ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA

PROCES-VERBAL nr. ……./………………..

Încheiat astăzi ………………… în cadrul întrunirii Comisiei pentru control managerial

intern, la care au participat salariaţii convocaţi (Anexa nr. 1).
Ordinea de zi:
1. Discutarea și avizarea procedurilor de sistem specifice sistemului de control intern
managerial.

La şedinţă participă un număr de ____ membrii din totalul de _____ membrii.

S-au discutat şi avizat următoarele:

- Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor

- Procedura de sistem privind structura organizatorică
- Procedura de sistem privind delegarea
- Procedura de sistem privind stabilirea obiectivelor și monitorizarea performanțelor
- Procedura de sistem privind managementul riscului
- Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor
- Procedura de sistem privind supravegherea
- Procedura de sistem privind continuitatea activității
- Procedura de sistem privind informarea
- Procedura de sistem privind comunicarea
- Procedura de sistem privind gestionarea documentelor
- Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
- Procedura de sistem privind circuitul documentelor
- Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților
- Procedura de sistem privind evaluarea sistemului de control intern managerial
- Procedura de sistem privind monitorizarea respectării normelor de conduită
- Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupţie
- Procedura de sistem privind cercetarea disciplinară
- Procedura de sistem privind identificarea funcțiilor sensibile

Elaborat,
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA

Anexa nr. 1 la P.V. nr. ......../......................... cu participanţii la şedinţă:

Președinte: ...............................................................................................................................;

Membrii:

- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;

Secretar:
- .......................................................................................................................................;