Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Crima Oganizata
Crima Oganizata
Petru ALBU
CUPRINS
Prefa ............................................................................................................ 13
Introducere ..................................................................................................... 18
Capitolul 1
CRIMA ORGANIZAT, NOIUNE,
DEFINIIE, ISTORIC
1. Consideraii generale ................................................................................
2. Definirea conceptului de crim organizat .............................................
3. Criminalitatea economico-financiar ......................................................
3.1. Factorii economici .............................................................................
3.2. Factorii psiho-sociali .........................................................................
3.3. Factorii juridici..................................................................................
4. Splarea banilor murdari .........................................................................
4.1. Conceptul de splare a banilor murdari............................................
4.2. Obiectivele urmrite prin splarea banilor .......................................
4.3. Forme i metode de splare a banilor ...............................................
4.4. Pericolul derivat din splarea banilor...............................................
4.5. Acorduri, convenii i programe internaionale pentru
combaterea splrii banilor murdari........................................................
5. Frauda n instituiile financiare...............................................................
5.1. Evitrile..............................................................................................
5.2. Frauda prin instrumente de acces......................................................
5.3. Frauda prin computer ........................................................................
5.4. Frauda prin telecomunicaii ..............................................................
6. Traficul de droguri....................................................................................
6.1. Zonele cenuii.....................................................................................
6.2. Drogurile i organizaiile criminale ..................................................
6.2.1. Heroina..........................................................................................
6.2.2. Canabisul ......................................................................................
6.2.3. Cocaina .........................................................................................
6.2.4. Drogurile sintetice ........................................................................
6.3. Prioriti actuale ale luptei antidrog .................................................
23
25
44
44
45
46
47
47
49
50
53
54
56
56
57
59
59
60
61
63
65
69
71
75
79
2. Germania................................................................................................... 135
3. Frana ........................................................................................................ 138
4. Spania ........................................................................................................ 139
5. Marea Britanie .......................................................................................... 141
5.1. Preocupri ale organizaiilor criminale ............................................ 141
5.2. Msuri de combatere a crimei organizate ......................................... 142
6. Statele Unite ale Americii ......................................................................... 143
6.1. Consideraii generale......................................................................... 143
6.2. Cosa Nostra American structur i dimensiuni ............................ 143
6.3. Principalele activiti ilicite desfurate de Cosa Nostra
American ................................................................................................. 144
7. Cartelurile columbiene ............................................................................. 146
7.1. Trsturile caracteristice................................................................... 146
7.2. Geneza cartelurilor columbiene......................................................... 147
7.3. Structura i activitatea cartelurilor columbiene................................ 148
7.4. Legturi cu alte organizaii criminale ............................................... 149
7.5. Iniiative de contracarare .................................................................. 150
8. Yakuza japonez........................................................................................ 150
8.1. Geneza i evoluia organizaiilor mafiote japoneze........................... 150
8.2. Trsturile caracteristice ale organizaiilor mafiote de
tip Yakuza .................................................................................................. 152
8.3. Structura i dimensiunile organizaiilor mafiote japoneze ................ 153
8.4. Principalele activiti ilicite desfurate de organizaiile
mafiote japoneze........................................................................................ 155
8.5. Msuri de combatere a activitii organizaiilor mafiote
japoneze..................................................................................................... 157
Capitolul 4
CRIMA ORGANIZAT N ROMNIA
1. Caracteristici generale .............................................................................. 159
1.1. n perioada totalitar......................................................................... 161
1.2. n perioada de tranziie...................................................................... 163
2. Caracteristicile criminalitii n perioada de tranziie............................. 171
2.1. Infraciunile de furt din avutul public i privat.................................. 174
2.2. Abuzurile n serviciu, actele de delapidare i gestiunile
frauduloase................................................................................................ 174
2.3. Contrabanda i evaziunea fiscal ...................................................... 175
5. Concluzii.................................................................................................... 304
Capitolul 6
UNELE CONSIDERAII PRIVIND MIJLOACELE
JURIDICE DE PREVENIRE I COMBATERE
A CRIMEI ORGANIZATE
1. Mijloace juridice de prevenire i combatere a crimei
organizate ...................................................................................................... 308
1.1. Penetrarea i subvertirea statului de ctre crima
organizat ................................................................................................. 310
1.2. Criminalitatea economico-financiar ca modalitate de
infiltrare a gruprilor crimei organizate pe pieele legale....................... 311
1.3. Procesele de reform economic: oportuniti pentru
penetrarea capitalurilor de provenien ilicit ........................................ 312
1.4. Avantajele crimei organizate fa de concurenii si
legali.......................................................................................................... 314
1.5. Splarea banilor tendine actuale i de perspectiv
n spaiul european.................................................................................... 315
1.5.1. Principalele etape ale splrii banilor ....................................... 316
2. Aspecte legislative de incriminare n Romnia a unor
infraciuni din sfera crimei organizate ........................................................ 319
2.1. Circumstanele agravante .................................................................. 320
2.2. Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni................. 320
2.3. Traficul i consumul ilicit de droguri ................................................ 322
2.4. Traficul de persoane .......................................................................... 325
2.5. Regimul juridic al precursorilor ........................................................ 327
2.6. Comerul electronic............................................................................ 329
2.7. Contrabanda ...................................................................................... 331
2.8. Falsul de moned ............................................................................... 333
2.9. Infraciunea de splare a banilor ...................................................... 338
2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia
martorilor.................................................................................................. 341
2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate........................................................ 342
2.12. Legea nr. 301/2004, privind Codul Penal al Romniei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004 .............. 346
10
11
12
PREFA
Elaborarea i apariia volumului Crima organizat n perioada de
tranziie a domnului general (r) Petru ALBU ofer celor interesai, cadre ale
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, juritilor, studenilor i nu
numai, o lucrare monografic de mare actualitate care, prin diversitatea
problemelor cercetate i prezentate cu rigurozitate tiinific, a cauzelor
fenomenului de criminalitate organizat i a soluiilor de control al acestuia,
poate fi apreciat ca fiind o lucrare de pionierat n materie.
nainte de a face o succint prezentare a acestei lucrri capcan,
pledoarie pentru gloria Poliiei Romne, vom ncerca s v reinem atenia cu
cteva precizri privind geneza, scopul i valenele acesteia.
Ne-am pus ntrebarea de ce autorul a abordat tocmai acest subiect i,
mai ales, de ce l-a ancorat la o anumit perioad, respectiv la etapa de tranziie?
n primul rnd, pentru actualitatea i gravitatea acestui fenomen,
deoarece criminalitatea organizat afecteaz, nediscriminatoriu, toate statele
lumii, fie ele bogate sau srace, vechi ori tinere democraii, ntruct le erodeaz
climatul economico-social sntos i stabil.
n al doilea rnd, pentru c, n pofida intensei mediatizri a acestui
subiect, de regul, prin relatri post-factum ale unor aciuni criminale, ceea ce
se vede nu reprezint dect vrful aisbergului, fenomenul n sine i
dimensiunile lui reale nefiind cunoscute n profunzime, ndeosebi de ctre
marele public.
Am mai dori s precizm c autorul a ncercat s pun n valoare i s
reuneasc, ntr-o abordare de ansamblu, adevratul puzzle informaional la
care a avut acces, ca lupttor pe frontul dus mpotriva criminalitii organizate
i ca expert n cadrul grupurilor de lucru din ar i strintate, pentru
ncheierea unor acorduri i protocoale de cooperare i prin participarea la
conferine naionale i internaionale n domeniu.
De asemenea, a considerat c este necesar s realizeze o viziune de
ansamblu asupra acestui fenomen grav, iar studiul documentelor sociale,
analiza datelor statistice, a cazuisticii judiciare, studiile de caz ntreprinse i
14
15
16
17
18
INTRODUCERE
n ultimii ani, ntreaga lume, dar n mod deosebit Europa a fost marcat
de schimbri politice fundamentale. Putem afirma c aceste mutaii s-au
resimit, n mod special, n ceea ce privete politica de securitate.
Este ndeobte cunoscut faptul c, n aceast perioad, factorii de
conducere i ai structurilor de pregtire i urmrire a deciziilor, mai ales pe plan
internaional, sunt preocupai de evaluarea exact a riscurilor i ameninrilor la
adresa stabilitii i securitii internaionale, a intereselor naionale sau
colective ale statelor i gruprilor de state modelatoare ale mediului politic,
economic, social i cultural global.
Acest efort a condus la constatarea c ameninrile cele mai grave la
adresa statelor democratice dezvoltate au un caracter neconvenional, datorit
domeniilor vizate, motivaiilor i modalitilor de manifestare, precum i
dimensiunii internaionale a efectelor.
Pentru statele europene, problemele majore ale securitii interne se
structureaz n jurul evoluiei alarmante a crimei organizate, extremismului
politic i terorismului, cu tot cortegiul de ameninri i implicaii negative care
deriv din acestea.
Anii 70 i 80 au fost caracterizai de lupta mpotriva extremismului de
stnga, terorismului intern, precum i a statelor care le susineau. n aceste dou
decenii, probleme deosebite au ridicat i creterea general a criminalitii i
proliferarea bandelor criminale. n prezent infraciunile motivate politic se
manifest n aproape toate rile din zon. Actualmente, criminalitatea generat
de extrema dreapt ridic probleme grave: explozia extremismului i
terorismului de dreapta, stimularea extinderii activitii gruprilor de stnga,
agresiuni brutale i excese cinice, omoruri produse cu violen i caracter
xenofob.
Referitor la crima organizat, lucrurile se prezint oarecum diferit.
Aceasta s-a rspndit n rile europene, uneori mai deschis, alteori n mod
absolut conspirat, asemntor unei maladii insidioase i contagioase.
Nu ne ajut cu nimic s ne ntrebm acum retoric dac Europa a ajuns
sau nu un paradis pentru infractori. Crima organizat a invadat ns cu
certitudine toate domeniile clasice ale activitilor infracionale, dar nu s-a
20
Petru ALBU
Introducere
21
22
Petru ALBU
Introducere
23
CAPITOLUL 1
1. Consideraii generale
Crima organizat reprezint, n momentul de fa, un pericol deosebit
pentru toate statele.
n cazul n care instituiile abilitate nu vor reaciona prompt, att prin
demersuri legale, ct i prim msuri operaionale extrem de energice,
aezmintele lumeti, indiferent unde i cum sunt ele constituite pe principii
etnice, culturale, de teritoriu ori de alt natur vor plti, firesc, profitorilor,
propria lor indolen, neputin ori laitate.
n acest sens, trebuie s recunoatem c acest flagel contemporan, cu
implicaii profunde n toat lumea, necesit un antidot pe msur, pe care avem
obligaia s-l descoperim i s-l folosim att n combatere, ct i n profilaxie.
n ceea ce privete ara noastr, Romnia, aflat n perioada de
tranziie, cum ne-am obinuit s-i spunem, traverseaz de fapt o perioad de
profunde transformri n plan legislativ, economic i social. Legi abrogate fr
discernmnt i fr a se pune altele n locul lor, doar pentru c erau emanaia
unui alt regim, au creat n mod firesc, un vid legislativ i haos n societate, un
adevrat inter-regn. Pe de alt parte, actele normative elaborate i adoptate n
prip att de Parlament, ct mai ales de Executiv, cu implicaii n plan social,
fr ca organele puterii i administraiei de stat s-i evalueze corect ab initio,
propriile posibiliti i strategii, au constituit un teren fertil pentru proliferarea
marii criminaliti. Este dificil acum s evalum costurile, dar este absolut
necesar s ne trezim la realitate i s ntreprindem, n deplin cunotin de
cauz, ceea ce trebuie cu adevrat realizat pentru a asigura echilibrul social
dorit.
Nu este vorba de sentimentalism, ci de reacia fireasc fa de extinderea
acestui flagel, iar noi suntem obligai s gndim i s acionm n consecin.
Prin urmare, lucrarea de fa se dorete a fi o carte de minte i aciune, spernd
c, cele ce vor fi aduse la cunotin vor gsi consensul unanim.
26
Petru ALBU
Voicu, Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995, pag. 8.
27
28
Petru ALBU
29
30
Petru ALBU
31
32
Petru ALBU
33
34
Petru ALBU
35
Ibidem.
36
Petru ALBU
Ibidem.
Ibidem.
37
38
Petru ALBU
A.C., German Law Enforcement and Criminal Justice, ediia 31, 1988, cap. XIX Crima
Organizat i Corupia traducere, BCCOC.
13
Confruntarea cu criminalitatea ntr-o societate liber U.S. Printing Office, Washington
D.C. sintez BCCOC fond documentar.
39
40
Petru ALBU
piee interioare sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru a
executa o activitate criminal, ct i pentru a se infiltra n economia legal.
Contrar acestui demers, Convenia Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate, semnat de Romnia la 14 decembrie
2000, nu definete noiunea de crim sau criminalitate organizat, rezumnduse n a preciza n art. 1 c obiectul Conveniei este promovarea cooperrii n
scopul combaterii mai eficiente a criminaliti transnaionale organizate.
De asemenea, n art. 2, Convenia definete mai muli termeni, dintre
care, pentru acest capitol, ne intereseaz expresiile de grup infracional
organizat i grup structurat.
n accepiunea acestei Convenii, expresia grup infracional organizat
desemneaz un grup structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care
exist de o anumit perioad de timp i acioneaz n nelegere, n scopul
svririi uneia sau multor infraciuni grave sau infraciuni prevzute de
prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
un alt avantaj material
Expresia grup structurat desemneaz un grup care nu s-a constituit la
ntmplare pentru a comite neaprat o infraciune i care nu deine neaprat un
anumit rol de continuitate sau de structur elaborat pentru membrii si.
Este de menionat c pe parcursul anilor trecui, i n ara noastr au
existat preocupri pentru definirea i introducerea n legislaia penal
romneasc a conceptelor de crim organizat i grup organizat de infractori,
demersuri care nu s-au materializat dect dup semnarea, de ctre Romnia, a
Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
Astfel, n Capitolul I, din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate sunt prevzute sensurile pe care le au
anumii termeni i expresii, cum ar fi grupul infracional organizat, definit ca
fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist
pentru o perioad de timp i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii
uneia sau mai multor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect un
beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Putem observa cu uurin similitudinea dintre textul romnesc i cel al
Conveniei sus-amintite.
O alt definiie o regsim n Legea nr. 682/2002 privind protecia
martorilor, n sensul c: Grupul sau organizaia criminal reprezint grupul
structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit
perioad i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor
41
infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
de alt natur.
ntruct crima organizat reprezint o ameninare real la adresa
dreptului instituionalizat n fiecare stat i internaionalizat prin tratate sau
convenii, este ct se poate de firesc s ne punem ntrebarea ncotro ne
ducem?. ntrebarea nu se consider a fi numai retoric, ci un adevrat semnal
de alarm. Toate statele trebuie s-i reconsidere propriile valene i s
acioneze n consecin, avnd n vedere, evident, personalitatea lor, cu tot ce
implic aceast sintagm.
Fr a avea pretenia unei abordri exhaustive, avnd n vedere
experiena acumulat pn n prezent n combaterea acestui ru social, vom
ncerca s definim conceptul de crim organizat, lund n considerare condiia
de baz, pentru includerea aciunilor criminale n categoria pe care o avem n
vedere, respectiv comiterea infraciunilor de ctre un grup de persoane care s-au
asociat n acest scop, cu adugarea elementelor definitorii, ntre care:
preponderena activitilor infracionale din sfera economicului,
respectiv furnizarea de bunuri i servicii licite ori a unora ilicite obinute prin
mijloace ilegale, cum sunt furtul sau frauda;
folosirea cu predilecie a violenei i corupiei pentru desfurarea
activitilor infracionale, n a doua variant urmrindu-se inclusiv infiltrarea n
nivelele superioare de decizie n stat;
extinderea activitilor infracionale la nivel naional, regional i
internaional.
Dar pentru o ct mai clar i corect definire a acestui flagel trebuie s
avem n vedere i alte cteva aspecte, i anume:
Dei crima organizat nu este legal definit, totui unele definiii s-au
formulat n convenii internaionale, tratate, opinii ale unor nali funcionari,
poliiti, procurori, n cadrul unor simpozioane, conferine, schimburi de
experien etc.
n acest sens, remarca generalul n rezerv Ion Pitulescu, fost ef al
I.G.P.R., cu prilejul activitii de bilan al B.C.C.O.C. pe anul 1997, c
imaginaia oricui este foarte srac atunci cnd se ncearc definirea complet
i exact a conceptului de crim organizat este semnificativ. Acelai autor
observ: chiar i cei neavizai au n vedere gruprile de tip mafiot atunci cnd
i las imaginaia s zboare spre trafic de stupefiante, de armament, de
persoane, carne vie, extorcare de bani pentru protecie, contrafacerea i
traficarea monedei false, rfuieli violente ntre grupurile rivale etc.
42
Petru ALBU
43
44
Petru ALBU
45
Petru ALBU
46
Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale, 1991 sintez BCCOC fond
documentar.
47
juridici, care favorizeaz, ntr-un fel sau altul, infraciunile din domeniul
economico-financiar, astfel:
3.1. Factorii economici
situaia financiar precar a anumitor sectoare ale vieii economice
poate sta la originea delictelor n afaceri. Delictele de bancrut i manopere
frauduloase n materie de credit sunt infraciuni de afaceri tipice perioadelor de
recesiune;
starea de prosperitate, propice realizrii de profituri mari n anumite
ramuri ale vieii economice, conduce la formarea societilor fictive, a
societilor imobiliare frauduloase. n aceast conjunctur, speculanii
nfiineaz societi n nume colectiv sau fictive (n comandit simpl sau pe
aciuni) i invit piaa capitalurilor s participe la acestea, susinnd c sunt
deintorii unor fonduri importante, pe care n realitate nu le posed, sau
cointeresnd prin profiturile deosebite pe care conteaz s le obin;
acordarea de subvenii de la bugetul de stat fr a se cere n prealabil
de la cei care le solicit prezentarea unor evidene contabile;
sistemul de taxare progresiv exagerat. Spre exemplu, dac 80% sau
mai mult din beneficii sunt prelevate de stat, evaziunea fiscal devine tentant;
tarifele vamale protecioniste care conduc, de regul, la intensificarea
contrabandei;
lipsa unui control intern n ntreprinderi, care presupune o
contabilitate proprie i insuficiena serviciilor externe angajate pentru
verificarea veridicitii conturilor;
statutul juridic al societilor cu rspundere limitat, care permite
comiterea de abuzuri, att timp ct directorul are o rspundere limitat fa de
creditorii societii i se consider proprietar de drept i de fapt al patrimoniului
acestora;
insuficiena fondurilor unor ntreprinderi care risc falimentul, motiv
pentru care recurg la delicte economico-financiare pentru a subzista.
Petru ALBU
48
49
50
Petru ALBU
bani curai 15. n perioada anilor 1920-1930, mafia i-a legitimat profiturile
realizate din contraband, prostituie i jocuri de noroc prin afacerile cu
automate de splat rufe. Banii murdari au fost mixai cu cei obinui din
plile efectuate de cei care foloseau automatele de splat rufe, asigurnd
mafioilor acoperiri pentru profiturile realizate din afaceri veroase.
Splarea banilor reprezint o practic ce presupune dou procese
relaionale.
n primul rnd, oricine ascunde existena banilor este implicat n
splarea acestora. De exemplu, traficantul de droguri care depune un venit ilicit
ntr-o banc elveian sau cel care eludeaz taxele financiare, fondurile fiind
ulterior camuflate n investiii legale cu statul, nu fac altceva dect s recicleze
banii murdari.
n al doilea rnd, banii sunt curai sau supui operaiunilor
sanitare atunci cnd sursa acestora sau uzul lor este mascat, ascuns,
secretizat. Legitimitatea surselor de provenien asigur calea pentru
fructificarea banilor fr teama de a da socoteal cuiva.
Justificarea, prin posesia de resurse, bunuri, proprieti etc. reprezint
esena splrii banilor murdari. Astfel: traficantul de droguri trebuie s se
justifice fa de organele de poliie de ce locuiete ntr-o vil luxoas i
costisitoare sau folosete autoturisme de lux; persoana care eludeaz legile
privind plata taxelor financiare trebuie s motiveze autoritilor fiscale
investiiile realizate; funcionarul corupt va trebui s explice comisiei
anticorupie de ce modul su de via depete veniturile financiare pe care le
are .a.m.d.
Splarea banilor se face n scopul mpiedicrii sau ngreunrii
operaiilor de urmrire a documentelor contabile, prin practica transferurilor de
fonduri bneti cash peste hotare, fr plata taxelor corespunztoare. Dac
banii nu pot fi urmrii, atunci aciunile juridice pot fi blocate, confiscrile
evitate, iar datoriile, taxele i impozitele nu pot fi recuperate.
Nu exist o definiie universal pentru splarea banilor murdari. Juritii
i ageniile de stat nsrcinate cu aplicarea legii, companiile i oamenii de
afaceri, fiecare ar n parte sau pe blocuri au propriile definiii n funcie de
prioriti i perspective.
Marea Britanie, spre exemplu, a incriminat ca infraciuni numai cteva
din categoriile de fapte ce in de splarea banilor murdari. Astfel, conform Legii
15
Popa, tefan, Cucu Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura Expert,
Bucureti, 2000, pag. 59.
51
Petru ALBU
52
53
pune problema n cazul unui ef de stat care jefuiete trezoreria rii i care
trebuie s foloseasc tehnici de splare a banilor, foarte sofisticate. n acest caz,
un nou guvern democratic, care i propune recuperarea banilor trezoreriei
naionale, se va confrunta cu probleme de drept internaional, imunitatea
personal a fostului ef de stat, refuzul de a fi extrdat etc.
Succesul unei metodologii de splare a banilor depinde, n ultim
instan, de modul n care aceasta asigur o explicaie credibil pentru originea
banilor. Mecanismul splrii banilor avnd ca beneficiar o singur persoan are
mai multe anse de reuit dect cele cu implicare complex.
Instituiile financiare sunt cele mai pretabile mijloace prin
intermediul crora se pot spla banii. 16
Bncile se pot implica n splarea banilor sub diverse forme, astfel:
rafinarea banilor ilicii;
acceptarea de depozite sub nume false;
nchirierea de safe-uri pentru depozitarea de valori sau bani ilicii, n
condiii de total secretizare;
realizarea de transferuri financiare computerizate ca pli pentru
produse ilegale, cum sunt drogurile sau depozitarea i distribuirea
profiturilor unor tranzacii; 17
asigurarea de transferuri prin care banii ilicii pot s ajung la
destinaii convenite;
neraportarea tranzaciilor valutare sau eludarea legilor valutare etc.
Cea mai simpl i obinuit tehnic folosit este rafinarea, definit ca
un proces de convertire a bancnotelor de valoare mic n cele de valoare mare.
