General (r) dr.

Petru ALBU

CRIMA ORGANIZAT N PERIOADA DE TRANZIIE O AMENINARE MAJOR LA ADRESA

SECURITII INTERNAIONALE

Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative 2007

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei ALBU, PETRU Crima organizat n perioada de tranziie: o ameninare la adresa securitii statelor/Petru Albu,Bucureti: Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-745-054-8 343.3/.7

Redactare: comisar-ef Elena CIOPONEA Tehnoredactare: agent-ef pr. Niculina TRU Coperta: subinspector: Carmen TUDORACHE Tiprit la Tipografia Ministerului Internelor i Reformei Administrative

CUPRINS
Prefa ............................................................................................................ 13 Introducere ..................................................................................................... 18 Capitolul 1 CRIMA ORGANIZAT, NOIUNE, DEFINIIE, ISTORIC 1. Consideraii generale ................................................................................ 2. Definirea conceptului de crim organizat ............................................. 3. Criminalitatea economico-financiar ...................................................... 3.1. Factorii economici ............................................................................. 3.2. Factorii psiho-sociali ......................................................................... 3.3. Factorii juridici.................................................................................. 4. Splarea banilor murdari ......................................................................... 4.1. Conceptul de splare a banilor murdari............................................ 4.2. Obiectivele urmrite prin splarea banilor ....................................... 4.3. Forme i metode de splare a banilor ............................................... 4.4. Pericolul derivat din splarea banilor............................................... 4.5. Acorduri, convenii i programe internaionale pentru combaterea splrii banilor murdari........................................................ 5. Frauda n instituiile financiare ............................................................... 5.1. Evitrile.............................................................................................. 5.2. Frauda prin instrumente de acces...................................................... 5.3. Frauda prin computer ........................................................................ 5.4. Frauda prin telecomunicaii .............................................................. 6. Traficul de droguri .................................................................................... 6.1. Zonele cenuii..................................................................................... 6.2. Drogurile i organizaiile criminale .................................................. 6.2.1. Heroina.......................................................................................... 6.2.2. Canabisul ...................................................................................... 6.2.3. Cocaina ......................................................................................... 6.2.4. Drogurile sintetice ........................................................................ 6.3. Prioriti actuale ale luptei antidrog .................................................

23 25 44 44 45 46 47 47 49 50 53 54 56 56 57 59 59 60 61 63 65 69 71 75 79

6.4. Concluzii privind traficul de droguri ................................................. 82 7. Traficul de autoturisme provenite din furt .............................................. 85 8. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i deeuri toxice ......................................................... 90 Capitolul 2 CRIMA ORGANIZAT N FOSTELE STATE TOTALITARE 1. Trsturi generale ..................................................................................... 94 2. Trsturi particulare ................................................................................. 95 2.1. Crima organizat rus ....................................................................... 95 2.1.1. Geneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic ......................... 95 2.1.2. Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale ................................................................................................. 97 2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea gruprilor criminale ruse i consolidarea poziiei celor existente n perioada post-comunist ......................................................................... 98 2.1.4. Structura organizaiilor criminale ruse ......................................... 100 2.1.5. Organizaii criminale ruse............................................................. 101 2.1.6 .Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse............... 105 2.1.7. Cooperarea cu organizaii i grupri mafiote strine.................... 109 2.2. Triadele Chinezeti............................................................................. 111 2.2.1. Trsturile caracteristice ale triadelor chinezeti.......................... 111 2.2.2. Geneza organizaiilor mafiote chinezeti...................................... 112 2.2.3. Structura i dimensiunile triadelor................................................ 113
2.2.4. Principalele activiti desfurate de triade ........................................... 115

2.2.5. Tendinele actuale ale triadelor chinezeti.................................... 117 Capitolul 3 CRIMA ORGANIZAT N STATELE DEMOCRATICE 1. Italia........................................................................................................... 119 1.1. Trsturi caracteristice ale organizaiilor mafiote italiene .............. 119 1.2. Organizaii mafiote italiene ............................................................... 121 1.2.1. Cosa Nostra................................................................................... 121 1.2.2. N'dragheta ..................................................................................... 126 1.2.3. Camorra ........................................................................................ 129 1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfnta Coroan Unit )................................ 133

2. Germania ................................................................................................... 135 3. Frana ........................................................................................................ 138 4. Spania ........................................................................................................ 139 5. Marea Britanie .......................................................................................... 141 5.1. Preocupri ale organizaiilor criminale ............................................ 141 5.2. Msuri de combatere a crimei organizate ......................................... 142 6. Statele Unite ale Americii ......................................................................... 143 6.1. Consideraii generale......................................................................... 143 6.2. Cosa Nostra American structur i dimensiuni ............................ 143 6.3. Principalele activiti ilicite desfurate de Cosa Nostra American ................................................................................................. 144 7. Cartelurile columbiene ............................................................................. 146 7.1. Trsturile caracteristice................................................................... 146 7.2. Geneza cartelurilor columbiene......................................................... 147 7.3. Structura i activitatea cartelurilor columbiene................................ 148 7.4. Legturi cu alte organizaii criminale ............................................... 149 7.5. Iniiative de contracarare .................................................................. 150 8. Yakuza japonez ........................................................................................ 150 8.1. Geneza i evoluia organizaiilor mafiote japoneze........................... 150 8.2. Trsturile caracteristice ale organizaiilor mafiote de tip Yakuza .................................................................................................. 152 8.3. Structura i dimensiunile organizaiilor mafiote japoneze ................ 153 8.4. Principalele activiti ilicite desfurate de organizaiile mafiote japoneze........................................................................................ 155 8.5. Msuri de combatere a activitii organizaiilor mafiote japoneze..................................................................................................... 157 Capitolul 4 CRIMA ORGANIZAT N ROMNIA 1. Caracteristici generale .............................................................................. 159 1.1. n perioada totalitar ......................................................................... 161 1.2. n perioada de tranziie...................................................................... 163 2. Caracteristicile criminalitii n perioada de tranziie............................. 171 2.1. Infraciunile de furt din avutul public i privat.................................. 174 2.2. Abuzurile n serviciu, actele de delapidare i gestiunile frauduloase................................................................................................ 174 2.3. Contrabanda i evaziunea fiscal ...................................................... 175

3. Crima organizat i corupia n unele sectoare strategice ...................... 176 3.1. n sectorul financiar-bancar .............................................................. 177 3.2. n sectorul construciilor de maini ................................................... 178 3.3. n sectoarele metalurgic, siderurgic i al resurselor energetice .................................................................................................. 179 3.4. n domeniul petrolier.......................................................................... 180 3.5. n sectorul prestrilor de servicii....................................................... 182 3.6. n domeniul flotei maritime, fluviale i de pescuit oceanic ...................................................................................................... 183 4. Problematica drogurilor ........................................................................... 188 4.1. Rutele de trafic ................................................................................... 189 4.2. Portile de intrare................................................................................ 190 4.3. Participanii ....................................................................................... 190 4.4. Traficul cu droguri............................................................................. 192 4.4.1. n domeniul laboratoare clandestine i culturi .............................. 197 4.5. Consumul ilicit ................................................................................... 200 4.6. Factori care faciliteaz traficul i abuzul de droguri n Romnia .... 204 4.7. Tendine.............................................................................................. 205 5. Falsul de moned i traficul ilicit cu aceasta .......................................... 206 5.1. Mijloace strine de plat ................................................................... 206 5.2. Moneda naional .............................................................................. 209 5.3. Cri de credit .................................................................................... 212 6. Traficul internaional cu autovehicule furate ......................................... 214 7. Traficul cu opere de art .......................................................................... 220 7.1. Considerente legislative ..................................................................... 220 7.2. Realitatea contemporan, perspective ............................................... 221 8. Traficul ilegal cu armament, muniii, explozivi, substane radioactive i nucleare .................................................................................. 225 8.1. Arme i muniii ................................................................................... 225 8.2. Explozivi i substane toxice .............................................................. 228 8.3. Materiale nucleare i substane radioactive..................................... 230 9. Migraia ilegal ......................................................................................... 235 9.1. Caracteristici generale....................................................................... 235 9.2. Caracteristici i forme de manifestare............................................... 238 9.3. Tendine de manifestare a fenomenului i msuri de contracarare.............................................................................................. 242

10. Prostituia i proxenetismul internaionalizate ...................................... 247 10.1. Trsturi generale............................................................................ 247 10.2. Trsturi particulare........................................................................ 248 11. Traficul transfrontalier cu fiine umane ................................................ 254 12. Traficul ilegal de copii ............................................................................ 262 13. Crima organizat i agresarea fizic ...................................................... 266 13.1. Fenomenul "Racket" Activiti criminale desfurate de ceteni ai rilor ex-sovietice.............................................................. 266 13.2. Activiti criminale desfurate de ceteni chinezi ........................ 268 13.3. Activiti criminale desfurate de cetenii turci i din rile arabe................................................................................................ 269 13.4. Activiti criminale comise de ceteni autohtoni............................ 270 Capitolul 5 IMPLICAIILE CRIMEI ORGANIZATE N DEZVOLTAREA SOCIETII ROMNETI 1. Climatul strategic ...................................................................................... 277 2. Factori interni care stimuleaz proliferarea crimei organizate n Romnia .................................................................................. 280 2.1. n domeniul economic ........................................................................ 281 2.2. n domeniul social .............................................................................. 283 2.3. n sfera politicului .............................................................................. 285 2.4. Grupuri implicate n crima organizat-caracteristici ....................... 285 2.4.1. Grupurile de interese..................................................................... 289 3. Principalele cauze, condiii, domenii i forme de manifestare ale crimei organizate ................................................................ 290 3.1. Cauze i condiii................................................................................. 290 3.2. Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei organizate.................................................................................................. 291 4. Factori externi ........................................................................................... 298 4.1. Implicarea membrilor i simpatizanilor structurilor din ara noastr aparinnd unor organizaii teroriste strine, n activiti specifice crimei organizate ........................................................ 300 4.2. Penetrarea societii romneti de ctre crima organizat internaional.......................................................................... 301 4.3. Amplificarea tendinelor de internaionalizare a crimei organizate.................................................................................................. 303

5. Concluzii .................................................................................................... 304 Capitolul 6 UNELE CONSIDERAII PRIVIND MIJLOACELE JURIDICE DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE 1. Mijloace juridice de prevenire i combatere a crimei organizate ...................................................................................................... 308 1.1. Penetrarea i subvertirea statului de ctre crima organizat ................................................................................................. 310 1.2. Criminalitatea economico-financiar ca modalitate de infiltrare a gruprilor crimei organizate pe pieele legale....................... 311 1.3. Procesele de reform economic: oportuniti pentru penetrarea capitalurilor de provenien ilicit ........................................ 312 1.4. Avantajele crimei organizate fa de concurenii si legali.......................................................................................................... 314 1.5. Splarea banilor tendine actuale i de perspectiv n spaiul european.................................................................................... 315 1.5.1. Principalele etape ale splrii banilor ....................................... 316 2. Aspecte legislative de incriminare n Romnia a unor infraciuni din sfera crimei organizate ........................................................ 319 2.1. Circumstanele agravante .................................................................. 320 2.2. Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni................. 320 2.3. Traficul i consumul ilicit de droguri ................................................ 322 2.4. Traficul de persoane .......................................................................... 325 2.5. Regimul juridic al precursorilor ........................................................ 327 2.6. Comerul electronic............................................................................ 329 2.7. Contrabanda ...................................................................................... 331 2.8. Falsul de moned ............................................................................... 333 2.9. Infraciunea de splare a banilor ...................................................... 338 2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia martorilor.................................................................................................. 341 2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate........................................................ 342 2.12. Legea nr. 301/2004, privind Codul Penal al Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004 .............. 346

3. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate ............................................................................. 348 3.1. Scopul i aplicaiile instrumentelor ................................................... 349 3.2. Cooperarea internaional i clauzele de asisten ........................... 350 3.3. Protecia martorilor i acordarea de asisten i protecie victimelor ................................................................................... 351 3.4. Posibile instrumente viitoare ............................................................. 351 4. Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere ................................................................. 356 5. Convenia penal privind corupia ........................................................... 359 Capitolul 7 ORGANIZAII I ORGANISME INTERNAIONALE I NAIONALE CU ATRIBUII N COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE 1. Modaliti juridice de cooperare .............................................................. 362 1.1. Preocupri ale Organizaiei Naiunilor Unite................................... 362 1.2. Preocupri ale Consiliului Europei ................................................... 365 1.2.1. Adunarea Parlamentar ................................................................. 366 1.2.2. Comitetul Minitrilor .................................................................... 367 1.2.3. Secretariatul Consiliului Europei.................................................. 367 1.2.4. Comitetul Mixt.............................................................................. 367 1.2.5. Autoritile specializate ................................................................ 368 1.3. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii....................................................... 368 1.3.1. Comitetul European pentru Probleme Criminale.......................... 368 1.4. Asisten juridic internaional n materie penal .......................... 369 1.4.1. Convenia european privind asistena juridic n materie penal ......................................................................................... 369 1.4.2. Protocolul adiional la Convenia european privind asistena juridic n materie penal ......................................................... 371 1.4.3. Protocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin ........................................................... 371 1.5. Extrdarea.......................................................................................... 372 1.6. Supravegherea i executarea hotrrilor judectoreti .................... 373

10

1.6.1. Convenia european pentru supravegherea persoanelor condamnate sau eliberate condiionat ................................. 374 1.6.2. Convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive................................................................................ 375 1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate .......................................... 376 1.6.4. Transmiterea procedurilor represive............................................. 376 1.7. Reguli speciale i metode ale cooperrii interstatale referitoare la anumite infraciuni i persoane .......................................... 377 1.7.1. Combaterea terorismului internaional ......................................... 377 1.7.2. Protecia patrimoniului cultural al popoarelor.............................. 378 1.7.3. Repatrierea minorilor.................................................................... 379 1.7.4. Confiscarea produsului criminalitii ........................................... 380 1.7.4.1 .Convenia european privind splarea, depistarea, sechestrul i confiscarea produselor infraciunii................................ 380 1.7.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de droguri desfurat n marea liber .......................................................... 381 1.7.6. Reglementri specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc i la despgubirea victimelor unor infraciuni violente .................................................................................. 382 1.7.6.1. Controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre persoane particulare........................................................ 382 1.7.6.2. Despgubirea victimelor unor infraciuni violente ............... 383 1.8. Noi demersuri viznd perfecionarea cooperrii interstatale n materie penal i armonizarea legislaiilor statelor membre ale Consiliului Europei .................................................. 383 1.9. Alte preocupri ale organismelor internaionale pe linia prevenirii i combaterii crimei organizate................................................... 384 1.9.1. Obiective....................................................................................... 385 1.9.2. Strategii preventive ....................................................................... 386 1.9.2.1. Strategiile directe .................................................................. 387 1.9.3. Strategiile de reprimare................................................................. 388 1.9.4. Legislaia procedural ................................................................... 392 1.9.4.1. nceperea i ncetarea urmririi penale ................................. 392 1.9.4.2. Probe i mijloace de prob .................................................... 393 1.9.5. Programe speciale ......................................................................... 396 1.9.6. Penetrarea informativ a organizaiilor criminale ........................ 397

11

1.10. Concluzii .......................................................................................... 401 2. Modaliti poliieneti de cooperare ......................................................... 402 2.1. Necesitatea cooperrii poliieneti .................................................. 402 2.2. Modaliti de cooperare prevzute n documente internaionale.......................................................................................... 410 2.2.1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate ........................................................................ 410 2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Minitrilor Statelor Membre ..................................................................................... 413 2.3. Organizaii poliieneti de lupt mpotriva crimei organizate.................................................................................................. 416 2.3.1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal (O.I.P.C.) INTERPOL ......................................................................... 416 2.3.2. Europol.......................................................................................... 417 2.3.3. Centrul Regional SECI de Combatere a Infracionalitii Transfrontraliere .......................................................... 420 2.3.3.1. Componenta extern a Centrului SECI ................................. 421 2.3.3.2. Componenta intern (Punctul Naional Focal)...................... 422 2.3.4. Superprocura................................................................................. 423 2.3.5. Centrul informativ unic................................................................. 424 2.3.6. Preocupri n domeniul cooperrii i unele organisme interne de poliie ..................................................................................... 424 2.4. Organisme romneti cu vocaie n domeniul prevenirii i combaterii crimei organizate ................................................................ 427 2.4.1. Agenia Naional Antidrog.......................................................... 427 2.4.1.1.Structura Ageniei Naionale Antidrog .................................. 428 2.4.1.2. Atribuiile Ageniei ............................................................... 428 2.4.1.3. Modelul de lucru al Ageniei ................................................ 430 2.4.2. Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor .................................................................................................... 431 2.4.3.Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism ..................................................... 432 2.4.3.1. Structura direciei.................................................................. 433 2.4.3.2. Atribuiile direciei ............................................................... 434 2.4.4. Direcia Naional Anticorupie.................................................... 438 2.4.4.1. Atribuiile Direciei Naionale Anticorupie ......................... 439

12

2.4.4.2. Organizarea i funcionarea Direciei Naionale Anticorupie ....................................................................................... 440 2.4.4.3. Competena Direciei Naionale Anticorupie....................... 440 2.4.4.4. Aspecte procedurale .............................................................. 442 2.4.4.5. Cooperare internaional ....................................................... 443 2.4.5. Autoritatea Naional a Vmilor................................................... 444 2.4.5.1. Atribuiile autoritii vamale................................................. 444 2.4.6. Garda Financiar ........................................................................... 447 2.4.7. Poliia de Frontier Romn ......................................................... 449 2.4.8. Poliia Romn .............................................................................. 451 2.4.8.1.Scurt istoric ............................................................................ 451 2.4.8.2. Inspectoratul General al Poliiei Romne ............................. 453 2.4.9. Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate....... 454 2.4.9.1. Scurt istoric ........................................................................... 454 2.4.9.2. Structura organizatoric ........................................................ 459 2.4.9.3. Atribuiile direciei generale ................................................. 460 Bibliografie selectiv ..................................................................................... 463

PREFA
Elaborarea i apariia volumului Crima organizat n perioada de tranziie a domnului general (r) Petru ALBU ofer celor interesai, cadre ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, juritilor, studenilor i nu numai, o lucrare monografic de mare actualitate care, prin diversitatea problemelor cercetate i prezentate cu rigurozitate tiinific, a cauzelor fenomenului de criminalitate organizat i a soluiilor de control al acestuia, poate fi apreciat ca fiind o lucrare de pionierat n materie. nainte de a face o succint prezentare a acestei lucrri capcan, pledoarie pentru gloria Poliiei Romne, vom ncerca s v reinem atenia cu cteva precizri privind geneza, scopul i valenele acesteia. Ne-am pus ntrebarea de ce autorul a abordat tocmai acest subiect i, mai ales, de ce l-a ancorat la o anumit perioad, respectiv la etapa de tranziie? n primul rnd, pentru actualitatea i gravitatea acestui fenomen, deoarece criminalitatea organizat afecteaz, nediscriminatoriu, toate statele lumii, fie ele bogate sau srace, vechi ori tinere democraii, ntruct le erodeaz climatul economico-social sntos i stabil. n al doilea rnd, pentru c, n pofida intensei mediatizri a acestui subiect, de regul, prin relatri post-factum ale unor aciuni criminale, ceea ce se vede nu reprezint dect vrful aisbergului, fenomenul n sine i dimensiunile lui reale nefiind cunoscute n profunzime, ndeosebi de ctre marele public. Am mai dori s precizm c autorul a ncercat s pun n valoare i s reuneasc, ntr-o abordare de ansamblu, adevratul puzzle informaional la care a avut acces, ca lupttor pe frontul dus mpotriva criminalitii organizate i ca expert n cadrul grupurilor de lucru din ar i strintate, pentru ncheierea unor acorduri i protocoale de cooperare i prin participarea la conferine naionale i internaionale n domeniu. De asemenea, a considerat c este necesar s realizeze o viziune de ansamblu asupra acestui fenomen grav, iar studiul documentelor sociale, analiza datelor statistice, a cazuisticii judiciare, studiile de caz ntreprinse i

14

observaia participativ i-au permis s alctuiasc aceast monografie a evoluiei crimei organizate din Romnia mileniului trei. Pentru a se nelege ct mai bine mecanismele insidioase ale acestui flagel al lumii moderne, autorul prezint n extenso, experiena i concluziile analitilor de profil i ale unor reputai specialiti romni i strini att ca fundament, dar i ca termen de comparaie pentru msurile de contracarare pe care le consider a fi adecvate. n concluzie, a considerat c este util s detalieze perioada de tranziie, deoarece aceasta este cea mai dinamic, mai greu de surprins, dar i cea mai important pentru evoluia ulterioar a fenomenului, de momentul prezent depinznd viitorul. Autorul i-a construit, ordonat i organizat cele peste 500 de pagini ale lucrrii pentru a oferi cititorului avizat nu doar o lucrare de sintez cu valene teoretico-didactice, ci i un instrument de lucru, care sperm s fie considerat util de ctre cei chemai s lupte mpotriva criminalitii organizate. Structural, lucrarea este alctuit din apte capitole, materialul documentar folosit fiind organizat coerent i logic, ntr-o economie a ntregului, aa nct geneza i mecanismele de expansiune ale criminalitii de tip organizat, periculozitatea fenomenului n sine, ct i modalitile de limitare a amplorii lui, s fie prezentate sintetic i inteligibil. nainte de dezvoltarea subiectului i detalierea problematicii pe care o relev criminalitatea organizat este prezentat istoricul definirii conceptului de criminalitate organizat, avndu-se n vedere faptul c eforturile de stabilire a coninutului acestuia pun pregnant n eviden evoluia fenomenului ca atare i acutizarea lui de la an la an. n primul capitol este abordat coninutul, n termeni juridici, ai sintagmei crima organizat, fiind prezentate infraciunile ce intr n aria de cuprindere a acestei noiuni. n raport de particularitile manifeste din societatea romneasc, autorul ajunge la concluzia c noiunea de crim organizat poate fi definit ca fiind: orice act antisocial de o gravitate deosebit care pune n pericol ordinea public i sigurana naional, ce cuprinde activitile ilegale ale unui grup format din mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permite liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii ori piee interne i/sau strine, prin violen, intimidare ori corupie att pentru

15

sprijinirea activitii criminale proprii, ct i pentru penetrarea economiei naionale. Dup toate clarificrile necesare, n urmtoarele ase subcapitole sunt prezentate domeniile predilecte i cvasi-tradiionale de aciune ale criminalitii organizate, fiind detaliate conceptele respective, cauzele i factorii favorizani de apariie i specificitatea fiecrei infraciuni majore. Apoi sunt prezentai factorii cauzali i favorizani ai criminalitii economico-financiare, fiind definit ntr-o manier personal conceptul de splare a banilor, inclusiv modalitile concrete de comitere a acestei infraciuni. Urmeaz o detaliere a criminalitii organizate care altereaz mediul financiar-bancar, ajungndu-se de la infraciunile clasice, precum evaziunea fiscal, pn la cele mai noi forme de criminalitate, cum este frauda prin internet, prin telecomunicaii sau prin contrafacerea cardurilor i a altor mijloace electronice moderne de plat. Traficul cu droguri, infraciune clasic pentru criminalitatea organizat, dar, n continuare, extrem de actual, reprezint un subiect dezvoltat n extenso att pentru c periculozitatea lui este vizibil i absolut dramatic muli din copiii de azi avnd n ghiozdan, n locul gustrii, praful alb al morii , ct i pentru faptul c Romnia nu a fost familiarizat cu acest gen de infraciune. De asemenea, este aprofundat traficul internaional cu autoturisme furate, cel cu arme, muniii, explozivi, dar i cu substane strategice, fiind decelai factorii cauzali i cei favorizani, n scopul de a se putea interveni n mod eficient asupra lor i, implicit, s se poat limita fenomenul. n capitolul II sunt prezentate date i informaii despre crima organizat n fostele state totalitare, autorul considernd c din analizele i evalurile existente, dar i din cazuistica recent soluionat, se poate releva un set de trsturi generale comune, dar i caracteristici care definesc criminalitatea organizat rus, cea din statele ex-sovietice, criminalitatea organizat din rile Europei de Est sau particularizeaz triadele chinezeti. Urmtorul capitol, al III-lea, este o continuare logic a celui precedent i, pentru a se obine imaginea de ansamblu asupra fenomenului este abordat specificitatea crimei organizate n statele democratice, ncepnd cu Italia, ara n care s-a nscut Mafia i care, n ciuda tradiiei pe care o are n lupta contra crimei organizate, tot nu a reuit s stopeze acest flagel. Dup prezentarea principalelor organizaii criminale italiene, cu particularitile lor

16

distinctive, dezvolt acest subiect, prezentnd situaia din Frana, Germania, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Spania, Belgia, Portugalia, S.U.A., din Japonia (yakuza), dar i din America de Sud (cartelurile columbiene) sau din Africa (mafia nigerian). n logica economiei ntregii lucrri, capitolul IV este rezervat criminalitii organizate din Romnia. Dup imaginea de ansamblu a ceea ce nseamn criminalitatea organizat la nivel de mapamond, se consider c este mai uoar nelegerea acestui fenomen, cu particularitile lui specifice, pentru aria noastr geografic. Dac aceast perspectiv a fost i n concepia autorului, se poate afirma c cele trei capitole precedente sunt un fel de introducere clarificatoare pentru aceast parte important a lucrrii, respectiv problematica ardent pe care o incumb criminalitatea organizat din Romnia i imperiozitatea contracarrii ei cu mai mult eficien. Dup prezentarea trsturilor generale ale crimei organizate autohtone sunt reliefate caracteristicile acestui tip de criminalitate n perioada de tranziie, domeniile predilecte de aciune, factorii cauzali i cei favorizani pentru expansiune, abordndu-se distinct problematica furtului din avutul public i din cel privat, contrabanda i evaziunea fiscal, crima organizat i corupia din unele sectoare strategice, cum ar fi cel financiar-bancar, al resurselor energetice, domeniul petrolier, cel al prestrilor de servicii etc. De asemenea, este abordat problematica drogurilor, de la rutele predilecte de trafic, fabricarea clandestin a stupefiantelor i substanelor psihotrope, pn la narcotrafic i consumul ilicit de droguri. Apoi sunt detaliate i alte domenii specifice crimei organizate, cum sunt prostituia i proxenetismul, falsul de moned i traficul ilicit cu mijloace de plat contrafcute, traficul internaional cu autovehicule furate, cu opere de art i valori de patrimoniu, cu arme, muniii, explozivi, substane toxice i materiale strategice, migraia clandestin i, n corelare cu ea, traficul de persoane, mai ales cu femei i copii, precum i formele de manifestare a infracionalitii de mare violen. n capitolul V sunt analizate implicaiile majore ale crimei organizate asupra dezvoltrii societii romneti, observndu-se strduina autorului de a evidenia climatul strategic, factorii interni n domeniul economic, al socialului, n sfera politicului care stimuleaz proliferarea acestui fenomen negativ grav, dar i cei externi, iar pe de alt parte de a aprofunda cauzele,

17

condiiile, domeniile i formele de manifestare ale crimei organizate din Romnia, cu particularitile lor definitorii. Capitolul VI cuprinde o serie de consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate, experiena n domeniu ajutndu-l pe autor s evidenieze portiele legislative ce trebuie rapid nchise deoarece sunt speculate de exponenii criminalitii organizate, precum i domeniile nc insuficient reglementate. Plecnd de la convingerea c aceste informaii pot fi mai uor valorificate, autorul finalizeaz acest capitol prin prezentarea i comentarea principalelor instrumente juridice naionale i internaionale care permit autoritilor romne s susin lupta mpotriva crimei organizate, iar pe de alt parte au menirea de a facilita cooperarea n acest scop ntre organismele interne, iar pe alt plan, ntre acestea i cele internaionale, cu vocaie n acest domeniu. Capitolul VII are, de asemenea, valene de ordin practic, ntruct sunt prezentate date i informaii despre organizaiile i organismele internaionale i naionale cu atribuii n domeniul combaterii crimei organizate, precum i un ndreptar referitor la modalitile juridice de cooperare intern i internaional ntre diferitele instane i autoriti de aplicare a legii, angajate n susinerea acestei lupte. Acest subiect fierbinte i grav, maladie pe care cu toii speram c secolul XX va reui s o limiteze, dar din pcate nu a fost aa, iar acum, n mileniul trei, iat-ne parc i mai vulnerabili n faa ei, constituie n opinia noastr un imbold pentru cadrele Ministerului Internelor i Reformei Administrative de a aborda tiinific i trata problematica criminalitii organizate din alte puncte de vedere sau viziuni, ntruct, cu siguran, au mai rmas nc foarte multe de spus referitor la acest subiect, dar nc i mai multe de fcut! n ncheiere, dorim s facem o ultim remarc: Ministerul Internelor i Reformei Administrative, prin aceast lucrare demonstreaz, nc odat, c a dispus i dispune de elemente valoroase i destoinice, capabile pe multiple planuri s-i scrie istoria i s-i releve contribuia la destinul naiunii. Este vorba nu numai de un poliist onest i capabil, dar totodat i de un bun i fin observator al profesiei sale de suflet. Lucru care face cinste muncii pe care o presteaz i n prezent ca director general n cadrul Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern din MIRA. Prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU

18

INTRODUCERE

n ultimii ani, ntreaga lume, dar n mod deosebit Europa a fost marcat de schimbri politice fundamentale. Putem afirma c aceste mutaii s-au resimit, n mod special, n ceea ce privete politica de securitate. Este ndeobte cunoscut faptul c, n aceast perioad, factorii de conducere i ai structurilor de pregtire i urmrire a deciziilor, mai ales pe plan internaional, sunt preocupai de evaluarea exact a riscurilor i ameninrilor la adresa stabilitii i securitii internaionale, a intereselor naionale sau colective ale statelor i gruprilor de state modelatoare ale mediului politic, economic, social i cultural global. Acest efort a condus la constatarea c ameninrile cele mai grave la adresa statelor democratice dezvoltate au un caracter neconvenional, datorit domeniilor vizate, motivaiilor i modalitilor de manifestare, precum i dimensiunii internaionale a efectelor. Pentru statele europene, problemele majore ale securitii interne se structureaz n jurul evoluiei alarmante a crimei organizate, extremismului politic i terorismului, cu tot cortegiul de ameninri i implicaii negative care deriv din acestea. Anii 70 i 80 au fost caracterizai de lupta mpotriva extremismului de stnga, terorismului intern, precum i a statelor care le susineau. n aceste dou decenii, probleme deosebite au ridicat i creterea general a criminalitii i proliferarea bandelor criminale. n prezent infraciunile motivate politic se manifest n aproape toate rile din zon. Actualmente, criminalitatea generat de extrema dreapt ridic probleme grave: explozia extremismului i terorismului de dreapta, stimularea extinderii activitii gruprilor de stnga, agresiuni brutale i excese cinice, omoruri produse cu violen i caracter xenofob. Referitor la crima organizat, lucrurile se prezint oarecum diferit. Aceasta s-a rspndit n rile europene, uneori mai deschis, alteori n mod absolut conspirat, asemntor unei maladii insidioase i contagioase. Nu ne ajut cu nimic s ne ntrebm acum retoric dac Europa a ajuns sau nu un paradis pentru infractori. Crima organizat a invadat ns cu certitudine toate domeniile clasice ale activitilor infracionale, dar nu s-a

20

Petru ALBU

rezumat la acestea. Mai degrab trebuie s fim realmente ngrijorai de perspectiva sumbr a instaurrii unei societi paralele, a crimei organizate. Desigur c este extrem de dificil descrierea adevratelor dimensiuni ale crimei organizate, deoarece n multe state crima organizat nu este ncadrat ca infraciune distinct n legislaia penal a acestora dar, dincolo de statistici, toat lumea recunoate c elementul comun pentru statele ex-comuniste, care le erodeaz actualmente stabilitatea intern, este corupia, dublat de criminalitatea organizat din sistemul economico-financiar. Tot att de cert i vizibil este i faptul c, la acest nceput de mileniu, societatea contemporan pltete un tribut greu exacerbrii fr precedent a noilor forme de manifestare, tot mai sofisticate i ofensive ale crimei organizate, narcotraficului i terorismului, care creeaz dificulti deosebite n planul preveniei i combaterii cu mijloace tradiionale. Crima organizat a devenit deja principalul inamic al securitii interne, iar dac nu se va aciona rapid mpotriva sa, nu peste mult timp, situaia din ntreaga Europ va fi identic cu cea din SUA i sudul Italiei, ntruct caracteristicile actuale ale sistemului legislativ i economic favorizeaz escaladarea acestui fenomen. Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extind permanent. Ea se angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale, cu condiia s fie profitabile i s ofere posibilitatea reciclrii fondurilor obinute, urmrind n permanen dobndirea de putere i influen, recurgnd la toate mijloacele posibile pentru demolarea barierelor ce-i stau n cale. Organizaiile criminale moderne au mprumutat de la MAFIE modalitile principale de aciune, se comport asemntor unei puteri politice totalitare, asasinnd oameni politici, judectori, detectivi, ageni de poliie i ziariti, ori de cte ori este necesar s-i apere propriile interese. Giovanni Falcone, celebrul judector italian asasinat de Mafie la 23.05.1992, era de prere c: Mafia constituie o lume logic, raional i implacabil. Mult mai logic, mai raional i mai implacabil dect statul. Mafia este o articulaie a puterii, o metamorfoz a puterii, dar i o patologie a puterii. Mafia este un sistem economic global. Mafia se dezvolt datorit statului, i adapteaz comportamentul n funcie de acesta(G. Falcone Crima organizat o problem mondial, Revista Internaional de Poliie Tehnic i Criminologie, nr. 4/1992, pag. 394). Actualmente, crima organizat se manifest ntr-o zon supranaional, iar barierele naionale obstacol suprtor n calea autoritilor nvestite cu aplicarea legii sunt ridiculizate cu mult uurin de infractori. Capacitatea de

Introducere

21

coordonare, specializare i experien antreprenorial, folosirea pe scar larg a corupiei, antajului i violenei au permis organizaiilor criminale s acumuleze o for economic redutabil i o influen politic de necontestat. Cu referire la acest fenomen, capabil s afecteze grav viaa social, Fondul Monetar Internaional estima, n anul 1996, c profitul anual al organizaiilor criminale, Produsul brut al Criminalitii, se cifreaz la suma de 500 miliarde dolari, iar fostul preedinte american Bill Clinton, prezentnd opiniei publice, la 12.05.1998, principalele prevederi ale Planului strategic mpotriva criminalitii internaionale, elaborat de Casa Alb, aprecia c veniturile anuale ale reelelor crimei organizate sunt de circa 1.200 miliarde dolari, sum ce depete valoarea anual a cheltuielilor militare. Tranziia la economia de pia a rilor post-comuniste, criza de autoritate a instituiilor statului, deschiderea frontierelor, relaxarea controalelor vamale i vidul legislativ au favorizat proliferarea criminalitii n general, i apariia unor noi forme de manifestare a crimei organizate n acest spaiu geografic, ceea ce a condus la crearea unei economii paralele perverse, ce submineaz autoritatea guvernelor i ncrederea ceteanului n instituiile fundamentale ale statului. Grupurile de infractori, constituite ntr-un astfel de climat, s-au organizat potrivit scopului urmrit n plan naional, iar trstura comun a strategiilor adoptate vizeaz exploatarea la maxim a disfuncionalitilor economice, a controlului social superficial, a mecanismelor incipiente ale privatizrii, descentralizarea puterii, gradul ridicat de coruptibilitate a oficialitilor din sistemul politic, financiar i administrativ. n statele aflate n tranziie se vorbete intens de o veritabil criminalitate n domeniul afacerilor, de splarea capitalurilor acumulate pe ci ilicite, de un nfloritor turism sexual, de dezvoltarea pieei traficanilor i consumatorilor de droguri, de traficul cu arme, materiale radioactive, opere de art, fiine umane, organe, moned fals, autovehicule, de creterea pornografiei i taxei de protecie, de asasinate la comand, rpiri de persoane .a. i n ara noastr, fora financiar de care dispune crima organizat este important, avnd capacitatea s-i construiasc, dezvolte i perfecioneze un management performant, caracterizat prin eficien, specializare tot mai riguroas, logistic ndestultoare i modern, de cele mai multe ori superioar celei aflate la dispoziia oamenilor legii.

22

Petru ALBU

Aceast realitate crud nu putea lsa n stare de pasivitate organismele responsabile, care n cele din urm s-au vzut nevoite s intervin cu mijloace adecvate de contracarare a fenomenului, aflat n plin extensie att n plan naional, ct i internaional. Liderii lumii contemporane au devenit tot mai contieni de imposibilitatea de a lupta mpotriva crimei organizate internaionale doar prin msuri naionale. i totui, statele par a fi mult mai puin rapide dect infractorii n a-i adapta strategiile n contextul internaional n care opereaz acetia din urm. n mod cu totul deosebit, Consiliul Europei i-a asumat responsabilitatea acordrii de asisten consistent democraiilor n formare, aprute n spaiul Central i Est European, n urma abolirii sistemelor totalitare, susinnd: asigurarea coerenei n procesele de construire a democraiilor autentice i justiiilor independente, armonizarea legislaiei penale i cooperarea interstatal n domeniul combaterii criminalitii i, cu precdere, a celei organizate. Parlamentele din aceste state sunt ndemnate s asigure de urgen o extindere a competenelor specifice forelor de poliie n ceea ce privete mijloacele tehnice permise. n condiiile eliminrii sau deschiderii frontierelor se impun o multitudine de msuri compensatorii pentru a nu se crea bree n sistemele de securitate naional. La nivelul factorilor de decizie politic, aceast situaie presupune acorduri bilaterale i multilaterale, precum i o cooperare strns ntre organele de justiie, procuratur, poliie, vam, poliie de frontier i, bineneles, serviciile de informaii. Europa nu trebuie s fie doar o simpl comunitate politic, realmente ea trebuie s se transforme ntr-o comunitate i pentru aprarea securitii, avndu-se n vedere faptul c btrnul continent include mai multe ri dect statele Comunitii Europene. Trebuie s fim de acord cu RAYMOND KENDALL, secretar general al OIPCINTERPOL atunci cnd susinea c Europa nu trebuie redus doar la Comunitatea European. El continu: Printre alte lucruri, astzi suntem n pericol s cldim un nou zid ntre Estul i Vestul Europei. Din punct de vedere geografic, rile fostului bloc estic aparin Europei, dar n ceea ce privete dezvoltarea, aceste ri sunt subdezvoltate sau n curs de dezvoltare. Aceast situaie impune ca rile respective s fie aduse la standardele noastre, ct se poate de rapid, ca o condiie preliminar pentru o cooperare fructuoas n materie de poliie. n caz contrar, activitile infracionale vor iei de sub control. (Conferina de pres organizat la sediul Inspectoratului General al Poliiei Romne din 2 septembrie1992).

Introducere

23

CAPITOLUL 1

CRIMA ORGANIZAT, NOIUNE, DEFINIIE, ISTORIC

1. Consideraii generale Crima organizat reprezint, n momentul de fa, un pericol deosebit pentru toate statele. n cazul n care instituiile abilitate nu vor reaciona prompt, att prin demersuri legale, ct i prim msuri operaionale extrem de energice, aezmintele lumeti, indiferent unde i cum sunt ele constituite pe principii etnice, culturale, de teritoriu ori de alt natur vor plti, firesc, profitorilor, propria lor indolen, neputin ori laitate. n acest sens, trebuie s recunoatem c acest flagel contemporan, cu implicaii profunde n toat lumea, necesit un antidot pe msur, pe care avem obligaia s-l descoperim i s-l folosim att n combatere, ct i n profilaxie. n ceea ce privete ara noastr, Romnia, aflat n perioada de tranziie, cum ne-am obinuit s-i spunem, traverseaz de fapt o perioad de profunde transformri n plan legislativ, economic i social. Legi abrogate fr discernmnt i fr a se pune altele n locul lor, doar pentru c erau emanaia unui alt regim, au creat n mod firesc, un vid legislativ i haos n societate, un adevrat inter-regn. Pe de alt parte, actele normative elaborate i adoptate n prip att de Parlament, ct mai ales de Executiv, cu implicaii n plan social, fr ca organele puterii i administraiei de stat s-i evalueze corect ab initio, propriile posibiliti i strategii, au constituit un teren fertil pentru proliferarea marii criminaliti. Este dificil acum s evalum costurile, dar este absolut necesar s ne trezim la realitate i s ntreprindem, n deplin cunotin de cauz, ceea ce trebuie cu adevrat realizat pentru a asigura echilibrul social dorit. Nu este vorba de sentimentalism, ci de reacia fireasc fa de extinderea acestui flagel, iar noi suntem obligai s gndim i s acionm n consecin. Prin urmare, lucrarea de fa se dorete a fi o carte de minte i aciune, spernd c, cele ce vor fi aduse la cunotin vor gsi consensul unanim.

26

Petru ALBU

n acest sens, exist repere pe care trebuie neaprat s le lum n calcul atunci cnd analizm cauzele i efectele unui fenomen care, suntem nevoii s recunoatem, ne marcheaz i ne oblig. n contextul marilor prefaceri geopolitice, economice i sociale cu care se confrunt n prezent comunitatea internaional, crima organizat capt noi valene, extinzndu-i aria de cuprindere i sfera de aciune la un nivel alarmant, motiv de ngrijorare pentru majoritatea statelor lumii i ndeosebi pentru cele ale cror economii se afl n plin proces de tranziie, dat fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative i fragilitatea instituiilor democratice din aceste ri. n activitatea lor, organizaiile criminale transnaionale amenin suveranitatea naional i autoritatea statelor, valorile democratice i instituiile publice, economiile naionale i procesele de democratizare din rile recent eliberate de sub regimurile totalitare. Aceste organizaii sunt flexibile, sofisticate, uor adaptabile la situaie i acioneaz dup strategia companiilor multinaionale, extinzndu-i permanent alianele i acordurile n scopul obinerii unui acces mai larg la know-how, asigurrii unei mai bune protecii fa de autoritile naionale, diminurii riscurilor i deschiderii de noi canale pentru activitile lor ilegale. Amiralul n rezerv Pierre Lacoste, fost ef al serviciilor franceze de informaii externe, declar cu amrciune: Ca strateg, am fost implicat n munca de aprare; sunt fascinat de extraordinara abilitate cu care organizaiile mafiote reuesc s scape de msurile ntreprinse mpotriva lor de ctre poliie i instituiile justiiei. Asta m face s afirm c exist un anumit model mafiot care cuprinde elemente de tactic, ci i mijloace de aciune, foarte sofisticate i periculoase. 1 Muli dintre liderii politici alei n mod democratic sunt mai degrab gata s abordeze probleme pe termen scurt, dect s se ocupe de cele a cror rezolvare se ntinde pe o perioad mai mare de timp. Nu sunt n stare s adapteze legislaia, s revad principiile de baz civice i sociale, ocupndu-se doar de bunstarea proprie. Excesiva atenie acordat drepturilor personale reprezint un important factor de vulnerabilitate al societilor occidentale dezvoltate. Nu este uor pentru un politician s admit c exist vulnerabilitate social.
1

Voicu, Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995, pag. 8.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

27

Mutaiile survenite n domeniul activitii infracionale, de la nivel naional la cel transnaional, au fost favorizate de o serie de factori, cum sunt: evoluia conceptului de spaiu european comun, cu facilitile ce le incumb, care a deschis ferestre nesperate crimei organizate prin universalitatea reelelor comunitare; sfritul rzboiului rece, triumful democraiei n fostele ri socialiste i mecanismele rudimentare care le reglementeaz activitatea economic; creterea valului migraionist ctre rile dezvoltate i constituirea de reele pe criterii etnice, care reprezint adevrate enclave ale criminalitii, greu de penetrat datorit barierelor lingvistice, culturale i mecanismelor care le guverneaz activitatea; revoluia din domeniul comunicaiilor ce a condus la creterea gradului de flexibilitate i mobilitate a reelelor infracionale transnaionale; liberalizarea deplasrii persoanelor ca urmare a acordurilor i nelegerilor bi i multilaterale dintre state etc.; Nu exist un model unic la organizaiile criminale, acestea variind ca form, norme de conduit, experien, specializare n activitatea infracional, arie de operare, tactici i mecanisme de aprare, drept pentru care i lupta de prevenire i combatere a acestora presupune un grad sporit de complexitate, care reclam n mod necesar i o cooperare interstatal. 2. Definirea conceptului de crim organizat Considerm, ab initio, c este necesar s definim conceptele de criminalitate, crim organizat, mafia, terorismul i, mai nou crim strategic, pentru a nelege mai bine fenomenul sau fenomenele care ne nconjoar i ne afecteaz, n egal msur, pe noi toi, fr jen, scrupule sau bun-sim. Delimitarea sferei de cuprindere a acestora n structura de ansamblu a fenomenului infracional, la nivel naional, i nu numai, a constituit i constituie nc obiect de studiu pentru majoritatea specialitilor, teoreticienilor i practicienilor cu preocupri n domeniu. Aceste demersuri sunt motivate de necesitatea imperioas de a cunoate dimensiunile i implicaiile n societate ale fiecrui segment infracional n parte, n scopul stabilirii i adoptrii celor mai eficiente strategii de contracarare i a unui cadru legislativ i instituional adecvat.

28

Petru ALBU

Ambiguitatea care exist n prezent, cu privire la definirea i delimitarea conceptelor de mai sus, a condus i conduce la confuzii impardonabile n definirea stadiului pe care l-a atins terorismul internaional, ceea ce explic faptul c unele ri nu recunosc faptul c s-ar confrunta cu fenomenul crimei organizate, n timp ce altele susin, n mod eronat, c lupta mpotriva mafiei este singura opiune. Exemplul evenimentelor de la 11.09.2001 din SUA este mai mult dect edificator, act criminal care a readus lumea la realitate. Concluziile existente n ceea ce privete definirea i clasificarea conceptual a noiunilor de mai sus au repercusiuni att la nivel naional, ct i internaional, n sensul c nu se pot stabili cele mai eficiente strategii de contracarare a fenomenelor de criminalitate, crim organizat i mafie, n condiiile n care nu exist o viziune clar a fiecrui stat n parte asupra problemelor de natur infracional cu care se confrunt. Pentru definitivarea conceptelor menionate mai sus, i ndeosebi al celui de crim organizat, trebuie s ne axm, n principal, pe particularitile organizaiilor criminale implicate n activiti ilegale. Studiile elaborate pe aceast tem prezint definiii diferite ale organizaiilor i gruprilor criminale care desfoar activiti ilegale, compatibile cu unul sau altul din conceptele menionate. Punctul de referin al autorilor studiilor n domeniu l-a constituit definiia dat mafiei de ctre Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca n lucrarea Mafioii din Vicaria, scris n 1863. Potrivit acestor autori Mafia reprezint o expresie curent, folosit pentru a desemna un grup de indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni criminale. 2 Folosirea noiunii de Mafia, conform definiiei date de autorii lucrrii menionate, s-a mpmntenit i s-a internaionalizat att de mult, nct numrul teoreticienilor care au ncercat s-i dea alt interpretare este extrem de redus. De altfel, acest concept nu a ridicat probleme atta timp ct nu exista accepiunea de crim organizat i necesitatea delimitrii sferelor de cuprindere a acestor dou concepte. Majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima organizat, folosindu-se, n principal, de aceleai criterii avute n vedere de autorii lucrrii Mafioii din Vicaria.
Mocua, Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004, pag. 12; Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al rii (C.S.A.T.), 1998, pag. 11.
2

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

29

Referitor la Mafie se apreciaz, n unanimitate, c aceasta reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatoriu, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de ctiguri fabuloase. Activitile de tip mafiot presupun, n plus fa de cele asociate cu crima organizat, urmtoarele trsturi caracteristice: se dezvolt n concordan cu evoluia structurilor statale, economice, politice i sociale; prezint un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmresc instituirea controlului asupra unor sectoare economice i niveluri de decizie; n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot prevaleaz metodele de aciune agresive; scopul final al activitilor Mafiei l constituie obinerea unor ctiguri ilicite uriae. Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele asociate cu crima organizat i prin urmtoarele particulariti: modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie tradiional care depete uneori un secol de vechime; liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor; admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale, printr-un ritual specific; toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital; fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe care se afl, are un rol bine stabilit n activitatea infracional la care urmeaz s ia parte. n conformitate cu art. 416 bis, alin. 3 din Codul Penal Italian Asociaia este de tip mafiot cnd acei care o compun, recurgnd la intimidare, constrngere i fcnd uz de legea tcerii, comit infraciuni n scopul dobndirii

30

Petru ALBU

directe sau indirecte a gestiunii i controlului unor activiti economice, adjudecrii unor servicii publice i altele, pentru realizarea de profituri i avantaje nejustificate n beneficiul personal sau pentru teri. nainte de a aborda n extenso problematica crimei organizate i a grupurilor organizate de infractori organizaii criminale este necesar s facem scurte referiri la noiunile de terorism i corupie amintite mai sus. Terorismul reprezint o form de manifestare a violenei, respectiv folosirea deliberat i sistematic a unor mijloace de natur s provoace teroare n scopul atingerii unor interese criminale. Avnd drept caracteristic intimidarea prin acte de violen i cruzime, iar ca metode: rpirea, asasinatul, execuiile sau alte forme de violen extrem, cum ar fi exploziile sau incendierile unor edificii publice ori a unor mijloace de transport i de comunicaie, terorismul a fost prezent n toate epocile istoriei, el caracterizndu-se n fiecare perioad prin anumite trsturi specifice, n raport de scopul urmrit (terorism de drept comun, social, politic i de stat). Terorismul internaional constituie o form de manifestare a crimei organizate transnaionale, ale crei consecine dramatice sunt resimite de ntreaga comunitate internaional, aa cum au fost: asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand de Austria, la 28 iunie 1914, la Sarajevo pretext pentru Primul Rzboi Mondial; Duminica Sngeroas de la Londoderry (03 ianuarie 1972); uciderea a 11 sportivi israelieni luai ostateci de un comando palestinian cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Mnchen 1972; sechestrarea a 11 minitri din OPEC de ctre un comando condus de Carlos, la 21 decembrie 1975; rpirea lui Aldo Moro, la 16 martie 1968; atentatul asupra Papei Ioan Paul al II-lea, la 13 mai 1981 i, cu un impact planetar deosebit, evenimentele din S.U.A., din 11 septembrie 2001 i din Madrid, la 11 martie 2004. Terorismul este o ameninare netradiional care planeaz asupra ntregii umaniti. Viitorologii, previzionitii i specialitii n terorism au identificat cinci mari stadii n evoluia terorismului pentru anii care urmeaz. Trei noi tendine mari ale terorismului sunt asociate cu schimbrile din sistemul internaional superterorismul, adic folosirea armelor de distrugere n mas, terorismul etnic, religios, arhaic i, n sfrit, fenomenul zonei cenuii, n care coexist terorismul, violena insurgent i lipsa legii. Europa Central se afl n apropierea epicentrului formelor majore de terorism. Dei terorismul este unanim considerat ca fiind una dintre cele mai grave probleme ale societii moderne o grav ofens adus normelor

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

31

internaionale i chiar naiunilor nici pn n prezent nu au fost gsite definiii comun acceptate pe plan internaional pentru acest fenomen. n unanimitate, se accept ideea c terorismul contemporan reprezint o component a criminalitii organizate transnaionale, un flagel care a produs i produce pierderi umane, morale i materiale incomensurabile. Conchidem prin a aprecia c terorismul actual este o adevrat form de cancer istoric. Evoluia malign a actelor teroriste oblig, etic i strategic, s se duc o lupt organizat mpotriva lor de ctre toate naiunile lumii. Ct privete corupia, privit ca fenomen social, aceasta este considerat ca fiind expresia unor manifestri de descompunere moral i degradare spiritual. Corupia reprezint o problem social complex ale crei modaliti de manifestare, consecine sociale i ci de soluionare intereseaz att opinia public, ct i nivelul instituionalizat al controlului social. 3 Fenomenul corupiei include toate faptele i actele unor subieci de drept care, profitnd de funcia sau poziia social pe care o ocup, acioneaz pentru obinerea unor avantaje personale, prin mijloace ilicite, renunnd la respectul fa de lege i moral, ca o reflectare a strii de decdere a societii. Conceput n cel mai popular sens al cuvntului, corupia reprezint folosirea abuziv a puterii n avantaj propriu. Corupia este perceput de ctre majoritatea segmentelor populaiei ca un fenomen deosebit de grav i complex care submineaz structurile de putere i autoritate. Pentru sistemul de drept penal romnesc, corupia este un concept normativ prioritar ce desemneaz nclcarea sau transgresiunea ilegal i imoral a normelor referitoare la ndatoririle funcionarilor publici, agenilor economici sau persoanelor care efectueaz diferite activiti n relaiile cu cetenii. 4 Revenind la noiunea de organizaii criminale, este de subliniat faptul c n concepia O.I.P.C. INTERPOL, acestea sunt categorisite n cinci grupe distincte, dup cum urmeaz: 5 a) Familiile Mafiei, n care se gsesc, de regul, structuri ierarhice,
A aptea Conferin Interministerial contra Corupiei, 6-10 octombrie 1995, Beijing documentar realizat de M.I. , pag. 39. 4 Ibidem, pag. 39. 5 Conferina Ministerial Mondial asupra Criminalitii Transnaionale, 21 23 noiembrie 1994, desfurat la Napoli, sub egida Consiliului Economic i Social sintez M.I.
3

32

Petru ALBU

norme interne de disciplin, un cod de disciplin i o anumit diversitate de activiti ilicite; b) Organizaiile profesionale, ai cror membri sunt specializai n una sau dou tipuri de activiti criminale (traficul de maini furate, laboratoare clandestine pentru procesarea drogurilor, imprimerii clandestine pentru contrafacerea de moned, rpiri de persoane pentru rscumprare, jafuri organizate, trafic cu fiine umane etc.); c) Organizaiile criminale etnice, ca rezultat a unor determinisme istorice, economico-sociale, culturale i politice, cum ar fi imensele decalaje ale nivelurilor de trai, severitate excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea geografic, permisivitatea legilor (Triadele societi criminale chineze, Yakuzza Mafia Japonez, Kastafaris grupri criminale jamaicane i altele); d) Reciclarea banilor, fenomen internaional cu o clientel variat: vnztori stnjenii de milioane de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care ncearc s se sustrag de la plata impozitelor, deintori de fonduri oculte destinate corupiei i mituirii, oameni obinuii care ncearc s-i ascund capitalurile ilicite; e) Organizaiile teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile de persoane etc., sub diferite motivaii (politice, religioase, militare, rasiale). Conform art. 16 din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a prevederilor Codului penal din Mexic, conceptul de crim organizat este definit ca aciunea a trei sau mai multor indivizi care se organizeaz n conformitate cu anumite reguli de disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite infraciuni cu violen, ndeosebi n scopuri lucrative; La cea de-a V-a Conferin a ONU privind Prevenirea criminalitii i tratamentele infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special Crima ca form de afaceri n care se subliniaz patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv: 6 a) scopul: obinerea de ctiguri substaniale; b) legturi: bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului; c) specific: folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor; d) nivel: ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate.
6

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit. pag.12.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

33

Rezult, n mod clar, tendina de a se acorda conceptului de crim organizat valenele de mai sus, chiar dac situaia operativ bulverseaz ntrun fel sau altul procesul de identificare i instituionalizare. Cu toate dificultile ce au existat i exist de peste 15 ani n definirea noiunii de crim organizat, intensificarea cooperrii internaionale n combaterea acestui fenomen a permis conturarea unor caracteristici eseniale, asupra crora exist deja un consens la nivel global, relevat la unele reuniuni desfurate sub egida O.N.U. (Neapole 1994, Beijing 1995, Cairo 1995). La condiia de baz, pentru includerea n categoria de crim organizat, respectiv comiterea infraciunilor de ctre un grup de persoane care s-au asociat premeditat n acest scop, se adaug i alte elemente definitorii, respectiv: a) folosirea cu predilecie a violenei i corupiei pentru desfurarea actelor ilicite, urmrindu-se n faza a doua infiltrarea n nivelele superioare de decizie n stat; b) preponderena activitilor criminale din sfera economicului; c) extinderea operaiunilor infracionale la nivel regional, transnaional sau chiar planetar, aa cum este n cazul splrii banilor murdari. Declaraia politic de la Neapole, privind Planul global de aciune mpotriva crimei organizate, enumer ase trsturi ce caracterizeaz acest fenomen: 7 a) grup organizat n scopul svririi de infraciuni; b) structurarea legturilor de subordonare sau a relaiilor personale, care permit liderilor s conduc grupul; c) utilizarea violenei, intimidrii i corupiei pentru obinerea de profituri, a controlului asupra teritoriului i a pieelor; d) splarea veniturilor i bunurilor obinute din infraciuni, folosirea lor la comiterea unor noi crime sau pentru investiii n activiti economice licite; e) deinerea potenialului necesar expansiunii n noi domenii de activitate, n afara granielor naionale; f) cooperarea cu alte grupuri aparinnd crimei organizate transnaionale; n concepia specialitilor din rile unde crima organizat are adnci rdcini i se manifest pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin existena unor grupuri de infractori structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale conspirative, avnd drept principal scop obinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.
7

Ibidem, pag. 19.

34

Petru ALBU

Grupurile criminale acumuleaz venituri substaniale pe care, n mod frecvent, le folosesc pentru a penetra i controla organismele legale, pn la cel mai nalt nivel. n arsenalul acestor grupuri infracionale se regsesc, n diferite proporii, folosirea violenei, coruperea oficialitilor publice, antajul i chiar aciuni aparent legale, dar care urmresc scopuri cu caracter delictuos. Se reine ca element caracteristic faptul c astfel de activiti secrete i organizate au un impact semnificativ asupra ntregii societi. Specialitii implicai n combaterea criminalitii organizate fac ntotdeauna o net distincie ntre aceasta i grupurile de indivizi care se asociaz ntmpltor i desfoar o activitate infracional de amploare redus. Datorit implicaiilor ei, att n plan social, statal, ct i internaional, crima organizat a ajuns s fie obiect serios de studiu i pentru organismele internaionale. Printre cele mai recente definiri ale conceptului n cauz se nscriu urmtoarele: La sesiunea Parlamentului European, din 17-21 noiembrie 1997 a fost adoptat o Rezoluie privind combaterea crimei organizate n cadrul Uniunii Europene, ntruct se consider c lupta mpotriva acestui fenomen este justificat de necesitatea aprrii principiilor statului de drept, ale democraiei i ale drepturilor omului, fiind acceptate, totodat, noiunile de crim organizat i organizaie criminal. Cu acest prilej a fost relevat ideea conform creia crima organizat a proliferat, cu precdere n ultimii ani, datorit facilitilor de circulaie a persoanelor i mrfurilor n spaiul comunitar, a evoluiei telecomunicaiilor, precum i a prbuirii blocului de Est mpreun cu mecanismele sale de control. La Reuniunea grupului de experi ai U.E. de la Bruxelles, din 25.11.1998, referitoare la transpunerea n practic a Pactului de preaderare n materie de crim organizat, n documentul intitulat Consideraii asupra tendinelor fenomenului crimei organizate internaionale au fost nscrise unele criterii pentru definirea acestuia, citm: Ca urmare a evoluiilor rapide i manifestrilor tot mai diverse, de peste zece ani noiunea de crim organizat se afl ntr-un proces continuu de redefinire. 8

Reuniunea Grupului de Experi de la Bruxelles, din 25.11.1998 , sintez BCCOC fond documentar.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

35

Grupul de experi a stabilit un set de criterii definitorii pentru infraciunile ncadrate n aceast sfer: a) criteriul de baz: comiterea faptelor de ctre un grup de persoane care s-au asociat n acest scop; b) elemente specifice: folosirea cu predilecie a ameninrii cu violena, a violenei i/sau coruperii; c) folosirea de structuri profesionale sau de organizaii similare acestora, riguros organizate; d) aciuni desfurate preponderent n sfera economicului; e) extinderea aciunilor infracionale la nivel regional, transnaional sau chiar planetar; f) infiltrarea i influenarea politicului, administraiei, justiiei i economiei. Iat, de ce este necesar s ne aezm la masa tratativelor, discuii absolut obligatorii pentru luarea unor decizii majore la nivel statal, ct i interstatal sau internaional, care s descurajeze, n prima faz aciunile criminale, apoi s stabileasc msurile necesare i mecanismele de aplicare a acestora, astfel nct s fie indus ideea de nesiguran n sistemul infracional, iar n mod concertat organizaiile criminale s fie lovite necrutor cu toate mijloacele legale avute la dispoziie. Nu trebuie s ne imaginm scene de comar, ci este imperios necesar ca lumea civilizat s acioneze pentru a preveni i combate cu fermitate toate formele de manifestare ale crimei organizate. Experii germani au propus completarea definiiei cu urmtoarea formulare, de fapt o reformulare, care ni se pare mai aproape de adevr: Crima organizat este svrirea intenionat de infraciuni n scopul dobndirii de ctiguri sau de influen care, fiecare n parte sau considerate mpreun, constituie ameninri pentru ordinea de drept, i prin care dou sau mai multe persoane acioneaz mpreun, o perioad nedeterminat de timp, prin folosirea unor structuri profesionale ori organizate asemntor acestora, prin ameninarea cu violena sau folosirea violenei i prin influenarea politicului, administraiei, justiiei i economiei. 9

Ibidem.

36

Petru ALBU

Reprezentantul EUROPOL (organizaie a poliiilor din rile comunitare) a relevat faptul c sunt dificulti n ceea ce privete definirea termenului de crim organizat i, respectiv, grupri criminale. 10 Ca urmare, EUROPOL a stabilit 11 criterii pentru identificarea i catalogarea grupurilor criminale, dintre care patru sunt considerate ca eseniale: a) asocierea a mai mult de dou persoane; b) colaborarea acestora pe o perioad nedefinit; c) suspectarea grupului de comiterea unor activiti criminale; d) intenia de a obine un profit n urma aciunii criminale. De menionat c, potrivit Conveniei de nfiinare a Europol, obiectivele acestei organizaii privesc mbuntirea i eficientizarea cooperrii dintre structurile de poliie din statele membre, n scopul luptei mpotriva traficului de droguri, terorismului i a crimei organizate, aspect ce semnific persistena unor disonane n abordarea unitar a noiunii. Noiunea de crim organizat a fost definit de experii europeni, relativ la organizaiile constituite n acest scop: Prin organizaie criminal se nelege o asociaie format din cel puin dou persoane, care acioneaz n comun pentru a svri acte infracionale, n principal, trafic de droguri, de fiine umane, splare de bani, infraciuni financiare inclusiv prin mijloace electronice, precum i activiti de terorism sau de corupie, acestea din urm nelese ca influenare a reprezentanilor unor instituii importante, pentru a tolera sau facilita comiterea acelor infraciuni. 11 n cadrul raportului general prezentat de Kees Zijlstra, din Olanda, raportor general, intitulat Crima organizat la nivel transnaional o ameninare n cretere la adresa pieei globale n cadrul Comitetului Economic al Adunrii Atlanticului de Nord (parlamentarii NATO), din 08 aprilie 1998, se menioneaz c grupurile i organizaiile crimei transnaionale sunt: a) orientate ctre comiterea de infraciuni; b) structurate fie ierarhic, fie pe baza relaiilor personale i capabile s consolideze aceast structur prin intermediul unor sanciuni stricte; c) dispuse s foloseasc violena, intimidarea i corupia pentru a obine profituri i controlul asupra teritoriilor sau pieelor; d) obligate s i spele profiturile ilicite fie prin extinderea ariei de activitate, fie prin infiltrarea n economia legal;
10 11

Ibidem. Ibidem.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

37

e) capabile s se extind n noi activiti, cum au fost cele gen Pristina, i dincolo de graniele naionale; f) tot mai dornice s coopereze cu alte grupuri ale crimei transnaionale organizate; g) capabile s se infiltreze n instituiile guvernamentale, inclusiv n serviciile vamale, poliie, organele judiciare i chiar n parlamentele naionale; h) n permanent cutare de acoperire legal. n acelai raport se menioneaz c, tot mai adesea, folosim termenii afaceri criminale sau industria crimei atunci cnd ne referim la crima organizat, nu numai datorit faptului c profitul reprezint n continuare raiunea de a exista a acestui fenomen, dar i datorit capacitii sale de a folosi strategii viabile din sfera afacerilor, incluznd diversificarea activitilor i exploatarea noilor piee. Organizaiile crimei transnaionale au pus, totodat, n aplicare tehnici sofisticate de marketing i de distribuie, avnd capacitatea de a folosi tehnologie de ultim or pentru a se extinde i mai mult. Structurile organizatorice piramidale i inovaiile n materie de reele, denumite cupluri flexibile, le permit s-i pstreze eficiena i s se apere mpotriva organelor de aplicare a legii, driblnd cu abilitate printre activitile licite i ilicite. La dispoziia factorilor de decizie ale grupurilor crimei organizate stau adesea consilieri de specialitate. Organizaiile criminale transnaionale, pe care unii experi le caracterizeaz ca pe un amestec de corporaie i infraciune se deosebesc de cele care desfoar afaceri legale datorit modului n care obin accesul pe pia. n timp ce organizaiile legale pot negocia pentru obinerea permisiunii de a desfura operaii pe un teritoriu strin, organizaiile criminale folosesc tehnici de sustragere de la obligaiile legale. De obicei, ele opereaz de la o baz sigur din propria ar i se deplaseaz n strintate pentru a obine venituri mai mari. n acest mod fenomenul infracionalitii locale poate dobndi o important dimensiune transnaional. Aa cum am mai artat, tactica adoptat reprezint i ea un element vital n modul de operare al crimei organizate. Spre exemplu, corupia are o importan crucial pentru deschiderea uilor i pentru atingerea obiectivelor propuse, n timp ce violena este folosit pentru a intimida sau a elimina autoritile sau rivalii care ar putea constitui un impediment. Dei nu toate faptele de corupie sunt corelate crimei organizate, anumite trsturi persistente specifice corupiei i pot sugera prezena.

38

Petru ALBU

A. C. Germann, prof. emerit la Universitatea de Stat California afirm c n cadrul sistemului de justiie criminal american n care este cuprins i aparatul de poliie este nevoie de o schimbare continu, impus de dinamica vieii sociale, care reclam imperativ aciuni ofensive de combatere a crimei organizate i corupiei. 12 n mare msur acest deziderat al omului de tiin a fost realizat n sensul c sistemul guvernamental american a dezvoltat instituia planningului care reprezint un proces de estimare, tiinific fundamentat, a tendinelor generale i modificrilor structurale probabile care pot fi recunoscute ntr-o perspectiv mai apropiat sau ndeprtat, cunoscndu-se mutaiile determinate de anumii factori sociali, politici, economici, demografici, culturali etc., n vederea lurii hotrrilor pentru asigurarea din timp a msurilor necesare. Planningul instituit n sistemul justiiei penale a concluzionat c cel mai mare neajuns al Americii este acela c a tolerat crima organizat prea mult timp. Spre exemplu, preedintele Comisiei pentru administrarea justiiei i aplicarea legii, n lucrarea Confruntarea cu criminalitatea ntr-o societate liber (U.S. Guvernment Printing Office, Washington D.C.) afirm: crima organizat submineaz nu numai instituiile americane, ci nsi cele mai eseniale valori ale unei societi libere decena i onestitatea. Atta timp ct liderii i complicii lor controleaz i extorcheaz societatea, conspirat i organizat fr a fi trai la rspundere de lege nu poate fi dect adevrat ceea ce muli americani cred, i anume c: guvernul este vndut, ignorarea legii este calea spre mbogire ilegal, onestitatea este drumul spre iad, iar moralitatea o capcan pentru naivi. Cel mai mare neajuns al Americii este acela c a tolerat crima organizat prea mult timp. Este ntr-adevr de neconceput faptul c cea mai puternic naiune de pe pmnt, din aceast er, i-a permis s rmn la dispoziia coloanei a asea a pirailor fr lege. 13 Contientizarea prezenei acestui pericol de o deosebit gravitate la adresa rii i a poporului american a determinat demararea unei campanii fr precedent din partea oficialilor i a populaiei cu scopul de a se afla motivele pentru care nu s-au luat msuri de prevenire a dezvoltrii uluitoare a crimei organizate. Rspunsul analitilor a fost urmtorul: a) dificultatea n a defini fenomenul crimei organizate;
A.C., German Law Enforcement and Criminal Justice, ediia 31, 1988, cap. XIX Crima Organizat i Corupia traducere, BCCOC. 13 Confruntarea cu criminalitatea ntr-o societate liber U.S. Printing Office, Washington D.C. sintez BCCOC fond documentar.
12

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

39

b) incapacitatea de a se identifica autorii implicai, organizaiile n care opereaz fenomenul n sine; c) sprijinul i nelegerea publicului au fost nesemnificative sau inexistente; d) sistemul de justiie american, prin procedurile constituionale existente, nu a creat cadrul legal pentru combaterea acestui fenomen; e) sprijinul implicit, indirect al multor persoane oficiale la nivel nalt, cu statut de probitate i onestitate deosebit. ntruct ne intereseaz doar primele dou aspecte, vom prezenta rspunsul dat de analiti, din coninutul cruia rezult c: a) Problematica definirii fenomenului i a formelor de manifestare a crimei organizate este dificil datorit existenei unei mari varieti de nume ale structurilor criminale termeni ca Mafia, Cosa Nostra, Syndicate, Outfit, The Organization etc., sunt folosii n sens de grupri organizate ilegal sau de confederaie n diferite segmente sau domenii ale societi americane. Hank Messick, n lucrarea sa ,,Lansky, folosete pentru crima organizat termenul global de Sindicatul Naional al Crimei i arat: crima organizat nu se confund cu spaiul unui grup etnic sau al unei societi secrete i dac unul din membrii Mafiei (Cosa Nostra) va fi trimis la nchisoare, crima organizat va fi la fel de puternic. b) Exist o problematic a identificrii. Chiar dac se ajunge la o definire satisfctoare a fenomenului crimei organizate, aceasta nu rezolv problematica identificrii precise a fenomenului, dat fiind caracterul de invizibilitate al crimei organizate i al exponenilor acesteia (cu excepia celor civa prini), fapt care faciliteaz crearea unei aure mitice asupra fenomenului i o apreciere nereal a pericolului. Dac receptarea pericolului pe care-l prezint crima organizat nu este real i dac rspunsul societii, n special al statului, la acest pericol este inconstant, slab, dezorganizat, atunci crima organizat va prospera, iar pericolul la adresa naiuni va fi enorm. Comunitatea internaional, n demersul de a defini conceptul de crim organizat, a ajuns la o opiune mediat, nscris n Proiectul de Convenie cadru a Naiunilor Unite mpotriva criminalitii organizate, de la sfritul mileniului trecut. Astfel, potrivit art. 1 din respectivul document, prin expresia criminalitate organizat se neleg activitile desfurate de un grup de cel puin trei persoane avnd ntre ele raporturi ierarhice sau personale, care permit conductorilor lor s se mbogeasc sau s controleze teritorii sau

40

Petru ALBU

piee interioare sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru a executa o activitate criminal, ct i pentru a se infiltra n economia legal. Contrar acestui demers, Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, semnat de Romnia la 14 decembrie 2000, nu definete noiunea de crim sau criminalitate organizat, rezumnduse n a preciza n art. 1 c obiectul Conveniei este promovarea cooperrii n scopul combaterii mai eficiente a criminaliti transnaionale organizate. De asemenea, n art. 2, Convenia definete mai muli termeni, dintre care, pentru acest capitol, ne intereseaz expresiile de grup infracional organizat i grup structurat. n accepiunea acestei Convenii, expresia grup infracional organizat desemneaz un grup structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit perioad de timp i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau multor infraciuni grave sau infraciuni prevzute de prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material Expresia grup structurat desemneaz un grup care nu s-a constituit la ntmplare pentru a comite neaprat o infraciune i care nu deine neaprat un anumit rol de continuitate sau de structur elaborat pentru membrii si. Este de menionat c pe parcursul anilor trecui, i n ara noastr au existat preocupri pentru definirea i introducerea n legislaia penal romneasc a conceptelor de crim organizat i grup organizat de infractori, demersuri care nu s-au materializat dect dup semnarea, de ctre Romnia, a Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate. Astfel, n Capitolul I, din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate sunt prevzute sensurile pe care le au anumii termeni i expresii, cum ar fi grupul infracional organizat, definit ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad de timp i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Putem observa cu uurin similitudinea dintre textul romnesc i cel al Conveniei sus-amintite. O alt definiie o regsim n Legea nr. 682/2002 privind protecia martorilor, n sensul c: Grupul sau organizaia criminal reprezint grupul structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit perioad i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

41

infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de alt natur. ntruct crima organizat reprezint o ameninare real la adresa dreptului instituionalizat n fiecare stat i internaionalizat prin tratate sau convenii, este ct se poate de firesc s ne punem ntrebarea ncotro ne ducem?. ntrebarea nu se consider a fi numai retoric, ci un adevrat semnal de alarm. Toate statele trebuie s-i reconsidere propriile valene i s acioneze n consecin, avnd n vedere, evident, personalitatea lor, cu tot ce implic aceast sintagm. Fr a avea pretenia unei abordri exhaustive, avnd n vedere experiena acumulat pn n prezent n combaterea acestui ru social, vom ncerca s definim conceptul de crim organizat, lund n considerare condiia de baz, pentru includerea aciunilor criminale n categoria pe care o avem n vedere, respectiv comiterea infraciunilor de ctre un grup de persoane care s-au asociat n acest scop, cu adugarea elementelor definitorii, ntre care: preponderena activitilor infracionale din sfera economicului, respectiv furnizarea de bunuri i servicii licite ori a unora ilicite obinute prin mijloace ilegale, cum sunt furtul sau frauda; folosirea cu predilecie a violenei i corupiei pentru desfurarea activitilor infracionale, n a doua variant urmrindu-se inclusiv infiltrarea n nivelele superioare de decizie n stat; extinderea activitilor infracionale la nivel naional, regional i internaional. Dar pentru o ct mai clar i corect definire a acestui flagel trebuie s avem n vedere i alte cteva aspecte, i anume: Dei crima organizat nu este legal definit, totui unele definiii s-au formulat n convenii internaionale, tratate, opinii ale unor nali funcionari, poliiti, procurori, n cadrul unor simpozioane, conferine, schimburi de experien etc. n acest sens, remarca generalul n rezerv Ion Pitulescu, fost ef al I.G.P.R., cu prilejul activitii de bilan al B.C.C.O.C. pe anul 1997, c imaginaia oricui este foarte srac atunci cnd se ncearc definirea complet i exact a conceptului de crim organizat este semnificativ. Acelai autor observ: chiar i cei neavizai au n vedere gruprile de tip mafiot atunci cnd i las imaginaia s zboare spre trafic de stupefiante, de armament, de persoane, carne vie, extorcare de bani pentru protecie, contrafacerea i traficarea monedei false, rfuieli violente ntre grupurile rivale etc.

42

Petru ALBU

Cert este c n toate rile se apreciaz c fenomenul de crim organizat are o ntindere i un coninut ce amenin o larg palet de interese ale statului. Violena fizic i intimidarea populaiei, precum i dobndirea ilicit a averii, submineaz bunstarea politic, economic, social, cultural i psihologic a statului, atac sistemul legislativ i puterea executiv. Crima organizat creeaz o economie paralel, pervers, care conduce la pierderea ncrederii cetenilor n instituiile statului, omoar i intimideaz oamenii, i deposedeaz de proprietate i corupe, penetreaz i distorsioneaz instituiile democratice i piaa liber, distruge contactul social dintre ceteni i stat, devenind o ameninare pentru interesele vitale ale rii n cazul n care nu se acioneaz ferm i eficient pentru limitarea permanent a acestor fenomene. n unele ri se vorbete despre crima organizat i traficul de droguri, crima organizat i traficul de armament, crima organizat legat de falsificarea i plasarea bancnotelor false. n mod sigur, n acele state, fenomenele menionate au ajuns la cote att de ridicate, nct necesit strategii speciale de lupt mpotriva lor. Termenul de crim organizat este unanim recunoscut i utilizat ca atare n doctrina penal i dreptul comparat. Dezvoltarea, n general, a societii a permis, din pcate, i n domeniul infracionalitii, o diversificare a metodelor de comitere a faptelor penale. Folosirea mijloacelor tot mai sofisticate create folosind cele mai noi cuceriri ale tiinei i tehnicii i-au pus amprenta i asupra metodelor folosite de infractori. n multe ri, inclusiv la noi, dotarea infractorilor este superioar celei cu care este nzestrat poliia, iar sumele puse la btaie sunt cu mult peste cele primite de la bugetul statului pentru contracararea activitilor infracionale. Mijloacele de deplasare, de comunicare, de vizualizare ori ascultare-nregistrare, ca s nu mai vorbim de diversitatea i performanele armamentului utilizat, creeaz un handicap pentru acestea din urm i un avantaj pentru rufctori care, de regul, se situeaz cu un pas nainte. Cert este c infractorii, constituii n reele cu scopul svririi de infraciuni, sunt greu de contracarat att datorit fanatismului, strategiilor pe care le adopt, modului de organizare i pregtire pentru comiterea faptelor, care le permit, de regul, s nu lase urme, ct i datorit unei legislaii cu multe fisuri i corupiei unor avocai, magistrai i chiar poliiti, oferindu-se opiniei publice, de multe ori, imaginea, cel puin suspect, de lips de reacie.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

43

Drept urmare, potrivit opiniei noastre, n definirea crimei organizate trebuie s pornim de la trsturile eseniale oricrei infraciuni, i anume: periculozitatea social, vinovia, aciunea direct, incriminarea legal, i nu n ultimul rnd, modul de operare, gradul de organizare al fptuitorilor, urmrile actelor ilicite, amplitudinea acestora, ntinderea lor n timp i spaiu, prejudiciul (cu tot ce implic aceast noiune), instrumentele i armamentul folosit, numrul victimelor, circumstanele n care s-au produs faptele, impactul n rndul comunitii i, n mod obligatoriu, caracterul su organizat. n ceea ce privete pericolul social, suntem nevoii s recunoatem c n domeniul pe care l-am abordat, acesta se concretizeaz prin amplificarea aciunii ce aduce atingere valorilor sociale importante, nelegnd prin aceasta gradul mare de pericol, dar i prin complexitatea modurilor de operare i urmrile produse, pe care societatea trebuie s le suporte. Premeditarea este regula numrul unu n exercitarea operaiunilor criminale. n acest sens, infractorii nu numai c prevd rezultatul faptelor, dar l doresc i sunt hotri s-l realizeze, indiferent de modaliti i consecine. Acest indiferent trebuie luat n calcul i analizat, n adevrata lui dimensiune. Cine i ce anume l motiveaz? Cine i de ce l susine? Cine i ce dorete de la o societate sau alta i n ce scop? Sunt ntrebri retorice, evident, dar dac nu ni le vom pune ct mai repede, vom pierde din ce n ce mai mult teren n favoarea organizaiilor criminale i n acelai timp n defavoarea noastr, a tuturor celor care dorim s trim, n linite i pace social. Revenind la noiune, considerm c n raport cu particularitile ce caracterizeaz societatea romneasc n actuala perioad de tranziie, crima organizat poate fi definit ca fiind: orice act antisocial de o gravitate deosebit, care pune n pericol ordinea public i sigurana naional ce cuprinde activitile ilegale ale unui grup format din mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permite liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii ori piee interne i/sau strine, prin violen, intimidare ori corupie, att pentru sprijinirea activitii criminale proprii, ct i pentru penetrarea economiei naionale. Plecnd de la aceast definiie i de la cazuistica soluionat dup 1990, pe teritoriul Romniei, considerm c un grup organizat de infractori autohtoni sau strini, sau, altfel spus, o organizaie criminal poate fi caracterizat prin urmtoarele trsturi: organizare, planificare, lider i ierarhie stabilite n cadrul grupului;

44

Petru ALBU

concentrarea scopului principal al activitii infracionale n direcia obinerii unor profituri mari; folosirea antajului, intimidrii, violenei i corupiei n realizarea activitii infracionale; crearea i utilizarea unor reele de tinuitori; logistic i dotare tehnic corespunztoare scopului urmrit; utilizarea de mijloace frauduloase pentru neutralizarea mecanismelor de control ale statului; flexibilitate, rapiditate i capacitate de penetrare a mediilor, organismelor i autoritilor; conspirativitate i ermetism n faa oricrei ncercri de infiltrare n grup a unor elemente strine i folosirea forei pentru respectarea ordinii i ierarhiei. Dei definirea criminalitii sau crimei organizate s-ar putea s nu satisfac preteniile exegeilor n domeniu, nu putem trece, oricum peste elementele definitorii, oferite, de fapt, de situaia operativ. Nu putem s nu le lum n consideraie i, oricum, nu putem s le evitm. Viitorul poate confirma sau infirma previziunile noastre. Aadar, suntem nevoii s ntreprindem tot ceea ce este necesar pentru noi i urmaii notri, respectiv: BINE, ADEVR,
FRUMOS.

La acest nceput de secol i mileniu, nu cred c mai avem voie s gndim i s acionm greit. Prin urmare, n faa acestui pericol deosebit, fiecare stat n parte trebuie s reacioneze nu numai prin declaraii de principii i intenii, ci prin msuri legale i operaionale puternice, care s descurajeze i anihileze prile ostile. n acest sens, la nivelul fiecrui stat este necesar s se revad dispoziiile legale, iar prin msurile adoptate s se regndeasc strategia pentru prevenirea i combaterea cu eficien maxim a acestui veritabil cancer, care este crima organizat. Ca o concluzie pentru acest prim capitol este de subliniat c n general criminologii i, ntr-o anumit msur, legiuitorii nu au fost refractari la definirea crimei organizate. Mai util este, probabil, concentrarea asupra anumitor caracteristici pe care le are activitatea criminal organizat. Cu alte cuvinte, aciunea infracional continu specific grupurilor organizate de infractori, sugereaz mai multe aciuni planificate i nu una singur, din care aceti indivizi caut s realizeze un profit substanial constituie prima caracteristic a crimei organizate.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

45

Alturi de continuitatea n activitate, crima organizat caut s utilizeze tehnici obinuite n afaceri, n scopul obinerii unor profituri deosebite, mulumindu-se rareori cu profituri modeste. Asociat lcomiei ce caracterizeaz membrii crimei organizate este dorina sau poate necesitatea de a corupe, corupia fiind util nu numai pentru dobndirea proteciei afacerii n cauz i a stilului de via, dar i pentru facilitarea activitilor criminale. La fel de adevrat este faptul c, adesea, crima organizat opereaz n cadrul unui mediu esenialmente infracional i, n cutarea metodelor de protejare a activitii i a continuitii existenei sale, nu va ezita s apeleze la mijloacele obinuite lumii interlope precum: violena, ameninarea, antajul, escrocheria i corupia. Suntem de prere c una dintre cele mai definitorii caracteristici ale crimei organizate este structura sa piramidal, aceasta variind ntr-o anumit msur de la o organizaie la alta. Cele mai multe organizaii de acest gen au o ierarhie clar, strict i sunt adeseori consolidate prin contribuia familiei, prin loialitate etc. Spre exemplu, la bandele japoneze Yakuza, ce pot numra trei patru mii de membri, ideea de asociere pe criteriul familiei este dus n acel punct n care poate cpta sens doar pentru japonez, iar legtura care i adun laolalt n band este acea de tat i fiu. Un important aspect al structurii piramidale tradiionale l constituie faptul c vrstnicii din conducere nu particip n mod direct la aciunile organizaiei i, n acest mod, sunt ferii de perspectiva constrngerii legale, de aciunile eficiente ale poliiei i de alte forme de control. Avnd n vedere diferitele caracteristici ale crimei organizate, n prezent este relativ lesne de neles c principala ei component vizeaz infraciunea economic, domeniu deosebit de atractiv, ntruct este o activitate ilicit bine recompensat i cu un risc extrem de sczut. Aceast orientare corespunde, din multe puncte de vedere, operaiunilor desfurate de crima organizat modern, ntruct este efectiv folosit pentru a consolida, facilita sau chiar pentru a proteja cele mai tradiionale activiti criminale. De exemplu, nu puine sunt cazurile n care o serie ntreag de infraciuni economice au fost svrite pentru a asigura protecia necesar i a dezvolta operaiunile de trafic cu droguri protejnd, n acelai timp, profitul rezultat din acest segment criminal.

46

Petru ALBU

n zilele noastre, att n plan internaional, ct i n ara noastr, se recunoate existena unei conexiuni evidente ntre crima organizat i infracionalitatea economico-financiar. Prin urmare, cele ce vor urma dorim s se constituie ntr-un argument real i suficient de puternic pentru a atrage atenia cuvenit forelor, organismelor i organizaiilor naionale care gestioneaz acest domeniu, pentru a aciona mai hotrt i unitar. Lund n considerare fenomenul n complexitatea lui, trebuie gndite i gsite soluiile necesare pentru contracarare. Este ceea ce dorim s ntreprindem prin aceast lucrare. 3. Criminalitatea economico-financiar Criminalitatea economico-financiar este, n general, mai puin urmrit dect cea tradiional, fiind mult mai complex, mai greu de identificat i de probat, dei efectele sale sunt deosebit de grave din punct de vedere al prejudiciilor cauzate i al numrului persoanelor juridice i fizice afectate. Criminalitatea economico-financiar furnizeaz o mare parte din numrul ocult al infraciunilor semnalate sau insuficient semnalate. Infraciunile din aceast sfer, cauzeaz instituiilor economice i sociale, precum i publicului, un prejudiciu mult mai mare dect cel indicat de numrul cazurilor finalizate pozitiv i care, de regul, declaneaz reacii n lan. Studiul victimologic comparat al criminalitii n afaceri i al celei tradiionale relev o preponderen a celei dinti, ale cror victime poteniale sunt: statul (fraudele fiscale), societile comerciale (lipsuri n gestiune, delapidri, conturi inexacte sau incomplete), comercianii (atingeri aduse liberei concurene prin nelegeri ilicite, publicitate mincinoas), funcionarii (infraciuni la legislaia muncii), consumatorii, micii depuntori etc. Pornind de la ideea c dorina de ctig nu este o trstur particular a delincvenilor n afaceri, ci o caracteristic a oricrei activiti economice, cercettorii n criminologie nu au abordat ca pe un subiect de sine stttor problema factorilor care stau la originea criminalitii economico-financiare. n Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale 14, prezentat la Strasbourg n 1991, n seciunea cu privire la criminalitatea economic, au fost prezentai o serie de factori economici, psiho- sociali i
Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale, 1991 sintez BCCOC fond documentar.
14

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

47

juridici, care favorizeaz, ntr-un fel sau altul, infraciunile din domeniul economico-financiar, astfel: 3.1. Factorii economici situaia financiar precar a anumitor sectoare ale vieii economice poate sta la originea delictelor n afaceri. Delictele de bancrut i manopere frauduloase n materie de credit sunt infraciuni de afaceri tipice perioadelor de recesiune; starea de prosperitate, propice realizrii de profituri mari n anumite ramuri ale vieii economice, conduce la formarea societilor fictive, a societilor imobiliare frauduloase. n aceast conjunctur, speculanii nfiineaz societi n nume colectiv sau fictive (n comandit simpl sau pe aciuni) i invit piaa capitalurilor s participe la acestea, susinnd c sunt deintorii unor fonduri importante, pe care n realitate nu le posed, sau cointeresnd prin profiturile deosebite pe care conteaz s le obin; acordarea de subvenii de la bugetul de stat fr a se cere n prealabil de la cei care le solicit prezentarea unor evidene contabile; sistemul de taxare progresiv exagerat. Spre exemplu, dac 80% sau mai mult din beneficii sunt prelevate de stat, evaziunea fiscal devine tentant; tarifele vamale protecioniste care conduc, de regul, la intensificarea contrabandei; lipsa unui control intern n ntreprinderi, care presupune o contabilitate proprie i insuficiena serviciilor externe angajate pentru verificarea veridicitii conturilor; statutul juridic al societilor cu rspundere limitat, care permite comiterea de abuzuri, att timp ct directorul are o rspundere limitat fa de creditorii societii i se consider proprietar de drept i de fapt al patrimoniului acestora; insuficiena fondurilor unor ntreprinderi care risc falimentul, motiv pentru care recurg la delicte economico-financiare pentru a subzista.

48

Petru ALBU

3.2. Factorii psiho-sociali Acetia reprezint ansamblul comportamentelor i atitudinilor care favorizeaz criminalitatea n afaceri, printr-o remarcabil convergen spre anumite domenii, cuprinznd: a) mediul afacerilor Toate afacerile urmresc profitul, puterea i un maximum de productivitate, conform devizei n afaceri trebuie s ajungi naintea altora, cu alte cuvinte s nvingi concurena prin orice mijloace, chiar i prin comiterea de infraciuni. Omul de afaceri consider c a comite un delict este un risc ca oricare altul. b) mediul funcionarilor Perspectiva unei cariere mai bune este o cauz important a delictelor comise de funcionarii care lucreaz n societi fictive sau alte societi cu scopuri criminale. c) mediul victimelor n dreptul penal al afacerilor, rar se nregistreaz plngeri sau denunuri din partea victimelor, pentru considerentul c acestea se pot gsi n diferite ipostaze n raport cu infraciunea, astfel: nu sunt contiente de starea de victim n care se afl (ex. acionarul care nu cunoate c bilanul societii a fost falsificat); cunosc c sunt victime, ns ignor mijloacele legale de protecie (ex.: cel care sufer din cauza polurii); cunosc mijloacele de protecie de care dispun, ns sunt descurajate de complexitatea demersurilor juridice pe care trebuie s le ntreprind; sunt tentate de profitul personal care ar decurge din comiterea infraciunii respective (acionarul tie c bilanul a fost falsificat, ns sper ca n final s obin profituri sporite); dei lezate n interesele lor, nu doresc s-i altereze imaginea public sau prestigiul comercial, .a.m.d. d) opinia public Criminalitatea n afaceri, de regul, nu scandalizeaz opinia public, cum ar fi n cazul criminalitii cu violen, motiv pentru care nici nu reacioneaz pentru estomparea acesteia. e) mediul judiciar Complexitatea procedurilor juridice, numrul mare de delicte n afaceri, tergiversarea n timp a proceselor, uneori pe durata mai multor ani, determin o oarecare lips de reacie i de interes din partea reprezentanilor legali. f) mediile de control extern al ntreprinderilor

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

49

Complexitatea operaiunilor economico-financiare desfurate de o societate comercial care presupune un personal specializat din partea instituiilor i organelor ndrituite cu efectuarea controlului, i o munc asidu i de durat, conduc, de cele mai multe ori, la renunarea la aceast aciune. 3.3. Factorii juridici a) dreptul penal intern aplicabil afacerilor ntr-o serie de ri, multe dintre aceste infraciuni nu sunt definite dect n legi speciale i nu n Codul penal. Pe de alt parte, aceste infraciuni sunt definite dup formule mai puin precise, apelndu-se, de regul, la dispoziii comerciale. Aceasta face ca, adesea, elementul intenional al infraciunii (intenia sau culpa) s nu fie precizat; mai mult, elementul material se poate manifesta prin omisiune i nu prin aciune. Rezult astfel o imprecizie i o incertitudine n baza crora delincvenii nu ezit s acioneze cnd au ocazia. b) dreptul penal internaional al afacerilor Viaa afacerilor mbrac un pronunat caracter internaional. Acest fenomen nu se rezum numai la ntreprinderile multinaionale, ci i la cele stabilite ntr-un stat determinat, dar avnd importante activiti de export, precum i la cele publice comune mai multor state. Dreptul penal n acest domeniu este n mod clar insuficient, ceea ce constituie o cert incitare la fraud. Aceast insuficien se manifest prin absena unor legislaii internaionale penale aplicabile afacerilor. Am expus concluziile raportului european att pentru acurateea i pertinena lor, ct i pentru asemnarea cu realitile romneti. 4. Splarea banilor murdari 4.1. Conceptul de splare a banilor murdari Termenul de splare a banilor murdari a fost folosit prima dat de autoritile americane, atunci cnd s-au referit la mainile de splat rufe aflate n proprietatea mafiei. Maina de splat asigur schimbarea rufelor murdare n rufe curate. Similar splarea banilor asigur transformarea banilor murdari n

50

Petru ALBU

bani curai 15. n perioada anilor 1920-1930, mafia i-a legitimat profiturile realizate din contraband, prostituie i jocuri de noroc prin afacerile cu automate de splat rufe. Banii murdari au fost mixai cu cei obinui din plile efectuate de cei care foloseau automatele de splat rufe, asigurnd mafioilor acoperiri pentru profiturile realizate din afaceri veroase. Splarea banilor reprezint o practic ce presupune dou procese relaionale. n primul rnd, oricine ascunde existena banilor este implicat n splarea acestora. De exemplu, traficantul de droguri care depune un venit ilicit ntr-o banc elveian sau cel care eludeaz taxele financiare, fondurile fiind ulterior camuflate n investiii legale cu statul, nu fac altceva dect s recicleze banii murdari. n al doilea rnd, banii sunt curai sau supui operaiunilor sanitare atunci cnd sursa acestora sau uzul lor este mascat, ascuns, secretizat. Legitimitatea surselor de provenien asigur calea pentru fructificarea banilor fr teama de a da socoteal cuiva. Justificarea, prin posesia de resurse, bunuri, proprieti etc. reprezint esena splrii banilor murdari. Astfel: traficantul de droguri trebuie s se justifice fa de organele de poliie de ce locuiete ntr-o vil luxoas i costisitoare sau folosete autoturisme de lux; persoana care eludeaz legile privind plata taxelor financiare trebuie s motiveze autoritilor fiscale investiiile realizate; funcionarul corupt va trebui s explice comisiei anticorupie de ce modul su de via depete veniturile financiare pe care le are .a.m.d. Splarea banilor se face n scopul mpiedicrii sau ngreunrii operaiilor de urmrire a documentelor contabile, prin practica transferurilor de fonduri bneti cash peste hotare, fr plata taxelor corespunztoare. Dac banii nu pot fi urmrii, atunci aciunile juridice pot fi blocate, confiscrile evitate, iar datoriile, taxele i impozitele nu pot fi recuperate. Nu exist o definiie universal pentru splarea banilor murdari. Juritii i ageniile de stat nsrcinate cu aplicarea legii, companiile i oamenii de afaceri, fiecare ar n parte sau pe blocuri au propriile definiii n funcie de prioriti i perspective. Marea Britanie, spre exemplu, a incriminat ca infraciuni numai cteva din categoriile de fapte ce in de splarea banilor murdari. Astfel, conform Legii
15

Popa, tefan, Cucu Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura Expert, Bucureti, 2000, pag. 59.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

51

privind infraciunile n domeniul traficului de droguri din 1986, seciunea 24, este ilegal sprijinirea unei persoane pentru a reine sau beneficia de profiturile realizate din traficul cu droguri, prin ascunderea, scoaterea n afara zonei jurisdicionale sau transferul ctre teri. Exist infraciune i dac o persoan cunoate sau suspecteaz pe cineva care desfoar sau a desfurat activiti n domeniul traficului de droguri sau a beneficiat de pe urma acestei afaceri i nu sesizeaz organele de poliie. Alte ri, cum sunt SUA i Australia, au incriminat ca infraciuni specifice splrii banilor un spectru mai larg de activiti. Astfel, conform Legii Federale pentru controlul asupra splrii banilor, din 1986, n Statele Unite ale Americii, o persoan este vinovat de aceast infraciune dac desfoar n mod contient tranzacii care implic rezultatele obinute din activiti ilegale n scopul promovrii acestora sau mascrii lor. La nivel internaional opereaz un Tratat ONU, n virtutea cruia splarea banilor provenii din traficul de droguri este o infraciune incriminat universal. Conform Conveniei ONU n domeniul drogurilor, constituie infraciune ascunderea sau mascarea naturii, sursei sau posesiei rezultatelor obinute din activiti ilegale precum traficul de droguri. Corpul pentru Aciuni Tactice Financiare, stabilit de Grupul celor 9 n 1989, a concluzionat: Fiecare ar trebuie s ia n considerare extinderea coninutului infraciunii de splare a banilor murdari asupra tuturor activitilor care implic narcoticele. O abordare alternativ este aceea a incriminrii tuturor activitilor infracionale grave i a celor care genereaz rezultate (fonduri, profituri, bunuri, proprieti) semnificative, ca innd de domeniul splrii banilor. ntr-adevr, traficul cu droguri reprezint activitatea ilegal cea mai profitabil, dar la fel de profitabil poate fi i traficul cu armament, materiale strategice, opere de art etc. Gradul de periculozitate social este oarecum diferit, drogurile avnd implicaii directe asupra sntii individului. n opinia noastr, este necesar a se incrimina operaiunile de splare a banilor, indiferent de sursa de provenien a acestora, dac este ilicit. 4.2. Obiectivele urmrite prin splarea banilor Splarea banilor poate fi realizat pentru a se da un caracter legitim profiturilor.

52

Petru ALBU

Splarea banilor se realizeaz pentru a se evita identificarea sursei ilegale din care provin, de ctre autoritile investigaionale de stat sau ageniile specializate pentru aplicarea normelor fiscale. Exist i situaii n care se procedeaz la ascunderea banilor fa de public, concureni, instituii sociale, religioase etc., pentru a se asigura confidenialitatea, avantajul competitiv, reputaia sau descurajarea solicitrilor pentru aciuni de caritate, fr a se recurge la activiti infracionale. Procesul de splare a banilor este determinat aa cum s-a artat de activiti ilegale i el poate avea motivaii diferite. De exemplu, traficanii de droguri acumuleaz uriae fonduri financiare cash, care se impun a fi splate pentru evitarea descoperirii sursei de provenien. Gruprile teroriste, la rndul lor, apeleaz la acest procedeu pentru a finana operaiunile ilegale i violenele specifice acestora. Tehnicile de splare a banilor sunt folosite de companiile multinaionale pentru a masca mita sau alte pli cu caracter confidenial, n beneficiul unor personaliti sau ageni, avnd ca obiectiv obinerea de contracte care s le asigure profituri mari. Finanarea secret a partidelor politice este uzitat, de asemenea, pentru a se asigura eludarea restriciilor juridice asupra plilor de ctre companii i, respectiv, de a se garanta neimplicarea n cazul depistrii. Splarea banilor este folosit i n scopul ascunderii surselor fondurilor financiare pentru preluarea unor active sau aciuni sau pentru a masca profiturile proprietarilor de aciuni din cadrul unei companii. Prin tehnicile de splare a banilor se poate masca, de asemenea, folosirea mprumuturilor bancare pentru obiective neautorizate sau transferul de fonduri n conturi personale. 4.3. Forme i metode de splare a banilor Dac autorii crimei organizate au acces uor la cele mai sofisticate tehnici de splare a banilor, guvernele i publicul sunt, de regul, n stare de ignoran n ceea ce privete mecanismele ce se folosesc n acest sens, n special cele cu caracter de noutate. Varietatea metodologiei de splare a banilor depinde de imaginaia i raiunea celor care fac uz de astfel de operaiuni. Eficacitatea unei metode depinde de scopul infractorului i circumstanele n care se realizeaz operaiunea ca atare. Astfel, un funcionar corupt care primete mit poate s uziteze de un nume fals pentru a investi sau masca banii ilicii. Altfel ns se

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

53

pune problema n cazul unui ef de stat care jefuiete trezoreria rii i care trebuie s foloseasc tehnici de splare a banilor, foarte sofisticate. n acest caz, un nou guvern democratic, care i propune recuperarea banilor trezoreriei naionale, se va confrunta cu probleme de drept internaional, imunitatea personal a fostului ef de stat, refuzul de a fi extrdat etc. Succesul unei metodologii de splare a banilor depinde, n ultim instan, de modul n care aceasta asigur o explicaie credibil pentru originea banilor. Mecanismul splrii banilor avnd ca beneficiar o singur persoan are mai multe anse de reuit dect cele cu implicare complex. Instituiile financiare sunt cele mai pretabile mijloace prin intermediul crora se pot spla banii. 16 Bncile se pot implica n splarea banilor sub diverse forme, astfel: rafinarea banilor ilicii; acceptarea de depozite sub nume false; nchirierea de safe-uri pentru depozitarea de valori sau bani ilicii, n condiii de total secretizare; realizarea de transferuri financiare computerizate ca pli pentru produse ilegale, cum sunt drogurile sau depozitarea i distribuirea profiturilor unor tranzacii; 17 asigurarea de transferuri prin care banii ilicii pot s ajung la destinaii convenite; neraportarea tranzaciilor valutare sau eludarea legilor valutare etc. Cea mai simpl i obinuit tehnic folosit este rafinarea, definit ca un proces de convertire a bancnotelor de valoare mic n cele de valoare mare. Exist cel puin dou motive pentru care se recurge la aceast metod: n primul rnd, rafinarea nltur eventualele urme fizice, reziduuri sau mirosuri, aspecte care conduc adesea la distingerea banilor cash folosii sau rezultai din tranzaciile ilegale cu droguri; n al doilea rnd, prin rafinare se reduce volumul i greutatea banilor cash, uurndu-se astfel operaiunile de transport i manipulare. De exemplu, un milion de bancnote de 1 dolar schimbate n bancnote de 100 dolari cntrete circa 10 kg i poate fi transportat ntr-o valiz, n timp ce un milion
Voicu, Costic Splarea Banilor Murdari, Editura Silvi, 1999; Mocua Gheorghe Metodologia Investigrii Infraciunii de Splare a Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, pag. 18 i urmtoarele. 17 Popa, tefan; Cucu, Adrian Op.cit. pag. 68 i urmtoarele.
16

54

Petru ALBU

de dolari n bancnote de 10 dolari cntrete 100 kg i sunt necesare zece valize. O alt metod de splare a banilor este deschiderea i operarea cu un cont bancar sub nume fals. Bncile care nu solicit datele de identitate ale clienilor sunt cele mai pretabile pentru operaiuni de splare a banilor murdari n acest mod. Aceast metod ar putea fi combtut prin incriminarea ca infraciune a deschiderii de conturi n bnci sub o identitate fals sau prin obligativitatea bncilor de a semnala pe cei care manipuleaz sume mari de bani. Bncile sunt interesate de propriile profituri i, cel mai adesea, invoc dreptul de secretizare a operaiunilor financiare pe care le efectueaz. Cu alte cuvinte, nu au interesul s divulge depozitele bancare ale clienilor pentru a nu se autoizola. Cazinourile sunt locurile ideale pentru aranjamente, jocuri de noroc i, respectiv, splarea banilor. Infractorii bogai, stigmatizai de societate, sunt aici binevenii. Avnd n vedere caracterul activitilor i atmosfera propice cazinourilor, infractorii pot uor s joace ctigurile ilicite, avnd asigurat un relativ anonimat. Splarea banilor n cazinouri se face uor, cu sau fr sprijinul managerilor acestora. Cazinourile sunt, n primul rnd, locuri ideale pentru rafinarea banilor. Obinuiii cazinourilor depoziteaz fonduri financiare sub forma bancnotelor de mic valoare, iar la eliberare primesc bancnote de 100 dolari sau cecuri cazino. Cazinourile, la rndul lor, depun bancnotele de mic valoare n bnci i primesc n schimb bancnote de 100 dolari. Cazinourile se implic i n alte genuri de operaiuni, cum ar fi transferurile de bani cash peste frontier. De regul, se cunoate c aceste stabilimente sunt destinate facilitrii jocurilor de noroc, iar faptul c pot fi pervertite la activiti de splare a banilor rmne un aspect ascuns. Banii pot fi splai i n cadrul pariurilor viznd cursele hipice, auto etc. De exemplu, o persoan care posed o sum de 1.000 dolari cash, obinut ilegal, poate s o spele demonstrnd cu probe acceptabile c a fost ctigat n urma pariurilor la care a luat parte. Singurul mod cert de a realiza acest lucru este prezentarea buletinului de pariu pe un cal ieit nvingtor sau a unui cec obinut de la un bookmaker, evident cu consimmntul acestuia. De asemenea, poate achiziiona cu bani cash de la un parior norocos tichetul ctigtor al acestuia, dup care i ncaseaz banii de la casele de pariuri. ntr-o asemenea

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

55

situaie, trebuie gsit deintorul de tichet ctigtor, n timp util, cruia s i se ofere o prim n schimbul cedrii tichetului i s i se garanteze secretizarea asupra identitii. n plus, cel care achiziioneaz tichetul ctigtor trebuie s-i asume riscul posedrii unei sume mari de bani cash avnd surse ilicite. Este foarte dificil de probat splarea banilor prin jocurile de noroc, deoarece acestea se bucur de un regim de relativ anonimat, evidenele pariurilor sunt uor de manipulat i modificat, iar bookmakerii, de regul, prefer cooperarea cu persoanele implicate n astfel de operaiuni, avnd anumite avantaje materiale. O alt metod utilizat pentru splarea banilor const n cumprarea unei afaceri care s produc intensiv bani cash pentru sertar. Fondurile ilicite sunt mascate ca parte a banilor lichizi rezultai din aceste afaceri i pot fi chiar impozitate, asigurndu-li-se astfel legitimitatea complet. Aceast metod elegant are ca efect secundar creterea valorii aciunilor companiei prin mbuntirea artificial a profitului acesteia i, deci, crearea potenial a unui mare capital. O variant a mecanismului de splare a banilor o reprezint investiia direct ntr-o afacere fr succes. Infractorul care investete cumpr o afacere legal, care se afl n pierdere, dup care manipuleaz dosarele cu evidena contabil pentru a demonstra c afacerea este totui profitabil. Preluarea pierderilor este o strategie de splare a banilor, foarte costisitoare care, n mod normal, are sens doar pentru un termen scurt. Statele Unite ale Americii au o legislaie specific pentru identificarea splrii banilor prin intermediul afacerilor legale. Conform Codului taxelor, orice persoan implicat n relaii comerciale sau de afaceri, care pe timpul derulrii acestora primete bani cash ce depesc suma de 10.000 dolari, ntr-o singur tranzacie, trebuie s informeze Serviciul pentru Venituri Interne. Cu toate acestea, prevederea poate fi eludat, evident, cu mult uurin de cei implicai n splarea banilor murdari. 4.4. Pericolul derivat din splarea banilor O parte semnificativ din volumul operaiunilor de splare a banilor este realizat de gruprile care desfoar activiti compatibile cu crima organizat. Splarea banilor este vital pentru aceste grupri criminale, deoarece astfel pot evita identificarea i tragerea la rspundere penal pentru activitile infracionale desfurate. De regul, persoanele aflate n topul organizaiilor

56

Petru ALBU

criminale sunt n afara sferei activitilor concrete specifice crimei organizate, ceea ce ridic mari probleme investigatorilor care adun probe incriminatorii. Adesea, urmrirea circuitului banilor constituie singura legtur dintre liderii organizaiilor criminale i infraciunile propriu-zise. Splarea banilor permite organizaiilor criminale s fructifice profiturile realizate prin afaceri veroase. Riscul pentru lumea afacerilor i pentru economie, n general, const nu numai n penetrarea de ctre grupurile criminale a domeniului afacerilor legale, dar i n concurena neloial pe care acestea o exercit pe pia. Infractorii care i-au procurat banii din trafic de droguri, jocurile de noroc, prostituie, extorcare, fraude de toate felurile nu au de ce s conteste taxele sau alte prevederi legislative care se aplic n domeniul afacerilor. Acetia beneficiaz din plin de accesul la banii liberi, obinui prin eludarea legii care reglementeaz activitile bancare, opernd cu fonduri financiare proprii fr a lua n considerare restriciile generale fiscale i de credit care acioneaz n economie. Creterea economiei subterane i splarea banilor afecteaz fundamentul activitii financiare din orice societate 18. Uriaele sume de bani supuse procesului de splare influeneaz enorm nivelul corupiei. Att managerii, ct i angajaii instituiilor financiare sunt supui unor tentaii inimaginabile. Politicienii i funcionarii publici sunt, de asemenea, supui riscului corupiei, iar evaziunea fiscal devine ceva obinuit. n cel mai sumbru scenariu, splarea banilor pervertete sistemul politic i economic, astfel nct o ar devine dependent i subordonat intereselor crimei organizate. 4.5. Acorduri, convenii i programe internaionale pentru combaterea splrii banilor murdari Cu ocazia instruirii europene anuale, la nivel nalt, din anul 1989, de la Paris, efii de guvern ai Grupului celor 7 (G7) i preedintele Comunitii Europene au convenit s nfiineze Grupul Operativ Financiar Privind Splarea Banilor, a crui sarcin const n elaborarea de recomandri viznd msurile de combatere a traficului de droguri i a altor infraciuni, prin ngreunarea procedeelor de reciclare a banilor murdari i o mai bun cooperare internaional. n Grupul Operativ Financiar sunt reprezentate: G7 (S.U.A.,
18

Ibidem, pag. 78 i urmtoarele.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

57

Marea Britanie, Japonia, Germania, Frana, Italia, Canada), Comunitatea European, ca organism, Suedia, Belgia, Luxemburg, Elveia, Austria, Spania, Australia i Olanda. Grupul operativ i-a prezentat concluziile ntr-un raport, n luna aprilie 1990. Raportul a cuprins trei capitole i a nceput cu estimarea sumei totale a banilor reciclai i prezentarea unei situaii de ansamblu asupra programelor pentru abordarea problemei splrii banilor murdari. Profiturile rezultate din traficul de droguri, splate anual n S.U.A. i Europa, sunt estimate la 85 miliarde dolari. Exist dou programe internaionale de combatere a splrii banilor, respectiv: Convenia de la Viena, din 1988 i Declaraia de Principii a Comitetului de la Basel, cu privire la Regulamentul Bancar i Practicile de Supraveghere, din acelai an. Aceasta din urm constituie o directiv formulat de controlorii bancari din rile Grupului celor 10 (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Belgia, Canada, Frana, Italia, Japonia, Olanda, Suedia, Elveia) i Luxemburg. Directiva impune instituiilor financiare s ncheie acorduri n scopul prevenirii implicrii lor n procesul de splare a banilor murdari. Bncile trebuie s cear clienilor s-i prezinte identitatea real i s ntreprind msuri n acest sens. Toate bncile trebuie s-i intensifice cooperarea cu departamentele de justiie criminal. rile Grupului Operativ Financiar i-au adaptat legislaia pentru a obliga bncile s respecte Principiile de la Basel n ceea ce privete combaterea operaiunilor de splare a banilor murdari. Ultimul capitol al Raportului Grupului Operativ conine 40 de recomandri. Printre acestea sunt: cea referitoare la ratificarea Conveniei de la Viena; limitarea secretului bancar; incriminarea de ctre toate statele a activitilor de splare a banilor; cunoaterea de ctre bnci a clienilor; raportarea tranzaciilor suspecte; intensificarea cooperrii internaionale. Convenia de la Strasbourg, din 1990, are ca scop principal facilitarea cooperrii internaionale n ceea ce privete sprijinul reciproc pentru realizarea de anchete, cercetri, sechestrri i confiscri de profituri provenind din toate genurile de infraciuni. Confiscarea este definit drept o msur ordonat de ctre oficialitile abilitate ca urmare a unui proces privitor la o infraciune sau la mai multe infraciuni, care are drept consecin privarea de bunurile dobndite ilegal. Fiecare parte semnatar a Conveniei trebuie s incrimineze splarea banilor,

58

Petru ALBU

atunci cnd este intenionat comis, ca infraciune conform legislaiei naionale. Incriminarea splrii banilor ca urmare a neglijenei este opional. Prile la aceast convenie au obligativitatea: de a adopta acele acte normative care dau posibilitatea folosirii tehnicilor speciale de investigaie; de a coopera unele cu altele la cel mai nalt grad pentru buna desfurare a investigaiilor i procedurilor ce vizeaz confiscarea; de a da curs solicitrilor celorlalte pri cu privire la confiscarea unor anumite pri din bunurile deinute ce reprezint mijloace sau rezultate financiare ilegale, precum i a profiturilor, prin solicitarea plii unei anumite sume de bani, corespunztor valorii acestora. Statul solicitat trebuie s execute un ordin extern de confiscare sau s stabileasc propriile proceduri interne care s conduc la confiscarea solicitat. Secretul bancar nu poate fi invocat drept un motiv al refuzului cooperrii. Aceast convenie are o sfer de aplicabilitate mai larg dect cea de la Viena, deoarece nu se limiteaz doar la infraciunile legate de droguri. Acordul i Convenia de la Schengen (1985; 1990) prevd obligaia prilor semnatare de a adopta acele msuri care s le dea posibilitatea de a sechestra i confisca profiturile de natur financiar ce deriv din traficul de droguri, n conformitate cu legile lor interne. Directiva cu privire la prevenirea folosirii sistemului financiar pentru splarea fondurilor suspecte (Luxemburg 1991) recomand statelor Comunitii Europene s incrimineze splarea banilor ca infraciune i s o sancioneze corespunztor. Potrivit acestei Directive, instituiile financiare trebuie s cear identificarea clienilor, n special cnd se deschid conturi ori se depun bani. Aceast obligativitate se aplic oricrei persoane care dorete s transfere o sum de 15.000 ECU sau mai mare, indiferent dac asta implic una sau mai multe tranzacii, precum i n cazul n care exist o suspiciune legat de splarea banilor, chiar dac suma este mai mic de 15.000 ECU. Transferurile dubioase trebuie verificate i raportate autoritilor abilitate, iar bncile sunt obligate s pun la dispoziie documentele solicitate. Secretul bancar nu poate constitui o motivaie pentru refuz. Cadrul de cooperare internaional existent nu presupune i aplicarea lui ad literam de ctre rile semnatare, ntruct, n anumite cazuri este posibil ca poliiile statale s nu fie suficient de bine organizate i dotate logistic pentru a putea rspunde prompt acestor necesiti, avnd n vedere i criminalitatea

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

59

intern cu care se confrunt. De cele mai multe ori, rile mici sau cu potenial redus de fore i mijloace se afl n situaia de a nu putea ine pasul cu reglementrile i msurile ntreprinse pe plan internaional. Important este ns ca toate legislaiile penale naionale s fie armonizate n raport cu instrumentele juridice internaionale cadru i, treptat, integrate acestora. 5. Frauda n instituiile financiare Frauda n sistemul financiar se produce atunci cnd o instituie din cadrul acestuia este prejudiciat. n urma unei analize responsabile, Asociaia Bancherilor Americani a ajuns la concluzia c evitrile i frauda prin instrumentele de acces reprezint dou dintre principalele modaliti de lezare a sistemului financiar. 5.1. Evitrile Evitrile se refer la falsificarea cecurilor de companie, a obligaiunilor i aciunilor. Dup falsificare, aceste instrumente pot fi folosite fie drept garanii pentru obinerea de mprumuturi, fie pentru negocieri directe. Cecurile de companie sunt cele mai expuse acestui tip de activitate frauduloas, deoarece costurile de companie nu sunt supuse unor pli zilnice. Infractorul, narmat cu o fals identitate, deschide un cont fictiv folosind o sum de bani nominal. Cecurile false vor fi apoi depozitate n acest cont fictiv, i se vor achita nainte ca respectiva companie s descopere c sunt false. Prin folosirea unor tehnologii speciale, cum ar fi utilizarea scanner-ului i a imprimantelor pe baz de laser, se pot realiza instrumente de plat false, greu de deosebit de cele autentice. Folosirea scanner-ului permite infractorului s mreasc valoarea instrumentelor folosite, prin adugarea unor bonuri de plat pentru intrri sau ieiri, obinnd astfel o form aparent autentic. Cele mai active grupuri criminale n practicarea acestui gen de fraud bancar s-au dovedit a fi triadele asiatice i bandele vest-africane. Astfel, n urma unei investigaii relativ recente asupra unei bande criminale asiatice din sudul Californiei, a rezultat c, prin folosirea computerelor i a imprimantelor cu laser, aceasta a falsificat cecuri de plat a salariilor producnd prejudicii de milioane de dolari.

60

Petru ALBU

Falsificarea instrumentelor negociabile ale guvernului sau ale unor entiti particulare reprezint o alt zon vizat de criminali. Aceast modalitate, const n realizarea unor documente financiare false, adeseori folosind un nume de banc similar cu al unei bnci reale, care sunt folosite drept garanii i preschimbate prin conturi de banc fictive. Aceast fraud este specific gruprilor criminale din Africa de Vest. n majoritatea cazurilor, fondurile realizate prin fraud din instituiile financiare sunt folosite de gruprile criminale vest-africane i asiatice n traficul de heroin, activitate n care acestea sunt angrenate cu preponderen. 5.2. Frauda prin instrumente de acces Frauda prin instrumente de acces se manifest cu precdere n majoritatea rilor care folosesc cri de credit, cu deosebire SUA. Amplificarea deosebit a activitii de falsificare a crilor de credit n ultimul timp se datoreaz unor factori, cum sunt: participarea triadelor asiatice la delictele financiare a imprimat un caracter organizat i mobil acestor activiti, ele dispunnd de tehnologia necesar contrafacerii instrumentelor de acces; formarea aa-ziilor tehno-criminali, indivizi cu nalt instruire, bine calificai din punct de vedere tehnic, capabili s utilizeze tehnologia de ultim or; posibilitatea utilizrii crilor de credit contrafcute, recodificate i reinscripionate cu noi numere de cont. Relativa uurin a procesului de recodificare creeaz posibilitatea de aplicare rapid a noului numr de cont pe o carte de credit contrafcut i, prin urmare, este foarte greu pentru aprtorii legii s contracareze aceste fapte 19; folosirea frauduloas a crilor de credit pierdute sau furate pentru a obine avansuri n numerar sau cumprarea unor obiecte scumpe. Dei acest tip de delict nu este asociat, de regul, cu practicile marii criminaliti, el poate genera fraude extrem de importante i dac va cpta un caracter organizat, atunci ne putem imagina uor caracterul i sfera de cuprindere a fenomenului; cererile frauduloase (n numele unor posesori legali) de cri de credit noi, prin intermediul unor trimiteri potale, sub pretextul schimbrii de adres.
19

Voicu,Costic Op. cit., pag. 254 i urmtoarele.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

61

Dup obinerea crii de credit, aceasta se folosete pn la limita sumei pe care o conine; frauda prin telemarketing constituie un mijloc extrem de facil n momentul de fa spre obinerea unor avantaje economice i materiale, ceea ce motiveaz organele investigative s-i concentreze atenia asupra bancherilor care utilizeaz aceast metod i asupra negocierilor n care se indic numerele de cont ale crilor de credit, acordnd o atenie mai mic vnzrilor propriu-zise, prin telefon. Oficiul SUA pentru Problemele Consumatorilor a estimat c prejudiciile anuale aduse prin fraud de telemarketing se ridic la circa patruzeci de miliarde de dolari. Cifra este, evident, estimativ la nivelul unui stat, dar dac am putea imagina i cuantifica dimensiunile sale la nivel internaional, cred c am avea suficiente motive de profund ngrijorare; Plasticul Alb este un termen care definete orice bucat de plastic folosit drept carte de credit. De regul, o fie de plastic care a fost imprimat i codificat cu un numr furat de pe o carte de credit real este folosit pentru retragerea de numerar din casetele A.T.M. Acest tip de fraud este realizat numai prin tranzaciile A.T.M. sau cu complicitatea unor negustori. La aceast metod de fraud recurg, cu deosebire, nigerienii. 5.3. Frauda prin computer Computerele sunt folosite cu predilecie pentru comiterea delictelor financiare, nu neaprat ca instrument al crimei, ci mai ales pentru a intra n baza de date, cu scopul de a extrage i/sau introduce informaii, de a iniia microcipuri pentru telefoane celulare, de a examina cecuri de companie, obligaiuni i alte instrumente negociabile, n vederea falsificrii 20. Deoarece, la momentul actual, computerele reprezint o surs extraordinar att pentru investigare, ct i pentru obinerea de materiale care servesc drept probe n tribunal, Serviciul Secret al SUA a nfiinat Programul Special al Delictelor Electronice, avnd drept scop instruirea agenilor pentru descrcarea i transferarea computerelor folosite n acte infracionale. Astfel calificai, agenii pot pstra orice elemente investigative n interiorul computerului, precum i orice nregistrare necesar punerii sub acuzare.
20

Buletin de Informare i Documentare, M.I. anul XII, nr. 6(53)2002, pag. 131 i urmtoarele.

62

Petru ALBU

5.4. Frauda prin telecomunicaii Acest model de fraud reprezint o noutate n domeniu, incitant att din punct de vedere al performanelor, ct i al posibilitii obinerii rezultatelor imediate. Copierea telefoanelor celulare este un procedeu de fraud, extrem de accesibil i folosit ca atare n comiterea de infraciuni. Este cunoscut faptul c atunci cnd o persoan vorbete de la un telefon celular, aparatul emite un flux de informaie electronic. n interiorul acestui flux de informaii se afl numrul de serie E.S.N., numrul de identificare (M.I.N.) i alte semnale de identificare electronic, toate putnd fi capturate prin folosirea unui cititor de E.S.N. Odat capturat, aceast informaie este transpus printr-un computer n microcipuri, care sunt introduse, pe rnd, la telefoane celulare. Aceste telefoane, nou create, pot fi utilizate 30 de zile, nainte ca frauda s poat fi descoperit. De regul, telefoanele scanate sunt folosite de traficanii de droguri pentru a ngreuna depistarea lor de ctre organele de poliie. Transferurile electronice de fonduri, frauda n programele cu bonuri de alimente, frauda programatic reprezint alte forme de criminalitate economicofinanciar, extrem de periculoase, pe care le folosesc cotidian grupurile infractoare compatibile cu crima organizat. Categoria infractorilor din domeniul financiar acoper un segment larg, de la funcionarul bancar care delapideaz, pn la asociaiile de crim organizat din Africa de Vest, traficanii de droguri, triadele asiatice i alii care comit fraude bancare la scar internaional. 6. Traficul de droguri Una din formele cele mai active de manifestare a crimei organizate naionale i transnaionale o reprezint producia i traficul de droguri. Profiturile deosebite realizate din aceast activitate, care devanseaz cu mult unele afaceri legale, inclusiv din domeniul industriei petroliere, au fcut ca, pe lng organizaiile mafiote tradiionale, s apar nenumrate grupri i bande criminale care pun n prim-planul preocuprilor lor producia i traficul de droguri. ngrijortor este faptul c n unele ri, aceast activitate se desfoar sub privirile ngduitoare ale guvernanilor i efilor de state care reacioneaz

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

63

tacit la preocuprile de acest gen ale bandelor criminale autohtone, motivul fiind uor de dedus. Organizaiile criminale cu astfel de activiti i permit s posede mii de hectare de pmnt arabil pentru culturile de plante opiacee, mii de angajai pentru ntreg procesul de fabricare a drogurilor, adevrate armate pentru asigurarea proteciei, specialiti n domeniul chimiei, informaticii, economicofinanciar etc., mijloace de transport de toate categoriile, inclusiv minisubmarine, n general toat logistica de care au nevoie n desfurarea activitii lor ilegale. Orice ncercare de a face o evaluare a profiturilor realizate ca urmare a acestui gen de activitate, la nivel internaional, este hazardat. Estimrile efectuate, numai n baza confiscrilor anuale de droguri, reliefeaz sume de ordinul miliardelor de dolari. Ctigurile fabuloase ce se realizeaz ca urmare a traficului de droguri au determinat organizaiile criminale s declaneze o adevrat ofensiv mondial pentru deschiderea i acapararea de noi piee de desfacere a acestor produse. Metoda transportului de droguri ingerate de curieri sau ascunse pe corp ori n bagajele de mn, n cantiti de ordinul sutelor de grame, nu mai este de actualitate, n prezent fiind folosite mijloace de transport de mare tonaj, n care sunt camuflate zeci i sute de tone de astfel de substane. Dup cderea Cortinei de Fier, rile fostului bloc comunist au devenit segmente principale ale rutelor de transport al drogurilor i chiar veritabile piee de desfacere, existnd pericolul ca, n scurt timp, dac nu se vor ntreprinde msurile care se impun, acestea s ajung din urm i chiar s devanseze statele occidentale cu tradiie n consumul de stupefiante. Strategiile elaborate i msurile ntreprinse pentru combaterea acestui flagel sunt nc firave, ineficiente, limitndu-se, de regul, la spaiul naional sau la o zon regional restrns. Fr elaborarea unei strategii globale sau pe zone extinse, care s se bazeze pe angajamentul ferm de cooperare al guvernelor implicate n aciunile de contracarare a organizaiilor criminale, nu se poate spera ntr-o diminuare a acestui fenomen i cu att mai puin n eradicarea sa. 6.1. Zonele cenuii Utilizat iniial pentru desemnarea sectoarelor de cer neacoperite de baleiajul radarului, aceast expresie a fost extrapolat, fiind utilizat n prezent

64

Petru ALBU

i pentru desemnarea teritoriilor unde puterea este necontrolabil sau legalitatea lipsete cu desvrire. Astfel, zonele cenuii 21 acoper imense teritorii din Asia Central (Afganistan, republicile musulmane din fosta U.R.S.S., Kamirul, Xingiang) i din America Latin (Columbia, Ecuador, Brazilia, Bolivia, Peru). Aici s-au dezvoltat n ultimele decenii ale secolului trecut puteri hibride, semipolitice, semicriminale, rodul unor aliane dubioase, cum ar fi: productori de heroin cu lupttorii demobilizai n Asia, productorii de cocain cu forele de gueril n America Latin. Exist, n prezent, zeci de mii de indivizi narmai care controleaz sute de mii de km, inaccesibili pentru oamenii legii. Situaiile de acest gen reprezint unul din cele mai mari pericole care ntunec secolul XXI, motiv de reflecie la cel mai nalt grad pentru organizaiile internaionale angajate n lupta pentru meninerea pcii n lume i combaterea marii criminaliti. Forele Armate Revoluionare Columbiene (F.A.R.C.), cunoscute ca trupe de gheril comuniste, care luptau mpotriva regimului aflat la putere, au devenit, n timp, cel de-al treilea cartel, dup Medellin i Calli, implicnduse, alturi de acestea, n producia de cocain, cu deosebire n asigurarea proteciei cultivatorilor de coca i a transporturilor de cocain. Agenia Central de Informaii (C.I.A.) din S.U.A. susine c i organizaia ultramaoist Calea Luminoas din Peru, care beneficiaz de ajutorul a numeroi simpatizani din rile Comunitii Europene, din Scandinavia i din S.U.A., este implicat n afaceri cu droguri. n Asia Central, principala zon cenuie se ntinde de-a lungul frontierelor Uzbekistanului, Turkmekistanului, Afganistanului i Pakistanului. n aceast zon producia de opiu a nregistrat creteri spectaculoase n ultimii ani. Clanurile asiatice produc i livreaz opium i heroin n marile orae ale C.S.I., iar de aici drogurile sunt dirijate ctre piaa occidental. Pentru a evidenia mai bine dimensiunile activitii clanurilor asiatice, un ataat militar occidental n Pakistan descria un transport de narcotice din Afganistan i Pakistan ctre rile C.S.I. ca pe un convoi de camioane precedat de blindate antiaeriene tractate, dotate cu sisteme radio de comunicare perfecionate. n urma implicrii n activitatea de producere i traficare a drogurilor, lupttorii mujahedini din Asia i trupele de gheril din America Latin au
United Nations Office on Drugs and Crime 2004 World Drug Report, Vol 1; Analysis, pag. 43 i urmtoarele.
21

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

65

devenit adevrate structuri de putere, permindu-i s trateze de la egal la egal cu guvernanii sau chiar s pretind preluarea puterii n stat. Nici Europa nu a scpat acestui flagel: din Surinam spre rile de Jos, din Afganistan spre Italia, din portul venezuelean Macaraibo spre Palermo, din toate rile latino-americane spre Spania, cocaina sosete n cantiti impresionante. O situaie similar se nregistreaz i n ceea ce privete heroina din Asia Central. Trei sferturi din aceasta se consum n rile Comunitii Europene. Dup cderea Zidului Berlinului, i pn la intervenia NATO, recolta cmpurilor de mac din Afganistan ajungea n Amsterdam n circa o sptmn. Anual, aproximativ 150.000 de containere sigilate sunt expediate pe cile ferate n fostele ri ale U.R.S.S. Nu se poate face o evaluare cert cu privire la suprafeele arabile destinate culturilor de plante opiacee. Pentru zona latino-american se estimeaz, totui, c suprafeele plantate cu coca variaz ntre 155.000 i 316.000 ha. Zonele cenuii au intrat i n preocuparea ecologitilor, ca urmare a faptului c n acestea se nregistreaz un proces real de ameninare a echilibrului ecologic. Apele limpezi din zona Anzilor ncep s sufere datorit polurii provocate de rafinarea cocainei. Numai n anul 1991 aceast industrie a utilizat 23.000 tone de calciu, 10.000 tone piatr de calcar, 1.000 tone eter i aceton, 800 tone de acid sulfuric, 300 tone kerosen i 50 tone de acid clorhidric, ale cror reziduuri au fost deversate, fr nici o precauie, n fluviile, rurile i lacurile din vecintatea laboratoarelor de fabricare a drogurilor. Zonele cenuii reprezint, de asemenea, adevrate depozite de plasare a deeurilor toxice, cancerigene, radioactive i contaminate. Ceea ce ngrijoreaz cel mai mult este faptul c aceste zone cenuii se extind de la an la an. Astfel, n Asia, n regiunea de la nord de Birmania i Thailanda celebrul Triunghi de Aur spre provincia chinez Yunnan, sunt circa 2.000 km de frontier necontrolabil. Africa saharian este, de asemenea, ameninat. Cornul Africii, ntre Somalia i Sudan, este din ce n ce mai inaccesibil, scpnd n mod progresiv de sub control. Zonele cenuii sunt teritorii ideale pentru culturile de plante opiacee i laboratoarele clandestine de prelucrare a acestora, precum i pentru desfurarea altor activiti compatibile cu crima organizat.

66

Petru ALBU

6.2. Drogurile i organizaiile criminale O privire general asupra evoluiei fenomenului drogurilor pe plan mondial arat c, n afara unor aspecte pozitive ce ofer o raz de speran prin aplicarea programelor viitoare de lupt mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri, situaia global reliefeaz o cronicizare a flagelului mondial al drogurilor, cu evoluii ce provoac noi motive de ngrijorare tuturor instituiilor naionale i internaionale abilitate n domeniu. n Europa, procesul de integrare a noilor membri va genera noi probleme Uniunii Europene, care se confrunt deja cu o situaie complex privind drogurile, dar, n acelai timp, va crea i premisele dezvoltrii i coordonrii unui rspuns concertat prin creterea cooperrii n domeniu. Datele i informaiile oferite de organizaiile internaionale (structurile Naiunilor Unite Organul Internaional de Control al Stupefiantelor, Oficiul privind Drogurile i Criminalitatea, Comisia pentru Stupefiante, i cele ale Uniunii Europene Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanii), prin rapoartele anuale prezint tendinele i caracteristicile relevante ale produciei, traficului i consumului de droguri la nivel mondial. Comparativ cu perioada anterioar, n anul 2006 se constat c pe pieele ilicite ale cocainei, stimulenilor de tip amfetaminic i canabisului nu sau nregistrat evoluii dramatice, excepie fcnd piaa opiului, aspect asupra cruia o s revenim. Pe de alt parte reine atenia ngrijorarea unor personaliti, implicate direct n activitatea de control al fenomenului drogurilor, fa de rezultatele nerelevante obinute n acest domeniu, care nu sunt n concordan cu eforturile i investiiile alocate. Spre exemplu, n data de 7 septembrie 2006, un articol dat publicitii de BBC NEWS, aducea la cunotin opiniei publice faptul c Generalul James Jones comandantul NATO a solicitat rilor membre NATO s acorde ntriri pentru misiunea din sudul Afganistanului, recunoscnd c trupele alianei nu mai fac fa violenei din regiune, iar la data de 12 septembrie 2006 directorul Biroului Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea, domnul Antonio Maria Costa, fcea urmtorul apel pentru distrugerea industriei opiumului n Afganistan: Fac apel la forele NATO pentru distrugerea laboratoarelor de heroin, dezafectarea pieelor de opiu, atacarea convoaielor de opiu i aducerea comercianilor n faa justiiei. Invit rile coaliiei s ofere NATO mandatul i resursele necesare. Veniturile din culturile

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

67

de opiu vor fi de 3 miliarde de dolari n acest an, ceea ce va mbogi infractorii i oficialii corupi. Din experiena dobndit tim c supraoferta masiv de heroin nu duce la scderea preurilor, ci la creterea puritii heroinei. Aceasta nseamn mai multe decese datorate supradozei. (vezi UN drugs chief calls for extra resources to help NATO target Afghan opiu, UNODC Press release, Brussels, 12 September 2006, http://www.unodc.org/unodc/en/press_release_2006_09_12.html). n prezent, n Afganistan, n 28 din cele 34 de provincii, se cultiv mac opiaceu. Aproximativ 12,6% din totalul populaiei este implicat n cultivarea opiului. n iulie 2005, Biroul Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea prezenta un amplu raport referitor la proiectele destinate dezvoltrii alternative n Afganistan. n raport se preciza faptul c pentru anii 2005/2006 s-au alocat 490 milioane USD, din care 263 milioane USD pentru Programe Naionale i 227 milioane USD pentru proiecte bilaterale privind dezvoltarea alternativ. n septembrie 2006 dl. Costa preciza Banii alocai sunt blocai datorit ntrzierilor birocratice. O parte sunt folosii n mod necorespunztor sau sunt furai de ctre intermediarii incompeteni i administratorii corupi. Ajutorul internaional se lovete de costuri enorme. 22 6.2.1. Heroina Heroina sau diamorfina este un drog verificat din clasa A, extras din opium de mac (varietatea Papaverum Somniferum Album) i se prezint sub form de pudr de culoare maron sau alb 23. Opiumul este un latex rezultat dintr-un lichid albicios prelevat prin incizia capsulelor de mac cu ajutorul unui cuit cu una sau mai multe lame. n contact cu aerul se fluidizeaz i capt o tent neagr, ca urmare a oxidrii alcaloizilor fenolitici pe care i conine. Amestecat cu ap cald i filtrat, opiumul este supus unui ir de reacii chimice mai nti n mediu bazic, iar apoi
Press Release, United Mations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghan opiu cultivation soars 59 percent in 2006, UNODC survey shows, Kabul, 2 September 2006 http://www.unodc.org/unodc/press_release_2006_09_01.html. 23 Roibu, Ioan; Mircea Alexandru Flagelul Drogurilor la Nivel Mondial i Naional, Ed. Mirton, Timioara, 1997, pag. 21; ical George-Marius Combaterea Crimei Organizate Antidrog, Curs, vol. 2, Ed. M.A.I., 2003, pag. 107 i urmtoarele.
22

68

Petru ALBU

n mediu acid, pentru a se extrage morfina baz. Morfina este solubil n mediul alcalin datorit funciei sale de fenol. Combinat apoi cu amoniac formeaz o sare. Trecerea n mediul acid (clorhidric, acetic sau tartric) permite recuperarea morfinei baz. Repetnd de 3-4 ori aceast operaie, traficanii obin o morfin baz cu puritatea de 70-90%. Heroina este apoi fabricat prin reacia morfinei baz cu un reactiv de acetilare. Cel mai des se utilizeaz anhidrida acetic. Insolubil n ap, heroina baz poate fi fumat, dar nu poate fi injectat. Pentru a fi injectat, este tratat cu acid clorhidric, transformndu-se n clorhidrat de heroin. Sub aceast form este vndut n Europa i S.U.A. Aceleai proceduri pot fi aplicate morfinei baz pentru a fi injectabil. Obinerea heroinei nu se poate realiza dect de ctre chimiti cu mare experien, deoarece necesit o dozare perfect a diferiilor reactivi chimici, precum i o respectare strict a timpilor de reacie i a temperaturilor. Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: arom, skag, zahr maro, H, Henry. Consumatorii drogului prezint urmtoarele simptome: stare de euforie, somnolen, pupile contractate, apariia de pete pe mini i picioare. Administrarea drogului poate conduce la: deces n cazul unei supradoze; infectare cu virusul H.I.V.; hepatit; infecii ale sngelui, apariia de abcese, deces datorat suprasolicitrii inimii, ca urmare a unui efort sexual. Cultura ilicit de mac opiaceu n Afganistan s-a ntins n anul 2003 pe o suprafa de 80.000 de hectare comparativ cu 74.000 de hectare n 2002, reprezentnd o cretere de 8% i cuprinznd 28 din cele 32 de provincii ale rii. Potrivit Raportului mondial privind drogurile pe anul 2006 24 al UNODC, suprafaa total cultivat cu mac opiaceu n anul 2005 a fost de 151.500 ha, din care 68% (104.000 ha) erau n Afganistan, iar producia total de opium a fost de 4.620 tone, 89% (4.100 tone) provenind din Afganistan 25. Conform datelor prezentate de UNODC n raportul 26 dat publicitii n luna septembrie 2006, suprafaa cultivat cu mac opiaceu n Afganistan n anul 2006 a fost cu 59% mai mare dect n anul 2005, atingnd 165.000 hectare.

