Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Mafia Rusa
Mafia Rusa
NKVD = Narodni komissariat vnutrennih del (Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne)
ONU= Organizaia Naiunilor Unite
KGB = Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitetul securitii statului)
SUA = Statele Unite ale Americii
UE = Uniunea European
URSS = Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
Introducere
Cristian Troncota Introducere in studii de securitate (note de curs), Universitatea Lucian Blaga Sibiu,
Facultatea de tiine politice, relaii internaionale i studii de securitate, Sibiu 2009
2
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/amenintari_la_adresa_securitatii.pdf.
http://facultate.regielive.ro/referate/sociologie/crima-organizata-transnationala-o-amenintare-pentru-piatamondiala-28432.html.
Prezentare general
Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit
de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur
organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatorie,
ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor
sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de
ctiguri fabuloase.
Mafia rus s-a dezvoltat foarte mult la nceputul anilor 90, atunci cnd au nceput s
deschid filiale n SUA, Israel, Frana, Germania, Olanda, Cehia i Spania. Crima organizat i-a
lrgit sfera de influen n toate sectoarele economice, toi oamenii de afaceri erau obligai s
plteasc o tax de protecie. Mafioii rui sunt implicai n fraude financiare, splare de bani,
trafic de droguri, extorcare, contrabande de arme, furt de maini, trafic de fiine umane,
prostituie, luare de ostateci, taxe de protecie i crime.
Mafia rus numara 500.000 de oameni. Capii ei controleaza 70% din economia tarii,
precum si industria de prostitutie din Macao si China, traficul ilegal de narcotice din Tadjikistan
si Uzbekistan, spalarea de bani din Cipru, Israel, Belgia si Marea Britanie. Ei se ocupa, totodata,
de furturi de masini, comertul cu materiale nucleare si prostitutia din Germania. In plus, potrivit
presei occidentale, mafia rusa a patruns puternic n sport. Potrivit unor date concordante, crima
organizat din Rusia este prezent n peste 50 de ri ale lumii. n ceea ce privete capitalul evacuat din Rusia incepand cu 1991, unele surse indica 150 mld. $, altele numai 50 mld. $.4
Mafioii rui nu au crescut pe strada, ci n bncile universitilor, i sunt dotai cu o
inteligen deosebit, care i-a ajutat s ajung n poziii solide. Mafioii rui i-au plasat banii n
societi fictive pentru a pcli statul, au pus monopol pe unele domenii de activitate, cum ar fi
piaa petrolului, i au mituit cu sume mari funcionari publici pentru ca acetia s nchid ochii.
Mafia rus ctig miliarde de dolari, bani negri, i spal tot atia, cu ajutorul companiilor
off-shore, dar i al numeroaselor bnci proprii. Ramificaiile sunt multiple i neateptate,
ajungnd pn la cel mai nalt nivel al puterii n stat, un exemplu n acest sens fiind acuzaiile de
corupie ce au planat asupra familiei fostului preedinte Boris Eltan i, n special, asupra fiicei
4
http://www.9am.ro/top/International/213697/Top-10-cele-mai-puternice-organizatii-mafiote-din-lume/10/Mafiarusa.html.
sale, Tatiana. Activitile mafiei ruse sunt diverse, ncepnd cu tradiionalele reele de prostituie
cu fete din estul Europei, continund cu traficul de droguri, la fel de clasici, ajungnd la cel de
arme provenite din arsenalul fostei Armate Roii i pn la banalele CD-uri contrafcute. Din
arsenali mai fac parte frauda fiscal, traficul cu maini furate sau escrocherii n domeniul
asigurrilor.
Mafioii rui sunt extrem de periculoi i violeni. Nu se dau napoi de la atentate
sngeroase, reglri de conturi cu arme i bombe, chiar dac, pe lng cei vizai, mor i
nevinovai. Problema mafiei ruse este considerat una dintre cele mai grave de ctre autoritile
americane, la egalitate cu cartelul columbian al drogurilor sau Cosa Nostra. Ruii dispun de
echipamente ce concureaz cu cele ale KGB-ului i care i ajut s i desfoare activitatea n
condiii de siguran sporit. Mai viclean dect Comunismul, mai crud decat KGB-ul, mai
lacom dect Globalizarea, mafia rus este astzi mai puternic dect oricnd. 5
Transferarea banilor in banci din strainatate reprezinta cel mai mare prejudiciu pe care iil
pot aduce mafiotii economiei Rusiei - moneda nationala se devalorizeaz i scade nivelul de trai.
Capitalurile, n loc s fie reinvestite n economia local, sunt transferate n state occidentale sau
n paradisuri fiscale, la porile crora comisiile rogatorii se opresc neputincioase. Consecinta este
o economie bolnav, n agonie chiar, i o mare parte a populaiei chinuit de lipsuri i srcie.
Niciun membru al Friei nu trebuie s aib legturi cu lumea oficial. Aceasta nseamn c
nu are voie s serveasc n armat sau poliie, nu are voie s se cstoareasc i trebuie s aib
ani buni de puscrie n pedigree nainte a de fi primit in randurile Vor-ului".Etnia sau
naionalitatea noului membru nu au nicio importan, muli membrii ai Vor-ului fiind ucraineni,
ceceni, armeni, georgieni, azeri sau baltici.
