Ex.

 1  din  2  
Nr.  513  din  02.05.2011  
 
CATRE,  
Directia  Nationala  Anticoruptie  
Domnului  Daniel  Marius  MORAR,  procuror  sef  
 
 
Stimate  domnule  procuror  sef  
 
Subscrisa   Federatia   Sindicatelor   din   Administratia   Nationala   a   Penitenciarelor,   cu  
sediul   in   Bucuresti,   str.Maria   Ghiculeasa   nr.47,   sector   2,   reprezentata   legal   prin  
Presedinte-­‐Sorin  Dumitrascu,  formulam  prezenta    
 
PLANGERE  
 
impotriva  numitei  Puscas  Mihaela,  director  al  Penitenciarului  Targsor,  avand  functia  
de   comisar,   pentru   savarsirea   infractiunii   de   conflict   de   interese,   prevăzută   şi  
pedepsită   conform   prevederilor   art.   2531  din   Codul   Penal,   a   infracțiunii   de   abuz   in  
serviciu  contra  intereselor  publice  prevazuta  si  pedepsita  de  art  248  din  Codul  Penal  
si   a   infracţiunii   de   conflict   de   interese   contra   intereselor   financiare   ale   Comunităţii  
Europene,  prevăzută  și  pedepsită  de  art.  182,  alin.  (2)  din  Legea  nr.  78/2000  pentru  
prevenirea,  descoperirea  și  sancționarea  faptelor  de  corupție,  solicitandu-­‐va  ca  prin  
rezolutia  pe  care  o  veti  adopta  sa  dispuneti  inceperea  urmaririi  penale.  
 
La   data   de   13.01.2011   urmare   a   sesizarilor   primite   de   la   dna   comisar   sef   Nicolae  
Daniela,   contabil   sef   al   Penitenciarului   de   Femei   Targsor,   penitenciar   care   detine  
calitatea   de   Beneficiar   si   lider   de   parteneriat   in   cadrul   proiectului  
POSDRU/84/6.1/S/57840,   finantat   din   fondurile   Comunitatii   Europene,   cat   si   in  
legatura  cu  activitatea  curenta  a  unitatii  penitenciare,  
 
aceasta   avand   functia   de   manager   financiar   –   referitor   la   o   serie   de   nereguli   si  
ilegalitati   privind   gestionarea   resurselor   financiare,   probleme   care   au   fost   aduse   la  
cunostinta   directorului   unitatii   –   comisar   sef   Puscas   Mihaela   precum   directorului  
general   al   Administratiei   Nationale   a   Penitenciarelor   –   dl.   chestor   Ion   Bala,   prin  
sesizarile  efectuate  (pe  care  le  anexam  prezentei),    
 
am  sesizat  Departamentul  pentru  Lupta  Antifraudă  -­‐  Controlul  Fondurilor  Europene  
cu   privire   la   existenta   neregulilor   si   ilegalitati   privind   gestionarea   resurselor   în  
activităţile  financiare  ale  proiectului  euoropean  sus  mentionat.  
 

Page 1 of 6
  
Astfel,  dna  contabil  sef,  in  calitate  de  manager  financiar  al  proiectului  sus  mentionat,  
ne  -­‐a  adus  la  cunostiinta  existenta  conflictul  de  interese  intre  directorul  unitatii,  dna  
Puscas   Mihaela   in   calitate   de   reprezentant   legal   al   unitatii   penitenciare   si   dnul  
Gheorghe  Florian,  in  calitate  de  manager  de  proiect,    
 
in  sensul  ca  dna  Puscas  Mihaela  in  calitate  de  director  al  unitatii  penitenciare  in  care  
se   desfasoara   proiectul   sus   mentionat   l-­‐a   numit   in   functia   de   manager   de   proiect,  
desemnandu-­‐l  cu  administrarea  proiectului  european  sus  mentionat  pe  nimeni  altul  
decat  de  pe  concubinul  sau,  numitul  Gheorghe  Florian.    
 
