Bureţ Victor, începând cu anul 2015 până în anul 2018, a acţionat în complicitate cu persoane nestabilite de organul de

urmărire penală care urmăreau scopul de a comite fraudă informatică şi obţinerea beneficiilor materiale în acest sens,
facilitându-le activitatea prin diferite acţiuni.

Astfel, întru atingerea scopului respectiv, Bureţ Victor a accesat de la computerul personal utilizat de el, diferite forumuri
specializate în comercializarea datelor de pe card-urile bancare fraudate şi a procurat datele unui număr neidentificat de
asemenea card-uri. In continuare, în vederea evitării sistemului de securitate a platformei de plaţi on-line „PayPal”, de
comun acord cu persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, Bureţ Victor a creat pe numele său 5 conturi pe
platforma de plaţi on-line „PayPal” ’ cu nr. *****; nr.***** nr. *****; nr.***** nr.***** şi contul nr. ***** înregistrat pe
numele cet.*****, contul nr. ***** înregistrat pe numele cet.Indoitu Sergiu şi nr. ***** înregistrat pe cet.***** precum
şi 7 conturi electronice neidentificate înregistrate pe numele cet.A*****

Ulterior, pentru a putea gestiona mijloacele băneşti aflate pe card-urile bancare datele cărora au fost fraudate, acesta în
complicitate cu persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, au modificat datele electronice ale operaţiunilor
şi au simulat efectuarea anumitor tranzacţii privind prestarea unor servicii pentru posesorii card-urilor bancare, fapt care
le-a permis transferul mijloacelor băneşti de pe conturile de cârd pe conturile electronice „PayPal” menţionate supra.

Ulterior, gestionând conturile „PayPal” menţionate de la adresa IP ***** care a fost alocată domiciliului numitului Bureţ
Victor, precum şi de către persoane necunoscute organului de urmărire penală de pe adresele IP nerezidente în Republica
Moldova, persoanele nestabilite, prin intermediul lui Bureţ Victor, efectuau transferuri către cardurile bancare, cu
nr.*****, nr. ***** nr. *****, nr.***** ce aparţin ’’*****”, cardul cu nr. ***** ce aparţine ”*****” din Marea Britanie,
cardul cu nr. ***** ce aparţine ”*****” din Gibraltar, cardul cu nr. ***** ce aparţine ’’Credit Mutuel Arkea” din Republica
Franceză, cardul cu nr.***** ce aparţine MOLDOVA AGROINDBANK, S.A., cardul cu nr. ***** ce aparţine B.C. ’’Moldova
Agroindbank” S.A., cardul cu nr.***** ce aparţine B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr.***** ce
aparţine B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparţine B.C. ’’Moldova Agroindbank” S.A.,
cardul cu nr. ***** ce aparţine B.C.”Eximbank- Gruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparţine
B.C.”EximbankGruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparţine B.C.”EximbankGruppo Veneto Banca” S.A.,
cardul cu nr. 4463800000388038 ce aparţine B.C. ’’Moldova Agroindbank” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparţine B.C.
’’Moldova Agroindbank” S.A., cardul cu nr. *****ce aparţine B.C. ’’Moldova Agroindbank” S.A.

În continuare, acționând în complicitate cu persoane nestabilite care urmăreau scopul obținerii mijloacelor financiare, a
continuat acţiunile prejudiciabile prin prestarea de servicii şi anume extragerea de pe conturile de cârd menţionate supra
a sumei totale de 3043840,6 lei, acestea fiind convertite în crypto-valută şi transferate, prin diferite sisteme electronice de
plată, altor persoane participanţi la comiterea infracţiunii, sau erau efectuate plăţi on-line de servicii şi bunuri, prin ce a
cauzat daune persoanelor nestabilite în suma menţionată.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, Bureţ Victor Alexandru, a săvîrşit în complicitate, infracţiunea prevăzută de art.42
alin.(2), 2606 alin.(2) lit.b) Cod penal, caracterizată prin introducerea datelor informatice în scopul de a obţine un
beneficiu material pentru sine sau pentru altul, astfel cauzând daune în proporţii deosebit de mari.

Astfel, inculpatul Bureţ Victor Alexandru după depunerea jurământului prevăzut de art. 108 CPP a recunoscut integral
vinovăția în comiterea infracțiunii, prevăzute de art. art. 42 alin.(2), 2606 alin.(2) lit.b) Cod penal, fiind concretizată
învinuirea a relatat că recunoaște vina și îi pare rău de cele comise.

Vinovăția lui Bureţ Victor Alexandru în comiterea infracțiunii incriminate şi-a găsit confirmare deplină atât prin depoziţiile
depuse de către inculpat, cât și prin intermediul probelor prezentate de către acuzatorul de stat în ședința de judecată,
enunțate în rechizitoriu și concomitent recunoscute și acceptate de către inculpat şi anume :

Prin declarațiile martorului *****, din data de 04.06.2019…

Declarațiile martorului *****,…

Prin declaraţiile martorului cet. *****,…

- Prin procesul-verbal de examinare din data de 12.12.2018, prin care au fost examinate IP adresele de pe care au fost
gestionate conturile PayPal și au fost stabilite companiile de telecomunicații care atribuie IP adresele utilizatorilor.
(f.d.142-177 vol.I); - Prin procesul-verbal de examinare din data de 04.02.2019, prin care a fost examinat răspunsul
companiei ”S***** S.R.L. nr. SSL 14/715 din 21.12.2018, potrivit cărui IP adresa ***** a fost alocată cet.***** , cu adresa
conectării în mun.*****, str.*****. (f.d. 222 vol.I); - Prin procesul-verbal de examinare din data de 04.02.2019, prin
care a fost examinat răspunsul companiei ”S***** S.R.L. nr. n***** din 21.12.2018, potrivit cărui IP adresa*****a fost
alocată cet.*****, cu adresa conform contractului în mun.*****, str.***** și adresa conectării în mun.*****, *****.
(f.d.227 vol.I);

- Prin procesul-verbal de examinare din data de 27.02.2019, prin care au fost examinate conturile PayPal înregistrate pe
Indoitu Sergiu, nr. *****; *****, nr. *****; *****, nr. *****; *****, nr. *****; Bureț Victor, nr. *****; Bureț Victor, nr.
***** Bureț Victor, nr. *****; Bureț Victor, nr. ***** și au fost stabilite

următoarele: Contul PayPal cu nr. ***** a fost suplinit cu 97 239.12 dolari SUA, contul ***** a fost suplinit cu 17 522.56
dolari SUA, contul ***** a fost suplinit cu 16 109.97 dolari SUA și contul ***** a fost suplinit cu 19 266.52 dolari SUA. La
conturile menționate erau atașate cardurile bancare : cardurile cu nr.*****, nr. ***** nr. *****, nr.***** ce aparțin
”*****”, cardul cu nr. ***** ce aparține ”*****” din Marea Britanie, cardul cu nr. ***** ce aparține ”*****” din
Gibraltar, cardul cu nr. ***** ce aparține ”Credit Mutuel Arkea” din Republica Franceză, cardul cu nr.***** ce aparține
MOLDOVA AGROINDBANK, S.A., cardul cu nr. ***** ce aparține B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A., cardul cu nr. ***** ce
aparține B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparține B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto
Banca” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparține B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparține
B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparține B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A.,
cardul cu nr. ***** ce aparține B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., cardul cu nr. 4463800000388038 ce aparține
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A., cardul cu nr. ***** ce aparține B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A., cardul cu nr. *****ce
aparține B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A. Precum și că conturile au fost gestionate de pe IP adresele: IP adresa *****
care a fost alocată cet.***** d.n. 30.08.1986, cu adresa conectării în mun.*****, str.***** și IP adresa*****care a fost
alocată cet.***** d.n. 30.08.1986, cu adresa conform contractului în mun.*****, str.***** și adresa conectării în
mun.*****, *****. (f.d. 178-202 vol.I); - Prin procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din
25.03.2019, și stenograma anexată la acesta prin care se stabilește că utilizatorul cartelei ***** primește mesaje SMS de
la diferite sisteme bancare. (f.d.67-73 vol. I); - Prin proces-verbal de percheziție din data de 26.03.2018 efectuată la
domiciliul cet. *****, născut la data de *****, situat în mun.*****, str. *****, au fost depistate şi ridicate : laptop-ul de
model ”***** cu număr de serie indicat pe acumulator ”*****” cu dispozitiv de stocare a informației ”***** de model
”***** cu *****, telefonul mobil de model ”iPhone” cu *****și seria de IMEI *****, telefonul mobil de model iPhone cu
seria de *****, card Moldova Agroidbank *****emis pe numele Bureț Victor (cont*****;card Moldindconbank nr. *****
emis pe numele *****;card cu inscripția ”international” cu nr. 4665447051163054 emis pe numele Bureț Victor;card
”Payoneer” cu nr.***** emis pe numele Bureț Victor;card Moldova Agroidbank nr. ***** emis pe numele ***** (cont
1*****);card Moldindconbank nr.5***** emis pe numele Aliona

