Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2 33Reasons SA
3 ACAPTURE B.V.
4 AFONE PAIEMENT
5 AFRICA RAPIDTRANSFER SA
6 Aggreg8 Kft.
7 Aiia A/S
8 Airbnb Payments Luxembourg S.A.
9 AirPlus International S.A
10 AKCENTA CZ a.s.
11 Alma
12 American Express Payments Europe S.L.
13 APS International AB
14 AQOBA EP
15 Arvato Payment Solutions GmbH
16 AS Pocopay
17 Avangate B.V.
18 AWS Malta Ltd
19 Axepta SPA
20 Axxa Fintech Solutions UAB
21 Azimo B.V.
22 Banqware sp. z o.o.
23 Barclaycard International Payments Limited
24 BESTPAY s.r.o.
25 Betalo AB
26 bitFlyer Europe SA
27 Bitpanda Payments GmbH
28 Bitstamp Europe S.A.
29 Bizcuit Payments B.V.
30 Blue Media S.A.
31 BlueSnap Payment Services Ireland Limited
32 Boku Network Services IE Ltd
33 Budget Insight
34 Budgetbakers s.r.o.
35 CCV Group B.V.
36 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37 cflox GmbH
38 Chase Paymentech Europe Limited
39 Circit Limited
40 Citfin - Financni trhy a.s.
41 Clearhaus A/S
42 cleverbridge Financial Services GmbH
43 CM Payments B.V.
44 Coinmotion Oy
45 Comercia Global Payments E.P., S.L.
46 COMMERCEGATE PAYMENT SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA
Lista institutiilor de plata care au notificat BNR furnizarea de servicii de
plata pe teritoriul României printr-o sucursala, in conformitate cu art.25 din
Directiva 2007/64/EC
1 Augias Corp. NV
2 1. PF Finance, s.r.o.
3 Authologic sp. z o.o.
4 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o.
5 Loanitt Limited trading as Loanitt
6 Taptap Send Belgium S.A.
ultima actualizare: 09.11.2021
Chase Paymentech Europe Limited
ţara: IRLANDA
autoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITY
data notificării: 29.10.2009; 10.01.2019
adresa: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 RK57 Ireland
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
c) directe, inclusiv debitari directe singulare; operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*. x
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
f) remiterea de bani; x
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
f) remiterea de bani; x
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*. x
telefon: +3123671500
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati; x
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
f) remiterea de bani; x
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
f) remiterea de bani; x
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
telefon:
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati; x
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*; x
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
f) remiterea de bani; x
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*; x
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani; x
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
telefon: + 33 4 79 96 89 50
fax: +33 4 79 96 27 60
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
a) contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
b) contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
c) de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata; x
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
d) plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*; x
f) remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
g) furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
TFI Markets LTD
ţara: Cyprus
autoritatea de supraveghere: Banca Centrala a Ciprului
data notificării: 07.08.2012
adresa: 178 Athalassa Avenue, 2020, Nicosia
telefon: 22749800
fax: 22817496
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Trust Payments Malta
ţara: Malta
autoritatea de supraveghere: MFSA ( Malta Financial Services Authority)
data notificării: 31.12.2012 (data inceput 01.09.2013)
adresa: Ewropa Business Centre, Level 2, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9034
telefon:
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PayU SA
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: Autoritatea de supraveghere financiara Polonia
data notificării: 04.01.2013 (efect imediat); 12.11.2019
adresa: Grunwaldzka 182, 60-166 Poznan
telefon: +48616271401
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
x
12/12/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
24-pay s.r.o.
ţara: Republica Slovacia
autoritatea de supraveghere: Banca Nationala a Slovaciei
data notificării: 14.02.2013; 22.02.2019
adresa: Kálov 356, 010 01 Zilina, Slovak Republic
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
EFT Global Limited
ţara:Malta
autoritatea de supraveghere: Malta Financial Services Authority
data notificării: 14.03.2013
adresa: Palazzo Pietro Stiges 103, Strait Street VLT 1436 Valletta, Malta
telefon: +35699990088
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
"EasyPay" AD
ţara: Bulgaria
autoritatea de supraveghere: Banca Nationala a Bulgariei
data notificării: 22.04.2013
adresa: 16, Ivan Vasov Strrt. Sofia 1000, Bulgaria
telefon: ++35929210851
fax: ++35929879131
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Inpay A / S
ţara:Danemarca
autoritatea de supraveghere: Autoritatea de supraveghere Danemarca
data notificării: 12.04.2013
adresa: Bredgate 25 H, 2.sal 1260 Kobenhavn K
telefon:
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Viva Payment Services S.A.
ţara: Grecia
autoritatea de supraveghere: Banca Greciei
data notificării: 15.04.2013
adresa: 2 Kapodistriou Avenue, 151 23 Maroussi, Atena , Grecia
telefon: +302117604000
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
SLIMPAY
ţara: Franta
autoritatea de supraveghere: Autoritatea de control prudential
data notificării: 12.06.2013; 24.02.2017
adresa: 10 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris
telefon: 01 47701534
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Trustly Group AB
ţara: Suedia
autoritatea de supraveghere: Swedish Financial Supervisory Authority
data notificării: 18.06.2013; 21.10.2020
adresa: Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, Sweden
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Lemonway
ţara: Franta
autoritatea de supraveghere: Autorite de Controle prudentiel
data notificării: 09.07.2013; 20.11.2017; 31.07.2020
adresa: 14 rue de la Beaune, Bat C, 5e etage 93100 Montreuil
telefon: +33.1.48.18.19.32
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Corporate & Commercial FX Services Ltd
ţara: Malta
autoritatea de supraveghere: Malta Financial Services Authority
data notificării: 22.07.2013
adresa: Level 1, 1A, St. Mark Street, Valletta, VLT1364, Malta
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
data notificării: 02.01.2014
adresa: J Olbrachta 94 01-102 Warszawa
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Safecharge Limited
ţara: CIPRU
autoritatea de supraveghere: CENTRAL BANK OF CYPRUS
data notificării: 03.01.2014
adresa: 5 Limassol Av., Eurosure Building, 1st floor, 2120 Nicosia
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Igoria Trade SA
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
data notificării: 03.01.2014
adresa: ul. Pulawska 111A/109 02-707 Warszawa
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Powercash21 Ltd
ţara: CYPRUS
autoritatea de supraveghere: BANK OF CYPRUS
data notificării: 12.02.2014
adresa: 11-13 Piliou Quality Tower A Larnaca 6037
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ConCardis GmbH
ţara: GERMANIA
autoritatea de supraveghere: BAFIN
data notificării: 30.06.2014
adresa: Helfmann Park 7 65760 Eschborn
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Global Payments Europe s.r.o.
