UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris:
CZU 343.359.3(478+498) (043.3)

PASAT AUREL OCTAVIAN

ANALIZA JURIDICO-PENAL A INFRACIUNILOR VAMALE

CONFORM LEGISLAIEI REPUBLICII MOLDOVA I A
ROMNIEI

Specialitatea: 554.01 Drept penal i execuional penal

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific: ________________ MAIMESCU Sava,

dr. n drept, conf. univ.

Autor: ________________ PASAT Aurel Octavian

CHIINU, 2016
 Pasat Aurel Octavian
2016

2
 CUPRINSUL
ADNOTARE (n limbile romn, rus, englez)3
LISTA ABREVIERILOR.7
INTRODUCERE...8
1. ANALIZA SITUAIEI N TIINA DREPTULUI PENAL N MATERIA
INFRACIUNILOR VAMALE.15
1.1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la infraciunile vamale
publicate n Republica Moldova ..15
1.2. Cercetarea lucrrilor tiinifice n materie publicate n Romnia..25
1.3. Analiza lucrrilor tiinifice cu privire la infraciunile vamale
publicate n alte state..30
1.4. Concluzii la Capitolul 1.36
2. INFRACIUNILE VAMALE: NOIUNE, CADRU NORMATIV, STUDIU DE DREPT
COMPARAT39
2.1. Conceptul infraciunilor vamale. Criterii de atribuire a faptelor socialmente
periculoase la categoria infraciunilor vamale ..39
2.2. Conotaii normative privind infraciunile vamale...47
2.3. Studiu de drept comparat n materia infraciunilor vamale56
2.4. Concluzii la Capitolul 2..66
3. ELEMENTELE PREEXISTENTE ALE INFRACIUNILOR VAMALE N ACORD
CU LEGISLAIA REPUBLICII MOLDOVA I CU CEA A ROMNIEI.68
3.1. Obiectul infraciunii......68
3.1.1. Obiectul juridic al infraciunii...68
3.1.2. Obiectul material/imaterial al infraciunii.79
3.2. Subiectul infraciunii...101
3.3. Concluzii la Capitolul 3...108
4. ELEMENTELE CONSTITUTIVE I CIRCUMSTANIALE AGRAVANTE ALE
INFRACIUNILOR VAMALE POTRIVIT LEGISLAIEI REPUBLICII MOLDOVA I
CELEI A ROMNIEI...110
4.1. Latura obiectiv a infraciunii.....110
4.2. Latura subiectiv a infraciunii145
4.3. Elementele circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale.155
4.4. Concluzii la Capitolul 4...164
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.166
BIBLIOGRAFIE169
ANEXE...189
Anexa 1. Adeverin privind implementarea rezultatelor cercetrilor n cadrul Facultii de
Drept a Universitii de Stat din Moldova...189
Anexa 2. Adeverin privind implementarea rezultatelor cercetrilor n cadrul Facultii de
Management i Drept a Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova..190
DECLARAIE PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII..191
CV AL AUTORULUI192

3
 ADNOTARE
Pasat Aurel Octavian, Analiza juridico-penal a infraciunilor vamale conform
legislaiei Republicii Moldova i a Romniei, tez de doctor n drept
la specialitatea 554.01 - Drept penal i execuional penal. Chiinu, 2016

Structura lucrrii. Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale i

recomandri, bibliografia din 252 titluri, 2 anexe, 168 pagini text de baz. Rezultatele obinute
sunt publicate n 10 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: infraciune vamal, contraband, pli vamale, declarant, declaraie vamal,
documente falsificate, documente nereale, valori culturale, proporii mari, eschivare.
Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Special.
Scopul tezei de doctorat const n aprofundarea concepiei privind rspunderea penal
pentru infraciunile vamale, n evidenierea i n soluionarea problemelor de drept penal ce
vizeaz infraciunile din sfera vamal, reglementate de legislaia penal a Republicii Moldova i
de cea a Romniei, precum i n formularea unor propuneri de lege ferenda menite s optimizeze
cadrul legal actual n materie.
Obiectivele: cercetarea principalelor etape de dezvoltare i modificare a legislaiei n
materia incriminrilor din sfera vamal att din Republica Moldova, ct i din Romnia;
investigarea particularitilor elementelor constitutive obiective i subiective ale infraciunilor
vamale; cercetarea practicii judiciare n materia infraciunilor vamale; precizarea liniilor de
demarcaie ntre infraciunile vamale i unele fapte conexe; definirea conceptului de infraciune
vamal; analiza comparativ a reglementrilor din legislaiile penale ale unor state strine cu
privire la infraciunile vamale etc.
Noutatea tiinific i originalitatea rezultatelor obinute const n faptul c a fost
realizat o cercetare temeinic, sub aspect juridico-penal, a infraciunilor vamale svrite n
Republica Moldova i n Romnia, abordate din perspectiva mediului, cauzelor, logicii i
consecutivitii acestora. Plus la aceasta, noutatea tiinific a rezultatelor cercetrii const n
punctarea unor concepii polemizate ntlnite n doctrin, n analiza acestora i expunerea
propriei poziii.
Problema tiinific soluionat const n elaborarea instrumentarului de identificare a
elementelor constitutive i a celor circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale din
legislaia Republicii Moldova i cea a Romniei, n corespundere cu cadrul teoretico-normativ
actual, fapt ce a condus la naintarea unor propuneri de mbuntire a textului de lege n vederea
prevenirii i combaterii mai eficiente a infracionalitii n sfera vamal.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Abordrile metodologice,
prescripiile teoretice i concluziile practice prezentate n tez pot fi utilizate att de doctrinari n
desfurarea pe viitor a cercetrilor teoretice, ct i de practicieni n procesul soluionrii
problemelor legate de infraciunile vamale potrivit legislaiei Republicii Moldova i celei a
Romniei. Importana practic a cercetrii de fa const n faptul c va servi drept suport solid
pentru cei abilitai cu aplicarea legii, contribuind la ncadrarea juridico-penal corect a
infraciunilor vamale, avndu-se n vedere c lucrarea conine valoroase recomandri practice n
acest sens. Mai mult, teza elaborat comport importante valene teoretico-practice din moment
ce sunt supuse analizei diverse spee din practica instanelor de judecat. Semnificaia teoretic a
lucrrii rezid n faptul c analiza juridico-penal a infraciunilor vamale a fost efectuat n baza
generalizrii experienei practice acumulate de Republica Moldova i de Romnia n condiii
social-juridice specifice.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Acestea pot fi aplicate cu succes n procesul de
instruire a studenilor de la facultile de drept din cadrul instituiilor de nvmnt superior (i
nu doar), precum i n activitatea practic a organelor de drept.

4

, -
,
554.01
- . , 2016

. : , 4 ,
, 252 , 2 , 168 .
10 .
: , , ,
, , , ,
, , .
, .

,
, ,
,
.
:
;
;
;
;
;
..

- , ,
, . ,
,
, .

,
,
, - ,

.

: ,
, ,
,
,
.
,
, -
, .
, ,
.
,
.
.
,
.
5
 ANNOTATION
Pasat Aurel Octavian The Juridical-Criminal Analysis of the Customs Offences in
accordance to the Moldavian and Romanian legislation, PhD Thesis on specialty 554.01
Criminal Law and Criminal Execution Law. Chisinau, 2016

Thesis structure: Introduction, 4 chapters, general conclusions and recommendations,

bibliography of 252 titles, 2 appendices, 168 pages basic text. The fundamental ideas and
scientific results are exposed and published in 10 scientific papers.
Key-words: customs offence, smuggling, customs payments, customs statement,
registrant, forged documents, unreal documents, cultural values, large scale, evasion.
The domain of study: This thesis belongs to the judicial domain, the Special Part.
The purpose of study consists in deepening the concept of criminal liability for customs
offenses, the outlining and finding solutions to the juridical issues especially the customs
criminal offenses, mentioned in the juridical laws from the Republic of Moldova and Romania,
as well as the proposal of creating future laws meant to improve the actual legal framework.
The objectives of study: research of the main stages of development and alteration of the
legislation in what concerns incrimination in relation to customs domain, both in the Republic of
Moldova and in Romania; investigation of the peculiarities of the constitutive subjective and
objective elements related to the customs offenses; research of the juridical practice from the
matter of customs offenses; specifying the demarcation lines between customs offenses and
some related facts; definition of customs offense; comparative analysis of the rules from the
criminal laws of some overseas states in connection with customs offenses etc.
The scientific novelty and originality of the obtained results consist in the achievement
of the customs offence research from the perspective of the juridical-criminal aspect in the
contemporary social-juridical conditions from the Republic of Moldova and Romania, through
knowledge of the medium, causes, their logistics and their consecutiveness. In addition, the
scientifically novelty of the outcome of this research consists in outlining polemical conceptions
found in the doctrine, in their analysis and the presentation of the author's own position.
The solved scientifically issue consists in the creation of the tools necessary for the
identification of the constitutive and the circumstantial aggravating elements of customs offense
from the legislation of the Republic of Moldova and Romania, in accordance with actual
theoretical-regulatory framework, fact which has led to the presentation of proposals useful for
the improvement of the laws with a view to prevention and deterrence of committing offenses in
the customs domain.
The theoretical importance and the practical value of this thesis. The methodological
approach and the practical conclusions presented in this thesis may be used in the future
development of the theoretical research both by the theorists who will continue their studies as
well as the practitioners, while solving the issues related to customs offenses, in accordance with
the legislation of Romania and the Republic of Moldova. The practical importance of the present
research consists in the fact that it assists the law makers to classify juridical the certain customs
offence, considering the fact that this thesis includes practical recommendations. Furthermore,
this elaborate thesis has important theoretical and practical value because several cases from the
juridical hearings and trials have been analyzed. The theoretical importance of this thesis consist
in the fact that several investigations have been done in the domain of juridical-criminal analysis
of customs offenses on the basis of generalization of practical experience in the specific
conditions of Romania and the Republic of Moldova.
The implementation of the scientific results is reflected in the training process of the law
students from the law colleges as well as the practical activity of the juridical staff.

6
 LISTA ABREVIERILOR
alin. alineat
art. articol
CP Ar Codul penal al Armeniei
CP Az Codul penal al Azerbaidjanului
P Ch Codul penal al Republicii Populare Chineze
CP FR Codul penal al Federaiei Ruse
CP Kz Codul penal al Kazahstanului
CP Ja Codul penal al Japoniei
CP RM n redacia din 1961 Codul penal al Republicii Moldova n redacia din
24.03.1961
CP RM Codul penal al Republicii Moldova n redacia din 18.04.2002
CF RM Codul fiscal al Republicii Moldova
CP Rom n redacia din 2009 Codul penal al Romniei n redacia din 2009
CP Uc Codul penal al Ucrainei
CP Uz Codul penal al Uzbekistanului
CV Fr Codul vamal al Franei
CV RM Codul vamal al Republicii Moldova
CV Rom Codul vamal al Romniei n redacia din 2006
Hotrrea Plenului CSJ nr.5/2010 Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova Privind practica judiciar n
cauzele referitoare la contraband, eschivarea de la
achitarea plilor vamale i contraveniile vamale,
nr.5 din 24.12.2010
Hotrrea Plenului CSJ nr.2/2011 Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova Cu privire la practica judiciar
de aplicare a legislaiei penale ce reglementeaz
circulaia substanelor narcotice, psihotrope sau a
analoagelor lor i a precursorilor, nr.2 din 26.12.2011
lit. liter
n.a. nota autorului
pct. punct
RM Republica Moldova
TVA taxa pe valoarea adugat
7
 Introducere
Actualitatea i importana temei abordate. Infracionalitatea ca fenomen are o extindere
larg n domeniul vamal, cauznd pierderi considerabile intereselor de stat ale Republicii
Moldova i ale Romniei. Controlul privind transportarea peste frontiera vamal a mrfurilor i a
valorilor culturale i istorice constituie una dintre cele mai importante direcii de activitate a
organelor de drept. Un real pericol pentru interesele sociale i de stat l prezint schemele bine
stabilite i funcionale de contraband cu stupefiante, arme i muniii, materiale nucleare,
importul mrfurilor contrafcute, inclusiv al produselor de consum de calitate inferioar.
Democratizarea societii, transformrile social-economice, liberalizarea i reformarea
politicii externe au determinat o nou atitudine a statului fa de problemele privind
reglementarea juridico-penal a infraciunilor din sfera vamal, n special a infraciunilor de
contraband. Prin comiterea contrabandei sunt ameninate sau lezate efectiv funciile
organizatoric i economic ale statului de drept, iar pentru descurajarea comiterii acestei
infraciuni toate rile aplic sanciuni penale. Republica Moldova i Romnia nu fac excepie n
acest sens. Gradul prejudiciabil al infraciunilor de contraband, ca fiind cele mai periculoase
infraciuni vamale, a fost accentuat inclusiv n formulrile din practica judiciar. Astfel, de
exemplu, n una din Deciziile sale, nalta Curte de Casaie i Justiie a Romniei indic
urmtoarele: Profiturile obinute din activitatea de contraband sunt mari nu numai datorit
diferenelor dintre preurile la igri practicate n Republica Moldova i Ucraina, pe de o parte,
i n Romnia, pe de alt parte, ci i faptului c prin introducerea acestora n ar, n mod ilicit,
sunt sustrase de la plata taxelor vamale de import, a TVA la import i a accizei. De asemenea,
prin comercializarea lor ulterioar la negru se obin profituri importante, avnd n vedere c
se eludeaz plata impozitului pe profit i a TVA [62].
Nerespectarea reglementrilor vamale se caracterizeaz prin pericol social ridicat, ntruct
astfel sunt lezate interesele economice ale oricrei ri i prin aceasta se aduc grave prejudicii
securitii economice a statului. n aceast ordine de idei, n cadrul msurilor de sistem realizate
de Republica Moldova i de Romnia pentru consolidarea principiului general de drept, al
legalitii, n baza cruia autoritile, instituiile publice i cetenii sunt obligai s respecte
legea, ordinea de drept, s ntreprind msuri de prevenire i combatere a infracionalitii
economice, un loc important este acordat mecanismului juridico-penal de reglare a relaiilor
sociale n sfera politicii vamale. Creterea i dezvoltarea anual a volumului relaiilor economice
i comerciale ntre state nu pot s nu influeneze relaiile din domeniul transportrii legale a
valorilor marfar-valutare peste frontiera de stat, deteriorarea acestora fiind evident. De msura

8
n care legiuitorul a atras atenia asupra soluionrii problematicii privind legitimitatea juridic a
transportrii mrfurilor i a altor bunuri prin unitile autoritilor vamale unde se pot ndeplini
formalitile prevzute de Codul vamal, depinde protecia intereselor economice ale statului.
n ultima perioad se constat c s-a nregistrat o intensificare a infraciunilor vamale n
Republica Moldova, facilitat, probabil, de aderarea Romniei la Uniunea European, de
eliminarea restriciilor la trecerea frontierelor i de noile oportuniti pentru moldovenii-romni
din zonele rurale ale rii de a trece ilegal bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
De exemplu, n Republica Moldova, n ultima perioad (din 2004 ncoace), din totalitatea
infraciunilor economice nregistrate cca 50% le revine infraciunilor reunite sub denumirea
marginal de contraband [80]. De aici poate fi desprins o simpl concluzie: n Republica
Moldova rata infraciunilor vamale i, n special, a infraciunilor de contraband este foarte
ridicat, fapt ce demonstreaz o dat n plus efortul suplimentar pe care organele de drept trebuie
s-l manifeste pentru contracararea infracionalitii vamale. Din datele statistice ale
criminalitii economice pentru anii 2004-2012 observm urmtoarea tendin: n anii 2004-2007
infraciunile de contraband au nregistrat o dinamic negativ, n sensul majorrii numrului de
infraciuni comise. Din 2007 pn n 2012 numrul infraciunilor de contraband a nregistrat o
scdere, ca ulterior, ncepnd cu anul 2013, numrul acestora s creasc din nou. Respectiva
dinamic rezult din urmtoarele date statistice: din totalitatea infraciunilor economice
nregistrate de ctre organele competente din Republicii Moldova, pentru anul 2004, cca 74%
constituiau infraciunile prevzute la art.248 CP RM; pentru anul 2005 66%; pentru anul 2006
70%; pentru anul 2007 76%; pentru anul 2008 55%; pentru anul 2009 43%; pentru anul
2010 29%; pentru anul 2011 22%; pentru anul 2012 cca 11%; pentru anul 2013 cca 28%.
Tendina de cretere a criminalitii n sfera vamal n Republica Moldova rezult i din
urmtoarele date statistice: din totalitatea infraciunilor nregistrate n anul 2014 0,45% le
revine infraciunilor vamale, iar n ceea ce privete anul 2015 numrul infraciunilor vamale
este de 0,54% din totalitatea infraciunilor nregistrate [80].
Nivelul ridicat al infracionalitii n sfera relaiilor vamale, periculozitatea social sporit a
acesteia, latena i lipsa unei contracarri efective din partea organelor de drept specializate ale
statului justific cercetarea aspectelor juridico-penale ale infraciunilor vamale, precum i
stabilirea unei strategii i tactici tiinifice motivate de combatere a acestor infraciuni.
Cu toate c se constat un interes tiinific sporit din partea teoreticienilor pentru
investigarea infraciunilor vamale, considerm c, avndu-se n vedere potenialul aport pe care-l
poate avea o cercetare tiinific, dar i faptul c unele aspecte ale acesteia pot fi concepute de pe
noi poziii, exist totui loc pentru o nou abordare, n cazul nostru a infraciunilor vamale, n
9
general, i a fenomenului contrabandei, n special, att potrivit legislaiei Republicii Moldova,
ct i celei a Romniei.
Aceast nou abordare presupune noi direcii de cercetare, n acelai timp elaborarea unor
concepii teoretice tiinific argumentate racordate la practica judiciar existent privind
infraciunile vamale n Republica Moldova i n Romnia, dar i formularea unor propuneri de
lege ferenda ndreptate spre mbuntirea cadrului legal existent.
Constatrile prezentate supra au i determinat actualitatea temei investigate. n acest
context, se impune cercetarea i analiza complex a infraciunilor la punctele de frontier ale
Republicii Moldova i ale Romniei, care sunt un rezultat al dinamicii dezvoltrii economice i
al comerului extern ntre state, urmrindu-se optimizarea sistemului de incriminri aplicate
persoanelor culpabile de nclcarea legislaiei vamale, soluionarea problemelor ce in de
prevenirea i de combaterea infraciunilor vamale.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul tezei const n aprofundarea concepiei privind
rspunderea penal pentru infraciunile vamale, n evidenierea i n soluionarea problemelor de
drept penal ce vizeaz infraciunile din sfera vamal, reglementate de legislaia penal a
Republicii Moldova i de cea a Romniei, precum i n formularea unor propuneri de lege
ferenda menite s optimizeze cadrul legal actual n materie.
n vederea atingerii scopului enunat, au fost formulate urmtoarele obiective:
analiza ideilor, concepiilor teoretico-tiinifice ale oamenilor de tiin din Republica
Moldova i din Romnia, precum i din alte state, referitoare la infraciunile vamale;
definirea conceptului de infraciune vamal, precum i relevarea componenelor de
infraciune atribuite la aceast categorie;
cercetarea principalelor etape de dezvoltare i de modificare a legislaiei n materia
incriminrilor din sfera vamal att din Republica Moldova, ct i din Romnia;
abordarea juridic a principalelor concepte cuprinse n dispoziiile actelor normative ce
determin rspunderea pentru comiterea infraciunilor vamale;
investigarea particularitilor elementelor constitutive obiective i subiective ale
infraciunilor vamale;
cercetarea practicii judiciare axate pe infraciunile vamale;
soluionarea problemelor de ncadrare juridic a infraciunilor vamale;
precizarea liniilor de demarcaie ntre infraciunile vamale i unele fapte conexe;
analiza comparativ a reglementrilor din legislaiile penale ale unor state strine cu
privire la infraciunile vamale;

10
 formularea propunerilor de lege ferenda pentru optimizarea cadrului legal existent n
materie, att din Republica Moldova, ct i din Romnia.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute const n faptul c a fost realizat o cercetare
temeinic, sub aspect juridico-penal, a infraciunilor vamale svrite n Republica Moldova i n
Romnia, abordate din perspectiva mediului, cauzelor, logicii i consecutivitii acestora. n plus,
noutatea tiinific a rezultatelor cercetrii const n punctarea unor concepii polemice ntlnite
n doctrin, n analiza acestora i n expunerea propriei poziii. Nu n ultimul rnd, noutatea
deriv din nsi tematica tezei, studiul fiind axat pe analiza comparativ a reglementrilor din
sfera vamal din Romnia i din Republica Moldova.
Noutatea tiinific a lucrrii elaborate consist i n: a) definirea conceptului de infraciune
vamal, precum i n determinarea componenelor de infraciune atribuite la aceast categorie; b)
identificarea obiectului juridic generic al infraciunilor vamale din Codul vamal al Romniei,
avndu-se n vedere tehnica legislativ a legiuitorului romn de incriminare a faptelor din sfera
vamal n cadrul unei legi penale speciale; c) demonstrarea c infraciunile prevzute la art.248
i 249 CP RM au acelai obiect juridic de subgrup; d) argumentarea faptului c alte bunuri dect
cele prevzute la alin.(1)-(4) art.248 CP RM nu pot constitui obiect material/imaterial al
infraciunilor de contraband; e) relevarea aspectului potrivit cruia n contextul infraciunilor
vamale victima infraciunii nu apare pe post de semn obligatoriu n coninutul infraciunii; f)
identificarea particularitilor subiectului infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor
vamale; g) stabilirea momentului de consumare a infraciunilor vamale; h) analiza comparativ a
reglementrilor penale n materia infraciunilor vamale.
Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere: statuarea faptului c n cazul
trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor prin folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, prin nedeclarare sau declarare
neautentic, atunci cnd fptuitorul nu achit plile vamale corespunztoare, cele comise trebuie
calificate doar drept contraband; argumentarea faptului c n calitate de subiect al infraciunii
prevzute la alin.(4) art.248 CP RM, atunci cnd fapta prejudiciabil se exprim prin inaciunea
de nereturnare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n
cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie, poate s apar doar persoana juridic, nu i
persoana fizic; probarea faptului c infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale pot
fi comise doar cu intenie direct, deoarece n coninutul componenei de infraciune legiuitorul a
inclus scopul n calitate de semn constitutiv.
n scopul mbuntirii legislaiei n materia incriminrilor din sfera vamal, supuse
analizei comparative, au fost formulate mai multe propuneri de lege ferenda, printre care:
11
 pentru Republica Moldova: 1) ajustarea coninutului normei n care este nscris definiia
contrabandei din Codul vamal cu cel al normei de incriminare din Codul penal; 2) excluderea
expresiei alt fel de energie din coninutul pct.1) art.1 din Codul vamal al Republicii Moldova i
din textul lit.f) art.2 din Legea Republicii Moldova cu privire la modul de introducere i scoatere
a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice, nr.1569 din
20.12.2002; 3) completarea alin.(4) art.248 CP RM cu celelalte trei metode de svrire a
contrabandei prevzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM, care lipsesc la alin.(4) art.248 CP RM (n
ipoteza n care fapta prejudiciabil se exprim n aciunea de trecere a valorilor culturale peste
frontiera vamal); 4) introducerea precursorilor n lista entitilor materiale susceptibile de a fi
trecute ilegal peste frontiera vamal, n sensul normei de la alin.(2) art.248 CP RM; 5)
completarea art.248 CP RM cu un nou alineat care s cuprind elementul circumstanial deosebit
de agravant svrirea contrabandei de ctre un grup criminal organizat sau de o organizaie
criminal.
pentru Romnia: 1) nlocuirea expresiei prin sustragere de la controlul vamal cu
sintagma prin orice mijloace, similar normei de la alin.(1) art.270 CV Rom, astfel nct sub
incidena normei de la alin.(2) art.270 CV Rom s cad orice trecere ilegal a frontierei vamale
prin punctele de trecere a frontierei, inclusiv prin nedeclarare sau declarare neautentic; 2)
introducerea n art.274 CV Rom a circumstanei agravante similare celei de la lit.c) alin.(5)
art.248 CP RM, i anume: de ctre un funcionar public, cu folosirea situaiei de serviciu.
Problema tiinific soluionat const n elaborarea instrumentarului de identificare a
elementelor constitutive i a celor circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale din
legislaia Republicii Moldova i cea a Romniei, n corespundere cu cadrul teoretico-normativ
actual, fapt ce a condus la naintarea unor propuneri de mbuntire a textului de lege n vederea
prevenirii i combaterii mai eficiente a infracionalitii n sfera vamal.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Abordrile metodologice,
prescripiile teoretice i concluziile practice prezentate n tez pot fi utilizate att de doctrinari n
desfurarea pe viitor a cercetrilor teoretice, precum i de practicieni n procesul soluionrii
problemelor legate de infraciunile vamale potrivit legislaiei Republicii Moldova i celei a
Romniei. Importana practic a cercetrii de fa const n faptul c va servi drept punct de
reper pentru cei abilitai cu aplicarea legii, contribuind la ncadrarea juridico-penal corect a
infraciunilor vamale, avndu-se n vedere c lucrarea conine valoroase recomandri practice n
acest sens. Mai mult, teza elaborat comport importante valene teoretico-practice din moment
ce sunt supuse analizei diverse spee din practica instanelor de judecat.

12
 Semnificaia teoretic a lucrrii rezid n faptul c analiza juridico-penal a infraciunilor
vamale a fost efectuat n baza generalizrii experienei practice acumulate de Republica
Moldova i de Romnia n condiii social-juridice specifice. Suntem ferm convini c respectiva
lucrare poate constitui un suport tiinifico-metodologic solid pentru literatura de specialitate, n
special pentru dezvoltarea n continuare a tiinei dreptului penal. n baza propriilor abordri,
formate, evident, n urma analizei concepiilor teoretice ale oamenilor de tiin n materia
cercetat, sunt prefigurate noi orientri de cercetare. La fel, importana lucrrii rezid n
posibilitatea de a contribui la perfecionarea cadrului incriminator existent n materia
infraciunilor vamale.
Aprobarea rezultatelor. Concluziile principale ale lucrrii sunt formulate n 10 publicaii
tiinifice. Unele viziuni, reflectate n tez, au fost expuse n cadrul conferinelor tiinifice:
Conferina tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i inovare
(Chiinu, 10-11 noiembrie 2015); Conferina internaional tiinifico-practic Abordri
europene n cercetare i inovare (Chiinu, 9-12 octombrie 2014); Conferina tiinific
internaional Perspective ale Dreptului Afacerilor n Mileniul al III-lea (Bucureti, 15-16
noiembrie 2013); Simpozionul internaional Universul tiinelor (Iai, 8 septembrie 2013).
Sumarul compartimentelor tezei
n Capitolul 1 Analiza situaiei n tiina dreptului penal n materia infraciunilor
vamale este efectuat analiza materialelor tiinifice privitoare la tema tezei, publicate n
Republica Moldova de la declararea independenei i pn n prezent, n Romnia, precum i n
alte state. Analiza a fost efectuat n succesiune cronologic. Astfel, au fost investigate lucrrile
urmtorilor autori: S.Maimescu, S.Brnza, V.Stati, R.Sobieki, V.Berliba, V.Bujor, V.Spatari,
M.Mutu, L.G. Grla, Iu.. barcea, Gh.Nicolaev, N.Lacusta, C.Gurschi (Republica Moldova);
F.Sandu, C.Voicu, A.Boroi, I.Molnar, Gh.Diaconescu, G.I. Olteanu, M.Gorunescu, S.Corleanu,
O.Predescu, D.icu, O.Pop, D.Bujorean, F.Coman (Romnia); N.S. Ghilimutdinova, Iu.I.
Sucicov, T.A. Dicanova, V.E. Osipov, V.D. Laricev, L.F. Rogath, M.A. Cociubei, .Cruglova,
.Cotelnicov, Z.M. Abdurahmanov, .Vaculenco, I.V. Rozumani, A.Focov, C.A. Pliasov, L.A.
Prohorov, A.V. Scacico, M.S. Marcovski (Federaia Rus), V.V. Hiliuta, A.Z. Ignatiuc
(Republica Belarus), A.B. Magzumov (Republica Kazahstan), A.A. Muzica, A.V. Savcenco,
O.V. Proiuc (Ucraina).
n Capitolul 2 Infraciunile vamale: noiune, cadru normativ, studiu de drept
comparat este efectuat analiza infraciunilor vamale potrivit legislaiei Republicii Moldova i
a Romniei din perspectiva conceptului, evoluiei i cadrului normativ de rigoare. Este definit
conceptul de infraciune vamal, precum i sunt identificate criteriile n baza crora o fapt
13
socialmente periculoas este inclus n categoria infraciunilor vamale. O alt parte din
investigaia noastr a fost consacrat cercetrii, sub aspect comparat, a reglementrilor din
legislaiile penale ale altor state ce vizeaz infraciunile vamale.
n Capitolul 3 Elementele preexistente ale infraciunilor vamale n acord cu
legislaia Republicii Moldova i cu cea a Romniei este efectuat analiza obiectului i
subiectului infraciunilor vamale n conformitate cu legislaia Romniei i cu cea a Republicii
Moldova. Se puncteaz unele aspecte teoretice de importan deosebit, n conformitate cu
practica judiciar n materie existent n Republica Moldova i n Romnia. S-a demonstrat c
infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM au acelai obiect juridic de subgrup relaiile
sociale inerente activitii din sfera vamal. n conjunctura subiectului infraciunii se indic
faptul c, dei legiuitorul nu prevede expres n coninutul normei de la art.249 CP RM calitatea
special a subiectului infraciunii, aceasta rezult prin interpretare (implicit) din textul normei de
incriminare. In concreto, calitatea special a subiectului infraciunii decurge din coninutul
obligaiei legale a persoanei de a achita plile vamale atunci cnd trece bunuri peste frontiera
vamal a Republicii Moldova. Ct privete infraciunile de contraband, se demonstreaz c
subiectul infraciunii este necircumstaniat (cu excepia contrabandei prevzute la lit.c) alin.(5)
art.248 CP RM).
n Capitolul 4 Elementele constitutive i circumstaniale agravante ale infraciunilor
vamale potrivit legislaiei Republicii Moldova i celei a Romniei sunt determinate
trsturile laturii obiective i subiective a infraciunilor vamale. La fel, sunt identificate
particularitile elementelor circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale. Se arat c n
legislaia Romniei lipsete un articol care s incrimineze infraciunile de eschivare de la
achitarea plilor vamale, analogic legislaiei Republicii Moldova. Se argumenteaz c, n
comparaie cu trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova prin nedeclarare,
n cazul declarrii neautentice, fptuitorul i ndeplinete obligaia legal de declarare a
bunurilor care urmeaz a fi trecute peste frontiera vamal, ns datele reflectate n declaraia
vamal nu corespund realitii. n planul delimitrii infraciunilor de contraband de eschivarea
de la achitarea plilor vamale, se statueaz c n cazul trecerii peste frontiera vamal a
Republicii Moldova a mrfurilor prin folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal, prin nedeclarare sau declarare neautentic, atunci cnd fptuitorul nu achit
plile vamale corespunztoare, cele comise trebuie calificate doar drept contraband. Se mai
demonstreaz c infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale pot fi comise doar cu
intenie direct, deoarece n coninutul componenei de infraciune legiuitorul a inclus scopul n
calitate de semn constitutiv.
14
 1. ANALIZA SITUAIEI N TIINA DREPTULUI PENAL N MATERIA
INFRACIUNILOR VAMALE

1.1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la infraciunile vamale

publicate n Republica Moldova
Pentru c acest segment se dorete a fi o analiz a contribuiilor tiinifice n domeniu,
suntem nevoii s precizm c, dei n Republica Moldova, ba chiar i n Romnia, cercetrile
tiinifice efectuate pe marginea unei atare teme au fost publicate ntr-un numr deloc redus,
totui polemici tiinifice referitoare la unele sau alte subiecte legate de infraciunile n sfera
vamal continu s existe. Mai mult, reieind din potenialul aport pe care-l poate avea o
cercetare tiinific, pe de o parte, i din importana valorilor sociale protejate prin incriminarea
faptelor pasibile de svrire n sfera vamal, pe de alt parte, la care se adaug i conceperea de
pe noi poziii a unor aspecte, considerm c exist loc pentru o nou abordare a infraciunilor
vamale, poate chiar mai complex. Aceasta ns nu poate avea loc fr o trecere n revist a unor
idei, concepii, opinii, viziuni desprinse din principalele materiale i lucrri tiinifice elaborate
pe tema tezei, semnate de autori din Republica Moldova, Romnia, precum i din alte state.
Tocmai de aceea, n vederea fundamentrii investigaiei noastre i identificrii
principalelor direcii de cercetare, n cele ce urmeaz ne vom concentra atenia asupra punctrii
pe accepiunile, viziunile oamenilor de tiin din Republica Moldova, Romnia i din alte state
cu privire la tema abordat de noi.
Preliminar precizm c unii autori acord mai mult spaiu analizei infraciunilor vamale.
Alii, din contra, doar tangenial subliniaz unele aspecte legate de infraciunile vamale. n unele
lucrri, analiza juridico-penal a infraciunilor vamale ia forma doar a unui segment din ntreaga
lucrare, aceasta fiind axat nu numai pe caracterizarea infraciunilor vamale, ci i a altor
infraciuni, svrite n alte sfere ale vieii sociale. Alte surse doctrinare ns sunt orientate cu
precdere spre investigarea fenomenului criminalitii n sfera vamal.
n cele din urm, constatm c dintre infraciunile svrite n sfera vamal, supuse
analizei de ctre oamenii de tiin, atenia cea mai mare este focusat pe cercetarea
infraciunilor de contraband, considerate cele mai periculoase n domeniul activitii economice
externe a statului.
Astfel, nu putem neglija importana deosebit a primelor manuale, monografii, articole
tiinifice publicate de ctre oamenii de tiin din Republica Moldova, Romnia (i nu doar) n
domeniul dreptului penal, ci n special asupra celor consacrate ncadrrii juridice a infraciunilor
svrite n sfera vamal.
15
 n ceea ce privete Republica Moldova, un prim material pe care-l vom lua n discuie este
articolul tiinific elaborat de M.Mutu ce dateaz din 2003 [119]. Este o lucrare dedicat exclusiv
delimitrii infraciunilor de contraband de cele de eschivare de la achitarea plilor vamale.
Chiar dac segmentul de cercetare din numitul articol tiinific este unul ngust, importana
studiului efectuat de autor este, fr ndoial, enorm. Or, dintotdeauna au existat neclariti
referitoare la delimitarea respectivelor fapte infracionale; la posibilitatea existenei concursului
ideal dintre aceste infraciuni. n mare parte este punctat distincia dintre contrabanda svrit
prin metoda nedeclarrii sau declarrii neautentice n documentele vamale i eschivarea de la
achitarea plilor vamale. Delimitarea este fcut prin identificarea momentului de consumare a
infraciunilor. Aadar, se opineaz c infraciunile de contraband se consum din momentul
trecerii de fapt a frontierei vamale (n cazul introducerii bunurilor pe teritoriul Republicii
Moldova) sau din momentul depunerii declaraiei vamale (n cazul scoaterii bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova), n timp ce infraciunile de eschivare de la achitarea plilor
vamale se consider consumate din momentul expirrii termenului pentru achitarea plilor
vamale, adic pn la depunerea declaraiei vamale. Prin urmare, autorul ajunge la concluzia, pe
care o mbrim, c infraciunile prevzute la art.249 CP RM se consum anterior infraciunilor
de contraband (adic, la momentul depunerii declaraiei vamale plile vamale trebuie s fie
deja achitate), fiind deci posibil cumulul real (a se citi concursul real n.a.) al celor dou
infraciuni. n opinia aceluiai autor, la care subscriem, n cazul persoanelor fizice care nu sunt
subieci ai activitii de ntreprinztor (acestea pltesc drepturile de import sau de export n
momentul trecerii frontierei vamale) cele comise ar trebui calificate potrivit art.248 CP RM,
nefiind prezent concursul ideal dintre art.248 i art.249 CP RM.
n continuare vom lua n vizor lucrarea ce-i are ca autori pe A.Barbneagr, V.Berliba,
M.Brgu i alii, ce dateaz din anul 2003 [1]. n special, intereseaz segmentul destinat
analizei infraciunilor de contraband i celor de eschivare de la achitarea plilor vamale, al
crui autor este C.Gurschi. n contextul infraciunilor de contraband se menioneaz c folosirea
frauduloas a documentelor vamale are loc atunci cnd documentele vamale ori comerciale
folosite la trecerea frontierei vamale sunt falsificate, n coninutul lor adevrul este denaturat sau
coninutul documentului este neadevrat. n planul laturii subiective C.Gurschi consemneaz c
infraciunile de contraband pot fi comise att cu intenie direct, ct i cu intenie indirect,
opinie pe care nu o putem mbria. Referitor la infraciunile prevzute la art.249 CP RM
autorul definete eschivarea ca fiind o aciune (inaciune) de sustragere de la o obligaie
prevzut de lege. Se arat c acestea pot fi comise doar cu intenie direct.

16
 O alt lucrare asupra creia ne vom opri este cea semnat de autorul autohton S.Maimescu
ce dateaz din 2004 [112]. Articolul tiinific ce-i aparine conine idei expuse de autor pe
marginea unui subiect pe ct de ngust, pe att de subtil delimitarea infraciunilor de
contraband de cele de trafic de fiine umane. Printre ideile de baz desprinse din analiza
materialului tiinific enunat remarcm poziia autorului (pe care o susinem), potrivit creia nu
poate fi considerat contraband cu persoane trecerea ilegal peste frontiera de stat a persoanelor,
dei att trecerea bunurilor, mrfurilor peste frontiera de stat, ct i a persoanelor, constituie o
trecere ilegal (sublinierea ne aparine n.a.) peste frontiera de stat.
Autorul ncearc s efectueze delimitarea dintre infraciunile de contraband i cele de
trafic de fiine umane prin prisma obiectului infraciunii (obiectului juridic generic, special i a
obiectului material). Se statueaz c, comparativ cu infraciunile de trafic de fiine umane,
contrabanda atenteaz nemijlocit asupra: intereselor Republicii Moldova n domeniul relaiilor
economice externe; autoritii statului pe arena mondial, prin realizarea mrfurilor
necompetitive, fabricate sau produse pe teritoriul Republicii Moldova; intereselor statului privind
perceperea i acumularea de surse bneti la bugetul statului; deinerii de noi piee de desfacere
pentru realizarea produciei autohtone; sistemului monetar-financiar al statului; inviolabilitii
frontierei de stat; regimului juridic normal de lucru al instituiilor publice locale; securitii
statului i meninerii ordinii publice .a.
n aceeai ordine de idei, vom supune cercetrii segmentul din publicaia tiinific ai crei
autori sunt A.Barbneagr, V.Berliba, C.Gurschi, V.Holban, T.Popovici, Gh.Ulianovschi,
X.Ulianovschi i N.Ursu [2], aprut n anul 2005, segment destinat analizei infraciunilor
prevzute la art.248 i 249 CP RM. De apreciat este poziia autorilor n acord cu care pentru
existena infraciunilor de contraband nu intereseaz locul prin care a fost eludat controlul
vamal, ci mprejurarea c acele mrfuri sau alte bunuri nu sunt prezentate la biroul (punctul)
vamal pentru efectuarea controlului vamal nainte de scoaterea din ar sau, dup caz, imediat
dup introducerea n ar a acestora. n planul laturii subiective se arat c scopul i motivul
infraciunilor de contraband sunt semne facultative. n ceea ce privete infraciunile de
eschivare de la achitarea plilor vamale se opineaz c rspunderea penal n baza art.249 CP
RM este instituit n scopul ocrotirii speciale a operaiunilor de vmuire a bunurilor, proteciei
productorilor de mrfuri, precum i al crerii condiiilor favorabile pentru integrarea economic
a Republicii Moldova n economia mondial.
n continuare atenia noastr va fi concentrat pe analiza articolului tiinific elaborat de
S.Maimescu n anul 2005 [113]. Este un studiu n care autorul ia n atenie entitile materiale
trecute ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova i, n mod special, entitile ce posed
17
anumite caliti speciale (arme, muniii, substane narcotice etc.). Dnsul scoate n eviden
cazurile din practica judiciar, n care persoanele abilitate cu aplicarea legii penale pun accent
mai mult pe alte infraciuni comise cu folosirea armelor, muniiilor, substanelor narcotice, dar
desconsider faptul introducerii acestora pe teritoriul Republicii Moldova pe cale de
contraband.
Autorul ncearc s stabileasc corelaia dintre infraciunile de contraband i securitatea
public a statului, n calitate de valoare social pasibil de lezare prin svrirea contrabandei. n
acest sens, corelaia este stabilit atunci cnd peste frontiera vamal a Republicii Moldova sunt
trecute (introduse i/sau scoase) anumite bunuri ce posed caliti speciale (arme, muniii,
dispozitive explozibile). Pentru a aduce o not de claritate, precizm c n cazul infraciunii
prevzute la alin.(3) art.248 CP RM, incluse sub denumirea marginal de contraband, doar n
plan secundar se atenteaz asupra securitii publice a statului, i anume: asupra relaiilor sociale
referitoare la circulaia legal a armamentului, a dispozitivelor explozive i a muniiilor. n prim-
plan, ns, sunt lezate relaiile sociale referitoare la securitatea vamal a Republicii Moldova.
n continuare ne vom direciona atenia spre articolul tiinific semnat de V.Stati n anul
2006 [165]. Este un studiu axat, n cea mai mare parte, pe analiza comparativ a reglementrilor
din legislaia penal a Republicii Moldova i din cea a Romniei. Avnd n vedere tematica
cercetrii noastre, pentru studiul de fa este incontestabil contribuia tiinific adus de
respectivul articol. Precizm c analiza efectuat de autor vizeaz reglementrile de la art.248 CP
RM i cele din vechea Lege privind Codul vamal al Romniei (nr.141 din 24 iulie 1997). Chiar i
n aceste condiii este clar importana analizei efectuate de autor; or, dispoziiile legale ale
actualului Cod vamal al Romniei au preluat, n mare parte, dispoziiile vechii reglementri, fr
mari deosebiri. n linii generale, este efectuat o analiz comparativ prin prisma elementelor
constitutive ale infraciunii.
Autorul ncearc s-i expun opinia cu privire la obiectul juridic generic al infraciunilor
de contraband potrivit legii penale a Romniei. La prima vedere, identificarea acestuia nu pare a
fi o sarcin uoar, deoarece Codul penal al Romniei nu conine vreo incriminare viznd
infraciunile de contraband, respectivele fapte fiind incriminate de o lege penal special. ns,
doar Codul penal este structurat pe seciuni i capitole, ceea ce faciliteaz identificarea obiectului
juridic generic. Nu acelai lucru constatm i n cazul legilor penale speciale. Chiar i aa,
autorul ajunge la concluzia, pe care o agrem, c att n contextul legii penale moldoveneti, ct
i n contextul legii penale romne, se poate susine c valoarea social fundamental, vtmat
prin svrirea infraciunilor de contraband, este economia naional.

18
 Prezint interes urmtoarea aseriune a lui V.Stati n contextul obiectului material al
infraciunilor de contraband: O prim observaie care se impune este c legiuitorul romn nu
stabilete o limit de demarcaie valoric privind obiectul material al faptei. Putem deci constata
c, n legislaia romn, comiterea contrabandei poate antrena numai rspunderea penal. n
contrast, n legislaia moldoveneasc, n funcie de limita de demarcaie valoric privind obiectul
material al faptei, svrirea contrabandei poate atrage rspunderea penal sau rspunderea
administrativ. Precizm c explicaia sus menionat nu corespunde n totalitate cu tiparul
legislaiei vamale actuale a Romniei; or, potrivit noului Cod vamal al Romniei, parametrii
cantitativi ai obiectului material/imaterial au relevan la ncadrare atunci cnd fapta
prejudiciabil se exprim prin sustragerea de la efectuarea controlului vamal la trecerea frontierei
vamale. Valoarea bunurilor nu are importan la calificare doar atunci cnd trecerea bunurilor
peste frontiera vamal se face prin alte locuri dect cele stabilite pentru trecerea frontierei
vamale.
Remarcabil este concluzia autorului, potrivit creia n contextul legii penale a Republicii
Moldova, comparativ cu cea a Romniei, eludarea de la controlul vamal vizeaz nu doar aspectul
spaial, ci i aspectul temporal al eludrii.
Ateniei trebuie supus i materialul tiinific al crui autori sunt V.Berliba i R.Sobieki, ce
dateaz din anul 2008 [5]. Acesta prezint interes n contextul abordrii contrabandei cu valori
culturale. Autorii puncteaz c problematica cercetrii i documentrii nclcrilor legate de
patrimoniul istorico-cultural i are punctul de reper nu att n dificultatea constatrii unor
elemente ale coninutului constitutiv, cum ar fi laturile obiectiv i subiectiv, ct n anumite
condiii preexistente, n special obiectul acesteia.
Din 2009 dateaz lucrarea elaborat de A.Barbneagr, Gh.Alecu, V.Berliba, V.Budeci,
T.Carpov, V.Cunir, R.Cojocaru, A.Mari, T.Popovici, Gh.Ulianovschi, X.Ulianovschi, N.Ursu,
V.Volcinschi [3]. Pentru studiul de fa interes prezint comentariul art.248 i art.249 CP RM
realizat n coautorat de ctre V.Berliba i R.Cojocaru. n opinia autorilor numii, obiectul juridic
special al infraciunilor de contraband este format din totalitatea relaiilor sociale care asigur
ordinea de trecere legal a mrfurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
Prezint interes prerea autorilor, potrivit creia proporiile mari ale bunurilor de
contraband constituie condiia de incriminare. n opinia noastr, proporiile mari exprim
parametrii cantitativi ai obiectului material al infraciunii de contraband prevzute la alin.(1)
art.248 CP RM. Corect se susine c noiunile principale ce formeaz coninutul normativ al
infraciunilor de contraband sunt prevzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Nu putem
trece cu vederea accepiunea autorilor, potrivit creia metodele de comitere a infraciunilor de
19
contraband au un caracter alternativ, fapt ce denot necesitatea stabilirii n procesul ncadrrii
faptei prejudiciabile ca infraciune a cel puin uneia dintre ele. n ce privete momentul de
consumare a infraciunii, se arat c coninutul infraciunilor de contraband are un caracter
formal, considerndu-se consumate din momentul trecerii de facto a frontierei vamale. n
contextul laturii subiective, se afirm c infraciunile de contraband pot fi comise doar cu
intenie direct, iar scopul i motivul infraciunilor pot fi diferite, neavnd relevan la ncadrare.
Ct privete infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale, autorii consemneaz
c n calitate de obiect material pot s apar: taxa vamal, taxa pe valoare adugat, accizele,
taxa pentru proceduri vamale, taxa pentru eliberarea autorizaiei i taxa pentru actualizarea
valabilitii autorizaiei, taxa pentru participare la licitaia vamal, alte sume prevzute de
legislaie. Precizm c, ntr-adevr, pn la modificrile operate n Codul vamal, n categoria
drepturilor de import i de export care urmau a fi achitate intrau: taxa pentru eliberarea
autorizaiei i taxa pentru actualizarea valabilitii autorizaiei, taxa pentru participare la licitaia
vamal, alte sume prevzute de legislaie. La ziua de astzi, n calitate de obiect material al
infraciunilor prevzute la art.249 CP RM pot fi consemnate doar: taxa vamal, taxa pe valoare
adugat, accizele i taxa pentru proceduri vamale.
Urmtoarea lucrare asupra creia ne vom opri este cea semnat de L.G. Grla i Iu..
barcea, aprut de sub tipar n anul 2010 [192].Este dedicat analizei infraciunilor nscrise n
Partea Special a Codului penal, printre care i infraciunile prevzute la art.248 i art.249 CP
RM. Sunt aduse un ir de argumente menite s justifice existena unor astfel de norme
incriminatoare. Se arat c obiect material al infraciunii prevzute la alin.(1) art.248 CP RM
poate fi orice bun (cu excepia celor prevzute la alin.(2)-(4) art.248 CP RM), cu condiia c
valoarea acestuia depete proporiile mari, iar n cazul n care bunul nu atinge o astfel de
valoare la momentul svririi faptei, atunci cele comise trebuie calificate potrivit alin.(10)
art.287 din Codul contravenional al Republicii Moldova [19].Semnificativ este definirea dat
de autori tuturor categoriilor speciale de entiti materiale ce formeaz obiectul material al
infraciunilor prevzute la alin.(2)-(4) art.248 CP RM. n special, autorii puncteaz tranant
semnele definitorii ale valorilor culturale n calitate de obiect material al infraciunii consemnate
la alin.(4) art.248 CP RM. Pe bun dreptate se arat c dispoziia normelor de la art.248 CP RM
sunt descriptive, deoarece legiuitorul recurge la descrierea comportamentului infracional al
persoanei vinovate.
n conjunctura laturii obiective se relev c n cazul infraciunii prevzute la alin.(4)
art.248 CP RM obligaia de rentoarcere a valorilor culturale implic prezena perioadei de
ntoarcere n calitate de semn obligatoriu. Sub aspectul elementelor constitutive subiective se
20
accentueaz c infraciunile de contraband pot fi comise doar cu intenie direct, n acelai timp
motivul infraciunii nefiind semn obligatoriu, iar n calitate de subiect al infraciunii evolund
att persoana fizic, ct i persoana juridic.
n cele ce urmeaz, n discuie va fi luat articolul tiinific elaborat n anul 2010 de ctre
R.Sobieki i V.Spatari [163].n el este supus analizei folosirea frauduloas a documentelor, n
calitate de metod alternativ de comitere a infraciunilor de contraband. Potrivit autorilor,
forma determinat de comitere a infraciunilor ofer acesteia un caracter comisiv deplin, reieind
att din manifestarea obiectiv a realizrii elementului material, ct i a modalitii de comitere a
infraciunii. Un aspect aparte, cruia autorii i acord atenie, l reprezint identificarea
coraportului dintre normele de la art.361 CP RM i cele de la art.248 CP RM n ipoteza n care
infraciunile de contraband sunt comise prin folosirea documentelor oficiale false, ca modalitate
de folosire frauduloas a documentelor. Autorii ajung la concluzia c ntre respectivele norme
exist concuren dintre o norm-parte i o norm-ntreg, art.361 CP RM fiind norma-parte, iar
art.248 CP RM norma-ntreg. n acelai timp, se relev c dac a avut loc nu doar folosirea
frauduloas a documentelor false pentru trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor
i altor valori n proporii mari, ci i falsificarea propriu-zis a acestora, faptele urmeaz a fi
ncadrate prin concurs de infraciuni: una din infraciunile de contraband (art.248 CP RM) i
infraciunea de confecionare, deinere, vnzare sau folosire a documentelor oficiale, a
imprimatelor, tampilelor sau sigiliilor false (art.361 CP RM) ori cea de fals n acte publice
(art.332 CP RM), n dependen de faptul dac subiectul activ al celor din urm infraciuni este o
persoan fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani (subiect general) ori o persoan cu
funcie de rspundere (subiect special). Consemnabil este aseriunea autorilor, la care subscriem
fr careva rezerve, n acord cu care legiuitorul ar trebui s intervin prin modificarea legii
penale, n sensul completrii alin.(4) art.248 CP RM cu folosirea frauduloas a documentelor
n calitate de metod de svrire a infraciunii, exact ca n cazul celorlalte infraciuni n
varianta-tip, lucru necesar nlturrii posibilitii de evitare a normativului penal.
n cadrul aceluiai demers tiinific autorii polemizeaz asupra criteriilor de delimitare a
infraciunilor de contraband de cele de eschivare de la achitarea plilor vamale.
Urmtoarea lucrare care va fi supus analizei este manualul elaborat de S.Brnza i V.Stati
n anul 2011 [12]. n contextul investigaiei noastre, n special, interes prezint tezele din
Seciunea VI Infraciuni svrite n sfera activitii economice externe din Capitolul XI
Infraciuni economice, seciune n care autorii efectueaz o analiz juridico-penal a
infraciunilor prevzute la art.248 i 249 CP RM. Analiza propriu-zis este efectuat prin prisma
elementelor componenei de infraciune.
21
 Inter alia, putem evidenia urmtoarele idei de baz expuse n materialul tiinific supus
analizei: indicarea faptului c, n cazul infraciunilor prevzute la alin.(2)-(4) art.248 CP RM, n
plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la circulaia legal a substanelor
narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive sau explozive ori a
deeurilor nocive, a produselor cu destinaie dubl, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a
muniiilor sau a valorilor culturale; statuarea asupra faptului c contrabanda, n unele cazuri,
poate avea obiect imaterial, la acesta atribuindu-se energia electric i energia termic, dat fiind
natura incorporal a acestora; definirea complex a entitilor ce formeaz obiectul
material/imaterial al infraciunilor specificate la art.248 CP RM; abordarea multiaspectual a
metodelor de svrire a contrabandei, inclusiv prin interpretarea sistematic a dispoziiilor
art.248 CP RM n raport cu alte norme din sfera extrapenalului, n special din domeniul vamal.
Interes prezint opinia autorilor, potrivit creia nu exist alte bunuri (n afar de cele
enumerate n alin.(1)-(4) art.248 CP RM) care s poat reprezenta obiectul material al
infraciunilor de contraband; de aceea, de exemplu, n cazul trecerii peste frontiera vamal a
Republicii Moldova a banilor fali, art.248 CP RM va fi inaplicabil. n continuare, aceiai autori
insist, cu drept cuvnt, c o asemenea fapt nu atrage rspundere, pentru c banii fali nu pot fi
echivalai cu banii emii de ctre Banca Naional a Moldovei, iar noiunea mrfuri, obiecte i
alte valori utilizat la alin.(1) art.248 CP RM nu se refer la banii fali. De consemnat este
poziia autorilor, potrivit creia obligaia de returnare a valorilor culturale (n sensul infraciunii
prevzute la alin.(4) art.248 CP RM, atunci cnd fapta prejudiciabil se exprim n inaciunea de
nereturnare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n
cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie) se refer numai la o persoan juridic, aceasta
deoarece, n acord cu legislaia Republicii Moldova, persoanele fizice nu au dreptul de a scoate
de pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale.
Nelipsit de interes este lucrarea semnat de N.Lacusta n anul 2012 [81].Este un articol
tiinific n care se efectueaz de pe poziii noi analiza de drept comparat a reglementrilor din
legislaiile penale ale altor state n materia infraciunilor de contraband. Indubitabil, ideile
desprinse din cadrul respectivului studiu constituie o baz teoretico-tiinific important pentru
elaborarea i cimentarea investigaiei noastre sub aspectul analizei de drept comparat, chiar dac
acesta vizeaz, n mare parte, cercetarea comparativ doar a reglementrilor ce incrimineaz
infraciunile de contraband, nu i cele de eschivare de la achitarea plilor vamale. Sunt
analizate legislaiile penale n materia infraciunilor de contraband ale unor astfel de state,
precum: Ucraina, Federaia Rus, Kazahstan, Estonia, Frana, Italia, Germania, Regatul Unit al
Marii Britanii, Japonia, Coreea, Republica Popular Chinez.
22
 De menionat e lucrarea semnat de R.Sobieki ieit de sub tipar n anul 2013 [164]. Este
unicul studiu monografic dedicat analizei infraciunilor de contraband n acord cu legislaia
penal a Republicii Moldova, motiv din care, fr tgad, lucrarea n cauz este de o importan
incontestabil pentru studiul de fa. Principalele repere ale autorului surprinse pe parcursul
analizei lucrrii constau n: cercetarea situaiei generale privind rspunderea penal pentru
infraciunile de contraband; caracteristica general a infraciunilor de contraband; analiza
cantitativ a criminalitii care afecteaz regimul vamal al Republicii Moldova; evidenierea
situaiei reale din domeniul antreprenorial autohton analizat prin prisma contrabandei, evaziunii
fiscale i relaiilor delicvente cu firme fantom; identificarea factorilor principali ai infraciunilor
de contraband i a elementelor de profilaxie; analiza aspectelor juridico-penale ale infraciunilor
de contraband; stabilirea modalitilor faptice ale contrabandei cu droguri, armament i valori
culturale; determinarea schemelor frauduloase privind infraciunile de contraband n Republica
Moldova; delimitarea infraciunilor de contraband de alte infraciuni omogene i analiza
comparativ a reglementrilor penale n materia infraciunilor de contraband.
Tot din anul 2013 dateaz o alt lucrare, semnat de un colectiv de autori, printre care
V.Stati i Gh.Nicolaev autorii segmentului destinat analizei infraciunilor prevzute la art.248 i
249 CP RM [134]. n ce privete noiunea frontiera vamal a Republicii Moldova, autorii
menioneaz c aceasta este definit ca fiind frontiera de stat a Republicii Moldova, precum i
perimetrul zonelor libere i al antrepozitelor vamale. De menionat c n urma modificrilor
operate prin Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte legislative,
nr.307 din 26.12.2012 [100], perimetrul zonelor libere a fost exclus din definiia frontierei
vamale. Pe bun dreptate, se arat c obiectul juridic special al infraciunilor specificate la
alin.(2)-(4) art.248 CP RM are un caracter multiplu. La noiunea de armament, n sensul
normei de la alin.(3) art.248 CP RM, autorii includ toate tipurile de arme, tehnic militar i
utilaj militar, poziie pe care o susinem. Privitor la infraciunile prevzute la art.249 CP RM se
opineaz c acestea, datorit specificului lor, nu au victim. n planul momentului de consumare
se menioneaz c infraciunile prevzute la art.249 CP RM se consider consumate din
momentul neachitrii plilor vamale n termenul stabilit.
Nu putem trece cu vederea nici articolul tiinific elaborat n 2014 de ctre V.Stati [167]. n
acest articol autorul ncearc s puncteze de pe noi poziii (mai detaliate) particularitile
juridico-penale ale infraciunilor de contraband i ale celor de eschivare de la achitarea plilor
vamale. Cu titlu de noutate surprindem poziia autorului fa de structura tehnico-legislativ a
normelor de incriminare supuse analizei. Astfel, n optica lui V.Stati, pe care de fapt o susinem,
n art.248 CP RM, sub denumirea marginal de contraband sunt reunite cinci variante-tip de
23
infraciuni i o singur variant agravat de infraciune. n acelai timp, n art.249 CP RM, sub
denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale sunt reunite dou variante-tip
de infraciuni i o singur variant agravat de infraciune. n context, referitor la infraciunea
prevzut la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM autorul menioneaz c prevederea inclus n norma n
cauz este complementar numai cu prevederea de la alin.(1) art.248 CP RM, nu i cu
prevederile de la alin.(2)-(4) art.248 CP RM.
Referitor la infraciunile consemnate la art.249 CP RM, autorul precizeaz c latura
obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(1) art.249 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta
prejudiciabil care const n inaciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale n proporii
mari; 2) urmrile prejudiciabile sub forma neachitrii plilor vamale n termenul stabilit; 3)
legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Prin eschivare de la
achitarea plilor vamale autorul nelege refuzul fptuitorului de a achita plile respective n
termenele stabilite de legislaia vamal.
Urmtoarea lucrare la care ne vom opri este la fel elaborat de V.Stati, n acelai an 2014
[166]. Este un material destinat analizei tuturor infraciunilor economice, potrivit legislaiei
penale a Republicii Moldova. Ca i n cazul celorlalte materiale cu caracter metodico-didactic,
pentru investigaia noastr relevan au opiniile, tezele autorului expuse pe marginea analizei
componenelor de infraciune de la art.248 i 249 CP RM.
Ct privete infraciunile prevzute la art.248 CP RM, merit atenie argumentele aduse de
autor n favoarea justificrii existenei unor astfel de incriminri n legea penal. n context,
V.Stati puncteaz c incriminarea faptelor de contraband reprezint un imperativ absolut
pentru asigurarea ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale. Referitor la obiectul
material/imaterial al infraciunii, autorul semnaleaz c nu pot s reprezinte obiect material al
infraciunii prevzute la alin.(2) art.248 CP RM analoagele substanelor narcotice sau psihotrope,
plantele care conin substane narcotice sau psihotrope, precursorii i substanele dopante.
Consemnabil este prerea autorului, potrivit creia rspunderea penal se aplic n baza art.158
CP RM pentru importarea sau exportarea ilegal de organe umane sau pri ale acestora, de
esuturi sau celule umane, n astfel de cazuri nefiind aplicabile prevederile art.248 CP RM.
Nelipsit de interes este i urmtoarea opinie a autorului: Infraciunile specificate la
art.249 CP RM trebuie delimitate de fapta presupunnd imitarea transferului de mijloace bneti
pentru marfa sau serviciile livrate, precum i de tax pe valoarea adugat corespunztoare, pe
contul bancar al furnizorului. Printr-o astfel de imitare a exportului fptuitorul creeaz artificial
premise pentru restituirea din buget a taxei pe valoarea adugat, dei aceasta nu a fost
niciodat vrsat n bugetul public naional. n ipoteza dat, rspunderea trebuie aplicat pentru
24
una dintre infraciunile prevzute la art.190 CP RM, fiind sustrase prin nelciune mijloace
bneti aparinnd bugetului public.
n segmentul delimitrii infraciunilor prevzute la art.249 CP RM de infraciunile de
contraband, autorul subliniaz c recurgerea fptuitorului la una dintre metodele de svrire a
infraciunilor specificate la art.248 CP RM, chiar dac se urmrete neachitarea plilor vamale,
exclude reinerea la calificare a vreuneia dintre infraciunile prevzute la art.249 CP RM,
rspunderea aplicndu-se doar n conformitate cu una dintre prevederile de la art.248 CP RM.
n alt ordine de idei, prezint interes lucrarea semnat de S.Brnza i V.Stati, ieit de sub
tipar n anul 2015 [14]. n prezenta lucrare autorii puncteaz foarte detaliat asupra semnelor
constitutive ale infraciunilor prevzute la art.248 i 249 CP RM. De remarcat c analiza
efectuat este n conformitate cu practica judiciar n materie. n acest sens, S.Brnza i V.Stati
fac trimitere la practica judiciar n materia infraciunilor de contraband i a celor de eschivare
de la achitarea plilor vamale.
Se arat c la trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, la
calificare, nu conteaz nici valoarea exprimat n bani a valorilor culturale, nici numrul
acestora. Tot aici autorii remarc faptul c obligaia de returnare a valorilor culturale,
consemnat la alin.(4) art.248 CP RM, se refer numai la persoana juridic. Este identificat
momentul de consumare a infraciunilor prevzute la art.248 CP RM. Drept reper a fost luat
momentul introducerii pe sau scoaterii bunurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
Vom ncheia investigaia materialelor tiinifice n materia infraciunilor vamale publicate
n Republica Moldova cu monografia semnat de S.Maimescu, ieit de sub tipar n anul 2015
[116]. Este o lucrare n care autorul supune analizei circumstanele agravante ale infraciunilor de
contraband. In concreto, sunt trasate particularitile juridico-penale ale infraciunilor de
contraband comise n condiii specifice (sub imperiul unor circumstane menite s agraveze
rspunderea i pedeapsa penal). n conjunctura circumstanei agravante prevzute la lit.b)
alin.(5) art.248 CP RM, se arat, pe bun dreptate, c infraciunile de contraband comise de
dou sau mai multe persoane, n comparaie cu aceleai fapte comise de o singur persoan, se
caracterizeaz printr-un grad de pericol social mai nalt, determinat de faptul c persoanele care
pentru comiterea faptelor de contraband i unesc eforturile, nu numai c nlesnesc comiterea
infraciunii, ci i contribuie la tergerea calificat a urmelor.

