II.

echitate

Art.3 - Capital social si actiuni

Capitalul social se ridică la 112.000,00 CHF (o sută douăsprezece mii franci elvețieni), subdivizat în 112
acțiuni nominative de 1.000,00 CHF (o mie de franci elveți) fiecare.

Capitalul colectiv este vărsat integral.

Art.3a- Capital de participare si certificate de participare

Capitalul de participare se ridică la 68'000,00 CHF (șaizeci și opt de mii de franci elvețieni), împărțit în 68
de certificate de participare înregistrate de 1 000,00 CHF (o mie de franci elvețieni) fiecare.

Capitalul de participare este vărsat integral.

Dacă capitalul social și capitalul de participare sunt majorate în același timp și în aceeași proporție,
acționarii pot subscrie numai pentru acțiuni, iar participanții pot subscrie doar pentru certificate de
participare.

Art.4- Certificate de acțiuni

Societatea poate emite certificate reprezentând mai multe acțiuni în loc de titluri individuale de acțiuni.

Art.5- Conversia, divizarea si consolidarea actiunilor

Prin modificarea actului constitutiv, adunarea acționarilor este autorizată în orice moment - cu capitalul
social neschimbat - să transforme acțiunile nominative în acțiuni la purtător și acțiunile la purtător în
acțiuni nominative și să divizeze acțiunile în acțiuni cu valoare nominală mai mică sau să consolideze
acțiunile în acțiuni. cu valoare nominală mai mare, acesta din urmă necesitând acordul acționarului.
Adunarea Acţionarilor este autorizată să transforme acţiunile nominative sau la purtător în certificate de
participare şi certificatele de participare în acţiuni nominative sau la purtător.

Art.6- Registrul actionarilor

Consiliul de administrație ține un registru al acționarilor pentru toate acțiunile nominative în care sunt
consemnate numele și adresele proprietarilor și uzufructuarilor.

Numai cei înscriși în registrul acționarilor vor fi recunoscuți ca acționari sau uzufructuari față de
Societate.

Art.7- Transferul actiunilor

Consiliul de administrație poate refuza aprobarea acesteia dacă oferă în numele Societății cedentului
certificatele de acțiuni/participare în contul Societății, în contul oricăror alți acționari/participant sau
terți la valoarea lor intrinsecă la momentul cererii de aprobare, sau dacă cesionarul nu declară în mod
explicit că a achiziționat acțiunile/certificatele de participare în nume propriu și în cont propriu.

În cazul în care acțiunile/certificatele de participare au fost dobândite prin succesiune, împărțire a unei
succesiuni, în regim matrimonial sau executorie, șeful de administrație poate refuza cererea de acordare
a unui astfel de transfer numai dacă oferă în numele societății. să dobândească de la cesionar
acțiunile/participațiile cartificate ale valorii lor intrinseci. Cesionarul poate solicita ca o instanță
competentă de la locul sediului societății să stabilească valoarea intrinsecă. Compania va suporta
costurile unei astfel de evaluări.

Transferul acțiunilor poate fi refuzat din motive importante. Următoarele constituie un motiv important
dacă (a) cesionarul efectuează lucrări care concurează direct sau indirect cu scopul societății sau dacă (b)
înregistrarea cesionarului în cartea de acțiuni pune în pericol independența economică a societății.

III. Organizarea Companiei

A. Adunarea acţionarilor

Artă. 8 - Puterile

Adunarea actionarilor este organul suprem al societatii. Are următoarele puteri inalienabile:

1. să adopte și să modifice actul constitutiv;

2. să aleagă membrii consiliului de administrație și auditorii statutari;

3. aprobă raportul anual și situațiile financiare consolidate;

4. să aprobe situațiile financiare anuale și să adopte hotărâri privind alocarea venitului net anual,
inclusiv, dar fără a se limita la determinarea divizului și a bonusului de participare la profit;

5. să elibereze membrii consiliului de administrație;

6. să adopte hotărâri cu privire la toate problemele care sunt rezervate autorităţii adunării acţionarilor
prin lege sau prin actul constitutiv.

Art. 9 - Convocarea unei şedinţe, puncte de pe ordinea de zi

Adunarea anuală a acționarilor are loc anual în termen de șase luni de la închiderea anului fiscal, fiind
convocate adunări speciale ale acționarilor dacă și atunci când este necesar.

