SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

SISTEM DUE DILIGENCE DE MASURI SI DE PROCEDURI PENTRU

REDUCEREA LA MAXIM A RISCURILOR PRIVIND INTRODUCEREA PE PIATA
A LEMNULUI RECOLTAT IN MOD ILEGAL SI A PRODUSELOR DERIVATE DIN
ACESTA

I.GENERALITATI
SC SILVADOR FOREST SRL are ca scop principal exploatarea forestiera a
parchetelor scoase la licitatie de Directiile Silvice , Ocolul Regal Savarsin si Ocolul Mocsoni
Starcea , achizitionarea materialului lemnos de la diversi beneficiari precum si prelucrarea
lemnului de stejar sau fag in cherestea netivita, face parte din categoria operatorilor definite la
art 2,lit c) din Regulamentul (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduce pe piata lemn
si produse din lemn si are obligatia sa implementeze si sa utilizeze un sistem due
diligence, astfel cum este prevazut la art 6 din acest Regulament.
II.LEGISLATIE APLICABILA
Legea nr.46/19.03.2008 Codul silvic publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei,Partea I,nr 238/27.03.2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau
institutiilor publice, publicata in Buletinul Oficial al R.S. Romania nr 132/18.11.1969 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune si servicii,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I nr
418/15.05.2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea Guvernului nr 470/04.06.2014 pentru aprobarea normelor referitoare la
provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de
depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor
masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care
introduce pe piata lemn si produse din lemn , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I,nr 426/10.06.2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.1650/31.10.2000,
privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor , nepublicat in
Monitorul Oficial.

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr.454/06.08.2003

pentru aprobarea indrumarilor privind aplicarea normelor tehnice pentru protectia padurilor si
a indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr 564/06.08.2003.
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.616/06.08.2004
privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si exploatarea exemplarelor de
cires din arboretele de amestec , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr
809/02.09.2004.
Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii rurale nr.1798/19,11.2007 pentru
aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea I,nr.808/27.11.2007,cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 223/07.04.2008 si Ordinul
ministrului economiei si finantelor nr.1330/30.04.2008 privind numirea comisiei de atestare
a operatorilor economici pentru exploatari forestiere,aprobarea Regulamentului de functionare
a comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere si a criteriilor de
atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera,publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei,partea I,nr 388/22.05.2008.
Ordinul ministrului delegate pentru ape,paduri si piscicultura nr.837/08.10.2014
pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si functionarea Sumal , obligatiile
utilizatorilor Sumal, precum si structura si madalitatea de transmitere a informatiilor
standardizate publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 761/21.10.2014 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Manualul de procedure privind managementul forestier FSC aprobat de Directorul
General al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, inregistrat sub nr.9566/27.08.2014.
III.MASURI SI PROCEDURI CARE PERMIT ACCESUL LA INFORMATII
REFERITOARE LA APROVIZIONAREA CU LEMN SI PRODUSE DIN LEMN
3.1.Masuri si procedure referitoare la sortarea, inventarierea si gestionarea
lemnului si a produselor din lemn
Sortarea lemnului rezultat din exploatare se efectueaza in platforma primara.Datorita
defectelor ascunse ce nu pot fi observate la efectuarea lucrarilor de punere in valoare a masei
lemnoase , se urmareste ca lemnul de lucru rezultat in urma exploatarii sa fie sortat cu
exigenta, incadrandu-se corect in sortimentele industrial prevazute de standardele in vigoare si
in lemn de foc.
Masurarea lemnului rotund si calculul volumului brut (cu coaja) si volumului net (fara
coaja) precum si verificarea acestor masuratori se face conform standardelor in
vigoare.Procesul verbal de receptie a masei lemnoase fasonate constituie documentul in baza
caruia se constituie gestiunea.

