SPLAREA DE BANI N NOUL COD PENAL I LEGISLAIA

PENAL ACTUAL
Dr. Valeric Dabu,
conf. univ. la Facultatea de
Comunicare i Relaii
Publice David Ogilvy
I. Corelaia dintre noul Cod penal i legislaia penal actual n domeniul
splrii produsului infraciunii.
Apariia noului Cod penal n condiiile existenei Legii pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor nr. 656/2002 publicat n !onitorul "#icial nr. $0% din
&2 dece'brie 2002 a Conveniei (aiunilor )nite 'potriva cri'inalitii
transnaionale organi*ate adoptate la (e+ ,or- la &5 noie'brie 2000 rati#icat de
.arla'entul /o'0niei la &6 octo'brie 2002 prin Legea nr.565 publicat n
!onitorul "#icial nr. 1&2 din 1 noie'brie 2002 i a Legii nr. 2$/2002 privind
prevenirea i co'baterea cri'inalitii organi*ate ne o#er oca*ia s #ace' unele
re#lecii pe 'arginea acestor dispo*iii i ale aplicabilitii lor n pre*ent i dup
intrarea n vigoare a noului Cod penal.
)na din proble'ele prevenirii i co'baterii in#raciunilor prin care se produc
pre3udicii 'ateriale este i nlturarea posibilitilor #ptuitorului de #olosire a
bunului produs al in#raciunii.
Ast#el bunul produs al in#raciunii poate aprea n ur'toarele ipote*e4
a5 bunul produs al in#raciunii a #ost recuperat de la #ptuitor de ctre
autoritile co'petente i restituit prii vt'ate6 n aceast ipote*
#ptuitorul nu 'ai bene#icia* de produsul in#raciunii dispr0nd
ast#el un #actor n cri'inogene*a unei posibile activitii
in#racionale a acestuia.
b5 bunul produs al in#raciunii a #ost consu'at n ti'pul sv0ririi
in#raciunii6
c5 bunul produs al in#raciunii este #olosit ulterior sv0ririi #r
precauii cali#icate #ptuitorul asu'0ndu7i contient sau incontient
riscul descoperirii #aptei ca ur'are a 'odului de #olosire a bunului6
d5 bunul este produsul unei in#raciunii a crei existen nu a putut #i
probat dar a #ost identi#icat 'preun cu alte bunuri pentru care s7a
probat in#raciunea al cror produs sunt6
e5 bunul produs al in#raciunii este acu'ulat de #ptuitor care se
preocup n 'od cali#icat de a ascunde sau disi'ula originea sau
&
natura ilicit a acestuia n vederea #olosirii cu aparen de legalitate
adic s7l 8spele9 .
:n ca*ul consu'rii produsului in#racional p0n la descoperire proble'a
recuperrii pre3udiciului se soluionea* potrivit dispo*iiilor Codului civil Codului
de procedur civil sau Codului de procedur penal.
:n ipote*a de la lit. c5 de regul #ptuitorul este descoperit i c;iar dac nu
rspunde penal nu poate valori#ica produsul in#raciunii la li'ita 'axi' a
posibilitilor.
<e regul 'potriva bene#icierii de produsul in#raciunii se acionea* n
principal prin4
a5 aplicarea Legii nr.&&5/&$$6 pentru declararea i controlul averii
de'nitarilor 'agistrailora unor persoane cu #uncii de conducere i de
control i a #uncionarilor publici6
b5 aplicarea a'en*ii penale ca pedeaps principal este #olosit ntr7o serie
de state iar n /o'0nia a #ost #olosit p0n n anul &$616
&
c5 pedeapsa co'ple'entar a con#iscri averii parial sau total a #ost
#olosit i la noi n /o'0nia p0n la nlturarea acestei 'suri prin Legea
nr.&%0/&$$66
d5 ncri'inarea ca in#raciune a splrii produsului in#raciunii.
.revenirea i co'baterea splrii produsului cri'inalitii transnaionale
organi*ate i n general al cri'inalitii organi*ate este unul dintre cele 'ai e#iciente
'i3loace de a opri aceast #or' deosebit de activitate in#racional care constituie
o a'eninare nu nu'ai la nivel naional dar i internaional. :ntr7un articol anterior
2
a' abordat unele aspecte ale Legii pentru prevenirea i splarea banilor nr.2&/&$$$
2
.
:ntr7un alt articol a' tratat unele aspecte privind Legea pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor nr. 656/2002 i Convenia (aiunilor )nite
%
'potriva
cri'inalitii transnaionale organi*ate
5
adoptate la (e+ ,or- la &5 noie'brie 2000
&
=:n ca*ul in#raciunilor de pre3udiciu >nelciune delapidare gestiune #rauduloas unele in#raciuni la Legea nr.
2&/&$$0 republicat etc.5 rolul a'en*ii este nese'ni#icativ ca instru'ent de prevenire i represiune n 'sura n care
este prev*ut nu'ai alterntiv cu nc;isoarea i cu un cuantu' #oarte redus n raport cu pre3udiciul6 n alte siste'e de
drept a'enda are un rol esenial n prevenirea i repri'area in#raciunilor av0nd li'itele legale corespun*toare
>ating0nd c;iar i un 'ilion de dolari n Codul penal a'erican5 i este cu'ulativ cu pedeapsa nc;isorii suplinind
uneori nerecuperarea pre3udiciului reduc0nd totodat c0tigul in#racional69 dr. ?aleric <abu @orin Ctinean. <espre
splarea produsului in#raciunilor n /evista 8<reptul9 nr. &2/2002. p.&2$.
2
A se vedea dr. ?aleric <abu @orin Ctinean. <espre splarea produsului in#raciunilor n /evista 8<reptul9 nr.
&2/2002. p. &21 i dr. ?aleric <abu Ana !aria Auanu /e#lecii asupra legii pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor n 8/evista de <rept penal9 nr. %/200& p. $$.
2
Bste de preci*at c Legea nr. 2&/&$$$ a #ost elaborat n condiiile n care era n vigoare Convenia Buropean
privind splarea descoperirea sec;estrarea i con#iscarea produselor in#raciunii adoptat la @trasbourg la 1 noie'brie
&$$0 n care se de#inea conceptele de4 8produs al in#raciunii9 8bun9 i 8in#raciune principal9concepte care crede'
c puteau #i preluate i de legiuitorul ro'0n.
%
:n cele ce ur'ea* vo' #olosi cuv0ntul =Convenie9 pentru a dese'na Convenia (aiunilor )nite 'potriva
cri'inalitii transnaionale organi*ate rati#icat de .arla'entul /o'0niei prin Legea nr. 565/2002.
5
?aleric <abu @orin Ctinean 8(oua lege pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor >Legea nr 656/20025 i
Convenia naiunilor )nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate.9 :n 8/evista <reptul9 nr.6/2002 p. %C7
65.
2
rati#icat de .arla'entul /o'0niei la &6.octo'brie 2002 prin Legea nr. 565
publicat n !onitorul "#icial nr. 1&2 din 1 noie'brie 2002. Dar n cele ce ur'ea*
vo' ncerca s trat' unele aspecte legate de aplicarea acestor acte nor'ative n
condiiile intrrii n vigoare a noului Cod penal.
1. " pri' pri' proble' ar #i dac ntre aceste dispo*iii exist un
paralelis' o regle'entare di#ereniat sau noi regle'entri cu abrogri exprese ori
i'plicite.
Ast#el socoti' c plec0nd de la obiectul regle'entat de #iecare dintre aceste
acte nor'ative s7ar putea susine c4
7 Legea 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor
'odi#icat prin Legea nr. 2$/2002 privind prevenirea i co'baterea cri'inalitii
organi*ate
6
pedepsete splarea produsului in#raciunii sv0rit n alte condiii dect
cele ale cri'inalitii organi*ate transnaioale sau naionale. Aceste dispo*iii sunt
aplicabile p0n la 20 iunie 2005 c0nd intr n vigoare noul Cod penal iar dup
aceast dat sunt aplicabile n condiiile dispo*iiilor art. 26172C0 din noul Cod
penal.
7 in#raciunea de splare a produsului in#raciunii sv0rit n condiiile
cri'inalitii organi*ate ce nu depete grania /o'0niei se pedepsete p0n la 20
iunie 2005 potrivit Legii nr. 2$/2002 privind prevenirea i co'baterea cri'inalitii
organi*ate iar dup aceast dat i a dispo*iiilor art. 25%7251 din noul Cod penal
C
.
7 in#raciunea de splare a produsului in#raciunii sv0rit n condiiile
cri'inalitii organi*ate transnaionale se pedepsete potrivit Legii nr. 2$/2002
privind prevenirea i co'baterea cri'inalitii organi*ate co'pletate cu dispo*iiile
Conveniei (aiunilor )nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate
adoptate la (e+ ,or- la &5 noie'brie 2000 rati#icat de .arla'entul /o'0niei la
&6 octo'brie 2002 prin Legea nr.565 pentru #aptele sv0rite p0n la 20.06.20056
<up aceast dat vor #i aplicabile dispo*iiile art. 25%7251 din noul Cod penal
co'pletate cu cele ale Legii nr. 2$/2002 care nu sunt contrare precu' i ale
Conveniei 'ai sus citate.
6
.rin art. 2% din Legea nr. 2$/2002 a #ost abrogat alin. >25 al art. 22 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor prin care se pedepsea asocierea sau iniierea unei asocieri n scopul sv0ririi in#raciunii
de splare de bani.
C
:n art. 25%7251 din noul Cod penal sunt regle'entate i sancionate =Cri'e i delicte privind cri'inalitatea
organi*at i asocierea pentru sv0rirea de in#raciuni9.
2
@e constat c art. 261 din noul Cod penal
1
'enine acelai coninut al
in#raciunilor de splare a produsului in#raciunii regle'entat de art.22 litera a5 b5 i
c5 din Legea nr. 656/2002.
2. " a doua observaie ar #i c at0t n titlul Legii c0t i n de#inirea in#raciunii
dat n art. 22 se #olosete sintag'a 8splarea banilor9 sintag' care nu corespunde
coninutului noii legi >Legea nr. 565/20025 i n 'od deosebit a coninutului acestei
in#raciuni >de#inite n alin. & din articolul 'ai sus citat5. :n 'od ne#ericit noul Cod
penal n denu'irea articolului 261 #olosete tot sintag'a 8splarea banilor9
expri'are care nu este n concordan cu coninutul art. 261 i nici al Conveniilor
n 'aterie rati#icate de .arla'entul /o'0niei. :n literatura de specialitate au #ost
pre*entate argu'ente n susinerea
$
nlocuirii sintag'ei 8splarea banilor9
&0
cu
8splarea produsului in#raciunii9dintre care reine'4
1
Art. 261 din noul Cod penal prevede 4 8@e pedepsete cu nc;isoare strict de la 2 la &2 ani4 a5 sc;i'barea sau
trans#erul de bunuri cunosc0nd c provin din sv0rirea de in#raciuni n scopul ascunderii sau disi'ulrii originii
ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a a3uta persoana care a sv0rit in#raciunea din care provin bunurile s se
sustrag de la ur'rire 3udecat sau executarea pedepsei6 b5 ascunderea sau disi'ularea adevratei naturi a
provenienei siturii dispo*iiei circulaiei sau proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora cunosc0nd c
bunurile provin din sv0rirea de in#raciuni6 c5 dob0ndirea deinerea sau #olosirea de bunuri cunosc0nd c acestea
provin din sv0rirea de in#raciuni.9<e 'enionat c n aceast redactare a disprut articolul genitival 8a9din #aa
cuvinteler 8siturii dispo*iieicirculaiei9 #olosite de legiuitor n art. 22 in Legea nr.656/2002 ns crede' c aceasta
nu a sc;i'bat sensul i coninutul in#raciunii prev*ut n art. 22 din Legea nr. 656/2002.
$
:n acest sens s7au adus unele argu'ente atunci c0nd s7au abordat dispo*iiile Legii nr. 2&/&$$$ n articolele 'ai sus
citate. /evista 8<reptul9 nr. &2/2002 pag. &1& i 8/evista de <rept penal9 nr. %/200& pag. &0&.
&0
:ntr7adevr sintag'a 8splarea banilor9 este #olosit n <irectiva nr. $2&/201/BBC >adoptat la Luxe'burg la &0
iunie &$$&5 dar aceast directiv se re#era la prevenirea #olosirii siste'ului #inanciar n scopul prevenirii splrii
banilor or este evident c prin siste'ul #inanciar de regul bani se pot spla. .rin titlu aceast directiv este denu'it4
8<irectivele Consiliului )niunii Buropene cu privire la prevenirea #olosirii siste'ului #inanciar n scopul splrii
banilor >$2&/201/BBC5. <e alt#el c;iar n prea'bulul directivei se a#ir' 8C0nd instituiile #inanciare sunt #olosite
pentru splarea c0tigurilor provenite din activiti ilicite >aici splarea banilor5 stabilitatea instituiilor respective i
ncrederea n siste'ul #inanciar ca ntreg ar putea #i n 'od grav pre3udiciate pier*0nd ncrederea publicului69.otrivit
art.& alin.& din <irectiva Consiliului )niuni Buropene nr. $2&/201/BBC 8splarea banilor9 nsea'n ur'toarea
aciune atunci c0nd este sv0rit cu intenie4 conversia sau trans#erul proprietii tiind c acea proprietate re*ult
dintr7o activitate in#racional sau dintr7un act de participare la o ase'enea activitate n scopul anulrii sau acoperirii
originii ilicite a proprietii sau a spri3inirii oricrei persoane i'plicate n sv0rirea unei ase'enea activiti pentru a o
#eri de consecinele legale ale aciunii sale6 anularea sau acoperirea adevratei naturi surse locali*ri 'icri
drepturilor legate de acestea posesiei proprietii tiind c o ase'enea proprietate re*ult din activitatea in#racional
sau dintr7un act de participare la o ase'enea activitate6 ac;i*iionarea posesia sau #olosirea proprietii tiind c la
data pri'irii o ase'enea proprietate a re*ultat dintr7o activitate in#racional sau dintr7un act de participare la o
ase'enea activitate6 participarea asocierea n vederea sv0ririi ncercarea de a sv0ri a a3uta a #acilita sau a
nde'na la sv0rirea unora din activitile 'enionate n paragra#ele de 'ai sus.9Crede' c aceast <irectiv vi*ea*
splarea produsului in#raciunii principale prin #olosirea banilor n siste'ul #inanciar inclusiv a banilor care subrog
produsul in#raciunii. <e ase'enea nu pute' s nu observ' c nu se #olosete corect ter'eni de bunuri proprietate
drept de proprietate ceea ce a#ectea* nelegerea unitar i aplicarea n practica de legi#erare c0t i de interpretare a
legilor n 'aterie. <e pild n art.& din <irectiv n 'od regretabil se li'itea* s#era conceptului de proprietate nu'ai
la obiectul proprietii atunci c0nd se arat c4 8proprietate nsea'n bunuri de orice #el 'obile sau i'obile corporale
sau necorporale tangibile sau intangibile i docu'ente legale sau instru'ente care evidenia* titluri sau interese cu
privire la ast#el de bunuri6 "r este evident c splarea poate vi*a n concret obiectul proprietii n ca*ul bunurilor
'obile prin disi'ulare n sensul 'odi#icrii proprietilor #i*ico7c;i'ice care i ddeau o alt identitate dar i a
dreptului de proprietate asupra obiectului respectiv relaiile sociale cu' ar #i de pild n ca*ul titlului de proprietate
respectiv contractul de v0n*are7cu'prare actul de donaie etc. >splarea dreptului de proprietate #a de un bun #urat
prin v0n*ri #ictive succesive ur'ate de o v0n*are real i respectiv cu'prarea de la v0n*torul de bun credin
ulti'ul cu'prtor spl0ndu7i dreptul de proprietate asigur0ndu7i inclusiv aparena de cu'prtor de bun credin.
%
a5 E dispo*iiile art. & din Legea nr 656/2002 respectiv4 8.re*enta lege
instituie 'suri de prevenire i co'batere a splrii banilor9 nu sunt la adpost de
critic deoarece4
7 strict gra'atical s#era sintag'ei 8splarea banilor9 nu este identic cu
sintag'a 8splarea produsului in#raciunii9 care include pe l0ng bani i orice alt
bun6 sub acest aspect se observ c ntre titlul legii i coninut este o discrepan
regretabil.
