Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Criminalistica Gh. Golubenco
Criminalistica Gh. Golubenco
CRIMINALISTIC
NOTE DE CURS
Vol. I
Chiinu, 2011
CUPRINS
I. FUNDAMENTE TEORETICE I METODOLOGICE
Tema1. Criminalistica - domeniu de cunoatere n sistemul tiinelor............2
1.1. Noiunea i obiectul .
1.2. Sistemul i sarcinile criminalisticii
1.3. Metodele de cercetare
1.4. Criminalistica n sistemul tiinelor
Tema 2. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea tiinei criminaistica...33
2.1. Apariia i consolidarea cunotinelor criminalistice..
2.2. Premisele constituirii criminalisticii n ara noastr .
2.3. Caracteristica unor concepte de criminalistic pe plan mndial.
Tema 3. Identificarea i diagnostica criminalistic........................................42
4.1. Noiunea, specificul i premisele tiinifice ale identificrii...........
4.2. Formele, obiectele i genurile identificrii..
4.3. Caracteristicile identificatoare ale obiectelor.
4.4. Etapele i stadiile identificrii criminalistice.
4.5. Diagnostica criminalistic: noiunea i sarcinile ei.
II. TEHNICA CRIMINALISTIC
Tema 5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Tema 7.
7.1.
7.2.
7.3
7.4.
7.5.
7.6.
Traseologia criminalistic................................................................72
Consideraii preliminare. Clasificarea urmelor i importana lor n criminalistic
Urmele lsate de corpul uman (antroposcopia) ....
Urmele create de unelte, instrumente i de mecanisme de producie.
Stabilirea ntregului dup prile componente
Urmele mijloacelor de transport..
Microobiectele i urmele de miros ca surse criminalistice de identificare.
Tema 8.
Armologia criminalistic.....................................................................89
2
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Tema 9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Tema 10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.3.
Gabitoscopia criminalistic..................................................................107
Noiunea de gabitoscopie criminalistic..
Sistemul de elemente i trsturi exterioare ale omului.
Reflecterea trsturilor exterioare ale omului .
Utilizarea metodei portretului vorbit n practica cercetrii infraciunilor
Tema 11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
nregistrarea criminalistic................................................................113
Noiunea, coninutul i bazele juridiceale nregistrrii criminalistice.
Genurile de evidene criminalistice
Evidenele operative de informaie
Evidenele criminalistice ale organelor afacerilor interne.
Evidenele augziliare de informaie ..
Totodat, fiecare din ramurile tiinei n parte studiaz o latur sau o anumit parte a acestei
realiti, fie material sau ideal.
Criminalistica ca tiin are un dublu obiect de studiu: legitile realitii obiective ce se
manifest cu ocazia comiterii infraciunilor i reflectrii lor n ambiana nconjurtoare, n
memoria oamenilor, precum i legitile ce determin munca de descoperire, cercetare si
prevenire a acestora.
Orice activitate infracional este legat de mediul unde aceasta se desfoar, exercitnd
influent asupra lui i reflectndu-se totodat n el. Rezultatele acestor reflectri prezint
multiplele amprente ale infraciunii i autorului ei, utile pentru a reconstitui fapta i a stabili
mprejurrile adevrate n care aceasta s-a svrit.
Apariia urmelor i altor surse materiale de informaie cu semnificaie criminalistic poart
caracter universal, constant, repetabil i indispensabil, supunndu-se legitilor obiective comune
oricrui proces de reflectare a diverselor activiti, inclusiv i celor ilicite.
Pentru ca aceste urme, depistate n cursul investigaiilor s devin probe judiciare, ele trebuie
strnse, examinate, evaluate i administrate conform cerinelor legii procesual penale. Aceste
operaiuni efectuate de organele de urmrire penal se supun la fel unor legiti studiate de
criminalistic, cunoaterea crora contribuie la elaborarea metodelor i mijloacelor practice de
combatere i prevenire a faptelor penale.
Prin urmare, criminalistica este un domeniu specific de cunoatere ce vizeaz, pe de o parte,
activitatea infracional, iar pe de alt parte, antipodul ei activitatea de descoperire i cercetare
a infraciunilor. Numai stpnind legitile acestor genuri de activitate, realizrile de ultim or
din diversele domenii, dar i experiena pozitiv a criminalitilor pe plan mondial este posibil a
elabora recomandaii i tehnici adecvate n lupta contra criminalitii contemporane.
n concluzie, criminalistica poate fi definit ca o tiin ce studiaz activitatea
infracional, mecanismul de reflectare a acesteea n sursele de informaii, precum i
activitatea de stabilire a adevrului n cauzele instrumentate, prin metode, procedee i
mijloace speciale, elaborate n baza cunoaterii acestor activiti, a experienei pozitive i a
realizrilor tiinelor naturii, tehnicii, disciplinelor umanistice.
n spaiul vorbitorilor de limb romn exist i alte definiii a criminalistcii, care au fost deja
analizate n literatura de specialitate1. Astfel, n opinia profesorului E.Stancu criminalistica este
o tiin judiciar, cu caracter autonom i unitar, care nsumeaz un ansamblu de cunotine
despre metodele, mijloacele tehnice i procedeele tactice, destinate descoperirii, cercetrii
infraciunilor, identificrii persoanelor implicate n svrirea lor i prevenirii faptelor
antisociale.2
Confereniarul universitar S. Dora susine c criminalistica poate fi definit ca o tiin
despre legitile procesului crerii i administrrii probelor infraciunii, care elaboreaz, n baza
cunoaterii acestor legiti, metode i mijloace de cercetare criminalistic necesare descoperirii
faptelor penale3.