Conform codului Vor, un frate trebuie s :
Uite toate legturile i contactele cu rudele sale (mama, tata, frati, surori etc)
Niciodata, sub niciun fel de circumstan nu trebuie s munceasc cinstit. Mai bine
s moar de foame dect s munceasc. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt
aspru pedepsite de Frai, mult mai aspru decat legea statului.
http://www.revistafelicia.ro/articol_1000553/mafia_rusa_mai_periculoasa_decat_cea_siciliana.html.
Trebuie s-i ajute fraii prin orice mijloace. (Suport material sau moral.)
n cazul unui conflict cu un alt Vor, nu trebuie s-i fac dreptate singur ci s
convoace un consiliu al Friei.
Este obligat s-i duc la capt orice promisiune n faa celorlali Frai.6
http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.
Istoric
Nu exist meniuni scrise ale unor manifestri de crim organizat n Sumerul de acum 6
milenii, prima civilizaie cunoscut a lumii, dei, cu siguran, ele au existat nca din acele zile.
Codul lui Hammurabi, primul cod de legi editat vreodat, las, ns, s se nteleag astfel de
infraciuni erau ct se poate de reale n Babilonul de acum 4000 de ani. Iar ca sa fim meticuloi
n cercetarea noastr, trebuie s spunem c primele forme ale crimei organizate despre care s-a
scris vreodata sunt cele din Egiptul Antic.
Nu degeaba crima organizat i, n special, mafia ca form de manifestare a ei, a fost
ntotdeauna asociat cu sudul Italiei. Prima meniune a unei organizaii criminale, n sensul clasic
al termenului, este fcut n secolul al IX-lea, n Sicilia, n timpul dominaiei arabe asupra acestei
insule. Termenul de Mafie, caracteristic organizaiilor din Sicilia, este la fel de controversat ca i
nceputul fenomenului n sine. Unii cercetatori afirm c originea acestui cuvnt se afl n
expresia arab Maha'Fat - protecie, imunitate, privilegiu; sau n cuvantul Mahias, provenit din
aceeai limb, care nsemn orgoliu, arogan. Ali istorici sunt de prere c Mafia este
prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strig Italia!, motto-ul
micrii clandestine aprute la Palermo n anul 1282, ca reacie la opresiunea dominaiei
normande.
Rusia este ultima intrat n rndul negrei elite a crimei organizate i, totui, specialitii n
criminologie susin c Mafia ruseasc a dobndit, n 21 de ani, supremaia mondial. Este greu
de estimat un asemenea "top", dar este cert c, odat cu prabuirea blocului comunist i cu
trecerea traumatic la economia de piat, imensitatea fostei URSS a generat un val nemaintlnit
de grupri criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului i ale autoritilor sovietice, sau
nascute n lagrele siberiene, organizaiile mafiote ruse au ajuns n scurt timp s detroneze
Triadele chinezeti i Yakuza japonez chiar n zonele de influen ale acestora. Cu o violen
extrem, mafioii rui au ocupat cea mai mare parte a pieei negre asiatice (trafic de droguri, de
armament, de persoane etc.) avansnd treptat ctre cele dou Americi, Africa, Australia i
Europa.
Gruprile crimei organizate de dincolo de Cortina de Fier au n spate o istorie, tradiie i
motivaii cumva diferite de celelalte mafii care domin Universul infracional internaional.
detaa ideea de supunere complet n faa legilor nescrise ale vieii de borfa, incluznd aici
adoptarea infracionalitii ca mod de via i respingerea muncii cinstite sau amestecul n
activiti cu iz politic. Orice membru al Vor-ului czut la nchisoare refuza din start orice
activitate sau munca n folosul comunitii dupa cum poruncea una dintre legile Friei. Dup
cderea Uniunii Sovietice, Vory-ii i-au asumat postul de lideri n cadrul tuturor gruprilor de
crim organizat care creteau ca ciupercile dupa ploaie in Rusia lui Eltin.
Tulpina mam a vechii Vor V Zakone, alimentat de apele capitalismului slbatic n care se
afund Rusia, avea s ajung la apogeu. Puterea delegailor si era att de mare nct acetia
mediau conflictele i reglrile de conturi ntre diversele mafii ruseti locale. Codul lor era temut
i respectat de oricine, fie el membru n Frie, politician sau simplu cetean. Orice nclcare a
codului ducea la pedepse crude care se concretizau ntotdeauna n mutilri sau n cazurile mai
serioase, torturi care se sfreau cu viaa nefericitei victime.
