Capitolul I.

ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND

METODICA CERCETRII UNOR CATEGORII
DE INFRACIUNI
1. Noiunea, obiectul i sarcinile metodicii criminalistice
In sistemul tiinei criminalistice, metodica cercetrii unor categorii de
infraciuni se afl n legtur indisolubil cu introducerea n criminalistic sau cu
teoria general, tehnica criminalistic i tactica criminalistic, totodat, avnd
propriul coninut i importan.
Metodica cercetrii unor categorii de infraciuni sau metodica criminalistic este
compartimentul final al criminalisticii i reprezint un sistem tiinific fundamentat
de teze i recomandri privind utilizarea prevederilor teoretice generale, a
mijloacelor i metodelor tehnicii criminalistice, tezelor i procedeelor tacticii
criminalistice la cercetarea, descoperirea i prevenirea unor categorii sau grupuri
concrete de infraciuni.
Teoriile i prevederile generale ale criminalisticii, mijloacele i metodele tehnicii
criminalistice, tezele i procedeele tacticii criminalistice prezentate i studiate
anterior n cadrul tiinei criminalistice se refereau la depistarea, fixarea,
examinarea, interpretarea i ridicarea urmelor materiale de prob sau la obinerea i
documentarea urmelor ideale ale infraciunilor n general. ns tot ce s-a
nominalizat este predestinat i pentru combaterea categoriilor sau grupurilor de
infraciuni i poate fi realizat numai n procesul depistrii, cercetrii i prevenirii
infraciunilor concrete. 11
Dup cum se tie, criminalistica este structurat n patru compartimente: teoria
general sau introducere n criminalistic, tehnica criminalistic, tactica cri-
minalistic i metodica criminalistic sau metodica cercetrii unor categorii de
infraciuni.
Teoria general a criminalisticii trateaz noiunea, obiectul, sarcinile, legturile
criminalisticii cu alte tiine, metodologia criminalistic, istoricul acesteia, esena
activitii infracionale i a celei criminalistice, diagnosticarea i identificarea cri-
minalistic, tipologia criminalistic a infractorilor i evidenele criminalistice.
Tehnica criminalistic reprezint un sistem de teze despre legitile formrii
urmelor materiale ale infraciunilor i despre mijloacele, metodele i procedeele
tehnico-tiinifice de depistare, fixare, examinare, interpretare i ridicare a urmelor
materiale n scopul diagnosticrii i identificrii fptuitorilor, a victimelor, a
mijloacelor sau documentelor utilizate de fptuitor pentru obinerea scopului
infracional.
 Tactica criminalistic este constituit din ansamblul de teze generale i
procedeele specifice de organizare i realizare a cercetrii, de efectuare a
aciunilor de urmrire penal, prevzute n Codul de procedur penal.
Este de remarcat faptul c nici teoria general a criminalisticii, nici tehnica
criminalistic, i nici tactica criminalistic, elabornd diverse prevederi i re-
comandri, nu pot oferi un rspuns general valabil pentru cercetarea unor sau altor
categorii de infraciuni. De exemplu, nu se poate stabili ce anume poate fi
identificat n cazul investigrii unui fort din locuin sau jaf, nu se pot recomanda
care anume dintre metode vor fi folosite n cazul cercetrii unui omor prin
strangulare sau mpucare etc. De asemenea, tactica criminalistic nu poate indica
pe ce obiecte pot fi depistate mai des amprentele papilare ale infractorului
n cazul svririi unui act de vandalism sau rpirii unui mijloc de transport.
Procedeele tacticii criminalistice, ca ascultarea martorilor sau bnuiilor, nvi-
nuiilor. nu pot propune recomandri concrete. De exemplu, n cazul unui omor,
foit sau din cauza neglijenelor n serviciu, nu exist recomandri exacte referitor
la particularitile ascultrii martorilor pe aceste categorii de infraciuni.
Determinarea particularitilor depistrii i utilizrii urmelor anumitor
categorii de infraciuni, elaborarea procedeelor i recomandrilor tactice de
organizare i investigare a cauzelor penale de diferite categorii, precum i
efectuarea aciunilor de urmrire penal n diverse situaii i pe anumite categorii
de infraciuni sunt considerate sarcini importante ale metodicii criminalistice.
Termenul metodica pentru prima dat a fost introdus n manualul de crimina-
Ustic de ctre V.Gromov (1935)*.
Metodica criminalistic este o parte integrant a tiinei criminalistice i pre-
zint tm sistem optim de teze tiinifice i recomandri practice, elaborate n baza
smdem legitilor activitii infracionale i criminalistice, inndu-se cont de
cerinele procesuale, n scopul cercetrii unor categorii de infraciuni.
Pornind de la cele menionate, putem constata c metodica criminalistic pre-
riei un sistem de teze generale i recomandri, metode, procedee i principii de
cercetare a anumitor categorii sau grupuri de infraciuni.
Constituind tm compartiment ai tiinei criminalistice, metodica studiaz ac-
tivitaica criminal, legitile organizrii i efecturii cercetrii, descoperirii i
JMMMM infraciunilor lo scopul elaborrii recomandrilor, metodelor, proce-
deelor i principiilor optime de cercetare a diverselor categorii sau grupuri de
.
li , m fost ntreprinse tentative de a elabora o metodic universal di MM a
tuturor infraciunilor (A. Weingart, A. Niceforo - n Occident,
. : .
Mit