Buret;card Moldova Agroidbank ”American Express” cu nr. ***** emis pe numele Bureț Victor;card Moldova Agroidbank
nr.***** emis pe numele Bureț Victor (cont*****;card ”Priority Pass” nr.***** emis pe numele Bureț Victor;card
”Moldova Agroindbank” nr. ***** emis pe numele Bureț Victor (cont*****; card ”Shoppy” nr.4*****card Eximbank
nr.***** emis pe numele ***** (cont *****);card Moldova Agroidbank nr.4356960061047798 emis pe numele Victor
Buret (cont***** ;card Moldova Agroidbank nr.***** emis pe numele *****cont *****);card Moldova Agroindbank
”American Express” nr.*****emis pe numele Victor Buret;plic securizat eximbank pe numele ***** nr.
433595******1096;plic securizat MAIB pe numele Victor Bureț nr. ************9491;plic securizat MAIB pe numele
Victor Bureț nr. ************7798; plic securizat pe numele Aliona Bureț, PAN : 4028********3700; plic securizat MAIB
pe numele Aliona Bureț ************4213; plic securizat MAIB pe numele Aliona Bureț ************4582;foaie A4 cu
rechizite bancare. (f.d. 202-203 vol.III); - Prin proces-verbal de examinare din data de 10.04.2019, prin care au fost
examinate dispozitivele mobile ridicate în cadrul percheziției și în telefonul mobil de model ”iPhone” cu *****și seria de
IMEI *****, au fost stabilite acte de identitate a diferitor persoane, mesaje SMS cu tranzacții webmoney și alte date și în
telefonul mobil de model iPhone cu seria de *****, au fost stabilite notițe de date a conturilor electronice, în rubrica
imagini fiind stabilite fotografii a datelor de carduri bancare, fotografii a cardurilor bancare și fotografii a actelor de
identitate a diferitor persoane inclusiv persoane pe care erau înregistrate conturi PayPal, precum și altă informație
pertinentă cauzei penale. (f.d. 224-255 vol.III); - Prin proces-verbal de examinare din data de 13.04.2019, prin care a fost
examinat laptop-ul de model ”***** cu număr de serie indicat pe acumulator ”***** ridicat în cadrul percheziției, pe care
în istoricul browser-ului Mozila Firefox, au fost stabilite accesările site-ului ”kabbage.com”, unde au fost completate
formulare cu datele : AccountNumber – *****; RoutingNumber – *****; Estimated Annual Revenue – *****. (f.d.1-9
vol.IV); - Prin proces-verbal de ridicare din data de 17.01.2019, prin care de la reprezentantul B.C. ”Moldindconbank” S.A.,
a fost ridicat rulajul contului nr.*****înregistrat pe numele ***** IDNP *****(f.d. 141-164 vol.II); - Prin proces-verbal de
ridicare din data de 17.01.2019, prin care de la reprezentantul B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A. au fost ridicate rulajul
cardului 435696******1722 atașat contului nr.*****înregistrat pe numele S*****, IDNP ***** rulajul cardului
435696******3666 atașat contului nr.*****înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP *****, rulajul cardului
435696******1054 atașat

contului nr.***** înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP *****, rulajul cardului 435698******7721 atașat contului
nr.***** înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP *****, rulajul cardului 435696******4734 atașat contului
nr.*****nregistrat pe numele *****, IDNP *****, rulajul cardului 435696******3535 atașat contului nr.***** înregistrat
pe numele D*****, IDNP *****(f.d. 185-205vol.II); - Prin proces-verbal de ridicare din data de 12.03.2019, prin care de la
reprezentantul B.C. ”Eximbank” S.A. a fost ridicat rulajul cardului 4.........0747 înregistrat pe numele ***** IDNP *****
rulajul cardului 4.........7207 înregistrat pe numele ***** rulajul cardului 4.........8669 înregistrat pe numele *****. (f.d.
214-215 vol.II); - Prin proces-verbal de examinare din data de 21.03.2019, prin care au fost examinate : rulajul contului
nr.*****înregistrat pe numele ***** IDNP *****, rulajul cardului 435696******1722 atașat contului nr.*****înregistrat
pe numele S*****, IDNP ***** rulajul cardului 435696******3666 atașat contului nr.*****înregistrat pe numele Bureț
Victor, IDNP *****, rulajul cardului 435696******1054 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP
*****, rulajul cardului 435698******7721 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP *****,
rulajul cardului 435696******4734 atașat contului nr.*****nregistrat pe numele *****, IDNP *****, rulajul cardului
435696******3535 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele D*****, IDNP 2005052005450, rulajul cardului
4.........0747 înregistrat pe numele ***** IDNP ***** rulajul cardului 4.........7207 înregistrat pe numele ***** rulajul
cardului 4.........8669 înregistrat pe numele *****, potrivit cărora contul nr.*****înregistrat pe numele ***** IDNP *****
a fost alimentat de pe PayPal cu 3 115 dolari SUA, cardul 435696******1722 atașat contului nr.*****înregistrat pe
numele S*****, IDNP ***** a fost alimentat de pe PayPal cu 9 193 dolari SUA, cardul 435696******3666 atașat contului
nr.*****înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP *****, a fost alimentat de pe PayPal cu 15 978.55 dolari SUA, cardul
435696******1054 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP ***** a fost alimenta d epe PayPal
cu 14 127.47 euro, cardul 435698******7721 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele Bureț Victor, IDNP ***** a
fost alimentat de pe PayPal cu 112,62 euro, cardul 435696******4734 atașat contului nr.*****nregistrat pe numele
*****, IDNP ***** a fost alimentat de pe PayPal cu 12275 dolari SUA, cardul 435696******3535 atașat contului nr.*****
înregistrat pe numele D*****, IDNP *****a fost alimentat de pe PayPal cu 11538 dolari SUA, cardului 4.........1096
înregistrat pe numele ***** IDNP ***** a fost alimentat de pe

PayPal cu 11314 dolari SUA, cardul 4.........0747 înregistrat pe numele ***** IDNP ***** a fost alimentat de pe Paypal cu
12 123 dolari SUA, cardul 4.........7207 înregistrat pe numele Glod Iurie a fost alimetat de pe PayPal cu 9500 dolari SUA,
cardul 4.........8669 înregistrat pe numele ***** a fost alimentat de pe PayPal cu 4539 dolari SUA. (f.d.216-223 vol.II); -
Prin procesul-verbal de ridicare din data de 23.04.2019, prin care de la reprezentantul B.C. ”Moldindconbank” S.A. a fost
ridicat rulajul contului nr.*****înregistrat pe numele *****. (f.d. 8-42 vol.III); - Prin proces-verbal de ridicare din data de
12.06.2019, prin care de la reprezentantul B.C. ”Victoriabank” S.A. au fost ridicate rulajul cardului 4741****-****-5600
atașat contului nr*****SD înregistrat pe numele *****, rulajul cardului 4741-****-****-7042 atașat contului nr*****SD
înregistrat pe numele *****, rulajul cardului 4741-****-****-7143 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele Marcel
Diordiev. - Prin proces-verbal de ridicare din data de 13.06.2019, prin care de la reprezentantul B.C. ”Moldindconbank”
S.A. a fost ridicat rulajul contului nr.*****înregistrat pe numele ***** IDNP *****, rulajul contului nr.***** înregistrat pe
numele *****. (f.d. 73-112 vol.III); - Prin proces-verbal de ridicare din data de 20.06.2019, prin care de la reprezentantul
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A. a fost ridicat rulajul contului nr.*****/USD înregistrat pe numele *****, rulajul contului
nr*****/USD înregistrat pe numele*****l, rulajul contului nr.*****USD înregistrat pe numele *****, rulajul contului
nr.*****/MDL înregistrat pe numele ***** rulajul contului nr.*****/USD înregistrat pe numele *****. (f.d. 129-153
vol.III); - Prin proces-verbal de examinare din data de 21.06.2019, prin care au fost examinate : rulajul contului
nr.2259A36183361/ MDL înregistrat pe numele *****, rulajul cardului 4741-****-****-5600 atașat contului nr.MD
7***** USD înregistrat pe numele *****, rulajul cardului 4741-****-****-7042 atașat contului nr.MD *****/USD
înregistrat pe numele *****, rulajul cardului 4741-****-****7143 atașat contului nr.***** înregistrat pe numele Marcel
Diordiev, rulajul contului nr.*****înregistrat pe numele ***** IDNP *****, rulajul contului nr.***** înregistrat pe numele
*****, rulajul contului nr.*****/USD înregistrat pe numele *****, rulajul contului nr*****/USD înregistrat pe
numele*****l, rulajul contului nr.*****USD înregistrat pe numele *****, rulajul contului nr.*****/MDL înregistrat pe
numele ***** rulajul contului nr.*****/USD înregistrat pe numele ***** potrivit cărora, contul nr.*****înregistrat pe
numele ***** a fost suplinit de pe PayPal cu 51 294.27 lei, contul nr*****SD înregistrat pe numele ***** a fost suplinit
de pe PayPal cu 11 515 dolari SUA, contul

