Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Drept Catedra Drept Penal i Criminologie

Referat
Disciplina: Criminologie Tema:Criminalitatea ,,gulerelor albe

Profesor: Stanislav Copechi, magistru n drept, lector universitar Student: Lefter Rita, gr.410 specializarea drept penal

Chiinu 2010

Cuprins:
1)Definirea conceptului de criminalitate a ,,gulerelor albe 2)Tipuri de infraciuni comise de ,,gulerele albe 3)Corelaia dintre criminalitatea ,,gulerelor albe i alte tipuri de criminalitate 4),,Gulerele albe n vizorul teoriilor criminologice

Definirea conceptului de criminalitate a ,,gulerelor albe

Noiunea de ,,gulere albe,, a fost utilizat pentru prima dat n anul 1939 de ctre criminologul american Edwin Sutherland, cnd a vzut lumina tiparului articolul acestuia White-Collar Criminality1. n viziunea lui, criminalitatea gulerelor albe este alctuit din ansamblul de infraciuni comise de persoane respectabile cu statut social nalt n cursul activitii lor profesionale. La aceast categorie de infraciuni E. H. Sutherland clasa nclcarea legislaiei antimonopoliste, a legislaiei cu privire la publicitate, a legislaiei muncii, a legislaiei viznd dreptul de autor, brevete i embleme comerciale, diferite fraude financiare, economice, infraciuni de corupie, ecologice, escrocherii, sustrageri etc. n tiina criminologic, ns, termenul rmne ambiguu i controversat. Criminalitatea ,,gulerelor albe,, se produce cel mai frecvent, susinea Sutherland, prin prezentarea eronat a situaiei financiare a ntreprinderilor, prin manipularea bursei i mituirea persoanelor publice n scopul de a asigura contracte avantajoase, prin mita care se d pentru realizarea unor tranzacii comerciale, deturnarea de fonduri financiare i folosirea lor n alte scopuri ce vizeaz nclcarea legii,ct i practicarea pe scar larg a bancrutei frauduloase. Al Capone, gangsterul din Chicago, i numea pe cei care practic astfel de fapte ,,racheti legitimi,, n contrast cu cei care erau mult mai cunoscui lumii interlope i care erau catalogai drept ,,racheti violeni,,. Infractorii cu ,,gulerele albe,, comit fapte care sunt definite de catre Sutherland ca fiind ,,o violare a legii penale de ctre persoane cu statut socio-economic de nalt clas n cadrul activitilor lor ocupaionale,,. Dac prin metodele folosite este nclcat legea, iar autorii acestor fapte sunt condamnai n cadrul unui proces penal, atunci ne aflm n faa unui gen specific de criminalitate, cunoscut sub denumirea de criminalitate a ,,gulerelor albe,,. Termenul de criminalitate a gulerelor albe este deseori confundat cu unii termeni apropiai ca sens, pe care unii autori i consider sinonime cu primul. Este vorba de urmtoarele concepte: corupia, criminalitatea de serviciu, criminalitatea persoanelor cu funcii de rspundere (a funcionarilor publici), criminalitatea profesional, criminalitatea elitei, criminalitatea respectabil, criminalitatea corporativ, criminalitatea economic, criminalitatea de gospodrie, criminalitatea de producie i criminalitatea de business (business crime). Fr examinarea etiologiei i a sensului acestor termeni, precum i a corelaiei lor cu termenul de criminalitatea gulerelor albe nu vom putea stabili semnificaia i oportunitatea ultimului. De la bun nceput conceptul n cauz a strnit discuii contradictorii, fiind ns n cele din urm recunoscut de marea majoritate a savanilor occidentali. Mai jos vom prezenta doar unele abordri ale problemei criminalitii gulerelor albe de ctre criminologi din diferite ri. Astfel, Russ Long susine c n prezent pot fi evideniate patru categorii de baz de infraciuni: criminalitatea de violen, infraciunile mpotriva proprietii, infraciunile fr victime i criminalitatea gulerelor albe. n acest mod criminalitatea gulerelor albe este plasat printre tipurile principale de criminalitate. De menionat c n lucrarea sa Criminalitatea i contracararea Russ Long a rezervat spaiu pentru acest tip de criminalitate mai mult dect pentru toate celelalte mpreun luate.Russ Long pledeaz pentru abordarea problemei n varianta propus de E. Sutherland. Totodat, sunt prezentate i viziunile lui Richard Appelbaum i William Chambliss care divizeaz criminalitatea gulerelor albe n dou tipuri: 1. Criminalitatea profesional (occupational crime) care include infraciunile comise pentru promovarea propriilor interese (de exemplu, falsul n documentaie, umflarea preurilor, nelarea clienilor). 2. Criminalitatea corporaiilor sau organizaiilor (organizational, corporate crime) care const din infraciunile svrite n interesul propriei companii (confecionarea produselor de