n timpul perioadei cnd a mprit Leonid Brejnev, economia sovietic se afl n cdere
liber. Colosul rou se afla la apogeul Rzboiului Rece cu S.U.A. Toate resursele i banii
poporului se transformau n rachete, tancuri i toata gama de tehnologii militare menite s le
asigure sovieticilor supremaia n decursul absurdei Curse a narmrilor. n tot acest timp,
sectoarele Agriculturii, Alimentaiei, Serviciilor Sociale i Transporturilor erau vduvite de la
buget. Populaia srcea iar foamea i raionalizarea alimentelor i fcuser apariia n viaa
cetenilor sovietici. Noua situaie nu putea s fie mai bun pentru lumea interlop ,piaa neagr
nflorind. La fel i comerul "pe sub mn" cu "blugii" occidentali, cafeaua, produsele electronice
i electrocasnice, fructele exotice, alimetele de prim importan i multe alte produse necesare
unui trai decent. Fria Vor se dezvolta cu voioie, specula i comerul ilicit fiind cuvintele de
ordine ale zilei. Dei erau demonizai de autoritile sovietice care-i prezentau claselor de
pionieri drept nite obolani care rod bunastarea poporului, dei Miliia i vna pe unde-i prindea,
muli fiind ulteriori executai n cadrul Tribunalelor Poporului, numrul lor nu scadea deloc,
muli tineri rui vznd n ei nite haiduci moderni si trendy care erau cumva o pat de culoare n
lumea cenuie i plat a Comunismului.
Dupa cderea Cortinei de Fier, Mafia Rus s-a emancipat cu o viteza fulgertoare. n scurt
timp, liderii si au stabilit contacte de colaborare cu triadele chinezesti, mafia sicilian i
cartelurile sud-americane exportatoare de droguri. Sub presedintele Boris Eltin, muli lideri
mafioi i-au ndreptat atenia spre lumea politicii, convini fiind de avantajele unui post de
9
parlamentar sau consilier prezidenial. Se detaeaz n acest direcie figura lui Vladimir Podaev
care a fost numit de Eltin n funcia de membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, cu toate c
Podaev avea trei condamnri anterioare, una pentru crim, alta pentru jaf i ultima pentru viol n
grup. Dupa anii 1990, Vor-ul a nceput s recruteze n randurile sale o serie de tineri educai,
proaspei absolveni ai prestigioselor universiti i institute de cercetare ruse. Noii membrii din
"Divizia Creierelor" au fost trimii n lupt cu misiunea clar de a crea legturi cu marii afaceriti
i lumea politic. Pe de alt parte, disperai de srcia abrutizant i lipsa oricrui orizont viabil
care au urmat destrmrii U.R.S.S.-ului, muli funcionari din guvernrile anterioare s-au orientat
spre rndurile crimei organizate. Lnga ei s-au "nrolat" drept ucigai pltii sau bodyguarzi ai
noilor efi de filiale mafiote, un numar mare de veterani de rzboi din perioada conflictelor
armate din Afganistan, Transnistria, Cecenia.
Creterea nivelului corupiei nu a facut dect s alimenteze puterea noilor mafioi. nainte
de cderea Cortinei de Fier, muli etnici evrei cu cetenie rus au fost lsai s imigreze n noul
stat Israel. Ateni la aceast porti de scpare din Paradisul Sovietelor, muli membri ai Friilor
Vor i-au falsificat documentele pretinznd c sunt evrei oprimai de comunism. narmai cu
paapoarte israeliene i avndu-i alaturi pe mafioii de etnie evreiasc care au profitat primii de
libera "evadare" oficial spre "ara Sfnt", Fraii s-au aglomerat spre Israel, loc de unde i-au
lansat caracatia n ntreaga lume, anticipnd parc cderea comunismului si nevoia de "noi
infracionale".7
avanposturi
http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.
10
http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare.
11
12
Crima organizat rusa este cea mai bine organizat structura de tip mafiot care desfasoara
activiti ilegale. Caracteristica organizaiilor criminale ruse este aceea c au o structur elastic
de funcionare i de aciune, de tip piramidal i vertical, cu autonomie operaional, fr a exista
un corp central de referin.
Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a organizaiilor criminale
cunoscute sub numele de vory v.zakone10 .
Vory v.zakone este o funcie elective , repezentnd eful unei grupari criminale
constituit din infractori (tlhari) aflai sub incidena legii.
efii sunt alei de fraternitatea local, n concordan cu toate regulile de procedur
stabilite de criminali i ritualurile de rigoare. ntre efii vory v.zakone exist, de regul, un
lider care controleaz o anumit regiune.
eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe care o controleaz.
Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i jaloneaz
deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce.
Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a primi titlul de Blatnoi , un
candidat trebuie sa recunoasc legea hoilor i s treaca cu success un test de loialitate la care
este supus de comitetul vory v.zakone , constnd de regula n uciderea unui informatory al
poliiei (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui in cauz.
ncalcarea legii hoilor de catre Blatnoi este sancionat , fara drept de apel, prin
pedeapsa capital.
n paralel cu vory v.zakone funcioneaz i alte structuri criminale organizate pe trei
niveluri.
10
13
La baza acestora se afl soldaii condui de efi care impun o disciplin ferm, similar
celei dintr-o unitate militara aflata pe cmpul de lupt. Fiecare grupare i stabilete un teritoriu
de aciune i se specializeaz n anumite activiti. Numai n Moscova exist peste 20 de
brigzi narmate cu un total de 6.000 de lupttori , la care se adaug armata cecenilor i
narcotraficanii din republicile Asiei Centrale.