nr.MD7***** USD înregistrat pe numele ***** a fost suplinit de pe PayPal cu 3735 dolari SUA, contul nr.MD *****/ USD
înregistrat pe numele Marcel Diordiev a fost suplinit de pe PayPal cu 3849 dolari SUA, contul nr.*****înregistrat pe
numele ***** IDNP ***** a fost suplinit de pe PayPal cu 51 294.27 lei, contul nr.***** înregistrat pe numele ***** a fost
suplinit de pe PayPal cu 5093 dolari SUA, contul nr.*****/USD înregistrat pe numele ***** a fost suplinit de pe PayPal cu
1725 dolari SUA, contul nr*****/USD înregistrat pe numele*****l a fost suplinit de pe PayPal cu 6302 dolari SUA, contul
nr.*****USD înregistrat pe numele ***** a fost suplinit de pe PayPal cu 7770 dolari SUA, contul nr.*****/MDL înregistrat
pe numele ***** a fost suplinit de pe PayPal cu 2040.24 lei, contul nr.*****/USD înregistrat pe numele ***** a fost
suplinit de pe PayPal cu 10497,62 dolari SUA. (f.d.154-156 vol.III).

Aşadar, instanţa de judecată consideră că vina inculpatului Bureț Victor a fost dovedită pe deplin şi acţiunile lui se
încadrează în baza art.art. 42, 2606 alin.(2) lit.b) din Codul Penal, adică introducerea datelor informatice în scopul de a
obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul,prin participație, astfel cauzând daune în proporții deosebit de
mari.

Prin ordonanţa de ridicare în cadrul percheziției efectuate la domiciliu cet. Bureț Victor Alexandru în mun.*****,
str.***** au fost ridicate obiecte utilizate la comiterea infracțiunii: - laptop-ul de model ”***** cu număr de serie indicat
pe acumulator ”*****” cu dispozitiv de stocare a informației ”***** de model ”***** cu *****. - telefonul mobil de
model ”iPhone” cu *****și seria de IMEI *****, - telefonul mobil de model iPhone cu seria de *****, - dispozitiv de
stocare a informației USB cu inscripția ”***** cu capacitatea de 16 Go, care sunt la materialele dosarului păstrate în 2
plicuri sigelate- (chitanța nr.280,287 )- să fie confiscat în folosul statului.

Corpurile delicte - card Moldova Agroidbank ***** card Moldindconbank nr. ********** card cu inscripția
”international” cu nr. ***** card ”Payoneer” cu nr.*****; card Moldova Agroidbank nr. *****ard Moldindconbank
nr.5*****; card Moldova Agroidbank ”American express” cu nr. *****; card Moldova Agroidbank nr.***** card ”Priority
Pass” nr.*****; card ”Moldova Agroindbank” nr. *****; card ”Shoppy” nr.4*****card Eximbank nr.*****; card Moldova
Agroidbank nr.***** card Moldova Agroidbank nr.*****; card Moldova Agroindbank ”American Express”
nr.379923310089517; plic securizat eximbank nr. 433595******1096; plic securizat MAIB nr. ************9491; plic
securizat MAIB nr. ************7798; plic securizat PAN : 4028********3700; plic securizat MAIB ************4213;
plic securizat MAIB ************4582; foaie A4 cu rechizite bancare, păstrate în plic sigelat- (chitanța nr.281)- de nimicit
după irevocabilitatea prezentei sentinței. Mijloace materiale de probă DVD-R de model,,estelle,,, urmează a fi păstrate la
materialele dosarului (f.d.30,141,215 vol.1;215vol.2,265 vol.3).

Bureț Victor Alexandru se recunoaşte vinovat de săvârșirea infracţiunii prevăzute de art.art. 42 alin.(2), 2606 alin.(2)
lit.b)Cod Penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art.3641 alin.(8) Cod de procedură penală, i se stabileşte pedeapsa –
închisoare pe un termen de de 3 (trei)ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 90 Cod penal, se dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea stabilită lui Bureț
Victor Alexandru pe un termen de probațiune de 2 (doi) ani,

30 octombrie 2019 Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Inculpatul Balachin Alexei a fost condamnat pentru faptul că dânsul, activind in calitate de barman in incinta
restaurantului „CARANDACHE” a SC „TTM-SERVICE” SRL amplasat mun. Chişinău, str. Ismail 81/1, a primit de la clienţii
restaurantului sau, de la chelneri, cardurile bancare pentru plata serviciilor prestate, prin intermediul POS- terminalului
(cu nr. P0104436), instalat de către BC „Moldova-Agroindbank" SA.
Tot el, BALACHIN Alexei, in luna august a. 2014, aflandu-se in incinta restaurantului „CARANDACHE” al SC „TIM- SERVICE"
SRL, amplasat mun. Chişinău, str. Ismail 81/1, i-a propus lui Feodorov Serghei, care activa in calitate de barman-chelner, să
copieze numerele cardurilor bancare ale clienţilor restaurantului „CARANDACHE", in vederea suplinirii conturilor in jocuri
Online, ultimul acceptînd, transmiţându-i date ale acestor carduri bancare.
Tot el, BALACHIN Alexei, in luna septembrie a. 2014, aflindu-se in incinta restaurantului „CARANDACHE” a SC „TIM-
SERVICE” SRL, amplasat mun. Chişinău, str. Ismail 81/1, i-a propus lui Penteacov Alexandru, care activa in calitate de
barman-chelner, să copieze numerele cardurilor bancare ale clienţilor restaurantului „CARANDACHE ", in vederea suplinirii
conturilor in jocuri online, însă ultimul i-a refuzat.
Tot el, BALACHIN Alexei, împreună cu Feodorov Serghei, asigurându-se că, clienţii nu văd acţiunile lor, au colectat, prin
copiere pe suporturi de hîrtie, informaţii despre datele cardurilor bancare emise de băncile licenţiate din Republica
Moldova, precum şi din alte state şi anume numerele, codurile de securitate (destinate pentru verificarea validităţii
cardului bancar in cazul efectuării tranzacţiilor CNP), data expirării şi titularii cardurilor bancare, fără ştirea şi acordul
titularilor acestor carduri, clienţi ai restaurantului, astfel, la 29.03.2014 ora 14:12 ale cardului bancar cu nr.
4779182882403600 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele lui Chambe Pierre; la 29.05.2014 ora 13:14 ale cardului
bancar cu nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova Agroindbank" SA; la 09.06.2014 ora 12:22 ale cardului bancar cu
nr. 5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele lui Catrangiu Valerian; la ora 22:01 ale cardului
bancar cu nr. 4389302550934320 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele Pascari Cristina; la 13.08.2014 ora 22:03
ale cardului bancar cu nr. 4120430049030634 emis de către BC „Moldincondbank” SA pe numele lui Goncearenco
Vladimir; la 06.09.2014 ora 14:02 ale cardului bancar cu nr. 445112******3250 emis de către BC „EuroCreditBank” SA; la
10.09.2014 ora 19:02 ale cardului bancar cu nr. 4779182893310083 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele lui
Chambe Pierre; la 22.09.2014 ora 13:32 ale cardului bancar cu nr. 4177510004116312 emis de către BC
„Moldincondbank” SA pe numele lui Capatina Marcel; la ora 13.59 ale cardului bancar cu nr. 412043******3873 emis de
către BC „Moldincondbank” SA pe numele lui Perkin Anton.
26.09.2014

