Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
044 - Drept Procesual Penal I
044 - Drept Procesual Penal I
NOTE DE CURS
DREPT PROCESUAL PENAL
PARTEA GENERALĂ
(Ciclul I)
AUTORI:
Angela Cuciurcă
dr. în drept, conf. univ.
Nicolae Ursu
dr. în drept, conf. univ.interim.
Anatolie Donciu
dr. în economie, conf. univ.
Ruslan Popov
dr. în drept, lector univ.
Andrei Pântea
mg. în drept, lector univ.
Garanţii procesual-penale
Forma procesual-penală aidoma garanţiilor procesual-penale reprezintă o
categorie fundamentală a ştiinţei dreptului procesual-penal. O trăsătură specifică
a formei procesual-penale o constituie sistemul cerinţelor fixate de normele
juridice de procedură penală. Un atare sistem presupune existenţa în conţinutul
său a unui şir de reguli, ce determină conduita tuturor persoanelor care participă
în proces, consecutivitatea, conţinutul şi caracterul acţiunilor lor.
Exigenţele formei procesual-penale impun:
1. ordinea de partucipare în procesul penal a persoanelor interesate, de ex:
dreptul învinuitului de a face o declaraţie scrisă personal;
2. cerinţa motivaţiei şi formulării respective a deciziilor organelor competente a
realiza procesul penal, de ex: aplicarea măsurii preventive şi anume declaraţia
de nepărăsire a localităţii îşi găseşte reflectare într-o hotărîre motivată (art.
178 CPP)
3. obligaţia protocolării şedinţei de judecată;
4. reguli cu caracter de ritual şi etichetă judiciară, de ex: obligaţia participanţilor
la şedinţa de judecată de a se ridica în picioare la intrarea completului de
judecată în sală.
Generalizînd cele mai sus expuse, definim forma procesual-penală drept un
sistem al instituţiilor şi regulilor procesuale, al succesiunii fazelor procesului
penal, al condiţiilor, metodelor şi termenilor de efectuare a actelor procesuale,
legate direct sau indirect de administrarea probelor în procesul penal, precum şi a
ordinii de fixare a deciziilor în cadrul cauzelor penale.
Garanţii procesual-penale- acele mijloace care permit exercitarea efectivă,
reală şi consecutivă a tuturor drepturilor procesuale în conformitate cu interesele
legitime ale fiecărui subiect şi ale înfăptuirii justiţiei în procesul penal pe o bază
legală.
Cele mai importante garanţii de apărare a dreptrurilor şi intereselor legale ale
persoanelor sunt:
1. dreptul bănuitului, învinuitului de a cunoaşte fondul bănuirii, învinuirii,
precum şi dreptul lor la apărare;
2. controlul efectuat de instanţa de judecată în privinţa legalităţii efectuării
urmăririi penale;
3. egalitatea părţilor în dezbaterile judiciare;
4. acordarea dreptului de a recunoaşte persoana vinovată de comiterea unei
infracţiuni numai instanţei de judecată;
5. posibilitatea prezentării plîngerii în privinţa acţiunilor sau deciziilor
persoanelor şi organelor competente a realiza procesul penal; etc
Dreptul în R.M constituie un sistem unitar în cadrul căruia între diferite ramuri
există o legătură strînsă. Această caracteristică face ca şi DPP să aibă numeroase
legături cu celelalte ramuri ale dreptului.
Legătura cu dreptul constituţiional. La baza procedurii penale stau unele
norme de drept constituţional. Astfel, Constituţia R.M cuprinde norme ce
reglamentează unele domenii din procedura penală, de ex: drepturile şi libertăţile
fundamrntale, autoritatea judecătorească, unele principii constituţionale stau la
baza DPP.
Legătura cu dreptul penal. Dreptul penal este transpus în fapt prin intermediul
DPP. Drepturile şi obligaţiile subiecţilor din cadrul raportului juridic penal se
realizează numai prin intermediul raportului de procedură penală. La rîndul său,
dreptul procesual penal, fără dreptul penal ar fi fără conţinut şi inutil, deoarece
anume acesta din urmă stabileşte care fapte sunt infracţiuni şi ce sancţiuni penale
pot fi aplicate infractorilor.
Legătura cu dreptul civil. Multe infracţiuni produc prejudicii materiale, fapt
care angajează şi răspunderea civilă a infractorilor, demonstrînd legăturile dintre
procedura penală şi dreptul civil. Faptul că dreptul la despăgubire a persoanelor
vătămate se poate realiza pe calea acţiunii civile în procesul penal este un moment
care amplifică şi mai mult această legătură.
Legătura cu procedura civilă. Între normele juridice procesuale care
constituie cele două ramuri de drept există numeroase elemente comune, începînd
cu principiile care stau la baza procesului civil şi penal, continuînd cu
administrarea probelor, desfăşurarea judecăţii etc
Legătura cu dreptul administrativ se manifestă prin aplicarea sancţiunilor
administrative pentru încălcarea dispoziţiilor normelor procesuale.
7. LEGĂTURILE ŞTIINŢEI DREPTULUI PROCESUAL-PENAL CU ALTE
ŞTIINŢE JURIDICE
Inviolabilitatea persoanei
Libertatea persoanei reprezintă o valoare socială, organele judiciare având
obligaţia respectării întocmai a tuturor dispoziţiilor referitoare la realizarea ei.
Atât Constituţia, cât şi C.proc.pen. stabilesc că libertatea individuală şi siguranţa
persoanei sunt inviolabile. Această prevedere legală nu înseamnă că sunt interzise
măsurile de privare de libertate a persoanei; acestea sunt posibile în cazuri
excepţionale, iar în cazul în care se aplică se supun unor reglementări riguroase
care stabilesc condiţiile şi temeiurile aplicării lor. în acest sens alin. (2) îl art. 11
din C.proc.pen. stabileşte că nimeni nu poate fi reţinut şi arestat decât în cazurile şi
modul stabilite de Cod. Existenţa unor astfel de cazuri este dictată de necesitatea
de a recurge la privarea de libertate pentru a se asigura realizarea scopurilor
procesului penal şi dreptului penal.
Se consideră limitare de libertate orice situaţie în care o persoană nu poate să se
deplaseze liber fie din cauza, că i-a fost aplicată forţa în acest sens (închiderea într-
o celulă etc.), fie în urma unei obligaţii legale de a se supune unor indicaţii făcute
de un agent al legii fără aplicarea forţei (ordonarea de către un poliţist de a nu
părăsi un loc sau de a merge într-un loc anume).
Limitarea libertăţii individuale a persoanei poate avea loc numai ca urmare a
unei decizii luate de o instanţă judecătorească (alin. (3) al art. 11 din C.proc.pen.),
excepţie făcând cazurile de reţinere a persoanei de către organul de urmărire
penală, reţinere care nu poate depăşi termenul de 72 de ore.
Privarea de libertate poate avea loc pe perioade strict stabilite fie în lege, fie în
hotărârea judecătorească. De exemplu, reţinerea persoanei bănuite nu poate avea
loc mai mult de 72 de ore, iar termenul stabilit de judecător de ţinere a persoanei în
stare de arest nu poate depăşi la urmărirea penală, cu unele excepţii, termenul de
30 de zile. Odată cu expirarea termenului de detenţie, persoana urmează a fi
imediat eliberată, orice reţinere în acest sens fiind ilegală, în cazul K-F v. Germania
(1997) durata reţinerii unei persoane a depăşit cu patruzeci şi cinci de minute
perioada legală, această întârziere fiind explicată prin necesitatea de a înregistra
informaţii despre persoana reţinută. Curtea Europeană a menţionat că perioada
maximă de reţinere de douăsprezece ore era cunoscută de autorităţi şi că
autorităţile erau obligate să ia toate măsurile necesare pentru ca durata legală să fie
respectată, incluzând aici acţiunile necesare de înregistrare a datelor personale.
Curtea a stabilit că detenţia a fost ilegală.
Cu toate că legea stabileşte anumite termene care pot ti aplicate la privarea de
libertate a unei persoane, dreptul la libertate impune că o privaţiune de libertate nu
poate să continue mai mult decât este nevoie, ţinând cont de circumstanţe, chiar
dacă termenul legal sau stabilit de judecător nu a expirat. Legea stabileşte în acest
sens că organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească sunt obligate să
elibereze imediat orice persoană arunci când temeiurile reţinerii ori arestării au
decăzut.
Aceasta înseamnă, de asemenea, că detenţia sau prelungirea acesteia nu poate fi
mandatată dacă nu sunt circumstanţe ce ar justifica-o. în acest sens motivele care
au servit iniţial pentru privarea de libertate ulterior ar putea să nu fie suficiente
pentru a justifica o detenţie legală.
Chiar dacă privarea de libertate este justificată, ea este ilegală dacă a fost făcută
cu încălcarea procedurii stabilite de reţinere sau arestare.
Persoanei reţinute sau arestate trebuie să i se aducă imediat la cunoştinţă dreptu-
rile sale şi motivele reţinerii sau arestării, circumstanţele faptei, precum şi
încadrarea juridică a acţiunii de săvârşirea căreia ea este băunită sau învinuită, în
limba pe care o înţelege, în prezenţa unui apărător ales sau care acordă asistenţă
juridică garantată de stat. Respectarea acestei proceduri ar permite persoanei
private de libertate să evalueze situaţia sa şi metodele legale pe care poate să le
folosească pentru a contesta privarea de libertate.
Legea stabileşte că persoanei i se aduc imediat la cunoştinţă toate elementele
enumerate mai sus, fără a preciza ce ar însemna aceasta. Pe de altă parte, art. 167
din C.proc.pen. stabileşte că din momentul reţinerii persoanei bănuite de săvârşirea
unei infracţiuni organul de urmărire penală, în termen de până la 3 ore de la
momentul privării ei de libertate, întocmeşte un proces-verbal de reţinere, în care,
printre altele, indică temeiurile şi motivele reţinerii. Procesul-verbal se aduce la
cunoştinţa persoanei reţinute, totodată, i se înmânează în scris informaţia despre
drepturile ei.
Cu toate acestea, nu trebuie de considerat că legea stabileşte o limită strictă în
acest sens. Aducerea imediată la cunoştinţă trebuie să aibă loc în primul moment,
când autorităţile au posibilitatea de a întruni toate condiţiile necesare pentru
aceasta, totodată făcând totul ca aceste condiţii să fie întrunite cât mai repede
posibil. Astfel, imediat în unele cauze ar putea fi un timp foarte scurt, iar în altele
(de exemplu, când este nevoie de găsit un interpret) ar putea fi cu mult mai mare.
Pentru menţinerea legalităţii procedurii de reţinere sau arestare, persoanei
trebuie să-i fie aduse la cunoştinţă toate elementele indicate în alin. (5) al art. 11
din C.proc. pen., deoarece numai în aşa fel aceasta va putea să folosească pe deplin
dreptul său de a contesta privarea de libertate. Din aceleaşi motive, pe cât este de
posibil, informaţia furnizată persoanei private de libertate trebuie să fie expusă într-
un limbaj clar toţi termenii de drept sau de altă natură în măsură să complice
înţelegerea fiind explicaţi.
O ultimă cerinţă pentru asigurarea legalităţii privării de libertate ţine de
condiţiile deţinerii. Orice persoană reţinută sau arestată trebuie tratată cu
respectarea demnităţii umane; ea nu poate să fie supusă violenţei, ameninţărilor sau
unor metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima
opiniile. Orice acţiune procesuală care aduce atingere inviolabilităţii persoanei
(percheziţia, examinarea corporală etc.) poate să fie efectuată fără consimţământul
persoanei numai în cazurile şi condiţiile stipulate de lege.
Inviolabilitatea domiciliului
Principiul inviolabilităţii domiciliului îşi găseşte consacrarea în actele juridice de
bază ale Republicii Moldova şi în reglementări internaţionale.
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, prin prevederile art.
8, recunoaşte dreptul persoanei de a-i fi respectat domiciliul. Nu se admite
amestecul oricărei autorităţi publice în exercitarea dreptului inviolabilităţii
domiciliului, decât în cazul în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă
constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru
securitatea naţională, securitatea publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea şi
prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a moralei sau pentru protejarea
drepturilor şi libertăţilor altora. Art. 17 af Pactului Internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice prevede că nimeni nu poate fi supus la imixtiuni
arbitrare sau atentate ilegale asupra inviolabilităţii domiciliului.
Constituţia Republicii Moldova, în art. 29, declară inviolabilitatea domiciliului.
Termenul inviolabilitate înseamnă ceva ce nu poate fi violat, încălcat, atins, care se
afla în mod legal la adăpost de orice urmărire, de orice atingere, încălcare sau
pedeapsă. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în reşedinţa unei
persoane fără consimţământul acesteia. Se admit unele derogări de la această
normă doar pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri
judecătoreşti pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea
fizică sau bunurile unei persoane, indiferent dacă aceste situaţii au loc în cadrul sau
în afara unui proces penal.
În situaţia când este sau va fi pornit un proces penal percheziţiile şi cercetările Ia
faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai în condiţiile legii. Tot Constituţia
interzice percheziţiile în timpul nopţii (pct 49) al art. 6 din с proc.pen.: "timpul
nopţii - interval de timp cuprins între orele 22°° şi 6°°), cu excepţia cazurilor de
delict flagrant. Reglementarea amănunţită a cazurilor când se admite constrângerea
acestui drept este inclusă în Codul de procedură penală în p. 11) al art. 6, care
explică sensul noţiunii "domiciliu" în procedura penală - locuinţa sau construcţia
destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau mai multor persoane
(casă, apartament, vilă, cameră de hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială),
precum şi încăperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibilă
(verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Tot domiciliu, în
sensul Codului de procedura penală, este şi orice teren privat, automobil, navă
maritimă şi fluvială privată, birou.
Este interzisă, în cursul procesului penal, pătrunderea în domiciliu contrar
voinţei persoanelor care locuiesc sau deţin sediu aici. De la această regulă există
excepţiile legale. Percheziţiile, cercetările domiciliului, cercetarea la faţa locului,
ridicarea de obiecte şi documente pot fi ordonate şi efectuate în baza unui mandat
judiciar (eliberat de judecătorul de instrucţie sau de către instanţa de judecată).
Pentru a efectua aceste acţiuni, organul de urmărire penală trebuie să obţină
prealabil, prin demers motivat, la judecătorul de instrucţie o autorizaţie care să-i
permită accesul în domiciliul unor persoane. Numai în caz de flagrant delict (alin.
(4) al art. 125) percheziţia se poate efectua în baza unei ordonanţe motivate iară
autorizaţia judecătorului de instrucţie, urmând ca acestuia să i prezinte imediat, dar
nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei materialele obţinute în
urma percheziţiei efectuate, indicându-se motivele efectuării ei, judecătorul de
instrucţie verificând legalitatea acţiunii. Curtea Europeană pentru Drepturile
Omului, în jurisprudenţa pe cauza Buckley v. Regatul Unit (1996) recunoaşte
calitatea de domiciliu protejat de Convenţia şi în cazul în care domiciliul a fost
întemeiat cu încălcarea legii interne. Jurisprudenţa Curţii Europene pentru
Drepturile Omului extinde obligaţia statului şi la acţiuni concrete în sensul
întreprinderii de măsuri efective pentru a înlătura cauzele care duc la violarea de
domiciliu.
Codul penal al Republicii Moldova, în art. 179, incriminează pătrunderea
rămânerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţământul
acesteia ori refuzul de a le părăsi Ia cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările
ilegale. Limitarea inviolabilităţii domiciliului se permite numai în baza legii;
acţiunile ilegale sunt pedepsite penal, iar probele obţinute pe aceste căi nu sunt
admisibile (art. 93, 94 din с proc.pen. al RM)
Inviolabilitatea proprietăţii
Dreptul de proprietate reprezintă un drept fundamental al omului, o prerogativă
proprie naturii umane, consacrat nu numai de legislaţia internă, ci şi de importante
documente internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede la art. 17 că "orice persoană
are dreptul la proprietate atât singură, cât şi în asociere cu alţii. Nimeni nu va fi
lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa". Convenţia, prin art. 1 al Protocolului
adiţional nr. 1 din 1952, a prevăzut ocrotirea dreptului de proprietate. Aderarea şi
ratificarea de către Republica Moldova a actelor internaţionale menţionate mai sus
a determinat şi conţinutul Constituţiei Republicii Moldova, care la art. 46
stipulează că:
1)dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sunt
garantate;
2)averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se
prezumă;
3)bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi
confiscate numai în condiţiile legii.
Examinând art. 13 din C.proc.pen. în corelaţie cu art. I din Protocolul adiţional
nr. 1 al Convenţiei, putem evidenţia trei norme distincte.
Prima normă fiind de natură generală, enunţă principiul respectării proprietăţii. Cea
de-a doua normă prevede lipsirea de proprietate şi stabileşte condiţiile de aplicare a
unei astfel de măsuri. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din
următoarele motive:
1)utilitate publică;
2)în condiţiile Codului de procedură penală;
3)conform principiilor generale ale dreptului internaţional.
Cea de-a treia normă, enunţată în paragraful doi al art. I din Protocolul adiţional
nr. 1 al Convenţiei (în continuare Protocolul nr. I), recunoaşte, printre altele,
dreptul statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa
uzul de bunuri în conformitate cu uzul general.
Dreptul de proprietate nu este un drept absolut. Din acest considerent statul şi-a
asumat dreptul de ingerinţă în exercitarea dreptului de proprietate, care ar trebui să
servească unui scop legitim de utilitate publică sau unui interes general (cazul
James v. Regatul Unit, 1986). Cu toate acestea, nu este suficient ca ingerinţa să
servească unui scop legitim. Ea trebuie să fie proporţională, deci să existe un
echilibru just între interesele colectivităţii şi exigenţele protecţiei drepturilor
fundamentale ale individului (cazul Sporrong şi Lonnroth v. Suedia, 1982).
Considerăm că în cadrai procesului penal pot fi private de proprietate sub motive
de utilitate publică sau interes generai persoanele în cazurile prevăzute de pct. 27 şi
28 ale art. 13 din Legea cu privire ia poliţie, nr. 416-ХП din 18.12.1990, sub
aspectul folosirii libere şi gratuite a mijloacelor de transport ce aparţin persoanelor
fizice şi juridice pentru urmărirea şi aducerea la poliţie a persoanelor care au
săvârşit infracţiuni, trecerea ia locul incidentului (n. a. - care poate fi locul
săvârşirii infracţiunii) în cazul în care acest lucra nu permite amânare, folosirea în
scop de serviciu (n. a. pot fi cazurile de efectuare a acţiunilor procesuale penale) a
mijloacelor de telecomunicaţii ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor
şi a mijloacelor ce aparţin cetăţenilor cu acordul acestora.
În cadrul procesului penal pot fi private de proprietate persoanele ale căror
obiecte au fost recunoscute corpuri delicte. în caz de achitare a persoanei, precum
şi în caz de scoatere de sub urmărire penală pe temei de reabilitare, contravaloarea
obiectelor alterate sau pierdute în cadrai efectuării acţiunilor legale se restituie de
stat. Deposedarea de proprietate fără acordarea unei despăgubiri, care s-ar raporta
în mod rezonabil la valoarea reală a proprietăţii, ar constitui în mod normal o
ingerinţa neproporţională, care nu ar putea fi justificată în conformitate cu
prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 al Convenţiei. Toate bunurile se redau
proprietarilor, cu excepţia celor indicate la alin. (1) al art. 162 din C.proc.pen.
Partea vătămată (pct. 17) din alin. 1 al art. 60 din C.proc.pen.), partea civilă (pct.
20) din alin. (1) al art. 62 din C.proc.pen.) are dreptul să i se restituie bunurile
ridicate de organul de urmărire penală sau de instanţă în calitate de mijloace de
probă sau prezentate de ea însăşi, precum şi bunurile ce îi aparţin şi au fost ridicate
de la persoana care a săvârşit fapta interzisă de legea penală.