1.2. Cercetarea lucrrilor tiinifice n materie publicate n Romnia

n cele ce urmeaz ne vom referi mai nti la lucrarea semnat de F.Sandu, ieit de sub
tipar n anul 1997 [141]. Este una dintre cele mai de prestigiu lucrri n materia infraciunilor de
25
contraband publicate n Romnia. Chiar dac ideile i opiniile autorului vizeaz vechea
reglementare privind infraciunile vamale, este incontestabil importan materialului studiat, cel
puin sub aspectul c noile reglementri menite s incrimineze faptele prejudiciabile din sfera
vamal nu se deosebesc radical de cele vechi. Grosso modo, lucrarea este axat pe: caracterizarea
infraciunilor de contraband; identificarea obiectului ocrotirii juridice prin incriminarea
infraciunilor vamale; relevarea subiecilor contrabandei i a altor infraciuni vamale, inclusiv
determinarea problemelor privind pluralitatea ocazional (participaia) i cea constituit de
infractori; analiza coninutului juridic constitutiv al infraciunilor de contraband i al celorlalte
infraciuni vamale; reliefarea formelor i modalitilor contrabandei; analiza reglementrilor
penale din legislaiile unor state strine (Frana, Italia, Marea Britanie); efectuarea unui studiu
criminologic n privina infraciunilor vamale etc.
Vom continua demersul nostru tiinific cu analiza unei alte lucrri scrise de acelai autor
F.Sandu ce dateaz din anul 1999 [142]. Lucrarea vizeaz analiza legislaiei penale a Romniei
referitoare la fapta de contraband simpl, contraband calificat, folosirea de acte nereale i
folosirea de acte falsificate. Dei n lucrare infraciunile vamale sunt abordate potrivit vechiului
Cod vamal al Romniei (cel din 1997), nu putem neglija ideile, opiniile autorului expuse n
prezentul material, avndu-se n vedere c actualul Cod vamal al Romniei n mare parte a
preluat prevederile din vechea legislaie. n ceea ce privete mobilul cu care acioneaz
fptuitorul contrabandei, autorul subliniaz c acesta nu constituie o condiie subiectiv necesar
pentru existena infraciunilor de contraband, fiind un element facultativ n coninutul subiectiv.
Privitor la infraciunea de folosire de acte nereale se indic faptul c cerina esenial specific i
necesar pentru existena laturii obiective este ca fapta ce alctuiete elementul material s se
realizeze prin folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale care se refer la alte
mrfuri sau bunuri.
n cele ce urmeaz vom puncta ideile de baz expuse n articolul tiinific semnat n anul
2000 de ctre D.icu [173]. Autorul supune analizei infraciunea de folosire de acte nereale i
pe aceea de folosire de acte falsificate n conformitate cu practica judiciar n materie. n ceea ce
privete momentul de consumare a faptei de folosire de acte nereale, autorul susine, cu drept
cuvnt, c aceasta, fiind o infraciune formal, se consider consumat din momentul realizrii
aciunii de folosire a unor documente coninnd date nereale, adic din momentul n care
documentele sunt prezentate autoritilor vamale. Totodat, autorul se contrazice atunci cnd
afirm despre posibilitatea comiterii infraciunii de folosire de acte nereale att cu intenie
direct, ct i cu intenie indirect. n viziunea noastr, infraciunile formale nu pot fi comise
dect cu intenie direct.
26
 Tot din anul 2000 dateaz materialul tiinific elaborat de O.Predescu [136]. Este o lucrare
de drept penal al afacerilor. Pentru studiul de fa interes prezint Capitolul XVII din lucrare
Infraciuni specifice dreptului vamal. n calitate de infraciuni vamale sunt identificate:
contrabanda, contrabanda calificat, folosirea de acte nereale i folosirea de acte falsificate.
Potrivit lui O.Predescu, obiectul juridic comun al infraciunilor vamale l formeaz relaiile
sociale referitoare la trecerea peste frontiera de stat a mrfurilor i altor obiecte ale persoanelor
fizice sau juridice numai prin punctele de control vamal i numai pe baz de documente autentice
i conforme realitii. La contrabanda calificat, arat autorul, se atribuie bunurile considerate de
o periculozitate deosebit.
Din anul 2002 dateaz i lucrarea semnat de autorii V.Bujor i O.Pop [15]. Dei lucrarea
este destinat relevrii aspectelor privind criminalitatea n domeniul fiscal, sunt scoase n
eviden i unele particulariti ale infraciunilor de contraband, care, n opinia autorilor,
constituie unele din formele de exprimare a atentatului n domeniul fiscal. Potrivit autorilor,
infraciunile de contraband sunt infraciuni de pericol, iar raportul de cauzalitate rezult ex re.
Se arat c acestea se svresc exclusiv cu intenie direct, nefiind necesar prezena scopului.
O alt lucrare avut n atenie n cadrul cercetrii de fa este cea semnat de autorii
C.Voicu, A.Boroi, F.Sandu, I.Molnar ce dateaz din anul 2002 [177]. Se arat c obiectul juridic
generic al infraciunilor privind regimul vamal l constituie acele relaii sociale referitoare la
regimul vamal a cror natere i normal desfurare sunt condiionate de ocrotirea special a
operaiunilor de vmuire a bunurilor, precum i a celorlalte operaiuni vamale ce reclam
legalmente exigene deosebite cu prilejul trecerii peste frontier a bunurilor. Pe bun dreptate,
autorii consemneaz c nu formeaz obiect material al contrabandei persoanele, fiinele umane,
dei oamenii aflai n via pot fi adui la condiia de lucruri comerciabile prin punerea sau
inerea ntr-o stare de dependen integral (economic, psihofizic i moral) ori prin traficul de
fiine umane reduse la stadiul de lucruri (adic, printr-o operaiune oneroas de expunere spre
vnzare, cesiune etc.). Cu privire la coraportul dintre contraband i trecerea ilegal a frontierei
de stat, autorii indic faptul c pentru existena acestei infraciuni nu are importan dac
persoanele care svresc fapta au trecut frontiera n mod legal ori fraudulos, deoarece aceast
incriminare are n vedere n mod exclusiv nclcarea reglementrilor vamale privitoare la mrfuri
i alte bunuri, nu ns regimul legal al trecerii persoanelor peste frontier. n ceea ce privete
fapta de folosire de acte nereale, se opineaz, cu drept cuvnt, c folosirea are accepiunea de
servirea de un document vamal, de transport sau comercial care se refer la alte mrfuri sau
bunuri, mai precis de servirea prin depunere, prin prezentare, prin nfiarea documentului
vamal ca mijloc adevrat, respectiv, ca dovad privind anume mrfuri sau bunuri supuse
27
controlului autoritilor publice competente din unitile vamale, fie de la punctele de control
pentru trecerea frontierei de stat a Romniei, fie din interiorul rii. Totodat, nu putem susine
poziia autorilor potrivit creia infraciunea de folosire de acte nereale poate fi comis cu intenie
direct sau indirect.
Tot din anul 2002 dateaz lucrarea al crei autor este Gh.Diaconescu [64]. Dei materialul
tiinific cuprinde explicaii teoretice privind incriminrile vamale din vechea Lege cu privire la
Codul vamal, totui ideile expuse de autor urmeaz a fi luate n considerare la efectuarea
cercetrii de fa. De menionat c autorul expune foarte sumar asupr unele concepte i definiii
cu care opereaz la analiza elementelor preexistente i a celor constitutive ale infraciunilor
vamale.
O atenie sporit merit analiza lucrrii tiinifice aprut n anul 2004, al crei autor este
G.I. Olteanu [121]. Principalele repere ale lucrrii rezid n punctarea urmtoarelor segmente:
semnificaia social-economic a incriminrii faptelor n sfera vamal; incriminarea conduitelor
ilicite din domeniul vamal n legislaia altor state; analiza juridico-penal a infraciunilor vamale
n acord cu Codul vamal al Romniei din 1997; evidenierea aspectelor privitoare la unele
infraciuni svrite n legtur cu infraciunile vamale infraciuni svrite la regimul
frontierei de stat i infraciuni svrite n legtur cu drogurile; identificarea principalelor
direcii ale investigrii criminalistice n procesul de cercetare a infraciunilor specifice regimului
vamal romn; cooperarea internaional n actul de investigare a infraciunilor vamale. Evident,
pentru cercetarea noastr interes prezint, n special, tezele autorului asupra caracterizrii
infraciunilor din sfera vamal. Un rol aparte revine studiului comparat al reglementrilor penale
din legislaiile unor state strine, printre care: Albania, Bulgaria, Canada, China, Frana,
Macedonia, SUA.
O alt lucrare vrednic de a fi luat n seam este materialul tiinific elaborat n coautorat
de ctre C.Voicu, A.Boroi, I.Molnar, M.Gorunescu i S.Corleanu ce dateaz din 2008 [178].
Este o lucrare dedicat analizei infraciunilor din sfera afacerilor. O parte din studiu este orientat
spre abordarea teoretic a infraciunilor vamale prevzute de noul Cod vamal al Romniei (cel
din redacia anului 2006). n cea mai mare parte, viziunea autorilor prezentei lucrri nu se
deosebete radical de cele expuse n materialul similar semnat de C.Voicu, A.Boroi, F.Sandu i
I.Molnar care a fost analizat supra, dect n msura n care sunt ntemeiate pe prevederile noii
legislaii penale n materia infraciunilor vamale. Bunoar, se argumenteaz c dac un
funcionar vamal, n schimbul unor sume de bani sau alte foloase, nlesnete trecerea frontierei
prin alte locuri dect cele legal stabilite, funcionarul va comite complicitate la contraband i
luare de mit. La fel, se demonstreaz c nu formeaz obiect material al contrabandei persoanele,
28
fiinele umane, iar fapta comis n aceste condiii realizeaz, n fapt, condiiile infraciunii de
trafic de persoane n termenii Legii nr.678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane sau ale traficului de imigrani.
Atenie urmeaz a fi acordat i articolului tiinific elaborat de S.Corleanu n anul 2009
[32]. n cea mai mare parte autorul supune analizei contrabanda prevzut la alin.(1) art.270 CV
Rom. Dnsul polemizeaz asupra contrabandei cu igri, fiind reflectate anumite date statistice.
Autorul propune nsprirea sanciunilor pentru comiterea contrabandei. La fel, vine cu sugestia
de a fi inclus tutunul n categoria obiectelor materiale ale contrabandei calificate (art.271 CV
Rom). Se demonstreaz c pentru existena contrabandei prevzute la alin.(1) art.270 CV Rom
nu are importan dac persoanele care au trecut frontiera dein sau nu asupra lor paapoarte
valabile, deoarece incriminarea are n vedere n mod exclusiv nclcarea reglementrilor vamale
privitoare la mrfuri i alte bunuri, nu ns regimul legal al trecerii persoanelor peste frontier,
esenial fiind ca trecerea de mrfuri sau bunuri peste linia de frontier s se fac prin alte locuri
dect cele destinate controlului vamal.
Notabil este i articolul tiinific elaborat n anul 2011 de ctre D.Bujorean [16]. Autorul
supune analizei elementele constitutive ale infraciunilor de contraband i ale evaziunii fiscale,
ca n cele din urm s puncteze liniile de demarcaie dintre acestea. Se relev c obligaia de
plat a datoriei vamale se nate n momentul introducerii ilegale pe teritoriul vamal al Romniei
a mrfii de contraband i este o obligaie autonom ce subzist independent de soarta
produsului care a constituit obiectul infraciunii. Ct privete obiectul material al contrabandei,
potrivit autorului, acesta l reprezint bunul sustras controlului vamal i taxrii sale, putnd fi, n
principiu, orice marf sau obiect supus controlului vamal.
Vom ncheia investigaia noastr referitoare la ideile, concepiile, viziunile oamenilor de
tiin expuse n materia infraciunilor vamale cu analiza autoreferatului tezei de doctor n drept
susinute n 2015 de ctre F.Coman [29]. Printre principalele idei ale autorului evideniem:
sublinierea specificului contrabandei n Romnia i evoluia respectivului fenomen la frontiera
Romniei; efectuarea unei incursiuni asupra contrabandei drept component a crimei organizate;
analiza juridico-penal a contrabandei prin prisma elementelor componenei de infraciune;
stabilirea reglementrilor penale i vamale ale statului vecin Ucraina n materia infraciunilor
de contraband i accentuarea specificului colaborrii celor dou state la nivelul autoritilor de
frontier n scopul combaterii contrabandei la frontiera de nord a Romniei; punctarea
metodologiei de investigare a infraciunilor de contraband, i anume pe: principalele probleme
ce trebuie clarificate pe parcursul investigrii infraciunilor de contraband, activitile care
trebuiesc ntreprinse pentru administrarea probelor, cercetarea n comun cu autoritile statului
29
ucrainean a evenimentelor de la frontier, principalele reguli tactice ce trebuiesc respectate de
ctre poliitii de frontier n cazul urmririi persoanelor suspecte de svrirea unor infraciuni
de frontier, precum i regulile tactice obligatorii n cazul folosirii armamentului din dotare.
Pentru studiul de fa intereseaz, n special, ideile i tezele autorului expuse pe marginea
analizei juridico-penale a infraciunii.

1.3. Analiza lucrrilor tiinifice cu privire la infraciunile vamale

publicate n alte state
Vom iniia investigaia cu autoreferatul tezei de doctorat susinute n anul 1998 de ctre
M.A. Cociubei [202]. Lucrarea este centrat pe analiza infraciunilor vamale n conformitate cu
legislaia penal a Federaiei Ruse. Autorul definete infraciunile vamale drept faptele (aciunile
sau inaciunile) socialmente periculoase svrite intenionat, prevzute i interzise de legea
penal, ce atenteaz asupra ordinii i condiiilor de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor,
mijloacelor de transport, cu ncasarea plilor vamale, efectuarea vmuirii i controlului vamal.
.. Cociubei clasific subiecii speciali ai infraciunilor de contraband n dou categorii: a)
persoanele care exercit funcii de control la frontiera vamal (de stat); b) alte persoane cu
funcie de rspundere care folosesc situaia lor de serviciu pentru trecerea mrfurilor peste
frontiera vamal. Autorul arat c pentru calificarea celor comise potrivit normelor ce
sancioneaz faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale nu conteaz tipul plii vamale
de la achitarea creia fptuitorul s-a eschivat. Se demonstreaz c componenele infraciunilor de
eschivare de la achitarea plilor vamale sunt materiale, urmarea prejudiciabil exprimndu-se n
faptul c statul nu primete plata cuvenit.
O alt lucrare semnificativ este autoreferatul tezei de doctorat susinute n anul 1998 de
ctre N.S. Ghilimutdinova [191]. Printre reperele de baz ale lucrrii se numr: cercetarea
evoluiei rspunderii penale pentru eschivarea de la achitarea plilor vamale; analiza comparat
a reglementrilor penale din legislaiile unor state strine; rolul plilor vamale n economia
naional; analiza criminologic i juridico-penal a infraciunilor de eschivare de la achitarea
plilor vamale; delimitarea infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor vamale de unele
fapte penale i contravenionale conexe. Autorul definete eschivarea de la achitarea plilor
vamale drept fapt socialmente periculoas, intenionat, prevzut de legea penal i pasibil de
pedeaps, exprimat n neachitarea total sau parial n termenul stabilit a plilor vamale
prevzute de lege, precum i restituirea ilegal a plilor vamale achitate anterior.
Consemnabil este lucrarea ce-i aparine lui Iu.I. Sucicov ce dateaz din anul 2000 [224].
Materialul tiinific este axat pe identificarea particularitilor juridico-penale ale infraciunilor
30
vamale n conformitate cu legislaia penal a Federaiei Ruse. Un rol aparte i revine analizei
juridico-penale a infraciunilor de contraband i de eschivare de la achitarea plilor vamale.
Remarcabil este aseriunea autorului, potrivit creia infraciunilor vamale le corespunde un
obiect juridic de subgrup, acesta constnd n relaiile sociale referitoare la activitatea economic
extern. Punnd la baz tipul entitii materiale/imateriale trecute peste frontiera vamal, Iu.I.
Sucicov clasific obiectul material al contrabandei n dou mari grupe: a) mrfuri de consum i
b) mrfuri care comport un anumit specific, care sunt limitate sau interzise n circuitul civil. n
ceea ce privete latura subiectiv a infraciunilor de contraband, autorul subliniaz c
respectivele infraciuni se atribuie la categoria infraciunilor, la care motivul i scopul svririi
nu influeneaz la calificare.
Nu putem trece cu vederea nici lucrarea ce aparine autorilor T.A. Dicanova i V.E. Osipov
ieit de sub tipar n anul 2000 [194]. n lucrare sunt abordate diverse aspecte utile studiului
nostru, n special cele referitoare la analiza infraciunilor de contraband, precum i la coraportul
dintre infraciunile vamale i alte infraciuni economice, inclusiv splarea banilor. Consemnabil
este poziia autorilor, potrivit creia trecerea din neglijen a mrfurilor peste frontiera vamal
eludndu-se controlul vamal sau prin nedeclarare ori declarare neautentic nu poate forma
componena de contraband.
Urmtoarea lucrare supus analizei aparine autorilor rui .Cruglova i .Cotelnicov,
publicat n anul 2001 [203]. Este o lucrare, n care sunt specificate liniile de demarcaie ntre
infraciunile de contraband i cele de eschivare de la achitarea plilor vamale. Autorii
reliefeaz c infraciunile de contraband au multe asemnri cu cele de eschivare de la achitarea
plilor vamale. Ei menioneaz c infraciunile de contraband pot fi svrite prin folosirea
frauduloas a documentelor vamale, prin nedeclarare i declarare neautentic, exact ca i cele de
eschivare de la achitarea plilor vamale. n acelai timp, acestea se deosebesc dup obiectul
juridic special i dup latura obiectiv a infraciunii. Autorii precizeaz c infraciunile de
eschivare de la achitarea plilor vamale presupun refuzul de a achita, n termenul stabilit, plile
prevzute de legislaia vamal. Plile vamale trebuie achitate pn la depunerea declaraiei
vamale sau concomitent, n timp ce infraciunile de contraband pot fi comise doar la faza
depunerii declaraiei vamale, motiv pentru care aciunile de achitare a plilor vamale i de
trecere a mrfurilor peste frontiera vamal nu coincid n timp, fapt ce exclude prezena
concursului ideal ntre infraciunile de contraband i cele de eschivare de la achitarea plilor
vamale. n opinia acestor autori, pe care o susinem, ntre infraciunile reunite sub denumirea
marginal de contraband i cele reunite sub denumirea marginal de eschivare de la achitarea
plilor vamale poate exista doar concurs real.
31
 Remarcabil este lucrarea semnat de V.D. Laricev i N.S. Ghilimutdinova n anul 2001
[204]. n cea mai mare parte studiul vizeaz infraciunile de eschivare de la achitarea plilor
vamale. Este efectuat analiza juridico-penal i criminologic a numitelor infraciuni. La fel,
sunt naintate unele propuneri de lege ferenda menite s duc la mbuntirea cadrului legislativ
n materie. Autorii remarc faptul c obiectul material al eschivrii de la achitarea plilor
vamale se caracterizeaz prin indici cantitativi (parametrii valorici) i calitativi (tipurile plilor
vamale). Se arat c dispoziia normei de incriminare este una de blanchet, motiv pentru care, la
aflarea coninutului acesteia, este necesar apelarea la alte acte normative de referin, printre
care Codul vamal.
Din anul 2001 dateaz i lucrarea semnat de autorul bielorus A.Z. Ignatiuc [198]. Este un
studiu destinat: analizei juridico-penale a infraciunilor de contraband; delimitrii acestora de
unele fapte conexe, att penale, ct i contravenionale; relevrii aspectelor tactice privind
investigarea infraciunilor de contraband i a altor infraciuni din sfera activitii economice
externe. Dei materialul cuprinde abordri doctrinare n conformitate cu legislaia penal a
Republicii Belarus, totui, incontestabil, acesta poate servi n calitate de suport teoretic pentru
prezentul demers tiinific, avndu-se n vedere similitudinea existent ntre legislaia penal a
Republicii Moldova i cea a Republicii Belarus n materia incriminrilor din sfera vamal. n
viziunea autorului obiectele materiale/imateriale ale infraciunilor de contraband pot fi divizate
n dou categorii: a) obiecte aflate n circuitul civil; b) obiecte limitate sau interzise n circuitul
civil. Dnsul se pronun asupra faptului c n lipsa inteniei directe a persoanei ce trece bunuri
peste frontiera vamal aceasta nu poate fi tras la rspundere penal pentru comiterea
infraciunilor de contraband.
Urmtoarea lucrare la care ne vom referi este autoreferatul tezei de doctor n drept
susinute n 2002 de ctre Z.M. Abdurahmanov [179]. Este un studiu destinat analizei juridico-
penale i criminologice a infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor vamale. Autorul arat
c infraciunile vamale se bucur de un grad nalt de laten. n viziunea autorului, aplicarea
normei ce sancioneaz eschivarea de la achitarea plilor vamale este destul de deficitar,
deoarece norma de incriminare este una de blanchet, iar coninutul actelor normative de
referin se afl ntr-o permanent modificare. Ca i ali autori, Z.M. Abdurahmanov ncearc s
identifice criterii clare de delimitare a infraciunilor de contraband de cele de eschivare de la
achitarea plilor vamale.
O alt lucrare supus investigaiei este materialul tiinific elaborat de A.A. Vitvikii n anul
2003 [187]. Coninutul lucrrii este divizat n analiza juridico-penal i n cea criminologic a
infraciunilor svrite n sfera activitii economice externe n corespundere cu legislaia penal
32
a Federaiei Ruse. Pentru studiul de fa, interes prezint caracterizarea juridico-penal a
numitelor infraciuni. De remarcat e profunzimea cercetrii n planul obiectului material al
infraciunilor de contraband. Autorul remarc, pe bun dreptate, c frontiera de stat nu coincide
cu frontiera vamal. Dnsul puncteaz c momentul de consumare a infraciunilor de
contraband se afl n strict dependen de faptul dac bunurile sunt introduse sau scoase de pe
teritoriul vamal. Privitor la infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale se opineaz
c acestea sunt materiale considerndu-se consumate din momentul expirrii termenului stabilit
pentru achitarea plilor vamale.
n cele ce urmeaz, analizei va fi supus articolul tiinific elaborat n anul 2004 de ctre
.Vaculenco [183]. Studiul este axat pe identificarea particularitilor juridico-penale ale
infraciunilor de contraband la nivel naional i internaional. Totui, accentul este pus, n cea
mai mare parte, pe analiza de drept penal a infraciunilor de contraband la nivel naional, prin
referire la reglementrile din legea penal i din Codul vamal. Se ncearc efectuarea delimitrii
dintre contrabanda penal i cea contravenional. Autorul distinge trei mari grupuri de obiecte
ale contrabandei: 1) prima grup include mrfurile, bunurile care sunt libere n circuitul civil; 2)
a doua grup include obiectele limitate sau interzise n circuitul civil (de exemplu: armamentul,
muniiile, substanele narcotice, psihotrope etc.); 3) a treia grup include persoanele. Nu
susinem poziia autorului n partea ce ine de atribuirea persoanelor la categoria entitilor ce pot
aprea n calitate de obiect al infraciunilor de contraband.
Prezint interes monografia semnat de L.F. Rogath, aprut n anul 2005 [216]. Este o
lucrare destinat abordrii aspectelor juridico-penale ale faptelor de contraband. Autorul ajunge
la concluzia c obiectul material al contrabandei simple l constituie orice bun mobil, valuta,
energia electric, termic sau de alt natur, mijloacele de transport. Referitor la entitile
materiale ce posed caliti speciale (substane narcotice, arme etc., cu excepia valorilor
culturale), autorul arat c rolul social al acestora rezid n faptul c sunt surse de pericol social
sporit. Folosirea calitilor utile ale acestora n interesul societii se face doar sub supravegherea
minuioas a statului. Tot n contextul entitilor pasibile de trecere ilegal peste frontiera
vamal, autorul polemizeaz asupra situaiei dac n calitate de obiect material al contrabandei
pot aprea obiectele proprietii intelectuale. n planul laturii obiective, dnsul consemneaz c
trecerea peste frontiera vamal, ca semn al laturii obiective, include n sine dou elemente:
aciunea ndreptat spre trecerea bunurilor peste frontiera vamal i trecerea de facto a frontierei
vamale. n acelai timp, loc al svririi infraciunilor de contraband se va considera locul
svririi ultimei aciuni. Amnunit sunt analizate metodele de comitere a infraciunilor de

33
contraband, precum i tipurile de documente vamale folosite la trecerea frauduloas a frontierei
vamale.
O alt lucrare meritorie care va fi supus analizei este autoreferatul tezei de doctorat
elaborate de I.V. Rozumani n anul 2005 [217]. n lucrare sunt investigate, inter alia, elementele
constitutive ale infraciunilor de contraband. Potrivit autorului, infraciunile de contraband se
atribuie la categoria infraciunilor pluriobiectuale, aceasta deoarece concomitent atenteaz asupra
mai multor obiecte ale proteciei penale. n context, n opinia autorului, cu care nu putem fi de
acord, contrabanda cu arme, muniii i substane explozive trebuie reamplasat n capitolul din
Partea Special a Codului penal ce conine incriminrile care atenteaz la securitatea public, iar
n capitolul ce cuprinde infraciunile contra sntii publice i convieuirii sociale s fie
reamplasat contrabanda cu substane narcotice, psihotrope i analoagele lor. O mare parte a
studiului este orientat spre analiza comparativ a reglementrilor penale din legislaiile unor
state strine.
n continuare abordrii doctrinare va fi supus articolul tiinific aprut de sub tipar n anul
2008, al crui autor este A.Focov [243]. n materialul tiinific supus analizei autorul subliniaz
c trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor i a altor bunuri presupune svrirea unor aciuni
de import sau export pe teritoriul vamal al Federaiei Ruse prin orice metod, inclusiv trecerea
mrfurilor prin expedieri potale internaionale, prin conducte i linii electrice. n aa fel, arat
autorul, momentul de consumare al infraciunilor de contraband depinde de forma i metoda
concret de comitere (export, import, trecerea prin conducte i linii electrice, prin eludarea
controlului vamal, prin folosirea frauduloas a documentelor i a mijloacelor de identificare
vamal, prin nedeclarare sau declarare neautentic). Foarte minuios sunt definite metodele de
trecere a mrfurilor peste frontiera vamal. Explicaiile de rigoare sunt fcute prin prisma
legislaiei n vigoare i a expunerilor fcute de Plenul Curii Supreme de Justiie a Federaiei
Ruse referitoare la cauzele penale privind infraciunile de contraband i la cele de eschivare de
la achitarea plilor vamale.
De consemnat e articolul tiinific elaborat de C.A. Pliasov n anul 2009 [212]. Este un
material destinat cercetrii subiectului infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor vamale.
n calitate de subiect activ al infraciunilor autorul evideniaz: declarantul, brokerul vamal,
proprietarul antrepozitului vamal, proprietarul magazinului duty-free. C.A. Pliasov nu susine
poziia doctrinarilor care consider necesar completarea articolului ce sancioneaz eschivarea
de la achitarea plilor vamale cu urmtorul semn calificativ suplimentar: fapta svrit de o
persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu. Potrivit acestuia, persoana

34
cu funcie de rspundere i, n special, colaboratorul vamal, netransportnd mrfurile peste
frontiera vamal, nu are obligaia legal de achitare a plilor vamale.
Merit atenie articolul tiinific elaborat n anul 2011 de ctre autorul bielorus V.V. Hiliuta
dedicat uneia dintre cele mai controversate probleme teoretice i practice n domeniul
infraciunilor vamale, i anume: delimitarea infraciunilor de contraband de cele de eschivare de
la achitarea plilor vamale [244]. Autorul supune analizei diversele puncte de vedere ntlnite n
literatura de specialitate referitoare la delimitarea respectivelor infraciuni, ca n cele din urm s
vin cu propria poziie. n opinia autorului, dificultatea delimitrii infraciunilor n cauz este
dictat de faptul c acestea fac parte din categoria infraciunilor din sfera activitii economice
externe, ambele comport diferene nesemnificative n ceea ce privete obiectul juridic special,
latura obiectiv i latura subiectiv i, nu n ultimul rnd, n dispoziia normelor de incriminare
legiuitorul nu a specificat cu exactitate particularitile aciunilor ilegale. Potrivit acestuia, dac
intenia fptuitorului este ndreptat spre trecerea mrfurilor peste frontiera vamal n proporii
mari prin metodele indicate n normele ce incrimineaz infraciunile de contraband, cele comise
trebuie calificate ca contraband. Dac intenia fptuitorului const n eschivarea de la achitarea
plilor vamale n volum deplin sau ntr-un volum esenial mai mic, cele comise vor atesta
prezena eschivrii de la achitarea plilor vamale.
Un alt material supus cercetrii l formeaz articolul tiinific semnat de autorul kazah A.B.
Magzumov ce dateaz din anul 2011 [206]. Efortul autorului este concentrat pe investigarea
infraciunii de contraband cu bunuri ce nu posed caliti speciale (infraciune analogic celei
prevzute la alin.(1) art.248 CP RM), pe care acesta o numete contraband economic. Sunt
analizate elementele acestei infraciuni n corespundere cu coninutul normelor din Codul vamal
al Kazahstanului. Se arat c obiectul juridic special al contrabandei economice l constituie
inviolabilitatea frontierei vamale. n planul momentului de consumare autorul puncteaz c
contrabanda se consider consumat din momentul trecerii de facto a frontierei vamale.
Urmtoarea lucrare asupra creia ne vom opri este monografia semnat n anul 2011 de
ctre autorii ucraineni A.A. Muzica, A.V. Savcenco, O.V. Proiuc, V.V. Silenco, O.P. Goroh
[276]. Este un material tiinific n care sunt nuanate particularitile infraciunilor de
contraband n calitate de infraciuni naionale i cu caracter internaional. Principalele segmente
din cadrul lucrrii ce au fost supuse cercetrii vizeaz: studiul comparat n materia infraciunilor
de contraband; analiza juridico-penal a elementelor constitutive i a celor circumstaniale
agravante ale infraciunilor de contraband; relevarea unor aspecte referitoare la aplicarea
pedepsei pentru comiterea contrabandei; identificarea specificului rspunderii penale pentru
contrabanda cu substane narcotice, psihotrope i precursorii acestora. Se demonstreaz c
35
fiinele umane nu pot constitui obiect material al contrabandei. Totodat, se arat c trecerea
ilegal peste frontiera vamal a fiinelor umane trebuie ncadrat potrivit art.149 din Codul penal
al Ucrainei traficul de fiine umane.
n cadrul investigaiei efectuate trebuie luat n calcul i articolul tiinific elaborat de
autorii rui L.A. Prohorov i A.V. Scacico n anul 2013 [214]. Este un studiu axat pe analiza
comparativ a reglementrilor penale din legislaiile unor state strine, printre care: Germania,
Olanda, Elveia, San-Marino, Suedia, Polonia, Turcia, Republica Popular Chinez, Japonia,
Ucraina, Republica Belarus, Azerbaidjan etc. Autorii puncteaz faptul c unele legislaii sunt
suficient de liberale n privina sancionrii contrabandei (este cazul legislaiilor statelor membre
ale Uniunii Europene), n timp ce altele vin s stabileasc un regim sancionator mai aspru (aici
pot fi atribuite legislaiile penale ale statelor asiatice (Republica Popular Chinez, Japonia,
Turcia etc.). O parte din studiu este axat pe etalarea modelelor tehnico-legislative de reflectare a
infraciunilor de contraband n cadrul normelor de incriminare.
n fine, vom ncheia compartimentul de fa cu analiza opiniilor doctrinare din cadrul
articolului tiinific semnat de M.S. Marcovski ce dateaz din anul 2015 [208]. Este unul din
puinele articole dedicate cercetrii contrabandei cu semne bneti n numerar i/sau cu
instrumente de plat. Autorul ncearc efectuarea unei incursiuni n problematica identificrii
contrabandei cu astfel de entiti materiale. Dnsul arat c dificultatea practic la stabilirea
contrabandei cu numerar i instrumente de plat este dictat de faptul c colaboratorii vamali nu
posed cunotine profesionale speciale referitor la instrumentele de plat, tipurile i semnele
exterioare ale acestora.
1.4. Concluzii la Capitolul 1
Sintetiznd ideile i concepiile oamenilor de tiin exprimate pe marginea cercetrii
infraciunilor vamale, att din Republica Moldova i Romnia, ct i din alte state n materia
incriminrilor faptelor din sfera vamal, formulm urmtoarele concluzii:
1) Un rol important la analiza juridico-penal a infraciunilor vamale l au lucrrile
semnate de urmtorii autori: S.Maimescu, S.Brnza, V.Stati, R.Sobieki, V.Berliba, V.Bujor,
V.Spatari, M.Mutu, L.G. Grla, Iu.. barcea, Gh.Nicolaev, N.Lacusta, C.Gurschi (Republica
Moldova); F.Sandu, C.Voicu, A.Boroi, I.Molnar, Gh.Diaconescu, G.I. Olteanu, M.Gorunescu,
S.Corleanu, O.Predescu, D.icu, O.Pop, D.Bujorean, F.Coman (Romnia); N.S.
Ghilimutdinova, Iu.I. Sucicov, T.A. Dicanova, V.E. Osipov, V.D. Laricev, L.F. Rogath, M.A.
Cociubei, .Cruglova, .Cotelnicov, Z.M. Abdurahmanov, .Vaculenco, I.V. Rozumani,
A.Focov, C.A. Pliasov, L.A. Prohorov, A.V. Scacico, M.S. Marcovski (Federaia Rus), V.V.

36
Hiliuta, A.Z. Ignatiuc (Republica Belarus), A.B. Magzumov (Republica Kazahstan), A.A.
Muzica, A.V. Savcenco, O.V. Proiuc (Ucraina).
2) n vederea fundamentrii investigaiei i identificrii principalelor direcii de cercetare,
au fost supuse analizei principalele accepiuni, viziuni ale oamenilor de tiin din Republica
Moldova, Romnia i din alte state cu privire la tema abordat.
3) Cercetarea opiniilor doctrinare expuse pe marginea infraciunilor vamale att de oamenii
de tiin din Republica Moldova i Romnia, ct i din alte state, a servit, drept pilon
fundamental, n abordarea, de pe noi poziii, a faptelor infracionale din sfera vamal.
4) Dei patrimoniul doctrinar privind infraciunile vamale din legislaia Romniei i din
cea a Republicii Moldova nu este srac dup volum i coninut, totui, unele opinii, viziuni,
optici ale oamenilor de tiin au un caracter controversat.
5) Gradul de investigare a temei abordate ne permite s conchidem c analiza juridico-
penal a infraciunilor vamale potrivit legislaiei penale a Republicii Moldova i celei a
Romniei, sub anumite aspecte, este examinat insuficient n doctrina de specialitate. Aceasta
deoarece: nu au fost reliefate pe deplin mai multe aspecte legate de infraciunile vamale att din
Republica Moldova, ct i din Romnia; n-au fost identificate n deplintate criteriile n baza
crora o fapt socialmente periculoas este inlus n categoria infraciunilor vamale; insuficient
s-a insistat asupra soluiilor de calificare n ipoteza trecerii bunurilor prin punctele de trecere a
frontierei, dar prin alte metode dect prin sustragere, n contextul contrabandei prevzute la
alin.(2) art.270 CV Rom. Drept consecin, statuarea asupra acestor aspecte a permis atingerea
scopului intit la elaborarea prezentei teze de doctorat, acesta constnd n aprofundarea
concepiei privind rspunderea penal pentru infraciunile vamale, n evidenierea i n
soluionarea problemelor de drept penal ce vizeaz infraciunile din sfera vamal, reglementate
de legislaia penal a Republicii Moldova i de cea a Romniei, precum i n formularea unor
propuneri de lege ferenda menite s optimizeze cadrul legal actual n materie.
6) Problema tiinific soluionat const n elaborarea instrumentarului de identificare a
elementelor constitutive i a celor circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale din
legislaia Republicii Moldova i cea a Romniei, n corespundere cu cadrul teoretico-normativ
actual, fapt ce a condus la naintarea unor propuneri de mbuntire a textului de lege n vederea
prevenirii i combaterii mai eficiente a infracionalitii n sfera vamal.
7) Pentru soluionarea problemei tiinifice majore au fost stabilite urmtoarele direcii
prioritare de cercetare: definirea conceptului de infraciune vamal; identificarea locului
infraciunilor vamale n cadrul sistemului infraciunilor economice; abordarea doctrinar a
elementelor preexistente, constitutive i a celor circumstaniale agravante ale infraciunilor
37
vamale din legislaia penal a Republicii Moldova i din cea a Romniei; analiza comparativ a
reglementrilor penale din legislaiile penale ale unor state strine n materia infraciunilor
vamale; investigarea practic a infraciunilor vamale etc.

38
 2. INFRACIUNILE VAMALE: NOIUNE, CADRU NORMATIV,
STUDIU DE DREPT COMPARAT
2.1. Conceptul infraciunilor vamale. Criterii de atribuire a faptelor socialmente
periculoase la categoria infraciunilor vamale
n viaa social se pot svri fapte (aciuni, inaciuni) neconvenabile, care vatm sau pun
n pericol interesele membrilor societii, fie c aceste interese aparin tuturor, adic colectivitii
n ansamblu, fie c ele aparin numai unora dintre membrii ei. ntruct tulbur ordinea social,
toate aceste fapte sunt antisociale, ns ele pot fi caracterizate ca infraciuni numai n msura n
care sunt incriminate prin legea penal i sancionate cu o pedeaps [33, p.34]. Printre aceste
fapte prejudiciabile se numr i infraciunile vamale. Dar ce nelegem prin infraciune vamal?
Care sunt criteriile n baza crora o anumit fapt infracional este inclus n categoria
infraciunilor vamale? Care fapte infracionale concrete sunt cuprinse n categoria infraciunilor
vamale?
Ab initio, precizm c conceptul infraciunilor vamale, sfera de ntindere a acestora,
limitele de atribuire a faptelor socialmente periculoase la categoria infraciunilor vamale se afl
n strict dependen cu cadrul normativ al fiecrui stat. Legiuitorul este cel care direct sau
indirect, prin tehnica legislativ folosit la adoptarea textului de lege, stabilete tipurile
infraciunilor vamale, precum i criteriile de apreciere a faptei prejudiciabile comise drept
infraciune vamal.
n acest context, legiuitorul romn se deosebete de cel moldav, avndu-se n vedere
tehnica celui dinti de a insera faptele infracionale vamale n actul normativ dedicat
reglementrii raporturilor din sfera vamal (Codul vamal), comparativ cu cel moldav, care a
recurs la amplasarea tuturor faptelor infracionale, inclusiv a celor din sfera vamal, n unica lege
penal Codul penal. Deci, n acord cu legislaia Romniei, identificarea conceptului de
infraciune vamal, criteriile de atribuire a faptelor socialmente periculoase la categoria
infraciunilor vamale, precum i infraciunile vamale concrete, nu creeaz nicio dificultate. In
concreto, legiuitorul romn a apelat la procedeul tehnic de amplasare a incriminrilor faptelor
infracionale din sfera vamal n Legea privind Codul vamal al Romniei, nr. 86/2006 [84], care
trebuie considerat lege special cu dispoziii penale cuprinse n art.270-278. Deoarece
incriminrile n cauz sunt cuprinse de Legea privind Codul vamal al Romniei, faptele
infracionale incluse n numita lege formeaz categoria infraciunilor vamale. La acestea se
atribuie: contrabanda (art.270 CV Rom), contrabanda calificat (art.271 CV Rom), folosirea de
acte nereale (art.272 CV Rom), folosirea de acte falsificate (art.273 CV Rom).

39
 Att contrabanda simpl i calificat, ct i folosirea de acte nereale, precum i folosirea de
acte falsificate sunt fapte infracionale ce lezeaz relaiile sociale inerente activitii din sfera
vamal. n acest sens, D.icu, pe bun dreptate, atribuie la categoria infraciunilor vamale fapta
de folosire de acte nereale i cea de folosire de acte falsificate [173, p.113].
n cele din urm, suntem pe poziia c, n acord cu legislaia Romniei, faptele
infracionale nominalizate formeaz grupul infraciunilor vamale, chiar dac n doctrin [15,
p.19.], se arat c contrabanda constituie una din multitudinea modalitilor de fraudare a
domeniului fiscal. Or, atribuirea acestor fapte la categoria infraciunilor din sfera vamal a fost
fcut chiar de legiuitor, atunci cnd a inserat n Codul vamal, nu ns n alte acte normative,
normele ce incrimineaz respectivele fapte. n opinia noastr, domeniul vamal i cel fiscal se
intersecteaz, dar nu se suprapun. Este adevrat c, n cele mai dese cazuri, prin comiterea
infraciunilor de contraband fptuitorul se sustrage de la obligaia legal de achitare a plilor
vamale, care, n cea mai mare parte, formeaz bugetul statului, exact ca i impozitele/taxele
fiscale. Doar c sursa obligaiilor de achitare a plilor vamale i, respectiv, a impozitelor/taxelor
fiscale este diferit. Comparativ cu plile de natur fiscal, cele vamale sunt rezultatul trecerii
bunurilor peste frontiera vamal. Deci, apar n legtur cu desfurarea relaiilor din sfera
vamal.
n aceeai ordine de idei menionm c, reieind din numrul i coninutul faptelor
socialmente periculoase incriminate de Codul vamal al Romniei, n literatura de specialitate
romn infraciunile vamale sunt definite ca fapte care constau n trecerea peste frontier a
bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, fr autorizaie, a armelor,
muniiilor, materiilor explozive sau radioactive, a produselor i substanelor stupefiante i
psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, a produselor i substanelor toxice ori,
n zonele libere, de bunuri al cror import este prohibit pe teritoriul Romniei, cu documente
vamale de transport sau comerciale nereale sau falsificate [177, p.257]. Coninutul infraciunilor
din domeniul vamal este echivalent cu al faptei de trecere peste frontiera vamal a bunurilor prin
scoaterea acestora de sub puterea de dispoziie a autoritilor vamale, n circumstanele precis i
limitativ determinate de lege [127, p.68].
F.Sandu numete ilicitul penal n domeniul vamal drept infraciune vamal [141, p.6].
Potrivit autorului, ilicitul penal n domeniul vamal cuprinde ansamblul faptelor comisive (ce se
pot svri i printr-o omisiune) care amenin sau lezeaz grav i intenionat regimul juridic
vamal al Romniei i care, constituind o surs vdit de fraud ori de indisciplin social, sunt
sancionate de lege cu pedepse [141, p.5-6]. Pe aceeai poziie se situeaz O.Predescu, care

40
folosete termenul generic de infraciune vamal pentru caracterizarea faptelor infracionale
prevzute de Codul vamal [136, p.259].
Astfel, n conformitate cu legislaia Romniei, prin infraciune vamal trebuie neles
totalitatea faptelor infracionale prevzute de Codul vamal comise cu intenie, pasibile de
pedeaps penal i care lezeaz relaiile sociale inerente activitii din sfera vamal.
Mult mai dificil este determinarea conceptului de infraciune vamal prin prisma
legislaiei Republicii Moldova. Legislaia penal a Republicii Moldova nu cuprinde legi penale
speciale. Codul penal este unica lege penal. n acelai timp, Codul penal al Republicii Moldova
nu conine o seciune aparte care s cuprind incriminrile din sfera vamal. Totui, acestea pot
fi desprinse din analiza Capitolului X din Partea Special al Codului penal intitulat Infraciuni
economice.
Punnd la baz clasificarea sferelor activitii economice, S.Brnza i V.Stati identific mai
multe tipuri de infraciuni economice, printre care i infraciunile svrite n sfera activitii
economice externe, la acestea fiind atribuite infraciunile prevzute la art.248 (contrabanda) i
249 CP RM (eschivarea de la achitarea plilor vamale) [166, p.21; 14, p.17]. I.Macari clasific
infraciunile economice n: a) infraciuni n sfera de creditare; b) infraciuni n sfera activitii de
ntreprinztor; c) infraciuni n sfera financiar i fiscal; d) infraciuni pe piaa titlurilor de
valoare; e) infraciuni n sfera comerului; f) infraciuni n sfera deservirii populaiei; g)
infraciuni n sfera comerului extern; h) infraciuni privind insolvabilitatea ntreprinderilor; i)
alte infraciuni economice [110, p.234]. n viziunea autorului citat, contrabanda i eschivarea de
la achitarea plilor vamale formeaz grupul infraciunilor n sfera comerului extern. La fel, I.S.
Vasilicicov grupeaz infraciunile economice n: a) infraciuni n sfera activitii de
ntreprinztor i altor activiti economice; b) infraciuni n sfera relaiilor de creditare; c)
infraciuni n sfera relaiilor sociale ce asigur concurena liber i loial; d) infraciuni n sfera
relaiilor financiare legate de circulaia metalelor i a pietrelor preioase; e) infraciuni n sfera
activitii economice externe i controlului vamal (la aceast categorie fiind atribuite
infraciunile corespondente celor prevzute la art.248 i 249 CP RM) [185, p.13-14].
n context, accentum c, n teorie, infraciunile svrite n sfera activitii economice
externe sunt numite de unii autori infraciuni vamale [224, p.8; 188, p.428; 230, p.225; 179,
p.15]. Tot aa i S.Maimescu afirm c ambele componene de infraciuni, dei sunt plasate n
cadrul infraciunilor economice, sunt recunoscute ca infraciuni vamale care se comit n
domeniul activitii vamale a Republicii Moldova [114, p.28].
n opinia noastr urmeaz a se face distincie ntre infraciunile svrite n sfera activitii
economice externe i infraciunile vamale. Aceste dou categorii nu se suprapun integral. Or,
41
infraciunile vamale formeaz doar o parte a infraciunilor svrite n sfera activitii economice
externe. Susinem poziia lui A.I. Tulenev: Infraciunile svrite n sfera activitii economice
externe nu trebuie limitate la cercul nclcrilor din sfera vamal. Acestea cuprind i alte
infraciuni prevzute de Codul penal [225, p.212]. Deci, sfera activitii economice externe, n
calitate de ntreg, cuprinde sfera vamal, n calitate de parte. Potrivit art.2 din Legea Republicii
Moldova cu privire la reglementarea de stat a activitii comerciale externe, nr.1031 din
08.06.2000 [88], prin activitate comercial extern se nelege acel mijloc esenial de realizare a
circuitului mondial de valori materiale i intelectuale, care se concretizeaz n ansamblul
operaiunilor i activitilor avnd ca obiect schimbul de mrfuri, lucrri i servicii la scar
internaional. Potrivit art.3 din Lege, activitatea comercial extern este reglementat de
prevederile Constituiei Republicii Moldova, de legi, de acte normative ale Guvernului, precum
i de normele dreptului internaional i de tratatele internaionale la care Republica Moldova este
parte. Din normele citate rezult c infraciunile svrite n sfera activitii economice externe
ncalc nu doar normele legislaiei vamale [189]. n context, A.I. Tulenev consemneaz c
infraciunile vamale pot fi grupate ntr-o categorie aparte crora le este caracteristic anumite
trsturi, printre care: svrirea n cadrul activitii economice externe; ndreptarea spre
nclcarea reglementrilor vamale etc [226].
Potrivit autorilor rui V.N. Andrianov i Iu.P. Garmaev, comparativ cu infraciunile
vamale, infraciunile svrite n sfera activitii economice externe comport, inter alia,
urmtoarele particulariti: a) implic prezena a dou sau mai multe state; b) participani la
relaiile sociale sunt persoanele fizice sau juridice ndrituite s desfoare activitate economic
extern, precum i persoanele strine; c) respectiva form a activitii economice este
reglementat de normele dreptului: vamal, valutar, bancar, administrativ etc.; d) un rol important
n reglementarea relaiilor din sfera activitii economice externe l formeaz specificul legislaiei
statelor strine, precum i al legislaiei internaionale [180, p.66].
Aadar, infraciunile vamale implic nclcarea reglementrilor vamale. n acelai timp,
infraciunile svrite n sfera activitii economice externe pot reclama nclcri ale
reglementrilor din alte sfere, dect cea vamal. Tocmai din aceste raiuni, suntem pe poziia c
infraciunile reunite sub denumirea marginal de comercializare a motorinei importate pentru
consum propriu sau de utilizare a acesteia contrar destinaiei (art.2401 CP RM), introduse recent
n Codul penal prin Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.223 din 03.12.2015 [102], urmeaz a fi incluse n categoria infraciunilor svrite
n sfera activitii economice externe, nefiind ns, catalogate drept infraciuni vamale. Aceasta
deoarece, nu implic nclcarea crorva relementri vamale. De fapt, n calitate de act normativ
42
de referin (extrapenal) pentru normele de la art.2401 CP RM apare Legea Republicii Moldova
privind piaa produselor petroliere, nr.461 din 30.07.2001 [92]. Faptul c nu constituie nclcri
vamale, rezult implicit, din tehnica legislativ de amplasare a contraveniei conexe
(comercializarea pe piaa intern a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei n
alte scopuri dect pentru consum propriu, dac aceste aciuni nu constituie infraciune) (alin.(9)
art.277 C.contr. RM)) alturi de alte nclcri ale legislaiei n domeniul pieei produselor
petroliere, nu ns alturi de nclcarea regulilor vamale.
n concluzie, infraciunile vamale sunt parte component a infraciunilor svrite n sfera
activitii economice externe. Acestea ns, nu se suprapun. n acord cu legislaia penal a
Republicii Moldova, doar infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM pot fi atribuite la
categoria infraciunilor vamale. n acelai timp, lato sensu, acestea sunt parte a infraciunilor
svrite n sfera activitii economice externe.
Deci, convenional, infraciunile reunite sub denumirea marginal de contraband i cele
reunite sub denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale pot fi denumite
infraciuni vamale. Aceasta deoarece att infraciunile de contraband, ct i cele de eschivare de
la achitarea plilor vamale sunt fapte comise n sfera vamal. Prin svrirea acestor infraciuni
sunt lezate valorile sociale i relaiile sociale aferente acestora care apar i se dezvolt n sfera
vamal. Deci, drept criteriu fundamental de grupare a infraciunilor economice n anumite
categorii servete sfera activitii economice n care acestea sunt svrite. Bunoar, avndu-se
n vedere acest criteriu, infraciunile economice sunt clasificate n mai multe categorii, ca:
infraciuni fiscale, infraciuni svrite pe piaa de capital, infraciuni svrite n sfera
concurenei etc. Categorie a infraciunilor economice formeaz i infraciunile vamale. Dup
cum infraciunile prevzute la art.244, 2441 i 250 CP RM sunt considerate infraciuni fiscale, tot
aa i infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM trebuie catalogate drept infraciuni vamale.
Or, este fr echivoc c infraciunile de contraband i cele de eschivare de la achitarea plilor
vamale, pe de o parte, sunt comise n sfera vamal, iar, pe de alt parte, atenteaz la relaiile
sociale ce apar i se dezvolt n legtur cu activitatea vamal. De aici rezult un alt criteriu de
grupare a infraciunilor economice, i anume: obiectul de atentare generic similar. Att
infraciunile de contraband, ct i cele de eschivare de la achitarea plilor vamale lezeaz valori
i relaii sociale aferente activitii vamale.
De asemenea, drept temei de evideniere a subgrupului infraciunilor vamale l constituie
ramura de drept vamal format din norme juridice ce reglementeaz relaiile sociale aprute ntre
reprezentanii organelor vamale i subiecii implicai n activitatea de trecere a bunurilor peste
frontiera vamal.
43
 n plus, nsui legiuitorul ne ndeamn, indirect, s conchidem c faptele infracionale sus-
indicate fac parte din categoria infraciunilor vamale. De exemplu, definiia legal a contrabandei
(care n cea mai mare parte se suprapune cu coninutul normelor de incriminare de la art.248 CP
RM) este inserat, inter alia, n reglementrile Codului vamal al Republicii Moldova, i anume:
n cadrul art.224 CV RM. Ct privete infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale,
chiar din titulatura articolului rezult c faptele respective se comit n sfera activitii vamale.
Incriminarea unor astfel de fapte este rezultatul neonorrii obligaiei de plat a taxelor vamale
obligatorii stabilite prin lege pentru trecerea anumitor bunuri peste frontiera vamal a Republicii
Moldova. Nu de aceeai prere este V.Berliba, care include eschivarea de la achitarea plilor
vamale n categoria infraciunilor fiscale [6, p.134]. Dup S.E. Semionov, eschivarea de la
achitarea plilor vamale atenteaz att asupra relaiilor sociale din sfera vamal, ct i asupra
celor din sfera fiscal [221, p.201]. n opinia noastr ns, infraciunile de eschivare de la
achitarea plilor vamale constituie infraciuni vamale. Primo cu riscul de a ne repeta,
consemnm c la clasificarea infraciunilor economice, majoritatea teoreticienilor evideniaz
grupul infraciunilor din sfera activitii economice externe (categorie n care sunt cuprinse
infraciunile vamale), din care fac parte i infraciunile de eschivare de la achitarea plilor
vamale. Secundo din titulatura i din dispoziia normelor de la art.249 CP RM rezult c
faptele enunate sunt infraciuni vamale; or, legiuitorul sancioneaz eschivarea de la achitarea
plilor vamale, nu a plilor fiscale. Tertio dispoziia art.249 CP RM fiind una de blanchet,
face trimitere la alte acte normative cu caracter extrapenal, printre care Codul vamal, ca fiind
actul de referin de baz. Quarto din punctul de vedere al tehnicii legislative, art.249 CP RM
succede art.248 CP RM (care, la fel, cuprinde mai multe infraciuni vamale). Astfel, considerm
c legiuitorul moldav intenionat a fcut acest lucru, vrnd s stabileasc grupul infraciunilor ce
atenteaz la relaiile sociale din sfera vamal. De aici rezult un alt argument quinto:
infraciunile de contraband i cele de eschivare de la achitarea plilor vamale protejeaz acelai
grup de relaii sociale (au obiect juridic de subgrup comun).
Mai mult, n acord cu prevederile art.268 din Codul de procedur penal [21], competent
s efectueze urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute la art.248 i 249 CP RM este
organul de urmrire penal al Serviciului Vamal.
Tocmai din considerentele enunate supra, suntem de prere c infraciunile prevzute la
art.248 i 249 CP RM formeaz categoria infraciunilor vamale potrivit legislaiei penale a
Republicii Moldova.
n acelai timp, acestea sunt parte component a infraciunilor economice, fapt dictat de
amplasarea tehnico-legislativ a normelor ce incrimineaz numitele fapte infracionale.
44
Considerm c legiuitorul moldav, pe bun dreptate, a decis amplasarea art.248 i 249 CP RM n
Capitolul X din Partea Special a Codului penal intitulat Infraciuni economice; or, activitatea
vamal este una dintre cele mai importante forme ale activitii economice a statului. n acest
sens, chiar din Preambulul Codului vamal al Republicii Moldova rezult c acesta stabilete
principiile juridice, economice i organizatorice ale activitii vamale i este orientat spre
aprarea suveranitii i securitii economice a Republicii Moldova (sublinierea ne aparine
n.a.). La fel, inter alia, art.11 din CV RM prevede n calitate de atribuii de baz ale organului
vamal: aprarea intereselor economice ale statului; participarea la elaborarea msurilor de
politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal.
n concluzie, fr tgad, suntem pe poziia c, n acord cu legislaia penal a Republicii
Moldova, faptele prejudiciabile prevzute la art.248 i 249 CP RM formeaz categoria
infraciunilor vamale, fiind corect amplasate n cadrul capitolului din Partea Special a Codului
penal destinat proteciei economiei naionale ca valoare social fundamental.
Dar ce nelegem prin infraciune vamal n acord cu legislaia Republicii Moldova?
Avndu-se n vedere faptul c n literatura de specialitate din Republica Moldova prea
puin atenie este acordat relevrii conceptului de infraciune vamal, vom reproduce unele
definiii din doctrina rus, care, cu uurin, pot fi extrapolate la cadrul legal din Republica
Moldova.
Astfel, B.V. Voljenkin definete infraciunile vamale ca fiind acele fapte socialmente
periculoase ndreptate asupra activitii economice externe [188, p.179]. Mult mai detaliat este
definiia dat de M.A. Cociubei, n opinia cruia, prin infraciune vamal trebuie de neles orice
fapt (aciune sau inaciune) socialmente periculoas svrit intenionat, prevzut i interzis
de legea penal, ce atenteaz asupra ordinii i condiiilor de trecere peste frontiera vamal a
mrfurilor, mijloacelor de transport, cu ncasarea plilor vamale, efectuarea vmuirii i
controlului vamal [202, p.11]. O poziie similar o are autorul rus G.P. Cacichina care definete
infraciunile vamale ca fiind faptele (aciunile sau inaciunile) socialmente periculoase, svrite
cu vinovie, interzise de legea penal, ce atenteaz asupra relaiilor sociale din sfera reglrii
trecerii mrfurilor i altor obiecte peste frontiera vamal [201, p.9].
Ali autori indic c infraciunile vamale sunt acele fapte socialmente periculoase, svrite
cu vinovie, penal pedepsibile, ce atenteaz asupra sferei activitii economice legate de ordinea
scoaterii i introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor i valorilor, peste frontiera vamal,
contrar interdiciilor stabilite prin lege [199, p.42; 242, p.14].
n accepiunea lui V.M. Malinovskaia infraciunile vamale sunt considerate acele fapte
socialmente periculoase, svrite cu vinovie, interzise de legea penal, ce atenteaz la
45
securitatea economic a statului, la interesele sale financiare, svrite prin nclcarea regulilor
stabilite de legislaia vamal [207, p.82].
S.Iu. Ivanova prin infraciuni vamale nelege atentrile socialmente periculoase, svrite
cu vinovie, ce ncalc esenial activitatea organelor vamale de realizare a sarcinilor i
obiectivelor stabilite de legislaie [200, p.21].
n viziunea lui A.I. Tulenev infraciunile vamale reprezint acele fapte socialmente
periculoase, svrite cu vinovie, interzise de legislaiile statelor membre ale Uniunii Vamale,
sub ameninarea aplicrii pedepsei, n condiiile realizrii activitii economice externe, legate de
trecerea frontierei vamale i care ncalc esenial activitatea organelor vamale n realizarea
scopului i sarcinilor, stabilite de legislaia statelor membre ale Uniunii Vamale [226].
D.A. Postnova menioneaz c infraciunile vamale sunt acele nclcri svrite cu
vinovie, pasibile de pedeaps penal, svrite de persoane ce au atins vrsta rspunderii
penale, fapte ce atenteaz la ordinea stabilit prin acte normative naionale i internaionale n
domeniul vamal, de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor [213, p.14]. Considerm c cea
din urm accepiune nu este conform cadrului legal al Republicii Moldova, aceasta deoarece nu
doar persoana fizic, ci i cea juridic sunt pasibile de pedeaps penal pentru svrirea
infraciunilor de contraband i celor de eschivare de la achitarea plilor vamale.
n ceea ce ne privete, suntem de prere c pentru definirea conceptului de infraciune
vamal este indispensabil identificarea trsturilor unei asemenea categorii infracionale. n
calitate de astfel de particulariti A.I. Tulenev evideniaz: svrirea infraciunii n sfera
activitii economice externe; trecerea mrfurilor, a valorilor i a mijloacelor de transport peste
frontiera vamal, prin importul, exportul i rentoarcerea acestora; nclcarea normelor legislaiei
vamale i penale; competena organelor vamale la elucidarea respectivelor nclcri [225, p.213].
Dup L.D. Laricev, infraciunilor vamale le este caracteristic faptul c sunt comise n legtur cu
trecerea frontierei vamale [204, p.95]. La fel, evideniem c infraciunile vamale sunt comise
intenionat i, pot lua forma aciunii sau inaciunii.
Suplimentar, considerm c pentru a defini infraciunea vamal, pe de o parte, este
necesar alegaia ctre norma de la alin.(1) art.14 CP RM, norm care conine definiia legal a
infraciunii, n general, iar, pe de alt parte, trebuie puse n eviden valorile i relaiile sociale
lezate sau puse n pericol prin comiterea faptelor infracionale enunate.
Primo potrivit alin.(1) art.14 CP RM, infraciunea este o fapt (aciune sau inaciune)
prejudiciabil, prevzut de legea penal, svrit cu vinovie i pasibil de pedeaps penal.
Secundo infraciunile vamale atenteaz la valorile i la relaiile sociale aferente activitii
vamale.
46
 Avndu-se n vedere criteriile enunate supra, n cele din urm, n conformitate cu
legislaia penal a Republicii Moldova, prin infraciuni vamale trebuie neles faptele
prejudiciabile care pot lua forma aciunii sau inaciunii, svrite cu intenie, pasibile de
pedeaps penal, comise n sfera activitii economice externe n legtur cu trecerea bunurilor
peste frontiera vamal, prin ignorarea reglementrilor vamale, fapte ce atenteaz la valorile i
relaiile sociale aferente activitii vamale, prevzute la art.248 i 249 CP RM.
C sunt infraciuni vamale faptele prejudiciabile sus-enunate din legislaia penal a
Republicii Moldova i a Romniei ne-o demonstreaz, inclusiv, titulatura Conveniei
internaionale semnate la Nairobi, la 9 iunie 1977 [91], ratificat att de Republica Moldova, ct
i de Romnia, i anume: Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc
pentru prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor vamale (sublinierea ne aparine
n.a.). Potrivit art.1 din numita Convenie, termenul infraciune vamal nseamn orice
nclcare sau tentativ de nclcare a legislaiei vamale. Este cert c prin comiterea contrabandei
i a eschivrii de la achitarea plilor vamale, folosirii de acte nereale sau folosirii de acte
falsificate se ncalc normele legislaiei vamale, ceea ce denot, o dat n plus, c numitele fapte
sunt considerate infraciuni vamale.
2.2. Conotaii normative privind infraciunile vamale
Relaiile sociale din sfera vamal sunt reglementate preponderent de Codul vamal, precum
i de alte acte normative, inclusiv de cele subordonate legii, printre care hotrrile Guvernului
Republicii Moldova. Un loc aparte i revine legislaiei penale, care vine s incrimineze i s
sancioneze faptele socialmente periculoase svrite n sfera vamal.
Preliminar, menionm c deoarece infraciunile din sfera vamal prejudiciaz interesele
economice, sociale i fiscale, precum i interesele legitime ale comerului, Republica Moldova a
aderat prin Legea nr.275-XV din 21.06.2001 la Convenia internaional privind asistena
administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor vamale, prin
intermediul creia administraiile vamale ale statelor membre i acord asisten administrativ
reciproc, avnd drept scop aplicarea corect a legislaiei vamale, prin prevenirea, investigarea i
reprimarea infraciunilor vamale.
Istoria activitii vamale n Republica Moldova ncepe dup proclamarea independenei, la
27 august 1991, odat cu intrarea n vigoare a Decretului Preedintelui Republicii Moldova cu
privire la subordonarea instituiilor vamale situate pe teritoriul arii [63], nr.189 din 03
septembrie 1991, fiind primele structuri de stat create dup declararea independenei [115,
p.156].