ţara: Czech Republic
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 07.05.2014; data inceperii activitatii: 01.01.2015
adresa: V olsinach 626/80, Strasnice, 100 00 Praha 10, Czech Republic
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
AKCENTA CZ
ţara: CZECH REPUBLIC
autoritatea de supraveghere: CZECH NATIONAL BANK
data notificării: 01.08.2014;
adresa: Salvatorska 931/8, Stare Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
x
6/28/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
TT Express UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 06.12.2013
adresa: Laisves al. 102 PO BOX 261 LT-44004 Kaunas Lithuania
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Unzer Luxembourg S.A.
ţara: LUXEMBOURG
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 11.09.2014; 01.03.2018; 2020
adresa: 1 place du Marche, L-6755 Grevenmacher
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
5/22/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Rakuten Payments Services S.A.
ţara: LUXEMBOURG
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 01.10.2014
adresa: 2 rue du Fosse L-1536 Luxembourg
telefon: +352 24 61 63 44
fax:
email:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
MultiSafepay B.V.
ţara: OLANDA
autoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANK
data notificării: 13.10.2014
adresa: Kraanspoor 39, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Clearhaus A/S
ţara: DENMARK
autoritatea de supraveghere: Finanstilsynet
data notificării: 26.11.2014
adresa: PO Pedersens vej 14 8200 Aarhus N
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Worldpay BV
ţara: OLANDA
autoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANK
data notificării: 22.12.2014
adresa: Claude Debussylaan 16, 1082 MD, Amsterdam
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PayPro SA
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
data notificării: 23.12.2014
adresa: Kanclerska 15 60-327 Poznan
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
UAB Click2Sell
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 10.12.2014; de la data de 02.02.2014
adresa: Ateitis st. 77-27 LT-06324 Vilnius Lithuania
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PayLane Sp. Z.o.o.
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
data notificării: 09.01.2015; 2021
adresa: ul.Cypriana Kamila Norwida 4 80-280 Gdańsk
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ACAPTURE B.V.
ţara: OLANDA
autoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE
data notificării: 27.02.2015; 04.02.2019
adresa: Molenpad 2, 1016 GM, Amsterdam
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home
Oval Money Limited
x
28 February 2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Euroline AB
ţara: SUEDIA
autoritatea de supraveghere: SWEDISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
data notificării: 26.02.2015
adresa: Box 17026, SE-104 62 Stockholm
telefon: +46 8 14 69 00
fax:
email:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
SETEFI - Servizi telematici Finanziari per il Terziario SpA
ţara: ITALIA
autoritatea de supraveghere: BANCA D'ITALIA
data notificării: 25.05.2015
adresa: VIALE Giulio Richard, 7 - 20143 Milano
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Conotoxia Sp zoo
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
data notificării: 15.05.2015; 27.04.2018
adresa: Sienkiewicza 9 65-001 Zielona Gora
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
5/10/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ICEPAY B.V.
ţara: OLANDA
autoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANK
data notificării: 09.07.2015
adresa: Nachtwachtlaan 20, 1058 EA, Amsterdam
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Currency One SA
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
data notificării: 05.08.2015
adresa: Szyperska 14 61-754 Poznan Poland
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Payment Institution NFD a.s.
ţara: Slovacia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Slovakia
data notificării: 14.09.2015; data inceperii act: 21.09.2015; 09.06.2020; 21.08.2020
adresa: Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa
telefon: 00421902913481
fax:
email:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kortaccept Nordic AB
ţara: SUEDIA
autoritatea de supraveghere: FINANSINSPEKTIONEN
data notificării: 12.10.2015
adresa: 10571 Stockholm
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Easypay Instituicao de Pagamento Lda
ţara: Portugal
autoritatea de supraveghere: Banco de Portugal
data notificării: 08.12.2015
adresa: Rua Soares de pssos 14b 1300-537 Lisboa Portugal
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
LUSOPAY Instituicao de Pagamento Lda
ţara: Portugal
autoritatea de supraveghere: Banco de Portugal
data notificării: 18.12.2015
adresa: Avenida Manuel Violas, 476, Sala 28.1, 4410-137 Sao Felix da Marinha Portugal
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Global Payments s.r.o. - Sucursala Romania
ţara: CEHIA
autoritatea de supraveghere: BANCA NATIONALA A CEHIEI
data notificării: 27.01.2016 (data inceperii activitatii sucursalei - 01.02.2016)
adresa: Strada Nicolae Iorga nr. 8-10, Bucuresti sector 1, Romania; Cod unic de înregistrare: 35120417
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
DIMOCO Carrier Billing GmbH
ţara: AUSTRIA
autoritatea de supraveghere: FMA
data notificării: 10.02.2016; 02.08.2018; 2021
adresa: Campus 21 Europaring F15/302 2345 Brunn am Gebirge Austria
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
AS Pocopay
ţara: ESTONIA
autoritatea de supraveghere: Finantsinspektsioon
data notificării: 01.03.2016
adresa: Parnu mnt 102c, Tallinn 11312
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Worldline SA
ţara: BELGIA
autoritatea de supraveghere: Banca Nationala a Belgiei
data notificării: 07.03.2016; 21.11.2018
adresa: 1442 chaussee de Haecht 1130 Bruxelles
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home
x
x
x
x
x
1/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eBay S.a.r.l.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 01.03.2016; 23.01.2018; 13.08.2019
adresa: 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
9/10/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Rapyd Europe hf
ţara: Iceland
autoritatea de supraveghere: Fjármálaeftirlitið | Financial Supervisory Authority
data notificării: 08.06.2016; 2021
adresa: Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bitstamp Europe S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 08.06.2016; de la 1 iulie 2016
adresa: 10 rue Antoine jans L-1820 Luxembourg
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Small World Financial Services Spain
ţara: SPANIA
autoritatea de supraveghere: Banco de Espana
data notificării: 23.06.2016
adresa: Paseo del Club Deportivo no. 1, Edificio 13 Planta Baja, Pozuelo de Alarcon, 28223, Madrid Spain
telefon: 660592179
fax:
email:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Betalo AB
tara: SUEDIA
autoritatea de supraveghere: Finansinspektionen
data notificarii: 14.09.2016 ; data inceperii prestarii serviciilor: februarie 2017
addresa: Box 55983, S-102 16 Stockholm Sweden
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
UniversalPay Entidad de Pago S.L.U.
