11 mai 2017

Nr. 24-02/PRM-002

Domnului Igor DODON

Preedinte al Republicii Moldova

Chiinu, MD 2073
bd. tefan Cel Mare, 154
tel: (+373 22) 251 016
(+373 22) 785 561
fax: (+373 22) 780 713

copia: autoritile internaionale de profil

i societii civile, interesate
(conform listei)

Domnule Preedinte al Republicii Moldova,

Prin prezenta, subsemnatul, Mihail Gofman, fostul ef-adjunct al
S.P.C.S.B. al C.N.A. i expert AML/CTF, informez despre radiografia
devalizrii sistemului financiar-bancar autohton, furtul rezervelor
valutare a rii i constatarea faptului ieuarii jafului secolului,
indiferent de faptul c se ncearc prin diferite aciuni i iniiative
legislative obscure s se finalizeze aceast crim de rezonan
(ex. intimidrile, concesionri ai intereselor naionale, edinele judiciare
nchise i rupte din context, inclusiv aa-numitului proiect al Legii cu
privire la liberalizarea capitalului i stimularea capitalului, care a fost
aprobat n prima lectur a Parlamentul Republicii Moldova etc.).
 Evenimentele la care voi face referin sunt legate de cazul de
rezonan referitoare la pregtirea atacului asupra sistemului
financiar-bancar al Republicii Moldova, care a avut ca scop final furtul
rezervelor valutare a rii cunoscut sub denumirea de jaful secolului
sau furtul miliardului.
Concomitent, se va prezenta punctele de reper i referinele la
principalele persoane, sub acoperirea organizatoric a crora, inclusiv
cea politic, s-a putut realiza tranzitarea sumelor
impuntoare(echivalentul a 18,0 miliarde de Dolari SUA) prin sistemul
financiar-bancar al Republicii Moldova, n special de unde pot fi ridicate
probele audio/video, mrturii etc). De menionat, c suma tranzitat pn
n present se ridic sub cifra de afacere de 30,0 miliarde Dolari SUA,
ultimele fiind tranzitate prin banca n proces de lichidare -
BCA Unibank.
De menionat faptul, ca iniial scopul gruprii criminale organizate
a fost elaborarea mecanismului gestionrii rezervelor valutare a
Republicii Moldova, iar primele informaii despre aceste intenii au
aparut la finele anului 2012. Iniial, aceste informaii nu erau abordate
ngrijortor, considerndu-le ca discuii nerealizabile a unor persoane
obscure.
ns, primele semnale privind seriozitatea inteniilor aparuse n
luna martie 2013 i contientizarea scopului final s-a conturat deja n
luna iulie 2013, fiind examinate de experii de domeniu la modul cel mai
serios.
Toate aciunile ntreprinse de infractori au fost bine organizate,
sistemice i sinhronice, efectuate prin atacuri asupra sistemului
financiar-bancar(preluarea frauduloas a proprietilor acionarilor
incomozi(i nu doar din cadrul BCA Banca de Economii), acordarea
creditelor toxice, manipulri macroeconomice asupra pieei capitalului,
testarea vulnerabilitii sistemului bancar al rii etc), iar scopul final a
fost, de fapt, furtul rezervelor valutare ale Republicii Moldova, fapt deja
recunoscut, n sfrit, de societate att pe plan intern ct i
internaional. Aciunile acestui grup criminal, cu toate ramificaiile sale,
se extindeau i pin la anii 2012-2013, cu toate c pe toat perioada de
implementare se ajusta, din mers i periodic, n dependen de interesele
gruprilor criminale difereniate, care n final s-a ajuns la formula
binecunoscut i realizat.
Va urma deconspirarea funcionarilor publici i afaceritii ce
protejau i protejeaz n continuarea aceast infraciune de rezonan,
dar va mai dura ceva timp pn cnd va fi anihilat rezistena acestora.
Un aspect separat se va prezenta informaia asupra modului de
nlturare a controlului statului, ca acionar majoritar, asupra BCA
Banca de Economii SA care deinea 56,13 la sut din capitalul statutar.
Dac iniial atacurile raider asupra acionarilor incomozi, creditele
toxice, manipulrile pe piaa capitalului etc. erau examinate ca cazuri
penale separate, ncepnd cu luna martie 2013 aprea conturarea
anumitor semnale alarmante de proporii ce nu erau pe nelesul tuturor,
constatate ca cristalizate deja n luna iulie 2013.
Astfel, luna martie anul 2013 se caracteriza prin informaia
parvenit cu privire la societatea nerezident Roseau Alliance
LLP(Cornwall Buildings, 45 Newhall street, Suite 211, Birmingham,
United Kingdom) n contextul iniierii procedurii de pseudo-stabilitate
financiar a SA Banca de Economii prin procurarea portofoliului de
credite problematice de la banca nominalizat, care conform datelor
existente constituia circa 1,0 miliard lei.
Conform informaiei, societatea nerezident nou-creat Roseau
Alliance LLP a ncheiat cu factorii de decizie ai SA Banca de
Economii un contract de cumprare a creditelor neperformante, n
rezultatul cruia ultima, urma s intervin cu un aport financiar n
valoare de 1,0 miliard lei pe contul SA Banca de Economii.
Ca urmare, societatea nerezident Roseau AllinaceLLP a deschis
conturi n cadrul BC Unibank SA pe care a primit mijloace financiare
n valoare de 11 418 000 Dol. SUA, din favoarea contului su deschis n
ABLV Bank, Letonia, (LV 13AIZK0000010363607) cu destinaia
redistribuirea surselor financiare. Mijloacele financiare primite de la
nerezidentul Roseau Alliance LLP au fost convertite n suma de 140
985 890 lei, de pe contul su din BC Unibank SA n baza contractului
de cesiune general i transferate pe contul 2805 din SA Banca
de Economii.
Ulterior, n iulie-septembrie 2013 nerezidentul Roseau Alliance
LLP a transferat la contul 2805 din SA Banca de Economii circa
27 910 790 Euro cu destinaia conform contractului general de cesiune
a datoriilor. La rndul su, la 29.08.2013 mijloacele financiare de la
contul 2805 al SA Banca de Economii au fost transferate la contul
1805 al bncii respective ca crean pentru tranzaciile de preluare a
datoriilor, astfel fiind realizat aa numit stingerea datoriilor
creditelor neperformante ale SA Banca de Economii, reieind din
condiiile contractuale prestabilite.
Conform informaiei parvenite mijloacele financiare din folosul
nerezidentului Roseau Allinace LLP erau plasate la conturile
la vedere ale bncii care sunt grevate n conturile loro ale bncilor
strine ca garant ale creditelor bancare primite. De menionat c
tranzaciile efectuate n luna martie anul 2013 au fost motivate de
situaia meninerii licenei de tip C pentru SA Banca de Economii
i meninerea capacitii atragerii depozitelor persoanelor fizice.
n acest context, menionez c SA Banca de Economii, la acel
moment avea cea mai nalt dobnd acordat la depozitele persoanelor
fizice, inclusiv alte favoruri speciale ulterioare, n pofida indicatorilor
financiari denaturai. n realitate, cele nominalizate, erau parte
component de simulare prin tranzacii impuntoare a inteniilor reale de
pregtire ca platform a BCA Banca de Economii, inclusiv a
bncilor de buzunar pentru devalizarea sistemului financiar-bancar i,
n final, furtul rezervelor valutare a Bncii Naionale a
Moldovei(Republicii Moldova).
 ncepnd cu luna iulie anul 2013, s-a identificat contient
constatarea iniierii realizrii unei scheme criminale grandioase,
calificat ca realizare deja la turaii medii, care urma s afecteze
securitatea naional a Republicii Moldova, prin intermediul atacului
asupra sistemului economic al statului.
Reieind din informaiile i materialul probatoriu acumulat,
inclusiv din exterior, s-a constatat, c dac nu se intervine urgent,
consecinele urmau sa fie dezastruoase i aceast situaie creat este fr
precedent, i dezamorseaz ntregul sistem financiar-bancar autohton,
care va avea un efect domino asupra securitii statului Republicii
Moldova(efecte politice, sociale, economice etc).
Actualmente, savurm din plin consecinele dezmului i haosului
organizat pentru Republica Moldova, adic a fost realizat n plin sens al
cuvntului Diversiunea contra Republicii Moldova.
Iar actorii realizrii acestei excrocherii de proporii s-a efectuat
prin intermediul persoanelor-funcionari publici parautate n
instituiile de stat ai Republicii Moldova, care aveau i dispunca
indicaie protejarea acestei infraciuni de rezonan.
Astfel, ntru executarea Raportului Comisiei parlamentare de
anchet, constituit prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova
nr. 16 din 22.02.2013, succedat de continuitatea examinrii n cadrul
altei Hotarri a Parlamentului RM nr. 152 din 21 iunie 2013, prin care au
fost remise indicaii Guvernului, Procuraturii Generale, Centrului
National Anticorupie i Bncii Naionale a Moldovei referitor la
examinarea modului de administrare a pachetului de aciuni al statului
(56,13%) deinut n BCA Banca de Economii i aprecierea situaiei
create n domeniul financiar-bancar al rii.
Concomitent, concluziile Hotarrilor Parlamentare(nr. 16 i 152) se
regsesc inclusiv n executarea indicaiilor Aparatului Preediniei,
Parlamentului, Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Naional i
prevederilor Deciziilor Consiliului Suprem de Securite pentru perioada
2012-2013(n special nr. 01/1-02-02 din 11.06.2013), cu trasarea
sarcinilor concrete pentru fiecare instituie guvernamental ntru
ntreprinderea msurilor de rigoare n domeniul financiar-bancar
autohton.
Reieind din faptul, c pn n prezent edina Consiliului Suprem
de Securitate nu s-a desfurat, care a fost planificat pn la sfritul
lunii februarie 2017, referitor la ntelegerea proceselor atacurilor asupra
sistemului finaciar-bancar al Republicii Moldova i consecinelor
dezastruoase n care se afl ara, raspunsurile vor fi gsite n
corespondena executrii Deciziilor Consiliului Suprem de Securitate
pentru perioada de referin, Presedinie, Parlamentului, Guvernului,
inclusiv a documentelor din instituiile abilitate de anchetarea i
supravegherea sistemului financiar-bancar.
Probatoriul i informaiile reale referitor la devalizarea
sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova i furtul rezervelor
valutare a rii sunt secretizate pentru 10(zece) ani, paralel, fiind
ntreprinse msuri de lichidare a oricrui pericol
(proces/aciune/persoan) care ar putea deconspira aceast infraciune de
rezonan.
Actualmente, societatea se intreab de ce nu s-a putut preveni
aceasta schem criminal, unii invocnd chiar i motivarea c nu
dispunem de experi de domeniu sau aa numitele probleme
legislative, iar daca documentai materialele i probele existente,
majoritatea fiind deja publice, se va contientiza c se cunotea ce se
pregatea pentru Republica Moldova.
