Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FACULTATEA DE POLIȚIE
Coordonator științific:
Masterand,
Bucureşti
2019
Cuprins
1. Considerați generale
5. Caz practice
Concluzii
Bibliografie
1. Considerați generale
La originea cooperării dintre forţele de poliţie în Europa, miza era aceea a pregătirii unei
riposte instituţionale comune în faţa ameninţării teroriste şi a dezvoltării criminalităţii
transfrontaliere. Mafiile naţionale şi grupurile teroriste au pus în practică, înaintea tuturor,
principiile liberei circulaţii în Europa.
După pașii deosebit de importanți către o mai bună integrare europeană din perspectiva
intensificării cooperării între statele membre făcuți prin tratatele de la Maastricht în anul 1992 și
Amsterdam în anul 1997 „evenimentul cheie” în acest domeniu a fost reuniunea Consiliului
Uniunii Europene de la Tampere din 15-16 octombrie 1999, care a fost pentru prima dată
dedicată exclusiv temei justiției și afacerilor interne.
Una din convingerile comune era că eliminarea progresivă a controlului la granițele din
cadrul Uniunii Europene (U.E.) a facilitat atât libera circulație a cetățenilor, dar a și înlesnit
acțiunea la nivel transnațional a infractorilor. Pentru a face față provocării pe care o reprezintă
criminalitatea la nivel internațional ,U.E. urma să pregătească noi forme de cooperare în acest
domeniu mai ales prin dezvoltarea unor instrumente bazate pe principiul recunoașterii reciproce,
care se va aplica atât hotărârilor judecătorești cât și pentru alte decizii ale autorităților judiciare. 1
Având în vedere ca recunoașterea reciprocă are diferite forme si este solicitată în toate
stadiile procedurii penale au fost stabiliți anumiți parametrii care determină eficiența sa :
– dacă măsura este cu aplicare generală, sau limitată doar la anumite infracțiuni grave;
2 P. Palcu, Drept Penal European, Tendințe și perspective, University Press „V. Goldiș” Arad, 2011, p. 292
În perioada 2003-2008, Consiliul U.E. a adoptat un număr de zece decizii cadru care
prezintă o importanță deosebită pentru cooperarea judiciară consolidată printre care Decizia
Cadru 2008/978/JAI din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obținere a probelor în
scopul obținerii de obiecte, documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor
în materie penală4. De asemenea, a fost adoptată printre altele și Decizia Cadru 2003/577/JAI a
Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a
bunurilor sau a probelor5.
4
Ibidem nota 2, p. 16
5 (JO L 196, 2.8.2003, p. 45).
3. Alte măsuri judiciare în materia penală
În plus, autoritățile competente pot ține seama de posibilitățile oferite de alte prevederi
internaționale, cum ar fi Convenția Consiliului Europei privind transferul de proceduri în materie
penală din 15 mai 1972 (ETS nr. 073).
(a) emiterea unui ordin european de anchetă (OEA) pentru audierea prin conexiune video
în alt stat membru a unei persoane suspectate;
(b) emiterea unui ordin european de anchetă (OEA) pentru audierea într-un alt stat
membru, de către autoritățile competente ale acestui stat, a unei persoane suspectate;
6
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE
UNIUNII EUROPENE Comunicarea Comisiei – Manual pentru emiterea și executarea unui mandat european de
arestare (2017/C 335/01).
(c) emiterea unui ordin european de supraveghere judiciară (OESJ) pe numele persoanei
suspectate pentru executarea unei măsuri de supraveghere neprivative de libertate de către statul
membru de reședință al persoanei suspectate în etapa premergătoare procesului penal;
(d) emiterea unei alerte în SIS în scopul de a afla reședința sau domiciliul unui suspect
(articolul 34 din Decizia SIS II).
a. Obiectiv și definiții
Ideea care a stat la baza Deciziei Cadru 2008/978/JAI a fost ca mandatul european de
obținere a probelor (MEP) este un ordin care ar fi eliberat de către o autoritate judiciară dintr-un
stat membru și a cărei decizie este direct recunoscută și executată de către o autoritate judiciară,
7 P. Palcu, Adina Moisa, Mandatul European de obținere a probelor, Ed. Mendimond, Italia, volum electronic ISBN
978-88-7587-675-3, p. 439
din alt stat membru. S-a apreciat că, în acest mod, există avantajul unei executări garantate și
rapide. Conform Deciziei cadru, MEP a putut fi utilizat doar pentru obținerea probelor necesare
într-o cauza penală internă, doar dacă și în temeiul dreptului național ar fi avut temei egal în
acest sens.
