Urmărirea penală

(8 ore)

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 1

 Noţiuni generale privind urmărirea penală
(2 ore)

 
  Obiectul şi scopul urmăririi penale
 Procesul penal și limitele urmăririi penale
  Rolul activ al organului de urmărire penală
  Efectuarea urmăririi penale de către  mai mulţi ofiţeri de urmărire penală.
  Locul efectuării urmăririi penale
 Extinderea competenţei teritoriale şi delegaţiile organului de urmărire penală
 Termenele urmăririi penale
 Procesul-verbal privind acţiunea de urmărire penală
 Adeverirea refuzului sau imposibilităţii de a semna procesul-verbal privind
acţiunea de urmărire penală

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 2

 Obiectul urmăririi penale

colectarea probelor necesare cu privire la

existenţa infracţiunii, la identificarea
făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau
nu cazul să se transmită cauza penală în judecată
în condiţiile legii şi pentru a se stabili
răspunderea acestuia

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 3

 Scopul urmăririi penale
trimiterea cauzei în judecată pentru tragerea la
răspundere penală a făptuitorului sau, după caz,
pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu
caracter medical

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 4

 Trăsăturile caracteristice
• 1) divizarea atribuţiilor procesuale la efectuarea
urmăririi penale între procuror şi ofiţerul de urmărire
penală;
• 2) îmbinarea regulii independenţei procurorului şi
ofiţerului de urmărire cu regulile subordănirii ierarhice;
• 3) caracterul semicontradictoriu al activităţilor în faza
urmăririlor penale;
• 4) lipsa de publicitate a urmăririi penale;
• 5) caracterul preponderent al formei scrise.

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 5

 Procesul penal

se consideră început din momentul sesizării sau

autosesizării organului competent despre
pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni
(art.262 Cpp)

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 6

 Limitele urmăririi penale

• începerea (art.274 Cpp) şi

• momentul emiterii soluţiei de către procuror
Trimiterea în judecată prin rechizitoriu art.296
Cpp
Scoaterea de sub urmărirea penală art.284 Cpp
Încetarea urmăririi penale art. 285 Cpp
Clasarea cauzei penale art. 286 Cpp

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 7

  
Rolul activ al organului de urmărire penală

• să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru

cercetarea sub toate aspectele, completă şi
obiectivă, a circumstanţelor cauzei pentru
stabilirea adevărului
• se efectuează şi în cazul în care bănuitul sau
învinuitul îşi recunoaşte vinovăţia

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 8

 Efectuarea urmăririi penale de către  mai
mulţi ofiţeri de urmărire penală
• cauze complicate sau de mari proporţii
• conducătorul organului de urmărire penală, cu
informarea procurorului, dispune efectuarea
urmăririi penale de către mai mulţi ofiţeri de
urmărire penală din organul în care activează
• procurorul dispune efectuarea urmăririi
penale mai multor ofiţeri din diferite organe
de urmărire penală

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 9

 Locul efectuării urmăririi penale

• REGULA - unde a fost săvîrşită infracţiunea

sau, la decizia procurorului, în sectorul unde a
fost descoperită infracţiunea ori unde se află
bănuitul, învinuitul sau majoritatea martorilor
• Acțiuni urgente
• Locul săvîrşirii infracţiunii nu este cunoscut-
unde a fost descoperită infracţiunea sau se
află domiciliul bănuitului, învinuitului

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 10

 Excepții!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Procurorul ierarhic superior procurorului care participă la
urmărirea penală în cauza respectivă poate dispune,
motivat, transmiterea cauzei la un alt sector, în limitele
circumscripţiei în care activează
• Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale-
coincide cu teritoriul statului.
• Procurorul General şi adjuncţii lui pot dispune, motivat,
transmiterea cauzei de la un organ de urmărire penală
unui alt organ de urmărire penală

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 11

Delegaţiile organului de urmărire 
                            penală
• Solicitare de a realiza o acțiune procesuală
(excepții cele date în competența
procurorului)
• efectuarea acţiunilor de către alt organ de
urmărire penală,
• se execută în termen de cel mult 10 zile.
• Alin.3 art.258 Cpp

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 12

 Termenele urmăririi penale

• Rezonabil
• într-o cauză concretă se stabileşte de către
procuror prin ordonanţă, ţinîndu-se cont de
criteriile de apreciere a termenului rezonabil
prevăzute la art. 20 alin. (2)
• poate fi prelungit la solicitarea ofițerului
• demers motivat și ordonanță de prelungire

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 13

 Procesul-verbal privind acţiunea de urmărire penală

• Art.260-261 Cpp

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 14

 Competenţa organelor de urmărire penală

• dreptul şi obligaţia organelor de urmărire

penală de a proceda la urmărirea penală
• repartizarea legală a cauzei penale în cadrul
atribuţiilor unui anumit organ de urmărire
penală