Adunarea acționarilor trebuie convocată cu cel puțin douăzeci (20) de zile înainte de ziua adunării prin
scrisoare, fax sau e-mail către acționari și uzufructuarii. Acesta trebuie să fie convocat de consiliul de
administrație sau, dacă este necesar, de auditorii statutari. Lichidatorii și reprezentanții creditorilor de
obligațiuni au, de asemenea, dreptul de a convoca o adunare a acționarilor. Unul sau mai mulți acționari
care reprezintă împreună cel puțin zece la sută din capitalul social pot solicita convocarea adunării
acționarilor. Acţionarii care reprezintă acţiuni cu o valoare nominală de 1'000'000,00 CHF pot solicita ca
un punct să fie trecut pe ordinea de zi. Convocarea unei ședințe și cererea de înscriere a punctelor pe
ordinea de zi trebuie depuse în scris prin menționarea chestiunilor ce urmează a fi discutate în moțiunile
care urmează să fie aduse în fața ședinței.

Anunțul de convocare a adunării acționarilor trebuie să prevadă chestiunile de discutat, precum și

propunerile membrilor consiliului de administrație și ale acționarilor care solicită convocarea adunării
sau înscrierea unui punct pe ordinea de zi.
Cu cel mult 20 de zile înainte de adunarea anuală a acționarilor, raportul de gestiune și raportul
cenzorului trebuie să fie puse la dispoziția acționarilor pentru inspecție și la sediul social la societate.
Orice acționar poate solicita ca o copie a acestor documente să i se transmită prompt. Trimiterea la
această opțiune trebuie făcută în avizul de convocare a adunării acționarilor.

Nu pot fi adoptate rezoluții asupra moțiunilor referitoare la punctele de pe ordinea de zi, care nu au fost
anunțate în mod corespunzător în acest mod; cu excepția emoțiilor pentru convocarea unei adunări
speciale a acționarilor, inițierea unui audit special și selectarea auditorilor statutari la cererea unui
acționar.

Întocmirea de propuneri în sfera punctelor de pe ordinea de zi și dezbaterea fără adoptarea de rezoluții

nu necesită anunțare prealabilă.

Artă. 10 - Adunarea integrală a tuturor acționarilor

În cazul în care nu se ridică nicio obiecție, proprietarii tuturor acțiunilor sau reprezentanții acestora,
respectiv, pot ține adunarea acționarilor fără a respecta formalitățile prevăzute de convocare.

Atâta timp cât deţinătorii tuturor acţiunilor sau, respectiv, reprezentanţii acestora, sau prezenţi, toate
punctele aflate în competenţa adunării acţionarilor pot fi discutate şi hotărâte în mod valabil în cadrul
unei astfel de adunări.

Artă. 11 - Președinte, proces-verbal

Președintele consiliului de administrație prezidează adunarea acționarilor sau, în cazul în care acesta
este împiedicat să facă acest lucru, va prezida adunarea orice alt membru al consiliului de administrație
desemnat de acest consiliu. În cazul în care nu este prezent nici un membru al consiliului de
administrație, adunarea acționarilor va alege un președinte pentru ziua respectivă.

Președintele desemnează secretarul și scrutatorii, care nu trebuie să fie acționari. Procesul-verbal

trebuie semnat de președinte și de secretarul de înregistrare. Acţionarii au dreptul de a verifica
procesul-verbal.

Artă. 12 - Dreptul de vot, împuternicit

Acţionarii au dreptul la vot în adunarea acţionarilor proporţional cu valoarea nominală totală a acţiunilor
pe care le deţin.

Un acționar poate reprezenta el însuși acțiunile sale în adunarea acționarilor sau poate fi reprezentat de
un terț care nu trebuie să fie acționar. Acest reprezentant trebuie să se identifice prin prezentarea unei
procuri scrise.

Artă. 13 - Adoptarea rezoluțiilor

Cu excepția cazului în care dispozițiile imperative ale legii sau ale actului constitutiv nu prevede altfel,
rezoluțiile și alegerile se adoptă cu majoritatea absolută a tuturor voturilor reprezentate. În caz de
egalitate, o propunere este considerată respinsă. Președintele nu are vot de departajare.
O hotărâre a adunării acționarilor adoptată cu cel puțin două treimi din voturile reprezentate și cu
majoritatea absolută a valorii nominale a acțiunilor reprezentate la adunare este necesară pentru:

1. schimbarea scopului societatii;

2. crearea de acţiuni cu drept de vot privilegiat;

3. restrângerea transferabilităţii acţiunilor nominative;

4. majorarea capitalului, autorizat sau supus unei condiţii;

5. o majorare de capital din capitaluri proprii, cu aporturi in natura sau in scopul dobandirii de active si
acordarii de beneficii speciale;

limitarea sau retragerea drepturilor preferenţiale de subscriere;

7. mutarea sediului social și a sediului principal al companiei;

8. dizolvarea societatii.

