D-lui Lazr Augustin,

Procuror General al Romniei,

B-dul Libertii nr.12, Sector 5, Bucureti,
Romnia,
Cod potal: 050706; sesizare@mpublic.ro;

D-ei Laura Codrua Kovesi

Procuror ef al Direciei
Naionale Anticorupie,
Str. tirbei Vod nr. 79-81, Sector 1,
Bucureti,
Romnia;
Cod potal 010106, anticoruptie@pna.ro;

Oficiului Naional de Prevenire i

Combatere a Splrii Banilor,
str. ION FLORESCU Nr. 1, Sector 3, Bucureti,
Romnia;
onpcsb@onpcsb.ro;

Serviciului Romn de Informaii,

b-dul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti,

Romnia;
Cod Potal 050706; relatii@sri.ro;

n atenia:

Delegaiei Uniunii Europene n

Republica Moldova;
Ambasadei Statelor
Republica Moldova;

Unite

Ambasadei
Romnia;

Unite

Statelor

Reprezentana
Europene n Romnia;

Comisiei

Mass-mediei
libere
i
independente din ntreaga lume

Denun
Prin prezentul, subsemnaii, ceteni ai Romniei, cu domiciliul n
Republica Moldova, avnd n vedere prevederile art.7, 14 Cod de
procedur penal Romn i prevederile art. 9 Cod penal Romn1,
1 Potrivit art.9 Cod penal, legea penal romn se aplic infraciunilor svrite n afara
teritoriului rii de ctre un cetean romn sau de o persoan juridic romn, dac pedeapsa
prevzut de legea romn este deteniunea pe via ori nchisoarea mai mare de 10 ani; n
celelalte cazuri, legea penal romn se aplic infraciunilor svrite n afara teritoriului rii de
ctre un cetean romn sau de o persoan juridic romn, dac fapta este prevzut ca
infraciune i de legea penal a rii unde a fost svrit ori dac a fost comis ntr-un loc care nu
este supus jurisdiciei nici unui stat.
1

solicitm atragerea la rspundere penal a ceteanului Plahotniuc

(Ulinici) Vladimir (Vlad), fiul lui Gheorghe i Zinaida, nscut n Pituca,
Republica Moldova, domiciliat n oraul Voluntari, os. Erou Nicolae
Iancu nr. 85 P, judeul Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF, nr. 243892
eliberat la data de 18.01.2010 de SPCLEP Voluntari, cu CNP
1660101410044, pe care l bnuim de svrirea urmtoarelor fapte
infracionale.
Astfel, n perioada noiembrie 2014 prezent, prin diferite scheme
criminale, prin antaj, ameninri, abuzuri de serviciu, din bugetul de
stat al Republicii Moldova au fost sustrase i nsuite mijloace bneti n
cuantum de peste un miliard de dolari SUA. Aceast fapt infracional
a fost intens investigat i mediatizat de presa din Republica Moldova,
Romnia, dar i cea american i european.
n cadrul acestor investigaii au fost fcute publice mai multe
declaraii ale unor funcionari publici care au deinut funcii de
conducere i de control n structurile de stat, cum este Mihail Gofman
fostul ef-adjunct al Serviciului prevenire i combatere a splrii banilor
din cadrul Centrului Naional Anticorupie, dar i n instituiile bancare
prin intermediul crora au fost splai i sustrai banii n cauz, cum
este Sergiu Sagaidac, fostul ef al Seciei prevenirea splrii banilor i
monitorizarea tranzaciilor n cadrul Bncii Sociale, potrivit crora
organizator i beneficiar efectiv al mijloacelor financiare sustrase este
numitul Plahotniuc Vladimir, a se vedea:
-

http://diez.md/2016/07/11/gofman-din-sua-plahotniuc-este-principalulbeneficiar-al-jafului-de-miliarde-din-sistemul-bancar/;
http://unimedia.info/stiri/gofman-vladimir-plahotniuc-este-principalulbeneficiar-al-furtului-miliardului-118061.html;
http://www.jurnal.md/ro/politic/2016/7/11/declaratia-transanta-a-luimihail-gofman-de-la-washington-principalul-beneficiar-al-jafului-dinsistemul-bancar-este-plahotniuc-sunt-amenintat-iar-familia-mea-aramas-captiva-in-moldova/;
http://www.jurnal.md/ro/economic/2016/6/29/sirul-dezvaluirilorrasunatoare-in-cazul-fraudei-din-sistemul-bancar-va-continuabeneficiarul-din-spate-care-a-tras-maximum-de-foloase-a-fostplahotniuc/;
http://www.zdg.md/stiri/jurnalistii-scotieni-il-leaga-pe-vladimirplahotniuc-de-cazul-furtului-secolului;
http://www.intellinews.com/scottish-shell-companies-at-centre-of-1bnmoldovan-bank-fraud-scheme-500446586/?
source=moldova&archive=bne;
http://www.jurnal.md/ro/economic/2016/7/5/sergiu-sagaidac-sugereazaprocuraturii-o-lista-a-persoanelor-care-trebuie-audiate-in-dosarul-jafuluide-la-banci-oligarhul-vladimir-plahotniuc-cap-de-afis-urmat-de-alte-23de-nume/;
http://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/grigore-petrenco-despre-dosarulfilat-acesta-este-o-perdea-de-fum-este-clar-ca-nu-a-putut-sa-fure-filatmiliardul-cand-banca-nationala-cna-procuratura-sistemul-judecatorescsunt-controlate-de-ca, .a.