Partea civilmente responsabilă (pct. 3) din alin. (2) al art. 74 din C.proc.pen.)
dispune de dreptul să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală
sau de instanţa de judecată în calitate de mijloace de probă sau prezentate de ea
însăşi.
Reprezentantul legal al victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului,
învinuitului sau inculpatului (pct. 2) din alin. (2) al art. 78 din C.proc.pen.) are
dreptul să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală în calitate de
mijloace de probă.
Martorul (pct. 13) din alin. (12) al art. 90 C.proc.pen.) are dreptul să i se restituie
bunurile ridicate de organul de urmărire penală sau prezentate de el însuşi în
calitate de probe.
Secretul corespondenţei
Dreptul la respectarea corespondenţei este definit ca facultatea de a comunica cu
terţe persoane fără a fi întrerupt, fără cenzură.
Constituţia Republicii Moldova în art. 30 garantează secretul scrisorilor, al tele-
gramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte
mijloace legale de comunicare.
Acest principiu este înscris şi în art. 8 din Convenţia Europeană privind protecţia
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Constituţia Republicii Moldova, în alin. (2) al art. 30 permite, în caz de necesitate,
pentru a proteja securitatea naţională, bunăstarea economică a ţării, ordinea publică
şi pentru a preveni infracţiunile, limitarea acestui drept, cu respectarea condiţiilor
legale.
În cadrul unui proces penal necesitatea ascultării sau interceptării schimbului de
informaţii dintre persoane apare în legătură cu administrarea probelor în procesul
urmăririi penale. Pentru a respecta acest principiu organele de urmărire penala pot
intercepta corespondenţa doar cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. Toate
acţiunile care limitează acest drept sunt reglementate exhaustiv în Codul de
procedură penală, în art. 133-138.
Alin. (2) al art. 133 din с proc.pen. prin corespondenţa care poate fi sechestrată
numeşte scrisorile de orice gen, telegrame, radiograme, banderole, colete,
containere poştale, mandate poştale, comunicări prin fax şi prin poşta electronică.
Sechestrul corespondenţei şi interceptarea comunicărilor este permisă în cadrul
procesului penal de investigare a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional
de grave.
Principiul secretului corespondenţei se extinde şi asupra persoanelor reţinute sau
arestate. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a declarat că dreptul unui
prizonier Ia necenzurarea corespondenţei sale cu un avocat sau un organ judiciar în
nici un caz nu trebuie încălcat, deoarece este principalul mod prin care un individ
poate pleda pentru drepturile sale (Campbell v. Regatul Unit (1992); Cologero
Diana v. Italia (1996)). în jurisprudents pe alte cazuri (Silver şi alţii v. Regatul Unit
(1983)) Curtea permite statului să cenzureze corespondenţa fără caracter juridic,
atunci când există suspiciuni că scrisorile conţin corespondenţa unor deţinuţi
periculoşi despre unele practici comerciale sau alte aspecte asemănătoare.
Interceptarea comunicărilor persoanelor este limitată de Codul de procedură
penală. Sechestrarea corespondenţei se admite doar cu autorizarea judecătorului de
instrucţie în urma unui demers motivat din partea organelor de urmărire penală în
alin. (4), (5) ale art. 135 din с proc.pen. se limitează durata totala de interceptare a
convorbirilor la 6 luni, cu obligaţia judecătorului de instrucţie să informeze, cel
târziu o dată cu terminarea urmăririi penale, persoanele ale căror convorbiri au fost
interceptate şi înregistrate, despre acest fapt. Administrarea acestor probe cu
încălcarea formei prevăzute de Codul procesual penal atrage neadmiterea lor ca
informaţie probantă, iar persoanele care au săvârşit fapte în mod intenţionat pot fi
trase la răspunderea penală conform art. 178 din CP al RM.
Conform pct. a) din alin (3) al art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, orice acuzat are dreptul să fie asistat în mod
gratuit de interpret, dacă nu vorbeşte sau nu înţelege limba folosită Ia audiere.
Legea procesual penală (alin. (2) aî art. 17 din C.proc.pen.) extinde sfera
prevederilor Convenţiei sub aspect de subiecţi la participanţii la procesul penal.
Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul să ia cunoştinţă
de toate actele şi materialele dosarului, să vorbească în faţa organului de urmărire
penală şi în instanţa de judecată prin interpret. Interpretul este persoana invitată în
procesul penal de către organele competente (oficiale) sau numită de către acestea
din rândul persoanelor propuse de către participanţii la proces. Pentru a exclude
participarea formală a interpretului în procesul penal, este necesar de a verifica
dexteritatea profesională care ţine de documentarea privind calitatea sa de
interpret, informaţia despre experienţa profesională şi aprecierea obiectivă de către
însuşi interpret a posibilităţii sale sa de a traduce complet şi corect. Asigurarea
formală a prezentei interpretului nu este în spiritul Convenţiei şi poate să fie o
încălcare esenţială a dreptului
la interpret.
Obligativitatea evaluării nivelului de cunoaştere de către persoană a limbii în
care se desfăşoară procesul penai în vederea aplicării normelor privind asigurarea
cu interpret sau traducător revine subiecţilor oficiali ai procesului penal - ofiţerilor
de urmărire penală, procurorilor, instanţei, care ulterior, o dată ce sunt sesizate de
beneficiarii interpretării, să exercite un anumit control al calităţii interpretării
asigurate.
Dreptul la interpret este înţeles ca fiind extins şi asupra muţilor, surzilor şi
surdomuţilor care înţeleg limba semnelor.
Garanţiile instituite de art. 6 al Convenţiei, inclusiv dreptul la interpret, nu se
aplică în exclusivitate procedurii judiciare stricto senso, dar se extind asupra
etapelor ei precedente şi următoare. Este evident că art. 6 asigură procedura în
ansamblu.
Gratuitatea folosirii interpretului este absolută dacă inculpatul nu cunoaşte limba
procedurii judiciare, indiferent de cetăţenia Iui sau de împrejurarea că este locuitor
al statului în care se desfăşoară procesul şi dacă ar avea posibilitatea să cunoască
mai mult sau mai puţin limba respectivă.
Lit. e) din alin. (3) al art. 6 al Convenţiei prevede că acuzatul are dreptul de a fi
asistat gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba utilizată la
şedinţă. Curtea a considerat (cazul Luedicke, Belkacem şi Кос v. Germania, 1978)
că această dispoziţie interzice în mod absolut de a cere unui acuzat să achite
cheltuielile unui interpret, deoarece ea nu constituie "nici o remitere condiţionată,
nici o scutire sau o scutire temporară, dar numai o scutire sau o exonerare
definitivă". Judecătorii de la Strasbourg au considerat că garanţia prevăzută la lit.
e) din alin. 3 al art. 6 din Convenţie nu se limitează la interpretarea din timpul
audierii, ci se extinde şi la tra-ducerea şi interpretarea tuturor actelor procedurale
angajate contra acuzatului pe care acesta trebuie să Ie înţeleagă, pentru a beneficia
de un proces echitabil.
Limbajul pe interesul inculpatului înseamnă evident folosirea limbii pe care
acesta o cunoaşte cel mai bine. S-a precizat că, chiar dacă limba oficială a
procedurii judiciare coincide cu cea a inculpatului, modul de exprimare a
subiecţilor oficiali trebuie să fie de aşa natură, încât inculpatul să înţeleagă exact şi
în detalii învinuirea.
Aceasta obligă organul de urmărire penală, instanţă de judecată, ori de câte ori
este cazul, la explicarea terminologiei de specialitate folosite.
Organul de urmărire penală şi instanţa de judecată trebuie să înmâneze
bănuitului, învinuitului, inculpatului actele procedurale (de exemplu, ordonanţa de
punere sub învinuire, rechizitoriul, sentinţa, decizia instanţei de judecată), fiind
traduse în limba lui maternă sau în limba pe care acesta o cunoaşte.
Limba procedurală asigură dispoziţia constituţională privind egalitatea tuturor
faţă de lege şi instanţa de judecată şi este o premisă a realizării altor principii ale
procesului penal. Din acest considerent încălcarea principiului limbii în care se
desfăşoară procesul penal şi dreptului la interpret este un temei care poate conduce
la desfiinţarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti.
Dreptul de a nu fi urmărit judecat sau pedepsit de mai multe ori (lat. Non bis in
idem)
Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori este un
principiu al reglementării raporturilor de drept şi procedură penală. Este logic ca o
persoană care şi-a ispăşit o dată pedeapsa pentru o faptă să nu mai fie pusă în
situaţia de a fi pedepsită încă o dată pentru aceeaşi faptă. Acest drept include în
sine şi interdicţia urmăririi sau judecării repetate, din motiv că sunt acţiuni
inseparabile de procedura atragerii la răspundere penală. Este suficientă repetarea
neîntemeiaţi a urmăririi penale în privinţa unei persoane, pentru a fi încălcat acest
principii. Fiind cunoscut din antichitate la romani cu denumirea поп bis in idem,
acest principiu înseamnă: "nu de două ori pentru acelaşi lucru" şi se referă la
instituţia răspunderii penale.
Protocolul adiţional nr. 7 la Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor
Omului prevede în art. 4 că nici o persoană nu poate fi urmărită sau pedepsită
penal de jurisdicţia aceluiaşi stat pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care a
fost deja achitată sau condamnată printr-o hotărâre definitivă legii şi procedurilor
penale ale acelui stat.
Aceste prevederi nu împiedică redeschiderea procesului, conform legii şi
procedu-rii penale aparţinând statului respectiv, dacă fapte noi sau recent
descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurilor precedente sunt de
natură să afecteze hotărârea pronunţată. De la această regulă nu se admit derogări
nici în cazurile prevăzute de art. 15 al CEDO: cazuri de război sau alte pericole
publice care ameninţă viaţa naţiunii.
Codul de procedură penală în pct. 44) al art, 6 defineşte "viciul fundamental în
cadrul procedurii precedente, care a afectat hotărârea pronunţată, ca fiind o
încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, de alte tratate
internaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţionale. Reluarea
urmăririi se dispune de către procurorul ierarhic superior prin ordonanţă, dacă se
constată că nu a existat în fapt cauza саге а determinat luarea acestor măsuri sau că
au dispărut circumstanţele pe care se întemeia încetarea urmăririi penale, clasarea
cauzei sau scoaterea persoanei de sub urmărirea penală. De asemenea, reluarea
urmăririi penale se poate dispune şi de către judecătorul de instrucţie (alin. (2) al
art. 313; alin. (2) al art. 287 din c. proc.pen.) în cazul admiterii plângerii depuse
împotriva ordonanţei procurorului de încetare, clasare sau scoatere a persoanei de
sub urmărire penală.
Sub incidenţa acestui principiu cade şi situaţia când persoana a fost trasă la
răspundere administrativă pentru o faptă. Declanşarea procesului penal în privinţa
aceluiaşi făptuitor şi pentru aceeaşi fapta nu mai este posibilă din motiv că suntem
în situaţia sancţionării repetate a unei persoane pentru aceeaşi faptă.
Pct. 4) din alin. (3) al art. 458 prevede că poate fi cerată revizuirea hotărârii
definitive şi irevocabile a instanţei de judecată prin care este achitată persoana dacă
s-au stabilit alte circumstanţe de care nu avea cunoştinţă judecata atunci când a dat
hotărârea şi care, ele însele sau împreună cu circumstanţele stabilite anterior,
dovedesc vinovăţia celui achitat sau a persoanei cu privire la care s-a dispus
încetarea procesului penal.
Principiul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori este aplicat
şi se respectă şi în cazul când o persoană a fost sancţionată pentru o infracţiune
într-un stat străin. Problema recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine implică
deducerea termenelor de detenţie preventivă dintr-un alt stat, iar în caz de începere
a executării pedepsei sau executării totale a ei persoana nu mai este supusă
pedepsei repetate pentru aceeaşi faptă.
Procesul penal este o activitate complexă, a cărei realizare implică intervevenţia unor
persoane obligate să participe în vederea rezolvării conlictului născut prin săvârşirea infracţiunii.
Persoanele care cooperează în cadrul procesului penal, în vederea atingerii scopului
acestuia, poartă denumirea de participanţi.
În dreptul penal, spre deosebire de drept procesual penal, noţiunea de subiect înglobează
persoanele fizice responsabile care, la momentul săvârşirii infracţiunii grave, deosebit de grave
sau excepţional de grave au atins vârsta de 14 ani şi cele care la momentul săvârşirii infracţiunii
uşoare sau mai puţin grave au atins vârsta de 16 ani, precum şi persoanele juridice (vezi art.215-
218,221,223-246.248-251,257,259-261 CP.) pasibile de răspundere penală, conform art. 21 C.P.
al RM („Subiectul infracţiunii”).
În dreptul procesual penal în noţiunea de subiecţi intră de asemenea, organele şi persoanele
ca titulari de drepturi şi obligaţii, care îşi desfăşoară activitatea împreună în vederea realizării
procesului penal, finalitatea căruia constituie rezolvarea conflictului apărut din săvâşirea
infracţiunii.
Suprapunând sferele celor două noţiuni, observăm că participanţii în sensul dreptului penal
se identifică în persoana unui singur subiect din sfera participanţilor la procesul penal şi anume
în persoana învinuitului sau inculpatului
În sens larg, noţiunea de participanţi ai procesului penal înglobează toţi titularii de drept
oficiali sau particulari, care au un rol în vre- o activitate procedurală, şi anume organele judiciare
(care în doctrina Romăniei include instanţa de judecată, procurorul, organul de urmărire penală şi
ofiţerul de urmărire penală; în doctrina R.M., „organul judiciar” este echivalent „organului
judecătoresc”, adică instanţa judecătorească); apărătorul; părţile (partea acuzării, persoanele
abilitate prin lege să efectueze sau să ceară efectuarea urmăririi penale, adică, procurorul,
organul de urmărire penală + partea vătămată, partea civilă şi reprezentanţii lor şi partea apărării,
persoanele abilitate prin lege să efectueze activitatea de apărare adică, bănuitul, învinuitul,
inculpatul, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii lor), precum şi alte persoane (subiecţii
care nu au interes în finalul cauzei şi ale căror drepturi şi obligaţii nu apar în urma punerii sub
învinuire sau înaintării acţiunii civile, ele de obicei, desfăşoară o activitate de natură să ajute la
realizarea scopului procesului penal, în deosebi la administrarea probelor, ele sunt: martorii
(posedă informaţii cu privire la vreo circumstanţă care urmează să fie constatată în cauză),
specialiştii şi experţii (deţinători a unor cunoştinţe speciale în anumite domenii ale activităţii
umane), grefierii, precum şi asistenţii procedurali, interpreţii, traducătorii (au roluri auxiliare,
însă importante în probaţiune).
În sens restrâns, se i-au în vedere doar organele judiciare şi părţile.
În literatura de specialitate s-a făcut o clasificare a părţilor în principale şi secundare şi
constante şi eventuale. Inculpatul este partea principală, iar partea civilă şi partea civilmente
responsabilă sunt părţi secundare, deoarece acestea apar numai în raportul procesual civil,
accesoriu raportul procesual penal. În acelaşi timp tot inculpatul este partea constantă, fiindcă
prezenţa sa este indispensabilă în orice proces penal, pe când partea civilă şi partea civilmente
responsabilă sunt părţi eventuale, fiindcă ele nu apar în orice cauză penală.
(Succesorii por interveni numai în latura civilă aprocesului penal, ei devenind părţi prin
succesiune (în cazul decesului părinţilor sunt introduşi în cauză copiii minori).
Organizarea Judecătorească
Principiile generale ale Organizării Judecătoreşti constituie regulile esenţiale prevăzute de
Constituţie şi de legile organice care stau la baza organizării justiţiei pentru asigurarea
soluţionării litigiilor ivite între subiectele de drept, protecţia persoanelor faţă de manifestările
abuzive ale celorlalte autorităţi publice. Ele sunt:
1. Constituirea iearhcă a instanţelor judecătoreşti şi dublul grad de jurisdicţie (în legislaţia
României există atât în materie civilă cât şi în materie penală doar 2 grade de
jurisdicţie: judecata în prima instanţă şi judecata în apel).
2. Jurisdicţiile sunt costituite numai prin lege.
3. Constituirea jurisdicţiilor de drept comun şi a jurisdicţiilor speciale.
4. Interzicerea instanţelor extraordinare.
5. Justiţia constitie monopol de stat.
6. Egalitatea în faţa justiţiei.
7. Instanţele judecătoreşti sunt permanente şi sedentare.
8. Ierarhia instanţelor judecătoreşti.
9. Colegialtatea.
10. Instanele judecătoreşti sunt unitare.
11. Accesul liber la justiţie.
12. Gratualitatea justiţiei.
În România principiul care stă la baza actualei organizări a instanţelor judecătoreşti este
unitatea sistemului acestor orgnizaţii. Spre deosebire de RM, în afară de judecătorii, curţi de
apel, Curtea Supremă de Justiţie, în România mai există tribunalele.
Noţiunea
Prin prisma faptelor şi sarcinilor ce le revin, instanţelor judeătoreşti se înfăţişează ca
subiect principal al activităţii procesual penale.
În prim sens, organizatoric, instanţa judecătorească presupune veriga ce intră în
compunerea sistemului organelor judecătoreşti.
În al doilea sens, instanţa judecătorească consideră completul de judecată care este organ
judiciar cmpetent să soluţioneze cauzele penale.
Conform Constituţiei, justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă e Justiţie, urţile de Apel
şi Judecătoriile, iar principiile generale de organizare şi activitate a acestor organe ale statului
sunt stipulate în Legea privind organizarea judecătorească, Legea privind statutul judecătorului
În conformitate cu alin.2 art.29 CPP există posibilitatea infiinţării atât a judecătoriilor
specializate, câ şi a unor colegii sau complete speciaizate (în incinta instanţelor judecătoreşti de
drept comun). Specializarea se realizează pe anumite categorii categorii de cauze.
Instanţele judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea sa judiciară în principal în faza judecăţii,
dar au atribuţii legate şi de urmărirea penală. Pe lână R.M., judecători de instrucţie există şi în
Belgia, Franţa, Olanda, Luxemburg, Spania.
Compunerea instanţei de judecată
Distincţia între organele judecătoreşti, care înfăptuiesc justiţia potrivit legii şi organismele
judiciare care participă nemijlocit la soluţionarea cauzei penale.
Spre deosebire de instanţa de judecată, instanţele judecătoreşti reprezintă verigile care
constituie sistemul unitar al organelor judecătoreşti, iar instanţa de judecată este organul
judiciar concret, având o compunere strict determinată, dar dar variabilă după diferite ipoteze şi
care sunt chemate să soluţioneze o anumită cauză penală dedusă în faţa unui organ judecătoresc.
Din punctde vedere organizatoric la o instanţă judecătorească îşi pot desfăşura activitatea
jurisdicţională mai multe instanţe de judecată.
La compunerea instanţei de judecată se utilizează atât sistemul unipersonal (un judecător),
cât şi colegial (3-5 judecători) în dependenţă de caracterul şi gradul de pericol social al
infracţiunii; categoria şi mărimea eventuală a pedepsei; gradul de jurisdicţie De exemplu la
decizia motivată a preşedintelui instanţei judecătoreşti, cauza penală asupra infracţiunior
excepţional de grave (pt.care se prevede pedeapsa cu detenţie pe viaţă pt.genocid (art.135 CP);
pregătirea pt.război (art.139 CP); diversiunea (art.343 CP)) se vor judeca în prima instanţă de un
completde judecători sau dacă cauza este deosebit de complicată (prin numărul de persoane
implicate sau partricularităţile cazului), preşedintele instanţei judecătoreşti emite o decizie
motivată pentru ca cauza să fie examinată într-un complet de 3 judecători.