47
 Dup semnarea Decretului, la 06 septembrie 1991, este adoptat Hotrrea Guvernului
Republicii Moldova nr.496 cu privire la nfiinarea punctelor de trecere i control vamal
(actualmente abrogat) [71], n acord cu care trecerea mrfurilor i a oricror altor bunuri peste
frontiera de stat a Republicii Moldova se va face numai prin punctele de trecere a frontierei i de
control vamal.
Primul Cod vamal al Republicii Moldova, adoptat la 9 martie 1993 [26] (actualmente
abrogat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000), a constituit actul legislativ de baz ce
reglementa principiile organizatorice i de activitate ale sistemului vamal, iar n Capitolul XIV
(nclcarea regulilor vamale, art.72 lit.j)) legiuitorul a definit indirect infraciunile de
contraband drept trecerea de mrfuri, de obiecte i de alte valori peste frontiera vamal,
eludndu-se controlul vamal, adic prin alte locuri dect cele avizate de organele vamale ori n
afara orelor de control vamal, sau tinuindu-le de acesta, adic folosindu-se ascunztori ori prin
alte metode care mpiedic descoperirea mrfurilor, obiectelor i a altor valori.
Codul vamal al Republicii Moldova n redacia anului 1993 a suferit n timp modificri. Ca
rezultat, a fost adoptat noul Cod vamal al Republicii Moldova [27], care vine s reglementeze
mai minuios multitudinea de relaii sociale din sfera vamal, inclusiv faptele infracionale din
acest domeniu. n acord cu prevederile actualului Cod vamal, politica vamal este parte
integrant a politicii externe i interne a statului i urmrete asigurarea eficienei operaiunilor
vamale, reglementarea schimbului de mrfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova,
contribuia la rezolvarea problemelor politice i comerciale privind protecia pieei interne i
stimularea dezvoltrii economiei naionale, alte obiective stabilite de legislaie.
Totodat, respectivul act normativ vine s defineasc unele fapte prejudiciabile svrite n
sfera vamal. Bunoar, la art.224 CV RM este dat urmtoarea definiie conceptului de
contraband: Trecerea peste frontiera vamal de mrfuri, eludndu-se controlul vamal sau
tinuindu-le de el, svrit n proporii mari sau deosebit de mari, fie n mod repetat, fie de un
grup de persoane care s-au organizat pentru activitate de contraband, fie de o persoan cu
funcie de rspundere care face uz de situaia de serviciu, fie prin folosirea frauduloas de
documente vamale i de alte documente, fie nsoit de nedeclarare sau de declararea lor
neautentic n documentele vamale sau n alte documente, o astfel de trecere de substane
narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, de deeuri
nocive, de armament, de dispozitive de explodare, de arme de foc i de muniii, cu excepia
armelor de vntoare cu eav lis i a cartuelor la ele, de valori culturale, precum i
nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din ar n cazul n care returnarea lor
este obligatorie se consider contraband i se pedepsete n conformitate cu Codul penal.
48
 De remarcat c ntre definiia noiunii de contraband din Codul vamal i cea din Codul
penal, pe alocuri, exist o neconcordan. n scopul soluionrii divergenelor aprute att la
aprecierea, ct i la calificarea contrabandei, ar fi binevenit ca norma de drept vamal stipulat la
art.224 CV RM, s fie adus n deplin acord cu art.248 CP RM, n conformitate cu care ofierii
de urmrire penal efectueaz calificarea i urmrirea penal [126, p.71].
Totui, potrivit legislaiei penale a Republicii Moldova, actul normativ menit s
sancioneze persoana pentru comiterea infraciunilor de contraband, n general, i a
infraciunilor vamale, n special, este Codul penal. Or, doar Codul penal este actul legislativ care
cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile i dispoziiile generale i speciale ale dreptului
penal, determin faptele ce constituie infraciuni i prevede pedepsele ce se aplic infractorilor.
Iar n Republica Moldova unica lege penal este Codul penal, comparativ cu alte legislaii (de
exemplu, cu cea a Romniei), unde exist un ir de legi penale speciale care vin s incrimineze i
s sancioneze faptele prejudiciabile svrite n anumite domenii ale vieii sociale.
Codul penal al Republicii Moldova din 24.03.1961 ((actualmente abrogat) n continuare
CP RM n redacia din 1961) [22] coninea reglementri referitoare la contraband. Aadar,
potrivit alin.(1) art.75 CP RM n redacia din 1961, constituia infraciune trecerea peste frontiera
vamal a Republicii Moldova de mrfuri, obiecte i de alte valori n proporii mari, cu excepia
celor indicate la alineatele doi i trei din articolul dat, eludndu-se controlul vamal sau tinuindu-
le de el, fie cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, fie
asociat cu nedeclararea sau cu declararea neautentic n documentele vamale sau n alte
documente de trecere a frontierei.
Potrivit alin.(2) art.75 din acelai act normativ, formeaz contraband ntr-o alt variant-
tip trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova de armament, de dispozitive de
explodare, de arme de foc, de muniii, cu excepia armelor de vntoare cu eav lis i a
cartuelor la ele, eludndu-se controlul vamal sau tinuindu-le de el, fie cu folosirea frauduloas
a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, fie asociat cu nedeclararea sau cu
declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
Contrabanda n alt variant-tip era incriminat la alin.(3) art.75 CP RM n redacia din 1961, n
conformitate cu care constituia infraciune trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova
de valori culturale, eludndu-se controlul vamal sau tinuindu-le de el, precum i nereturnarea pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar n cazul n care
ntoarcerea lor este obligatorie.
n acord cu alin.(5) art.75 CP RM n redacia din 1961, rspunderea penal se agrava n
cazul n care aciunile prevzute la alineatele (1)-(4) erau svrite n mod repetat sau de un grup
49
de persoane, care s-au organizat pentru activitate de contraband, sau de o persoan cu funcie de
rspundere fcndu-se uz de situaia de serviciu, precum i contrabanda n proporii deosebit de
mari. n fine, n nota de la art.75 CP RM n redacia din 1961 erau definite noiunile de valori
culturale, contrabanda svrit n proporii mari i n proporii deosebit de mari. Potrivit
aceleiai note, nu se considera contraband introducerea pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova, fr declaraie, a mijloacelor bneti, a mrfurilor, a obiectelor i a altor valori n
limitele stabilite de legislaia n vigoare.
Infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale erau incriminate la art.1648 CP
RM n redacia din 1961, n conformitate cu care constituiau infraciuni eschivarea de la
achitarea plilor vamale, svrit n proporii mari. Rspunderea penal se agrava n cazul
eschivrii de la achitarea plilor vamale svrit n mod repetat, n urma unei nelegeri
prealabile de ctre un grup de persoane, precum i n situaia eschivrii de la achitarea plilor
vamale n proporii deosebit de mari.
Exact ca n cazul infraciunilor de contraband, i art.1648 CP RM n redacia din 1961
coninea o not care, pe de o parte, explica sensul faptelor de eschivare de la achitarea plilor
vamale n proporii mari i n proporii deosebit de mari, iar, pe de alt parte, instituia un temei
special de liberare de rspundere penal a persoanelor vinovate. Astfel, n acord cu nota de la
articolul nominalizat, persoana care svrea pentru prima dat infraciunea prevzut la alin.(1)
art.1648 putea fi absolvit de rspundere penal dac contribuia activ la descoperirea infraciunii
i repara integral paguba cauzat.
Observm c respectivul temei de liberare de rspundere penal era aplicabil doar n
ipoteza svririi infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale n varianta-tip
(prevzut la alin.(1)), nu i n cazul infraciunii n varianta-agravat. De exemplu, acesta nu era
aplicabil n situaia eschivrii de la achitarea plilor vamale atunci cnd fapta prejudiciabil era
svrit n urma unei nelegeri prealabile de ctre un grup de persoane.
Actualul Cod penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
18.04.2002 [23], prevede la art.248 infraciunile de contraband i la art.249 pe cele de eschivare
de la achitarea plilor vamale drept infraciuni pasibile de svrire n sfera vamal.
De consemnat c respectivele norme de incriminare din legislaia penal a Republicii
Moldova sunt norme de blanchet, adic sunt norme care, pentru a afla coninutul acestora, este
necesar de a se apela la unele acte normative din sfera extrapenalului. Iar exemplul elocvent n
acest sens este Codul vamal al Republicii Moldova. La acesta se adaug i alte acte normative cu
caracter extrapenal. Tocmai din aceste considerente la aflarea coninutului constitutiv al

50
normelor de incriminare din Codul penal n mod indispensabil se va face trimitere la actele
normative de referin, n frunte cu Codul vamal.
Din punct de vedere tehnico-legislativ, art.248 CP RM este format din cinci variante-tip de
infraciuni i o variant agravat de infraciune.
Astfel, contrabanda n prima variant-tip (prevzut la alin.(1) art.248 CP RM) presupune
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n
proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri
special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele
vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
Contrabanda n a doua variant-tip (prevzut la alin.(2) art.248 CP RM) reprezint
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice, psihotrope, cu
efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i a
produselor cu destinaie dubl, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere
n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor
sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n
documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
Contrabanda n a treia variant-tip (prevzut la alin.(3) art.248 CP RM) constituie trecerea
peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a
muniiilor, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special
pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele
vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
Contrabanda n a patra variant-tip (prevzut la alin.(4) art.248 CP RM) presupune
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul
vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop,
precum i nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din
ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie.
Contrabanda n a cincea variant-tip (prevzut la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM) const n
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n
proporii deosebit de mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n
locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor
sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n
documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
51
 n fine, contrabanda n varianta agravat presupune svrirea aciunilor/inaciunilor
infracionale prevzute la alin.(1), (2), (3) sau (4): a) de ctre dou sau mai multe persoane (lit.b)
alin.(5) art.248 CP RM); b) de ctre o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de
serviciu (lit.c) alin.(5) art.248 CP RM).
Ct privete infraciunile reunite n cadrul art.249 CP RM (eschivarea de la achitarea
plilor vamale), precizm c, din punctul de vedere al tehnicii legislative, legiuitorul moldav a
recurs la instituirea n cadrul articolului a dou variante-tip i a unei variante agravate.
Prima variant-tip (prevzut la alin.(1) art.249 CP RM) const n eschivarea de la
achitarea plilor vamale n proporii mari. A doua variant-tip (prevzut la alin.(3) art.249 CP
RM) presupune eschivarea de la achitarea plilor vamale n proporii deosebit de mari. Varianta
agravat (consemnat la lit.b) alin.(2) art.249 CP RM) const n eschivarea de la achitarea
plilor vamale atunci cnd fapta infracional este svrit de dou sau mai multe persoane.
La o analiz atent a prevederilor legale n materia infraciunilor din sfera vamal din
fostul Cod penal al Republicii Moldova (n redacia din 1961) i actualul Cod penal, desprindem
urmtoarele constatri:
la descrierea tinuirii de control vamal, n calitate de metod de trecere ilegal peste
frontiera vamal a Republicii Moldova a unor categorii de entiti materiale/imateriale ce
formeaz obiectul material/imaterial al infraciunii, legiuitorul vine s specifice, n noul Cod
penal, modalitile concrete de tinuire, i anume: prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop;
a fost lrgit cercul entitilor care pot forma obiect material, n ipoteza trecerii peste
frontiera vamal a Republicii Moldova a unor bunuri limitate n circuitul civil: a) n categoria
entitilor materiale cu statut special au fost incluse armele de vntoare cu eava lis i cartuele
la ele, b) a fost introdus o nou variant-tip a infraciunii de contraband (alin.(2) art.248 CP
RM) norm care a venit s sancioneze fapta de trecere ilegal peste frontiera de stat a
Republicii Moldova a unor bunuri cu un statut special, i anume: substane narcotice, psihotrope,
substane cu efecte puternice, substane toxice etc.;
principala diferen dintre reglementrile date const, ns, n faptul c s-a schimbat
poziia puterii legiuitoare fa de obiectul proteciei penale. Astfel, dac, potrivit CP RM n
redacia din 1961, infraciunile de contraband erau amplasate n cadrul Capitolului I din Partea
Special a Codului penal intitulat Infraciuni contra statului, atunci, n conformitate cu
prevederile legale din actualul Cod penal, respectivele fapte sunt amplasate n cadrul Capitolului
X din Partea Special a Codului penal Infraciuni economice. Astfel, n optica legiuitorului
de astzi, infraciunile de contraband atenteaz la economia naional ca valoare social
52
fundamental protejat de legea penal. n acelai timp, fa de faptele de eschivare de la
achitarea plilor vamale, poziia legiuitorului a rmas neschimbat. Astfel, att n vechea lege
penal, ct i n cea nou, acestea au fost amplasate ntr-un capitolul din Partea Special a
Codului penal dedicat proteciei economiei naionale, nu ns a statului;
referitor la faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale, comparativ cu vechea
reglementare, n cea nou nu exist un temei special de liberare de rspundere penal.
n Romnia, de-a lungul timpului, legislaia a incriminat infraciunile vamale ncepnd cu
Legea emis n vederea modificrii Legii generale a vmilor din 15 iunie 1873, Legea general a
vmilor din 01 iunie 1905, Legea pentru administraia general a vmilor din 13 aprilie 1933,
Legea asupra vmilor nr.9 din 01 ianuarie 1949, Legea nr.6 din 28 decembrie 1961 privitoare la
reglementarea regimului vamal al Republicii Populare Romne.
n perioada comunist, Marea Adunare Naional a Republicii Socialiste Romnia a
adoptat primul Cod vamal Legea nr.30 din 22 decembrie 1978 [82], care coninea 10 capitole i
75 de articole. Capitolul IX, intitulat Rspunderi i sanciuni, cuprindea textele de incriminare
a infraciunilor vamale. Noiunea de infraciune vamal a fost stabilit n acest Cod vamal la
art.71, n acord cu care nerespectarea normelor cu privire la regimul vamal atrage, potrivit legii,
dup caz, rspunderea disciplinar, contravenional sau penal, precum i material sau civil.
Deci, cei care svreau infraciuni vamale rspundeau, dup caz, potrivit Codului penal, civil
sau administrativ.
Din prevederile art.72 desprindem c infraciunile vamale luau urmtoarele forme: trecerea
peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal; folosirea de
documente vamale false; folosirea de documente vamale privind alte bunuri dect cele prezentate
n vam; trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, substanelor stupefiante
i psihotrope etc.; sustragerea de la operaiunile de vmuire a bunurilor, svrit de una sau mai
multe persoane narmate sau constituite n band.
n Cod penal al Romniei n redacia din 2009 [25] nu exist dispoziii care s incrimineze
faptele socialmente periculoase din sfera vamal. Nici n Codul penal al Romniei (n redacia
din 1968) [24] nu exista vreo norm legal menit s incrimineze infraciunile vamale. De fapt,
Legea privind Codul vamal al Romniei, nr. 86/2006, trebuie considerat lege special cu
dispoziii penale menite s sancioneze faptele infracionale vamale. Anterior acesteia, legea
special cu dispoziii penale care incrimina faptele svrite n sfera activitii vamale era Legea
privind Codul vamal al Romniei, nr.141 din 24 iulie 1997 [83].
Aadar, comparativ cu legislaia Republicii Moldova, n cea a Romniei infraciunile
vamale sunt amplasate n cadrul unei legi speciale, nu ns n cadrul Codului penal. n Republica
53
Moldova ns, infraciunile vamale sunt nscrise n Codul penal; or, n conformitate cu alin.(1)
art.1 CP RM, Codul penal este unica lege penal a Republicii Moldova. n Romnia situaia este
de alt natur. Pe lng Codul penal, ca izvor de baz al dreptului penal se atest i alte acte
normative cu caracter penal, care, la fel ca i Codul penal, vin s incrimineze i s sancioneze
diverse fapte socialmente periculoase, dar care sunt comise n anumite sfere ale vieii sociale.
Astfel, conchidem c n legislaia Romniei faptele socialmente periculoase svrite n sfera
activitii vamale sunt cuprinse ntr-o lege special Legea privind Codul vamal.
De menionat c i Codul vamal al Republicii Moldova conine definiia de contraband.
ns, respectivul act normativ nu incrimineaz faptele de contraband, precum nu incrimineaz
nici faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale. Or, acest Cod nu conine pedepse penale
pentru svrirea numitelor fapte. Codul vamal constituie un act de referin pentru Codul penal.
Dup aceast digresiune vom ncerca s trecem n revist prevederile legale n materia
infraciunilor vamale din vechiul i noul Cod vamal al Romniei. Or, cunoaterea prevederilor
legale anterior existente, n cumul cu interpretarea istoric, permite practicianului o mai bun
aplicare a legii penale la situaii concrete din viaa real.
Astfel, din prevederile Codului vamal al Romniei n redacia din 1997 (actualmente
abrogat) aflm c infraciunea de contraband n form simpl se exprima prin trecerea
mrfurilor i bunurilor peste frontiera vamal prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul
vamal (art.175). Contrabanda calificat era reglementat de art.176, n acord cu care constituia
infraciune trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, materiilor explozive
sau radioactive, a produselor i a substanelor stupefiante i psihotrope, a precursorilor i a
substanelor chimice eseniale, a produselor i a substanelor toxice. Aici obiectul material al
contrabandei poseda caliti speciale. Codul vamal al Romniei n redacia din 1997 mai
incrimina dou infraciuni vamale, dar sub alte denumiri dect aceea de contraband [124,
p.307]. Astfel, la art.177 din aceeai lege era reglementat fapta de folosire, la autoritatea
vamal, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se refer la alte mrfuri sau
bunuri dect cele prezentate n vam (infraciunea de folosire de acte nereale). Iar conform
art.178, constituia infraciune folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de
transport sau comerciale falsificate (infraciunea de folosire de acte falsificate).
Contrabanda n form agravant (art.179) consta n faptele definite la art.175-178, comise
de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n band. Aceeai form agravant,
incriminat la art.180, consta n aceea c faptele prevzute la art.175-179 erau comise de angajai
sau de reprezentani ai unor persoane juridice care aveau ca obiect de activitate operaiuni de
import export, ori n folosul acestor persoane juridice.
54
 n anul 2006 au aprut ultimele reglementri n domeniul dreptului vamal. Astfel, prin
Legea nr. 86/2006 a fost adoptat noul Cod vamal al Romniei, n vigoare i astzi. Prin
Hotrrea Guvernului Romniei nr.707/2006 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a noului
Cod vamal al Romniei [75]. Noul CV Rom este de fapt o revizuire a Legii nr.141/1997 (lege
prin care a fost legiferat vechiul Cod vamal al Romniei). Noul CV Rom apare ca rezultat al
necesitii de armonizare a legislaiei Romniei cu cerinele Uniunii Europene. Au fost
modificate mai multe articole pentru ca legea s corespund cerinelor actuale. Legea nr. 86/2006
asigur aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/92 de instituire a Codului vamal
comunitar, cu modificrile ulterioare, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene
nr.302/1992 [138].
Actualul Cod vamal al Romniei detaliaz infraciunile svrite n sfera vamal a
Romniei, aa cum sunt reglementate n Titlul XII, Seciunea 1. Infraciunile sunt stabilite n
dou forme: consumat i neconsumat sub forma tentativei i n dou moduri: simpl i
agravat.
Aadar, noul CV Rom prevede la alin.(1) art.270 fapta de introducere n sau scoatere din
ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru
control vamal. Potrivit alin.(2) art.270 CV Rom, constituie, de asemenea, infraciune de
contraband i se pedepsete potrivit alin.(1): a) introducerea n sau scoaterea din ar prin
locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a
mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a
mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mare
de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; b) introducerea n sau scoaterea din ar, de
dou ori n decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la
controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac
valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul
produselor supuse accizelor i mai mic de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; c)
nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal.
n conformitate cu alin.(3) al aceluiai articol, sunt asimilate infraciunii de contraband i
se pedepsesc potrivit alin.(1) colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea,
depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub
un regim vamal cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi
acesteia.
Contrabanda calificat este incriminat la art.271 CV Rom, n acord cu care constituie
infraciune introducerea n sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale
55
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane
toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase.
Fapta de folosire a unor acte nereale este incriminat la art.272 CV Rom, n conformitate
cu care constituie infraciune folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de
transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri
sau bunuri, dect cele prezentate n vam. Iar la art.273 CV Rom este prevzut infraciunea de
folosire a unor acte falsificate, constituind infraciune fapta de folosire, la autoritatea vamal, a
documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate.
n fine, varianta agravat a infraciunii este prevzut la art.274 CV Rom, n acord cu care
rspunderea penal pentru faptele infracionale prevzute la art.270-273 CV Rom se agraveaz
dac faptele sunt svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai multe
persoane mpreun.
2.3. Studiu de drept comparat n materia infraciunilor vamale
n teoria dreptului penal se consemneaz: n mai multe ri ale lumii infraciunile de
contraband sunt recunoscute ca fiind unele dintre cele mai periculoase tipuri de activitate
criminal. Ca i criminalitatea n general, infraciunile de contraband, evident, vor exista atta
timp ct vor exist frontierele de stat. Chiar i n rile dezvoltate, ca Statele Unite ale Americii,
Germania, Marea Britanie, Frana exist contraband. n aceste ri nici nu se pune ntrebarea
eradicrii totale a acestor tipuri de crime. Eforturile organelor de urmrire penal sunt
concentrate doar asupra reducerii nivelului contrabandei pn la limitele controlate [81, p.26].
Nu punem la ndoial existena unui atare fenomen chiar i n statele cu economie avansat. n
planul dreptului comparat intereseaz, n special, nu fenomenologia criminalitii n sfera
vamal, ci reglementrile existente n acest domeniu. Cunoaterea experienei legislative a unor
state strine ar putea determina nsuirea acestora de ctre legiuitorul moldav i de ctre cel
romn n vederea eficientizrii procesului de prevenire i combatere a infraciunilor, n general,
i a infraciunilor vamale, n special. Tocmai din aceste raionamente se impune efectuarea unei
analize comparative a reglementrilor penale n materia incriminrilor din sfera vamal.
Deoarece Republica Moldova s-a desprins din blocul comunist, legislaia vamal i cea
penal au pstrat unele influene din fosta Uniune Sovietic. De fapt, incriminrile n sfera
vamal din Codul penal al Republicii Moldova au ptruns n cadrul legislativ autohton prin
intermediul filierei ruse. Iar acest lucru se datoreaz istoricului Republicii Moldova. Amprenta
socialist a fost pus i asupra legislaiei Romniei, chiar dac ntr-o msur mai mic asupra
legislaiei. Din aceste motive, n cele ce urmeaz atenia noastr va fi focalizat pe analiza
cadrului reglementar din Federaia Rus, n materia infraciunilor vamale, precum i asupra celor
56
din alte state foste membre ale Uniunii Sovietice. Nu n ultimul rnd, analizei comparative vor fi
supuse reglementrile penale din legislaiile altor state, n special ale celor europene.
Codul penal al Federaiei Ruse (n continuare CP FR) [238], include n categoria
infraciunilor vamale: exportul ilegal de tehnologii, informaii tiinifice i tehnice, servicii,
produse, materiale i echipamente utilizate n producia de arme de distrugere n mas, de arme i
de echipamente militare (art.189 CP FR); nentoarcerea pe teritoriul Federaiei Ruse a valorilor
culturale (art.190 CP FR); eschivarea de la executarea obligaiei de repatriere a mijloacelor
bneti n valut strin sau n moneda naional a Federaiei Ruse (art.193 CP FR); eschivarea
de la achitarea plilor vamale (art.194 CP FR); contrabanda cu bani n numerar i/sau
instrumente financiare (art.200.1 CP FR); contrabanda cu produse alcoolice i/sau produse din
tutun (art.200.2 CP FR).
De consemnat c n rndul infraciunilor contra securitii vamale anterior intra i fapta de
contraband economic. Aceasta era incriminat n art.188 CP FR. Prin Legea Federaiei Ruse
din 07 decembrie 2011, nr.420, art.188 CP FR a fost abrogat, astfel nct fapta de contraband
economic (cu bunuri ce nu posed caliti speciale) nu mai constituie astzi infraciune, potrivit
legislaiei Federaiei Ruse. n acelai timp, contrabanda cu substane cu efect puternic, cu
substane otrvitoare, toxice, explozive, radioactive, cu surse de radiaii, materiale nucleare, arme
de foc sau principalele pri ale acestora, dispozitive explozive, muniii, arme de distrugere n
mas, mijloace de livrare a acestora, alte arme, alte echipamente militare, precum i cu materiale
i echipamente care pot fi folosite pentru a crea arme de distrugere n mas, mijloace de livrare a
acestora, precum i cu bunuri i resurse strategice sau cu valori culturale ori cu cele mai
valoroase animale slbatice i resurse biologice acvatice, a fost reamplasat n cadrul Capitolului
XXIV Infraciuni mpotriva securitii publice din cadrul Seciunii IX Infraciuni mpotriva
securitii i ordinii publice din Partea Special a Codului penal (art.226.1 CP FR). Totodat,
contrabanda cu substane narcotice, psihotrope i precursori ai acestora sau cu analoage, cu
plante ce conin substane narcotice, psihotrope sau precursori ai acestora, sau cu pri ale
acestora, care conin substane narcotice, psihotrope i precursori ai acestora, cu instrumente sau
echipamente aflate sub control special i utilizate pentru fabricarea substanelor narcotice sau
psihotrope, a fost reamplasat n cadrul Capitolului XXV destinat proteciei sntii publice i
convieuirii sociale (art.229.1 CP FR).
n context, subliniem urmtorul fapt: coninutul art.248 CP RM n mare parte a preluat
coninutul fostului art.188 CP FR. Aceast preluare se datoreaz influenei pronunate a
legislaiei Federaiei Ruse asupra celei din Republica Moldova, avndu-se n vedere c aceasta
din urm este un stat fost membru al Uniunii Sovietice.
57
 n condiiile legislaiei penale actuale a Federaiei Ruse, punctm urmtoarele aspecte
definitorii cu privire la infraciunile din sfera vamal potrivit CP FR:
existena unor norme incriminatorii n legislaia penal a Federaiei Ruse care lipsesc n
legislaia penal a Republicii Moldova i n cea a Romniei (este cazul infraciunii de eschivare
de la executarea obligaiei de repatriere a mijloacelor bneti n valut strin sau n moneda
naional a Federaiei Ruse);
incriminarea ntr-un articol distinct a faptei de nentoarcere pe teritoriul Federaiei Ruse a
valorilor culturale, comparativ cu legislaia penal a Republicii Moldova, unde, din punct de
vedere tehnico-legislativ, o astfel de fapt infracional este incriminat n cadrul art.248 CP
RM, alturi de celelalte infraciuni reunite sub denumirea generic de contraband;
specificarea expres n cadrul normei de la art.194 CP FR a persoanei fizice i a celei
juridice n calitate de subiect al infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor vamale;
agravarea rspunderii i a pedepsei penale pentru eschivarea de la achitarea plilor
vamale svrit: a) de ctre o persoan cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu
(lit.a) alin.(3) art.194 CP FR) i b) cu aplicarea violenei asupra unei persoane care efectueaz
controlul vamal sau de frontier (lit.b) alin.(3) art.194 CP FR);
existena unor norme distincte menite s incrimineze contrabanda cu anumite bunuri (ce
conin caliti speciale).
n materia infraciunilor vamale, un loc aparte l ocup legislaia penal a statului vecin
Ucraina. La art.201 din Codul penal al Ucrainei (n continuare CP Uc) [240] este incriminat
fapta de contraband, definit ca trecerea peste frontiera vamal a Ucrainei, prin eludarea sau
tinuirea de la controlul vamal a valorilor culturale, a substanelor otrvitoare, cu efect puternic,
explozive, a materialelor radioactive, a armelor i a muniiilor (cu excepia armei de vntoare cu
eav lis), precum i a mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei.
Rspunderea penal se agraveaz dac infraciunea este comis de un grup criminal organizat, de
ctre o persoan anterior condamnat pentru svrirea unei infraciuni prevzute de acelai
articol sau de ctre o persoan cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu.
Remarcm c legiuitorul ucrainean a inclus n lista entitilor materiale susceptibile de
trecere ilegal peste frontiera vamal doar acele entiti care posed anumite caliti speciale.
Trecerea peste frontiera vamal a Ucrainei a unor mrfuri sau bunuri fr prezena unor caliti
speciale nu cade sub incidena legii penale. Similar legiuitorului rus, cel ucrainean a considerat
un asemenea comportament ca fiind lipsit de pericol social. La fel, comparativ cu legislaia
Republicii Moldova i cu cea a Romniei, n lista obiectelor materiale ale infraciunii de
contraband, potrivit art.201 CP Uc, nu intr arma de vntoare cu eav lis. n acelai timp, la
58
categoria obiectelor materiale sunt incluse mijloacele tehnice speciale destinate obinerii ascunse
a informaiei.
Precizm c, potrivit legislaiei penale a Ucrainei, lista metodelor de svrire a faptei de
trecere a frontierei vamale este una mai restrictiv. Drept metode de svrire a faptei legiuitorul
stabilete doar tinuirea i eludarea de la controlul vamal. Anterior, contrabanda, potrivit legii
penale a Ucrainei, era amplasat n categoria infraciunilor contra statului; actualmente ns,
contrabanda este amplasat n cadrul Capitolului VII Infraciuni n sfera activitii economice
din Partea Special a Codului penal.
Contrabanda cu substane narcotice, psihotrope, precursori i analoagele acestora, cu
medicamente contrafcute este incriminat la art.305 CP Uc, n cadrul Seciunii a XIII-a
Infraciuni n sfera circulaiei substanelor narcotice, psihotrope i mpotriva sntii.
n Codul penal al Azerbaidjanului (n continuare CP Az) [233] infraciunile vamale sunt
amplasate n cadrul Capitolului XXIV Infraciuni n sfera activitii economice. Aici
evideniem urmtoarele infraciuni vamale: a) contrabanda (art.206 CP Az); b) nentoarcerea pe
teritoriul Republicii Azerbaidjan a obiectelor din patrimoniul artistic, istoric i arheologic
(art.207 CP Az); c) nentoarcerea de peste hotare a valutei strine (art.208 CP Az); d) eschivarea
de la achitarea plilor vamale (art.209 CP Az).
Principalele aspecte definitorii ale infraciunilor vamale, potrivit legislaiei
Azerbaidjanului, constau n:
incriminarea ntr-un articol separat a faptei de nereturnare pe teritoriul vamal al
Azerbaidjanului a valorilor culturale ce formeaz patrimoniul artistic, istoric i arheologic;
incriminarea faptei de nentoarcere de peste hotare a valutei strine. De menionat c,
potrivit legislaiei Republicii Moldova, o astfel de fapt constituie o nclcare fiscal, pasibil de
sancionare cu amend. Astfel, conform Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea
repatrierii de mijloace bneti, mrfuri i servicii provenite din tranzaciile economice externe,
nr.1466 din 29.01.1998 [87], controlul asupra repatrierii mijloacelor bneti, a mrfurilor i
serviciilor provenite din tranzaciile economice externe se efectueaz de ctre organele
Serviciului Fiscal de Stat n timpul controalelor efectuate la agenii economici, n modul stabilit
de legislaie. Constatarea nclcrilor i aplicarea sanciunilor pecuniare se efectueaz de ctre
organele Serviciului Fiscal de Stat n baza rezultatelor verificrii datelor privind nerespectarea de
ctre agenii economici a termenelor de ncasare (repatriere) a mijloacelor bneti i a celor
materiale. Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor bneti, a celor materiale i
serviciilor se sancioneaz cu amend, aplicat agenilor economici, n proporie de 0,1 la sut
din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristic de ntrziere;
59
 prezena circumstanei agravante cu aplicarea violenei fa de persoana care exercit
controlul vamal n cadrul articolului ce incrimineaz contrabanda;
excluderea armei de vntoare cu eav lis, precum i a muniiilor corespunztoare
pentru aceasta, din lista entitilor materiale susceptibile de trecere a frontierei vamale, n
contextul infraciunii prevzute la art.206.2 CP Az;
includerea armelor de distrugere n mas n lista entitilor materiale cu statut special
care pot constitui obiect material al infraciunii de contraband. Potrivit legislaiei penale a
Republicii Moldova, o astfel de fapt cade sub incidena art.1401 CP RM (utilizarea, dezvoltarea,
producerea, dobndirea n alt mod, prelucrarea, deinerea, stocarea sau conservarea, transferarea
direct sau indirect, pstrarea, transportarea armelor de distrugere n mas);
prezena temeiului special de liberare de rspundere penal a fptuitorului pentru
comiterea eschivrii de la achitarea plilor vamale. Pentru a opera numitul temei de liberare de
rspundere penal este necesar ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii: a) fptuitorul s fi
comis pentru prima oar o astfel de fapt; b) fptuitorul s fi reparat prejudiciul cauzat prin
svrirea infraciunii.
n Codul penal al Armeniei (n continuare CP Ar) [236], ca i n legislaiile penale ale
majoritii statelor foste membre ale Uniunii Sovietice, infraciunile vamale sunt amplasate n
cadrul capitolului din Partea Special a Codului penal destinat proteciei activitii economice.
De remarcat e i faptul c legiuitorul armean a incriminat doar contrabanda.
n varianta-tip de la alin.(1) art.215 CP Ar, n calitate de obiect material, alturi de
mrfurile lipsite de caliti speciale, apar valorile culturale. Totodat, n calitate de metode de
svrire a infraciunii sunt prevzute: a) eludarea de la controlul vamal; b) tinuirea de controlul
vamal; c) folosirea frauduloas a documentelor vamale sau a altor tipuri de documente. n acelai
timp, legiuitorul nu a prevzut n calitate de metode: nedeclararea sau declararea neautentic.
Comparativ cu norma de la alin.(1) art.215 CP Ar, n cea de la alin.(2) legiuitorul a omis s
specifice, n general, metoda de svrire a infraciunii, aceasta nefiind, deci, semn constitutiv.
Rspunderea penal se agraveaz n cazul svririi infraciunii: a) de ctre o persoan
eliberat de anumite forme ale controlului vamal sau de ctre o persoan mputernicit cu
trecerea peste frontiera vamal a unor bunuri sau mijloace de transport speciale eliberate de la
efectuarea controlului vamal (pct.2 alin.(3) art.215 CP Ar); b) de ctre un grup criminal organizat
(alin.(4) art.215 CP Ar).
Ct privete circumstana agravant consemnat la pct.2 alin.(3) art.215 CP Ar, constatm
c aceasta presupune prezena unei caliti speciale a subiectului infraciunii sau a bunurilor
trecute peste frontiera vamal.
60
 Potrivit Codului penal al Kazahstanului (n continuare CP Kz) [237], infraciunile
vamale sunt prevzute n cadrul Capitolului VII din Partea Special a Codului penal intitulat
Infraciuni n sfera activitii economice. Drept infraciuni vamale sunt considerate: a)
contrabanda economic (art.209 CP Kz); nentoarcerea de peste hotarele rii a valutei strine i
a monedei naionale (art.213 CP Kz); eschivarea de la achitarea plilor i taxelor vamale
(art.214 CP Kz).
Exact ca i legiuitorul rus, cel kazah a decis incriminarea separat a contrabandei cu
anumite bunuri cu caliti speciale. Este vorba de contrabanda cu bunuri interzise sau cu cele
limitate n circuitul civil (art.250 CP Kz). n opinia legiuitorului kazah, contrabanda cu astfel de
entiti, n plan principal, lezeaz securitatea public, dar nu economia rii. Dup cum se arat n
doctrin, pericolul social al contrabandei cu substane narcotice se echivaleaz cu cel al
contrabandei cu arme, fiind lezate relaiile sociale cu privire la securitatea public [219, p.74].
Infraciunile vamale din Codul penal al Uzbekistanului (n continuare CP Uz) [239] sunt
amplasate n Capitolul XII din Partea Special Infraciuni mpotriva bazelor economiei. n
categoria infraciunilor vamale este inclus fapta de nclcare a legislaiei vamale (art.182 CP
Uz). n linii generale, infraciunea prevzut la art.182 CP Uz este corespondent celei de la
alin.(1) art.248 CP RM. Contrabanda cu bunuri interzise sau limitate n circuitul civil este
incriminat la art.246 CP Uz, fiind amplasat n cadrul capitolului destinat proteciei securitii
publice. De remarcat c, potrivit legislaiei uzbece, este considerat contraband doar trecerea
bunurilor peste frontiera vamal a unor bunuri interzise sau limitate n circuitul civil. Trecerea
ilegal peste frontiera vamal a altor bunuri dect a celor interzise sau limitate n circuitul civil
este catalogat drept fapt de nclcare a legislaiei vamale, nu ns drept contraband. Cu alte
cuvinte, n accepiunea legiuitorului uzbec, la economia rii atenteaz fapta de nclcare a
legislaiei vamale (art.182 CP Uz). Per a contrario, contrabanda atenteaz la securitatea public.
Ct privete fapta de nclcare a legislaiei vamale, comparativ cu legislaia penal a
Republicii Moldova, pentru antrenarea rspunderii penale pentru trecerea ilegal peste frontiera
vamal a anumitor mrfuri n proporii mari, prin metodele expres prevzute de lege (care sunt
similare cu cele din art.248 CP RM), este obligatoriu ca anterior fptuitorul s fi fost supus
rspunderii contravenionale pentru comiterea unei fapte similare. Considerm defectuoas
inserarea n textul legii de ctre legiuitorul uzbec a semnului calificativ, potrivit cruia trecerea
bunurilor peste frontiera vamal se va considera infraciune doar dup aplicarea sanciunilor
contravenionale. O atare situaie, cnd repetarea faptelor contravenionale constituie o
infraciune, duce n mod inevitabil la nclcarea principiului neadmiterii tragerii la rspundere
penal de dou ori pentru una i aceeai fapt. Tocmai de aceea, nu putem s nu fim de acord cu
61
poziia autorilor autohtoni S.Brnza i V.Stati care afirm: Svrirea n trecut a faptei
contravenionale, pentru care fptuitorul a suportat deja sanciunea corespunztoare, nu poate
servi pe viitor n calitate de prob, pretext sau temei n vederea aplicrii rspunderii penale [13,
p.5].
Merit atenie i analiza legislaiei penale a Republicii Populare Chineze n materia
cercetat. Legiuitorul chinez a dedicat mai multe norme menite s incrimineze contrabanda
economic, contrabanda cu diverse bunuri interzise sau limitate n circuitul civil i unele fapte
derivate contrabandei. Potrivit alin.(1) art.151 din Codul penal al Republicii Populare Chineze
(n continuare P Ch) [235], n prima variant-tip este incriminat contrabanda cu arme,
muniii, materiale radioactive i semne bneti false. La alin.(2) art.151 CP Ch este stabilit
rspunderea penal pentru contrabanda cu valori culturale, aur, argint i alte metale preioase,
precum i cu animale preioase. La alin.(3) art.151 CP Ch se regsete contrabanda cu plante rare
i cu produse din acestea.
Contrabanda cu filme pornografice, casete video, casete audio, imagini, materiale
imprimate i alte materiale cu caracter pornografic este incriminat la art.152 CP Ch. Legiuitorul
moldav ns, ntr-o anumit msur, stabilete rspunderea penal pentru comiterea unor astfel
de fapte la art.2081 CP RM (pornografia infantil), norm care sancioneaz, inter alia, importul
i exportul de imagini sau alte reprezentri ale unui sau mai muli copii implicai n activiti
sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentri ale organelor sexuale ale
unui copil, reprezentate de manier lasciv sau obscen, inclusiv n form electronic. Deci,
legiuitorul moldav nu sancioneaz importul i exportul de imagini sau alte reprezentri cu
persoane adulte implicate n activiti sexuale, ori de imagini sau alte reprezentri ale organelor
sexuale ale persoanelor adulte.
Dup aceast digresiune, n continuare menionm c la art.153 CP Ch este prevzut
contrabanda cu alte mrfuri i obiecte svrit cu eschivarea de la achitarea plilor vamale. La
art.155 CP Ch este stabilit rspunderea penal pentru achiziionarea ilegal a mrfurilor de
contraband. Una dintre formele complicitii calificate la comiterea contrabandei este
incriminat la art.156 CP Ch, n conformitate cu care se consider infraciune nelegerea
prealabil cu contrabandistul, acordarea unui credit acestuia sau a mijloacelor financiare, a
cecului, acordarea serviciilor de transport, serviciilor de pstrare i de transmitere potal. A
doua form a complicitii calificate la contraband este prevzut la art.157 CP Ch, potrivit
cruia se pedepsete penal tinuirea armat a contrabandei.
Avndu-se n vedere lupta acerb a statelor asiatice, n general, i a Republicii Populare
Chineze, n special, cu fenomenul traficului ilicit de droguri, legiuitorul chinez a decis s
62
incrimineze ntr-un capitol separat contrabanda cu substane narcotice. Aadar, la art.347 CP Ch
este stabilit rspunderea penal pentru contrabanda cu substane narcotice, indiferent de
parametrii cantitativi ai acestora. Tot aici este prevzut rspunderea penal pentru instigarea
minorilor la svrirea contrabandei cu substane narcotice.
n alt registru, n ceea ce privete legislaiile penale ale statelor vest-europene, surprindem
tendina incriminrii infraciunilor vamale n legi speciale, similar legiuitorului romn. Astfel, n
dreptul penal italian contrabanda este incriminat de Textul unit al legilor vmilor [247].
Respectivul act normativ este o coreluare a Legii vamale din 1940, adaptat noilor condiii
economice. Potrivit art.282 din acest act normativ, contrabanda este un delict care const n
sustragerea mrfurilor introduse n sau scoase din ar de la plata taxelor vamale i de la
efectuarea controlului vamal. Pe lng pedeaps, legea prevede obligarea fptuitorilor la plata
taxelor vamale i msura confiscrii n totalitate a mrfii. n doctrina penal se arat c
contrabanda vamal, n sensul legislaiei italiene, nu presupune nici o neltorie (fraud
specific), fiind suficient dorina de introducere a mrfii pe teritoriul statului, n afara
controlului vamal, oricare ar fi intenia destinaiei vamale [34, p.95]. Cu privire la participaie,
jurisprudena a considerat c rspunderea celor implicai ntr-un fel sau altul trebuie s fie
identic, adic autorilor, complicilor i instigatorilor s li se aplice acelai tratament sancionator
[169, p.141].
n art.295 din respectivul act normativ sunt prevzute urmtoarele forme agravate ale
contrabandei: a) folosirea unor mijloace de transport aparinnd altor persoane dect
fptuitorilor. Prin aceast reglementare s-a urmrit descurajarea infractorilor de a folosi
mijloacele de transport ale altor persoane pentru a evita confiscarea lor, neavnd relevan dac
fptuitorul cunoate proprietarul mijlocului de transport sau dac acesta i-a dat consimmntul
pentru utilizarea vehiculului; b) svrirea infraciunii de ctre o persoan narmat. n doctrina
penal italian, n comparaie cu cea romn, prin expresia persoan narmat se nelege c
infractorii trebuie s poarte armele n mod vizibil pentru a intimida; c) svrirea infraciunii de
ctre trei sau mai multe persoane ntre care a existat o nelegere fie tacit, fie expres; d)
svrirea contrabandei n concurs cu un alt delict (cum ar fi acela de fals ori de corupie).
n Frana, infraciunile vamale sunt incriminate prin Codul vamal (n continuare CV Fr)
[246]. Acestea sunt amplasate n cadrul Capitolului VI din Titlul XII intitulat Dispoziii
represive. Din art.408 CV Fr reiese c exist cinci clase de contravenii vamale i trei clase de
delicte vamale.
Codul vamal francez face distincie ntre contrabanda la importuri i cea la exporturi.
Astfel, orice introducere pe teritoriul vamal ntr-un mod ilegal constituie import de contraband.
63
Exist delict de contraband i atunci cnd importul este realizat pe cale legal nchis, ns
temporar traficului internaional [81, p.27].
Definiia contrabandei este prevzut n alin.(1) art.417 CV Fr: importul sau exportul
efectuat n afara birourilor vamale, ca i orice violare a dispoziiilor legale sau reglementate
referitoare la deinerea i la transportul mrfurilor n interiorul spaiului vamal.
Pot constitui, inter alia, acte de contraband, delict de clasa I, dup cum reiese din
dispoziia normei de la alin.(2) art.417 CV Fr: debarcarea sau mbarcarea frauduloas de mrfuri
n incinta porturilor sau n afara acestora; sustragerea sau substituirea n timpul transportului a
mrfurilor expediate sub regim suspensiv; nerespectarea fr un motiv legitim a itinerariilor i a
orarelor fixate; importurile sau exporturile fr declaraie, cnd mrfurile sunt trecute printr-un
birou vamal i sustrase de la control prin ascunderea n ascunztori special amenajate sau n
spaii goale care nu sunt n mod normal destinate depozitrii mrfurilor.
Potrivit art.415 CV Fr, delictele de clasa a II-a, sancionate mai aspru n comparaie cu
delictele de clasa I, sunt: ncercarea sau recurgerea prin export, import, transfer sau compensaie,
la o operaiune financiar ntre Frana i alte ri referitoare la fonduri despre care se tie c
provin, direct sau indirect, dintr-un delict prevzut n Codul vamal sau dintr-o infraciune la
legea substanelor sau plantelor otrvitoare considerate stupefiante.
Delictul de clasa a III-a se refer la contrabanda calificat i const n svrirea delictului
vamal de ctre mai mult de ase persoane ori de ctre trei sau mai multe persoane dac au
ntrebuinat un vehicul, o nav sau orice ambarcaiune maritim sau fluvial.
n ceea ce privete contraveniile vamale din CV Fr, acestea sunt mprite n cinci clase,
cuprinse de art.410 413 bis. Acestea sunt sancionate n funcie de gravitate doar cu amend
sau cu amend i nchisoare de la 10 zile la o lun, nsoite de confiscarea mrfurilor. Astfel,
dup cum reiese din art.410 CV Fr, din clasa I fac parte, de exemplu: orice omisiune sau
inexactitate referitoare la una din indicaiile pe care declaraiile vamale trebuie s le conin,
dac neregula nu are nici o influen asupra aplicrii taxelor sau a prohibiiilor; orice infraciune
la regulile de calitate sau de ambalare impuse la import sau la export, cnd aceasta nu are ca scop
sau ca efect obinerea unei rambursri, a unei exonerri, a unei taxe reduse sau a unui avantaj
financiar. Contravenii de clasa a II-a cuprinse n art.411 CV Fr sunt, inter alia: deficitele la
numrul de colete declarate sau transportate cu permis de liber trecere sau document doveditor;
prezentarea la destinaie cu sigiliul rupt sau falsificat a mrfurilor expediate cu sigilii de plumb
sau alte sigilii de vam. Contravenii de clasa a III-a (art.412 CV Fr) formeaz: orice declaraie
fals despre felul, valoarea sau originea mrfurilor importate, exportate sau aflate sub un regim
suspensiv, cnd un impozit de vam sau o tax oarecare este eludat sau diminuat; orice
64
declaraie fals despre desemnarea destinatarului real sau a expeditorului real; orice deturnare de
mrfuri neprohibite de la destinaia lor privilegiat; absena listei vamale sau neprezentarea
originalului listei; orice diferen privitoare la natura mrfurilor nscrise pe liste sau declarate
sumar. Contravenii de clasa a V-a, prevzute de art.413 bis CV Fr, reprezint: nedeclararea
banilor sau a operaiunilor efectuate; fapta persoanei creia i s-a retras aprobarea sau autorizarea
de vmuire i care continu fie s ndeplineasc pentru altcineva, direct sau indirect, formalitile
de vam privind declararea detaliat a mrfurilor, fie s beneficieze, direct sau indirect, de toate
sau de o parte din remuneraiile prevzute de lege.
Mrfurile pot fi considerate a fi introduse n ar prin contraband atunci cnd se constat
lipsa documentelor prin care se poate justifica originea ori se prezint autoritii vamale
documente false, inexacte, incomplete sau inaplicabile. De asemenea, se consider a fi introdus
prin contraband i orice marf ce excede cantitii nscrise n acte ori este nenscris n acte
[130, p.70].
Analiza legislaiei unor ri arat c contrabanda nu ntotdeauna este considerat ca fiind o
crim aparte. Astfel, Legea vamal a Regatului Unit al Marii Britanii din 1979 nu folosete
noiunea de contraband pentru niciuna dintre infraciunile vamale prevzute la art.123-135
[251]. Totui, avndu-se n vedere coninutul textelor de incriminare, se poate aprecia c exist o
similitudine ntre ceea ce consider contraband legislaiile neolatine i infraciunile vamale din
legea britanic.
Astfel, n art.123 din Legea Regatului Unit al Marii Britanii este prevzut infraciunea de
import ilegal care const n: a) aducerea mrfurilor din strintate sau dintr-o zon liber fr
anunarea autoritilor vamale n condiiile prevzute de lege; b) folosirea sau transferul
mrfurilor din depozite fr permisiunea autoritilor vamale; c) descrcarea de pe nave, fr
permisiunea autoritilor vamale sau prin orice mijloace de eludare a controlului, a mrfurilor
nedeclarate, a celor ncrcate iniial pentru export sau a celor admise la export prin compensare
sau scutire de taxe; d) ncrcarea pe nave a mrfurilor fr a fi menionate n manifestul
ncrcturii (cargo manifest) i fr a fi declarate la autoritatea vamal; dac mrfurile au fost
descoperite naintea plecrii navei din port, fapta se consider ncercare de a efectua un import
ilegal (tentativ); dac nu se descoper posesorul mrfurilor, responsabilitatea pentru aceste
mrfuri revine comandantului navei [81, p.28].
n alt context, cu privire la studiul comparat efectuat, menionm c unele forme ale
contrabandei, drept cea mai rspndit infraciune vamal, sunt amplasate n seciuni, capitole
diferite dect cele n care este incriminat contrabanda economic, fapt care are s nsemne
poziia autoritii legislative din aceste state de a apra alte valori sociale dect cele ce deriv
65
din economia naional ca valoare social, prin incriminarea unor astfel de comportamente. Este
de menionat n context Codul penal al Japoniei (n continuare CP Ja) [241], n care unele
forme ale contrabandei sunt prevzute n capitole distincte. Spre exemplu, n Capitolul XIV
Infraciuni referitoare la opium este amplasat art.138 ce incrimineaz fapta de import al
opiumului i alte aciuni n privina opiumului sau a mijloacelor folosite la consumul opiumului
svrite de ctre persoane ce administreaz domeniul vamal. Contrabanda cu opium svrit de
alte persoane dect cele abilitate cu administrarea domeniului vamal este sancionat de art.136
CP Ja. n Codul penal al Danemarcei, importul i exportul substanelor narcotice, psihotrope, al
armelor i al dispozitivelor explozive sunt amplasate n cadrul Capitolului XX Infraciuni care
prezint pericol pentru societate [234].
n Codul penal al Austriei [248] n Seciunea a VII-a Infraciuni mpotriva mediului
nconjurtor se conine art.177a care stabilete, inter alia, rspunderea penal pentru importul,
exportul i tranzitul armelor de distrugere n mas. O norm analogic este nvederat n Codul
penal al Poloniei [249], amplasat n cadrul capitolului destinat ocrotirii mediului nconjurtor.
Astfel, n acord cu 2 art.183 din acest Cod penal, este supus rspunderii penale fapta de
import ilegal al substanelor duntoare mediului nconjurtor.

2.4. Concluzii la Capitolul 2

1) Conceptul infraciunilor vamale, sfera de ntindere a acestora, limitele de atribuire a
faptelor socialmente periculoase la categoria infraciunilor vamale se afl n strict dependen
cu cadrul normativ al fiecrui stat.
2) n conformitate cu legislaia penal a Republicii Moldova, prin infraciuni vamale
trebuie neles faptele prejudiciabile care pot lua forma aciunii sau inaciunii, svrite cu
intenie, pasibile de pedeaps penal, comise n sfera activitii economice externe n legtur cu
trecerea bunurilor peste frontiera vamal, prin ignorarea reglementrilor vamale, fapte ce
atenteaz la valorile i relaiile sociale aferente activitii vamale, prevzute la art.248 i 249 CP
RM.
3) Convenional, infraciunile reunite sub denumirea marginal de contraband i cele
reunite sub denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale pot fi denumite
infraciuni vamale, aceasta deoarece att infraciunile de contraband, ct i cele de eschivare de
la achitarea plilor vamale sunt fapte comise n sfera vamal, avnd deci, acelai obiect juridic
de subgrup.
4) Comparativ cu CP RM n redacia din 1961, potrivit cruia infraciunile de contraband
erau amplasate n cadrul Capitolului I din Partea Special a Codului penal intitulat Infraciuni
66
contra statului, n conformitate cu prevederile legale din actualul Cod penal, infraciunile
reunite sub denumirea marginal de contraband sunt amplasate n cadrul Capitolului X din
Partea Special a Codului penal Infraciuni economice.
5) Legiuitorii statelor strine au poziii diferite fa de numrul i coninutul infraciunilor
vamale, precum i fa de amplasarea tehnico-legislativ n cadrul legii penale a normelor ce le
incrimineaz, poziii care sunt condiionate, n special, de nivelul de dezvoltare economic, de
tradiiile istorice stabilite, de specificul relaiilor externe, inclusiv al celor comerciale etc.
6) n legislaiile penale ale unor state strine lipsesc normele corespunztoare celei de la
art.249 CP RM (de exemplu, a Ucrainei, Armeniei, Uzbekistanului etc.). Pe aceeai poziie se
situeaz legiuitorul romn, care nu consider infraciune eschivarea de la achitarea plilor
vamale.
7) n majoritatea statelor ex-sovietice, n legislaia ce vizeaz infracionalitatea n sfera
vamal, fapta de nereturnare pe teritoriul vamal a valorilor culturale ce formeaz patrimoniul
artistic, istoric i arheologic este incriminat ntr-un articol separat.
8) n ceea ce privete legislaiile penale ale statelor vest-europene, surprindem tendina de
a incrimina infraciunile vamale n legi speciale, similar legiuitorului romn.

67
 3. ELEMENTELE PREEXISTENTE ALE INFRACIUNILOR VAMALE
N ACORD CU LEGISLAIA REPUBLICII MOLDOVA
I CU CEA A ROMNIEI
3.1. Obiectul infraciunii
3.1.1. Obiectul juridic al infraciunii
Reiterm c n legislaia Romniei lipsete un articol care s incrimineze eschivarea de la
achitarea plilor vamale. n sfera vamal, legiuitorul romn a incriminat: contrabanda simpl,
contrabanda calificat, folosirea de acte nereale i folosirea de acte falsificate. La analiza
contrabandei (simple i calificate) se va face o incursiune att n legislaia Republicii Moldova,
ct i n cea a Romniei; la analiza folosirii de acte nereale i folosirii de acte falsificate se va
face trimitere la normele din Codul vamal al Romniei, n timp ce la analiza eschivrii de la
achitarea plilor vamale se va face uz de normele Codului penal al Republicii Moldova. Totui,
demersul nostru tiinific va cuprinde, ntr-o msur considerabil, analiza infraciunilor de
contraband; or, acestea reprezint unele dintre cele mai grave fapte, susceptibile de a fi svrite
n sfera raporturilor juridice vamale, fiindc prin comiterea lor se amenin sau se lezeaz efectiv
att economia naional i, implicit, bugetul statului, ct i valori de maxim importan ntr-o
democraie real: ordinea public, interesele legitime ale cetenilor [15, p.25]. Din aceast
cauz, incriminarea acestor fapte este imperativ, cci ordinea i disciplina n sfera raporturilor
juridice vamale nu ar putea fi asigurat fr incriminarea contrabandei [129, p.65]. Fiind unele
dintre infraciunile de baz care lezeaz substanial potenialul economic al statului, faptele de
contraband distrug principiile statalitii, alimenteaz sursele care amenin chiar sigurana
naional, favorizeaz apariia omajului, dezvoltarea moravurilor antisociale i antiumane,
comiterea altor infraciuni cu caracter transfrontalier, genernd nelinitea i nesigurana n rndul
populaiei [111, p.8].
n continuare vom supune analizei elementele preexistente ale infraciunilor vamale n
acord cu legislaia Republicii Moldova i cu cea a Romniei.
n cele ce urmeaz, atenia noastr va fi focusat pe cercetarea obiectului infraciunilor
vamale. Preliminar, menionm c infraciunea nu poate fi conceput fr preexistena unei
anumite realiti mpotriva creia se ndreapt actul de conduit i care constituie obiectul acestui
act [17, p.195]. innd cont de existena unei astfel de realiti, conchidem c obiectul
infraciunii l reprezint valorile i relaiile sociale mpotriva crora se ndreapt actul de
conduit infracional i care fie pune n pericol valorile i relaiile sociale protejate de legea
penal, fie le lezeaz.

68
 Lund n considerare gradul de ierarhizare a valorilor sociale care formeaz obiectul
infraciunii, evideniem obiectul juridic general, obiectul juridic generic i obiectul juridic
special. Tocmai n raport cu aceste categorii ale obiectului juridic vor fi supuse investigrii
infraciunile vamale din legislaia penal a Republicii Moldova i din cea a Romniei.
Obiectul juridic general al infraciunii, inclusiv al infraciunilor vamale, potrivit
legislaiei penale a Republicii Moldova i celei a Romniei, l constituie ansamblul relaiilor
sociale privitoare la ordinea de drept, adic privitoare la totalitatea valorilor sociale aprate de
legea penal mpotriva infraciunilor [70, p.180]. Prin raportare la legislaia penal a Republicii
Moldova, obiectul juridic general se identific cu coninutul normei de la alin.(1) art.2 CP RM,
potrivit cruia: Legea penal apr, mpotriva infraciunilor, persoana, drepturile i libertile
acesteia, proprietatea, mediul nconjurtor, ornduirea constituional, suveranitatea,
independena i integritatea teritorial a Republicii Moldova, pacea i securitatea omenirii,
precum i ntreaga ordine de drept.
Ct privete obiectul juridic generic, n doctrin se menioneaz c acesta reprezint
fasciculul determinat de valori sociale i de relaii sociale identice sau omogene, care, datorit
acestei entiti sau omogeniti, sunt ocrotite de un grup determinat de norme penale ce se afl n
relaii strnse de reciprocitate i care se completeaz reciproc [10, p.119]. Unii autori indic:
obiectul juridic generic este criteriul de sistematizare a Prii Speciale a legii penale. Pe lng
aceast nsemntate tehnico-legislativ pe care o prezint obiectul juridic generic, numita
categorie are i un aport substanial n activitatea de aplicare a legii penale, i anume: permite a
determina corect esena unei sau altei infraciuni, nlesnind identificarea altor semne ale
componenei infraciunii, graie crora se reduce sfera de cutare a normei de incriminare,
facilitnd astfel procesul de ncadrare juridic a faptei; ajut la selectarea celor mai eficiente
procedee de lupt i profilaxie cu paleta de infraciuni care o compun; faciliteaz perceperea
gradului de pericol social, a caracterului i particularitilor daunelor cauzate prin grupul
respectiv de infraciuni etc [28, p.39].
Obiectul juridic generic sau de grup se individualizeaz pe subdiviziuni de infraciuni, n
funcie de importana social cu adevrat prejudiciat. Obiectul juridic de grup a fost folosit de
legiuitor pentru a clasifica infraciunile din Partea Special a Codului penal. Profesorul S.Brnza
menioneaz c acest caracter prejudiciabil al infraciunilor, care au n comun acelai obiect
juridic generic, determin n linii generale consecutivitatea repartizrii capitolelor
corespunztoare n Partea Special a legislaiei penale, n funcie de semnificaia comparativ a
unor sau a altor grupuri de valori sociale i de relaii sociale aferente [10, p.145]. ntr-adevr, n
dependen de obiectul juridic generic, Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova a
69
fost mprit n 18 capitole, printre care i Capitolul X Infraciuni economice. Potrivit
autorului N.Srbu, o asemenea abordare permite a sesiza c domeniul de aprare penal al tuturor
incriminrilor de la Capitolul X al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova este
economia naional, privit ca valoare social fundamental [162, p.68]. De aceeai prere este
S.Timofei [170, p.142].
V.Stati menioneaz c obiectul juridic generic al tuturor infraciunilor economice este
constituit din relaiile sociale cu privire la economia naional (alias relaii sociale economice),
bazate pe urmtoarele principii de desfurare a activitii economice: libertatea activitii
economice; exercitarea activitii economice n temeiuri legale; concurena loial a subiectelor
activitii economice; buna-credin a subiectelor activitii economice; interzicerea formelor
vdit infracionale ale conduitei subiectelor activitii economice [166, p.13]. Aadar, economia
naional este valoarea social fundamental aprat prin mijloace juridico-penale mpotriva
infraciunilor economice [137, p.120].
Referindu-se la obiectul juridic generic al infraciunilor de contraband, G.S. Ghireaev
arat c acesta l reprezint relaiile sociale, al cror coninut l formeaz libera activitate
economic extern i securitatea economic a statului, care reprezint garantul principal n
asigurarea suveranitii economice a statului [190, p.8]. Dup .I. Boico i L.Iu. Rodina,
obiectul juridic generic al infraciunilor de contraband este constituit din totalitatea relaiilor
economice care stau la baza realizrii activitilor economice [182, p.121]. n opinia lui
R.Sobieki, obiectul juridic generic al infraciunilor de contraband l formeaz relaiile sociale
care se bazeaz pe principiile realizrii activitii economice [164, p.77]. Autorul rus G.P.
Cacichina relev c obiectul juridic generic al infraciunilor vamale, inclusiv al infraciunilor de
contraband, l reprezint relaiile sociale aprate de legea penal din sfera activitii economice
[201, p.19].
n cele din urm, cu referire la legislaia Republicii Moldova, conchidem c din denumirea
Capitolului X al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova Infraciuni economice,
capitol n care sunt amplasate i infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM, reiese c
obiectul juridic generic al infraciunilor reunite sub denumirea generic de contraband i al
celor reunite sub denumirea generic de eschivare de la achitarea plilor vamale l reprezint
economia naional ca valoare social fundamental, precum i relaiile sociale aferente acestei
valori.
Comparativ cu legislaia Republicii Moldova, n cea a Romniei infraciunile vamale sunt
incriminate ntr-o lege penal special, motiv din care nu mai putem afirma c i n cazul
legislaiei romne n materia infraciunilor vamale este valabil teza, potrivit creia obiectul
70
juridic generic al infraciunii poate fi desprins din titulatura capitolului i a seciunii n care este
amplasat norma incriminatoare. Or, Codul vamal al Romniei cuprinde doar incriminrile ce
vizeaz faptele infracionale svrite n sfera vamal, nu i alte fapte ilegale. Chiar i aa,
infraciunile vamale, potrivit legislaiei Romniei, posed obiect juridic generic. Care, ns, este
acesta? Potrivit autorilor romni C.Voicu, A.Boroi, F.Sandu i I.Molnar, obiectul juridic generic
al infraciunilor privind regimul vamal (a se citi infraciunilor vamale n.a.) l constituie acele
relaii sociale referitoare la regimul vamal a cror natere i normal desfurare sunt
condiionate de ocrotirea special a operaiunilor de vmuire a bunurilor, precum i a celorlalte
operaiuni vamale ce reclam legalmente exigene deosebite cu prilejul trecerii peste frontier a
bunurilor [177, p.261]. Ali autori sunt de prere c obiectul juridic generic al infraciunilor
vamale l reprezint relaiile sociale care au n vedere normala desfurare a activitii n afaceri
prin respectarea regimului vamal [178, p.303]. n accepiunea lui O.Predescu, obiectul juridic
comun al infraciunilor vamale l formeaz relaiile sociale referitoare la trecerea peste frontiera
de stat numai prin punctele de control vamal a mrfurilor i altor obiecte ale persoanelor fizice
sau juridice i numai pe baz de documente autentice i conforme realitii [136, p.259].
n ce ne privete, considerm c, alturi de alte fapte infracionale similare, prin svrirea
contrabandei simple, contrabandei calificate, folosirii de acte nereale sau de acte falsificate se
atenteaz asupra economiei statului i relaiilor sociale ce deriv din respectiva valoare social
fundamental ntr-un stat cu economie de pia. n context, subscriem poziiei autorului
N.Giurgiu care susine c legile extrapenale ce conin dispoziii penale vizeaz grupe de relaii
speciale, care sunt organizate n subsisteme speciale de ocrotire penal, inndu-se seama de
aceeai distincie ordonatoare [69, p.164]. Prin aceeai distincie ordonatoare autorul are n
vedere gruparea obiectului juridic pe categorii, similar gruprii existente n Codul penal. Tocmai
de aceea nu avem cum s nu fim de acord cu poziia din doctrin, potrivit creia obiectul juridic
generic al numitelor infraciuni l constituie relaiile sociale care asigur respectarea regimului
stabilit pentru anumite activiti economice (sublinierea ne aparine n.a.) [175, p.187]. Pe o
poziie similar se afl V.Bujor i O.Pop, care enun c obiectul juridic generic l reprezint
totalitatea relaiilor sociale, ocrotite, privitoare la activitile economice, comerciale i financiare,
i a cror existen nu poate fi conceput fr incriminarea faptelor care lezeaz economia
naional (sublinierea ne aparine n.a.), mpiedic activitatea agenilor economici i
prejudiciaz interesele economice ale populaiei [15, p.31].
n cele din urm, concluzionm c obiectul juridic generic al infraciunilor vamale,
prevzute la art.248 i 249 CP RM, reieind din amplasarea tehnico-legislativ a normelor de