tara: Espana
autoritatea de supraveghere: Banco de Espana
data notificarii: 07.10.2016; prestare servicii de la data de 14.11.2016
adresa: calle Condesa de Venadito, 1, planta 10, 28027- Madrid
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
g)
h)
Blue Media S.A.
tara: Polonia
autoritatea de supraveghere: Polish Financial Supervisory Authority
data notificarii: 05.10.2016; 12.12.2019
addresa: 6 Haffnera Street, 81-717 Sopot
telefon: + 48 58 5008005
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
x
x
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Monetia S.p. z.o.o.
tara: Polonia
autoritatea de supraveghere: Polish Financial Supervisory Authority
data notificarii: 10.10.2016
addresa: 18 Altowa Street, 02-386 Warszawa,
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PAY-NXT SA
tara: BELGIA
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificarii: 08.11.2016
addresa: avenue Reine Astrid 92A 1310 La Hulpe Belgium
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
HomeSend CVBA
tara: BELGIA
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificarii: 08.11.2016
addresa: Rue des Colonies 56, 6th floor, 1000 Brussels, Belqium
telefon: + 32 2 548 51 03
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
iBAN-X S.A.
tara: LUXEMBOURG
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificarii: 17.11.2016; data inceperii prestarii serviciilor 01.01.2017
adresa: 12, Rue Gabriel Lippman, L-5365, Munsbach
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PAYPLUG
tara: France
autoritatea de supraveghere: Banque de France
data notificarii: 02.12.2016
addresa: 23-25 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS
telefon: +33.8.11.48.04.48
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Krajowy Integrator Płatności S.A.
tara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: PFSA
data notificarii: 16.12.2016
addresa: 73/6 Swiety Marcin Street 61-808 Poznan
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
x
x
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
heidelpay GmbH
tara: GERMANIA
autoritatea de supraveghere: BAFIN
data notificarii: 30.12.2016; 16.07.2019
addresa: Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
TRANSFERZERO MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A.
tara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificarii: 18.01.2017; serviciile vor fi prestate incepand cu februarie 2017; 10.10.2019
addresa: Paseo de la Castellana, número 43, 28046 Madrid
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
EPG Financial Services Ltd
tara: Malta
autoritatea de supraveghere: Malta FSA
data notificarii: 19.01.2017
addresa: Level 6, The Firs, Gorg Borg Olivier Street, Sliema, SLM 1801 Malta
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PRIMEX PAYMENTS d.o.o.
tara: CROATIA
autoritatea de supraveghere: CROATIAN NATIONAL BANK
data notificarii: 01.02.2017; 13.05.2019
addresa: Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, Croatia
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Tintel B.V.
tara: OLANDA
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificarii: 20.02.2017
addresa: JJan Campertlaan 10 3201 AX Spijkenisse The Netherlands
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eCard SA
tara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: Polish Financial Supervisory Authority
data notificarii: 27.02.2017
addresa: 7/9/11 Czackiego street, 00-043 Warszawa
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
CCV Group B.V.
tara: OLANDA
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificarii: 07.03.2017
addresa: Westervoortsedijk 55, 6827 AT Arnhem
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
TEMPO FRANCE
tara: FRANTA
autoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCE
data notificarii: 21.03.2017
addresa: 89 Boulevard de Magenta 75010 PARIS
telefon: +33.1.44.83.94.28
fax:
internet:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Oonex SA
tara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificarii: 13.04.2017
adresa: Avenue Louise 367 1050 Bruxelles
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
UAB Alternative Payments
ţara: LITUANIA
autoritatea de supraveghere: BANK OF LITHUANIA
data notificării: 27.04.2017
adresa: Mesiniu st. 5, Vilnius, Lituania
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
IbanFirst SA
tara: Belgium
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificarii: 19.05.2017
adresa: 350 avenue Louise 1050 Bruxelles
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PAYCOMET, S.L.
tara: SPANIA
autoritatea de supraveghere: BANCO DE ESPANA
data notificarii: 16.06.2017; 27.06.2019
adresa: calle Benidorm, n°1, entreplanta iz. iz, 48015 Bilbao (Spain)
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
MMG Corporation s.r.o.
ţara: CZECH REPUBLIC
autoritatea de supraveghere: CZECH NATIONAL BANK
data notificării: 28.07.2017
adresa: Veverkova 459/3, Holesovice 17000, Praha 7, Czech Republic
telefon:
fax:
email:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Fintecom sp. z o.o.
ţara: POLONIA
autoritatea de supraveghere: Polish Financial Supervisory Authority
data notificării: 03.08.2017; 17.07.2019
adresa: 45 Marszalka Jozefa Pilsudskiego street, 75-502 Koszalin
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
AirPlus International S.A
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 18.09.2017
adresa: Keizerinlaan 66 1000 Brussels Belgium
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nets Denmark A/S
ţara: DANEMARCA
autoritatea de supraveghere: Danish Financial Supervisory Authority
data notificării: 17.10.2017
adresa: Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup Denmark
telefon: +45 44 68 44 68
fax:
email:
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Digiteal S.A.
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 22.11.2017; 2021
adresa: Rue Emile Francqui, 6 1435 Mont-Saint-Guibert Belgium
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Majestic Financial UAB
ţara: LITUANIA
autoritatea de supraveghere: BANK OF LITHUANIA
data notificării: 20.12.2017
adresa: Mesiniu g. 5, Vilnius, Lituania
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
VIKIPID A.S.
ţara: Czech Republic
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 21.12.2017
adresa: Sirotci 1145/7, Vitkovice, 70300 Ostrava, Czech Republic
activităţile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea
contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni
de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului
sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si
furnizorul bunurilor si serviciilor*.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
DIMOCO Payment Services GmbH
ţara: AUSTRIA
autoritatea de supraveghere: AUSTRIAN FMA
data notificării: 13.01.2018; 17.08.2018; 01.2021
adresa: Gumpendorfer Straße 83-85/Haus1/1.OG/Büro 2 1060 Vienna Austria
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății.