Profesorul M.Gheorghi consider criminalistica o tiin despre legitile reflectrii
persoanelor i a obiectelor implicate n infraciune, despre tehnica, tactica metodica acumulrii,
cercetrii i utilizrii informaiei referitoare la circumstanele pregtirii, comiterii, camuflrii
infraciunii n scopul depistrii, descoperirii i prevenirii ei.4
1.2. Sistemul i sarcinile criminalisticii
De-a lungul istoriei apariiei i dezvoltrii crimialisticii sistemul ei a fost modificat i
perfecionat de nenumrate ori. Acest proces continu i astzi. La ora actual pare justificat
ideia de a structura tiina i cursul universitar de criminalistic n patru compartimente: teoria
general a criminalisticii, tehnica criminalistic, tactica criminalistic, metodica criminalistic toate, n unitatea lor, constituind suportul tiinific n lupta cu criminalitatea.
1
A se vedea: Golubenco Gh.: Criminalistica:obiect, sistem, istorie. Chiinu: Tipogr. Central, 2008.
Stancu E. Tratat de Criminalistic. Ediia a II-a revzut i adugit. Bucureti: Universul Juridic, 2002, p.10.
3
Dora S. Criminalistica. Vol. 1. Tehnica criminalistic. Chiinu: tiina, 1996, p.7.
4
Gheorghi M. Criminalistica. Partea I. Introducere n criminalistic. Chiinu:Muzeum, 1995, p.8-9.
2
Teoria general este baza metodologic a tiinei n totalitate, o imagine idealizat a acesteia
ce cuprinde trei blocuri de cunotine: 1) bazele scientologice ale criminalisticii (obiectul,
sistemul, principiile, sarcinile, istoria tiinei i alte elemente introductive); 2) bazele
metodologice ale criminalisticii (sistemul de metode i idei folosite n cercetrile criminalistice);
3) sistemul de teorii criminalistice doctrinare, extrase din coninutul celorlalte trei
compartimente.
Deci, teoria general a criminalisticii constituie un sistem de principii conceptuale, noiuni i
categorii, definiii i conexiuni ce interpreteaz obiectul tiinei n ansamblu5.
Tehnica criminalistic prezint un ansamblu de cunotine sintetice, n baza crora se
elaboreaz metode i diverse tehnici, destinate colectrii, examinrii i utilizrii materialelor de
prob. Compartimentul este alctuit din dou pri:
1. Tezele generale n care se abordeaz noiunea, sistemul i sarcinile ei, clasificarea,
principiile i formele de aplicare a metodelor i mijloacelor tehnico-criminalistice .a.;
2. Mijloacele tehnico-criminalistice i procedeele propriu-zise de procesare a materialelor de
prob.
Fundamentul acestui compartiment l formeaz att datele unor tiine tehnice, ct i naturale,
incluse n mai multe subramuri considerate astzi tradiionale:
- fotografia criminalistic, nregistrarea audio i video;
- cercetarea criminalistic a urmelor (traseologia);
- cercetarea criminalistic a armelor i urmelor acestora (armologia);
- cercetarea criminalistic a documentelor (documentologia);
- gabitoscopia criminalistic;
- asistena informaional a activitilor criminalistice (nregistrarea criminalistic .a.).
Tactica criminalistic constituie, de asemenea, un sistem de teze tiinifice i recomandaii
practice, elaborate n baza studierii legitilor din sfera organizrii, planificrii i efecturii
urmririi penale, predestinat optimizrii procesului de investigaie a infraciunilor, realizat n
condiii de mpotrivire real sau potenial, direct sau indirect din partea unor subieci cu
interese contrare celor ce preocup organele de urmrire penal.
Tactica criminalistic cuprinde:
1. Tezele generale privind problematica obiectului, structurii, sarcinilor i principiilor tacticii,
dar i bazele tiinifice ale organizrii activitilor de urmrire penal, precum sunt: planificarea cercetrii infraciunilor; - tactica interaciunii organelor de urmrire penal cu cele
operative de investigaie i criminalistice; - valorificarea sprijinului maselor largi de populaie, a
mijloacelor mass-media n activitatea de descoperire a infraciunilor; - teoria criminalistic
privind versiunile criminalistice; - teoria criminalistic privind situaiile de urmrire penal; teoria criminalistic privind procedeele tactice aplicate n activitatea de urmrire penal; - teoria
criminalistic privind operaiile i combinaiile tactice; - teoria criminalistic privind decizia
tactic a organului de urmrire penal .a.
2. Tactica pregtirii, efecturii i fixrii rezultatelor aciunilor de urmrire penal, prevzute
de Codul de procedur penal n vigoare.
Metodica criminalistic (metodica cercetrii anumitor genuri i grupuri de infraciuni)
prezint un sistem de teze tiinifice, n baza crora se elaborea indicaii metodice i
recomandaii practice privind organizarea i realizarea investigaiilor diverselor varieti de
infraciuni, prezentate normativ n legea penal (omoruri, tlhrii,, violuri, furturi etc.).
. Structura metodicii cuprinde la fel dou blocuri de cunotine:
1. Tezele generale consacrate expunerii bazelor metodologice ale compartimentului (obiectul,
sarcinile, principiile, sursele i legturile ei cu alte subramuri), precum i fundamentele tiinifice
ale organizrii cercetrii i prevenirii infraciunilor, precum: - teoria criminalistic privind
organizarea cercetrii infraciunilor; - teoria privind metodicile particulare de cercetare a
5
., .., .., .. . . .
... .: . ., 1999, c.42.
elementelor dispersate prin analiz, astfel nct s obinem noi cunotine despre legturile i
interdependenele lor. n calitate de instrumente de analiz i sintez se folosesc diversele
clasificri criminalistice: semnalmentele exterioare ale omului, armele de foc, caracteristicile
scrisului, versiunile etc.;
- inducia i deducia. Inducia este o form fundamental de raionament, care realizeaz
trecerea de la particular la general, adic trgndu-se concluzii generale din analiza unor fapte
izolate. O astfel de pist de investigaie se creeaz n cazul n care informaiile despre
circumstanele faptei i despre fpta sunt foarte puine, criminalistul se sprijin mai cu seam pe
experiena personal, intuiie, pe practica unor exemple anterioare de acest fel.
Deducia, dimpotriv constituie un raionament ce realizeaz trecerea de la general la
particular. Aceasta este eficient mai ales n cazul n care se cerceteaz infraciunile comise prin
folosirea unor moduri tipice, similare. Spre exemplu, la cercetarea omorului nsoit de
dezmembrarea cadavrului se va porni de la ideea unei strnse legturi ntre victim i infractor,
de unde i necesitatea stabilirii identitii cadavrului;
- ipoteza este o presupunere cu caracter provizoriu, formulat pe baza unor fapte cunoscute,
date experimentale sau pe baza intuiiei etc.;
- analogia prezint o form de raionament ce realizeaz activitatea de cunoatere de la
particular spre particular, o concluzie verosimil de asemnare a unei nsuiri prezente la dou
obiecte sau fenomene, fcut n baza asemnrilor stabilite prin analiza altor nsuiri ale acestor
obiecte.
Spre exemplu, dup comiterea uneia sau mai multor infraciuni de ctre un fpta identificat i
reinut de poliie, se descoper o alt infraciune svit prin acelai mod de operare, temei
pentru care se nainteaz presupunerea c i aceasta din urm a fost comis de infractor reinut;
- abstractizarea este o operaie a gndirii prin care se desprind i se rein unele caracteristici
i relaii eseniale ale obiectului cercetrii;
- generalizarea constituie o operaie logic prin care se trece de la noiuni cu o sfer mai
restrns i un coninut mai bogat la noiuni cu o sfer mai larg i un coninut mai restrns.
O alt grup de metode au ca suport folosirea organelor senzoriale i de raiune ale omului:
- observaia perceperea metodic, nemijlocit i intenionat a unui obiect sau a unui
proces.
- descrierea specificarea unor caracteristici ale obiectului prin observaie i msurare.
- msurarea redarea nsuirilor unui obiect prin parametrii lui cantitativi confruntai cu
mrimile etalon (rulet, greutate de cntar etc.).
- comparaia examinarea simultan i aprecierea corelativ a dou sau mai multor obiecte
prin confruntare, juxtapunere sau suprapunere.
- experimentul - reproducerea artificial a unui fenomen sau proces n anumite condiii n
scopul studierii i stabilirii legturii lui cu alte fenomene au procese.
- modelarea - nlocuirea obiectului original ce trebuie studiat cu un model, adic cu un
analog corespunztor, n care sunt reproduse trsturile eseniale ale obiectului autentic (mulaje
de ghips, portrete-robot, impresiunile digitale ale persoanelor implicate n cauz, versiunile
criminalistice)
- metode matematice i cibernetice. Spre exemplu, stabilirea vitezei mijlocului de transport
dup urmele de frnare, determinarea nlimii fptaului dup urmele de nclminte, distana
de la care s-a mpucat din arma de vntoare dup diametrul dispersrii alicelor etc.
- metode euristice. Euristica (de la grecescul heurisko - arta de a descoperi, a gsi) reprezint
tiina ce studiaz procesele de cugetare creativ n scopul descoperirii unor noi cunotine.
Metodele euristice se aplic pentru a descoperi fapte noi, adevrul n situaiile neobinuite.
A treia verig o constituie metodele speciale ale criminalisticii, structurate n dou grupe.
1. Metode criminalistice propriu-zise, adic elaborate de nsi tiina n cauz i valabile pentru
cercetrile criminalistice realizate n cadrul tuturor compartimentelor ei. O mare parte dintre
metodele speciale se elaboreaz pentru a soluiona sarcini tehnico-criminalistice, tactice i
metodice, i anume: - metode tehnico-criminalistice (fotografice, traseologice, balistice,
7
..: .
. .: , 2001, c.92.
9
falsului n acte etc. ns, cnd dezvoltarea vertiginoas a capitalismului favorizat de revoluia
tehnico-tiinific a condus la agravarea fenomenului delicvent, cnd i-a fcut apariia
criminalitatea profesional i organizat, bunul sim i judecata sntoas s-au dovedit a fi
neputiincioase n lupta contra a astfel de infraciuni. Se simea nevoia crerii unor mijloace i
metode mai eficiente n acest sens.
Sub aspect evolutiv criminalistica a aprut ca o tiin despre metodele i mijloacele practice
de investigare a faptelor antisociale ntemeiate pe realizrile tiinelor tehnice i naturale. De la
forme empirice de lupt contra criminalitii concepute n prima jumtate a sec.XIX de ntiul ef
al poliiei pariziene celebrul E. Vidocq (1775-1857), treptat i-au fcut apariia unele generalizri
i sistematizri ale acestor experiene menite s serveasc aflrii adevrului n justiia penal.
Primele recomandaii criminalistice ce priveau mai cu seam procedee de efectuare a
examinrii locului faptei, a percheziiei, interogrii s-au cristalizat n adncurile procedurii
penale. Unele ghiduri practice n acest sens au aprut n prima jumtate a sec.X1X, bunoar
ndrumar cu privire la ancheta judiciar semnat de procesualistul german L.H.F. Jagemann
(Frankfurt pe Main, vol. I - a. 1838; vol. II - a. 1841; Experiena unui scurt ndreptar pentru
efectuarea cercetrilor ntocmit de N.Orlov (M., 1833); Bazele procedurii judiciare penale
alctuit de I.Barev (Sanct-Petersburg, 1841) .a.
n Rusia de pn la reforma judiciar din a.1864 probelor indirecte urmelor i altor indici
materiali li se acordau un rol nensemnat, dat fiind procesul penal, care purta caracter nchis,
inchizitoriu, adevrul descoperindu-se prin aplicarea torturii i alte presiuni fizice. Reforma,
stimulnd interesul pentru refacerea sistemului de probaiune a sporit i valoarea probelor
materiale, genernd, astfel problematica colectrii, examinrii i utilizrii acestora. Atunci s-a
ivit i cunoscuta concepie a martorilor tacii, incoruptibili (Hanns Gross), care demonstra
temeinicia metodelor tiinifice de desprindere a informaiei probatorice din urmele materiale i
incertitudinea declaraiilor verbale ale martorilor.
Procesul de consolidare a cunotinelor criminalistice a fost nfptuit mai cu seam de ctre
funcionarii poliieneti n ultimul sfert al secolului al XIX-lea. Aceast munc se desfura n
trei direcii principale:
1) Crearea i perfecionarea mijloacelor de nregistrare penal a infractorilor. Un
remercabil reprezentant al acestei orientri a fost Alfonse Bertillon autor al metodei
antropometrice de nregistrare, bazate pe msurarea anumitor pri ale corpului uman, precum i
a descrierii semnalmentelor dup metoda portretului vorbit, a diferitelor procedee de fotografiere
etc. O contribuie incontestabil pentru afirmarea altui sistem de nregistrare penal a celui
dactiloscopic, care a succedat modelul antropometric au adus-o W.Herschelle, H.Faulds,
R.Heindl, F.Galton, E.Henry, H.Vucetici .a. Actualmente acest sistem a devenit universal i este
aplicat pretutindeni, n unele ri fiind complementat cu cel genetic (proba ADN).
2) Elaborarea i sistematizarea procedeelor de colectare a probelor direcie, legat n
primul rnd de numele lui Hanns Gross, magistrat austriac, care a creat sistemul tiinei n cauz
i a propus termenul de Criminalistic, a sistematizat i complementat ansamblul de metode i
mijloace viznd investigarea infraciunilor, socotindu-se pe drept, fondator al tiinei
criminalistica. Editarea lucrrii lui n a.1893 cu titlul Manualul judectorilor de instrucie, al
funcionarilor de jandarmerie i poliie este socotit drept moment de referin n naterea
criminalisticii. Reeditat mai trziu, ea a vzut lumina sub alt denumire Manualul
judectorilor de instrucie n sistemul criminalistici. Discipolii lui H.Gross din rile Europei
Occidentale (A. Niceforo, R. Reiss, E. Goddefroy, A. Veingardt, E. Annuschat .a.), inclusiv
savanii din Romnia (M. Minovici, N. Minovici, . Minovici, M. Moldoveanu .a.), din Rusia
(E. Burinski, S. Tregubov, V. Lebedev, N. Makarenko, I. Iakimov, S. Potapov .a.), au avut
marele merit de a fi precursorii crerii bazelor tiinifice ale acestui domeniu de cunoatere.
3) Elaborarea metodelor tiinifice de expertizare a urmelor i altor obiecte materiale
ridicate din scena infraciunii linie susintu de E.Locard fondator al laboratorului
criminalistic din Lion (Frana), Ottolenghi (Italia), R.Reiss (Elveia), E.Burinski (Rusia),
ntemeietor al unui laborator de fotografie judiciar din Petersburg, care a servit ca prototip la
10
formarea primelor instituii de expertiz din fosta URSS (Moscova, Kiev, Odesa n a.19131914).
Creaiile savanilor criminaliti care au activat n prima perioad de acumulare a
experienelor (empiric) i care n fosta URSS s-a extins pn la sfritul anilor '30 ai sec.XX, au
jucat un rol hotrtor n pregtirea specialitilor, altoindu-le preferin fa de metodele tiinifice
n lupta cu criminalitatea.
A doua etap (tiinific) de dezvoltare a criminalisticii sovietice s-a extins pn la mijlocul
anilor '60 ai sec.XX. n cursul acestui rstimp s-au elaborat principalele teorii criminalistice
particulare, favorizate de mulimea colosal de date acumulate de practic care au servit drept
premise empirice de prefigurare a unor legiti studiate de tiina criminalistic.
Tocmai atunci au fost aezate primele pietre metodologice la temelia teoriei generale a
criminalisticii i anume: - Cu privire la obiectul i metodele criminalisticii sovietice (B.aver,
1938); - Introducere n criminalistic (S.Potapov, 1946); - Principiile de baz ale expertizei
criminalistice sovietice (A.Vinberg, 1949); - Bazele teoretice ale criminalisticii sovietice
(S.Mitricev, 1965); - Bazele tacticii de anchet (A.Vasiliev, 1960) .a.
