Sunteți pe pagina 1din 38

Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional

component modern n lupta mpotriva criminalitii transfrontaliere

Cooperarea poliieneasc internaional ntre 1990 - 2004 Instrumente juridice internaionale


1990-2000:
17 acorduri de readmisie n vigoare; o 34 acorduri bilaterale pe combaterea crimei organizate;
o

Metode operative
- Biroul Naional Interpol; - Cooperare bilateral; - Ofierii de legtur strini acreditai n

Romnia.
- Biroul Naional Interpol; Cooperare

2004:
o 31 acorduri de readmisie n vigoare; o 72 acorduri bilaterale pe combaterea

crimei organizate;

bilateral; Ofieri de legtur strini acreditai n Romnia; Centrul Regional SECI; Ofierii de legtur romni acreditai n strintate; - Unitatea Naional Europol, - S.I.S./S.I.R.E.N.E. n stadiu de dezvoltare.

Cooperarea poliieneasc internaional


politici de rspuns la noile ameninri
v v v v v v v v v

studii internaionale de identificare corect a ameninrilor; coordonarea aciunilor instituiilor implicate; potenarea i creterea eficienei schimbului de informaii; armonizarea legislaiei penale i procedurale a statelor; asigurarea flexibilitii i interoperabilitii instituiilor; asisten juridic internaional n materie penal; derularea i executarea unor acte procedurale solicitate prin comisii rogatorii; schimbul de date i informaii operative cu caracter poliienesc; cooperarea direct ntre poliiile diferitelor state.

nivele i instituii de cooperare


v v v v

global OIPC Interpol, ONU (convenii, programe); regional - Europol, Centrul SECI ; multilateral - Task Force-uri; bilateral instituia ofierilor de legtur;

O.I.P.C. Interpol
v v v v v v v v v

Instituie interguvernamental ce asigur asistena reciproc ntre poliiile rilor membre pentru prevenirea i reprimarea criminalitii de drept comun; Nu intervine n probleme cu caracter politic, militar, religios sau rasial; Respect suveranitatea i independena fiecrei ri; Schimb la nivel internaional de informaii cu caracter poliienesc; Identificare i arestare infractori urmrii internaional cu mandate; Coordonarea activitii de supraveghere i prindere a infractorilor internaionali; Informarea unitilor specializate cu privire la traficul internaional de droguri, fals de moned, furturi auto i art, etc. pentru luarea msurilor operative; Informarea unitilor specializate cu privire la furturi sau pierderi de documente strine de identitate; La cerere, solicit informaii necesare soluionrii unor cauze penale.

EUROPOL
v

Are misiunea de a mbunti eficiena i cooperarea dintre Statele Membre n prevenirea i combaterea formelor grave ale criminalitii organizate internaionale; Sprijin activitatea de urmrire penal mpotriva: v Traficului ilegal de droguri; v Reelelor de imigrare; v Traficului de fiine umane; v Falsului de moned i alte mijloace de plat; v Traficului ilegal cu substane radioactive; v Terorismului;

Instituia ataailor de afaceri interne i a ofierilor de legtur


v

v v v v

Modalitate de cooperare realizat prin dou componente: v Ofieri de legtur strini acreditai n Romnia; v Ofieri de legtur romni acreditai n alte state; rile implicate n cooperarea internaional utilizeaz ofieri de legtur pe probleme de poliie pentru promovarea, accelerarea i intensificarea colaborrii internaionale; Misiune preventiv constnd n recunoatere i asisten poliieneasc; Monitorizarea problemelor situaionale ale poliiei din statul acreditar; Meninerea contactelor cu autoritile din statul acreditar. n prezent M.A.I. are un numr de 26 ataai de afaceri interne i adjunci acreditai n urmtoarele state europene: Bulgaria, Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Spania, Italia, Olanda, Polonia, Austria, Republica Ceh, Marea Britanie, Turcia, Ucraina i Moldova. n viitor vor fi numii la post nc 16 ataai de afaceri interne, dup cum urmeaz:
2006: Elveia, Norvegia, Suedia, Portugalia, Irlanda, Finlanda, Danemarca; Danemarca; v 2007: Cipru, Letonia, Lituania, S.U.A., Georgia, Azerbaidjan, China, Armenia, Rusia. Cipru,
v

Acordul privind Iniiativa de Cooperare in sud estul Europei


v v

v v v

v v v

Program chemat s asigure stabilitatea politic, militar, economic i social n sud-estul Europei; Are la baz consultrile dintre Guvernul S.U.A. i U.E. ncepute n 1995 i finalizate prin 8 programe ce au ca obiect: Transporturile; Energia; Protecia mediului; Bursele de mrfuri; ntreprinderile mici i mijlocii. La 15 aprilie 1998, la Geneva,Comitetul de Agend al SECI a aprobat proiectul propus de delegaia Romniei, intitulat Prevenirea i Combaterea Criminalitii Transfrontaliere ca parte a Programului privind Facilitile de Comer i Transport; Propunerea a avut la baz creterea alarmant a infracionalitii transfrontaliere n sud-estul Europei ca urmare a tranziiei i liberalizrii frontierelor n regiune; Negocierile dintre state au fost asistate de experi din SUA, OIPC-Interpol, OMV i au durat peste un an; Negocierile s-au finalizat prin ncheierea unui Acord Cadru intitulat Acordul de Prevenire i Combatere a Infracionalitii Transfrontaliere n Sud-Estul Europei; Acordul SECI a intrat n vigoare la 1 februarie 2000; Creeaz cadrul juridic necesar cooperrii ntre statele membre; Acordarea asistenei reciproce n desfurarea investigaiilor penale i vamale; Prevenirea i combaterea fenomenului de criminalitate transfrontalier prin:
v v v v v

Schimb de informaii operative; Asisten tehnic i schimburi de experien; de Aciuni comune task-force; Cooperare judiciar; taskPregtire, Accelerarea fluxului informaional; Preg Depirea barierelor existente la nivelul instituiilor de aplicare a legii din state diferite; Dep Cooperarea cu organismele de profil similar la nivel regional i internaional.