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 15

 Formele competenţei
• competența funcțională art. 55-57 Cpp;
• competenţa materială art.266-269 Cpp;
• competenţa personală art. 270, 270/1, 270/2
Cpp calitatea făptuitorului sau a victimei;
• competenţa teritorială locul efectuării
urmăririi penale
• în privința infracțiunilor contra justiției
(conexă) art.269/1 Cpp.
autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 16
 Organele de constatare
  

Poliţia
Poliţia de Frontieră
Centrul Naţional Anticorupţie
Serviciul Vamal
Serviciul de Informaţii şi Securitate    
comandanţii unităţilor şi formaţiunilor militare, şefii instituţiilor militare,
şefii instituţiilor penitenciare
şefii instituţiilor curative de specialitate
comandanţii de nave şi aeronave
 instanţele de judecată sau, după caz, judecătorii de instrucţie
art. 273 Cpp reglementări exhaustive
autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 17
Importanța activității organelor de constatare

Sunt efectuate acţiunile procesuale

regelementate la art. 273 Cpp până la începerea
urmăririi penale

Scopul fixarea și conservarea probelor pe urme

fierbinți, contracarea infracțiunilor și prevenirea
comiterii unor noi infracțiuni

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 18

 !!!!!!!!!!!!!

• Actele de constatare întocmite conform prevederilor alin.(2) art.273

Cpp, împreună cu mijloacele materiale de probă, se predau, în termen
de 24 de ore, de către organele de constatare din cadrul poliţiei, Poliţiei
de Frontieră, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Vamal -
organelor de urmărire penală corespunzătoare constituite conform legii
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie,
Serviciului Vamal,

• De către celelalte organe de constatare - procurorului, pentru începerea

urmăririi penale.

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 19

Sesizarea organului de urmărire penală

• Mijlocul prin care se aduce la cunoştinţa

organului de urmărire penală despre
pregătirea şi săvârşirea unei infracţiuni
• Punctul de începere a procesului penal
• Momentul din care se pot efectua acțiuni în
cauză (Recomandarea 38 a CSJ)

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 20

 Izvoarele de sesizare
• plângere;
• denunţ;
• autodenunţ;
• depistarea infracţiunii nemijlocit de către
organul de urmărire penală
• prin actele de constatare potrivit art. 273 Cpp

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 21

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

plângerile şi denunţurile anonime nu pot servi

ca temei pentru pornirea urmăririi penale, însă,
în urma controlului efectuat în baza acestor
informaţii, organul de urmărire se poate
autosesiza în vederea urmăririi penale

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 22

 Clasificarea

• sesizări oficiale
• sesizări (neoficiale)
• începerea urmăririi penale în baza plângerii
victimei art. 276 Cpp

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 23

Obligativitatea primirii şi examinării plângerilor
sau denunţurilor referitoare la infracţiuni
• este obligat să primească plângerile sau
denunţurile referitoare la infracţiunile
săvârşite, pregătite sau în curs de pregătire
chiar în cazul în care cauza nu este de
competenţa lui;
• persoanei i se eliberează certificat;
• refuzul poate fi contestat la judecătorul de
instrucție imediat, dar nu mai târziu de 5 zile.

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 24

 Modul de evidență
• Instrucțiunea din 18.07.2008 Privind modul de
primire, înregistrare, evidență și examinare a
sesizărilor și a altor informații despre
infracțiuni

• R 1 evidența sesizărilor
• R 2 evidența altor informații /mass-media,
telefon, internet, anonime/

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 25

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• În orice caz de deces al persoanei aflate în custodia statului în legătură cu

urmărirea penală sau executarea pedepsei, procurorul se autosesizează

• Orice declaraţie, plîngere sau alte informaţii ce oferă temei de a presupune că

persoana a fost supusă acţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant,

prevăzute la art. 166/1 din Codul penal, urmează a fi prezentate sau transmise

imediat procurorului pentru a fi examinate în conformitate cu art. 274 Cpp

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 26

 Pornirea urmăririi penale
Condiţiile începerii urmăririi penale:
 Sesizarea
 Termen până la 30 zile/15 zile art. 166/1 Cp
 Bănuiala rezonabilă obiectul și latura
obiectivă
 Lipsa circumstanțelor care exclud urmărirea
penală

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 27

Circumstanţele care exclud urmărirea penală

   1) nu există faptul infracţiunii nu există în materialitatea sa;

    2) fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune
ilegalitatea faptei;
    3) fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia
cazurilor cînd infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană juridică;
    4) a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia;
    5) a intervenit decesul făptuitorului;
   

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 28

6) lipseşte plîngerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform
art.276, numai în baza plîngerii acesteia sau plîngerea prealabilă a fost retrasă;
    7) în privinţa unei persoane există o hotărîre judecătorească definitivă în legătură
cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe
aceleaşi temeiuri;
    8) în privinţa unei persoane există o hotărîre neanulată de neîncepere a urmăririi
penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii;
    9) există alte circumstanţe prevăzute de lege care condiţionează excluderea sau,
după caz, exclud urmărirea penală (corpul diplomatic, alte persoane care nu se
supun jurisdicției)
Decizia Plenului CP CSJ din 07 mai 2013

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 29

Despre începerea urmăririi penale
• Se emite ordonanță
in rem asupra faptei infracționale
In personam în privința persoanei

Competența ofițerului de urmărire penală sau a

procurorului

t de 24h se remite procurorului

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 30
 !!!!!!!!!!!!!!!!