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

Livrarea lemnului din platform primara se face numai in baza avizului de insotire
primar, emis de imputernicitul firmei SC Silvador Forest SRL.
Depozitul SC Silvador Forest SRL detine Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor de
material lemnoase si Regiastrul de evidenta a lemnului si produselor din lemn care nu fac
parte din categoria materialelor lemnoase, conform prevederilor H.G. nr. 470/2014, registrele
de evidenta sunt pastrate pe o perioada de cel putin 5 ani.
Sortarea lemnului in diverse sortimente industriale se face conform standardelor in
vigoare sau conform cerintelor pietii.
Volumul lemnului rotund supus sortarii si cel al sortimentelor industriale rezultate in
urma acestui proces este consemnat in Procesul verbal de sortare.
Volumul sortimentelor industriale care intra in banzic si cel al produselor rezultate
este consemnat in Procesul verbal de gaterare si inregistrat in evidenta gestionara a
depozitului de cherestea.
3.2.Masuri si proceduri referitoare la vanzarea lemnului si a produselor din lemn
Lemnul provenit din exploatare a partizilor de masa lemnoasa pe picior intra in
depozit,se sorteaza si busteanul rezultat se vinde din depozit.
3.3.Denumirea comuna a speciilor de arbori
Sortimentele de lemn si produse din lemn puse pe piata de SC Silvador Forest SRL
sunt urmatoarele:
NR CRT
1
2
3

GRUPA DE SPECII
RASINOASE
FAG
STEJARI

FOIOASE TARI

FOIOASE MOI

DENUMIREA COMUNA A SPECIEI

BRAD , PIN SILVESTRU;
FAG;
CER,
GARNITA,
GORUN,
STEJAR
PRNDUCULAT;
CARPEN, FRASIN DE CAMP, JUGASTRU,
MESTEACAN, PALTIN DE CAMP, SALCAM,
SORB, ULM DE CAMP, ULM DE MUNTE;
ANIN ALB, ANIN NEGRU, PLOP TREMURATOR,
TEI

3.4.Cantitatea (volum in mc)

Lemnul si produsele din lemn obtinute prin sortarea si, dupa caz, prelucrarea lemnului
in momentul in care sunt vandute sunt inscrise in avizele de insotire a materialelor lemnoase,
care sunt documente cu regim special prevazute cu elemente de securitate specifice, tiparite
de catre Compania Nationala Imprimeria Nationala SA in blocuri cu cate 150 file , formate
din 50 de seturi a cate 3 file fiecare, autocopiative, cu elemente de securizare aplicate pe
exemplarul 1, conform Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializare

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al

instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului
(UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduce pe piata lemn si produse din lemn,
aprobate prin H.G. nr. 470/04.06.2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
Volumele pe specii si sortimente inscrise in avizele de insotire a materialelor lemnoase
sunt raportate si evidentiate lunar, pana in data de 15 a lunii urmatoare,in SUMAL.
Cantitatile de lemn si produse din lemn , pentru care se elibereaza avize de insotire a
marfii pe perioada transportului, potrivit art 7 alin (1) din Normele referitoare la
provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase , la regimul spatiilor de
depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor
masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr 995/2010 al Parlamentului European si al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc
pe piata lemn si produse din lemn , aprobate prin H.G. nr 470/04.06.2014 cu modificarile si
completarile ulterioare,se comunica annual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator
anului de raportare, structurilor teritoriale ale autoritatii publice central care raspund de
silvicultura.
3.5.Numele si adresa beneficiarului caruia i-au fost furnizate lemnul si produsele
din lemn.
Denumirea, datele de identificare fiscal si adresa beneficiarului caruia i-au fost
furnizate lemnul si produsele din lemn sunt inscrise in contractul de vanzare-cumparare
incheiat cu acesta si in avizele de insotire a materialelor lemnoase care sunt inregistrate in
sistemul SUMAL.
Pentru lemnul si produsele din lemn livrate din locatii care au regimul depozitelor de
material lemnoase,fara incheierea unui contract de vanzare-cumparare , datele de identificare
a acestor beneficiari sunt consemnate in Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor de
materiale lemnoase, la rubrica Beneficiar.
3.6.Documente sau alte informatii care indica faptul ca lemnul si produsele din
lemn in cauza sunt conforme cu legislatia aplicabila
Documentele care indica faptul ca lemnul si produsele din lemn in cauza sunt
conforme cu legislatia aplicabila sunt toate registrele de evidenta si documentele emise in
procesele de punere in valoare, exploatare,sortare si inventariere ,transport si punere pe piata a
lemnului si a produselor lemnoase:
Actul de punere in valoare, inregistrat in SUMAL;
Autorizatie de exploatare, inregistrat in SUMAL;
Autorizatie de mediu, pentru desfasurarea autorizatiei exploatare emisa pe
numele titularului autorizatiei de exploatare;
Proces verbal de predare-primire a parchetului;