STATE MEMBRE:
ALBANIA BOSNIA-HEREGOVINA BULGARIA CROAIA GRECIA MACEDONIA MOLDOVA ROMNIA SERBIA i MUNTENEGRU SLOVENIA TURCIA UNGARIA

CENTRUL REGIONAL SECI Acordul SECI ratificat de Romnia prin Legea nr. 208/1999

OBSERVATORI:
S.U.A., ITALIA, UCRAINA, AUSTRIA, BELGIA, GERMANIA, SPANIA, FRANTA, AZERBAIDJAN, GEORGIA, OLANDA, MAREA BRITANIE, CANADA, JAPONIA, PORTUGALIA

CADRUL LEGAL
v

ACORDUL DE COOPERARE PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA INFRACIONALITII TRANSFRONTALIERE


Art.8 alin.1:Punctul Naional Focal este punctul de contact iniial care va transmite i primi cererile i va difuza detaliile de contact prin Secretariatul Centrului SECI

Legea nr.208/1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere (M.Of. 654/31.12.1999); O.U.G. Nr. 201/2000 pentru crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n Sud-Estul Europei pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere (M.Of. nr. 589/21.11.2000), aprobat i modificat prin Legea nr. 357/10.07.2001

Task Force-urile
Instrumente importante de cooperare nfiinate i organizate la iniiativa unora dintre statele membre sau cu statut de observator, in concordan cu Regulamentul General al Operaiunilor de tip Task-force; v Activitatea acestora se bazeaz pe Planul de Aciune Anual al Centrului SECI, aprobat de rile i organizaiile participante cu un important suport de pregtire i logistic din partea statelor observatoare n principal S.U.A. i Germania; v Membrii acestora, care sunt reprezentani ai ageniilor de aplicare a legii din domeniul vamal sau poliienesc ai statelor membre, coopereaz prin schimb de informaii operative n domeniul specific operaiunii. Principalele aciuni de tip Task-force sunt: v in domeniul combaterii traficului de carne vie coordonat de Romnia ar iniiatoare. v in domeniul combaterii infraciunilor de natur financiar i cibernetic coordonat de Macedonia i sprijinit de U.S. Secret Service; v in domeniul combaterii traficului de droguri coordonat de Bulgaria; v in domeniul combaterii traficului de autovehicule furate coordonat de Ungaria; v n domeniul combaterii contrabandei i fraudelor vamale coordonat de Albania i Croaia; v in domeniul combaterii terorismului coordonat de Albania, Romnia i Turcia.
v

Premisele nfiinrii C.C.P.I.


v

Programul de Guvernare 2005-2008 - necesitatea organizrii, de o manier neechivoc, a mecanismelor de cooperare cu alte ministere, ori cu organisme internaionale, cum sunt INTERPOL si EUROPOL, sau poliii naionale din alte ri. Planul de aciuni al MAI pe anul 2005 - ntrirea capacitii operative internaionale cu INTERPOL, EUROPOL, SECI i ofierii de legtur strini printr-o politic unitar n acest domeniu i prin transformarea PNF n Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional precum i mbuntirea schimbului de informaii cu ofierii de legtur romni acreditai n rile UE. Hotrrea Guvernului nr. 2209 din 9 decembrie 2004 - privind aprobarea Strategiei naionale de combatere a criminalitii organizate in perioada 20042007, - dezvoltarea cooperrii internaionale in lupta mpotriva criminalitii organizate, prin optimizarea cooperrii cu ofierii de legtur strini acreditai n Romnia, eficientizarea activitilor de colaborare cu ataaii de afaceri interne romani aflai la post in strintate, consolidarea cooperrii cu ageniile internaionale in domeniu: Centrul SECI, Iniiativa Central Europeana (ICE), Interpol, Europol (prin intermediul Unitii Naionale), Eurojust, Secret-Service, Drug Enforcement Administration (D.E.A.) si Biroul Federal de Investigaii (F.B.I) din SUA. Recomandrile la nivel de experi strini, consilieri de preaderare i lideri de proiecte care au fost implicai n derularea conveniilor de twinning Europol i SIRENE - reiese necesitatea crerii unei singure platforme de cooperare poliieneasc internaional care s cuprind toate canalele de cooperare cu respectarea principiului o singur cale de intrare, o singur cale de ieire a informaiei.

Premisele nfiinrii C.C.P.I.


v

efii unitilor naionale din statele membre EUROPOL au adoptat la Haga la data de 20.11.2003 cu nr. 3000-22r1, un model ideal de Unitate Naional Europol care trebuie integrat ntr-un centru de coordonare naional ce este responsabil i pentru: Biroul S.I.R.E.N.E i Sistemul de Informaii Schengen, Biroul Naional Interpol, Acordurile de cooperare regional, Acordurile de cooperare bilateral, Ofierii de legtur acreditai n strintate, Ofierii de legtur ai altor state. Poziia Comun a Uniunii Europene referitoare la condiiile suplimentare ce decurg din acceptarea de ctre Romnia a clauzei specifice de salvgardare - intensificarea pregtirilor practice pentru participarea, ntr-o etap ulterioar, la SIS II, inclusiv crearea unui birou naional SIRENE. Eliminarea paralelismelor i a dublrii canalelor de cooperare, datorit necunoaterii sistemului i a existenei a dou canale de cooperare, fapt ce conduce la ntrzieri n rezolvarea solicitrilor. n momentul existenei unei singure structuri se poate avea o imagine complet asupra fenomenului infracional cu caracter transfrontalier n care sunt implicai ceteni romni, fapt ce poate permite formularea unor analize complete i propuneri la nivelul conducerii ministerului pentru luarea de msuri imediate de contracarare a fenomenului, aspect de o mare importan n contextul eforturilor depuse pentru aderarea la Uniunea European.