Potrivit declaraiilor publice ale martorilor indicai, n anul 2012,

n lunile februarie, martie i aprilie, mai multe clanuri au luptat pentru a
deine controlul asupra principalei bnci sistemice din Republica
Moldova, Banca de Economii. Jaful secolului a demarat n aprilie 2012. A
avut loc n trei etape. Ultima a durat pn n noiembrie 2014. Asta nu
nseamn c s-a ncheiat. Schema continu s fie n vigoare. Trebuie s
facem distincie ntre beneficiarii efectivi i cei intermediari. Toat
schema a funcionat ca un mecanism pn n mici detalii. n jaful
miliardului,
principalul
beneficiar
este
Vladimir
Plahotniuc,
reprezentantul principal al elitei politico-oligarhice. Deja nu este secret
c, n fapt, coordonatorul jafului a fost Serghei Iaralov, care este i
cetean al SUA, dar i a altor state din fosta URSS.
De asemenea, n urma acestor investigaii, s-a stabilit c mai
multe persoane care au avut tangen cu schemele criminale au murit
n circumstane suspecte, fie s-au sinucis n circumstane extrem de
dubioase, fiind vorba despre:
-

http://www.jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/au-loc-omoruri-si-lichidaride-martori-un-fost-sef-de-la-banca-sociala-vine-cu-dezvaluiri-socantedespre-frauda-din-sistemul-bancar-si-atentatele-la-viata-lui/;
http://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/cine-sta-in-spatele-furtuluimiliardului;
http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarulmiliardului, etc.

Prin urmare, sunt prezente motive suficiente n a constata

c numitul Plahotniuc Vladimir este direct implicat i beneficiar
al infraciunilor de delapidare a banilor publici, inclusiv
provenind din contribuiile cetenilor i contribuabililor
romni, de splare de bani, suspiciuni rezonabile de omor a mai
multor persoane, etc., care necesit a fi investigate n modul
corespunztor, iar fptuitorul s fie atras la rspunderea penal
cuvenit.
Totodat, prin aceleai investigaii, s-a constatat c, prin sistemul
bancar al Republicii Moldova, n perioada anilor 2013 2015 au fost
splai peste 20 miliarde de dolari SUA, bani provenii din Federaia
Rus i care au fost ulterior transferai n conturile unor ntreprinderi
nregistrate n Uniunea European, posibil i n Romnia, dar i n zone
off-shore
- http://www.forbes.com/forbes/welcome/#49b255047a4d;
- http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/miliardul-moldovenescprin-trei-banci-letone;
- https://www.rise.md/articol/bani-murdari-spalati-de-rusi-investitiin-cea-mai-mare-banca-din-moldova/;
- https://www.rise.md/articol/doc-afacerist-conectat-la-plahotniucasociat-cu-un-fost-prim-ministru/;
- https://www.rise.md/articol/documente-relatia-offshore-plahotniucvoronin/;
- https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/;
3

https://www.rise.md/interviu-veaceslav-platon-sunteti-cu-totii-ogramada-de-fraieri/;
https://point.md/ru/novosti/politika/plahotniuc-a-transformat-rm-inrecipient-de-spalare-a-banilor;
http://crimemoldova.com/md/news/korruptsiya/sergiu-sagaidacmerge-mai-departe-i-arat-procurorilor-cine-trebuie-s-depun-mrturii-n-dosarul-furtul/;

Faptele ce pot fi imputate numitului Plahotniuc Vladimir sunt

prevzute n legislaia penal Romn la urmtoarele articole: art.189
Cod penal, omorul calificat; art.290 Cod penal, darea de mit; art.291
Cod penal, traficul de influen; art.292 Cod penal, cumprarea de
influen; art.367 Cod penal constituirea unui grup infracional
organizat; art.409 Cod penal constituirea de structuri informative
ilegale; art.29 din Legea 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii actelor de terorism, etc.
Sanciunile acestor infraciuni prevd pedeapsa cu nchisoare mai
mare de 10 ani, iar ele constituie infraciuni i pe teritoriul Republicii
Moldova, mprejurri n care sunt prezente premisele legale pentru
declanarea urmririi penale de ctre instituiile de drept romneti.
n cadrul aciunilor de urmrire penal urmeaz s fie citate i
audiate persoanele enumerate (dl. M. Gofman i S. Sagaidac), dar i
interpelate actele necesare de la autoritile naionale moldoveneti, cu
implicarea activ a Europol, Interpol, dar i a instituiilor internaionale
de combatere a splrii banilor, pentru a investiga schema de circulare
a banilor sustrai, dat fiind necesitatea restituirii acestora n Bugetul
Public Naional al Republicii Moldova.
Suntem dispui s prezentm i alte informaii i documente
pentru a se da curs cerinele formulate mai sus.
Cu respect,