Tot el, BALACHIN Alexei, împreună cu alte persoane, neidentificate de către organul de urmărire penală, printre care şi
utilizatorul jocului online „LineAgell” cu denumirea contului „Time2Base”, aflându-se in incinta restaurantului
„CARANDACHE”' a SC „TTM-SERVICE” SRL, amplasat mun. Chişinău, str. Ismail 81/1, la domiciliile sale amplasate in mun.
Chişinău, str. Aeroport 6, ap. 42 şi mun. Chişinău, bd. Dacia 67/1, ap. 22, precum şi in alte locuri, utilizind sisteme
informatice şi reţele informatice, alte mijloace electronice, inclusiv contul său cu denumirea „Polly Umrao” din jocul
„LineAgell” a divulgat datele bancare sus-menţionate altor persoane, prin intermediul produsului program „TeamViewer”,
precum şi a utilizat personal aceste date fără ştirea şi acordul titularilor acestor carduri, efectuind tranzacţii online de
convertire a banilor in mijloace de plată electronică, in cadrul jocurilor electronice, precum ar fi „LineAgel”. Astfel, la
12.04.2014 orele 21:56-21:58 a efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic „wargaming”, utilizind datele
cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele lui Chambe Pierre, in sumă de 122
dolari SUA, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 1638,96 lei moldoveneşti,
tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 12.04.2014 orele 21:59- 22:00 a efectuat trei tranzacţii online la comerciantul
electronic „wargaming", utilizând datele cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC „VictoriaBank" SA pe
numele lui Chambe Pierre, in sumă de 154,59 dolari SUA, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
constituie suma de 2076,78 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la
19.04.2014 orele 17:01-17:04 a efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic „wargaming", utilizind datele
cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele lui Chambe Pierre, in sumă de
49,99 dolari SUA, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituie suma de 670,04 lei
moldoveneşti, tranzacţiile, fiind efectuate cu succes; la 19.04.2014 orele 17:06 a efectuat о tranzacţie online la
comerciantul electronic „wargaming", utilizând datele cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC
„VictoriaBank” SA pe numele lui Chambe Pierre, in sumă de 99,99 dolari SUA ceea ce conform cursului oficial al Băncii
Naţionale a Moldovei constituia suma de 1.340,22 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind anulată din cauze independente de
voinţa făptuitorilor; la 06.06.2014 orele 13:21 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic „wargaming",
utilizind datele cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC „VictoriaBank" SA pe numele lui Chambe Pierre,
in sumă de 99,99 dolari SUA ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 1385,72 lei
moldoveneşti, tranzacţia fiind efectuată cu succes; la 06.06.2014 orele 13:32-13:34 a efectuat trei tranzacţii online la
comerciantul electronic „wargaming", utilizind datele cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC
„victoriabanK ЙА pe numeie lui unamoe rierre, in suma ae 159,99 aoian ьид, ceea ce comorm cursuiui oiiciai ai Băncii
Naţionale a Moldovei constituie suma de 2217,24 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente dc
voinţa făptuitorilor; la 11.06.2014 orele 17:28-22:02 a efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic
„wargaming", utilizînd datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie lui
Catrangiu Valerian, in suma de 140 dolari SUA, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituie
suma de 1945,31 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 13.06.2014 orele 18:48- 18:49 a efectuat două
tranzacţii online la comerciantul electronic „wargaming”, utilizind datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de
către BC „VictoriaBank" SA pe numeie lui Catrangiu Valerian, in suma de 110,39 dolari SUA, ceea ce conform cursuiui
oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituie suma de 1537,11 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la
16.06.2014 orele 00:22 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic „wargaming", utilizind datele cardului
bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank" SA pe numeie lui Catrangiu Valerian in suma de 18,4 dolari
SUA, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 256,29 lei moldoveneşti,
tranzacţia fiind efectuată cu succes; la 17.06.2014 orele 16:57- 16:58 a efectuat trei tranzacţii online la comerciantul
electronic „wargaming", utilizind datele cardului bancar nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank" SA,
in suma de 279,99 dolari SUA, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 3905.33
lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 17.06.2014 orele 16:50-16:55 a efectuat trei tranzacţii online la
comerciantul electronic „wargaming”, utilizind datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC
„VictoriaBank” SA pe numeie lui Catrangiu Valerian şi două tranzacţii online la comerciantul electronic „wargaming”,
utilizind datele cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC „VictoriaBan” SA pe numeie lui Chambe Pierre, in
suma de 320 dolari SUA, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 4.463,39 lei
moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la 22.07.2014 orele 17:11-17:16 a
efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic „wargaming", utilizind datele cardului bancar nr.
5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie lui Catrangiu Valerian, două tranzacţii online la
comerciantul electronic „wargaming”, utilizind datele cardului bancar nr. 4779182882403600 emis de către BC
„VictoriaBank” SA pe numeie lui Chambe Pierre şi două tranzacţii online la comerciantul electronic „wargaming", utilizind
datele cardului bancar nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank” SA, in suma de 525,95 dolari SUA,
ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 7342,1 lei moldoveneşti, tranzacţiile
fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la 27.07.2014 orele 20:01 a efectuat о tranzacţie online la
comerciantul electronic „origin corn EA", utilizind datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC
„VictoriaBank” SA pe numeie lui Catrangiu Valerian, in suma de 60 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii
Naţionale a Moldovei constituia suma de 23,97 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind efectuat succes; la 27.07.2014 orele
20:09 a efectuat о tranzacţie Online la comerciantul electronic „GAIJIN RBKMONEY", utilizind datele cardului bancar nr.
53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank" SA in suma de 3499'оз ruble ruse, ceea ce conform cursuiui
oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 1397,86 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind anulată din cauze
independente de voinţa făptuitorilor; la 27.07.2014 orele 20:13 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic
„GAIJIN RBKMONEY”, utilizind datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank" SA pe
numeie lui Catrangiu Valerian, in suma de 3499,03 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a
Moldovei constituia suma de 1397,86 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind anulată din cauze independente de voinţa
făptuitorilor; la 02.08.2014 la orele 08:28-08:37 a efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic „origin corn
EA” şi „W.QIWI.RU”, utilizind datele cardului bancar nr. 4389302550934320 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie
Pascari Cristina, in suma de 1 EUR şi 4,22 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
constituia suma de 20,3 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 09.08.2014 la orele 13:37-14:06 a
efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES” şi „ROBOKASSA”, utilizind datele cardului
bancar nr. 14389302550934320 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie Pascari Cristina, in suma de 6879,44 ruble
ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 2621,07 lei moldoveneşti,
tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 09.08.2014 orele 18:32-18:33 a efectuat două tranzacţii online la comerciantul
electronic „ROBOKASSA CNTBRTAINMENT” şi „ROBOKASSA”, utilizind datele cardului bancar nr. 4389302550934320 emis
de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie Pascari Cristina, in suma de 7361,6 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al
Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 2804,77 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze
independente de voinţa făptuitorului; la 09.08.2014 orele 18:35-18:37 a efectuat două tranzacţii online la comerciantul
electronic „ROBOKASSA GAMES" şi „ROBOKASSA”, utilizind datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de către
BC „VictoriaBank” SA pe numeie lui Catrangiu Valerian, in suma de 7361,6 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al
Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 2804,77 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la orele
14:10 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic „ROBOKASSA ENTERTAINMENT", utilizind datele cardului
bancar nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank” SA, in suma de 5243 ruble ruse, ceea ce conform
cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 1997,58 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind anulată din
cauze independente de voinţa făptuitorului; la 10.08.2014 orele 14:1 1 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul
electronic „ROBOKASSA" utilizând datele cardului bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe
numeie lui Catrangiu Valerian, in suma de 5243 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
constituia suma de 1997,58 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind efectuată cu succes; la 11.08.2014 orele 16:27-20:38 a
efectuat două tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMIES" şi „ROBOKASSA”, utilizind datele cardului
bancar nr. 5511069539145843 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie lui Catrangiu Valerian, in suma de 13303,35
ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 5016,69 lei moldoveneşti,
tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 12.08.2014 orele 20:24 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic
„ROBOKASSA”, utilizind datele cardului bancar nr. 551 1069539145843 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numeie lui
Catrangiu Valerian, in suma de 4119,4.3 ruble ruse, ceea ce conform cursuiui oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
constituia suma de 1566,21 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind efectuată cu succes; la 13.08.2014 orele 18:39bancar nr.
4389.302550934320 emis de către BC „VictoriaBank” SA pe numele Pascari Cristina, 17 tranzacţii online la comerciantul
electronic „ROBOKASSA GAMES” şi „ROBOKASSA”, utilizînd datele cardului bancar nr. 477918288240.3600 emis de către
BC „VictoriaBank" SA pe numele lui Chambe Pierre şi 3 tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES”
şi „ROBOKASSA” utilizînd datele cardului bancar nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank" SA in suma
de 28545,02,141.90.3,01 şi respectiv, 29138,68 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
constituia suma de 75783,07 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la
14.08.2014 orele 11:31-11:46 a efectuat patru tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES”, utilizind
datele cardului bancar nr. 41204300490.306.34 emis de către BC „Moldindconbank” SA pe numele lui Goncearenco
Vladimir, in suma de 28413,29 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma
de 10748,75 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 06.09.2014 orele 23:47-23:50 a efectuat trei
tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA”, utilizind datele cardului bancar nr. 445112******3250 emis de
către BC „EuroCreditBank” SA, in suma de 37450,5 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a
Moldovei constituia suma de 14332,12 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa
făptuitorilor; la 06.09.2014 orele 23:52 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic „ROBOKASSA”, utilizind
datele cardului bancar nr. 445112******3250 emis de către BC „EuroCreditBank” SA, in suma de 1070 ruble ruse, ceea ce
conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 409,49 lei moldoveneşti, tranzacţia fiind
efectuată cu succes; la 07.09.2014 orele 00:04, 09:22 şi 09:29 a efectuat trei tranzacţii online la comerciantul electronic
„ROBOKASSA” şi „ROBOKASSA GAMES”, utilizind datele cardului bancar nr. 445112******3250 emis de către BC
„EuroCreditBank” SA, in suma de 19942,37 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficiafăl Băncii Naţionale a Moldovei
constituia suma de 7631,94 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitori lor; la
07.09.204 orele 00:07, 00:27, 00:29 Şi 09:33 a efectuat patru tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA” şi
„ROBOKASSA GAMES” utilizind datele cardului bancar nr. 445112******3250 emis de către BC „EuroCreditBank” SA, in
suma de 2606,63 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 997,56 lei
moldoveneşti, tranzacţiile fiind efectuate cu succes; la 08.09.2014 orele 10:37-10:38 a efectuat cinci tranzacţii online la
comerciantul electronic „ROBOKASSA” şi „ROBOKASSA GAMES” , utilizind datele cardului bancar nr. 445112******3250
emis de către BC „EuroCreditBank” SA, in suma de 3676,63 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale
a Moldovei constituia suma de 1409,25 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa
făptuitorilor; la 12.09.2014 orele 17:41-18:26 a efectuat opt tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA” şi
„ROBOKASSA ENTERTAINMENT”, utilizind datele cardului bancar nr. 4779182893310083 emis de către BC „VictoriaBank”
SA pe numele lui Chambe Pierre şi о tranzacţie online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES”, utilizind datele
cardului bancar nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank” SA, in suma de 13527,49 ruble ruse, ceea ce
conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 5148,56 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind
anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la 16.09.2014 orele 10:56-12:03 a efectuat cinci tranzacţii Online
la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES”, utilizind datele cardului bancar nr. 445112******3250 emis de către BC
„EuroCreditBank” SA, in suma de 4585,16 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
constituia suma de 1723,1 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la
24.09.2014 orele 1.5:46-15:52 a efectuat cinci tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES”, utilizind
datele cardului nr. 4177510004116312 emis de către BC „Moldincondbank” SA pe numele lui Capatina Marcel, in suma de
36380 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 13700,71 lei
moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la 28.09.2014 orele 22:25-
22:44 a efectuat şapte tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA” şi „ROBOKASSA GAMES”, utilizind
datele cardului bancar nr. 412043******3873 emis de către BC „Moldincondbank SA pe numele lui Perkin Anton, in
suma de 30495,02 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei, constituia suma de
H554>56 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independent de voinţa făptuitorilor; la 29.09.2014 orele
00:11, 14:42 şi 20:56 a efectuat trei tranzacţii online la comerciantul electronic „ROBOKASSA” şi „ROBOKASSA GAMES”,
utilizind datele cardului bancar nr. 412043******3873 emis de către BC „Moldincondbank” SA pe numele lui Perkin
Anton, in suma de 930,48 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de
348,56 lei moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor; la 29.09.2014 orele
11:32 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic „ROBOKASSA GAMES”, utilizând datele cardului bancar nr.
412043******3873 emis de către BC „Moldincondbank” SA pe numele lui Perkin Anton, in suma de 188,32 ruble ruse,
ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldove; constituia suma de 70,54 lei moldoveneşti, tranzacţiile
fiind efectuate cu succes; la 29.09.2014 orele 20:54 a efectuat о tranzacţie online la comerciantul electronic
„ROBOKASSA GAMES” utilizind datele cardului bancar nr. 53970****9198 emis de către BC „Moldova AgroindBank” SA
in suma de 207,15 ruble ruse, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei constituia suma de 77,6 lei
moldoveneşti, tranzacţiile fiind anulate din cauze independente de voinţa făptuitorilor.
În urma săvîrşirii acestor acţiuni făptuitorii a cauzat un prejudiciu in mărime de 37615,69 lei moldoveneşti, deşi aveau
intenţia să cauzeze un prejudiciu in mărime de 194362,96 lei moldoveneşti.
Prin sentinţa Judecătoriei Râşcani, mun. Chişinău din 30 noiembrie 2015, BALACHIN Alexei Evghenii a fost recunoscut
vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 42 alin.(2)-(5), art.24510 alin.(i), art. 42 alin.(2)-(5), art.24510 alin.(2),
art. 27, art.2606 alin.(2), lit. b) Cod Penal şi i s-a numit pedeapsa: în baza art. 42 alin.(2)-(5), art. 24510 alin.(i) Cod Penal - un
an închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita о anumită activitate.

