Alexandru Denise Lavinia

Metodologia investigarii infractiunilor de trafic de droguri

UAIC IASI 2015-2016

CUPRINS
Capitolul I Referine istorice asupra originii consumului i traficului de substane stupefiante
1.1. Antichitatea
1.2. Perioada medievala si moderna
Capitolul II Regimul juridic cu privire la traficul de stupefiante
2.1. Evoluia reglementrilor juridice internaionale n vederea combaterii traficului i consumului
ilicit de stupefiante
2.2. Regimul juridic al substanelor i produselor stupefiante n Romnia
2.2.1. Elemente generale care trebuie stabilite prin anchetarea infraciunilor de trafic de stupefiante
Capitolul III Principalele categorii de substante stupefiante
3.1. Noiuni, definiii i concepte
3.2. Clasificarea drogurilor
3.2.1. Heroina
3.2.2. Cannabisul
3.2.3. Cocaina
3.2.4. Mescalina
3.2.5. LSD Dietilamida acidului lisergic
3.2.6. Barbituricele i alte sedative hipnotice
3.2.7. Amfetaminele i stimulentele nrudite
3.2.8. Solvenii organici i inhalanii
3.2.9. Tranchilizantele minore
3.2. Dependen, tolerana i abuzul de droguri
3.3. Toxicomanii, toxicomania i supradoza.
Capitolul IV Teritorii si rute ale drogurilor
4.1. America
4.1.1. America de Nord
4.1.2. America de Sud i America Central
4.2. Africa
4.3. Australia
4.4. Asia
4.4.1. Asia de Est i Sud Est . Triunghiul de aur
4.4.2. Asia de Sud. Filiera indian
4.4.3. Asia Occidental. Semiluna de aur. Filiera libanez
4.5. Europa
Capitolul V Moduri i sisteme de operare folosite de traficani
5.1. Modaliti de ascundere
5.1.1. Mascarea mirosurilor specifice unor droguri
5.1.2. Metode de anihilare a diferitelor dispozitive folosite pentru depistarea drogurilor
5.2. Modaliti de ascundere n trafic a stupefiantelor
5.3. Fabricarea, transportul i distribuirea drogurilor
5.3.1. Fabricarea.
5.3.2. Transportul.
5.3.3. Distribuirea i consumul
5.4. Moduri de operare frecvente ale traficanilor de droguri
Capitolul VI Elemente metodologice aplicate n investigarea traficului de stupefiante
6.1. Cauzele i condiiile care au generat producerea infraciunii
6.2. Modaliti de depistare a traficanilor

Alexandru Denise Lavinia

Metodologia investigarii infractiunilor de trafic de droguri
UAIC IASI 2015-2016
6.2.1. Metode tactice
6.2.2. Metode tehnico-tiinifice
6.2.3. Identificarea toxicomanilor
6.3. Investigarea propriu-zis a traficului de stupefiante
6.3.1. Modaliti de documentare pentru nceperea urmriri penale
6.31.1. n cazul traficanilor depistai la punctele de frontier
6.3.1.2. n cazul traficanilor depistai n interiorul rii noastre
6.3.1.3. n cazul persoanelor depistate c sustrag stupefiante din spitale
6.3.1.4. n cazul prescrierii de droguri prin reete cu timbru sec, fr a fi necesar
6.3.1.5. n cazul substanelor abandonate sau ascunse
6.3.2. Cercetarea la faa locului
6.3.3. Constatarea infraciunilor flagrante
6.3.4. Urmrirea penal propriu-zis
6.3.4.1. Efectuarea percheziiilor
6.3.4.2. Examinarea nscrisurilor
6.3.4.3. Dispunerea constatrilor tehnico-tiintifice, medico-legale i a expertizelor
6.3.5. Identificarea i ascultarea martorilor. Ascultarea toxicomanilor
6.3.6 Ascultarea nvinuiilor sau inculpailor
6.3.7. Fptuitorii, calitatea i contribuia acestora la comiterea infraciunii
Capitolul VII Lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri
7.1. Motivele consumului de droguri
7.2. Modul de operare consumator- dealer
7.3. Msuri de prevenire i combatere a traficului i consumului
ilicit de droguri
7.4. Msuri de eficientizare a luptei mpotriva traficului de
stupefiante
7.5. Strategia naional antidrug
Capitolul VIII Cercetarea criminalistic
Anexe
Bibliografie