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

Proces verbal de reprimire/reprimire partiala a parchetului, inregistrat in

SUMAL;
Inventarul lemnului rezultat in urma exploatarii masei lemnoase pe picior,
receptionat si inscris in contabilitatea firmei;
Proces verbal de transformare;
Proces verbal de procesare-transformare;
Registru de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase;
Registru de evidenta a lemnului si produselor din lemn care nu fac parte din
categoria materialelor lemnoase (conform prevederilor H.G.nr 470/2014, cu
modificarile si completarile ulterioare);
Aviz de insotire a materialelor lemnoaseprimar/secundar.
Aviz de insotire a marfii( eliberat pentru produsele din lemn care nu fac parte
din categoria materialelor lemnoase, conform H.G. nr 470/2014, cu
modificarile si completarile ulterioare).
IV.PROCEDURI DE EVALUARE A RISCULUI CARE PERMIT
OPERATORULUI SA ANALIZEZE SI SA EVALUEZE RISCUL DE A FI
INTRODUS PE PIATA LEMN RECOLTAT ILEGAL SAU PRODUSE DIN
LEMN DERIVATE DIN ACESTA.
4.1.Evaluarea riscurilor
Avand in vedere legislatia actual din domeniu si procedurile referitoare la
aprovizionarea cu lemn si produse din lemn aplicate de SC SILVADOR FOREST SRL, s-au
identificat unele fapte si situatii, enumerate mai jos, prin care lemnul recoltat ilegal poate fi
introdus pe piata.
Analiza riscului ca acestea sa se produca , iar lemnul recoltat in mod ilegal sa
ajunga pe piata.Faptele sunt:
Neemiterea/neinregistrarea in SUMAL a autorizatiei de exploatare;
Nerespectarea reglementarilor privind protectia si securitatea muncii;
Neincadrarea lucrarilor de exploatarea parchetelor in termenele
prevazute in autorizatia de exploatare;
Inceperea proceselor de exploatare anterior predarii parchetului spre
exploatare;
Folosirea sau ocuparea terenurilor forestiere din afara perimetrului
parchetului si a platformei primare aferente acestuia cu constructii sau
diverse amenajari ce servesc la activitatea de exploatare a masei
lemnoase;
Necuratirea parchetului si a cailor de scos apropiat de resturi de
exploatare , pana la expirarea termenelor de exploatare;
Nerespectarea procedurilor de constatare a situatiilor de forta majora in
vederea prelungirii termenelor inscrise in autorizatia de exploatare;
Riscul de a taia arbori nemarcati, depasirea limitelor parchetelor;