în baza art. 42 alin.(2)-(5), art. 24510 alin.(2) Cod Penal - un an închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita о anumită activitate.
în baza art. 27, 2606 alin.(2), lit. b) Cod Penal - 3 (trei) ani închisoare.
in comoriiiiiaie cu preveuerue ап. 04 uua renai, pemru concurs ue liiirac^iuiii prixi cuinui parpai ai peuepseior aplicate, i s-a
stabilit lui BALACHIN Alexei pedeapsa definitivă 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita о anumita activitate.
în conformitate cu prevederile art. 90 Cod Penal, pedeapsa cu închisoare stabilită lui Alexei BALACHIN a fost considerată
condiţionată cu stabilirea unui termen de probă de 4 (patru) ani.

Sentinţa in cauză, in termenii legali, a fost atacată cu apel de către apărătorul RAILEANU Petru in interesele inculpatului
BALACHIN Alexei prin care solicită, casarea sentinţei Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 30 noiembrie 2015,
rejudecarea cauzei cu adoptarea unei noi hotariri prin care a aplica in privinţa lui BALACHIN Alexei termenul de probă 1
an de zile.
. Colegiul penal, audiind părţile, examinănd materialele cauzei penale, consideră apelul nefondat şi pasibil de respins, iar
sentinţa atacată legală şi întemeiată, din următoarele considerente:
 pronunţarea sentinţei mstanţa ae juaecata corect a staDint circumstanţeie ae iapt şi ae arept şi just a ajuns la
:>. La
concluzia că inculpatul BALACHIN Alexei a săvârşit infracţiunile imputate lui.
L.Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată şi care au fost
corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi
veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.
2. Astfel, vina inculpatului BALACHIN Alexei se dovedeşte integral de declaraţiile inculpatului BALACHIN Alexei şi de
întreaga sistemă de probe, materiale şi documente anexate la dosar, cum ar fi:
demersul nr. 280/19/2710 din 24.09.20/4 de la BC „Moldova Agroindbank” SA cu privire la faptul că, începînd cu
29.03.2015 au fost efectuate mai multe tranzacţii cu utilizarea cardurilor emise de băncile din Republica Moldova
(inclusiv BC „Moldova Agroindbank" SA, BC „Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA, BC „ProCreditBank” SA, avind
ca potenţial punct de compromitere comerciantul CARANDACHE, aflat str. Ismail 81/1, „TIM SERVICE” SRL, care dispune
de un POS- terminal din 16.04.2013 fraudele erau comise la scurt timp după ce clienţii vizitau localul CARANDACHE.
Cardurile erau folosite pentru efectuarea tranzacţiilor cu ROBOKASS ENTERTAINMENT şi altele (f. d. 9, vol. I);
procesul-verbal de audiere a martorului Aleinov Igori Nicolae din 01.10.2014, care fiind audiat in cadrul urmaririi penale
a declarat că, restaurantul CARANDACHE a fost deschis in aprilie a.2012 este amplasat pe str. Ismail 81/1 mun. Chişinău.
La începutul verii un cetăţean străin USA numele căruia nu-i cunoaşte a venit la dînsul şi i-a spus că a fost о incercare de
a scoate banii din contul său dar bancul a oprit operaţiunea. I s-a părut că datele din contul său au fost furate in
restaurantul său. în luna iulie 2014 de la „Moldova Agroindbank” 1-au telefonat şi i-au spus că au fost şase cazuri de
folosire ilegală a cardurilor, după ce acestea au fost folosite pentru a efectua achitări in restaurantul său. în restaurant
este efectuată inregistrarea video. Datele de contact al persoanelor care se ocupă de serviciile video este Alexandr
Justoc - 069900566. La fel este dusă evidenţa zilei de muncă a tuturor colaboratorilor restaurantului. Dispun şi de copii
ale buletinelor de identitate ai unor angajaţi. în restaurant este calculator şi internet la care au acces toţi angajaţii. La
cartelele bancare ale clientului are acces chelnerul şi barmanul aproape trei persoane. Clientul trebuie să puna cardul
pentru achitare şi chelnerul duce meniul barmanului. La rîndul său barmanul trebuie să treacă cardul prin post-
terminalul „Moldova Agroindbank” (f. d.16-18, vol. I);
proces-verbal de ridicare din 01.10.2014 din localul restaurantului „CARANDACHE” pe adresa mun. Chişinău, str. Ismail
81/1 a înregistrărilor video efectuate de la video registratorul din încăperea dată, datele informatice din telefonul mobil
prezentat de către Penteacov Alexandr, copiile carnetelor (fişelor) medicale personale ale lui Penteacov Alexandr şi
BALACHIN Alexei (f. d. 22-25, vol. I);
proces- verbal de audiere a martorului Penteacov Alexandr Ion din 01.10.2014, care fiind audiat in cadrul urmăririi
penale a declarat că, la momentul de faţă lucrează la restaurantul „Carandache” amplasat str. Ismail 81/1 mun. Chişinău.
Lucrează de о lună. Pînă atunci lucra la ”Rai” str. Ghidighici, 5. La momentul de faţă lucrează ca barman, la fel lucrează ca
barman colegul Alexei, familia nu о cunoaşte, arată aproximativ 180-190 cm, corpulentă atletică, scurt frezat, şi are un
cercel in urechea stingă, are о bărbie mică. in octombrie a.2014 a venit la lucru unde a primit schimbul de la Alexei. La
începutul lucrului acesta i-a propus să copie datele cardurilor clienţilor ’’Carandache”. Dinsul 1-a intrebat pentru ce să
facă aceasta, la ce el i-a răspuns pentru a suplini creditele in jocurile online. Această propunere i s-a părut suspectă la ce
dinsul a refuzat. El 1-a rugat să scrie datele pentru dinsul, la ce categoric a răspuns că nu se va ocupa cu aceasta. Peste 2
săptămâni 1-a intrebat dacă a scris ceva la ce el a răspuns că nu. Numărul de de telefon al Alexei este 079163336 (f. d.
26-28, vol. I);
proces-verbal de cercetare la faţa locului din §i anume a localului restaurantului „CARANDACHE”, din num. Chişinău str.
Ismail 81/1 in cadrul căruia s-a stabilit că in incinta localului se utilizează un POS-terminal cu inscripţia „Moldova-
Agroindbank”, „Verifone” model OMNI5150 cu s/n 21593175 de culoare gri conectat la blocul de alimentare şi internet.
Totodată se utilizează un sistem informatic conectat la energia electrică şi internet cu dispozitiv de stocare a informaţiei
„SAMSUNG". De către BALACHIN Alexei a fost prezentat telefonul mobil de marcă „HUAWEI" de model /300-010
(U8833). Totodată, BALACHIN a menţionat că telefonul mobil sus-menţionat a fost resetat de către el in dimineaţa zilei
de 02.10.2014. Tot, el a efectuat ştergerea istoriei din browserul sistemului informatic din incinta restaurantului de
citeva ori (f. d. 29, vol. I);
raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9209 din 11.12.2014 conform căruia obiectul cercetat este un telefon mobil
de marcă „HUAWEI”, de model „Y.300-oio”,-ridicat de la domiciliul lui BALACHIN Alexei. în urma examinării acestora nu
au fost depistate informaţii (f. d. 32-35, vol. I);
raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9201 din 17.12.2014 a fost stabilit că obiectul cercetat este un dispozitiv de
stocare a informaţiei de marcă „SAMSUNG”, de model „ST250DM001”. cu nr. S24JJ90CC 132520, ridicat de la „TTM-
SERVICE” SRL (f. d. 38-44, vol. I);
proces-verbal de ridicare din 02.10.2014 de la domiciliu lui BALACHIN Alexei, mun. Chişinău, bd. Dacia 67 1, ap. 22 a
blocul de sistem de culoare neagră cu elemente de culoare gri, cu inscripţia „Mercury"; înscrisuri cu inscripţiile
„4389302550934320 08/16 384 Cristina Pascari", „4120430001033873 06/16 087”, „534190834128 8562 06/15 Lişan
Alexei 728"; un carnet de culoare albastră eu elemente de culoare roşie cu inscripţia „4177510004116312 10/17 34i"-
Totodată, BALACHIN Alexei a menţionat că, datele cardurilor bancare le-a obţinut de la clienţii „CARANDACHE” personal,
precum şi cu ajutorul barmanului Serghei. în calculatorul său este instalat jocul Lineagell in care utiliza el şi un alt jucător
pe nume „Dumitru" datele cardurilor bancare, (f. d.48-50, vol. I);
proces- verbal de audiere a martorului Birsa Antonina Andrei din 02.10.2014, care fiind audiată in cadrul urmăririi
penale a declarat că, dinsa este studentă la maşter la universitatea IMINOVA locuieşte bd. Dacia 67/1 ap. 22 Chişinău cu