7 obiectul material al in#raciunii denu'it de legiuitor 8splarea banilor9
este prev*ut de art. 2 lit. b din Legea nr. 656/2002 n care se arat4 8prin bunuri se
nelege bunurile corporale sau necorporale 'obile ori i'obile precu' i actele
juridice sau documentele care atest un titlu sau un drept cu privire la acestea96
deci legiuitorul #olosete o s#er 'ult 'ai larg dec0t a conceptului de 8bani9 pentru
obiectul acestei in#raciuni6 de alt#el n art. 2 lit. b5 din Legea nr. 2&/&$$$ n de#iniia
conceptului de bunuri se #olosea i enu'erarea coninutului respectiv4 8bani i orice
categorii de valori9 ceea ce nu s7a 'ai repetat n de#iniia dat n art.2 lit.b5 din
Legea nr. 656/2002 consider0ndu7se c acestea sunt de3a incluse n expresia
8bunurile corporale sau necorporale 'obile ori i'obile9. <e ase'enea art. 261 din
noul Cod penal de#inind obiectul 'aterial al in#raciunii reia de#iniia dat n art. 2
lit.b din legea nr. 656/2002 c0nd dispune4 8:n sensul alin.>&5 prin bunuri se nelege
bunurile corporale sau necorporale 'obile ori i'obile precu' i actele 3uridice sau
docu'entele care atest un titlu ori un drept cu privire la acestea.9 "r este evident
discordana dintre coninutul articolului i titlul acestuia ceea ce poate #avori*a
uneori con#u*ii cu i'plicaii asupra aplicrii dispo*iiilor penale n 'aterie.
7 se tie c din punct de vedere istoric 8#a*a9 prevenirii i co'baterii nu'ai a
splrii banilor este depit
&&
necesitile actuale i'pun0nd extinderea
incriminrii la orice produs al infraciunilor care poate #i #ie un bun un drept, fie
un act juridic sau document care atest un titlu ori un drept cu privire la acestea.
7 #olosirea n continuare a sintag'ei 8splrii banilor9 a#ectea* impactul
preventiv al legii asupra persoanei ls0nd loc de ndoieli con#u*ii re#eritoare la
obiectul in#raciunii precu' i n executarea obligaiilor instituite de noua lege n
do'eniu at0t pentru persoane 3uridice c0t i persoane #i*ice.
b5 re*erve din punct de vedere al preciiei normei juridice i efectului
criminologic al acesteia ave' i asupra art. 2 lit. a din Legea nr. 656/2002 n care
se dispune 8:n sensul pre*entei legi prin splarea banilor se nelege infraciunea
prev*ut de art. 229 deoarece4
7 art. 22 din noua lege regle'enta dou infraciuni i nu una singur6 ast#el n
art. 22 alin. & este regle'entat o in#raciune denu'it de legiuitor 8in#raciunea de
splare a banilor9 pentru care pedeapsa este de la 2 la &2 ani iar la alin. 2 era o alt
&&
.ri'a lege n 'aterie a pedepsit n 'od exclusiv splarea nu'ai a banilor i nu a oricror bani provenii din
in#raciuni ci nu'ai a celor provenii din tra#icul de droguri. or n pre*ent aceast lege a #ost abrogat extin*0ndu7se
obiectul 'aterial al acestei in#raciunii i la alte bunuri.
5
in#raciune respectiv asocierea n vederea sv0ririi de in#raciuni de splare a
banilor pentru care pedeapsa era de la 5 la &5 ani6 ulterior prin Legea nr. 2$/2002
aliniatul 2 al art. 22 a #ost abrogat nltur0ndu7se aceast i'preci*ie i'preci*ie care
nu se 'ai regsete nici n noul Cod penal.
7 n titlu i n unele articole din noua lege i c;iar din noul Cod penal n 'od
regretabil legiuitorul #olosete sintag'a 8splarea banilor9 ca apoi s pun se'nul
egalitii ntre bani i bunuri 'pre3urare ce dup opinia noastr nu este n
concordan cu spiritul acestei legii, al noului Cod penal precu' i exigenele
activitii de legi#erare6
&2
ast#el este de observat c n titlul Legii 656/2002 n art.2
lit.a n art.2 n art.6 pct.2 n titlul capitolului 2 i n art.22 pct.& se #olosete
sintag'a 8splarea banilor9 ca apoi n coninutul art. 2 lit b i n art. 22 lit. a5 b5c5
din aceeai lege s de#ineasc s#era conceptului de bunuri susceptibile de 8splare9
n sensul c acesta include 8bani9 pe l0ng altele iar 'odalitile de splare sunt
enu'erate separat dup cu' este vorba de 8bun9 sau de 8dreptul de proprietate sau
alter drepturi asupra bunului.9
7 cu excepia art. 2 lit. b i a art. 22 lit. a5 b5c5 din noua lege n celelalte
articole 7 c0nd se regle'entea* obligaiile persoanelor s sesi*e*e tran*aciile
suspecte 7 se #olosete sintag'a 8splarea banilor9ori 8operaii cu su'e n nu'erar9
ceea ce ar putea crea con#u*ii n nelegerea i executarea de ctre acestea a
obligaiilor legale cu privire la alte bunuri dec0t banii produs al in#raciunii6 de pild
n art. 2 pct.6 din noua lege se dispune4 8.ersoanele prev*ute la art. 1 ori persoanele
dese'nate con#or' art. &% alin. & vor raporta "#iciului n cel 'ult 2% de ore
e#ectuarea operaiunilor cu sume n numerar
1!
n lei sau n valut a cror li'it
'ini' repre*int ec;ivalentul a &0.000 euro indi#erent dac tran*acia se
reali*ea* prin una sau 'ai 'ulte operaiuni legate ntre ele9. " ast#el de redactare
scap din vedere operaiunile cu bani altele dec0t cele cu nu'erar cu' ar #i plile
&2
Curtea @upre' a @tatelor )nite a declarat ca neconstituional o lege care nu este clar pentru toi cei crora li se
adresea*4 8" lege vag este o lege scris at0t de neclar nc0t persoanele de inteligen 'edie trebuie s7i g;iceasc
sensul i au dubii n ceea ce privete aplicarea.9 Fent !iddleton /obert Groger Hill I. C;a'berlin Legislaia
co'unicrii publice Bd. .oliro'. Dai. 2000 pag. %2.
&2
"peraiunile cu su'e n nu'erar sunt regle'entate de "rdonana Auvernului nr. &5/&$$6 'odi#icat. Ast#el n art.5
din ".A. nr.&5/&$$6 'odi#icat prin ".A. nr.26/&$$C i respectiv Legea nr. 11/&$$1 se dispune c4 8.entru ntrirea
disciplinei #inanciare i evitarea eva*iunii #iscale operaiile de ncasri i pli ntre persoanele 3uridice se vor e#ectua
numai prin instru'ente de plat fr numerar. .rin excepie de la prevederile aliniatului precedent persoanele
3uridice pot e#ectua pli n numerar n ur'toarele ca*uri4 a5 plata salariilor i a altor drepturi de personal6 b5 alte
operaiuni de pli ale persoanelor 3uridice cu persoane #i*ice6c5 pli ctre persoane 3uridice n li'ita unui pla#on
*ilnic de 'axi'u' 20.000.000 leiJ.9Dar n art.C din ".A. nr.&5/&$$6 'odi#icat prin ".A. nr.26/&$$C se dispune4 8@e
inter*ice societilor co'erciale bancare de asigurri i #inanciare s elibere*e persoanelor 3uridice su'e n nu'erar
peste pla#oanele stabilite la art.5 alin. 25 lit.c5 cu excepia operaiunilor 'enionate la art. 5 alin2 lit. a5 i b5 i alin.25.
"ransferul banilor din contul persoanelor 3uridice n contul persoanelor #i*ice se va #ace n 'od obligatoriu prin
pre*entarea documentelor justificative legale. (erespectarea acestor prevederi constituie contravenie pentru
societatea co'ercial bancar de asigurri i #inanciar care va #i sancionat cu a'end de la &0.000.000 lei la
50.000.000 lei.9 <in cele pre*entate se observ c0t de restr#ns este sfera operaiunii cu numerar. .e de alt parte
este evident c operaiunile cu nu'erar aa cu' sunt de#inite n ".A. nr. &5/&$$6 nu includ operaiunile cu 'oned
electronic .
6
prin vira'ent scontarea
&%
#or#etarea
&5
plile prin 'oned electronic
&6
etc.
sc;i'burile de bunuri ce nu sunt bani
&C
tran*aciile cu titluri de valoare etc. operaii
ce re*ult din celelalte texte ale legii n cau*.Ca ur'are pretin*0ndu7i7se
interpretarea art.22 pct.& lit. a5b5 i c5 n spiritul ntregii legii >Legea nr.656/20025
crede' c anga3atul unei persoane 3uridice sau orice persoan #i*ic n executarea
obligaiilor prev*ute de art. 2 pct.6 din noua lege nu ar putea 3usti#ica legal o
nesesiare a "#iciului (aional pentru .revenire i Co'batere a @plrii Hanilor
sub 'otivaia c operaiunea >tran*acia cu o valoare 'ai 'are de &0.000 de euro5 n
cau* nu era cu lei sau valut deci cu 8bani9 ci cu valori corporale sau necorporale
'obile i'obile bani electronicii etc. care nu ar #i incluse n sintag'a 8splarea
banilor9. .entru evitarea oricror con#u*ii controverse ar #i de dorit 'odi#icarea
art.2 pct.6 din lege n sensul nlocuirii expresiei 8operaiuni cu nu'erar n lei sau
valut9 cu expresia 8operaiuni cu bunuri sau drepturi asupra acestora.9Aceasta ar #i
necesar deoarece dispo*iiile n cau* nu sunt abrogate ori 'odi#icate nici prin noul
Cod penal exist0nd posibilitatea aplicrii conco'itent cu acesta.
c5 :n Irana Legea nr. 62C/&$1C din Codul sntii publice prevedea ca
in#raciune de splare a banilor >Le blanc;i'ent de lKargent5 nu'ai splarea banilor
provenii din tra#icul de stupe#iante. Ca obiect 'aterial al acestei in#raciuni l
constituia nu'ai banii nu i alte bunuri valori. )lterior prin Legea din &2 'ai &$$6
n Irana a #ost incri'inat #apta de 8splarea produsului cri'ei sau delictului9
in#raciune cu o s#er 'ai larg de aplicare
&1
soluion0ndu7se ast#el proble'a n
cau*.
d5 <ei noua Lege nr. 656 din &2 dece'brie 2002 privind 8splarea banilor9
este ulterioar Legii nr. 565 din 1 noie'brie 2002 prin care statul ro'0n s7a obligat
s ia 'surile prev*ute de Convenia (aiunilor )nite 'potriva cri'inalitii
transnaionale organi*ate dispo*iiile acesteia >noii legi de splare a banilor5 nu sunt
&%
$contarea este operaiunea prin care bene#iciarul unei polie al unei ca'bii sau al unui e#ect de co'er #ace
trans'iterea acestora ctre o banc nainte de scaden >ter'enul de plat5 n vederea ncasrii contravalorii lor banca
rein0nd taxa scontului >dob0nda bene#iciul5 corespun*toare ti'pului de ateptare i eventualelor riscuri care trec
asupra bncii. A;eorg;e <. Histriceanu Lexicon de #inane bnci i asigurri ?ol.DDD Bditura Bcono'ic Hucureti
200& p.2C%.
&5
%orfetarea este o operaiune de v0n*are cu'prare de creane concreti*ate n titluri de credit n cadrul creia
cu'prtorul >#or#etorul5 renun s ntreprind aciunea n regres #a de creditorul precedent v0n*torul titlului de
credit r'0n0nd rspun*tor nu'ai pentru legalitatea creanei. :n ase'enea situaii riscurile econo'ice i eventualele
riscuri politice trec asupra cu'prtorului6 riscurile care privesc reali*area nor'al a contractului >tran*acia
co'ercial propriu*is5 r'0n n sea'a exportatorului. Ia de operaiunile obinuite ale te;nicii bancare de scontare
#or#etarea #ace posibil re#inanarea exportatorilor J9A;eorg;e <. Histriceanu Lexicon de #inane bnci i asigurri
?ol.DD Bditura Bcono'ic Hucureti 200& p.202.
&6
.rin art.& pct.&2 din Legea bancar nr. 51/&$$1 'odi#icat prin Legea nr.%15/2002 moneda electronic este
de#init ca #iind4 8valoarea 'onetar repre*ent0nd o crean asupra e'itentului care ndeplinete cu'ulativ
ur'toarele condiii4 a5 este stocat pe un suport electronic6b5este e'is n sc;i'bul pri'irii de #onduri a cror
valoare nu poate #i 'ai 'ic dec0t valoarea 'onetar e'is6 c5este acceptat ca 'i3loc de plat i de alte entiti dec0t
e'itentul.9"r #olosirea 'onedei electronice pe l0ng prile bene#ice creea* i posibiliti neli'itate de splare a
produsului in#raciunii.
&C
<e pild exportul n contrapartid.
&1
A se vedea !. <el'as7!artL <roit penal des a##aires G;e'is ..).I. .aris 2000 p. 20$.
C
n concordan deplin cu cele ale acestei Convenii. Ast#el art. 6 din Convenia
aprobat prin Legea nr. 565/2002 este intitulat 8Incriminarea splrii produsului
infraciunii9 i conine reco'andarea de a 8atribui caracterul de in#raciune c0nd
actul a #ost sv0rit cu intenia4
sc;i'brii sau trans#erului de bunuri despre care cel care le des#oar
tie c sunt produsul infraciunii n scopul de a ascunde ori a deg;i*a
originea ilicit a bunurilor respective sau de a a3uta orice persoan
care este i'plicat n sv0rirea in#raciunii principale s se sustrag
consecinelor 3uridice ale actelor sale6
disimulrii sau deg&irii naturii veritabile a originii a a'plasrii a
dispunerii a sc;i'brii ori a proprietii de bunuri sau a altor
drepturi re#eritoare la acestea al cror autor tie c sunt produsul
infraciunii.
&$

Mi la litera b5 a art. 6 art.&2 lit. a5 art. &% i altele din Convenia aprobat prin
Legea nr. 565/2002 se #olosete tot sintag'a 8produsul infraciunii9 care evident
include i banii. <in ne#ericire autorii Conveniei suscitate nu dovedesc
consecven i c;iar n coninutul acesteia 'ai #olosesc sintag'a 8splarea
banilor8 c0nd de #apt se re#er la splarea produsului in#raciunii cu' ar #i de pild
n titlul
20
i coninutul art.C.
.e de alt parte n art. 2 lit. e5 din Convenia (aiunilor )nite 'ai sus citat se
arat4 8expresia produs al crimei se re#er la orice bun care provine direct sau
indirect din sv0rirea unei in#raciuni ori care este obinut direct sau indirect prin
sv0rirea ei9
2&
.
Ca ur'are crede' c ar #i de dorit o eventual 'odi#icare a noii legi privind
splarea banilor prin nlocuirea sintag'ei 8splarea banilor9 cu sintag'a 8splarea
produsului in#raciunii9 i adaptarea celorlalte articole n raport de cerinele
Conveniei 'aiunilor (nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate
adoptate la (e+ ,or- la &5 noie'brie 2000 i rati#icat de .arla'entul /o'0niei
prin Legea nr. 565 din 1 noie'brie 2002. :n aceeai idee crede' c denu'irea art.
261 din noul Cod penal respectiv 8splarea banilor9 ar trebui nlocuit cu sintag'a
8splarea produsului in#raciunii9 obligaie pentru statul ro'0n re*ultat i din
Convenia european privind splarea, descoperirea sec&estrarea i confiscarea
&$
Bste evident c prin aceast Convenie @tatul ro'0n se oblig s ncri'ine*e splarea produsului in#raciunii i nu
splarea banilor.
20
Gitlul art. C din Conveniei 'aiunilor (nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate adoptate la (e+
,or- la &5 noie'brie 2000 i rati#icat de .arla'entul /o'0niei prin Legea nr. 565 din 1 noie'brie 2002 este
8 !suri de lupt 'potriva splrii banilor9.
2&
:n art.& lit. a din Convenia european privind splarea descoperirea sec;estrarea i con#iscarea produselor
in#raciunii adoptat la @trasbourg la 1 noie'brie &$$0 rati#icat prin Legea nr. 262/2002 se dispune48:n sensul
pre*entei convenii expresia4 a5 produs dese'nea* orice avanta3 econo'ic obinut din in#raciuni. Acest avanta3
poate consta n orice bun ast#el cu' este de#init la lit.b5 a pre*entului articol6 b5 bun nsea'n un bun de orice natur
corporal sau necorporal 'obil sau i'obil precu' i actele 3uridice sau docu'entele atest0nd un titlu sau un drept cu
privire la un bun69
1
produselor infraciunii adoptat la $trasbourg la ) noiembrie 1**+ rati#icat de
/o'0nia prin legea nr. 262 din 21.05.2002 publicat n !onitorul "#icial nr.252
din 21.05.2002.