De asemenea, la exercitarea căilor de atac (repararea greşelilor hotărârii judecătoreşti,
realizarea unifomităţii în interpretarea şi aplicarea legii) pe cauze penale pentru care nu este
prevăzut apelul (recursul fiind al 2-lea grad de jurisdicţie), precum şi Hotărârile instanţei de Apel
(recursul find al 3-lea grad de jurisdicţie pentru a decide admisibilitatea – procedura prealabilă de
verificare ce anticipă judecarea recursului), cauzele se examinează în complet format din 3
judecători.
Colegiul lărgit al CSJ judecă recursurile împotriva sentinţelor Colegiului penal al CSJ (în
cazurile când CSJ figurează ca instanţa de fond) împotriva hotărârilor instanţelor de Apel (la
judecarea propriu-zisă a recursului şi recursurile în anulare se judecă de un complet de 5
judecători)
Plenul CSJ judecă recursurile în anulare în complet format din 2/3 din nr. total al
judecătorilor CSJ.
La judecarea cauzei în revizuire, instanţa va judeca cauza penală în aceeaşi componenţă
după cum a fost examinată în instanţa de fond.
La încălcarea modului de formare a completelor de judecată atrage după sine casarea
hotărârii pronunţate.
Schimbarea completului de judecată
Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi pentru tot parcursul Judecării cauzei
(excepţie alin.2,3 art.31 CPP).
Orice schimbare intervenită în completul de judecată impune reluarea de la început a
cercetării judecătoreşti (unde se administrează şi se verifică probe şi instanţa cunoscând întregul
material probator îşi formează convingerea sa de privire la întreaga situţie de fapt, exceţie alin.3
art.31 CPP)
Însă dacă cauza se judecă:
a) în fond
b) cu complet din 3 judecători şi
c) unul din membrii completului nu va partivcipa la judecarea cauzei doar doar din motiv
de – boală îndelungată, deces, sau eliberare din funcţie (art.25 al Legii cu privire la
Statutul judecătorului)
judecătorul nou intervenit în proces:
a) va avea timp să ia cunoştinţă de materialele cauzei, inclusiv şi cele cercetate în instanţa
pentru a se pregăti de participarea de mai departe în proces,
b) va avea dreptul să solicite repararea unor acţiuni procesuale deja efectuate în şedinţă în
lipsa lui pentru a asigura realizarea efectivă, independentă şi de pe poziţii de egalitate cu
celalţi membri stabili a instanţei de judecată.
Însă în vederea examinării cauzei într-un termen rezonabil, în faza de terminare (în baza
Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii ) împuternicirile judecătorilor transferaţi,
degrevaţi, detaşaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie conform art.art.24-25 al Legii cu
privire la Statutul judecătoresc, se menţin până la judecarea cauzei respective.
Incompatibilitatea judecătorului
Pentru buna înfăptuire a justiţiei penale şi pentru încrederea deplină în organele judiciare şi
entru situaţiile în care prezumţia de imparţialitate şi obiectivitate ar fi pusă la îndoială,
legiuitorul a prevăzut remedii procesuale adecvate, precum: incompatibilitatea, abţinerea şi
recuzarea. Incompatibilitatea reprezintă o situaţie de inadecvare în care se află unul din
subiecţii procesuali oficiali faţă de o cauză penală şi care constituie un impediment prin
participarea acestuie la rezolvarea cauzei penale respective.
Incompatibilitatea spre deosebire de incompetenţă se consideră ca o situaţie specială în
care se află un participant oficial faţă de cauza penală. Astfel chiar unul din cei mai buni
judecători, nu poate participa la rezolvarea unui dosar penal dearece este incompatibil.
Art.33 prevede diferite cazuri de incompatibilitate: dacă el personal, soţul său,
ascendenţii sau descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copiii acestora, afinii şi persoanele
înfiate prin lege. Astfel de rude şi alte rude care sunt direct sau indirect interesate de proces
ţin de incompatibilitatea judecătorului.
3. PARTEA ACUZĂRII
Procurorul
Atribuţiile procurorului
Procurorul, potrivit art.51 CPP este persoana cu funcţii de răspundere, care în limitele
competenţei prevăzute de legislaţia procesual penală exercită în numele statului:
1. urmărirea penală (activitatea procesuală în scopul colectării probelor
necesare cu privire la existenţa infracţiunii şi identificării făptuitorului,
art.252), de calitatatea realizării căreia depinde prezentarea învinuirii în
instanţa de judecată. Urmărirea penală se exercită în mod obligatoriu de
către Procurorul de la procuratura de acelaşi nivel cu instanţa care judecă
în I instanţă cauzele referitoare la:
a) infracţiunile săvârşite de Preşedintele ţării, deputaţi,
membri a Guvernului, judecători, procurori, generali,
ofiţeri de urmărire penală
b) atentatele la viaţa colaboratorilor poliţiei, ofiţerilor de
urmărire penală, procurorilor, judecătorilor sau a
membrilor familiilor acestora;
c) infracţiunile săvârşite de Procurorul General.(art.270
CPP).
Astfel, procurorul exercită conducerea urmăririi penale în vederea descoperirii
infracţiunilor, încât orice infractor să fie tras la răspudre penală şi nici o persoană să nu fie
urmărită penal fără să existe indicii temeinice că a săvârşit o faptă penală. În acest sens, potrivit
art.52 CPP(alin.1.pct.1), procurorul porneşte urmărirea penală, ordonă efectuarea ei, refuză
pornirea acesteia sau o încetează.
Conducând personal urmărirea penală, procurorul ia cele mai importante soluţii, de ex.
punerea sub învinuire (art.281 CPP), scoaterea persoanei de sub urmărire penală (art.284 CPP),
încetarea urmăririi penale (art.285), întocmirrea rechizitoriului şi trimiterea cauzei în judecată
(art.296-297 CPP).
Verificănd legalitatea acţiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală,
procurorul anulează prin ordonanţă măsurile ilegale şi dă indicaţii scrise referitor la desfăşurarea
urmăririi.
Procurorul nu dispune de atribuţii privitoare la examinarea plăngerilor declarate
împotriva actelor procedurale şi acţiunilor organului de urmărire penală.
Potrivit Instrucţiunii (nepublicate) privind modul de primire, înregistrare, evidenţă, şi
examinare a sesizărilor şi a altor iformaţii despre infracţiuni, aprobată prin Ordinul comun
nr.124/319/46/172-0/101 al Procurorului General, MAI, Directorului Serviciului de Informaţii şi
Securiritate (SIS), Directorului General al Departamentului Vamal şi Directorului Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei din 26 august 2003, în pct.35
conducătorii organelor de urmărire penală informează zilnic înscris procurorul despre
infracţiunile înregistrate, iar lunar până la data de 3 a lunii următoare, prezintă procurorului lista
sesizărilor care au rămas neexaminate cu indicarea timpului parvenirii lor şi a termenilor de
examinare stabilite.
Organele de urmărire penală
Urmărirea penală este exercitată de către procurori, ofiţeri de urmărire penală din: MAI,
SIS, Departamentul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, numit
în modul stabilit de lege şi care acţionează în limitele competenţei sale.
Organele de urmărire penală au sarcina de a efectua măsuri operative de investigaţie,
inclusiv de a utiliza înregistrări audio şi video, filmări, fotografieri şi de a efectua alte acţiuni de
urmărire penală, prevăzute de lege, în scopul descoperirii indicilor infracţiunii şi persoanelor care
au săvîrşit-o constatării datelor faptice, fixării procesuale a acestor acţiuni care pot fi folosite în
calitate de probe în cauza penală după verificarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Organul de urmărire penală are de asemenea obligaţii de a lua toate măsurile necesare
pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii. Dacă există indicii infracţiunii, OUP concomitent cu
înregistrarea sesizării despre aceasta porneşte procesul de urmărire penală şi călăuzindu-se de
dispoziţiile legii procesual penale, efectuează acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii
şi fixării probelor, care confirmă sau infirmă săvîrşirea infracţiunii, i-a măsuri în vederea
asigurării acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor dobîndite ilicit, la fel anunţă
imediat procurorul despre infracţiunea săvîrşită şi despre începerea acţiunilor de urmărire penală.
4. PARTEA APĂRĂRII
Partea civilmente responsabilă are în proces penal aceiaşi poziţie ca şi inculpatul fiind
subiect pasiv al acţiunii civile şi poate fi obligată la plata despăgubirilor numai pentru daunele
provocate de fapta penală respectivă, nu şi pentru alte obligaţii ale inculpatului cum ar fi spre
exemplu plata unei pensii alimentare.
Ca părţi civilmente responsabile pot si recunoscuţi părinţii, tutorii, curatorii şi alte
persoane precum şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care în virtutea legii poartă
răspundere materială pentru pagubă pricinuită de învinuit prin infracţiune.
Introducerea în proces penal a părţi: civilmente responsabile poate avea loc de la
momentul pornirii procesului penal, cît şi în cadrul examinării cauzei în instanţa de judecată.
Drepturile şi obligaţiile părţi civilmente responsabile sunt desemnate în art. 74 CP-.
4. Reprezentanţii şi succesorii procesuali.
Potrivit legii, desfăşurarea procesului penal, presupune participarea în primul rînd a
părţilor (ca subiecţii procesuali principali) la activităţile ce trebuiesc îndeplinite.
Cînd părţile nu pot fi prezentate la una sau mai multe activităţi sau chiar absenţa cu totul,
drepturile şi obligaţiunile acestora sunt preluate de alţi subiecţii procesuali. După modul în care
aceşti subiecţii procesuali intervin în procesul penal şi în funcţie de natura drepturilor şi
obligaţiilor pe care le au aceştia pot fi succesori, reprezentanţi.
Reprezentanţii legali ai victimei, persoanei vătămate, persoanei civile, bănuitului,
învinuitului, inculpatului
Desfăşurarea activităţilor procesual penale presupune participarea activă în cauză a
părţilor care îşi realizează drepturile şi îşi promovează interesele nemijlocit.
Totuşi sînt situaţii cînd părţile nu pot fi prezente la activităţile procesuale penale, dar
procesul trebuie să îşi urmeze cursul. în asemenea cazuri (cînd părţile lipsesc), pentru a da
continuitate poziţiei acestora legea permite ca ele să fie reprezentate.
De aici rezultă că reprezentantul este persoana împuternicită să îndeplinească în cadrul
procesului penal acte procesuale în numele şi interesul unei părţi din proces, care nu doreşte sau
nu poate să participe la activităţile procesual penale.
Reprezentarea poate fi de două feluri: legală sau obligatorie şi voluntară sau
convenţional.
Reprezentant legal este acea persoană desemnată de lege să participe în proces în locul
părţii interesate care nu are dreptul de a participa în proces nemijlocit ci numai prin intermediul
reprezentantului său legal. Spre exemplu, o persoană juridică nu poate participa în procesul penal
în calitate de parte civilă sau parte responsabilă civilmente decît prin intermediul
reprezentantului ei legal, sau cazul persoanei lipsite de capacitate se exerciţiu care participă în
proces în latură penală cît şi latură civilă numai prin reprezentantul legal.
Reprezentantul convenţional (reprezentant) este acea persoană care desfăşoară activitatea
în baza unui mandat sau a unei procuri speciale şi aceasta are loc în temeiul unui acord de voinţă,
a unei convenţii de mandat între parte şi persoană care o reprezintă în proces.
Reprezentanţii legali ai victimei, persoanei vătămate, persoanei civile, bănuitului,
învinuitului, inculpatului - sunt părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii lor, care reprezintă în
procesul penal interesele participanţilor la proces minori sau iresponsabili.
în cazul în care victima, persoana vătămată, bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au
reprezentanţii legali din numărul persoanelor menţionate, organul de UP sau instanţa numeşte din
oficiu ca reprezentant legal autoritatea tutelară.
în cazul admiterii ca reprezentant legal prioritate are acea candidatură care este susţinută
de majoritatea reprezentanţilor.
Calitatea de reprezentant legal încetează odată cu atingerea majoratului de către partea
reprezentată şi dobândirea de către aceasta a capacităţii depline de exerciţiu.
Reprezentanţii legali ai victimei, persoanei vătămate, persoanei civile, bănuitului,
învinuitului, inculpatului admişi în proces penal au drepturi şi obligaţii prevăzuţi de Legea
procesual penală, (art. 78) pe care le exercită personal.
Reprezentanţii victimei, persoanei vătămate, persoanei civile, părţii civilmente
responsabile
Reprezentanţii victimei, persoanei vătămate, persoanei civile, părţii civilmente
responsabile, sunt persoanele împuternicite de către acestea să se reprezinte interesele în cursul
desfăşurării procesului în cauza penală. în calitate de reprezentanţi ai victimei, părţii vătămate,
părţii civile, părţii civilmente responsabile la proces penal pot participa avocaţi şi alte persoane
împuternicite cu asemenea atribuţii de către participantul la procesul respectiv prin procură. în
calitate de reprezentant al persoanei juridice recunoscută ca parte civilă sau civilmente
responsabilă se admite conducătorul unităţii respective la prezentarea legitimaţiei.
Calitatea respectivă dispare la dispoziţia temeiurilor de a menţine persoana în calitatea
respectivă, prin hotărîrea organului UP, instanţei sau în cazul cînd persoanele care le-au
împuternicit suspendă atribuţiile lui, sau reprezentantul care nu este avocat a refuzat să participe
în confirmări în aceasta calitate.
în cazul civiliment părţile au mai mulţi reprezentanţi OUP sau instanţa sunt în drept să
limiteze numărul reprezentanţilor care participă la acţiuni procesuale sau în voinţă de judecată
pînă ea nu reprezentant.
Pentru protejarea intereselor persoanei reprezentate, reprezentantul are drepturi în
obligaţii prevăzute de LPP (art.80). înlăturarea din procesul penal a reprezentantului se
efectuează în condiţiile înlăturării apărătorului prevăzute în art. 72 şi aplicate în mod
corespunzător.
Succesorii părţii vătămate sau a părţii civile
în procesul penal succesoral părţii vătămate sau al părţii civile este recunoscută una din
rudele ei apropiate care a manifestat dorinţa să exercită drepturile şi obligaţiile părţii vătămate
decedate sau care, în urma infracţiunii a pierdut capacitatea de a-şi exprima conştient voinţa.
Succesor al p. vătămate sau al p. civile nu poate fi recunoscută persoana ruda ei apropiată căreia i
se incubină cauzarea de prejudiciu material, fizic sau moral p. vătămate.
Recunoaşterea rudei apropiate ca succesor al p. vătămate sau civile o decide procurorul
care conduce urmărirea penală sau instanţa de judecată cu condiţie că ruda apropiată solicită
aceasta calitate. în cazul cînd mai multe rude apropiate solicită această calitate, decizia de a alege
succesorul îi revine procurorului sau instanţei de judecată.
Pe parcursul urmăririi penale dacă se constată lipsa temeiurilor de menţine
persoana în această calitate, OUP sau instanţa prin hotărâre motivată încetează
participarea acestei la proces în calitate de succesor.
Succesorii pot fi ascultaţi în calitate de martor şi participă în locul părţii
respective la procesul penal. în orice moment pot renunţa lor aceste împuterniciri.
Asistentul procedural
Asistentul procedural este persoana fizică care nu are interes personal în cauză, nu este
angajat al OUP şi participă la prezentarea persoanei spre recunoaştere, la fel la reconstituirea
faptei şi efectuarea experimentului cînd prezenţa lui este necesară.
în conformitate cu prevederile art.82 CPP al Republicii Moldova asistentul procedural
este titularul de drepturi şi obligaţiuni.
Asistentul procedural este obligat:
- să se prezinte la citarea organului respectiv;
- să comunice de (raporturile sale cu persoanele care participă la
efectuarea acţiunii respective;
- să îndeplinească indicaţiile OUP;
- să nu părăsească fără învoire locul efectuării acţiunii procesuale ;
- să facă obiecţii, să semneze procesul verbal al acţiunii efectuate şi să refuze
de a-1 semna dacă obiecţiile sale nu au fost incluse în procesul verbal;
- să nu dea publicităţii circumstanţele care i -au devenit cunoscute în
rezultatul efectuării acţiunii. Asistentul procedural are dreptul:
- să asiste de la începutul pînă la terminarea acţiunii;
- să i-a cunoştinţă de procesul verbal al acţiunii;
- pe parcurs şi la finalizare să facă obiecţii referitor la cele efectuate, care
urmează a fi înscrise în procesul verbal;
- să semneze numai acea parte a procesului care este percepută de el;
- să primească repararea cheltuielilor suportate şi repararea prejudiciului
cauzat prin acţiunile nelegitime ale OUP.
Neîndeplinirea de către asistentul procedural a obligaţiilor sal impune răspunderea
prevăzută de lege.
Asistentul procedural are şi alte drepturi şi obligaţiuni prevăzute de lege.
Grefierul
Grefier în şedinţa de judecată este funcţionarul instanţei judecătoreşti care nu are interes
personal în cauză şi întocmeşte procesul verbal al şedinţei de judecată, înregistrează declaraţiile
părţilor şi altor martori.
în conformitate cu prevederile art. 83 al CPP al RM grefierul are următoarele drepturi şi
obligaţiuni:
- să se afle în sala de şedinţe pe tot parcursul procesului pentru consemnarea în procesul
verbal a desfăşurării şedinţei de judecată şi să nu părăsească şedinţa fără permisiunea
preşedintelui.
- să expună complet şi exact în procesul verbal acţiunile şi hotărârile instanţei de
judecată cererile demersurile, obiecţiile, declaraţiile şi explicaţiile tuturor persoanelor
participante la şedinţa de judecată, precum şi alte circumstanţe care vor fi incluse sau după caz
anexate la procesul verbal.
- să întocmească procesul verbal al şedinţei de judecată în termenul stabilit de lege.
- să execute întocmai indicaţiile preşedintelui şedinţei de judecată.
- să nu divulge datele şedinţei de judecată închisă.
Grefierul poartă răspundere penală pentru caracterul complet şi exactitatea procesului
verbal al şedinţei de judecată la întocmirea căruia este independent de indicaţiile oricărei
persoane în ceia ce priveşte conţinutul înscrierilor în procesul verbal.
Grefierul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege. Procesul verbal al şedinţei
de judecată se întocmeşte în scris. Pentru a asigura plenitudinea procesului verbal, poate fi
utilizată stenografierea, înregistrarea audio sau video şi acest fapt se consemnează în procesul
verbal iar stenograma, înregistrările audio sau video se anexează la procesul verbal.
În procesul penal nu pot fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi
prezentate în instanţa de judecată şi nu pot fi puse la baza sentinţei sau a altor hotărîri
judecătoreşti datele care au fost obţinute:
1) prin aplicarea violenţei, ameninţărilor sau a altor mijloace de constrîngere, prin
violarea drepturilor şi libertăţilor persoanei;
2) prin încălcarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului, părţii
vătămate, martorului;
3) prin încălcarea dreptului la interpret, traducător al participanţilor la proces;
4) de o persoană care nu are dreptul să efectueze acţiuni procesuale în cauza penală;
5) de o persoană care evident ştie că intră sub incidenţa de recuzare;
6) dintr-o sursă care este imposibil de a o verifica în şedinţa de judecată;
7) prin utilizarea metodelor ce contravin prevederilor ştiinţifice;
8) cu încălcări esenţiale de către organul de urmărire penală a dispoziţiilor CPPRM;
9) fără a fi cercetate, în modul stabilit, în şedinţa de judecată;
10) de la o persoană care nu poate recunoaşte documentul sau obiectul respectiv, nu poate
confirma veridicitatea, provenienţa lui sau circumstanţele primirii acestuia.
11) prin provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei la savîrşirea infracţiunii;
12) prin promisiunea sau acordarea unui avantaj nepermis de lege.