Servicii de informare cu privire la conturi
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
x
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MoneyMatrix Limited
ţara: Malta
autoritatea de supraveghere: Malta FSA
data notificării: 17.01.2018
adresa: Suite 1B, Level 5, Portomaso Business Tower, Vjal Porotmaso, St Julians, Malta, STJ 4011
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366:
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Papaya Limited
ţara: Malta
autoritatea de supraveghere: Malta FSA
data notificării: 27.02.2018
adresa: Registered Address: Level 01 – Suite No. 05, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara
BKR 4013, Malta Business Address: 31, Sliema Road, Gzira GZR 1637, Malta
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
3/8/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Comercia Global Payments EP
ţara: Spain
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Spain
data notificării: 26.03.2018
adresa: Calle Caleruega 102, 28033 Madrid Spain
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Phoenix Payments Ltd
ţara: Malta
autoritatea de supraveghere: Malta FCA
data notificării: 06.04.2018; from 06.06.2018
adresa: No 3, Level 1, Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta
telefon: +41787429838
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Datecs Payment Technology EAD
ţara: Bulgaria
autoritatea de supraveghere: Bulgarian National Bank
data notificării: 13.03.2018
adresa: 115A “Tsarigradsko shose” blvd., “Mladost” dist., Sofia 1784, Bulgaria
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
LogPay Financial Services GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 16.04.2018
adresa: Schwalbacher Straße 72, 65670 Eschborn
telefon: +49-6196-8012-215
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
inclusiv acordare de credite in
conformitate cu prevederile Art.
18 (4) din Directiva 2015/2366 -
da
inclusiv acordare de
credite in
conformitate cu
prevederile Art. 18
(4) din Directiva
x 2015/2366
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
UAB Simplex Payment Services
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 20.04.2018
adresa: Antakalnyo st. 17, LT-10312, Vilnius Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Citfin - Financni trhy a.s.
ţara: CZECH REPUBLIC
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 15.05.2018
adresa: Radlick 751/113E, Prague 5, 158 00
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/1/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TargetMedia BV
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: The Dutch Central Bank
data notificării: 31.05.2018; 19.03.2019
adresa: Zwaardklamp 3 1271 GK Huizen The Netherlands
telefon: 0031-88-4445400
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/5/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Axxa Fintech Solutions UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 04.07.2018
adresa: Mesiniu g. 5,Vilnius Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
bitFlyer EUROPE SA
ţara: LUXEMBOURG
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 13.08.2018
adresa: 121 rue de Hollerich L-1741 Luxembourg
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/1/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Worldwide Payment Systems, S.A.U
ţara: Spain
autoritatea de supraveghere: ECB; BANCO DE ESPAÑA
data notificării: 17.08.2018
adresa: Avenida Diego Martínez Barrio no 10, Edificio Insur, (41013) Seville
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
10/18/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Barclaycard International Payments Limited
ţara: IRELAND
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 06.09.2018
adresa: 2 Park Place Hatch Street Dublin 2 Ireland D02 NP94
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
DaoPay GmbH
ţara: Austria
autoritatea de supraveghere: FMA
data notificării: 17.09.2018; 29.10.2021
adresa: A-1190 Vienna, Hackhofergasse 5
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
x
x
x
x
11/30/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Tink AB
ţara: Suedia
autoritatea de supraveghere: Finansinspektionen
data notificării: 20.09.2018
adresa: Vasagatan 11, 11120 Stockholm, Suedia
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ebury Partners Belgium S.A.
ţara: Belgium
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 18.10.2018
adresa: Avenue des Arts 52/2 1000 Brussels
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
4/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
CM Payments B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 24.10.2018
adresa: Konijnenberg 30 4825BD Breda
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
11/1/2018
CM Groep BV
Vanessa Van Lee
(legal Counsel)
+31 (0) 765727091
accounting, human
resources
management, legal
support
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
EveryPay Payment Services S.A.
ţara: Greece
autoritatea de supraveghere: Bank of Greece
data notificării: 24.10.2018
adresa: 25-29, Karneadou Str., 10675 Athens, Greece
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/1/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Instantor AB
ţara: Suedia
autoritatea de supraveghere: Finansinspektionen
data notificării: 24.10.2018
adresa: c/o Convendum Vasagatan 11120 Stockholm
telefon: +5568182835
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari directe, inclusiv debita
plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru un utilizator al ser
inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the decision of the com
Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU) 2015/2366
x
As soon as a positive
decision of the competent
authority has been
provided
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Franx BV
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 24.10.2018
adresa: Hogehilweg 5 L, 1101 CA Amsterdam the Netherlands
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
American Express Payments Europe S.L.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Banco de Espana
data notificării: 06.11.2018; 12.02.2019
adresa: Avenida Partenón 12-14 28042 Madrid
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Okapi Sweden AB
ţara: Suedia
autoritatea de supraveghere: Finansinspektionen
data notificării: 03.12.2018
adresa: Pilgatan 8C 72130 Vasteras Sweden
servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;
servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari directe, inclusiv debita
directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ord
de plata programata;
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru un utilizator al
serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar,
operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the decision of the
competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU) 2015/2366
x
1/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TBF Finance, UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 17.12.2018
adresa: Konstitucijos ave. 21C, LT-08130, Vilnius, Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
3/13/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MoneyGram International SPRL
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 23.10.2009; 18.12.2018; 26.02.2019
adresa: Rue Joseph Stevens 7 1000 Brussels
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
3/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
InterCard AG
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bafin
data notificării: 21.12.2018
adresa: Mehlbeerentraße 4, 82024 Taufkirchen, Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
x
x
x
8/15/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Google Payment Ireland Limited
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 07.01.2019
adresa: 70 Sir John Rogerson's Quai Dublin 2 Ireland
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
3/29/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
UAB „Finolita Unio“
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 23.01.2019
adresa: Lvovo g. 25, Vilnius 09320, Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the
communication of the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by
Article 28 (3) of Directive (EU) 2015/2366)
x
2/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH
ţara: Germany
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 18.02.2019
adresa: Fraunhoferstr. 10, 82152 Martinsried, Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
DOTPAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ţara: Poland
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 06.05.2016
adresa: ul. Wielicka 28B 30-552 Kraków Poland
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Paystra UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 20.02.2019
adresa: J. Savickio str.4, 01108 Vilnius, Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
3/19/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Isabel NV
ţara: Belgium
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 18.03.2019
adresa: Keizerinlaan 13-15 1000 Brussels
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
3/15/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Wise Europe SA
ţara: Belgium
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 22.03.2019ș 09.2021
adresa: Square de Meeûs 38/40 1000 Brussels
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
5/20/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
WorldRemit Belgium SA / NV
ţara: Belgium
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 28.03.2019
adresa: Place Marcel Broodthaers 8, B-1060 Brussels, Belgium
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
4/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Azimo B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 29.03.2019
adresa: Strawinskylaan 3101, 1077 ZX Amsterdam
telefon: +31682601974
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
3/29/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SafeNed B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 29.03.2019
adresa: Tesselschadenstraas 4-12 1054 ET Amsterdam
telefon: 0031646166693
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
3/28/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
GLAS SAS
ţara: Franta
autoritatea de supraveghere: Banque de France
data notificării: 29.03.2019
adresa: 72 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
3/28/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
FinTecSystems GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 03.04.2019
adresa: Gottfried-Keller-Str. 33 81241 Munich Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Payout, s.r.o.