22
2. .rin abrogarea Legii nr. 2&/&$$$ Legea nr. 656/2002 a abrogat i
prevederea expres care constituia te'eiul 3uridic special al rspunderii civile a
"#iciului (aional de .revenire i Co'batere a @plrii Hanilor pentru pierderea
#inanciar suportat de persoana #i*ic sau 3uridic n cau*
22
ca ur'are a a'0nrii
sau blocrii nete'einice a operaiei. (i se pare c nu este la adpost de critic o
eventual susinere n sensul c prin abrogarea dispo*iiei art.2 pct.5 din Legea
nr.2&/&$$$ @tatul prin "#iciu nu ar 'ai rspunde civil pentru pierderea #inanciar
suportat de persoana #i*ic sau 3uridic n cau* ca ur'are a prelungirii
nente'eiate a suspendrii tran*aciei n ba*a unei cereri nente'eiate. @e tie c n
condiiile econo'iei de pia o nt0r*iere n e#ectuarea unei pli de pild poate duce
la pagube i'portante n ca*ul pierderii unei licitaii ori prin decderea dintr7un
ter'en etc. @ocoti' c potrivit art. & alin 2 art.%5 art. 52 i art.&25 din Constituia
/o'0niei a art.1 art. &2 art.&C din Convenia Buropean a <repturilor "'ului
precu' i ale Legii nr. 2$/&$$0 persoana vt'at prin suspendarea nente'eiat a
e#ecturii operaiei n condiiile art.2 pct.2 din Legea nr.656/2002 are dreptul la
despgubirii de la @tatul ro'an. Actul prin care "#iciul sau .arc;etul suspend i
respectiv prelungesc suspendarea operaiei constituie un act ad'inistrativ iar "#iciul
este o autoritate public n sensul art.52 din Constituie. .e de alt parte art. 52 din
Constituia /o'0niei nu 'ai condiionea* repararea pagubei de caracterul ilegal
2%
al actului ad'inistrativ iar c0nd acesta a #ost ilegal nete'einic cu at0t 'ai 'ult
aplicabilitatea art.52 este 'ai necesar.
!. :n art. 2 litera 8c9 din noua lege 8 prin tranacie suspect se nelege
operaiunea care prin natura ei i caracterul neobinuit n raport cu activitile
clientului tre*ete suspiciunea de splare a banilor9. .e l0ng #aptul c n 'od
regretabil #olosete sintag'a 8splare a banilor9 n loc de 8splarea produsului
in#raciunii9 crede' c se 'ai i'pun unele observaii4
a5 o tran*acie poate #i 8suspect, prin efectul legii respectiv toate
tran*aciile cu bunuri a cror valoare 'ini' repre*int ec;ivalentul n lei a &0 000
euro6 aceasta re*ult din art. $ pct. % al noii legi care se re#er la valoarea tran*aciei
a crei li'ita 'ini' prev*ut la alin. 2 al acestui articol a atins &0 000 euro6
aceasta presupune o 8supraveg;ere nediscri'inatorie9
25
prin raportarea i luarea n
22
Bste de observat c dintr7o regretabil eroare iniiatorii Legii nr. 656/2002 au o'is obligaiile n legi#erare ce au #ost
asu'ate de @tatul ro'0n prin rati#icarea Conveniei europene privind splarea descoperirea sec;estrarea i
con#iscarea produselor in#raciunii adoptat la @trasbourg la 1 noie'brie &$$0.
22
:n art. 2 pct.5 din Legea nr. 2&/&$$$ se dispunea4 8C0nd cererea pentru prelungirea perioadei cu 'axi'u' 2 *ile
lucrtoare se dovedete a #i nente'eiat o#iciul va rspunde civil pentru pierderea #inanciar suportat de persoana
#i*ic sau 3uridic n cau*.9
2%
A se vedea dr. ?. <abu <rept constituional i instituii politice Bditura @.(.@...A. Hucureti 200& p. 2257226.
25
Cu privire la controversele privind constituionalitatea caracterul de'ocratic sau nede'ocratic al supraveg;erii
nediscri'inatorii a se vedea !ario A. Losano Legea italian n privina proteciei vieii private Bditura All Hec-
$
eviden de o autoritate a statului a oricrei operaiuni a unei persoane cu bunuri ce
repre*int ec;ivalentul 'ini' n lei de &0.000 de euro indi#erent dac este legal sau
ilegal. :ntruc0t supraveg;erea nediscri'inatorie constituie o restr0ngere la dreptul
la viaa privat al persoanei aceasta trebuie s #ie n concordan cu dispo*iiile art.
52 din Constituia /o'0niei art. 1 din Convenia Buropean a <repturilor "'ului i
cu respectarea garaniilor necesare.
b5 tran*acia 'ai poate #i apreciat ca suspect prin constatrile proprii ale
agentului obligat de lege care dei constat c valoarea real este 'ai 'ic de &0
000 euro totui operaiunea respectiv este considerat suspect deoarece #ace parte
dintr-un ir de operaiuni legate ntre ele
2.
care nu ar avea alt sens dec0t
splarea produsului unei in#raciuni adic ies din s#era operaiilor obinuite ale unui
client cu co'porta'ent legal6 de ase'enea i 8natura9 unei tran*acii ar putea
deter'ina caracteri*area acesteia ca suspect cu' ar #i de pild4 preul neserios ca
ur'are a subevalurii sau supraevalurii lipsa de ec;ivalent ntre bunurile care se
sc;i'b clau*e contractuale inec;itabile preuri de ruinare preuri excesive plii
ne3usti#icate i negarantate n avans plat supraevaluat de -no+7;o+
2C
n'atriculare autoturis'ului pe nu'e #ictiv desc;iderea de conturi pe nu'e
#ictive
21
pe nu'ele altei persoane v0n*ri succesive ne'otivate econo'ic etc.6 de
exe'plu contractul de sc;i'b de bunuri i'obile donaia 'pru'utul spre
#olosin etc. n care c;iar dac este conse'nat o valoare 'ai 'ic de &0 000 euro
pot #i considerate tran*acii suspecte dac se aprecia* c bunul respectiv are o
valoare real 'ai 'are de &0 000 de euro6 de ase'enea activitatea in#racional
anterioar sau suspiciunile cu privire la o ast#el de activitate pot constitui te'ei
pentru cali#icarea ca tran*acie suspect. :n doctrin se vorbete c la anali*a i
stabilirea unei tran*acii individuale dac este sau nu suspect trebuie avute n
vedere ur'toarele ele'ente4
i. C0t pltete individul pentru serviciul respectiv6 dac pltete 'ai 'ult
dec0t ar trebui de ce este dispus s piard bani N )tili*atorii cinstii ai
serviciilor #inanciare nu vor c;eltui 'ai 'ult dec0t este necesar pentru
e#ectuarea unei tran*acii >co'isioane dob0n*i alte c;eltuieli etc.5. Cei
care spal produsul in#raciunii sunt dispui s suporte 8pierderi9 pe
care le consider acceptabile pentru a7i vedea #ondurile albite ceea ce
constituie un serios indiciu.
Hucureti 200%.
26
:n art.2 pct.6 din legea nr. 656/2002 se #olosete expresia tran*acie a crei li'it 'ini' 8repre*int ec;ivalentul
n lei a &0.000 euro indi#erent dac tran*acia se reali*ea* prin una sau 'ai 'ulte operaiuni legate ntre ele9.
2C
/no0-&o0 nsea'n a ti cu' s #aci6 a ti n ce #el ter'en consacrat pentru te;nologiile de toate #elurile6
ansa'blu de cunotine te;nice nebrevetate necesare la elaborarea la #abricarea la exploatarea i uneori la
co'erciali*area unui produs6 "#icial Co'isia Ca'erei de Co'er cu sediul la .aris consider c -.7;. ar #i
8ansa'blul de noiuni de cunotine de experien de operaiuni i de procedee necesar #abricrii unui produs9.
21
.otrivit art. C%
&
din Legea nr. 51/&$$1 'odi#icat prin Legea nr. %15/2002 8<esc;iderea de conturi bancare sub
nu'e #ictive constituie in#raciune i se pedepsete cu nc;isoare de la 2 la C ani.9
&0
ii. <ac este o tran*acie obinuit >ex. depunere de nu'erar5 dar
e#ectuat ntr7o 'anier ciudat >ex. depuneri de su'e 'ici la 'ai
'ulte sucursale a#late n aceeai *on5 se pune ntrebarea de ceN Gotui
n aceste ca*uri ar putea exista o explicaie logic de pild depunerea
su'ei la 'ai 'ulte bnci n scopul bene#icierii de garantarea restituirii
n ca* de #ali'ent al unei bnci sau ca*ul unui proprietar de i'obile
'aga*ine etc. care colectea* c;iria sau ncasrile *ilnice i le depune
la cea 'ai apropiat sucursal pentru a nu transporta nu'erar n su'e
'ari. <e aceea ntotdeauna va trebui s se veri#ice existena unei
explicaii logice pentru un ase'enea co'porta'ent pentru a se distinge
ntre co'porta'entul bunului proprietar bunului ad'inistrator bunului
gestionar etc. #a de cel care n 'od intenionat se co'port contrar
acestora .
iii. Bste aceasta tran*acia ateptat n raport cu persoana #i*ic respectiv
n circu'stanele dateN Bste indiciu c0nd ntre caracteristicile
tran*aciei i cele ale persoanei care o e#ectuia* sunt discordane
neexplicabile logic >tran*acia excede posibilitile subiectului5.
iv. B#ectuarea tran*aciilor prin inter'ediari care se bucur de protecia
prin lege a secretului pro#esional cu' ar #i prin inter'ediul
avocailor
2$
dei acestea puteau #i e#ectuate direct sau prin ali
'andatari c0nd operaiile presupuneau costuri 'ai 'ici.
1. :n art. 6 al noii legi privind splarea produsului in#raciunii >Legea nr.
656/20025se arat4
&58"#iciul va proceda la anali*area i prelucrarea in#or'aiilor iar atunci c0nd
se constat existena unor indicii temeinice
!+
de splare a banilor in#or'aiile vor
#i trans'ise de ndat procurorului general al .arc;etului de pe l0ng Curtea
@upre' de Oustiie.
2$
(oi socoti' c i avocaii intr n categoria prev*ut de art. 1 lit. e din Legea nr.656/2002 respectiv4 8 persoane
#i*ice sau 3uridice care acord asisten de specialitate 3uridic9 i ca ur'are potrivit art.5 pct.2 din Legea nr.
656/2002 8 @ecretul pro#esional la care sunt inute persoanele prev*ute de art.1 nu este opo*abil "#iciului.9
20
<e pild pot #i considerate indicii de splarea banilor4 tran*acii neriscante dar pguboase6 intrri i ieiri rapide din
conturi ce nu sunt nor'ale6 operaiuni legate > tran*acii cu su'e 'ici pentru a se evita raportarea56 trans#eruri de bani
n i din 3urisdicii o##s;ore sau a#late pe lista rilor i teritoriilor necooperante6 trans#eruri 'ultiple ntre conturi
legate a#late sub acelai control6 investiii n polie de asigurare rscu'prate nainte de ter'en6 operaiuni bancare
#r legtur cu tipul de cont #olosit sau cu obiectul de activitate al co'paniei6 #olosirea inter'ediarilor la depunere
sau ridicarea banilor din cont6 depuneri de nu'erar neobinuit de 'ari e#ectuate de indivi*i ale cror conturi n 'od
nor'al erau creditate prin trans#eruri bancare sau prin ncasarea unor cecuri6utili*area ine#icient a serviciilor bancare
u*uale cu' ar #i o rat a dob0n*ii ridicat pentru depo*ite 'ari6 conturi desc;ise i #olosite n *one la distan i #r
legtur cu regiunea de reedin a clientului6 creterea se'ni#icativ a depunerilor de nu'erar #r explicaie
evident 'ai ales dac aceste depuneri sunt ulterior trans#erate la scurt ti'p spre o destinaie care nu are nici o
legtur cu clientul6#onduri retrase la scurt ti'p dup depunere 'ai ales atunci c0nd nu exist nici un 'otiv pentru un
ase'enea co'porta'ent i altele. A se vedea Doan !elinescu Drina Galianu Dnvestigaiile #inanciare n do'eniul
splrii banilor Bditura D'pri'eria (aional Hucureti 200%.
&&
25 <ac n ur'a analirii i prelucrrii in#or'aiilor primite de "#iciu nu
se constat existena unor indicii te'einice de splarea banilor "#iciul pstrea*
in#or'aiile n eviden.
25 <ac in#or'aiile prev*ute la alin. 2 nu sunt completate ti'p de 5 ani ele
se clasea n cadrul "#iciului.
%5 <up pri'irea sesi*rilor .arc;etul de pe l0ng :nalta Curte de Casaie i
Oustiie poate solicita 'otivat "#iciului completarea acestora dac aprecia* c
in#or'aiile sunt insu#iciente.
55 "#iciul are obligaia de a pune la dispo*iie .arc;etului de pe l0ng :nalta
Curte de Casaie i Oustiie sau dup ca* .arc;etului (aional Anticorupie la
solicitarea acestora datele i in#or'aiile pe care le7a obinut potrivit dispo*iiilor
pre*entei legi9.
Cu privire la acest articol se pot #ace unele observaii4
a5 Crede' c la aliniatul & dup cuv0ntul 8anali*area9 trebuia introdus
8corelarea cu date din alte sisteme informaionale96 prin aceasta se instituia #r
dubiu dreptul i obligaia "#iciului de a corela in#or'aiile pri'ite cu datele despre
cei n cau* obinute din ca*ierul #iscal registrul co'erului evidenele #iscului
>declaraiile #iscale5 Centrala Dncidenelor de .lat evidena tran*aciilor la burse
/egistrul acionarilor de la bnci #onduri de investiii Hiroul de evidena creditelor
etc. .rin aceasta "#iciul poate obine i #urni*a in#or'aii re#eritoare i la
in#raciunea principal.
b5 .rin sintag'a 8indicii
!1
temeinice9 #olosit de legiuitor n art. 6 pct.& din
noua lege nelege' datele n cau* din care re*ult presupunerea c persoana la
care se re#er a sv0rit una din #aptele prev*ute de art. 22 din noua lege i
respectiv n noul Cod penal. Ast#el indiciile te'einice trebuie s se re#ere at0t la
in#raciunea principal
22
c0t i la #apta de splare a produsului acestei in#raciuni. <e
pild valoarea 'are a bunului sc;i'bat v0ndut rev0ndut n raport cu posibilitile
legale ale persoanei de a7l obine i plti coroborate cu alte indicii din care re*ult
bnuiala c bunul n cau* este produsul unei in#raciuni. <ac nu sunt indicii de
existena in#raciunii principale >pri'are5 nsea'n c nu se poate reine indicii
despre o eventual in#raciune de splare a produsului in#raciunii.
c5 <in art. 6 pct. 2 i 2 din noua lege re*ult c "#iciul dup ce a #ost sesi*at
este obligat s pstree i completee in#or'aiile pri'ite pe o perioad de cinci
ani dup care dac nu re*ult indicii te'einice cu privire la existena in#raciunii de
splarea a produsului in#raciunii le clasea. Ast#el crede' c este evident rolul
2&
.otrivit <.B.P. prin indiciu se nelege4 se'n >aparent5 dup care se deduce existena unui lucru a unui #eno'en6
#apt 'pre3urare situaie care privit n legtur cu alte #apte 'pre3urri sau situaii poate servi ca prob ntr7un
proces.
22
@intag'a 8in#raciune principal9 ca in#raciunea care produce bunul obiect al splrii este #olosit n art. 6 al
Conveniei (aiunilor )nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate rati#icat prin Legea nr. 565/2002.
&2
activ al 2ficiului n corelarea i co'pletarea in#or'aiilor prin solicitarea de date
i informaii de la toate persoanele prev*ute n articolul 1 din noua lege i
instituiilor co'petente >.arc;et instana 3udectoreasc Aarda Iinanciar C.(.?.