În cazul în care actul constitutiv conține prevederi care stabilesc majorități mai mari decât cele
prevăzute de lege pentru adoptarea unor hotărâri, astfel de prevederi pot fi introduse și anulate, numai
cu o astfel de majoritate mai mare.

B. Consiliul de administrație.

Artă. 14 - Alegeri, constituție

Consiliul de administratie al societatii este format din unul sau mai multi membri.

Membrii consiliului de administrație sunt aleși pentru un mandat de un an. Membrii nou-aleși vor
finaliza mandatul predecesorilor lor.

Consiliul de administrație se constituie și, la rândul său, își alege președintele și secretarul, care nu
trebuie să fie membri ai consiliului de administrație.

Artă. 15 - Şedinţele şi adoptarea hotărârilor

Consiliul sau directorii constituie cvorum dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din membrii săi; prezența
unui singur membru este suficientă pentru deciziile declarative („Feststellungsbeschlusse”) (Art. 651a,
652g, 653g CO).

Fiecare membru al consiliului de administrație are dreptul să ceară președintelui convocarea imediată a
ședinței, precizând motivul.

Președintele acordă votul decisiv dacă este necesar pentru adoptarea hotărârilor la ședințele consiliului
de administrație.

Hotărârile consiliului de administrație pot fi adoptate și prin aprobarea scrisă a unei moțiuni depuse, cu
excepția cazului în care un membru solicită deliberări orale.
Trebuie păstrate procesele-verbale ale afacerilor și rezoluțiile consiliului de administrație. Acest proces-
verbal trebuie semnat de președinte și de secretar.

Artă. 16 - Dreptul de a obține informații și dreptul de a inspecta

Fiecare membru al consiliului de administrație poate solicita informații cu privire la toate problemele
Societății.

În cadrul ședințelor, toți membrii consiliului de administrație și toate persoanele responsabile cu

conducerea au obligația de a furniza informații.

În afara ședințelor, fiecare membru poate solicita informații cu privire la desfășurarea activității și, cu
acordul președintelui, cu privire la tranzacțiile individuale de la persoanele responsabile cu conducerea
societății.

În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, fiecare membru poate solicita
președintelui să i se furnizeze registrele și registrele.

În cazul în care președintele respinge o cerere de informații, de inimă sau de verificare a documentelor,
directorii vor decide.

Prevederile sau hotărârile consiliului de administrație care extind dreptul membrilor săi de a inspecta
documentele rămân rezervate.

Artă. 17 - Îndatoriri

Consiliul de administrație poate decide toate problemele care nu sunt atribuite altor persoane juridice
prin lege sau prin actul constitutiv. Consiliul de administrație gestionează afacerile Societății în măsura în
care aceasta nu are conducerea delegată.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții netransferabile și inalienabile:

1. direcția finală a activității Societății și darea directivelor necesare;

2. constituirea organizaţiei;

3. structurarea sistemului contabil, a controlului financiar și, în măsura în care este necesar conducerii
Societății, planificarea financiară;

4. numirea și revocarea persoanelor însărcinate cu conducerea și reprezentarea Societății;

5. supravegherea ultimă a persoanelor însărcinate cu conducerea Societății, și anume în vederea

respectării de către acestea a legii, actului constitutiv, regulamentelor și instrucțiunilor;

6. întocmirea raportului anual, precum și pregătirea adunării acționarilor și punerea în aplicare a

hotărârilor acesteia;

7. sesizarea judecătorului în caz de supraîndatorare;

Consiliul de administrație poate încredința comitetelor sau membrilor individuali pregătirea și punerea
în aplicare a hotărârilor sale sau supravegherea tranzacțiilor comerciale. Acesta asigură raportarea
adecvată membrilor săi.
Artă. 18 - Delegarea conducerii si reprezentarii

Consiliul de administrație poate delega conducerea sau părți ale acesteia către membri individuali sau
către terți în conformitate cu regulile de organizare.

Aceste reguli prevăd o structură de conducere, determină posturile necesare în acest scop, descriu
atribuțiile acestora și prevăd în special regulile de raportare.