Invederam   faptul   ca   la   data   semnarii   contractului,   d-­‐nul   Gheorghe   Florian   era  
managerul  proiectului  urmand  a  fi  angajat  de  catre  Penitenciarul  Targsor  cu  contract  
de  munca;  deoarece  acest  lucru  nu  a  fost  posibil,  s-­‐a  incheiat  contractul  de  prestari  
servicii   nr.   28989   /   06.07.2010   prin   care   ar   fi   fost   remunerat   cu   suma   de   425.000   lei  
pe  o  perioada  de  2  ani;    
 
In   aceeasi   zi,   conform   ANP   –   existand   posbilitatea   unei   antedatari   prin   fals   -­‐   se  
incheie  un  act  aditional  la  contract  prin  care  se  reziliaza  contractul  de  prestari  servicii  
si   se   incheie   subit,   acordul   de   “voluntariat”   nr.   28989/06.07.2010;   practic,   dintr-­‐un  
contract   cu   titlu   oneros,   devine   un   contract   cu   titlu   gratuit,   de   voluntariat,   fara  
remuneratie,  facand  astfel  munca  benevola,  in  folosul  comunitatii.  
 
Insa,  ceea  ce  s-­‐a  “omis”  ori  s-­‐a  dorit  a  fi  omis  in  mod  intamplator  este  faptul  ca  d-­‐nul  
Gheorghe   Florian   s-­‐a   inregistrat   ca   persoana   fizica   autorizata   in   scopul   incasarii  
onorariilor   stabilite   prin   contractul   de   prestari   servicii,   ulterior   datei   incheierii  
contractului  de  voluntariat,  aceea  de  06.07.2010;  
 
Mai   mult,   acesta   a   depus   spre   decontare   documente   de   transport,   cazare   si   masa  
aferente   lunii   iulie,   perioada   la   care   nu   era   inregistrat   la   Registrul   Comertului  
Prahova  ca  persoana  fizica  autorizata,si  care  evident  au  fost  refuzate  la  plata;    
 
Toate   aceste   “nereguli,   inadvertente”   au   fost   aduse   la   cunostiinta   directorului  
unitatii   penitenciare   -­‐   dna   Puscas   Mihaela   si   directorului   general   al   Administratiei  
Nationale  a  Penitenciarelor  -­‐  dnului.  Ioan  Bala,  facand  obiectul  controlului  efectuat  
de   Corpul   de   inspectie   penitenciare   din   cadrul   ANP,   sesizari,   abateri   grave   care  
evident,   au   ramas   neobservate   in   mod   voit,   desigur,   de   catre   cei   abilitati   sa   vegheze  
la  respectarea  legii.  
 
-­‐   Invederam   si   faptul   ca   la   nivelul   institutiei   bunurile  intrate  in  unitate  prin  serviciul  
reintegrare   sociala-­‐care   sunt   donate   de   diverse   fundatii,   asociatii,   culte   -­‐   nu   sunt  
inregistrate   in   patrimonial   unitatii,   nu   sunt   evidentiate   in   contabilitate,   nu   sunt  
constatate  ca  plusuri  de  inventar  la  inventarierile  anuale,  ci  eventual,  se  intocmeste  

Page 2 of 6
cel   mult   un   proces   verbal   de   predare-­‐primire   care,   posibil,   se   depune   la   mapa   de  
program  a  activitatii.  
Desi   au   fost   organizate   expozitii   de   goblenuri   realizate   de   persoanele   private   de  
libertate   care   puteau   constitui   o   sursa   de   finantare   ,   ca   venituri   proprii,   la   nivelul  
unitatii  penitenciare  -­‐  o  parte  din  sumele  rezultate  nu  au  fost  incasate  prin  casierie  
ci,   in   mod   fraudulos   de   catre   directorul   adjunct   pentru   reintegrare   sociala,   dra  
Raducanu  Gabriela  si  dnul  Toma  Andrei.  
 
Ca   urmare   a   informarilor   scrise,   inaintate   directorului   unitatii,   dna   Puscas   Mihaela  
incepand   cu   luna   octombrie   2010,   prin   care   sesizam   nereguli   in   activitatea   financiar-­‐
contabila   si   in   cea   a   achizitiilor   publice,   in   cadrul   proiectului  
POSDRU/84/6.1/S/57840   cat   si   in   activitatea   curenta,   aceasta   a   recurs   la  
sanctiuni,intimidari   si   amenintari   de   genul   va   obtin   demisia   in   24   de   ore”…   “am  
sesizat   Corpul   de   inspectie   si   audit   si   in   urma   controlului,   veti   fi   transferata   din  
unitate   sau   (referindu-­‐se   la   dna   Nicoleta   Nae,   contabil   sef)   esti   “bolnava   mintal   si  
fizic”,  amenintari  de  genul  “cine  nu  este  cu  mine  in  caruta,  dau  cu  caruta  peste  el”…  
“intariti-­‐va   cocoasa   ca   va   arat   eu   voua”,   “cine   da   in   oamenii   mei,   e   in   razboi   cu  
mine”,  cuvinte  care  nu  fac  decat  sa  instaureze  o  stare  de  spirit  necorespunzatoare  in  
randul  salariatilor,  care  aduce  grave  deservicii  activitatii  din  cadrul  institutiei.  
   