Ulterior, monografiile anilor '50-'60 consemnate de B.Komarine, S.Tihenko, I.Luzghin,
V.Lisicenko, V.Snetkov, R.Belkin, L.Aroker, A.Kolesnicenko, V.Koldin, M.Segai, A.Dulov,
I.Krlov, N.Selivanov, A.isman .a. au constituit nu numai bazele tiinifice ale teoriei generale
a criminalisticii, dar i elementele ei structurale, semnificnd sfritul etapei a treia de
dezvoltare a criminalisticii din spaiul sovietic.
n concluzie, subliniem c criminalistica ca oricare alt tiin n apariia i dezvoltarea sa a
parcurs anumite etape: 1) de cristalizare a elementelor embriogeneze n adncurile procedurii
penale i primele ncercri de aplicare ale acestora n practica de urmrire penal; 2) de
acumulare i generalizare a materialelor empirice i formularea anumitor teorii particulare; 3) de
creare a concepiei generale a criminalisticii i desvrire a celor particulare.
2.2. Premisele constituirii criminalisticii n ara noastr
Istoria dezvoltrii tiinei criminalistica n Moldova ncepe mai cu seam in perioada aflrii
republicii n cadrul fostei Uniuni Sovietice. Consolidarea acestei ramuri n acest spaiu, la acea
vreme, este strns legat de procesul de formare a organelor de drept n RSS Moldoveneasc
parte constituent a fostei URSS. Pn la anexarea forat a Basarabiei de ctre URSS (28 iunie
1940), folosirea metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice n activitatea de combatere a
criminalitii pe teritoriul Basarabiei s-a sprijinit pe sistemul de drept romnesc, n structura
cruia criminalistica ocupa o poziie distinct. ns dezvoltarea de mai departe a criminalisticii
naionale a fost influenat de coala sovietic de criminalistic, aflndu-se n spaiul URSS timp
de jumtate de secol.
Odat cu apariia RSSM, n 1940, se desfoar lucrri de creare a sistemului judiciar al
organelor Procuraturii, a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne (NKVD) activiti
ntrerupte de rzboi i reluate n 1944.
Prima subdiviziune criminalistic, n frunte cu I. Teriohin, expert criminalist superior, care se
numea Biroul tehnico-tiinific, a fost nfiinat la 14 octombrie 1940 n cadrul serviciului special
al Direciei de miliie a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne.
Patru ani mai trziu, aceast unitate este transformat n subsecie tehnico-tiinific n
componena biroului operativ, condus consecutiv n diferite perioade de ctre P.K. Oleinikov
(1944-1952), S.V. Alfiorov (1952-1955), N.I. Pekarovski (1955-1961), D.T. Pavlenok (19611965), n iunie 1965 aceasta fiind transformat n secie tehnico-tiinific a Direciei de miliie a
Ministerului de Ocrotire a Ordinii Publice (MOOP RSSM).
Principala sarcin a unitilor criminalistice din sistemul organelor afacerilor interne consta n
acordarea sprijinului tehnico-tiinific serviciilor operative de investigaie, precum i organelor
de anchet ale MAI, Procuraturii, MGB-KGB-lui n descoperirea i cercetarea infraciunilor,
identificarea autorilor faptelor penale. Colaboratorii acestor uniti acordau ajutor criminalistic n
realizarea msurilor operative de investigaii, aciunilor de anchet, n examinarea probelor
11
materiale prin efectuarea unor expertize simple, tradiionale. n cazul n care aprea necesitatea
efecturii unor investigaii criminalistice mai complexe, lucrtorii organelor de anchet,
instanele de judecat erau nevoite s se adreseze la instituiile de expertiz judiciar ale Ucrainei
din oraele Odesa, Kiev, Harkov, precum i la Institutul Unional de cercetri tiinifice privind
expertiza judiciar (Moscova), alteori - la institutele de ramur ale Academiei de tiine din
republic.
Aceast stare de lucruri a existat pn la 28.06.1962, data cnd guvernul RSSM, prin
hotrrea nr.535-p, a decis nfiinarea unui laborator criminalistic de cercetri tiinifice propriu
pe lng Universitatea de Stat din Chiinu, care devine peste puin timp Centrul tiinificopractic de dezvoltare a tiinei criminalistica n Republica Moldova.
n 1971, odat cu crearea Ministerului de Justiie al RSSM, laboratorul este scos din
subordinea Universitii de Stat i transferat sub autoritatea acestui minister, la nceput ca filial
a Institutului Unional de cercetri tiinifice privind expertiza judiciar, iar mai trziu ca
instituie republican autonom. Iniial, structura laboratorului avea dou secii de expertiz
criminalistic i de expertiz tehnic auto. Ulterior, din componena Direciei de revizie i
control a Ministerului de Finane a fost scoas secia de expertiz contabil i transferat n
subordinea acestui laborator.
Pe lng efectuarea expertizelor judiciare, participarea, n calitate de specialiti la aciunile de
anchet, personalul laboratorului desfoar, de asemenea i cercetri tiinifice n domeniul
expertizei judiciare i criminalisticii n cadrul unor programe unionale.
