INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

NTOCMIREA ACTELOR PROCEDURALE N FAZA DE URMRIRE PENAL

CURRICULUM

AUTORI: Valeria TERBE, doctor n drept, judector la Curtea Constituional Raisa BOTEZATU, vicepreedinte al Curii Supreme de Justiie, preedinte al Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie Tatiana VZDOAG, doctor n drept, confereniar universitar Dumitru ROMAN, doctor n drept, confereniar universitar Veaceslav D D!", director executiv adjunct al Institutului Naional al Justiiei

CHIINU 2007

I. PRELIMINARII Acte procedurale penale snt acte de documentare a aciunilor procesuale efectuate de ctre subiecii procesului penal. Ele constitue materialul documentar al procesului, n sens larg, fiind adunate n conformitate cu legea, formeaz dosarul cauzei. Un loc important n totalitatea actelor procedurale penale n faza urmririi penale l ocup actele procedurale ntocmite de ctre ofierul de urmrire penal i procuror. Actele procedurale ca instrument probator care confirm existena unor fapte juridice i probe snt prezentate in instana de judecat formnd baza tehnico juridic a nfptuirii justiiei penale. !in aceste considerente actele procedurale penale ntocmite n faza urmririi penale, ca acte oficiale trebuie s corespund unor exigene stricte pri"ind legalitatea, temeinicia i moti"area sub aspect de form i coninut, contribuind la desfurarea n termen rezonabil a procesului penal, la atingerea scopului acestuia, asigurnd astfel drepturile i libertile persoanei n cadrul procesului penal. #onsemnarea n scris a diferitor aciuni efectuate de ctre organele de urmrire penal i procuror garanteaz realizarea drepturilor participanilor la procesul penal precum i posibilitatea controlului i contestrii acestor aciuni. #urriculum ul la disciplina $%ntocmirea actelor procedurale n faza urmririi penale& se axeaz pe trei ni"eluri comportamentale, unde locul central l ocup formarea competenei de a elabora i redacta actele procedurale n faza de urmrire de ctre "iitorii judectori i procurori. !isciplina $%ntocmirea actelor procedurale n faza urmririi penale& este o continuare logic ca instrument educaional de aplicare a cunotinelor teoretice obinute anterior, fiind o realizare practic a dreptului material i dreptului formal. !in aceste considerente studiul disciplinei este orientat spre' culti"area audienilor n spiritul ntocmirii unor nscrisuri judiciare legale, depline, clare i concise( "alorificarea deplin a potenialului intelectual al audientului n plan aplicati".

II. OBIECTIVELE

ENERALE ALE DISCIPLINEI

%n baza studierii disciplinei $%ntocmirea actelor procedurale n faza urmririi penale& audientul trebuie' #a nivel $e cun%a&tere &i 'n(ele)ere* s interpreteze normele juridice procesuale penale pri"ind actele procedurale penale( s identifice problemele aplicrii dreptului n acti"itatea ofierului de urmrire penal i a procurorului la ntocmirea actelor procedurale. #a nivel $e a+licare* s selecteze actele procedurale dup anumite criterii( s explice persoanelor participante la proces coninutul actelor procedurale ntocmite n faza urmririi penale( s disting actele procedurale ntocmite n faza urmririi penale de ctre ofierul de urmrire penal, de actele procedurale( s clasifice actele procedurale ntocmite n faza urmririi penale( s ntocmeasc acte procedurale penale( s detecteze erorile i omisiunile n actele procedurale penale( s lichideze erorile i omisiunile din actele procedurale penale( s argumenteze adoptarea unui act procedural( s pregteasc actele procedurale pentru controlul ierarhic( s modifice actele procedurale propuse de ofierul de urmrire penal( s analizeze materialele dosarului penal prezentat de ofierul de urmrire penal( s schieze planul unui act procedural complex. #a nivel $e inte)rare* s traseze ci de perfecionare a procedurii, de ntocmire a actelor procedurale n faza urmririi penale( s pre"ad consecinele nerespectrii legislaiei la ntocmirea actelor procedurale la faza urmririi penale( s "erifice actele procedurale ntocmite n faza urmririi penale( s aprecieze acte procedurale ntocmite n faza urmririi penale( s recomande ntocmirea unui act procedural( s propun metode noi de perfecionare a acti"itii ofierului de urmrire penal i a procurorului la ntocmirea actelor procedurale penale( s estimeze actele procedurale ntocmite de ofierul de urmrire penal i procuror( s selecteze actele procedurale din dosarul penal dup anumite criterii(
3

 s anticipeze sur"enirea consecinelor juridice n cazuri de nerespectare a legii la ntocmirea actelor procedurale n faza de urmrire penal. III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI C!"#$ "%&'%($%)*% )* N#+.-#$ "* !-* C ,S ./