n acest context a fost propus reorganizarea Punctului Naional Focal pentru a deveni o platform de cooperare poliieneasc internaional, care s cuprind n cadrul su un dispecerat unic pentru toate canalele de schimburi de informaii menionate n modelul ideal i transformarea unitii n Direcia General de Cooperare Poliieneasc Internaional, aflat n structura Departamentului de Ordine i Siguran Public din cadrul M.A.I. respectndu-se astfel att recomandrile partenerilor strini ct i obligaiile asumate de Romnia n procesul de integrare, concomitent cu pstrarea individualitii i personalitii fiecrei structuri care va intra n componena sa conform legislaiei interne i internaionale .

Cadrul Legal
v n conformitate cu prevederile H.G. nr. 306/14.04.2005, pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituional a M.A.I., prin O.M.A.I. nr. S/I/0552 din 30.05.2005, a fost constituit Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional, care include n structura organizatoric: Punctul Naional Focal (Serviciul Operaional, Unitatea Naional EUROPOL, Biroul SIRENE) i Biroul Naional INTERPOL (Serviciul Urmrire Internaional i Extrdri, Serviciul Documentare Operativ i Serviciul Identificare Judiciar) sprijinite de o infrastructur compus din Serviciul Analiz Sintez, Serviciul Dispecerat, Documente Clasificate i Secretariat, precum i din compartimentele Traduceri, Juridic, Administrativ i Informatic. v Acestea formeaz platforma naional de cooperare poliieneasc pstrnd individualitatea specific, stabilit anterior conform legislaiei n vigoare i obligaiilor asumate de Romnia, pe segmente de activitate, asigurnd :
v organizarea managementului integrat ntre structurile M.A.I., precum i a mecanismelor de cooperare operativ cu alte ministere, ori cu organisme internaionale, cum sunt INTERPOL i EUROPOL, ori poliii naionale din alte ri; v dezvoltarea colaborrii internaionale cu ofierii de legtur strini acreditai n Romnia, cu ataaii de afaceri interne i cu ofierii de legtur romni i consolidarea cooperrii cu ageniile internaionale din domeniu.

Organigrama C.C.P.I.
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ef al Punctului Naional Focal

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ef al Biroului Naional Interpol

Serviciul Operaional

Unitatea Naional Europol

Serviciul S.I.R.E.N.E. (Informaii Schengen)

Serviciul Urmrire Internaional i Extrdri

Serviciul Documentare Operativ

Serviciul Identificare Judiciar

Serviciul Dispecerat, Documente Clasificate i Secretariat

Compartiment Traduceri

Compartiment Juridic

Serviciul Analiz Sintez


Compartiment Administrativ
Compartiment Informatic

Diagrama relaional a Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional


CENTRUL S.E.C.I. EUROPOL O.I.P.C. INTERPOL

Unitatile Aparatului Central Inspectoratul General al Politiei Romane


Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

Agentia Nationala a Vamilor Ministerul Justitiei

Directia Generala de Pasapoarte Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor Directia Regim Permise si Inmatriculare Vehicule Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Autoritatea pentru Straini Oficiul National pentru Refugiati Alte unitati MAI cu atributii in domeniu

M.A.I. CENTRUL DE COOPERARE POLITIENEASCA INTERNATIONALA

Ministerul Public

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

Alte institutii cu atributii in combaterea infractionalitatii transfrontaliere

OFITERII DE LEGATURA ROMANI

BIROURILE CENTRALE NATIONALE INTERPOL

OFITERII DE LEGATURA STRAINI

Biroul Naional Interpol


v

Birourile Centrale Naionale Interpol constituie punctul de sprijin naional al cooperrii poliieneti internaionale. Create n fiecare stat membru al O.I.P.C. INTERPOL, Birourile Centrale Naionale sunt formate din funcionari naionali care acioneaz ntotdeauna n cadrul juridic oferit de legislaia rii lor. Rolul acestora este de a surmonta obstacolele pe care le ntmpin cooperarea internaional datorit diferenei de structuri ntre poliiile naionale, barierelor lingvistice i diferenelor de sisteme juridice ale rilor membre. n general, rolul unui Birou Central Naional const n: v centralizarea informaiilor criminale i a documentaiei, n raport direct cu cooperarea poliieneasc internaional, obinute din ar i transmiterea lor celorlalte B.C.N.-uri i Secretariatului General;
v declanarea, pe teritoriul naional, a operaiunilor i actelor de poliie solicitate

de celelalte state membre prin intermediul Birourilor Centrale Naionale;

v primirea cererilor de informaii, de verificri etc. transmise de alte B.C.N i

transmiterea rspunsurilor ctre B.C.N.-urile interesate.

