ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA

PROCES-VERBAL nr. ….…/………………..

Încheiat astăzi ………………… în cadrul întrunirii Comisiei pentru control managerial

intern, la care au participat salariaţii convocaţi (Anexa nr. 1).
Ordinea de zi:
1. Discutarea și avizarea procedurilor operaționale specifice sistemului de control intern
managerial.

La şedinţă participă un număr de ____ membrii din totalul de _____ membrii.

S-au discutat şi avizat următoarele:

- Procedura operațională privind controlul financiar preventiv

- Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
- Procedura operațională privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
- Procedura operațională privind inventarierea patrimoniului
- Procedura operațională privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli
- Procedura operațională privind casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului jurnal
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului inventar
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului cartea mare
- Procedura operațională privind întocmirea Balanței de verificare
- Procedura operațională privind întocmirea ordinelor de plată
- Procedura operațională privind întocmirea ordinului de plată multiplu
- Procedura operațională privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor
- Procedura operațională privind întocmirea registrului de casă
- Procedura operațională privind organizarea și funcționarea casieriei
- Procedura operațională privind întocmirea statelor de personal și a statelor de plată-
EDUSAL
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului general de evidență al salariaţilor
- Procedura operațională privind evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar
- Procedura operațională privind evaluarea personalului nedidactic
- Procedura operațională privind elaborarea deciziilor
- Procedura operațională privind completarea documentelor școlare
- Procedura operațională privind întocmirea pontajului
- Procedura operațională privind organizarea concursurilor de recrutare pentru personalul
didactic auxiliar și nedidactic
- Procedura operațională privind organizarea concursurilor de promovare pentru personalul
didactic auxiliar și nedidactic
- Procedura operațională privind întocmirea și actualizarea fișelor de post
- Procedura operațională privind planificarea Concediilor
- Procedura operațională privind gestionarea corespondenței
- Procedura operațională privind perfecționarea personalului didactic auxiliar și a
personalului nedidactic
- Procedura operațională privind întocmirea dosarului personal
- Procedura operațională privind Întocmirea dosarului de pensii
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA
- Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea regulamentului intern
- Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea regulamentului de organizare și
funcționare
- Procedura operațională privind accesul la informațiile de interes public
- Procedura operațională privind primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale
- Procedura operațională privind întocmirea strategiei anuale de achiziții publice
- Procedura operațională privind elaborarea Programului anual al achizițiilor publice
- Procedura operațională privind achiziţia publică
- Procedura operațională privind achiziția direct
- Procedura operațională privind sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP
- Procedura operațională privind întocmirea dosarului achiziţiei publice

Elaborat,

Anexa nr. 1 la P.V. nr. ......../......................... cu participanţii la şedinţă:

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA

Președinte: ...............................................................................................................................;

Membrii:

- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;
- .......................................................................................................................................;

Secretar:
- .......................................................................................................................................;