Deciziile adoptate de ealonul superior sunt transmise i puse n aplicare de un
14
ntr-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei Organizate din
Ministerul de Interne al Federaiei Ruse se arat c, n prezent, exist peste 200 grupri implicate
n crima organizat format din rui i euroasiatici, care acioneaz la nivel internaional, cu
predilecie n SUA, Germania i unele ri est-europene11.
S-a menionat, de asemenea, existena a 165 de grupri ale crimei organizate, avnd ca
specificitate orientri etnice, care includ cecenii, georgienii, azerii i cetenii rui aparinnd
etniei coreene.
Autoritile ruse declar existena unui numr de 180 rui, recunoscui n lumea criminal
autohton ca adevrate personaliti i care, parial, se regsesc i n mafia internaional, n
special cea nord-american.
n acelai timp, peste 500 de efi organizatori euroasiatici din domeniul crimei
organizate au fost identificai c opereaz n republicile ex-sovietice.
Analiza faptelor cu caracter criminal scoate n eviden patru categorii mari sau baze ale
gruprilor crimei organizate, care opereaz n fostele republici sovietice, dup cum urmeaz:
Gruprile crimei organizate n stil traditional sovietic, care includ,
deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid,
politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie i
agricultur, alturi de infractori asociai n bande criminale;
Grupri organizate pe baze entice, cum sunt cecenii, azerii,
georgienii, armenii etc ;
efii sau autoritaile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul
naului din mafia tradiional
11
15
Azerii, grupare care are n component peste 500 de membri de etnie azer,
clanurilor criminale italiene,ai crei membrii sunt recrutai din rndul etniei cecene.
Aceast grupare exercit o puternica influen pe tot teritoriul Federaiei Ruse, dar n mod
deosebit n Moscova i St. Petersburg. Caracteristic pentru aceast grupare criminal sunt
asasinatele la comand, indifferent de zon sau ar;
3.
din apropierea Moscovei, format din soti sportive profesioniti, n special boxeri i
lupttori , precum i personae care au activat in diferite structure publice, care i-au facut
simit prezena n zona capitalei ruse ncepnd cu anul 1980
5.
efului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru sefi mafioi de frunte
din St Petersburg, unde i are stability statul major
6.
aciune n Europa i alte zone de pe glob, a carei denumire vine de la numele efului
acesteia, cunoscut i sub denumirea de Aka Mike Sasha
La aceste grupri i organizaii se adaug aa-zisa elit a lumii criminale ruso-euroasiatic
, asimilat nailor organizaiilor mafiote tradiionale.
n plan extern, mafia rus a fost semnalat n majoritatea rilor europene, dar n special n
Italia i Germania ( unde acioneaz 60, respectiv 47 de grupri criminale ) , n SUA (unde exist
16
24 clanuri ruse cu principalele baze operaionale n San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago
i New York ) , precum i n rile lumii a treia.
Conform unui raport prezentat n faa Congresului SUA n anul 1994, de ctre James
Woosley, directorul C.I.A. i a analizei privind fenomenul de crim organizat , efectuat n
cadrul comisiei de profil a Senatului american, de ctre Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans
Ludwig Zachert, directorul Poliiei Federale Germane i generalul Mikail Iegorov, adjunct al
ministrului de interne rus, activitile ilegale coordonate de mafia rus pe teritoriul SUA,
sporiser n 1993, fa de anii precedeni cu 35%.
Comunitile ruse din SUA sunt tot mai numeroase, acest lucru fiind un efect a valului
emigraionist din fosta Uniune Sovietic, i se afl practic sub controlul mafiei ruse, unul dintre
efii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit Micul Japonez sau Yaponcic . Acesta
are domiciliul n Brighton.
Grupurile i organizaiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate la nivelul celor de
tip mafiot tradiional care opereaz n aceast ar. O parte dintre ele sunt asociaii de infractori
de tip clasic, avnd lideri necunoscui n mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii
etnice.
Dintre organizaiile i gruprile criminale care opereaz n SUA, cele mai reprezentative
sunt:
a) Organizaia Criminal Ruii , cu centre de comand n Vancouver, Columbia
Britanic i Canada, ai crei membri operaionali au fost semnalai n Los Angeles,
San Francisco, California i republicile ex-sovietice.
Aceast organizaie, cu o structur bine conturat, este implicat n traficul cu
cocain i heroin pe o zon care se ntinde de la Los Angeles pn n Vancouver i
regiunea Victoria din Columbia Britanic. Tot n sarcina acestei organizaii
criminale se includ i activiti, cum sunt: splarea banilor murdari, contrabanda cu
arme i muniie, extorcrile, omuciderile i prostituia interstatal.
b) Grupul criminal rus al Coastei de Vest, cu o structur de tip asociaie, numrnd
10-20 emigrani rui, turiti sau vizitatori la rude, care are ca principal preocupare
17
splarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bnci din
zona San Francisco, dup care procedeaz la transferul de sume mari de bani n
Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Exist indicii c o parte din
fondurile financiare ale fostului Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul
unor transferuri dubioase n SUA, prin intermediul acestui grup.
c) Organizaia Mafia ruso-american, cu sediul n New York, dar foarte activ n
California, structurat dup modelul confederaiilor, cu fraciuni criminale implicate
n reelele de traficare a drogurilor, extorcri n afaceri, falsificarea crilor de credit
etc.