În măsura în care conducerea nu a fost delegată, aceasta revine în comun membrilor consiliului de
administrație sau directorilor.

Consiliul de administratie poate delega puterea de reprezentare unuia sau mai multor membri (delegati)
sau terti (directori). Cel puțin un membru al consiliului de administrație trebuie să fie împuternicit să
reprezinte Societatea.

C. Auditori statutari

Artă. 19 - Audit

Adunarea actionarilor alege auditorii statutari.

Poate renunța la alegerea auditorilor statutari dacă:

1. societatea nu este obligată să efectueze un audit regulat;

2. toți acționarii sunt de acord; și

3. societatea nu are mai mult de zece posturi cu normă întreagă în medie pe an.

Această derogare se aplică și pentru anii următori. Cu toate acestea, fiecare acționar are dreptul de a
solicita cu cel mult zece (10) zile înainte de adunarea acționarilor să fie realizat un audit limitat și să fie
aleși auditorii statutari corespunzători. În acest caz, adunarea acționarilor nu poate adopta hotărâri
prevăzute la art. 8 punctele 3 și 4 din prezentul articol până după prezentarea raportului auditorilor.

Artă. 20 - Standarde pentru auditorii statutari

Una sau mai multe persoane juridice fizice sau parteneriate pot fi alese ca auditori statutari.

Auditorii statutari trebuie să aibă domiciliul, sediul social sau o sucursală socială în Elveția. Dacă
societatea are mai multe organe de cenzori statutari, cel puțin unul dintre aceștia trebuie să
îndeplinească aceste cerințe.

În cazul în care societatea trebuie să efectueze un audit regulat, adunarea acționarilor trebuie să aleagă
un auditor expert autorizat sau o întreprindere de audit supusă supravegherii publice pentru a servi ca
auditori statutari în conformitate cu prevederile Legii cu privire la supravegherea auditorilor.

În cazul în care societatea trebuie să efectueze un audit limitat, adunarea acționarilor trebuie să aleagă
un auditor autorizat care să servească drept auditor statutar, în conformitate cu prevederile Legii cu
privire la supravegherea auditorilor. Renunțarea la alegerea auditorilor statutari prevăzută la art. 19 din
prezenta rămâne rezervată.
Auditorii statutari trebuie să fie independenți conform art. 728 și 729 CO.

Auditorii statutari sunt aleși pentru un an. Mandatul lor încetează la aprobarea ultimelor conturi anuale.
Aceștia sunt eligibili pentru realegere și pot fi înlăturați în orice moment și fără notificare prealabilă.

IV. Conturi anuale și alocarea profitului.

Artă. 21 - An fiscal si contabilitate

Anul fiscal va fi stabilit de Consiliul de Administratie.

Conturile anuale formate din situația veniturilor, bilanțul și notele la situațiile financiare se întocmesc în
conformitate cu prevederile Codului elvețian al obligațiilor, în special conform art. 662a și urm. și 958 și
urm. Co, și principiile contabile general acceptate.

Artă. 22 - Rezerve și alocarea profiturilor

Din venitul net anual alocările la rezerve trebuie făcute mai întâi conform legii. Profitul reținut
distribuibil este disponibil adunării acționarilor pentru a fi utilizat în conformitate cu prevederile legii (în
special art. 671 și urm. Co) la discreția acesteia.

Artă. 23 - Dizolvarea si lichidarea

Societatea poate fi dizolvată prin hotărâre a adunării acționarilor care trebuie consemnată într-un act
legal.

Lichidarea dacă se realizează de către consiliul de administrație, cu excepția cazului în care este
încredințată altor persoane prin hotărâre a adunării acționarilor. Lichidarea trebuie pusă în aplicare în
conformitate cu art. 742 și următoarele. CO.

După achitarea tuturor datoriilor societății, activele societății dizolvate se repartizează între acționari
proporțional cu sumele vărsate.

V. Notificare

Artă. 24 - Anunţuri şi anunţuri

Sesizările și sesizările către acționari și participanți trebuie făcute prin poștă, fax sau e-mail la adresele
acționarilor înscrise în registrul acționarilor.

Monitorul de publicare al Companiei este Monitorul Oficial Elvețian de Comerț.

VI. Interpretare

Doar versiunea germană a statutului companiei este obligatorie din punct de vedere juridic. Traducerea
în limba engleză nu va avea efecte juridice și nu poate fi folosită pentru interpretarea textului german.