Exist cel puin dou motive pentru care se recurge la aceast metod:
n primul rnd, rafinarea nltur eventualele urme fizice, reziduuri
sau mirosuri, aspecte care conduc adesea la distingerea banilor cash folosii sau
rezultai din tranzaciile ilegale cu droguri;
n al doilea rnd, prin rafinare se reduce volumul i greutatea
banilor cash, uurndu-se astfel operaiunile de transport i manipulare. De
exemplu, un milion de bancnote de 1 dolar schimbate n bancnote de 100 dolari
cntrete circa 10 kg i poate fi transportat ntr-o valiz, n timp ce un milion
16
Voicu, Costic Splarea Banilor Murdari, Editura Silvi, 1999; Mocua Gheorghe
Metodologia Investigrii Infraciunii de Splare a Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, pag.
18 i urmtoarele.
17
Popa, tefan; Cucu, Adrian Op.cit. pag. 68 i urmtoarele.
54
Petru ALBU
55
56
Petru ALBU
57
58
Petru ALBU
59
intern cu care se confrunt. De cele mai multe ori, rile mici sau cu potenial
redus de fore i mijloace se afl n situaia de a nu putea ine pasul cu
reglementrile i msurile ntreprinse pe plan internaional. Important este ns
ca toate legislaiile penale naionale s fie armonizate n raport cu instrumentele
juridice internaionale cadru i, treptat, integrate acestora.
5. Frauda n instituiile financiare
Frauda n sistemul financiar se produce atunci cnd o instituie din
cadrul acestuia este prejudiciat.
n urma unei analize responsabile, Asociaia Bancherilor Americani a
ajuns la concluzia c evitrile i frauda prin instrumentele de acces
reprezint dou dintre principalele modaliti de lezare a sistemului financiar.
5.1. Evitrile
Evitrile se refer la falsificarea cecurilor de companie, a obligaiunilor
i aciunilor. Dup falsificare, aceste instrumente pot fi folosite fie drept
garanii pentru obinerea de mprumuturi, fie pentru negocieri directe.
Cecurile de companie sunt cele mai expuse acestui tip de activitate
frauduloas, deoarece costurile de companie nu sunt supuse unor pli zilnice.
Infractorul, narmat cu o fals identitate, deschide un cont fictiv folosind o
sum de bani nominal. Cecurile false vor fi apoi depozitate n acest cont fictiv,
i se vor achita nainte ca respectiva companie s descopere c sunt false. Prin
folosirea unor tehnologii speciale, cum ar fi utilizarea scanner-ului i a
imprimantelor pe baz de laser, se pot realiza instrumente de plat false, greu de
deosebit de cele autentice. Folosirea scanner-ului permite infractorului s
mreasc valoarea instrumentelor folosite, prin adugarea unor bonuri de
plat pentru intrri sau ieiri, obinnd astfel o form aparent autentic.
Cele mai active grupuri criminale n practicarea acestui gen de fraud
bancar s-au dovedit a fi triadele asiatice i bandele vest-africane. Astfel, n
urma unei investigaii relativ recente asupra unei bande criminale asiatice din
sudul Californiei, a rezultat c, prin folosirea computerelor i a imprimantelor
cu laser, aceasta a falsificat cecuri de plat a salariilor producnd prejudicii de
milioane de dolari.
Petru ALBU
60
61
Buletin de Informare i Documentare, M.I. anul XII, nr. 6(53)2002, pag. 131 i
urmtoarele.
Petru ALBU
62
63
64
Petru ALBU
United Nations Office on Drugs and Crime 2004 World Drug Report, Vol 1; Analysis,
pag. 43 i urmtoarele.
65
Petru ALBU
66
67
Press Release, United Mations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghan opiu
cultivation soars 59 percent in 2006, UNODC survey shows, Kabul, 2 September 2006
http://www.unodc.org/unodc/press_release_2006_09_01.html.
23
Roibu, Ioan; Mircea Alexandru Flagelul Drogurilor la Nivel Mondial i Naional, Ed.
Mirton, Timioara, 1997, pag. 21; ical George-Marius Combaterea Crimei Organizate
Antidrog, Curs, vol. 2, Ed. M.A.I., 2003, pag. 107 i urmtoarele.
68
Petru ALBU
n mediu acid, pentru a se extrage morfina baz. Morfina este solubil n mediul
alcalin datorit funciei sale de fenol. Combinat apoi cu amoniac formeaz o
sare. Trecerea n mediul acid (clorhidric, acetic sau tartric) permite recuperarea
morfinei baz. Repetnd de 3-4 ori aceast operaie, traficanii obin o morfin
baz cu puritatea de 70-90%.
Heroina este apoi fabricat prin reacia morfinei baz cu un reactiv de
acetilare. Cel mai des se utilizeaz anhidrida acetic. Insolubil n ap, heroina
baz poate fi fumat, dar nu poate fi injectat. Pentru a fi injectat, este tratat
cu acid clorhidric, transformndu-se n clorhidrat de heroin. Sub aceast form
este vndut n Europa i S.U.A. Aceleai proceduri pot fi aplicate morfinei
baz pentru a fi injectabil.
Obinerea heroinei nu se poate realiza dect de ctre chimiti cu mare
experien, deoarece necesit o dozare perfect a diferiilor reactivi chimici,
precum i o respectare strict a timpilor de reacie i a temperaturilor.
Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: arom, skag,
zahr maro, H, Henry.
Consumatorii drogului prezint urmtoarele simptome: stare de euforie,
somnolen, pupile contractate, apariia de pete pe mini i picioare.
Administrarea drogului poate conduce la: deces n cazul unei supradoze;
infectare cu virusul H.I.V.; hepatit; infecii ale sngelui, apariia de abcese,
deces datorat suprasolicitrii inimii, ca urmare a unui efort sexual.
Cultura ilicit de mac opiaceu n Afganistan s-a ntins n anul 2003 pe o
suprafa de 80.000 de hectare comparativ cu 74.000 de hectare n 2002,
reprezentnd o cretere de 8% i cuprinznd 28 din cele 32 de provincii ale
rii.
Potrivit Raportului mondial privind drogurile pe anul 2006 24 al
UNODC, suprafaa total cultivat cu mac opiaceu n anul 2005 a fost de
151.500 ha, din care 68% (104.000 ha) erau n Afganistan, iar producia total
de opium a fost de 4.620 tone, 89% (4.100 tone) provenind din Afganistan 25.
Conform datelor prezentate de UNODC n raportul 26 dat publicitii n
luna septembrie 2006, suprafaa cultivat cu mac opiaceu n Afganistan n anul
2006 a fost cu 59% mai mare dect n anul 2005, atingnd 165.000 hectare.
24
69
Aceast cifr depete suprafaa cultivat la nivel mondial n anul anterior 27,
care a fost de 151.500 ha.
Suprafaa cultivat cu mac opiaceu la nivel mondial, 1990-2006
300000
250000
hectare
200000
150000
100000
50000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
Afganistan
Myanmar
Laos
Restul lumii
27
28
Ibidem, pag. 1.
Ibidem, pag.1.
Petru ALBU
70
tone
5000
4000
3000
2000
1000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
Afganistan
Myanmar
Laos
Restul lumii
Press Release, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghan opiu
cultivation soars 59 percent in 2006, UNODC survey shows, Kabul, 2 September 2006
http://www.unodc.org/unodc/press_release_2006_09_01.html
30
UNODC, WDR 2006, pag.57
31
UNODC, Opium poppy cultivationin the Golden Triangle, October 2006, pag.7.
71
Laos este aproape eliberat de culturile de mac opiaceu, dar n anul 2006
s-a constatat o cretere cu 39% a suprafeei cultivate comparativ cu anul 2005
(de la 1.800 de ha cultivate cu mac opiaceu n anul 2005 la 2.500 ha n anul
2006) 32.
n ceea ce privete exponenii crimei organizate care monopolizeaz
acest drog, s-a constatat c triadele chinezeti dein monopolul traficului de
heroin ctre S.U.A., iar bandele criminale turceti controleaz traficul acestui
drog n Europa.
Triadele chinezeti sunt recunoscute pe plan mondial i pentru traficarea
heroinei pure sau a Albului de China.
Gruprile criminale din rile de Jos joac rolul de angrosist n ceea ce
privete furnizarea heroinei ctre alte ri membre ale Uniunii Europene.
Gruprile criminale turce asigur distribuirea n Spania, Suedia,
Danemarca i Anglia, unde au legturi strnse cu traficanii autohtoni.
La rndul lor, gruprile criminale olandeze i iugoslave sunt deosebit de
active pe piaa heroinei, fiind implicate n traficarea acesteia n Suedia, Austria,
Luxemburg, Danemarca i Norvegia.
Rutele tradiionale de transport ale heroinei asiatice ctre Europa de
Vest au fost cele balcanice, via Turcia i prin traversarea Africii de Vest.
Cartelurile columbiene, deintoare ale monopolului cocainei pe plan
mondial, au nceput s produc i heroin pe care o export, cu precdere, n
S.U.A., fr a scpa din vedere continentul european. n afar de producia
proprie de heroin, cartelurile columbiene obin acest drog de la bandele
criminale turceti n schimbul cocainei.
Cartelurile mexicane, la rndul lor, produc i traficheaz heroin, n
cantiti incomparabil mai mici dect gruprile criminale asiatice.
Aproximativ 16 milioane de persoane (0,4% din populaia globului cu
vrste cuprinse ntre 15 i 64 de ani) consum opiacee. Dou treimi din cererile
de tratament din Asia i aproximativ 60% din cererile de tratament din Europa
sunt pentru consumul de opiacee.
Mai mult de jumtate din consumatorii de opiacee sunt n Asia,
consumul cel mai mare fiind identificat de-a lungul rutelor de trafic ce pleac
din Afganistan.
32
Ibidem.
Petru ALBU
72
6.2.2. Canabisul
Canabis satira este o plant care crete n multe regiuni ale globului,
fiind cultivat i valorificat de unele ri. n zonele mediteraneene este
nsmnat primvara i recoltat la sfritul verii.
Sub form de drog, cannabisul este traficat i consumat ca: marijuana
(iarb), la nceput oferit gratis, hai (rin) i ulei vegetal.
Considerm c forma de consum al acestui drog reprezint cea mai
uoar, dar cea mai periculoas form de incitare la necaz. Indiferent de
clasificarea acestui drog uor, un lucru rmne de mare responsabilitate pentru
statele naionale i anume, combaterea folosirii lui, cu tot ceea ce presupune
aceast noiune.
Marijuana, iarb sau kiful, cum i se mai zice, se obine din frunzele
sau florile de cannabis 33. Este cunoscut la noi faptul c aceast plant conine
substane stupefiante. Dup fecundare, plantele feminine care conin substane
active (mai ales THC respectiv tetrahidrocanabinol) sunt puse la uscat timp de
dou luni. Dup aceast faz, frunzele i florile se taie n acelai mod ca i
tutunul. n acest fel rezult marijuana care conine aproximativ 10% THC.
Principalele zone de producie a marijuanei sunt Africa de Vest, Caraibe
i America de Sud, iar rile de destinaie ale acestui drog sunt cele
vest-europene i nord-americane.
Traficul cu marijuana este monopolizat de gruprile criminale din Africa
de Vest i cartelurile columbiene i mexicane, care coopereaz activ cu bandele
criminale vest-europene.
Haiul sau rina de canabis se obine prin mcinarea mecanic a
plantelor pentru separarea de semine, tulpini i rdcini, obinndu-se o
substan al crei coninut n T.H.C. este de circa 40%. Rina rezultat este
ulterior transformat n turte de hai de aproximativ 1 kg, care servesc i la
extragerea uleiului de cannabis. Rina se amestec apoi cu alcool de 90 grade
i se agit timp de 24 ore, din 3 n 3 ore. Pasta astfel obinut este comprimat
i ambalat n saci de cnep. Uleiul recoltat este filtrat i expus la soare
aproximativ 7 ore pentru evaporarea alcoolului. Operaia final const n
nclzirea pentru solidificare i comercializare. Substana obinut dup
ncheierea procesului menionat conine aproximativ 60% T.H.C.
(tetrahidrocannabinol).
33
Roibu Ioan, Mircea Alexandru, Op. cit. pag. 10 i urmtoarele; ical George-Marius
Op.cit. 103 i urmtoarele.
73
Petru ALBU
74
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Marocco Cannabis survey 2005,
Executive summary, January 2007, pag. 5.
35
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Marocco Cannabis survey 2005,
Executive summary, January 2007, pag. 7.
36
UNODC, WDR 2006, pag. 106.
37
Ibidem, pag. 113.
38
UNODC, WDR 2006, pag. 117.
75
hectare
200000
150000
100000
50000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
Bolivia
Columbia
Peru
39
40
Petru ALBU
76
n anul 2005, producia de cocain estimat a fost de 910 tone, din care
640 de tone n Columbia, 180 de tone n Peru i 90 de tone n Bolivia 41.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
tone
Bolivia
Columbia
Peru
77
Petru ALBU
78
Ibidem, pag.143.
79
49
Roibu, Ioan; Mircea Alexandru, Op. cit. pag. 14 i urmtoarele; ical George-Marius
Op.cit., pag. 101.
80
Petru ALBU
81
Ibidem, pag.125.
Ibidem, pag.126.
53
Proiectul Prisma reprezint o iniiativ a Organului Internaional de Control al Stupefiantelor,
implic participarea a 126 de autoriti naionale i vizeaz prevenirea deturnrii precursorilor
chimici folosii n fabricarea ilegal de droguri sintetice.
54
UNODC, WDR 2006, pag. 132.
55
Ibidem, pag. 134.
52
Petru ALBU
82
83
84
Petru ALBU
sintetice sunt mult mai greu de controlat dect cele provenite din culturile de
plante.
Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului de stupefiante, semnat
la 19 septembrie 1988 i ratificat de 20 de state, insereaz n art. 12 o serie de
msuri care vizeaz mpiedicarea deturnrii n scopuri ilicite a unor produse
chimice. Pentru a se evita ca aceste produse chimice s fie folosite n scopuri
ilegale, statele semnatare ale Conveniei se angajeaz s supravegheze
comerul, n strns legtur cu productorii, importatorii, exportatorii,
angrositii i cei care le desfac cu amnuntul. Acetia au obligaia de a semnala
organelor competente orice operaiune suspect. n plus, orice produs importat
sau exportat trebuie s fie corect identificat i nsoit de documente care s
ateste numele i adresa intermediarului, precum i cele ale destinatarului.
Totodat, rile semnatare ale Conveniei se angajeaz s coopereze i s fac
schimb de informaii care intereseaz serviciile de vam i poliia.
Exist, de asemenea, o reglementare privind vnzarea i achiziionarea de
produse precursoare ntre rile membre ale Comunitii Europene i tere ri,
precum i o directiv referitoare la circulaia acestor produse n interiorul C.E.
Produsele chimice nscrise n anexele Conveniei menionate sunt ns
limitate ca numr, existnd mult mai muli precursori care scap de sub control.
Pentru eliminarea acestor carene, toate comenzile de produse prohibite sunt
transmise ctre OCTRIS, n scopul controlrii att a beneficiarilor, ct i a
productorilor. n cadrul OCTRIS, a fost creat o structur denumit
,,Precursori, produse chimice i psihotrope, specializat n lupta mpotriva
deturnrii de materiale auxiliare drogurilor. Sarcinile acestei structuri constau n
distribuirea ctre toate ntreprinderile interesate i comercianii en detail a
unei liste de criterii ce permite identificarea tuturor tranzaciilor i a
cumprtorilor suspeci. Cu alte cuvinte, a fost pus la punct o ntreag strategie
care face parte din ,,rzboiul total declarat drogurilor, traficanilor de droguri
i narcodolarilor.
Obiectivul central al conferinelor i grupurilor operative de lucru n
acest domeniu const n abordarea detaliat a problematicii traficului de droguri
ca ameninare major la adresa securitii internaionale. Spre exemplu, n
perioada 29-30 martie 2007, la Tbilisi, a avut loc Conferina internaional
privind combaterea terorismului i traficului ilicit de droguri, organizat sub
egida programului TAIEX al Comisiei Europene i a Consiliului Securitii
Naionale din Georgia. Reprezentanii delegaiilor din Armenia, Azerbaidjan,
Bulgaria, Grecia, Israel, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Romnia, S.U.A.,
85
86
Petru ALBU
87
Petru ALBU
88
89
90
Petru ALBU
realizeaz att de bine, nct nu se poate depista dect prin folosirea unor
mijloace i metode speciale. n continuare, se monteaz numerele de
nmatriculare noi i se completeaz documente corespunztoare, evident fictive,
dup care se introduce autoturismul n circuitul de traficare. Cei care
comercializeaz autoturismele furate lucreaz ,,mn n mn, fr a cunoate
ceilali membri ai reelei. Cei mai expui pericolului de a fi prini sunt
,,curierii, ns acetia declar spre exemplu, n anchete c sunt angajai de un
oarecare cetean polonez Laszco i nimic mai mult. Trdtorii sunt eliminai i
nlocuii cu persoane de ncredere.
Pentru instruirea hoilor de autoturisme, ntr-un hotel din Gdansk
(Polonia) se organizeaz cursuri contra unei taxe de 1000 dolari.
Dup cderea ,,Cortinei de Fier, Polonia a devenit principala ar de
tranzit pentru autoturismele furate din Europa Occidental i principalul centru
al reelelor cu astfel de preocupri.
n afar de rutele terestre, reelele de traficani de autoturisme folosesc,
ntr-o msur din ce n ce mai mare, calea aerului i cea maritim.
De pe aeroporturile fostului bloc rsritean i din porturile internaionale
Bremerhaven, Rotterdam, Stettin, Gdansk, Lisabona, Marsilia, Tanger, Genova,
Pireu, Constana i Istanbul, dispar anual zeci de mii de autoturisme.
Transportul pe cale maritim este cel mai ieftin i mai puin periculos.
De exemplu, pentru transportul unui autoturism pe ap de la Mnchen n
Kuweit se pltesc circa 2000 euro. Dac proprietarul declar c dorete s
cltoreasc ,,dincolo este suficient s aib ,,permisul de trecere. n situaia c
,,marfa este ascuns ntr-un container, ntr-un port liber, pericolul de a fi
depistat de ctre organele de control este infim. De regul, vameii acord
atenie modului de completare a formularelor i achitrii taxelor
corespunztoare, fiind mai puin interesai n a verifica marfa declarat.
Principalii beneficiari ai luxoaselor limuzine furate sunt persoane bogate
din Orientul Apropiat i Japonia. Dup ,,Rzboiul Golfului, eicii se ntrec
ntre ei n privina parcurilor auto. Sunt la mod autoturismele cromate,
cenuiu-argintii, cu instalaii de climatizare i stereofonie. Elita japonez
prefer B.M.W.-urile n locul Toyotei naionale.
Comenzile pentru autoturismele de lux, cum sunt: Mercedes, B.M.W.,
Jaguar, Ferrari se transmit bandelor internaionale sub sigla ,,SEC.
Reprezentanii reelelor de traficani auto din Berlin, Hamburg, Paris sau
Bruxelles de regul ceteni polonezi contacteaz ,,curierii i le ordon
91
simplu: ,,8 SEC. Hoii localizeaz modelele dorite, le ridic i dispar cu ele,
dup care urmeaz procesul de falsificare a numrului de asiu, de schimbare a
numerelor de nmatriculare i de expediere ctre destinatari pe rutele
prestabilite.
Depistarea autoturismelor furate este greu de realizat, iar procedura de
returnare ctre proprietarii de drept este i mai anevoioas, uneori fiind
necesare luni i chiar ani de zile. n cele mai multe cazuri, proprietarii i
ncaseaz primele de asigurare i nu mai sunt interesai s intre n posesia
autoturismelor ce le-au fost furate. Sunt i cazuri cnd proprietarii coopereaz
pur i simplu cu hoii, n sensul c le faciliteaz furtul autoturismelor contra
unor sume modice, beneficiind n schimb de primele de asigurare.
n S.U.A. modul de operare este oarecum diferit fa de cel din rile
europene. Cele mai multe deposedri de autoturisme se fac prin recurgerea la
acte de violen asupra proprietarilor. Autoturismele sunt devalizate,
dezasamblndu-se componentele principale, care nu pot fi uor identificate,
dup care sunt abandonate. n unele cazuri, autoturismele sunt folosite de
bandele de criminali pentru a comite alte fapte infracionale.
Agresorii narmai sunt n majoritatea cazurilor tineri cu vrsta cuprins
ntre 15-25 ani. Modul de abordare a victimelor este variat. Acioneaz cnd
autoturismele sunt oprite la semafoare, la magazinele ,,fast food, la
benzinriile cu autoservire, n parcri, la spltoriile auto etc. Majoritatea
victimelor sunt singure n autoturisme sau izolate n momentul atacului, iar
dac opun rezisten, sunt rnite sau ucise.
Faptul c hoii de autoturisme prefer s acioneze n prezena
proprietarilor, prin violen a condus la formularea unor teorii, dintre care
menionm:
Teoria antifurturilor. Dotarea autoturismelor cu sisteme antifurt
conduce la creterea gradului de pericol n cazul declanrii alarmei,
probabilitatea de prindere a hoului fiind mult mai mare. Pentru acest motiv,
houl prefer ca proprietarul s se instaleze n autoturism i s decupleze
sistemul de alarm, dup care s acioneze asupra acestuia, bineneles alegnd
i locul potrivit.
Teoria economic. Autovehiculele de lux sunt furate datorit valorii
ridicate a subansamblelor componente, care sunt uor de comercializat sub
preul acestora.
92
Petru ALBU
93
Buletin de Informare i Documentare, Anul XII, nr. 4 (57), 2003, Editura M.A.I., pag. 81 i
urmtoarele, Evalurile Interpolului privind ameninrile criminalitii la nivel mondial, Cea
de-a 71-a Sesiunea Adunrii Generale a O.I.P.C.Interpol, octombrie 2002, Yaounde.
94
Petru ALBU
95
96
Petru ALBU
CAPITOLUL 2
1. Trsturi generale
Cderea sistemului comunist totalitar a nsemnat nu numai abandonarea
rolului conductor al unui partid ori nlturarea dictaturii ca atare, ci i
nceputul instaurrii unor democraii autentice.
Sistemul democratic pluralist de organizare, restructurarea economiilor
naionale pe baza criteriilor rentabilitii i a eficienei, eliminarea metodelor
administrativ-birocratice, promovarea liberei iniiative i competenei n toate
sectoarele economico-sociale au determinat procese i atitudini diferite la nivel
macro-social, un proces de profunde mutaii, mai ales la nivelul mentalitii.
Dup ani lungi de restricii i opreliti, afirmarea mentalitii
democratice este anevoioas i dificil, pentru c aceasta presupune schimbri
eseniale n viaa unui popor.
Exigenele impuse de noile realiti (economie de pia, reforme sociale
care s-au vrut radicale, ctig potrivit prestaiei, acceptarea i respectarea
opiniei celorlali) au nsemnat eforturi n plan concepional, dar i neadaptri
comportamentale ale unor indivizi la cerinele unei societi cu adevrat
civilizate i libere, muli dintre acetia nenelegnd c funcionarea democraiei
autentice trebuie s se bazeze pe respectul legii, pe respectul unor norme
prestabilite, impersonale i obligatorii.