Atribuiile Biroului Naional Interpol


v

asigur schimbul de informaii cu caracter poliienesc referitoare la activitatea infractorilor de drept comun care acioneaz pe plan internaional (date de identitate, semnalmente, fotografii, amprente digitale, moduri de operare, mijloace de transport utilizate), precum i de alte date necesare identificrii acestora i probrii activitii lor infracionale; comunic unitilor de poliie, altor uniti ale Ministerului Administraiei i Internelor sau altor instituii ale statului interesate, informaiile privind infractorii strini sau romni, urmrii pe plan internaional pentru comiterea unor fapte penale de drept comun, n vederea semnalrii intrrii lor n ar i dispunerii msurilor solicitate de autoritile judiciare care-i urmresc; asigur, n cooperare cu organele competente din Ministerul Public i din Ministerul Justiiei, punerea n urmrire internaional, n vederea arestrii i extrdrii ctre ara noastr, a persoanelor care se sustrag unor mandate de arestare preventiv sau de executare a unor pedepse, emise pentru fapte deosebit de grave i despre care exist informaii c se afl n strintate; asigur, n cooperare cu Birourile Centrale Naionale Interpol din rile respective, cu unitile centrale de linie din Inspectoratul General al Poliiei Romne sau cu inspectoratele judeene, realizarea activitilor operative i logistice, pentru preluarea i escortarea, din strintate, a persoanelor extrdate ctre Romnia; coordoneaz, n cooperare cu unitile centrale de linie ale Inspectoratului General al Poliiei Romne i cu organele parchetului, activitile operative n vederea identificrii i arestrii infractorilor de drept comun, intrai n ara noastr, care fac obiectul unor mandate de arestare preventiv sau de executare a unor pedepse privative de libertate, difuzate de Secretariatul General Interpol sau de alte Birouri Centrale Naionale;

Atribuiile Biroului Naional Interpol


v

asigur informarea operativ i cu caracter de continuitate a unitilor centrale i judeene de poliie cu privire la persoanele, modurile de operare i mijloacele de transport folosite n traficul internaional ilicit de droguri, moned fals, vehicule furate, precum i n comiterea altor fapte infracionale grave, pentru luarea msurilor legale de prevenire i reprimare a acestora; asigur informarea unitilor de poliie i de paapoarte n legtur cu furturile sau pierderile de documente de identitate strine, n vederea prevenirii intrrii frauduloase, n ar, a unor persoane; solicit Secretariatului General Interpol i Birourilor Centrale Naionale din rile membre, la cererea unitilor Ministerului Administraiei i Internelor, organelor parchetului i justiiei, a altor instituii implicate n nfptuirea actului de justiie penal, informaiile necesare soluionrii unor cauze aflate n lucru, cu incidene internaionale; prezint, periodic sau la ordin, conducerilor Ministerului Administraiei i Internelor i Inspectoratului General al Poliiei Romne, informri privind evoluia i tendinele criminalitii pe plan internaional, activitatea desfurat n strintate de ceteni romni care fac obiectul unor anchete penale n rile membre ale O.I.P.C. Interpol, precum i propuneri pentru mbuntirea cooperrii poliieneti cu rile membre ale Organizaiei; informeaz unitile de poliie cu privire la modurile de operare ale infractorilor internaionali, mijloacele i metodele eficiente i cu caracter de noutate, folosite de alte poliii pentru prevenirea i combaterea fenomenului criminalitii; particip la reuniunile internaionale prevzute n Programul de lucru anual al O.I.P.C. Interpol sau organizate de ctre poliiile afiliate, ocazie cu care prezint experiena Poliiei Romne n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii transnaionale; exercit orice alte atribuiuni, stabilite prin actele normative n vigoare, referitoare la cooperarea poliieneasc internaional n cadrul O.I.P.C.-Interpol.

Activitatea BNI pe primele 9 luni 2005


v

v v v v v v v v v

Solicitri nregistrate prin intermediul acestui canal de cooperare - 3752 din partea BNI i a birourilor afiliate, din care 2405 pentru ceteni romni care au svrit infraciuni pe teritoriul altor state. 28112 mesaje transmise (+ 95%) din care: ctre corespondenii interni 14136 iar ctre corespondenii externi - 13976; 823 persoane puse n urmrire internaional (+ 38%); 273 persoane pentru care s-a dispus revocarea urmririi internaionale; 248 persoane localizate n strintate i arestate n vederea extrdrii ctre Romnia(21%); 179 persoane extrdate din strintate n Romnia (+ 19,3%); 22 persoane urmrite pe plan internaional, identificate i arestate n Romnia n vederea extrdrii ctre alte state ( + 100%); 21 persoane extrdate din Romnia ctre alte state (+ 61,5%); 65 persoane transferate n vederea continurii executrii pedepselor (+82%); 36 persoane identificate prin sistemul AFIS care au declarat o alt identitate dect cea real.

Activitatea BNI pe primele 9 luni 2005


Referitor la rile din care au fost preluate persoanele extrdate situaia se prezint astfel: v Italia65 , Spania-34, Germania12, Bulgaria9, Frana-8; Austria-7, Belgia-3, Ungaria-12, Olanda-3, Portugalia-3, Grecia-6, Slovenia-2, Polonia-2, Republica Moldova-2, Turcia-2; v Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord-2, Luxembourg-1; S.U.A.-1, Venezuela-1, Elveia-1, Monaco-1; Slovacia-1, Serbia i Muntenegru-1. Infraciunile comise de ceteni romni pentru care au fost extrdai sunt urmtoarele: v furt calificat 61, antaj-1, nelciune28, tlhrie21; vtmare corporal10, vtmare corporal grav-2; omor calificat-1, omor deosebit de grav-1, omor-1; lovituri cauzatoare de moarte-1, tlhrie urmat de moartea victimei-1; v proxenetism-7, relaii sexuale cu persoane de acelai sex-1; trafic de persoane-2, lipsire de libertate-1,viol-6; ucidere din culp-3, tentativ de omor-3, tentativ omor calificat-2; v ultraj-3, ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea ordinii publice-2; fals privind identitatea2, fals n nscrisuri oficiale-1, fals intelectual-1 v trafic de droguri-2; dare de mit-1, delapidare-3, fals de moned-1; conducere fr permis-1, conducere auto cu numere false-1. v persoane urmrite pe plan internaional, identificate i arestate n Romnia n vederea extrdrii ctre alte state = 22 (cu 11 mai mult fa de aceeai perioad a anului trecut + 100%); v persoane extrdate din Romnia ctre alte state = 21 (cu 8 mai mult fa de aceeai perioad a anului trecut + 61,5%); v persoane transferate n vederea continurii executrii pedepselor = 65 (cu 59 mai mult fa de aceeai perioad a anului trecut); v persoane identificate prin sistemul AFIS care i-au declarat alt identitate dect cea real = 36.

