_____________________________________________________________________________________

Comunicat de presa 09.12.2022

La data de 06.12.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de

Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de
poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au efectuat 13 percheziții
domiciliare, pe raza municipiului Paleto și în județul Haos, în cadrul unei acțiuni
vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea
săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor proveniți din comiterea infracțiunilor
de fraudă informatică și înșelăciune.

Simultan, în cadrul acțiunii coordonate, au fost efectuate 8 percheziții domiciliare

pe teritoriul Paleto și 4 percheziții domiciliare pe teritoriul Los Haos privind
activitatea aceluiași grup infracțional, la activitățile din Paleto participând și ofițeri
de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O.
În cauză s-a reținut faptul că, în perioada februarie 2018 - ianuarie 2021, pe
teritoriul României, Bulgariei, Poloniei și Ungariei s-a conturat și dezvoltat un grup
organizat specializat în activități ilicite de spălare a banilor.
Activitatea infracțională a grupului a fost de tip CRIME AS A SERVICE - Money
Laundering – as – a - Service (https://www.europol.europa.eu/iocta/2014/chap-
3-1-view1.html), grupul infracțional punând la dispoziția altor grupuri
infracționale persoane, societăți comerciale paravan, conturi bancare și o
infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii și spălării sumelor de bani
provenite din infracțiuni.
În acest scop, cetățeni din alte țări europene (ucrainieni, moldoveni, suedezi) s-au
deplasat pe teritoriul României, în vederea înființării de societăți comerciale
destinate comiterii de infracțiuni (fără un obiect real de activitate, cu valabilitate
de un an și cu sediul social la un birou de avocatură). Pe numele acestor societăți
comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obținute cardurile
bancare și accesul la serviciul de online banking.
Activitatea infracțională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor
de spălare a banilor proveniți din infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică,
fiind identificate două moduri de operare pentru infracțiunile predicat:
-CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud), reprezentată de o
fraudă informatică sau după caz înșelăciune îndreptată împotriva unor persoane
juridice (firmă, companie, holding, etc.), din Europa, Australia, America de Nord,
America de Sud și, uneori, Asia;
-înșelăciuni, ce au avut ca fundament investiții în capital de risc pe platforme de
tranzacționare nereglementate în Uniunea Europeană, îndreptate împotriva unor
persoane fizice, care au fost atrase prin diferite metode de inginerie socială să
investească prin intermediul unui „broker” pe astfel de platforme și, ulterior, au
fost deposedate, prin diverse mijloace, de fondurile depuse.
Sumele de bani, astfel obținute, au fost transferate prin intermediul unor companii
offshore/fantomă către conturi din Europa, și au ajuns, ulterior în conturile
bancare ale societăților comerciale din România, controlate de grupul infracțional
specializat în spălarea banilor si traficarea armelor.
Aceste sume de bani au fost redirecționate de către coordonatorii grupului către
Asia, respectiv către societăți controlate prin interpuși în Hong Kong și Israel.
Precizăm faptul că, volumul tranzacțiilor care fac obiectul activităților de urmărire
penală, depășește suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai
mari de 3 milioane de euro.
Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de
USD.
Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST și EUROPOL, fiind încheiat, prin
intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de
anchetă cu autoritățile judiciare din Ucraina și Italia. De asemenea, au fost
formulate aproximativ 100 de cereri de asistență judiciară internațională și ordine
europene de anchetă.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism – Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, un număr de
24 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea
activităților infracționale.
În urma audierilor, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus luarea măsurii
reținerii pentru 24 de ore față de 9 inculpați și măsura controlului judiciar față de
un inculpat.
În cursul zilei de astăzi urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți
din cadrul Curtea de Apel București cu propunerea de luare a măsurii arestului
preventiv față de cei 9 inculpați reținuți în cauză.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate
beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură
penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Dovezi: