Sunteți pe pagina 1din 6

COALA GIMNAZIALA IOAN GRIGORESCU

MUNICIPIUL PLOIETI, JUDEUL PRAHOVA


STR. IZVOARE, NR. 81
TELEFON: 0244 574332; FAX: 0244 574332
Email : scioangrigorescu@yahoo.com
Web : www.scioangrigorescu.scoli.edu.ro

Nr / .

Aprobat

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METODOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL

Funcia/Calitatea

Nume i prenume

Preedinte

prof. Iancu Gabriela

Vicepreedinte Responsabil de risc

contabil Hoaban Marilena

Membri

prof. Iuja Amalia


Prof. inv. Prim. Constantinescu Rodica
secretar Bunea Elena

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE AL COMISIEI DE


MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE METODOLOGIC A DEZVOLTRII
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
Capitolul I. Dispoziii generale
Art.1. Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial, l constituie crearea i implementarea
unui sistem de control intern/managerial integrat n cadrul Scolii Gimnaziale Ioan
Grigorescu Ploiesti, care s asigure atingerea obiectivelor instituiei ntr-un mod
eficient, eficace i economic.

Art.2. Activitatea Comisiei se desfoar n conformitate cu prevederile O.S.G. 400 /


2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3)
din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 actualizata privind controlul intern i controlul
financiar preventive,cu modificrile i completrile ulterioare i prezentului Regulament.
Art.3. Obiectul prezentului Regulament l constituie modul de organizare i funcionare a
Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului
de control intern/managerial.
Capitolul II. Structura organizatoric a Comisiei
Art.4.
(1) Comisia este format din preedinte, vicepreedinte, secretar i membrii .
(2) Coordonarea secretariatului Comisiei este asigurat de ctre preedintele Comisiei
sau imputernicitul acestuia, care asigur continuitatea lucrrilor Comisiei.
Capitolul III. Organizarea edinelor i mecanismul de luare a deciziilor
Art.5.
(1) Comisia se ntrunete, la convocarea preedintelui, transmis cu cel puin 5 zile
nainte de data edinei, o dat pe lun sau ori de cte ori se consider necesar pentru
atingerea scopului pentru care a luat fiin, n urma transmiterii invitaiei scrise de ctre
secretariatul Comisiei.
(2)
Lucrrile
Comisiei
sunt
conduse
de
ctre
preedintele
Comisiei.
(3) Absena de la edina Comisei se motiveaz n scris ctre preedintele Comisiei.
(4) In situaiile prevzute la alin. (3), membrul Comisiei are obligaia de a delega n scris,
un nlocuitor din compartimentul su.
Art.6
(1) Comisia i desfoar activitatea n prezena tuturor membrilor si.
(2) Hotrrile Comisiei se iau prin consens cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) n situaia n care consensul nu poate fi obinut, hotrrea se ia prin votul a jumtate
plus unu din numrul membrilor comisiei.
(4) n cazul n care se constat egalitate de voturi, votul preedintelui este hotrtor.
(5) In caz de absena a preedintelui, vicepresedintele devine lociitor de drept al
acestuia.
(6) Desfurarea edinei se consemneaz n procesul verbal al edinei, care este
redactat de ctre secretariatul Comisiei i transmis n scris membrilor acesteia n termen
de 5 zile lucrtoare de la data edinei.
Art.7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puin jumtate plus
unu dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprob prin decizie a
directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu Ploiesti,
Capitolul IV. Atribuiile Comisiei

Art.8.
(1) Elaboreaz programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
instituiei, program care cuprinde obiective, aciuni, responsabiliti, termene, precum i
alte msuri necesare dezvoltrii acestuia, cum ar fi elaborarea i aplicarea procedurilor
formalizate pe activiti, perfecionarea profesional. La elaborarea programului se vor
avea n vedere regulile minimale de management, coninute n standardele de control
intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.946/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare, particularitile organizatorice i funcionale ale instituiei,
personalul i structura acestuia, alte reglementri i condiii specifice.
(2) Supune aprobrii conductorului directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu
Ploiesti, programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituiei,
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a deciziei de numire a Comisiei.
(3) Urmrete realizarea i asigur actualizarea programului de dezvoltare a sistemului
de control intern/ managerial ori de cte ori este nevoie.
(4) Monitorizeaz i evalueaz anual realizarea obiectivelor generale ale instituiei.
(5) Urmrete i ndrum compartimentele din cadrul unitii n vederea elaborrii
programelor de dezvoltare, n realizarea i actualizarea acestora i/sau n alte activiti
legate de controlul intern/managerial.
(6) Primete trimestrial, de la compartimentele unitii informri referitoare la progresele
nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control
managerial intern, n raport cu programele adoptate, precum i referiri la situaiile
deosebite observate i la aciunile de monitorizare, coordonare i ndrumare, ntreprinse
n cadrul acestora.
(7) Evalueaz i avizeaz procedurile operaionale elaborate n cadrul unitii.
(8) Prezint conductorului unitiii, ori de cte ori este necesar, dar cel puin trimestrial,
informri referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de
control intern/managerial, n raport cu programul adoptat, la aciunile de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic ntreprinse, precum i la alte probleme aprute n
legtur cu acest domeniu.
Capitolul V. Atribuiile preedintelui Comisiei
Art.9.
(1) Conduce i coordoneaz edinele Comisiei i activitatea secretariatului.
(2) Urmrete respectarea termenelor decise de ctre Comisie i decide asupra msurilor
care se impun pentru respectarea lor.
(3) Propune ordinea de zi i acord cuvntul n edine, n vederea asigurrii disciplinei i
bunei desfurri a edinelor.
(4) Decide asupra participrii la edinele Comisiei a altor reprezentani din
compartimentele unitii, a cror participare este necesar pentru clarificarea i
soluionarea problemelor specifice.

(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru
desfurarea
de
activiti
cu
caracter
specific
din
cadrul
Comisiei.
(6) Acord avizul de conformitate pentru hotrrile Comisiei, informrile, evalurile i
raportrile ntocmite de Comisie.
(7) Asigur transmiterea, n termenele stabilite, a informrilor/raportrilor ntocmite n
cadrul Comisiei ctre prile interesate n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
finanelor publice nr. 946/2005.
(8) In lipsa preedintelui, din motive ntemeiate, atribuiile acestuia sunt asigurate de ctre
vicepredinte, numit i mandatat n scris n acest sens de ctre preedintele Comisiei.
Capitolul VI. Atribuiile vicepreedintelui Comisiei
Art.10.
(1) Particip la toate edinele comisiei.
(2)
n
absena
preedintelui,
conduce
edinele
comisiei.
(3) n absena preedintelui, avizeaz activitile specifice din cadrul comisiei.
(4) n absena preedintelui,dispune secretariatului comisiei realizarea de lucrri n
limitele competenelor sale.
(5) Transmite preedintelui propuneri referitoare la ordinea de zi, a edinelor comisiei.
(6) Atunci cnd consider necesar, propune preedintelui i ali participani la edinele
comisiei (a cror prezen este necesar pentru clarificarea i soluionarea problemelor
ce urmeaz a fi discutate.
(7) Elaboreaz pentru edinele comisiei materiale informative pe care le prezint spre
dezbatere participanilor.
(8) Propune soluii de eficientizare a activitilor de control intern managerial.
Capitolul VII Atribuiile secretarului Comisiei
Art.11.
(1) Asigur din punct de vedere tehnic i metodologic, monitorizarea, organizarea i
ndrumarea dezvoltrii sistemului de control intern/managerial
(2) Asigur diseminarea dispoziiilor Comisiei i servete drept punct de legtur n
vederea bunei comunicri dintre compartimentele unitii i Comisie. Secretariatul ine
legtura permanent cu persoanele de contact desemnate de membrii Comisiei din cadrul
compartimentelor instituiei
(3) Duce la ndeplinire dispoziiile preedintelui Comisiei.
(4) Pregtete documentele necesare desfurrii edinei i le transmite n format scris
sau electronic membrilor cu cel puin 2 zile nainte de edinele Comisiei.
(5) Intocmete minutele edinelor pe care le transmite n format scris sau electronic
membrilor Comisiei n termen de 5 zile de la data edinei.

(6) Organizeaz desfurarea edinelor Comisiei din dispoziia preedintelui Comisiei.


