Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
Introducere....................4
Capitolul I
Notiuni introductive
1.1. Scurt istoric..................7
1.2. Documentul ca obiect de materializare a falsului.....9
1.3. Studierea si examinarea documentelor.........11
1.3.1. Stabilirea autenticitatii ............12
1.3.2. Stabilirea vechimii documentelor .......14
Capitolul II
Notiuni introductive privind falsul n documente
2.1. Notiunea de fals..................32
3.2.7.
intersectate...62
Determinarea
succesiunii
trasaturilor
INTRODUCERE
Dezvoltarea social-economica si atingerea unor noi performante n toate
sferele vietii Romniei si a altor tari este imposibil de efectuat fara o lupta activa cu criminalitatea, inclusiv cu falsificatorii
de documente.
notiunea de documentul
stabilirea autenticitatii
stabilirea vechimii documentelor
notiunea de fals
falsul din perspectiva dreptului civil si a dreptului penal
elemente de drept penal si procesual penal privitoare la infractiunea de
fals
metode de comitere a falsului si examinarea criminalistica a
documentelor falsificate
falsul n cartile de credit si alte mijloace de plata
falsul cu ajutorul copiatoarelor si a tehnicii de calcul
falsul n acte de identitate si de calatorie
CAPITOLUL I
NOIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Scurt istoric
Documentele reprezinta un capitol important n istoria de milenii a
omenirii. De-a lungul timpului documentele apar ca nscrisuri de o nsemnatate
deosebita, nca de la aparitia lor acestea au nceput a fi falsificate. Istoria
Romniei retine falsificari celebre ncepnd cu domnia lui stefan cel Mare. Pna
n secolul XVII falsificarile de documente erau pedepsite aspru, pedepse ca
taierea minii, pierderea capului sau arderea pe rug.
Un document plasat n domnia lui stefan cel Mare a fost scris de cel mai
cunoscut diac al cancelariei Moldovei dintre 1458-1460, un anume Stetco.
Falsul a fost depistat de specialisti la studierea amprentei sigilare, care nu
respecta standardele. n epoca n care el ar fi trebuit sa fie realizat, daca dam
crezare scrisului de pe el, pecetea ar trebui sa fie confectionata fie din ceara
naturala, fie dintr-o capsula metalica, fie dintr-o capsula de lemn n interiorul
careia sa se gaseasca ceara rosie, n care urma sa fie imprimat sigiliul
domnitorului, cum este la Hrisovul Manastirii Hurezi. La acest fals, n loc de
ceara naturala este un fel de bitum. Pe marginea acestei amprente sigilare, unde
trebuia sa fie legenda sau inscriptia, n care se gasea numele domnului si tara
unde domnea, nu se poate citi nimic, numai niste semne grafice care nu se pot
citi, textul n totalitate este ntr-o limba care vrea sa fie cea slavona - limba de
cancelarie.
O categorie anume de falsuri a fost numita de slavistul Ioan Bogdan
"Noi falsificate basarabene".Sunt n numar de 30, au fost create dupa ce
Basarabia a cazut la Imperiul arist dupa "Pacea de la Bucuresti" din 1812.
Pentru falsificarea acestora se pare ca a fost folosit un atelier ntreg pentru ca
toate aceste documente sunt cam pe acelasi tipar.
Falsificatorii instruiti nu si permiteau sa faca falsuri sub forma
originala. Aceste documente nu reuseau sa se impuna ca autentice. Exista un
ntreg proces ce verificare a autenticitatii unui document. O cercetare porneste
de la suport, de la scris si de la nsemnele de validare,ori falsificatorii cunosteau
aceste lucruri. Un falsificator ilustru? Bogdan Petriceicu Hasdeu. El a creat doua
falsuri, unul este "Diploma Brladeanu", care ar fi fost elaborata n 19419b110t
1134 si prin care se confereau unor negustori dreptul de a face comert n
Moldova fara a plati taxe, acest fals intrnd n categoria falsurilor patriotice sau
falsuri pentru marirea neamului. Al doilea fals al lui B.P.Hasdeu este "Hrisovul
lui Iurg Koriatovici".n acest hrisov el a ncercat sa puna pe tronul Moldovei
acel personaj Iurg, pe care l-ar fi gasit ntr-o cronica lituana, dar negasind
documentele care sa dovedeasca si ceea ce sustine el, si-a permis luxul sa creeze
un hrisov. stiind ca nu are pergament din vremea lui stefan cel Mare, ca nu are
cerneala de atunci, ca n-are matrita sigilara sa obtina amprenta sigilara ca ntr-un
document de atunci, el a prezentat falsurile sub forma de copii. Falsurile sub
forma de copii nu se pot depista usor pe baza elementelor externe, falsul trebuie
supus criticii interne, pentru a vedea institutiile, persoanele, limba si continutul
lor de idei.
Un alt fals celebru este cel referitor la orasul Trgoviste. Trgoviste a
fost un oras domnesc, liber, nu era nchinat unor boieri sau manastiri. Matei
Basarab ar fi dat un hrisov n care confirma ca mosia este libera. n 1818,
Alexandru sutu si marita fata si i da zestre mosia lui de la orasul Trgoviste
pentru ca sfatuitorii i spuneau ca tot ceea ce este liber este domnesc. n acel
moment trgovistenii se vor rascula. Dupa nceperea revolutiei mosia va fi
restituita trgovistenilor dar acestia cer hrisovul, pentru a dovedi alta data daca
se va mai pune problema. Apare falsificatorul, Vlasceanu, care realizeaza falsul.
Hrisovul, facndu-se analiza interna deoarece s-a pastrat numai sub forma de
copie, s-a vazut ca este un fals. A fost creat dupa 1821-1822. Trgovistenii au
platit lui Vlasceanu pentru hrisov, dar la un moment dat s-a dovedit ca e fals,
acesta fiind condamnat la ctiva ani de nchisoare.
[4].
n sens larg, termenul de document, cuprinde diverse obiecte materiale confectionate si destinate fixarii
n timp si spatiu a ideilor, gndirii si vointei umane. Astfel sub incidenta termenului de document este si filmul, fotografia,
audio - videogramele si alte modalitati de nregistrare. Toate aceste feluri de nregistrare pot fi si snt folosite pentru
pastrarea datelor n diferite scopuri inclusiv juridice.
[5].
Dupa domnii Emilan Stancu, Camil Suciu, Fratila Adrian, Pasescu Gheorghe cercetarea documentelor are
[6]
[7]
Printre elementele ce trebuie avute n vedere la stabilirea autenticitatii unui document se nscriu:
modul n care sunt respectate cerintele legale privitoare la forma si continutul documentului, inclusiv sub
aspectul datarii, semnarii, sigilarii ori aplicarii timbrului sec, nregistrarii si, eventual, al numerotarii acestuia;
limitat;
termenul de valabilitate,cunoscut fiind faptul ca multe din documentele vizate au termen de valabilitate
existenta unei corespondente ntre fizionomia unei persoane si fotografia aplicata pe documentul n
cauza, inclusiv ntre datele de stare civila ale persoanei si cele nscrise n actul de identitate cu care aceasta se
legitimeaza;
existenta anumitor elemente de protectie sau de securitate ale documentului,destinate sa ateste
autenticitatea acestuia si sa previna falsificarea ori contrafacerea.
n esenta, examinarea criminalistica a unui document, sub aspectul autenticitatii sale, vizeaza stabilirea unor
aspecte de natura sa puna la ndoiala veridicitatea sa, concretizate n:
-
Stabilirea autenticitatii de catre organul judiciar trebuie sa se limiteze numai la elementele mentionate,
determinarea falsificarilor si contrafacerilor putnd fi facute numai n conditii de laborator.
n practica criminalistica sau semnalat frecvente cazuri de contrafacere a unor documente att de bine
realizate si cu aparenta de autenticitate att de mare nct este practic imposibil depistarea falsurilor,fara apelarea la
cunostintele de specialitate si dotarea tehnica din laboratoarele de criminalistica. Exista cazuri n care infractorii au
recurs chiar la falsificarea elementelor de siguranta menite sa asigure protectia documentelor.
[8]
care, desi mai greu, se desprinde totusi din compusii insolubili de fier n care
este integrat. Stabilirea gradului de solubilitate se face prin tratarea actelor cu
solutii acide cu concentratie de 5% (solutii ale acidului oxalic sau clorhidric).
Metoda are nsa anumite limite, deoarece solubilitatea este influentata si de
conditiile n care a fost pastrat documentul si prin urmare, ea trebuie privita cu
anumite rezerve. Aprecieri mai apropiate de realitate se fac numai atunci cnd se
examineaza comparativ scrisuri executate cu aceeasi cerneala, daca ele au fost
pastrate n aceleasi conditii ca si documentele litigioase.
Analiza gradului de migrare n masa de hrtie a componentelor de clor si
sulf din cerneala, conduce la obtinerea unor date importante pentru datarea
documentelor. Migrarea clorurilor dureaza aproximativ 2 ani, n timp ce a
sulfatilor se ntinde pe o perioada ce depaseste 10 ani[12]. Singurul factor de
mediu care poate influenta rezultatele acestui tip de analiza, este umiditatea
crescuta din locul de depozitare. Umiditatea favorizeaza difuzia accentuata a
cernelii, facnd imposibila aprecierea vechimii unui nscris, mai ales atunci cnd
nu exista nici un fel de informatii cu privire la istoricul lui. n toate celelalte
situatii, nivelul de migrare n masa hrtiei este ncetinit, permitnd formularea
unor concluzii precise privitoare la vechimea scrisului.
Actele scrise cu cerneala alcalina nu puteau fi redactate nainte de anul
1927, cnd a fost fabricat si folosit pe scara larga acest tip de cerneala. Unele
cerneluri alcaline, respectiv cele care contin compusi de vanadiu sau cupru, sunt
de data mult mai recenta, fiind produse si livrate ncepnd cu anul
1949. Cercetarea modificarilor intervenite ca urmare a oxidarii produse de
trecerea timpului nu ofera date relevante pentru aprecierea vechimii
documentelor. Informatii orientative sunt obtinute totusi atunci cnd expertul
este solicitat sa raspunda la ntrebarea daca scrisul este sau nu de data recenta,
prin examinarea solubilitatii si gradului de migrare a cernelurilor n masa hrtiei.
Alte categorii de examinari care se ntreprind n vederea stabilirii
vechimii documentelor scrise cu cerneala, au n vedere gradul de
copiabilitate si viteza de reactie a cernelii la tratarea cu diversi reactivi
chimici.
Gradul de copiabilitate se poate determina prin punerea actului scris n
contact direct cu partea gelatinoasa a unei hrtii fotografice, din emulsia careia
au fost ndepartate halogenurile de argint prin tratarea ntr-o baie de fixator.
Cerneala va adera la hrtia fotografica ntr-o masura mai mare sau mai mica, n
raport cu vechimea actului, gradul de aderenta descrescnd odata cu scurgerea
timpului.
Viteza de reactie a cernelii la tratarea cu diversi reactivi scade odata cu
trecerea timpului, cerneala veche avnd o reactie mai lenta dect cea proaspata.