!.etc.5 potrivit i obligaiei prev*ute n articolul 5 din noua lege. .entru
exercitarea rolului activ legiuitorul a prev*ut dreptul de a solicita orice in#or'aii
i date re#eritoare la infraciunile principale i cele de splare a produsului acestora
n articolul 5 din noua lege dispun0nd4 8>&5 "#iciul poate cere persoanelor
'enionate la art. 1 precu' i instituiilor co'petente datele i in#or'aiile necesare
ndeplinirii atribuiilor stabilite de lege. Dn#or'aiile n legtur cu sesi*rile pri'ite
potrivit art. 2 i % au caracter con#idenial. >25 .ersoanele prev*ute la art. 1 vor
trans'ite "#iciului datele i in#or'aiile solicitate n ter'en de 20 *ile de la data
pri'irii cererii. >25 @ecretul pro#esional la care sunt inute persoanele prev*ute la
art. 1 nu este opo*abil "#iciului. >%5 "#iciul poate #ace sc;i'b de in#or'aii n ba*a
reciprocitii cu instituii strine care au #uncii ase'ntoare i care au obligaia
pstrrii secretului n condiii si'ilare dac ase'enea co'unicri sunt #cute n
scopul prevenirii i co'baterii splrii banilor.9
:n ceea ce privete termenul de cinci ani pentru pstrarea i co'pletarea
in#or'aiilor crede' c ar trebui corelat cu termenele de prescripie a
rspunderii penale at0t ale in#raciunii principale c0t i ale in#raciunii de splare a
produsului acesteia. "ermenul de pstrare de cinci ani afectea probaiunea -
dup 'plinirea acestuia 7 a in#raciunilor prev*ute de noua lege i respectiv de
noul Cod penal care pot i trebuie s #ie cercetate p0n la 'plinirea ter'enului de
prescripie a rspunderii penale respectiv de &5 ani n ca*ul prescripiei generale
iar n ca*ul prescripiei speciale de 225 ani.
22

3ctul juridic de clasare a in#or'aiilor i datelor obinute de "#iciu
prev*ute de art. 6 pct. 2 din noua lege presupun0nd o responsabilitate 'ani#estat
pe ba*a unei motivri sub #or'a unei deciii crede' c trebuie adoptat con#or'
procedurii prev*ute de art. &$ pct.5 i 6 din noua lege adic nu'ai cu votul
majoritii 'e'brilor acestuia.
4. <in art. 6 pct. & i % 'ai sus citat re*ult c sesirile "#iciului sunt
adresate .arc;etului de pe l0ng :nalta Curte de Casaie i Oustiie care poate solicita
motivat "#iciului completarea acestora. Crede' c #or'ularea dispo*iiilor citate
nu este la adpost de orice critic.
Ast#el socoti' c n locul instituiei 8.arc;etului de pe l0ng :nalta Curte de
Casaie i Oustiie9 trebuia #olosit sintag'a 8parc;etului co'petent9 n aceasta
#iind incluse .arc;etul de pe l0ng :nalta Curte de Casaie i Oustiie .arc;etul
(aional Anticorupie i toatele .arc;etele de pe l0ng Gribunalele Oudeene
reali*0ndu7se ast#el acordul cu dispo*iiile art. 2C pct. & lit. d i art. 20$ din Codul de
.rocedur .enal. Aceasta ar corespunde principiului celeritii asigur0nd o
22
.entru #aptele in#racionale sv0rite p0n la 20.06 2005 sunt aplicabile ter'enele prev*ute de art. &22 i art.&2%
din vec;iul Cod penal n vigoare p0n la aceast dat.
&2
cooperare operativ ntre parc;etele co'petente i "#iciu prin nlturarea verigilor
inter'ediare atunci c0nd nu este ca*ul.
@ocoti' c textul de lege 'ai sus citat coroborat cu art. 202 din Codul de
procedur penal i'pun ca cererea de co'pletarea in#or'aiilor s se #ac prin
reoluie motivat dispus de procurorul co'petent potrivit Codului de procedur
penal.
.. :n consens cu Convenia (aiunilor )nite art. 1 din noua lege extinde
sfera persoanelor obligate s sesi*e*e "#iciul n ca*ul n care apar suspiciuni
asupra unei operaii ce ur'ea* a se e#ectua c are legtur cu splarea produsului
in#raciunii. /ein atenia i prevederile art. 1 lit. - prin care se dispune c intr sub
incidena pre*entei legi i 8orice alt persoan #i*ic sau 3uridic pentru acte i #apte
sv0rite n afara sistemului financiar-bancar9.
<e pild n ca*ul v0n*rii7cu'prrii unui autoturis' sau alt bun 'obil cu un
pre 'ai 'are de &0 000 euro orice persoan are obligaia s stabileasc identitatea
celeilalte persoane cu'prtor v0n*tor inter'ediar cu toate datele prev*ute de
lege
2%
i nu nu'ai cu nu'ele prenu'ele i do'iciliul aa cu' este conse'nat n
#or'ularele de contracte acceptate n pre*ent de organele de poliie.
25
Con#or' art. $
pct. 2 din noua lege de ndat ce exist o in#or'aie c printr7o operaiune se
ur'rete splarea produsului in#raciunii se va proceda la identificarea clienilor
c;iar dac valoarea operaiunii este 'ai 'ic dec0t li'ita 'ini' stabilit de lege
respectiv &0 000 euro. C0nd su'a nu este cunoscut n 'o'entul acceptrii
tran*aciei persoana #i*ic sau 3uridic obligat s stabileasc identitatea clienilor
va proceda la identi#icarea de ndat a acestora atunci c0nd este in#or'at despre
valoarea real a tran*aciei i c0nd a stabilit c a #ost atins li'ita 'ini' prev*ut
de lege respectiv &0 000 euro.
5. Cu privire la art. &0 lit. b din noua lege n care este regle'entat activitatea
de identi#icare a persoanei juridice vo' #ace unele observaii. Ast#el legiuitorul a
dispus c datele de identi#icare a clienilor vor cuprinde n ca*ul persoanelor 3uridice
datele menionate n documentele de nmatriculare prev*ute de lege precu' i
dovada c persoana #i*ic ce conduce tran*acia repreint legal persoana 3uridic.
:n practic au #ost 'ulte ca*uri c0nd persoane necinstite au e#ectuat tran*acii
#olosindu7se de acte ale unor societii co'erciale obinute ilegal #urate ori prin
cesiunea aciunilor sau a prilor sociale #r a se nregistra 'odi#icrile la "#iciul
/egistrului Co'erului sau cu delegaii ori ordine de serviciu #alse procuri
#alsi#icate etc. spl0nd produsul in#raciunii.
2%
Con#or' art. &0 pct. >&5 lit. a din noua lege datele de identi#icare ale persoanei fiice sunt cele 'enionate n
docu'entele de identitate prev*ute de lege respectiv4 codul nu'eric personal seria i nu'rul actului de identitate
nu'ele i prenu'ele data i locul naterii unitatea e'itent a actului i data e'iterii. <in ne#ericire n ca*ul unor
ceteni strini sunt paapoarte n circulaie care nu conin toate aceste date i n 'od deosebit do'iciliul unde pot #i
gsii i citai pentru cercetare.
25
:n art. $ pct. >&5 din Legea nr. 656/2002 se dispune4 =.ersoanele prev*ute la art. 1 au obligaia s stabileasc
identitatea clienilor la iniierea unor relaii de afaceri desc;iderea unor conturi sau o#erirea unor servicii.9
&%
<e aceea crede' c #or'ularea art. &0 lit. b din noua lege nu este cea 'ai
corect deoarece4
i5 8datele 'enionate n docu'entele de n'atriculare prev*ute de lege9 sunt
insu#iciente i n 'od deosebit n ca*ul aa *iselor societi fantom al cror
patri'oniu nu exist sediul este #ictiv iar acionarii de negsit #iind necesar a
cunoate datele de identi#icare at0t ale celor care le7au n#iinat c0t i ale celor care le
#olosesc6 de pild din docu'entele de n'atriculare #olosite n pre*ent nu re*ult
identitatea co'plet a ad'inistratorului speci'enul de se'ntur al acestuia i
c;iar #acsi'ilul de ta'pil prin care poate #i anga3at societatea >art. &1 din Legea
nr. 26/&$$0 republicat6 art. &21 art. &%2 din Legea nr. 2&/&$$0 republicat5. <e
ase'enea din actualele certi#icate de n'atriculare nu re*ult capitalul social cine
este ad'inistratorul legal etc. put0nd #i #olosite de oricine. Cunoaterea capitalului
social precu' i a altor date este i'portant pentru partenerul de a#aceri dar i
pentru persoana prev*ut de art. 1 din noua lege n vederea sesi*rii dac tran*acia
este suspect. C este aa re*ult din art. C% din Legea nr. 2&/&$$0 republicat n
care se dispune4 8>&5 :n orice act scrisoare sau publicaie e'an0nd de la societate
trebuie s se 'enione*e denumirea, forma juridic sediul numrul de
nmatriculare n 6egistrul Comerului i codul fiscal. >25 .entru societatea cu
rspundere li'itat va trebui 'enionat capitalul social iar pentru societatea pe
aciuni se va 'eniona i capitalul social din care cel efectiv vrsat potrivit
ulti'ului bilan contabil aprobat9. <in ne#ericire c;iar #or'ularele de #acturi i
c;itane #iscale di#u*ate con#or' nor'elor !inisterului de Iinane nu ntrunesc
condiiile prev*ute de art. C% din Legea nr. 2&/&$$0 republicat.
ii5 expresia 8dovada c persoana #i*ic care conduce tran*acia repre*int
legal persoana 3uridic9 o consider' de ase'enea insu#icient n practic #iind
interpretat di#erit
26
.
Ast#el aceast expresie respectiv 8dovada c persoana #i*ic care conduce
tran*acia repre*int legal persoana 3uridic9 trebuie interpretat n spiritul celorlalte
legi care regle'entea* regi'ul 3uridic al agenilor econo'ici. :n acest sens socoti'
c4
a5 si'pla 8delegaie9 sau 8ordin de serviciu9 #olosite n practic prin care
conducerea agentului econo'ic 'puternicete salariatul s e#ectue*e un act nu
constituie dovada prev*ut de art. &0 lit. b din noua lege.
b5 crede' c 8dovada9 la care se re#er art. &0 lit. b din noua lege este
8procura special i autentic9 atunci c0nd tran*acia nu este e#ectuat de
ad'inistratorul 'puternicit con#or' legii cu publicitatea necesar prev*ut de
Legea nr. 26/&$$0 care are drept legal de se'ntur n banc etc.6 potrivit art.&%2
26
Crede' c sunt susceptibile de ilegalitate procurile cu caracter general autenti#icate date de un ad'inistrator unui
8o' de paie9s ad'inistre*e #ir'a ocolind "./.C. nendeplinind ast#el condiia publicitii pentru a #i opo*abil
terilor. :ncredinarea ad'inistrrii #ir'ei se #ace nu'ai dup procedurile prev*ute de Legea nr.2&/&$$0 republicat i
Legea nr.26/&$$0 pentru a se asigura garaniile necesare.
&5
din Legea nr. 2&/&$$0 republicat c;iar ad'inistratorii legal 'puternicii au puterile
li'itate la valoarea care nu depete 3u'tatea din valoarea contabil a activelor
societii or i acestora pentru o tran*acie care depete aceast valoare le este
necesar aprobarea adunrii generale.
c5 procura special i autentic trebuie s e'ane de la ad'inistratorul legal al
agentului econo'ic >re*ultat din nscrierile legale la "#iciul /egistrului Co'erului
i s #ie n li'itele puterilor con#erite de lege acestuia sau de ctre adunarea general
extraordinar a acionarilor con#or' art.&&5 i art.&%2 din Legea nr. 2&/&$$0
republicat5.
d5 procura special s #ie autenti#icat con#or' legii de autoritatea co'petent
>notarul public
2C
5.
e5 persoana #i*ic at0t a ad'inistratorului c0t i a 'puternicitului acestuia
trebuie identi#icat cu datele de identitate co'plete4 nu'ele i prenu'ele data i
locul naterii nu'ele i prenu'ele prinilor do'iciliul
21
C.(... seria i nu'rul
actului de identitate.
Cele de 'ai sus crede' c pre*int interes n executare obligaiei prev*ute
de art. && din noua lege n care se dispune4 8 :n ca*ul n care exist in#or'aii
re#eritoare la clienii prev*ui la art. $ i &0 n sensul c tran*acia nu se des#oar
n nu'e propriu persoanele 3uridice 'enionate n art. 1 din noua lege vor lua
msuri pentru a obine date i despre adevrata identitate a persoanei n
interesul ori n numele creia acionea aceti clieni inclusiv de la "#iciu9.
Aceast dispo*iie oblig la identi#icarea corect nu nu'ai a 'puternicitului ci i a
celui care 'puternicete 'andatea* sau este bene#iciarul adevrat.
). :n art. &2 din noua lege sunt prev*ute alte obligaii ale persoanelor
indicate de art. 1 din noua lege obligaii care ne per'it s #ace' unele observaii.
Ast#el legiuitorul n art. &2 'ai sus citat dispune4 8>&5 :n #iecare ca* n care
identitatea este solicitat potrivit prevederilor pre*entei legi persoana 3uridic sau
persoana #i*ic prev*ut la art. 1 care are obligaia identi#icrii clientului va
pstra o copie dup document ca dovad de identitate sau re#erine de identitate
pe o perioad de cinci ani ncep0nd cu data c0nd nc;eie relaia cu clientul. >25
.ersoanele prev*ute la art. 1 vor pstra evidenele secundare sau operative i
nregistrrile tuturor operaiunilor #inanciare care #ac obiectul preentei legi
pentru o perioad de 4 ani de la e#ectuarea #iecrei operaiuni ntr7o #or'
corespun*toare pentru a putea #i #olosite ca mijloace de prob n justiie9. .rin
2C
Con#or' art. 50 lit. a din Legea nr. 26/&$$5 notarul este obligat s se conving de identitatea prilor stabilit prin
8acte de identitate sau legiti'aii o#iciale prev*ute cu se'ntur ta'pil i #otogra#ia posesorului9. Art. 51 din
/egula'entul de punere n aplicare a Legii nr. 26/&$$5 aprobat prin "rdinul nr. C&0/c din 5 iulie &$$5 al !inistrului
3ustiiei se re#er dup prerea noastr n 'od insu#icient la identi#icarea persoanei 3uridice dup denu'ire data
dob0ndirii capacitii 3uridice i calitatea repre*entantului ndreptit s nc;eie actul n nu'ele ei.
21
.otrivit art. 2& lit. b din Legea nr. 2$/&$$0 republicat n /egistrul co'erului se vor nregistra 8nu'ele cetenia
data i locul naterii 'puternicitului9 date insu#iciente uneori pentru prindere atunci c0nd a sv0rit in#raciuni sau
pentru identi#icarea do'iciliului unde s #ie citat legal cu toate i'plicaiile ce decurg din aceasta inclusiv pentru o
eventual ;otr0re de conda'nare.
&6
sintag'a o 8copie de pe docu'ent9 #olosit de legiuitor crede' c trebuie s
nelege' o #otocopie o xerocopie deci inclusiv #otogra#ia persoanei i nu o copiere
scriptural sau dactilogra#iat a docu'entului.
<e ase'enea prin 8docu'ent9 nu trebuie s nelege' nu'ai actul de
identitate ci toate actele #olosite la identi#icare al cror exe'plar original r'0n
asupra persoanei identi#icate6 aceasta nu nlocuiete obligaia persoanei care are
obligaia identi#icrii s nu rein n original procura special autentic ce trebuie
ataat actului constatator al tran*aciei atunci c0nd s7a #olosit i un ast#el de
docu'ent. Crede' c pentru responsabili*are este n spiritul legii ca persoana care a
veri#icat identitatea conse'nat n actele originale s 'enione*e pe copiile
exa'inate con#or'itatea acestora cu originalul sub se'ntura sa.
"ermenul de 4 ani pentru pstrarea docu'entelor n copie sau originale a
evidenelor secundare sau operative i a nregistrrilor tuturor operaiilor #inanciare
care #ac obiectul pre*entei legi n scopul #olosirii ca 'i3loace de prob n 3ustiie
este mic, insuficient i n neconcordan cu dispo*iiile actualului Cod penal c0t i
ale noului Cod penal inclusiv cu spiritul legii 656/2002 deoarece4
7 con#or' art. 20 alin. & din Codul co'ercial ter'enul de
pstrare a registrelor telegra'elor i scrisorilor este de 1+ ani iar pentru #acturi de
2 ani
2$
.
7 potrivit art. 2% din Legea nr. 12/&$$& republicat n 2002
registrul73urnal registrul inventar i Cartea 'are precu' i documentele
justificative care stau la ba*a nregistrrilor n contabilitatea #inanciar se
pstrea n ar;iva persoanelor prev*ute la art. & >din Legea nr. 12/&$$&5 timp de
1+ ani cu ncepere de la data nc;eierii exerciiului #inanciar n cursul cruia au #ost
ntoc'ite cu excepia statelor de salarii care se pstrea* timp de 4+ de ani.