Specialitii laboratorului, n colaborare cu Institutul Unional de ramur, au realizat, prin
metode instrumentale de investigaie, o serie de cercetri privind expertiza esuturilor textile
arse, formarea unei bnci de date privind materialele fibroase i articolele confecionate din ele
etc. Experii biologi n comun cu colegii lor din Minsk, Kiev, Alma-Ata, Harkov, Moscova au
efectuat o serie de analize complexe ale diferitor obiecte drept corpuri delicte, n particular, a
firelor de pr provenite de la animale, elabornd metodici particulare de cercetare, utilizate de
specialitii criminaliti din ar i de peste hotare.
Mai trziu, n baza unei hotrri a Guvernului Republicii Moldova, laboratorul este
transformat n Institut Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic de pe lng Ministerul
Justiiei. Actualmente, prin legea nr.371 XVI din 29.12.2005, Institutul capt o alt denumire
Centrul Naional de Expertize Judiciare (CNEJ). Structura Centrului cuprinde cinci
laboratoare: de criminalistic; de fizic i chimie legal; expertize autotehnice; expertize tehnicoincendiare; expertize judiciare economice.
Pe lng aceasta, CNEJ are filiale n mun. Bli, or. Cahul, n care se efectueaz mai cu seam
expertize autotehnice i contabile-economice.
Serviciul criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne s-a extins odat cu sporirea
necesitilor practicii de aplicare a metodelor i mijloacelor tehico-tiinifice n cercetarea
infraciunilor, fiind nzestrate laboratoarele cu utilaje i dispozitive tehnice moderne.
n anii 60 n unele secii raionale de miliie mai importante, au fost instituite uniti de experi
criminaliti, care i-au asumat o parte din sarcini viznd participarea la aciunile de anchet, la
activitile operative de investigaie, precum i la efectuarea unor expertize tradiionale. Pe
parcursul anilor 60-80 serviciul criminalistic al MAI a fost reorganizat de mai multe ori, fiind
instituite: secia tehnico-tiinific, secia tehnico-operativ, secia de expertiz criminalistic. n
acest rstimp, au aprut noi subsecii: de expertize speciale (fizico-chimice, biologice, tehnice
incendiare, ale produselor alimentare), de aplicare a tehnicii speciale, de implementare a
sistemului monodactiloscopic de nregistrare i urmrire penal .a.
La nceputul anilor 90, acestui seviciu i s-a dat o nou denumire Centrul de expertize i
examinri criminalistice, trecut n componena Departamentului de poliie criminal. Aceast
restructurare a fost nsoit de o majorare semnificativ a personalului, care la ora actual variaz
ntre 160-170 de specialiti ce activeaz n laboratoare create n fiecare comisariat de poliie din
ar, ndrumate metodic de ctre Direcia tehnico-criminalistic a MAI din RM.
12
A se vedea: Golubenco Gh.: Criminalistica:obiect, sistem, istorie. Chiinu: Tipogr. Central, 2008.
14
aplicarea realizrilor tiinelor naturale n cauzele juridice 9. Aceast definiie, acceptat mai
trziu i de ali criminaliti americani, restrnge coninutul tiinei n cauz la nivelul
compartimentului de tehnic criminalistic, fapt explicat prin aceea c problemele tacticii i ale
metodicii sunt abordate de o alt disciplin poliieneasc, denumit Bazele cercetrii penale.
Sarcina general a criminalisticii americane, ca, de altfel, i a criminalisticii altor ri
occidentale, const n a contribui la realizarea obiectivelor procesului penal, n special, la
probarea vinoviei persoanei nvinuite.
ncepnd cu anii 60 ai sec. XX, jurisprudena american tot mai mult este influenat de o
alt ideologie filozofic, axat pe aplicarea metodelor matematice, statistice, a computerelor n
analiza datelor empirice. ncepnd cu aceast perioad, criminalistica american depune eforturi
semnificative pentru a valorifica prompt i cu eficien maxim realizrile tiinelor tehnice i
naturale n cercetarea faptelor penale, focalizndu-i atenia asupra elaborrii mijloacelor tehnice
performante, sistemelor automatizate de stocare i examinare a mijloacelor materiale de prob.
Confruntnd aceste modele conceptuale de criminalistic, credem c mai progresiste sunt
structurile care au la baz un aparat teoretico-metodologic mai dezvoltat. Organizarea sistematic
a cunotinelor tiinifice deschide posibiliti de a perfeciona structura lor, elementele
subsistemelor, interaciunea i influena reciproc a acestora, strategia utilizrii potenialului
general de cunotine, asigur calitatea n pregtirea cadrelor, n organizarea funcionrii practice
a instituiilor criminalistice.
Totodat, trebuie menionat c dezvoltarea tehnologiilor informaionale resimite n ultima
vreme, mai cu seam progresele mari din domeniul comunicaiilor, au condus la o
internaionalizare a tuturor aspectelor sociale i, implicit, a fenomenului criminalitii. Creterea
fr precedent a acestuia se observ practic pretutindeni i impune structurile de stat s caute i
s implementeze noi msuri de contracarare a acestui flagel. Poliia rilor occidentale se
nzestreaz cu cele mai noi metode i mijloace tehnice, care asigur o reacie rapid la svrirea
faptelor penale, controlul informaional asupra acestora.
Caracterul transfrontalier al infracionalitii (falsificarea valutelor, a crilor de credit,
terorismul, traficul de fiine umane, traficul de droguri, etc.) conduce la perfecionarea activitii
i a structurilor internaionale poliieneti (Organizaia Internaional de Poliie Criminal Interpol, Organizaia Mondial a Vmilor, Europol .a.) n combaterea acestui gen de infraciuni.