Constituie încălcare esenţială a dispoziţiilor prezentului cod, la administrarea probelor,
violarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei sau a prevederilor legii procesuale
penale prin privarea participanţilor la proces de aceste drepturi sau prin îngrădirea drepturilor
garantate, fapt care a influenţat sau a putut influenţa autenticitatea informaţiei obţinute, a
documentului sau a obiectului. Datele administrate cu încălcările menţionate la alin.(1) art. 94
CPPRM pot fi utilizate ca
probe care confirmă faptul încălcărilor respective şi vinovăţia persoanelor care le-au admis.
Plîngerile depuse în cursul procesului şi hotărîrile procesuale adoptate nu constituie probe
ale vreunor circumstanţe care au importanţă în cauza respectivă, ele fiind doar o dovadă a
faptului că a fost depusă o plîngere şi a fost adoptată o hotărîre.
Prevederile alin.(1)-(4) art.94 CPPRM se aplică în mod corespunzător şi probelor obţinute
în temeiul probelor menţionate la alin.(1)-(4), cu excepţia cazului în care probele derivate se
bazează pe o sursă independentă sau ar fi fost descoperite inevitabil.
Aceste fapte şi circumstanţe formează conţinutul art.96 C.P.P.: 1). Faptele referitoare la
existenţa elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune precum şi cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei. în majoritatea cazurilor, despre săvîrşirea faptei infracţionale este
indicat în sesizare sau declaraţie. Acest lucru nu exclude însă necesitatea dovedirii faptului că,
într-adevăr, a avut loc o infracţiune caracterizată prin toate circumstanţele proprii săvîrşirii ei.
Constatarea timpului săvîrşirii infracţiunii permite a o califica corect atunci cînd el este semn
calificant al unei componenţe concrete sau circumstanţă agravată. Locul infracţiunii are
importanţă ca semn obligatoriu al unor componenţe de infracţiuni (art.287 C.P.P.). Metoda
săvîrşirii infracţiunii, la fel ca şi timpul, serveşte drept semn calificant, cît şi ca circumstanţă
agravantă. De asemenea locul şi timpul infracţiunii permit a constata dacă bănuitul are sau nu
alibi. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sînt reflectate în art.35 CP.
4) Pentru justa rezolvare a cauzei penale are importanţă stabilirea laturii subiective a
etc. Aceste din urmă au un caracter facultativ în raport cu procesele verbale şi se anexează la ele.
a. analizîndu-le;
b. comparîndu-le şi confhmtîndu-le cu probele deja acumulate;
c. efectuînd acţiuni de urmărire penală suplimentare pentru a acumula
noi probe care să le confirme sau să le dezmintă pe cele existente.
Analiza probelor reprezintă o examinare multilaterală a fiecărei probe individuale, fără a
o confrunta cu altele.
Compararea este un procedeu de verificare, menit să clarifice concordanţa probelor. Dacă
verificarea probelor stabileşte discordanţa lor, apare necesitatea
înlăturării contradicţiilor existente, fără acest lucru cauza investigată nu poate fi
soluţionată.
4. Verificarea probelor creează premisele necesare aprecierii, evaluării probelor, care
reprezintă un proces cu forme logice de gîndire, orientată spre formarea concluziilor şi deciziilor,
cu alte cuvinte formarea unor convingeri cu privire la fapta cercetată.
Sarcina probaţiunii
Se înţelege prin sarcina probaţiunii obligaţia administrării probelor în procesul penal.
Codul de procedură penală al Republicii Moldova stabileşte că, organelor judiciare le revine
această sarcină. în practica instanţelor judecătoreşti se acordă o atenţie deosebită acestui
principiu.
Potrivit reglementărilor existente în alte legislaţii, organele judiciare nu au totdeauna
obligaţia să administreze probele.(exemplu - în procesul penal de tip anglo-saxon, judecătorul are
poziţia unui arbitru care asistă doar la modul în care sînt administrate probele).
Legea (art.100 aliniatul 1 C.P.P.) arată că sarcina administrării probelor revine organului
de urmărire penală şi instanţei de judecată. Această sarcină este de fapt o obligaţie, de oarece,
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sînt obligate să strîngă probele necesare
pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei penale sub toate aspectele, în vederea justei
soluţionări a acesteia. Organele judiciare penale adună probe atît în favoarea, cît şi în defavoarea
învinuitului sau inculpatului.
Făcînd referire specială la sarcina administrării probelor în acuzare subliniem că, pornim
de la principiul că cel ce acuză este obligată să probeze, procurorului şi părţii vătămate
revenindu-le sarcina administrării probelor în învinuire. Potrivit principiului dat, procurorul
are obligaţia de a manifesta o deosebită grijă în privinţa administrării probelor în acuzare şi în
apărare;
superficialitatea în acuzare poate conduce la soluţii ne concordate adevărului în cauzele
penale. în lipsa probelor de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze ne
vinovăţia sa.
în cazul în care părţile nu doresc sau nu ştiu să administreze probe în apărarea intereselor
pe care le au în cauză, şi asemenea probe există, sarcina probaţiunii revine organelor judiciare. în
realizarea sarcinii lor de a administra probele în procesul penal, organele judiciare trebuie să fie
ajutate de către cei care cunosc probe sau deţin mijloace de probă.
întreaga procedură de administrare a probelor implică posibilitatea subiecţilor cu funcţii
procesuale distincte de a combate probele. Această atitudine prin care se exprimă dezacordul faţă
de conţinutul unei probe nu se mărgineşte la simpla negare a faptelor sau împrejurărilor ce
rezultă din probă, ci presupune administrarea de probe contrare. Sub acest aspect, s-a statornicit
demult regula că cel ce afirmă este obligat să dovedească afirmaţia făcută.
în mod practic, probaţiunea în cauză este epuizată în momentul în care organele judiciare
şi părţile consideră că nu mai au de administrat probe.
7. APRECIEREA PROBELOR
Aprecierea probelor este unul dintre cele mai importante momente ale procesului penal,
deoarece întregul volum de muncă depus de către organele de urmărire penală, instanţele
judecătoreşti, cît şi de către părţile din proces se concretizează în soluţia ce va fi dată în urma
acestei activităţi.
Aprecierea probelor se înfăţişează ca rezultatul unui proces de cunoaştere a realităţii
obiective, un rol deosebit în această operă de evaluare şi estimare a realităţii revenind convingerii
organelor judiciare şi conştiinţei lor juridice.
Convingerea organelor judiciare apare ca rezultat al unui proces psihic prin care
elementele de ordin obiectiv (probele) dau naştere unui sentiment de
certitudine în legătură cu existenţa sau inexistenţa unei infracţiuni, existenţa sau
inexistenţa vinovăţiei făptuitorului etc.
Conştiinţa juridică este o formă a conştiinţei sociale şi cuprinde, în conţinutul său ideile,
sentimentele şi voliţiunile care au ca obiect dreptul şi atitudinea faţă de drept. Constituind o
reflectare activă a existenţei sociale, prin funcţiile sale de cunoaştere şi apreciere, conştiinţa
juridică contribuie la valorificarea exactă a realităţii obiective înfăţişate în cauzele penale prin
intermediul probelor.
în legislaţia autohtonă funcţionează principiul liberei aprecieri a probelor, concluzia la
care ajung organele judiciare sprijinindu-se de probe care nu au o valoare dinainte stabilită.
Potrivit acestei dispoziţii, aprecierea fiecărei probe se face de către organul de urmărire penală şi
de către instanţa de judecată potrivit convingerilor, formată în urma examinării tuturor probelor
administrate şi conducîndu-se de conştiinţa lor (art.101 aliniatul 2. C.P.P.).
în conformitate cu principiul liberei aprecieri a probelor, orice infracţiune poate fi dovedită prin
orice mijloace de probă prevăzute de lege dacă organul judiciar şi-a format convingerea că a aflat
adevărul în cauza penală.
8. MIJLOACELE DE PROBĂ
Mijloacele de probă sînt acele mijloace prin care se constată elementele de fapt ce pot
servi ca probă. Mijloacele de probă admise în legislaţia procesual penală a Republicii Moldova
sînt prevăzute în capitolul 3 C.P.P. şi anume: art.103 C.P.P. „Declaraţiile bănuitului, învinuitului,
inculpatului"; art.105 C.P.P. „Declaraţiile ... martorului"; art.lll C.P.P. „Declaraţiile ... părţii
vătămate"; art.112 C.P.P. „Declaraţiile ... părţii civile şi părţii civilmente responsabile"; secţiunea
6 capitolul 3 C.P.P. „Constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală"; secţiunea 7 capitolul 3
C.P.P. „Expertizele"; secţiunea 9 capitolul 3 C.P.P. "Mijloacele materiale de probă (art.157 C.P.P.
„Documente"; art.158 C.P.P. „Corpurile delicte"; art.163 C.P.P. „Procesele verbale privitoare la
acţiunile procesuale"; art.164 C.P.P. „înregistrările sonore sau video, fotografiile şi alte forme de
purtător de informaţie").
Nu trebuie confundată noţiunea de „Mijloc de probă" cu cea de „Procedeu probatoriu",
1
care este un mod de examinare a mijloacelor de probă . în funcţie de specificul său, fiecare
2
mijloc de probă îşi are procedeele sale de administrare . De exemplu, declaraţiile martorului pot
fi obţinute prin ascultare, confruntare sau înregistrare pe bandă magnetică.
Utilizarea mijloacelor de probă în cadrul procesului penal nu se face după o ordine
dinainte stabilită, ci în raport cu ansamblul probelor existente în cauză.
Principiul libertăţii probelor în procesul penal îi corespunde libertatea mijloacelor de
probă, înţeleasă în sensul că deducerea în faţa organelor judiciare a situaţiilor de fapt care
3
constituie probe se poate realiza prin oricare din mijloacele de probă prevăzute de lege
Funcţionalitatea mijloacelor de probă, precum şi rolul lor în relevarea elementelor de fapt
care ajută la aflarea adevărului şi soluţionarea cauzei, ne determină să considerăm această
instituţie ca pe una dintre cele mai importante instituţii de drept procesual penal.
Declaraţiile părţilor şi ale martorilor
1. Declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului.
Conform art.102. C.P.P. „Declaraţii" sînt informaţiile date în scris sau oral în cadrul
procesului penal de către persoană şi care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei. Nu pot
servi ca mijloace de probă datele comunicate de persoană dacă aceasta nu poate arăta sursa
informaţiilor sale (art.102 aliniatul 2 C.P.P.).
Pornind de la faptul că bănuitul, învinuitul, inculpatul cunoaşte cel mai bine împrejurările
în care a fost săvîrşită infracţiunea, legea (art.103 C.P.P.) a înscris declaraţiile bănuitului,
învinuitului, inculpatului între mijloacele de probă în procesul penal.
Declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului constituie un drept al acestuia, şi nu o
obligaţie. Acest mijloc de probă are o dublă funcţionalitate în procesul penal: pe de o parte,
furnizează informaţiile necesare aflării adevărului, iar pe de altă parte, constituie prima
modalitate prin intermediul căreia cel ce urmează să fie tras la răspundere penală îşi exercită
dreptul la apărare.
Importanţa acestui mijloc de probă este subliniată prin obligaţia pe care o au organele
judiciare de al asculta pe învinuit sau inculpat în cele mai importante momente ale desfăşurării
procesului penal.
Recunoaşterea vinovăţiei de către persoana bănuită sau învinuită de săvîrşirea infracţiunii
poate fi pusă în baza învinuirii doar în măsura în care este confirmată de fapte şi circumstanţe ce
rezultă din ansamblul probelor existente în cauză (art.103 aliniatul 2 C.P.P.).
încălcarea dispoziţiilor legale privind ascultarea bănuitului, învinuitului, inculpatului
atrage sancţiunea nulităţii, deoarece prin aceasta este violat dreptul său de apărare.
2.1.1. Procedura de obţinere a declaraţiilor bănuitului, învinuitului sau inculpatului.
Ascultarea bănuitului, învinuitului sau inculpatului constituie un moment foarte
important în economia procesului penal, motiv pentru care cuprinde un complex de reguli de
ordin procesual şi tactic.
Deoarece la procesul penal participă organe judiciare diferite, regulile de ordin procesual
sînt împărţite în reguli generale, comune atît organului de urmărire penală, cît şi instanţei de
judecată şi reguli specifice pentru fiecare organ judiciar în parte.
Una din regulile generale este aceea că, atît în faza de urmărire penală, cît şi în faza de
judecată, ascultarea bănuitului, învinuitului sau inculpatului se desfăşoară de regulă, la sediul
organului judiciar şi cuprinde două etape:
a. Cît priveşte prima etapă aceasta are în vedere cunoaşterea datelor personale. Potrivit
art.104 aliniatul 2 C.P.P., înainte de a fi ascultat bănuitul, învinuitul sau inculpatul el este întrebat
cu privire la nume, prenume, data, luna, anul, locul naşterii, cetăţenia, studiile, situaţia militară,
situaţia familială, persoanele pe care le întreţine, ocupaţia, domiciliul şi altă informaţie necesară
pentru stabilirea persoanei lui în cauza respectivă. După aceea, persoana care efectuează
urmărirea penală întreabă dacă acesta acceptă să facă declaraţii asupra bănuielii sau învinuirii
care i se încriminează, în cazul în care bănuitul învinuitul sau inculpatul refuză de a face
declaraţii, despre aceasta se menţionează în procesul verbal al audierii. Dacă bănuitul, învinuitul,
inculpatul acceptă să facă declaraţii, persoana care efectuează audierea îl întreabă dacă
recunoaşte bănuiala sau învinuirea ce i se impută şi îi propune să facă în scris explicaţii asupra
acesteia, iar dacă bănuitul, învinuitul nu poate scrie sau refuză să scrie personal declaraţiile lui,
se consemnează în procesul-verbal de către persoana care efectuează audierea.
Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului se face numai în prezenţa unui apărător
ales sau numit din oficiu, imediat după reţinerea bănuitului sau după caz, după punerea sub
învinuire, dacă acesta acceptă să fie audiat (art. 104 aliniatul 1 C.P.P.).
b. Etapa a doua este consacrată ascultării propriu-zise. Astfel, bănuitul, învinuitul,
inculpatul este lăsat mai întîi să declare tot ce ştie în cauza, declaraţia fiind o expunere liberă
asupra împrejurărilor în care s-a săvîrşit fapta. Pe timpul expunerii persoana audiată se întrerupe
numai dacă se îndepărtează în mod vădit de la subiect şi numai pentru a i se atrage atenţia să
revină la aceasta. Legea interzice a i se citi sau reaminti declaraţiile date anterior în cauză, după
cum nici nu poate prezenta ori citi o declaraţie scrisă de mai înainte (art. 104 aliniatul 3 C.P.P.).
Relatarea liberă presupune, într-un anume fel, spontaneitate, caracter care ar dispărea dacă sar
4
permite apelarea la declaraţii anterioare . Totuşi potrivit art. 104 aliniatul 3 C.P.P., bănuitul,
învinuitul sau inculpatul poate folosi unele însemnări pe care le deţine (amănunte dificile pentru
memorizare).
în continuare, după ce bănuitul, învinuitul sau inculpatul a declarat tot ce ştie în legătură
cu cauza, organul judiciar pune întrebări prin care să poată obţine informaţii noi sau prin cară să
verifice exactitatea celor relatate.
Potrivit art.104 aliniatul 7 C.P.P. ori de cîte ori bănuitul, învinuitul sau inculpatul găseşte
în imposibilitatea de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală sau instanţa de
judecată procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află.
Organele judiciare au obligaţia să încunoştinţeze pe bănuit , învinuit sau inculpat înainte
de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a fi asistat de un apărător, consemnîndu-se
aceasta în procesul-verbal de ascultare.
Legea (art.104 aliniatul 4 C.P.P.) prevede că în cursul urmăririi penale, dacă sînt mai
mulţi bănuiţi, învinuiţi sau inculpaţi fiecare este ascultat separat fără a fi de faţă ceilalţi, spre
deosebire de instanţa de judecată care îi ascultă pe inculpaţi, de regulă, în prezenţa tuturor.
Se interzice categoric obţinerea declaraţiilor bănuitului, învinuitului sau inculpatului prin
folosirea de ameninţări, violenţe, promisiuni sau alte mijloace de constrîngere. Totodată, cu
ocazia ascultării bănuitului, învinuitului sau inculpatului, organul judiciar trebuie să aibă în
vedere şi dispoziţiile art.10 C.P.P. potrivit căruia orice persoană care se află în curs de urmărire
penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane.
Conform art.104 aliniatul 5 C.P.P. declaraţiile bănuitului, învinuitului sau inculpatului se
consemnează în procesul -verbal al audierii, întocmit în condiţiile art.art. 260-261 C.P.P.
Declaraţia bănuitului, învinuitului sau inculpatului dată în cursul urmăririi penale şi
declaraţia inculpatului dată în faza judecăţii, se consemnează în scris de către organul de
urmărire şi, respectiv de către grefierul instanţei de judecată. Astfel consemnată, declaraţia se
citeşte bănuitului, învinuitului sau inculpatului, iar dacă cere, i se dă s-o citească, asigurîndu-i-se
posibilitatea de a verifica exactitatea celor scrise. Dacă bănuitul, învinuitul sau inculpatul este de
acord cu conţinutul declaraţiei, o semnează pe fiecare pagină şi la sfîrşit. Cînd nu poate sau
refuză să o semneze, se face menţiune în declaraţia scrisă. Declaraţia scrisă este semnată şi de
organul de urmărire penală care a procedat la ascultarea bănuitului, învinuitului sau inculpatului
ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, precum şi de interpret, atunci cînd
declaraţia a fost luată printr-un interpret.
în cazul în care bănuitul, învinuitul sau inculpatul revine asupra vreuneia din declaraţiile
sale anterioare sau are de făcut completări, rectificări ori precizări în privinţa lor, acestea se
consemnează şi se semnează în condiţiile art.art.260-261 C.P.P.
Conform art.479 C.P.P. audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor se efectuează
în condiţiile art.104 C.P.P. şi nu poate depăşi mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar în total nu
poate depăşi 4 ore pe zi. La audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor participarea
apărătorului şi a pedagogului sau psihologului este obligatorie.
2. Declaraţiile martorului şi condiţiile audierii lui.
Potrivit art.90 C.P.P. martorul este persoana citată în această calitate de către organul de
urmărire penală sau instanţa, precum şi persoana care face declaraţii în ordinea prevăzută de
Codul de procedură penală.
Declaraţiile martorului sînt date scrise sau orale depuse de acesta în cadrul audierii în
condiţiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova asupra oricăror circumstanţe care
urmează să fie constatate în cauză, inclusiv asupra persoanei bănuitului, învinuitului,
inculpatului, părţii vătămate şi relaţiilor sale cu acestea (art.105 aliniatul 1 C.P.P.).
Plecînd de la aprecierea, că nu există cauză penală la a cărei soluţionare să nu-şi aducă o
contribuţie esenţială declaraţiile martorilor, unii autori atribuie probei testimoniale în procesul
penal caracterul de probă firească, inevitabilă, de instrument necesar în cunoaşterea
5
împrejurărilor săvîrşirii infracţiunii.
De reţinut că pentru dobîndirea calităţii procesuale de martor trebuie să fie întrunite
cumulativ următoarele condiţii:
- existenţa unui proces penal în curs de desfăşurare;
- existenţa unei persoane fizice care cunoaşte fapte şi împrejurări de
natură să contribuie la aflarea adevărului în procesul penal respectiv;
- ascultarea acelei persoane de către organele judiciare cu privire la
6
faptele şi împrejurările pe care le cunoaştem .