d) MALINA sau Mafia Rus, organizaie cu sediul n Brighton Beach, care include
grupri formate din rui, ucraineni, armeni i georgieni, conduse de lideri puternici
din rndul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov. Membrii acestei
organizaii sunt n acelai timp componeni de baz ai unor grupri criminale care
opereaz n Federaia Rus, n Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda i rile
est-europene, avnd ca principale preocupri: traficul de droguri, extorcrile,
tlhriile, omuciderile, fraudele la regimul taxelor i crilor de credit.
e) Societi criminale implicate n traficul cu carburani, formate din criminali rui
euroasiatici, care controleaz, cu un nalt grad de profesionalism, piaa neagr a
traficului de carburani din nord-estul SUA i Canada.
18
n ultimii ani mafia italiana a ncercat sa i extind sfera de aciune n statele din Europa de
Est i Central fapt care a dus, n prim faz, la confruntri violente ntre mafia italian si mafia
rus, care se lansase n invadarea acestei regiuni nc din 1990, i la numeroase victim de ambele
pari. Ulterior, gruprile i organizaiile mafiote ruse i cele italiene au ajuns la concluzia
necesitii unor nelegeri i acorduri att asupra partajrii zonelor de influen i a domeniilor de
activitate, ct i n legtur cu colaborarea n anumite aciuni12.
Un rol deosebit n aceast direcie l-au avut contactele secrete desfurate, n decembrie
1992, la Praga, ale cror scop l-a constituit punerea bazelor unei societi mixte care s se
ocupe n special de traficul de droguri, precum i de contrabanda de materiale necesare fabricrii
armelor nucleare. S-a stabilit ca predarea substanelor nucleare s se efectueze n portul Triest,
mai dificil de controlat de ctre organele de specialitate, vnzarea materialelor fisionabile
destinate solicitanilor din Iran, Irak, Libia, Pakistan i Argentina urmnd s fie asigurat de ctre
mafia italian.
Cu acelai prilej, s-a hotrt crearea unei reele de criminali profesioniti pentru protejarea
operaiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniiate cu Iranul, precum i pentru asigurarea
proteciei baronilor drogurilor.
Reprezentanii celor dou organizaii mafiote au mai hotart s nceap aciuni de splare a
banilor murdari pe teritoriul fostelor ri socialiste, ndeosebi n Cehia, Polonia i partea
rsritean a Germaniei, care urmau s fie derulate de membri ai clanurilor italiene. S-a propus
ca prin msurile organizatorice adoptate n comun s se obin, pn n 1997, controlul asupra a
40% din activitile criminale la nivel mondial.
O alt ntlnire ntre efii mafioi din Italia i Rusia a avut loc la nceputul anului 1993 n
Moscova, ocazie cu care, pe lng problemele legate de traficul de droguri, armament i mijloace
de plat, s-a analizat i posibilitatea facilitrii stabilirii ilegale a unor ceteni de origine asiatic
n Italia, n schimbul unor importante sume de bani n valut. Gruprile mafiote ruse au propus
12
19
folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puin controlate, cum ar fi punctele de
frontier ntre Romnia i Republica Moldova, Romnia i Ungaria, grania romno-bulgar.
Organizaiile mafiote ruse au ncercat dezvoltarea relaiilor de cooperare cu reelele de crim
organizat din America de Sud, ndeosebi cu baronii drogurilor din Columbia, Brazilia, Chile,
Argentina, Venezuela, Peru i Bolivia, implicndu-se n mod activ n protecia narcotraficanilor.
Exist indicii c prin ramificaiile multiple create prin intermediul cartelului Calli, gruprile ruse
de tip mafiot au ajuns s controleze o mare parte a traficului mondial de cocain.
Deasemenea mafia rusa este in strans legatura cu triadele chinezesti de pe continentele
nord- i sud-american, ceea ce reprezint un real pericol pentru oficialitaile din zonele
mentionate. Aceast alian sprijin organizaiile teroriste, traficul de imigrani ilegali i aciunile
pentru achiziionarea de materiale, substane i echipamente necesare producerii armelor de
distrugere n mas.
n ceea ce privete legturile de cooperare cu organizaii criminale din fostele ri socialiste,
se remarc cele cu gruprile criminale din Ungaria, cu care mafia ruseasc acioneaz n strns
conlucrare n special n traficul de armament.
Totodat, legturi ale organizaiilor mafiote ruse cu grupuri criminale constituite sau n curs
de formare exist n toate rile ex-comuniste, inclusiv n Romnia, unde sunt semnalri ale
existenei unor reele mixte ruso-romne, de trafic de materiale strategice, de armament, muniie,
stupefiante, autoturisme furate.
20
Sursele financiare ale crimei organizate ruse sunt cele clasice, specific fiecarei grupari
mafiote tradiionale. Crima organizata rusa este implicate intr-un larg domeniu de acte si fapte
specifice crimei organizate de la proxenetism, extorcare, antaj, tlhrii i atacuri comise de
rackei, pn la traficul de droguri, comerul ilegal cu arme, explozivi, muniie, substane
radioactive, falsificarea de diverse documente i mijloace de plat,
comercializarea de mrfuri contrafcute, traficul de persoane pentru strintate
i operaiuni de splare a banilor murdari.