 12
I. Iachimov - In Rusia) , ns acestea au euat din cauza imposibilitii
de generalizare pe scar larg a infraciunilor, care inevitabil ar fi dus la
recomatiidari abstracte fr de folos practicii cercetrii, investigrii i
prevenirii acestora.
tiina i practica criminalistic au respins acele tentative de formare a
unei metodici universale din considerente c fiecare infraciune, fiind
chiar i din aceeai categorie, are particulariti reprezentative i nu se
aseamn cu alta.
Cercetarea fiecrei infraciuni este un proces strict individual, pentru c
o infraciune se deosebete de alta prin anumite elemente: subiect,
obiect, modul de operare i coninutul activitii infracionale, locul,
timpul, procedeele utilizate in realizarea scopului infracional,
consecinele, motivul i scopul svririi actului ilicit etc.
Metodica criminalistic, ca compartiment al tiinei criminalistice, are
un obiect de studiu propriu i un domeniu de cercetare bine determinat.
Obiectul metodicii criminalistice l constituie, n primul rnd, metodele
de comitere a diferitelor categorii, grupuri de infraciuni, personalitatea
infractorului, valorile la care tenteaz aciunile ilicite, mijloacele i
metodele folosite de fptuitor la svrirea unor sau altor infraciuni,
procedeele i formele de tinuire, camuflare a activitii ilicite etc.; n al
doilea rnd - practica de cercetare, descoperire i prevenire a
infraciunilor, de interaciune a organelor de urmrire penal cu alte
servicii (speciale de investigaii, administrative, tehnice etc.) n procesul
investigrii infraciunilor; n al treilea rnd - legislaia penal i
13
procesual-penal n vigoare, iar n al patrulea rnd - performanele altor
tiine (tehnice, umanistice, etc.) care pot fi utilizate la cercetarea,
descoperirea i prevenirea infraciunilor.
Natura infraciunii comise totdeauna determin activitile ce trebui
nfptuite pentru descoperirea i administrarea probelor. Este de menionat
c, n cazul unor infraciuni, n cadrul activitilor ce trebuie ntreprinse, se
disting primele aciuni (msuri), care nu sufer amnare, menite s asigure
curmarea actului ilicit, identificarea i reinerea bnuitului, precum i
asigurarea desfurrii ulterioare a cercetrii n bune condiii.
Astfel, metodica criminalistic, innd cont de prevederile teoriei
generale, tehnicii i tacticii criminalistice, de cunotinele furnizate de alte
tiine i generaliznd experiena pozitiv a organelor de urmrire penal,
ofer cadrul i recomand folosirea unor metode adecvate de cercetare n
raport cu natura infraciunii svrite, mprejurrile n care a avut loc
aceasta, urmele rmase la faa locului etc.
H
Observm c metodica criminalistic stabilete att cadrul n care trebuie
s se desfoare cercetarea diferitelor infraciuni, ct i particularitile de
care trebuie s se in seama la instrumentarea fiecrei cauze aflate n lucrul