24 25

UNODC, World Drug Report 2006. UNODC, World Drug Report 2006, pag.61. 26 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2006.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

69

Aceast cifr depete suprafaa cultivat la nivel mondial n anul anterior 27, care a fost de 151.500 ha.
Suprafaa cultivat cu mac opiaceu la nivel mondial, 1990-2006
300000 250000 200000 hectare 150000 100000 50000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Afganistan

Myanmar

Laos

Restul lumii

Sursa : UNODC, World Drug Report 2006 Afghanistan Opium Survey 2006

Producia de opiu n anul 2006 n Afganistan a fost estimat la 6.100 de tone, o cifr fr precedent 28. Cea mai mare producie de opium nregistrat la nivel mondial, pn n prezent, a fost de 5.764 tone n anul 1999, cnd Afganistanul a avut o producie de 4.565 de tone.

27 28

Ibidem, pag. 1. Ibidem, pag.1.

70

Petru ALBU

Producia de opium la nivel mondial, 1990-2006

7000 6000 5000 tone 4000 3000 2000 1000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Afganistan

Myanmar

Laos

Restul lumii

Sursa : UNODC, World Drug Report 2006 Afghanistan Opium Survey 2006

Recolta anului 2006 din Afganistan reprezint aproape 92% din producia la nivel mondial i depete cererea global cu 30% 29. Printre alte ri productoare de opiacee mai trebuie menionate: Myanmar (cu o suprafa cultivat de 32.800 de hectare n anul 2005 i o producie de 312 tone opiu), Mexic (cu o suprafa cultivat de 3.300 ha i o producie de 69 de tone n acelai an), Pakistan (cu o producie de 61 de tone), Columbia (cu 28 de tone de opiu produs n anul 2005) i Laos (cu 14 tone) 30. Comparativ cu anul 1998, suprafaa cultivat cu mac opiaceu n Triunghiul de aur (Myanmar, Laos i Tailanda) a sczut, de la 157.900 ha n 1998 la 24.160 hectare n anul 2006 31. Myanmar rmne al doilea mare productor de opiu la nivel mondial, dei suprafaa cultivat cu mac opiaceu a sczut de la an la an (de la 130.300 ha n 1998 la 21.500 hectare n anul 2006).
Press Release, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghan opiu cultivation soars 59 percent in 2006, UNODC survey shows, Kabul, 2 September 2006 http://www.unodc.org/unodc/press_release_2006_09_01.html 30 UNODC, WDR 2006, pag.57 31 UNODC, Opium poppy cultivationin the Golden Triangle, October 2006, pag.7.
29

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

71

Laos este aproape eliberat de culturile de mac opiaceu, dar n anul 2006 s-a constatat o cretere cu 39% a suprafeei cultivate comparativ cu anul 2005 (de la 1.800 de ha cultivate cu mac opiaceu n anul 2005 la 2.500 ha n anul 2006) 32. n ceea ce privete exponenii crimei organizate care monopolizeaz acest drog, s-a constatat c triadele chinezeti dein monopolul traficului de heroin ctre S.U.A., iar bandele criminale turceti controleaz traficul acestui drog n Europa. Triadele chinezeti sunt recunoscute pe plan mondial i pentru traficarea heroinei pure sau a Albului de China. Gruprile criminale din rile de Jos joac rolul de angrosist n ceea ce privete furnizarea heroinei ctre alte ri membre ale Uniunii Europene. Gruprile criminale turce asigur distribuirea n Spania, Suedia, Danemarca i Anglia, unde au legturi strnse cu traficanii autohtoni. La rndul lor, gruprile criminale olandeze i iugoslave sunt deosebit de active pe piaa heroinei, fiind implicate n traficarea acesteia n Suedia, Austria, Luxemburg, Danemarca i Norvegia. Rutele tradiionale de transport ale heroinei asiatice ctre Europa de Vest au fost cele balcanice, via Turcia i prin traversarea Africii de Vest. Cartelurile columbiene, deintoare ale monopolului cocainei pe plan mondial, au nceput s produc i heroin pe care o export, cu precdere, n S.U.A., fr a scpa din vedere continentul european. n afar de producia proprie de heroin, cartelurile columbiene obin acest drog de la bandele criminale turceti n schimbul cocainei. Cartelurile mexicane, la rndul lor, produc i traficheaz heroin, n cantiti incomparabil mai mici dect gruprile criminale asiatice. Aproximativ 16 milioane de persoane (0,4% din populaia globului cu vrste cuprinse ntre 15 i 64 de ani) consum opiacee. Dou treimi din cererile de tratament din Asia i aproximativ 60% din cererile de tratament din Europa sunt pentru consumul de opiacee. Mai mult de jumtate din consumatorii de opiacee sunt n Asia, consumul cel mai mare fiind identificat de-a lungul rutelor de trafic ce pleac din Afganistan.
32

Ibidem.

72

Petru ALBU

6.2.2. Canabisul Canabis satira este o plant care crete n multe regiuni ale globului, fiind cultivat i valorificat de unele ri. n zonele mediteraneene este nsmnat primvara i recoltat la sfritul verii. Sub form de drog, cannabisul este traficat i consumat ca: marijuana (iarb), la nceput oferit gratis, hai (rin) i ulei vegetal. Considerm c forma de consum al acestui drog reprezint cea mai uoar, dar cea mai periculoas form de incitare la necaz. Indiferent de clasificarea acestui drog uor, un lucru rmne de mare responsabilitate pentru statele naionale i anume, combaterea folosirii lui, cu tot ceea ce presupune aceast noiune. Marijuana, iarb sau kiful, cum i se mai zice, se obine din frunzele sau florile de cannabis 33. Este cunoscut la noi faptul c aceast plant conine substane stupefiante. Dup fecundare, plantele feminine care conin substane active (mai ales THC respectiv tetrahidrocanabinol) sunt puse la uscat timp de dou luni. Dup aceast faz, frunzele i florile se taie n acelai mod ca i tutunul. n acest fel rezult marijuana care conine aproximativ 10% THC. Principalele zone de producie a marijuanei sunt Africa de Vest, Caraibe i America de Sud, iar rile de destinaie ale acestui drog sunt cele vest-europene i nord-americane. Traficul cu marijuana este monopolizat de gruprile criminale din Africa de Vest i cartelurile columbiene i mexicane, care coopereaz activ cu bandele criminale vest-europene. Haiul sau rina de canabis se obine prin mcinarea mecanic a plantelor pentru separarea de semine, tulpini i rdcini, obinndu-se o substan al crei coninut n T.H.C. este de circa 40%. Rina rezultat este ulterior transformat n turte de hai de aproximativ 1 kg, care servesc i la extragerea uleiului de cannabis. Rina se amestec apoi cu alcool de 90 grade i se agit timp de 24 ore, din 3 n 3 ore. Pasta astfel obinut este comprimat i ambalat n saci de cnep. Uleiul recoltat este filtrat i expus la soare aproximativ 7 ore pentru evaporarea alcoolului. Operaia final const n nclzirea pentru solidificare i comercializare. Substana obinut dup ncheierea procesului menionat conine aproximativ 60% T.H.C. (tetrahidrocannabinol).
Roibu Ioan, Mircea Alexandru, Op. cit. pag. 10 i urmtoarele; ical George-Marius Op.cit. 103 i urmtoarele.
33

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

73

Seminele de canabis nu conin nicio substan psiho-activ. Acestea sunt recuperate pentru nsmnare sau hrnirea psrilor. Haiul sau rina de canabis se produce n mai multe ri, cele mai mari productoare fiind ns Maroc i Pakistan. Rutele tradiionale de transportare a haiului marocan ctre Europa de Vest, n special Marea Britanie, tranziteaz Spania i Frana. Haiul se transport att pe calea aerului, ct i pe mare, folosindu-se ambarcaiuni de mic tonaj. Traficarea haiului pakistanez n Europa Occidental se realizeaz att pe mare, ct i pe uscat, folosindu-se rutele balcanice i este monopolizat de gruprile turce i cele asiatice. Canabisul, sub form de ulei vegetal este mai puin consumat n Europa, ponderea deinnd-o S.U.A. Spre exemplu, din totalul de 506 t de ulei vegetal confiscat n 1995, pe plan mondial, 504 t au fost capturate n S.U.A. Drogurile extrase din cannabis sunt din clasa ,,B i se administreaz prin fumarea n pipe sau igri, prin nghiire ori amestecate n mncruri. Termenii n argou folosii de distribuitori i consumatori sunt: ,,ceai, ,,iarb, ,,toctur, ,,ganja, ,,lovitur. Consumatorii acestor droguri prezint urmtoarele simptome: lips de coordonare n micri, ochi nroii, pupile dilatate, tensiune arterial crescut, tendina de a rde fr motiv, lipsa de reacie la stimuli externi. Consumul drogurilor provoac i afeciuni ale plmnilor. Cannabisul rmne drogul de origine vegetal cel mai mult cultivat, consumat i care face obiectul unui trafic foarte intens. La ora actual nu exist estimri asupra produciei mondiale de cannabis, datorit inexistenei unui sistem de monitorizare a culturilor n multe regiuni ale lumii. Totui, confiscrile masive i constante din ultimii ani duc la concluzia unei creteri a produciei mondiale de cannabis. Au fost identificate 176 de ri surs pentru iarba de canabis. Deoarece canabisul este o plant care poate fi cultivat aproape peste tot, inclusiv n gospodrii i nu necesit o ngrijire deosebit, este dificil de estimat care sunt dimensiunile acestor culturi. Din ultimul raport privind culturile de canabis, realizat de ctre Guvernul Marocului cu sprijinul Programului Biroului Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea (UNODC) de Monitorizare a Recoltelor Ilicite, publicat n ianuarie 2007, rezult c n pofida reducerii suprafeelor cultivate cu canabis, pentru al doilea an consecutiv, Marocul rmne principalul productor

74

Petru ALBU

de rin de canabis (hai) din lume. Suprafaa cultivat cu canabis n anul 2005 a fost estimat la 72.500 de hectare, ceea ce reprezint o reducere de 40% fa de anul 2004 34. Producia de canabis pentru anul 2005 a fost estimat la 53.300 de tone, ceea ce reprezint o scdere cu 46% fa de anul 2004 35. Marocul aprovizioneaz pieele ilicite din America de Nord i Europa de Vest. Cea mai mare pia pentru rina de canabis este cea european, cu 70% din volumul global al capturilor nregistrate pentru anul 2004. Marocul rmne principala ar surs pentru rina de canabis, fiind urmat de Pakistan, Afganistan, Albania i Olanda. Jamaica i Paraguay sunt principalele ri surs pentru continentul american 36. Iarba i rina de canabis rmn cele mai traficate droguri la nivel mondial. Aproape toate rile sunt afectate de traficul de canabis. La nivel global, n anul 2004 capturile de rin de canabis au crescut cu 6%, atingnd un volum, fr precedent, de 1.471 tone 37. n unele ri, consumul i traficul de canabis sunt luate n serios, n timp ce n altele sunt aproape ignorate. Aceast lips de convergen submineaz credibilitatea sistemului internaional de control. Canabisul continu s fie cel mai consumat drog din lume. Se estimeaz c 162 milioane de persoane au consumat canabis n anul 2004, aproximativ 3,9% din populaia la nivel mondial cu vrste cuprinse ntre 15-64 de ani 38. 6.2.3. Cocaina Cocaina este un drog din clasa ,,A care se obine din frunzele de coca, acestea coninnd ntre 0,2 1,8 % cocain. Dup ce sunt puse la uscat mai multe zile pe suprafee pardosite, frunzele sunt amestecate cu kerosen i carbonat de calciu, sodiu sau potasiu, dup care, timp de o noapte, sunt clcate cu picioarele. Cocaina, care este eteric, se transform n carbonat de cocain, care se dizolv n kerosen. Soluia este apoi filtrat pentru eliminarea reziduurilor, dup care se amestec cu acid sulfuric. Se obine astfel sulfatul de
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Marocco Cannabis survey 2005, Executive summary, January 2007, pag. 5. 35 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Marocco Cannabis survey 2005, Executive summary, January 2007, pag. 7. 36 UNODC, WDR 2006, pag. 106. 37 Ibidem, pag. 113. 38 UNODC, WDR 2006, pag. 117.
34

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

75

cocain, pasta de baz, care se precipit i se depune pe fundul vasului. Odat prelevat, aceast past este pus la uscat nainte de a fi purificat pentru eliminarea kerosenului i a altor impuriti reziduale. Pentru aceasta se adaug din nou acid sulfuric i permanganat de potasiu. Dup filtrare, produsul se amestec cu amoniac, nainte de a fi iari filtrat i uscat. Din pasta purificat obinut, cocaina este izolat prin adugarea de aceton sau eter etilic, pentru distilarea sulfatului de cocain. n etapa final, se adaug acid clorhidric i alcool care formeaz un precipitat de clorhidrat de cocain care se cristalizeaz n timp, lund forma final care se comercializeaz. Cocaina rmne al treilea drog ilicit care face obiectul unui vast trafic n ntreaga lume, dup cannabis-ul plant i rezina de cannabis, reprezentnd 14% din totalul confiscrilor mondiale de droguri. 39 n anul 2005, suprafaa total cultivat cu coca n Columbia, Bolivia i Peru a fost de 159.600 de ha, ceea ce reprezint o cretere de 1% fa de anul 2004, dar o reducere de 28% fa de anul 2000. Cea mai mare suprafa cultivat cu coca a fost n Columbia (54%), urmat de Peru (30%) i Bolivia (16%) 40.
Suprafaa cultivat cu coca la nivel mondial, 1990-2005
250000 200000 hectare 150000 100000 50000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

Bolivia

Columbia

Peru

Sursa: UNODC, World Drug Report 2006

39 40

Agenia Naional Antidrog Raport de Evaluare, 2003, pag. 12 i urmtoarele. Ibidem, pag. 82

76

Petru ALBU

n anul 2005, producia de cocain estimat a fost de 910 tone, din care 640 de tone n Columbia, 180 de tone n Peru i 90 de tone n Bolivia 41.
Producia de cocain la nivel mondial, 1990-2005
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

tone

Bolivia

Columbia

Peru

Sursa : UNODC, World Drug Report 2006

n acelai an s-a raportat distrugerea a 8.208 laboratoare de procesare a cocainei, de patru ori mai multe dect n anul 2000 42, multe dintre acestea fiind descoperite n zonele de producie, ceea ce reflect faptul c activitatea de procesare a frunzelor de coca n cocain are loc n apropierea zonelor n care se cultiv coca. n Bolivia i Peru laboratoarele descoperite i anihilate produceau, n cea mai mare parte, cocain past i cocain baz, iar 13% din cele dezafectate n Columbia produceau clorhidrat de cocain 43. Dup o cretere de 34% nregistrat n anul 2003, capturile de cocain au crescut cu 18% n anul 2004, ajungnd la 588 de tone, aceasta reprezentnd cea mai mare cantitate de capturi nregistrate pn n prezent 44. Creterea capturilor reflect o mai bun cooperare ntre ageniile de punere n aplicare a legii i intensificarea schimbului de informaii. Cele mai multe capturi s-au nregistrat n America de Sud (45%), America de Nord (33%) i Europa (13%).
41 42

UNODC, World Drug Report 2006, pag. 82. Ibidem. 43 UNODC, World Drug Report 2006, pag. 82. 44 Ibidem, pag. 87.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

77

Pentru al treilea an consecutiv Columbia a fost lider n domeniul capturilor de cocain (188 tone n anul 2004), avnd o cretere a volumului capturilor de 29% fa de anul 2003 45. Principala rut de traficare a cocainei pornete din regiunea Andin, n special din Columbia, are ca ar intermediar de trafic Mexicul i ca destinaie Statele Unite ale Americii. Cea de-a doua destinaie a cocainei traficate din regiunea Andin este Europa. Principala poart de intrare n Europa este Spania care a raportat c acest drog, nainte de a ajunge n Spania tranziteaz Ecuadorul i Venezuela. Spania a raportat n anul 2004 capturarea celei mai mari cantiti de cocain din Europa din ultimii 20 de ani, situndu-se n acelai an pe locul trei din punct de vedere al volumului capturilor, dup Columbia i Statele Unite 46. n Europa Oriental, confiscrile aproape s-au dublat, dei reprezint numai 2% din cele efectuate n Europa Occidental. Polonia a nregistrat o captur masiv de 422 kilograme. Confiscrile de cocain efectuate n Africa sunt puin semnificative, dei sunt n cretere n Africa de Sud i Africa Austral, unde ele reprezint 80% din total. Sursele principale de aprovizionare cu cocain continu s fie Columbia, Peru, Bolivia i Brazilia. La nivel mondial, destinaiile predilecte ale traficanilor continu s rmn, n ordine descresctoare, Statele Unite ale Americii, Europa, Italia, Olanda, Marea Britanie i Africa de Sud. Jumtate din cocaina provenit din Columbia i confiscat n alte zone a fost transportat pe ap (73% prin traversarea Oceanului Pacific i 27% prin traversarea Oceanului Atlantic), Oceanul Pacific rmnnd principala filier de trafic ctre Statele Unite ale Americii. Consumul de cocain afecteaz aproximativ 13,4 milioane de oameni, 0,3% din populaia globului cu vrste cuprinse ntre 1564 ani. Cei mai muli consumatori sunt n America de Nord (aproximativ 50% din numrul total al consumatorilor). Pe locul doi se situeaz Europa Central i de Vest, cu aproximativ 25% din numrul total al consumatorilor. America de Sud se situeaz pe locul trei. Consumul de cocain n Europa este n cretere. Cocaina se administreaz prin prize i injectare.
45 46

Ibidem, pag. 87. Ibidem, pag. 88.

78

Petru ALBU

Consumatorii de cocain prezint urmtoarele trsturi i simptome fizice: stare de agitaie, euforie, creterea pulsului i a tensiunii arteriale, dilatarea pupilelor. Persoanele care consum acest drog sunt supuse urmtoarelor pericole: stare depresiv, halucinaii, agitaie, paranoia, convulsii, riscul infectrii cu H.I.V, hepatit. n rndul consumatorilor se folosesc urmtorii termeni n argou pentru cocain: ,,coca, ,,zpad, ,,charlie. Crackul este o substan produs n laboratoarele clandestine prin amestecarea de coca cu o pudr bazic i se comercializeaz sub form de bile sau felioare de culoare alb sau galben. Se administreaz prin fumare cu pipa sau prin agitarea cutiilor cu crack perforate deasupra unei surse de cldur i inhalarea fumului. Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: ,,crack, ,,rock n SUA i caillou n Paris. Efectele consumului stupefiantului sunt similare cu cele ale cocainei. Este ns mai puternic dect cocaina, iar aciunea toxic asupra inimii poate fi fatal. Creeaz o dependen puternic fa de drog. Conform estimrilor, producia mondial de cocain se poate repartiza ntre cele trei ri mari productoare: Columbia (72%), Peru (20%) i Bolivia (8%). 6.2.4. Drogurile sintetice Drogurile sintetice, fabricate n laboratoare i rezultate din componeni chimici, sunt clasificate n trei grupe principale, respectiv: stimulente, halucinogene i depresive. Grupul stimulenilor de tip amfetaminic (ATS) cuprinde amfetaminele (amfetamine, metamfetamine), ecstasy (MDMA i substanele nrudite) i ali stimuleni sintetici (methcathinone, phentermine, fenetylline etc.). Aproximativ 15 milioane de persoane, respectiv 60% din consumatorii de amfetamine la nivel mondial, sunt n Asia, dintre care, cei mai muli sunt consumatori de metamfetamine. Europa are n jur de 2,7 milioane de consumatori de amfetamine, n Marea Britanie fiind cea mai mare pia de amfetamine. n ultimii ani, n Africa de Sud s-a dezvoltat piaa stimulenilor de tip amfetaminic, care sunt att produi, ct i consumai n aceast regiune 47.
47

Ibidem, pag.143.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

79

Sunt mai mult de 3 milioane de consumatori de ecstasy n Europa, ceea ce reprezint aproape 40% din numrul consumatorilor de ecstasy la nivel mondial. n America de Nord s-au nregistrat scderi semnificative ale consumului de ecstasy ncepnd cu anul 2000 48. Consumul de droguri sintetice n Europa Occidental a devenit ceva obinuit, acestea nefiind considerate mai periculoase dect alcoolul. Este, n concepia noastr, o opinie periculoas, plin de neprevzut i extrem de duntoare pentru sntatea social. Dintre drogurile sintetice cele mai frecvent folosite i perverse n acelai timp, menionm: Amfetaminele (sulfatul de amfetamin), drog verificat din clasa ,,B, care se comercializeaz sub form de tablete sau capsule. Pudra are culorile alb, roz sau galben. Se administreaz prin prizare pe nas, nghiire sau injectare 49. Consumatorii acestui drog prezint urmtoarele simptome: gndire confuz, stare de indispoziie, agresivitate, creterea tonusului muscular, insomnii. Pericolul consumrii acestui drog este ct se poate de mare i const n apariia de reacii psiho-fizice care pot fi clasificate n: stri halucinante, de panic, depresive, stop cardiac, infectare facil cu virus H.I.V., hepatite. Termenii n argou folosii printre distribuitorii i consumatorii acestor droguri sunt: ,,vitez, ,,maestru, ,,prietenul maestru. L.S.D. (acid lysergic), drog verificat din clasa ,,A, se prezint sub form de tablete ptrate, avnd efecte dup circa 30 minute. Consumatorii drogului prezint urmtoarele simptome fiziologice: deteriorarea percepiei, tulburri de vedere i auz, halucinaii, stri de paranoia, pupile dilatate. Cei care consum acest drog au o comportare imprevizibil i tendina de a vorbi despre amintiri. Termenii n argou folosii n domeniu sunt: ,,acid, ,,cltorie, ,,agtoare. Extasyul (metilen diozimetamin sau M.D.M.A.) este un drog din clasa ,,A care se prezint sub form de tablete de culoare alb, inscripionate cu o pasre neagr sau o turturea. Se produce n Anglia i Europa Occidental.
48

Roibu, Ioan; Mircea Alexandru, Op. cit. pag. 14 i urmtoarele; ical George-Marius Op.cit., pag. 101.

49

UNODC, WDR 2006, pag.147.

80

Petru ALBU

,,Extazul se administreaz oral sub form de capsule i este preferat de tineri, fiind cunoscut ca drogul dansului dezlnuit. Consumatorii drogului prezint urmtoarele simptome: creterea energiei, senzaie de sete, insomnii, stare depresiv, transpiraie, creterea tensiunii arteriale, creterea pulsului. Drogul atac, n general cile receptoare, inclusiv sistemul digestiv, producnd, ntr-un numr ngrijortor de cazuri, distrugerea total a acestora. Termenii n argou folosii sunt: ,,extaz, ,,Adam, ,,T.X.C., ,,discuri, ,,viscuii, ,,dragoste dezlnuit, Faza 4, ,,newyorkezii. Potrivit unor estimri, n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord se consum sptmnal ntre 500.000 i 1.000.000 doze de ,,extaz. M.D.A. sau ,,EVA este produs de gruprile criminale din Ungaria, Polonia i Slovacia. Meta amfetamina cristalizat sau ,,I.C.E. este produs de jakuza japonez. Drogurile prezentate mai sus reprezint numai categoriile i tipurile cele mai cunoscute i rspndite n masa consumatorilor, existnd multe altele din gama celor sintetice menionate, dar cu efect devastator n rndul acestora. Cel mai mare numr de consumatori de droguri se nregistreaz n S.U.A., Olanda, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Polonia i Slovenia. Bazinele maritime cele mai uzitate pentru transportul drogurilor n Europa sunt: Marea Mediteran, Marea Adriatic i Marea Neagr, iar porturile cele mai solicitate sunt: Istanbul, Izmir, cele de pe Coasta de Nord a Portugaliei i mai nou, Constana. Porturile turceti Istanbul, Izmir, Semsun i Trabzan reprezint principalele puncte de unde pleac rutele maritime i terestre balcanice de transport al drogurilor ctre Europa Occidental. ncepnd de la mijlocul anilor '90, fabricarea stimulenilor de tipul amfetaminei este n continu cretere. Din numrul total de laboratoare clandestine descoperite n perioada 1990-2002 pe tot globul, cele din Statele Unite ale Americii au reprezentat 97% (circa 30.000). ntre 2001 i 2002, numrul de laboratoare clandestine pentru fabricarea metamfetaminei a crescut cu 14%. Numai n Statele Unite ale Americii au fost descoperite 9.024 laboratoare, dar acestea sunt de talie modest n comparaie cu cele descoperite n Asia de Est i de Sud-Est, confiscrile masive din aceste ultime regiuni crend o imagine real asupra capacitilor de producie din zon 50.
50

Agenia Naional Antidrog Raport de Evaluare, 2003, pag. 8 i urmtoarele.

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

81

Producerea amfetaminei este concentrat n principal n Europa, printre rile productoare de amfetamine numrndu-se Polonia, Africa de Sud, Olanda, Bulgaria, Germania, Frana, Marea Britanie. Fabricarea ilicit a substanelor de tipul ecstasy, dup numrul laboratoarelor clandestine descoperite, este concentrat n Europa Occidental i America de Nord, dar n ultimii ani fabricaia de ecstasy s-a extins i n Asia de Est i de Sud-Est. Conform raportrilor fcute la Biroul Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea, numrul laboratoarelor de ATS descoperite a crescut de la 547 n 1990 la 7.028 n anul 2000 i la o cifr record de 18.532 n anul 2004 51. Cele mai multe laboratoare descoperite n anul 2004 produceau metamfetamine (17.851 laboratoare, respectiv 96% din numrul total). Cele mai multe laboratoare de metamfetamine (97%) au fost descoperite n America de Nord, n principal n Statele Unite ale Americii, iar cele mai multe laboratoare de amfetamine au fost descoperite n Europa (61%). Dintre laboratoarele de ecstasy, 48% au fost descoperite n America de Nord i 23% n Europa (n principal Olanda, Belgia i Estonia) 52. Precursorii folosii la fabricarea stimulenilor de tip amfetaminic au fost confiscai n cantiti record n anul 2004, ceea ce reflect un real succes n cooperarea internaional, n special prin intermediul proiectului Prisma 53. Capturile globale de metamfetamine au sczut cu 70% n perioada 2000-2004, ajungnd la 11 tone. Traficul cu metamfetamine rmne concentrat n Estul i Sud-Estul Asiei, dar se extinde i n Oceania i America de Nord 54. Capturile de amfetamine s-au dublat fa de anul 2000, n anul 2004 atingnd 6 tone, din care 96% s-au realizat n Europa. Principalele ri surs menionate pentru amfetaminele confiscate n anul 2004 au fost Olanda, Polonia, Belgia, Bulgaria 55. Capturile de ecstasy au atins n anul 2004 cifra record de 8 tone, din care 51% s-au realizat n Europa (n special n Europa central i de Vest), 22% n America de Nord, 17% n Oceania, 5% n Estul i Sud-Estul Asiei, de unde
Ibidem, pag.125. Ibidem, pag.126. 53 Proiectul Prisma reprezint o iniiativ a Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, implic participarea a 126 de autoriti naionale i vizeaz prevenirea deturnrii precursorilor chimici folosii n fabricarea ilegal de droguri sintetice. 54 UNODC, WDR 2006, pag. 132. 55 Ibidem, pag. 134.
52 51

82

Petru ALBU

deducem c n mare parte traficul cu ecstasy se concentreaz n Europa i America de Nord 56. 6.3. Prioriti actuale ale luptei antidrog Economia unei ri care produce i export droguri devine tot att de dependent de acestea ca i un consumator. ,,Dezintoxicarea rilor aflate ntro astfel de situaie este o problem extrem de dificil, mai ales cnd acestea refuz ,,tratamentul. Reconversia economiilor bazate pe producia de droguri presupune programe speciale de ajutorare sau, altfel spus, un proces de substituire a culturilor de plante opiacee. Acest proces este deosebit de dificil, deoarece culturile de coca, cannabis i mac aduc venituri mult mai mari n comparaie cu orice alt cultur de pe o suprafa arabil echivalent. 57 Un aspect demn de semnalat, invocat adesea de rile cultivatoare, l reprezint faptul c plantele opiacee servesc nu numai la producerea drogurilor, ci i a unor medicamente, produse alimentare i furajere. Astfel, din mac nu se extrage numai opiu, ci i ulei de gtit, semine, furaje pentru animale i combustibil, fr riscuri de intoxicare, deoarece principala substan activ (morfina) nu se afl dect n pereii capsulelor i n zona superioar a tulpinii. n America Latin, unde cultura de coca s-a extins vertiginos n ultimele dou decenii, s-au iniiat msuri de distrugere a acesteia prin folosirea unor produse chimice i erbicide, printre care thebutiron, o substan mai puin toxic, cu eficacitate timp de 12 18 luni. Programul este coordonat de S.U.A. i potrivit unor observatori are un caracter mai mult psihologic dect represiv. n privina culturilor de mac se aplic aa zisa tehnic a ,,pmntului prjolit. Astfel, numai n anul 1989, au fost arse i defriate 2000 ha de plantaii cu mac n Thailanda i 816 ha n Pakistan. Agenia de Combatere a Drogurilor din S.U.A. consider mai oportun msura distrugerii laboratoarelor clandestine dect a culturilor. Divizia pentru Stupefiante A-1 a fcut apel la satelitul francez ,,Spot, satelitul american ,,Lansat, precum i la cele militare ruse i americane n scopul controlrii zonelor sensibile din Bolivia, Thailanda, Peru, Pakistan,
Ibidem, pag. 139. United Nations Office on Drugs and Crime 2004 World Drug Report, vol. 1; Analysis, pag. 159 i urmtoarele.
57 56

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

83

Afganistan, Turcia i India. Fondurile destinate acestui program s-au ridicat la 35 miliarde franci francezi i au servit pentru o perioad de supraveghere de 5 ani (1991-1996). n urma derulrii acestui program de supraveghere prin satelit a culturilor de mac, Turcia a reuit performana s nlture toi cultivatorii clandestini ai acestei plante, respectiv a productorilor de opium. n ceea ce privete lupta mpotriva culturilor de coca, bilanul programului iniiat n acest sens nu este deloc ncurajator. Cultivatorii de coca, terorizai de brigzile militare, antrenate special pentru distrugerea culturilor, au apelat la organizaii paramilitare, n scop de protejare, cum au fost ,,Calea Luminoas n Peru, Forele de gueril n Columbia etc. Distrugerea laboratoarelor de cocain din Columbia n anul 1988, ca urmare a sprijinului acordat de S.U.A. guvernului columbian, n valoare de 65 milioane de dolari, a avut drept efect triplarea preului cocainei pe piaa drogurilor. Anumite programe de reconversie sunt n curs de derulare, n scopul ajutorrii populaiei din Anzi, precum i pentru prentmpinarea migrrii acesteia n zonele de cultivare a plantelor de coca. Menionm n acest sens proiectele ,,Precom i ,,Ayopaya ale organizaiei ,,Fria oamenilor. ,,FNULAD-ul deruleaz, de asemenea, diferite programe de dezvoltare att pe plan agricol, ct i social i sanitar, bazate pe modelul programelor aplicate n Asia. Beneficiarele acestui proiect sunt, n special, Bolivia, Peru i Columbia. Eficiena acestor msuri este greu de estimat n prezent, dat fiind dezacordul ce exist ntre organizaiile pentru cooperare internaional. n timp ce ONU finaneaz, via FNULAD, programe de cooperare destinate rilor latino-americane, n vederea eradicrii cmpurilor de coca, Banca Mondial i F.M.I. impun acestor state o politic economic ultraliberal care le determin s acioneze n mod contrar. F.M.I. nu poate ignora faptul c aceste ri nu sunt n msur s asaneze situaia dramatic a economiei lor i s onoreze rambursarea datoriilor dect cu ajutorul veniturilor oculte care aduc anual miliarde de dolari. Pe continentul asiatic situaia se prezint la fel ca i n America Latin. n Pakistan nu se mai produce opium, ci heroin pulverulent. Thailanda i-a redus considerabil culturile de mac, dar Bangkook rmne una din plcile turnante ale traficului cu ,,Albul de China etc. Atta timp ct va exista cerere de droguri, traficanii vor gsi mijloace de satisfacere a acesteia. Drogurile

84

Petru ALBU

sintetice sunt mult mai greu de controlat dect cele provenite din culturile de plante. Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului de stupefiante, semnat la 19 septembrie 1988 i ratificat de 20 de state, insereaz n art. 12 o serie de msuri care vizeaz mpiedicarea deturnrii n scopuri ilicite a unor produse chimice. Pentru a se evita ca aceste produse chimice s fie folosite n scopuri ilegale, statele semnatare ale Conveniei se angajeaz s supravegheze comerul, n strns legtur cu productorii, importatorii, exportatorii, angrositii i cei care le desfac cu amnuntul. Acetia au obligaia de a semnala organelor competente orice operaiune suspect. n plus, orice produs importat sau exportat trebuie s fie corect identificat i nsoit de documente care s ateste numele i adresa intermediarului, precum i cele ale destinatarului. Totodat, rile semnatare ale Conveniei se angajeaz s coopereze i s fac schimb de informaii care intereseaz serviciile de vam i poliia. Exist, de asemenea, o reglementare privind vnzarea i achiziionarea de produse precursoare ntre rile membre ale Comunitii Europene i tere ri, precum i o directiv referitoare la circulaia acestor produse n interiorul C.E. Produsele chimice nscrise n anexele Conveniei menionate sunt ns limitate ca numr, existnd mult mai muli precursori care scap de sub control. Pentru eliminarea acestor carene, toate comenzile de produse prohibite sunt transmise ctre OCTRIS, n scopul controlrii att a beneficiarilor, ct i a productorilor. n cadrul OCTRIS, a fost creat o structur denumit ,,Precursori, produse chimice i psihotrope, specializat n lupta mpotriva deturnrii de materiale auxiliare drogurilor. Sarcinile acestei structuri constau n distribuirea ctre toate ntreprinderile interesate i comercianii en detail a unei liste de criterii ce permite identificarea tuturor tranzaciilor i a cumprtorilor suspeci. Cu alte cuvinte, a fost pus la punct o ntreag strategie care face parte din ,,rzboiul total declarat drogurilor, traficanilor de droguri i narcodolarilor. Obiectivul central al conferinelor i grupurilor operative de lucru n acest domeniu const n abordarea detaliat a problematicii traficului de droguri ca ameninare major la adresa securitii internaionale. Spre exemplu, n perioada 29-30 martie 2007, la Tbilisi, a avut loc Conferina internaional privind combaterea terorismului i traficului ilicit de droguri, organizat sub egida programului TAIEX al Comisiei Europene i a Consiliului Securitii Naionale din Georgia. Reprezentanii delegaiilor din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Israel, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Romnia, S.U.A.,

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

85

Turcia, Ucraina, ai ONU, NATO, OSCE i organizaiilor neguvernamentale din statele sud-caucaziene au subliniat faptul c att terorismul, ct i traficul de stupefiante i substane psihotrope constituie o provocare comun la adresa comunitii internaionale, necesitnd un rspuns comun. A fost subliniat, n mod insistent, importana cooperrii ntre statele extinse a Mrii Negre pentru a contracara eficient activitile teroriste i de crim organizat, cu accent pe ameninarea constituit de expansiunea cartelurilor de droguri. Delegaia Romniei a semnalat efectele procesului de globalizare asupra mediului de securitate din regiunea Mrii Negre, insistnd asupra importanei cooperrii strategice i operaionale, prin utilizarea structurilor existente, respectiv Centrul SECI i Forumul Mrii Negre pentru Dialog i Parteneriat. De asemenea, s-a exprimat n favoarea ncurajrii implicrii organizaiilor nonguvernamentale i impulsionrii schimbului de expertiz ntre organismele implicate n asigurarea securitii regionale (NATO, UE, SECI). Pe lng msurile luate pe plan internaional, se impune ca fiecare stat, cu deosebire cele implicate n producia de droguri, s elaboreze la nivel naional, strategii i programe proprii de combatere a acestei activiti extrem de nocive i s acioneze concret mpotriva organizaiilor criminale care au astfel de preocupri. 6.4. Concluzii privind traficul de droguri a) Profiturile deosebit de ridicate ce se realizeaz ca urmare a traficului de droguri au fcut ca aceast activitate ilegal s intre n preocuprile prioritare ale majoritii organizaiilor criminale de pe mapamond. ngrijortor este faptul c unele din aceste organizaii criminale beneficiaz de sprijinul unor partide politice, precum i al unor oficialiti i personaliti cu funcii nalte n stat. b) ,,Zonele cenuii, unde puterea autoritii statului este slab reprezentat sau lipsete cu desvrire, reprezint locurile ideale pentru culturile de plante opiacee i funcionarea laboratoarelor de fabricare a drogurilor. c) Colapsul sistemului comunist din zona est-european a fcut ca rile din acest perimetru s intre n preocuprile organizaiilor criminale, fie ca principale tronsoane ale rutelor de transport al drogurilor (se au n vedere, n principal, rutele balcanice i cele baltice), fie ca poteniale piee de desfacere. Rutele balcanice de transport al drogurilor ctre Europa Occidental au cunoscut dup anii 90 o seam de schimbri, mai bine spus adaptri la situaia

86

Petru ALBU

politico-militar i economic din zon, i mai ales pe perioada evenimentelor din fosta Iugoslavie. Acest lucru este atestat i de gruprile de narcotraficani, constituite mai cu seam din pakistanezi, indieni, libanezi, srilankezi, iranieni i turci, instalate n mai multe ri europene i care s-au implicat n mod deosebit n traficarea heroinei, alturi i cu sprijinul reelelor de traficani europeni. Calea terestr de transport al drogurilor este cea mai utilizat, iar poarta de intrare a acestora spre Europa a devenit Turcia. Datorit poziiei sale geografice ce reunete principalele drumuri comerciale dintre Asia i Europa, Turcia a devenit o ar prin care se tranziteaz o important parte din mrfurile ce se expediaz n Europa i pe alte continente pe cile terestr, maritim i aerian. Cu prilejul Reuniunii efilor serviciilor nsrcinate pe plan naional cu lupta mpotriva traficului ilicit de droguri n Europa (H.O.N.L.E.A.), ce a avut loc la Centrul Naional Viena, n perioada 22-26 februarie 2002, s-au reliefat noi aspecte de interes pentru ageniile implicate n controlul drogurilor. Cantitile de morfin i heroin care provin din zonele de producie din Asia de Sud-Vest i Orientul Mijlociu ptrund mai nti n partea de Est a Turciei, pe un drum muntos, care se mparte apoi n trei direcii: Gurbulak, Kapikay i Esendere de la frontiera turco-iranian. Acest veritabil drum al drogurilor continu prin localitile Van, Gaziantep, Diyorbakir, Erzurum ce reprezint centre de regrupare sub controlul traficanilor turci. Ulterior drogurile ajung in Istanbul, important centru comercial, cu o populaie de peste 10 milioane locuitori, dintre care aproape 1 milion sunt iranieni i de alte naionaliti, cu statut de refugiai, instalai de mai muli ani n acest ora cosmopolit. Istanbulul este fr echivoc, principala plac turnant pentru traficarea heroinei ctre pieele ilicite ale acestui drog de pe btrnul continent, unde o implicare major o au gruprile de traficani turci, iranieni i europeni rezideni n Olanda, Germania, Belgia, Italia, Frana i altele (peste 2 milioane de turci). Itinerariile spre Europa de vest, numite n general Rute Balcanice, sunt urmtoarele: Pe cale terestr: 1. Istanbul/Edirne (Turcia) Kapitan Andreev/Sofia (Bulgaria) Dradina/Belgrad (Serbia) Spielfeld (Austria) Bad Reichenhall (Germania); 2. Istanbul/Ipsala (Turcia) Kipi (Grecia) Borogodic/Zagreb (Croaia) Triest/Milano (Italia);

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

87

3. Istanbul/Edirne (Turcia) Kapitan Andreev/Sofia (Bulgaria) Bucureti (Romnia) Budapesta (Ungaria) Praga (Cehia) Waidhaus (Germania); 4. Istanbul (Turcia) Sofia (Bulgaria) Belgrad (Serbia) Budapesta (Ungaria) Praga (Cehia) Frth (Germania). 5. Valea Bekaa (Liban) Siria Istanbul (Turcia) Sofia (Bulgaria) Belgrad (Serbia) Graz (Austria). Rutele balcanice prezentate mai sus pot fi deviate pe diverse tronsoane, n funcie de punctele slabe ale autoritilor de control. Pe cale maritim Turcia dispune de o coast maritim cu numeroase porturi, cum ar fi Istanbul, Izmir, Ipsala, Semsun i Trabzon, prin care se tranziteaz mrfurile transportate, apoi de navele comerciale n Mediterana estic i n Marea Neagr. Nu cu mult timp n urm, importante cantiti de droguri, ndeosebi hai, tranzitau prin rile mediteraneene. Dei confiscrile de substane opiacee nu sunt numeroase pe navele maritime, este de apreciat c odat cu creterea traficului maritim, traseele maritime vor fi tot mai frecvent utilizate pentru transportul drogurilor din porturile turceti n cele din Spania, Grecia, Italia, Frana i Olanda. Cile maritime cele mai uzitate n prezent pentru transportul drogurilor sunt: 1. Izmir (Turcia) Grecia-Italia-Spania; 2. Samsun/Istanbul (Turcia) Constana (Romnia) Ungaria Cehia Slovacia Germania Olanda; 3. Istanbul/Ipsala (Turcia) Kipi/Petros (Grecia) Ancona/Bari (Italia). Ct privete consumul de droguri, considerm c este important s subliniem cteva concluzii din Raportul UNCND Drug demand reduction: World situation with regard to drug abuse; Vienna 2004. O situaie particular n ceea ce privete consumul de droguri se regsete n rile din Europa Central i de Est, datorit situaiei economice i sociale a acestor ri, dezvoltrii difereniate i consolidrii lente a instituiilor statului de drept. n ceea ce privete consumul de cannabis, sondajele efectuate n coli arat o prevalen a consumului n jurul vrstei de 16 ani, n medie de 16%, pornind de la 1% n Romnia pn la 34% n Republica Ceh. nc de la jumtatea deceniului trecut problema consumului de opiacee i n special de heroin a creat motive de ngrijorare n majoritatea rilor din aceast zon.

88

Petru ALBU

Dei datele deinute de organismele internaionale sunt destul de sumare, totui, se poate estima tendina general de stabilizare a consumului de droguri n Republica Ceh, Ungaria, Slovacia, Slovenia i posibil n Bulgaria, precum i de cretere a acestuia n Estonia, Letonia, Lituania, Polonia i Romnia (n special consumul de heroin). Consumul de cocain, se afl sub nivelul Europei de Vest, dar n cretere n Albania, Bulgaria, Croaia, Lituania i Polonia. n Slovacia i Cehia consumul s-a stabilizat, iar n Ungaria se nregistreaz scderi. Informaii de dat recent arat c stimulenii de tipul amfetaminelor, n special Ecstasy, au devenit obiectul unui consum experimental i recreaional, cptnd denumirea de droguri de club (club drugs), cu o rat de prevalen crescut a consumului la media de vrst de 16 ani, de exemplu 6% n Letonia i 4% n Republica Ceh, Lituania i Slovenia. n Albania consumul amfetaminelor a crescut, n special printre tineri, iar n Turcia, dei n cretere, nivelul de consum de Ecstasy este sczut. Din analiza prevalenei anuale a consumului la nivel mondial (avnd n vedere consumatorii cu vrste cuprinse ntre 15 i 64 de ani), pe tipuri de droguri, n perioada 2003-2005, conform Raportului mondial pe anul 2006 al Biroului Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea, numrul consumatorilor de opiacee estimat a fost de 15.840.000 (din care 11.250.000 sunt consumatori de heroin), 13.358.000 de consumatori de cocain, 34.540.000 de persoane care au consumat stimuleni de tip amfetaminic i se apreciaz c numrul persoanelor care au consumat canabis a fost de 162.400.000 de persoane. Dei canabisul este considerat un drog uor i tendina general este de a nu i se acorda consumului tot atta atenie ca n cazul altor droguri, totui prevalena anual a consumului de canabis constituie un semnal de alarm. n acelai raport, un capitol suplimentar este dedicat canabisului (Canabisul: de ce trebuie s-i acordm atenie), pentru a sensibiliza statele membre ale Naiunilor Unite asupra pericolului pe care l constituie consumul acestui drog. 7. Traficul de autoturisme provenite din furt Furtul de autoturisme i traficarea acestora a devenit una din formele cele mai active de manifestare a crimei organizate n ultimii ani. n Europa, bande de clas internaional, asemntoare clanurilor mafiote, organizeaz furturi i aciuni de contraband cu autoturisme la un nivel ngrijortor. De exemplu, n 1992, numai n Germania au fost declarate drept

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

89

furate un numr de 87.147 autoturisme, cauzndu-se pagube ageniilor de asigurri de peste 600 milioane de mrci. Spre deosebire de anii anteriori, cnd autoturismele furate erau de regul depistate, dei, deteriorate, cu rezervorul gol sau cu diverse componente lips, n prezent acestea dispar cu desvrire. De cele mai multe ori, autoturismele furate ajung peste grani nainte ca proprietarul s observe dispariia. Sunt vizate n principal autoturismele de lux, cum sunt: Mercedes, Alfa Romeo, B.M.W., Audi, Porsche i Volkswagen. Ca i n cazul traficului cu droguri, exist anumite rute create pentru transportul autoturismelor furate, folosite de reelele criminale internaionale. Reelele de traficani de autoturisme furate sunt dotate cu mijloace de comunicaii, de falsificare a unor componente, de contrafacere a documentelor etc. 58 Membrii unei reele de acest gen se informeaz n permanen prin staii radio cu privire la fluena traficului i controalelor care se efectueaz pe rutele de transport, iar cnd situaia impune, recurg la diverse trucuri i chiar la acte de violen pentru a scpa de urmritori. De exemplu, n punctele vamale, recurg la urmtorul truc pentru a distrage atenia vameilor i poliiei de frontier: un autoturism cu acte n regul, cu numr de nmatriculare murdar, cu parbrizul spart sau lovit intenionat intr n punctul vamal, atrgnd n mod normal atenia organelor de control. Preocupate de autoturismul respectiv, organele de control permit cu mult uurin celorlalte autoturisme din coloan s treac prin vam, ntre acestea aflndu-se, desigur, i cele care sunt furate. Dac organele de control suspecteaz autoturismul furat, cel aflat la volan foreaz trecerea frontierei, ieind din coloan i circulnd cu vitez mare. Bandele criminale pe acest segment infracional, sunt bine ierarhizate. Cei care ,,procur autoturismele se numesc ,,curieri, iar cei care le falsific documentele i unele componente sunt denumii ,,frizeri. Dup furt, profesionitii ,,aranjeaz incredibil de repede autoturismele: numrul asiului este ters i nlocuit cu unul de la un vehicul scos din uz, se acoper cu zinc, se lustruiete, se d cu cear etc. Operaiunea de falsificare se
Kranitz, Marian Fenomenul Corupiei, Crima Organizat, Editura Ikva-Budapesta, 1995, pag. 22 i urmtoarele; Crima Organizat la Nivel Transnaional O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale, Comitetul Economic Adunarea Atlanticului de Nord, Proiectul Raportului General, raportor general Kees Zijlistra, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, pag. 8.
58

90

Petru ALBU

realizeaz att de bine, nct nu se poate depista dect prin folosirea unor mijloace i metode speciale. n continuare, se monteaz numerele de nmatriculare noi i se completeaz documente corespunztoare, evident fictive, dup care se introduce autoturismul n circuitul de traficare. Cei care comercializeaz autoturismele furate lucreaz ,,mn n mn, fr a cunoate ceilali membri ai reelei. Cei mai expui pericolului de a fi prini sunt ,,curierii, ns acetia declar spre exemplu, n anchete c sunt angajai de un oarecare cetean polonez Laszco i nimic mai mult. Trdtorii sunt eliminai i nlocuii cu persoane de ncredere. Pentru instruirea hoilor de autoturisme, ntr-un hotel din Gdansk (Polonia) se organizeaz cursuri contra unei taxe de 1000 dolari. Dup cderea ,,Cortinei de Fier, Polonia a devenit principala ar de tranzit pentru autoturismele furate din Europa Occidental i principalul centru al reelelor cu astfel de preocupri. n afar de rutele terestre, reelele de traficani de autoturisme folosesc, ntr-o msur din ce n ce mai mare, calea aerului i cea maritim. De pe aeroporturile fostului bloc rsritean i din porturile internaionale Bremerhaven, Rotterdam, Stettin, Gdansk, Lisabona, Marsilia, Tanger, Genova, Pireu, Constana i Istanbul, dispar anual zeci de mii de autoturisme. Transportul pe cale maritim este cel mai ieftin i mai puin periculos. De exemplu, pentru transportul unui autoturism pe ap de la Mnchen n Kuweit se pltesc circa 2000 euro. Dac proprietarul declar c dorete s cltoreasc ,,dincolo este suficient s aib ,,permisul de trecere. n situaia c ,,marfa este ascuns ntr-un container, ntr-un port liber, pericolul de a fi depistat de ctre organele de control este infim. De regul, vameii acord atenie modului de completare a formularelor i achitrii taxelor corespunztoare, fiind mai puin interesai n a verifica marfa declarat. Principalii beneficiari ai luxoaselor limuzine furate sunt persoane bogate din Orientul Apropiat i Japonia. Dup ,,Rzboiul Golfului, eicii se ntrec ntre ei n privina parcurilor auto. Sunt la mod autoturismele cromate, cenuiu-argintii, cu instalaii de climatizare i stereofonie. Elita japonez prefer B.M.W.-urile n locul Toyotei naionale. Comenzile pentru autoturismele de lux, cum sunt: Mercedes, B.M.W., Jaguar, Ferrari se transmit bandelor internaionale sub sigla ,,SEC. Reprezentanii reelelor de traficani auto din Berlin, Hamburg, Paris sau Bruxelles de regul ceteni polonezi contacteaz ,,curierii i le ordon

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

91

simplu: ,,8 SEC. Hoii localizeaz modelele dorite, le ridic i dispar cu ele, dup care urmeaz procesul de falsificare a numrului de asiu, de schimbare a numerelor de nmatriculare i de expediere ctre destinatari pe rutele prestabilite. Depistarea autoturismelor furate este greu de realizat, iar procedura de returnare ctre proprietarii de drept este i mai anevoioas, uneori fiind necesare luni i chiar ani de zile. n cele mai multe cazuri, proprietarii i ncaseaz primele de asigurare i nu mai sunt interesai s intre n posesia autoturismelor ce le-au fost furate. Sunt i cazuri cnd proprietarii coopereaz pur i simplu cu hoii, n sensul c le faciliteaz furtul autoturismelor contra unor sume modice, beneficiind n schimb de primele de asigurare. n S.U.A. modul de operare este oarecum diferit fa de cel din rile europene. Cele mai multe deposedri de autoturisme se fac prin recurgerea la acte de violen asupra proprietarilor. Autoturismele sunt devalizate, dezasamblndu-se componentele principale, care nu pot fi uor identificate, dup care sunt abandonate. n unele cazuri, autoturismele sunt folosite de bandele de criminali pentru a comite alte fapte infracionale. Agresorii narmai sunt n majoritatea cazurilor tineri cu vrsta cuprins ntre 15-25 ani. Modul de abordare a victimelor este variat. Acioneaz cnd autoturismele sunt oprite la semafoare, la magazinele ,,fast food, la benzinriile cu autoservire, n parcri, la spltoriile auto etc. Majoritatea victimelor sunt singure n autoturisme sau izolate n momentul atacului, iar dac opun rezisten, sunt rnite sau ucise. Faptul c hoii de autoturisme prefer s acioneze n prezena proprietarilor, prin violen a condus la formularea unor teorii, dintre care menionm: Teoria antifurturilor. Dotarea autoturismelor cu sisteme antifurt conduce la creterea gradului de pericol n cazul declanrii alarmei, probabilitatea de prindere a hoului fiind mult mai mare. Pentru acest motiv, houl prefer ca proprietarul s se instaleze n autoturism i s decupleze sistemul de alarm, dup care s acioneze asupra acestuia, bineneles alegnd i locul potrivit. Teoria economic. Autovehiculele de lux sunt furate datorit valorii ridicate a subansamblelor componente, care sunt uor de comercializat sub preul acestora.

92

Petru ALBU

Teoria disperrii. Infractorul acioneaz ca urmare a unei lipse acute de bani. Autoturismul este furat pentru a fi dezasamblat i vndut drept piese de schimb, ori este folosit la comiterea altor infraciuni. Teoria disponibilitii. Infractorul nu este preocupat de planificarea loviturii, ci de alegerea victimei convenabile, pornind de la premisa c aceast categorie victimologic reprezint o prad uoar. Teoria agresivitii. Infractorii se cred invincibili, acreditnd ideea c ,,armele vorbesc n locul lor; consider astfel c riscurile la care se expun nu sunt prea mari. Teoria sociologic. Uurina de a procura arme d posibilitatea infractorilor de a recurge la acest gen de infraciune. Se crede c dac legislaia ar fi ceva mai exigent n privina deintorilor de arme, i crimele comise prin violen ar fi mult reduse. Teoria depersonalizrii. Criminalii de acest gen nu au nici un respect pentru fiina uman, nu reacioneaz i nu simt nimic fa de semenii lor. n scopul limitrii furtului de autoturisme, Congresul S.U.A. a adoptat o lege prin care furturile de autovehicule sunt considerate delicte federale. Conform legii, fabricanii de autoturisme vor trebui s marcheze 24 de componente ale fiecrui produs nou, cu un anumit cod de identificare. Cei care au magazine de vnzare de piese auto sau de maini uzate i care, cu bun tiin, comercializeaz asemenea produse provenite din furt, vor fi sancionai cu nchisoare de pn la 15 ani. n cazul tlhriilor n care au rezultat i mori, autorii pot fi condamnai cu nchisoarea pe via. Dei costisitoare pentru muli, se recomand urmtoarele aciuni de combatere a acestui gen de infraciuni: instalarea de sisteme de alarmare i urmrire sofisticate care s ajute la recuperarea autoturismului furat; instalarea de dispozitive care s permit proprietarilor s comande de la distan blocarea uilor i oprirea motorului; crearea unui program care s permit victimelor s apeleze la numerele de telefoane pentru controlul prin satelit al autoturismelor furate. Combaterea acestei categorii de infraciuni care a cptat valene de fenomen la scar internaional, impune, pe lng msurile legislative i de aciune la nivel naional i o cooperare interstatal ntre organele

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

93

abilitate care s aib drept fundament recomandri i hotrri ale unor organisme internaionale angajate n lupta mpotriva crimei organizate, n general. 8. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i deeuri toxice Una din formele cele mai virulente de manifestare a crimei organizate care marcheaz epoca contemporan o reprezint traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i deeuri toxice. Profiturile uriae ce se pot obine din acest gen de activiti, care rivalizeaz cu cele rezultate din traficul de droguri, caracterul adesea semilegal al tranzaciilor cu aceste tipuri de mrfuri au fcut ca ele s intre n preocuprile prioritare ale organizaiilor criminale, ndeosebi a aa-ziselor ,,Gulere Albe. Regimul special acordat acestor produse a determinat implicarea n tranzaciile ilegale a unor nalte personaliti de stat, ct i a unor cadre de conducere din armat, ceea ce sporete gradul de complexitate al aciunilor ntreprinse pentru depistarea, probarea i tragerea la rspundere penal a vinovailor. a) Traficul de armament, muniie i explozivi Principala cauz care a determinat reorientarea i restructurarea industriei de armament pe plan mondial a constituit-o proliferarea conflictelor armate ncepnd cu decada anilor 70. Conflictele armate care s-au declanat n ultimele decenii n unele zone din Asia, America Latin, Orientul Mijlociu, Africa, Europa au determinat, cum era i firesc, o cretere a cerinelor de armament i, implicit, o ncurajare a industriei de profil ntr-o serie de ri furnizoare, precum i o dezvoltare, n paralel, a pieelor ilegale de desfacere a acestor produse. Potrivit unor statistici n domeniu, n perioada 1970 1985 cheltuielile militare mondiale au atins impresionanta cifr de 800 miliarde de dolari anual, n prezent acestea depesc 1000 miliarde dolari, iar cifra de afaceri a pieei ilicite se ridic anual la circa 15 miliarde dolari numai din traficul de arme uoare i portabile 59.
Buletin de Informare i Documentare, Anul XII, nr. 4 (57), 2003, Editura M.A.I., pag. 81 i urmtoarele, Evalurile Interpolului privind ameninrile criminalitii la nivel mondial, Cea de-a 71-a Sesiunea Adunrii Generale a O.I.P.C.Interpol, octombrie 2002, Yaounde.
59

94

Petru ALBU

Restriciile severe i embargourile impuse privind vnzrile de armament, cu deosebire n ultimii ani, concomitent cu sistemele de autorizare i control al operaiunilor cu material de rzboi, adoptate de rile productoare, au determinat recurgerea, pe scar tot mai larg, la tranzacii ilegale cu astfel de produse. n afara exportatorilor tradiionali de armament, respectiv S.U.A., Rusia, Anglia, s-au afirmat tot mai mult pe piaa legal i ilegal cu astfel de produse ri, precum: Frana, Germania, Italia, India, China, Brazilia, Bulgaria i chiar Romnia. O alt cauz care a ncurajat piaa neagr cu produse ale industriei militare a constituit-o instabilitatea politic din unele ri ale Lumii a treia. Guvernanii i elitele politice ajunse la putere au realizat c, fr o mainrie militar bine pus la punct, nu vor face fa volumului de nemulumiri din partea forelor opozante, riscnd s-i piard poziiile, motiv pentru care i-au luat msuri pentru achiziionarea de tehnologie de rzboi performant i pentru instituirea unui sistem de securitate bine dotat din punct de vedere logistic i uman. Conflictele armate interetnice, pe fond religios sau pentru revendicarea unor teritorii, au constituit o alt motivaie pentru creterea solicitrilor de armament pe ci ilegale, care au adus ctiguri nesperate ,,comercianilor din acest domeniu. Spre exemplu, numai n rzboiul irakianoiranian din decada anilor 80, s-a nregistrat o cerere de echipamente militare n valoare de aproape 100 miliarde dolari, n mare parte satisfcut prin tranzacii ilegale. Desfiinarea blocului militar ,,TRATATUL DE LA VAROVIA i retragerea corpurilor de armat din fosta R. D. German au constituit un alt prilej de tranzacii ilegale cu armament. Militarii rui retrai din Germania s-au vzut n situaia delicat de a nu mai avea un loc de munc asigurat i locuine, iar n condiiile lipsei totale de mijloace de subzisten au gsit ca surs compensatorie de venituri comercializarea pe piaa neagr a echipamentului militar din dotare, ceea ce a reprezentat un adevrat dezastru, estimat n bani la peste 60 milioane de dolari pierderi. Situaii similare s-au nregistrat cu ocazia retragerii trupelor sovietice din Afganistan i mai ales din Cecenia (1992), cnd o mare parte din echipamentul militar din dotare, n special armament, a fost vndut de militarii

Crima organizat, noiune, definiie, istoric

95

rui, ceea ce explic n bun parte fora de ripost a armatei cecene i a guerilelor afgane n prezent. Restructurrile din armata rus n perioada posttotalitar, nsoite de o reducere drastic a remuneraiilor, au determinat pe muli comandani de uniti militare s-i ia msuri de precauie privind situaia lor material de viitor, prin folosirea poziiilor avute pentru a realiza tranzacii ilegale cu armament i echipament militar, de pe urma crora au obinut ctiguri foarte importante. Tot n legtur cu Rusia, ar mai fi de reliefat i permisivitatea de care beneficiaz unii oameni de afaceri i din sistemul bancar n a-i constitui structuri de paz i aprare dotate cu armament, prilej cu care obin i licene de import-export pentru unele categorii de armament pentru autoaprare, ce sunt de multe ori dirijate ctre piaa neagr. b) Traficul de materiale nucleare i substane radioactive se anun mai periculos dect cel cu arme i droguri, dat fiind situaia acestor produse, proprietile i efectele utilizrii lor. Astfel de cazuri, implicnd adevrate reele transnaionale de traficani, au fost depistate n Polonia, Ungaria, Romnia, Ucraina i n mod deosebit n Rusia. Potrivit afirmaiilor unor oficialiti ruse, resursele materiale reduse i fondurile foarte mici alocate sectorului energiei nucleare i cercetrii pe profil, creeaz un adevrat pericol pentru securitatea obiectivelor i a societii omeneti, n general. O serie de specialiti, cercettori i angajai n sectoarele energiei nucleare, vzndu-i periclitat situaia material datorit veniturilor foarte mici, recurg la sustrageri de materiale strategice pe care le comercializeaz pe piaa neagr, multe din acestea, prin intermediul reelelor criminale, ajungnd n Germania i de aici n S.U.A., Libia, Iran, Irak, Pakistan i chiar Coreea de Nord. Cel mai mare pericol l reprezint comerul ilicit cu focoase nucleare. Un focos nuclear din dotarea armatei ruse, spre exemplu, are o putere mult mai mare dect bomba atomic lansat asupra Hiroimei n 1945. Agenia Central de Informaii din S.U.A. estima c n 1992 Rusia dispunea de circa 30.000 focoase nucleare pentru arme strategice i tactice, cu o mic marj de eroare. Rusia dispune de sute de tone de plutoniu, uraniu mbogit, mercur, osmiu, ap grea, de bombe atomice, mine, torpiloare etc., a cror depozitare nu mai prezint sigurana necesar, depozitele fiind vulnerabile furturilor ori sustragerilor de orice fel.

96

Petru ALBU

c) Efectele deosebit de nocive ale deeurilor toxice asupra mediului nconjurtor i profiturile ce se pot realiza n urma plasrii lor pe teritoriul altor state au determinat unele organizaii criminale s se implice n astfel de activiti, chiar cu acordul tacit al unor guverne. Interesate s scape de cantitile imense de deeuri toxice, guvernele unor state occidentale au acceptat ca organizaiile criminale s ncheie tranzacii avnd ca obiect astfel de ,,produse cu ,,parteneri din rile ex-comuniste, ntre care i Romnia, care s-au angajat s preia ,,marfa i s o depoziteze pe teritoriile naionale. Evident, la baza acestor demersuri criminale au stat situaia material i financiar grea, precum i insuficiena cadrului legislativ operaional pentru autoaprare, de care au profitat infractorii. De regul, deeurile toxice sunt disimulate n produse cutate pe piaa internaional, inclusiv n derivatele rezultate din procesarea petrolului, ceea ce ngreuneaz aciunile de depistare i tragere la rspundere a rufctorilor. Estomparea i diminuarea acestui fenomen este o problem care ine n principal de voina statal, deci a guvernanilor i de strategiile elaborate n acest sens pe plan naional. Evident c i organismele internaionale cu astfel de atribuii trebuie s se implice n msura necesar evitrii pericolului. Uneori, simplele recomandri din partea acestora nu sunt suficiente pentru a fi receptate ,,de plano i puse n aplicare de guvernele unor ri, fiind necesar impunerea unor msuri exigente i eficiente. Rmne de vzut ce ne va oferi primul secol al celui de-al treilea mileniu de existen cretin. Acestea fiind, n general, formele clasice de manifestare a crimei organizate pe plan mondial, nu putem omite faptul c acestea se pot agrava, ,,atacnd acolo unde condiiile socio-politice i juridice sunt n suferin, evident n scopul obinerii unor foloase economice foarte ridicate.

CAPITOLUL 2

CRIMA ORGANIZAT N FOSTELE STATE TOTALITARE

1. Trsturi generale Cderea sistemului comunist totalitar a nsemnat nu numai abandonarea rolului conductor al unui partid ori nlturarea dictaturii ca atare, ci i nceputul instaurrii unor democraii autentice. Sistemul democratic pluralist de organizare, restructurarea economiilor naionale pe baza criteriilor rentabilitii i a eficienei, eliminarea metodelor administrativ-birocratice, promovarea liberei iniiative i competenei n toate sectoarele economico-sociale au determinat procese i atitudini diferite la nivel macro-social, un proces de profunde mutaii, mai ales la nivelul mentalitii. Dup ani lungi de restricii i opreliti, afirmarea mentalitii democratice este anevoioas i dificil, pentru c aceasta presupune schimbri eseniale n viaa unui popor. Exigenele impuse de noile realiti (economie de pia, reforme sociale care s-au vrut radicale, ctig potrivit prestaiei, acceptarea i respectarea opiniei celorlali) au nsemnat eforturi n plan concepional, dar i neadaptri comportamentale ale unor indivizi la cerinele unei societi cu adevrat civilizate i libere, muli dintre acetia nenelegnd c funcionarea democraiei autentice trebuie s se bazeze pe respectul legii, pe respectul unor norme prestabilite, impersonale i obligatorii. Stngciile, ezitrile, lipsa de personalitate i profesionalism a guvernelor din perioada de tranziie au nsemnat tot attea condiii propice pentru dezvoltarea marii criminaliti, existent n stadiu incipient, dar cu puteri germinative deosebite nc din perioada totalitar. Am mai aduga aici: dezorientarea social, timorarea, indecizia, lipsa de reacie a opoziiei i a organismelor nou nfiinate pentru promovarea democraiei i aprarea drepturilor omului, implicarea n mic msur, ori incorect uneori, a massmediei n acest amplu i complicat proces de transformare, care au constituit tot attea trepte de sprijin pentru elementele infractoare. Nu trebuie s uitm nici

98

Petru ALBU

lipsa unei reacii adecvate a organelor abilitate cu instaurarea i meninerea ordinii de drept. Acestea sunt doar cteva din mprejurrile favorizante ale criminalitii, n general i ale crimei organizate, n special. Dintre multitudinea de cauze determinante pentru fenomenul studiat, atragem atenia asupra urmtoarelor: Srcia este prima cauz a oricror tipuri de infraciuni. Necunoaterea constituie a doua cauz, aproape la fel de important, ca i prima. n ceea ce ne privete, dreptul penal, faptele antisociale au, lucru bine cunoscut, dou forme de manifestare a vinoviei: intenia i culpa. Nu ne dorim s teoretizm acum aceste noiuni, fiind ndeobte cunoscute, dar dorim s subliniem c de multe ori intenia este greit neleas. Dorina de ctig facil, lcomia aa cum este explicat n dicionar, nseamn n accepiunea figurativ dorin necumptat de ctig, de avere, aviditate etc. ntr-o concepie personal, avnd n vedere tema dezbtut, a ncerca s o definesc astfel: Lcomia reprezint suma tuturor pornirilor nelegale. Am ales voit aceste trei cauze principale ale genezei i evoluiei cel puin ngrijortoare a fenomenului analizat, contient fiind de multitudinea i mai ales de complexitatea altor cauze, printre care: instabilitatea politic i administrativ, recesiunea economic, aceasta cu reverberaii n prima cauz, inflaia galopant, mersul extrem de greoi al privatizrii i trecerii la o economie de pia real, fragilitatea legislativului i a jurisdiciei etc., toate acestea constituind un teren extrem de fertil pentru proliferarea, constituirea i consolidarea marii criminaliti n statele ex-totalitare. 2. Trsturi particulare 2.1. Crima organizat rus 2.1.1. Geneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic Fenomenul actual de crim organizat din republicile ex-sovietice nu a aprut pe un teren arid, el fiind rodul unei evoluii n timp a activitii gruprilor de contrabanditi, hoi i tlhari care au dominat lumea interlop a regimurilor anterioare din Rusia. 1
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al rii (C.S.A.T.), 1998, pag. 26 i urmtoarele.
1

Crima organizat n fostele state totalitare

99

n regimul arist, bandele de proscrii reprezentau un simbol al luptei mpotriva forelor agresive. Acestea aveau o structur organizatoric bine conturat, coduri de onoare i ritualuri de aderare, asemntoare n mare msur cu cele ale organizaiilor mafiote tradiionale italiene, cu pstrarea proporiilor corespunztoare. Fondatorii viitorului stat sovietic nu numai c au admirat ethosul bandelor criminale menionate, dar s-au i folosit de membrii unora dintre acestea n aciunile lor revoluionare. Acetia erau folosii pentru antaje, rpiri, tlhrii i alte acte i fapte infracionale, n scopul strngerii de fonduri. nsui I.V. Stalin a acceptat efi de bande criminale n rndul celor mai apropiai colaboratori ai si, unii dintre acetia fiind cooptai ulterior n poliia secret rus. Dup instituirea puterii sovietice, o serie de elemente ale bandelor criminale au fost infiltrate i folosite ca surse de informare n rndul dizidenilor politici i n sistemul gulagurilor. Dar cea mai profitabil form de cooperare a aprut n anii 60, odat cu dezvoltarea fenomenului pieei negre. Gangsterii sovietici, acionnd ca intermediari n economiile gri sau negre, asigurau circulaia unor bunuri materiale n folosul propriu, contnd pe cooperarea unor lideri din sistemul aparatului de stat. ntre timp, structura arhaic a vechilor bande ruseti a nceput s se modifice. n multe orae ale Rusiei apar organizaii criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone. Nucleul acestor organizaii s-a format din rndul infractorilor criminali aflai n nchisorile ruseti, iar efii acestora erau numii vory v. zakone (tlhari sub fora legii). Aceste organizaii au un cod de conduit, ceremonii i tatuaje specifice vechilor societi criminale, iar aderarea noilor membri se face n urma unei selecii riguroase i, respectiv, a unui test de loialitate. Pe msur ce legile nescrise ale bandelor criminale, de neimplicare n treburile autoritilor, au devenit nefuncionale i nepractice, muli dintre efii acestora au nceput s opereze n tandem cu oficialii guvernului. Economia planificat centralizat din republicile ex-sovietice, prin neajunsurile create n aprovizionarea cu bunuri de strict necesitate pentru populaie, a favorizat dezvoltarea fenomenului pieei negre i implicit a bandelor criminale. La rndul su, perestroika iniiat de ex-preedintele Gorbaciov nu numai c nu a estompat activitatea reelelor criminale ci, din contr, prin

100

Petru ALBU

distrugerea mecanismelor de control politic, economic i social, a facilitat asocierea exponenilor lumii interlope a statelor sovietice. Colapsul Partidului Comunist, i o dat cu acesta a statelor sovietice, a afectat n egal msur i sistemul justiiei criminale. n acelai timp, sfritul rzboiului rece a nlesnit posibilitatea organizaiilor criminale din republicile ex-sovietice de a se angaja n activiti specifice transnaionale, de mare amploare. Fostele autoriti sovietice au recunoscut oficial existena crimei organizate n timpul regimului comunist numai la sfritul anului 1988, cnd au menionat cele trei stadii ale acesteia, respectiv: primitiv, de nivel mediu i de tip mafiot. Categoria de mafia, n concepia acestora, include organizaii criminale cu dou sau mai multe niveluri de organizare i funcionare, acionnd teritorial i pe sfere de influen. Aceste trei stadii erau difereniate n funcie de abilitatea coruperii n aria guvernamental. Departamentul pentru Controlul Crimei Organizate din Ministerul de Interne al Federaiei Ruse definete organizaiile criminale ca fiind grupri care desfoar activitate criminal n scopul obinerii de profituri substaniale, cu capacitatea de a se menine i funciona pe termen lung, cu o diviziune a muncii bine conturat, dar redus, care dispun de mijloace de comunicare intern sofisticat i capacitatea de a concentra resursele, de a asigura secretul i de a lua msurile de protecie necesare. 2.1.2. Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale Cu o populaie de peste 145,5 milioane de locuitori i un venit de 11.209 dolari pe cap de locuitor, Rusia se situeaz n topul naiunilor cu cel mai mare numr de grupri criminale. Gruprile criminale, localizate n principal n Rusia, i fac simit prezena n majoritatea republicilor ex-sovietice, rata de proliferare i expansiune a acestora fiind de-a dreptul impresionant. Astfel, potrivit aprecierilor unor experi n domeniu, n 1994, existau n Rusia 5.691 de grupri criminale, numrul lor ajungnd la 9.500 n 2000, fa de 750 n 1990. nsumnd fiecare cteva sute de membri, organizaiile criminale ruse dispun de o adevrat armat, de peste 150.000 membri pentru care lucreaz circa 3 milioane de persoane. Cunoscut i sub denumirea de revoluia criminal, fenomenul de crim organizat, considerat ca fora cea mai exploziv rezultat din prbuirea

Crima organizat n fostele state totalitare

101

sistemului comunist, un subprodus al actualelor reaezri i prefaceri, acioneaz practic n toate tinerele democraii, n fiecare clas, ptur sau categorie social, precum i la nivelul ntregii administraii centrale i locale a republicilor ex-sovietice aflate n plin proces de restructurare. Deosebit de edificatoare, n privina puterii acumulate de gruprile criminale la nivelul Federaiei Ruse, sunt datele i informaiile provenite din surse oficiale, potrivit crora 40% din firmele particulare i 60% din societile de stat se afl sub controlul acestora (peste 2.000 de uniti economice cu capital de stat, 4.000 de societi pe aciuni, 7.000 de ntreprinderi mici, 7.700 piee i trguri), jumtate din numrul bncilor comerciale i al burselor, 50-80% din magazine, hoteluri, restaurante, cazinouri, depozite i servicii publice din Moscova i ntreaga reea comercial din St. Petersburg. Organizaiile criminale ruse au ajuns s dein 30-40% din P.I.B.-ul Rusiei, controlnd, aproape n ntregime, piaa acestei ri i extinzndu-i operaiunile att n restul Europei, ndeosebi n zona de est i central, ct i pe alte continente, cu precdere n America de Nord i de Sud. 2 Caracteristice pentru gruprile criminale ruse i euroasiatice sunt crearea sferelor de influen pe arii geografice i domenii de activiti, n centre industriale i zone de turism, posesia i folosirea armelor de foc, crearea mecanismelor de aciune n sfera corupiei, identificarea de activiti care asigur profituri ilegale mari, creterea continu a puterii i influenei, profitnd de schimbrile politice, sociale i economice din Federaia Rus i celelalte republici ex-sovietice. 3 2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea gruprilor criminale ruse i consolidarea poziiei celor existente n perioada post-comunist Dezvoltarea mafiei ruse, apreciat ca una dintre cele mai organizate, dinamice i periculoase organizaii criminale din lume, este rezultatul interaciunii unui complex de cauze i condiii, unele comune rilor foste socialiste, altele specifice fostei Uniuni Sovietice, cum sunt: desfiinarea parial a controalelor de frontier ntre statele membre ale Uniunii Europene, cu posibiliti de extindere a acestei msuri, creterea
Ibidem, pag. 28 i urmtoarele. Pitulescu, Ion Al 3-lea Rzboi Mondial, Crima Organizat, Editura Naional, 1996, pag. 112 i urmtoarele.
3 2

102

Petru ALBU

valului migraionist, multiplicarea tensiunilor interetnice i a conflictelor interstatale dup cderea cortinei de fier; criza economic i instabilitatea social, soldate cu deteriorarea substanial a nivelului de trai al majoritii populaiei i creterea numrului de omeri, ndeosebi din rndul tineretului; declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare comunist; vidul legislativ creat n urma prbuirii sistemului comunist i insuficiena mecanismelor de control privind modul de aplicare a noilor acte normative; inexistena unui sistem de coordonare a organelor cu atribuii pe linia combaterii crimei organizate, dotarea necorespunztoare a acestora cu logistica i personalul de specialitate; generalizarea corupiei n mediile: politic, economic, social i militar; slbirea considerabil a autoritii, prin erodarea statului ca instituie; desfiinarea unor locuri de munc, n special n armat, poliie, serviciile speciale de informaii i recrutarea de ctre mafia rus a unei mari pri din persoanele disponibilizate din aceste organisme; cooptarea n rndul gruprilor criminale a unor foste cadre ale K.G.B., veterani ai rzboiului din Afganistan, membri ai aa-zisei organizaii Karate (campioni ai artelor mariale din fostele republici unionale), ceea ce confer mafiei ruse ofensivitate, ingeniozitate, flexibilitate, capacitate de a aciona violent i eficace, precum i un posibil acces la baza de date, reelele aparinnd actualelor organe de specialitate din statele membre ale C.S.I.; reduceri masive de personal la institutele de cercetri din domeniul nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiti, ceea ce i-a determinat pe unii dintre acetia s-i ofere serviciile, prin intermediul mafiei ruse, organizaiilor extremist-teroriste i chiar unor state din Orientul Mijlociu, care nutresc ambiia de a deveni puteri nucleare i de a domina lumea; creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu tranzacii ilegale; abundena pe piaa liber a armelor i muniiilor, a substanelor radioactive i a unor componente nucleare sustrase din depozite i uniti

Crima organizat n fostele state totalitare

103

militare, de la institutele de cercetare i ageni economici de profil sau achiziionate prin coruperea personalului acestora etc. 4 2.1.4. Structura organizaiilor criminale ruse Caracteristica organizaiilor criminale ruse const n aceea c au o structur elastic de funcionare i aciune, de tip piramidal i vertical, cu autonomie operaional, fr a exista un corp central de referin. Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a organizaiilor criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone. 5 Vory v. zakone este o funcie electiv, reprezentnd eful unei grupri criminale constituit din infractori (tlhari) aflai sub incidena legii. efii sunt alei de fraternitatea local, n concordan cu toate regulile de procedur stabilite de criminali i ritualurile de rigoare. ntre efii vory v. zakone exist, de regul, un lider care controleaz o anumit regiune. eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe care o controleaz. Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i jaloneaz deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce. Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a primi titlul de Blatnoi, un candidat trebuie s recunoasc legea hoilor i s treac cu succes un test de loialitate la care este supus de comitetul vory v. zakone, constnd de regul n uciderea unui informator al poliiei (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui n cauz. nclcarea legii hoilor de ctre Blatnoi este sancionat, fr drept de apel, prin pedeapsa capital. n paralel cu organizaiile vory v. zakone funcioneaz i alte structuri criminale organizate pe trei niveluri. La baza acestora se afl soldaii condui de efi care impun o disciplin ferm, similar celei dintr-o unitate militar aflat pe cmpul de lupt. Fiecare grupare i stabilete un teritoriu de aciune i se specializeaz n anumite activiti. Numai n Moscova exist peste 20 de brigzi narmate cu
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale documentar elaborat de Direcia General de Strategie, Integrare European i Relaii Publice din M.I., Bucureti, 1998, pag. 107 i urmtoarele. 5 Ibidem, pag. 110 i urmtoarele.
4

104

Petru ALBU

un total de 6.000 de lupttori, la care se adaug armata cecenilor i narcotraficanii din republicile Asiei Centrale. Deciziile adoptate de ealonul superior sunt transmise i puse n aplicare de un grup intermediar care, pe lng executani, include i persoane respectabile (jurnaliti, bancheri, politicieni, juriti, artiti etc.) cu rol de furnizori de informaii, de protecie i sprijin legal, prestigiu social i acoperire politic. n vrful ierarhiei se afl efii care dispun de o sfer de influen ce se ajusteaz periodic, n nelegere cu ceilali lideri, n sarcina crora intr medierea conflictelor i perfectarea de afaceri. Un exemplu tipic de schem piramidal l ofer gruprile mafiei ruse specializate n traficul de stupefiante. Aceste structuri au un ef la fiecare patru celule, pe care le controleaz prin intermediul unui brigadier i a doi informatori plasai n fiecare celul n parte. Un studiu privind crima organizat rus relev faptul c majoritatea organizaiilor sunt constituite pe criterii etnice, care manifest anumite preferine n ce privete activitile criminale, astfel: organizaiile azere domin piaa fructelor, cu metode similare celor folosite de Camorra Napolitan; Mafia Cecen, modelat dup Cosa Nostra Sicilian, controleaz cazinourile, prostituia i furturile de automobile, membrii acesteia fiind cunoscui, n acelai timp, ca cei mai cruzi asasini pe baz de contract, la nivel internaional; georgienii i-au cptat reputaia de specialiti n furturi; armenii sunt implicai ntr-o serie de aciuni de tip racket, viznd micii comerciani stradali aprui cu zecile de mii n ultimii ani, .a.m.d. 2.1.5. Organizaii criminale ruse ntr-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei Organizate din Ministerul de Interne al Federaiei Ruse se arat c, n prezent, exist peste 200 grupri implicate n crima organizat format din rui i euroasiatici, care acioneaz la nivel internaional, cu predilecie n SUA, Germania i unele ri est-europene. 6 S-a menionat, de asemenea, existena a 165 de grupri ale crimei organizate, avnd ca specificitate orientri etnice, care includ cecenii, georgienii, azerii i cetenii rui aparinnd etniei coreene.
6

Ibidem, pag. 111 i urmtoarele.

Crima organizat n fostele state totalitare

105

Autoritile ruse declar existena unui numr de 180 rui, recunoscui n lumea criminal autohton ca adevrate personaliti i care, parial, se regsesc i n mafia internaional, n special cea nord-american. n acelai timp, peste 500 de efi organizatori euroasiatici din domeniul crimei organizate au fost identificai c opereaz n republicile ex-sovietice. Analiza faptelor cu caracter criminal scoate n eviden patru categorii mari sau baze ale gruprilor crimei organizate, care opereaz n fostele republici sovietice, dup cum urmeaz: gruprile crimei organizate n stil tradiional sovietic, care includ, deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid, politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie i agricultur, .a., alturi de infractori asociai n bande criminale; grupri organizate pe baze etnice, cum sunt cecenii, azerii, georgienii, armenii etc.; efii sau autoritile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul naului din mafia tradiional; alte grupri criminale care au n componen, n principal, persoane ce aparin celor mai numeroase etnii din republica unde opereaz, organizate pe principii teritoriale sau n raport de specificul activitilor desfurate n trecut (militari, sportivi etc.). Printre cele mai reprezentative grupri criminale care opereaz pe teritoriul republicilor ex-sovietice au fost identificate pn n prezent urmtoarele: Azerii, grupare care are n componen peste 500 de membri de etnie azer, cu arie de operare n Moscova; Cecenii, grupare structurat ierarhic, cu caracter nchis, dup modelul clanurilor criminale italiene, ai crei membri sunt recrutai numai din rndul etniei cecene. Aceast grupare exercit o influen puternic pe tot teritoriul Federaiei Ruse, dar n mod deosebit n Moscova i St. Petersburg. Caracteristic pentru aceast grupare criminal sunt asasinatele la comand, indiferent de zon sau ar; Cimki, grupare criminal cu sediul n suburbia cu acelai nume a Moscovei, care controleaz operaiunile ilegale din zona Aeroportului Seremetyevo;

106

Petru ALBU

Dolgo Prudnesky, grupare criminal a crei denumire vine de la un orel din apropierea Moscovei, format din foti sportivi profesioniti, n special boxeri i lupttori, precum i persoane care au activat n diferite structuri publice, care i-a fcut simit prezena n zona capitalei ruse ncepnd cu anul 1980; Tamboy, a crei denumire vine de la numele localitii de origine a efului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru efi mafioi de frunte din St. Petersburg, unde i are stabilit statul major; Rachmiel Brandwain, organizaie criminal ruso-euroasiatic, cu arie de aciune n Europa i alte zone de pe glob, a crei denumire vine de la numele efului acesteia, cunoscut i sub apelativul Aka Mike Sasha. La aceste grupri i organizaii se adaug aa-zisa elit a lumii criminale ruso-euroasiatic, asimilat nailor organizaiilor mafiote tradiionale. n plan extern, mafia rus a fost semnalat n majoritatea rilor europene, dar n special n Italia i Germania (unde acioneaz 60, respectiv 47 de grupri criminale), n SUA (unde exist 24 clanuri ruse cu principalele baze operaionale n San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago i New York), precum i n rile lumii a treia. Conform unui raport prezentat n faa Congresului SUA n anul 1994, de ctre James Woosley, directorul C.I.A. i a analizei privind fenomenul de crim organizat , efectuat n cadrul comisiei de profil a Senatului american, de ctre Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans Ludwig Zachert, directorul Poliiei Federale Germane i generalul Mikail Iegorov, adjunct al ministrului de interne rus, activitile ilegale coordonate de mafia rus pe teritoriul SUA, sporiser n 1993, fa de anii precedeni cu 35%. Comunitile ruse din SUA, tot mai numeroase ca urmare a valului emigraionist din fosta Uniune Sovietic, se afl practic sub controlul mafiei ruse, unul dintre efii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit Micul Japonez sau Yaponcic, cu domiciliul n Brighton. Grupurile i organizaiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate la nivelul celor de tip mafiot tradiional care opereaz n aceast ar. O parte dintre ele sunt asociaii de infractori de tip clasic, avnd lideri necunoscui n mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii etnice.

Crima organizat n fostele state totalitare

107

Dintre organizaiile i gruprile criminale care opereaz n SUA, cele mai reprezentative sunt: Organizaia Criminal Ruii, cu centre de comand n Vancouver, Columbia Britanic i Canada, ai crei membri operaionali au fost semnalai n Los Angeles, San Francisco, California i republicile ex-sovietice. Aceast organizaie, cu o structur bine conturat, este implicat n traficul cu cocain i heroin pe o zon care se ntinde de la Los Angeles pn n Vancouver i regiunea Victoria din Columbia Britanic. Tot n sarcina acestei organizaii criminale se includ i activiti, cum sunt: splarea banilor murdari, contrabanda cu arme i muniie, extorcrile, omuciderile i prostituia interstatal. Grupul criminal rus al Coastei de Vest, cu o structur de tip asociaie, numrnd 10-20 emigrani rui, turiti sau vizitatori la rude, care are ca principal preocupare splarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bnci din zona San Francisco, dup care procedeaz la transferul de sume mari de bani n Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Exist indicii c o parte din fondurile financiare ale fostului Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul unor transferuri dubioase n SUA, prin intermediul acestui grup. Organizaia Mafia ruso-american, cu sediul n New York, dar foarte activ n California, structurat dup modelul confederaiilor, cu fraciuni criminale implicate n reelele de traficare a drogurilor, extorcri n afaceri, falsificarea crilor de credit etc. MALINA sau Mafia Rus, organizaie cu sediul n Brighton Beach, care include grupri formate din rui, ucraineni, armeni i georgieni, conduse de lideri puternici din rndul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov. Membrii acestei organizaii sunt n acelai timp componeni de baz ai unor grupri criminale care opereaz n Federaia Rus, n Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda i rile est-europene, avnd ca principale preocupri: traficul de droguri, extorcrile, tlhriile, omuciderile, fraudele la regimul taxelor i crilor de credit. Societi criminale implicate n traficul cu carburani, formate din criminali rui euroasiatici, care controleaz, cu un nalt grad de profesionalism, piaa neagr a traficului de carburani din nord-estul SUA i Canada.

108

Petru ALBU

2.1.6. Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse 7 Specialitii n domeniu apreciaz c sursele de provenien a fabuloaselor fonduri financiare de care dispun n prezent organizaiile criminale ruse sunt, n general, aceleai ca ale bandelor mafiote tradiionale, acestea fiind implicate n tot spectrul de acte i fapte specifice crimei organizate, de la proxenetism, extorcare, antaj, tlhrii i atacuri comise de rackei, pn la traficul de droguri, comerul ilegal cu arme, explozivi, muniie, substane radioactive, falsificarea de diverse documente i mijloace de plat, comercializarea de mrfuri contrafcute, traficul de persoane pentru strintate i operaiuni de splare a banilor murdari. a) Un domeniu extrem de eficient pentru mafia rus este splarea banilor murdari. Spre deosebire de Occident, unde aceast operaiune presupune un sistem complicat i metode ultrasofisticate, n fostele republici sovietice banii obinui din activiti criminale pot fi folosii, n circuitul legal, fr nici un fel de rafinare. n cazul unor sume obinuite, banii murdari sunt transferai dintr-un cont n altul, ntre diverse bnci autohtone, sunt utilizai pentru achiziionarea de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi investii n diferite afaceri, fr ca posesorii acestora s fie ntrebai de sursa de provenien. Necesitatea reciclrii banilor apare numai cnd acetia provin din aciuni mafiote la scar supradimesionat, caz n care este vorba de fonduri invizibile, de ordinul miliardelor, sustrase din conturi bancare pe baz de documente false. n astfel de situaii, curirea banilor furai se desfoar dup urmtoarea schem: organizatorul afacerii i creeaz aa-zisa zon tampon, format din ntreprinderi sau firme fictive (de fapt fiicele unor structuri comerciale principale, rspndite pe spaii ct mai ntinse). Transferul banilor ctre firmele fiice are loc pe baza unor contracte i avize false pentru o marf inexistent. Prin diverse mainaiuni subtile, realizate n mai multe etape, banii ce trebuie reciclai sunt virai de firma mam n conturile bancare ale societilor fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al rii (C.S.A.T.), 1998, pag. 29 i urmtoarele; Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., 114 i urmtoarele; Crima Organizat la Nivel Transnaional O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale, Comitetul EconomicAdunarea Atlanticului de Nord, Proiectul Raportului General, raportor general Kees Zijlistra, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, pag. 6.
7

Crima organizat n fostele state totalitare

109

se rentorc la organizatorul afacerii, de data aceasta legalizai, dup autodesfiinarea, n prealabil, a firmei fictive. b) O activitate practicat tot mai intens, n ultimul timp, de organizaiile criminale ruse, o constituie comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi, estimndu-se c, n prezent, n minile criminalilor s-ar afla, n mod ilegal, circa 180.000 arme. Principalele surse de procurare a acestora sunt urmtoarele: depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n spaiul CSI i n republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice; unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente n firme particulare sau societi mixte, ai cror coproprietari sunt directori de ntreprinderi militare i de bnci comerciale, lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa de ceteni onorabili; furturile masive din depozitele militare, cu complicitatea personalului acestora; traficul cu echipamente militare, prin canale i reele construite de mafia rus, cu complicitatea unor cadre de conducere ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n special n zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri paramilitare i de gueril, structuri ale crimei organizate. c) Traficul, consumul i producerea celor dou feluri de droguri, naturale i sintetice, reprezint, de asemenea, o surs important de venituri pentru organizaiile mafiote ruse. Culturile de opiu i alte plante opiacee ocup circa un milion de hectare de pmnt arabil n fosta Uniune Sovietic. Se estimeaz c n Federaia Rus exist aproximativ un milion i jumtate de consumatori de droguri, iar potrivit unor surse neoficiale, numrul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane. Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate n producia, transportul i comercializarea substanelor narcotice. d) Prin perceperea aa-ziselor taxe de protecie impuse unitilor comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din societile privatizate din Federaia Rus, n conturile gruprilor criminale ajung sume echivalente cu jumtate din produsul brut al acestora.

110

Petru ALBU

n ultimul timp, se nregistreaz o intensificare a aciunilor bandelor criminale ruse mpotriva companiilor i reprezentanelor economice strine din Federaia Rus, care sunt obligate s plteasc comisioane substaniale n schimbul proteciei acordate. n cazul n care acestea nu consimt s coopereze cu bandele criminale ruse, reprezentanii lor sunt scoi clandestin din ar prin intermediul unor firme particulare, cum ar fi Agenia Naional pentru Siguran Economic, condus de fostul general KGB, Leonid Scerbarsin. 8 e) Dispunnd de dotri logistice ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i metode din arsenalul gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot tind s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare, precum i asupra sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de materii prime, materiale i resurse, n care sens sunt valorificate cu maxim eficien serviciile unor elemente corupte din aparatul de stat. Se estimeaz c circa 30-35% din profiturile obinute de organizaiile mafiote ruse sunt folosite pentru coruperea politicienilor, magistrailor, funcionarilor publici i a cadrelor din armat, poliie i vam. f) Sectorul bancar rus este considerat ca fiind cel mai penetrat de crima organizat, estimndu-se c aceasta controleaz 35% din cele 2.300 bnci comerciale. ncercrile unor funcionari bancari de a opune rezisten sau de a zdrnici aciunile bandelor criminale ruseti se soldeaz adesea cu exterminarea lor fizic. Astfel, n 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinai, iar n primele 6 luni ale anului 1994, ali doi funcionari au constituit inta loviturilor ucigae ale mafiei ruse, pe motiv c nu au acceptat s coopereze. Ilustrativ este cazul bancherului i publicistului Andrei Ayzderzis, ucis cu gloane de pistol n ua apartamentului su, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul c a publicat o list cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupri criminale. g) Aa-zisa structur intelectual a organizaiilor mafiote ruse, format din specialiti n domeniile economic i juridic, al comerului exterior i informaticii, desfoar activiti mai sofisticate, mai dificil de depistat i contracarat, cum ar fi comerul cu metale rare, exercitarea controlului asupra pieei petrolului, materialelor de construcii i componentelor pentru industria farmaceutic.
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 115 i urmtoarele.
8

Crima organizat n fostele state totalitare

111

Dup consolidarea poziiei pe piaa ilicit a Federaiei Ruse, organizaiile mafiote ruse au trecut, gradual, la lrgirea sferei de influen, iniial n republicile baltice i rile din Europa Rsritean i Central (ale cror reforme structurale de ordin economic, social, politic i legislativ ofer condiii prielnice dezvoltrii crimei organizate), iar, ulterior, n statele din sudul, vestul i nordul continentului, unde existau deja grupri autohtone sau reele ale mafiei italiene i chineze cu care, pe parcurs, au ncheiat o serie de nelegeri i acorduri secrete. Studiile de specialitate privind prezena i activitatea gruprilor criminale ruse n Europa reliefeaz urmtoarele: utilizarea, ntr-o msur tot mai mare, de ctre organizaiile mafiote ruse, a teritoriului Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Bulgariei, Romniei i Albaniei ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului; transformarea oraelor Praga i Varovia n baze de operaiuni att ale mafiei ruse, ct i ale celei italiene pentru introducerea drogurilor n rile vest-europene; folosirea de ctre reelele de narcotraficani, sub controlul organizaiilor mafiote ruse, a aeroporturilor din Praga, Bucureti i Sofia, de unde marfa este apoi transportat pe cale terestr n Europa Occidental; controlul exercitat de organizaiile mafiote ruse, n cooperare cu cele ucrainene, belaruse, armene, georgiene i azere, asupra traficului de arme i substane radioactive, comerul cu bunuri de larg consum contrafcute, precum i traficul cu mijloace de plat false, practicate n rile din estul i centrul Europei; exercitarea de ctre mafia rus a monopolului asupra traficului cu autoturisme furate din Occident, spre rile est-europene i zona Orientului Mijlociu; preluarea sub controlul mafioilor rui a majoritii reelelor de prostituie care funcioneaz clandestin n Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Romnia i Bulgaria; un fenomen care provoac nelinite crescnd l reprezint extinderea influenei i operaiunilor organizaiilor mafiote ruse n statele occidentale, n SUA i n rile lumii a treia. Cea mai intens i profitabil activitate din sfera crimei organizate, practicat n SUA de organizaiile ruse, const n reciclarea narcodolarilor, cu sprijinul unor emigrani rui stabilii n aceast ar cu muli ani n urm.

112

Petru ALBU

De asemenea, n cooperare cu Cosa Nostra american, organizaiile mafiote ruse sunt angrenate n contrabanda cu carburani. Aflate n plin proces de expansiune, organizaiile mafiote ruse au reuit s penetreze i continentul sud-american unde, n combinaie cu reelele criminale locale, s-au angrenat n traficul de droguri, furturi, fraude economice, rpiri de oameni de afaceri i operaiuni de splare a banilor murdari. Specialitii vest-europeni n materie de combatere a crimei organizate apreciaz c urmtorul pas al ofensivei organizaiilor mafiote ruse va fi investirea banilor obinui ilegal n firme de stat i particulare din Occident, n aciuni i domenii aparinnd preponderent i tradiional mafiei internaionale, cum sunt construciile de locuine, birouri i hoteluri, reciclare reziduurilor i substanelor toxice de orice natur, achiziionarea de restaurante, cazinouri, case de toleran i magazine. 2.1.7. Cooperarea cu organizaii i grupri mafiote strine Agresivitatea manifestat n ultimii ani de clanurile italiene, n tentativa lor de a-i extinde sfera de aciune n statele din Europa de Est i Central, a fost contracarat de organizaiile mafiote ruse care, la rndul lor, se lansaser n invadarea acestei regiuni nc din 1990, determinnd, n faza iniial, confruntri violente i victime de ambele pri. Ulterior, gruprile i organizaiile mafiote ruse i cele italiene au ajuns la concluzia necesitii unor nelegeri i acorduri att asupra partajrii zonelor de influen i a domeniilor de activitate, ct i n legtur cu colaborarea n anumite aciuni. 9 n acest scop, au fost iniiate, n unele capitale, n special ale rilor esteuropene, ntlniri periodice ntre reprezentanii celor dou etnii mafiote, prima dintre acestea avnd loc la Viena, la sfritul anului 1990. Un rol deosebit n aceast direcie l-au avut contactele secrete desfurate, n decembrie 1992, la Praga, ale cror scop l-a constituit punerea bazelor unei societi mixte care s se ocupe n special de traficul de droguri, precum i de contrabanda de materiale necesare fabricrii armelor nucleare. S-a stabilit ca predarea substanelor nucleare s se efectueze n portul Triest, mai dificil de controlat de ctre organele de specialitate, vnzarea materialelor
Mocua, Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004, pag. 85 i urmtoarele; Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag.24 i urmtoarele.
9

Crima organizat n fostele state totalitare

113

fisionabile destinate solicitanilor din Iran, Irak, Libia, Pakistan i Argentina urmnd s fie asigurat de ctre mafia italian. Cu acelai prilej, s-a hotrt crearea unei reele de criminali profesioniti pentru protejarea operaiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniiate cu Iranul, precum i pentru asigurarea proteciei baronilor drogurilor. Reprezentanii celor dou organizaii mafiote au convenit, de asemenea, s declaneze aciuni de splare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ri socialiste, ndeosebi n Cehia, Polonia i partea rsritean a Germaniei, care urmau s fie derulate, cu precdere, de membri ai clanurilor italiene. S-a propus ca prin msurile organizatorice adoptate n comun s se obin, pn n 1997, controlul asupra a 40% din activitile criminale la nivel mondial. O alt ntlnire ntre efii mafioi din Italia i Rusia a avut loc la Moscova, la nceputul anului 1993, ocazie cu care, pe lng problemele legate de traficul de stupefiante, armament i mijloace de plat, s-a analizat i posibilitatea facilitrii stabilirii ilegale a unor ceteni de origine asiatic n Italia, n schimbul unor importante sume de bani n valut. Gruprile ruse au propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puin controlate, cum ar fi punctele de frontier ntre Romnia i Republica Moldova, Romnia i Ungaria, grania romno-bulgar. Conexiunile gruprilor criminale din Rusia cu triadele chinezeti pe continentele nord-i sud-american reprezint un real pericol care preocup tot mai mult oficialitile din zonele menionate. Analiti de la CIA i FBI opineaz c aceste evoluii ar face parte dintr-un scenariu mai amplu, pe termen lung, conceput i iniiat de cercurile naionalist-comuniste ruse i chineze n scopul destabilizrii economiilor naionale ale statelor din regiune i securitii mondiale. Aceast alian sprijin organizaiile teroriste, traficul de imigrani ilegali i aciunile pentru achiziionarea de materiale, substane i echipamente necesare producerii armelor de distrugere n mas. n acelai timp, organizaiile mafiote ruse au acionat pentru dezvoltarea relaiilor de cooperare cu reelele de crim organizat din America de Sud, ndeosebi cu baronii drogurilor din Columbia, Brazilia, Chile, Argentina, Venezuela, Peru i Bolivia, implicndu-se n mod activ n protecia narcotraficanilor. Exist indicii c prin ramificaiile multiple create prin intermediul cartelului Calli, gruprile ruse de tip mafiot au ajuns s controleze o mare parte a traficului mondial de cocain.

114

Petru ALBU

n SUA, gruprile i organizaiile criminale ruse controleaz vnzarea a peste 80 milioane galoane de benzin pe an, din contravaloarea crora 7 milioane dolari sunt deturnai prin fraudarea taxelor federale. Pentru tranarea acestor afaceri, organizaiile mafiote ruse i-au stabilit legturi cu familiile mafiote nord-americane Cosa Nostra, care asigur protecia i stabilitatea pieei negre a combustibilului. De asemenea, exist nelegeri i n ceea ce privete aciunile de splare a banilor murdari. n ceea ce privete legturile de cooperare cu organizaii criminale din fostele ri socialiste, se remarc cele cu gruprile criminale din Ungaria, cu care mafia ruseasc acioneaz n strns conlucrare n special n traficul de armament. Totodat, legturi ale organizaiilor mafiote ruse cu grupuri criminale constituite sau n curs de formare exist n toate rile ex-comuniste, inclusiv n Romnia, unde sunt semnalri ale existenei unor reele mixte ruso-romne, de trafic de materiale strategice, de armament, muniie, stupefiante, autoturisme furate etc. n concluzie, studiile efectuate de analiti demonstreaz c, n ciuda msurilor ntreprinse de autoritile ruse pe plan intern i n cooperare cu alte state, pentru combaterea crimei organizate ruse, aceasta se afl ntr-un proces de continu ofensiv, de expansiune att din punct de vedere al zonelor de operare, ct i al paletei de activiti desfurate. Aciunile organizaiilor mafiote ruse vizeaz, cu prioritate, spaiul ex-comunist unde, n viitorul apropiat exist anse reduse de redresare economic i de cretere a nivelului de trai, dar exist pericolul ca acestea s penetreze viaa economic i politic a rilor i din alte zone ale lumii, motiv pentru care msurile de combatere a lor trebuie s aib un caracter concertat, la scar mondial. 2.2. Triadele Chinezeti 2.2.1. Trsturile caracteristice ale triadelor chinezeti Ca organizaii criminale, triadele chinezeti se aseamn cu mafia. Prezena triadelor este uneori acceptat, mai ales n Hong-Kong, unde autoritile salut implicarea acestora n schimbul de mrfuri de pe pia. Triadele aranjeaz plata taxelor de ctre comerciani i, de multe ori, se implic alturi de autoriti n msurile de asigurare i impunere a legii, ntreprinse de acestea.

Crima organizat n fostele state totalitare

115

Comparaia cu sistemul mafiot const n aceea c att mafia, ct i triadele ncearc s controleze un anumit segment al activitii infracionale, iar maniera n care i organizeaz afacerile este aproape identic. Triadele acioneaz, cu precdere, n comunitile chinezeti localizate n SUA, Australia i Marea Britanie, asigurnd controlul asupra etnicilor chinezi, crora le insufl teama. Activitile triadelor sunt uor transferabile, indiferent de zona n care se aeaz comunitile chinezeti. Din aceste organizaii fac parte numai ceteni de origine chinez i numai de sex brbtesc. Ca organizaii, triadele au marea abilitate de a forma rapid aliane, cnd exist indicii c ar putea ctiga bani, precum i de a se destrma la fel de uor dup atingerea scopului propus sau n caz de pericol. 2.2.2. Geneza organizaiilor mafiote chinezeti Triadele chinezeti din zilele noastre sunt descendentele societilor secrete xenofobe care s-au format n secolul al XVII-lea n China Imperial, ca form de opoziie fa de Dinastia Ching. 10 Grav afectat de aciunile opoziiei, care uneori mbrcau forme rzboinice, Dinastia Ching, n timpul celui de-al doilea mprat, a apelat la serviciile unui grup de clugri buditi, iniiai n arte mariale, pentru respingerea agresorilor. Dup ce clugrii i-au ndeplinit misiunea de a respinge atacul agresorilor, mpratul a dorit s-i recompenseze, ns acetia au refuzat i s-au retras la mnstirea din provincia Fukie. Ofensat de gestul clugrilor i vznd n acetia un grup potenial periculos, mpratul a dispus asedierea mnstirii Fukie. O parte dintre clugri au reuit s scape, iar cinci dintre acetia s-au retras la mnstirea din Guangdang/Kwangji, unde s-au mprietenit cu stareul, jurnd totodat s se rzbune pe Dinastia Ching. A aprut astfel prima form de societate secret FRIA care ulterior a devenit nucleul unei imense armate secrete ce se extindea pe ntreg teritoriul chinez, avnd drept scop rsturnarea Dinastiei Ching. Iau fiin, astfel, triadele, iar grupul celor cinci clugri din Guangdang/Kwangji a devenit fondatorul acestora. Cauza lor politic necesita bani, iar acolo unde nu era posibil s-i obin pe ci normale au recurs la alte metode. ncepnd cu secolul al XIX-lea, Hong-Kong-ul, cu populaia sa n cutare de locuri de munc, avnd n mare parte drept locuine ambarcaiunile maritime, s10

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 45.

116

Petru ALBU

a dovedit a fi locul ideal pentru infiltrarea societilor secrete chinezeti. n ciuda tuturor campaniilor de eradicare ntreprinse de autoriti, triadele chinezeti au continuat s se menin n Hong-Kong pe poziii destul de puternice. La nceputul secolului XX, triadele au fost etichetate ca societi secrete ilegale. Acestea l-au susinut pe Chiang-Kai-Sik i pe naionalitii si, iar dup 1949, odat cu instalarea comunismului, triadele s-au reorganizat n Taiwan i Honk-Kong i au optat pentru alternative criminale, ndeosebi traficul de heroin i opium. n urma aciunilor declanate de autoriti, n anii 50, cnd majoritatea liderilor triadelor au fost deportai, iar n jur de 10.000 de membri au fost condamnai, puterea acestor societi secrete s-a diminuat considerabil, dar nu s-a reuit lichidarea lor total. Confuzia creat de micrile sociale din perioada 1956-1967 a permis triadelor s se reorganizeze, iar n 1974 au aprut primele semnale c acestea funcionau din nou. Aceast renatere este marcat de mai mult transparen, renunndu-se la ascunderea lor, n umbra ghildelor sau a altor asociaii. Ghildele reprezentau o alternativ de guvernare n Hong-Kong, dup instalarea guvernrii britanice. Numrul triadelor a sporit, iar structurile funcionale ale acestora s-au modificat, deprtndu-se ntr-o oarecare msur de modelul tradiional. Nu se cunoate numrul exact al acestor societi, dat fiind i tendina fragmentrii organizaiilor mari n grupuri mici independente. Caracterul secret al activitii de iniiere a membrilor, limbajul, rangurile i structurile, semnele distinctive, nu au suferit schimbri, meninndu-i rolul de intimidare i de inducere a sentimentului de team n rndul populaiei, pe care l-au avut de la nceput. Denumirea de TRIADE deriv din simbolul triunghiular al celor trei fore ale universului: Divinitate Pmnt Om. 2.2.3. Structura i dimensiunile triadelor n prezent, triadele chinezeti sunt grupate n patru mari organizaii, respectiv: Chin-Chao; Wo; 14K i Big Four. 11
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 138 i urmtoarele; Crima Organizat la Nivel Transnaional O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale, Comitetul Economic-Adunarea Atlanticului de Nord, Proiectul Raportului General, raportor general Kees Zijlistra, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, pag. 9.
11

Crima organizat n fostele state totalitare

117

Chin-Caho cuprinde patru sindicate: Fuk Yee Hing, Sun Yee On, Gain Yee i Yee Kun. Dintre acestea, cea mai reprezentativ este Sun Yee On, care are circa 40.000 membri afiliai. Principalele zone de aciune ale acestor sindicate sunt Taiwan i Hong Kong; 14K, considerat ca principal rival a sindicatului Sun Yee On, integreaz 26 de grupri i este adnc infiltrat n Taiwan, unde are strnse legturi cu Partidul Kuomintaing. Principala surs de venituri o constituie traficul cu heroin; Wo grupeaz o serie de structuri mafiote puternice, cum sunt: Won On Lok, Wo Shen Wo, Wo Young Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo i Wo Shen; Big Four (banda celor patru mari) i Bambou Uni sunt alte organizaii puternice cu sediul n Taiwan. n China acioneaz organizaiile Marele Cerc i Ching. De menionat c organizaia Marele Cerc nu este o triad n adevratul sens al cuvntului, ns prezint o serie de trsturi comune cu acestea. Potrivit datelor furnizate de fosta poliie regal, n Hong Kong operau, pn n luna iunie 1997, circa 50 de grupri din categoria triadelor chinezeti, cu un numr de membri cuprins ntre 70.000-120.000. Nu s-a putut evalua pn n prezent numrul total al persoanelor care au aderat la triadele chinezeti sau care colaboreaz cu acestea. Baza etnic a triadelor este exclusiv chinezeasc i sunt formate numai din brbai. Triadele au structur ierarhic vertical ns cu mult diferit de cea sicilian. Conductorii, preedintele, trezorierul, dispun de oamenii lor, recrutai dup anumite criterii. Fiecare societate are un Mare Preot, probabil un lider de vrst, care conduce ceremoniile speciale de iniiere i acord gradele ierarhice. Structura tradiional a unei triade este urmtoarea: 489 Conductor de prim rang eful societii; 438 Conductor de categoria a II-a lociitorul efului care poate fi i avangarda sau Marele Preot; 415 Evantaiul de Hrtie consilier n probleme financiare, administrative i de organizare; 426 Prjina Roie are misiunea de a asigura disciplina, secretul de aciune i, n special, de a elimina pe eventualii rivali; 432 Sandaua de Paie eful celor care asigur transmiterea mesajelor;

118

Petru ALBU

49 membrii de rnd ai societii. Ceremonia de iniiere a candidatului se aseamn cu cea uzitat de mafia sicilian. Cel vizat i cresteaz degetul i i amestec sngele cu cel al membrilor grupului la care ader. Apartenena la triade presupune un anumit grad de ncredere i permite membrilor acestora s acioneze mpreun i s-i acorde sprijin reciproc, chiar dac nu se cunosc personal unii cu alii. Dei exist o structur formal, cu un Cap al Dragonului, consilieri, specialiti etc., multe din activitile criminale sunt preluate de membrii organizaiei care opereaz ad-hoc i creeaz reele fluide ce trec cu uurin de la o aciune la alta. Avantajele de a fi membru al triadelor constau n faptul c acesta are acces la aa-zisa fraternitate criminal, n sensul c n situaiile n care are de ndeplinit o activitate poate apela la sprijinul organizaiei sau gruprii din care face parte. Triadele zilelor noastre sunt gata oricnd s identifice i s profite de o anumit situaie. La nivelul cel mai nalt, efii nu se implic n fapte criminale, n schimb beneficiaz de avantajele acestora. Rolul efilor, la acest nivel, este de a media eventualele dispute ce apar ntre triade. La nivel mediu, efii realizeaz nelegeri cu alte grupri ale triadelor sau organizaiilor criminale, dirijeaz principalele afaceri i sunt responsabili de derularea acestora. La acest nivel, exist o reea care ofer protecie i personal specializat pentru desfurarea activitilor criminale. Prezena triadelor n diferite zone ale lumii a fost favorizat de migraia tineretului chinez, care a constituit principala baz de sprijin a acestora. Denumirea actual de triade provine de la structura celular a acestor organizaii. Fiecare celul este format din 3 persoane (triade), dintre care una este eful sau omul de legtur cu alte celule, iar celelalte dou sunt soldaii (pitanii), care ndeplinesc sarcinile administrative, colecteaz sumele ce li se datoreaz, acioneaz asupra rivalilor cnd li se ordon acest lucru etc. 2.2.4. Principalele activiti desfurate de triade Triadele sunt implicate n ntreg spectrul activitilor compatibile cu crima organizat, dar n mod deosebit au preocupri n jocurile de noroc, prostituie, pornografie, traficul de droguri, camta, antajul i extorcarea. antajul i extorcarea reprezint formele de activitate criminal cel mai frecvent uzitate de triadele chinezeti.

Crima organizat n fostele state totalitare

119

Acordarea de protecie patronilor de localuri i vnztorilor ambulani, contra unor taxe, constituie o alt surs de venituri pentru aceste organizaii, deosebit de profitabil. Camta este preferat de triade, dat fiind nclinaia specific a chinezilor pentru jocurile de noroc. Jocurile de noroc sunt interzise n Hong-Kong, cu excepia curselor de cai i a unui gen de loterie (Mare 6), amndou fiind sub control guvernamental. Triadele acioneaz aici n direct legtur cu individul, acordnd mprumuturi care au o dobnd exorbitant. Avnd n vedere emigrarea chinez din Hong Kong spre lumea de Vest, unde jocurile de noroc nu sunt interzise, acest gen de mprumuturi cu camt a devenit aproape un mod de via. 12 La mijlocul anilor 80, SUA au recunoscut rolul marcant al triadelor n traficul de droguri. Este cert c triadele au preluat controlul unei mari seciuni din piaa drogurilor, ajungnd s dirijeze importul de stupefiante provenind din Triunghiul de Aur i distribuirea lor n multe regiuni din America de Nord. O alt prezen permanent pe piaa de mrfuri a cartierelor chinezeti o reprezint magazinul de casete video. Acesta este un alt succes comercial al triadelor, care controleaz vnzarea sau nchirierea casetelor video pirat. Cazurile de piraterie sunt uor de constatat, dar se instrumenteaz foarte greu, fiind nevoie de aducerea unor martori chiar de la Hong-Kong, ceea ce implic costuri deosebite. O problem delicat cu care se confrunt n prezent poliia nordamerican o constituie valul imigraionist de ceteni chinezi, care ptrund n SUA pe ci ilegale, cu sprijinul triadelor. Odat ajuni n SUA, imigranii chinezi sunt forai s plteasc erpailor i cluzelor 20-30.000 de dolari pentru fiecare persoan, iar cei care nu posed aceste sume de bani sunt angrenai n traficul de droguri, n calitate de curieri, sau pur i simplu folosii ca sclavi n activitile lucrative, n condiii cu mult sub limitele admise pentru fiina uman. Unii sunt ntemniai pn cnd rudele lor din China vor plti sumele solicitate pentru a fi pui n libertate. Chiar i dup achitarea datoriilor ctre triade, imigranii chinezi nu vor putea s se bucure de libertate n

12

Pitulescu, Ion, Op. cit., pag. 106 i urmtoarele.

120

Petru ALBU

adevratul sens al cuvntului, fiind n permanen antajai, ntruct nu au viz legal de edere. Situaia se prezint identic i n rile Europei Occidentale. 13 Triadele s-au lansat i n traficul cu paapoarte, destinate membrilor importani ai societilor secrete ce vor s scape de ancheta organelor poliieneti, prsind ara de reedin. n acelai timp, triadele acioneaz pentru preluarea controlului asupra industriei cinematografice, edificatoare n acest sens fiind asocierea dintre organizaiile 14K din Hong-Kong i Bambou Uni din Taiwan, pentru a avea supremaia pe plan local n acest domeniu. i nu se poate spune c cinematografia nu aduce destui bani. n exterior, triadele chinezeti sunt semnalate n SUA, Asia de Sud-Est i Europa (cu deosebire n Marea Britanie, Belgia, Olanda i Spania). SAP-SIE-KEE (14K) este considerat cea mai mare organizaie criminal din lume, avnd un buget care uneori depete pe cel al unor guverne naionale. Principala specializare a acestei organizaii o constituie traficul de heroin, deinnd monopolul produciei de droguri din sud-estul Asiei. Organizaia s-a format din membrii Armatei Naionaliste desfiinate de Mao Tze Dung. SUN-YEE-ON, al crui cartier general se afl n China, n Fujian, este specializat, n principal, n imigrrile clandestine, veniturile realizate pe aceast cale fiind impresionante. Aceast organizaie transport vapoare ntregi de emigrani chinezi, pe care i debarc n mod clandestin pe coastele europene i nord-americane. WOO-ON-LOK, avnd cartierele generale n Hong-Kong i n Amsterdam, deine monopolul asupra prostituiei, industriei pornografice i traficului de copii pentru pedofili. Organizaia poate fi etichetat drept un sindicat al proxeneilor. DAI-HOON sau Marele Club acioneaz ca o banc clandestin, care mprumut bani cash imigranilor clandestini, cu dobnzi mpovrtoare. Din lipsa posibilitilor de rambursare a mprumuturilor, cei mai muli clieni devin sclavii acestei organizaii.

Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag. 25.

13

Crima organizat n fostele state totalitare

121

2.2.5. Tendinele actuale ale triadelor chinezeti Acordul chino-britanic de retrocedare a Hong-Kong-ului Republicii Populare Chineze, ncepnd cu luna iunie 1997, a ridicat mari semne de ntrebare poliitilor din ntreaga lume, i n special celor nord-americani, cu privire la tendinele de orientare a triadelor chinezeti pentru viitor. S-a acreditat iniial ideea c acestea i vor orienta aciunile ctre orice alt ar, n afar de China. Argumentarea acestei idei avea drept suport sistemul de poliie deosebit de exigent i srcia insuportabil din China, nainte de politica de deschidere lansat de Deng Xiao Ping. 14 ntre timp situaia din China s-a schimbat radical, devenind ara cu cel mai mare ritm de cretere economic i oportuniti pentru afaceri, att legale, ct i ilegale. n zona economic special, situat de-a lungul coastei de sud-est a Chinei, se nregistreaz o adevrat explozie a dezvoltrii economice. Aceast dezvoltare rapid a determinat un adevrat val imigraionist al populaiei din zonele srace ale Chinei n zonele sud-estice. Prefacerile socio-economice menionate, precum i cantitatea imens de bani ce graviteaz n jurul acestora contureaz un teren deosebit de fertil pentru crima organizat, n special pentru triadele din Hong-Kong care au sesizat rapid aceast oportunitate i profit deja de pe urma ei, reuind s se infiltreze pn la nivelurile cele mai nalte din Republica Popular Chinez. Triadele chinezeti se orienteaz, prin urmare, ctre China, ndreptind ngrijorarea autoritilor din aceast ar, dar nu scap din vedere nici SUA i nici Europa. Prezena enclavelor chinezeti i a Micului Saigon, pe ntreg teritoriul SUA, permite triadelor s acioneze oriunde n aceast ar, protejate de limb i de barierele culturale. Mafia chinezeasc, spre deosebire de cea italian, tinde s-i piard structura strict ierarhizat i localizarea tipic acesteia din urm. Fluiditatea i lipsa structurii ierarhice au aprut ca urmare a naturii afacerilor cu droguri, deosebit de profitabile, desfurate de triade n Triunghiul de Aur. Traficanii de heroin sunt membri ai diferitelor clanuri sau grupri constituite ad-hoc, care acioneaz de sine stttor, fr a se subordona organizaiilor paterne.
14

Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 67.

122

Petru ALBU

CAPITOLUL 3

CRIMA ORGANIZAT N STATELE DEMOCRATICE

1. Italia 1.1. Trsturi caracteristice ale organizaiilor mafiote italiene Organizaiile mafiote italiene tradiionale au aprut n comunitile steti sau pastorale, iar primele lor manifestri sunt legate de viaa rural. Acestea au constituit i constituie nc puncte de referin pentru bandele criminale n formare, din diverse ri, ca model de organizare, metode i mijloace de aciune. 1 Incontestabil, organizaiile mafiote italiene sunt cele mai complexe i cele mai puternice n sfera criminal, inclusiv transnaional, cu un trecut istoric tumultuos i un prezent ancorat n evenimentele zguduitoare care au ocat civilizaia contemporan. Principala caracteristic a organizailor mafiote italiene o constituie structura bine conturat a acestora, caracterul ermetic asigurat prin legea tcerii, delimitarea sferelor de influen i a zonelor operaionale, dinamismul, flexibilitatea i adaptabilitatea la noile condiii, care le-au facilitat continuitatea n timp, n unele cazuri, sute de ani. Interconexiunea cu puterea politic i stabilirea de relaii secrete n unele sectoare de stat importante reprezint, de asemenea, un element definitoriu pentru organizaiile mafiote italiene, chiar dac n ultimii ani acestea constituie inta unor atacuri susinute din partea organelor specializate n combaterea activitilor criminale. n preocuprile organizaiilor mafiote italiene intr ntreg spectrul de acte i fapte infracionale specifice crimei organizate, de la controlul prostituiei, contrabanda cu igri, rpirile de persoane, traficul de stupefiante i
1

Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag. 3 i urmtoarele.

124

Petru ALBU

arme, extorsiunile de bani la scar larg i pn la asasinatele asupra unor importante personaliti de stat. Dei principalele baze ale organizaiilor mafiote italiene se afl n Italia, aciunile acestora au depit, cu muli ani n urm, frontierele naionale, fiind semnalate n toate zonele lumii, avnd legturi de afaceri cu cartelurile columbiene, triadele chinezeti, asociaiile criminale nord-americane i, mai nou, cu cele ruseti. n afara trsturilor comune, cele trei organizaii tradiionale mafiote prezint i unele particulariti, n sensul c organizaia COSA NOSTRA funcioneaz ca un holding multinaional care beneficiaz de o lung experien i legturi strnse cu ramura nord-american, NDRAGHETA, este mult mai naionalist, rudimentar i compact ca organizare, n timp ce CAMORRA este individualist i se manifest cu turbulen excesiv. La nceputul anilor 98 a aprut pe scena crimei organizate italiene o nou formaiune n domeniu, respectiv CORONA SACRA UNITA care, dei este cea mai mic din punct de vedere al ariei de aciune pe plan naional, se manifest la fel de activ i violent ca i structurile mafiote tradiionale. Aadar, n Italia funcioneaz urmtoarele organizaii mafiote: COSA NOSTRA, cu arie de aciune n Sicilia; CAMORRA, cu arie operaional n zona circumscris oraului Neapole, din regiunea Campagna. NDRAGHETA, activ n zona de sud a regiunii Calabria; CORONA SACRA UNITA, cea mai nou, cu arie de aciune n sudul regiunii Puglia. n zilele de 14 i 15 mai 1993, activitatea infracional a acestor clanuri mafiote i a altor asociaii criminale asociate a fost amplu analizat n Camera Deputailor i Senatul Republicii Italiene, cu participarea celor mai nalte autoriti de stat, a reprezentanilor forelor de ordine, a specialitilor n diverse discipline i ai unor organisme internaionale. S-a apreciat c fenomenul de crim organizat acioneaz n sistemul economic legal, cutnd s acapareze putere i profit prin exercitarea violenei i utilizarea capitalurilor acumulate ilegal. Crima organizat exploateaz cu miestrie fisurile i contradiciile existente n societate, compromite binele social i dezvoltarea sntoas a economiei. Se apreciaz c Mafia Italiana reprezint cel mai sofisticat model de organizaie criminal, deosebit de redutabil i eficace, susceptibil de a servi ca model pentru alte organizaii de acest tip. Cu privire la Mafia Siciliana

Crima organizat n statele democratice

125

rezult c aceasta este o organizaie unitar, prevzut cu o structur piramidal, bazat pe o celul (familia) n cadrul creia autoritatea suprem o deine un ef (il cappo di famiglia). ntreaga organizaie se conduce dup reguli extrem de precise a cror respectare este asigurat, la nevoie, cu fora. Familia mafiot nu este doar o modalitate formal de organizare, ci o grupare care cultiv valorile tradiionale ale familiei biologice, cum sunt: respectul legturilor de snge, onoarea, fidelitatea, solidaritatea i coeziunea. 2 Cu prilejul Congresului Poliiei Criminale Germane din anul 1990 s-a subliniat c pericolul prezentat de Mafia nu rezid din numrul membrilor ei, ci din structura i capacitatea de a pune la punct strategii unitare n ciuda complexitii articulaiilor din reeaua sa operaional. Centralizarea la nivel superior nu exclude o autonomie relativ a diferitelor familii, componente la nivel local i deci, nici posibilitatea unor conflicte i lupte fratricide n snul organizaiei. Cu toate acestea, caracterul unitar al structurii garanteaz definirea unei orientri unice pe problemele care privesc organizaia n ansamblul ei. Structurat asemntor mecanismului statal, aparatul mafiot este dominat de un ansamblu de reguli a cror nclcare este foarte aspru sancionat. n cele ce urmeaz, vom ncerca s le analizm pe fiecare, considernd c astfel putem trage concluzii folositoare i pentru ara i viitorul nostru. 1.2. Organizaii mafiote italiene 1.2.1. Cosa Nostra a) Geneza organizaiei Cosa Nostra i-a fcut apariia la nceputul secolului al XVIII-lea, avnd ca arie principal de aciune Sicilia. Originea acestei organizaii este strns legat de cea a latifundiarilor care au dominat structura productiv a Siciliei pn la nceputul secolului al XIX-lea. n afara celor dou principale categorii sociale moierimea i rnimea au mai aprut alte dou, respectiv, cea a dezmoteniilor soartei i a nelegitimilor. 3 Nelegitimii erau formai din administratori de firme, paznici, ageni fiscali, vtafi cu atribuii de control a gestiunii, proprietii i produciei de
Voicu, Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995, pag. 151 i urmtoarele. 3 Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 46 i urmtoarele.
2

126

Petru ALBU

intermediere. n acelai timp, acetia supravegheau ndeaproape pe cei care atentau la bunurile latifundiarilor. Dezmoteniii soartei erau persoane fr nici un fel de proprieti, care triau n mediul stesc, din rndul crora s-au format primele bande criminale care se ocupau, n principal, cu furtul de vite. COSA NOSTRA s-a nscut n momentul n care agenii fiscali s-au alturat bandelor criminale din rndul dezmoteniilor soartei formnd primele asociaii. Bandele criminale furau cirezi de vite de la latifundiari, iar agenii fiscali le rscumprau, dup care mpreau veniturile astfel realizate cu hoii. Primul document n care se face referire la o grupare de tip mafiot n Sicilia dateaz din 1837 i reprezint o semnalare a prefectului general de pe lng nalta Curte Criminal din Traponi, Pietra Cala Ulla, ctre superiorii si din Napoli, privind existena unor asociaii de persoane care se ocup cu activiti criminale, cum ar fi rscumprarea cirezilor de vite furate, coruperea unor funcionari publici etc. Lucrarea Mafioii din Vicaria, scris n 1863, de ctre Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca, definete pentru prima dat noiunea de mafie ca reprezentnd o expresie curent folosit pentru a desemna un grup de indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni criminale. b) Structura i dimensiunile organizaiei COSA NOSTRA numr circa 5.000 de membri, ceea ce reprezint un om de onoare la 1.000 de locuitori sicilieni i conteaz pe sprijinul a zeci de mii de persoane i simpatizani. Dac avem n vedere legturile foarte strnse cu ramura american (creat tot de ei), COSA NOSTRA constituie o structur articulat, dar n acelai timp, unitar i organizat ierarhic foarte bine. Unitatea de baz a organizaiei este Familia, care include mai multe grupe formate din oameni de onoare i soldai. Printre rangurile interne ale organizaiei se include cel de Capodecina, ef al unui grup de zece mafioi, eful Mafiei, secondat de un ajutor al efului, precum i unul sau mai muli consilieri. Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de un ef care reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o anumit regiune sau provincie. efii organizaiilor mafiote existente n provinciile siciliene ntrein relaii directe n cadrul unui organism secret.

Crima organizat n statele democratice

127

Legea de fier a tcerii Omerta este respectat de ctre toi, chiar de ctre persoanele din afara organizaiei, dar ntr-un fel sau altul apropiate acesteia. Orice violare a Omertei este pedepsit cu moartea. Pentru a deveni membru al organizaiei, un candidat trebuie s demonstreze n prealabil reale caliti, dup care este prezentat oamenilor de onoare n scopul testrii i stabilirii momentului oportun pentru aderare. n continuare, are loc o ceremonie de iniiere, cu depunerea jurmntului de legmnt, dup care urmeaz acceptarea deplin i asimilarea noului membru de ctre familie. n mod tradiional, toate deciziile sunt luate de ctre comisii, efii familiilor neavnd dreptul de a aciona fr consultarea acestora. Apariia lng Palermo, la nceputul anilor '80, a clanului Corleone, condus de Luciano Liggio i, mai trziu, de Salvatore Toto Riina, a declanat conflicte violente ntre familiile COSA NOSTRA, soldate cu divizarea acesteia. n urma acestui rzboi i a execuiilor, care nu s-au limitat numai la Sicilia (a cuprins elemente ale autoritii mafiote din ntreaga Italie i chiar din SUA) familiile nvingtoare conduse de Corleone, Greco, Spadaro i alii i-au consolidat poziiile pe teritoriul Italiei, iar membrii aripilor mafiote care au scpat de la moarte s-au refugiat n strintate, n principal n America de Sud i Spania. Don Corleone a renunat la vechile tradiii, privind consultarea comisiilor i a stabilit propriile reguli de aciune, instituind un regim dictatorial asupra ntregului teritoriu sicilian. Fcnd abstracie de cele prezentate ca un proces de deteriorare a fraternitii i a piramidei de control, COSA NOSTRA continu s fie cea mai puternic, cea mai organizat i cea mai periculoas organizaie mafiot italian. Aceast organizaie este n msur s-i elaboreze propria strategie general, dispune de metode proprii de conducere i de personal specializat, capabil s propun soluii i exercit un control teritorial total. Controlul n teritoriu este esenial pentru organizaie, deoarece acesta i permite s-i desfoare activitatea n mod nestingherit, fr teama persecuiei, s studieze i s verifice micrile adversarilor, s exercite influen asupra populaiei, prezentndu-se ca o autoritate atotcunosctoare i atotputernic. Deviza organizaiei este aceea c o mafie fr teritoriu este ca un rege fr regat. Pentru a controla teritoriul sicilian, COSA NOSTRA beneficiaz de sprijinul unor politicieni i al unor persoane influente din diverse instituii

128

Petru ALBU

locale. De menionat c aceast organizaie a exploatat ntotdeauna legturile sale politice, dar scopul a fost mai mult de a-i asigura protecia sau facilitarea unor operaiuni ilegale dect de a influena n mod direct deciziile la nivel naional. ncercrile COSA NOSTRA de a-i atinge scopurile prin convingere au loc cnd resortul violenei nu-i este la ndemn sau cnd efii si se afl n pericol, fie din interior, fie din exterior. COSA NOSTRA i-a asumat responsabilitatea pentru cele mai odioase crime din istoria naiunii italiene, ntre care se nscriu asasinatele comise asupra magistrailor Giovani Falcone, ucis mpreun cu soia i trei poliiti din escort, Paolo Borsellino, ucis mpreun cu soia i cinci poliiti, naltul comisar antimafia, general Carlo Alberto Dalla Chiesa, politicianul cretin democrat Salvo Lima i preedintele regiunii siciliene, Mattarella. Referindu-se la cauzele care au generat fora teribil a Mafiei Siciliene, GIOVANNI FALCONE consemna n cartea sa Cosa Nostra Judectorul i oamenii de onoare faptul c trebuie s facem trimitere la subcultura de baz a acestei organizaii, care este mult mai interiorizat i mult mai bogat dect cea a altor organizaii criminale i care se traduce prin selectarea riguroas a recruilor si, prin capacitatea de fier a acestora de a-i impune reguli drastice care sunt respectate fr nicio excepie. Intrarea n Mafia seamn unei convertiri; nu ncetezi niciodat s-i fii credincios. c) Legturi cu alte organizaii criminale Pe plan intern, COSA NOSTRA are legturi cu toate organizaiile criminale care acioneaz n Italia, viznd, n principal, traficul de droguri. Legturile mafiei siciliene cu cea napolitan au fost favorizate i de faptul c unii din efii CAMORREI, cum sunt Umberto Ammaturo, Eduard Berdellino i Michele Zazo, au fost iniial oameni de onoare ai COSA NOSTRA. La rndul su, CORONA SACRA UNITA acioneaz n contact strns cu COSA NOSTRA, multe din activitile criminale ale acesteia, n special traficul de droguri, fiind dirijate n mod direct de mafioii sicilieni. n afara regiunii de sud, COSA NOSTRA are plasai oameni pretutindeni n Italia, dar ntr-un numr mai mare n Milano. Pe plan extern, COSA NOSTRA constituie nc un punct de referin pentru multe sindicate ale crimei organizate.