S*+*&,-#$ ++

E/0$#0-*0 examen

IV. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR 01 Re+arti,area %rientativ- a %rel%r $e curs* N-. T*+0 '-,. ,. Acte procedurale de constatare a unor aciuni sau de aplicare a unor msuri .. *rdonanele procurorului i ofierului de urmrire penal 0. 1echizitoriul -. Alte acte procedurale ) ,!,0$ 71 Re+arti,area %rientativ- a %rel%r $e seminar* N-. T*+0 '-,. ,. Acte procedurale de constatare a unor aciuni sau de aplicare a unor msuri .. *rdonanele procurorului i ofierului de urmrire penal 0. 1echizitoriul -. Alte acte procedurale ) ,!,0$ R*0$%20-*0 3) ,%+( 4!-*1 / / / 28 R*0$%20-*0 3) ,%+( 4!-*1 . 56

V. OBIECTIVELE DE REFERIN I CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN CONINUTURI s clasifice procesele "erbale Acte +r%ce$urale $e c%ntestare a un%r ac(iuni ntocmite n faza urmririi penale( sau $e a+licare a un%r m-suri s disting procesele 2"erbale n calitate de mijloc de prob de alte proces "erbal de audiere( tipuri de procese "erbale( proces 2"erbal de confruntare( s redacteze procese "erbale( proces 2"erbal de "erificare a declaraiilor s posede diferite metode de la faa locului( ntocmire a proceselor "erbale( proces 2"erbal de prezentarea spre s relateze despre particularitile i recunoatere( condiiile efecturii diferitor aciuni proces 2"erbal de cercetare la faa locului( de urmrire penal( proces 2"erbal de examinare corporal( s depisteze erori la ntocmirea proces 2"erbal de exhumare a cada"rului( proceselor "erbale( s pre"ad consecinele proces 2"erbal de reconstituire a faptei( nerespectrii legii la ntocmirea proces 2"erbal de efectuare a unor procese "erbale( experimentului( s disting erorile care pot fi proces 2"erbal de percheziie( nlturate de erori ce nu pot fi proces 2"erbal de ridicare a documentelor nlturate din coninutul procesului sau obiectelor( 2 "erbal( proces 2"erbal de examinare i ridicare a s ntocmeasc proces "erbal la o corespondenei( situaie concret de caz( proces 2"erbal de efectuare a interceptrii s utilizeze mijloace tehnice la i nregistrrii comunicrilor( ntocmirea proceselor "erbale( proces 2"erbal de efectuare a nregistrrii s aplice stilul oficial i limbajul de imagini( juridic adec"at la ntocmirea proces 2"erbal de colectare a mostrelor proceselor "erbale. pentru cercetare comparati"( proces 2"erbal de reinerea a bnuitului( proces 2"erbal de punere a bunurilor mobile sub sechestru( proces 2"erbal pri"ind prezentarea materialelor de urmrire penal( proces 2"erbal pri"ind corectarea erorilor materiale( s disting ordonanele ntocmite de Or$%nan(ele +r%cur%rului &i %.i(erului $e ofierul de urmrire penal de urm-rire +enalordonanele procurorului de urmrire( ordonan de recunoaterea ca parte s clasifice ordonanele dup "tmat, parte ci"il( anumite criterii( ordonan de neadmitere a unei persoane n s relateze despre particularitile i calitate de aprtor( consecinele ordonanelor ntocmite ordonan de nlturare a aprtorului din de procuror( proces( s redacteze ordonane(
5

s depisteze erori de form, de coninut, erori materiale i erori procesuale la ntocmirea ordonanelor( s argumenteze ntocmirea unei ordonane ntr un caz distinct( s utilizeze mijloace tehnice la ntocmirea ordonanelor( s estimeze moti"area unor categorii de ordonane( s aplice stilul oficial i limbajul juridic adec"at la ntocmirea ordonanelor( s explice participanilor la proces coninutul i esena diferitor categorii de ordonane ntocmite de procuror.