în principiu orice persoană fizică poate fi chemată ca martor în procesul penal indiferent
7
de starea sa fizică . Astfel, poate fi ascultată ca martor şi persoana care, din cauza stării sale
fizice (orb, surd, mut) sau psihice (debilitate mintală), nu este capabilă să perceapă fenomenele
prin anumite simţuri sau nu poate reda în mod corect faptele percepute, organul judiciar
apreciind, de la caz la caz, dacă ascultarea unei asemenea persoane serveşte aflării adevărului
(exemplu - un orb poate fi ascultat asupra unor fapte auzite) . Martorii surdo-muţi sînt audiaţi cu
participarea interpretului care cunoaşte semnele acestora şi poate să comunice prin ele.
Participarea acestui interpret este consemnată în procesul-verbal (art.105 aliniatul 4 C.P.P.). în
cazul în care martorul suferă de o boală psihică sau de o altă boală gravă, audierea lui se
efectuează cu consimţămîntul medicului şi în prezenţa acestuia (art.105 aliniatul 5 C.P.P.). De
asemenea minorul poate fi ascultat ca martor în prezenţa reprezentantului legal.
Totuşi, Codul de procedură penală prevede şi unele excepţii de la această regulă generală,
arătînd că există două categorii de persoane care nu pot avea calitate de martor într-un anumit
proces penal şi anume:
- persoane care nu pot fi ascultate ca martor;
- persoane care nu pot fi obligate să depună
mărturii. Din conţinutul art.90 aliniatul 3 C.P.P. rezultă că:
Nu poate fi ascultată ca martori persoana obligată să păstreze secretul profesional cu
privire la faptele şi împrejurările de care a luat cunoştinţă în exerciţiul profesiei.
Din această categorie fac parte toţi cei care, în exerciţiul atribuţiilor lor de serviciu, devin
deţinători de secrete, care, dacă ar fi divulgate, ar produce prejudiciu material sau moral unei
persoane fizice sau juridice. Sînt obligaţi să păstreze secretul profesional: apărătorii; persoanele
care cunosc anumită informaţie referitoare la cauză în legătură cu exercitarea de către ele a
atribuţiilor de reprezentanţi ai părţilor; judecătorul, procurorul, reprezentantul organului de
urmărire penală, grefierul cu privire la circumstanţele care iau devenit cunoscute în legătură cu
exercitarea de către el a atribuţiilor sale profesionale; jurnalistul -pentru a preciza persoana care
ia prezentat informaţia cu condiţia de a nu -i destăinui numele; oficialităţile religioase, medicul
de familie.
Obligaţia păstrării secretului profesional poate fi înlăturată în cazul în care persoana fizică
sau organizaţia faţă de care există această obligaţie încuviinţează divulgarea secretului respectiv,
cei ce deţin acel secret putînd fi ascultaţi ca martori.
Anumite categorii de persoane pot fi ascultate ca martori numai dacă ele consimt la acest
lucru. Astfel art.90 aliniatul 11 C.P.P. prevede că soţul şi rudele apropiate ale învinuitului sau
inculpatului nu sînt obligate să depună ca martori. Organul de urmărire penală sau instanţa este
obligată să aducă aceasta la cunoştinţa persoanelor respective sub semnătură.
Totuşi, dacă soţul sau una din rudele apropiate ale bănuitului, învinuitului sau inculpatului
este de acord, poate fi ascultată ca martor, avînd aceleaşi drepturi şi obligaţiuni ca orice alt
martor.
Ca şi în cazul părţilor în proces ascultarea martorului se desfăşoară în două etape:
a). Astfel, în prima etapă organul judiciar stabileşte identitatea martorului, întrebîndu-1
despre nume, prenume, adresa, etate, ocupaţie. în caz de alibi în privinţa identităţii martorului,
aceasta se constată prin alt mijloc de probă (art.105 aliniatul 3 C.P.P.). Se verifică apoi dacă
martorul are vreun interes în cauză, fiind întrebat dacă este rudă a vreunuia dintre părţi şi în ce
raporturi se află cu acestea (art.105 aliniatul 7 C.P.P.). Dacă cel audiat este soţ sau rudă apropiată
cu bănuitul, învinuitul sau inculpatul, i se pune în vedere că nu este obligat să depună ca martor.
Un aspect specific ascultării martorului în instanţa de judecată, este cel privitor la faptul,
că înainte de a se trece la ascultarea propriu - zisă, martorul va depune următorul jurămînt: „Jur
că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu" (art.108 aliniatul 1 C.P.P.).
După depunerea jurămîntului martorul este prevenit despre răspunderea penală pentru
declaraţii false (art.108 aliniatul 2 C.P.P.). Despre depunerea jurămîntului şi prevederea privitor
la răspunderea penală pentru declaraţii false se face menţiune în procesul-verbal, martorul
semnînd pentru conformitate (art.108 aliniatul 3 C.P.P.).
b). A doua etapă constă în ascultarea propriu-zisă a martorului. Potrivit art.109 aliniatul 1
C.P.P., mai întîi martorului i se aduce la cunoştinţă obiectul cauzei şi i se arată care sînt faptele şi
circumstanţele pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, cerîndu-i-se să declare tot ce ştie
în legătură cu acestea.
Martorul este obligat să declare tot ce ştie cu privire la faptă şi făptuitor. După ce şi-a
încheiat relatarea liberă, i se pun întrebări cu privire la faptele şi circumstanţele care trebuie
constatate în cauză, cu privire la persoana părţilor, precum şi în ce mod a luat cunoştinţă despre
cele declarate. Nu se admite punerea întrebărilor sugestive sau care nu se referă la premisa
probelor şi care în mod evident urmăresc scopul insultării şi umilirii persoanei audiate (art.109
aliniatul 2 C.P.P.).
Organul judiciar consemnează în scris cele declarate de martor, după care îi citeşte
declaraţia, sau la cererea acestuia, îi permite s-o citească personal. Cînd este de acord cu
conţinutul declaraţiei, martorul o semnează pe fiecare pagină şi la sfîrşit: dacă nu poate sau
refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta în declaraţia scrisă. Declaraţia va fi semnată
şi de organul judiciar precum şi interpret (dacă a fost folosit). Declaraţiile martorului audiat se
consemnează integral în procesul-verbal întocmit conform prevederilor art.260-261 C.P.P.
Ascultarea martorului se face separat, aceştia neputînd prezenta ori citi declaraţii scrise de
mai înainte; (pot folosi însă, însemnări asupra amănuntelor greu de reţinut). Eventualele reveniri,
completări, rectificări sau precizări făcute de martor în cursul ascultării vor fi consemnate după
ce martorul va semna din nou.
Dacă există motive temeinice ca viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului ori
a unei rude apropiate a lui sînt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o
cauză penală privind o infracţiune gravă, deosebit de gravă şi excepţional de gravă şi dacă există
mijloace tehnice respective, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa poate admite ca
martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire
penală, sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice
prevăzute de Codul de procedură penală (art.l 10 aliniatul 1 C.P.P.).
Audierea martorului în asemenea condiţii se face în baza unei încheieri motivate a
judecătorului de instrucţie sau, după caz, a instanţei din oficiu sau la cererea motivată a
procurorului, avocatului, martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate (art.l 10 aliniatul
2 C.P.P.).
Martorului audiat în condiţiile art.l 10 C.P.P. i se permite să comunice altă informaţie
despre identitatea sa decît cea reală. Informaţia despre identitatea reală a martorului se
consemnează de către judecătorul de instrucţie într-un proces-verbal separat care se păstrează la
sediul instanţei respective în plic sigilat în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii (art.l
10 aliniatul 3 C.P.P.). La locul unde se află martorul care face declaraţii în condiţiile menţionate
mai sus, acesta va fi asistat de judecătorul de instrucţie respectiv. Martorul poate fi audiat prin
intermediul unei teleconferinţe cu imaginea şi vocea distorsionate astfel încît să nu poată fi
recunoscută. Declaraţiile martorului audiat în condiţiile art.l 10 C.P.P. se înregistrează prin
mijloace tehnice video şi se consemnează integral în procesul verbal întocmit conform
prevederilor art.art.260-261 C.P.P. Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia martorului,
sigilate cu sigiliul instanţei, se păstrează în original la instanţă împreună cu copia procesului-
verbal al declaraţiei.
Forţa probantă a declaraţiilor martorilor este egală cu a celorlalte mijloace de probă. Dar,
în timp ce pentru declaraţiile părţilor legea prevede o valoare probatore condiţionată (colaborarea
lor cu fapte şi circumstanţe ce rezultă din ansamblul probelor administrate), pentru declaraţiile
martorilor nu se prevede o asemenea restricţie, fiind posibilă o condamnare întemeiată pe
9
relatarea unui singur martor, dacă acesta prezintă încrederea că spune adevărul .
3. Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi ale părţii civilmente responsabile.
Avînd în vedere faptul că partea vătămată, partea civilă şi partea civilmente responsabilă
au cunoştinţe despre împrejurările comiterii faptei şi despre făptuitori, declaraţiile lor au fost
înscrise ca mijloc de probă în art.93 aliniatul 2 C.P.P.
Acestea sînt de regulă prima sursă de informaţie a organelor de urmărire penală, datele
furnizate de ele servind la strîngerea altor probe în cauză.
Procedura de ascultare propriu-zisă a părţii vătămate, părţii civile şi părţii civilmente
responsabile este cea prevăzută în art.art.l 11-112 C.P.P.
Partea vătămată se audiază privitor la fapta penală şi la alte circumstanţe importante
pentru cauză.
Declaraţiile şi audiere părţii vătămate se efectuează conform dispoziţiilor ce se referă la
declaraţiile şi audierea martorilor, fiind aplicate în mod respectiv (art.lll aliniatul 2 C.P.P.).
în anumite cazuri cînd poate fi prejudiciată viaţa intimă a părţii vătămate se interzice
inculpatului învinuit de comiterea unei infracţiuni sexuale şi apărătorului său să prezinte probe
despre pretinsul caracter sau istoria personală ai victimei, cu excepţia cazului cînd preşedintele
instanţei acordă această permisiune. Inculpatul poate înainta un demers preşedintelui instanţei
pentru a cere introducerea probelor despre pretinsul caracter sau istoria personală a victimei. La
soluţionarea acestui demers, preşedintele instanţei trebuie să ţină o şedinţă închisă la care
inculpatul şi acuzarea vor avea posibilitate să se expună, în urma şedinţei închise preşedintele
instanţei va acorda permisiunea de a prezenta probe despre pretinsul caracter sau istoria
personală a victimei doar dacă se va convinge de relevanţa unor asemenea probe şi că omiterea
lor ar putea să prejudicieze inculpatul astfel, încît să afecteze achitarea lui în cazul în care
administrarea acestor probe va fi interzisă. în asemenea cazuri, preşedintele instanţei va stabili
limitele în care pot fi administrate aceste probe şi adresate întrebări (art.l 11 aliniatul 3 C.P.P.).
Declaraţiile şi audierea părţii civile şi părţii civilmente responsabile se face conform
dispoziţiilor ce se referă la audierea învinuitului, fiind aplicate în modul respectiv. Partea civilă
partea civilmente responsabilă dau explicaţii privitor la acţiunea civilă înaintată (art.112 aliniatul
1 C.P.P.) Partea civilă poate fi ascultată în calitate de martor privind circumstanţe care au
importanţă pentru soluţionarea cauzei penale, aplicîndu-se dispoziţiile ce se referă la audierea
martorului în mod respectiv.
4. Aplicarea înregistrărilor audio sau video în faza urmăririi penale.
înregistrările sonore sau video, fotografiile, mijloacele de control tehnic electronic,
magnetic, optic şi alţi purtători de informaţie tehnico-electronică, dobîndite în condiţiile
prevăzute de codul de procedură penală, constituie mijloace de probă dacă ele conţin date sau
indici temeinici privind pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni şi conţinutul lor contribuie la
aflarea adevărului în cauza respectivă (art.l64 C.P.P.).
La audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului, părţii vătămate, a martorilor pot fi
aplicate la cererea acestora sau din oficiu de către organul de urmărire penală ori instanţă,
înregistrări audio sau video. Despre aplicarea înregistrării audio sau video se comunică persoanei
care urmează să fie audiată înainte de începerea audierii (art.l 15 aliniatul 1 C.P.P.).
înregistrarea audio sau video trebuie să conţină datele despre persoana care este audiată,
persoana care efectuează audierea, toate datele care urmează să fie consemnate în procesul verbal
al audierii conform cerinţelor art.art.260-261 C.P.P., precum şi întreaga desfăşurare a audierii. Nu
se admite înregistrarea audio sau video a unei părţi din audiere, precum şi repetarea specială
pentru înregistrare audio sau video a declaraţiilor deja făcute (art.l 15 aliniatul 2 C.P.P.). După
terminarea audierii, înregistrarea audio sau video se reproduce în întregime în faţa persoanei
audiate. Completările la înregistrarea audio sau video a declaraţiilor făcute de persoana audiată
se înregistrează de asemenea pe caseta audio sau video, înregistrarea audio sau video se încheie
cu declaraţia persoanei audiate care confirmă justeţea declaraţiilor. Declaraţiile obţinute în timpul
audierii cu aplicarea înregistrării sonore sau video se consemnează în procesul verbal al audierii.
în cazul în care înregistrarea audio sau video a declaraţiilor se reproduce în cadrul efectuării unei
altei acţiuni de urmărire penală, organul de urmărire penală este obligat să facă despre aceasta o
menţiune în procesul-verbal respectiv.
înregistrarea nu constituie o probă prin simpla ei efectuare ci ea poate servi doar ca mijloc
de probă dacă din conţinutul convorbirilor înregistrate rezultă fapte sau circumstanţe de natură să
contribuie la aflarea adevărului.
Art.135 aliniatul 4 C.P.P. stipulează că interceptarea comunicărilor în cadrul urmăririi
penale se autorizează pentru o durată de pînă la cel mult 30 de zile. Interceptarea poate fi
prelungită în aceleaşi condiţii pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire nu poate
depăşi 30 zile. Durata totală a interceptării comunicărilor nu poate depăşi 6 luni. în orice caz
interceptarea comunicărilor nu poate dura mai mult decît pînă la terminarea urmării penale.
Conform art.136 aliniatul 1 C.P.P. interceptarea, înregistrarea comunicărilor se efectuează
de către organul de urmărire penală. Persoanele care sînt chemate să asigure tehnic
interceptările şi înregistrările comunicărilor sînt obligate să păstreze secretul acţiunii procesuale
şi secretul corespondenţei şi poartă răspundere pentru încălcarea acestei obligaţii conform
prevederilor articolelor 178 şi 315 CP. R.M.. Despre explicarea acestor obligaţii se consemnează
în procesul verbal al interceptării.
Despre efectuarea înregistrărilor pe bandă magnetică, organul de urmărire penală
întocmeşte un proces-verbal conform dispoziţiilor art.art.260 - 261 C.P.P., în care suplimentar se
menţionează autorizaţia dată de judecătorul de instrucţie, numărul sau numerele, adresa
posturilor telefonice, de radio sau ale altor mijloace tehnice prin care s-au purtat convorbirile,
numele persoanelor care le-au purtat dacă sînt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri separate
şi numărul de ordine al casetei pe care se face înregistrarea.
înregistrările de imagini se efectuează în condiţiile şi modalităţile de efectuare a
interceptărilor comunicărilor prevăzute de art.art. 135 - 136 C.P.P., dispoziţiile cărora se aplică în
modul respectiv (art.137 C.P.P.).
Mijloacele de probă, dobîndite în condiţiile art.art. 135 - 136 C.P.P. pot fi verificate prin
expertiza tehnică dispusă de către instanţa judiciară la cererea părţilor sau din oficiu. Această
prevedere are menirea de a înlătura nu doar suspiciunea contrafacerii înregistrărilor audio ori de
imagini, ci şi pe aceea de a înlătura unele rezerve exprimat faţă de aceste mijloace de probă.
9. PROCEDEELE PROBATORII
Obiectele descoperite în cazul cercetării la faţa locului sînt examinate la locul efectuării
acestei acţiuni de urmărire penală şi rezultatele examinării se consemnează în procesul-verbal al
acţiunii respective. Dacă pentru examinarea obiectelor şi documentelor se cere un timp mai
îndelungat, precum şi în alte cazuri, persoana care efectuează urmărirea le examinează în sediul
organului de urmărire penală. Pentru aceasta obiectele şi documentele se împachetează, se
sigilează, se semnează pachetul şi despre aceasta se face menţiune în procesul-verbal (art. 118
aliniatul 4 C.P.P). Procesul-verbal de cercetare la faţa locului trebuie să cuprindă, în afara celor
menţionate mai sus descrierea amănunţită a situaţiei, locului, a urmelor găsite a obiectelor
examinate şi a celor ridicate, a poziţiei, a stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încît
să fie redate cu precizie şi pe cît posibil cu dimensiunile respective.
Cercetarea la faţa locului la domiciliu fără permisul persoanei căreia i se limitează dreptul
la inviolabilitatea domiciliului, se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire
penală cu autorizarea judecătorului de instrucţie (art. 118 aliniatul 2 C.P.P).
2. Examinarea corporală (art. 119 C.P.P).
în cercetarea infracţiunilor săvîrşite cu violenţă faţă de o personalitate (cauzarea
leziunilor corporale grave, violul, jaful, tîlhăria, şantajul ş.a.) pentru constatarea caracterului şi
gradului de vătămare a sănătăţii, obligatoriu se efectuează expertiza medico-legală. Uneori, pînă
la efectuarea expertizei, organul de urmărire penală recurge la examinarea corporală a victimei,
bănuitului, învinuitului, chiar şi a martorului, pentru a constata dacă nu sunt lăsate urme ale
infracţiunii sau alte semne particulare. Una din principalele sarcini ale examinării corporale este
căutarea urmelor legate de contactul direct la victimei cu infractorul. De regulă, atare urme nu se
observă cu ochiul liber. Este vorba, în primul rînd, de fire de păr, ţesătura îmbrăcămintei şi alte
11
microurme lăsate de infractor pe corpul şi îmbrăcămintea victimei.
Descoperirea pe corpul victimei a microurmelor sau a microobiectelor poate reda şi
confirma alte probe (de exemplu: depoziţiile părţii vătămate, depoziţiile martorilor, rezultatele
cercetării la faţa locului), precum că faţă de ea a fost aplicată violenţa, ori au fost folosite chiar
arme.
Examinarea corporală împreună cu specialistul permite lărgirea orizontului şi
cunoştinţelor privind mecanismul comiterii infracţiunii, personalitatea infractorului, a modului
de efectuare şi obţinere a probelor pentru identificarea făptuitorului.
Din dispoziţiile art. 119 C.P.P. rezultă că scopul efectuării examinării corporale este de a
constata dacă pe corpul învinuitului, bănuitului, martorului şi a victimei există urme ale
infracţiunii sau semnelor particulare, în cazul cînd nu este nevoie de o expertiză medico-legală.
Din aliniatul 4 a aceluiaşi articol rezultă că în cazul dezbrăcării persoanei examinate,
reprezentantul organului de urmărire penală nu asistă la examinarea corporală, astfel
încredinţîndu-i examinarea corporală unui medic.
Pentru respectarea acestui cerinţe legale, persoana ce efectuează examinarea corporală
întreprinde următoarele acţiuni: încercuieşte sau îngrădeşte
cu o portieră locul unde se va efectua examinarea corporală. Aflîndu-se în alta jumătate a
încăperii, el poate să întocmească procesul-verbal de examinare corporală (conform art.260-261
C.P.P), fixînd în el datele parvenite de la specialist. Desigur, specialistul implicat în această
acţiune trebuie să fie de acelaşi gen cu persoana examinată, cu excepţia medicului.