1
T.B., P.C., .., .. . . : ,
2007, . 650.
2
Aionioaie A,, Berchean V. .a. Tratat de metodic criminalistic. Craiova: Ed. Carpai . 1994, voi. I, p.16.
 Este recunoscut de toi. inclusiv de elementele periculoase ale societii, c
metodele i mijloacele criminalistice sunt destinate sporirii eficienei activitii
de combatere a infhicionalitii. Din acest i din multe alte motive, criminalis-
tka este considerat o tiin clasic, juridico-aplicativ, cu multe merite i cu o
tatorie bogat.
Stodierea metodelor de comitere a infraciunilor i elaborarea pe baza datelor
obinute a celor mai efective metode i mijloace tehnice, procedee i recomandri
tactice de cercetare, descoperire i prevenire a infraciunilor, se refer la una din
mai importante sarcini ale metodicii criminalistice i are importan meto-
dologic pentru ntreaga tiin a criminalisticii. Acestea se realizeaz n fond, n
procesul cercetrii anumitor categorii, grupuri de infraciuni.
Informaiile referitoare la metodele de comitere a infraciunilor se concentrea-
efti se generalizeaz in metodica criminalistic. Pe aceast baz se cerceteaz
factorii sub influena crora se formeaz, se modific i se repet metodele de
comitere a infraciunilor i se stabilesc pronosticuri despre posibilitatea
apariiei unor not metode de comitere a infraciunilor.
Datele despre metodele de comitere a infraciunilor se aplic nemijlocit n
mcKxbcile particulare de cercetare a unor categorii sau grupuri de infraciuni,
Qpnarea crora serv ete drept baz pentru determinarea direciilor de cercetare,
de urmrire penal pentru elaborarea modelelor criminalistice a anumitor
attcgoni (grupun) de infraciuni, precum i la elaborarea versiunilor, planificam
cercetm, organizarea i realizarea interaciunii cu alte servicii, elaborarea
recomandrilor privind efectuarea aciunilor concrete de urmrire penal etc.
0m timpuri mdehmgatc, in criminalistic exist o regul, precum c cercetare
anei infraciuni concrete pornete de la constatarea metodei de comitere a
mfraciai la descoperirea ei.
Pm metoda sau modul de comitere a infraciunii, in criminalistic, se subne-
! de aciuni mobil-determinate, legate reciproc i orientate spre pre-
gfcare,j* fi tinuirea infraciunii, condiionate de folosirea unor anumite anlte
fi lajloarr de locul fptuirii i condiiile timpului.
IflMMbdBCoailerei infraciunilor se formeaz sub influena unui ir de facial
areteifi aai devreme, te care se adapteaz i pe care i ntrebuineaz infrac- M&
Accfd factori au caracter obiectiv sau subiectiv, caracteriznd situaia n
-miMp|faaHftite#ecnmiaak i calitile personale ale subiectului infractorii,
atacnd riaofrinfrlc, abilitile, obinuinele i caracterul lui.
Afatetefactorii determinai in aceeai categorie cu factorii ntmpltori exist
.f^jftetefailfateteti tebbitoMa i acioneaz pe parcursul unui timp nde-
1
(caracterul repetat) metodelor de comitere a
tefctefafafarpfprigi unor metode cabik, specifice de comitere a categoriilor
(grupurilor) de infraciuni. Caracterul repetat permite s se elaboreze
metodica cercetrii, care se bazeaz pe faptul c deja cunoscut metoda
de comitere a infraciunilor de un anumit tip, poate fi ntlnit i mai
departe, iar recomandrile elaborate privind cercetarea, descoperirea i
prentmpinarea acestor infraciuni vor fi de folos.
Fiecare metod de comitere a infraciunilor se caracterizeaz prin
indicii proprii doar ei, care se reflect n urma utilizrii acesteia. De
obicei, modul de svrire a infraciunii concrete se stabilete la
nceputul cercetrii cauzei, cnd se culeg anumite date referitor la
circumstanele laturii obiective a faptei comise.
nsi cunoaterea unei anumite metode de svrire a actului ilicit ofer
posibilitatea de a determina ce fel de urme, unde, i cum pot fi depistate i
ridicate, de a nainta versiuni: despre persoana care a comis infraciunea;
despre persoanele implicate n infraciune; despre mijloacele, uneltele de
comitere a infraciunii; despre sursele procurrii i locul pstrrii lor; despre
sursele, caracterul i posibilele locuri de descoperire a probei; despre
circumstanele care au putut contribui la comiterea infraciunii etc.
Caracterul recivid (repetat) al metodelor de comitere a infraciunilor nu
presupune invariabilitatea lor. Varietatea metodelor de comitere a
infraciunilor, condiionate de schimbri de situaie, de cunoaterea i
utilizarea de ctre infractori a circumstanelor noi ce contribuie la
comiterea, tinuirea infraciunilor i perfecionarea metodelor activitii
ilicite, prin care acetia rspund la msurile ntreprinse n vederea
mbuntirii prentmpinrii i descoperirii infraciunilor - toate acestea
luate la un loc, fac necesar studierea permanent a metodelor de comitere
a infraciunilor. 15