Spre regret, s-au intreprins toate msurile s nu fie auzite
informaiile i acum vedem motivul de ce s-a fcut tot posibilul sa fie
readui la tcere a persoanelor, caracterizate prin decese stranii a
specialistilor cheie de domeniu, inclusiv diferite persoane interpose,
accidente rutiere, linri mediatice controlate, invocarea trdrii de
patrie, dosare penale fabricate etc.
 Iniial, nici noi nu ne puteam imagina despre amploarea implicrii
sistemice i coordonate a persoanelor cu funcii nalte n stat pentru a
ajunge la delapidarea rezervelor valutare ale rii.
Prin prezenta, doresc s aduc la cunostin cu titlu de informare i
documentare despre situaia adevarat ce s-a intimplat n realitate despre
operaiunea denumit ca furtul secolului, organizat cu implicarea
altor servicii speciale ale altor state - Diversiunea contra Republicii
Moldova, cu implicarea persoanelor politice i funcionari publici din
Republica Moldova de diferite ranguri. Despre anticiparea pregtirii
operaiunii jafului secolului cunoteau conducerea Centrului Naional
Anticorupie( Viorel Chetraru, Cristina rn i Vadim Cojocari, ali efi
de direcie) nc la faza de pregtire, caracterizat prin acionarea
concertat a aciunilor grupurilor criminale n marime de 70 la sut a
sistemului financiar-bancar, care controlau bncile sistemice din
Republica Moldova (BCA Moldova-Agroindbank, BCA
Victoriabank, BCA Moldinconbank i BCA Banca de Economii)
i bancilor mici(de buzunar) - BCA Unibank, BCA Banca Sociala i
mai puin BCA Comertbanc, iar bncile BCA Banca de Economii,
BCA Unibank i BCA Banca Sociala au fost pregtite ca
platform pentru realizarea devalizrii sistemului financiar-bancar i
furtul rezervelor valutare ale Republicii Moldova.
Aceast excrocherie de amploare putea fi realizat doar prin
coordonarea anticipate i sinhron a aciunilor bncilor sistemice,
inclusiv altor elemente conexe necesare, obligatoriu, n obinerea
scopului final.
Despre faptul, c se delapidau capitalul prin diferite inginerii
financiare din sistemul financiar-bancar autohton se specifica n
rapoartele confideniale ale Centrului Naional Anticorupie, Procuratura
General i Bancii Nationale a Moldovei etc datate, n special, la
situaia 01 iulie 2013 i 01 noiembrie 2013, elaborate i cunoscute
reieind din atribuiile de serviciu de care dispuneam.
 Analiza creditelor primite n ansamblu pe sistemul financiar-bancar
s-a constatat, c societile economice care lucrau concertat, ce au primit
sume impuntoare se difereniau n dou grupe: 1) Grupa companiilor
omului de afaceri Ilan or/Vlad Filat i 2) Grupa companiilor
omului de afaceri Veaceslav Platon/Vladimir Plahotniuc, inclusiv alte
ramificaii conexe de la persoanele n cauz sunt mult mai largi despre
care s-a mediatizat pe larg n mass-media.
Coordonatorul pregtirii furtului miliardului din rezervele valutare
ale Republicii Moldova a fost nsarcinat Serghei Iaralov, din anturajul
omului de afaceri Vladimir Plahotniuc, care deine mai multe
cetenii(american, leton, etc.), cu excepia ceteniei Republicii
Moldova.
Actualmente, reieind din depoziiile unora din gruprea criminal
organizat care au participat la realizarea acestor scheme infracionale de
proporii sunt peste 160 de persoane, de fapt mult mai muli, confirmate
chiar de cei nominalizai care se autoincrimineaz c au participat la
aceste cazuri.
Astfel, la situaia 01 noiembrie 2013, Grupa concertat a omului de
afaceri Ilan or constituia 140 de societi(deschise pe persoane afiliate
sau fotbaliti CF Milsami) care au primit credite n sum total
exorbitant de 3,0 miliarde lei, iar tipul de asigurare fiind calificat ca
suspect(drepturi de fidejusiune, cesionare, instrumente de datorie,
aciunile altor bnci, depozite bancare etc).
A dou Grup concentrat a omului de afaceri Veaceslav Platon
constituia 26 de societi care au primit credite n sum total
de 1,2 miliarde lei, iar tipul de asigurare fiind aceleai instrumente de
datorii fictive i voalate, cesionare, depozite bancare etc).
La eliberarea creditelor susindicate, i nu numai, au fost
identificate un ir de nclcri i raportri intenionat eronate contrar
Reglementrilor B.N.M., fapt ce adus la raportarea camuflat a
Capitalului Normativ Total i identificarea persoanelor afiliate bncilor
susindicate.
 Cotele creditelor fr asigurare sau asigurare doar cu fidejusiune,
sau cesiune constituiau cote alarmante, de sub 50 la sut din portofoliul
de creditare a bncilor(ex. BCA Unibank).
La fel, la situaia 01 noiembrie 2013, BCA Banca de Economii
s-a expus unui risc major de concentrare i prin deinerea plasrilor
interbancare peste hotare(fr sens economic) a sumelor excesiv de mari
n bncile din Federaia Rus in marime 4,2 miliarde lei. Aceast situaie
creat este fr precedent i a dezamorsat, n final, ntregul sistem bancar
autohton, care urma sa aib un efect domino asupra securitii statului
Republicii Moldova(efecte politice, sociale, economice etc), fapt ce sa
ntimplat ulterior dup noiembrie 2014, cnd a avut loc realizarea de jure
i de facto a furtului rezervelor valutare a Bncii Naionale a Moldovei.
n cadrul supravegherii activitii Bncii de Economii SA n baza
informaiei prezentate cu privire la plasrile interbancare, s-a constatat
c banca transfera n ultima zi gestionar a fiecrei luni mijloacele
plasate n conturile nostro i la termen (la BCA Unibank, BCA
Banca Social, BCA Comerbank, Gazprombank OJSC, ZAO
Alef-bank i ZAO Metrobank) n conturile overnight. Ulterior, n
prima zi gestionar a urmtoarei luni se efectua tranzacia invers,
mijloace plasate la bncile menionate fiind transferate corespunztor, la
conturile nostro i la termen. Astfel, ntruct plasrile overnight
nu se supuneau clasificrii, banca autohton reflecta intenionat eronat
mrimea capitalului normative total.
Ca urmare a celor constatate, prin scrisoarea
nr. 09-02114/112/3325 din 12.11.2013, Banca Central a atenionat
BCA Banca de Economii asupra clasificrii adecvate a tuturor
plasrilor interbancare potrivit gradului de risc la momentul cnd acestea
erau reflectate n conturile de active - formarea reducerilor adecvate
pentru pierderi aferente plasrilor la bncile sus-menionate i, totodat,
reflectarea mrimii ajustate a capitalului normativ total n rapoartele
zilnice prezentate la Banca Naional a Moldovei(B.N.M.).
 La data de 07.11.2013 compania Grant Thomton Audit SRL a
prezentat B.N.M. concluziile pe Raportul auditului independent asupra
activitii Bncii de Economii S.A. pentru 6(ase) luni ale anului
2013.
Conform raportului, Grant Thomton Audit S.R.L. a exprimat o
poziie advers datelor indicate n Bilanul BCA Banca de Economii
pe marginea Raportului de revizuire a Pachetului de raportare FINREP
pentru ase luni ncheiate la 01.07.2013 i a constatat c pachetul de
raportare FINREP nu prezint realitatea financiar a bncii la
01.07.2013 i performana sa financiar pentru perioada de referin a
anului 2013.
Plasamentele interbancare aa i nu sau mai ntors n ar, deoarece
bncile din strinatate au intrat n procedur de faliment, cu toate c din
cauza denaturrii bilanurilor pe hrtie ele figureaza ca datorie a
bncilor moldoveneti fa de bncile strine. Actualmente, n instanele
judiciare naionale se afl diferite litigii civile cu Banca de Economii
de restituire a creanelor, care au un caracter dubious, n sume
impuntoare(ex. 18,0 mln. Euro).
Apogeul luptei pentru BCA Banca de Economii a fost dat n
aprilie 2012, la care am participat personal cu subalterni ai Serviciului
prevenire i combaterea splrii banilor i fiind nregistrate participarea
noastr n registru Adunrilor acionarilor cu specificarea datelor
legitimaiilor C.C.C.E.C., cnd a cstigat gruparea Filat/Shor la preluarea
asupra controlului bncii de stat, urmnd consolidarea n jurul su
celorlalte componente la realizarea jafului secolului.
Ulterior, au urmat tranzaciile cu nerezidentul Roseau Alliance
LLP, legiferarea acionarilor noi de la intrarea n posesie a aciunilor
furate prin atacurile raider i nlaturarea acionarilor incomozi(nu doar
din BCA Banca de Economii), inclusiv a pierderii controlului din
partea statului ca acionar majoritar asupra BCA Banca de Economii,
derularea proceselor planificate a devalizrii sistemului financiar-bancar
i, n final, furtul rezervelor valutare ale Republicii Moldova.
 Cu titlu de informaie, comunic c prima dat am fost comandat la
03 august 2012, la o sedin organizat n sediul Ministerului de Finane,
de catre Prim-ministru Vlad Filat de a m concedia din considerentele
c ncurc la multe procese legate de sistemul financiar-bancar, fiind,
n final, jucat de complicii si.
Ulterior, au nceput tentative de intimidare, denigrare prin pres,
intentarea dosarelor penale fabricate, executorea fiind orchestrat i
supravegheat de conducerea Centrului Naional Anticorupie( care au
fost toate clasate pn n luna iunie 2014), scopul de baz fiind
nlturarea de la investigarea cazurilor de devalizare a sistemului
financiar-bancar autohton.
Ceva mai trziu, indicaiile de a fi inlturat de la investigaiile
legate de sistemul financiar-bancar parveneau deja din partea cet.
Vladimir Plahotniuc i anturajul acestuia, cu toate c aciunile
ntreprinse de documentare a situaiei din sistemul financiar-bancar
intrau n atribuiile de serviciu.
Executorii de nlturarea din funcie a fost pus n sarcina
Centrului National Anticoruptie(Tudor Gabura, Tudor Nicorici, Aurel
Suhan) i executate sub conducerea CNA Viorel Chetraru, Cristina
rn i Vadim Cojocaru), tiind foarte bine despre avansrile n
investigaiile legate de devalizarea sistemului financiar-bancar i
pregtirea furtului rezervelor valutare ale rii.
Revenind la modalitatea pierderii controlului majoritar asupra
BCA Banca de Economii din partea statului, informez c a fost
solicitat sprijinul serviciilor de domeniu ale statele-membre al
organizaiei internationale de profil - Grupul Egmont, n special din
rile Letonia, Insulele Virgine Britanice, Noua Zeland, Federatia Rus,
Beliz, Panama etc.