Pe lîngă aceasta, pregătirea pentru efectuarea examinării corporale mai include:
- alegerea încăperii, care trebuie să corespundă cerinţelor sanitare şi să fie
bine iluminată. Această încăpere poate fi biroul de lucru al ofiţerului de urmărire penală
sau o altă încăpere din localul secţiei de poliţie, de asemenea, mai poate fi un birou din cadrul
instituţiei medicale, dacă victima este internată pentru tratament;
- înştiinţarea la timp şi în modul prevăzut de lege a părinţilor sau a
reprezentanţelor legali ai persoanei examinate, care nu a atins vîrsta majoratului;
- înştiinţarea apărătorului despre efectuarea examinării corporale, dacă
persoana examinată este în calitate de bănuit, învinuit sau inculpat;
- pregătirea mijloacelor tehnice legate de descoperirea, fixarea şi ridicarea
urmelor infracţiunii (aparatul de fotografiat, lupa, foi adezive, hîrtie, material de
pansament etc). Aceste materiale şi obiecte le pregăteşte specialistul invitat pentru a participa la
această acţiune procesuală;
- hotărîrea întrebării cu privire la participarea medicului în descoperirea şi
ridicarea urmelor de sînge, spermă, salivă, fire de păr etc;
- stabilirea timpului de efectuare a acţiunii date, împreună cu specialistul,
medicul şi cu alţi participanţi.
Victima trebuie să fie examinată corporal imediat după ce a dat depoziţii referitoare la
circumstanţele în care i-a fost cauzat prejudiciu material, fizic, moral.
Durata efectuării examinării corporale nu are importanţă în cazurile cînd scopul efectuării
acestei acţiuni este orientat spre constatarea unor semne particulare, cum ar fi: tatuaje, pete de la
naştere ş.a. şi atunci cînd se primesc probe de sînge, salivă, fire de păr de la persoanele
examinate.
Bineînţeles, aprecierea gradului leziunilor corporale şi a caracterului acestora pot fi
constatate numai în urma expertizei medico-legale, dar, cu ocazia efectuării examinării corporale,
leziunile corporale şi microurmele se depistează, apoi se fixează în procesul-verbal, anexîndu-se
fotografiile corespunzătoare, care mai apoi servesc ca sursă de probă. Este recomandabil ca
fotografiile să fie efectuate pe peliculă color.
Examinarea corporală a persoanelor, de regulă, începe cu examinarea îmbrăcămintei, apoi
se recurge la cea corporală, începînd de la cap şi încheind cu picioarele. Cu o deosebită atenţie
sunt studiate şanţurile flexorale ale palmelor şi degetelor. Cînd sîntem siguri despre contactul
victimei cu infractorul, atunci de la ambii se ridică conţinutul de sub unghii. Pentru
aceasta, de la fiecare deget se taie unghia cu foarfecele sau cu unelte speciale. Conţinutul de la
fiecare mînă se împachetează separat în plicuri curate.
O bună parte a codurilor procesual-penale ale ţărilor CSI prevăd două modalităţi de
folosire a cunoştinţelor speciale la efectuarea examinării corporale:
l)participarea specialistului la examinarea corporală efectuată de ofiţerul de urmărirea
penală;
2)efectuarea examinării corporale nemijlocit de specialist, sub conducerea ofiţerului de
urmărire penală.
A doua modalitate de efectuare a examinării corporale este mai răspîndită şi mai eficientă,
deoarece specialistul foloseşte pe larg cunoştinţele din domeniu, aplicînd mijloacele tehnice
pentru depistarea microurmelor.
3. Examinarea şi exhumarea cadavrului (art.120-121 C.P.P).
Organul de urmărire penală, cu participarea medicului legist, iar în lipsa acestuia - cu
participarea unui alt medic, efectuează examinarea exterioară a cadavrului la locul unde a fost
descoperit. în caz de necesitate de către organul de urmărire penală, pentru examinarea
cadavrului se atrag şi alţi specialişti. Cadavrul, după examinare, se expediază la instituţia de
expertiză medico-legală, unde vor fi luate măsuri pentru a preveni pierdere, deteriorarea,
alterarea cadavrului sau a părţilor acestuia (art.120 C.P.P).
Conform art.121 aliniatul 1 C.P.P Exhumarea cadavrului se face în baza ordonanţei
motivate a organului de urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de instrucţie şi cu
înştiinţarea rudelor.
Exhumarea cadavrului se face în prezenţa procurorului şi a specialistului în domeniul
medicinei legale, cu anunţarea prealabilă a serviciului sanitar epidemiologie din localitate.
După exhumare, cadavrul poate fi dus la instituţia medicală respectivă pentru efectuarea
altor investigaţii.
Despre efectuarea examinării cadavrului cît şi despre exhumarea cadavrului se întocmeşte
proces-verbal în conformitate cu prevederile art.260-261 C.P.P, în care detailat se expun toate
circumstanţele, mersul şi rezultatul acţiunii procesuale respective, particularităţile mijloacelor
tehnice utilizate (art.124 C.P.P).
4. Reconstruirea faptei (art.122 C.P.P.)
Deşi nu este un procedeu de descoperire şi ridicare a mijloacelor materiale de probă,
reconstituirea faptei este tratată, totuşi, în acest paragraf, deoarece are unele elemente comune cu
cercetarea la faţa locului şi anume: ambele acte procedurale se efectuează la locul infracţiunii şi
prin amîndouă se urmăreşte (în condiţii specifice) stabilirea ci şi condiţiile în care fapta a fost
săvîrşită. De altfel, unii autori consideră că, reconstituirea faptei este considerată o formă
auxiliară a cercetării locului săvîrşirii faptei, avînd ca scop să verifice dacă faptele ce fac obiectul
cercetării penale s-au putut săvîrşi într-o anumită formă concret individualizată în spaţiu şi timp .
Organul de urmărire penală din oficiu sau la cererea participanţilor la proces precum şi
instanţa de judecată la cererea părţilor, dacă consideră că este necesar pentru verificarea şi
precizarea unor date, poate să procedeze la reconstituirea faptei la faţa locului integral sau parţial
cu participarea făptuitorului prin reproducerea acţiunilor situaţiei sau a altor circumstanţe în care
s-a produs fapta. Cu acest prilej în cazurile necesare se pot face măsurări, filmări, fotografieri, se
întocmesc desene şi schiţe, (art.122 aliniatul 1 C.P.P.).
Avînd în vedere faptul că prin reconstituire se imită modul de săvîrşire a unei infracţiuni,
trebuie precizat că nu se poate întreprinde o asemenea activitate procedurală dacă se înjoseşte
demnitatea şi onoarea persoanelor care participă la reconstituire şi a celor din jurul lor sau care le
pun în pericol sănătatea, (art.122 aliniatul 2 C.P.P.).
Cu prilejul reconstituirii faptei pot fi verificate ipotezele privind săvîrşirea infracţiunii,
elimenîndu-se dintre acestea cele care nu sînt confirmate de actul reconstituirii. Prin
reconstituirea faptei este posibilă obţinerea de probe noi, ne descoperite anterior de către
organele judiciare.
Reconstituirea faptei nu trebuie confundată cu experimentul judiciar, acesta din urmă
fiind o metodă ştiinţifică de cercetare, folosită atît în cadrul reconstituirii faptei, cît şi în alte
domenii. Bunăoară, în cadrul expertizei armelor de foc se poate face un experiment judiciar
(trageri experimentale), pentru a se stabili, printre altele, modul de funcţionare a armei sau
posibilitatea declanşării accidentale a percuţiei etc.
Reconstituirea faptei, spre deosebire de cercetarea la faţa locului, se face numai în
prezenţa învinuitului sau inculpatului. Absenţa învinuitului sau a inculpatului la efectuarea
acestui act procedural este de neconceput, deoarece acesta este pus să repete modul în care a
acţionat la comiterea faptei ce alte cuvinte, să reproducă elementul material al laturii obiectivă a
infracţiunii. La reconstituirea faptei pot participa părţile din cauză atunci cînd este necesar:
pentru aceasta, părţile trebuie să fie încunoştinţate cu privire la data şi ora reconstituirii faptei.
Neprezentarea părţilor încunoştinţate nu împiedică efectuarea reconstituirii faptei.
Actul procesual al reconstituirii faptei este consemnat într-un proces-verbal de
reconstituire a faptei în conformitate cu prevederile art.art.260 - 261 C.P.P. în care detailat se
expun toate circumstanţele, mersul şi rezultatele acţiunii procesuale respective, particularităţile
mijloacelor tehnice utilizate . La procesul-verbal se anexează schiţe, proiecte şi materiale ce
reflectă utilizarea mijloacelor tehnice.
5. Experimentul în procedura de urmărire penală, (art.123 C.P.P.).
în scopul verificării şi precizării datelor ce au importanţă pentru cauza
penală şi care pot fi reproduse în condiţiile efectuării unor experimente şi a altor activităţi
de investigaţii organul de urmărire penală este în drept să efectueze un experiment de urmărire
penală, (art.123 aliniatul 1 C.P.P.).
La efectuarea experimentului, în caz de necesitate, organul de urmărire penală este în
drept să-i antreneze pe bănuit, învinuit, martor, cu consimţămîntul acestora, pe specialist şi pe
alte persoane şi pot fi utilizate diferite mijloace tehnice.
Experimentul se permite cu condiţia de a nu pune în pericol viaţa şi sănătatea
participanţilor la experiment, de a nu leza demnitatea ţi onoarea lor şi dacă nu se cauzează un
prejudiciu material participanţilor.
Despre efectuarea experimentului se întocmeşte proces-verbal în conformitate cu
prevederile art.art.260-261 C.P.P. în care detaliat se expun toate circumstanţele, mersul şi
rezultatele acţiunii procesuale respective.
6. Ridicarea de obiecte şi documente, (art.126-129 C.P.P.; 131 – 132 C.P.P.).
Este posibil ca anumite obiecte şi documente ce pot servi ca mijloc de probă în procesul
penal să se găsească în posesia unor persoane fizice sau juridice, cazuri în care organele judiciare
trebuie să le ridice pentru folosirea lor la rezolvarea cauzelor penale. în acest sens în art.126
C.P.P. se arată că organul de urmărire penală este în drept să ridice obiectele sau documentele
care au importanţă pentru cauza penală dacă probele acumulate sau materialele de investigaţie
operativă indică exact locul şi persoana la care se află acestea.
Ridicarea de obiecte şi documente este o acţiune procesuală care se deosebeşte de
percheziţie prin aceea că presupune cunoaşterea atît a documentelor sau obiectelor care au
legătură cu cauza penală, cît şi a locului unde acestea se găsesc.
în cazul în care documentele ce necesită a fi ridicate conţin informaţii care constituie
secret de stat, comercial, bancar, precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice
se fac numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie (art.126 aliniatul 2 C.P.P.).
Ridicarea de obiecte sau documente în alte situaţii se efectuează în baza ordonanţei
motivate a organului de urmărire penală.
La efectuarea ridicării de obiecte şi documente trebuie să fie asigurată prezenţa persoanei
la care se face ridicarea ori a unor membri adulţi ai familiei acesteia, ori a celor care reprezintă
interesele persoanei în cauză. Dacă prezenţa acestor persoane este imposibilă, se invită
reprezentantul autorităţii executive a administraţiei locale (art.127 aliniatul 2 C.P.P.).
Pînă la începerea ridicării de obiecte şi documente, reprezentantul organului de urmărire
penală este obligat să înmîneze, sub semnătură, persoanei la care se face ridicarea copia de pe
ordonanţa respectivă.
La ridicarea de obiecte şi documente, după prezentarea ordonanţei, reprezentantul
organului de urmărire penală cere să i se predea obiectele sau documentele care urmează a fi
ridicate, iar în caz de refuz, procedează la ridicarea lor forţată. Dacă obiectele sau documentele
ce urmează a fi ridicate lipsesc la locul indicat în ordonanţă, persoana care efectuează urmărirea
penală este în drept să facă percheziţie, motivînd necesitatea efectuării acesteia (art.128 aliniatul
4 C.P.P.).
Toate obiectele şi documentele ridicate se prezintă tuturor persoanelor prezentate la
efectuarea percheziţiei sau ridicării. Obiectele şi documentele descoperite în timpul percheziţiei
sau ridicării, a căror circulaţie este interzisă de lege, trebuie ridicate indiferent de faptul dacă au
sau nu legături cu cauza penală.
Procedura de ridicare a obiectelor şi documentelor în localurile misiunilor diplomatice
este aceeaşi ca în cazul efectuării percheziţiei şi este consemnată în prevederile art.129 C.P.P.
Reprezentantul organului de urmărire penală care efectuează ridicarea de obiecte şi
documente întocmeşte un proces-verbal potrivit dispoziţiilor art.260-261 C.P.P.. Dacă, o dată cu
procesul-verbal se întocmeşte o listă specială a obiectelor şi documentelor ridicate, aceasta se
anexează la procesul-verbal. Procesul-verbal trebuie să conţină menţiunea că celor prezenţi li s-
au explicat drepturile şi obligaţiile lor prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi
declaraţiile făcute de aceste persoane.
în privinţa obiectelor şi documentelor care urmează a fi ridicate trebuie să se menţioneze
dacă au fost predate benevol sau ridicate forţat, precum şi în ce loc şi în ce împrejurări ele au fost
descoperite. Toate obiectele şi documentele ridicate trebuie să fie enumerate în procesul-verbal
sau în lista anexată, indicîndu-se exact numărul, măsura, cantitatea, elementele lor caracteristice
şi, pe cît e posibil, valoarea lor (art.131 aliniatul 2 C.P.P.).
răspunde la toate sau la unele întrebări ce au fost puse dacă materialele prezentate nu au fost
suficiente sau întrebările formulate nu ţin de competenţa expertului ştiinţei şi practica
expertizelor nu permite de a răspunde le întrebările puse.
5. Raportul expertului sau declaraţia sa că nu poate prezenta concluzii, precum şi
procesul-verbal de audiere a expertului se comunică imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la
primirea or de către organul de urmărire penală, părţilor în proces care au dreptul să dea
explicaţii, să facă obiecţii, precum şi să ceară a se pune expertului întrebări suplimentare, a se
efectua expertiza suplimentară ori o contraexpertiză. Executarea acestor acţiuni se consemnează
într-un proces-verbal.
În cazul în care raportul expertului nu este clar sau are unele deficiente, pentru
înlăturarea cărora nu sînt necesare investigaţii suplimentare, ori a apărut necesitatea de a preciza
metodele aplicate de către expert sau unele noţiuni, organul de urmărire penală este în drept să
audieze expertul, respectîndu-se prevederile art.105-109 C.P.P..
Audierea expertului nu se admite pînă la prezentarea raportului şi cercetarea acestuia.
în cazul militarilor este informată unitatea militară în care el î-şi îndeplineşte serviciul
militar sau centrul militar unde este la evidenţă precum şi rudele.
în cazuri excepţionale, dacă aceasta o cere caracterul deosebit al cauzei, în scopul
asigurării secretului etapei începătoare a urmăririi penale cu consimtămîntul indicatorului de
instrucţie, înştiinţarea despre reţinere poate fi efectuată în termen care nu va depăşi 72 ore de la
reţinere cu excepţia minorilor.
Persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazurile în care:
1. nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută a
sîvărşit infracţiunea;
2. lipsesc temeiuri de a priva în continuare persoana de libertate;
3. organul de urmărire penală a constatat la reţinerea p ersoanei o
încălcare esenţială a legii;
4. a expirat termenul reţinerii;
5. a expirat termenul de reţinere şi instanţa nu a autorizat arestarea
preventivă a persoanei.
Persoana eliberată după reţinere nu poate fi reţinută din nou pentru aceleaşi temeiuri.
La eliberarea persoanei reţinute i se înmînează certificat în care se menţionează de către
cine a fost reţinută, temeiul, locul timpul reţinerii, temeiul şi timpul eliberării.
4. MĂSURILE PREVENTIVE
Asemenea garanţii sunt prezente în reglementările privind condiţiile în care pot fi dispuse
măsurile preventive, organele competente să dispună luarea acestor măsuri, durata şi controlul
legalităţii acestora.
Pentru a putea fi luată o măsură preventivă împotriva bănuitului, învinuitului, legea
presupune careva temeiuri legale care sunt enumerate în art. 176 CPP.
Măsurile preventive pot fi aplicate de către organul de urmărire penală sau după caz
instanţa de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune
că: bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul deurmărire penală sau
instanţă; să împedice stabilirea adevărului în procesul penal; să săvîrşească alte infracţiuni;
pentru asigurarea executării sentinţei.
Arestarea preventivă şi măsurile preventive de alternativă arestării se aplică numai în
cazurile săvîrşirei unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă privată de libertate pe un
termen mai mare de 2 ani, iar în cazul săvîrşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsă privativă de libertate pe un termen mai mic de 2 ani, ele se aplică dacă învinuitul,
inculpatul a comis cel puţin una din acţiunile mai sus enumerate.
La soluţionarea chestiunii privind necesitatea aplicării măsurii preventive respective
organul de urmărire penală şi instanţa de judecată va lua în considerare următoarele criterii:
caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei incriminate; persoana bănuitului, învinuitului,
inculpatului; vîrsta şi starea sănătăţii; ocupaţia lui; situaţia familială şi prezenţa persoanelor
întreţinute; starea lui materială; prezenţa unui loc permanent de trai; alte circumstanţe esenţiale.
În cazul în care lipsesc temeiuri pentru aplicarea unei măsuri preventive faţă de bănuit,
învinuit, inculpat, de la el se ia obligaţie în scris de a se prezenta la citarea organului de urmărire
penală sau a instanţei şi de a le informa despre schimbarea domiciliului.
Referitor la aplicarea măsurii preventive procurorul care conduce sau efectuează
urmărirea penală la demersul organului de urmărire penală emite o ordonanţă motivată, iar
instanţa de judecată adoptă o încheiere motivată în care se indică infracţiunea de care este
bănuită sau învinuită persoana, temeiul alegerii măsurii preventive respective cu menţionarea
datelor concrete care au determinat luarea măsurii preventive. în ordonanţa procurorului sau
după caz în încheierea instanţei de judecată, se menţionează că învinuitului, inculpatului i s-au
explicat consecinţele încălcării măsurii preventive aplicate.
Ca alternativă a arestării preventive în baza demersului organului de urmărire penală sau
la cererea părţii apărării de către instanţă se aplică arestarea la domiciliu liberarea provizorie a
persoanei sub control judiciar.
Copia de pe ordonanţă sau de pe încheierea privind luarea măsurii preventive se
înmînează neîntîrziat persoanei faţă de care ea se aplică şi totodată i se explică modul şi termenul
de atac al acestor hotărîri prevăzute de art. 196 CPP.
Înlocuirea măsurilor preventive
Pe parcursul procesului penal este posibil să intervină unele împrejurări care impun
înlocuirea măsurii preventive luate iniţial. Potrivit legislaţiei procesual penale, măsura preventivă
luată se înlocuieşte cu o altă măsură preventivă fie mai uşoară fie mai gravă, cînd s-au schimbat
1
temeiurile care au determinat luarea acesteia.
Măsura preventivă aplicată poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă necesitatea acesteia
este confirmată prin probe sau cu una mai uşoară dacă prin aplicarea ei se va asigura
comportamentul respectiv al bănuitului, învinuitului,
inculpatului, în scopul desfăşurării normale a procesului penal şi al asigurării
executării sentinţei.
Revocarea măsurii preventive
Măsura preventivă se revocă de către organul care a dispus -o în cazul în care au dispărut
temeiurile pentru aplicarea acesteia.
Dispunerea revocării măsurii preventive implică repunerea învinuitului, bănuitului,
inculpatului în starea de drept iniţială, fără a mai fi supus vreunei constrîngeri ce ar decurge din
măsurile preventive luate, spre deosebire de înlocuirea măsurii preventive, cînd bănuitul,
2
învinuitul, inculpatul rămîne supus unei constrîngeri prevăzute de noua măsură preventivă.
Măsura preventivă sub formă de arestare preventivă, arestare la domiciliu, liberare
provizorie sub control judiciar şi liberare provizorie pe cauţiune poate fi înlocuită sau revocată de
judecătorul de instrucţie sau după caz de instanţa de judecată.