(7) Semnaleaz Comisiei situaiile de nerespectare a hotrrilor acesteia.
(8) Asigur redactarea documentelor.
(9) Realizeaz evidena i pstrarea documentelor Comisiei.
Capitolul VIII Atribuiile membrilor/conductorilor de compartimente
Art.12. Cu privire la sistemele de control intern/managerial, n exercitarea atribuiilor ce le
revin, conductorii de compartimente din cadrul instituiei au, fr a se limita la acestea,
urmtoarele atribuii:
a) Identific obiectivele specifice ale compartimentelor instituiei i obiectivele derivate din
obiectivele generale ale instituiei;
b) Identific aciunile i activitile pentru realizarea obiectivelor specifice;
c) stabilesc procedurile care trebuie aplicate n vederea realizrii sarcinilor de serviciu de
ctre executani, n limita competenelor i responsabilitilor specifice, aa cum decurg
din atribuiile compartimentului respectiv;
d) Identific, evalueaz i prioritizeaz riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor
specifice i stabilirea aciunilor care s menin riscurile n limite acceptabile;
e) Inventariaz documentele i fluxurile de informaii care intr/ies din compartimente,
respectiv instituie, a procesrilor care au loc, a destinaiilor documentelor, a fluxurilor de
comunicare ntre compartimentele din instituie, cu nivelele ierarhic superioare de
management i cu alte entiti publice;
f) Monitorizeaz realizarea obiectivelor specifice, analiznd activitile ce se desfoar
n cadrul compartimentului (msurarea i nregistrarea rezultatelor, compararea lor cu
obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea msurilor corective);
g) Evalueaz realizarea obiectivelor specifice;
h) Informeaz prompt Comisia cu privire la rezultatele verificrilor i altor aciuni derulate
n cadrul compartimentului;
i) Iau msurile pentru mbuntirea sistemului de control intern/managerial din cadrul
compartimentelor pe care le coordoneaz;
j) Particip la edinele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite n
cadrul acesteia, la data, ora i locul unde acestea au fost stabilite;
k) Nominalizeaz participanii la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activiti
specifice ale Comisiei;
I) Asigur aprobarea i transmiterea la termenele de timp stabilite a
informrilor/rapoartelor referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemului de control managerial, n raport cu programul adoptat, la nivelul
compartimentului pe care l conduce.
Capitolul IX Atribuiile responsabilului de riscuri

Art.13.
(1 ) Stabilete metodologia de management a riscurilor;
(2) Stabilete componena echipei de management al riscurilor constituit la nivel de
compartimente i o transmite spre aprobare preedintelui comisiei;
(3) Elaboreaz i actualizeaz declaraia de politic privind managementul riscurilor;
(4) Stabilete obiectivele managementului riscurilor i-l transmite spre aprobare
preedintelui comisiei;
(5). ntocmete, actualizeaz i modific Registrul Riscurilor Identificate;
(6). Stabilete mpreun cu echipa de risc msuri de inere sub control a tuturor
categoriilor de riscuri identificate i le transmite spre implementare tuturor funciilor direct
vizate.
Capitolul X Dispoziii finale
Art.14. (1) Comisia coopereaz cu compartimentele din cadrul instituiei n vederea
crerii unui sistem integrat de control intern/managerial.
Art.15. (1) Calitatea de membru al Comisiei nceteaz n urmtoarele situaii:
a) ncetarea raporturilor de serviciu n condiiile legii;
b) revocare, prin decizie a directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu Ploiesti,
atunci cnd persoana n cauz ncalc prevederile legii sau ale prezentului Regulament,
ori se afl n imposibilitatea de a-i ndeplini atribuiile.
(2) In situaia n care un membru al Comisei absenteaz nemotivat de la trei edine
consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.
(3) In cazul n care unul dintre membrii Comsiei pierde aceast calitate, n condiiile
prevzute la art. 15 alin (1) i (2), directorului Scolii Gimnaziale Ioan Grigorescu
Ploiesti, numete un nou membru al Comisiei n termen de 5 zile lucrtoare, la
propunerea compartimentului pe care l reprezint.
Art.16. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezint atribuie de serviciu
pentru membrii Comisiei.
Director,
Prof. Gabriela Iancu
Secretar,
Elena Bunea

Responsabil de risc - EGR


Contabil. Hoaban Marilena

Prof, Iuja Amalia membru CI


Prof. Inv. Primar Constantinescu Rodica membru CI
Prof, Mateas Carmen membru EGR
Prof. Inv. Ilie Georgeta membru EGR