La 06 septembrie 2013, analiza informaiilor primite suplimentar i
datelor parvenite de la serviciile similare de peste hotare, s-a identificat
deja schema frauduloas prin care se confirma complectamente c
emisia suplimentar este fictiv de la BCA Banca de Economii i era
mimat(a avut loc de jure i nu de facto) i a fost achitat prin scheme
complexe cu utilizarea companiilor off-shore care aparineau Grupului
companiilor cet. Ilan Shor, iar mijloacele financiare provin din contul
activelor aceleiai Banca de Economii SA Pentru achitarea emisiei
fictive s-a acordat un credit din BCA Banca de Economii pentru
CS Sisteme Informaionale Integrate SRL n mrime de 50,0 mln.
Dol. SUA.
La 06 septembrie 2013 beneficiarul efectiv i gestionarul
conturilor bancare ale companiilor of-shore peste hotare utilizate pentru
emisia suplimentar fictiv apartineau ceteanului moldovean
Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951(soferul personal al omului de afaceri Ilan
Shor).
Anume acesta a fost noul acionar care a procurat cele 23 la sut de
aciuni din BCA Banca de Economii care au aparinut statului, ultimul
ramnnd doar cu pachetul de blocaj de 33,38 la sut.
Aceasta s-a realizat datorit Deciziei Adunrii generale
extraordinare din 12.07.2013 privind emisia suplimentar de 16 110 544
uniti de aciuni nominative cu drept de vot, n valoarea nominal de 5
lei per aciune, ceea ce constituia 80 552 720 lei. Iniierea plasamentului
aciunilor s-a stabilit pentru perioada de 07.08.2013 - 29.08.2013, etc).
Anume aspectul susindicat se ncearc s fie ascuns de ctre cei
implicai, n acea perioad(anul 2013), din Preedinie, Parlament,
Guvern, Centrul Naional Anticorupie i Procuratura General, iar
procurarea a 25 la sut din aciunile BCA Banca de Ecconomii de
ctre compania ruseasc VEB Kapital s-a efectuat ulterior n anul
2014.
Mijloacele financiare n mrime de 50 mln. Dol. SUA au fost
primite de ICS Sisteme Informaionale Integrate de la Banca de
Economii SA pentru pseudoimportul de tehnic de calcul, care n
Republica Moldova nu a mai parvenit. De menionat faptul, c
proveniena mijloacelor bneti nominalizate, la fel, aparine Banca de
Economii SA, care a fost primit anterior de la companiile afiliate
Grupului de companii ce aparin omului de afaceri Ilan Shor.
Astfel, companiile off-shore prin care au trecut suma de 50,0 mln.
Dol. SUA au fost Armadale BusinessLLP, Plus Operations LTD,
Sunburough Industries LP, Dallington International Limited,
Salvador Trade, Roldon Capital Corp etc care aparineau cet.
Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, decedat n condiii suspecte i
motivndu-se c copilul este bolnav i dispunea de un credit personal
bancar neachitat de cteva zeci de mii lei.
Actualmente, exist Hotrrea irevocabil a Curii Supreme de
Justiie din 27.11.2014, cu privire la anularea emisiei suplimentare
efectuat la SA Banca de Economii n valoare de 80,0 mln. lei din
anul 2013 prin care a fost redus cota statului din capitalul statutar al
bncii de la 56,13 la sut pn la 33,38 la sut. Conform Hotrrii Curii
Supreme de Justiie Republica Moldova urmeaz s restituie a a numitor
actionari-investitori n suma de 50,0 mln. Dol. SUA(echivalentul a
80,0 mln. lei), care n realitate nu a existat (investiia), iar organele de
stat nu tiu cum s execute o asemenea decizie judectoreasc i doar
mimeaz o activitate de executare a acesteia. Astfel, mijloacele
financiare nominalizate urmeaz s fie restituite anume cet. Ion
Cojocaru, care trebuie s achite BCA Banca de Economii creditul n
sum de 50,0 mln. Dol. SUA i nu companiei ruseti VEB Kapital.
Ct privete aa numiii 3 persoane-acionari(Olexici Igor, Sugac
Sofia i Calci Igor) care au obinut ctig de cauz n baza Hotrrii
Curii Supreme de Justiie din 27.11.2014 referitor la anularea emisiei
suplimentare de 16 110 544 aciuni de la SA Banca de Economii, n
realitate au fost gsii de coordonatorul jaful secolului i pregtite
pachetul de documente ncepnd cu luna august anul 2013 pentru ca
acetea s conteste n instana de judecat, obinnd restituirea formal a
controlului statului asupra BCA Banca de Economii i plasrii
responsabilitii pentru dezastrul din sistemul bancar.
 Concomitent, pn n luna noiembrie 2014 s-au efectuat
aa numitele modificri legislative, acordarea creditelor toxice,
testarea la stres a pieei capitalului autohton, schemele de preluare a
proprietii acionarilor incomozi(i nu doar din BCA Banca de
Economii), plasamentele interbancare interne de ctre bncile sistemice
(BCA Moldinconbank, BCA Moldova-Agroindbank i BCA
Victoriabank) n bncile n procedur de insolvabilitate (SA
Banca de Economii, BCA Unibank i BCA Banca Sociala etc
etc...etc.
Astfel, data de 27 noiembrie anul 2014(i nu 13 noiembrie 2014 de
la momentul semnrii deciziei secrete asupra acordrii primei garanii
guvernamentale pentru suma de 9,5 miliarde lei) putem considera ca
ziua de cotitur, cnd a fost realizate toate aranjamentele legate de
devalizarea sistemului financiar-bancar i iniierea realizrii de iure i
de facto a furtului rezervelor valutare a Bncii Naionale a
Moldovei(Republicii Moldova), cnd statul a revenit ca acionar
majoritar asupra BCA Banca de Economii.
n continuare a urmat, acordarea a doua garanie guvernamental
de 5,34 miliarde lei, fiind implicat suplimentar prin plasri interbancare
interne i BCA EuroCreditbank. Ct privete a treia garanie
de 7,5 miliarde lei a rmas nerealizat, din considerentele deconspirrii
acestora de societatea civil.
Fiind responsabil din partea Centrului Naional Anticorupie(fosta
C.C.C.E.C.) de executarea nemijlocit a corespondenei pe Deciziile
Consiliului Suprem de Securitate, Preedinie, Guvern i autoritile
naionale referitoare la situaia din BCA Banca de Economii i
sistemului financiar-bancar al rii, primeam ameninri periodice,
tentative de intimidare, dosare penale fabricate, clasate toate pna la
finele iunie 2014.
Ulterior, la 06 august 2014, ora 10.02 s-a solicitat rentoarcerea i
restabilirea mea la serviciu n cadrul C.N.A., inclusiv tentativele ieuate
din anul 2016, deoarece n instanele de judecat invocam motivul
adevrat de concediere i anume despre furtul miliardului, ulterior
materialele, din considerente necunoscute, au disparut din dosarele
civile.
Actualmente, din toate dosarele civile iniiate i muamalizate de
ctre gruparea criminal referitor la situaia din sistemul financiar-
bancar autohton, de la nceputul anului 2016 pe rol se afl nc un dosar
civil fa de conducerea Centrului Naional Anticorupie referitor la
faptul motivului apariiilor diferitor informaii de domeniu n public i
nelurii msurilor de stopare a furtului rezervelor valutare a rii,
expunndu-m riscurilor de rigoare, ultimii refuznd categoric s se
prezinte n instan.
La fel, prin scrisoarea nr. 2016/ACC-05 din 25.02.2016 am
solicitat CNA paz de stat pentru mine i familia mea, ns, care, m-am
trezit cu Dorin Damir, conducatorul companiei de paza Argus pentru a
se explica poziia conducerii Centrului Naional Anticorupie.
Concomitent, prezentarea informaiilor care urmeaz, se datoreaz
faptului c prin scrisorile Centrului Naional Anticorupie nr.01/1198 din
21.03.2016, nr. 16-13 din 27.04.2106 i nr. 16-16 din 18.05.2016 am fost
informat, ...citez astfel de informaii Centrul nu deine, deoarece nici
nu le-a elaborat, prelucrat sau sistematizat. Solicitrile constiuie
presupuneri i interpretri ale reclamantului, adic n persoana mea de
ef-adjunct al Serviciului prevenire i combaterea splrii banilor nu
aveam nici o atribuie la investigaiile legate de jaful secolului.
Atitudinea aceast bizar fa de persoana mea, inclusiv i membrilor
Grupului de lucru secret, i nu numai, care aveau atribuie direct la
documentarea jafului secolului am fost i continum s fim expui
unor riscuri n faa celor care sunt beneficiarii jafului miliardului.
Mai mult ca att, beneficiarii jafului secolului cunosc nominal
persoanele care au deconspirat aceast infraciune de rezonan.
Acest fapt, indic clar i direct asupra aspectului, c informaiile i
probele asupra pregtirii jafului secolului au fost ascunse de
funcionarii publici de la guvernare, n special din cadrul Centrului
Naional Anticorupie i Procuratura General, i nu s-au ntreprins
msurile de stopare a acestora, care actualmente deja se cunoate de
protejarea infraciunii respective la cel mai nalt nivel de stat.
La prezentarea informaiilor n continuare, inclusiv referinele
menionrii probatoriului i reperelor(ele fiind mult mai multe), se
datoreaz riscului lichidrii n continuare a membrilor Grupului de lucru
secret, i nu numai, inclusiv a membrilor familiilor acestora, care a fost
format prin Dispoziia Prim-ministrului Iurie Leanc din 12.08.2013 i
solicitarea Procuraturii Generale nr. 202s din 08.08.2013.
Cu parere de ru, nu am fost auzii i acum vedem motivul de ce
s-au ntreprins toate msurile pentru a fi readui la tcere, caracterizate
prin decese stranii a specialitilor cheie, invocarea tradarii de patrie,
dosare penale fabricate etc. Dar nici noi nu puteam imagina gravitatea
problemei, la acel moment, despre implicarea de catre persoane
responsabile de independena i suveranitatea Republicii Moldova, n
coordonarea sistemic i sinhron a devalizrii sistemului
financiar-bancar i furtului rezervelor valutare a rii.
Actualmente, funcionarii publici nici pna n present nu pot sau nu
doresc s cread n ce au fost antrenai, care se incadreaza perfect n
noiunea de diletani(utilizarea acestora de o singur folosin) i
persoanelor corupte contra anumitor beneficii de ordin avansri,
recompense, plasarea n funcii.
