PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA ANTICORUPȚIE_____ ________________

RECHIZITORIU
Pe cauza penală nr.000000000
privind învinuirea lui C conform
art.328 alin.(3) lit.d) și art.243 alin.(3) lit.b) CP RM;
privind învinuirea lui V conform
art.328 alin.(3) lit.b) și d) CP RM;
privind învinuirea S.C ,,MED Sano” S.R.L conform
și art.243 alin.(3) lit.b) CP RM.

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 00.00.0000 de către organul de

urmărire penală a Centrului Național Anticorupție în temeiul unei bănuieli rezonbile că au fost
săvârșite infracțiunile prevăzute la art.328 alin.(3) lit.d) CP RM; art.328 alin.(3) lit.b) și d) CP
RM; art.243 alin.(3) lit.b) CP RM.
/f.d.1/
Potrivit rezultatelor urmăririi penale s-a constatat că în perioada anului 2017, C., în
calitate de preşedinte al grupului de lucru pentru achiziţii, fiind în înţelegere prealabilă cu V.,
vice-ministru al Sănătății, în cadrul unei licitaţii organizate de Ministerul Sănătății au decis
achiziţionarea, din bani publici, a unor echipamente medicale pentru dotarea spitalelor din
sistemul penitenciar. Viciind întreaga procedură de licitaţie, C. a favorizat S.C. „MED Sano”
S.R.L., prin atribuirea discreţionară a contractului de furnizare de produse. După executarea
contractului, instituţiile medicale beneficiare au semnalat că echipamentele medicale astfel
achiziţionate au o utilitate limitată, fie sunt inutilizabile din lipsa de cazuistică medicală ori a
banilor necesari pentru achiziţionarea consumabilelor aferente. În asemenea circumstanţe, prin
procurarea de echipamente medicale, statul a suportat un prejudiciu în valoare de 1.156.600 euro.
În schimbul favorizării la licitaţie a firmei sus-menţionate, prin folosirea abuzivă a
funcţiei pe care o exercita, C. a primit, pe conturile firmei sale off-shore ”Arnell Development”
Ltd (din Insulele Virgine Britanice), deschise la ”Union Bank of Switzerland” din Zurich, suma
de 80.000 euro, dintre care 50.000 euro erau destinaţi pentru V., reprezentând remuneraţia pentru
activitatea desfăşurată în cadrul achiziţiilor.
În cadrul percheziţiei în biroul de serviciu al lui C., reprezentanţii organului de urmărire
penală au efectuat şi percheziţia corporală a lui C. şi a lui V., care se afla şi el ocazional la locul
efectuării percheziţiei. În rezultatul percheziţiei corporale, la C. şi V. au fost depistaţi bani în
sumă totală de 30.000 euro şi două ştampile ale firmei off-shore administrată de C.
/f.d. 2/
În pofida acestui fapt, vinovăția lui C, V și S.C ,,MED Sano” S.R.L se dovedește pe
deplin prin următoarele probe acumulate în cadrul urmăririi penale:
Declarațiile instituțiilor medicale- Instituțiile medicale din sistemul penitenciar au declarat că
echipamentele medicale astfel achiziţionate au o utilitate limitată, fie sunt inutilizabile din lipsa
de cazuistică medicală ori a banilor necesari pentru achiziţionarea consumabilelor aferente.
/f.d. 3/
Raportul de expertiză tehnico-economică nr.1 din 00.00.0000 prin care s-a constatat că prin
procurarea de echipamentele medicale ce au o utilitate limitată, fie sunt inutilizabile din lipsa de
cazuistică medicală ori a banilor necesari pentru achiziţionarea consumabilelor aferente de către
spitalele din sistemul penitenciar, statul a suportat un prejudiciu în valoare de 1.156.600 euro.
/f.d. 4/
Proces-verbal de efectuare a perchiziției nr.1 din 00.00.0000- conform căruia reprezentanţii
organului de urmărire penală au efectuat şi percheziţia corporală a lui C. şi a lui V., care se afla
şi el ocazional la locul efectuării percheziţiei. În rezultatul percheziţiei corporale, la C. şi V. au
fost depistaţi bani în sumă totală de 30.000 euro şi două ştampile ale firmei off-shore
administrată de C..
/f.d. 5/
Proces-verbal de ridicare de obiecte nr.1 din 00.00.0000- prin care au fost ridicați bani în
sumă totală de 30.000 euro și două ștampile.
/f.d. 6/
Proces-verbal de examinare a obiectelui nr.1 din 00.00.0000- prin care s-a stabilit că cele
două ștampile ridicate aparțin firmei off-shore”Arnell Development” Ltd (din Insulele Virgine
Britanice), deschise la ”Union Bank of Switzerland” din Zurich administrată de C.
/f.d. 7/
Proces-verbal de examinare a obiectelui nr.2 din 00.00.0000- suma 30.000 euro depistată
coincide cu diferența dintre suma primită pe conturile firmei și suma destinată lui V.
/f.d. 8/
Proces-verbal de examinare a documentului nr.1 din 00.00.0000- conform căruia prin care se
confirmă că contractul de furnizare de produse a fost atribuit discreționar, astfel favorizându-l pe
S.C ,,MED Sano” S.R:L și viciind întreaga procedură de licitație.
/f.d.9/
Proces-verbal de examinare a rulajelor Băncii nr.2 din 00.00.0000- conform căruia au fost
cercetate rulajele de pe conturile bancare a S.C ,,MED Sano” S.R.L, astfel că s-a confirmat că
S.C ,,MED Sano” a efectuat transferuri în sumă de 80.000 euro pe conturile firmei off-shore
”Arnell Development” Ltd (din Insulele Virgine Britanice), deschise la ”Union Bank of
Switzerland” din Zurich, administrate de C.
/f.d. 10/
Corpurile delicte
 Bani în sumă totală de 30.000 euro;
 Două ștampile ale firmei off-shore administrată de C.;
 Contractul de furnizare de produse;
 Documente bancare.
/f.d. 10/
 În baza celor expuse,
SE ÎNVINUIEȘTE
C născut la 00.00.0000 în or.YYY, cetățean
al Republicii Moldova, moldovean, buletin
de identitate A 00000000 eliberat la 00.00.
0000 de către ZZZ, IDNP 0000000000000,
viza de reședință în or.FFF, domiciliat
în or.FFF,