Totalizarea i analiza datelor referitoare la metodele utilizate se mbin

cu previziunea tiinific a modificrilor posibile sau cu apariia unor noi
metode de comitere i tinuire a infraciunilor, fapt ce permite elaborarea
unei metodici de cercetare a infraciunilor care posed eficacitatea necesar
la descoperirea, cercetarea i prentmpinarea infraciunilor.
La elaborarea metodicilor particulare de cercetare a categoriilor
(grupurilor) de infraciuni este necesar de luat n calcul i date referitor la
tipologia criminalistic a infractorilor care comit diverse tipuri de infraciuni.
Studierea persoanei infractorului constituie o surs de informaie despre
circumstanele tipice care genereaz anumite infraciuni ori care contribuie la
comiterea lor, despre metodele verosimile de comitere a infraciunilor etc. Pe
baza datelor tipologice privind persoana infractorului se determin cele mai
efective metode de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor i se fac
concluzii despre circumstanele cu caracter subiectiv care, de obicei, duc la
svrirea faptei prejudiciabile.
 Mrttwfaciie de cercetare a unor categorii sau grupuri de infraciuni
determin cercul de informaii despre fptuitor, despre modul acestuia de
svrire a infrac- tmmi, despre cauzele care au influenat persoana dat s
comit infraciunea, precum i alte date necesare pentru dezvluirea
deplin a cercetrii i soluionarea problemelor fa procesul pena).
Recomandrile propuse de fiecare metodici de cercetare a unei sau altei
categorii de infraciuni se bazeaz i pe studierea i generalizarea experienei
avantajoase de lucra a organelor de urmrire penal, pentru c metodica ca
atare reprezint experiena generalizat i fundamentat tiinific de
combatere a infraciunilor respective Metodica cercetrii se mbogete
permanent cu mijloace, procedee i metode am de cercetare, create de tiina
criminalistic pe baza practicii activitii de urmrire penal, precum t ca
rezultat al analizei experienei avantajoase de ffrffln a fraciunilor,
schimbului de experien la edinele operative, trecerilor in icvua,
circularelor metodice, seminarelor, conferinelor i simpozioanelor cu
tematica in problemele cercetrii unor sau altor categorii de infraciuni.
In pofid individualitii fraciunilor comise, metodica criminalistic nu
jxtaic aduce recomandri pentru fiecare caz In parte, dar a propus i a
elaborat anumite metod*.*! de cercetare a unor categorii, grupuri de
infraciuni care aco- poi. practic, necesitile organelor de urmrire penal
i judiciare, n lupta cu cnmmalnaeau
Sarcina general a metodicii criminalistice se reliefeaz n contribuia sa
la lupta cu cranmahuaca, prin punerea la dispoziie a practicienilor, care
nemijlocit lupt cu mmtralrttffrp a unui arsenal de recomandri, cunotine
ce permit cu dKacitne p chmr eficien s atmg scopuri mai mari n
investigarea, descoperi- m pmeani fi usarea cauzelor penale.
Souc qrrrrth ale metodicii criminalistice constau tn:
) i mtom mnamate dc pregtire, comitere i tinuire a diferitelor
categorii. gnixn dr fraciuni;
21 durea fi generalizarea practicii avantajoase de cercetare, descoperire