Observarea reactiei se face sub lupa sau microscop, iar viteza cu care se
desfasoara poate fi cronometrata[13]. n acest sens, ca reactiv se foloseste un
agent oxidant n solutii diluate de perhidrol sau clorura de var. Astfel, cerneala
cu o vechime de cteva zile, daca este tratata n clorura de var dispare n 6
minute, cea veche de 6 luni n 9-12 minute, iar cea veche de 1 an, n 20 minute.
Trasaturile cu o vechime de 2 ani dispar doar partial, cele de 14 ani sunt usor
afectate, iar cele mai vechi de 22 ani nu se modifica deloc n primele 20 minute
de interactionare cu solutia amintita. Desi datele obtinute sunt doar orientative,
procedeul poate fi folosit pentru orice tip de cerneala, indiferent de conditiile de
executare si pastrare a documentului[14].
Datarea actelor scrise cu stilou cu bila. Cercetarea scrisurilor executate
cu stiloul cu bila n vederea stabilirii vechimii lor este deosebit de dificila, mai
ales cnd este vorba de documente redactate cu primele cerneluri de acest fel.
Dificultatea examinarilor este determinata de faptul ca acestea se decolorau sub
actiunea luminii solare directe (ndeosebi cernelurile verzi si rosii) iar unele
dintre ele se stergeau complet (de exemplu, cernelurile care contineau albastru
"Victoria"). Vechimea nu poate fi raportata la gradul de decolorare a scrisului,
deoarece acesta este mai mult sau mai putin accentuat, n functie de compozitia
hrtiei si de conditiile de lumina, temperatura si umiditate existente n locul de
depozitare. Totusi, n cazul falsului prin adaugare de text, daca cercetarea se
desfasoara ntr-un moment nu prea ndepartat de cel al executarii scrisului, se
pot constata elemente semnificative pentru a concluziona ca documentul a fost
redactat n perioade de timp distincte. Astfel, spre deosebire de scrisul
preexistent, care este decolorat, adaugirile au o culoare mult mai pronuntata,
locurile n care sunt prezente putnd fi identificate relativ usor. Daca examinarea
se face dupa un interval de timp relativ lung, scrisul adaugat nu mai poate fi
identificat n acest fel, ntruct el se decoloreaza n aceeasi masura ca scrisul
initial, fiind practic imposibil sa se faca distinctia ntre ele.
Spre deosebire de primele cerneluri folosite la stilourile cu bila,
cernelurile actuale sunt net superioare sub aspect calitativ si au o rezistenta
foarte mare la decolorare. De aceea, stabilirea vechimii relative a paragrafelor
dintr-un act scris este de cele mai multe ori imposibila, exceptie facnd cazurile
n care la scriere s-au folosit cerneluri de aceeasi culoare, dar diferite ca nuanta.
Expertul criminalist, dar si organul judiciar trebuie sa cunoasca faptul ca
documentele redactate cu stilou cu bila nu pot avea o vechime anterioara anului
1946, an n care a fost produs si comercializat pentru prima data un asemenea
instrument de scris.
Un procedeu relativ simplu folosit n stabilirea vechimii relative a
scrisurilor consta n aplicarea peste trasaturile de pasta a unui strat de grafit si
apoi ridicarea acestuia cu o pelicula adeziva de folio. Pasta proaspata retine mai
mult grafit dect cea veche. Acest procedeu ajuta sa se stabileasca daca scrisul
cu pasta este foarte recent (de o zi-doua) sau mai vechi[15].
Datarea actelor scrise cu hrtie copiativa se face arareori si numai cu
titlu de exceptie, atunci cnd originalele acestora nu pot fi procurate si puse la
dispozitia specialistului sau expertului criminalist. Vechimea unor asemenea acte
nu este prea mare, deoarece hrtia copiativa a fost larg ntrebuintata abia n a
doua jumatate a secolului al XIX-lea, odata cu inventarea masinii de
scris. Cercetarea se face asupra carbonului (dar numai dupa ce actul a fost
examinat prin intermediul altor metode nedistructive) si este destinata
identificarii nuantei de fond care se adauga pentru a mbunatati culoarea hrtiei
copiative. n cazul hrtiei copiative de culoare albastra, identificarea se face prin
tratarea cu clorura de metil sau cloroform. Reactivii sunt total contraindicati
pentru hrtiile copiative care au n componenta lor albastru de fier sau
ultramarin, deoarece acesti coloranti se foloseau n mod curent cu mult timp
nainte de fabricarea hrtiei copiative. Daca hrtia copiativa contine ftalocianine
de cupru, se poate concluziona ca ea a fost facuta cel mai devreme la sfrsitul
secolului al XIX-lea.
Determinarea vechimii prin examinarea hrtiei pe care este depus scrisul.
Examinarile destinate stabilirii sortului de hrtie permit obtinerea unor
informatii importante despre vechimea maxima a documentelor, ndeosebi
atunci cnd se pretinde ca ele sunt foarte vechi. Hrtia se cerceteaza sub aspectul
constituentilor sai, avndu-se n vedere natura fibrelor, materialelor de umplere
si de ncleiere, a colorantilor, tratamentul aplicat la suprafata ei etc.
Atunci cnd obiectul examinarilor l constituie documente contemporane,
cercetarea naturii hrtiei ofera un numar restrns de informatii pentru datare,
deoarece principiile de baza si tehnicile de fabricare au ramas, cu mici exceptii,
neschimbate nca din a doua jumatate a secolului al XIX-lea. De asemenea,
perfectionarile aduse procesului de fabricare pentru obtinerea unor hrtii
calitativ superioare, nu au revolutionat tehnicile clasice, astfel ca ele aduc prea
putine elemente ce pot servi la datarea actelor scrise.
Hrtia din paie a fost produsa pentru prima data n anul 1860 si era de
calitate foarte slaba, fiind folosita cu precadere la mpachetat. Nici
mbunatatirile care i-au fost aduse ulterior prin adaugarea fibrelor textile, nu au
permis folosirea ei la ntocmirea documentelor, dect ntr-o foarte mica masura.
Cercetarea prezinta totusi importanta, daca se are n vedere ca n timpul celui deal doilea razboi mondial, datorita scaderii rapide a altor surse de celuloza, ea a
fost folosita pe scara mai mare la redactarea actelor. Atunci cnd suportul unui
act este constituit din hrtie de calitate satisfacatoare, care contine proportii
apreciabile de paie, se poate afirma ca actul a fost redactat cel mai devreme n
anul 1940, fiind putin probabil ca vechimea lui sa fie mai mare[16].
Hrtia esparto a fost produsa cu precadere dupa anul 1861 si avea o serie
de calitati (putin voluminoasa, aderenta buna la tusul tipografic) care au
determinat folosirea ei la tiparirea unor opere literare. Anul 1861 are semnificatii
aparte pentru datarea unor publicatii, interesnd cu deosebire la stabilirea
falsului n primele editii (cu un tiraj mic) ale unor opere literare valoroase. Daca
ele poarta o data anterioara acestui an, iar tiparirea a fost facuta pe un asemenea
sort de hrtie, existenta falsului este de necontestat.
Hrtia din pulpa de lemn a fost obtinuta dupa 1856, an care permite
stabilirea unei limite maxime de vechime pentru orice document care are ca
suport un astfel de tip de hrtie. Asadar, documentele "foarte vechi", ntocmite
pe hrtie care are n componenta ei fibre lemnoase, n mod cert sunt
contrafacute, ele neputnd fi mai vechi dect data la care a fost produsa pentru
prima data hrtia din pulpa de lemn. Aceasta a fost fabricata ulterior n mai
multe sorturi de calitate superioara, cea mai larga raspndire avnd-o hrtia
"Kraft", aparuta n anul 1930. Datorita rezistentei mecanice deosebite pe care o
avea, hrtia "Kraft" a fost folosita n alte scopuri, fiind utilizata destul de rar la
scrierea unor documente. Este prin urmare putin probabil ca un act scris pe o
astfel de hrtie sa fie autentic.
Hrtia de ziar pe baza de pulpa "mecanica" de lemn, a fost inventata n
anul 1843, nsa s-a produs n cantitati mari ncepnd cu anul 1869, data care
ofera cercetarii de laborator elemente valoroase pentru datare si deci pentru
descoperirea falsurilor.
Hrtia din amestecuri de fibre contine mai multe fibre de natura diferita, a
caror identificare serveste la stabilirea datei relative la care a fost ntocmit
documentul. Astfel, hrtia care contine fibre de celuloza din esparto n amestec
cu fibre textile, a fost produsa ntre anii 1861-1890. Ulterior s-a utilizat aproape
invariabil, amestecul de fibre din esparto si pulpa chimica din lemn.
Dupa anul 1930, cnd a fost obtinuta hrtia "Kraft", procesul de fabricare
a hrtiei a nregistrat putine modificari care sa poata servi la datarea
documentelor. Practic, o singura schimbare poate fi relevanta la stabilirea
vechimii relative a unor nscrisuri. Este vorba de utilizarea - ncepnd cu
mijlocul secolului al XX-lea - a pulberilor chimice derivate din lemn de esenta
tare[17].
Compusii coloranti introdusi n procesul de fabricare a hrtiei pentru a
schimba culoarea acesteia (alba, vernila, albastra, roz etc.) ofera date
edificatoare pentru aprecierea vechimii maxime a documentelor. Astfel,
"albastrul de fier" a fost folosit n mod curent de la nceputul secolului al XVIIIlea, ultramarinul din anul 1828, iar materialele colorante sintetice s-au introdus
n masa hrtiei la sfrsitul secolului al XVIII-lea. Prin urmare, hrtiilor care au
n alcatuirea lor astfel de compusi coloranti li se poate stabili fie o anumita
limita de vechime, fie o data destul de precisa daca specialistul sau expertul
dispune de informatii despre data brevetarii unor astfel de materii colorante.
Prezenta nalbitorilor optici[18] constituie un element sigur ca hrtia a
fost fabricata n perioada postbelica.
Tratamentul efectuat la suprafata hrtiei pentru a-i mbunatati calitatea
prezinta de asemenea interes pentru datarea documentelor, mai ales daca ele au
fost redactate pe hrtii moderne. De exemplu, hrtia a carei suprafata a fost
tratata cu rasina de melamina, nu poate fi mai veche de anul 1945. Daca hrtia a
fost tratata cu materii plastice sau diverse rasini sintetice, este suficient sa se
cunoasca anul producerii si comercializarii acestora.
Filigranarea ofera date importante despre vechimea documentelor (n
special a titlurilor de valoare, bancnotelor, documentelor emise de diverse
autoritati publice etc.), nsa aceasta trebuie apreciata cu rezerva n cazul actelor
scrise, deoarece pna nu de mult, putine sorturi de hrtie folosite ca suport de
scriere au fost marcate n acest fel. Pentru datarea documentelor dupa filigranul
cu care este protejata o hrtie sau alta, este necesar ca specialistul sa dispuna de
anuarele comertului de hrtie, de registrele cu marcile de fabricatie sau de alte
publicatii n domeniu, din care sa culeaga informatii despre filigranele folosite
de diversi fabricanti.
Liantii folositi la ncleiere aduc un numar mic de date utile stabilirii
vechimii relative a documentelor, ntruct prin cercetarea lor se poate stabili cel
mult perioada cea mai timpurie la care au fost introdusi n compozitia hrtiei.