Alexandru Denise Lavinia

Metodologia investigarii infractiunilor de trafic de droguri
UAIC IASI 2015-2016
BIBLIOGRAFIE
1. Pavel Abraham s.a., Drogurile, reglementari internationale si interne, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2004.
2.Vasile Dobrinoiu, Drept penal. Partea speciala,vol I,II Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004
3. A. Boroi, N. Neagu, V. Radu-Sultanescu, Infractiuni prevazute de Legea nr.
143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, Editura
Rosetti, Bucuresti, 2001.
4. V. Berchesan, c. Pletea, Drogurile si traficantii de droguri, Editura Paralela 45,
Pitesti, 1997;
5. T. Dima, Traficul si consumul ilicit de droguri, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2001.
6. Traian Liteanu, Teodoru Stefan, Constantin Stoica, Traficul de droguri.
Repere, dimensiuni si perspective, Editura ANI, Bucuresti, 2005.
7. E. Stancu, G. Matei, Productia, traficul si consumul de droguri; implicatii asupra
stabilitatii economice si politice a tarilor din Estul Europei, n Revista Romna de
Criminalistica, nr. 5/2001.
8. J. Dragan, Aproape totul despre droguri, Editura Militara, Bucuresti, 1994.
9. Gh. Alecu, Manual de educatie antidrog, Editura C.N.A.P.M.-S.A., Constanta,
2003.
10. H. Ardelean s.a., Droguri si toxicomani, Editura Europrint, Oradea, 2001.
11. V. Berchesan, C. Pletea, Drogurile si traficantii de droguri, Editura Paralela 45,
Pitesti, 1998.
12. Gh. Alecu, Traficul si consumul de droguri - o amenintare continua. Evolutie si
preocupari, Brasov, 2002
13. E. Stancu, Tratat de Criminalistica, Editura Universul Juridic
14. V. Stanciu s. a. Combaterea traficului ilicit si a contrabandei vamale cu droguri de catre autoritatea
vamala, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 2002.
15.Abraham P. (coordonator) Dicionar de droguri, toxicomanii i dependene, Editura tiinelor
Medicale, Bucureti, 2005.
16..Abraham, P. - Introducere n Probaiune, Editura Naional 2001
17.*** - Dicionar La Rousse pe droguri, Bucureti, 2005
18.Sanda Luminia Mihai, 14 pai n lumea drogurilor, Bucureti, 2005.
19. Olteanu Gabrile Ion, Iacob Adrian, si colaboratorii Structurile infractionale si activitatile ilicite
desfasurate de catre acestea, AIT Laboratories 2008
20. Drgan Jenic, 1994, Aproape totul despre droguri, Editura Militar, Bucureti,
pag. 41
21. Jenic Drgan, 1996, Drogurile n viaa romnilor, Editura Magicart Design,
Bucureti, pag. 14-85;
22. Marin Ruiu, Criminalistic, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2013

II . Acte normative
1.Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile
ulterioare, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 362/03.08.2000.
2. Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind
combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata n M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004.

Alexandru Denise Lavinia

Metodologia investigarii infractiunilor de trafic de droguri
UAIC IASI 2015-2016
3. Hotarrea nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii
nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si
completarile ulterioare a fost publicata n Monitorul Oficial nr. 749 din 17 august 2005.
4. Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante si psihotrope a fost publicata n Monitorul Oficial nr. 1.095 din 5 decembrie 2005.
5. Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor,
publicata n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 409/13.06.2002.
6. Legea nr. 505 din 17 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2002 privind
regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor a fost publicata n Monitorul
Oficial nr. 1133/1 dec. 2004.
7. Conventia contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 20.12.1988, ratificata de
Romnia prin Legea nr. 118 din 15.12.1992//Monitorul Oficial al Romniei nr. 341 din 30.12.1992.
8. Conventia unica a stupefiantelor, ncheiata la New York la 30 martie 1961, amendata prin Protocolul de
la Geneva din 25 martie 1972, la care Romnia a aderat prin Decretul nr. 626 din 31.12.1973//Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 213 din 31.12.1973
9. Conventia pentru reprimarea traficului ilicit de droguri, semnata la Geneva la 26 iunie 1936 si ratificata
de Romnia prin Decretul-lege nr. 169/1938//Buletinul Oficial al Romniei, partea I, nr. 120/27.05.1938.
10. Conventia unica a stupefiantelor, ncheiata la New York la 30 martie 1961, amendata prin Protocolul
de la Geneva din 25 martie 1972, la care Romnia a aderat prin Decretul nr. 626/1973//Buletinul Oficial
al Romniei, partea I, nr. 213/1973.
11. Conventia asupra substantelor psihotrope, semnata la Viena la 21 februarie 1971, la care Romnia a
aderat prin Legea nr. 118/1992, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 341/1992.
12. Conventia asupra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, semnata la
Viena la 20 decembrie 1988, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 118/1992, publicata n Monitorul
Oficial al Romniei, partea I, nr. 341/30.12.1992.