i pwtmaaKimimcinmSor;
J) lldWHWl nWrlnr rrimiiMlitirr ale diferitelor categorii sau grupuri de
fricii dr ale unor infraciuni concrete;
#tMnn ndticior particulare de cercetare, descoperire i prevenire a categorii,
grupuri de infraciuni;
5,i petiDGica acatxfccrior existente de cercetare a infraciunilor;
gpmfltfimnMpAor de pregtire efectuare a unor aciuni de
VRilMtofmmlIlaaKnnmamasor categorii, grupuri de infraciuni;
Mdbfet^pMfder oipmtzini fi realizrii investigaiilor criminalistice pe
tom*gara. grapmi de fag
 Metodica criminalistic este strns legat cu teoria general a tiinei crimi-
nalistice, cu tehnica i tactica criminalistic. Bazndu-se, n mare parte, pe prin-
cipiile i teoriile metodologiei generale a criminalisticii, pe rezultatele teoriei
despre situaii, bazele organizrii tiinifice ale muncii, datele tehnicii i tacticii
criminalistice, metodica criminalistic, la rndul su, contribuie la dezvoltarea
continu a celorlalte compartimente.
Ca un compartiment al tiinei criminalistice, metodica cercetrii unor cate-
gorii sau grupuri de infraciuni prezint un sistem de teze tiinifice generale i
recomandri elaborate n baza acestora (metodici particulare) cu privire la orga-
nizarea i efectuarea cercetrii, descoperirii i prevenirii unor categorii
4
(grupuri) de infraciuni .
5
Tezele tiinifice generale ale metodicii criminalistice sunt reprezentate prin:
noiune, obiect, sarcini, izvoare, principii, etape ale cercetrii etc.
2. Izvoarele i principiile metodicii criminalistice
Metodica criminalistic conine un sistem de teze i recomandri tiinifice
privind organizarea i efectuarea n condiii optime a cercetrii categoriilor, gru-
purilor de infraciuni prevzute n Codul penal al RM. La baza acestora sunt puse
performanei^ teoretice ale tiinei criminalistice, prevederile legislaiei penale i
procesul-penale, concepiile respective, precum i realizrile mai multor ramuri
tiinifice i domenii de activitate uman.
Un rol deosebit n elaborarea i consolidarea metodicilor particulare de cercetare a
anumitor categorii sau grupuri de infraciuni revine tiinelor juridice, n special
dreptului penal i procesului penal, precum i legislaiei n aceste domenii.
Tezelepftmdamentale, principiile acestor tiine i normele cu privire la faptele ce
constituie infraciuni, la coninutul i clasificarea acestora, la circumstanele ce
atenueaz sau, dimpotriv, agraveaz responsabilitatea, determin sarcinile urmririi
penale i, implicit, obiectivele metodicilor particulare de cercetare. n primul rnd,
legislaia procesual-penal stabilete scopul i ordinea n care trebuie s se desfoare
activitatea de urmrire penal, condiiile i mijloacele la care pot apela cei nvestii s
lupte mpotriva criminalitii. Prevederile legislaiei procesual-penale
n vigoare constituie puncte de plecare pentru metodica criminalistic, n general,
i pentru fiecare recomandare a acesteia, luat n parte.
in al doilea rnd, legislaia n vigoare, dar i doctrina dreptului procesual- penal
stabilesc cercul, ordinea i succesiunea activitilor de urmrire penal pe
 89:;<=>?@