ţara: Slovak Republic
autoritatea de supraveghere: National Bank of Slovakia
data notificării: 09.04.2019; 04.06.2020
adresa: Juraja Slottu 2718/4 010 01 Žilina
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the
communication of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in 15) Article
28(3) of Directive (EU) 2015/2366
x
x
x
30.07.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ebury Partners Belgium NV
ţara: Belgium
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 22.03.2019
adresa: Bucharest, district 1 19-21 Primaverii Boulevard 2"d floor - Bucharest Branch
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
4/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
DSBC Financial Europe, UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 08.03.2019; 10.05.2019
adresa: Palangos str, 4, 4th Floor, I-T-01402, Vilnius, Lithuania
telefon: +37052124084
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
x
x
4/10/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
cleverbridge Financial Services GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 22.05.2019
adresa: Gereonstraße 43-65 50670 Köln
telefon: 0221-222453218
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
12/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PayPro BV
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 29.05.2019
adresa: Emmaplein 1, 9711AP Groningen The Netherlands
telefon: +31651073845
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Mollie B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 29.05.2019
adresa: Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
6/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SEPAY B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 03.06.2019; 06.04.2021
adresa: Dr. Kuyperstraat 14, 2514 BB The Hague
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
4/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
AWS Malta Ltd
ţara: Malta
autoritatea de supraveghere: Malta FSA
data notificării: 28.05.2019
adresa: No. 8, The Westin Dragonara Resort, Dragonara Road, St. Julians. STJ3143. Malta
telefon:+356 27002684
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
5/31/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Silvergate Technologies Limited
ţara: Cyprus
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Cyprus
data notificării: 07.06.2019
adresa: Antheon 2, Monovoliko 4, Kato Polemidia, 4151 Limassol
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
G.A.P. Vassilopoulos Public Limited
ţara: Cyprus
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Cyprus
data notificării: 07.06.2019
adresa: 20 Strovolos Ave., 201 1 Strovolos, Nicosia, Cyprus
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ValorPay UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 20.06.2019
adresa: Lvovo SC 25-104 LT 09320, Vilnius, Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
x
x
7/21/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
HRS PaySol GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 01.07.2019
adresa: Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MYTRIPLEA FINANCIACION PFP, S.L.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 01.07.2019
adresa: Street N, number 6, floor 4, Centro.d.p negocios Las Camaretas, Zip Code 4219.0, Golmayo (Soria)
telefon: +34975245192
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
6/30/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SOFORT GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 02.07.2019
adresa: Theresienhöhe 12, 80339 München, Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
CRIF Realtime Ireland Limited
ţara: Irlanda
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 08.07.2019
adresa: Adelphi Plaza, George's Street Upper, Dún Laoghaire, Dublin, Irlanda
telefon:
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
5/31/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Vitesse PSP BV
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 09.07.2019
adresa: Coolsingel 6 3011 AD Amsterdam
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Budgetbakers s.r.o.
ţara: Czech Republic
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 12.07.2019
adresa: Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/15/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
GoCardIess SAS
ţara: Franta
autoritatea de supraveghere: Banque de France
data notificării: 18.07.2019; 27.09.2019; 2021
adresa: 7 Rue de Madrid 75008 PARIS France
telefon:
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 18.07.2019
adresa: Calle Batalla de¡ Salado, 25 OP: 28045 Madrid
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
9/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
WISE WOLVES PAYMENT INSTITUTION LIMITED
ţara: Cyprus
autoritatea de supraveghere: Bank of Cyprus
data notificării: 23.07.2019
adresa: 30B GLADSTONOS STREET, 3041, LIMASSOL, CYPRUS
telefon: +357 96 69 22 13
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Avangate B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 30.07.2019
adresa: De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam
telefon: +31620592880
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
J.P.Morgan Wholesale Payments Europe Limited
ţara: Irlanda
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 19.08.2019
adresa: 200 Capital Dock 79 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 D02 RK57
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MRH applications GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 28.08.2019
adresa: Holzmarktstr. 63, 10179 Berlin
telefon: +493012074638
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
1 September 2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
EasyChange s.r.o.