Cu concursul acestor organizaii se creeaz baze de date electronice, conexate n reele
computerizate ce deservesc organele de drept. Spre exemplu, reeaua informaional
automatizat nchis, ce deservete poliiile unor state dezvoltate, precum SUA, Marea Britanie,
Frana, Japonia, Canada permite a obine informaia necesar accesnd aceast reea chiar din
salonul mainii de poliie.
O atenie sporit se acord i laboratoarelor de expertiz criminalistic, nzestrate cu cele mai
avansate echipamente analitice.
Este dezvoltat la nivelul exigenelor actuale i aa-numita criminalistic de teren n rile
occidentale, adic metodele i mijloacele aplicate n cadrul cercetrii la faa locului, la
percheziie, la prezentarea spre recunoatere .a. Laboratoarele criminalistice mobile sunt dotate
cu mijloace de analiz-expres a narcoticelor, a sngelui, a explozivului etc., cu detectore de
metale, detectoare de cadavre, cu echipament special pentru reinerea fptailor narmai, dar i
pentru munca n condiii nefavorabile, extreme .a.
Sunt folosite tot mai larg sistemele biometrice de prevenire a atentatelor criminale: mijloace
tehnice de control i de acces ce exclud ptrunderea neautorizat n anumite locuri, portul
armelor, transportarea drogurilor, a explozivelor etc.
Criminalistica din rile dezvoltate a soluionat i alte probleme arztoare, precum elaborarea
i implementarea sistemelor automatizate de procesare a informaiei de natur dactiloscopic,
balistic, vocalografic, gabitoscopic, de aplicare a altor mijloace analitice n cadrul
interogrilor, n special a poligrafului.
9
3.1. Noiunea, specificul i premisele tiinifice ale identificrii. 3.2. Formele, obiectele i genurile
identificrii. 3.3. Caracteristicile identificatoare. 3.4. Stadiile identificrii criminalistice. 3.5.
Diagnostica criminalistic: noiunea i sarcinile ei.
: . / . ...
.: -., 2007, p.18.
16
identificarea este obiectiv posibil numai dac schimbrile sunt nensemnate, adic dac ele nu
modific esena obiectului, proprietile lui fundamentale. n caz contrar, obiectul nceteaz de a
mai fi acelai, el devine alt obiect. n acest context, individualitatea apare relativ stabil.
O alt premis indisolubil legat de precedentele o constituie reflectivitatea, adic capacitatea
obiectelor de a se reflecta i de a fi reflectate. Micarea lumii materiale se relizeaz prin
interaciunea obiectelor i fiinelor ntr-un proces de influenare reciproc. n acest cadru,
reflectarea const n nsuirea sistemelor materiale de a reproduce particularitile obiectelor
aflate n conexiune.
Reflectarea ca imagine a obiectului sau nsuirilor acestuia, de rnd cu celelalte premise
permit identificarea, fie n sens pozitiv de determinare cert sau posibil a obiectului creator de
urm, fie n sens negativ, de excludere a acestuia.
Identificarea se aplic nu numai n criminalistic, dar i n alte domenii, precum ar fi fizica,
chimia, antropologia .a., avnd, n cazul dat, sarcina de a stabili natura obiectului (substanei),
apartenena lui la o anumit clas, specie, varietate de obiecte. ns, spre deosebire de aceste
ramuri, identificarea n criminalistic se evideniaz prin trsturile ei specifice: - stabilirea unei
identiti individuale, adic determinarea unui obiect concret implicat n infraciune; - obiectele
ce urmeaz a fi identificate, de regul dein form i parametrii exteriori constani; - rezultatele
acestor identificri mbrac forme strict determinate de lege rapoarte de expertiz, proceseverbale de efectuare a aciunilor de urmrire penal, adeverine ale organelor de eviden i
nregistrare etc; - identificarea se realizeaz n scopul descoperirii, cercetrii i prevenirii
infraciunilor.
3.2. Formele, obiectele i genurile identificrii
Identificrea poate fi nfptuit n dou forme: neprocesual i procesual.
Din momentul constatrii faptului comiterii unei infraciuni angajaii serviciilor operative de
investigaii ale organelor de drept realizeaz msuri de stabilire a fptuitorului, martorilor,
victimelor, precum i a altor mprejurri ale cauzei. n cadrul acestor operaiuni, persoanele
cutate se stabilesc dup fotografii, portrete-robot, semnalmente, urme de miros activiti care,
n fond, prezint identificri. Alteori, verificriele dup evidenele criminalistice n cadrul
urmririi penale, poart la fel, caracter identificator. n rezultatul acestor aciuni se alctuesc
diverse acte neprocesuale ce nu pot servi drept surs de probaiune n cauzele istrumentate.
Mai frecvent identificarea criminalistic se folosete n form procesual, att n cadrul
expertizelor identificatoare, ct i n procesul de prezentare spre recunoatere a persoanelor sau a
altor obiecte, rezultatele crora prezint probe judiciare (rapoarte de expertiz, procese-verbale
ale aciunilor de urmrire penal).
n cercetrile identificatoare sunt antrenate diferite obiecte, rolul lor n aceste procese este
diferit. Astfel, teoria identificrii distinge:
- obiecte de identificat, denumite i obiecte scop. Acestea pot fi diferite lucruri (pistol,
unealt de spargere, imprimanta calculatorului etc.), persoana infractorului, animale, poriuni de
teren etc.