Punctul Naional Focal


v

Compartimentul specializat al Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional, care asigur legtura operativ dintre autoritile competente romne i ataaii de afaceri interne i ofierii de legtur ai MAI acreditai n alte state sau la organizaii internaionale i gestionarea fluxului informaional de interes operativ aferent cooperrii internaionale derulate de structurile specializate ale MAI pe acest canal. La data de 01.12.2000, a fost nfiinat Punctul Naional Focal, cu rang de direcie n cadrul M.A.I., n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen nr. 201/2000 privind crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului SECI pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere, aprobat prin Legea nr. 357 din 2001 - Art.1 lit.e: Punctul naional unic de contact iniial, in sensul art. 8 paragraful 1 din Acordul SECI, este denumit Punctul naional focal. Diversificarea tipurilor de infraciuni, perfecionarea modurilor de operare folosite de infractori au determinat o cretere a numrului de cereri de asisten primite spre soluionare de ctre Punctul Naional Focal; astfel, n vederea soluionrii operative a solicitrilor n domeniul criminalitii transfrontaliere, n anul 2002, au aprut noi instituii de comunicare operativ i linii de munc, astfel: colaborarea cu ofieri de legtur strini reprezentani ai statelor observatoare la Centrul Regional S.E.C.I. i instituia ataailor de afaceri interne/ofierilor de legtur romni acreditai n strintate. De asemenea, n vederea intensificrii activitilor de colaborare cu statele din Uniunea European, a fost semnat la data de 25 noiembrie 2003, Acordul de cooperare dintre Romnia i Biroul European de Poliie, ratificat prin Legea nr. 197/2004. Potrivit acestui Acord de cooperare dintre Romnia i Biroul European de Poliie, Punctul Naional Focal a fost desemnat punct naional de contact ntre Europol i ageniile de aplicare a legii din Romnia.

Atribuiile Punctului Naional Focal


v

v v

v v v v

Trimiterea, gestionarea i monitorizarea mesajelor operative referitoare la investigaii i verificri complexe cu privire la grupuri de infractori, primite din strintate (ofierii de legtur strini) la autoritile de aplicare a legii romne, conform competenelor legale; Informarea operativ a formaiunilor competente (I.G.P.R., I.G.P.F., D.G.E.I.P.) privind situaii semnalate de alte state referitoare la infraciuni comise de ceteni romni (returnai, condamnai penal, suspeci de comiterea de infraciuni etc); Solicitri de date i informaii de la ofierii de legtur strini privind combaterea criminalitii transfrontaliere primite de la autoritile de aplicare a legii romne; Sprijin activitatea ofierilor de legtur romni, primete, traduce, proceseaz i transmite cererile de asisten de la/ctre organele de aplicare a legii romne ctre/de la ofierii de legtur romni, efectueaz verificri n bazele de date pentru degrevarea structurilor operative, asigur confidenialitatea informaiilor, monitorizeaz soluionarea cererilor de asisten; Elaboreaz sinteze referitoare la criminalitatea transfrontalier, pe baza informaiilor acumulate; ntreine o baz de date referitoare la informaiile rezultate din activitatea de soluionare a cererilor de asisten; Informeaz formaiunile operative cu privire la tendinele fenomenului infracional transfrontalier; Administreaz sistemele informatice ale Punctului Naional Focal.

Dezvoltarea operaional a PNF 2001-2002


2001: v Cristalizarea competenelor i a activitii propriu-zise n conformitate cu prevederile Acordului S.E.C.I. i reglementrile interne; v Activiti de natur logistic i de personal (repartizare sediu, achiziii de echipamente, ncadrri de personal) v Activitatea de colaborare cu ofierii de legtur din poliie i vam acreditai la Centrul Regional S.E.C.I.; v nceputul colaborrii cu ofierii de legtur strini, acreditai in Romnia din ri UE i ai rilor cu statut de observator la SECI. 2002: v Perfecionarea activitii de preluare i soluionare a cererilor de asisten, concretizat n creterea capacitii de rspuns n concordan cu evoluia situaiei operative; v Integrarea deplin ntre celelalte structuri ale Ministerului Administraiei i Internelor realizat prin: promovarea imaginii direciei, informarea direciilor operative despre facilitile oferite de noul canal de legtur poliieneasc; v nceputul activitii de colaborare pe linie operativ cu ataaii de afaceri interne / ofierii de legtur romni acreditai n strintate.