o calitate joas, poluarea mediului, fixarea preurilor etc.). n alt criminolog, Goode, susine teza conform creia criminalitatea gulerelor albe reprezint infraciunile comise de persoanele influente, n cursul activitii legate de antreprenoriat, n mod corporativ prin utilizarea poziiei lor n scopuri de profit. Uneori termenul de criminalitate a gulerelor albe este extins pentru a include, de asemenea, criminalitatea pturii medii (middle-class criminality) i criminalitatea de tehnologii nalte (high-tech crime). Se menioneaz c criminalitatea gulerelor albe nu trebuie confundat cu crima organizat. Dup cum indic Goode, criminalitii gulerelor albe i sunt proprii urmtoarele nsuiri: - fapte comise contient n scop de profit i legate de cultura corporativ criminogen i asociaiile difereniale; - posed elemente de nvare, e susinut de semeni (cei din apropiere); - victimizare difuz i informaie insuficient; - sancionarea prin amenzi mici i cercetarea cazurilor legate de resurse limitate i insuficiene metodologice. Conform viziunilor aceluiai savant, criminalitatea gulerelor albe include: 1) infraciunile individuale comise mpotriva corporaiei; 2) sustragerea resurselor; 3) infraciunile comise n numele corporaiei; 4) profitarea ilicit cu nclcarea responsabilitii etice, publice i (sau) prin metode criminale (fixarea preurilor, nelegerile ilicite, publicitate fals); 5) producerea sau comercializarea produselor periculoase pentru via i sntate; 6) excrocherii; 7) criminalitatea profesional (legat de profesie); 8) infraciunile politice i guvernamentale; 9) corupia (inclusiv protecionismul, abuzul de ncredere, dirijarea abuziv a fondurilor publice); 10) abuzul de putere; 11) luarea de mit; 12) violena funcionarilor publici (din poliie, armat). Infraciunile gulerelor albe n viziunea criminologului american E. M. Schur sunt infraciuni profesionale svrite de persoane care ocup o poziie social-economic nalt. Ca sinonim al acesteia el opereaz i cu termenul criminalitatea respectabil. La aceast categorie Schur atribuie astfel de fapte cum sunt infraciunile legate de activitatea de antreprenoriat: fixarea ilegal a preurilor, publicitatea fals, nclcarea prevederilor legii lui Scherman mpotriva trusturilor, a legii cu privire la controlul asupra confecionrii i comercializrii produselor alimentare i medicamentelor, a legii cu privire la raporturile n industrie i soluionarea litigiilor de munc, evaziunea fiscal, care sunt numite de E. Schur escrocherie neprofesional (n sensul c este comis de ceteni respectabili care nu fac parte din lumea criminal obinuit). n opinia lui, criminalitatea gulerelor albe cuprinde, totodat, i delapidri comise prin diferite metode sustrageri directe, falsificarea actelor. O categorie aparte, n viziunea lui Schur, o alctuiesc furturile din magazine i falsificarea bonurilor, care sunt infraciuni svrite de amatori. nc un criminolog american, i anume Veron Fox, alturndu-se definiiei propuse de E. Sutherland, susine c n societatea american exist cteva feluri de criminalitate care poate fi clasificat n felul urmtor: 1. criminalitatea obinuit sau de strad; 2. criminalitatea organizat; 3. criminalitatea gulerelor albe; 4. criminalitatea profesional; 5. criminalitatea politic.