Stngciile, ezitrile, lipsa de personalitate i profesionalism a
guvernelor din perioada de tranziie au nsemnat tot attea condiii propice
pentru dezvoltarea marii criminaliti, existent n stadiu incipient, dar cu puteri
germinative deosebite nc din perioada totalitar. Am mai aduga aici:
dezorientarea social, timorarea, indecizia, lipsa de reacie a opoziiei i a
organismelor nou nfiinate pentru promovarea democraiei i aprarea
drepturilor omului, implicarea n mic msur, ori incorect uneori, a massmediei n acest amplu i complicat proces de transformare, care au constituit tot
attea trepte de sprijin pentru elementele infractoare. Nu trebuie s uitm nici
Petru ALBU
98
99
100
Petru ALBU
101
102
Petru ALBU
103
Petru ALBU
104
105
106
Petru ALBU
107
108
Petru ALBU
109
110
Petru ALBU
111
Petru ALBU
112
113
Petru ALBU
114
115
Petru ALBU
116
117
Chin-Caho cuprinde patru sindicate: Fuk Yee Hing, Sun Yee On,
Gain Yee i Yee Kun. Dintre acestea, cea mai reprezentativ este Sun Yee On,
care are circa 40.000 membri afiliai. Principalele zone de aciune ale acestor
sindicate sunt Taiwan i Hong Kong;
14K, considerat ca principal rival a sindicatului Sun Yee On,
integreaz 26 de grupri i este adnc infiltrat n Taiwan, unde are strnse
legturi cu Partidul Kuomintaing. Principala surs de venituri o constituie
traficul cu heroin;
Wo grupeaz o serie de structuri mafiote puternice, cum sunt: Won
On Lok, Wo Shen Wo, Wo Young Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo i Wo Shen;
Big Four (banda celor patru mari) i Bambou Uni sunt alte
organizaii puternice cu sediul n Taiwan.
n China acioneaz organizaiile Marele Cerc i Ching. De
menionat c organizaia Marele Cerc nu este o triad n adevratul sens al
cuvntului, ns prezint o serie de trsturi comune cu acestea.
Potrivit datelor furnizate de fosta poliie regal, n Hong Kong operau,
pn n luna iunie 1997, circa 50 de grupri din categoria triadelor chinezeti,
cu un numr de membri cuprins ntre 70.000-120.000.
Nu s-a putut evalua pn n prezent numrul total al persoanelor care au
aderat la triadele chinezeti sau care colaboreaz cu acestea.
Baza etnic a triadelor este exclusiv chinezeasc i sunt formate numai
din brbai.
Triadele au structur ierarhic vertical ns cu mult diferit de cea
sicilian. Conductorii, preedintele, trezorierul, dispun de oamenii lor,
recrutai dup anumite criterii. Fiecare societate are un Mare Preot, probabil
un lider de vrst, care conduce ceremoniile speciale de iniiere i acord
gradele ierarhice.
Structura tradiional a unei triade este urmtoarea:
489 Conductor de prim rang eful societii;
438 Conductor de categoria a II-a lociitorul efului care poate fi
i avangarda sau Marele Preot;
415 Evantaiul de Hrtie consilier n probleme financiare,
administrative i de organizare;
426 Prjina Roie are misiunea de a asigura disciplina, secretul
de aciune i, n special, de a elimina pe eventualii rivali;
432 Sandaua de Paie eful celor care asigur transmiterea
mesajelor;
Petru ALBU
118
119
12
120
Petru ALBU
13
121
122
Petru ALBU
CAPITOLUL 3
1. Italia
1.1. Trsturi caracteristice ale organizaiilor mafiote italiene
Organizaiile mafiote italiene tradiionale au aprut n comunitile
steti sau pastorale, iar primele lor manifestri sunt legate de viaa rural.
Acestea au constituit i constituie nc puncte de referin pentru bandele
criminale n formare, din diverse ri, ca model de organizare, metode i
mijloace de aciune. 1
Incontestabil, organizaiile mafiote italiene sunt cele mai complexe i
cele mai puternice n sfera criminal, inclusiv transnaional, cu un trecut
istoric tumultuos i un prezent ancorat n evenimentele zguduitoare care au
ocat civilizaia contemporan.
Principala caracteristic a organizailor mafiote italiene o constituie
structura bine conturat a acestora, caracterul ermetic asigurat prin legea
tcerii, delimitarea sferelor de influen i a zonelor operaionale, dinamismul,
flexibilitatea i adaptabilitatea la noile condiii, care le-au facilitat continuitatea
n timp, n unele cazuri, sute de ani.
Interconexiunea cu puterea politic i stabilirea de relaii secrete n
unele sectoare de stat importante reprezint, de asemenea, un element
definitoriu pentru organizaiile mafiote italiene, chiar dac n ultimii ani acestea
constituie inta unor atacuri susinute din partea organelor specializate n
combaterea activitilor criminale.
n preocuprile organizaiilor mafiote italiene intr ntreg spectrul de
acte i fapte infracionale specifice crimei organizate, de la controlul
prostituiei, contrabanda cu igri, rpirile de persoane, traficul de stupefiante i
1
124
Petru ALBU
125
Voicu, Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995, pag.
151 i urmtoarele.
3
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 46 i urmtoarele.
126
Petru ALBU
127
128
Petru ALBU
129
Petru ALBU
130
131
132
Petru ALBU
133
134
Petru ALBU
135
136
Petru ALBU
137
Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag.93 i urmtoarele; Voicu, Costic, Op. cit., pag. 166; Cartea
Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 53 i urmtoarele.
138
Petru ALBU
139
11
140
Petru ALBU
141
Petru ALBU
142
12
143
Petru ALBU
144
4. Spania
Aezat la confluena dintre Marea Mediteran i Oceanul Atlantic, pe
culoarul creat de Strmtoarea Gibraltar, Spania (40.220.000 locuitori), ca i
Portugalia, nu putea s rmn n afara preocuprilor organizaiilor criminale
transnaionale. 13
Fiind o preioas punte maritim ntre Europa i celelalte continente,
Spania a devenit un important centru unde se interfereaz interesele
principalelor sindicate criminale de pe mapamond. Numai msurile severe
ntreprinse de autoritile spaniole, n ultimii ani, au fcut ca aceast ar s nu
se transforme ntr-un fief al traficanilor de droguri i de arme, aa cum este, de
pild, Portugalia sau Turcia.
Dintre organizaiile criminale care n prezent ridic serioase probleme
autoritilor spaniole, cele mai virulente sunt triadele chinezeti, care i-au
concentrat activitatea n patru direcii principale:
traficul de heroin;
exploatarea muncii sclavilor din rndul imigranilor ilegali;
prostituia;
extorcarea rezidenilor din rndul comunitii chineze.
Triadele sunt bine structurate i deosebit de abile n afaceri, fapt ce le-a
permis s scoat de pe piaa subteran alte organizaii criminale rivale. Declinul
activitii bandelor turceti, care au deinut muli ani supremaia pieei
drogurilor n Spania, s-a datorat nu numai msurilor ntreprinse de autoriti, ci
i triadelor chinezeti care au penetrat cu o heroin mult mai bun calitativ,
cunoscut sub denumirea de albul de China i la un pre mai mic dect cea
comercializat de organizaiile concurente turce.
Triadele chinezeti i-au creat n Spania patru tentacule, respectiv:
Sap Sie Kee (14K), specializat n traficul de heroin. n Spania,
uziteaz dou modus operandi: n primul rnd, acioneaz sub acoperirea a
diveri oameni de afaceri specializai n importul de produse alimentare
orientale; n al doilea rnd, racoleaz imigrani africani pe care i trimit n
Thailanda, pentru a servi drept crui n transportul ilegal al drogurilor.
Yee On, specializat n imigrrile ilegale. Aceast organizaie
recruteaz conaionali din China, care doresc s emigreze n Europa sau SUA; i
13
145
mbarc pe vapoare n apele internaionale din zona Hong Kong i-i debarc
ascuni n lzi de mrfuri n porturile europene din Spania, Frana sau Italia.
Au fost situaii cnd emigranii chinezi au stat luni de zile nchii n
containerele cu mrfuri, ateptnd momentul prielnic pentru a fi debarcai pe
uscat.
Folosindu-se de paapoarte mexicane, germane i boliviene, pe care erau
aplicate vize false de intrare n Spania, triadele chinezeti au facilitat
ptrunderea clandestin n aceast ar a unui mare numr de chinezi. Odat
ajuni n Aeroportul Barajas, imigranii chinezi sunt ascuni pentru un timp, iar
dup ce li se procur documente de cltorie, sunt trimii n S.U.A., Spania
servind doar ca ar de tranzit.
Wo On Lok, specializat n traficul de casete video porno, cu copii,
pentru pedofilie i prostituie. Aceasta racoleaz femei din Manila i Bangkok,
pe care le folosesc ca prostituate n Spania. ntr-unul din ultimele cazuri
instrumentate de poliie a rezultat c prostituatele percepeau de la clieni
15.000 pesetas, din care le reveneau 1.500 de pesetas, restul intrnd n
buzunarele proxeneilor.
Dai Hoon, a patra principal organizaie criminal chinez din
Spania, este specializat n acordarea de mprumuturi oneroase imigranilor
ilegali. Aceasta acioneaz ca o banc ilegal care intete n final aducerea n
stare de sclavie a clienilor si. Nereuind s ramburseze creditele primite,
imigranii chinezi devin sclavii acestei organizaii, fiind folosii la muncile
cele mai grele posibile.
Organizaia Dai Hoon se implic, de asemenea, n protecia tip racket,
intind n acest sens proprietarii restaurantelor chineze i stabilimentele de
derulare a afacerilor.
Specializarea organizaiilor menionate mai sus ntr-un anumit domeniu
de activitate nu nseamn limitarea preocuprilor lor criminale, adesea acestea
interferndu-se pe alte segmente infracionale din sfera crimei organizate.
5. Marea Britanie
Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, cu o populaie de
60.090.000 locuitori, un P.I.B. de 1.825 miliarde dolari i un venit pe cap de
locuitor de 30.600 dolari este locul unde acioneaz, deopotriv, mafia italian,
Petru ALBU
146
147
Petru ALBU
148
149
150
Petru ALBU
151
Petru ALBU
152
153
Petru ALBU
154
155
8. Yakuza japonez
8.1. Geneza i evoluia organizaiilor mafiote japoneze
Originea bandelor criminale japoneze de tip yakuza poate fi plasat n
trecut, la nceputurile secolului al XVII-lea, fiind strns legat de figurile
legendare ale rzboinicilor samurai. 18
Odat cu abolirea, n mod oficial, a feudalismului 1817 tradiionalii
samurai i-au pierdut statutul de privilegiai, motiv pentru care au nceput s se
rzvrteasc, organizndu-se n bande criminale, oponente autoritilor. Iniial,
activitile criminale ale bandelor de samurai erau desfurate n beneficiul
dezmoteniilor i al sracilor ns, cu timpul, acestea au devenit principala lor
surs de mbogire.
n secolele XVIII-XIX au luat fiin dou grupri de rufctori,
respectiv Bakuto i Tekiya.
Bandele criminale Bakuto erau formate din organizatori de jocuri de
noroc, iar Tekiya din vnztori ambulani i artiti stradali, ambele categorii
impunndu-i reguli de funcionare secrete, pecetluite prin ritualuri tradiionale.
Denumirea de Yacuza provine de la Ya-ku-sa, care nseamn 8-9-3
i se refer la mna care pierde ntr-un joc popular de cri din Japonia. Prin
preluarea acestei denumiri, bandele criminale au intenionat s creeze imaginea
public de persoane care, n general, pierd.
Denumirea general dat de Agenia Naional de Poliie din Japonia
bandelor criminale autohtone este de BORYOKUDAN, ceea ce, n traducere
liber, ar nsemna cei violeni.
Potrivit definiiei date de poliia japonez, Boryokudan-ul este o
organizaie care se angajeaz n acte ilicite, svrite cu violen, utiliznd
puterea sa structural sau colectiv.
Boryokudan se caracterizeaz printr-o puternic dezvoltare i
organizare, pe baza unor principii speciale, zone de influen, urmrirea
obinerii de profit, utilizarea de mijloace violente.
18
Ibidem, pag. 69 i urmtoarele; Pitulescu Ion Crima organizat al 3-lea Rzboi Mondial,
Editura Naional, 1996, pag. 127 i urmtoarele; dr. Heinrich Boge, fost preedinte al
Bundeskriminalamt, Escaladarea crimei organizate, a micrilor antidemocratice i
terorismului n Europa de vest, comunicare prezentat la Conferina European asupra crimei
organizate i a terorismului n societatea post-comunist, Varovia, 28-30.03.1993; Cartea Alb
a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit. pag. 55 i urmtoarele.
156
Petru ALBU
157
158
Petru ALBU
19
Ortwin Shuster, judector la Curtea pe Probleme Sociale, Landsudt-Bavaria, Germania Crima Organizat i combaterea acestui fenomen comunicare la Simpozionul de la
Mangalia, iulie 1996, pag. 2.
159
160
Petru ALBU
20
161
162
Petru ALBU
163
CAPITOLUL 4
Langa, Nicolae Crima organizat n Romnia, M.I., mai 1997, pag. 3 i urmtoarele.
Situaiile statistice anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i Eviden Operativ
din I.G.P.R.
166
Petru ALBU
167
168
Petru ALBU
169
170
Petru ALBU
i cu moduri de operare deosebite, altele mai puin violente, dar avnd ca unic
el navuirea rapid cu orice pre de natura speculei, contrabandei, traficului
de valut fals, obiecte de patrimoniu i droguri, furtului de autoturisme,
corupiei i antajului.
Culpabilizarea nejustificat i excesiv a poliiei, n special, o perioad
destul de lung, care a impus i o expectativ prelungit din partea acestei n
instituii, alturi de un anumit vid legislativ, precum i msurile populiste luate
la sfritul anului 1989 i nceputul lui 1990 au permis amplificarea, dar i
diversificarea fenomenului infracional.
Noile reglementri politice, economice, juridice, morale i sociale
promovate n societatea romneasc au fost, aadar, percepute n mod diferit.
Pentru anumite categorii de oameni ele au nsemnat nceputul unui proces de
autentic libertate, ns pentru altele ele au reprezentat posibilitatea de declanare a
unor acte de rzbunare, de navuire rapid, de svrire a unor infraciuni cu
violen, de trafic i specul, aa cum am artat mai sus, de introducere n ar de
armament, muniie, droguri i altele, toate acestea constituind nceputul sau mai
bine-zis escaladarea crimei organizate autentice n Romnia.
Escaladarea, de asemenea, a fenomenului violenei este o consecin i a
recesiunii, a crizei pe care o traverseaz societatea romneasc n ansamblul ei,
a situaiei economice instabile, omajului i mai ales a inflaiei galopante, care
au generat o srcie accentuat, inegaliti sociale frapante, sentimente de
nesiguran i frustrare.
Promovarea liberei concurene, a spiritului competitiv a avut desigur, pe
lng efectele sale pozitive i un revers nedorit: numeroi indivizi, chiar cu un
statut bine definit n trecut, deci respectabili, au ales calea infraciunii, a
furtului, escrocheriei, delapidrii, abuzului, corupiei i traficului, avnd ca scop
mbogirea peste noapte, cu orice pre.
Diminuarea responsabilitii individuale, prin interpretarea eronat a
exercitrii unor drepturi i liberti fundamentale ceteneti, a contribuit i ea
la dezvoltarea criminalitii.
Dac adugm, la toate acestea, neimplicarea ferm a tuturor organelor
chemate s previn i s reprime fenomenele infracionale, tergiversarea
nejustificat ori intenionat a soluionrii unor dosare penale sau soluiile cel
puin curioase n altele, prin care au fost favorizai marii infractori, avem
explicaia creterii numrului de infraciuni n ara noastr de la 97.828 n 1990,
171
la 280.812 fapte penale n care s-a nceput urmrirea penal n anul 2005, fiind
nregistrate n eviden i 137.117 fapte cu autori necunoscui. 2
Evoluia n ascensiune permanent a criminalitii, creterea gravitii
unora dintre faptele infracionale i extinderea ariei geografice de implicare a
factorilor criminogeni au constituit terenul propice apariiei primilor muguri
ai crimei organizate clasice, timid n anii 1990-1992 i, nu se exagereaz, n
for n anii urmtori.
Puini poliiti, procurori, judectori, ori ceteni romni credeau, la
nceputul anului 1990, c n ara noastr crima organizat se va ivi i dezvolta
att de rapid. Nici cei care trebuiau s asigure cadrul legislativ, structurile de
lupt mpotriva acestor fapte nu au prevzut o evoluie att de rapid a
fenomenului n Romnia.
n acelai timp, perioada ce a trecut de la Revoluia din Decembrie 1989
atest, indubitabil, c organizaiile criminale din afara granielor rii caut
legturi n rndul infractorilor autohtoni i a unor oameni de afaceri dispui a
face compromisuri veroase, astfel nct actele de contraband, traficul de
droguri, prostituia i proxenetismul, afacerile cu autoturisme, splarea banilor,
penetrarea sistemului financiar-bancar, plasarea de valut fals, sustragerea de
opere de art sau alte valori din patrimoniul naional, escrocarea forei de
munc, introducerea ilegal n ar a unor cantiti mari de deeuri toxice,
transferurile ilegale de capital n strintate i multe altele s dobndeasc un
caracter ct mai organizat i o dimensiune absolut internaional.
De altfel, dr. Douglas Menarchik din Statele Unite ale Americii afirma, 3
n mod justificat, c Romnia, ca i alte ri din sud-estul Europei, se afl n
vecintatea epicentrului ameninrilor netradiionale la adresa securitii
regionale, pentru a crui nfruntare nu sunt pregtite suficient i nu dein
structuri corespunztoare. Aceste ameninri clare i de actualitate vin din
partea crimei organizate, a traficului de droguri i a terorismului. Ameninrile
netradiionale la adresa securitii vor amenina regiunea mai mult dect
ameninrile reale sau imaginare de conflict interstatal convenional.
n urmtorul deceniu Romnia, ca i alte ri din regiune, va cheltui
milioane de dolari pentru a se pregti de un rzboi improbabil, timp n care va fi
rvit de crima organizat, de traficul de droguri i de conflicte de joas
2
172
Petru ALBU
173
174
Petru ALBU
175
176
Petru ALBU
177
2000; 8.287 n 2001; 10.935 n 2002; 10.389 n 2003 i 7.944 n anul 2005) nu
trebuie considerate drept exagerate, iar dac lum n consideraie raportul, n
general acceptat, ntre criminalitatea ascuns i cea descoperit, atunci
criminalitatea real n acest domeniu ar trebui plasat n apropierea cotei de
20.000 cazuri anual. 6
Percepia public a fenomenului de corupie n societatea romneasc nu
a constituit o preocupare permanent i substanial a cercetrii sociologice.
Datele furnizate de un studiu realizat de ctre Institutul de Sociologie al
Academiei Romne pun n eviden locul pe care-l ocup fenomenul de
corupie n ansamblul preocuprilor populaiei.
Potrivit acestor estimri, corupia reprezint fenomenul cel mai
rspndit dintre toate comportamentele deviante (89,5%) i una dintre formele
cele mai grave ale criminalitii (93%) situat aproape la egalitate cu omorurile
i violenele.
Discrepana dintre imaginea public i dimensiunea juridic, exprimat
prin criminalitatea descoperit i judecat singurul indicator sintetic obiectiv
precum i confuzia ntre planul etiologic i domeniul controlului social al
criminalitii sunt evidente.
Populaia consider c principala cauz a fenomenului de corupie o
constituie lipsa de fermitate a reprezentanilor legii, un rol important n crearea
acestei imagini avndu-l mass-media i lipsa unor informaii pertinente, uor
accesibile opiniei publice.
2. Caracteristicile criminalitii n perioada de tranziie
n realitatea cotidian, corupia a devenit acel flagel care amenin nu
numai drepturile i libertile individului, ct nsi buna funcionare a
instituiilor statului de drept, societatea democratic n ansamblul ei.
La nceput de mileniu III, dup mai multe decenii de acumulri, marile
regiuni dezvoltate ale lumii construiesc cadrul social, economic, cultural i
politic al unei noi civilizaii.
Romnia poate i trebuie s se alture acesteia, ns este imperios
necesar s se analizeze cu toat luciditatea, posibilitile, mijloacele i
modalitile de care dispunem.
178
Petru ALBU
179
1998 (1.765); 1999 (1.613); 2000 (1.575 ); 2001 (1.516); 2002 (1.390); 2003
(1.270); 2004 (1.284); 2005 (1.297) i 2.386 n anul 2006. Cele 317.373
infraciuni constatate n anul 2006 au fost svrite de 230.375 persoane, cu
223.093 mai multe dect n 1990. (Datele de mai sus sunt extrase din situaiile
statistice ale Inspectoratului General al Poliiei Romne).
Referitor la vrsta fptuitorilor, reine atenia numrul mare de tineri i
minori care au svrit fapte penale, peste 50% (persoane ntre 18-30 ani).
Analiza structurii participanilor la comiterea infraciunilor constatate
relev c majoritatea dintre acetia au comis infraciuni de natur judiciar
(contra persoanei i avutului acesteia), peste 28% infraciuni economice, iar
restul alte infraciuni.
De asemenea, analizele efectuate au scos n eviden faptul c 44%
dintre fptuitori sunt fr ocupaie, iar 2% sunt omeri.
Referitor la criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, svrit
prin metode i mijloace necunoscute pn n prezent n ara noastr, se remarc
o cretere a infraciunilor grave, a omorurilor comise prin cruzime, n scop de
jaf, din rzbunare ori pentru plata unor facturi neonorate (aa-ziii recuperatori).
Pe fondul liberei circulaii a strinilor n ara noastr, peisajul
criminalitii s-a mbogit cu noi aspecte ngrijortoare.
Se dein date c grupri criminale din interiorul rii acioneaz pe linia
organizrii i internaionalizrii actelor de contraband, a traficului de droguri,
prostituie, proxenetism, afaceri cu autoturisme de lux, splarea banilor prin
activiti comerciale, penetrarea sistemului financiar-bancar, plasarea de valut
fals, sustrageri de opere de art sau alte valori din patrimoniului cultural-naional,
escrocarea forei de munc, transferuri ilegale de capital n strintate .a.