71
incriminare, precum i a infraciunilor vamale din legislaia penal a Romniei, l formeaz
economia naional, precum i relaiile sociale aferente numitei valori sociale.
n acelai timp, ca rezultat al clasificrii doctrinare a infraciunilor economice n mai multe
subgrupe, printre care grupa infraciunilor din sfera activitii economice externe (ca parte a
acestora fiind infraciunile vamale), considerm c infraciunile reunite sub denumirea marginal
de contraband i de eschivare de la achitarea plilor vamale, formnd grupul infraciunilor
vamale, atenteaz la un grup comun de relaii sociale inerente activitii din sfera vamal. Prin
urmare, conchidem c infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM au acelai obiect juridic
de subgrup. Pe bun dreptate opineaz S.Prodan c, dei Capitolul X din Partea Special a
Codului penal al Republicii Moldova nu este structurat pe seciuni divizionare, corespunztoare
obiectelor juridice de subgrup ale infraciunilor economice, este posibil totui identificarea unor
asemenea obiecte pentru subgrupurile care se desprind din clasificarea infraciunilor economice
[137, p.121]. n continuare, S.Prodan opineaz c identificarea obiectului juridic de subgrup al
infraciunilor economice n funcie de domeniile economiei naionale permite defalcarea
subgrupurilor de infraciuni care aduc atingere relaiilor sociale ce se desfoar i se dezvolt,
de exemplu, n domeniul vamal (sublinierea ne aparine n.a.), fiscal, comercial i n alte
domenii ale economiei naionale [137, p.121]. Deci, coninutul obiectului juridic de subgrup se
afl n strict dependen de clasificarea infraciunilor economice pe anumite categorii.
Infraciunile fiscale au acelai obiect juridic de subgrup. Acelai lucru l putem afirma despre
infraciunile legate de desfurarea activitii de ntreprinztor. Asemenea i infraciunile vamale
atenteaz la acelai obiect juridic de subgrup relaiile sociale inerente activitii din sfera
vamal. Existena unui astfel de obiect este recunoscut n doctrina autohton. Spre exemplu,
R.Sobieki susine c obiectul tipizat sau de subgrup al infraciunilor de contraband (sublinierea
ne aparine n.a.) este format din totalitatea relaiilor sociale, al cror coninut l formeaz libera
activitate economic extern, politica economic extern i securitatea economic a statului [164,
p.77]. n acelai context, Iu.I. Sucicov subliniaz c obiectul juridic de subgrup al tuturor
infraciunilor vamale l formeaz relaiile sociale referitoare la activitatea economic extern
[224, p.12]. Tot aici, Iu.I. Sucicov arat, just, c tocmai obiectul juridic de subgrup este criteriul
de delimitare a infraciunilor vamale de celelalte infraciuni economice, ca: infraciunile din sfera
activitii de ntreprinztor, infraciunile fiscale, infraciunile din sfera financiar-creditar etc
[224, p.12]. Totodat, precizm c infraciunile vamale se deosebesc ntre ele prin prisma
obiectului juridic special distinct.
Dup conturarea obiectului juridic generic, n cele ce urmeaz vom supune investigaiei
obiectul juridic special al infraciunilor vamale.
72
 Ab initio, afirmm c obiectul juridic special l reprezint valoarea social individual
concret care este lezat sau pus n pericol nemijlocit prin comiterea unei fapte infracionale
concrete. n acelai timp, obiectul juridic special se afl n strict dependen de obiectul juridic
generic al infraciunii. De aceea, pentru identificarea obiectului juridic special al infraciunilor
vamale trebuie luat n calcul obiectul juridic generic al numitelor infraciuni.
Astfel, ct privete infraciunile de contraband din legislaia penal a Republicii Moldova,
opiniile doctrinare sunt diferite vizavi de coninutul obiectului juridic special. n viziunea lui
R.Sobieki, infraciunile de contraband, n mod special, atenteaz la principiul interdiciei
comportamentului criminal n activitatea economic [164, p.78]. Pe o poziie similar se afl
N.. Lopaenco, care consider c obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l
formeaz relaiile sociale ce sunt asimilate cu principiul interzicerii formelor de comportament
criminal n activitatea economic [205, p.508]. I.Macari este de prere c obiectul infraciunilor
de contraband l formeaz relaiile sociale care reglementeaz circulaia mrfurilor peste
frontiera vamal a Republicii Moldova i asigur depunerea n buget a plilor vamale [110,
p.258]. Dup ali autori, obiectul juridic special al infraciunilor de contraband este constituit
din totalitatea relaiilor sociale care asigur ordinea de trecere legal a mrfurilor peste frontiera
vamal a Republicii Moldova [3, p.537]. Ali teoreticieni sunt de prere c obiectul juridic
special al contrabandei l formeaz relaiile sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror
desfurare i dezvoltare normal este condiionat de respectarea regulilor impuse de lege
privind controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri [2, p.395]. n accepiunea lui Iu.I. Sucicov,
obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l reprezint ordinea de trecere a
mrfurilor, precum i a mijloacelor de transport peste frontiera vamal, stabilit pentru
asigurarea unei activiti economice externe normale, adic relaiile sociale care apar ntre
organele puterii de stat i cele de conducere, pe de o parte, i ntreprinztorii, organizaiile,
cooperativele, precum i persoanele fizice, pe de alt parte, n procesul trecerii bunurilor peste
frontiera vamal [224, p.14-15]. n opinia altor autori, obiectul juridic special al infraciunilor de
contraband l constituie relaiile sociale cu privire la stabilirea prin reglementarea vamal a
ordinii de trecere a diferitelor mrfuri sau obiecte peste frontiera vamal [228, p.565]. P.A.
Modestov consider c obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l reprezint
relaiile sociale ce formeaz ordinea i condiiile de trecere a bunurilor peste frontiera vamal
[209, p.16]. Ali autori, ns, susin c n calitate de obiect juridic special al infraciunilor de
contraband apare ordinea de trecere a mrfurilor i a mijloacelor de transport peste frontiera
vamal, deoarece exportul i importul este reglementat, inclusiv, prin intermediul stabilirii
interdiciilor i limitrilor n conformitate cu legislaia [216, p.25].
73
 n viziunea lui L.Grla i Iu.Tabarcea obiectul juridic special al infraciunilor de
contraband l formeaz relaiile sociale ce asigur securitatea vamal a Republicii Moldova i
stabilirea ordinii de trecere a mrfurilor i a mijloacelor de transport peste frontiera vamal a
Republicii Moldova [192, p.670]. Dup S.Brnza, V.Stati i Gh. Nicolaev obiectul juridic special
al infraciunilor prevzute la art.248 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la securitatea
vamal a Republicii Moldova [14, p.281; 134, p.840; 166, p.429]. Subscriem celor din urm
poziii; or, tocmai securitatea vamal ca parte component a securitii economice a statului este
valoarea social de baz mpotriva creia sunt ndreptate faptele infracionale consemnate la
art.248 CP RM. n acest sens, Codul vamal al Republicii Moldova stabilete principiile juridice,
economice i organizatorice ale activitii vamale i este orientat spre aprarea suveranitii i
securitii economice a Republicii Moldova (sublinierea ne aparine n.a.). n calitate de
atribuii ale organului vamal, CV RM prevede, inter alia, asigurarea securitii economice a
statului (lit.c) art.11). Nu putem mprti punctul de vedere ce-i aparine lui A.B. Magzumov
care susine c obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l reprezint
inviolabilitatea frontierei vamale ca valoare social [206, p.66]. Nu putem fi de acord nici cu
poziia teoretic, potrivit creia infraciunile de contraband se aseamn cu trecerea ilegal a
frontierei de stat prin faptul c protejeaz unul i acelai obiect inviolabilitatea frontierei de stat
[164, p.178]. Prin incriminarea infraciunilor de contraband legiuitorul dorete protejarea
securitii vamale, nu ns a inviolabilitii frontierei de stat. Ultima valoare social este protejat
prin normele de la art.362 CP RM (trecerea ilegal a frontierei de stat).
n alt registru, n literatura de specialitate se opineaz c infraciunile de contraband se
includ n categoria infraciunilor pluriobiectuale, aceasta deoarece concomitent atenteaz asupra
mai multor obiecte ale proteciei penale: obiectul juridic special principal l formeaz ordinea de
trecere a mrfurilor i a altor obiecte peste frontiera vamal, n timp ce obiectul juridic special
secundar, n dependen cu tipul mrfii sau al obiectului trecut ilegal peste frontiera vamal, l
constituie sntatea populaiei, securitatea public, interesele financiare ale statului, interesele
consumatorului etc [217, p.11-12]. I.Macari relev c infraciunile de contraband au un obiect
adugtor ordinea public (n cazul contrabandei cu armament) sau sntatea populaiei (n
cazul contrabandei cu substane narcotice, radioactive, toxice etc.) [110, p.258]. n contextul
contrabandei cu valori culturale, autorii V.Berliba i R.Sobieki remarc peremptoriu necesitatea
proteciei juridice a relaiilor sociale referitoare la valorile i bunurile istorico-culturale ori, altfel
spus, a ntregului patrimoniu cultural naional [5, p.82].
ntr-adevr, n cazul infraciunilor prevzute la alin.(2), (3), (4) art.248 CP RM, n plan
secundar se aduce atingere unor valori i relaii sociale suplimentare. Cu acest prilej susinem
74
punctul de vedere exprimat de S.Brnza i V.Stati precum c n cazul respectivelor infraciuni,
obiectul juridic special devine unul multiplu [14, p.281; 166, p.429]. Aceasta deoarece prin
intermediul unei singure aciuni/inaciuni se aduce atingere mai multor valori i relaii sociale
aferente acestora. Aici vorbim despre existena unui obiect juridic special principal i a unui
obiect juridic special secundar. Potrivit opiniei acelorai autori, pe care o mbrim,
desprindem c n calitate de obiect juridic special secundar apar: a) relaiile sociale cu privire la
circulaia legal a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare,
radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i a produselor cu destinaie dubl (n
cazul faptei prevzute la alin.(2) art.248 CP RM); b) relaiile sociale referitoare la circulaia
legal a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor (n cazul faptei prevzute la
alin.(3) art.248 CP RM); c) relaiile sociale referitoare la circulaia legal a valorilor culturale (n
cazul faptei prevzute la alin.(4) art.248 CP RM) [14, p.281; 166, p.429; 167, p.126].
n alt privin, referitor la entitile materiale ce posed caliti speciale (substane
narcotice, arme etc., cu excepia valorilor culturale), n teoria dreptului penal se accentueaz:
Rolul social al unor astfel de entiti rezid n faptul c sunt surse de pericol social sporit.
Folosirea calitilor utile ale acestora n interesul societii se face doar sub supravegherea
minuioas a statului. Acest lucru permite a afirma c svrirea infraciunii cu folosirea unor
astfel de obiecte, inclusiv trecerea lor ilegal peste frontiera vamal, constituie un atentat la
securitatea public, la ordinea public, la sntatea public, dar nu la activitatea economic
extern [216, p.27]. I.V. Rozumani este de prere c locul contrabandei cu arme, muniii i
substane explozive este Capitolul din Partea Special a Codului penal care conine incriminrile
ce atenteaz la securitatea public, iar al contrabandei cu substane narcotice, psihotrope i
analoagele lor Capitolul XXV Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale [217,
p.5]. Nu susinem o asemenea poziie. Suntem de prere c prin fapta de trecere ilegal peste
frontiera vamal a entitilor sus-numite se aduce atingere n plan principal relaiilor sociale cu
privire la securitatea vamal a Republicii Moldova i doar n plan secundar relaiilor sociale cu
privire la sntatea public sau, dup caz, la securitatea public. Aceasta deoarece entitile
enunate sunt trecute n condiii ilegale peste frontiera vamal. Securitatea vamal, n calitate de
valoare social, este lezat n toate cazurile trecerii ilegale a bunurilor peste frontiera vamal,
indiferent de calitatea acestora. n acelai timp, sfera vamal este una din componentele
principale ale sferei economice. Tocmai din aceste raiuni, infraciunile de contraband
(indiferent de tipul entitilor materiale/imateriale trecute peste frontiera vamal) corect sunt
amplasate n cadrul grupului de infraciuni menite s protejeze economia naional ca valoare
social fundamental. Aceeai opinie o mprtesc i ali autori [164, p.181-182].
75
 n cazul infraciunilor de contraband n varianta agravat prevzut la lit.c) alin.(5) art.248
CP RM (contrabanda svrit de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de
serviciu), obiectul juridic special al contrabandei este unul complex, aceasta deoarece prin
intermediul mai multor aciuni/inaciuni sunt lezate mai multe valori sociale i relaii sociale
aferente. i n aceast ipotez nvederm dou categorii de obiecte juridice speciale: unul
principal i altul secundar. R.Sobieki denumete obiectul la care se atenteaz prin comiterea
contrabandei de ctre o persoan cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu drept
obiect juridic special facultativ, acesta fiind format din relaiile sociale care asigur activitatea
normal a organelor de control vamal [164, p.82]. n opinia noastr, n cazul infraciunii
prevzute la lit.c) alin.(5) art.248 CP RM obiectul juridic principal rmne a fi acelai (se are n
vedere relaiile sociale cu privire la securitatea vamal), n timp ce obiectul juridic secundar l
formeaz relaiile sociale referitoare la ndeplinirea normal a atribuiilor n sfera public.
n alt context, n doctrin se enun c, n plan secundar, infraciunile de contraband aduc
atingere regimului juridic al frontierei de stat [176, p.261]. Nu putem susine un atare punct de
vedere, deoarece valoarea social nominalizat nu este lezat prin comiterea infraciunilor de
contraband, ci prin svrirea infraciunii prevzute la art.362 CP RM (trecerea ilegal a
frontierei de stat).
Ct privete obiectul juridic special al infraciunilor prevzute la art.249 CP RM, n
doctrin se arat c acesta l reprezint: relaiile sociale referitoare la achitarea plilor vamale
[185, p.181]; relaiile sociale din sfera activitii economice externe ce stabilesc ordinea
formrii bugetului de stat din mijloacele financiare provenite din plile vamale ncasate la
trecerea mrfurilor peste frontiera vamal [224, p.71]; relaiile sociale n sfera reglrii tarifar-
vamale [206, p.66]; operaiunea de vmuire a bunurilor i ordinea de achitare a plilor
vamale [164, p.179]. V.P. Verin menioneaz c prin faptele de eschivare de la achitarea plilor
vamale se atenteaz asupra sistemului financiar al rii, aceasta deoarece n buget nu vin mijloace
financiare exprimate n plile vamale cuvenite [186, p.93]. Z.M. Abdurahmanov susine c
obiectul juridic special al numitelor infraciuni l formeaz relaiile sociale care apar n procesul
calculrii i achitrii plilor vamale, precum i n procesul de efectuare a controlului asupra
achitrii integrale i n termen a plilor vamale cuvenite [179, p.15].
n accepiunea lui I.Macari, obiectul juridic special al infraciunilor examinate l formeaz
relaiile sociale stabilite n sfera activitii vamale i normele care reglementeaz acumularea
mijloacelor bneti n bugetul de stat [110, p.262]. Nu putem agrea o asemenea poziie din
moment ce n literatura de specialitate practic n unanimitate este susinut teza cu statut de
axiom, potrivit creia norma de drept nu poate evolua n niciun caz n calitate de obiect al
76
infraciunii. Teza a i fost demonstrat de autorul moldav S.Brnza, n concepia cruia
infraciunea reprezint o atentare nu asupra legii, ci asupra condiiilor care au generat-o, asupra
relaiilor sociale protejate i fixate de lege [10, p.40].
Ne facem prtaii opiniei doctrinare potrivit creia obiectul juridic special al infraciunilor
prevzute la art.249 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la formarea bugetului public
naional pe calea achitrii plilor vamale [166, p.462; 14, p.294; 167, p.136]. Argumentele
noastre sunt urmtoarele: prin eschivarea de la achitarea plilor vamale este nclcat norm
onerativ din Codul vamal care oblig persoana ce trece bunuri peste frontiera vamal s achite
drepturile de import/export corespunztoare; prin abinerea de la ndeplinirea acestei obligaii
fptuitorul atenteaz asupra relaiilor sociale privitoare la formarea bugetului statului din plile
vamale cuvenite. Tocmai de aceea suntem pe poziia c obiectul juridic special al infraciunilor
de eschivare de la achitarea plilor vamale l reprezint relaiile sociale referitoare la formarea
bugetului public naional prin achitarea plilor vamale de ctre persoanele care trec bunuri peste
frontiera vamal i care au o asemenea obligaie instituit prin lege.
n contextul analizei obiectului proteciei penale prin incriminarea faptelor prevzute la
art.249 CP RM merit atenie aseriunea autorului rus M.A. Cociubei care menioneaz
urmtoarele: Mecanismul cauzrii daunei obiectului proteciei penale prin eschivarea de la
achitarea plilor vamale se reduce la aceea c unul dintre subiecii relaiilor sociale persoana
obligat s achite plile vamale, prin aciunile (inaciunile) sale ilegale se autoexclude din
relaiile financiare din sfera vamal protejate de legea penal. Acesta nu execut sau execut
necorespunztor obligaia sa fa de stat de achitare a plilor vamale: ascunde marfa trecut
peste frontiera vamal, reduce costul acesteia, prezint informaie incorect despre natura sau
destinaia bunului sau folosete alte metode ce duc la eschivarea de la plata total sau parial a
plilor vamale, ceea ce n cele din urm duce la atentarea asupra relaiilor sociale din sfera
activitii vamale [202, p.14].
n ceea ce privete obiectul juridic special al infraciunilor vamale potrivit legislaiei
Romniei, n literatura de specialitate se arat c n cazul infraciunilor de contraband acesta
este format din relaiile sociale a cror natere i desfurare normal sunt condiionate de
ocrotirea operaiunilor de control vamal, de vmuire a bunurilor, de aplicare a tarifului vamal,
precum i a celorlalte operaiuni vamale ocazionate de trecerea peste frontier a bunurilor [34,
p.96]. Potrivit altor autori, obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l reprezint
relaiile sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror desfurare i dezvoltare normal este
condiionat de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mrfuri sau de
alte bunuri [172, p.26]. n viziunea lui F.Sandu, obiectul ocrotirii juridice, n cazul infraciunilor
77
de contraband, l constituie regimul vamal al Romniei, ca interes social major sau ca valoare
social esenial n cadrul ordinii de drept din societate, precum i relaiile sociale a cror natere
i desfurare normal depind de protecia regimului vamal [141, p.11]. n accepiunea lui
D.Bujorean, obiectul juridic special al contrabandei simple l formeaz regimul vamal ca valoare
social major i relaiile sociale ce apar i se desfoar n raport cu acesta [16, p.87].
Nu susinem opinia potrivit creia obiectul juridic special al contrabandei prevzute la
art.270 CV Rom l formeaz relaiile sociale referitoare la regimul vamal. Nu regimul vamal, ci
securitatea vamal constituie valoare social. Regimul vamal formeaz totalitatea reglementrilor
vamale care determin statutul mrfurilor i al mijloacelor de transport n funcie de scopul
operaiunii i de destinaia mrfurilor, iar n calitate de obiect al proteciei penale nu pot aprea
reglementrile juridice, ci valorile i relaiile sociale.
La fel, nu putem fi de acord cu punctul de vedere expus de P.G. Cudriescu, conform
cruia contrabanda prin sustragerea bunurilor de la controlul vamal prin trecerea peste frontiera
de stat prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, n plan secundar se aduce
atingere relaiilor sociale privitoare la regimul juridic al frontierei de stat a Romniei [34, p.96].
Achiesm ns la prerea lui C.Duvac, potrivit cruia, n ipoteza n care bunurile sau mrfurile
vor fi transportate de ctre o persoan prin alte locuri dect cele stabilite, vor fi ntrunite
elementele constitutive a dou infraciuni svrite n concurs real infraciunea de contraband
i infraciunea de trecere frauduloas a frontierei [68, p.41].
n opinia noastr, similar infraciunilor de contraband din legea penal a Republicii
Moldova, obiectul juridic special al contrabandei prevzute la art.270 CV Rom l reprezint
relaiile sociale privitoare la securitatea vamal a Romniei. n cazul infraciunii prevzute la
art.271 CV Rom (contrabanda calificat), se aduce atingere n plan secundar relaiilor sociale
referitoare la circulaia legal a armelor, muniiilor, materialelor explozive, drogurilor,
precursorilor, materialelor nucleare sau a altor substane radioactive, a substanelor toxice,
deeurilor, reziduurilor ori a materialelor chimice periculoase.
n ceea ce privete infraciunile prevzute la art.272 i 273 CV Rom, n doctrin se
opineaz c obiectul juridic special este format din relaiile sociale referitoare la regimul vamal,
relaii a cror normal desfurare i dezvoltare este condiionat de respectarea regulilor impuse
de lege pentru controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri, precum i relaiile sociale a cror
normal natere i dezvoltare sunt condiionate de ocrotirea ncrederii n documentele vamale, fie
oficiale, fie sub semntur privat [177, p.271]. F.Sandu este de prere c folosirea de acte
nereale i folosirea de acte falsificate posed un obiect juridic special principal i unul secundar.
Potrivit autorului, obiectul juridic principal este similar cu cel al contrabandei, iar cel secundar l
78
formeaz relaiile sociale a cror normal natere i dezvoltare este condiionat de ocrotirea
ncrederii n documentele vamale, fie oficiale, fie sub semntur privat [142, p.27]. n opinia
noastr, infraciunile prevzute la art.272 i 273 CV Rom i infraciunile de contraband au
obiect juridic special distinct. Or, nu exist dou infraciuni cu obiect juridic special identic.
Suntem pe poziia c n cazul infraciunii prevzute la art.272 CV Rom (folosirea de acte
nereale) se aduce atingere relaiilor sociale referitoare la ncrederea publicului n documentele
oficiale sau private, aprate prin incriminarea faptei de folosire a actelor nereale. n situaia
infraciunii prevzute la art.273 CV Rom (folosirea de acte falsificate) se aduce atingere relaiilor
sociale referitoare la ncrederea publicului n documentele oficiale sau private, aprate prin
incriminarea faptei de folosire a actelor falsificate.

3.1.2. Obiectul material/imaterial al infraciunii

n cele ce urmeaz, atenia noastr va fi axat pe evidenierea obiectului
material/imaterial al infraciunilor vamale potrivit legislaiei Republicii Moldova i celei a
Romniei. Regula e c toate infraciunile vamale cuprind n coninutul componenei de
infraciune prezena unei anumite entiti corporale sau incorporale influenate infracional prin
svrirea faptei prejudiciabile. Respectivele entiti formeaz obiectul material/imaterial al
infraciunii, care, n cadrul infraciunilor supuse analizei, constituie semn constitutiv obligatoriu
al componenei de infraciune. Lipsa obiectului material/imaterial duce la inexistena
componenei de infraciune i, respectiv, a infraciunii.
Deci, obiectul material nu se regsete n toate infraciunile. Autorul romn C.Bulai
consider c obiectul material exist numai n cazul n care valoarea social ocrotit, asupra
cruia atenteaz fptuitorul, se proiecteaz ntr-o entitate material, astfel nct relaiile sociale
sunt vtmate sau ameninate prin intermediul acestei entiti [17, p.196].
Referitor la infraciunile de contraband, potrivit legii penale a Republicii Moldova,
consemnm c legiuitorul, n calitate de tehnic legislativ, a recurs la metoda indicrii exprese a
obiectului material/imaterial n coninutul textului normei de incriminare.
Obiectul material al infraciunilor reunite sub denumirea marginal de contraband poate
consta n orice bunuri sau alte valori materiale ce sunt transportate peste frontiera vamal. De
menionat c prin bunuri se nelege mrfuri ale persoanelor fizice i juridice trecute peste
frontiera vamal pentru vnzare-cumprare, schimb, arend sau alte tranzacii [125, p.81].
Autorul moldav R.Sobieki include n categoria de mrfuri deplasate peste frontiera vamal,
inclusiv: aurul, argintul, platina, metalele din grupa platinei, diamantele, perlele, smaraldele,

79
safirul [164, p.84-85]. De asemenea, n categoria obiectelor preioase sunt incluse i diamantele,
perlele, smaraldele i safirul.
n general, obiectul material/imaterial al infraciunilor de contraband difer de la alineat la
alineat. Spre exemplu, obiectul material al contrabandei prevzute la alin.(1) art.248 CP RM
difer de obiectul material al infraciunii prevzute la alin.(2) art.248 CP RM. Incriminnd
contrabanda, legiuitorul n-a putut s nu diferenieze faptele de trecere a unor obiecte specifice,
cum sunt drogurile, armamentul i muniiile, valorile culturale etc. n funcie de gradul diferit de
pericol social al acestora [125, p.82].
Avnd la baz tipul entitii materiale/imateriale trecute ilegal peste frontiera vamal, unii
autori evideniaz urmtoarele forme ale contrabandei: a) contrabanda economic obiectul
material l constituie mrfurile, mijloacele de transport i alte bunuri care nu au vreo calitate
special; b) contrabanda cu bunuri excluse din circuitul civil substane radioactive, otrvitoare,
materiale nucleare, arme de distrugere n mas; c) contrabanda cu valori culturale; d)
contrabanda cu substane narcotice, psihotrope i analoagele lor; d) contrabanda cu arme, muniii
i dispozitive explozive [217, p.13]. P.. destov evideniaz doar dou forme ale
contrabandei: ) contrabanda cu mrfuri i alte obiecte i b) contrabanda cu bunuri n privina
crora sunt stabilite reguli speciale pentru trecerea lor peste frontiera vamal [209, p.10]. O
clasificare similar o face Iu.I. Sucicov, care grupeaz obiectul material al contrabandei n dou
mari grupe: a) mrfuri de consum i b) mrfuri care comport un anumit specific, care sunt
limitate sau interzise n circuitul civil [224, p.16]. n viziunea lui A.Z. Ignatiuc, obiectele
materiale/imateriale ale infraciunilor de contraband pot fi divizate n dou categorii: a) obiecte
aflate n circuitul civil; b) obiecte limitate sau interzise n circuitul civil [198, p.44-45]. n opinia
autorilor V.D. Laricev i N.S. Ghilimutdinova, contrabanda poate fi divizat n urmtoarele patru
categorii: a) contrabanda economic; b) contrabanda militar; c) contrabanda ecologic; d)
contrabanda cu obiecte interzise pentru import sau export [204, p.190].
ntr-adevr, surprindem poziia legiuitorului de a stabili difereniat rspunderea penal
pentru comiterea contrabandei cu anumite entiti. Din dispoziia normei incriminatoare
desprindem c n calitate de obiect material/imaterial al contrabandei prevzute la alin.(1) art.248
CP RM pot aprea: mrfurile, obiectele i alte valori n proporii mari.
De aici sunt deduse dou condiii: a) obiectul material/imaterial trebuie s se exprime n
mrfuri, obiecte i alte valori; b) valoarea respectivelor entiti s ating proporii mari.
Referitor la prima condiie, menionm c, n acord cu pct.1 art.1 CV RM, prin mrfuri,
obiecte i alte valori se nelege orice bun mobil, inclusiv valori valutare (valut strin i
moned naional n numerar, instrumente de plat i valori mobiliare materializate exprimate n
80
valut strin i n moned naional), gaze naturale, energie electric, energie termic, alt fel de
energie, precum i mijloace de transport (care fac obiectul unei tranzacii economice externe).
Din aceast definiie rezult c i energia electric sau termic poate s apar n calitate de
entitate susceptibil de influenare infracional prin trecerea ilegal a frontierei vamale a
Republicii Moldova. Totodat, dup cum remarc just autorul V.Stati, dat fiind natura
incorporal a energiei electrice, a energiei termice i a energiei de alt fel, este oportun de a se
afirma n raport cu ele calitatea de obiect imaterial [166, p.431]. n opinia lui A.Reetnicov [139,
p.11], nici informaia, nici valorile intelectuale, nici energia, nici alte asemenea entiti
nemateriale, lipsite de corporalitate, nu pot prin excelen s formeze obiectul material al
infraciunii. Deci, lezarea valorilor sociale i a relaiilor sociale aferente acestora este posibil nu
doar prin intermediul unor entiti materiale, dar i a unora imateriale [31, p.117].
Totodat ridic semne de ntrebare expresia alt fel de energie din coninutul pct.1) art.1
CV RM utilizat la enunarea mrfurilor susceptibile de trecere peste frontiera vamal. Care alt
fel de energie, dect cea electric sau termic poate fi trecut peste frontiera vamal? Poate fi
cuprins n aceast categorie energia din surse regenerabile? Considerm c nu. Rspunznd la
aceast ntrebare, consemnm c n conformitate cu art.3 din Legea Republicii Moldova privind
promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile, nr.10 din 26.02.2016 [103], prin energie
din surse regenerabile nelegem energia obinut prin valorificarea surselor regenerabile,
respectiv energia eolian, solar, aerotermal, geotermal, energia hidro-electric, biomasa,
biogazul, gazul de fermentare a deeurilor (gazul de depozit) i gazul provenit din instalaiile de
epurare a apelor uzate. Toate aceste forme de energie ns sunt folosite la producerea energiei
electrice sau termice. La aceast concluzie ne ndeamn nsui legiuitorul care, n textul legii sus-
enunate, stabilete c din surse regenerabile sunt produse energia electric i cea termic. Astfel,
este cu neputin trecerea peste frontiera vamal, spre exemplu, a energiei solare. Cu ajutorul
celulelor fotovoltaice, de pild, energia solar poate fi transformat n energie electric. Iar cea
din urm este pasibil de trecere peste frontiera vamal. De asemenea, nu energia eolian, ci
energia electric obinut din energia eolian poate fi trecut peste frontiera vamal. Cu alte
cuvinte, energia din surse regenerabile, nefiind form a energiei consumabile, nu poate fi trecut
peste frontiera vamal. Doar energia consumabil este apt a fi importat sau exportat. Aici sunt
incluse energia electric i cea termic. n cele din urm, suntem pe poziia c alte tipuri de
energie dect cea termic i electric nu pot fi trecute peste frontiera vamal. Pe cale de
consecin, considerm lipsit de coninut expresia alt fel de energie cu care se opereaz n
textul pct.1) art.1 CV RM, motiv pentru care sugerm legiuitorului excluderea respectivei
sintagme. Aceeai remaniere legislativ urmeaz a fi fcut n Legea Republicii Moldova cu
81
privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
ctre persoanele fizice, nr.1569 din 20.12.2002 [93], care conine o definiie similar dat
mrfurilor.
Legiuitorul stabilete c n calitate de obiect material al contrabandei prevzute la alin.(1)
art.248 CP RM pot aprea, inclusiv, instrumentele de plat i valorile mobiliare materializate. n
corespundere cu prevederile Legii Republicii Moldova privind reglementarea valutar, nr.62 din
21.03.2008 [94], prin instrument de plat sunt avute n vedere cardurile, cambiile, cecurile i alte
instrumente similare care reprezint creane pecuniare fa de emitenii acestora. n calitate de
alte instrumente de plat putem evidenia: ordinul de plat, acreditivul documentar, incasoul
documentar, crile de credit sau de plat, cecurile de voiaj etc. Prin valori mobiliare
materializate trebuie nelese titlurile financiare care exist sub form de certificate ale valorilor
mobiliare.
Obiect material al contrabandei l formeaz i banii. De exemplu, n urmtoarea spe din
practica judiciar a fost reinut o sum de bani n calitate de obiect material al contrabandei:
P.S., la 01.11.2010, ora 17.11, avnd asupra sa 60.000 de euro, contrar obligaiei legale de a
declara n scris valuta organelor vamale, s-a prezentat la punctul de control i trecere a
frontierei de stat Leueni Albia (auto) i, fr s declare mijloacele financiare respective
organului vamal, le-a trecut ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova [39].
Nu formeaz obiect material al infraciunii de contraband prevzute la alin.(1) art.248 CP
RM mijlocul de transport (care nu face obiectul unei tranzacii externe) folosit pentru transportul
internaional de pasageri i de mrfuri, inclusiv containere i alte instalaii de transport. Nu este
exclus ca un asemenea mijloc de transport s apar n postura de mijloc de svrire a
infraciunii de contraband.
n alt context, G.P. Cacichina susine c proprietatea intelectual formeaz obiect al
contrabandei [201, p.21]. Replicnd autorului numit, precizm c proprietatea intelectual, ca i
cea industrial, poate reprezenta obiect imaterial al infraciunilor prevzute la art.1851 i 1852 CP
RM (nclcarea dreptului de autor i a drepturilor conexe i, respectiv, nclcarea dreptului
asupra obiectelor de proprietate industrial). Acestea constituie norme speciale n raport cu
norma de la alin.(1) art.248 CP RM.
Ct privete a doua condiie, subliniem c pentru a fi n prezena contrabandei prevzute la
alin.(1) art.248 CP RM este imperios ca valoarea mrfurilor, obiectelor sau a altor valori trecute
peste frontiera vamal a Republicii Moldova s se cifreze la proporii mari. Potrivit alin.(1)
art.126 CP RM, se consider proporii mari valoarea bunurilor trecute peste frontiera vamal,
care, la momentul svririi infraciunii, depete 2.500 uniti convenionale de amend.
82
Avnd n vedere c o unitate convenional de amend constituie 20 lei (alin.(2) art.64 CP RM),
pentru a fi n prezena infraciunii prevzute la alin.(1) art.248 CP RM, valoarea bunurilor trecute
peste frontiera vamal trebuie s depeasc suma de 50.000 lei.
Tocmai n baza condiiei date are loc delimitarea infraciunii prevzute la alin.(1) art.248
CP RM de infraciunea stipulat la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM (contrabanda svrit n
proporii deosebit de mari), pe de o parte, i de fapta contravenional specificat la alin.(10)
art.287 C.contr. RM, n acord cu care este interzis trecerea mrfurilor, a obiectelor i a altor
valori peste frontiera vamal a Republicii Moldova, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le
de el n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclararea sau declararea
neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, dac aceste
aciuni nu constituie infraciune de contraband sau o alt infraciune. Dei norma
contravenional nu prevede expres valoarea mrfurilor, a obiectelor sau a altor valori trecute
ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova, din interpretarea sistematic i logic a
coninutului numitei dispoziii legale ajungem la concluzia c valoarea entitilor
materiale/imateriale, n contextul faptei contravenionale prevzute la alin.(10) art.287 C.contr.
RM, se cifreaz la proporii mici. Iar conform art.18 C.contr. RM, se consider de mici proporii
valoarea bunurilor trecute peste frontiera vamal care, la momentul svririi contraveniei, nu
depete 25 uniti convenionale. n cele din urm, susinem poziia expus de Iu.I. Sucicov, n
conformitate cu care proporiile mari reprezint acea circumstan n baza creia se determin
temeiul pornirii urmrii penale i tragerii vinovatului la rspundere penal [224, p.17].
n concluzie, afirmm c proporiile mari caracterizeaz parametrii cantitativi ai obiectului
material/imaterial al infraciunii de contraband prevzute la alin.(1) art.248 CP RM. Totodat,
la soluionarea chestiunii privind proporia contrabandei, costul mrfurilor, al obiectelor sau al
altor valori se va calcula n conformitate cu preurile vamale stabilite n Anexa la Legea
Republicii Moldova privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mrfurilor, nr.172 din
25.07.2014 [101]. n acest context, O.G. Stepanova subliniaz c o alt metod de apreciere a
costului bunurilor de contraband (de exemplu, prin raportare la preul de pia) este incorect i
inechitabil [223, p.84-85].
Referitor la contrabanda cu semne bneti, se impune s rspundem la urmtoarea
ntrebare: care trebuie s fie soluia de ncadrare, n ipoteza n care fptuitorul scoate de pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova bani n proporii ce depesc limita maxim admisibil
stabilit prin lege pentru scoaterea fr declarare i achitarea drepturilor de export, dar n msura
n care suma banilor trecui peste frontiera vamal nu depete proporiile mari prevzute de
83
dispoziia normei de la alin.(1) art.248 CP RM? Rspunsul la aceast ntrebare l desprindem din
pct.9 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
practica judiciar n cauzele referitoare la contraband, eschivarea de la achitarea plilor vamale
i contraveniile vamale, nr.5 din 24 decembrie 2010 (n continuare Hotrrea Plenului CSJ
nr.5/2010) [78], potrivit creia n cazul n care persoana fizic, la trecere peste frontiera vamal,
va deine valut ce depete 10.000 euro, aceasta este obligat s o declare organului vamal, iar
la depistarea valutei nedeclarate ce depete 10.000 euro, se consider contraband suma ce
depete suma permis de lege. Prin extrapolare, considerm valabil explicaia n cauz i
pentru alte cazuri prevzute de lege cnd este permis nedeclararea anumitor bunuri la trecerea
acestora peste frontiera vamal n anumite cantiti (de exemplu, bijuteriile etc.).
Ct privete infraciunea consemnat la alin.(2) art.248 CP RM, n calitate de obiect
material/imaterial pot s apar urmtoarele entiti: a) substanele narcotice; b) substanele
psihotrope; c) substanele cu efecte puternice; d) substanele toxice; e) substanele otrvitoare; f)
substanele radioactive; g) substanele explozive; h) deeurile nocive; i) produsele cu destinaie
dubl.
Pentru definirea entitilor care formeaz obiectul material al contrabandei cu bunuri ce
posed caliti speciale este necesar trimiterea la unele acte normative cu caracter de referin.
n acest sens, corect susine P.. destov c majoritatea termenilor folosii de legiuitor la
caracterizarea obiectului material al contrabandei calificate prezint n sine noiuni juridice de
sine stttoare, care sunt definite i concretizate de un ir de alte acte normative [209, p.17].
Astfel, prin substan narcotic i psihotrop se nelege substana de origine natural sau
sintetic i preparatul coninnd o astfel de substan, care provoac dereglri psihice i
dependen fizic la consumul lor abuziv. Lista substanelor narcotice i psihotrope o regsim n
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.79 din 23.01.2006 [74], prin care a fost aprobat
Lista substanelor narcotice, psihotrope i a plantelor care conin astfel de substane depistate n
trafic ilicit, precum i cantitile acestora. Drept exemple de substane narcotice pot servi
urmtoarele substane: acetorfina, marijuana, heroina, LSD, extractul din mac, opiumul acetilat,
benzilmorfina, cocaina, codeina, fentanilul, metadonul etc. n categoria substanelor psihotrope
includem: amfetamina, amineptina, barbitalul, ciclodolul, clofelina, lefetamina, tramadolul,
ibogaina, ketamina, mitraginina etc. Precizm c plantele care conin substane narcotice sau
psihotrope (planta de mac, planta de cnep, planta de coc, katul etc.), precursorii, analoagele
substanelor narcotice sau psihotrope nu pot forma obiectul material al infraciunii prevzute la
alin.(2) art.248 CP RM. Nu este exclus, ns, ca acestea s constituie obiect material al
infraciunii prevzute la alin.(1) art.248 CP RM.
84
 n cele mai dese cazuri, atunci cnd n calitate de entitate trecut peste frontiera vamal a
Republicii Moldova apare substana narcotic sau psihotrop, cele comise sunt calificate att
potrivit normei de la alin.(2) art.248 CP RM, ct i potrivit uneia din normele din Partea Special
a Codului penal, care incrimineaz faptele ce atenteaz n principal la relaiile sociale cu privire
la circulaia legal a substanelor narcotice, psihotrope (de exemplu, art.217, 2171 CP RM). n
acest caz este necesar ca pe lng aciunea de trecere a numitelor entiti peste frontiera vamal
s fie prezent cel puin una din faptele prejudiciabile prevzute la art.217 sau 2171 CP RM. Iat
un exemplu din practica judiciar cnd cele comise au fost calificate potrivit regulilor
concursului de infraciuni: prin sentina Judectoriei Ungheni din 25 iulie 2014, G.M. a fost
condamnat n baza alin.(2) art.217 CP RM i n baza art.27, alin.(2) art.248 CP RM. Instana de
fond a constatat c la 15 martie 2014, aproximativ la ora 16.30, G.M., urmrind scopul
circulaiei ilegale a substanelor narcotice fr scop de nstrinare, aflndu-se n mun.Bli, n
circumstane nestabilite de ctre organul de urmrire penal, a intrat n posesia a dou
pacheele cu mas vegetal de culoare verde, pe care le-a pstrat asupra sa i care, la 16 martie
2014, aproximativ la ora 21.35, la pista de control ieire autoturisme a postului vamal Sculeni,
n urma controlului fizic al bagajului personal al lui G.M., au fost depistate n geanta acestuia
[50]. Soluii similare au fost luate i n alte cauze penale [51; 44; 42; 151; 159; 156].
O asemenea soluie de ncadrare este desprins din pct.13 al Hotrrii Plenului Curii
Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la practica judiciar de aplicare a
legislaiei penale ce reglementeaz circulaia substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor
lor i a precursorilor, nr.2 din 26.12.2011 (n continuare Hotrrea Plenului CSJ nr.2/2011)
[79], n acord cu care n cazul n care, concomitent cu contrabanda, persoana svrete i alte
infraciuni, de exemplu, infraciuni legate de circulaia ilegal a substanelor narcotice,
psihotrope, aciunile vinovatului trebuie calificate n concurs.
O soluie de ncadrare similar propune R.Sobieki. Astfel, potrivit acestuia, calificarea se
va face prin concurs, n conformitate cu art.217, 2171 CP RM, dac, pe lng semnele prevzute
de art.248 CP RM, adic trecerea peste frontiera vamal prin eludarea controlului vamal sau
tinuirea de el, ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea
frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, prin nedeclarare sau
declarare neautentic, se includ i semnele prevzute de art.217, 2171 CP RM [164, p.177].
Totui, la ncadrarea juridico-penal a celor comise trezesc semne de ntrebare aciunile
fptuitorului legate de transportarea substanelor narcotice i/sau psihotrope peste frontiera
vamal a Republicii Moldova, avndu-se n vedere c, pe de o parte, potrivit DEX-ului [65,
p.1109], unul din sensurile pe care-l comport cuvntul trecere din dispoziia normei de la
85
art.248 CP RM este transportare, iar, pe de alt parte, transportarea substanelor narcotice
i/sau psihotrope constituie una din aciunile prejudiciabile alternative din cadrul normelor de la
alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 CP RM.
Pentru identificarea soluiei de ncadrare, vom apela la interpretarea judiciar oficial n
materie. Astfel, potrivit pct.4.13. din Hotrrea Plenului CSJ nr.2/2011, aciunile legate de
transportarea ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor peste frontiera
vamal a Republicii Moldova urmeaz a fi calificate n baza unui concurs ideal de infraciuni
prevzute de alin.(2) art.248 CP RM, indiferent de proporiile n care a fost comis, i, dup caz,
de art.217 sau de art.2171 CP RM. n opinia noastr, transportarea substanelor narcotice i
psihotrope peste frontiera vamal a Republicii Moldova trebuie calificat doar potrivit alin.(2)
art.248 CP RM, nefiind necesar ncadrarea suplimentar potrivit art.217 sau 2171 CP RM. Or,
potrivit aceleiai Hotrri a Plenului Curii Supreme de Justiie, transportarea de substane
narcotice, psihotrope sau analoage ale lor presupune deplasarea acestora dintr-un loc n altul,
inclusiv n limitele uneia i aceleiai localiti, svrit cu utilizarea oricrui tip de transport sau
a unui obiect utilizat ca mijloc de transport, indiferent de locul pstrrii substanelor strmutate,
n interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova (sublinierea ne aparine n.a.). Deci,
transportarea peste frontiera vamal a substanelor narcotice sau psihotrope constituie nu altceva
dect trecerea peste frontiera vamal a acestora, n sensul normei de la alin.(2) art.248 CP RM.
Totodat, dac fptuitorul transport respectivele substane n interiorul teritoriului vamal
al Republicii Moldova, dup care le trece ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova,
cele svrite necesit a fi ncadrate att potrivit normei de la alin.(2) art.248 CP RM, ct i
potrivit celei de la art.217 sau, dup caz, art.2171 CP RM. ns, n aceast ipotez nu vom fi n
prezena concursului ideal de infraciuni, ci a celui real. Or, potrivit alin.(4) art.33 CP RM,
concursul ideal exist atunci cnd persoana svrete o aciune (inaciune) care ntrunete
elemente a mai multor infraciuni. n spe, nu printr-o singur aciune, ci prin mai multe aciuni
sunt svrite faptele infracionale prevzute la alin.(2) art.248 CP RM, i art.217 sau, dup caz,
art.2171 CP RM (transportarea n interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova i trecerea
peste frontiera vamal a Republicii Moldova).
n aceeai ordine de idei consemnm c, potrivit pct.4.13. din Hotrrea Plenului CSJ
nr.2/2011, n cazul transportrii precursorilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova,
fapta urmeaz a fi ncadrat n prevederile alin.(1) sau alin.(5) art.248 CP RM, cu condiia ca
valoarea acestora supus transportrii s constituie proporii mari sau, respectiv, deosebit de
mari; n caz contrar, fapta urmeaz a fi ncadrat n prevederile art.2172 CP RM. Susinem
recomandarea indicat n partea ce vizeaz calificarea celor comise potrivit normei de la alin.(1)
86
sau alin.(5) art.248 CP RM n cazul trecerii precursorilor peste frontiera vamal a Republicii
Moldova. Aceasta deoarece precursorii nu se ncadreaz n niciuna din categoriile entitilor
materiale cu caliti speciale prevzute la alin.(2) art.248 CP RM. Deci, rmne a fi considerat
obiect material al infraciunii prevzute la alin.(1) art.248 CP RM n cazul n care valoarea
precursorilor depete 2.500 uniti convenionale, sau la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM n
cazul n care valoarea precursorilor depete 5.000 uniti convenionale.
Dup aceast digresiune, n continuare consemnm c prin substane cu efecte puternice se
nelege mijloacele medicamentoase sau alte mijloace a cror utilizare fr prescripia medicului
sau cu nclcarea normelor de dozare poate cauza daune grave organismului uman [14, p.283;
166, p.432]. Substanele cu efecte puternice sunt desprinse din Lista nr.2 a Tabelului nr.5 din
Hotrrea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor Substanele narcotice,
substanele psihotrope, care se afl sub controlul internaional, n conformitate cu Conveniile
ONU din anii 1961, 1971 i 1988 pe teritoriul Republicii Moldova, nr.7 din 01.12.1998 [77].
Prin substane toxice sunt avute n vedere substanele a cror utilizare de ctre o persoan
poate provoca moartea acesteia. Substanele toxice sunt desprinse din Lista nr.1 a Tabelului nr.5
din Hotrrea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor Substanele narcotice,
substanele psihotrope, care se afl sub controlul internaional, n corespundere cu Conveniile
ONU din anii 1961, 1971 i 1988 pe teritoriul Republicii Moldova, nr.7 din 01.12.1998.
Contrabanda cu substane toxice a fost reinut n urmtoarea spe: M.N., la 29.10.2014,
prezentndu-se la pista de intrare a postului vamal Criva-Mmliga (auto), nu a declarat 45 de
pachete de momeal otrvit pentru roztoare, care conform raportului de expertiz reprezint
un preparat cu efect toxic [144].
Prin substane otrvitoare trebuie neles combinaiile chimice de nalt toxicitate
prevzute pentru vulnerarea forei vii n timpul aciunilor militare [14, p.283; 12, p.179; 166,
p.433; 167, p.127].
Substane radioactive sunt substanele care conin corpuri cu proprieti de radioactivitate
i care sunt supuse controlului de stat n sensul Legii Republicii Moldova privind desfurarea n
siguran a activitilor nucleare i radiologice, nr.132 din 08.06.2012 [98]. La categoria
substanelor radioactive se includ substanele care nu reprezint materiale nucleare, dar care
elimin luminescen ionizat [164, p.86]. n context, menionm c i contrabanda cu substane
radioactive a fost reinut n practica judiciar a Republicii Moldova [38].
Prin substane explozive sunt vizate substanele folosite pentru explozii n industrie sau n
domeniul militar. Substanele explozive reprezint mbinri ale substanelor chimice i mecanice
susceptibile s provoace o explozie (trotilul, carburantul tare de rachet etc.). Substane
87
explozive sunt substanele (sau amestecurile de substane) aflate n stare metastabil, susceptibile
s sufere sub aciunea cldurii sau a unui factor mecanic transformri explozive, n urma crora
reacioneaz rapid, se descompun brusc i violent cu dezvoltare puternic de cldur, lumin i
gaze, provocnd o cretere mare a presiunii n mediul lor ambiant.
Conform Dicionarului Explicativ al Limbii Romne [65, p.291], deeul reprezint un rest
dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu
mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv. Deeurile nocive sunt
consecina prelucrrii substanelor explozive i radioactive, care sunt periculoase pentru viaa i
sntatea oamenilor. Prin deeuri, n sensul Legii Republicii Moldova privind deeurile de
producie i menajere, nr.1347 din 09.10.1997 [85], se neleg substanele, materialele, obiectele,
resturile de materii prime provenite din activiti economice, menajere i de consum, care i-au
pierdut, integral sau parial, valoarea iniial de ntrebuinare, dintre care unele sunt reutilizabile
dup prelucrare. Iar prin deeuri nocive trebuie neles substanele, materialele, obiectele,
resturile de materii prime provenite din activiti economice, menajere i de consum, care i-au
pierdut, integral sau parial, valoarea iniial de ntrebuinare i care pot aduce daune
organismelor vii i oamenilor. Lista deeurilor nocive este stabilit n Hotrrea Guvernului
Republicii Moldova privind controlul transportrii transfrontaliere a deeurilor i eliminrii
acestora, nr.637 din 27.05.2003 [73]. Potrivit numitului act normativ, deeuri periculoase sunt
deeurile care au una sau mai multe caracteristici periculoase i sunt incluse n Lista A
(specificat n Anexa nr.1 la Regulamentul privind controlul transportrii transfrontaliere a
deeurilor i eliminrii acestora).
Prin produse cu destinaie dubl, n sensul Legii Republicii Moldova cu privire la controlul
exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice, nr.1163 din 26.07.2000
[90], sunt avute n vedere totalitatea cunotinelor tehnico-tiinifice, a proceselor, materialelor i
utilajelor folosite la elaborarea, producerea i exploatarea produciei de menire civil, care pot fi
utilizate i la fabricarea de producie militar, de armament nuclear, chimic, biologic, precum i
de alte tipuri de armament de distrugere n mas i de mijloace purttoare de astfel de arme i de
arme convenionale. Dat fiind natura incorporal a cunotinelor tehnico-tiinifice, a proceselor
care pot fi utilizate i la fabricarea de producie militar, de armament nuclear, chimic, biologic,
precum i de alte tipuri de armament de distrugere n mas i de mijloace purttoare de astfel de
arme i de arme convenionale, conchidem c produsele cu destinaie dubl, de regul, formeaz
obiectul imaterial al infraciunii prevzute la alin.(2) art.248 CP RM.

88
 n alt context, pentru calificarea celor svrite potrivit alin.(2) art.248 CP RM nu
intereseaz valoarea entitilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova. Acest lucru
poate conta doar n planul stabilirii pedepsei penale.
n ceea ce privete contrabanda incriminat la alin.(3) art.248 CP RM, specificm c n
calitate de obiect material al infraciunii pot evolua: a) armamentul; b) dispozitivele explozive; c)
muniiile.
Privitor la noiunea de armament, considerm c, n primul rnd, acesteia i corespunde
totalitatea armelor n sensul Legii Republicii Moldova privind regimul armelor i al muniiilor cu
destinaie civil, nr.130 din 08.06.2012 [99]. Prin arm, n sensul legii sus-indicate, trebuie
neles orice obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glon ori un alt
proiectil sau o substan nociv gazoas, lichid ori n alt stare, pot fi descrcate cu ajutorul
unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor ali ageni propulsori,
n msura n care se regsete n una din categoriile prevzute n Anexa nr.1 din lege. Pentru
ncadrarea celor comise potrivit alin.(2) art.248 CP RM nu are relevan tipul armei: arm de foc,
arm sportiv, arm de vntoare etc. Eventual, acest lucru poate fi luat n calcul la aplicarea
pedepsei.
n al doilea rnd, n aceast categorie intr mijloacele tehnice de lupt. n acest sens,
potrivit DEX-ului [65, p.59], armamentul cuprinde att armele, ct i totalitatea mijloacelor
tehnice de lupt. O abordare similar este nvederat n doctrina autohton. Astfel, S.Brnza,
V.Stati i Gh.Nicolaev susin c noiunea de armament este generic pentru toate tipurile de
arme, tehnic militar i utilaj militar [134, p.848; 166, p.434; 14, p.284; 167, p.128]. De aceeai
prere este A.A. Vitvikii [187, p.63-64]. Mai mult, o atare concluzie rezult din interpretarea
logic a textului de lege. Considerm c voina legiuitorului nu se rezum doar la includerea
armelor n categoria armamentului. n caz contrar, care ar fi soluia de ncadrare n ipoteza n
care peste frontiera vamal s-ar trece utilaje militare? n plus, apelnd la metoda istoric de
interpretare, ajungem la aceeai concluzie. n textul alin.(3) art.75 CP RM n redacia din 1961,
n calitate de obiect material erau prevzute separat armamentul i armele de foc.
Prin dispozitive explozive trebuie neles mijloacele tehnice, destinate efecturii exploziei
sau dirijrii ei n scopuri militare, industriale, hidrologice sau de alt gen [167, p.128; 166, p.434;
14, p.284].
Prin muniie se are n vedere totalitatea cartuelor pentru armamentul de infanterie,
grenadelor de tot felul, proiectilelor de artilerie, bombelor de aviaie etc., dar nicidecum muniiile
n sensul Legii privind regimul armelor i al muniiilor cu destinaie civil, care ofer o definiie
mult prea ngust.
89
 Ca i n cazul infraciunii prevzute la alin.(2) art.248 CP RM, pentru calificarea
contrabandei potrivit alin.(3) art.248 CP RM nu are relevan valoarea entitilor trecute peste
frontiera vamal a Republicii Moldova. Eventual, o atare circumstan poate avea relevan la
stabilirea pedepsei penale. Considerm c legiuitorul, pe bun dreptate, nu leag trecerea peste
frontiera vamal a respectivelor entiti de valoarea exprimat n bani a acestora, avndu-se n
vedere pericolul social pe care-l comport numitele entiti, fiind bunuri limitate n circuitul
civil.
n calitate de obiect material al contrabandei prevzute la alin.(4) art.248 CP RM,
indiferent de forma de exprimare a faptei prejudiciabile, apar valorile culturale.
n acord cu Legea Republicii Moldova cu privire la modul de introducere i scoatere a
bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice, prin valori culturale
sunt avute n vedere obiectele care, conform determinrii organului competent, constituie valoare
pentru art, literatur, tiin, cultur i religie.
Potrivit art.133 CP RM, prin valori culturale cu caracter religios sau laic se neleg valorile
indicate n Convenia Organizaiei Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur din 14
noiembrie 1970 privind msurile ndreptate spre interzicerea i prevenirea introducerii, scoaterii
i transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale [30]. Potrivit art.1 din
numita Convenie, sunt considerate bunuri culturale acele bunuri religioase sau laice care sunt
desemnate de fiecare Stat ca fiind de o importan deosebit pentru arheologie, preistorie, istorie,
literatur, art sau tiin i care fac parte din urmtoarele categorii: a) colecii i specimene rare
de zoologie, botanic, mineralogie i anatomie; obiecte prezentnd interes paleontologic; b)
bunuri referitoare la istorie, inclusiv istoria tiinei i tehnicii, istoria militar i social, precum
i viaa conductorilor, gnditorilor, savanilor i artitilor naionali, precum i evenimentele de
importan naional; c) obiecte obinute prin cercetri arheologice (autorizate sau clandestine) i
descoperiri arheologice; d) elemente provenind din dezmembrarea monumentelor artistice sau
istorice i a siturilor arheologice; e) obiecte mai vechi de o sut de ani, precum inscripiile,
monedele i sigiliile gravate; f) materialul etnologic; g) bunurile de interes artistic, i anume: (i)
tablouri, picturi i desene realizate, n ntregime, manual, pe orice suport i din orice material
(excluznd desenele industriale i articolele manufacturate, decorate manual); (ii) obiecte
originale de art monumental i de sculptur, din orice material; (iii) gravuri, stampe i litografii
originale; (iv) ambalaje i mulaje artistice originale, din orice material; h) manuscrise rare i
incunabule, cri, documente i publicaii vechi de interes deosebit (istoric, artistic, tiinific,
literar etc.), singulare sau aparinnd unor colecii; i) mrci potale, timbre fiscale i analoage,
singulare sau n colecii; j) arhive, inclusiv arhive fotografice, fonografice i cinematografice; k)
90
piese de mobilier avnd peste o sut de ani vechime i instrumente muzicale vechi. De asemenea,
pentru identificarea obiectului material al contrabandei prevzute la alin.(4) art.248 CP RM sunt
utile i prevederile Legii Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului cultural naional
mobil, nr.280 din 27.12.2011 [97].
n aceeai ordine de idei, consemnm c alte bunuri dect cele prevzute la alin.(1)-(4)
art.248 CP RM nu pot constitui obiect material/imaterial al contrabandei. Includerea n aceast
categorie, de ctre cel abilitat cu aplicarea legii penale, a altor entiti dect a celor expres
prevzute de legiuitor n dispoziia normelor de incriminare, ar fi echivalent cu ignorarea
principiului legalitii incriminrii, prin promovarea interpretrii extensive defavorabile a legii
penale.
De exemplu, nu va cdea sub incidena art.248 CP RM trecerea peste frontiera vamal a
Republicii Moldova a semnelor bneti false. O poziie identic este exprimat n pct.13 din
Hotrrea Plenului CSJ nr.5/2010, n acord cu care valuta strin nu poate constitui obiect
material al contrabandei. Aceeai explicaie este valabil pentru titlurile de valoare false. Pe
aceeai poziie se situeaz i ali autori [166, p.437; 164, p.99].
Totui, o atare fapt prejudiciabil nu scap de sub incidena legii penale. n acest sens,
potrivit pct.13 din Hotrrea Plenului CSJ nr.5/2010, dac persoana, eludnd controlul vamal sau
tinuind de el, trece peste frontiera vamal a Republicii Moldova valut strin, care, n realitate,
este fals, aciunile acestei persoane trebuie calificate doar conform art.236 CP RM fabricarea
sau punerea n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare false. Mai exact,
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a semnelor bneti i/sau a titlurilor de
valoare false n scop de punere n circulaie trebuie calificat ca pregtire la svrirea uneia
dintre infraciunile prevzute la art.236 CP RM (cu condiia ca fptuitorul s nu fi fabricat
respectivele entiti). Dac fptuitorul a fabricat semnele bneti i/sau titlurile de valoare false
pe care ulterior le trece peste frontiera vamal, cele comise trebuie ncadrate potrivit art.236 CP
RM n form consumat.
Care trebuie s fie soluia de ncadrare n ipoteza n care fptuitorul consider eronat c
trece peste frontiera vamal semne bneti autentice, dar n realitate acestea sunt false?
Considerm c rspunsul la aceast ntrebare trebuie desprins din coninutul i din orientarea
inteniei fptuitorului. Astfel, deoarece acesta consider c trece peste frontiera vamal bani
autentici, cele comise trebuie ncadrate potrivit art.248 CP RM, dar nu potrivit art.236 CP RM.
Totodat, avndu-se n vedere c intenia infracional a acestuia nu corespunde realitii
obiective, cele comise urmeaz a fi ncadrate ca tentativ la contraband cu semne bneti
autentice (art.27, alin.(1) art.248 CP RM n ipoteza c parametrii cantitativi ai obiectului
91
material l constituie proporiile mari sau, art.27, lit.d) alin.(5) art.248 CP RM n ipoteza c
parametrii cantitativi ai obiectului material l formeaz proporiile deosebit de mari).
De consemnat c din perspectiva analizei de drept comparat, n Codul penal al Republicii
Populare Chineze, n art.151 este prevzut, inter alia, fapta de contraband cu semne bneti
false. Un model legislativ similar l regsim n Codul penal al Ucrainei, care, la art.199
stabilete, inter alia, rspunderea penal pentru importul pe teritoriul Ucrainei a monedei
naionale false sub forma bancnotelor i monedelor metalice, a valutei strine false, precum i a
valorilor mobiliare de stat false. Contrabanda cu semne bneti false i titluri de valoare false
este incriminat i n Codul penal al Turciei [250].
Este notabil c trecerea ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova a organelor
umane, a prilor organelor umane, a esuturilor i a celulelor umane trebuie calificat potrivit
normei de la alin.(1) art.158 CP RM sau, dup caz, potrivit alin.(2) art.158 CP RM (traficul de
organe, esuturi i celule umane).
n alt registru, menionm c la descrierea obiectului material/imaterial al infraciunilor
reunite sub denumirea marginal de contraband, legiuitorul folosete pluralul. Tocmai de aceea
se impune s rspundem la urmtoarea ntrebare: care trebuie s fie soluia de calificare n
ipoteza trecerii peste frontiera vamal a unui singur bun (de exemplu, a unui mijloc de
transport)? Rspunznd la aceast ntrebare, vom face apel la punctul de vedere exprimat de
N.Giurgiu Din punct de vedere sintactic, dac folosirea singularului implic i pluralul, nu
nseamn c folosirea pluralului excede singularul, ci, dimpotriv, l implic ori de cte ori
legea le disciplineaz separat, att separarea, ct i excluderea trebuind determinate explicit [69,
p.23]. Este cert c, de regul, prin contraband sunt trecute concomitent mai multe bunuri peste
frontiera vamal. Totui, nu este exclus ipoteza trecerii unui singur bun peste frontiera vamal
(de exemplu, a unui singur mijloc de transport). n opinia noastr, i n aceast situaie va fi
incident una din normele de la art.248 CP RM. Or, folosirea pluralului de ctre legiuitor n
dispoziia normei de incriminare a fost condiionat, cel mai probabil, de potenialitatea
recurgerii fptuitorilor, n cele mai dese cazuri, la trecerea mai multor bunuri peste frontiera
vamal. Nu considerm ns, c legiuitorul a avut intenia de a sanciona penal doar trecerea mai
multor bunuri peste frontiera vamal. Cel puin acest lucru nu rezult din natura juridic a
incriminrii existente. De fapt, accentul este pus pe parametrii valorici ai obiectului material (n
cazul bunurilor aflate n circuitul civil) sau pe faptul trecerii ilegale a unor bunuri limitate sau
interzise n circuitul civil, nu pe numrul bunurilor trecute peste frontiera vamal. Din aceste
considerente, trecerea peste frontiera vamal chiar i a unui singur bun (de exemplu, a unui

92
singur mijloc de transport, a unei singure arme, a unui singur obiect de valoare cultural etc.) va
fi suficient pentru a fi n prezena infraciunilor de contraband.
n cele ce urmeaz vom supune analizei obiectul material al infraciunilor prevzute la
art.249 CP RM. Din dispoziia normei de incriminare desprindem c n calitate de obiect
material al numitei infraciuni apar: plile vamale n proporii mari (n cazul infraciunii
prevzute la alin.(1) art.249 CP RM) sau plile vamale n proporii deosebit de mari (n cazul
infraciunii prevzute la alin.(3) art.249 CP RM). Precizm c n ipoteza n care obiectul material
se concretizeaz n plile vamale n proporii mici, aplicabil va fi norma de la alin.(13) art.287
C.contr. RM. n context, R.Sobieki menioneaz, pe bun dreptate, c valoarea plilor vamale
nu constituie semn al laturii obiective, ci un semn cantitativ al obiectului material al infraciunii
[164, p.95]. ntr-adevr, proporiile (mari, deosebit de mari) caracterizeaz aspectul cantitativ al
plilor vamale de la achitarea crora s-a eschivat fptuitorul. La fel, autorii V.D. Laricev i N.S.
Ghilimutdinova remarc faptul c obiectul material al infraciunilor de eschivare de la achitarea
plilor vamale se caracterizeaz prin indici cantitativi i calitativi, unde indicii cantitativi se
exprim n proporiile mari ale plilor vamale neachitate [204, p.139].
n ce privete plata vamal, ca obiect material al infraciunilor prevzute la art.249 CP RM,
consemnm c aceasta apare ca rezultat al existenei obligaiei vamale. Una din obligaiile
vamale la trecerea bunurilor peste frontiera vamal const n obligaia de plat a drepturilor de
import i de export. n acord cu art.1 CV RM, drepturile de import i de export includ: taxa
vamal, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adugat, accizele i orice alte sume
care se cuvin statului la importul de mrfuri, ncasate de organul vamal n conformitate cu
legislaia; taxa pentru procedurile vamale, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de
mrfuri, ncasate de organul vamal n conformitate cu legislaia.
n cazul trecerii mrfurilor peste frontiera vamal i n alte cazuri prevzute de legislaie, se
percep, ca drepturi de import i, respectiv, drepturi de export, urmtoarele: a) taxa vamal; b)
taxa pe valoarea adugat; c) accizele; d) taxa pentru procedurile vamale. Pentru calificarea celor
comise potrivit normei ce sancioneaz fapta de eschivare de la achitarea plilor vamale nu
conteaz tipul plii vamale de la achitarea creia fptuitorul s-a eschivat [202, p.13-14].
Ct privete taxele vamale, ab initio menionm c n orice economie acestea au avut i au
un rol complex, constituind, n primul rnd, un instrument prin care se asigur protecia
produciei i a productorilor naionali, lrgirea cooperrii economice i, n al doilea rnd, o
surs de venituri pentru bugetul de stat [128, p.69]. n conformitate cu Legea Republicii
Moldova cu privire la tariful vamal, nr.1380 din 20.11.1997 [86], taxa vamal constituie un
impozit ncasat de organul vamal conform tarifului vamal de import. P.urcan definete taxa
93
vamal ca fiind impozitul indirect, perceput de organele vamale, n cazul introducerii sau
scoaterii mrfurilor de pe teritoriul vamal al unui stat [174, p.14]. n ce ne privete, suntem pe
poziia c taxa vamal constituie un impozit indirect ncasat de stat atunci cnd sunt trecute
bunuri peste frontiera vamal a unui stat anumit [252, p.166].
Deosebim mai multe tipuri de taxe vamale: 1) ad valorem, calculat n procente fa de
valoarea n vam a mrfii; 2) specific, calculat n baza tarifului stabilit la o unitate de marf; 3)
combinat, care mbin tipurile de taxe vamale sus-indicate; 4) excepional, care, la rndul ei,
se divizeaz n: a) tax special, aplicat n scopul protejrii mrfurilor de origine indigen la
introducerea pe teritoriul vamal a mrfurilor de producie strin n cantiti i n condiii care
cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile productorilor de mrfuri autohtoni; b)
tax antidumping, perceput n cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri
mai mici dect valoarea lor n ara exportatoare la momentul importului, dac sunt lezate
interesele sau apare pericolul cauzrii prejudiciilor materiale productorilor autohtoni de mrfuri
identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produciei de
mrfuri identice sau similare; c) tax compensatorie, aplicat n cazul introducerii pe teritoriul
vamal a mrfurilor, la producerea sau la exportul crora au fost utilizate, direct sau indirect,
subvenii, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii prejudiciilor materiale
productorilor autohtoni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau
extinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare. n acord cu scopul urmrit, taxele
vamale sunt clasificate n: a) taxe vamale cu caracter fiscal; b) taxe vamale cu caracter de
represalii [252, p.167]. La ncadrarea celor comise nu conteaz tipul plii vamale de la achitarea
creia fptuitorul s-a eschivat. Acest lucru poate avea relevan doar n planul stabilirii pedepsei
penale.
Legea Republicii Moldova cu privire la tariful vamal stabilete o list ntreag de situaii n
care poate avea loc scutirea de la taxa vamal. n aceste cazuri, nefiind necesar plata taxei
vamale, nu poate fi incident norma de la art.249 CP RM; or, persoana nici nu este obligat s
achite taxa vamal. n acelai registru, menionm c cuantumul taxelor vamale pentru
bunurile/mrfurile trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova este stabilit n
Nomenclatura combinat a mrfurilor.
Ct privete taxa pe valoarea adugat drept plat vamal care trebuie achitat la trecerea
bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova, Codul vamal nu o definete. Suportul
normativ al acestei noiuni l reprezint Codul fiscal al Republicii Moldova [20], unde, potrivit
pct.1) art.93, taxa pe valoarea adugat este definit ca fiind un impozit de stat ce reprezint o
form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt
94
supuse impozitrii pe teritoriul Republicii Moldova, precum i a unei pri din valoarea
mrfurilor, serviciilor impozabile importate n Republica Moldova.
Valoarea impozabil cu tax pe valoarea adugat a mrfurilor importate o constituie
valoarea lor n vam, determinat n condiiile legii, i drepturile de import (cu excepia TVA).
Ca i n cazul taxei vamale, exist o list ntreag de scutiri de la plata taxei pe valoarea adugat
la trecerea bunurilor/mrfurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova, caz n care se
exclude problema aplicrii art.249 CP RM.
Taxa pentru procedurile vamale reprezint taxa pentru serviciile acordate de organul
vamal, a cror list i cuantum sunt prevzute de legislaie. Procedurile vamale reprezint
totalitatea serviciilor acordate de organele vamale n sfera activitii vamale. Nomenclatorul
acestor servicii i taxele pentru ele sunt aprobate n conformitate cu Legea cu privire la tariful
vamal. Taxa pentru procedurile vamale se achit la utilizarea oricrei destinaii vamale, cu
excepia abandonului n favoarea statului, dac legislaia nu prevede altfel. Baza de calcul al
taxei pentru procedurile vamale o constituie valoarea n vam a mrfurilor sau taxele fixe, n
condiiile legii. Lista serviciilor vamale i cuantumul taxei pentru efectuarea procedurilor vamale
este stabilit n Anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal. Pentru alte servicii dect cele
stipulate n numita list, taxa pentru procedurile vamale nu se ncaseaz. n astfel de cazuri nu
putem vorbi despre o eventual aplicare a normei de la art.249 CP RM, lipsind obligaia de
achitare a unei astfel de pli.
n sensul pct.1) art.119 CF RM, accizul constituie un impozit de stat stabilit pentru unele
mrfuri de consum. Obiecte ale impunerii sunt mrfurile supuse accizelor specificate n anexele
la Titlul IV din Codul fiscal al Republicii Moldova. Cotele accizelor se stabilesc: a) n sum
absolut la unitatea de msur a mrfii; b) ad valorem n procente de la valoarea mrfurilor, fr
a se ine cont de accize i TVA, sau de la valoarea n vam a mrfurilor importate, lundu-se n
considerare impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la momentul importului, fr a se ine
cont de accize i TVA. Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea n
vam a mrfurilor importate, determinat n condiiile legii, precum i impozitele i taxele ce
urmeaz a fi achitate la data importului, fr a se ine cont de accize i de TVA.
Ca i n cazul taxei pe valoarea adugat, Codul fiscal conine o list a bunurilor/mrfurilor
n privina crora sunt stabilite nlesniri la plata accizelor.
n ce privete legislaia Romniei, exact ca n cazul Republicii Moldova, norma de la
art.270 CV Rom stipuleaz n calitate de obiect material/imaterial orice entitate pasibil de
trecere ilegal peste frontiera vamal a Romniei, cu excepia celor care au caliti speciale, care
constituie obiect material al contrabandei calificate. Deci, n categoria entitilor
95
materiale/imateriale sunt incluse bunurile i mrfurile. Acestea au acelai neles ca i n cazul
legislaiei Republicii Moldova. Generaliter, obiectul material al infraciunilor de contraband l
constituie bunul sustras controlului vamal i taxrii sale (mrfuri, indiferent de felul i natura
acestora) ori bunul interzis trecerii frontierei fr autorizaie (arme, muniii, stupefiante,
materiale toxice etc.) [127, p.72].
Iat un caz din practica judiciar care scoate n eviden entitatea material trecut peste
frontiera vamal i care formeaz obiectul material al contrabandei: prin sentina penal nr.65
din 25 ianuarie 1995, pronunat de Judectoria Giurgiu, a fost condamnat inclupatul P.N. n
fapt, pe data de 10 septembrie 1994 inculpatul P.N. a trecut prin Vama Giurgiu cantitatea de
1500 pachete cu igri ascunse n patru ambalaje pentru votc, pentru a plti taxe vamale
reduse, respectiv 9.984 lei n loc de 250.000 lei. Faptul a fost descoperit dup ieirea din vam
i dup controlul pe care l-au efectuat organele vamale, prin organele de poliie [172, p.274].
Obiectul material al infraciunilor de contraband l formeaz orice bun (sau orice
pluralitate de bunuri) care, n temeiul legii, este supus controlului vamal [141, p.15; 34, p.96].
Nu conteaz dac bunurile sunt fungibile sau nefungibile, consumptibile sau neconsumptibile,
principale sau accesorii etc [141, p.17-18]. Important e ca acestea s fie bunuri mobile. Bunurile
imobile nu pot forma obiect material al contrabandei, aceasta deoarece sunt imutabile prin
definiie, fapt rezultat din coninutul normei de la art.537 din Codul civil al Romniei [18]. Este,
deci, cu neputin introducerea bunurilor imobile pe teritoriul vamal, dup cum este imposibil
scoaterea acestor bunuri de pe teritoriul vamal al Romniei. Totodat, vor constitui obiect
material al infraciunilor de contraband bunurile mobile desprinse din cadrul bunurilor imobile.
Dup aceast incursiune, menionm c obiect material al contrabandei prevzute la
alin.(1) art.270 CV Rom, l reprezint bunurile i mrfurile care trebuie supuse unui regim
vamal. n context, aderm la punctul de vedere exprimat de S.Corleanu potrivit cruia dac
bunurile trecute prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal nu sunt supuse
regimului vamal, ele nu intereseaz din punctul de vedere al infraciunii de contraband, o astfel
de fapt nefiind infraciune (de pild, este cazul lucrurilor personale, sau al bagajelor) [32,
p.168].
Obiectul material al contrabandei prevzute la lit.a) i b) alin.(2) art.270 CV Rom l
reprezint bunurile sau mrfurile care trebuie plasate sub un regim vamal. Potrivit pct.20 art.4
CV Rom sunt considerate tipuri ale regimului vamal: punerea n liber circulaie, tranzitul,
antrepozitul vamal, perfecionarea activ, transformarea sub control vamal, admiterea temporar,
perfecionarea pasiv, exportul.