BALACHIN Alexei de aproximativ 2 ani. Alexei lucrează in barul „Carandache” in calitate de barman de aproximativ
jumătate de an. Aproximativ 3 luni in urmă a observat cum Alexei se joacă la calculator într-o joacă. Nu îşi aminteşte cu
certitudine cum precis îşi suplineşte jocul in bani pe carduri unor persoane străine pe care nu le cunoaşte i sa părut ceva
dubios in faptele lui şi 1-a preîntîmpinat să nu mai utilizeze careva informaţii şi i-a spus că faptele date nu sunt normale.
El a spus că a utilizat foarte puţine date de card şi a cumpărat de puţini bani pentru eroii LineAge şi că mai… i-a spus că
datele de la card le lua de la clienţii ’’Carandache” în care lucra. Nu-i este cunoscut despre faptul dacă transmiterea
informaţia despre carduri altor persoane terţe sau se împărtăşea cu cineva pe tema data Din cite cunoaşte informaţia cu
datele de pe card el le folosea doar pentru jocul online LineAge (f. d. 52-53, vol. I);
raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9210 din 19.12.2014 a fost stabilit că obiectul cercetat este un bloc de
culoare neagră cu elemente de culoare gri şi inscripţia „Mercury ”, ridicat de domiciliul lui BALACHIN Alexei. în urma
examinării dispozitivului de stocare a informaţiei al acestui bloc de sistem, pe discuri magnetice de marcă „Seagate” cu
capacitatea indicată pe etichetă de 500 Go şi s/n 9QM4FSJS, au fost depistate fişiere care conţin informaţii cu privire la
accesarea paginilor web www.robokassa.ru şi www.goldlvl.ru prin intermediul cărora au fost efectuate plăţi online.
Totodată a fost depistat produsul program „TeamViewer", care poate fi utilizat pentru accesarea de la distanţă a
sistemului informatic, precum şi pentru transmiterea-primirea fişierelor (f. d. 58-62, vol. I);
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9208 din 12.12.2014 a fost stabilit că obiectul cercetat este un dispozitiv de
stocare a informaţiei de tip flash de marcă „Silicon Power”, cu capacitatea indicată pe etichetă de 8 Go, ridicat de la
domiciliul lui BALACHIN Alexei (f. d. 66-68, vol. I);
demersul nr. 2298-B-14 din 22.09.2014 de la BC „Vicloriabank" SA cu privire la stabilirea operaţiunilor frauduloase
realizate prin compromiterea unor carduri bancare la punctul comercial, care este deservit de BC „Moldova
Agroindbank" SA, restaurantul „CARANDACHE”, amplasat Chişinău, str. Ismail 81/1. Clientul băncii Chambe Pierre a
depus la 09.06.2014 о cerere prin care declarat mai multe operaţiuni efectuate la comercianţii internet care ar fi
frauduloase. Ulterior, încă 2 clienţi, deţinători ai cardurilor bancare s-au adresat către bancă, confirmând că nu au
participat la efectuarea tranzacţiilor frauduloase comercianţii internet. Operaţiunile frauduloase constau in achitarea
diferitelor servicii pe site-urile internet www.oceanbank (ROBOKASSA) şi wargaming, utilizind rechizitele furate ale
cardului. in perioada 12.04.2014-12.09.2014 trei deţinători de carduri bancare ai BC „Victoriabank” SA şi un deţinător de
card „Moldindconbank” au declarat operaţiunile internet ca fiind frauduloase. Cu toate cardurile bancare compromise
au avut loc achitări la punctul comercial restaurantul „CARANDACHE”, incepind cu luna martie (f. d. 76, vol. I);
procesul-verbal de ridicare din 16.10.20/4 de la BC „Moldova Agroindbank" SA privind totalitatea tranzacţiilor efectuate
la PO S-terminalul băncii in incinta restaurantului „CARANDACHE” datele cardului bancar ’’Moldova Agroindbank”
compromis la comerciantul respectiv (f. d. 93-107, vol. I);
procesul-verbal de percheziţie din 16.10.2014 la domiciliul lui Feodorov Serghei amplasat in mun. Chişinău, corn.
Bubuieci, str. Alecu Russo 3/3, in cadrul căreia au fost depistate şi ridicate calculatorul personal: laptop de culoare
albastră şi cu elemente de culoare neagră de marcă „LENOVO”) cartele SIM si carnete cu inscrisuri (f. d. 108-109, vol- I);
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9222 din 29.12.2014 conform căruia obiectul cercetat este un dispozitiv de
stocare a informaţiei pe discuri magnetice „Western Digital” de model WD6400AACS, cu capacitatea indicată pe etichetă
de 640 Go şi S N WCAV50373699, ridicat de la domiciliul lui Feodorov Serghei. in urma examinării in istoricul accesărilor
web de pe ambele sisteme de operare s-au depistat accesări ale websit-ului www.wargaming.net (f. d. 110-116, vol. I);
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9223 din 23.12.2014 a fost stabilit că obiectul cercetat este un laptop de
culoare albastră cu elemente de culoare neagră de marcă „Lenovo” de model „IdeaPad SI 10” cu s/n UB00964979, cu
bloc de alimentare, ridicat de la domiciliul lui Peodorov Serghei. în urma examinării au fost depistate urme de
introducere a expresiei „wargaming" in istoricul accesărilor browserelor Internet (f. d. 117-122, vol. I);
scrisoarea nr. 2723-H-14 din 10.11.21114 de la BC „Victoriabank" SA cu privire la stabilirea operaţiunilor frauduloase
realizate prin compromiterea unor carduri bancare la punctul comercial, care este deservit de BC „Moldova
Agroindbank” SA, restaurantul ’’CARANDACHE” amplasat Chişinău, str. Ismail 81/1. Operaţiunile frauduloase au constat
in achitarea diferitor servicii pe site-urile internet www.oceanbank (ROBOKASSA) şi wargaming, utilizind rechizitele
furate ale cardului. Patru carduri bancare ale BC „Victoriabank" SA Au fost utilizate fraudulos. Cu toate cardurile bancare
compromise au avut loc achitări la punctul comercial restaurantul „CARANDACHE” (f. d. 123, vol. I);
scrisoarea nr. 0315/3393 din 31.10.2014 de la BC „Unibank" SA cu privire la lipsa operaţiunilor frauduloase cu utilizarea
datelor cardurilor bancare folosite anterior la comerciantul restaurantul CARANDACHE (f. d. 124, vol. I);
scrisoarea nr. 00/20/03/1-4.12-059/12151 din 30.10.2014 de la BC „Moldindconbank" SA cu privire la stabilirea
operaţiunilor frauduloase realizate prin compromiterea a trei carduri bancare la punctul comercial, care este deservit de
BC „Moldova Agroindbank” SA, restaurantul „CARANDACHE”, amplasat Chişinău, str. Ismail 81/1. Operaţiunile
frauduloase au constat in achitarea diferitor servicii pe site-urile internet www.oceanbank (ROBOKASSA) şi wargaming,
 utilizind rechizitele furate ale cardului. Patru carduri bancare ale BC „Victoriabank” SA au fost utilizate fraudulos. Cu
toate cardurile bancare compromise au avut loc achitări la punctul comercial restaurantul „CARANDACHE” (f. d. 125-126,
vol. I);
scrisoarea nr. 040301-03/4930 din 28. 10.2014 de la BC „EuroCreditBank" SC cu privire la stabilirea operaţiunilor
frauduloase realizate prin compromiterea a unui card bancar la punctul comercial, care este deservit de BC „Moldova
Agroindbank” SA, restaurantul „CARANDACHE”, amplasat pe adresa Chişinău, str. Ismail 81/1. Operaţiunile frauduloase
au constat in achitarea diferitor servicii pe site-urile internet www.oceanbank (ROBOKASSA) şi wargaming, utilizind
rechizitele furate ale cardului, (f. d. 134, vol. I); scrisoarea nr. 30355 din 27.11.2014 de la BC „FinComBank" SA cu privire
la stabilirea tentativelor efectuării operaţiunilor frauduloase realizate prin compromiterea a unui card bancar la punctul
comercial, care este deservit de BC „Moldova Agroindbank" SA, restaurantul „CARANDACHE”, amplasat pe adresa
Chişinău, str. Ismail 81/1. Operaţiunile frauduloase au constat in achitarea diferitor servicii pe site-urile internet
wargaming, utilizind rechizitele furate ale cardului (f. d. 135, vol. I);
scrisoarea nr. 23009/3604 din 09.12.2014 de la BC „Moldova Agroinbank" SA cu privire la stabilirea operaţiunilor
frauduloase realizate prin compromiterea a unui card bancar la punctul comercial, care este deservit de BC „Moldova
Agroindbank” SA, restaurantul „CARANDACHE”, amplasat pe adresa Chişinău str. Ismail 81/1. Operaţiunile frauduloase
au constat in achitarea diferitor servicii pe
Ol y\ Cll UL111Z<U1U ICV/UlilLClC 1U1ULC ШС V^aiUUiUl V.I-- lif/j V Ul.