Dezvoltarea operaional a PNF 2003-2004


2003: v Intensificarea participrii la cooperarea internaional n direcia combaterii criminalitii organizate transfrontaliere; v Perfecionarea capacitii de cooperare efectiv cu instituiile similare din statele partenere i cu organizaii internaionale specializate; v Potrivit normelor legale n vigoare, PNF asigur schimbul de informaii operative ntre organele interne i cele externe prin intermediul ataailor de afaceri interne/ofieri de legtur romni; v Volumul activitii n 2003 este de peste dou ori mai mare dect cel din 2001; v Mutarea Interpol n incinta Palatului Parlamentului n aceeai locaie cu PNF. v Semnarea Acordului cu EUROPOL la data de 25.11.2003. (conf. Acordului, implementarea acestuia urmeaz a fi fcut de ctre P.N.F.) 2004: v n concordan cu Acordul Europol, PNF a fost desemnat punct naional de contact ntre Europol i ageniile de aplicare a legii din Romnia. n consecin PNF a devenit beneficiarul Conveniei de Twinning pentru proiectul RO-2003/IB/INT-06 nfiinarea Unitii Naionale Europol avnd ca partener principal Olanda i partener secundar Austria. v PNF a fost de asemenea, unul dintre beneficiarii Conveniei de Twinning RO 2002/IB/JH pentru N SIS i SIRENE, pe latura operaional. Cellalt beneficiar, pe latura tehnic a programului a fost Direcia de Comunicaii i Informatic din M.A.I. v La data de 03.09.2004 a fost lansat oficial proiectul de nfrire instituional privind nfiinarea Unitii Naionale Europol.

Unitatea Naional Europol


v

v v

n cadrul conveniei de twinning pentru proiectul RO 2003/IB/INT-06 nfiinarea Unitii Naionale EUROPOL, n perioada 01.01 - 01.07.2005, au fost derulate toate activitile prevzute, conform calendarului: vizite de studiu la sediul Europol i la Unitatea Naional Europol din Olanda; seminarii pe grupe de lucru inter-agenii avnd ca scop stabilirea regulilor, modalitilor de cooperare dintre autoritile de aplicare a legii romne i cele ale U.E., de evaluare a eficienei cooperrii inter-instituionale i internaionale, precum i a modului de ntocmire a fiei postului pentru ofierii de contact din cadrul inspectoratelor de poliie judeene i procedurile specifice de comunicare; cursuri de pregtire a instructorilor n domeniul ,,Analiza informaiilor, finalizat prin reuniunea comitetului de conducere a Conveniei de nfrire pentru nfiinarea Unitii Naionale Europol i de prevenire a riscurilor/probleme de securitate (IT, standarde profesionale); au fost desfurate i activiti de evaluare referitoare la implementarea analizei judiciare i strategice n cadrul U.N.E., precum i cele privind progresele legislative nregistrate n cadrul conveniei. La data de 22.06.2005, a avut loc conferina de nchidere a conveniei de twinning, Unitatea Naional Europol devenind operaional ncepnd cu data de 01.07.2005. Prin intermediul Unitii Naionale Europol se realizeaz schimbul de informaii ce vizeaz infraciuni financiare (cri de credit i nelciune, fals de moned, fraude), trafic de droguri, trafic de fiine umane, contraband, omoruri/rpiri, infraciuni grave asupra proprietii, trafic de materiale nucleare i radioactive, infraciuni contra mediului, furturi i terorism, cu accent pe gruprile infracionale implicate. Cooperarea prin intermediul U.N.E. vizeaz printre altele i schimbul de informaii n vederea verificrii, completrii i valorificrii pe cile cele mai adecvate, schimburi de cunotine de specialitate, raportri de situaii generale, proceduri de investigare, metode de prevenire a criminalitii i consultan i sprijin n investigaii individuale.

Unitatea Naional Europol


experii olandezi i austrieci desemnai n cadrul Conveniei de Twinning au ncercat s analizeze situaia actual a cooperrii instituionale n cadrul organismelor de aplicare a legii, att la nivel naional, ct i la nivel internaional. Discuiile cu reprezentanii romni au fost, de obicei, foarte edificatoare iar majoritatea ntrebrilor i remarcilor preliminare au fost rezolvate n mod satisfctor. Toi partenerii romni i-au exprimat interesul i dorina de a coopera cu Unitatea Naional Europol. v numrul personalului alocat pentru Unitatea Naional Europol trebuie s fie suficient pentru a putea ndeplini ct mai bine atribuiile i responsabilitile menionate n Convenia Europol. De asemenea s-a recomandat ca la stabilirea statului de organizare s fie luate n considerare sprijinul i asistena pe care Unitatea Naional Europol trebuie s le asigure n legtur cu participrile n cadrul Consiliului de Conducere Europol i cu prilejul ntlnirilor efilor Unitilor Naionale Europol. v a fost realizat accesul direct la bazele de date disponibile prin reeaua metropolitan (evidena populaiei, paapoarte, AFIS, intrri/ieiri ceteni romni, persoane urmrite, autoritatea pentru strini, permise de conducere i certificate de nmatriculare). v a fost iniiat ncheierea de protocoale cu autoritile competente menionate n Legea 197/2004 - ratificarea Acordului Europol, n acest moment fiind deja finalizate cele cu IGPR, IGPF, DGIPI, IGJR, SRI. Astfel, ncepnd cu 01.10.2005 i desfoar activitatea n cadrul Unitii Naionale Europol cte un reprezentant al IGPR, IGPF i SRI. v au fost organizate seminarii n vederea contientizrii autoritilor de aplicare a legii romne cu privire la existena i eficiena utilizrii canalului de cooperare Europol, la aceste seminarii participnd ofieri din cadrul PNF, BNI, IGPR, IGPF, DGIPI, IGJR, SRI, ANV i Ministerul Public.
v