- de ase'enea termenul de 4 ani prev*ut n art. &2 din noua
lege pentru pstrarea docu'entelor i evidenelor este n contradicie i cu
termenele de prescripie a rspunderii penale pentru in#raciunile prev*ute de art.
22 i 2% din noua lege care potrivit art. &22 din actualul Cod penal sunt de 1 i &0
ani cu posibiliti de prelungire p0n la &5 ani precu' i cu ter'enele prev*ute de
art.&2$7&%2 din noul Cod penal6 ori menin#nd termenul de pstrare de 4 ani,
nseamn c probaiunea va fi foarte dificil dac faptele sunt descoperite dup
4 ani de la comitere.
.entru identitate de raiune crede' c nici ter'enul de 5 ani prev*ut n art.
&1 din noua lege nu este la adpost de critic prin de*legarea personalului "#iciului
de secretul pro#esional la 5 ani dup ncetarea #unciei.
*. " alt proble' ce se poate ivi este n legtur cu art. &$ pct. 2 din noua
lege respectiv dac sesi*area pe care este obligat s o #ac "#iciul are valoare de act
pre'ergtor i dac aceasta trebuie s ndeplineasc condiiile prev*ute de art. 211
2$
@ocoti' c ter'enul de 2 ani prev*ut n Codul co'ercial pentru pstrarea #acturilor este abrogat i'plicit prin art.
2% din Legea nr. 12/&$$&.
&C
din Codul de procedur penal. Ast#el potrivit art. &$ pct. 2 din noua lege "#iciul
are ca obiect de activitate prevenirea i co'baterea splrii produsului in#raciunii
scop n care pri'ete anali*ea* prelucrea* in#or'aii i sesi*ea* n condiiile
art.6 alin. >&5 .arc;etul de pe l0ng :nalta Curte de Casaie i Oustiie.
:ntr7o pri' opinie s7ar putea susine c sesi*area ntoc'it de "#iciu este un
act de sine stttor e'is ntr7un do'eniu special ce nu intr sub incidena art. 22& i
nici a art. 2&% din Codul de procedur penal. :n susinerea acestei opinii s7ar putea
aduce ur'toarele argu'ente4
7 sesi*area "#iciului nu este o sesi*are care potrivit art. 22& alin.2 i art. 225
din Codul de procedur penal condiionea* nceperea ur'ririi penale pentru
in#raciunile prev*ute de art. 22 i 2% din noua lege i respectiv art.261 din noul
Cod penal deoarece din nici o dispo*iie a Legii 656/2002 nu re*ult acest caracter.
7 potrivit art. 22& alin. 2 i art. 225 din Codul de procedur penal 8sesi*area
special9 a organului co'petent presupune un drept de apreciere al acestuia de a
sesi*a sau nu i nu o obligaie6 "#iciul este obligat s sesi*e*e .arc;etul atunci c0nd
sunt indicii te'einice de sv0rire a acestei in#raciuni6 dispo*iiile art. 6 pct. & din
noua lege au caracter imperativ c0nd dispun 8in#or'aiile vor #i trans'ise de
ndat9 .arc;etului.
7 obligaia de sesi*are a "#iciului nu se con#und cu obligaia prev*ut de
art. 22C din Codul de procedur penal presupun0nd n aceast opinie 'ai 'ulte
obligaii subsecvente >anali* co'pletare prelucrare5 iar docu'entul ntoc'it de
"#iciu trebuie s conin 'ai 'ulte date pre*entate ntr7un mod specialiat
calificat spre deosebire de si'pla sesi*are prev*ut de art.22C din Codul de
procedur penal.
:ntr7o alt opinie s7ar putea susine c "#iciul este un organ al @tatului care
execut n 'od calificat anu'ite obligaii prev*ute n Codul de procedur penal
cu unele drepturi i obligaii speciale prev*ute n plus de Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea i co'baterea splrii produsului in#raciunii pri'ind
co'plet0nd anali*0nd i prelucr0nd in#or'aii n 'aterie obligat ca n baa unor
indicii temeinice s sesiee organele n drept.
:n acest sens crede' c atribuiile "#iciului prev*ute de Legea nr. 656/2002
se co'pletea* cu cele prev*ute de Codul de procedur penal ce constituie
dreptul co'un n 'aterie.
<e aceea crede' c "#iciului i se aplic n 'od corespun*tor dispo*iiile
art. 2&% i art. 22C din Codul de procedur penal n prile care nu contravin Legii
nr. 656/2002.
:n spiritul celor de 'ai sus crede' c pe l0ng adresa de ntiinare "#iciul
trebuie s tri'it i un proces verbal n care s consemnee actele premergtoare
efectuate respectiv datele certe obinute n activitatea sa docu'ent care s poat
constitui mijloc de prob. Celelalte in#or'aii neveri#icate opinii propuneri ale
"#iciului ar trebui s #ie conse'nate n adresa de naintare a docu'entaiei la
&1
.arc;et. (u'ai procesul verbal de acte pre'ergtoare va dob0ndi caracter public n
cadrul procesului penal put0nd constitui 'i3loc de prob.

II. Infraciunea de splare a produsului infraciunii n actuala
incriminare c#t i n noul Cod penal. Infraciunea principal. 7eosebirea dintre
infraciunea de tinuire i infraciunea de splare a produsului infraciunii.
1. !odul de regle'entare al #aptelor ce constituie in#raciuni prin Legea
656/2002 'odi#icat i reluat n art.261 din noul Cod penal di#er de cel #olosit n
Legea nr. 2&/&$$$ pe care a abrogat7o. .e de alt parte crede' c dispo*iiile Legii
nr. 656/2002 se co'pletea* cu cadrul general regle'entat n Convenia (aiunilor
)nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate rati#icat prin Legea nr.
565/2002.
Ast#el n art. 22 din Legea 656/2002 'odi#icat
%0
se dispune4
8>&5 Constituie in#raciune de splare a banilor i se pedepsete cu nc;isoare
de la 2 la &2 ani4
a5 sc;i'barea sau trans#erul de bunuri cunosc0nd c provin din sv0rirea de
in#raciuni n scopul ascunderii sau al disi'ulrii originii ilicite a acestor bunuri sau
n scopul de a a3uta persoana care a sv0rit in#raciunea din care provin bunurile s
se sustrag de la ur'rire 3udecat sau executarea pedepsei6
b5 ascunderea sau disi'ularea adevratei naturi a provenienei a siturii a
dispo*iiei a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora
cunosc0nd c bunurile provin din sv0rirea de in#raciuni6
c5 dob0ndirea deinerea sau #olosirea de bunuri cunosc0nd c acestea provin
din sv0rirea de in#raciuni.
> 25 abrogat.
>25 Gentativa se pedepsete.9
(u vo' 'ai reveni asupra discordanei dintre denu'irea in#raciunii ca
8in#raciune de splare a banilor9 i coninutul acesteia al crui obiect este orice
obiect produs al in#raciunii i nu nu'ai banii.
Corobor0nd dispo*iiile art.22 din Legea nr.656/2002 precu' i ale art.261
din noul Cod penal cu cele ale art. 67C din Convenia (aiunilor )nite 'potriva
cri'inalitii transnaionale organi*ate se poate a#ir'a 4
a5 cu privire la sensul dat de legiuitor termenilor #olosii n cadrul acestor
legi relev' c4
%0
Aa cu' a' artat art.22 alin 2 a #ost abrogat prin art. 2% din Legea nr 2$/2002. Acesta
avea ur'torul coninut4 8>25 Asocierea sau iniierea unei asocieri aderarea ori spri3inirea sub orice
#or' a unei ast#el de asocieri n scopul sv0ririi in#raciunii de splare a banilor se pedepsete cu
nc;isoare de la 5 la &5 ani.9
&$
7 potrivit art.2 lit. d din Convenie ter'enul de bunuri nsea'n orice
#el de bunuri corporale sau incorporale 'obile sau i'obile tangibile sau
intangibile precu' i actele 3uridice ori docu'entele care atest proprietatea asupra
acestor bunuri sau alte drepturi re#eritoare la ele6 este evident c n conceptul de
bunuri sunt incluse i banii6 dup opinia noastr aceasta de#iniie este 'ai
cuprin*toare dec0t de#iniia dat n art. 2 lit. b din Legea nr. 656/2002 precu' i n
art.261 pct.2 din noul Cod penal deoarece include n plus 8bunurile tangibile i
intangibile9 .
7 n art.2 lit. e din Convenie se de#inete expresia 8produs al crimei9
ca #iind orice bun care provine direct sau indirect din sv0rirea unei infraciuni
ori care este obinut direct sau indirect prin sv0rirea ei6 crede' c aceast
de#iniie trebuia reluat n art. 2 din Legea nr. 656/2002 precu' i n art.261 alin 2
din noul Cod penal dar aceast scpare socoti' c ar #i suplinit de #aptul c
Convenia a #ost adoptat i #ace parte din dreptul intern ro'0nesc co'plet0nd at0t
Legea nr. 656/2002 c0t i noul Cod penal. Ca ur'are socoti' c i expresia
8cunosc0nd c bunurile provin din sv0rirea de in#raciuni9 #olosit n art. 261 din
noul Cod penal trebuie interpretat c include 4 8bun care provine direct sau indirect
din sv0rirea unei in#raciuni
%&
c0t i cel care este obinut
%2
direct sau indirect prin
sv0rirea ei.9
7 aa dup cu' se tie in#raciunea de splare a produsului in#raciunii
nu poate existe #r probarea existenei in#raciunii principale >pri'are56 ca ur'are
n art. 2 lit. ; din Convenie se de#inete expresia 8infraciunea principal9 ca #iind
orice in#raciune n ur'a creia re*ult un produs susceptibil de a deveni obiectul
unei in#raciuni de splare a produsului in#raciunii regle'entate de art. 6 din
Convenie. Cu' nici Legea nr. 656/2002 i nici noul Cod penal nu preci*ea* s#era
in#raciunilor din care provin bunurile ce #ac obiectul splrii n 'odalitile
prev*ute de art. 22 din Legea 656/2002 i respectiv art.261 din noul Cod penal
crede' c a' putea apela la dispo*iiile Conveniei. Bste de observat c dei noul
Cod penal 'parte in#raciunile n cri'e i delicte n art.261 nu #ace nici o distincie
re#eritor la in#raciunea pri'ar >principal5 respectiv dac aceasta poate s #ie at0t
cri' c0t i delict denu'ind7o nu'ai 8in#raciune9.
7 potrivit art. 2 lit. b i art. 6 pct. 2 lit. a i b din Convenie sfera
infraciunilor principale este de#init ast#el4
7 #iecare stat parte se strduiete s instituie in#raciunile de
splarea produsului in#raciunii pentru bunurile ce provin din cea mai larg sfer
de infraciuni principale8
%&
<e pild banii provenii din sv0rirea unei nelciuni a unui #urt a unui act de corupie etc. bani care au existat
anterior sv0ririi #aptei prin #apt sc;i'b0ndu7se doar posesorul posesie care pre*u' proprietatea.
%2
Crede' c este vorba de bunuri con#ecionate produse c;iar n cadrul in#raciuni bunuri care nu au existat anterior
sv0riri #aptei.
20
- #iecare stat parte include n infraciunile principale
toate infraciunile grave de#inite ca un act care constituie o in#raciune pasibil de
o pedeaps privativ de libertate al crei maxim nu trebuie s fie mai mic de 1 ani
sau de o pedeaps mai grea
1!
6
7 #iecare stat parte va include n in#raciunile principale o
8categorie co'plet de infraciuni legate de grupurile infracionale organiate9.
7 con#or' art. 2 lit. a din Convenie expresia 8grup in#racional
organi*at9 dese'nea* orice grup structurat alctuit din trei sau mai multe
persoane care exist de o anu'it perioad i acionea* n nelegere n scopul
sv0ririi uneia sau 'ai 'ultor in#raciuni grave sau in#raciuni prev*ute de
pre*enta Convenie pentru a obine direct sau indirect un avanta3 #inanciar sau alt
avanta3 'aterial9.
.entru ca o in#raciune s #ie considerat in#raciune principal la in#raciunea
de splare a produsului in#raciunii prev*ut de art.22 din Legea nr.656/2002
trebuie s ndeplineasc ur'toarele condiii4
i. toate in#raciunile grave respectiv in#raciuni pasibile de o pedeaps
privativ de libertate al crei 'axi' nu trebuie s #ie 'ai 'ic de %
ani iar dup intrarea n vigoare a noului Cod penal 5 ani6
ii. #apta s nu #ie de*incri'inat deoarece nu 'ai pute' vorbi de
in#raciune principal iar bunul nu 'ai provin dintr7o in#raciune
principal.
iii. .rescrierea rspunderii penale pentru in#raciunea principal
precu' i a'nistia s #ie constatate printr7un act procesual7penal
>ordonana procurorului sau ;otr0re 3udectoreasc5
%%
6
iv. Araierea executrii pedepsei pentru in#raciunea principal nu
a#ectea* existena in#raciunii de splare a produsului in#raciunii
principale6
@ocoti' c cele de 'ai sus sunt valabile i pentru in#raciunea prev*ut de
art.261 din noul Cod penal.
b5 Iaptele penale ce #ac obiectul art. 22 din Legea nr. 656/2002 sunt acele
#apte prin care n primul r#nd se ur'rete splarea produsului infraciunii i n
al doilea r#nd i nu obligatoriu nsuirea i #olosirea acestuia de ctre autor. :n acest
sens n art. 6 paragra#ul 2 litera # din Convenia (aiunilor )nite se arat4
8cunoaterea intenia sau motivarea ca elemente constitutive ale in#raciunii
prev*ut la paragra#ul & >art. 65 al pre*entului articol pot #i deduse din
circumstanele de fapt obiective9. /aion0nd alt#el s7ar putea a3unge la conclu*ia
%2
.revederile Conveniei (aiunilor )nite re#eritoare la in#raciunile principale ar presupune pentru legiuitorul ro'0n
o reg0ndire a regle'entrii in#raciunilor de pre3udiciu prin individualiri legale cu pedepse di#erite a in#raciunilor
grave de in#raciunile cu pre3udicii 'odice cu' ar #i la eva*iunea #iscal bancruta #rauduloas #olosirea creditelor
societii i altele.
%%
Crede' c n ca*ul acestor soluii #ptuitorul trebuie s #i cunoscut soluia pentru a #i putut exercita dreptul la
aprare potrivit art.&2 din Codul de procedur penal n vederea constatrii nevinoviei sale.
2&
c prin art. 22 din Legea nr. 656/2002 au #ost abrogate n totalitate tinuirea i
#avori*area in#ractorului prev*ut de art. 22& i art. 26% din actulul Cod penal ceea
ce nu crede' c a #ost n intenia legiuitorului.
C este aa re*ult i din Legea nr. 656/2002 ast#el4
7 n art. 2 pct.& i art. % legiuitorul #olosete expresia4o operaiune ce
ur'ea* s #ie e#ectuat are ca scop splarea...9
7 n art. 5 paragra#ul % se #olosete expresia4 8scopul prevenirii i co'baterii
splrii banilor9.
7 n art. 6 se vorbete de 8indicii temeinice de splare...9
7 n art. $ paragra#ul 2 se dispune4 8<e ndat ce exist o in#or'aie c prin
operaiune se urmrete splarea banilor...9
Cele artate 'ai sus ar putea constitui un criteriu de difereniere ntre
#aptele crora li se aplic dispo*iiile art. 22 din Legea nr. 656/2002 i cele crora li
se aplic dispo*iiile art. 22& i art.26% din actualul Cod penal p0n la intrarea n
vigoare a noului Cod penal respectiv 8scopul splrii9 scop care nu se nt0lnete la
in#raciunea de tinuire..
(oul Cod penal 'enine n art.26C incri'inarea distinct a in#raciunii de
tinuire
%5
#a de incri'inarea #aptelor de splarea produsului in#raciunii ce intr
sub incidena art. 261. Ast#el socoti' c nu se poate reine sv0rirea in#raciunii de
splare banilor ci in#raciunea de tinuire prev*ut de art.26C din noul Cod penal
dac sunt ndeplinite cumulativ ur'toarele condiii4
7trans#or'area unui bun ori nlesnirea valori#icrii acestuia cunosc0nd c
provine din sv0rirea unei #apte prev*ute de legea penal6
7dac prin aceasta s7a ur'rit pentru sine sau pentru altul a unui #olos
'aterial6
7dac pedeapsa 'axi' prev*ut de lege pentru in#raciunea din care
provine bunul n cau* nu depete 5 ani.
