Entitatea auditată:S.C CUFARUL CU MARGELE Data:12.11.

2021
S.R.L

Date de identificare şi pentru corespondenţă

Nr
. Date de identificare şi
Informaţiile culese
crt pentru corespodenţă
.
1 Denumirea clientului S.C CUFARUL CU MARGELE S.R.L
Codul unic de înregistrare
2 26208243
(codul fiscal)
3 Adresa Bucuresti,Sector 6, Str.Acvariului nr 11

4 Telefon

5 Fax

6 E-mail Violeta10.dumitrescu@gmail.com

7 Cod poştal

8 Banca-cont RO67INGB0000999901707390
Entitatea auditată:S.C CUFARUL CU MARGELE S.R.L Data:12.11.2021

Proprietatea şi managementul

Nr
. Date de identificare
crt.
1 Tipul proprietăţii
2 Tipul societăţii
Proprietarii şi structura
3 -
capitalului
Informaţiile culese
-privată
-publică
-mixtă
-societate comercială pe acţiuni (SA);
-societate comercială cu raspundre limitată (SRL);
-
- -
- -
-
- -

-
4 Părţi afiliate -
-
-administrator/patron
-2 angajați
5 Structura organizatorică

-achiziția unui nou depozit pentru pastrarea marfurilor

Obiectivele manageriale, -digitalizarea stocul existent
6
planurile strategice -achizitia unui nou program de facturare

Achiziţii, fuziuni, divizări

7 efectuate recent sau
planificate

-proprii

-împrumutate
8 Surse de finanţare
-atrase

Adunarea Generală a
9 - (nr. întrunirilor în ultimul an)
Acţionarilor
10 Consiliul de administraţie
Experienţă (profrsia; perioada în
Numele şi prenumele consiliu, în funcţii de conducere, în
afaceri etc.)
- -
alcătuire - -
- -
- -
- -
da
-este independent faţă acţionari?
nu
-exercită controlul asupra conducerii da
operative? nu
-există un comitet de audit pe lângă da
consiliul de administraţie? nu
-există o politică de conducere a da
consiliului de administraţie? nu
da
-are consultanţi profesionali?
nu
- membrii consiliului de administraţie da
au fost schimbaţi în ultimul an? nu
Entitatea auditată:S.C. CUFARUL CU MARGELE Data:12.11.2021
Managementul operaţional

Nr
.
Date de identificare Informaţiile culese
crt
.
(alcătuire) (funcţia) (experienţa-ani pe
- - funcţie)

-Dragomir -Director vanzari 5

Conducerea Georgeta
1 -Suteu Dragos -Reprezentant 2
executivă
comercial
- -
- a fost schimbată conducerea în ultimul -da
an? -nu
(şef contabil) (nr. pers.în compartiment) (experienţa şefului contabil-
-Firma -1 ani)
Compartimentul de colaboratoare 15
2
contabilitate - a fost schimbată conducerea în ultimul da
an? nu
da
3 Există stimulente condiţionate de rezultatele obţinute?
nu
Există prognoze (financiare, producţie, comerciale etc.) da
4
referitoare la activitatea entităţii? nu
da
5 Se folosesc bugetele la conducerea entităţii?
nu
da
6 Activitatea financiar – contabilă este informatizată?
nu
da
7 Există audit sau control intern?
nu
Echipa de audit sau control intern se bucură de respect în da
8
entitate? nu