De  asemenea,  la  nivelul  unitatii  exista  o  lipsa  totala  de  transparenta  privind  luarea  
deciziilor   in   cadrul   echipei   de   implementare,   decizii   care   se   iau   in   mod   vadit  
intentionat   fara   consultarea   manager   financiar,   respectiv   a   dnei.   Nicolae   Daniela,  
contabil   sef   al   unitatii   penitenciare.   Toate   aprobarile,   deciziile   consultarile   se   adopta  
in   mod   exclusiv   de   catre   cercul   relational   al   directorului   unitatii,   format   din  
Raducanu   Gabriela,   Toma   Andrei,   Titu   Laurentiu-­‐responsabil   achizitii,   Coman  
Messina-­‐jurist,   Bridinel   Mirel-­‐responsabil   cazarmare,   Trandafir   Silviu-­‐responsabil  
auto   si   Vaduva   Nicoleta-­‐director   economic,   fara   implicarea   si   consultarea  
managerului  financiar,  Nicolae  Daniela  
 
 -­‐   O   alta   neregula   grava   consta   in   intentia   de   numire   a   unui   asistent   manager   fara   o  
procedura   legala   de   selectie,   remunerat   cu   suma   de   7.560   lei   lunar   desi   bugetul  
initial   aprobat,   prevede   suma   lunara   de   1.875   lei,aspect   care   a   fost   sesizat   prin  
raportul  nr  G2  500498  /  05.11.2010.  
 
-­‐   Contractele   civile   de   prestari   servicii   cu   experti   in   seminarii   in   luna   noiembrie,  
pentru  dnul  Dan  Voinea  (grl  rez)  si  dnul  Parausanu  Emanuel  (col  rez)  nu  sunt  vizate  
C.F.P.P.,   nu   sunt   semnate   de   persoanele   abilitate   si   nu   sunt   inregistrate   de   catre  
unitate,   fiind   depuse   impreuna   cu   rapoartele   de   activitate   la   mult   timp   dupa  
incheierea  perioadei  de  valabilitate.  
 
Astfel,   pentru   seminarul   de   la   Brasov   in   perioada   09.02   –   11.02.2011,   contractele   au  
fost   depuse   pentru   acordarea   vizei   C.F.P.P.   in   data   de   11.02.2011   la   sfarsitul  

Page 3 of 6
programului,   de   catre   consilierul   juridic   Coman   Messina   apeland   la   persoana  
desemnata  prin  decizia  directorului  pentru  acordarea  vizei  C.F.P.P.,  dna  Bistriceanu  
Elena-­‐   sa   inscrie   data   de   08.02.2011,   dovada   ca   viza   C.F.P.P.   se   acorda   fara  
verificarea  documentelor.  
 
-­‐   Referitor   la   desemnarea   dnei   Bistriceanu   Elena   ca   persoana   imputernicita   pentru  
acordarea  vizei  C.F.P.P.  a  fost  sesizat  directorul  unitatii  prin  raportul  nr.  G2  17180  /  
28.01.2011,  sesizare  care  nu  a  fost  insa  solutionata.  
 
-­‐   Achizitiile   publice   atat   cu   privire   la   desfasurarea   proiectului   europena   sus  
mentionat   cat   si   in   activitatea   curenta,   nu   respecta   procedurile   legale,   se   realizeaza  
de  catre  persoane  care  nu  au  competenta  in  acest  sens  (dnul  Toma  Andrei  si  Laios  
Valentin   din   cadrul   Serviciului   reintegrare   sociala   cu   implicare   directa   in  
achizitionarea   materialelor   si   obiectelor   de   inventar   pentru   atelierul   de   icoane   pe  
sticla  cat  si  a  serviciilor  de  telefonie  COSMOTE),  se  prezinta  spre  decontare  facturi  
cu   date   modificate,   ofertele   nu   sunt   inregistrate   si   nu   reflecta   preturile   reale(de  
exemplu,  pe  doua  oferte  preturile  reperelor  coincid  chiar  si  la  zecimale  si  difera  doar  
la  oferta  castigatoare),  se  inlocuiesc  documente  deja  vizate  C.F.P.P.  si  semnate  de  
persoanele  abilitate.  
 