Exemplificm n acest sens un caz privind un grup de igani, organizat
pe principii de tip mafiot, condus de trei capi care, mpreun cu ali 13
infractori locoteneni i bodiguarzi, prin for i ameninarea cu moartea, au
deposedat mai muli ageni economici privai de mrfuri, valut i bunuri n
valoare de peste 2,3 miliarde lei. De asemenea, acest grup de infractori, sub
acoperirea activitilor comerciale n cadrul unor firme, prin violen i
constrngere fizic, au jefuit agenii economici cu care se aflau n litigii. n
acelai timp, au organizat legturi de natur criminal cu elemente din lumea
interlop a rilor limitrofe i chiar vestice, ncercnd s atrag n anturajul lor
personaliti politice, ziariti i funcionari publici.
n domeniul criminalitii economico-financiare s-au amplificat
fenomenele de agresionare fi a avuiei publice, transferurile ilegale de
Petru ALBU
180
181
182
Petru ALBU
n acelai timp, au fost scoase din ar, prin aceleai metode, cherestea,
motorin i benzin, materiale de construcii, materii prime .a.
Cazuistica din acest domeniu evideniaz faptul c cele mai vizate zone
ale rii au fost Portul Constana, Dunrea Inferioar, Giurgiu i zonele de vest,
ale frontierei cu Iugoslavia i Ungaria, unde s-a derulat peste 80% din traficul
de mrfuri la import i export.
n aceste zone, grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit
legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate, compliciti cu
lucrtorii vamali i Cpitniile porturilor i dispun de mijloace financiare i
materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor, astfel nct descoperirea i
documentarea activitii lor infracionale, a fost i este dificil.
Evaziunea fiscal, fenomen care alimenteaz din plin economia
subteran, s-a manifestat mai ales prin intermediul firmelor fantom, cu
ajutorul crora sunt vehiculate cantiti mari de bunuri, fr ca statul s
ncaseze vreun ban.
n principal, actele de evaziune fiscal se comit prin neevidenierea
corect a operaiunilor economico-comerciale, nregistrri fictive n
contabilitate, distrugerea intenionat a documentelor de eviden contabil
primar, diminuarea procentului de adaos comercial practicat, folosirea unor
evidene duble, ntocmirea i prezentarea de date nereale n bilanuri i balane,
ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea sucursalelor, filialelor,
punctelor de lucru, a depozitelor i magazinelor, prezentarea de documente
false la operaiunile de import-export etc. Practic, este vorba de eludarea, printro gam larg de metode i mijloace, a legislaiei financiare a rii.
De altfel, fenomenul evazionist a fost favorizat de existena firmelor
fantom a cror nfiinare a fost i este ncurajat de nsi comportarea
incorect a unor funcionari publici care au acceptat confirmarea de situaii
nereale referitoare la nfiinarea i derularea activitii acestora, devenind n
acest fel complicii ai infractorilor. 9
183
184
Petru ALBU
185
11
Petru ALBU
186
12
187
13
188
Petru ALBU
implicai n ase dosare penale cu pagub de peste 122 miliarde lei, produse
prin asemenea ilegaliti. 14
Investigaiile economice efectuate, cercetrile ntreprinse n cauzele
instrumentate i datele obinute cu ocazia verificrilor financiar-contabile ale
Curii de Conturi i ale altor organe de specialitate au pus n eviden existena
n acest domeniu de activitate a unor abuzuri i ilegaliti care au avut
urmtoarele consecine:
deteriorarea grav a situaiei financiare a rafinriilor, prin suportarea
de ctre acestea a influenelor nefavorabile la importul de iei i practicarea la
intern a unor preuri de livrare stabilite cu nerespectarea normelor legale;
obinerea de importante venituri necuvenite i de beneficii sub form
de salarii, prime, dividende .a. de ctre personalul i factorii de conducere ai
S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. i S.C. RAFIROM S.A., care de drept se
cuveneau societilor comerciale de procesare a ieiului;
deturnarea
unor
contracte
economice
de
ctre
S.C.
PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureti, firm de prestigiu pe piaa
internaional a ieiului, ctre diverse firme private ai cror patroni au fost
salariai ai acesteia sau chiar rude ori relaii apropiate ale membrilor consiliului
de administraie;
schimbarea destinaiei unor produse petroliere de la export la intern i
favorizarea unor firme private, prin ncasarea de ctre acestea a unor preuri
superioare la astfel de produse, n detrimentul furnizorilor interni cu capital de
stat;
favorizarea, pe fondul actelor de corupie, a unor ageni economici
prin nencasarea de la acetia a contravalorii produselor vndute, uneori sub
preul pieei;
schimbarea destinaiei fondurilor alocate de stat pentru importul de
iei, prin creditarea ilegal a unor ageni economici, achitarea unor datorii ori
investirea n aciuni la alte societi etc.;
neurmrirea modului de ndeplinire a clauzelor din contractele
ncheiate cu partenerii strini privind procesarea ieiului din import, n sensul
acoperirii cheltuielilor generate de aceast operaiune;
nerespectarea modalitilor legale de asigurare a valutei necesare
importului de iei, cu consecine negative asupra asigurrii produselor
14
189
15
16
Petru ALBU
190
191
192
Petru ALBU
193
18
Petru ALBU
194
195
Petru ALBU
196
Cehia, de unde ptrunde n Germania prin punctele de frontier dintre cele dou
ri.
O alt variant a celei de-a doua Rute Balcanice, care include i un
tronson maritim, este: Istanbul Constana (pe Marea Neagr) Bucureti,
dup care intr pe traseul descris mai sus.
Din cea de-a doua Rut Balcanic se desprinde o alt variant care
pleac din Bucureti, traverseaz zona estic a Romniei, dup care intr n
Ucraina unde se bifurc, un traseu continund prin Polonia ctre Germania, iar
cellalt spre aceeai destinaie, dar prin Slovacia i Cehia.
Prima Rut Balcanic care ocolete Romnia, dar care poate oricnd
s includ i variante care s vizeze ara noastr, are urmtorul traseu: TurciaBulgaria-Serbia-Ungaria, iar la Budapesta intr pe Ruta a doua Balcanic.
Merit de reinut i ruta: Turcia-Albania-Serbia, iar din Belgrad
continuarea pe Ruta a doua Balcanic.
Prezentarea rutelor de transport al drogurilor, menionate mai sus, nu
exclude i alte variante care s vizeze Romnia, depistarea acestora depinznd
n mare msur de abilitatea organelor de poliie romne i, mai ales, de modul
n care se coopereaz cu poliiile rilor din zon pe aceast problematic.
Pentru a aprecia corect poziia Romniei n jocul criminal al reelelor de
narcotrafic, este de reinut faptul c 80% din opiaceele care aprovizioneaz
piaa european circul pe Ruta Balcanic.
4.2. Porile de intrare
Dintr-o fost ar de tranzit, Romnia a devenit n prezent i teritoriu de
depozitare, n care drogurile introduse n special prin frontiera de sud, sunt
stocate pentru diferite perioade de timp, iar n final redistribuite spre rile cu
consum ridicat.
Drogurile ptrund n Romnia prin punctele vamale Giurgiu, Vama
Veche, portul Constana sau alte porturi de pe Dunre, fiind transportate fie prin
Bulgaria, fie pe Marea Neagr.
Mijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt de obicei
containerele, TlR-urile, bagajele de mn, pe corp sau autoturismele personale.
Un rol important n transportul drogurilor spre Romnia l au firmele turistice
turceti, care transport persoane din Romnia spre Turcia i invers, ct i
197
198
Petru ALBU
199
domiciliat n SUA. n portul Anvers, ntr-un alt container trimis pentru acelai
beneficiar tot din Maroc s-au descoperit alte 6,3 tone hai. Aciunea a
continuat pentru identificarea ntregii reele de traficani prin intermediul
Interpol Bucureti, Centrul regional SECI i ofierilor de legtur acreditai.
4.4. Traficul de droguri
n legtur cu acest aspect al problematicii drogurilor cel mai virulent
segment n planul proliferrii i al periculozitii sociale ne-am obinuit a
afirma c ara noastr este unul din segmentele traficului internaional,
nsemnnd tranzitul i eventual depozitarea temporar, n scopul distribuirii
drogurilor pe piaa occidental.
Este adevrat c n primii ani ai perioadei de tranziie, cnd Romnia era
considerat, att pe plan intern ct i extern, ca o ar eminamente de tranzitare
a drogurilor dinspre rile productoare spre cele de consum, nu se putea vorbi
de un narcotrafic real. Treptat, ara noastr a ajuns n postura de depozitar a
unor importante cantiti de canabis, opiacee i cocain, crendu-se n paralel i
o pia de desfacere a drogurilor, iar dac tendina de dezvoltare i extensie n
plan teritorial nu va fi contracarat n timp util, vom intra cu siguran n
peisajul rilor cu tradiie n domeniu (Olanda, Germania, Spania, Italia, Frana,
Anglia etc.).
n realitate, traficul de droguri a cunoscut o cretere semnificativ. n
perioada 19701989 au fost descoperite 187 cazuri majoritatea reprezentnd
deinere ilicit de droguri n scop de consum propriu , confiscndu-se 457 kg
de droguri.
n perioada 19902006 au fost identificate 15.099 cazuri i au fost
ridicate n vederea confiscrii 91.858.366 kg droguri de diferite tipuri. Numai
n cursul anului 2001 captura de droguri a depit cu 114,5 % cantitatea total
de stupefiante confiscat n cei 10 ani anteriori, cantitate care aproape s-a
dublat n anul 2002 fa de anul anterior, respectiv de la 25.219,84 kg la
43.673,52 kg droguri.
n anul 2001, se nregistreaz un record n materie de confiscri de
droguri. Este vorba de cazul unui cetean turc stabilit n Romnia, agent
comercial la METCAR Constana i al unei funcionare de la MSCE SPRING
ROMANIA SRL, din Bucureti, care au preluat un container cu 8934 kg hai,
expediat din Tanzania, destinat pieei romneti. n procesul de cooperare
poliieneasc internaional, s-a stabilit c drogul a fost expediat din Dar El
Salam, prin compania AMI TANZANIA LTD, iar la rndul lor autoritile
200
Petru ALBU
201
202
Petru ALBU
203
Petru ALBU
204
205
206
Petru ALBU
207
208
Petru ALBU
209
210
Petru ALBU
Revista Pentru Patrie a M.I., 3 martie 1998, ediie special Crima organizat inamicul
nr. 1, pag. 12, interviu realizat de Florica Pun.
211
Petru ALBU
212
213
23
214
Petru ALBU
215
Petru ALBU
216
create filiere formate din ceteni strini i romni care introduc valut fals n
Romnia.
Nu este deloc surprinztor faptul c traficanii, ndeosebi cei din filierele
ruseti i bulgare, dup apariia noii monede europene - EURO - n circuitul
monetar, s-au grbit i au acionat operativ pentru a-i lichida stocurile de mrci
germane, franci francezi, lire italiene .a., pn la finalizarea operaiunii de
schimb a acestor mijloace de plat.
n acest context, au fost intensificate activitile specifice n plan
naional, dar i n cooperare internaional, reuindu-se identificarea i
cercetarea n cursul anului 2002 a unui numr de 471 persoane, falsificatori i
plasatori de moned, reinndu-se comiterea a 465 infraciuni (fals de moned,
fals de valori strine, deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori
etc.).
n anul 2003 au fost anihilate 122 grupuri de falsificatori i plasatori,
constituite din 415 persoane, n sarcina crora s-a reinut svrirea a 597
infraciuni, iar n anul 2004 au fost constatate 496 infraciuni n care au fost
implicate 309 persoane. n anul 2005 alte 334 persoane au fost nvinuite pentru
svrirea a 392 asemenea fapte penale, iar n anul 2006 n sarcina a 750
persoane s-a reinut svrirea a 1.503 de asemenea fapte penale.
Spre exemplu, n perioada februarie iulie 2003, pe teritoriul Romniei
s-a desfurat o ampl aciune ce a condus la documentarea activitii
infracionale a unei reele de falsificatori i plasatori de Euro i dolari S.U.A.,
ce aciona pe ruta Turcia-Bulgaria-Romnia i Republica Moldova, precum i la
descoperirea n Bulgaria a unei tipografii clandestine n care se imprimau bilete
false de 50 euro.
5.2. Moneda naional
n ceea ce privete moneda naional, se constat o cretere a cazurilor
de contrafacere a acesteia, nregistrndu-se numai n anul 2001 un numr de
2.636 cazuri de plasare, fiind scoase din circulaie peste 886 milioane lei (un
record n materie, cu 505 milioane lei mai mult dect n anul 2000).
Odat cu introducerea n circulaia bneasc a bancnotelor imprimate pe
suport din polimer element de securitate modern, i piedic serioas n
activitatea infracional a falsificatorilor numrul cazurilor de contrafacere a
nregistrat o scdere semnificativ. De altfel, falsificatorii au continuat s
falsifice doar bancnote realizate pe suport de hrtie, iar n circulaie sunt
217
Petru ALBU
218
1.030
2.014
3.956
955
665
1.498
292
488
593
482
465
597
496
392
1.503
Dolari
Mrci
Lire
SUA
Germania Anglia
280.000
163.000
128.000
234.600
283.000
25.852
834.020
225.500
557.970
589.900
1.250
869.817
164.910
12.651
238.430
28.050
281.560
25.150
222.411
60.450
223.921
82.850
199.867
8.058
1.035.432
1640
72.031
90.463
1.570
62.335
762
Lire Italia
Franci Coroane
Frana Suedia
920.000
99.240.600
3.500.000
3.600.000
12.100.000
15.850
62.300
70.500
16.600 169.000
2.900
96.601.500
5.385.000
EURO
14.765
134.432
142.207
140.646
168.041
Lei
(Mil.)
133
56
80
353
552
341
886
361
226
182,3
209,6
1,1
Dolari
SUA
Mrci
Lire
Germania Anglia
219
Lire Italia
Franci Coroane
Frana Suedia
EURO
Lei
(Mil.)
Roni
220
Petru ALBU
au fcut din aceast infraciune o meserie; grav fiind faptul c deja gruprile de
igani i-au creat persoane de sprijin, n cadrul societilor comerciale, care
folosesc cri de credit pentru a copia crile unor clieni.
Dintre cazurile depistate menionez pe cel soldat cu identificarea, n
colaborare cu F.B.I. i SECRET SERVICE a grupului de la Timioara, constituit
din cinci persoane, care n perioada aprilie 2000 martie 2001, prin intermediul
Internetului au vndut la licitaie unor ceteni din SUA mai multe bunuri
inexistente, ncasnd prin Western Union Bank suma de 60.000 dolari SUA.
Un alt exemplu elocvent l constituie cazul unui tnr de 21 ani, din
Bucureti, depistat n timp ce ncerca s ridice de la sucursala Cobuc a Bank
Post S.A. suma de 21.600 dolari SUA, bani provenii din infraciuni realizate
prin intermediul calculatorului. Cu ocazia verificrilor efectuate, s-a stabilit c
sus-numitul avea deschis un cont n valut la Bank Post S.A., de unde a ridicat
suma de 109.000 dolari SUA, provenii din infraciuni.
Ilustrativ n acest sens este i cazul instrumentat n luna martie 2002, n
Bucureti, prilej cu care a fost descoperit o reea de calculatoare, conectat la
Internet, prin care se difuzau materiale cu coninut pornografic. n dou imobile
se aflau 54 tineri i tinere care ofereau clienilor contra cost, prin folosirea
crilor de credit, imagini pornografice n direct.
n cursul anului 2003, s-a nceput urmrirea penal mpotriva a 115
persoane, din care 28 au fost cercetate n stare de arest preventiv, fiind anihilate
astfel 28 grupuri infracionale care au creat un prejudiciu de aproximativ
400.000 dolari SUA iar n anul 2004 au fost constatate 305 infraciunile de
criminalitate informatic cu 283 fptuitori.
n anul 2005, un nr. de 345 persoane au fost nvinuite pentru svrirea a
579 infraciuni privind criminalitatea informatic (237 fraude pe Internet, 114
infraciuni informatice i 106 infraciuni cu cri de credit), gen de criminalitate
care se amplific n anul 2006 cnd se constat 831 infraciuni, pentru care au
fost nvinuite 601 persoane. Aceast cazuistic reliefeaz urmtoarele tendine
evolutive ale acestui nou gen de criminalitate:
- folosirea site-urilor de tip ESCROW (garanie) i utilizarea
frauduloas de centre EGOLD (off-shore);
- creterea gradului de administrare a probatoriilor ca urmare a
faptului c lanul infracional se deruleaz pe teritoriul de jurisdicie a mai
multor state;
- preocupare sporit pentru comiterea de nelciuni n domeniul
comerului electronic, a cror victime sunt ceteni romni;
221
222
Petru ALBU
comenzilor lansate iniial. n acest mod a reuit s scoat din Romnia peste 16
autoturisme furate din Occident.
S-a constatat existena unei colaborri infracionale ntre diferitele filiere
de hoi i traficani, materializate ndeosebi n valorificarea de maini furate,
acoperirea faptelor prin documente contrafcute ori falsificate, transportul
autoturismelor furate pe diverse rute pentru beneficiari prestabilii i chiar
schimburi de asemenea autovehicule.
nlesnirile vamale privind introducerea i scoaterea, n i din Romnia,
de diverse bunuri, cu deosebire n primii 2-3 ani posttotalitari, au fost
exploatate cu promptitudine de organizaiile criminale interesate, care au inclus
ara noastr n Ruta Balcanic de tranzitare a autovehiculelor furate din
Occident ctre Orient, folosind-o totodat, ca o pia rentabil de desfacere.
Instrumentarea acestor cazuri, inclusiv verificarea i valorificarea ca
mijloace de prob a datelor i informaiilor rezultate n procesul muncii i din
anchetele judiciare, au reprezentat serioase dificulti datorate lipsei de cadre
specializate n investigarea unor asemenea fapte ct i diversitii modurilor de
operare i a documentelor falsificate, ori contrafcute de ctre infractori.
A devenit deja de notorietate faptul c ntre diferite filiere de traficani
de acest tip exist o strns cooperare, bazat pe interes material, protecie
reciproc, schimb de ponturi, furnizarea reciproc de documente contrafcute
ori falsificate .a.
ntr-o asemenea conjunctur favorabil a fost posibil conlucrarea
infracional dintre o puternic grupare mafiot din Germania, constituit din
peste 40 infractori care s-au ocupat, n perioada 1990-1994, de furtul i
valorificarea a peste 300 autoturisme de lux din Germania, i gruparea de
transportatori din Romnia, condus de un cetean libanez.
Transportarea, indigenizarea i nmatricularea acestor autoturisme au
fost posibile prin utilizarea unor modaliti din ce n ce mai ingenioase i mai
performante. Astfel, prin sustragerea unui numr impresionant de documente de
nmatriculare n alb (aproximativ 50.000 din Germania i peste 100.000 din
Italia), ct i a plcuelor de nmatriculare de pe autoturisme aflate n aceste
ri, gruprile de traficani s-au specializat n completarea documentelor de
nmatriculare sustrase n alb cu datele autoturismelor traficate, n vederea
schimbrii identitii i situaiei juridice ale acestora.
n unele cazuri, din ce n ce mai frecvente, pentru derutarea autoritilor,
au fost modificate caracteristicile de identificare ale autoturismului, respectiv
223
Petru ALBU
224
urmare
a
aa-zisei repatrieri a unor ceteni din Republica Moldova) un numr de 78
autoturisme, ignornd prevederile H.G. nr. 775/2000 i prejudiciind astfel statul
romn cu suma de peste 7 miliarde lei.
De asemenea, n cursul anului 2002 au fost descoperite i cazuri de folosire
de ctre traficani a unor adeverine eliberate de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluionarilor din Decembrie 1989. Ilustrm aceast situaie cu
dosarul instrumentat de Centrul Zonal Alba-Iulia, care a documentat activitatea
infracional a unui brbat de 38 ani din Bucureti, unul de 42 ani din Ortie i un
altul de 43 ani din comuna Popeti Leordeni, judeul Ilfov care, n calitate de
Lupttori pentru victoria Revoluiei Romne din decembrie 1989, n cursul
anului 2001 au procurat de la ali revoluionari adeverine de atestare a acestei
caliti, pe care le-au folosit fraudulos la Biroul vamal Deva n scopul scutirii de
plata taxelor vamale a unui numr de 5 autoturisme furate din Italia i Germania.
De altfel, numai la nivelul anului 2001, Poliia Romn a cercetat 262
persoane pentru svrirea a 191 infraciuni, disponibiliznd 77 autoturisme
furate, iar n anul 2004 au fost descoperite 1.116 infraciuni n care au fost
implicai 448 infractori att din strintate ct i de pe teritoriul rii noastre,
care au utilizat, n principal, aceleai moduri de operare, devenite de acum
clasice i de la care au fost indisponibilizate 489 autovehicule furate, tendina
de cretere a criminalitii n acest domeniu fiind mai frecvent n ultimii patru
ani. n anul 2005 au fost nvinuite 381 persoane de la care s-au ridicat n
vederea cercetrilor 394 autovehicule, iar n anul 2006 alte 176 persoane au
fost nvinuite pentru svrirea a 372 infraciuni.
Anul
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Persoane
nvinuite
164
229
197
262
305
317
444
381
176
Infraciuni
constatate
195
315
199
191
422
636
1.116
677
372
Autovehicule
indisponibilizate
139
68
32
77
184
186
489
394
264
225
226
Petru ALBU
227
Voicu Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, 1995, pag. 227 i
urmtoarele.
Petru ALBU
228
229
230
Petru ALBU
preul obinut era cu mult sub valoarea bunurilor respective. n plus, acetia au
beneficiat de concursul experilor n evaluarea i categorisirea bunurilor
achiziionate care, n schimbul unor atenii, au clasificat bunuri aparinnd
patrimoniului cultural-naional ca fcnd parte din alt categorie, dnd
posibilitatea reelelor de traficani s le scoat n mod legal peste grani.
Fiind monitorizat de Poliia Romn, un cetean turc a fost depistat n
flagrant (ianuarie 1994) n timp ce ncerca s scoat din ar peste 3.000 obiecte
de art, ascunse ntr-un autocar, n spaii special amenajate, n scopul eludrii
controlului vamal.
Un alt caz, inedit prin modul de operare utilizat de traficani, se refer la
furtul picturii Judecata de Apoi, atribuit lui RUBENS, dintr-o colecie
particular din Bucureti. n concret, n vara anului 1993, proprietarii au fost
vizitai de persoane care s-au prezentat a fi specialiti ai Muzeului de Art,
avnd mputernicirea de a expertiza pictura n scopul autentificrii ei.
Autentificarea operei a constat n sustragerea ei, n lipsa proprietarilor de la
domiciliu, care au fost anunai de experi c sunt ctigtorii unui sejur pe
litoral. 26
Lipsa unei legislaii n domeniu, a creat mari greuti att organelor de
poliie n ntreprinderea msurilor necesare de prevenire, ct i celor vamale
care, n anumite situaii, dei au depistat astfel de bunuri asupra unor ceteni
strini i romni la ieirea din ar, nu au putut justifica reinerea acestora n
baza unei prevederi legale.
n situaiile n care emisarii criminali nu au reuit s gseasc mijloacele
legale de scoatere din ar a unor astfel de bunuri au apelat la canalele
clandestine.
