CERCETAREA TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului

ilicit de droguri, prevede anumite dispozitii derogatorii de la procedura judiciara, in
privinta instrumentarii unor astfel de cauze in cursul urmaririi penale, precum si in cursul
judecatii.
Acest lucru a fost necesar tocmai datorita unei particularitati ale acestor tipuri de
infractiuni.
Trebuie insa mentionat ca normele si principiile care reglementeaza cercetarea si
judecarea infractiunilor privind traficul si consumul ilicit de droguri sunt in continuare
reglementate de Codul de procedura penala, legislatia speciala cuprinzand doar o serie de
dispozitii de procedura unice.
Organele de cercetare penala
Urmarirea penala, conform art. 200 C. proc. Pen., are ca obiect strangerea probelor
necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea faptuitorilor si la stabilirea
raspunderii acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea
in judecata.
Prin Legea nr. 508/2004 s-a infiintat Directia de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizata si Terorism ( D.I.I.C.O.T.), ca structura cu personalitate juridica,
specializata in combaterea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism, in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Sunt de competenta Directiei infractiunile prevazute de Legea 143/2000 privind
prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si
completarile ulterioare, si cele din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.
Modul de sesizare :
Plangerea – incunostiintarea facuta de o persoana fizica sau juridica referitare la o
vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune.
Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, calitatea si domiciliul petitionarului,
descrierea faptei, indicarea faptuitorului, daca este cunoscut, si a mijloacelor de proba.
Plangerea se poate face personal sau prin mandatar.
Plangerea facuta oral se consemneaza intr-un proces-verbal de organul care o primeste.Ea
se poate face si de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de copilul major pentru
parinti. Persoana vatamata poate sa declare ca nu isi insuseste plangerea.
Pentru persoana lipsita de capacitate de exercitiu, plangerea se poate face de
reprezentantul sau legal.
Denuntul – incunostiintarea facuta de catre o persoana fizica sau de catre o persoana
juridica despre savarsirea unei infractiuni.
Denuntul trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea.
Sesizarea din oficiu are loc atunci cand organul de urmarire penala afla pe orice alta cale
ca s-a comis o infractiune in legatura cu drogurile. In acest caz, organul de urmarire
penala este obligat sa incheie un proces-verbal.
In prezent, toate infractiunile legate de droguri sunt cercetate numai de catre D.I.I.C.O.T.
In conformitate cu art. 12 al (2) si (3) din Legea nr. 508/2004, procurorii specializati din
cadrul Directiei efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile
privind traficul de droguri.
Livrarea supravegheata.
Legea nr. 143/2000 a statuat o noua institutie judiciara nemaintalnita in legislatia noastra
procesual penala.
Potrivit acestui text de lege, Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie poate
autoriza, la solicitarea institutiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrari
supravegheate, cu sau fara substituirea totala a drogurilor ori a precursorilor.
Livrarea consta in metoda folosita de institutiile legal abilitate, cu autorizarea si sub
controlul procurorului, care permite trecerea sau circulatia pe teritoriul tarii de droguri
sau precursori,suspecti a fo expediati ilegal, in scopul de a descoperi activitatea
infractionala si de a identifica persoanele implicate in aceste
activitati.
Asa cum rezulta din definitia livrarii supravegheate, scopul acestei institutii este acela de
a descoperi intreaga retea de traficanti de droguri, incepand de la cultivator,
producator si pana la distribuitor, cumparator si consumator.
Livrarile supravegheate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) existenta unei cereri din partea unor institutii sau organe legal abilitate. Conform legii,
acestea sunt : structurile specializate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie, Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al
Politiei de Frontiera si Autoritatea Nationala a Vamilor;
b) autorizarea procurorului. Livrarile supravegheate pot fi autorizate numai de catre un
procuror din cadrul D.I.I.C.O.T
Pentru obtinerea autorizatiei sunt necesare :
- solicitarea de efectuare venita din partea unor autoritati straine
competente, a Directiei Generale a Vamilor, sau propuneri ale organelor de politie care
doresc o livrare supravegheata de droguri
- date referitoare la tipul si cantitatea de drog
- data la care transportul urmeaza sa intre in Romania si punctul de trecere
- mijlocul de transport si ruta de deplasare
- date despre suspectii implicati
- numele ofiterilor de politie care coordoneaza activitatea
- date referitoare la politistii sub acoperire infiltrati

Procurorul poate, in functiile de datele existente sa propuna sau nu eliberarea autorizatiei.