Reieind din faptul, ca la sfrsitul lunii februarie 2017 urmeaz
sedina Consiliului Suprem de Securitate referitor la ntelegerea
proceselor atacurilor asupra sistemului finaciar-bancar al Republicii
Moldova i consecinelor dezastruoase n care se afl ara, rspunsurile
urmeaz s fie gsite n corespondena executrii Deciziilor Consiliului
Suprem de Securitate pentru perioada de referin, Presedinie,
Parlament, Guvern, inclusiv a instituiilor abilitate de supravegherea
sistemului financiar-bancar.
Astfel, materialul probatoriu acumulat n acea perioada a fost
ndeajuns ca s fie nteleas schema criminal planificat, savurnd
actulmente din plin, in sens negativ, rezultatele de pe urma dezastrului n
care Republica Moldova este n prezent.
Ca sef-adjunct al Serviciului prevenire i combaterea splrii
banilor din cadrul Centrului Naional Anticorupie, conform indicaiilor
conducerii C.N.A., am fost responsabil de monitorizarea i identificarea
soluiilor pentru protejarea sistemului financiar-bancar i delegat,
ulterior, n Comisia de lucru secret din 12.08.2013.
Prin prezenta, aduc la cunotin cu titlu de informare si
documentare despre situaia adevarat ce s-a ntimplat n realitate despre
operaiunea denumit ulterior furtul secolului, organizat de servicii
speciale ale altor state - Diversiunea contra Republicii Moldova, cu
implicarea persoanelor politice i funcionari publici din Republica
Moldova de diferite ranguri.
Actualmente, deja se cunoate ca att conducerea nominalizat a
Centrului Naional Anticorupie ct i Procuraturii Generale, partidele
politice de guvernmnt care erau membri ai Consiliului Suprem de
Securitate(Partidul Democrat din Moldova, Partidul Liberal Democrat
din Moldova i Partidul Liberal din Moldova), inclusiv persoane din
domeniul afacerilor i criminali, au ascuns i ascund n continuare aceste
probe i informaii, la acumularea i deconspirarea crora s-a solicitat
sprijinul serviciilor altor state, specializate n domeniul prevenirii i
combaterii splrii banilor. Aceste materiale denot, c a avut loc trei
etape de pregtire a jafului secolului, avnd ca scop final furtul
rezervelor valutare a Republicii Moldova.
Rspunsurile referitor la aspectele ce se planifica n sistemul
financiar-bancar i care de fapt era scopul final sunt specificate n
corespondena C.N.A. i SPCSB al C.N.A. nr. 13/499s din 29.07.2013,
13/500s din 29.07.2013, 13/516s din 09.08.2013, 13/548s din
06.09.2013, rapoartelor i analizelor operative a sistemului
financiar-bacare etc., n special a Raportului privind situaia operativ
actualizat la 01 noiembrie 2013 pe sistemul bancar i bnci din
Republica Moldova, concluzii, perspective i tendine pe termen scurt i
mediu, unde au fost descrise, n cele mai mici detalii, despre ce se va
petrece n domeniul bancar i ce se va petrece n viitorul apropiat n
sistemul financiar-bancar autohton.
Astfel, urmare a Deciziei Adunrii generale extraordinare din
12.07.2013 a fost decis majorarea capitalul social prin emisie
suplimentar de 16 110 544 uniti de aciuni nominative cu drept de
vot, n valoarea nominal de 5 lei per aciune, ceea ce constituie
80 552 720 lei. Iniierea plasamentului aciunilor s-a stabilit pentru
perioada de 07.08.2013 - 29.08.2013.
Aciunile au fost achitate din contul mijloacelor acionarilor prin
transferarea sau depunerea costului aciunilor la contul provizoriu
deschis n Banca de Economii SA.
Emisia suplimentar de aciuni a avut loc n dou etape, iar
subscriitorii la emisia suplimentar de aciuni au fost societile
autohtone i nerezidente: SRL Calteco-Prim n mrime de 3,7 mln. lei,
SRL Vladex Grup n mrime de 3,8 mln. lei, compania Tintel
Project LTD din Marea Britanie n mrime de 3,0 mln. lei, compania
Wall Trend Limited din Marea Britanie n mrime de 3,5 mln. lei,
compania Garant Group din Federaia Rus n mrime de 3,7 mln. lei,
compania Carmondean Development Limited din Marea Britanie n
mrime de 4,0 mln. lei, SA Clasica Asigurri din or. Chiinu n
mrime de 2,2 mln. lei i ICS Sisteme Informaionale Integrate din or.
Chiinu n mrime de 55,7 mln. lei respectiv, care au primit mijloacele
financiare n dolari SUA de la societile Ayden Mangement LTD,
OWEN Trading Limited, Tintel Project LTD, Wall Trend Limited,
Garant Group, Carmondean Development Limited i SA Clasica
Asigurri, cu destinaia de plat pentru emisia suplimentar de
aciuni n SA Banca de Economii.
La fel, la emisia aciunilor Bncii de Economii au participat,
necunoscnd despre adevratele intenii obscure, i acionari-persoane
fizice, angajai ai bncii respective, n sum total de 900,0 mii lei.
 Astfel, la situaia 15.10.2013 circa 80,5 mln. lei sunt plasate la
contul de subscriere a valorilor mobiliare 223450049880004 al
SA Banca de Economii.
La 02 august 2013, n conformitate cu Procesul verbal al edinei
Consiliului Bncii de Economii nr. 95 din 02.08.2013, la care au fost
prezeni majoritatea membrilor noi a Consiliului(S. Besarab, M. Covaci
i M. Hncu), cu excepia reprezentanilor statului - A. Voronin i E.
Matveeva, ce a fost convocat cu privire la atragerea depozitului n
valoare de 50,0 mln. Dol. SUA cu o dobnd de 4,25 % la termen de la
ICS Sisteme Informaionale Integrate, fiind acceptat depozitul la
termen de 12 luni cu rambursarea integral la 03.08.2014.
Ca urmare, SRL Sisteme Informaionale Integrate a majorat cota
substanial n capitalul social al SA Banca de Economii n mrimea
sumei de 50,0 mln. Dol. SUA parvenite n calitate de mprumut extern
de la compania din Federaia
Rus.
Ulterior, prin Dispoziia Comitetului de administrare a activelor i
pasivelor al SA Banca de Economii nr. 59 din 07.08.2013 au fost
modificate condiiile de acceptare n banc a depozitelor la termen de
12 luni n valut strin, precum i majorate dobnzile pentru depozitele
care vor fi primite de la persoane fizice i juridice.
n aceeai zi, la 07.08.2013, au fost modificate prevederile
contractului de depozit nr. 08-18/10 din 02.08.2013 cu indicarea achitrii
unei dobnzide 5,0 % anual din suma de 50,0 mln. Dol. SUA, precum i
modificarea privind acceptarea vrsmintelor suplimentare i permiterea
retragerii pariale din cont cu condiia meninerii unui sold minim de 5,0
mln. Dol. SUA.
Astfel, mijloacele financiare depozitate de ctre ICS Sisteme
Informaionale Integrate, dup constituirea depozitului menionat la
07.08.2013 au fost efectuate transferurile de la contul de depozit la
contul curent al ICS Sisteme Informaionale Integrate a mijloacelor
financiare, treptat fiind transferate n adresa a dou societi nerezidente
Armadale Business Service LLP i Sunburough Industries LP n
conformitate cu prevederile contractelor semnate anterior i facturilor
anexate cu specificarea destinaiei ca plata pentru tehnic de calcul i
accesorii.
n acest context, dup recunoaterea emisiei suplimentare de
aciuni a SA Banca de Economii, societile - SRL Calteco-Prim,
SRL Vladex Grup, compania Tintel Project LTD, compania Wall
Trend Limited i compania Carmondean Development Limited
primesc sumele de 9,2 mln. Dol. SUA, 7,8 mln. Dol. SUA, 11,7 mln.
Dol. SUA, 7,1 mln. Dol. SUA i 8,2 mln. Dol. SUA respectiv,
specificnd destinaia plata mprumutului subordonat contractului nr. 1
din 10.10.2013.
Mijloacele financiare primite de societile nominalizate
(50,0 mln. Dol. SUA), au fost transferate n folosul societilor
menionate de ctre societile nerezidente OOO i
, ambele din Federaia Rus cu specificarea destinaiei
mprumut.
Concomitent, n conformitate cu datele furnizate de ctre Serviciul
similar din Letonia, privind nerezidentul Armadale Business Service
LLP a fost identificat c dreptul de a gestiona contul bancar aparine
cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, iar mijloacele financiare transferate
de ctre ICS Sisteme Informaionale Integrate au fost ulterior
transferate n adresa nerezidentului Plus Operations LTD nregistrat
n Belize cu destinaia restituirea investiiilor unde acelai
cet. Cojocari Ion dispunea de dreptul de a gestiona contul bancar.
Cu referire la Sunburough Industries LP, Serviciul similar din
Letonia la 16.10.2013 a informat c dreptul de a gestiona contul
aparinea cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951. Mijloacele financiare
primite de la ICS Sistem Informaionale Intgrate au fost transferate n
adresa Plus Operations LTD din Belize cu specificarea destinaiei
restituirea investiiilor.
 Cu referire la compania Dallington International Limited
persoana care dispunea de dreptul de a gestiona contul bancar aparine
cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, i c mijloacele financiare
transferate n adresa Tintel Project LTD provin din genul de activitate
a companiei.
Serviciul similar din Noua Zeland cu referire la societatea
nerezident Dalington International Limited a informat, c societatea
n cauz a fost nregistrat la 23.02.2011 de ctre holdingul GT Group
Limited i reprezentat de cet. Ian Taylor, care se ocup cu prestarea
serviciilor de deschidere i meninere a companiilor pentru persoane
tere.
Unic fondator al holdingului GT Group Limited este societatea
RSHRS Limited cunoscut Serviciului similar din Noua Zeland ca
subiect a multiplelor solicitri din partea serviciilor altor state referitor la
iniierea verificrilor privind tranzaciile suspecte. Circa 97 de solicitri
de la serviciile similare din diferite ri au fost adresate Serviciului din
Noua Zeland referitor la GT Group Limited pe perioada anilor
2006-2010. Conform informaiei parvenite de la Serviciul similar din
Noua Zeland se specific, c aproximativ 73 de companii care au fost
deschise de ctre compania nouzelandez GT Group Limited au fost
implicate n facilitarea crimelor de contraband de arme, fraude
investiionale, splare de bani n multiple jurisdicii din lume.
La rndul su, Serviciul similar din Cipru cu referire la Tintel
Project a menionat c nu dispunea de informaii cu caracter suspect n
baza lor de date.
Serviciul similar din Letonia a informat cu referire la Salvador
Trade LP a informat c persoana cu dreptul de semntur este acelai
cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, i c mijloacele financiare
transferate n adresa Wall Trend LTD provin din genul de activitate a
companiei.
Cu referire la compania ,
Serviciul similar din Federaia Rus a informat c societatea a fost
fondat la 08.06.2004 a crui director este Galiperin Igori Evghenii, iar
beneficiarul este OAO Gazprombank, a crui fondator este
OAO Gazprom. Tranzacii suspecte nregistrate n baza de date a
Serviciului similar Federaia Rus nu dispunea.