Celebrul criminolog german Gunter Kaiser consider c criminalitatea gulerelor albe este alctuit din infraciunile comise de reprezentanii pturilor social-economice nalte. Dei la categoria infraciunilor gulerelor albe trebuie atribuite i infraciunile svrite de funcionarii publici i funcionari, totui, n primul rnd, dup prerea lui, aceast criminalitate se manifest prin infraciuni economice, iar ultimele, la rndul lor, pot fi divizate n patru grupe principale: 1. nelegerile despre neadmiterea concurenei, nclcarea legislaiei cu privire la concuren i preuri, inclusiv cmtrie; nclcarea drepturilor de autor i dreptului asupra mrcii comerciale; escrocheriile legate de fondarea firmelor de construcie, delictele svrite de companii, abuzul de ncredere i falimentul fals. 2. Evaziunea fiscal; infraciunile economice; obinerea creditelor pe cale ilegal i mituirea. 3. nclcarea legislaiei cu privire la ocrotirea tineretului, a muncii, precum i privitor la asigurarea social; nclcarea legislaiei cu privire la folosirea i ocrotirea mediului; falsificarea produselor alimentare i a mrfurilor industriale. 4. Escrocheriile legate de vnzarea mrfii (utilajelor, mainilor de dactilografiat i cusut) cu condiia asigurrii cu lucru la domiciliu; procurarea ilicit a casei particulare sau a vilei. Prezint interes opinia lui Tarstagane conform creia criminalitatea gulerelor albe reprezint conduita antisocial cu scop de mbogire, practicat de persoane cu o poziie social de prestigiu, n limitele profesiei lor, n aa mod nct ele, n pofida premisei de conduit legal a tuturor celorlali, ei singuri abuzeaz de ncrederea social de care se bucur grupul lor . Profesorul german Hans Joachim Schneider, la rndul su susine c criminalitatea gulerelor albe rezid n criminalitatea de serviciu i criminalitatea corporativ, iar Daniel Glaser apreciaz infraciunile gulerelor albe drept o form de jaf. La fel i James Coleman i Donald Cressey divizeaz infraciunile gulerelor albe n dou categorii principale: 1. Infraciuni comise n numele unei corporaii. 2. Infraciuni comise mpotriva unei corporaii. irul de definiii i de exemplele de clasificri ale conceptului de criminalitate a gulerelor albe poate fi continuat. ns important este c problema criminalitii gulerelor albe, pus tranant de E. Sutherland mai mult de aizeci de ani n urm, rmne a fi i pn n prezent un obiect de cercetri profunde n rile dezvoltate. Dei exist diferite opinii, savanii nu pun la ndoial faptul existenei acestui fenomen social negativ. Spre regret, n Republica Moldova pn n prezent problema criminalitii gulerelor albe rmne a fi nestudiat. Nu exist nici un studiu, articol sau tez n acest domeniu, lipsesc chiar aspectele istorice sau comparative. Exist totui unele lucrri n care sunt abordate anumite manifestri ale criminalitii gulerelor albe, cum ar fi corupia sau infraciunile economice. n Romnia, problema criminalitii gulerelor albe a fost abordat n mai multe manuale i studii, dar mai mult sub aspectul istoric sau comparativ.De asemenea, prezint interes studiile problemei corupiei discutate de criminologii romni. Nici n rile CSI conceptul criminalitii gulerelor albe nu a fost cercetat, dei exist totui unele articole i referiri la aceast problem n manuale i dicionare. Este necesar a meniona c diferite manifestri ale criminalitii gulerelor albe n URSS i apoi n Rusia au fost cercetate destul de profund i n acest domeniu au fost elaborate zeci de lucrri. Astfel, devine evident oportunitatea i importana att tiinific ct i practic a unui studiu viznd problema criminalitii gulerelor albe n Republica Moldova.

Tipuri de infraciuni comise de ,,gulerele albe

Edwin Sutherland i D. Cressey au apreciat ca infraciunile ,,gulerelor albe sunt comise n cursul activitii desfurate de ctre persoanele definite printr-o poziie nalt i ,,respectabil.Pentru acest motiv, ele mai pot fi denumite i delicte cu caracter ,,profesional. Unii sociologi extind aria acestor delicte pentru a include n cadrul lor actele contra legii, care sunt svrite de persoane care nu aparin numai sferei puterii oficiale, dar i altor arii de competen: funcionari ai unor companii industriale, comerciale, bancare, funcionare ai guvernului, politicieni, lideri sindicali, medici i juriti etc., n legtur direct cu ocupaiile lor profesionale. Exist mai multe clasificri ale acestor infraciuni pe care autorii americani le cuprind n dou categorii principale: a)infraciuni comise n numele unei corporaii, printre care se pot meniona: mita pltit unor oficiali n scopul obinerii unor avantaje economice sau politice, vnzarea unor produse deficitare sau care pun n pericol sntatea i viaa populaiei, falsificarea datelor de fabricaie a unor produse n scopul meninerii lor pe pia, reclamele false fr acoperire real, modificarea unor preuri peste valoarea lor real n scopul obinerii unor beneficii suplimentare, evitarea platei impozitelor ctre stat prin mistificarea cifrelor de afaceri etc. Criminologii americani estimeaz c, n timp ce costul anual al tuturor celorlalte infraciuni valorez circa 11 miliarde dolari, infracionalitatea gulerelor albe este de peste 18 ori mai mare, depind chiar cifra de 200 miliarde pe an. Cunoscuta corparaie n domeniul petrolului ,,Exxon Corporation a fost gsit vinovat, de exemplu, de practicarea unor suprapreuri pentru petrolul vndut, n valoare total de 900 milioane dolari, trebuind s plteasc pentru aceasta o amend de peste 2 miliarde de dolari. n anul 1985, fa de un cost mediu de 628 de dolari a unei infraciuni de jaf, n SUA. Un cunoscut speculator de burs, Ivan F. Boeski, a trebuit s plteasc, el singur suma de 100 milioane de dolari drept amend pentru afacerile bursei sale ilegale. n anii 2000, statisticile Camerei de Comer a Statelor Unite evideniau c ntregul cost al infraciunilor comise de ,,gulerele albe valora circa 42 miliarde de dolari, adic mai mult dect cel al tuturor infraciunilor de orice fel, evaluate de F.B.I., implicnd, n acelai timp, pierderea mai multor viei dect cea datorat criminalilor care acioneaz pe ,,strzi sau altor acte de violen. Infraciunile comise n numele corporaii sunt ncurajate de un gen de ,,cultur corporativ criminogen, care determin personalul unei corporaii s desfoare orice tip de activiti ilegale ce aduc profit chiar cu riscul de a produce moartea unor persoane. Aceast cultur const ntr-un ansamblu de norme i valori care stimuleaz succesul profesional, obinerea profitului cu orice pre, exonerarea persoanelor cu funcii de conducere de responsabiliti, tocirea simului etic etc. Criminalitatea gulerelr albe, nota Sutherland,n afaceri este exprimat cel mai frecvent n forma falsificrii bilanurilor financiare ale corporaiilor, manipularea bursei de valori, mita comercial, mituirea oficialilor publici, direct sau indirect, pentru asigurarea unor contracte i a unei legislaii favorabile, publicitatea fals i vnzarea contrafcut. Toate acestea sunt ceia ce Al Capone numea ,,escrocherii legitime. b)infraciuni comise mpotriva unei corporaii, sunt cele care se svresc de ctre membrii cu funcii administrative sau de conducere ai unei anumite societi care lucreaz pentru profit.Dintre ele se pot meniona furturile, fraudele, delapidrile i orice alte acte ilegale care prejudiciaz activitatea corporaiei respective. Majoritatea acestora sunt inute sub tcere i ,,rezolvate cu mijloace interne pentru a nu crea publicului o imagine dezagreabil care ar putea compromite interesele comerciale ale corporaiei. Printre alte infraciuni comise mpotriva unei corporaii se numr furtul prin intermediul computerelor, unul dintre cele mai ingenioase delicate, facilitate de progresul ethnic al societilor contemporane. Un asemenea