%6
<in cele pre*entate re*ult c potrivit noului Cod penal pentru ca o
in#raciune s constituie in#raciune pri'ar la in#raciunea de splare de bani este
necesar ca 'axi'ul pedepsei prev*ute de lege pentru aceasta s #ie egal sau 'ai
'are de 5 ani.
III.9lementele constitutive ale infraciunii de splare a produsului infraciunii
%5
8.ri'irea dob0ndirea sau trans#or'area unui bun ori nlesnirea valori#icrii acestuia cunosc0nd c bunul provine
din sv0rirea unei #apte prev*ute de legea penal dac prin aceasta s7a ur'rit obinerea pentru sine ori pentru altul
a unui #olos 'aterial se pedepsete cu nc;isoare strict de la 2 la 5 ani #r ca sanciunea aplicat s poat depi
pedeapsa prev*ut de lege pentru in#raciunea din care provine bunul tinuit.9
%6
@ocoti' c aceasta re*ult din prevederile art. 26C din noul Cod penal 8 J.se pedepsete cu nc;isoare strict de la
2 la 5 ani #r ca sanciunea aplicat s poat depi pedeapsa prev*ut de lege pentru in#raciunea din care provine
bunul tinuit.9<eci pentru a #i in#raciune pri'ar la tinuire pedeapsa 'axi' prev*ut de lege pentru aceasta nu
poate s #i 'ai 'are de 5 ani.
22
Ia de cele 'ai sus expuse dup prerea noastr obiectul juridic generic al
in#raciunilor prev*ute la art. 22 din Legea nr. 656/2002 i respectiv al art.261 din
noul Cod penal l constituie relaiile sociale prin care @tatul apr circuitul legal
>#inanciar bancar econo'ic co'ercial i civil5 prevenind i co'bt0nd circuitul
ilegal al bunurilor produs al unor in#raciuni grave prev*ute de lege prin instituirea
unor obligaii ale anu'itor persoane #i*ice i 3uridice de a sesi*a operaiunile cu
ast#el de bunuri de a se abine de la e#ectuarea unor acte i #apte 3uridice legate de
produsul in#racional sau de a #avori*a autorii ori participanii la in#raciunile
principale.
2biectul juridic generic al in#raciunilor prev*ute n art.22 din Legea nr.
656/2002 i respectiv art.261 din noul cod penal este subsecvent obiectului 3uridic
generic al in#raciunilor principale adic al acelor in#raciuni grave prin care s7a
obinut 8produsul9 ce ur'ea* a #i 8splat9. Ca ur'are constatarea in#raciunilor
de splare a produsului in#raciunii se poate #ace nu'ai concomitent sau ulterior
constatrii in#raciunilor principale al cror produs se spal
%C
.
Dn#raciunile prev*ute n art. 22 din Legea nr. 656/2002 i respectiv art.261
din noul cod penal au obiect material sau imaterial care este constituit aa cu' a'
artat din orice bun produs direct sau indirect al in#raciunii principale. @ocoti' c
atunci c0nd cu tiin se sc;i'b se trans#er se cu'pr ori se revinde obiectul
8concret9 al in#raciunii principale n 'od repetat pentru a7i ascunde originea
in#raciunea de splare de bani sub*ist iar bunurile la oric0te trans#or'ri ar #i #ost
supuse vor avea acelai regi' 3uridic penal.Crede' c nu constituie produs al
infraciunii principale i ca ur'are nici al in#raciunilor prev*ute de art. 22 din
Legea nr. 656/2002 i respectiv art.261 din noul Cod penal ur'toarele categorii4
7 bunurile care au servit la sv0rirea in#raciunii deoarece nu sunt produs al
in#raciunii n aceast categorie #iind4 instru'entele spargerii autove;iculul sau
calculatorul proprietate personal #olosit la sv0rirea in#raciunii principale etc.
7 bunurile care sunt produs al altor in#raciuni dec0t cele considerate
in#raciuni principale cu' ar #i al in#raciunilor pentru care pedeapsa maxim nu
depete 1 ani >de pild in#raciunea prev*ut de art. 2&2 2%6 21& din Codul
penal art. 266 din Legea nr. 2&/&$$0 republicat art. 22 din Legea nr. &C1/&$2% i
altele5 n ca*ul aplicrii art.22 din Legea nr.656/2002 iar n ca*ul intrrii n vigoare
a art.261 din noul Cod penal bunurile produs al in#raciunii pentru care pedeapsa
'axi' nu depete 4 ani. Aceast categorie de bunuri poate constitui obiectul
'aterial al in#raciunii de tinuire prev*ut de art. 22& din actualul Cod penal p0n
la 20. 06. 2005 sau art.26C din noul Cod penal dup aceast dat.
%C
A se vedea4 ?aleric <abu A. !. Auanu. /e#lecii asupra legii pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor.
/evista de <rept penal nr. %/200& p. &027&0% i ?. <abu @. Ctinean. <espre 8splarea9 produsului in#raciunilor.
/evista <reptul nr. &2/2002 p. &227&2% i ?aleric <abu @orin Ctinean (oua lege pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor >Legea nr 656/20025 i Convenia naiunilor )nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate. :n
8/evista <reptul9 nr.6/2002 p. %C765.
22
7 bunurile produs al unei in#raciuni principale sv#rit n alt ar unde
#apta respectiv nu este incriminat ca in#raciune.
9lementul material al laturii obiective a in#raciunii prev*ute de art. 22 lit.
a din Legea nr. 656/2002 i respectiv al in#raciunii prev*ute de art.261 din noul
Cod penal l constituie sc;i'barea sau trans#erul de bunuri separat sau 'preun n
scopul ascunderii sau al disi'ulrii originii ilicite a acestuia.
)n pri' sens al 8sc&imbrii bunului9 ar #i acela de transformare fiic de
a sc;i'ba pri'a n#iare pstr0nd de regul valoarea intrinsec a obiectului6 cu
alte cuvinte nlturarea acelor trsturi reale ale obiectului care in de 'odul ilegal
de obinere a acestuia i nlocuirea cu alte trsturi care s cree*e aparena de origine
i/sau dob0ndire licit. <e pild sc;i'barea culorii seriei nu'rului de
n'atriculare al autoturis'elor noi #urate cu culorile seriile i nu'erele de
n'atriculare legale ale unor autoturis'e accidentate sau u*ate cu'prate legal.
)n alt sens al 8sc&imbrii bunului9 ar #i acela de a nlocui lucrul produs al
in#raciunii cu un lucru deinut legal de o alt persoan. @c;i'bul bunului poate #i
la valoare ec;ivalent sau la valori di#erite dup cu' in#ractorul are interesul s
3usti#ice sau s ascund. <e pild sc;i'barea aciunilor anoni'e a obligaiilor a
titlurilor de plat a certi#icatelor la purttor etc. #urate care pot #i ur'rite dup
serie nu'r cu altele ase'ntoare a#late n circuitul legal.
8@c;i'barea bunului9 poate s 'brace i #or'a unor acte juridice sub
se'ntur privat sau c;iar autenti#icat #r a se nltura caracterul ilegal al
operaiunii.
<e pild o persoan are un 'iliard de lei produs prin in#raciunea principal
i procedea* la splarea acestuia prin sc;i'bare e#ectu0nd dou operaii de specul
i'obiliar ast#el4 cu'pr o proprietate av0nd valoarea real de 2 'iliarde de lei cu
preul de un 'iliard conse'nat n contractul de v0n*are E cu'prare autenti#icat6
in#ractorul pltete v0n*torului pe l0ng 'iliardul conse'nat n actul de v0n*are E
cu'prare i 'iliardul pe care vrea s7l spele ast#el c v0n*torul i pri'ete preul
real de 2 'iliarde pe i'obilul n cau*6 in#ractorul pstrea* bunul o perioad de
ti'p necesar e#ecturii unor a'ena3ri i 'buntiri investind un 'iliard de lei6
dup aceasta in#ractorul revinde i'obilul la un cu'prtor de bun credin cu su'a
de 2 'iliarde lei. .rin aceast operaiune in#ractorul 3usti#ic legal proveniena cu
ulti'ul act de v0n*are7cu'prare autentic su'a de 2 'iliarde de lei n care sunt
inclui i 'iliardul 8splat9.
"ransferul de bunuri n scopul ascunderii sau al disi'ulrii originii ilicite a
acestora este o alt 'odalitate a ele'entului 'aterial al laturii obiective a
in#raciunii prev*ute de art.22 pct. & lit. a din noua lege c0t i a art.261 din noul
Cod penal. .otrivit art.&$0$ din codul civil si'pla posesie a bunurilor 'obile
pre*u' proprietatea posesorului asupra acestora. Ca ur'are trans#erul bunurilor
'obile poate produce e#ecte 3uridice n aa *isa splare.
2%
Cea 'ai si'pl #or' a trans#erului de bunuri este cea de mutare a bunului
dintr7un loc unde s7ar deduce uor proveniena ilicit ntr7un alt loc unde bunul ar
avea o aparen de provenien legal ur'rindu7se aceasta.
<e ase'enea prin trans#erul de bunuri socoti' c se 'ai poate nelege4
7 operaiunea de deplasare a capitalului sub di#erite #or'e de la o ar la alta
sau de la un agent econo'ic la altul cu sau fr aparena legal >deplasare
e#ectiv sau scriptic ori electronic5. <e pild pentru scoaterea din ar a unor
su'e obinute prin nelciune n siste'ul bancar se e#ectuea* o 8plat9 n avans de
'ar# sau o plat pentru o 'ar# supraevaluat v0ndut de un agent econo'ic a#lat
sub controlul celui care trans#er
%1
>agent care ulterior intr n 8#ali'ent9 i nu 'ai
expedia* 'ar#a5. " ast#el de deplasare de capital se 'ai poate #ace prin asociere
#u*iune cu o #ir' #ali'entat intenionat a#lat tot sub controlul celui care
trans#er6 cu'prare E v0n*are de bunuri supra sau subevaluate trans#er0nd
di#erena de pre de la un agent econo'ic la altul6 pli pentru 8consultan9
8asisten de specialitate9 etc. constituirea de depo*ite n ar din su'e 'ai 'ici de
&0.000 euro i apoi plata unor cecuri n strintate pentru care nu 'ai exist
obligaia #or'al a raportrii trans#erului respectiv.
7 deplasri de valut prin cumprarea de obligaii titluri de credit cesiune de
crean cu pre subevaluat.
7 deplasri de valut prin cumprri i rev#nri speculative de aciuni la
burs.
7 deplasri de valut prin creditare mprumut #r garanii i care evident
nu se 'ai restituie agentului care este tot sub controlul celui care trans#er.
7 unele trans#eruri de fonduri interbancare
%$
prin siste'ul Qestern E )nion.
7 trans#erabilitate a creditului documentar >trans#erabil5 concreti*at n
dreptul bene#iciarului de a cere ca acesta s #ie desc;is la o alt banc dec0t cea
stabilit de pri.
7 folosirea ilegal a di#eritelor #or'e de decontri interne sau internaionale
inclusiv de societi fantom prin4 cecuri acreditive dispo*iii de plat dispo*iii
de ncasare.
7 trans#er de fonduri prin inter'ediul biletului de ordin sau cambiei,
instru'ente care nu au la ba* raporturi 3uridice #unda'entale.
7 trans#er cu pli fictive #cut prin carduri.
$copul sc;i'brii sau trans#erului de bunuri produs al in#raciunii principale
trebuie s #ie ascunderea sau disimularea originii ilicite. Acest scop trebuie s
poat #i dedus din circumstanele de fapt obiective at0t ale producerii bunului c0t
%1
@unt nu'eroase ca*urile c0nd aceeai persoan are o #ir' ntr7o alt ar de regul n paradisuri #iscale i una sau
'ai 'ulte #ir'e n ar i ntre #ir'a extern i #ir'ele din ar se #ac v0n*ri cu preuri sub sau supraevaluate dup
cu' se ur'rete scoaterea de valori din #ir'ele ro'0neti .
%$
Grans#erul de #onduri interbancare este iniiat de o banc i se nc;eie prin decontarea #inal a su'ei n 'o'entul i
n #or'a ;otr0te n cadrul unui siste' interbancar de trans#er de #onduri pentru nregistrarea n conturile agentului de
decontare.
25
i ale sc&imbrii sau transferului e#ectiv al acestuia >art. 6 pct.2 lit. # din Convenia
(aiunilor )nite5. Aceasta nsea'n c numai acele operaii de sc&imb sau
transfer care conin elemente de fapt obiective din care reult scopul ascunderii
sau disimulrii originii ilicite constituie elementul material al laturii obiective a
in#raciunii prev*ut de art. 22 pct.& lit. a din noua lege i respectiv de art.261 din
noul Cod penal.
(rmarea socialmente periculoas o constituie reultatul sc;i'brii sau
trans#erului de bunuri respectiv o aparen de origine sau natur licit a bunului
care n realitate este produsul infraciunii principale.
Cu privire la aparena de origine sau natur licit consider' c4
7 nu orice aparen de origine sau natur licit poate constitui o ur'are
social'ente periculoas cu' ar #i cea lipsit de credibilitate cu aspect de
#als grosolan etc.6
7 aparena de origine sau natur licit s #ac posibil satis#acerea scopului
respectiv ascunderea sau disi'ularea originii ori naturii ilicite6
7 aparena de origine sau natur licit poate #i #a de autoritile co'petente
c0t i #a de populaie6
"bserv' c legea nu pretinde ca prin aceste operaii s #ie necesar probarea
obinerii unui pro#it pentru sine sau pentru altul #iind su#icient crearea unei stri
aparente credibile de origine licit a bunului care n realitate este produsul
in#raciunii. <ar este evident c crearea unei stri aparente credibile de origine licit
a bunurilor pre*u' existena unui pro#it.
:atura subiectiv a acestei in#raciuni o constituie intenia direct calificat
prin scop care presupune ntrunirea cumulativ a ur'toarelor elemente;
7 cunoaterea c obiectul 8splrii9 corporal sau necorporal este produs al
in#raciunii principale6
7 motivul
4+
i'boldul re*ultat din dorina de a #olosi bunul produs al
in#raciunii direct sau indirect #r riscul de a #i descoperit6
7 scopul s #ie ascunderea sau disi'ularea originii sau naturii ilicite a
produsului in#raciunii principale precu' i de a a3uta persoana care a
sv0rit in#raciunea principal s se sustrag de la ur'rirea penal
3udecata sau executarea pedepsei.
Crede' c i latura subiectiv a in#raciunii de splarea produsului
in#raciunii aa cu' este de#init de legiuitor deosebete aceast in#raciune de
in#raciunile de tinuire i #avori*area in#ractorului prev*ute de art. 22& i art. 26%
din Codul penal i art. 26C art.2%0 din noul Cod penal.
@ocoti' c persoana care cu intenie direct a3ut n orice 'od la sv0rirea
in#raciunii de splare a produsului in#raciunii este co'plice indi#erent dac este
interesat 'aterial sau de*interesat deoarece el ncalc o obligaie prev*ut de
50
:n art. 6 pct. 2 lit. # din Convenia (aiunilor )nite rati#icat prin Legea nr. 565/2002 legiuitorul #olosete expresia
8intenia sau 'otivarea9 ca ele'ent constitutiv al in#raciunii de splare a produsului in#raciunii.
26
legiuitor pentru prevenirea i co'baterea a ast#el de #apte nclcare care presupune
c co'plicele a ur'rit 'preun cu autorul scopul ilegal.
:n ceea ce privete subiectul in#raciunii de splarea produsului in#racional
acesta poate #i orice persoan av0nd capacitate de rspundere penal.
2.Cu privire la a doua modalitate de sv0rire a in#raciunii de splarea
produsului in#raciunii prev*ute de art. 22 pct. & lit. b din Legea nr. 656/2002 i
art.261 lit. b din noul Cod penal vo' #ace nu'ai unele constatri re#eritor la ceea ce
di#er de pri'a 'odalitate regle'entat de art. 22 pct. & lit. a i respectiv art.261
lit.b. din noul Cod penal.
:n ceea ce privete obiectul 3uridic generic socoti' c nu sunt deosebiri n
sc;i'b la obiectul special vo' #ace ur'toarele observaii.
Crede' c spre deosebire de pri'a 'odalitate care vi*ea* obiectele
'ateriale >bunurile corporale5 ca obiect specific al infraciunii cea de7a doua
modalitate se re#er la bunuri imateriale cu' sunt de pild dreptul de proprietate
i alte drepturi produs al in#raciunii principale. Ast#el socoti' c obiect speci#ic al
acestei 'odaliti a in#raciunii poate #i4 dreptul de proprietate dreptul de u*u#ruct
dreptul de super#icie dreptul de crean dreptul de #olosin dreptul de autor etc.