De   exemplu   S.C.COMPANY   94   PARNAU   -­‐   BAICOI   se   regaseste   pe   toate   notele   de  
evaluare   a   ofertelor   intocmite   de   Titu   Laurentiu,   avizate   de   directorul   economic  
Vaduva  Nicoleta  si  aprobate  de  directorul  unitatii,  insa  de  la  aceasta  firma  se  poate  
achizitiona  orice  reper  pentru  cazarmare(de  la  suruburi  pana  la  pompe),  stampile  si  
parizer.    
 
 -­‐  Achizitia  de  servicii  hoteliere  pentru  seminarul  de  la  Sinaia  din  luna  august  2010  s-­‐
a   facut   fara   respectarea   procedurilor   legale,   au   fost   inlocuite   oferte   si   s-­‐a   emis   o  
factura  supradimensionata  valoric  cu  chirie  sala  de  conferinte  care,  in  oferta  initiala  
era  pusa  la  dispozitie  gratuit.  
 
-­‐   Tabelele   cu   participantii   la   seminar   sunt   de   asemenea,   supradimensionate   cu  
persoane  care  de  fapt,  au  fost  la  serviciu,  figureaza  in  pontajul  lunar  cu  ore  lucrate,  
semnaturile   lor   fiind   falsificate   (Toma   Andrei   si   Dragan   Ana   Maria)   sau   persoane  
care   nu   au   beneficiat   de   cazare   (dnul   Stancovici   Marian   si   dnul   Sandu   Cornel,  
soferul  dumnealui).  
 
-­‐   Cu   privire   la   achizitia   de   servicii   de   telefonie   si   internet   de   la   firma   COSMOTE,   o  
data  cu  depunerea  documentelor  la  serviciul  financiar  se  confirma  cele  sesizate  prin  
raportul   nr.71460/   02.12.2010   catre   conducerea   A.N.P.   aceea   ca,   s-­‐a   incheiat  
contract   in   absenta   documentelor   legale,   ofertele   nu   sunt   inregistrate,   referatul   de  
necesitate  inregistrat  cu  nr.  G2  39538  /  26.11.2010  se  vizeaza  C.F.P.P.  si  se  aproba,  
pentru  servicii  de  telefonie  si  internet  (numai  abonamentul  lunar).  

Page 4 of 6
  
Nota  de  evaluare  a  ofertelor  inregistrata  cu  nr.  G2  39538  /  29.11.2011  se  refera  insa,  
si  la  25  de  modemuri  care  initial  erau  acordate  in  mod  gratuit,  deoarece  ele  nu  au  
figurat   in   nota   interna   sau   in   referatul   de   necesitate,   vizat   C.F.P.P.   si   aprobat   de  
directorul  unitatii.  
 
Se   incheie   contractul   nr.   G2   39538   /   29.11.2011   care   stipuleaza   clar   pretul  
contractului,   acela   de   483   euro   /   luna,   reprezentand   strict   abonamente   fara   nicio  
referire   la   achizitia   modemurilor.Cu   toate   acestea   au   fost   prezentate   spre   decontare  
doua   facturi   reprezentand   contravaloarea   a   25   modemuri   pentru   care   s-­‐au   intocmit,  
s-­‐au   vizat   C.F.P.P.   si   s-­‐au   aprobat   angajamente   bugetare   si   ordonantari   de   plata.Este  
o  alta  dovada  ca  documentele  contabile  se  vizeaza  si  se  aproba  fara  a  fi  verificate  de    
motiv  pentru  care  plata  facturilor  sus  mentionate  a  fost  refuzata  de  catre  contabilul  
sef   al   unitatatii   –   dna   Nicolae   Daniela,   motiv   pentru   care   ulterior,   dna.Dragan   Ana  
Maria   economist   in   cadrul   serviciului   financiar,   a   fost   obligata   de   catre   directorul  
economic  Vaduva  Nicoleta,  sa  dea  nota  explicativa.  
 
-­‐   Asociatia   EUROPROTECTOR,   partenera   in   proiectul   mentionat   a   incheiat   conventii  
civile  de  prestari  servicii  cu  diverse  persoane    pentru  servicii  de  consultanta  in  cadrul  
diverselor   seminarii   si   conferinte.   Asociatia   a   depus   documente   justificative   in  
vederea   decontarii,   refuzate   la   plata   de   catre   dna     Nicolae   Daniela,   contabil   sef  
deoarece  s-­‐a  apreciat  ca  prin  cererea  de  finantare,  asociatia  nu  avea  competenta  in    
angajarea  lectorilor.    
 