Crima organizat n statele democratice

129

n Europa, dezideratele organizaiei sunt mai mult de a plasa familii mafiote n diferite ri, n special Germania, Frana, Spania, Belgia i Anglia i mai puin de a realiza legturi cu structurile criminale locale. Legturile cu mafia rus sunt o excepie de la aceast practic. n S.U.A., COSA NOSTRA nord-american s-a creat ca o ramur a organizaiei mafiote siciliene, ceea ce denot strnse legturi ntre aceste structuri. Penetrarea organizaiei mafiote siciliene n S.U.A. i Europa, n special n Germania, a fost favorizat i de prezena imigranilor italieni n aceste zone, care au constituit principala baz de sprijin n traficul cu droguri. n Germania s-a descoperit c grupri de imigrani sicilieni, asociate dup modelul mafiot, desfoar activiti de investiii i au format ealoane ale forei de munc, angajate n aciuni criminale n Sicilia. Legturile COSEI NOSTRA n America de Sud sunt, de asemenea, relevante, acestea dezvoltndu-se i ca urmare a deplasrii i stabilirii unor familii mafiote ale organizaiei n Belgia i Venezuela. Aceste filiale au devenit stpne absolute n Aruba, o insul caraibian, care i-a declarat independena de Antilele Olandeze. Aruba a devenit fieful lor personal pentru operaiuni de tot felul, incluznd splarea banilor murdari i traficul internaional de droguri, pe care COSA NOSTRA le conduce, n nelegere cu cartelurile columbiene i triadele chinezeti. d) Principalele activiti desfurate de COSA NOSTRA Comerul clandestin cu stupefiante a constituit n ultimele decenii una din principalele preocupri ale familiilor mafiote siciliene, prin care au obinut beneficii fabuloase. n jurul anilor '50, asociaiile criminale nord-americane s-au adresat familiilor mafiote siciliene n scopul de a le cointeresa n traficul lor de stupefiante. Se urmrea de fapt punerea la dispoziie a persoanelor care asigur transportul i organizarea unei linii de trafic ntre sudul Franei (morfina era transformat n heroin n Marsilia) i Statele Unite ale Americii. Capii traficului revendicau piaa drogurilor n America, mafioii sicilieni avnd o poziie subteran, fapt pentru care profiturile realizate de acetia erau reduse, ceea ce i-a determinat s nceap s lucreze pe cont propriu. La nceputul anilor '70, odat cu neutralizarea laboratoarelor clandestine din Marsilia, mafia sicilian i-a reorganizat activitatea pe linia traficului de droguri. Mafia nord-american a nceput s se reorienteze ctre sud-estul

130

Petru ALBU

asiatic, mafioii italieni au nceput s importe heroin turceasc pentru piaa intern i s practice contrabanda cu cocain sud-american. 4 n anii 19771978, s-au nregistrat semnele unei relansri ale traficului de stupefiante ntre Italia i Statele Unite, determinat de o implicare crescnd a mafiei siciliene n aceast activitate. Pe de alt parte, cele mai puternice familii ale crimei organizate din zona New-York-ului, respectiv Bananno i Bona Ventura, s-au adresat principalilor reprezentani ai familiilor mafiote siciliene pentru a lua parte la trafic i la transformarea morfinei n heroin, n laboratoarele clandestine, deosebit de performante, instalate n Sicilia i n alte pri ale Italiei. 5 Dup anii 80, reelele care aprovizionau Sicilia cu droguri din Orientul Mijlociu au fost descoperite i neutralizate de ctre poliia italian. Dup aceste lovituri primite, COSA NOSTRA nu s-a considerat nvins i nu a renunat la enormele profituri realizate din traficul cu droguri din Asia de Sud-Est (destinate s satisfac exigenele clienilor americani), fcnd tot posibilul pentru a conserva aceast surs de venituri fructuoase. Ca urmare, a stabilit legturi cu productorii din Asia de Sud-Est care i furnizau mari cantiti de heroin. n paralel cu traficul de droguri, COSA NOSTRA se ocup, cu prioritate, de splarea banilor murdari, acumulai n cantiti imense prin diverse activiti criminale, din care o parte sunt reinvestii n afaceri legale. n afar de aceste activiti, mafia sicilian este adnc implicat n traficul cu arme, muniii, explozivi, n operaiuni de camt, specul, contraband cu igri etc. Conform statisticilor Ministerului de Interne din Italia, n anul 1993, n Sicilia, s-au nregistrat 239 omucideri i 372 atentate cu bombe, fapte criminale care sunt puse n sarcina COSEI NOSTRA. 1.2.2. Ndragheta a) Geneza organizaiei Organizaia mafiot NDRAGHETA a fost semnalat pentru prima dat n documentele redactate de carabinieri din SEMINARA la sfritul secolului al XVIII-lea.
4 5

Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 88 i urmtoarele. Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 50 i urmtoarele.

Crima organizat n statele democratice

131

Termenul de NDRAGHETA provine din cuvntul grecesc ANDRAGHETOS, care nseamn om valoros i iret. 6 Originile asociaiei mafiote NDRAGHETA se regsesc n afacerile legate de proprietatea funciar, ce au determinat conflictele sociale dintre nobilime, burghezie i rani. Iniial, briganzii erau considerai de ctre rani ca unicii lor aprtori contra invadatorilor piemontezi ns, cu timpul, acetia au nceput s-i dezvluie adevratele intenii i preocupri de asasini, tlhari i hoi. Clan al flcrilor (piceiotti), de unde i denumirea de PICCEIOTTERIA, aceast organizaie i-a fcut simit prezena n zonele: Palmi (Maropati, Gioia, Tauro, Sinopoli, Iatrinoli, Radicena, Molochio, Polistena, Melicusca, San Martino di Taurinova, localitatea Palmi), Lacride (San Luca, Africa, Staiti, Casalmove) i Calabria (Finmara, Villa sau Giovanni, localitatea Calabria). Unul din documentele cele mai interesante din acea perioad l constituie un denun anonim, trimis n anul 1888 prefectului din regiunea Calabria, Francesco Paternostra, n care se semnala existena n IATRINOLI a unuia dintre cei trei briganzi, fondatori ai gruprii fr team. La nceputul secolului al XIX-lea, briganzii au aderat la micarea iredentist i s-au organizat, conform modelului sicilian, ntr-o societate onorabil guvernat de reguli implacabile i ritualuri complexe. Mafia calabrez era guvernat de un ceremonial care reprezenta, de fapt, un compromis ntre ritualul religios i cel tipic unei secte: cel ce dorea s intre n aceast organizaie trebuia s fac dovada loialitii, ucignd sau rnind ntro manier abil, curajoas, eliminnd orice scrupul moral. Numai astfel se putea accede la titlul de om respectabil. Ierarhia era reprezentat de arborele tiinei i cuprindea: trunchiul eful boston sau piesa nr. 90, care era creierul coordonator, avnd putere de via i de moarte asupra membrilor asociaiei; ramura principal contabilul i administratorul; ramurile experi amplasai pretutindeni; rmurelele noii recrui; florile tinerii de onoare, viitorii recrui; frunzele trdtorii. Cu timpul, vechea mafie parazitar a fost nlocuit cu alte structuri, determinate de transformrile sociale i economice din regiunea Calabria.
6

Ibidem, pag. 52.

132

Petru ALBU

b) Structura i dimensiunile actuale ale organizaiei Calabria, cu o populaie de 2.146.000 locuitori i 409 localiti urbane, constituie cetatea NDRAGHETA. Organizaia este format din 140 de clanuri, cu un total de circa 5.600 membri, ceea ce reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi. Structura este predominant orizontal, cu legturi ntre clanurile NDRAGHETA, dar fr comisii regionale sau provinciale. Clanurile criminale din regiune sunt constituite n jurul unei familii nucleu, ai crei membri sunt descendeni ai unei familii patriarhale dezvoltate, cu trecut agrarian. La fel ca i vechile familii, clanurile sunt autonome, strict limitate la problemele interne, suspicioase fa de strini, iar membrii deosebit de loiali i datorit faptului c membrii unui clan sunt recrutai numai din snul unei singure familii. Gradul nalt de coeziune intern i implicarea rudelor n afacerile clanului i apr de pericolul trdrii. Omerta legea tcerii este din plin aplicat, fapt pentru care sunt foarte puine cazuri n care membrii clanurilor calabreze au acceptat s compar ca martori n justiie. NDRAGHETA a folosit totdeauna cifrul scris, obinuit sau simbolic, pentru ascunderea comunicaiilor ntre membrii acesteia. Spre deosebire de COSA NOSTRA, femeile din Calabria pot juca un rol activ n NDRAGHETA, iar n ultimul timp au nceput chiar s primeasc i s ndeplineasc sarcini care nu sunt cu mult mai prejos dect operaiunile ilegale desfurate de brbai. Tipic realitii NDRAGHETA, n Calabria, este ntreinerea vrajbei, sub forma unor conflicte sngeroase ntre clanuri, care izbucnesc din diverse motive, de regul pentru a-i exercita supremaia ntr-un anumit teritoriu. Potrivit depoziiilor puinilor dezertori din organizaie care au acceptat s compar n justiie ca martori, exist totui o comisie provincial care s-a format n ultimii ani i care intenioneaz s instituie organizaiei o structur vertical. c) Legturi cu alte organizaii criminale Pe plan intern, clanurile NDRAGHETA au fost semnalate n multe regiuni italiene, n special n Piemont, Lombardia i nordul Liguriei, precum i n nord-estul Veneto i partea central i de nord a regiunilor Umbria i Toscana.

Crima organizat n statele democratice

133

Unii dintre experii n domeniul crimei organizate au apreciat, la un moment dat, c NDRAGHETA este organizaia mafiot cea mai periculoas din Italia datorit prezenei membrilor acesteia pe ntreg teritoriul naional. 7 NDRAGHETA are stabilite legturi operaionale cu Cosa Nostra, Camorra i Corona Sacra Unita, n special pe linia traficului de droguri. Pe plan extern, clanurile calabreze au fost semnalate ntr-un numr mare n Frana, Germania, Spania, Olanda, Canada, Australia, Statele Unite ale Americii i rile latino-americane. Grupul Siderno, de exemplu, o ramur a organizaiei NDRAGHETA, a acionat n Canada timp de 20 ani. Au existat i exist nelegeri i legturi ale clanurilor calabreze cu cartelurile columbiene, precum i cu bandele criminale din Turcia i Statele Unite, cu care s-au asociat pentru traficul de droguri. d) Principalele activiti ale organizaiei ncepnd cu decada anilor '60, familiile mafiote au nceput s-i diversifice activitatea astfel c, pe lng controlul pieei fructelor, legumelor i practicrii operaiunilor speculative cu ulei comestibil, au trecut la contrabanda de igri, extorcri i sechestrri, iar din anii '70, la traficul cu stupefiante. De asemenea, NDRAGHETA a folosit fondurile financiare provenite din activiti ilegale pentru investiii n lucrri publice, cum au fost: autostrada Calabria-Salerno i dublarea cii ferate Calabria-San Giovani. Cea mai ampl activitate desfurat de NDRAGHETA rmne ns extorcarea negustorilor, specialitilor, antreprenorilor, a oamenilor de afaceri n general. NDRAGHETA este responsabil pentru comiterea unui asasinat de notorietate public, respectiv a magistratului SCOPELLITI, desemnat s susin acuzaiile mpotriva Cosei Nostra la nalta Curte de Casaie. 1.2.3. Camorra a) Geneza organizaiei CAMORRA NAPOLETAN a luat fiin la nceputul secolului al XIX-lea n Napoli, fiind semnalat de documentaia unui proces desfurat n faa unui tribunal al aa-zisei GRANDE MAMMA, n anul 1819. n acea perioad, CAMORRA era implicat n probleme politice, fiind folosit adesea n luptele interne dintre burboni i liberali. n urma constituirii statului unitar,
7

Voicu, Costic, Op. cit., pag. 166.

134

Petru ALBU

CAMORRA a fost solicitat de mai multe ori pentru a supraveghea rezultatele electorale. Este singura organizaie criminal care, n urma unei invitaii speciale, a reuit s fac parte dintr-un corp de poliie. Evoluia istoric a acestei organizaii a avut un caracter sinuos. A reuit s supravieuiasc n timp, datorit mobilitii sale i abilitii de camuflare a activitilor specifice n momentele dificile, revenind n for atunci cnd condiiile i-au permis. ntr-un studiu realizat la sfritul secolului al XIX-lea, G. Alongi considera CAMORRA ca pe un rebut al istoriei, iar n 1915, Del Giudice, eful de atunci al acestei asociaii, declara c este terminat. Regimul fascist i-a atribuit meritul desfiinrii totale a organizaiei, dar CAMORRA a continuat s existe. 8 Perioada dificil de ocupaie de dup rzboi a facilitat aciunile de recrutare ale CAMORREI, precum i activitile sale de contraband cu igri i operaiunile ilicite pe piaa fructelor i legumelor. n 1970, mafia sicilian a nceput s se intereseze de pegra napolitan, atras de contrabanda cu igri i traficul de stupefiante. n cursul anilor 70, unul dintre personajele cele mai marcante din lumea interlop napolitan, Antonio Spavone, care era refugiat n Statele Unite, revine n Italia. n aceeai perioad, un alt mafiot, Rafaele Cutulo, ncepe s-i aplice proiectele criminale de cucerire a puterii. Cele dou figuri reprezentative menionate au constituit i principalele axe n jurul crora s-a dezvoltat mediul napolitan al crimei organizate pe care-l cunoatem astzi. Cauzele dezvoltrii progresive a CAMORREI i a conflictelor care s-au declanat ntre diverse grupri sunt de ordin social, respectiv: creterea omajului n rndul tinerilor din zona Campagnei; realizarea unei aliane ntre lumea interlop i comunitile locale; seismul din anii 80, care a oferit ocazia membrilor CAMORREI de a se implica n construcia zonelor distruse; revirimentul nregistrat de contrabanda cu igri i dezvoltarea traficului de stupefiante. b) Structura i dimensiunile organizaiei CAMPANIA, cu o populaie de circa 6.000.000 locuitori i 549 localiti urbane, este regiunea unde CAMORRA este localizat, n principal.
8

Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Op.cit., pag. 14 i urmtoarele.

Crima organizat n statele democratice

135

Organizaia este constituit din peste 100 grupri, care se formeaz i se destram uor i numr aproximativ 6.700 membri afiliai, ceea ce reprezint un mafiot la 855 locuitori ai regiunii. CAMORRA, ca organizaie, este liber constituit, neavnd comisii de conducere provinciale sau regionale. La nceputul anilor 70, Raffaele Cutolo a reuit s nfiineze NOUVA CAMORRA ORGANIZZATTA, care cuprindea mai multe clanuri mafiote ce gravitau n jurul acestui lider. Aceste clanuri s-au lansat n noi activiti criminale, pe o scar larg, pornind de la extorsiuni i pn la furturi de amploare. Arestrile succesive ale lui Cutulo i ale membrilor influeni ai organizaiei au reuit s destructureze organizaia, care i-a extins cmpul de aciune n regiunile Neapole, Palermo, Avellino i Caserte. Gruprile crimei organizate care nu au acceptat ingerinele NUOVEI CAMORRA ORGANIZZATTA s-au reunit n jurul lui Michele Zaza i Umberto Ammaturo i au creat NUOVA FAMIGLIA. Pe de alt parte, clanurile Bardellino i Nuovolleta, oponente lui Raffaele Cutolo, au aderat la NOUVA FAMIGLIA, crendu-se astfel, la sfritul anilor 70, cea de-a doua structur reprezentativ a CAMORREI, cu organizare ierarhic. n cursul anului 1982, Raffaele Cutolo i-a abandonat planurile expansioniste i s-a repliat cu organizaia n regiunea Vezuvin, prsind principalele zone pe care le controla, dar pstrndu-i bazele operaionale n regiunea Salerno. Aceast repliere a fost determinat de aciunile continue ale forelor de poliie, contraofensiva permanent i incisiv a organizaiei NUOVA FAMIGLIA, precum i ca urmare a trdrii unor membri ai clanului. n anul 1983, NUOVA CAMORRA ORGANIZZATTA i-a ncetat activitatea ca organizaie de sine stttoare, datorit ntreruperii alianelor dintre clanurile ce gravitau n jurul lui Raffaele Cutolo, a conflictelor declanate ntre acestea i a dispariiei surselor de finanare. O soart asemntoare a avut i NUOVA FAMIGLIA care, n urma dizolvrii organizaiei conduse de Rafaele Cutulo, i-a pierdut obiectul de activitate, n prezent desfurndu-se o lupt intens ntre clanuri pentru cucerirea supremaiei teritoriale.

136

Petru ALBU

Nici ncercrile lui Carmine Alfieri de a reuni clanurile CAMORREI ntr-o singur organizaie sub denumirea de NOUA MAFIE CAMPAGNA nu au avut anse de izbnd. Cu toate acestea, mobilitatea i flexibilitatea au prevalat, iar n prezent, n provincia Neapole sunt 67 clanuri, din care 25 n reedinele provinciale i regionale. Se estimeaz, de asemenea, c 12 familii sunt localizate n Salerno, 17 n provincia Caperta, 4 n Benevento i 11 n Avellino. Cu ocazia unor mobilizri, n anumite mprejurri, se adun un numr mare de soldai, criteriile de admitere n organizaie fiind minimale, fr ritualuri de iniiere, cum practic mafia sicilian. CAMORRA a contat ntotdeauna pe sprijinul politicienilor, legturile cu acetia dezvoltndu-se, n mod deosebit, dup cutremurul din 1980, cnd aceast organizaie s-a implicat n procesul de reconstrucie a zonelor devastate. c) Principalele activiti desfurate de organizaie 9 Beneficiile considerabile ale comerului cu droguri nu puteau s nu intereseze CAMORRA care, valorificndu-i experiena acumulat n contrabanda cu igri, i-a convertit-o uor n traficul de stupefiante. n ceea ce privete heroina i haiul, clanurile camorriste au operat n spaiile mici cedate de mafia sicilian, care deinea supremaia n traficul internaional organizat pe relaia S.U.A. n traficul cu cocain ntre America de Sud i Europa, n ultimii ani, CAMORRA a jucat un rol determinant, fapt care i-a asigurat monopolul. Frecventele transporturi de cocain efectuate n Europa, n ultimul timp, demonstreaz c traficanii originari din Campagnia i-au depit pe cei din rile sud-americane. De altfel, anchetele efectuate recent n rile din America de Sud au evideniat rolul preponderent al camorritilor n locurile de producie a drogurilor, unde au constituit adevrate baze de trafic, nu numai pentru Italia, dar i pentru alte ri europene. Dintre rile latino-americane, CAMORRA a ales Peru, pentru constituirea de baze, unde i-a instalat laboratoare clandestine, fapt ce a condus la intrarea n conflict cu cartelurile columbiene i alte grupri criminale din zon.

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 52 i urmtoarele.

Crima organizat n statele democratice

137

Pe lng traficul de droguri, CAMORRA se ocup cu practicile ilegale financiare, contrabanda cu igri, specula, loteriile ilegale, cursele de cai i investiiile n sectorul industriei uoare i cel turistic, pentru splarea banilor murdari. d) Legturi cu alte grupri i organizaii criminale Pe plan intern, CAMORRA are legturi strnse cu COSA NOSTRA. Unii dintre efii mafioi ai CAMORREI, cum sunt Eduardo Nuvoleta i Berdelino, au fost membri ai friei siciliene. Bandele CAMORREI menin legturi strnse cu clanurile criminale ale NDRAGHETA n sud i cu SACRA CORONA UNITA, n Puglia. Pe plan extern, pentru traficul cu droguri, majoritatea gruprilor CAMORREI i-au creat propriile reele internaionale, n scopul realizrii contactului direct cu baronii drogurilor din Columbia, Venezuela i Costa Rica i aprovizionrii cu cocain. De asemenea, au realizat nelegeri cu traficanii care acioneaz n Portugalia i sudul Franei. Potrivit unei recente investigaii, traficul cu droguri i splarea banilor murdari, operaiuni desfurate de camorriti, au fost depistate n Olanda, Anglia i Germania, unde aceast organizaie i crease legturi cu lumea interlop autohton. 1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfnta Coroan Unit) a) Geneza organizaiei Asociaia mafiot SACRA CORONA UNITA a aprut i s-a dezvoltat n Puglia, la nceputul anilor 80, ca rezultat al colonizrii de ctre bandele mafiote din regiunea nvecinat. Raffaele Cutolo, fondatorul NOII ORGANIZAII CAMORRA din Neapole, a desemnat pe Pino Ianneli i Alessandro Fusco s nfiineze o nou organizaie denumit NUOVA CAMORRA PUGLIA. 10 Personal, Raffaele Cutolo a botezat, numai n anul 1979, n jur de 40 de indivizi din Puglia, care ulterior au format nucleul de baz al asociaiei mafiote NUOVA CAMORRA PUGLIA, nfiinat n 1981. Pn n anul 1982, aceast organizaie a fost structurat i a funcionat dup modelul NOII
Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag.93 i urmtoarele; Voicu, Costic, Op. cit., pag. 166; Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 53 i urmtoarele.
10

138

Petru ALBU

ORGANIZATII CAMORRA. La scurt timp, CAMORRA se desprinde de clanurile mafiote din Puglia i, drept consecin, apar primele organizaii independente n aceast regiune, respectiv SACRA CORONA UNITA n Salerno i ROSA n Bari. SACRA CORONA UNITA a fost fondat de Giuseppe Rogoli, n nchisoarea din Lecce, n noaptea de Crciun a anului 1983. Giuseppe Rogoli, aflat n nchisoare pentru uciderea patronului unei tutungerii din Giovinazzo, a fost iniiat n problemele mafiote de ctre un reprezentant al NDRAGHETA, Umberto Bellocco din Rosarno. ncepnd din anul 1987, cu ncuviinarea lui Rogoli, se nfiineaz n Bari o alt structur mafiot denumit LA ROSA. Aceast structur se afl sub controlul clanului Romano din Acquaviva i ntreine legturi cu familia Fidanzati pentru traficul cu cocain. Salento rmne centrul celei de-a patra organizaii mafiote italiene, care este SACRA CORONA UNITA. b) Structura i dimensiunile organizaiei SACRA CORONA UNITA, cea mai nou i cea mai mic organizaie mafiot aprut pe scena lumii criminale italiene, este format n prezent din peste 40 de clanuri i circa 1.560 membri concentrai n Brindisi, Lecce, Taranto i Bari. Organizaia are o structur ierarhic vertical, dup modelul mafiot sicilian, cu o comisie care mediaz conflictele dintre clanuri, desfoar activiti de infiltrare n diferite medii de interes, practicnd din plin metoda corupiei, hotrte asupra asasinatelor privind personaliti incomode italiene. Fiecare familie se bucur de o larg autonomie de aciune n afacerile criminale, consimind ns s se subordoneze efului n probleme de aprare i protejare a asociaiei mafiote ca ntreg. n zona operaional, fiecare clan i dicteaz propriile reguli. Practic, SACRA CORONA UNITA este mai mult o asociere de clanuri dect o veritabil organizaie de tip mafiot. Dispune de un cod de conduit i ritualuri de iniiere pentru candidai. Caracteristica acestei organizaii mafiote o constituie lupta permanent dintre clanuri pentru supremaie. c) Principalele activiti desfurate de organizaie

Crima organizat n statele democratice

139

Contrabanda cu igri reprezint principala activitate desfurat de SACRA CORONA UNITA, aceasta deinnd monopolul pieei negre din Brindisi i Lecce. Clanurile mafiote din Puglia sunt angrenate n operaiuni de trafic de droguri, n special pe ruta Balcani. Specula, cmtria, loteriile ilegale, la care se adaug operaiunile de splare a banilor murdari fac, de asemenea, obiectul preocuprilor acestei organizaii. SACRA CORONA UNITA se distinge de celelalte organizaii criminale din regiune prin abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a manipula instituiile publice. 2. Germania Germania, cu o populaie de 81.300.000 locuitori, un P.I.B. de 2.200 miliarde euro i un venit naional pe cap de locuitor de 28.700 euro, este ara care, dat fiind poziia sa geografic, cu grania estic ce acioneaz ca o linie de demarcaie ntre bogie i srcie pe vechiul continent i cu un standard de via ce a atins cel mai nalt nivel din Europa, asigur terenul ideal pentru organizaiile criminale. 11 Dup reunificarea celor dou state germane, situaia criminalitii s-a schimbat fundamental, Berlinul devenind o component nu numai a criminalitii naionale, ci i una din capitolele crimei organizate internaionale. n contextul marilor transformri politice din Europa de Est, Berlinul a devenit un centru geografic, politic i economic puternic, situaie nou ce se reflect i ntr-o intens cretere, specializare i diversificare a criminalitii. Dezvoltarea sa ca centru financiar cu legturi n lumea finanelor internaionale a creat posibilitatea splrii ctigurilor ilegale, reinvestirii lor n noi afaceri i constituirii unei economii subterane care concureaz serios economia subteran. n 1993, ctigurile din activitile ilegale desfurate de organizaiile de tip mafiot au fost estimate la 770 milioane de mrci germane, iar pagubele pentru stat s-au ridicat la 1,87 miliarde DM.

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 55 i urmtoarele; Voicu Costic, Op. cit., pag. 166 i urmtoarele; Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 103 i urmtoarele.

11

140

Petru ALBU

Majoritatea rutelor de transport al drogurilor intr n Europa Occidental prin Germania. Criminalitatea organizat a fost prezent n Germania i nainte de cderea Zidului Berlinului i a Cortinei de Fier. n prezent aceasta cunoate o recrudescent ngrijortoare ntruct pe lng factorii artai, diferenele de nivel de trai ntre Est i Vest au constituit baza unor migrri masive a cetenilor de diferite naionaliti, care a condus la creterea densitii populaiei, cu un procentaj de strini de peste 10%. Dintre gruprile etnice care acioneaz n aceast ar, cea italian este cea mai proeminent pe scena crimei organizate. Potrivit investigatorilor germani, cea mai mare concentrare a criminalilor de tip mafiot se afl n Baden-Wurttemberg, n sud-est i la grania cu Elveia i Frana, unde exist mari comuniti de imigrani sicilieni. n Jungbusch, un district din Manheim, locuiesc circa 500 de italieni din Palma di Montechiaro, oraul de origine a doi ucigai care l-au asasinat pe magistratul italian Rosario Livatino i care au fost capturai ntr-o pizzerie din Leverkusen de ctre poliia german. Activitile preferate de organizaiile criminale sunt cele tradiionale, respectiv: traficul cu droguri i arme, falsificarea de valut, frauda fiscal, splarea banilor murdari, furtul de autovehicule, tlhriile, specula, camta, controlul prostituiei, la care s-a adugat, n ultimul timp, traficul cu materiale i echipamente nucleare provenite, n special, din rile ex-sovietice. Cele mai predilecte infraciuni comise sunt furturile de automobile, cifrate anual la zeci de mii, comise ndeosebi n Berlin, Hamburg i Saxonia. Criminalitatea pe timp de noapte vizeaz cu precdere practicarea prostituiei i a jocurilor de noroc ilegale. n Berlin, att ziua, ct i noaptea, strzile sunt pline de tinere, chiar sub 18 ani, aduse din Europa de Est, care practic prostituia sub controlul strict al proxeneilor, n sectoare delimitate, iar nclcarea acestor reguli duce deseori la conflicte violente. Din cazuistica aflat n preocuprile organelor de poliie germane, pe acelai an 1993, a rezultat c n cele 42.246 infraciuni nregistrate, au fost implicate 9.884 de persoane suspecte de legturi cu organizaiile criminale. Din cazurile cercetate, reprezentnd 91 naionaliti, cetenii germani reprezint mai puin de jumtate, respectiv 45%, turcii 15%, ex-iugoslavii 8,8%, italienii 5,2%, polonezii 2,8% etc. eful Biroului Federal de Combatere a Criminalitii din Germania aprecia c odat cu colapsul politic i economic al statelor din centrul i estul

Crima organizat n statele democratice

141

Europei, presiunea crimei organizate n aceast zon a lumii a crescut n mod considerabil. Referitor la grupurile de infractori ce provin din rile Europei de Est, care acioneaz pe teritoriul Germaniei, se dein date c sunt formate n principal din rui, polonezi i iugoslavi. Infractorii rui provin n special din rndurile vechilor emigrani, ale soldailor i cadrelor militare din fosta Armat Roie, precum i ale turitilor i noilor emigrani economici. Ei comit, n principal, infraciuni de fraud, fals, trafic de arme i autoturisme furate, tinuire de bunuri furate i trafic de droguri. Cu privire la Mafia Rus, statisticile nu sunt nc finalizate, dar, potrivit oficialitilor germane, aceasta va deveni foarte repede lidera lumii crimei organizate. ntre gruprile de infractori de origine asiatic, se remarc triadele chinezeti, infiltrate n Germania, ndeosebi n Bavaria, acestea reprezentnd un potenial pericol, date fiind dificultile ntmpinate de poliie n descifrarea activitii lor. Dintre organizaiile criminale chineze, 14K i Wo Shing Wo sunt cele mai active n Germania. Cantonate n Anglia, aceste organizaii acioneaz deopotriv n Germania, Olanda, Frana, Spania etc. Principala baz de sprijin pentru acestea o constituie comunitatea chinez format din rezideni legali i un numr foarte mare de imigrani clandestini. Cu sprijinul celor dou organizaii, contra unor sume care se ridic pn la 25.000 dolari de persoan, emigranii chinezi sunt transportai la Moscova i Praga de unde sunt preluai de cluze i introdui fraudulos n Germania. Triadele chinezeti introduc n Germania pistoale i heroin adus din Triunghiul de Aur (Burma, Thailanda, Laos), practic antajul asupra oamenilor de afaceri sau proprietarilor de magazine i restaurante de origine chinez, desfoar alte activiti compatibile cu crima organizat. Circa 90% din oamenii de afaceri chinezi sunt antajai de triade, iar n situaia n care nu se supun solicitrilor acestora, risc s fie lichidai sau s li se distrug bunurile din proprietatea privat. Controlul organelor de poliie germane asupra triadelor chinezeti se realizeaz foarte greu, n special datorit barierelor lingvistice i a fricii pe care acestea o insufl eventualilor martori. n scopul acoperirii varietii activitilor ilegale, organizaiile criminale recurg la metode i mijloace dintre cele mai sofisticate. Astfel, potrivit

142

Petru ALBU

statisticilor autoritilor germane, organizaiile criminale i deruleaz afacerile ilegale prin intermediul unor firme acoperite, cum ar fi companiile de importexport, ageniile de turism, companiile de transport, cele din structura serviciilor, precum i prin intermediul restaurantelor, magazinelor de textile etc. Structurile legale de afaceri reprezint mijloacele ideale pentru tranzaciile ilegale, inclusiv splarea banilor murdari. Pentru camuflarea transporturilor de heroin provenit din Turcia, afaceritii kurzi folosesc ageniile de turism, companiile productoare de subansamble pentru autoturisme, cele de transport mrfuri i pasageri etc. O grupare de proxenei a folosit o idee original expediindu-i imperiul comercial n Germania printr-o companie de securitate. n Germania, restaurantele, spltoriile, asociaiile culturale, lcaele de cult sunt principalele puncte de contact ntre membrii organizaiilor criminale. Poliia german acuz faptul c prevederile constituionale i ngrdete mult puterile n ceea ce privete iniierea unor msuri mai energice de combatere a activitii organizaiilor criminale. 3. Frana Frana, cu o populaie de circa 62.662.842 locuitori, un P.I.B. de 1.661 miliarde dolari i un venit pe cap de locuitor de 27.600 dolari, este ara european unde nu exist organizaii veritabile, de tip mafiot. 12 Cu toate acestea, n Frana s-au nregistrat fenomene sporadice de manifestare a activitilor de tip mafiot n jurul Marsiliei, Parisului i n Insula Corsica, iar ntr-o msur mai mic n Bordeaux. Familia instalat n Grenoble, unde exist o comunitate sicilian, este semnalat cu legturi strnse cu familia Sommatino din Sicilia. Michele Zaza, cunoscut i sub apelativul de OPazza sau Nebunul, a nceput s nfiineze un sindicat al crimei organizate pe Coasta de Azur, prin coruperea autoritilor i instituirea controlului asupra companiilor care acioneaz ca intermediari financiari. La sfritul anilor 80, Cosa Nostra a intrat n alian cu lumea interlop corsican, care avea legturi cu productorii de morfin turci i era implicat n operaiunea de rafinare a heroinei.

12

Ibidem, pag. 21 i urmtoarele.

Crima organizat n statele democratice

143

Camorra Napolitan este, la rndul su, semnalat n Frana, fiind angrenat n contrabanda cu igri, carne i produse agroindustriale. n acelai timp, Frana servete drept ar de tranzit pentru cocaina adus n Italia din America de Sud. Marea criminalitate se orienteaz n prezent ctre delincvena economico-financiar, abandonnd formele violente i periculoase, cum ar fi spargerile de bnci. Numerarul este forma de acumulare i schimb a sumelor ilicite de prim-nivel. Organizaiile mafiote se folosesc de casele de schimb valutar, depozitele nocturne pentru pli cash, cazinouri, n operaiunile lor de splare a banilor murdari. Investiiile organizaiilor mafiote sunt disipate n construciile de locuine, zonele de recreare, cazinouri. Nu exist o legislaie special pe linia combaterii crimei organizate n Frana, exceptnd articolul 4501 din Codul penal, care se refer, n mare, la asociaiile de acest fel. Intrarea n vigoare a Legii privind combaterea operaiunilor de splare a banilor murdari, la nceputul anului 1991, nu a dat rezultatele scontate. Biroul Central pentru Combaterea Criminalitii Financiare, din cadrul Ministerului de Interne, nu a nregistrat dect cteva cazuri de instrumentare a infraciunii de splare a banilor murdari prezentate justiiei. Comisarul Patrick Clorieux, un fost angajat al Serviciului Francez de Informaii, a ntocmit un raport n care arta c bncile permit circuitul banilor murdari prin filialele lor, deoarece obin profituri substaniale, iar ansele depistrii acestor operaiuni rmn de domeniul teoreticului. Pentru obinerea de probe judiciare, n cazul infraciunilor de splare a banilor murdari, poliia trebuie s stabileasc dou elemente eseniale, respectiv: sursa fondurilor ilicite i intenia celui care spal bani (s fie n cunotin de cauz c banii provin din afaceri ilicite). Textul de lege clarific expresia de n cunotin de cauz, care este invocat n prezent de spltorii de bani murdari n aprarea lor. Practic, n prezent, instituiile financiare nu sunt interesate de cunoaterea originii banilor care circul prin filialele lor, interesndu-le numai profiturile pe care le realizeaz.

144

Petru ALBU

4. Spania Aezat la confluena dintre Marea Mediteran i Oceanul Atlantic, pe culoarul creat de Strmtoarea Gibraltar, Spania (40.220.000 locuitori), ca i Portugalia, nu putea s rmn n afara preocuprilor organizaiilor criminale transnaionale. 13 Fiind o preioas punte maritim ntre Europa i celelalte continente, Spania a devenit un important centru unde se interfereaz interesele principalelor sindicate criminale de pe mapamond. Numai msurile severe ntreprinse de autoritile spaniole, n ultimii ani, au fcut ca aceast ar s nu se transforme ntr-un fief al traficanilor de droguri i de arme, aa cum este, de pild, Portugalia sau Turcia. Dintre organizaiile criminale care n prezent ridic serioase probleme autoritilor spaniole, cele mai virulente sunt triadele chinezeti, care i-au concentrat activitatea n patru direcii principale: traficul de heroin; exploatarea muncii sclavilor din rndul imigranilor ilegali; prostituia; extorcarea rezidenilor din rndul comunitii chineze. Triadele sunt bine structurate i deosebit de abile n afaceri, fapt ce le-a permis s scoat de pe piaa subteran alte organizaii criminale rivale. Declinul activitii bandelor turceti, care au deinut muli ani supremaia pieei drogurilor n Spania, s-a datorat nu numai msurilor ntreprinse de autoriti, ci i triadelor chinezeti care au penetrat cu o heroin mult mai bun calitativ, cunoscut sub denumirea de albul de China i la un pre mai mic dect cea comercializat de organizaiile concurente turce. Triadele chinezeti i-au creat n Spania patru tentacule, respectiv: Sap Sie Kee (14K), specializat n traficul de heroin. n Spania, uziteaz dou modus operandi: n primul rnd, acioneaz sub acoperirea a diveri oameni de afaceri specializai n importul de produse alimentare orientale; n al doilea rnd, racoleaz imigrani africani pe care i trimit n Thailanda, pentru a servi drept crui n transportul ilegal al drogurilor. Yee On, specializat n imigrrile ilegale. Aceast organizaie recruteaz conaionali din China, care doresc s emigreze n Europa sau SUA; i
13

Ibidem, pag. 24 i urmtoarele.

Crima organizat n statele democratice

145

mbarc pe vapoare n apele internaionale din zona Hong Kong i-i debarc ascuni n lzi de mrfuri n porturile europene din Spania, Frana sau Italia. Au fost situaii cnd emigranii chinezi au stat luni de zile nchii n containerele cu mrfuri, ateptnd momentul prielnic pentru a fi debarcai pe uscat. Folosindu-se de paapoarte mexicane, germane i boliviene, pe care erau aplicate vize false de intrare n Spania, triadele chinezeti au facilitat ptrunderea clandestin n aceast ar a unui mare numr de chinezi. Odat ajuni n Aeroportul Barajas, imigranii chinezi sunt ascuni pentru un timp, iar dup ce li se procur documente de cltorie, sunt trimii n S.U.A., Spania servind doar ca ar de tranzit. Wo On Lok, specializat n traficul de casete video porno, cu copii, pentru pedofilie i prostituie. Aceasta racoleaz femei din Manila i Bangkok, pe care le folosesc ca prostituate n Spania. ntr-unul din ultimele cazuri instrumentate de poliie a rezultat c prostituatele percepeau de la clieni 15.000 pesetas, din care le reveneau 1.500 de pesetas, restul intrnd n buzunarele proxeneilor. Dai Hoon, a patra principal organizaie criminal chinez din Spania, este specializat n acordarea de mprumuturi oneroase imigranilor ilegali. Aceasta acioneaz ca o banc ilegal care intete n final aducerea n stare de sclavie a clienilor si. Nereuind s ramburseze creditele primite, imigranii chinezi devin sclavii acestei organizaii, fiind folosii la muncile cele mai grele posibile. Organizaia Dai Hoon se implic, de asemenea, n protecia tip racket, intind n acest sens proprietarii restaurantelor chineze i stabilimentele de derulare a afacerilor. Specializarea organizaiilor menionate mai sus ntr-un anumit domeniu de activitate nu nseamn limitarea preocuprilor lor criminale, adesea acestea interferndu-se pe alte segmente infracionale din sfera crimei organizate. 5. Marea Britanie Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, cu o populaie de 60.090.000 locuitori, un P.I.B. de 1.825 miliarde dolari i un venit pe cap de locuitor de 30.600 dolari este locul unde acioneaz, deopotriv, mafia italian,

146

Petru ALBU

triadele chinezeti, bandele criminale ruseti, jamaicane, turceti i alte structuri ale crimei organizate cunoscute pe plan internaional. 14 Nu exist date clare privind zonele teritoriale de aciune ale organizaiilor criminale, motiv pentru care nici nu s-au fcut estimri privind numrul membrilor afiliai la acestea sau referitoare la profiturile rezultate din activitile specifice lor. 5.1. Preocupri ale organizaiilor criminale Mafia italian s-a implicat n traficul de droguri, splarea banilor murdari, frauda, n special n domeniul bancar, specula, antajarea patronilor unor localuri din sud-estul Londrei. Triadele chinezeti 14K, Wo-shing, Wo-on-lok i San-yee-on se ocup cu comercializarea de droguri, specul, camta cu dobnd de 3-10% pe zi, controlul prostituiei i al cazinourilor ilegale. Bandele criminale ruse sunt implicate, n special, n operaiunile de splare a banilor murdari prin intermediul bncilor oreneti. Gruprile criminale jamaicane i, n general, sud-americane, precum i cele turceti, se ocup, n principal, cu traficul de droguri. Londra a fost i a rmas principalul centru european de splare a banilor provenii din afaceri ilicite. S-a schimbat ntre timp ierarhia organizaiilor criminale implicate n astfel de operaiuni, n prezent, n top situndu-se mafia ruseasc. Sumele reciclate de aceasta la Londra ajung la mai multe milioane de dolari anual. Potrivit afirmaiilor efului Serviciului Naional de Informaii Criminalistice (NCIS) din Anglia, prin instituiile financiare din aceast ar, se recicleaz sute de milioane de dolari iar posibilitatea de depistare i instrumentare a unor astfel de cazuri este foarte redus. n cazul mafiei ruseti, se impune obinerea unor probe n Rusia privind proveniena banilor reciclai n Anglia, ceea ce este practic imposibil. Englezii care intr n contact cu ruii implicai n splarea banilor murdari, pentru diverse afaceri, evit categoric s vorbeasc despre acetia, fiindu-le team. Un avocat, de exemplu, relata c unii din clienii si rui veneau la ntlnire narmai cu pistoale. O modalitate de splare a banilor murdari, uzitat frecvent de mafia rus n Anglia, o constituie achiziionarea de imobile al cror pre se ridic, de
14

Ibidem , pag. 25.

Crima organizat n statele democratice

147

regul, n jurul a un milion de dolari. Cumprarea i vnzarea de proprieti comerciale reprezint o alt modalitate folosit de mafia ruseasc pentru splarea banilor murdari. Banii sunt depozitai de obicei n bncile din insulele dispuse de-a lungul coastelor Angliei, care nu au legi ferme privind proveniena i deintorul acestora. 5.2. Msuri de combatere a crimei organizate Pe frontul de lupt mpotriva crimei organizate, n Regatul unit se afl: Secia pentru Crim Organizat a Scotland Yard-ului; Serviciul Naional de Informaii Criminalistice. Acest serviciu adun informaii de interes operativ i coopereaz, n aciunile de combatere a crimei organizate cu forele de poliie specializate, cuprinznd 43 de formaiuni n Anglia i Wales, i cte una n Scoia i Irlanda de Nord (Rue). Investigaiile privind crima organizat se desfoar n mare secret, iar numele suspecilor arestai devin publice numai dup ce sunt judecai. Numele efilor organizaiilor criminale nu sunt cunoscute publicului larg. n acelai timp, poliia evit s fac referiri la instituiile de combatere a crimei organizate i personalul acestora. 6. Statele Unite ale Americii 6.1. Consideraii generale S.U.A. cu o populaie de 300.365.697 locuitori, un P.I.B. de 12.438.873 milioane de dolari i un venit naional pe cap de locuitor de 37.352 dolari, este ara cea mai eterogen din punct de vedere al prezenei gruprilor criminale i al spectrului activitilor desfurate de acestea. 15 Astfel, pe lng Cosa Nostra american, organizaie autohton tipic mafiot, n SUA acioneaz n strns legtur cu aceasta, Cosa Nostra sicilian, Camorra napolitan, NDRAGHETA calabrez i Corona Sacra Unita, la care se adaug triadele chinezeti, Yakuza japonez, cartelurile columbiene, bandele criminale ruseti, vietnameze, coreene, cambodgiene, laoiene, jamaicane etc. Organizaiile mafiote italiene i-au constituit n SUA filiale ale cror reele opereaz n Canada, America de Sud, Australia i Europa, contnd pe un
15

Ibidem, pag. 26.

148

Petru ALBU

numr impresionant de afiliai, concentrai cu deosebire n zona nord-estic a rii, n Florida, California i Midwest. Dintre sindicatele organizaiilor criminale asiatice, triadele chinezeti i Yakuza Japonez par a fi cele mai agresive. La rndul lor, gruprile criminale ruse i euroasiatice constituie un factor din ce n ce mai amenintor pe scena marii criminaliti din SUA, dat fiind rata impresionant de expansiune a acestora i paleta larg de activiti ilegale n care sunt implicate. Cea mai important organizaie criminal, cu tradiie n SUA, rmne ns Cosa Nostra American. 6.2. Cosa Nostra American structur i dimensiuni Organizaia mafiot Cosa Nostra american este un produs al mafiei siciliene, care a reuit s penetreze n SUA la nceputul secolului trecut. Cele dou organizaii sunt unite prin legturi de familie, interese sociale i economice. Structura organizaiei nord-americane urmeaz linia patern a celei siciliene i se crede c, la rndul ei, Cosa Nostra sicilian a preluat unele idei de la omoloaga sa de peste Atlantic, cel puin n privina nfiinrii comisiei, organul superior de conducere. Prin urmare, structura organizaiei este piramidal, strict ierarhic, organul superior fiind comisia care are rolul de a apra interesele generale ale Cosei Nostra, de a realiza contacte i nelegeri cu alte structuri criminale de a media conflictele interne dintre familii i de a le coordona activitatea. Comisia a fost creat n 1931 de Salvatore Lucania, cunoscut i sub numele de Lucky Luciano, care a reuit la timpul respectiv s reuneasc efii a 24-25 de familii mafiote. Printre rangurile organizaiei se numr cel de capo sau don care desemneaz eful unei familii, al crui rol se aseamn mai mult cu cel al unui preedinte de companie multinaional, cel puin n ceea ce privete veniturile i cheltuielile. eful unei familii importante cheltuiete anual milioane de dolari din fondurile organizaiei, care include plata contabililor, experilor fiscali, oamenilor de afaceri, avocailor, specialitilor n telecomunicaii i electronic etc. n cadrul familiilor i desfoar activitatea oamenii de onoare care rspund de iniierea a 10-30 asociai. Operaiunile propriu-zise ale organizaiei sunt desfurate de circa 1.300 muncitori sau oameni nasture, grupai n 25 de familii, rspndite pe ntreg teritoriul SUA.

Crima organizat n statele democratice

149

Exist, sau cel puin au existat, ceremonii de iniiere, n care numai persoanele de naionalitate italian, de regul originare din sudul Italiei, erau admise n familiile mafiote nord-americane. Dintre familiile organizaiei Cosa Nostra american, cele din zona New York sunt considerate ca fiind cele mai organizate i cele mai influente. Acestea sunt: Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese i Lucchese. Potrivit datelor furnizate de F.B.I., familiile mafiote nord-americane acioneaz n New England, Chicago, Cleveland, Denver, Detroit, Kansas-City, Los Angeles, Milwakee, Philadelphia, Pittsburg, Rochestar, St. Louis, Buffalo, San Francisco, San Jose, Tampa, Tucson etc. 6.3. Principalele activiti ilicite desfurate de Cosa Nostra American Ca i cea sicilian, organizaia mafiot nord-american este angrenat n ntreg spectrul de activiti specifice crimei organizate, de la specul, controlul prostituiei i al jocurilor de noroc, pn la traficul de droguri splarea banilor murdari. Pentru protejarea afacerilor sale, Cosa Nostra american apeleaz la resortul intimidrii i al corupiei, reuind astfel s domine mai multe sindicate muncitoreti i s le determine s o sprijine n aciuni, cum sunt cele din domeniul cruiei, construciilor, colectrii de deeuri, administrrii reziduurilor toxice, desfacerii benzinei, nchirierii de autoturisme etc. Marile familii realizeaz, de asemenea, profituri de pe urma altor organizaii criminale care acioneaz pe teritoriul lor, cotiznd pentru aa-zisa ngduin i protecie. Astfel, Cosa Nostra american acioneaz n sprijinul operaiunilor desfurate n ar de organizaiile criminale italiene i menine legturi internaionale cu alte structuri mafiote, n special n domeniul splrii banilor murdari. n afara legturilor cu mafia italian, Cosa Nostra are contacte mai strnse i nelegeri cu mafia rus cu ale cror activiti infracionale se interfereaz tot mai mult n ultimul timp. Cu ocazia unei edine a Congresului SUA, n octombrie 1997, criminalitatea organizat a fost considerat o ameninare la adresa securitii naionale. Louis FREEH, director la FBI la acel moment, declara c organizaiile criminale sunt deosebit de periculoase, cci ele i folosesc competenele tot mai specializate, n domeniul informativ, folosind tehnici de

150

Petru ALBU

codare i structuri de splare a banilor pentru sute de milioane de dolari. Convingerea sa este c grupurile criminale organizate, care opereaz n S.U.A., vin din Rusia, Europa Central i Oriental, Asia, Africa .a. Dezbaterile au evideniat legturile crescnde ntre Mafia Sicilian i gruprile criminale din alte ari. 16 Cu prilejul prezentrii, la 28 mai 1998, a Planului strategic mpotriva criminalitii organizate internaionale, preedintele american Bill Clinton aprecia c, datorit legislaiilor difereniate ale statelor, poliiile naionale ntmpin greuti n cadrul cooperrii (extrdarea infractorilor, deschiderea conturilor suspecte), n plus posibilitile tehnice i de personal ale acestora sunt de 25 de ori mai mici dect ale organizaiilor criminale cu care se confrunt. Potrivit unei statistici, americanii cheltuiesc anual 45-48 miliarde dolari pe stupefiante, 23 de miliarde pe casete video pirat i programe pe calculator, un miliard pe autoturisme furate i de contraband, iar Mafia internaional este implicat anual n activitile de splare a banilor murdari de peste 100 miliarde dolari i fraude fiscale de peste 30 miliarde dolari. Evident, c activitile criminale organizate au preocupat n mare msur i organismele de stat cu atribuii n combaterea criminalitii. n acest sens, F.B.I. a elaborat un program privind crima organizat, n care sunt definite direciile principale ale muncii de investigaii i scopul acestora. De asemenea, a fost nfiinat o unitate special pentru combaterea sindicatelor criminale periculoase, cum ar fi de pild mafia rus. nc din 1970, Congresul SUA a adoptat Legea RICO privind combaterea influenei i aciunilor de corupie desfurate de organizaiile criminale, n special Cosa Nostra american. Printre prevederile sale, legea permite confiscarea bunurilor obinute prin activiti ilegale i condamnarea efilor familiilor mafiote cu pedepse dintre cele mai aspre. n baza acestei legi, ncepnd cu anul 1981, au fost capturai, judecai i condamnai numeroi efi, subefi, consilieri, locoteneni, soldai ai familiilor mafiote, printre care menionm: Vittorio Amuso, eful familiei Lucchese; Carmine Persico (arpele) i Victor Brena (Micul Vic), din familia Colombo; John Gutti, cu locotenenii si James Failla (Jimmy Brown) i Joseph Corrao (Butch), precum i consilierul Frank Lo Cascio, din familia Gambino.
16

Ibidem, pag. 26.

Crima organizat n statele democratice

151

John Gutti i Frank Lo Cascio au fost gsii vinovai de omucidere i trafic de droguri, fiind condamnai, la 23 iunie 1992, cu nchisoare pe via. Mai trebuie adugat c serviciile secrete americane nsrcinate cu combaterea marii criminaliti acioneaz intens i extrem de abil n domeniu. 7. Cartelurile columbiene 7.1. Trsturile caracteristice Cartelurile columbiene au aprut pe scena crimei organizate ncepnd cu anii 70, devenind n scurt timp cele mai puternice organizaii criminale de tip mafiot din zona latino-american. 17 Spre deosebire de alte organizaii criminale transnaionale care tind s se lanseze ntr-o palet larg de activiti ilegale, cartelurile columbiene reprezint un unicat n felul lor pentru c sunt preocupate numai de afacerile cu droguri i doar n mic msur de cele cu pietre preioase. Structura celular specializat a cartelurilor limiteaz posibilitatea organelor de poliie de a obine informaiile necesare privind activitatea acestora. Unele dintre carteluri, cum este Calli, au ncercat de timpuriu s stabileasc un modus-vivendi cu guvernul, care a acceptat s-i tolereze pe narcotraficani, cu meniunea de a nu se recurge la narcoviolen. Adoptarea unei asemenea poziii din partea cartelului Calli i-a permis s supravieuiasc aciunilor poliieneti ntreprinse mpotriva organizaiilor de tip mafiot din Columbia i chiar s prospere n afaceri. n activitatea cartelurilor columbiene sunt implicate trupe de gheril, incluznd Forele Armate Revoluionare i Micarea 19 Aprilie care, n schimbul unor taxe, protejeaz fora de munc ilegal ce lucreaz pe plantaiile de opiu i marijuana. Cartelurile columbiene s-au infiltrat n majoritatea instituiilor publice, n special la nivel local, avnd legturi cu serviciile poliieneti, militare, n sectorul economic i politic. n sectorul economic au adoptat tactica investiiilor n construcii, terenuri, imobile, tactic extins i n sectorul bancar, n turism i sport, n special n fotbal.
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 56 i urmtoarele; Mocua Gheorghe, Op. cit., pag. 132 i urmtoarele.
17

152

Petru ALBU

Membrii conductori ai cartelurilor se prezint ca fiind oameni de afaceri legitimi, iar cooptarea unora dintre ei n structurile puterii locale le confer protecie. 7.2. Geneza cartelurilor columbiene Cartelurile columbiene s-au format, aa cum am artat, n jurul anilor 70 i i-au consolidat poziia de mari productoare i exportatoare de cocain n urmtoarele decade. Acestea au aprut iniial sub form de sindicate, purtnd denumirea regiunii n care operau. Astfel, cele cinci organizaii sindicale situate n top erau: La Costena, cu arie operaional pe coasta atlantic, Antioquia i Valea Cauca, acestea dominnd zona acestor state columbiene, precum i cele din zona central i estic. Ulterior, cnd Agenia de Combatere a Drogurilor (DEA) din SUA a nceput s le denumeasc carteluri, aceste organizaii au devenit cunoscute dup cum urmeaz: Cartelul Medellin aflat ntr-o oarecare dificultate dup decesul liderului acestuia, Pablo Escobar; Cartelul Calli despre care se crede c ar controla peste 80% din pieele mondiale de desfacere a cocainei; La Costena sau Cartelul de Coast specializat n producia i comercializarea marijuanei; Asociaia Cafelei cu arie de aciune n departamentele Risaralda i Quindio specializat n amfetamin; Nordul Vii productor de opiu pentru heroin; Cartelul Santander operaional de-a lungul graniei cu Venezuela; Cartelul Ibague localizat n centrul departamentului Olima specializat n producia de opiu; Cartelul din Bogota nenominalizat, care acioneaz pentru splarea banilor murdari obinui din traficul de narcotice, cu legturi la nivel nalt. Cele mai mari i mai cunoscute carteluri sunt ns Calli i Medellin. Dup decesul lui Pablo Escobar, liderul cartelului Medellin, n topul traficanilor de narcotice figureaz fraii Gilberto i Gustavo Rodriguez Orejuela, prezumtivii lideri ai cartelului Calli. Printr-un complicat labirint de fonduri, fraii Rodriguez controleaz un vast imperiu economic i, n ciuda activitii investigatorilor, nu s-au obinut date care s indice narcodolarii drept surs a capitalului acumulat de acetia.

Crima organizat n statele democratice

153

Spre deosebire de cartelul Medellin, care n anul 1980 s-a angrenat n conflict direct cu forele guvernamentale n aa-zisul Rzboi al Bitterului, soldat cu mii de mori, cartelul Calli a preferat s se menin ntr-un climat aparent legal i s uzeze de mit n locul violenei. 7.3. Structura i activitatea cartelurilor columbiene Cartelurile columbiene au structur rigid vertical sau piramidal. Unitatea de baz a acestora o constituie clanul sau familia, condus de un ef. efii mai multor clanuri se unesc i formeaz cartelurile, avnd ca arie de aciune o anumit zon. Activitatea cartelurilor este organizat sub forma unei linii de asamblare care se ntinde de la producia de coca pn la produsul final comercializat pe piaa mondial cocaina. Practic, fiecare clan dintr-un cartel are responsabiliti specifice pentru un anumit segment din producerea i comercializarea cocainei. Astfel, n atribuiile clanurilor intr: procurarea materiei prime; asigurarea proteciei celor care cultiv, recoltarea i rafinarea coca; asigurarea serviciilor pentru securitatea laboratoarelor i centrelor de distribuire; organizarea i asigurarea transportului; ncasarea banilor rezultai din comercializarea cocainei i reinvestirea acestora n afaceri legale. Dup cum s-a menionat, cartelurile columbiene beneficiaz de sprijinul Forelor Armate Revoluionare i al Micrii 19 Aprilie, care asigur protecia forei de munc implicat n procesul de producere a cocainei. n decada anilor 80, Carlos Leoher i ali membri ai cartelului Medellin au nceput s transporte cocaina n SUA cu aeronavele, n cantiti industriale. Cartelul Calli, la rndul su, s-a preocupat de nsuirea tehnicii manageriale n afaceri, evitnd pe ct posibil un conflict cu autoritile. n prezent, cartelul Calli acioneaz pentru diversificarea pieelor de desfacere, cu deosebire n Europa Occidental i pe noile piee est-europene i din fosta Uniune Sovietic, precum i a produselor sale prin fabricarea heroinei columbiene, care este cea mai compact i ieftin de transportat, profiturile fiind mult mai mari dect cele rezultate din traficul cu cocain. n plus, dei cartelul Calli continu s foloseasc transportul aerian pentru traficul de droguri n SUA, n ultimul timp recurge tot mai mult la cargourile comerciale. Totodat, cartelurile columbiene acioneaz pentru sofisticarea metodelor de camuflare a narcoticelor, recurgnd la camuflarea acestora n

154

Petru ALBU

echipamentul de bord, n geamuri, n diverse materiale plastice i din fibr de sticl etc. 7.4. Legturi cu alte organizaii criminale Deoarece cartelurile columbiene controleaz n proporie de 80-90% disponibilitile de cocain pe piaa mondial, toate organizaiile internaionale de traficani de droguri sunt n contact cu cartelurile Calli i Medellin. Cartelul Calli, spre exemplu, a ajuns n poziia de a satisface singur necesitile consumului de cocain n Europa, n proporie de 90%, iar n SUA n proporie de 80%. Prin urmare, cu certitudine exist nelegeri de cooperare ntre cartelurile columbiene i organizaiile mafiote italiene i nord-americane. De menionat este i faptul c, n prezent, narco-traficanii au nceput s-i deschid firme la vedere pe pieele Estului ndeprtat, n special n Japonia, ncheind nelegeri cu triadele chinezeti i yakuza japonez, pentru comercializarea cocainei n aceast zon. Pentru splarea narco-dolarilor, au ncheiat, de asemenea, nelegeri cu organizaiile criminale care au o poziie predominant n SUA, Europa i statele ex-sovietice. 7.5. Iniiative de contracarare Pe frontul luptei mpotriva traficanilor de narcotice columbiene se afl Poliia Naional, Divizia de Narcotice a Poliiei Naionale i instituia Procurorului General al Republicii. Resursele financiare colosale de care dispun au permis cartelurilor columbiene s capaciteze autoritile publice, politicienii, la diferite niveluri, motiv pentru care activitatea le-a fost tolerat, n msura n care nu s-a recurs la violen. Iniiativele guvernului columbian ncepute n anul 1991, cu sprijinul Ageniei de Combatere a Drogurilor din SUA de a efectua cercetri i presiuni militare asupra cartelurilor i de a se lua o decizie legislativ de combatere a acestora au determinat pe muli dintre narcotraficani s intre n legalitate, s devin oameni de afaceri respectabili i s investeasc fondurile lor financiare n activiti legale.

Crima organizat n statele democratice

155

8. Yakuza japonez 8.1. Geneza i evoluia organizaiilor mafiote japoneze Originea bandelor criminale japoneze de tip yakuza poate fi plasat n trecut, la nceputurile secolului al XVII-lea, fiind strns legat de figurile legendare ale rzboinicilor samurai. 18 Odat cu abolirea, n mod oficial, a feudalismului 1817 tradiionalii samurai i-au pierdut statutul de privilegiai, motiv pentru care au nceput s se rzvrteasc, organizndu-se n bande criminale, oponente autoritilor. Iniial, activitile criminale ale bandelor de samurai erau desfurate n beneficiul dezmoteniilor i al sracilor ns, cu timpul, acestea au devenit principala lor surs de mbogire. n secolele XVIII-XIX au luat fiin dou grupri de rufctori, respectiv Bakuto i Tekiya. Bandele criminale Bakuto erau formate din organizatori de jocuri de noroc, iar Tekiya din vnztori ambulani i artiti stradali, ambele categorii impunndu-i reguli de funcionare secrete, pecetluite prin ritualuri tradiionale. Denumirea de Yacuza provine de la Ya-ku-sa, care nseamn 8-9-3 i se refer la mna care pierde ntr-un joc popular de cri din Japonia. Prin preluarea acestei denumiri, bandele criminale au intenionat s creeze imaginea public de persoane care, n general, pierd. Denumirea general dat de Agenia Naional de Poliie din Japonia bandelor criminale autohtone este de BORYOKUDAN, ceea ce, n traducere liber, ar nsemna cei violeni. Potrivit definiiei date de poliia japonez, Boryokudan-ul este o organizaie care se angajeaz n acte ilicite, svrite cu violen, utiliznd puterea sa structural sau colectiv. Boryokudan se caracterizeaz printr-o puternic dezvoltare i organizare, pe baza unor principii speciale, zone de influen, urmrirea obinerii de profit, utilizarea de mijloace violente.

Ibidem, pag. 69 i urmtoarele; Pitulescu Ion Crima organizat al 3-lea Rzboi Mondial, Editura Naional, 1996, pag. 127 i urmtoarele; dr. Heinrich Boge, fost preedinte al Bundeskriminalamt, Escaladarea crimei organizate, a micrilor antidemocratice i terorismului n Europa de vest, comunicare prezentat la Conferina European asupra crimei organizate i a terorismului n societatea post-comunist, Varovia, 28-30.03.1993; Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit. pag. 55 i urmtoarele.

18

156

Petru ALBU

Gruprile criminale Bakuto i Tekiya, care au reprezentat formaiunile de baz ale Boryokudanului, au evoluat, pe parcursul anilor, asociindu-se cu bandele de tineri delincveni, dnd natere, dup al II-lea Rzboi Mondial, noilor organizaii mafiote japoneze Yamaguchi-Gumi, Inagawa Kai i Sumyoshi-Kai. ncepnd cu anul 1955, cele trei mari organizaii menionate i-au extins sferele de influen n Japonia, absorbind, pe rnd, bandele criminale izolate care au ncercat s li se opun. Cu ncepere din anul 1965, bandele criminale, n ansamblu, i-au diminuat puterea ca urmare a strategiei de vrf adoptate i aciunilor represive ntreprinse de ctre organele de poliie mpotriva lor. Marile organizaii mafiote au continuat ns s subziste, o surs important de venituri a acestora constituind-o taxele percepute de la membrii acestora i gruprile criminale afiliate, n baza aa-zisului sistem Jonokin. Recesiunea economic, curentele de opinie, precum i nsprirea legislaiei japoneze au determinat membrii clanurilor Borykodan s gseasc modaliti de legitimare a activitii desfurate. Un document dat publicitii n 1994 releva faptul c organizaiile mafiote ncercau s fac un by-pass contra msurilor ndreptate mpotriva lor, printr-o rencadrare n activitatea unor corporaii industriale sau a unor instituii politice ori religioase. Astfel, Yamaguchi Cumi i-a reorganizat structura, lund denumirea de Liga Naional pentru Purificarea Pmntului, declarat ca organizaie non-profit, care se pronun mpotriva drogurilor, Sumyoshi-Kai a devenit concernul industrial HORI, iar Inagawa Kai s-a transformat n Inagawa Industries. 8.2. Trsturile caracteristice ale organizaiilor mafiote de tip Yakuza Organizaiile japoneze tradiionale care integrau YAKUZA prezentau, n general, trsturi caracteristice celor italiene, din punct de vedere al condiiilor n care au aprut, al preocuprilor, metodelor i mijloacelor de aciune, Deosebirile eseniale fa de structurile mafiote din alte ri au aprut n ultimele decenii ale secolului al XX-lea, cnd organizaiile criminale japoneze ncep s se individualizeze prin anumite particulariti cum sunt: funcionarea sub acoperirea unor corporaii publice, prin derularea de activiti legale, fr conspirarea identitii membrilor acestora;

Crima organizat n statele democratice

157

realizarea de nelegeri cu autoritile statale, n special cu partidele de guvernmnt, ceea ce le-a permis s-i desfoare activitatea n mod nestingherit i s obin profituri deosebit de mari; Edificatoare n acest sens este nelegerea realizat cu Partidul Conservator Japonez, pe timpul ct acesta s-a aflat la guvernare, prin care organizaiile mafiote japoneze se angajau s-l sprijine pentru contracararea expansiunii partidelor de stnga n rndul muncitorilor; abinerea, pe ct posibil, de la manifestri violente comiterea de omoruri, atentate, ameninri, antaje etc.; instituirea sistemului Jonokin (colectarea de taxe de la gruprile din subordine i membrii afiliai) pentru creterea veniturilor marilor organizaii mafiote; pstrarea tradiiei de automutilare a membrilor organizaiilor mafiote japoneze excomunicai, prin tierea degetului de la o mn. Transparena adoptat de organizaiile mafiote japoneze privind activitatea desfurat a determinat autoritile s manifeste o oarecare toleran fa de acestea, aspect materializat prin aceea c: nu s-au fcut deconspirri fa de mass-media cu privire la identitatea unor lideri ai acestor grupri criminale, cu excepia lui Yoshimori Watanase, eful organizaiilor YAMAGUCHI-GUMI i MAMMA SANTISSIMA despre ceilali efi mafioi cunoscndu-se foarte puin, numele acestora fiind evitate cu grij att de ctre autoriti, ct i de publicul larg; s-a permis gruprilor mafiote s perceap anumite taxe de protecie, cu condiia s nu recurg la ameninri n situaia c li se refuz astfel de servicii din partea oamenilor de afaceri. Prelevarea ctorva dintre particularitile de mai sus nu trebuie s conduc la concluzia c organizaiile mafiote japoneze nu desfoar activiti ilegale sau c acestea nu ar face obiectul preocuprilor organelor de poliie din Japonia. 8.3. Structura i dimensiunile organizaiilor mafiote japoneze Principalele organizaii de tip boryokudan sunt: Yamaguchi-Gumi, Inagawa-Kai i Sumiyoshi-Kai. n aceste organizaii activeaz peste jumtate din membrii gruprilor boryokudan. Yamaguchi-Gumi, cu cartierul general n Kobe, este cea mai mare organizaie criminal japonez, avnd, n 1992, un numr de 944 bande afiliate

158

Petru ALBU

i circa 26.200 membri. Bandele afiliate s-au dezvoltat sub protecia organizaiei-mam, ca urmare a acceptului de a plti un tribut, bucurndu-se, n schimb, de total independen de aciune (s-i zicem suzeranitate). n schimbul taxelor pltite ctre anumite persoane, situate pe o treapt ierarhic superioar, bandele criminale folosesc denumirea organizaiei pentru a induce teama i, prin urmare, a-i desfura activitatea n mod nestingherit. Cnd situaia impune, bandele criminale se unesc i acioneaz ca un ntreg, sub comanda efilor organizaiei. Conflictele dintre bandele criminale sunt mediate la nivelurile superioare ale organizaiei. Inagawa-Kai i Sumiyoshi-Kai opereaz, cu precdere, n capitala japonez i suburbiile acesteia, unde i au stabilite i sediile generale. Oficialitile japoneze estimeaz c numrul membrilor bandelor criminale de tip boriyokudan se ridic la peste 88.000, iar dac se iau n calcul i persoanele care colaboreaz cu acetia, cifra s-ar putea mri de peste zece ori. ntr-un articol aprut n luna mai 1993, n cotidianul australian Sydney Morning Herald, se estima c Yakuza numr 56.000 de membri permaneni i 34.000 de asociai, grupai n 3.490 de bande criminale. 19 Contramsurile luate de oficialiti i dificultile de ordin economic, temporare, au condus la recesiune n rndul membrilor asociaiilor criminale, mai ales al celor permaneni. Potrivit unui raport dat publicitii n 1994, numrul bandelor criminale japoneze s-ar fi njumtit. Agenia Naional de Poliie Japonez estima la 53.000 numrul membrilor bandelor autohtone cu civa ani n urm, cifr care nu ne ngrijoreaz, dar nici nu ne entuziasmeaz la momentul actual. Cu toate c numrul celor implicai n operaiuni ilegale pare s fi sczut, proporia membrilor permaneni n cele trei organizaii criminale mari a crescut, concentrnd 2/3 din totalul boryokudan-ilor, profesionalizarea acestora reprezentnd, prin urmare, principalul pericol actual. Organizaiile mafiote japoneze au o structur ierarhic, bazat pe modelul tradiional al patriarhatului. Aceast structur este consolidat prin ceremonii complexe, iar cei care ader la bandele criminale pltesc lunar o tax.

19

Ortwin Shuster, judector la Curtea pe Probleme Sociale, Landsudt-Bavaria, Germania Crima Organizat i combaterea acestui fenomen comunicare la Simpozionul de la Mangalia, iulie 1996, pag. 2.

Crima organizat n statele democratice

159

La intrarea ntr-o band de tip boryokudan are loc un ceremonial de iniiere a candidatului, iar jurmntul depus consfinete o loialitate etern fa de ef, dup modelul tat-fiu. n general, organizarea bandelor criminale se inspir dup modelul efului familiei feudale. Aceasta se materializeaz prin aceea c gruprile se numesc adesea Ikka (asemenea unei familii), iar eful se cheam Oyabun (tat). De asemenea, oamenii de sub autoritatea sa se numesc Kobun (copil), btrnii Aniki (frate n vrst), tinerii Shatei (frate mai mic), iar fraii efului Oji (unchi). n majoritatea cazurilor, efii au legturi familiale apropiate cu cei ai gruprilor subordonate, formnd o structur ierarhic piramidal. Organizaiile criminale invoc teorii neltoare, cum ar fi Jingi (deontologie) i Giri-Ninyo (justiie i umanitate), pentru a justifica legturile i tipul de comportament corespunztor sistemului feudal menionat. n lumea organizaiilor criminale, legtura vertical care unete Oyabun-i i Kobun-i este absolut, fiind de domeniul iraionalului. Membrii au datoria de a executa ordinele efilor lor, indiferent dac acestea sunt bune sau rele. Dac un membru atenteaz la autoritatea efului sau la unitatea grupului, violnd regulile care guverneaz lumea interlop, va face obiectul unei pedepse corporale severe, va fi expulzat din organizaie i va primi ordin s-i taie singur un deget, drept sanciune. Expulzarea este considerat ca fiind sanciunea cea mai sever, aceasta echivalnd cu excomunicarea din Boryokudan. n mod obligatoriu, celelalte organizaii criminale sunt informate cu privire la excluderea individului n cauz. Tierea degetului reprezint un gest de a-i prezenta scuze i de a-i manifesta loialitatea sau dorina de reconciliere. n prezent, o asemenea sanciune se aplic numai acelor membri care i manifest oprobriul fa de organizaia din care fac parte. Pot promova sau beneficia de anumite recompense numai acei membri care se conformeaz ntocmai ordinelor efului i i dedic integral activitatea grupului. De regul, efii bandelor criminale nui asum responsabilitatea faptelor, dnd vina pe subordonai.

160

Petru ALBU

8.4. Principalele activiti ilicite desfurate de organizaiile mafiote japoneze Conform anchetelor realizate de Agenia Naional de Poliie Japonez, n anul 1999 venitul global al organizaiilor criminale a fost estimat la circa 10 miliarde dolari SUA, din care: veniturile ilicite reprezint n jur de 7,7 miliarde dolari, 20 avnd ca surse: traficul de narcotice 34,8%; jocuri i pariuri clandestine 16,9%; fonduri provenite din taxele de protecie 8,7%; intervenii n afaceri civile 7,3%; aciuni tip racket 3,4%; alte activiti ilegale 9,2%. veniturile legale reprezint aproximativ 1,9 miliarde dolari SUA, avnd ca surse de provenien: societile comerciale 8,9%; alte activiti 9,8%. Evident c n cifrele de mai sus se nregistreaz fluctuaii de la an la an, dar ceea ce trebuie reinut este cifra impresionant a profitului realizat pe ci ilegale. La sursele de venituri menionate mai sus ar mai fi de adugat faptul c organizaiile criminale japoneze controleaz industria naional a filmului i publicaiile, n special de tip porno, i c sunt implicate activ n operaiuni de splare a banilor murdari. Pe plan extern, organizaiile mafiote japoneze s-au implicat n activiti transnaionale de trafic cu meta-amfetamin n Hawai i California i contrabanda cu arme pe ruta SUA-Japonia. Filipine este folosit de bandele mafiote boryokudan ca baz pentru producerea i contrabanda cu amfetamin, traficul cu arme i ca pia adiional pentru comercializarea de pistoale.

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 79 i urmtoarele; Cartea alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 57 i urmtoarele.

20

Crima organizat n statele democratice

161

n acelai timp, gruprile mafiote japoneze au o prezen activ n Asia de Sud-Est, unde au devenit principala for n organizarea sclaviei sexuale feminine. Gruprile mafiote japoneze au activat n mod deosebit i n Coreea, nc de la sfritul celui de-al II-lea Rzboi Mondial. Un ofier F.B.I., audiat de Subcomitetul Senatorial al SUA, afirm c etnicii coreeni reprezint mai mult de 15% din membrii boryokudan din Japonia. Activitile legate de prostituie ale Boryokudanului, derulate n Coreea, au cunoscut o mare dezvoltare n anii 70. Operaiunile privind prostituia, pornografia, aa-numitele sex-tours s-au extins i n Turcia, Thailanda, Filipine, America de Sud, Europa i SUA. Boryokudan au recrutat femei americane din Hawai i de pe Coasta de Vest a SUA pentru a practica prostituia n Japonia. Activitile gruprilor boryokudan n SUA au inclus traficul cu arme, cu droguri, jocurile de noroc, fraudele fiscale, splarea banilor murdari, exploatarea imigranilor clandestini etc. Boryokudan joac un rol important n introducerea n Hawai a meta-amfetaminei cristalizate, aa-zisa ice (ghea), care constituie principala preocupare a poliiei. Extorsiunea la nivel stradal este practicat de bandele boryokudan n Hawai i California de Sud, ns ntr-un mod nesemnificativ, comparativ cu cea din Japonia. Potrivit unor surse, n prezent se nregistreaz o recrudescen a violenei n rndul bandelor boryokudan cauzat de dezechilibrele survenite n ultimii ani n activitile tradiionale de ctiguri ale acestora. Camta, jocurile de noroc, traficul cu droguri, prostituia au nregistrat o scdere considerabil a cifrei de afaceri. Cluburile de golf, proprietile imobiliare, domenii n care gangsterii investeau n mod curent, au cunoscut adevrate colapsuri financiare. Ca urmare a scandalurilor de notorietate n care au fost implicai politicieni de marc i renumii oameni de afaceri japonezi, cu legturi n lumea interlop, multe dintre companiile autohtone au nceput s manifeste rezerve serioase fa de organizaiile boryokudan. Normal sau nu, fa de cele menionate mai sus, gruprile boryokudan continu s joace un rol important n viaa politic, economic i social a Japoniei i n mod deosebit n lumea interlop internaional. Cnd interesele clanurilor japoneze sunt afectate, acestea nu evit s recurg la violen. Ilustrativ n acest sens este cazul regizorului Junzo Itami care a realizat filmul Clul, dup romanul lui Kenji Ino, n care ecraniza

162

Petru ALBU

violena clanurilor de tip yakuza. ndrzneala de a pta imaginea yakuzei l-a costat pe acest regizor desfigurarea pe via. Recurgerea la for sau ameninarea cu fora folosite de organizaiile mafiote japoneze rezult i dintr-un raport al poliiei nipone, ntocmit pe baza rezultatelor investigaiilor ntreprinse ca urmare a asasinrii unui funcionar superior de la Sumitomo Bank. Din investigaii, a rezultat c un numr de 205 firme japoneze aveau legturi cu gangsterii, materializate n acordarea de credite ilegale i plata unor taxe de protecie. Persoanele anchetate din conducerea a 46 firme au declarat c deciziile le-au fost influenate de gangsteri, ca urmare a ameninrilor cu acte de violen. Bun sau nu, i yakuza japonez se integreaz osmotic n pelagra mondial care se cheam crima organizat. 8.5. Msuri de combatere a activitii ilicite ale organizaiilor mafiote japoneze Pn n luna martie 1992, aderarea la bandele mafiote japoneze nu era considerat o infraciune, fapt ce explic n mare msur prosperitatea acestora n anii postbelici, cnd i permiteau s aib birouri publice, s foloseasc documente cu antet, s se implice n activiti statale, beneficiind de sprijinul unor oameni politici cu poziii cheie n stat. n luna martie 1992, s-a adoptat o lege care pedepsete asocierea la bandele de tip boryokudan. Legea prevede ca aparinnd boryokudan-ului acele bande (asociaii, societi etc.) care prezint unele criterii specifice, cum ar fi acela de a avea un anumit numr de membri care au cazier judiciar. Astfel, legea conine o prevedere, conform creia acest procent variaz n funcie de mrimea bandei. De exemplu, la o band de 50-54 membri, procentul este de 12%, n timp ce la o organizaie de 1.000 persoane, acesta este de 4,11%. Prin urmare, este evident c formula stipulat avantajeaz marile bande care tiu cum s-i balanseze numrul de membri. Pentru traducerea n practic a prevederilor legii, poliia japonez a nfiinat o diviziune special de lupt mpotriva crimei organizate, care a scos deja n afara legii o serie de clanuri mafiote. 21 n aceste condiii, clanurile boryokudan au fost determinate s-i extind afacerile legale i s opereze cu predilecie n afara granielor japoneze, n
21

Ibidem, pag. 77 i urmtoarele.

Crima organizat n statele democratice

163

Hawai, SUA i Asia de Sud-Est. O dovad elocvent ns, c Yakuza continu s subziste n Japonia, o constituie i declaraia public de sprijinire a populaiei din regiunea Kobe, n urma puternicului cutremur din 1995.

CAPITOLUL 4

CRIMA ORGANIZAT N ROMNIA

1. Caracteristici generale Faptele antisociale care se nscriu n sfera crimei organizate au fost svrite n lume, att ca un reflex, vis-a-vis de legislaia paternal care favoriza pe cei existeni la putere, ct i ca o reacie oarecum fireasc la actele normative considerate necorespunztoare, respectiv, ru-intenionate. ntruct aceast tez se dorete a fi o contribuie la o mai bun cunoatere a fenomenului de crim organizat din ara noastr, relevm cu ndrzneal datele i problemele pe care le considerm necesare acestui demers. Prin urmare, vom ncepe prin a recunoate c tema pus n discuie este una de importan major pentru viitor, i vom ncerca s nelegem ct mai profund fenomenul care nu este caracteristic numai generaiei contemporane ori a celor trecute. Am analizat mai sus aceast racil, cu toate implicaiile ei sociale, la statele cu tradiie trist n domeniu. Se spune c atunci cnd i cunoti maladia, chiar dac aceasta te indispune, este totui o victorie asupra rului. Prin cele ce vor fi prezentate n continuare ncercm s atragem atenia asupra unui fenomen, care, n nici un caz, nu poate fi calificat doar prin noiunea de infraciune, el avnd reverberaii mult mai adnci n viaa social. n fapt, crima organizat este frdelegea nelimitat, fr scrupule i, uneori extrem de oribil. Aceste prime consideraii se doresc a fi un serios semnal de alarm pentru cutarea i gsirea remediilor necesare tririi n condiii normale a vieii omeneti, mai ales c maladia deosebit de viguroas i virulent a crimei organizate nu ne-a ocolit nici pe noi cei adpostii de Munii Carpai. n virtutea consideraiilor de mai sus, dorim s prezentm cteva informaii care se doresc a se constitui ntr-un SCURT ISTORIC. 1
Langa, Nicolae Crima organizat n Romnia, M.I., mai 1997, pag. 3 i urmtoarele. Situaiile statistice anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i Eviden Operativ din I.G.P.R.
1

166

Petru ALBU

Dintr-o adres din 29 august 1927, a Ministerului Afacerilor Externe trimis Ministerului de Interne rezult c supuii romni GEORGE i ALEXANDRU STATING ROSS sunt implicai ntr-un trafic de stupefiante descoperit de autoritile britanice la HONG-KONG. ntr-o not a Poliiei i Siguranei Generale, din 30.09.1926, se precizeaz c a fost prins MORITZ SIMON, care avea legturi cu YALMAN LEIBOVICI, cunoscut traficant de droguri, asupra crora s-au gsit diferite cantiti de astfel de otrvuri. O not a Serviciului de Informaii Oradea, din 11.05.1937, confirm c se face o imens contraband de mtsuri din Cehoslovacia n Romnia. n aprilie 1928, este elaborat Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante, care prevedea pedepse cu nchisoare i amend, menionnd c delictele flagrante se judec de urgen i n termen de 15 zile, fr a se putea da termen mai lung. Ziarul Cuvntul, din 26.03.1928, public un amplu articol despre Un cuib de cocainomani la Iai. Publicaia Credina, din 16.07.1935, prezenta ntr-un articol, Hoiile de la Banca Naional a Romniei cu subtitlul Ce a patronat COSTIN STOICESCU. Convenia tlhreasc dintre Banca Moldova i Banca Naional. EINHORN DULBERG, afiliatele hibride si 322.511.831 lei, sum extrem de mare la acea vreme. Urmrind atent istoria observm c, n perioada premergtoare i n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, au avut loc n Romnia un trafic i o contraband deosebit de intense cu aur i devize. Cteva exemple n sensul susinerii acestei idei sunt edificatoare: Prin adresa nr. 200.990/22.10.1941, prefectul Poliiei Capitalei trimite Ministerului de Interne un raport cu urmtorul coninut: Am onoarea a v nainta un tabel cuprinznd una sut ase indivizi care n mod obinuit nlesnesc traficul de devize i aur la Bursa neagr a Capitalei. Cum numiii, prin operaii ilicite, contribuie la deprecierea monedei naionale, v rugm a dispune s fie internai, cu att mai mult cu ct nu au alt ocupaie dect aceea menionat mai sus. Soluia aceasta este credem cea mai potrivit, deoarece nu avem posibilitatea altor mijloace de reprimare radical a acestor ndeletniciri, innd seama de condiiunile extrem de grele n care se opereaz urmrirea i prinderea lor n flagrant delict.

Crima organizat n Romnia

167

Continum cu investigaiile n aceast direcie i pe msura descoperirii celorlali infractori nc neidentificai vom proceda la cele de cuviin. ntr-un ordin al Ministerului de Interne, cabinetul secretarului general din 14.10.1941, se face cunoscut c Domnul mareal ION ANTONESCU a dispus s se procedeze de ndat la desfiinarea Bursei negre, att n Capital, ct i n provincie. Msurile care se vor lua trebuie s asigure totala ei stpnire i s-i mpiedice reapariia. Aceast dispoziie a fost adus i la cunotina Ministerelor de Finane i Economiei Monetare Ziarul Curierul, din 12 martie 1940, ntr-un amplu articol titreaz: O mare afacere descoperit n sarcina traficantului de aur LEON GOLDENBERG din Iai care a fost prins cu un lingou de aur. Credem c sunt suficiente aceste exemple, semnificative prin mesajul lor, ca s ne dm seama c fenomenul crimei organizate exist n lume de foarte mult vreme i c, aa cum era i firesc, nu a ocolit nici Romnia. Cele ce vor urma dorim a se constitui ntr-un moment de reflecie pentru ceea ce ar trebui s ntreprindem n sensul nelegerii, gsirii strategiilor, metodelor i mijloacelor adecvate pentru prevenirea extinderii, stpnirii i diminurii fenomenului. n aplicarea acestui concept, este necesar s analizm, mai nti, ntru respectarea adevrului, dou perioade contemporane, respectiv: perioada totalitar i perioada de tranziie. 1.1. n perioada totalitar Cu toate c noiunea de crim organizat nu a fost folosit n discuii nainte de evenimentele din luna decembrie 1989, care au condus la cderea unui sistem ineficient i deci neviabil, m refer desigur la cel comunist, nu se poate nega, iar specialitii n domeniu sunt de aceeai prere, c cel puin structuri incipiente i chiar nuclee ale crimei organizate au existat n Romnia i n perioada totalitar. Este, cred, n acest sens, suficient s ne amintim de marile cauze penale denumite GOSPODINA, FIERUL VECHI i mai ales BACHUS din anii 1970-1980, care au fcut vlv i au ocat opinia public, att prin amploarea lor, ct i prin implicaiile de natur patrimonial, penal i social. Concluzia specialitilor a fost c sursa principal a acestora a constat n accentuarea crizei economico-sociale, a disfuncionalitilor i a disproporiilor generate de politica totalitar a partidului unic i conducerea strict centralizat i planificat a economiei naionale.

168

Petru ALBU

n aceast perioad, marile delapidri i abuzuri n serviciu erau svrite, de regul, de ctre grupuri infracionale, unele dintre acestea fiind numeroase, bine organizate i cu ramificaii extinse, inclusiv la anumite nivele de decizie, fapt ce le-a permis s reziste i s-i desfoare activitile infracionale ani de-a rndul. Este cunoscut faptul c sistemul comunist, avnd o economie planificat centralizat, a generat mari neajunsuri n aprovizionarea populaiei cu bunuri de strict necesitate, ceea ce a creat, implacabil, fenomenul pieei negre, cu rol de suplinire a penuriei de produse pe piaa romneasc, n mod deosebit n sectoarele de alimentaie public i circulaie a mrfurilor. Aceast situaie a constituit un mediu prielnic pentru infractori, dar i unii factori care s-au organizat n acest scop, profitnd din plin de pe urma situaiei existente. nclcarea sistematic a disciplinei tehnologice i financiare, inclusiv din partea organelor de control i a celor cu atribuii de conducere n economie, generalizarea practicii raportrilor fictive n toate domeniile vieii economico-sociale, cu impact deosebit n cele ale sntii, nvmntului i culturii, au condus pe de o parte la multiplicarea i perfecionarea metodelor i mijloacelor de svrire a infraciunilor, iar pe de alt parte la o compromitere de facto a normelor de drept i a ideii de justiie. Una din consecinele cele mai nocive a constituit-o proliferarea i n acest spaiu, considerat sub control, a gruprilor ocupate cu activiti ilicite, care au supraexistat i s-au dezvoltat n cadrul aa-zisei economii subterane, paralele sau, din umbr. Dac ncercm s gndim logic, fenomenele puse n discuie nu au reprezentat dect exploatarea racilelor pe care le subsumau unui sistem falimentar. Drept urmare, societatea romneasc era dureros de contient de faptul c, n condiiile penuriei iraionale a produselor agroalimentare, baza subzistenei omeneti, specula aproape afiliat, se transformase ntr-o adevrat profesie, dei era destul de bine pedepsit n dreptul nostru. Nu putem s afirmm c n condiiile date Justiia, cu toate componentele ei, nu i-a fcut datoria, dar provocarea a fost mult mai mare pentru a reui s-i in piept, cu mijloacele avute la dispoziie, mai ales c structurile infracionale, tot mai bine organizate i ierarhizate, aveau legturi multiple n sfera aprovizionrii i desfacerii, n administraia public i chiar n nomenclatura local i central.

Crima organizat n Romnia

169

1.2. n perioada de tranziie Pe lng nlturarea dictaturii comuniste i abandonarea rolului conductor al unui singur partid, Revoluia din decembrie 1989 a nsemnat nceputul instaurrii sistemului democratic pluralist de organizare i restructurare a ntregii economii naionale, prin prisma criteriilor de rentabilitate i eficien, eliminarea metodelor administrativ-birocratice, promovarea liberei iniiative i competenei n toate sectoarele economicosociale, fr luarea n considerare a ceea ce este mai important respectiv, schimbarea mentalitii, determinnd procese i atitudini diferite la nivel macrosocial. Dup aproape 50 ani de restricii i opreliti, afirmarea mentalitilor democratice este anevoioas i dificil, pentru c presupune schimbri profunde n ntreaga via a poporului romn. Exigenele impuse de noile realiti (economie de pia, reforme sociale, care s-au vrut radicale, ctig potrivit prestaiei sociale, respectarea opiniei celorlali) au nsemnat tot attea eforturi n planul mentalitilor i concepiilor. Neadaptarea comportamentului unora dintre membrii societii romneti la cerinele unei societi cu adevrat civilizate i libere, care nu au reuit s neleag faptul c funcionarea democraiei autentice trebuie s se bazeze pe respectul legii, pe respectul unor norme prestabilite, obligatorii i impersonale, este o alt realitate dur a societii romneti actuale. Din acest punct de vedere, reforma n care este angrenat societatea romneasc se constituie ntr-un proces ce a generat i produs efecte distructive, acionnd ca multiplicator al unor probleme sociale critice (omajul, srcia, insecuritatea, corupia). Privind retrospectiv perioada de dup 1989, constatm c procesul de restructurare a societii este anevoios, nefiind lipsit de greuti i convulsii sociale. Este evident pentru toat lumea c n contextul restructurrilor politice, economice i sociale, caracteristice perioadei de tranziie i al schimbrilor survenite n modul de gndire i comportament al oamenilor, au aprut fapte i fenomene noi, dintre acestea unele fiind deosebit de ngrijortoare, chiar de natur a altera nsui conceptul de societate civil. Schimbarea mentalitii existente anterior a dus, paradoxal, la nelegerea greit a noiunii de libertate, muli indivizi i chiar categorii de persoane imaginndu-i i chiar conturndu-i ideea c au dreptul s svreasc acte ilegale, inclusiv infraciuni unele cu un nalt grad de violen

170

Petru ALBU

i cu moduri de operare deosebite, altele mai puin violente, dar avnd ca unic el navuirea rapid cu orice pre de natura speculei, contrabandei, traficului de valut fals, obiecte de patrimoniu i droguri, furtului de autoturisme, corupiei i antajului. Culpabilizarea nejustificat i excesiv a poliiei, n special, o perioad destul de lung, care a impus i o expectativ prelungit din partea acestei n instituii, alturi de un anumit vid legislativ, precum i msurile populiste luate la sfritul anului 1989 i nceputul lui 1990 au permis amplificarea, dar i diversificarea fenomenului infracional. Noile reglementri politice, economice, juridice, morale i sociale promovate n societatea romneasc au fost, aadar, percepute n mod diferit. Pentru anumite categorii de oameni ele au nsemnat nceputul unui proces de autentic libertate, ns pentru altele ele au reprezentat posibilitatea de declanare a unor acte de rzbunare, de navuire rapid, de svrire a unor infraciuni cu violen, de trafic i specul, aa cum am artat mai sus, de introducere n ar de armament, muniie, droguri i altele, toate acestea constituind nceputul sau mai bine-zis escaladarea crimei organizate autentice n Romnia. Escaladarea, de asemenea, a fenomenului violenei este o consecin i a recesiunii, a crizei pe care o traverseaz societatea romneasc n ansamblul ei, a situaiei economice instabile, omajului i mai ales a inflaiei galopante, care au generat o srcie accentuat, inegaliti sociale frapante, sentimente de nesiguran i frustrare. Promovarea liberei concurene, a spiritului competitiv a avut desigur, pe lng efectele sale pozitive i un revers nedorit: numeroi indivizi, chiar cu un statut bine definit n trecut, deci respectabili, au ales calea infraciunii, a furtului, escrocheriei, delapidrii, abuzului, corupiei i traficului, avnd ca scop mbogirea peste noapte, cu orice pre. Diminuarea responsabilitii individuale, prin interpretarea eronat a exercitrii unor drepturi i liberti fundamentale ceteneti, a contribuit i ea la dezvoltarea criminalitii. Dac adugm, la toate acestea, neimplicarea ferm a tuturor organelor chemate s previn i s reprime fenomenele infracionale, tergiversarea nejustificat ori intenionat a soluionrii unor dosare penale sau soluiile cel puin curioase n altele, prin care au fost favorizai marii infractori, avem explicaia creterii numrului de infraciuni n ara noastr de la 97.828 n 1990,

Crima organizat n Romnia

171

la 280.812 fapte penale n care s-a nceput urmrirea penal n anul 2005, fiind nregistrate n eviden i 137.117 fapte cu autori necunoscui. 2 Evoluia n ascensiune permanent a criminalitii, creterea gravitii unora dintre faptele infracionale i extinderea ariei geografice de implicare a factorilor criminogeni au constituit terenul propice apariiei primilor muguri ai crimei organizate clasice, timid n anii 1990-1992 i, nu se exagereaz, n for n anii urmtori. Puini poliiti, procurori, judectori, ori ceteni romni credeau, la nceputul anului 1990, c n ara noastr crima organizat se va ivi i dezvolta att de rapid. Nici cei care trebuiau s asigure cadrul legislativ, structurile de lupt mpotriva acestor fapte nu au prevzut o evoluie att de rapid a fenomenului n Romnia. n acelai timp, perioada ce a trecut de la Revoluia din Decembrie 1989 atest, indubitabil, c organizaiile criminale din afara granielor rii caut legturi n rndul infractorilor autohtoni i a unor oameni de afaceri dispui a face compromisuri veroase, astfel nct actele de contraband, traficul de droguri, prostituia i proxenetismul, afacerile cu autoturisme, splarea banilor, penetrarea sistemului financiar-bancar, plasarea de valut fals, sustragerea de opere de art sau alte valori din patrimoniul naional, escrocarea forei de munc, introducerea ilegal n ar a unor cantiti mari de deeuri toxice, transferurile ilegale de capital n strintate i multe altele s dobndeasc un caracter ct mai organizat i o dimensiune absolut internaional. De altfel, dr. Douglas Menarchik din Statele Unite ale Americii afirma, 3 n mod justificat, c Romnia, ca i alte ri din sud-estul Europei, se afl n vecintatea epicentrului ameninrilor netradiionale la adresa securitii regionale, pentru a crui nfruntare nu sunt pregtite suficient i nu dein structuri corespunztoare. Aceste ameninri clare i de actualitate vin din partea crimei organizate, a traficului de droguri i a terorismului. Ameninrile netradiionale la adresa securitii vor amenina regiunea mai mult dect ameninrile reale sau imaginare de conflict interstatal convenional. n urmtorul deceniu Romnia, ca i alte ri din regiune, va cheltui milioane de dolari pentru a se pregti de un rzboi improbabil, timp n care va fi rvit de crima organizat, de traficul de droguri i de conflicte de joas
Douglas, Menarchik Informare prezentat la Conferina Ministerial asupra Crimei Organizate, Napoli, 21-23 noiembrie 1994. 3 M.I. Direcia Relaii Publice, Comunicat din 31.05.2000.
2

172

Petru ALBU

intensitate. Romnia trebuie s combat crima strategic o combinaie profund ilegal de crim organizat, trafic de droguri i terorism ceea ce necesit un alt set de politici, proceduri, structur de fore i buget. Unii ar putea privi cu uurin afirmaiile de mai sus, ori ca fiind de natur alarmist, dar situaia este imprevizibil, iar dac combaterea fenomenului va fi lsat numai pe seama poliiei i, n mod deosebit, a structurilor special nfiinate n acest scop, n mod sigur vom avea surprize i nu ntr-un viitor prea ndeprtat. Imaginea acestei noi realiti interne este ntregit de amploarea fr precedent a actelor de corupie, a proporiilor tot mai ngrijortoare pe care aceasta le dobndete, a numrului tot mai mare de persoane, unele cu funcii de conducere n instituiile statului, care sunt atrase sau promoveaz aciuni de corupie. Radiografia cazurilor instrumentate sau aflate n lucru, datele i informaiile obinute prin mijloace poliieneti atest c evalurile i prognozele asupra evoluiei i modului de manifestare a crimei organizate n Romnia s-au dovedit a fi reale. Mutaiile nedorite, intervenite n peisajul criminalitii s-au concretizat att n creterea numeric a faptelor de natur penal i a numrului de participani la comiterea acestora, ct i n amploarea pe care a cptat-o fenomenul infracional n rndul minorilor i tinerilor. Recapitulnd, studiile i cercetrile ntreprinse au relevat faptul c fenomenul criminalitii n Romnia, ca de altfel pretutindeni, are cauzele determinate i condiiile favorizatoare alimentate de perpetuarea unor structuri economice, politice i sociale deficitare, care sunt incapabile s atenueze, n anumite momente, dificultile economice, conflictele i tensiunile sociale, crizele economice i inflaia, srcia i omajul, inegalitile i inechitile generale dintre indivizi i grupuri sociale. Caracteristic rii noastre, putem invoca drept alte cauze ale criminalitii: scderea influenei religiei o lung perioad de timp, cu efect asupra pierderii credinei cretine, slbirea rolului familiei n societate, industrializarea forat i iraional din perioada totalitar i nu n ultimul rnd pedepsele penale inadecvate. ntruct numai o mic parte din aceste cauze i n mic msur au putut fi contracarate prin reforme sociale i economice, n multe situaii, actele

Crima organizat n Romnia

173

de fraud, nelciunea, violena, corupia, toate formele de trafic ilegal i altele continu s sporeasc permanent, iar ceea ce este mai grav, o mare parte capt caracter organizat. Aadar, crima organizat nu a aprut n Romnia pe un teren arid, ci pe fondul creterii continue a strii infracionale de la un an la altul, ncepnd cu anul 1990, aa cum am artat mai sus. n acest cadru s-au constituit primele grupuri care au svrit infraciuni grave n interiorul rii, grupuri care n ultimii ani au stabilit contacte n lumea interlop i a unor oameni de afaceri veroi, acionnd pentru mpmntenirea i internaionalizarea activitilor cuprinse n sfera crimei organizate. n acest sens, ca o caracteristic, menionm faptul c n domeniul financiar-bancar se constat tendina structurrii i multiplicrii infraciunilor, fiind svrite fapte penale complexe sub raportul numrului participanilor, metodelor folosite, prejudiciilor cauzate, importanei agenilor economici i instituiilor vizate (bnci, societi comerciale cu capital integral de stat, fonduri mutuale). Reamintim n acest context mult mediatizatul caz legat de cauzele i condiiile ce au determinat criza financiar la Fondul Naional de Investiii, administrat de SC SOV INVEST SA Bucureti, precum i diversele luri de poziie n legtur cu mprejurrile n care VLAS IOANA MARIA, fost preedinte a SC SOV INVEST SA a reuit s prseasc Romnia la 22 mai 2000, prin punctul de frontier Vama Veche, n condiiile n care era dat n urmrire general. 4 Dei ca diversitate de fapte crima organizat din Romnia are caracteristicile celei din rile avansate n acest domeniu, se poate afirma, fr riscul de a grei, c n ara noastr, ea nu s-a manifestat pn n prezent la amploarea i intensitatea atins n rile occidentale ori chiar limitrofe. Contrabanda, care se practica i nainte de 1990, a cptat n ultimii ani un caracter organizat sau chiar de mas, n unele perioade, ea viznd bunuri i obiecte dintre cele mai diferite, de la sare i cuie pn la cereale, carburani, igri, alcool i autoturisme sau arme, droguri i materiale radioactive. O alt particularitate a crimei organizate n ara noastr o constituie faptul c datorit poziiei sale geografice, ea a devenit un segment important al

174

Petru ALBU

narcotraficului de toate tipurile, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Turcia, Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, Olanda. Pe baza literaturii de specialitate studiate, experienei dobndite, a cazurilor cercetate, mi asum rspunderea s afirm c, n Romnia, crima organizat nu va ajunge la cotele de violen din alte ri, datorit lipsei tradiiei n acest sens i, poate nu n ultimul rnd, structurii psihice a romnului. ntr-un studiu intitulat Pedeapsa cu moartea la romni, autorul se refer, pe baz de documente, la faptul c prin anul 1630 un ran din Muntenia a fost condamnat la moarte, dar negsindu-se un clu s-l execute, domnitorul a comutat pedeapsa n nchisoare pe via. n acelai an, n Frana, au fost condamnai la moarte i executai 248 de ceteni. ntrebarea pe care i-o pune acelai autor este Care naiune era mai civilizat? Ceea ce, de asemenea, ne este caracteristic se refer i la insuficiena structurilor create de stat pentru lupta mpotriva crimei organizate, precum i la lipsa de reacie a autoritilor statale fa de acest flagel. Cu toate acestea, crima organizat, n general, i crima strategic, n special, dei ne ngrijoreaz, nu ne sperie. Cu tenacitate i perseveren se vor gsi metodele i mijloacele adecvate pentru prevenirea, combaterea i stpnirea, prin reprimare, a acestui fenomen, care se constituie, din pcate, pe plan mondial, ntr-un agent patogen mai periculos dect cele cunoscute n medicina actual. n acest sens, autoritile statale romne au nceput s acioneze cu responsabilitate, pentru asigurarea unei protecii sociale reale, din acest punct de vedere, i printr-o implicare ferm i responsabil. Cele ce vor urma, cred c se vor constitui ntr-un credo al viitorului. Nu putem ncheia aceste consideraii generale fr a atrage n mod serios asupra unui fenomen cu adevrat periculos i perfid n societatea romneasc, respectiv corupia. n acest sens, este interesant de relevat ns, att pentru situaia din timpul totalitarismului ct i pentru cea postrevoluionar c, n graficul evoluiei criminalitii pe segmentul corupiei reprezentat prin elementele sale cele mai critice numrul de persoane condamnate pentru luare de mit i trafic de influen, cota maxim o atinge anul 1986 i nu anii reformei.
Preedinia Romniei Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii, Analiza Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, nr. C.N./133 din 29.01.1998, pag. 2.
4

Crima organizat n Romnia

175

n explicarea acestui adevrat paradox pot fi luate n calcul i componentele care definesc politica penal a unui stat, precum i cele din domeniul criminologiei ce estimeaz relaiile cantitative dintre criminalitatea real i cea descoperit. Important este discrepana, pe care cifrele statistice o pun n eviden, ntre imaginea creat n legtur cu fenomenul corupiei i realizarea acestuia n configuraia sa juridic. Din datele referitoare la perioada 1990-2006 rezult cu certitudine c infraciunile de serviciu sau n legtur cu serviciul sunt practic prezente n ntregul sistem economic, n administraia de stat, n instituiile bugetare, precum i n interiorul unor organisme de control. Dac abordm fenomenul corupiei lato sensu, infraciunile enunate i alte infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul, precum i cele de contraband, evaziune fiscal, bancrut frauduloas, delapidare, nelciune, nerespectarea regimului armelor i muniiilor, traficul de stupefiante etc., trebuie spus c, spre exemplu, n anul 2000 numrul total al persoanelor condamnate pentru acest gen de fapte este de 2.641, ceea ce reprezint 2,8% din numrul total al condamnailor definitiv. Cu toate c a crescut numrul inculpailor trimii n judecat pentru fapte de corupie, totui nu se poate afirma c s-a produs implicit i o cretere semnificativ a eficienei activitii organelor i instituiilor care au atribuii n domeniul descoperirii i cercetrii acestor infraciuni. Conotaiile acestei situaii, cu implicaii serioase asupra dimensiunii judiciare a fenomenului corupiei, pot fi de natur politic, sociologic i chiar ideologic, putnd fi expresia unei reacii simpliste, pur cantitative la imperativele unei politici penale axat, n aceast perioad de tranziie, pe un model de prevenie primitiv constituit aproape exclusiv din msuri de control negative (sanciuni). Pe de alt parte, sunt puse n discuie calitatea i cantitatea mijloacelor sociale folosite pentru prevenirea i combaterea corupiei, gradul de organizare i eficiena agenilor de control social angrenai n astfel de aciuni, ca i coerena i coordonarea profilaxiei sociale. Sunt gritoare concluziile trase de Consiliul Suprem de Aprare a rii, cu prilejul analizei activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate pe anul 1997, din care reproducem urmtoarele: Din datele furnizate a reieit c tocmai instituiile care ar fi trebuit s fie foarte active n combaterea criminalitii organizate nregistrau, n interiorul lor, o

176

Petru ALBU

atitudine de neimplicare i chiar unele acte de corupie ale cror consecine nu puteau fi comensurate. 5 S-a remarcat c tendina de internaionalizare i caracterul transfrontalier al crimei organizate reprezint ameninri grave la adresa siguranei naionale pe fondul disfuncionalitilor i vulnerabilitilor existente n structurile instituionalizate ale statului romn. De asemenea, s-au reinut consecinele deosebit de periculoase care se conturau n domeniul economic, ca urmare a incompetenei manageriale i a infraciunilor de mari proporii care vizau deturnarea de fonduri. Avndu-se n vedere c pn la acea dat iniiativele vechiului Consiliu Suprem de Aprare a rii, pe linia combaterii corupiei i crimei organizate au fost nesemnificative i nu au condus la rezultate concrete, pentru nlturarea grabnic a consecinelor s-a hotrt nfiinarea de urgen a Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, organism care s coordoneze activitatea instituiilor abilitate n domeniu. Dincolo de conotaiile politice ale acestor aprecieri n legtur cu fosta guvernare, eficiena i durata de aciune a respectivului consiliu, un aspect important l reprezint aprecierile asupra fenomenului i modului de manifestare a crimei organizate i a componentei sale corupia, n societatea romneasc actual. ntr-un stat de drept, esenial rmne politica penal elaborat de Parlament i pus n practic de Executiv, care trebuie supus nerestricionat controlului autoritii judectoreti, iar magistratului s-i fie create condiiile ca, n deplin independen i imparialitate, s se pronune n limitele stricte ale legii cu privire la faptele i persoanele judecate, fr a se lsa influenat de o fenomenologie ce adeseori poate fi pur conjunctural. Dei n ultimii ani nu s-au efectuat studii criminologice aprofundate n domeniu, analizele sectoriale ntreprinse de autoritile judiciare permit unele aproximri ale dimensiunilor reale ale fenomenului. Prin atribuiile sale i datorit caracterului direct, nemijlocit al contactului pe care l are cu realitile sociale i cu cetenii, Poliia deine, cel puin statistic, date mai apropiate de criminalitatea real pe segmentul corupiei. Din acest motiv, datele comunicate de Poliie (7.110 cazuri de corupie anchetate n 1996; 9.073 n anul 1997; 4.000 n 1998; 5.619 n 1999; 6.682 n
5

Situaiile statistice anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i Eviden Operativ din perioada 1990-2003.

Crima organizat n Romnia

177

2000; 8.287 n 2001; 10.935 n 2002; 10.389 n 2003 i 7.944 n anul 2005) nu trebuie considerate drept exagerate, iar dac lum n consideraie raportul, n general acceptat, ntre criminalitatea ascuns i cea descoperit, atunci criminalitatea real n acest domeniu ar trebui plasat n apropierea cotei de 20.000 cazuri anual. 6 Percepia public a fenomenului de corupie n societatea romneasc nu a constituit o preocupare permanent i substanial a cercetrii sociologice. Datele furnizate de un studiu realizat de ctre Institutul de Sociologie al Academiei Romne pun n eviden locul pe care-l ocup fenomenul de corupie n ansamblul preocuprilor populaiei. Potrivit acestor estimri, corupia reprezint fenomenul cel mai rspndit dintre toate comportamentele deviante (89,5%) i una dintre formele cele mai grave ale criminalitii (93%) situat aproape la egalitate cu omorurile i violenele. Discrepana dintre imaginea public i dimensiunea juridic, exprimat prin criminalitatea descoperit i judecat singurul indicator sintetic obiectiv precum i confuzia ntre planul etiologic i domeniul controlului social al criminalitii sunt evidente. Populaia consider c principala cauz a fenomenului de corupie o constituie lipsa de fermitate a reprezentanilor legii, un rol important n crearea acestei imagini avndu-l mass-media i lipsa unor informaii pertinente, uor accesibile opiniei publice. 2. Caracteristicile criminalitii n perioada de tranziie n realitatea cotidian, corupia a devenit acel flagel care amenin nu numai drepturile i libertile individului, ct nsi buna funcionare a instituiilor statului de drept, societatea democratic n ansamblul ei. La nceput de mileniu III, dup mai multe decenii de acumulri, marile regiuni dezvoltate ale lumii construiesc cadrul social, economic, cultural i politic al unei noi civilizaii. Romnia poate i trebuie s se alture acesteia, ns este imperios necesar s se analizeze cu toat luciditatea, posibilitile, mijloacele i modalitile de care dispunem.

Ibidem; Evalurile anuale ale activitii I.G.P.R.

178

Petru ALBU

Evoluia societii romneti dup anul 1990 evideniaz faptul c, n pofida intensificrii interveniei statului, justiiei i administraiei n aciunea de prevenire i combatere a criminalitii, asistm la recrudescena i extensia actelor de violen i agresivitate ndreptate mpotriva persoanei, patrimoniului public i privat, precum i la amplificarea faptelor de corupie i fraud n diferite sectoare ale vieii economice, sociale i politice. Noile reglementri politice, economice i juridice promovate n societate n perioada de tranziie au fost, aa cum s-a artat mai sus, percepute diferit. Deschiderea granielor a adus cu sine creterea enorm a numrului de persoane, mijloace de transport i mrfuri ce intr i ies din Romnia. Aceast situaie, deosebit de favorabil, a fost i este speculat de infractori, efectele aciunilor lor ilicite regsindu-se n escaladarea fenomenului infracional, n tendina acestora de a-i crea legturi n alte ri, ndeosebi n mediul celor din gruprile de emigrani i n unele structuri ale crimei organizate. Creterea criminalitii pe segmentul infraciunilor cu violen i al celor de prejudiciere a proprietii publice i private s-a datorat n mare msur strii de provizorat ce a dominat n toate sectoarele social-politice i economice, dar i juridice, inclusiv n domeniul respectrii ordinii de drept, ct i n cel al nesoluionrii corespunztoare a tuturor tensiunilor i conflictelor care, la rndul lor, avnd n vedere i vidul de putere qvasi-existent, au nlesnit i chiar favorizat, n prima etap de dup Revoluia din Decembrie 1989, desctuarea energiilor i escaladarea manifestrilor revendicative i de justiie personal sau colectiv. Astfel, n Romnia s-au dezvoltat factori socio-economici i criminogeni care stimuleaz crima organizat intern, cu tendine evidente de racordare rapid a acesteia la procesul de globalizare i internaionalizare. Analiza datelor care atest starea de criminalitate din Romnia demonstreaz c, n ultimii ani, infraciunile reclamate i descoperite au crescut an de an sub aspect numeric, situaia prezentndu-se astfel: n anul 1990 au fost constate 97.828 infraciuni; 1991 (139.290); 1992 (144.750); 1993 (219.487); 1994 (237.004); 1995 (297.046); 1996 (321.651); 1997 (361.061); 1998 (399.129); 1999 (363.699); 2000 (353.747); 2001 (340.414); 2002 (331.091); 2003 (312.771); 2004 (279.041); 2005 (278.513) i 317.373 infraciuni n anul 2006. Evoluia ascendent a criminalitii n ara noastr este evideniat i de rata criminalitii calculat la 100.000 locuitori, care a crescut de la cifra de 414 n anul 1990 la 1.297 n 2005, dup cum urmeaz: n anul 1991 (601); 1992 (635); 1993 (964); 1994 (1.039); 1995 (1.305); 1996 (1.423); 1997 (1.597);

Crima organizat n Romnia

179

1998 (1.765); 1999 (1.613); 2000 (1.575 ); 2001 (1.516); 2002 (1.390); 2003 (1.270); 2004 (1.284); 2005 (1.297) i 2.386 n anul 2006. Cele 317.373 infraciuni constatate n anul 2006 au fost svrite de 230.375 persoane, cu 223.093 mai multe dect n 1990. (Datele de mai sus sunt extrase din situaiile statistice ale Inspectoratului General al Poliiei Romne). Referitor la vrsta fptuitorilor, reine atenia numrul mare de tineri i minori care au svrit fapte penale, peste 50% (persoane ntre 18-30 ani). Analiza structurii participanilor la comiterea infraciunilor constatate relev c majoritatea dintre acetia au comis infraciuni de natur judiciar (contra persoanei i avutului acesteia), peste 28% infraciuni economice, iar restul alte infraciuni. De asemenea, analizele efectuate au scos n eviden faptul c 44% dintre fptuitori sunt fr ocupaie, iar 2% sunt omeri. Referitor la criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, svrit prin metode i mijloace necunoscute pn n prezent n ara noastr, se remarc o cretere a infraciunilor grave, a omorurilor comise prin cruzime, n scop de jaf, din rzbunare ori pentru plata unor facturi neonorate (aa-ziii recuperatori). Pe fondul liberei circulaii a strinilor n ara noastr, peisajul criminalitii s-a mbogit cu noi aspecte ngrijortoare. Se dein date c grupri criminale din interiorul rii acioneaz pe linia organizrii i internaionalizrii actelor de contraband, a traficului de droguri, prostituie, proxenetism, afaceri cu autoturisme de lux, splarea banilor prin activiti comerciale, penetrarea sistemului financiar-bancar, plasarea de valut fals, sustrageri de opere de art sau alte valori din patrimoniului cultural-naional, escrocarea forei de munc, transferuri ilegale de capital n strintate .a. Exemplificm n acest sens un caz privind un grup de igani, organizat pe principii de tip mafiot, condus de trei capi care, mpreun cu ali 13 infractori locoteneni i bodiguarzi, prin for i ameninarea cu moartea, au deposedat mai muli ageni economici privai de mrfuri, valut i bunuri n valoare de peste 2,3 miliarde lei. De asemenea, acest grup de infractori, sub acoperirea activitilor comerciale n cadrul unor firme, prin violen i constrngere fizic, au jefuit agenii economici cu care se aflau n litigii. n acelai timp, au organizat legturi de natur criminal cu elemente din lumea interlop a rilor limitrofe i chiar vestice, ncercnd s atrag n anturajul lor personaliti politice, ziariti i funcionari publici. n domeniul criminalitii economico-financiare s-au amplificat fenomenele de agresionare fi a avuiei publice, transferurile ilegale de

180

Petru ALBU

capital, sustragerile de mari proporii, actele de mare contraband i evaziune fiscal, abuzurile i nelciunile, falsurile n documente care atest producia, importul i exportul de mrfuri i produse. n aproape toate sectoarele de activitate s-au nregistrat cazuri de nerespectare vdit a dispoziiilor legale n formarea i funcionarea societilor comerciale, acte de abuz i corupie n aprovizionarea unitilor private, o stare de total neimplicare a factorilor responsabili n protecia patrimoniului societilor comerciale cu capital de stat, cu alte cuvinte un jaf la scar naional. n mod deosebit, n sectorul proprietii de stat sau mixte, circuitele financiare au fost lsate necontrolate, ceea ce a permis n multe cazuri celor care le-au condus s le utilizeze n interes personal sau n scopul dorit ori impus. Sume importante de bani alocate de la buget ca subvenii, compensaii cu destinaie exact, de cele mai multe ori pentru retehnologizare au fost folosite pentru acordarea de salarii sporite, premii, deplasri n strintate, dotri administrative de mare lux i confort, ori achiziionarea de materii prime, materiale i accesorii, prin intermediul unor societi comerciale interpuse, aductoare de mari profituri celor implicai n asemenea ilegaliti. 2.1. Infraciunile de furt din avutul public i privat Infraciunile de furt din avutul public i privat dein ponderea n totalul infraciunilor comise n ntreaga perioad. Din societile comerciale a fost sustras ntreaga gam de produse materiale i materii prime, bunuri i valori de importan deosebit, ncepnd cu piese, scule, componente electronice, carburani, utilaje, mijloace de transport i terminnd cu mercur, metale rare i preioase etc. Rein atenia furturile de mari proporii, cele comise la comand, n marea lor majoritate, de grupuri organizate de infractori, bine structurate i cu un comportament deosebit de agresiv. 7

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 79.

Crima organizat n Romnia

181

2.2. Abuzurile n serviciu, actele de delapidare i gestiunile frauduloase Aceste genuri de fapte penale cu consecine greu de evaluat, prin care s-au lezat grav interesele i patrimoniul regiilor autonome i societilor comerciale cu capital de stat, au nregistrat creteri alarmante n perioada de referin. Cauza principal care a generat aceast agresiune asupra avuiei naionale a constituit-o starea de profund criz existent n organizarea societilor comerciale i a regiilor autonome, indisciplina salariailor, comportamentul ilegal i abuziv al multora dintre acetia fa de bunurile i valorile existente, precum i participarea direct la comiterea unor asemenea fapte a factorilor cu atribuii de conducere i control 8. 2.3. Contrabanda i evaziunea fiscal Actele de contraband, fraudele valutar-vamale i urmare a lor, evaziunea fiscal, au constituit n tot acest timp activiti extrem de profitabile pentru elementele infractoare, numeroi ageni economici devenind ntr-o perioad foarte scurt multimiliardari de pe urma comerului cu mrfuri provenite din astfel de infraciuni. S-au creat reele calificate de traficani n domeniul petrolului, alcoolului, igrilor, cafelei etc., care au facilitat intrarea sau ieirea din ar a unor imense cantiti de produse i organizarea unor adevrate canale subterane de distribuire a acestora ctre majoritatea localitilor din ar. Infraciunile de contraband i evaziune fiscal, n contextul creterii traficului de cltori i al multiplicrii operaiunilor comerciale, s-au diversificat att sub aspectul formelor de comitere, ct i al bunurilor care fac obiectul acestora, practic ele extinzndu-se asupra tuturor mrfurilor susceptibile de a fi introduse sau scoase din ar fr achitarea taxelor prevzute de lege. Una dintre metodele mai des folosite n aceast perioad, n comiterea infraciunii de contraband, a constituit-o introducerea n ar de mrfuri i produse prin sistemul tranzit, pe numele unor ceteni moldoveni, i prin facturi externe la preuri subevaluate i n cantiti mai mici dect cele reale.
8

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 79

182

Petru ALBU

n acelai timp, au fost scoase din ar, prin aceleai metode, cherestea, motorin i benzin, materiale de construcii, materii prime .a. Cazuistica din acest domeniu evideniaz faptul c cele mai vizate zone ale rii au fost Portul Constana, Dunrea Inferioar, Giurgiu i zonele de vest, ale frontierei cu Iugoslavia i Ungaria, unde s-a derulat peste 80% din traficul de mrfuri la import i export. n aceste zone, grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate, compliciti cu lucrtorii vamali i Cpitniile porturilor i dispun de mijloace financiare i materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor, astfel nct descoperirea i documentarea activitii lor infracionale, a fost i este dificil. Evaziunea fiscal, fenomen care alimenteaz din plin economia subteran, s-a manifestat mai ales prin intermediul firmelor fantom, cu ajutorul crora sunt vehiculate cantiti mari de bunuri, fr ca statul s ncaseze vreun ban. n principal, actele de evaziune fiscal se comit prin neevidenierea corect a operaiunilor economico-comerciale, nregistrri fictive n contabilitate, distrugerea intenionat a documentelor de eviden contabil primar, diminuarea procentului de adaos comercial practicat, folosirea unor evidene duble, ntocmirea i prezentarea de date nereale n bilanuri i balane, ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea sucursalelor, filialelor, punctelor de lucru, a depozitelor i magazinelor, prezentarea de documente false la operaiunile de import-export etc. Practic, este vorba de eludarea, printro gam larg de metode i mijloace, a legislaiei financiare a rii. De altfel, fenomenul evazionist a fost favorizat de existena firmelor fantom a cror nfiinare a fost i este ncurajat de nsi comportarea incorect a unor funcionari publici care au acceptat confirmarea de situaii nereale referitoare la nfiinarea i derularea activitii acestora, devenind n acest fel complicii ai infractorilor. 9

Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii Analiza Activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anul 1997 nr. C.N./133 din 29.01.1998, pag.7.

Crima organizat n Romnia

183

3. Crima organizat i corupia n unele sectoare strategice Analiza fenomenologic i evaluarea nentrerupt a datelor i informaiilor cu relevan pentru sigurana naional, acumulate n procesul de investigare a actelor, faptelor i situaiilor manifestate, din spectrul larg al crimei organizate i corupiei, au reliefat c n perioada de tranziie, n pofida intensificrii aciunilor de combatere, au proliferat activitile ilicite i a sporit gradul lor de periculozitate social, ca efect al diversificrii, perfecionrii i profesionalizrii metodelor i mijloacelor utilizate, agregrii grupurilor existente n structuri din ce n ce mai riguros organizate i preocupate de conectarea cu reele externe. Concomitent, este de relevat i tendina organizaiilor criminale din strintate de a iniia i dezvolta pe teritoriul Romniei nuclee proprii ce urmresc, de regul, s se interpun pe rutele de trafic ilegal ce tranziteaz ara. 3.1. n sectorul financiar-bancar Pe fondul predispoziiei pentru obinerea unor ctiguri facile i necuvenite, manifestat de unii factori de decizie la nivel central sau local au fost montate operaiuni de creditare preferenial a unor firme private, fr garanii corespunztoare, ajungndu-se la situaii n care recuperarea datoriilor, de ordinul miliardelor de lei i a milioanelor de dolari, a devenit practic imposibil din cauza insolvabilitii declarate a debitorilor. De asemenea, au fost sesizate tentativele unor ceteni strini i ale unor adevrate reele externe care, sub masca unor colaborri financiare cu grupuri din strintate, urmreau, n realitate, fie angajarea partenerilor romni n operaiuni fictive dar generatoare de masive prejudicii, fie splarea unor fonduri obinute n exterior din activiti ilegale. Se poate afirma c o parte a sistemului bancar din Romnia a fost utilizat pentru splarea banilor murdari rezultai din afacerile de mare contraband i acte de evaziune fiscal, trafic cu droguri, maini furate etc. 10 Au fost constatate i procedee tipice de splare a banilor murdari, fluxul acestora fiind, n acest moment n cea mai mare proporie, din Romnia spre alte ri ale lumii, drept urmare, multe fonduri ale societilor comerciale cu capital de stat sau mixt au fost nghiite de mafia care acioneaz n sistemul
10

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 78 i urmtoarele.

184

Petru ALBU

financiar-bancar. Nu ntmpltor au fost folosite, de ctre bnci din Romnia, paradisurile fiscale din Elveia i Insulele Virgine. Importana socio-economic a activitilor financiar-bancare a fost demonstrat n toate perioadele evoluiei sociale, apreciindu-se de ctre specialitii n domeniu c stabilitatea, sigurana i securitatea acestora sunt determinante pentru ntregul complex economic naional. Analiza intrinsec a fenomenului infracional specific perioadei de tranziie parcurs de Romnia, aa cum a fost el perceput n urma soluionrii multor dosare penale, scoate n eviden anumite modaliti i forme specifice de comitere a infraciunilor n acest domeniu, dar i unele condiii i mprejurri ce au favorizat amplificarea acestora, astfel: acordarea ori facilitarea obinerii prefereniale a unor credite de ctre funcionarii bancari, pe fondul comiterii unor acte de corupie, ori al unor interese directe pe care acetia le aveau n societile mprumutate; emiterea documentelor de plat unor instituii de credit ori persoane particulare, fr a exista garania sau acoperirea real necesar efecturii acestor operaiuni; folosirea creditelor bancare acordate societilor comerciale, n totalitate ori parial, de ctre administratorii acestora, n interes personal; prezentarea i acceptarea, cu ocazia contractrii unor credite, de garanii, ipoteci sau gajuri cu valori vdit supraevaluate ori deja angajate; inducerea n eroare a bncilor finanatoare, prin folosirea de ctre administratorii unor societi comerciale de documente fictive referitoare la bonitatea acestora, activitatea, veniturile i patrimoniul social; acordarea de credite cu dobnd bonificat, n baza unor documente false, prin care se atest executarea unor operaiuni productive care, prin efectul legii, presupun o astfel de nlesnire bancar. Concluzionnd asupra evoluiei i dinamicii criminalitii economicofinanciare, ce a caracterizat sistemul financiar bancar din Romnia n perioada de tranziie parcurs, trebuie relevat c au fost descoperite peste 1.500 infraciuni privind fraude comise prin efectuarea unor transferuri ilegale de capital prin conturile bancare, acte de abuz i corupie n legtur cu acordarea de credite i alte faciliti bancare, edificatoare n acest sens fiind cazurile referitoare la fostele conduceri ale bncilor: DACIA FELIX, CREDIT BANK, FORTUNA, BANCOREX i BANKCOOP, devenite deja de notorietate.

Crima organizat n Romnia

185

Se poate afirma ns c, n prezent, ca urmare a msurilor specifice i activitilor de cercetare ntreprinse mpotriva persoanelor vinovate, s-a diminuat considerabil numrul cazurilor de acordare a creditelor neperformante, cu mare expunere la risc sau fr constituirea garaniilor legale, precum i a celor de transfer ilegal n strintate a unor sume importante n valut. 3.2. n sectorul construciilor de maini n ntreprinderile din acest sector, prin frecvena ridicat i amplitudinea prejudiciilor cauzate, ncheierea de tranzacii cu clauze net dezavantajoase societilor cu capital de stat, chiar de ctre factori decizionali desemnai s le asigure buna gestionare, corupia, nelciunea, delapidrile au atins dimensiuni de fenomen i, n afara cazurilor izolate de uurin sau incompeten managerial, au avut, ca factor determinant, interesul obinerii de avantaje materiale. Pentru aceasta, au fost ncheiate contracte comerciale, la export i la intern, cu firme fr bonitate care, ulterior, nu au mai achitat mrfurile livrate ori le-au pltit cu mari ntrzieri, operaiunile camuflnd, n fapt, cel mai adesea creditarea oneroas a firmelor partenere, n care semnatarii documentelor de perfectare a afacerilor erau direct sau intermediar implicai prin utilizarea procedeului asocierilor. Precipitate i deloc studiate, din punct de vedere al eficienei, asocierile cu firme strine, crora le-au fost acceptate preteniile exagerate i condiiile pgubitoare impuse, de multe ori au provocat mari prejudicii materiale i chiar compromiterea prestigiului productorilor romni n relaiile comerciale cu ali parteneri serioi. Este de menionat, pentru sublinierea aparentului diletantism al acestor aranjamente, c multe din aceste asocieri au avut ca obiect activiti ce nu aveau nimic comun cu profilul societilor angajate. 11 3.3. n sectoarele metalurgic, siderurgic i al resurselor energetice n aceste sectoare strategice s-au utilizat aceleai metode ale contractelor dezavantajoase, pe baz de comision confidenial, apelndu-se la documente fictive, cu urmri i efecte similare: mari prejudicii i executarea unor lucrri de investiii i retehnologizare cu deficiene semnificative, datorate

11

Ibidem, pag. 80 i urmtoarele.

186

Petru ALBU

ndeosebi incapacitii profesionale a executanilor, n general privai i angajai n mod preferenial. S-au remarcat aciunile unor conductori de mari societi comerciale de profil, care au angajat unitile gestionate n lucrri de investiii ori aciuni de retehnologizare ineficiente, cu costuri mari pentru utilaje neperformante i contracte prefereniale de desfacere a produselor proprii ori de aprovizionare cu materii prime i materiale n condiii dezavantajoase, mobilul fiind, n cele mai multe situaii, obinerea de importante avantaje personale necuvenite. 12 Infraciunile descoperite i instrumentate n aceste sectoare au fost comise n general prin folosirea urmtoarelor mijloace i metode ilicite: falsificarea datelor nscrise n documentele de export privind compoziia chimic a materialelor; creterea artificial a preului la utilajele i materiile prime importate, diferenele fiind ncasate n strintate, n timp ce firmele s-au sustras de la plata unei pri nsemnate din impozitul pe profit; scderea preului produselor exportate, urmrindu-se prin aceleai procedee, sustragerea de la plata unor taxe i obligaii la buget i transferuri ilegale de valut n strintate; casri abuzive de utilaje i instalaii i neluarea msurilor necesare de conservare a patrimoniului; concesionarea unor exploatri naturale ctre investitori strini, cu nscrierea de date false privind calitile terenurilor; organizarea de licitaii formale pentru vnzarea de active, angajarea unor lucrri de investiii ori cumprarea pachetului majoritar al aciunilor societilor de profil; folosirea reelelor electrice pentru importul de energie ieftin i micorarea activitii unitilor din sistemul naional, n scopul falimentrii acestora i eliminarea concurenei. 3.4. n domeniul petrolier Cazuistica instrumentat n domeniul petrolului relev faptul c o serie de factori de decizie din structurile centrale i teritoriale ale industriei chimice i petrochimice au svrit grave abuzuri i ilegaliti n sfera aprovizionrii,

12

Ibidem, pag. 81 i urmtoarele.

Crima organizat n Romnia

187

transportului, prelucrrii i valorificrii ieiului i produselor derivate, n scopul obinerii unor importante avantaje materiale. Aceste fapte, realizate cu concursul unor persoane de la diferite niveluri decizionale din sistemul administraiei de stat, s-au finalizat pe fondul unor interese i decizii economice insuficient documentate, cu implicaii negative pe ansamblul ramurii de producie i prelucrare a ieiului. 13 n numeroase situaii, n sistemul de aprovizionare i desfacere a acestor produse s-au interpus n mod nejustificat verigi intermediare (firme romneti sau strine), ca urmare a unor interese particulare sau de grup din societile comerciale de stat cu atribuii n acest domeniu, cu influene negative asupra intereselor legale ale statului. Societi comerciale cu capital majoritar de stat au importat cantiti mari de iei, pe care l-au declarat ca fiind necesar pentru prelucrare n sistem processing, n realitate ele fiind valorificate la intern, direct sau prin firme intermediare, prin acordarea de scutiri de impozite i neperceperea taxelor vamale, prin care bugetul de stat a fost grav prejudiciat. Au avut loc substaniale scurgeri de venit naional peste grani prin exportul de produse petroliere la preuri mai mici dect cele interne i sub preul bursei internaionale, practic subvenionndu-se astfel de ctre statul romn aceste operaiuni de export, fcute pentru a se obine valuta necesar refinanrii importurilor de iei. Uneori, aceleai produse romneti s-au rentors n ar cu licena de import, concurnd n acest mod propriile produse de pe piaa intern, iar n alte cazuri s-au schimbat destinaiile produselor petroliere de la export la intern, favorizndu-se astfel o serie de firme private n care factorii decizionali din sistemul petrolier erau direct interesai. Prin aceste grave nclcri ale legislaiei n vigoare, abuzuri i nelciuni, delapidri, acte de mare contraband i evaziune fiscal, comise pe fondul faptelor de corupie, bugetul de stat i patrimoniul societilor comerciale cu capital de stat furnizoare de produse petroliere au fost prejudiciate cu multe sute de miliarde de lei. De exemplu, n anul 1997, n cazul SC TURNU MGURELE Banca Columna au fost anchetai nou manageri generali, directori, preedini i vicepreedini de banc, membrii ai consiliului de administraie i contabili efi,

13

Ibidem, pag. 82 i urmtoarele.

188

Petru ALBU

implicai n ase dosare penale cu pagub de peste 122 miliarde lei, produse prin asemenea ilegaliti. 14 Investigaiile economice efectuate, cercetrile ntreprinse n cauzele instrumentate i datele obinute cu ocazia verificrilor financiar-contabile ale Curii de Conturi i ale altor organe de specialitate au pus n eviden existena n acest domeniu de activitate a unor abuzuri i ilegaliti care au avut urmtoarele consecine: deteriorarea grav a situaiei financiare a rafinriilor, prin suportarea de ctre acestea a influenelor nefavorabile la importul de iei i practicarea la intern a unor preuri de livrare stabilite cu nerespectarea normelor legale; obinerea de importante venituri necuvenite i de beneficii sub form de salarii, prime, dividende .a. de ctre personalul i factorii de conducere ai S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. i S.C. RAFIROM S.A., care de drept se cuveneau societilor comerciale de procesare a ieiului; deturnarea unor contracte economice de ctre S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureti, firm de prestigiu pe piaa internaional a ieiului, ctre diverse firme private ai cror patroni au fost salariai ai acesteia sau chiar rude ori relaii apropiate ale membrilor consiliului de administraie; schimbarea destinaiei unor produse petroliere de la export la intern i favorizarea unor firme private, prin ncasarea de ctre acestea a unor preuri superioare la astfel de produse, n detrimentul furnizorilor interni cu capital de stat; favorizarea, pe fondul actelor de corupie, a unor ageni economici prin nencasarea de la acetia a contravalorii produselor vndute, uneori sub preul pieei; schimbarea destinaiei fondurilor alocate de stat pentru importul de iei, prin creditarea ilegal a unor ageni economici, achitarea unor datorii ori investirea n aciuni la alte societi etc.; neurmrirea modului de ndeplinire a clauzelor din contractele ncheiate cu partenerii strini privind procesarea ieiului din import, n sensul acoperirii cheltuielilor generate de aceast operaiune; nerespectarea modalitilor legale de asigurare a valutei necesare importului de iei, cu consecine negative asupra asigurrii produselor
Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii Analiza Activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anul 1997 nr. C.N./133 din 29.01.1998, pag.5 i urmtoarele.
14

Crima organizat n Romnia

189

petroliere n cantitile i la termenele prevzute n Programul Energetic Naional. n acest sens un exemplu considerm c este edificator. Astfel, n cadrul Programului Energetic Naional din anii 1994-1995, s-a stabilit achiziionarea din import a cantitii de 500.000 tone iei, constituind stoc de rezerv i avnd ca surs de finanare creditul acordat societii PETROGEL S.A. n sum de 60 milioane dolari SUA, de ctre BANCOREX S.A. Contrar prevederilor contractuale care stipulau efectuarea plii pe msura livrrii mrfii, S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. a deschis acreditive n sum de 60 milioane dolari n favoarea S.C. PETROGEL S.A., care nu a livrat pn la expirarea termenului contractual nici o cantitate de iei. 15 3.5. n sectorul prestrilor de servicii S-au comis multiple acte de corupie i alte ilegaliti, n special cu ocazia autorizrii i derulrii unor activiti permise numai n anumite condiii prevzute expres de lege i care n general nu sunt respectate de cei ce au solicitat i obinut autorizaiile sau avizele necesare. Analizele efectuate cu privire la evoluia i dinamica fenomenului infracional specifice sectorului prestrilor de servicii, care deine ponderea din totalul ntreprinderilor private mici i mijlocii, crora li s-au acordat faciliti deosebite n scopul dezvoltrii, au scos n eviden faptul c activitile ilegale din aceste domenii tind s prezinte un grad sporit de periculozitate, din cauza penetrrii i participrii la activitile ilicite a unor ceteni autohtoni i strini interesai n splarea unor importante sume obinute prin acte de mare evaziune fiscal, corupie i contraband etc., crora caut s le dea caracterul licit necesar reinvestirii n afaceri curate. Exemplificm n acest sens tot mai frecventele cazuri de eludare a prevederilor legale specifice domeniilor drepturilor de autor i drepturilor conexe, celui al copyright-ului, publicitii i mass-media, n sectorul caselor de amanet, al repartizrii de locuine din fondul locativ de stat, declarrii i schimbrii sediilor sociale ale societilor comerciale, legalizrii unor documente i acte de proprietate n sistemul notarial privat, recrutrii i detarii forei de munc la lucru n strintate etc. 16

15
16

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 84. Ibidem, pag. 84 i urmtoarele.

190

Petru ALBU

3.6. n domeniul flotei maritime, fluviale i de pescuit oceanic n gestionarea flotei maritime a Romniei s-au comis multiple i grave ilegaliti care au avut drept consecin anihilarea aproape total a capacitii de decizie a proprietarilor legali ai imensului patrimoniu naval i producerea unor masive prejudicii avuiei naionale. 17 n acelai timp, administrarea frauduloas, materializat de regul n nchirieri de nave unor firme ad-hoc constituite, a fcut ca multe nave s fie grevate de mari obligaii financiare, determinnd statul romn la intervenii directe i costisitoare pentru ameliorarea situaiei, ce creeaz efectiv premisele dispariiei acestui sector economic de importan strategic. Pentru punerea n practic a acestor operaiuni cu potenial de subminare a economiei naionale, au colaborat eficient cercuri de interese interne i externe, organizate n structuri de tip mafiot i s-au utilizat mijloace i metode caracteristice crimei organizate. Aciunile ce au avut ca efect direct prbuirea flotei maritime s-au desfurat ntr-un total dispre al legii, invocndu-se perimarea reglementrilor juridice anterioare anului 1990 i speculndu-se precaritatea cadrului legislativ n condiiile tranziiei. Acestea vizau acapararea flotei maritime a rii pentru satisfacerea, prin orice mijloace, a intereselor de navuire rapid i considerabil ale unor grupuri care au reuit s-i disimuleze, iniial, inteniile n operaiuni de retehnologizare n cooperare cu parteneri strini etc. Concomitent cu documentarea cazurilor identificate pe linia actelor de corupie i a crimei economico-financiare organizate s-au conturat i cauzele eseniale din care decurg meninerea acestora la un nivel relativ ridicat i tendinele lor de amplificare n viitor, favorizndu-le existena sau facilitndu-le manifestarea n forme variate i de crescnd agresivitate. ntre acestea, se detaeaz precaritatea ce persist nc n cadrul legislativ intern, insuficient adaptat amplitudinii i diversitii pericolelor generate de extinderea corupiei i a crimei organizate i aflat nc departe de standardele europene privind lupta mpotriva fenomenelor din domeniu. Deficienele de acest gen sunt potenate de carenele organizatorice i de nzestrare uman i material a instituiilor cu atribuii de contracarare a infraciunilor specifice corupiei i crimei economico-financiare organizate, care le diminueaz capacitatea de ripost i eficiena aciunilor. n plus,
17

Ibidem, pag. 85 i urmtoarele.