Unul dintre domenile cele mai eficiente de obtinere a fondurilor pentru mafia rusa este
spalarea banilor murdari. In fostele republici sovietice acesta metoda este mult mai usor de
folosit decat in Occident. In aceste tari spalarea banilor nu presupune un sistem complicat sau
meteode sofisticate pentru a folosi banii spalati, aici banii pot fi repusi in circuitul legal fara o
mare ,,rafinare.
n cazul unor sume obinuite, banii murdari sunt transferai dintr-un cont n altul, ntre diverse
bnci autohtone, sunt utilizai pentru achiziionarea de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi
investii n diferite afaceri, fr ca posesorii acestora s fie ntrebai de sursa de provenien.
Insa, cand este vorba de sume foarte mari care provin din aciuni mafiote, sume de ordinul
miliardelor sustrase ilegal din conturi bancare cu documente false ,,curirea banilor se face
dupa urmatoarea schema: organizatorul afacerii i creeaz aa-zisa zon tampon, format din
ntreprinderi sau firme fictive (de fapt fiicele unor structuri comerciale principale, rspndite
pe spaii ct mai ntinse). Transferul banilor ctre firmele fiice are loc pe baza unor contracte i
avize false pentru o marf inexistent. Prin diverse mainaiuni subtile, realizate n mai multe
etape, banii ce trebuie reciclai sunt virai de firma mam n conturile bancare ale societilor
fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii se rentorc la organizatorul
afacerii, de data aceasta legalizai, dup autodesfiinarea, n prealabil, a firmei fictive.
. Reprezentanii mafiei ruse au convenit impreuna cu cei ai mafiei italiene, s declaneze aciuni
de splare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ri socialiste, ndeosebi n Cehia, Polonia i
21
partea rsritean a Germaniei, care urmau s fie derulate, cu precdere, de membri ai clanurilor
italiene.
O alta activitate practicata cu success de organizaiile criminale ruse, o constituie
comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi. Se estimeaza ca in prezent se afla in detinere
ilegala cicrca 180000 arme.
Armele sunt de obicei procurate din depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n
spaiul CSI i n republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice dar si in
unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente
n firme particulare sau societi mixte, ai cror coproprietari sunt directori de ntreprinderi
militare i de bnci comerciale, lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa
de ceteni onorabili. Furturile masive din depozite se datoreaza in cea mai mare parte
personalului corupt cu care mafia are diverse legaturi si care in unele cazuri este chiar introdus in
sistem prin mita si interventie din partea mafiei.
Un alt aspect datorit cruia traficul de arme este in crestere este traficul cu echipamente
militare, prin canale i reele construite de mafia rus, cu complicitatea unor cadre de conducere
ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n
special n zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce
sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri paramilitare i de gueril,
structuri ale crimei organizate. Controlul asupra pietei de arme este exercitat de organizaiile
mafiote ruse, n cooperare cu cele ucrainene, belaruse, armene, georgiene i azere.
sau
contacteaza
HIV
22
si
hepatita
C.
Desi eforturile autoritatilor de a opri fluxul de heroina afgana in Rusia au inregistrat un succes
limitat, iar pretul de strada al drogului a crescut, depedentii care nu isi permit o noua doza sunt
amenintati
de
un
monstru
si
mai
terifiant,
unul
care
ii
roade
pana
la
os.
E vorba de krokodil (in limbaj de strada) sau dezomorfina (in limbaj stiintific), un opiaceu
sintetic mult mai puternic decat heroina, ce se obtine in urma unui lant complex de reactii
chimice
si
de
amestecuri
pe
care
consumatorii
le
opereaza
dupa
ureche.
Depedendentii de heroina din Rusia au invatat cum sa-l prepare acum cativa ani.Daca pretul unei
doze de heroina se situeaza intre 20 si 70 de euro, dezomorfina poate fi preparata din pastile
pentru dureri de cap pe baza de codeina, ce costa in jur de 2 euro per cutie, si cu ajutorul unor
ingrediente
casnice
disponibile
si
ele
pe
piata
la
preturi
mici.
Krokodil este un drog al saracilor, iar efectele sale sunt ingrozitoare, scrie The Independent.
Substanta si-a primit numele de la reptila, pentru ca ingredientele sale toxice fac pielea solzoasa
si putrezesc carnea pana la os. Daca utilizatorii rateaza vena, abcesul se instaleaza instant. Unii
dintre ei refuza sa mearga la spital si se injecteaza pana cand nu mai reusesc sa se miste,
putrezind pana la moarte. La nivel general, in jur de 5% dintre consumatorii de droguri din Rusia
sunt pe krokodil si alte droguri "home-made", ceea ce inseamna in jur de 100.000 de oameni.
Dezomorfina cauzeaza cea mai puternica dependenta, care este si cel mai greu de tratat.
