Testarea I testmoz.

com/10322494
Reglementarea statutului de ofițer de
urmărire penală și ofițer special de
investigație
natalita.gavrilenco@gmail.com
 • - să definesc noţiunea de organ de urmărire penală;
• - să cunosc organul de urmărire penală din Republica
Moldova în care activează ofițeri de urmărire penală și
ofițeri de investigație specială;
Voi fi capabil • - să clasific organele de urmărire penală;
• - să caracterizez particularitățile statutului ofiţerului de
să: urmărire penală;
• - să stabilesc importanţa colaborării între ofiţerul de
urmărire şi procuror în procesul penal;
• - să analizeze modalităţile de colaborare între organele de
urmărire penală.
Bibliografie
• LEGE Nr. 333
din 10-11-2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală
• LEGE Nr. 59
din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigaţii
Ofiţerul de urmărire penală
Vizionează potcastul
https://www.youtube.com/watch?v=VkSPOI5Yhpc

• Definește noțiunea de ofițer de urmărire penală

• Cum erau numiți OUP până în 2003
• În ce an a fost adoptata legea cu privire la statutul OUP?
• Cine poate avea calitatea de OUP?
• Se subordonează cuiva OUP?
• Cu cine va conlucra OUP?
• Atribuțiile ofițerului ( cel puțin 3)
• Care sunt așteptările OUP ai CNA?
 Ofiţerul de urmărire penală este persoana care, în
numele statului şi în limitele competenţei sale,
efectuează nemijlocit urmărirea penală în cauze
penale şi exercită alte activităţi prevăzute expres de
lege.
Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu
privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului,
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza
penală în judecată în condiţiile legii şi pentru a se stabili
răspunderea acestuia. Urmărirea penală se efectuează de către
procuror şi de către organele constituite conform legii în cadrul:
 Cetăţean al Republicii Moldova

Condiţiile
studii juridice superioare
pentru numire în
funcţia de ofiţer
cunoaşte limba de stat,
de urmărire
penală dispune de calităţile profesionale şi morale
necesare

Persoanei angajate pentru prima dată în serviciul

este apt din punctul de vedere al stării de
organului de urmărire penală în funcţia de ofiţer de sănătate să exercite atribuţiile care îi revin.
urmărire penală i se poate da, cu acordul ei, un termen
de încercare de pînă la 6 luni- ofiţer de urmărire
penală - interimar
Funcţia de ofiţer de urmărire penală
este incompatibilă cu:
•calitatea de membru al unor organe elective sau organe constituite în cadrul autorităţilor publice;
•activitatea de întreprinzător ori altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice şi de
creaţie;
•calitatea de membru al unor partide politice şi participarea la activitatea acestora.
Ofiţerului de urmărire penală i se interzice:
•a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale şi informaţionale, alte
bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
•b) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase;
•c) să fie membru al unui partid politic sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea acestuia, să acorde
sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.
clasificarea Ministerul Afacerilor Interne
organelor Serviciul Vamal
de urmărire
Centrul Național Anticorupție
penală;
Serviciul Fiscal de Stat
Completează tabelul
Organul de Urmărire Penală Competența de urmărire penală
Procuratura. Procurorul exercită urmărirea
penală în cazurile infracţiunilor săvîrşite de:
• a) Președintele țării;
• b) deputați;
• c) membri ai Guvernului;
• d) judecători;
• e) procurori;
• g) ofițeri de urmărire penală colaboratori de politie și colaboratori ai organelor
care desfășoară activitate specială de investigații, în legătură cu exercitarea
atribuțiilor de serviciu;
• h) minori, dacă acestea sânt deosebit de grave și excepțional de grave;
• i) angajații Centrului Național Anticorupție, în legătură cu exercitarea
atribuțiilor de serviciu;
Ministerul Afacerilor
Interne

• Organul de urmărire penală al

Ministerului Afacerilor Interne
efectuează urmărirea penală pentru
orice infracţiune care nu este dată prin
lege în competenţa altor organe de
urmărire penală sau este dată în
competenţa lui prin ordonanţa
procurorului. Atribuţiile ofiţerului de
urmărire penală sînt stabilite în Codul
de procedură penală.
Centrului Naţional Anticorupţie
• Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție
efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor prevăzute la art.
239–240, 243, 279 şi 324–335 din Codul penal, precum și a celor
săvîrșite în conexiune cu acestea, cu excepțiile prevăzute de prezentul
cod.

Articolul 243. Spălarea banilor Articolul 324. Corupere pasivă

Articolul 279. Finanţarea terorismului

Competenţa organului de urmărire penală al
Serviciului Vamal
• Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal efectuează urmărirea
penală în privinţa infracţiunilor prevăzute în art.248, 248 1, 2482 și din
Codul penal.

• Articolul 2481. Contrabanda cu mărfuri accizate

•Articolul 2482. Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea,
desfacerea și vânzarea mărfurilor introduse prin contrabandă
•Articolul 249. Eschivarea de la achitarea drepturilor de import
 Competența organului de urmărire
penală al Serviciului Fiscal de Stat
• Organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat efectuează
urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241–242,
244, 2441, 250–253 și 3351 din Codul penal, cu excepția infracțiunilor
care sunt atribuite prin lege în competența procurorului.

