FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartiment JURIDIC

Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern:
(Nume, prenume)
RISCUL monitorizat: Lipsa delegatiei de reprezentare la termenul de judecata

Cod risc: 341.1.2

Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii
monitorizarii riscului riscului regimului de
monitorizare

01.03.2011 Lipsa delegatiei de . -

reprezentare la termenul
de judecata

1
 FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic

Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern:
(Nume, prenume) gela
RISCUL monitorizat:. Conducerea necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste
urmarirea termenului de solutionare a contestatiilor
Cod risc: A394
Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii
monitorizarii riscului riscului regimului de
monitorizare

Conducerea . -
necorespunzatoare a
evidentei in ceea ce
priveste urmarirea
termenului de
solutionare a
contestatiilor

2
 FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic

Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern:
(Nume, prenume) Balescu
RISCUL monitorizat Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la
speta care nu a fost identificata pe site-ul MFP-ANAF.
Cod risc: A398
Expunere (probabilitate x impact) REDUSA
Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii
monitorizarii riscului riscului regimului de
monitorizare

Existenta unei solutii -

pronuntate de
instantele judecatoresti
cu privire la speta care
nu a fost identificata pe
site-ul MJR

3
 FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic

Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern:
(Nume, prenume)
RISCUL monitorizat:. Solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite
conditiile de procedura
Cod risc: A395
Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii
monitorizarii riscului riscului regimului de
monitorizare

Solutionarea pe fond a . -
contestatiei in conditiile
in care nu sunt
indeplinite conditiile de
procedura

4
 FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic

Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern:
(Nume, prenume)
RISCUL monitorizat. Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de
instanta judecatoreasca
Cod risc: A394
Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii
monitorizarii riscului riscului regimului de
monitorizare

Emiterea unei decizii -

nefunadamentate
susceptibila de a fi
anulata de instanta
judecatoreasca