Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartiment JURIDIC Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat: Lipsa delegatiei de reprezentare la termenul de judecata Cod risc: 341.1.2 Expunere (probabilitate x impact) MODERATA Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia monitorizarii riscului riscului 01.03.2011 Lipsa delegatiei de . reprezentare la termenul de judecata

Data schimbarii regimului de monitorizare -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) gela RISCUL monitorizat:. Conducerea necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste urmarirea termenului de solutionare a contestatiilor Cod risc: A394 Expunere (probabilitate x impact) MODERATA Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii monitorizarii riscului regimului de riscului monitorizare Conducerea . necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste urmarirea termenului de solutionare a contestatiilor -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) Balescu RISCUL monitorizat Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la speta care nu a fost identificata pe site-ul MFP-ANAF. Cod risc: A398 Expunere (probabilitate x impact) REDUSA Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii monitorizarii riscului regimului de riscului monitorizare Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la speta care nu a fost identificata pe site-ul MJR -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat:. Solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite conditiile de procedura Cod risc: A395 Expunere (probabilitate x impact) MODERATA Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii monitorizarii riscului regimului de riscului monitorizare Solutionarea pe fond a . contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite conditiile de procedura -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul Juridic Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat. Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de instanta judecatoreasca Cod risc: A394 Expunere (probabilitate x impact) MODERATA Data declansarii Riscul monitorizat Modificari in evolutia Data schimbarii monitorizarii riscului regimului de riscului monitorizare Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de instanta judecatoreasca -