Adiional la solicitrile adresate Serviciului similar din Letonia,
privind urmrirea mijloacelor financiare transferate din adresa
SA Banca de Economii am fost informai cu privire la destinaia
ulterioar a mijloacelor parvenite n contul bancar al Plus Operations
LTD a crui beneficiar efectiv este acelai cet. Ion Cojocaru i care a fost
nchis la 24.09.2013.
La fel, mijloacele financiare parvenite din adresa Armadale
Business Service LLP n valoare de 9,2 mln. Dol. SUA i 2,65 mln.
Dol. SUA au fost transferate de ctre Plus Operations LTD dup cum
urmeaz: la 08.08.2013 995,8 mii Dol. SUA n adresa nerezidentului
Elma Union LLP cu specificarea destinaiei de investiii, care a
nregistrat anterior tranzacii cu societii autohtone ca: DUFREMOL,
MELDAVA GROUP, ASIGROMEX, ALUTUS-COM,
ALREDA PRO, i a primit mijloace financiare semnificative de la
Agenia de tiri Novosti Moldova, Megasoft International,
Lavima Impex, cu specificarea diverselor destinaii.
Astfel, n perioada 08. - 09.08.2013 sumele de 4,6 mii Dol. SUA
i 417,8 mii Dol. SUA s-au transferat ctre Panaroom Management
LLP cu specificarea destinaiei de investiii. Ultima companie a
nregistrat tranzacii cu aa societi, ca: Infoton-Com, Confederaia
Naional a Sindicatelor, Splot-Bi, Gramiville Limited,
Voximar-Com i Ghermivali a crui rulaj de intrri a constituit
28,1 mln. Dol. SUA. Alte tranzacii au fost efectuate la 08. - 09.08.2013
sumele de 578,5 Dol. SUA, de 266,9 mii Dol. SUA s-au transferat
ctre Wang LEE LP cu specificaia destinaiei de investiii, la
09.08.2013 sumele de 200,0 mii Dol. SUA i 145,1 mii Dol. SUA au
fost transferate ctre Primoteks Import LP cu specificarea destinaiei
de investiii, la 09.08.2013 suma de 500,5 mii Dol. SUA a fost
transferat ctre Roldon Capital Corp. cu specificarea destinaiei de
investiii, la 09.08.2013 suma convertat de 150,0 Euro a fost primit
n numerar de pe contul bancar al cet. Cojocaru Ion cu specificarea
destinaiei de dividende.
Despre informaiile i probatoriul nominalizat au fost informai
conducerea Republicii Moldova, instituiile statale i au fost remise
pentru ntreprinderea msurilor de rigoare efului Grupului de lucru
secret - Alexandru Nichita, eful Seciei investigaii
financiar-economice a Procuraturii Generale care primea, sistematiza i
coordona de la ministere informaiile pe activitatea SA Banca de
Economii, inclusiv sistemul financiar-bancar, care a fost format prin
Dispoziia Prim-ministrului Republicii Moldova Iurie Leanc din
12.08.2013 i solicitarea Procuraturii Generale nr. 202s din 08.08.2013.
Respectiv, n toat perioada de referin, personal, precum i
familia mea, mama, fraii erau persecutai, fiind o tentativ de a m
intimida i stopa investigaiile privind devalizarea sistemului
financiar-bancar i furtul rezervelor valutare a Republicii Moldova.
Dupa cum s-a menionat, voi informa n continuare despre ceea
ce nu am elaborat, prelucrat sau sistematizat i constiuie presupuneri
si interpretri ale efului-adjunct al Serviciului prevenire i combaterea
splrii banilor pna la eliberarea de facto i de jure din 16.04.2014.
De menionat, c din corespondena investigaiilor parlamentare
independente(IuC-3 din 27.02.2015), prin scrisoarea nr. 24-87/10-482
din 20.03.2015, procurorul Ghenadie Prlii, a informat deputatul din
Parlament dl Iurie Chirinciuc, c nu au avut n cadrul Procuraturii
Generale la executare Raportul Comisiei parlamentare de anchet,
constituit prin Hotarrea Parlamentului nr. 16 din 22.02.2013 referitor la
examinarea modului de administrare a pachetului de aciuni ale statului
(56,13%) deinut la BCA Banca de Economii i a situaiei din
domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova. De prelucrarea
nemijlocit a informaiilor i materialelor Grupului de lucru secret din
12.08.2013 a fost chiar persoana n cauz Ghenadie Prlii, procuror n
acea perioad n Secia investigaii financiar-economice a Procuraturii
Generale, ulterior avansat n funcia de ef a aceleiai subdiviziuni.
Acelai rspuns la scrisoarea deputatului nr. IuC-4 din 27.02.2015),
prin scrisoarea nr.17/870 din la 11.03.2015, conducerea C.N.A. Viorel
Chetraru, a informat deputatul din Parlament dl Iurie Chirinciuc, c nu
au avut n cadrul Centrului la executare Raportul Comisiei parlamentare
de anchet, constituit prin Hotarrea Parlamentului nr. 16 din
22.02.2013.
De fapt, Hotarrea parlamentar sus-indicat a constituit baza i
continuitatea examinrii n cadrul altei Hotarri a Parlamentului nr.
152 din 21 iunie 2013, care a fost remis spre executare Guvernului,
Procuraturii Generale, Centrului Naional Anticorupie i Bncii
Naionale a Moldovei, a cror responsabili au fost diferii specialiti din
autoritile abilitate de supravegherea sistemului financiar-bancar.
Concomitent, referinele la Hotarrile parlamentare nr. 16 si 152 se
regsesc inclusiv n Deciziile Consiliului Suprem de Securitate,
Preedinie, Parlament i Guvern cu trasarea sarcinilor concrete pentru
fiecare instituie de stat nominalizate ntru ntreprinderea msurilor de
rigoare n domeniul financiar-bancar.
ntru executarea Hotrrilor parlamentare respective, la indicaia
Prim-ministrului Republicii Moldova din 12.08.2013 Iurie Leanc i
solicitarea Procuraturii Generale nr. 202s din 08.08.2013 a fost instituit
Grupul de lucru secret format din experi ai Bncii Naionale a
Moldovei, Comisia Naional a Pieei Financiare, Serviciul de Informa ii
i Securitate, Centrul Naional Anticorupie, Ministerul Economiei,
Ministerul Afacerilor de Interne, Ministerul Finanelor i Ministerul
Justiiei referitoare la examinarea aciunilor descrise n demersul
Centrului Naional Anticorupie nr. 13/499s din 29.07.2013 privind
starea de lucruri la BCA Banca de Economii i a tendinelor din
sistemul financiar-bancar autohton.
La scrisoarea Procuraturii Generale 202s din 08.08.2013 privind
verificarea strii de lucruri la Banca de Economii SA n vederea
executrii prevederilor Deciziei Consiliului Suprem de Securitate nr.
01/1-02-02 din 11.06.2013 din partea Centrului Naional Anticorupie
am fost delegat iari n persoana mea ca expert n domeniul prevenirii
i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului, i ef-adjunct al
Serviciului Prevenire i Combaterea Splrii Banilor.
Deja n aceast perioad era o viziune clar despre necesitatea
msurilor de urgen, care la pagina 3, aliniatul 4 din Raportul din
01.11.2013 citez considerm, c aceast situaie creat este fr
precedent i dezamorseaz ntregul sistem bancar autohton, care va
avea un efect domino asupra securitii statului Republicii
Moldova(efecte politice, sociale, economice etc.).
La fel, menionez c au fost unele momente oportune cnd se putea
stopa acesta schem criminal i anume cnd se forma la Bursa de Valori
a preului psihologic a unei aciuni al SA Banca de Economii, care n
final a constituit 14 lei per aciune. n luna iunie anul 2013 se efectuau
tranzacii bursiere i extrabursiere de minimizare a preului unei aciuni
de la 45-50 lei pn la 14 lei per aciune.
Analiza efectuat denota faptul, ca aveam nevoie i am propus de a
solicita Ministerului de Finane a sumei fr precedent de 20,0 mln. lei
pentru a participa la procurarea aciunilor bncii de stat prin intermediul
unui broker sub acoperire. Scopul a fost de a inregistra la burs
solicitarea inversat de procurare a unei aciuni la preul mrit artificial
de 2000-3000 lei, inclusiv ntreprinderea altor msuri specifice de
domeniu, ca s putem mpiedica preluarea de ctre aa numiii
acionari minoritari a controlului asupra pachetului majoritar din
SA Banca de Economii care se pregteau de furtul rezervelor valutare
a rii.
Sarcina de baz a Grupului de lucru secret din 12.08.2013 a fost
monitorizarea gradului de respectare a legislaiei n procesul de
administrare a patrimoniului statului n aceast instutuie financiar
(SA Banca de Economii) i situaia din sistemul financiar-bancar
autohton. Propunerea nu a fost susinut, invocndu-mi motivul c
Ministerul Finanelor nu dispunea de asemenea resurse financiare, cu
toate c am prezentat argumentele de rigoare de a implementa aceste
msuri speciale.
Dup cum s-a menionat deja, Grupul de lucru secret, prin
intermediul membrilor si din instituiile abilitate, a ridicat toate
documentele necesare i a verificat procedurile ce au stat la baza emisiei
suplimentare de aciuni la SA Banca de Economii, constatnd
urmtoarele.
La 22 februarie anul 2013 Parlamentul Republicii Moldova a
adoptat Hotrrea nr. 16 prin care a constituit Comisia de anchet pentru
examinarea modului de administrare a pachetului de aciuni al statului
deinut la SA Banca de Economii i situaiei din domeniul financiar-
bancar al Republicii Moldova.
La 21 iunie anul 2013, Parlamentul, a adoptat Hotrrea nr. 152
prin care s-a luat act de raportul Comisiei de anchet pentru examinarea
modului de administrare a pachetului de aciuni al statului deinut la
SA Banca de Economii i a situaiei din domeniul financiar-bancar al
Republicii Moldova.
Astfel, Comisia a naintat trei recomandri de baz pentru o
posibil depire a situaiei insuficienei capitalului SA Bncii de
Economii i anume:
- Naionalizarea SA Bncii de Economii;
- Cedarea controlului unui investitor privat cu meninerea de
ctre stat a pachetului de blocaj (cu acordul acionarilor minoritari);
- Majorarea capitalului statutar al debitorilor SA Banca de
Economii care au credite neperformante la banc respectiv, cu scopul
rambursrii acestora.
Totodat, prin Hotrrea menionat a fost nsrcinat Parlamentul,
Guvernul i Banca Naional a Moldovei s ntreprind toate msurile
legale necesare n vederea redresrii situaiei la SA Banca de
Economii.