Cercetarea anteturilor pune deseori n lumina existenta unor
neconcordante referitoare la denumirea institutiilor, firmelor ori societatilor
comerciale, organizatiilor publice etc.
Timbrele si marcile aplicate pe documente, n functie de data emiterii si
perioada de timp ct s-au aflat n circulatie, furnizeaza pretioase indicii despre
posibilitatea sau imposibilitatea ntocmirii actului la data nserata n el. Existenta
pe act a unor timbre sau marci ce nca nu fusesera emise la data pe care o poarta
acel act, constituie o dovada peremptorie a fictivitatii sale[19].
Examinarea documentelor care contin un numar mai mare de pagini
legate ntre ele, furnizeaza indicii despre procedeul de legare, modul de
perforare, tipul capselor si clemelor folosite, etc. Atunci cnd data nscrisa n
cnd la scriere s-au folosit materiale diferite, daca acestea contin acelasi
colorant. Spectrofotometria n IR se foloseste destul de rar, ntruct necesita o
cantitate mult mai mare de material. Spectrofotometria de fluorescenta se aplica
la materialele de scriere care prezinta fluorescenta n stare uscata sau lichida.
Reactiile prin picurare sunt metode orientative de analiza si constau n
tratarea trasaturilor de cerneala, tus sau pasta de scris, cu diversi reactivi chimici
care se picura pe suprafata lor. Reactivii provoaca aparitia sau disparitia unor
coloranti. Cercetarea se face de regula sub microscop sau cu ajutorul lupei, n
primele 15 minute de la picurare. Ca reactivi se folosesc solutii acide, bazice, cu
actiune reducatoare sau oxidanta etc., cum sunt: acidul azotic concentrat sau n
solutie 10%; solutia de permanganat de potasiu 2%, urmata de tratarea ulterioara
cu acid oxalic 5%; hidroxid de sodiu 5%; fluoroglucina; solutia apoasa si
alcoolica de cloramina etc.
Fiecare din metodele chimice prezentate presupune solubilizarea
materiilor de scriere cu diversi solventi. Gradul de dizolvare a acestora
este diferit si permite obtinerea unor informatii utile procesului de
identificare. Astfel, spre deosebire de pasta de scris, cerneala sau tusul
de aceeasi culoare se dizolva n apa. Pe de alta parte, pastele uscate se
deosebesc de cele grase, primele neputnd fi dizolvate n benzina si eter
de petrol. Solubilitatea poate fi studiata si prin observarea gradului de
copiabilitate pe hrtie de filtru, vata sau emulsie fotografica umectate cu
solventi.
Bombardarea nucleara cu ajutorul izotopilor radioactivi diferentiaza
cernelurile att dupa compozitia, ct si dupa vechimea lor. Colorantii acizi
absorb mult mai bine radiatiile radioactive dect colorantii alcalini[29].
Prin spectroscopie gamma se identifica impuritatile sau alte substante,
chiar daca acestea se gasesc n materialele de scriere ntr-o cantitate foarte
mica[30].
CAPITOLUL II
NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND
FALSUL N DOCUMENTE
2.1. Notiunea de fals
Notiunea de fals nu este precizata printr-o definitie legala. n majoritatea
legislatiilor se face o enumerare a diferitelor feluri de fals,dar fara a se da o
[31]
Alterarea adevarului cuprins ntr-un act are loc, n principal, prin actiune, fiind posibil ca ea sa se produca si
prin inactiune .
Exista doua forme principale de fals: intelectual si material.
Falsul intelectual consta n atestarea unor fapte sau mprejurari care nu corespund adevarului ori prin
omisiunea cu stiinta de a nsera unele date sau mprejurari. Un asa act desi dupa forma poate fi corect este fals din
punct de vedere a continutului.
Falsul material consta fie n contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea n orice mod, de
natura sa produca consecinte juridice .
n cazul actelor oficiale, obiectul juridic generic al ocrotirii-penale
sau civile-este format din relatiile sociale a caror existenta implica
protejarea ncrederii publice. Consecintele produse de actul oficial sunt
garantate de functionarul public, competent sa-l autentifice.
chiar n sens restrns, falsul este privit diferit n dreptul penal fata
de dreptul civil, urmnd proceduri de cercetare diferite. Notiunea de fals, n
acceptiunea restrnsa desemneaza o actiune de contrafacere sau de alterare a
unui nscris. n materia dreptului penal, cercetarea presupune att dovedirea
falsului, ct si a vinovatiei persoanei implicate, procedurile avnd un caracter
represiv.n materia dreptului civil, asa cum am mentionat, se poate vorbi de fals
pna la proba contrarie,numai n masura n care nscrisul prezentat n proces este
contestat de partea careia i se opune.
spre deosebire de dreptul penal, n materie civila este prevazuta
expres procedura verificarii de scripete. n materie civila, instantei de judecata i
revine obligatia de a dispune verificarea unui nscris sub semnatura privata
contestat de una sau mai multe parti ori n cazul n care mostenitorii sau urmasii
n drepturi ai persoanei despre care se pretinde ca a redactat nscrisul declara ca
nu cunosc nici scrisul si nici semnatura acesteia.
infractiunea de fals
n legislatia romna, faptele ncriminate sub denumirea de "infractiuni
de fals" se constituie ntr-o categorie bine particularizata n sfera vasta a faptelor
socotite ca social periculoase. Este neconceput o relatie sociala fara existenta
bunei - credinte reciproce a partilor implicate, fara ndatorirea de respect fata de
adevar si fara sentimentul de ncredere ca este efectiv respectat.
Sfera faptelor de natura penala prin care se altereaza adevarul, este
deosebit de cuprinzatoare, continnd categorii variate, diferentiate fie datorita
specificului relatiilor sociale lezate, fie datorita naturii ncrederii care este
acordat adevarului, presupus ca fiind respectat. Ceea ce trebuie subliniat este
faptul ca la grupul social al infractiunilor de fals alterarea adevarului se face
asupra unor lucruri - carora li se atribuie juridic nsusirea si functiunea de a servi
drept proba a adevarului pe care l exprima sau l atesta cu prilejul diverselor
relatii sociale: nscrisuri, titluri de credit, instrumente de marcat, monede, timbre
s.a.
CAPITOLUL III
METODE DE COMITERE A FALSULUI
sI EXAMINAREA CRIMINALISTIC A FALSULUI
3.1. Falsul prin nlaturare de text
Falsificarea prin nlaturare a actelor poate fi efectuata prin metodele: mecanica si chimica.
Metoda mecanica este si ea de doua feluri: prin radiere si prin razuire. Prin radiere se ntelege nlaturarea
scrisului pe cale mecanica cu folosirea gumei, miezului de pine s.a. Prin razuire - nlaturarea scrisului cu lama, cutitul si
alte obiecte de felul acesta.
Metoda chimica poate fi efectuata prin corodare sau spalare. Corodarea consta n decolorarea scrisului prin
atacare cu substante chimice. La spalare scrisul se decoloreaza si n acelasi timp se dizolva, total sau partial. Orice
metoda aplicata va nlatura scrisul total sau partial si astfel n unele cazuri va putea fi relevat iar n celelalte, nu.
scamosarea hrtiei
aparitia unor zone de alta culoare sau a unor zone,n locurile unde sa ncercat refacerea satinajului
resturi de coloranti sau trasee grafice, incomplet nlaturate prin
radiere ori razuire
existenta unei fluorescente accentuate - sau de alta culoare comparativ cu fluorescenta generala a nscrisului examinat.
Examinarea criminalistica a falsului partial pin nlaturare de text
parcurge doua faze :
Stabilirea locului n care a fost nlaturat textul
Refacerea textului nlaturat
3.1.1.1. Stabilirea locului n care a fost nlaturat textul
Determinarea locului n care s-a nlaturat textul pe cale mecanica - radiere
sau razuire - se realizeaza prin mai multe metode :
Examinarea microscopica
[36]
[37]
Dezavantaje:
Stabilirea scrisului anterior existent poate fi facuta si prin examinarea documentului n radiatii invizibile, de
exemplu n radiatii infrarosii, ultraviolete si roentgen. Aceasta metoda este rar aplicata datorita dificultatii sale si datorita
faptului ca scrisul ndepartat prin nlaturare foarte rar poate fi detectat cu ajutorul metodei date. Meritul
radiatiilor invizibile este acela ca au proprietatea de a fi absorbite de substantele folosite pentru scriere si ndeosebi
care contin coloranti organici, al tusurilor si creioanelor de culoare rosie, galbena si verde. Rezultate mbucuratoare se
obtin la relevarea scrisului alterat prin stergere chimica, adica prin spalare sau corodare.
Obtinerea imaginii se face prin corelarea corespunzatoare a sursei de radiatie, a filtrului asezat n fata
obiectivului fotografic si a materialului negativ.
Este cunoscut faptul ca focarul razelor ultraviolete se afla mai aproape de obiectiv dect cel al razelor care se
pot observa. Iata de ce este necesar sa apropiem obiectivul aparatului fotografic de emulsia fotografica. Corectarea o
facem prin experiment, coeficientul ei fiind cu att mai ridicat cu ct mai scurta este lungimea de unda a radiatiilor
ultraviolete ce trec prin filtru aflat n fata obiectivului si ct mai mare este scara imaginii. Situatia se poate clarifica si cu
ajutorul unui ecran fluorescent care se aseaza n locul sticlei mate, stratul fluorescent fiind ndreptat spre obiectiv. De
obicei ca ecran se foloseste o solutie apoasa de suflat de chinina, sau o solutie apoasa de fluoresceina, sau un fixator
fotografic oxidizat.
Pentru stabilirea a ceea ce a fost scris anterior se pot aplica si razele Roentgen. Ele se aplica rar datorita
faptului ca putine substante sunt transparente la astfel de radiatie. Ca filtru n asa situatii se pot folosi cele ce contin
saruri metalice, brom, talc, coloranti minerali, eozina s.a. Aceste substante au un numar atomic relativ mare si absorb
radiatiile Roentgen moi si se evidentiaza cu ajutorul roentgenografiei, roentgenoscopiei sau fotoelectronografiei.
Rontgenografia se obtine prin suprapunerea actului cu materialul fotografic si se introduc ntr-o caseta
confectionata dintr-un material prin care nu patrund radiatiile, dar cu partea superioara transparenta pentru radiatiile
Roentgen si netransparenta pentru radiatiile spectrului vizibil. Trebuie de explicat ca actul trebuie sa fie deasupra
filmului, iar ca material opac trebuie folosita o placa subtire de aluminiu sau o hrtie rezistenta acoperita cu un strat de
zaponlac. Iradiind caseta cu raze Roentgen numite si X, care vor penetra doar hrtia, impresionnd materialul fotografic,
iar trasaturile scrisului sters vor ramne neimprimate.
Roentgenoscopia se face prin plasarea n locul materialului fotografic a unui ecran fluorescent, iar restul este
ca si la roentgenografie. Caseta cu actul care urmeaza a fi examinat si ecranul fluorescent se monteaza, de regula, ntrun dispozitiv conic de observare. Imaginea trebuie urmarita prin partea superioara a conului.