45JKLMNOPQ

RSTUVWXYZ

[\]^_`ab

cdefghijk

lmnopqrst

uvwxyz{|}

P.C. . , 3- ,
. , 2001, . 199.
 89:;<=>?@

46JKLMNOPQ

RSTUVWXYZ

[\]^_`ab

cdefghijk

lmnopqrst

uvwxyz{|}

Tez -

idee principali dezvoltat ntr-o oper, idee formulat concis, susinut ca temei *1 unei
concepii filosofice, juridice, politice etc. II Dicionarul explicativ al limbii romne.
Bucureti, 2012, p. 1124.
 care pot i trebuie s le nfptuiasc organele mputernicite s cerceteze faptele
penale n vederea cunoaterii i probrii adevrului.
Activitatea criminal, cu toate elementele acesteia (metodele, mijloacele i pro-
cedeele de svrire a infraciunilor) i, ndeosebi, personalitatea infractorilor, pre-
cum i modalitile, formele de tinuire, camuflare a activitii ilicite prezint un
material empiric valoros pentru formularea i elaborarea metodicilor particulare de
cercetare a anumitor categorii sau grupuri de infraciuni. Acest postulat se bazeaz
pe dezideratul dac vrei s nvingi rivalul, trebuie s cunoti arma acestuia.
Descoperirea noilor modaliti de atingere a rezultatelor infracionale se rea-
lizeaz doar pe cale practic i determin la timp elaborarea noilor recomandri
metodice, chemate s asigure succesul cercetrii n condiiile utilizrii de ctre
infractori a noilor metode i mijloace de svrire a infraciunilor. La rndul lor,
cunoaterea tiinific profund a noilor modaliti de activitate infracional,
analiza tendinelor progresului tehnico-tiinific i condiiilor social-economice de
dezvoltare a societii permit stabilirea posibilitii apariiei noilor modaliti de
svrire a infraciunilor (n calitate de modaliti de aciune determinate de
condiii obiective). Pe aceast baz devine posibil elaborarea propunerilor i
msurilor ndreptate spre prevenirea infraciunilor, precum i dotarea organelor de
drept cu mijloace tehnice i procedee adecvate de lupt cu criminalitatea.
Un izvor important al metodicii criminalistice l reprezint i practica avantajoas a
organelor de urmrire penal i speciale de investigaie. Analiza i generalizarea
acesteia fac posibil relevarea elementelor cu semnificaie criminalistic proprii
infraciunilor din anumite categorii sau grupuri. De asemenea, nsi activitatea
practic a organelor de urmrire penal i speciale de investigaie prezint interes
deosebit n scopul determinrii eficacitii acesteia n lupta cu criminalitatea. n
consecin, practica pozitiv a organelor de drept reprezint temelia cunoaterii i un
criteriu al veridicitii elaborrilor tiinifice n forme de metodici particulare de
18 cercetare a anumitor categorii sau grupuri de infraciuni.
Legtura reciproc dintre practica criminalistic a organelor de drept i metodica
criminalistic se realizeaz n urmtoarele direcii de baz:
23 necesitile organelor de drept servesc ca baz pentru stabilirea sarcinilor de
elaborare i perfecionare a metodicilor particulare de cercetare;
24 recomandrile elaborate de metodica criminalistic pot fi implementate n
practica de cercetare a categoriilor respective de infraciuni, ca fiind veridice,
sau respinse, ca fiind inutile;
23 modalitile, mijloacele, procedeele i metodicile particulare de
cercetare noi eleborate, numai n practic capt o form finisat i
implementat.
McttMfaca criminalistic folosete pe scar larg, la elaborarea metodicilor par-
Ucrtw de cercetare, tezele, datele, metodele i procedeele ce in de alte com-
partimente ale criminalisticii, n special elaborate n cadrai teonei aenerale, reh- nicii
i tacticii criminalistice. De exemplu, n cadrul trrmloin crumalinee se studiaz
mecanismul formrii diferitelor categorii de urme ale infracmfm ni vederea elaborrii
mijloacelor tehnice t a metodelor de aplicare la devpenrra. fixarea, interpretarea i
aprecierea valorii lor probante Metodica cnmiialstk. innd cont de prevederile
traseologiei. ramuri a tehnicii criminalistice, stabilete locurile formrii unor sau altor
urme n caz de tun, omor, viol, banditism ctc . precum i modaliti frecvente de
depistare i utilizare a acestora in procesul probrii n funcie de natura faptei i a
modului n care s-a activat Situaia e imitri i n cazul tacticii criminalistice i a
3
locului prevederilor acesteia in metodica criminalistic .
La formularea i elaborarea anumitor recomandri metodice pro tnd studierea i
modul de reinere, audiere, percheziie etc. a persoanelor participante la infraciune
i a altora (martorilor, victimelor ), la specificarea modalitilor de organizare i
realizare a urmririi penale, i aduc contribuia perforaelo altor tiine < tehnice
i umanistice), printre care: psihologia, psihiatria, etica, esteuca etc. Aceste
performane se aplic n scopul asigurrii eficienei cercetrii infraciunilor. Ele pot
fi utilizate n practica criminalistic nemijlocit, iar anumite modificri, iar in unele
cazuri, modificndu-le n conformitate cu sarcinile i scopurile asigurm eficiente a
activitii de cercetare, descoperire sau prevenire a infraciunilor.
Pornind de la cele relatate supra, putem conchide c izvoarele metodicii cri-
minalistice sunt:
23 legislaia penal i procesuai-penal n vigoare, precum i concepiile acestora;
24 activitatea infracional (metodele de comitere a diferitelor categorii sau
grupuri de infraciuni, personalitatea infractorilor, mijloacele i procedeele
utilizate de infractori, formele de camuflare, tinuire a activitii ilicitei:
25 practica avantajoas a organelor de drept (de cercetare, descoperire i prevenire a
infraciunilor, de interaciune a organelor de urmrire penal eu alte servicii,
ministere i departamente pe parcursul cercetm cauzei ccn- crete);
26 prevederile teoriei generale, tehnicii i tacticii criminalistice;
27 performanele altor tiine (tehnice, umanistice) care pot fi utilizate la cer-
cetarea, descoperirea i prevenirea infraciunilor.
Elaborarea i aplicarea metodicilor de cercetare a unor categorii sau grupuri de
infraciuni nu este posibil tar respectarea anumitor principii, dintre care:
Principiul legalitii, potrivit cruia, toate recomandrile metodice trebuie s se
nscrie pe deplin n prevederile constituionale i ale legislaiilor penale i pro