Durerea fizica dispare la 10 zile de la incetarea consumului in cazul heroinei, insa poate dura si o
luna in cazul substitutului sau mai puternic si este insuportabila - consumatorii care vor sa se lase
de krokodil sunt injectati cu tranchilizanti extrem de puternici doar pentru a nu lesina din cauza
durerii.
Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate n producia, transportul i
comercializarea substanelor narcotice.
In 1992 s-a hotrt crearea unei reele de criminali profesioniti pentru protejarea
operaiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniiate cu Iranul, precum i pentru asigurarea
proteciei baronilor drogurilor. S-a propus ca prin msurile organizatorice adoptate n comun
s se obin, pn n 1997, controlul asupra a 40% din activitile criminale la nivel mondial..
Conform anumitor studii crima organizata rusa a inceput sa utilizeze intr-o masura tot
mai mare teritoriul altor tari cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Romania sau Albania
ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului. Oraele Praga i Varovia au fost
transformate
n baze de operaiuni att ale mafiei ruse, ct i ale celei italiene pentru
23
introducerea drogurilor n rile vest-europene iar aeroporturile din Praga, Sofia sau Bucureti au
inceput sa fie folosite de catre organizatiile mafiote ruse drept puncte de plecare a marfii in
Europa Occidentala.
O alt modalitate prin care gruprile criminale isi mresc considerabil bugetele este
perceperea taxelor de protectie de la unitile comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din
societile privatizate din Federaia Rus. Prin aceasta metoda, n conturile gruprilor criminale
ajung sume echivalente cu jumtate din produsul brut al firmelor.
n ultimul timp, se nregistreaz o intensificare a aciunilor bandelor criminale ruse mpotriva
companiilor i reprezentanelor economice strine din Federaia Rus, care sunt obligate s
plteasc comisioane substaniale n schimbul proteciei acordate. n cazul n care acestea nu
consimt s coopereze cu bandele criminale ruse, reprezentanii lor sunt scoi clandestin
din ar prin intermediul unor firme particulare, cum ar fi Agenia Naional pentru Siguran
Economic, condus de fostul general KGB, Leonid Scerbarsin.13
"Krysha" este un cuvnt n limba rus care nseamn"acoperi". Este totodat ceea ce cer oficialii
corupi atunci cnd fac verificri la firme. Acest tip de corupie n Rusia are practic o conotaie
de
tax
de
protecie.
Cei care nu beneficiaz de "krysha" se pot atepta la tot felul de inspecii, de la pompieri pn la
garda financiar, pn n punctul n care firma nu mai poate plti amenzile. Dac proprietarul
refuzn continuare s coopereze, se poate deschide un mic dosar penal pentru " iniiativ
antreprenorial ilegal".
mpotriva celor mai ncpnai oameni de afaceri, ale croro firme sunt deseori vnate de
competiie, se folosesc mijloace mai dure, cum ar fi aa-numitele "maski-shou", o adaptare
fonetic a unei vechi producii de televiziune - "mask-show". Aceast metod implic deseori
grupuri mascate narmate care ptrund n sediul unei companii i confisc tot ce prind n cale.
13
24
Metoda a fost folosit n naionalizarea din anul 2000 a postului de televiziune NTV i mpotriva
magnatului Mihail Hodorkovsky n 2003.
Peste 1,25 milioane de tineri au emigrat din Rusia n ultimii trei ani, cu circa 25% mai mult dect
n primii ani de dup cderea regimului sovietic, majoritatea dintre ei fiind tineri antreprenori
care fug de corupie i birocraie.
Ministerul Economiei a publicat un studiu conform cruia ruii au pltit n 2010 mit de 581 de
miliarde de dolari, de 13 ori mai mult dect n 2005.
Corupia este unul dintre atuurile mafiei ruse. Dispunnd de dotri logistice
ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i
metode din arsenalul gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot
tind s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare, precum i asupra
sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de materii prime, materiale i resurse, n
care sens sunt valorificate cu maxim eficien serviciile unor elemente corupte din aparatul de
stat.
Se estimeaz c circa 30-35% din profiturile obinute de organizaiilemafiote ruse sunt folosite
pentru coruperea politicienilor, magistrailor, funcionarilor publici i a cadrelor din armat,
poliie i vam.
Un alt domeniu care insa nu este unul de baza al crimei organizate dar din care totusi
aceasta isi ia o parte din profit este sectorul bancar. Se estimeaza ca 35% din cele 2300 banci
comerciale sunt controlate de catre mafie. Cei care incearca sa se opuna controlului mafiei sunt
deseori exterminate fizic. Astfel, , n 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinai, iar n primele
6 luni ale anului 1994, ali doi funcionari au constituit inta loviturilor ucigae ale mafiei ruse, pe
motiv c nu au acceptat s coopereze. Ilustrativ este cazul bancherului i publicistului Andrei
Ayzderzis, ucis cu gloane de pistol n ua apartamentului su, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul
c a publicat o list cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupri criminale
Alt domeniu, printe cele mai dificile de depistat si contracarat este comertul de metale
rare, comertul cu petrol, cu material de constructii si componenete pentru industria farmaceutica.