Dupa cum am mentionat fotoelectonografia constituie un alt mijloc de descifrare a continutului preexistent
falsificarii actului. Cunoastem ca anumite obiecte care au fost supuse radierii cu raze X emit electroni. Aceasta si este
pus la baza electronografiei. n literatura ntlnim doua procedee de obtinere a fotoelectronografiei. Unul consta n faptul
ca electronii sunt emisi de o placa de plumb slefuita. Actul banuit l punem ntre placa de plumb, despre care am vorbit si
un material fotografic negativ, presndu-se bine ntre ele. Radiatia la care va fi supusa caseta va trece mai nti prin film,
apoi prin act, iar ajungnd la placa de plumb se va ntoarce napoi, traversnd actul si imprimnd cu o intensitate mai
redusa, n dreptul scrisului sters, o imagine pe materialul fotografic. Acest procedeu se aplica mai des n cazul scrisului
executat pe hrtie foarte subtire. A doua metoda se bazeaza pe emiterea fotoelectronilor de ramasitele materialului de
scriere. La acest procedeu nu se foloseste placa de plumb, iar n rest totul este la fel. Razele X trec prin materialul
fotografic si ajung la act de unde se degaja electroni. Fotoelectronii se degaja mai intens acolo unde exista urme a
materialului de scriere si vor actiona asupra peliculei fotografice de unde vom putea citi continutul preexistent al actului.
Fotoelectonografia are neajunsul urmator: razele X au actiune fotografica si densitatea optica a filmului este
conditionat fasciculul radiatiei Roentgen. Pentru reducerea acestui efect se folosesc raze X mai dure, care sunt slab
absorbite de emulsia materialului fotografic. Totodata se foloseste, ca filtru, o placa de plumb groasa de 0,2-0,4 mm.
Urmarind acelasi scop, materialele fotografice trebuie sa aiba granule ct mai putine si sa fie ct mai putin sensibile la
radiatiile Roentgen.
Metode chimice :
relevarea scrisului pe baza urmelor de presiune ale
elementului scriptural
metoda difuzo-copiativa
Relevarea scrisului pe baza urmelor de presiune ale elementului
scriptural
Evidentierea scrisului dupa urmele de presiune ale instrumentului
sciptural este utila, n special n cazul nscrisurilor redactate cu stiloul cu bila sau
cu creionul.
Instrumentele scripturale lasa pe versoul hrtiei urme de apasare. Din
acest motiv, scrisul poate fi evidentiat prin tratare prin fotografia de umbre sau
prin frecarea usoara a versoului cu hrtie carbon, n scopul colorarii
proeminentelor existente pe suprafata acestuia.
Intensitatea pronuntarii urmelor de presiune are o mare importanta pentru posibilitatea aplicarii metodei date.
Evidentierea unor asemenea urme se face prin diverse metode de examinare cum sunt: tratare cu vapori de iod sau cu
solutii pe baza de iod, crearea contrastului de umbra, tratarea cu substante pulverizate si ridicarea cu ajutorul mulajului.
Crearea contrastului de umbra se face cu ajutorul surselor de lumina si prin iluminarea unei singure parti a
zonelor falsificate, din diferite unghiuri. Unghiurile sunt direct proportionale cu intensitatea urmelor de apasare. Ele sunt
mai mari cu ct mai mare este adncitura lasata pe hrtie.
Prelucrarea cu vapori de iod sau cu solutii pe baza de iod da mbucuratoare rezultate si atunci cnd apasarile
pe hrtie sunt nensemnate. Urmele grafismului sters vor fi conturate de iod mai pronuntat n locurile unde hrtia a fost
presata.
Solutiile de baza care sunt folosite la stabilirea scrisului dupa urmele de presiune sunt:
solutie apoasa cu un continut de 16,7% clorura de sodiu, 13,3% iodura de potasiu, 6,7% clorura anhidrica
de aluminiu, 11,7% glicerina si 35% iod;
-
solutie de iod (0,4 gr), solutie de clorura de magneziu (50 gr n 25 ml apa), iodura de potasiu (10gr) si apa
(10ml);
amestecul a doua solutii: una formata di 1 gr de iod, 2 gr de iodura potasiu, 97 ml de apa, iar a doua
solutie saturata de clorura de calciu (70%);
-
iod (1 gr), iodura de potasiu (4 gr), glicerina (20 ml), apa (8 ml).
Dupa ce alegem solutia, aceasta se aplica cu ajutorul unui tampon de vata nmuiat n solutie. Colorarea
urmelor scrisului este pe putin timp si din aceasta cauza este necesar fotografierea actului. La tratarea actului, cu solutia
potrivita, apar niste pete ce pot fi nlaturate prin tratare cu hiposulfit de sodiu sau numit si fixator fotografic.
Mai este cunoscuta o metoda de stabilire a scrisului preexistent dupa trasaturi, este vorba de metoda ridicarii
urmelor cu ajutorul mulajelor, care sunt de obicei materiale plastice. La aceasta metoda sunt mai multe procedee de
aplicare. Un procedeu mai simplu este urmatorul: luam o pelicula de vinilin si acoperim suprafata alterata a actului, peste
aceasta pelicula se aplica o placa de sticla, iar de asupra sticlei se aseaza o bucata de plumb scobit. Pelicula de vinilin
trebuie sa aiba o grosime de 0,8 mm, grosimea sticlei de 3 mm. Mulajul, n cazul nostru vinilinul, trebuie ncalzit pna la
topire si el va patrunde n relieful hrtiei format prin apasare n timpul scrierii. ncalzirea se face cu o sursa de radiatii
infrarosii timp de aproximativ 10 minute. Dupa aceasta procedura asteptam ca materialele sa se raceasca, apoi vom
dezlipi pelicula de pe act dupa care o asezam pe o foaie alba
metoda amintita mai sus numita contrast de umbre. Lumina la citire trebuie s-o ndreptam sub un unghi ascutit.
Ridicaturile de pe pelicula pot fi relevate si cu ajutorul diferitor pigmenti sau materiale care sa-i contina.
Autorii mai mentioneaza faptul de a realiza mulaje optice, folosind substante care se topesc usor, cum ar fi:
aliajul "Lipovitz" cu temperatura de topire la 47,2C. El este compus din 5% cadmiu, 8% staniu, 19% indiu, 23% plumb si
45% bismut.
Mulajul dupa ntindere se vopseste cu tus si se apasa usor pe o hrtie alba pe care se vor desena urmele de
presiune.
Scrisul sters poate fi relevat dupa urmele de presiune lasate pe alte suprafete dect a actului si anume pe
masa ori alte obiecte. Deseori scrisul este relevat prin aceasta metoda dupa urmele produse pe o alta hrtie care se afla
sub act n timpul scrierii. Procedeele care sunt aplicate n asa situatii sunt acelea pe care le-am descris mai sus.
ncercarea de a releva scrisul pe asa cale se face, de cele mai dese ori, n situatiile cnd stabilirea scrisului, care a fost
sters, nu a putut fi facuta prin alta procedura.
Metoda difuzo-copiativa
Se bazeaza pe efectul de sensibilizare si desensibilizare optica a materialelor fotografice. Actul modificat se
pune n contact cu o hrtie fotografica. Urmele scrisului sters vor actiona asupra materialului fotografic, provocnd
acestuia schimbari. Aceasta metoda este mai eficace la relevarea scrisurilor nlaturate pe cale mecanica. Falsificarile
prin folosirea substantelor chimice pot fi depistate pe aceasta cale mai rar, deoarece colorantul materialului de scriere
este decolorat sau este ntins pe o suprafata mare de hrtie.
Cu un mare succes putem releva pe aceasta cale scrisurile care sunt executate cu materiale ce contin
coloranti solubili n apa. Exemplu de asa materiale: cernelurile si creioanele chimice preparate cu albastru sau violet de
metil, cernelurile de anilina etc. Executarea acestei metode cuprinde trei faze principale: copierea; prelucrarea
materialului fotografic; reproducerea imaginii.
Copierea trebuie efectuata ntr-o camera n care sa nu patrunda alta lumina dect lumina rosie. Este necesar
sa cunoastem ca desi unii autori propun folosirea placii fotografice este totusi mai potrivit a folosi hrtia fotografica. Bine
se primeste operatia data cu folosirea hrtiei de contrast normal sau ridicat. Preventiv contactarii actului cu materialul
fotografic ultimul se tine n apa distilata cu o temperatura de 18-20 de grade timp de 1-5 minute, pentru ca stratul
gelatinos sa se nmoaie. Ca sa marim gradul de dizolvare a colorantului organic adaugam n apa distilata solutie de
amoniac. Cantitatea de amoniac este de 10-15 picaturi la 1000 ml de apa. Introducerea hrtiei fotografice n alcool etilic
usor acidulat va da acelasi rezultat. Factorul de umezeala mare se poate ndeparta cu ajutorul hrtiei de filtru. Vorbind
de timpul de contact a actului cu hrtia fotografica trebuie de mentionat ca el poate fi de la doua pna la zece minute.
Variatia data este n dependenta de mai multi factori ca gradul de umectare a emulsiei fotografice, cantitatea
colorantului, felul hrtiei, proprietatea colorantului etc.
Dupa desprinderea hrtiei fotografice de pe act prima trebuie lasata sa se usuce pentru o mai buna fixare si
pentru ca sa nu aiba loc raspndirea particulelor copiate pe hrtia fotografica. Dupa aceasta hrtia fotografica se
developeaza sub actiunea unei lumini speciale. Ceea ce apare este imaginea negativa a scrisului, dupa care prin
copiere se poate obtine imaginea pozitiva.
scrisului
tamponarea textului cu vata mbibata n diversi solventi chimici,
urmata de spalare si uscare fortata s.a.
Cunoasterea substantelor folosite la corodarea nscrisului este necesara, n
raport cu acestea alegndu-se reactivul adecvat pentru refacerea scrisului
nlaturat.
Solventii folositi pentru corodare si spalare provoaca o serie de
transformari ale hrtiei si materialelor de scriere. Alterarea chimica poate fi
recunoscuta dupa :
-
alte metode.
[39]
Stabilirea adaugirii poate fi efectuata si dupa elementele grafice furnizate de instrumentul de scriere
.
Adaugirea efectuata cu un alt stilou dect cel cu care s-a scris va putea fi stabilita dupa particularitatile morfologice ale
trasaturilor. Asa particularitati snt: zgrieturile produse pe suportul de scriere, cantitatea de substanta depusa pe foaie,
grosimea trasaturilor. O sarcina usoara este deosebirea trasaturilor efectuate cu stilou cu penita si stilou cu bila. Dificil
este sa deosebim semnele grafice efectuate cu stilou de acelasi fel sau cu acelasi stilou, dar n perioade de timp diferit.
Aspecte aparte prezinta completarile deasupra semnaturilor autentice. Uneori, acestea sunt date n alb,
deasupra lor completndu-se un alt text dect cel voit de semnatar. Mai frecvente nsa sunt situatiile de obtinere a
semnaturii unei persoane prin surprindere, de scriere n spatiul liber aflat deasupra semnaturii existente pe un original
sau de stergere a ntregului text aflat deasupra semnaturii autentice. n toate aceste cazuri se vor examina dimensiunile
hrtiei, marginile ei, eventualele urme de nlaturare, o atentie deosebita acordndu-se, de asemenea elementelor de
ordin topografic, cum ar fi ocolirea extremitatilor superioare ale semnaturii si comprimarea rndurilor.