în aceea că în perioada anului 2017, C, în calitate de preşedinte al grupului de lucru

pentru achiziţii, care conform art.123 alin.(2) CP RM în coraborare cu art.13 alin.(1) și art.14 din
LEGEA Nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice este considerat persoană publică, prin
înţelegere prealabilă cu V, vice-ministru al Sănătății, în cadrul unei licitaţii organizate de
Ministerul Sănătății au decis achiziţionarea, din bani publici, a unor echipamente medicale
pentru dotarea spitalelor din sistemul penitenciar. Astfel că C în s-a folosit abuziv de funcția pe
care o exercita favorizându-l pe S.C. „MED Sano” prin atribuirea discreționară a contractului de
furnizare de produse, în acest mod viciind întreaga procedură de licitație, activitate pentru care a
primit pe conturile firmei sale off-shore ”Arnell Development” Ltd (din Insulele Virgine
Britanice), deschise la ”Union Bank of Switzerland” din Zurich, suma de 80.000 euro, valoare ce
în conformitate cu art.126 alin.(11) CP RM este considerată în proporții deosebit de mari,
depășind 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate. Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1233
din 09.11.2016 în anul 2017 cuantumul salariului mediu lunar pe economie a fost aprobat în
mărime de 5600 lei.
Prin acțiunile sale intenționate C, a săvârșit infracțiunea de depășire a atribuțiilor
de serviciu, soldată cu urmări grave, faptă prejudiciabilă incriminată la art.328 alin.(3)
lit.d) CP RM.
Tot el, cu bună știință, încercând să mascheze proveniența și situația juridică a
mijloacelor bănești fără numerar rezultate din săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.328 alin.(3)
lit.b) CP RM, a deghizat natura și originea veniturilor ilicite prin operațiuni financiare complexe,
utilizând conturile firmei sale off-shore ”Arnell Development” Ltd (din Insulele Virgine
Britanice), deschise la ”Union Bank of Switzerland” din Zurich.
Prin acțiunile sale intenționate C, în calitate de coautor, a săvârșit infracțiunea de
spălare de bani, de două sau mai multe persoane, săvârșită în proporții deosebit de mari,
faptă prejudiciabilă incriminată la art.243 alin.(3) lit.b) CP RM.
 V născut la 00.00.0000 în or.YYY, cetățean
al Republicii Moldova, moldovean, buletin
de identitate A 00000000 eliberat la 00.00.
0000 de către ZZZ, IDNP 0000000000000,
viza de reședință în or.BBB, domiciliat
în or.BBB,