în cazul înlocuirii sau revocării reţinerii sau arestării preventive organul respectiv trimite
în aceeaşi zi administraţiei locului de detenţie copia de pe hotărîre.
Încetarea măsurilor preventive
Comparativ cu luarea, înlocuirea, revocarea măsurilor preventive a căror oportunitate este
apreciată de organele competente, încetarea de drept a măsurilor preventive apare în următoarele
situaţii: la expirarea termenilor prevăzute de lege ori stabilite de organul de urmărire penală sau
instanţă dacă nu a fost prelungită în conformitate cu legea; în caz de scoatere a persoanei de sub
urmărire penală sau de achitare a persoanei; în caz de punere în executare a sentinţei de
condamnare; măsura preventivă privativă de libertate încetează de drept şi în cazul adoptării
sentinţei de condamnare cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate.
În cazurile mai sus menţionate administraţia locului de reţinere sau detenţie este obligată
să elibereze imediat persoana reţinută sau arestată.
În cazul încetării procesului penal sau achitării persoanei la fel şi în cazul adoptării
sentinţei de condamnare cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate, procurorul, judecătorul de
instrucţie sau după caz instanţa de judecată sunt obligaţi să trimită imediat copiile de pe hotărîrile
respective administraţiei locului de detenţie a persoanei arestate pentru executare.
Ordonanţa procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii
preventive poate fi atacată cu plîngere judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit,
apărătorul ori reprezentantul său legal.
Hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei cu privire la aplicarea, prelungirea sau
înlocuirea măsurii preventive poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară.
Obligarea de a nu părăsi localitatea sau obligarea de a nu părăsi ţara.
Obligarea de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă în scris bănuitului,
învinuitului, inculpatului de către procuror sau după caz, de instanţa de judecată de a se afla la
dispoziţia organului de urmărire penală sau a instanţei de a nu părăsi localitatea în care
domiciliază permanent sau temporar fără încuviinţarea procurorului sau a instanţei de a nu se
ascunde de procuror sau instanţă de a nu împedica urmărirea penală şi judecarea cauzei de a se
prezenta la citarea organului de urmărire penală şi a instanţei şi de a le comunica acestora despre
schimbarea domiciliului.
Obligarea de a nu părăsi ţara constă în îndatorirea impusă învinuitului, inculpatului de
către procuror sau de instanţa de judecată de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea organului care a
dispus această măsură precum şi în îndeplinirea altor obligaţii prevăzute de lege.
Durata măsurilor preventive
Obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu părăsi ţara nu poate depăşi 30 de
zile şi după caz poate fi prelungită doar motivat.
Prelungirea se dispune de procuror şi fiecare prelungire nu poate depăşi 30 zile.
Copia de pe hotărîrea definitivă a procurorului sau a instanţei în cazul măsurii preventive
obligarea de a nu părăsi ţara, se trimite organului de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte
învinuitul, inculpatul sau după caz, organelor de frontieră pentru executare şi ridicarea provizorie
a paşaportului în cazul prevăzut de lege.
Garanţia personală
Garanţia personală constă în angajamentul în scris pe care persoane demne de încredere
şi-1 iau în sensul că, prin autoritatea lor şi suma bănească depusă, garantează comportamentul
respectiv al bănuitului, învinuitului, inculpatului inclusiv respectarea ordinei publice şi
prezentarea lui cînd va fi citat de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, precum
şi îndeplinirea altor obligaţii procesuale. Numărul garanţiilor nu poate fi mai mic de 2 şi mai
mare de 5.
Această măsură preventivă se admite numai în cazul cererii: în scris a garanţiilor şi cu
acordul persoanei în privinţa căreia se dă garanţia.
La prezentarea în scris a garanţiei, fiecare garant concomitent depune la contul de depozit
al procuraturii sau instanţei de judecată o sumă bănească de la 50 la 300 UC.
Garanţia unei organizaţii.
Garanţia unei organizaţii constă în angajamentul în scris al unei persoane juridice demne
de încredere pe care şi-1 ia în sensul că prin autoritatea sa şi suma bănească depusă garantează
comportamentul respectiv al bănuitului, învinuitului,
inculpatului, inclusiv respectarea ordinei publice, prezentarea lui cînd va fi citat de
organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, precum şi îndeplinirea altor obligaţii
procesuale.
Asumîndu-şi o asemenea garanţie persoana juridică trebuie să depună la contul de depozit
al procuraturii sau instanţei de judecată o sumă bănească în mărime de la 300-500 UC.
Modul de dispunere şi exercitare a garanţiei de către persoanele fizice şi juridice.
Garanţia personală şi garanţia unei organizaţii se dispun de către procurorul care conduce
sau efectuează urmărirea penală prin ordonanţă, iar de către instanţa de judecată prin încheiere.
Procurorul sau instanţa stabilind că garantul este demn de încredere şi bănuitului,
învinuitului, inculpatului îi poate fi aplicată garanţia organizaţiei decide aplicarea unei asemenea
măsuri preventive, facîndu-i cunoscute garantului esenţa cauzei şi obligaţiile lui. După acesta
garantul susţine solicitarea sa sau o retrage fapt despre care se consemnează în procesul verbal.
Garantul este în drept să renunţe la garanţia asumată în orice moment. în cazul în care
renunţarea la garanţia asumată a parvenit în temeiul înaintării unei noi învinuiri, apariţiei unor
circumstanţe despre care garantul nu a ştiut sau nu a putut şti la momentul asumării garanţiei,
imposibilităţii garantului de a asigura mai departe garanţia comportamentului respectiv al
învinuitului, inculpatului, din cauza plecării în altă localitate sau îmbolnăvirii grave a garantului,
precum şi a încetării a persoanei juridice garant, plecării în altă localitate sau trecerea în alte
organizaţie a învinuitului, inculpatului, suma depozitată pentru asigurarea garanţiei se restituie
garantului de către organul care a dispus garanţia.
Garantul poate primi suma depozitată în scopul asigurării garanţiei şi în cazul dacă:
dacă procurorul sau instanţa a schimbat măsura preventivă din motive care nu sunt legate
de comportamentul învinuitului, inculpatului sau a revocat măsura respectivă;
garantul persoana juridică a pierdut capacitatea juridică şi nu poate asigura garanţia.
Suma depusă de garant în asigurarea garanţiei trece în contul statului, în baza hotărîrii
instanţei, în cazul în care garantul:
1. nu a asigurat obligaţia sa pentru un comportament respectiv al
bănuitului, învinuitului, inculpatului;
2. a refuzat nemotivat la garanţia asumată.
Hotărîrea cu privirea la trecerea în contul statului a sumei depozitate în asigurarea
garanţiei, adoptată în modul prevăzut, poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport.
în cazul săvîrşirii infracţiunilor în domeniul transportului, precum şi în cazul utilizării
mijlocului de transport la săvîrşirea infracţiunii asupra persoanelor poate fi aplicată măsura
preventivă - ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport.
Această măsură preventivă poate fi aplicată atît ca măsură preventivă principală cît şi
complimentară la o altă măsură preventivă şi se dispune de către judecătorul de instrucţie la
demersul motivat al procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală sau de către
instanţă - prin încheiere.
Copia de pe încheierea instanţei privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a
mijlocului de transport se transmite organului de poliţie rutieră pentru executare.
Transmiterea sub supraveghere a militarului, (art. 183 CPPRM)
în cazul săvîrşirii infracţiunii de către un militar faţă de el poate fi aplicată măsură
preventivă-transmiterea sub supraveghere a militarului, care consta în transmiterea sub
supraveghere a bănuitului, învinuitului, inculpatului, militar în sarcina comandantului unităţii
militare, care asigură obligaţia comportării respective şi prezenţa bănuitului, învinuitului,
inculpatului, militar la citare în organul de urmărire penală sau instanţă. Transmiterea militarului
sub supraveghere se dispune de către procuror sau, după caz, de instanţă.
Comandantului unităţii militare i se înmînează ordonanţa de aplicare a măsurii preventive
de trimitere sub supraveghere a militarului, i se aduc la cunoştinţă fondul cauzei, obligaţiile şi
responsabilitatea lui, fapt care se consemnează în procesul verbal.
Pentru exercitarea obligaţiilor sale asupra militarului luat sub supraveghere, comandantul
unităţii militare este în drept să aplice faţă de el măsurile prevăzute de Statutul disciplinar al
Forţelor Armate.
în perioada aplicării măsurii preventive, militarul transmis sub supraveghere
comandantului este lipsit de dreptul de a purta armă şi nu se trimite la lucru în afara unităţii
militare.
în cazul comiterii de către militarul bănuit, învinuit, inculpat a comis acţiuni prevăzute de
art.176 alin. I CPP, adică există suficienţi termeni pentru aplicarea altor măsuri
preventive, comandantul imediat informează procurorul sau după caz, instanţa care a aplicat
această măsură.
Persoanele obligate să exercite supravegherea bănuitului, învinuitului militar, care nu au
executat aceste obligaţii poartă răspundere conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate.
Transmiterea sub supraveghere a minorului (art. 184 CPPRM).
Transmiterea sub supraveghere a minorului constă în asumarea în scris a obligaţiei de
către unul din părinţi, tutore curator sau de către o altă persoană demnă de încredere, precum şi
de către conducătorul unităţii de învăţămînt speciale unde învaţă minorul de a asigura
prezentarea acestuia, cînd va fi citat la organul de urmărire penală sau instanţă, precum şi de a
contracara acţiunile de a se ascunde a împiedică la stabilirea adevărului, de a săvîrşi alte
infracţiuni.
Pînă la transmiterea sub supraveghere a minorului procurorul sau instanţa vor solicita de
la autoritatea tutelară informaţii despre, persoanele cărora urmează să le fie transmis minorul sub
supraveghere pentru a se convinge că această măsură preventivă poate fi luată în privinţa
minorului, procurorul adoptă o ordonanţă, iar instanţa - o încheiere, de aplicare a acesteia.
Transmiterea sub supraveghere a minorului se face numai la cererea scrisă a persoanelor
mai sus nominalizate, care iau cunoştinţă de fondul cauzei şi de obligaţiile lor, fapt ce se
consemnează în procesul verbal.
Dacă persoana căreia ia fost transmis sub supraveghere minorului şi -a încălcat
obligaţiile, ia poate fi supusă de către judecătorul de instrucţie sau după caz, de către instanţa
unei amenzi judiciare în mărime de la 10 la 25 UC. Hotărîrea de aplicare a amenzii judiciare în
condiţii prezentului aliniat poate fi atacată cu recurs.
Arestarea preventivă (art. 185 CPPRM)
Arestarea preventivă este o măsură privativă de libertate, prin care organul competent
(instanţa de judecată) dispune deţinerea bănuitului, învinuitului sau inculpatului pe durata şi în
condiţiile prevăzute de lege, în locuri special destinate acestui scop, în interesul urmăririi penale
sau judecăţii.
Arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile şi condiţiile prevăzute şi anume: în
cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul, învinuitul,
inculpatul ar putea să se ascundă de organele de urmărire penală sau instanţa; să împiedice
stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrşească alte infracţiuni; bănuitul, învinuitul,
inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul R.Moldova; bănuitul, învinuitul, inculpatul
nu este identificat; bănuitul, învinuitul, inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive
aplicate în privinţa sa.
Termenul ţinerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de
libertate la reţinerea ei, iar în cazul în care ea nu a fost reţinută-de la momentul executării
hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea acestei măsuri preventive. în termenul ţinerii bănuitului,
învinuitului, inculpatului în stare de arest se include timpul în care persoana:
1. a fost reţinută şi arestată preventiv;
2. a fost sub arest la domiciliu;
3. s-a aflat într-o instituţie medicală, la decizia judecătorului de
instrucţie sau a instanţei, pentru expertiza în condiţiile de staţionar, precum şi la
tratament, în urma aplicării în privinţa ei a măsurilor de constrîngere cu caracter
medical.
Ţinerea persoanei sub arest în faza de urmărire penală pînă la trimiterea cauzei în
judecată nu poate depăşi 30 zile cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Curgerea duratei arestării preventive în faza urmăririi penale se întrerupe la data cînd
procurorul trimite cauza în instanţă spre judecare, cînd arestarea preventivă sau arestarea la
domiciliu se revocă ori se înlocuieşte cu o altă măsură preventivă neprivativă de libertate.
în cazuri excepţionale în funcţie de complexitatea cauzei penale, de gravitatea infracţiunei
şi în caz de pericol al dispariţiei învinuitului ori de risc al exercitării din partea lui
a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii ori deteriorării mijloacelor de probă, durata ţinerii
învinuitului în stare de arest preventiv la faza urmăririi penale poate fi prelungită:
1. Pînă la 6 luni, dacă persoana învinuită de săvîrşirea infracţiunii pentru
care legea prevede pedeapsă maximă de pînă la 15 ani închisoare.
2. Pînă la 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru
care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 25 ani de închisoare sau
detenţie pe viaţă.
În cazul învinuiţilor minori durata arestării preventive nu poate depăşi 30 zile.
În caz dacă este necesar de a prelungi durata arestării preventive a învinuitului, procurorul
nu mai tîrziu de 5 zile pînă la expirarea termenului de arestare, înaintează judecătorului de
instrucţie un demers privind prelungirea acestui termen.
Situaţia în care arestarea a fost dispusă în lipsa inculpatului, face ca termenul de arestare
să decurgă de la momentul prezentării persoanei la instanţa care a emis hotărîrea.
La soluţionarea demersului privind prelungirea termenului arestării preventive
judecătorul de instrucţie sau, după caz instanţa de judecată este în drept să înlocuiască arestarea
preventivă cu arestarea la domiciliu, liberarea provizorie sub control judiciar sau liberare
provizorie pe cauţiune.
După trimiterea cauzei în judecată toate demersurile cu privire la arestarea preventivă se
soluţionează de către instanţă care judecă cauza.
Prelungirea duratei arestării preventive pînă la 6 luni se decide de către judecătorul de
instrucţie în baza demersului procurorului din circumscripţia în raza teritorială a căreia se
efectuează urmărirea penală, iar în caz de necesitate de a se prelungi arestarea preventivă peste
termen indicat-în baza demersului aceluiaşi procuror, cu consimţămîntului Procurorul General
sau al adjuncţilor lui.
Hotărîrea de prelungire a duratei arestării preventive poate fi atacată cu recurs în instanţa
ierarhic superioară.
Obligaţiile administraţiei instituţiilor de detenţie a persoanelor reţinute sau arestate (art.
187C.P.P.).
Administraţia instituţiei de detenţie a persoanelor reţinute sau arestate este obligată: să
asigure securitatea persoanelor deţinute, să le acorde protecţie şi ajutor necesar; să asigure
persoanele deţinute accesul la asistenţă medicală independentă; să înmîneze în aceiaşi zi
persoanelor deţinute copii de pe documentele procesuale parvenite în adresa lor; să asigure
înregistrarea plîngerilor şi cererilor persoanelor deţinute; să trimită, în aceiaşi zi, plîngerile şi aste
cereri ale persoanelor deţinute adresate instanţei de judecată, procurorului sau altor colaboratori
ai organului de urmărire penală, fără ale supune controlului şi cenzurii; să întocmească un proces
verbal privind refuzul persoanei deţinute de a fi adusă la instanţă; să admită întrevederi libere ale
persoanei deţinute cu apărătorul reprezentantul său legal, mediatorul în condiţii confidenţiale,
fără a limita numărul şi durata întrevederilor; să asigure educarea persoanei deţinute la organul
urmării penale sau instanţă la timpul indicat al acesteia; să asigure la cererea organului urmării
penale sau a instanţei, posibilitatea de a exercita acţiuni procesuale cu participarea persoanei
deţinute la locul deţinerii; în baza hotărîrilor organului urmării penale sau a instanţei, să transfere
persoana deţinută în alt loc de deţinere, precum şi să exercite şi alte cerinţe ale acestui organ în
măsura în care acestea nu contravin regimului de deţinere stabilit prin lege; cu 7 zile pînă la
expirarea termenului de deţinere a persoanei să informeze despre aceasta organul respectiv; să
elibereze imediat persoanele deţinute fără hotărîrea judecătorului, precum şi în cazul expirării
termenului de deţinere fixat de judecător. La eliberarea persoanei reţinute i se înmînează
certificat în care se menţionează de către cine a fost reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii,
termenul şi timpul eliberării.
nemijlocit prin fapta interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrsirea acesteia
solicită repararea acestuia în cadrul procesului penal.
Din punct de vedere procesual, acţiunea civilă este - în mod obişnuit - o instituţie de drept
procesual civil. Numai în situaţia în care paguba a fost generată de o faptă interzisă de legea
penală, acţiunea civilă este reglementată şi de legea procesual penală. Prin urmare, dacă procesul
penal are ca obiect şi scop tragerea la răspundere penală a persoanelor, care au săvîrşit
infracţiuni, acţiunii civile îi revine sarcina de a trage la răspundere civilă atît persoana care a
cauzat direct paguba bănuitul, învinuitul sau inculpatul - cît şi faţă de persoana care poate fi
responsabilă de acţiunile bănuitului, învinuitului sau inculpatului, această persoană poartă
denumirea de persoană responsabilă civilmente.
Dacă persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, precum
şi persoana a cărei acţiune civilă a rămas nesoluţionată, au dreptul de a înainta o asemenea
acţiune în ordinea procedurii civile. Dacă acţiunea civilă intentată la instanţa civilă a fost
respinsă, reclamantul nu are dreptul de a înainta aceeaşi acţiune în cadrul procesului penal.
Dacă acţiunea civilă a fost respinsă în cadrul procesului penal, reclamantul nu este în
drept să înainteze aceeaşi acţiune în ordinea procedurii civile.
În situaţia în care prin săvîrşirea acţiunii sau inacţiunii interzise de legea penală s-a
produs un prejudiciu material sau moral în dauna unei persoane fizice sau juridice, ia naştere, în
mod normal un raport de conflict civil.
4. CHELTUIELILE JUDICIARE
Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă
modalitate.
Organele, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de stat sunt obligate să păstreze
salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal,
asistentul procedural interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în
procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei.
Tot odată expertului şi specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor
care le aparţin şi care au fost utilizate pentru exercitarea însărcinării respective.
Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea
obligaţiilor, afară de cazurile cînd le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu.
Potrivit alin. (1) al art. 230 din C.proc.pen., termene în procesul penal sunt intervale de timp în
cadrul cărora sau după expirarea cărora pot fi efectuate acţiuni procesuale.
După cum s-a menţionat în literatura de specialitate, termenul este o limitare de ordin
cronologic în îndeplinirea unor acte procesuale sau în efectuarea unor acte procedurale.
Limitarea se realizează prin fixarea de către lege a unui interval, a unei durate de timp, înăuntrul
căruia actul sa se efectueze sau a unui moment procesual, după atingerea căruia să se poată
îndeplini actul.
Termenul operează deci asupra unui drept, a unei facultăţi sau îndatoriri a subiecţilor
procesuali, pe care aceştia le au în desfăşurarea procesului penal. Astfel, conform alin. (2) al art.
230 din C.proc.pen., în cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un
anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual şi nulitatea actului
efectuat peste termen.
În ce priveşte actele pentru care legea nu prevede nici un termen, îndeplinirea acestora poate
avea loc oricând.
Dacă o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un termen prevăzut de lege, expirarea lui
impune încetarea efectului acestei măsuri (alin. (3) al art. 230 din C.proc. pen.).
Dacă legea nu prevede durata unei măsuri, aceasta se menţine în procesul penal până când nu
apar temeiuri de revocare, ridicare sau anulare a acestei măsuri.
Termenele procedurale au un dublu scop: de a promova principiul operativităţii în procesul
penal şi de a asigura o anumită durată minimă necesară pentru ca activitatea procesuală să se
poată desfăşura în bune condiţii.