Stabilirea adaugirilor dupa criterii fizico-chimice. Aplicarea metodelor grafice nu ntotdeauna dau rezultate.
Dupa cum am aratat mai sus deseori elementele grafice trebuie sa fie combinate cu altele cum ar fi cele fizico-chimice.
Daca particularitatile fizico-chimice ale unui text difera de ale altui text va fi clar ca scrierea s-a efectuat cu materiale
diferite. Este greu a aplica aceasta metoda cnd se scrie cu cerneala de aceeasi culoare sau natura.
Metodele de analiza a materialelor de scriere n vederea diferentierii lor sunt diverse, completndu-se una pe
alta. Se vor aplica cu prioritate metodele fizice de examinare, care sa nu afecteze n vre-un fel actul. Specifice stabilirii
adaugirilor sunt procedeele de examinare a comportarii materialelor de scriere, analiza cromatografica, diferentiere
cromatica, metoda copierii si examinarea comportarii fata de radiatiile invizibile a materialelor de scriere.
3.2.1. Metoda chimica
Un procedeu frecvent ntrebuintat n expertiza criminalistica pentru stabilirea adaugirilor, ndeosebi la
scrisurile executate cu cerneala, consta n tratarea scrisului presupus adaugit si a celui initial cu diversi solventi si
urmarirea reactiilor ce se produc la decolorarea materialului de scriere, schimbarea nuantei sale de culoare, ntinderea
[40]
[41]
O astfel de metoda are o sfera larga de aplicabilitate, mai ales cnd adaugirile au fost executate cu
cerneala. Ea ofera posibilitatea diferentierii trasaturilor executate cu cerneala,tus si creion,prin studierea constituentilor si
a modului n care aceste materiale de scriere au fost depuse pe nscrisul n litigiu. Cu ocazia analizelor constituentilor
cernelurilor, tusurilor, examenul microscopic pune n evidenta att particulele straine a unor amestecuri ntmplatoare,
ct si gradul diferit de coagulare al colorantilor, datorat adaugirilor executate la intervale mari de timp. Datorita acestui
fapt, traseele grafice se diferentiaza ntre ele prin nuanta de culoare - mai nchisa ori mai deschisa - n raport cu timpul
cnd au fost executate.
[42]
Eficace este si microfotografia n radiatii infrarosii, care ne permite sa stabilim - comparativ - daca particulele
sunt ori nu opace la aceste radiatii.
Examinarea microscopica constituie principalul mijloc de diferentiere a trasaturilor de creion. Pe aceasta cale
se stabileste densitatea optica a trasaturilor executate cu creion de grafit, ea fiind direct proportionala cu cantitatea
materialului depus pe hrtie
calitatea hrtiei.
n practica se ntlnesc adesea cazuri cnd adaugirea efectuata pe un exemplar al actului executat prin
[44]
[45].
Elementele care se urmaresc si se compara sunt forma, dimensiunea, nuanta culorii si nivelul petelor formate
pe hrtia de filtru. Un alt indiciu de comparare l constituie valoarea Rf-ului, care reprezinta raportul ntre distanta
parcursa de colorant si solvent. Deosebirile nete dintre imaginile obtinute pe hrtia de filtru denota ca materialele de
scriere comparate sunt diferite. n cazul cnd cromatogramele sunt asemanatoare sau apropiate, este necesar sa se
repete ntregul proces, nsa cu un alt element, mai acid ori mai amoniacal, pentru a urmari daca se mentine acelasi
tablou. Asemanarea cromatogramelor a doi coloranti nca nu face dovada ca cernelurile comparate sunt identice, ci doar
ca ele sunt de acelasi tip, avnd aceeasi apartenenta generica.
Cromatografia radiala pe hrtie are o arie de raspndire mai redusa, desi rezultatele ce se obtin nu sunt
inferioare celor oferite de cromatografia ascendenta.
3.2.4. Diferentierea cromatica.
Lumina vizibila cuprinde diferite culori spectrale, care difera unele de altele prin lungimea lor de unda. Prin
examinare directa cu ochiul liber se deosebesc relativ usor culorile pure, dar nu si nuantele apropiate ale aceleiasi
[46]
culori
. Tocmai asemenea situatii se ntlnesc n cazul alterarii actelor prin adaugiri, scrierea ulterioara fara a
prezenta vre-o deosebire vizuala fata de cea initiala. Limita de diferentiere a nuantei de culoare de catre ochiul omenesc
se poate depasi prin aplicarea de procedee tehnice.
Selectarea razelor cu anumite lungimi de unda se realizeaza cu ajutorul filtrelor de lumina. Cu filtrele obisnuite
de lumina se delimiteaza zone de circa 40 m. Deseori, asemenea delimitari se dovedesc a fi insuficiente pentru a separa
doua nuante de aceeasi culoare. De aceea se apeleaza la filtre confectionate pe baza altor principii optice ca:
interferenta, polarizare, dicroism. Cu ajutorul acestora se obtin zone spectrale foarte nguste si astfel, se pot separa
nuante de culori foarte apropiate. n acest sens se recomanda folosirea filtrelor dicroice, care au la baza fenomenul de
absorbtie inegala a razelor obtinute prin refractia unui fascicul de lumina ce cade pe un cristal ce are o singura axa
optica. Alti autori indica utilizarea filtrelor de interferenta, bazate pe efectul de suprapunere a actiunii a doua fascicule de
[47]
lumina naturala provenind de la doua surse monocromatice care vibreaza cu o diferenta de faza constanta
.
N.A.Jarov propune folosirea unui filtru selectiv universal compus din elemente ce produc concomitent interferenta si
[48]
polarizarea luminii
. Filtrul este conceput n asa fel nct pozitia pieselor componente sa se poata schimba si sa se
obtina n acest mod fasciculele de lumina cu caracteristici spectrale, n functie de cazurile concrete examinate.
Culorile se pot diferentia si prin masuratori calorimetrice si fotometrice, aprecierea coeficientului de reflexie a
luminii obtinndu-se cu ajutorul termoelementelor sau fotoelementelor.
ntarirea contrastului de culoare se poate realiza si prin marirea saturatiei culorilor sau prin transformarea
acestora. Procedeul consta n fotografierea scrisului presupus adaugit si a celui initial, pe materiale fotografice alb-negru
cu sensibilitate spectrala diferita si cu filtre de culori diferite. Negativele finale se proiecteaza succesiv pe o hrtie
fotografica color, care dupa developare va reda imaginea scrisurilor n aceleasi culori, dar mai saturate, sau n alte
culori - transformate.
.
3.2.5. Copiabilitatea materialelor de scriere.
n functie de natura lor, de compozitia si de timpul scurs de la aplicarea pe hrtie, materialele de scriere se
copiaza n mod diferit pe diferite suporturi. Fenomenul este influentat totodata de gradul difuzarii coloritului n masa
hrtiei, de calitatea acesteia precum si proprietatile suportului. Comparnd scrisul presupus adaugat cu scrisul initial, se
poate constatat ca ele nu au aceeasi capacitate de copiere, ceea ce constituie un indiciu de executare cu materiale de
scriere diferite sau n momente diferite. Compararea se face ntre trasaturi de aceeasi grosime si intensitate.
Ca suporturi pentru copiere se folosesc hrtia, straturile gelatinoase fotografice sau pelicula de polivinil. Hrtia
ntrebuintata n acest scop trebuie sa fie foarte subtire, neteda si alba, din celuloza curata. Materialele fotografice se
elibereaza n prealabil de sarurile sensibile la lumina, respectiv de halogenuri, prin tratare cu hiposulfit si se mentin
nainte de ntrebuintare n apa distilata, pentru nmuierea stratului gelatinos. n cazul folosirii peliculei de polivinil,
aceasta se nmoaie n dicloretan, excesul de umiditate nlaturndu-se cu hrtie de filtru. Timpul de contact cu actul este
circa 5 min., cnd se ntrebuinteaza hrtie, si de circa 1 min., cnd se ntrebuinteaza materiale fotografice sau pelicule
de polivinil.
3.2.6. Comportarea fata de radiatiile invizibile.
n functie de constituentii materialelor de scriere, acestea au opacitate si permeabilitate diferita fata de
radiatiile invizibile. Doua materiale de aceeasi culoare se pot deosebi ntre ele prin felul cum absorb sau reflecta
radiatiile respective. Un larg cmp de aplicare l au n acest sens radiatiile infrarosii si ultraviolete. Examinnd de pilda
un act n radiatii infrarosii si constatnd ca o parte a grafismului este penetrata iar alta opaca, vom avea dovada certa a
scrierii actului n doua etape, cu materiale de scriere diferite.
Comportarea materialelor de scriere fata de radiatiile infrarosii se poate nregistra nu numai pe cale fotografica
sau cu ajutorul convertizorului electrono-optic, dar si prin masurari fotometrice, care ofera valoarea cantitativa a
absorbtiei si permeabilitatii.
Metoda fotografierii n radiatii infrarosii este anevoioasa. Din aceasta cauza cercetarile au fost orientate spre
electronica. Astfel pot fi folosite convertizoarele bazate pe fenomenul "efectul fotoelectric exterior" sau pe fenomenul de
stingere a luminescentei
[49].
Luminescenta infrarosie s-a dovedit a fi un element de seama n deosebirea cernelurilor de acelasi tip, nsa
aplicate pe hrtie n momente diferite. Exista o serie de factori de natura sa particularizeze o anumita cerneala si sa
favorizeze n acest fel analiza prin luminescenta.
3.2.7. Determinarea succesiunii trasaturilor intersectate .
Determinarea succesiunii trasaturilor intersectate cere o mare experienta si ridica mari dificultati. Deseori cnd
cercetam un document observam ca unele trasaturi se suprapun. n mod normal pot sa se suprapuna peste trasaturile
posterioare. Liniatura grafica a semnaturii la suprapunere trebuie sa fie n partea de deasupra deoarece semnatura se
pune dupa ce textul documentului este scris. Devierea de la aceste reguli va dovedi ca actul a fost falsificat prin
adaugire.
Stabilirea ordinii depunerii trasaturilor nu este un lucru simplu, nsa aceasta nu nseamna ca este ceva
imposibil de realizat. Rezultatul final depinde de starea documentului cercetat si de metodele aplicate. Solutionarea
acestei ntrebari este posibila deoarece la intersectia a doua trasaturi au loc unele schimbari. Sunt cunoscute trei grupuri
de schimbari: cele provocate de instrumentul scriptural prin modificarea stratului superior al hrtiei, schimbarile efectuate
de a doua trasatura fata de prima; a doua trasatura este influentata de modificarile anterioare ale hrtiei si de prima
trasatura.
Schimbarile despre care am vorbit mai sus sunt n mare dependenta de calitatea hrtiei. De hrtie depinde n
mare masura si gradul de dificultate a stabilirii ordinii trasaturilor.