96
 Precizm c n comparaie cu obiectul material al infraciunii de contraband prevzute la
alin.(1) art.270 CV Rom, n cazul infraciunii prevzute la lit.a) alin.(2) art.270 CV Rom este
necesar ca entitatea material/imaterial s posede anumii parametri cantitativi. In concreto, este
necesar ca valoarea bunurilor sau mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal i care sunt
introduse n sau scoase din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, dar prin sustragere
de la efectuarea controlului vamal, s constituie: a) 20.000 lei n cazul produselor supuse
accizelor sau b) 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri. Nu este necesar prezena
indicilor cantitativi respectivi atunci cnd fapta infracional sus-indicat este comis de dou ori
n decursul unui an, fapt care cade sub incidena lit.b) alin.(2) art.270 CV Rom.
n continuare vom identifica obiectul material al infraciunii de contraband prevzute la
lit.c) alin.(2) art.270 CV Rom. Din dispoziia normei de incriminare rezult c acesta l
reprezint mrfurile aflate n tranzit vamal. Regimul de tranzit este acel regim care permite
transportul de la un birou vamal la altul al mrfurilor strine, fr ca acestea s fie supuse
drepturilor de import sau msurilor de politic comercial.
n ceea ce privete obiectul material al infraciunii prevzute la alin.(3) art.270 CV Rom,
ab initio, menionm c, potrivit textului de incriminare, se asimileaz infraciunii de
contraband o serie de aciuni/operaiuni (enumerate limitativ), care au ca obiect material bunuri
sau mrfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, condiionat de cunoaterea de ctre autor a
faptului c respectivele bunuri/mrfuri provin din contraband ori sunt destinate svririi
contrabandei. Coninutul juridic al infraciunii prevzute la alin.(3) art.270 presupune o situaie
premis constnd n existena unui bun care provine din svrirea unei fapte prevzute de legea
penal, indiferent dac, n raport cu autorul acestei fapte prevzute de legea penal, aceasta are
sau nu caracter penal. Prin urmare, n calitate de obiect material al numitei infraciuni pot s
apar: bunurile care pot proveni din fapte svrite conform alin.(1), (2) din acelai articol;
bunurile care trebuie plasate sub un regim vamal i introduse/scoase din ar prin alte locuri
dect cele stabilite pentru controlul vamal; bunurile care trebuie plasate sub un regim vamal i
introduse/scoase din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, dar sustrase de la
controlul vamal, indiferent de valoarea n vam a acestora.
Referitor la obiectul material al infraciunii de contraband calificat incriminate la art.271
CV Rom, n categoria entitilor materiale cu caliti speciale pasibile de trecere ilegal peste
frontiera vamal putem evidenia: a) armele; b) muniiile; c) materialele explozibile; d) drogurile;
e) precursorii; f) materialele nucleare; g) substanele radioactive; h) substanele toxice; i)
deeurile; j) reziduurile; k) materialele chimice periculoase.

97
 Precizm c entitile materiale enunate au un caracter alternativ, fiind suficient trecerea
peste frontiera vamal a unei singure entiti pentru ca i cele comise s fie ncadrate potrivit
art.271 CV Rom. Ilustrativ este urmtorul fragment dintr-o decizie din practica judiciar: nu pot
fi reinute ca ntemeiate susinerile inculpatului, prin aprtorul ales, potrivit crora
infraciunea prevzut la art.271 CV Rom are un obiect material multiplu reprezentat de arme,
muniii, materiale explozibile etc., iar introducerea n ar a unei singure arme neletale nu
poate realiza latura obiectiv a infraciunii de contraband calificat. S-a constatat c latura
obiectiv a infraciunii este realizat de aciunea de introducere n ar, obiectul material al
infraciunii fiind unul alternativ (sublinierea ne aparine n.a.), iar introducerea n ar a
oricrui obiect dintre cele prevzute de textul menionat conduce la existena infraciunii [54].
Dup aceast precizare, n alt context, din prevederile Legii Romniei privind regimul
armelor i al muniiilor, nr.295/2004 [108], se desprinde definiia armei ca fiind orice dispozitiv
a crui funcionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substane explozive,
aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori mprtierea de gaze nocive, iritante sau de
neutralizare, n msura n care se regsete n una dintre categoriile prevzute n anexa Legii.
Prin muniii trebuie neles cartuele, proiectilele i ncrcturile de orice fel, care pot fi
ntrebuinate la armele prevzute mai sus. Privitor la infraciunea de contraband calificat cu
arme facem referire la jurisprudena Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie a
Romniei: n fapt, s-a reinut c inculpatul S.Z., cu ocazia venirii din Italia, n luna august 2006,
a introdus fr drept n ar un pistol cu gaze marca C, cu muniia aferent, fr s-l declare
organelor vamale, dup care l-a dus la domiciliul su unde le-a deinut, fr drept, pn n luna
august 2007 [59].
Prin drog, n accepiunea legislaiei penale romneti, se are n vedere plantele i
substanele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conin asemenea plante i substane
(Legea privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, nr.143 din
26.07.2000) [106]. n urmtoarea spe din practica judiciar, drogul a fost reinut n calitate de
obiect material al infraciunii de contraband calificat: n fapt, la data de 15 iulie 2008,
inculpatul S.E. s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei Ndlac, judeul Arad, pentru a iei
din Romnia. Cu ocazia controlului, s-a constatat c prelata mainii are o tietur lipit cu
band adeziv, motiv pentru care s-a procedat la efectuarea unui control mai amnunit.
Deasupra mrfii au fost gsite 4 cutii de carton, n care se gsea o substan pulverulent, care
a reacionat pozitiv la testul MMC pentru heroin, n total fiind descoperite 58,97 kg [172,
p.165].

98
 Prin precursor, n sensul legii enunate trebuie neles substanele utilizate frecvent la
fabricarea drogurilor. Remarcm c, n comparaie cu legea penal a Republicii Moldova, n cea
a Romniei legiuitorul a inclus precursorul n categoria entitilor materiale cu caliti speciale
pasibile de trecere ilegal peste frontiera vamal. Avndu-se n vedere gradul de pericol social pe
care-l comport trecerea peste frontiera vamal a unor astfel de entiti ce servesc drept materie
prim pentru fabricarea substanelor narcotice i a celor psihotrope, considerm oportun
includerea precursorului n lista entitilor materiale susceptibile de trecere ilegal peste frontiera
vamal a Republicii Moldova, prin completarea alin.(2) art.248 CP RM similar normei nscrise
la art.271 CV Rom. Remarcm c i legislaiile penale ale unor state strine conin precursorul n
calitate de entitate apt s apar pe post de obiect material al contrabandei (spre exemplu,
art.229.1 CP FR, art.305 CP Uc etc.).
Potrivit Legii Romniei privind desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i
controlul activitilor nucleare, nr.111 din 10 octombrie 1996 [105], prin material nuclear se
nelege orice materie prim nuclear i orice material fisionabil special. n acord cu Hotrrea
Guvernului Romniei privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase,
nr.1408 din 04 noiembrie 2008 [76], prin substane toxice sunt nelese substanele i preparatele
care, prin inhalare, nghiire sau penetrare cutanat, chiar i n cantiti mici, pot provoca moartea
ori afeciuni acute sau cronice ale sntii. Prin deeu, n sensul Legii Romniei privind regimul
deeurilor, nr.211 din 15 noiembrie 2011 [109], se nelege orice substan sau obiect pe care
deintorul l arunc ori are intenia sau obligaia s l arunce. Prin reziduu trebuie neles un rest
rmas n urma unui proces chimic sau fizic efectuat asupra unui material brut.
n nelesul Legii Romniei privind regimul substanelor i preparatelor chimice
periculoase, nr.360 din 02 septembrie 2003 [107], substanele i preparatele chimice periculoase
sunt cele prevzute la art.7 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.200/2000 privind
clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase.
Este lesne de observat c obiectul material al infraciunii de contraband calificat l
formeaz entitile care au un regim juridic strict. De exemplu, Legea Romniei privind regimul
monopolului de stat, nr.31/1996 [104], n calitate de activiti ce constituie monopol de stat
indic: fabricarea i comercializarea armamentului, muniiilor i explozibililor; producerea i
comercializarea stupefiantelor i a medicamentelor care conin substane stupefiante; extracia,
producerea i prelucrarea n scopuri industriale a metalelor preioase i a pietrelor preioase.
n alt ordine de idei, obiectul material al infraciunilor prevzute la art.272 i 273 CV
Rom, n situaia folosirii de acte nereale, respectiv falsificate, l constituie documentele nereale
sau falsificate.
99
 Actele nereale precizate n art.272 CV Rom sunt acele documente care nu corespund cu
mrfurile i bunurile care sunt prezentate la vam. Prin documente vamale false trebuie s se
neleag orice nscris oficial sau sub semntur privat, cu funcie probatorie n sistemul vamal,
falsificat, cu alte cuvinte orice entitate care constituie nscris susceptibil s genereze consecine
juridice n sfera raporturilor vamale, dar n exactitatea crora adevrul este alterat (denaturat) sau
al crui coninut este neadevrat [141, p.66; 177, p.275].
Care documente, ns, se includ n categoria documentelor vamale false sau nereale? n
opinia autorului moldav V.Stati, obiectul material al infraciunilor prevzute la art.177 i 178 din
Legea privind Codul vamal al Romniei (conform noului Cod vamal, acestea sunt art.272 i 273)
l reprezint documentele vamale, de transport sau comerciale [165, p.165]. De asemenea,
autorul romn G.I. Olteanu consider c obiectul material al infraciunii de folosire de acte
nereale, respectiv falsificate, indiferent de modalitatea sau de forma de svrire, l constituie
documentele care se prezint n faa autoritii vamale n formularea Codului Vamal
documente vamale de transport sau comerciale [121, p.85]. De fapt, rspunsul la ntrebarea de
mai sus o d nsui legiuitorul, care a indicat expres n dispoziia normelor de incriminare tipul
documentului nereal sau falsificat folosit de fptuitor la trecerea bunurilor peste frontiera vamal.
Prin documente, n accepia legislaiei Romniei, nelegem documentul de transport al
mrfurilor sau, n lipsa acestuia, alte documente emise de transportator, cuprinznd date
referitoare la mrfurile transportate; facturi, n original sau n copie, ori alte documente din care
s rezulte valoarea n vam a mrfurilor; declaraia de valoare n vam; documentele necesare
aplicrii unui regim tarifar preferenial sau a altor msuri derogatorii de la regimul tarifar de
baz; orice alt document necesar aplicrii dispoziiilor prevzute n normele legale specifice care
reglementeaz importul mrfurilor declarate; codul fiscal al titularului i declaraia vamal.
n context, considerm ilustrative urmtoarele spee din practica judiciar, unde n calitate
de obiect material al contrabandei s-a reinut documentul falsificat: S.H. a introdus n Romnia,
n perioada iunie august 1994, 50 de utilaje agricole. n urma unui control efectuat de Garda
Financiar s-a descoperit c n vam S.H. a prezentat o factur falsificat, n care valoarea
utilajelor era de 450 mrci germane, iar pe factura original aprea suma de 57.000 mrci
germane, inculpatul sustrgndu-se de la plata taxelor vamale de 905.698,20 lei. Pentru a se
acoperi, S.H., cunoscnd c existau scutiri de la taxele vamale pentru utilajele agricole, a
ntocmit facturi pe numele altor persoane, unde preurile erau mult inferioare celor reale,
consemnnd pe factur c utilajele agricole reprezint mai mult o donaie. De asemenea, n faza
de urmrire penal inculpatul a susinut c utilajele agricole au fost cumprate pentru
persoanele fizice nscrise n facturi, ns din imposibilitatea de a fi vndute a dispus refacerea
100
documentelor i a solicitat recalcularea taxelor [172, p.2]; prin rechizitoriul Parchetului de pe
lng Judectoria Iai s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului pentru infraciunile de
contraband. S-a reinut c inculpatul D.N., cetean moldovean, n perioada ianuarie mai
1996 a tranzitat de 5 ori Romnia, venind din Turcia. La intrarea n Romnia, la Vama Giurgiu,
a declarat mrfurile ca fiind n tranzit, pentru a fi scutit de taxele vamale. Pe traseu, pn la
Vama Albia, inculpatul a vndut o parte din mrfuri i, pentru a nu plti taxele, a falsificat
declaraiile vamale, trecnd peste frontier cantiti mai mici [172, p.130]. Cu referire la speele
reliefate mai sus, n doctrin se remarc faptul c documentele vamale false sunt mijloace
frauduloase cu care fptuitorul contrabandei surprinde (sau ncearc a surprinde) buna-credin a
autoritilor publice vamale, svrind fapta penal de contraband [141, p.70].
Totodat, dup cum se remarc n doctrin, este suficient ca numai un singur document,
dou sau mai multe, sau toate s priveasc ori s se refere la alte mrfuri sau bunuri [177, p.272].
De asemenea, nu are relevan dac actele folosite sunt nereale n totalitate sau n parte. Acest
lucru poate fi desprins din urmtorul extras din decizia naltei Curi de Casaie i Justiie:
folosirea de acte nereale la autoritatea vamal, mai exact de documente vamale de transport sau
comerciale, este evident din moment ce documentul vamal de transport sau comercial indica o
alt marf dect cea real, i anume: detergent n loc de igri, neavnd relevan dac mai
existau n container i cutii de detergent care reflectau adevrata realitate, n sensul c, la unele
dintre acestea, atestarea este cea real [56].
n alt privin, infraciunea de folosire de acte nereale sau de acte falsificate se realizeaz
i atunci cnd fptuitorul ntrebuineaz pentru svrirea infraciunii un singur document vamal
fals sau un singur document nereal, chiar dac legiuitorul folosete singularul la descrierea
obiectului material. n acest sens, facem trimitere la explicaiile de rigoare efectuate cu prilejul
analizei obiectului material al contrabandei n acord cu legislaia penal a Republicii Moldova,
pe care le considerm aplicabile i n contextul analizei infraciunilor prevzute la art.272, 273
CV Rom.
3.2. Subiectul infraciunii
Pentru a recunoate o fapt prejudiciabil drept infraciune, pe lng comportamentul
infracional i obiectul proteciei penale este necesar prezena unui subiect care s recurg la o
astfel de conduit ilegal. Acesta este subiectul infraciunii.
Legea penal nu definete noiunea de subiect al infraciunii, acest lucru fiind pus pe seama
doctrinei. n opinia unor autori, subiect al infraciunii este persoana care a comis o fapt
prevzut de legea penal i care, n baza faptului c posed toate semnele prevzute de lege
pentru aceast categorie de subiect, este pasibil de rspundere penal [70, p.207].
101
 Preliminar, subliniem c pentru relevarea persoanei care comite infraciunea legislaia
penal a Republicii Moldova, inclusiv literatura de specialitate, opereaz cu noiunea subiect al
infraciunii, n timp ce n Romnia se folosete sintagma subiect activ. Totodat, pentru
desemnarea victimei infraciunii (noiune caracteristic doctrinei i legislaiei moldoveneti), n
Romnia se utilizeaz expresia subiect pasiv. Considerm c pentru Republica Moldova nu ar
fi conform legislaiei clasificarea subiecilor infraciunii n activ i pasiv, ns aceast clasificare
este conform legislaiei romneti. Susinem opinia autorului R.Popov privind inoportunitatea
operrii de ctre teoreticienii moldoveni cu noiuni de genul subiect activ i subiect pasiv din
urmtoarele considerente: n Codul penal al Republicii Moldova, articolul 21 are denumirea
Subiectul infraciunii. ns, din analiza acestui articol se desprinde c el se refer numai la
persoana care svrete infraciunea, nu i la persoana asupra creia se ndreapt infraciunea
[135, P.58]. n continuare, acelai autor menioneaz c n niciun articol din Partea Special a
Codului penal al Republicii Moldova nu se utilizeaz noiunile subiect activ al infraciunii i
subiect pasiv al infraciunii. n schimb, pentru desemnarea persoanei asupra creia se ndreapt
infraciunea se folosete noiunea victima infraciunii.
Astfel, conchidem c noiunea subiect activ al infraciunii, ca persoan ce comite o fapt
infracional, este caracteristic doar legislaiei romneti. Avndu-se n vedere obiectul
investigaiei noastre, n prezentul studiu, va fi utilizat att noiunea de subiect al infraciunii,
ct i cea de subiect activ al infraciunii, aceste noiuni avnd aceeai semnificaie de
persoan care comite infraciunea. La fel, vom opera cu noiunea de victim a infraciunii i cu
cea de subiect pasiv al infraciunii, avndu-se n vedere persoana care a avut de suferit de pe
urma svririi infraciunii.
Dup aceast digresiune, absolut necesar, subliniem c, n general, potrivit legislaiei
Republicii Moldova, subiecii infraciunii, precum i condiiile pe care acetia trebuie s le
ntruneasc, sunt desprinse din art.21 CP RM, i anume: 1) persoana fizic i 2) persoana
juridic. Aceleai entiti rezult din prevederile CP Rom n redacia anului 2009, act care
conine un titlu special destinat rspunderii penale a persoanei juridice (Titlul VI).
n conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova, subiect al infraciunilor vamale
poate fi att persoana fizic, ct i persoana juridic. Dar, cum este posibil de a determina c i
persoana juridic este subiect al infraciunilor de contraband i al celor de eschivare de la
achitarea plilor vamale? Rspunznd la aceast ntrebare, vom meniona c, n conformitate cu
alin.(4) art.21 CP RM, persoanele juridice, cu excepia autoritilor publice, rspund penal pentru
infraciunile pentru svrirea crora este prevzut sanciune pentru persoanele juridice n
Partea Special din acest cod. De aici i concluzia c subiect al infraciunilor prevzute la art.248
102
i 249 CP RM poate fi, inclusiv, persoana juridic (cu excepia autoritilor publice), din moment
ce legiuitorul a prevzut, n sanciunea normelor de incriminare, pedeapsa pasibil de aplicare
pentru persoana juridic.
Pentru recunoaterea persoanei fizice n calitate de subiect al infraciunilor vamale (att
potrivit legislaiei Republicii Moldova, ct i celei a Romniei) este necesar cumularea unor
condiii generale, i anume: caracterul de persoan fizic; vrsta rspunderii penale;
responsabilitatea i capacitatea persoanei de a aciona n mod liber fr exercitarea vreunei
constrngeri psihice sau fizice din partea unei energii fizice strine.
Ct privete vrsta subiectului infraciunilor vamale potrivit legislaiei penale a Republicii
Moldova, menionm c n calitate de subiect al infraciunilor de contraband i al celor de
eschivare de la achitarea plilor vamale poate fi doar o persoan care a atins vrsta de 16 ani. Iar
acest lucru rezult din interpretarea normei de la alin.(2) art.21 CP RM, n acord cu care
legiuitorul a mers pe calea stabilirii exprese a tipurilor infraciunii pentru a cror comitere este
pasibil de rspundere penal persoana care a atins vrsta de 14 ani. n numita list nu sunt
indicate faptele de contraband i de eschivare de la achitarea plilor vamale.
Referitor la vrsta rspunderii penale a subiectului infraciunilor vamale prevzute de
legislaia Romniei, subliniem c pentru a fi pasibil de rspundere penal pentru comiterea
vreunei infraciuni vamale prevzute de Codul vamal al Romniei este necesar ca persoana fizic
s fi atins vrsta de 16 ani. Aceasta este regula. Totui, dac se dovedete c minorul a svrit
fapta cu discernmnt, vrsta rspunderii penale poate fi i 14 ani, constatare ce deriv din
prevederile alin.(2) art.113 CP Rom. n orice caz, minorul care nu a atins vrsta de 14 ani nu
poate fi subiect al infraciunilor vamale prevzute de Codul vamal al Romniei.
Cea de-a doua condiie sine qua non pentru a i se recunoate persoanei fizice calitatea de
subiect al infraciunii este responsabilitatea, aprnd pe post de unic semn invariabil al
componenei infraciunii [133, p.209]. Responsabilitatea este definit n art.22 CP RM, care
const n starea psihologic a persoanei de a nelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum i
n capacitatea acesteia de a-i manifesta voina i a-i dirija aciunile. Din definiia legal dat
responsabilitii deducem existena a dou funcii de baz ataate psihicului uman: 1) contiina;
2) voina. Contiina, n calitate de funcie a psihicului uman, exprim nsuirea persoanei de a
nelege cele comise, precum i gradul prejudiciabil al acestora. Pe de alt parte, voina
reprezint aptitudinea persoanei de a-i exprima dorina prin acte materiale exteriorizate i
posibilitatea de a regla aceste acte.

103
 Vrsta i responsabilitatea, n calitate de semne ale subiectului infraciunii, sunt obligatorii.
Lipsa acestora duce la imposibilitatea calificrii faptelor potrivit normelor ce incrimineaz
faptele infracionale din sfera vamal.
n alt privin, precizm c n calitate de subiect al infraciunii prevzute la alin.(4) art.248
CP RM, atunci cnd fapta prejudiciabil se exprim prin inaciunea de nereturnare pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor
este obligatorie, poate s apar doar persoana juridic, nu i persoana fizic. Potrivit legislaiei
vamale n vigoare, doar persoanelor juridice li se permite scoaterea, n condiii de legalitate, de
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale. Or, pentru a fi n prezena numitei
modaliti normative alternative a faptei prejudiciabile este necesar prezena situaiei premis
scoaterea anterioar a valorilor culturale peste frontiera vamal a Republicii Moldova n condiii
de legalitate. ndrituite s scoat asemenea entiti peste frontiera vamal pentru o anumit
perioad de timp sunt persoanele juridice. n acest sens, potrivit alin.(3) art.9 din Legea
Republicii Moldova cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de ctre persoanele fizice, persoanele fizice nu au dreptul de a scoate de pe
teritoriul Republicii Moldova valori culturale.
Totodat, persoanele fizice pot evolua n calitate de subiect al contrabandei cu valori
culturale atunci cnd fapta prejudiciabil se concretizeaz n aciunea de trecere peste frontiera
vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le
de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop. Acest lucru l confirm
prevederea de la alin.(1) art.9 din legea sus-enunat, n acord cu care persoanele fizice au
dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale cu condiia prezentrii la
organul vamal a autorizaiei de expediere eliberate de autoritatea competent a statului, a
respectrii msurilor de politic economic, a achitrii drepturilor de import i a declarrii n
modul stabilit.
Dup aceast precizare se profileaz o alt ntrebare. Pentru calificarea celor comise
potrivit normelor de incriminare este oare necesar ca subiectul infraciunii s posede vreo calitate
special sau este suficient prezena trsturilor (condiiilor) generale ale subiectului infraciunii?
Cu alte cuvinte, este special subiectul infraciunilor prevzute la art.248, 249 CP RM sau la
art.270-274 CV Rom?
Ab initio, menionm c, n raport cu subiectul activ, infraciunile se clasific n infraciuni
cu subiect activ general i infraciuni cu subiect activ special. Infraciunile cu subiect activ
general sunt cele care, potrivit normei de incriminare, pot fi comise de orice persoan, fr ca
acesteia s i se cear o calitate special. Infraciunile cu subiect activ special sunt, ns,
104
infraciuni care nu pot fi comise dect de o persoan ce deine calitatea prevzut n norma de
incriminare [168, p.42].
Opiniile expuse n literatura de specialitate n domeniul penal cu privire la noiunea de
subiect special sunt variate: subiectul special al infraciunii este evident atunci cnd persoana
dispune, pe lng semnele generale ale subiectului, de anumite semne suplimentare, cerute de
lege pentru componena de infraciune respectiv [8, p.196]; subiectul activ, pentru care este
necesar ndeplinirea unei condiii speciale, se numete subiect activ calificat sau circumstaniat
[120, p.89]; infraciunile pentru a cror existen se cere ca autorul s aib o anumit calitate se
numesc infraciuni proprii, iar subiectul activ al acestor infraciuni poart denumirea de subiect
activ calificat sau propriu [17, p.211].
n ce ne privete, considerm c subiect special al infraciunii este persoana fizic sau
juridic n stare s ntruneasc att calitile generale, ct i pe cele speciale, prevzute n cadrul
normei de incriminare concrete.
Ct privete infraciunile prevzute la art.248 CP RM, n opinia noastr, nu este necesar ca
subiectul infraciunii s posede anumite caliti speciale; or, coninutul normei de incriminare nu
cere ntrunirea unei astfel de caliti. O asemenea calitate nu este prevzut nici explicit, nici
implicit n dispoziia normei.
Totui, ca excepie, la lit.c) alin.(5) art.248 CP RM n calitate de circumstan agravant
este specificat faptul svririi infraciunilor de contraband de o persoan cu funcie de
rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu. Observm c n cadrul art.248 CP RM, aceasta
ndeplinete un rol dublu: a) de calitate special a subiectului infraciunii ce transform subiectul
n unul special; b) de semn circumstanial agravant. Mai multe informaii despre respectivul
semn special a se vedea infra, n cadrul analizei elementelor circumstaniale agravante ale
infraciunilor vamale.
n alt registru, n doctrin se semnaleaz c infraciunile de contraband, n dese cazuri, se
comit de ctre ceteni strini (studeni i doctoranzi, reprezentani ai firmelor strine, turiti i
alte persoane) care au posibilitatea de a intra regulat pe teritoriul statelor strine [220, p.24], ceea
ce ns, n opinia noastr, nu schimb subiectul infraciunii din general n special.
Ct privete infraciunile prevzute la art.249 CP RM, menionm c, dei legiuitorul nu
indic expres calitatea special a subiectului infraciunii, aceasta rezult prin interpretare
(implicit) din textul normei de incriminare. In concreto, calitatea special a subiectului
infraciunii decurge din coninutul obligaiei legale a persoanei de a achita plile vamale atunci
cnd trece bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova. Deci, subiectul eschivrii la

105
achitarea plilor vamale este persoana (fizic sau juridic (cu excepia autoritilor publice))
care este obligat s achite plile vamale la trecerea bunurilor peste frontiera vamal.
Dar cine este persoana obligat s achite plile vamale? A.A. Vitvikii este de prere c n
calitate de subiect al infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor vamale apare: a) persoana
care trece bunuri peste frontiera vamal pentru sine; b) persoana care este salariat n cadrul unei
ntreprinderi, instituii, organizaii i care este obligat s efectueze achitarea plilor vamale
[187, p.95].
Totui, n opinia noastr, prevederea de la art.123 CV RM ne ajut s rspundem cu
exactitate la ntrebarea de mai sus. Potrivit prevederii enunate, drepturile de import i drepturile
de export sunt pltite nemijlocit de ctre declarant, brokerul vamal sau de o alt persoan
prevzut de legislaie. Deci, doar persoanele respective pot aprea pe post de subiect al
infraciunilor reunite sub denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale.
Prin declarant trebuie neles orice persoan care are dreptul de a dispune de mrfuri i/sau
de mijloace de transport, care ntocmete declaraia vamal n numele su sau n al crei nume
este ntocmit declaraia vamal. n conformitate cu lit.d) alin.(1) art.178 CV RM, declarantul
este obligat s plteasc drepturile de import sau de export.
Potrivit art.162 CV RM, brokerul vamal este persoana juridic, nregistrat n conformitate
cu legislaia, care deine licen pentru activitatea de broker vamal, eliberat de Camera de
Liceniere, i care, n temeiul principiilor reprezentrii directe sau indirecte, declar mrfurile, le
prezint pentru vmuire, efectueaz i alte operaiuni vamale. Pentru obligaia vamal aprut
brokerul vamal rspunde solidar cu pltitorul vamal. Brokerul vamal i desfoar activitatea n
conformitate cu Codul vamal i cu alte acte normative. Raporturile dintre brokerul vamal i
persoana pe care o reprezint se stabilesc n baza unui contract, ncheiat cu respectarea cerinelor
legislaiei n vigoare, care urmeaz s prevad, n mod obligatoriu, tipul de reprezentare.
Contractul menionat se prezint organelor vamale la cererea acestora i justific mputernicirile
brokerului vamal de a reprezenta declarantul.
n cazul efecturii vmuirii, brokerul vamal ndeplinete toate cerinele i condiiile legale.
Drepturile, obligaiile i responsabilitatea brokerului vamal prevzute de lege nu pot fi limitate
de contractul ncheiat ntre broker i persoana pe care o reprezint. Brokerul vamal rspunde n
faa organelor vamale pentru aciunile proprii i, n funcie de tipul reprezentrii, pentru aciunile
persoanei pe care o reprezint. Brokerul vamal poart rspundere, n condiiile stabilite de Codul
vamal, pentru nclcarea legislaiei n vigoare n cazul n care nu va demonstra c nclcarea se
datoreaz culpei persoanei pe care o reprezint.

106
 Potrivit lit.i) art.1642 CV RM, n cadrul procedurii de vmuire a mrfurilor i/sau
mijloacelor de transport, brokerul vamal rspunde solidar cu pltitorul vamal de achitarea
drepturilor de import n termenele prevzute de legislaie, avnd obligaia de a achita cuantumul
drepturilor de import cuvenite bugetului de stat, n cazul n care aceast plat nu a fost efectuat
de ctre titularul operaiunii.
Prin alt persoan prevzut de legislaie se are n vedere orice alt persoan dect
declarantul i brokerul vamal, care este obligat la plata drepturilor de import/export la trecerea
bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova. n aceast categorie doctrina include,
spre exemplu, specialistul n domeniul vmuirii care deine atestat de calificare sau diplom a
unei instituii de nvmnt acreditate n domeniu [166, p.468; 167, p.139; 14, p.297].
n alt context, n ceea ce privete infraciunile vamale prevzute de legislaia Romniei,
coninutul normelor de incriminare nu cere deinerea vreunei caliti speciale de ctre subiectul
infraciunii, acesta putnd fi orice persoan care a atins vrsta rspunderii penale i care a
acionat cu discernmnt. Legiuitorul nu a prevzut pentru fptuitori o anumit calitate, oricare
ar fi activitatea ilicit pe care o desfoar, fiind posibil att participaia proprie, ct i cea
improprie. Deci, subiectul activ nemijlocit al contrabandei este necircumstaniat, orice persoan
putnd s apar n calitate de autor, complice sau instigator [131, p.114].
n cele din urm, nu avem cum s nu susinem urmtoarea afirmaie din doctrina romn:
Subiect activ al infraciunilor prevzute de Codul vamal poate fi orice persoan, legiuitorul
neimpunnd pentru fptuitori, indiferent de activitatea ilicit desfurat de sarcinile concret
asumate o anumit calitate, participaia fiind posibil att sub forma participaiei proprii, ct i
sub forma participaiei improprii; cel care a acionat fr vinovie, neavnd calitatea de
infractor, nu va fi tras la rspundere penal [121, p.59]. Tot aa i V.Bujor i O.Pop indic
faptul c n calitate de subiect activ nemijlocit al contrabandei poate fi orice persoan, nefiind
deci subiect calificat [15, p.34]. Fiind o fapt penal cu subiect activ necircumstaniat (necalificat
printr-o anume calitate) contrabanda poate comporta, n condiiile legii, nu numai cu autori
necalificai, ci i complici sau instigatori necalificai [141, p.21].
n alt ordine de idei, consemnm c infraciunile vamale reglementate att de legea penal
a Republicii Moldova, ct i de legea special a Romniei, nu cuprind victima infraciunii
(subiectul pasiv) n calitate de element preexistent al componenei de infraciune. Cu alte
cuvinte, n contextul infraciunilor vamale victima infraciunii nu apare pe post de semn
obligatoriu n coninutul infraciunii. n acest sens, n doctrin se menioneaz, pe bun dreptate,
c, datorit specificului lor, infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM nu au victim [166,
p.437, 465; 167, p.128, 138; 14, p.285, 295].
107
 Deoarece infraciunile svrite n sfera activitii economice externe sunt amplasate n
cadrul Capitolului X din Partea Special a Codului penal intitulat Infraciuni economice, statul
are de suferit de pe urma svririi respectivelor infraciuni. ns statul nu poate evolua n
calitate de victim a infraciunilor, n general, i a celor comise n sfera vamal, n special. n
context, n doctrin, prin victim a infraciunii, n sens juridico-penal, se are n vedere persoana
(sublinierea ne aparine n.a.), ale creia drepturi sau interese legitime sunt nclcate prin
svrirea infraciunii [193, p.16]. Prin urmare, n calitate de victim a infraciunii poate s apar
doar persoana fizic i persoana juridic. Iar acest lucru rezult implicit i din normele Codului
de procedur penal.
Considerm aplicabile explicaiile reliefate supra i n privina infraciunilor vamale din
legislaia Romniei, chiar dac, n cea mai mare parte, n doctrin [177, p.262; 141, p.52] se
susine c n postura de subiect pasiv al infraciunilor vamale din Codul vamal roman apare
statul.
3.3. Concluzii la Capitolul 3
n urma caracterizrii elementelor preexistente ale infraciunilor vamale prevzute n
legislaia Republicii Moldova i n cea a Romniei formulm urmtoarele concluzii:
1) Obiectul juridic generic al infraciunilor vamale, prevzute la art.248 i 249 CP RM,
reieind din amplasarea tehnico-legislativ a normelor de incriminare, precum i a infraciunilor
vamale din legislaia penal a Romniei, l formeaz economia naional, precum i relaiile
sociale aferente numitei valori sociale.
2) Infraciunile reunite sub denumirea marginal de contraband i de eschivare de la
achitarea plilor vamale, formnd grupul infraciunilor vamale, atenteaz la un grup comun de
relaii sociale inerente activitii din sfera vamal.
3) Prin incriminarea infraciunilor de contraband legiuitorul dorete protejarea securitii
vamale, nu ns inviolabilitatea frontierei de stat, ultima valoare social fiind protejat prin
normele ce incrimineaz trecerea ilegal a frontierei de stat.
4) Alte bunuri dect cele prevzute la alin.(1)-(4) art.248 CP RM nu pot constitui obiect
material/imaterial al infraciunilor de contraband. Includerea n aceast categorie, de ctre cel
abilitat cu aplicarea legii penale, a altor entiti dect a celor expres prevzute de legiuitor n
dispoziia normelor de incriminare s-ar echivala cu nesocotirea principiului legalitii
incriminrii prin promovarea interpretrii extensive defavorabile a legii penale.
5) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a semnelor bneti i/sau a
titlurilor de valoare false n scop de punere n circulaie trebuie calificat ca pregtire pentru
svrirea uneia dintre infraciunile prevzute la art.236 CP RM (cu condiia c fptuitorul nu a
108
fabricat respectivele entiti). Dac fptuitorul a fabricat semnele bneti i/sau titlurile de
valoare false pe care ulterior le trece peste frontiera vamal, cele comise trebuie ncadrate
potrivit art.236 CP RM n form consumat.
6) Trecerea peste frontiera vamal chiar i a unui singur bun (de exemplu, a unui singur
mijloc de transport, a unei singure arme, a unui singur obiect de valoare cultural etc.) va fi
suficient pentru a fi n prezena infraciunilor de contraband, chiar dac legiuitorul folosete
pluralul n descrierea obiectului material/imaterial.
7) Bunurile imobile nu pot forma obiect material al infraciunilor de contraband, deoarece
acestea sunt imutabile prin definiie. Totodat, vor constitui obiect material al contrabandei
bunurile mobile desprinse din cadrul bunurilor imobile.
8) n contextul folosirii de documente nereale este suficient ca numai un singur document
din toate s se refere la alte mrfuri sau bunuri.
9) n calitate de subiect al infraciunii prevzute la alin.(4) art.248 CP RM, atunci cnd
fapta prejudiciabil se exprim prin inaciunea de nereturnare pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie,
poate s apar doar persoana juridic, nu i persoana fizic.
10) Dei legiuitorul nu indic expres n coninutul art.249 CP RM calitatea special a
subiectului infraciunii, aceasta rezult prin interpretare (implicit) din textul normei de
incriminare, i anume: din coninutul obligaiei legale a persoanei de a achita plile vamale
atunci cnd trece bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
11) Subiect activ al infraciunilor prevzute de Codul vamal al Romniei poate fi orice
persoan, legiuitorul neimpunnd pentru fptuitori o calitate special, indiferent de activitatea
ilicit desfurat.

109
 4. ELEMENTELE CONSTITUTIVE I CIRCUMSTANIALE AGRAVANTE
ALE INFRACIUNILOR VAMALE POTRIVIT LEGISLAIEI
REPUBLICII MOLDOVA I CELEI A ROMNIEI
4.1. Latura obiectiv a infraciunii
Ab initio consemnm c latura obiectiv a coninutului unei infraciuni reflect suma
tuturor situaiilor solicitate de norma de incriminare referitoare la actul de conduit ilicit.
n doctrin, latura obiectiv a infraciunii este definit ca fiind fapta ndreptat mpotriva
valorilor sociale protejate de lege, precum i urmrile socialmente periculoase produse de
aceasta, ntre ele existnd un raport de cauzalitate [118, p.66]. n acest sens, latura obiectiv
poate fi determinat ca fiind partea exterioar, vizibil a infraciunii (ceea ce poate fi perceput cu
organele de sim) [66, p.28].
Latura obiectiv reprezint unul dintre cele patru elemente ale componenei infraciunii i
const n totalitatea condiiilor cerute de norma de incriminare privitoare la actul de conduit
pentru existena infraciunii [70, p.185]. Aceasta vizeaz: fapta prejudiciabil, urmarea
prejudiciabil, legtura de cauzalitate dintre aciunea (inaciunea) ce constituie elementul
material i urmarea prejudiciabil. Acestora li se ataeaz uneori i alte cerine eseniale, cum ar
fi locul, timpul, modul i mijloacele de svrire a infraciunii.
Preliminar menionm c potrivit opiniei exprimate de L.G. Grla i Iu.. barcea,
normele juridico-penale ce incrimineaz faptele de contraband sunt construite ca descriptive,
deoarece semnele acestor fapte sunt prevzute n textul legii penale [192, p.676]. ntr-adevr,
lund n calcul tipul dispoziiei normelor incriminatorii de la art.248 CP RM, putem identifica
uor semnele constitutive ale laturii obiective a infraciunilor cuprinse sub denumirea marginal
de contraband. Dispoziii similare au normele din Codul vamal al Romniei ce incrimineaz
infraciunile vamale.
n cele ce urmeaz vom supune analizei latura obiectiv a infraciunilor de contraband
potrivit legislaiei penale a Republicii Moldova.
Latura obiectiv a infraciunilor de contraband prevzute la alin.(1), (2), (3) i lit.d)
alin.(5) art.248 CP RM este format din urmtoarele semne:
a) fapta prejudiciabil concretizat n aciunea de trecere peste frontiera vamal a
Republicii Moldova a anumitor entiti; b) metoda de svrire, care const, n mod alternativ,
n: eludarea controlului vamal; tinuirea de controlul vamal, prin ascunderea bunurilor n locuri
special pregtite sau adaptate n acest scop; folosirea frauduloas a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamal; nedeclararea; declararea neautentic n documentele vamale

110
sau n alte documente de trecere a frontierei; c) locul svririi infraciunii frontiera vamal a
Republicii Moldova.
Latura obiectiv a contrabandei prevzute la alin.(4) art.248 CP RM are o structur diferit,
n dependen de forma de exprimare a faptei prejudiciabile. Astfel, n ipoteza n care fapta
prejudiciabil const n trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor
culturale, latura obiectiv are urmtoarea structur: a) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea
de trecere peste frontiera vamal; b) metoda de svrire a infraciunii, care const, n mod
alternativ, n: eludarea controlului vamal; tinuirea de controlul vamal, prin ascunderea bunurilor
n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop; c) locul svririi infraciunii frontiera
vamal a Republicii Moldova.
Atunci cnd fapta prejudiciabil const n nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie,
latura obiectiv a infraciunii este format din: a) fapta prejudiciabil exprimat n inaciunea de
nereturnare a bunurilor scoase din ar, atunci cnd ntoarcerea lor este obligatorie; b) locul
svririi infraciunii n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
n cele ce urmeaz vom supune analizei latura obiectiv a infraciunilor de contraband,
potrivit legislaiei Republicii Moldova, n conformitate cu structura acestora, reliefat supra.
Deci, fapta prejudiciabil a infraciunilor prevzute la alin.(1), (2), (3) i lit.d) alin.(5)
art.248 CP RM, precum i a celei prevzute la alin.(4) art.248 CP RM n cazul primei modaliti,
se exprim n aciunea de trecere peste frontiera vamal a Republicii Moldova a anumitor
entiti.
Norma care stabilete rspunderea penal pentru contraband este una de blanchet, al
crei coninut urmeaz a fi stabilit n corespundere cu legislaia vamal [218, p.67; 217, p.10].
Tocmai de aceea, la analiza laturii obiective a componenelor de infraciune nscrise n cadrul
art.248 CP RM se vor lua n calcul reglementrile din sfera vamal. Deci, coninutul aciunii
prejudiciabile l desprindem din prevederile Codului vamal al Republicii Moldova. Astfel, n
acord cu pct.5 art.1 CV RM, prin trecerea frontierei vamale se are n vedere introducerea i
scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mrfuri i mijloace de transport,
inclusiv prin expedieri potale internaionale, prin conducte i prin linii de transport electric. De
remarcat aici c expedierile potale internaionale, prin conducte i prin linii de transport electric
se asimileaz cu trecerea peste frontiera vamal.
Principiile generale de trecere a mrfurilor i a mijloacelor de transport peste frontiera
vamal sunt reglementate de Codul vamal al Republicii Moldova. Reguli de trecere a bunurilor
peste frontiera vamal a Republicii Moldova sunt stabilite nu doar de Codul vamal, ci i de alte
111
acte, bunoar, de Legea Republicii Moldova cu privire la modul de introducere i scoatere a
bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice, de Legea Republicii
Moldova privind reglementarea valutar.
n continuare vom supune analizei metodele de svrire a infraciunilor cuprinse sub
denumirea marginal de contraband. Or, tocmai metoda la care recurge fptuitorul (inserat de
legiuitor n dispoziia normei de incriminare) confer ilegalitate faptei de trecere a bunurilor
peste frontiera vamal. n contextul infraciunilor prevzute la art.248 CP RM metoda constituie
semn constitutiv, avnd deci importan la calificare. Cu alte cuvinte, metoda de svrire a
infraciunii reprezint semn secundar obligatoriu.
Iu.I. Sucicov grupeaz n felul urmtor metodele de comitere a contrabandei: a) eludarea
controlului vamal sau tinuirea de controlul vamal; b) folosirea frauduloas a documentelor
vamale sau a mijloacelor de identificare vamal; c) nedeclararea sau declararea neautentic [224,
p.37].
Prin eludarea controlului vamal trebuie neles aciunile intenionate ale fptuitorului de
trecere a frontierei vamale a Republicii Moldova prin evitarea punctelor de trecere a frontierei
vamale sau n afara orelor de program al posturilor vamale de la punctele de trecere a frontierei
vamale. A.Focov este de prere c eludarea controlului vamal presupune svrirea oricror
aciuni intenionate de introducere pe sau de scoatere a bunurilor din teritoriul vamal n afara
punctelor de trecere a frontierei sau altor locuri unde se afl organele vamale sau n afara orelor
de program stabilite n corespundere cu legislaia sau fr permisiunea organului vamal, dac
actele internaionale sau legislaia intern nu prevede trecerea liber a mrfurilor peste frontiera
vamal fr efectuarea controlului vamal [243, p.4]. Prin eludarea mrfurilor de la controlul
vamal, I.Macari nelege c mrfurile, obiectele i alte valori nu sunt prezentate lucrtorilor
Serviciului vamal pentru a fi supuse controlului n modul stabilit [110, p.258]. Ali autori
apreciaz c prin eludarea controlului vamal se are n vedere trecerea frontierei vamale (intrarea
sau ieirea din ar) prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal [2, p.396].
Considerm prea ngust cea din urm definiie. Din norma de la art.26 CV RM, n acord cu care
trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal este permis numai n
locurile stabilite de organul vamal i n orele lui de program, rezult fr echivoc c eludarea
controlului vamal vizeaz dou aspecte: a) trecerea bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite
prin lege; b) trecerea bunurilor prin locurile stabilite de lege, dar n afara orelor de program
stabilite de organul vamal. Totui, cu acordul organului vamal, trecerea mrfurilor i mijloacelor
de transport peste frontiera vamal poate fi efectuat n alte locuri i n ore extra program. n
aceste condiii nu va putea fi invocat eludarea controlului vamal.
112
 Eludarea a fost reinut n urmtoarele cazuri din practica judiciar:
trei persoane au descrcat pe malul rului Prut 61 cutii cu igri i, cu ajutorul unei
brci gonflabile, le-au transportat peste frontiera vamal a Republicii Moldova [146];
inculpatul M.I., urmrind scopul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova prin
contraband a mrfurilor n proporii deosebit de mari, la 10.04.2015, eludnd controlul vamal,
a introdus pe teritoriul Republicii Moldova produse de uz fitosanitar [155].
Pentru o mai bun nelegere a numitei metode este necesar explicarea noiunii de control
vamal. n conformitate cu pct.21 art.1 CV RM, prin control vamal se nelege un ansamblu de
aciuni ntreprinse de organele vamale pentru aplicarea i respectarea legilor i a reglementrilor
pe care organele vamale au sarcina s le aplice.
Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal i const n: a) verificarea
documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale; b) controlul vamal (controlul
mrfurilor i mijloacelor de transport, controlul corporal ca o form excepional de control
vamal); c) evidena mrfurilor i mijloacelor de transport; d) interogarea verbal a persoanelor
fizice i a persoanelor cu funcie de rspundere; e) verificarea sistemului de eviden i a drilor
de seam; e1) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale; f) controlul depozitelor
provizorii, a antrepozitelor vamale, a zonelor libere, a magazinelor duty-free, a altor teritorii i
spaii unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot
desfura activiti supuse supravegherii vamale; f1) controlul ulterior prin audit post vmuire; g)
efectuarea altor operaiuni prevzute de Codul vamal i de alte acte normative.
Potrivit Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind
vmuirea bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova de ctre persoanele
fizice i a unor formulare tipizate, nr.56 din 21.02.2008 [122], bunurile trecute de ctre persoane
fizice peste frontiera vamal a Republicii Moldova sunt supuse controlului vamal. Excepiile de
la aceast regul sunt stabilite de legislaia n vigoare. Controlul vamal al bunurilor trecute de
ctre persoane fizice peste frontiera vamal ncepe cu stabilirea scopului trecerii acestor bunuri
peste frontiera vamal a Republicii Moldova, lundu-se ca baz paapoartele, vizele i alte
documente de identitate ale persoanelor, documentele asupra bunurilor trecute peste frontiera
vamal, precum i lmuririle persoanelor.
n cazul trecerii ilegale a frontierei vamale prin eludarea controlului vamal, atunci cnd
eludarea se exprim n trecerea bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite de lege pentru
trecerea frontierei vamale, de regul, pe lng una din normele de la art.248 CP RM, cele
svrite necesit calificare suplimentar potrivit art.362 CP RM (trecerea ilegal a frontierei de
stat). ntr-o astfel de ipotez, suntem n prezena concursului ideal de infraciuni atunci cnd
113
fptuitorul printr-o singur aciune comite dou infraciuni: una din infraciunile de contraband
i trecerea ilegal a frontierei de stat. Pentru aceasta este nevoie ca punctele de trecere a
frontierei vamale s se situeze la frontiera de stat. n caz contrar nu vom fi n prezena
concursului ideal de infraciuni.
Relevant n acest sens este urmtorul caz din practica judiciar: prin sentina Judectoriei
Hnceti din 21 mai 2014, .V. i B.G. au fost recunoscui vinovai n comiterea infraciunilor
prevzute la lit.b) alin.(5) art.248 i la alin.(1) art.362 Cod penal. n fapt, instana a reinut c
.V., mpreun i prin nelegere prealabil cu L.D. i B.G., acionnd cu intenie direct i
urmrind scopul trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova a obiectelor n proporii
mari, la data 10.06.2011, aproximativ la ora 19.00, s-au deplasat cu automobilul de model WV
Golf la brigada de tractoare, unde au ncrcat n crua ce-i aparinea lui D.L. nou saci de
polietilen cu 16.885 pachete cu igri marca Plugarul la preul de 3,14 lei pachetul, n
valoare total de 53.018,90 lei. Dup care le-au transportat spre malul rului Prut, n
apropierea semnului de frontier 1142 amonte 300 metri, de pe raza localitii Srteni, r-nul
Hnceti, de unde sacii cu igri au fost trecui ilegal peste ru pe malul romnesc [48].
n alt context, eludarea controlului vamal trebuie deosebit de fapta contravenional
prevzut la alin.(1) art.287 C.contr. RM, exprimat prin neoprirea vehiculului (inclusiv a
vehiculului de uz personal) care traverseaz frontiera de stat (vamal) a Republicii Moldova n
locul de aflare a organului vamal, precum i pornirea, admiterea pornirii fr autorizaia
organului vamal a vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) aflat sub control vamal. La
fel, eludarea controlului vamal, n calitate de metod de svrire a contrabandei, trebuie
delimitat de fapta contravenional exprimat prin neprezentarea n termen organului vamal a
mrfurilor, obiectelor i altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal la
altul (alin.(5) art.287 C.contr. RM). n cazul numitei contravenii, fptuitorul nu evit s treac
bunurile peste frontiera vamal prin locurile special stabilite, ci ntrzie s prezinte n termen
bunurile pentru efectuarea controlului.
Prin tinuirea de la controlul vamal prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop se nelege neprezentarea pentru controlul vamal a bunurilor care se trec
peste frontiera vamal a Republicii Moldova, pe o cale ce mpiedic examinarea i constatarea
lor, adic cu folosirea locurilor special pregtite sau adaptate n acest scop (locurilor ascunse ale
corpului, hainelor, obiectelor personale, locurilor reutilate sau acomodate n mijloacele de
transport drept ascunziuri etc.) [167, p.130; 166, p.449-450; 14, p.288].
n literatura de specialitate din Republica Moldova, tinuirea de la controlul vamal prin
ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop este definit ca fiind situaia
114
trecerii bunurilor prin locurile destinate pentru aceasta, potrivit Codului vamal, ns prin evitarea
controlului vamal [3, p.539]. Ali autori definesc tinuirea de la controlul vamal al mrfurilor i a
altor obiecte drept orice aciuni ndreptate ctre ngreunarea activitii de depistare a acestor
mrfuri sau ctre ascunderea particularitilor i a cantitilor lor reale (de exemplu, folosirea
ascunziilor, a locurilor special fabricate sau adaptate pentru articole de contraband n bagaje,
haine sau automobile echipate, folosite pentru trecerea mrfurilor peste frontiera vamal) [243,
p.4]. Tot la tinuirea bunurilor de la controlul vamal se include ascunderea obiectelor de
contraband (n principal, a substanelor narcotice, a valutei, a monedelor de aur, a obiectelor din
pietre preioase etc.) n locurile naturale ale corpului uman [224, p.38].
n accepiunea lui G.S. Ghireaev, tinuirea de la controlul vamal reprezint orice aciune de
ascundere a bunurilor trecute peste frontiera vamal prin folosirea diverselor ascunziuri sau prin
alte metode care ngreuneaz procesul de identificare a acestora ori prin prezentarea unor bunuri
drept altele (camuflarea, mascarea etc.) [190, p.18]. n doctrin se arat c substanele narcotice,
n dese cazuri, sunt depistate n stomacul fptuitorilor, acetia punnd substanele narcotice n
pungi de polietilen i nghiindu-le [216, p.72].
Respectiva metod de svrire a infraciunilor de contraband este foarte des ntlnit n
practica judiciar. n acest sens, elocvent este urmtoarea spe din practica instanelor de
judecat: la 7 aprilie 2014, aproximativ la ora 19.40, n apropierea postului vamal Leueni
Albia (auto), dup efectuarea controlului vamal i prsirea zonei de control vamal, de ctre
reprezentanii Seciei Echipe Mobile Centru a fost oprit n mod regulamentar autoturismul de
model Volvo S80, nregistrat n Bulgaria cu nr.CA5183TX, care era condus de ctre S.E. n
cadrul controlului fizic al unitii de transport sus-nominalizate, n locuri special pregtite
pentru tinuirea bunurilor de controlul vamal, i anume: n spaiul separat dintre bancheta din
spate i portbagaj, au fost depistate 50 buci de planete Ipad Air WiFi Cell 128 GB, cu valoare
n vam de 586.416 lei, care au fost introduse ilegal de S.E. pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova, intenionat tinuindu-le de controlul vamal [52].
Tinuirea bunurilor de la controlul vamal trebuie delimitat de fapta contravenional
prevzut la alin.(3) art.287 C.contr. RM, potrivit creia se sancioneaz contravenional
mpiedicarea accesului persoanei cu funcie de rspundere a organului vamal n exerciiul
funciunii la mrfurile, la obiectele i la alte valori aflate sub control vamal. Deci, n cazul
respectivei contravenii fptuitorul creeaz obstacole n efectuarea controlului vamal de ctre
colaboratorul organului vamal. Nu este exclus prezena n aciunile persoanei vinovate att a
semnelor faptei contravenionale respective, ct i a semnelor contrabandei infracionale. Este
cazul n care fptuitorul intenioneaz s treac peste frontiera vamal anumite bunuri prin
115
tinuirea acestora de organul vamal, dup care, la identificarea acestora de ctre colaboratorul
vamal, s opun rezisten la efectuarea controlului vamal.
Prin folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal trebuie
neles prezentarea cu bun tiin organelor abilitate cu efectuarea controlului vamal a unor acte
false, acte obinute pe cale ilegal sau care se refer la alte bunuri dect cele trecute peste
frontiera vamal, a unor acte fr for juridic (nule), a mijloacelor de identificare vamal false
sau a celor care se refer la alte bunuri dect cele trecute peste frontiera vamal. Pe aceeai
poziie se afl B.V. Vljenkin [188, p.395].
Despre raiunea existenei unei astfel de metode puncteaz Iu.I. Sucicov: Legiuitorul a
stabilit o astfel de aciune n calitate de metod de comitere a infraciunilor de contraband din
motiv c o atare metod permite ca bunurile trecute ilegal peste frontiera vamal s fie date drept
bunuri trecute n condiii legale. Aadar, de exemplu este prezentarea unui document care, ca i
cum ar stabili c bunurile trecute peste frontiera vamal nu urmeaz a fi supuse controlului
vamal, creeaz premise pentru trecerea peste frontiera vamal a diverselor bunuri, printre care:
arme, substane narcotice, substane otrvitoare etc [224, p.38-39].
Metoda dat a fost reinut n urmtoarea cauz din practica judiciar: T.C., administrator
al SRL T, care i desfoar activitatea n s.Vorniceni, r-nul Streni, pe data de 24 ianuarie
2008, avnd intenia de a trece peste frontiera vamal a Republicii Moldova mrfuri n proporii
deosebit de mari, cu folosirea frauduloas a documentelor i prin declararea neautentic n
documentele vamale, a ncercat s exporte ctre societatea A din Federaia Rus ciment
procurat de la I S, dealer oficial al SC L SA, n cantitate total de 1.666 tone. n
documentele contabile marca cimentului era indicat ca fiind M-400. ns, n declaraiile
vamale i n documentele anexe prezentate de administratorul SRL T, C.T. urmrind
realizarea scopului su criminal, intenionat a indicat o alt marc a cimentului M-500
[46].
Pentru metoda dat de svrire a infraciunilor de contraband este caracteristic faptul c
subiectul infraciunii recurge la nelciune pentru a trecere mrfuri/bunuri peste frontiera
vamal a Republicii Moldova. Pentru explicarea noiunii de nelciune, vom reproduce punctul
de vedere enunat de profesorul S.Brnza, n contextul infraciunilor contra patrimoniului,
alegaie aplicabil, prin extrapolare, i investigaiei de fa. Aadar, n acord cu poziia autorului
sus-nominalizat, nelciunea reprezint fie prezentarea vdit fals a realitii (nelciunea
activ), fie trecerea sub tcere a realitii, care const n ascunderea faptelor i a circumstanelor
care trebuie comunicate n cazul svririi cu bun-credin i n conformitate cu legea a
tranzaciei patrimoniale (nelciunea pasiv) [9, p.124].
116
 nelciunea este folosit de fptuitor pentru a trece bunuri peste frontiera vamal a
Republicii Moldova, nu n alt scop. Aici suntem, de fapt, n prezena nelciunii active atunci
cnd sunt folosite documentele. Susinem punctul de vedere exprimat n teoria dreptului penal,
potrivit cruia nelciunea este ndreptat spre atingerea rezultatului sub forma primirii
acordului organului vamal la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal [216, p.74].
Potrivit doctrinei, metoda enunat implic folosirea: a) documentelor false; b)
documentelor obinute pe cale ilegal; c) documentelor lipsite de for juridic (nule); d)
documentelor care se refer la alte bunuri dect la cele trecute peste frontiera vamal; e)
mijloacelor de identificare vamal false; f) mijloacelor de identificare vamal obinute pe cale
ilegal; g) mijloacelor de identificare vamal care se refer la alte bunuri dect la cele trecute
peste frontiera vamal [181, p.61; 166, p.451; 14, p.288; 216, p.74-75; 187, p.75-77].
n doctrin se relev c prin document, n general, trebuie neles entitatea care se
particularizeaz prin urmtoarele caracteristici: 1) formeaz un tot unitar ntre suportul material
sau electronic i informaia fixat pe el; 2) informaia pe care o poart documentul se exprim
sub form de text, nregistrare audio, imagine sau oricare alt form care permite perceperea i
identificarea univoc a informaiei n mod direct sau cu ajutorul unor mijloace tehnico-
instrumentale ori programate; 3) destinaia lui este de a fi transmis n timp i spaiu; 4) funcia lui
este de a informa i proba; 5) este ntocmit de subieci competeni; 6) este dotat cu meniuni de
form i format determinate [140, p.37-41].
n sensul art.248 CP RM, prin documente vamale se are n vedere totalitatea informaiilor
fixate pe suport de hrtie sau n format electronic prezentate organului vamal n vederea vmuirii
mrfurilor i efecturii controlului vamal.
Din prevederea de la alin.(1) art.187 CV RM reiese c persoanele care trec mrfuri i
mijloace de transport peste frontiera vamal sau care desfoar activiti aflate sub supraveghere
vamal sunt obligate s prezinte organului vamal documentele i informaiile necesare efecturii
controlului vamal, pe suport de hrtie sau n format electronic, cu aplicarea semnturii digitale,
eliberate de Centrul de certificare a cheilor publice al autoritilor administraiei publice. Lista
documentelor i informaiilor, procedura lor de prezentare sunt stabilite de Serviciul Vamal.
Astfel, spre exemplu, n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii n vam a mrfurilor introduse pe
teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002 [72], pentru confirmarea valorii n vam a
mrfurilor importate, declarantul este obligat s prezinte organului vamal, n corespundere cu
cerinele stabilite la alin.(1) art.7 din Legea cu privire la tariful vamal urmtoarele acte: a)
contractul aferent tranzaciei de import i acordurile adiionale la el (n cazul n care acestea au
117
fost ncheiate); b) factura (invoice) sau n cazul tranzaciilor condiional valorice proforma
factura (proforma invoce); c) documentele bancare de plat sau alte documente de plat n cazul
achitrii prealabile; d) documentele de transport care au nsoit marfa: CMR (scrisoarea de
trsur internaional), Carnetul TIR, Declaraia de tranzit (T1), Air bill (fraht), bill of lading
(conosament maritim), Scrisoarea de trsur pentru transportul internaional de mrfuri pe cale
ferat; e) contractul (comanda) de acordare a serviciilor de transportare sau factura de expediie
n cazul n care se impun potrivit condiiilor de livrare; f) polia sau contractul de asigurare a
mrfurilor, n cazul n care acestea au fost asigurate fie potrivit condiiilor de livrare, fie
asigurate la iniiativa declarantului. Declarantul, din proprie iniiativ, este n drept s prezinte i
alte acte, n scopul confirmrii valorii n vam anunate.
La fel, n calitate de documente vamale, care pot fi prezentate spre verificare organului
vamal, evideniem: orice acord posibil ntre vnztor i cumprtor care afecteaz valoarea n
vam a mrfurilor; contractele cu tere persoane referitoare la tranzaciile indirecte;
corespondena comercial purtat n vederea ncheierii i negocierii preului, n cazul n care
aceasta a fost purtat etc.
Observm c toate documentele ce necesit a fi prezentate organului vamal pentru
vmuirea mrfurilor i controlul vamal pot fi clasificate n trei categorii: a) documente
comerciale acte care confirm tranzaciile pe baza crora declarantul a intrat n posesia
mrfurilor pe care intenioneaz s le treac peste frontiera vamal a Republicii Moldova (de
exemplu, factura (invoice), contracte de vnzare-cumprare etc.); b) documente de transport
acte care nsoesc vehiculele ce transport mrfurile care urmeaz a fi trecute peste frontiera
vamal a Republicii Moldova (de exemplu, Carnetul TIR, CMR (scrisoarea de trsur
internaional) etc.); c) documente vamale propriu-zise acte n care sunt reflectate toate
aciunile vamale realizate de declarant, cu excepia declaraiei vamale. Or, n cazul introducerii
unor date false n declaraia vamal nu vom fi n prezena folosirii frauduloase a documentelor
vamale, ci vom fi n prezena declarrii neautentice drept metod de comitere a contrabandei.
Unii autori subliniaz existena a dou categorii de documente: a) documente vamale; b)
alte tipuri de documente. Aceti autori n prima categorie includ documentele vamale propriu-
zise, iar n a doua categorie documentele comerciale i pe cele de transport [192, p.678; 224,
p.39]. L.F. Rogath ns, n categoria documentelor include: documentele comerciale,
documentele de transport, documentele vamale propriu-zise, precum i alte documente necesare
pentru controlul vamal [216, p.79-80].
Iar acum s definim fiecare dintre categoriile documentelor folosite n mod fraudulos de
ctre fptuitor la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova.
118
 Astfel, prin documente false se are n vedere actele confecionate sau cele n care a fost
modificat coninutul lor, astfel nct acesta s nu corespund cu realitatea. n opinia autorului rus
T.A. Dicanova [215, p.17], pe care o mbrim, n documente false se includ att actele
falsificate integral, ct i cele n care sunt introduse modificri ce vizeaz coninutul acestora.
Prin documente obinute pe cale ilegal trebuie neles actele eliberate cu nclcarea
procedurii legale sau primite n rezultatul unor aciuni ilegale comise de persoana care a eliberat
actul, cum ar fi, de exemplu, certificatul de calitate primit pe baza unei constatri chimice de
laborator false [216, p.75]. n accepiunea autorilor L.G. Grla i Iu.. barcea, prin document
obinut pe cale ilegal trebuie neles acel document primit de persoana interesat n rezultatul
prezentrii unei persoane responsabile a unor informaii sau documente false n calitate de temei
pentru eliberare, ori n rezultatul abuzului de serviciu de ctre o persoan cu funcie de
rspundere sau al svririi de ctre aceasta a unor aciuni neglijente la eliberarea documentului
[192, p.678].
Prin document nul urmeaz s nelegem actul care, neavnd for juridic obligatorie, nu
poate s produc efecte juridice pentru cei care l-au ncheiat sau pentru terii pe care-i vizeaz.
De regul, un act juridic este nul atunci cnd nu a fost ncheiat cu respectarea prevederilor legale.
n aceast categorie intr i actele juridice care au fost ncheiate n conformitate cu cerinele
legale, ns, din varii motive, nu mai produc efecte juridice (de exemplu, a expirat termenul
contractului sau cauza contractului a fost realizat etc.).
Prin document care se refer la alte bunuri dect la cele trecute peste frontiera vamal se
are n vedere actul juridic ncheiat n conformitate cu prevederile legale, al crui coninut vizeaz
ns alte bunuri dect cele trecute peste frontiera vamal. De exemplu, datele din contractul de
vnzare-cumprare a automobilului se refer la un anumit automobil, n timp ce peste frontiera
vamal se ncearc a fi trecut un alt automobil.
n ceea ce privete mijloacele de identificare vamal folosite fraudulos la trecerea bunurilor
peste frontiera vamal menionm c mijloacele de transport, ncperile i alte spaii n care se
afl sau se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal, spaiile unde se
desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal, precum i mrfurile i mijloacele de
transport care se afl sub supraveghere vamal pot fi identificate de organul vamal. Identificarea
se efectueaz prin aplicarea de plombe, sigilii (contra plat), tampile, marcaje, semne de
identificare, prin prelevarea de probe i mostre, prin descrierea mrfurilor i mijloacelor de
transport, prin desenarea planului, fotografiere, utilizarea documentelor de nsoire a mrfurilor
i altor acte, prin alte mijloace de identificare. Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau
distruse numai de organul vamal sau cu autorizarea lui.
119
 Cu alte cuvinte, identificarea constituie una dintre formele controlului vamal. Identificarea
este utilizat n etapa de tranzit vamal intern, n scopul de a permite detectarea de ctre
autoritile vamale a urmelor de retragere a bunurilor sau a svririi oricror operaiuni cu astfel
de mrfuri. Obiectul identificrii l formeaz mrfurile i documentele, pentru identificarea
crora organele vamale folosesc diverse mijloace.
Prin mijloace de identificare vamal false se are n vedere mijloacele de identificare
confecionate ilegal de fptuitor. Prin mijloace de identificare vamal obinute pe cale ilegal
nelegem mijloacele eliberate contrar reglementrilor n vigoare. Prin mijloace de identificare
vamal care se refer la alte bunuri dect la cele trecute peste frontiera vamal se are n vedere
mijloacele al cror coninut vizeaz alte bunuri dect cele trecute peste frontiera vamal.
n contextul folosirii documentelor vamale false n vederea trecerii mrfurilor peste
frontiera vamal a Republicii Moldova, trebuie polemizat asupra corelaiei dintre art.248 i
art.361 CP RM. n special, se impune a da rspuns la urmtoarea ntrebare: trebuie aplicate sau
nu regulile de calificare n cazul concursului de infraciuni, n ipoteza n care fptuitorul
folosete documente oficiale false (care au calitatea de documente vamale) pentru trecerea
entitilor materiale specificate la art.248 CP RM peste frontiera vamal?
Considerm c nu poate exista concurs ntre numitele infraciuni n ipoteza reliefat supra.
n opinia noastr, n asemenea situaie, ntre art.248 i 361 CP RM exist un raport de tipul
norm special i norm general. Normele de la art.248 CP RM sunt speciale, n timp ce aceea
de la art.361 CP RM general; or, prezentarea ctre organul vamal a documentelor vamale
false, atunci cnd acestea au calitatea de documente oficiale false, n vederea trecerii bunurilor
peste frontiera vamal a Republicii Moldova constituie nu altceva dect un caz special de
folosire a documentelor oficiale false, n sensul normei de la art.361 CP RM. n acord cu regula
de calificare statuat la alin.(2) art.116 CP RM, n cazul concurenei dintre norma general i cea
special se aplic numai norma special, adic norma de la art.248 CP RM.
Care va fi soluia de calificare, n ipoteza n care fptuitorul confecioneaz documentul
vamal, dup care-l prezint organului vamal pentru trecerea bunurilor peste frontiera vamal?
n opinia autorilor R.Sobieki i V.Spatari, dac a avut loc nu doar folosirea frauduloas a
documentelor false pentru trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori
n proporii mari, ci i falsificarea propriu-zis a acestora, faptele urmeaz a fi ncadrate prin
concurs de infraciuni: contrabanda (art.248 CP RM) i infraciunea de confecionare, deinere,
vnzare sau folosire a documentelor oficiale, a imprimatelor, tampilelor sau sigiliilor false
(art.361 CP RM) ori cea de fals n acte publice (art.332 CP RM), n dependen de faptul dac
subiectul activ al celor din urm infraciuni este o persoan fizic responsabil, care a atins
120
vrsta de 16 ani (subiect general) ori o persoan cu funcie de rspundere (subiect special) [163,
p.38].
n opinia noastr, soluia trebuie desprins din atitudinea fptuitorului. Aadar, dac
fptuitorul confecioneaz documentul cu scopul prezentrii ulterioare ctre organul vamal
anume n vederea trecerii bunurilor peste frontiera vamal, atunci soluia de calificare trebuie s
fie: a) pregtire la una din infraciunile de contraband (n ipoteza n care fptuitorul doar
confecioneaz documentul, nereuind s treac bunul peste frontiera vamal; b) una din
infraciunile de contraband consumat (n situaia n care fptuitorul reuete s prezinte
documentul organului vamal n baza cruia sunt trecute bunurile peste frontiera vamal). n orice
caz, nici n prima situaie, nici n a doua nu va fi aplicabil norma de la art.361 CP RM, aceasta
deoarece numita norm, n raport cu cele de la art.248 CP RM, va aprea pe post de norm-parte,
fiind absorbit de normele de la art.248 CP RM, n calitate de norme-ntreg. Iar n acord cu
prevederile alin.(2) art.118 CP RM, calificarea infraciunilor n cazul concurenei dintre o parte
i un ntreg se efectueaz n baza normei care cuprinde n ntregime toate semnele faptei
prejudiciabile svrite, adic potrivit normei-ntreg. De aceeai prere sunt S.Brnza i V.Stati
[14, p.289; 166, p.455]. Mai mult, potrivit opiniei autorilor indicai, la care subscriem, art.361
CP RM este inaplicabil i n cazul n care o persoan confecioneaz i/sau deine un document
oficial fals, iar o alt persoan o prezint organului vamal [14, p.289; 166, p.456; 167, p.133]. n
astfel de cazuri, susin autorii: Rolul persoanei care confecioneaz documentul oficial fals este
unul secundar, accesoriu, el doar contribuind la comiterea uneia dintre infraciunile prevzute la
alin.(1)-(3) art.248 CP RM. Deci, urmeaz a fi privit ca participant (de exemplu, complice) la o
astfel de infraciune. Nu-i poate fi imputat subiectiv sau suplimentar infraciunea prevzut
la art.361 CP RM [14, p.289; 166, p.456; 167, p.133].
n alt context, folosirea frauduloas a documentelor vamale trebuie deosebit de fapta
contravenional specificat la alin.(4) art.287 C.contr. RM. Potrivit numitei norme, se
pedepsete contravenional neprezentarea n termen ctre organul vamal a actelor necesare
controlului vamal al mrfurilor, obiectelor i al altor valori aflate sub control vamal, indiferent de
prezentarea declaraiei scrise. La fel, folosirea frauduloas a documentelor vamale trebuie
delimitat de fapta de neprezentare n termen organului vamal a actelor vamale asupra
mrfurilor, obiectelor i a altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal
la altul. De asemenea, folosirea frauduloas a mijloacelor de identificare vamal, n calitate de
metod de svrire a infraciunilor de contraband, trebuie deosebit de schimbarea semnelor de
identificare sau de marcare de pe mrfuri, obiecte sau alte valori sau de pe ambalajul lor fr