25
Dup consolidarea poziiei pe piaa ilicit a Federaiei Ruse, organizaiile mafiote ruse au trecut,
gradual, la lrgirea sferei de influen, iniial n republicile baltice i rile din Europa
Rsritean i Central iar, ulterior, n statele din sudul, vestul i nordul continentului, unde
existau deja grupri autohtone sau reele ale mafiei italiene i chineze cu care, pe parcurs, au
ncheiat o serie de nelegeri i acorduri secrete.
Printre vastele domenii de activitate ale mafiei ruse se mai afla plasarea de masini furate
in tarile est-europene, traficul de carne vie, ,,materia prima fiind procurata de cele mai multe
ori din tari precum Romania, Moldova sau Bulgaria. Mai apoi oamenii sunt vanduti in intraga
Europa, in Asia, America sau chiar in Orient pentru a practica prostitutie sau pentru a li se prelua
organelele pentru a fi vandute pe piata neagra. De cele mai multe ori cei rapiti sunt minori si sunt
ademeniti de oameni special pregatiti in acest sens. O ntlnire ntre efii mafioi din Italia i
Rusia a avut loc la Moscova, la nceputul anului 1993, ocazie cu care, pe lng problemele legate
de traficul de stupefiante, armament i mijloace de plat, s-a analizat i posibilitatea facilitrii
stabilirii ilegale a unor ceteni de origine asiatic n Italia, n schimbul unor importante sume de
bani n valut. Gruprile ruse au propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai
puin controlate, cum ar fi punctele de frontier ntre Romnia i Republica Moldova, Romnia i
Ungaria, grania romno-bulgar.
Crima organizata rusa si-a depasi cu mult frontierele in ultimii ani si are legaturi in toate
colurile lumii, fie prin rui stabiliti in strainatate fie prin colaborari cu alte grupari mafiote.
Acest fenomen creaza o mare neliniste in randul comunitatii internaionale. Cea mai intens i
profitabil activitate din sfera crimei organizate, practicat n SUA de organizaiile ruse, const
n reciclarea narcodolarilor, cusprijinul unor emigrani rui stabilii n aceast ar cu muli ani n
urma. De asemenea, n cooperare cu Cosa Nostra american, organizaiile mafiote ruse sunt
angrenate n contrabanda cu carburani.
Aflate n plin proces de expansiune, organizaiile mafiote ruse au reuit s penetreze i
continentul sud-american unde, n combinaie cu reelele criminale locale, s-au angrenat n
traficul de droguri, furturi, fraude economice, rpiri de oameni de afaceri i operaiuni de splare
a banilor murdari. Specialitii vest-europeni n materie de combatere a crimei organizate
apreciaz c urmtorul pas al ofensivei organizaiilor mafiote ruse va fi investirea banilor
26
obinui ilegal n firme de stat i particulare din Occident, n aciuni i domenii aparinnd
preponderent i tradiional mafiei internaionale, cum sunt construciile de locuine, birouri i
hoteluri, reciclare reziduurilor i substanelor toxice de orice natur, achiziionarea de
restaurante, cazinouri, case de toleran i magazine.
14
27
Concluzie
n concluzie, studiile efectuate de analiti demonstreaz c, n ciuda msurilor ntreprinse
de autoritile ruse pe plan intern i n cooperare cu alte state, pentru combaterea crimei
organizate ruse, aceasta se afl ntr-un process de continu ofensiv, de expansiune att din punct
de vedere al zonelor de operare, ct i al paletei de activiti desfurate. Aciunile organizaiilor
mafiote ruse vizeaz, cu prioritate, spatial ex-comunist unde, n viitorul apropiat exist anse
reduse de redresare economic i de cretere a nivelului de trai, dar exist pericolul ca acestea s
penetreze viaa economic i politic a rilor i din alte zone ale lumii, motiv pentru care
msurile de combatere a lor trebuie s aib un caracter concertat, la scar mondial.
Putem spune c mafia rus, este o organizaie foarte puternica din toate punctele de vedere si c
reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit de
periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur
organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatorie,
ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor
sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de
ctiguri fabuloase. Mafia rus s-a dezvoltat foarte mult la inceputul aniilor 90 si este inc intr-o
continua dezvoltare extinzandu-si activitatiile in toate colturile lumii. Colaborand intre ele, cele
mai puternice grupari din lume, printre care si mafia rus incearc sa detina monopolul asupra
tuturor domenilor si sa se extinda cat mai mult posibil. Rusia este ultima intrata in randul negrei
elite a crimei organizate si, totusi, specialistii in criminologie sustin ca Mafia ruseasca a
dobandit, in mai putin de 20 de ani, suprematia mondiala.
Mafia rus ctig miliarde de dolari, bani negri, prin legaturi multiple i neateptate,
ajungnd pn la cel mai nalt nivel al puterii n stat.
Domeniul activitatilor in care se implica mafia sunt vaste, incepand cu traficul de
armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioii rui sunt lideri mondiali si continuand cu
escrocari, camt, asasinate la comanda, mita, coruperea oficialitatilor, pornografie infantila pe
Internet, santaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de calitati oficiale, rapiri de
persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol si gaze naturale, spionaj, furturi de
masini si bijuterii de lux, prostitutie, intimidarea martorilor, violuri la comanda si culminand
chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor organizatii
28
29