Importanta sa, vizavi de problema studiata, si-o are si instrumentul scriptural si materialul de scriere.
Influenteaza asupra trasaturilor si conditiile de scriere ca si timpul scurs ntre executarea primei trasaturi si a doua.
n cele mai dese cazuri, daca deasupra unei trasaturi de creion se va executa o trasatura de cerneala ultima va
fi nentrerupta. Cu ct intensitatea scrierii scade cu att mai greu este de observat ntreruperea trasaturii de creion. Daca
presiunea de scriere cu creionul este mare si n cazul cnd prima trasatura este executata cu materiale de scriere care
contin grasimi, trasatura de cerneala executata ulterior va fi ntrerupta.
La cercetarea scrisului efectuat cu masina de tapat, cu pasta, cu creion ntretaiat cu o imprimare de stampila,
n cele mai dese cazuri, vom observa ntreruperea impresiunii de stampila, chiar daca aceasta a fost depusa la urma.
n urma depunerii unor materiale de scriere pe foaie si pe suportul de sub ea, ramn urme de presiune.
Studierea acestora, ca studierea trasaturilor, ne poate demonstra dupa aceleasi principii al continuitatii, ce a fost scris
pentru nceput.
Snt cunoscute metode de aflare a ordinii executarii trasaturilor care sunt specifice doar pentru documentele
scrise prin tragere. Asa procedee sunt: dupa deplasarea unor particule din materialul trasaturii anterioare pe directia
miscarii instrumentului scriptural cu care s-a executat trasatura ulterioara si dupa orientarea fibrelor de hrtie n directia
trasaturii ulterioare.
La intersectarea primei linii cu una de pe hrtie putem atrage atentia pentru stabilirea ordinii trasaturii, la
inundarea trasaturii aflate dedesubt. Faptele ce influenteaza difuzia sunt: debitul cernelii pe penita n momentul
intersectarii cu trasatura precedenta, calitatea hrtiei, fluiditatea cernelii.
Aplicarea iluminarii pentru cercetarea intersectiilor trasaturilor se face pe scara larga. Vom ilumina actul sub
diferite unghiuri si alegnd pozitia necesara. Trasaturile de creion le vom ilumina oblic.
Daca la iluminare obtinem umbre, care necesita a fi nlaturate, vom plasa un microscop astfel ca fasciculul de
lumina sa ilumineze actul prin obiectivul acestuia. La aceste operatii decurgem mai des cnd una din trasaturile
intersectate este executata cu cerneala ori prin intermediul hrtiei indigo. Observarea inundarii cernelii liniei doi pe linia
depusa prima o facem sub o lumina perpendiculara. Sub unghi de 90 de grade, dintre fasciculul de lumina si act.
Cercetam documentul pentru a observa continuitatea trasaturii depuse ultima pe act.
O alta metoda de stabilire a succesiunii trasaturilor intersectate, mai cu seama intersectarile materiale de
diferite culori, consta n masurarea lungimii de unda a materialelor de scriere.
Producerea de catre materialele de scriere a luminescentei este de folos si pentru aplicarea unei alte metode
de stabilire a succesiunii trasaturilor. Pentru a putea fi aplicata aceasta metoda este necesar ca unul din materialele
folosite la scriere sa fie luminiscent sau daca ambele materiale sunt luminescente atunci luminiscenta trebuie sa fie
diferita.
Intersectarea a doua linii dintre care una contine grafit permite a aplica pentru stabilirea ordinii intersectarii
trasaturilor aplicarea unei noi metode. Metoda data se bazeaza pe proprietatea grafitului de a reflecta radiatiile
ultraviolete cu un grad nalt. La macrofotografiere trasatura de creion va apare de culoare deschisa, astfel n dependenta
de continuitatea trasaturii albicioase vom ntelege care linie este depusa prima si care ultima.
Cronologia trasaturilor poate fi stabilita si prin macrofotografiere cu ajutorul filtrelor de lumina. Deoarece
compozitia materialelor de scriere este diferita una din ele poate aparea pe negativ mai nchisa sau mai deschisa, iar
densitatea optica diferita va determina continuitatea sau ntreruperea trasaturii.
O metoda de determinare a succesiunilor trasaturilor include folosirea tehnologiilor de scoatere si examinare a
intersectiilor utiliznd electronic-video microscopul, pentru a determina structura santului de intersectie, comparatorul
video spectral pentru analize ce utilizeaza lumina de excitatie, negativari, integrari. Cu ajutorul VSC 5000 are loc o
scanare completa cu filtre de lungime de unda de la 400 la 1000 si indicarea unui raport de intensitate de la 0 la maxim
120%. Marea majoritate a cernelurilor, examinate n laboratoare, este albastra, atentia fiind focalizata pe tehnologia
independenta de culoare, dar de la care structura poate fi definita.
[50]
O metoda mult discutata de stabilire a ordinii executarii trasaturilor este examinarea microscopica a muchiei
hrtiei taiate cu lama, ori la microtom sub un unghi de circa 45 de grade n partea intersectiei. Daca suprafetele taiate nu
vor fi suficient de netede, din cauza constituentilor hrtiei, nu vom obtine nici un rezultat
[51].
[52]
componenta lor coloranti sintetici sunt n genere transparente la radiatii infrarosii, nsa daca ele au o concentratie mai
mare, pot deveni opace si deci irelevabile pe aceasta cale.
Scrisul care este necesar a fi relevat daca are n componenta sa substante cu un numar atomic mai mare de
24-25, poate fi stabilit cu ajutorul razelor X.
Aplicnd prima metoda fotoelectronografica si metoda roentgenografica, pe care le-am descris mai sus,
obtinem rezultate pozitive chiar daca scrisul a fost acoperit cu aceeasi pasta cu care s-a scris. Aceasta metoda poate fi
aplicata, deoarece n locurile unde avem semne grafice la acoperire se formeaza straturi mai groase. Este recomandabil
acest procedeu si pentru a citi scrisul executat cu creioane colorate, care contin coloranti minerali si talc, ce absorb
razele X moi si acoperite cu creion de grafit, care este transparent la aceste raze.
Daca ntre scriere si acoperire s-a scurs mult timp, pentru relevarea scrisului putem aplica si metoda difuzo-
[53]
copiativa
. La aceasta metoda mai avem nevoie ca materialul de acoperire sa fie inert. Scrisul efectuat cu cerneluri
care contin violet si albastru de metil, cu creioane chimice, creioane de grafit, tus negru sau alte materiale ce nu pot fi
eliminate optic cu ajutorul filtrelor ori a radiatiilor infrarosii, pot fi stabilite la fel prin aceasta metoda.
Scrisurile acoperite cu acelasi material cu care au fost executate pot fi relevate cu ajutorul fenomenului de
stingere a luminiscentei. La aceasta metoda materialul trebuie sa aiba capacitatea de a absorbi solutia fluorescenta ce
se aplica deasupra petei. Solutia data este compusa din 0,04 gr bromura de argint, 0,1 gr metol, 0,5-1 gr sulfat de sodiu,
0,5-1 gr carbonat de sodiu, 10 ml de apa distilata sau 0,005 gr de fluoresceina, doua picaturi de amoniac, 10 ml apa
distilata. n continuare actul se va supunea radiatiei ultraviolete dar nu nainte de a ntinde solutia fluorescenta si
uscarea ei. Grafismul apare de o culoare mata pe un fond stralucitor sau cu o luminescenta mult mai redusa dect cea a
hrtiei. Aceasta se ntmpla datorita concentratiei mai mare a materialului de scriere n locurile unde se afla trasaturile
grafice. Pentru fixare din nou apelam la fotografie.
Daca procedeele explicate mai sus nu dau rezultatele scontate, atunci se procedeaza la nlaturarea petelor pe
cale chimica sau mecanica.
Scopul eliminarii chimice a petei este de a dizolva pata, iar scrisul sa nu fie nlaturat sau sa se dizolve ct mai
putin posibil. Ca solvent se foloseste n cele mai dese cazuri solutia oxidanta si reducatoare. De exemplu tusurile se
dizolva cu alcool etilic sau cu piridina, coloranti de anilina, cu exceptia eozinei si nigrozinei, se dizolva cu permanganatul
de potasiu; colorantii acizi se dizolva cu solutie de amoniac de 10%.
La nlaturarea petelor pe cale chimica trebuie sa tinem cont de faptul ca dizolvantul sa nu dizolve si trasaturile
grafice ale scrisului. De exemplu, pasta neagra care se foloseste la fabricarea stilourilor cu bila, se dizolva cu
detilformiamida HCON(C2H5)2 . Aceasta substanta dizolva alte materiale, dar nu dizolva scrisul executat prin intermediul
[54]
Relevarea scrisului acoperit cu creion simplu de grafit se face cu ajutorul cauciucului brut. Cauciucul al aplicam
de mai multe ori pe partea actului acoperit si-l presam usor. Aceste actiuni le efectuam pna la capatarea rezultatului
dorit.
Este cunoscuta si metoda ultrasunetului care trebuie sa aiba o frecventa nu mai mica de 20000 Hz. La
ultrasunet apelam mai ales cnd scrisul este acoperit cu tus negru. Operatia se efectueaza ntr-un mediu lichid,
deoarece ntr-un asemenea mediu ea este nsotita de fenomenul bulelor de aer care produc pulsatii de presiune egala
cu sute de atmosfere, n stare sa provoace distrugerea suprafetei de corp solid, aflat n zona de spargere a bulelor, iar n
cazul nostru, tusul ce acopera scrisul.
[55]
Unii savanti n domeniu propun boraxul ca substanta pentru crearea mediului umed
. Mai putem folosi si
asa compusi ca: alcoolul etilic, tetrametafosfatul de sodiu trisubstituit, clorura de amoniu, morfolina si clorhidrina, care
actioneaza nu numai mecanic dar si chimic, ceea ce scurteaza timpul necesar pentru aceasta.
Pentru a nlatura riscul de deteriorarea ntregului document este necesar a separa fragmentul de hrtie cu
scrisul acoperit prin decupare. Partea decupata pentru o perioada de 3 min. max., o introducem ntr-un vas cu una din
solutiile aratate mai sus. La fel n acest vas mai introducem si generatorul de ultrasunete. Se obtin rezultate nalte daca
scrisul a fost executat cu pasta, cu creion de grafit, dactilografiat sau scris prin intermediul hrtiei indigo, deoarece este
inactiv fata de lichidul folosit ca mediu. Se poate ntmpla ca compusul sa dizolve mai repede urmele scrisului dect
tusul si n asa conditii va ramne un fond mai deschis a scrisului pe pata ntunecata.
CAPITOLUL IV
PARTICULARITI N CERCETAREA CRIMINALISTIC A
UNOR CATEGORII DE FALSURI
4.1. Falsul n cartile de credit si alte mijloace de plata
Cartea de credit se constituie n cel mai modern mijloc de plata, oferind
detinatorului legal posibilitatea de a achizitiona bunuri sau servicii fara prezenta
efectiva a numerarului.
n prima jumatate a secolului XX mai multe hoteluri, magazine universale
si statii de benzina au preluat ideea si au emis carti de credit pentru clientii lor.