121
autorizaia organului vamal, precum i deteriorarea sau pierderea plumburilor, tampilelor sau
altor garanii aplicate de organul vamal (alin.(6) art.287 C.contr. RM).
Prin nedeclarare drept metod de svrire a infraciunilor de contraband se nelege
neincluderea n declaraia vamal a informaiei despre bunurile care trebuiau declarate n mod
obligatoriu [166, p.452]. Autorul rus A.Fcov susine c prin nedeclarare trebuie neles
neindicarea intenionat n declaraia vamal sau prin alt mod prevzut de lege de declarare a
informaiilor despre mrfuri, necesare pentru luarea deciziei de a permite trecerea mrfurilor i a
mijloacelor de transport supuse declarrii, pentru ncadrarea n regimul vamal ales i ncasarea
plilor vamale [243, p.5].
n urmtorul caz din practica judiciar a fost reinut nedeclararea n calitate de metod de
svrire a infraciunilor de contraband: pe data de 10.02.2012, n jurul orei 16.00, B.V., avnd
scopul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova metale preioase prin contraband,
deplasndu-se cu mijlocul de transport model Toyota Avensis, a trecut peste frontiera vamal
a Republicii Moldova prin PTF Palanca (auto), r-nul tefan Vod. Contrar prevederilor alin.(1)
art.8 al Legii nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, a tinuit de controlul vamal, prin
nedeclarare n documentele vamale, 3 lingouri din aur, proba 999,9, cu masa total de 149,98
grame i 2 lingouri din argint poleite cu aur, proba 996, cu masa total de 111,74 grame, care,
potrivit actului de expertiz nr.8 din 15.05.2012, au fost evaluate la preul de 90.357 lei, ceea ce
constituie proporii mari [40]. Aceeai metod a fost constatat n alte cauze penale din practica
instanelor de judecat [152; 153; 154; 161].
Declaraia vamal este actul unilateral prin care o persoan manifest, n formele i n
modalitile prevzute de legislaia vamal, voina de a plasa mrfurile sub o anumit destinaie
vamal. Regula de baz e c mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera vamal,
mrfurile i mijloacele de transport a cror destinaie vamal se modific, alte mrfuri i mijloace
de transport n cazurile stabilite n condiiile legii sunt declarate organului vamal.
Declararea se face n scris, verbal sau prin aciune prin mijloace electronice sau prin alte
modaliti prevzute de legislaie. Declararea verbal este o form de declarare care prevede
oferirea de ctre proprietar (posesor), n form verbal, la cererea factorului de decizie, organului
vamal a tuturor datelor cu privire la cantitatea, calitatea i valoarea mrfurilor, obiectelor de uz
personal care sunt deplasate peste frontiera vamal.
Consemnm c declaraia vamal se depune la organul vamal n form electronic,
utiliznd sistemul informaional integrat vamal. Forma i procedura de declarare, precum i
informaiile necesare vmuirii sunt stabilite de Serviciul Vamal. Mrfurile sunt declarate la
122
organul vamal determinat de Serviciul Vamal. Mijloacele de transport al mrfurilor sunt
declarate odat cu acestea, cu excepia mijloacelor de transport de mrfuri fr ncrctur i a
celor de transport de pasageri, care sunt declarate la momentul trecerii frontierei vamale.
Declaraia vamal este depus la organul vamal de frontier n ziua lucrtoare imediat
urmtoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar n cazul finalizrii regimului vamal de tranzit
n decursul unei zile lucrtoare imediat urmtoare zilei n care regimul vamal de tranzit a fost
ncheiat. Persoanele fizice care au n bagajul de mn i n bagajul de nsoire bunuri nedestinate
comercializrii depun, la trecerea frontierei vamale, declaraie vamal odat cu prezentarea
bunurilor. Termenul de declarare a gazului natural i a energiei electrice importate este din
momentul trecerii frontierei vamale pn la data de 20 a lunii imediat urmtoare celei de
gestiune. n cazul expedierilor potale internaionale, declaraia vamal este depus la organul
vamal n 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale.
La fel, pn la plasarea mrfurilor sub o anumit destinaie vamal, pot fi folosite declaraii
sumare. Forma declaraiei sumare i informaia care trebuie indicat n ea sunt stabilite de
Serviciul Vamal. Codul vamal, precum i alte acte normative cu caracter special, stabilesc
suplimentar declaraia vamal periodic i procedura simplificat de declarare a mrfurilor i a
mijloacelor de transport.
Reguli speciale de declarare a bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii
Moldova sunt cuprinse n Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului
privind vmuirea bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova de ctre
persoanele fizice i a unor formulare tipizate.
n alt context, e posibil ca fptuitorul s declare o parte din bunuri trecute peste frontiera
vamal, iar o alt parte s nu o declare. n acest caz, se va considera contraband doar n partea
nedeclarat. O asemenea soluie de ncadrare a fost reinut ntr-un caz din practica judiciar a
Federaiei Ruse unde, la trecerea peste frontiera vamal a valutei strine, fptuitorul a declarat
doar o parte din valuta strin, fapt ce a permis considerarea drept obiect material al contrabandei
doar valuta strin nedeclarat, dar nu ntreaga sum de bani [211].
Prin declarare neautentic trebuie neles introducerea n declaraia vamal a unor
informaii vdit false [192, p.679; 167, p.132; 166, p.455]. O definiie similar este dat de
A.Focov [243, p.5]. n literatura de specialitate se menioneaz c n cazul declarrii neautentice
(precum i n cazul folosirii frauduloase a documentelor), pentru recunoaterea prezenei n
aciunile persoanei a semnelor constitutive ale contrabandei relevan au doar acele date care se
refer la mrfuri i au importan pentru luarea unei decizii despre permiterea trecerii acestora
peste frontiera vamal [216, p.87].
123
 Comparativ cu trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova prin
nedeclarare, n cazul declarrii neautentice, fptuitorul i ndeplinete obligaia legal de
declarare a bunurilor care urmeaz a fi trecute peste frontiera vamal, ns datele reflectate n
declaraia vamal nu corespund realitii.
Declararea neautentic trebuie deosebit de rectificarea declaraiei vamale. Comparativ cu
declararea neautentic, rectificarea este o aciune permis de lege. Datele i informaiile indicate
n declaraia vamal a persoanei fizice cu autorizarea organului vamal competent pot fi
rectificate. Rectificrile se efectueaz de ctre declarant prin tierea cu o linie a datelor greite i
nscrierea datelor corecte. Orice rectificri sau schimbri n declaraia vamal sunt validate de
ctre colaboratorul vamal prin aplicarea tampilei personale n locul efecturii modificrii sau
completrii.
La fel, declararea neautentic trebuie delimitat de invaliditatea declaraiei vamale la
iniiativa declarantului. Potrivit art.1812 CV RM, la cererea declarantului, organul vamal
invalideaz declaraia deja acceptat dac declarantul furnizeaz dovezi c marfa a fost declarat
eronat pentru regimul vamal corespunztor declaraiei sau dac, n urma unor mprejurri
speciale, plasarea mrfurilor sub regim vamal pentru care acestea au fost declarate nu mai este
justificat.
n alt registru, subliniem c declararea neautentic n calitate de metod de svrire a
infraciunilor de contraband este un caz special al falsului n declaraii, n sensul normei de la
art.3521 CP RM, motiv pentru care la calificare se aplic doar una din normele de la art.248 CP
RM. n acest caz funcioneaz regula de calificare de la alin.(2) art.116 CP RM.
Ct privete locul svririi infraciunii n calitate de semn constitutiv al infraciunilor de
contraband prevzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM, menionm c acesta l constituie frontiera
vamal a Republicii Moldova, fapt rezultat chiar din dispoziia normei de incriminare.
Din norma de la alin.(3) art.4 CV RM aflm c frontiera vamal a Republicii Moldova
cuprinde: a) frontiera de stat a Republicii Moldova; b) perimetrul antrepozitelor vamale. De aici
rezult c frontiera de stat nu se suprapune integral cu frontiera vamal.
n acord cu art.2 din Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, nr.215 din
04.11.2011 [96], frontiera de stat a Republicii Moldova reprezint linia natural sau
convenional care marcheaz limitele externe ale teritoriului asupra cruia Republica Moldova
i exercit suveranitatea exclusiv pe uscat, pe sectoarele acvatice, subterane, aeriene i care
trece, n linie dreapt, de la un semn de frontier la altul ori, acolo unde frontiera de stat nu este
marcat n teren cu semne de frontier, de la un punct de coordonate la altul. Pe fluvii i pe
celelalte ape curgtoare frontiera de stat este cea stabilit prin tratatele ncheiate de Republica
124
Moldova cu statele vecine, respectndu-se principiul dreptului internaional, conform cruia
frontiera de stat trece pe mijlocul enalului navigabil principal, iar pe apele curgtoare
nenavigabile pe la mijlocul pnzei de .
Dei frontiera de stat se suprapune parial cu frontiera vamal, totui, n contextul
infraciunilor de contraband, locul svririi infraciunii l constituie frontiera vamal. Frontiera
de stat formeaz locul svririi infraciunii prevzute la art.362 CP RM (trecerea ilegal a
frontierei de stat). Din aceste considerente nu putem susine urmtoarea formulare din practica
judiciar: D.P., n perioada 13-14 decembrie 2013, prin tinuire de la controlul vamal, a
ncercat s treac prin contraband bunuri prin intermediul transportului rutier, peste frontiera
de stat a Republicii Moldova (sublinierea ne aparine n.a.) [157].
Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal i aflat sub supravegherea acestuia,
unde pot fi depozitate: a) mrfurile strine, fr aplicarea drepturilor de import i a msurilor de
politic economic; b) mrfurile autohtone destinate exportului. Antrepozitul vamal poate fi
public sau privat.
n cele ce urmeaz vom continua cu analiza laturii obiective a infraciunii de contraband
specificate la alin.(4) art.248 CP RM, n special atunci cnd fapta prejudiciabil se exprim n
nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n
cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie. Ct privete cealalt modalitate a faptei
prejudiciabile consemnate la alin.(4) art.248 CP RM (trecerea peste frontiera vamal a Republicii
Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere
n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop), precizm c, n mare parte, latura obiectiv
este similar infraciunilor prevzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM, al cror coninut a fost supus
analizei. Difer doar calitatea special a entitilor materiale trecute peste frontiera vamal a
Republicii Moldova, i anume: valorile culturale. De aceea, pentru evitarea repetrilor inutile,
urmeaz s facem trimitere la explicaiile de rigoare expuse supra.
Prin nereturnarea valorilor culturale trebuie neles fapta omisiv de neexecutare a
obligaiei legale de ntoarcere pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a numitelor entiti
materiale n termenul stabilit. Pentru aplicabilitatea numitei fapte omisive este imperativ
ntrunirea cumulativ a dou condiii: a) fptuitorul s aib obligaia de returnare a valorilor
culturale pe teritoriul vamal al Republicii Moldova la expirarea termenului pentru care au fost
scoase i b) fptuitorul s aib posibilitatea real de a returna respectivele valori pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova.
n doctrin se arat, just, c n contextul nereturnrii valorilor culturale, inaciunea
prejudiciabil poate fi nsoit de anumite aciuni care ar permite nlesnirea comiterii inaciunii
125
(de exemplu, pentru a ascunde valorile culturale care nu sunt rentoarse pe teritoriul vamal) [228,
p.571]. Termenul de rentoarcere a valorilor culturale pe teritoriul Republicii Moldova este
stabilit n contractul de returnare a valorilor culturale trecute temporar peste frontiera vamal,
care se ncheie ntre persoana juridic i proprietarul acestor valori (statul n persoana organelor
abilitate, persoana juridic sau o alt entitate) [229, p.304].
n contextul contrabandei cu valori culturale, nelipsit de interes este urmtoarea ntrebare:
care trebuie s fie soluia de ncadrare, n ipoteza n care valorile culturale sunt trecute peste
frontiera vamal prin folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare
vamal, prin nedeclarare sau prin declarare neautentic? Este cert c aciunile fptuitorului nu
pot fi ncadrate potrivit alin.(4) art.248 CP RM, aceasta deoarece, n calitate de metode de trecere
peste frontiera vamal a valorilor culturale, legiuitorul a stabilit doar: a) eludarea controlului
vamal i b) tinuirea de la controlul vamal. Alte metode nu sunt prevzute. Lista acestora este
exhaustiv. Aceasta nu poate fi lrgit de cel abilitat cu aplicarea legii penale. n caz contrar, s-ar
nesocoti principiul legalitii incriminrii. Ar putea oare cele comise s fie ncadrate potrivit
normei de la alin.(1) art.248 CP RM, avndu-se n vedere inserarea n textul acestei norme, n
calitate de metode, a nedeclarrii, a declarrii neautentice i a folosirii frauduloase a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal? Considerm c nu. Iar argumentul nostru
este ct se poate de simplu: n calitate de obiect material al contrabandei prevzute la alin.(1)
art.248 CP RM poate aprea orice bun cu excepia celor prevzute la alin.(2)-(4) art.248 CP RM;
or, din punctul de vedere al tehnicii legislative, la fiecare din alineatele respective se regsesc
diferite variante-tip de infraciune. Atunci, care trebuie s fie soluia de ncadrare? n opinia
noastr, o asemenea fapt scap de sub incidena legii penale. O astfel de fapt nu poate fi
ncadrat nici potrivit Codului contravenional. n acest sens apare ntrebarea: de ce legiuitorul a
stabilit la alin.(1)-(3) art.248 CP RM o list mai cuprinztoare a metodelor de trecere a bunurilor
peste frontiera vamal, iar la alin.(4) art.248 CP RM o list mai puin cuprinztoare? Care a
fost raiunea legiuitorului de a reduce numrul metodelor de svrire a contrabandei cu valori
culturale? Probabil, s-a pornit de la ideea imposibilitii fptuitorului de a recurge la astfel de
metode, cum ar fi: nedeclararea, declararea neautentic sau folosirea frauduloas a documentelor
sau mijloacelor de identificare vamal. Poate. Realitatea, ns, este alta. n fapt, este posibil ca
valorile culturale s fie trecute peste frontiera vamal, inclusiv prin: nedeclarare, declarare
neautentic ori folosire frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal. De
exemplu: e posibil ca o persoan fizic s introduc pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
valori culturale prin folosirea frauduloas a documentelor vamale. De aceea, n vederea
neadmiterii evitrii rspunderii penale a persoanei care trece valori culturale peste frontiera
126
vamal a Republicii Moldova prin alte metode dect prin eludarea controlului vamal i tinuirea
acestora de la control vamal, considerm necesar completarea alin.(4) art.248 CP RM cu lista
metodelor prevzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM, astfel nct s cad sub incidena normei de
la alin.(4) art.248 CP RM trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor
culturale, prin folosirea frauduloas a documentelor i a mijloacelor de identificare vamal, prin
nedeclarare sau prin declarare neautentic.
n alt registru, consemnm c infraciunile reunite sub denumirea marginal de
contraband, potrivit legislaiei penale a Republicii Moldova, sunt formale. Momentul de
consumare difer, ns, de modalitatea de exprimare a faptei prejudiciabile. n context, A.Focov
susine c momentul de consumare a infraciunilor de contraband depinde de forma i metoda
concret de comitere (export, import, trecerea prin conducte i linii electrice, prin eludarea
controlului vamal, folosirea frauduloas a documentelor i a mijloacelor de identificare vamal,
prin nedeclarare sau declarare neautentic) [243, p.3]. Dup P.. destov, infraciunile de
contraband se consider consumate din momentul nceperii controlului vamal al bunurilor
trecute peste frontiera vamal, ori, dac controlul vamal nu are loc din momentul lurii deciziei
de ctre organul vamal de acordare a unui regim vamal bunurilor ce se intenioneaz a fi trecute
peste frontiera vamal. Atunci cnd contrabanda este comis prin eludarea controlului vamal,
infraciunea se consider consumat din momentul nceperii aciunilor ndreptate spre trecerea
ilegal a bunurilor peste frontiera vamal [209, p.23].
n opinia altor autori, coninutul infraciunilor de contraband are un caracter formal, fiind
considerate consumate din momentul trecerii de facto a frontierei vamale [3, p.540; 231, p.335;
110, p.262; 224, p.43; 206, p.65; 185, p.150]. O poziie similar este nvederat n Hotrrea
Plenului CSJ nr.5/2010. La fel, G.P. Cacichina critic poziia acelor autori care difereniaz
momentul consumrii infraciunilor de contraband n dependen de faptul dac are loc
introducerea sau scoaterea bunurilor peste frontiera vamal, fiind de prere c acestea se
consum din momentul trecerii de facto a frontierei vamale [201, p.23].
n opinia noastr, pentru identificarea momentului de consumare a infraciunilor de
contraband este necesar interpretarea sistemic a normelor de la art.248 CP RM cu normele
din legislaia vamal. Aadar, potrivit pct.5 art.1 CV RM, n cazul introducerii de mrfuri i de
mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau n cazul introducerii lor pe
cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul antrepozitelor vamale,
are loc trecerea de facto a frontierei vamale; n cazul scoaterii de mrfuri i de mijloace de
transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau n cazul introducerii lor pe teritoriul
antrepozitelor vamale de pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, depunerea
127
declaraiei vamale sau efectuarea altor operaiuni vamale denot intenia de a introduce sau de a
scoate mrfuri i mijloace de transport.
De aici concluzia: n cazul introducerii bunurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
sau n cazul introducerii lor pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe
teritoriul antrepozitelor vamale infraciunile de contraband se consum din momentul trecerii de
facto a frontierei vamale, iar n cazul scoaterii bunurilor de pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova sau n cazul introducerii lor pe teritoriul antrepozitelor vamale de pe cealalt parte a
teritoriului vamal al Republicii Moldova, infraciunile prevzute la art.248 CP RM se consider
consumate din momentul depunerii declaraiei vamale sau realizrii altor operaiuni vamale ce
dezvluie intenia de trecere a bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova. De aceeai
prere sunt i ali autori [164, p.120; 184, p.14; 187, p.72].
n cazul contrabandei prevzute la alin.(4) art.248 CP RM, atunci cnd fapta prejudiciabil
se exprim prin inaciunea de nereturnare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor
culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie, infraciunea se
consider consumat din momentul expirrii termenului stabilit pentru rentoarcerea valorilor
culturale pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Pe aceeai poziie se afl i ali autori [185,
p.163].
Dei infraciunile de contraband sunt formale, nu este exclus prezena tentativei ca form
atipic a infraciunii. Spre exemplu, n urmtoarele cazuri din practica instanelor de judecat a
fost reinut tentativa la contraband:
prin sentina Judectoriei Centru, mun.Chiinu, din 07 martie 2013, s-a constatat n
fapt c P.A. inteniona s introduc substane psihotrope n proporii deosebit de mari pe
teritoriul Republicii Moldova. La 21.04.2011, n baza criteriului aplicat la importul mrfurilor
de ctre SRL CA n persoana lui P.A. i informaiei operative, a fost efectuat cercetarea la
faa locului n postul vamal 2 Pota al biroului vamal Chiinu, unde n coletul potal
nr.EE21456937 5 PT, expediat din Portugalia de ctre S.T. n adresa SRL CA situat pe
bd.tefan cel Mare 65, au fost descoperite i ridicate 40 de pacheele cu inscripia Special gold
original, 272 de pacheele cu inscripia Bloom plant feeder, 20 de pacheele cu inscripia
Kratom herbs, declarate n documentele vamale i n alte documente de trecere a frontierei de
ctre declarantul B.V., la indicaia lui P.A., cu acelai cod mrfar ca preparate odoriferante
acionnd prin ardere [43];
C.V., P.D., B.L. i D.C., prin nelegere prealabil, avnd intenia de a trece peste
frontiera vamal prin eludarea controlului vamal 9.000 de pachete de igri, au fost reinui de
colaboratorii poliiei de frontier n timp ce transportau marfa cu o barc peste rul Prut [145];
128
 D.A., urmrind scopul trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor,
fr a fi declarate organului de control vamal, nedispunnd de acte care ar confirma
proveniena mrfii, prin postul vamal Sculeni, pe direcia de intrare n Republica Moldova, a
ncercat s introduc fr a declara marfa organului vamal, dar din cauze independente de
voina sa, marfa nu a fost introdus, deoarece a fost reinut de ctre inspectorii Serviciului
Vamal [160].
Dac tentativa la contraband este sancionabil penal de fiece dat, atunci pregtirea nu
ntotdeauna cade sub incidena art.248 CP RM. Doar pregtirea pentru svrirea uneia din
infraciunile de contraband prevzute la alin.(2)-(5) art.248 CP RM este considerat infraciune.
Per a contrario, pregtirea pentru svrirea contrabandei prevzute la alin.(1) art.248 CP RM
nu este pasibil de pedeaps penal. Aceasta deoarece contrabanda specificat la alin.(1) art.248
CP RM este o infraciune uoar. Iar potrivit alin.(2) art.26, CP RM rspunderii penale i
pedepsei penale sunt supuse numai persoanele care au svrit pregtirea unei infraciuni mai
puin grave, grave, deosebit de grave sau excepional de grave. Deci, pregtirea pentru svrirea
unei infraciuni uoare nu cade sub incidena legii penale.
Drept pregtire pentru svrirea contrabandei prevzute la alin.(2)-(4) art.248 CP RM
(sancionate penal) pot fi catalogate urmtoarele aciuni: achiziionarea bunurilor care se
intenioneaz a fi trecute peste frontiera vamal; amenajarea ascunziurilor n mijloace de
transport, asupra persoanei etc. pentru tinuirea bunurilor; falsificarea documentelor care
urmeaz a fi folosite la trecerea bunurilor peste frontiera vamal; recrutarea complicilor;
elaborarea planului etc.
n continuare, ne vom focusa atenia asupra analizei laturii obiective a infraciunilor
prevzute la art.249 CP RM eschivarea de la achitarea plilor vamale.
Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art.249 CP RM este format din: a) fapta
prejudiciabil exprimat n inaciunea de neachitare a plilor vamale; b) urmrile prejudiciabile
exprimate n plile vamale neachitate n termenul stabilit; c) legtura cauzal dintre fapta i
urmarea prejudiciabil.
Dup unii autori, prin eschivare, n sensul normei de la art.249 CP RM, se subnelege
inaciunea incriminat penal existent n cazul posibilitii reale de a aciona i presupune neplata
intenionat a plilor vamale n termenul stabilit [119, p.27]. Ali autori definesc eschivarea de
la achitarea plilor vamale drept refuzul fptuitorului de a achita plile respective n termenele
stabilite de legislaia vamal [14, p.295; 166, p.465; 167, p.138]. Mult mai complex este
definiia eschivrii dat de Z.M. Abdurahmanov, potrivit creia aceasta reprezint fapta
ndreptat spre eliberarea ilegal de achitarea plilor vamale sau micorarea sumei acestora, ori
129
ndreptat spre restituirea nejustificat a plilor vamale, precum i neachitarea plilor vamale n
termenul stabilit n cazul prezenei posibilitii de achitare, ori adresarea ctre organele vamale
cu cererea de amnare a achitrii plilor vamale n lipsa inteniei de executare a obligaiei de
achitare n termenul stabilit ori prezentarea cu bun tiin a unor garanii false pentru achitarea
plilor vamale [179, p.15-16]. Potrivit autorilor V.D. Laricev i N.S. Ghilimutdinova, eschivarea
de la achitarea plilor vamale reprezint o fapt socialmente periculoas, intenionat, prevzut
de legea penal i pasibil de pedeaps, exprimat n neachitarea total sau parial n termenul
stabilit a plilor vamale prevzute de lege, precum i n restituirea ilegal a plilor vamale
achitate anterior [204, p.144; 191, p.17]. Privitor la cea din urm accepiune precizm c n acord
cu legislaia Republicii Moldova, aciunile care au ca scop restituirea drepturilor de import i de
export ncasate, cad sub incidena alin.(15) art.287 C.contr. RM.
Generaliznd definiiile de mai sus, grosso modo, prin neachitarea plilor vamale trebuie
neles refuzul fptuitorului de a-i onora obligaia de plat a drepturilor de import/export la
trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
Precizm c infraciunile analizate pot fi raportate la grupul infraciunilor pasibile de
svrire prin inaciuni mixte. n doctrin se arat c inaciunea mixt este inaciunea care,
potrivit legii penale, pe de o parte, este nsoit de varii aciuni, iar, pe de alt parte, poate duce la
producerea unor urmri prejudiciabile [31, p.132]. n acest sens, autorii L.G. Grla i Iu..
Tabarcea afirm c infraciunile examinate sunt pasibile de comitere prin metode legate de
eschivarea activ, aici fiind incluse astfel de metode de eschivare de la achitarea plilor vamale
ca: a) schimbarea domiciliului i svrirea altor aciuni cu scopul de a se ascunde de organul
vamal; b) achitarea plilor vamale n volum incomplet etc [192, p.686]. La fel, autorii V.Berliba
i R.Cojocaru relev c eschivarea de la achitarea plilor vamale, n calitate de fapt
prejudiciabil, este definit drept o activitate omisiv exprimat prin refuzul de la achitarea
plilor vamale n anumite termene prevzute de legislaia vamal, unde refuzul propriu-zis poate
fi realizat prin metode faptice active (prezentarea unor acte false care determin micorarea cotei
plilor vamale) ori pasive (neachitarea n genere a taxelor vamale) [3, p.543-544].
n alt context, pentru a fi n prezena eschivrii de la achitarea plilor vamale, este necesar
ca fptuitorul s nu-i execute obligaia de achitare a plilor vamale n interiorul unui termen
stabilit. Tocmai de aceea, semnul constitutiv care le confer infraciunilor analizate o fizionomie
distinct rezid n prezena urmrii prejudiciabile, sub forma neachitrii plilor vamale n
termenul stabilit de lege.
Potrivit art.124 CV RM, drepturile de import i drepturile de export se pltesc n prealabil,
pn la depunerea declaraiei vamale. n momentul vmuirii, se accept doar plata diferenei
130
dintre suma calculat i suma pltit n prealabil. Diferena dintre drepturile de import calculate
n baza valorii n vam determinate de organul vamal i drepturile de import calculate n baza
valorii n vam anunate de declarant se pltete n termenul stabilit la art.199 CV RM, adic n
cel mult 5 zile calendaristice din momentul primirii declaraiei vamale de ctre organul vamal.
Organul vamal este abilitat s interzic importul de mrfuri pentru care nu au fost pltite
drepturile de import, n modul stabilit de Codul vamal. Persoanele fizice care nu sunt subieci ai
activitii de ntreprinztor pltesc drepturile de import sau de export n momentul trecerii
frontierei vamale, cu excepia drepturilor de import sau de export care urmeaz a fi achitate la
vmuirea bagajului nensoit i a mijloacelor de transport.
Persoanele juridice i persoanele fizice pltesc drepturile de import i de export n numerar
sau prin virament (inclusiv prin carduri) la conturile respective ale Ministerului Finanelor.
Persoanelor juridice li se permite achitarea n numerar doar a diferenei de plat determinate la
momentul vmuirii.
La fel, potrivit pct.23 din Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea
Regulamentului privind vmuirea bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova
de ctre persoanele fizice i a unor formulare tipizate, n cazul n care persoanele fizice declar
bunuri pentru trecerea crora legislaia n vigoare prevede plata obligaiilor vamale, organul
vamal efectueaz calculul i verific plata acestora. Persoanele fizice care nu practic activitatea
de ntreprinztor pltesc obligaiile vamale n momentul traversrii frontierei vamale.
Dat a achitrii drepturilor de import i de export, cu excepia achitrii acestora prin
intermediul cardurilor bancare, se consider data depunerii de ctre importator (declarant),
exportator (declarant) sau de ctre un ter a mijloacelor bneti n conturile respective ale
Ministerului Finanelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial.
Plata drepturilor de import i de export prin intermediul cardurilor bancare se consider
efectuat n momentul debitrii cu suma plii respective a contului de card din care a fost emis
cardul utilizat la plat. Debitarea contului de card respectiv se confirm prin bonul (chitana) de
plat cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor
bancare, bon (chitan) ce se elibereaz deintorului de card. Plata drepturilor de import sau de
export efectuat prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulat dect cu acceptul
serviciului respectiv al Serviciului Vamal.
Reglementrile vamale permit prelungirea termenului de achitare a plilor vamale. n
acest caz, vom fi n prezena infraciunilor prevzute la art.249 CP RM, dac fptuitorul nu a
achitat plile vamale n interiorul termenului prelungit. Cazurile de prelungire sau de ealonare a

131
termenului de plat a drepturilor de import i de export sunt stabilite de legislaie. n orice caz,
nu poate fi prelungit termenul de plat a taxei pentru proceduri vamale (alin.(2) art.126 CV RM).
Infraciunile prevzute la art.249 CP RM sunt materiale. n doctrin se arat c acestea se
consider consumate n momentul realizrii elementului material n condiiile prevzute de lege
[3, p.544]. n ce ne privete, suntem de prere c infraciunile prevzute la art.249 CP RM se
consider consumate din momentul neachitrii de ctre fptuitor a plilor vamale n interiorul
termenului stabilit, opinie susinut i n doctrin [187, p.94; 166, p.466; 14, p.296; 167, p.139].
n teoria dreptului penal exist i prerea potrivit creia componenele infraciunilor prevzute la
art.249 CP RM sunt formale, consumndu-se din momentul eschivrii de la achitarea plilor
vamale [110, p.263]. Nu putem susine o atare optic; or, supra am demonstrat c n structura
laturii obiective a infraciunilor examinate intr urmarea prejudiciabil i legtura cauzal dintre
elementul material i urmare.
Referitor la mecanismul producerii urmrii prejudiciabile, .. Cociubei relev c
urmarea prejudiciabil se exprim n faptul c statul nu primete plata pe care urma s o
primeasc. Specificul acestui tip al urmrii prejudiciabile const n aceea c fptuitorul nu ia
nimic de la stat, activul su patrimonial nu crete, ns acesta i las lui ceea ce era obligat s
transmit statului n conformitate cu obligaiile sale stabilite prin lege [202, p.14].
n alt privin, susinem cele reliefate n doctrina de specialitate precum c n cazul
amnrii achitrii plilor vamale infraciunile de eschivare de la achitarea plilor vamale se vor
considera consumate din momentul expirrii noului termen pentru care a fost stabilit amnarea
achitrii plilor [202, p.14].
n alt context, faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale trebuie delimitate de
faptele de contraband. n literatura juridic este pe larg abordat problema delimitrii
infraciunilor prevzute la art.248 CP RM de cele specificate la art.249 CP RM, ns punctele de
vedere asupra diverselor aspecte rmn a fi diferite n continuare. Dei se impun unele criterii de
disociere a acestor fapte, totui acestea nu sunt clar stabilite.
Necesitatea stabilirii liniilor de demarcaie ntre aceste infraciuni apare n ipoteza n care
infraciunile de contraband se svresc pe calea folosirii frauduloase a documentelor vamale,
prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale. De asemenea, delimitarea
acestor infraciuni este necesar mai cu seam atunci cnd sunt trecute peste frontiera vamal
mrfuri, obiecte sau alte valori cu excepia celor prevzute la alin.(2), (3), (4) art.248 CP RM.
V.V. Hiliuta adaug c dificultatea delimitrii acestor infraciuni este dictat de faptul c fac
parte din categoria infraciunilor din sfera activitii economice externe, posed diferene
nesemnificative n ceea ce privete obiectul juridic special, latura obiectiv i latura subiectiv i,
132
nu n ultimul rnd, n dispoziia normelor de incriminare legiuitorul nu a specificat cu exactitate
particularitile aciunilor ilegale [244].
Un prim criteriu de delimitare l reprezint obiectul proteciei penale. n cazul
infraciunilor analizate acesta este diferit. Potrivit autorilor rui .Cruglova i .Cotelnicov,
dac obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l formeaz relaiile sociale cu
privire la ordinea de trecere a mrfurilor i a mijloacelor de transport peste frontiera vamal,
atunci obiectul juridic special al infraciunilor de eschivare de la achitarea plilor vamale l
reprezint relaiile sociale referitoare la ordinea de achitare a plilor vamale ctre bugetul de stat
[203, p.6]. Tot aa i M.Mutu susine: Delimitarea acestor infraciuni ncepe chiar de la obiectul
juridic special. Astfel, dac obiectul infraciunilor de contraband l constituie inviolabilitatea
frontierei vamale (a se citi securitatea frontierei vamale n.a.), atunci obiectul juridic special
al faptelor de eschivare de la achitarea plilor vamale l reprezint securitatea sistemului de
aplicare a impozitelor, i anume a plilor vamale [119, p.27]. De asemenea, I.V. Rozumani
opineaz: Normele ce incrimineaz contrabanda nu apr interesele financiare ale statului
privitoare la formarea bugetului de stat din contul impozitelor achitate. Pericolul social al
infraciunilor de contraband nu const n faptul c cel vinovat se eschiveaz de la achitarea
impozitelor, ci n aceea c fptuitorul se eschiveaz de la efectuarea controlului vamal stabilit de
stat pentru realizarea eficient a activitii n sfera economic. Criteriu de delimitare a acestor
infraciuni este obiectul material, care, n cazul infraciunilor de contraband, const n mrfuri i
n alte obiecte n proporii mari, n timp ce n cazul faptelor de eschivare de la achitarea plilor
vamale acesta este format din plile vamale n proporii mari [217, p.18].
Un alt criteriu de delimitare rezid n structura i coninutul laturii obiective. Tot prin
latura obiectiv infraciunile examinate se aseamn cel mai mult. Aici este nevoie de a puncta
asupra distinciei dintre infraciunile de contraband svrite prin metoda nedeclarrii sau a
declarrii neautentice n documentele vamale i cele de eschivare de la achitarea plilor vamale.
n celelalte cazuri (n special cnd infraciunile de contraband presupun eludarea controlului
vamal sau tinuirea bunurilor de controlul vamal) nu apar probleme la delimitarea respectivelor
infraciuni.
Astfel, n planul delimitrii dup semnele laturii obiective, n literatura de specialitate se
semnaleaz c dac nedeclararea sau declararea neautentic a mrfurilor s-a aflat sau putea s se
afle n legtur cauzal cu decizia organului vamal de a se permite trecerea mrfurilor peste
frontiera vamal sau au fcut ori au putut face posibil trecerea fr obstacole peste frontiera
vamal, aciunile fptuitorului trebuie calificate drept contraband [215, p.38; 194, p.150-151].

133
 ntr-o alt opinie similar, se menioneaz c n cazul n care indicii denaturai materializai
prin documentul prezentat controlului vamal ofer temeiuri i creeaz condiii necesare pentru
trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova, altfel aceast trecere neputnd
avea loc, este prezent contrabanda sub forma folosirii frauduloase a documentelor, iar dac
documentul fals indic asupra unor caracteristici ale bunului, fapt care permite i ntr-un caz
(cazul cnd documentul este veridic) i n cel de-al doilea caz (cnd documentul este fals)
trecerea bunului peste frontier, doar c se micoreaz cotele plilor vamale, este vorba despre o
eschivare de la achitarea plilor vamale infraciune aflat n afara limitelor contrabandei i
ntre care nu poate fi stabilit un concurs ideal de infraciuni [164, p.144; 163, p.39]. mprtim
respectiva opinie doar n partea ce ine de imposibilitatea existenei concursului ideal de
infraciuni dintre faptele de contraband i cele de eschivare de la achitarea plilor vamale.
Susinem pe deplin prerea doctrinar, potrivit creia n legtur cu aceleai bunuri, este de
neconceput concursul ideal dintre una din infraciunile specificate la art.248 i una din
infraciunile prevzute la art.249 CP RM. Cele dou infraciuni sunt incompatibile. Aceasta
pentru c infraciunile specificate la art.249 CP RM presupun ca premis trecerea n condiii de
legalitate a bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova [167, p.139].
n acelai timp, nu susinem opinia autorilor, exprimat cu privire la delimitarea
infraciunilor nominalizate. Ne alturm opiniei exprimate de V.Stati, conform creia recurgerea
fptuitorului la una dintre metodele de svrire a infraciunilor specificate la art.248 CP RM,
chiar dac se urmrete neachitarea plilor vamale, exclude reinerea la calificare a vreuneia
dintre infraciunile prevzute la art.249 CV RM, ntr-o asemenea situaie rspunderea aplicndu-
se numai n conformitate cu una din prevederile de la art.248 CP RM [166, p.467].
Unii autori rui precizeaz c faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale presupun
refuzul de a achita plile stabilite de legislaia vamal, n termenul stabilit, unde acestea trebuie
achitate pn la depunerea declaraiei vamale sau concomitent, n timp ce infraciunile de
contraband pot fi comise doar n faza depunerii declaraiei vamale, motiv pentru care aciunile
de achitare a plilor vamale i de trecere a mrfurilor peste frontiera vamal nu coincid n timp,
fapt ce exclude prezena concursului ideal ntre contraband i eschivarea de la achitarea plilor
vamale [203, p.20]. n opinia autorilor, pe care o considerm corect, ntre aceste infraciuni
poate exista doar concurs real [203, p.20]. I.V. Rozumani consider c aciunea de achitare a
plilor vamale i de trecere a bunurilor peste frontiera vamal nu se suprapun n timp, fapt ce
demonstreaz posibilitatea existenei concursului ntre infraciunile n cauz [217, p.18].
Susinem respectiva aseriune cu o singur remarc cele dou fapte pot intra n concurs real, nu
ns ideal. n acest sens, are dreptate R.Sobieki cnd afirm c aciunile de achitare a plilor
134
vamale i de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor nu coincid n timp, fapt ce exclude
concursul ideal (sublinierea ne aparine n.a.) dintre contraband i eschivarea de la achitarea
plilor vamale [164, p.180]. O poziie similar are P.A. Modestov [209, p.25].
Totodat, suntem de prere c n cazul trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova
a mrfurilor prin folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal,
prin nedeclarare sau declarare neautentic, chiar dac fptuitorul nu achit plile vamale
corespunztoare, cele comise trebuie calificate doar drept contraband. De aceea, nu putem
susine punctul de vedere exprimat de V.V. Hiliuta: Dac intenia fptuitorului este ndreptat
spre trecerea mrfurilor peste frontiera vamal n proporii mari prin metodele indicate n
normele ce incrimineaz faptele de contraband, cele comise trebuie calificate drept contraband.
Dac intenia fptuitorului const n eschivarea de la achitarea plilor vamale n volum deplin
sau ntr-un volum esenial mai mic dect cel care trebuie achitate la trecerea legal a mrfurilor,
vom fi n prezena eschivrii de la achitarea plilor vamale [244].
Soluia de calificare propus este reinut i n practica judiciar. Bunoar, ilustrativ este
urmtoarea spe din practica judiciar a Republicii Moldova, cnd cele comise au fost ncadrate
potrivit art.248 CP RM, dei fptuitorul a urmrit diminuarea cuantumului taxelor vamale
necesar de achitat la trecerea bunului peste frontiera vamal a Republicii Moldova: prin sentina
Judectoriei Hnceti din 14 mai 2014 s-a reinut c la data de 20 decembrie 2007, n postul
vamal Leueni Albia al Biroului Vamal Leueni B.E. a prezentat spre vmuire autocarul
model MB, importat din Turcia n Republica Moldova. n scopul vmuirii autocarului, a
prezentat organului vamal paaportul tehnic al autocarului seria i nr. A 275089 i factura seria
i nr. A 020451, n baza creia a fost procurat din Turcia la preul de 5.000 dolari SUA. Pentru
mijlocul de transport vmuit a fost eliberat adeverina TV 25 nr. 0091228 din 20.12.2007 i
ntocmit chitana formular tipizat PV 14 seria i nr. 514702 din 20.12.2007, n baza creia au
fost calculate drepturile de import n sum total de 42.897,6 lei. ns valoarea real a
autocarului importat constituia suma de 54.000 dolari SUA, deci urmau a fi achitate drepturi de
import n valoare de 161.425,11 lei. Astfel, urmrind scopul de a se eschiva de la achitarea
plilor vamale, B.E. a diminuat preul de cumprare al autocarului i, n acest fel, nu a achitat
valoarea deplin a drepturilor de import n sum de 118.527,51 lei, ceea ce constituie proporii
deosebit de mari. mpotriva sentinei a declarat apel procurorul, care a solicitat casarea
acesteia i pronunarea unei noi hotrri, potrivit modului stabilit pentru prima instan, prin
care B.E. s fie condamnat n baza art.248 alin.(5) lit.d) CP RM. n motivarea apelului
procurorul a indicat c instana de fond incorect a recalificat aciunile inculpatului conform
art.249 alin.(3) CP RM, deoarece el a comis infraciunea de contraband, i anume: a trecut
135
ilegal peste frontiera vamal autocarul model MB, anul fabricrii 1997, cu nclcarea
regulilor vamale, prin metoda folosirii frauduloase a documentelor de identificare vamal. Prin
decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 02 iulie 2014, apelul declarat de
procuror a fost respins, ca nefondat. Instana de apel a constatat c instana de fond corect a
rencadrat aciunile inculpatului B.E. n baza art.249 alin.(3) CP RM. n aciunile inculpatului
instana a constatat prezena laturii obiective a infraciunii menionate, i anume: c la trecerea
automobilului model MB el s-a eschivat de la achitarea plilor vamale stabilite de legislaie.
mpotriva deciziei nominalizate a declarat recurs ordinar acuzatorul de stat, care a
solicitat casarea hotrrii contestate cu remiterea cauzei la rejudecare n aceeai instan, n alt
complet de judecat, invocnd c instana de apel incorect a ncadrat fapta. n acest sens, a
menionat c latura obiectiv a infraciunii de contraband constituie trecerea peste frontiera
vamal, cu nclcarea regulilor vamale, realizat prin declararea neautentic n documentele
vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. Prin urmare, nu s-a inut cont de
delimitarea infraciunilor prevzute de art.248 i 249 CP RM care se face n baza obiectului
material i laturii obiective.
Prin decizia instanei de recurs s-a decis admiterea recursului ordinar declarat de
procuror, fiind casat total decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu i dispus
rejudecarea cauzei n ordine de apel la aceeai instan, n alt complet de judecat. n motivarea
soluiei sale, instana de recurs a reinut c contrabanda prevzut la art.248 CP RM reprezint
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova, cu nclcarea regulilor vamale, a
mrfurilor, a obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori
tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu
folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin
nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere
a frontierei vamale, svrit n proporii deosebit de mari. Suplimentar, instana de recurs a
constatat c instana de apel nu a luat n considerare faptul c la trecerea frontierei vamale
inculpatul a prezentat factura fiscal turceasc 8 seria A 763582 din 18.12.2007, eliberat pe
numele acestuia, suma indicat fiind de 5000 dolari, ns nu a apreciat probele pe deplin, i
anume: c n documentele prezentate de ctre inculpat sunt cuprinse date neautentice, fiind
introduse date care nu corespund realitii privitor la preul autocarului. Acest fapt a fost
confirmat prin: declaraia vamal de export nr.VU 0069340 din 18.12.2007, unde la pct.22,
denumit valuta i suma total a facturii, este menionat suma de 54.000,00 dolari SUA, iar la
pct.42 i 46 din aceeai declaraie la preul pentru unitate i valoarea statistic, este indicat
aceeai sum de bani; factura fiscal seria A nr.020451 din 14.12.2007, unde la preul pentru
136
unitate este la fel indicat suma de 54.000,00 dolari SUA; contractul de vnzare-cumprare a
mijlocului de transport cu nr. 07846 din 14.14.2007, unde la pct.3) preul de vnzare declarat
este de 54.000,00 (cinci zeci i patru mii) de dolari SUA [47].
Nu putem susine nici opinia autorului rus E.K. Juravleva, potrivit creia trecerea
intenionat a mrfurilor prin folosirea frauduloas a documentelor vamale, prin nedeclarare sau
declarare neautentic, dac prin aceasta s-a ajuns la neachitarea plilor vamale (integral sau
parial), excede faptele de contraband, fiind necesar calificarea n concurs cu neachitarea
plilor vamale [197, p.29]. De aceeai prere este I.Vasilieva [184, p.15]. Considerm, ns,
defectuoas o asemenea soluie de calificare; or, nu este exclus ca infraciunile prevzute la
art.248 CP RM s fie comise cu scopul eschivrii de la achitarea plilor vamale. n concluzie
aderm la punctul de vedere exprimat de S.Duchin i S.Rusov, precum c aciunea de trecere
peste frontiera vamal a mrfurilor i a altor obiecte n proporii mari cu folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal sau prin nedeclarare ori prin declarare
neautentic trebuie calificat doar drept contraband, dar nu n concurs cu eschivarea de la
achitarea plilor vamale [196, p.46]. Tot aa i autorii Comentariului Codului penal din 2009
susin: Aplicarea de ctre vinovat cel puin a unei metode caracteristice infraciunilor de
contraband, n scopul de a evita achitarea taxelor vamale, demonstreaz lipsa n aciunile
vinovatului a infraciunilor prevzute de art.249 CP RM. Cele comise urmeaz a fi ncadrate
potrivit art.248 CP RM [3, p.544].
n aceeai ordine de idei, cu privire la delimitarea celor dou fapte, de remarcat e i
aseriunea autorului moldav M.Mutu, care stabilete distincia ntre infraciunile analizate prin
prisma identificrii momentului de consumare a acestora: Infraciunile de contraband se
consum din momentul trecerii de fapt a frontierei vamale (n cazul introducerii bunurilor pe
teritoriul Republicii Moldova) sau din momentul depunerii declaraiei vamale (n cazul scoaterii
bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova), n timp ce infraciunile de eschivare de la
achitarea plilor vamale se consider consumate din momentul expirrii termenului pentru
achitarea plilor vamale, adic pn la depunerea declaraiei vamale [119, p.27]. Prin urmare,
autorul ajunge la concluzia, pe care o mbrim, c infraciunile prevzute la art.249 CP RM se
consum anterior infraciunilor prevzute la art.248 CP RM (adic, n momentul depunerii
declaraiei vamale plile vamale trebuie s fie deja achitate), fiind deci posibil cumulul real (a se
citi concursul real n.a.) al celor dou infraciuni. n opinia aceluiai autor, la care subscriem,
n cazul persoanelor fizice care nu sunt subieci ai activitii de ntreprinztor (acestea pltesc
drepturile de import sau de export n momentul trecerii frontierei vamale) cele comise ar trebui

137
calificate potrivit art.248 CP RM, nefiind prezent concursul ideal dintre art.248 i art.249 CP RM
[119, p.27].
La fel, spre deosebire de infraciunile prevzute la art.248 CP RM, n cazul celor
specificate la art.249 CP RM, locul comiterii infraciunii nu are importan la calificare. De
asemenea, faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale pot fi comise prin variate metode,
nestipulate de legiuitor (refuzul direct de la achitare, schimbarea domiciliului, ignorarea
ntiinrilor privind necesitatea plii etc.). Deci, metodele cu care se comit infraciunile
prevzute la art.249 CP al RM sunt: refuzul expres de a deconta plile vamale; ignorarea
somaiilor de achitare a plilor vamale; schimbarea domiciliului sau a sediului social etc., n
raport cu metodele cu care sunt svrite infraciunile prevzute la art. 248 CP al RM.
n continuare, efortul nostru va fi ndreptat spre analiza laturii obiective a infraciunilor
vamale potrivit legislaiei Romniei. Vom ncepe cu cercetarea contrabandei prevzute la
art.270 CV Rom. Elementul material al infraciunii prevzute la alin.(1) art.270 CV Rom const
n fapta prejudiciabil exprimat prin aciunea de introducere sau de scoatere din ar, prin orice
mijloace, a bunurilor sau a mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal.
Fapta de contraband svrit prin trecerea peste frontier a bunurilor, prin sustragerea de
la controlul vamal, are ca cerin intrinsec laturii obiective mprejurarea c se comite prin alte
locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal [141, p.57]. Nu conteaz locul exact prin care
au fost trecute mrfurile. Important e ca acesta s nu constituie unul special stabilit pentru
trecerea mrfurilor peste frontiera vamal. n doctrin se arat c pentru existena infraciunii nu
intereseaz locul efectiv prin care mrfurile sau alte bunuri sunt trecute peste frontiera de stat a
Romniei, ci mprejurarea c acele mrfuri sau alte bunuri nu sunt prezentate pentru efectuarea
controlului vamal nainte de scoaterea din ar sau, dup caz, imediat dup introducerea n ar a
acestora [178, p.305].
Esena acestei norme ne conduce la ipoteza c nu conteaz valoarea sau felul bunurilor
care se ncearc a fi trecute peste frontier, ci modul n care se concretizeaz prin orice
mijloace i prin locuri unde nu se desfoar controlul organelor vamale, astfel nerespectarea
legii fiind mai mult dect o certitudine. Deci, observm c pentru a fi incident respectiva norm
de incriminare, este necesar ca bunurile s fi fost introduse sau scoase prin alte locuri dect cele
stabilite pentru control vamal. n acest sens, potrivit art.2 CV Rom, introducerea sau scoaterea
din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror altor bunuri este permis numai prin
punctele de trecere a frontierei de stat. Locurile stabilite pentru trecerea frontierei vamale sunt
birourile vamale sau punctele vamale care sunt organizate n cadrul punctelor de control pentru
trecerea frontierei. n literatura de specialitate s-a artat c premisa principal de la care se pleac
138
n stabilirea regimului vamal este aceea c introducerea n sau scoaterea din ar a mrfurilor, a
mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri este permis numai prin punctele de control
pentru trecerea frontierei de stat, iar la trecerea frontierei de stat acestea sunt supuse vmuirii de
ctre autoritile vamale [7, p.306]. Per a contrario, nu poate fi aplicat norma dat dac
bunurile au fost trecute peste frontiera vamal prin punctele de trecere a frontierei de stat, chiar
dac n condiii ilegale. n asemenea cazuri, eventual, se va aplica o alt norm de incriminare
(de exemplu, alin.(2) art.270 CV Rom). n sensul legii penale a Republicii Moldova, o astfel de
trecere (se are n vedere cea prevzut la alin.(1) art.270 CV Rom) presupune eludarea
controlului vamal, sub aspectul evitrii punctelor de trecere a frontierei vamale, nu i sub
aspectul evitrii trecerii n cadrul orelor de program. Corect remarc autorul V.Stati c n
contextul legii penale a Republicii Moldova, comparativ cu cea a Romniei, eludarea controlului
vamal vizeaz nu doar aspectul spaial, ci i aspectul temporal al eludrii [165, p.167].
Potrivit alin.(2) art.270 CV Rom, constituie, de asemenea, infraciune de contraband i se
pedepsete potrivit alin.(1): a) introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru
control vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie
plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai
mare de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul
celorlalte bunuri sau mrfuri; b) introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul
unui an, prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a
bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a
bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor supuse
accizelor i mai mic de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; c) nstrinarea sub
orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal.
De remarcat c norma de la alin.(2) art.270 CV Rom incrimineaz trei fapte distincte.
Elementul material al infraciunii prevzute la lit.a) alin.(2) art.270 CV Rom l formeaz
aciunea de introducere n sau scoatere din ar prin locurile stabilite pentru control vamal, prin
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal, n proporiile stabilite. Contrabanda prevzut la lit.a) alin.(2) art.270 CV Rom a fost
reinut n urmtorul caz din practica judiciar: V.V., n baza aceleiai rezoluii infracionale, n
perioada iunie 2009 februarie 2010, a introdus i a scos din Romnia, prin locurile stabilite
pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal, 11 transporturi de produse
contrafcute (igri i parfumuri, provenind din China sau, dup caz, Turcia), care trebuiau
plasate sub un regim vamal i a cror valoare n vam era mai mare de 20.000 lei [61].