delict este produs ca urmare a introducerii n memoria a unui dintre calculatoarele corporaiei a unor date fictive, care are acces la datele cu privire la statele de salarii poate falsifica, n anumite condiii, diferite informaii, creindu-i, n felul aceste, resurse financiare proprii. Estimat la un cost total ntre 3 pn la 5 miliarde de dolari anual, frauda prin intermediul computerelor reprezint un caz ilustrativ al corelaiei dintre natura infraciunilor i schimbrilor cu caracter tehnologic. Indiferent de categoria n care se ncadreaz, infraciunile ,,gulerelor albe sunt mai greu de igentificat dect celelalte tipuri de infraciuni i, n consecin, sunt mai puin sancionate. Deoarece o mare parte din aceste infraciuni sunt svrite de personae cu funcii oficiale importante, care au o poziie social privilegiat care le permite manipularea legii, acestea reuesc s evite, n marea lor majoritate, sanciunile legale. Aa cum au artat Kenneth Carlson i Jan Chaiken, ntr-un raport special ntocmit pentru Biroul de Statistic Penal al SUA, comparai cu infractorii ,,obinuii:,infractorii inclui n categoria ,,gulerelor albe au o probabilitate mai mare: a)ca procurorul s resping orice aciune penal declanat mpotriva lor (ntre 25-40%), b)s evite plata cauiunii (ntre13-37%), c)s fie eliberai condiionat, n loc de a fi privai de libertate (ntre 40-54%), d)s primeasc, n condiiile legii sanciuni constnd n privarea de libertate, numai o pedeaps minim (ntre 29-50 luni).