Faptul ca o carte de credit sa fie acceptata de mai multi comercianti s-a
realizat n anul 1950, cnd a fost introdusa cartea de credit "DINERS CLUB".
Posesorii acesteia erau ncasati lunar pentru sumele cheltuite, achitnd
factura n ntregime, iar de la comercianti era retinut un mic procent drept
"reducere", considerat ca o compensatie pentru rolul cartii de credit n vnzarea
produselor.
VISA nu este de fapt o companie de carti de credit, ci mai degraba un
sistem electronic de plata care a evoluat totusi dintr-o astfel de companie.
n anul 1951, Banca Nationala Franklin din Long Island a emis o carte de
credit care a fost acceptata de comerciantii locali, iar, la scurt timp, aproape o
suta de alte banci au nceput sa emita carti de credit. Posesorilor nu li se cereau
taxe sau dobnzi - lucru deosebit de atractiv pentru americani - dar ei erau
cifre.
Daca o carte de credit poarta logo-ul VISA si numarul de cont ncepe cu
alta cifra dect ,,4", acesta este un indiciu sigur ca ea a fost falsificata.
Urmatoarele cifre din cont indica concret banca emitenta a cardului si
localitatea n care se afla aceasta.
Tot ca element de protectie trebuie considerat si modul specific de redare
n relief, la unele tipuri de carduri, a cifrelor si literelor ce reprezinta numarul
contului, durata de valabilitate si numele detinatorului. Redarea n relief a
acestor date are nsa ca scop principal obtinerea instantanee a chitantelor la
casele de marcaj din magazinele ce nu sunt dotate cu terminale electronice.
Printr-un dispozitiv simplu, hrtia autocopiativa este presata pe card,
imprimdu-se literele si cifrele depuse n relief. Sistemul a functionat o mare
perioada de timp n Statele Unite ale Americii, dar acum este pe cale de
disparitie, datorita ieftinirii cititoarelor electronice ale informatiilor depuse pe
benzile magnetice.
Acest mod de imprimare nu protejeaza cardul, deoarece dispozitive care
realizeaza imprimarea n relief pe suport din material plastic se gasesc n spitale,
pentru vnzari fictive, ce vor fi ncarcate n contul sau, banii obtinuti fraudulos
se mpart apoi ntre cei doi infractori.
Se ntlnesc si cazuri de contrafaceri n adevaratul sens al cuvntului.
Pentru acestea sunt folosite bucati din material plastic, pe care se imprima, prin
tiparire sau cu ajutorul unei imprimante, grafica specifica unui tip de carte de
credit, ncercndu-se reproducerea ct mai fidela a unor elemente de protectie
caracteristice acestuia.
Se poate pune pe buna dreptate ntrebarea: cum intra retelele de
falsificatori n posesia unor numere personale de identificare sau a unor numere
de cont valabile, incluznd numarul de identificare a bancii emitente?
Din cele descrise de catre reprezentantii Departamentului International
Trading din cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii cu ocazia
unor simpozioane desfasurate la Bucuresti, au rezultat mai multe moduri de
operare folosite n acest scop.
Un prim procedeu consta n plasarea unui grup de supraveghere n
apropierea unui bancomat, pentru a observa PIN-ul tastat de o persoana care
scoate numerar. Daca s-a reusit retinerea PIN-ului, dupa persoana respectiva este
pusa n miscare o grupa de hoti din buzunare, care are sarcina de a fura cartea de
credit utilizata, iar cu aceasta se lichideaza contul rapid, pna a se raporta furtul
cardului, astfel nct tranzactiile sa fie blocate. n aceste actiuni sunt folosite
autovehicule, camere de luat vederi cu teleobiectiv, binocluri, oglinzi
retrovizoare etc.
Pentru aflarea unor numere de cont valabile, este necesara complicitatea
unor persoane care lucreaza n cadrul unor restaurante, magazine mici sau
hoteluri. Astfel, cnd la un restaurant se achita consumatia cu cartea de credit
(lucru foarte obisnuit n Occident), n drum spre casa de marcaj ospatarul poate
trece cardul printr-un cititor de dimensiuni mici pe care l tine n buzunar, acesta
decodnd si memornd datele imprimate pe banda magnetica. Dupa aceasta,
cititorul, care poate avea dimensiunile a doua pachete de tigari puse cap la cap,
este conectat la un calculator si datele din cardul "citit" fraudulos sunt afisate pe
monitor, urmnd a fi folosite la contrafacerea de carduri.
Tot asa, un casier sau un receptioner necinstit, poate conecta camuflat la
casa de marcaj un calculator, care va retine datele electronice ale cardurilor
folosite la efectuarea de plati n ziua respectiva. Cu ajutorul cardurilor
contrafacute avnd la baza datele astfel obtinute, conturile pot fi debitate cu
sume mici o mare perioada de timp, atunci cnd detinatorii dispun de sume mari
de bani si nu baga de seama ca platesc facturi cu valori mai mari dect ale
tranzactiilor efectuate.
1-tiparire offset;
2
-
4
3
LITIGIU
COMPARAIE
Atunci cnd se cere a se stabili daca doua sau mai multe carduri
au fost imprimate cu aceiasi substanta scripturala, documentele n cauza
vor fi examinate cu comparatorul video-spectral VSC 500, care
dispune de o gama larga de metode si surse de iluminare, pentru a
lamuri si ilustra aceste aspecte.
Dintre celelalte mijloace de plata, cele mai reprezentative sunt cecurile
de calatorie.
Elementele de protectie ale unor astfel de cecuri constau n:
tiparire intaglio[57], cu textele si desenele imprimate pe avers, de culoare
mov nchis.
microtext,cu valoarea nominala a cecului nscrisa ntr-un chenar.
imagine latenta, constnd n aceea ca n ovalul de culoare bleu din
dreapta a aversului, la schimbarea unghiului de examinare, se observa,
succesiv,imaginea globului pamntesc si textul AMEX.
elemente fluorescente, distribuite n ovalul cu imaginea latenta.
filigran, plasat n ovalul imprimat din partea dreapta a aversului.
filigran de siguranta, ncorporat continuu, plasat central stnga si
inscriptionat repetat AMEX , cu spatii etc.
Contrafacerea cecurilor de calatorie se realizeaza prin :
prin tiparire, se executa prin tiparire offset. Falsul este usor de
sesizat ntruct o asemenea tehnica de tiparire nu va conduce la obtinere pe
avers a imaginii n relief.
prin copiere, se realizeaza cu ajutorul copiatoarelor color. Prin
copiere nu pot fi reproduse n relief caracteristicile grafice ale cecului,
examinarea cu aparatele optice de marire pun n evidenta depuneri de substanta
de culoare galben si magenta, sub forma de puncte combinate.
prin scanare, dupa scanarea digitala se procedeaza la procesarea
computerizata a imaginii si tiparirea la o imprimanta color, procedeul oferind
avantajul obtinerii unor serii diferite si a reproducerii elementelor de securitate
n conditii acceptabile.
Este cunoscut ca, fotocopiatoarele sunt dispozitive de reproducere a imaginii nscrisurilor, functionnd pe baza
fenomenului electrostatic si al fenomenului fotoconductibilitatii.
Exista doua tipuri de copiatoare :
- copiatoare monocrome ;
- copiatoare policrome;
Copiatoarele policrome utilizeaza anumite sisteme optice care descompun n culori imaginea nscrisului ce
urmeaza a fi copiat si multiplicat si apoi, prin combinarea pulberilor de toner de culori diferite, recompun imaginea
respectiva n nuantele cromatice initiale.
Copiile obtinute cu ajutorul copiatoarelor sunt de foarte buna calitate. Aceste performante ale copiatoarelor au
oferit o mare posibilitate a falsificarii unor nscrisuri, fie falsificate partial, fie contrafacere , cu toate consecintele care
decurg din aceasta stare de lucru.
Din aceste procedee de falsificare partiala n activitatea de expertiza criminalistica:
Acest procedeu consta n radierea, adaugirea ori retusarea cifrelor de pe nscrisul autentic, apoi se realizeaza
o copie cu ajutorul unui copiator monocron sau color. Depistarea falsului este anevoioasa, pentru ca copia nu retine o
mare parte a caracteristicilor necesare pentru identificare, acestea sunt:
- inexistenta scamosarii hrtiei;
- imposibilitatea diferentierii materialelor de scriere dupa natura lor si nuanta de culoare;
- imposibilitatea examinarii n ultraviolet ori pe cale chimica si.a.
Un rezultat concludent al acestei examinari nu poate fi obtinut dect prin examinarea comparativa a nscrisului autentic
cu acel n litigiu.
Un asemenea fals se aseamana cu falsul prin acoperire de text. Pentru realizarea acestui fals se procedeaza la
mascarea textului ce doreste a fi eliminat, folosindu-se n acest scop o banda de hrtie alba - de forma si dimensiuni
corespunzatoare. Dupa executarea xerocopiei, copia este prezentata ca fiind autentica. Mentionam elemente ce indica
falsul comis prin acest procedeu:
- diferente ntre scrisul nou integrat si cel depus initial pe nscris, puse n evidenta printr-o examinare grafica
comparativa.
- conservarea conturului straifului utilizat pentru ndepartarea textului.
- existenta pe copia xeroxata a unor fragmente din scrisul initial, nenlaturate complet de catre falsificator.
Transferarea - fie a impresiunilor de stampila, fie a semnaturilor - se poate realiza prin doua modalitati:
- decuparea suprafetei ocupata de semnatura sau de impresiunea de stampila de pe nscrisul autentic si lipirea lor
pe actul fals
[58];
- acoperirea textului initial cu o coala albade hrtie n care s-a efectuat o "fereastra", de forma si dimensiunile
corespunzatoare ,semnatura si stampila ramase neacoperite - sunt xerocopiate pe o alta coala, completata ulterior cu
scris de mana, dactilografiat.
De obicei este dificil sau chiar imposibil de evidentiat falsul, dar este posibil atunci cnd colajul a fost transferat
[59]
- ndepartarea scrisului din rubricile privitoare la datele personale si nscrierea altor mentiuni s.a.
[61]
Specificul acestui fals este ca se ndreapta asupra scrisului care completeaza rubricile n care sunt mentionate
urmatoarele date : nume, prenume, data nasterii etc. n afara falsului prin nlaturare sau adaugire de text, aceste acte
de identitate sunt frecvent falsificate prin nlocuirea fotografiei, substituirea putnd fi pusa n evidenta la o examinare de
rutina n lumina u.v.
Elemente de securitate :
suportul pentru text, fotografie si alte inscriptionari este nglobat ntre doua straturi transparente, cele trei
straturi ale cartii de identitate formnd un tot unitar;
drapelul tarii este pozitionat central, la o distanta de 3,2 mm de lateral stnga si 2,8 de lateral dreapta,
dimensiunile drapelului national fiind de 45 mm/ 7mm;
sigla, reprezentata de un oval n care se afla inscriptia evp, este ncadrata la stnga de codul formatiunii de
evidenta a populatiei si la dreapta de simbolul judetului;
Pasapoartele
Pasaportul este un document international de calatorie, acest document confera titularului dreptul de a trece
frontiera de stat. n cazul pasapoartelor situatia este mult mai complexa, cu o mare varietate de modalitati de falsificare.