Uzitnd de puterea banului, i-au creat legturi n rndul lucrtorilor
vamali, iar trecerea prin punctele de vam a bunurilor din patrimoniu o realizau
numai pe tura acestora, n baza unor consemne dinainte stabilite.
n acelai timp, fluxul mare de mijloace de transport de marf care au
intrat i ieit, n i din Romnia, n perioada posttotalitar, a permis traficanilor
de obiecte din patrimoniu s le camufleze ct mai bine i s le treac prin
punctele vamale, depistarea acestora fiind posibil numai n baza unor
informaii deinute n acest sens.
Nu au exclus din arsenalul lor de metode i mijloace nici valiza
diplomatic i cluzele de trecere frauduloas a frontierei.
26
231
Petru ALBU
232
233
reele internaionale de trafic care tranziteaz ara noastr, respectiv, cea turc,
srb i ucrainean n care sunt cooptai rui i moldoveni.
Armele i muniia aferent sunt introduse n ar la comand, disimulate
de regul, n autoturisme i TIR-uri, greu de depistat de vameii i poliitii de
frontier. Grav este faptul c asemenea arme provenite din trafic au ajuns n
posesia unor infractori nrii, n special la capii unor clanuri de infractori
igani, care nu s-au sfiit s le foloseasc n svrirea unor omoruri odioase, la
jafuri, rpiri de persoane, recuperri de bani, precum i n disputele cu alte
bande rivale.
n decursul timpului mass-media a abundat de asemenea cazuri, urmnd
s ne referim i noi la unele dintre ele la capitolul Crima organizat i
agresivitatea fizic. Aici reamintim cazurile unui cetean ucrainean, care
transporta ntr-o saco ase revolvere cu muniia aferent, i a doi ceteni din
Republica Moldova, care aveau ascunse 10 carabine n autoturismul personal,
declarnd c pe piaa neagr din Chiinu se gsesc arme de vntoare berechet,
precum i al unui personaj de vaz a lumii interlope din Bucureti, cunoscut
pentru traficul de carne vie practicat n zona Grii de Nord din Capital, la
domiciliul cruia au fost descoperite un revolver marca Mauser, calibru 9 mm,
un pistol marca Lugar 88, calibru 8 mm, ambele fr serie, i mai multe cartue.
Din analiza datelor de care am dispus, se poate afirma c n ara noastr
nu exist reele transnaionale sau naionale, structurate i organizate pe
principii caracteristice crimei organizate, activitatea de cercetare limitndu-se la
grupri formate din maximum 3 persoane care, fie au deinut n mod ilegal
armament i muniie n cantiti mici (1-2 arme, cteva zeci de cartue), pe care
ulterior au ncercat s le comercializeze n vederea obinerii de profituri ilicite,
fie au fost depistate cu arme i muniii n punctele de frontier, cu ocazia
controalelor de rutin efectuate de organele vamale.
O situaie particular referitoare la traficul internaional cu armament i
muniii, o constituie cazul cnd firme sau persoane cu posibiliti financiare
deosebite i cu un sistem relaional, economic i politic, bine pus la punct,
export sau intermediaz exporturi ctre ri supuse embargoului, uznd de
documente false, pe baza crora, ulterior, obin documente legale de export.
n perioada 1990-2006, problematica analizat scoate n eviden
numrul mare de persoane implicate n acest gen de infracionalitate, precum i
diversitatea armelor de foc ce au fcut obiectul activitilor ilicite. Astfel, au
fost descoperite 173 grupri infracionale cu 1003 persoane implicate, care au
traficat ori ncercat s comercializeze: 11 focoase pentru rachete sol-aer, 10
234
Petru ALBU
proiectile tip OFZ, 458 arme de foc, peste 20.000 cartue, 16 grenade
defensive i ofensive, precum i importante cantiti de materiale explozive.
Numai n cursul anului 2006, formaiunile de combatere a criminalitii
organizate au ridicat n vederea confiscrii, de la traficanii depistai i cercetai,
un numr de 27 arme de foc, 449 buci muniie aferent i 8,561 kg substane
toxice.
n ara noastr regimul armelor de foc i al muniiilor este reglementat
de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor.
Paralel cu caracteristicile evolutive ale criminalitii, marcate adeseori
de agresiuni cu mna narmat asupra persoanelor i bunurilor acestora,
cerinele de integrare european a Romniei cu privire la libera circulaie a
mrfurilor au impus msuri pentru modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz acest domeniu. Astfel, n conformitate cu prevederile Directivei
nr. 91/LO/477/1991 a Consiliului Comunitii Europene, privind controlul
achiziionrii i deinerii de arme i ale Protocolului mpotriva producerii i
traficului de arme de foc, a prilor i componentelor lor i a muniiilor,
suplimentnd Convenia Naiunilor Unite mpotriva Criminalitii Organizate
Transnaionale, n textul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor i al
muniiilor, se instituie o nou definiie pentru arme i o nou clasificare a
acestora. Astfel, potrivit legii, arma reprezint: orice dispozitiv a crui
funcionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substane
explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori mprtierea de
gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una
dintre categoriile prevzute n anex, iar arma de foc: arma al crei
principiu de funcionare are la baz fora de expansiune dirijat a gazelor
provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei ncrcturi; sunt
asimilate armelor de foc i ansamblurile, subansamblurile i dispozitivele care
se pot constitui i pot funciona ca arme de foc.
De asemenea, au fost prevzute modalitile prin care o persoan fizic
sau juridic poate achiziiona arme, stabilindu-se i faptul c agenii autorizai,
denumii armurieri, pot vinde arme din toate categoriile, cu obligaia de a
comunica unitii de poliie competente, lunar, lista persoanelor care au
achiziionat arme i muniii.
235
236
Petru ALBU
237
perioada
1991-1992, prin manopere frauduloase, falsuri n declaraii i documente
oficiale, au importat din Germania mari cantiti de vopsele, lacuri, pesticide,
insecticide i fungicide, cu termene de valabilitate mult depite. De asemenea,
n judeele Alba, Constana, Vlcea, Harghita i municipiul Bucureti, au fost
depistate firme care au importat ntre 3 i 6 tone deeuri, intenionnd s
continue importul pn la 20 tone, aciunea acestora fiind ntrerupt prin
intervenia Poliiei i a Grzii Financiare.
n anul 2005 au fost descoperite 45,4 kg substane toxice i 28,06 kg n
2006.
Regimul materialelor explozive este reglementat de Legea nr. 126 din
27.12.1995 cu modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr. 464/2001,
Legea nr. 478/2003, Legea nr. 262/2005 i Legea nr. 406/2006, care stabilesc
condiiile de folosire, mnuire, transport i depozitare, preciznd ce se nelege
prin materii explozive, modul n care se face autorizarea i nregistrarea
deintorilor de materii explozive, operaiunile cu aceste materii, contraveniile
i infraciunile. Acestea din urm se regsesc i n art. 280 Cod penal. n Legea
nr. 126/1995 pedeapsa poate ajunge pn la 7 ani nchisoare, iar n Codul penal,
pentru forme agravante pedeapsa este de pn la 25 ani nchisoare.
8.3. Materiale nucleare i substane radioactive
Pe linie de materiale nucleare i substane radioactive, dei constatrile
sunt puine, activitile operative desfurate susin ipoteza unor grupri
organizate de infractori, specializate pe acest tip de criminalitate. Coordonatorii
reelelor sunt, de obicei, persoane ce au cunotine suficiente privind modul de
manipulare, transport i depozitare a substanelor radioactive, i sunt avizate
asupra periculozitii lor. Aceste persoane provin, de regul, din fostele
republici sovietice, iar materialul nuclear pe care l dein este obinut prin furt
din depozitele sau institutele de cercetri ale fostei U.R.S.S., dezafectate sau la
care, din motive financiare, paza i protecia fizic nu mai sunt asigurate
corespunztor.
n acelai timp, ceteni romni, gestionari ai unor astfel de produse sau
cu acces la acestea, realiznd ce ctiguri pot obine din tranzaciile ilegale n
acest domeniu, s-au integrat foarte repede n mediul comercianilor de
238
Petru ALBU
239
240
Petru ALBU
241
Pentru formarea unei imagini ct mai reale, redm mai jos situaia
statistic pentru perioada 1998 2006.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Persoane
Cercetate
73
122
194
105
139
159
93
115
1o3
Nr.
Substane
Surse
Infraciuni radioactive (kg.) radioactive
60
0
0
76
0
0
142
0
0
75
0,695
5
117
15
5
182
0
0
98
0
3
120
0
5
96
Mercur
kg
133,4
266,7
907
830
305
138,9
159,21
76.5
Arme
buc.
14
28
49
5
53
0
19
19
Cartue
buc.
194
1.963
689
2.168
1.460
0
112
196
Petru ALBU
242
Antonio, Vitorino, Comisar european pentru justiie i afaceri interne, Discurs n cadrul
Conferinei pentru o strategie comun de emigrare a U.E., Roma, 12 iulie 2000, Buletin de
Informare i Documentare nr. 4/2000, Ed. M.I., pag. 101.
243
244
Petru ALBU
245
plecarea multor persoane n lumea Nou, iar la sfrit de secol prin prsirea
statelor comuniste;
migraia n scop de munc temporar, care a aprut dup anul 1989,
n aceast situaie aflndu-se persoanele care au fost recrutate cu contracte
speciale, dar crora nu li s-a acordat cetenia rilor primitoare;
migraia n scop de munc pe termen scurt, care include cetenii
rilor productoare de migrani care vin n Europa de Vest pentru activiti
sezoniere sau care se deplaseaz ca turiti, dup care rmn s presteze munc
la negru.
De asemenea, se recunoate i existena migraiei din motive politice,
care ns ascunde, de cele mai multe ori, cauze economico-sociale reale.
Terminologia problematicii migraioniste include i formele: ar de
origine, ar de tranzit i ar int, termeni care definesc traiectoria i etapele
fluxului migrator, finalizat de regul, n rile dezvoltate din vestul Europei i
pe continentul nord-american.
9.2. Caracteristici i forme de manifestare
Ct privete consecinele imigrrii la frontiera Romniei este relevant de
semnalat faptul c fenomenul migraiei n ara noastr a cunoscut o evoluie
special dup anul 1989, fiind direct influenat de transformrile fundamentale
de ordin politic, de deschiderea rii spre economia de pia, de punere n
valoare a drepturilor omului, precum i de trsturile caracteristice ale
romnilor, adaptabilitate, umanism, toleran etc.
Fenomenul migraiei fie ea legal sau ilegal, este orientat pe dou axe
principale: est-vest i sud-nord. Prin poziia sa geografic i geostrategic,
Romnia se afl la intersecia acestor axe, situaie ce o definete i ca ar de
tranzit.
Consecinele migraiei, n general i a celei ilegale n special, la
frontiera Romniei au determinat transformarea rii noastre n plac turnant a
reelelor clandestine de trafic de persoane, n ar de ateptare i tranzit,
pentru atingerea scopului final: ajungerea migranilor n ara int.
Creterea masiv a volumului de trafic de persoane i mijloace de
transport la frontiera de stat a favorizat migraia clandestin. De exemplu, n
perioada 1990-2000 teritoriul Romniei a fost tranzitat de aproape 100 milioane
ceteni strini, perioad n care unui numr de 214.000 nu li s-a permis intrarea
n ar pentru diferite motive obiective, 7.660 au fost returnai n rile de
246
Petru ALBU
origine, iar fa de ali 16.200 ceteni strini, de diferite naionaliti s-a luat
msura interdiciei de intrare n Romnia.
Pentru ptrunderea pe teritoriul Romniei, migraii afro-asiatici se
folosesc de serviciile contra cost ale reelelor specializate de traficani de
persoane, riguros organizate, i care, pentru ajungerea la frontiera noastr
naional, utilizeaz, n principal, urmtoarele rute: Moscova Kiev
Chiinu; Odesa Ismail; Edirne Varna Ruse; Edirne Varna Tulbuhin.
De exemplu Triadele chineze continentale, dintre care se detaeaz
aa-numiii snakeheads (capete de arpe) i recruteaz clienii dornici a
ajunge n Europa Occidental, din rndul chinezilor i vietnamezilor aflai n
numr de circa 200.000 n zona urban din spaiul C.S.I.
Traversarea frontierei naionale de ctre grupurile de migrani se
realizeaz att pe ci legale, prin punctele de control al trecerii frontierei
(P.C.T.F.), ct i prin utilizarea documentelor false de cltorie i identitate ori
trecerea ilegal a frontierei cu sprijinul cluzelor de pe teritoriul statului vecin
sau cel naional, care de altfel sunt parte component a reelelor internaionale
de trafic de persoane. Ascunderea imigranilor clandestini n podurile
vagoanelor de cale ferat, n containere pentru marf sau pe nave sunt alte
procedee utilizate de acetia pentru ptrunderea ilegal pe teritoriul rii.
Reelele de traficani descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegal prin
Romnia a unor imigrani, de regul din Sri Lanka, Pakistan, Iran i
Bangladesh, racolai din rile de origine, iar apoi transportai pe ruta Singapore
Moscova Kiev Chiinu Romnia.
n cursul anilor 1990-2003, pe linie de emigraie i imigraie
clandestin, n urma msurilor ntreprinse, au fost depistate:
483 grupuri de persoane constituite din 3.970 ceteni strini (turci,
iranieni, pakistanezi, sri-lankezi, indieni, somalezi);
78 cazuri de ceteni strini (Turcia, Sierra Leone, Pakistan,
Palestina, Irak) care au ncercat s treac ilegal, n mod individual, frontiera de
stat a Romniei;
381 cluze, din care 212 ceteni romni i 169 ceteni strini
(Republica Moldova, Turcia, Bosnia, Egipt).
n ultimi ase ani, respectiv 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 au
fost nvinuite 2.906 persoane pentru svrirea a 3.452 infraciuni la regimul
frontierei.
Amplificarea fr precedent a fenomenului este o consecin direct a
unor probleme majore de ordin social, material i politic existente la nivelul a o
247
248
Petru ALBU
249
250
Petru ALBU
251
ajutor umanitar, de cele care folosesc cererile de azil, doar ca mijloc de edere
legal n Romnia.
Din cele prezentate mai sus, considerm c s-au desprins unele concluzii
semnificative care merit a fi precizate n cele ce urmeaz. Sub aspectul
imigrrii, datorit ofertei economice modeste pe care o are, Romnia rmne
deocamdat un teritoriu de tranzit sau de ateptare, ultimul aspect avnd
implicaii n planul fenomenului infracional autohton.
Trecerea frauduloas a frontierei naionale, att la intrare ct i la ieire
se realizeaz cu sprijinul reelelor de trafic cu fiine umane, cu ramificaii att n
rile de origine, ct i n Rusia, Ucraina, Republica Moldova, inclusiv
Romnia.
Tendinele fenomenului migraiei sunt, nendoielnic, evolutive atta
timp ct nu vor fi nlturate cauzele care l determin. Din acest considerent
major rezult necesitatea susinerii financiare a Romniei de ctre Comunitatea
European, pentru realizarea programului propriu de securizare a frontierei
naionale i de combaterea eficient a infracionalitii transfrontaliere, care
capt conotaii noi, odat cu desfiinarea vizelor de circulaie a cetenilor
romni n spaiul Schengen.
Atta timp ct nu vor fi nlturate cauzele care determin migraia ca
fenomen, aceasta i va pstra tendinele ascendente i va fi din ce n ce mai
greu de controlat.
Trebuie menionat c interveniile comunitii internaionale pentru
combaterea acestui fenomen s-au materializat de regul dup ce factorii
determinani s-au manifestat n mod vdit i de netgduit, acionndu-se cu
timiditate sau chiar deloc pentru a preveni incidena acestora, iar pe de alt
parte, aceste intervenii i eforturi financiare au rmas din pcate, dependente
de bunvoina rilor dezvoltate.
Aa se explic tergiversarea programelor PHARE pentru perfecionarea
managementului frontierei Romniei iar msurile legislative i organizatorice
luate pn n anul 2006 (restrngerea temporar a liberei circulaii a cetenilor
romni returnai ca urmare a svririi unor infraciuni sau alte fapte
antisociale, ntrirea controalelor la frontier, aplicarea mai ofensiv a
acordurilor de readmisie, depistarea ori izolarea unor filiere autohtone de
traficani de persoane) nu au condus la eradicarea fenomenului, aprnd chiar
noi forme de eludare a normelor legale, precum utilizarea tot mai frecvent a
unor contrafaceri perfecionate a documentelor de identitate i cltorie.
252
Petru ALBU
30
253
Petru ALBU
254
255
Canada este, dintre marile democraii, cea mai sever: este interzis
s obii sau s ncerci s obii servicii sexuale de la o persoan care practic
prostituia;
rile arabe penalizeaz drastic prostituia, pedepsit cu amend i
detenie (la nivelul a 3-5 ani nchisoare).
Este de reinut c n rile din fostul bloc comunist, prostituia i
proxenetismul, n raport de formele concrete de manifestare i practicare erau
sancionate att contravenional ct i penal. n decursul timpului optica s-a
schimbat, iar n procesul de armonizare a legislaiei rilor candidate la Uniunea
European, prostituia a fost reglementat i continu s fac obiectul
reglementrii, sub aspectul permisivitii controlate, n zone i locuri strict
delimitate i bine controlate medical.
n cele ce urmeaz ne vom referi la prostituia i proxenetismul ca
fenomen organizat, cu trsturi transfrontaliere i nu la acele activiti sexuale
practicate individual sau n grupuri mici, n perimetrul i incinta localurilor
publice, hoteluri, locuine particulare sau, n sezonul estival, n staiunile
balneoclimaterice.
10.2. Trsturi particulare
n ara noastr, dup 1990 fenomenul de prostituie-proxenetism a
cunoscut mutaii strict circumscrise evoluiei economico-sociale. Astfel, o parte
din prostituatele active care dispuneau de valut sau importante sume de lei sau asociat cu vechi proxenei, devenind patroni de consignaii sau alte societi
comerciale ocupndu-se, sub aceast acoperire, de recrutarea i plasarea de
tinere la diferii ceteni strini.
O alt categorie de prostituate a profitat de libera circulaie la frontiera
Romniei, deplasndu-se n rile nvecinate sau mai ndeprtate pentru a
practica prostituia. Unele dintre ele, dup o perioad activ, s-au ntors n ar
ocupndu-se de plasarea n reele a unor tinere, inclusiv minore, recrutate, cu
preponderen din rndul acelora care nu au gsit un loc de munc dup
terminarea studiilor liceale sau universitare.
Deplasarea acestora n strintate a fost facilitat sub pretextul prestrii
unor servicii ca: balerine, dansatoare, osptrie, cameriste.
Odat ajunse la destinaie, tinerele fete cu excepia celor care au
acceptat i tiau ce urmeaz s practice n realitate au fost constrnse sub
diverse forme dure sau rafinate s practice raporturi i relaii sexuale cu
256
Petru ALBU
257
258
Petru ALBU
259
260
Petru ALBU
261
262
Petru ALBU
263
264
Petru ALBU
265
266
Petru ALBU
267
268
Petru ALBU
Ibidem.
269
270
Petru ALBU
271
272
Petru ALBU
stat, acompaniai sau neacompaniai, care au fost traficai i care au comis sau
comit infraciuni pe teritoriul acelui stat.
Pentru rezolvarea acestei problematici, s-au iniiat o serie de contacte cu
ofierii de legtur din statele cel mai frecvent vizate: Frana, Austria,
Germania, Italia, Cehia.
Totodat, n baza datelor care au fost solicitate la Direcia General de
Eviden Informatizat a Persoanei, s-a trecut la audierea a unui numr de 989
de minori returnai n perioada 2001-2003, activitate care continu i n
prezent.
Din analiza declaraiilor se desprinde concluzia existenei pe teritoriul
Romniei a unor reele de racolare i traficare a minorilor ctre rile Uniunii
Europene.
Studiul de caz relev preferina reelelor pentru traficarea minorilor i
are la baz raionamentul potrivit cruia acetia, n eventualitatea prinderii lor
n timpul comiterii unor infraciuni, nu rspund penal i cel mai adesea nu sunt
returnai. n aceast situaie se afl minorii romni din Frana, ar a crei
legislaie nu permite returnarea delincvenilor din aceast categorie de vrst n
rile de origine, dect cu acordul lor sau al familiilor acestora.
Pericolul social este deosebit de mare, avnd n vedere faptul c minorii
sunt obligai n rile de destinaie s comit infraciuni din cele mai diverse:
prostituie (att bieii ct i fetele) furturi din magazine, din buzunare sau din
automatele de parcare, mergnd pn la atragerea lor n grupri care folosesc
violena n timpul comiterii infraciunilor.
Cel mai elocvent este cazul unui funcionar al Direciei pentru Protecia
Copilului a sectorului 5 Bucureti, care a emis o Dispoziie de plasament n
regim de urgen pentru o minor, cu toate c pentru aceeai minor exista deja
o Hotrre a Comisiei pentru Protecia Drepturilor Copilului a sectorului 5
Bucureti, privind plasarea acesteia la asistent maternal. Ulterior, dispoziia a
produs consecine juridice, copilul fiind adoptat prin hotrre judectoreasc,
rmas definitiv, de ctre o familie din Israel.
De asemenea, trei funcionare din cadrul Direciei Judeene pentru
Protecia Copilului Constana, au fost trimise n judecat pentru comiterea
infraciunii de neglijen n serviciu, constnd n aceea c au realizat anchete
sociale din birou, neverificnd pe teren situaia real a copiilor.
Fenomenul adopiilor ilegale trebuie analizat n ntreaga sa
complexitate, lundu-se n considerare conexiunea acestuia cu alte infraciuni,
273
274
Petru ALBU
275
Petru ALBU
276
277
Petru ALBU
278
279
280
Petru ALBU
281
armate, antaj, trafic de autoturisme de lux ori alte infraciuni comise n mod
organizat i prin sfidarea organelor de ordine public.
Muli dintre acetia au fost implicai ntr-un numr sporit de violene i
ameninri pentru recuperarea sumelor de bani mprumutate de ei sau alte
persoane i nerambursate n termen. De asemenea, confruntrile n care acetia
au folosit arme albe i de foc demonstreaz gradul ridicat de pericol social al
acestei categorii de persoane.
Ca i n cazul cetenilor strini chinezi i kurzi victimele, din cauza
presiunilor exercitate asupra lor, precum i a tergiversrii exagerate a unor
procese, nu reclam la poliie.
La toate acestea se adaug caracteristicile specifice acestei etnii:
desconsiderarea lipsei de libertate, instituirea unei conspirativiti sub
ameninare, influenele i legturile de tip mafiot pe care i le creeaz prin
intermediul rubedeniilor numeroase ce convieuiesc i pe teritoriul rilor
limitrofe sau din alte zone ale lumii, tendinele migratoare (de altfel, majoritatea
persoanelor expulzate din Occident, sunt igani), puterea economic dobndit
pe ci ilicite i folosit n interes criminal, ceea ce creeaz o permanent stare
de ncordare cu autoritile i restul populaiei, stare de lucruri ce a degenerat n
violente conflicte interetnice.
n ciuda msurilor luate i a eforturilor depuse, actele de violen, de
tipul reglrilor de conturi ntre diferite grupri infracionale, comiterea
antajelor i impunerea taxei de protecie, au atins cote alarmante.