Corelaia dintre criminalitatea ,,gulerelor albe,,i alte tipuri de criminalitate

n cele mai dese cazuri, criminalitatea gulerelor albe este confundat cu criminalitatea economic i cu nsi corupia. n primul rnd, termenul de criminalitate economic nu poate fi utilizat n calitate de sinonim al termenului de criminalitate a gulerelor albe i, cu att mai mult, nu-l poate nlocui. Dei criminalitatea gulerelor albe, ntr-adevr, include i multe infraciuni economice, sensul termenului dat este ns cu mult mai larg. El nglobeaz unele infraciuni pe care le vom examina n continuare. n al doilea rnd, i sensul termenului criminalitate de corupie este cuprins n sensul termenului gulerelor albe, ultimul fiind ns mai larg. De asemenea, sensul termenului criminalitate a gulerelor albe este mult mai larg, dar uneori cuprinde, parial, i unele sensuri ale urmtoarelor tipuri de criminalitate: criminalitate de business (business crime) totalitatea infraciunilor comise n procesul desfurrii activitii de antreprenoriat de ctre antreprenori, manageri, posesori i conductori ai diferitelor agenii economice i criminalitate corporativ. Criminalitatea corporativ constituie: totalitatea infraciunilor comise de conductori sau de ali reprezentani ai corporaiilor, dar tot n numele conducerii corporaiilor i cu folosirea statutului oficial al ntreprinderii, n scopul de a-i spori avuia sau pentru protecia altor interese . Dup prerea lui Clinard Yager criminalitatea corporativ este alctuit din urmtoarele ase tipuri principale: 1.Nerespectarea actelor i deciziilor administrative, de exemplu, nerespectarea dispoziiilor Guvernului referitoare la rechemarea mrfurilor cu rebut sau refuzul de a construi instalaii pentru purificarea apei sau a aerului. 2. Violarea dispoziiilor cu privire la ocrotirea naturii (purificarea apei i aerului, purificarea teritoriului intoxicat de petrol sau de alte produse chimice). 3. nclcri financiare: de exemplu, sponsorizare ilicit a organizaiilor politice, coruperea politicienilor, violarea legislaiei privind operaiuni valutare. 4. Nerespectarea dispoziiilor cu privire la protecia muncii i tehnicii securitii, inclusiv discriminarea angajailor dup deosebire de rasa, de sex sau de religie; aciuni care contravin dispoziiilor privitoare la munc i salariu, precum i nerespectarea instruciunilor referitoare la tehnica de securitate. 5. Infraciuni de producie: de exemplu, fabricarea i vnzarea autoturismelor, avioanelor, aparatelor etc. nesigure sau care pot crea pericol pentru via; prepararea medicamentelor i produselor alimentare duntoare pentru sntate; ntreinerea depozitelor de alimente n condiii antisanitare. 6. Activitatea de comer necinstit, de exemplu nclcarea condiiilor de concuren, fixarea preurilor i mprirea ilegal a pieei. Criminalitatea de producie i criminalitatea de gospodrire sunt, de asemenea, n mare msur cuprinse de conceptul criminalitii gulerelor albe. De menionat totodat c termenul criminalitate de gospodrire, la fel ca i termenul criminalitate economic, este criticat de muli criminologi. Dup cum scrie G. Kaiser: n prezent sunt, totui, pronunate dubii, este oare, n genere, potrivit noiunea de criminalitate de gospodrie (economic) n calitate de noiune juridico-penal colectiv ( ) . Astfel, i urmtoarele tipuri de criminalitate precum criminalitate de serviciu i criminalitate a persoanelor cu funcie de rspundere (criminalitate a funcionarilor publici) , sunt, de asemenea, integrate, dup prerea noastr, n conceptul de criminalitate a gulerelor albe. Infraciunile de serviciu reprezint atentate la activitatea normal a aparatului de administraie public comise de lucrtori ai acestui aparat, nvestii cu mputerniciri corespunztoare i care abuzeaz de ele (funcionari, funcionari publici, persoane cu funcii de rspundere etc.) . Dup prerea lui McKinney J.C., criminalitatea de serviciu este alctuit din asemenea infraciuni cum irosirea, afacerile

comerciale de escroc, reclam neltoare, fixarea preurilor, tinuirea veniturilor, operaiunile la piaa neagr, nclcarea legislaiei mpotriva trusturilor. Potrivit lui Hans J. Schneider, criminalitatea de serviciu include toate infraciunile comise de persoane exercitnd atribuiile de serviciu, dar care nu sunt neaprat funcionari. Aa, bunoar, este comercializarea nejustificat a deservirii medicale (efectuarea unor intervenii chirurgicale inutile, dup diagnostice stabilite intenionat imprecis; prescrierea medicamentelor care nu sunt necesare), efectuarea lucrrilor care nu sunt necesare n cursul reparaiei automobilului, vnzarea produselor sttute (fructe, carne) n calitate de proaspete etc. Unii autori identific criminalitatea gulerelor albe cu criminalitatea profesional, avnd n vedere drept criteriu de clasificare profesia, specialitatea infractorului. Astfel, Middendorf nc n 1959 a propus ca criminalitatea gulerelor albe s fie denumit criminalitate profesional care, dup prerea lui, este alctuit din infraciuni comise de persoane n viaa de afaceri, la serviciul public sau de reprezentani ai profesiilor libere. Nu susinem atare opinie. Termenul de criminalitate profesional este utilizat din sec. XIX i are o semnificaie distinct: Criminalitatea profesional constituie un tip de criminalitate ce se manifest printro permanen a activitii criminale a participanilor (practicarea sub form de ndeletnicire), activitate ce constituie principala surs a veniturilor lor i necesit o specializare a cunotinelor, deprinderilor i priceperilor (metodelor i mijloacelor de comitere a infraciunilor), precum i apartenena criminalilor, care posed o anumit specializare, la o sublatur i la un mediu criminal relativ nchis i ierarhizat . Anume n acest sens i este utilizat termenul n discuie de majoritatea criminologilor att n rile europene, ct i n SUA. n acelai timp, prezint interes clasificarea infractorilor propus de W. Reckless: 1. infractori obinuii; 2. infractori organizai i 3. infractori profesioniti Prin ultimii termeni, i are n vedere att pe criminali profesioniti n sensul acceptat de toi autorii i pe infractori pentru care corupia este un mijloc de existen. La prima vedere, W. Reckless are dreptate, ntr-adevr, perari care desfoar o activitate criminal permanent n mod specializat, au anumite cunotine, priceperi i deprinderi n domeniul lor criminal i pentru care infraciunile constituie o surs de baz a veniturilor. Lipsete doar o trstur necesar pentru a-i atribui la categoria infractorilor profesioniti, i anume integrarea n mediul criminal. Nu trebuie s uitm ns c, pe lng lumea criminal general (tradiional), n prezent, exist i un mediu criminal (care poate fi numit specializat) al persoanelor corupte. El este puin studiat, dar se tie c i n cadrul lui sunt anumite tradiii, obiceiuri, norme de conduit i uneori argou. Cu toate acestea, considerm c clasificarea propus de W. Reckless, fiind interesant sub aspectul teoretic pentru o examinare abstract, ea nu este totui oportun pentru cercetri criminologice empirice. Din acest punct de vedere, susinem abordarea tradiional a conceptului de criminalitate profesional. Uneori poate fi ntlnit utilizarea termenului de criminalitatea elitei care desemneaz acelai sens cu al criminalitii gulerelor albe. Nu suntem de acord cu aceasta, deoarece persoanele care alctuiesc elita unei societi nu sunt neaprat persoane cu gulerele albe. Termenul elit are un sens mai larg. Prin elita unei societi nelegem, dup cum scria V. Pareto, acei oameni care posed caliti de inteligen, de caracter, de capacitate de orice gen, de direcie, de nivel remarcabil. Exclud, n acelai timp, integral, orice apreciere asupra meritelor i autoritilor acestor clase de oameni . n acest sens, este corect utilizarea termenului de criminalitatea elitei politice (elitei de guvernare) utilizat de V.V. Luneev . Deosebirea acestuia de termenul criminalitate a gulerelor albe const n faptul c elitei politice i de guvernare i sunt accesibile toate infraciunile existente (inclusiv chiar infraciunile de violen).