Autorizarea se da de catre procurorul-sef al D.I.I.C.O.T.
c)existenta unui control al procurorului. Toate livrarile supravegheate se fac sub controlul
direct al procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T
Pentru a se realiza scopul se vor efectua activitati de filaj, de la intrare pana la iesirea din
tara, unde aceste activitati vor fi preluate de organele abilitate straine.
d)efectuarea acestor actiuni cu sau fara substituirea totala a drogurilor
In unele cazuri drogurile sunt inlocuite cu alte produse de catre persoanele implicate in
livrarile supravegheate, atunci cand exista riscul sa se piarda urma transportului sau
drogurile sa nu ajunga la destinatie.
Investigatorii sub acoperire
O alta institutie de drept procesual penal introdusa pentru prima data este cea a
investigatorului sub acoperire.
Dezvoltarea crimei organizate si in special a traficului ilicit de droguri au determinat
legiuitorul sa adopte o serie de masuri procesuale, permitand anumitor persoane sa fie
infiltrate in randul traficantilor, de unde sa culeaga informatii si sa adune probe care,
ulterior, sa poata fi folosite in cadrul procedurii judiciare.
Dispozitii similare se intalnesc si in cadrul prevenirii traficului de persoane, prevenirii si
sanctionarii spalarii banilor, prevenirea si combaterea actelor de terorism, a celor de
coruptie, cat si a criminalitatii organizate.
Persoana care urmeaza a fi desemnata investigator sub acoperire trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa aiba calitatea de politist, in cadrul politiei judiciare sau in
formatiunile de specialitate care se ocupa cu prevenirea si combaterea traficului ilicit de
droguri.
- politistul sa fie desemnat special sa efectueze aceasta activitate,
intrucat el actioneaza pentru o perioada de timp sub o alta identitate decat cea reala. In
cadrul desemnarii trebuie mentionate identitatea reala, precum si identitatea sub care
acesta actioneaza.
- sa existe consimtamantul politistului care urmeaza sa fie desemnat
investigator sub acoperire. Aceasta conditie nu este prevazuta expres de lege, insa ea
poate fi dedusa, deoarece nimeni nu poate fi obligat sa exercite o misiune atat de
periculoasa fara a fi de acord.
Conditiile necesare autorizarii folosirii investigatorilor sub acoperire:

- sa existe indicii temeinice ca a fost savarsita sau ca se pregateste

comiterea unei infractiuni.
- infractiunea respectiva sa fie una dintre cele reglementate de Legea
nr. 143/2000
- infractiunea nu poate fi descoperita si suspectii nu pot fi identificati
prin alte mijloace.
- folosirea investigatorilor sub acoperire sa se faca in scopul
descoperirii faptelor, identificarea autorilor si obtinerea mijloacelor de proba.
Procedura autorizarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
- existenta unei cereri de autorizare.
- emiterea unei ordonante de autorizare a folosirii investigatorilor sub
acoperire.
- durata autorizarii se da pe o perioada de cel mult 60 de zile . Exista de
asemenea posibilitatea prelungirii autorizarii pentru motive justificate. Fiecare prelungire
nu poate depasi 30 de zile, iar durata totala a autorizarii nu poate depasi 1 an.
Legiuitorul a mai introdus un nou concept in cadrul combaterii traficului de
droguri – cel de colaborator al investigatorului sub acoperire. Atat investigatorii cat si
colaboratorii acestora pot procura droguri, cu autorizarea prealabila a procurorului, in
vederea descoperirii activitatilor infractionale.
Supravegherea sistemelor de telecomunicatii si informatii
Legea 143/2000 permite interceptarea sistemelor de telecomunicatii si informatice in
anumite situatii si conditii.
Cand sunt indicii temeinice ca o persoana care pregateste comiterea unei infractiuni
reglementata de legea mentionata, prin intemediul sistemelor de telecomunicatii sau
informatice, organul de urmarire penala poate, cu autorizarea procurorului, sa aiba acces
pe o perioada determinata la aceste sisteme si sa le supravegheze.
Conditii necesare:
- formularea unei cereri, de catre procuror ( art. X din Legea nr.
281/2003 )
- infractiunea ce se pregateste este reglementata de Legea nr.
143/2000
- interceptarea si inregistrarea se impun pentru stabilirea situatiei de
fapt ori pentru ca identificarea ori localizarea participantilor nu poate fi facuta prin alte
mijloace
- autorizarea interceptarii, care se acorda conform Codului de
procedura penala, de catre judecator. Competenta acordarii acestei autorizatii revine
presedintelui instantei care ar fi competenta sa judece cauza in prima instanta, sau de la
instanta corespunzatoare in grad acesteia in a carei cicrumscriptie se afla sediul
parchetului. Procurorul procedeaza personal la interceptarile si inregistrarile prevazute in
Codul de procedura penala sau poate dispune ca acestea sa fie efectuare de organul de
cercetare penala.
In caz de urgenta, procurorul poate dispune interceptarea convorbirilor pe o durata de
cel mult 48 de ore, termen in care ordonanta, impreuna cu suportul pe care sunt fixate
interceptarile si inregistrarile sunt prezentate judecatorului, in vederea confirmarii.
La prezentarea materialului de urmarire penala, procurorul este obligat sa prezinte
invinuitului sau inculpatului procesele-verbale in care sunt redate convorbirile
inregistrate si sa asigure, la cerere, ascultarea acestora.
Durata autorizarii este de cel mult 30 de zile.Aceasta poate fi reinnoita, pentru motive
temeinice, pentru cel mult 30 de zile. Durata totala nu poate depasi 120 de zile
Daca s-a dispus o solutie de netrimitere in judecata, procurorul este obligat sa
instiinteze despre aceasta persoana ale carei convorbiri au fost interceptate si inregistrate.
Procurarea de droguri, substante chimice esentiale si precursori.
Pentru a patrunde in lumea trafincantilor de droguri, trebuie intreprinse o serie de masuri
care sa convinga persoanele cu care intra in contact organele de cercetare penala ca
acestia sunt, la randul lor, traficanti ori consumatori de droguri.
Politistii care actioneaza ca investigatori sub acoperire pot procura droguri, substante
chimice, esentiale si precursori, cu autorizarea prealabila a procurorului, in vederea
descoperirii activitatilor infractionale si a identificarii persoanelor implicare in astfel de
activitati.
Conditii necesare:
-persoana care procura aceste substante sa aiba calitatea de investigator sau
colaborator al acestuia
-autorizarea prealabila a procurorului
-scopul este de a descoperi activitatile infractionale si identifica persoanele
implicate in traficul de droguri.
Perchezitia este reglementata de art. 100-111 C. proc. pen.
Perchezitia domicilara poate fi dispusa numai de judecator, prin incheiere motivata, in
cursul urmaririi penale, la cererea procurorului, sau in cursul judecatii. Perchezitia in
cursul urmaririi penale se dispune in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea
procurorului este obligatorie
Perchezitia corporala sau asupra vehiculelor poate fi dispusa, dupa caz, de organul de
cercetare penala, procuror sau judecator.
Ridicarea de obiecte si inscrisuri, precum si perchezitia domiciliara se pot face intre orele
6,00-20,00, iar in celelalte ore numai in caz de infractiune flagranta sau cand perchezitia
urmeaza sa se efectueze intr-un local public.
Organul judiciar este obligat ca, in prealabil, sa se legitimeze si, in cazurile prevazute de
lege, sa prezinte autorizatia data de judecator.
Ridicarea de obiecte si inscrisuri, precum si perchezitia domicilara se fac in prezenta
persoanei de la care se ridica obiectele ori inscrisurile, iar in lipsa acesteia, in prezenta
unui reprezentant, membru al familiei ori un vecin, avand capacitate de exercitiu.
Organul judicial care efectueaza perchezitia are dreptul de a deschide orice incaperi sau
alte mijloace de pastrare in care s-ar putea gasi drogurile, daca cel in masura sa le
deschida refuza aceasta.
Daca in cursul perchezitiei se gasesc alte obiecte, a caror detinere este interzisa, acestea
se ridica.
Perchezitia corporala se efectueaza de organul judiciar care a dispus-o, sau de persoana
desemnata de acest organ. Ea se poate face numai de o persoana de acelasi sex cu
persoana perchezitionata.
Despre efectuarea perchezitiei se intocmeste proces-verbal.
Probele pentru analiza se iau cel putin in dublu si se sigileaza.
Efectuarea unor investigatii medicale
In cazul in care modalitatea de transport este chiar corpul persoanei, si exista
indicii temeinice in legatura cu acest fapt, organul de urmarire penala dispune, pe baza
consimtamantului scris, efectuarea unor examene medicale. In caz de refuz, se va solicita
autorizarea procurorului, care va mantionea unitatea medicala ce urmeaza sa efectueze
aceste investigatii.
Judecata
Judecata in prima instanta : toate infractiunile privind traficul si consumul ilicit de
droguri reglementate de Legea nr. 143/2000 se judeca in prima instanta de catre tribunal,
avand in vedere gravitatea infractiunilor
Compunerea completului de judecata este cea de drept comun – astfel incat cauzele date
in competenta de prima instanta tribunalului se judeca in complet format dintr-un
judecator, apelurile in complet format din 2 judecatori, iar recursurile in complet format
din 3 judecatori.
Participarea procurorului este obligatorie.
Prezenta inculpatului este necesara la judecarea cauzei, intrucat acesta trebuie audiat.
In ceea ce priveste prezenta investigatorului sub acoperire, instanta este poate
incuviinta ca acesta sa fie ascultat fara a fi prezent fizic in sala de judecata, folosind
mijloacele tehnice. Imaginea si vocea investigatorului pot fi distorsionate, astfel incat sa
nu poata fi recunoscut.

Instanta este obligata sa verifice urmatoarele aspecte:

- daca autorizatia data de procuror s-a emis cu respectarea
conditiilor de fond si forma prevazute de lege;
- in cazul livrarilor supravegheate, daca exista o cerere din partea
unor institutii abilitate;
- in cazul colaboratorilor investigatorilor sub acoperire, daca exista
autorizatie din partea procurorului;
 - in cazul supravegherii sistemelor de telecomunicatii si informatice,
daca exista o cerere formulata in acest sens de organele abilitate;
- in cazul perchezitiilor, daca s-au respectat cerintele legale;

- in cazul obtinerii de droguri, daca persoana care a procurat are calitatea de

investigator sub acoperire sau colaborator al acestuia;