Mediatizarea excesiv a acestui gen de fapte i a principalelor figuri ale
lumii interlope, implicate n comiterea lor, a ngreunat semnificativ i continu
s ngreuneze desfurarea normal a activitilor de investigare i cercetare.
De altfel impactul mediatic a generat i genereaz o puternic stare de presiune,
att asupra poliitilor, ct i asupra factorilor de conducere de la nivelul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative i al Inspectoratului General
al Poliiei. Ct se poate de ilustrativ n acest sens, prin poziiile adoptate,
declaraiile fcute, i msurile luate fa de comanda Poliiei Capitalei, este
cazul de la Liceul Jean Monnet, rmas mult vreme, n eviden, cu autori
necunoscui.
Consecina direct o constituie solicitarea unui numr mare de analize,
note de caz sau puncte de vedere, ntocmirea lor necesitnd un important volum
de munc n detrimentul activitilor operative ce se impun a fi desfurate.
282
Petru ALBU
283
CAPITOLUL 5
1. Climatul strategic
Complexitatea i dinamismul fenomenelor marii criminaliti
organizate, dar mai ales periculozitatea acestora i agresivitatea cu care ele
amenin structuri fundamentale ale vieii economice i sociale au determinat
numeroase state s reconsidere, n sensul lrgirii, nsui conceptul de siguran
naional.
Astfel, dac n trecutul nu prea ndeprtat sigurana naional era
interpretat mai degrab n alb/negru, co-integritatea teritorial, sfritul
rzboiului rece, dar mai ales modernizarea i globalizarea au fcut necesar
includerea n acest concept a unor noi componente. Se vorbete astzi tot mai
mult de securitatea economic, de sigurana mediului nconjurtor, de
asigurarea drepturilor omului, inclusiv despre modul n care stabilitatea
internaional are implicaii directe asupra siguranei naionale a fiecrui stat.
n acest sens nou, ameninrile la adresa securitii naionale nu provin
numai de la forele armate dumane, de la spioni i de la teroriti, ci i de la
toate acele elemente ce pot afecta negativ viaa politic, economic i social a
unei ri, iar ntre acestea crima organizat internaional este poate cea mai
mare ameninare a prezentului i viitorului, catalogat de analiti drept o
revoluie a crimei.
Activitile crimei organizate internaionale ntr-un anumit spaiu
genereaz un climat de nencredere n rndul comunitii oamenilor de afaceri,
fie c este vorba de cei autohtoni fie c este vorba de cei strini, care devin
reticeni n a investi ori a participa la societi mixte. La acestea se adaug
nencrederea marilor instituii financiare internaionale n statele ce nu au o
legislaie ori msuri severe anticrim, ceea ce afecteaz ntregul sistem
economic naional.
285
286
Petru ALBU
287
regiune a fost larg deschis pentru capitalul strin, a crui origine a fost uneori
dubioas, fiind acceptat n unele cazuri numai pentru a nu se ajunge la eecul
privatizrii i implicit, la rezultate care s reflecte incapacitatea economic.
n aceast situaie, organizaiile criminale legalizeaz averile ilicite prin
acapararea unor pri din sectorul economic privat n ascensiune, n special
bunuri imobile, afaceri bancar-comerciale i comer cu amnuntul.
Se pare c privatizarea a fost benefic pentru lumea crimei organizate
i pentru fosta nomenclatur, care controlau mari pri din capitalul de pornire,
spre deosebire de cetenii de rnd ale cror economii au fost nghiite rapid de
inflaie, i care aveau rareori acces la credite bancare.
Organizaiile criminale postcomuniste, la fel ca cele similare lor din
Columbia, Italia i din alte zone, i-au convertit, cu succes, bunstarea
material n influen politic pe plan local i chiar naional.
Corupia a spoliat reforma i administraia eficient, conducnd la
cinism n rndul structurilor sociale respectiv parlament, funcionari
guvernamentali, afaceriti, structura militar i poliie.
Europa Central i de Est a furnizat un sol relativ virgin pentru crima
organizat, n ceea ce privete ocaziile pentru splarea banilor.
Splarea banilor murdari care subnelege acea operaiune prin care
banii sunt ctigai din activiti pe piaa neagr sau activiti ilegale, cum sunt
traficul de droguri, prostituia, racket, traficul ilegal de arme i contrabanda,
urmnd ca ulterior s fie plasai n circuitul monetar legal, a reprezentat i
reprezint o problem de actualitate pentru Est i Vest.
2. Factori interni care stimuleaz proliferarea
crimei organizate n Romnia
ncepnd cu deceniul nou, colapsul regimului comunist din Romnia, i
odat cu acesta al principalelor prghii i mecanisme de control din domeniul
vieii economice, politice i sociale, a condus la apariia a o serie de factori care
au favorizat i mai mult proliferarea fenomenului crimei organizate.
Actualmente, n Romnia exist un complex de factori socio-economici
care stimuleaz creterea criminalitii organizate, dintre care menionm:
a) persistena problemelor de natur economic, financiar i social,
generate de prelungirea tranziiei i ntrzierea reformelor structurale 1;
1
Strategia de Securitate Naional a Romniei aprobat prin Hotrrea nr. 36 din 18 decembrie
2001, Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 822 din 20 decembrie 2001, pct. 4.4
288
Petru ALBU
289
Idem.
290
Petru ALBU
291
Petru ALBU
292
Idem.
Cartea Alb, din 13 mai 2004, a Securitii i Aprrii Naionale a Guvernului, publicat n
Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 540 bis, din 16 iunie 2004, pct. 1.2.
4
293
294
Petru ALBU
295
Petru ALBU
296
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 139 i urmtoarele.
297
Petru ALBU
298
299
300
Petru ALBU
301
6
7
302
Petru ALBU
303
304
Petru ALBU
305
306
Petru ALBU
307
dintre marile puteri din regiune pare a fi din ce n ce mai puin probabil n
viitorul apropiat, conflictele de interese de mare intensitate vor domina viitorul,
cele mai probabile manifestri ale acestora fiind formele de violen politic.
Cea mai mare parte a acestor conflicte se va nregistra n rile n curs de
dezvoltare i n noile democraii din Europa. ntruct alte revoluii sociale sunt
prea puin probabile, terorismul va fi o tactic ce va fi deseori adoptat n aceste
cazuri, urmrindu-se excluderea unor lideri politici, sociali, economici
incomozi.
O mare parte a violenei teroriste va fi generat de conflicte interne.
Terorismul intern din Europa va fi generat de aspecte sociale i politice
supurante i va reflecta anumite dezmembrri din exterior. Vor aprea grupri
teroriste ce se vor dezvolta pe plan intern, ca urmare a procesului de izolare ori
autoizolare a oraelor, a rzboiului dintre bande, a alienrii etnice i a
militantismului extremist, a polarizrii rasiale i a unei multitudini de alte
probleme sociale, politice i economice.
Fluxurile crescnde de refugiai i imigrani vor aduce cu ele n Europa
unele dintre problemele i politicile lumii n dezvoltare. Mai mult, organizaiile
criminale i teroriste se vor cupla cu bandele locale pentru a recruta imigrani i
persoane din propriile minoriti etnice. Toate acestea prevestesc creterea
activitii crimei organizate i a terorismului local. O parte din acest terorism va
avea legturi n strintate i implicaii asupra securitii naionale, n care
politica militar va trebui s joace un rol major.
Terorismul internaional va crete n anii ce urmeaz i va continua s
amenine ntreaga lume civilizat.
Avnd n vedere gravitatea problematicii abordate, consider c nici un
efort nu este prea mare pentru a menine criminalitatea organizat la parametrii
actuali sau pentru a nregistra chiar reduceri, ceea ce este puin probabil,
ntruct fenomenele odat declanate la nivelele cunoscute n ri cu tradiie
vor fi greu dac nu imposibil de inut sub control.
n acest sens, la conferina european asupra crimei organizate i
terorismului n societatea post-comunist, ce s-a desfurat la Varovia, n
28-30 martie 1993, reprezentantul Germaniei afirma: Dac nu vom marca n
viitorul apropiat progrese semnificative n lupta mpotriva crimei organizate,
extremismului i terorismului, curnd haosul ne va coplei. S-a pierdut mult
timp preios, am ajuns n ceasul al unsprezecelea i, ca urmare ne-a mai rmas
extrem de puin timp pentru a aciona.
308
Petru ALBU
309
310
Petru ALBU
311
Petru ALBU
312
5. Concluzii
Dac avem n vedere numai creditele acordate preferenial i fr
acoperire de bnci, se poate afirma, fr teama de a grei, c n ultimii 10 ani,
nu a existat un sistem financiar-bancar mai bntuit de crima organizat dect
cel romnesc, i c acest fenomen a constituit unul dintre principalele motive
care au condus la srcirea inimaginabil a ntregului popor.
Avnd n vedere aceast stare de fapt precum i avertismentele tot mai
insistente ale unor mari specialiti n materie i ale unor mari oameni politici i
de stat, determinate de concluzia c n Romnia s-a creat un complex de factori
socio-economici i criminogeni care stimuleaz dezvoltarea criminalitii
organizate, este imperios necesar adoptarea unei poziii deschise i obiective
cu privire la potenialele pericole care amenin ordinea de drept n societatea
civil romneasc. Pentru fiecare dintre acestea, n funcie de natura fiecruia,
trebuie s se iniieze i s se aplice msurile cele mai eficiente de prevenire i
combatere, indiferent de costuri. Dac dorim o societate sntoas, nici un pre
nu este prea mare.
Un prim pericol, pe care trebuie s-l eliminm, l constituie
consolidarea gradului de profesionalizare a mediilor criminale n general i a
structurilor crimei organizate, n special. Este de notorietate faptul c gruprile
de infractori constituite pe teritoriul Romniei adopt tot mai mult principiile de
organizare, structurile interne i ierarhice i mai ales regulile ce acioneaz cu
putere de lege n interiorul organizaiilor de tip mafiot, care i-au ntins
tentaculele asupra majoritii statelor lumii.
n acest context, n care crima organizat se globalizeaz, ptrunznd n
aproape toate domeniile vieii economico-sociale, este de ateptat i o
amplificare a gradului de intelectualizare a acesteia, prin absorbia n interiorul
gruprilor criminale a unor persoane care ocup posturi oficiale cheie n
domeniul administraiei, finanelor, bncilor, comerului, justiiei, poliiei, vmilor
etc., dar i a unor specialiti de marc, ntre care avocai cu reputaie, economiti
de prestigiu, ingineri i tehnicieni n domeniul logisticii, al telecomunicaiilor i
computerelor, experi n materie de protecie i autoaprare etc.
n acelai timp, gruprile de tip mafiot ncearc i chiar reuesc cu
destul uurin s pun mna pe pri importante din pres i din alte mijloace
de informare n mas. Interesul pentru acest sector este firesc, presa prezentnd
o importan aparte pentru gruprile mafiote, datorit faptului c ea poate fi
folosit cu mare uurin i eficien att pentru atacuri concertate mpotriva
313
persoanelor sau organizaiilor incomode ori rivale, ct mai ales pentru a preveni
atacurile sau dezvluirile ce le pot face ziaritii n legtur cu afacerile
subterane ale mafioilor. Acapararea unei pri din pres este favorizat de
greutile materiale deosebite cu care se confrunt aproape toate publicaiile n
procurarea materialelor consumabile i mai ales a hrtiei de ziar, care a
nregistrat, de la o perioad la alta, preuri tot mai ridicate, situaie n care
sumele avansate de gruprile sau persoanele interesate sunt foarte greu, uneori
imposibil de refuzat.
Pericolul prezentat de crima organizat este acutizat de fuziunea dintre
aceasta i lumea politic, proces ce se adncete tot mai puternic, prin
dezvoltarea fr precedent a traficrii funciilor publice, a relaiilor politice i
de afaceri. Aceast stare de fapt este determinat i ntreinut de imensele
fonduri obinute n urma afacerilor de tip mafiot, ntre care se detaeaz traficul
de droguri i armament, marea contraband i evaziunea fiscal, antajul i
perceperea taxelor de protecie, camta denat, fonduri care, prin corupie,
sunt injectate n organisme politice i administrative, pentru ca acestea s se
menin la putere i s garanteze gruprilor criminale succesul i protecia
necesar derulrii multiplelor i complexelor lor afaceri ilegale.
Numai aa se explic faptul c n importante domenii ale vieii
economice, cum sunt cele ale importurilor, exporturilor, a acordrii licenelor,
stabilirii impozitelor i taxelor, utilizrii creditelor, fondurilor de investiii i
dezvoltare, a fondurilor proprietate de stat i private etc., cei care hotrsc sunt,
n multe cazuri, capii crimei organizate sau complici ai acestora, aflai n prima
linie a vieii publice, att pe plan central, ct i local.
Ceea ce ar trebui s atrag atenia autoritilor competente i
responsabile din ara noastr este faptul c respectivii au ajuns deja la stadiul n
care afieaz cu nonalan comportamentul tipic mafiot, materializat n
supraabunden i lux exorbitant, n vile somptuoase i autoturisme de ultimul
tip, n conturi cu depozite substaniale n bnci, n frecvena cu care practic
jocurile de noroc n numeroasele cazinouri bucuretene sau din marile orae, n
nesimirea i persiflarea cu care i trateaz pe cei muli i amri care n gnd
sau cu voce tare i njur.
Ameninarea cea mai serioas const n faptul c inta principal a
acestor grupri criminale este aceea de a face inoperante, ineficiente i chiar
de a paraliza structurile statului abilitate s efectueze controlul social i s
lupte mpotriva lor, scop pe care l ating prin coruperea sau subordonarea unor
nali funcionari publici din administraie, poliie, justiie, finane, bnci i
314
Petru ALBU
315
CAPITOLUL 6
UNELE
CONSIDERAII
PRIVIND
MIJLOACELE
JURIDICE DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMEI
ORGANIZATE
318
Petru ALBU
organizat, ce devine tot mai violent i lipsit de scrupule este, poate, cel mai
alarmant aspect al scenei de azi a criminalitii, un iminent pericol pentru
instituiile noastre democratice 1.
Aspectele negative ale globalizrii, ntre care speculaiile valutare, fuga
creierelor, migrarea ilegal, poluarea mediului, terorismul i, nu n ultimul rnd,
crima organizat, nu pot fi pe deplin anihilate de ctre autoritile de stat, nici
chiar n condiiile unei cooperri internaionale cu mult mai eficiente dect cea
actual. Cu toate acestea, opinia public, electoratul din toate rile solicit tot
mai puternic statului s ia msuri pentru diminuarea virulenei acestor flageluri.
1.1. Penetrarea i subvertirea statului de ctre crima organizat
Pentru a nelege modalitile n care criminalitatea organizat evolueaz
preponderent n planul economicului ctre penetrarea structurilor societii
i ale statului, apoi spre internaionalizare, specialistul american Peter Lupsha a
elaborat un model analitic de tip evoluionist, conform cruia gruprile
criminale locale parcurg, n dezvoltarea lor, urmtoarele etape 2:
faza predatorie, caracterizat prin apariia unor grupri locale de mici
dimensiuni, ale cror activiti, cel mai adesea defensive, urmresc dominarea
unei zone de teritoriu, eliminarea adversarilor, asigurarea monopolului asupra
utilizrii forei. n ceea ce privete actele infracionale, acestea vizeaz cel mai
adesea efecte imediate, nefiind incluse ntr-o strategie de lung perspectiv.
Dup asigurarea dominaiei asupra zonei, grupul respectiv devine cunoscut de
reprezentanii locali legitimi ai puterii politice i economice, care cedeaz n
faa forei grupului, iar uneori l utilizeaz n propriul beneficiu, pentru
recuperarea unor datorii, eliminarea adversarilor politici, obinerea de voturi
etc.;
faza parazit, n care interaciunea ntre gruparea mafiot i
structurile puterii se dezvolt, pe msur ce gruprile criminale i sporesc
puterea n zona teritorial luat sub control, iar structurile puterii recurg tot mai
frecvent la serviciile ilicite prestate de mafioi. Trecerea la aceast etap este
favorizat de anumite mprejurri politico-economice, n principal de lipsurile
generatoare de pia neagr ori de interdiciile impuse comercializrii unor
1
319
mrfuri, cum sunt drogurile. Exemplul clasic este prohibiia impus n SUA n
anii 30, care a favorizat transformarea gruprii Cosa Nostra ntr-un pion
important pe piaa american.
Mai apropiate de zilele noastre sunt piaa neagr a drogurilor, care a
favorizat dezvoltarea cartelurilor columbiene, sau rzboiul din fosta Iugoslavie,
care a permis unor grupri criminale s se erijeze inclusiv n purttoare de
cuvnt ale intereselor naionale ale unora dintre beligerani. Corupia care
nsoete furnizarea ilicit de bunuri i servicii, constituie liantul ntre
structurile legitime ale societii i lumea interlop a organizaiilor criminale.
n faza parazit, grupul criminal are posibilitatea s-i atribuie o anumit
aur de legitimitate, pe msur ce-i sporesc resursele de capital, informaie i
mn de lucru calificat, precum i pe msur ce reelele sale ptrund n sferele
legale ale vieii economice, exercitndu-i tot mai mult influena asupra unor
zone (orae, regiuni), unde devine, tot mai mult, egalul statului;
faza simbiotic reprezint cea de-a treia etap n evoluia grupului
criminal, n care relaiile dintre acesta i sistemul politic devin tot mai strnse,
pstrndu-i acelai caracter parazit, de data aceasta reciproc. Astfel, gazda,
reprezentat de sectoarele politice i economice legale, devine dependent de
parazit, respectiv de grupul criminal, pentru a-i asigura existena.
Din nefericire, sunt deja numeroase exemple pentru a ilustra acest
stadiu, de la nivel de mare aglomerare urban (a se vedea preluarea sub control
a unor sectoare economice ale New York-ului anilor 60 de ctre mafie, prin
intermediul sindicatelor), pn la controlul deplin meninut de cartelurile
columbiene asupra unor importante regiuni ale rii i influena decisiv pe care
o au asupra sistemului legislativ i judiciar al rii. Chiar la nivel de stat,
exemple ilustrative binecunoscute sunt simbioza dintre mafiile italiene i
structurile de stat din perioada democrat-cretin, precum i simbioza dintre
statul nipon i Yakuza, n ce privete controlul sectorului imobiliar. n aceast
etap, crima organizat nceteaz a mai fi o problem de resortul instituiilor de
impunere a legii, ntruct acestea nu mai sunt operaionale, deoarece crima
organizat a devenit deja stat n stat.
1.2. Criminalitatea economico-financiar ca modalitate de infiltrare a
gruprilor crimei organizate pe pieele legale
Puterea economic i financiar acumulat, ndeosebi n ultima
perioad, de marile grupri ale crimei organizate face, pentru acestea, absolut
320
Petru ALBU
321
Ibidem, pag. 5.
Ibidem, pag. 5 i urmtoarele.
Petru ALBU
322
323
Petru ALBU
324
325
326
Petru ALBU
327
Petru ALBU
328
Oancea, Ion Drept penal, Partea general, Editura Didactic Bucureti, 1971, pag. 446.
329
Petru ALBU
330
331
332
Petru ALBU
333
334
Petru ALBU
335
336
Petru ALBU
337
338
Petru ALBU
339
Petru ALBU
340
2.7. Contrabanda
Contrabanda, fenomen antisocial de mare anvergur a marcat profund
societatea romneasc ncepnd cu primele zile ale anului 1990, fiind perceput
n mod diferit, att de ctre populaie ct i de organele abilitate ale statului.
Cazurile instrumentate au scos n eviden dimensiunile impresionante
ale acestei activiti criminale, care s-a dovedit a fi bine organizat i puternic
ancorat n realitatea romneasc, contrabanditii reuind s coopteze n
afacerile lor veroase un numr mare de persoane, inclusiv cu funcii de
conducere n aparatul administrativ i de stat, dispunnd de capital i logistic
puternic. Actele de contraband au constituit principalul motor n alimentarea
i ntreinerea unei vaste economii subterane, aa cum am artat i n capitolele
anterioare. n acest climat au aprut peste noapte o serie de prosperi oameni de
afaceri, care dispunnd de resurse financiare importante au reuit s accead n
funcii publice, de importan strategic, n stat.
Ca i n alte domenii, cauzele principale care au permis i favorizat acest
fenomen organizat au constat n cadrul legislativ neadecvat i n reacia palid a
organelor statului.
n pofida unor reacii n direcia realizrii cadrului juridic i
organizatoric necesar combaterii contrabandei, vechiul Cod vmal, adoptat prin
Legea nr. 30/1979, a rmas n vigoare pn n anul 1997, cnd prin Legea nr.
141/1997 a fost adoptat un nou Cod vamal.
Importana acestui act normativ este evident n sensul c prevede
reglementri mai clare i detaliate n materie de contraband, iar n ceea ce
privete subiectul abordat n prezenta tez, textul legii utilizeaz un termen
specific crimei organizate i anume pe acela de band (art. 179 Cod vamal).
n articolele 175-178 Cod vamal, legiuitorul individualizeaz patru
infraciuni n forma simpl, ct i o agravant, dup cum urmeaz:
trecerea peste frontier, prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri, constituie infraciunea de contraband
i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi;
trecerea peste frontier fr autorizaie a armelor, muniiilor,
materialelor explozive sau radioactive, produselor sau substanelor stupefiante
i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i
substanelor toxice, constituie infraciunea de contraband calificat i se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac
legea penal nu prevede o pedeaps mai mare;
341
Petru ALBU
342
343
344
Petru ALBU
345
346
Petru ALBU
integral, n scop publicitar, informativ sau altele, se poate face numai cu acordul
prealabil n scris al BNR.
n consecin, nerespectarea acestor prevederi atrage suportarea
sanciunilor prevzute de legea penal.
Dei denumirea marginal a art. 282/Cod Penal este fapta de falsificare
de monede sau alte valori, dispoziiile articolului conin o pluralitate de
incriminri care difer n special prin coninut i latura material: fapta de
punere n circulaie i deinere a monedelor sau valorilor falsificate n vederea
punerii n circulaie.
Pe lng formele de comitere menionate, infraciunea de falsificare a
monedei poate fi svrit i ntr-o manier agravat, dac falsificarea, punerea
n circulaie sau deinerea n vederea punerii n circulaie a monedelor
contrafcute sau alterate au cauzat sau ar fi putut cauza pagube importante
sistemului financiar. Din economia textului de lege se observ c aceast
modalitate/variant agravant se refer la consecinele produse efectiv sau la
posibilele urmri, cu limitare strict la sistemul financiar, respectiv la totalitatea
operaiilor care vizeaz finanele statului, aa cum apar reglementate la data
comiterii faptelor.
n acelai timp se face abstracie de numrul autorilor, de calitatea sau
specializarea acestora, similar Conveniei Internaionale pentru represiunea
falsurilor monetare.
