Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DIN MOLDOVA
Chiinu 2012
1
Cuprins
1. Introducere
2. Aspecte generale privind cooperarea judiciar
internaional n materie penal
3. Necesitatea apariiei Legii nr. 371/2006 privind cooperarea
judiciar internaional n materie penal
4. Principiile generale ale cooperrii judiciare
internaionale n materie penal
4.1. Principiul respectrii intereselor fundamentale ale
Republicii Moldova
4.2. Principiul preeminenei dreptului internaional
4.3. Principiul reciprocitii i curtoaziei internaionale
4.4. Principiul non bis in idem
5. Concluzii
Bibliografie
1. Introducere
Odat cu deschiderea frontierelor, criminalitatea transnaional a dobndit o amploare
din ce n ce mai mare, singurul instrument eficient de a rspunde
acestui fenomen l
manifestndu-se de cele mai multe ori pe teritoriul mai multor state sau chiar continente 1.
Acest considerent a fcut ca statele lumii s accepte un efort conjugat n lupta mpotriva
criminalitii, sub toate aspectele sale.
Cooperarea judiciar internaional n materie penal este o component important al
negocierilor de aderare a Republicii Moldova la
juridic n domeniul
judiciare
internaionale
Alexandru Boroi, Ion Rusu , Cooperarea judiciar internaional n materie penal, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2008, p. 4
independenei i
suveranitii statelor, precum i a dreptului lor intern a stat la baza cooperrii internaionale.
Cooperarea statelor s-a efectuat n baza unor instrumente juridice bilaterale sau multilaterale,
cu caracter zonal, regional sau universal, reprezentate de acorduri, convenii, tratate etc.
ncrederea reciproc ntr-un cadru instituional bine reglementat a constituit apariia i
dezvoltarea cooperrii internaionale 3.
n contextul dezvoltrii societii, n ansamblul su, s-a conturat tot mai accentuat o
cretere a criminalitii, atingnd apogeul prin proliferarea unor forme ale crimei organizate
pe teritoriul mai multor state,4 cum sunt: cele legate de traficul de droguri sau carne vie, arme,
pirateria acvatic i maritim, acte de terorism etc. Intensificarea i perfecionarea aciunilor
specifice de identificare, prindere i tragere la rspundere penal a autorilor unor infraciuni
constituie un aspect semnificativ n activitatea de prevenire i combatere a criminalitii.
n vederea ndeplinirii i ocrotirii scopurilor meschine, organizaiile criminale se
folosesc de creterea turismului internaional, de politica de liberalizare a a emigraiei, de
expansiunea comerului liber, de tehnologia avansat n comunicare, i mai ales de tehnica
splrii banilor5.
Terorismul internaional este un fenomen cu o amploare ridicat n ultimul timp, ce
constituie o ameninare la adresa umanitii i afecteaz mai ales sigurana statelor,
destabiliznd organizaii i instituii. Ca atare, prezena criminalitii n viaa internaional a
2
predarea n baza unui mandat european de arestare, trasferul de proceduri n materie penal,
recunoaterea i executarea hotrrilor, trasferarea persoanelor condamnate, asisten judiciar
n materie penal ori alte asemenea forme sau norme stabilite prin legi, tratate, acorduri,
conveii sau reciprocitate 6.
3. Necesitatea
judiciar
judiciar
Idem., p. 6
Florin Rzvan Radu n Revista Dreptul, nr. 11/2004, p.50-60
n cadrul Uniunii Europene a fost adoptat n anul 2000 Convenia privind asistena
judiciar internaional n materie penal, iar Consiliul Europei a adoptat cel de-al doilea
Protocol adiional la
privind procedurile simplificate de extrdare ntre statele membre ale Uniunii Europene din
1995 i 1996.
Consiliul Uniunii Europene a adoptat la data de 13 iunie 2002, Decizia cadru
2002/584/JAI, privind mandatul european de arestare, publicat n Buletinul Oficial al
Comunitilor Europene la data de 18 iulie 2002. Republica Moldova avnd intenia de a
adera la Uniunea European, ultimele reglementri artate sunt obligatorii pentru ara
noastr. n conformitate cu prevederile Tratatului Uniunii Europene, decizia cadru
menionat nu are valoare executorie prin ea nsi, ea trebuie transpus n legislaia naional.
Din cauza c legile anterioare nu reglementau n mod corespunztor unele aspecte n
domeniu i nu conineau dispoziii armonizate cu instrumentele ce fac parte din acquis-ul
comunitar, se impunea modificarea legislaiei n materia extrdrii, a asistenei judiciare
internaionale n materie penal, precum i a tranferrii persoanelor condamnate n strintate
i acest lucru s-a realizat prin adoptarea Legea nr. 371/ 2006 privind cooperarea judiciar
internaional n materie penal, care abrog legile anterioare.
respectrii
reglementat n art. 3 din Legea nr. 371/2006, definit ,,limitele cooperrii judiciare. Acest
principiu rezult din interpretarea textului art. 3 din Legea nr. 371/2006 privind cooperarea
judiciar internaional n materie penal, n care se arat c, cooperarea internaional n
ordinea public intern semnific valori fundamentale ale statului de drept, consacrate i n
alte documente internaionale i utilizate de majoritatea statelor lumii n relaiile lor.