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de

întreprinzător
Articolul 3351. Falsul în documente contabile

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

• Ofiţerii de urmărire penală sînt desemnaţi şi îşi
desfăşoară activitatea în organele de urmărire
penală constituite, conform legii, în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului
Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și Centrului
Naţional Anticorupţie.
• Sistemul organelor de urmărire penală include,
după caz, departamente, direcţii generale,
direcţii, secţii, servicii sau birouri de urmărire
penală constituite în cadrul instituţiilor
menţionate la alin.(1) şi al subdiviziunilor
teritoriale ale acestora.
Vezi de la 1.14
• https://www.youtube.com/watch?v=v4RsL3_62lg

• Identifică atribuțiile OUP

Atribuţiile ofiţerului de urmărire penală
• Atribuţiile ofiţerului de urmărire penală sînt stabilite în Codul de procedură penală.
• În cadrul urmăririi penale, ofiţerul de urmărire penală ia în mod independent hotărîrile prin care
dispune asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale, cu excepţia cazurilor cînd legea prevede încuviinţarea,
autorizarea sau confirmarea de către procuror ori, după caz, de către judecătorul de instrucţie.
• Ofiţerul de urmărire penală este responsabil de efectuarea urmăririi penale în conformitate cu
prevederile legale, în termenele stabilite, în volum deplin şi în mod obiectiv.
• La desfăşurarea urmăririi penale, ofiţerul de urmărire penală dispune asupra acţiunilor sau măsurilor
procesuale, în condiţiile Codului de procedură penală, prin ordonanţă, rezoluţie sau proces-verbal.
Ordonanţele ofiţerului de urmărire penală emise, în condiţiile legii, în cauzele penale în care efectuează
urmărirea penală sînt executorii pentru toate autorităţile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcţie
de răspundere şi persoanele fizice.
• Informaţia statistică şi de altă natură, certificatele, documentele şi copiile de pe ele solicitate de
ofiţerul de urmărire penală în cauzele în care efectuează urmărirea penală se prezintă gratuit.
• Neîndeplinirea cerinţelor ofiţerului de urmărire penală care derivă din atribuţiile lui, precum şi
neprezentarea la citaţia acestuia atrag răspunderea stabilită de legislaţie.
 Ofiţerul de
investigaţii

• este persoana împuternicită care, în numele

statului, efectuează măsurile speciale de
investigaţii în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Măsurile speciale de investigaţii
cu autorizarea judecătorului de
instrucţie: cu autorizarea procurorului:
• a) cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce • identificarea abonatului, proprietarului sau
asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de
fotografiat şi de filmat; utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice
• b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice
ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
ce asigură înregistrarea; • b) urmărirea vizuală;
• c) interceptarea şi înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor;
• c) controlul transmiterii sau primirii banilor,
• d) reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea
trimiterilor poştale; serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale
• e) monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi
pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;
electronice; • d) investigaţia sub acoperire;
• f) monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul
la informaţia financiară; • e) supravegherea transfrontalieră;
• g) documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, • f) livrarea controlată;
precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală
(GPS) ori prin alte mijloace tehnice; • g) achiziţia de control.
• h) colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice;
Atribuțiile ofițerului de investigație

• Aplică metodele speciale de investigație autorizate de procuror sau de judecătorul de instrucție,

prin utilizarea tehnicilor speciale, sistemelor informaţionale, mijloacelor financiare din conturi
speciale și surselor de informație ce asigură realizarea sarcinilor metodei speciale de investigație;
• propune, prin demers, ofițerului de urmărire penală sau procurorului dispunerea, prelungirea,
încetarea metodei speciale de investigație;
• informează imediat în scris ofițerul de urmărire penală sau procurorul despre datele și
informațiile devenite cunoscute în rezultatul aplicării metodei speciale de investigație, ce țin de
pregătirea sau comiterea unei infracțiuni, alteia decât cea investigată;
• are dreptul să refuze executarea indicaţiilor scrise ale procurorului, ale ofiţerului de urmărire
penală, dacă există circumstanţe reale ce pun în pericol viaţa şi sănătatea ofiţerului. Refuzul de a
executa indicaţiile scrise se adresează procurorului ierarhic superior;
• are și alte atribuții prevăzute de Cod.
https://www.youtube.com/watch?
v=K0l44tLXyeM
• Stabilește legătura dintre Ofițer de urmărire penală și Ofițer de
investigații
 Ofiţerul de investigaţii care efectuează măsurile speciale de investigaţii
informează procurorul printr-un raport, la finisarea efectuării măsurii
speciale de investigaţii sau în termenul stabilit în actul de dispunere, despre
rezultatele obţinute la efectuarea măsurii speciale de investigaţii. Să execute
ordonanţele ofiţerului de urmărire penală, indicaţiile scrise sau ordonanţele
procurorului şi încheierile instanţei de judecată. Ofiţerul de investigaţii
răspunde disciplinar, contravenţional sau penal pentru faptele ilegale
săvîrşite în timpul efectuării măsurii speciale de investigaţii.
 Exemplifică prin două secvențe video
distinse, activitatea OUP și a OI
Temă pentru Atașează secvențele video pe
acasă clasroom

Videourile nu vor depăși mai mult de

1 min. fiecare
Exerciții pentru seminar
 Relatați în 15 rânduri, importanţa colaborării
Studiu de între ofiţerul de urmărire şi procuror în
procesul penal, analizând cadrul legal în
cercetare vigoare
Identifică cel puțin 5 drepturi și 5 obligații ale
OUP și OI potrivit surselor
Ofițerul de urmărire penală Ofițerul de investigații
• Legea privind statutul ofițerului de • Articolul 9, 11, 12 din Lgea
urmărire penală Articolul 12, 13 privind activitatea specială de
investigaţii
Vizionează potcastul
https://www.youtube.com/watch?v=VkSPOI5Yhpc

• Definește noțiunea de ofițer de urmărire penală

• Cum erau numiți OUP până în 2003
• În ce an a fost adoptata legea cu privire la statutul OUP?
• Cine poate avea calitatea de OUP?
• Se subordonează cuiva OUP?
• Cu cine va conlucra OUP?
• Care sunt așteptările OUP ai CNA?
testmoz.com/10322494