ţara: Cehia
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 31.08.2019
adresa: Jungmannova 747/28, Nové Mësto, Czech Republic 110 OO Praha 1
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
10/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SPENDEE s.a
ţara: Cehia
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 31.08.2019
adresa: námèstí 1.P.Pavlova 1789/5, Nové Mësto, 12 00 Praha 2, Czech Republic
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment/e-money services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive
(EU) 2015/2366
x
10/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Global Blue Currency Choice Italia
ţara: Italia
autoritatea de supraveghere: Bank of Italy
data notificării: 02.09.2019; 12.09.2019
adresa: Via Morosini 22 20135 Milano
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
finleap connect GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 05.09.2019
adresa: Gaußstraße 190c 22765 Hamburg Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
9/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Remitly Europe Limited
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 24.09.2019
adresa: WeWork, Charlemont Exchange Charlemont Street Dublin 2
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of Payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
10/28/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
UAB Best Finance
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 18.10.2019
adresa: Dysnos no. 2, 01135 Vilnius, Lithuania
telefon: +37061000018
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
10/21/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Holvi Payment Services Ltd
ţara: Finland
autoritatea de supraveghere: FIN FSA
data notificării: 25.10.2019
adresa: Visiting Address: Hämeentie 11, 00530 Helsinki, Finland ; Postal address: Kaikukatu 2 C, 00530
Helsinki, Finland
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Sogexia S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 30.10.2019
adresa: 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
telefon: 06 79 08 59 66
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/1/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
NEO PAYMENT FACTORY, S.L.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Banco de Espana
data notificării: 07.11.2019
adresa: Carrer Comte Urgell 143, planta 6, 08036 Barcelona
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/15/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Kantox European Union SL
ţara: Spain
autoritatea de supraveghere: Banco de Espana
data notificării: 06.11.2019
adresa: Calle de la Marina 16-18, planta 22 (Barcelona)
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/14/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Intertrust Escrow and Settlements B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 11.11.2019
adresa: Prins Bernhardplein 200 Amsterdam
telefon: 020-5214795
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/14/2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
FINTECTURE
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 25.11.2019
adresa: 10 rue de Penthièvre 75008 Paris, France
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
CSI-Club Suedamerika International GmbH
ţara: Germany
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 04.12.2019
adresa: Friedensstr. 2, 60311 Frankfurt am Main
telefon: +496920197
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/4/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 06.12.2019
adresa: 4 Rue Henri M Schnadt L-2530, Luxembourg
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/6/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
XE Europe B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 09.12.2019
adresa: Rozengracht 12-1, 1016NB, Amsterdam, Netherlands
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
1/31/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Online Payment Platform B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 12.12.2019
adresa: Kanaalweg 1, 2628 EB Delft Netherlands
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
1/1/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Coinmotion Oy
ţara: Finland
autoritatea de supraveghere: FCA Finland
data notificarii: 23.12.2019; 18.05.2021
adresa: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Circit Limited
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 07.01.2020
adresa: NCI Business Centre, Mayor Street, IFSC, Dublin 1
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Flywire Europe UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 16.01.2020
adresa: Mesiniu g. 5, 01135 Vilnius, Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start from which payment services will be provided (cannot precede the communication of
the decision of the competent authority of the home Member State, as foreseen by Article 28 (3) of Directive
(EU) 2015/2366)
x
2/17/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Twisto payments a.s.
ţara: Czech Republic
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 23.01.2020
adresa: Ujezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Czech Republic
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
x
2/18/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Valitor hf.
ţara: Iceland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Iceland
data notificării: 27.01.2020
adresa: Dalshraun 3, 220 Hafnarfjörður, Iceland.
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
x
x
x
1/27/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Aiia A/S
ţara: Denmark
autoritatea de supraveghere: Danish FCA
data notificării: 05.02.2020; 28.04.2021
adresa: Artillerivej 86, st. tv 2300 København
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Arvato Payment Solutions GmbH
ţara: Germany
autoritatea de supraveghere: BaFin
data notificării: 25.02.2020
adresa: Gütersloher Str. 123 33415 Verl
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
x
x
3/1/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Let Me Pay Sp. z o.o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: Polish FCA
data notificării: 25.02.2020
adresa: ul. IlŽecka 26 02-135 Warszawa
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
3/25/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Budget Insight
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR - Banque de France
data notificării: 05.03.2020
adresa: 86 rue de Paris, 91400 Orsay, France
telefon: 06 45 90 89 77
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Axepta SPA
ţara: Italy
autoritatea de supraveghere: Banca d'Italia
data notificării: 25.02.2020
adresa: Via degli Aldobrandeschi, 300 Rome Italy
telefon: +393485605204
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Verge Capital Limited
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 12.03.2020
adresa: Regus House Hartcourt Centre, Hartcourt Road Dublin 2, D02 HW77 Ireland
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
12.06.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Iris Solutions OOD
ţara: Bulgaria
autoritatea de supraveghere: Bulgarian National Bank
data notificării: 23.03.2020; 16.04.2020
adresa: Tsarigradsko shose blvd, Sofia Tech Park, building Incubator, fl. 1, Mladost dist., Sofia 1784
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TRANSACTION CONNECT
ţara: FRANCE
autoritatea de supraveghere: Banque de France ACPR
data notificării: 07.04.2020
adresa: 86 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris, FRANCE
telefon: +33 6 12 03 40 01
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
01.06.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PayCheckout B.V.
ţara: Olanda
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 21.04.2020
adresa: Noorderhof 24 5804 BV Venray The Netherlands
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
G.S. CASH LINE LTD
ţara: Republic of Cyprus
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Cyprus
data notificării: 30.04.2020
adresa: 17 Onasagorou street, 1011 Nicosia, CYPRUS
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SPSPI SMART PAY SERVICES PAYMENT INSTITUTION (CYPRUS) LTD
ţara: Republic of Cyprus
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Cyprus
data notificării: 08.05.2020
adresa: Acropoleos 67 Nicosia 2012, CYPRUS
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Monthio ApS
ţara: Denmark
autoritatea de supraveghere: Finanstilsynet i Danmark (The Danish FSA)
data notificării: 11.05.2020
adresa: Ragnagade 7, 2100 Copenhagen
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Neonomics AS
ţara: Norway
autoritatea de supraveghere: Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
data notificării: 03.06.2020
adresa: Torggata 15, NO-0181 Oslo, NORWAY
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
COMMERCEGATE PAYMENT SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA
ţara: Spain
autoritatea de supraveghere: Banco de Espana
data notificării: 08.06.2020
adresa: CI Moll SN, Ed. World Trade Center, Ed Norte, Pl. 4, 08039 Barcelona
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
01.08.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Zrzutka.pl sp. z o. o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 12.06.2020
adresa: al. Karkonoska 59 53-015 Wrocław
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
10/1/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Bitpanda Payments GmbH
ţara: Austria
autoritatea de supraveghere: FMA
data notificării: 25.06.2020
adresa: Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2 A-1020 Vienna
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Banqware sp. z o.o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 14.07.2020
adresa: Al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
14.08.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Revolupay, E.P., S.L.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 24.07.2020
adresa: Calle Vallespir 19, Edificio Octavia, planta 1ª, modulo 2.1., 08173, Sant Cugat del Vallés, Barcelona
(Spain)
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
9/25/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
BESTPAY s.r.o.
ţara: Cehia
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 24.07.2020
adresa: Purkynova 74/2 Nove Mesto 11000
telefon: +420775437813
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
25.09.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MORPHEUS AIOLOS, S.L.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 31.07.2020
adresa: Street San Andrés, number 8, Zip Code 28004, Madrid
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
x
24.09.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ratepay GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin
data notificării: 12.08.2020
adresa: Franklinstraße 28-29 10587 Berlin
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
12/1/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
cflox GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin
data notificării: 27.08.2020
adresa: Große Brunnenstraße 122, 22763 Hamburg
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
1/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
StoneX Financial GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin
data notificării: 02.09.2020; 2021
adresa: Taunus Turm Taunustor 1 60310 Frankfurt am Main
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A.U.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 03.09.2020
adresa: Street Hermosilla, 64, 4 D, 28001, Madrid, Madrid.