139
 Elementul material al infraciunii prevzute la lit.b) alin.(2) art.270 CV Rom l formeaz
aciunea de introducere n sau de scoatere din ar de dou ori n decursul unui an, prin locurile
stabilite pentru control vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor
care trebuie plasate sub un regim vamal. n fine, elementul material al infraciunii prevzute la
lit.c) alin.(2) art.270 CV Rom l formeaz fapta de nstrinare sub orice form a mrfurilor aflate
n tranzit vamal.
n cele ce urmeaz vom supune analizei elementul material al fiecreia dintre cele trei
infraciuni. Ab initio menionm c, n conformitate cu pct.18 art.4 CV Rom, controlul vamal
este definit drept aciunile specific efectuate de autoritatea vamal pentru a asigura aplicarea
corect a reglementrilor vamale i poate s includ verificarea mrfurilor, a datelor nscrise n
declaraie, existena i autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidenelor
contabile ale agenilor economici i a altor nscrisuri, a bagajelor i a altor mrfuri transportate
de sau aflate asupra persoanelor, precum i efectuarea de verificri administrative i de alte
aciuni asimilate.
Grosso modo, comparativ cu contrabanda prevzut la alin.(1), n cea prevzut la lit.a) i
b) alin.(2) art.270 CV Rom, trecerea frontierei vamale are loc prin punctele de trecere a
frontierei, dar prin sustragerea bunurilor de la controlul vamal. Totui, legiuitorul leag un astfel
de comportament de valoarea bunurilor sustrase de la efectuarea controlului vamal. Nu acelai
lucru este valabil n cazul svririi faptei de cel puin dou ori pe parcursul unui an. Astfel,
cerinele suplimentare legate de valoarea minim, ce difer n funcie de tipul bunurilor sau al
mrfurilor accizabile sau neaccizabile i de numrul actelor comise n decursul unui an, pe care
le regsim n cuprinsul acestui articol, au fost introduse de legiuitor pentru ca fapta s constituie
contraband i s se ncadreze n sfera penal.
Care trebuie s fie soluia de ncadrare n ipoteza n care mrfurile sunt trecute peste
frontiera vamal a Romniei printr-un punct de trecere a frontierei, dar care este neautorizat
pentru trecerea anumitor mrfuri (care de fapt i sunt trecute) sau n ipoteza n care bunurile sunt
trecute pe cale rutier prin puncte de trecere autorizate pentru transportul feroviar?
Rspunsul la aceast ntrebare l desprindem din urmtorul fragment din practica judiciar
a Romniei: n conformitate cu dispoziiile art.270 alin.(1) din Legea nr.86/2006 privind Codul
vamal al Romniei, introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau
mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de
contraband. n cazul mrfurilor purttoare de accize, cum sunt igrile, prin locuri stabilite
pentru control vamal se neleg vmile autorizate, prin acte normative, s permit intrarea,
ieirea i tranzitul mrfurilor purttoare de accize. Prin urmare, scoaterea din ar a mrfurilor
140
purttoare de accize, prin vmi neautorizate s permit ieirea din ar a acestei categorii de
mrfuri sau scoaterea din ar a mrfurilor purttoare de accize pe cale rutier, prin vmi
autorizate s permit ieirea din ar a acestei categorii de mrfuri pe cale feroviar, constituie
infraciunea de contraband [53].
n alt privin, este neclar poziia legiuitorului romn n incriminarea faptei de trecere a
bunurilor peste frontiera vamal prin punctele de trecere a frontierei, ns doar prin sustragerea
bunurilor de la controlul vamal. n aceste condiii scap de sub incidena legii aciunea de trecere
a bunurilor prin punctele de trecere a frontierei, dar prin alte metode dect prin sustragere. Nu
avem cum s nu agrem opinia exprimat de I.C. Paca, care susine c o asemenea manier
legislativ dovedete c nu orice activitate de trecere a bunurilor peste frontier i care are ca
rezultat neplata unor taxe constituie contraband [132, p.41]. ntr-adevr, care trebuie s fie
soluia de calificare n ipoteza trecerii bunurilor peste frontiera vamal a Romniei, prin punctele
de trecere, dar prin nedeclararea bunurilor sau prin declararea neautentic, adic prin alte metode
dect cea de sustragere de la controlul vamal? Este clar c un asemenea comportament nu cade
sub incidena alin.(2) art.270 CV Rom, dar nici sub a unei alte norme. Or, nedeclararea sau
declararea neautentic nu pot fi echivalate cu sustragerea de la controlul vamal. Sustragerea
implic ascunderea (tinuirea) bunurilor. Nu acelai lucru este valabil pentru nedeclararea sau
declararea neautentic. n acest sens, I.C. Paca corect opineaz c, dei ar fi echitabil ca o astfel
de fapt s se asimileze contrabandei, nu putem, totui, s nu observm c norma de incriminare,
astfel cum este formulat n prezent, nu acoper toate ipotezele n care bunurile sunt trecute prin
punctul de control vamal fr a fi achitate taxele aferente [132, p.39]. De aceea, cu titlu de lege
ferenda propunem ca n locul sustragerii bunurilor de la controlul vamal s fie specificat
expresia prin orice mijloace, similar normei de la alin.(1) art.270 CV Rom, astfel nct sub
incidena normei de la alin.(2) art.270 CV Rom s cad orice trecere ilegal a frontierei vamale
prin punctele de trecere a frontierei, inclusiv prin nedeclarare sau declarare neautentic.
n aceeai ordine de idei, prin nstrinare, n sensul lit.c) alin.(2) art.270 CV Rom, trebuie
neles aciunea de transmitere n proprietate sau n posesie i n folosin unei persoane (fizice
sau juridice) a bunurilor aflate n regim vamal de tranzit.
n alt registru, potrivit alin.(3) art.270 CV Rom, sunt asimilate infraciunii de contraband
i se pedepsesc potrivit alin.(1) colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea,
depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub
un regim vamal, cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi
acesteia.

141
 Este lesne de remarcat c aceast fapt constituie o form special a favorizrii infraciunii
de contraband. Legiuitorul a dorit s asimileze cu contrabanda faptele oblice, care vin s
nlesneasc sau s ascund fapta de contraband. De fapt, cel de-al treilea alineat a fost introdus
odat cu intrarea n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului Romniei nr.54/2010 din 23
iunie 2010 [123], alineat ce incrimineaz actele asimilate contrabandei. Exemplificativ este
urmtorul caz din practica judiciar: la data de 9 martie 2011, I.P.J. Giurgiu, Serviciul de
Investigare a Fraudelor s-a sesizat din oficiu mpotriva numiilor Z.M., Z.F., D.N., D.E., D.V.,
D.C.L, D.C.F., D.F., N.E. i C.R., existnd indicii c acetia dein i comercializeaz igarete ce
provin din contraband. S-a constatat c principalele activiti ilicite ale gruprii infracionale
nestructurate erau concretizate n achiziionarea, depozitarea i comercializarea de importante
cantiti de igarete netimbrate, provenite din contraband i contrafcute. igaretele respective
au fost achiziionate din Bulgaria sau din Bucureti i comercializate pe raza municipiului
Giurgiu, n special n zona denumit Piaa C [60]. Decizii similare au fost luate i pe
marginea altor cauze penale [57; 58].
La art.271 CV Rom, este incriminat fapta de contraband calificat. Elementul material al
numitei infraciuni este format din fapta prejudiciabil exprimat prin aciunea de introducere n
sau scoatere din ar, fr drept, a anumitor bunuri ce posed caliti speciale (de exemplu, arme,
droguri etc.). Nu conteaz la ncadrare metoda de trecere a bunurilor cu statut special peste
frontiera vamal a Romniei. Aceasta poate s se exprime att prin sustragerea de la controlul
vamal, ct i prin eludarea controlului vamal. De aceea, susinem punctul de vedere din literatura
de specialitate, potrivit cruia elementul material al infraciunii de contraband calificat
subzist, indiferent de modul de introducere n sau scoatere din ar a unor astfel de bunuri, adic
manifest sau ocult (prin dosire, prin ascundere meteugit) etc [177, p.268].
La fel, este necesar ca trecerea s fie una ilegal, adic n lipsa dreptului persoanei de a
introduce sau a scoate bunurile n/de pe teritoriul vamal al Romniei. n prezena unui asemenea
drept, cele comise nu vor constitui contraband.
Expresia fr drept ntlnit n cuprinsul articolului a nlocuit expresia fr autorizaie
din vechiul Cod vamal n redacia anului 1997. De remarcat c formula din actuala redacie este
mai larg dect cea din vechea redacie. n orice caz, lipsa autorizaiei implic lipsa dreptului
persoanei de a trece bunurile respective peste frontiera vamal a Romniei. Dei este o expresie
mai larg, sintagma fr drept, n cele mai dese cazuri, presupune lipsa autorizaiei de
introducere/scoatere a bunurilor n/de pe teritoriul vamal al Romniei. Deci, se va considera c
trecerea entitilor sus-numite peste frontiera vamal are loc fr drept n urmtoarele cazuri: a)
persoanei nu i-a fost eliberat autorizaie; b) persoanei i-a fost eliberat autorizaie de ctre un
142
organ necompetent; c) autorizaia a fost eliberat de organul competent, dar cu nclcarea
regulilor de eliberare (de exemplu, aceasta a fost eliberat de o persoan nemputernicit etc.); d)
autorizaia a fost retras; e) autorizaia a fost eliberat pentru anumite bunuri, ns fptuitorul
trece alte bunuri peste frontiera vamal (de exemplu, autorizaia este eliberat pentru scoaterea
substanelor stupefiante, ns fptuitorul trece peste frontiera vamal substane psihotrope etc.);
e) autorizaia este eliberat pentru trecerea peste frontiera vamal a unei cantiti de bunuri, ns
fptuitorul trece o alt cantitate (mai mare dect cea indicat n autorizaie).
Deci, cerina legal vizeaz absena unui nscris oficial prin care se ngduie, de ctre
autoritile publice romne competente, s se introduc, s se scoat sau s se tranziteze peste
frontier anume bunuri ca: arme, muniii, materiale explozive, substane stupefiante i psihotrope
etc [177, p.268].
n ipoteza n care fptuitorul realizeaz aciuni suplimentare n privina entitilor materiale
prevzute la art.271 CV Rom, cele comise pot fi ncadrate potrivit regulilor concursului de
infraciuni. Exemplificativ n acest sens este urmtoarea spe din practica judiciar: inculpatul
Z.M., instigat de inculpatul C.A., a efectuat demersurile necesare pentru procurarea din Spania
i introducerea n Romnia, disimulat ntr-un colet expediat prin intermediul unei societi ce
presteaz servicii de curierat, a unei arme de foc, respectiv a unui pistol marca B. model 85 auto
Cat. 8686, calibrul 9 mm, PA, fabricat n Italia, seria CG, ce constituie o arm de foc neletal,
fabricat special pentru gaze iritant-lacrimogene, pe care dorea s o achiziioneze i, eventual
s o revnd [55]. De menionat c instana a ncadrat aciunile infracionale att potrivit art.271
CV Rom (pentru contraband cu arme), ct i conform art.138 din Legea privind regimul
armelor i al muniiilor, nr.295/2004 (pentru efectuarea, fr drept, a operaiunilor cu arme sau
muniii).
n alt context, latura obiectiv a infraciunii de folosire de acte nereale (art.272 CV Rom)
este format din elementul material exprimat prin aciunea de folosire la autoritatea vamal a
documentelor vamale, de transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la
alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam.
Folosirea nseamn ntrebuinarea efectiv a unuia sau mai multor documente vamale
privind alte bunuri. Nu este, deci, suficient pentru existena acestei cerine eseniale a laturii
obiective a contrabandei simpla deinere n vederea eventualitii folosirii documentului vamal
fals ori a documentului vamal privind alte bunuri (adic, simpla manifestare, spre exemplu, a
avea asupra sa un atare document la punctul de control vamal) [141, p.74; 177, p.275-276].
Folosirea are accepiunea de servire de un document vamal, de transport sau comercial (mai
multe documente) care se refer la alte mrfuri sau bunuri, mai precis de servire prin depunere,
143
prin prezentare, prin nfiarea documentului vamal ca mijloc adevrat, respectiv, ca dovad
privind anume mrfuri sau bunuri supuse controlului autoritilor publice competente din
unitile vamale, fie de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romniei, fie din
interiorul rii [177, p.272].
Folosirea de acte nereale se aseamn, n mare parte, cu faptele de contraband din
legislaia penal a Republicii Moldova atunci cnd n calitate de metod de svrire a
infraciunii apare folosirea frauduloas a documentelor vamale. Or, n sensul art.248 CP RM, una
dintre formele folosirii frauduloase a documentelor vamale const n folosirea unor documente
care se refer la alte bunuri dect cele trecute peste frontiera vamal. De aceea, explicaiile
efectuate supra, pe marginea analizei respectivei metode n contextul art.248 CP RM, sunt
relevante i pentru studiul infraciunii prevzute la art.272 CV Rom.
Precizm c n cazul folosirii de acte nereale suntem n prezena unei infraciuni de
nelciune care se svrete ntr-un domeniu i n condiii specifice. Susinem pe deplin poziia
exprimat n literatura de specialitate, potrivit creia, n acest caz, activitatea ilicit constituie, n
mod evident, o inducere n eroare prin prezentarea unei entiti materiale mincinoase (a se citi
care nu corespunde realitii n.a.) ca adevrat [121, p.84].
n alt registru, latura obiectiv a infraciunii de folosire de acte falsificate (art.273 CV
Rom) este format din elementul material concretizat n aciunea de folosire, la autoritatea
vamal, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate.
Ca i n cazul infraciunii prevzute la art.272 CV Rom, fptuitorul uzeaz de trei categorii
de documente falsificate pentru trecerea bunurilor peste frontiera vamal, i anume: a)
documente vamale; b) documente de transport; c) documente comerciale. Coninutul acestor
documente nu corespunde realitii. Pentru a fi n prezena infraciunii analizate fptuitorul
trebuie s prezinte numitele documente ctre autoritatea vamal. Simpla deinere a acestora fr
a fi prezentate organului vamal nu formeaz infraciunea prevzut la art.273 CV Rom.
Similar faptei de folosire de acte nereale, legea nu specific n ce const aciunea de
folosire i nu indic vreun mod de svrire a ei. n consecin, sensul n care aceast noiune
este utilizat n text nu poate fi altul dect cel din vorbirea curent, din limbajul comun. Aadar,
un act este folosit la autoritatea vamal atunci cnd este ntrebuinat pentru a dovedi o
mprejurare, nfiat, prezentat ori depus pentru a fi examinat, nregistrat etc. Folosirea nu se
poate realiza prin omisiune, prin absteniunea fptuitorului de a da la iveal actul nereal sau
falsificat. Este absolut necesar ca actul deinut s fie scos din starea sa ocult i inert, chiar
dac autoritatea creia i s-a nfiat nu l-a examinat nc i nu s-a pronunat asupra valabilitii
sale. Cu alte cuvinte, nu este suficient simpla deinere a actelor nereale sau falsificate n vederea
144
unei eventuale folosiri, infraciunea consumndu-se din momentul prezentrii, depunerii,
nfirii actelor [129, p.64].
Precizm c norma de incriminare de la art.273 CV Rom este una special n raport cu
norma de la art.323 CP Rom, norm care incrimineaz fapta de uz de fals. Altfel spus, folosirea
unor documente vamale, de transport sau comerciale, la autoritatea vamal, constituie un caz
special de uz de fals, n sensul normei de la art.323 CP Rom.
Ca i n cazul infraciunilor de contraband prevzute de legislaia penal a Republicii
Moldova, infraciunile vamale prevzute de legislaia Romniei sunt formale, fiind considerate
consumate din momentul realizrii elementului material. Pornind de la faptul c legea nu a
stabilit expressis verbis vreo condiie privitoare la rezultatul infraciunilor de contraband, n
literatura juridic se menioneaz c acestea ar avea ca rezultat ntotdeauna o stare de pericol i
niciodat o vtmare material [16, p.88]. n acest sens, V.Bujor i O.Pop consemneaz c
infraciunile de contraband sunt infraciuni de pericol, iar raportul de cauzalitate rezult ex re
[15, p.37]. Totui, n doctrin se opineaz c infraciunea de folosire de acte nereale este
material, urmarea prejudiciabil aprnd pe post de element constitutiv al laturii obiective,
aceasta constnd n rezultatul exprimat prin depunerea efectiv la autoritatea vamal a
documentelor nereale i n prezentarea la vam a altor bunuri sau mrfuri dect cele nscrise n
documentele respective [175, p.170]. n replic, D.icu afirm, pe bun dreptate, c folosirea de
acte nereale, fiind o infraciune formal (n norma legal nefiind indicat vreun rezultat, ci doar
aciunea de folosire a unor documente coninnd date nereale), se consider consumat din
momentul realizrii simplei aciuni de folosire a unor astfel de documente, adic din momentul
n care documentele sunt prezentate autoritilor vamale [173, p.113].
Potrivit art.275 CV Rom, tentativa la infraciunile vamale se pedepsete. Totodat,
comparativ cu legislaia penal a Republicii Moldova, pregtirea la svrirea unei infraciuni
vamale nu este pedepsit penal, aceasta deoarece legiuitorul romn nu stabilete pregtirea la
infraciune n calitate de form atipic a infraciunii.

4.2. Latura subiectiv a infraciunii

Vom ncepe cu analiza laturii subiective a infraciunilor vamale prevzute de legislaia
penal a Republicii Moldova.
Cercettorul romn V.Mirian afirm c latura subiectiv a infraciunii se deduce
ntotdeauna din latura obiectiv i const dintr-un complex de stri de contiin specifice care
preced i nsoesc aciunea sau inaciunea fptuitorului i care sunt dirijate n vederea producerii

145
anumitor urmri periculoase, sau, chiar dac nu sunt dirijate n aceast direcie, produc totui
astfel de urmri, din cauza uurinei sau a neglijenei infractorului [118, p.71].
Latura subiectiv face parte din coninutul constitutiv al infraciunii, avnd ca elemente
componente: elementul subiectiv (vinovia cu modalitile sale), mobilul i scopul, ca cerine
eseniale ale unor infraciuni. Or, latura subiectiv const n atitudinea psihic a persoanei care a
svrit infraciunea, atitudine alctuit din elemente intelective, afective i volitive, pe baza
crora se stabilete vinovia. A.Mari menioneaz: Vinovia privete latura subiectiv a
infraciunii, latur care cuprinde dou componente, doi factori: contiina i voina. Contiina
delibereaz asupra svririi faptei i asupra tuturor motivelor care pot determina luarea unei
hotrri, se produce o trecere de la manifestarea de contiin la manifestarea de voin, care
diriguit de contiin mobilizeaz i dinamizeaz energiile necesare n vederea i pentru punerea
n executare a hotrrii luate, aceast rsfrngere a factorului de contiin asupra faptului de
voin, ceea ce constituie aspectul caracteristic al laturii subiective care este vinovia [117,
p.173].
n acest sens, latura subiectiv a componenei infraciunii constituie partea interioar a
infraciunii, care determin atitudinea psihic a fptuitorului fa de fapta prejudiciabil svrit
i fa de urmrile acesteia, sub raportul contiinei, voinei i emoiilor sale.
Privitor la infraciunile prevzute la art.248 CP RM reunite sub denumirea marginal de
contraband, precizm c acestea sunt comise intenionat. Ne alturm punctului de vedere
exprimat de T.A. Dicanova, n acord cu care trecerea din neglijen a mrfurilor peste frontiera
vamal eludndu-se controlul vamal sau prin nedeclarare ori declarare neautentic nu poate
forma componena de contraband [194, p.150; 215, p.37]. Tot aa i S.Dorojcov indic c dac
trecerea bunurilor se face prin nedeclararea din impruden a acestora, rspunderea penal pentru
contraband se exclude [195, p.9]. Autorii rui V.D. Laricev i N.S. Ghilimutdinova
menioneaz, n general, c infraciunile economice sunt comise doar intenionat [204, p.150].
Referitor la modalitatea concret a inteniei, n teoria dreptului penal se relev c
infraciunile prevzute la art.248 CP RM pot fi comise doar cu intenie direct [192, p.680; 12,
p.196; 166, p.459; 3, p.540; 14, 292; 167, p.135]. i n literatura de specialitate strin se
remarc o poziie similar [220, p.24; 229, p.297; 228, p.567; 209, p.20; 201, p.24; 190, p.19;
224, p.52; 185, p.153; 186, p.87; 215, p.37; 195, p.9; 198, p.75; 187, p.78]. Astfel, infraciunile
prevzute la art.248 CP RM nu pot fi comise cu intenie indirect (eventual) sau din impruden
[125, p.83]. Totui, apare ca fireasc ntrebarea: de ce infraciunile specificate la art.248 CP RM
nu pot fi comise din impruden sau cu intenie indirect? Rspunznd la aceast ntrebare,
accentum c infraciunile formale (aa cum sunt i infraciunile reunite sub denumirea
146
marginal de contraband) nu pot fi comise dect cu intenie direct. Imprudena, ca form a
vinoviei, este strin componenelor de infraciune formale. Acelai lucru este valabil pentru
intenia indirect. n acest sens, n doctrin se arat, cu drept cuvnt, c, n ce privete vinovia
fa de nsi aciunea ce formeaz latura obiectiv a infraciunilor formale, aceasta poate s se
exprime doar sub forma inteniei directe, deoarece voina persoanei n aceste cazuri este
ndreptat spre svrirea aciunii [232, p.214]. Are dreptate autorul bielorus A.Z. Ignatiuc cnd
afirm c n lipsa inteniei directe a persoanei ce trece bunuri peste frontiera vamal aceasta nu
poate fi tras la rspundere penal pentru comiterea infraciunilor de contraband [198, p.76]. n
cele din urm, nu putem mbria punctul de vedere al acelor autori care consider c
infraciunile de contraband pot fi comise att cu intenie direct, ct i cu intenie indirect [2,
p.398; 1, p.538]. De asemenea, i practica judiciar este uniform n ceea ce privete modalitatea
inteniei. Ilustrativ n acest sens este urmtoarea spe: S.R., la 21.03.2013, aflndu-se pe
teritoriul Republicii Moldova, acionnd cu intenie direct (sublinierea ne aparine n.a.),
urmrind scopul trecerii prin contraband a mrfurilor n proporii deosebit de mari peste
frontiera vamal a Republicii Moldova, n prealabil a ascuns n locuri special pregtite un lot de
marf constituit din medicamente [149].
n alt privin, n opinia lui Iu.I. Sucicov, intenia direct n cadrul infraciunilor de
contraband cuprinde n sine contientizarea de ctre fptuitor a caracterului socialmente
periculos al faptei comise (aciunii sau inaciunii), previziunea urmrilor prejudiciabile i dorina
survenirii acestora [224, p.52]. Nu putem susine acest punct de vedere, aceasta deoarece
infraciunile prevzute la art.248 CP RM sunt formale, ceea ce face inadmisibil ca atitudinea
psihic a fptuitorului s cuprind previziunea urmrilor prejudiciabile, cu att mai mult dorina
survenirii lor. Atitudinea psihic a fptuitorului se reduce la contientizarea caracterului
prejudiciabil al aciunii/inaciunii comise i la dorina acestuia de a le svri.
n aceeai ordine de idei, potrivit opiniei expuse de I.V. Rozumani, latura subiectiv a
infraciunilor de contraband se caracterizeaz prin vinovie sub forma inteniei directe, cnd
persoana contientizeaz pericolul social al aciunilor sale de trecere ilegal peste frontiera
vamal a unor mrfuri concrete sau a altor bunuri i dorete svrirea acestora. Contientizarea
caracterului socialmente periculos al trecerii ilegale peste frontiera vamal a bunurilor, care sunt
limitate sau interzise n circuitul civil, presupune att nelegerea faptic de ctre vinovat, ct i
nelegerea social a celor comise [217, p.16]. Deci, fptuitorul trebuie s contientizeze nu doar
caracterul prejudiciabil al faptei sale, ci i calitile bunurilor trecute ilegal peste frontiera
vamal. Astfel, dac fptuitorul trece peste frontiera vamal substane narcotice, atitudinea
psihic a acestuia trebuie s cuprind contientizarea faptului introducerii sau scoaterii pe/de pe
147
teritoriul vamal nu a unor simple bunuri, ci a unor substane narcotice. Deci, atunci cnd legea
cere prezena unor caliti speciale pentru bunurile trecute peste frontiera vamal fptuitorul
trebuie s contientizeze c bunurile respective posed calitile cerute de lege. De exemplu,
pentru a fi n prezena contrabandei calificate, prevzute la alin.(4) art.248 CP RM, este necesar
ca fptuitorul s cunoasc faptul c trece peste frontiera vamal valori culturale, dar nu alte tipuri
de bunuri. Dac fptuitorul crede eronat c trece peste frontiera vamal bunuri ce nu posed
anumite caliti speciale, dei bunurile aveau o astfel de calitate (acesta crede c trece peste
frontiera vamal medicamente, dar n realitate bunurile trecute ilegal constituie substane
narcotice), calificarea celor comise se va face n corespundere cu coninutul i cu orientarea
inteniei persoanei vinovate, adic potrivit alin.(1) art.248 CP RM (cu condiia prezenei
proporiilor mari), cu reinerea suplimentar a art.27 CP RM. Alta va fi soluia de calificare n
ipoteza n care fptuitorul consider eronat c trece peste frontiera vamal bunuri ce posed
anumite caliti speciale, n realitate bunurile trecute ilegal neavnd vreo calitate special. De
exemplu, dac fptuitorul consider c trece peste frontiera vamal substane narcotice, n
realitate acestea fiind simple medicamente, cele comise nu pot fi ncadrate potrivit alin.(1)
art.248 CP RM, ci ca tentativ la contrabanda calificat, adic n conformitate cu art.27, alin.(2)
art.248 CP RM. Aceasta deoarece intenia infractorului a fost ndreptat spre trecerea ilegal
peste frontiera vamal nu a unor simple bunuri, ci a unor bunuri ce se bucur de anumite caliti
speciale, conferite de legiuitor la adoptarea textului normei de incriminare. Totodat, ntre
intenia fptuitorului i cele comise n realitatea obiectiv exist o neconcordan. Intenia
fptuitorului nu i-a gsit concretizarea deplin n realitatea obiectiv. Acesta a avut intenia de a
trece peste frontiera vamal substane narcotice, dar a trecut simple medicamente. Deci, intenia
fptuitorului nu a fost realizat integral, pentru ce la calificare trebuie reinut norma de la art.27
CP RM.
De asemenea, n practic se pot ntlni cazuri cnd unele persoane sunt folosite n aciunile
de contraband fr tirea lor. Astfel, ele nu ntrunesc latura subiectiv a componenei de
infraciune. Din dispoziiile legale reiese c asemenea persoane nu urmeaz a fi trase la
rspundere penal [125, p.84]. Fiind induse n eroare i, respectiv, folosite n calitate de
instrument la svrirea infraciunii, acestea nu-i dau seama de caracterul prejudiciabil al celor
comise, motiv din care cele svrite sunt considerate comise ca fiind fr vinovie.
n alt registru, n literatura de specialitate se indic faptul c infraciunile de contraband,
n cele mai dese cazuri, se comit cu intenie premeditat [190, p.19]. ntr-adevr, deseori
fptuitorul ia din timp decizia de a trece bunurile peste frontiera vamal, interval n interiorul
cruia acesta mediteaz asupra modului i a mijloacelor de svrire a contrabandei. Tot n acest
148
interval de timp fptuitorul recurge la diverse acte de pregtire a activitii infracionale (de
exemplu, pregtete locurile speciale unde vor fi tinuite bunurile de controlul vamal etc.). n
acest sens, n doctrin se arat c pregtirea de infraciune este posibil doar atunci cnd
fptuitorul manifest intenie premeditat [31, p.166].
n calitate de semne facultative ale laturii subiective pot s apar motivul (mobilul) i
scopul. G.P. Cacichina menioneaz c n contextul infraciunilor de contraband motivul i
scopul nu au importan juridico-penal, ca, ulterior, autorul n cauz s se contrazic, afirmnd
c de fapt interesul material este prezent n cazul svririi oricrei fapte de contraband [201,
p.24]. Avem unele rezerve fa de respectiva afirmaie. n primul rnd chiar dac n cele mai
dese cazuri fptuitorul este ghidat de interesul material la svrirea infraciunii, nu putem
exclude totalmente ipoteza svririi contrabandei n baza unui alt imbold interior dect interesul
material. De aceea, susinem pe deplin poziia din doctrin, potrivit creia normele ce
incrimineaz contrabanda nu indic la motivul sau scopul aciunilor infracionale, considerent
din care semnele nominalizate nu intr n categoria semnelor obligatorii ale laturii subiective,
neavnd influen la calificarea celor comise [190, p.19]. n al doilea rnd nu putem nega
importana motivului i scopului la aprecierea juridico-penal a faptelor de contraband. Este
drept c acestea constituie semne facultative ale laturii subiective a contrabandei. Deci, nu au
importan la calificare. n acelai timp, motivul i scopul au importan la individualizarea
pedepsei penale, la caracterizarea personalitii infractorului etc. n acest sens, potrivit alin.(2)
art.96 CPP RM, concomitent cu circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal,
trebuie s fie descoperite cauzele i condiiile ce au contribuit la svrirea infraciunii. n cele
din urm, nu putem fi de acord cu opinia autorului sus-enunat precum c motivul i scopul nu au
importan juridico-penal. De fapt, acestea nu au relevan doar la calificarea infraciunilor de
contraband. n rest, importana acestora este incontestabil. De aceea, susinem cele conturate n
doctrin: Contrabanda se include n categoria infraciunilor, la svrirea crora motivul i
scopul nu influeneaz la calificare. Aceast circumstan, ns, nu semnific neaprat c, la
investigarea contrabandei, identificarea motivului i scopului infraciunii nu joac un rol
important. Infraciunile de contraband, ca orice infraciuni intenionate, n fiecare caz concret au
la baz un motiv i un scop, considerent pentru care identificarea lor i aprecierea de ctre
organele de urmrire penal i de ctre instana de judecat au importan considerabil la
determinarea gradului de pericol social al celor comise, a personalitii fptuitorului, i, n cele
din urm, au relevan la stabilirea pedepsei [224, p.49].
Deci, motivul i scopul nu sunt semne obligatorii ale infraciunilor de contraband. Pe
aceeai poziie se afl R.Sobieki [164, p.148]. Fptuitorul poate fi ghidat de orice motiv la
149
svrirea infraciunilor i s tind spre realizarea oricrei finaliti. n orice caz, la calificare nu
intereseaz care a fost motivul ce l-a determinat pe fptuitor s recurg la svrirea faptei
infracionale, i nici scopul pe care acesta dorea s-l ating. Scopul i motivul, neavnd
importan la calificare, pot fi luate n calcul doar n planul caracterizrii personalitii
fptuitorului i al individualizrii judiciare a pedepsei penale. Totui, n cele mai dese cazuri,
interesul material este imboldul ce determin fptuitorul la svrirea infraciunilor prevzute la
art.248 CP RM. n acest context, n doctrin se arat c n calitate de motiv al svririi faptelor
de contraband cel mai des ntlnit este interesul material, atunci cnd fptuitorul dorete s se
foloseasc de calitile utile ale obiectelor trecute peste frontiera vamal sau s le comercializeze
la un pre mai mare [217, p.16]. Iu.I. Sucicov puncteaz c interesul material este ntlnit n circa
90% din infraciunile de contraband comise [224, p.50].
n acelai timp, se menioneaz c infraciunile de contraband pot fi comise n lipsa
interesului material (de exemplu, se va considera contraband trecerea bunurilor peste frontiera
vamal pentru sine, pentru colecionare) [217, p.16]. Pe lng interesul material, Iu.I. Sucicov
evideniaz urmtoarele motive care pot determina fptuitorul la comiterea faptelor de
contraband: perceperea eronat a atribuiilor de serviciu, carierismul, relaiile prieteneti sau
alte motive personale, dorina de a poseda bunuri interzise pentru import sau export [224, p.50].
Suplimentar, n doctrin se subliniaz c n calitate de motiv al infraciunilor prevzute la art.248
CP RM poate aprea: dorina fptuitorului de a-i asigura propriul consum de substane narcotice
sau psihotrope; nzuina de a facilita svrirea altor infraciuni (de exemplu, atunci cnd
obiectul material al infraciunii l reprezint armamentul, dispozitivele explozive, muniiile etc.)
etc [166, p.459; 14, p.292; 167, p.135].
La fel ca i motivul, scopul constituie semn facultativ al infraciunilor de contraband.
Drept exemple de scop pot servi: nlesnirea svririi unor infraciuni; scopul de cupiditate,
scopul de nstrinare, scopul de a ntrebuina bunurile pentru propriul consum etc.
n viziunea lui I.Macari, la comiterea infraciunilor de contraband fptuitorul urmrete
ntotdeauna scopul de cupiditate [110, p.262], opinie pe care nu o susinem, aceasta deoarece un
atare scop nu este prevzut expres n dispoziia normei de incriminare. Acesta nu rezult nici
implicit, dei n practica judiciar este reinut un atare scop. Ilustrativ, n acest sens, este
urmtoarea spe din practica judiciar: N.V., acionnd n calitate de complice, prin nelegere
prealabil cu alte persoane pe moment neidentificate, urmrind scopul obinerii profitului ilicit
prin svrirea contrabandei cu igri n proporii deosebit de mari, au pus la cale pregtirea i
realizarea infraciunii de contraband peste frontiera moldo-romn [158].

150
 n cadrul acestui segment de cercetare se impune s rspundem la urmtoarea ntrebare:
prin comiterea infraciunilor prevzute la art.248 CP RM, urmrete oare fptuitorul scopul
eschivrii de la achitarea plilor vamale? Pentru a rspunde la respectiva ntrebare, facem
trimitere la alegaiile autorilor rui O.Cruglova i A.Cotelnicov care, replicnd unui alt autor rus,
indic: V.Filimonov susine c faptele de contraband sunt comise doar n scopul eschivrii de
la achitarea plilor vamale. ns, acesta se nal, deoarece n practic deseori acestea nu sunt
svrite n scopul eschivrii de la achitarea plilor vamale. De exemplu, pot fi trecute mrfuri
n baza unor documente false, dar cu achitarea plilor necesare [203, p.21].
Tot n conjunctura scopului urmrit de fptuitor la svrirea faptelor consemnate la
art.248 CP RM, urmeaz fi abordat chestiunea dac are sau nu relevan la stabilirea
momentului de consumare faptul realizrii scopului intit. Considerm c realizarea scopului
excede latura obiectiv a contrabandei, motiv pentru care nu are relevan la identificarea
momentului de consumare. n plus, consumarea faptei de trecere a bunurilor peste frontiera
vamal nu implic automat atingerea finalitii urmrite de fptuitor prin svrirea aciunii
prejudiciabile. Or, n cele mai dese cazuri, pentru realizarea scopului intit de persoana vinovat,
nu este suficient trecerea bunurilor peste frontier vamal. Este necesar ntreprinderea unor
aciuni suplimentare ulterior consumrii faptelor de contraband. De exemplu, pe lng scoaterea
bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova este necesar introducerea acestora pe
teritoriul vamal al Romniei, ca ulterior, pe acel teritoriu, fptuitorul s poat realiza aciuni
suplimentare n privina bunurilor trecute peste frontiera vamal, n msura n care acestea vor
permite atingerea finalitii dorite. n acest sens, corect se menioneaz n literatura de
specialitate c momentul consumrii faptelor de contraband nu coincide n timp cu momentul
atingerii rezultatului infracional [224, p.51]. n orice caz, pentru calificarea faptelor de
contraband nu conteaz dac persoana vinovat a atins sau nu scopul intit, dup cum nu
conteaz n ce a constat scopul urmrit.
Tot n contextul laturii subiective a infraciunilor specificate la art.248 CP RM se impune o
polemic asupra aspectului ce ine de forma prelungit a infraciunii. n special, se impune
delimitarea infraciunii unice prelungite de concursul de infraciuni. n conformitate cu alin.(1)
art.30 CP RM, se consider infraciune prelungit fapta svrit cu intenie unic, caracterizat
prin dou sau mai multe aciuni infracionale identice, comise cu un singur scop, alctuind n
ansamblu o infraciune. Prin extrapolare, din definiia citat rezult c pentru a fi n prezena
contrabandei prelungite este necesar ca fptuitorul s manifeste o intenie unic, dublat de un
scop unic, fa de toate aciunile infracionale comise. Per a contrario, dac acesta manifest
intenii diferite fa de episoadele infracionale, cele comise vor constitui concurs de infraciuni.
151
n context, autorii V.Berliba i R.Cojocaru semnaleaz c prin repetarea aciunilor-inaciunilor
infraciunea prelungit se aseamn cu concursul de infraciuni, deosebirea fiind sub aspectul
laturii subiective, la infraciunile prelungite existnd o intenie unic (un singur scop), iar la
concursul de infraciuni attea intenii, cte infraciuni se afl n concurs [4, p.13-15].
Susinem cele exprimate n doctrin precum c dac, n fapt, o persoane comite, la
intervale diferite de timp, dar n executarea aceleiai rezoluii infracionale, aciuni care prezint,
fiecare n parte, coninutul infraciunii de contraband, ct vreme se stabilete judiciar unitatea
de rezoluii infracionale care strbate toate activitile de contraband ale aceleiai persoane
comise la intervale diferite de timp, n drept, regulile imperative ale infraciunii continuate sunt i
rmn aplicabile n mod inevitabil [141, p.89]. Nedeterminarea unitii de rezoluiune, arat
R.Sobieki, poate indica asupra calificrii faptei prin concurs de infraciuni [164, p.121].
n alt privin, ct privete infraciunile prevzute la art.249 CP RM, reunite sub
denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale, menionm c acestea pot fi
comise doar cu intenie direct, opinie susinut i de doctrin [228, p.579; 192, p.687; 110,
p.263; 187, p.94; 204, p.149; 227, p.37; 14; p.297; 166, p.468; 167, p.139]. Argumentul ntru
susinerea poziiei date este, de aceast dat, diferit de cel reliefat n cazul infraciunilor de
contraband. Aceasta deoarece infraciunile prevzute la art.249 CP RM sunt materiale, dar nu
formale.
Totui, faptele consemnate la art.249 CP RM sunt posibile a fi comise doar cu intenie
direct, deoarece n coninutul componenelor de infraciune legiuitorul a inclus scopul n calitate
de semn constitutiv. Nu este posibil ca fptuitorul s doreasc atingerea unui rezultat anumit i s
admit n acelai timp svrirea faptei prejudiciabile. Or, dac dorete atingerea scopului
propus, atunci acesta dorete i svrirea inaciunii prejudiciabile, ci nu o admite.
n acest sens, nu avem cum s nu fim de acord cu cele reliefate n doctrin: Deoarece
fptuitorul urmrete finalitatea propus i, implicit, rezultatul prin care se poate realiza aceast
finalitate, scopul infraciunii este ataat exclusiv inteniei directe, care devine astfel intenie
calificat ca scop [67, p.7]. Autorul C.Timofei la fel susine c nu este posibil ca fptuitorul s
admit contient orice finalitate a aciunii sale prejudiciabile, din moment ce i propune s
realizeze un scop anume [171, p.216].
Deci, deoarece fptuitorul manifest intenie direct fa de fapt i urmarea prejudiciabil,
putem afirma c acesta contientizeaz caracterul prejudiciabil al faptei sale (inaciunii), prevede
posibilitatea survenirii urmrii prejudiciabile exprimate prin neachitarea plilor vamale n
termenul stabilit i dorete survenirea unei astfel de urmri.

152
 Reiterm c n coninutul componenelor de infraciune de la art.249 CP RM scopul apare
n calitate de semn obligatoriu. Acesta nu este indicat expres n textul legii penale, dar rezult
prin interpretare, n coraport cu celelalte semne ale componenei de infraciune, i din esena
juridic a unei astfel de fapte infracionale. n doctrin se arat c scopul infraciunii devine semn
obligatoriu atunci cnd: a) este prevzut expres n dispoziia normei incriminatorii sau b) este
dedus din natura juridic a infraciunii [31, p.173]. Cu referire la infraciunile prevzute la
art.249 CP RM, scopul rezult din elementul material al infraciunii. Tocmai lipsa scopului
denot ncadrarea celor comise potrivit alin.(13) art.287 C.contr.RM (neachitarea n termen a
drepturilor de import i de export).
Obligativitatea identificrii scopului exprimat n dorina fptuitorului de neachitare a
plilor vamale, pentru ncadrarea celor comise potrivit art.249 CP RM este susinut i n
literatura de specialitate autohton. Bunoar, S.Brnza, V.Stati i Gh.Nicolaev menioneaz c
scopul special al infraciunilor specificate la art.249 CP RM const n neachitarea la bugetul
public naional a plilor vamale [134, p.857; 166, p.468; 14, p.297; 167, p.139].
La fel, i practica judiciar reine scopul drept semn obligatoriu al infraciunilor prevzute
la art.249 CP RM. Ilustrative sunt urmtoarele fragmente din practica judiciar unde fptuitorii
au fost condamnai n baza art.249 CP RM: SC AMG SRL urmrind scopul eschivrii de la
achitarea plilor vamale (sublinierea ne aparine n.a.)[147]; la data de 19.09.2014, C.N, a
ncrcat mrfurile n autocar i urmrind scopul eschivrii de la achitarea plilor vamale n
proporii mari (sublinierea ne aparine n.a.)[143].
Aadar, scopul infraciunii const n dorina fptuitorului de a nu achita plile (drepturile
de import/export) cuvenite n bugetul de stat la trecerea bunurilor peste frontiera vamal a
Republicii Moldova.
Totodat nu putem susine punctul de vedere exprimat n doctrin precum c scopul
urmrit de fptuitor la comiterea infraciunilor prevzute la art.249 CP RM const n obinerea
unui venit prin neachitarea plilor vamale [1, p.541; 2, p.401]. De fapt, persoana nu urmrete
obinerea unui venit, ci eschivarea de la achitarea plilor vamale cuvenite.
Motivul infraciunii, ns, nu are relevan la calificare potrivit art.249 CP RM, fiind un
semn facultativ. La svrirea faptei prejudiciabile, fptuitorul poate fi ghidat de orice motiv. Cel
mai des ntlnit este interesul material. Nu este exclus prezena altor motive.
Ct privete infraciunile vamale din legislaia Romniei, menionm c acestea pot fi
comise doar intenionat. Suntem de acord cu opinia autorului romn G.I. Olteanu, care
consemneaz c contrabanda, de altfel ca toate aciunile comisive, n msura n care textul
incriminator nu specific vreo form a vinoviei, poate fi comis numai cu intenie [121, p.6].
153
Prin extrapolare, considerm ntemeiat respectiva accepiune i pentru infraciunile de folosire
de acte nereale i de folosire de acte falsificate. Dup cum consemneaz, cu drept cuvnt,
O.Predescu, la infraciunile vamale vinovia mbrac forma inteniei [136, p.261].
ntr-adevr, n conformitate cu alin.(6) art.16 din Cod penal al Romniei, fapta comis din
culp constituie infraciune numai cnd legea o prevede n mod expres. La o analiz atent a
normelor incriminatorii din Codul vamal al Romniei desprindem c legiuitorul nu a prevzut
culpa n calitate de form a vinoviei, fapt care permite a conchide c infraciunile vamale sunt
susceptibile de comitere doar intenionat.
n acelai timp, se profileaz ntrebarea: care este modalitatea concret a inteniei cu care
sunt comise infraciunile vamale? La acest capitol prerile oamenilor de tiin sunt mprite. De
exemplu, F.Sandu subliniaz: Latura subiectiv a infraciunii de contraband are ca element
subiectiv, constitutiv, intenia direct ori indirect. Forma de vinovie necesar este intenia,
direct sau indirect, ntruct nu se prevede un scop precis determinat. Intenia direct sau
indirect, care alctuiete elementul subiectiv din coninutul infraciunii de contraband, va
rezulta din constatarea materialitii faptei comise i a circumstanelor reale ale comiterii
acesteia, deci din substana intrinsec a faptei svrite i din circumstanele obiective care au
premers, au acompaniat i au urmat comiterii acestei infraciuni [142, p.54-55]. Suplimentar, n
doctrin se arat c ambele modaliti ale inteniei (att direct, ct i indirect) se atest i n
cazul infraciunilor prevzute la art.272 i 273 CV Rom [173, p.113; 177, p.273]. Ali autori,
ns, sunt de prere c infraciunile vamale se comit doar cu intenie direct [16, p.89; 141, p.76;
15, p.37]. Subscriem opiniei acelor autori care consider c infraciunile vamale pot fi comise
doar cu intenie direct, aceasta deoarece infraciunile vamale, fiind formale, sunt incompatibile
cu manifestarea inteniei indirecte fa de elementul material al infraciunii.
Exact ca i n cazul infraciunilor prevzute la art.248 CP RM, pentru ncadrarea celor
comise potrivit art.271 CV Rom este necesar ca persoana vinovat s cunoasc calitile speciale
ale bunurilor care se dorete a fi trecute peste frontiera vamal. Netiina persoanei de
introducere/scoatere a unor asemenea bunuri nu permite ncadrarea celor comise potrivit art.271
CV Rom. Eventual, la ncadrare se va reine art.270 CV Rom. n acelai timp, fapta persoanei de
introducere/scoatere n/de pe teritoriul vamal a altor bunuri dect cele care posed caliti
speciale a cror introducere/scoatere a fost urmrit de fptuitor trebuie calificat ca tentativ la
art.271 CV Rom (tentativ la un obiect nul). Aceeai soluie de ncadrare trebuie reinut n cazul
infraciunilor vamale prevzute la art.272 i 273 CV Rom. De exemplu, cu referire la
infraciunea de folosire de acte nereale, n teoria dreptului penal se menioneaz c fptuitorul

154
trebuie s cunoasc c mijlocul prezentat la autoritatea vamal este un document ce se refer la
alte mrfuri sau bunuri dect cele ce se dorete a fi trecute peste frontiera vamal [177, p.273].
Ct privete scopul i motivul infraciunilor vamale prevzute n legislaia Romniei,
menionm c acestea nu constituie elemente obligatorii ale infraciunii. Scopul i motivul nu
sunt prevzute expres n dispoziia normelor incriminatoare din Codul vamal al Romniei, i nici
nu rezult prin interpretarea respectivelor norme. De aceea, susinem c fptuitorul poate fi
ghidat de orice imbold interior pentru svrirea vreunei infraciuni vamale. La fel, acesta poate
urmri atingerea oricrei finaliti la comiterea infraciunii vamale. Din aceste raiuni nu putem fi
de acord cu optica unor autori care consider c n cazul contrabandei scopul constituie semn
constitutiv, acesta constnd n nesocotirea regimului vamal i n valorificarea ilicit a acestor
bunuri n detrimentul unor interese sociale majore [121, p.76]. Scopul indicat ni se pare unul
mult prea generalizat, fiind n stare s cuprind orice finalitate urmrit de fptuitor n realizarea
elementului material al infraciunilor vamale.
Nu avem cum s nu fim de acord cu accepiunea doctrinar expus cu privire la fapta de
contraband, potrivit creia mobilul cu care acioneaz fptuitorul nu constituie o condiie
subiectiv necesar pentru existena infraciunii de contraband, acesta fiind, cu alte cuvinte, un
element facultativ n coninutul subiectiv al faptei penale de contraband [141, p.64]. Aceeai
poziie este mbriat de ali autori care opineaz, n contextul contrabandei calificate, c
mobilul cu care acioneaz fptuitorul contrabandei de arme, muniii etc. este numai un element
facultativ al laturii subiective, iar stabilirea n concret a mobilului comiterii faptei este util
pentru individualizarea pedepsei i a altor sanciuni de drept penal aplicabile n fiecare spe
[177, p.269].
Pentru mai multe detalii n ceea ce privete rolul motivului i scopului urmrit de fptuitor
la comiterea contrabandei i a altor infraciuni vamale, precum i la unele forme concrete ale
acestora, considerm oportune explicaiile efectuate cu prilejul examinrii respectivelor semne n
contextul infraciunilor prevzute la art.248 CP RM, care pot fi extrapolate cu uurin n cadrul
prezentului segment de cercetare.

4.3. Elementele circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale

Circumstanele agravante ale infraciunilor vamale reunite sub denumirea marginal de
contraband sunt desprinse din norma de la alin.(5) art.248 CP RM. Acestea sunt: a) contrabanda
svrit de dou sau mai multe persoane (lit.b) alin.(5) art.248 CP RM); b) contrabanda comis
de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu (lit.c) alin.(5) art.248 CP
RM).
155
 Precizm c la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM nu este prevzut o circumstan agravant, ci
o variant-tip. Susinem pe deplin aseriunea expus de V.Stati, n conformitate cu care: De
fapt, la alin.(1) i la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM sunt prevzute infraciuni de sine stttoare.
Aceste infraciuni se pot afla ntre ele n concurs [166, p.427]. Potrivit aceluiai autor,
literalmente, o circumstan este o mprejurare (particular) care nsoete (sublinierea aparine
lui V.S. n.a.) o ntmplare, un fapt, o aciune sau un fenomen. Pe cale de consecin, o
circumstan agravant prevzut de legea penal ndeplinete rolul de apendice, de adaos, de
supliment, de anex la componena de baz a infraciunii [166, p.22].
n cele ce urmeaz vom supune analizei circumstanele agravante ale contrabandei. Vom
iniia investigaia cu circumstana agravant contrabanda svrit de dou sau mai multe
persoane (lit.b) alin.(5) art.248 CP RM). Noiunea de dou sau mai multe persoane
desemneaz o circumstan obiectiv, relevant sub aspect juridic, consacrat n Partea Special
a Codului penal n calitate de circumstan agravant, constituind reacia legiuitorului mpotriva
faptelor celor care i nlesnesc activitatea infracional apelnd la eforturile unor persoane
iresponsabile, ale unor persoane care nu au atins vrsta rspunderii penale etc [14, p.239].
Potrivit pct.10 din Hotrrea Plenului CSJ nr.5/2010, contraband svrit de dou sau
mai multe persoane se consider fapta la care au participat dou sau mai multe persoane de la
nceputul sau pe parcursul comiterii ei, ns pn la consumarea acesteia sau pn la curmarea
tentativei de contraband. Aceeai Hotrre nominalizeaz ipotezele n care infraciunile de
contraband se consider svrite de dou sau mai multe persoane, i anume: coautoratul i
svrirea infraciunii de ctre o persoan care are semnele subiectului infraciunii, mpreun sau
prin intermediul unei persoane care nu posed calitatea de subiect al acestei infraciuni.
Conchidem c ipotezele contrabandei svrite de dou sau mai multe persoane sunt:
a) coautoratul (participaia simpl);
b) svrirea infraciunii de ctre o persoan care posed semnele subiectului infraciunii,
mpreun cu o persoan care nu ntrunete condiiile generale ale subiectului infraciunii
(mpreun cu un minor, cu o persoan iresponsabil, cu o persoan indus n eroare etc.);
c) svrirea infraciunii de ctre o persoan care posed semnele subiectului infraciunii,
prin intermediul unei alte persoane care nu ntrunete condiiile generale ale subiectului
infraciunii.
Circumstana agravant nominalizat a fost reinut n urmtoarea spe din practica
instanelor de judecat: I.A. a fost nvinuit de ctre organul de urmrire penal n aceea c el, n
anul 2007, n baza unei cri de identitate falsificate prin nlocuirea fotografiei, s-a prezentat
drept C.U., cetean al Romniei, n numele cruia la 11 septembrie 2007 a nregistrat la Oficiul
156
Naional al Registrului Comerului din Romnia societatea comercial UE SRL, cu sediul n
or. Buzu, str. Ostrovului 14. Ulterior, n baza contractului nr. 38 HP07 din 07 noiembrie 2007
semnat ntre M M SA din Republica Moldova, cu sediul n mun. Chiinu, i SRL UE din
Romnia, cu sediul n or. Buzu, str. Ostrovului 14, I.A. a ncrcat n autocamionul model
Volvo, nmatriculat n Ungaria, 29 palei din carton ondulat. La 08 mai 2008, I.A., n urma
nelegerii prealabile cu persoane necunoscute organului de urmrire penal, a descrcat marfa
(29 palei cu carton ondulat) aflat n compartimentul marfar al autocamionului model Volvo,
ncrcat la M M SA i destinat exportului n Romnia, nlocuind-o cu alt marf, n care,
n prealabil, au fost tinuite 204.500 de pachete cu igri marca SUPERKINGS netimbrate.
Ca urmare, produsele de tutungerie disimulate n interiorul paleilor cu carton ondulat, trecute
prin contraband peste frontiera vamal a Republicii Moldova, au fost evaluate la suma total
de 3.113.696,55 lei [49].
Pe de alt parte, nu va fi incident circumstana agravant n cauz n ipoteza comiterii
infraciunilor de contraband n participaie complex. Susinem ntru totul opinia expus de
S.Brnza i V.Stati, n acord cu care nu exist echivalen ntre noiunile participaie simpl i
participaie complex, pe de o parte, i noiunea de dou sau mai multe persoane, pe de alt
parte [11, p.5]. Faptele de contraband svrite n participaie complex nu vor cdea sub
incidena circumstanei agravante analizate. Tocmai de aceea, considerm c incorect a fost
reinut la calificare circumstana agravant respectiv n urmtorul caz din practica judiciar: n
fapt, prima instan a reinut c P.V., acionnd cu intenie direct, n perioada 14 februarie
2010 04 martie 2010, avnd calitatea de organizator, prin participaie complex (sublinierea
ne aparine n.a.) cu alte persoane nestabilite de organul de urmrire penal, n calitate de
organizatori, oferul G.A., n calitate de autor, i mpreun cu eful adjunct al postului vamal
Leueni, F.V., inspectorul vamal al postului vamal Leueni, A.F., n calitate de complici,
urmrind scopul trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor n proporii
deosebit de mari igri de marc Doina, Plugarul i MT, a alctuit un plan criminal
bine chibzuit, cu repartizarea rolurilor ntre ei i au organizat svrirea infraciunii de
contraband cu igri [41]. Soluii similare au fost date i n alte cauze penale [150; 148].
n alt privin, n contextul respectivului element circumstanial agravant considerm
necesar abordarea chestiunii privind comiterea contrabandei de ctre un grup criminal organizat
sau de ctre o organizaie criminal. Avndu-se n vedere lipsa n coninutul art.248 CP RM a
unui astfel de element circumstanial, considerm c doar la aplicarea pedepsei va avea relevan
dac infraciunile prevzute la art.248 CP RM au fost comise de un grup criminal
organizat/organizaie criminal. Totui, considerm oportun completarea art.248 CP RM cu un
157
atare element circumstanial. n opinia noastr, inserarea unui astfel de element circumstanial
agravant va permite promovarea unei lupte mai acerbe i mai eficiente cu fenomenul
contrabandei svrite de grupurile i organizaiile criminale. n prezent nu putem nega existena
unei legturi strnse ntre contraband i criminalitatea organizat. Or, una dintre sursele de
existen ale membrilor organizaiilor criminale o constituie veniturile obinute din
comercializarea mrfurilor de contraband. n context, D.K. Sogomonov menioneaz:
Contrabanda reprezint o ameninare la adresa securitii economice i naionale a mai multor
state, deoarece este svrit pe teritoriul a dou sau a mai multor state. De aceea, contrabanda
este inclus n categoria infraciunilor cu caracter internaional [222, p.168].
Se cunoate ca fiind de notorietate fenomenul contrabandei cu substane narcotice,
psihotrope, arme, muniii etc. realizat de ctre influentele organizaii criminale, inclusiv cele cu
caracter terorist. A.E. alaghin accentueaz: Nu n puine cazuri, mijloacele financiare obinute
n urma realizrii substanelor narcotice, sunt folosite pentru finanarea terorismului,
extremismului i altor activiti infracionale [245, p.39]. Aceste activiti sunt caracteristice
organizaiilor criminale. La fel, F.Sandu menioneaz c participanii la comiterea contrabandei
pot fi doar instrumentele celor care conduc ori coordoneaz crima organizat, care tind s aib
acces n sfera deciziei, nu numai economice, ci i politice [141, p.9].
De remarcat c n legislaiile penale ale mai multor state strine exist un asemenea
element circumstanial menit s agraveze rspunderea i pedeapsa penal. Mai mult, practica
judiciar demonstreaz c n cele mai dese cazuri infraciunile prevzute la art.248 CP RM sunt
svrite de un grup de persoane, ce se caracterizeaz prin stabilitate, coeziune i buna
repartizare a rolurilor.
n concluzie, avndu-se n vedere legtura indisolubil ntre contraband i criminalitatea
organizat, se impune completarea art.248 CP RM cu circumstana agravant de un grup
criminal organizat sau de o organizaie criminal.
n continuare vom examina circumstana agravant prevzut la lit.c) alin.(5) art.248 CP
RM contrabanda comis de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de
serviciu.
Justificarea rspunderii penale pentru infraciunile de contraband svrite de o persoan
cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu, este dictat de faptul c subiectul
infraciunii avnd o calitate special, sfidnd regulile de realizare a atribuiilor de serviciu i
profitnd de statutul special pe care-l are, recurge la trecerea bunurilor peste frontiera vamal a
Republicii Moldova. n plus, prin comiterea contrabandei de ctre o persoan cu funcie de

158
rspundere n plan secundar se atenteaz la relaiile sociale referitoare la realizarea normal a
atribuiilor de serviciu n sfera public.
Circumstana agravant nominalizat a fost reinut n urmtoarea spe din practica
judiciar: prin sentina Judectoriei Criuleni din 01 iulie 2011, P.R. a fost condamnat n baza
art.42 alin.(2), art.248 alin.(5) lit. b), c), d) CP RM. n fapt, P.R., deinnd funcia de inspector
al Biroului Vamal Centru, avnd statut de persoan cu funcie de rspundere, la 14.02.2009,
exercitnd funcia de control la postul vamal intern de control Criuleni, traseul 7020 i
urmrind scopul de a contribui la importul ilegal al unitii de transport model HONDA
CIVIC, anul fabricrii 2008, cod VIN: SHHFK28608U019814, trecut pe teritoriul Republicii
Moldova de ctre persoane necunoscute, a crei valoare n vam constituia la 14.02.2009 suma
de 221.843 lei, a efectuat vmuirea vehiculului menionat pe numele lui S.A. n lipsa acestuia.
Perfectnd i elibernd factura INVOICE (contractul de vnzare-cumprare) cu denumirea
DICHJARAZIONE DI VENDITA VERBALE, datat din 20.01.2009, pe care personal a
ndeplinit-o n perioada nestabilit de ctre organul de urmrire penal, P.R. a inclus n ea date
false, precum c numitul S.R. din Italia vinde lui S.A. vehiculul nominalizat contra sumei de
3.000 euro. Faptul falsificrii a fost confirmat prin rapoartele de expertiz nr.1845, 1846 din
25.06.2009 i nr.2148, 2149 din 10.09.2009, conform crora nscrisurile de mn din factura
INVOICE menionat au fost efectuate de ctre P.R. Potrivit acelorai rapoarte, certificatul de
proprietate a mijlocului de transport cu numrul de identificare B26816348, care s-a dovedit a fi
sustras la 16.08.2002 din Italia, nu conine date veridice. n acelai timp, P.R. a falsificat
adeverina pentru mijlocul de transport importat sub nr.0112898, precum i chitana de
percepere a obligaiunilor vamale de la persoanele fizice, cu seria AB nr. 592876, potrivit creia
au fost percepute pli vamale n valoare de 16.950 lei. ns, conform raportului de expertiz
nr.1537 din 08.06.2009, acestea nu au fost semnate de ctre A.S [45]. Circumstana analizat a
fost reinut i n alte spee din practica judiciar [35; 37].
Prin persoan cu funcie de rspundere se nelege persoana creia, ntr-o ntreprindere,
instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o subdiviziune a lor, i se
acord, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei
nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a
aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
Deci, subiectul contrabandei prevzute la lit.c) alin.(5) art.248 CP RM este unul special. Pe
cale de consecin, lipsa calitii speciale de persoan cu funcie de rspundere nu permite
calificarea potrivit circumstanei agravante nominalizate. Avnd n vedere specificul
infraciunilor analizate, i anume faptul c sunt svrite n sfera vamal, n calitate de subiect
159
special al contrabandei apare, n special, reprezentantul personalului organelor vamale care
exercit funcii publice. n conformitate cu art.3 din Legea Republicii Moldova cu privire la
serviciul n organele vamale, nr.1150 din 20.07.2000 [89], personalul organelor vamale este
format, inter alia, din colaboratorii vamali. Potrivit aceleiai norme, colaboratorul vamal este
persoan cu funcie de rspundere numit, n condiiile legii, ntr-o funcie n cadrul organului
vamal. Colaboratorul vamal deine grade speciale. La fel, n cadrul organelor vamale activeaz
funcionari publici, supui reglementrilor Legii Republicii Moldova cu privire la funcia public
i statutul funcionarului public [95], i personalul contractual, care desfoar activiti
auxiliare, supus reglementrilor legislaiei muncii. Precizm c personalul contractual, care
desfoar activiti auxiliare, nu cade sub incidena semnului calificativ supus examinrii. n
context, susinem pe deplin opinia lui R.Popov: Reiese c cei ce fac parte din personalul
contractual, care desfoar activiti auxiliare, nefiind funcionari publici, nu pot fi considerai
colaboratori ai serviciului vamal n sensul dispoziiei de la alin.(2) art.123 CP RM. n sensul
acestei norme, colaboratori ai serviciului vamal pot fi considerai numai funcionarii publici din
cadrul organelor vamale, care dein grade speciale [135, p.135-136].
.. Cociubei clasific subiecii speciali ai contrabandei n dou categorii: a) persoanele
care exercit funcii de control la frontiera vamal (de stat). Din categoria dat fac parte
colaboratorii vamali i colaboratorii Poliiei de Frontier care au n competena lor efectuarea
controlului vamal; b) alte persoane cu funcie de rspundere care folosesc situaia lor de serviciu
pentru trecerea mrfurilor peste frontiera vamal. Din aceast categorie fac parte reprezentanii
misiunilor diplomatice, consulare i ai organizaiilor internaionale, precum i conductorii
mijloacelor de transport care efectueaz curse internaionale regulate (conductorii trenurilor,
cpitanii de nave etc.) [202, p.12].
Dup I.S. Vasilicicov, subieci al contrabandei prin folosirea situaiei de serviciu pot fi
persoanele cu funcie de rspundere n calitate de colaboratori ai serviciului vamal federal de
stat, care efectueaz controlul vamal, identificarea i nregistrarea vamal a mrfurilor i a
mijloacelor de transport, precum i alte persoane cu funcie de rspundere care folosesc situaia
lor de serviciu pentru comiterea contrabandei [185, p.153-154].
Prin raportare la legislaia Republicii Moldova, reinem c persoanele cu funcie de
rspundere, pasibile de rspundere potrivit lit.c) alin.(5) art.248 CP RM sunt cele: care exercit
funcii de control la frontiera vamal a Republicii Moldova; care exercit funciile de
reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei vamale; responsabilii pentru transportarea
peste frontiera vamal a bunurilor susceptibile de a fi supuse controlului vamal i cele care se
bucur de faciliti vamale n baza legislaiei n vigoare.
160
 Prin folosirea situaiei de serviciu trebuie neles situaia cnd subiectul special persoana
cu funcie de rspundere trebuie s acioneze n limitele atribuiilor sale de serviciu, ns nu
respect obligaiile ce formeaz competena sa de serviciu, competen care este determinat prin
actele normative corespunztoare (Codul vamal, alte acte normative care sunt adoptate de
Serviciul Vamal sau de alte autoriti, actele cu vocaie internaional n domeniul vamal etc.)
[166, p.460; 14, p.292; 167, p.135]. De aici rezult c nu se va considera folosire a situaiei de
serviciu cazul n care fptuitorul depete n mod vdit limitele drepturilor i atribuiilor
acordate prin lege. Cu alte cuvinte, concuren apare ntre norma de la lit.c) alin.(5) art.248 CP
RM i cea de la art.327 CP RM (abuzul de putere sau abuzul de serviciu), nu i n raport cu cea
de la art.328 CP RM. n orice caz, n situaia trecerii bunurilor peste frontiera vamal a
Republicii Moldova de ctre o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de
serviciu, la calificare se va reine doar lit.c) alin.(5) art.248 CP RM, nu i norma de la art.327 CP
RM. ntre aceste norme exist o concuren dintre o norm-parte i o norm-ntreg. Norma de la
art.327 CP RM constituie norma-parte, n timp ce norma de la lit.c) alin.(5) art.248 CP RM
formeaz norma-ntreg. Altfel spus, abuzul de putere sau abuzul de serviciu constituie o parte a
contrabandei svrite de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu.
S.Maimescu arat c pentru a fi aplicabil numita circumstan agravant este necesar
ntrunirea cumulativ a dou condiii: a) subiectul s ocupe funcia de rspundere i b) subiectul
s foloseasc funcia de rspundere la trecerea bunurilor peste frontiera vamal [116, p.55].
n alt context, menionm c pentru a fi prezent circumstana agravant nominalizat, este
necesar ca persoana cu funcie de rspundere s fi realizat nemijlocit latura obiectiv a
infraciunii. Per a contrario, aceasta nu se va aplica atunci cnd fptuitorul doar a contribuit la
svrirea infraciunii n calitate de complice, instigator sau organizator, iar persoana care a
realizat nemijlocit latura obiectiv a infraciunii nu avea calitatea special de persoan cu funcie
de rspundere. n ipoteza n care persoana cu funcie de rspundere nu ndeplinete rolul de
autor, ci de organizator, instigator sau complice, iar autorul nu posed calitatea special, atunci
comportamentul persoanei cu funcie de rspundere va fi ncadrat potrivit normei de la alin.(3)
i/sau alin.(4) i/sau alin.(5) art.42 CP RM i uneia dintre normele de la art.248 CP RM, cu
excepia lit.c) alin.(5) art.248 CP RM.
n contextul analizei circumstanei agravante nominalizate, are utilitate reproducerea
punctului de vedere al autorului I.S. Vasilicicov care evideniaz: n calitate de participant
(complice) la svrirea contrabandei poate aprea persoana cu funcie de rspundere din cadrul
organului vamal. Dac aceasta primete o remunerare cu caracter material pentru nlesnirea

161
comiterii contrabandei, rspunderea penal survine pentru concurs dintre complicitate la
contraband i coruperea pasiv [185, p.155].
Ct privete faptele de eschivare de la achitarea plilor vamale, menionm c art.249 CP
RM cuprinde la alin.(2) circumstana agravant de dou sau mai multe persoane. Pentru
interpretarea numitului element circumstanial agravant urmeaz a se face trimiterile de rigoare
la circumstana agravant similar prevzut la lit.b) alin.(5) art.248 CP RM, abordat supra, cu
ajustrile corespunztoare.
n acelai timp, precizm c la alin.(3) art.249 CP RM nu este prevzut o circumstan
agravant, ci o variant-tip de infraciune. Pentru a fi n prezena eschivrii de la achitarea
plilor vamale n varianta-tip respectiv, este necesar ca latura obiectiv a infraciunii s se
exprime prin neachitarea plilor vamale n proporii deosebit de mari. Doar sub acest aspect
infraciunea prevzut la alin.(3) art.249 CP RM se deosebete de infraciunea prevzut la
alin.(1) art.249 CP RM.
n alt ordine de idei, variantele agravante ale infraciunilor vamale potrivit legislaiei
Romniei sunt prevzute la art.274 CV Rom. In concreto acestea sunt: a) contrabanda simpl,
contrabanda calificat, folosirea de acte nereale i folosirea de acte falsificate comise de una sau
mai multe persoane narmate; b) contrabanda simpl, contrabanda calificat, folosirea de acte
nereale i folosirea de acte falsificate comise de dou sau mai multe persoane mpreun.
n ceea ce privete prima circumstan agravant, menionm c justificarea agravrii
rspunderii penale este dictat de faptul c subiectul infraciunii nu este o persoan simpl, ci o
persoan nzestrat cu arm. Arma, n calitate de mijloc de svrire a infraciunii, poate
determina o mai mare reuit la punerea n aplicare a inteniei infracionale. n plus, utilizarea
armei poate duce la nlturarea eventualelor obstacole ce pot s apar n calea fptuitorului la
svrirea infraciunii.
n acest sens, subscriem celor subliniate de autorul romn G.I. Olteanu, care afirm: Este
normal ca aceast conduit ilicit s fie considerat mai grav, atragnd i o pedeaps mai mare,
deoarece are loc o desconsiderare important a ordinii sociale, infractorii organizndu-se i
narmndu-se pentru a putea s duc la bun sfrit activitatea iniiat de ei, iar, la nevoie, chiar s
riposteze n mod eficient forelor care ar ncerca s le zdrniceasc aciunile. Ei tiu, nc
nainte de a ncepe activitatea infracional, c se vor confrunta cu funcionari care sunt nvestii
cu exerciiul autoritii de stat i, n loc ca acest aspect s-i descurajeze, din contra, i determin
s se pregteasc ntr-o concepie comun, s-i procure mijloace, s-i repartizeze sarcini etc.,
totul pentru a fi n msur s nfrng ordinea social i pe cei care o apr [121, p.58].