Crima organizat n Romnia

191

o contribuie de seam o are creterea gradului de coruptibilitate a funcionarilor din administraia de stat i din sectoarele economice, ca o reflexie a degradrii nivelului de trai i nscrierii n cursa pentru o rapid navuire declanat de tranziie ca i accentuarea condiiilor favorizante date de accelerarea privatizrii. Din acest ultim punct de vedere este de remarcat faptul c intensificarea procesului contureaz i riscul deosebit de grav al acaparrii unui important patrimoniu ori pachete majoritare de aciuni ale societilor comerciale cu capital de stat cu fonduri provenite din activiti ilegale, care pe aceast cale sunt perfect legalizate. Trebuie menionat totodat faptul c, impactul negativ asupra opiniei publice i percepia greit a faptului c, poliia ar fi singura instituie implicat n lupta anticorupie, a fost determinat, n general, de tergiversarea cercetrilor i lipsa de finalitate a acestora, prin pronunarea unor hotrri judectoreti subiective, cel puin n cazurile de notorietate. Actele de corupie au continuat s constituie principala prghie de soluionare rapid i eficient a problemelor n mediul infracional, cu consecine grave asupra funcionrii normale a unor instituii de baz ale statului. Analiza situaiei operative din economie i cazurile rezolvate n perioada de tranziie spre economia de pia, atest faptul c actele de corupie au cuprins aproape toate laturile vieii economice i sociale, regsindu-se n majoritatea domeniilor n care se angajeaz raporturi ntre persoane fizice i juridice romne i strine, aflate att n sfera relaiilor de producie, ct i a prestrilor de servicii. Implicarea n activiti cu caracter privat a unor factori de conducere, prin nfiinarea direct sau prin intermediari, de firme cu profil similar unitilor cu capital de stat i aprovizionarea acestora n mod preferenial, de cele mai multe ori ilegal, cu materiale, utilaje i for de munc au determinat, de asemenea, numeroase acte de abuz i corupie. Dominant, n preocuparea acestor indivizi, a fost acumularea rapid i masiv de capital privat, pe toate cile, prin nclcarea tuturor normelor legale n vigoare, prin sfidarea, prin toate mijloacele posibile a legislaiei i intereselor statului. Organizarea i funcionarea necorespunztoare a controlului financiar intern i de gestiune din regiile autonome i societile comerciale cu capital de

192

Petru ALBU

stat i agresiunea care s-a exercitat asupra patrimoniului public i privat, au generat numeroase acte de corupie n domeniul raporturilor pe care agenii economici le-au stabilit ntre ei. ncheierea contractelor economice ntre societile comerciale pentru aprovizionare, desfacere ori prestri servicii i lucrri de construcii a fost condiionat, de regul, de pretinderea i primirea unor importante sume de bani sau alte avantaje materiale, sub forma comisionului (procent raportat la cifra de afaceri) care, de cele mai multe ori, a fost depus n conturi personale, n ar sau strintate. Numeroase persoane fizice i societi comerciale private, profitnd de imperfeciunile reglementrilor legale, dar i de exercitarea insuficient a controlului fiscal i financiar, ignornd regulile elementare de protecie a intereselor statului, au desfurat ample aciuni de contraband i evaziune fiscal, fundamentate pe acte de corupie, cu efecte deosebit de negative n planul situaiei economice a rii. A crescut numrul actelor de trafic de influen comise de elementele necinstite avide de mbogire rapid, prin racolarea persoanelor interesate n rezolvarea unor probleme, de cele mai multe ori prin eludarea legilor, crora infractorii, sub pretextul rezolvrii rapide, prin eventuale intervenii, le-au pretins importante sume de bani. Coruperea organelor cu atribuii de control din toate domeniile i la toate nivelele a cunoscut, de asemenea, o evoluie alarmant, ca i diversificarea formelor i metodelor de valorificare a produselor, valorilor i avantajelor rezultate din actele de mare criminalitate economico-financiar i corupie, pe fondul insuficienei i ambiguitii cadrului legislativ dar i al unor disfuncionaliti ce persist de ani de zile n colaborarea organelor i instituiilor abilitate de lege s contribuie la aplicarea acesteia. Astfel, n toate cauzele penale privind criminalitatea economicofinanciar, cu componenta ei de baz corupia, sistemul probator din Romnia, organele de justiie i ale Ministerului Public, impun, naintea nceperii urmririi penale i a dispunerii msurilor asiguratorii de recuperare a prejudiciilor, prezentarea concluziilor unor verificri de specialitate i expertize care, n general, necesit perioade foarte mari de timp i eforturi financiare importante. n cele mai multe cazuri, efectuarea acestor verificri este tergiversat de specialitii Ministerului de Finane, pe motivul necuprinderii n planurile tematice proprii de control, de Curtea de Conturi prin invocarea procedurilor

Crima organizat n Romnia

193

proprii de valorificare a actelor de control, iar n cazul expertizelor, de inexistena fondurilor stabilite a fi avansate de la bugetul de stat pentru plata lor. Sunt frecvente cazurile n care de la declanarea investigaiilor n cauze complexe de mare criminalitate economico-financiar, pn la terminarea verificrilor de specialitate, autorii infraciunilor ascund valorile i produsele dobndite ilicit, ori le transfer ilegal n strintate i prsesc ara, fr a exista posibilitatea interveniei Poliiei, datorit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 65/1997, care interzice oprirea oricrei persoane n frontier, n lipsa unei hotrri, pronunat de un magistrat, ntr-un dosar cu urmrirea penal nceput. 18 Corupia a fost i este generat nu numai de criza social-economic ci i de alte multiple cauze, cum sunt: slbirea autoritii statale, degradarea nivelului de trai, alterarea judecii morale, lipsa unor prghii eficiente de control, diminuarea ncrederii populaiei n instituiile i valorile sociale, neadaptarea legislaiei la condiiile economice i sociale etc. Ea a fost generat i favorizat, n acelai timp, de descentralizarea deciziilor i a structurilor administrative, de autonomia funcional i liberalizarea economic la nivelul instituiilor publice i al agenilor economici, n condiiile lipsei de fermitate i de autoritate a organelor de control i instituiilor publice, de imoralitatea unor funcionari ai statului etc. Corupia a fost ridicat, n aceast perioad, la rangul de concept, o categorie destul de numeroas de persoane din sfera puterii, a funcionarilor publici, managerilor societilor comerciale, considernd ctigul ilicit, acumularea de capital material i financiar, prin orice mijloace, inclusiv prin eludarea legii, ca o stare normal. O astfel de stare de criz, n cadrul creia normele economice, juridice, morale, politice, religioase nu mai au dect un slab impact asupra aciunilor indivizilor, este resimit de populaie ca un efect demoralizator.

Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii Analiza Activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anul 1997 nr. C.N./133 din 29.01.1998, pag. 21.

18

194

Petru ALBU

Corupia este privit, n aceste condiii, ca o stare care se identific cu nsi criza societii romneti, o stare instituionalizat n structurile i mecanismele sistemului social, economic, politic i juridic. Organizarea prevenirii i combaterea corupiei constituie o problem de mare importan i actualitate pe plan naional i internaional, determinat de dinamica, n continu cretere, a criminalitii economico-financiare, de diversificarea formelor sale de manifestare. n concluzie se poate aprecia c fenomenul de mare criminalitate economico-financiar, pe fondul corupiei, a devenit o form cvasi-generalizat de delincven n majoritatea sectoarelor i domeniilor de activitate social, politic, economic i administrativ. 19 Afectnd cu o gravitate fr precedent aproape toate structurile i instituiile publice i private, cu implicarea i participarea prin complicitate, constrngere sau antaj a unor ageni economici, funcionari publici sau privai, crima organizat i criminalitatea economico-financiar mpreun cu componenta lor de baz corupia, sunt percepute de majoritatea populaiei ca fenomene extrem de grave i periculoase, care transgreseaz normele i principiile de dreptate i justiie social. 4. Problematica drogurilor 20 ntre activitile omului, la nivel planetar, producerea i comercializarea drogurilor ocup, conform statisticilor ONU, locul al doilea cu o cifr anual de afaceri de peste 500 miliarde de dolari, n anul 2005, din care pentru traficani rezult un profit net de circa 50 miliarde dolari. Cu implicaii dramatice asupra existenei a sute de milioane de oameni, drogul, moartea alb, a devenit n ultimele decenii principala form de exprimare a crimei organizate i n consecin, inamicul numrul 1 al statelor. Pentru a oferi o dimensiune a fenomenului este suficient s artm c un gram de cocain are un pre de vnzare de 400 de ori mai mare dect cel de producie, iar unul de heroin chiar de 2000 de ori. Nu ntmpltor, n anul 1989 cnd la Paris reprezentanii celor 7 ri cele mai industrializate au desenat,
19 20

Rapoartele de evaluare a activitii Poliiei Romne n perioada 1990-2003. Banca de date statistice a D.G.C.C.O.A. din perioada 01.04.1993-31.12.2005.

Crima organizat n Romnia

195

probabil, contururile lumii pentru acest mileniu, ei au decis la insistena americanilor, nscrierea luptei mpotriva drogurilor ca prioritate strategic a viitorului. n ceea ce ne privete, trebuie s ne reamintim c, n timp, Romnia a fost de multe ori ultimul meterez al civilizaiei europene n calea puhoaielor barbare. Cum istoria se repet, un rol asemntor se pare c i-a fost rezervat i astzi, cnd situaia sa geografic o plaseaz ntr-un punct cheie pe traseul flagelului pustiitor de contiine al drogurilor. Din estul asiatic, Africa i America Latin al productorilor de moarte alb, spre vestul societii de consum inclusiv de iluzii filierele traficului aerian, terestru sau naval sunt obligate s-i caute un drum de trecere peste sau prin Romnia. Mai grav este faptul c n ultimii ani, n pofida faptului c, generic vorbind romnul nu este atras de narcotice, iar disponibilitile financiare la cea mai mare parte a populaiei sunt modeste, a aprut tendina alarmant a formrii unei piee de consum, despre care susinem c exist n acest moment, chiar dac nu n proporia i ntinderea caracteristic rilor la care am fcut referire anterior. Iat de ce lupta mpotriva drogurilor a devenit, fr ca nimeni s o fi dorit, ca problem de maxim importan i pentru Romnia, ea fiind indiscutabil o problem a statului, a forelor specializate, dar nu numai a lor. 4.1. Rutele de trafic n decursul timpului, n mod excepional ncepnd cu anii 90, din cauza poziiei sale geografice i a conflictelor militare din fosta Iugoslavie, ara noastr a devenit un segment important al Rutei Balcanice de traficare a drogurilor, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Iran, Turcia, Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania i Olanda. Romnia reprezint principalul tronson al celei de-a doua Rute Balcanice de transport al drogurilor ctre Europa Occidental. Ruta a doua Balcanic de transport al drogurilor pornete din Turcia, traverseaz Bulgaria, intr n Romnia pe la vama Ruse-Giurgiu, trece prin Bucureti, dup care continu prin zona subcarpatic spre vest, iar prin Arad intr n Ungaria. n continuare trece prin Budapesta, intr n Slovacia prin Rajka, iar dup traversarea teritoriului slovac, prin zona sud-vestic, ajunge n

196

Petru ALBU

Cehia, de unde ptrunde n Germania prin punctele de frontier dintre cele dou ri. O alt variant a celei de-a doua Rute Balcanice, care include i un tronson maritim, este: Istanbul Constana (pe Marea Neagr) Bucureti, dup care intr pe traseul descris mai sus. Din cea de-a doua Rut Balcanic se desprinde o alt variant care pleac din Bucureti, traverseaz zona estic a Romniei, dup care intr n Ucraina unde se bifurc, un traseu continund prin Polonia ctre Germania, iar cellalt spre aceeai destinaie, dar prin Slovacia i Cehia. Prima Rut Balcanic care ocolete Romnia, dar care poate oricnd s includ i variante care s vizeze ara noastr, are urmtorul traseu: TurciaBulgaria-Serbia-Ungaria, iar la Budapesta intr pe Ruta a doua Balcanic. Merit de reinut i ruta: Turcia-Albania-Serbia, iar din Belgrad continuarea pe Ruta a doua Balcanic. Prezentarea rutelor de transport al drogurilor, menionate mai sus, nu exclude i alte variante care s vizeze Romnia, depistarea acestora depinznd n mare msur de abilitatea organelor de poliie romne i, mai ales, de modul n care se coopereaz cu poliiile rilor din zon pe aceast problematic. Pentru a aprecia corect poziia Romniei n jocul criminal al reelelor de narcotrafic, este de reinut faptul c 80% din opiaceele care aprovizioneaz piaa european circul pe Ruta Balcanic. 4.2. Porile de intrare Dintr-o fost ar de tranzit, Romnia a devenit n prezent i teritoriu de depozitare, n care drogurile introduse n special prin frontiera de sud, sunt stocate pentru diferite perioade de timp, iar n final redistribuite spre rile cu consum ridicat. Drogurile ptrund n Romnia prin punctele vamale Giurgiu, Vama Veche, portul Constana sau alte porturi de pe Dunre, fiind transportate fie prin Bulgaria, fie pe Marea Neagr. Mijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt de obicei containerele, TlR-urile, bagajele de mn, pe corp sau autoturismele personale. Un rol important n transportul drogurilor spre Romnia l au firmele turistice turceti, care transport persoane din Romnia spre Turcia i invers, ct i

Crima organizat n Romnia

197

cursele RO-RO direct n portul Constana. Modul de disimulare al drogurilor n aceste mijloace de transport este foarte variat. De regul curierii angajai de traficani nu cunosc ce transport, iar alteori pentru diverse sume da bani i asum riscuri deosebite, locurile de ascundere a drogurilor fiind diverse, iar unele surprinztoare. De exemplu, n municipiul Timioara a fost probat activitatea infracional a cinci persoane care fceau parte dintr-o reea de narcotrafic cu cocain, condus de ceteanul romno-canadian B.I. Acesta procura cocaina din Guatemala, Costa Rica i Columbia i folosind mai muli curieri ce o ingerau ambalat n pungi de plastic nedistructibile o transporta peste grani. Organizatorul reelei a mai fost cercetat n anul 1990 pentru traficarea cantitii de 600 grame cocain, dar a fost pus n libertate dup dou luni. Acest sistem este practicat i n redistribuirea drogurilor din Romnia spre vestul Europei, aciunile de pregtire i ascundere fcndu-se prin diverse firme ce desfoar n mod ilegal activiti comerciale. 4.3. Participanii n general, conductorii reelelor de traficani de droguri, att cei care dispun livrarea mrfii ct i cei care sunt adevraii destinatari ai acesteia, se afl n afara teritoriului Romniei, n ara noastr fiind depistai (arestai) curierii i nsoitorii mrfii, fapt pentru care nu s-a reuit confiscarea sumelor rezultate din vnzri. n trecerea frontierelor, mai ales pentru drogurile scumpe, reelele de traficani apeleaz, aproape ntotdeauna la crui individuali, catri, cum li se spune n domeniul pieei. Socoteala este simpl: dac din o sut de crui, fiecare ncrcat cu un kilogram de cocain sau heroin, unul singur reuete s fie neprins, afacerea tot aduce profit substanial. Realitatea este c n cel mai fericit caz pe piaa ilicit a drogurilor se confisc n jur de o treime din cele traficate la nivel planetar. De exemplu, n ziua de 01 septembrie 1997, o tnr de 26 de ani din Rmnicu Vlcea a fost depistat n Capital n timp ce preda unui cetean nigerian de 31 ani, membru al unei reele de narcotrafic, un rucsac n care era disimulat cantitatea de 2,169 kg. heroin, adus de ceteana romn din Turcia, ar n care a fost racolat. n ziua de 12.10.2000, n judeul Giurgiu, ntr-un autobuz cu turiti, majoritatea romni, care se rentorcea din Turcia a fost descoperit cantitatea de 30 kg heroin disimulat n saci n care erau

198

Petru ALBU

mpachetate pulovere. Cercetrile ce au urmat au condus la destinatarul drogului, identificat n persoana unui cetean turc de 29 ani, precum i la descoperirea ntr-un depozit nchiriat de acesta a nc 12 kg heroin. La data de 19.09.2002, la Punctul de frontier Bor, au fost depistai 2 brbai din municipiul Cluj-Napoca care ncercau s scoat din ar, cu destinaia Olanda, 100 pachete cu heroin, n greutate total de 51,521 kg, ambalate n folie de aluminiu i disimulate intr-un loca special amenajat sub bara de protecie a mainii. Dac n primii ani, marea majoritate a persoanelor implicate n traficul de droguri erau ceteni strini, iar romnii constituiau o excepie (cte unul n 1991 i 1992), ncepnd cu anul 1993 (15 participani romni), numrul acestora a crescut foarte mult, ajungnd n anul 2001 la cifra de 676, fa de numai 119 ceteni strini, la 1.288 (331 strini) n anul 2002, la 1.391 romni (203 strini) n 2003, la 2.094 romni (75 strini) n anul 2004, la 2.117 romni (86 strini) n anul 2005 i la 2.676 romni (44 strini) n anul 2006. Iat o rapiditate surprinztoare de integrare a romnilor n traficul de droguri, care nu comport nici un comentariu. n ordinea participrii la comiterea infraciunilor la regimul drogurilor, dup cetenii romni urmeaz cetenii turci i arabi. O categorie aparte o reprezint cetenii de origine romn care au prsit ara n timpul regimului totalitar i, din motive diverse, au czut n plasa reelelor de traficani de droguri. n prezent, acetia revin n Romnia fie pentru a crea baze de sprijin pentru reelele de traficani, sens n care recruteaz persoane pretabile la astfel de activiti, fie pentru splarea banilor murdari rezultai din traficul de droguri, poznd n oameni de afaceri cu o situaie financiar deosebit. Ilustrative n acest sens sunt urmtoarele dou cazuri: n perioada 19921993, pe teritoriul Romniei a acionat o reea de traficani din Columbia, condus de un cetean canadian, de origine romn i doi columbieni, unul fiind fostul buctar al lui Pablo Escobar eful Cartelului Medellin, care n complicitate cu ali apte traficani au tranzitat prin ara noastr ase transporturi de droguri, ascunse n mod meteugit, ultima oar n postamentele unor statui n care se afla cantitatea total de 105 kg cocain. n vara anului 2001 n baza informaiilor furnizate de autoritile belgiene, n portul Constana a fost descoperit cantitatea de aproape 6,2 tone hai, disimulat n containere cu msline, ce aparineau unui cetean romn

Crima organizat n Romnia

199

domiciliat n SUA. n portul Anvers, ntr-un alt container trimis pentru acelai beneficiar tot din Maroc s-au descoperit alte 6,3 tone hai. Aciunea a continuat pentru identificarea ntregii reele de traficani prin intermediul Interpol Bucureti, Centrul regional SECI i ofierilor de legtur acreditai. 4.4. Traficul de droguri n legtur cu acest aspect al problematicii drogurilor cel mai virulent segment n planul proliferrii i al periculozitii sociale ne-am obinuit a afirma c ara noastr este unul din segmentele traficului internaional, nsemnnd tranzitul i eventual depozitarea temporar, n scopul distribuirii drogurilor pe piaa occidental. Este adevrat c n primii ani ai perioadei de tranziie, cnd Romnia era considerat, att pe plan intern ct i extern, ca o ar eminamente de tranzitare a drogurilor dinspre rile productoare spre cele de consum, nu se putea vorbi de un narcotrafic real. Treptat, ara noastr a ajuns n postura de depozitar a unor importante cantiti de canabis, opiacee i cocain, crendu-se n paralel i o pia de desfacere a drogurilor, iar dac tendina de dezvoltare i extensie n plan teritorial nu va fi contracarat n timp util, vom intra cu siguran n peisajul rilor cu tradiie n domeniu (Olanda, Germania, Spania, Italia, Frana, Anglia etc.). n realitate, traficul de droguri a cunoscut o cretere semnificativ. n perioada 19701989 au fost descoperite 187 cazuri majoritatea reprezentnd deinere ilicit de droguri n scop de consum propriu , confiscndu-se 457 kg de droguri. n perioada 19902006 au fost identificate 15.099 cazuri i au fost ridicate n vederea confiscrii 91.858.366 kg droguri de diferite tipuri. Numai n cursul anului 2001 captura de droguri a depit cu 114,5 % cantitatea total de stupefiante confiscat n cei 10 ani anteriori, cantitate care aproape s-a dublat n anul 2002 fa de anul anterior, respectiv de la 25.219,84 kg la 43.673,52 kg droguri. n anul 2001, se nregistreaz un record n materie de confiscri de droguri. Este vorba de cazul unui cetean turc stabilit n Romnia, agent comercial la METCAR Constana i al unei funcionare de la MSCE SPRING ROMANIA SRL, din Bucureti, care au preluat un container cu 8934 kg hai, expediat din Tanzania, destinat pieei romneti. n procesul de cooperare poliieneasc internaional, s-a stabilit c drogul a fost expediat din Dar El Salam, prin compania AMI TANZANIA LTD, iar la rndul lor autoritile

200

Petru ALBU

tanzaniene au descoperit un laborator clandestin de procesare a drogurilor i au arestat 12 persoane. La 09.02.2002 la vama Ndlac au fost prini n flagrant doi ceteni turci, tat i fiu, care transportau cu autoturismul proprietate personal cantitatea de 64,565 kg heroin, cu destinaia Ungaria. Constant i nu pe un teren viran, ci ca o consecin a dezvoltrii rapide a narcotraficului internaional, i a unei cereri crescnde de stupefiante i pe piaa intern, traficul intern cu droguri i n special cel stradal s-a intensificat, atingnd n prezent cote alarmante, att pe raza Capitalei, ct i n alte centre urbane din ar, materializate prin sporirea numrului de vnztori stradali i din locuine, amplificarea cererii de droguri n instituiile de nvmnt, discoteci, locuri i medii infracionale. n Bucureti, de exemplu, exist deja locuri cvasinotorii unde se comercializeaz, aproape ostentativ, moartea alba. n aceste activiti, organizate pe scheletul unor veritabile reele de comerciani, sunt implicai att n calitate de dealeri ct i de consumatori, grupuri de romni, preponderent din etnia iganilor. Este o situaie surprinztoare, la care nu ne-am fi gndit cu ceva timp n urm c asemenea indivizi vor renuna la clasica bini cu produse agroalimentare, flori, igri, cu aur i valut i se vor lansa n afaceri cu stupefiante. Ca exemplu, n Capital a fost anihilat un punct de distribuire a heroinei, organizat de un tnr de 22 ani i concubina acestuia de 26 ani, iar cu prilejul percheziiilor efectuate asupra complicilor i principalilor suspeci s-au descoperit doze de heroin seringi de unic folosin i folii de staniol ce prezentau urme de heroin. n municipiul Drobeta Turnu-Severin a fost depistat un grup format din opt dealeri, cu vrste ntre 16 i 23 ani, care au comercializat cannabis n discotecile i barurile de noapte din municipiu, iar din locuina unuia dintre traficani a fost confiscat un kg cannabis, drog pregtit pentru distribuire in reeaua instituiilor colare. Sunt relevante n legtur cu aspectele prezentate mai sus, urmtoarele date statistice, circumscrise comparativ la nivelul anilor 2000 i 2001. Astfel, n anul 2001, formaiunile antidrog au constatat un numr de 670 infraciuni privind traficul ilegal de droguri, fiind cercetate 723 persoane, fa de anul precedent (2000) nregistrndu-se o cretere semnificativ att a persoanelor cercetate (+204), ct i a infraciunilor reinute n sarcina acestora (+211). Pentru ntregirea tabloului i fundamentarea concluziei de mai sus, subliniez c din totalul persoanelor cercetate, 531 au fost consumatori, 57

Crima organizat n Romnia

201

minori, iar 182 erau deja cunoscute cu antecedente penale. De asemenea, 56 persoane erau organizatori sau finanatori ai unor reele de traficani (49 din ar i 7 din strintate), 539 distribuitori sau intermediari, 656 fr ocupaie, 118 elevi i studeni, 32 transportatori, 28 depozitari ori tinuitori, 55 cultivatori i preparatori, iar 201 erau supui curei de dezintoxicare sau supravegherii medicale. Aceast tendin de cretere s-a manifestat i n cursul anului 2002 cnd au fost descoperite 1.291 infraciuni n care au fost implicate 1.428 persoane (140 strini, 77 minori, 793 tineri, 250 elevi sau studeni, 332 toxicomani, 63 transportatori, 52 depozitari/tinuitori, 157 organizatori/finanatori, 545 distribuitori). Pentru clarificarea imaginii asupra dimensiunii actuale a fenomenului, trebuie s mai fac apel i la statistica confiscrilor, aceasta reprezentnd un instrument obiectiv de evaluare. Astfel, anul 2002 a nsemnat un an record n materie, fiind confiscate 43.673,52 kg droguri (14.943,29 kg hai i cannabis), 202,18 kg heroin, 3 kg cocain, 0,79 kg opiu, 28.613,22 kg capsule mac, 133.517 comprimate amfetamin (Ecstasy), 2.069 kg precursori, 28 culturi ilegale descoperite i 3 laboratoare clandestine. n anul 2003 au fost constatate 1.462 infraciuni, fiind confiscate 408,36 kg droguri (320,70 kg heroin,70,04 kg cannabis, 2,06 kg hai,12,68 kg cocain, 0,58 kg opium, 0,4 kg cofein, 1,90 kg derivai amfetamin i 0,005 kg metadon) 1.937 kg precursori i 4.134 litri precursori, folosii la fabricarea ilegal a drogurilor, precum i 81.939 comprimate droguri. Tendina de cretere se manifest i n anii 2004 i 2005 cnd se constat 2.763 infraciuni, fiind confiscat cantitatea total de 446,17 kg droguri i, respectiv, 2.712 infraciuni cu 914,16 kg. stupefiante i substane psihotrope. n anul 2006 au fost constatate 2.936 infraciuni, fiind confiscate 1.268,14 kg droguri, cu 27,92% mai mult fa de anul 2005. Anul 2003 este marcat de o scdere major a cantitilor de droguri confiscate, ca urmare a semnalului de alarm tras de ctre Agenia Naional Antidrog n Raportul de Evaluare pe anul 2003 din care rezult modul defectuos de consemnare n evidena statistic de ctre Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog a indicatorului cannabis. n concret, n anii 2001-2002 culturile de cnep descoperite ca nefiind autorizate au fost recoltate sub supravegherea serviciilor antidrog, iar cantitile de

202

Petru ALBU

cnep (mas verde) au fost cntrite integral i nregistrate ca fiind drog, respectiv cannabis. n anul 2003 au fost monitorizate 29 culturi de cnep pn la maturizarea i recoltarea lor fiind introduse n circuitul economic legal, realizndu-se astfel latura preventiv de mpiedecare a deturnrii i folosirii inflorescenei i frunzelor ce conin substan activ la producerea de hai, ulei i rezin de cannbis. 21 Similar s-a procedat i n anii 2004 i 2005 cnd au fost monitorizate 24 i, respectiv, 15 asemenea culturi de cnep. n anul 2006 au fost descoperite 8 culturi ilicite, n suprafa total de 625 m2. n afar de intensitatea traficului de droguri sunt de reliefat alte trei noi aspecte, periculoase ca tendine de dezvoltare, care vizeaz drogurile sintetice i precursorii; culturile ilegale i laboratoarele clandestine. Alturi de drogurile sintetice sub forma comprimatelor de amfetamin, LSD, MDA, ECSTASY, provenite din Europa Occidental se traficheaz tot mai mult, datorit raportului existent ntre cerere i ofert, cannabisul i inflorescena cnepii industriale autohtone. Ct privete Ecstasy, produs de sintez din gama amfetaminelor i a drogurilor de discotec aceste pastilue, relativ ieftine n comparaie cu heroina, cocaina si LSD-ul, i-au fcut repede apariia pe piaa romneasc, mai intens dup anul 1995. n operaiunea Kiev 2 Ecstasy serviciul antidrog al poliiei a identificat la finele anului 1995 un grup de ceteni turci i iranieni, care dup ce au testat piaa ilicit a drogurilor din Bucureti, intenionau s organizeze o reea de distribuire a substanelor psihotrope din gama Ecstasy. Cei n cauz, respectiv un iranian i doi ceteni turci au fost surprini n flagrant, n seara zilei de 03 ianuarie 1996, n incinta hotelului Bulevard avnd asupra lor 950 asemenea pastile, iar cercetarea autovehiculului cu care au intrat n Romnia a scos la iveal un aspect cu valoare anecdotic, dar care demonstreaz pn unde merge imaginaia traficanilor. Schimbtorul de vitez era de fapt o narghilea n care era disimulat o doz de opiu. Dei se situeaz pe un loc secund n topul preferinelor consumatorilor, este important s amintim folosirea medicamentelor psihotrope sau a stupefiantelor de genul morfinei, benzodiazepinei care se afl sub acelai regim de control internaional, ca i drogurile i a combinaiei dintre barbiturice i alcool, n principal de cei care, prin natura profesiei au acces la astfel de substane.
21

Agenia Naional Antidrog Raport de evaluare 2004, pag. 66 i urmtoarele.

Crima organizat n Romnia

203

Dintre cele mai semnificative cazuri l menionm pe cel din data de 14 februarie 2000, instrumentat de Direcia de Combatere a Crimei Organizate mpreun cu Serviciul de combatere a crimei organizate Cara-Severin i cu autoritile vamale, n care a fost interceptat un colet, expediat din Germania prin intermediul firmei de curierat potal TS EUROFIAT SRL Caransebe, care coninea articole de mbrcminte i 10.115 tablete MDMA. ntruct firma transportatoare avea obligaia s predea coletul la domiciliu, n urma unei aciuni poliieneti s-a reuit identificarea i prinderea destinatarului, respectiv un cetean romn, care a recunoscut c avea cunotin despre existena drogurilor. Ulterior, a fost prins i complicele acestuia, cetean american, cu domiciliul n West Hartford, care era autorul expediiei. n sensul celor afirmate mai sus este i cazul unei persoane din Tel Aviv, asupra cruia s-a gsit o pung din plastic ce coninea un numr de 1.008 comprimate de Ecstasy, n greutate de 305 gr, drog de mare risc, care face parte din tabelul nr. 1 din Legea nr. 143/2000, privind traficul i consumul ilicit de droguri. Urmare a extinderii cercetrilor prin activiti poliieneti specifice, la un domiciliu al fptuitorului din municipiul Braov, au mai fost descoperite i confiscate nc 65 pachete ce conineau aceleai comprimate, n greutate de 19,900 kg (peste 65.000 comprimate). De asemenea, la finele anului 2002 pe raza capitalei au fost anihilate dou alte grupri de narcotraficani, una dintre ele fiind condus de o persoan din Giurgiu i o alta din Bucureti, care au fost prini n flagrant n timp ce ofereau spre vnzare 4.980 comprimate Ecstasy, la preul de 28.000 dolari S.U.A. Imaginea de ansamblu asupra proliferrii ngrijortoare a traficului i consumului ilicit de droguri din ara noastr, mai ales c acesta vizeaz segmentele tinere ale societii, ar putea fi conturat, prin a aminti c una dintre cele mai importante reele de trafic i distribuie a drogurilor n Bucureti a fost destrmat n cadrul aciunii denumit SENIORII, prilej cu care, n perioada mai decembrie 2001, au fost arestai 13 membri, din care 3 ceteni turci, care au introdus i distribuit n ar peste 30 kg heroin, din care s-a reuit capturarea a 3,460 kg.

204

Petru ALBU

4.4.1. n domeniul laboratoare clandestine i culturi n domeniul laboratoare clandestine i culturi atrage atenia descoperirea n anul 2001 a primului laborator clandestin pentru fabricarea drogurilor din Romnia, n comuna Chiajna, jud. Ilfov, unde din cantitatea de 11,595 kg amfetamin gsit asupra a 5 ceteni turci, urma s se produc peste 350.000 comprimate Ecstasy, estimat pe piaa drogurilor la peste 1,2 milioane dolari SUA. n anul 2002 au fost destrmate trei grupri de traficani de precursori (unul mixt romno-turc i dou alctuite din turci). Exemplificm aciunea Prietenii n care au fost arestate mai multe persoane pentru comiterea infraciunilor de fabricare i comercializare a drogurilor, fiind identificate i trei laboratoare clandestine de precursori i amfetamine, amenajate n sediul seciei Vinalcool, din comuna Sirineasa, judeul Vlcea i la domiciliul unei persoane din Rmnicu-Vlcea, unde au fost descoperite 600 kg substane chimice eseniale i precursori. Aceast activitate infracional a fost iniiat de un cetean romn, care era legtura principal a unor traficani turci interesai n procurarea de anhidrid acetic i fenilaceton. De la acesta a fost confiscat cantitatea de 120 litri anhidrid acetic, iar de la un traficant turc, 944 grame amfetamin i 22 grame cannabis. Un alt element de noutate n domeniu l constituie apariia culturilor de mac opiaceu i de cannabis, descoperiri fcute n judeele Hunedoara, Suceava, Iai, Slaj, Arad, Sibiu, Galai, Constana i Satu Mare, n ultimul fiind descoperit o cultur de mac, din care s-au recoltat 6.000 kg plant vegetal, fr autorizaie. Ceea ce trebuie s se rein n acest context este faptul c nu se are n vedere cultivarea cnepii tradiionale pentru fibr textil i bineneles pentru smn, ci cultivarea soiului cu o concentraie apreciabil de THC, n scopuri ilicite. Este de menionat un caz cu totul aparte, n care un cetean olandez a creat (n anul 2001) o cultur hidroponic de cnep indian ntr-un subsol dintr-o locuin situat n comuna Romnai, judeul Slaj. Dup ce a obinut rsadurile de cnep, acesta le-a plantat pe dou loturi de pe raza comunei, ntre culturi de porumb (cultur intercalat). n final, ceteanul olandez a fost prins n timp ce ncerca s scoat din Romnia, cu destinaia Olanda, cantitatea de 160 kg cannabis. Avnd n vedere aspectele concrete cu care s-a confruntat n ultimii doi ani Brigada Antidrog pe linia culturilor de plante ce conin stupefiante i

Crima organizat n Romnia

205

psihotrope a fost ntocmit un proiect de modificare a Regulamentului de aplicare a Legii 143/2000, de natur s reglementeze procedura de autorizare a acestor culturi. Acest lucru este cu att mai necesar dac avem n vedere c n anul 2002 au fost identificate 28 culturi (3 de mac i 25 de cnep) neautorizate, dispuse pe o suprafaa total de 148,89 ha, de pe care s-au confiscat, n vederea distrugerii ori introducerii n circuitul legal, o cantitate total de 22.641 kg mas vegetal. De exemplu, o persoan din Bucureti, a cultivat, fr autorizaie, 18 ha cu mac opiaceu, de pe care s-a confiscat 260 kg capsule de mac. O alt problem important, care trebuie s stea n atenia instituiilor abilitate este reprezentat de ncercrile, tot mai frecvente, de deturnare din circuitul legal a substanelor chimice eseniale ce pot fi folosite la prelucrarea ilicit a drogurilor. Putem afirma c n Romnia au fost descoperite, pn n prezent, 5 laboratoare clandestine ( 1 n 2001, 3 n 2002 i 1 n 2003). Avnd n vedere ns informaiile existente i mai ales capacitatea industriei noastre chimice , mai ales n contextul privatizrii problema rmne n atenie. Situaia operativ pe linie de precursori pentru droguri pune n eviden intenia unor ceteni strini de a procura din ara noastr substane de baz pentru producerea drogurilor, dup cum urmeaz: anhidrida acetic intereseaz predilect cetenii turci, care o cumpr n scopul utilizrii la producerea heroinei; efedrina este dorit de cetenii ce provin din fostele republici sovietice care aprovizioneaz producia ilicit de droguri sintetice; fenilacetona i fenilmetilcetona se afl n sfera de interes a cetenilor din vest, mai ales belgieni i olandezi, care dispun de laboratoare mobile n zona de grani dintre cele dou state. Cu toate c niciuna din substanele respective nu este produs n Romnia, persoanele interesate, folosindu-se de firme i societi comerciale nmatriculate n ar, ncearc s deturneze din circuitul legal precursori importai legal i s-i utilizeze la procesarea ilicit a drogurilor. Reamintesc faptul c industria chimic romneasc are potenialul necesar fabricrii substanelor enumerate mai sus, motiv pentru care acest sector trebuie strict monitorizat. Astfel, n cursul lunii iunie 2000, Direcia de Combatere a Crimei Organizate, n cooperare cu serviciile teritoriale i Poliia Ungar, a

206

Petru ALBU

instrumentat un caz n care a fost implicat un comerciant din Bucureti, caz finalizat prin prinderea n flagrant a acestuia i complicilor si. Cel n cauz, declarnd n fals utilizarea cantitii de 200 kg BMK pentru confecionarea de panouri publicitare, a deturnat substana, vnznd-o contra sumei de 38.000 dolari unor ceteni polonezi, care fceau parte dintr-o reea internaional ce aprovizioneaz laboratoarele clandestine de ecstasy din Europa Occidental. Aciunea de prindere a celor n cauz i de documentare a activitii lor infracionale a fost deosebit de ampl i complex, ea fiind derulat pe raza judeelor Prahova, Braov, Mure, Sibiu, Alba, Cluj, Satu-Mare i a municipiului Bucureti. Drept urmare au fost reinui comerciantul i un cetean polonez, iar pe teritoriul Ungariei, un alt cetean polonez. Pe acest palier s-a cooperat eficient cu autoritile altor state, aproape n fiecare caz, schimbndu-se mesaje pentru a se cunoate destinaia exact i utilizarea final a precursorilor. De asemenea, s-au efectuat prenotificri ale exporturilor de substane de acest tip, derulate de firme romneti, ndeplinindu-se astfel obligaia prevzut de art. 12 din Convenia Naiunilor Unite de la Viena, din 1988, la care ara noastr a aderat n anul 1992. nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog prin H.G. nr. 1489/2002 i aprobarea Strategiei Naionale Antidrog n perioada 2003-2004, a Strategiei Naionale Antidrog pentru perioada 2005-2012, precum i adoptarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor, cu modificrile i completrile ulterioare (O.U.G. nr. 121/2006), a Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope constituie alte importante mijloace de lupt mpotriva acestui flagel. n general vorbind, problema traficului intern de droguri i precursori se afl sub un control relativ corespunztor, noile msuri legislative, inclusiv cele de completare i modificare a prevederilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt de natur s acopere lacunele de ordin reglementar din acest domeniu. O alt latur a problematicii care trebuie s stea n atenia poliiei i personalului sanitar o constituie medicamentele cu coninut stupefiant, cu att mai mult dac avem n vedere reacia palid a Ministerului Sntii Publice,

Crima organizat n Romnia

207

care o perioad nepermis de lung nu a procedat la corelarea normativelor n domeniul circuitului legal al stupefiantelor cu Legea nr. 143/2000 cu modificrile i completrile ulterioare, iar controlul propriu asupra structurilor componente este aproape inexistent. Abia la 29 noiembrie 2005 a fost adoptat Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, intrnd n vigoare la 05 iulie 2006. Pe fondul acestei stri de fapt, organele specializate ale poliiei au identificat farmacii neautorizate pentru activitatea cu stupefiante, cazuri de tineri care au procurat medicamente cu coninut stupefiant pe baza unor reete falsificate, pentru consum propriu, precum i asociaii mutuale care au introdus n ar i comercializat ilegal astfel de medicamente. 4.5. Consumul ilicit Zilnic, n lume, brbai, femei, copii chiar, mor din cauza unei supradoze de heroin, cocain, marijuana sau amfetamine. Zilnic, cineva ucide pentru a-i face rost de banii necesari procurrii prafului alb. Drogul nu mpinge n ruin numai sntatea fizic i capacitatea intelectual, el atac i corupe ncetul cu ncetul societatea omeneasc. Acesta este flagelul care i ucide pe consumatori sau i determin, n multe cazuri, s-i ucid pe semenii lor sau s-i fure prinii, prietenii, dar de pe urma cruia triesc, din pcate, prea muli indivizi. nainte de anul 1989, consumul de droguri n Romnia constituia un aspect cu totul excepional, n cele cteva cazuri descoperite consumatorii erau ceteni strini, n marea lor majoritate marinari ajuni n Portul Constana i alte porturi dunrene. De asemenea, n evidena autoritilor se aflau un numr mic de persoane, ca urmare a unor tratamente ndelungate cu medicamente cu coninut stupefiant acordate unor bolnavi cu afeciuni grave sau cronice. n ultimii ani ns a nceput s se formeze o pia a drogurilor, acestea vnzndu-se aa cum am mai artat n locuinele dealerilor, n discoteci, baruri, instituii de nvmnt i pe strad. Analiznd structura masei consumatorilor ocazionali i dependenilor pe baza datelor statistice, cazurilor instrumentate i a persoanelor internate n centrele de dezintoxicare, rezult urmtoarele: consumul de droguri a fost introdus n Romnia de ceteni strini, care au atras la acest obicei mortal i pe unii semeni ai notri;

208

Petru ALBU

la extinderea acestui fenomen au contribuit substanial cetenii romni care au devenit consumatori n strintate, i au rmas cu acest obicei i dup revenirea n ar; acest viciu s-a rspndit cu rapiditate n rndul tinerilor, iar ulterior al minorilor. Dac n centrele universitare, n mediul proxeneilor, prostituatelor i a altor categorii de infractori se consum predilect opiacee, cocain i droguri sintetice, n mediul liceal este preferat cannabisul. Opiunea pentru cannabis i marijuana se explic prin preul de vnzare mai accesibil. De exemplu n rndul Rockerilor se vinde i se consum marijuana, preul unei igri variind ntre 5 lei i 15 lei. Alarmant este trecerea unor consumatori de droguri uoare la heroin, cocain i droguri sintetice, fapt favorizat de preurile promoionale practicate sau chiar de gratuitatea ofertei, ceea ce are consecine grave asupra crerii dependenei. Din nefericire acest mecanism criminal i-a atins scopul, n sensul c se nregistreaz tot mai muli toxicomani internai n spitale, precum i decese intervenite n urma consumului de supradoze. Dealerii au demonstrat c sunt buni psihologi i abili n a cointeresa tinerii cu probleme de natura psihic i comportamental, miznd pe lipsa de informare a acestora asupra riscurilor la care sunt supui. Dintr-un studiu efectuat de Centrul Naional de Promovare a Sntii i Educaiei asupra unui eantion de elevi, a rezultat c un procent de 10,3% a afirmat c a consumat cel puin o dat droguri. Un alt factor alarmant const n scderea vertiginoas a mediei de vrst a toxicomanilor. Dac n 1997 media de vrst a acestora era ntre 20-22 ani, acum ntr-o scdere dramatic s-a ajuns la o medie de 17-18 ani. n condiiile n care o mare parte dintre aceti toxicomani sunt consumatori de 3-4 ani, rezult c unii dintre ei au nceput s consume droguri nc de la vrsta de 13 ani. Din pcate n Romnia nu exist cadrul instituional necesar pentru a se asigura periodic estimarea corect a numrului consumatorilor i dependenilor de droguri. ncepnd cu luna martie 2003, Agenia Naional Antidrog a iniiat demersurile necesare realizrii acestui deziderat ct i pentru atragerea resurselor necesare pentru reorganizarea centrelor de prevenire, evaluare i consiliere antidrog, ca reea teritorial pendinte de agenie, capabil s desfoare aciuni, proiecte i programe unitare n domeniul prevenirii consumului i traficului ilicit de droguri. n cadrul acestui demers, prin H.G. nr.

Crima organizat n Romnia

209

1093/2004 de modificare i completare a H.G. nr. 1489/2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog s-au constituit centrele judeene de prevenire, evaluare i consiliere antidrog, iar prin H.G. nr. 1243/2005 s-a nfiinat Marea Alian Romn Antidrog (M.A.R.A.) care are menirea nobil de a contribui, mpreun cu celelalte autoriti ale statului i organizaiile neguvernamentale la reducerea cererii i ofertei de droguri. Aceste demersuri au pornit de la constatarea c la nivelul seciilor de dezintoxicare numrul dependenilor de droguri a crescut, de la an la an, n progresie geometric. n 1997, n secia de dezintoxicare a Spitalului Prof. dr. Gheorghe Marinescu au fost internate 400 persoane, numrul acestora ajungnd n anul 2001 la 912. Potrivit Centrului de statistic sanitar i documentare medical din Ministerul Sntii Publice, n anul 2002 au fost internai 1.905 consumatori de droguri, numrul acestora ajungnd la 2.070 n anul 2003, la 1.326 n anul 2004, la 1.086 n anul 2005 i la 1.912 n anul 2006, din care 42% erau la prima internare, iar 58% au fost tratai anterior. Pe de alt parte reine atenia faptul c unele sondaje efectuate, precum cel al U.N.A.I.D.S. (Organul Naiunilor Unite pentru SIDA), desfurat n 2003, estimeaz pentru Bucureti existena a 17.000 29.000 consumatori de droguri injectabile, concluzie care ridic, evident, ndoieli asupra veridicitii ei. La ntrebarea de unde provin aceti pacieni, dr. Bengescu Bellu Cristian declara: din absolut toate mediile i este o greeal s credem c, orict de srac ar fi, romnul gsete bani pentru a-i procura droguri. Fenomenul ne-a gsit total nepregtii att ca specialiti ct i la nivelul unitilor specializate n tratarea toxicomanilor. Probleme grave ridic elevii i studenii care i-au abandonat studiile din cauza drogurilor. Un alt pericol: dependena de medicamente, la moda fiind Fortralul, un derivat sintetic de opiu, recomandat pentru durerile de natur canceroas. Abuzul de medicamente, toat gama, hipnotice, antidepresive, este posibil i din cauza faptului c oricine i poate cumpra din farmacii hapuri cu pumnul. Acestea sunt consumate cu alcool, ceea ce le poteneaz efectul. Alarmant este faptul c dac pn n 1995 se consumau igri i folii, din anul 1997 s-a trecut la drog sub form injectabil. Aa cum am mai spus, pacienii provin din toate mediile sociale doctori, ingineri, avocai, profesori, muncitori. Pe primele locuri n top se situeaz iganii, marea majoritate delincveni cu un comportament violent. Sparg geamuri, pun cuitul la gtul

210

Petru ALBU

asistentelor i medicilor. Pentru ei eu sunt Bengescu. Vorbesc cu m i tu, njur, folosind un limbaj vulgar. Muli s-au mbogit de pe urma drogurilor. Strinilor le-a convenit s nfiineze o verig suplimentar la noi n ar. Romnul, inventiv i scoate gratuit doza i rmne i cu bani. Debutul s-a fcut n complexul studenesc Grozveti-Regie. Locurile de desfacere s-au nmulit. Fenomenul este alarmant. Categoric este un nceput de mafie a drogurilor. Este un comar al romnilor 22, a conchis dr. Bengescu. Fenomenul de trafic i consum ilicit de droguri a impus declanarea unui Program naional de prevenire a traficului i consumului de droguri, legiferat i susinut financiar printr-o ordonan de guvern, cu implicarea tuturor instituiilor abilitate, dar i n plan internaional prin Programul PHARE Lupta mpotriva drogurilor, care vizeaz adoptarea unei Strategii Naionale a Drogurilor, dezvoltarea unui Plan de aciune i cooperare interministerial la nivel naional i european n domeniu, fiind deja acreditat la Bucureti un consilier din Spania, care desfoar activiti n acest program, Fia PHARE 2000. Una dintre metodele cele mai eficiente i mai des uzitate de ctre formaiunile specializate ale poliiei a fost concretizat prin desfurarea a numeroase aciuni de prindere n flagrant, cu ieiri n teren i folosirea unor investigatori acoperii sau colaboratori ai acestora, n baza unei activiti informativ-operative complexe i susinute. Tot n plan intern, pentru ndeplinirea n condiii optime a atribuiilor conferite, Direcia Antidrog din cadrul D.G.C.C.O. a cooperat i coopereaz cu celelalte structuri ale Poliiei Romne, cu unitile de specialitate din Ministerul Internelor i Reformei Administrative (Direcia General de Informaii i Protecie Intern, Punctul Naional Focal, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Direcia General de Paapoarte,Oficiul Romn pentru Imigrri), executndu-se, de asemenea, aciuni n comun sau schimburi de date i informaii cu Serviciul Romn de Informaii, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Protecie i Paz i Autoritatea Naional a Vmilor. n plan extern s-a cooperat i se coopereaz prin schimb de informaii cu servicii similare din alte state, transmiterea i primirea de mesaje operative, desfurarea unor comisii rogatorii, precum i printr-o foarte bun colaborare cu ofierii de legtur.
Revista Pentru Patrie a M.I., 3 martie 1998, ediie special Crima organizat inamicul nr. 1, pag. 12, interviu realizat de Florica Pun.
22

Crima organizat n Romnia

211

Concluzionnd, putem susine c mobilitatea infractorilor din acest segment criminogen, cazuistica din ultima vreme, datele statistice, ne ndreptesc s afirmm c n Romnia problematica drogurilor, sub toate aspectele ei, a depit stadiul incipient al tendinelor. Factorii interni socio-economici i criminologici propice, precum i parteneriatul stabilit ntre exponenii autohtoni i organizaiile de narcotrafic cu care se confrunt statele lumii sunt o realitate pe care nu avem cum s nu o acceptm. 4.6. Factori care faciliteaz traficul i abuzul de droguri n Romnia Studiile privind traficul internaional de droguri i concluziile desprinse din cazuistica soluionat de Poliia Romn, n anii posttotalitari, pe acest segment de activitate infracional, reliefeaz o serie de factori care au determinat intrarea rii noastre n sfera de interese a organizaiilor criminale din exterior, astfel: poziia geografic deosebit pe care o ocup Romnia a fcut ca aceasta s fie luat n calcul de ctre reelele de traficani de droguri ca un important cap de pod ce face legtura dintre Orient i Occident. Arealul favorabil al Romniei, care include toat gama cilor de transport, permite reelelor de traficani s foloseasc diverse mijloace pentru tranzitarea teritoriului rii; situaia conflictual dintre statele ex-iugoslave a fcut ca pentru o perioad de timp centrul de greutate al traficului de droguri s se transfere pe cel de-al doilea segment al rutei balcanice care include i Romnia; deschiderea granielor Romniei a condus la o cretere enorm a numrului de mijloace de transport i mrfuri ce intr i ies, n i din ar, situaie ce confer organizaiilor criminale posibiliti largi de camuflare a drogurilor i de tranzitare a teritoriului rii; sumele tentante, oferite de traficani pentru facilitarea traficului de droguri, le-a permis s atrag n aceste activiti i ceteni romni, n special din rndul celor cu antecedente penale sau dornici de navuire rapid, care servesc, de regul, drept curieri, ghizi i, mai nou, ca distribuitori; un alt factor determinant care a ncurajat traficul de droguri n Romnia l-a constituit, cel puin n primii doi ani posttotalitari, lipsa unui aparat poliienesc specializat n combaterea acestei activiti, dotarea tehnic

212

Petru ALBU

necorespunztoare, la care s-a adugat o legislaie insuficient de conturat i prea ngduitoare n ceea ce privete sancionarea faptelor de acest gen, nearmonizarea acesteia la Acquisul comunitar; reacia palid i ntrziat a instituiilor specializate ale statului n analiza fenomenologic a problematicii drogurilor, care a condus doar la msuri de conjunctur, fracionate i de moment; lipsa de hotrre politic i fermitate pentru elaborarea i transpunerea n practic a unor strategii i programe reale de reducere a cererii i ofertei de droguri. 4.7. Tendine Din analiza situaiei operative i a cazuisticii nregistrate rezult urmtoarele tendine mai importante ale fenomenului drogurilor n Romnia: ara noastr va intra tot mai mult n vizorul reelelor de traficani, chiar dac s-au reluat vechile variante ale Rutei Balcanice care traverseaz fosta Iugoslavie. Romnia va constitui i n viitor o ar important de tranzitare i de depozitare a drogurilor, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Iran, Turcia, Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania i Olanda. n acest context, va trebui s se acorde o atenie deosebit i altor pori de intrare a drogurilor, respectiv dinspre fosta Iugoslavie, Republica Moldova i Ucraina, pentru drogurile clasice; n Romnia vor ptrunde tot mai mult drogurile sintetice, n special prin porile din vestul rii; avnd n vedere capacitatea industriei chimice romneti, se va ncerca producerea de droguri sintetice, inclusiv exportul de substane chimice eseniale ori precursori, pentru a fi folosite n fabricarea ilicit a drogurilor n alte state; vor fi amenajate laboratoare clandestine de producere a drogurilor; va lua amploare utilizarea cnepii industriale, ndeosebi a inflorescenei acesteia, n consumul ilicit, n lipsa unor msuri corespunztoare att pe plan legislativ, ct i pe plan administrativ; dac n prezent doar ntre 10 i 20% din drogurile intrate rmn n Romnia, n viitor acest procent va crete. Pentru a se dezvolta aceast pia, traficanii vor practica preuri ncurajatoare;

Crima organizat n Romnia

213

se va nate o structur autohton puternic, organizat dup modelul cartelurilor, avnd n vedere ctigurile deosebite ce pot fi obinute; veniturile mari i vor stimula pe organizatori i pe dealerii importani s se implice n activiti de splare a banilor, racolnd n acest scop specialiti din domeniul economico-financiar, sporind, totodat, i actele de corupere a funcionarilor publici; va crete, n mod continuu i rapid, numrul consumatorilor, n special al tinerilor i minorilor. Acest lucru va fi mai relevant atunci cnd consumatorii ocazionali vor deveni dependeni; va crete numrul narcomanilor care, pentru a-i procura resursele necesare cumprrii drogurilor, se vor implica activ n traficul de strad, ca dealeri sau vor comite alte infraciuni; 23 va crete forma de consum prin injectare, ndeosebi n rndul consumatorilor de heroin, extinzndu-se i rspndirea unor boli grave, precum SIDA. 5. Falsul de moned i traficul ilicit cu aceasta 5.1. Mijloace strine de plat n contextul creterii i diversificrii criminalitii internaionale, falsul de bani i alte titluri de valoare, precum i traficul cu astfel de mijloace de plat contrafcute cunosc o recrudescen ngrijortoare, motiv pentru care toate poliiile din lume i alte servicii specializate din sfera bancar sunt n alert continu, cutnd permanent noi modaliti de contracarare a acestui fenomen. Analiza datelor i informaiilor existente n acest domeniu atest faptul c i n Romnia s-au organizat i acioneaz reele de traficani care au ca activitate principal procurarea i plasarea de valut fals. ncepnd cu anul 1992 i pn la finele anului 2006, n Romnia au fost descoperite peste 12.590 cazuri de ncercare de plasare a valutei false, confiscndu-se 5.085.785 dolari S.U.A., 1.652.688 mrci germane, precum i alte cantiti de valut fals (188.150 franci francezi, 51.321 lire sterline, 235.450.700 lire italiene, 169.000 coroane suedeze etc.), precum i 50.405

Agenia Naional Antidrog Rapoartele de evaluare 2003, 2004 i 2005, capitolul Reducerea ofertei de droguri

23

214

Petru ALBU

Euro n anul 2002, 134.432 Euro n 2003, 142.207Euro n 2004 i 140.646 Euro n anul 2005. Atenia plasatorilor romni i strini a fost i este ndreptat cu precdere asupra persoanelor fizice din sfera economic privat, ntruct acestea nu cunosc corespunztor elementele de siguran ale bancnotelor. n cursul anilor 1991 i 1992, ndeosebi dup desfiinarea magazinelor profilate cu plata n valut, atenia plasatorilor strini i romni s-a ndreptat cu precdere spre persoanele particulare, amatoare fie de cltorii n strintate, fie de achiziionarea valutei n scop de tezaurizare. Edificator, ca mod de operare, este cazul unui grup de ceteni italieni, urmrii de autoritile naionale pentru aderare la grup mafiot, care a ncercat i a reuit s pun n circulaia bneasc din Romnia 128.000 mrci germane false, precum i peste 10.000 dolari SUA. Schimbul de informaii derulat cu Poliia Italian a contribuit la depistarea acestui grup i a complicilor si din Romnia. n urma unor activiti similare, desfurate n cooperare cu B.K.A. Wiesbaden, a fost descoperit o filier internaional de traficani de valut fals, care a introdus n Romnia, n scopul punerii n circulaie, 139 bancnote false a 1.000 mrci germane fiecare, 115 bancnote false a 100 mrci germane fiecare, totaliznd 150.500 mrci germane, ce au fost confiscate. Ct privete mijloacele de plat liber convertibile, n cursul anului 2001, s-au nregistrat 1334 cazuri de plasare de moned strin fals, din diferite cupiuri, ntre care 2.237 bancnote n valoare de 223.921 dolari SUA, 524 bancnote n valoare de 82.850 mrci germane i 631 bancnote n valoare de 96.601.500 lire italiene, iar n anul 2002 suma total a dolarilor confiscai scade la 199.867, a mrcilor germane la 8.058 i a lirelor italiene la 5.385.000, ca urmare a scoaterii din circulaia bneasc internaional a acestor monede europene. n anul 2003 cresc din nou capturile de moned strin fals, fiind descoperii 1.035.595 dolari, 134.432 euro i 1.640 lire sterline false, nregistrndu-se o uoar scdere a fenomenului n anii 2004 i 2005. Pe raza Capitalei, la 27.04.2002 ,a fost arestat un brbat de 35 ani care deinea o tipografie n care urmau s fie realizate, prin metoda de imprimare offset, bancnote americane, fiind n complicitate cu un grafician i un tipograf. n acelai an, n vama Petea au fost depistai un cetean de 28 ani, din Budapesta i un romn de 25 ani, din Satu-Mare, n timp ce ncercau s

Crima organizat n Romnia

215

prseasc Romnia, dup ce plasaser 1.800 EURO, n bancnote din cupiura de 50, pe raza judeelor Bihor, Cluj i Slaj. ntr-un alt caz au fost depistai n flagrant doi ceteni romni, unul italian i altul maghiar, n timp ce puneau n circulaie 20.000 USD, n bancnote de 100 USD contrafcute, asupra acestora gsindu-se nc 420 bancnote a 10 USD contrafcute, an de emisie 1985. De asemenea, acionnd cu profesionalism i operativitate, n ziua de 31.07.2001, organele poliiei au prins n flagrant un tnr de 26 ani, nscut n Republica Moldova, domiciliat n Bucureti i un brbat de 32 ani, nscut n Republica Moldova, cu acelai domiciliu i fr forme legale n Bucureti, n timp ce ofereau spre vnzare suma de 37.000 DM, n bancnote de 200 DM contrafcute. Din informaiile obinute a mai rezultat c al doilea era membru al mafiei ruse, ce activa n Romnia. Noile reglementri din Romnia, privind permisivitatea deinerii de valut de ctre persoane fizice i juridice, la care se adaug libertatea de deplasare n exterior i creterea fr precedent a activitilor comerciale, n condiiile iniierii procesului de privatizare, au condus la o adevrat goan dup valut din partea cetenilor romni, cei mai muli neavizai asupra elementelor caracteristice de protecie a bancnotelor, pentru a le deosebi de cele false. Aceast situaie a fost repede sesizat i fructificat de gruprile criminale interesate din exterior care, beneficiind i de sprijinul unor elemente infractoare autohtone, n special din rndul iganilor cu experien n schimbul de valut la negru, au introdus n Romnia cantiti nsemnate de bancnote false, cu deosebire dolari SUA i DM. Afluxul mare de ceteni strini spre Romnia, muli dintre acetia efectund schimbul valutar la negru, a constituit o alt mprejurare favorabil de plasare a unor bancnote false. Msurile de prevenire luate de organele de poliie, prin instruirea agenilor de la casele de schimb i, n general, a personalului unitilor specializate care efectueaz astfel de operaiuni, au determinat plasatorii de valut fals s-i ndrepte atenia ctre persoanele particulare, racolate n perimetrul caselor de schimb valutar, la bnci, oferindu-le un schimb monetar avantajos, sub cursul de schimb practicat de aceste instituii. Cazurile instrumentate de organele de poliie, n perioada posttotalitar, ntresc convingerea c aceste activiti au un caracter organizat, existnd

216

Petru ALBU

create filiere formate din ceteni strini i romni care introduc valut fals n Romnia. Nu este deloc surprinztor faptul c traficanii, ndeosebi cei din filierele ruseti i bulgare, dup apariia noii monede europene - EURO - n circuitul monetar, s-au grbit i au acionat operativ pentru a-i lichida stocurile de mrci germane, franci francezi, lire italiene .a., pn la finalizarea operaiunii de schimb a acestor mijloace de plat. n acest context, au fost intensificate activitile specifice n plan naional, dar i n cooperare internaional, reuindu-se identificarea i cercetarea n cursul anului 2002 a unui numr de 471 persoane, falsificatori i plasatori de moned, reinndu-se comiterea a 465 infraciuni (fals de moned, fals de valori strine, deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori etc.). n anul 2003 au fost anihilate 122 grupuri de falsificatori i plasatori, constituite din 415 persoane, n sarcina crora s-a reinut svrirea a 597 infraciuni, iar n anul 2004 au fost constatate 496 infraciuni n care au fost implicate 309 persoane. n anul 2005 alte 334 persoane au fost nvinuite pentru svrirea a 392 asemenea fapte penale, iar n anul 2006 n sarcina a 750 persoane s-a reinut svrirea a 1.503 de asemenea fapte penale. Spre exemplu, n perioada februarie iulie 2003, pe teritoriul Romniei s-a desfurat o ampl aciune ce a condus la documentarea activitii infracionale a unei reele de falsificatori i plasatori de Euro i dolari S.U.A., ce aciona pe ruta Turcia-Bulgaria-Romnia i Republica Moldova, precum i la descoperirea n Bulgaria a unei tipografii clandestine n care se imprimau bilete false de 50 euro. 5.2. Moneda naional n ceea ce privete moneda naional, se constat o cretere a cazurilor de contrafacere a acesteia, nregistrndu-se numai n anul 2001 un numr de 2.636 cazuri de plasare, fiind scoase din circulaie peste 886 milioane lei (un record n materie, cu 505 milioane lei mai mult dect n anul 2000). Odat cu introducerea n circulaia bneasc a bancnotelor imprimate pe suport din polimer element de securitate modern, i piedic serioas n activitatea infracional a falsificatorilor numrul cazurilor de contrafacere a nregistrat o scdere semnificativ. De altfel, falsificatorii au continuat s falsifice doar bancnote realizate pe suport de hrtie, iar n circulaie sunt

Crima organizat n Romnia

217

depistate i falsuri din cele realizate n perioadele anterioare, pstrate de unii ceteni, potrivit mai vechiului obicei, la ciorap sau la saltea. Aceast situaie particular explic de ce n anul 2002 au fost descoperite doar bancnote false imprimate pe suport de hrtie de tip obinuit, n valoare total de 361 milioane lei, fa de 886 milioane lei n cursul anului 2001. n anul 2003 cuantumul acestora scade la 224,4 milioane lei, iar n anul 2005 la 209,6 milioane lei n diverse cupiuri false. n anul 2006, n circulaia bneasc din ara noastr au fost descoperite diverse cupiuri de moned naional fals, realizate prin diverse metode de contrafacere, nsumnd 1.140.808,65 Roni. Printre mijloacele de contrafacere, predomin computerele, dotate cu scaner i imprimante color performante i, ntr-o mic msur copiatoarele color, fiind evident preocuparea infractorilor spre procurarea unei aparaturi tehnice de calcul performante. Nu au fost identificate i nu se dein date privind existena unor matrie cu care s fie contrafcute bancnotele. De altfel acestea reprezint acum o tehnic depit. Totodat, se constat c dolarii americani contrafcui continu s fie introdui din exteriorul rii i s fie depistai, preponderent, la casele de schimb valutar, n timp ce moneda naional contrafcut este plasat n trguri, piee, oboare, magazine i chiar instituii bancare. Din punct de vedere al locului plasrii monedei false, studiile fcute scot n eviden c oferta se adreseaz bancnotei romneti n 43% din cazuri n trguri, piee i oboare, iar n 74% din cazuri la casele de schimb valutar pentru moneda strin. Se poate afirma cu certitudine c emiterea de ctre Banca Naional a Romniei i introducerea pe pia a bancnotelor imprimate pe suport de polimer va constitui, cel puin pentru o perioad de timp, un obstacol greu de trecut pentru falsificatori, pn n prezent nefiind identificate astfel de contrafaceri. Totui, n perioada n care bancnota de hrtie i cele de polimer vor circula n paralel, este de ateptat sporirea preocuprii infractorilor n contrafacerea i plasarea unor cantiti tot mai mari de bancnote din hrtie. Exemplific n acest sens cauza privind o persoan din Piteti, care mpreun cu 7 complici au contrafcut i pus n circulaie, n perioada 15.05. 04.06.2001, pe raza judeelor Arge, Vlcea i Dolj, aproximativ 1500 bancnote contrafcute de 100.000 lei, prin achiziionarea de animale, din trguri i oboare. Acelai mod de operare l-a folosit i gruparea condus de un brbat din

218

Petru ALBU

judeul Arge care, ajutat de ali 2 complici, a falsificat 260 bancnote de 100.000 lei, reuind plasarea a 10.000.000 lei la cumprarea unor bovine. De asemenea, doi tineri de 19 ani i, respectiv, de 20 ani, ambii din Pacani, au contrafcut 2.500 cupoane agricole i 50 bancnote din cupiura de 100.000 lei, pe care ali doi complici i mai muli plasatori igani le-au valorificat pe raza judeelor Bacu, Botoani, Constana, Neam, Vaslui i Vrancea. Pentru prevenirea apariiei n circuitul monetar a monedei naionale contrafcute, n baza Programului special de protecie a monedei naionale mpotriva actelor de contrafacere, poliia coopereaz eficient cu Banca Naional a Romniei i cu celelalte instituii cu atribuii n domeniu avnd n vedere faptul c, prin amploarea sa, fenomenul, dac prolifereaz, poate pune n pericol sistemul monetar-financiar al statului, att prin dimensiunea prejudiciului material dar mai ales prin pierderea ncrederii cetenilor n moneda naional. Prezentm n continuare situaia principalelor monede false depistate n circulaia bneasc din ara noastr, n perioada 19922006, cu precizarea c rubricile tabelului sunt completate dup rapoartele anuale de bilan ale I.G.P.R. i Direciei Generale de Combatere a Criminalitii Organizate, iar referitor la rubricile necompletate nu nseamn c n anul respectiv nu au existat cazuri de plasare de moned fals. Per ansamblu evoluia indicatorilor prezentai este suficient de ilustrativ n privina evoluiei fenomenului.
Anul Cazuri 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.030 2.014 3.956 955 665 1.498 292 488 593 482 465 597 496 392 1.503 Dolari Mrci Lire SUA Germania Anglia 280.000 163.000 128.000 234.600 283.000 25.852 834.020 225.500 557.970 589.900 1.250 869.817 164.910 12.651 238.430 28.050 281.560 25.150 222.411 60.450 223.921 82.850 199.867 8.058 1.035.432 1640 72.031 90.463 1.570 62.335 762 Lire Italia Franci Coroane Frana Suedia 15.850 62.300 70.500 16.600 169.000 2.900 EURO Lei (Mil.)

920.000 99.240.600 3.500.000 3.600.000 12.100.000

96.601.500 5.385.000

14.765 134.432 142.207 140.646 168.041

133 56 80 353 552 341 886 361 226 182,3 209,6 1,1

Crima organizat n Romnia

Anul Cazuri Dolari SUA Mrci Lire Germania Anglia Lire Italia Franci Coroane Frana Suedia EURO

219
Lei (Mil.) Roni

5.3. Cri de credit Ca o noutate n domeniul de referin a aprut falsificarea crilor de credit prin metoda skimmingului (copierea datelor de pe carduri n vederea folosirii lor la fabricarea altora false) i nelciunea pe Internet, fenomen care a proliferat; din analizele internaionale rezultnd c ne aflm n topul acestor infraciuni, n condiiile n care legislaia romn nu sancioneaz simpla copiere a unor date de pe o carte de credit. Existena magazinelor virtuale, la care plata se face cu ajutorul crilor de credit, a condus la apariia unui nou tip de fraud. n acest caz, plata este efectuat fie prin simpla trimitere prin intermediul potei electronice (e-mail) a comenzii, a numrului crii de credit cu care se face plata, a datei la care expir i a numelui bncii emitente, i a adresei la care se face expedierea bunurilor comandate, fie prin completarea unui formular electronic, care conine aceleai date. Inventivitatea infractorilor s-a fcut simit i n acest domeniu, n momentul de fa pe Internet existnd site-uri specializate ce conin programe care pot genera numere valide de cri de credit (Credit Card Master), documentaii privind modul n care pot fi comise fraudele etc. Prin intermediul calculatorului conectat la Internet, au aprut noi tipuri de fraude ce constau n principal n: nelciuni prin organizarea de licitaii, pornografie infantil, prostituie i proxenetism, antaj prin spargerea serverelor, oferirea de spectacole sexy interactive, organizarea de cazinouri online, terorism informatic (accesarea neautorizat a unor servere, avnd ca posibile consecine sustragerea, distrugerea sau modificarea unor informaii, perturbarea sau ntreruperea comunicaiilor, afectarea activitii unor companii etc.). Pentru combaterea fenomenului, Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog a luat msura nfiinrii unui serviciu specializat n combaterea criminalitii informatice, structur dotat i instruit cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureti. n colaborare cu SECRET SERVICE, la biroul din Roma, au fost specializai ofieri n domeniu i urmeaz s se constituie un task force zonal, cu sediul la Bucureti, care s acioneze pentru identificarea persoanelor ce i-

220

Petru ALBU

au fcut din aceast infraciune o meserie; grav fiind faptul c deja gruprile de igani i-au creat persoane de sprijin, n cadrul societilor comerciale, care folosesc cri de credit pentru a copia crile unor clieni. Dintre cazurile depistate menionez pe cel soldat cu identificarea, n colaborare cu F.B.I. i SECRET SERVICE a grupului de la Timioara, constituit din cinci persoane, care n perioada aprilie 2000 martie 2001, prin intermediul Internetului au vndut la licitaie unor ceteni din SUA mai multe bunuri inexistente, ncasnd prin Western Union Bank suma de 60.000 dolari SUA. Un alt exemplu elocvent l constituie cazul unui tnr de 21 ani, din Bucureti, depistat n timp ce ncerca s ridice de la sucursala Cobuc a Bank Post S.A. suma de 21.600 dolari SUA, bani provenii din infraciuni realizate prin intermediul calculatorului. Cu ocazia verificrilor efectuate, s-a stabilit c sus-numitul avea deschis un cont n valut la Bank Post S.A., de unde a ridicat suma de 109.000 dolari SUA, provenii din infraciuni. Ilustrativ n acest sens este i cazul instrumentat n luna martie 2002, n Bucureti, prilej cu care a fost descoperit o reea de calculatoare, conectat la Internet, prin care se difuzau materiale cu coninut pornografic. n dou imobile se aflau 54 tineri i tinere care ofereau clienilor contra cost, prin folosirea crilor de credit, imagini pornografice n direct. n cursul anului 2003, s-a nceput urmrirea penal mpotriva a 115 persoane, din care 28 au fost cercetate n stare de arest preventiv, fiind anihilate astfel 28 grupuri infracionale care au creat un prejudiciu de aproximativ 400.000 dolari SUA iar n anul 2004 au fost constatate 305 infraciunile de criminalitate informatic cu 283 fptuitori. n anul 2005, un nr. de 345 persoane au fost nvinuite pentru svrirea a 579 infraciuni privind criminalitatea informatic (237 fraude pe Internet, 114 infraciuni informatice i 106 infraciuni cu cri de credit), gen de criminalitate care se amplific n anul 2006 cnd se constat 831 infraciuni, pentru care au fost nvinuite 601 persoane. Aceast cazuistic reliefeaz urmtoarele tendine evolutive ale acestui nou gen de criminalitate: - folosirea site-urilor de tip ESCROW (garanie) i utilizarea frauduloas de centre EGOLD (off-shore); - creterea gradului de administrare a probatoriilor ca urmare a faptului c lanul infracional se deruleaz pe teritoriul de jurisdicie a mai multor state; - preocupare sporit pentru comiterea de nelciuni n domeniul comerului electronic, a cror victime sunt ceteni romni;

Crima organizat n Romnia

221

- creterea gradului de organizare i specializare a grupurilor de infractori care acioneaz n acest domeniu. n cursul anului 2003, cadrele specializate, n cooperare cu ageni ai FBI, au identificat patru elevi i studeni care, n complicitate cu administratorul unui Internet-Caf din Municipiul Sibiu, au accesat baze private de date sustrgnd informaii confideniale, iar pentru a nu le face publice au pretins diverse sume de bani, ceea ce au i obinut. Doi dintre autori au fost depistai n flagrant, n timp ce ridicau de la un bancomat din Sibiu suma de 1.500 dolari SUA, transferat ntr-un cont din Romnia de ctre una din companiile americane antajate n acest mod. 6. Traficul internaional cu autovehicule furate Component a crimei organizate, traficul internaional cu autovehicule furate a luat o amploare deosebit i vitez, n special, furtul autoturismelor de lux din Occident i valorificarea acestora pe diferite filiere. Analiza fenomenului a condus la concluzia c Romnia este inta mai multor reele organizate de traficani de autovehicule furate, printre care se disting: filiera italian, care acioneaz n zona de influen Arad, Timi i sudvestul rii, filiera german i maghiar, n zona Bihor, Satu Mare, filiera rusoucrainean-moldovean, ca zon de aciune n estul i nordul Romniei. Au fost descoperite i anihilate peste 160 de reele transnaionale de hoi i traficani de autovehicule furate (italieni, germani, polonezi, bulgari, ucraineni, unguri, arabi i romni), fiind indisponibilizate circa 3.000 autoturisme furate, marea lor majoritate din Occident. Aceste rezultate au fost posibile datorit unei cooperri intense ntre Poliia Romn i autoritile similare din Germania, Italia, Austria, Ungaria, Ucraina, Bulgaria i Republica Moldova, precum i sprijinului acordat de O.I.P.C. Interpol. n urma unei asemenea conlucrri operative a fost anihilat reeaua de hoi, crui i traficani condus de un cetean sirian, fost angajat al firmei Mazid Impex SRL din Bucureti. Acesta, prelua de la crui autoturismele de lux furate din Italia, Germania, Austria i Ungaria, le introducea n containere, n cadrul firmei sale, iar cu complicitatea unui vame de la Vama Gara 16 Februarie, le transporta n Portul Constana. Din acest port, autoturismele erau expediate, pe cale maritim n ri din Orientul Apropiat, unde sirianul dispunea de o reea de vnztori ai autoturismelor furate, n baza

222

Petru ALBU

comenzilor lansate iniial. n acest mod a reuit s scoat din Romnia peste 16 autoturisme furate din Occident. S-a constatat existena unei colaborri infracionale ntre diferitele filiere de hoi i traficani, materializate ndeosebi n valorificarea de maini furate, acoperirea faptelor prin documente contrafcute ori falsificate, transportul autoturismelor furate pe diverse rute pentru beneficiari prestabilii i chiar schimburi de asemenea autovehicule. nlesnirile vamale privind introducerea i scoaterea, n i din Romnia, de diverse bunuri, cu deosebire n primii 2-3 ani posttotalitari, au fost exploatate cu promptitudine de organizaiile criminale interesate, care au inclus ara noastr n Ruta Balcanic de tranzitare a autovehiculelor furate din Occident ctre Orient, folosind-o totodat, ca o pia rentabil de desfacere. Instrumentarea acestor cazuri, inclusiv verificarea i valorificarea ca mijloace de prob a datelor i informaiilor rezultate n procesul muncii i din anchetele judiciare, au reprezentat serioase dificulti datorate lipsei de cadre specializate n investigarea unor asemenea fapte ct i diversitii modurilor de operare i a documentelor falsificate, ori contrafcute de ctre infractori. A devenit deja de notorietate faptul c ntre diferite filiere de traficani de acest tip exist o strns cooperare, bazat pe interes material, protecie reciproc, schimb de ponturi, furnizarea reciproc de documente contrafcute ori falsificate .a. ntr-o asemenea conjunctur favorabil a fost posibil conlucrarea infracional dintre o puternic grupare mafiot din Germania, constituit din peste 40 infractori care s-au ocupat, n perioada 1990-1994, de furtul i valorificarea a peste 300 autoturisme de lux din Germania, i gruparea de transportatori din Romnia, condus de un cetean libanez. Transportarea, indigenizarea i nmatricularea acestor autoturisme au fost posibile prin utilizarea unor modaliti din ce n ce mai ingenioase i mai performante. Astfel, prin sustragerea unui numr impresionant de documente de nmatriculare n alb (aproximativ 50.000 din Germania i peste 100.000 din Italia), ct i a plcuelor de nmatriculare de pe autoturisme aflate n aceste ri, gruprile de traficani s-au specializat n completarea documentelor de nmatriculare sustrase n alb cu datele autoturismelor traficate, n vederea schimbrii identitii i situaiei juridice ale acestora. n unele cazuri, din ce n ce mai frecvente, pentru derutarea autoritilor, au fost modificate caracteristicile de identificare ale autoturismului, respectiv

Crima organizat n Romnia

223

seria de caroserie (numrul de identificare sau asiul) i/sau seria de motor, conferindu-se astfel o nou identitate autoturismului furat. Unul din cele mai sigure moduri de operare l constituie furtul cu acordul proprietarului, specific pentru Germania i Italia, unde achiziionarea unui autovehicul se face printr-o procedur foarte simpl, riscul dispariiei autoturismului revenind societilor de asigurare-reasigurare. n topul autoturismelor reclamate ca furate se nscriu mrci ale unor fabricani de prestigiu, respective: Mercedes Benz, BMW, Volkswagen-Audi, Alfa Romeo, Opel, Renault sau Peugeot. Prin natura sa, fenomenul traficului internaional cu autoturisme furate a beneficiat i de sprijinul unor elemente infractoare din rile de provenien ale autoturismelor traficate. Aceste persoane, ceteni ai statelor respective ori care doar domiciliaz pe teritoriul acestora, s-au implicat treptat n procurarea documentelor de nmatriculare n alb sau a autoturismelor de la proprietarii acestora. Radiografia cazurilor descoperite i cercetate a scos n eviden faptul c n acest gen de afacere criminal profitabil au fost implicai un numr mare de funcionari ai statului, ba mai mult din rndul celor cu atribuii n domeniu (vamei, funcionari R.A.R., poliiti .a.), care au ngreunat n mod substanial procesul de derulare a anchetelor judiciare. Edificator n acest sens este i cazul gruprii de traficani descoperit n anul 1991 i condus de o persoan din Trgovite i o alta din Braov, implicai n comercializarea unor autoturisme de lux, nmatriculate ilegal cu documente falsificate cu ajutorul tehnicii de calcul, dar i cu sprijinul unor funcionari ai statului cu atribuiuni n domeniu (vam, RAR etc.). De la acetia au fost ridicate i indisponibilizate n vederea cercetrilor un numr de 19 autoturisme de lux, diferite mrci, furate n marea lor majoritate din strintate (Elveia, Italia, Germania, Cehia), dar i din Romnia (Timioara, Bucureti). n paleta modurilor de operare folosite de aceast categorie de infractori, o conotaie aparte a avut-o n ultimii ani fiind activ i n prezent folosirea de ctre traficani a certificatelor de repatriere cumprate de la ceteni ai Republicii Moldova, precum i a celor contrafcute. n acest context al traficului internaional de autoturisme de lux furate se nscrie i cazul instrumentat n anul 2001 privind implicarea n aceast activitate infracional a unui numr de 7 lucrtori vamali de la Biroul Vamal Episcopia Bihor. Acetia au vmuit n regim de scutire de taxe vamale (ca

224

Petru ALBU

urmare a aa-zisei repatrieri a unor ceteni din Republica Moldova) un numr de 78 autoturisme, ignornd prevederile H.G. nr. 775/2000 i prejudiciind astfel statul romn cu suma de peste 7 miliarde lei. De asemenea, n cursul anului 2002 au fost descoperite i cazuri de folosire de ctre traficani a unor adeverine eliberate de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor din Decembrie 1989. Ilustrm aceast situaie cu dosarul instrumentat de Centrul Zonal Alba-Iulia, care a documentat activitatea infracional a unui brbat de 38 ani din Bucureti, unul de 42 ani din Ortie i un altul de 43 ani din comuna Popeti Leordeni, judeul Ilfov care, n calitate de Lupttori pentru victoria Revoluiei Romne din decembrie 1989, n cursul anului 2001 au procurat de la ali revoluionari adeverine de atestare a acestei caliti, pe care le-au folosit fraudulos la Biroul vamal Deva n scopul scutirii de plata taxelor vamale a unui numr de 5 autoturisme furate din Italia i Germania. De altfel, numai la nivelul anului 2001, Poliia Romn a cercetat 262 persoane pentru svrirea a 191 infraciuni, disponibiliznd 77 autoturisme furate, iar n anul 2004 au fost descoperite 1.116 infraciuni n care au fost implicai 448 infractori att din strintate ct i de pe teritoriul rii noastre, care au utilizat, n principal, aceleai moduri de operare, devenite de acum clasice i de la care au fost indisponibilizate 489 autovehicule furate, tendina de cretere a criminalitii n acest domeniu fiind mai frecvent n ultimii patru ani. n anul 2005 au fost nvinuite 381 persoane de la care s-au ridicat n vederea cercetrilor 394 autovehicule, iar n anul 2006 alte 176 persoane au fost nvinuite pentru svrirea a 372 infraciuni.
Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Persoane nvinuite 164 229 197 262 305 317 444 381 176 Infraciuni constatate 195 315 199 191 422 636 1.116 677 372 Autovehicule indisponibilizate 139 68 32 77 184 186 489 394 264

Nu mprtim opinia unor specialiti care consider c aceast problematic infracional este i va continua s fie n regres datorit: numrului important de firme care practic vnzarea autoturismelor n leasing,

Crima organizat n Romnia

225

fr taxe vamale sau cu taxe foarte reduse; procesului de cretere a securitii frontierelor i nivelului tot mai crescut de experien i aciune a poliiei. Acest aspect este ilustrat de rezultatele obinute n urma derulrii de ctre Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate, n cursul anului trecut, a aciunii codificat AUTOLUX n cadrul creia au fost verificate autoturisme de fabricaie 2000-2001, introduse i nmatriculate n Romnia, apoi radiate n scop de vnzare n mai puin de 90 de zile, ceea ce a condus la verificarea a 900 autoturisme suspecte de furt din Occident. Cu acest prilej au fost desfurate activiti specifice i de cercetare care au condus la descoperirea unei bande de 10 hoi i traficani, condus de dou persoane din Bucureti a cror preocupare constant era traficarea autoturismelor furate din ari ale U.E. Prin diverse manopere frauduloase, membrii gruprii au reuit s nmatriculeze 22 autoturisme. Opinm c reelele de trafic cu autovehicule furate nu vor fi sensibile la aceste aspecte, pe care le vor ignora i n viitor, ntruct este greu de crezut c vor renuna la o asemenea afacere profitabil, n care au experien beneficiari dornici s achiziioneze autovehicule sub nivelul pieei, la care se adaug timpii reali redui n realizarea acestei activiti infracionale, precum i riscurile mult diminuate de a fi depistai, n comparaie, de exemplu, cu traficarea drogurilor pentru care nu poi prezenta documente de provenien. De asemenea, traficanii, prin legturile infracionale create deja n rndul vameilor, recurg i vor recurge i n viitor la introducerea n ar a unor autoturisme furate pentru care obin chitane vamale ce atest plata taxelor legale pe repere mari, cum sunt caroseriile i motoarele, iar pentru eludarea taxelor vamale vor uzita n mod repetat certificate de repatriere, cumprate de la titulari ori contrafcute. Concluziile de mai sus sunt susinute i de faptul c Romnia este n prezent inta mai multor reele de traficani de autovehicule furate, cele mai active fiind: Filiera Italian care acioneaz pe ruta Italia Austria Ungaria Romnia (zona de Vest, punctele de frontier Ndlac i Turnu), precum i pe ruta Italia Grecia Macedonia Slovenia Bulgaria Romnia (zona de SudVest, Giurgiu i Porile de Fier); Exemplificm n acest sens cazul cetenilor italieni A. R., de 52 ani i B. G. B., de 43 ani, care utiliznd documente false au transportat n Timioara 13 autoturisme de lux furate din Italia, cu destinaia Ungaria. n procesul de

226

Petru ALBU

cooperare cu Biroul Interpol Roma au fost obinute date operative, inclusiv despre faptul c cei doi traficani italieni au fost cercetai pentru infraciuni de tip mafiot (splare de bani, trafic de droguri, trafic internaional cu autoturisme furate, emiterea de cecuri false i obstrucionarea justiiei). Filiera German care acioneaz pe ruta Germania Austria Ungaria Romnia (zona de Nord-Vest, Bor i Petea); Filiera Moldoveano-Ucrainean care acioneaz pe teritoriul Romniei, unde preia autovehiculele furate ce nu pot fi comercializate i nmatriculate n ara noastr, fiind transportate i scoase din ar prin Punctul de frontier Albia, cu destinaia Republica Moldova, Ucraina i ri din Orientul Apropiat; Rute de trafic naval care cuprind S.U.A. Canada Italia Romnia (Portul Constana) Orient. n anul 2003, structurile poliieneti de combatere a crimei organizate din Romnia i din state membre ale Uniunii Europene, precum i din cadrul SECI au declanat aciunea codificat Guepard avnd ca obiectiv verificarea simultan n bazele de date ale statelor participante a obiectelor urmrite ca fiind furate, identificndu-se pn la finele anului, 562 autoturisme furate din Germania i 36 din Ungaria. Sub aspectul modului de comitere a acestui gen de infraciune este de menionat caracterul su organizat ct i particularitile care caracterizeaz o band de hoi i traficani de autovehicule furate, astfel: grupa de recunoatere identific autovehiculele care prezint interes pentru valorificare rapid ori mrcile ce sunt comandate de liderul organizaiei; stabilete detaliile legate de parcare, i proprietar, sistemele de alarmare, rutele de deplasare i orice alte aspecte necesare comiteri furtului n siguran; grupa de operare constituit din hoi versai care dispun de mijloace tehnice necesare anihilrii sistemelor de alarm i deschiderii ncuietorilor precum i de locuri sau garaje conspirate, unde ascund autovehiculele dup comiterea furtului; grupa tehnic se ocup de indigenizarea autovehiculelor furate (repansonarea seriilor de caroserie, revopsire, contrafacerea documentelor i plcuelor de nmatriculare etc.); grupa transportatoare care este instruit n contactul cu organele vamale, are legturi n punctele de frontier i transport autovehiculele la destinaia stabilit;

Crima organizat n Romnia

227

grupa de siguran realizeaz supravegherea i derularea ntregii operaiuni n toate fazele sale infracionale. Caracteristic pentru aceast perioad este faptul c se traficheaz autoturisme fabricate n ultimii trei ani, ntruct condiia esenial pentru indigenizarea unui autoturism n Romnia este ndeplinirea normelor de poluare Euro 3. De asemenea, se nregistreaz noi mutaii n acest fenomen n sensul c se constat o implicare tot mai activ a traficanilor din Orientul Apropiat, ndeosebi al turcilor, care preiau autoturismele furate pe filiera italian i le comercializeaz pe pieele din Orientul Mijlociu. Date fiind aspectele acestei problematici, considerm c ar fi benefic pentru activitatea viitoare de poliie judiciar, studierea la nivel naional a acestui gen de criminalitate, adaptarea legislaiei la specificul modului de manifestare a fenomenului, dar i elaborarea unor noi concepii de lupt mpotriva acestuia, cu responsabiliti clare pentru poliie i justiie sub aspectul repatrierii autovehiculelor furate dar i pentru Poliia de Frontier, Vam, RAR, administraiile financiare etc. 7. Traficul cu opere de art 7.1. Considerente legislative Ocrotirea patrimoniului naional cultural a constituit o preocupare atent a statului roman nc din secolul trecut, Romnia fiind printre primele ri din Europa care, ncepnd cu anul 1892, dispunea de o lege privind monumentele i obiectele antice. 24 Ulterior, regimul juridic al valorilor patrimoniului naional cultural a fost mult mai bine conturat prin adoptarea de noi acte normative, ntre care menionm: Legea pentru conservarea i restaurarea monumentelor istorice, din 18 iulie 1919; Legea pentru organizarea bibliotecilor i muzeelor publice, din 14 aprilie 1932; Regulamentul pentru monumentele publice, din 16 decembrie 1938; Decretul lege nr. 803 din 20 septembrie 1946, pentru organizarea muzeelor naionale; Decretul nr. 46 din 6 martie 1951, privind organizarea tiinific a muzeelor i conservarea monumentelor istorice i
Voicu Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, 1995, pag. 227 i urmtoarele.
24

228

Petru ALBU

artistice; Legea 63/1974 i actele normative de aplicare a acesteia, prin care s-a legiferat n mod unitar, pe tot cuprinsul rii, identificarea, evidena, pstrarea, conservarea, valorificarea tiinific i comercial, precum i punerea n circuitul public a tuturor bunurilor care alctuiau patrimonial cultural-naional. n urma msurilor ntreprinse de organele abilitate, n baza prevederilor Legii nr. 63/1974, au fost nregistrate n evidenele oficiilor pentru patrimoniul naional-cultural peste 15 milioane bunuri culturale, declarate de unitile muzeale, cultele religioase, unitile de stat, unele organizaii i persoanele fizice. Analizele de specialitate efectuate cu privire la acestea au condus la selectarea a circa 4,5 milioane bunuri susceptibile a face parte din patrimoniul naional-cultural. Dintre acestea, prin expertize de specialitate, aflate n curs la sfritul anului 1989, au fost selectate 620.591 bunuri, din care 35.027 au fost incluse n lista bunurilor mobile cu valoare deosebit, 8.489 n cea a monumentelor istorice i de cultur, 372.931 n evidena pieselor numismatice i a obiectelor din metal i pietre preioase, iar 117.220 au fost nscrise n inventarul general al bunurilor ce au aparinut casei regale. 7.2. Realitatea contemporan, perspective Abrogarea Legii nr. 63/1974 i a celorlalte acte normative, elaborate pentru aplicarea acesteia, prin Decretul nr. 90 din 05 februarie 1990 al Consiliului Frontului Salvrii Naionale, a ridicat toate obstacolele ce stteau n calea comerului ilicit i a traficului ilegal cu opere de art, sporind interesul manifestat de oameni de afaceri i colecionari particulari din Europa Occidental, America de Nord i Sud i n ultima perioad Japonia, n achiziionarea unor astfel de obiecte. 25 De la abrogarea legii i pn n prezent, numai la punctele de control trecere a frontierei au fost reinute de la ceteni romani i strini, n baza prevederilor Codului vamal i a hotrrilor de guvern privind regimul de import-export, zeci de mii de bunuri de valoare deosebit, unele sustrase din uniti muzeale i de cult. Situaia dezastruoas din acest punct de vedere nu este caracteristic numai a rii noastre, studiile de specialitate efectuate dup anul 1990 de ctre poliiile din rile Europei Occidentale concluzionnd c n ntreaga Europa
25

Ibidem, pag. 228 i urmtoarele.

Crima organizat n Romnia

229

Rsritean furtul obiectelor de art i traficarea acestora peste frontiere a luat o amploare fr precedent. n fosta Cehoslovacie, spre exemplu, din 1990 i n anii urmtori au fost furate peste 30.000 obiecte de art, dintre acestea fiind recuperate mai puin de 8%, printre care picturi i sculpturi de valoare, dar i piese de mobil stil i pietre funerare. n Polonia a fost sustras aproape tot ce a nsemnat obiect de valoare, furturile i scoaterea peste grani a obiectelor de art au atins cote incredibile. Acest lucru a fost facilitat i de incorectitudinea unor vamei polonezi, ceea ce a determinat autoritile de la Varovia s concedieze aproape 200 vamei prini n flagrant de luare de mit. Situaii asemntoare se constat n majoritatea statelor CSI, ca de altfel n toate fostele ri comuniste. Analiza datelor i informaiilor existente pe plan european conduce la concluzia c tranzaciile legale cu astfel de valori au devenit nesemnificative, fiind eclipsate de piaa clandestin, susinut i controlat de reele specializate, cu structuri organizatorice i ierarhice bine definite. Se estimeaz c pe piaa ilicit a operelor de art din Europa se comercializeaz, anual, bunuri n valoare de peste 6 miliarde dolari. Aceasta este controlat, n principal, de dou filiere bine organizate de traficani, formate din elemente infractoare din fosta Iugoslavie, dar cu legturi i complici n toate statele europene, inclusiv n Romnia. Cazurile instrumentate de unitile de poliie, n anii posttotalitari, scot n eviden c n Romnia comerul ilicit i traficul ilegal cu obiecte de art a luat o amploare deosebit. Profitnd de vidul legislativ creat n acest domeniu prin abrogarea Legii nr. 63/1974, organizaiile criminale din exterior, cu deosebire cele italiene, au elaborat i pus n practic un adevrat program de achiziionare i scoatere din Romnia de bunuri aparinnd patrimoniului naional-cultural. Dispunnd de informaiile necesare de la cetenii romni stabilii n capitalele europene, care i-au creat o surs de venituri din vnzarea de ponturi privind existena de obiecte de art de mare valoare, i deintorii acestora, organizaiile criminale interesate i-au trimis emisari n Romnia, sub diverse acoperiri, ndeosebi ca oameni de afaceri, cu scopul de a achiziiona i de a scoate n exterior bunurile vizate. n ar, emisarii criminali au reuit repede s-i ating scopul dorit, dat fiind interesul posesorilor de asemenea valori sau al celor care le gestionau de a le nstrina pentru realizarea unor avantaje materiale substaniale, chiar dac

230

Petru ALBU

preul obinut era cu mult sub valoarea bunurilor respective. n plus, acetia au beneficiat de concursul experilor n evaluarea i categorisirea bunurilor achiziionate care, n schimbul unor atenii, au clasificat bunuri aparinnd patrimoniului cultural-naional ca fcnd parte din alt categorie, dnd posibilitatea reelelor de traficani s le scoat n mod legal peste grani. Fiind monitorizat de Poliia Romn, un cetean turc a fost depistat n flagrant (ianuarie 1994) n timp ce ncerca s scoat din ar peste 3.000 obiecte de art, ascunse ntr-un autocar, n spaii special amenajate, n scopul eludrii controlului vamal. Un alt caz, inedit prin modul de operare utilizat de traficani, se refer la furtul picturii Judecata de Apoi, atribuit lui RUBENS, dintr-o colecie particular din Bucureti. n concret, n vara anului 1993, proprietarii au fost vizitai de persoane care s-au prezentat a fi specialiti ai Muzeului de Art, avnd mputernicirea de a expertiza pictura n scopul autentificrii ei. Autentificarea operei a constat n sustragerea ei, n lipsa proprietarilor de la domiciliu, care au fost anunai de experi c sunt ctigtorii unui sejur pe litoral. 26 Lipsa unei legislaii n domeniu, a creat mari greuti att organelor de poliie n ntreprinderea msurilor necesare de prevenire, ct i celor vamale care, n anumite situaii, dei au depistat astfel de bunuri asupra unor ceteni strini i romni la ieirea din ar, nu au putut justifica reinerea acestora n baza unei prevederi legale. n situaiile n care emisarii criminali nu au reuit s gseasc mijloacele legale de scoatere din ar a unor astfel de bunuri au apelat la canalele clandestine. Uzitnd de puterea banului, i-au creat legturi n rndul lucrtorilor vamali, iar trecerea prin punctele de vam a bunurilor din patrimoniu o realizau numai pe tura acestora, n baza unor consemne dinainte stabilite. n acelai timp, fluxul mare de mijloace de transport de marf care au intrat i ieit, n i din Romnia, n perioada posttotalitar, a permis traficanilor de obiecte din patrimoniu s le camufleze ct mai bine i s le treac prin punctele vamale, depistarea acestora fiind posibil numai n baza unor informaii deinute n acest sens. Nu au exclus din arsenalul lor de metode i mijloace nici valiza diplomatic i cluzele de trecere frauduloas a frontierei.

26

Ibidem, pag. 231.

Crima organizat n Romnia

231

La aciunile ntreprinse de organizaiile criminale din exterior pe aceast linie, se adaug i iniiativele unor ceteni romni care, dornici de navuire, scot din ar bunuri din aceast categorie pe care le comercializeaz la preuri derizorii, fa de valoarea real a acestora, ori se implic direct n aceste reele. Un caz cu rezonan n planul cooperrii poliieneti internaionale l reprezint furtul prin efracie i anihilarea sistemelor de alarmare, comis n noaptea de 11/12 decembrie 1993 din Muzeul Comunitii Evreieti din Budapesta, de unde au fost sustrase obiecte de art i de cult ebraic, confecionate din aur i argint, unele mai vechi de 1.000 de ani, precum i nscrisuri i cri vechi, n valoare total de peste 200 milioane dolari SUA. Toate bunurile au fost recuperate de la complicii romni, care le-au ascuns la domiciliile lor i restituite ulterior autoritilor ungare. Astfel, n urma unei cooperri directe ntre poliiile romn, ungar i israelian a fost posibil destrmarea unei reele de hoi i traficani de opere de art i restituirea unui important tezaur de patrimoniu care altfel ar fi ajuns, cu siguran dezmembrat, n coleciile unor particulari. Expoziiile itinerante prin capitalele strine, organizate de diveri ntreprinztori, sub auspiciile instituiilor specializate, sunt de asemenea, prilejuri de substituire a unor piese de valoare din patrimonial cultural-naional, existnd indicii c au fost ncercri de acest gen, unele chiar reuite. n aceste condiii, numrul obiectelor din patrimoniu scoase din ar, n perioada posttotalitar, dei necunoscut, n lipsa unui inventar comparabil cu cel dinainte de 1989, se estimeaz a fi impresionant iar valoarea acestora inestimabil. Amintim doar cazul criminal, antipatriotic al brrilor aparinnd tezaurului dacic, valorificate ilegal n strintate i recuperate cu mari dificulti la nceputul anului 2007. O situaie cu totul aparte o constituie comerul ilicit cu art. Interesul n domeniu al unitilor care efectueaz activiti de comercializare, evaluare, expertizare, a luat o amploare fr precedent. Nu sunt respectate niciun fel de reguli, nu exist nicio eviden a depuntorilor ori cumprtorilor. Sunt folosite, ca specialiti, persoane neautorizate sau neatestate, existnd astfel pericolul ca valori inestimabile ale patrimoniului cultural s dispar fr urm, s fie subevaluate, eludndu-se taxele vamale ori alte prevederi legale, iar piaa s fie inundat de falsuri, autentificate drept opere originale. Adoptarea Legii nr. 182/2000 pentru ocrotirea patrimoniului culturalnaional,cu modificrile ulterioare (H.G. nr. 486/2002, H.G. nr. 1420/2003,

232

Petru ALBU

O.G. nr. 16/2003 i H.G. nr. 1309/2002 privind evidena monumentelor istorice) este n msur s acopere, n bun parte, cadrul legislativ existent n acest domeniu i s dea o baz legal solid de aciune n scop preventiv organelor abilitate. Afilierea rii noastre la organismele internaionale cu atribuii pe linia protejrii valorilor patrimoniale, naionale i universale, ar conduce, de asemenea, la alinierea Romniei la standardele europene n privina msurilor de ocrotire a bunurilor din patrimonial cultural-naional. 8. Traficul ilegal de armament, muniii, explozivi, substane radioactive i nucleare 8.1. Arme i muniii ncepem acest capitol cu problematica armelor, ntruct ne apar aspecte dublate de inedit i de fervoarea unor ceteni romni de a-i procura asemenea jucrii indiferent pe ce ci i de consecine. Ceea ce era pn n decembrie 1989 de domeniul incredibilului, ceea ce a urmat, dup evenimentele din aceeai lun, s-a dovedit a fi un fapt banal. Cu o rapiditate greu de imaginat, tot mai muli compatrioi au devenit pasionai de arme, pe care le-au achiziionat lesnicios i n grab de parc se pregtea organizarea unei vntori naionale de mistrei ori intram n lupt direct cu Diavolul. Dup cum se cunoate, controlul asupra posesorilor de premise de port arm, precum i criteriile pentru acordarea acestui drept erau extrem de riguroase. La finele anului 2001, n Romnia existau peste 72.000 posesori legali de arme, care deineau peste 50.000 arme de vntoare cu alice, carabine de vntoare cu glon, arme mixte, puti cu trei evi i arme de tir cu glon, la care se adaug alte mii de pistoale cu gaze lacrimogene pentru aprare. La acest arsenal, aflat n evidenele poliiei trebuie neaprat adugat i avut n atenie, de ctre instituiile responsabile, un alt arsenal, mult mai periculos, a crui dimensiuni nu este cunoscut, ntruct este conspirat cu discreie i rafinament. Este relevant de semnalat c majoritatea persoanelor care au deinut i continu s dein ilegal arme de foc sunt braconierii. Cei mai periculoi deintori de arme s-au dovedit a fi pn n prezent cetenii turci, chinezi, ucraineni i moldoveni. Un alt aspect relevant const n faptul c armele sunt introduse n Romnia n cantiti mici, existnd informaii c acestea ar proveni de la trei

Crima organizat n Romnia

233

reele internaionale de trafic care tranziteaz ara noastr, respectiv, cea turc, srb i ucrainean n care sunt cooptai rui i moldoveni. Armele i muniia aferent sunt introduse n ar la comand, disimulate de regul, n autoturisme i TIR-uri, greu de depistat de vameii i poliitii de frontier. Grav este faptul c asemenea arme provenite din trafic au ajuns n posesia unor infractori nrii, n special la capii unor clanuri de infractori igani, care nu s-au sfiit s le foloseasc n svrirea unor omoruri odioase, la jafuri, rpiri de persoane, recuperri de bani, precum i n disputele cu alte bande rivale. n decursul timpului mass-media a abundat de asemenea cazuri, urmnd s ne referim i noi la unele dintre ele la capitolul Crima organizat i agresivitatea fizic. Aici reamintim cazurile unui cetean ucrainean, care transporta ntr-o saco ase revolvere cu muniia aferent, i a doi ceteni din Republica Moldova, care aveau ascunse 10 carabine n autoturismul personal, declarnd c pe piaa neagr din Chiinu se gsesc arme de vntoare berechet, precum i al unui personaj de vaz a lumii interlope din Bucureti, cunoscut pentru traficul de carne vie practicat n zona Grii de Nord din Capital, la domiciliul cruia au fost descoperite un revolver marca Mauser, calibru 9 mm, un pistol marca Lugar 88, calibru 8 mm, ambele fr serie, i mai multe cartue. Din analiza datelor de care am dispus, se poate afirma c n ara noastr nu exist reele transnaionale sau naionale, structurate i organizate pe principii caracteristice crimei organizate, activitatea de cercetare limitndu-se la grupri formate din maximum 3 persoane care, fie au deinut n mod ilegal armament i muniie n cantiti mici (1-2 arme, cteva zeci de cartue), pe care ulterior au ncercat s le comercializeze n vederea obinerii de profituri ilicite, fie au fost depistate cu arme i muniii n punctele de frontier, cu ocazia controalelor de rutin efectuate de organele vamale. O situaie particular referitoare la traficul internaional cu armament i muniii, o constituie cazul cnd firme sau persoane cu posibiliti financiare deosebite i cu un sistem relaional, economic i politic, bine pus la punct, export sau intermediaz exporturi ctre ri supuse embargoului, uznd de documente false, pe baza crora, ulterior, obin documente legale de export. n perioada 1990-2006, problematica analizat scoate n eviden numrul mare de persoane implicate n acest gen de infracionalitate, precum i diversitatea armelor de foc ce au fcut obiectul activitilor ilicite. Astfel, au fost descoperite 173 grupri infracionale cu 1003 persoane implicate, care au traficat ori ncercat s comercializeze: 11 focoase pentru rachete sol-aer, 10

234

Petru ALBU

proiectile tip OFZ, 458 arme de foc, peste 20.000 cartue, 16 grenade defensive i ofensive, precum i importante cantiti de materiale explozive. Numai n cursul anului 2006, formaiunile de combatere a criminalitii organizate au ridicat n vederea confiscrii, de la traficanii depistai i cercetai, un numr de 27 arme de foc, 449 buci muniie aferent i 8,561 kg substane toxice. n ara noastr regimul armelor de foc i al muniiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor. Paralel cu caracteristicile evolutive ale criminalitii, marcate adeseori de agresiuni cu mna narmat asupra persoanelor i bunurilor acestora, cerinele de integrare european a Romniei cu privire la libera circulaie a mrfurilor au impus msuri pentru modificarea cadrului legislativ care reglementeaz acest domeniu. Astfel, n conformitate cu prevederile Directivei nr. 91/LO/477/1991 a Consiliului Comunitii Europene, privind controlul achiziionrii i deinerii de arme i ale Protocolului mpotriva producerii i traficului de arme de foc, a prilor i componentelor lor i a muniiilor, suplimentnd Convenia Naiunilor Unite mpotriva Criminalitii Organizate Transnaionale, n textul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor, se instituie o nou definiie pentru arme i o nou clasificare a acestora. Astfel, potrivit legii, arma reprezint: orice dispozitiv a crui funcionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substane explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una dintre categoriile prevzute n anex, iar arma de foc: arma al crei principiu de funcionare are la baz fora de expansiune dirijat a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei ncrcturi; sunt asimilate armelor de foc i ansamblurile, subansamblurile i dispozitivele care se pot constitui i pot funciona ca arme de foc. De asemenea, au fost prevzute modalitile prin care o persoan fizic sau juridic poate achiziiona arme, stabilindu-se i faptul c agenii autorizai, denumii armurieri, pot vinde arme din toate categoriile, cu obligaia de a comunica unitii de poliie competente, lunar, lista persoanelor care au achiziionat arme i muniii.

Crima organizat n Romnia

235

Totodat, n textul noii reglementri se consacr n plan legislativ o distincie mai clar ntre dreptul de a deine i dreptul de a purta i folosi arme de foc i muniii. Tot prin acest act normativ se reglementeaz nfiinarea Ageniei Romne pentru Omologarea Armelor i Muniiilor, ca organ de specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate juridic, n subordinea Guvernului. n ceea ce privete deinerea de arme de ctre persoanele juridice, este reglementat n mod expres dreptul acestora de a deine i folosi arme de foc i muniii, de a vinde, repara sau efectua operaiuni cu acestea, stabilindu-se totodat i msurile ce vor fi luate pentru asigurarea transportului armelor de foc i al muniiilor. Uzul de arm de ctre persoanele fizice se limiteaz la situaia legitimei aprri i, dup caz, a forei majore, aa cum sunt prevzute i definite aceste noiuni n legea penal. De la exigenele acestei reguli este exceptat personalul aparinnd instituiilor care fac parte din sistemul naional de aprare, ordine public i siguran naional, n situaiile n care va folosi armele de foc i muniia din dotare n condiiile stabilite de prevederile legale ce le reglementeaz activitatea. Regimul sancionator conturat prin acest act normativ se caracterizeaz prin pedepse mult mai aspre pentru nclcarea dispoziiilor legii, reglementndu-se incriminarea ca infraciune i a faptei de folosire a armelor n alte scopuri dect cele expres prevzute de lege. La elaborarea legii s-a inut seama i de prevederile Conveniei europene cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, adoptat la Strasbourg, la 28 iunie 1978, ratificat prin Legea nr. 116/1997, avndu-se, totodat, n vedere, necesitatea instituirii unui sistem de control prezentnd un grad de severitate corespunztor, impus de circumstanele internaionale create n urma producerii evenimentelor din 11 septembrie 2001 de la New York, precum i a proliferrii fr precedent a actelor teroriste la nivel internaional. 8.2. Explozivi i substane toxice Pe linie de substane toxice i explozivi s-a constatat o amploare deosebit a fenomenului de trafic cu mercur. Cazurile instrumentate au reliefat existena unor reele n faz incipient de structurare, care au ncercat s traficheze mercurul sustras din diferite uniti industriale.

236

Petru ALBU

Semnificativ n acest sens este cazul soluionat de ofieri ai serviciilor de combatere a crimei organizate Bucureti i Arge, care au realizat prinderea n flagrant a doi brbai n vrst de 55 ani i, respectiv, de 53 ani, ambii din judeul Gorj i un altul de 48 ani, din judeul Vlcea, toi fr ocupaie, care aveau n autoturismul cu care se deplasau mai muli recipieni din plastic i metal n care se afla cantitatea de 65 kg mercur, n valoare de 20.000 dolari SUA, pe care intenionau s-l comercializeze n municipiul Piteti, precum i aciunea MALINI 235, care a vizat supravegherea unei grupri de nou traficani, condus de o persoan cu conexiuni n Rusia i Republica Moldova, de la care s-au confiscat alte 42 kg mercur. O alt situaie este cea n care, instituii ale statului cu atribuiuni n domeniu (Ministerul Chimiei, Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, Ministerul Finanelor) au ncercat s transfere responsabilitatea substanelor chimice, gsite abandonate, altor factori, ceea ce a dus la tergiversri n ndeprtarea surselor respective de poluare i, implicit, la afectarea siguranei mediului. n acest sens, ilustrativ este cazul constatat n anul 2000 la Magazia TAROM a Aeroportului Otopeni, unde au fost abandonate un container cu cianur de potasiu i alte 10 containere coninnd 157 kg substane chimice diverse. Dei aceste recipiente au fost introduse legal pe teritoriul Romniei, din motive financiare, nu au mai fost ridicate de beneficiari. Prezena acestora n zona de depozitare a reprezentat un potenial pericol att pentru mediul nconjurtor, ct i pentru personalul din incint. n materie de trafic pe linia explozivilor nu exist date sau informaii despre reele organizate, cantitile confiscate provenind, n general, din sustrageri de la locurile de munc, din cariere, mine i amenajri de drumuri. O situaie particular o constituie cazul instrumentat de poliia timiorean, n care au fost implicate 12 persoane i care s-a soldat cu explozia unui autoturism, accident n urma cruia au decedat dou persoane. Din cercetri a rezultat c explozia s-a datorat unei cantiti de dinamit, aflat n autoturismul n cauz. Aceast cantitate provenea din furtul comis n luna octombrie 2000 dintr-un transcontainer ce transporta materiale explozive, aflat n tranzit pe teritoriul Romniei, ocazie cu care au disprut 202,5 kg dinamit, din care, ulterior s-a recuperat cantitatea de 175 kg. Este de menionat i activitatea ilicit, concertat, a patronilor unor firme de pe raza judeului Sibiu care, n complicitate cu o persoan din Inspectoratul Judeean pentru Protecia Plantelor i Carantin Fito-Sanitar, n

Crima organizat n Romnia

237

perioada 1991-1992, prin manopere frauduloase, falsuri n declaraii i documente oficiale, au importat din Germania mari cantiti de vopsele, lacuri, pesticide, insecticide i fungicide, cu termene de valabilitate mult depite. De asemenea, n judeele Alba, Constana, Vlcea, Harghita i municipiul Bucureti, au fost depistate firme care au importat ntre 3 i 6 tone deeuri, intenionnd s continue importul pn la 20 tone, aciunea acestora fiind ntrerupt prin intervenia Poliiei i a Grzii Financiare. n anul 2005 au fost descoperite 45,4 kg substane toxice i 28,06 kg n 2006. Regimul materialelor explozive este reglementat de Legea nr. 126 din 27.12.1995 cu modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr. 464/2001, Legea nr. 478/2003, Legea nr. 262/2005 i Legea nr. 406/2006, care stabilesc condiiile de folosire, mnuire, transport i depozitare, preciznd ce se nelege prin materii explozive, modul n care se face autorizarea i nregistrarea deintorilor de materii explozive, operaiunile cu aceste materii, contraveniile i infraciunile. Acestea din urm se regsesc i n art. 280 Cod penal. n Legea nr. 126/1995 pedeapsa poate ajunge pn la 7 ani nchisoare, iar n Codul penal, pentru forme agravante pedeapsa este de pn la 25 ani nchisoare. 8.3. Materiale nucleare i substane radioactive Pe linie de materiale nucleare i substane radioactive, dei constatrile sunt puine, activitile operative desfurate susin ipoteza unor grupri organizate de infractori, specializate pe acest tip de criminalitate. Coordonatorii reelelor sunt, de obicei, persoane ce au cunotine suficiente privind modul de manipulare, transport i depozitare a substanelor radioactive, i sunt avizate asupra periculozitii lor. Aceste persoane provin, de regul, din fostele republici sovietice, iar materialul nuclear pe care l dein este obinut prin furt din depozitele sau institutele de cercetri ale fostei U.R.S.S., dezafectate sau la care, din motive financiare, paza i protecia fizic nu mai sunt asigurate corespunztor. n acelai timp, ceteni romni, gestionari ai unor astfel de produse sau cu acces la acestea, realiznd ce ctiguri pot obine din tranzaciile ilegale n acest domeniu, s-au integrat foarte repede n mediul comercianilor de

238

Petru ALBU

materiale strategice i substane radioactive i au nceput s acioneze n consecin. n climatul de harababur existent (lipsa total de interes din partea factorilor responsabili, sistem de paz impropriu), n prima decad posttotalitar (1991-1994), poliia a constatat 68 infraciuni, cu implicarea a 75 persoane care au ncercat s valorifice ilegal peste 250 kg material radioactiv, sustras din ar. Astfel, n perioada 1991-1992, un grup de infractori, format din 34 ceteni romni i doi strini, a sustras de la Uzina de preparare R-Feldioara, judeul Braov, cantitatea de 6,650 kg combustibil nuclear destinat Centralei atomo-electrice Cernavod i 8,500 kg combustibil nuclear de la Institutul de Reactori Nucleari Piteti. Totodat, a fost descoperit un plus de 208 kg din acest material, ascuns sub diferite ambalaje din uzina sus-menionat, n scopul sustragerii i valorificrii peste hotare. n ziua de 26 iulie 1994, n oraul Deta, judeul Timi, au fost depistai n flagrant delict 5 ceteni romni, n timp ce ncercau s vnd unor strini 583 pastile de uraniu, n greutate de 2,915 kg introduse n Romnia din Republica Moldova. n anii urmtori, acest gen de criminalitate a evoluat pe alte coordonate, de conspirativitate i implicare a unor ceteni romni n grupuri de infractori bine organizate i structurate, recurgnd la noi moduri de operare, asemntoare celor practicate de reelele de narcotrafic. Din aceste considerente autoritile romne susin, motivat, ipoteza existenei unor grupri ce acioneaz pe principii organizate, avnd o anumit structur ierarhic, norme de conspirativitate i un ermetism ridicat n relaiile cu terele persoane. Coordonatorii reelelor provin, de regul, din fostele republici sovietice, iar materialul nuclear pe care l dein este obinut prin furt din depozite sau institute de cercetri ale fostei U.R.S.S. dezafectate sau la care, din motive financiare, paza i protecia fizic nu mai sunt asigurate corespunztor. Contactul cu potenialii cumprtori este ntreinut prin intermediari, care au un nivel redus de cunotine i pregtire i, crora li se inoculeaz ideea c dac un material este radioactiv, implicit, trebuie s fie i foarte scump. Transportul substanelor radioactive ctre cumprtorii destinatari se face n condiii improprii, extrem de periculoase att pentru curier, ct i pentru cei din jur. n ilustrarea celor susinute mai sus este relevant de prezentat sinteza aciunii poliieneti codificat COBALT 2000. La data de 18 octombrie 2000,

Crima organizat n Romnia

239

Direcia de Combatere a Crimei Organizate a obinut o informaie din care rezulta c un cetean repatriat din Republica Moldova deine i este preocupat s valorifice 5 kg plutoniu, cu suma de 500.000 dolari SUA. Aceast informaie era susinut i de un mesaj-fax, ce reprezint trei fotografii ale containerului cu plutoniu, fabricat la 25.03.1988, de firma FILINVEST din Rusia. n procesul investigativ s-a stabilit c mesajul a fost receptat de o persoan din municipiul Iai, care a fost recrutat de ctre un poliist, acoperit sub legenda unui om important de afaceri, cu relaii solide n mediul persoanelor interesate de procurarea unor asemenea materiale. Dup un prim contact al poliitilor acoperii, avut pe data de 20.11.2000, ntr-un hotel din Piatra Neam, cu posesorul plutoniului s-au stabilit detaliile ulterioare pentru expertizarea materialului de ctre specialiti dotai cu aparatura necesar i predarea sumei de dolari solicitat. Pe baza aprobrilor obinute de la Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie s-au ntreprins msuri speciale de supraveghere (filaj, interceptarea convorbirilor telefonice, introducerea de ofieri acoperii pe post de experi). S-a stabilit cu certitudine c materialul nuclear aparine unui brbat de 48 ani din Republica Moldova, iar cei trei complici ai si erau din Piatra Neam i din comuna Comneti, judeul Bacu. Prinderea n flagrant a acestora s-a realizat n ziua de 17.12.2000 ntr-un hotel din Piatra Neam, tratativele i intervenia poliitilor fiind filmate n mod conspirat. Astfel a fost recuperat un container ce coninea plutoniu 238, stroniu 90, cobalt 60 i natriu 22. De asemenea, trebuie menionat evenimentul pe linie nuclear din Portul Sulina (anul 2000), cnd o nav sub pavilion rusesc a intrat pe teritoriul naional, fr autorizaiile necesare, avnd la bord 36 tone de combustibil nuclear, destinat Centralei Nucleare de la Koslodui. Cu aceast ocazie, Direcia de Combatere a Crimei Organizate a fost singura structur din ar care a reacionat rapid i eficient, lund primele msuri, n cooperare cu Inspectoratul General al Poliiei de Frontier i cu Direcia General a Vmilor, pentru izolarea navei, asigurarea proteciei ei fizice, verificarea documentelor i controlul ncrcturii. Pentru a putea interveni n acest caz poliitii de la crim organizat au fost nevoii s mprumute echipamente speciale de la Institutul pentru Fizic i Inginerie Nuclear, neavnd un minim de dotare necesar n astfel de aciuni. Putem afirma c i poliiile altor state europene se confrunt cu aceleai probleme pe aceast linie, materialul nuclear confiscat fiind n 90% din cazuri de provenien C.S.I. Transportul substanelor radioactive ctre cumprtori se

240

Petru ALBU

face, de regul, n condiii improprii, extrem de periculoase, att pentru curieri, ct i pentru cei din jur. n aceste cazuri, detaliile referitoare la modul, locul i timpul ntlnirii sunt, de obicei, ndelung negociate de ctre infractori, motiv pentru care i intervenia n vederea realizrii flagrantului poate avea loc la cteva luni distan fa de momentul primei semnalri. De altfel, din cauza caracterului special al substanei, nu este posibil i nici nu se impune prelevarea de probe, anterior realizrii flagrantului. Problema traficului de materiale strategice are o particularitate distinct n cadrul criminalitii organizate, datorit pericolului pe care l reprezint categoriile de materiale ce fac obiectul acestui gen de trafic, n special cele radioactive i nucleare. ntruct Romnia este i ar surs, dar i de tranzit a filierelor mafiei ruseti, s-a impus nfiinarea la nivelul Direciei Generale de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog, din cadrul Inspectoratului General al Poliiei, a unui serviciu cu atribuii speciale de prevenire i combatere a traficului internaional cu materiale strategice i radioactive care, ncepnd cu data de 26.06.2001, a fost autorizat de Comisia Naional pentru Controlul Activitii Nucleare, ca unitate nuclear de combatere a traficului ilicit cu surse radioactive i nucleare, avnd i atribuiuni de nsoire i asigurare a acestor transporturi speciale. Aceast structur unic a Poliiei Romne a fost inclus n cadrul proiectului DOD-FBI pentru neproliferarea armelor de distrugere n mas, fiind dotat i instruit la standarde NATO pentru a fi capabil s desfoare aciuni imediate n cmpul infracional ori n care se presupune recurgerea la folosirea de ageni chimici, biologici sau patologici. Urmare a activitilor desfurate n colaborare de Ministerul Administraiei i Internelor, Serviciul Romn de Informaii, Parchetul de pe lng nalta Curte de Justiiei i Casaie, Agenia Naional pentru Controlul Exporturilor Strategice i al Interzicerii Armelor Chimice, Comisia Naional pentru Controlul Activitii Nucleare, precum i prin activitile desfurate n cadrul Grupului Romn de Neproliferare, n ultimii opt ani au fost cercetate peste 790 de persoane pentru svrirea a 652 infraciuni, fiind confiscate 15,695 kg de substane radioactive-nucleare, 15 surse radioactive de cesiu-137, 2.567,5 kg mercur, 168 arme, 7.570 cartue.

Crima organizat n Romnia

241

Pentru formarea unei imagini ct mai reale, redm mai jos situaia statistic pentru perioada 1998 2006.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Persoane Cercetate 73 122 194 105 139 159 93 115 1o3 Nr. Substane Surse Infraciuni radioactive (kg.) radioactive 60 0 0 76 0 0 142 0 0 75 0,695 5 117 15 5 182 0 0 98 0 3 120 0 5 96 Mercur kg 133,4 266,7 907 830 305 138,9 159,21 76.5 Arme buc. 14 28 49 5 53 0 19 19 Cartue buc. 194 1.963 689 2.168 1.460 0 112 196

O situaie particular pe aceast linie este aceea n care persoane neautorizate dein i utilizeaz aparate de control cu surse emitoare, pe care le folosesc n scopuri civile (radiografii, dozimetre, defectoscopie etc.), sau persoane juridice ale cror autorizaii au expirat, iar aparatele nu mai sunt avizate metrologic. Avnd n vedere situaia operativ internaional, trebuie luate n calcul i prevenite orice situaii care pot deveni periculoase pentru populaie (ageni chimici, ageni biologici, toxine, produi derivai organici sau anorganici ai unor elemente chimice), nefiind excluse i unele aciuni poteniale de bioterorism sau chimioterorism. Pentru contracararea infracionalitii n domeniu, autoritile romneti abilitate au introdus n cursul anului 2002 i utilizeaz ca mijloc de prob amprenta nuclear, un nou concept de investigaie criminalistic, ce va fi implementat i dezvoltat n cooperare cu Institutul pentru elemente Transuraniene al Comisiei Europene. Traficul de reziduuri poluante, deeuri i materiale radioactive, constituie un pericol deosebit pentru Romnia. Asistm la aciuni concertate ale unor organizaii criminale specializate din strintate pentru crearea de legturi i canale de transfer deghizat a unor astfel de produse n ara noastr. n perspectiv, previzionm o cretere semnificativ a traficului de materiale i substane interzise la deinere, existnd suficiente semnale n acest sens. Nu putem omite problemele pe care le ridic lipsa echipamentului adecvat i a mijloacelor tehnice corespunztoare, i nici faptul c n aceeai situaie se afl i punctele vamale zone prin care, n acest moment, se pot introduce, fr dificulti i fr riscuri, materiale nucleare i substane radioactive pentru c

242

Petru ALBU

toate acestea se vor reflecta negativ n munca de contracarare a traficului cu astfel de substane. Prin Legea nr. 111 din 11.10.1996 s-a creat cadrul juridic necesar desfurrii n siguran a activitilor nucleare n scopuri exclusiv panice, astfel nct s se ndeplineasc condiiile de securitate nuclear, de protecie a personalului expus, a populaiei i proprietii cu riscuri minime prevzute de reglementri i cu respectarea obligaiilor ce decurg din conveniile si acordurile la care Romnia este parte. n cuprinsul legii se prevede cine are dreptul s desfoare diverse activiti cu asemenea materiale, modul de autorizare i eliberare a permiselor, obligaiile titularului autorizaiei i ale altor persoane fizice sau juridice, regimul de control i sanciunile penale, care pot fi pn la 25 ani nchisoare pentru unele fapte cu pericol social deosebit. Sanciuni penale pentru nerespectarea prevederilor din aceast lege sunt prevzute i n Codul penal, la art. 279, unde de asemenea, pentru forma agravant, se prevede nchisoarea pn la 25 ani. Se impune sublinierea c activitile specifice necesare asigurrii unui control eficient asupra materialelor strategice i a actelor de conotaie extremist-terorist reprezint o component de maxim actualitate n prevenirea i combaterea criminalitii organizate, ce rezid din pericolul materialelor radioactive, chimice, biologice i nucleare, ce fac obiectul traficului ilicit, dar i din consecinele negative ce se pot produce din activitile de post-trafic. 9. Migraia ilegal 9.1. Caracteristici generale Migrarea a fost din totdeauna o trstur important a schimbrilor sociale, economice i culturale, iar rile europene joac de mai mult timp un rol important n micrile de migraie, att ca ri productoare, ct i ca ri de destinaie. Ultimul deceniu al secolului XX s-a caracterizat printr-o cretere fr precedent a migrrilor forate i voluntare pe ntreg mapamondul, migrri ce au avut un efect major i asupra continentului nostru. 27 Aceasta explic i faptul c dup intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdem la Reuniunea de la Tampere, din luna octombrie 1999, Consiliul Europei a czut de acord asupra
Antonio, Vitorino, Comisar european pentru justiie i afaceri interne, Discurs n cadrul Conferinei pentru o strategie comun de emigrare a U.E., Roma, 12 iulie 2000, Buletin de Informare i Documentare nr. 4/2000, Ed. M.I., pag. 101.
27

Crima organizat n Romnia

243

necesitii elaborrii unei strategii comune de azil i emigrare, de importan crucial pentru Europa. Se recunoate faptul c imigranii, n rile europene, au avut, n mod tradiional, o influen pozitiv asupra dezvoltrii economice i au contribuit n mod semnificativ la rennoirea i revitalizarea societilor n care s-au integrat. Acest fenomen este specific, cu preponderen, n perioada de dup cele dou rzboaie mondiale care au devastat Europa n secolul trecut. n anii 50 i 60, imigranii din sudul Europei, n special din Italia, dar i din alte pri, au jucat un rol important n reconstrucia Europei i n expansiunea economic ce a urmat. Ca urmare a recesiunii declanate de crizele de petrol din anii 70, imigraia forei de munc a ncetinit progresiv. ncepnd cu anii 80 numrul solicitanilor de azil a nceput s creasc atingndu-se nivelul record la nceputul anilor 90, n urma destrmrii URSS i a fostei Iugoslavii, precum i a instabilitii politice din diverse zone ale lumii. n prezent, fluxurile de emigrani se compun dintr-un amestec de oameni refugiai solicitani de azil, persoane strmutate i cei ce solicit protecie temporar, rude care se altur imigranilor stabilii n UE i, recent un numr crescnd de oameni de afaceri i specialiti emigrani care i prsesc patria datorit globalizrii economiei, srciei, lipsei locurilor de munc etc. Pentru prima oar n istoria sa, imigraia internaional afecteaz toate statele membre ale UE, transformndu-le n ri de imigrare, de exemplu Italia, dup ce anterior fuseser ri productoare de emigrani sau transformndu-le n ri de tranzit. Naiunile Unite estimeaz c, n anul 1997, n jur de 130 milioane de oameni (2,2% din totalul populaiei de peste 6 miliarde) triau n afara rilor lor de origine. n zilele noastre 40% din numrul de migrri au loc n Asia, iar din numrul total al migraiilor 20% se afl n SUA i 19% n Europa. 28 Pe acest fond, Tratatul de la Amsterdam, intrat n vigoare n mai 1999, acord Comunitii Europene prerogative substaniale cu privire la imigrare i marcheaz un pas important ctre elaborarea noului obiectiv stabilit pentru Uniunea European, respectiv crearea unei zone a libertii, securitii i justiiei. Aa se face c Reuniunea de la Tampere a Consiliului Europei a fost dedicat problemelor de justiie i afaceri interne, elaborndu-se un program precis i ambiios, pe o durat de 5 ani, ce conine prevederi importante referitoare la strategia de imigrare. Astfel, piatra de temelie a strategiei UE va
28

Ibidem, pag. 102.

244

Petru ALBU

rmne dreptul cetenilor rilor tere de a solicita azil i garantarea acestui drept. rile europene se mndresc cu o tradiie ndelungat n asigurarea de refugiu pentru cei ce fug de persecuie, rzboi i conflict, iar UE sprijin aceste tradiii i ofer protecie real tuturor celor care au nevoie de aceasta n mod autentic. Un aspect major const n parteneriatul cu rile de origine, sens n care funcioneaz un grup de lucru pentru azil i migrare, responsabil cu implementarea planurilor de aciune pentru ase ri din care provine un numr mare de imigrani (Maroc, Albania i regiunea nconjurtoare, Afganistan i regiunea nvecinat, Sri Lanka, Somalia i Irak). Un accent deosebit ce ine de eforturile convenite n Tampere, se pune pe gestionarea mai eficient a fluxurilor de migrani prin controale mai eficace la frontiere, combaterea migraiei ilegale, n special a traficului cu fiine umane i a exploatrii economice a imigranilor, ndeosebi a femeilor. Am trecut succint n revist problematica migraiei n plan european pentru a reui s scoatem mai uor n eviden specificul acestei problematici pe teritoriul rii noastre i implicaiile ce decurg din aceasta.1 Este ndeobte cunoscut faptul c fenomenul migraiei la frontierele romneti s-a manifestat n forme specifice nc din antichitate i evul mediu, ara noastr reprezentnd, din acele vremuri, o zon de tranzit pentru marile fluxuri migratoare care s-au dezvoltat, cu rare excepii, pe axa est-vest. Specialitii romni consider c migraia reprezint deplasarea unor grupuri mari de persoane dinspre rile de origine ctre alte state i se realizeaz, fie individual sau n grupuri mici, fie n grupuri masive de persoane. n ansamblul fenomenului migraionist, migraia ilegal sau clandestin este definit de folosirea unei varieti de mijloace ilicite de ctre grupurile de migrani att pentru a prsi rile de origine, ct i de a tranzita alte state sau pentru a ptrunde i a se stabili n cele de destinaie. Deoarece termenul de migrare este prea general i poate conduce la concluzii eronate, fenomenul migraiei din estul Europei zon n care este inclus i Romnia este reprezentat din trei tipuri principale, punct de vedere mprtit i de Organizaia Internaional pentru Migrri 29, astfel: migraia tradiional, considerat modelul normal pentru rile Europei Centrale i de Est din secolul XX, manifestat la nceput de secol prin
Buletin de Informare i Documentare nr. 4/2000, Editura M.I. Migraia ilegal i implicaia acestui fenomen pentru ara noastr, pag. 121 i urmtoarele.
29

Crima organizat n Romnia

245

plecarea multor persoane n lumea Nou, iar la sfrit de secol prin prsirea statelor comuniste; migraia n scop de munc temporar, care a aprut dup anul 1989, n aceast situaie aflndu-se persoanele care au fost recrutate cu contracte speciale, dar crora nu li s-a acordat cetenia rilor primitoare; migraia n scop de munc pe termen scurt, care include cetenii rilor productoare de migrani care vin n Europa de Vest pentru activiti sezoniere sau care se deplaseaz ca turiti, dup care rmn s presteze munc la negru. De asemenea, se recunoate i existena migraiei din motive politice, care ns ascunde, de cele mai multe ori, cauze economico-sociale reale. Terminologia problematicii migraioniste include i formele: ar de origine, ar de tranzit i ar int, termeni care definesc traiectoria i etapele fluxului migrator, finalizat de regul, n rile dezvoltate din vestul Europei i pe continentul nord-american. 9.2. Caracteristici i forme de manifestare Ct privete consecinele imigrrii la frontiera Romniei este relevant de semnalat faptul c fenomenul migraiei n ara noastr a cunoscut o evoluie special dup anul 1989, fiind direct influenat de transformrile fundamentale de ordin politic, de deschiderea rii spre economia de pia, de punere n valoare a drepturilor omului, precum i de trsturile caracteristice ale romnilor, adaptabilitate, umanism, toleran etc. Fenomenul migraiei fie ea legal sau ilegal, este orientat pe dou axe principale: est-vest i sud-nord. Prin poziia sa geografic i geostrategic, Romnia se afl la intersecia acestor axe, situaie ce o definete i ca ar de tranzit. Consecinele migraiei, n general i a celei ilegale n special, la frontiera Romniei au determinat transformarea rii noastre n plac turnant a reelelor clandestine de trafic de persoane, n ar de ateptare i tranzit, pentru atingerea scopului final: ajungerea migranilor n ara int. Creterea masiv a volumului de trafic de persoane i mijloace de transport la frontiera de stat a favorizat migraia clandestin. De exemplu, n perioada 1990-2000 teritoriul Romniei a fost tranzitat de aproape 100 milioane ceteni strini, perioad n care unui numr de 214.000 nu li s-a permis intrarea n ar pentru diferite motive obiective, 7.660 au fost returnai n rile de

246

Petru ALBU

origine, iar fa de ali 16.200 ceteni strini, de diferite naionaliti s-a luat msura interdiciei de intrare n Romnia. Pentru ptrunderea pe teritoriul Romniei, migraii afro-asiatici se folosesc de serviciile contra cost ale reelelor specializate de traficani de persoane, riguros organizate, i care, pentru ajungerea la frontiera noastr naional, utilizeaz, n principal, urmtoarele rute: Moscova Kiev Chiinu; Odesa Ismail; Edirne Varna Ruse; Edirne Varna Tulbuhin. De exemplu Triadele chineze continentale, dintre care se detaeaz aa-numiii snakeheads (capete de arpe) i recruteaz clienii dornici a ajunge n Europa Occidental, din rndul chinezilor i vietnamezilor aflai n numr de circa 200.000 n zona urban din spaiul C.S.I. Traversarea frontierei naionale de ctre grupurile de migrani se realizeaz att pe ci legale, prin punctele de control al trecerii frontierei (P.C.T.F.), ct i prin utilizarea documentelor false de cltorie i identitate ori trecerea ilegal a frontierei cu sprijinul cluzelor de pe teritoriul statului vecin sau cel naional, care de altfel sunt parte component a reelelor internaionale de trafic de persoane. Ascunderea imigranilor clandestini n podurile vagoanelor de cale ferat, n containere pentru marf sau pe nave sunt alte procedee utilizate de acetia pentru ptrunderea ilegal pe teritoriul rii. Reelele de traficani descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegal prin Romnia a unor imigrani, de regul din Sri Lanka, Pakistan, Iran i Bangladesh, racolai din rile de origine, iar apoi transportai pe ruta Singapore Moscova Kiev Chiinu Romnia. n cursul anilor 1990-2003, pe linie de emigraie i imigraie clandestin, n urma msurilor ntreprinse, au fost depistate: 483 grupuri de persoane constituite din 3.970 ceteni strini (turci, iranieni, pakistanezi, sri-lankezi, indieni, somalezi); 78 cazuri de ceteni strini (Turcia, Sierra Leone, Pakistan, Palestina, Irak) care au ncercat s treac ilegal, n mod individual, frontiera de stat a Romniei; 381 cluze, din care 212 ceteni romni i 169 ceteni strini (Republica Moldova, Turcia, Bosnia, Egipt). n ultimi ase ani, respectiv 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 au fost nvinuite 2.906 persoane pentru svrirea a 3.452 infraciuni la regimul frontierei. Amplificarea fr precedent a fenomenului este o consecin direct a unor probleme majore de ordin social, material i politic existente la nivelul a o

Crima organizat n Romnia

247

serie de state afro-asiatice, cele mai acute fiind creterea demografic, instabilitatea economic, situaia incert din punct de vedere politic, dar mai ales conflictele armate interne sau internaionale, care au ca efect imediat apariia crizelor umanitare i a afluxurilor masive de persoane ce necesit protecie internaional. O particularitate a migraiei ilegale o constituie marile fluxuri migratoare care acioneaz de la est la vest i de la sud spre nord-vestul Europei, cu ramificaii care, n mod cert, tranziteaz i Romnia. Un alt element caracteristic, ntlnit n majoritatea cazurilor, este acela c, solicitanii de azil, provenii din India, Sri Lanka, Irak, Afganistan, Somalia i chiar Turcia, sosesc n Romnia n grupuri mari (10-20 persoane) i trec grania de est, sau mai recent i cele de sud i nord, n mod ilegal, dup care, solicit recunoaterea statutului de refugiat cu scopul de a-i reglementa temporar ederea n ara noastr, pn la identificarea unui mod de a-i continua cltoria ctre rile din vestul Europei. Din analiza cazurilor instrumentate reiese faptul c teritoriul Romniei este tranzitat de ctre migrani pe ase rute, n fiecare dintre acestea constatndu-se, pe lng principiile general valabile de desfurare a acestor activiti i caracteristici particulare, determinate de specificul fiecrei zone parcurse, mijloacele i metodele folosite, destinaia i scopul urmrit. n funcie de ara surs, zona de tranzit i statul int au fost identificate urmtoarele rute: India-Gruzia-Tadjikistan-Uzbekistan-Georgia-Ucraina-RomniaUngaria-Slovacia-Cehia-Germania-Olanda; Bangladesh-Rusia-Ucraina-Moldova-Romnia-Iugoslavia-Italia; Siria-Moldova-Romnia-Ungaria-Austria-Germania; Irak-Turcia-Ucraina-Romnia-Ungaria-Austria; Turcia-Gruzia-Ucraina-Moldova-Romnia-Ungaria-IugoslaviaItalia; Irak-Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Austria-Germania-Olanda. Fiecare dintre aceste rute sunt definite prin particulariti specifice, determinate n principal de traseele parcurse, modurile de operare folosite, destinaia i motivaia imigranilor. Trstura comun a acestor rute const n faptul c imigranii provin att din India i rile limitrofe (Irak, Iran, Afganistan i Pakistan), ct i din Orientul Mijlociu, aceleai fluxuri migratorii prelund i migrani de origine african, destinaia lor fiind cvasicomun, i viznd cu precdere spaiul Uniunii Europene.