Criminologii germani utilizeaz un termen asemntor cu cel propus de V. Luneev: criminalitatea deintorilor de putere, dar care totui difer prin coninutul su. Criminalitatea deintorilor de putere este alctuit din totalitatea de infraciuni, comise de ctre deintorii de putere n scopul proteciei sau extinderii privilegiilor sale persoanele recunoscute, care dup o poziie politic sau social, legat de posibilitile largi de asigurare a intereselor lor personale". Edwin Schur utilizeaz termenul de criminalitate respectabil drept sinonim cu termenul de criminalitate a gulerelor albe, ns el i extinde sensul acestuia din urm. n opinia lui, termenul dat cuprinde, alturi de infraciunile indicate de Sutherland, i multe alte infraciuni pe care le poate comite aceast categorie de ceteni (cum sunt, bunoar, furturi, escrocherii, falsificare de cecuri etc.) i nu neaprat legate de serviciul lor. n ultimul timp n SUA circul i termenul criminalitatea gulerelor de sidef. El exprim o modalitate a criminalitii gulerelor albe, ns n acest caz infraciunile sunt comise de reprezentani ai puterii de un nalt nivel i de cei mai influeni businessmani. Din toate cele expuse rezult c criminalitatea gulerelor albe constituie un concept criminologic distinct, care nu poate fi nlocuit prin celelalte concepte existente n prezent n criminologie, care definesc diferite tipuri de criminalitate. n acelai timp, menionm c exist problema definirii conceptului n cauz. Majoritatea autorilor fie c purced la descrierea nsuirilor criminalitii gulerelor albe fr definirea ei, fie c citeaz definiia conceptului formulat de E. Sutherland, concept cu un coninut destul de larg. Uneori pot fi ntlnite i tratri unilaterale, neadecvate noiunii criminalitii gulerelor albe. Cnd ea este redus doar la criminalitatea n domeniul activitii de antreprenoriat (asemenea abordri se bazeaz pe primele lucrri ale lui E. Sutherland, dar fr a le lua n seam pe cele ulterioare n care problema a fost lrgit) sau doar la criminalitatea persoanelor cu funcie de rspundere(ceea ce este tot eronat). Cu toate c problema criminalitii gulerelor albe a fost pus nc n anul 1940, actualitatea ei, precum i dimensiunile, i pericolul ei social deosebit au fost demonstrate cert de mai multe investigaii tiinifice, pn n prezent, dup prerea noastr, nu a fost deocamdat, gsit o definiie adecvat pentru acest tip de criminalitate. A defini un oarecare fenomen social este ntotdeauna o chestiune complicat, dar cu att mai dificil este, n special, definirea unui fenomen social complex cum este criminalitatea gulerelor albe. Analiznd mai multe definiii ale fenomenului n discuie, am ajuns la concluzia c cea mai reuit noiune a fost propus totui tocmai de Edwin Sutherland, autorul conceptului. i anume criminalitatea gulerelor albe reprezint infraciuni comise de persoane respectabile cu-n nalt statut social n cursul activitii lor profesionale. La drept vorbind, n criminologie sunt utilizai, destul de des, muli termeni, n special acei care denumesc fenomene sociale permanent discutate. Bunoar, atunci cnd se discut chiar i problema conceptului de criminalitate, majoritatea divergenelor sunt bazate nu att pe nsuirile fenomenului, ct pe problema definirii lui. Dar aceasta totui nu nseamn c nu exist criminalitatea sau nu merit a fi studiat Susinem c criminalitatea ca fenomen social complex poate fi divizat, n fond, n dou tipuri de baz: 1. criminalitatea obinuit (de violen i cupidant); 2. criminalitatea gulerelor albe. Desigur, sunt evideniate de specialiti i multe alte tipuri de criminalitate. Cnd spunem c cele dou tipuri sunt numite de baz avem n vedere doar aceea c marea majoritate a infraciunilor este inclus n una dintre aceste categorii mari. Criminalitatea tradiional este alctuit din astfel de fapte concrete care sunt calificate ca infraciuni aproape din momentul apariiei semnelor de criminalitate i n mai multe state (omoruri, violuri, furturi, jafuri, escrocherii, huliganism etc.). Criminalitatea gulerelor albe ca fenomen social apare mai trziu, la o anumit etap de