162
 Potrivit art.179 CP Rom, armele sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate
astfel prin dispoziii legale. Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natur a putea fi folosite
ca arme i care au fost ntrebuinate pentru atac. Pentru aplicarea circumstanei agravante n
cauz este necesar ca cel puin o persoan s fi fost narmat. La stabilirea pedepsei se va lua n
calcul faptul c infraciunea a fost comis de o singur persoan narmat sau de mai multe.
n alt context, care trebuie s fie soluia de ncadrare n ipoteza n care infraciunea este
svrit de mai multe persoane, iar una dintre ele nu avea arm, iar celelalte aveau? Considerm
c atunci cnd persoana care nu posed arma cunoate despre faptul c celelalte au arme i, n
virtutea acestui fapt, coopereaz la svrirea infraciunii, acesteia trebuie s i se rein
circumstana agravant examinat. Per a contrario, dac persoana respectiv nu cunotea despre
faptul c celelalte persoane sunt narmate, acesteia nu i se va reine respectiva circumstan
agravant. De aceea, suntem de acord cu urmtoarea afirmaie din doctrin: Apreciind c
svrirea infraciunii de ctre persoane narmate constituie o circumstan real i nu personal,
aceasta urmeaz s se rsfrng asupra tuturor participanilor care, n msura n care au fost n
cunotin de cauz, au putut beneficia de efectele chiar i numai n plan moral-volitiv
mprejurrii c particip la svrirea unei infraciuni, ntr-o participare ce beneficiaz de arme.
n mod firesc, dac participanii nenarmai nu au cunoscut i nici nu au putut cunoate c unul
sau mai muli participani sunt narmai, nu vor rspunde penal, n condiiile pedepsei impuse de
circumstana agravant n cauz [121, p.95]. F.Sandu indic drept circumstan real, svrirea
contrabandei de una sau de mai multe persoane narmate radiaz asupra participanilor, n msura
n care acetia le-au cunoscut sau le-au prevzut [141, p.31]. n conjunctura elementului
circumstanial supus analizei, urmeaz s precizm c n acest caz nu se pune problema
circumstanierii subiectului activ, ci doar a condiiei narmrii [131, p.115].
De menionat c n ipoteza contrabandei calificate svrite de una sau de mai multe
persoane narmate, atunci cnd peste frontiera vamal a Romniei sunt trecute arme, urmeaz a
se face distincia dintre arma utilizat la svrirea contrabandei i arma trecut peste frontiera
vamal. Astfel, arma utilizat la trecerea ilegal peste frontiera vamal este considerat mijloc de
svrire a infraciunii, n timp ce arma trecut peste frontiera vamal reprezint obiect material.
n alt privin, referitor la circumstana agravant de ctre dou sau mai multe persoane
mpreun precizm c aceasta este aplicabil atunci cnd cel puin dou persoane particip n
comun la svrirea infraciunii. Elementul circumstanial agravant respectiv este inaplicabil n
situaia n care, dei infraciunea este svrit de mai multe persoane, acestea nu particip
mpreun la realizarea laturii obiective a infraciunii (de exemplu, n ipoteza n care contrabanda
este svrit de autor i complice).
163
 Deci, comparativ cu circumstana agravant de dou sau mai multe persoane din cadrul
lit.b) alin.(5) art.248 CP RM i lit.b) alin.(2) art.249 CP RM, n cazul circumstanei agravante
similare din cadrul art.274 CV Rom nu e suficient ca la svrirea infraciunii s participe
nemijlocit cel puin dou persoane, ci este necesar ca acestea s participe mpreun la realizarea
elementului material. Cu alte cuvinte, dac infraciunea este svrit de o persoan care are
calitatea de subiect al infraciunii, prin intermediul unei persoane care nu posed condiiile
generale ale subiectului infraciunii, nu este aplicabil circumstana agravant analizat. Aadar,
elementul circumstanial n cauz este mai restrns dect elementul circumstanial agravant
similar din legislaia penal a Republicii Moldova.
n alt context, pentru ntregirea studiului, considerm necesar urmtoarea precizare: este
oportun introducerea n Codul Vamal al Romniei, similar legislaiei penale a Republicii
Moldova, a circumstanei agravante care s implice folosirea situaiei de serviciu de ctre
funcionarul public din cadrul organelor de stat, n special din cadrul celor vamale. n acest sens,
n doctrin se subliniaz: n practic pot aprea dese situaii n care lucrtorii vamali, lucrtorii
din poliia de frontier, funcionarii din Ministerul Transporturilor, Ministerul Sntii,
Ministerul Agriculturii etc. svresc infraciuni vamale n calitate de autori (mai rar) sau n
calitate de participani de obicei complici (de cele mai multe ori). Activitatea ilicit, n sine,
avndu-se n vedere c aceste persoane se folosesc de calitatea lor, cunosc punctele slabe ale
activitilor desfurate n zona respectiv de ctre organele n drept, pot ncerca s corup ali
funcionari sau pot ncerca s deturneze anumite operaiuni compromindu-le rezultatele, capt
un pericol social ridicat [121, p.95].
4.4. Concluzii la Capitolul 4
n urma caracterizrii elementelor constitutive i a celor circumstaniale agravante ale
infraciunilor vamale prevzute n legislaia Republicii Moldova i n cea a Romniei formulm
urmtoarele concluzii:
1) Metoda la care recurge fptuitorul (inserat de legiuitor n dispoziia normelor de la
art.248 CP RM) confer ilegalitate faptei de trecere a bunurilor peste frontiera vamal.
2) Comparativ cu trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova prin
nedeclarare, n cazul declarrii neautentice fptuitorul i ndeplinete obligaia legal de
declarare a bunurilor care urmeaz a fi trecute peste frontiera vamal, ns datele reflectate n
declaraia vamal nu corespund realitii.
3) n ipoteza trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor prin
folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, prin nedeclarare

164
sau declarare neautentic, chiar dac fptuitorul nu achit plile vamale corespunztoare, cele
comise trebuie calificate doar potrivit uneia din normele de la art.248 CP RM.
4) n sensul normei de la alin.(1) art.270 CV Rom nu conteaz valoarea sau felul bunurilor
care se ncearc a fi trecute peste frontier, ci modul n care se concretizeaz: prin orice
mijloace i prin locuri unde nu se desfoar controlul organelor vamale.
5) De sub incidena Codului vamal al Romniei scap aciunea de trecere a bunurilor prin
punctele de trecere a frontierei, dar prin alte metode dect prin sustragerea de la controlul vamal.
6) Fapta prevzut la alin.(3) art.270 CV Rom constituie o form special a favorizrii
infraciunii de contraband.
7) Pentru a fi n prezena folosirii de acte nereale sau de acte falsificate nu este suficient
simpla deinere n vederea eventualei folosiri a documentului vamal fals ori a documentului
vamal privind alte bunuri.
8) Infraciunile reunite sub denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor
vamale pot fi comise doar cu intenie direct, deoarece n coninutul componenelor de
infraciune legiuitorul a inclus scopul n calitate de semn constitutiv.
9) Nu va fi incident elementul circumstanial agravant prevzut la lit.b) alin.(5) art.248 CP
RM n ipoteza comiterii contrabandei n participaie complex.
10) Comparativ cu circumstana agravant de dou sau mai multe persoane din cadrul
lit.b) alin.(5) art.248 CP RM i lit.b) alin.(2) art.249 CP RM, n cazul circumstanei agravante
similare din cadrul art.274 CV Rom nu e suficient ca la svrirea infraciunii s participe
nemijlocit cel puin dou persoane, ci este necesar ca acestea s participe mpreun la realizarea
elementului material.
11) Pentru aplicarea elementului circumstanial agravant de una sau mai multe persoane
narmate este necesar ca cel puin o persoan s fi fost narmat.

165
 CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
Sintetiznd cele expuse n prezenta lucrare, formulm urmtoarele concluzii generale:
1) Convenional, infraciunile reunite sub denumirea marginal de contraband i cele
reunite sub denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale pot fi denumite
infraciuni vamale, aceasta deoarece sunt fapte comise n sfera vamal, lucru valabil i pentru
infraciunile vamale din legislaia Romniei, avndu-se n vedere tehnica legislativ folosit la
incriminarea faptelor socialmente periculoase din sfera vamal n cadrul unei legi penale
speciale.
2) n conformitate cu legislaia penal a Republicii Moldova, prin infraciuni vamale
trebuie neles faptele prejudiciabile care pot lua forma aciunii sau inaciunii, svrite cu
intenie, pasibile de pedeaps penal, comise n sfera activitii economice externe n legtur cu
trecerea bunurilor peste frontiera vamal, prin ignorarea reglementrilor vamale, fapte ce
atenteaz la valorile i la relaiile sociale aferente activitii vamale, prevzute la art.248 i 249
CP RM.
3) Legiuitorii statelor strine au poziii diferite fa de numrul i coninutul infraciunilor
vamale, precum i n ce privete amplasarea tehnico-legislativ n cadrul legii penale a normelor
ce le incrimineaz, poziii care sunt determinate, n special, de nivelul de dezvoltare economic,
de tradiiile istorice stabilite, de specificul relaiilor externe, inclusiv al celor comerciale etc.
4) Infraciunile reunite sub denumirea marginal de contraband i cele reunite sub
denumirea marginal de eschivare de la achitarea plilor vamale, formnd grupul infraciunilor
vamale, atenteaz la un grup comun de relaii sociale inerente activitii din sfera vamal.
5) n ipoteza trecerii peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor prin
folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, prin nedeclarare
sau declarare neautentic, chiar dac fptuitorul nu achit plile vamale corespunztoare, cele
comise trebuie calificate doar potrivit uneia din normele de la art.248 CP RM.
6) Trecerea peste frontiera vamal chiar i a unui singur bun va fi suficient pentru a fi n
prezena infraciunilor de contraband, chiar dac legiuitorul folosete pluralul la descrierea
obiectului material/imaterial.
7) Subiect activ al infraciunilor prevzute de Codul vamal al Romniei poate fi orice
persoan, legiuitorul neimpunnd pentru fptuitori, indiferent de activitatea ilicit desfurat, o
anumit calitate special.
8) Calitatea special a subiectului infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale
decurge din coninutul obligaiei legale a persoanei de a achita plile vamale atunci cnd trece
bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
166
 9) n sensul normei de la alin.(1) art.270 CV Rom, nu conteaz valoarea sau felul bunurilor
care se ncearc a fi trecute peste frontier, ci modul n care se concretizeaz: prin orice
mijloace i prin locuri unde nu se desfoar controlul organelor vamale.
10) De sub incidena Codului vamal al Romniei scap aciunea de trecere a bunurilor prin
punctele de trecere a frontierei, dar prin alte metode dect prin sustragerea de la controlul vamal.
11) Fapta prevzut la alin.(3) art.270 CV Rom constituie o form special a favorizrii
infraciunii de contraband.
12) Infraciunile prevzute la art.249 CP RM pot fi svrite doar cu intenie direct,
deoarece n coninutul componenelor de infraciune legiuitorul a inclus scopul n calitate de
semn constitutiv.
Problema tiinific soluionat a constat n elaborarea instrumentarului de identificare a
elementelor constitutive i a celor circumstaniale agravante ale infraciunilor vamale din
legislaia Republicii Moldova i cea a Romniei, n corespundere cu cadrul teoretico-normativ
actual, fapt ce a condus la naintarea unor propuneri de mbuntire a textului de lege n vederea
prevenirii i combaterii mai eficiente a infracionalitii n sfera vamal.
n vederea mbuntirii legislaiei Republicii Moldova i a celei a Romniei n materia
incriminrilor n sfera vamal, au fost avansate urmtoarele recomandri:
pentru Republica Moldova: 1) ajustarea coninutului normei n care este nscris definiia
contrabandei din Codul vamal n raport cu cel al normei de incriminare din Codul penal; 2)
excluderea expresiei alt fel de energie din coninutul pct.1) art.1 din Codul vamal al Republicii
Moldova i din textul lit.f) art.2 din Legea Republicii Moldova cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice,
nr.1569 din 20.12.2002; 3) completarea alin.(4) art.248 CP RM cu celelalte trei metode de
svrire a contrabandei prevzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM, care lipsesc la alin.(4) art.248
CP RM (n ipoteza n care fapta prejudiciabil se exprim n aciunea de trecere a valorilor
culturale peste frontiera vamal); 4) introducerea precursorilor n lista entitilor materiale
susceptibile de a fi trecute ilegal peste frontiera vamal, n sensul normei de la alin.(2) art.248
CP RM; 5) completarea art.248 CP RM cu un nou alineat care s cuprind elementul
circumstanial deosebit de agravant svrirea contrabandei de ctre un grup criminal organizat
sau de o organizaie criminal.
pentru Romnia: 1) nlocuirea expresiei prin sustragere de la controlul vamal cu
sintagma prin orice mijloace, similar normei de la alin.(1) art.270 CV Rom, astfel nct sub
incidena normei de la alin.(2) art.270 CV Rom s cad orice trecere ilegal a frontierei vamale
prin punctele de trecere a frontierei, inclusiv prin nedeclarare sau declarare neautentic; 2)
167
introducerea n art.274 CV Rom a circumstanei agravante similare celei de la lit.c) alin.(5)
art.248 CP RM, i anume: de ctre un funcionar public, cu folosirea situaiei de serviciu.
Avantajele unor asemenea recomandri constau n:
a) Eficientizarea procesului de aplicare a legii penale de ctre persoanele abilitate;
b) Neadmiterea evitrii de ctre fptuitor a rspunderii penale pentru trecerea peste
frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, atunci cnd acesta recurge la
nedeclarare, declarare neautentic sau la folosire frauduloas a documentelor ori a mijloacelor de
identificare vamal;
c) Agravarea rspunderii penale pentru comiterea infraciunilor de contraband sau a altor
infraciuni vamale n prezena unor circumstane menite s justifice o astfel de agravare, fapt
care, n consecin, ar duce la diminuarea infracionalitii n sfera vamal;
d) Acoperirea unor viduri legislative (bunoar, nlocuirea expresiei prin sustragere de la
controlul vamal din cadrul alin.(2) art.270 CV Rom cu sintagma prin orice mijloace nu ar
permite evitarea rspunderii penale a persoanei care trece bunuri peste frontiera vamal, prin
punctele de trecere a frontierei, nu prin sustragere de la controlul vamal, ci printr-o alt metod,
de exemplu, prin nedeclararea bunurilor);
e) Prin instituirea circumstanelor agravante propuse s-ar permite diferenierea corect i
echitabil a caracterului i gradului prejudiciabil al celor comise.

Planul cercetrilor de perspectiv la tema lucrrii este orientat spre:

Elaborarea proiectului unei noi Hotrri a Plenului Curii Supreme de Justiie n cauzele
penale privind infraciunile vamale.
Identificarea coraportului dintre infraciunile reunite sub denumirea marginal de
contraband i criminalitatea transfrontalier.
Etalarea particularitilor contrabandei cu arme biologice, nucleare, chimice.

168
 BIBLIOGRAFIE

1. Barbneagr A., Berliba V., Brgu M. et al. Comentariu la Codul penal al Republicii
Moldova. Chiinu: ARC, 2003. 836 p.
2. Barbneagr A., Berliba V., Gurschi C. et al. Codul penal comentat i adnotat. Chiinu:
Cartier, 2005. 656 p.
3. Barbneagr A., Alecu Gh., Berliba V. et al. Codul penal al Republicii Moldova.
Comentariu. (Adnotat cu jurisprudena CEDO i a instanelor naionale). Chiinu:
Sarmis, 2009. 860 p.
4. Berliba V., Cojocaru R. Controverse referitoare la interpretarea i incriminarea
infraciunii unice prelungite. n: Avocatul poporului, 2004, nr.12, p.13-15.
5. Berliba V., Sobieki R. Aspecte de drept penal privind contrabanda cu valori istorico-
culturale. n: Conferina tiinifico-practic internaional Protecia juridic a valorilor
culturale n Republica Moldova. Chiinu, 2008, p.82-87.
6. Berliba V. Delictul fiscal: concept i manifestri. Chiinu: Totex-Lux, 2011, p.134. 200 p.
7. Boroi A., Gorunescu M., Barbu I.A. Dreptul penal al afacerilor. Ed. a 5-a. Bucureti: C.H.
Beck, 2011.
8. Botnaru S., avga A., Grosu V. et al. Drept penal. Partea General. Vol. I. Ed a 2-a.
Chiinu: Cartier juridic, 2005. 610 p.
9. Brnza S. Infraciuni contra proprietii. Chiinu: USM, 1999. 347 p.
10. Brnza S. Obiectul infraciunilor contra patrimoniului. Chiinu: Tipografia Central,
2005. 675 p.
11. Brnza S., Stati V. Svrirea infraciunii de dou sau mai multe persoane ca presupus
form a participaiei penale: demitizarea unei concepii compromise. n: Revista Naional
de Drept, 2008, nr.4, p.2-17.
12. Brnza S., Stati V. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Tipografia Central,
2011. 1322 p.
13. Brnza S., Stati V. Despre oportunitatea modificrii art.320 Neexecutarea hotrrii
instanei de judecat din Codul penal. Partea I. n: Revista Naional de Drept, 2013,
nr.5, p.2-7.
14. Brnza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Tipografia
Central, 2015. 1300 p.
15. Bujor V., Pop O. Criminalitatea n domeniul fiscal. Timioara: Mirton, 2002. 89 p.

169
16. Bujorean D. Infraciunea de contraband i infraciunea de evaziune fiscal. n: Revista de
Drept penal, 2011, nr.4, p.87-96.
17. Bulai C. Manual de drept penal. Partea General. Bucureti: All, 1997. 650 p.
18. Codul civil al Romniei n redacia din 2009. n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
nr.505 din 15 iunie 2011.
19. Codul contravenional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova
la 24.10.2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.
20. Codul fiscal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
24.04.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62/552.
21. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova la 14.03.2003. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.
22. Codul penal al Republicii Moldova din 24.03.1961 n:
, 1961, nr.10.
23. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
18.04.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.
24. Codul penal al Romniei n redacia din 1968. Buletinul Oficial, 1968, nr.79-79bis.
Republicat n temeiul Legii nr.140/1997. n: Monitorul Oficial al Romniei, 1997, nr.65
(abrogat).
25. Codul penal al Romniei n redacia din 2009. n: Monitorul Oficial al Romniei, 2009,
nr.510.
26. Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat la 9 martie 1993 (actualmente abrogat prin
Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993,
nr.010.
27. Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
20.07.2000. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediie special, 2007.
28. Cojanu G. Rspunderea penal pentru actele de diversiune potrivit legislaiei Republicii
Moldova i a Romniei. Studiu de drept comparat. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2014.
176 p.
29. Coman F. Contrabanda. Specificul contrabandei la frontiera de nord a Romniei:
Autoreferat al tezei de doctor n drept. Bucureti, 2015. 49 p.
30. Convenia UNESCO referitor la msurile ce urmeaz a fi luate pentru interzicerea i
mpiedicarea operaiunilor ilicite de import, export i transfer de proprietate ale bunurilor

170
 culturale (14.11.1970) http://archaeoheritage.ro/downloads/ArchaeoHeritage.ro%20-
%20International%20Archaeological%20Legislation%20(Romanian).pdf
31. Copechi St., Hadrca I. Calificarea infraciunilor. Chiinu: Tipografia Central, 2015.
352p.
32. Corleanu S. Reflecii n legtur cu infraciunea de contraband. n: Dreptul, 2009, nr.8,
p.164-172.
33. Crngu I., Niu A., Dragomir I. Drept penal. Partea General. Ed. a 2-a. Bucureti:
Ministerul Administraiei i Internelor, 2006, p.34. http://www.cultura.mai.gov.ro/
biblioteca%20virtuala/editura%20mai/drept%20penal/curs%20drept%20penal.pdf (vizitat
la 15.07.2014)
34. Cudriescu P.G. Infraciunea de contraband. n: Revista de Drept penal, 2000, nr.3, p.94-
99.
35. Decizia Curii de Apel Chiinu din 19 iunie 2014. Dosarul nr.1r-159/14
http://instante.justice.md/cms/cac-menu (vizitat 07.12.2015)
36. Decizia Curii de Apel Chiinu din 01 aprilie 2015. Dosarul nr.1a-1563/2014
http://instante.justice.md/cms/cac-menu (vizitat la 07.12.2015)
37. Decizia Curii de Apel Chiinu din 09 iulie 2015. Dosarul nr.1a-836/15
http://instante.justice.md/cms/cac-menu (vizitat 07.12.2015)
38. Decizia Curii de Apel Chiinu din 25 septembrie 2015. Dosarul nr.1a-838/15.
http://instante.justice.md/cms/cac-menu (vizitat la 07.12.2015)
39. Decizia Curii de Apel Chiinu din 28 septembrie 2015. Dosarul nr.1a-1077/15
http://instante.justice.md/cms/cac-menu (vizitat la 07.12.2015)
40. Decizia Curii Supreme de Justiie din 03 iulie 2013. Dosarul nr.1re-210/13
http://www.csj.md (vizitat la 02.11.2015)
41. Decizia Curii Supreme de Justiie din 07 octombrie 2013. Dosarul nr.1ra-510/13
http://www.csj.md (vizitat la 27.11.2015)
42. Decizia Curii Supreme de Justiie din 13 februarie 2014. Dosarul nr.4-1re-97/14
http://www.csj.md (vizitat la 07.12.2015)
43. Decizia Curii Supreme de Justiie din 26 februarie 2014. Dosarul nr.1ra-406/14
http://www.csj.md (vizitat la 19.11.2015)
44. Decizia Curii Supreme de Justiie din 12 martie 2014. Dosarul nr.1ra-510/14
http://www.csj.md (vizitat la 07.12.2015)
45. Decizia Curii Supreme de Justiie din 06 mai 2014. Dosarul nr.1ra-603/2014
http://www.csj.md (vizitat la 19.11.2015)
171
46. Decizia Curii Supreme de Justiie din 20 mai 2014. Dosarul nr.1ra-566/14
http://www.csj.md (vizitat la 02.11.2015)
47. Decizia Curii Supreme de Justiie din 09 decembrie 2014. Dosarul nr.1ra-1519/14
http://www.csj.md (vizitat la 19.11.2015)
48. Decizia Curii Supreme de Justiie din 25 martie 2015. Dosarul nr.1ra-365/15
http://www.csj.md (vizitat la 02.11.2015)
49. Decizia Curii Supreme de Justiie din 06 mai 2015. Dosarul nr.1ra-444/2015
http://www.csj.md (vizitat la 20.11.2015)
50. Decizia Curii Supreme de Justiie din 27 mai 2015. Dosarul nr.1ra-625/15
http://www.csj.md (vizitat la 02.11.2015)
51. Decizia Curii Supreme de Justiie din 27 mai 2015. Dosarul nr.1ra-627/15
http://www.csj.md (vizitat la 07.11.2015)
52. Decizia Curii Supreme de Justiie din 08 iulie 2015. Dosarul nr.1ra-744/15
http://www.csj.md (vizitat la 02.11.2015)
53. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.1230 din 29 martie 2011
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=83836
(vizitat la 23.02.2016)
54. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.3961 din 11 decembrie 2013
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=119106
(vizitat la 01.03.2016)
55. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.4013 din 13 decembrie 2013
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=107085
(vizitat la 01.03.2016)
56. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.2204 din 21 iunie 2013
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=101599
(vizitat la 01.03.2016)
57. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.638 din 20 februarie 2014
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=105730
(vizitat la 01.03.2016)
172
58. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.1767 din 23 martie 2014
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=125505
(vizitat la 01.03.2016)
59. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.1429 din 24 aprilie 2014
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=118401
(vizitat la 01.03.2016)
60. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.1462 din 28 aprilie 2014
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=118407
(vizitat la 01.03.2016)
61. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.2212 din 30 iunie 2014
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=118462
(vizitat la 01.03.2016)
62. Decizia Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie, nr.3111 din 05 decembrie 2014
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=121154
(vizitat la 01.03.2016)
63. Decretului Preedintelui Republicii Moldova cu privire la subordonarea instituiilor
vamale situate pe teritoriul arii, nr.189 din 03 septembrie 1991. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1991, nr.009.
64. Diaconescu Gh. Infraciuni n legi speciale i n legi extrapenale: culegere de acte
normative comentate i adnotate. Doctrin i jurispruden, referine legislative la acte
normative publicate pn la 1 august 2002. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de
Mine, 2002. 364 p.
65. Dicionar Explicativ al Limbii Romne / Sub redacia I.Coteanu, L.Seche, M.Seche.
Bucureti: Univers enciclopedic, 1998. 1194 p.
66. Dima T. Drept penal. Partea General. Vol.I. Bucureti: Lumina Lex, 2001. 504 p.
67. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I. et al. Explicaii teoretice ale Codului penal romn.
Partea Special. Vol.III. Bucureti: ALL Beck, 2003. 936 p.
68. Duvac C. Infraciunea de contraband. n: Revista de Drept penal, 1998, nr.1, p.39-42.

173
69. Giurgiu N. Legea penal i infraciunea (doctrin, legislaie, practic judiciar). Iai:
Gama, 1996. 448 p.
70. Grama M., Botnaru S., avga A. et al. Drept penal. Partea General. Chiinu: Tipografia
Central, 2012. 328 p.
71. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la nfiinarea punctelor de trecere i
control vamal, nr.496 din 06.09.1991 (actualmente abrogat). n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1991, nr.000.
72. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de declarare a valorii n vam a mrfurilor introduse pe teritoriul Republicii
Moldova, nr.600 din 14.05.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-
68.
73. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind controlul transportrii transfrontaliere
a deeurilor i eliminrii acestora, nr.46 din 27.05.2003. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2003, nr.099.
74. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanelor
narcotice, psihotrope i a plantelor care conin astfel de substane depistate n trafic ilicit,
precum i cantitile acestora, nr.79 din 23.01.2006. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.16-19.
75. Hotrrea Guvernului Romniei privind aprobarea Regulamentul de aplicare a noului
Cod vamal al Romniei, nr.707 din 07 iunie 2006. n: Monitorul Oficial al Romniei,
2006, nr.520.
76. Hotrrea Guvernului Romniei privind clasificarea, ambalarea i etichetarea
substanelor periculoase, nr.1408 din 04.11.2008. n: Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, 2008, nr.813.
77. Hotrrea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor Substanele narcotice,
substanele psihotrope, care se afl sub controlul internaional, n corespundere cu
Conveniile ONU din anii 1961, 1971 i 1988 pe teritoriul Republicii Moldova, nr.7 din
01.12.1998. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.16-18.
78. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
practica judiciar n cauzele referitoare la contraband, eschivarea de la achitarea
plilor vamale i contraveniile vamale, nr.5 din 24 decembrie 2010
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=26 (vizitat la 27.11.2015)
79. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la practica judiciar de
aplicare a legislaiei penale ce reglementeaz circulaia substanelor narcotice, psihotrope
174
 sau a analoagelor lor i a precursorilor, nr.2 din 26.12.2011. n: Buletinul CSJ a
Republicii Moldova, 2012, nr.1/4.
80. Informaia operativ privind starea infracionalitii (fr cauze clasate) pe teritoriul
Republicii Moldova http://www.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice (vizitat
la 13.02.2016)
81. Lacusta N. Elemente de drept penal comparat n materia infraciunii de contraband. n:
Legea i Viaa, 2012, nr.7, p.26-28.
82. Legea privind Codul vamal al Republicii Socialiste Romnia, nr.30 din 22.12.1978. n:
Buletinul Oficial al Romniei, 1978, nr.115.
83. Legea privind Codul vamal al Romniei, nr.141 din 24.07.1997. n: Monitorul Oficial al
Romniei, 1997, nr.180.
84. Legea privind Codul vamal al Romniei, nr.86/2006. n: Monitorul Oficial al Romniei,
2006, nr.350.
85. Legea Republicii Moldova privind deeurile de producie i menajere, adoptat de
Parlamentul Republicii Moldova la 09.10.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.16-17.
86. Legea Republicii Moldova cu privire la tariful vamal, adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova la 20.11.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41.
87. Legea Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bneti,
mrfuri i servicii provenite din tranzaciile economice externe, adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 29.01.1998. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,
nr.28-29.
88. Legea Republicii Moldova cu privire la reglementarea de stat a activitii comerciale
externe, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.06.2000. n: Monitorul Oficial
al Republcii Moldova, 2000, nr.119-120.
89. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul n organele vamale, adoptat de
Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.2000. n: Monitorul Oficial al Republcii
Moldova, 2000, nr.106-108.
90. Legea Republicii Moldova cu privire la controlul exportului, reexportului, importului i
tranzitului de mrfuri strategice, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
26.07.2000. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137-138.
91. Legea Republicii Moldova pentru aderarea la Convenia internaional privind asistena
administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor

175
 vamale, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.06.2001. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2001, nr.078.
92. Legea Republicii Moldova privind piaa produselor petroliere, adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 30.07.2001. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.76.
93. Legea Republicii Moldova cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice, adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 20.12.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.185-189.
94. Legea Republicii Moldova privind reglementarea valutar, adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 21.03.2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.127-130.
95. Legea Republicii Moldova cu privire la funcia public i statutul funcionarului public,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 04.07.2008. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr.230-232.
96. Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 04.11.2011. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr.76-80.
97. Legea Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.2011. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, nr.82-84.
98. Legea Republicii Moldova privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare i
radiologice, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.06.2012. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.229-233.
99. Legea Republicii Moldova privind regimul armelor i al muniiilor cu destinaie civil,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.06.2012. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, nr.222-227.
100.Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte legislative,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 26.12.2012. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2013, nr.26.
101.Legea Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclaturii combinate a mrfurilor,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 25.07.2014. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr.231-237.

176
102.Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte legislative,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 03.12.2015. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2015, nr.361-369.
103.Legea Republicii Moldova privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 26.02.2016. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr.69-77.
104.Legea Romniei privind regimul monopolului de stat, nr.31/1996. n: Monitorul Oficial al
Romniei, 1996, nr.96.
105.Legea Romniei privind desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i controlul
activitilor nucleare, nr.111/1996. n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, 1998,
nr.78. Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, 2006, nr.552.
106.Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri, nr.143/2000. n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, 2000, nr.362.
107.Legea Romniei privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase,
nr.360/2003. n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, 2003, nr.635. Republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, 2014, nr.178.
108.Legea Romniei privind regimul armelor i al muniiilor, nr.295/2004. n: Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, 2004, nr.583.
109.Legea Romniei privind regimul deeurilor, nr.211/2011. n: Monitorul Oficial al
Romniei, 2011, nr.837.
110.Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Special. Chiinu: CE USM,
2003. 509 p.
111.Maimescu S. Contrabanda i modalitile ei n reglementarea legislaiei penale a
Republicii Moldova: Tez de doctor n drept. Chiinu, 2000. 29 p.
112.Maimescu S. Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri. n:
Revista Naional de Drept, 2004, nr.5, p.19-23.
113.Maimescu S. Obiectul material al contrabandei ca obiect de atentare asupra securitii
publice a statului. n: Revista Naional de Drept, 2005, nr.1, p.21-24.
114.Maimescu S. Cumulul infraciunilor de contraband i de eschivare de la achitarea
plilor vamale, prevzute de legislaia penal a Republicii Moldova. n: Revista tiinific
a USM Studia Universitatis, 2008, nr.1(11), p.28-32.
115.Maimescu S., Pasat O. Contrabanda n legislaia Republicii Moldova. n: Conferina
tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i inovare (10-
11 noiembrie 2015). Chiinu: CEP USM, 2015, p.156-159.
177
116.Maimescu S. Contrabanda comis n circumstane agravante pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova. Chiinu: Estetini, 2015. 224 p.
117.Mari A. Evoluia conceptelor i a reglementrilor cu privire la vinovia penal. Bli:
Tipografia Central, 2005. 288 p.
118.Mirian V. Drept penal. Partea General. Bucureti: Lumina Lex, 2004. 342 p.
119.Mutu M. Deosebirea contrabandei de eschivarea de la achitarea plilor vamale. n:
Revista Naional de Drept, 2003, nr.12, p.26-27.
120.Mitrache C. Drept penal romn. Ediia a IV-a, revzut i adugit. Bucureti: Universul
Juridic, 2005. 439 p.
121.Olteanu G.I. Cercetarea contrabandei i a altor infraciuni ce implic trecerea frontierei
de stat. Bucureti: AIT Laboratories, 2004. 397 p.
122.Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind vmuirea
bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova de ctre persoanele fizice i
a unor formulare tipizate, nr.56 din 21.02.2008. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.74-75.
123.Ordonana de urgen a Guvernului Romniei, nr.54/2010 din 23 iunie 2010. n:
Monitorul Oficial al Romniei, 2010, nr.421.
124.Pasat O. Apariia i evoluia infraciunilor vamale pe teritoriul Romniei. n: Simpozionul
internaional Universul tiinelor Ediia a IV-a, 08 septembrie 2013, Iai, p.304-308.
125.Pasat O. Analiza juridico-penal a infraciunilor vamale i penale comise pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova n conformitate cu Codul penal din 2002. n: Revista
Naional de Drept, 2013, nr.12, p.80-84.
126.Pasat O. Analiza juridico-vamal a contraveniilor, infraciunilor vamale comise pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova n conformitate cu Codul vamal din 2000. n:
Revista Naional de Drept, 2014, nr.1, p.66-71.
127.Pasat O. Analiza juridico-vamal a contraveniilor, infraciunilor vamale prevzute de
Codul vamal al Romniei aflat n vigoare. n: Revista Naional de Drept, 2014, nr.2, p.68-
73.
128.Pasat O. Analiz asupra infraciunilor vamale comise pe teritoriul Romniei pn n anul
1989 prin prisma metodei istorice. n: Revista Naional de Drept, 2014, nr.3, p.64-69.
129.Pasat O. Efectuarea analizei juridico-vamale a infraciunilor, contraveniilor vamale
prevzute de Codul vamal al Romniei din 1997. n: Revista Naional de Drept, 2014,
nr.4, p.61-66.

178
130.Pasat O. Stabilirea i analiza juridico-vamal i penal a infraciunilor comise pe
teritoriul statelor limitrofe. n: Revista Naional de Drept, 2014, nr.5, p.67-70.
131.Pasat O. Stabilirea i determinarea subiecilor contraveniilor i infraciunilor vamale
comise pe teritoriul Romniei. n: Revista tiinific de cercetri socio-umane Vector
European, 2014, nr.2, p.111-118.
132.Paca I.C. Concursul ntre infraciunea de contraband i infraciunea de luare de mit.
n: Analele Universitii de Vest din Timioara. Seria Drept, 2013, nr.2, p.36-41.
http://drept.uvt.ro/documents/Analele-2-2013-
Concursul_intre_infractiunea_de_contrabanda_si_infractiunea_de_luare_de_mita.pdf
(vizitat la 24.11.2015)
133.Plop A. Rspunderea penal pentru provocarea ilegal a avortului. Chiinu: CEP USM,
2015. 275 p.
134.Poalelungi M., Dolea I., Vzdoag T. et al. Manualul judectorului pentru cauze penale.
Chiinu: Tipografia Central, 2013. 1192 p.
135.Popov R. Subiectul infraciunilor prevzute n Capitolele XV i XVI din Partea Special a
Codului penal. Chiinu: CEP USM, 2012. 315 p.
136.Predescu O. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Continent XXI, 2000. 267 p.
137.Prodan S. Rspunderea penal pentru infraciunile legate de creditare. Chiinu: CEP
USM, 2011. 294 p.
138.Regulamentul Consiliului (CEE) de instituire a Codului Vamal Comunitar, nr.2913 din
12.10.1992 http://eurex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R29 (vizitat la
07.11.2015).
139.Reetnicov A. Documentul fals ca obiect material, produs i mijloc de svrire a
infraciunii: Autoreferat al tezei de doctor n drept. Chiinu, 2008. 22 p.
140.Reetnicov A. Caracteristicile noiunii de document. Conotaii juridico-penale. n: Revista
Naional de Drept, 2008, nr.1, p.37-41.
141.Sandu F. Contrabanda component a crimei organizate. Bucureti: Naional Imprim,
1997. 320 p.
142.Sandu F. Contrabanda i albirea banilor. Bucureti: Trei, 1999. 231 p.
143.Sentina Judectoriei Briceni din 01 aprilie 2015. Dosarul nr.1-29/2015.
http://www.jbr.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&ti
p_dosar=penal&page=8 (vizitat la 31.03.2016)

179
144.Sentina Judectoriei Briceni din 13 mai 2015. Dosarul nr.1-44/2015.
http://www.jbr.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&ti
p_dosar=penal&page=7 (vizitat la 31.03.2016)
145.Sentina Judectoriei Briceni din 25 august 2015. Dosarul nr.1-94/2015.
http://www.jbr.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&ti
p_dosar=penal&page=4 (vizitat la 31.03.2016)
146.Sentina Judectoriei Briceni din 14 septembrie 2015. Dosarul nr.1-97/2015.
http://www.jbr.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&ti
p_dosar=penal&page=4 (vizitat la 31.03.2016)
147.Sentina Judectoriei Briceni din 21 decembrie 2015. Dosarul nr.1-155/2015.
http://www.jbr.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&ti
p_dosar=penal&page=2 (vizitat la 31.03.2016)
148.Sentina Judectoriei Cahul din 12 iunie 2015. Dosarul nr.1-68/2015.
http://www.jch.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=12 (vizitat la 31.03.2016)
149.Sentina Judectoriei Cahul din 07 octombrie 2015. Dosarul nr.1-100/2015.
http://www.jch.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=7 (vizitat la 31.03.2016)
150.Sentina Judectoriei Cahul din 09 noiembrie 2015. Dosarul nr.1-34/2015.
http://www.jch.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=6 (vizitat la 31.03.2016)
151.Sentina Judectoriei Hnceti din 22 mai 2013. Dosarul nr.1-102/2013.
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jhn/jhn.php (vizitat la 07.12.2015)
152.Sentina Judectoriei Hnceti din 04 iunie 2013. Dosarul nr.2-283/2013.
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jhn/jhn.php (vizitat la 07.12.2015)
153.Sentina Judectoriei Hnceti din 18 iulie 2013. Dosarul nr.1-310/2013.
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jhn/jhn.php (vizitat la 07.12.2015)
154.Sentina Judectoriei Hnceti din 07 octombrie 2013. Dosarul nr.1-350/2013.
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jhn/jhn.php (vizitat la 07.12.2015)
155.Sentina Judectoriei Ocnia din 23 septembrie 2015. Dosarul nr.1-115/2015.
http://www.joc.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=4 (vizitat la 31.03.2016)

180
156.Sentina Judectoriei Ungheni din 25 iulie 2014. Dosarul nr.1-207/2014.
http://www.jun.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=28 (vizitat la 31.03.2016)
157.Sentina Judectoriei Ungheni din 19 decembrie 2014. Dosarul nr.1-220/2014.
http://www.jun.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=21 (vizitat la 31.03.2016)
158.Sentina Judectoriei Ungheni din 22 decembrie 2014. Dosarul nr.2-
179/2014.http://www.jun.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire
_dosar=&tip_dosar=penal&page=20 (vizitat la 31.03.2016)
159.Sentina Judectoriei Ungheni din 16 martie 2015. Dosarul nr.1-159/2015.
http://www.jun.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=17 (vizitat la 31.03.2016)
160.Sentina Judectoriei Ungheni din 17 august 2015. Dosarul nr.1-268/2015.
http://www.jun.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=10 (vizitat la 31.03.2016)
161.Sentina Judectoriei Ungheni din 16 februarie 2016. Dosarul nr.1-455/2015.
http://www.jun.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=&t
ip_dosar=penal&page=1 (vizitat la 31.03.2016)
162.Srbu N. Rspunderea penal pentru pseudoactivitatea de ntreprinztor. Chiinu: CEP
USM, 2013. 258 p.
163.Sobieki R., Spatari V. Folosirea frauduloas a documentelor modalitate normativ
alternativ prin care se poate manifesta infraciunea de contraband. n: Revista
Naional de Drept, 2010, nr.12, p.37-39.
164.Sobieki R. Contrabanda: aspecte juridico-penale: studiu monografic. Chiinu: Totex-
Lux, 2013. 244 p.
165.Stati V. Infraciunea de contraband n legislaia penal a Republicii Moldova i a
Romniei: analiz juridic comparativ. n: Revista de tiine Penale, 2006, Anuar, anul
II, p.160-171.
166.Stati V. Infraciuni economice: Note de curs. Chiinu: CEP USM, 2014. 529 p.
167.Stati V. Infraciuni svrite n sfera activitii economice externe (art.248 i 249 CP RM):
studiu de drept penal. n: Revista USM Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr.8(78),
p.124-141.

181
168.Streteanu F., Moroanu R. Instituii i infraciuni n noul Cod penal. Bucureti, 2010, p.42-
46 http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/ 06_01_2011__ 38061_ro.pdf (vizitat la
17.07.2014)
169.Streteanu Fl., Chiri R. Rspunderea penal a persoanei juridice. Bucureti: Rosetti,
2002. 256 p.
170.Timofei S. Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul concurenei. Chiinu:
CEP USM, 2011. 300 p.
171.Timofei C. Rspunderea penal pentru traficul de influen. Chiinu: CEP USM, 2012.
322 p.
172.Tudor G. Infraciunea de contraband. Practic judiciar. Bucureti: Hamangiu, 2011.
445p.
173.icu D. Infraciuni vamale. Controverse. n: Revista de Drept penal, 2000, nr.2, p.113-
116.
174.urcan P. Reglementarea tarifar a operaiunilor de import-export. Autoreferat al tezei de
doctor n drept. Chiinu: 2015. 25 p.
175.Ungureanu A., Ciopraga A. Dispoziii penale din legi speciale romne. Bucureti: Lumina
Lex, 1996. 816 p.
176.Voicu C., Sandu F., Dasclu I. Frauda n domeniul financiar bancar i al pieei de capital.
Bucureti: Trei, 1998. 298 p.
177.Voicu C., Boroi A., Sandu F. et al. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Rosetti, 2002.
464p.
178.Voicu C., Boroi A., Molnar I. et al. Dreptul penal al afacerilor. Ed. a 4-a, revzut.
Bucureti: C.H. Beck, 2008. 710 p.
179. ..
, :
. ,
2002. 27 p.
180. .., ..
. n:
, 2003, 1, p.64-67.
181. .. - . n:
, 2008, 1, p.58-62.

182
182. .., .. . , -
. : ,
2002. 299 p.
183. A.
. n: , 2004, .9, p.48-51.
184. . : . n:
, 2005, 3, p.14-16.
185. .. . --: , 2007,
p.13-14.
186. .. . :
. - . : , 1999. 200 p.
187. ..
( - ): . :
, 2003. 112 p.
188. .. . -
: , 2002. 560 p.
189. ..
. https://www.lawmix.ru/comm/5182/
(vizitat la 31.01.2016)
190. .. -
:
. -, 2005. 22 p.
191. ..
:
. , 1998. 26 p.
192. .., .. . O.
I. : Cartdidact, 2010. 712 p.
193. ..
:
. , 2008. 28 p.
194. .., ..
: . : -, 2000. 310 p.
195. . - . n: ,
2003, 1, p.6-9.
183
196. ., .
. n: , 2000, .7, p.33-34.
197. .
. n: , 2005, 2, p.27-29.
198. ..
: . : , 2001. 320 p.
199. .., .. . n:
, 1998, 11, p.40-46.
200. .. -
:
. , 1999. 30 p.
201. .. :
.
, 2003. 30 p.
202. ..
:
. --, 1998. 27 p.
203. O., A.
. n: , 2001, .5, p.20-21.
204. .., .. . : ,
2001. 608 p.
205. .. :
( VIII ). : , 2006. 720 p.
206. .. - . n:
-
, 2011, p.64-67.
207. .. :
2- . . : , 2008. 92 p.
208. ..
() . n:
, 2015, 393, p.158-163.
209. .. : , ,
:
. , 2002. 30 p.
184
210. .., .B., .. .a. i iii
: i i i: i. : ,
2011. 276 p.
211. 30
2008 ., 5 08-56. n:
, 2009 ., 10, p.34.
212. .. . n:
, 2009, 4(26), p.146-148.
213. .. -

:
. , 2006. 29 p.
214. .., .. . :
. n: , 2013, 2(44), p.69-77.
215. : / . .. .
: , 1999. 208 p.
216. .. . -: -

, 2005. 140 p.
217. .. :
:
. , 2005. 23 p.
218. .. ( 188
). n: . ,
2011, .2, p.65-76 http://law-journal.hse.ru/data/2012/01/06/1262219073/2-2011-9.pdf
(vizitat 23.11.2015)
219. .., ..
,
. n: , 2013,
17 (308), p.74-78.
220. ..
:
. , 2011. 29 p.

185
221. .. . n:
: , , , 2009, 1(16). p.200-208.
222. .. -
. n: -
, 2012, 3, p.168-173.
223. .. :
. n:
, 2011, 19(234), p.84-85.
224. .. : . :
, 2000. 82 p.
225. ..
. n: , 2012,
5. p.211-215.
226. ..
. n:
, 2012, 11 http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18472 (vizitat la 31.03.2016)
227. .. . n: , 2005, 4.
228.- /
. .. . : , 2005. 1088 p.
229. . / . .. . : ,
2009. 704 p.
230. . / . ..
. , 1999. 554 p.
231. . O / . .. . ,
2004. 464 p.
232. . / . .. , .. .
: , 2005. 592 p.
233. / . .. . -
: , 2001. 325 p.
234. / . .. . :
, 2001. 171 p.
235. / . .. , ..
. -: , 2001. 303 p.
236. http://www.parliament.am/
186
 legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus (vizitat la 26.12.2015)
237. http://online.zakon.kz/ Document/?doc_
id=1008032 (vizitat la 26.12.2015)
238. : 63-3
13 1996 ., 24 1996 .,
5 1996 ., 1 1997 . n:
, 1996, 25.
239. http://lex.uz/pages/getact.aspx?lact_id=111457 (vizitat
la 26.12.2015)
240. 18.09.2012 //http:// meget.kiev.ua
/kodeks/ ugolovniy-kodeks (vizitat la 20.11.2015)
241. / . .. . -:
, 2002. 226 p.
242. .. . n:
, 2006, 12, p.14-15.
243. . . n: , 2008,
.7, p.2-7.
244. ..
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_
content/site1238/html/media71251/Khiljuta.pdf (vizitat la 26.12.2015)
245. ..
. n: , 2014,
3(17), p.39-43.
246.Code des douanes Version consolide au 19 aot 2015 http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570 (vizitat la 06.12.2015)
247.Codice doganale. www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ee
(vizitat la 06.12.2015)
248.Criminal Code of the Republic of Austria http://www.legislationline.org/documents/
section/criminal-codes (vizitat la 03.03.2016)
249.Criminal Code of the Republic Poland http://www.legislationline.org/documents /section/
criminal-codes (vizitat la 03.03.2016)
250.Criminal Code of the Republic of Turkey http://www.legislationline.org/documents/
section/ criminal-codes (vizitat la 26.12.2015)

187
251.Customs and Excise Management Act 1979 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/2
(vizitat la 06.12.2015)
252.Pasat O. Customs duties. Customs tariff. n: Rezumatele comunicrilor Conferinei
tiinifice internaionale Perspectives of Business Law in the Third Millenium third
edition (Bucharest, 15-16 November 2013). Bucharest, 2015, p.165-174.

188
Anexa 1. Adeverin privind implementarea rezultatelor cercetrilor n cadrul Facultii de Drept
a Universitii de Stat din Moldova

189
Anexa 2. Adeverin privind implementarea rezultatelor cercetrilor n cadrul Facultii de
Management i Drept a Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova

190
 DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul Pasat Aurel Octavian, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate

n teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n
caz contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Pasat Aurel Octavian

____________________

191
 CURRICULUM VITAE

Pasat Aurel Octavian

Str. Domneasc nr.40, ap.14
Galai, Romnia
Mob: +407 21343070
e-mail: octavian_passat@yahoo.com

Datele personale: nscut la 30.07.1968.

Studii: Universitatea Danubius din Galai, Facultatea de Drept, specialitatea Drept

2007 (Tema tezei de licen: Particularitile sistemului juridic latino-american i reperele sale
doctrinale).
Universitatea Dunrea de Jos din Galai, Facultatea de tiine Juridice, Sociale i
Politice, specialitatea Administraie Public 2007 (Tema tezei de licen: Judecata n faa
instanei de fond etapa dezbaterilor).
Masterat: Universitatea Danubius din Galai, Facultatea de Drept, specialitatea Drept
i Administraie Public European 2009 (Tema tezei de licen: Motivaia personalului din
administraia public).
Doctorat: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept
penal: Drept penal, anul nmatriculrii 2012 (Tema tezei de doctor: Analiza juridico-penal a
infraciunilor vamale conform legislatiei Republicii Moldova i a Romniei).

Activiti de instruire adiionale:

Iulie 2015 Curs formator, Ministerul Educaiei Naionale, Galai (Romnia).
Iunie 2015 Curs postuniversitar, Modul psihopedagogic nivel II, tiine
Socioumanistice, Dunrea de Jos, Galai (Romnia).
Februarie 2015 Curs postuniversitar, Modul psihopedagogic nivel I, tiine
Socioumanistice, Dunrea de Jos, Galai (Romnia).

192
 Iunie 2014 Diplom de calificare profesional psihopedagogic, Universitatea Pedagogic
de Stat Ion Creang, Chiinu (Republica Moldova).
Mai 2013 Curs de specializare n limba francez nivel B1, Ministerul Afacerilor
Interne-Centrul multifuncional de pregtire Schenghen, Ploieti (Romnia).
Decembrie 2012 Curs de formare mediatori, Consiliul de mediere, Bucureti
(Romnia).
Noiembrie 2012 Ministerul Transporturilor-Autoritatea Rutier Romn (Romnia).
Profesor Legislaie Rutier.
2009 Comunicare n limba englez, Camera de Comer, Industrie i Agricultur,
Botoani (Romnia).
2009 Training Marketing Manager, Universitatea Petre Andrei, Iai (Romnia).
2007 Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii, Galai (Romnia). Mediator
Antidiscriminare.
2009 European Computer Driving Licence Core (ECDL Romnia), Botoani, Galai
(Romnia).

Experien de lucru:
1. Biroul Vamal Galai Giurgiulesti, Romnia (09/11/2008 prezent), Inspector vamal
(controlul vamal al mrfurilor i bunurilor la trecerea frontierei, controlul documentar i fizic,
controlul ulterior al operaiunilor de tranzit).
2. Academia de Studii Economice a Moldovei, Chiinu, Catedra Drept Privat
(02/09/2015 prezent), lector universitar, activiti de predare, seminarizare, examinare i
evaluare la disciplina Dreptul afacerilor.
3. Universitatea Comercial din Moldova, Chiinu, Catedra Drept (02/09/2015
prezent), lector universitar, activiti de predare, seminarizare, examinare i evaluare la disciplina
Drept vamal comunitar.
4. Universitatea Perspectiva-INT, Chiinu, Departamentul Drept, Catedra Drept
(septembrie 2013 prezent) lector superior, activiti de predare, seminarizare, examinare i
evaluare la disciplinele Drept Vamal, Drept Internaional Privat predate la Ciclul I de studii.
5. CMI DR. DARIE, Trgu Bujor, Romnia (8 iunie 2006 6 ianuarie 2009) consilier
juridic: asigurare consiliere juridic n faa oricror organe jurisdicionale, urmrirea apariiei de
acte normative i aducere la cunotin conducerii a obligaiilor ce-i revin Societii, vizare
privind legalitatea deciziilor emise de conducerea Societii, urmrirea respectrii legalitii n
cazul ncheierii, modificrilor.
193
 4. S.C. LIANTUL S.A., Galai, Romnia (1 august 2008 6 octombrie 2008) consilier
juridic: asigurare consiliere juridic n faa oricror organe jurisdicionale, urmrirea apariiei de
acte normative i aducere la cunotin conducerii a obligaiilor ce-i revin Societii, vizare
privind legalitatea deciziilor emise de conducerea Societii, urmrirea respectrii legalitii n
cazul ncheierii, modificrii.
Lucrri tiinifice
Articole de sintez:
1. Pasat Aurel Octavian. Analiza juridico-penal a infraciunilor vamale i penale comise
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova n conformitate cu Codul penal din 2002. n: Revista
Naional de Drept, 2013, nr.12, p.80-84.
2. Pasat Aurel Octavian. Analiza juridico-vamal a contraveniilor, infraciunilor vamale
comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova n conformitate cu Codul vamal din 2000. n:
Revista Naional de Drept, 2014, nr.1, p.66-71.
3. Pasat Aurel Octavian. Analiza juridico-vamal a contraveniilor, infraciunilor vamale
prevzute de Codul vamal al Romniei aflat n vigoare. n: Revista Naional de Drept, 2014,
nr.2, p.68-73.
4. Pasat Aurel Octavian. Analiza asupra infraciunilor vamale comise pe teritoriul
Romniei pn n anul 1989 prin prisma metodei istorice. n: Revista Naional de Drept, 2014,
nr.3, p.64-69.
5. Pasat Aurel Octavian. Efectuarea analizei juridico-vamale a infraciunilor,
contraveniilor vamale, prevzute de Codul vamal al Romniei din 1997. n: Revista Naional
de Drept, 2014, nr.4, p.61-66.
6. Pasat Aurel Octavian. Stabilirea i analiza juridico-vamal a infraciunilor comise pe
teritoriul statelor limitrofe. n: Revista Naional de Drept, 2014, nr.5, p.67-70.
7. Pasat Aurel Octavian. Stabilirea i determinarea subiecilor contraveniilor i
infraciunilor vamale comise pe teritoriul Romniei. n: Revista tiinific de cercetri socio-
umane Vector European, 2014, nr.2, p.111-118.

Materiale ale comunicrilor tiinifice:

1. Pasat Aurel Octavian. Evoluia infraciunilor vamale pe teritoriul Romniei 1989-
2013. Conferina internaional Congresul Anual 37 al Academiei Americano-Romne de Arte
i tiine, 4-9 iunie 2013, Universitatea de Studii Politice i Economice Europene Constantin
Stere, Chiinu, p.142-144.

194
 2. Pasat Aurel Octavian. Apariia i evoluia infraciunilor vamale pe teritoriul Romniei.
Conferina internaional Universul tiinelor, 8 septembrie 2013, Iai, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, p.304-308. Premiul I.
3. Pasat Aurel Octavian. Analiza juridico-administrativ a contraveniilor vamale n
conformitate cu Codul vamal al Romniei. Conferina internaional Universul tiintelor, 8
septembrie 2013, Iai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, p.309-312. Premiul I i trofeul de
excelen.
4. Pasat Aurel Octavian. Taxele vamale. Tariful vamal. Conferina internaional
Perspective ale Dreptului Afacerilor n Mileniul al III-lea, Ediia a IV-a, 15-16 noiembrie
2013, Bucureti, Academia de Studii Economice, p.165-174.
5. Pasat Aurel Octavian. Legea aplicabil obligaiilor contractuale n situaia existenei
unui conflict de legi. Conferina internaional Universul tiintelor, 7 septembrie 2014, Iai,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Premiul I.
6. Pasat Aurel Octavian. Principiul subsidiaritii Uniunii Europene n domeniul vamal.
Conferina tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i
inovare, 10-11 noimebrie 2014, Chiinu, Universitatea de Stat din Moldova, p.194-197.
7. Pasat Aurel Octavian. Mobing-ul, un concept nou, dar cu rdcini vechi. Conferina
tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i inovare, 10-11
noimebrie 2015, Chiinu, Universitatea de Stat din Moldova, p.159-162.
8. Maimescu Sava, Pasat Aurel Octavian. Contrabanda n legislaia Republicii Moldova.
Conferina tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i
inovare, 10-11 noimebrie 2015, Chiinu, Universitatea de Stat din Moldova, p.156-159.

Publicaii:
1. Pasat Aurel Octavian. Drept vamal al Republicii Moldova: Note de curs. Galai:
Zigotto, 2013. 255 p.
2. Pasat Aurel Octavian. Drept Internaional Privat: Note de curs. Galai: Zigotto 2014.
266 p.

Cunoaterea limbilor strine: franceza, rusa, engleza.

Cunotine IT: Concepte de baz ale tehnologiei informaiei, utilizarea computerului i
organizarea fiierelor, editare de text, calcul tabelar, baza de date, prezentri, utilizare internet i
pot electronic. Operator Computer (MS DOS; NORTON COMANDER; WINDOWS;
WORD; EXCEL; Baze de date FOX PRO), cunoaterea pachetului Microsoft Office (Word,
195
Excel, Power Point, Project etc), cunoaterea i utilizarea eficient a programelor de legislaie,
Internet Explorer etc.
Abiliti: capaciti organizatorice, responsabilitate, cunotine temeinice n domeniul
jurisprudenei, cunoaterea la nivel nalt a actelor normative privind activitatea organelor publice
centrale, cunoaterea procedurii judiciare, caliti morale i profesionale nalte, spirit de echip,
disciplinat, punctual.

196