@intag'a #olosit de legiuitor 8proprietii bunurilor9 crede' c se re#er la
dreptul de proprietate
5&
asupra bunului i nu la un bun ca obiect al proprietii.
<e ase'enea n art.6 pct.& lit. a >ii5 din Convenia (aiunilor )nite legiuitorul
#olosete n cadrul aceleiai in#raciuni sintag'a 8a proprietii de bunuri9 sau 8a
altor drepturi re#eritoare la acestea9. Ca ur'are socoti' c nu este vorba nu'ai de
de*'e'br'intele dreptului de proprietate ci de toate drepturile referitoare at#t
la bunuri corporale c0t i la bunurile incorporale.
:atura obiectiv a 'odalitii prev*ute de art. 22 pct. & lit. b i respectiv de
art.261 lit.b are dou #or'e4
i5 ascunderea adevratei naturi a provenienei a siturii a dispo*iiei a
circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora cunosc0nd c
bunurile provin din sv0rirea de in#raciuni.
ii5 disimularea adevratei naturi a provenienei a siturii a dispo*iiei a
circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora cunosc0nd c
bunurile provin din sv0rirea de in#raciuni.
9lementul material l constituie activitatea de ascundere sau de disimulare
a adevratei naturi a bunurilor incorporale. Ast#el ascunderea sau disi'ularea n
accepiunea dat de art. 22 pct. & lit. b din noua lege crede' c nu se re#er la bunul
corporal bun cu existen 'aterial ci la4 a5 drepturile asupra bunului 'aterial
produs al in#raciunii principale6 b5 alte drepturi >bunuri incorporale5 produs
ne'i3locit al in#raciunii principale.
5&
8@unt corporale bunurile care au o existen 'aterial. @unt incorporale bunurile constituite din elemente
abstracte adic drepturile.9 C. Ra'angiu. Gratat de drept civil. ?ol.D. Bditura (aional. Huc. &$21. p. 162.
2C
Ca ur'are socoti' c at0t ascunderea c0t i disi'ularea vi*ea* natura
juridic a provenienei a siturii a dispo*iiei a circulaiei sau a proprietii
bunurilor ori a drepturilor asupra acestora.
@intag'a 8adevratei naturi9 socoti' c poate avea dou sensuri. Ast#el un
pri' sens ar #i acela de 8apartenen legal a dreptului n cau* la subiectul care a
#ost deposedat prin in#raciunea pri'ar96 adic o ascundere sau disi'ulare a titlului
prii vt'ate. Al doilea sens ar #i 8'odul de dob0ndire prin in#raciunea principal
a dreptului respectiv9.
@ocoti' c n spiritul art. 22 pct. & litera b din noua lege i respectiv al art.261
lit. b din noul Cod penal prin 8disimulare9
52
trebuie s nelege' c activitatea de
8splare9 a 8dreptului9 n cau* s7a #cut prin ascunderea caracterului ilicit al
8producerii9 prin in#raciunea pri'ar i nlocuirea trsturilor ilegale cu 8trsturi
#alse9 sau adevrate care dau aparen de o nou natur >origine5 legal. Activitatea
de ascundere disi'ulare s #ie de natur a #ace nesesi*abil neperceptibil n 'od
obinuit originea ilicit a dreptului prin crearea unei situaii stri 8probate9 de
apartenen 8legal9 verosi'il.
Iaptul c ntre cuvintele 8ascundere9 i 8disi'ulare9 legiuitorul a #olosit n
text con3uncia 8sau9 nsea'n c acestea sunt ele'ente alternative nu cu'ulative
ale laturii obiective.
3scunderea dreptului crede' c presupune introducerea ilegal a dreptului
produs al in#raciunii principale ntr7un alt drept cu aspect legal 8spl0ndu7se9 ast#el
pri'ul drept de caracterul su ilicit. 7isimularea dreptului produs al in#raciunii
presupune nlocuirea trsturilor ilegale ale acestuia cu altele care s7i dea un aspect
legal de pild disi'ularea bunului obinut prin anta3 n restituire de 'pru'ut sau
n plata pentru consultaii consiliere etc.
.rin 8provenien a dreptului n cau9 n spiritul dispo*iiei 'ai sus citate
crede' c trebuie neles locul ca siste' de relaii i raporturi 3uridice din care vine
sau provine acesta. <e pild unei su'e obinute prin anta3 i se d aspectul
restituirii unei su'e 'pru'utate care pe o perioad 'are evident #ictiv ar #i
produs dob0nd.
.otrivit <BP prin cuv0ntul 8situa9 se nelege a ocupa un anu'it loc ntr7o
anu'it ordine ierar;ie a ae*a ntr7un anu'it loc a indica a dese'na locul cuiva.
Dar prin situare se nelege aciunea de a >se5 situa i re*ultatul ei. Ast#el potrivit
legiuitorului ascunderea sau disi'ularea adevratei naturi a siturii bunului
incorporal constituie ele'entul 'aterial al laturii obiective a in#raciunii sub aceast
#or'. @e tie c potrivit art. &$0$ din Codul civil lucrurile 'ictoare se prescriu
prin #aptul posesiunii lor #r s #ie trebuin de vreo curgere de ti'p. <e pild
drepturilor de crean 8incorporate9 n aciuni la purttor cecuri la purttor titluri
negociabile la purttor etc. li se poate sc;i'ba adevrata situare7posesie cu
52
<isi'ulare E aciunea de a disi'ula i re*ultatul ei4 ca'u#lare 'ascare <.B.P Bditura )nivers. Bnciclopedic
Hucureti &$$6 p. 201.
21
i'plicai asupra proprietii. <e pild cu'prarea biletelor c0tigtoare la loto
bingo etc. de ctre #ptuitor pentru a 3usti#ica banii produs al in#raciunii cu su'a
8c0tigat9 ca ur'are a predrii n nu'ele su a biletului.
" alt #or' a 'odalitii prev*ute de art. 22 pct. & lit. b din noua lege i
respectiv de art.261 lit.b din noul Cod penal se re#er la ascunderea sau disi'ularea
adevratei naturi a dispoiiei cu privire la dreptul respectiv. <e pild obinerea prin
nelciune a unui credit de la Hancorex >garanii #alse5 i apoi cu'prarea prin
inter'ediar de la A.?.A.H.
52
a creanei >nerestituit5 cu &/2 din valoarea acesteia.
Dnter'ediarul care este co'plice cu #ptuitorul evident va 8valori#ica9 garaniile
creditului la 8preul integral9 al creanei >&00S5 unui alt inter'ediar al #ptuitorului
sau c;iar #ptuitorului #r ca n realitate preul s #ie ac;itat. Ast#el #ptuitorul
8trans#or'9 creditul ilicit ntr7un credit licit i bene#icia* n continuare pe nedrept
de C0S din 'pru'utul ce nu l7a 'ai restituit.
:n ceea ce privete conceptul de 8circulaie9 a bunurilor incorporale socoti'
c acesta se re#er la trecerea scriptic sub #or' 3uridic a 8dreptului n cau*9 de
la o persoan la alta. 8Grecerile9 sunt #ie cu #olosirea unor persoane cu identiti
#alse ca apoi s #ie una dou treceri >v0n*ri7cu'prri5 reale p0n la #ptuitor ori
unul sau 'ai 'uli inter'ediari ai acestuia. .rin aceste treceri succesive care pot #i
acte 3uridice nc;eiate sub #or' autentic sau acte sub se'ntur privat
>cu'prri7v0n*ri cesionri 'pru'ut cu garanie n condiiile nerestituirii i
valori#icrii garaniei antecontract cu arvun etc.5 se nltur acele trsturi note ale
8dreptului n cau*9 >apartenen pre nepltit 'odalitate de obinere etc.5 care in
de 'odul ilegal de dob0ndire a acestuia i nlocuirea cu alte 8trsturi9 care s
cree*e aparena de origine i/sau dob0ndire licit.
2.!odalitatea de sv0rire a in#raciunii prev*ut de art. 22 pct. & lit. c din
Legea nr. 656/2002 i respectiv de art.261 alin.& lit.c vi*ea* #aptele sv0rite de cel
care particip la splarea produsului infraciunii dob#ndind dein#nd sau
folosind bunul de la #ptuitorul in#raciunii principale sau un inter'ediar tiind c
bunul dob0ndit provine din in#raciunea principal.
" c;estiune ce s7ar putea lega de aceast 'odalitate ar #i nelesul expresiei
#olosite de legiuitor respectiv 8sv0rirea de in#raciuni9 n contextul 8cunosc0nd c
acestea provin din sv0rirea de in#raciuni9. :n acest sens crede'4
7 c legiuitorul s7a re#erit nu'ai la dob0ndirea deinerea sau #olosirea de
bunuri activiti prin care se contribuie la splarea produsului in#raciunii >adic a
acestor bunuri5.
7 expresia 8sv0rirea de in#raciuni9 crede' c se re#er nu'ai la
in#raciunile principale prin care se sau s7a obinut ilicit produsul ce #ace ulterior
obiectul splrii.
I<. $plarea produsului infraciunii n condiiile criminalitii organiate.
52
Agenia de ?alori#icare a Activelor Hancare n pre*ent Agenia de ?alori#icare a Activelor @tatului.
2$
&." alt in#raciune de sine stttoare era in#raciunea prev*ut de art. 22 pct.
2 din Legea nr. 656/2002. @pre deosebire de in#raciunea prev*ut n art. 22 pct. 2
din Legea nr. 2&/&$$$ aceast in#raciune a #ost 'ai precis #or'ulat n art. 22 pct.2
din legea nr.656/2002 ast#el4 8Asocierea sau iniierea unei asocieri aderarea ori
spri3inirea sub orice #or' a unei ast#el de asocieri n scopul sv0ririi in#raciunii
de splare a banilor se pedepsete cu nc;isoare de la 5 ani la &5 ani.9
Ia de vec;ea #or'ulare n redactarea din Legea nr 656/2002 a #ost nlocuit
cuv0ntul 8iniierea9 cu expresia 8sau iniierea unei asocieri9 iar ntre cuvintele
8#or'9 i 8n9 a #ost introdus expresia 8a unei ast#el de asocieri9 cu toate
consecinele ce decurg din acestea.
Cu privire la in#raciunea prev*ut de art. 22 pct. 2 din Legea nr. 656/2002 s7
au #cut unele observaii pe care nu le vo' 'ai relua.
5%

:ns aa cu' a' artat prin art.2% din Legea nr.2$/2002 dispo*iiile art.22
alin.2 din Legea nr.656/2002 au #ost abrogate. Bra nor'al s #ie abrogate deoarece
#apta n cau* in0nd de do'eniul cri'inalitii organi*ate trebuie regle'entat de
legile care sancionea* n 'od special cri'a organi*at. Ca ur'are Legea nr.
2$/2002 privind prevenirea i co'baterea cri'inalitii organi*ate conine o serie de
prevederi cu i'plicaii asupra in#raciunilor de splare a produsului in#raciunii
ast#el4
7 potrivit art.2 lit.b pct.&2 i 20 din Legea nr. 2$/2002 in#raciunea de splarea
banilor este inclus n conceptul de 8in#raciune grav9 concept care include
in#raciunile prev*ute n 'od expres de lege c0t i orice in#raciune pentru care
legea prevede pedeapsa nc;isorii al crei 'ini' special este de cel puin 5 ani6
7 con#or' art.2 din Legea nr.2$/2002 prin grup infracional organiat se
nelege grupul structurat #or'at din trei sau 'ai 'ulte persoane care exist
pentru o perioad i acionea* n 'od coordonat n scopul co'iterii uneia sau 'ai
'ultor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect un bene#iciu #inanciar
sau alt bene#iciu 'aterial6
7 potrivit art. C din Legea nr. 2$/2002 este pedepsit i in#raciunea de splarea
produsului in#raciunii sv0rit n condiiile de#initorii de cri' organi*at
respectiv4 8>&5 Dniierea sau constituirea unui grup in#racional organi*at ori aderarea
sau spri3inirea sub orice #or' a unui ast#el de grup se pedepsete cu nc;isoare de la
5 la 20 de ani i inter*icerea unor drepturi. >25 .edeapsa pentru #aptele prev*ute la
alin. >&5 nu poate #i 'ai 'are dec0t sanciunea prev*ut de lege pentru in#raciunea
cea 'ai grav care intr n scopul grupului in#racional organi*at. >25 <ac #aptele
prev*ute la alin.>&5 au #ost ur'ate de sv0rirea unei in#raciuni grave se aplic
regulile de la concursul de in#raciuni.9Bste de obsevat c n noua redactare a #ost
5%
A se vedea ?aleric <abu @orin Ctinean (oua lege pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor >Legea nr
656/20025 i Convenia naiunilor )nite 'potriva cri'inalitii transnaionale organi*ate. :n 8/evista <reptul9
nr.6/2002 p. %C765.
20
nlocuit expresia 8asocierea sau iniierea unei asocieri9 cu expresia 8iniierea sau
constituirea unui grup in#racional organi*at9exclu*0ndu7se de sub incidena acestui
text a si'plelor asocieri sau iniierea unor asocieri situaii n care sunt aplicabile
dispo*iiile art.1 din Legea nr.2$/2002.
7 con#or' art. 1 din Legea nr. 2$/2002 8Dniierea sau constituirea ori aderarea
sau spri3inirea sub orice #or' a unui grup n vederea sv0ririi de in#raciuni care
nu este, potrivit preentei legi, un grup infracional organiat se pedepsete
potrivit art.&6C sau art.222 din actualul Cod penal6 potrivit art.2 te*a 27a din legea
nr. 2$/2002 nu constituie grup infracional organiat grupul #or'at ocaional n
scopul co'iterii imediate a uneia sau 'ai 'ultor in#raciuni i care nu are
continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru 'e'brii
si n cadrul grupului6 Ca ur'are iniierea sau constituirea ori aderarea sau
spri3inirea sub orice #or' a unui grup n vederea sv0ririi in#raciunii de splare
de bani n condiiile art.1 din Legea nr. 2$/2002 se pedepsete potrivit art.&6C sau
222 din actualul Cod penal.
7 potrivit art.&0 din Legea nr.2$/2002 8&5 Dn#raciunea de tinuire prev*ut la
art.22& din actualul Cod penal dac bunul provine dintr7o in#raciune grav
sv0rit de unul sau 'ai 'uli 'e'bri ai unui grup in#racional organi*at se
pedepsete cu nc;isoare de la 2 la &0 ani #r ca sanciunea aplicat s poat depi
pedeapsa prev*ut de lege pentru in#raciunea grav din care provine bunul
tinuit.9Aceasta este o in#raciune de tinuire special prev*ut n aceast lege
di#erit de tinuirea prev*ut n art. 22& din actualul Cod penal. Dn#raciunea de
tinuire special prev*ut de art.&0 din Legea nr. 2$/2002 este abrogat i'plicit
prin art.25C din noul Cod penal n care se dispune4 8>&5 Dn#raciunea de tinuire
prev*ut n art. 26C dac bunul provine dintr7o in#raciune grav sv0rit de unul
sau 'ai 'uli 'e'bri ai unui grup in#racional organi*at se pedepsete cu
nc;isoare strict de la 2 la &0 ani #r ca sanciunea aplicat s poat depi
pedeapsa prev*ut de lege pentru in#raciunea grav din care provine bunul tinuit.9
7 crede' c art. C din Legea nr.2$/2002 se reine at0t c0nd iniierea sau
constituirea unui grup in#racional organi*at ori aderarea sau spri3inirea sub orice
#or' se #ace n scopul sv0ririi uneia c0t i a 'ai multor in#raciuni de splarea a
produselor in#raciunii6 ast#el consider' c asocierea iniierea sau spri3inirea sub
orice #or' n scopul sv0ririi unei singure in#raciuni de splare a produsului
in#raciunii se ncadrea* n art. C din Legea nr. 2$/2002 i nu n #or'ele
participaiei penale oca*ionale.
7 de 'enionat c spre deosebire de dispo*iiile re#eritoare la pedeapsa
prev*ut n art. 222 din Codul penal n ca*ul in#raciunilor prev*ute de art. C din
Legea nr.2$/2002 pedeapsa pentru subiectul in#raciunii poate depi li'ita pedepsei
pentru in#raciunea de splare a produsului in#raciunii >&2 ani nc;isoare5 put0nd
a3unge p0n la 20 de ani sau 'ai 'ult c0nd pedeapsa prev*ut de lege pentru
2&
in#raciunea cea 'ai grav care intr n scopul grupului in#racional organi*at i n
concurs cu splarea de bani este 'ai 'are.