Unitatea Naional Europol


v

v v

a fost organizat un seminar de pregtire pentru ofierii de contact din judee i cursuri de analiz a informaiilor adresate att ofierilor ct i managerilor, n cadrul acestora fiind pregtii i 8 formatori, dei la data de 08.05.2003 Consiliul Uniunii Europene a concluzionat c nu exist obstacole n ceea ce privete transmiterea de date personale ntre Europol i autoritile romne, n cursul evalurii au fost identificate dou probleme n ceea ce privete legislaia, respectiv prevederile Legii 677/2004 - privind protecia datelor cu caracter personal, art. 27 alin. 5 i art. 2 alin. 7. prin prevederile Legii nr. 102/2005 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal art. 13 alin. 1 au fost soluionate contradiciile dintre art. 27 alin. 5 i Convenia Europol. cu privire la prevederile art. 2 alin. 7 urmeaz a fi gsit o soluie mpreun cu SRI, aceasta urmnd a fi discutat n CSAT. au fost primite deja de la Europol un numr de 624 cereri de asisten, din care au fost rezolvate 340, ponderea fiind deinut de cererile pe linia traficului de euro falsificai - 99, card-uri falsificate -119, terorism - 42, trafic de droguri 60. n vederea aderrii Romniei cu drepturi depline, cu ocazia iniierii proiectului de extindere a Europol, au fost identificate 7 domenii critice : partea juridic, resursele umane, securitatea i confidenialitatea (personal, fizic i tehnic), comunicaiile i tehnologia informaiilor, operaiuni, partea financiar i sediul (locaia, facilitile necesare pentru U.N.E. i ofierul de legtur Europol).

N.S.I.S i S.I.R.E.N.E.
v

Convenia de nfrire instituional PHARE RO 02/IB/JH-03 Asisten tehnic i juridic pentru implementarea acquis-ului Schengen n Romnia s-a ncheiat la data de 29.07.2005, cnd a avut loc i ultimul Comitet Director al proiectului, cu reprezentare din partea M.A.I., a Delegaiei Comisiei Europene, Ambasadei Franei i Spaniei la Bucureti. Au fost atinse obiectivele urmrite, prin definitivarea scenariului ales pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Schengen Naional, a Conceptului General al Sistemului, a unui plan de modernizare, n care se regsesc autoritile competente n actualizarea i consultarea S.I.N.S., cerinele operaionale i funcionale ale sistemului, arhitectura general a sistemului informatic modernizat, procedurile de lucru i estimrile bugetare. Au fost identificate principalele misiuni ale Biroului SIRENE naional: misiuni de cooperare poliieneasc operaional i de asisten ntre entitile Schengen, misiuni de control, n special respectarea prevederilor Conveniei de Aplicare a Acordului de la Schengen, misiuni de administrare a structurii operaionale i a mijloacelor materiale, precum i misiuni de reprezentare la nivelul grupurilor de lucru Schengen.

N.S.I.S i S.I.R.E.N.E.
v

A fost actualizat i Planul de Aciune Schengen pentru anul 2005, fiind revizuit i acquis-ul Schegen aferent problematicii SIS/SIRENE, precum i noi msuri referitoare la stabilizarea cadrului legal al Sistemului Informatic Naional de Semnalri. Acesta a fost definitivat prin publicarea OUG nr. 128/2005 n Monitorul Oficial al Romniei nr. 866 din 26.09.2005; Pn la aderarea Romniei la Convenia de Aplicare Schengen S.I.N.S. permite accesul automat la semnalri privind persoane i bunuri, asigurate de I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J., A.P.S., Biroul S.I.R.E.N.E n momentul operaionalizrii sale, O.N.R., I.N.E.P., D.G.P., A.N.V., M.A.E., M.J., dup cum urmeaz: v persoane extrdare, persoane nepermitere intrare, expulzare, returnare, persoane - nepermitere ieire, persoane disprute sau plasate la loc sigur, persoane citate pentru autoritile judiciare; v bunuri: vehicule cu motor peste 50 cmc, documente, plci de nmatriculare, remorci i rulote cu o greutate mai mare de 750 kg, arme letale, nscrisuri oficiale necompletate, documente de identitate, paaport, permis conducere, bancnote sau titluri de valoare, alte obiecte care poart elemente de identificare.

Activitatea PNF in primele 9 luni 2005


Schimbul de informaii realizat prin intermediul acestui canal s-a materializat n perioada de referin printr-un numr de 3597 cereri de asisten (+8,4%). Ponderea o dein solicitrile provenite de la structurile interne, 1176, precum i cele primite de la ataaii romni de afaceri interne 1079, iar prin canalul Europol au fost primite 624 cereri de asisten. v Din totalul cererilor primite au fost soluionate 2523, (+1,6%) iar pentru soluionarea cererilor de asisten au fost transmise/primite 6340 mesaje operative (+12,8%). Au fost identificai 699 de ceteni romni cercetai de poliiile altor state, iar prin sistemul AFIS-2000 verificai 2233 de ceteni romni v Prin intermediul ataailor romni de afaceri interne s-au primit 1079 cereri, soluionate 913 (84,6%), schimbndu-se un numr de 2014 mesaje (+38%), iar prin intermediul ofierilor de legtur strini s-au primit 568 solicitri, soluionate 482, schimbndu-se 678 mesaje (+29%). v Activitatea de cooperare cu Centrul SECI s-a concretizat prin 152 cereri de asisten, fiind soluionate 113 (34,5%) ct i prin participarea la operaiunile: CONTAINMENTHARMONY - trafic de droguri, ROAD SHOW- trafic de auto furate i MIRAGE trafic de persoane, schimbndu-se peste 700 de mesaje.
v