Din materialele examinate s-a constatat c acionarii minoritari ai
SA Banca de Economii au propus o soluie de redresare a situa iei la
aceast instituie financiar. S-a propus un program de reabilitare care ar
include:
- Emisia suplimentar de aciuni fr participarea statului dar
cu pstrarea pachetului de blocaj. Mrimea emisiei circa de 80 552 720
lei;
- Acordarea din partea acionarilor minoritari a unui credit
subordonat SA Banca de Economii n sum de 600,0 mln. lei;
- Asigurarea acionarilor minoritari ai SA Banca de
Economii cu dreptul de rscumprare a gajului n sum de cel pu in
300,0 mln. lei.
La adresarea Ministerului Finanelor, Comisia pentru desfurarea
concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a proprietii
publice, a examinat, reieind din competenele legale, propunerile
parvenite n vederea gsirii soluiei optime pentru redresarea situa iei la
SA Banca de Economii.
n vederea gsirii unei soluii optime au fost consultate opiniile
reprezentanilor Bncii de Economii SA, Bncii Naionale a Moldovei
i Ministerului Finanelor care au remarcat situaia financiar grav de la
banca respectiv i imposibilitatea statului de a interveni financiar n
vederea majorrii capitalului social din surse proprii.
Menionez faptul, c la prima sedin din luna august anul 2013 a
Grupului de lucru secret, n sala de conferine a Procuraturii Generale,
unde au participat specialitii delegai din partea tuturor instituiilor
naionale, mi-am expus poziia referitor la faptul c este stranie poziia
statului de a organiza emisie suplimentar, fr participare, din motiv c
nu dispune de suma de 80,0 mln. lei pentru procurarea aciunilor.
 Am invocat soluia ca reprezentanii statului, ca s nu piard
controlul majoritar asupra BCA Banca de Economii, s vnd orice
activ(imobil) al bncii din mun. Chiinu care valora mai mult dect
suma nominalizat. n realitate, scopul a fost ca statul s piard controlul
pachetului de aciuni majoritar, asupra managementului i activelor
SA Banca de Economii n final, pregtind platforma pentru furtul
rezervelor valutare a Bncii Naionale a Moldovei.
Astfel, n temeiul prevederilor Legii privind administrarea i
dezetatizarea proprietii publice i Regulamentul concursurilor
comerciale i investiionale de privatizare a propriet ii publice, aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008, lund act de
Raportul Comisiei de anchet i Hotrrea Parlamentului referitor la
SA Banca de Economii, disponibilitatea acionarilor minoritari de a se
implica activ n soluionarea problemei n cauz, bazndu-se pe
concluziile experilor de la Banca Naional a Moldovei, Ministerului
Finanelor i Grupului de lucru secret n problema bncii de stat,
studiului de fezabilitate, altor experi, pentru a nu admite nregistrarea
unui bilan negativ al capitalului social al instituiei financiare care ar fi
dus la o criz de proporii n ntregul sistem bancar, Comisia a acceptat
propunerea de a efectua o emisie suplimentar nchis de aciuni, fr
participarea statului, cu pstrarea pachetului de blocaj, i alte ac iuni
urgente care se impuneau.
La 12 iulie 2013 a avut loc Adunarea general extraordinar a
acionarilor SA Banca de Economii la care s-a decis majorarea
capitalului social al bncii prin efectuarea emisiei suplimentare nchise
de aciuni (16 110 544 uniti n sum total de 80 552 720 lei).
n aceste circumstane, bazndu-se pe deciziile respective,
reprezentanii statului n Consiliul de administrare a SA Banca de
Economii au votat propunerea emisiei suplimentare de aciuni, fr
participarea statului dar cu pstrarea pachetului de blocaj.
Toate operaiunile s-au efectuat sub supravegherea Bncii
Naionale a Moldovei i Comisiei Naionale a Pieii Financiare care au
confirmat legalitatea procedurilor applicate, motivnd c emisa
suplimentar de aciuni s-a efectuat n condiiile art. 159 din Codul Civil
al Republicii Moldova, art. 43-44 din Legea cu privire la societile pe
aciuni i Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare.
n realitate, informaiile i probatoriul acumulat al experilor
Grupului de lucru secret din 12.08.2013 referitor la pachetul de aciuni
al statului din BCA Banca de Economii i analiza situaiei din
sistemul financiar-bancar autohton, indica contrariul referitor la
concluziile formulate i urma s fie ntreprinse cu totul alte msuri i
aciuni.
n aceeai perioad, pn, i n cadrul activitii Grupului de lucru
secret din 12.08.2013 ntru executarea indicaiilor Consiliului Suprem
de Securitate nr. 14-65s din 13.07.2013 i nr. 14-73s din 31.07.2012
privind asigurarea securitii sistemului financiar-bancar, au fost
ntreprinse msurile complexe prevzute n Decizia Consiliului de
Securitate nr. 05/1-03-03 din 29.03.2012, fiind sistematizate informaiile
pe cauzele penale ce vizeaz factorii de decizie pe SA Banca de
Economii:
cauza penal nr. 2012036645, urmrirea penal a fost pornit la
28 iunie 2012 conform elementelor componenei de infraciuni
prevzute la art. 239 alin. 2), lit.a) Cod penal, caracterizat prin
acordarea unur credite la SRL Valexchimp, SRL Vlasco, SRL
AVG-Sistem, SRL Meropa 2000, SRL Braconi, SRL
Fuel, SRL Romanta plus, SRL Tivali com, SRL Verde Mondial,
SRL Melogri, SRL Amtarex i SRL Amtrax AV, SRLMegasoft
International, SRL Asigromex, SRL Depozitmol, SRL Metal
Trade Grup, SRLMoldclassica International, SRL
Dufremol, SRL Artbeton, SRL Alegor-Comer, SRL
Ciomex prod, SRLArtbeton grup, SRLProacvacom,
SRLOxiauto-Trans i SRL Gladmed-com cu nclcarea intenionat
a regulilor de creditare care a cauzat instituiei financiare daune n
proporii deosebit de mari;
 - cauza penal nr. 2012978152, urmrirea penal a fost pornit
la 12 octombrie 2012 conform elementelor componenei de infraciuni
prevzute la art. 239 alin. 2), lit. a) Cod penal, caracterizat prin
acordarea unui credit de ctre Banca de Economii SA ctre
SRL Aremax-RPR n sum de 4,53 mln. Euro i 3,95 mln. lei, cu
nclcarea intenionat a regulilor de creditare care a cauzat instituiei
financiare daune n proporii deosebit de mari;
- cauza penal nr. 2012036708, urmrirea penal a fost pornit
la 18 iulie 2012, conform elementelor componenei de infraciune
prevzute de art. 238 Cod penal, caracterizat prin prezentarea cu
bun-tiin de ctre factorii de decizie a SRL Aremax-RPR, a unor
informaii false n scopul obinerii unui credit n sum de 4,53 mln. Euro
i 3,95 mln. lei;
- cauza penal nr. 2012970120, urmrirea penal a fost pornit
la 28 martie 2013, conform elementelor componenei de infraciune
prevzute de art. 238 Cod penal, caracterizat prin prezentarea cu
bun-tiin de ctre persoana juridic SRL Aremax-RPR, a unor
informaii false n scopul obinerii unui credit n sum de 4,53 mln Euro
i 3,95 mln. lei;
- cauza penal nr. 2012970133, urmrirea penal a fost pornit
la 16 noiembrie 2012 conform elementelor comonenei de infraciune
prevzute de art. 238 Cod penal, caracterizat prin prezentarea cu
bun-tiin de ctre Rcanu Veaceslav a unor informaii false n scopul
obinerii unui credit n sum de 1.347.504 lei;
- cauza penal nr. 2012978186, urmrirea penal a fost pornit
la 19 noiembrie 2012 conform elementelor componenei de infraciune
prevzute de art. 238 Cod penal, caracterizat prin prezentarea cu
bun-tiin de ctre Golban Tudor a unor informaii false n scopul
obinerii unui credit n sum de 1.852.850 lei;
- cauza penal nr. 2012978187, urmrirea penal a fost pornit
la 19 noiembrie 2012 conform elementelor componenei de infraciune
prevzute de art. 238 Cod penal, caracterizat prin prezentarea cu
bun-tiin de ctre Calinicenco Valeri a unor informaii false n scopul
obinerii unui credit n sum de 1.353.936 lei;
- cauza penal nr. 2012990293 a fost pornit la 15 noiembrie
2012 conform elementelor componenei de infraiune prevzute de art.
190 alin.(5) Cod penal, manifestat prin obinerea prirea prin nelciune
sau abuz de ncredere.de ctre SRLCiomex-prod de un credit n
valoare de 1,4 mln. Euro;
- cauza penal nr. 2012990294 a fost pornit la 15 noiembrie
2012 conform elementelor componenei de infraiune prevzute de art.
190 alin.(5) Cod penal, manifestat prin obinerea prirea prin nelciune
sau abuz de ncredere.de ctre SRLArtbeton-grup de un credit n
valoare de 1,5 mln. Euro;
- cauza penal nr. 2013970069, urmrirea penal a fost pornit
la 18 februarie 2013, conform elementelor componenei de infraciuni
prevzute la art. 239 alin.2), lit.a) Cod penal, caracterizat prin acordarea
unui credit cet. Rcanu Veaceslav n sum de 1.353.936 lei cu
nclcarea intenionat a regulilor de creditare care a cauzat instituiei
financiare daune n proporii deosebit de mari;
- cauza penal nr. 2013970070, urmrirea penal a fost pornit
la 18 februarie 2013, conform elementelor componenei de infraciuni
prevzute la art. 239 alin. 2), lit.a) Cod penal, caracterizat prin
acordarea unui credit cet. Calinicenco Valeri n sum de 1.347.504 lei cu
nclcarea intenionat a regulilor de creditare care a cauzat instituiei
financiare daune n proporii deosebit de mari;
- cauza penal nr. 2013990047, urmrirea penal a fost pornit
la 12 martie 2013 conform elementelor componenei de infraciuni
prevzute la art. 239 alin. 2), lit. a) Cod penal, caracterizat prin
acordarea unui credit de ctre Banca de Economii SA ctre
SRL Alexus-Plus n sum de 1,2 mln. Euro cu nclcarea intenionat
a regulilor de creditare care a cauzat instituiei financiare daune n
proporii deosebit de mari;
 Privitor la cauzele penale deferite justiiei, Centrul a finalizat, n
perioada de referin, urmrirea penal pe marginea cauzelor penale
nr.2012978152, 2012036708, 2013970120, 2013970069 i 2013970070,
acestea fiind transmise pentru examinare n fond Judectoriei
sect.Buiucani, mun.Chiinu.