Dacă din cuprinsul actului de sesizare sau de constatare rezultă bănuirea de săvîrşire

a unei infracţiuni prevăzute la art. 166/1 din Codul penal, procurorul urmează să

decidă asupra acesteia corespunzător alin. (1) art.274 într-un termen ce nu va

depăşi 15 zile

Hot. Nr.8 din 30 octombrie 2009 privind aplicarea de către instanțele judecătorești a

prevederilor art. 3 investigația la invocarea relelor

tratamente autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 31

 Refuzul începerii urmăririi penale

• Existența cazurilor care împiedică începerea

urmăririi penale
• Propunerea OUP de neîncepere
• Prin ordonanță motivată

• Explicarea dreptului de a contesta

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 32

 Desfăşurarea urmăririi penale
Recomandarea CSJ nr.38

• existenţa unui proces penal declanşat;

• existenţa unor temeiuri faptice şi juridice privind
efectuarea unei acţiuni de urmărire;
• acţiunea de urmărire penală se efectuează de
persoana (ofiţerul de urmărire penală) în procedura
căruia se află dosarul, sau prin comisie rogatorie sau
delegare dispusă; iar în caz de necesitate, şi de către
procuror;
• rezultatul oricărei acţiuni de urmărire penală se
consemnează obligatoriu într-un proces-verbal.
autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 33
Punerea sub învinuire şi înaintarea acuzării
art.280-283Cpp
Etapele:
1) propunerea de punere sub învinuire;
2) punerea sub învinuire;
3) înaintarea acuzării şi, după caz;
4) schimbarea şi completarea acuzării.

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 34

 Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală art. 284 Cpp
 

• Reabilitarea
• Dacă fapta nu există – SUP și încetarea PP
• Dacă fapta nu a fost săvârșită de B,Î – SUP și
restituirea cauzei pentru continuarea urmăririi
penale

• Felurile integrală și parțială (se mai consideră

drept schimbare a acuzării)
autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 35
 Încetarea urmăririi penale
art.285 Cpp
• Nereabilitare
• Poate fi aplicată numai în privinţa unei
persoane sau în privinţa unei fapte
• Dispune măsurile de la alin.6 art.285

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 36

 Clasarea cauzei penale art.286 Cpp
• modalitate de încetare a urmăririi penale în
exclusivitate in rem (în privinţa faptei, nefiind stabilită
nici o persoană în calitate de bănuit sau învinuit)
• Ca o ordonanță separată – nu există făptuitor pct.1-3
art 275 Cpp
• Împreună cu scoaterea de sub UP dacă nu va fi
identificată o altă persoană acuzată sau participație
• Odată cu încetarea UP- figurează o singură persoană
(dacă sunt mm- ordonanța de încetare)

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 37

 Reluarea urmăririi penale
art. 287 Cpp 

• art. (4) paragraf 2 al Protocolului nr. 7 al

Convenției “… nu împiedică redeschiderea
procesului, conform legii şi procedurii penale a
statului respectiv, dacă fapte noi ori recent
descoperite sau un viciu fundamental în cadrul
procedurii precedente sunt de natură să
afecteze hotărârea pronunţată”.

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 38

• Hotărârea Curții constituționale nr.12 din 14.05.2015
privind excepția de neconstituționalitate a articolului
287 alin. (1) CPP (sesizarea nr. 15g/ 2015),
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257,
art Nr : 25, Data intrarii in vigoare : 14.05.2015
• Hotărârea Plenului CSJ, nr. 3 cu privire la aplicarea de
către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale
Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale din 09.06.2014

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 39

Urmărirea penală poate fi reluată numai dacă

• apar fapte noi sau recent descoperite ori

• un viciu fundamental în cadrul urmăririi
precedente au afectat hotărârea respectivă
• urmărirea penală poate fi reluată în limitele
prescripției atragerii la răspundere penală

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 40

• se dispune de către procurorul ierarhic
superior sau de către judecătorul de instrucție,
în baza plângerii depuse de către bănuit,
învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi
participanţi la proces sau de către alte
persoane drepturile şi interesele legitime ale
cărora au fost încălcate.

autor Tatiana VIZDOAGĂ dr.,conf.univ. 41