în aceea că în perioada anului 2017, V, în calitate de viceministru al Sănătății, care

conform art.123 alin.(2) CP RM în coraborare cu anexa din LEGEA Nr. 199 din 16.07.2010 cu
privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu referire la art. XV. alin.2) din
LEGEA Nr. 153 din 14.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative este
considerat persoană publică. Astfel că V, folosindu-se intenționat de funcția pe care o exercita,
prin înţelegere prealabilă cu C, preşedinte al grupului de lucru pentru achiziţii, în cadrul unei
licitaţii organizate de Ministerul Sănătății au decis achiziţionarea, din bani publici, a unor
echipamente medicale pentru dotarea spitalelor din sistemul penitenciar de la S.C ,,MED Sano”
S.R.L care urma să fie favorizat prin atribuirea discreționară a contractului de furnizare de
produse, în acest mod viciind întreaga procedură de licitație. Pentru această activitate, V, a primit
prin intermediul conturilor off-shore ale mijlocitorul său C,50.000 euro, valoare ce în
conformitate cu art.126 alin.(11) CP RM este considerată în proporții deosebit de mari, depășind
40 de salarii medii lunare pe economie prognozate. Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1233 din
09.11.2016 în anul 2017 cuantumul salariului mediu lunar pe economie a fost aprobat în mărime
de 5600 lei.
Prin acțiunile sale intenționate V, în calitate de persoană cu funcție de demnitate
publică a săvârșit infracțiunea de depășire a atribuțiilor de serviciu, soldată cu urmări
grave, fapta prejudiciabilă va fi incriminată în conformitate cu art.328 alin.(3) lit.b) și d)
CP RM.

S.C ,,MED Sano” S.R.L cu sediul în

or.CCC, str.EEE 00/0, ap.00,
tel.000000000, IDNO 00000000000, cont
bancar 00000000000.
în aceea că în perioada anului 2017, S.C ,,MED Sano” S.R.L, care conform art.15 alin.
(1) din Legea Nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice are calitatea de operator
economic, prin înţelegere prealabilă cu C, președintele grupului de lucru pentru achiziții și V,
viceministrul Sănătății, în cadrul unei licitaţii organizate de Ministerul Sănătății și-a facilitat
atribuirea discreționară a contractului de achiziţii publice prin intermediul căruia urmau ca
spitalele din sistemul penitenciar să fie dotate cu echipamentele medicale vândute de către
societatea în cauză. Pentru activitatea desfășurată de către C și V, S.C ,,MED Sano” S.R.L a
remis mijloace financiare pe conturile firmei off-shore ”Arnell Development” Ltd (din Insulele
Virgine Britanice), deschise la ”Union Bank of Switzerland” din Zurich, administrată de C, în
sumă de 80.000 euro, valoare ce în conformitate cu art.126 alin.(1 1) CP RM este considerată în
proporții deosebit de mari, depășind 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate. Prin
Hotărîrea Guvernului Nr. 1233 din 09.11.2016 în anul 2017 cuantumul salariului mediu lunar pe
economie a fost aprobat în mărime de 5600 lei.
Astfel S.C ,,MED Sano” S.R.L cu bună știință, încercând să mascheze situația juridică a
mijloacelor bănești fără numerar rezultate din săvârșirea infracțiunilor de către C și V a deghizat
originea și transmiterea veniturilor ilicite prin operațiuni financiare complexe, utilizând conturile
firmei off-shore ”Arnell Development” Ltd (din Insulele Virgine Britanice), deschise la ”Union
Bank of Switzerland” din Zurich, administrate de C.
Prin acțiunile sale intenționate S.C ,,MED Sano” S.R.L în calitate de coautor, a
săvârșit infracțiunea de spălare de bani, de două sau mai multe persoane, săvârșită în
proporții deosebit de mari, faptă prejudiciabilă incriminată la art.243 alin.(3) lit.b) CP
RM.
Mai mult ca atât după executarea contractului, instituţiile medicale beneficiare au
semnalat că echipamentele medicale astfel achiziţionate au o utilitate limitată, fie sunt
inutilizabile din lipsa de cazuistică medicală ori a banilor necesari pentru achiziţionarea
consumabilelor aferente. În asemenea circumstanţe, prin procurarea de echipamente medicale,
statul a suportat un prejudiciu în valoare de 1.156.600 euro.
În această ordine de idei Ministerul Sănătății va înainta o acțiune civilă în vederea
recuperării prejudiciului cauzat statului în valoare de 1.156.600 euro și încasarea cheltuielilor de
judecată de la inculpați.
Rechizitoriu a fost întocmit în mun. Chişinău la 00.00.0000 şi în conformitate cu
prevederile art. 297 CPP se expediază pentru examinare conform competenţei în Judecătoria
Buiucani, mun.Chişinău.