Situaia comparativ a cererilor de asisten primite spre soluionare de ctre PNF de la nfiinare pn n prezent
CA primite 8000 7000 6340 6000 5000 4179 4000 3000 2000 1191 1000 0 2001 2002 2003 2004 9luni 2005 527 756 328 916 2884 2271 1668 CA solutionate Mesaje 7724

4346 3378 3597 2523

Situaia comparativ a CA primite spre soluionare de ctre PNF de la rile membre SECI de la nfiinare pn n prezent
CA primite CA rezolvate Mesaje

700 614 600 536 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 9 luni 2005 75 54 182 209 150 133 96 213 152 152 113 379 355

Situaia comparativ a CA primite spre soluionare de la ataaii de afaceri interne / ofierii de legtur romni
CA primite 2500 2014 CA solutionate Mesaje

2000 1737 1500 1505

1930

1079 1000 932 756 911 913

500 183 155 161 0 2002 2003 2004 9 luni 2005

Situaia comparativ a CA primite spre soluionare de la ofierii de legtura strini acreditai n Romnia
CA primite 800 CA solutionate Mesaje 775

700

678

600 535 500 520

575 505

568

482

400 314 300 284

405 333

200

195

100

82

59

0 2001 2002 2003 2004 9 luni 2005

Situaia comparativ a CA primite spre soluionare de la structurile interne de aplicare a legii


CA primite 4000 CA solutionate Mesaje 3996

3500 3293 3000

2500

2360

2000 1531 1176 1000 798 500 485 327 485 1022 745

1500

1524

370 215

379

0 2001 2002 2003 2004 9 luni 2005

RESURSE UMANE
v Originea personalului: Inspectoratul General al Poliiei,

Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Direcia General de Eviden Informatizat a Persoanei, Agenia Naional a Vmilor v Condiii de ncadrare: experien n domeniul aplicrii legii, cunoaterea cel puin a unei limbi strine. v Limbi strine utilizate: v Principal - Englez, v Secundar - German, Francez, Spaniol, Italian. v stil de munc dinamic, profesionist, eficient.

OBIECTIVE PRIORITARE
Pentru perioada urmtoare, Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional i propune, ca obiective urm propune, prioritare, urmtoarele: urm
v

v v

v v

n cadrul proiectului privind nfiinarea Unitii Naionale Europol, s-a constatat necesitatea colaborrii directe att Europol, scolabor cu structurile din cadrul M.A.I., ct i cu Serviciul Romn de Informaii, Ministerul Public, Autoritatea Naional a Informaii, Vmilor, prin ncheierea unor protocoale n vederea combaterii criminalitii transfrontaliere, pentru realizarea criminalit schimbului de date i informaii secrete standardizat ntre autoritile de aplicare a legii din Romnia i cele din autorit statele U.E.. n baza protocoalelor ncheiate, pn la data de 01.12.2005, urmeaz a fi detaai la Unitatea 01.12.2005, urmeaz Naional Europol cte un ofier din cadrul I.G.P.R. i S.R.I., pn n prezent fiind detaat un ofier din cadrul pn I.G.P.F. Protocolul de colaborare cu Ministerul Public a fost elaborat, semnat de ministrul administraiei i internelor, elaborat, fiind naintat procurorului general; elaborarea normelor juridice ce vor reglementa, la nivel naional, misiunile i activitile operaionale ale Serviciului naional, SIRENE n domeniul cooperrii poliieneti n spaiul Schengen. continuarea activitilor privind identificarea, punctarea, testarea unor cadre competente pentru ncadrarea activit competente posturilor vacante (funcii de ofier i ageni), din surs intern i extern, n urma nfiinrii Centrului de Cooperare intern Poliieneasc Internaional, potrivit O.M.A.I. nr. I/0552/30.05.2005; iniierea, redactarea i promovarea, spre aprobare, a proiectelor de modificare a Legii nr. 302/2004 privind proiectelor cooperarea judiciar internaional n materie penal, a Legii nr.677/2004 privind protecia datelor cu caracter judiciar personal, respectiv O.M.A.I. nr. 200/2001 privind organizarea i funcionarea Punctului Naional Focal; , personal realizarea unui sistem centralizat de eviden a lucrrilor la nivelul C.C.P.I. prin reproiectarea aplicaiei de eviden nivelul a lucrrilor B.N.I.; lucr naintarea ctre conducerea M.A.I. a propunerii de constituire a unui colectiv pentru iniierea, documentarea i promovarea unui act normativ (lege), care s reglementeze activitatea de cooperare poliieneasc internaional, care s internaional aliniat la practica european n domeniu; european n vederea implementrii n Romnia a sistemului EURODAC (sistem european de identificare automat a automat amprentelor), pn la data de 01.10.2006, n cadrul Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional se va p 01.10.2006, constitui punctul de legtur al Comisiei Europene cu reeaua TESTA (Serviciul de Comunicaii i Securitate pentru leg tur schimbul de date ntre statele membre U.E.).

CONCLUZII

v v

Prin practica exercitat i dezvoltat, C.C.P.I. pune bazele viitoarelor structuri naionale specializate n schimbul de informaii operative n domeniul combaterii criminalitii transfrontaliere; Se va urmri atingerea standardelor i procedurilor de lucru n domeniu, conform celor internaionale i din statele membre U.E.; C.C.P.I. se constituie ca structur modern, flexibil, ce lucreaz la standarde legale i tehnice avansate; C.C.P.I. poate asigura sprijin real structurilor M.A.I. i interoperabilitatea acestora n procesul de cooperare operativ internaional i implicit n cadrul realizrii obiectivelor pentru combaterea criminalitii organizate la nivel regional i internaional.