dezvoltare a societii (dei unele manifestri ale acesteia au luat natere odat cu apariia statului, de exemplu, corupia), cnd n societate se formeaz o anumit categorie de populaie, numit convenional gulerele albe. Din aceast categorie fac parte, n primul rnd, funcionari publici, funcionari, persoane cu funcii de rspundere i manageri de diferite trepte i domenii de activitate; persoane cu un nalt statut social ereditar (aristocraie); persoane cu un nalt statut social material (oligarhie); antreprenori i intelectuali (savani, profesori, medici, ingineri etc.). Nu orice infraciune comis de aceste persoane poate fi inclus categoriei infraciunilor comise de gulerele albe. Trstura distinctiv a criminalitii gulerelor albe o constituie faptul c infraciunile aparinnd tipului n cauz in neaprat de profesia (ocupaia) infractorului cu gulerul alb. Sintetiznd toate cele expuse, vom prezenta corelaia diferitelor tipuri de criminalitate descrise mai sus. Corelaia dintre criminalitatea gulerelor albe i alte tipuri de criminalitate apropiate poate fi expus n modul urmtor. Dup cum se vede, criminalitatea gulerelor albe include pe deplin urmtoarele tipuri de criminalitate: criminalitatea de corupie, criminalitatea corporativ, criminalitatea de serviciu imprudent, criminalitatea bancar i criminalitatea fiscal. n acelai timp, n unele cazuri (n special cnd infraciunea este comis de o persoan din categoria celor cu gulerele albe), la criminalitatea gulerelor albe se pot referi unele infraciuni care fac parte din urmtoarele tipuri de criminalitate: criminalitatea ecologic, criminalitatea informatic, criminalitatea politic i criminalitatea organizat. Totodat, astfel de tipuri de criminalitate cum sunt: criminalitatea elitei politice, criminalitatea respectabil i criminalitatea deintorilor de putere sunt doar parial cuprinse de criminalitatea gulerelor albe, deoarece, dei subiectul infraciunilor din aceste tipuri de criminalitate este acelai, la primele trei categorii de criminalitate el poate comite, graie poziiei sale, i infraciuni de viol, omor, huliganism, furt, adic acele infraciuni care nu pot fi incluse n categoria criminalitii gulerelor albe.