); procesul-verbal de audiere a martorului Catrangiu Valerian Tudor din 11.02.2015, care fiind audiat in cadrul urmăririi
penale a declarat că, anterior, cît şi in prezent ia masa in restaurantul ’’CARANDACHE”, amplasat str. Ismail 81/1. Referitor
la fraudarea cardului său bancar emis de ”Victoriabank” poate comunica că au fost extrase mai multe mijloace financiare
dintre care: 13.06.2014 - Riga Wargaming - 10,4 USA; 13.06.2014 Kinga Wargaming - 99,99 USA; 16.06.2014 - Riga
Wargaming - 18,4 USA; 12.06.2014 - Riga Wargaming - 80,00 USA; 11.06.2014 - Riga Wargaming - 60,00 USA; 09.08.2014 -
Robocassa - 5243,00 rub; 10.08.2014 - Robocassa - 5243,00 rub; 11.08.2014 - Robocassa - 7953,35 rub; 11.0822014 _
Robocassa games - 5350,00 rub; 12.08.2014 _ Robocassa - 4119,43 rub. Locul extragerii banilor de pe cardul său menţionat
mai sus, nu-i este cunoscut, nu cunoaşte persoanele care au extras fără acordul şi ştirea sa. Total au fost extrase 268, 79
USA SUA şi 30027,38 ruble ruseşti potrivit extraselor din contul cardului bancar anexat in copii in două file (f. d. 178-180,
vol. I);
procesul-verbal de audiere a martorului Concearengo Vladimir Serghei din 12.02.2015, care a declarat că, au fost extrase
mijloace băneşti fraudulos de pe cardul bancar emis de către „Moldindconbank” in surna de 10920,08 lei. Despre aceasta
a fost informat telefonic de către angajaţii băncii. Presupune că sustragerea datelor cardului său bancar a avut loc in
restaurantul „CARANDACHE”, deoarece este unicul loc unde s-a achitat cu utilizarea cardului bancar (f. d. 183-185, vol. I);
procesul-verbal de audiere a martorului Bria Natalia Constantin din 17.02.2015, care fiind audiată in cadrul umăririi penale
a declarat că, este prietena lui Pierre Chambe de aproximativ jumatate de an. Din cite cunoaşte din ceea ce a comunicat
dinsul a fost о situaţie cînd 1-a telefonat un reprezentant al băncii comerciale „Victoriabank” unde dinsul define un cont
bancar şi 1-a întrebat dacă a fost in ţările baltice şi dacă nu, atunci să se prezinte la bancă pentru că au fost efectuate nişte
achitări suspecte, lucrătorii băncii, presupunînd că cardul a fost compromis. Acest fapt s-a intimplat prin luna iunie a.
2014. Cind dumnealui s-a deplasat la bancă unde i-au arătat două achitări in sumă de 250 dolari SUA şi mai multe încercări
nereuşite Pierre a rugat lucrătorul băncii să blocheze orice achitare de pe card şi prin intermediul internetului. Pierre i-a
comunicat că a fost telefonat de о bancă şi in luna august a. 2014, fiindu-i adus la cunoştinţă faptul că, nu au mai fost
tentative de extrageri/achitări de pe cardul său. Cele două extrageri reuşite de aproximativ 250 dolari SUA sau produs in
luna aprilie sau in mai a. 2014 din spusele lui Pierre a înţeles că dinsul nu ştie cu certitudine ce conţinea cardul său. Cind
însă reprezentantul băncii „Victoriabank” într-o conversaţie telefonică 1-a întrebat dacă a fost client al restaurantului
„Carandache” str. Ismail 81/1 pentru că acolo mai multe band au constatat faptul compromiterii cardului bancar al
clienţilor săi. Dinsul a spus că este client permanent al restaurantului respectiv pentru că lucrează intr-un oficiu din aceeaşi
clădire (f. d. 187-189, vol. I);
procesul-verbal de audiere a martorului Perchin Anton Alexandru din 19.02.2015, care fiind audiat in cadrul urmaririi
penale a declarat că, au fost extrase fraudulos mijloace băneşti din contul său bancar deschis la „Moldindconbank” in
surna de 188,32 ruble (70,17 lei moldoveneşti). Despre aceasta a aflat de la reprezentantul băncii, care i-a comunicat
telefonic despre tranzacţiile suspecte conform cardului sau la 29.09.2014. Ulterior, s-a apropiat la bancă, a schimbat
cardul şi a depus cerere. Banca i-a restituit toate mijloacele băneşti sustrase. Reprezentantul băncii prin telefon 1-a
întrebat dacă nu folosit in timpul apropiat cardul in cafeneaua „Carandache”. Dinsul le-a comunicat că cu 3 zile in urmă a
transmis cardul chelnerului de pe care acesta a ridicat banii in lipsa sa. Ulterior a intrat in cafeneaua „Carandache”, a
comunicat că este la curent cu cele petrecute şi va fi invitat la necesitate, însă nu 1-a invitat (f. d. 190-192, vol. I);
precum şi alte materiale ale cauzei penale.
Totodată potrivit materialelor cauzei (f. d. 8, vol. II), inculpatul BALACHIN Alexei, in cadrul examinarii cauzei in
instanţa de fond a recunoscut săvârşirea faptelor indicate in rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza
probelor administrate in faza de urmărire penală, cauza fiind examinata in instanţa de fond in procedură simplificata.
ţ. Astfel, reieşind din cele sus-indicate Colegiul penal consideră că, partea acuzării a prezentat instanţei probe
pertinente, admisibile şi concludente, care in volum deplin dovedesc vinovăţia inculpatului BALACHIN Alexei de
 comiterea infracţiunilor imputate lui, infracţiunile prevăzute de art. 42 alin.(2)-(5), art.24510 alin.(i), art. 42 alin.(2)- (5),
art.24510 alin.(2) Cod Penal ca participarea in calitate de autor, organizator, instigator şi complice la
colectarea de informaţii care constituie secret bancar prin sustragerea de informaţii şi divulgarea ilicită
şi utilizarea informaţiilor ce constituie secret bancar de către persona câreia i-a fost încredinţată şi i-a
devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor deţinute, fără
consimţămîntul proprietarului informaţiei şi art. art.27, 42 alin.(2)-(5), art. 260 6 alin.(2), lit. b) Cod
Penal ca participarea în cafitate de autor, organizator, instigator şi complice la tentativa de fraudă
informatică, adică introducerea, modificarea şi ştergerea datelor informatice, în scopul de a obţine un
beneficiu material pentru sine şi pentru altul, care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari.
>. Mai mult ca atât, Colegiul penal conchide ca cauza data a fost examinata înprocedură
restrânsă, conform prevederilor art. 364-1 CPP!
3. Privitor la argumentele apelantului in vederea aplicării unei pedepse mai blânde, Colegiul penal conchide urmatoarele:

7. Colegiul penal consideră că instanţa de judecata a ţinut cont, la stabilirea categoriei şi a măsurii de pedeapsă
inculpatului BALACHIN Alexei, de toate circumstanţele reale şi personale privind individualizarea pedepsei, şi anume: de
caracterul prejudiciabil al infracţiunilor săvârşite - că fac parte din categoria celor mai puţin grave si grave, de influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării inculpatului, de persoana inculpatului, că este angajat in câmpul muncii,
anterior nu a fost condamnat, de circumstanţele atenuante ca recunoaşterea vinei si de lipsa circumstanţelor agravante,
de comportamentul acestuia de până la comiterea infracţiunii şi după aceea. De faptul că, şi-a recunoscut pe deplin vina
si s-a căit sincer de cele săvârşite, respectându-se totodată si prevederile art.
 3641 Cod Procedură Penală, reieşind din faptul că BALACHIN Alexei a recunoscut în totalmente
săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor
administrate în faza de urmărire penală.
3. De asemenea s-a ţinut cont de prevederilor art. 61 alin.(2) Codul Penal potrivit cărora pedeapsa are
drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de
noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane.

în astfel de circumstanţe, Colegiul penal consideră că argumentul apelantului de a-i micşora lui
BALACHIN Alexei durata perioadei de probaţiune de la 4 ani la 1 ani nu este fondat şi dacă va fi
acceptat asemenea argument, pedeapsa aplicată nu-şi v-a atinge scopurile de îndreptare şi reeducare
a persoanei condamnate, or BALACHIN Alexei a comis un cumul de infracţiuni, una dintre care face
parte la categoria celor grave. Astfel, infracţiunea prevăzută la art. 260 Cod Penal atentează la relaţiile
sociale cu privire la circulaţia legală a mijloacelor tehnice sau produselor program, iar infracţiunile
prevăzute de art. 24510 alin.(i), art. 24510 alin.(2) Cod Penal atentează la relaţiile sociale cu privire la
inviolabilitatea secretului comercial sau bancar.
0. Astfel, Colegiul penal conchide că pedeapsa nurnita inculpatului BALACHIN Alexei este legală şi
întemeiată, proporţională faptelor comise, cât şi circumstanţelor reale şi personale, corect constatate
de către instanţa de fond, sentinţa fiind legală şi întemeiată, iar apelul este nefondat şi pasibil de a fi
respins.
1. în temeiul celor elucidate şi expuse,
conducându-se de art. 415 alin.(i), pet. 1, lit. c), 417-418 Cod Procedură Penală, Colegiul penal al Curţii
de Apel Chişinău, -