13.Convenia unic asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificat prin protocolul
din 1972, adoptata de Romnia prin "Decretul nr. 626 din 1973 pentru aderarea Romniei la
convenia unica asupra stupefiantelor din 1961 si la protocolul privind modificarea acesteia"
14.Convenia Naiunilor Unite din 1971 asupra substanelor psihotrope, adoptata de Romnia
prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea Romniei la convenia asupra
substanelor psihotrope din 1971 si la convenia contra traficului ilicit de stupefiante si substane
psihotrope din 1988"
15.Convenia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, adoptata de
Romnia prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea Romniei la convenia
asupra substanelor psihotrope din 1971 si la convenia contra traficului ilicit de stupefiante si
substane psihotrope din 1988"
16.Strategia Naional Antidrog 2005-2012
17.Strategia UE privind drogurile 2005-2012
18.Lege nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,
M.O. nr. 362 din 3 august 2000
19.Lege nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 143/2000
privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, M.O. 1.155 din 7 decembrie 2004
16.Lege nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanei de Urgenta a Guvernului nr.
121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, M.O. nr. 425 din 26 iunie 2007
20.Hotrre nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziiilor
Legii nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu
modificrile i completrile ulterioare, M.O. nr. 749 din 17 august 2005
21.Ordin nr. 87 din 3 februarie 2003 pentru aprobarea listei afeciunilor medicale incompatibile
4

Alexandru Denise Lavinia

Metodologia investigarii infractiunilor de trafic de droguri
UAIC IASI 2015-2016
cu calitatea de conductor de autovehicule sau tramvaie i a listei substanelor cu efect
psihoactiv, contraindicate conductorilor de autovehicule i tramvaie (produse sau substane
stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), M.O. nr. 149 din 7 martie 2003
22.Ordin nr. 187 din 19 martie 2002 pentru definirea tipurilor de uniti medicale ce pot fi
abilitate sa asigure asistenta medical persoanelor dependente de droguri, precum i a
organizaiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate sa desfoare activiti de prevenire a
transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguina n rndul consumatorilor de droguri
injectabile, M.O. nr. 218 din 1 aprilie 2002
23.Ordonana de urgenta nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor
de droguri, M.O. nr. 1.039 din 28 decembrie 2006
24.Ordin nr. 1.310 din 19 mai 2006 privind modalitatea de derulare a programelor integrate de
asistenta medical, psihologic i social pentru persoanele aflate n stare privativ de libertate,
consumatoare de droguri, M.O. nr. 471 din 31 mai 2006
III. Documente disponibile online
22.http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs
23.Raportul Naional privind Situaia Drogurilor 2007, ANA, 2008,
http://www.ana.gov.ro/rom/upl/RN_rom_07.pdf
24.Raportul de Evaluare 2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru anul 2006 n
Planul de aciune pentru implementarea Strategiei naionale antidrog, n perioada 2005-2008,
ANA, 2008, http://www.ana.gov.ro/rom/upl/RAPORT_EVALUARE_2007.pdf
25.World Drug Report 2007/ www.unodc.org
26.Acte normative on-line: http://www.cdep.ro/pls/dic/legis_acte_parlam
27.www.incb.org
28.http://www.emcdda.europa.eu/
29.http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/Default_en.asp
30.http://www.unodc.org/
31.www.ana.gov.ro