,,Gulerele albe,, n vizorul teoriilor criminologice

Din punct de vedere al individului, crima gulerelor albe, ca- de altfel- i crima claselor de jos, ar putea fi explicat de teoria asocierii difereniate i, din punct de vedere social, ambele ar putea fi explicate de teoria anomiei i de teoriile conflictului cultural. Sutherland a sesizat acest lucru, iar explicaiile sale sunt i astzi suficient de complete viznd problema menionat mai sus. El a adus n atenie mai multe cazuri care demonstrau c criminalitatea ,,gulerelor albe,, a fost iniiat ntr-un proces de asociere cu participanii care au definit un astfel de comportament ca fiindu-le favorabil. Prin aceasta Sutherland a demonstrat c practicile ilegale folosite de un individ sau de o firm se rspndesc foarte repede att n domeniul respectiv, ct i la competitorii care adopt aceste practici n situaii clare de stadiu de nvare i deprindere a acestora. Criminalii din categoria ,,gulerelor albe,, acioneaz total izolai de definiiile defavorabile ale comportamentelor lor. Mai mult, oficialitile guvernamentale care definesc comportamentul oamenilor din pturile sociale srace ca fiind crime, nu procedeaz similar i n cazul ,,gulerelor albe,, desi ambele sunt angajate, de regul, n comportamente similare fiindc ei sunt intim conectai ntr-o profitabil reea de aliane cu criminalii care aparin ,,gulerelor albe,,. Crima ,,gulerelor albe,, a aprut n momentul n care comunitatea afaceritilor era favorabil violrii legii, iar cea politic, care s-a opus, a fost mai puin puternic. Aceasta afirm Sutherland explic prevalena crimei ,,gulerelor albe,, n societate. Rezultatul a fost acela c practicile legale au continuat pn cnd comunitatea politic s-a putut reorganiza efectiv mpotriva lor. Se poate afirma, fr teama de a grei, c diferena de baz n impunerea legilor cu privire la tranzaciile comerciale reflect puterea pe care un grup o poate avea n influenarea politicii sistemului de justiie penal. n rile n care comunitatea afacerilor are o mai mic influen, vom gsi o situaie diferit. De exemplu, n China infractorii ,,gulere albe,, sunt executai pentru infraciuni care n America sunt ofense civile sau penale, dar care au o pedeaps mai blnd. Sutherland explic eforturile de interzicere a consumului de alcool i producerea lui, precum i intenia unor guverne de a controla preurile prin conflictul de cultur care s-a produs n acel moment. Astfel, aceste eforturi au euat deoarece aceste grupri care au organizat violarea legii au fost att de puternice nct, efectiv, i-au zdrobit pe aceia care li se opuneau. n zilele noastre este greu de presupus c acestea efoturi de a impune legea celor cu ,,gulere albe,, care o ncalc ar mai putea fi stopate. Aceasta, deoarece aportul public a crescut n iltima perioad de timp i este foarte probabil ca piedicile de impunere a legii s nu mai aib intr-un viitor apropiat suportul pe care l-au vzut n cazul prezentat mai sus. Aceasta pe de o parte, fiindc, pe de alt parte, ne ateptm ca eforturile de impunere a legii s devin att de puternice, nct n mod sigur i va coplei pe cei care sunt favorabili violrii legii. Din perspectiva teoriilor clasice, criminalii cu ,,gulere albe,, snt tratai ca nite criminali raionali, care nainte de a-i desfura activitatea delictual, cntresc care snt costurile i benefiiciile pe care le vor obine. n acest caz este de ateptat c un criminal cu ,,guler alb,, va deveni destul de calculat atunci cnd i va face socotelilie cu privire la ct pierde la ct ctig dac i va pune n aplicaie intenia sa de fraudare a legii. Mai mult, dac legiuitorul va fixa o pedeaps mult mai mare care s depeasc beneficiile crimei, criminalii cu ,,gulere albe,, care snt nite indivizi raionali cu siguran c vor decide s se supun legii. Aceasta ar fi idealul, fiindc, din pcate,din cauza puterii grupurilor ,,gulerelor albe,, , nivelul maxim al sanciunilor este incomparabil mai mic dect nivelul anticipat al profiturilor pe care aceste grupuri le ar obine prin comiterea infraciunii(crimei).

Desigur, teoriile clasice nu au luat n considerare atunci cnd au fost emise- aceast putere imens pe care o au grupurile infractoare de a controla elaborarea, dar i aplicarea legilor. De aceia, mi se pare oportun s susin c eoriile clasice snt pur i simplu inadecvate pentru a se confrunta cu problema crimei ,,gulerelor albe,, aa cum exist ea n lumea real. Aceste teorii clasice ignor o realitate major a lumii contempoarane i anume acea c unele grupuri de interese au mai mult putere dt altele. Ca i n cazul crimei organizate teoriile comportamentului criminal nu par a fi cele mai potrivite n cazul infraciunulor comise de ,, gulerele albe,,. ntrebarea major de ce infractorii cu ,,gulere albe se comport n modul n care se comport?- are un rspuns dinainte previzibil: vor s realizeze profit. Pentru cercetarea criminologic, n cazul crimelor comise de ,,gulerele albe,, ,se pare c, cheia rezolvrii problemei st tot n aplicarea acestora pornind de la teoriile comportamentului legii penale.

Bibliografie
1. Tudor Amza, op. cit, p.296 2. Vezi S. Ilie, Criminalitatea economica ca concept n Analele tiinifice ale Academiei de Politie tefan cel Mare, Chiinu, 2000, pp. 97-102.. 3. V. Bujor, O. Bejan, Criminalitatea profesional, Chiinu, 1999, p. 4.. 4. Sutherland Edwin R, Gressey Ronald R., Criminology, 9 th ed., Philadelphia, 1974, p. 40. 5. Glaser D., Crime n our Changing Society, New-York, 1978, citat dup Rdulescu S., Banciu D., Sociologia crimei i criminalitii, Bucureti, 1996, pag. 206. 6. Coleman J.W., Cressey D.K., Social problems, (seconded), New-York, 1990, pag. 218219. Citat dup Rdulescu S. i Banciu D., op.cit., pag. 206-209. 7. Vezi Rdulescu S.M., Banciu D., Sociologia crimei i criminalitii, Bucureti, 1996, pag. 205-214; Pitulescu I., Al treilea rzboi mondial: crima organizat. 8. Bucureti, 1996, pag. 302-324; Oancea I., Probleme de criminologie, Bucureti, 1998, pag. 158-159; Amza T., Criminologie, Bucureti, 1998, pag. 327-337 etc.