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

Corhanitul se face fara a lua toate masurile necesare pentru evitarea

degradarii solului, regenerarilor si arborilor care raman pe picior;
Lasarea in parchet, la expirarea termenului de exploatare prevazut in
autorizatie , de arbori marcati si neexploatati, de masa lemnoasa
doborata/fasonata,de gramezi,craci, precum si de masa lemnoasa
raspandita de-a lungul vailor pe care s-a transportat lemnul din
parchetul respectiv;
Neintocmirea notei de intrare receptive si constatare a diferentelor cu
ocazia receptionarii masei lemnoase fasonate si/sau prelucrate;
Transportul masei lemnoase si/sau cherestelei si a semifabricatelor din
lemn , fara avize de insotire completate corespunzator;
Neinregistrarea in tatalitate a masei lemnoase intrate in procesare,
respectiv de livrare a produselor lemnoase prelucrate in registrele
specific;
Recoltarea altor arbori decat cei destinati exploatarii;
Prejudicierea arborilor care raman in arboret si degradarea solului prin
procesul de exploatare a lemnului;
Neinventarierea/neinregistrarea stocului de lemn ramas in platform
primara, la reprimirea parchetului;
Subdimensionarea elementelor dendrometrice la masurarea lemnului;
Livrarea lemnului inainte de constituirea gestiunii in contabilitate;
Livrarea lemnului fara aviz de insotire sau cu emiterea avizului in mod
necorespunzator;
Introducerea in depozit si receptionarea lemnului livrat fara avize de
insotire sau cu avize intocmite necorespunzator;
Neinregistrarea lemnului si a materialelor lemnoase in Registrul de
evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase de la fiecare depozit
de material lemnoase.
4.2.Atenuarea riscurilor de introducere pe piata de lemn recoltat ilegal si de
produse din lemn derivate din acesta
Riscurile potentiale se diminueaza prin controale interne, realizete conform normelor
in vigoare sau ca urmare a recomandarilor de audit, inclusive cele rezulatate la
controalele,testarile si verificarile anterioare.
Avand in vedere ca Regulamentul de implementare privind prima punere pe piata
europeana a lemnului si a produselor din lemn prevede verificarea din partea unei terte
parti,care sa confirme credibilitatea procedurilor si sa evalueze criteriile de management
forestier si , certificarea managementului forestier in sistemul FSC(Forest Stweardship
Council).
In raportul privind evaluarea certificarii forestiere si legalitatii schemelor de verificare,
arata pentru sistemul de certificare FSC urmatoarele conformitati:

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

CRITERIUL
1.Criteriul legalitatii
1.1.Standardul forestier si conformarea legala;
1.1.1.Standardul solicita proprietarului/managerului
dreptul legal de recoltare a masei lemnoase;
1.1.2.Standardul solicita plata drepturilor de recoltare
inclusive a altor obligatii legale;
1.1.3.Standardul solicita conformarea cu cerintele
legale in procesul recoltarii lemnului privind:
-mediul;
-managementul forestier;
-conservarea biodiversitatii.
1.1.4.Standardul solicita conformarea cu drepturile
celei de a treia parti privind uzul si posesiunea care
sunt afectate de recoltarea lemnului.
1.1.5.Standardul solicita conformarea cu cerintele
legale privitoare la piata si control vamal.

1.2.Aplicarea criteriilor de legalitate ale legislatiei

nationale.
1.2.1.Schemele nationale sau international care
opereaza in mai multe tari, trebuie sa aiba un sistem
aplicat care sa asigure legalitatea cerintelor trecute in
standardul de management forestier 1.1.1-1.1.5,
definite la nivel national.
2.Transparenta schemei
2.1.Certificarea/legalitatea schemei de verificare,
trebuie sa indeplineasca cerintele de publicitate
disponibile.
3.Certificarea/verificarea procesului
3.1.Certificare/verificarea procesului trebuie facuta de
un organism acreditat de evaluare a standardului
managementului forestier care sa acopere cerintele
trecute in criteriile 1.1.1 1.1.5.
3.2.Certificarea/verificarea procesului trebuie facuta
de un organism a carui organizare, sistem si proceduri
sunt conforme cu ghidul ISO 170568 sau
ISO/EC17021:2011,sau cu transparent disponibila