248

Petru ALBU

n cursul anului 2002, structurile specializate de combatere a crimei organizate au continuat activitile specifice n vederea diminurii i contracarrii migraiei ilegale, fiind cercetate 581 persoane (o cretere de 9,6% fa de anul 2001 i de 83% fa de 2000), care au comis 665 infraciuni (cu 57% mai mult fa de anul 2001 i de 43% fa de 2000), cele mai multe fcnd obiectul Legi nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane (280 infraciuni), precum i ale ordonanelor de urgen ale guvernului nr. 105/2001 i nr. 112/2001. n anul 2003 se nregistreaz o uoar scdere a numrului persoanelor cercetate pentru acest gen de infraciuni (417), precum i a numrului de fapte penale (626) pentru care acestea au fost cercetate i nvinuite, numrul persoanelor depistate i cercetate n anul 2004 ajungnd la 610, n anul 2005 numrul acestora scade la 455, iar n anul 2006 se nregistreaz un numr de 313 persoane nvinuite pentru comiterea a 249 infraciuni de trafic cu migrani. De asemenea, muli ceteni romni ajuni ilegal n alte state fac obiectul Acordurilor de readmisie ncheiate de Romnia, numai n ultimii doi ani fiind expulzai aproape 40.000 romni, cei mai muli din Germania, Frana, Cehia i Ungaria. n paralel cu acest fenomen, o conotaie aparte o are migraia deghizat reprezentat de prostituate, proxenei i traficani de fiine umane (copii), care aduce dup sine pericole nebnuite, precum rspndirea virusului HIV (SIDA), boli venerice, tuberculoz i folosirea copiilor vndui drept banc de organe. O alt form de materializare a crimei organizate de sorginte rus, cu ample tendine de amplificare, deriv din vulnerabilitile de permeabilitate a frontierei de stat, n special Lunca Prutului care, prin relieful su, ofer condiii favorabile traficului de persoane. Astfel, teritoriul Republicii Moldova a devenit principalul punct al axei Asia de Sud-est Federaia Rus Chiinu, rut pe unde sosesc numeroase grupuri de ceteni strini din spaiul Asiatic. Din capitala Republicii Moldova, strinii sunt preluai de membrii diferitelor reele i introdui ilegal n Romnia pentru tranzit spre Occident, sau pentru a solicita azil ori premise de edere autoritilor de la Bucureti. De exemplu, la solicitarea Poliiei Naionale din Republica Moldova i n baza Acordului de Cooperare dintre Ministerul de Interne al Romniei i Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, n perioada 05-08 august 2000, pe teritoriul rii noastre s-a desfurat o aciune care a vizat descoperirea unei filiere de trafic de fiine umane pe relaia ChiinuItalia. Aciunea a fost coordonat de specialiti din Direcia de Combatere a Crimei Organizate, cu

Crima organizat n Romnia

249

sprijinul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier i cu participarea structurilor subordonate celor dou uniti din judeul Arad. Drept urmare, n dup-amiaza zilei de 07.08.2000, la punctul de frontier Ndlac, au fost identificai i reinui 11 ceteni din Republica Moldova care s-au legitimat cu paapoarte false, ruseti. De asemenea, la frontiera de vest i de nord sunt semnalate tentative de trecere frauduloas a frontierei n Ungaria i Ucraina. n acelai timp, este folosit ruta Chiinu Kiev localitile ucrainene de la frontiera cu Romnia, pentru a intra fraudulos n ara noastr. Totodat, sunt de menionat ptrunderile frauduloase prin sudul rii ale unor ceteni bulgari i srbi n spaiul naional sau n apele teritoriale romneti n scop de braconaj i activiti de contraband, precum i ncercrile sistematice ale unor ceteni turci de etnie kurd de a intra fraudulos n Romnia, prezentnd documente de identitate bulgreti false. Cu toate acestea, reine atenia faptul c n contextul msurilor luate la frontiera de stat a Romniei i a implicrii mai hotrte a organismelor naionale cu atribuii la frontier, ieirile frauduloase a migranilor prin frontiera de vest a Romniei au sczut simitor n ultima perioad de timp. Aceasta este raiunea pentru care autoritile romne au fost i sunt interesate s identifice i s pun n aplicare cele mai bune modaliti de a stopa fenomenele migratorii ilegale, precum i pentru a facilita ntoarcerea n rile de origine a emigranilor care nu ndeplinesc condiiile acordrii statutului de refugiat sau de a rmne pe teritoriul Romniei. 9.3. Tendine de manifestare a fenomenului i msuri de contracarare Accesul Romniei la democraie, prin edificarea statului de drept i a economiei de pia, a diminuat numrul cetenilor romni care au solicitat stabilirea n alte ri. n schimb, au aprut semnele unei situaii inverse, n sensul c, puin cte puin, Romnia se va transforma dintr-o ar de emigraie ntr-o ar de imigraie. Trebuie s se ia n considerare i faptul c dup 1990, au revenit n ar peste 40.000 de ceteni romni stabilii n strintate n anii dictaturii i chiar anterior acestei perioade i afluxul continu, acesta constituind nc un motiv care a ters ara noastr din grupul celor de emigraie. Participanii la filierele de trafic a cetenilor strini pe relaia Est-Vest, ncaseaz sume de bani care, nu n puine cazuri, sunt splate prin intermediul unor firme i agenii particulare din ara noastr. Acetia sunt preocupai n a se

250

Petru ALBU

organiza n mod clandestin i ct mai riguros posibil, stabilind puncte de sprijin solide n rile aflate pe traseul de tranziie care s le asigure ct mai mult siguran n activitatea lor ilicit. Pentru a prentmpina scoaterea din ar de ctre autoritile romne a imigranilor intrai ilegal n Romnia, acetia sunt sftuii de efii de reele i cluze s-i distrug documentele de identitate, precum i celelalte acte doveditoare (invitaii, vize, borderouri de schimb valutar i plata unor servicii etc.) eliberate n statele tranzitate. Autoritile romne au luat o serie de msuri de ordin legislative, administrative i organizatoric care s determine scderea numrului de persoane care trec ilegal frontiera, n conformitate cu recomandrile i angajamentele semnate la cea de-a V-a Conferin a membrilor europeni nsrcinai cu probleme de migrri (Atena, 1993). n acest sens, au fost incriminate ca delicte penale activitile de ghidare, incitare sau complicitate la trecerea ilegal a frontierei i cele de trecere frauduloas a frontierei de stat. Pentru rile cunoscute cu tendine de emigrare au fost suspendate temporar acordurile de desfiinare a vizelor i fixate condiii restrictive pentru obinerea vizei de intrare a resortisanilor provenii din 37 de state cunoscute cu astfel de tendine. n acelai timp, au fost ncheiate 28 acorduri de readmisie i protocoale de aplicare a acestora cu state europene i unul din Asia (India) i se afl n diferite stadii de negociere alte apte asemenea documente. n contextul activitilor specifice, s-a acionat pentru identificarea i supravegherea cluzelor, a persoanelor ce falsific ori procur documente de cltorii fictive i a firmelor cu profil de activitate turistic. Dup aderarea Romniei la Convenia privind statutul refugiailor (Geneva, 1951) i la Protocolul adiional (New York, 1967) a fost luat ca msur imediat nfiinarea printr-o hotrre de guvern a Comitetului Romn pentru Probleme de Migrri. Activitatea acestui organ guvernamental, nsrcinat cu coordonarea ndeplinirii tuturor activitilor pe plan intern i a celor ce rezult din raporturile cu alte state n legtur cu migrrile de persoane n i din Romnia, este coordonat din anul 1995, de ctre Ministerul Internelor i reformei Administrative. n acest mod, a fost posibil demarcaia clar ntre peroanele care ndeplinesc condiiile pentru a primi statutul de refugiat ori care au nevoie de

Crima organizat n Romnia

251

ajutor umanitar, de cele care folosesc cererile de azil, doar ca mijloc de edere legal n Romnia. Din cele prezentate mai sus, considerm c s-au desprins unele concluzii semnificative care merit a fi precizate n cele ce urmeaz. Sub aspectul imigrrii, datorit ofertei economice modeste pe care o are, Romnia rmne deocamdat un teritoriu de tranzit sau de ateptare, ultimul aspect avnd implicaii n planul fenomenului infracional autohton. Trecerea frauduloas a frontierei naionale, att la intrare ct i la ieire se realizeaz cu sprijinul reelelor de trafic cu fiine umane, cu ramificaii att n rile de origine, ct i n Rusia, Ucraina, Republica Moldova, inclusiv Romnia. Tendinele fenomenului migraiei sunt, nendoielnic, evolutive atta timp ct nu vor fi nlturate cauzele care l determin. Din acest considerent major rezult necesitatea susinerii financiare a Romniei de ctre Comunitatea European, pentru realizarea programului propriu de securizare a frontierei naionale i de combaterea eficient a infracionalitii transfrontaliere, care capt conotaii noi, odat cu desfiinarea vizelor de circulaie a cetenilor romni n spaiul Schengen. Atta timp ct nu vor fi nlturate cauzele care determin migraia ca fenomen, aceasta i va pstra tendinele ascendente i va fi din ce n ce mai greu de controlat. Trebuie menionat c interveniile comunitii internaionale pentru combaterea acestui fenomen s-au materializat de regul dup ce factorii determinani s-au manifestat n mod vdit i de netgduit, acionndu-se cu timiditate sau chiar deloc pentru a preveni incidena acestora, iar pe de alt parte, aceste intervenii i eforturi financiare au rmas din pcate, dependente de bunvoina rilor dezvoltate. Aa se explic tergiversarea programelor PHARE pentru perfecionarea managementului frontierei Romniei iar msurile legislative i organizatorice luate pn n anul 2006 (restrngerea temporar a liberei circulaii a cetenilor romni returnai ca urmare a svririi unor infraciuni sau alte fapte antisociale, ntrirea controalelor la frontier, aplicarea mai ofensiv a acordurilor de readmisie, depistarea ori izolarea unor filiere autohtone de traficani de persoane) nu au condus la eradicarea fenomenului, aprnd chiar noi forme de eludare a normelor legale, precum utilizarea tot mai frecvent a unor contrafaceri perfecionate a documentelor de identitate i cltorie.

252

Petru ALBU

Unul dintre subiectele cele mai fierbini i a crei actualitate s-a meninut n mod constant, att pe agendele i discursurile politico-sociale din spaiul european, dar mai ales n mass-media rilor occidentale, este cel al migraiei ilegale i traficului de persoane. n acest context, creterea semnificativ a fluxurilor migratorii avnd ca destinaie final rile bogate din UE, precum i descoperirea a tot mai multe i mai complexe reele de traficani de persoane, cu conexiuni n aproape ntreaga lume a crimei organizate, se constituie ntr-un semnal de alarm foarte serios pentru toate statele europene i n mod deosebit pentru rile candidate la Uniune. Pornindu-se de la un astfel de considerent major, sarcina asigurrii, de ctre Romnia, a unui control eficient la graniele sale, n special cea de Est, ca parte a graniei UE, este o prioritate i o provocare, n acelai timp. Realizarea acestui obiectiv de importan strategic implic dezvoltarea unor relaii internaionale de parteneriat, sub aspect economic i social, dar mai ales al cooperrii poliieneti, pentru gestionarea n comun a fluxurilor migratorii. Din evalurile experilor strini, prezentate cu ocazia diferitelor ntlniri internaionale desfurate n cursul acestui an, au reieit aprecieri pozitive referitoare la eforturile i activitatea concret n acest domeniu a structurilor de profil din ara noastr. n aceast not favorabil se nscriu i opiniile autoritilor americane i nu numai, care au subliniat evoluia Romniei n planul prevenirii, proteciei victimelor i a urmrii penale a traficanilor, fiind evideniat totodat i buna colaborare cu structurile internaionale de profil. Astfel, ansamblul demersurilor coerente i consistente ale autoritilor romne n planul percepiei fenomenului de trafic de persoane, modul de abordare, analizele strategice i msurile concrete luate n domeniu au determinat oficialitile americane s afirme c aceste evoluii romneti pot servi drept model pentru celelalte state angrenate n combaterea traficului, oferindu-se i n viitor un sprijin susinut n acest sens. 30 Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog, prin Serviciul de Combatere a Traficului Internaional de Persoane, este structura specializat n analizarea factorilor criminogeni cauzali, monitorizarea evoluiei unor forme specifice de infracionalitate transfrontalier i elaborarea unor

30

Raportul de activitate al D.G.C.C.O.A. pe anul 2003.

Crima organizat n Romnia

253

diagnoze i prognoze, care, ulterior, fundamenteaz strategiile specifice de contracarare. Abordarea problematicii fluxurilor migraioniste n general i a migraiei ilegale n special, ca fenomen ce cunoate o amplificare fr precedent n plan internaional, necesit, n primul rnd, o evaluare realist i conjugat, din partea tuturor statelor, fie ele, ri de origine, de tranzit sau de destinaie, controlul eficient i de durat asupra acestuia putnd fi realizat numai printr-o cooperare concret i ferm, att sub aspect instituional ct i operaional. Combaterea migraiei ilegale implic o evaluare pertinent, complex i integrat a tuturor componentelor care structureaz fenomenul, ea trebuind a fi direcionat att spre depistarea cauzelor fluxurilor migratorii, ct i spre folosirea conjugat a tuturor mijloacelor disponibile pentru reducerea i stoparea acestora. Romnia, din ar surs i de tranzit, va deveni o ar int, urmnd a fi supus unei presiuni mult mai accentuate dect cea care este generat n prezent. Importana rolului pe care-l va avea, n urmtorii ani, constnd n contribuia la crearea i consolidarea spaiului european de libertate, securitate i justiie, a determinat Romnia, ca ar de frontier a UE, s accentueze controlul asupra fluxurilor migratorii. n vederea creterii eficienei i extinderii msurilor de combatere a fenomenului migraionist ilegal, n colaborare cu Poliia Britanic, Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog deruleaz Programul REFLEX, care ncearc s monitorizeze i s stopeze migraia la graniele Romniei. Ofierii care alctuiesc acest grup de lucru beneficiaz att de o dotare n tehnic de calcul i software corespunztoare ct i de pregtire n culegerea i analiza informaiilor pe problema traficului ilegal de persoane, ns cel mai important, fiind tutoring-ul (consultana) acordat, chiar n cadrul acestuia, de experii britanici. Structura astfel constituit, a demarat o aciune de mare amploare, la nivel naional, de verificarea a tuturor cetenilor romni returnai din Marea Britanie n perioada 2001-2006 pentru identificarea tuturor aspectelor legate de

254

Petru ALBU

migraia ilegal a acestora, a reelelor de trafic i a conductorilor lor, precum i a rutelor folosite. Activitatea desfurat n cadrul Programului REFLEX s-a bucurat i continu s se bucure de o larg apreciere n plan internaional, acest lucru fiind remarcat chiar de ministrul britanic de externe Sir Jack Straw cu ocazia summit-ului NATO de la Praga. 10. Prostituia i proxenetismul internaionalizate 10.1. Trsturi generale Ca orice afacere i traficul de carne vie presupune existena unui trinom: ofertantul (proxenetul), marfa (prostituata) i cumprtorul (clientul). Am operat evident o simplificare deoarece, ca i n afacerile legale, de obicei, pn a ajunge la client (cumprtor) marfa trece prin mai multe mini, sporindu-i-se astfel preul de vnzare. Cum n mai toate rile, de regul, sunt pedepsii proxeneii i, mai rar prostituatele, dar aproape niciodat clienii (cumprtorii i beneficiarii de sex), fr de care acest raport (afacere) n-ar putea exista, Oficiul Central pentru Reprimarea Traficului de Persoane, din cadrul ONU a iniiat i elaborat un studiu care fotografiaz aceast realitate, n sine imoral, rezultnd, n principal urmtoarele: n rile n care prostituia este reglementat (dar nu interzis) cum sunt marea majoritate a rilor europene i Israelul, clientul nu este vizat n niciun fel; n rile srace, unde prostituia reprezint surs de venit naional, autoritile nchid ochii sau ignor fenomenul; Thailanda, cu cele peste 900.000 prostituate oferite celor venii n binecunoscutul turism sexual, rspunde c serviciile competente nu au nicio informaie privind legislaia referitoare la prostituie; India nu pedepsete nici mcar pe clienii prostituatelor minore; n Kenya, prostituia fiind interzis, nseamn c nu exist: deci nimeni nu este urmrit pentru prostituie i proxenetism; China interzice orice form a acestui fenomen nefast, inclusiv distribuirea de materiale pornografice; Japonia, printr-o lege antiprostituie, interzice practicarea amorului pltit, dar uit s prevad pedepse pentru cine o ncalc;

Crima organizat n Romnia

255

Canada este, dintre marile democraii, cea mai sever: este interzis s obii sau s ncerci s obii servicii sexuale de la o persoan care practic prostituia; rile arabe penalizeaz drastic prostituia, pedepsit cu amend i detenie (la nivelul a 3-5 ani nchisoare). Este de reinut c n rile din fostul bloc comunist, prostituia i proxenetismul, n raport de formele concrete de manifestare i practicare erau sancionate att contravenional ct i penal. n decursul timpului optica s-a schimbat, iar n procesul de armonizare a legislaiei rilor candidate la Uniunea European, prostituia a fost reglementat i continu s fac obiectul reglementrii, sub aspectul permisivitii controlate, n zone i locuri strict delimitate i bine controlate medical. n cele ce urmeaz ne vom referi la prostituia i proxenetismul ca fenomen organizat, cu trsturi transfrontaliere i nu la acele activiti sexuale practicate individual sau n grupuri mici, n perimetrul i incinta localurilor publice, hoteluri, locuine particulare sau, n sezonul estival, n staiunile balneoclimaterice. 10.2. Trsturi particulare n ara noastr, dup 1990 fenomenul de prostituie-proxenetism a cunoscut mutaii strict circumscrise evoluiei economico-sociale. Astfel, o parte din prostituatele active care dispuneau de valut sau importante sume de lei sau asociat cu vechi proxenei, devenind patroni de consignaii sau alte societi comerciale ocupndu-se, sub aceast acoperire, de recrutarea i plasarea de tinere la diferii ceteni strini. O alt categorie de prostituate a profitat de libera circulaie la frontiera Romniei, deplasndu-se n rile nvecinate sau mai ndeprtate pentru a practica prostituia. Unele dintre ele, dup o perioad activ, s-au ntors n ar ocupndu-se de plasarea n reele a unor tinere, inclusiv minore, recrutate, cu preponderen din rndul acelora care nu au gsit un loc de munc dup terminarea studiilor liceale sau universitare. Deplasarea acestora n strintate a fost facilitat sub pretextul prestrii unor servicii ca: balerine, dansatoare, osptrie, cameriste. Odat ajunse la destinaie, tinerele fete cu excepia celor care au acceptat i tiau ce urmeaz s practice n realitate au fost constrnse sub diverse forme dure sau rafinate s practice raporturi i relaii sexuale cu

256

Petru ALBU

diferii brbai, n beneficiul patronilor respectivi. De exemplu, ncepnd cu luna iunie 1990, C.P. a practicat prostituia n cabaretele Venus i Berlin din Cipru, proprietatea lui Panaris Andreas, aducndu-i ulterior sora i prietena lor. Dup o perioad activ, rentoarse n Romnia, cele trei prostituate au nceput s recruteze fete, sub pretextul angajrii ca dansatoare n cabaretele sus-menionate. n acest sens, n ziarul Ceahlul din Piatra Neam, la rubrica Mica publicitate au fost inserate anunuri de genul: Caut tinere ntre 18-27 ani pentru contracte de munc n Cipru, ca dansatoare sau dame de companie n club de noapte. Viza dureaz o lun. Telefon 01/638. Nu au fost ocolii nici aa-ziii patroni de agenii de impresariat artistic. n perioada 1994-1996, ceteanul cipriot P. A. a vizitat Romnia de 21 ori pentru a intervieva personal candidatele recrutate. Devenit ntre timp concubina acestuia, C.M. locuia perioade ndelungate de timp n Cipru, coordonnd activitatea fetelor din cele dou cabarete. innd companie la mese, tinerele fete trebuiau s se supun poftelor sexuale ale clienilor, care achitau patronului cte 40 lire cipriote (80$). n cele dou baruri-stabiliment s-au prostituat peste 500 tinere din Romnia, n trane de cte 30-40, timp de 3-6 luni, perioad corespunztoare vizelor de edere. Pentru faptele svrite, la data de 25 august 1997, cele trei proxenete i 53 prostituate au fost puse sub nvinuire pentru svrirea infraciunilor de proxenetism i asociere n scopul svririi de infraciuni, iar C.M. a fost judecat i pentru trafic de stupefiante. Aceasta a acumulat bunuri la care romnul obinuit poate cel mult s viseze vil luxoas, limuzine de serie mic, bijuterii etc. Ali indivizi, devenii n timp mari experi n traficul cu fiine umane, n scopul exploatrii sexuale, au valorificat din plin vulnerabilitile locale, iar pe fondul actelor de corupie i al ademenirii unor persoane responsabile cu acest drog care se numete sexul, i-au desfurat, a spune, n voie i fr opreliti, acest gen de activitate criminal, odios i imoral n esena lui, dar benefic n planul material al acestor bolnavi cronici de mbogire peste noapte. Mult mai grav a fost faptul c persoane cu rspunderi directe pentru contracararea acestui fenomen (poliiti, procurori, judectori .a.) i-au protejat pe exponenii acestuia. Este cunoscut opiniei publice cazul unui angajat de la Sexy Club din Bucureti care, prin corupie i violen, a exploatat n mod barbar un numr mare de fete srace, multe minore, aduse din zona Moldovei. Cu toate c poliia

Crima organizat n Romnia

257

a administrat probe indubitabile sub aspectul svririi infraciunilor de proxenetism, lipsire de libertate, contraband, evaziune fiscal i nerespectarea regimului armelor i muniiilor, ceea ce muli se ateptau s se ntmple nu s-a ntmplat, ntruct blamul opiniei publice ar fi czut, n principal, pe cei care au protejat aceast afacere ilegal. n ncercarea de a evita reacia poliiei, unii proxenei i-au cutat legturi n zona de frontier, iar alii, dispunnd de resursele financiare necesare i-au deschis localuri publice, profilate pe exploatarea sexual a femeilor. n acest mod a procedat n anul 1998 un vame de la Vama Petea, judeul Satu Mare, care mpreun cu cumnatul su i-a deschis n localitatea Csenger din Ungaria, n apropiere de frontiera romn, barul Syndy unde a angajat dansatoare de strip-tease, care n realitate practicau prostituia, contra sumelor de 8-10.000 forini, n camerele special amenajate de la etajul localului. Judectoria Carei i-a condamnat pe cei doi la 3 ani i 6 luni i respectiv, 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de proxenetism, fapt comis prin falsificarea documentelor de identitate, intimidare, agresiune fizic i antaj. Nu de puine ori i gsim pe autorii acestui gen infracional n postura de deintori ori transportatori de droguri, moned fals, armament sau gzduitori i tinuitori de bunuri i infractori. Pe teritoriul rii au fost depistate, n forme neateptate i cu totul surprinztoare, diverse modaliti de practicare a prostituiei organizate, cu intenia vdit de a se da activitii ilicite o tent de normalitate n contextual legislaiei n vigoare (sli de masaj, gimnastic de ntreinere, saune, societi de impresariat artistic .a.). Exploatnd specificul unor agenii i societi comerciale din sfera serviciilor, multe reele de proxenei i prostituate i-au mutat, la anumite perioade, teritoriul de aciune n alte ri, ndeosebi n Turcia, Grecia, Cipru, Austria, Ungaria, Italia, Germania .a. Mai ngrijortor este faptul c, uneori n aceste activiti, au fost antrenate minore provenite ndeosebi din familii dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzisten, racolarea fcndu-se, pe lng promiterea de ctiguri materiale, prin antaj i determinarea forat. Analiza acestui fenomen scoate n eviden existena a dou rute spre rile de destinaie, i anume: una mai veche, n direcia Turcia, Grecia, Cipru i alta mai recent, care are ca punct terminus Europa de Vest, via rile din fostul spaiu iugoslav (Bosnia-Heregovina) i Albania.

258

Petru ALBU

Spre exemplu, n anul 2000, trei ceteni greci au racolat i nlesnit practicarea prostituiei de ctre 20 de tinere romnce, n mai multe localuri din Grecia, iar reeaua de proxenei coordonat de Cici, de 39 ani din Trgu Jiu i de un brbat de 39 ani, din Piteti, se ocupa cu recrutarea de femei din jude i alte localiti ale rii, pe care le transportau n zona de frontier MoldovaNou, unde erau trecute legal sau ilegal grania i vndute apoi unor proxenei srbi sau albanezi, pentru a fi duse n Serbia. De aici, femeile erau trimise n Italia pe dou rute: BosniaHeregovinaSloveniaItalia sau SerbiaKosovo AlbaniaItalia, odat ajunse fiind obligate s se prostitueze n folosul mafiei albaneze ce acioneaz n acest stat. n prezent, pe fondul desfiinrii pentru cetenii romni a vizei de cltorie n spaiul Schengen, se constat un reviriment al aciunilor ilegale ale unor societi sau firme care, sub masca unor activiti legale, racoleaz tinere cu scopul ascuns de a fi trimise n alte ri pentru a practica prostituia. Dac n anii anteriori, aa cum am precizat mai sus, prostituia era cvasi-fi, practicndu-se n parcrile folosite de ceteni strini sau n apropierea locurilor de cazare, n prezent aceasta este mai greu de depistat ntruct se desfoar sub aparena legalitii. n acest context se poate vorbi despre proliferarea ageniilor de modelling, impresariat artistic, baby-sitter, slilor de masaj, de gimnastic de ntreinere i masaj, oficiilor matrimoniale i chiar a asociaiilor de nsoire i ngrijire btrni, n spatele crora se desfoar acte de prostituie i proxenetism. O nou form de comitere a acestor infraciuni mai grav pentru c, de regul, se asociaz cu lipsirea de libertate o reprezint racolarea tinerelor prin anunuri la mica publicitate, n care li se ofer locuri de munc bine pltite. n majoritatea cazurilor tinerele astfel racolate cunosc sau intuiesc de ce se deplaseaz n strintate, acceptnd ideea de a se prostitua n scopul obinerii de foloase materiale. De foarte multe ori, reelele crimei organizate se folosesc de prostituate pentru comiterea de infraciuni cum sunt traficul de droguri, moned fals sau armament, antaj i corupie sau chiar jafuri, tlhrii i alte fapte din sfera marii violene. Lanul crimei organizate din aceast sfer i are punctul de pornire la proxeneii romni, care se ocup cu racolarea tinerelor i ntocmirea formalitilor de plecare n strintate, fiind continuat de cei care le transport n alte ri i se ncheie cu proxeneii plasatori de la destinaie, care le vnd sau le dau la schimb unor patroni de bordeluri, cluburi i baruri private.

Crima organizat n Romnia

259

Pentru scoaterea din ar a prostituatelor se folosesc de regul, paapoarte turistice cu viz colectiv de cltorie, iar n cazul minorilor sunt falsificate documentele de cltorie. Au fost i cazuri n care, prin ncheierea unor cstori fictive sau prin obinerea vizei de drept de munc, prostituatele au reuit s ptrund n state din spaiul Schengen, fiind integrate, de foarte multe ori, n reele de distribuie a drogurilor. Ajunse n rile de destinaie, proxeneii le confisc paapoartele pentru a prentmpina posibilitatea revenirii lor n ar, iar dac tinerele nu accept s se prostitueze, sunt lipsite de libertate, molestate, inute fr hran, adic constrnse fizic pn cedeaz. n anul 2002, Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog, mpreun cu Diviziunea de Crim Organizat din Haga Olanda, a reuit anihilarea unei reele internaionale de trafic cu fiine umane, din care fceau parte doi ceteni olandezi i doi ceteni germani. Astfel, la data de 06.04.2002, la Punctul de Trecere a Frontierei Ndlac, a fost depistat i reinut LUCI , de 24 de ani, din Hunedoara, care ncerca s prseasc Romnia mpreun cu o victim a traficului, cu destinaia Budapesta, de unde urmau s se deplaseze cu un autocar n Olanda. n acelai timp, la Hunedoara i Deva s-au efectuat 10 percheziii domiciliare, reuindu-se depistarea numiilor NICO, de 25 de ani, MITA, de 31 de ani, din Hunedoara, o tnr de 23 de ani, din Constana, un brbat de 36 de ani i MARIUS, de 33 de ani, ambii din Hunedoara, care fceau parte din aceeai reea. Un alt caz semnificativ este cel soluionat de Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Iai, care a nceput urmrirea penal mpotriva a nou persoane, cu vrste ntre 20 i 39 ani, toi din Iai i un cetean srb, de 29 ani, sub aspectul svririi infraciunilor de proxenetism, trafic de persoane i asociere, n vederea svririi de infraciuni. Acetia, n cursul anului 2001, prin promisiuni de obinere a unor locuri de munc n strintate, au racolat un numr de 52 tinere pe care le-au vndut unor proxenei srbi, n vederea practicrii prostituiei, n spaiul ex-iugoslav. Un alt caz a fost instrumentat de ofieri din cadrul Centrului Zonal Cluj, se refer la dou persoane din Cluj-Napoca, care fceau parte dintr-o reea de traficani de persoane i proxenei. n sarcina celor doi s-a reinut faptul c n perioada 2000-2002 au racolat mai multe tinere din judeul Cluj, pe care le-au traficat n Cehia la un bar, n vederea practicrii prostituiei.

260

Petru ALBU

Cercetrile s-au efectuat cu sus-numiii n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunii de proxenetism, n vederea documentrii ntregii activiti infracionale. n urma colaborrii cu autoritile cehe a fost preluat, conform procedurilor de extrdare, numita R.S., de 26 ani, cetean romn cu reedina n Cehia, urmrit pentru svrirea infraciunii de proxenetism, constnd n aceea c n perioada 1999 - 2002, mpreun cu alte persoane a racolat mai multe tinere din jud. Cluj, n vederea practicrii prostituiei ntr-un local din Cehia. Unul dintre aspectele de noutate i care, n mod cert, va cunoate o amplificare, n ceea ce privete formele de manifestare ale traficului cu fiine umane, este apariia pe site-urile INTERNET a numeroase transmisii din Romnia, ctre utilizatori din strintate, de imagini cu caracter pornografic, ce sunt difuzate n direct, contra cost, plata efectundu-se cu ajutorul crilor de credit, n multe dintre aceste cazuri fiind exploatate i minore. Astfel, Brigada de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Bucureti, n colaborare cu lucrtori ai Serviciului Judiciar din cadrul I.J.P. Ilfov, valorificnd un material informativ, au efectuat o descindere la un imobil din comuna Corbeanca, jud. Ilfov, unde era instalat o reea format din 12 calculatoare echipate complet, inclusiv cu microcamere video, conectate la Internet, pe site-uri ce transmiteau imagini cu caracter pornografic. Cu ocazia efecturii descinderii, n imobil au fost depistate dou minore din oraul Panciu, jud. Vrancea i o tnr din Bucureti, care erau folosite pentru transmiterea unor astfel de imagini. Calculatoarele au fost achiziionate la nceputul anului 2002, contra sumei de 12.000 USD, de ctre H.I., de 24 ani, din Bucureti, iar imobilul a fost nchiriat de la proprietarul de drept, n luna aprilie, de ctre concubina acestuia, R. M., de 22 ani, din Bucureti. Totodat, s-a stabilit c cele 12 calculatoare au fost conectate n reea de ctre numitul T. M., de 26 ani, din Bucureti, care avea i rolul de administrator reea, precum i cel de translator n dialogurile purtate ntre ofertant i utilizatorii strini ai site-urilor de mai sus. Din locuin au fost ridicate, n vederea expertizrii, cele 12 uniti centrale ale P.C.- urilor, mai multe CD-uri i dischete, precum i ordine de plat avnd ca destinatar pe numitul H.I., emise de uniti bancare din Romnia i Italia, toate nsumnd aproximativ 9.000 USD, bani ce reprezint contravaloarea accesrii site-urilor respective de ctre clieni.

Crima organizat n Romnia

261

Pentru a ilustra amploarea acestui fenomen transnaional, precizm c n perioada 1990-2003, la nivelul ntregii ri, formaiunile cu competen n domeniul combaterii traficului internaional cu femei au soluionat 3.430 de cazuri, n care au fost implicai 696 proxenei i 3.380 de prostituate, 465 din ele fiind minore. Numai n anii 2001 i 2002 au fost constatate 397 de infraciuni de proxenetism i prostituie comise de 430 persoane, i, respectiv 685 fapte penale cu 625 asemenea persoane implicate. La iniiativa Greciei, statele membre UE i cele afiliate la SECI au desfurat n luna mai 2003 aciunea LEDA pentru combaterea traficului cu fiine umane n zonele cu grad ridicat vulnerabilitate (judeele Iai, Vaslui, Bacu, Teleorman, Giurgiu, Clrai, Ialomia, Cara-Severin, Timi, Arad, Satu-Mare i Maramure), n cadrul creia au fost identificate 81 victime, 41 proxenei din care 11 au fost cercetai n stare de arest preventiv. n prezent pe teritoriul Romniei sunt nregistrate circa 3.000 firme i societi cu specific de impresariat artistic i plasarea forei de munc n strintate care, n opinia noastr, trebuie monitorizate. 11. Traficul transfrontalier cu fiine umane Traficul transfrontalier cu fiine umane s-a dovedit a fi un fenomen naional i internaional care a proliferat fr precedent, pe fondul unor lacune legislative, a lipsei de colaborare ntre instituiile cu atribuii n materie, dar, n egal msur, i ca urmare a mutaiilor socio-economice i militare (politice), n special din zona afro-asiatic. Acest flagel a determinat autoritile din Romnia s adopte o strategie din punct de vedere organizatoric la nivelul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, iar n plan legislativ prin promovarea legii privind prevenirea i combaterea traficului cu fiine umane, precum i sancionarea faptelor svrite din afara teritoriului rii, de cetenii romni sau de persoane fr cetenie domiciliate n Romnia, prin adoptarea O.U.G. nr. 112/2001. Raiunea n elaborarea i adoptarea acestui act normative a pornit de la realitatea de netgduit c traficul de persoane, n special cel ce privete femeile i copiii, reprezint o atingere grav a drepturilor omului, ndeosebi a demnitii umane i a integritii persoanei, avnd de cele mai multe ori caracter organizat, transnaional. n legtur cu acest ultim aspect, trebuie menionat ngrijorarea produs de folosirea ntr-o msur tot mai mare a acestui fel de

262

Petru ALBU

delincven de ctre unele organizaii criminale pentru finanarea i extinderea altor activiti infracionale, ca traficul de arme i stupefiante, splarea banilor etc. Acest act normativ reprezint totodat, o adaptare i completare a legislaiei interne n raport cu prevederile Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, ndeosebi de femei i copii, adiional Conveniei ONU, mpotriva criminalitii transnaionale organizate. Att Protocolul ct i Convenia au fost semnate de Romnia, n decembrie 2001, la Palermo. Ordonana conine dispoziii care privesc prevenirea i sancionarea traficului de persoane, protecia i asistena acordat victimelor unui astfel de trafic, procedurile judiciare desfurate, promovarea cooperrii ntre state n acest domeniu, ceea ce denot c s-a inut seama de necesitatea armonizrii legislaiei naionale la cea comunitar, aa cum se prevede n Aciunea comun, din 24 februarie 1997, privind combaterea traficului de fiine umane i exploatarea sexual a copiilor, adoptat de Consiliul Uniunii Europene pe baza art. k 3, din Tratatul Uniunii Europene, precum i n alte recomandri ale Consiliului Europei, sau ale Organizaiei Internaionale a Muncii (Convenia nr. 182 din 1999, privind interzicerea i imediata eliminare a celor mai nocive forme de munc a copilului). De asemenea, trebuie menionat c activitatea de combatere a migraiei ilegale se deruleaz i n conformitate cu reglementrile i angajamentele asumate prin semnarea n 1998 a Declaraiei Comune a Minitrilor de Interne privind combaterea criminalitii organizate, migraia ilegal reprezentnd un capitol distinct, precum i Declaraia Comun a Minitrilor de Justiie din 27.03.2001, ambele de la Trieste. Pentru creterea eficienei n combaterea migraiei ilegale i destrmarea filierelor de trafic cu fiine umane, care acioneaz pe teritoriul Romniei, s-au creat 3 grupuri de lucru pe grania de est, sud i vest, din care fac parte i reprezentani ai statelor din zonele de tranzit, structurile informative, ofieri de legtur din Centrul SECI i reprezentani ai Poliiei de Frontier. Aceast nou abordare a problematicii s-a impus din necesitatea dat de analiza responsabil i pertinent a fenomenului la nivel zonal, filierele transfrontaliere sau regionale neputnd fi identificate dac migraia este tratat numai n plan local, fr o bun colaborare i conlucrare cu factorii responsabili i autoritile abilitate din rile interesate. Trebuie avut n vedere, n acest sens, c fr o cooperare activ i eficient, bazat pe o analiz centralizat a datelor

Crima organizat n Romnia

263

de interes operativ major, nu se pot obine rezultate pozitive referitoare la conexiuni ntre persoane i grupuri. De asemenea, nu este posibil nici stabilirea unor obiective de impact major pentru mbuntirea situaiei operative n domeniu, fr luarea n considerare a tuturor situaiilor conjunctive i a celor mai inteligente msuri. Dup data de 03.09.2001, dat la care a intrat n vigoare O.U.G. nr. 112/2001, care a constituit i constituie instrumentul legal de combatere a acestui fenomen, au fost derulate operaiuni de amploare la nivel naional, astfel c, n afar de aciunile directe de anihilare a reelelor de cluze, care acionau pe teritoriul mai multor judee, a fost declanat operaiunea de identificare i verificare a societilor de transport internaional de persoane, avnd ca scop blocarea posibilitilor prin care imigranii reueau, relativ uor, s ias din ar i s ptrund ilegal pe teritoriul rilor int. Aciunea a vizat, numai n anul 2001, un numr de 1.065 operatori de transport care deineau 1.670 autovehicule. Au fost controlai o bun parte dintre acetia, constatndu-se 115 infraciuni, au fost ridicate n vederea anulrii 111 licene de transport i s-au aplicat numeroase amenzi contravenionale. Exemplific, n acest sens, cauza soluionat de Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Craiova, privind pe B.J., de 43 ani, din Craiova, administrator al unei firmei de transport internaional de persoane din Craiova, care n ultimii trei ani a transportat n scop de emigrare n rile din spaiul Schengen peste 1500 persoane. Modul de operare presupunea recrutarea de persoane pentru excursii n ri latino-americane, obinerea de vize pentru aceste ri, dup care, motivnd c nu a obinut locuri la cursele aeriene directe, transportarea n ri din spaiul Schengen, de unde turitii urmau s se mbarce n avioanele pentru rile latino-americane respective n realitate acetia rmneau n rile occidentale (Italia, Austria, Germania etc.). n acelai timp, a fost realizat o cooperare direct cu toi ofierii de legtur, lucrndu-se pe cazuri concrete, avnd ca subiect cluze, reele de traficani i furnizori de vize false, reuindu-se anihilarea unor reele importante, precum i elucidarea unor cauze aflate n lucru la poliiile: austriac, ceh, bulgar, greac i german. Semnificativ, prin complexitatea sa i a forelor care au conlucrat, este cazul instrumentat de Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Timioara care, pe baza informaiilor furnizate de ctre Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Suceava i coordonat de ofieri din cadrul serviciului de linie specializat n combaterea crimei organizate i

264

Petru ALBU

Poliia iugoslav, a reuit anihilarea reelei condus de numiii H.C., de 35 ani, din Suceava i I.J., de 47 ani, din Moldova Nou, jud. Cara-Severin, reuinduse prinderea ntregului grup (13) de imigrani la 80 km n adncimea teritoriului iugoslav. Un alt caz, instrumentat de acelai centru, mpreun cu lucrtori ai Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Timioara, se refer la depistarea a trei ceteni albanezi ce intenionau s ias din ar cu destinaia Canada, folosind paapoarte false. Din cercetri a rezultat c albanezii au fost ajutai s prseasc ilegal Romnia de o reea internaional de trafic de persoane i migraie ilegal, cu destinaia final Canada, din care fceau parte i M.A., de 36 ani, soia acestuia M.F., de 33 ani, de profesie jurist i un cetean german, iniiatorul i organizatorul reelei. Ceteanul german procura paapoarte greceti, italiene i germane, n schimbul sumei de 10.000 dolari SUA, pentru fiecare astfel de document. Pornind de la nevoia cunoaterii i contracarrii, n mod unitar, a formelor de manifestare a fenomenului, Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate i Antidrog (D.G.C.C.O.A.) a iniiat n anul 2002 AciuneaMiraj, pe linia combaterii traficului de fiine umane, cu participarea celor 11 state membre SECI (Albania, Bosnia-Heregovina, Bulgaria, Croaia, Ungaria, Macedonia, Turcia, Grecia, Republica Moldova, Slovenia i Romnia) la care se adaug Ucraina i Yugoslavia. Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate i Antidrog a avut i rolul de coordonator al acestei aciuni, iar obiectivele acesteia au vizat evaluarea de ctre autoritile de poliie a situaiei operative din zon, pe linie de migraie i trafic de persoane, stabilirea unei strategii de aciune, schimbul de informaii i modul de realizare al acestuia. Finalizarea, cu rezultate pozitive, a acestei aciuni, a scos n eviden att eficiena ct i necesitatea cooperrii statelor n lupta mpotriva traficului de persoane i migraiei ilegale. Demarat n data de 7 septembrie 2002, pe parcursul a 10 zile, etapa operaional s-a materializat n 205 razii, 17.913 controale, 1.966 percheziii, ocazie cu care s-au aplicat peste 20.000 sanciuni contravenionale, n valoare de 14,6 miliarde lei. n aciune au fost angrenate efective de poliie, n medie peste 3000 zilnic, cadre ale Poliiei de Frontier, cadre ale Direciei Generale de Eviden Informatizat a Persoanei, lucrtori ai Direciei de Informaii i Protecie Intern i reprezentani ai altor instituii (Garda Financiar, Autoritatea Rutier Romn etc.). Un alt aspect pozitiv este cel al depistrii

Crima organizat n Romnia

265

unui numr de 103 urmrii general i 244 urmrii local ce se sustrgeau procedurilor penale. Au mai fost identificai de ctre lucrtorii Direciei Generale de Eviden Informatizat a Persoanei (D.G.E.I.P.) i 120 ceteni strini, provenind din ri precum Siria, Turcia, Australia, Frana, Canada, Japonia, SUA, Italia, Israel etc., a cror edere n Romnia era ilegal, mpotriva acestora lundu-se msurile prevzute de lege, precum i 55 de migrani ilegali originari din Albania, Armenia, Moldova, China, Egipt, Irak, Bulgaria, Maroc, Sudan, Turcia etc., 10 dintre acetia fiind predai, Oficiului Romn pentru Imigrri, iar restul Birourilor pentru Strini i Probleme de Migrri n vederea expulzrii lor. Pe parcursul operaiunii au fost vizate i activitile aparent legale, folosite de traficani drept mijloace sau paravan al manifestrilor infracionale, respectiv transportul internaional de persoane, turism, impresariat artistic, sau plasare a forei de munc, dar i barurile sau cluburile de noapte, care constituie medii propice identificrii i racolrii victimelor. n acest sens s-au derulat activiti complexe constnd n controale economice sau de verificare a legalitii funcionrii unui numr de 906 societi de transport de persoane, 742 de turism, 154 de impresariat artistic, 118 de plasare a forei de munc i 6.630 diverse alte societi comerciale. Aciunile conjugate ale forelor participante au condus la constatarea a 56 infraciuni economice, din care 38 n cadrul unor firme de transport, n cazul acestora propunndu-se i anularea licenei de transport sau a celei de execuie. De asemenea, 7 infraciuni au fost reinute n legtur cu activitatea firmelor de impresariat artistic i 11 n cazul persoanelor juridice care se ocup de plasarea forei de munc. De asemenea, s-a reuit documentarea activitii infracionale a 19 proxenei i au fost identificate 194 victime ale traficului. Pentru eficientizarea activitilor n domeniu, n perioada 1415 martie 2002, la Centrul Zonal Iai s-a realizat o ntlnire de lucru la care au participat cadre din Direcia General, ofieri specialiti din cadrul centrelor zonale, reprezentani ai instituiilor cu atribuii n domeniu, ageni FBI, din cadrul Biroului Bucureti, i experi englezi. Cu aceast ocazie, n baza concluziilor desprinse din situaia operativ, evoluia i tendinele fenomenului migraionist, a fost elaborat un Plan de aciune pentru combaterea migraiei clandestine pe grania de Est, ce a fost

266

Petru ALBU

aprobat de ministrul de interne, i care prevede sarcini concrete pentru toate structurile implicate ale ministerului, existnd planuri similare de aciune i n ceea ce privete graniele de sud i vest. Aceast aciune a continuat i n anul 2003, simultan n statele membre SECI, la care s-au alturat i Ucraina i Misiunea ONU n Kosovo, avnd ca obiectiv contracararea traficului cu fiine umane cu exploatare sexual, identificarea i repatrierea victimelor, arestarea i punerea sub urmrire penal a traficanilor. Cu acest prilej, au fost identificai 167 de traficani, 40 de victime au fost repatriate, o parte dintre ele fiind asistate de Organizaia Internaional pentru Migraie i de organizaii neguvernamentale. n vederea eradicrii acestor grave infraciuni, Romnia a semnat i ratificat: Convenia pentru reprimarea traficului cu fiine umane i a exploatrii prostiturii altuia, Convenia internaional pentru suprimarea traficului cu femei i copii i Convenia internaional pentru suprimarea traficului cu femei majore, care se adaug Conveniilor ONU privind protecia copiilor i a persoanelor defavorizate, Cartei drepturilor i libertilor omului i altor instrumente internaionale speciale, menite s protejeze condiia de om i s faciliteze cooperarea internaional a organismelor abilitate s combat infraciunile care i aduc atingere. Pentru implementarea prevederilor din aceste documente internaionale s-a elaborat Planul Naional de Aciune pentru Combaterea Traficului de Fiine Umane, care prevede msuri ferme pentru prevenirea i stoparea acestui fenomen, document aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1216 din 17.11.2001, iar la 21 noiembrie 2001 a fost adoptat Legea nr. 678 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane. La nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative s-a elaborat, de asemenea, un Plan de aciune propriu, prin care se prevd sarcini concrete pentru Inspectoratul General al Poliiei, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier i Oficiul Romn pentru Imigrri. Msurile ntreprinse i activitile desfurate de poliie i celelalte instituii ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, n cursul anului 2001, pe linia combaterii traficului de fiine umane, au avut ca finalitate aprecieri pozitive n cadrul comisiilor Uniunii Europene, ce au condus la ridicarea obligativitii vizelor pentru cetenii romni care cltoresc n spaiul Schengen.

Crima organizat n Romnia

267

n finalul acestui subcapitol, considerm c nu este lipsit de interes s ne referim la o modalitate nou de trafic cu persoane, care vizeaz pe semenii notri cu handicap locomotor. Exemplificm cu urmtoarele cazuri: B.C.C.O.A. Bucureti care a identificat o reea de trafic de ceretori, compus din apte persoane, ntre 28 i 30 ani, toate din jud. Ialomia, care n perioada mai-august 2002 au recrutat mai multe persoane cu handicap fizic, din diferite judee ale rii, pe care le-au traficat n Frana i Spania, n scopul practicrii ceretoriei. Centrul Zonal Cluj a cercetat pe G.C., de 56 ani, domiciliat n New York, S.U.A., T.A., de 26 ani, din Cluj-Napoca i M.P., de 36 ani, din Some Odorhei, jud. Slaj, care, n perioada anilor 1996-2002, au racolat peste 25 de persoane, femei, cu vrsta peste 60 de ani i persoane cu handicap fizic pe care le-au transportat n New York, n vederea practicrii ceretoriei. Persoanele traficate au fost supuse la rele tratamente n urma crora au fost internate n spital att n SUA, ct i n Romnia. Cele dou cazuri s-au finalizat prin arestarea membrilor reelelor, n sarcina acestora reinndu-se comiterea infraciunii de trafic de persoane, fapt prevzut i pedepsit de art. 12, alineatul 2 litera a, din Legea nr. 678/2001 privind combaterea traficului de persoane. n perioada 2000-2006 se relev o cretere constant att a infraciunilor de trafic cu fiine umane (375 infraciuni n 2000; 397 n 2001; 685 n 2002; 979 n 2003; 1.985 n 2004; 1.621 n anul 2005 i 1.382 n anul 2006), ct i a numrului persoanelor cercetate (401 persoane n anul 2000; 430 n 2001; 625 n 2002; 1.203 n 2003; 525 n 2004; 1.465 n anul 2005 i 1.276 n anul 2006), creteri determinate de noul cadru legislativ i de multiplicarea aciunilor specifice poliieneti, desfurate n cooperare cu autoritile statului cu atribuii la frontiera de stat, precum i cu ageniile similare din strintate. Cadrele D.G.C.C.O. deruleaz activiti n conformitate cu Planul Naional de Lupt mpotriva Traficului cu Fiine Umane, care prevede msuri ferme pentru prevenirea i stoparea acestui fenomen, ofierii direciei fiind angrenai n TASK FORCE-ul din cadrul SECI. n urma analizei care a avut loc n cadrul acestuia, referitor la situaia infracional n plan regional, s-a apreciat c Romnia a avut i are un rol dinamic n promovarea iniiativelor de organizare a unor aciuni punctuale de contracarare a acestui fenomen. Un rol important n acest domeniu este jucat de ofierii de legtur romni aflai la post n Italia, Frana, Germania, Grecia, Cehia, Spania, Turcia, Austria.

268

Petru ALBU

La 11 iunie 2003, Departamentul de Stat al S.U.A. a dat publicitii Raportul privind eforturile de combatere a traficului de persoane pe plan internaional, n care Romnia figureaz n grupa a doua de ri al standardelor minime, fiind ns singurul stat din Europa de sud-est evideniat ca lider al cooperrii regionale. n document se subliniaz c Administraia S.U.A. consider Romnia un model n privina ritmului progreselor nregistrate n combaterea traficului de persoane pe plan internaional, prin msurile adoptate pe plan intern i cooperarea la nivel regional. 31 Din studiile efectuate la nivelul Direciei Generale, pe baza datelor i informaiilor existente, precum i din cercetarea cazurilor n lucru, s-au desprins urmtoarele concluzii: ca urmare a msurilor ferme de contracarare a migraiei ilegale i a posibilitii de liber circulaie n spaiul Schengen, a sczut numrul cetenilor care au trecut fraudulos frontiera; fenomenul de prostituie i proxenetism transnaional va cunoate i n perioada urmtoare o cretere, ca urmare a deschiderii granielor i a situaiei materiale precare a multor tinere din rile din regiune; n acelai context al liberalizrii cltoriilor n rile occidentale a crescut numrul cetenilor romni (copii sau aduli cu handicap) ce au fost depistai de autoritile acestor state comind infraciuni sau practicnd ceretoria; un numr mare de familii de etnie rrom sunt plecate din ar de mai mult timp i au creat astfel pe teritoriul unor ri occidentale (Frana, Spania, Elveia, Italia etc.), reele de trafic ce ,,exploateaz persoane (copii provenii din familii srace, persoane handicapate, delicveni minori etc.) recrutate i transportate din ar de reele ce s-au creat n anumite zone geografice. se constat o implicare a cetenilor de etnie rrom n recrutarea i traficarea de femei n scopul exploatrii sexuale, cele mai vizate ri fiind Spania, Italia i zona balcanic. Acest aspect este confirmat de creterea procentului de proxenei de etnie rrom, respectiv 14% din persoanele nvinuite sau inculpate pentru proxenetism; n condiiile creterii fenomenului migraionist s-au dezvoltat importante reele de tip mafiot, bine organizate i structurate, care i au nucleele n rile de origine ale imigranilor, cu ramificaii n rile prin care acetia sunt tranzitai, trasee din care nu lipsete Romnia;
31

Ibidem.

Crima organizat n Romnia

269

noile regiuni cu potenial migrator, ale cror ceteni urmeaz s tranziteze Romnia, sunt Orientul Mijlociu, Asia Mic i de sud-vest, i mai ales Turcia unde muli imigrani din Asia Central i de sud-est, ateapt s ajung n mod fraudulos n Occident; modalitile de recrutare vor avea, n linii mari, aceleai componente, iar cele de scoatere din ar vor cunoate i alte tipuri de penetrare a frontierelor; categoriile de femei care cad victime proxeneilor vor cunoate o cretere a diversitii; s-au diminuat semnificativ numrul faptelor de adopie ilegal ca urmare a msurilor luate n plan legislativ, ct i a celor ntreprinse de ctre poliie. n activitatea de combatere a fenomenului de trafic de persoane se impune dezvoltarea unor viitoare aciuni legislative, care s trateze divergenele de abordare ale statelor din punct de vedere juridic, precum i identificarea unor ci i forme suplimentare de colaborare ntre state pentru a da un impuls coerent coordonrii luptei mpotriva criminalitii transnaionale organizate. 12. Traficul ilegal de copii nc din anul 1990, una din afacerile profitabile pentru o parte din cetenii strini a fost traficul ilegal de copii, n cadrul adopiilor internaionale, realizat cu concursul unor ceteni romni, care au beneficiat de importante sume de bani, fiind soluionate de poliie pn la aceast dat, 332 cauze penale, n care au fost cuprini 154 persoane ce fceau parte din mai multe reele transnaionale din Grecia, Italia, Anglia, Germania, Spania, Cipru, Belgia i Israel, prin care s-au traficat, prin nclcarea prevederilor legale, peste 160 de copii. Aceast activitate este deosebit de periculoas, mai ales c, n subsidiar poate disimula traficul de organe. n privina adopiilor de acest tip, problematica s-a dovedit a fi dificil de cunoscut i stpnit, avnd n vedere, n principal, poziia social, gradul de pregtire al organizatorilor i al relaiilor deosebite pe care acetia le-au avut n sfera sntii, nvmntului, administraiei locale i justiiei, ceea ce a ngreunat i redus semnificativ eficiena poliiei.

270

Petru ALBU

Cu prilejul cercetrilor efectuate n cazurile respective s-a stabilit c, n majoritatea cazurilor, traficanii strini s-au folosit de intermediari romni din rndul avocailor, directori de cmine de copii, asisteni maternali, funcionari n cadrul direciilor pentru protecia drepturilor copilului, iar ulterior de reprezentani ai fundaiilor de intermediere a nfierii, care au aprut n spaiul romnesc precum ciupercile. De notorietate public sunt cazurile unor ceteni strini, precum doi ceteni englezi, care n perioada 1991-1994 au intermediat nfierea i au scos din Romnia , via Italia, Frana, S.U.A., Canada, peste 600 copii romni i, respectiv avocatul cipriot C. C. care, n perioada decembrie 1997 august 1998 a racolat i transportat in Cipru mai multe tinere aflate n prenatal, intermediind adopia copiilor nscui de acestea, fapt pentru care mamelor li s-a oferit 1.000 dolari S.U.A. Recrudescenta acestui fenomen n ara noastr a fost posibil datorit cadrului legal permisiv i simplitii formalitilor cerute n cazul nfierilor internaionale, ntreaga procedur durnd, n medie, 1-2 luni, comparativ cu situaia din alte ri unde formalitile sunt restrictive i exacte, finalizarea acestora putnd ajunge la 2 ani. Desigur, nu poate fi omis faptul c, ncepnd cu anul 1991 a existat o anumit preocupare, ns insuficient, pentru mbuntirea cadrului legislativ n materie de adopie (promulgarea Legii nr. 11, nfiinarea Comitetului Romn pentru Adopii), demersuri care nu au fost ns de natur s estompeze fenomenul. Ba mai mult, n pofida unei aciuni mai hotrte a poliiei, fenomenul a proliferat, fapt demonstrat de cazurile descoperite ulterior, n care au fost implicai, pe lng categoriile de persoane la care ne-am referit mai sus, o seam de magistrai, notari i alte persoane din lumea bun a gulerelor albe. Printre cei prini n flagrant de poliitii bucureteni, n anul 1999, se numr un funcionar al Direciei pentru Protecia Drepturilor Copilului din sectorul 3 al Capitalei, care a primit 3.500 dolari S.U.A., drept mit, de la o fundaie, pentru a aviza favorabil dou adopii de copii romni n Cipru. Ancheta a mai dezvluit c acelai responsabil a mai primit n cursul anului 1998 peste 30 milioane lei, pentru asemenea activiti de protecie a copilului. Este demn de menionat, ca un factor definitoriu, c n intervalul de timp supus acestei succinte analize a fenomenului, care a avut ecou i a fcut mult

Crima organizat n Romnia

271

vlv n cercurile occidentale, n mass-media, inclusiv n Consiliul U.E., Poliia Romn se poate mndri cu faptul c a fost i a rmas singura instituie din ara noastr care a tratat aceast problem cu seriozitate, iar n raport de mijloacele legale avute la dispoziie a obinut rezultate notabile. Cadrul legislativ actual n materie prevede doar cteva infraciuni la regimul adopiilor, pedepsite de O.U.G. nr. 25/1997 i Legea nr. 87/1998, la care sunt conexe o serie de infraciuni prevzute de Codul Penal, cum ar fi: fals material n nscrisuri oficiale, fals intelectual, fals n declaraii, abuz n serviciu contra intereselor persoanei, neglijen n serviciu, nelciune .a. n acest sens, exemplificm dosarul instrumentat de Centrul Zonal Trgu-Mure, care a nceput urmrirea penal mpotriva a dou persoane din comuna Cheani jud. Mure, sub aspectul svririi infraciunilor prevzute i pedepsite de art. 26 din O.U.G. nr. 25/1997 i Legea nr. 87/1998 privind adopiile, constnd n aceea c, n luna decembrie 2001 l-au vndut pe fiul lor minor n vrst de trei luni, unei familii din Cipru, cu suma de 4.000 dolari SUA, prin intermediul unui cetean cipriot de origine romn. Aa cum s-a mai artat, cauzele instrumentate pn n prezent au scos n eviden implicarea unor funcionari care, de fapt, ar fi trebuit s contribuie n mod activ la promovarea i respectarea drepturilor copiilor aflai n dificultate. De asemenea, ofierii serviciului de linie din Direcia General au finalizat cercetrile n cauza privind pe M.D., din comuna Plopii Slvitei, jud. Teleorman, care, n cursul anului 2002, a pretins i primit suma de 1.000.000 lei, pentru ncuviinarea adopiei fiului ei n vrst de 2 ani, prin intermediul unei fundaii din Bucureti, precum i dosarul privind pe un cetean israelian de origine romn, preedinte al unei fundaii din Constana, care, n perioada 1999-2000, a falsificat 53 de repartiii i decizii de confirmare ale Comitetului Romn pentru Adopii, n baza crora s-au pronunat de ctre instane hotrri de adopii internaionale rmase definitive, copiii fiind luai de ctre familiile adoptatoare. n spe, Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie a ntocmit rechizitoriul de trimitere n judecat pentru comiterea infraciunilor de instigare i fals material n nscrisuri oficiale a celui n cauz. Este necesar de menionat i faptul c, ncepnd cu data de 01.01.2002, compartimentului de profil i s-au adugat i alte domenii de competen: pornografia infantil pe Internet i problematica minorilor romni aflai n strintate. Mai exact, este vorba de acei minori care se gsesc pe teritoriul altui

272

Petru ALBU

stat, acompaniai sau neacompaniai, care au fost traficai i care au comis sau comit infraciuni pe teritoriul acelui stat. Pentru rezolvarea acestei problematici, s-au iniiat o serie de contacte cu ofierii de legtur din statele cel mai frecvent vizate: Frana, Austria, Germania, Italia, Cehia. Totodat, n baza datelor care au fost solicitate la Direcia General de Eviden Informatizat a Persoanei, s-a trecut la audierea a unui numr de 989 de minori returnai n perioada 2001-2003, activitate care continu i n prezent. Din analiza declaraiilor se desprinde concluzia existenei pe teritoriul Romniei a unor reele de racolare i traficare a minorilor ctre rile Uniunii Europene. Studiul de caz relev preferina reelelor pentru traficarea minorilor i are la baz raionamentul potrivit cruia acetia, n eventualitatea prinderii lor n timpul comiterii unor infraciuni, nu rspund penal i cel mai adesea nu sunt returnai. n aceast situaie se afl minorii romni din Frana, ar a crei legislaie nu permite returnarea delincvenilor din aceast categorie de vrst n rile de origine, dect cu acordul lor sau al familiilor acestora. Pericolul social este deosebit de mare, avnd n vedere faptul c minorii sunt obligai n rile de destinaie s comit infraciuni din cele mai diverse: prostituie (att bieii ct i fetele) furturi din magazine, din buzunare sau din automatele de parcare, mergnd pn la atragerea lor n grupri care folosesc violena n timpul comiterii infraciunilor. Cel mai elocvent este cazul unui funcionar al Direciei pentru Protecia Copilului a sectorului 5 Bucureti, care a emis o Dispoziie de plasament n regim de urgen pentru o minor, cu toate c pentru aceeai minor exista deja o Hotrre a Comisiei pentru Protecia Drepturilor Copilului a sectorului 5 Bucureti, privind plasarea acesteia la asistent maternal. Ulterior, dispoziia a produs consecine juridice, copilul fiind adoptat prin hotrre judectoreasc, rmas definitiv, de ctre o familie din Israel. De asemenea, trei funcionare din cadrul Direciei Judeene pentru Protecia Copilului Constana, au fost trimise n judecat pentru comiterea infraciunii de neglijen n serviciu, constnd n aceea c au realizat anchete sociale din birou, neverificnd pe teren situaia real a copiilor. Fenomenul adopiilor ilegale trebuie analizat n ntreaga sa complexitate, lundu-se n considerare conexiunea acestuia cu alte infraciuni,

Crima organizat n Romnia

273

respectiv fraude economico-financiare, comise de unele din cele 176 de fundaii (din care 72 strine, acreditate n Romnia pentru intermediere), ilegaliti ale unor funcionari din cadrul centrelor de plasament sau acte de corupie ale unor funcionari publici cu atribuii n acest domeniu. Din analiza efectuat de Comitetul Romn pentru Adopii, rezult c asociaiile sau fundaiile acreditate s desfoare activiti n materie au intermediat un numr total de 13.369 adopii, din care 9.810 adopii internaionale i 3.559 adopii naionale, n perioada 1997 iunie 2001, interval de timp dup care adopiile internaionale au fost suspendate, conform O.U.G. nr. 121/2001. Prin studiul efectuat s-a constatat o nepermis superficialitate fa de urmrirea copiilor adoptai de ctre familii din strintate, cu toate c legea prevede (H.G. nr. 502/12.09.1997) urmrirea acestor copii timp de doi ani de la data rmnerii definitive a sentinei judectoreti de ncuviinare a adopiei. Astfel, nici pn n prezent nu se cunoate sigur evoluia post-adopie a unui numr de 1.664 minori, pentru care nu exist rapoarte post-adopie la nivelul Comitetului Romn pentru Adopii, a direciilor judeene de profil sau a fundaiilor care au intermediat adopiile internaionale, n prezent efectundu-se verificri n vederea clarificrii situaiei lor. Aa cum s-a estimat c dup expirarea perioadei de suspendare a nfierilor internaionale i adoptarea proiectelor de acte normative n materie de protecie a copilului, care anterior s-au aflat spre studiu i avizare la comisiile de specialitate ale U.E., s-au nregistrat noi cazuri de nfieri ilegale, sens n care menionm c n anul 2005 au fost descoperite 4 asemenea fapte penale comise de ctre dou persoane.

13. Crima organizat i agresarea fizic 13.1. Fenomenul Racket Activiti criminale desfurate de ceteni ai rilor ex-sovietice Destrmarea Uniunii Sovietice a generat multiple fenomene sociale, unele cu efecte deosebit de grave, scpate de sub controlul autoritilor. De exemplu, militarii rui retrai din aa-zisele zone strategice, cu deosebire din statele foste membre ale Tratatului de la Varovia, n condiiile n care nu li s-

274

Petru ALBU

au repartizat locuine i locuri de munc, pentru a-i asigura ntr-un fel existena, s-au pus sub controlul unor filiere ale crimei organizate, acceptnd s acioneze dup cum li se dicteaz, inclusiv prin acte de violen. 32 O anumit semnificaie, n contextul criminalitii din Romnia, au avut-o grupurile de Rackei constituite din ceteni aparinnd statelor ce s-au desprins din fosta U.R.S.S. Aceste grupuri, bine instruite i dotate, n marea lor majoritate narmate cu arme de foc, au acionat, cu precdere, mpotriva unor conaionali aflai n interes de afaceri sau ca turiti pe teritoriul Romniei, blocndu-le autocarele sau autoturismele cu care cltoreau, n locuri izolate. Apoi, prin exercitarea de acte violente, inclusiv prin folosirea armelor de foc, i-au determinat pe pasageri s le predea importante sume de bani i diverse bunuri. Din anchetarea infractorilor reinui de poliie rezult c acetia i-au motivat aciunile lor infracionale prin asigurarea aa-zisei protecii a victimelor lor mpotriva unor rufctori ipotetici, fcnd trimitere la elemente infractoare romne, motivaie fr un suport real, ntruct cetenii autohtoni nu svriser astfel de fapte. Din pcate, de teama ameninrilor, multe dintre persoanele astfel antajate i tlhrite nu s-au adresat cu sesizri Poliiei Romne. Mai mult, au existat situaii n care infractorii au fost identificai i reinui, iar victimele au refuzat s depun reclamaie, necesar pentru derularea cercetrilor i tragerea la rspundere penal a autorilor. Organizaia RACKET pentru Romnia, avea o structur ierarhic vertical, cu centre de conducere la Moscova i Chiinu, i aciona pe baza unor planuri, minuios concepute, viznd delimitarea zonelor de aciune pe grupri, fixarea traseelor de urmrire i tatonare, stabilirea locurilor de odihn i refacere a forelor, a modalitilor de plasare a mrfurilor i bunurilor, schimbarea valutei, recrutarea de gazde i colaboratori etc. Membrii gruprilor erau dotai cu mijloace de transport auto, staii de emisie-recepie, armament i muniia aferent, hri, binocluri, busole etc. Romnia a fost divizat n apte zone de aciune. n fiecare zon acionau mai multe grupri formate din 4-8 indivizi, conduse de un ef. Periodic, efii de zon, se ntlneau cu reprezentantul centrului pentru a-i preda
32

Voicu, Costic, Op. cit., pag. 200 i urmtoarele.

Crima organizat n Romnia

275

sumele obinute n urma aciunilor specifice i de a primi noi instruciuni. ntlnirile se realizau, de regul, n zone muntoase, greu accesibile, fiind de scurt durat. Este relevant faptul c, n majoritatea situaiilor, turitii strini au fost atacai la rentoarcere spre patrie, deci dup ce valorificaser bunuri, mrfuri, i dobndiser sume de bani n valut. Au fost constatate i cazuri cnd, oferi i ghizi de pe autocare au colaborat cu grupurile RACKET, ceea ce explic timpul i locul atacrii turitilor. Relevant este i faptul c, atunci cnd autocarele au fost nsoite de poliiti ori urmrite de la distan de echipajele poliiei, nu s-au nregistrat astfel de atacuri. Infraciuni comise de grupurile RACKET 1991: au fost descoperite 7 grupuri, constituite din 31 persoane, care au comis 9 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI. 1992: au fost depistai 172 infractori RACKET, care au comis 286 infraciuni de drept comun, majoritatea constnd n deposedarea, prin acte de violen i ameninare a turitilor din CSI, de bani, obiecte i bunuri. 1993: au fost depistai 86 infractori RACKET, care au comis 216 infraciuni de drept comun, majoritatea constnd n deposedarea, prin acte de violen i ameninare a turitilor din CSI, de bani, obiecte, bunuri, precum i acte de antaj. 1994: au fost descoperite 16 grupuri, constituite din 67 persoane, care au comis 13 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI. 1995: au fost descoperite 5 grupuri, constituite din 14 persoane, care au comis 6 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI. 1996: au fost descoperite 6 grupuri, constituite din 24 persoane, care au comis 6 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI sau n diferite obiective turistice. 1997-2006: niciun caz. Poliia Romn s-a sesizat operativ de aceste fapte, anticipnd c, dac nu se iau msuri ferme i imediate, exist riscul ca aciunea grupurilor "RACKET" s devin un fenomen dificil de controlat i contracarat, cu implicaii serioase asupra ordinii publice i a siguranei naionale. Astfel, n anul 1995-1996, s-au descoperit n total numai 11 grupuri constituite din 38 de persoane ce au svrit 12 atacuri, iar din 1997 Romnia nu s-a mai confruntat cu aceast problematic.

276

Petru ALBU

Acest succes s-a datorat i conjugrii eficiente a eforturilor dintre poliiile din Romnia, Ucraina, Ungaria, Polonia i Republica Moldova. Bazele acestei cooperri au fost puse cu prilejul ntlnirii de lucru din 27-29 mai 1993 din oraul Ujgorod din Ucraina i extinse ulterior prin msurile convenite la conferinele de la Legionovo Polonia, Kiev Ucraina, Debrecen Ungaria i Oradea Romnia. 13.2. Activiti criminale desfurate de ceteni chinezi O situaie aparte, cu implicaii directe n peisajul infracional din ara noastr i cu tendine reale de a se manifesta tot mai periculos, o reprezint unii ceteni chinezi aflai pe teritoriul Romniei. 33 Din analiza cazurilor instrumentate de organele de poliie n care au fost implicai ceteni chinezi, ca autori sau victime, rezult c majoritatea acestora au venit n Romnia pentru a desfura diverse activiti cu caracter ilicit, neconfirmndu-se dect n mic msur scopurile oficial declarate. Pentru a-i masca adevratele preocupri, majoritatea cetenilor chinezi nfiineaz firme comerciale, n baza crora obin dreptul legal de edere n Romnia, dup care muli i retrag capitalul depus n banc. 34 Profitnd de legislaia n vigoare privind libertatea de circulaie a strinilor, cetenii chinezi i schimb frecvent reedina sau actele de identitate, organele de stat avnd numai un control relativ asupra prezenei lor ntr-un loc sau altul ori la o anumit adres. Pentru aceste considerente, n situaia cnd unii dintre ei sunt autorii sau victimele unor infraciuni, sunt necesare ample activiti de investigare i de verificare pentru a putea fi reperai sau identificai. Instrumentarea faptelor penale n care sunt implicai ceteni chinezi ridic probleme deosebite, date fiind particularitile modurilor de operare folosite, ermetismul n declaraiile martorilor i autorilor, inclusiv al victimelor sau rudelor acestora, care evit contactul cu poliia, dei aceasta acioneaz n interesul lor i pentru stabilirea adevrului. Cazuistica rezolvat de organele de poliie cu privire la aceast etnie atest preocupri predilecte pentru omoruri cu cruzime i la comand, tlhrii, falsuri privind identitatea, organizarea de treceri frauduloase ale frontierei.
33 34

Ibidem, pag. 210 i urmtoarele. Pitulescu, Ion, Op. cit., pag. 200 i urmtoarele.

Crima organizat n Romnia

277

Ca moduri de operare, n cazul infraciunilor de omucidere, rein atenia: strangularea cu cravata i obturarea cilor respiratorii prin introducerea pe cap a unei pungi de plastic, victimele fiind foarte greu de identificat ulterior, n lipsa unor acte de identitate; uciderea victimelor cu sadism, secionarea, tocarea i fierberea cadavrelor. De regul, victimele sunt tot ceteni chinezi, tlhrii sau omori de compatrioii lor pentru a-i deposeda de bani, bijuterii, acte de identitate, articole de mbrcminte etc. Grav este faptul c n bandele de criminali chinezi au fost cooptai i ceteni strini de alte naionaliti, precum i romni, existnd pericolul ca asemenea legturi s se permanentizeze. 13.3. Activiti criminale desfurate de ceteni turci i din rile arabe Un rol activ pe scena criminalitii din Romnia l joac cetenii turci i din rile arabe, prezeni n ara noastr ntr-un numr mare, ndeosebi n marile centre urbane, unii dintre acetia fiind urmrii internaional. Spre exemplu, cu participarea unor poliiti din Turcia n baza Acordului de cooperare n domeniul crimei organizate ntre Romnia i Turcia , n ziua de 10 aprilie 2001, a fost identificat i reinut ceteanul turc S.H. de 42 ani, cunoscut cu antecedente penale pentru omor, care intrase n Romnia sub identitate fals i i stabilise reedina n Constana, n vara anului 1998. Mandatul internaional de arestare preventiv era emis pentru svrirea infraciunii de tlhrie cu mna armat, cu un prejudiciu estimat la 500 mii dolari S.U.A. i 22 kg aur. Este de menionat c acesta fcea parte dintr-o reea terorist i era lider a unei grupri care se ocupa cu traficul de stupefiante i produse petroliere, iar cu prilejul aciunii poliieneti, declanat simultan i n Turcia, au fost arestate 32 persoane. Organizai n bande criminale comit infraciuni: de la furturi calificate, tlhrii, trafic de droguri, moned fals, contrafacere i uz de documente false, organizare de treceri frauduloase a frontierei de stat a Romniei, pn la omoruri deosebit de grave. n timp ce cetenii provenind din rile arabe au gsit o baz de sprijin n conaionalii lor, care efectueaz studiile n Romnia, cei din Turcia s-au implantat pe lng comunitatea turc din ara noastr.

278

Petru ALBU

O categorie aparte o reprezint cetenii turci de naionalitate kurd, care, n numele diverselor organizaii de care aparin, acioneaz pentru strngerea de fonduri, recurgnd la ameninri cu mna armat, rpiri de persoane, antaje i lichidarea fizic a celor care opun rezisten. Se subnelege c, pentru a ntreprinde aciuni de genul celor menionate, sunt organizai n bande, dispun de armament i de documente false, au posibiliti de deplasare n exterior, mai ales n situaiile cnd au comis atentate. De regul, victimele sunt conaionali cu autorii, iar mobilul infraciunilor l constituie rzbunarea, reglarea de conturi n afaceri, obinerea de avantaje materiale sau considerente de ordin politic. 13.4. Activiti criminale comise de ceteni autohtoni Criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, ca embrion al celei organizate, a nregistrat n perioada posttotalitar o cretere alarmant n Romnia, manifestndu-se prin moduri de operare i aciune fr precedent i acte de cruzime greu de imaginat, marcnd societatea noastr mult mai pregnant dect aspectele pozitive. Deschiderea Romniei pe marele tronson informatic, n contact nerestrictiv cu valorile democraiei occidentale, ct i ofensiva mediatic, fr opreliti, pe aspecte de senzaie, firesc din raiuni financiare, au stimulat criminalitatea, prin prezentarea din acest areal a celor mai incredibile acte antisociale, de mare violen i, implicit, a protagonitilor acestora, care au devenit astfel peste noapte eroi, provocnd n acelai timp oamenilor cinstii i copiilor adevrate comaruri. Prin acest gen de informare incontient, n esen act de popularizare a actelor antisociale, mijloacele media (presa, TV., radio) au influenat percepiile cetenilor cu privire la infracionalitate, insuflndu-le un puternic sentiment de team, iar pe de alt parte nencredere n instituiile fundamentale ale statului i, n special, n cele de ordine. Toate acestea s-au suprapus, n mod nefericit, peste problemele serioase ale societii romneti n tranziie i au condus la creterea substanial a potenialului infracional la nivel naional. Nu ntmpltor, n fiecare zi auzim i continum s auzim despre fapte infracionale grave (tlhrii, violuri, omoruri, sechestrri i rpiri de persoane, acte de pedofilie), care mai de care mai

Crima organizat n Romnia

279

odioase, ce rvesc opinia public prin bestialitatea i cruzimea cu care sunt comise. De aceea nevoia de securitate pe care o revendic tot mai puternic colectivitatea n general, iar n mod particular grupurile sociale, femeile i btrnii categoriile cele mai vulnerabile precum i asigurarea ordinii publice trebuie s preocupe ntreaga societate. ntr-un asemenea demers, nevoia pregtirii antiinfracionale trebuie s constituie un mijloc de prevenie serios i eficient, alturi de celelalte activiti preventive specifice. Acest demers este cu att mai necesar dac avem n vedere i faptul c n perioada analizat (1990 2003), infraciunile contra persoanei i a avutului acestuia au crescut de peste apte ori, cele comise n economie de peste trei ori, iar cele cu violen de circa patru ori. Cele mai spectaculoase creteri ale criminalitii violente s-au produs n anii 1990 1991, urmnd o perioad de relativ stabilitate, dar n cote ridicate i chiar o scdere n anul 1994 fa de 1993. Daca aruncm o privire sumar asupra criminalitii violente, nregistrat n unele ri europene, observm c Romnia se afl printre rile cu cei mai sczui indici la acest capitol, dar acest lucru nu nseamn c stm pe roze, ntruct creterea de patru ori a acestui gen de infraciuni este ct se poate de ngrijortoare. Raportrile din anul 1998 ale O.I.P.C. INTERPOL relev c Bulgaria are o rat a criminalitii la omoruri de 7,5 (raportat la 100 mii locuitori), Ungaria 4,3;Ucraina 9,4; n timp ce Romnia are numai 2 procente, ceea ce o apropie de ri cu tradiie democratic, precum Austria 2; Elveia 2,6; i Germania 3,5. Un factor determinant ce a condus la amplificarea acestui fenomen l-a constituit prezena n ara noastr a cetenilor strini, cu deosebire cei din rile ex-sovietice, arabe i asiatice, care, prin aciunile ntreprinse, au creat efectiv o problem cu caracter de noutate pentru Poliia Romn. Condiiile economice i sociale din Romnia au determinat apariia a noi metode i mijloace de aciune din partea elementelor infractoare ce au profitat de conjunctura existent pentru a se organiza n bande i a aciona, victimele fiind deopotriv ceteni romni i strini. Astfel, n lumea interlop din Bucureti i alte centre urbane mari, i-au fcut apariia aa-zisele grupuri de duri care, sub pretextul asigurrii proteciei, pretind de la patronii unor firme importante sume de bani, iar n caz de refuz recurg la ameninare, antaj sau rfuial, cu folosirea armelor de foc 35.
35

Voicu, Costic, Op. cit., pag. 215 i urmtoarele.

280

Petru ALBU

ntr-o manier asemntoare, au acionat i acioneaz i aa-zisele grupri de recuperatori, respectiv indivizi angajai de anumii patroni pentru recuperarea unor sume de bani de la creditori. Omorul la comand n schimbul unor sume de bani, activitate specific bandelor criminale ruseti, constituie o alt form de aciune preluat i aplicat de infractorii din Romnia. Concomitent cu posibilitile de valorificare pe piaa neagr din strintate a unor materii prime, materiale i diverse bunuri, precum i cu apariia tot mai abundent pe piaa intern a unor produse din import, s-a constatat o deplasare a intereselor unor grupuri de infractori ctre unitile publice i private, prin organizarea unor furturi de mari proporii. Cazuistica instrumentat de organele de poliie pune n eviden furtul unor nsemnate cantiti de zinc, nichel, platin, oxid de mercur, mercur alb, minereu de uraniu etc. din societile cu capital de stat, infraciuni comise fie cu concursul unor elemente infractoare cu atribuii de paz i gestionare a acestora, fie prin ptrunderea n for a autorilor la locurile de depozitare, prin sechestrarea i ameninarea cu moartea paznicilor. Au proliferat, de asemenea, cazurile de ptrundere prin for n societi private i locuinele unor persoane, crora le este suprimat viaa cu mult cruzime sau sunt maltratate pentru a preda banii sau alte bunuri de valoare pe care le dein. Exemplificm cazul asasinilor C.V., de 24 ani i P.D., de 26 ani, ambii recidiviti, care n dimineaa zilei de 09.09.1996, purtnd cagule pe fa, au intrat n casa de schimb valutar Nasty Change din Galai i au ucis-o cu focuri de arm pe Eftimie Laura, de 20 ani, sustrgnd din casa de bani 1.850 dolari, 50 mrci i 5 milioane lei. Criminalul fcea parte dintr-un grup de 12 infractori, autori a 37 infraciuni, majoritatea tlhrii. Deosebit de grave, prin frecvena i urmrile produse, sunt aciunile unor grupuri de infractori, ndeosebi recidiviti, dar i tineri fr ocupaie, care cu premeditare i prin stabilirea de sarcini precise pe fiecare individ, comit numeroase tlhrii, ndeosebi n mediul urban, dar i n afara localitilor, n locuri de parcare ori alese de cltori la ntmplare pe cile rutiere, de regul pe timp de noapte. n arealul infracional din ara noastr, o conotaie aparte este dat de populaia de igani. La aceast or, ei reprezint un potenial pericol prin marea violen de care sunt capabili i pe care au dovedit-o ndeosebi prin tlhrii

Crima organizat n Romnia

281

armate, antaj, trafic de autoturisme de lux ori alte infraciuni comise n mod organizat i prin sfidarea organelor de ordine public. Muli dintre acetia au fost implicai ntr-un numr sporit de violene i ameninri pentru recuperarea sumelor de bani mprumutate de ei sau alte persoane i nerambursate n termen. De asemenea, confruntrile n care acetia au folosit arme albe i de foc demonstreaz gradul ridicat de pericol social al acestei categorii de persoane. Ca i n cazul cetenilor strini chinezi i kurzi victimele, din cauza presiunilor exercitate asupra lor, precum i a tergiversrii exagerate a unor procese, nu reclam la poliie. La toate acestea se adaug caracteristicile specifice acestei etnii: desconsiderarea lipsei de libertate, instituirea unei conspirativiti sub ameninare, influenele i legturile de tip mafiot pe care i le creeaz prin intermediul rubedeniilor numeroase ce convieuiesc i pe teritoriul rilor limitrofe sau din alte zone ale lumii, tendinele migratoare (de altfel, majoritatea persoanelor expulzate din Occident, sunt igani), puterea economic dobndit pe ci ilicite i folosit n interes criminal, ceea ce creeaz o permanent stare de ncordare cu autoritile i restul populaiei, stare de lucruri ce a degenerat n violente conflicte interetnice. n ciuda msurilor luate i a eforturilor depuse, actele de violen, de tipul reglrilor de conturi ntre diferite grupri infracionale, comiterea antajelor i impunerea taxei de protecie, au atins cote alarmante. Mediatizarea excesiv a acestui gen de fapte i a principalelor figuri ale lumii interlope, implicate n comiterea lor, a ngreunat semnificativ i continu s ngreuneze desfurarea normal a activitilor de investigare i cercetare. De altfel impactul mediatic a generat i genereaz o puternic stare de presiune, att asupra poliitilor, ct i asupra factorilor de conducere de la nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative i al Inspectoratului General al Poliiei. Ct se poate de ilustrativ n acest sens, prin poziiile adoptate, declaraiile fcute, i msurile luate fa de comanda Poliiei Capitalei, este cazul de la Liceul Jean Monnet, rmas mult vreme, n eviden, cu autori necunoscui. Consecina direct o constituie solicitarea unui numr mare de analize, note de caz sau puncte de vedere, ntocmirea lor necesitnd un important volum de munc n detrimentul activitilor operative ce se impun a fi desfurate.

282

Petru ALBU

n materie de infraciuni de mare violent, aa cum am mai precizat, se remarc o escaladare a faptelor svrite, ndeosebi de ctre etnia iganilor. De natura s ngrijoreze este tendina acestora de a se grupa, de cele mai multe ori pe criterii familiale (clanuri) i specializarea n svrirea unor anumite genuri de infraciuni. Continu ns infraciunile de ameninare, antaj sau tlhrie asupra unor ceteni strini, cele mai multe fiind cazurile de impunere a taxei de protecie unor oferi turci aflai n tranzit, din partea membrilor P.K.K. Adesea, s-a recurs la violen extrem, la rpiri i sechestrri de persoane, sau s-a fcut uz de armament, materiale explozibile i de alte mijloace n reglarea conturilor ntre infractori. Au fost cazuri cnd aciunile de for ale acestora s-au desfurat sub acoperirea unor societi de paz i protecie ori sub aparena unor activiti comerciale (cazul Tepro-Iai), ceea ce le-a creat avantajul de a-i camufla activitile comerciale i de a spla, cu uurin, banii murdari rezultai. Acte de violen, antaj, sechestrare de persoane sunt comise, o perioad lung de timp, de Clanul Belgienilor, cei mai importani reprezentani fiind Studentul, Nixon, Caleea i Sadoveanu. Acetia, rude cu o alt familie notorie n mediul infracional, clanul Duduianu, se specializaser n activiti de proxenetism, reuind s dein controlul asupra prostituatelor din zona liniei de centur a Capitalei. Majoritatea femeilor pe care le exploatau au ajuns n aceast situaie prin constrngere, fiind sechestrate de cei n cauz i obligate s se prostitueze. Un alt caz, care la vremea sa a produs mult vlv i disput n Ministerul Internelor i Reformei Administrative i Inspectoratul General al Poliiei este cel referitor la sechestrarea numiilor Rducan Valentin i Dobre Constantin de ctre B.M., I.A., A.M. i alii, fapta petrecut n urma unui furt din autoturismul lui B.M., comis la 11.01.2000, cnd acestuia i s-a sustras, conform declaraiei sale, suma de 500 mii dolari. Poliiti din Direcia de Combatere a Crimei Organizate, mpreun cu procurori din Parchetul de pe lng Tribunalul Prahova au soluionat acest dosar, n care au fost prini i cercetai ali apte fptuitori. Un volum mare de munc a fost depus de poliitii de la crima organizat n soluionarea altor dou acte de mare violen, comise pe raza judeelor Neam i Timi. Este vorba de distrugerea, prin explozie, la data de 10.09.1999, a depozitului Societii Comerciale Dandra Com S.R.L. din

Crima organizat n Romnia

283

comuna Trifeti, judeul Neam, distrugere soldat cu pagube de aproximativ 5 miliarde lei, i de explozia care, n noaptea de 30.01.2000, a avariat un autoturism pe raza Municipiului Timioara, provocnd moartea pasagerilor Vasi Dorin i Paca Ciprian, i rnirea grav a lui Cintean Cristian i Martin Florin. ntruct se deineau date i informaii c ntre cele dou cazuri exista o strns legtur, activitile investigative i de cercetare s-au desfurat n paralel, att pe raza judeelor Timi i Arad, pe de o parte, ct i pe raza judeului Neam. n cauza de la Timioara au fost arestai preventiv D.N.din Oradea i C.C. din Arad, iar M.F. a fost cercetat n stare de libertate. S-a stabilit c ncrctura exploziv, detonat accidental, era destinat lui M.D., din comuna Giroc, judeul Timi, iniiatorul i organizatorul fiind D.N., fa de care cel vizat avea o datorie. n ceea ce privete explozia din comuna Trifeti, autorul a fost identificat n persoana lui P.S., din Piatra Neam, fost subofier n Ministerul Aprrii Naionale, care a fost ajutat n pregtirea i amplasarea ncrcturii explozive de ali infractori. Creterea actelor de violen i a numrului de acte teroriste, ca i dezvoltarea fr precedent a activitilor crimei organizate din ultimul deceniu, fac s devin din ce n ce mai clar pentru comunitatea internaional faptul c unica soluie viabil este ntrirea cooperrii bi i multilaterale regionale i internaionale, aceasta fiind singura n msur s furnizeze statelor soluii concrete i, mai ales, mijloace unitare de aciune, att n ceea ce privete prevenirea i combaterea fenomenelor la care s-a fcut referire, dar i pentru realizarea actului de justiie penal. Organizaiile criminale pot fi anihilate, numai atunci cnd sunt tratate cu toat seriozitatea, printr-o colaborare efectiv a tuturor forelor pe plan naional i internaional i, nu n ultimul rnd, cu hotrre politic. nchei acest capitol cu aprecierea fostului inspector general al poliiei, chestorul principal Florin Sandu, asupra crimei organizate din ara noastr, fcut cu prilejul activitii de bilan a Poliiei Romne, pe anul 2001: Combaterea crimei organizate reprezint un obiectiv de importan strategic, datorit concentrrii n acest segment a celor mai periculoi infractori. Crima organizat, flagel de mare impact negativ pentru ordinea social, factor ce reflect criza moral a unei societi i a instituiilor acestora, nu trebuie s prind teren n Romnia.

CAPITOLUL 5

IMPLICAIILE CRIMEI ORGANIZATE N DEZVOLTAREA

SOCIETII ROMNETI

1. Climatul strategic Complexitatea i dinamismul fenomenelor marii criminaliti organizate, dar mai ales periculozitatea acestora i agresivitatea cu care ele amenin structuri fundamentale ale vieii economice i sociale au determinat numeroase state s reconsidere, n sensul lrgirii, nsui conceptul de siguran naional. Astfel, dac n trecutul nu prea ndeprtat sigurana naional era interpretat mai degrab n alb/negru, co-integritatea teritorial, sfritul rzboiului rece, dar mai ales modernizarea i globalizarea au fcut necesar includerea n acest concept a unor noi componente. Se vorbete astzi tot mai mult de securitatea economic, de sigurana mediului nconjurtor, de asigurarea drepturilor omului, inclusiv despre modul n care stabilitatea internaional are implicaii directe asupra siguranei naionale a fiecrui stat. n acest sens nou, ameninrile la adresa securitii naionale nu provin numai de la forele armate dumane, de la spioni i de la teroriti, ci i de la toate acele elemente ce pot afecta negativ viaa politic, economic i social a unei ri, iar ntre acestea crima organizat internaional este poate cea mai mare ameninare a prezentului i viitorului, catalogat de analiti drept o revoluie a crimei. Activitile crimei organizate internaionale ntr-un anumit spaiu genereaz un climat de nencredere n rndul comunitii oamenilor de afaceri, fie c este vorba de cei autohtoni fie c este vorba de cei strini, care devin reticeni n a investi ori a participa la societi mixte. La acestea se adaug nencrederea marilor instituii financiare internaionale n statele ce nu au o legislaie ori msuri severe anticrim, ceea ce afecteaz ntregul sistem economic naional.

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

285

Evitarea impozitrii prin contraband, evaziuni fiscale i alte infraciuni economice ncurajeaz ea nsi escaladarea corupiei, a fraudei i a pieei negre n ntreaga societate. n ansamblu, toate aceste activiti ilegale submineaz economia n ntregul ei, prin creterea costurilor, diminuarea veniturilor din impozite i reducerea concurenei. Influena negativ a criminalitii organizate internaionale asupra vieii sociale se manifest n ntreaga societate afectat. Aceast influen este nu numai cea instituit de gruprile criminale pentru a-i practica i proteja activitile, ci este generat i de ctre victimele unora dintre aceste activiti, ndeosebi comunitile afectate de abuzul de droguri. n paralel, crima organizat poate determina aversiunea societii fa de anumite etnii ori grupri de migrani, precum i sentimentul general de nencredere, de convingere c nimeni nu poate scpa de mafie i corupie, sentiment de natur s slbeasc legturile interne ale sistemului social, s alieneze omul la societate. n acelai timp, prin corupia la nivel nalt pe care o practic marile grupri criminale transnaionale pot submina ntregi instituii de stat, mpiedicndu-le s-i exercite eficient atribuiile pentru care au fost create, ndeosebi cele viznd protecia cetenilor ori redistribuirea venitului naional. Vicierea sistemului politic i a celui judiciar n favoarea infractorilor i n defavoarea oamenilor cinstii erodeaz foarte serios ncrederea cetenilor n instituiile statului de drept, diminund puterea acestuia de control asupra bunului mers al vieii sociale. Mai mult, exemplul pe care l ofer extinderea corupiei i a crimei la nivel oficial atrage chiar populaia spre infraciune, perceput ca singurul mijloc de a reui n via. Discreditarea structurilor de elaborare i aplicare a legii (de justiie i poliie) determin populaia s recurg, pentru a-i asigur protecia, la mit, la organizaii de paz i securitate, ba chiar la infractori. Crima organizat, traficul de droguri i terorismul sunt ameninri care afecteaz orice societate. Democraiile n formare din Europa Central i de Est sunt vulnerabile mai ales la aceste ameninri. Contextul strategic n care se deruleaz aceste ameninri netradiionale la adresa securitii este ngrijortor. Odat cu dispariia comunismului i dezmembrarea Uniunii Sovietice i a Tratatului de la Varovia a avut loc o profund schimbare n climatul strategic internaional. Toate noile democraii n formare se confrunt, pe plan intern, cu o tripl transformare: de la economia centralizat la cea de pia; de la regimul

286

Petru ALBU

politic anterior la cel democratic; de la un sistem centralizat, sovietic, de securitate, la un sistem naional de securitate independent. Unele ri au dezvoltat sistemele de securitate naionale existente, altele au pornit de la zero. Fiecare dintre ele se afl n stadii diferite, tranziia fcndu-se n moduri diferite. Pe de alt parte, procesul de democratizare a dat noi oportuniti criminalilor i teroritilor. Unii critici duri au blamat criminalitatea i terorismul ca fiind manifestri fundamentale ale economiei de pia i procesului de democratizare. De fapt, oportunitile pentru criminalitate i terorism au crescut ca urmare a apariiei libertilor democratice, a deschiderii i liberalizrii pieelor. n momentul declanrii procesului existau puine structuri care s fie capabile s reacioneze la aceste schimbri rapide, n special la schimbrile economice. Structurile de ordine public i de securitate nvechite, folosite de fostele regimuri pentru a menine puterea, aveau o imagine public proast i au fost desfiinate, reorganizate sau fragmentate. Cadrele i instituiile legale civile i de afaceri s-au dezvoltat ntr-un ritm lent. Paradoxal i ca o ironie, crima organizat pentru c era organizat a avut capacitatea de a umple o parte din vidul existent n perioada de tranziie. Capacitatea crimei organizate de a facilita obinerea de bunuri a intoxicat cu uurin opinia public, n contextul greutilor economice pe care populaia le-a avut i le are de nfruntat n perioada de tranziie ctre economia de pia. Ordinea civil s-a deteriorat. Inflaia a nregistrat un salt extraordinar. Criminalitatea a crescut. Piaa neagr domin viaa zilnic. Populaia, i denun adeseori pe cei care fac bani ca fiind infractori i exploatatori ai srciei. Totodat, deschiderea frontierelor n regiune a facilitat micarea persoanelor i a mrfurilor i a impulsionat piaa liber, dar i criminalitatea. Democraiile n formare au la dispoziie puine reglementri pentru a administra i gestiona corect i just tranzaciile economice, astfel c infractorii i-au putut desfura aproape nestingherit activitile economice ilicite, cum sunt fraudele bancare, extorcarea, delapidarea, formarea ilegal de corporaii i comerul ilicit pe piaa neagr. Capitalul slbatic a devenit dominant. Reglementrile financiare i legislaia bancar sunt aproape inexistente sau oricum insuficiente, i deci ineficiente n regiune. Deoarece, firesc, privatizarea a continuat n Europa Central i de Est n ciuda condiiilor economice dificile, afacerile private s-au orientat spre investiii strine. Aceast

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

287

regiune a fost larg deschis pentru capitalul strin, a crui origine a fost uneori dubioas, fiind acceptat n unele cazuri numai pentru a nu se ajunge la eecul privatizrii i implicit, la rezultate care s reflecte incapacitatea economic. n aceast situaie, organizaiile criminale legalizeaz averile ilicite prin acapararea unor pri din sectorul economic privat n ascensiune, n special bunuri imobile, afaceri bancar-comerciale i comer cu amnuntul. Se pare c privatizarea a fost benefic pentru lumea crimei organizate i pentru fosta nomenclatur, care controlau mari pri din capitalul de pornire, spre deosebire de cetenii de rnd ale cror economii au fost nghiite rapid de inflaie, i care aveau rareori acces la credite bancare. Organizaiile criminale postcomuniste, la fel ca cele similare lor din Columbia, Italia i din alte zone, i-au convertit, cu succes, bunstarea material n influen politic pe plan local i chiar naional. Corupia a spoliat reforma i administraia eficient, conducnd la cinism n rndul structurilor sociale respectiv parlament, funcionari guvernamentali, afaceriti, structura militar i poliie. Europa Central i de Est a furnizat un sol relativ virgin pentru crima organizat, n ceea ce privete ocaziile pentru splarea banilor. Splarea banilor murdari care subnelege acea operaiune prin care banii sunt ctigai din activiti pe piaa neagr sau activiti ilegale, cum sunt traficul de droguri, prostituia, racket, traficul ilegal de arme i contrabanda, urmnd ca ulterior s fie plasai n circuitul monetar legal, a reprezentat i reprezint o problem de actualitate pentru Est i Vest. 2. Factori interni care stimuleaz proliferarea crimei organizate n Romnia ncepnd cu deceniul nou, colapsul regimului comunist din Romnia, i odat cu acesta al principalelor prghii i mecanisme de control din domeniul vieii economice, politice i sociale, a condus la apariia a o serie de factori care au favorizat i mai mult proliferarea fenomenului crimei organizate. Actualmente, n Romnia exist un complex de factori socio-economici care stimuleaz creterea criminalitii organizate, dintre care menionm: a) persistena problemelor de natur economic, financiar i social, generate de prelungirea tranziiei i ntrzierea reformelor structurale 1;
Strategia de Securitate Naional a Romniei aprobat prin Hotrrea nr. 36 din 18 decembrie 2001, Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 822 din 20 decembrie 2001, pct. 4.4
1

288

Petru ALBU

b) declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare comunist; c) lipsa unei legislaii adecvate pe domenii de activitate i numrul insuficient de mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte normative , facem referire la legile speciale care au fost adoptate n anii 2002-2003, ce privesc problematica precursorilor, traficul de persoane, comerul electronic, splarea banilor murdari, protecia martorilor i criminalitatea organizat transfrontalier; d) omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur a favoriza extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de funcionari publici. S-au creat, totodat condiii prielnice pentru albirea banilor provenii din economia semilegal, n special n procesul privatizrii, n lipsa unor structuri de control eficiente i a unui cadru legislativ corespunztor; e) creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu tranzaciile ilegale, astfel nct resursele financiare obinute dintr-o tranzacie ilicit pot fi investite n afaceri legale, aspect ce poate fi identificat, dovedit i controlat din ce n ce mai greu; f) poziia geopolitic a Romniei ntre Est i Vest i implicaiile crizei balcanice; g) ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linie de combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu aparatur tehnic i personal de specialitate. Evoluia ascendent a criminalitii n Romnia este deopotriv o consecin a: impactului problemelor economico-sociale grave, caracteristice perioadei de tranziie la economia de pia, a interpretrii greite a libertilor democratice de ctre anumite persoane, precum i a tendinei elementelor infractoare de a-i internaionaliza activitatea criminal prin crearea de legturi n alte ri, ndeosebi n rndul imigranilor romni i chiar n unele structuri de tip mafiot. Prin urmare, procesul de tranziie care are loc n ara noastr ctre o democraie real produce, aa cum se ntlnete n orice societate aflat n perioad de criz, fenomene secundare cu consecine grave. Factorilor interni li se circumscrie un summum de riscuri i ameninri care afecteaz, n egal msur, att sigurana naional, ct i ordinea public.

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

289

2.1. n domeniul economic Economia continu s fie afectat de unele aciuni, stri de fapt i fenomene de natur s lezeze capitalul naional pe cele dou dimensiuni ale sale: public i privat. n esen, este vorba de faptul c unii factori nocivi identificai n anii trecui au persistat i au avut un impact important asupra principalilor parametri ce comensureaz starea de sntate i eficienta oricrui tip de economie, precum i legalitatea, echilibrul funcional ntre componente i dinamica de ansamblu. n categoria acestor factori intr: accentuarea crizei economice i instabilitii sociale, soldate cu deteriorarea substanial a nivelului de trai al majoritii populaiei, inclusiv creterea numrului de omeri, cu deosebire n rndul tineretului; accentuarea fenomenelor de corupie i de administrare defectuoas a resurselor publice, care produc adncirea inechitilor sociale i proliferarea economiei subterane 2; favorizarea, din partea factorilor abilitai de ctre lege, a accesului ilegal i ocult la date confideniale i secrete din domeniul economic, reprezentanilor unor firme implicate n amplul proces de privatizare, cu toate consecinele care decurg din aceasta; instituionalizarea, n perioadele anterioare, a unor programe economice pgubitoare n domeniul privatizrii i restructurrii sectoarelor industriale (minerit, industria chimic, construcii de maini) i n agricultur precum i neurmrirea i neonorarea programelor post privatizare; organizarea necorespunztoare a cadrului normativ privind evidenierea i colectarea la bugetele locale i central a taxelor i impozitelor; reglementarea insuficient a unor activiti economice, n ceea ce privete: plile T.V.A. i accizelor, subvenionarea unor produse sau servicii, acordarea de reealonri repetate la plata obligaiilor fa de stat, fr garanii i fr exercitarea unui control minim asupra agenilor economici care au beneficiat de ele; absena sau insuficiena msurilor de protecie a proprietii intelectuale, industriale i comerciale; funcionarea pgubitoare a fondurilor de investiii financiare i a pieei de capital;

Idem.

290

Petru ALBU

inexistena unor norme clare care s sancioneze explicit concurena neloial, posibil ca urmare a manifestrilor din sfera criminalitii organizate i nu numai, furtul disimulat de patrimoniu, apariia i dezvoltarea firmelor cpu i, respectiv, afectarea intereselor unor firme prin intermediul sistemelor comisioanelor confideniale care, nefiind declarate (contrar practicii din rile dezvoltate), nu pot fi impozitate; dezechilibrul pieei de capital, prin intermedieri neautorizate de valori mobiliare i nsuirea efectiv a unui numr mare de aciuni; nerespectarea normelor legale care stipuleaz drepturile i obligaiile ce decurg din legislaia ce protejeaz mediul nconjurtor, la care se adaug tierile masive i necontrolate a suprafeelor mpdurite ce conduc la catastrofe ecologice; acte de dezinteres n gestionarea unor capaciti, situaii ce au determinat n mare msur i continu s favorizeze marile fraude din sectoarele prelucrrii i comercializrii produselor petroliere, alcoolului, tutunului etc.; nerepatrierea valutei din activitatea de export; expatrierea unor importante sume n valut prin invocarea importului de know-how, servicii externe s.a., care n realitate au fost fictive; meninerea la nivel superior a incidentelor de plat prin cecuri, bilete la ordin etc. (peste 50.000 de miliarde lei constatate n anul 2001) fr acoperire; introducerea pe piaa romneasc a unor produse neomologate sau care fuseser anterior interzise n statele de origine; funcionarea defectuoas a sistemului financiar-bancar ceea ce a generat falimente bancare, ale cooperativelor de credit i ale jocurilor de ntrajutorare, precum i deprecierea credibilitii acestuia n plan extern; creterea i meninerea la un nivel ridicat a infraciunilor economicofinanciare prin care se alimenteaz economia subteran i se spal banii murdari; creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu tranzaciile ilegale, care asigur investirea resurselor financiare obinute dintr-o tranzacie ilicit, n afaceri legale, aspect ce poate fi identificat, dovedit i controlat din ce n ce mai greu;

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

291

ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linie de combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu aparatur tehnic i personal de specialitate. 2.2. n domeniul social caracterul destabilizator al tensiunilor sociale, intervenite n urma aplicrii msurilor de reform, pe fondul scderii generale a nivelului de trai i al creterii omajului, concomitent cu radicalizarea atitudinii unor lideri sindicali care, exploatnd nemulumirile acumulate n timp ale unor categorii socio-profesionale au reuit s deturneze micri revendicative absolut fireti ntr-un stat democratic n aciuni periculoase pentru climatul social intern i ordinea public; tensiunile interetnice i interconfesionale, ca urmare a lipsei unui dialog permanent, precum i a unui rspuns ferm i adecvat la revendicrile unor grupuri minoritare etnice sau culte religioase; degradarea moralitii i solidaritii publice, prin rspndirea, n anumite medii sociale, a ideologiilor extremiste, de negare a valorilor moralei cretine, proliferarea grupurilor parazitare i contestatare, sataniste, extinderea consumului de droguri, diminuarea anselor de integrare social i creterea gradului de indiferen fa de fenomenul politic; ignorarea de ctre unii factori cu responsabilitate n domeniul proteciei sociale a surselor de tensiune, aplicarea unor metode eronate de rezolvare a conflictelor aprute sau lipsa de promptitudine cu care se acioneaz; numrul mare de abuzuri i ilegaliti svrite de reprezentani ai administraiei i justiiei; reconversia, extrem de sczut, a forei de munc ctre sectoarele productive sau a serviciilor; meninerea la un nivel ridicat a muncii la negru; insecuritatea social generat de amploarea srciei i mizeriei, polarizarea populaiei n bogai i sraci;

292

Petru ALBU

emigrarea specialitilor din diferite domenii de vrf, fenomen ce afecteaz potenialul de dezvoltare a societii romneti 3; omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur a nlesni extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de funcionari publici. creterea fluxurilor de emigrani ilegali din rile subdezvoltate sau n curs de dezvoltare 4; 2.3. n sfera politicului inconsecvena n stabilirea obiectivelor economice prioritare, strategia neperformant pentru crearea unui sistem financiar adaptat la economia de piaa; interesul politic n acapararea unor domenii economice profitabile; protejarea unor interese de grup, prin ngrdirea activitilor economice fa de grupurile economice adverse; ncheierea unor convenii prin care s-au acceptat faciliti vamale i de import fa de unele mrfuri, n detrimentul produselor romneti; promovarea unor politici economice conjuncturale, fr a se urmri identificarea i punerea n practic a unor programe economice reale i viabile, cum ar fi cele legate de agricultur, mica producie etc.; abrogarea n prip sau cu rea intenie a unor acte normative, care au favorizat multiplicarea corupiei, anularea unor fraude comise, devalizarea patrimoniului cultural naional, practici economice i concureniale neloiale; neratificarea sau ratificarea cu mari ntrzieri a unor acorduri i protocoale internaionale n domeniul abordat, care ngreuneaz n mod vdit procesul de cooperare n planul justiiei i afacerilor interne; inconsistena i tergiversarea nejustificat a proceselor de iniiere i adoptare a cadrului normativ propus de instituiile statului, ce conduce la instabilitatea i incoerena unor reglementari juridice, asociate cu inconsecvena aplicrii legilor i procedurilor legislative existente, cu ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linia combaterii criminalitii, a celei
Idem. Cartea Alb, din 13 mai 2004, a Securitii i Aprrii Naionale a Guvernului, publicat n Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 540 bis, din 16 iunie 2004, pct. 1.2.
4 3

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

293

organizate cu precdere, precum i a celui de asigurare a controlului preventiv de gestiune. 2.4. Grupuri implicate n crima organizat caracteristici Dup anul 1990, n condiiile istorice cunoscute, care au nsemnat o deschidere total a frontierelor, o cretere fr precedent a traficului de persoane, autovehicule i bunuri, au aprut primele semnale despre tendina de grupare i organizare a unor elemente infractoare, precum i despre tot mai dese contacte ntre elementele infractoare autohtone i cele strine. Pe fondul unei reacii palide a autoritilor romneti, ncepnd de la confuzia creat de negarea sau recunoaterea doar pe jumtate a prezenei i extinderii structurilor crimei organizate n ara noastr, grupurile infracionale au exploatat rapid slbiciunile legilor romneti, terenul liber creat prin vidul legislativ n anumite domenii (ne amintim n acest sens de abrogarea fr discernmnt a unor legi importante, fr a fi nlocuite cu altele, cel puin la fel de bune). Au aprut grupuri de persoane care, n procesul de tranziie la economia de pia, au ncurajat i sprijinit luarea de msuri care au creat grave contradicii, de care au i profitat. Judecnd dup condiiile i starea economiei, principalele contradicii constau n: a) nceperea demolrii vechilor structuri economice mai nainte de a se clarifica n mod concret ce fel de organizare economic urmeaz s fie pus n loc i, de aici, apariia unor ntrzieri semnificative de construcie a reformei. Ca o consecin fireasc, au aprut i au proliferat pierderi de producie mai ales n domeniul industrial mult mai mari dect cele care ar fi rezultat dintr-o nlocuire a structurilor, pregtit bine i din timp; b) agravarea decalajului dintre producie (care a nregistrat mari scderi n perioada de dup revoluie) i consum; c) contradicia dintre marile fonduri valutare consumate i lipsa de efecte economice de profunzime n viaa rii i, nainte de toate, n producie; d) contradicia dintre masa bneasc mult crescut, existent n circulaie, i volumul redus de mrfuri i servicii existente pe pia, a condus la un proces inflaionist galopant; e) contradicia dintre numrul mare de privatizri realizate n sfera comercial, i numrul mic al celor realizate n domeniul societilor cu

294

Petru ALBU

activiti de producie, a generat scderea n mod semnificativ a produciei de bunuri i implicit creterea nsemnat a fenomenului speculativ i a economiei subterane. Din analiza infraciunilor nregistrate n Romnia ncepnd cu anul 1990, rezult c agresionarea economiei publice n ansamblul su, prin sustragerile de mari proporii, abuzuri i alte ilegaliti, este nsoit n cea mai mare parte de acte de corupie. Numeroase consilii de administraie, directori generali, directori de specialitate, ingineri efi i maitri, efi de secie i chiar lideri sindicali au neles autonomia proprietii ca pe un pretext pentru desfurarea abuzurilor. Dei vnzrile de active propuse n diferite sectoare economice ar fi trebuit s dinamizeze prghiile i instrumentele economico-financiare ale sistemului industrial romnesc, n realitate, prin numeroase acte de corupie, conductorii unor ageni economici, nu au fcut altceva dect s le gestioneze ntr-o manier proprie a bunului plac, ceea ce a adus imense prejudicii societilor comerciale n cauz. Astfel, o serie de directori corupi au ncheiat contracte cu firme strine falimentare ori fr a avea n vedere obligaia elementar de a le verifica bonitatea, lund n sold pe toi faliii sau semifaliii ori au acordat credite societilor private sau au vndut produsele prin intermediul acestora, cedndule un comision substanial, operaiuni la care au subscris solidar reprezentanii statului ce semneaz i parafeaz actele care grbesc privatizarea prin falimentarea societilor cu capital de stat. Pieele sunt invadate de produse necorespunztoare calitativ ori cu termenul de valabilitate expirat. De aceea, ponderea cea mai mare a activitilor de control o constituie cele efectuate n reeaua comercial. Motivaia este aceea c productorul poate crea orice, neputnd fi nvinuit de nimic atta timp ct nu-i pune n vnzare produsele. Mai ciudat este situaia care dinuie n practica relaiilor cu partenerii din alte ri: astfel, recepia mrfurilor strine se face la productor, n timp ce recepia mrfurilor romneti se face la consumator, activiti care de multe ori poart amprenta incorectitudinii i iresponsabilitii. Dei poliia s-a opus n mod repetat, dup 1990 s-a renunat la controlul financiar intern i de gestiune n aproape toate societile comerciale, ceea ce a determinat n cea mai mare msur agresiunea ce s-a exercitat asupra patrimoniului public, precum i apariia i dezvoltarea unei corupii aproape

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

295

generalizat n relaiile dintre agenii economici. n ultimii ani s-a revenit la normal, dar rul, n mare parte, a fost fcut. Ritmul lent n care organele puterii, dar i cele ale administraiei de stat au acionat pentru mbuntirea cadrului legislativ i pentru combaterea actelor ilegale a favorizat agresionarea fi a economiei romneti. Astfel, unii ceteni romni, mpreun cu ceteni strini (arabi, turci, chinezi), sub acoperirea unor firme fantom, prin mituirea funcionarilor publici de la punctele de frontier, ori prin ocolirea acestora, au realizat o nfloritoare contraband. S-a realizat chiar o specializare a reelelor de contrabanditi pe tipuri de produse, cum ar fi igri, cafea, alcool. n domeniul importului i procesrii petrolului, grupurile de interese au exploatat prompt fluctuaiile dintre devalorizarea leului i preul internaional al barilului de petrol, realiznd beneficii enorme pe seama consumatorilor interni. Sub patronajul unor personaje cu nalte funcii de conducere, de-a lungul ultimilor ani, a fost decimat flota comercial maritim i fluvial, nchiriat ori vndut la modul iresponsabil, astfel c cele mai multe nave zac sechestrate pentru datorii importante n diverse porturi ale lumii, iar flota de pescuit oceanic a fost desfiinat practic prin vnzri dezastruoase ctre firme anonime ori fantom (se cunoate c Romnia dispunea de una dintre cele mai mari flote comerciale ale lumii). Fondul forestier romnesc este n curs de dispariie, iar industria prelucrtoare agonizeaz n urma msurilor care anuleaz, dintr-un condei, producerea i exportul mobilei romneti, n timp ce se export masiv material lemnos i cherestea. n domeniul produselor agricole, politica imprimat de diferite grupuri de interese, de la un an la altul, au dezavantajat producia intern i exportul produselor autohtone n lume, ranului romn neoferindu-i-se nicio ans de a supravieui n economia romneasc de tranziie. Jocurile de culise ce au dus la importul ori exportul unor produse au adus comisioane substaniale anumitor persoane i au demolat agricultura romneasc. Pn n anul 1996, sistemul bancar romnesc a fost expus de ctre unele persoane cu funcii de conducere la o agresionare masiv prin oferirea unor credite imense fr garaniile imobiliare ori mobiliare necesare. Cea mai mare parte a fondurilor a fost folosit n alte scopuri dect destinaia iniial, sume importante revenind persoanelor din conducerea bncilor drept mit pentru generozitatea dovedit ca factorii de decizie. De asemenea, n spatele

296

Petru ALBU

secretului bancar se ascund interese obscure, operaiuni de splare a banilor murdari obinui din activiti ilicite. Autoritile romne au fost puse n faa unui alt paradox: Bucuretiul a urcat pe neateptate pe locul II n Europa n domeniul jocurilor de noroc prin cele 19 cazinouri deschise aici. Regula s-a confirmat i de aceast dat, respectiv, controalele efectuate n Capital i n provincie au demonstrat c aceste cazinouri, deschise n majoritatea lor de ceteni strini, permit o evaziune fiscal masiv i rularea unor sume mari de provenien dubioas. Ca urmare, multe au fost nchise de poliie, determinnd declanarea unor presiuni teribile pentru aprobarea redeschiderii lor, inclusiv din partea unor oameni politici. Se poate aprecia c n ultimii ani, datorit aciunilor mai hotrte ale Poliiei i celorlalte organe abilitate, s-a stopat practic hemoragia de capital spre anumite persoane dubioase ori grupuri de indivizi cu interese ostile societii romneti. n sfera publicitii i a mass-mediei s-a investit destul de mult, dar proveniena sumelor i identitatea investitorilor este nvluit n mod voit ntr-un nor greu de ptruns. Presa este folosit, de multe ori, de ctre cei care au intrat n posesia unor sume mari de bani, ntr-un mod mai mult sau mai puin legal, pentru declanarea unor atacuri nverunate mpotriva adversarilor i concurenilor. Grupurile de interese contrare celor ale societii romneti contemporane i fac simit prezena i n cadrul investiiilor publice, n industria de ngrminte, petrol, n vasta operaiune de privatizare i nu n ultimul rnd n cadrul autoritile statului. De altfel, fr legtura cu unele persoane cu influen n principalele instituii ale statului, elementele infractoare, unite prin interese de grup n anumite domenii, nu i-ar putea finaliza inteniile de fraudare a legii i realizare a unor ctiguri ilicite. 2.4.1. Grupurile de interese 1) Grupurile de interese sunt alctuite i conduse de 5: a) Partide politice. Fiecare partid politic sau alian de partide, pentru a-i putea desfura activitatea, a-i extinde sfera de influen asupra unor categorii ct mai diverse de ceteni, trebuie s ntreprind aciuni propagandistice, s deplaseze oameni i mijloace. Totul se msoar n bani, n mrimea fondurilor de care dispun i pe care le dau, n afara argumentelor
5

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 139 i urmtoarele.

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

297

politice i putere de penetrare n diverse locuri i medii. Viaa a demonstrat c toate partidele politice din lume au sprijinit prin mijloace mai mult sau mai puin legale diverse domenii, anumite grupuri de interese, asigurndu-i resursele financiare necesare luptei politice. Nici formaiunile politice romneti nu fac excepie. b) Fostele structuri informative. Cadrele din fostele structuri informative i-au organizat propriile afaceri, n care au folosit informaiile i legturile din ar pentru a eluda ntr-un fel sau altul legea, n vederea realizrii unor ctiguri rapide, apelnd cel mai adesea la relaiile i facilitile oferite de vechile structuri. c) Fostele vrfuri ale nomenclaturii din nivelele 1 i 2. Aceste persoane dispuneau deja, n anul 1990, de un sistem de relaii bine pus la punct i de resurse financiare conservate discret, care le-au permis s se implice n afaceri care au exploatat masiv vidul legislativ creat n perioada de nceput a tranziiei. d) Grupuri de ceteni strini care cunoteau Romnia nainte de anul 1989. Chiar i n timpul regimului totalitar, numeroi ceteni strini au cunoscut specificul economiei romneti, ntreprinderile ce realizau produse de un anumit grad de competitivitate pe plan internaional. Cu sume relativ mici n valut i cunoscnd reglementrile romneti n materie, inclusiv lacunele legislative, terenul fertil pentru afaceri aprut dup 1989, acetia au realizat ctiguri importante pe care le-au repatriat adesea ilegal. e) O combinaie ntre cele patru categorii enumerate mai sus, care a avut toate condiiile pentru a reui n materializarea intereselor proprii. 2) Nivelurile de aciune ale grupurilor de interese au cunoscut ntreaga palet. a) Local, la nivelul judeelor, al municipiilor, oraelor i chiar al comunelor care ofereau anumite oportuniti; b) Naional, prin crearea unor firme care i-au organizat reele de distribuie prin care au monopolizat ntregul teritoriu al rii; c) Internaional, prin societi romneti, mixte sau strine, au fost realizate afaceri legale sau ilegale pgubitoare pentru statul romn ori patrimoniului privat, n urma unor activiti la care au participat i firme de peste hotare. Pe lng producerea de pagube, trebuie remarcat i aducerea n Romnia de capital strin cu o provenien nedefinit, investit n diverse afaceri aparent legale.

298

Petru ALBU

3. Principalele cauze, condiii, domenii i forme de manifestare ale crimei organizate 3.1. Cauze i condiii Sintetiznd cauzele care genereaz i condiiile care favorizeaz dezvoltarea crimei organizate i corupiei n perioada actual, evideniem: a) tendina de capitalizare fr munc, pe ci ilicite, manifestat de unii funcionari din unitile publice sau private; b) nfiinarea i funcionarea unui numr mare de SRL fr un capital social solid (cele mai multe n sfera comerului), prejudiciind unitile productive prin preluarea unui patrimoniu subevaluat; desfurarea de activiti comerciale pe baz de comision, de cele mai multe ori fr s ntreprind practic nimic, toate operaiunile efectundu-le tot salariaii societilor cu capital de stat, pe lng care firmele particulare funcioneaz n paralel (firme cpu); c) solicitarea i acordarea de credite, unele n valut, fr dobnd i pe termen lung; d) vnzarea, nchirierea, concesionarea, darea n locaie de gestiune a unor active, spaii, utilaje, fr organizarea de licitaii ori prin licitaii trucate; e) lipsa unei pregtiri manageriale corespunztoare, ceea ce a facilitat ptrunderea cu uurin a unor aa-zii parteneri strini care nu au depus la capitalul social actele prevzute de lege sau nu i-au adus contribuia material, de licene, tehnologii, know-how etc.; f) ncheierea unor contracte de comer exterior i livrarea de bunuri (mrfuri) fr verificarea bonitii firmelor strine partenere; g) lipsa ori insuficiena cooperrii ntre structurile chemate s combat acest flagel, determinat de corupie, orgolii, interese politice. h) cadrul legislativ intern lacunar sau ambiguu, care pe de o parte nu acoper integral plaja larg a faptelor ilicite, iar pe de alt parte nu include sanciuni cu caracter descurajant, neasigurnd astfel protecia la nivelul standardelor europene mpotriva fenomenului infracional extern; i) cadrul instituional i organizatoric de prevenire i combatere a fenomenului insuficient adaptat condiiilor actuale, care nu asigur o ripost ferm i eficient datorit: existenei unor paralelisme; absenei unei specializri stricte; situaiei precare a resurselor umane i mijloacelor materiale disponibile;

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

299

j) nclcri repetate ale deontologiei profesionale, datorit coruperii unor funcionari din administraia de stat la toate nivelele decizionale, pe fondul precaritii standardului general de via al populaiei, n contextul fenomenului de trecere masiv a proprietii statului n sfera particular. 3.2. Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei organizate Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei organizate, care pot fi delimitate doar teoretic, deoarece n practic se ntreptrund de o manier foarte complex, sunt urmtoarele: a) n domeniul comercial: traficul i contrabanda, asociate cu evaziunea fiscal la importul/exportul de igri, alcool, cafea, electronice, materii prime energetice i produse primare prelucrate din petrol, metal, lemn etc. O categorie aparte de operaiuni n cadrul acestui domeniu se refer la comercializarea ilicit de materii prime i produse strategice ori care sunt supuse regimului special de control al exporturilor instituite pe plan internaional; acapararea pieelor i impunerea unor preuri aberante; b) n domeniul financiar-bancar: creditri ilegale i fr garanii de recuperare; deturnri de fonduri; plasamente ilicite i ineficiente de capital; splarea banilor de provenien obscur; utilizarea de mijloace de plat false; scoaterea ilegal din ar de valut n numerar ori nerepatrierea celei obinute prin operaiuni de export; c) n domeniul economico-social: traficul de droguri; jocurile de noroc; prostituia i proxenetismul; traficul ilicit i comerul ilegal cu obiecte de art; migraia clandestin i utilizarea ilegal a forei de munc etc. n aceste condiii, gruprile criminale din Romnia i-au extins volumul i aria de aciune, i-au perfecionat metodele utilizate, n paralel cu lrgirea zonelor de aciune. d) Factorii de risc direct la adresa ordinii publice i siguranei naionale decurg i din afectarea grav a echilibrelor macro-economice i sociale, precum i din pierderea controlului intern i punerea sub dependen strin a unor sectoare de activitate prin: extinderea fenomenului corupiei la nivele tot mai ridicate ale funcionarilor din administraia public i economie. Din acest punct de vedere, este semnalat penetrarea tot mai ngrijortoare de ctre elemente aparinnd crimei organizate a instituiilor comerciale, bancare i vamale, precum i a celor

300

Petru ALBU

de control aferente, la nivele de conducere tot mai ridicate, urmrindu-se coruperea factorilor decizionali, pentru a nu-i exercita sau ndeplini atribuiile de serviciu, favoriznd comiterea unor fapte grave cu caracter ilicit; punerea sub control sau dependen strin a unor sectoare de importan strategic din sfera productiv, comercial ori bancar pe calea subminrii directe, prin concurarea lor neloial, sau prin influenarea factorilor de decizie n scopul de a aciona pentru deturnarea actului de conducere potrivit intereselor gruprilor criminale. O semnificaie deosebit, n actualul context, legat de realizarea obiectivului de integrare n structurile europene i nord-atlantice, o are riscul major de afectare a imaginii externe a rii noastre, prin transformarea efectiv sau doar perceperea Romniei pe plan internaional ca o plac turnant a derulrii operaiunilor de crim organizat. Fa de gravitatea ameninrilor relevante ale fenomenului de crim organizat la adresa ordinii de drept i a siguranei naionale, riposta organismelor competente a fost redus ca dimensiuni i eficien, unele rezultate mai notabile obinndu-se doar n ultimul timp, ns cu eforturi deosebite i existnd riscul de a avea un caracter precar atta timp ct nu vor fi nlturate cauzele de fond ale expansiunii fenomenului, artate mai sus. e) Economia subteran reprezint o problem deosebit de grav, care se impune a fi discutat din perspectiva rezultatelor evalurilor realizate de specialitii n domeniu, rezultate care arat c ea se menine la cote ridicate, prezentnd chiar tendine de amplificare. Economia subteran const n ansamblul activitilor cu caracter economic care, prin diferite forme, metode i mijloace preponderent ilicite, scap ori se sustrag circuitelor normale, legal statuate de societate. Aprecierea unanim a nocivitii i periculozitii sale a impus-o printre preocuprile prioritare ale diverselor categorii de specialiti (economiti, statisticieni, juriti, sociologi) pe plan intern dar i internaional. Prin mijloace i metode specifice, acetia au abordat diferite laturi ale problemei, lund sau nu n considerare caracterul ilicit al respectivelor activiti i calificnd-o printr-o gam larg de termeni: economie subteran, ascuns, paralel, gri, neagr, neoficial, nenregistrat, informal, ilegal etc. Spre exemplu, Comisia Naional de Statistic opereaz cu noiunea de economie informal, care se refer la activiti parial legale, necesare i complementare n orice sistem economic, efectund inclusiv determinri

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

301

cantitative anuale asupra indicatorilor specifici acestuia n cadrul produsului intern brut (P.I.B.). Elementul de maxim i direct impact asupra percepiei negative a fenomenului la nivelul opiniei publice, avnd ns rezonan major i n planul siguranei naionale, se refer la subminarea bazei de venituri a bugetului statului care, astfel diminuat, n loc s contribuie la finanarea cheltuielilor sociale vitale din domeniile de interes public deosebit, alimenteaz dezvoltarea continu a circuitelor clandestine. Ca efect secundar, n timp, al fenomenelor de criminalitate economicofinanciar organizat, dar avnd o importan i o semnificaie major pentru opinia public, apare transferul i valorificarea treptat a nsemnatelor resurse obinute prin ci i mijloace ilicite ctre zona activitilor legale din societate, prin cointeresarea cu predilecie a cercurilor decizional-administrative i politice, n ncercarea de a le controla i subordona propriilor interese. Pe aceast linie, crima organizat se interfereaz cu corupia la cele mai nalte nivele decizionale. Corupia este utilizat de ctre gruprile criminale ca instrument de baz pentru atingerea propriilor interese. Mecanismul utilizat este acela de a cointeresa material factorii abilitai, n scopul de a-i determina s nu-i exercite ori s-i ndeplineasc necorespunztor atribuiile de serviciu (oficiale). Dei au existat i unele reacii critice, este de subliniat faptul c, nc din luna decembrie 1994, Institutul de Cercetri Economice prezenta public, ntr-o lucrare proprie, bazat pe utilizarea unor modele econometrice specifice, c n ara noastr economia nenregistrat are o pondere n PIB-ul total de exact 38,1% 6. Relevant este n acest sens i declaraia preedintelui Curii de Conturi a Romniei, care, n cadrul consftuirii pe tema combaterii corupiei i criminalitii organizate, desfurat la Parchetul General la data de 11.11.1996, afirma c economia subteran, clandestin acoper pn la 40% din produsul intern brut, iar evaziunea fiscal echivaleaz cu circa 60% din bugetul de stat, reprezentnd aproximativ 1,5-2 miliarde dolari S.U.A., anual 7. Astfel, evalurile i estimrile efectuate fundamenteaz concluzia c volumul economiei subterane reprezint echivalentul a aproximativ 40% din

6 7

Ibidem, pag. 127. Ibidem, pag. 128.

302

Petru ALBU

produsul intern brut, n timp ce cuantumul evaziunii fiscale acoper n proporie de 60% nivelul veniturilor bugetului de stat. Dintre formele concrete de manifestare a criminalitii economicofinanciare, o atenie prioritar le-a fost acordat aciunilor de contraband i evaziune fiscal, pornind de la aprecierea gradului nalt de periculozitate al structurilor create pe aceast linie i de la cauzele determinante ale fenomenelor negative care se localizeaz n disfuncii i iregulariti existente la nivelul principalelor organisme cu atribuii de control n domeniu. Astfel, sistemul vamal, care constituie o surs important de venituri la bugetul de stat, n cadrul cruia deine o cot de aproximativ 25%, nregistreaz disfuncii i iregulariti ce determin pierderi datorate contrabandei estimate la peste 1.500 miliarde lei numai la importurile de igri 8. La produsele cele mai pretabile contrabandei (igrile, cafeaua, alcoolul), se estimeaz existena unui raport de 1/3 ntre mrfurile introduse legal n ar i cele la care se eludeaz plata obligaiilor fiscale, iar n principalele zone de frontier (Arad, Giurgiu, Constana, Timioara, Galai i Bucureti) acioneaz deja reele bine organizate, care beneficiaz de concursul vameilor corupi, ce le faciliteaz introducerea de mrfuri prin contraband ori prin acceptarea de documente falsificate. Ulterior, mrfurile astfel introduse n ar fac obiectul evaziunii fiscale sistematice, n special pe calea rulrii lor fr documente sau pe baz de nscrisuri formale, prin reele de firme fantom, create special n acest scop, care nu funcioneaz efectiv la sediile declarate, i a cror pondere n totalul societilor comerciale nscrise n Registrul Comerului este de circa 10%. n aceste condiii, numai n municipiul Bucureti, nivelul evaziunii fiscale este estimat a echivala volumul veniturilor efectiv atrase la bugetul de stat. Analizele efectuate evideniaz c, n etapa actual, fenomenul crimei organizate nu este pe deplin consolidat i se bazeaz preponderent pe circulaia clandestin (neevideniat) a mrfurilor i utilizarea plilor n numerar, cu ocolirea sistemului bancar, inclusiv pentru plile externe, care se realizeaz prin transferul cash al surselor valutare necesare n strintate. A fost relevat constituirea unor reele relativ stabil structurate pe plan local, dar avnd n numeroase cazuri ample conexiuni externe pe linie de aprovizionare sau desfacere a produselor i care au delimitat destul de precis zona i obiectul specific de activitate.
8

Ibidem, pag. 129.

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

303

n context, este tot mai larg recunoscut i acceptat existena unor reele organizate i respectiv a mafiilor igrilor, alcoolului, cafelei, dar i a petrolului sau cea financiar-bancar, funcie de sfera predilect de aciune. Principalul domeniu de manifestare a criminalitii economicofinanciare organizate este cel comercial, legat de activitile de export-import i desfacere la intern a diverselor categorii de produse considerate a fi pretabile contrabandei i evaziunii fiscale datorit cererii mari pe pia i nivelul ridicat al taxelor i impozitelor aferente: igri, cafea, alcool, unele bunuri de folosin ndelungat (produse electronice) i ntr-o msur tot mai mare anumite categorii de produse agro-alimentare, petroliere, derivate din lemn i metale prelucrate primar etc. n conexiune direct cu domeniul comercial, chiar dac insuficient structurat, sfera bancar se constituie, de asemenea, ntr-o zon important de manifestare a criminalitii economico-financiare, n principal prin amploarea deosebit a operaiunilor de creditare ilegal realizate prin acceptarea unor niveluri prea mari de risc, precum i prin neasigurarea condiiilor necesare de garantare a rambursrii i recuperrii la termenele scadente. n acelai domeniu a fost relevat derularea unor operaiuni de deturnare i transfer ilicit de fonduri n fapt de splare a banilor prin circuitul bancar dei prin adoptarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor s-a creat primul cadru legal necesar constatrii i contracarrii infracionalitii n domeniu, urmat de adoptarea Legii nr. 656 din 07 decembrie 2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor. De asemenea, zona privatizrii, restructurrii i a investiiilor strine, precum i ntr-o perspectiv imediat, cea a pieei de capital, constituie un domeniu predilect de manifestare a criminalitii economico-financiare, a crei amplitudine nu poate fi evaluat dect global i cu un grad ridicat de aproximare. Am fcut puine referiri n aceast lucrare la furtul pe calculator sau furtul informaiei, cazuistica din Romnia neoferind nc o concluzie global, dar nu este exclus posibilitatea apariiei acestui gen de infracionalitate ca fenomen, n special n ideea aservirii sale criminalitii organizate i terorismului. n acelai context se nscrie i contrabanda nuclear care este n prezent ntr-o faz puin mai avansat, mai ales n Rusia i fotii sau actualii si satelii, cu reverberaii majore n viitor asupra stabilitii mondiale i chiar a existenei vieii pe pmnt.