Concomitent, dup cum a fost menionat deja, la data 01.11.2013
prin Raportul privind situaia operativ actualizat la 01 noiembrie
2013 pe sistemul bancar i bnci din Republica Moldova, concluzii,
perspective i tendine pe termen scurt i mediu, unde au fost descrise, n
cele mai mici detalii, despre ce se petrece n domeniul financiar-bancar
i ce se va petrece n viitorul apropiat n sistemul financiar-bancar
autohton.
n perioada de referin, despre faptele descrise au fost informai
conducerea Republicii Moldova, dar chiar i nici personal, cu toata
experiena profesional, i nici colegii din alte ministere, nu am putut
estima complicitatea/implicarea funcionarilor publici la Diversiunea
contra Republicii Moldova, fiind informai:
1. Preedintele Republicii Moldova - dl Nicolae Timofti
2. Prim-ministru al Republicii Moldova - dl Iurie Leanc
3. Consiliul Suprem de Securitate - dl Alexei Barbaneagra
4. Preedintele Parlamentului Republicii Moldova - dl Igor Corman
5. Comisia Parlamentar pentru Securitatea Naional - dl Ion
Butmalai
6. Procurorul General - dl Cornel Gurin
7. eful Grupului de lucru secret - dl Alexandru Nichita, eful
Seciei investigaii financiar-economice a Procuraturii Generale care
primea, sistematiza i coordona, prin intermediul executorului nemijlocit
procurorul Ghenadie Prlii, de la ministerele nominalizate a
informaiilor referitor la activitatea SA Banca de Economii i sistemul
financiar-bancar autohton, format prin Dispoziia Prim-ministrului
Republicii Moldova Iurie Leanc din 12.08.2013 i solicitarea
Procuraturii Generale nr. 202s din 08.08.2013.
La fel, exist corespondena de lucru ntre ministerele responsabile
de elucidarea a situaiei legate de gestionarea pachetului de aciuni
majoritar al statului din SA Banca de Economii i sistemului financiar-
bancar al Republicii Moldova, n special informaiile i probele
pertinente trimise i semnate de mine personal n adresa efului Grupului
de lucru secret i Seciei investigaii financiar-economice a Procuraturii
Generale dlui Alexandru Nichita.
Ct privete informaiile trimise de Centrul Naional Anticorupie
n adresa Consiliului Suprem de Securitate, Preedinie, Parlament i
Guvern referitor la sistemul financiar-bancar autohton au fost elaborate
i finalizate personal de mine efului-adjunct al Serviciului prevenire
i combaterea splrii banilor.
Dup prezentarea tuturor informaiilor nominalizate am fost
nvinuit la una din edinele operative din februarie 2014 ale conducerii
C.N.A. de faptul, c am indus n eroare conducerea rii despre situa ia
din sistemul financiar-bancar, n special ce ine de activitatea Bncii de
Economii, Unibank i Banca Social privind devalizarea sistemului
bancar autohton i pregtirea furtului rezervelor valutare a rii i am
fost avertizat c voi rspunde pentru toate.
Ulterior a urmat ziua 06 martie 2014, ultimul atac mediatic, unde
prin mass-media am fost linat eu personal precum i membrii familiei
mele(mama, fraii rudele apropiate), fiind o tentativ de intimidare i
stopare a investigaiilor privind situaia din sistemul financiar-bancar i
furtului rezervelor valutare a Republicii Moldova.
Alegerea zilei de 06 martie 2014 este una semnificativ i nu
ntmpltoare, i anume ziua de natere a omului de afacere Ilan Shor,
care, de fapt, este i ziua mea de natere, fiind decis concedierea mea
cu data din urm (ncheierea conducerii C.N.A. din 11.03.2014), cu toate
c am fost solicitat s depun explicaii pe faptul concedierii mele doar
dup cteva zile.
 Astfel, n cazul n care conducerea rii i instituiile statului
adoptau msurile urgente de reprimare a devalizrii sistemului
financiar-bancar al Republicii Moldova i stoparea pregtirii furturilor
rezervelor valutare a rii n faza iniial, se putea evita evenimentele
ulterioare care au avut loc n sistemul financiar-bancar autohton, cu toate
consecinele dezastruoase care au urmat.
Ca urmare a celor relatate, personal reiterez c am fost, suntem i
vom fi, indiferent de ameninrile care parvin periodic n adresa noastr,
demonstrnd faptul devalizrii sistemului financiar-bancar i pregtirii n
acea perioad a furtului rezervelor valutare a Republicii Moldova,
supranumit ca jaful secolului, indiferent de eforturile inimaginabile
depuse de coordonatorul furtului miliardului Vladimir Plahotniuc i
complicii si(Serghei Iaralov, Vlad Filat, Veaceslav Platon, Ilan Shor
etc) pentru a ascunde informaiile i probele legate de aceast infraciune
de rezonan.
Mai mult ca att, mediatizarea continu timp de 3 ani a jafului
secolului i s-a ajuns la situaia cnd nsi membrii gruprii criminale
organizate ce au participat la realizarea acestei infraciuni de rezonan,
care sunt peste 160 de persoane, recunosc i se autoncrimineaz c au
participat la aceast crim.
Ca autor al elaborrii Legii nr. 190-XV din 26.07.2007 cu privire la
prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului i
reieind din prevederile legislative de domeniu, infraciunea jaful
secolului i anume a furtului rezervelor valutare ale Republicii
Moldova de 1,0 miliard de Dol. SUA ca axiom nu putea s se
ntmple, inclusiv realizat fr a avea acoperire din partea persoanelor
politice, sistemului judectoresc i funcionari publici din Guvern,
parautate special din partea unor centre de comand la funciile-
cheie decizionale din instituiile statului.
Actualmente, datorit eforturilor depuse s-a izbutit s fie
sensibilizat opinia public internaional referitor la cazul de rezonan
cunoscut sub denumirea de jaful secolului produs n Republica
Moldova i transformarea rii intr-o spalatorie regional pentru crima
organizat transnaional, motivarea fiind faptul ascunderii de
autoritile moldave a informaiilor i probelor legate de pregtirea
jaful secolului.
Mai mult ca att, n cadrul anchetelor internaionale n derulare din
mai multe state pe cazurile respective, s-a constatat existena
documentelor i probelor care indic clar c acestea au fost ascunse de
ctre persoane din conducerea Guvernrii i autorit ile naionale
moldoveneti(Procuratura General, Centrul Naional Anticorupie,
Banca Naional a Moldovei, Comisia Naional a Pieei Financiare etc).
La acumularea acestor informaii i probe s-a solicitat i a fost
acordat asistena din partea diferitor servicii de inteligen din alte ri,
care au pornit suplimentar anchete internaionale proprii(Statele Unite
ale Americii, Olanda, Germania, Marea Britanie, Letonia, Romnia,
Noua Zeland, Beliz, Federatia Rus etc.)
De asemenea, la moment cooperarea i mrturiile n cadrul
anchetelor internaionale iniiate, n special de autoritile
americane(U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration
and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations,
Washington, D.C. 20002, 1200 First Street, NE, Ste. 4400) i Federal
Bureau of Investigation(935 Pennsilvania Ave., N.W., Washington, DC
20535), persoane cointeresate, inclusiv ceteni-martori din Republica
Moldova au confirmat elucidarea cazurilor care au avut rezonan n ar
(ca furturile din rezervele valutare ale Republicii Moldova
de 1,0 miliard de Dol. SUA i tranzitul de peste 18,0 miliarde de Dol.
SUA etc.), constatndu-se, n mod direct, implicarea persoanelor
importante de la Preedinie, Parlament i Guvern - Procuratura
General, Centrul Naional Anticorupie, Banca Naional a Moldovei,
inclusiv sistemul judecatoresc etc.
Ct privete tranzitul de 18,0 miliarde de Dol. SUA i realizat prin
sistemul judectoresc autohton, la fel, constituie obiect al anchetelor
internaionale. n realitate, prin sistemul financiar-bancar s-au tranzitat
aproximativ 30,0 miliarde de Dol. SUA.
Materialele n cauz erau remise nc cu luna octombrie ale anului
2010 de ctre Serviciul prevenire i combaterea splrii banilor n adresa
Direciei de Urmrire Penal a C.C.C.E.C.(C.N.A.), i nu cum se invoc
cu luna aprilie anul 2014, iar acestea se investigau n cadrul anchetelor
iniiate pe executorii judectoreti A. Chihai, S. Mocanu, etc. referitor la
executarea hotrrilor n folosul companiilor off-shore.
Informaiile pe asemenea tipuri de tranzacii se remiteau de
instituiile financiare cu calificativul (s)suspect, care parveneau n
adresa Centrului Naional Anticorupie timp de 24 ore.
De menionat faptul, c n luna martie anul 2013 la edina
Comitetului Naional de Stabilitate Financiar de pe lng Prim-ministru
Republicii Moldova Iurie Leanc, ministrul finanelor Anatolie Arapu a
abordat aspectul gsirii sursei pentru acoperirea gurii formate n
Bugetul de Stat de 2,0 miliarde lei, primind personal indicaie s
pregtesc o propunere n acest sens, motiv neclar pn n prezent din
considerentele c acest aspect nu ine de atribuiile de serviciu.
Ca urmare, s-a naintat propunerea aplicrii taxei fiscale unice de
impozitare a rulajelor efectuate ntre societile autohtone cu companiile
off-shore n mrime de 7 la sut din valoarea tranzaciei economice, a
cror valoare s-a ridicat la suma esimativ de 1,0 trilion de lei doar
pentru anul 2013.
La fel, s-a naintat propunerea de a introduce o noiune nou de
companie autohton, care nu are legtur cu sistemul bugetar i fiscal al
Republicii Moldova, urmnd ca aceast reglementare legislativ s fie
introdus n Legea cu privire la ntreprinderi i antreprenoriat.
Despre propunerile nominalizate de domeniu se remiteau
trimestrial nc de la nceputul anului 2013 n adresa Preediniei,
Consiliului Suprem de Securitate i Prim-ministru al Republicii
Moldova.
 Astfel, urmare a analizei efectuate, i executarea Deciziilor
Consiliului Suprem de Securitate nr. 05/1-03-03 din 29.03.2012,
nr. 01/1-02-02 din 11.06.2013 i corespondenei conexe acestora,
indicaiile Aparatului Preedintelui Republicii Moldova nr. 14-01r din
13.01.2014 referitor la implementarea Deciziei Consiliului Suprem de
Securitate nr. 01/1-02-02 din 11.06.2013 privind asigurarea securitii
sectorului bancar i prezentarea informaiei referitoare la fluxurile
micrii mijloacelor bneti ntre Republica Moldova i zonele off-shore
pe parcursul anului 2013, s-a stabilit, c afacerile autohtone ale agenilor
economici tot mai mult se integreaz peste hotare i devin parte
component a fenomenului de globalizare.
La fel, pe plan internaional s-a constatat o tendin de impozitare a
companiilor off-shore i instrumentelor posibile de aplicare a taxei
fiscale uniforme, inclusiv alte mecanisme de impozitare a acestora n
diferite state la nivel naional.