ordonan de cercetare la faa locului, la domiciliu( ordonan de examinare corporal( ordonan de examinare a cada"rului( ordonan de percheziie( ordonan de ridicare a obiectelor sau documentelor( ordonan de sechestrare a corespondenei( ordonan de interceptare a comunicrilor( ordonan de nregistrare a imaginilor( ordonan de efectuare a expertizei( ordonan de respingere a cererii expertului( ordonan de colectare a mostrelor pentru cercetarea comparati"( ordonan de anexare a documentelor la dosar( ordonan de recunoatere i anexare a corpurilor delicte( ordonan de nimicire a corpurilor delicte( ordonan de reinere a persoanei pentru a fi pus sub n"inuire( ordonan de aducere forat( ordonan de punere sub sechestru a bunurilor( ordonan de scoatere de sub sechestru a bunurilor( ordonan pri"ind aplicarea sau refuzul aplicrii msurilor de protecie( ordonan pri"ind stabilirea cheltuielilor judiciare suportate( ordonan pri"ind respingerea cererii( ordonan pri"ind efectuarea urmririi penale de mai muli ofieri de urmrire penal, fie de un grup mixt de procurori i ofieri de urmrire penal( ordonan pri"ind excluderea probelor de dosar( ordonan pri"ind aplicarea, nlocuirea sau re"ocarea msurilor pre"enti"e( ordonan pri"ind determinarea locului efecturii urmririi penale sau competenei organului de urmrire penal( ordonan pri"ind recuzarea ofierului de urmrire penal( ordonan de recunoatere n calitate de
6

bnuit( ordonan de punere sub n"inuire( ordonan de schimbare i completare a acuzrii( ordonan de scoatere de sub urmrire penal( ordonan de ncetare a urmririi penale( ordonan de plasare a cauzei penale( ordonan de suspendare a urmririi penale( ordonan de reluare a urmririi penale( ordonan de anunare n cutare a n"inuitului( ordonan de ncepere a urmririi penale( ordonan de refuz pri"ind pornirea urmririi penale( ordonan de stabilire a unui grafic pri"ind luare de cunotin cu materialele cauzei penale( ordonan de fixare a termenului urmririi penale( ordonan de restituire a cauzei sau trimitere la alt organ de urmrire penal( ordonan pri"ind soluionarea cererilor n legtur cu terminarea urmririi penale( ordonan pri"ind soluionarea plngerilor mpotri"a aciunilor sau inaciunilor organelor de urmrire penal( ordonan de suspendare condiionat a urmririi penale( ordonan de neprezentare a unor materiale n"inuitului minor la terminarea urmririi penale( ordonan de disjungere sau conexare a cauzei penale( ordonan de trimitere a cauzei penale pri"ind aplicarea msurilor de constrngere cu caracter medical( ordonan pri"ind deschiderea sau refuzul deschiderii procedurii de re"izuire.

s defineasc esena rechizitoriului( Rec/i,it%riul s stabileasc legtura dintre coninutul rechizitoriului i expunerea rechizitoriului( materialele dosarului( dispoziti"ul rechizitoriu( s formuleze n"inuirea n partea anexa rechizitoriului( dispoziti" a rechizitoriului n
7

conformitate cu ordonanele de punere sub n"inuire( s identifice probleme teoretice 2 practice la ntocmirea rechizitoriului( s selecteze faptele eseniale la ntocmirea prii descripti"e a rechizitoriului( s aplice diferite metode la ntocmirea rechizitoriului( s utilizeze mijloace tehnice la ntocmirea rechizitoriului( s redacteze rechizitoriul n conformitate cu indicaiile procurorului ierarhic superior( s compun rechizitoriul n cauze complexe( s modifice rechizitoriul n dependen de circumstanele cauzei( s aplice stilul oficial i limbajul juridic adec"at la ntocmirea rechizitoriului.

rechizitoriul cu multe persoane n"inuite( rechizitoriul n cauze complexe(

s relateze despre importana altor Alte acte +r%ce$urale acte procedurale ntocmite de procuror i ofierul de urmrire demersul pri"ind autorizarea efecturii penal( aciunilor de urmrire penal( s argumenteze moti"area unui demersul pri"ind autorizarea efecturii demers( msurilor operati"e de in"estigaie( s enumere particularitile diferitor demersul pri"ind aplicarea msurilor tipuri de demers ntocmit de procesuale de constngere( procuror( demersul pri"ind ncetarea procesului penal s ntocmeasc o delegaie comisie cu liberarea din rspunderea penal a rogatorie i comisie rogatorie minorului( internaional( demersul pri"ind ncetarea procesului penal s formuleze indicaii ofierului de cu liberarea din rspunderea penal a urmrire penal( persoanei n legtur cu suspendarea s ntocmeasc o sesizare conform condiionat a urmririi penale( art. .,3 #44 n cazuri concrete. delegaia( comisia rogatorie( comisia rogatorie internaional( sesizarea 5conform art. .,3 #446( indicaii ofierului de urmrire penal.