Pentru prevenirea falsificarii ori contrafacerii pasapoartelor, autoritatile eminente au luat o serie de masuri de
securitate, elemente ce atesta existenta falsului, astfel:
coperta este confectionata din diferite materiale - carton, piele, p.v.c., pergamoid, etc., continnd, n anumite
cazuri, anumite desene si mentiuni: denumirea statului eminent si stema acestuia, felul pasaportului si cetatenia
titularului.
hrtia filelor pasaportului este de calitate superioara, cu o mare rezistenta mecanica si prevazuta cu o serie de
elemente de siguranta :
- elasticitate
- fonta de siguranta
- nuanta de culoare
- brosarea
- filigranul
- caserarea
tiparirea si completarea pasapoartelor se realizeaza cu ajutorul a diferite tipare - tiparul adnc, tiparul n
relief si tiparul n acelasi plan, nscrierea seriei fiind facuta fie prin tiparirea prin perforarea paginilor, fie cu ajutorul unor
masini speciale n care grafismele sunt redate din puncte si linii punctate.
modul de aplicare a fotografiei pe pasaport, acesta putnd consta dupa caz n:
- lipirea la cald
- prinderea fotografiei numai prin capsare
- lipirea cu adeziv
- lipirea la rece sau la cald
Dintre
metodele si
mijloacele
de
falsificare si
de
contrafacere a pasapoartelor,ce pot fi puse n evidenta
prin examinarea criminalistica,avem :
Contrafacerea pasapoartelor
n categoria falsului total sunt incluse documente emise de anumite organisme sau organizatii fie inexistente sau
fanteziste, fie nerecunoscute de autoritatile romne.
Alteori, falsul total este realizat de anumite persoane sau organizatii specializate n contrafacerea de pasapoarte cu
siglele unor state recunoscute de tara noastra
[62].
Pentru depistarea acestor contrafaceri - unele cu evidenta aparenta de autencititate - este necesara, identificarea
deosebirilor privitoare la :
dimensiunile , culoarea si materialul din care sunt confectionate copertile;
forma si continutul mentiunilor, desenelor si siglelor de pe coperta;
calitatea hrtiei filelor - sub aspectul grosimii, elasticitatii, densitatii, filigranul, modul de brosare, caserarea,
impresiunile fluorescente si celelalte elemente de siguranta.
modul de tiparire.
continutul si forma impresiunilor de stampila si de timbru sec.
vizele si stampilele de intrare iesire
[63].
LITIGIU
LITIGIU
COMPARAIE
COMPARAIE
adaugiri de text.
n general, la acest gen de fals actiunea falsificatorului este ndreptata asupra urmatoarelor date : nume, si
prenume, data nasterii, semnalmente, semne particulare, valabilitatea pasaportului, numele si prenumele nsotitorului,
data acordarii vizei, stampila de intrare n tara - data aplicarii, indicativul zilei, facsimil, seria si numarul pasaportului s.a.
Falsul prin nlocuirea fotografiei
Este cel mai frecvent ntlnit si totodata cel mai rapid si mai comod procedeu de schimbare a identitatii. Fara a
intra n prea multe detalii, principale procedee utilizate pentru nlocuirea fotografiei de pe pasaport, astfel:
nlocuirea fotografiei aplicata prin capsare
Falsul comis n acest mod poate fi pus n evidenta de urmatoarele elemente :
gelatina fotografiei aplicate ulterior se deterioreaza n juurul capselor din cauza fortarii
n momentul fixarii
plierea filei pe care este aplicata noua fotografie, falsificatorul nereusind sa fixeze
coordonatele orificiilor si sa le suprapuna perfect pe centrele capselor.
cu
ajutorul
tehnicilor
de
vrf
ce
fac
posibila
LITIGIU
COMPARAIE
LITI
GIU
COMPARAIE
Pasaportul
electronic
Aderarea
Romniei la Uniunea
Europeana a
generat
schimbari
n
toate
domeniile vietii socialeconomice.
Consiliul
Europei
a
stabilit,
conform
Regulamentului
nr.
2252/2004 pentru emiterea pasapoartelor cu date biometrice, pentru statele
membre ale Uniunii Europene, termene pentru introducerea acestora, dupa cum
urmeaza :
tehnici biometrice bazate pe analiza urmelor biologice (miros,
saliva, urina, ADN, snge etc.);
NCHEIERE
Astazi, riscurile si amenintarile cu care se confrunta un stat au din ce n ce mai mult un caracter transfrontalier
si pot fi tinute sub control numai prin o cooperare activa a statelor. Falsificarea sau contrafacerea documentelor de
calatorie, a vizelor, cecurilor si valutei, a timbrelor postale, certificatelor de valoare si a altor titluri de valoare emise de
catre state, a cartilor de credit si mijloacelor de plata sunt infractiuni grave care apartin, n cele mai multe cazuri, unor
retele de crima organizata transfrontaliere.
Documentele apar ca nscrisuri de o nsemnatate deosebita, de aceea cercetarea criminalistica a
documentelor este importanta dar si dificila n acelasi timp. n general, mijloacele de care dispun infractorii sunt n pas cu
cele mai noi descoperiri tehnice, ceea ce face inevitabila cresterea permanenta a nivelului tehnologic, al masurilor n
replica. Organele de expertiza din toate tarile au nevoie de dotari informationale si mijloace moderne de investigare
criminalistica a documentelor. La acest capitol datele tehnice si stiintifice necesita o nnoire sistematica, deoarece
metodele si procedeele de falsificare se schimba, apar noi posibilitati de alterare a documentelor. Aceasta este si
ratiunea pentru care s-a obtinut dotarea noastra cu sisteme moderne de investigare stiintifica a documentelor, asistate
de soft-uri specializate, cum sunt SISTEMUL FORAM 685-2 si COMPARATORUL VIDEOSPECTRAL VSC 5000.
BIBLIOGRAFIE
ACTE NORMATIVE:
1.
Constitutia Romniei
2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Manca V.,
interferate", Bucuresti, 1978.
8.
Badici
I.,
Florea
P., "Consideratii
asupra
stabilirii
primordialitatii
traseelor
9.
Mocsy L., "Metoda chimica pentru relevarea mentiunilor modificate sau acoperite cu pasta de scris" ,
Bucuresti, 1970.
10. Munteanu I., "Metode fizico-chimice folosite n expertiza criminalistica pentru diferentierea scrisurilor
executate prin intermediul hrtiei de copiat de scrisurile executate cu creioane de culori asemanatoare", vol.1 Bucuresti, 1964.
11.
12. Saltevski .V., Colosniac V.L., "Folosirea filtrelor de lumina interferente n expertiza criminalistica a
documentelor pentru diferentierea colorantilor", scova, 1962.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Gheorghe Popa, Buzatu Nicolae , "Examinarea cartilor de credit suspecte de contrafacere ori
falsificare", Comunicare stiintifica.
19.
20.
21.
22.
[1] E. Stancu, Tratat de criminalistica, Editia a II-a revazuta si adaugita, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2002, p. 27.
[2] Codul penal al Romniei,Partea speciala,Titlul VII
[3] E.Stancu,op.cit.,p.383 si urmat.
[4] Mircea Ion, Criminalistica - Bucuresti, 1999, pag. 181.
[5] Krlov I.F., Criminalistica - Leningrad, 1976, p.202-203.
[6] Stancu Emilian, Criminalistica, Vol. 1 - Bucuresti, 1995, p.313; Suciu Camil, Criminalistica -Bucuresti, 1963, p.487 si
Fratil Adrian, Pasescu Gheorghe, Expertiza criminalistica a semnaturii, Bucuresti, 1997, p.14-15.
[15] Teodor Barbuc, Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsa, n Tratat practic de criminalistica, vol. III, pag 272,
Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1980.
[16] W. R. Harrison - Suspects Documents, their scientific examination, London, 1958, traducere n limba romna, vol.
II, pag. 337.
[17] Lemnul de esenta tare a fost astfel denumit, nu n raport cu calitatea sa fizica, ci dupa copacii cu frunze mari din
care se obtinea pulpa de lemn.
[18] Acestia constau din mici cantitati de substante fluorescente incolore introduse n masa hrtiei pentru a-i mbunatati
aspectul exterior.
[22] Prima masina de scris comercializata n 1874 a fost "Remington", acesteia urmndu-i la intervale de timp relativ
scurte, masinile Smith Premier (1889), Barloch (1891), Oliver (1894), Underwood (1896), L.C. Smith (1903), Woodstock
(1908) si Electromatica (I.B.M.). mbunatatirile aduse unor asemenea masini de scris pot servi la datarea documentelor
dactilografiate, cum ar fi, de exemplu, scrierea cu litere mari la modelul Remington 4 ori cu panglica bicolora la tipul
Underwood 1909, precum si introducerea spatierii variabile dupa anul 1930.
[23] A.S. Osborn, Questioned Documents, Second edition, Albany, N.Y., S.U.A., Boyd Printing Company, 1952, pag. 82.
[24] T. Barbuc - opere citate, pag. 275-276.
[25] Ilona Buta - Expertiza urmelor de cerneala, tus sau pasta de scris - n Tratat practic de criminalistica, vol. III, Editura
Ministerului de Interne, Bucuresti, 1980, pag. 486.
[38] Craciun V., Folosirea polimerilor n criminalistica, n "Probleme de medicina judiciara si de criminalistica", vol.3 Bucuresti, 1965, p.141.
[45]Ziuscin N.M., Cocegura N.M., Folosirea transformatorului electrono-optic n domeniu spectrului u.v.Probleme de
criminalistica, nr.1-2, scova1961.
[48] Jarov N.A., Filtrul de lumina universal, n Probleme criminalistice, nr.1-2, scova, 1961.
[49] Malsev I.A., isman A.A., Metode EleCtronooptice de cercetare probelor materiale, n Criminalistica sovetica n
serviciu urmaririi, 9 editia 1957.
[53] Papadopo V., Probleme generale privind infractiunile de fals n nscrisuri, 1994, p.57.
[54] Munteanu I., Metode fizico-chimice folosite n expertiza criminalistica pentru diferentierea scrisurilor executate prin
intermediul hrtiei indigo de scrisurile executate cu creioane de culori asemanatoare, n "Probleme de medicina judiciara
si criminalistica", vol. 1 - Bucuresti, 1964, p.139.
[55] Iurghin G.S., Problema posibilitatii aplicarii ultrasunetului n cercetarile criminalistice, n Criminalistica sovetica n
serviciu urmaririi penale"_14 editia, 1961.
[56] Examinarea cartilor de credit suspecte de contrafacere sau falsificare,Gheoghe Popa,Buzatu Nicolae.
[57] Cecuri de calatorie emise pna n 1998,cu termen de valabilitate si preschimbare nelimitate.
[58] Colajulobtinut fiind apoi xerocopiat.(N.A.)
[59] Sau unele desene (N.A.)
[60] Corespunzator cernelurilor din a caror amestecare a fost obtinuta,Tratat de tehnica criminalistica,Vasile
Berchesan,Marin Ruiu.
[63] De multe ori acestea sunt contrafacute n scopul "justificarii"prezentei ntr-un anumit punct de frontiera.