304

Petru ALBU

Acum nu se mai poate vorbi de nceputuri timide ale crimei organizate n Romnia. Grupurile de interese au pus stpnire deja pe diverse sectoare ale economiei romneti (de fapt pe cele mai importante i profitabile) i obstrucioneaz aproape fi ncercrile autoritilor de privatizare ori revigorare a activitii prin msuri la nivel central ori local. n acest sens consider c fenomenul Mafia n Romnia s-ar putea traduce i califica prin sintagma grupuri de interese. Ar mai trebui adugat c n anumite zone din marile orae, inclusiv n capital, i chiar n unele localiti rurale, lumea interlop (subliniem: tot mai bine organizat), n care iganii ocup un segment bine definit, deine controlul, iar poliia ptrunde doar prin aciuni de amploare n care sunt angrenate fore i mijloace impresionante. Pe baza datelor prezentate n Capitolul 4 ndrznim s apreciem c, totui, crima de anvergur n Romnia nu s-a manifestat pn n prezent la intensitatea i amploarea existent n rile vestice i chiar cele limitrofe nou i nici prin organizaii criminale de vreun tip deosebit, cu o identitate proprie. Se constat ns, c din punct de vedere al configuraiei i tendinelor evolutive, mai ales n ultimii ani, criminalitatea se nscrie pe un traseu continuu ascendent, cu tendine de cristalizare a crimei organizate n multe din sferele vieii economico-sociale. Este deja de notorietate faptul c, n prezent, n Romnia sunt creai factorii criminogeni care stimuleaz marea criminalitate organizat, cu tendine evidente de racordare rapid la procesul de globalizare i internaionalizare a organizaiilor criminale cu care se confrunt omenirea, de la Triadele chinezeti, Jakuza japonez, pn la mafiile clasice din Italia, America, dar i cele din Rusia, Cecenia, Gruzia. A devenit clar nevoia unei lupte concertate pentru autoritile romne, n special a poliiei, mpotriva formelor grave de criminalitate, printr-o ofensiv ce trebuie dezvoltat n contextul internaional existent, cu mijloace de descurajare i contracarare adecvate. Lipsa, ori insuficiena unei legislaii ferme, a mijloacelor materiale i financiare, precum i a experienei pe care alte ri au dobndit-o n domeniu, evideniaz n unele cazuri, neputina. La toate acestea sunt nevoit s adaug i lipsa de decizie a puterii judectoreti. Pentru ca lupta mpotriva criminalitii de anvergur s fie eficient, trebuie stabilite obiectivele prioritare i resursele disponibile. ntruct este

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

305

imposibil de combtut cu aceeai intensitate ntreaga gam a formelor de criminalitate care se manifest la un moment dat ntr-o societate, este necesar s se stabileasc prioritile, respectiv cele mai grave i mai periculoase dintre acestea i, n funcie de resurse, s se concentreze eforturile n vederea eradicrii ori diminurii lor. Exist dificulti n definirea criteriilor pentru stabilirea unei ierarhii a prioritilor, ntruct este posibil ca, datorit percepiei actuale, crima organizat s nu fie considerat de ctre populaie tot att de grav ca infracionalitatea stradal. Factorii de decizie care sunt prin fora lucrurilor sensibili la opinia public, dei contieni de preul i consecinele criminalitii organizate naionale i transnaionale, pot fi obligai, la un moment dat, s acorde prioritate ripostei nemijlocite mpotriva infracionalitii stradale. De exemplu, n Bucureti i n alte localiti mari din ar, autoritile puterii i administraiei locale sunt mult mai preocupate de micii ceretori din intersecii, de aurolaci i mrunta prostituie, dect de jaful din bnci i evaziunea fiscal din societile comerciale. Este i motivul pentru care, n cele ce urmeaz, n afar de sensibilizarea factorilor de mare decizie din societate, doresc s atrag un serios semnal de alarm asupra unui viitor care cu siguran va fi marcat de escaladarea crimei organizate i mai cu seam a terorismului internaional, fiind deja de notorietate interferena unor segmente ale celor dou fenomene, cu factori de risc major asupra ordinii publice i siguranei naionale. 4. Factori externi Escaladarea fr precedent a terorismului internaional, cu repercusiuni extrem de grave n viaa societii civile, considerat de altfel de muli analiti politici ca fiind al treilea rzboi mondial, ne ndreptete s facem cteva referiri la implicaiile sale n ara noastr, avnd n vedere i ultimele evenimente internaionale, cu apogeul 11 septembrie 2001 din S.U.A. Astfel, printre ameninrile majore la adresa siguranei naionale a Romniei se numr i existena unor structuri aparinnd organizaiilor teroriste internaionale, precum i amplificarea crimei organizate. Principala cauz a interferrii i dezvoltrii celor dou fenomene este reprezentat de dispariia unor sponsori tradiionali ai terorismului internaional, cu efecte negative directe n planul asigurrii necesitilor

306

Petru ALBU

financiare i logistice ale organizaiilor teroriste. Dispariia sponsorilor tradiionali a fcut ca organizaiile teroriste s se orienteze ctre crima organizat, ca principala surs de finanare. Activitile de finanare a terorismului sunt aciuni infracionale precum: contrabanda, evaziunea fiscal, deturnarea de credite, bancruta frauduloas, traficul ilegal cu stupefiante, cu armament, muniie, explozivi, moned fals, traficul ilicit de persoane i obinerea ilegal de fonduri prin utilizarea violenei sau ameninarea cu folosirea acesteia. Cazuistica n acest domeniu atest, ca o trstur esenial, rapiditatea cu care terorismul, conexat cu segmente ale crimei organizate se adapteaz la economia de pia, la schimbrile economice, politice i legislative din diverse state, profitnd din plin de unii factori favorizani, aa cum sunt: stagnarea ori regresia economic, insuficiena, inconsistena i lipsa de fermitate a unor mecanisme de combatere i control, importul de forme, metode, mijloace i procedee specifice crimei organizate, precum i unele influene negative din partea unor curente i ideologii strine de diferite nuane. Fenomenul criminal actual, ca i prognozarea evoluiei sale n perioadele urmtoare demonstreaz, o dat n plus, necesitatea unirii eforturilor comunitii internaionale pentru prevenirea i combaterea sa cu maxim eficacitate, una dintre ci dovedindu-se a fi, fr ndoial, armonizarea legislaiilor n materie penal, scop urmrit nc de la crearea sa de ctre Consiliul Europei. Efectele slbatice ale crimei strategice sunt clare pentru guverne i destul de sesizabile pentru ceteni. De aceea, trebuie admis faptul c problema exist i aceasta trebuie prezentat populaiei prin mecanismele de dezbatere specifice din sectoarele public i privat. Dac guvernul nu face acest lucru, atunci l va face populaia. O dezbatere la nivel naional va arta populaiei i ageniilor guvernamentale care nu sunt nc convinse de faptul c aceast crim organizat, respectiv strategic, amenin o gam larg de interese sociale vitale, conducnd la: corodarea democraiei constituionale i diminuarea bunstrii economice; ntrzierea reformelor politice eseniale i subminarea stabilitii; coruperea guvernrii i erodarea valorilor culturale. Terorismul intern, n cele mai srace state din Europa Central i de Est, datorat gruprilor de natur etnic i religioas, precum i injustiiilor economice, poate exploda n cel mai scurt timp. De vreme ce rzboiul total

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

307

dintre marile puteri din regiune pare a fi din ce n ce mai puin probabil n viitorul apropiat, conflictele de interese de mare intensitate vor domina viitorul, cele mai probabile manifestri ale acestora fiind formele de violen politic. Cea mai mare parte a acestor conflicte se va nregistra n rile n curs de dezvoltare i n noile democraii din Europa. ntruct alte revoluii sociale sunt prea puin probabile, terorismul va fi o tactic ce va fi deseori adoptat n aceste cazuri, urmrindu-se excluderea unor lideri politici, sociali, economici incomozi. O mare parte a violenei teroriste va fi generat de conflicte interne. Terorismul intern din Europa va fi generat de aspecte sociale i politice supurante i va reflecta anumite dezmembrri din exterior. Vor aprea grupri teroriste ce se vor dezvolta pe plan intern, ca urmare a procesului de izolare ori autoizolare a oraelor, a rzboiului dintre bande, a alienrii etnice i a militantismului extremist, a polarizrii rasiale i a unei multitudini de alte probleme sociale, politice i economice. Fluxurile crescnde de refugiai i imigrani vor aduce cu ele n Europa unele dintre problemele i politicile lumii n dezvoltare. Mai mult, organizaiile criminale i teroriste se vor cupla cu bandele locale pentru a recruta imigrani i persoane din propriile minoriti etnice. Toate acestea prevestesc creterea activitii crimei organizate i a terorismului local. O parte din acest terorism va avea legturi n strintate i implicaii asupra securitii naionale, n care politica militar va trebui s joace un rol major. Terorismul internaional va crete n anii ce urmeaz i va continua s amenine ntreaga lume civilizat. Avnd n vedere gravitatea problematicii abordate, consider c nici un efort nu este prea mare pentru a menine criminalitatea organizat la parametrii actuali sau pentru a nregistra chiar reduceri, ceea ce este puin probabil, ntruct fenomenele odat declanate la nivelele cunoscute n ri cu tradiie vor fi greu dac nu imposibil de inut sub control. n acest sens, la conferina european asupra crimei organizate i terorismului n societatea post-comunist, ce s-a desfurat la Varovia, n 28-30 martie 1993, reprezentantul Germaniei afirma: Dac nu vom marca n viitorul apropiat progrese semnificative n lupta mpotriva crimei organizate, extremismului i terorismului, curnd haosul ne va coplei. S-a pierdut mult timp preios, am ajuns n ceasul al unsprezecelea i, ca urmare ne-a mai rmas extrem de puin timp pentru a aciona.

308

Petru ALBU

4.1. Implicarea membrilor i simpatizanilor structurilor din ara noastr aparinnd unor organizaii teroriste strine, n activiti specifice crimei organizate Conexiunea terorismului din ara noastr cu crima organizat, fenomen de natur a afecta sigurana naional, se evideniaz dintr-o serie de aspecte stabilite n cadrul activitilor poliieneti specifice. n acest context, au fost evideniate att activiti infracionale specifice crimei organizate derulate exclusiv de ctre elemente aparinnd unor organizaii teroriste internaionale, ct i angrenarea acestora n activiti tipice de crim organizat, n cooperare cu structuri specifice acesteia. Este i normal, avnd n vedere faptul c cei care finaneaz activitile teroriste nu au uitat zicala f-te frate cu Dracu pn treci puntea. Considerm c organele puterii ar trebui s intervin energic, s distrug puntea dintre cele dou tipuri de activiti infracionale i s salveze binele de ru, pn nu este prea trziu. Trebuie s observm c ponderea activitilor infracionale este reprezentat de elementele aparinnd structurilor ilegale, fie ele cu gulere albe ori nchise la culoare, printre acestea primnd contrabanda cu tot felul de produse consumabile, evaziunea fiscal i nu n ultimul rnd traficul cu tot felul de produse care aduc sigur i imediat ctiguri substaniale. De menionat este i faptul c o parte a fondurilor obinute n ara noastr, prin metode i cu mijloace ilicite de ctre grupurile teroriste implicate in activiti de crim organizat are ca destinaie susinerea n Romnia a activitilor proprii ale organizaiilor teroriste n cauz, restul fondurilor fiind scoase ilegal din ar n scopul finanrii activitilor teroriste pe plan internaional. 4.2. Penetrarea societii romneti de ctre crima organizat internaional Dei pn n prezent, n plan terorist, nu au fost relevate conexiuni semnificative ntre marile structuri ale crimei organizate internaionale, cea mai reprezentativ fiind mafia italian, pe de o parte, i gruprile sau organizaiile teroriste, pe de alt parte, periculozitatea deosebit a aciunilor infracionale desfurate de crima organizat pe teritoriul Romniei a fcut ca acestea s constituie obiectul unor investigaii speciale din partea organelor abilitate ale statului.

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

309

Astfel, s-a constatat c elemente aparinnd unor structuri mafiote italiene au stabilit legturi cu lumea interlop autohton, acionnd n acelai timp i pentru atragerea n activitile infracionale a unor elemente originare din spaiul C.S.I., mai cu seam n vederea traficrii de armament i substane explozive. De asemenea, reprezentani ai unor familii mafiote din Italia i-au creat n Romnia acoperiri comerciale legale, sub paravanul crora acioneaz pentru obinerea de fonduri financiare, inclusiv prin mijloace ilegale. Se remarc, sub aceast acoperire, investirea n societi comerciale supuse procesului de privatizare a fondurilor rezultate din activiti infracionale cum sunt: contrabanda, evaziunea fiscal, extorcarea de fonduri, adopiile ilegale, scoaterea ilegal din Romnia a unor persoane i bunuri, traficul de droguri etc. n acest sens, un membru al CAMOREI NAPOLETANE expulzat din Romnia pentru asemenea activiti ilegale a fost arestat de autoritile italiene sub acuzaia de trafic de armament, stupefiante, rpiri i sechestrri de persoane, atentate i reciclarea banilor provenii din activiti ilicite, etc. n ara noastr, respectivul a ncercat s constituie celule de tip mafiot i s atrag peroane autohtone n asemenea activiti. Pe linia combaterii activitilor specifice desfurate n Romnia de diferite clanuri mafiote italiene, care prin amploarea lor puneau n pericol sigurana naional, s-au ntreprins msuri de expulzare a doi reprezentani de marc ai mafiei internaionale care vizau coordonarea pe teritoriul rii a unor reele complexe de reciclare a fondurilor provenite din activiti ilicite. Cu acest prilej, s-a prevenit splarea unei sume estimate la 400 500 milioane dolari S.U.A. ntr-un alt caz s-au obinut informaii despre preocuparea unui cetean strin de a constitui o reea complex ce urma s fie compus din membrii unui clan mafiot italian, concomitent cu angrenarea n activiti ilegale a unei societi economice autohtone, prin intermediul creia s se poat realiza profituri n beneficiul organizaiei. n consecin, s-au ntreprins msuri de scoatere din ar a comerciantului respectiv i de includere pe lista persoanelor indezirabile pentru Romnia. n concluzie, se poate aprecia c la ameninrile distincte reprezentate de terorism i crima organizat se adaug noi factori de risc la adresa siguranei naionale, rezultai din interferena celor dou fenomene, respectiv:

310

Petru ALBU

mijloacele financiare obinute de gruprile teroriste din activiti specifice crimei organizate permit dezvoltarea capacitilor organizatorice i operative ale acestora i consolidarea structurilor din Romnia i din alte ri; interferena dintre terorism i crima organizat conduce la creterea capacitii de aciune a acesteia din urm, determinat de accesul la experiena i infrastructura specifice terorismului; implicarea terorismului n crima organizat genereaz conflicte de interese pentru a cror rezolvare se poate apela la metode caracterizate printr-un grad foarte ridicat de violen. nsuirea de ctre gruprile interne a mijloacelor, metodelor i practicilor specifice, consacrate pe plan internaional; racordarea reelelor interne la cele internaionale, cu mbinarea dar i delimitarea strict a rolului i atribuiilor lor; penetrarea pe teritoriul naional a elementelor externe de crim organizat i jonciunea acestora cu nucleele locale. Accentuarea penetrrii vieii sociale-politice i economice de ctre structurile de crim organizat genereaz apariia, dezvoltarea i consolidarea pe plan intern a unor reele de tip mafiot de sorginte arab, turc, kurd, italian, rus, ucrainean, moldoveneasc i chinez. 4.3. Amplificarea tendinelor de internaionalizare a crimei organizate Noul context socio-politic i economic, coroborat cu materializarea treptat a eforturilor exponenilor crimei organizate de racordare la circuitele internaionale, a determinat apariia unor factori i forme cu caracter de noutate ce reprezint ameninri la adresa siguranei naionale a oricrui stat. ntre acestea, o relevan deosebit o prezint crima organizat ca fenomen global care, datorit consecinelor negative produse, a constrns organismele statale sau internaionale specializate s ntreprind msuri din ce n ce mai ferme pentru combatere a sa. Crima organizat vizeaz obiective contrare intereselor sociale, n ansamblu, i implicit a celor de siguran naional, deoarece reelele clandestine acioneaz sistematic, deplin conspirat urmrind s controleze i s pun n stare de dependen, pe calea corupiei, antajul i violena, actul decizional la nivel statal. Trsturile definitorii ale fenomenului crimei organizate se refer, pe de o parte, la profesionalizarea accentuat a metodelor i mijloacelor utilizate, ca

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

311

rspuns la aciunea mai ferm de contracarare a organelor competente i, pe de alt parte, la internaionalizarea, n fapt globalizarea sa ca arie de manifestare, generat de tendina natural de extindere a sferei de aciune, prin identificarea unor noi debuee unde s valorifice la maximum condiiile favorizante existente. n ara noastr, pe fondul factorilor favorizani asociai procesului de tranziie, germenii preexisteni de crim organizat au cunoscut o dezvoltare deosebit i au condus n ansamblu la o cretere exponenial a acesteia. n acest context evolutiv, ce vizeaz n egal msur natura faptelor criminale ct i persoanele care le comit, deosebit de plastic mi s-a prut remarca lui ROBERT JACKSON, fost judector la Curtea Suprem a SUA, care afirma: Crima organizat este o fapt cu un pericol social deosebit de grav, care nu se comite niciodat din ntmplare, ignorant de ctre oameni aflai n disperarea srciei. Dimpotriv, fptaii acesteia sunt indivizi puternici, muli foarte bogai, fr scrupule i prejudeci. Rareori mobilurile crimei organizate constau n obinerea imediat de bunuri i valori. Cei care organizeaz crima de acest nivel urmresc n primul rnd o oarecare putere i poziie n comunitate pentru ca, mai apoi, n baza acestei puteri sau poziii s vin n mod direct i profitul, un profit criminal, odios, care ubrezete statul prin erodarea continu a instituiilor sale financiare. Dac geografic suntem departe de ara celui care a fcut aceast afirmaie, cel puin n ceea ce privete ultima ei parte, suntem foarte aproape i afirm cu certitudine c ea reprezint principala cauz a nivelului actual de trai n Romnia. Referitor la afirmaia c numai cei bogai svresc asemenea fapte, mi exprim prerea c dac la noi cei foarte bogai vor fi din ce n ce mai puini, iar cei sraci tot mai muli, crima organizat exprimat prin jafuri i violen, va fi din ce n ce mai mult apanajul ultimilor. Fcnd apel la istorie, s ne reamintim de haiducie. n tratarea subiectului, am apreciat c pentru a fi descoperit, contracarat, limitat, reprimat ori lichidat un fenomen trebuie bine cunoscut n ceea ce privete cauzele care l-au generat i condiiile care l-au favorizat, sub aspectul debutului, evoluiei, intensitii pe segmente i n anumite perioade, precum i al urmrilor.

312

Petru ALBU

5. Concluzii Dac avem n vedere numai creditele acordate preferenial i fr acoperire de bnci, se poate afirma, fr teama de a grei, c n ultimii 10 ani, nu a existat un sistem financiar-bancar mai bntuit de crima organizat dect cel romnesc, i c acest fenomen a constituit unul dintre principalele motive care au condus la srcirea inimaginabil a ntregului popor. Avnd n vedere aceast stare de fapt precum i avertismentele tot mai insistente ale unor mari specialiti n materie i ale unor mari oameni politici i de stat, determinate de concluzia c n Romnia s-a creat un complex de factori socio-economici i criminogeni care stimuleaz dezvoltarea criminalitii organizate, este imperios necesar adoptarea unei poziii deschise i obiective cu privire la potenialele pericole care amenin ordinea de drept n societatea civil romneasc. Pentru fiecare dintre acestea, n funcie de natura fiecruia, trebuie s se iniieze i s se aplice msurile cele mai eficiente de prevenire i combatere, indiferent de costuri. Dac dorim o societate sntoas, nici un pre nu este prea mare. Un prim pericol, pe care trebuie s-l eliminm, l constituie consolidarea gradului de profesionalizare a mediilor criminale n general i a structurilor crimei organizate, n special. Este de notorietate faptul c gruprile de infractori constituite pe teritoriul Romniei adopt tot mai mult principiile de organizare, structurile interne i ierarhice i mai ales regulile ce acioneaz cu putere de lege n interiorul organizaiilor de tip mafiot, care i-au ntins tentaculele asupra majoritii statelor lumii. n acest context, n care crima organizat se globalizeaz, ptrunznd n aproape toate domeniile vieii economico-sociale, este de ateptat i o amplificare a gradului de intelectualizare a acesteia, prin absorbia n interiorul gruprilor criminale a unor persoane care ocup posturi oficiale cheie n domeniul administraiei, finanelor, bncilor, comerului, justiiei, poliiei, vmilor etc., dar i a unor specialiti de marc, ntre care avocai cu reputaie, economiti de prestigiu, ingineri i tehnicieni n domeniul logisticii, al telecomunicaiilor i computerelor, experi n materie de protecie i autoaprare etc. n acelai timp, gruprile de tip mafiot ncearc i chiar reuesc cu destul uurin s pun mna pe pri importante din pres i din alte mijloace de informare n mas. Interesul pentru acest sector este firesc, presa prezentnd o importan aparte pentru gruprile mafiote, datorit faptului c ea poate fi folosit cu mare uurin i eficien att pentru atacuri concertate mpotriva

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

313

persoanelor sau organizaiilor incomode ori rivale, ct mai ales pentru a preveni atacurile sau dezvluirile ce le pot face ziaritii n legtur cu afacerile subterane ale mafioilor. Acapararea unei pri din pres este favorizat de greutile materiale deosebite cu care se confrunt aproape toate publicaiile n procurarea materialelor consumabile i mai ales a hrtiei de ziar, care a nregistrat, de la o perioad la alta, preuri tot mai ridicate, situaie n care sumele avansate de gruprile sau persoanele interesate sunt foarte greu, uneori imposibil de refuzat. Pericolul prezentat de crima organizat este acutizat de fuziunea dintre aceasta i lumea politic, proces ce se adncete tot mai puternic, prin dezvoltarea fr precedent a traficrii funciilor publice, a relaiilor politice i de afaceri. Aceast stare de fapt este determinat i ntreinut de imensele fonduri obinute n urma afacerilor de tip mafiot, ntre care se detaeaz traficul de droguri i armament, marea contraband i evaziunea fiscal, antajul i perceperea taxelor de protecie, camta denat, fonduri care, prin corupie, sunt injectate n organisme politice i administrative, pentru ca acestea s se menin la putere i s garanteze gruprilor criminale succesul i protecia necesar derulrii multiplelor i complexelor lor afaceri ilegale. Numai aa se explic faptul c n importante domenii ale vieii economice, cum sunt cele ale importurilor, exporturilor, a acordrii licenelor, stabilirii impozitelor i taxelor, utilizrii creditelor, fondurilor de investiii i dezvoltare, a fondurilor proprietate de stat i private etc., cei care hotrsc sunt, n multe cazuri, capii crimei organizate sau complici ai acestora, aflai n prima linie a vieii publice, att pe plan central, ct i local. Ceea ce ar trebui s atrag atenia autoritilor competente i responsabile din ara noastr este faptul c respectivii au ajuns deja la stadiul n care afieaz cu nonalan comportamentul tipic mafiot, materializat n supraabunden i lux exorbitant, n vile somptuoase i autoturisme de ultimul tip, n conturi cu depozite substaniale n bnci, n frecvena cu care practic jocurile de noroc n numeroasele cazinouri bucuretene sau din marile orae, n nesimirea i persiflarea cu care i trateaz pe cei muli i amri care n gnd sau cu voce tare i njur. Ameninarea cea mai serioas const n faptul c inta principal a acestor grupri criminale este aceea de a face inoperante, ineficiente i chiar de a paraliza structurile statului abilitate s efectueze controlul social i s lupte mpotriva lor, scop pe care l ating prin coruperea sau subordonarea unor nali funcionari publici din administraie, poliie, justiie, finane, bnci i

314

Petru ALBU

servicii de informaii, prin intermediul crora influeneaz sau determin luarea, neluarea ori modificarea deciziilor economice, juridice i chiar, sau mai ales politice. De altfel, multe din cazurile instrumentate de poliia romn evideniaz, fr dubii, c grupurile de interese aflate deja n snul organelor puterii i deciziei, au beneficiat i beneficiaz de protecia unor senatori, deputai, magistrai, poliiti, inspectori financiari, lucrtori vamali i ali funcionari publici aflai n conducerea diverselor instituii ale statului, protecie care este greu de demolat. Ca urmare, cei n cauz sunt aproape imposibil de tras la rspundere pe linie penal, din cauza absenei sau imperfeciunii sistemului legislativ, a lipsei mijloacelor moderne de urmrire necesare de cele mai multe ori n vederea probrii activitii infracionale de tip mafiot. Este i firesc, cred, ca acest fenomen s se manifeste la cele mai nalte niveluri ntr-o societate de tranziie, n care factorul profilactic este aproape nul, ntr-un mediu microbian deosebit de activ. Cum altfel, un om cu mintea ntreag i-ar putea imagina c ntr-o societate, ntr-un stat care se vrea de drept, sute de mii de oameni de bun-credin care i-au depus economiile (unii dintre ei pentru a-i pune la adpost de inflaie sumele necesare pregtirii pentru ultimul drum) la F.N.I., n urma unei campanii publicitare denate, nu-i gsesc nici banii i nici dreptatea. Unde sunt cele dou componente? Consider c toate cele de mai sus se constituie n explicaii pertinente ale raiunilor pentru care marii mafioi se bucur de o nelegere tacit i chiar de protecie din partea unor structuri ale statului, ale motivelor pentru care ceea ce este valabil pentru infractorii de drept comun constituie excepii pentru marii infractori, precum i ale cauzelor pentru care mafioii recurg de cele mai multe ori la mijloace ilegale mai mult sau mai puin brutale ameninri, antaj, compromiterea prin nscenri care s distrug credibilitatea sau prin folosirea ori manipularea abuziv a presei atunci cnd se lovesc de persoane corecte, care nu accept compromisuri. Este esenial pentru noi toi soluionarea real a problemelor de fond legate de: asigurarea linitii i ordinei publice, aprarea vieii, sntii i libertii persoanei, a dreptului la educaie i prosperitate, ntr-o ar blagoslovit de Dumnezeu.

Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

315

CAPITOLUL 6

UNELE

CONSIDERAII PRIVIND MIJLOACELE JURIDICE DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE

1. Mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

Pentru nelegerea corect a problematicii abordate n acest capitol, m vd nevoit, chiar cu riscul de a m repeta, s fac mai nti unele precizri legate de fenomenul crimei organizate care, aa cum am mai artat, a cptat valene internaionale sau transfrontaliere. Existent de veacuri la frontierele statelor, sub forma contrabandei i traficului de persoane, crima organizat internaional a atins dimensiuni fr precedent, profitnd de democratizarea accesului la tehnologie, accesibilitatea la armament sofisticat, dar mai ales de deschiderea granielor pentru capitaluri, mrfuri i persoane, care a permis utilizarea n sectoarele legale a unor uriae sume de bani provenite din activiti criminale. Ca urmare, se constat c marile grupri de tip mafiot sunt deja n posesia unor instrumente ale puterii care, n mod tradiional, aparin autoritii de stat i sunt folosite de aceasta n scopul impunerii legii i asigurrii stabilitii interne necesare unei dezvoltri economice i sociale armonioase. Spre deosebire de stat i n contradicie cu acesta, marile mafii utilizeaz fora economic pentru a-i impune i satisface propriile interese, n detrimentul restului societii. Fenomenul a atras de mai mult vreme atenia profesionitilor din instituiile i structurile specializate n prevenirea i combaterea crimei organizate. Astfel, cunoscutul lupttor antimafia (i victim a acesteia), Giovanni Falcone sublinia, nc nainte de 1990, c asocierea tot mai strns ntre criminalitatea gulerelor albe, care devine tot mai ampl i crima

318

Petru ALBU

organizat, ce devine tot mai violent i lipsit de scrupule este, poate, cel mai alarmant aspect al scenei de azi a criminalitii, un iminent pericol pentru instituiile noastre democratice 1. Aspectele negative ale globalizrii, ntre care speculaiile valutare, fuga creierelor, migrarea ilegal, poluarea mediului, terorismul i, nu n ultimul rnd, crima organizat, nu pot fi pe deplin anihilate de ctre autoritile de stat, nici chiar n condiiile unei cooperri internaionale cu mult mai eficiente dect cea actual. Cu toate acestea, opinia public, electoratul din toate rile solicit tot mai puternic statului s ia msuri pentru diminuarea virulenei acestor flageluri. 1.1. Penetrarea i subvertirea statului de ctre crima organizat Pentru a nelege modalitile n care criminalitatea organizat evolueaz preponderent n planul economicului ctre penetrarea structurilor societii i ale statului, apoi spre internaionalizare, specialistul american Peter Lupsha a elaborat un model analitic de tip evoluionist, conform cruia gruprile criminale locale parcurg, n dezvoltarea lor, urmtoarele etape 2: faza predatorie, caracterizat prin apariia unor grupri locale de mici dimensiuni, ale cror activiti, cel mai adesea defensive, urmresc dominarea unei zone de teritoriu, eliminarea adversarilor, asigurarea monopolului asupra utilizrii forei. n ceea ce privete actele infracionale, acestea vizeaz cel mai adesea efecte imediate, nefiind incluse ntr-o strategie de lung perspectiv. Dup asigurarea dominaiei asupra zonei, grupul respectiv devine cunoscut de reprezentanii locali legitimi ai puterii politice i economice, care cedeaz n faa forei grupului, iar uneori l utilizeaz n propriul beneficiu, pentru recuperarea unor datorii, eliminarea adversarilor politici, obinerea de voturi etc.; faza parazit, n care interaciunea ntre gruparea mafiot i structurile puterii se dezvolt, pe msur ce gruprile criminale i sporesc puterea n zona teritorial luat sub control, iar structurile puterii recurg tot mai frecvent la serviciile ilicite prestate de mafioi. Trecerea la aceast etap este favorizat de anumite mprejurri politico-economice, n principal de lipsurile generatoare de pia neagr ori de interdiciile impuse comercializrii unor
1

Comitetul Economic Adunarea Atlanticului de Nord (Parlamentarii NATO) Crima Organizat la Nivel Transnaional, O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, Comunicare, Crima organizat internaional, pag. 1. 2 Ibidem, pag. 2 i urmtoarele.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

319

mrfuri, cum sunt drogurile. Exemplul clasic este prohibiia impus n SUA n anii 30, care a favorizat transformarea gruprii Cosa Nostra ntr-un pion important pe piaa american. Mai apropiate de zilele noastre sunt piaa neagr a drogurilor, care a favorizat dezvoltarea cartelurilor columbiene, sau rzboiul din fosta Iugoslavie, care a permis unor grupri criminale s se erijeze inclusiv n purttoare de cuvnt ale intereselor naionale ale unora dintre beligerani. Corupia care nsoete furnizarea ilicit de bunuri i servicii, constituie liantul ntre structurile legitime ale societii i lumea interlop a organizaiilor criminale. n faza parazit, grupul criminal are posibilitatea s-i atribuie o anumit aur de legitimitate, pe msur ce-i sporesc resursele de capital, informaie i mn de lucru calificat, precum i pe msur ce reelele sale ptrund n sferele legale ale vieii economice, exercitndu-i tot mai mult influena asupra unor zone (orae, regiuni), unde devine, tot mai mult, egalul statului; faza simbiotic reprezint cea de-a treia etap n evoluia grupului criminal, n care relaiile dintre acesta i sistemul politic devin tot mai strnse, pstrndu-i acelai caracter parazit, de data aceasta reciproc. Astfel, gazda, reprezentat de sectoarele politice i economice legale, devine dependent de parazit, respectiv de grupul criminal, pentru a-i asigura existena. Din nefericire, sunt deja numeroase exemple pentru a ilustra acest stadiu, de la nivel de mare aglomerare urban (a se vedea preluarea sub control a unor sectoare economice ale New York-ului anilor 60 de ctre mafie, prin intermediul sindicatelor), pn la controlul deplin meninut de cartelurile columbiene asupra unor importante regiuni ale rii i influena decisiv pe care o au asupra sistemului legislativ i judiciar al rii. Chiar la nivel de stat, exemple ilustrative binecunoscute sunt simbioza dintre mafiile italiene i structurile de stat din perioada democrat-cretin, precum i simbioza dintre statul nipon i Yakuza, n ce privete controlul sectorului imobiliar. n aceast etap, crima organizat nceteaz a mai fi o problem de resortul instituiilor de impunere a legii, ntruct acestea nu mai sunt operaionale, deoarece crima organizat a devenit deja stat n stat. 1.2. Criminalitatea economico-financiar ca modalitate de infiltrare a gruprilor crimei organizate pe pieele legale Puterea economic i financiar acumulat, ndeosebi n ultima perioad, de marile grupri ale crimei organizate face, pentru acestea, absolut

320

Petru ALBU

necesar investirea n circuitul economic a profiturilor uriae generate de activitile infracionale, mai cu seam de narcotrafic. Aceasta nu numai pentru a spori aceste profituri, dar mai ales pentru a reduce riscul ca originea ilegal a capitalurilor s fie descoperit, ceea ce atrage imediat, n majoritatea statelor, confiscarea acestora. Pe un plan mai general, istoric, penetrarea mafiilor n sistemele economice este determinat i de tendina constant de legitimizare a acestor grupri pe plan social, prin cucerirea unei respectabiliti de natur s le permit acceptarea lor de ctre celelalte categorii ale societii civile. n acest sens, legitimizarea resurselor materiale ale mafioilor este nsi condiia trecerii lor n categoria persoanelor respectabile, acceptate ca atare de restul societii. Un asemenea proces poate fi considerat deja ncheiat n Statele Unite, n ce privete mafiile anilor 30 i 60 3. Ct despre timpurile i spaiile mai apropiate de noi, analitii studiaz cu mult interes procesele din Rusia, estimnd c situaia din aceast ar relev un proces similar, indicnd categoria infractorilor de astzi ca devenind, dup toate probabilitile, categoria conductoare de mine, aceasta dup ce i va fi disimulat originea. Sinopticul de mai sus constituie un exemplu ilustrativ al trecerii de la activitile infracionale propriu-zise la afacerile curate ale marilor mafioi. 1.3. Procesele de reform economic: oportuniti pentru penetrarea capitalurilor de provenien ilicit Procesele i msurile viznd reformarea sistemelor economice n vederea integrrii lor n circuitul economic mondial, ndeosebi tranziia ce are loc n prezent n Europa de Est constituie un adevrat pol de atracie pentru marile grupri mafiote internaionale, care vd n deschiderile economice i n foamea de capital a noilor democraii unul din cele mai bune debuee pentru uriaele profituri acumulate din activiti criminale de mare anvergur, ntre care narcotraficul continu s dein locul principal. ntre aceste procese, stabilizarea macro-economic, respectiv acele msuri ce vizeaz echilibrarea balanelor de pli i reducerea inflaiei, ofer interesante oportuniti pentru penetrarea fondurilor ilicite, ntruct n aceste procese se reduce masiv furnizarea de bani pe pia (prin diminuarea
3

Ibidem, pag. 3 i urmtoarele.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

321

emisiunilor de moned, reducerea creditelor, suprimarea subveniilor) 4. Unul din primele efecte ale acestor msuri constituie ns n acelai timp o alegere foarte grea pentru majoritatea ntreprinderilor: falimentul sau gsirea unor surse alternative de finanare pe termen scurt. Astfel de situaii (constatate n China anului 1988, n Mexic 1995, n Ungaria i Vietnam), ofer gruprilor criminale oportunitatea de a plasa, n locul furnizorilor legali de credit, sume mari n valut, direct ntreprinztorilor, care returneaz banii n moned local, cu o dobnd cu att mai atractiv cu ct este mbuntit de deprecierea acesteia. Rezultatul imediat al acestei penetrri a finanelor crimei organizate n vidul de capital creat prin msurile antiinflaioniste este lipsa de efect a acestora, ntruct agenii economici care recurg la alternativele de finanare oferite de crima organizat nu-i mai modific comportamentul economic ceea ce determin, adesea, noi msuri statale restrictive ce provoac greuti tot mai mari ntregului sector economic legal. Un alt complex de msuri ale reformei ce atrage finanele criminalitii organizate internaionale sunt cele viznd liberalizarea pieei financiare, prin restrngerea controlului statului asupra activitilor financiar-bancare. ntre aceste msuri se numr liberalizarea dobnzilor pentru a reflecta costul real al banilor, renunarea la credite prefereniale, legiferarea posibilitilor de faliment, posibilitatea intrrii pe pia a unor noi tipuri de ageni economici 5. Aceste msuri au, de asemenea, ca efect, diminuarea posibilitilor legale de a obine mprumuturi, creterea costului acestora, reducerea dobnzilor pentru sumele plasate n bnci, crend, n ansamblu, o considerabil foame de credite, pe msur ce bncile i revizuiesc, adesea drastic, politicile de acordare a mprumuturilor. n acest context financiar, capitalitii crimei organizate apar ca mari investitori ale cror resurse depesc cu mult concurena legal. Ei pot profita de importante avantaje n competiia cu sectorul legal, avantaje determinate, n principal, de vastitatea resurselor aruncate n joc, precum i de nerespectarea regulilor jocului, care constituie modul specific de operare al gruprilor criminale. Astfel, pe piaa ilegal a creditelor, liberalizarea dobnzilor confer grupurilor criminale avantaje similare bncilor internaionale fa de cele locale n msura n care acest gen de creditri nu este afectat de costul unor
4 5

Ibidem, pag. 5. Ibidem, pag. 5 i urmtoarele.

322

Petru ALBU

mprumuturi neperformante i le dau posibilitatea de a obine profituri chiar dac fixeaz dobnzi mai mici dect concurenii lui legali. n acest fel, ei atrag i ageni economici care, fr a fi neperformani, ezit s se adreseze bncilor, descurajai de perspectiva plii unor dobnzi exorbitante. Profitul organizaiilor criminale finanatoare provine de asemenea i din faptul c ele nu se supun legilor i reglementrilor dup care funcioneaz sistemul bancar legal. Astfel, ele i pot alege clienii i, de regul, i impun condiiile, mereu altele, dup propriul interes. Alte avantaje ale grupului criminal fa de concurenii si legali sunt posibilitatea de a obine, pe ci ilicite, toate informaiile de care are nevoie despre cel ce i solicit banii i, respectiv, posibilitatea de a folosi violena pentru a se asigura de ndeplinirea condiiilor impuse clientului. Se poate spune, n concluzie, c pentru grupul criminal care dorete s penetreze un sector economic prin finanare nu exist, practic, nici unul din riscurile cu care se confrunt investitorii legali. 1.4. Avantajele crimei organizate fa de concurenii si legali Resursele uriae de capital utilizate pentru: neutralizarea concurenei; achiziionarea de mn de lucru supercalificat; 1. Lipsa oricror restricii juridice, birocratice ori legale asupra procesului decizional ori a aciunilor propriu-zise; 2. Corupia, ca mijloc de a obine informaii, a aciona, a influena, a obine acces la sectoarele de elaborare i impunere a legilor, precum i pentru a penetra concurena ori obiectivele de interes; 3. Ameninarea cu violena i folosirea acesteia pentru atingerea scopurilor; 4. Flexibilitatea organizatoric i capacitatea de reacie rapid. 5. Utilizarea pedepsei definitive pentru nlturarea ineficienei organizatorice. 6. Reele de contact, asociaii i nelegeri la nivel mondial (internaional). 7. Secretizarea i compartimentarea strict a ntregii activiti. Se poate deci concluziona c, pe plan mondial, retragerea statului din conducerea sectorului economic las n urm un vid legislativ i normativ care

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

323

devine teren propice pentru criminalitatea economico-financiar internaional, aa cum s-a ntmplat i n ara noastr n perioada postdecembrist. Indiferena fa de acest vid poate deveni costisitoare nu numai pentru statul respectiv ci i pentru partenerii si de afaceri, respectiv pentru ntreaga comunitate internaional. Pentru a evita o astfel de evoluie, specialitii menioneaz ca imperios necesare msuri de umplere a acestui vid cu norme de protecie 6, ntre care: transparena evidenelor financiare, ndeosebi a celor referitoare la sursele de finanare a companiilor; introducerea unor legi privind falimentul, n msura n care lipsa unor astfel de legi permite firmelor ndatorate s lucreze n continuare n loc s ntreprind msuri de restructurare; adoptarea de legi speciale care s sancioneze activitile de tip mafiot, ndeosebi cele din domeniul economico-financiar i bancar; elaborarea i adoptarea unui ansamblu de msuri de protecie social, de natur s ofere ntreprinztorilor dar i persoanelor obinuite, opiuni viabile pentru a depi eventualele dificulti economice; schimbul activ de informaii la nivel internaional, ntruct este deja acceptat faptul c structurile de combatere se afl, n prezent, mult n urma adversarilor lor n ce privete cooperarea i colaborarea pentru atingerea unor obiective de interes comun. 1.5. Splarea banilor tendine actuale i de perspectiv n spaiul european Aa cum s-a mai artat, termenul de splare (sau reciclare) a banilor desemneaz generic un complex de operaiuni economice i financiare frauduloase, avnd drept principal obiectiv crearea condiiilor pentru folosirea i sporirea pe ci legale a uriaelor profituri obinute de pe urma activitii marilor grupri ale crimei organizate internaionale. n opinia analitilor, integrarea rilor din estul continentului prin implementarea mecanismelor economice i financiare ale Uniunii Europene este privit de marile mafii cu o atitudine contradictorie, n msura n care, pe de o parte, acestea ar dori s profite de unificarea spaiului economic european, dar pe de alt parte, sunt contieni i de riscurile mai mari pe care le prezint ntrirea sistemelor de control i combatere a crimei organizate 7.
6 7

Ibidem, pag. 7 i urmtoarele. Ibidem, pag. 8 i urmtoarele.

324

Petru ALBU

n acest context, statele europene aflate n relaii speciale economice i financiare cu UE capt o importan sporit pentru marea crim financiar, ntruct pot reprezenta, pe de o parte, refugii pentru capitalurile murdare, iar pe de alt parte, ci de acces pentru aceste capitaluri, odat splate, spre circuitul economic comunitar legal. Lund n considerare cifra anual de afaceri a grupurilor crimei organizate i presupunnd c jumtate din aceasta trebuie s fie reciclat ntru-un anumit fel n economia legal, reiese c suma anual a banilor splai variaz ntre 250 500 miliarde U.S.D. 8 1.5.1. Principalele etape ale splrii banilor 1. Evaziunea: multiplicarea circuitelor financiare pentru eliminarea riscurilor, fie prin transportarea clandestin a banilor lichizi n paradisurile fiscale, fie prin circularea lor n activiti dificil controlabile, n ara de origine (cazinouri, baruri, impresariat, turism, export etc.). 2. Conversia: depunerea, lichid sau prin cec, a banilor n conturi din paradisuri fiscale (Panama, Vamatu, Nauru, Insulele Marshall, Insulele Virgine, Liberia etc.). 3. Presplarea 9: transportul banilor, tot fragmentat, n conturi ale unor firme-paravan din zone cunoscute pentru pstrarea secretului bancar (Hong Kong, Singapore, Elveia) i recircularea lor electronic. 4. Splarea: reconstituirea sumelor iniiale sub form de facturi sau mprumuturi fictive n marile centre financiare (New York, Londra, Frankfurt) i preluarea lor de ctre marile firme financiare i comerciale pentru reinvestire n circuitul economic legal. Pe acest circuit se realizeaz nu numai recuperarea profitului, ci i condiiile interferrii tot mai mari a activitilor ilicite cu circuitul economic legal. n acest context este ct se poate de clar, dar i motivat, preocuparea Administraiei S.U.A., dup actele teroriste din 11 septembrie 2001, de a fi elaborat, pe plan internaional, o strategie comun care s permit identificarea
Comitetul Economic Adunarea Atlanticului de Nord (Parlamentarii NATO) Crima Organizat la Nivel Transnaional, O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, Proiectul Raportului General, Kess Zijlistra, Olanda, raportor general, pag. 10. 9 Popa, tefan; Cucu, Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura Expert, Bucureti, 2000, pag. 60 i urmtoarele.
8

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

325

i blocarea conturilor organizaiilor criminale, teroriste, pentru a priva aceste structuri de sursele financiare i, n consecin, a fi mai uor de contracarat i combtut. Este, de asemenea, de luat n considerare i faptul c spaiul UE dispune de propriile sale paradisuri financiare, ntre care Insulele Anglo-Normande, Insula Man, Monaco, coloniile engleze, franceze i olandeze (teritoriile engleze din Caraibe, Indiile de Vest franceze, colonia portughez Macao, Antilele Olandeze, Aruba etc.), precum i de centre off-shore privilegiate n relaiile cu UE, ntre care Liechtenstein, Cipru, Andorra, Gibraltar. ntre noile modaliti de splare a banilor identificate recent de Grupul de Aciune Financiar (GAFI, organism dependent de Grupul celor 7 cu atribuii pe linia combaterii splrii banilor), se numr: revenirea la metoda tradiional din prima etap a procesului, respectiv trecerea frontierelor cu sume mari de bani lichizi, denumit uneori i contrabanda cu bani. Au fost detectate, astfel, tentative de trecere a granielor cu cantiti de bani disimulate n pereii unor maini blindate, bunuri exportate (inclusiv frigidere, cuptoare cu microunde, mobil etc.), pentru transportarea lor n locuri unde aceti bani pot fi depui n bnci, ca profit al unei activiti economice legale; recurgerea la alte entiti economice, acolo unde bncile propriu-zise sunt supuse unor norme mai puin stricte. Se remarc, n acest sens, utilizarea pe scar larg a unor companii special create, reale sau fantom, ce permit amestecarea sumelor murdare cu cele rezultate dintr-o activitate legal. n context, este menionat i un raport din 1996 al Serviciului Federal de Informaii din Germania (BND) care, subliniind nivelul fr precedent la care a ajuns controlul marilor organizaii mafiote asupra unor sectoare economice din ntreaga lume, menioneaz, ntre altele, c gruprile mafiote ruseti controleaz peste 4000 de bnci i c au efectuat masive investiii n Spania, ndeosebi n industria hotelier i a cazinourilor, sectoare preferate pentru facilitile pe care le ofer pentru reciclarea banilor. n prezent organele de aplicare a legii, prin msuri de ordin legislativ i operaional luate, au sub control grupurile care creeaz astfel de probleme. Pentru operaiunile de amestecare sunt folosite frecvent dubla facturare (cu valori sporite ale mrfurilor tranzacionate), precum i orientarea spre sectoarele cu vitez mare de circulare a unor sume mari de bani (restaurante, cazinouri, agenii de turism, sectorul imobiliar);

326

Petru ALBU

investirea banilor murdari direct n bunuri de valoare, ntre care maini de lux, iahturi, avioane, bijuterii, terenuri, achiziionate de obicei cash i apoi revndute; crearea i utilizarea, pe durate foarte scurte, a unor firme fantom n paradisurile financiare, ndeosebi pentru practicarea altor fraude financiare dect splarea (n principal marile evaziuni fiscale); asemenea firme dispar foarte repede, evidenele lor contabile fiind imediat distruse dup efectuarea operaiunilor pentru care au fost create; utilizarea de preferin a instituiilor financiare nonbancare, pe msur ce bncile sunt supuse unor norme stricte i aplic tot mai frecvent principiul cunoate-i clientul, solicitnd date n acest sens i nregistrnd orice tranzacie care depete o anumit sum (fixat la nivelul UE la 15.000 euro, situaie existent i n prezent). ntre aceste instituii se numr casele de schimb valutar, ghieele de schimb pentru cecuri, companiile de asigurri, cele de valori imobiliare (brokerii), firmele ce tranzacioneaz aur i metale preioase, firmele de pot rapid. Aceste firme sunt utilizate n funcie de stadiul n care a ajuns procesul de splare; astfel, cazinourile i slile de joc sunt utilizate n special n faza de plasare; recurgerea la bnci, de regul bine cunoscute, cu mare credibilitate, abia n ultima faz a procesului de splare, dup ce capitalurile au trecut prin celelalte etape ale procesului; sporirea rolului profesionitilor, n sensul apariiei unor categorii noi de consultani financiari observai n Italia, Anglia, Belgia, Olanda i Portugalia care i ofer serviciile indiferent cui pltete onorariile. Acetia achiziioneaz ori creeaz firme, plasnd fonduri murdare printr-o varietate de instrumente financiare, fundaii, conturi cu beneficiari teri i alte operaiuni, n general mprumutate din arsenalul marilor evazioniti. Au fost nregistrate cazuri n care astfel de profesioniti au cumprat mari cantiti de bani n numerar, scutindu-i astfel pe clienii lor de efectuarea transferului propriu-zis. Fa de perioada anterioar, cnd astfel de servicii erau remunerate pe baz de comision, n prezent aceti consultani achiziioneaz (cu o reducere) ntregul capital provenit din activitatea infracional i se ocup de toate procedurile splrii acestuia, obinnd profituri suplimentare din investirea banilor n circuitul legal. Este, n opinia unor analiti, un nou grad de sofisticare aprut n ciclul splrii banilor crimei organizate, cu care autoritile europene, comunitare i extracomunitare abia ncep s se confrunte.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

327

n cele ce urmeaz, ne propunem s analizm: preocuprile altor state i ale forurilor internaionale n domeniul sancionrii actelor i faptelor de crim organizat, eforturile acestora de limitare a fenomenului crimei organizate motenit din secolul trecut i preluat n pas de mar de actualul secol , i ce anume ar trebui ntreprins n acest sens. Este un demers pertinent, dar mai ales necesar. 2. Aspecte legislative de incriminare n Romnia a unor infraciuni din sfera crimei organizate Fr intenia de a reveni la aspectele prezentate n capitolul 1 al acestei teze ori de a intra ntr-o dezbatere a sistemului penal romn actual situaie ce ar depi cadrul de analiz criminologic specific acestei lucrri opinez c nu este lipsit de interes ncercarea de a trece succint n revist acele reglementri juridice considerate de unii specialiti ca suficient de acoperitoare pentru controlul asociaiilor criminale i sancionarea infraciunilor din domeniul crimei organizate. nainte de abordarea propriu-zis a situaiilor concrete, se impun a fi reliefate urmtoarele aspecte ce caracterizau legislaia penal naional, pn la apariia Legii nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate: a) Crima organizat nu este i nu a fost definit ca act i concept; b) Nu era definit organizaia criminal sau grup organizat infracional, ca structur, scop urmrit, modaliti de aciune; c) Infraciunile specifice crimei organizate nu erau definite ca atare, iar sub aspectul formelor agravante nu se fcea referire la crima organizat; d) n Codul penal i n legi speciale exist norme pretabile aplicrii lor ca instrumente juridice i penale n combaterea crimei organizate, precum: circumstanele agravante; infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni; reglementrile speciale privind: combaterea traficului i consumului ilicit de droguri; regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor; prevenirea i combaterea traficului de persoane; comerul electronic; infraciunea de contraband calificat; falsificarea de monede sau alte valori; infraciunea de splare a banilor.

328

Petru ALBU

2.1. Circumstanele agravante Circumstanele agravante sunt forme legale de agravare a rspunderii penale n cazul infraciunilor comise n anumite condiii. Astfel, potrivit art. 76 alin .1, lit. a i art. 78 Cod penal svrirea faptei de ctre trei sau mai multe persoane mpreun constituie o circumstan agravant, ce poate avea ca efect, sub aspect sancionator, aplicarea unei pedepse pn la maximum special, iar cnd acesta nu este ndestultor n cazul nchisorii, se poate aduga un spor, de pn la 5 ani, care nu poate depi o treime din acest maxim, iar n cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumtate din maximum special. Relevant pentru text este faptul c dei legiuitorul nu face referire la svrirea faptei de ctre un grup, asociaie sau organizaie criminal, formularea utilizat este n opinia mea cuprinztoare i elastic fa de diversele modaliti de comitere a faptei penale, inclusiv a celor din sfera crimei organizate. Este relevant i cerina formulat de legiuitor ca infraciunea s fie comis mpreun de ctre trei sau mai multe persoane, ceea ce presupune ca acestea s fie prezente i n participaie n momentul comiterii faptei. Din acest mod logic de reglementare deriv pericolul social mai mare pentru o astfel de participaie, iar pe de alt parte exclude agravarea pedepsei pentru infraciuni care, prin natura lor (incest, adulter etc.), pot fi svrite doar de dou persoane 10. n concluzie din textul analizat nu rezult trsturi specifice crimei organizate, respectiv existena unui organizator, a instigrii, a unei structuri organizatorice, a unui scop iniial urmrit .a. 2.2. Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni este reglementarea cea mai pretabil de aplicare n domeniul crimei organizate, dei la elaborarea ei nu s-a avut n vedere acest lucru. Aceast infraciune este prevzut n art. 323 Cod penal i const n Fapta de a se asocia sau de a iniia constituirea unei asocieri n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele artate n art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unei astfel de asocieri, se
10

Oancea, Ion Drept penal, Partea general, Editura Didactic Bucureti, 1971, pag. 446.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

329

pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani, fr a se putea depi pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea ce intr n scopul asocierii. Dac fapta de asociere a fost urmat de svrirea unei infraciuni se aplic celor care au svrit infraciunea respectiv, pedeapsa pentru acea infraciune n concurs cu pedeapsa prevzut n alin. 1. Nu se pedepsesc persoanele prevzute n alin. 1 care denun autoritilor svrirea mai nainte de a fi fost descoperit i de a se fi nceput svrirea infraciunii care intr n scopul asocierii. Pericolul social care decurge din aceast norm vizeaz scopul urmrit de asociere, acela de a svri una sau mai multe infraciuni fr a fi condiionat numrul de participani, ori dac s-a trecut sau nu la svrirea vreuneia dintre faptele care constituie scopul asocierii. Caracterul grav al pericolului pentru ordinea de drept, securitatea social i linitea public rezid tocmai din caracterul organizat al respectivei grupri. Aceast modalitate de asociere presupune o anumit structur organizatoric, responsabiliti concrete pentru membrii asociaiei n vederea realizrii scopului propus, respectiv: svrirea unei sau mai multor infraciuni, care sunt clar stabilite din punct de vedere a genului lor (falsificare i punere n circulaie de moned fals, furt i trafic cu autovehicule furate, trafic transfrontalier cu fiine umane etc.) dar i a modalitilor de comitere. Aceste ultime dou aspecte nu sunt individualizate de legiuitor, care d astfel posibilitatea ca aceast asociere s poat fi aplicat la toate infraciunile unde exist caracterul de pretabilitate i aplicare. n practica judiciar, aceast instituie i-a dovedit cu prisosin eficiena att n planul preveniei ct i a combaterii infraciunilor n general, dar cu precdere a celor din sfera crimei organizate. Aplicarea cu frecven mai ridicat a acestei dispoziii legale a fost determinat de numrul tot mai crescnd al grupurilor de infractori care datorit organizrii lor i-au demonstrat capacitatea de aciune, ndrzneal, fora i durata n timp pentru svrirea de infraciuni, n contrast cu dificultile tot mai sporite ale organelor de urmrire penal n administrarea probatoriilor i tragerea la rspundere penal a fptuitorilor. n practica judiciar a rezultat c fa de diversitatea de activiti infracionale a membrilor asociaiei, participani direci sau indireci la grup, aceast norm penal este suficient de acoperitoare, n sensul c este reglementat activitatea de constituire a unei asociaii n vederea svririi de

330

Petru ALBU

infraciuni, fiind incriminate i alte aciuni frecvent practicate, precum iniierea constituirii, aderarea i ajutorul dat unei asemenea grupri. Putem aprecia, sub raport criminologic, c infraciunea de asociere prevzut i pedepsit de art. 323 Cod penal reprezint una dintre cele mai grave forme de criminalitate, respectiv crima organizat, chiar dac legiuitorul nu o definete ca atare. Acesta este i motivul pentru care Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea crimei organizate nu abrog aceast dispoziie legal. 2.3. Traficul i consumul ilicit de droguri Traficul i consumul ilicit de droguri este apreciat ca cel mai activ i periculos segment infracional din sfera criminalitii organizate, motiv pentru care comunitatea internaional a manifestat preocupare constant pentru gsirea remediilor juridice i de cooperare poliieneasc, att de necesare controlului acestui fenomen. n acest context se nscriu i demersurile Statului Romn, care n anul 1912 a aderat la Convenia internaional privind stupefiantele, semnat la Haga n 1910, iar la 18 mai 1928 a ratificat Convenia internaional privind opiul, semnat la 18 februarie 1925. n plan intern, n 1928 este promulgat Legea nr. 58 pentru combaterea abuzului de stupefiante, iar n Regulamentul de aplicare a acestei legi sunt prezentate substanele considerate stupefiante i supuse mecanismului de control (morfina, codeina, cocaina i derivaii acesteia). La 24 iulie 1933 intr n vigoare Regulamentul monopolului de stat al stupefiantelor, iar ca organ de control se nfiineaz Comisia monopolului stupefiantelor, cu atribuii de monitorizare a fabricrii, exportului i desfacerii stupefiantelor i a preparatelor cu acelai coninut. n urma aderrii Romniei (31 decembrie 1973) la Convenia unic a stupefiantelor, din 25 ianuarie 1961, i la Protocolul privind modificarea acestei Convenii, ncheiat la Geneva la 25 martie 1972, este adoptat Decretul nr. 476/1979 privind regimul produselor i substanelor toxice, care face o delimitare clar ntre acestea i stupefiante. Prin Legea nr. 118 din 08 decembrie 1992 ara noastr ader la Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971 i la Convenia Naiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope din 1988, de la Viena.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

331

n Codul penal actual, intrat n vigoare la 01 ianuarie 1969, infraciunea de trafic de stupefiante a fost reglementat prin textul art. 312. Urmare a extinderii fenomenului drogurilor n ara noastr i a prezenei tot mai active a reelelor de narcotrafic a fost adoptat Legea nr. 140/1996 care, pentru prima dat, pedepsete n form sever, agravant (deteniunea pe via sau nchisoarea de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi) cazurile n care producerea, deinerea sau orice operaiune privind circulaia produselor stupefiante au fost svrite organizat. Acest demers notabil avea s fie ncununat de succes odat cu adoptarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr. 1359/2000 privind Regulamentul de aplicare a prevederilor acestei legi, ambele acte normative coninnd prevederi eseniale pentru combaterea crimei organizate n domeniul reglementat. Astfel, potrivit art. 12, alin. 1 i 2 din lege, infraciunile prevzute se svresc, de regul, n forma pluralitii constituite de infractori, ceea ce presupune o anumit durat de timp n realizarea activitii infracionale, existena unei organizaii ierarhice ai crei membri au poziii i responsabiliti, stabilite n raport de modul de aciune i scopul urmrit. De asemenea, infraciunile din domeniu sunt susceptibile a mbrca forme agravante, aa cum rezid i din art. 10 din lege, n care se prevede c organizarea, conducerea sau finanarea faptelor prevzute la art. 29 se pedepsesc mai grav, respectiv maximul pedepselor sporete cu 3 ani. n raport de nevoile poliiei n descoperirea acestui gen de infraciuni ct i de creterea activitii specifice de cooperare pe plan european i internaional, cu alte agenii abilitate n domeniu, legiuitorul a reinut n lege dou mijloace moderne de aciune, respectiv livrarea supravegheat de droguri (art. 20) i instituia investigatorului acoperit (art. 21l). Efectuarea de livrri supravegheate, cu sau fr substituirea total a drogurilor ori a precursorilor, se poate face numai la solicitarea instituiilor i organelor legal abilitate i cu autorizarea Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie, care precizeaz i organele legal abilitate ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, ce se implic n derularea unei asemenea aciuni. n opinia noastr, legiuitorul a recurs la aceste clarificri imperative pentru a fi nlturate abuzurile sau alte forme de eludare a cadrului firesc i legal de desfurare a unor asemenea aciuni speciale, cu impact i n cadrul procesului de cooperare poliieneasc internaional.

332

Petru ALBU

Aceast raiune este indubitabil exprimat i n prevederea potrivit creia formaiunea central de reprimare a traficului i consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliiei coordoneaz i centralizeaz toate datele cu caracter naional i internaional care vizeaz livrrile supravegheate cu substane pe teritoriul Romniei, ce intr sub incidena Legii nr. 143/2000, precum i faptul c este unica formaiune care coordoneaz i centralizeaz toate datele care vizeaz drogurile, substanele chimice eseniale, precursorii i inhalanii chimici toxici. n activitatea practic, aceste prevederi legale au avut i au un impact deosebit n clarificarea imperativ a responsabilitilor n domeniul reglementat, fr putina ca alte structuri ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative sau ale Serviciului Romn de Informaii s foloseasc datele obinute n procesul propriu de munc ntr-o alt modalitate sau alt cadru dect cel reglementat prin lege. La fel de imperative i detaliate sunt i modalitile de autorizare din partea procurorului desemnat, i de folosirea poliitilor din formaiunile specializate, care acioneaz ca investigatori acoperii, precum i a colaboratorilor acestora n vederea descoperirii activitilor infracionale i a identificrii persoanelor implicate n acte ilicite ce privesc drogurile. O alt prevedere important, dar nu ultima, vizeaz cazurile n care exist indicii temeinice c o persoan care pregtete comiterea unei infraciuni, din cele prevzute n lege sau care a comis o asemenea infraciune, folosete sisteme de telecomunicaii sau informatice, organul de urmrire penal poate, cu autorizarea procurorului, s aib acces, pe o perioad determinat, la aceste sisteme i s le supravegheze. Dispoziiile art. 91.1 91.5 din Codul de procedur penal, privind nregistrrile audio i video, se aplic n mod corespunztor. n lege sunt reglementate modalitile de obinere i valorificare a probelor, n zonele proprii de competen, de ctre organele de poliie i cele vamale, cadrul legal de efectuare a percheziiilor, inclusiv n cazul persoanelor care transport droguri ascunse n corpul lor (art. 25 din Legea nr. 143/2000). Regulamentul de aplicare a dispoziiilor Legii nr. 143/2000 constituie la rndul su un instrument practic de reglementare a situaiilor specifice sau particulare domeniului abordat, precum: emiterea legitimaiilor specifice persoanelor din Ministerul de Interne i Direcia General a Vmilor, implicate n lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri;

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

333

procedura de supraveghere a cultivrii plantelor cu coninut de droguri (art. 45 din H.G. nr. 1359/2000); eliberarea i verificarea autorizaiilor emise de organele abilitate; monitorizarea culturilor i a raportrilor de producie etc. 2.4. Traficul de persoane Traficul de persoane, n special cel ce privete femeile i copii, reprezint o atingere grav a drepturilor omului, ndeosebi a demnitii umane i integritii persoanei, ce constituie un fenomen al crei dimensiuni nregistreaz o cretere alarmant, cu profunde implicaii de ordin social i economic. Pornind de la aceast realitate i de la nevoia unei preveniri i combateri eficiente a traficului de persoane, la standarde europene i internaionale, legiuitorul romn a gsit de cuviin s armonizeze legislaia naional n aceast materie, n concordan cu Acquis-ul comunitar, ceea ce s-a materializat n Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001. Acest act normativ reprezint, totodat, o adaptare i completare a legislaiei interne n raport cu prevederile Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, ndeosebi femei i copii, adiional Conveniei O.N.U., mpotriva criminalitii transnaionale organizate, semnat de Romnia, n decembrie 2001, la Palermo. La ntocmirea acestei legi s-a avut n vedere i alte documente internaionale n materie, cum sunt: Aciunea comun din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului de fiine umane i exploatarea sexual a copiilor, adoptat de Consiliul U.E. pe baza art. K3 din Tratatul Uniunii Europene i Recomandrile Consiliului Europei nr. R (2000) 11 privind lupta mpotriva traficului de fiine umane n scopul exploatrii umane; nr. R (91) 11 privind exploatarea sexual, pornografia, prostituia i traficul de copii i tineri; nr. 1325 (1997) privind traficul de copii i prostituia forat n statele membre ale Consiliului Europei; nr. 1099 (1996) privind exploatarea sexual a copiilor; nr. 1065 (1987) privind traficul de copii i alte forme de exploatare a copilului. S-a mai inut cont de documentele Organizaiei Internaionale a Muncii cum este, de exemplu, Convenia nr. 182/1999 privind interzicerea i imediata eliminare a celor mai nocive forme de munc a copilului. n structura sa, legea conine dispoziii care privesc prevenirea i sancionarea traficului de persoane, protecia i asistena acordate victimelor

334

Petru ALBU

unui astfel de trafic, procedurile judiciare desfurate, precum i promovarea cooperrii ntre state. Capitolul I (art. 1 i 2) intitulat Dispoziii Generale, cuprinde prevederi privind obiectul reglementrii i nelesul unor termeni i expresii, cum sunt traficul de persoane sau exploatarea unei persoane. Capitolul II (art. 3-11) cuprinde dispoziii cu caracter preventiv, fiind prevzute sarcini i atribuii n domeniul traficului de persoane, pentru ministere i alte organisme guvernamentale, pentru organizaii neguvernamentale i pentru ali reprezentani ai societii civile. Capitolul III (art. 12-20) este consacrat infraciunii de trafic de persoane i cuprinde reglementri separate pentru traficul de persoane majore, fa de cele privind traficul de minori, cu elemente de incriminare i de sancionare distincte. Ambele modaliti ale traficului de persoane sunt pedepsite cu sanciuni grave, derivate din caracterul organizat al acestui gen de criminalitate nchisoare pn la 25 ani i interzicerea unor drepturi iar n cazul unor agravante prevzute de lege, cum este svrirea faptei de ctre un infractor care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs beneficii materiale importante, pedeapsa se majoreaz cu 3 ani (art. 14). De asemenea, se prevede c, n cazul n care traficul de minori a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi sau deteniunea pe via (art. 13.5). Este important i prevederea care stabilete c rspunderea penal a celui ce svrete traficul nu este nlturat prin consimmntul persoanei traficate. Art. 15.2 prevede c organizarea svririi infraciunilor prevzute n prezentul capitol constituie infraciune i se pedepsete ca i infraciunea continuat. n seciunea a 2-a sunt reglementate infraciunile care sunt legate de traficul de persoane: infraciunea de pornografie infantil fapt nou incriminat n legislaia romneasc i infraciunea care const n a determina sau permite, cu tiin, intrarea sau rmnerea pe teritoriul rii a unei persoane care nu este cetean romn, supus traficului de persoane, folosindu-se pentru aceasta mijloace frauduloase sau orice form de constrngere ori abuzndu-se de o stare special juridic, fizic ori psihic n care se gsete persoana supus traficului.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

335

Capitolul IV (art. 2125) conine unele dispoziii speciale privind procedura judiciar n cauzele privind infraciunile reglementate prin respectiva lege. Dintre acestea menionm: obligativitatea efecturii urmririi penale de ctre procuror pentru infraciunile prevzute de lege i, judecarea acestora n prima instan de tribunale; posibilitatea folosirii unor procedee speciale de investigare, n condiiile legii, cum sunt investigatorii sub acoperire, accesul organului de urmrire penal la sisteme de telecomunicaii ori informative, cu autorizarea procurorului, pe o perioad determinat, i n condiiile legii (asemntor n cazul Legii nr. 143/2000); edinele de judecat n cauzele n care victimele sunt minori nu sunt publice; asistena obligatorie pentru persoanele vtmate. Capitolul V (art. 26-44) intitulat Protecia i asistena victimelor traficului de persoane cuprinde numeroase reglementri privind protecia i asistena social fizic, juridic, social ce trebuie asigurat victimelor traficului de fiine umane. Caracterul profund umanitar, logic i legic rezid i din reglementrile speciale care asigur protecie i asisten femeilor i copiilor. Capitolul VI (art. 4549) conine dispoziii destinate ntririi cooperrii internaionale, dintre care menionm instituirea unor ofieri de legtur n cadrul Inspectoratului General al Poliiei i a unor magistrai de legtur la nivelul parchetelor de pe lng tribunale, care s asigure consultare reciproc cu ofierii de legtur sau, dup caz, cu magistrai de legtur ce funcioneaz n alte ri, n scopul coordonrii aciunilor acestora n cursul urmriri penale. Se mai prevede i stabilirea unor puncte de contact cu instituii similare din alte state. Am prezentat n extenso prevederile acestui act normativ ntruct l apreciem ca fiind cu adevrat european, modern i eficient n planul preveniei i combaterii fenomenului, dar i umanitar i reparatoriu n ceea ce privete victimele traficului de persoane. 2.5. Regimul juridic al precursorilor Regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor este reglementat de Legea nr. 300 din 17 mai 2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

336

Petru ALBU

n conformitate cu prevederile art. 36, Dispoziiile prezentei legi se completeaz cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, n msura n care nu se dispune altfel. Acest act normativ, esenial n procesul de prevenire i combatere a operaiunilor ilicite cu substane stupefiante, aliniat standardelor internaionale n materie, conine 38 articole, structurate pe 4 capitole, precum i 7 anexe ce fac parte integrant din lege. Capitolul I intitulat Dispoziii generale conine prevederi privind obiectul reglementrii; nelesul unor termeni, folosii n lege, respectiv precursori i operator; trimiteri la cele 3 categorii de precursori folosii n mod frecvent la fabricarea ilicit a drogurilor, inclui n anexa nr. 1; monitorizarea instituiilor abilitate s autorizeze operaiunile cu precursori. n Capitolul II sunt cuprinse dispoziii multiple, ce se regsesc n 20 de articole, toate destinate reglementarii operaiunilor cu precursori. n concret sunt prevzute obligaiile pe care le au operatorii n demersurile privind producia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea precursorilor, formularistica, coninutul documentelor, pstrarea acestora i avizele ce trebuie obinute. De asemenea, sunt prevzute cazurile de retragere a autorizaiei sau avizului de funcionare, precum i cazurile de neacordare a licenei de import/export pentru substanele prevzute n anexa 1 .a. Capitolul III este consacrat contraveniilor i infraciunilor la regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor. n art. 27 sunt enumerate 14 fapte ce constituie contravenii, care, n raport de gravitatea lor, sunt sancionate cu amend ntre 10.000 i 60.000.000 lei, constatarea i aplicarea acestor sanciuni fiind de competena organelor de poliie sau, dup caz, a personalului mputernicit al autoritilor prevzute la art. 26, alin. 1 din lege. n articolele 32 i 33 sunt prevzute 3 categorii de infraciuni, reinndu-se i forme agravante, cu trimitere la fabricarea drogurilor: Producerea, sinteza, extracia, experimentarea, deinerea, transportul, vnzarea, plasarea pe pia sau efectuarea altor operaiuni cu precursori, fr drept, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 1 an la 5 ani. Constituie infraciune i comercializarea de precursori ctre ageni economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de substane i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. 1.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

337

Dac faptele prevzute la alin. 1 i 2 sunt svrite n scopul producerii sau fabricrii ilicite a drogurilor, altele dect drogurile de mare risc, se pedepsete cu nchisoare de la 3 al 10 ani. Din text rezult clar voina legiuitorului de a nu lsa posibilitatea unei interpretri eronate cu privire la fabricarea drogurilor de mare risc, care se bucur de un tratament sancionator ridicat. Pe de alt parte, ns legiuitorul nu uit s fac referire la prevederile art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei care sancioneaz mai aspru, cu nchisoare de la 2 la 6 ani, trecerea peste frontier, fr autorizaie, a unor materiale, produse i substane, printre care i precursori. Drept urmare, art. 33 din Legea nr. 300/2002 are urmtoarea formulare: Trecerea peste frontier a precursorilor, fr documentele prevzute la art. 6, constituie infraciunea de contraband calificat, prevzut i pedepsit de art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei. 2.6. Comerul electronic Comerul electronic este reglementat prin Legea nr. 365 din 07 iunie 2002. Scopul acestei legi const n stabilirea condiiilor de furnizare a serviciilor societii informaionale, precum i prevederea ca infraciuni a unor fapte svrite n legtur cu securitatea domeniilor utilizate n comerul electronic, emiterea i utilizarea instrumentelor de plat electronic i cu utilizarea datelor de identificare n vederea efecturii de operaiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulaii i dezvoltrii n condiii de securitate a acestor servicii. Prevederile acestei legi se coreleaz, n mod fericit, cu legislaia existent n domeniu, din rile avansate economic, cunoscut fiind faptul c organizaiile criminale folosesc tot mai frecvent mijloacele electronice pentru efectuarea de operaiuni financiare ilegale i implicit de transferuri repetate a unor sume de bani provenite din activiti infracionale ori pentru splarea produsului acestora. Pe cale de consecin, considerm ca util prezentarea succint a prevederilor acestui act normativ, ce reprezint i un aspect nou i inedit pentru legislaia noastr naional. n Capitolul I, legea cuprinde dispoziii privind obiectul reglementrii i definirea unor termeni eseniali pentru domeniul informatic, respectiv: serviciu

338

Petru ALBU

al societii informaionale; mijloace electronice; furnizor de servicii; furnizor de servicii stabilit ntr-un stat; domeniu; destinatar al serviciului; consumator; comunicare comercial; legislaie coordonat; instrument de plat electronic; instrument de plat cu acces la distan; instrument de moned electronic; titular i date de identificare. De exemplu, potrivit art. 1., pct. 10., instrument de plat electronic este un instrument care permite titularului su s efectueze urmtoarele tipuri de operaiuni: a) transferuri de fonduri, altele dect cele ordonate i executate de instituii financiare; b) retrageri de numerar, precum i ncrcarea i descrcarea unui instrument de moned electronic. Capitolul II este intitulat Furnizarea serviciilor societii informaionale i cuprinde dispoziii ce reglementeaz principiile furnizrii societii informaionale, obligaiile furnizorului de servicii n raporturile sale cu destinatarii i autoritile publice, modalitile de efectuare a comunicrilor comerciale i condiiile legale ce trebuie respectate. Capitolul III este consacrat contractelor ncheiate prin mijloace electronice. Prevederile vizeaz validitatea, efectele juridice i proba contractelor ncheiate prin mijloace electronice; modalitile practice de informare a destinatarilor; aspectele specifice ncheierii contractelor prin mijloace electronice; condiiile privind pstrarea sau prezentarea informaiei. Capitolul IV cuprinde dispoziii referitoare la rspunderea furnizorilor de servicii i la limitele acestei rspunderi. n mod concret sunt reglementate aspectele legate de intermedierea prin simpla trimitere ntr-o reea de comunicaii a informaiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv; stocarea temporar a informaiei; stocarea caching; stocarea permanent a informaiei hosting; instrumente de cutare a informaiilor i n legtur cu alte pagini web. n Capitolul V sunt reglementate aspecte ce incumb activitii de supraveghere i control, respectiv: obligaiile furnizorilor de servicii; autoriti competente; coduri de conduit. Capitolul VI este consacrat soluionrii litigiilor, cu precizarea persoanelor care au calitate procesual activ n cadrul aciunilor n justiie i soluionarea litigiilor pe cale extrajudiciar. Capitolul VII cuprinde dispoziii referitoare la sanciuni civile i contravenionale, la cuantumul acestora (ntre 10 milioane i 500 milioane lei), la modul de constatare i aplicare a sanciunilor.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

339

n Capitolul VIII sunt reglementate infraciunile svrite n legtur cu emiterea i utilizarea instrumentelor de plat electronic i cu utilizarea datelor de identificare n vederea efecturii de operaiuni financiare. Astfel, art. 24 sancioneaz, gradual, n raport de pericolul social al faptei, actele de falsificare a unui instrument de plat electronic; punerea n circulaie, n orice mod, a instrumentelor de plat electronic sau deinerea lor n vederea punerii n circulaie (ntre 3 ani i 15 ani nchisoare i interzicerea unor drepturi). Forma agravant a pedepsei este raportat la calitatea fptuitorului, care svrete infraciunea n virtutea atribuiunilor de serviciu. Legiuitorul nu condiioneaz sanciunea penal n raport de numrul fptuitorilor, pericolul social ridicat rezidnd din nivelul tehnic al faptei i din calitatea fptuitorului. Raiunea legiuitorului este asemntoare modului de reglementare folosit n Codul penal referitor la infraciunile de falsificare i contrafacere de moned, fapte prevzute i pedepsite de articolele 282 i 285. inndu-se cont de varietatea modalitilor de comitere a infraciunilor n acest domeniu complex de activitate, sunt reglementate i sancionate i alte activiti criminale, precum: deinerea de echipamente n vederea falsificrii instrumentelor de plat electronic; falsuri n declaraii n vederea emiterii sau utilizrii instrumentelor de plat electronic; efectuarea de operaiuni financiare n mod fraudulos; acceptarea operaiunilor financiare efectuate n mod fraudulos; efectuarea de operaiuni neautorizate ntr-un sistem informatic, pedepsele prevzute fiind n raport de gravitatea faptelor i calitatea fptuitorilor. Ct privete constatarea i judecarea infraciunilor reglementate n aceast lege, legiuitorul a stabilit c activitatea de constatare cade n rspunderea autoritilor publice competente, care nainteaz actul de constatare la organul local de urmrire penal, iar infraciunile prevzute de art. 24 i 25 se judec, n prim instan, de ctre tribunal. Este relevant prevederea din Capitolul IX Dispoziii finale care reglementeaz sarcina probei n cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale societii informaionale, de urmtoarea manier: n cazul oricrui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societii comerciale, declanat de furnizorul serviciului respectiv i un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei ndeplinirii obligaiilor prevzute la art. 5, 6, 8 i 9 revine furnizorului de servicii dac destinatarul are calitatea de consumator.

340

Petru ALBU

2.7. Contrabanda Contrabanda, fenomen antisocial de mare anvergur a marcat profund societatea romneasc ncepnd cu primele zile ale anului 1990, fiind perceput n mod diferit, att de ctre populaie ct i de organele abilitate ale statului. Cazurile instrumentate au scos n eviden dimensiunile impresionante ale acestei activiti criminale, care s-a dovedit a fi bine organizat i puternic ancorat n realitatea romneasc, contrabanditii reuind s coopteze n afacerile lor veroase un numr mare de persoane, inclusiv cu funcii de conducere n aparatul administrativ i de stat, dispunnd de capital i logistic puternic. Actele de contraband au constituit principalul motor n alimentarea i ntreinerea unei vaste economii subterane, aa cum am artat i n capitolele anterioare. n acest climat au aprut peste noapte o serie de prosperi oameni de afaceri, care dispunnd de resurse financiare importante au reuit s accead n funcii publice, de importan strategic, n stat. Ca i n alte domenii, cauzele principale care au permis i favorizat acest fenomen organizat au constat n cadrul legislativ neadecvat i n reacia palid a organelor statului. n pofida unor reacii n direcia realizrii cadrului juridic i organizatoric necesar combaterii contrabandei, vechiul Cod vmal, adoptat prin Legea nr. 30/1979, a rmas n vigoare pn n anul 1997, cnd prin Legea nr. 141/1997 a fost adoptat un nou Cod vamal. Importana acestui act normativ este evident n sensul c prevede reglementri mai clare i detaliate n materie de contraband, iar n ceea ce privete subiectul abordat n prezenta tez, textul legii utilizeaz un termen specific crimei organizate i anume pe acela de band (art. 179 Cod vamal). n articolele 175-178 Cod vamal, legiuitorul individualizeaz patru infraciuni n forma simpl, ct i o agravant, dup cum urmeaz: trecerea peste frontier, prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri, constituie infraciunea de contraband i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi; trecerea peste frontier fr autorizaie a armelor, muniiilor, materialelor explozive sau radioactive, produselor sau substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice, constituie infraciunea de contraband calificat i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare;

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

341

folosirea la autoritatea vamal a documentelor vamale de transport sau comerciale, care se refer la alte mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam, constituie infraciunea de folosirea de acte nereale i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi; folosirea la autoritatea vamal a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infraciunea de folosirea de acte falsificate i se pedepsete cu nchisoare de 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. Legat de aceste incriminri se pot face o serie de sublinieri i comentarii sub aspectul laturii constitutive ale infraciunii de contraband, ndeosebi n ceea ce privete obiectul juridic generic i obiectul juridic special. Ne oprim ns doar asupra subiectului activ care, potrivit economiei textului, poate fi orice persoan care rspunde penal, indiferent de cetenie sau alte criterii de individualizare. Ct privete participaia este de subliniat faptul c aceasta este posibil n toate formele sale. Astfel, legiuitorul romn folosete pentru prima dat termenul de band, care potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne (D.E.X.), Ediia a II-a, 1996, elaborat de Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan are i nelesul de ceat, grup de rufctori care acioneaz sub conducerea unui ef. Acest termen este inclus n art. 179 Cod vamal care reglementeaz forma agravant a infraciunii de contraband: faptele prevzute la art. 175-178, svrite de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n band, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Mai este de subliniat, sub aspectul pericolului social al faptei i al tratamentului sancionator, similitudinea pe care legiuitorul o face ntre persoana sau persoanele care comit infraciunea de contraband cu posesia de arme i cele care acioneaz n band, cu alte cuvinte n grup organizat, aa cum l-am definit n prezenta lucrare. Ct privete cerina de loc al activitii infracionale desfurate n band, legiuitorul nu face nicio limitare, ceea ce denot c punctul vamal este doar unul dintre locurile unde unul sau mai muli membri ai bandei comite infraciunea de contraband. Aceasta nseamn c legea i vizeaz pe toi participanii, indiferent de rolul lor i de aportul pe care i-l aduc la activitatea infracional desfurat n comun, deci de tip organizat.

342

Petru ALBU

2.8. Falsul de moned Sub aspectul reglementrii juridice, att n plan naional, ct i internaional, se nscrie ca un model viabil de combatere a crimei organizate, n acest domeniu vital, dar i vulnerabil al finanelor statelor. n susinerea acestei idei de armonizare a legislaiei romneti la cea internaional, pionierat n materie, considerm ca fiind util trecerea succint n revist a problematicii legate de acest gen de infraciune, cu un pericol social extrem, n plan economic i social. Pericolul deosebit pe care l reprezint pentru orice stat falsificarea monedei i amploarea pe care au avut-o cu muli ani n urm contrafacerile de moned metalic i bilete de banc au determinat ca la 27 aprilie 1929, la Geneva, s aib loc o conferin internaional, cu participarea a 26 de state. n cadrul acestei conferine a fost adoptat Conveniunea internaional pentru represiunea falsificrilor de monede, intrat n vigoare n februarie 1931. Convenia a fost ratificat de Romnia ar iniiatoare prin Legea nr. 89/30 aprilie 1930. n corelare cu alte tratate, acorduri i nelegeri ulterioare, convenia din 1929 constituie un ansamblu de documente ncheiate n scopul combaterii infraciunilor considerate ca fiind ndreptate contra dreptului internaional delicta juris gentium trafic de stupefiante, pornografie, trafic de sclavi, piraterie, terorism, fals monetar. Este de remarcat faptul c, att proiectul de convenie, ct i raportul nsoitor de prezentare, au fost elaborate de ctre profesorul universitar romn VESPASIAN PELLA, penalist de renume internaional, recunoscut ca printe n acest domeniu, n tratatele i conveniile actuale. Justificarea necesitii unirii eforturilor pe plan internaional este magistral argumentat n raport, pornind de la realitatea cotidian a acelor vremuri, cu care se confrunt i azi toate statele lumii. Adoptarea conveniei asupra falsificrii de moned a fost necesar i datorit diferenelor ce persistau ntre legislaiile naionale, n principiile de drept penal care permiteau, n unele cazuri, sustragerea de la rspundere a falsificatorilor i plasatorilor de moned fals, precum i datorit ineficienei colaborrii ntre organele judiciare. Convenia stabilete un principiu de o importan cu totul deosebit i primordial n lupta antiinfracional, avnd conotaie transfrontaliera, n sensul ca falsificarea monedei, indiferent de locul comiterii (locul propriu-zis al contrafacerii, a imitrii integrale a nsemnelor bneti, precum i al actelor de

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

343

punere a falsurilor n circuitul bnesc) trebuie pedepsit, fr difereniere ntre monedele statelor de emisiune. Ca atare, orice moned strin este asimilat monedei naionale, indiferent de raportul de schimb dintre acestea, ori dac ntre state exist sau nu instituia reciprocitii tratamentului. Convenia nu face distincie ntre mijloacele tehnice folosite pentru falsificare (logica solid la acea vreme, cnd nu se putea anticipa apariia calculatoarelor color, a scanrii nsemnelor bneti pe computer, sau a altor tehnici moderne de reproducere color), dar definete clar faptele pentru care infractorii trebuie trai la rspundere, indiferent de numrul lor. La acea vreme s-a recunoscut c acest tip de criminalitate nu poate fi dect apanajul unor specialiti n arta grafic, acetia dispunnd de mijloace tehnice adecvate i de o reea de plasatori ai produsului infraciunii, ceea ce presupune o activitate infracional organizat. Convenia prevede tragerea la rspundere penal a infractorilor pentru urmtoarele fapte antisociale: contrafacerea monedelor i biletelor de banc. Fapta este pedepsit chiar dac moneda fabricat ilegal are titlul i greutatea egal cu cea autentic sau chiar superioar acesteia; diminuarea valorii intrinseci a monedelor metalice autentice, prin modificarea substanei sau a greutii; colorarea pieselor din metal autentic, ca i orice alt operaiune menit s mreasc valoarea monedei metalice sau a bancnotei, prin modificri de cifre sau semne, indicnd valoarea lor nominal; modificarea de orice fel a unor monede sau bancnote, cu intenia de a le da aparena valorilor monetare n circulaie; punerea n circulaie a nsemnelor monetare falsificate, potrivit uneia dintre modalitile prezentate mai sus; emiterea de ctre cei abilitai s dirijeze fabricarea nsemnelor monetare a unor cantiti care nu corespund titlului sau greutii autorizate prin lege, sau care depesc limitele legal stabilite; confecionarea de imitaii de orice natur, ce pot fi confundate cu monedele sau bancnotele autentice; asocierea n scopul comiterii faptelor de mai sus; aciunile frauduloase de a fabrica, primi sau procura instrumente sau alte obiecte destinate fabricrii monedei false, prin natura lor.

344

Petru ALBU

Statele semnatare s-au obligat s supun urmririi penale pe falsificatorii i traficanii de moned fals, indiferent dac monedele n cauz aparin sau nu acestor ri/state. Potrivit Conveniei, autorii infraciunilor internaionale de fals monetar pot fi extrdai, indiferent dac ntre rile contractante exist sau nu tratate de extrdare, n virtutea principiilor represiunii universale. n articolele 12 i 13 ale Conveniei s-a prevzut obligaia nfiinrii de organe centrale, la nivelul fiecrui stat, care s aib drept sarcin stabilirea de legturi strnse cu instituiile emitente de moned, cu poliia din propria ar i cu organele centrale specializate ale celorlalte ri. Conform art. 15 din Convenie, Secretariatul General al Organizaiei Internaionale de Poliie Criminal Interpol este desemnat drept Birou Central Internaional pentru lupta mpotriva falsului, contrafacerii monetare i altor titluri de valoare. n baza acestui atribut, biroul respectiv are sarcina de a coopera cu Birourile Centrale Naionale Interpol, pentru prevenirea i reprimarea acestor infraciuni. n acest scop, Interpol a tiprit, ncepnd cu anul 1923, o documentaie privind falsul monetar i a editat revista Contrafaceri i falsificri, n scopul de a sprijini ageniile i organele naionale poliieneti specializate, cu privire la caracteristicile monedelor autentice i false, care circul pe plan internaional. n cadrul Secretariatului General O.I.P.C. Interpol exist o subdivizie specializat n falsuri de moned i alte titluri de valoare, care coordoneaz i monitorizeaz ntreaga activitate de documentare a faptelor infractorilor internaionali, asigurnd, totodat, informarea operativ a Birourilor Centrale Naionale Interpol, interesate att n cazurile de contrafacere i falsificri descoperite, ct i n noile tipuri de falsuri aprute n circuitul bnesc internaional. Se observ c n practica judiciar i relaiile poliieneti se utilizeaz termenii falsificare i contrafacere. Chiar dac n sens strict juridic contrafacerea este o modalitate de falsificare a banilor, n sens practic, spre interesul muncii operative i criminalistice, aceti termeni trebuie abordai distinct. Astfel, prin falsificare se nelege modificarea valorii nominale a unei monede, urmrindu-se majorarea valorii falsului respectiv. Pentru realizarea falsului se folosete o bancnot autentic, pe cnd contrafacerea presupune realizarea unui bilet de banc absolut nou, prin reproducerea unui bilet autentic.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

345

Exceptnd situaiile n care pentru confecionarea bancnotelor sunt folosite materiale (hrtie, cerneal) sustrase de la autoritatea emitent, bancnota contrafcut nu are nimic autentic. n timp ce falsificarea poate fi considerat n limbajul tehnico-criminalistic un fals parial, contrafacerea este un fals total. Contrafacerea este o activitate complex, care, n principiu, nu este la ndemna oricui; presupune o anumit calificare n domeniul artei grafice, ct i mijloace tehnice adecvate. Aceast precizare apare avnd n vedere aspectele practice ale problemei, deoarece, din punct de vedere teoretic, legea nu are un subiect special. Teoretic, contrafacerea poate fi comis de oricine, nsa practic la apariia n circulaie a bancnotelor contrafcute, organele de urmrire penal, n raport cu metoda de contrafacere utilizat (tipar adnc, plan, offset, copiator color, scaner), i ndreapt cutrile spre anumite persoane cu poziie special. Ct privete norma juridic referitoare la acest gen de infraciune, art. 282 Cod Penal prevede c: falsificarea de moned metalic, moned de hrtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plilor, emise de instituia bancar ori de alte instituii de credit competente, falsificarea oricror alte titluri sau valori asemntoare, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i cu interzicerea unor drepturi. Cu aceeai pedeaps se sancioneaz punerea n circulaie, n orice mod a valorilor falsificate, artate n alineatul precedent, sau deinerea lor pentru punerea n circulaie. Dac faptele prevzute n alineatele precedente ar fi cauzat o pagub important sistemului financiar, pedeapsa este nchisoarea ntre 5 i 15 ani i interzicerea unor drepturi. Dac au fost cauzate pagube importante sistemului financiar, pedeapsa este nchisoarea ntre 10 i 20 de ani, interzicerea unor drepturi i confiscarea parial a averii. Tentativa se pedepsete. Art. 285 prevede c fabricarea ori deinerea de instrumente sau materiale, cu scopul de a servi la falsificarea valorilor/titlurilor de valoare se pedepsete cu nchisoare ntre 6 luni i 5 ani. De asemenea, Legea nr. 101/1998 privind statutul Bncii Naionale a Romniei, art. 15, alineat 5 prevede: grafica bancnotelor i a monedelor metalice este protejat prin nregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci n Romnia. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, parial sau

346

Petru ALBU

integral, n scop publicitar, informativ sau altele, se poate face numai cu acordul prealabil n scris al BNR. n consecin, nerespectarea acestor prevederi atrage suportarea sanciunilor prevzute de legea penal. Dei denumirea marginal a art. 282/Cod Penal este fapta de falsificare de monede sau alte valori, dispoziiile articolului conin o pluralitate de incriminri care difer n special prin coninut i latura material: fapta de punere n circulaie i deinere a monedelor sau valorilor falsificate n vederea punerii n circulaie. Pe lng formele de comitere menionate, infraciunea de falsificare a monedei poate fi svrit i ntr-o manier agravat, dac falsificarea, punerea n circulaie sau deinerea n vederea punerii n circulaie a monedelor contrafcute sau alterate au cauzat sau ar fi putut cauza pagube importante sistemului financiar. Din economia textului de lege se observ c aceast modalitate/variant agravant se refer la consecinele produse efectiv sau la posibilele urmri, cu limitare strict la sistemul financiar, respectiv la totalitatea operaiilor care vizeaz finanele statului, aa cum apar reglementate la data comiterii faptelor. n acelai timp se face abstracie de numrul autorilor, de calitatea sau specializarea acestora, similar Conveniei Internaionale pentru represiunea falsurilor monetare. Este evident faptul c, pentru reinerea acestor agravante n sarcina fptuitorilor (falsificatori, plasatori, deintori), organele de urmrire penal trebuie s stabileasc raportul de cauzalitate real dintre fapta i consecinele acesteia, n raport cu datele concrete ale activitilor ntreprinse de autori. Trebuie amintit faptul c infraciunile n discuie pot fi svrite n diverse modaliti faptice, de regul n mod organizat, fiind susceptibile de acte preparatorii, punerea n executare a rezoluiei infracionale, consumare i epuizare. Totodat, innd cont de gradul de pericol social pe care-l prezint aceste fapte antisociale, inclusiv prin efectul de nencredere pe care-l poate genera n opinia public, legiuitorul a prevzut i sancionarea tentativei. Infraciunile derivate de punere n circulaie i deinere de monede sau alte valori false pot fi urmrite, chiar dac pentru infraciunea principal de falsificare aciunea penal nu ar putea fi pus n micare. Procedura de urmrire i judecat este cea obinuit. Din punct de vedere probatoriu, cercetarea tehnico-tiinific i expertiza sunt mai totdeauna

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

347

necesare. Organele de urmrire penal i instanele de judecat pot cere, cnd e necesar, explicaii i detalii de la institutul de emisie. 2.9. Infraciunea de splare a banilor Dup multe dispute, consultri i sub presiunile exercitate de experii Uniunii Europene n cadrul operaiunii de scriening problematica privind prevenirea i sancionarea splrii banilor este, n sfrit, reglementat n legislaia penal romneasc, prin Legea nr. 21 din 18 ianuarie 1999, modificat prin Legea nr. 656/2002. Legiuitorul romn definete conceptul infraciunii de splare a banilor printr-o formulare inedit, care se regsete n art. 23, dup cum urmeaz: 1. Constituie infraciune de splare a banilor i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea, din care provin bunurile, s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c aceste bunuri provin din svrirea de infraciuni; c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni. 2. Asocierea, sau iniierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice form, a unei astfel de asocieri, n scopul svririi infraciunii de splare a banilor, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 25 de ani. 3. Tentativa se pedepsete. Potrivit art. 24 constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani, nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 18, ce cad n rspunderea persoanelor angajate n cadrul Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, respectiv: 1. Personalul Oficiului are obligaia de a nu transmite informaiile primite n timpul activitii dect n condiiile legii. Obligaia se menine i dup ncetarea funciei pe o durat de 5 ani.

348

Petru ALBU

2. Persoanele de la art. 8 i salariaii acestora au obligaia de a nu transmite, n afara condiiilor prevzute de lege, informaiile deinute n legtur cu splarea banilor i de a nu avertiza clienii cu privire la sesizarea Oficiului. 3. Este interzis folosirea n scop personal de ctre salariaii Oficiului i ai persoanelor prevzute la art. 8 a informaiilor primite, att n timpul activitii ct i dup ncetarea acesteia. Este important de remarcat aciunea legiuitorului de a renuna la tehnica modificrii i completrii Codului Penal, prin includerea de forme agravante la unele infraciuni, recurgnd la varianta facil i practic de incriminare a infraciunii de splare a banilor ntr-o lege special, infraciune distinct ce poate fi aplicat n concurs cu alte infraciuni. De asemenea, legiuitorul, prin norma de reglementare, urmrete esenialul specific crimei organizate i nlturarea scopului pentru care infraciunile enumerate sunt svrite, i anume acela de a obine un profit. Obiectul juridic generic al infraciunii de splare a banilor vizeaz relaiile sociale privind regimul stabilit pentru anumite activiti socio-economice, fr ns a le nominaliza. Referitor la subiectul activ, relevant este faptul ca legiuitorul l trateaz nedifereniat, indiferent de una sau alta dintre cele trei forme de comitere a infraciunii de splare a banilor, aceasta atitudine fiind interpretabil. n ceea ce privete participaia, legiuitorul merge pe aceeai idee de necondiionare n privina numrului de participani la svrirea acestui gen de infraciune, fiind posibil sub toate formele (coautorat, instigare, complicitate). Sub aspectul modalitilor de comitere, legiuitorul nu are n vedere o anumit sfer, activitatea infracional putnd fi derulat n diverse modaliti. Prezenta lege se constituie ca un instrument legal eficace n procesul general de combatere a crimei organizate. ntruct activitatea de splare a banilor este incriminat distinct, ea poate fi reinut n concurs real cu infraciunile din sfera crimei organizate. Un caracter inedit l are formularea utilizat n art. 23, alineat 1, litera a, pentru definirea infraciunilor de tinuire i favorizare: n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei. Infraciunea de splare a banilor comis n participaiune este incriminat fr a fi condiionat de existena unor forme organizate de aciune

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

349

(grup, band, structur ierarhic, corupie, uz de violen), iar actele de asociere sau iniierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice form, a unei astfel de asocieri, n scopul svririi infraciunii de splare a banilor, sunt sancionate ca infraciune distinct n form agravant (art. 23, pct. 2). Ct privete confiscarea bunurilor se aplic dispoziiile art. 118 din Cod penal, iar pentru a garanta ndeplinirea acestei proceduri se pot lua msurile asiguratorii prevzute de Codul de procedur penal. O alt prevedere important se refer la secretul bancar i secretul profesional, n sensul c, n cazul infraciunilor prevzute la art. 23 i 24 acestea nu sunt opozabile organelor de urmrire penal, dup nceperea de ctre procuror a urmririi penale i nici instanelor de judecat. Legea este permisiv i pentru cazurile cnd exist indicii temeinice despre o persoan care pregtete comiterea infraciunii de splare a banilor i folosete sisteme de telecomunicaii sau informatice. n asemenea situaii procurorul poate dispune, pe o perioad determinat, accesul la aceste sisteme, precum i punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora, cu aplicarea corespunztoare a dispoziiilor art. 91.191.5 din Codul de procedur penal. 2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia martorilor Aceast lege reglementeaz asigurarea proteciei i asistenei martorilor a cror via, integritate corporal sau libertate este ameninat ca urmare a deinerii de ctre acetia a unor informaii ori date cu privire la svrirea unor infraciuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord s le furnizeze organelor judiciare i care au un rol determinant n descoperirea infractorilor i n soluionarea unor cauze. Acest act normativ, ateptat cu motivat interes de toi participanii la nfptuirea actului de justiie, ndeosebi n derularea procesului penal, definete termenii i expresiile de: martor, martor protejat, stare de pericol, programul de protecie a martorilor, msurile urgente, infraciunea grav, protocolul de protecie, schema de sprijin, prejudiciul deosebit i grupul sau organizaia criminal. n raport de specificul problematicii tratate n prezenta tez este relevant de subliniat c i aceast lege abordeaz i clarific, sub aspect juridic, nelesul termenilor de infraciune grav i cel al grupului sau organizaiei criminale. Astfel:

350

Petru ALBU

Infraciunea grav, este infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele categorii: infraciunile contra pcii i omenirii, infraciunile contra siguranei statului sau contra siguranei naionale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infraciunile privind traficul de droguri i traficul de persoane, splarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infraciunile privitoare la regimul armelor i muniiilor, infraciunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, infraciunile de corupie, infraciunile contra patrimoniului care au produs consecine deosebit de grave, precum i orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei minim special este de cel puin 10 ani sau mai mare. Grupul sau organizaia criminal reprezint grupul structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit perioad i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de alt natur Dup cum se observ din economia acestor texte, cele dou instituii se intercondiioneaz n sensul c grupul sau organizaia criminal trebuie s urmreasc svrirea uneia sau mai multor infraciuni grave. Finalitatea legii este materializat n Capitolul 2 destinat Programului de protecie a martorilor, transpus n practic de ctre Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor (O.N.P.M.), nfiinat n baza art. 3, n cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, i aflat n subordinea Inspectoratului General al Poliiei Romne. 2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate Proiectul acestei legi a fost iniiat nc din anul 1995 de ctre Brigada de Combatere a Crimei Organizate i a fost definitivat mpreun cu specialiti din direciile juridice din Ministerul de Interne i Ministerul Justiiei. La elaborarea proiectului de act normativ s-a inut seama de prevederile din legislaiile statelor n care crima organizat a luat amploare, necesitnd mijloace eficiente juridice i operative de prevenire i combatere, precum n Italia, Germania, SUA, Polonia, Spania, Anglia, Japonia etc. Cel mai important document care a stat la baza completrii i elaborrii n form final a proiectului de lege a fost Convenia Naiunilor Unite

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

351

mpotriva criminalitii transnaionale organizate i cele dou protocoale adiionale semnate de Romnia la 14 decembrie 2000, care n esen reprezint instrumente internaionale deosebit de importante n lupta mpotriva criminalitii transnaionale organizate, acestea coninnd reglementri avansate, determinate de cerina adaptrii mijloacelor de lupt la noile forme i modaliti organizate de svrire a infraciunilor. Acest proiect de act normativ a fost nscris n Programul aciunilor prioritare pentru pregtirea aderrii Romniei la NATO (adoptat de Executiv i C.S.A.T. n luna aprilie 2002), avnd ca termen pentru intrarea n vigoare, data de 15 septembrie 2002. Spre deosebire de prima variant a proiectului de lege, n care s-a propus o definiie juridic pentru crima organizat, aceasta nu se regsete n prezenta lege, legiuitorul considernd c este suficient de cuprinztoare definirea termenului de grup infracional organizat. n Capitolul I, sunt prevzute sensurile pe care le au anumii termeni i expresii, cum ar fi grupul infracional organizat, definit ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad de timp i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. De asemenea, proiectul definete noiunea de infraciune grav i informator. Potrivit art. 2, infraciune grav este infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele categorii: 1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav; 2. lipsire de libertate n mod ilegal; 3. sclavie; 4. antaj; 5. infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit de grave; 6. infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; 7. falsificare de monede sau de alte valori; 8. divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri; 9. proxenetismul;

352

Petru ALBU

10. infraciuni privind jocurile de noroc; 11. infraciuni privind traficul de droguri sau precursori; 12. infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de persoane; 13. traficul de migrani; 14. splarea banilor; 15. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie; 16. contrabanda; 17. bancruta frauduloas; 18. infraciuni svrite prin intermediul sistemelor i reelelor informatice sau de comunicaii; 19. traficul de esuturi sau organe umane; 20. orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii, al crei minim special este de cel puin 5 ani; Prin infraciune cu caracter transnaional se nelege orice infraciune care, dup caz: 1. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia; 2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat; 3. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state; 4. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; Capitolul II cuprinde dispoziii referitoare la prevenirea criminalitii organizate, instituind, printre altele, n sarcina instituiilor cu atribuii n prevenirea i combaterea criminalitii organizate, obligaia elaborrii i aplicrii Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, a efecturii de studii periodice n scopul identificrii cauzelor care determin i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea organizat i iniierii unor campanii de informare privind acest fenomen, n cadrul Comitetului Naional de Prevenire a Criminalitii, nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr. 763/2001. Capitolul III cuprinde dispoziii referitoare la incriminarea iniierii sau constituirii unui grup infracional organizat, ori aderrii sau sprijinirii sub orice

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

353

form a unui asemenea grup, respectiv la aplicarea regulilor de la concursul de infraciuni dac, n cadrul grupului infracional organizat, sunt comise infraciuni grave. Acest capitol cuprinde, de asemenea, dispoziii referitoare la introducerea unor cauze de imunitate sau de reducere a pedepsei, pentru persoanele care denun autoritilor existena unui grup infracional organizat sau faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a membrilor unui asemenea grup. Capitolul IV conine dispoziii procedurale, necesare desfurrii n condiii optime a activitilor de combatere a criminalitii organizate. Astfel, este extins sfera bunurilor care provin din infraciunile grave svrite n cadrul grupurilor infracionale organizate i care sunt supuse confiscrii. Dispoziiile privind confiscarea asigur i transpunerea n dreptul intern a prevederilor n materie ale Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate (art. 12), fcndu-se trimitere i la msurile asigurtorii prevzute de Codul de procedur penal. De asemenea, sunt prevzute activiti specifice care pot fi desfurate de organele de urmrire penal n scopul strngerii de probe sau al identificrii fptuitorilor, cnd exist date sau indicii temeinice c se pregtete comiterea unei infraciuni din domeniul criminalitii organizate. Asemenea activiti sunt: punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora; punerea sub supraveghere a sistemelor de comunicaii; punerea sub supraveghere i/sau accesul la sisteme informaionale. Este reglementat, de asemenea, posibilitatea recompensrii financiare a informatorilor. Conform dispoziiilor Capitolului V, destinat cooperrii internaionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei i Ministerul Public coopereaz n mod direct i nemijlocit, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor decurgnd din instrumentele juridice internaionale la care Romnia este parte, cu instituiile avnd atribuii similare din alte state, precum i cu organizaiile internaionale specializate n domeniu. Cooperarea poate avea ca obiect, dup caz, asistena judiciar internaional n materie penal, extrdarea, identificarea, blocarea, sechestrarea i confiscarea produselor i instrumentelor infraciunii, desfurarea anchetelor comune, schimbul de informaii, asistena tehnic sau de alt natur pentru culegerea i analiza informaiilor, formarea personalului de specialitate, precum i alte activiti necesare ndeplinirii scopului urmrit.

354

Petru ALBU

n Capitolul VI, destinat dispoziiilor finale, n vederea asigurrii unui cadru legal intern unitar n domeniul combaterii criminalitii organizate, se aduc modificri unor acte normative cum sunt: Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de organe i esuturi umane sau Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i completrile ulterioare. De asemenea, pentru transpunerea corespunztoare n dreptul intern a prevederilor Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i a Protocolului adiional mpotriva traficului de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, se aduc modificri Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, Legii nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane i Legii nr. 656/2002 privind prevenirea i sancionarea splrii banilor. Acelai capitol reglementeaz modalitile de asigurare a fondurilor necesare pentru desfurarea activitilor de prevenire i combatere a criminalitii organizate, precum i modul de recompensare a lucrtorilor din structurile specializate pentru activitile deosebite desfurate n vederea combaterii criminalitii organizate. Din cele expuse n paginile anterioare rezult c ntregul proces de definire a noiunilor crimei organizate i cuprinderea lor n legislaia penal i procesual penal, presupune: studii criminologice adecvate de cunoatere a realitilor ce definesc starea de criminalitate existent i tendinele acesteia, preocupare intens n acest scop i voin politic. Este de apreciat strdania specialitilor romni din ultimii ani, noile reglementari juridice putnd fi circumscrise cerinei viznd sporirea ofensivei mpotriva crimei organizate. Toate acestea sunt de bun augur, asigurnd premize favorabile luptei pentru prevenirea i combaterea acestui fenomen. 2.12. Legea nr. 301/2004 privind Codul Penal al Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004 Codul penal reprezint acel instrument juridic care sintetizeaz stadiul gndirii juridico-penale ntr-o societate determinat, valorile sociale ocrotite cu ajutorul legii penale, i reflect exigenele societii fa de cetean i nevoia ceteanului de protecie penal. Evoluia practicii judiciare i a tehnicii legislative, progresele gndirii juridico-penale din ultima perioad, experiena legislativ a statelor europene

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

355

oferit de reglementrile prevederilor Codurilor penale ale anilor '90, cum este Codul penal francez i Codul penal spaniol, dar i de cele cu o mai lung tradiie precum Codul penal italian i german i, n acelai timp, schimbrile de natur socio-economic produse n ara noastr, au determinat modificarea Codului penal romn. Codul Penal al Romniei, Legea nr. 301/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004 reprezint materializarea efortului specialitilor n domeniu, de a racorda sistemul legislativ la realitatea infracional, grefat pe un mediu socio-economic propice. Acest demers se nscrie ntr-un proces continuu, acest caracter fiind impus de evoluia criminalitii i, cu preponderen, de tendinele i formele de manifestare a crimei organizate. Se impune remarca soluiei adoptate de legiuitor cu privire la mprirea faptelor prevzute de legea penal n crime i delicte, dup criteriul gravitii lor. Aceast abordare, care este mprtit de majoritatea legislaiilor penale europene moderne, ine seama de gravitatea diferit pe care o prezint infraciunile de la fapte sancionate cu pedeapsa deteniunii pe via la fapte sancionate numai cu amend i de rezonana puternic pe care o au n societate noiunile de crim i delict fa de cea de infraciune. Soluia la care am fcut referire permite o schimbare radical a ntregului sistem sancionator, pedepsele pentru crime i delicte fiind difereniate att n raport cu durata lor, ct i n raport cu regimul lor de sancionare. Codul Penal al Romniei, n cadrul Titlului VII Crime i delicte de pericol public, aa cum am precizat anterior, rezerv un capitol reglementrilor privind criminalitatea organizat. Astfel, potrivit art. 356, definirea grupului infracional organizat i a infraciunii grave: grupul infracional organizat este grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad de timp i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Aceeai definiie este consacrat i de Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, iar, dup cum se poate remarca, textul romnesc prezint numeroase similitudini cu cel al Conveniei sus-amintite. Alineatul 2 al articolului 356 din Codul Penal face precizri privind trsturile definitorii ale unui grup organizat, pentru a-l distinge de un grup cu caracter ocazional: Nu constituie grup infracional organizat grupul format

356

Petru ALBU

ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului. n capitolul I al aceluiai Titlu din Codul Penal, articolul 354 incrimineaz iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, pedeapsa prevzut fiind deteniunea sever de la 15 la 20 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun este reinut drept circumstan agravant de Codul Penal al Romniei, n textul art. 89, circumstane agravante legale. De asemenea, Legea nr. 301/2004 privind Codul Penal, incrimineaz n art. 355 asocierea pentru svrirea de infraciuni: iniierea sau constituirea unei asociaii sau grupri care nu are caracterul unui grup infracional organizat, n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele artate n art. 286 (n.a. art. 286 complotul) ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unei astfel de asocieri sau grupri. n ceea ce privete materia crimei organizate, infraciunile sunt meninute, cu unele nuanri sau precizri, ori n vechea form, aa cum sunt reglementate n legislaia penal special. 3. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate La sfritul secolului XX i nceputul noului mileniu, iniiativele i demersurile organizaiilor internaionale pentru perfecionarea cooperrii interstatale n combaterea crimei organizate i a corupiei constituie oportuniti eseniale pentru Romnia i structurile Ministerului Internelor i Reformei Administrative. De departe, cel mai important document pentru comunitatea internaional, i implicit pentru Romnia ca ar semnatar, este Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate. Indubitabil, elaborarea i semnarea acestui document este consecina eforturilor depuse de-a lungul activitii sale de ctre Organizaia Naiunilor Unite, care s-a implicat n gsirea celor mai eficace modaliti de prevenire i combatere a crimei organizate. Demersurile realizate de O.N.U. n aceast direcie au fost determinate de o realitate grav, care nu mai putea fi tolerat i interpretat n moduri diferite.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

357

Noile dezvoltri ale infrastructurilor n transporturi i comunicaii, tehnologiile moderne, corelate cu interdependena crescut, i globalizarea sistemelor economice, politice i sociale au condus la dezvoltri corespunztoare ale crimei organizate. Abilitatea gruprilor criminale naionale de a-i extinde aria de aciune n afara granielor statului i de a lucra n comun cu infractori din alte jurisdicii a fost pe deplin demonstrat. Creterea cantitativ i lrgirea sferelor de interes ale criminalitii transnaionale, mpreun cu corupia care nsoete n mod inevitabil activitile acestor grupuri, este vzut n multe regiuni ale lumii ca o problem de securitate naional i regional. Fa de aceste provocri, reacia comunitii internaionale a fost de a negocia un nou tratat ONU, avnd ca scop ntrajutorarea SUA, rezolvarea problematicii crimei organizate la nivel naional i crearea instrumentului de cooperare internaional necesar combaterii acestui fenomen. Drept urmare, n timpul anilor 90, un grup interguvernamental deschis de experi au realizat un text preliminar al unei convenii mpotriva crimei organizate. Acest text a fost negociat de ctre Comitetul ad-hoc n cadrul a 10 sesiuni, desfurate ntre 19 ianuarie 1999 i 28 iulie 2000, cu o intensitate sporit dup intervenia ferm a General Assembli. 11 Convenia n sine a fost finalizat de ctre Comitetul ad-hoc la a zecea sesiune, ntre 17 i 28 iulie 2000. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, precum i protocolul adiional mpotriva traficului pe cale terestr, aerian i naval au fost finalizate la a unsprezecea sesiune, ntre 2 i 28 octombrie 2000. Al treilea protocol de combatere a producerii ilicite de arme i contraband cu acestea a fost finalizat la a XII-a sesiune, ntre 26 februarie i 2 martie 2001. Convenia a rmas deschis spre semnare tuturor statelor la sediul Organizaiei Naiunilor Unite, la New York, pn la 12 decembrie 2002 i a fost semnat de peste 130 de state. ntre Convenie i Protocoale exist o relaie clar stabilit, n sensul c cele din urm sunt incomplete, deci nu pot fi aplicate ca instrumente legale internaionale de sine stttoare, ci numai mpreun cu Convenia. Art. 37 precizeaz c statele pot adera la Protocoale, cu meniunea de a adera mai nti la Convenie.

11

Forum on Crime and Society United Nations, Op. cit., pag. 136 i urmtoarele.

358

Petru ALBU

Convenia definete sintagmele utilizate n cuprins, referindu-se la: grup infracional organizat, infraciune grav, grup structurat, bunuri, produs al crimei, blocare sau sechestru, confiscare, infraciune principal, livrare supravegheat i organizaie regional de integrare economic (art. 2). 3.1. Scopul i aplicaiile instrumentelor n general, politica excludea din tratamentul cooperrii internaionale cazurile de natur naional, pentru care un instrument de uz internaional nu ar fi fost necesar. Potrivit prevederilor art. 3, Convenia se aplic anchetelor i urmririlor ce privesc una sau mai multe infraciuni, precum i infraciunilor grave, n cazul n care acestea sunt de natur transnaional, implicnd un grup organizat. Se prevede pentru a se incrimina de ctre fiecare stat n parte: participarea la un grup infracional organizat (art. 5), splarea produsului infraciunii (art. 6), corupia (art. 8), mpiedicarea bunei funcionari a justiiei (art. 23) i infraciuni grave (art. 2), n condiiile comiterii, menionate n alineatul precedent. 3.2. Cooperarea internaional i clauzele de asisten Clauzele Conveniei care reglementeaz instituia extrdrii i asistena legal mutual sunt similare cu principiile i practicile stabilite n tratate aplicabile n anumite regiuni sau tratate bilaterale. Negocierea Conveniei a generat clauze noi i moderne; aici se reliefeaz faptul c noile instrumente se aplic n toate formele de crim organizat transnaional. Dac ntre dou state-pri nu exist tratat bilateral de extrdare, baza legal a extrdrii o constituie prezenta Convenie pentru infraciunile prevzute de aceasta. Clauzele Conveniei stabilesc un minim de standarde n materie, statele fiind ncurajate n a detalia toate aspectele necesare, specificate n tratatul bilateral sau regional. Extrdarea poate fi refuzat dac motivele reale ale solicitrii sunt legate de ras, sex, naionalitate, etnie sau opinii politice. Statele-pri pot refuza, de asemenea, extrdarea conaionalilor, dar, n asemenea cazuri trebuie s-i judece pe cei vinovai, fiind necesar s se consulte cu statul sau statele care solicit extrdarea, acolo unde este cazul.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

359

Potrivit prevederilor art. 18, statele-pri i acord reciproc cea mai larg asistent judiciar posibil, cu prilejul anchetelor, urmririlor i procedurilor judiciare privind infraciunile prevzute n convenie, inclusiv cnd victimele (martorii, produsul, instrumentele sau elementele de prob ale acestor infraciuni) se afl n statul-parte solicitat i cnd un grup infracional organizat este implicat. Sunt precizate i criteriile asistenei judiciare, limite, scopuri vizate i cazurile refuzate. Esenial este faptul c asistena mutual legal nu poate fi refuzat prin invocarea secretului bancar. Att Convenia, ct i Protocoalele conin clauze care stimuleaz i ncurajeaz alte forme de cooperare i asisten. 3.3. Protecia martorilor i acordarea de asisten i protecie victimelor Natura crimei transnaionale presupune din partea organelor abilitate n luarea msurilor corespunztoare pentru protecia celor dou categorii de persoane. Art. 24 din Convenie solicit statelor-parte s adopte msurile necesare unei protecii eficace mpotriva unor eventuale acte de represalii sau intimidare a martorilor. n cadrul procedurii penale, martorii depun mrturie i, n caz de nevoie, sunt protejate i rudele de gradul unu ale acestora. Msurile respective includ protecie fizic, a identitii i locaiei respective, total sau limitat, asigurarea unui nou domiciliu, depunerea mrturiei prin utilizarea unor tehnici de comunicare video. De exemplu, victimele traficului de persoane sunt cele mai vulnerabile, avnd mare nevoie de protecie i suport, iar repatrierea lor comport numeroase riscuri. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane conine prevederi juridice privind protecia victimelor, att de ordin general, ct i legate de rentoarcerea n ara de origine. 3.4. Posibile instrumente viitoare Structura Conveniei i a Protocoalelor sale las deschis posibilitatea ncheierii unor viitoare protocoale, de natur s se poat aciona concret i eficient mpotriva altor forme de criminalitate organizat transnaional 12. Aceasta abordare rezult din clauzele generale ale Conveniei, ca i cele legate
12

Ibidem, pag. 143.

360

Petru ALBU

de asistena mutual i extrdare, care pot servi ca precedent util, cnd nu sunt ndeplinite toate criteriile unui grup infracional organizat (definiie din art. 2 din Convenie). De exemplu, n prezent, dou domenii importante fac obiectul unor consultri informale; nalta tehnologie, corupia i criminalitatea prin computer. Acestea ridic probleme de natur transnaional i mpreun combin grupuri criminale organizate cu elemente semnificative din criminalitatea neorganizat. Multe infraciuni comise prin reele de computer sau mpotriva acestora implic un singur autor. Prin natura sa, tehnologia face posibil i comiterea de infraciuni de ctre grupuri organizate (pedofili alte organizaii dect cele n sensul citat de Convenie). Comisia pentru prevenirea criminalitii i justiie penal au demarat consultri i tratative prin instrumente juridice, pentru combaterea corupiei. Considerm c este deopotriv potrivit i util s ne referim la principalele responsabiliti ce cad n sarcina Romniei, ca stat-parte n Convenie, precum i la cele rezultate din Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere, semnat de guvernele mai multor state, n cadrul programului Iniiative de cooperare n sud-estul Europei: Aa cum am artat, Convenia se aplic n domeniul prevenirii i pedepsirii infraciunilor grave, ce implic un grup transnaional de crim organizat. Romnia trebuie s-i ndeplineasc obligaiile ce decurg din convenie, n strict conformitate cu principiile egalitii, suveranitii i integritii teritoriale a statelor i neamestecului n afacerile interne ale altui stat. Msurile legislative i de alt natur necesare pentru prevenirea i combaterea infraciunilor de splare a banilor i a corupiei care implic un grup de crim organizat prezint un mare interes. Convenia include i obligaiile ce-i revin rii n discuie, pentru stabilirea responsabilitilor persoanelor oficiale, care au participat la infraciuni grave, implicnd un grup de crim organizat. Statul romn va trebui s adopte msuri adecvate, pentru a permite confiscarea produselor infraciunii sau valorii proprietii corespunztoare unor asemenea produse, a proprietii, echipamentului sau altor instrumente utilizate sau deinute, cu intenie de utilizare n svrirea infraciunilor stipulate n convenie.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

361

n acest sens, Romnia a ncheiat i va trebui s ncheie tratate bilaterale i multilaterale, acorduri sau nelegeri, pentru a mbunti ntr-un mod eficient cooperarea internaional. Conform Conveniei, fiecare stat-parte va lua masurile care se impun pentru a-i realiza propria jurisdicie pentru infraciunile stabilite, la comiterea pe teritoriul acelui stat, la bordul unui vas care navigheaz sub steagul su naional, sau la bordul unei aeronave nregistrat sub legile acelui stat, la momentul comiterii. Convenia mpotriva crimei organizate stipuleaz metode i mijloace de rezolvare a problemelor legate de extrdare i asistena mutual legal, precum i tehnici de investigare special, transfer de proceduri represive, eviden penal i protecie a martorilor i victimelor. Documentele Conveniei fac aprecieri pertinente n legtur cu msurile care permit cooperarea cu autoritile nsrcinate s aplice legea, n sensul promovrii de ctre Statele-pri a metodelor adecvate pentru obinerea informaiilor i declaraiilor de la persoane care doresc sa coopereze n investigaii i condamnarea faptelor infracionale. Conform Conveniei, Romnia, n calitate de stat-parte, va lua n considerare ncheierea de acorduri bi i multilaterale, sau nelegeri pentru cooperare direct ntre ageniile nsrcinate cu aplicarea legii, innd cont de legile naionale i sistemele administrative ale celorlalte state-parte. Romnia va trebui s stabileasc i s menin canale de comunicaii ntre autoritile competente, incluznd, desemnarea, unei autoriti acolo unde este necesar , care s faciliteze securitatea i , dac este necesar , schimbul rapid de informaii legate de anumite infraciuni descoperite, dac se apreciaz c ele au legtur cu alte activiti criminale. Art. 20 din Convenie acord o atenie deosebit colectrii i schimbului de informaii pe probleme de crim organizat. Romnia trebuie s ia n considerare, cu sprijinul comunitii tiinifice, tendinele rezultate n urma analizelor de crim organizat pe teritoriul propriu, mprejurrile n care opereaz grupurile de profesioniti implicate i tehnicile de comunicare folosite. Secretarul General ONU, beneficiind de asistena Institutului pentru Infraciuni Interregionale, de Cercetri ale Justiiei i alte instituii specializate n prevenirea infraciunilor i de cea a reelei Programul de Justiie Penal, va trebui s colecteze i s analizeze informaii publice i rezultate din cercetri referitoare la crima organizat. De asemenea, va trebui s studieze tendinele

362

Petru ALBU

globale ale acestui fenomen i s pregteasc elaborarea de politici i msuri pentru prevenirea i controlul crimei organizate. O importan deosebit este acordat pregtirii i asistenei tehnice, prin iniierea, dezvoltarea sau perfecionarea de ctre fiecare stat-parte a unui Program special de pregtire pentru personalul nsrcinat s aplice legea. Aceasta include judectori, magistrai, lucrtori vamali i alte categorii de persoane nsrcinate s previn i s controleze infraciunile prevzute n Convenie. Programele trebuie s se refere, n special, la: metode utilizate n prevenirea, descoperirea i combaterea infraciunilor stabilite n convenie; rute i tehnici utilizate de ctre persoanele suspectate de implicare n infraciunile stabilite de Convenie, inclusiv n statele de tranziie i contramsurile adecvate; monitorizarea importului i exportului de contraband; descoperirea i monitorizarea procedeelor de transfer a produselor i a proprietilor derivate din infraciunile prevzute de Convenie, a instrumentelor utilizate n comiterea de asemenea infraciuni (pentru transfer, ascundere sau deghizare); colectare de date; control tehnic n zone comerciale libere i porto-franco; echipament i tehnici moderne ale forelor nsrcinate s aplice legea, inclusiv supraveghere electronic, livrare supravegheat i operaiuni acoperite; metode utilizate n combaterea activitilor crimei organizate transnaionale, comise n cyberspaiu/ reele de telecomunicaii i alte forme de tehnologie modern; metode utilizate pentru protejarea victimelor i martorilor. Romnia va promova msuri adecvate, care s faciliteze extrdarea i asistena mutual legal. Aceste msuri pot include un program de pregtire i schimburi de personal ntre autoritile centrale sau ageniile cu responsabiliti n domeniu. n baza nelegerilor bi i multi laterale existente, statul romn i va intensifica eforturile pentru optimizarea activitilor operaionale i de pregtire, mpreun cu Organizaia Internaional a Poliiei Criminale i Consiliul de Cooperare a Vmilor. Convenia pune accent pe msurile legislative i administrative, de prevenire, la nivel naional, a crimei organizate i a corupiei.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

363

n acest scop, se propune luarea n considerare a progreselor nregistrate la reducerea oportunitilor sociale, legislative, culturale, administrative i tehnice, de care se bucur organizaiile criminale, n timpul comiterii unor infraciuni profitabile i n descoperirea circumstanelor care determin grupurile marginalizate s devin vulnerabile, mbrind o viitoare carier infracional. Totodat, Convenia cere fiecruia dintre statele-pri, deci i Romniei, s ia n calcul: efectuarea unei analize privind tendinele crimei organizate transnaionale i realizarea de informri permanente asupra modului de manifestare a acesteia pe teritoriile lor; dezvoltarea de proiecte naionale n scopul prevenirii crimei organizate transnaionale; iniierea i promovarea de msuri eficiente pentru prevenirea crimei transnaionale. Foarte important, n lupta mpotriva crimei organizate, este i prevenirea, la nivel internaional, a infraciunilor n domenii incluse n Convenie, referindu-se la: stabilirea focarului; schimbul de informaii asupra cauzelor i tendinelor crimei organizate transnaionale i n legtur cu cele mai bune practici pentru prevenirea acesteia; participarea la proiecte internaionale, viznd prevenirea crimei organizate. Romnia este obligat s ia msurile necesare, inclusiv legislative i administrative, n conformitate cu principiile fundamentale ale sistemului legal naional, pentru a asigura implementarea obligaiilor ce-i revin din aceast Convenie, n scopul prevenirii i combaterii crimei organizate transnaionale. Convenia stabilete modul de comunicare dintre statele-pri i de cooperare n vederea punerii la punct a unui program de monitorizare sistematic a implementrii msurilor prevzute de aceasta pentru combaterea crimei organizate. Asigurarea bunei desfurri a activitilor Conveniei se realizeaz cu ajutorul Centrului de Prevenire a Infraciunilor Internaionale al Secretariatului Naiunilor Unite, care funcioneaz ca Secretariat al Conveniei. n acest sens, Secretariatul are urmtoarele atribuii:

364

Petru ALBU

centralizeaz rapoartele pe care le supune ateniei i dezbaterii conferinei; faciliteaz acordarea de asisten, la cerere, prilor, n special statelor n curs de dezvoltare, pentru culegerea i comunicarea informaiilor solicitate, n conformitate cu prevederile Conveniei; asigur coordonarea necesar cu secretariatele altor organisme internaionale importante; asist statele-pri, la cerere, n analizarea cauzelor i tendinelor crimei organizate transnaionale; nfiineaz o baz de date cu cele mai bune practici dezvoltate de statele-pri pentru prevenirea crimei organizate transnaionale; nfiineaz o reea cu persoanele de contact din statele-pri i, cnd este cazul, faciliteaz organizarea de ntlniri ntre acestea; promoveaz i faciliteaz organizarea de seminarii i conferine, pentru ali experi naionali, pe tema prevenirii crimei organizate transnaionale; promoveaz sau faciliteaz dezvoltarea de ctre statele-pri a unor proiecte-pilot internaionale i, acolo unde este cazul, evalueaz aceste proiecte. 4. Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere Acest document a aprut din necesitatea guvernelor semnatare de a lrgi i diversifica relaiile de cooperare n cadrul programului Iniiativa de cooperare n sud-estul Europei (SECI), fiind ratificat de Romnia prin Legea nr. 208/1999. Totodat, s-au avut n vedere i alte determinri, ca: importana legturilor comerciale dintre pri, n dezvoltarea armonioas a raporturilor n acest domeniu; interesul reciproc n combaterea infraciunilor transfrontaliere i n dezvoltarea unei mai strnse cooperri regionale n aplicarea legislaiei; ameninrile serioase pentru suveranitatea prilor i pentru comerul legal, cauzate de infraciunile care se comit la graniele acestora; prejudicierea intereselor economice, fiscale i comerciale ale respectivelor state, prin svrirea infraciunilor transfrontaliere.

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

365

Acordul reprezint un angajament de dezvoltare a cooperrii n cel mai nalt grad ntre autoritile cu atribuii legale specifice. Romnia i celelalte state semnatare, prin autoritile desemnate, i vor acorda asistena reciproc, n ceea ce privete prevenirea, descoperirea, investigarea, aducerea n faa justiiei i sancionarea fptuitorilor. Pentru creterea eficientei prevenirii, descoperirii, investigrii i aducerii n faa justiiei a infractorilor, Romnia i statele participante SECI vor face schimb de informaii, i vor analiza, prin parteneriatul dintre autoritile lor cu atribuii n aplicarea legii, cu Secretariatul General Interpol i Organizaia Mondial a Vmilor. Informaiile privind infracionalitatea transfrontalier vor fi furnizate la cerere sau din proprie iniiativ 13. Romnia va acorda asisten sub form de informaii: la cerere, pentru a asigura punerea n aplicare a legislaiei i a reglementarilor naionale de evaluare exact a drepturilor vamale i a taxelor impuse de ctre pri; la cerere sau din proprie iniiativ, incluznd i nelimitndu-se la metode i tehnici de examinare a pasagerilor i mrfurilor, aplicarea cu succes a mijloacelor i tehnicii n lupta contra fraudelor, noi metode folosite n comiterea infraciunilor. Acordul stipuleaz aciunile ce fac obiectul cooperrii Romniei cu celelalte pri i care se refer la: facilitarea unei coordonri eficiente; stabilirea i meninerea canalelor de comunicare, pentru facilitarea asigurrii i schimbul rapid de informaii; asigurarea reciproc, dup caz, a oricrui alt tip de asisten tehnic, prin schimb de cunotine profesionale, tiinifice i tehnice; evaluarea i testarea noilor echipamente sau proceduri; orice alte probleme administrative generale, care pot necesita periodic aciuni comune; punerea n practic a metodelor de livrri controlate, n conformitate cu legislaia naional a parilor interesate. La cerere, prile se vor informa reciproc asupra legalitii importului de mrfuri exportate de pe teritoriul celeilalte pri pe teritoriul uneia dintre ele. Romnia, ca parte solicitat, va acorda, la cerere, n msura n care este abilitat
13

Buletin de Informare i Documentare, nr. 4/2000, Editura M.I., pag. 22 i urmtoarele.

366

Petru ALBU

i n limita resurselor disponibile, n conformitate cu legislaia naional, informaii referitoare la: persoanele cunoscute sau suspecte de ctre autoritatea solicitant de a fi comis infraciuni transfrontaliere, n special cele care intr i ies de pe teritoriul su; bunurile aflate n curs de transport sau depozitate, identificate de ctre autoritatea solicitant ca fcnd obiectul unei activiti de trafic clandestin, cu destinaia n teritoriul su; mijloacele de transport suspectate a fi fost folosite la comiterea unor fraude pe teritoriul prii solicitante. Romnia i celelalte state semnatare ale Acordului i vor furniza reciproc informaii cu privire la activitile ce pot duce la apariia infraciunilor transfrontaliere, la cerere sau din proprie iniiativ. n situaii care pot provoca daune substaniale economiei, sntii publice, securitii publice sau oricror alte interese vitale ale celeilalte pri, o parte va putea furniza aceste informaii, n msura posibilitilor, fr cerere special. Cu condiia respectrii legislaiei naionale, prile pot s dispun de bunurile, veniturile i mijloacele confiscate, ca urmare a activitii de asisten oferit n baza prevederilor prezentului Acord. De asemenea, prile pot transfera bunurile, veniturile sau mijloacele confiscate ori veniturile rezultate n urma vnzrilor ctre cealalt parte, n condiiile stabilite de comun acord. Acordul stipuleaz confidenialitatea informaiilor i protecia datelor personale. Informaiile obinute n conformitate cu prevederile Acordului vor fi folosite numai n scopurile menionate de acestea i n condiiile stabilite de autoritatea solicitat. Romnia va fi responsabil, n conformitate cu propria legislaie, pentru daunele provocate unei persoane, ca rezultat al unei erori de drept sau de fapt, n datele transmise la Centrul SECI. Autoritatea solicitat din Romnia va furniza, la cerere, copii autentificate ale dosarelor, documentelor i altor materiale referitoare la infraciunile transfrontaliere. n cazul n care autoritatea solicitant nu cere n mod expres originale sau copii autentificate, autoritatea solicitat poate transmite informaii computerizate sub orice form. Acordul precizeaz, de asemenea, limitele autorizrii martorilor i experilor n proceduri juridice i administrative, persoanelor oficiale reprezentnd autoritatea solicitat i obligaiile Romniei, ca parte solicitant. Romnia este obligat, conform art. 78 din Acord, s desemneze un Punct naional unic de contact iniial, care va transmite i va primi cererile i va

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

367

difuza detaliile de contact prin Secretariatul Central SECI. Comunicarea cererilor se va face n scris, direct de ctre autoritile desemnate, n limba englez sau n alt limb acceptat de autoritile romneti. n situaii urgente, pot fi acceptate i cereri verbale, cu condiia de confirmare scris, n maxim 48 de ore. Autoritatea solicitat din Romnia are obligaia de a lua msurile necesare pentru a soluiona cererea i se va strdui s ntreprind orice aciune util n acest scop. Dac nu prezint competen pentru rezolvarea cererii, va lua msuri pentru soluionarea acesteia ca i cnd ar aciona pe cont propriu, n conformitate cu legislaia statului, aviznd autoritatea solicitat n acest sens. La cerere, autoritatea romn solicitat va autoriza, dac este posibil i n conformitate cu legislaia naional, ca persoanele oficiale ale prii solicitante sa fie prezente pe teritoriul statului romn, pentru a asista la soluionarea acelei cereri. Romniei i revin ndatoriri i n privina implementrii Acordului, prin constituirea Comitetului Comun de Cooperare, organul instituional suprem al centrului SECI, cu sediul la Bucureti. Conform art. 13 din Acord, la Bucureti s-a nfiinat Centrul Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere. SECI acioneaz conform cartei de organizare i funcionare, adoptat de statele semnatare din Acord, ca parte integrant. Guvernul Romniei ndeplinete calitatea de depozitar al acestui Acord. 5. Convenia penal privind corupia Convenia penal privind corupia, adoptat de Sesiunea Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei desfurat la Strasbourg, a fost semnat de Romnia la 27 ianuarie 1999. Aceasta este rodul ntlnirii efilor de stat i de guvern din rile membre ale Consiliului Europei, de la Strasbourg, la 1011 octombrie 1997. Aici s-a decis cutarea unor rspunsuri comune la sfidrile pe care extinderea corupiei le reprezint i s-a adoptat un plan de aciune care s promoveze cooperarea n lupta contra corupiei, inclusiv n depistarea legturilor cu crima organizat i splarea banilor. Tot aici s-a hotrt abilitarea Comitetului Minitrilor s ncheie lucrrile de elaborare a unor instrumente juridice internaionale, n conformitate cu

368

Petru ALBU

Programul de aciune contra corupiei, adoptat n noiembrie 1996, la recomandarea celei de-a XIX-a conferine a minitrilor europeni ai justiiei (La Valette, 1994) 14. Convenia atrage atenia statelor asupra ameninrii pe care o constituie corupia pentru democraie i pentru respectarea principiilor de drept i a drepturilor omului i asupra faptului c aceasta submineaz principiul bunei administrri, al echitaii i justiiei sociale, mpiedic dezvoltarea economic i pune n pericol stabilitatea instituiilor democratice, precum i fundamentele morale ale societii. Acest document apreciaz contribuia la ameliorarea nelegerii i concertrii la nivel internaional a aciunilor mpotriva corupiei derulate de Naiunile Unite, Banca Mondial, Fondul Monetar Internaional, Organizaia Statelor Americane, OCDE i Uniunea European. Statele semnatare ale conveniei sunt convinse c eficacitatea luptei mpotriva corupiei oblig la o cooperare penal internaional intensificat, rapid i adaptat. Aceasta incumb respectarea i aplicarea unor principii generale i msuri adecvate n materie de drept penal att de ctre Romnia, ct i de ctre celelalte state semnatare. Potrivit Conveniei, cooperarea Romniei cu alte state n privina investigaiilor i procedurilor se va conforma prevederilor instrumentelor internaionale pertinente, n materie penal sau ale angajamentelor de uniformizare a legislaiei, precum i ale dreptului naional. Documentul trateaz problemele de cooperare internaional, prezentnd modul de aplicare a masurilor de ntrajutorare, extrdare i comunicare de informaii spontane. Conform cu dispoziiile Conveniei, prile i acord ajutor reciproc, pentru a trata fr ntrziere cererile provenind de la autoritile abilitate, n virtutea legilor lor naionale, s desfoare urmrirea penal n cazul infraciunilor din cmpul de aplicare respectiv. ntrajutorarea poate fi refuzat dac partea solicitat consider c acceptarea cererii ar putea atinge interesele fundamentale, suveranitatea naional, securitatea naional sau ordinea public. Nu se va putea invoca secretul bancar pentru a se justifica refuzul de cooperare, n virtutea capitolului IV din Convenie.

Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Vol. 2, Editura M.A.I., 2003, pag. 88 i urmtoarele.

14

Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

369

Referitor la extrdare, infraciunile din cmpul de aplicare al prezentei convenii sunt considerate ca incluse n orice tratat de extrdare ntre pri, aflat n vigoare, ca orice infraciune care determin extrdarea. Prile se angajeaz s includ aceste infraciuni n orice tratat de extrdare pe care l ncheie, ca infraciuni de extrdare. Dac o parte, care subordoneaz extrdarea existenei unui tratat, primete o cerere de extrdare de la o parte cu care nu a ncheiat un astfel de tratat, poate considera prezenta Convenie ca fiind baza legal de extrdare pentru toate infraciunile stabilite n ea. Prile care nu subordoneaz extrdarea existenei unui tratat recunosc infraciunile stabilite conform prezentei Convenii, ca extrdare. Extrdarea este subordonat condiiilor prevzute de dreptul prii solicitate sau de tratatele de extrdare aplicabile, inclusiv motivele pentru care partea solicitat poate refuza extrdarea. n legtur cu informaiile spontane, o parte, fr a prejudicia propriile sale investigaii sau proceduri, poate comunica unei alte pari informaii despre fapte, fr cerere prealabil, dac consider c pot ajuta partea beneficiar s angajeze sau s efectueze investigaii sau urmriri privind infraciunile stabilite n virtutea prezentei Convenii. Conform prevederilor capitolului IV din Convenie, prile desemneaz o autoritate central nsrcinat s primeasc cereri formulate, s le rspund, s le soluioneze sau s le transmit autoritilor competente. Autoritile centrale comunic direct ntre ele. n caz de urgen, cererile de ntrajutorare judiciar sau comunicrile referitoare la ele pot fi trimise direct ctre autoritile judiciare ale prii solicitate, inclusiv Ministerului Public. Trebuie transmis simultan o copie la autoritatea central a prii solicitate, prin intermediul autoritii centrale a prii solicitante. Orice cerere sau comunicare formulat n aplicarea celor enunate mai sus poate fi prezentat prin intermediul Organizaiei Internaionale a Poliiei Criminale (INTERPOL). Partea solicitat informeaz partea solicitant fr ntrziere, despre urmarea dat imediat unei cereri formulate n virtutea prezentului capitol i despre rezultatul definitiv al acesteia. Partea solicitat informeaz partea solicitant, de asemenea, fr ntrziere, despre toate circumstanele care fac imposibil luarea masurilor solicitate, sau care risc o ntrziere considerabil.

370

Petru ALBU

Perfecionarea cooperrii interstatale n combaterea crimei organizate i a corupiei implic un proces complex de integrare, ntr-un sistem cu dou componente fundamentale: legislaia n domeniu i instituiile specializate. Scopul acestei lucrri nu este acela de a polemiza n mod inadecvat, ci de a realiza o scurt trecere n revist a elementelor acestui sistem i de a face unele comentarii pe marginea acestora. Ca o concluzie, pentru acest subiect ar fi de reliefat faptul c la sfritul secolului XX i nceputul noului mileniu, iniiativele i demersurile organizaiilor internaionale pentru perfecionarea cooperrii interstatale n combaterea crimei organizate i a corupiei constituie oportuniti eseniale pentru Romnia i structurile Ministerului Internelor i Reformei Administrative.

CAPITOLUL 7

ORGANIZAII

I ORGANISME INTERNAIONALE I NAIONALE CU ATRIBUII N COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

1. Modaliti juridice de cooperare Pe msur ce crima organizat a ctigat i ctig tot mai mult teren, a fost i este imperios necesar intervenia tot mai hotrt a statelor de drept pentru contracararea acestui fenomen periculos, care tinde din ce n ce mai serios s devin un mod de via, n anumite condiii i pentru anumite categorii de persoane. Orice intervenie eficient n condiiile date presupune crearea unui cadru juridic corespunztor i a unui cadru instituional adecvat. Acestea sunt de altfel, i motivele pentru care, n cele ce urmeaz, ne vom ocupa de aceste probleme. Ca mijloace juridice, statele au la dispoziie conveniile sau tratatele bilaterale, zonale sau multilaterale cu caracter de reciprocitate. 1.1. Preocupri ale Organizaiei Naiunilor Unite Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaional pe msur ce fenomenul a fost perceput n diferitele sale forme de manifestare. Sesiznd pericolul social ce-l reprezint, statele lumii, la nivel global, continental i regional, au cutat diverse formule de combatere. Dac iniial sfera acestor aciuni s-a regsit n principal n mijloace naionale de combatere, extinderea fenomenului a fcut ca organisme guvernamentale i neguvernamentale s i dea mna pn la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea n primul rnd a fenomenului i apoi pentru gsirea cilor i mijloacelor de contracarare. Dac la nceput au existat reineri legate de regimul politic al unor state, de sfera frontierelor, de principiile din dreptul penal naional, acestea, prin voin politic, au fost nlturate pe rnd, pentru gsirea unor soluii optime

372

Petru ALBU

privind conceptul general de combatere i pentru crearea de organisme internaionale, continentale i regionale, apte s pun n practic msurile adoptate. Amploarea fenomenului a fcut ca, sub egida O.N.U., preedinii de state s se ntlneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de pericolul social ce amenin sigurana naional. Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfurat, se evideniaz Reuniunea Ministerial de la Napoli din 1994, unde a fost adoptat Planul Mondial de Aciune contra Criminalitii Transfrontaliere Organizate, din ale crui prevederi se impun a fi reinute urmtoarele: a) Comunitatea internaional trebuie s se pun de acord asupra unei definiii comune a conceptului de criminalitate organizat pentru a face mai omogene msurile luate la nivel naional i mai eficace cooperarea internaional. b) Pentru combaterea efectiv a criminalitii organizate, comunitatea internaional trebuie s in cont de caracteristicile sale structurale i metodele specifice pentru a elabora strategii, politici, legi sau alte msuri. Dei nu se constituie ntr-o definiie juridic sau exhaustiv a fenomenului, elementele urmtoare permit a caracteriza crima organizat: organizare de grupuri cu scopuri de activiti criminale; legturi ierarhice sau relaii personale care permit anumitor indivizi s conduc grupul; recurgerea la violen; intimidare i corupie n vederea realizrii de profituri sau pentru a obine sechestru pe teritorii sau piee; splarea profiturilor ilicite att n sensul unei activiti criminale ct i pentru infiltrarea economiei legale; potenial de expansiune n orice nou activitate i dincolo de frontierele naionale; cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaional. c) Pentru a detecta, preveni i combate ntr-o manier judicioas activitile criminale transnaionale organizate, comunitatea internaional trebuie s ntreasc cunoaterea organizaiilor criminale i a dinamicii lor. Statele trebuie s strng, s analizeze i s difuzeze statistici i informaii viabile asupra acestui fenomen. d) Fiecare stat trebuie s studieze experiena statelor care au fost obligate s fac fa criminalitii organizate i s interpreteze informaiile

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 373

reieite din studiul i analiza structurii i activitilor criminale ale acesteia pentru a ncerca s elaboreze principii directoare care i-ar putea fi utile pentru determinarea msurilor legislative n materie de drept penal i procedur penal, dispoziii regulamentare i structuri organizatorice care sunt necesare pentru a preveni i combate acest fenomen. e) Statele trebuie s examineze, dac este cazul, posibilitatea de a adopta reglementri legislative care s consacre ca infraciune participarea la o organizaie criminal sau o asociaie de rufctori i s instaureze o responsabilitate penal pentru persoanele fizice implicate n astfel de structuri, pentru a ntri capacitatea de lupt contra criminalitii organizate n interiorul frontierelor lor i pentru a mbunti cooperarea internaional. f) Statele trebuie s asigure condiiile ca justiia penal s dispun de structuri i mijloace suficiente pentru a face fa activitilor complexe ale criminalitii organizate, n primul rnd garanii contra corupiei, intimidrii i violenei. g) Pentru combaterea eficace a criminalitii organizate, statele trebuie s depeasc codul de tcere i intimidare. Ele trebuie s examineze posibilitatea recurgerii la tehnici viabile de strngere de probe, cum ar fi: supravegherea electronic; operaiunile clandestine i livrrile supravegheate, cnd aceasta este prevzut n legislaia naional i cu respectarea deplin a drepturilor individuale i, n special, a dreptului la respectul vieii private i sub rezerva, dac este cazul, a unei supervizri judiciare. Importante sunt i msurile vizate s ncurajeze membrii organizaiilor criminale s coopereze i s depun mrturie, n special, programele de protecie a martorilor i familiilor, iar n limitele impuse de legislaia naional, de un tratament mai favorabil, ca recompens pentru colaborarea n derularea cercetrilor i judecii. h) Statele trebuie s se strduiasc, atunci cnd este justificat, s creeze celule speciale de cercetare i s le doteze pentru cunoaterea aprofundat a caracteristicilor structurale i a metodelor de funcionare a grupurilor criminale organizate. Statele trebuie, de asemenea, s se strduiasc s asigure membrilor acestor celule formarea i resursele necesare, n scopul ca acetia s-i poat concentra eforturile asupra strngerii i analizei informaiilor asupra criminalitii transnaionale organizate. i) Statele trebuie s pun la punct programe educative pentru crearea unei culturi de moralitate, legalitate i s elaboreze i s aplice msuri destinate

374

Petru ALBU

s aduc la cunotina publicului efectele nefaste ale criminalitii organizate i s obin ataamentul comunitii n sprijinirea eforturilor naionale i internaionale de lupt contra criminalitii organizate. j) Statele trebuie s examineze posibilitatea adaptrii msurilor de restituire sau de indemnizaie adecvate n favoarea victimelor criminalitii organizate, n conformitate cu dispoziiile Declaraiei de principii fundamentale de justiie, referitoare la victimele criminalitii i victimele abuzului de putere, adoptat de Adunarea General prin rezoluia sa nr. 40/30 din 29 noiembrie 1985. k) O.N.U. i organizaiile mondiale i regionale competente trebuie, dac este necesar, s pun la punct modele i directive practice n materie de drept material i de drept procesual bazndu-se pe experiena i cunotinele specializate ale statelor i pe contribuiile organizaiilor interesate. O.N.U. i aceste organizaii trebuie, de asemenea, s ajute statele, la cererea lor, s examineze i s evalueze legislaia lor, s planifice i s ntreprind reforme, innd cont de practicile existente i tradiiile culturale, juridice i sociale. Din nsui textul documentului prezentat mai sus, ca de altfel i din cel al Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate care a fost deschis, spre semnarea, tuturor statelor, din 12 pn n 15 decembrie 2000 la Palermo i, n continuare, la sediul O.N.U., pn la 12 decembrie 2002 , rezult necesitatea armonizrii legislaiilor naionale n materie de drept penal i procedural, ca o garanie viabil n lupta comun mpotriva flagelului comun. Anvergura i pericolul social deosebit al actelor de crim organizat i de corupie (ca factor favorizant al acestora) au determinat reacii preventive adecvate i extinderea preocuprilor organismelor abilitate de a contracara n plan naional i internaional acest adevrat flagel. Datele i informaiile transmise pe diferite canale atest adevratele dimensiuni ale preocuprii organismelor politice i economice internaionale, create ntre anii 50-60 pe btrnul continent, de a propaga aprarea valorilor reale ale democraiei, statului de drept i drepturilor omului. 1.2. Preocupri ale Consiliului Europei n mod cu totul deosebit, Consiliul Europei i-a asumat responsabilitatea acordrii de asisten democraiilor n formare aprute n spaiul Central i Est-European n urma abolirii sistemelor totalitare, susinnd coerena

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 375

proceselor de construcie a unor democraii autentice i a unor justiii independente, de armonizare a legislaiei penale i cooperare interstatal n domeniul combaterii criminalitii, ajungnd s reuneasc majoritatea statelor europene, precum i Statele Unite ale Americii, Israelul i Japonia ca observatori. Consiliul Europei militeaz pentru realizarea unitii regionale, prin ntrirea democraiilor pluraliste i aprarea drepturilor individului, cutarea unor soluii comune pentru problematici cu care se confrunt societatea contemporan, cultivarea i accentuarea contiinei identitii valorilor culturale. Devenit astzi un adevrat laborator de idei european i una dintre principalele ntreprinderi de acorduri internaionale, Consiliul Europei a elaborat i adoptat convenii i acorduri precum i numeroase alte recomandri 1. Necesitatea existenei unei asemenea organizaii, care gireaz relaiile comunitare i interstatale prin intermediul unor tratate multilaterale, nu mai este contestat de nimeni. Ea realizeaz o imagine tonifiant prin progresele nregistrate n domeniile respectrii drepturilor omului, securitii sociale, proteciei mediului ambiant, dezvoltrii contiinei culturale europene, promovrii i coordonrii luptei mpotriva criminalitii transfrontaliere .a. Consiliul Europei militeaz pentru furirea unui continent al libertii i cooperrii ntre toate naiunile, aprnd democraia i calitatea vieii europenilor, contribuind la edificarea unei Europe mai umane i mai juste. nainte de a ne referi la structurile Consiliului Europei cu atribuiuni n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii, consideram c este util s reamintim structura acestui organism politic European. 1.2.1. Adunarea Parlamentar Adunarea Parlamentar (denumit pn n anul 1974 Adunarea Consultativ) a reprezentat prima adunare european din istoria Europei, fiind cel mai larg forum, n care se exprim, n toat libertatea sa, pluralismul politic al continentului nostru 2.

Hurdubaie, Ioan Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura Universal Plan, Bucureti, 1999, pag. 49. 2 Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Cadrul convenional penal, vol. 1, Editura M.A.I., Bucureti, 1999, pag. 49.

376

Petru ALBU

Potrivit prevederilor art. 25 din Statutul Consiliului Europei, Adunarea Parlamentar se compune din 286 parlamentari (deputai sau senatori) i din tot atia supleani, alei sau desemnai de parlamentele naionale. Drept urmare, n adunare sunt reflectate toate curentele politice, proporional cu ncrederea acordat de cetenii fiecrui stat membru, iar numrul de locuri de care dispune fiecare ar este n raport de populaia sa. Dezbaterile Adunrii Parlamentare sunt, de regul, publice desfurndu-se n sesiuni ordinare i extraordinare. 1.2.2. Comitetul Minitrilor 3 Comitetul Minitrilor este un organism diplomatic format din minitrii de externe ai statelor membre ale Consiliului Europei care adopt, de regul, n unanimitate, recomandri fr valoare obligatorie. Fiecare ar membr are cte un reprezentant n Comitetul Minitrilor i fiecare dispune de un vot. Comitetul Minitrilor examineaz din proprie iniiativ sau la recomandarea Adunrii Parlamentare msurile necesare realizrii obiectivelor Consiliului Europei, inclusiv ncheierea de acorduri i convenii i adoptarea de ctre guverne a unei politici comune n chestiuni specifice. 1.2.3. Secretariatul Consiliului Europei Secretariatul Consiliului Europei este un organism tehnic, constituit din secretarul general, un secretar general adjunct i din personalul necesar punerii n aplicare a deciziilor Adunrii Parlamentare i ale Comitetului Minitrilor. Funciile de secretar general, secretar general adjunct i de membru al secretariatului au un caracter exclusiv internaional, cei ce le ocup fiind obligai prin statut s-i afirme ataamentul deplin fa de Consiliul Europei, nelsndu-se influenai de sentimente i considerente de ordin naional. 1.2.4. Comitetul Mixt Comitetul Mixt este organismul de coordonare al Consiliului Europei care este format, n principiu, din 12 membri, 5 reprezentnd Comitetul Minitrilor, i 7 Adunarea Parlamentar, ntre care Preedintele Adunrii, n calitate de preedinte al comitetului.

Statutul Consiliului Europei, cap. 4.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 377

Comitetul este nvestit cu atributul de a examina problemele comune ale celor dou organe ale Consiliului Europei; s atrag atenia acestora asupra problemelor ce prezint un interes special; s fac propuneri pentru proiectele ordinii de zi a Comitetului Minitrilor i a Adunrii Parlamentare; s examineze i s propun msurile susceptibile de a da un curs i un efect practic recomandrilor formulate i adoptate de cele dou organe mai sus menionate. 1.2.5. Autoritile specializate Autoritile specializate sunt create ca urmare a negocierilor dintre membrii Consiliului Europei, cu competene specializate n domeniile economic, social, cultural, juridic, administrativ i alte domenii conexe. Fiecare ar membr este liber s adere sau nu la o asemenea autoritate specializat european, cunoscut i sub denumirea de comitet director european, format din experi guvernamentali ntr-un anumit sector de activitate. Activitatea acestor autoriti este coordonat de Consiliul Europei, care le adreseaz recomandri, se consult cu ele iar cnd este cazul adreseaz recomandri statelor membre, n vederea sprijinirii activitii lor. n acest context, la 10 iunie 1956, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat Rezoluia (56)13 privind prevenirea crimei i tratamentul delincvenilor, ca urmare a propunerii guvernului turc de stabilire a unei cooperri n materie ntre Consiliul Europei i Grupul consultativ european al Naiunilor Unite. Drept urmare, n cursul celei de-a 52-a reuniuni desfurat n luna septembrie 1957, Comitetul Minitrilor a aprobat un plan de aciune n domeniul politicii criminale i a hotrt ca, pentru ndeplinirea sa, s fie creat un comitet de experi, respectiv, Comitetul European pentru Probleme Criminale. 1.3. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii 1.3.1. Comitetul European pentru Probleme Criminale Comitetul European pentru Probleme Criminale (prescurtat C.D.P.C. sau C.E.P.C.), creat n 1957, i bazeaz activitatea pe subcomitete i grupuri de lucru i acioneaz pentru realizarea unor proiecte de convenii i de rezoluii, transmise spre adoptare Comitetului Minitrilor Activitatea C.E.P.C. (i implicit a Consiliului Europei) vizeaz dou aspecte de mare importan: armonizarea legislaiilor rilor membre i asistena juridic n materie penal. n acest ultim domeniu, C.E.P.C. a creat o oper

378

Petru ALBU

important, constnd n elaborarea a 16 convenii i 4 protocoale care depesc principiile tradiionale ale dreptului penal; prin intermediul lor, justiia penal nceteaz de a se mai opri la frontierele naionale; este pe cale de a fi creat un spaiu judiciar european. De asemenea, C.E.P.C. s-a implicat n cercetarea criminologic i studierea repercusiunii acesteia asupra politicii criminale. n anul 1963, a fost creat Consiliul tiinific Criminologic. Anual, ncepnd din 1963, sunt organizate conferine i colocvii de cercetri criminologice. Concomitent, C.E.P.C. acord o atenie deosebit evoluiei ideilor privitoare la justiia penal i tratamentul delincvenilor, acordnd prioritate mijloacelor preventive i demersurilor pentru evitarea interveniei sistemului justiiei penale n cazuri individuale minore, prin msuri de dejudiciarizare, conciliere i mediere, precum i prin promovarea unor msuri de nlocuire a pedepselor privative de libertate. Din anul 1980, Grupul de cooperare n materia luptei mpotriva abuzului i traficului ilicit de droguri (grupul Pompidou), constituit n 1971, la iniiativa fostului preedinte francez Georges Pompidou, i-a continuat activitatea n cadrul Consiliului Europei; n baza unor programe de lucru, stabilite pentru perioade de patru ani, aprobate de Conferina ministerial. n ultimii ani, Grupul a organizat conferine ministeriale paneuropene asupra cooperrii n problemele abuzului i traficului ilicit de droguri, la care au luat parte i reprezentani ai unor importante organizaii internaionale (O.N.U.; O.I.P.C. Interpol, O.M.S., O.M.V.), soldate cu adoptarea unor Declaraii Finale prin care sunt reiterate angajamentele statelor participante de a susine cooperarea european n domeniu, n cadrul unei strategii globale, echilibrate i multidisciplinare. C.E.P.C. a jucat un rol important i n adoptarea Rezoluiei privind Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deinuilor i a Recomandrilor privind Regulile penitenciare europene, n stabilirea unei poziii comune a statelor membre n problematica proteciei victimei, n organizarea i desfurarea conferinelor minitrilor europeni ai justiiei i, de curnd, ai celor de interne. 1.4. Asisten juridic internaional n materie penal Opera Consiliului Europei, n acest domeniu, s-a materializat prin elaborarea urmtoarelor documente cadru:

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 379

1.4.1. Convenia european privind asistena juridic n materie penal n anul 1953, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a dispus convocarea unui comitet de experi guvernamentali pentru a stabili principiile necesare procedurii de extrdare, n scopul de a fi cuprinse ntr-o convenie european. Experii au ajuns la concluzia c problema asistenei judiciare n materie penal poate fi reglementat ca o chestiune conex extrdrii, propunnd ncheierea unei convenii europene pe aceast problematic deosebit de important, cu anse de izbnd mult mai mari dect cea privind instituia extrdrii. Dup trei reuniuni ale Comitetului de experi, proiectul Conveniei europene privind asistena juridic n materie penal a cptat susinerea necesar din partea statelor membre ale Consiliului Europei. Deschis spre semnare la 20 aprilie 1959 i intrat n vigoare la 12 iunie 1962, Convenia stipuleaz c asistena judiciar penal este independent de instituia extrdrii, putnd interveni chiar n cazurile n care extrdarea ar fi refuzat. n acelai timp, asistena judiciar poate fi furnizat chiar i pentru delicte i, de regul, dubla incriminare nu este cerut, cu excepia comisiilor rogatorii, n scop de percheziie i confiscare, cnd prile pot deroga de la aceste reguli. Potrivit Conveniei, asistena judiciar se acord n orice procedur care vizeaz infraciuni a cror reprimare este, n momentul solicitrii, de competena autoritilor judiciare ale prii solicitate, cu excepia hotrrilor de arestare n cazul condamnrilor i infraciunilor care mbrac un caracter militar. De asemenea, asistena judiciar poate fi refuzat pentru infraciuni politice sau conexe unor infraciuni politice sau fiscale. Concomitent, un alt motiv de refuz al asistenei judiciare l poate constitui aprecierea prii solicitate c executarea cererii este de natur s aduc atingere suveranitii, securitii, ordinii publice sau altor interese eseniale ale rii sale (ale statului, evident), incluznd i interese de ordin economic. Convenia reglementeaz modul de executare a comisiilor rogatorii care vizeaz audierea de martori, experi i nvinuii, cercetarea la faa locului, percheziiile i confiscrile de obiecte, instituie reguli privind transmiterea de obiecte, remiterea actelor de procedur i a hotrrilor judiciare, prevede o serie de imuniti pentru martorii i experii citai s compar n faa autoritilor judiciare ale Prii solicitante i, de asemenea, statueaz asupra modului de comunicare a datelor din cazierul judiciar i a schimbului de informaii privind condamnrile. Totodat, Convenia conine prevederi referitoare la condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererile de asisten judiciar, cile de

380

Petru ALBU

transmitere a comisiilor rogatorii internaionale, denunarea n scop de urmrire i comunicarea condamnrilor. Dup intrarea n vigoare a Conveniei, practica judiciar a statelor semnatare a impus adoptarea unor rezoluii i recomandri ale instanelor Consiliului Europei menite s favorizeze aplicarea uniform a prevederilor acesteia, respectiv: Rezoluia (71) 43 din 14 decembrie 1971, Rezoluia (77) 36 din 2 decembrie 1977, Recomandarea R (80) 8 din 27 iunie 1980, Recomandarea R (83) 12 din 23 septembrie 1983 i Recomandarea R (85) 10 din 28 iunie 1985, toate adoptate de Comitetul Minitrilor 4. 1.4.2. Protocolul adiional la Convenia european privind asistena juridic n materie penal Contiente de slbiciunile de ordin practic ale Conveniei menionate, n privina reprimrii infraciunilor fiscale ce provoac daune nsemnate economiilor naionale, statele membre ale Consiliului Europei au considerat necesar completarea prevederilor Conveniei printr-un Protocol adiional, elaborat de un comitet de experi i adoptat de Comitetul Minitrilor la 14 martie 1978 5. Acesta prevede c asistena judiciar nu poate fi refuzat pentru simplul motiv c cererea privete o infraciune pe care partea solicitat o consider drept o infraciune fiscal, modificnd pe fond coninutul Conveniei. Totui, dat fiind c legile interne ale statelor membre difer n ceea ce privete elementele constitutive ale infraciunilor fiscale, protocolul precizeaz c dubla incriminare va fi considerat ndeplinit dac infraciunea corespunde unei infraciuni de aceeai natur, conform legislaiei statului solicitat. Completat cu Protocolul su adiional, Convenia reprezint un model n domeniu, motiv pentru care a servit de referin la pregtirea proiectului Tratatului Tip Universal de asisten judiciar n materie penal, care a fost adoptat de cel de-al VIII-lea Congres al Naiunilor Unite pentru prevenirea crimei i tratamentul delincvenilor din 1990.

Ioan Hurdubaie, Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura Universal Pan, Bucureti, 1999, capitolul 7. 5 Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Op. cit., pag. 107 i urmtoarele.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 381

1.4.3. Protocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin La 17 iunie 1968, statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenia european n domeniul informaiei asupra dreptului strin, prin care a stabilit sistemul de asisten i consultare juridic n materie civil i comercial, n domeniul procedurii civile i comerciale i al organizrii juridice. rile semnatare au devenit contiente de faptul c, pentru a uura accesul la justiie i al unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, n scopul de a-i susine mai bine drepturile lor, era necesar extinderea sistemului de asisten internaional n domeniul penal i procesual penal. De aceea, la 15 martie 1978, a fost deschis spre semnare Protocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin, prin care Prile Contractante se angajeaz s-i furnizeze informaii privind dreptul lor material i procedural, organizarea juridic n domeniul penal, inclusiv date privind Ministerul Public, precum i informaii referitoare la executarea msurilor penale. Cererile de informaii pot proveni de la orice autoritate juridic competent n materie de urmrire penal sau de executare a sentinelor definitive, nu numai n cursul unei proceduri de urmrire, dar chiar i atunci cnd se are n vedere declanarea unei astfel de proceduri. Protocolul prevede i posibilitatea formulrii unei cereri de informaii n contul unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, de ctre orice autoritate sau persoan care acioneaz n cadrul unui sistem oficial de asisten juridic sau de consultaie juridic. 1.5. Extrdarea Problema extrdrii s-a situat n atenia forului internaional i n special a Consiliului Europei nc de la nceputul existenei acestuia. Astfel, prin Recomandarea 16 din 8 decembrie 1951, Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei a sugerat msurile pregtitoare ce trebuie luate n vederea ncheierii unei Convenii europene de extrdare. Comitetul Minitrilor a nsrcinat un comitet de experi s examineze aceast recomandare, precum i Recomandarea 66 (1954) care i-a urmat, astfel nct n cursul lunii septembrie 1957, Convenia european de extrdare era deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Semnat la Paris, la 13 decembrie 1957, Convenia a intrat

382

Petru ALBU

n vigoare la 18 aprilie 1960 i a fost semnat de un numr de 36 ri printre care i Romnia 6. Convenia reglementeaz obligaia de extrdare, faptele pasibile de extrdare, cu excepia infraciunilor politice, militare i fiscale, problema extrdrii resortisanilor proprii, cazurile n care extrdarea poate fi refuzat sau nu este acordat, condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc o cerere de extrdare, instituie regula specialitii extrdrii, ordinea de preferin n cazul concursului de cereri de extrdare, modalitatea de predare a extrdatului i a obiectelor, problema tranzitrii persoanei pe teritoriul unui stat ter, precum i o serie de reguli procedurale. Convenia a fost completat cu dou protocoale adiionale. n vederea aplicrii unitare a prevederilor Conveniei i a protocoalelor sale adiionale, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat o serie de recomandri i rezoluii, dintre care menionm Rezoluia (75) 12, Rezoluia (78) 43, Recomandarea R (80) 7, Recomandarea R (80) 9 i Recomandarea R (86) 13. Cu ocazia semnrii conveniei i a depunerii instrumentelor de ratificare, un numr de 22 ri, printre care i Romnia, au formulat declaraii i rezerve privind unele prevederi ale acestora. Prin Legea 80 din 9 mai 1997, ara noastr a ratificat Convenia European de extrdare i cele dou protocoale, prilej cu care a fcut urmtoarele declaraii i rezerve: ceteanul romn i persoana creia i s-a acordat drept de azil n Romnia nu pot fi extrdai; prin termenul resortisant se nelege ceteanul romn sau persoana care a obinut dreptul de azil n Romnia; n cazul n care se va solicita tranzitarea teritoriului Romniei, pentru un cetean romn sau pentru o persoan care a obinut drept de azil n Romnia, cererea de tranzit va fi refuzat; extrdarea va fi cerut i, respectiv, acordat de Romnia, n vederea urmririi i judecrii, numai pentru fapte a cror svrire atrage, potrivit legislaiei prii solicitante, o pedeaps privativ de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeaps mai sever, iar n vederea executrii pedepsei,

Ibidem, pag. 55 i urmtoarele.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 383

numai dac pedeapsa privativ de libertate este mai mare de un an sau mai severe. 1.6. Supravegherea i executarea hotrrilor judectoreti n acest domeniu deosebit de important al aplicrii n practic a hotrrilor judectoreti, prin organismele sale specializate, Consiliul Europei a adoptat trei convenii avnd ca obiect supravegherea persoanelor condamnate sau liberate condiionat, valoarea internaional a sentinelor de condamnare i transferarea persoanelor condamnate. 1.6.1. Convenia european condamnate sau eliberate condiionat pentru supravegherea persoanelor

Elaborat de C.E.P.C. i deschis spre semnare la 30 mai 1964, Convenia urmrete instituirea unui sistem de cooperare internaional, susceptibil de a permite, pe teritoriul statului semnatar, punerea n aplicarea a msurilor condiionale (suspendare, probare, eliberare anticipat sau msuri analoge), concomitent sau posterior condamnrilor pronunate ntr-un stat-parte la Convenie 7. Asistena internaional pe care aceast Convenie o reglementeaz faciliteaz prevenirea recidivei criminale, prin promovarea, dincolo de frontiere, a metodelor de amendament individual i de reclasare social n cadrul naional. Prin elaborarea acestei Convenii, statele membre ale Consiliului Europei, afirmnd voina lor de cooperare n lupta mpotriva criminalitii, consider c sunt obligate, pentru orice decizie care eman de la unul din ele, s asigure, pe teritoriul celorlalte, reabilitarea social a delincvenilor condamnai sau pui n libertate condiionat, respectiv punerea n executare a sanciunilor penale, n cazul n care condiiile prescrise nu sunt satisfcute. Cele 40 de articole ale Conveniei, dup ce enun principiile fundamentale care stau la baza ei, prevd c autoritile Statului n care delincventul a fost condamnat sau liberat condiionat vor dispune de trei posibiliti de aciune: supravegherea, executarea condamnrii i desistarea n favoarea statului solicitat, i enumr situaiile n care msurile prevzute de Convenie nu pot fi refuzate. Sunt reglementate o serie de reguli comune i
7

Ibidem, pag. 131 i urmtoarele.

384

Petru ALBU

tipuri de proceduri referitoare la cererea de supraveghere, cererea de executare, suportarea cheltuielilor de urmrire i de judecat, precum i la cele legate de realizarea supravegherii i executrii. Prevederile Conveniei au fost completate cu o serie de recomandri ale Comitetului Minitrilor menite s faciliteze aplicarea acesteia, respectiv: Rezoluia (70) 1 din 26 ianuarie 1970 privind organizarea practic a msurilor de supraveghere, de asisten i de ajutor penitenciar i Recomandarea R (79) 14 din 14 iunie 1979. Prin prevederile sale Convenia formeaz un ansamblu de mare suplee, care las statelor interesate largi posibiliti de alegere n privina procedurilor i n adaptarea msurilor att la exigenele legilor lor naionale, ct i la cele ale practicii lor penale. Cu ocazia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, au fost ri care au formulat unele declaraii i rezerve faa de textul Conveniei. 1.6.2. Convenia European asupra valorii internaionale a sentinelor represive Deschis spre semnare la 28 mai 1970, la Haga, cu ocazia celei de-a VI-a Conferine a minitrilor de justiie ai statelor membre ale Consiliului Europei, Convenia European asupra valorii internaionale a sentinelor represive consacr o serie de principii fundamentale i anume: recunoaterea, ca regul general, a sentinelor represive strine; considerarea n concreto a dublei incriminri a faptelor n cele dou state; prescripia sanciunii s nu fie mplinit; amnistia mpiedic, n anumite condiii, recunoaterea sentinelor pronunate n strintate; procedura utilizat n statul solicitant trebuie s fie conform cu dispoziiile Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Convenia cuprinde dispoziii generale privind executarea sentinelor represive, condiiile n care poate fi cerut executarea unei sanciunii, efectele transmiterii executrii i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererile de executare a sentinelor. Pentru sentinele pronunate n lipsa inculpatului, Convenia prevede o cale de recurs deosebit i anume opoziia declarat n statul solicitat i depus fie n acest stat, fie n statul solicitant, care nlocuiete cile de recurs obinuite i naionale. Aceast cale de recurs reprezint o dispoziie specific dreptului european, ntemeiat exclusiv pe prevederile acestei Convenii. Sunt reglementate, de asemenea, problemele msurilor provizorii, procedura de exequatur, situaia cererilor de executare n cazul unor amenzi

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 385

sau confiscrii unor sume de bani ori a unui obiect, efectele internaionale ale sentinelor represive europene, mai precis ale principiului non bis in idem, precum i luarea n considerare a sentinelor represive europene. Convenia conine i trei anexe: prima enumr cele ase rezerve de care Statele Contractante se pot prevala; a doua conine lista infraciunilor, altele dect cele penale, astfel cum sunt prevzute n legislaia francez, german, italian i olandez; a treia cuprinznd ordonanele penale din statele membre care n temeiul articolului 21 sunt asimilate sentinelor represive europene. Pentru facilitarea aplicrii n cele mai bune condiii a Conveniei, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat Rezoluia (75) 11 din 21 mai 1975 privind cererile de urmat n procedura de judecat n absena prevenitului i Recomandarea R (79) 13 din 13 iunie 1979. Romnia a semnat aceast convenie cu declaraie i rezerv consemnat n instrumentul de ratificare depus la 8 iunie 2000 8. 1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate Convenia asupra transferrii persoanelor condamnate, deschis spre semnare la 21 martie 1983, are ca obiect facilitarea transferului deinuilor strini ctre rilor lor de origine, crend o procedur simpl, rapid i supl. Titulatura Conveniei nu include i adjectivul european, tocmai pentru a permite ratificarea ei i de ctre statele democratice neeuropene, dintre care dou (Canada i S.U.A.) au participat activ la elaborarea textului. Convenia definete termenii fundamentali pentru mecanismul de transfer i principiile generale pe care se bazeaz i prevede condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc transferarea, documentele necesare i consimmntul condamnatului, consecinele transferrii, procedura exequaturului, reglementarea tranzitului condamnatului i suportarea cheltuielilor legate de transferare. n vederea facilitrii aplicrii Conveniei, Comitetul Minitrilor a adoptat Recomandarea R (84) 11 din 29 iunie 1984, Recomandarea R (88) 13 din 22 septembrie 1988 i Recomandarea R (92) 18 din 19 octombrie 1992. Convenia a fost semnat i de Romnia, iar unele ri au formulat i o serie de declaraii i rezerve.

Ibidem, pag. 173.

386

Petru ALBU

1.6.4. Transmiterea procedurilor represive Urmare Recomandrii Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei din 22 ianuarie 1965 privind reglementarea conflictelor de competen n materie represiv, Comitetul Minitrilor a nsrcinat C.E.P.C. cu elaborarea unui proiect de convenie european n acest domeniu. La 15 mai 1970, Convenia european asupra transmiterii procedurilor represive a fost deschis spre semnare statelor membre 9. Convenia definete termenii de infraciune i sanciune, stabilete condiiile transmiterii hotrrilor, competena judiciar i dreptul aplicabil, efectul cererii de urmrire asupra statului solicitant i cele ale statului solicitat, valoarea cercetrii i instruciei (a probelor administrate), probleme legate de prescripie, situaia infraciunilor n statul solicitat, pluritatea procedurilor represive i principiul non bis in idem. n cele trei anexe, Convenia enumr opt rezerve de care Statele Contractante pot face uz la depunerea instrumentelor de ratificare, aderare sau acceptare, cele dou declaraii pe care Statele Contractante le pot face n aplicarea articolului 41.1, respectiv lista infraciunilor asimilate i a infraciunilor penale, astfel cum sunt prevzute n Frana, Germania i Italia. Convenia a fost semnat pn acum de 19 ri, din care 8 au i ratificat-o, iar 7 dintre ele au exprimat i unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare. Romnia nu a semnat nc aceast convenie. 1.7. Reguli speciale i metode ale cooperrii interstatale referitoare la anumite infraciuni i persoane 1.7.1. Combaterea terorismului internaional Izvort din necesitatea luptei mpotriva actelor teroriste tot mai frecvente i tot mai violente, Convenia european pentru reprimarea terorismului a fost deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei la 27 ianuarie 1977 10. Convenia modific i completeaz conveniile de extrdare care permiteau, limitat i lacunar, luarea unor msuri concrete mpotriva criminalitii de mare violen. Considernd c gravitatea i consecinele actelor
9 10

Ibidem, pag. 185 i urmtoarele. Ibidem, pag. 219 i urmtoarele.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 387

teroriste sunt de aa natur nct elementul lor penal primeaz asupra eventualelor aspecte politice ale acestora, Convenia permite ca teroritii s fie urmrii i pedepsii att timp ct se afl pe teritoriul statelor membre ale Consiliului Europei. Pentru a cuprinde o arie ct mai larg de infraciuni grave, Convenia enumr infraciunile care nu sunt considerate ca infraciuni politice n vederea acceptrii extrdrii, precum i infraciunile conexe infraciunilor politice i cele inspirate de mobiluri politice. Pentru facilitarea cooperrii internaionale n materie antiterorist, Convenia conine o clauz deosebit de important, n sensul c prevederile oricror tratate i acorduri de extrdare aplicabile ntre statele contractante, inclusiv Convenia european de extrdare, sunt modificate, n ceea ce privete relaiile ntre statele contractante, n msura n care ele nu sunt compatibile cu Convenia european pentru reprimarea terorismului. Totodat, infraciunile menionate sunt considerate a face parte de drept de pe lista de cazuri de extrdare a unui tratat sau convenie, aflat n vigoare ntre prile contractante. Comitetul Minitrilor a elaborat, anterior adoptrii Conveniei, o serie de recomandri prin Rezoluia (70) 23 din 22 iunie 1970 referitoare la pirateria aerian, Rezoluia (70) 51 din 11 decembrie 1970 referitoare la protecia membrilor misiunilor diplomatice i consulare i Rezoluia (74) 3 din 24 ianuarie 1974, prin care se recomand statelor membre principiile din care s se inspire n combaterea terorismului internaional. De asemenea, la 15 ianuarie 1982, Comitetul Minitrilor a adoptat Recomandarea (82) 1 privind cooperarea internaional n materie de urmrire i reprimare a actelor de terorism. Convenia a fost ratificat de 29 ri membre ale Consiliului Europei, ntre care si Romnia, 17 dintre acestea formulnd declaraii sau exprimnd unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare. 1.7.2. Protecia patrimoniului cultural al popoarelor n conformitate cu programul definit prin Convenia cultural european care consacr existena unui patrimoniu cultural comun al Europei i angajamentul statelor membre ale Consiliului Europei de a-l salvgarda, C.E.P.C. a pregtit un proiect de convenie european privind infraciunile ce vizeaz bunurile culturale, care a fost adoptat de Consiliul Minitrilor i deschis spre semnare la 23 iunie 1985 11.
Hurdubaie, Ioan Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura Universal Plan, Bucureti, 1999, pag. 245 i urmtoarele.
11

388

Petru ALBU

Convenia are ca obiectiv prezervarea bunurilor culturale de principalul pericol care le amenin: criminalitatea. Definind infraciunea, urmrirea, sentina i sanciunea, ca termeni utilizai n cuprinsul su, convenia denumete categoriile de bunuri culturale i infraciunile avute n vedere, instituie obligaia statelor de-a lua msurile necesare pentru a promova n rndul publicului contiina necesitii proteciei bunurilor culturale (de altfel cele mai importante probe care le determin i atest identitatea n.n.), precum i angajamentul general de a colabora pentru prevenirea infraciunilor ce vizeaz bunuri culturale i descoperirea bunurilor culturale sustrase ca urmare a acestora. Ea clarific problema restituirii bunurilor culturale prin dou forme de cooperare: avizarea unui stat semnatar n legtur cu bunurile culturale sustrase ori gsite pentru a facilita descoperirea acestora, sau instituirea unei proceduri n vederea restituirii i executarea comisiilor rogatorii. De asemenea, sunt reglementate, n ordine, reprimarea actelor care aduc atingere patrimoniului cultural, regulile de competen internaional pentru urmrirea i judecarea infraciunilor viznd bunuri culturale, conflictelor de competen i principiul non bis in idem. mi permit s fac o scurt apreciere asupra acestui subiect. Bunurile (operele, valorile) de patrimoniu cultural naional sunt actele autentice pentru dovedirea identitii unui popor, ele exprimnd n forme i imagini sufletul acestuia; este i raiunea pentru care ele trebuie aprate ca i ochii din cap, ntruct nu au numai valoare cultural, artistic, sentimental, dar i istoric. Iar aceast ultim valoare le transcende pe toate celelalte, sub semnul etern al EULUI inalienabil i indestructibil. Conservarea acestor valori inestimabile este raiunea suprem pentru care Convenia militeaz dar, din pcate ea nu a fost foarte agreat, motivul principal fiind lesne de neles: dominaia sentimentului mercantil, n faa celui normal, de respect fa de veridic i peren. n mod probabil numai astfel ar putea fi explicat gestul statului romn, dup victoria Revoluiei din Decembrie 1989, de a abroga printre primele, Legea privind patrimoniul cultural naional una dintre cele mai bine nchegate i formulate legi din lume n domeniu care ne apr cel mai bine valorile naionale, care de altfel sunt inestimabile. A fost o greeal i va fi probabil imposibil de aflat cu exactitate cui a folosit aceast greeal i cte dintre valorile culturale naionale, de altfel patrimoniul cel mai valoros al acestui popor, au fost nstrinate n acest fel. Neam revenit puin, dar nu n totalitate, ns numai dup ce rul a fost fcut. Acesta este motivul principal pentru care consider c autoritile statului ar trebui s mediteze mai mult asupra problemelor statului i s in seama, n mai

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 389

mare msur, n acest demers de rolul pe care trebuie s-l joace autoritile publice n aprarea valorilor perene ale rii. 1.7.3. Repatrierea minorilor Necesitatea unei asistene eficace n ceea ce privete transferarea minorilor, pe cale de autoritate, a impus elaborarea Conveniei europene privind repatrierea minorilor, deschis spre semnare la 28 mai 1970 12. Convenia privete persoanele calificate drept minori dup legea aplicabil conform regulilor de drept internaional privat al statului solicitant i care nu au capacitatea de a-i fixa singure reedina lor. De altfel, aceast incapacitate este cea care justific regimul special al transferrii minorilor pe cale de autoritate. Convenia precizeaz motivele pe care se fondeaz cererea de repatriere, reglementeaz organizarea asistenei n cazul repatrierii minorilor, instituie obligaia de a da curs cererii de asisten, stabilete procedura repatrierii i clarific distincia ce trebuie fcut ntre repatrierea minorilor i asistena judiciar n materie de extrdare. 1.7.4. Confiscarea produsului criminalitii Importana acestei probleme a fost evideniat cu ocazia multor reuniuni internaionale, la cel mai nalt nivel, ndeosebi n ceea ce privete combaterea unor forme grave ale criminalitii transnaionale organizate, cum ar fi: traficul cu droguri, arme i explozivi, terorismul internaional .a. Avnd n vedere activitatea desfurat n acelai scop de alte organisme internaionale, n special O.N.U., Consiliul Europei a adoptat n aceast materie dou importante instrumente juridice internaionale: 1.7.4.1. Convenia european privind splarea, depistarea, sechestrul i confiscarea produselor infraciunii Proiectul unei convenii pe aceast tem a fost elaborat n cursul a nou reuniuni ale unui comitet de experi al C.E.P.C. astfel c, la reuniunea din septembrie 1990, Comitetul Minitrilor a aprobat textul propus i a decis s-l deschid spre semnare la 8 noiembrie 1990 13. Convenia definete termenii care constituie baza mecanismului de cooperare internaional n materie, respectiv produs, bun, instrumente,
12 13

Ibidem, pag. 145 i urmtoarele. Ibidem, pag. 257 i urmtoarele.

390

Petru ALBU

confiscare i infraciune principal. n al doilea rnd, Convenia stabilete msurile ce trebuie luate la nivel naional de statele membre: confiscarea, msuri de investigaie i msuri provizorii. Ea impune prilor semnatare s adopte prerogative i tehnici speciale de investigaie i instituie obligaia pentru pri de a conferi caracter de infraciune unor acte care constituie activiti de splare. Convenia reglementeaz totodat principiile generale i msurile de cooperare internaional, asisten n scop de investigaii, msurile provizorii ce trebuie dispuse la cererea altei pri, confiscarea i modul de executare a acesteia n cazul instrumentelor sau produselor, motivele de refuz i de amnare a confiscrii. Convenia trateaz, de asemenea, procedura n lipsa inculpatului, notificarea unor documente i protejarea drepturilor terilor, problema sechestrului bancar, recunoaterea hotrrilor strine, regulile de procedur i de cooperare n aceast materie. Nu sunt omise nici alte dou aspecte importante ale luptei mpotriva criminalitii: problema confidenialitii i problema despgubirilor n caz de responsabilitate pentru daune provocate unei persoane. 1.7.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de droguri desfurat n marea liber Convenia Naiunilor Unite, din 1988, de la Viena, mpotriva traficului ilicit de stupefiante i de substane psihotrope conine n articolul 17 dispoziii referitoare la traficul pe mare, ns tace sau omite s dea orientri suficiente pentru a asigura aplicarea sa practic n condiii optime. n acest scop, la paragraful 9, art. 17 se prevede c prile vor ncheia acorduri sau aranjamente bilaterale ori regionale pentru a face aplicabile dispoziiile articolului sau pentru a-i ntri eficacitatea. Este exact ceea ce urmrete i realizeaz Acordul referitor la traficul ilicit pe mare, pentru punerea n aplicare a art. 17 din Convenia Naiunilor Unite i care a fost deschis spre semnare pentru statele membre ale Consiliului Europei la 31 ianuarie 1995 14. Acordul definete n capitolul I termenii utilizai n cuprinsul textului: statul care intervine, competena preferenial, infraciune pertinent i nav. Capitolul II trateaz, n cele cinci seciuni ale sale, problemele eseniale ale cooperrii internaionale n scopul reprimrii traficului de stupefiante n marea liber: principii generale, procedurile navelor i executarea acestora, dispoziii privind exercitarea competenei de ctre statul care intervine
14

Ibidem, pag. 272 i urmtoarele.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 391

i statul pavilionului, precum i o serie de reguli generale de procedur, respectiv: autoritile competente, forma cererilor i limba n care sunt redactate, coninutul cererilor, informarea proprietarilor i cpitanilor de nav, utilizarea restrns a informaiilor, suportarea cheltuielilor i a daunelorinterese. Pentru verificarea aplicrii Acordului i rezolvarea diferendelor este instituit un Comitet de supraveghere, format din experi ai tuturor prilor, avnd ca sarcin examinarea aplicrii Acordului i propunerea unor msuri menite s asigure eficacitatea funcionrii acestuia. Acordul a fost semnat de cinci ri, ns nu a intrat nc n vigoare. 1.7.6. Reglementri specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc i la despgubirea victimelor unor infraciuni violente 1.7.6.1. Controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre persoane particulare Importana unei asemenea msuri mpotriva violenei criminale a determinat Consiliul Europei s elaboreze Convenia european asupra controlului dobndirii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, deschis spre semnare statelor membre la 28 iunie 1978 15. Convenia definete termenii utilizai n text, respectiv: arm de foc, persoan, armurier i rezident, stabilete obligaiile prilor n reprimarea traficului ilicit cu arme de foc, acestea avnd libertatea deplin de a elabora reglementrile legale necesare. Potrivit articolului 5 din Convenie, notificarea tranzaciilor cu arme de foc este obligatorie. Statul Contractant pe teritoriul cruia o arm este vndut, transferat sau cedat cu orice titlu unei persoane cu reedina pe teritoriul altei Pri Contractante trebuie s notifice acest lucru acelei pri. Convenia instituie i un alt sistem de control internaional, cel al dublei autorizri, conform creia fiecare parte contractant ia msurile potrivite pentru a se asigura c nicio arm de foc aflat pe teritoriul su nu va fi vndut, transferat sau cedat sub orice titlu unei persoane care nu este rezident acolo i care nu a obinut, n prealabil, autorizarea autoritilor competente ale prii contractante respective.
15

Ibidem, pag. 202 i urmtoarele.

392

Petru ALBU

Convenia prevede i posibilitatea ca aceste autorizaii s fie nlocuite printr-un permis internaional. Convenia are dou anexe: Anexa I definete n detaliu ce se nelege prin arm de foc, iar Anexa II prevede rezervele care pot fi fcute de pri cu ocazia semnrii, ratificrii, aprobrii sau acceptrii Conveniei. Completnd prevederile Conveniei, la 7 decembrie 1984, Comitetul Minitrilor al Consiliului Europei a adoptat Recomandarea (84) 23 care sugereaz statelor o serie de msuri ce vizeaz inerea sub control, la nivelul naional, sub toate aspectele, a problemei armelor de foc. Convenia a fost semnat i de Romnia. Cu ocazia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, unele state au fcut declaraii sau au formulat rezerve. 1.7.6.2. Despgubirea victimelor unor infraciuni violente O atenie deosebit a acordat-o i o acord Consiliul Europei poziiei victimei n cadrul infraciunii i proteciei intereselor sale. Dei, de principiu, despgubirea victimei ar trebui s cad n sarcina infractorului, n practic acest lucru se ntmpl foarte rar, mai ales c de multe ori infractorul nu este descoperit ori este insolvabil. Ca atare, ncepnd din 1970, aceast problem a fcut obiectul unor studii i lucrri ale C.E.P.C., ale cror concluzii s-au materializat n Convenia european relativ la despgubirea victimelor unor infraciuni violente, deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei la 24 noiembrie 1983. Scopurile Conveniei sunt: armonizarea pe plan european a principiilor directoare (dispoziii minimale) relative la despgubirea victimelor infraciunilor violente: asigurarea cooperrii ntre prile contractante n acest domeniu, includerea despgubirii victimelor strine de ctre statul pe teritoriul cruia s-a comis infraciunea i asistena mutual asupra tuturor problemelor referitoare la aceast despgubire. Specific acestei Convenii este faptul c ea nu se aplic direct de ctre state, ci c prile se angajeaz s-i adapteze legislaia prezent i viitoare, precum i practica administrativ la principiile enunate de Convenie. Convenia conine prevederi referitoare la angajamentul statelor de a asigura aplicarea principiilor Conveniei, persoanele crora li se acord despgubiri i condiiile acordrii acestora, respectiv cooperarea internaional n domeniu, fiecare stat desemnnd o autoritate central nsrcinat s primeasc cereri de asisten i s le dea curs.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 393

n completarea dispoziiilor acestei Convenii, Comitetul Minitrilor a adoptat Recomandarea (85) 11 din 28 iunie 1985, n legtur cu poziia victimei n cadrul dreptului penal i procedurii penale. 1.8. Noi demersuri viznd perfecionarea cooperrii interstatale n materie penal i armonizarea legislaiilor statelor membre ale Consiliului Europei Preocupat s contracareze sfidarea pe care criminalitatea organizat o reprezint pentru societile democratice, Consiliul Europei a ntreprins n ultima perioad noi demersuri n acest sens 16: Recomandarea (87) 1 din 19 ianuarie 1987, prin care statele membre sunt invitate s ratifice, ntr-un numr ct mai mare, ase dintre cele mai importante convenii europene n materie penal i patru protocoale adiionale, despre care se face vorbire n cuprinsul lucrrii. Proiectul Conveniei europene generale asupra cooperrii interstatale n domeniul penal, al crui text definitiv a fost aprobat de Comitetul de experi ai C.E.P.C. cu ocazia reuniunii sale din 21-25 martie 1994, care conine dispoziiile comune aplicabile celor patru metode specifice ale cooperrii interstatale n domeniul penal (extrdarea, asistena judiciar, supravegherea i executarea sanciunilor), normele relative privind coexistena ntre tratatele deja existente n acest domeniu i tratatul multilateral propus, precum i la ratificarea i intrarea n vigoare a acestuia din urm. Programul de aciune mpotriva corupiei Cea de-a XIX-a Conferin a minitrilor europeni de justiie a recomandat Comitetului Minitrilor Consiliului Europei crearea unui Grup multidisciplinar asupra corupiei care, potrivit mandatului ncredinat, i-a alctuit un Program de lucru detaliat, format din patru capitole: distincia ntre ce este permis i ce este interzis n materie de corupie; instituii i categorii de persoane cu roluri i responsabiliti specifice n raport cu corupia; prevenirea, investigarea, sancionarea corupiei i cooperarea internaional;

16

Ibidem, pag. 301 i urmtoarele.

394

Petru ALBU

subiecte cu caracter general, importante pentru lupta mpotriva corupiei, ntre care finanarea partidelor politice, rolul grupurilor de presiune, mass-media i lupta mpotriva corupiei. n cadrul aceluiai program, Grupul multidisciplinar asupra corupiei i-a propus i realizarea unor cercetri criminologice asupra corupiei. 1.9. Alte preocupri ale organismelor internaionale pe linia prevenirii i combaterii crimei organizate n aproape 44 de ani, Consiliul Europei a elaborat un ntreg ansamblu de convenii privind cooperarea internaional n materie penal care, completate printr-un mare numr de recomandri, constituie un adevrat corp de drept european n domeniul care ne preocup. Prezentat pentru prima dat n 1977, de ctre fostul preedinte francez Valery Giscard dEstaing, proiectul Spaiul judiciar penal european i-a gsit materializarea n activitatea normativ a Consiliului Europei, conceput astfel nct s nu afecteze atributele suveranitii naionale a statelor membre, majoritatea conveniilor penale coninnd prevederi n acest sens 17. Dac n domeniul clasic al asistenei judiciare penale internaionale, reglementat prin conveniile amintite mai sus, uniformizarea legislaiilor penale ale rilor membre ale Consiliului Europei ntmpin inerente dificulti, cauzate de specificul naional tradiional al acestora, se apreciaz c n privina noilor forme ale crimei organizate transnaionale, cum ar fi criminalitatea informatic, ambiental, nuclear etc., aceast uniformizare va fi mult mai uor de realizat, ntruct experiena n materie a rilor europene este nc n suferin, iar o reglementare unitar la nivel continental va fi convenabil tuturor, uor de pus n aplicare la nivel naional i internaional. Acest lucru nu va face dect s ntreasc cuvintele vizionarului politician francez Robert Schumann, care n 1950 spunea: Europa nu se va face dintr-o dat, nici ntr-o construcie de ansamblu, ci prin realizri concrete care s creeze mai nti solidaritate de fapt. Caracterul tot mai cuprinztor al crimei organizate, diversitatea formelor sale de manifestare, aria larg de extindere n domeniile economice, sociale i politice impun cu necesitate conceperea i elaborarea unor strategii adecvate pentru prevenirea i combaterea acestui fenomen.
17

Ibidem, pag. 7.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 395

Abordarea sistematic a acestei problematici implic n mod obligatoriu luarea n calcul a dou elemente principale, respectiv: obiectivele urmrite i metodele folosite. Aceasta cu att mai mult cu ct o comunitate sau o anumit ar vor trebui s-i determine prioritile innd seama de obiectivele urmrite, fiind gata n acelai timp s accepte anumite concesii i s opteze pentru metodele cel mai puin costisitoare, implicnd constrngeri politice i legale minime. Aadar, n cele ce urmeaz, vom face referirile necesare la obiectivele ce trebuie avute n vedere i la strategiile necesare realizrii lor. 1.9.1. Obiective n general obiectivele ce se au n vedere la elaborarea strategiilor de prevenire i reprimare a crimei organizate sunt: a) reducerea vulnerabilitii societii la infiltrarea organizaiilor criminale; b) reducerea posibilitilor de acumulare i folosire a profiturilor obinute din activiti ilicite; c) identificarea, dezmembrarea i lichidarea organizaiilor criminale prin urmrirea i condamnarea membrilor acestora, confiscarea bunurilor obinute din infraciuni i a celor folosite n astfel de scopuri. n esen, acestea sunt obiectivele, iar pentru realizarea lor este nevoie de elaborarea, adoptarea i aplicarea unor strategii de prevenire i reprimare adecvate, prin metode i mijloace eficiente. n acest sens, o importan deosebit n elaborarea strategiilor de combatere a fenomenului crimei organizate o are luarea n calcul a elementelor obiective i subiective care caracterizeaz teritoriul, ara, regiunea respectiv. Astfel, ca elemente obiective se pot meniona: nivelul resurselor disponibile; calificarea i competena cadrelor, n special a celor care i desfoar activitatea n sistemul justiiei penale i n structurile de reprimare a crimei organizate. Ca elemente subiective, se pot avea n vedere: nivelul corupiei i vulnerabilitatea fa de acest fenomen; legturile de complicitate existente ntre gruprile criminale organizate i anumite elemente ale sistemului politic, economic i administrativ. Avnd n vedere aceste elemente, n cele ce urmeaz vom aborda strategiile de prevenire i reprimare, precum i metodele de ordin juridic i

396

Petru ALBU

practic pentru atingerea scopului propus, ntruct un rol primordial n elaborarea acestor strategii l are identificarea celor mai eficiente metode ce vor fi folosite n prevenirea i reprimarea, respectiv combaterea fenomenului crimei organizate. 1.9.2. Strategii preventive Strategiile preventive pun accent pe urmtoarele obiective: reducerea posibilitilor organizaiilor criminale de a desfura activiti infracionale; reducerea vulnerabilitii sectoarelor economice legale. Strategiile care vizeaz reducerea posibilitilor organizaiilor criminale de a desfura activiti compatibile cu crima organizat integreaz ca metode 18: diminuarea cererii de bunuri i servicii ilicite; recuperarea bunurilor i serviciilor monopolizate de ctre organizaiile criminale; consolidarea valorilor moralitii i ale legalitii; contientizarea populaiei asupra pericolului pe care crima organizat l reprezint pentru societate. Strategiile care urmresc reducerea vulnerabilitii economiei legale pun un accent deosebit pe transparen ct mai mare sectoarelor economicofinanciare, ntruct organizaiile criminale sunt interesate s penetreze n economia legal pentru: splarea i investirea veniturilor ilicite; asigurarea unei poziii respectabile n societate pentru membrii acestora; exercitarea unui control mai riguros asupra ariei de aciune n scopul obinerii de profituri maxime; diminuarea, pe ct posibil, a riscurilor aciunilor represive din partea autoritilor statale. Sporirea transparenei n sectoarele economiei legale, printr-o mai bun monitorizare a activitilor ce se desfoar n cadrul acestora, crete

18

Miclea, Damian Combaterea Crimei Organizate Evoluie, tipologii, legislaie, particulariti Curs, vol. 1, Editura M.A.I., 2004, pag. 72.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 397

posibilitatea de depistare a aciunilor de penetrare din partea organizaiilor criminale i, implicit, de prevenire a acestora. Reducerea vulnerabilitii economiei legale trebuie s se fac n mod echilibrat, prin mecanisme economico-financiare de reglare, care s favorizeze concurena i s evite riscul ca organizaiile criminale s recurg la violen ori la acte de corupie pentru a obine monopolul n anumite domenii. Strategiile de prevenire a crimei organizate difer, n anumite privine de cele de prevenire a criminalitii n general. Potrivit raportului ntocmit de Secretariatul Naiunilor Unite i prezentat la cel de-al VIII-lea Congres, inut la Havana, n 1990, strategiile de prevenire a criminalitii sunt categorisite n strategii directe i strategii indirecte. 1.9.2.1. Strategiile directe Strategiile directe cumuleaz, n special, categoria msurilor preventive cu un pronunat caracter practic-aplicativ, ce urmresc restrngerea posibilitilor de comitere a faptelor infracionale 19. n categoria strategiilor i msurilor preventive directe se include cele viznd: reducerea potenialului de comitere a infraciunilor; protecia fizic mpotriva furturilor; marcarea obiectelor de valoare pentru o identificare individual; patrularea preventiv stradal i zonal; supravegherea transportului public; nfiinarea de asociaii ceteneti cu atribuii pe linia prevenirii criminalitii; asigurarea de ctre organele de poliie a unor servicii de consultan antiinfracional; desfurarea de campanii publicitare antiinfracionale, cu implicarea mass-mediei etc. Acestea au ca finalitate, pe de o parte, identificarea, structurarea i influenarea posibilitilor societii pentru mbuntirea calitii generale a vieii, iar pe de alt parte, restrngerea cmpului de aciune a criminalitii. n categoria msurilor ce pot face obiectul strategiilor indirecte intr:

19

Ibidem, pag. 73.

398

Petru ALBU

promovarea de programe de msuri pentru mbuntirea sistemului de nvmnt i al proteciei sociale; elaborarea unor programe de msuri specifice, bine concepute i susinute material sau organizate de poliie, mpreun cu alte structuri ale justiiei, administraiei, pentru ocuparea timpului liber al adolescenilor ntr-un mod ct mai plcut i util; ridicarea standardului de via al comunitilor, pornindu-se de la premisa c srcia este o component esenial a cauzalitii creterii ratei criminalitii. Este lesne de neles c paleta strategiilor de prevenire a fenomenului infracional este mult mai larg, aceasta variind de la o ar la alta, n funcie de nivelul general de dezvoltare, gradul de educaie a populaiei, rata criminalitii, situaia operativ etc. 1.9.3. Strategiile de reprimare Evoluia global a fenomenului crimei organizate i tendinele prognozate de internaionalizare a acestuia a determinat i determin statele lumii s reacioneze n consecin, cu mijloacele necesare pentru stoparea i reducerea treptat a acestuia, avnd n vedere att periculozitatea deosebit a acestuia, ct i tendina sa tot mai crescnd de a subsuma i subjuga puterea de stat i, implicit, sigurana naional. Pe cale de consecin, strategiile represive vizeaz n primul rnd msuri de restructurare, adaptare i completare a legislaiei, innd cont att de particularitile tradiionale proprii, dar i de evoluia i conotaiile pe care le-a cptat fenomenul infracional contemporan. Principalele modificri i completri ale legislaiilor naionale, recomandate prin conveniile, acordurile sau recomandrile elaborate i furnizate de organismele internaionale, au n vedere urmtoarele: armonizarea legislaiilor penale, prin incriminarea activitilor compatibile cu crima organizat; incriminarea apartenenei la organizaiile criminale; confiscarea bunurilor dobndite pe ci ilegale de ctre grupurile sau organizaiile criminale i a celor folosite de acestea pentru comiterea de infraciuni. Cu unele excepii, majoritatea rilor grav afectate de fenomenul crimei organizate i-au adaptat i completat legislaiile naionale, incriminnd ca

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 399

activiti criminale organizate: traficul ilicit cu stupefiante; contrabanda cu opere de art i alte valori din patrimoniul naional i universal; comerul ilicit cu arme de foc, muniie i explozivi; extorcarea de fonduri; valorificarea bunurilor provenite din furt; manoperele frauduloase i falsificarea de moned sau alte valori; rpirea de persoane n scopul obinerii de avantaje bneti; falsul n evidenele contabile i alte forme de fraude financiare; proxenetismul i prostituia; jocurile ilicite de noroc .a. De la o ar la alta, n funcie de impactul pe care l au, mai sunt incriminate ca activiti criminale organizate i alte fapte cum ar fi: traficul cu hormoni, organe umane, persoane, substane radioactive, nucleare i deeuri toxice etc. Nu toate rile se confrunt cu astfel de activiti criminale organizate i, drept urmare, nici nu consider necesar s le incrimineze prin lege. Am artat n capitolul anterior varietatea incriminrii apartenenei la gruprile criminale, aceasta fiind perceput n mod diferit de la o ar la alt i, de aici, i varietatea sanciunilor aplicate. Pentru combaterea eficient a crimei organizate, este necesar instituirea unor sanciuni suplimentare fa de cele aplicate n mod curent vinovailor. Astfel, unele ri impun restricii asupra proprietii, asocierii i activitilor cotidiene ale unor persoane considerate periculoase, innd cont de antecedentele lor penale. nainte de a ncredina unei persoane o licen sau un contract public se poate verifica dac aceasta a avut relaii cu organizaiile criminale, lundu-se astfel msurile de precauie necesare privind buna sa reputaie. Persoanele fizice i juridice care desfoar activiti economice i financiare ce pot expune publicul unor neajunsuri vor trebui verificate atent pentru a se preveni comiterea unor infraciuni, cu att mai mult cu ct sanciunile penale nu asigur, n mod obinuit, o despgubire suficient a victimelor. O deosebit atenie va trebui acordat prevenirii i sancionrii infraciunilor comise de ctre persoanele juridice, n special societile multinaionale, ntruct aciunile acestora ies adesea din sfera de competen a jurisdiciei naionale, iar probarea responsabilitii lor poate fi extrem de dificil. Responsabilitatea penal a unei persoane juridice constituie o adevrat for de descurajare, ntruct aplicarea unor sanciuni aduce prejudicii reputaiei acesteia. Este i motivul pentru care unele jurisdicii prevd sancionarea infraciunilor comise de persoane juridice prin aplicarea de amenzi, confiscarea bunurilor sau drepturilor deinute de acestea etc.

400

Petru ALBU

n cadrul legislaiei privind confiscarea, se impune protejarea libertii i dreptului de proprietate ale individului, conform principiilor ce stau la baza constituiei naionale i a documentelor internaionale n vigoare. Practica a dovedit c, n condiiile internaionalizrii crimei organizate, legislaia naional nu este suficient. Pentru a face posibil confiscarea profiturilor din activitile ilicite pe plan mondial, au fost ncheiate o serie de acorduri internaionale, care vor constitui documente de referin pentru restructurarea, adoptarea i completarea legislaiilor naionale privind confiscarea bunurilor dobndite pe ci ilicite de ctre grupurile i organizaiile criminale sau folosite de acestea pentru comiterea de infraciuni. Exist o dificultate n formularea unei definiii internaionale acceptate a confiscrii, ntruct exist mai multe metode de confiscare i cele mai multe ri consider c procedeele proprii sunt cele mai bune. Se disting dou forme principale de confiscare, respectiv: Confiscarea proprietii, aceasta presupunnd confiscarea proprietii propriu-zise, respectiv obiectul material al infraciunii n sine sau echipamentul folosit la comiterea acesteia. Proprietatea se confisc de la proprietarul su ilegal i este trecut n proprietatea statului. Confiscarea valorii. n acest caz, delincventul trebuie s plteasc o sum de bani statului, pe baza unei estimri a valorii ctigurilor rezultate n mod direct sau indirect din infraciuni sau a echivalentului acestora. n caz de neplat, statul are dreptul de a confisca orice bun aparinnd infractorului, n valoare de pn la suma pe care o are de pltit. n Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit cu narcotice i substane psihotrope de la Viena (1988), confiscarea este denumit ca definitiv privare de proprietate, pe baza unei decizii a instanei de judecat sau a unei alte autoriti competente. Privarea de proprietate se refer la orice fel de bunuri. Fiecare ar, parte la Convenie, trebuie s adopte msuri care s dea posibilitatea confiscrii drepturilor, precum i a ctigurilor rezultate din infraciunile cu droguri sau a proprietii a crei valoare corespunde unor astfel de ctiguri. n plus, autoritile legale trebuie s fie n msur s identifice, urmreasc, blocheze sau s sechestreze ctigurile sau proprietile n scopul unei confiscri finale. Evidenele bancare, financiare sau comerciale trebuie s fie accesibile la nevoie, iar n acest sens, secretul bancar nu poate fi invocat ca motivaie pentru un posibil refuz.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 401

De asemenea, urmare a solicitrii unei alte pri, ara pe al crui teritoriu se afl profiturile ptate sau proprietatea poate fi obligat s procedeze la confiscarea acestora lund toate msurile ce se impun n acest sens. n concluzie, conform prevederilor Conveniei mai sus citate, este posibil att confiscarea proprietii, ct i a valorii acesteia, evident, n cazul traficului ilicit de droguri. n Convenia cu privire la splarea banilor, cercetarea, sechestrarea i confiscarea profiturilor rezultate din infraciuni (Strassbourg 1990), confiscarea este definit drept o msur ordonat de autoritile abilitate ca urmare a unui proces privitor la o infraciune sau la mai multe infraciuni care au drept consecin privarea definitiv de proprietate. Conform prevederilor acestei convenii, toate prile sunt obligate s coopereze pentru buna desfurare a investigaiilor i procedurilor ce vizeaz confiscarea. Fiecare parte trebuie s respecte solicitrile celorlalte pri cu privire la confiscarea unor anumite pri ale proprietii ce reprezint mijloace sau rezultate financiare, precum i a profiturilor, prin solicitarea plii unei sume de bani ce corespunde valorii acestora. Secretul bancar nu poate fi invocat drept motiv al refuzului cooperrii. Spre deosebire de Convenia de la Viena, limitat doar la infraciunile de trafic ilicit de droguri, Convenia de la Strassbourg are o sfer mult mai larg i conine o serie de obligaii stricte. Articolul 72 din Acordul i Convenia de la Schengen (1985-1990) stipuleaz faptul c prile trebuie s adopte acele msuri care s le dea posibilitatea de a sechestra i confisca profiturile de ordin financiar ce deriv din traficul cu droguri, n conformitate cu legile lor interne. Din acordurile i conveniile menionate mai sus, precum i din Directiva Comunitii Europene (Luxembourg, 1991), rezult c problematica ridicat de crima organizat trebuie soluionat n for, n special prin mijloacele legii penale. 1.9.4. Legislaia procedural 1.9.4.1. nceperea i ncetarea urmririi penale n materie de procedur penal, legislaiile naionale trateaz n mod diferit problema nceperii, ncetrii sau relurii urmririi penale.

402

Petru ALBU

Astfel, n Brazilia, Poliia poate aprecia oportunitatea declanrii unei anchete sau arestarea unei persoane suspecte de comiterea unei infraciuni 20. Conform legislaiei germane, Poliia i Ministerul Public au obligaia s dispun nceperea urmririi penale dac dispun de suficiente probe pentru a inculpa o persoan. n Italia, Poliia are obligaia ca n interval de 48 de ore s prezinte procurorului situaia infraciunilor constatate. Dac probele sunt concludente, acesta dispune nceperea urmririi penale. Ministerul Public poate cere autoritilor judiciare competente schimbarea ncadrrii juridice sau micorarea pedepsei, n cazul n care acuzatul a cooperat cu organele de anchet. Poliia din Jamaica dispune de o anumit marj de manevr, avnd posibilitatea legal s nchid ochii n cazurile privind mica delincven, dac aceasta se face n avantajul investigaiilor sale asupra activitilor ilicite ale membrilor importani ai crimei organizate. n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, abilitarea de a instrumenta un dosar penal aparine exclusiv unui responsabil al serviciului nsrcinat s conduc ancheta. Decizia de ncetare a urmririi penale sau de a se lua o dispoziie este lsat exclusiv la aprecierea procurorilor Coroanei. n S.U.A., comisiile de anchet pot s ancheteze sau s sesizeze Parchetul ori judectorul. Ele utilizeaz n mod frecvent aceast posibilitate n scopul completrii surselor de informare privind activitatea infractorului. Procurorul are posibilitatea de a nu inculpa un arestat i de a solicita tribunalului reducerea pedepsei n schimbul cooperrii celui n cauz. n Romnia, organul de urmrire penal sesizat din oficiu, prin plngere sau denun, dispune prin rezoluie nceperea urmririi penale, dac nu exist vreunul din cazurile de mpiedicare a punerii n micare a aciunii penale prevzute n art. 10 (exceptnd pe cel de la lit. b1) din Codul de procedur penal. Cnd organul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu, ncheie un proces-verbal ce constituie actul de ncepere a urmririi penale. Dac din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergtoare, efectuate dup primirea plngerii sau denunului, rezult vreunul din cazurile de mpiedicare a punerii n micare a aciunii penale prevzute n acelai art. 10 (ex. lit. b1) Cod de procedur penal, organul de urmrire penal nainteaz procurorului actele ncheiate cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal.
20

Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 170.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 403

n situaia n care organul de cercetare penal consider c sunt temeiuri pentru punerea n micare a aciunii penale, face propuneri n acest sens pe care le nainteaz procurorului. Dac procurorul, dup examinarea dosarului, este de acord cu propunerea formulat, dispune prin ordonan punerea n micare a aciunii penale. ncetarea urmririi penale are loc cnd se constat existena vreunuia din cazurile prevzute n art. 10 lit. f-h i j i exist nvinuit sau inculpat n cauz. Procurorul, la propunerea organului de cercetare penal, se pronun, prin ordonan, asupra ncetrii urmririi penale. 1.9.4.2. Probe i mijloace de prob n cadrul acestui subpunct nu vor fi tratate probele i mijloacele de prob clasice, ci unele dintre cele relativ recente i totodat controversate, astfel: a) Supravegherea electronic 21 Date fiind implicaiile sale asupra vieii private a persoanei, supravegherea electronic este perceput n mod diferit de legislaiile naionale ale statelor. Autorizarea sau interzicerea utilizrii acestui mijloc ine seama de echilibrul delicat ntre dreptul la protecia vieii private i necesitatea serviciilor de represiune de a obine probe concludente n cazurile pe care le cerceteaz. n Germania, legislaia permite utilizarea supravegherii electronice, dar stipuleaz c elementele de probaiune astfel obinute sunt admisibile numai cu anumite rezerve, impuse de respectarea riguroas a normelor de drept constituional. Metodele de anchet ce aduc prejudicii deosebite vieii private sau mijloacele folosite n secret nu sunt admisibile dect pentru probarea comiterii unor infraciuni grave. n plus, guvernul trebuie s stabileasc ce alte metode de investigare, mai puin prejudiciabile fa de persoanele investigate, au fost luate n considerare. n Italia, la cererea procurorului, judectorul de instrucie poate da ordin de interceptare a convorbirilor telefonice dac aceast msur este considerat necesar pentru probarea unor infraciuni grave. n cazuri urgente, procurorul poate ordona interceptarea convorbirilor, avnd ns obligaia de a solicita, n termen de 24 de ore, autorizarea judectorului de instrucie. Legea antimafia
21

Ibidem, pag. 172 i urmtoarele.

404

Petru ALBU

prevede posibilitatea ascultrii preventive a unor posturi telefonice. Aceast operaiune trebuie s fie autorizat de ctre Procurorul Republicii. Informaiile obinute n virtutea acestei legi pot fi utilizate pentru completarea unor msuri, dar nu pot fi propuse ca probe de sine stttoare ntr-un proces. Legea brazilian autorizeaz supravegherea electronic numai cu aprobarea expres a autoritilor judiciare. n Jamaica, legea nu permite utilizarea supravegherii pentru obinerea de mijloace de prob. n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, supravegherea electronic se realizeaz, de asemenea, cu autorizarea prealabil a autoritilor competente. n S.U.A., acest mijloc de obinere a probelor judiciare este utilizat numai dac un judector d ordin n acest sens. n Romnia, nregistrarea pe band magnetic a unor convorbiri se realizeaz cu autorizarea motivat a procurorului desemnat n acest sens, n cazurile i n condiiile prevzute de lege, dac sunt date sau indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni pentru care urmrirea penal se efectueaz din oficiu, iar interceptarea este util aflrii adevrului. b) Utilizarea agenilor secrei (acoperii) Utilizarea agenilor secrei n aciunile de prevenire i combatere a activitilor compatibile cu crima organizat reprezint o problem controversat, unele ri interpretnd aceast metod ca instigare la crim. Agenii secrei sunt utilizai, de regul, n formele de criminalitate cu un coninut deosebit de grav, cum ar fi traficul cu droguri, n special n livrrile supravegheate i vnzarea de stupefiante. Agentul secret, n viziunea specialitilor n domeniu din majoritatea rilor, este un cadru activ de poliie, deplin acoperit, infiltrat ntr-o reea criminal pentru a-i controla activitatea, cu scopul final de a o demasca i lichida. n unele ri, agentul secret poate fi i un rezervist sau un colaborator al poliiei, cu o anumit pregtire i experien, prezentnd garanii c, odat infiltrat n reeaua criminal, nu se deconspir. Avnd n vedere riscurile deosebite la care se expun agenii secrei, n condiiile n care sunt deconspirai, aprobarea folosirii acestora se d, de regul, numai de ctre anumii factori de comand, n baza unui raport bine motivat, justificnd pe deplin asemenea iniiativ.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 405

c) Mrturia complicilor Mrturia complicilor la comiterea de infraciuni este admis de majoritatea sistemelor legislative naionale, ns tribunalele manifest o oarecare rezerv fa de aceste probe. Practica judiciar a demonstrat c, de regul, complicii ncearc s ascund adevrul, n timp ce martorii sunt mult mai coreci i mai cinstii n declaraiile lor. d) Mrturia informatorilor n principiu, documentele care conin declaraii nesemnate nu sunt admise n justiie. A admite ca un informator s depun mrturie ntr-o cauz penal nseamn a-l deconspira i a-l expune riscului ameninrilor i antajelor din partea acuzatului. Prejudiciile cauzate prin deconspirarea unui informator sunt uneori mai mari dect cele presupuse de cauza penal n care s-ar impune audierea sa. Informaiile provenite din surse confideniale sunt admise ca probe n tribunal. e) Mrturia obinut prin constrngere Conform legislaiei germane, dac un martor refuz, fr a avea un motiv ntemeiat, s depun mrturie, tribunalul poate s-l oblige, sancionndu-l cu plata unei amenzi pentru ofens adus magistratului. n Italia, martorul este obligat s se prezinte n faa judectorului, s se conformeze ordinelor acestuia privind cercetarea judiciar i s rspund cu sinceritate ntrebrilor care i se pun. Dac martorul citat refuz n mod nejustificat s se prezinte la tribunal pentru a depune mrturie, judectorul poate ordona s fie adus n faa completului de judecat cu fora. n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, martorii pot fi obligai s se prezinte la tribunal, dar nu pot fi constrni s dea declaraii anticipate. n S.U.A., conform prevederilor constituionale, nimeni nu poate fi constrns s depun mrturie mpotriva voinei sale. n Romnia, potrivit art. 38 din Codul de procedur penal, persoana chemat ca martor este obligat s se nfieze la locul, ziua i ora artate n citaie i are datoria s declare tot ce tie cu privire la faptele cauzei.

406

Petru ALBU

1.9.5. Programe speciale Anumite sisteme naionale de justiie penal acord o importan deosebit proteciei martorilor, ca parte integrant a strategiei de lupt mpotriva crimei organizate. Conform legislaiei n vigoare din unele ri, n sprijinul asigurrii securitii martorilor, acestora li se permite s-i schimbe domiciliul i identitatea. Organele de poliie au, de asemenea, obligaie de a le asigura martorilor protecia fizic, dac acetia sunt ameninai de ctre acuzai sau complicii lor. Pentru protecia martorilor ncarcerai se ia msura izolrii lor n celule separate. Astfel de msuri sunt prevzute i pentru protecia surselor de confidenialitate care accept s depun mrturie n instan. Legislaia german permite organelor de poliie s asigure securitatea martorilor n cadrul activitii lor cotidiene. Nu se prevd astfel de msuri cu privire la informatorii din lumea interlop, care nu accept s depun mrturie n instan. n Italia a fost promulgat o legislaie care vizeaz protecia martorilor precum i a informatorilor poliiei. Dei n Marea Britanie nu exist o legislaie special n domeniu, Poliia poate asigura protecia martorilor care au depus mrturie n cazurile penale i sunt considerai n pericol 22. De asemenea, complicii la o infraciune care depun mrturie mpotriva acuzatului pot beneficia de astfel de msuri, ns nu i informatorii poliiei. Statele Unite ale Americii dispun de un program federal de protecie a martorilor i familiilor acestora. Acest program prevede reguli i proceduri concrete pentru asigurarea escortei i securitii martorului i familiei sale, mutarea ntr-o locuin temporar, stabilirea unui alt loc de munc, plata unei alocaii i alte servicii. Exist, de asemenea, proceduri pentru protejarea informatorilor care nu depun mrturie n instan. Informatorul are un statul special faa de martor. Acesta nu trebuie s compar n faa instanei dect n situaii cu totul excepionale, cnd nu exist alte probe pentru soluionarea cauzei. Odat ce depune mrturie n instan nu este indicat s se mai recurg la serviciile sale n calitate de informator. Singurul n msur s hotrasc dac un informator poate depune mrturie n faa instanei este ofierul de poliie ce-l

22

Ibidem, pag. 175.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 407

are n legtur. Acesta trebuie s-i ia toate msurile necesare pentru protecia informatorului i asigurarea conspirativitii acestuia. Programul de protecie a martorilor joac un rol deosebit de important n lupta mpotriva criminalitii organizate, n toate rile unde aceast problem este acut. Practica a demonstrat c valoarea contribuiei martorilor n probarea activitilor infracionale depinde n mare msur de calitatea proteciei care le este asigurat. 1.9.6. Penetrarea informativ a organizaiilor criminale Cea mai eficient arm de lupt mpotriva crimei organizate o reprezint informaia cu privire la activitatea gruprilor criminale. Activitatea de culegere, prelucrare i exploatare a informaiilor trebuie s se desfoare ns ntr-un cadru strict legal i s se afle n permanen sub controlul instituiilor abilitate. O deosebit importan trebuie acordat informaiilor pe baza crora se poate realiza planificarea operaiunilor specifice de represiune i identificarea surselor de unde se pot obine probele ori mijloacele de prob 23. Informaii importante se pot obine prin intermediul surselor confideniale ale Poliiei, de la serviciile financiare i fiscale, din documente oficiale sau cercetarea legislaiei n vigoare. Culegerea informaiilor despre bunurile susceptibile a fi confiscate poate fi, de asemenea, deosebit de util pentru punerea n aplicare a unei astfel de msuri. Pentru a ptrunde n intimitatea mecanismelor de funcionare a crimei organizate i a obine probele necesare inculprii liderilor organizaiilor criminale, adesea se recurge la infiltrarea informatorilor i agenilor secrei. n Italia, activitatea de culegere a informaiilor despre crima organizat se desfoar de ctre Direcia de Investigaii Antimafia, Carabinieri i Poliia de Frontier. Datele obinute de aceste instituii sunt stocate la Centrul de Prelucrare a Datelor aparinnd Oficiului de Coordonare i Planificare al Poliiei din cadrul Ministerului de Interne. n China, se execut o supraveghere atent a elementelor susceptibile desfurrii activiti ilicite la nivelul ntreprinderilor, instituiilor de nvmnt i organizaiilor de cartier, punndu-se un accent deosebit pe metodele educaionale de prevenire. Pentru obinerea informaiilor i a mijloacelor de prob necesare n lupta contra crimei organizate se folosete o gam larg de metode i tehnici cum ar
23

Ibidem, pag. 176.

408

Petru ALBU

fi: anchetele judiciare, percheziiile, supravegherea fizic, interceptarea convorbirilor i a corespondenei, operaiuni de infiltrare, folosirea depoziiilor fcute de ctre deinui, arestai etc. Se folosesc, de asemenea, ca surse de informaii, nregistrrile publice, mass-media, declaraiile fcute de cei intervievai cu ocazia unor anchete de rutin .a. Legat de nevoia imperioas a penetrrii informative a organizaiilor criminale rein atenia pentru unele aspecte relevante prezentate cu prilejul Reuniunii Grupului de experi n probleme de crim organizat, desfurat la 25 noiembrie 1998 la Bruxelles. Experii n materie au concluzionat c fr ntrirea cooperrii internaionale combaterea fenomenului este ineficient, iar serviciile naionale de informaii trebuie s se simt datoare i s sprijine efectiv organismele abilitate cu combaterea criminalitii organizate. Germania a propus i susine controlarea canalelor de comunicaii ale persoanelor suspecte i confiscarea averilor celor gsii vinovai de apartenena la o organizaie criminal. De exemplu, Gerhard Forster, preedintele Oficiului pentru Aprarea Constituiei din Landul Bavaria apreciaz c fenomenul crimei organizate nu poate fi combtut cu succes dect folosind mijloacele muncii de informaii. n acest sens concludent este faptul c poliia bavarez a devenit cea mai eficient din Germania, cu 64,3% din cazuri rezolvate, ntruct a fost sprijinit de serviciul de informaii din land. Italia a cerut dotarea forelor abilitate s combat fenomenul de crim organizat cu sisteme ultramoderne de comunicare criptat, supravegherea cu camere tv inteligente a autostrzilor i sisteme de vizualizare optic la mare distan, precum i radare performante pentru controlul apelor maritime teritoriale. De altfel, Uniunea European a alocat 560 miliarde lire italiene pentru lupta mpotriva criminalitii din sudul Italiei, regiune rmas n urm din punct de vedere economic i cu cea mai mare rat a criminalitii 24. Elveia susine utilitatea acordurilor de readmisie ntre toate statele Uniunii Europene, precum i extinderea cazurilor n care se poate uza de msura interceptrii telefonice chiar dac aplicarea ei va genera reacii negative din partea organismelor de aprare a drepturilor omului. Pentru limitarea escaladrii narcotraficului, autoritile britanice au nsprit controlul la punctele de frontier, fiind supravegheate i verificate, cu
Reuniunea Grupului de Experi n Probleme de Crim Organizat, Bruxelles, 25.11.1998, Sintez DGCCOA.
24

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 409

predilecie persoanele i mijloacele de transport originare din Europa Central i de Est, n special cele din Turcia, Albania, Bulgaria i Cehia. Unul dintre experii englezi a prezentat n aprilie 1998, Strategia guvernului britanic, pe 10 ani, pentru combaterea abuzului de droguri, strategie avizat de primul-ministru Tonny Blair i prezentat Parlamentului de la Londra, care cuprinde viziunea autoritilor asupra acestui flagel, obiectivele instituiilor implicate, resursele financiare (circa 1,5 miliarde lire sterline anual) i modalitile de coordonare a activitii n acest domeniu. Aceast strategie este implementat efectiv de Grupul strategic de ndrumare a activitii antidrog din Marea Britanie, format din oficialiti guvernamentale, reprezentani ai organismelor naionale de specialitate, ai autoritilor locale, ai oamenilor de afaceri precum i ai echipelor de aciune mpotriva drogurilor 25. Pentru limitarea migraiei ilegale autoritile bulgare au decis s fixeze trasee obligatorii pentru autobuzele care transport persoane din Turcia ctre celelalte state din zon, iar nerespectarea acestora atrage dup sine anularea dreptului de circulaie n Bulgaria pentru oferul aflat n culp i pentru autovehiculul respectiv. Serviciul de Informaii Externe din Romnia a propus realizarea unei centuri de siguran, pe flancul sudic european, prin realizarea unei structuri (club) multilaterale a efilor serviciilor de informaii din zon, care s vizeze combaterea crimei organizate i terorismului 26. S-a apreciat c acest proiect iniiat de Romnia n 1998, creeaz premisele unei cooperri eficiente i necesare, iar includerea n club a efilor serviciilor de informaii externe din rile interesate de prevenirea extinderii fenomenului crimei organizate i terorismului ca i utilizarea potenialului acestora, constituie o modalitate concret de promovare, la modul cel mai deschis i pragmatic, a unui parteneriat avantajos tuturor parilor n stvilirea factorilor destabilizatori. n finalul reuniunii s-a subliniat un aspect deosebit de important, i anume, faptul c dup consultri derulate pe parcursul a patru ani, experii comunitari i, implicit, Uniunea Europeana au ajuns la un acord de principiu
Preedinia Romniei Secretariatul Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate Consideraii asupra fenomenului crimei organizate internaionale i corupiei, nr. CN/183/26.03.1999, pag. 15. 26 Ibidem, pag. 21.
25

410

Petru ALBU

asupra realizrii unui sistem integrat de control al mijloacelor de comunicare utilizate n Europa, codificat ENFOPOL 27. Proiectul ENFOPOL a fost definitivat la nceputul anului 1999 de minitrii de interne i ai justiiei din cele 15 ri membre ale U.E., iar n anul 2000 a fost armonizat legislaia intern a acestora. Obiectivul principal al ENFOPOL l constituie interceptarea total i accesul instantaneu la informaiile transmise prin telefonie clasic i mobil, fax, pager, e-mail, cablu i prin reele de calculator. n acest scop au fost constituite centre speciale de ascultare, nregistrare i triere a transmisiilor, amplasate n locuri secrete. Tehnic vorbind, interceptrile sunt efectuate de sisteme ultramoderne, capabile s nregistreze o convorbire n acelai timp i prin mai multe modaliti. Se are n vedere, inclusiv, marcarea utilizatorilor de mijloace de comunicare, identificarea i localizarea acestora, precum i implementarea datelor de interes privind fenomenul crimei organizate, ntr-o banc de date de dimensiuni considerabile. Alturi de rile comunitare, la acest sistem integrat mai particip S.U.A., Canada, Australia. Pe fondul svririi unor infraciuni grave i al dispariiei i asasinrii unor martori importani, cu puin timp nainte de a fi declanate procesele penale mpotriva unor grupuri criminale puternice din Estonia, Letonia, Lituania i Polonia, la reuniunea Consiliului Baltic s-a decis ca Grupul de aciune mpotriva crimei organizate n regiunea Marii Baltice s pun n practic un Program de protecie a martorilor i a surselor de informare 28. 1.10. Concluzii Pentru ca lupta mpotriva crimei organizate s fie ct mai eficient se impune stabilirea prioritilor i a resurselor disponibile, dat fiind faptul c este imposibil de combtut, n acelai timp i cu aceeai intensitate, ntreaga gam a formelor de manifestare a criminalitii dintr-o societate. n domeniul legislaiei, lupta mpotriva crimei organizate transnaionale se poate materializa n urmtoarele msuri: incriminarea participrii la o organizaie criminal;
27 28

Ibidem, pag. 17. Ibidem, pag. 18.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 411

incriminarea asociaiilor de rufctori sau a altor forme similare de predelincven; interzicerea splrii profiturilor obinute din afaceri ilicite; confiscarea bunurilor rezultate din comiterea unor infraciuni. n privina activitii de poliie i de urmrire penal se impune luarea unor msuri strategice n domenii, cum sunt: mbuntirea activitii de culegere a informaiilor privind structura organizatoric, tipurile de activiti desfurate de gruprile criminale, relaiile dintre acestea i metodele folosite pentru a se proteja; perfecionarea mijloacelor de anchet viznd penetrarea organizaiilor criminale. Se au n vedere: nfiinarea unor uniti speciale, interceptarea comunicaiilor, operaiuni de infiltrare i controlul livrrilor, protecia martorilor i a victimelor, recompensarea i protecia celor care coopereaz cu organele de anchet; dezvoltarea unor mecanisme ce vizeaz sechestrarea profiturilor ilicite i confiscarea bunurilor rezultate din infraciuni. n acest scop se pot crea structuri naionale (secii, servicii etc.) n vederea cercetrii profiturilor organizaiilor criminale i gestionarea bunurilor sechestrate. Ameninarea pe care o reprezint crima organizat pentru economie impune aplicarea progresiv a unor strategii preventive, destinate ndeosebi ocrotirii stabilitii instituiilor financiare, prin care s se realizeze: perfecionarea pregtirii n domeniile tehnic i juridic a personalului din poliie i procuratur, n scopul unei mai bune nelegeri a operaiunilor financiare (ingineriei financiare); limitarea secretului bancar; ntrirea rolului instituiilor financiare n semnalarea operaiunilor bancare dubioase. Cooperarea ntre sistemul bancar i cel penal trebuie extins i asupra sistemului educaional, precum i n toate domeniile de comunicare mediatic. nfiinarea de comitete legale de anchet i supraveghere ar permite cuprinderea i implicarea unei game largi de strategii i instituii aflate n mod tradiional n afara domeniului justiiei penale, n cadrul unei strategii globale de prevenire i combatere a criminalitii. Instrumentele juridice de reglementare a contractelor publice pot proteja mai bine activitile comerciale legale mpotriva tentativelor de infiltrare a organizaiilor criminale. Integrarea strategiilor, metodelor i mecanismelor

412

Petru ALBU

constituie o reacie pozitiv la pericolul pe care-l reprezint astzi crima organizat transnaional. Un rspuns amplu la toate cele de mai sus l constituie Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, deschis spre semnare tuturor Statelor de la 12 decembrie 2000, pn la 12 decembrie 2002. Am pus accent n acest capitol pe documentele Consiliului Europei, ntruct consider c acestea, la nivel regional i n planul dreptului, sunt cele mai coerente i consistente, pn la momentul actual. Cele expuse mai sus ne conduc la concluzia c, indiferent de opiunile legislative de moment ale unui stat suveran i independent, ideea care trebuie s primeze este dominaia dreptului asupra anarhiei i nu invers. De altfel, eforturile considerabile care se fac n planul conceptual al adoptrii unei legislaii coerente i pertinente aplicabil tuturor statelor, sunt puse n slujba fiecrui cetean, indiferent unde triete el, protejndu-i viaa, sntatea, libertatea, proprietatea, contribuind totodat la salvgardarea valorilor naionale i universale. 2. Modaliti poliieneti de cooperare 2.1. Necesitatea cooperrii poliieneti nainte de abordarea propriu-zis a acestui subiect, cred c este necesar a mai face cteva referiri la caracteristicile economiei n tranziie i la crima organizat, pentru o mai bun contientizare a pericolelor care ne pndesc i, corelativ, pentru gsirea celor mai eficace metode i mijloace de combatere a fenomenului inclusiv prin cooperare , chiar dac unele aspecte au mai fost atinse. Astfel, practic fr excepie, rile n tranziie au experimentat creterea intens a activitilor crimei organizate. Gradul n care aceste grupuri au penetrat rapid societile n evoluie difer, n mod semnificativ, de la caz la caz. n termeni cruzi, pare c exist o corelaie reciproc ntre gradul n care grupurile crimei organizate au penetrat o parte a aparatului de stat i cel al succesului nregistrat de societate pe calea evoluiei reformelor democratice i de pia. Totui, anumite trsturi ale fenomenului infracional sunt comune tuturor societilor n tranziie.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 413

n primul rnd, economiile centralizate au constituit spaiile de desfurare a unor mari piee negre. Aceste piee erau eseniale pentru satisfacerea cerinelor consumatorului, n condiiile unor economii care ignorau necesitatea asigurrii produselor de baz, pornind de la cererea i oferta real, jucnd un rol important n instruirea societii n ceea ce privete comportamentul pieei. Pentru unele persoane care operau pe piaa neagr, cea mai valoroas lecie a fost ns cea a operrii n afara structurii legale. Dup cum piaa neagr nflorete atunci cnd prezena statului este prea copleitoare, grupurile infracionale pot i ele exploata o situaie n care autoritatea statului i resursele sunt slabe i, astfel, vulnerabile la activiti subversive. ntr-un anume sens, multe societi n tranziie s-au aflat cnd pe o extrem, cnd pe cealalt. Lipsa unei legislaii penale consistente i actualizate a resurselor, corupia factorilor responsabili cu aplicarea legii, traumele morale, economice i sociale, asociate schimbrilor de sistem, au condus la sporirea inevitabil a activitilor ilicite 29. Grupurile infracionale sunt capabile s umple o parte din vidul creat de dispariia fostului stat comunist. Totui trebuie fcut deosebirea dintre economia din umbr i activitile ilegale ale grupurilor crimei organizate. Adeseori economia din umbr exist nu ca urmare a criminalitii deliberate, ci pur i simplu datorit faptului c reglementrile sunt prea mpovrtoare i contradictorii, astfel nct oamenii de afaceri trebuie s-i desfoare afacerile n afara literei legii pentru a putea supravieui. n acele ri n care au fost aplicate n mod arbitrar legi fiscale, n permanent schimbare i reglementri comerciale inadecvate, s-a creat un mediu imposibil pentru desfurarea afacerilor n deplin legalitate. nsui procesul tranziiei a creat oportuniti, n special atunci cnd statul nu avea pe deplin pus la punct un aparat instituional capabil s realizeze procesul de tranziie. Privatizarea constituie un caz special. n multe mprejurri, lupta pentru a obine controlul asupra activelor comerciale deinute de stat a nceput chiar nainte ca statul s pun la punct cadrul legal pentru privatizare. Falimentarea intenionat, aprecierile ireale asupra valorii ntreprinderilor definite de stat, ofertele falsificate i jaful fr scrupule exercitat la adresa proprietii statului constituie, toate, exemple ale modului n
Adunarea Parlamentar a Cooperrii Economice a Mrii Negre (A.P.C.E.M.N.) Raport privind cooperarea dintre rile membre A.P.C.E.M.N n combaterea crimei organizate, Bucureti, 10 11 aprilie 1996, pag. 3 i urmtoarele.
29

414

Petru ALBU

care privatizarea a ajuns s fie cu totul altceva dect se intenionase iniial. n plus, grupurile infracionale au desfurat activiti beneficiind de un anumit nivel de cunoatere i de un elan care a condus la depirea controalelor instituiilor abilitate sau, dup cum adesea s-a ntmplat, reprezentanii acestor instituii au fost n mod insistent descurajai s ia atitudine. Grupurile infracionale au mers chiar mai departe i au folosit violena sau ameninarea cu violena ori antajul, pentru a falsifica licitaiile i pentru a elimina astfel concurena. Aceste metode priveaz statele de resursele de care acestea au nevoie i, n mod automat, aduc prosperitate i legitimitate stratului infracional al societii. Atunci cnd pturile largi ale societii ajung s neleag faptul c grupurile infracionale sunt primele care beneficiaz de pe urma aa-numitelor reforme de pia, nsi noiunea de pia poate s-i piard legitimitatea, fenomen care face ca procesul de tranziie s fie extrem de dificil. Totui, trebuie remarcat faptul c aceste probleme i-au fcut simit prezena mai intens n unele ri, gradul de penetrare al crimei organizate n procesul de privatizare fiind diferit de la caz la caz, situaie n care i evaluarea acestei probleme trebuie fcut n acelai mod. Problema rolului crimei organizate n privatizare este ilustrativ i n ceea ce privete importana ca reforma legislativ i instituional s in pasul cu rapidele schimbri sociale i economice. Sistemele financiare i bancare create i dezvoltate, subsistemele economice, total diferite, au trebuit s lupte din greu pentru a face fa necesitilor fundamentale ale pieelor n dezvoltare. Acest lucru nu a putut fi realizat ntotdeauna ntr-o manier transparent, iar atunci cnd guvernele nu au reuit s elaboreze legi bancare ferme i transparente, ele au deschis ua infiltrrii elementelor infracionale n sectorul financiar. Odat ce aceste grupuri dobndesc un anumit nivel de control asupra alocrii creditului, acestea i pot, n continuare, consolida poziia n economia legal, refuzndu-le antreprenorilor legitimi posibilitatea de a avea acces i succes. Impactul social i politic este iari devastator. Pe de o parte efectul cumulativ este acela de suspendare a legitimitii pieei, aceasta ajungnd s fie perceput ca un sistem care ofer doar infractorilor ansa unor ctiguri, hrnind n acelai timp populismul celor care doresc s resuscite ordinea autoritii sau chiar pe cea comunist. n minile demagogilor nedemocrai, problema infracionalitii se transform rapid ntr-o trmbi de chemare la atacarea i posibila subminare a instituiilor democratice legale. Acest pericol este real acolo unde grupurile infracionale au reuit s i nsueasc active de

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 415

mare valoare pentru sume care erau cu mult sub preul pieei. n anumite cazuri, privatizarea a fost ceva mai mult dect o operaiune de splare a banilor i a ajutat grupurile infracionale s i legalizeze activele i activitile. n context, nu mai este nevoie s adugm c aceast situaie descumpnete electoratul, cruia i scade interesul pentru orice fel de retoric legat de pia i de reform politic. Problematica se extinde ns cu mult dincolo de sfera privatizrii. ntr-adevr, toate tipurile de deficiene de reglementare creeaz noi oportuniti pentru grupurile infracionale. Astfel, lipsa transparenei n unele prevederi legale poate facilita desfurarea activitilor infracionale. Cu ct legea este mai obscur i mai confuz, cu att mai uor le este grupurilor infracionale s o foloseasc n propriul lor scop. Aceste probleme sunt agravate de nivelul sczut al finanrii activitilor poliieneti, de lipsa instruirii i de know-how, elemente necesare pentru lupta mpotriva gruprilor infracionale moderne, precum i de nivelul insuficient al cooperrii i coordonrii internaionale. Nu este surprinztor faptul c grupurile infracionale au fost atrase ctre Europa Central i Rsritean datorit vidului instituional inevitabil, care i are originea n nsui procesul de tranziie. Pentru a da un mic exemplu, mai multe ri din aceast regiune au devenit importante plci turnante i puncte de depozitare pentru traficanii de heroin, deoarece poliia nu dispune de resursele necesare pentru a combate aceste activiti sau, mai ru, deoarece poliitii au fost corupi, lucru uor de realizat avnd n vedere salariile mai mult dect modice ale acestora, cu toate c autoritile tiu c acetia se afl n prima linie de rzboi mpotriva criminalitii. Lipsa de reacie a unora dintre autoritile statale fa de aceast situaie este cel puin suspect 30. Controlul frontierei ridic un alt set de probleme noilor democraii. Dup ce timp de zeci de ani graniele au fost meninute la cel mai nalt grad de impenetrabilitate, prbuirea sistemului comunist a condus la facilitarea deplasrii bunurilor i persoanelor dincolo de frontiere. Necesitatea restabilirii unui sistem de control este acum evident, dat fiind, n special, creterea exponenial a migraiei ilegale i a activitilor de contraband, care priveaz statul de veniturile necesare. Aceast situaie este oarecum paradoxal, iar din punct de vedere politic este foarte incomod pentru
Heinrich, Boge Escaladarea crimei organizate, a micrilor anti-democratice i terorismului n Europa de Vest comunicare prezentat la Conferina European asupra crimei organizate i terorismului n societatea postcomunist, Varovia, 28 30.03.1993, pag. 5.
30

416

Petru ALBU

democraiile care, prin natura lor, sprijin idealul unor frontiere deschise. n plus, efectuarea unor controale eficiente la frontier este foarte costisitoare. n ceea ce privete consecinele economice, crima organizat ridic un set de probleme acute la adresa pieei mondiale n curs de integrare. Acest lucru este cu att mai valabil cu ct munca de poliie continu s fie o responsabilitate esenial local i naional, nu internaional, iar mecanismele de colaborare internaional sunt nc insuficient dezvoltate. Datorit faptului c multe dintre grupurile crimei organizate opereaz dincolo de frontierele lor naionale, activitile lor au, n mod evident, consecine internaionale. Criza internaional determinat de problema criminalitii este i mai evident din perspectiva impactului potenial al acesteia asupra economiei mondiale. Organizaiile infracionale urmresc s i creeze monopoluri n care s controleze sau, cel puin, s mpart piee. Ele nu accept concurena i folosesc de multe ori violena pentru a-i elimina posibilii competitori. Dispariia concurenei atrage, n mod evident, dup sine preuri mai mari pe pieele unde bandele sunt la putere. Prezena grupurilor Mafiei ar putea s contribuie la diminuarea accentuat a veniturilor n societile n tranziie i n curs de dezvoltare. Crima organizat poate ndeprta potenialele ci de progres economic, iar dac societatea ajunge s cread c legturile infracionale i nu munca constituie cheia succesului, economia i moralitatea rii intr ntr-un rapid i puternic declin. Dar costurile acestui flagel nu sunt numai acestea. Oamenii de afaceri cu activiti legale i alte persoane implicate n activiti comerciale corecte au fost i sunt adesea obligai s plteasc protecia, adic dreptul de a activa pe pia. Ei se confrunt astfel cu costuri suplimentare, ceea conduce la diminuarea profiturilor i a capacitii investiionale, precum i la o cretere a preurilor i, prin urmare, la inflaie 31. Datorit faptului c autoritatea statului este adesea erodat prin intermediul corupiei, oamenii de afaceri nu pot beneficia de un climat stabil care este fundamentul planificrii i investiiilor pe termen lung. Investitorii strini sunt primii care pleac, ntruct la costurile sporite ale oportunitilor de afaceri se adaug i pericolul fizic generat de implicarea lor pe piaa local. Profiturile uriae ale crimei organizate scap n cele mai multe cazuri din plasa fiscalitii i contribuie la agravarea crizei fiscale a statului. Ca o consecin, ntreprinztorii coreci i salariaii sunt obligai s recupereze
31

Ibidem, pag. 6 i urmtoarele.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 417

diferena, i ntruct povara fiscalitii este tot mai mare, ei se deplaseaz n multe cazuri ctre zona neagr a economiei, adugndu-se climatului general de ilegalitate al pieei locale. Un stat epuizat din punct de vedere financiar va avea tendina s emit bancnote pentru acoperirea lipsurilor. O economie subminat astfel nu se afl nicidecum n poziia de a aduce prosperitatea general i de a convinge opinia public s nu pun pe picior de egalitate economia de pia cu creterea general a criminalitii, asociere care, dac ar fi acceptat pe scar larg, ar putea s conduc ara departe de procesul de reform, fie ctre o politic extremist, fie ctre o colaborare civic cu grupurile crimei organizate, n defavoarea maselor largi ale populaiei. Impactul organizrii infracionale este mult amplificat n rile n tranziie, deoarece infractorii opereaz cu sume mari de bani i cu moned strin. Ei pot, prin urmare, eroda capacitatea statului de a menine controlul asupra masei monetare, a ratei de schimb i a unei politici fiscale eficiente. n acest sens, exportul unor mari capitaluri poate conduce la depreciere puternic a monedei naionale. Trebuie accentuat faptul c un mare procent din capitalurile obinute n mod ilegal este exportat n bnci strine sau reinvestit n viitoarele activiti ilicite. n general, profiturile sunt mai mari pe piaa ilegal, deoarece pe piaa legal, pentru a avea succes, este nevoie de anumite caliti i cunotine, ceea ce grupurilor infracionale le lipsesc. Cu siguran ns c o anumit parte a profiturilor este alocat n activiti legale care ofer legitimitate infractorilor. Bernd Schimdbauer, fost ministru secretar de stat, coordonator al serviciilor secrete din Germania, analiznd fenomenul crimei organizate internaionale a ajuns la urmtoarea concluzie: criminalitatea organizat internaional a nregistrat n ultimii ani (n.a. pn n anul 1998 data analizei) o evoluie dramatic, iar rata supradimensionar a profiturilor realizate de holdingurile cu conexiuni n sfera criminalitii pericliteaz societile democratice, ntruct se concureaz segmentele economice legale, ce sunt nevoite, indirect, s falimenteze. Un alt efect destabilizator al activitilor crimei organizate internaionale se manifest, potrivit demnitarului german, i prin creterea gradului de corupie n cercurile decizionale politice i ale administraiei 32.
Preedinia Romniei Secretariatul Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, Op. cit., pag. 4 i urmtoarele.
32

418

Petru ALBU

S-a constatat c organizaiile criminale, care spal n Germania sume enorme de euro anual, au renunat, n mare parte, la operaiunile directe de reciclare a ctigurilor, practicnd n schimb subterfugii financiare pentru a ascunde proveniena ctigurilor ilicite, de exemplu, prin cumprarea de hrtii de valoare sau transferarea unei pri importante a activitilor de splare de bani n zone off-shore sau n paradisuri fiscale. Relevant, n acest sens, este cazul Federaiei Ruse unde crima organizat controleaz 4.000 bnci i filiale, ns Bernd Schimdbauer a acceptat, n acelai timp, i concluzia unor experi criminologi occidentali, potrivit creia n statele industrializate nu mai exist practic nicio banc n care s nu fie depozitate sume de provenien ilegal. n consecin, avnd n vedere posibilitile actuale, extrem de mari i rapide, n materie de transferuri bancare transnaionale, B. Schimdbauer apreciaz c se impune realizarea unei cooperri internaionale eficiente pentru contracararea fenomenului, ntruct s-a dovedit c iniiativele legale naionale unilaterale sunt insuficiente pentru combaterea efectiv a crimei organizate transnaionale. rile n tranziie prezint nevoia comun de a atrage capitalul strin pentru a ajuta la restructurarea infrastructurilor lor economice. Aici, crima organizat poate avea dou efecte descurajatoare. n primul rnd, prezena elementelor infracionale puternice descurajeaz investiiile strine. n al doilea rnd, n anumite ri n tranziie, nevoia de capital strin este att de disperat nct nu se prea pun multe ntrebri n legtur cu originea fondurilor. Riscul care apare este acela c nsi economia n tranziie este susceptibil s devin un paradis financiar pentru grupurile internaionale ale crimei organizate, din aceast condiie derivnd consecinele negative specifice gzduirii unor asemenea activiti. Nu ntmpltor experii americani consider c infracionalitatea transfrontalier este grupat n jurul a patru ri (zone geografice) Columbia, Mexic, Nigeria i Rusia n care organizaiile criminale de tip mafiot au reuit s ptrund profund n sferele puterii executive. Devine, astfel, tot mai evident faptul c eforturile naionale i internaionale de combatere a crimei organizate nu mai reuesc s in pasul cu inventivitatea, evoluia permanent, caracterul de periculozitate i de penetrare tot mai profund a societii de ctre organizaiile criminale. Totui, s-au obinut anumite succese atunci cnd opinia public s-a mobilizat, cnd guvernul

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 419

i-a stabilit obiective precise i cnd s-a reuit cooperarea multilateral i interinstituional. Repulsia opiniei publice din Italia fa de violena afiat de Mafia sicilian, moartea unora dintre cei mai renumii protectori politici ai Mafiei, noul angajament al statului italian de a strpi acest vechi flagel i strnsa cooperare cu poliia american au contribuit la succesul unor operaiuni deosebit de eficiente n cursul anilor 90. Drept urmare, puterea Mafiei a sczut, iar cea a statului a crescut, dar problema nu este nc rezolvat. ntr-adevr, crima organizat n Italia s-a mprtiat dincolo de bastioanele ei tradiionale din vestul Siciliei, Calabria i Neapole, nregistrndu-se o cretere a activitii Mafiei n nordul Italiei i dincolo de graniele rii. Aceasta sugereaz concluzia c toate guvernele care sunt implicate n lupta mpotriva crimei organizate trebuie s fie pregtite s se angajeze ntr-o confruntare pe termen lung, ceea ce presupune resurse semnificative, o atenie constant i o cooperare strns internaional, inclusiv la nivel interinstituional. Iat, aadar, suficiente argumente pentru a sublinia necesitatea unei strnse cooperri i colaborri poliieneti, contieni fiind c poliia este instituia care se afl n prima linie a luptei directe mpotriva criminalitii organizate interne i internaionale. n general, poliia i autoritile judiciare angajate mpotriva crimei organizate trebuie s depeasc o multitudine de bariere economice, financiare, legislative, lingvistice i sociale i trebuie, ntotdeauna, s respecte principiile democratice fundamentale, cum ar fi judecarea corect i alte drepturi civile. Aceste autoriti se confrunt i cu paradoxul produs, pe de o parte, de faptul c piaa global n extindere continu s permit crimei transnaionale organizate s exploateze graniele deschise, n timp ce, pe de alt parte, activitile instituiilor judiciare i de aplicare a legii rmn prerogative ale statului naional sau chiar ale guvernului local. Concluzia care se impune este aceea c statele care intenioneaz s coopereze n lupta mpotriva criminalitii internaionale trebuie, n mod constant, s i actualizeze legislaia n domeniu, iar poliia trebuie s i mbunteasc n mod semnificativ capacitatea de a opera pe terenul internaionalizat al adversarilor lor. Poliia are nevoie de competen lingvistic i legislativ, trebuie s neleag cultura instituiilor partenerilor i

420

Petru ALBU

mecanismele lor de coordonare a anchetelor, arestrilor i urmririlor penale. Atunci cnd este posibil, statele implicate trebuie s organizeze i s desfoare analize n domenii cum ar fi legislaia internaional, contabilitate, bnci i finane, pentru a nelege modul de operare al gruprilor infracionale i pentru a desfura operaiuni eficiente de combatere a acestora. Guvernele a tot mai multor state sunt tot mai contiente de provocarea pe care o constituie crima organizat internaional i au nceput s-i consolideze dispozitivele necesare pentru combaterea acestei ameninri. 2.2. Modaliti de cooperare prevzute n documente internaionale 2.2.1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate Articolul 27 din Convenie abordeaz cooperarea ntre serviciile de investigaii i de reprimare. ntruct prerogativele sunt clar definite pentru activitatea acestor servicii, redm integral coninutul articolului, astfel: 1. Statele-pri coopereaz strns, conform sistemelor lor juridice i administrative, n vederea ntririi eficacitii descoperirii i reprimrii infraciunilor prevzute de prezenta Convenie. n special, fiecare stat-parte adopt msuri eficiente pentru: a) ntrirea, sau dac este necesar, stabilirea de ci de comunicaie ntre autoritile sale, organismele i serviciile competente pentru a facilita schimbul sigur i rapid de informaii privind toate aspectele infraciunilor prevzute de prezenta Convenie, inclusiv, dac statele-pri respective consider necesar, legturile cu alte activiti infracionale. b) Cooperarea cu alte state-pri, n ceea ce privete infraciunile prevzute de prezenta Convenie, n conducerea anchetei referitor la punctele urmtoare: I. Identitatea i activitile persoanelor bnuite de implicare n aceste infraciuni, locul unde se afl acestea sau locul unde se afl alte persoane n cauz; II. Circulaia produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din svrirea acestor infraciuni; III.Circulaia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite sau destinate a fi folosite n svrirea acestor infraciuni. c) Transmiterea, cnd este cazul, a obiectelor i cantitilor de substane necesare efecturii expertizelor sau anchetelor;

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 421

d) Facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele

i serviciile competente i favorizarea schimbului de personal i de experi, inclusiv detaarea de ageni de legtur sub rezerva existenei de acorduri sau de aranjamente bilaterale ntre statele-pri respective; e) Schimbul de informaii cu alte state-pri privind mijloacele i procedeele specifice folosite de grupurile infracionale organizate, inclusiv, dac este cazul, n legtur cu itinerariile i mijloacele de transport, precum i asupra folosirii de identiti false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activitilor lor; f) Schimbul de informaii i coordonarea msurilor de natur administrativ sau de alt natur, ntreprinse, dup cum se decide, pentru a descoperii ct mai repede infraciunile prevzute de prezenta Convenie. 2. n scopul aplicrii prezentei Convenii, statele-pri au n vedere s ncheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care s prevad o cooperare direct ntre serviciile lor de investigaii i de reprimare, iar cnd exist deja astfel de acorduri sau aranjamente ntre statele-pri respective, acestea din urm se pot baza pe prezenta Convenie pentru stabilirea unei cooperri n materie de descoperire i de reprimare privind infraciunile prevzute de prezenta Convenie. De fiecare dat cnd este cazul, statele-pri utilizeaz pe deplin acordurile sau aranjamentele, inclusiv organizaiile internaionale sau regionale, pentru a ntri cooperarea ntre serviciile de investigaii i de reprimare. 3. Statele-pri se strduiesc s coopereze, n msura n care dispun de mijloacele necesare, pentru a face fa criminalitii transnaionale organizate comise cu mijloace moderne. Totodat, Convenia Naiunilor Unite se ocup i de culegerea, schimbul i analiza informaiilor asupra criminalitii organizate, ca i de formarea i asistena tehnic n domeniu. Astfel, articolul 29 prevede urmtoarele: 1. Fiecare stat-parte stabilete, dezvolt sau mbuntete, n msura necesitilor, programele de formare specifice pentru personalul serviciilor sale de investigaii i reprimare, inclusiv pentru procurori, judectorii de instrucie i agenii de vam, precum i pentru alte categorii de personal nsrcinate s previn, s descopere i s reprime infraciunile prevzute de prezenta Convenie. Aceste programe pot s prevad detari i schimburi de personal. Ele se refer ndeosebi, n msura n care dreptul intern permite, la urmtoarelor aspecte:

422

Petru ALBU

a) Metode folosite pentru a preveni, descoperi i combate infraciunile prevzute de prezenta Convenie; b) Itinerariile urmate i tehnicile folosite de persoanele suspectate de implicare n infraciunile prevzute de prezenta Convenie, inclusiv n statele de tranzit i msurile de lupt adecvate; c) Supravegherea circulaiei produselor de contraband; d) Descoperirea i supravegherea circulaiei produsului infraciunii, bunurilor, materialelor sau altor instrumente i metode de transfer, de disimulare sau de deghizare a acestui produs, a acestor bunuri materiale sau a altor instrumente, precum i metodele de lupt mpotriva splrii banilor i mpotriva infraciunilor financiare; e) Strngerea elementelor de prob; f) Tehnici de control n zonele i porturile libere; g) Materiale i tehnici moderne de descoperire i de reprimare, inclusiv supravegherea electronic, livrrile supravegheate i operaiunile de infiltrare; h) Metode utilizate pentru combaterea criminalitii transnaionale organizate, svrite cu ajutorul calculatoarelor, reelelor de telecomunicaii sau a altor tehnici moderne; i) Metode folosite pentru protecia victimelor i martorilor. 2. Statele-pri coopereaz pentru planificarea i derularea programelor de cercetare i de formare concepute pentru schimbul de cunotine specializate n domeniile prevzute la paragraful 1 al prezentului articol i, n acest scop, organizeaz, dac este cazul, conferine i seminarii regionale i internaionale pentru a favoriza cooperarea i stimularea schimburilor de opinii asupra problemelor comune, inclusiv problemele i necesitile speciale ale statelor de tranzit. 3. Statele-pri ncurajeaz activitile de formare i de asisten tehnic de natur s faciliteze extrdarea i asistena judiciar. Aceste activiti de formare i de asisten tehnic pot include o formare lingvistic, detari i schimburi ntre personalul autoritilor centrale sau al organismelor avnd responsabiliti n domeniile respective. 4. n cazul n care exist acorduri sau aranjamente bilaterale i multilaterale n vigoare, statele-pri ntresc, n msura n care este necesar, msurile luate pentru optimizarea activitilor operaionale i de formare n snul organizaiilor internaionale i regionale i n cadrul altor acorduri sau aranjamente bilaterale i multilaterale n materie.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 423

Guvernele a tot mai multe state sunt tot mai contiente de provocarea pe care o constituie crima organizat internaional i au nceput s-i consolideze dispozitivele necesare pentru combaterea acestei ameninri. 2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Minitrilor Statelor Membre n acelai sens, trebuie s relevm i Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Minitrilor Statelor Membre, cu privire la principiile luptei mpotriva crimei organizate, din cuprinsul creia redm Capitolul IV Principii referitoare la cooperarea internaional: (23). Guvernele trebuie s faciliteze, sub aspect legal i practic, schimbul de informaii ntre statele membre n ceea ce privete persoanele juridice i alte entiti legale nregistrate n jurisdicia lor, precum i persoanele fizice implicate n nfiinarea, deinerea, conducerea i finanarea lor. (24). Guvernele trebuie s introduc prevederi legale care s stabileasc modul n care rile implicate n confiscarea unor bunuri provenite din activiti ale crimei organizate vor administra bunurile confiscate. (25). Guvernele trebuie s-i elaboreze programe proprii pentru protecia martorilor, inclusiv pentru cei din strintate, stabilind acorduri bilaterale sau multilaterale prin care s se asigure o astfel de asisten i s se specifice condiiile de aplicare. Guvernele trebuie s ncredineze Consiliului Europei instituirea unui instrument legal internaional destinat acestui scop. (26). Guvernele trebuie s urgenteze ratificarea i implementarea instrumentelor legale internaionale care urmresc mbuntirea cooperrii judiciare dintre statele membre, inclusiv prin acorduri bilaterale i eliminarea obstacolelor n cooperarea eficient, spre exemplu prin: ridicarea rezervelor din conveniile la care sunt pri semnatare; reducerea motivelor de refuz, n special cele legate de infraciunile fiscale i politice; aplicarea progresiv a cerinelor cu privire la dubla incriminare a infraciunilor comise de grupurile de crim organizat; luarea n considerare a cerinelor procedurale ale fiecrui stat, pentru facilitarea accesului la evidenele ntocmite n numele su, prin procedurile penale;

424

Petru ALBU

identificarea, n cadrul structurilor naionale existente, a punctelor centrale de contact, n scopul facilitrii contactelor cu ageniile operative strine; desemnarea punctelor juridice de contract, altele dect autoritatea central, pentru o mai rapid identificare a autoritilor judiciare de care este nevoie i pentru facilitarea transmiterii directe a cererilor de asisten reciproc, n caz de urgen sau pentru schimbul de informaii; realizarea unor operaiuni comune ale instituiilor de aplicare a legii i instalarea ofierilor de legtur n alte state membre; soluionarea prompt a tuturor cererilor de asisten mutual juridic, legate de infraciunile comise de grupuri de crim organizat; asigurarea coordonrii ntre poliia internaional i canalele de cooperare judiciar, prin stabilirea unor mijloace i metode directe i rapide pentru cooperare internaional i schimbul de informaii; utilizarea optim a canalelor de cooperare poliieneasc internaional: Europol i Interpol. Exist la nivel internaional, preocupri serioase n abordarea problemei combaterii criminalitii transnaionale organizate flagel deosebit de periculos, cu care se confrunt qvasi-totalitatea statelor lumii la acest nceput de mileniu , avnd n vedere periculozitatea social cu totul special pe care o comport, cu reverberaii profunde n nsi sigurana i securitatea naional i internaional. n fapt, n msura n care folosind metodele i mijloacele prezentate n aceast lucrare, organizaiile criminale i ating scopul, nu se mai poate vorbi despre o adevrat i corect putere politic ori executiv a statului de drept. n aceste condiii, haosul i arbitrariul ce vor domina multe dintre rile lumii, asociate cu intolerana religioas, convingerile anarhice sau fasciste i exclusiviste, fanatice sau de alt natur, vor genera grave tulburri interne i internaionale, cu consecine incalculabile asupra omenirii. Este suficient enumerarea a dou dintre cele mai grave manifestri ale acestora actele teroriste i pauperizarea accentuat i continu a unor ntregi categorii de populaie de pe mapamond pentru a atrage atenia asupra caracterului extrem de nociv pe care aciunile organizaiilor criminale l pot avea asupra omenirii. Lucrarea de fa nu se dorete a fi o reiterare a apocalipsei, ci un semnal de alarm pentru autoritile statale care nc nu au realizat sau nu vor s realizeze pericolul pe care criminalitatea organizat internaional l prezint

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 425

pentru nsi sigurana i existena lor. Ea dorete s scoat n eviden faptul c este necesar o ct mai grabnic ieire din somnolen i o trecere hotrt la aplicarea de msuri concrete de contracarare a fenomenului att de natur reglementativ, ct i poliieneasc-operativ. Din cele prezentate se impune a fi subliniate urmtoarele: tratatele, conveniile, recomandrile ori alte instrumente juridice internaionale nu au obligativitate de reglementare i deci de aplicare dect pentru statele care au semnat (aderat) i ratificat aceste acte normative; nu se poate vorbi despre o aplicare ad litteram a acestor instrumente juridice dect dup adoptarea n legislaia penal i procedural-penal din statul aderent a normelor de drept prevzute n acestea, cu respectarea, evidenta principiilor generale din propria legislaie; trebuie contientizat faptul c primele instituii statale chemate la reprimarea fenomenului abordat sunt poliia statal (cu toate structurile sale specifice) i, bineneles, justiia, pentru atingerea obiectivului final: stoparea expansiunii crimei organizate; toate rezervele formulate cu prilejul aderrii unei ri la o anume reglementare internaional, trebuie s in seama de faptul c acel instrument juridic a fost gndit i elaborat spre binele tuturor, fr a atinge n vreun fel suveranitatea statal. El reprezint interesul general i este imperios necesar a fi calificat ca atare, dac exist voin politic i dac aceasta este conform cu interesul general valabil. Avnd n vedere cele prezentate anterior, actul juridico-poliienesc se poate desfura sau nu, n funcie de legislaia penal i procedural-penal n vigoare, n spaiul unde acesta se exercit. Dei crima organizat, aa cum am artat, nu are nici legi i nici frontiere, organele poliieneti, pe lng neajunsurile logistice pe care le suport, se confrunt i cu aa-numitele insuficiene legale. Toate strdaniile i sacrificiile pe care serviciile poliieneti de specialitate sunt dispuse s le accepte se lovesc de barierele legale locale, n contradicie evident cu expansiunea nestvilit i arogant a organizaiilor criminale. Lund n considerare cele de mai sus, lumea i-a reconsiderat aa cum era i normal prioritile i a trecut la aciuni concrete, viabile i viguroase, prin constituirea unor organizaii poliieneti internaionale, menite a contracara fenomenul infracional, n general, i cu precdere criminalitatea organizat.

426

Petru ALBU

2.3. Organizaii poliieneti de lupt mpotriva crimei organizate 2.3.1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal (O.I.P.C.) INTERPOL n urm cu cteva decenii a luat fiin Organizaia Internaional de Poliie Criminal (O.I.P.C.) INTERPOL, (una dintre rile fondatoare fiind i Romnia), din care n prezent fac parte 176 de ri i care a devenit instrumentul de baz n lupta mpotriva crimei organizate internaionale. INTERPOL, care a pus la punct o relaie de lucru cu EUROPOL, dorete s i extind sfera activitii dincolo de cutarea i capturarea persoanelor date n urmrire internaional. Aceast instituie urmrete dezvoltarea bazei de date cu privire la mainile furate, amprente, valut falsificat i cri de credit fictive. Totodat, ea are n vedere descoperirea crimelor la adresa mediului nconjurtor, a operaiunilor de splare a banilor i a traficului de droguri, fiind implicat i ntr-o diversitate de aciuni legate de terorism etc. n fundamentarea acestei afirmaii, mi permit s amintesc afirmaiile secretarului general al INTERPOL, domnul Raymond Kendall, care cu prilejul unei vizite n Romnia de la nceputul lunii septembrie 1992, declara: O lume fr poliie ar echivala cu o ideologie utopic ce, bineneles, ar presupune o lume fr criminali. Din nefericire, vor exista ntotdeauna criminali i organizaii criminale n msur s exploateze i s corup societatea; sunt adaptabili i devin cel puin la fel de sofisticai precum tehnicile folosite n combaterea lor. Autoritile de poliie exist pentru a proteja interesele cetenilor, iar INTERPOL-ul fiineaz pentru a asigura cea mai larg asisten posibil care s le ajute la ndeplinirea efectiv a atribuiilor ce le revin. Constat cu o plcut surpriz i aplaud, faptul c Poliia Romn a avut i are profesioniti de clas. Democraia presupune un echilibru ntre libertate i respectarea ei prin expresia legii. Poliitii vorbesc o limb comun: a luptei pentru adevr, pentru aprarea legii. Dac ar fi dup unii (referire la unele mijloace mass-media), democraia ar trebui nlocuit cu opusul ei anarhia! Meseria de poliist e grea i puini o neleg. Poliitii trebuie s fie unii, s in la unitatea breslei lor i s contientizeze faptul c, indiferent de culoarea politic a guvernelor, ei trebuie s rmn mereu aceiai aprtori ai legii. Simt, n acest sens, pentru Romnia, mult mai mult curaj, spre deosebire de alte ri, dei destule frdelegi internaionale vor afecta tot mai mult ara dumneavoastr.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 427

La ntrebarea unui reporter ce ar scrie, dac ar fi ziarist, n interesul activitii INTERPOL, acesta a rspuns: Cred c, n primul rnd, opinia public trebuie contientizat de aceast realitate: crima este tot mai internaional i tot mai organizat. De aceea oamenii trebuie s ia n consideraie aceast realitate, cci se vor confrunta cu ea n viaa zilnic. i ei trebuie informai cu toate fenomenele noi care apar. Este foarte adevrat c ntr-o societate democratic poliia are ndatoriri, dar i publicul are ndatoriri; aceste obligaii reciproce trebuie cunoscute pentru a realiza o balan adecvat ntre ele. n fond, toi cetenii sunt chemai s lucreze mpreun cu poliia spre a avea o societate linitit i panic.(Conferina de pres de la sediul I.G.P.R.) Ca urmare a prestigiului real de care se bucur Poliia Romn n cadrul INTERPOL, poliitii romni fiind apreciai n mod deosebit pentru competena, seriozitatea i profesionalismul lor, n luna aprilie 1994, a avut loc, la Sinaia, Conferina regional european INTERPOL. De fapt, la nceputul lunii septembrie 1923, Romnia mpreun cu alte 20 de state, participa, la Viena, la actul de natere al unei noi organizaii Internaionala Poliiilor (actualul O.I.P.C. INTERPOL), un adevrat eveniment a crui importan a fost probat de trecerea anilor. 2.3.2. EUROPOL Statele Membre ale Uniunii Europene au recunoscut faptul c nu poate exista o adevrat uniune, dac nu se dezvolt n continuare cel de-al Treilea Pilon, care include o mai mare integrare a activitilor judiciare i de poliie. n acest sens, crearea EUROPOL care funcioneaz oficial de la 01.10.1998, reprezint un pas hotrtor. EUROPOL a devenit o instituie fundamental de claering (strngere, verificare, stocare) n domeniul informaiilor, prin care reprezentanii tuturor poliiilor naionale i pot coordona anchetele, operaiunile i chiar execut arestarea infractorilor care fac parte din reelele crimei organizate ce opereaz n mai multe state europene. Organizaia EUROPOL apreciaz c fenomenul crimei organizate a devenit foarte complex. Pe plan comunitar/european se constat c actuala evoluie a fenomenului const n implicarea i participarea tot mai frecvent a infractorilor provenii din tere ri, care coopereaz la svrirea actului criminal cu cei aparinnd statelor membre. n aceast situaie, EUROPOL se vede obligat s-i extind aria de colaborare, concentrndu-se pe gsirea unui

428

Petru ALBU

cadru adecvat i a unor forme ct mai eficiente de combatere a fenomenului infracional. Pn n prezent EUROPOL a devenit un releu pentru schimbul de informaii, att pe plan bilateral ct i multilateral. n acest scop a fost creat un birou de legtur pentru rile tere, care poart denumirea de Biroul 16 (de 15+1), pe lng care sunt acreditai ofieri de legtur din statele asociate la U.E. Experii din cadrul Secretariatului internaional conlucreaz, totodat, cu autoritile naionale, pentru a se asigura c acestea au acces la cele mai moderne tehnici pe care grupurile infracionale le pun la punct pentru realizarea obiectivelor, poliiile locale putnd fi copleite de grupurile infracionale care au capacitatea de a folosi echipamente scumpe i sofisticate pentru a-i atinge scopurile. EUROPOL sper c va putea pune la dispoziia autoritilor locale resurse pentru a le sprijini n lupta mpotriva crimei organizate. Birocraia din poliie complic, din pcate n mod grav, operaiunile internaionale poliieneti, iar unul dintre scopurile exprese ale EUROPOL este realizarea unui dispozitiv juridico-operativ pentru nlturarea birocraiei, fr a nclca n nici un fel principiul subsidiaritii. ntruct barierele juridice, traduse prin ceea ce nseamn specificul penal i procedural-penal al fiecrui stat, exist, cu toate eforturile depuse de organismele internaionale pentru armonizarea acestora, poliiile statelor lumii aflate n mai mare cunotin de cauz, au gsit ci i mijloace de cooperare direct, pentru stvilirea valului crimei organizate, acestea fiind, n general, urmtoarele: adoptarea ori acceptarea instituiei ofierului de legtur, respectiv, a unui reprezentant al Ministrului Internelor i Reformei Administrative al unui stat strin, detaat pe lng reprezentana Ministrului de Externe al statului respectiv n propria ar, avnd rolul de colaborare permanent i direct cu organele poliieneti interne specializate n combaterea crimei organizate, prin realizarea unui schimb operativ de informaii n domeniu i conceperea ori realizarea aciunilor care s duc la capturarea autorilor ori complicilor la asemenea acte infracionale; organizarea i desfurarea unor aciuni poliieneti comune pe teritoriul unui stat, acolo unde situaia operativ impune, pentru depistarea i capturarea infractorilor; efectuarea unor comisii rogatorii pentru partenerul solicitant;

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 429

asigurarea proteciei martorilor sau victimelor pe teritoriul naional, la cererea motivat a partenerului strin; nfiinarea unei baze de date informativ-operative unice, la care s aib acces toate serviciile poliieneti, n vederea rezolvrii unor cazuri proprii, ori cu implicaii transfrontaliere; congrese, conferine, simpozioane ori alte asemenea ntruniri sau reuniuni internaionale, n cadrul crora se dezbat ori se analizeaz aspecte de interes comun; organizarea i desfurarea unor cursuri de calificare sau de schimb de experien la nivel zonal ori regional, n cadrul crora cei colii vor dobndi un limbaj comun n ceea ce privete exercitarea meseriei lor; participarea activ la derularea unor programe elaborate de organizaii ori organisme internaionale, la care statul respectiv a aderat, viznd contracararea fenomenului infracional internaional, pe diferitele lui segmente de manifestare. n acest sens, ilustrativ ar putea fi Raportul asupra proteciei martorilor al C.E.P.C (Strasbourg, 24 martie 1999), ntocmit de Comitetul de experi n drept penal i criminologia crimei organizate, din ale crui concluzii redm: Cooperarea internaional dintre statele membre ale Consiliului Europei va contribui la creterea eficienei proteciei martorilor deoarece, cu ct numrul rilor care pot adposti martori protejai este mai mare (protecia martorilor putnd fi fcut i pe teritoriul altui stat, n. a.), cu att mai dificil va fi pentru organizaiile criminale s le depisteze urma. n plus, o modalitate obinuit de protejare a martorilor aflai n situaii periculoase va uura mult mutarea martorilor dintr-o ar n alta. n acest scop, instituirea unui instrument legal internaional este mai mult dect necesar 33. Iat, aadar, cteva dintre formele, modalitile i mijloacele de cooperare poliieneasc interstatal ori internaional. Ceea ce trebuie reinut este faptul c toate aceste cooperri nu se pot realiza dect n baza unor nelegeri, aranjamente bilaterale sau multilaterale ntre state, guverne sau instituii guvernamentale mandatate i interesate n cauz. n acest sens, trebuie remarcate ntrunirile periodice ale minitrilor de justiie i de interne din rile europene, finalizate, de cele mai multe ori, cu nelegeri benefice pentru combaterea criminalitii organizate internaionale.