Penitenciarul   Targsor   a   depus   la   AMPOSDRU   si   a   solicitat   rambursarea   sumelor,   in  
baza   documentelor   de   plata   emise   de   asociatie.   Statele   de   plata   poarta   cel   putin  
doua   semnaturi   false   care   certifica   plata   sumelor,   respectivele   persoane   neincasand  
banii   de   la   asociatie.   Este   vorba   de   doua   cadre   universitare   de   la   Universitatea   din  
Iasi,  d-­‐nii  Popescu  Paul  Catalin  si  Tompea  Adrian  Marius.  
 
-­‐  Implicarea  directa  a  directorului  unitatii  Puscas  Mihaela  in  procedurile  de  achizitii  
publice,   monitorizarea   lor   stricta   impreuna   cu   Titu   Laurentiu,   Bridinel   Mirel   si  
Trandafir   Silviu,   retragerea   documentelor   deja   aprobate   si   depuse   la   serviciul  
financiar   in   vederea   decontarii,   inlocuirea   si   fabricarea   altora   dupa   bunul   plac,   in  
functie  de  interesele  personale.    
 
Documentele   depuse   in   serviciul   financiar,   aprobate,   platite   si   inregistrate   in  
contabilitate,   aferente   proiectului,   au   fost   solicitate   de   directorul   unitatii   si  
depozitate  in  biroul  acesteia.  Mai  mult,  cu  aprobarea  directorului  unitatii,  o  parte  au  
fost   scoase   din   unitate   de   catre   auditorul   independent   in   vederea   verificarii   lor   la  
domiciliul   acesteia,   existand   un   risc   major   in   sensul   pierderii,   inlocuirii,   sustragerii  
documentelor  deja  inregistrate  in  contabilitate.  
   

Page 5 of 6
Aceste  nereguli  care  uneori,  capata  conotatie  penala,  semnalate  de  catre  contabilul  
sef  al  unitatii  penitenciar,  avand  si  functia  de  manager  de  proiect,  data  fiind  valoarea  
foarte  mare  a  acestui  proiect,  a  determinat  directorul  unitatii,  dna  Puscas  Mihaela  sa  
adopte  o  atitudine  de  hartuire,  amenintare  continua  la  adresa  acesteia,  de  denigrare  
in   fata   conducerii   A.N.P.   si   a   colegilor,   de   marginalizare   si   izolare   fata   de   colectiv,  
atitudine   ce   are   “scopul”   de   a   nu   scoate   la   iveala   practicile   ilegale   si   abuzive  
existente  in  cadrul  si  in  legatura  cu  derularea  acestui  proiect  european,  practici  au  
fost  semnalate  si  specialistilor  veniti  in  control  in  luna  decembrie  2010,  acestia  au  
refuzat   sa   verifice   orice   fel   de   document,   dar   au   ajuns   la   concluzia   ca   solutia   pentru  
normalizarea   si   stoparea   ilegalitatilor   sesizate   este   trimiterea   la   psiholog   a  
managerului   de   proiect   Nicolae   Daniela,,.   afirmand   ca   “in   proiecte   sunt   bani   multi  
care  trebuie  cheltuiti  oricum,  fara  ca  nimeni  sa-­‐i  controleze  vreodata”.    
 
Avand  in  vedere  cele  precizate  mai  sus,  va  solicitam  sa  dispuneti  cercetarea  penala  
sub   aspectul   savarsirii   infractiunii   de   conflict   de   interese,   prevăzută   şi   pedepsită  
conform  prevederilor  art.  2531  din  Codul  Penal,  a  infracţiunii  de  conflict  de  interese  
contra   intereselor   financiare   ale   Comunităţii   Europene,   prevăzută   și   pedepsită   de  
art.   182,   alin.   (2)   din   Legea   nr.   78/2000  pentru   prevenirea,   descoperirea   și  
sancționarea   faptelor   de   corupție,   si   a   infractiunii   de   abuz   in   serviciu   contra  
intereselor   publice   catre   numita   Puscas   Mihaela,   director   al   unitatii   penitenciar  
Targsor.  
   
 
Cu  deosebita  consideratie,    
 
Sorin  DUMITRASCU,  
Presedinte  
Federatia  Sindicatelor  din  Administratia  Nationala  a  Penitenciarelor  

 
 
 
 
DOMNULUI  PROCUROR  SEF  AL  DIRECTIEI  NATIONALE  ANTICORUPTIE  

Page 6 of 6