Procuror în Procuratura Anticorupție Svetlana BRATESCU

 INFORMAȚIE

1) Urmărirea penală în cauză nr. 1 a fost pornită la 00.00.0000.

2) Urmărirea penală în cauză nr. 2 a fost pornită la 00.00.0000.
3) Urmărirea penală în cauză nr. 3 a fost pornită la 00.00.0000.
4) La 00.00.0000 cauzele penale nr. 1, nr. 2, nr. 3 au fost conexate într-o procedură unică,
fiindu-i atribuit nr.0000000000.
5) Urmărirea penală a durat de la 00.00.0000 până la 00.00.0000.
6) Ordonanța de efectuare a perchiziției nr.1 din 00.00.0000
7) Demers privind autorizarea efectuării perchiziției nr.1 din 00.00.0000
8) Încheiere privind autorizarea efectuării percheziției nr.1 din 00.00.0000
9) Proces-verbal de perchiziție nr.1 din 00.00.0000
10) Ordonanță de efectuare a ridicării obiectelor nr.1 din 00.00.0000
11) Proces-verbal de ridicare a obiectelor nr.1 din 00.00.0000
12) Măsura preventivă aplicată:- nu este aplicată nici o măsură preventivă.
13) Ordonanța de punere sub învinuire a lui C a fost adoptată la data de 00.00.0000.
14) Ordonanța de punere sub învinuire a lui V a fost adoptată la data de 00.00.0000.
15) Ordonanța de punere sub învinuire a lui S.C ,,MED Sano” S.R.L a fost adoptată la data
de 00.00.0000.
16) Ordonanță de recunoaștere în calitate de corp delict nr.1 din 00.00.0000 și anexare la
materialele cauzei penale a corpurilor delicte.
17) Corpuri delicte-transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte;
18) Ordonanță cu privire la dispunerea expertizei tehnico-economice nr.1 din 00.00.0000.
19) Rechizitoriul a fost întocmit la 00.00.0000.
20) Copia rechizitoriului a fost înmânată la data de 16.03.2019
21) Acțiune civilă- se solicit admiterea acțiunii înaintate de către Ministerul Sănătății.
22) Cheltuieli de judecată- se solicit încasarea.
23) Măsuri asiguratorii-confiscarea banilor ridicați.

PERSOANELE
Care urmează a fi citate în instanța de judecată

Învinuiții:
1. C locuitor al or.FFF, str.AAA 00/0, ap.00, tel.000000000.
2. V locuitor al or.BBB, str.VVV 00/0, ap.00, tel.000000000.
3. S.C ,,MED Sano” S.R.L cu sediul în or.CCC, str.EEE 00/0, ap.00, tel.000000000.
Apărător:
Eugen Martin, mun.CCC, str.LLL, of.00, tel.000000000.

Procuror în Procuratura Anticorupție Svetlana BRATESCU

LISTA PROBELOR
  Declarațiile instituțiilor medicale
 Raportul de expertiză tehnico-economică nr.1 din 00.00.
 Proces-verbal de efectuare a perchiziției nr.1 din 00.00.0000
 Proces-verbal de ridicare de obiecte nr.1 din 00.00.0000
 Proces-verbal de examinare a obiectelui nr.1 din 00.00.0000
 Proces-verbal de examinare a obiectelui nr.2 din 00.00.0000
 Proces-verbal de examinare a documentului nr.1 din 00.00.0000
 Proces-verbal de examinare a documentului nr.2 din 00.00.0000
 Corpurile delicte:
-Bani în sumă totală de 30.000 euro;
-Două ștampile ale firmei off-shore administrată de C.;
-Contractul de furnizare de produse.
-Documente bancare.

Procuro r în Procuratura Anticorupție Svetlana

BRATESCU