7 crede' c in#raciunea prev*ut de art. 2% din Legea nr.656/2002 dei nu
este 8in#raciune de splare de bani9 >ne#iind denu'it ca atare de legiuitor5 datorit
pedepsei care este 'ai 'are de 5 ani i dac este sv0rit de grup organi*at poate #i
pedepsit con#or' art. C din Legea nr. 656/2002 iar c0nd nu sunt ndeplinite aceste
condiii potrivit art.1 din Legea nr.2$/2002.
<ac aceasta ar #i situaia p0n la 20.06.2005 dup intrarea n vigoare a
noului Cod penal sv0rirea in#raciuniide splare de bani n condiiile cri'inalitii
organi*ate are un trata'ent penal puin 'odi#icat.
Ast#el in#raciunea de constituire a unui grup in#racional organi*at a #ost
ncri'inat n art.25% din noul Cod penal4 8&5 Dniierea sau constituirea unui grup
in#racional organi*at ori aderarea sau spri3inirea sub orice #or' a unui ast#el de
grup se pedepsete cu deteniune sever de la &5 la 20 de ani i inter*icerea unor
drepturi.9 Constat' c coninutul in#raciunii este acelai cu al art. C alin.& din
Legea nr.2$/2002 singura deosebire #iind dat de i'plicaiile nlocuirii cuv0ntului
8nc;isoare9 cu sintag'a 8deteniune sever9. <e ase'enea noul Cod penal
regle'entea* oarecu' di#erit concursul de in#raciuni n art. 25% pct.2 ast#el4 8<ac
#apta prev*ut n alin. &5 a #ost ur'at de sv0rirea unui delict se aplic pedeapsa
prev*ut pentru acel delict n concurs cu pedeapsa prev*ut n alin.&5 iar dac
in#raciunea sv0rit este cri' se poate aplica pedeapsa deteniunii pe
via.9.entru ipote*ele n care grupul nu ndeplinete condiiile unui grup
in#racional organi*at prev*ute de art.2 lita din legea nr.2$/2002 reluate n art. 256
din noul Cod penal se aplic dispo*iiile art.255 din noul Cod penal care
incri'inea* sv0rirea in#raciunii de 8Asociere pentru sv0rirea de
in#raciuni9ast#el4 8Dniierea sau constituirea unei asociaii sau grupri care nu are
caracterul unui grup in#racional organi*at n scopul sv0ririi uneia sau 'ai 'ultor
in#raciuni altele dect cele artate n art.216 ori aderarea sau spri3inirea sub orice
#or' a unei ast#el de asocieri sau grupri se pedepsete cu nc;isoare strict de la 5
la &5 ani #r a se putea depi pedeapsa prev*ut de lege pentru cea 'ai grav
dintre in#raciunile care intr n scopul asocierii sau gruprii. 25 <ac #apta
prev*ut n alin.&5 a #ost ur'at de sv0rirea unei in#raciuni se aplic pedeapsa
prev*ut pentru acea in#raciune n concurs cu pedeapsa prev*ut n alin.&5.9
Ble'entul 'aterial al laturii obiective a in#raciunii prev*ute de art.C din
Legea nr.2$/2002 i respectiv art.25% din noul Cod penal se caracteri*ea* prin patru
'odaliti de aciune4 iniierea constituirea aderarea i sprijinirea toate sub
orice form a unui grup infracional organiat. Aceste 'odaliti au coninut
di#erit sunt alternative nu cu'ulative oricare dintre acestea #iind su#iciente pentru
existena ele'entului 'aterial al laturii obiective.
Constituirea i'plic asocierea prin consensul 'ai 'ultor persoane a unei
pluraliti constituite de #ptuitori n cadrul unui grup in#racional organi*at n
22
scopul de a #iina n ti'p i de a pregti organi*a i a aduce la ndeplinire sv0rirea
uneia sau 'ai 'ultor in#raciuni de splare a produsului in#raciunii principale.
Crede' c nu orice constituire poate #i ele'entul 'aterial al laturii obiective ci
nu'ai acea constituire care ndeplinete ur'toarele condiii4
7s se reali*e*e constituirea unui grup infracional organiat aa cu' este
de#init n art.256 din noul Cod penal6
7 grupul in#racional s aibe o structur determinat, adic s aibe anu'ite
componente cu 8sarcini9 co'ple'entare n reali*area activitii in#racionale
>divi*iune a 'uncii5
55
n cadrul unei ierar;ii cu roluri prestabilite i reguli de
co'portare speci#ice unei unitii structurate6
7 grupul in#racional s #ie #or'at din trei sau mai multe persoane6
legiuitorul nu cere ca toi 'e'bri grupului s aibe resposabilitate penal6
7 grupul n structura respectiv s existe o perioad de timp, s aibe
continuitate, ceea ce presupune o anu'it coe*iune cooperare ce ine de scopul
constituirii6
7 n perioada existenei sale grupul s acionee coordonat n structura
respectiv nu nu'ai n sv0rirea in#raciunii scop ci i n activitatea de organi*are a
grupului n vederea sv0ririi in#raciunii scop6 activitatea grupului s presupun
plani#icare organi*are control procurare de instu'ente 'i3loace #olosirea de
co'binaii legende etc.
7 grupul s nu aibe caracter oca*ional ci s fie organiat pe ba*a unui
8studiu9 prealabil care s aibe n vedere anu'ite caliti nsuiri speciali*rietc.
ale 'e'brilor acestuia6 crede' c i cei recrutai n grup prin corupie anta3 etc.
pot #i considerai 'e'bri ai grupului dac au acceptat s #ac parte din grup i nu au
denunat aceasta6
56
7 scopul grupului s #ie co'iterea uneia sau 'ai 'ultor infraciuni grave
pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau un beneficiu
material.
.entru existena in#raciunii nu este necesar ca asocierea respectiv grupul
in#racional organi*at s aib o anu'it durat de ti'p i nici ca obiectivele ei s se
reali*e*e dar s #ie posibil de reali*at n raport cu 8stadiul9 de reali*are al acesteia.
55
A se vedea ?. <ongoro* 7rept penal. Bdiia &$2$ Huc. p. %12.
56
.otrivit art.$ din Legea nr. 2$/2002 8(u se pedepsete persoana care sv0rind una dintre #aptele prev*ute la art. C
alin. >&5 denun autoritilor grupul in#racional organi*at 'ai nainte de a #i descoperit i de a se #i nceput sv0rirea
in#raciunii grave care intr n scopul acestui grup. >25 .ersoana care a sv0rit una dintre #aptele prev*ute la art. C
alin.>&5 sau >25 i care n cursul ur'ririi penale sau al 3udecii denun i #acilitea* identi#icarea i tragerea la
rspundere penal a unuia sau 'ai 'ultor 'e'bri ai unui grup in#racional organi*at bene#icia* de reducerea la
3u'tate a li'itelor pedepsei prev*ute de lege.9<up intrarea n vigoare a noului Cod penal potrivit art. 25% pct.%
8 (u se pedepsesc persoanele prev*ute n alin. >&5 care denun autoritilor grupul in#racional organi*at 'ai nainte
de a #i #ost descoperit i de a se #i nceput sv0rirea in#raciunii care intr n scopul grupului. .ersoana care a sv0rit
#apta prev*ut n alin. >&5 sau una dintre in#raciunile grave care intr n scopul grupului in#racional organi*at i
care n cursul ur'ririi penale sau al 3udecii denun i #acilitea* identi#icarea i tragerea la rspundere penal a
unuia sau 'ai 'ultor 'e'bri ai grupului bene#icia* de reducerea pedepsei potrivit art.$2.9
22
(ecesitatea de a preveni i cur'a nc din #a*a incipient ast#el de
in#raciuni a deter'inat legiuitorul s incri'ine*e i sancione*e i activitatea de
8iniiere a unui grup infracional organiat9 n scopul sv0ririi de in#raciuni
grave inclusiv in#raciunea de splare a produsului in#raciunilor principale.
Activitatea de iniiere ca ele'ent 'aterial al laturii obiective a in#raciunii
presupune nu nu'ai concepia ideea de constituire a grupului in#racional organi*at
ci i anu'ite activiti de 'ateriali*are a ideii respectiv recrutare l'urire
procurarea celor necesare organi*rii ntrunirii n vederea constituiriiasigurrii
#uncionalitii acestuia cons#tuiri planuri stabilirea rolurilor a structurilor etc.
Activitatea de iniiere poate #i sv0rit de o singur persoan sau de 'ai 'ulte
#iecare dintre acestea av0nd calitatea de autori ai in#raciunii.
@ocoti' c iniierea unui grup in#racional organi*at ne#inali*at i ur'at
de des#iinarea acestuia ca ur'are a desistrii nu atrage rspunderea penal a celor
care au desistat con#or' art. 22 din Codul penal
5C
i respectiv art.26 din noul Cod
penal.
3derarea la grupul in#racional organi*at presupune c exist un ast#el de
grup in#racional organi*at n scopul sv0ririi uneia sau 'ai 'ultor in#raciuni
grave inclusiv de splare a produsului in#raciunii principale iar o persoan i7a
'ani#estat voina >#ie printr7o declaraie #or'al #ie tacit5 de a #ace parte din acest
grup voin acceptat de grup o parte din acesta sau nu'ai conductorii grupului.
At0t din declaraia sau #or'alitile ndeplinite c0t i din activitatea des#urat
trebuie s re*ulte aderarea efectiv a persoanei la grupul in#racional organi*at i
nu si'pla intenie sau dorin 'ani#estat i neacceptat. Crede' c nu este necesar
ca cel n cau* s #i activat n grupul in#racional organi*at n sensul trecerii la
sv0rirea vreunei in#raciuni #iind su#icient dac a aderat e#ectiv adic a #ost
acceptat de grup. <e ase'eni nu este necesar s cunoasc pe toi 'e'brii grupului
in#racional organi*at dar s #ie contient c a aderat la un grup organi*at n scopul
splrii produselor in#raciunii i respectiv al sv0ririi de una sau 'ai 'ulte
in#raciuni grave.
$prijinirea sub orice #or' a unui ast#el de grup in#racional organi*at
presupune 8#urni*area de asisten a3utor sau s#aturi n vederea sv0ririi9
51
in#raciunii. .ersoana care des#oar activitatea de 8spri3inire9 nu #ace parte din
grupul in#racional organi*at. @pri3inirea poate #i n#ptuit aa cu' se arat n
dispo*iia incri'inatoare sub orice #or'. Aceasta poate consta dintr7o contribuie
5C
:n scop preventiv legiuitorul austriac n 'od expres a prev*ut n Codul penal dispo*iii care exonerea* de
rspundere penal pe cei care s7au asociat n vederea sv0ririi de in#raciuni dar care au desistat ast#el4 8:n ca*ul n
care asocierea nu a condus la co'iterea nici unei in#raciuni din cele plnuite atunci nu va #i pedepsit nici unul dintre
'e'brii acestei asocieri dac asocierea se di*olv de bunvoie sau se poate deduce din co'porta'entul ei c a
renunat de bunvoie la activitile plnuite. <e ase'enea nu va #i pedepsit pentru asocierea n #or' de band
persoana care se retrage de bunvoie din asociere nainte de a se executa sau s se ncerce executarea unei in#raciuni
plnuite. (u va #i pedepsit persoana care a participat la asociere ntr7un rol de conducere doar dac aceasta nltur
pericolul e'anat din asociere prin ntiinarea de bunvoie a autoritilor sau prin alte aciuni.9
51
A se vedea art. 6 pct. & lit. b5 >ii5 din Convenia (aiunilor )nite rati#icat prin Legea nr. 565/2002.
2%
de natur sa nlesneasc activitatea grupului sau s a3ute n orice 'od existena
acestuia. @ub acest ulti' aspect spri3inirea poate consta n orice a3utor 'oral sau
'aterial dat grupului in#racional organi*at n totalitate sau unor 'e'brii pentru
'eninerea acestuia sau pentru asigurarea des#urrii sale cu' ar #i consiliere
#urni*area de in#or'aii sc;ie planuri indicaii acordarea de a3utor bnesc
procurarea de 'i3loace sau instru'ente necesare sv0ririi in#raciunilor grave
plani#icate etc.
:atura subiectiv a in#raciunii este intenia care trebuie s re*ulte din
cunoaterea scopului grupului in#racional organi*at. <ac #ptuitorul nu a cunoscut
scopul grupului in#racional organi*at c;iar atunci c0nd ignorana sau eroarea ar #i
re*ultatul culpei sale #apta nu va constitui in#raciunea prev*ut de art. 22 pct. 2
din Legea nr. 656/2002 i respectiv art. 25% din noul Cod penal lipsindu7i latura
subiectiv cerut de lege >intenia5.
:n ca*ul 'odalitii 8constituirea 9 legiuitorul nu cere un caracter special al
acesteia #a de si'pla asociere sancionat de art. 222 din Codul penal ceea ce ni se
pare discutabil. <e pild n sancionarea acestei 'odaliti cu' de alt#el i a
in#raciunii de splare a produsului in#raciunii ar #i posibil i necesar ca i n alte
legislaii individuali*area legal a pedepselor n raport de valoarea produselor
splate
5$
de nu'rul de participani dac grupul este nar'at sau nu existena
caracterului 'a#iot transnaional sau nu etc. <e alt#el c;iar prin aderarea la
Convenia (aiunilor )nite prin Legea nr. 565/2002 /o'0nia i7a asu'at obligaia
prev*ut n art.&& pct. & din aceast Convenie n care se dispune4 8Iiecare stat
parte #ace ca sv0rirea unei in#raciuni prev*ute de art. 5 6 1 i 22 ale pre*entei
Convenii s #ie pasibil de sanciuni care in seama de gravitatea acestei
infraciuni,.
<e pild crede' c reglementarea difereniat a asocierii de tip mafiot
.+
din Codul penal italian ar putea constitui un exe'plu ntr7o eventual 'odi#icare a
noului Cod penal care s includ i in#raciunile de splare a produsului in#raciunii
de o asociaie de tip 'a#iot.
5$
<e pild n Codul penal austriac pedepsele di#er dup cu' bunurile splate valorea* &00 000 ilingi sau 'ai 'ult
de 500 000 ilingi >Codul penal austriac Cap. &65>&5. C;iar n Codul penal ro'0n pentru anu'ite in#raciuni de
pre3udiciu sanciunile sunt di#erite n raport de cau*area sau nu a consecinelot deosebit de grave >2 'iliarde lei5
deosebire de trata'ent 3uridic care putea #i #cut i n ca*ul in#raciunilor prev*ute de Legea nr. 656/2002.
60
A se vedea A. Antoniu /e#lecii asupra cri'ei organi*ate n 8/evista de drept penal9 nr. 2/&$$C p. %%7%5. Asocierea
de tip 'a#iot >art. %&6 bis din Codul italian5 8Asocierea este de tip 'a#iot c0nd cei care #ac parte din ea se prevalea*
de #ora de inti'idare a legturii dintre asociaii i de condiia de supunere i tcere care deriv din acestea pentru
co'iterea de in#raciuni pentru obinerea direct sau indirect a gestiunii sau controlului activitii econo'ice
concesiunii autori*aii antrepri*e i servicii publice sau pentru a reali*a pro#ituri ori avanta3e ilicite pentru sine sau
pentru alii sau n scopul de a 'piedica sau obstacula libera exercitare a votului sau pentru a7i procura voturi pentru
ei sau pentru alii cu prile3ul consultrilor electorale. <ac asociaia este narmat pedeapsa este majorat. Asociaia
se consider narmat c0nd participanii au la dispo*iie pentru reali*area scopurilor asociaiei ar'e 'ateriale
explo*ive c;iar ascunse sau inute n depo*ite. <ac activitatea econo'ic asupra creia asociaia nelege s7i asu'e
sau s7i 'enin controlul este #inanat n total sau n parte cu preul, produsul sau profitul obinut din in#raciuni
pedepsele stabilite n aliniatele precedente se 'a3orea* de la o treime la jumtate.9
25
Legiuitorul ro'0n nu #ace distincie n cadrul in#raciunilor de constituire a
unui grup in#racional organi*at i de asociere pentru sv0rirea de in#raciuni ntre
#or'ele de participaie ale 'e'brilor acesteia respectiv ntre autori organi*atori
conductori instigatori co'plici ls0nd ca pedepsele pentru acetia s #ie stabilite
de 3udector n cadrul individuali*rii 3udiciare.


26