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
11/5/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TOSHL razvoj aplikacij, d. o. o.
ţara: Slovenia
autoritatea de supraveghere: Bank of Slovenia
data notificării: 10.09.2020
adresa: Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication
of the decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of
Directive (EU) 2015/2366
x
11/28/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MARKANT European Payment Services GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin
data notificării: 10.09.2020
adresa: Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 77656 Offenburg DEUTSCHLAND
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
Acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
10/10/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Aggreg8 Kft.
ţara: Ungaria
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank - MNB
data notificării: 10.09.2020
adresa: Hungary, H-6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 23-25.
telefon: +36709499795
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
Acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PAYTOP
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 25.09.2020
adresa: 68 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, France
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
01.10.2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SIA “Nordigen Solutions”
ţara: Letonia
autoritatea de supraveghere: Financial and Capital Market Commission
data notificării: 28.09.2020
adresa: Gustava Zemgala gatve 74, Riga, LV-1039, Latvia
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/1/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Monsas sp. z o.o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 05.10.2020
adresa: ul. Moniuszki 1a 00-014 Warszawa
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/16/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Segregated Payments Ireland Ltd
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 20.10.2020
adresa: Carrick House, 49 Fitzwilliam Square, Dublin 2 Ireland
telefon: 087624896
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/8/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SANTANDER ESPAÑA MERCHANT SERVICES, ENTIDAD DE PAGO, S.L.U.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 12.11.2020
adresa: CALLE ISLA GRACIOSA, 5 PLANTA 2 - 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/5/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U.
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 12.11.2020; 31.03.2021
adresa: Calle Cantabria, Edif. Amura, 2 pl., 28108 Alcobendas, Madrid, Spain
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
5/12/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
33Reasons SA
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 16.11.2020
adresa: Hofstraat 58, B-9451 Haaltert, Belgium
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SMART PAY SERVICES PAYMENT INSTITUTION SINGLE MEMBER S.A.
ţara: Grecia
autoritatea de supraveghere: CENTRAL BANK OF GREECE
data notificării: 17.11.2020
adresa: AKRONOS 1, PAGRATI, ATHENS , GREECE 5TH FLOOR, PC11633
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
RIA Lithuania UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 27.11.2020
adresa: Upės str. 23, LT-08128 Vilnius, the Republic of Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
CURO Payments B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 04.12.2020
adresa: Obrechtstraat 21 5344AT Oss The Netherlands
telefon: +31 6 18 86 11 31
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/3/2020
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PPRO Payment Services S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 07.12.2020
adresa: 48, rue de Bragance, L-1255, Luxembourg, LUXEMBOURG
telefon: +352-691-696-694
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MONEY EXCHANGE SA
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 10.12.2020
adresa: Paseo Santa Maria de la Cabeza, number 10 , 28045 Madrid
telefon: 911510377
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/29/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
SIBS Pagamentos, S.A.
ţara: Portugalia
autoritatea de supraveghere: Banco de Portugal
data notificării: 15.12.2020
adresa: R. Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 1649-031 Lisboa, Portugal
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Fexco Corporate Payments Unlimited Company
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 19.12.2020
adresa: Fexco Centre, Iveragh Road, Killorglin Co Kerry
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
3/15/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Global Reach FX B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank
data notificării: 23.12.2020
adresa: Strawinskylaan 4117 1077 ZX Amsterdam The Netherlands
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
1/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
EASY PAYMENT AND FINANCE EP, SA
ţara: Spania
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 23.12.2020
adresa: CALLE GRAN VIA,51,6ºC MADRID 28013
telefon: 689668581
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
1/29/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Safe Connect UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 28.12.2020
adresa: Upės str. 23, LT-08128 Vilnius, the Republic of Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
2/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
UAB Changer4u
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 28.12.2020
adresa: A. Juozapavičiaus str. 9A-100A, Vilnius, Lietuva
telefon: +37067777435
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
4/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
INTUIT FRANCE SAS
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 30.12.2020
adresa: 7 RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS
telefon: +33(0)6.15.59.68.06
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/4/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
BlueSnap Payment Services Ireland Limited
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 06.01.2021
adresa: Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin D15 AKK1
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
2/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
NUAPAY SAS
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 26.01.2021
adresa: 27 avenue de l'Opéra - 75001 PARIS
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
5/16/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Taptap Send Belgium S.A.
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: NBB
data notificării: 28.01.2021
adresa: 31 Rue du Commerce, 1000 Bruxelles, Belgium
telefon: +447490684808
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
AFONE PAIEMENT
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 04.02.2021
adresa: 11 PLACE FRANCOIS MITTERRAND CS11024 49055 ANGERS CEDEX 02 FRANCE
telefon: +33 2 72 73 59 70
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
x
x
3/8/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
IDENTITY CONSORTIUM d.o.o.
ţara: Croatia
autoritatea de supraveghere: Croatian National Bank
data notificării: 11.02.2021
adresa: Trogirska ulica 2, 42000 Varaždin
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
6/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Jubilee Services SRL
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: NBB
data notificării: 29.03.2021
adresa: Rue Dethy 4, 1060 Brussels
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Fenige sp. z o. o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: Polish FSA
data notificării: 15.04.2021
adresa: ul. Promienna 10 03-672 Warszawa
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
5/15/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Wallester AS
ţara: Estonia
autoritatea de supraveghere: F. R. Kreutzwaldi tn 4, Tallinn 10120
data notificării: 27.04.2021
adresa: F. R. Kreutzwaldi tn 4, Tallinn 10120
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Kevin EU UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 28.04.2021
adresa: Lvovo, ST 25-104 LT 09320 Vilnius, the Republic of Lithuania
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
x
4/25/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Boku Network Services IE Ltd
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 07.05.2021
adresa: Boku Network Services IE Ltd 5-7 O’Connell Street Dublin 1
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
6/22/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Diners Club Spain, S.A.