republicat. Articolul menionat stabilete c prevederile Legii nr. 371/2006 se aplic n baza
i pentru executarea normelor interesnd cooperarea judiciar n materie penal, cuprinse n
instrumentele juridice
cooperarea
judiciar
penal
8
9
10
Idem., p. 19
Idem., p. 18
Ibidem
stabilete
posibilitatea efecturii unor acte de cooperare de ctre Moldova cu alte state.n conformitate
cu prevederile art. 5 alin.(1) din Legea nr. 371/2006, atunci cnd nu exist o convenie
internaional referitor la cooperarea internaional, aceasta se poate ndeplini n virtutea
curtoaziei internaionale, la cererea transmis pe cale diplomatic i cu asigurarea scris a
reciprocitii dat de autoritatea competent a acelui stat.
n situaia artat, dreptul comun pentru autoritile judiciare romne privind verificarea
realizrii condiiilor de operare a formei de asisten judiciar solicitat l constituie Legea
nr. 371/2006.
n art. 5 alin.(3) din Legea nr. 371/2006 sunt stabilite situaiile n care Republicii
Moldova poate da curs unei cereri de asisten judiciar internaional n materie penal,
chiar i n lipsa reciprocitii.
Astfel, detaliem situaiile reglementate de textul de lege menionat mai sus:
- solicitarea se dovedete necesar datorit faptei sau nevoii de a lupta mpotriva
anumitor forme grave ale criminalitii,
- acordarea asistenei judiciare internaionale poate contribui la mbuntirea situaiei
inculpatului sau condamnatului ori la reintegrarea sa social,
- acordarea asistenei poate servi la clarificarea situaiei juridice a unui cetean
romn.
Potrivit dispoziiilor art. 6 din Legea nr. 371/2006, atunci cnd statul romn formuleaz
o cerere
reciprocitii va fi dat de ctre ministrul justiiei, pentru fiecare caz, ori de cte ori va fi
necesar, dar numai la cererea motivat a autoritii judiciare romne competente.
n art. 7 din Legea nr. 371/2006 este reglementat efectuarea cererilor adresate
autoritilor romne, care se ndeplinesc potrivit normelor interne de drept procesual penal,
atunci cnd n Legea nr. 371/2006 nu se stabilete altfel11.
procesului penal
printr-o
hotrre
judectoreasc definitiv ;
pedeapsa aplicat n cauz, prin hotrre definitiv de condamnare, a fost executat
sau a format obiectul unei graieri sau amnistii, n totalitatea ei ori asupra prii
neexecutate.
La
hotrrii definitive, dar numai pentru unul din motivele care justific promovarea uneia din
cile extraordinare de atac menionate de Codul de procedur penal al Republicii Moldova.
Dac un tratat internaional la care Republicii Moldova este parte prevede dispoziii
mai favorabile din punct de vedere al principiului non bis in idem conform art. 10 alin (3)
din Legea nr. 371/2006 dispoziiile de la aliniatul 1 al aceluiai articol nu se aplic12.
11
12
Idem., p. 19
Idem., p. 21
A. t. Tulbure, Autoritatea de lucru judecat n procesul penal, Revista de Drept penal nr. 4/1999, p. 30
Cauzele conexate C-187/01 i C-385/01 Gozutok i Brugge
15
Cauza C-467/04 Gasparini.
16
Cauza C-150/05 van Straaten.
17
Cauza C-469/03 Miraglia
18
Mirela Gorunescu, Accente europene ale principiului non bis in idem, n Analele Universitii Constantin
Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, nr. 1/2010, p. 99-116
14
10
consecin, nici aciunea penal nu s-a putut stinge. Aciunea penal nefiind stins, nu poate
19
20
Ibidem
I. Neagu, Tratat de dept procesual penal. Partea special Editura Global Lex, Bucureti, 2008, p. 347
11
opera ca impediment pentru punerea ei n micare existena unei hotrri definitive a instanei
civile prin care, pentru aceeai fapt, s-a aplicat fptuitorului o sanciune contravenional21.
O astfel de afirmaie va trebui reconsiderat datorit unor staturi ale Curii Europene a
Drepturilor Omului.22
4.5. Principiul
confidenialitii
Acest principiu este stipulat expres n art. 12 din Legea nr. 371/2006.
n conformitate cu dispoziiile articolului artat, Republicii Moldova are obligaia de a
asigura, pe ct posibil, la cererea statului solicitant confidenialitatea cererilor care i sunt
adresate n domeniile prevzute de Legea nr. 371/2006 i a actelor anexate acestora. Dac
din diverse motive,confidenialitatea nu poate fi asigurat, statul romn are obligaia s
ntiineze statul strin, care va decide.
Din interpretarea articolului artat se deduce c acest principiu nu se aplic fiecrui caz
n parte, ci numai unora, i anume, la solicitarea statului strin.
n cazul n care statul solicitant nu cere asigurarea confidenialitii, dar interesele
operative o cer, respectiv confidenialitatea este generat de prinderea persoanei cutate i de
evitarea posibilitii de dispariie a acesteia, trebuie respectat principiul enunat.
5. Concluzii
Momentul extrem de important pentru Republicii Moldova, care a generat multiple
consecine pe plan juridic, constitue dorina de a intrarea n Uniunea European. Astfel s-a
realizat amplificarea i extinderea cooperrii judiciare n domeniu ntre mai multe state,
avnd n vedere existena infraciunilor
cu caracter
cetenilor, apariia unor cauze penale complexe pentru soluionarea crora este nevoie de
21
I. Poenaru, Aspecte ale raportului dintre rspunderea penal i rspunderea contravenional, Revista
Romn de Drept nr. 6/1973, p. 82.
22
Mirela Gorunescu, Accente europene ale principiului non bis in idem, n op. cit. p. 99-116
12
BIBLIOGRAFIE
13
Legea nr. 371 din 01 decembrie 2006 privind cooperarea judiciar internaional n
materie penal, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17,
art.42
2.
14