SISTEM FSC

C
C
C

NC

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

echivalenta.
3.3.Certificarea/verificarea trebuie sa include o
revizuire a documentatiilor si sistemului si evaluari in
padure.
3.4.Certificarea/verificarea trebuie facuta cel putin o
data la 12 luni.
4.Lantul de custodie (LC)
4.1.Evaluarea lantului de custodie trebuie facuta de un
organism certificate care este acreditat sa evalueze LC.
4.2.Evaluarea lantului de custodie trebuie facuta de un
organism certificate care sa opereze in conformitate cu
ghidul ISO 170659 sau ISO/EC 17021:2011 sau cu
transparenta disponibila echivalenta.
4.3.Pe lantul de aprovizionare trebuie sa existe un
control al LC de la padure pana la produsul final.
4.4.Daca produsele cu provenienta certificata si
necertificata sunt admise, provenientele necertificate
trebuie sa fie acoperite de un sistem de verificare
desemnat care sa asigure conformitatea cu cerintele
legale inscrise in criteriile 1.1.1-1.1.5.

C
C

C
C

Legenda: C - criteriu conform / NC - criteriu neconform

4.2.1.Masuri si proceduri de atenuare a riscurilor
Masurile si procedurile de atenuare a riscurilor clasate, ca fiind neconforme si partial
conforme, implementate de SC SILVADOR FOREST SRL sunt:
Controale curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare;
Monitorizarea activitatilor de sortare si de masurare a materialului lemnos;
Monitorizarea completarii documentelor prevazute de legislatia aplicabila;
Controale curente de audit intern.
Avand in vedere ca riscul privind prima punere pe piata de lemn sau produse din lemn
recoltat ilegal este neglijabil , nu sunt necesare alte masuri si procedure de atenuare a
riscurilor.
Riscurile identificate in cadrul analizei ca fiind partial conforme vor fi monitorizate si
controlate in vederea eliminarii lor.

V.IMPLEMENTARE SI UTILIZARE
Prezentul sistem Due diligence de masuri si de proceduri pentru reducerea la
maxim a riscurilor privind introducerea pe piata a lemnului recoltat in mod ilegal si a
produselor derivate din acesta se implementeaza si se utilizeaza la nivelul tuturor unitatilor
care pun pe piata lemn si produse din lemn.

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST

Sistemul de masuri si proceduri Due diligence,este emis in aplicarea dispozitiilor

Art 4. din Regulamentul (UE) nr 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduce pe piata lemn
si produse din lemn a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr 607/2012 al comisiei din
6 iulie 2012 si a dispozitiilor Art 4 cu modificarile si completarile ulterioare.
Obligatiile firmei SC SILVADOR FOREST SRL :
Sa asigure cunoasterea si respectarea prevederilor prezentului sistem due
diligence de catre toti angajatii cu atributii si responsabilitati pe linie tehnica si
economica,in domeniul evaluarii,recoltarii si valorificarii masei lemnoase
fasonate si a produselor lemnoase obtinute prin prelucrarea lemnului in
instalatiile proprii.
Sa organizeze instruiri ale angajatiilor ce au obligatia respectarii Sistemului
due diligence, ocazie cu care se va prezenta si contextul legislative al Uniunii
Europene care a instituit aceste obligatii.La aceste instruiri se vor detalia
raspunderile care revin fiecarui angajat la locul sau de munca si se vor clarifica
eventualele problem de ordin specific unitatii .
Pe masura aplicarii sistemului due diligence in cazul in care apar unele
disfunctionalitati sau sunt identificate noi riscuri ce impun masuri de atenuare ,
sa prezinte propuneri de imbunatatire si perfectionare astfel incat scopul de
preventie a acestui sistem sa fie realizat in cele mai bune conditii.
Anual sau ori de cate ori se impune, se va proceda la revizuirea masurilor si
procedurilor descrise in vederea prevenirii si diminuarii riscurilor.
Eventualele riscuri majore identificate in cursul aplicarii prezentului sistem vor fi
supuse unor proceduri si masuri urgent de atenuare a acestora.

SISTEM DUE DILIGENCE

SILVADOR FOREST