Este evident faptul c, pentru reinerea acestor agravante n sarcina
fptuitorilor (falsificatori, plasatori, deintori), organele de urmrire penal
trebuie s stabileasc raportul de cauzalitate real dintre fapta i consecinele
acesteia, n raport cu datele concrete ale activitilor ntreprinse de autori.
Trebuie amintit faptul c infraciunile n discuie pot fi svrite n
diverse modaliti faptice, de regul n mod organizat, fiind susceptibile de acte
preparatorii, punerea n executare a rezoluiei infracionale, consumare i
epuizare. Totodat, innd cont de gradul de pericol social pe care-l prezint
aceste fapte antisociale, inclusiv prin efectul de nencredere pe care-l poate
genera n opinia public, legiuitorul a prevzut i sancionarea tentativei.
Infraciunile derivate de punere n circulaie i deinere de monede sau
alte valori false pot fi urmrite, chiar dac pentru infraciunea principal de
falsificare aciunea penal nu ar putea fi pus n micare.
Procedura de urmrire i judecat este cea obinuit. Din punct de
vedere probatoriu, cercetarea tehnico-tiinific i expertiza sunt mai totdeauna
347
348
Petru ALBU
349
350
Petru ALBU
Infraciunea grav, este infraciunea care face parte din una dintre
urmtoarele categorii: infraciunile contra pcii i omenirii, infraciunile
contra siguranei statului sau contra siguranei naionale, terorismul, omorul,
omorul calificat, omorul deosebit de grav, infraciunile privind traficul de
droguri i traficul de persoane, splarea banilor, falsificarea de monede sau de
alte valori, infraciunile privitoare la regimul armelor i muniiilor,
infraciunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau a altor materii
radioactive, infraciunile de corupie, infraciunile contra patrimoniului care
au produs consecine deosebit de grave, precum i orice alt infraciune pentru
care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei minim special este de cel puin
10 ani sau mai mare.
Grupul sau organizaia criminal reprezint grupul structurat,
alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit perioad i
acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni
grave, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de alt
natur
Dup cum se observ din economia acestor texte, cele dou instituii se
intercondiioneaz n sensul c grupul sau organizaia criminal trebuie s
urmreasc svrirea uneia sau mai multor infraciuni grave.
Finalitatea legii este materializat n Capitolul 2 destinat Programului de
protecie a martorilor, transpus n practic de ctre Oficiul Naional pentru
Protecia Martorilor (O.N.P.M.), nfiinat n baza art. 3, n cadrul Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, i aflat n subordinea Inspectoratului
General al Poliiei Romne.
2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate
Proiectul acestei legi a fost iniiat nc din anul 1995 de ctre Brigada de
Combatere a Crimei Organizate i a fost definitivat mpreun cu specialiti din
direciile juridice din Ministerul de Interne i Ministerul Justiiei.
La elaborarea proiectului de act normativ s-a inut seama de prevederile
din legislaiile statelor n care crima organizat a luat amploare, necesitnd
mijloace eficiente juridice i operative de prevenire i combatere, precum n
Italia, Germania, SUA, Polonia, Spania, Anglia, Japonia etc.
Cel mai important document care a stat la baza completrii i elaborrii
n form final a proiectului de lege a fost Convenia Naiunilor Unite
351
352
Petru ALBU
353
354
Petru ALBU
355
oferit de reglementrile prevederilor Codurilor penale ale anilor '90, cum este
Codul penal francez i Codul penal spaniol, dar i de cele cu o mai lung
tradiie precum Codul penal italian i german i, n acelai timp, schimbrile de
natur socio-economic produse n ara noastr, au determinat modificarea
Codului penal romn.
Codul Penal al Romniei, Legea nr. 301/2004, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004 reprezint materializarea efortului
specialitilor n domeniu, de a racorda sistemul legislativ la realitatea
infracional, grefat pe un mediu socio-economic propice. Acest demers se
nscrie ntr-un proces continuu, acest caracter fiind impus de evoluia
criminalitii i, cu preponderen, de tendinele i formele de manifestare a
crimei organizate.
Se impune remarca soluiei adoptate de legiuitor cu privire la mprirea
faptelor prevzute de legea penal n crime i delicte, dup criteriul gravitii
lor. Aceast abordare, care este mprtit de majoritatea legislaiilor penale
europene moderne, ine seama de gravitatea diferit pe care o prezint
infraciunile de la fapte sancionate cu pedeapsa deteniunii pe via la fapte
sancionate numai cu amend i de rezonana puternic pe care o au n
societate noiunile de crim i delict fa de cea de infraciune. Soluia la
care am fcut referire permite o schimbare radical a ntregului sistem
sancionator, pedepsele pentru crime i delicte fiind difereniate att n raport cu
durata lor, ct i n raport cu regimul lor de sancionare.
Codul Penal al Romniei, n cadrul Titlului VII Crime i delicte de
pericol public, aa cum am precizat anterior, rezerv un capitol reglementrilor
privind criminalitatea organizat.
Astfel, potrivit art. 356, definirea grupului infracional organizat i a
infraciunii grave: grupul infracional organizat este grupul structurat, format
din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad de timp i
acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor
infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau
alt beneficiu material. Aceeai definiie este consacrat i de Legea nr.
39/2003 pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, iar, dup
cum se poate remarca, textul romnesc prezint numeroase similitudini cu cel al
Conveniei sus-amintite.
Alineatul 2 al articolului 356 din Codul Penal face precizri privind
trsturile definitorii ale unui grup organizat, pentru a-l distinge de un grup cu
caracter ocazional: Nu constituie grup infracional organizat grupul format
Petru ALBU
356
ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care
nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru
membrii si n cadrul grupului.
n capitolul I al aceluiai Titlu din Codul Penal, articolul 354
incrimineaz iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori
aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, pedeapsa
prevzut fiind deteniunea sever de la 15 la 20 ani i interzicerea unor
drepturi. Svrirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun este reinut
drept circumstan agravant de Codul Penal al Romniei, n textul art. 89,
circumstane agravante legale.
De asemenea, Legea nr. 301/2004 privind Codul Penal, incrimineaz n
art. 355 asocierea pentru svrirea de infraciuni: iniierea sau constituirea
unei asociaii sau grupri care nu are caracterul unui grup infracional organizat,
n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele artate n
art. 286 (n.a. art. 286 complotul) ori aderarea sau sprijinirea sub orice form
a unei astfel de asocieri sau grupri.
n ceea ce privete materia crimei organizate, infraciunile sunt
meninute, cu unele nuanri sau precizri, ori n vechea form, aa cum sunt
reglementate n legislaia penal special.
3. Convenia Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii transnaionale organizate
La sfritul secolului XX i nceputul noului mileniu, iniiativele i
demersurile organizaiilor internaionale pentru perfecionarea cooperrii
interstatale n combaterea crimei organizate i a corupiei constituie oportuniti
eseniale pentru Romnia i structurile Ministerului Internelor i Reformei
Administrative.
De departe, cel mai important document pentru comunitatea
internaional, i implicit pentru Romnia ca ar semnatar, este Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
Indubitabil, elaborarea i semnarea acestui document este consecina
eforturilor depuse de-a lungul activitii sale de ctre Organizaia Naiunilor
Unite, care s-a implicat n gsirea celor mai eficace modaliti de prevenire i
combatere a crimei organizate. Demersurile realizate de O.N.U. n aceast
direcie au fost determinate de o realitate grav, care nu mai putea fi tolerat i
interpretat n moduri diferite.
357
11
Forum on Crime and Society United Nations, Op. cit., pag. 136 i urmtoarele.
Petru ALBU
358
359
360
Petru ALBU
de asistena mutual i extrdare, care pot servi ca precedent util, cnd nu sunt
ndeplinite toate criteriile unui grup infracional organizat (definiie din art.
2 din Convenie).
De exemplu, n prezent, dou domenii importante fac obiectul unor
consultri informale; nalta tehnologie, corupia i criminalitatea prin computer.
Acestea ridic probleme de natur transnaional i mpreun combin grupuri
criminale organizate cu elemente semnificative din criminalitatea neorganizat.
Multe infraciuni comise prin reele de computer sau mpotriva acestora implic
un singur autor. Prin natura sa, tehnologia face posibil i comiterea de
infraciuni de ctre grupuri organizate (pedofili alte organizaii dect cele n
sensul citat de Convenie). Comisia pentru prevenirea criminalitii i justiie
penal au demarat consultri i tratative prin instrumente juridice, pentru
combaterea corupiei.
Considerm c este deopotriv potrivit i util s ne referim la
principalele responsabiliti ce cad n sarcina Romniei, ca stat-parte n
Convenie, precum i la cele rezultate din Acordul de cooperare pentru
prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere, semnat de guvernele
mai multor state, n cadrul programului Iniiative de cooperare n sud-estul
Europei:
Aa cum am artat, Convenia se aplic n domeniul prevenirii i
pedepsirii infraciunilor grave, ce implic un grup transnaional de crim
organizat. Romnia trebuie s-i ndeplineasc obligaiile ce decurg din
convenie, n strict conformitate cu principiile egalitii, suveranitii i
integritii teritoriale a statelor i neamestecului n afacerile interne ale altui
stat.
Msurile legislative i de alt natur necesare pentru prevenirea i
combaterea infraciunilor de splare a banilor i a corupiei care implic un
grup de crim organizat prezint un mare interes.
Convenia include i obligaiile ce-i revin rii n discuie, pentru
stabilirea responsabilitilor persoanelor oficiale, care au participat la
infraciuni grave, implicnd un grup de crim organizat.
Statul romn va trebui s adopte msuri adecvate, pentru a permite
confiscarea produselor infraciunii sau valorii proprietii corespunztoare unor
asemenea produse, a proprietii, echipamentului sau altor instrumente utilizate
sau deinute, cu intenie de utilizare n svrirea infraciunilor stipulate n
convenie.
361
362
Petru ALBU
363
364
Petru ALBU
365
366
Petru ALBU
367
368
Petru ALBU
14
Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Vol. 2, Editura M.A.I., 2003, pag. 88 i
urmtoarele.
369
370
Petru ALBU
CAPITOLUL 7
ORGANIZAII
I ORGANISME INTERNAIONALE I
NAIONALE CU ATRIBUII N COMBATEREA CRIMEI
ORGANIZATE
372
Petru ALBU
Petru ALBU
374
Hurdubaie, Ioan Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura
Universal Plan, Bucureti, 1999, pag. 49.
2
Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Cadrul convenional penal, vol. 1, Editura
M.A.I., Bucureti, 1999, pag. 49.
Petru ALBU
376
Petru ALBU
378
380
Petru ALBU
Ioan Hurdubaie, Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura
Universal Pan, Bucureti, 1999, capitolul 7.
5
Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Op. cit., pag. 107 i urmtoarele.
382
Petru ALBU
numai dac pedeapsa privativ de libertate este mai mare de un an sau mai
severe.
1.6. Supravegherea i executarea hotrrilor judectoreti
n acest domeniu deosebit de important al aplicrii n practic a
hotrrilor judectoreti, prin organismele sale specializate, Consiliul Europei a
adoptat trei convenii avnd ca obiect supravegherea persoanelor condamnate
sau liberate condiionat, valoarea internaional a sentinelor de condamnare i
transferarea persoanelor condamnate.
1.6.1. Convenia european
condamnate sau eliberate condiionat
pentru
supravegherea
persoanelor
384
Petru ALBU
sau confiscrii unor sume de bani ori a unui obiect, efectele internaionale ale
sentinelor represive europene, mai precis ale principiului non bis in idem,
precum i luarea n considerare a sentinelor represive europene.
Convenia conine i trei anexe: prima enumr cele ase rezerve de care
Statele Contractante se pot prevala; a doua conine lista infraciunilor, altele
dect cele penale, astfel cum sunt prevzute n legislaia francez, german,
italian i olandez; a treia cuprinznd ordonanele penale din statele membre
care n temeiul articolului 21 sunt asimilate sentinelor represive europene.
Pentru facilitarea aplicrii n cele mai bune condiii a Conveniei,
Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat Rezoluia (75) 11 din 21
mai 1975 privind cererile de urmat n procedura de judecat n absena
prevenitului i Recomandarea R (79) 13 din 13 iunie 1979.
Romnia a semnat aceast convenie cu declaraie i rezerv consemnat
n instrumentul de ratificare depus la 8 iunie 2000 8.
1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate
Convenia asupra transferrii persoanelor condamnate, deschis spre
semnare la 21 martie 1983, are ca obiect facilitarea transferului deinuilor
strini ctre rilor lor de origine, crend o procedur simpl, rapid i supl.
Titulatura Conveniei nu include i adjectivul european, tocmai pentru a
permite ratificarea ei i de ctre statele democratice neeuropene, dintre care
dou (Canada i S.U.A.) au participat activ la elaborarea textului.
Convenia definete termenii fundamentali pentru mecanismul de
transfer i principiile generale pe care se bazeaz i prevede condiiile pe care
trebuie s le ndeplineasc transferarea, documentele necesare i
consimmntul condamnatului, consecinele transferrii, procedura
exequaturului, reglementarea tranzitului condamnatului i suportarea
cheltuielilor legate de transferare.
n vederea facilitrii aplicrii Conveniei, Comitetul Minitrilor a
adoptat Recomandarea R (84) 11 din 29 iunie 1984, Recomandarea R (88) 13
din 22 septembrie 1988 i Recomandarea R (92) 18 din 19 octombrie 1992.
Convenia a fost semnat i de Romnia, iar unele ri au formulat i o
serie de declaraii i rezerve.
Petru ALBU
386
10
Hurdubaie, Ioan Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura
Universal Plan, Bucureti, 1999, pag. 245 i urmtoarele.
388
Petru ALBU
mare msur, n acest demers de rolul pe care trebuie s-l joace autoritile
publice n aprarea valorilor perene ale rii.
1.7.3. Repatrierea minorilor
Necesitatea unei asistene eficace n ceea ce privete transferarea
minorilor, pe cale de autoritate, a impus elaborarea Conveniei europene privind
repatrierea minorilor, deschis spre semnare la 28 mai 1970 12.
Convenia privete persoanele calificate drept minori dup legea
aplicabil conform regulilor de drept internaional privat al statului solicitant i
care nu au capacitatea de a-i fixa singure reedina lor. De altfel, aceast
incapacitate este cea care justific regimul special al transferrii minorilor pe
cale de autoritate. Convenia precizeaz motivele pe care se fondeaz cererea de
repatriere, reglementeaz organizarea asistenei n cazul repatrierii minorilor,
instituie obligaia de a da curs cererii de asisten, stabilete procedura
repatrierii i clarific distincia ce trebuie fcut ntre repatrierea minorilor i
asistena judiciar n materie de extrdare.
1.7.4. Confiscarea produsului criminalitii
Importana acestei probleme a fost evideniat cu ocazia multor reuniuni
internaionale, la cel mai nalt nivel, ndeosebi n ceea ce privete combaterea
unor forme grave ale criminalitii transnaionale organizate, cum ar fi: traficul
cu droguri, arme i explozivi, terorismul internaional .a.
Avnd n vedere activitatea desfurat n acelai scop de alte organisme
internaionale, n special O.N.U., Consiliul Europei a adoptat n aceast materie
dou importante instrumente juridice internaionale:
1.7.4.1. Convenia european privind splarea, depistarea, sechestrul i
confiscarea produselor infraciunii
Proiectul unei convenii pe aceast tem a fost elaborat n cursul a nou
reuniuni ale unui comitet de experi al C.E.P.C. astfel c, la reuniunea din
septembrie 1990, Comitetul Minitrilor a aprobat textul propus i a decis s-l
deschid spre semnare la 8 noiembrie 1990 13.
Convenia definete termenii care constituie baza mecanismului de
cooperare internaional n materie, respectiv produs, bun, instrumente,
12
13
390
Petru ALBU
Petru ALBU
392
16
394
Petru ALBU
Ibidem, pag. 7.
Petru ALBU
396
18
19
Petru ALBU
398
400
Petru ALBU
402
Petru ALBU
404
Petru ALBU
c) Mrturia complicilor
Mrturia complicilor la comiterea de infraciuni este admis de
majoritatea sistemelor legislative naionale, ns tribunalele manifest o
oarecare rezerv fa de aceste probe.
Practica judiciar a demonstrat c, de regul, complicii ncearc s
ascund adevrul, n timp ce martorii sunt mult mai coreci i mai cinstii n
declaraiile lor.
d) Mrturia informatorilor
n principiu, documentele care conin declaraii nesemnate nu sunt
admise n justiie. A admite ca un informator s depun mrturie ntr-o cauz
penal nseamn a-l deconspira i a-l expune riscului ameninrilor i antajelor
din partea acuzatului. Prejudiciile cauzate prin deconspirarea unui informator
sunt uneori mai mari dect cele presupuse de cauza penal n care s-ar impune
audierea sa.
Informaiile provenite din surse confideniale sunt admise ca probe n
tribunal.
e) Mrturia obinut prin constrngere
Conform legislaiei germane, dac un martor refuz, fr a avea un
motiv ntemeiat, s depun mrturie, tribunalul poate s-l oblige, sancionndu-l
cu plata unei amenzi pentru ofens adus magistratului.
n Italia, martorul este obligat s se prezinte n faa judectorului, s se
conformeze ordinelor acestuia privind cercetarea judiciar i s rspund cu
sinceritate ntrebrilor care i se pun. Dac martorul citat refuz n mod
nejustificat s se prezinte la tribunal pentru a depune mrturie, judectorul
poate ordona s fie adus n faa completului de judecat cu fora.
n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, martorii pot fi
obligai s se prezinte la tribunal, dar nu pot fi constrni s dea declaraii
anticipate.
n S.U.A., conform prevederilor constituionale, nimeni nu poate fi
constrns s depun mrturie mpotriva voinei sale.
n Romnia, potrivit art. 38 din Codul de procedur penal, persoana
chemat ca martor este obligat s se nfieze la locul, ziua i ora artate n
citaie i are datoria s declare tot ce tie cu privire la faptele cauzei.
Petru ALBU
406
22
are n legtur. Acesta trebuie s-i ia toate msurile necesare pentru protecia
informatorului i asigurarea conspirativitii acestuia.
Programul de protecie a martorilor joac un rol deosebit de important n
lupta mpotriva criminalitii organizate, n toate rile unde aceast problem
este acut. Practica a demonstrat c valoarea contribuiei martorilor n probarea
activitilor infracionale depinde n mare msur de calitatea proteciei care le
este asigurat.
1.9.6. Penetrarea informativ a organizaiilor criminale
Cea mai eficient arm de lupt mpotriva crimei organizate o reprezint
informaia cu privire la activitatea gruprilor criminale. Activitatea de culegere,
prelucrare i exploatare a informaiilor trebuie s se desfoare ns ntr-un
cadru strict legal i s se afle n permanen sub controlul instituiilor abilitate.
O deosebit importan trebuie acordat informaiilor pe baza crora se
poate realiza planificarea operaiunilor specifice de represiune i identificarea
surselor de unde se pot obine probele ori mijloacele de prob 23.
Informaii importante se pot obine prin intermediul surselor
confideniale ale Poliiei, de la serviciile financiare i fiscale, din documente
oficiale sau cercetarea legislaiei n vigoare.
Culegerea informaiilor despre bunurile susceptibile a fi confiscate poate fi,
de asemenea, deosebit de util pentru punerea n aplicare a unei astfel de msuri.
Pentru a ptrunde n intimitatea mecanismelor de funcionare a crimei
organizate i a obine probele necesare inculprii liderilor organizaiilor
criminale, adesea se recurge la infiltrarea informatorilor i agenilor secrei.
n Italia, activitatea de culegere a informaiilor despre crima organizat
se desfoar de ctre Direcia de Investigaii Antimafia, Carabinieri i Poliia
de Frontier. Datele obinute de aceste instituii sunt stocate la Centrul de
Prelucrare a Datelor aparinnd Oficiului de Coordonare i Planificare al
Poliiei din cadrul Ministerului de Interne.
n China, se execut o supraveghere atent a elementelor susceptibile
desfurrii activiti ilicite la nivelul ntreprinderilor, instituiilor de
nvmnt i organizaiilor de cartier, punndu-se un accent deosebit pe
metodele educaionale de prevenire.
Pentru obinerea informaiilor i a mijloacelor de prob necesare n lupta
contra crimei organizate se folosete o gam larg de metode i tehnici cum ar
23
408
Petru ALBU
Petru ALBU
410
Petru ALBU
412
414
Petru ALBU
mare valoare pentru sume care erau cu mult sub preul pieei. n anumite cazuri,
privatizarea a fost ceva mai mult dect o operaiune de splare a banilor i a
ajutat grupurile infracionale s i legalizeze activele i activitile. n context,
nu mai este nevoie s adugm c aceast situaie descumpnete electoratul,
cruia i scade interesul pentru orice fel de retoric legat de pia i de reform
politic.
Problematica se extinde ns cu mult dincolo de sfera privatizrii.
ntr-adevr, toate tipurile de deficiene de reglementare creeaz noi oportuniti
pentru grupurile infracionale. Astfel, lipsa transparenei n unele prevederi
legale poate facilita desfurarea activitilor infracionale.
Cu ct legea este mai obscur i mai confuz, cu att mai uor le este
grupurilor infracionale s o foloseasc n propriul lor scop. Aceste probleme
sunt agravate de nivelul sczut al finanrii activitilor poliieneti, de lipsa
instruirii i de know-how, elemente necesare pentru lupta mpotriva gruprilor
infracionale moderne, precum i de nivelul insuficient al cooperrii i
coordonrii internaionale.
Nu este surprinztor faptul c grupurile infracionale au fost atrase ctre
Europa Central i Rsritean datorit vidului instituional inevitabil, care i
are originea n nsui procesul de tranziie. Pentru a da un mic exemplu, mai
multe ri din aceast regiune au devenit importante plci turnante i puncte de
depozitare pentru traficanii de heroin, deoarece poliia nu dispune de resursele
necesare pentru a combate aceste activiti sau, mai ru, deoarece poliitii au
fost corupi, lucru uor de realizat avnd n vedere salariile mai mult dect
modice ale acestora, cu toate c autoritile tiu c acetia se afl n prima linie
de rzboi mpotriva criminalitii. Lipsa de reacie a unora dintre autoritile
statale fa de aceast situaie este cel puin suspect 30.
Controlul frontierei ridic un alt set de probleme noilor democraii.
Dup ce timp de zeci de ani graniele au fost meninute la cel mai nalt grad de
impenetrabilitate, prbuirea sistemului comunist a condus la facilitarea
deplasrii bunurilor i persoanelor dincolo de frontiere.