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI A. M!&,-. "* */0$#0-* '#-*),. E/0$#.-% (*-%!"%'*' 7ucrri de control( studiu de caz( ntocmirea actelor procedurale. L#'-0-* "* '!),-!$ T*+0: 9)'*(*-*0 #-+.-%-%% (*)0$*: ,. !epistai erorile din actele procedurale prezentate. .. !eterminai particularitile actului procedural pri"ind nceperea urmririi penale n cazurile pre"zute de art. .38 #44. 0. %ntocmii o ordonan de ncepere a urmririi penale. M!&,-. S#7%*',: Audierea i confruntarea O7%*',%/*$* */0$#.-%%: s defineasc audierea( determine temeiurile juridice ale audierii( s clasifice felurile audierii( s stabileasc scopul audierii( s deosebeasc temeiurile juridice de temeiurile faptice ale audierii( s ntocmeasc actele procedurale de chemare a diferitor persoane pentru audiere( s planifice efectuarea unei audieri( s posede tactica audierii diferitor categorii de persoane( s organizeze audierea cu folosirea mijloacelor tehnice, audio, "ideo de nregistrare( s defineasc confruntarea( s determine temeiurile juridice ale confruntrii( s stabileasc scopul confruntrii( s delimiteze temeiurile juridice de temeiurile faptice ale confruntrii( s posede tactica confruntrii diferitor persoane( s planifice i s organizeze o confruntare( s depisteze erorile la ntocmirea proceselor "erbale de audiere i confruntare( s ntocmeasc procesul "erbal al audierii i confruntrii. P-!'*&;/*-70$ "* '!)<-#),0-* O-0=#$ S!-!'0 2> &*(,*+7-%* 5>>>

*fierul de urmrire penal al seciei de poliie din or. )oroca, locotenent de poliie, Ungureanu, n cabinetul nr. ,9:, sectorul poliiei or. )oroca, n baza art. ,,0, .:-, .:3, .89 #44 al 1;, am efectuat confruntarea ntre martorul <ilip i bnuitul ;ecar, n legtur cu di"ergenele eseniale ntre declaraiile lor fcute anterior. #onfruntarea a nceput la ora ,899 i a luat sfrit la ora ,8,:.
9

7a ntrebarea dac se cunosc unul pe altul i n ce relaii se afl, cei audiai au rspuns' 1spunsul lui <ilip' !a, acesta este ;ecar, sntem n relaii amicale. <ilip ===================
5semntura6

1spunsul lui ;ecar' !a, acesta este <ilip, nu am a"ut niciodat nici un conflict ;ecar ===================
5semntura6

%ntrebare lui <ilip' !e ce ai aruncat pistolul i ce rol a jucat aici ;ecar> 1spunsul lui <ilip' ;ecar m a con"ins s arunc pistolul. Eu am a"ut un pistol $butaforic& pentru reprezentaii teatrale i ntr o zi, n ,???, ;ecar cu prietenul lui #orduneanu au "zut acest pistol i m au rugat s li l mprumut pe "reo cte"a zile, s fac i ei o copie. 4este o sptmn pistolul mi a fost ntors, iar mai trziu ;ecar mi a po"estit c #orduneanu a fost arestat pentru c s a dus s i ntoarc nite datorii ameninnd cu pistolul meu o persoan. ;ecar mi a spus c pistolul "a fi cutat i m a sftuit s l arunc. ;ecar nu m a ameninat, dar m a rugat s l nimicesc fiindc este o prob material important att mpotri"a lor, ct i mpotri"a mea. Eu am aruncat pistolul ntr un container cu gunoi. <ilip ===================
5semntura

%ntrebare lui ;ecar' #onfirmai declaraiile lui <ilip> 1spunsul lui ;ecar' !a, confirm ntru totul cele spuse de <ilip, pentru a nu l atrage n problema noastr. ;ecar ===================
5semntura6

%ntrebare lui ;ecar' !e cte ori <ilip i a dat pistolul lui #orduneanu> 1spunsul lui ;ecar' #orduneanu a luat de dou ori pistolul de la <ilip. 4rima dat la nceputul lui ,???, pentru 0 zile i a doua oar mai trziu l a luat pentru o sptmn. ;ecar ===================
5semntura6