La efectuarea acţiunilor procesuale, la dispunerea unor măsuri preventive organele de
urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată, luând în
consideraţie termenele prevăzute de lege ori în lipsa unor asemenea reglementări, pot fixa
anumite termene sau un termen mai mic.
Termenele stabilite de lege se numesc termene legale, iar cele fixate de organe poartă
denumirea de termene judiciare.
In raport cu efectele pe care le produc, termenele se împart în dilatorii, peremptorii şi
orânduitorii.
Dilatorii (din latină dilator - care amână) sunt acele termene înăuntrul cărora este oprită
îndeplinirea anumitor activităţi procesuale. Deci termenul dilatoriu reprezintă un impediment
pentru efectuarea unui act sau pentru îndeplinirea unei activităţi procesuale înăuntrul lui,
respectiv înainte de expirarea lui. El amână efectuarea actului până la expirarea termenului. în
acest fel, termenele dilatorii au menirea de a asigura părţii timp suficient pentru o anumită
activitate procesuală prin oprirea organelor judiciare sau a celeilalte părţi de a îndeplini înăuntrul
lor anumite acte.
Dilatorii sunt, de exemplu, termenele prevăzute de art. 466 din C.proc.pen., după expirarea
cărora hotărârile se pun în executare; termenul de 1 an prevăzut de art. 511 din C.proc.pen., după
care procurorul înaintează demers judecătorului de instrucţie cu propunerea de a libera persoana
de răspundere penală. Termenele dilatorii se mai numesc prohibitive, întrucât ele apar ca
obstacole în calea îndeplinirii unor acte procesuale sau procedurale.
Termenele peremptorii sunt cele înăuntrul duratei cărora trebuie să fie îndeplinit sau efectuat
un act. Termenul peremptoriu (din latină peremptorius, a, um - definit, anulator, hotărâtor) obligă
la îndeplinirea anumitor acte mai înainte de expirarea lui. Neîndeplinirea actului înăuntrul
termenului prevăzut de lege conduce la decăderea din exerciţiul dreptului. Din această cauză,
termenele peremptorii se mai numesc imperative.
Peremptorii sunt, de pildă, termenele de 3, 5, 10, 15 zile sau 2 luni de atacare cu recurs,
termenul de 15 zile al atacării cu apel, durata măsurilor procesuale de constrângere, durata
sechestrării corespondenţei sau durata interceptării comunicărilor.
Termenele orânduitorii sunt cele care fixează o perioadă înăuntrul căreia se recomandă să fie
efectuat un act procesual sau procedural determinat' Termenul orânduitor, în caz de neobservare,
nu atrage sancţiuni procedurale, dar poate atrage sancţiuni disciplinare pentru personalul oficial,
când se constată''neglijenţa. Deseori prin lege nu este arătat expres caracterul peremptoriu
(imperativ) sau orânduitor (de recomandare) al termenului, fapt care conduce la diterite
interpretări privind efectele nerespectării acestuia. Caracterul orânduitor rămâne la aprecierea
organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, dacă prin lege nu este prevăzută
expres sancţiunea nulităţii sau decăderea din dreptul procesual şi declararea actului procedural ca
tardiv.
Astfel, în opinia noastră, orânduitorii sunt următoarele termene: de 24 de ore pentru
confirmarea actului de începere a urmăririi penale conform alin. (3) al art. 274 din C.proc.pen.;
de 48 de ore pentru înaintarea acuzării conform art. 282 din C.proc.pen.; de 3-10 zile pentru
întocmirea rechizitoriului conform art. 296 din C.proc.pen.
După modul de exprimare sunt termene cu determinare relativa şi determinarea absolută.
Limitele determinate relativ în timp nu sunt termene în sens tehnic, întrucât nu sunt
predeterminate de lege, în mod precis, ele fiind lăsate Ia aprecierea organului judiciar. Astfel de
limitări se exprimă prin formulele: "imediat" (art. 11, 295 din C.proc.pen.); "fără întârziere" (art.
308 din C.proc.pen.); "rezonabil" (art. 19,20, 135, 259 din C.proc.pen.); "de urgenţă" (art. 20,
290 din C.proc.pen.). Prin aceste expresii se impune accelerarea ritmului procesual.
Termenele cu determinarea absolută sunt termene cu indicaţii cronometrice (pe ore, zile, luni
sau ani) ori determinate prin anumite formule cum sunt: "până la terminarea cercetării judiciare
în prima instanţă" (art. 309 din C.proc.pen.); "de la pornirea procesului penal până la terminarea
cercetării judecătoreşti" (alin. (1) al art. 221 din C.proc. pen.); "până la începerea cercetării
judecătoreşti" (alin. (6) al art. 504 din C.proc.pen.). După interesul ocrotit şi finalitatea pentru
care au fost impuse termenele pot ti:
a)substanţiale;
b)procedurale.
Termenele procedurale sunt impuse de interese pur procedurale, fiind necesare pentru
sistematizarea şi disciplinarea activităţilor procesuale, pe când termenele substanţiale privesc
proteguirea unor drepturi sau interese extra-procesuale, în situaţiile care atrag restrângerea sau
privarea de acele drepturi ori îngrădirea unor interese. De regulă, termenele substanţiale
(materiale) sunt prevăzute de Codul penal (termenele prescripţiei tragerii la răspundere penală,
art. 60; termenele liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, art. 91; termenele
prescripţiei executării sentinţei de condamnare, art. 97 şi altele), dar în mod excepţional Codul de
procedură penală prevede anumite termene substanţiale (termenele măsurilor preventive,
termenul reţinerii).
Potrivit legii procesuale, termenele se calculează pe ore, zile, luni şi ani. Ca excepţie, în
cazurile prevăzute de art. 447 din C.proc.pen., termenul este calculat în minute.
La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna şi anul indicate în actul
care a provocat curgerea termenului, afară de cazurile în care legea dispune altfel (alin. (2) al art.
231 din C.proc.pen.). Prin urmare, termenele au un moment iniţial, de începere, (aquo - de la
care), un moment final, de împlinire (ad quem - până la care) şi o durată.
Orice termen are un moment iniţial de începere indicat în actul care a provocat curgerea, în
actele procedurale (proces-verbal, ordonanţă, încheiere, rechizitoriu, sentinţă, decizie) se indică
ora, ziua, luna şi anul de la care începe să curgă anumite termene procedurale sau, după caz,
substanţiale. Pentru cazuri expres arătate în lege se indică un alt moment iniţial, de la care începe
să curgă termenul (de exemplu: "din momentul privării de libertate", art. 166 din C.proc.pen.;
"din momentul primirii", art. 209 din C.proc.pen.; "de la intrarea în vigoare", art. 210 din
C.proc.pen.; "din momentul anunţării", art. 70 din C.proc.pen.; "de la înmânarea copiei", art. 402
din C.proc.pen.; "de la data începerii executării", art. 404 din C.proc.pen.).
Potrivit alin. (3) al art. 231 din C.proc.pen., la calcularea termenelor procedurale pe ore sau pe
zile nu se ia în calcul ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care
aceasta se împlineşte669, consacrând astfel sistemul exclusiv sau al unităţilor libere (prima şi
ultima zi a termenului nu se cuprind în durata stabilită şi deci trebuie adăugate separat la
începutul şi sfârşitul numărului de zile indicate în lege). De exemplu: un termen de 24 de ore
care începe luni la ora 8 şi 30 de minute se împlineşte marţi la ora 10.00; un termen de 48 de ore
care începe luni la ora 16 şi 40 de minute se împlineşte miercuri la ora 18.00; un termen de 3 zile
care începe vineri se împlineşte marţi. Termenul pe zile se împlineşte în ziua respectivă la orele
24,00.
Sistemul exclusiv sau al unităţilor libere de calculare a termenelor pe ore sau zile este benefic
pentru părţile la proces, în mod special privind calcularea termenelor ata¬cării cu recurs, apel sau
plângere. De pildă, titularul dreptului la apel are la dispoziţie circa 16 zile să depună apelul
conform art. 402 din C.proc.pen, deşi legea prevede termenul de 15 zile.
Conform alin. (4) al art. 231 din C.proc.pen., este prevăzut sistemul calendaristic unde
termenele calculate pe luni sau pe ani expiră la sfârşitul zilei respective a ultimei luni sau la
sfârşitul zilei şi lunii respective din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună ce nu are zi
corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acestei luni. De exemplu, termenul de o lună
început la 12 februarie expira la 12 martie, termenul de un an care începe la 20 noiembrie 2003 şi
expiră la 20 noiembrie 2004; termenul de 3 luni care începe la 30 noiembrie expiră ia 28 (29)
februarie, un termen de 2 luni început ia 31 iulie expiră la 30 septembrie.
Aşadar, în calculul termenelor procedurale pe luni şi ani, ziua de la care începe să curgă
termenul intră în calculul duratei acestui termen, iar ziua în care se sfârşeşte termenul (ziua ce
urmează epuizării termenului) nu intră în acest calcul, deci este zi liberă.
Potrivit alin. (5) al art. 231 din C.proc.pen., dacă ultima zi a unui termen cade într-o zi
nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează. Zilele nelucrătoare
din interiorul termenului nu influenţează asupra modului de calculare.
Termenele substanţiale se calculează diferit de cele procedurale, pentru ele fiind aplicabilă
dispoziţia art. 233 din C.proc.pen. ce prevede că, la calcularea termenelor privind măsurile
preventive, ora sau ziua de la care începe şi la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestora.
La calcularea termenelor privind măsurile preventive şi, în opinia noastră, inclusiv a
termenului reţinerii (durata reţinerii este un termen substanţial ce priveşte starea de libertate a
persoanei) se aplică sistemul inclusiv al unităţilor pline. Termenele respective se socotesc
curgătoare (de momento ad momentum şi de die ad diem). Astfel, termenul reţinerii de 72 de ore
care a început sâmbătă la ora 22 şi 25 de minute, expiră marţi la ora 22 şi 25 de minute; un
termen de arestare de 10 zile a bănuitului care este reţinut pe data de 10 februarie ora 1 î .00
expiră pe data de 20 februarie ora 11.00; un termen de arestare a învinuitului de 30 de zile care a
început sâmbătă, 31 ianuarie 2004, ora 14.00, expiră duminică, 29 februarie 2004, ora 14.00.
În cazul când legea prevede termenul măsurilor preventive în luni (de exemplu, durata
arestării şi prelungirea ei, alin. (3), (4) ale art. 186 din C.proc.pen.), fiecare lună se consideră de
30 de zile, conform alin. (5) al art. 186 din C.proc.pen., pentru a exclude obţinerea rezultatelor
diferite la calcularea arestării preventive în luni după regula prevăzută la alin. (4) al art. 231 din
C.proc.pen.
În general, un act procesual sau procedural este considerat ca făcut în termen dacă este
îndeplinit de către participantul la procesul penal înainte de expirarea termenului legal. Cu toate
acestea, legea, ţinând seama de anumite împrejurări obiective, a prevăzut situaţii speciale când
anumite acte sunt considerate ca făcute în termen, deşi au fost îndeplinite după expirare.
Astfel, potrivit alin. (1) al art. 232 din C.proc.pen., acrul depus în cadrul termenului prevăzut
de lege la administraţia locului de deţinere, la unitatea militară, la administraţia instituţiei
medicale sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată este considerat ca făcut în termen,
înregistrarea sau confirmarea făcută de către administraţia locului de deţinere, a unităţii militare
sau a instituţiei medicale pe actul depus, precum şi re-cipisa oficiului postai despre actul primit
pe actul depus, servesc drept dovadă a datei depunerii acrului.
Dacă actul procedural a fost trimis printr-o scrisoare nerecomandată, momentul depunerii se
determină după ştampila oficiului poştal aplicată cu ocazia repartizării corespondenţei, însă, după
cum s-a menţionat în literatura de specialitate, pentru a fi considerat făcut în termen, actul trebuie
să sosească la organul competent înainte de expirarea termenului fixat pentru îndeplinirea lui.
În ceea ce priveşte actele procedurale făcute de procuror, se consideră că sunt depuse în
termen conform alin. (2) al art. 232 din C.proc.pen., dacă data la care au fost trecute în registrul
de ieşire a actelor se încadrează în termenul cerut de lege pentru efectuarea actului. De la această
regulă se prevede o excepţie şi anume privind termenul pentru căile de atac. Prin urmare, în cazul
atacării hotărârilor judecătoreşti de către procuror, recursul, apelul sau recursul în anulare, deşi se
înregistrează în cancelaria procuraturii, momentul depunerii actului se consideră timpul
înregistrării la cancelaria instanţei de judecată respective.
Potrivit art. 234 din C.proc.pen., dacă persoana respectivă a omis termenul procedural din
motive întemeiate, acesta poate fi restabilit, la cererea ei, prin hotărârea organului de urmărire
penală sau a instanţei de judecată, în condiţiile legii. Termenul omis poate fi restabilit numai în
privinţa persoanei menţionate mai sus, dar nu şi în privinţa altor persoane. Dispoziţiile generale
ale legii privind restabilirea termenului omis sunt aplicabile, de regulă, în cazurile termenelor
procedurale de atacare a hotărârilor organului de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti.
Astfel, în cazurile prevăzute de art. 209, 302, 311, 313, 329, 402-404, 422, 439 din C.proc.pen.
titularii de a ataca cu plângere, recurs sau apel pot solicita restabilirea termenului omis, invocând
motive întemeiate.
În cazul omiterii termenelor prevăzute de lege (de pildă, art. 119, 125, 135, 136,
258,259,273,274,279,282,295,296,299,345,383 din C.proc.pen.) de către ofiţerul de urmărire
penală, de către procuror, judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată nu sunt aplicabile
dispoziţiile art. 234 din C.proc'pen., privind restabilirea termenului, dar este posibilă prelungirea
anumitor termene, în funcţie de caz.
În cazul omiterii termenului de prelungire a unei măsuri preventive nu este posibilă
restabilirea termenului, dar este aplicabilă instituţia încetării de drept a măsurii preventive
determinate de expirarea termenului prevăzut de lege sau stabilit de organul abilitat (pct 1) din
alin. 5 al art. 195 din C.proc.pen.).
Potrivit alin. (2) al art. 234 refuzul de a restabili termenul omis poate fi atacat în condiţiile
Codului de procedură penală la instanţa ierarhic superioară. Astfel, împotriva încheierii
judecătorului de instrucţie de respingere a plângerii prevăzute de art. 313 din C.proc.pen.
introduse cu întârziere se poate face recurs examinat în conformitate cu art. 312 din C.proc.pen.
la Curtea de Apel.
În faza judecării cauzei refuzul instanţei de apel de a restabili termenul de 15 zile omis poate
fi atacat prin recurs în conformitate cu art. 420-422 din C.proc.pen.
Nu orice refuz de restabilire a termenului omis poate fi atacat (de exemplu: în faza urmăririi
penale refuzul instanţei de recurs de a restabili termenul de 3 zile omis, prevăzut de art. 302, 311
din C.proc.pen., nu este susceptibil de a fi atacat; refuzul instanţei de recurs de a restabili
termenul de 15 zile omis, prevăzut de art. 439 din C.proc. pen. sau, după caz, de 2 luni prevăzut
de art. 422, nu poate fi atacat, având în vedere faptul că recursul este ultima cale ordinară de atac,
iar prin căi extraordinare de atac această chestiune nu poate fi examinată).
I. ACTE NORMATIVE
a) Acte internaţionale şi regionale
c) Practica judiciară
1. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.4 Cu privire la unele chestiuni ce vizează
participarea procurorului la judecarea cauzelor penale din 30.01.1996, cu modificările aduse
prin hotărîrea Plenului din 20.12.1999 // Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de
Justiţie (1974-1999). – Chişinău, 2000. – p.285-286.
2. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.38 din 12.11.1997 Cu privire la practica
judiciară de aplicare a unor prevederi ale Codului de procedură penală // Culegere de
hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (1974-1999). – Chişinău, 2000. – p.287-288.
3. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.30 din 09.11.1998 Cu privire la practica
aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedura penală a bănuitului,
învinuitului şi inculpatului // Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie
(1974-1999). – Chişinău, 2000. – p.289-294.
4. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.3 din 30.01.1996 Cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii
Moldova // Culegere de hotărîri ale Plenurilor Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova (1994-04.1997). – Chişinău, 1997. – p.48-54.
d) Literatură teoretică
e) Ediţii periodice
1. Martîncic E. Dictatul legii sau dictatul procuraturii? // Juristul Moldovei, 1999, nr.24, 1
iulie.
2. Pungă T., Separarea funcţiilor procesuale--ficţiune sau realitate // Revista de drept penal,
anul IX, iulie –septembrie, Bucureşti, 2002, nr. 3.
3. Puşcaş V. Diminuarea sau întărirea rolului procuraturii? // Legea şi viaţa, 1998, nr.1.
4. Vizdoga I. Pregătirea procurorului pentru participarea la judecarea în fond a cauzei penale //
Legea şi viaţa, 1997, nr.7.
5. Абдрахманов Р.С., Эффективность принципа состязательности, // Российский судья,
Moscova, 2003, №6, .
6. Балакшин В.Н., Истина в уголовном процессе, // Российская юстиция, Moscova , 1998,
№2.
7. Белый Н., Состязательное судопроизводство: проблемы становления // Revista
Naţională de Drept, 2001, nr.6.
8. Болтошев Е., К вопросу о состязательности в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства Росии // Российский судья, 2001, nr. 10.
9. Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Российская
юстиция, 1965, №8.
10. Зеленин С., Обвинение и суд в состязательном процессе // Российский судья, 2002, nr.
1.
11. Зеленин С., Потерпевший в состязательном процессе // Российская юстиция, 2001, nr.
3.
12. Ивановский А., Принцип состязательности в уголовном процессе: первые итоги
применения // Судовый вестник, 2001, nr.3.
13. Карпухин А.Д., Уголовное преследование и защита на предварительном следствии, //
Российский следователь, Мoscova, 2003, nr.2.
14. Kарпухин А.Д., Деятельность адвоката по защите прав подозреваемого на
предварительном следствии, // Российский следователь, Moscova, 2003, nr.3.
15. Кузнецова О., Роль суда в состязательном процессе и проблемы практической
реализации разрешения дела // Российский судья, 2004, nr. 8.
16. Ожиндовский Д., Состязательность сторон в уголовном процессе // Revista Naţională
de Drept, 2001, nr. 4.
17. Погодин С., Обеспечение порядка в судебном разбирательстве в условиях
состязательного уголовного процесса // Уголовное право, 2004, nr. 3.
18. Погодин С., Обеспечение порядка в судебном заседании в условиях состязательного
уголовного процесса // Российская юстиция, 2004, nr. 6.
19. Погодин С., Проблемы правовой регламентации состязательности уголовного
процесса // Российский судья, 2004, nr. 11.
20. Погодин С., Тугушев Р., Действует ли принцип состязательности на досудебных
стадиях? // Законность, 2005, nr.3.
21. Селина Е., Состязательность в применении специальных познаний по уголовным
делам // Российская юстиция, 2003, nr. 3.
22. Сопин В., Статья 217 УПК и состязательность в уголовном процессе // Законность,
2004, nr. 6.
23. Трунов И. Л., Расширение состязательности уголовного процесса на стадии
предварительного расследования в свете судебной реформы // Российский судья,
2002, nr. 3.
24. Тушев А., Роль прокурора в реализации принципа состязательности в уголовном
процессе // Российский судья, 2003, nr. 4.
25. Тумашев С., Состязательность в досудебном производстве: декларация о намерениях
или реальность? // Закон и право, 2003, nr. 9.
26. Уренева О., Принцип состязательности сторон и оглашение в судебном заседании
показаний лиц, данных при производстве предварительного расследования или ранее
данных в судебном заседании // Российский судья, 2003, nr. 3.
27. Шейфер С. А., О понятии и цели доказывания в уголовном процессе, // Государство
и право, Moscova,1996., №9.