- obiecte identificatoare, denumite i obiecte mijloc de identificare, ce servesc la stabilirea
obiectelor cutate. Aceast grup cuprinde obiecte de natur necunoscut, modele tip de
comparaie, diferite urme-materiale (de nclminte, de mini, tuburi sau gloni trai etc.), unele
pri de obiecte fragmentate, care anterior au alctuit un tot ntreg (cioburi din fara
autovehiculului, buci de documente etc.). Aici reconstituirea ntregului dup prile
componente constituie o varietate a identificrii criminalistice. Ea se efectueaz n baza
reflectrilor reciproce a caracteristicilor structurii exterioare a prilor obiectului, prin metoda
suprapunerii sau juxtapunerii liniilor i marginilor dezmembrate.
Deosebirea ntre aceste dou grupe de obiecte rezid n faptul c la obiectele de identificat se
studiaz calitile proprii lui nsi pe cnd n obiectele identificatoare- proprietile altui obiect,
reflectat n el.
17
electric .a. n fine, ca caracteristici identificatoare pot servi i unele reflectri transformate ale
nsuirilor obiectului. Astfel, identificarea persoanei dup scris const n recunoaterea lui dup
caracteristicile ntiprite n text, care oglindesc deprinderile dinamice ale acestei persoane de a
scrie i de a mnui condeiul.
Deci, prin caracteristic identificatoare putem subnelege semnul, elementul specific ce
pune n eviden nsuirea obiectului.
Din definiie se observ c caracteristica, semnaliznd existena unei proprieti ale obiectului,
ndeplinete o funcie informaional. Studierea multilateral, separat i n totalitate a
caracteristicilor obiectelor comparate conduce n final la confirmarea sau infirmarea identitii
lor.
Pentru ca aceste semne specifice s fie utilizate n calitate de identificatoare ele trebuie s
rspund unor condiii. Principala este specificitatea i originalitatea lor. n acest scop e necesar
capacitatea caracteristicii de a distinge obiectul dintr-o multitudine de lucruri asemntoare.
A doua condiie este nsuirea caracteristicii de a se reproduce autentic i uniform n fiecare
caz de formare a urmei obiectului dat.
In sfirsit, o premiz indispensabil pentru o corect identificare o constituie constatarea
stabilitii relative a caracteristicii, adic eventuala capacitate de a se schimba ct mai puin
posibil n perioada cuprins ntre momentul crerii urmei i momentul identificrii obiectului.
Teoria identificrii criminalistice clasific caracteristicile dup diferite temeiuri. Raportate la
obiect n ntregime ele se divizeaz n generale i particulare, primele exprimnd trsturile cele
mai comune tuturor obiectelor de acest gen, secundele evideniind un obiect din toate celelalte
asemntoare lui.
Trebuie ns precizat c orice caracteristic particular luat izolat nu este suficient pentru a
individualiza obiectul. Asemenea trsturi se pot repeta i la altele similare. Individualizeaz
obiectul doar o totalitate de caracteristici, un cumul de detalii, care n criminalistic poart
denumirea de totalitate identificatoare.
Aceasta se explic prin faptul c repartizarea caracteristicilor pe suprafaa sau n masa
obiectului, de multe ori chiar i apariia lor poart un caracter ntmpltor. Conform teoriei
probabilitilor n asemenea localizare i n aa combinare particularitaile evideniate sunt
practic irepetabile.
Caracteristicile identificatoare se mai mpart n calitative i cantitative. Primele se expun prin
termene ce oglindesc coninutul obiectului. Spre ex., descrierea tipului i varietii desenului
papilar (la, dextrodeltic). A doua grup exprim nsuiri dimensionale (lungimea urmei, numrul
ghinturilor canalului evii etc.).
Dup proveniena lor se pot semnala caracteristici cu specific indispensabil, ce reflect esena
obiectului, element fr de care el n-ar fi ceea ce este (de ex. semne ce caracterizeaz pistolul ca
arm de foc) i caracteristici aprute accidental (formarea neregularitilor n canalul evii unei
arme, imprimate pe suprafaa glonului).
3.4. Stadiile identificrii criminalistice
Identificarea criminalistic se realizeaz treptat de la general la particular. Trsturile
caracteristice ale obiectelor, fiinelor sunt selectate prin determinarea genului, speciei, grupei,
subgrupei, tipului etc. pn se ajunge la individualizare scopul final al oricrei cercetri
criminalistice.
Corespunztor acestei treceri gradate procesul de identificare parcurge dou mari etape: 1)
determinarea apartenenei generice; 2) identificarea individual. Ambele etape trebuie privite ca
pri componente ale procesului unic de identificare, prima constituind premisa logic al celui de
al doilea, care se subdivizeaz n cteva stadii, i anume: examinarea prealabil; examinarea
separat (analitic); examinarea comparativ; evaluarea rezultatelor n vederea formulrii
concluziei de identificare.
Toate stadiile susmenionate snt strns legate ntre ele, iar aciunile expertului desfurate n
fiecare stadie precedent pregtete datele necesare pentru munca la etapa ulterioar.
19
20
aceasta este util pentru identificare, adic dac desenul papilar imprimat in urm conine
suficiente detalii de construcie n acest sens.
n concluzie, menionm c identificarea i diagnosticarea criminalistic se aplic foarte larg
n descoperirea i cercetarea infraciunilor, ca metode efective de stabilire a adevrului n cauzele
instrumentate.
21