ţara: Spain
autoritatea de supraveghere: Bank of Spain
data notificării: 13.12.2019; 25.05.2021
adresa: Josefa Valcárcel Street 26, floor 5, Madrid - 28027 (Merrimack III Building) Spain
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
6/22/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Token GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin
data notificării: 26.05.2021
adresa: Solmsstr. 41, 60486 Frankfurt / Germany
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
6/14/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: CSSF
data notificării: 28.025.2021
adresa: 7A, rue de Turi L-3378 Livange
telefon: 26 36 23 23
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Novapay, UAB
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 14.06.2021
adresa: Lvovo Str. 105A, LT-08104 Vilnius, Republic of Lithuania
telefon: +37061283137
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
14 July 2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
AFRICA RAPIDTRANSFER SA
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 18.06.2021
adresa: 76 Route de la Demi-Lune Les Collines de l'Arche - Immeuble Concorde F 92057 Paris La Défense
Cedex
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
7/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Finax, o.c.p., a. s.
ţara: Slovak Republic
autoritatea de supraveghere: National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska)
data notificării: 28.06.2021
adresa: Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, Slovak Republic
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
8/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Flow Money Automation B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: DNB
data notificării: 08.07.2021
adresa: Riperwei 54, 8406AK Tijnje
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
7/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Bizcuit Payments B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: DNB
data notificării: 08.07.2021
adresa: Riperwei 54, 8406AK Tijnje
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
7/8/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ContextLogic B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: DNB
data notificării: 08.07.2021
adresa: Schiphol Boulevard 195
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
7/8/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Planet Pay sp. z o. o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 14.07.2021
adresa: ul. Jutrzenki 139 02-231 Warszawa
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
10/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
MASARI PAYMENT SERVICES LIMITED
ţara: Cipru
autoritatea de supraveghere: THE CENTRAL BANK OF CYPRUS
data notificării: 14.07.2021
adresa: Windsor Business Center, 53 Spyrou Kyprianou Avenue, Mesa Geitonia, 4003 Limassol P.O. Box
54575, 3308 Limassol, Cyprus
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
7/31/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TrueLayer (Ireland) Limited
ţara: Ireland
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 05.08.2021
adresa: We Work, Office 01-122, 2 Dublin Landings, North Dock, Dublin, Ireland
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
8/28/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
finAPI GmbH
ţara: Germania
autoritatea de supraveghere: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin
data notificării: 10.08.2021
adresa: Adams-Lehmann-Str. 44 80797 München
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
8/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Usability Engineering Center s. r. o.
ţara: Slovak Republic
autoritatea de supraveghere: National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska)
data notificării: 26.08.2021
adresa: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, Slovakia
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
11/1/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
K-PAY a.s.
ţara: Slovak Republic
autoritatea de supraveghere: National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska)
data notificării: 31.08.2021
adresa: Kaštieľ 5, 900 27 Bernolákovo
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1 January 2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ITBS FINANCE SMPC
ţara: Greece
autoritatea de supraveghere: Bank of Greece
data notificării: 09.09.2021
adresa: 28 Alexandrou Panagouli Ave., Athens, 16345
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
9/10/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
UnifiedPost Payments SA
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 10.09.2021
adresa: Av Reine Astrid, 92A 1310 La Hulpe; strada Coriolan Bredniceanu 10 300011 Timisoara
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
iBanFirst
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 22.09.2021
adresa: 350 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium; Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81 (Victoria Business
Park, floor 4, building 4), Bucharest 013685, Romania
telefon: +33 6 77 48 55 21
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
LUXHUB S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
data notificării: 26.10.2021
adresa: 153-155D rue de Kiem | L-8030 Strassen | Luxembourg
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
1/26/2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Worldline Financial Services (Europe) S.A.
ţara: Luxembourg
autoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
data notificării: 02.11.2021
adresa: 10 Parc d activites Syrdall, L-5365 Luxembourg
telefon:
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
1/26/2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Alma
ţara: France
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 04.11.2021
adresa: 176 avenue charles de gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine
telefon:
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/14/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Authologic sp. z o.o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 09.11.2021
adresa: ul. Sklepowa 24 02-482 Warszawa
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/18/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Augias Corp. NV
ţara: Belgia
autoritatea de supraveghere: National Bank of Belgium
data notificării: 16.11.2021
adresa: Xavier De Cocklaan 70/1 9831 Sint-Martens-Latem Belgium
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
12/18/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Quicko sp. z o. o.
ţara: Polonia
autoritatea de supraveghere: The Polish Financial Supervision Authority
data notificării: 16.11.2021
adresa: ul. Sienkiewicza 49 42-600 Tarnowskie Góry
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
2/1/2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
UAB OPAY solutions
ţara: Lithuania
autoritatea de supraveghere: Bank of Lithuania
data notificării: 14.06.2021
adresa: Lvovo Str. 105A, LT-08104 Vilnius, Republic of Lithuania
telefon: +37061283137
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
x
14 July 2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Thunes Payment Acquisition Services (TPAS)
ţara: Franta
autoritatea de supraveghere: ACPR
data notificării: 11.2021
adresa: 5 rue Bouchardon, 75010 PARIS
telefon: 0652051319
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/15/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Loanitt Limited trading as Loanitt
ţara: Irlanda
autoritatea de supraveghere: Central Bank of Ireland
data notificării: 08.12.2021
adresa: Unit 6, Hebron House, Macdonagh Junction, Hebron Road, Kilkenny
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
2/28/2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Yolt Technology Services B.V.
ţara: The Netherlands
autoritatea de supraveghere: DNB
data notificării: 10.12.2021
adresa: Hoogoorddreef 60 1101 BE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
x
10/25/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
APS International AB
ţara: Suedia
autoritatea de supraveghere: Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority)
data notificării: 10.12.2021
adresa: Fallhammargatan 3 A, 721 33 Västerås
telefon: +46735994464
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
11/30/2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1. PF Finance, s.r.o.
ţara:Cehia
autoritatea de supraveghere: Czech National Bank
data notificării: 15.12.2021
adresa: Služská 1865/15, Kobylisy, 182 00 Praha 8, Czech Republic
telefon: +420603449233
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
2/1/2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ifthenpay Lda
ţara: Portugalia
autoritatea de supraveghere: Bank of Portugal
data notificării: 15.12.2021
adresa: Rua São José, n.º 771 Santa Maria de Lamas 4535-404 Santa Maria da Feira
telefon: 227660871
fax:
email:
efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de
plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata*;
emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata*;
remiterea de bani;
Servicii de inițiere a plății
Servicii de informare cu privire la conturi
* inclusiv acordare de credite in conformitate cu prevederile Art. 18 (4) din Directiva 2015/2366
da
nu
The intended date of start of the provision of payment services (shall not precede the communication of the
decision of the competent authority of the home Member State referred to in Article 28(3) of Directive (EU)
2015/2366
x
1/1/2022