Necesitatea restabilirii unui sistem de control este acum evident, dat
fiind, n special, creterea exponenial a migraiei ilegale i a activitilor de
contraband, care priveaz statul de veniturile necesare. Aceast situaie este
oarecum paradoxal, iar din punct de vedere politic este foarte incomod pentru
30
416
Petru ALBU
democraiile care, prin natura lor, sprijin idealul unor frontiere deschise. n
plus, efectuarea unor controale eficiente la frontier este foarte costisitoare.
n ceea ce privete consecinele economice, crima organizat ridic un
set de probleme acute la adresa pieei mondiale n curs de integrare. Acest lucru
este cu att mai valabil cu ct munca de poliie continu s fie o responsabilitate
esenial local i naional, nu internaional, iar mecanismele de colaborare
internaional sunt nc insuficient dezvoltate.
Datorit faptului c multe dintre grupurile crimei organizate opereaz
dincolo de frontierele lor naionale, activitile lor au, n mod evident,
consecine internaionale.
Criza internaional determinat de problema criminalitii este i mai
evident din perspectiva impactului potenial al acesteia asupra economiei
mondiale. Organizaiile infracionale urmresc s i creeze monopoluri n care
s controleze sau, cel puin, s mpart piee. Ele nu accept concurena i
folosesc de multe ori violena pentru a-i elimina posibilii competitori.
Dispariia concurenei atrage, n mod evident, dup sine preuri mai mari pe
pieele unde bandele sunt la putere.
Prezena grupurilor Mafiei ar putea s contribuie la diminuarea accentuat
a veniturilor n societile n tranziie i n curs de dezvoltare. Crima organizat
poate ndeprta potenialele ci de progres economic, iar dac societatea ajunge s
cread c legturile infracionale i nu munca constituie cheia succesului,
economia i moralitatea rii intr ntr-un rapid i puternic declin.
Dar costurile acestui flagel nu sunt numai acestea. Oamenii de afaceri cu
activiti legale i alte persoane implicate n activiti comerciale corecte au fost
i sunt adesea obligai s plteasc protecia, adic dreptul de a activa pe
pia. Ei se confrunt astfel cu costuri suplimentare, ceea conduce la diminuarea
profiturilor i a capacitii investiionale, precum i la o cretere a preurilor i,
prin urmare, la inflaie 31.
Datorit faptului c autoritatea statului este adesea erodat prin
intermediul corupiei, oamenii de afaceri nu pot beneficia de un climat stabil
care este fundamentul planificrii i investiiilor pe termen lung. Investitorii
strini sunt primii care pleac, ntruct la costurile sporite ale oportunitilor de
afaceri se adaug i pericolul fizic generat de implicarea lor pe piaa local.
Profiturile uriae ale crimei organizate scap n cele mai multe cazuri
din plasa fiscalitii i contribuie la agravarea crizei fiscale a statului. Ca o
consecin, ntreprinztorii coreci i salariaii sunt obligai s recupereze
31
418
Petru ALBU
420
Petru ALBU
422
Petru ALBU
Guvernele a tot mai multe state sunt tot mai contiente de provocarea pe
care o constituie crima organizat internaional i au nceput s-i consolideze
dispozitivele necesare pentru combaterea acestei ameninri.
2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Minitrilor Statelor
Membre
n acelai sens, trebuie s relevm i Recomandarea nr. R (2000) a
Comitetului Minitrilor Statelor Membre, cu privire la principiile luptei
mpotriva crimei organizate, din cuprinsul creia redm Capitolul IV Principii
referitoare la cooperarea internaional:
(23). Guvernele trebuie s faciliteze, sub aspect legal i practic,
schimbul de informaii ntre statele membre n ceea ce privete persoanele
juridice i alte entiti legale nregistrate n jurisdicia lor, precum i persoanele
fizice implicate n nfiinarea, deinerea, conducerea i finanarea lor.
(24). Guvernele trebuie s introduc prevederi legale care s stabileasc
modul n care rile implicate n confiscarea unor bunuri provenite din activiti
ale crimei organizate vor administra bunurile confiscate.
(25). Guvernele trebuie s-i elaboreze programe proprii pentru
protecia martorilor, inclusiv pentru cei din strintate, stabilind acorduri
bilaterale sau multilaterale prin care s se asigure o astfel de asisten i s se
specifice condiiile de aplicare. Guvernele trebuie s ncredineze Consiliului
Europei instituirea unui instrument legal internaional destinat acestui scop.
(26). Guvernele trebuie s urgenteze ratificarea i implementarea
instrumentelor legale internaionale care urmresc mbuntirea cooperrii
judiciare dintre statele membre, inclusiv prin acorduri bilaterale i eliminarea
obstacolelor n cooperarea eficient, spre exemplu prin:
ridicarea rezervelor din conveniile la care sunt pri semnatare;
reducerea motivelor de refuz, n special cele legate de infraciunile
fiscale i politice;
aplicarea progresiv a cerinelor cu privire la dubla incriminare a
infraciunilor comise de grupurile de crim organizat;
luarea n considerare a cerinelor procedurale ale fiecrui stat, pentru
facilitarea accesului la evidenele ntocmite n numele su, prin procedurile
penale;
424
Petru ALBU
426
Petru ALBU
428
Petru ALBU
33
430
Petru ALBU
Petru ALBU
432
Petru ALBU
434
436
Petru ALBU
resort au scos n eviden o serie de aspecte i concluzii, dintre care cele mai
semnificative ni se par a fi fost urmtoarele:
Cele dou pri i-au exprimat disponibilitatea de a acorda o
importan prioritar schimbului de informaii i de experien n vederea
stoprii expansiunii mafiei ruse, cu accent special pe anihilarea reelelor de
traficani de arme, substane radioactive i elemente de tehnologie nuclear.
Exist indicii c gruprile ruse de tip mafiot multe dintre ele organizate pe
principiile muncii speciale au fost contactate de guvernele unor ri interesate,
ndeosebi din Asia i America Latin, principalele canale de trafic cu astfel de
materiale fiind noile state din sudul Rusiei, Peninsula Crimeea i Marea
Nordului;
Partea american i-a manifestat ngrijorarea fa de situaiile tot mai
dese n care foste cadre ale K.G.B., disponibilizate, sunt angajate temporar, cu
contract pentru aciuni speciale, de ctre organizaiile teroriste internaionale i
gruprile neofasciste.
S-a relevat, de asemenea, ca un fenomen ngrijortor, consolidarea
legturilor gruprilor ruse de crim organizat cu mafia italian i cartelurile
sud-americane n traficul de droguri destinate toxicomanilor din S.U.A., care se
realizeaz pe Ruta Balcanic.
Un rol deosebit pe linia contracarrii mafiei ruse este atribuit
Protocolului de cooperare privind combaterea crimei organizate, semnat cu
aceast ocazie, care stabilete cadrul juridic i mecanismele de funcionare ale
colaborrii ntre organele de specialitate ale celor dou ri, precum i viitoarea
reprezentare a F.B.I. la Moscova.
Printre msurile concrete convenite n cursul vizitei, n scopul prevenirii
extinderii mafiei ruse pe teritoriul S.U.A., se numr deschiderea n capitala
Rusiei a unei filiale a firmei americane DAN AND BRADSTREET, avnd
drept principal obiectiv de activitate furnizarea de informaii din domeniul
afacerilor. Personalul acesteia este format din foti ageni C.I.A., F.B.I. i ofieri
de poliie aflai la pensie, care desfoar munc de investigaii.
Coordonarea activitilor n interiorul unei instituii sau ntre instituii
este absolut necesar pentru asigurarea succesului luptei mpotriva crimei
organizate.
n cadrul unui organism de represiune, existena unui sistem
administrativ riguros, centralizat, care poate analiza desfurarea anchetelor sub
toate aspectele, este indispensabil pentru crearea garaniilor necesare c toate
Petru ALBU
438
Petru ALBU
440
442
Petru ALBU
Petru ALBU
444
446
Petru ALBU
Petru ALBU
448
450
Petru ALBU
Petru ALBU
452
Petru ALBU
454
456
Petru ALBU
458
Petru ALBU
Garda Financiar este pus sub comanda unui comisar general, iar
activitatea sa este coordonat de comandamentul grzii, condus de un secretar
sau subsecretar de stat din Ministerul Finanelor; comandamentul grzii este
alctuit din conductorii direciilor de impozite i taxe, Direciei generale a
controlului financiar de stat, Direciei generale a regiilor publice i
participaiilor statului, Direciei generale a vmilor, Inspeciei generale de
preuri i tarife, precum i din comisarul general al Grzii Financiare.
Garda Financiar dispune de un aparat central, abilitat s acioneze pe
ntreg teritoriul Romniei i de un aparat teritorial, constituit n secii judeene
i a municipiului Bucureti.
Comisarii Grzii Financiare sunt funcionari publici, fiindu-le interzis
s fie membri ai vreunui partid politic sau s fac parte din organizaii
politice.
n exercitarea atribuiilor legale, comisarii sunt investii cu exerciiul
autoritii publice, beneficiind de protecie potrivit legii.
Modul de organizare i funcionare a aparatului Grzii financiare,
condiiile de recrutare, drepturile i obligaiile personalului, precum i
procedura de constatare i contestare a actelor ncheiate, se stabilesc prin
regulament aprobat de ministrul finanelor i publicat n Monitorul Oficial al
Romniei.
2.4.7. Poliia de Frontier Romn
n conformitate cu prevederile Legii nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru
aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 104/2001 privind
organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne, aceast structur face
parte din Ministerul Internelor i Reformei Administrative, fiind instituia
specializat a statului care exercit atribuiile ce i revin cu privire la
supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea
migraiei ilegale i a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere svrite
n zona de competen, respectarea regimului juridic al frontierei de stat,
paapoartelor i strinilor, asigurarea intereselor statului romn pe Dunrea
interioar i canalul Sulina situate n afara zonei de frontier, n zona contigu
i n zona economic exclusiv, respectarea ordinii i linitii publice n zona de
competen, n condiiile legii. (articolul 1 din Ordonana de Urgen nr. 104
460
Petru ALBU
462
Petru ALBU
464
Petru ALBU
466
Petru ALBU
acionat n aceast direcie au reuit, n cele din urm, s reduc fora de impact
i aciune a brigzii, care a fost restructurat la 01 martie 2000.
Asistm aadar la desfiinarea i trecerea n organigrama altor direcii
din I.G.P. a urmtoarelor structuri: Serviciul anticorupie pe linie de crim
organizat; Serviciul splare bani murdari i fraude bancare; Serviciul de
combatere a violenei n sfera crimei organizate (omorul la comand sau pentru
reglarea de conturi, taxa de protecie, jaful, rpirea i sechestrarea de
persoane); Serviciul de combatere a traficului internaional cu autovehiculele
furate i Serviciul cercetri penale.
Aceast restructurare neproductiv s-a realizat n pofida opoziiei
cadrelor brigzii, inclusiv a mass-mediei, care a ncercat s dezvluie
adevratele motive ale msurii, i a produs n scurt timp o serie de modificri n
plan operaional, informativoperativ i, nu n ultimul rnd, o migrare
semnificativ spre alte structuri de poliie i informative a ofierilor specialiti,
muli dintre acetia pregtii n cadrul programelor de asisten internaional.
De asemenea, prin reducerea numrului de posturi i transformarea unor
servicii n compartimente au fost afectate semnificativ activitile specifice de
supraveghere i investigare operativ a membrilor grupurilor organizate de
infractori, cele de laborator, de relaii internaionale i logistic.
n compensaie, o singur problematic a fost preluat de brigad de la
Direcia Arme, Explozivi i Substane Toxice i anume, cea privind substanele
chimice eseniale i precursorii, demers firesc care urma s asigure tratarea n
mod unitar n plan naional a tuturor aspectelor care vizeaz controlul
drogurilor i al precursorilor, similar practicii internaionale.
Reintegrarea ulterioar, n anul 2001, n cadrul Direciei Generale de
Combatere a Crimei Organizate i Antidrog (denumire atribuit n aprilie 2001
Direciei de Combatere a Crimei Organizate, fost B.C.C.O.C.) a liniei de
munc privind traficul internaional cu autovehicule furate, precum i
demersurile ce i-au urmat pn n prezent (extinderea ariei de competen;
creterea numrului structurilor direciei generale i a centrelor zonale)
demonstreaz eecul aa-zisei reforme din anul 2000.
Aceast situaie pguboas a fost prezentat la acea vreme de
conducerea B.C.C.O.C. att conducerii Ministerului de Interne ct i a
Inspectoratului General al Poliiei, prin Raportul nr. S/120765 din 21.06.1999,
cuprinznd 31 pagini, din care redm un pasaj din ultimul capitol:
B.C.C.O.C. este expresia concret a acestor preocupri (n.a. raportul
468
Petru ALBU
Petru ALBU
470
472
Petru ALBU
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII,
COMUNICRI TIINIFICE
1.
2.
3.
Adamoli S., Dinicola A., Savona E.U., Zoffi, P. Organized Crime Around the
World, Hecmi pub.,Italia 1998.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Beloiu Gheorghe Drept Civil Romn, Casa de Editur i Pres ansa SRL,
Bucureti, 1992.
Bibliografie selectiv
475
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bruth B.M., Hovak David Le Finren Reseau American de lutte contre les
delits financiers, Reavue Internationale de Police Criminelle, nr. 447/1994.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Crjan Lazr, Tandin Traian Poliia Romn Rediviva! Editura Cluza, Deva,
2000.
28.
29.
30.
Clutterbuck Richard Terorism, drugs and crime in Europe after 1992, Edited
by Rautledge, London 1993.
31.
476
Petru ALBU
32.
33.
Dongoroz Vintil, Kahane Siegfried, Oancea Ion, Fodor Iosif, Iliescu Nicoleta,
Bulai Constantin, Stnoiu Rodica Explicaii teoretice ale Codului Penal
Romn, Partea general, vol. I, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1969.
34.
35.
36.
Dix E. George, Sharlot Michael Criminal Law Cases and Materials, West
Publishing, Co., New York, 1988.
37.
38.
39.
Dobrinoiu Vasile, Nistoreanu Gheorghe, Pascu Ilie, Molnar Ion, Lazr Valeric,
Boroi Alexandru Drept Penal, Partea general, Editura Europa Nova,
Bucureti, 1997.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Bibliografie selectiv
477
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Ianni F.A.J The New Mafia, Editura St. Martin Press, 1980.
61.
62.
Jozsef Geller Ballasz, Feher Lenke The use of the special part of the penal law
in the fight against organized crime in Hungary, Revue International de Droit
Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
63.
Petru ALBU
478
64.
65.
Kranitz Marian Anuar de criminologie i criminalistic din anul 1995Budapesta, Editura IKVA, capitolul 3 Fenomenul Corupiei crima organizat,
traducerea procuror Rotaru Paraschiva din cadrul Parchetului de pe lng Curtea
de Apel Bucureti.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Bibliografie selectiv
479
81.
82.
83.
84.
Neagu Ion Drept procesual penal Tratat, Editura Global Lex, 2002.
85.
Neagu Ion Drept procesual penal, Vol. I, II, III, Ed. S.C. Euro Trading, 1993.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Olger Pinar The Criminal Justice Systems Facing the Challange of Organized
Crime in Pays Bas, Revue International de Droite Penal, Ed.Eres, Paris 1998.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
480
Petru ALBU
100. Pitulescu Ion Al treilea Rzboi Mondial, Crima Organizat, Editura Naional,
1996
101. Pitulescu Ion, Abraham Pavel i alii Dicionar explicativ i practic de drept
penal i procesual penal cu modificrile i completrile pn la 01.07.1997,
Bucureti, Editura Naional, 1997.
102. Pitulescu Ion, Albu Petru Crima Organizat, I.G.P. ,1993.
103. Popa Stefan, Cucu Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura
Expert, 2000.
104. Popa Teodor i Popa Teodor Carmen Poliia i Comunitatea Editura
Imprimeriei de Vest, Oradea, 2000.
105. Popa Vasile i Mihai Gheorghe Drepturile omului n Comunitatea European,
Editura Globus, 1995.
106. Popescu Dumitra, Nstase Adrian i Coman F. Drept internaional public,
Bucureti, Editura ansa, 1994.
107. Popescu Ilie, Rdulescu Nicolae i Popescu Nicolae Terorismul Internaional,
Flagel al Lumii Contemporane, Ed. M.A.I., 2003.
108. Predescu Ovidiu Convenia European a Drepturilor Omului i implicaiile ei
asupra dreptului penal romn, Bucureti, Editura Lumina Lex, 1998.
109. Purda Nicolae Protecia drepturilor omului; mecanisme interne i
internaionale, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2001.
110. Rauscki M. Adopia n dreptul internaional privat, Editura M.I.
111. Richard Chetterbuck Terrorism, drugs and crime in Europe after 1992. Edited
Routledge, London 1993.
112. Roibu Ioan i Mircea Alexandru Flagelul drogurilor la nivel mondial i
naional, Editura Mirton, Timioara, 1996.
113. Saeki Hitashi The Criminal Justice System Fecing the Challange Organized
Crime in Japan, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
114. Salemo R.,Tompkins J. The Crime Confederation Cosa Nostra and Allied
Operations in Organized Crime, New York, Ed.Garden City,1969.
115. Sandu Florin Stop drogurilor, Editura Syilvi, Bucureti, 2002.
116. Serghei A.Obrezanov Crima Organizat n Rusia, Referat susinut la
,,Security&Inteligence Trening Course, organizat la Cannes, Frana, 12-19
Martie 1995.
Bibliografie selectiv
481
Petru ALBU
482
2.
3.
Bibliografie selectiv
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
483
484
Petru ALBU
16.
17.
18.
Ministerio Del Interior- Delegation Del Gobierno Para El Plan National Sobre
Drogas, Actuacion Policial Contra El Trafico Ilicito De Drogas, Operationes
Destaca das Ano 2003 (pag. 18 i urmtoarele).
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Bibliografie selectiv
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
485
47.
48.
49.
50.
486
Petru ALBU
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Bibliografie selectiv
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
487
78.
79.
80.
81.
Investigativa
Antimafia
Relatione
488
Petru ALBU
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Bibliografie selectiv
489
100. Revista Law and Order, vol. 48, nr. 3, martie 2000, pag. 45-47 (Noi
ameninri ale criminalitii internaionale T.J. Yopek, analist) pag. 109112
(soluionarea infraciunilor n domeniul naltelor tehnologii R.B.Weinblatt,
profesor SUA).
101. Revista de drept penal, anul 1, nr. 2, serie nou, editat de Asociaia Romn de
tiine Penale, pag. 194-200, Editura Atlas Lex, 1994.
102. Serghei A.Obrezanov Crima organizat n Rusia (Referat susinut la Security
and Inteligence Training Course, organizat la Cannes, Frana, 12-19 martie
1995).
103. Sinteza materialelor prezentate n cadrul primei reuniuni a Comitetului Comun
de Cooperare Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitii
transfrontaliere, desfurat la Bucureti n perioada 1112 februarie 2000.
104. Statutul Consiliului Europei.
105. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-OOCCP).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Constituia Romniei.
Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale,
amendat prin Protocolul nr. 11 intrat n vigoare la l noiembrie 1998, editat
de Centrul de informare i documentare al Consiliului Europei la Bucureti,
1999.
Noul Cod Penal i Codul de Procedur Penal, Bucureti, Tribuna, 1997.
Institutul Roman pentru Drepturile Omului principalele instrumente
internaionale privind drepturile omului la care Romnia este parte, Vol.I,
Instrumente Universale.
Institutul Romn pentru Drepturile Omului principalele instrumente
internaionale privind drepturile omului la care Romnia este parte, Vol.II,
Instrumente Regionale.
Arhiva de jurispruden a Ministerului Justiiei Superlex INTERNET.
Legea nr. 756/27.12.2001 asupra transferrii persoanelor condamnate n
strintate.
Legea nr. 704/03.12.2001 privind asistena judiciar internaional n materie
penal.
490
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Petru ALBU
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Bibliografie selectiv
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
491
35.
36.
37.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
38.
39.
40.
41.
49.
492
Petru ALBU
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Bibliografie selectiv
493
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Legea nr. 2/2000 privind completarea i modificarea Legii nr. 61/1991 pentru
sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social, a ordinii
i linitii publice.
82.
83.
O.G. nr. 80/1999 pentru modificarea i completarea Legii nr. 56/1992 privind
frontiera de stat a Romniei.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
494
Petru ALBU
97.
98.
99.
Bibliografie selectiv
495
112. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei
civile, ncheiat la Montreal, la 23 septembrie 1971 (ratificat prin Decretul nr.
66/1975).
113. Convenia privind prevenirea i sancionarea infraciunilor contra persoanelor
care se bucur de protecie internaional, inclusiv agenii diplomatici, adoptat
de Adunarea General a O.N.U. la 14 decembrie 1973 (ratificat prin Decretul
nr. 254/1978).
114. Convenia internaional contra lurii de ostatici (ratificat prin Decretul nr.
111/1990).
115. Convenia de la Haga, din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rpirii
internaionale de copii (ratificat prin Legea nr. 100/1992).
116. Convenia asupra substanelor psihotrope, din 1971 i Convenia asupra
traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, din 1988 (ratificat prin
Legea nr. 118/1992).
117. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei navigaiei
maritime, precum i Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva
siguranei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptate la Roma, la
10 martie 1988 (ratificate prin Legea nr. 123/1992).
118. Convenia european cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de
foc de ctre particulari, adoptat la Strasbourg la 28 iunie 1978 (ratificat prin
Legea nr. 116/1997)
119. Convenia european pentru reprimarea infraciunilor rutiere (ratificat prin
Legea nr. 183/1997)
120. Convenia european privind violena i ieirile necontrolate ale spectatorilor cu
ocazia manifestrilor sportive, n special la meciurile de fotbal, Strasbourg, 19
august 1985 (ratificat prin Legea nr. 53/1997)
121. Convenia european de extrdare (ratificat prin Legea nr. 80/1997).
122. Convenia european referitoare la transferul persoanelor condamnate (ratificat
prin Legea nr. 76/1996)
123. Proiectul Conveniei Europene generale asupra cooperrii interstatale n
domeniul penal (25.03.1994).
124. Proiectul Conveniei internaionale mpotriva criminalitii transnaionale
organizate (1996).
125. Proiect de Lege privind definirea i sancionarea activitilor infracionale pe
linie de crim organizat.
126. Proiect de Lege privind regimul materialelor i substanelor chimice eseniale i
precursori.
496
Petru ALBU
Bibliografie selectiv
497
498
Petru ALBU
156. Hotrrea de Guvern nr. 232/ 30. 03. 2005 privind aprobarea Strategiei de
reform a sistemului judiciar pe perioada 20052007 i a Planului de aciune
pentru implementarea Strategiei de reform a sistemului judiciar pe perioada
20052007.
157. Legea nr. 399/29.11.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope.
158. Ordonana de Urgen nr. 121/21.12.2006 privind regimul juridic al
precursorilor de droguri.