Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Nr / .
Aprobat
Funcia/Calitatea
Nume i prenume
Preedinte
Membri
Art.8.
(1) Elaboreaz programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
instituiei, program care cuprinde obiective, aciuni, responsabiliti, termene, precum i
alte msuri necesare dezvoltrii acestuia, cum ar fi elaborarea i aplicarea procedurilor
formalizate pe activiti, perfecionarea profesional. La elaborarea programului se vor
avea n vedere regulile minimale de management, coninute n standardele de control
intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.946/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare, particularitile organizatorice i funcionale ale instituiei,
personalul i structura acestuia, alte reglementri i condiii specifice.
(2) Supune aprobrii conductorului directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu
Ploiesti, programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituiei,
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a deciziei de numire a Comisiei.
(3) Urmrete realizarea i asigur actualizarea programului de dezvoltare a sistemului
de control intern/ managerial ori de cte ori este nevoie.
(4) Monitorizeaz i evalueaz anual realizarea obiectivelor generale ale instituiei.
(5) Urmrete i ndrum compartimentele din cadrul unitii n vederea elaborrii
programelor de dezvoltare, n realizarea i actualizarea acestora i/sau n alte activiti
legate de controlul intern/managerial.
(6) Primete trimestrial, de la compartimentele unitii informri referitoare la progresele
nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control
managerial intern, n raport cu programele adoptate, precum i referiri la situaiile
deosebite observate i la aciunile de monitorizare, coordonare i ndrumare, ntreprinse
n cadrul acestora.
(7) Evalueaz i avizeaz procedurile operaionale elaborate n cadrul unitii.
(8) Prezint conductorului unitiii, ori de cte ori este necesar, dar cel puin trimestrial,
informri referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de
control intern/managerial, n raport cu programul adoptat, la aciunile de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic ntreprinse, precum i la alte probleme aprute n
legtur cu acest domeniu.
Capitolul V. Atribuiile preedintelui Comisiei
Art.9.
(1) Conduce i coordoneaz edinele Comisiei i activitatea secretariatului.
(2) Urmrete respectarea termenelor decise de ctre Comisie i decide asupra msurilor
care se impun pentru respectarea lor.
(3) Propune ordinea de zi i acord cuvntul n edine, n vederea asigurrii disciplinei i
bunei desfurri a edinelor.
(4) Decide asupra participrii la edinele Comisiei a altor reprezentani din
compartimentele unitii, a cror participare este necesar pentru clarificarea i
soluionarea problemelor specifice.
(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru
desfurarea
de
activiti
cu
caracter
specific
din
cadrul
Comisiei.
(6) Acord avizul de conformitate pentru hotrrile Comisiei, informrile, evalurile i
raportrile ntocmite de Comisie.
(7) Asigur transmiterea, n termenele stabilite, a informrilor/raportrilor ntocmite n
cadrul Comisiei ctre prile interesate n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
finanelor publice nr. 946/2005.
(8) In lipsa preedintelui, din motive ntemeiate, atribuiile acestuia sunt asigurate de ctre
vicepredinte, numit i mandatat n scris n acest sens de ctre preedintele Comisiei.
Capitolul VI. Atribuiile vicepreedintelui Comisiei
Art.10.
(1) Particip la toate edinele comisiei.
(2)
n
absena
preedintelui,
conduce
edinele
comisiei.
(3) n absena preedintelui, avizeaz activitile specifice din cadrul comisiei.
(4) n absena preedintelui,dispune secretariatului comisiei realizarea de lucrri n
limitele competenelor sale.
(5) Transmite preedintelui propuneri referitoare la ordinea de zi, a edinelor comisiei.
(6) Atunci cnd consider necesar, propune preedintelui i ali participani la edinele
comisiei (a cror prezen este necesar pentru clarificarea i soluionarea problemelor
ce urmeaz a fi discutate.
(7) Elaboreaz pentru edinele comisiei materiale informative pe care le prezint spre
dezbatere participanilor.
(8) Propune soluii de eficientizare a activitilor de control intern managerial.
Capitolul VII Atribuiile secretarului Comisiei
Art.11.
(1) Asigur din punct de vedere tehnic i metodologic, monitorizarea, organizarea i
ndrumarea dezvoltrii sistemului de control intern/managerial
(2) Asigur diseminarea dispoziiilor Comisiei i servete drept punct de legtur n
vederea bunei comunicri dintre compartimentele unitii i Comisie. Secretariatul ine
legtura permanent cu persoanele de contact desemnate de membrii Comisiei din cadrul
compartimentelor instituiei
(3) Duce la ndeplinire dispoziiile preedintelui Comisiei.
(4) Pregtete documentele necesare desfurrii edinei i le transmite n format scris
sau electronic membrilor cu cel puin 2 zile nainte de edinele Comisiei.
(5) Intocmete minutele edinelor pe care le transmite n format scris sau electronic
membrilor Comisiei n termen de 5 zile de la data edinei.
Art.13.
(1 ) Stabilete metodologia de management a riscurilor;
(2) Stabilete componena echipei de management al riscurilor constituit la nivel de
compartimente i o transmite spre aprobare preedintelui comisiei;
(3) Elaboreaz i actualizeaz declaraia de politic privind managementul riscurilor;
(4) Stabilete obiectivele managementului riscurilor i-l transmite spre aprobare
preedintelui comisiei;
(5). ntocmete, actualizeaz i modific Registrul Riscurilor Identificate;
(6). Stabilete mpreun cu echipa de risc msuri de inere sub control a tuturor
categoriilor de riscuri identificate i le transmite spre implementare tuturor funciilor direct
vizate.
Capitolul X Dispoziii finale
Art.14. (1) Comisia coopereaz cu compartimentele din cadrul instituiei n vederea
crerii unui sistem integrat de control intern/managerial.
Art.15. (1) Calitatea de membru al Comisiei nceteaz n urmtoarele situaii:
a) ncetarea raporturilor de serviciu n condiiile legii;
b) revocare, prin decizie a directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu Ploiesti,
atunci cnd persoana n cauz ncalc prevederile legii sau ale prezentului Regulament,
ori se afl n imposibilitatea de a-i ndeplini atribuiile.
(2) In situaia n care un membru al Comisei absenteaz nemotivat de la trei edine
consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.
(3) In cazul n care unul dintre membrii Comsiei pierde aceast calitate, n condiiile
prevzute la art. 15 alin (1) i (2), directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu
Ploiesti, numete un nou membru al Comisiei n termen de 5 zile lucrtoare, la
propunerea compartimentului pe care l reprezint.
Art.16. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezint atribuie de serviciu
pentru membrii Comisiei.
Director,
Prof. Gabriela Iancu
Secretar,
Elena Bunea