Cu toate c afacerile au cptat un statut internaional(corporaii
transnaionale sau companii cu active sau afaceri peste hotare),
impozitarea acestora au rmas la nivel naional, fapt care permite
acestora, i pn n present, taxarea fiscal necoordonat i neuniform.
Acest fapt se datoreaz apariiei unor structuri tehnic legale(aa
numitele companii off-shore) ce sunt folosite n asimetrie cu dreptul de
impozitare internaional i cel naional.
Aceast divergen de concept - este i rmne una din problemele
principale pentru diferite guverne, deoarece permite acestor companii s
utilizeze n activitatea economic i s evite obligaiile fiscale naionale
prin utilizarea aa numitor companii off-shore.
Astfel, pe plan internaional a fost fondat o organizaie de profil
sub denumirea OECD(Organisation For Economic Co-operation and
Developement), care a elaborat un Plan de Aciuni de prevenire a
denaturrii bazei fiscale i reamplasarea beneficiului), i are ca scop
soluionarea/ajustarea acestor dou divergene conceptuale
globalizarea economiei i impozitarea la nivel naional.
 Scopul de baz a acestui plan este de a deschide informaiile i
organizarea schimbului de date ntre state a activitii companiilor
internaionale, cu descifrarea lanului de formare a preului, adaosului
comercial i impozite achitate la nivel naional n rile unde afacerile
sunt prezente. Realizarea acestor msuri sunt complexe, ns
implementarea lor sunt absolut necesare.
Actualmente, mai multe state propun msuri cu rezultate imediate,
ce ar permitea impozitarea adecvat a agenilor economici autohtoni ce
ntrein relaii cu aa numitele companii off-shore prin introducerea
unei taxe fiscale unice ce urmeaz a fi achitat din cifra de afacere cu
aceste companii nerezidente. Unele state deja au introdus sau sunt n
proces de implementare pentru aplicarea acestui impozit unic, care
varieaz de la 9 pn la 15 la sut din cifra de afacere.
Ca exemplu, Danemarca deja aplic taxa unic la decontri cu
companiile off-shore i ncaseaz 10 la sut din veniturile acesteia.
Bielorusia aplic taxa unic n mrime de 15 la sut din cifra de
afacere cu companiile off-shore.
Federaia Rus i Ucraina dispun de iniiative legislative de
aplicare a taxelor unice n mrime de 9 i 12 respectiv de la relaiile
cifrei de afacere.
Statele Unite ale Americii au adoptat o alt form i instrument n
corelaie cu firmele off-shore, prin obligarea societilor americane s
prezinte beneficiarii americani ai companiilor off-shore i taxarea fiscal
a acestora pe principii generale.
Concomitent, Statele Unite ale Americii i Germania au obinut
deja de la autoritile elveiene bazele de date a companiilor off-shore a
cror beneficiari sunt ceteni americani i taxarea fiscal a acestora pe
principii generale.
La fel, sunt i alte instrumente n corelare cu aplicarea taxelor
fiscale unice n coraport cu firmele off-shore, care fiecare stat urmeaz
s analizeze i s aplice n dependen de motivarea naional.
 Menionm, c n perioada a 11 luni a anului 2013 prin sistemul
bancar al Republicii Moldova s-a identificat o cifr de afacere n cretere
constant ntre ageni economici autohtoni i companiile off-shore n
mrime estimativ de 94,0 miliarde lei, fiind achitate serviciile bancare
ce variaz pentru fiecare tranzacie doar de la 20 - 200 Dol. SUA sau
40 250 Euro.
Dac pentru perioada de referin ar fi fost adoptat o tax fiscal
unic de 7 la sut din tranzaciile economice enunate, urma s fie
ncasate deja n Bugetul naional suma de 6,6 miliarde lei. Cu toate c
exista anumite riscuri, ca aceste companii off-shore ar putea fi nlocuite
cu alte societi din rile emergente(urmnd s fie adoptate unele msuri
suplimentare), iar fondatorii acestora s fie aceleai companii off-shore.
La fel, n perioada de referin n sistemul financiar-bancar
autohton au fost identificate 776 companii off-shore noi n relaii de
afaceri cu societile autohtone, adic n mediu apareau pe lun cte
70 societi nerezidente.
n total, n anul 2013 prin sistemul financiar-bancar al Republicii
Moldova numrul companiilor off-shore n decontri cu agenii
economici autohtoni se ridicau la 1057 companii care era n permanent
cretere.
De menionat, c neintroducerea legislativ a noiunii de tax
fiscal unic(indiferent de mrimea acesteea) asupra tranzaciilor
economice cu companiile off-shore, Republica Moldova a pierdut i
pierde n continuare ncasri colosale n Bugetul de stat, care de fapt
ajung n buzunare private.
Important este de accentuat, c neintroducerea taxei fiscale unice,
la fel, este direct legat de devalizarea sistemului financiar-bancar i
furtul rezervelor valutare ale Bncii Naionale a Moldovei, deoarece
practic toate mijloacele financiare delapidate au avut un circuit prin
paradisuri fiscale de tip off-shore i avea s indice urme
incontestabile a beneficiarilor acestor infraciuni de rezonan.
 Cum nu ar suna de paradoxal, pn n prezent Republica Moldova
nu a valorificat amplasarea sa geografic i geopolitic privind
dezvoltarea sistemului financiar-bancar autohton, similar existent n
rile baltice.
La fel, pentru Republica Moldova a fost propus i o alt
alternativ de a armoniza i balansa efectele negative n corelare cu
companiile off-shore, n special ce ine de mrirea ncasrilor la bugetul
naional, care ar fi prin crearea unor entiti n ar(eventual a unui
ora/zon liber economic) cu statut de regiune off-shore.
Acest fapt putea fi realizat prin minimizarea radical a impozitului
pe venit a persoanelor juridice i fizice, iar diferena s fie compensat
din contul consumului. Acest fapt putea permite eliberarea business-
ului i veniturile persoanelor fizice de la impozitarea direct,
comportament de consum adecvat, stimularea depozitelor, investiiilor i
administrarea fiscal simpl(prin aplicarea unei taxe unice de 7 la sut).
O alt cale pentru Republica Moldova ar fi formarea unei zone off-
shore pe intern, cu armonizarea legislaiei specifice companiilor off-
shore" pentru un ora sau zon economic liber, formnd pe teritoriul
acestuia un climat cu sistem judiciar adecvat i promovarea formrii
unui Centru Financiar Internaionalcu toate atributele i instrumentele
financiare internaionale.
Evitarea dublei impozitri i aprarea investiiilor strine, reieind
din amplasarea geopolitic i geografic, ar putea amplasa Republica
Moldova ntr-o zon de tranzit pentru numeroase companii a cror
beneficiari se afl n alte regiuni ale lumii.
Urmare a celor relatate, informez c dovezi i declara ii cu privire
la persoanele implicate din organele de stat ale Republicii Moldova de
ctre crima organizat, inclusiv video i audio, care dovedesc acte de
corupie, responsabili de securitatea i suveranitatea Republicii
Moldova, la fel, pot fi solicitate de la organele de drept a statelor
enumrate, care investigheaz n cadrul anchetelor internaionale privind
tranzitul celor 18,0 miliarde de Dol. SUA.
 Din probatoriul i informaiilor identificate(inclusiv audio-video)
sunt cunoscute faptele, c au fost organizate sub supravegherea i la
indicaiile ceteanului - Vladimir Plahotniuc(Vlad Ulinici)
coordonatorul jafului secolului i ales recent preedinte al Partidului
Democrat, care n comun cu Nicolae Timofti(ct nu ar fi de straniu),
Veaceslav Platon i Alexandru Tnase, cu toate ramificaiile i
implicaiile persanelor de la guvernare, funcionari publici de diferit rang
executau tranzitul prin Republica Moldova, mediatizat sub noiunea de
Landromatul.
Pentru a putea fi elucidate infraciunile de rezonan internaional
nominalizate, este binevenit s solicitai asistena logistic direct a
instituiilor specificate ale Statelor Unite ale Americii, Federaia Rus,
Marea Britanie, Germania Olanda etc(conform datelor de contact
anexate), care au avansat substanial n acumularea probelor i
informaiilor pe aceste infraciuni, inclusiv solicitarea ngherii
mijloacelor financiare delapidate care sunt rezultate dinjaful
secolului, msur nentreprins pn n prezent.
La fel, de importan major ar fi constituirea unui
Departament(subdiviziuni), care ar asigura primirea, prelucrarea i
schimbul de informaii(probatoriu), inclusiv recuperarea rezervelor
valutare furate ale Republicii Moldova, excluznd mimrile
investigaiilor n anchetarea cazurilor respective.
Ct nu ar fi de ironic, ns suntem ntr-o situaie dificil i
constatm faptul c suntem pe cont propriu fa n fa cu beneficiarii
jafului secolului, cu toate c prin scrisorile Centrului Naional
Anticorupie nr.01/1198 din 21.03.2016, nr. 16-13 din 27.04.2106 i
nr. 16-16 din 18.05.2016 s-a informat, ...citez astfel de informaii
Centrul nu deine, deoarece nici nu le-a elaborat, prelucrat sau
sistematizat. Solicitrile constiuie presupuneri i interpretri ale
reclamantului, adic n persoana mea de ef-adjunct al Serviciului
prevenire i combaterea splrii banilor nu aveam nici o atribuie la
investigaiile legate de jaful secolului i Landromat. Atitudinea
aceast bizar fa de persoana mea, inclusiv i membrilor Grupului de
lucru secret, i nu numai, care aveau atribuie direct la documentarea
acestor infraciuni de rezonan. Noi suntem
V rugm, n caz de necesitate, nu ezitai s contacta i pentru
detalii suplimentare.
Anexa: conform listei

Cu respect,

Mihail Gofman,

15 februarie 2017
Expert titular n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor
i finanrii terorismului al Comitetului MoneyVal de pe lnga Consiliul
Europei din 16 martie 2005.
Expert guvernamental al Republicii Moldova n organele de lucru
i comitetele de monitorizare ale Comitetului de Minitri al Consiliului
Europei, convocate n baza pnct. 6 al Hotrrii Guvernului Nr. 1209 din
09.10.2003 i aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene al Republicii Moldova Nr. 1093-b-168 din
08.10.2012.
Membru Grupului de lucru secret din partea Centrului Naional
Anticorupie(delegarea 202s) privind elucidarea aspectelor referitor la
elucidarea situaiei din sistemul financiar-bancar autohton, n special ce
ine de SA Banca de Economii, grup format prin Dispoziia Prim-
ministrului Republicii Moldova Iurie Leanc din 12.08.2013.
fost ef-adjunct al Serviciului Prevenire i Combaterea Splrii
Banilor din cadrul Centrului Naional Anticorupie.