%ntrebare lui <ilip' #onfirmai declaraiile fcute de ;ecar> 1spunsul lui <ilip' !a, confirm integral. Eu mi am amintit acum c #orduneanu a luat pistolul de dou ori. %n ce mprejurri i am dat pistolul prima dat nu mi mai amintesc. !ar foarte bine am memorizat a doua oar cnd i am dat pistolul lui #orduneanu i ;ecar. <ilip ===================
5semntura

#elor audiai li s a propus s i pun reciproc ntrebri, ns ei au refuzat. 4rocesul "erbal ne a fost citit de ctre ofierul de urmrire penal i coninutul este "eridic. <ilip ===================
5semntura

10

;ecar ===================
5semntura6

*fierul de urmrire penal, =================== 7ocotenentul de poliie or. )oroca

Ungureanu

temi* ,. Analizai coninutul procesului "erbal a confruntrii martorului i bnuitului. .. !epistai erorile comise la efectuarea confruntrii. 0. #lasificai erorile comise n actul procedural analizat. B. M!&,-. "* */0$#0-* &#+0,%/. <%)0$. L#'-0-* "* '!),-!$ I. A',*$* "* &,-3)?*-* 0 (-!7*$!,. !efinii importana prezentrii spre recunoatere i condiiile efecturii acestui act. .. #lasificai felurile prezentrii spre recunoatere. 0. %ntocmii un proces "erbal de prezentare spre recunoatere a persoanei dup fotografie. II. A',*$* (-!'*&#0$* "* /*-%<%'0-* 0 (-!7*$!,. !efinii modalitile i importana actelor de "erificare a probelor n faza urmririi penale. .. !eterminai particularitile "erificrii declaraiilor la faa locului de reconstituirea faptei. 0. %ntocmii un proces "erbal de "erificare a declaraiilor n"inuitului la faa locului. III. T*-+%)0-*0 #-+.-%-%% (*)0$* ,. !efinii modalitile terminrii urmririi penale. .. )tabilii deosebirile ntre ncetarea urmririi penale i clasarea cauzei penale. 0. %ntocmii o ordonan de scoatere de sub urmrire penal i de ncetare a urmririi penale.

11

VII. REFERINE BIBLIO RAFICE ,. .. 0. -. :. 8. 3. /. ?. ,9. ,,. ,.. ,0. ,-. ,:. +. !olea, !. 1oman, +. )edlechi, .a. Drept procesual penal. #hiinu' #artier juridic, .99:. +. !olea, !. 1oman, @. Azdoag .a. Codul de procedur penal Comentariu. #hiinu' #artier juridic, .99:. ;. A"ram, @. 4opo"ici, A. #obneanu. Cercetarea infraciunilor contra persoanelor, !"idul ofierului de urmrire. 2 #hiinu' Arc, .99-. B.C. DEFGHIJ. #$%&'()%**+% &%,'()-. - -*+% '/0'01+ '01-23*-. &04353(%$6'(). KILHJG, ,??3. MNOIPNQIJ R.S., DTUIHIV W.W. 720-5)0&'()0 '$%&'()%**+8 &%,'()-,. KILHJG, ,??9. WXVXYHXZ [.W. 9%02-. - /234(-43 0')-&%(%$6'()0)3*-. *3 /2%&)32-(%$6*0: '$%&'()--. \GQG]GV^G, ,?/.. _GQGVIJX` S.S. ;/05*3*-% ) '<&0/20-5)0&'()%. KXVLH, ,?3:. _OGPEQXV a.W. #$%&'()%**+, =4'/%2-:%*(, <>%1*0?0 /0'01-%. WIO]I]QG^, ,?/,. bcXdX`NJ e.C., \fOG]XV S.g. X ^Q. #$%&'()%**+, 0':0(2 @>%1*0% /0'01-%. WIO]I]QG^, ,?/0. \OXdGHIJ W.g. #$%&'()%**+, 0':0(2. KILHJG, ,?8?. [NJX B.B. A4(<3$6*+% /201$%:+ /2%&B.)$%*-- &$. 0/05*3*-.. KILHJG, ,?/0. KGHLfhIJ g.i. ;':0(2 :%'(3 /20-'C%'()-.. [_j. ,?8:. kQOIJ R.\. 720-5)0&'()0 =4'/%2(-5+ ) <?0$0)*0: /20D%''% @>%1*0% /0'01-%. KILHJG, ,?/.. @?0$0)*+, /20D%'' 7234(-4<:. RQGZh, .99,. @?0$0)*+, /20D%'' @>%1*0E:%(0&->%'4-% :3(%2-3$+ F+'C3. C40$3 . KILHJG. .99..

12