OEA poate fi folosit pentru obținerea de probe dintr-un alt stat membru. În legislația
națională a fost transpus prin Legea nr. 236/2017 care completează sub acest aspect Legea nr.
302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.
OEA include orice măsură de cercetare penală, cu excepția instituirii unei echipe comune
de anchetă. Obiectivul este de a permite statelor membre să solicite unui alt stat membru să
întreprindă măsuri de cercetare penală bazate pe principiul recunoașterii reciproce. OEA care
vizează măsuri de cercetare penală ce nu există sau nu sunt disponibile în statele membre de
executare pot fi totuși efectuate prin recurgerea la o altă măsură de investigare.
8
JO L 130, 1.5.2014, p. 1
9
Convenție elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la
asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, p.
3).
materie. Prin încorporarea măsurilor existente într-un singur nou instrument se are în vedere
eficientizarea și accelerarea cooperării judiciare în materie de cercetare penală.
OEA poate fi folosit în cadrul procedurilor penale, dar și în cele inițiate de autorități
administrative și validate judiciar, atunci când acestea au o dimensiune penală. Statele membre
trebuie să decidă în privința recunoașterii sau a executării unui OEA în termen de 30 de zile și să
efectueze măsura de cercetare penală în termen de 90 de zile de la data adoptării acelei decizii10.
În unele situații, un OEA poate fi emis pentru interogarea prin conexiune video a
persoanei suspectate pentru a se lua o decizie privind emiterea sau nu a unui MEA în scopul
urmăririi penale a acesteia.
Când România este stat emitent, ordinul european de anchetă este emis, în cursul
procesului penal, de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de
judecătorul competent, potrivit fazei procesuale, din oficiu sau la cererea părților sau subiecților
procesuali principali, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.
Când România este stat de executare, recunoașterea și executarea unui ordin european de
anchetă sunt de competența parchetului sau instanței competente material și după calitatea
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0041, accesat la 01.03.2019
persoanei, potrivit legii române. Competența teritorială este determinată în funcție de locul unde
urmează să fie dusă la îndeplinire măsura de anchetă. Ordinele europene de anchetă care privesc
fapte care, potrivit legii, sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism sau a Direcției Naționale Anticorupție se recunosc și se
execută de către acestea.
Un ordin european de anchetă poate fi emis și pentru transferul temporar al unei persoane
supuse unei măsuri privative de libertate în statul de executare în scopul aplicării unei măsuri de
anchetă în vederea strângerii de probe pentru care este necesară prezența respectivei persoane pe
teritoriul statului emitent, cu condiția ca aceasta să fie returnată în termenul stabilit de statul de
executare.
Executarea unui ordin european de anchetă, emis în vederea transferului temporar către
statul emitent al persoanelor private de libertate, în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de
anchetă, poate fi refuzată dacă există vreun motiv de neexecutare a ordinului european de
anchetă, dacă persoana supusă unei măsuri privative de libertate nu își dă consimțământul sau
dacă transferul este de natură să prelungească detenția persoanei.
Cu toate acestea, o persoană transferată nu este urmărită penal sau deținută ori supusă
niciunei alte restrângeri a libertății sale personale în statul emitent pentru fapte comise sau
condamnări pronunțate anterior părăsirii teritoriului statului de executare. Această imunitate
încetează însă dacă persoana transferată, care a avut posibilitatea de a pleca în termen de 15 zile
consecutive de la data la care prezența sa nu mai era solicitată de autoritățile emitente a rămas
totuși pe teritoriul respectiv sau a revenit după ce a plecat.
În orice situație, perioada de detenție pe teritoriul statului emitent se scade din perioada
de detenție pe care persoana vizată este sau va fi obligată să o execute pe teritoriul statului de
executare.
5. Caz practic
Aceștia erau cunoscuţi pe plan local sub denumirea de “Boncu” şi încă din anul
1998 numiţii P. L., P. G. şi P. S. sunt cunoscuţi ca făcând parte dintr-un grup infracţional care
sustrăgea fier vechi de pe halda de zgură a combinatului siderurgic S.C.ARCELOR MITTAL
S.A Galaţi, aceştia fiind şi foarte violenţi în localitatea de origine.
Din verificările efectuate a rezultat faptul că, încă din anul 2015, la nivelul Serviciului
de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomița, au fost
obţinute informaţii precum că fraţii Boncu comit furturi de feroaliaje din ţări aflate din Uniunea
Europeană şi că banii obţinuţi din aceste genuri de infracţiuni sunt folosiţi la construcţia unor
case de mari dimensiuni, achiziţia de autoturisme şi de animale (oi, vaci şi porci), cei în cauză
dezvoltând o fermă de animale (stână) pe raza localității Țăndărei.
S-a mai stabilit de asemeneacă fraţii Boncu nu erau organizaţi din punct de
vedere ierarhic pe verticală, în sensul că niciunul dintre aceştia nu lua decizii pentru ceilalţi,
modalitatea de acţiune fiind luată de comun acord. Din grup s - a detaşat P. L., dar nu ca un lider
ci ca un frate mai mare, acesta fiind cel care la final împărțea banii proveniţi din infracţiune.
Modul de organizare a clanului Boncu era mai degrabă pe linie orizontală, în care fiecare din
fraţii Boncu coordonau alte patru persoane, doi şoferi ai autovehiculului cu care se deplasează de
regulă şi alte două persoane, acestea din urmă fiind cele care transportă marfa sustrasă către
autoturism.
Totodată, s-a mai stabilit că, din momentul în care începea activitatea
infracţională, respectiv din momentul în care autoturismele părăseau judeţul Ialomița, fiecare
maşină avea o autonomie proprie de deplasare, aceste autoturisme acordându-şi ajutor pe
parcursul deplasării. În momentul când îşi alegeau un loc în care să desfăşoare activitatea
infracţională, toate maşinile se reuneau, de comun acord cu liderii de pe fiecare autoturism.
Activitatea infracţională o desfăşurau în comun numai dacă în locul faptei liderii stabileau că este
suficientă marfă pentru a fi încărcată în maşini. Altfel, fiecare maşină îşi cauta individual locuri
pentru a sustrage materiale. Marfa sustrasă, era comercializată în locuri diferite, în sensul că,
după natura materialului sustras, respectiv feroaliaj (acest tip fiind comercializat pe piaţa neagră
în România la un preţ de aproximativ 15 euro/kg.), îl aduceau în România, celelalte material, în
special materiale neferoase, fiind comercializate la un centru de colectare din Belgia, la o
persoană în vârstă. Banii astfel procuraţi nu îi primeau pe loc, aceştia fiind nevoiţi să mai facă
drumuri către Belgia pentru a intra în posesia banilor.
S-a mai stabilit că membrii clanului Boncu, au pus la punct şi o modalitate de plată, mai
ales în cazul cărăuşilor, plată condiţionată de cantitatea de material sustras, astfel că, pentru o
cantitate de până la 1 tonă, plata era de 1.000 lei pentru fiecare, la o cantitate de 2 tone, plata era
de 3.000 lei. În plus fiecare lider de maşină asigura din banii personali plata combustibilului şi
hrana ocupanţilor, iar pentru cazare nu erau necesari întrucât, de cele mai multe ori, maşinile
erau oprite în staţii de alimentare cu combustibil sau parcări de magazine mai mari, unde aceştia
se odihneau, astfel neatrăgând atenţia asupra lor.
La data de 31.10.2017 a avut loc acţiune comună cu autorităţile franceze, fiind efectuate
22 de percheziţii domiciliare (16 adrese din jud. Ialomița, 2 adrese din jud. Brăila, 2 adrese din
jud. Teleorman şi 2 adrese din jud. Ilfov), au fost puse în executare 34 de mandate de aducere,
34 audieri, totodată fiind puse în executare 14 mandate europene de arestare.
Concluzii
11 În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind
documentele explicative (JO C 369, 17.12.2001, p. 14)
membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este
definit la art. 5 din TUE.
1. Legea nr. 236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciară internațională în materie penală, publicat în M.Of. al României în vigoare de la 17
decembrie 2017
2. Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14.06.1985 între guvernele statelor
din Uniunea Economică Benelux, Republicii federale Germania și Republicii Franceze (JO L
239, 22.9.2000)
7. P. Palcu, Adina Moisa, Mandatul European de obținere a probelor, Ed. Mendimond, Italia,
volum electronic ISBN 978-88-7587-675-3.
8. Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind
documentele explicative (JO C 369, 17.12.2001, p. 14)
10 www.ejn-crimjust.europa.eu.
11. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0041
12. www.universuljuridic.ro