33

Buletin de Informare i Documentare, nr. 5/2000, Editura M.I., pag. 73 i urmtoarele.

430

Petru ALBU

n alt ordine de idei, trebuie s menionm faptul c din unele rapoarte ale rilor membre O.N.U. solicitate de Secretariatul General, s-a reinut, ca o problem distinct, solicitarea de ctre rile n curs de dezvoltare de asisten tehnic i financiar, inclusiv de personal de specialitate n domeniul prevenirii criminalitii, din cadrul structurilor de specialitate O.N.U. (Departamentul pentru Justiie Criminal i Prevenire Infracional). Att n rile dezvoltate, ct i n cele n curs de dezvoltare, s-a acordat i se acord o importan deosebit realizrii schimburilor de experien prin conferine, seminarii, vizite ale grupurilor de experi, materiale documentare, publicaii i date statistice. De asemenea, s-a accentuat necesitatea colaborrii i cooperrii regionale ntre rile cu problematic similar. n majoritatea lor, statele membre O.N.U. au solicitat standardizarea i schimbul de date i informaii pe linie de poliie, n special prin crearea de sisteme automate n reea, care s cuprind att pe cele statale, ct i interstatale, cum este UNCTIN (Reeaua de Informaii n domeniul Justiiei Criminale a Naiunilor Unite). Desigur, importana deosebit a problematicii n discuie a determinat i o sporit conlucrare internaional n ultimul deceniu al secolului trecut, dar i n prezent, prin contacte internaionale la cel mai nalt nivel, ntre factorii de decizie i organismele specializate, unicul scop fiind acela de a gsi soluiile juridice i practice de a lupta cu mai mult succes mpotriva organizaiilor criminale. 2.3.3. Centrul Regional SECI de Combatere a Infracionalitii Transfrontraliere La propunerea Romniei, la 26 ianuarie 1997, a fost lansat proiectul de combatere a infracionalitii transfrontaliere n sud-estul Europei. n luna mai 1997 a avut loc prima reuniune a grupului de lucru pentru acest proiect, fiind adoptat decizia elaborrii unui Acord de cooperare pentru prevenirea i combaterea crimei organizate. n luna iunie, a aceluiai an, au nceput negocierile ntre statele participante la SECI, referitoare la textul Acordului de Cooperare pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (Acordul SECI), care a intrat n vigoare la 01 februarie 200034. n privina implementrii acestui acord, Romniei i-au revenit o serie de ndatoriri prin constituirea Comitetului Comun de Cooperare, cu sediul la
34

Buletin de Informare i Documentare, nr. 4/2000, Editura M.I., pag. 30 i urmtoarele.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 431

Bucureti, care este organul instituional suprem al Centrului SECI. La 02 octombrie 2000 a fost semnat la Bucureti acordul de sediu ntre Romnia i Centrul SECI n conformitate cu art. 13 din Acord s-a nfiinat Centrul Regional al Iniiativei de Cooperare n Sud-estul Europei pentru Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (SECI). Acordul a fost ratificat de: Albania, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Croaia, Grecia, Republica Moldova, Fosta Republic Iugoslav, Romnia, Slovenia, Turcia, Ungaria. SECI acioneaz conform unei carte de organizare i funcionare adoptat de statele semnatare ale acordului, iar guvernul Romniei ndeplinete calitatea de depozitar a acestui acord. SECI are consilieri i observatori. Consilierii permaneni sunt: O.I.P.C. Interpol i Organizaia Mondial a Vmilor, iar observatori permaneni sunt Austria, Belgia, Frana, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania, S.U.A. i Ucraina. Scopul principal al Centrului SECI este ca n rile din sud-estul Europei lupta mpotriva structurilor crimei organizate s fie mai eficient, pentru a face aceasta regiune mai sigur, mai prosper din punct de vedere economic, mai atractiv pentru investitorii strini i, implicit, mai stabil din punct de vedere politic. Sub aspectul managementului, n structura Centrului SECI funcioneaz Comitetul comun de cooperare, ca organ instituional suprem al centrului, fiecare stat Parte la Acordul SECI dispunnd de un vot i avnd doi reprezentani permaneni din poliie i vam. Conducerea executiv a Centrului SECI este asigurat de un director i doi directori adjunci, alei de Comitetul comun de cooperare pe doi ani. Centrul SECI are dou componente, una extern i una intern. 2.3.3.1. Componenta extern a Centrului SECI Nucleul Centrului SECI l constituie Departamentul Operativ care este constituit din ofierii de legtur (vam i poliie) ai celor 11 state-pri la Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere (Acordul SECI) ct i din cei ai statelor observatoare enumerate mai sus. Ofierii de legtur sunt remunerai de ctre statele trimitoare i au statut diplomatic. Ei sunt coordonai de directorul Departamentului Operativ,

432

Petru ALBU

dar nu i se subordoneaz acestuia. Rolul lor este de a schimba date i informaii pe date concrete, cu ceilali ofieri de legtur ai prilor, n cadrul activitilor zilnice, dar i al reuniunilor adresate grupurilor de lucru specializate (Task Force). Acordul SECI fiind un cadru legal flexibil permite organizarea de grupuri de lucru n vederea combaterii traficului ilicit de droguri, traficului ilicit de fiine umane i a fraudelor comerciale. Principalele forme de cooperare n cadrului Centrului SECI constau n: schimb de date i informaii de interes operativ poliienesc i vamal; asisten tehnic i schimb de experien; aciuni comune; cooperare judiciar i pregtire. 2.3.3.2. Componenta intern (Punctul Naional Focal) Punctul Naional Focal (P.N.F.) a fost creat n statele SECI ca o interfa ntre Centrul SECI i ageniile de urmrire a aplicrii legii din statele-pri. n Romnia, P.N.F. a fost creat prin OUG nr. 201/2000 n cadrul Ministerului de Interne. Rolul specialitilor (poliiti i vamei) este de a sprijini activitatea ofierilor de legtur ai Centrului SECI i de a facilita legtura cu structurile centrale i din teritoriu. Punctul Naional Focal din Romnia sprijin activitatea ofierilor de legtur la Centrul SECI; primete cererile de asisten de la instituiile cu competene n domeniu sau de la ofierii de legtur romni; asigur soluionarea operativ i de calitate a cererilor de asisten; organizeaz i ine n actualitate o baz de date proprie i coopereaz cu autoritile cu competene n domeniu. Reamintim c Centrul SECI a organizat prima reuniune a Grupului de lucru privind combaterea traficului ilegal cu fiine umane, ce s-a desfurat n municipiul Drobeta Turnu-Severin, n perioada 15-17 mai 2000, cu participarea reprezentanilor poliiilor a ase state din sud-estul Europei, ai Organizaiei Internaionale pentru Migraii, ai OSCE i ai ofierilor de legtur din S.U.A., Spania, Germania, Marea Britanie i Ucraina. n anul 2001 SECI a oferit Romniei un instrument principal n cadrul preediniei OSCE, prin iniierea i organizarea unor aciuni internaionale n acest sens. De asemenea, activitatea Centrului SECI de la Bucureti a strnit un deosebit interes att n rndul statelor membre, ct i al celor candidate la Uniunea European, ceea ce a condus n final la includerea centrului n circuitul european de cooperare poliieneasc i vamal.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 433

Importana iniiativelor i programelor SECI a fost evideniat i la Reuniunea minitrilor de interne din statele membre ale cooperrii economice la Marea Neagr (CEMN) i consemnat n Declaraia comun semnate de efii delegaiilor participante. De asemenea, importana i activitatea Centrului SECI a reprezentat unul din punctele principale ale discuiilor purtate la Conferina minitrilor de interne din rile membre ale Consiliului Europei, desfurat la Bucureti, n perioada 22-23 iunie 2000. 2.3.4. Superprocura Ultima aciune a Mafiei italiene, soldat cu asasinarea judectorului Paolo Borsellino, candidat la postul de ef al noului organism de combatere a Mafiei Superprocura, care a urmat la scurt timp dup atentatul a crui victim a fost judectorul Falcone, a scos n eviden, nc odat, slbiciunea manifestat de autoritile italiene n lupta mpotriva Mafiei. n prezent, pe baza voinei politice comune, n Italia funcioneaz o form complex de lupt mpotriva criminalitii organizate: Consiliul General pentru Lupt mpotriva Criminalitii Organizate; Direcia Naional Antimafia i Direcia Investigativ Antimafia 35. Urmare a acestei aciuni, conducerea statului italian i-a exprimat hotrrea de a aciona cu fermitate, avnd n vedere adoptarea unor msuri fr precedent pentru eradicarea fenomenului mafiot i implicarea mai profund a Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Direciei de Investigaii Antimafia i a forelor de carabinieri, iar rezultatele pozitive obinute n prezent au reinut atenia internaional prin dezvluirile de-a dreptul ocante pe care le-a fcut mass-media. Totodat, se are n vedere i implicarea ntr-o msur mai mare a Ministerului Afacerilor Externe, acestuia revenindu-i sarcina de a insista, n primul rnd la nivelul Comunitii Europene, pentru a determina extinderea colaborrii internaionale pe linia prevenirii aciunilor mafiote, pornind de la faptul c mafia italian are puternice legturi internaionale. n concepia autoritilor italiene, Consiliul Europei este dator s exercite presiuni asupra acelor state care nu neleg s colaboreze n acest domeniu, considernd c este neaprat necesar atragerea ct mai urgent n cadrul unei cooperri directe a statelor din Europa Central i de Rsrit, care n
35

Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 133 i urmtoarele.

434

Petru ALBU

ultima perioad de timp au devenit un teren fertil pentru aciunile de splare a banilor obinui din traficul de droguri i alte activiti de gen mafiot. 2.3.5. Centrul informativ unic n acelai timp, Italia este decis s acioneze cu mai mult insisten pentru realizarea de acorduri bilaterale n domeniul menionat, acordnd o atenie deosebit combaterii traficului de droguri din aa-numita Rut Balcanic, cea care afecteaz n mod deosebit statul italian, dar care cuprinde i Romnia, alturi de celelalte state balcanice. Relund o iniiativ mai veche, lansat la Roma n 1990, n cadrul unei ntlniri multilaterale a minitrilor de interne, neacceptat la timpul respectiv, conform creia ar fi urmat s se realizeze la Roma un centru informativ unic cu terminale n toate statele participante, Italia a semnat n ianuarie 1994 un acord bilateral cu Turcia, n urma cruia s-a instalat la Ankara aparatura electronic necesar realizrii legturii directe ntre serviciile antidrog italiene i turce. n acelai sens, partea italian a fcut demersuri bilaterale i a gsit nelegere la reprezentanii Romniei, Bulgariei, Ungariei, Iugoslaviei i Greciei, lund natere sistemul de comunicare Teledrug. 2.3.6. Preocupri n domeniul cooperrii i unele organisme interne de poliie Cu ocazia vizitei de la finele anului 1992, efectuat la Paris de Iuliano Amato, preedintele Consiliului de Minitri al Italiei, un capitol important al discuiei cu Franois Mitterand a fost rezervat ntririi cooperrii franco-italiene n domeniul luptei mpotriva crimei organizate. La aceast ntlnire, au participat minitrii de interne i de justiie din cele dou ri. S-a apreciat c cele dou state au nregistrat n ultima perioad o serie de succese notabile n coordonarea luptei anti-mafia i pentru combaterea traficului ilegal de stupefiante. Au fost fcute progrese pe linia identificrii unor filiere ale marelui banditism i a reelelor folosite pentru splarea banilor obinui din activiti ilicite (jocuri de noroc, prostituie, droguri). Cei doi oameni de stat au convenit s sporeasc numrul poliitilor nsrcinai cu asigurarea legturilor dintre organele de specialitate, din Frana i Italia. Totodat, s-a convenit ca de la 1 ianuarie 1993, un magistrat francez s fie detaat permanent pe lng Ministerul de Justiie italian, pentru a asigura legtura permanent cu oficialitile autohtone n problemele luptei anti-mafia.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 435

n contextul discuiilor referitoare la sporirea asistenei acordate de cele dou state rilor din Europa Central i de Est, pentru stoparea valului de criminalitate cu care se confrunt acestea, preedintele francez i premierul italian au fost de acord s susin ideea crerii, la nivel european, a unui mecanism de coordonare a ajutorului ctre noile democraii n domeniul activitii de poliie, n paralel cu realizarea de nelegeri bilaterale. Pe fondul acestei nelegeri, o comisie parlamentar francez, dup trei luni de cercetri i audieri n rndul poliitilor, magistrailor i al unor reprezentani ai autoritilor italiene, a prezentat n Parlament un raport, document care denun ptrunderea capitalurilor de provenien ilegal n circuitele financiare franceze i reine atenia asupra ofensivei familiilor siciliene i napolitane n diferite regiuni din Frana. Raportul precizeaz c, n scopul de a fi splai, banii ptrund n aceast ar prin instituiile bancare din Monaco i din insula Saint-Martin, ulterior investii n domeniul imobiliar i n turism, n staiunile din sudul Franei. n acelai context se nscrie i Simpozionul desfurat n 1993 la Mnchen, consacrat combaterii crimei organizate, la care au fost prezeni, printre alii, preedintele B.K.A (Bundeskriminalamt), directorul F.B.I. i eful autoritilor anti-mafia din Italia. Principala idee susinut de participani a fost aceea a necesitii de a trece la obinerea ofensiv de informaii, criticndu-se n acest sens principiul actual al reaciei statului numai la, i doar dup nclcarea legii i afirmndu-se imperativitatea aplicrii principiului prevenirii. Preedintele B.K.A. s-a pronunat cu aceast ocazie i pentru extinderea aplicrii metodei de infiltrare a informatorilor n mediile de interes, crora, pentru protecie i eficien, s le poat fi acordat dreptul de a nclca, n perioada respectiv, unele norme legale. S-a pledat, de asemenea, pentru folosirea mijloacelor tehnice (microfoane, interceptri ale convorbirilor telefonice etc.) n cadrul aciunilor specifice, fiind susinut n aceast idee i de cei doi invitai, american i italian, care au prezentat, la rndul lor, succesele obinute de instituiile pe care le conduc, prin folosirea unor astfel de mijloace. Desfurate n contextul intensificrii colaborrii ruso-americane n domeniul combaterii criminalitii organizate, vizita din 1994 la Moscova a lui Louis Freef, director al F.B.I. i convorbirile avute cu oficialitile autohtone de

436

Petru ALBU

resort au scos n eviden o serie de aspecte i concluzii, dintre care cele mai semnificative ni se par a fi fost urmtoarele: Cele dou pri i-au exprimat disponibilitatea de a acorda o importan prioritar schimbului de informaii i de experien n vederea stoprii expansiunii mafiei ruse, cu accent special pe anihilarea reelelor de traficani de arme, substane radioactive i elemente de tehnologie nuclear. Exist indicii c gruprile ruse de tip mafiot multe dintre ele organizate pe principiile muncii speciale au fost contactate de guvernele unor ri interesate, ndeosebi din Asia i America Latin, principalele canale de trafic cu astfel de materiale fiind noile state din sudul Rusiei, Peninsula Crimeea i Marea Nordului; Partea american i-a manifestat ngrijorarea fa de situaiile tot mai dese n care foste cadre ale K.G.B., disponibilizate, sunt angajate temporar, cu contract pentru aciuni speciale, de ctre organizaiile teroriste internaionale i gruprile neofasciste. S-a relevat, de asemenea, ca un fenomen ngrijortor, consolidarea legturilor gruprilor ruse de crim organizat cu mafia italian i cartelurile sud-americane n traficul de droguri destinate toxicomanilor din S.U.A., care se realizeaz pe Ruta Balcanic. Un rol deosebit pe linia contracarrii mafiei ruse este atribuit Protocolului de cooperare privind combaterea crimei organizate, semnat cu aceast ocazie, care stabilete cadrul juridic i mecanismele de funcionare ale colaborrii ntre organele de specialitate ale celor dou ri, precum i viitoarea reprezentare a F.B.I. la Moscova. Printre msurile concrete convenite n cursul vizitei, n scopul prevenirii extinderii mafiei ruse pe teritoriul S.U.A., se numr deschiderea n capitala Rusiei a unei filiale a firmei americane DAN AND BRADSTREET, avnd drept principal obiectiv de activitate furnizarea de informaii din domeniul afacerilor. Personalul acesteia este format din foti ageni C.I.A., F.B.I. i ofieri de poliie aflai la pensie, care desfoar munc de investigaii. Coordonarea activitilor n interiorul unei instituii sau ntre instituii este absolut necesar pentru asigurarea succesului luptei mpotriva crimei organizate. n cadrul unui organism de represiune, existena unui sistem administrativ riguros, centralizat, care poate analiza desfurarea anchetelor sub toate aspectele, este indispensabil pentru crearea garaniilor necesare c toate

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 437

aceste activiti sunt ntreprinse conform legislaiei n vigoare i cu respectarea drepturilor individuale. Relaiile existente ntre organismele nsrcinate cu efectuarea investigaiilor, procuratur i justiie difer de la un sistem juridic la altul dar, n orice sistem, buna coordonare a atribuiilor specifice constituie garania pentru succesul luptei mpotriva crimei organizate. 2.4. Organisme romneti cu vocaie n domeniul prevenirii i combaterii crimei organizate Ca i n cazul proiectelor normative care au vizat relaii sociale din sfera crimei organizate, a cror adoptare de ctre legislativ a durat ani de zile, n pofida insistenelor unor instituii interne precum poliia i internaionale, de armonizare a legislaiei naionale cu cea comunitar, aceeai trgnare nejustificat s-a ntmplat i n cazul Ageniei Naionale Antidrog. 2.4.1. Agenia Naional Antidrog Agenia Naional Antidrog, pe care o denumim n continuare Agenie, este un organ de specialitate cu personalitate juridic n subordinea Ministerului Internelor i Reformei Administrative. Potrivit art. nr. 2 din H.G. nr. 1489 din 18 decembrie 2002, Agenia stabilete concepia de ansamblu i asigur coordonarea unitar, pe baza unei strategii naionale, a luptei mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri, desfurat de ctre autoritile competente, de alte instituii ale statului i de organizaii neguvernamentale, centralizeaz i monitorizeaz rezultatele cooperrii dintre instituiile abilitate romne i instituiile i organizaiile strine cu atribuii n acest domeniu. n conformitate cu prevederile art. 3, Agenia este coordonat de un secretar de stat din Ministerul de Interne, numit prin decizie de ctre primul-ministru, care ndeplinete i funcia de preedinte. Preedintele este ordonator de credite i reprezint Agenia n raporturile cu celelalte autoriti publice, cu persoanele juridice i fizice din ar i din strintate, precum i n justiie, avnd o serie de atribuii i responsabiliti. n activitatea sa, preedintele este sprijinit de un director general, care este i nlocuitorul de drept al acestuia.

438

Petru ALBU

2.4.1.1. Structura Ageniei Naionale Antidrog Direcia de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a Ageniei cu privire la producia, traficul i consumul ilicit de droguri i splarea capitalurilor; elaboreaz studii i sinteze privind fenomenul drogurilor, coordoneaz aciuni cu grad mare de complexitate ce necesit implicarea mai multor ministere i monitorizeaz operaiunile cu precursori folosii la fabricarea ilicit a drogurilor; Direcia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri i de coordonare a activitii la nivel naional a centrelor de prevenire i consiliere antidrog; Direcia resurse umane i financiare, care coordoneaz atribuirea de resurse financiare Ageniei, elaboreaz documentaia necesar pentru punerea n aplicare a programelor de finanare i gestioneaz aspectele legate de resursele umane, tehnice i economice ale Ageniei; Direcia de relaii internaionale, care coordoneaz activitile de cooperare i colaborare cu instituiile similare din strintate; Observatorul romn pe droguri i toxicomanii care stabilete indicatorii i criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor; Compartimentul audit. 2.4.1.2. Atribuiile Ageniei: Elaboreaz Strategia Naional Antidrog i planul su de aciune pe care le supune spre aprobare Guvernului i urmrete modul de aplicare a acestora; Asigur coordonarea n domeniu ntre instituiile, organizaiile guvernamentale i neguvernamentale implicate n activitile din Strategia Naional Antidrog; Elaboreaz, monitorizeaz, avizeaz i coordoneaz programe naionale de combatere a produciei i traficului ilicit de droguri i a splrii de bani rezultai din astfel de activiti; Elaboreaz, monitorizeaz, avizeaz i coordoneaz, dup caz, programe naionale de prevenire a consumului ilicit de droguri; Coordoneaz activitatea de prevenire la nivel naional a centrelor de prevenire i consiliere antidrog;

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 439

Asigur legtura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i a Dependenei de Droguri i cu alte organisme internaionale n domeniu; Realizeaz i coordoneaz la nivel naional activitile de colectare, analiz i difuzare a datelor i informaiilor despre droguri i toxicomanie, cu pstrarea confidenialitii conform legii; Stabilete indicatorii i criteriile de aprecie a fenomenului drogurilor; Centralizeaz, analizeaz i sintetizeaz toate datele furnizate de autoritile, instituiile i organizaiile implicate; ntocmete, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evoluia i nivelul traficului i consumului de droguri, pe care l nainteaz Guvernului Romniei i organismelor internaionale abilitate s asigure aplicarea conveniilor internaionale, n conformitate cu acordurile ratificate de Romnia; Elaboreaz studii, sinteze, analize de fenomen n domeniul luptei antidrog, acionnd prin materiale publicate pentru prevenirea i limitarea produciei, traficului i consumului ilicit de droguri; Face propuneri de armonizare, actualizare i adaptare a legislaiei n domeniu cu reglementari internaionale, n baza datelor legate de amploarea i caracteristicile naionale ale traficului i consumului de droguri, sau iniiaz i fundamenteaz acte normative n domeniu; Iniiaz, coordoneaz sau avizeaz, dup caz, activiti de cercetare n domeniu; Gestioneaz resursele necesare programelor prevzute de Agenie i controleaz implementarea acestora; Gestioneaz i administreaz resursele umane, economice i tehnice ale Ageniei. Este relevant de subliniat c activitile la care ne-am referit mai sus trebuie s se desfoare fr a produce imixtiuni n competenele i activitile specifice fiecrei instituii. Un alt aspect important, care trebuie reliefat, const n faptul c ministerele i instituiile publice centrale i locale cu responsabiliti n lupta mpotriva traficului i consumului de droguri au obligaia s furnizeze, la cererea ageniei, datele referitoare a fenomenului drogurilor, precum i de a asigura participarea unor specialiti pentru coordonarea unor aciuni de amploare, sprijin tehnic i logistic n aciunile comune.

440

Petru ALBU

2.4.1.3. Modul de lucru al Ageniei Modul de lucru al Ageniei este prevzut n art. 8 din H.G. nr. 1489/18 12. 2002, care menioneaz urmtoarele: Agenia efectueaz evaluri semestriale sau anuale, la care pot fi invitai reprezentanii ai instituiilor publice i private cu atribuii n domeniu, ai organizaiilor neguvernamentale, precum i experi, din: Secretariatul General al Guvernului; Ministerul Administraiei Publice; Formaiunea central de reprimare a traficului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne; Direcia de combatere a criminalitii organizate i antidrog din cadrul Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie; Institutul Naional de Criminologie; Formaiunea de specialitate din cadrul Direciei Generale a Vmilor; Formaiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier; direciile de specialitate din cadrul Ministerului Sntii i Familiei; direciile de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei i Cercetrii; direciile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului i Sportului; direciile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii i Solidaritii Sociale; direciile de specialitate din cadrul Ministerului Aprrii Naionale; direciile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor; Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor; Serviciul Romn de Informaii; Serviciul de Informaii Externe; organisme internaionale i/sau agenii similare din alte state. n prezent, centrele judeene de prevenire, evaluare i consiliere antidrog care fac parte din structura A.N.A. desfoar i activiti de evaluare a consumatorilor i consumatorilor dependeni de droguri, atribut ce le-a fost conferit prin prevederile H.G. nr. 1.093, din 15 iulie 2004 pentru modificarea i completarea H.G. nr. 1.489/2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 441

2.4.2. Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor Acest organism s-a nfiinat, pentru prima dat, n conformitate cu art. 19 din Legea nr. 21/1999, iar ulterior prin Legea nr. 656 din 07 decembrie 2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor. Oficiul este un organ de specialitate cu personalitate juridic, aflat n subordinea Guvernului, cu sediul n Bucureti. Obiectul de activitate al Oficiului l constituie prevenirea i combaterea splrii banilor, care se realizeaz prin urmtoarele dou modaliti prevzute de lege: a) primirea, analiza i prelucrarea informaiilor i datelor referitoare la activiti de splare a banilor. Primirea informaiilor desemneaz activitatea prin care Oficiul recepioneaz direct, de la persoanele juridice i fizice, informaiile i datele privitoare la cazuri i situaii concrete ce pot indica aciuni sau operaiuni de splare a banilor. Datele i informaiile prezentate mai sus sunt cuprinse n raportul pe care persoanele menionate l completeaz dup modelul trimis de Oficiu; b) sesizarea autoritilor abilitate de lege s investigheze i s cerceteze cazurile n care Oficiul a stabilit c exist indicii temeinice referitoare la activiti de splare a banilor. Potrivit legii, aceste informaii sunt trimise de ctre Oficiu, Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie. n opinia noastr, Oficiul trebuie s aib n structura sa organizatoric urmtoarele departamente: Departamentul general de management, format din cte un reprezentant al Ministerului de Interne, Ministerului de Finane, Ministerului Justiiei, Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie, Bncii Naionale a Romniei, Asociaiei Romne a Bncilor i Curii de Conturi, asistat de un Secretariat general; Departamentul de logistic, financiar i resurse umane; Departamentul pentru bnci; Departamentul pentru instituii financiare; Departamentul pentru societi pentru asigurri i reasigurri; Departamentul pentru ageni economici diveri; Departamentul pentru pregtire i asisten juridic; Departamentul de cooperare internaional.

442

Petru ALBU

Oficiul este condus de ctre un preedinte, cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rndul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite. Plenul Oficiului este structura deliberativ i de decizie, fiind format din cte un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice, Ministerului Justiiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie, Bncii Naionale a Romniei, Curii de Conturi i Asociaiei Romne a Bncilor, numii n funcie pe o perioad de 5 ani, prin hotrre a guvernului. Funcia de membru a plenului Oficiului este incompatibil cu orice alt funcie public sau privat, cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior. Putem concluziona c Oficiul, n actualul context internaional la care este racordat i ara noastr, are atribuii deosebit de importante n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor provenii din activiti criminale, n ndeplinirea crora dezvolt relaii i raporturi de cooperare i colaborare cu alte structuri i instituii naionale dar i cu autoriti i organisme internaionale similare, n virtutea conveniilor i tratatelor la care Romnia este parte sau pe baz de reciprocitate. Cu prilejul celei de-a 12-a Reuniune plenar desfurat la Strasbourg, n perioada 30 iunie 04 iulie 2003, Oficiul a adoptat MONEIVAL, Romnia devenind astfel a 9-a ar membr n Comitetul de Experi pentru Evaluarea Msurilor de Combatere a Splrii Banilor. 2.4.3. Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Prin Legea nr. 78/ 8 mai 2000 a fost nfiinat Secia de Combatere a Criminalitii Organizate i Antidrog, ca structur n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, abilitat n plan naional s desfoare activiti specifice n acest domeniu de activitate. Aceast secie a fost abilitat s coordoneze i s controleze serviciile de combatere a crimei organizate i antidrog din cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i birourile de acelai profil din cadrul parchetelor de pe lng tribunale, ca structuri teritoriale specializate n acest domeniu. Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, din cadrul Ministerului Public, s-a nfiinat ca structur specializat n combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism a Parchetului

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 443

de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin Legea nr. 508/2004 modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 7/2005, ca urmare a reorganizrii Seciei de combatere a criminalitii organizate i antidrog i a structurilor sale teritoriale. Acest organism de aplicare a legii i exercit atribuiile pe ntregul teritoriu al Romniei, prin procurori specializai n combaterea criminalitii organizate i a terorismului, fiind coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. 2.4.3.1. Structura direciei Structura central a direciei este organizat n urmtoarele servicii i birouri: 1. Serviciul de combatere a criminalitii organizate a) Biroul de combatere a traficului de fiine umane b) Biroul de combatere a infraciunilor de fals c) Biroul de combatere a infraciunilor de violen 2. Serviciul de combatere a traficului de droguri a) Biroul de combatere a traficului intern de droguri, laboratoare i culturi b) Biroul de combatere a traficului transfrontalier de droguri 3. Serviciul de combatere a macrocriminalitii economicofinanciare a) Biroul de combatere a infraciunilor de splare a banilor b) Biroul de combatere a macrocriminalitii economico-financiare 4. Serviciul de combatere a criminalitii informatice a) Biroul de combatere a criminalitii informatice b) Biroul de combatere a infraciunilor de contrafacere 5. Serviciul de combatere a infraciunilor de terorism a) Biroul de investigare a infraciunilor de terorism, catastrofe i dezastre b) Biroul de investigare a infraciunilor de finanare a actelor de terorism 6. Biroul pentru culegerea, centralizarea datelor i asisten judiciar internaional 7. Compartiment de specialiti

444

Petru ALBU

La nivelul parchetelor de pe lng curile de apel funcioneaz servicii teritoriale, iar la nivelul parchetelor de pe lng tribunale funcioneaz birouri teritoriale, conduse de procurori efi, avnd atribuii de investigare a infraciunilor de criminalitate organizat i terorism. Procurorul-ef al biroului de la nivelul parchetului de pe lng tribunal se subordoneaz procurorului-ef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lng curtea de apel n a crei circumscripie funcioneaz. Procurorul-ef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lng curtea de apel se subordoneaz procurorului-ef al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism coordoneaz i controleaz activitatea serviciilor i birourilor teritoriale nfiinate n cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i parchetelor de pe lng tribunale; de asemenea, supravegheaz, conduce i controleaz actele de cercetare penal efectuate, din dispoziia procurorului, de ctre ofierii i agenii de poliie judiciar aflai n coordonarea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. 2.4.3.2. Atribuiile direciei Procurorii din cadrul direciei i ai structurilor efectueaz urmrirea penal pentru infraciunile date n competena lor, n condiiile Legii nr. 508/2004 modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 7/2005, pentru infraciunile prevzute de: Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane cu modificrile ulterioare; Ordonana de Urgen nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 243/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, dac infraciunile sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi de infraciuni; Ordonana de Urgen nr. 112/2001 privind sancionarea unor fapte svrite n afara teritoriului rii de ceteni romni sau de persoane fr cetenie domiciliate n Romnia, aprobat cu modificri prin Legea nr. 252/2002, dac infraciunile svrite de persoane care aparin unor grupuri

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 445

infracionale organizate sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi de infraciuni; Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane, cu modificrile ulterioare, dac infraciunile sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi de infraciuni; Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate n condiiile n care infraciunea grav este infraciunea prevzut de art. 329 Cod penal i infraciunile enumerate mai sus; Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate n condiiile n care infraciunile premise sunt: infraciuni contra patrimoniului care au produs consecine deosebit de grave, splarea banilor, bancruta frauduloas; orice alte infraciuni conexe acestora, cu excepia celor date n competena P.N.A.; Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei ; Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicat; Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital; art. 282 284 Cod penal, privind falsificarea de moned i alte valori; art. 215 Cod penal; Legea nr. 299/2004 privind rspunderea penal a persoanelor juridice pentru infraciuni de falsificare de moned sau de alte valori; Infraciunile din Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate n msura n care infraciunea grav este una din infraciunile de mai sus: art. 189 al. 4, 5 i 6 C. p. lipsire de libertate n mod ilegal; art. 7 din Legea nr. 39/2003 n msura n care infraciunea grav face parte din una dintre urmtoarele categorii: omor, omor calificat, omor deosebit de grav (art. 174 -176 C.p.); sclavie art. 190 C.p. antaj art. 194 C.p.; tlhrie art. 211 al. 2 i 3 C.p.; Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri; Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor;

446

Petru ALBU

Legea nr. 39/2003, privind combaterea criminalitii organizate, cnd infraciunea sesizat este una din cele prevzute de Legea nr. 143/2000 sau 300/2002 cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor; Legea nr. 365/2002 privind falsificarea i punerea n circulaie de instrumente de plat electronic; deinerea de echipamente hard i soft n scopul falsificrii de instrumente de plat electronic; efectuarea de operaiuni financiare n mod fraudulos etc.; Legea nr. 161/2003 Titlul III (acces neautorizat; interceptarea fr drept a unei transmisii de date informatice; transferul fr drept de date informatice, pornografia infantil etc.); Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, pentru care pedeapsa prevzut de lege este mai mare de 5 ani; Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i combaterea terorismului; art. 279, 2791 i 280 din Codul penal; infraciunile prevzute de Legea nr. 39/2003 pentru combaterea criminalitii organizate, cnd infraciunea scop este una din infraciunile de mai sus; infraciunile contra siguranei statului; Legea nr. 111/1996, privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate, cnd infraciunea scop este una din cele de mai sus; orice alte infraciuni conexe. Pentru infraciunile date n competena procurorilor din cadrul structurii centrale a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism se impune ca acestea s fie svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi de infraciuni, n una dintre urmtoarele condiii : prin activitatea lor pot aduce atingere siguranei naionale a Romniei; activitatea infracional s-a desfurat sau i-a produs rezultatul n circumscripia mai multor curi de apel ; cnd activitatea infracional s-a realizat sau a produs rezultate n circumscripia mai multor curi de apel;

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 447

s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul n lei a un milion de euro; exist pericolul producerii ori s-a cauzat o tulburare important a relaiilor sociale la nivelul unei colectiviti. Procurorii serviciilor teritoriale de investigare a infraciunilor de criminalitate organizat i terorism, ce funcioneaz la nivelul parchetelor de pe lng curile de apel, efectueaz urmrirea penal pentru: infraciunile contra siguranei statului prevzute n titlul I din Partea special a Codului penal; infraciunile prevzute de Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i combaterea terorismului; infraciunile prevzute la alin (1), dac infraciunile sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi de infraciuni, dac activitatea infracional s-a desfurat sau i-a produs rezultatul n mai multe judee din circumscripia aceleiai curi de apel, ori s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul a 500.000 de euro; Pentru toate celelalte infraciuni dintre cele prevzute la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 508/2004, modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 7/2005 sunt competeni procurorii din cadrul birourilor teritoriale ale Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, ce funcioneaz la nivelul parchetelor de pe lng tribunale. Biroul pentru culegerea, centralizarea, analiza datelor i asisten judiciar internaional exercit urmtoarele atribuii: organizeaz baza de date n domeniul faptelor de criminalitate organizat i terorism; centralizeaz, analizeaz i valorific datele i informaiile de interes operativ privind faptele de criminalitate organizat i terorism, la nivel naional; elaboreaz studii referitoare la cauzele care genereaz i la condiiile care favorizeaz criminalitatea organizat i face propuneri n vederea combaterii fenomenului, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale n acest domeniu; ntocmete i actualizeaz permanent harta infracional a rii, viznd zonele cu potenial criminogen n domeniul criminalitii organizate i

448

Petru ALBU

stabilete traseele infracionale interne i legturile transfrontaliere pentru a putea constitui un reper n activitatea viitoare; n realizarea atribuiilor prevzute mai sus colaboreaz direct cu structuri similare romneti i strine, prin schimburi reciproce de informaii i orice alte acte de asisten juridic internaional n materie; asigur asistena judiciar internaional i cooperarea internaional potrivit Legii nr. 302/2004 i n conformitate cu prevederile conveniilor internaionale la care Romnia este parte, n cauze penale privind infraciuni de criminalitate organizat i terorism; ine evidena conveniilor n care este stipulat principiul reciprocitii n acest domeniu, ntocmete i rspunde de documentele i formalitile necesare soluionrii tuturor cererilor de asisten judiciar internaional n materie de extrdare activ i pasiv, privind transferul de proceduri n materie penal, solicitate de autoritile competente romneti i strine. ntocmete formalitile necesare soluionrii cererilor privind comisiile internaionale, precum i privind comunicarea altor acte procedurale, formulate de autoritile romne i strine, privind cererile de arestare provizorie, n cazul cererilor de extrdare activ, precum i referitoare la preluarea activitii de urmrire penal. Mai nou, Secia, serviciile i birourile teritoriale corespondente efectueaz i operaiuni de centralizare, analizare i valorificare a datelor i informaiilor deinute de ele sau primite de la celelalte organisme implicate n lupta mpotriva corupiei i criminalitii organizate, constituind n felul acesta o banc de date n domeniul faptelor de corupie i al criminalitii organizate. Aceasta demonstreaz importana instituiei n articularea aciunilor celorlalte organisme abilitate n lupta anticorupie i anticriminalitate i n cooperarea cu instituiile i organismele similare ale statelor semnatare ale Conveniei generale privind corupia i ale Conveniei Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaionale. 2.4.4. Direcia Naional Anticorupie Direcia Naional Anticorupie a fost nfiinat n temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naional Anticorupie, aprobat prin Legea nr. 54 din 9 martie 2006.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 449

Direcia Naional Anticorupie are sediul n municipiul Bucureti i i exercit atribuiile pe ntregul teritoriul Romniei prin procurori specializai n combaterea corupiei. Direcia Naional Anticorupie este organizat ca structur autonom, cu personalitate juridic proprie, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin reorganizarea Parchetului Naional Anticorupie. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie conduce Direcia Naional Anticorupie, prin intermediul procurorului ef al acestei direcii. Direcia Naional Anticorupie este independent n raport cu instanele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile cu celelalte autoriti publice, exercitndu-i atribuiile numai n temeiul legii i pentru asigurare respectrii acesteia. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie soluioneaz conflictele de competen aprute ntre Direcia Naional Anticorupie i celelalte structuri sau uniti din cadrul Ministerului Public. Se impune sublinierea faptului c pentru sporirea capacitii de aciune a acestei instituii s-a creat cadrul legal pentru constituirea, anual, a unui depozit n valoare de cel puin 2 milioane de lei (RON), la dispoziia procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, pentru aciuni privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante de corupie. 2.4.4.1. Atribuiile Direciei Naionale Anticorupie

a) Efectuarea urmririi penale, n condiiile prevzute de Codul de procedur penal, pentru infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie; b) Conducerea, supravegherea i controlul actelor de cercetare penal, efectuate din dispoziiile procurorului de ctre ofierii de poliie judiciar aflai sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie; c) Conducerea, supravegherea i controlul activitilor de ordin tehnic ale urmririi penale, efectuate de specialiti n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, numii n cadrul Direciei Naionale Anticorupie;

450

Petru ALBU

d) Sesizarea instanelor judectoreti pentru luarea msurilor prevzute

de lege i judecarea cauzelor privind infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000, cu modificrile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, n competena Direciei Naionale Anticorupie; e) Participarea, n condiiile legii, la edinele de judecat; f) Exercitarea cilor de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condiiile prevzute de lege; g) Studierea cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz corupia, elaborarea i prezentarea propunerilor n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale; h) Elaborarea raportului anual privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie i prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justiiei, nu mai trziu de luna februarie a anului urmtor, iar ministrul justiiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Direciei Naionale Anticorupie; i) Constituirea i actualizarea bazei de date n domeniul faptelor de corupie; j) Exercitarea altor atribuii prevzute de lege. 2.4.4.2. Organizarea i funcionarea Direciei Naionale Anticorupie Direcia Naional Anticorupie este organizat n secii conduse de procurori efi de secie, i anume: a) Secia de combatere a corupiei; b) Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie; c) Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari; d) Secia judiciar penal. La rndul lor, seciile sunt organizate pe servicii, iar acestea pe birouri. Spre exemplu, Secia de combatere a corupiei are n structura sa: Serviciul de investigaii privind infraciuni de corupie; Serviciul pentru efectuarea urmririi penale n cauze de corupie, cu un birou pentru combaterea infraciunilor de corupie din administraia public i Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene. La nivelul parchetelor de pe lng curile de apel funcioneaz servicii teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 451

2.4.4.3. Competena Direciei Naionale Anticorupie Potrivit dispoziiilor art. 13 din Ordonana de Urgen nr. 43/2002 sunt de competena Direciei Naionale Anticorupie infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000 pentru prevenire, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare svrite n una dintre urmtoarele condiii: a) dac, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagub material mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro sau o perturbare deosebit de grav a activitii unei autoriti publice, instituii publice sau oricrei alte persoane juridice ori dac valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infraciunii de corupie este mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 de euro; b) dac, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbrii aduse unei autoriti publice, instituii publice sau oricrei persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infraciunii de corupie, sunt comise de ctre: deputai; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat i asimilaii acestora; consilieri ai minitrilor; judectorii naltei Curi de Casaie i Justiie i ai Curii Constituionale; ceilali judectori i procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preedintele Consiliului Legislativ i lociitorul acestuia; Avocatul Poporului i adjuncii si; consilierii prezideniali i consilierii de stat din cadrul Administraiei Prezideniale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii i controlorii financiari ai Curii de Conturi i ai camerelor judeene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul i viceguvernatorul Bncii Naionale a Romniei; preedintele i vicepreedintele Consiliului Concurenei; ofieri, amirali, generali i mareali; ofieri de poliie; preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene; primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii judeeni; prefecii i subprefecii; conductorii autoritilor i instituiilor publice centrale i locale i persoanele cu funcii de control din cadrul acestora, cu excepia conductorilor autoritilor i instituiilor publice de la nivelul oraelor i comunelor i a persoanelor cu funcii de control din cadrul acestora; avocaii; comisarii Grzii Financiare; personalul vamal; persoanele care dein funcii de conducere, de la director inclusiv, n cadrul regiilor autonome de interes naional, al companiilor i societilor naionale, al bncilor i societilor comerciale la care statul este acionar majoritar, al instituiilor publice care au atribuii n procesul de

452

Petru ALBU

privatizare i al unitilor centrale financiar-bancare; persoanele prevzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autoritii pentru Valorificarea Activelor Statului. De asemenea, infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene sunt de competena Direciei Naionale Anticorupie. Direcia Naional Anticorupie este competent s efectueze urmrirea penal, dac s-a cauzat o pagub material mai mare dect echivalentul n lei a 1.000.000 euro, n cazul infraciunilor prevzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5, art. 246, 247, 248 i 2481 din Codul penal, al infraciunilor prevzute la art. 175, 177 i 178 - 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare, i n Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale. Procurorii specializai din cadrul Direciei Naionale Anticorupie efectueaz n mod obligatoriu urmrirea penal pentru infraciunile prevzute la alin. (1), (11) i (12). Urmrirea penal n cauzele privind infraciunile prevzute la alin. (1), (11) i (12), svrite de militarii n activitate, se efectueaz de procurori militari din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, indiferent de gradul militar pe care l au persoanele cercetate. Sunt de competena parchetelor de pe lng instane, potrivit dispoziiilor Codului de procedur penal, infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), (11) i (12), n competena Direciei Naionale Anticorupie. 2.4.4.4. Aspecte procedurale Persoanele cu atribuii de control sunt obligate s sesizeze Parchetul Naional Anticorupie cu privire la orice date sau informaii din care rezult c s-a svrit una dintre infraciunile atribuite Parchetului Naional Anticorupie. Persoanele cu atribuii de control sunt obligate ca n cursul efecturii actului de control, n situaiile prevzute de ordonan, s procedeze la asigurarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oricror mijloace de prob ce pot servi organelor de urmrire penal. Serviciile i organele specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor au obligaia de a pune la dispoziie Parchetului Naional Anticorupie, de ndat, datele i informaiile deinute n legtur cu svrirea infraciunilor privitoare la corupie.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 453

Serviciile i organele specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naional Anticorupie sau a procurorului anume desemnat de acesta, i vor pune la dispoziie, la sediul lor, datele i informaiile neprelucrate, privitoare la acte de corupie. Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea uneia dintre infraciunile atribuite prin ordonana de urgen n competena Parchetului Naional Anticorupie, n scopul strngerii de probe sau al identificrii fptuitorului, procurorii Parchetului Naional Anticorupie pot s dispun, pe o durat de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice; c) accesul la sisteme informaionale. n cazul n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonan de urgen n competena Parchetului Naional Anticorupie, care nu poate fi descoperit sau fptuitorii nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii, n vederea strngerii datelor privind existena infraciunii i identificarea persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune, investigatori sub acoperire, n condiiile legii. Persoanele prevzute mai sus sunt ofieri de poliie din cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, special desemnai n acest scop, i pot efectua investigaii numai cu autorizarea motivat a procurorului general al Parchetului Naional Anticorupie. Pentru buna desfurare a urmririi penale, procurorii Parchetului Naional Anticorupie pot dispune msuri specifice de protecie a martorilor, a experilor i a victimelor, potrivit legii. Persoana care a comis una dintre infraciunile atribuite prin ordonana de urgen n competena Parchetului Naional Anticorupie, iar n timpul urmririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a altor persoane care au svrit astfel de infraciuni beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege. Dup nceperea urmririi penale secretul bancar i cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naional Anticorupie. Datele i informaiile solicitate de procuror se comunic la cererea scris a acestuia. Aceste dispoziii se aplic n mod corespunztor i cu privire la instana de judecat.

454

Petru ALBU

Verificarea conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora poate fi efectuat numai la cererea procurorului general al Parchetului Naional Anticorupie sau a procurorului anume desemnat de acesta. 2.4.4.5. Cooperarea internaional Prin Ordonan de Urgen nr. 43/2002 se instituie procurori de legtur la nivelul Parchetului Naional Anticorupie, care s asigure consultarea reciproc n cazul infraciunilor privitoare la corupie, cu procurori de legtur care funcioneaz n alte state, n scopul coordonrii aciunilor acestora n cursul urmririi penale. n vederea schimbului de date i de informaii cu privire la investigarea i urmrirea infraciunilor atribuite, prin prezenta ordonan de urgen, n competena Parchetului Naional Anticorupie se constituie un punct de contact n cadrul acestui parchet, cu instituii similare din alte state. 2.4.5. Autoritatea Naional a Vmilor 2.4.5.1. Atribuiile Autoritii Vamale n conformitate cu prevederile Codului Vamal (Legea nr. 86/2006) autoritatea vamal are, n principal, urmtoarele atribuii care vizeaz domeniul abordat: Art. 9 (1) Autoritatea Vamal exercit, n cadrul politicii vamale a statului, atribuiile conferite prin reglementrile vamale pentru realizarea controlului vamal al mrfurilor introduse sau scoase din ar. (2) Controlul vamal se efectueaz la birourile i punctele vamale de ctre personalul autoritii vamale, sub ndrumarea i controlul direciilor regionale vamale i ale Autoritii Naionale a Vmilor. (3) n cazurile i condiiile prevzute n prezentul cod i de regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua i n alte locuri dect cele prevzute la alin. (2). Art. 10 (1) Autoritatea Vamal are dreptul s efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport i al mrfurilor, precum i al bunurilor i valorilor aparinnd persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din ar.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 455

(2) n cazul n care se refuz prezentarea, autoritatea vamal are dreptul s efectueze controlul vamal din proprie iniiativ, fr acordul titularului. (3) Cnd exist indicii temeinice de fraud, se poate efectua, cu aprobarea efului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igien i n ncperi separate, de ctre persoane de acelai sex cu persoana controlat. Art. 11 (1) Autoritatea Vamal, cnd are informaii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascuni n corpul lor, poate, pe baza consimmntului acestora, s le supun unui examen de investigare medical. (2) n caz de refuz, agentul vamal va solicita parchetului n a crei raz de competen se afl biroul vamal, autorizarea pentru examinarea medical i reinerea persoanei. Rezultatele examinrii medicale se prezint parchetului n scopul aplicrii procedurilor penale. Art. 12 (1) Personalul vamal este nvestit cu exerciiul autoritii publice i are dreptul s conduc la sediul biroului vamal persoanele suspecte de nclcarea reglementrilor vamale, a cror identitate nu a putut fi stabilit n condiiile legii. (2) Echipajele mobile ale autoritii vamale, identificabile prin dotri i nsemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, n vederea respectrii reglementrilor vamale, folosind semnale formale specifice. Cnd conductorii mijloacelor de transport refuz s opreasc, pot fi utilizate pentru imobilizare i alte modaliti prevzute de lege. (3) n caz de infraciuni flagrante, personalul vamal are obligaia s l nainteze de ndat procurorului pe fptuitor, mpreun cu lucrrile efectuate i cu mijloacele de prob. Art. 13 (1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, n vederea efecturii controlului vamal n condiiile legii, s urce la bordul oricror nave, inclusiv al celor militare, aflate n porturile maritime sau fluviale, precum i n rada acestora. (2) Comandantul sau, n absena acestuia, secundul navei comerciale ori militare este obligat s primeasc autoritatea vamal, s o nsoeasc n timpul controlului i s i creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe nav susceptibil de a ascunde bunuri sau valori supuse reglementrilor vamale. (3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i aeronavelor comerciale sau militare aflate n aeroporturi, la sosirea ori plecarea din ar.

456

Petru ALBU

Art. 14 (1) Autoritatea Vamal poate controla mrfurile supuse reglementrilor vamale n orice loc s-ar afla pe teritoriul rii. Pe durata controlului i a verificrilor efectuate de personalul vamal cu atribuii n acest domeniu se pot reine, potrivit legii, de la persoanele fizice i juridice, documente de orice natur i pe orice fel de suport, care pot facilita ndeplinirea misiunii de control. Reinerea documentelor se face pe baza unui proces verbal. (2) n acest scop, Autoritatea Vamal poate: a) verifica, n condiiile legii, cldiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta mrfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum i orice alte obiective; b) preleva, n condiiile legii, probe pe care le analizeaz n laboratoarele proprii sau agreate, n vederea identificrii i expertizrii mrfurilor; c) efectua investigaii, supravegheri i verificri n cazurile n care sunt semnalate situaii de nclcare a reglementarilor vamale; d) desfura activitile necesare pentru gestionarea riscurilor; e) exercita controlul ulterior la sediul agenilor economici asupra schimburilor de mrfuri dintre Romnia i alte ri, n scopul verificrii respectrii reglementrilor vamale; f) identifica, pe baz de documente, persoanele care se afl n raza de activitate a biroului vamal, precum i persoanele care au legtur cu mrfurile i se afl n locurile verificate potrivit lit. a); g) participa, n condiiile legii, la realizarea livrrilor supravegheate; h) coopera direct cu alte instituii centrale romne sau cu administraii vamale strine, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor ce decurg din conveniile i nelegerile la care Romnia este parte; i) culege, prelucra i utiliza informaii specifice necesare pentru prevenirea i combaterea nclcrii reglementrilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de mrfuri. Art. 15. Pentru efectuarea controlului vamal al mrfurilor, i cnd este cazul, instituiile i agenii economici au obligaia s pun la dispoziia autoritii vamale, fr plat, datele i informaiile pe care le dein referitoare la aceste mrfuri. Aceste date i informaii se transmit, n scris sau nregistrate pe alt suport material compatibil, n termenul solicitat.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 457

Art. 16 (1) Organele potale sunt obligate s prezinte pentru control, autoritii vamale aflate n incinta oficiului potal, coletele i trimiterile potale internaionale, cu respectarea normelor potale. (2) n exercitarea atribuiilor de control, autoritatea vamal nu poate s aduc atingere secretului corespondenei i trimiterilor potale. Art. 17 (1) Autoritatea Vamal i exercit atribuiile pe ntreg teritoriul vamal al Romniei, n condiiile stabilite prin prezentul cod. (2) Organele de poliie i alte autoriti publice ce au, potrivit legii, competene n domeniul fiscal, al circulaiei i utilizrii mrfurilor pe teritoriul vamal al Romniei sunt obligate s anune de ndat autoritatea vamal cea mai apropiat cnd constat nclcri ale reglementrilor vamale i s depun la aceasta mrfurile care au fcut obiectul acelor nclcri, precum i documentele doveditoare. Art. 18 (1) n scopul prevenirii nclcrii reglementrilor vamale, se instituie o zon special de supraveghere vamal, cuprins ntre limita exterioar a mrii teritoriale i frontiera de stat, precum i o fie de 30 de km n interiorul frontierei de stat. (2) n zona special de supraveghere vamal, autoritatea vamal efectueaz i alte aciuni specifice, prin nfiinarea de posturi de supraveghere vamal, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodat, realizeaz controale inopinate, urmrete i identific persoanele suspectate de nclcarea reglementrilor vamale. 2.4.6. Garda Financiar Garda Financiar funcioneaz n baza prevederilor art. 20 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea i funcionarea controlului financiar i a Grzii Financiare. n temeiul acestui act normativ i al Hotrrii Guvernului nr. 477/1997 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul finanelor a emis Ordinul nr. 817 din 14 aprilie 1998 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea Grzii Financiare. Garda Financiar este un corp de control financiar, militarizat, nencazarmat, care funcioneaz potrivit legii, n cadrul Ministerului Finanelor. Potrivit regulamentului, Garda Financiar efectueaz controale operative i inopinate pentru constatarea nclcrii legilor fiscale, a reglementarilor vamale, a normelor de comer i de circulaie a bunurilor i

458

Petru ALBU

serviciilor, urmrind identificarea i sancionarea, n condiiile legii, a evaziunii fiscale, a activitilor de contraband i a altor fapte nepermise de lege, svrite n domeniile pentru care Garda Financiar este mputernicit prin lege s execute control. n exercitarea atribuiilor sale, Garda Financiar desfoar zilnic sau la anumite perioade controale de specialitate fr a fi necesar un ordin special precum i aciuni care se execut numai n baza ordinelor sau delegaiilor speciale date de Ministerul Finanelor. n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, organele grzii financiare sunt n drept: a) s efectueze controale n localurile i dependinele n care se produc, se depoziteaz, se comercializeaz bunurile sau se desfoar activiti care fac obiectul impozitrii; b) s verifice existena i autenticitatea documentelor justificative, pe timpul transportului, precum i n locurile de desfurare a unor activiti de producie, prestri servicii, acte i fapte de comer, cnd exist indicii de sustragere de la ndeplinirea obligaiilor fiscale sau de realizare a unor procedee interzise de lege; c) s verifice registrele i orice alte documente din care rezult ndeplinirea obligaiilor fiscale; d) s efectueze, n condiiile i potrivit dispoziiilor Codului de procedur penal, percheziii n localuri publice sau particulare case, curi, dependine i grdini dac exist indicii c n aceste locuri sunt ascunse mrfuri sau instalaii cu care se fabric produse fr ndeplinirea obligaiilor fiscale sau dac se comit alte fraude fiscale; e) s confite, n condiiile legii, obiectele sau produsele, corpuri delicte, sustrase de la plata impozitelor i taxelor sau a cror fabricaie i desfacere este interzis, precum i s ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contraveniilor descoperite; f) s constate contravenii i s aplice sanciunile corespunztoare potrivit competenei prevzute de lege; g) s sesizeze organele de urmrire penal n legtur cu infraciunile constatate cu ocazia exercitrii atribuiilor de serviciu; h) s poarte uniform, s pstreze, s foloseasc i s fac uz de armamentul i mijloacele din dotare, n condiiile legii.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 459

Garda Financiar este pus sub comanda unui comisar general, iar activitatea sa este coordonat de comandamentul grzii, condus de un secretar sau subsecretar de stat din Ministerul Finanelor; comandamentul grzii este alctuit din conductorii direciilor de impozite i taxe, Direciei generale a controlului financiar de stat, Direciei generale a regiilor publice i participaiilor statului, Direciei generale a vmilor, Inspeciei generale de preuri i tarife, precum i din comisarul general al Grzii Financiare. Garda Financiar dispune de un aparat central, abilitat s acioneze pe ntreg teritoriul Romniei i de un aparat teritorial, constituit n secii judeene i a municipiului Bucureti. Comisarii Grzii Financiare sunt funcionari publici, fiindu-le interzis s fie membri ai vreunui partid politic sau s fac parte din organizaii politice. n exercitarea atribuiilor legale, comisarii sunt investii cu exerciiul autoritii publice, beneficiind de protecie potrivit legii. Modul de organizare i funcionare a aparatului Grzii financiare, condiiile de recrutare, drepturile i obligaiile personalului, precum i procedura de constatare i contestare a actelor ncheiate, se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finanelor i publicat n Monitorul Oficial al Romniei. 2.4.7. Poliia de Frontier Romn n conformitate cu prevederile Legii nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne, aceast structur face parte din Ministerul Internelor i Reformei Administrative, fiind instituia specializat a statului care exercit atribuiile ce i revin cu privire la supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere svrite n zona de competen, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paapoartelor i strinilor, asigurarea intereselor statului romn pe Dunrea interioar i canalul Sulina situate n afara zonei de frontier, n zona contigu i n zona economic exclusiv, respectarea ordinii i linitii publice n zona de competen, n condiiile legii. (articolul 1 din Ordonana de Urgen nr. 104

460

Petru ALBU

din 27 iunie 2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne). Avnd n responsabilitate de supraveghere i control pentru aproximativ 3.150 kilometri de grani, Poliia de Frontier Romn se confrunt cu o problematic variat privind regimul juridic al frontierei de stat, pornind de la migraia ilegal, traficul cu stupefiante, armament i autoturisme furate i terminnd cu contrabanda, sub toate formele ei de manifestare. Organizat dup modelul instituiilor similare din statele Uniunii Europene, Poliia de Frontier Romn desfoar activiti specifice pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere, aplicnd n acest scop legislaia n vigoare, nct se poate aprecia c activitile ntreprinse la frontierele Romniei sunt aliniate la standardele internaionale. n toate aciunile pe care le desfoar n zona de competen, personalul Poliiei de Frontier Romane are obligaia s previn i s combat strile de pericol la adresa Romniei, determinate de criminalitatea transfrontalier i de migraia ilegal. Inspectoratul General al Poliiei de Frontier este unitatea central a Poliiei de Frontier Romne, cu personalitate juridic i competen teritorial pentru ntreaga zon de responsabilitate, care exercit conducerea i rspunde de ntreaga activitate a Poliiei de Frontier, desfoar activiti de investigare i cercetare a infraciunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migraiei ilegale i criminalitii transfrontaliere comise n zona de competen teritorial a Poliiei de Frontier, precum i orice alte atribuii date n competena sa prin lege. Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 81/2002, printre atribuiile generale ale Poliiei de Frontier Romne se nscrie i cea care prevede c aceast structur execut supravegherea i controlul la trecerea frontierei de stat a Romniei, previne i combate migraia ilegal i criminalitatea transfrontalier n zona de competen. De asemenea, asigur controlul trecerii peste frontiera de stat, n condiiile legii, a armelor, muniiilor, armelor de panoplie i de autoaprare, muniiilor aferente acestora, substanelor explozive i a dispozitivelor ncrcate cu substane toxice ori radioactive. n zona de competen pe ap, Poliia de Frontier Romn previne i combate pirateria, aciunile teroriste i faptele circumscrise crimei organizate n apele aflate sub jurisdicia statului romn.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 461

Prin dispoziie a inspectorului general al Poliiei de Frontier sunt desemnai poliitii de frontier care efectueaz cercetarea penal, potrivit legii. n punctele de trecere a frontierei de stat, n apele de frontier, pe Dunrea interioar, canalul Sulina i braul Tulcea, n apele maritime interioare, marea teritorial, n zona contigu i n zona economic exclusiv organele de cercetare ale Poliiei de Frontier efectueaz cercetarea penal pentru orice infraciune care nu este dat n mod obligatoriu n competena altor organe de cercetare. Prin excepie de la aceast reglementare, pentru constatarea infraciunilor de frontier i a infraciunilor din domeniul criminalitii transfrontaliere i efectuarea cercetrilor n legtur cu acestea, poliitii de frontier pot depi zona de competen, acionnd, mpreun cu organele specializate ale poliiei, pe ntregul teritoriu al rii. 2.4.8. Poliia Romn Cadrul juridic general ce reglementeaz activitatea Poliiei Romne este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne i Statutul poliistului adoptat prin Legea nr. 360 din 06 iunie 2002. Potrivit articolului 1 al acestei legi, poliistul este funcionar public civil, cu statut special, narmat, ce poart de regul uniform i exercit atribuiile stabilite pentru Poliia Romn prin lege, ca instituie specializat a statului. 2.4.8.1. Scurt istoric Primele atestri privind Poliia Romn dateaz din vremea lui Neagoe Basarab, cnd a fost creat instituia agiei, apoi continu cu cele din timpul domniei lui Mihai Sutzu cnd are loc organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor acte de identitate i reglementarea portului armelor, iar din 1806 organele de paz i ordine din Capital primesc denumirea generic de POLIIE. n 1821, Tudor Vladimirescu acorda scutiri de taxe i impozite celor nsrcinai s menin ordinea public i s apere proprietatea cetenilor, iar prin Regulamentele organice din anul 1831 atribuiile poliiei sunt extinse. n timpul Revoluiei de la 1848 are loc reorganizarea poliiei, prin

462

Petru ALBU

apariia instituiei efului poliiei Capitalei cruia i se subordona Guardia municipal. La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vod emite Cronica poliieneasc care reglementa sarcinile naltei poliii i obinuitei poliii, ceea ce a constituit momentul crerii primei structuri centrale cu atribuii n organizarea i coordonarea activitilor poliieneti. Prin Legea de organizare a poliiei generale a statului, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza (4 noiembrie 1929), competenele organelor de poliie sunt extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului concret reglementate. Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se nfiineaz Miliia, apoi, prin Decretul-Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se renfiineaz Poliia Romn ale crei competene vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26/ 18 mai 1994 i prin Legea nr. 218/ 23 aprilie 2002. ncepnd cu anul 1990, Poliia Romn a cunoscut mai multe etape de transformri menite s asigure sigurana persoanelor, a colectivitilor i drepturile legitime ale cetenilor. Principalele obiective n plan intern constau n transformarea instituiei ntr-un serviciu public, aflat permanent n slujba comunitii; apropierea de ceteni i cerinele acestora, iar pe plan extern, racordarea la valorile ce stau la baza funcionarii organismelor similare din statele Europene cu democraii consolidate. Reforma i restructurarea Poliiei Romne, pentru etapa a doua (2001-2005) au avut n vedere urmtoarele: reevaluarea raporturilor dintre prefect, structurile teritoriale ale Ministerului Administraiei i Internelor i organele locale ale administraiei publice; declanarea i derularea proceselor de transfer a unor atribuii ale poliiei ctre alte instituii sau ctre administraia public local; efectuarea unor studii i analize privind implicaiile survenite n cazul nfiinrii instituiei judectorului de instrucie, care presupune diminuarea activitii de cercetare penal i trecerea arestrilor sub autoritatea magistrailor; creterea ponderii activitilor de prevenire la 60%, n conformitate cu standardele poliiilor din rile europene;

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 463

trecerea la aplicarea generalizat a conceptului trei poliiti pe kilometru i patrula poliiei de cartier; definitivarea aciunii de transfer ctre jandarmerie a atribuiilor de asigurare a ordini publice i modificarea programelor de cooperare ntre cele dou comandamente de arme; restructurarea Inspectoratului General al Poliiei Romne pe trei compartimente, respectiv: poliia judiciar, poliia administrativ i poliia stradal. Poliia Romn are urmtoarea structur organizatoric: Inspectoratul General al Poliiei Romne; Direcia general de poliie a municipiului Bucureti; 41 inspectorate de poliie judeene; 8 inspectorate de poliie pentru transporturi feroviare, aeriene i navale; 3 instituii de nvmnt pentru pregtirea i specializarea poliitilor. 2.4.8.2. Inspectoratul General al Poliiei Romne Inspectoratul General al Poliiei Romne este unitatea central a poliiei, cu personalitate juridic i competen teritorial general, care conduce, ndrum i controleaz activitatea unitilor de poliie subordonate, desfoar activiti de investigare i cercetare a infraciunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalitii economico-financiare sau bancare, a altor infraciuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate n supravegherea Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, precum i orice alte atribuii date n competena sa prin lege. Inspectoratul General al Poliiei Romne are n structura sa organizatoric direcii generale, direcii, servicii i birouri nfiinate prin ordin al ministrului internelor i reformei administrative. Dintre structurile care desfoar unele activiti legate de procesul de prevenire i combatere a criminalitii organizate menionam: Direcia de Investigaii Criminale; Direcia de Investigare a Fraudelor; Direcia Arme, Explozivi i Substane Toxice; Direcia Poliiei Transporturi; Direcia Cercetri Penale; Institutul de Criminalistic; Serviciul Independent pentru Intervenii i Aciuni Speciale; Institutul pentru Cercetarea i Prevenirea Criminalitii, Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor; Unitatea Central de Analiz a

464

Petru ALBU

Informaiilor, Direcia de Integrare European, Programe i Cooperare Internaional precum i formaiunile teritoriale subordonate acestora. Pentru a face fa noilor evoluii i forme de manifestare a criminalitii, pe care le-am analizat n prezenta lucrare, au fost nfiinate structuri specializate pentru combaterea fraudelor vamale i contrabandei, combaterea infraciunilor comise prin Internet i alte sisteme informatice, din domeniul proprietii intelectuale i drepturilor conexe, de protejare a patrimoniului cultural-naional. Acest proces trebuie s continue ntr-o manier de aciune care s in cont de specificul societii romneti, de evoluia criminalitii n general i, n special a celei organizate, ndeplinindu-se cumulativ cerinele stabilite de standardele europene n vigoare i n perspectiv. Numai aa se va evita ca n viitor s nu se mai repete situaiile n care poliia era etichetat ca o instituie obosit, dezorientat, fr vlag sau corupt, ateptnd pasiv schimbarea echipelor manageriale, la nivel central i local. Riscul de a pstra structuri organizatorice sau reguli profesionale depite de situaia operativ i de realitatea zilelor noastre oblig la continuarea msurilor de adaptare a acestora la realitile cotidiene, pentru a feri aceast instituie de anchiloza birocratic i neputina profesional. Considerm c menirea procesului de reform a Poliiei Romne, ca parte integrant a edificiului instituional al statului, trebuie s se circumscrie nevoii imperioase de a nscrie poliia n rndul organismelor similare din statele europene cu tradiie democratic, deplin racordat la realitile i perspectivele societii romneti i capabil s reacioneze prompt la comanda social. n cadrul acestui proces, ct i pentru ndeplinirea punctual a atribuiilor i sarcinilor conferite prin lege, structurile operative ale Poliiei Romne trebuie s coopereze deschis, pragmatic i eficient cu serviciile de specialitate din: Direcia general de informaii i protecie intern; Inspectoratul General al Poliiei de Frontier; Serviciul Romn de Informaii; Serviciul de Informaii Externe; Serviciul de Transmisiuni Speciale; Serviciul de Protecie i Paz; Direcia General de Informaii a Aprrii din cadrul Ministerul Aprrii .a. n prezent, finalizarea reformei instituionale a Poliiei Romne se deruleaz n conformitate cu recomandrile Uniunii Europene, pe trei componente: Ordine i Siguran Public; Investigaii Criminale; Combaterea Criminalitii Organizate i Terorismului (Legea nr. 508/2004) componenta

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 465

de cyber crime, concomitent cu descentralizarea decizional prin responsabilizarea actului managerial la nivelul tuturor unitilor de poliie. 2.4.9. Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate 2.4.9.1. Scurt istoric n urma analizei situaiei poliieneti din ara noastr, a evoluiei i tendinelor criminalitii n plan naional i internaional, n consens cu recomandrile O.I.P.C. Interpol, ale Naiunilor Unite i Uniunii Europene, de a aciona cu toate mijloacele legale mpotriva crimei organizate i de a constitui organisme specializate, acolo unde nu exist, mpotriva acestui fenomen, la propunerea Consiliului Militar al Inspectoratului General al Poliiei, prin Ordinul ministrului de interne nr. 05010 din 01.04.1993, a fost creat Brigada de Combatere a Crimei Organizate, avnd n componen cinci servicii (Antidrog, Informaii, Investigaii, Cercetri penale, Intervenii) i Compartimentul eviden pe calculator. La nivel teritorial s-au nfiinat servicii de combatere a crimei organizate, n urmtoarele 15 judee: Arad, Bacu, Bihor, Braov, Brila, Cluj, Constana, Galai, Hunedoara, Iai, Mure, Prahova, Suceava, Sibiu, Timi, precum i n municipiul Bucureti. Ulterior, prin Ordinul ministrului de interne nr. 05218 / 01.02.1994, n cadrul Brigzii au fost nfiinate nc dou compartimente: Compartimentul personal, secretariat, deservire i Compartimentul relaii internaionale, analiz i documentare. De asemenea, prin acelai ordin, au fost nfiinate servicii de combatere a crimei organizate i la inspectoratele judeene care nu le aveau n structur. La data de 01.01.1995, prin Ordinul ministrului de interne nr. 05403, a fost nfiinat Serviciul Special Anticorupie, n cadrul Brigzii de Combatere a Crimei Organizate, dar sub directa ndrumare de specialitate a Inspectoratului General al Poliiei i a Direciei de Combatere a Criminalitii Economico - Financiare. Prin Ordinul ministrului de interne nr. 05537, din 01.08.1995, s-a modificat Statul de Organizare a Brigzii de Combatere a Crimei Organizate, nfiinndu-se n cadrul serviciilor operative mai multe compartimente, ce

466

Petru ALBU

urmau s rspund nevoilor operative intervenite n starea infracional din sfera acestui fenomen. ntruct crima organizat transnaional, de data aceasta cu rdcini profunde n ara noastr, reclam o nou abordare, n cooperare cu organisme similare din comunitatea internaional, s-a luat msura unei reorganizri majore a Brigzii, realizat prin Ordinul ministrului de interne nr. 07225 din 01.07.1997. Aceast restructurare a fost determinat att de componenta intern, respectiv necesitatea sporirii capacitii de aciune i intervenie n prevenirea i combaterea formelor tot mai acutizate de manifestare a traficului i abuzului de droguri, a crimei organizate i corupiei la vrf, ct i de componenta extern, respectiv Convenia O.N.U. privind lupta mpotriva crimei organizate, adoptat la cea de-a 51-a Adunare General la care Romnia este parte; Convenia de Preaderare a Romniei la Uniunea European Pilierul 3 J.A.I. (Justiie i Afaceri Interne); Recomandarea nr. 1 din Planul de aciune al Uniunii Europene pentru combaterea crimei organizate, respectiv Constituirea unei agenii centrale de coordonare a luptei mpotriva crimei organizate; Programul Naional de Lupt mpotriva Crimei Organizate. Totodat, la data nfiinrii acestei noi structuri se aflau n derulare 37 de acorduri interguvernamentale bi, tri i multilaterale, n agenda de lucru a Ministerului de Interne, toate viznd combaterea traficului i abuzului de droguri, a crimei organizate i terorismului, Brigada fiind nominalizat ca agenie naional a Ministerului Internelor i Reformei Administrative, care s asigure cooperarea pe primele dou componente. n baza ordinului mai sus menionat, a fost aprobat Regulamentul nr. 710/1997, de organizare i funcionare a Brigzii de Combatere a Crimei Organizate i Corupiei, n structura creia au fost nfiinate 12 servicii, similare Departamentului de Lupt contra Criminalitii Organizate din Austria, Frana, Ageniei Naionale Italiene D.I.A. (Direcia Investigativ Anti-Mafia), B.K.A. Wiesbaden etc. Din aceleai considerente (interne i internaionale), asemenea structuri au fost create i n Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina i Ungaria. Din pcate, nc din vara anului 1999, aceast structur a Poliiei Romne a nceput s fie atacat n mod constant i subtil din interiorul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, pentru nceput motivndu-se c ntre B.C.C.O.C. i alte direcii de poliie exist anumite paralelisme care trebuie eliminate. Motivele acestui demers distructiv sunt lesne de neles (invidie, teama, lipsa de control n scopuri personale), iar cei care au

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 467

acionat n aceast direcie au reuit, n cele din urm, s reduc fora de impact i aciune a brigzii, care a fost restructurat la 01 martie 2000. Asistm aadar la desfiinarea i trecerea n organigrama altor direcii din I.G.P. a urmtoarelor structuri: Serviciul anticorupie pe linie de crim organizat; Serviciul splare bani murdari i fraude bancare; Serviciul de combatere a violenei n sfera crimei organizate (omorul la comand sau pentru reglarea de conturi, taxa de protecie, jaful, rpirea i sechestrarea de persoane); Serviciul de combatere a traficului internaional cu autovehiculele furate i Serviciul cercetri penale. Aceast restructurare neproductiv s-a realizat n pofida opoziiei cadrelor brigzii, inclusiv a mass-mediei, care a ncercat s dezvluie adevratele motive ale msurii, i a produs n scurt timp o serie de modificri n plan operaional, informativoperativ i, nu n ultimul rnd, o migrare semnificativ spre alte structuri de poliie i informative a ofierilor specialiti, muli dintre acetia pregtii n cadrul programelor de asisten internaional. De asemenea, prin reducerea numrului de posturi i transformarea unor servicii n compartimente au fost afectate semnificativ activitile specifice de supraveghere i investigare operativ a membrilor grupurilor organizate de infractori, cele de laborator, de relaii internaionale i logistic. n compensaie, o singur problematic a fost preluat de brigad de la Direcia Arme, Explozivi i Substane Toxice i anume, cea privind substanele chimice eseniale i precursorii, demers firesc care urma s asigure tratarea n mod unitar n plan naional a tuturor aspectelor care vizeaz controlul drogurilor i al precursorilor, similar practicii internaionale. Reintegrarea ulterioar, n anul 2001, n cadrul Direciei Generale de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog (denumire atribuit n aprilie 2001 Direciei de Combatere a Crimei Organizate, fost B.C.C.O.C.) a liniei de munc privind traficul internaional cu autovehicule furate, precum i demersurile ce i-au urmat pn n prezent (extinderea ariei de competen; creterea numrului structurilor direciei generale i a centrelor zonale) demonstreaz eecul aa-zisei reforme din anul 2000. Aceast situaie pguboas a fost prezentat la acea vreme de conducerea B.C.C.O.C. att conducerii Ministerului de Interne ct i a Inspectoratului General al Poliiei, prin Raportul nr. S/120765 din 21.06.1999, cuprinznd 31 pagini, din care redm un pasaj din ultimul capitol: B.C.C.O.C. este expresia concret a acestor preocupri (n.a. raportul

468

Petru ALBU

descrie anterior msurile luate pentru perfecionarea activitii brigzii), fiind singura structur a M.I. absolut nou, absolut european, care nu este un hibrid crescut pe un schelet preexistent. Ajuns acum, dup suita de transformri care au optimizat-o, la forma operaional adecvat, ea este unitatea capabil, prin profesionalism, experien i mod de funcionare, s fac fa luptei pentru care a fost creat. Scoaterea de sub comanda B.C.C.O.C. a unor servicii nseamn afectarea forei de impact, scurt-circuitarea activitii i distrugerea acestui organism a crui operativitate este dat tocmai de judicioasa articulare a componentelor. Dincolo de aspectul funcionalitii organice, pe care schimbrile preconizate l-ar paraliza, trebuie s subliniem c toate angajamentele Romniei, de la conveniile internaionale n materie, la acordurile i protocoalele bi, tri i multilaterale, stipuleaz metode concrete de cooperare ntre B.C.C.O.C., ca structur naional specializat n combaterea fenomenului i ageniile similare strine. Dezarticularea brigzii va pune statul n imposibilitatea de a-i mai respecta obligaiile asumate i va ntrerupe cooperarea n acest domeniu, pentru c nu se poate conlucra cu structuri dispersate sub diferite comenzi. Pentru operativitate, pentru eliminarea birocratismului, pentru raiuni de ordin practic, impuse de cooperarea direct, este nevoie de un partener omolog unic. Msura n care statele lumii sunt contiente de faptul c numai prin colaborare poate fi limitat un fenomen care transcende graniele naionale este dat i de faptul c marile puteri trec peste orice divergene politice sau de alt natur atunci cnd trebuie s fac front comun n faa criminalitii transfrontaliere. ntlnirile la vrf, indiferent de motivul reuniunii atrag, invariabil, i aceast chestiune. n condiiile date, considerm c orice modificare de substan adus brigzii va antrena consecine negative pe mai multe planuri. Actuala structur a brigzii corespunde elementelor de standard internaional, conform Planului de aciune mpotriva crimei organizate adoptat de Consiliul Uniunii Europene, n iulie 1997 i Declaraia mpotriva crimei organizate, semnat la Trieste, n anul 1998 de 16 state, printre care i Romnia i conform Proiectului Conveniei O.N.U. pentru combaterea crimei organizate.

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 469

Brigada este o poliie modern, care coopereaz permanent i cu eficien cu poliiile din strintate i integreaz Romnia n efortul Europei de a combate crima organizat. S se distrug aceast structur prin dezmembrare este o crim. S se schimbe oamenii care deja s-au specializat, s fie eliminate paralelismele care, de fapt, nu exist, nseamn a diminua fora de combatere intern i a nu mai corespunde nevoilor internaionale. Reorganizrile i fragmentrile de conjunctur la care a fost supus B.C.C.O.C. att n plan central, ct i n plan teritorial (desfiinarea serviciilor judeene de combatere a crimei organizate prin comasarea acestora n 14 centre zonale) au avut efectul prognozat de autorii raportului la care ne-am referit mai sus. Ca urmare, brigada nu a devenit o agenie puternic, de tip european, aa cum s-a urmrit pn n anul 1999, ntruct respectivele msuri luate nu au avut la baz o analiz profund a realitii romneti i a triei ce caracteriza organele judiciare ale statului n lupta cu crima organizat i exponenii acesteia. Sesizndu-se faptul c amputarea acestei instituii este total neproductiv s-au luat msuri organizatorice de reparare a rului fcut, prin renfiinarea n luna iunie 2003 a serviciilor judeene de combatere a crimei organizate (desfiinate n 2001), a birourilor la nivelul sectoarelor de poliie din Bucureti, prin sporirea competenelor n materie pentru unitatea central i structurile teritoriale subordonate. 2.4.9.2. Structura organizatoric Structura organizatoric a Direciei Generale de Combatere a Criminalitii Organizate se prezint, dup cum urmeaz: 1. Direcia de Combatere a Crimei Organizate 2. Direcia Antidrog 3. Direcia de Combatere a Marii Criminaliti Economico-Financiare 4. Direcia Operaii Speciale 5. Direcia Supravegheri Operative i Investigaii 6. Serviciul de Cooperare Operativ cu Poliiile Strine 7. Serviciul Sintez i Prognoz 8. Biroul Secretariat 9. Biroul juridic 10. Structura de Securitate

470

Petru ALBU

1. Direcia de Combatere a Crimei Organizate, care are n componen serviciile: Serviciul 1 Combaterea traficului cu materiale strategice Serviciul 2 Oficiul Naional Central pentru Combaterea Falsului de Moned, Cri de Credit i Cecuri de Cltorie Serviciul 3 Combaterea traficului internaional de persoane i carne vie Serviciul 4 Combaterea criminalitii informatice Serviciul 5 Combaterea traficului de migrani 2. Direcia Antidrog are n componen serviciile: Serviciul 1 Combaterea traficului de droguri sintetice, cocain, hai i derivai Serviciul 2 Combaterea traficului de heroin, opium i derivai Serviciul 3 Precursori, laboratoare clandestine i culturi Serviciul 4 Laboratorul de analize fizico-chimice droguri 3. Direcia de Combatere a Marii Criminaliti EconomicoFinanciare Serviciul 1 Combaterea splrii banilor Serviciul 2 Combaterea fraudelor fiscale Serviciul 3 Combaterea marii criminaliti economico-financiare din sfera crimei organizate 4. Direcia Operaii este constituit din 4 servicii, 2 birouri i un compartiment care sunt specializate n sprijinul celorlalte linii de munc: Serviciul 1 Management al informatorilor profilai Serviciul 2 Investigatori Acoperii Serviciul 3 Unitatea de Analiz a Informaiilor Serviciul 4 Prinderi n Flagrant; Serviciul 5 Exploatarea tehnic Vizibila tendin de expansiune n plan internaional a crimei organizate a determinat nfiinarea de noi structuri specializate de lupt n cadrul Direciei Generale de Combatere a Criminalitii Organizate, aa cum le-am prezentat mai sus. 2.4.9.3. Atribuiile direciei generale

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 471

Direcia funcioneaz ca structur de conducere, coordonare, sprijin, ndrumare i control a structurilor teritoriale, fiind abilitat s efectueze activiti proprii de investigare i/sau cercetare a infraciunilor date n competen. n realizarea atribuiilor ce-i revin acest organism de aplicare a legii desfoar n principal urmtoarele activiti: conduce, coordoneaz, sprijin, ndrum i controleaz activitatea specific, desfurat de structurile teritoriale, pe liniile de munc date n competen; asigur managementul investigatorilor acoperii i a mijloacelor tehnice de supraveghere, n scopul respectrii stricte a dispoziiilor legale n vigoare; analizeaz periodic i ori de cte ori este nevoie situaia operativ pe liniile de munc date n competen, propunnd msuri corespunztoare de prevenire i combatere, inclusiv propuneri de modificare sau adoptare a unor acte normative n materie; evalueaz cauzele, condiiile i factorii care au determinat, au nlesnit sau favorizat comiterea infraciunilor date n competen, iar pe baza concluziilor desprinse stabilete direciile de aciune i msurile ce urmeaz a fi ntreprinse la nivel central i teritorial; organizeaz i coordoneaz aciuni cu caracter preventiv i de combatere, la nivel regional sau naional, pe problematica dat n competen; efectueaz activiti informativ-operative proprii pentru identificarea, supravegherea i documentarea activitii infracionale a persoanelor i grupurilor organizate de infractori care pregtesc, comit ori au svrit infraciuni din sfera crimei organizate i a problematicii drogurilor i precursorilor; efectueaz cercetarea la faa locului n situaii care presupun folosirea de ageni NBC (nucleari, biologici, chimici) i controlul de specialitate, la solicitare sau din proprie iniiativ n locuri i medii suspecte pe aceast linie i particip la percheziii comune cu alte structuri, n condiiile prevzute de legea nr. 281/2003 pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal; propune motivat detaarea operativ pe perioade determinate, la nivelul D.G.C.C.O. a unor poliiti i mijloace tehnice de la structurile teritoriale, n scopul soluionrii unor cauze complexe i ntre structurile teritoriale; particip la pregtirea studenilor specializai n combaterea crimei organizate i antidrog ce urmeaz cursurile Academiei de Poliie Alexandru

472

Petru ALBU

Ioan Cuza, precum i a altor cadre de poliie incluse n diferite programe de pregtire n sistemul instituiilor de nvmnt ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative; coopereaz cu unitile de resort pentru elaborarea i ntocmirea proiectelor de acte normative, care prezint interes ori includ prevederi referitoare la activitatea sa specific; desfoar activiti transmise prin comisiile rogatorii internaionale pe problematica strict a crimei organizate transnaionale; deruleaz/gestioneaz programe internaionale n domeniul prevenirii i combaterii crimei organizate i antidrog; selecioneaz, testeaz i avizeaz personalul poliienesc, necesar ncadrrii funciilor prevzute n statul de organizare, n condiiile i situaiile prevzute de ordinele ministrului administraiei i internelor n vigoare. desfoar activiti de cercetare i dezvoltare a unor noi mijloace i metode de prevenire i combatere a infraciunilor date n competen, precum i pentru tehnica utilizat n procesul muncii; elaboreaz materiale de pregtire antiinfracional a populaiei, folosind n acest scop mijloacele de informare n mas, n strict conformitate cu reglementrile n vigoare. Pentru compatibilizarea mijloacelor legale de lupt mpotriva criminalitii organizate cu cele ale structurilor europene corespondente, DGCCO exercit urmtoarele atribuii: creeaz i gestioneaz o eviden informatizat centralizat pentru stocarea tuturor datelor i informaiilor pe linie de crim organizat i antidrog i alte baze de date de interes operativ; elaboreaz i distribuie pachete informatizate de analiz tactic i strategic pentru toate structurile subordonate; iniiaz, organizeaz i gestioneaz baza de date R.I.P.E. (REGISTERES INFORMANTS PROGRAM ENHANCEMENT) privind managementul informatorilor; asigur verificarea datelor i informaiilor, n conformitate cu normele interne reglementate prin metodologii proprii de lucru. De asemenea, Direcia general coopereaz, n condiiile legii, cu structuri similare din alte ri, precum i cu organisme internaionale abilitate n domeniul combaterii crimei organizate, att direct, ct i prin intermediul Direciei de Integrare European, Programe i Cooperare Internaional din Inspectoratul General al Poliiei Romne, Centrul S.E.C.I. i Centrul de

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate 473

Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative. Concluzia general pe care o putem formula este aceea c Poliia Romn coopereaz i colaboreaz n condiii optime cu instituiile similare din statele partenere interesate n contracararea crimei organizate care la acest moment este ntr-o continu perfecionare, dezvoltare i expansiune. Desigur, n viitor, n funcie de evoluia crimei organizate transnaionale, trebuie s fim convini c statele lumii vor gsi i cile juridice i poliieneti necesare pentru aprarea propriilor fiine naionale.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII, COMUNICRI TIINIFICE 1. 2. 3. 4. 5. Abraham Pavel Comunitatea, Poliia i Tranziia. Bucureti Institutul Naional pentru Studiul Totalitarismului, 1996. Abraham Pavel, Ion Hurdubaie Convenii Europene n Materie Penal, Editura Naional, 2001. Adamoli S., Dinicola A., Savona E.U., Zoffi, P. Organized Crime Around the World, Hecmi pub.,Italia 1998. Albu Petru, Mircea Alexandru Banii ntre certitudinea autenticitii i ndoiala contrafacerii, Editura M.I., 1996. Alexandru Niculina i alii Culegere de jurispruden penal i procesual penal a Tribunalului Bucureti, 1998, Bucureti, Regia Autonom Monitorul Oficial, 1999. Antoniu G. Prevenirea infraciunilor n dezbaterea Naiunilor Unite, Studii de drept romnesc, nr. 1-2, Editura Academiei Romne 1991. Andreescu Anghel, Ni Dan Terorismul analiz psihologic, Editura Timpolis, Timioara, 1999. Andreescu Anghel Riscuri i ameninri neconvenionale la adresa securitii naionale, Editura M.A.I., Bucureti, 2000. Andreescu Anghel 11 septembrie 2001 provocarea secolului XXI n materie de terorism, Editura M.A.I., Bucureti, 2002. Andreescu Anghel Terorism diversionism o posibil problem de atingere a securitii naionale, Editura M.A.I., Bucureti, 2001. Ariacchi Pino Corupia, crima organizat i splarea mondial a banilor, studiu, Conferina intenional anticorupie, Amsterdam,1992. Banciu Dan, Rdulescu Sorin Corupia i crima organizat n Romnia, Editura Continent 21, 1994. Beloiu Gheorghe Drept Civil Romn, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1992.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bibliografie selectiv

475

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Berchean V., Pletea C Drogurile i traficanii de droguri, Editura Paralela 45, Ploieti, 1998. Blambecker B. Spectacular computer crimes, Homewood, Bow Jones Irwin, 1980 Bodunescu I. Flagelul Terorismului Internaional, Bucureti, Editura Militar, 1978. Bondarici Di, Viraciu Iulian Curs de Poliie Economico-Financiar, vol. 1, Editura M.A.I.,2003. Boroi Alexandru i alii Drept procesual penal, Editura Allbec, 2001. Boroi Alexandru i colectivul Drept Penal Partea special, Editura Europa Nova, 1999. Borovicka V.P. Mafia, Editura Opus-Arena, 1994. Bruth B.M., Hovak David Le Finren Reseau American de lutte contre les delits financiers, Reavue Internationale de Police Criminelle, nr. 447/1994. Bulai Constantin Drept Penal Romn, Partea general, Casa de Editur i Pres Ansa SRL. Bucureti, 1992. C. de Rorer A servi i a proteja Drepturile omului i Dreptul umanitar pentru forele de poliie i de securitate, Comitetul Internaional al Crucii Roii, Geneva 1988, Imprimeria Arta Grafic Bucureti. Cajani Giorgio Filiera Falcone, Editura Nemira, 1993. Callaghan Jean Securitatea Internaional i Forele Armate, Editura Titronic Bucureti 2003. Camacho Losa l El delito informatico, Madrid, 1987. Crjan Lazr, Tandin Traian Poliia Romn Rediviva! Editura Cluza, Deva, 2000. Chiesa Dalla Nado Crima imperfect: generalul Mafia, societatea italian Editura Mondatari, 1986. Chiribuc Dan Tranziia Postcomunist i Reconstrucia Modernitii n Romnia, Editura Dacia Eikon, 2004. Clutterbuck Richard Terorism, drugs and crime in Europe after 1992, Edited by Rautledge, London 1993. Corklin J. The Crime Estabilisment: Organized Crime and American Society, New York, Editura Practice-Hall, 1973.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

476

Petru ALBU

32. 33.

Dabu Valeric Poliiti, Procurori, Judectori. ntre lege i frdelege. Bucureti, Editura Monitorul Oficial, 1997. Dongoroz Vintil, Kahane Siegfried, Oancea Ion, Fodor Iosif, Iliescu Nicoleta, Bulai Constantin, Stnoiu Rodica Explicaii teoretice ale Codului Penal Romn, Partea general, vol. I, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1969. Deleanu Ion Justiia Constituional, Editura Lumina Lex, 1996. Dincu Aurel Bazele Criminologiei, vol. I, Editura Proarcadia, Bucureti, 1993. Dix E. George, Sharlot Michael Criminal Law Cases and Materials, West Publishing, Co., New York, 1988. Dobrinoiu Vasile Corupia n Dreptul Penal, Editura Atlas Lex, Bucureti, 1995. Dobrinoiu Vasile, Papadopol Vasile i Apetrei Mihai Codul de procedur penal adnotat, Vol. 1 i 2 partea general, Editura Albastr, Bucureti 19961997. Dobrinoiu Vasile, Nistoreanu Gheorghe, Pascu Ilie, Molnar Ion, Lazr Valeric, Boroi Alexandru Drept Penal, Partea general, Editura Europa Nova, Bucureti, 1997. Drgan Jenic Drogurile n viaa romnilor, Editura Magicart Design, 1996. Drgan Tudor Drept constituional i instituii politice, Vol. 2 Tratat elementar, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2000. Drgoi Vasile, Alexandru Corneliu Migraia i Azilul, Editura M.A.I., 2002. Duculescu Victor Protecia juridic a drepturilor omului mijloace interne i internaionale, Ediie nou revzut i adugit, Bucureti, Editura Lumina Lex, 1998. Duculescu Victor i Clinoiu Constana Drept Constituional Comparat, Bucureti, Editura Lumina Lex, 1999. Duicu Sabin Modificarea Codului Penal i a Codului de Procedur Penal prin Legile nr. 140 i 141/1996, Revista Dreptul nr. 7/1997. Ecobescu Nicolae Manualul Consiliului European; Bucureti, Centrul de informare i documentare al Consiliului European la Bucureti, 1999. Falcone Giovani Crima organizat o problem mondial, Revista internaional de poliie tehnic i criminologie nr. 4/1992, pag. 394. Falcone Giovani i Padovani Marcello Mafia Judectorul i oamenii de onoare, Editura Danubius, 1993.

34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 47. 48.

Bibliografie selectiv

477

49. 50. 51.

Filipescu Ion Drept internaional comunitar european, Bucureti, Editura Actami, 1994. Florescu Bujor, Uic Vasile Investigarea i Cercetarea Infraciunilor de Mare Violen, n Special Omoruri, Editura M.A.I., 2003. Germain Gultzgoff La lutte contre la fraude au detriment des interats financiers de la Comunaute Europeenne: organization et limites, sous la direction de M. J. Fitzmaurice, Institut dEtudes Europeennes: 65. Buletin de lUnion Europeenne. Goldstein B La Fraude informatique delit de future, in Revue Internationale de Police Criminelle, nr. 391/1985. Hanga Vladimir Istoria Dreptului Romanesc, vol. 1, Editura Academiei, Bucureti 1980. Heinrich Boge Escaladarea crimei organizate, a micrilor anti-democratice i terorismului n Europa de Vest, comunicare prezentat la Conferina European asupra crimei organizate i terorismului n societatea postcomunist, Varovia, 28-30.03.1993. Hitashi Saeki Sisteme de justiie nfruntnd crima organizat, Raport la colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997, R.I.D.P., Vol. 69, pag. 414. Hurdubaie Ioan Cooperarea judiciar european, Cadrul convenional penal, Vol 1-2, Editura M.A.I., 2003. Hurdubaie Ion Spaiul penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Bucureti, Editura Universal Pan, 1999. Hurdubaie Ion Rolul Consiliului Europei n uniformizarea legislaiilor penale i naionale, tez de doctorat, 1988 (Inspectoratul General al Poliiei Biroul Naional Interpol). Iakovlev Alexandru Ce vrem s facem din Uniunea Sovietic, Editura Humanitas, 1991. Ianni F.A.J The New Mafia, Editura St. Martin Press, 1980. Jean Callaghan, Franz Kernic Securitatea Internaional i Forele Armate, Editura Titronic Bucureti, 2003. Jozsef Geller Ballasz, Feher Lenke The use of the special part of the penal law in the fight against organized crime in Hungary, Revue International de Droit Penal, Editura Eres, Paris, 1998. Koening Dorean Marguerite The Criminal Justice, Facing the Organized Crime in the United States Today.

52. 53. 54.

55. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62.

63.

478

Petru ALBU

64. 65.

Korten David Corporaiile conduc lumea, Editura Antet, 1998. Kranitz Marian Anuar de criminologie i criminalistic din anul 1995Budapesta, Editura IKVA, capitolul 3 Fenomenul Corupiei crima organizat, traducerea procuror Rotaru Paraschiva din cadrul Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucureti. Kunicka Michalaka Barbara Les systems de justice penale a l 'epreuve du crime organise dans Pologne. Langa Nicolae Crima organizat n Romnia, M.I., mai 1997, Bucureti Lascu Ioan, Lascu Laura Codrua Dreptul la aprare drept fundamental reglementat n Legislaia internaional i n legea romn, Pro Lege nr. 3/2000, pag. 5-9. Lehtola M, Paksul K Situtional Prevention of Economic Crime, National Counsil for Crime Prevention; Helsinki, 2000. Lilie Hans Specific Offenses of Organized Crime an German Criminal Law, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris 1988. Lucaci Iosif, Marin Robert Investigarea Fraudelor Informatice, Editura M.A.I., 2003. Marcu Viorel Drept Internaional Comunitar, Editura Nova, 1994. Mateu Gheorghi Convenii internaionale n materie penal, Editura Seivo Sat Arad, 1997. Mazilu Dumitru Integrarea european. Drept Comunitar i Instituii Europene, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2001 Miclea Damian Cunoaterea Crimei Organizate, Editura Pygmalion, Ploieti, 2001. Miclea Damian Combaterea Crimei Organizate evoluie, tipologii, legislaie, particulariti, curs, Vol. 1, Editura M.A.I., 2004. Mitrache Constantin Drept Penal, Partea special, Casa de Editur i Pres ansa SRL., 1994. Mocua Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor Murdari, Editura Noul Orfeu, 2004. Mocua Gheorghe Metodologia Investigrii Infraciunii de Splare a Banilor, Editura Noul Orfeu, 2004. Moldoveanu Nicolae Criminalitatea economico-financiar n societile comerciale n perioada de tranziie spre economia de pia tez de doctorat susinut la Academia de Poliie Al.I. Cuza, 1997.

66. 67. 68.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Bibliografie selectiv

479

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Musil Yan Le systeme penal a lepreuve du crime organize dans Republique Tcheque, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998. Nstase Adrian Drepturile Omului Religie a sfritului de secol. Institutul Romn pentru Drepturile Omului, Bucureti, 1992. Nstase Adrian i Aurescu Bogdan Drept internaional contemporan, Texte eseniale, Bucureti, Editura Monitorul Oficial, 2000. Neagu Ion Drept procesual penal Tratat, Editura Global Lex, 2002. Neagu Ion Drept procesual penal, Vol. I, II, III, Ed. S.C. Euro Trading, 1993. Negrea Radu Spoliatorii, Editura Aurens, 1991. Nese Marco La Piovra (Caracatia vol.15), Editura Lucky, 1993. Niculeanu Costel Garantarea i asigurarea dreptului la aprare, Revista Dreptul nr. 8/1998, pag. 67-123. Nistoreanu Gheorghe Prevenirea criminalitii prin msuri de siguran, Editura M.I., Bucureti, 1991. Nistoreanu Gheorghe, Apetrei Mihai, Laurentiu Nac, Paraschiv Carmen Silvia, Dumitru Anca Lelia Drept Procesual Penal, vol. I i II, Editura Continent XXI, Bucureti, 1995. Nistoreanu Gheorghe, Pun Costic Criminologie, Editura Didactic i Pedagogic R.A. Bucureti, 1995. Olger Pinar The Criminal Justice Systems Facing the Challange of Organized Crime in Pays Bas, Revue International de Droite Penal, Ed.Eres, Paris 1998. Ortwin Shuster Crima organizat i combaterea acestui fenomen comunicare la Simpozionul de la Mangalia, iulie 1996. Palmieri Luigi Le Crime Organise an Italia, Revue International de Police Criminelle, nr. 435/1999. Pantaleone Michele Mafia i Stupefiantele, Bucureti, 1970. Pantaleone Michele Mafia i puterea politic, Editura Riunitti, Italia, 1995. Parlour R., Chance C. Splarea banilor, Directivele C.E.E. i alte reglementri internaionale, 1992. Pun Costic Crima Organizat sau Organizarea Crimei? Analele Academiei de Poliie Alexandru Ioan Cuza, anul. I, Bucureti, 1993. Pendleton Dan Rzboi contra Mafiei, Editura Ulise, 1994.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

480

Petru ALBU

100. Pitulescu Ion Al treilea Rzboi Mondial, Crima Organizat, Editura Naional, 1996 101. Pitulescu Ion, Abraham Pavel i alii Dicionar explicativ i practic de drept penal i procesual penal cu modificrile i completrile pn la 01.07.1997, Bucureti, Editura Naional, 1997. 102. Pitulescu Ion, Albu Petru Crima Organizat, I.G.P. ,1993. 103. Popa Stefan, Cucu Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura Expert, 2000. 104. Popa Teodor i Popa Teodor Carmen Poliia i Comunitatea Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2000. 105. Popa Vasile i Mihai Gheorghe Drepturile omului n Comunitatea European, Editura Globus, 1995. 106. Popescu Dumitra, Nstase Adrian i Coman F. Drept internaional public, Bucureti, Editura ansa, 1994. 107. Popescu Ilie, Rdulescu Nicolae i Popescu Nicolae Terorismul Internaional, Flagel al Lumii Contemporane, Ed. M.A.I., 2003. 108. Predescu Ovidiu Convenia European a Drepturilor Omului i implicaiile ei asupra dreptului penal romn, Bucureti, Editura Lumina Lex, 1998. 109. Purda Nicolae Protecia drepturilor omului; mecanisme interne i internaionale, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2001. 110. Rauscki M. Adopia n dreptul internaional privat, Editura M.I. 111. Richard Chetterbuck Terrorism, drugs and crime in Europe after 1992. Edited Routledge, London 1993. 112. Roibu Ioan i Mircea Alexandru Flagelul drogurilor la nivel mondial i naional, Editura Mirton, Timioara, 1996. 113. Saeki Hitashi The Criminal Justice System Fecing the Challange Organized Crime in Japan, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998. 114. Salemo R.,Tompkins J. The Crime Confederation Cosa Nostra and Allied Operations in Organized Crime, New York, Ed.Garden City,1969. 115. Sandu Florin Stop drogurilor, Editura Syilvi, Bucureti, 2002. 116. Serghei A.Obrezanov Crima Organizat n Rusia, Referat susinut la ,,Security&Inteligence Trening Course, organizat la Cannes, Frana, 12-19 Martie 1995.

Bibliografie selectiv

481

117. Serrano-Piedecassas Jese Ramon Reponse Penale du Crime Organise en Espagne, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998. 118. Siclari Bruno Strutture e norme conto la Mafia, Edizioni Laurus Robuzzo, Roma, 1995. 119. Stanciu Rodica Mihaela, Brezeanu Ortansa, Dianu Tiberiu Tranziia i Criminalitatea, Editura Oscar Print, 1994. 120. Stefan Anst, Cordt Schnibben 11 Septembrie 2001, Ziua n care lumea s-a cutremurat, Editura Runa, 2002. 121. Stuart Donald Politically Expedient but Potentially Criminal Legislation Against Gangs, Revue International de Droite Penale, Editura Eres, Paris, 1997. 122. Suceav Ion Crima Organizat i Drepturile Omului, Analele Academiei de Poliie A.I.Cuza, 1995. 123. Suceav Ion Flagelul Stupefiantelor, Editura M.I., 1986. 124. Suceav Ion, Coman Florian Criminalitatea i Organizaiile Internaionale, Editura Romcartexim, 1997. 125. Suceav Ion i Cloc Ionel Drept Internaional Umanitar, Casa de editur i pres ANSA SRL, Bucureti, 1992. 126. Suceav Ion i Cloc Ionel Tratat de Drepturile Omului, Editura Europa Nova, 1995. 127. ical George, Blanda P. Legislaia internaional a drogurilor, Editura Pildner, 2003. 128. Toader Tudorel Drept penal romn. Partea special. Culegere de probleme din practica judiciar, Ediia a doua revzut i adugit, Bucureti, Editura ansa, 1999. 129. Tom Donely Les triades chinoises, Revue Internationale de Police Criminelle, nr. 338/1978. 130. Troneci Vasile i Hurdubaie Ioan Romnia n Interpol, Editura Ministerului de Interne, 1994. 131. ical George Marius Prevenirea i combaterea consumului i traficului de droguri, Curs, Editura Pildner 2003. 132. ical George Marius Combaterea Crimei Organizate antidrog, curs, Vol. 2, Editura M.A.I., 2003. 133. Voicu Costic Splarea banilor murdari, Editura Silvi, Bucureti, 1999.

482

Petru ALBU

134. Voicu Costic Aciunile terorist-diversioniste i implicaiile acestora asupra securitii naionale a Romniei, Editura M.I., 1996. 135. Voicu Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, 1995. 136. Voicu Costic Criminalitatea Afacerilor, Tipografia I.G.P., 1997. 137. Voicu Costic i alii Sigurana naional i ordinea public, 1859-2000, Bucureti 2002, tipar Artprint. 138. Voicu Costic, Drgan Jenic Manualul poliistului antidrog, Editura M.A.I., 1993. 139. Voicu Costic, Sandu Florin i colectiv Managementul organizaiilor n domeniul ordinii publice, vol. I i II, Editura Ministerului de Interne, 2001. 140. Voicu Costic, Sandu Florin, Dasclu Ioan Frauda n domeniul financiarbancar i al pieei de capital, Editura Trei, Bucureti, 1998. 141. Volonciu Nicolae Tratat de procedur penal, Vol. I i II, Editura Paidea, 1994. 142. Vonica Romul Petru Statul de drept n jurisprudena Curii Constituionale Internet 143. Walter Cairns Introducere n Legislaia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, 2001 144. Zaid Mohamed Specific incrimination of organized crime, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998. 145. Zltescu Moroianu Irina Drept justiional european, Bucureti, Editura Olimpia, 1999.

II. STUDII, REFERATE, ARTICOLE, NOTE 1. Combaterea traficului i abuzului de droguri Raport comun prezentat de Janet Reno, Ministrul Justiiei i Eric H.Holder, Tr., Adjunctul Ministrului Justiiei Audieri n Congres-SUA, 1998. Consideraii asupra tendinelor fenomenului crimei organizate internaionale, Uniunea European Reuniunea Grupului de Experi n crima organizat, Bruxelles, 25.11.1998. Crima organizat pe 2 roi: bandele de motocicliti, Francois Hant, Interpol Revue, Trad. Mariana Garbi.

2.

3.

Bibliografie selectiv

483

4.

5.

6.

7. 8. 9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

Crima strategic i strategia de securitate naional a Romniei (Abordarea ameninrilor netradiionale la adresa securitii, crima organizat, traficul de droguri i terorismul n Europa Central i de Est), dr. Douglas Menarchik, traducere Ministerul de Interne. Indicaii pentru o economie eliberat de fenomenul criminalitii, document aprobat de Comisia parlamentar italian de anchetare a fenomenului mafiot i a altor asociaii criminale similare, iulie 1993, B.C.C.O.C. Intensificarea activitilor pentru aprarea drepturilor cetenilor i combaterea noilor ameninri la adresa securitii aprute n plan internaional document elaborat de Directorul General pentru Afaceri Legale al Consiliului Europei, prezentat la Reuniunea minitrilor de interne de la Bucureti, 22-23 iunie 2000. Interferene ntre terorism i crima organizat internaional, I.G.P. B.C.C.O., 1.08.1998. Interpol Revue internaionale de police criminelle nr. 481/2000. Lupta mpotriva splrii banilor, Jonathan Winer, Secretar-Asistent Adjunct Biroul pentru traficul internaional de narcotice i pentru problemele aplicrii legii, Depoziie n faa Comisiei Camerei pentru Servicii bancare i financiare, audieri n Congres, Washington D.C., 11 iunie 1998. Migrrile Scenarii pentru secolul XXI discursul lui Antonia Vitorino, comisarul european pentru justiie i afaceri interne, n cadrul Conferinei pentru o strategie comun de migrare n U.E. (Roma, 12 iulie 2000). Olanda ara unde drogurile uoare se vnd n cafenele. Protocolul Opiului este respectat cu strictee, Raport Interpol, Dep. Investigaii, 12.10.1998, Trad. Irina Pop. Paradisuri fiscale i splarea banilor murdari, Comentariu difuzat de postul francez de televiziune Arte la 11.07.1998. Pericolul reprezentat de crima organizat, splarea banilor i corupie n domeniul financiar, din Managerial Auditing Journal Marea Britanie, vol. 8, nr. 7/1993. Politica Secolului XXI: creterea proteciei drepturilor cetenilor i noi ameninri internaionale la adresa securitii intervenia dlui. H.C. CRUGER, secretar general adjunct al Consiliului Europei, la edina de deschidere a celei de-a II-a reuniuni la nivel nalt a minitrilor de interne (Bucureti, 22-23 iunie 2000). Raportul asupra proteciei martorilor al Comitetului european pe probleme de criminalitate pus la dispoziie de Comitetul de experi n drept penal i criminologia crimei organizate al U.E., Strasbourg, 24 martie 1999.

484

Petru ALBU

16. 17.

Revue internaionale de Criminologie et de police technique et scientique, vol. L.III, nr. 2/2000, pag. 219-230 i 231-250. Splarea banilor i criminalitatea organizat Raport al reprezentanilor Poliiei Romne cu privire la rezultatele nregistrate n urma participrii la Seminarul internaional de la Paris, din luna septembrie 2000. Ministerio Del Interior- Delegation Del Gobierno Para El Plan National Sobre Drogas, Actuacion Policial Contra El Trafico Ilicito De Drogas, Operationes Destaca das Ano 2003 (pag. 18 i urmtoarele). Situaiile operative anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i Eviden Operativ din I.G P.R. Parchetul Naional Anticorupie Buletin Documentar nr. 1/2004 pag. 205. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12, nr. 1(54)2003 (pag. 7-16; 47-76; 77. Mapa Documentar de la Centrul de Informare a Comisiei Europene n Romnia Sintez a Raportului de ar 2003. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12, nr. 3(50)2002 (62-73; 74-92). M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12 nr. 6(53)2002 (pag. 77-85; 131-143). Buletinele poliiei antidrog (1991-1993). Bilan privind activitatea Poliiei Romne (1990-2003). M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12 nr. 3(56)2003, (pag. 7-20; 88-96; 97-116). Manualul Consiliului Europei Centrul de informare i documentare al Consiliului Europei la Bucureti. M.I., Direcia de Integrare European i Relaii Internaionale Elemente privind cadrul i instrumentele din domeniul Justiiei i Afaceri Interne, Bucureti, 2003. Revue trimestrielle du droite Europeen. M.A.I. Glosar Termeni utilizai n relaiile internaionale din domeniul ordinii i siguranei publice, Editura M.A.I., 2004. Administraia Prezidenial Buletin Informativ nr. 1-2/2004 (pag. 70). Adunarea Parlamentar a Cooperrii Economice a Mrii Negre (A.P.C.E.M.N.), Raport privind cooperarea dintre rile membre A.P.C.E.M.N. n combaterea crimei organizate, Bucureti, 10-11 aprilie 1995.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33.

Bibliografie selectiv

485

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47.

Al 9-lea Congres al Naiunilor Unite pentru prevenirea crimei i tratamentul delincvenilor, Cairo (29 aprilie 9 mai 1995) sinteza M.I. Analiza activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anii l997-1999 (Preedinia Romniei Secretariatul C.S.A.T.) Buletin de criminologie i criminalistic nr. 1-2/1994 editat de Ministerul Justiiei i Ministerul Public. Buletin de criminologie i criminalistic nr. 1-2/1996, editat de Ministerul Public Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie. Buletin de Informare i documentare nr. 1/1991, pag. 15-22, editat de Ministerul de Interne. Buletin de Informare i Documentare, M.I., Direcia Secretariat, Cabinete i Protocol, Tipografia M.I., nr. 5/2000. Buletin de Informare i Documentare, nr. 4/2000 editat de Ministerul de Interne, pag. 7-16; 17-36; 101-110 i 121-126. Buletin de Informare i Documentare, nr. 5/2000, pag. 15-21; 63-69 i 73-108, publicaie de specialitate a Ministerului de Interne, n sprijinul perfecionrii activitii i pregtirii profesionale a cadrelor de conducere, specialitilor i lucrtorilor operativi. Buletinele informative periodice ale B.C.C.O., B.C.C.O.C., D.C.C.O. i D.G.C.C.O.A. din perioada 19932001. Calendare i Evenimente; http://europa.eu.int/news/cal-en.htm Cartea Alb a Ministerului de Interne, 1990 2000, Editura M.I., 2001. Centrul de Informare al ONU Bucureti Tendine mondiale privind drogurile ilicite 2003 (pe suport digital CD-ROM ). Colecia Poliia Romn sptmnal editat de Ministerul de Interne. Comunicrile prezentate la Simpozionul internaional organizat de Asociaia Europa 2000 cu tema: Ameninri la adresa democraiei parlamentare; crima organizat, corupia i terorismul desfurat la Haga (2022 aprilie 1994). Conferina ministerial mondial asupra criminalitii transnaionale organizate, 21-23 noiembrie 1994, desfurat la Napoli, sub egida Consiliului Economic i Social sintez M.I. Consiliul Europei Recomandarea 96(8) asupra politicii criminale ntr-o Europ n transformare, adoptat la 05.09.1996. Consiliul Suprem de Aprare al rii (C.S.A.T.) Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, 1998.

48.

49. 50.

486

Petru ALBU

51.

52.

53.

54.

55.

56. 57. 58. 59. 60.

61.

62. 63. 64.

Corupia i crima organizat n statele de tranziie (Octopus), Proiect Comun ntre Comisia Comunitilor Europene i Consiliul Europei Recomandri i directive finale adresate Guvernului Romniei (23.02.1998). Council of Europe, Co-operaion Grup to Combat Drugs Abuse and Ilicit Traficking in Drugs, (Pompidou Group) Estimating the Prevalence of Problem Drug use in Europe No.1, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997. Crima organizat la nivel transnaional o ameninare n cretere la adresa pieei globale, Raport Kees Zijlstra (Olanda) Raportor general, Adunarea Atlanticului de Nord (parlamentarii NATO), Secretariatul Internaional, 8.04.1998. Crima organizat i corupia, traducere din Law enforcement and criminal justice de A.C. Germann, Profesor emerit la Universitatea de stat California, Ediia nr. 31/1988, Cap. XIX. Crima organizat transnaional fenomen de destabilizare a securitii internaionale, M.I., Direcia General de Strategie, Integrare European i Relaii Publice, Bucureti, 1998. Crima organizat, documentar IGP BCCO, Bucureti, 1994. Culegere Convenii privind substanele psihotrope (196l, 1971, 1988) Brigada de Combatere a Crimei Organizate i Corupiei. Declaraia Conferinei Organizaiilor Europene de Control Guvernamental, Budapesta (25-27.03.1998). Documentar Combaterea crimei organizate, Conferina European, Londra (12.03.1988). Documentar al Curii de Conturi a Romniei naintat Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, referitor la rezultatele globale ale controalelor din anul 1997. Documentar al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie Informare privind activitatea Grupului de proiect instituit de Comitetul European pentru Probleme Penale, n vederea elaborrii unei recomandri privind replica adecvat mpotriva amplorii fenomenelor infracionale ntr-o Europ aflat n transformare, intitulat Politica penal i Dreptul penal n Europa transformrilor, trad. din francez i englez. Documente oficiale despre U.E. http: eu.int/abc/off/index en.htm Documentele Conferinei Mondiale Ministeriale a Naiunilor Unite asupra Criminalitii organizate Transnaionale, Napoli-Italia, 2123 noiembrie 1994. Documentele Conferinei regionale privind combaterea traficului i consumului ilegal de droguri, Bucureti, Romnia, iunie 1998.

Bibliografie selectiv

487

65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Documentele de lucru ale Conferinei organizate de Consiliul Europei, cu tema Splarea banilor n statele aflate n tranziie Strasbourg (29.1101.12.1994). Drugs Arena (NCIS London), ISSUC 15, Summer. Europa a devenit centrul traficului internaional de Amfetamine, Raport Interpol, Departamentul Investigaii, 9.10.1998, Trad. Irina Pop. Extras din Raportul public anual al Curii de Conturi privind controlul execuiei bugetare depus la Parlamentul Romniei cu adresa nr. 663/30.12.1997. Guvernul Romniei Bilanul Guvernrii n Perioada 2001 2003. Institutul Romn pentru Drepturile Omului Principalele instrumente privind drepturile omului la care Romnia este parte, Volumul 1 Instrumente universale, Ediia a patra, revizuit i adugit, Bucureti, 1999, tiparul R.A. Monitorul Oficial. International Narcotics Control Board (I.N.C.B.) Report of the International Control Board for 1999 United Nations, New York, 2000. Israel Police, Intelligence Department Crime Analysis Division Trafficking in Women in Israel, Decembrie 2000. Israel Police, Intelligence Department, Research Division International organized crime and its impact on Israel, Decembrie 2000. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare Anul 13, nr. 2661/2004 (pag. 105-126). M.A.I. Evaluarea Activitii din Anul 2003 brour ed. ro. i englez, pag. 127. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare Anul 12, nr. 4(57)2003. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 13, nr. 3 (62)2004, pag. 43-50; 62-69; 70-78; 120-136)-Douglas Menarchik, pag.136. M.I. I.G.P. Cteva consideraii asupra criminalitii organizate necesiti n procesul de pregtire a specialitilor abilitai n prevenirea i combaterea fenomenului, Col. Petru Albu, 2000. Materiale documentare ntocmite de Ministerul Afacerilor Externe, S.R.I., S.I.E., Garda Financiar, prezentate la simpozioane interne i activiti comune de cooperare. Ministero dellInterno, Direzione Investigativa Antimafia Attivitasvolta e risultati consegeniti, 2 Semestre 1999. Ministero dellInterno, Direzione Semestriale, 1 Semestre 1999. Investigativa Antimafia Relatione

79.

80. 81.

488

Petru ALBU

82.

83. 84. 85.

86.

87. 88. 89.

90. 91. 92. 93.

94.

95.

96. 97. 98. 99.

Ministerul de Interne din Italia crima organizat n Italia: analiza evoluiei sale i a msurilor de contracarare, Tipografia Direciei Centrale a Poliiei Criminale, 2000. Oficiul pentru Publicaii, EUR-OP. Oficiul Statistic: EUROSTAT; http; europa,eu.int/comm/eurostat Parlamentele mpotriva crimei organizate, aspecte internaionale (Triest 25.10.1995 Conferina Preedinilor Adunrilor Parlamentare) documentar Ministerul de Interne. Program special de protecie a monedei naionale mpotriva actelor de falsificare, 1998, ncheiat ntre Ministerul de Interne i Banca Naional a Romniei, aprobat de eful Guvernului. Programele naionale de combatere a corupiei i crimei organizate pe anii 19972003. Proiect de Recomandri nr. R(2000) cu privire la principiile luptei mpotriva crimei organizate al Uniunii Europene. Rapoarte de analiz i bilan ale structurii de combatere a crimei organizate din Romnia, de la nfiinare (1.04.1993) i pn la finele anului 2003, (B.C.C.O., B.C.C.O.C., D.C.C.O., D.G.C.C.O.A.). Rapoartele de activitate ale Grzii Financiare Centrale, pe anii 19972003. Rapoartele de analiz ale activitii Poliiei Romne din perioada 19902003. Rapoartele de Bilan ale Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie pe anii 20002003. Raport al Comisiei parlamentare de anchet asupra fenomenului Mafiei i asupra altor asociaii criminale similare, aprobat la 20 iulie 1993 n edina Camerei Deputailor i Senatului Republicii Italiene. Raport al Comisiei parlamentare de anchet asupra mijloacelor de lupt mpotriva tentativelor de penetrare a Mafiei n Frana, remis Preedintelui Adunrii Naionale la 27 ianuarie 1993 i publicat n Jurnalul Naional. Raport asupra criminalitii n domeniul afacerilor, o ameninare pentru Europa, Consiliul Europei Adunarea Parlamentar, 25.11.1997, raportor: Helle Degn, Danemarca. Raportul activitii de bilan al M.I. pe anii 2000-2003. Raportul anual 19992000 al Naional Crime Square, 26 pag., Anglia. Raportul anual pentru 1997, Europol, Unitatea de droguri Europol. Raportul European asupra Criminalitii Organizate, Asociaia Internaional Europa 2000, 1996.

Bibliografie selectiv

489

100. Revista Law and Order, vol. 48, nr. 3, martie 2000, pag. 45-47 (Noi ameninri ale criminalitii internaionale T.J. Yopek, analist) pag. 109112 (soluionarea infraciunilor n domeniul naltelor tehnologii R.B.Weinblatt, profesor SUA). 101. Revista de drept penal, anul 1, nr. 2, serie nou, editat de Asociaia Romn de tiine Penale, pag. 194-200, Editura Atlas Lex, 1994. 102. Serghei A.Obrezanov Crima organizat n Rusia (Referat susinut la Security and Inteligence Training Course, organizat la Cannes, Frana, 12-19 martie 1995). 103. Sinteza materialelor prezentate n cadrul primei reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitii transfrontaliere, desfurat la Bucureti n perioada 1112 februarie 2000. 104. Statutul Consiliului Europei. 105. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-OOCCP).

III. LEGISLAIE (acte normative interne i internaionale n domeniul combaterii crimei organizate i n alte domenii) 1. 2. Constituia Romniei. Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale, amendat prin Protocolul nr. 11 intrat n vigoare la l noiembrie 1998, editat de Centrul de informare i documentare al Consiliului Europei la Bucureti, 1999. Noul Cod Penal i Codul de Procedur Penal, Bucureti, Tribuna, 1997. Institutul Roman pentru Drepturile Omului principalele instrumente internaionale privind drepturile omului la care Romnia este parte, Vol.I, Instrumente Universale. Institutul Romn pentru Drepturile Omului principalele instrumente internaionale privind drepturile omului la care Romnia este parte, Vol.II, Instrumente Regionale. Arhiva de jurispruden a Ministerului Justiiei Superlex INTERNET. Legea nr. 756/27.12.2001 asupra transferrii persoanelor condamnate n strintate. Legea nr. 704/03.12.2001 privind asistena judiciar internaional n materie penal.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

490

Petru ALBU

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Legea nr. 678/21.11.2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane. H.G. nr. 1.489/18.12.2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog. Legea nr. 677/21.11.2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date. Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor. Legea nr. 296/07.06.2001 privind extrdarea. Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne. Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcionarilor publici. Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul Poliistului cu modificrile i completrile aduse de Legea nr. 281/24.06.2003, O.U. nr. 89/02.10.2003 i Legea nr. 101/07.04.2004. H.G. nr. 6/4.01.2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Tineretului i Sportului. H.G. nr. 22/04.01.2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii i Familiei. H.G. nr. 23/04.01.2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei i Cercetrii. O.U. nr. 2001/15.11.2002 pentru crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere. H.G. nr. 767/26.07.2001 privind regimul de comercializare a produselor n compoziia crora intr substane cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic Aurolac. Legea nr. 300/17.05.2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor. H.G. nr. 1121/10.10.2002 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind Regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor. H.G. nr. 75/26.01.1991 pentru stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele privind regimul produselor i substanelor stupefiante. Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecia informaiilor clasificate. Legea nr. 171/09.04.2001 pentru modificarea i completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind regimul Monopolului de Stat. Legea nr. 87/18.10/1994 privind combaterea evaziunii fiscale.

17. 18. 19. 20.

21.

22. 23.

24. 25. 26. 27.

Bibliografie selectiv

491

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

O.U. nr. 43/04.04.2002 privind Parchetul Naional Anticorupie. Legea nr. 84/24.07.1995 Legea nvmntului. Legea nr. 682/19.12.2002 privind protecia martorilor. O.U. nr. 105/27.06.2001 privind Frontiera de Stat a Romniei. Legea nr. 141/24.07.1997 privind Codul Vamal al Romniei. Legea nr. 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie. Legea nr. 39/21.01.2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. Hotrrea nr. 1.359/20.12.2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. Ordinul nr. 189/19.03.2002 privind completarea art. 62 din Instruciunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor i al substanelor stupefiante. Hotrrea nr. 154/16.02.2003 pentru aprobarea Strategiei Naionale Antidrog n perioada 2003-2004. O.U. nr. 104/27.06.2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne. H.G. nr. 1065/25.10.2001 privind aprobarea Programului de prevenire a corupiei i a planului de aciune mpotriva corupiei. Legea nr. 81/26.02.2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne. Legea nr. 45/1994 privind aprarea naional a Romniei. Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional. Legea nr. 14/1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de Informaii. Legea nr. 40/1990 privind organizarea i funcionarea Ministerului de Interne. Legea nr. 26/1994 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne. Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional pentru protecia demnitarilor. Legea nr. 61/1991 pentru sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social, a ordinii i linitii publice . Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc i al muniiilor.

37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

492

Petru ALBU

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive. Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor i substanelor stupefiante. Decretul nr. 466/1979 privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare. Legea nr. 111/1996 privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare. Legea nr. 56/1992 privind regimul juridic al frontierei de stat a Romniei. Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane. Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei. Legea nr. 301/28.06.2004 privind Codul penal. H.G. nr. 130/1997 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind autorizarea, organizarea i exploatarea jocurilor de noroc. O.G. nr. 52/1998 privind planificarea aprrii naionale a Romniei, aprobat prin Legea nr. 63/2000, republicat. Legea nr. 39/1990 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului Suprem de Aprare a rii. Decretul nr. 32/1990 privind structura i efectivele Ministerului de Interne. Decret-Lege nr. 10/1990 privind regimul paapoartelor i al cltorilor n strintate. Decret-Lege nr. 88/1990 privind unele msuri de ocrotire a organelor de stat, a instituiilor publice, a sediilor partidelor i formaiunilor politice i a ordinii de drept. Legea nr. 60/1991 privind organizarea i desfurarea adunrilor publice. H.G. nr. 137/1991 privind nfiinarea Academiei de Poliie a Ministerului de Interne. H.G. nr. 769/1991 privind structura organizatoric i efectivele Ministerului de Interne. Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a Romniei. Legea nr. 15/1996 privind Statutul i regimul refugiailor n Romnia. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naionale. Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor i valorilor. Legea nr. 105/1996 privind evidena populaiei i cartea de identitate. Legea nr. 106/1996 a Proteciei civile. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil. Legea nr. 12/1996 privind organizarea i funcionarea Corpului Pompierilor Militari.

Bibliografie selectiv

493

75. 76. 77. 78.

Legea nr. 132/1996 privind modificarea i completarea Legii nr. 61/1991. Legea nr. 116/1998 privind organizarea i funcionarea Jandarmeriei Romne. Legea nr. 123/1998 pentru acceptarea de ctre Romnia a Constituiei Organizaiei Internaionale pentru Migrri. H.G. nr. 413/1999 privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor. Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 80/1999 pentru modificarea i completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a Romniei. Legea nr. 2/2000 privind completarea i modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social, a ordinii i linitii publice. Legea nr. 123/2001 privind regimul juridic al strinilor. O.G. nr. 80/1999 pentru modificarea i completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a Romniei. H.G. nr. 1182/1996 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 15/1996. Rezoluia special Crima ca form de afaceri a celei de-a V-a Conferine O.N.U. Convenia european privind asistena juridic n materie penal (20.04.1962) i Protocolul adiional. Protocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin. Convenia european de extrdare (18.04.1960). Convenia european pentru supravegherea persoanelor condamnate sau eliberate condiionat (30.01.1964). Convenia european privind repatrierea minorilor (28.05.1970). Convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive. Convenia european asupra transmiterii msurilor represive (15.05.1972). Convenia asupra transferrii persoanelor condamnate (21.03.1983). Convenia cultural european (23.06.1985). Convenia european pentru reprimarea terorismului (27.01.1997). Convenia european privind splarea, depistarea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii (08.11.1990).

79. 80. 81.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

494

Petru ALBU

97.

98. 99.

Convenia Naiunilor Unite privind combaterea traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope (31.01.1998) i Acordul referitor la traficul ilicit pe mare (31.01.1995). Convenia european asupra controlului, dobndirii i deinerii armelor de foc. Convenia european relativ la despgubirea victimelor unor infraciuni violente (24.11.1983).

100. Convenia internaional pentru suprimarea traficului femeilor i copiilor, ncheiat la Geneva la 30 septembrie 192l (ratificat prin Legea nr. 23/1925). 101. Convenia internaional pentru reprimarea circulaiei i traficului cu publicaii obscene, ncheiat la Geneva la 13 septembrie 1923 (ratificat prin Legea nr. 147/1926). 102. Convenia i Protocolul asupra opiului, ncheiate la Geneva la 19 februarie 1925 (ratificate prin Legea nr. 93/1928. 103. Protocolul din 20 aprilie 1929 referitor la considerarea infraciunilor de fabricare de moned ca infraciuni de drept comun, n ce privete extrdarea (ratificat prin Legea nr. 89/1930). 104. Convenia pentru limitarea fabricaiei i reglementarea distribuirii stupefiantelor, ncheiat la Geneva la 13 iulie 1931 (ratificat prin Legea nr. 59/1933). 105. Convenia internaional pentru reprimarea traficului de femei majore, ncheiat la Geneva la ll octombrie 1931 (ratificat prin Legea nr. 121/1935). 106. Convenia pentru reprimarea traficului ilicit de droguri vtmtoare, semnat la Geneva la 26 aprilie 1936 (ratificat prin Decret-Lege nr. 169/1938). 107. Convenia internaional pentru represiunea falsificatorilor de moned, ncheiat la Geneva, la 20 aprilie 1929 (ratificat prin Decret-Lege nr. 725/1938). 108. Convenia pentru reprimarea traficului cu fiinele umane i a exploatrii prostituirii altuia i Protocolul de ncheiere, adoptate de Adunarea general a O.N.U., la 2 decembrie 1949 (ratificate prin Decretul nr. 482/1954). 109. Convenia pentru reprimarea capturrii ilicite a aeronavelor, ncheiat la Haga, la 16 decembrie 1970 (ratificat prin Decretul nr. 143/1972). 110. Convenia unic asupra stupefiantelor din 1961 i Protocolul privind modificarea acestei Convenii (ratificate prin Decretul nr. 626/1973) 111. Convenia referitoare la infraciuni i la anumite alte acte svrite la bordul aeronavelor, ncheiat la Tokio, la 14 septembrie 1963 (ratificat prin Decretul nr. 627/1975).

Bibliografie selectiv

495

112. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei civile, ncheiat la Montreal, la 23 septembrie 1971 (ratificat prin Decretul nr. 66/1975). 113. Convenia privind prevenirea i sancionarea infraciunilor contra persoanelor care se bucur de protecie internaional, inclusiv agenii diplomatici, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 14 decembrie 1973 (ratificat prin Decretul nr. 254/1978). 114. Convenia internaional contra lurii de ostatici (ratificat prin Decretul nr. 111/1990). 115. Convenia de la Haga, din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rpirii internaionale de copii (ratificat prin Legea nr. 100/1992). 116. Convenia asupra substanelor psihotrope, din 1971 i Convenia asupra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, din 1988 (ratificat prin Legea nr. 118/1992). 117. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei navigaiei maritime, precum i Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptate la Roma, la 10 martie 1988 (ratificate prin Legea nr. 123/1992). 118. Convenia european cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, adoptat la Strasbourg la 28 iunie 1978 (ratificat prin Legea nr. 116/1997) 119. Convenia european pentru reprimarea infraciunilor rutiere (ratificat prin Legea nr. 183/1997) 120. Convenia european privind violena i ieirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestrilor sportive, n special la meciurile de fotbal, Strasbourg, 19 august 1985 (ratificat prin Legea nr. 53/1997) 121. Convenia european de extrdare (ratificat prin Legea nr. 80/1997). 122. Convenia european referitoare la transferul persoanelor condamnate (ratificat prin Legea nr. 76/1996) 123. Proiectul Conveniei Europene generale asupra cooperrii interstatale n domeniul penal (25.03.1994). 124. Proiectul Conveniei internaionale mpotriva criminalitii transnaionale organizate (1996). 125. Proiect de Lege privind definirea i sancionarea activitilor infracionale pe linie de crim organizat. 126. Proiect de Lege privind regimul materialelor i substanelor chimice eseniale i precursori.

496

Petru ALBU

127. Proiect de Lege privind protecia martorului i instituia investigatorului acoperit. 128. Proiect cadru al Conveniei Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate 129. Codurile penale din Italia, Germania, Frana, S.U.A., Grecia, Austria, Buffalo Criminal Center, Criminal Law Resources on the Internet. 130. Legea nr. 394/14.06.2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare adoptat la Strasbourg, la 31.01.1995, n aplicarea art. 17 din Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, ntocmit la Viena, la 20.12.20. 131. Legea nr. 118/15.12.1992 pentru aderarea Romniei la Convenia asupra substanelor psihotrope, din 1971 i Convenia contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, din 1988. 132. Decret nr. 626/21.11.1973 privind aderarea Romniei la Convenia unic asupra stupefiantelor, din 1961 i la Protocolul privind modificarea acestei Convenii. 133. Legea nr. 216/1997 privind regimul paapoartelor n Romnia, 134. H.G. nr. 270/1997 pentru aprobarea nelegerii dintre Ministerul de Interne al Romniei i Ministerul de Interne al Republicii Belarus, privind colaborarea n lupta mpotriva criminalitii, semnat la Bucureti, la 22 mai 1996, 135. H.G. nr. 271/1997 pentru aprobarea Acordului de cooperare n domeniul combaterii crimei organizate a terorismului i traficului ilicit de droguri dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta, la 19 februarie 1997. 136. O.G. nr. 175/1999 privind nfiinarea Ageniei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (SECI). 137. Legea nr. 101/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, investigarea i combaterea consumului neregulamentar i traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i a delictelor conexe. 138. O.G. nr. 46/1999 pentru participarea Romniei la Grupul de State mpotriva Corupiei (GRECO), instituit prin Rezoluia Consiliului Europei nr.(99)5, din 1 mai 1999. 139. H.G. nr. 280/1999 pentru aprobarea Protocolului de colaborare trilateral lrgit, n combaterea criminalitii i n special a criminalitii transfrontaliere, semnat la Sofia, la 8 septembrie 1998. 140. Legea nr. 154/1999 privind ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Bulgaria, Guvernul Republicii Turcia n

Bibliografie selectiv

497

domeniul luptei mpotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope, splrii banilor, traficului de persoane i altor infraciuni grave, semnat la Antalya, la 16 aprilie 1998. 141. H.G. nr. 917/1999 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romniei i Guvernul Federal al Austriei privind combaterea crimei organizate internaionale, a traficului ilegal de droguri, a terorismului internaional, precum i n alte scopuri n domeniul justiiei penale, semnat la Bucureti, la 18 martie 1999. 142. Legea nr. 13/2000 pentru ratificarea nelegerii dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea mpotriva criminalitii internaionale, semnat la Bucureti, la 7 iunie 1995. 143. Legea nr. 68/28.04.1999 pentru ratificarea Cartei Organizaiei Cooperrii Economice a Mrii Negre, semnat la Yalta, la 5 iunie 1998. 144. Legea nr. 46/1991 pentru aderarea Romniei la Convenia privind statutul refugiailor, precum i la Protocolul privind statutul refugiailor. 145. Legea nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernele statelor participante la Cooperarea Economic a Marii Negre n domeniul combaterii criminalitii, n special a formelor ei organizate, semnat la Kerkira, la 2 octombrie 1998. 146. H.G. nr. 73/27.01.2005 privind aprobarea Strategiei naionale antidrog n perioada 20052012. 147. H.G. nr. 323/14.04.2005 pentru aprobarea Planului de aciune n vederea implementrii Strategiei naionale antidrog n perioada 20052008. 148. H.G. nr. 860/28.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 143/2000 privind prevenire i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. 149. Legea nr. 505/17.11.2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al drogurilor folosii la fabricarea ilicit a precursorilor. 150. H.G. nr. 1.093/15.07.2004 privind modificarea i completarea H.G. nr. 1.489/2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog. 151. Legea nr. 381/28.09.2004 privind unele msuri financiare n domeniul prevenirii i combaterii traficului i consumului ilicit de droguri. 152. Legea nr. 304/28.06.2004 privind organizarea judiciar. 153. Legea nr. 303/28.06.2004 privind statutul magistrailor. 154. Legea nr. 317/01.07.2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 155. Legea nr. 301/28.06.2004 privind Codul penal al Romniei.

498

Petru ALBU

156. Hotrrea de Guvern nr. 232/ 30. 03. 2005 privind aprobarea Strategiei de reform a sistemului judiciar pe perioada 20052007 i a Planului de aciune pentru implementarea Strategiei de reform a sistemului judiciar pe perioada 20052007. 157. Legea nr. 399/29.11.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope. 158. Ordonana de Urgen nr. 121/21.12.2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative Str. Mihai Vod nr. 17, sector 5, Bucureti Telefon: 021 313 76 63; Fax: 021 310 30 72 E-mail: editura@mira.gov.ro Cod CNCSIS 270