3
Dora S. Criminalistica. Chiinu: Cartea Juridic, 2011, p.515-516.
 cesual-penale, iar ntreaga activitate a organelor de urmrire penal s se confor-
meze ntocmai dispoziiilor legale, s se respecte cu strictee drepturile i liberti,
le fundamentale ale omului. Din punct de vedere al metodicii criminalistice, acest
principiu mai presupune necesitatea cercetrii cauzei penale sub toate aspectele,
respectarea drepturilor i intereselor legale ale celor implicai n proces, inclusiv
restabilirea n drepturi a celor lezai de drepturi prin actul infracional.
Principiul ntemeierii tiinifice a metodicii de cercetare, care presupune, n primul
rnd, formularea pe baz tiinific a modelului criminalistic al categoriei, grupului
respectiv de infraciuni, determinarea situaiilor tipice de depistare a acestora, a
versiunilor criminalistice a actelor comise, nominalizarea aciunilor iniiale i
ulterioare de urmrire penal pe anumite categorii de infraciuni, precum i
particularitile efecturii unor aciuni procesuale i msuri speciale de investigaie. n
al doilea rnd, acest principiu vizeaz cunoaterea i aplicarea profesional n practic
a recomandrilor tiinifice de ctre persoanele mputernicite.
Principiul situativitii cercetrii, care determin formarea i evaluarea
situaiilor infracionale la un anumit moment al depistrii sau cercetrii acesteia, iar
n aceast baz, elaborarea diversificat a recomandrilor tiinifice de cercetare,
descoperire i prevenire a infraciunilor. Firete, c fiecare situaie poart un
caracter individual, ca i infraciunile, ns recidiva (repetarea) n linii generale a
multor componente din ele permite elaborarea tiinific a recomandrilor
criminalistice. Un element important al situaiilor de urmrire penal este
prezentarea concretizat a elementelor care, n ansamblu, constituie fapta
infracional i realitile organelor menite s lupte cu acest flagel.
Principiul organizrii i planificrii, ce impune un sistem de decizii i activiti
procesuale i de alt tip al organului de urmrire penal la investigarea fiecrui caz
penal. Activitatea efectuat spontan, n afara vreunui sistem, fr planificare se
consider neorganizat i nu poate avea succes. Numai prin recomandrile
5888 respective de organizare i planificare cuvenite cercetrii, organul de urmrire
penal poate concentra eforturile i forele de care dispune ntru obinerea anumitor
rezultate pozitive ntr-un timp rezonabil.
Respectarea acestui principiu asigur direcionarea metodicii de cercetare pe
calea integritii, succesiunii i eficacitii urmririi penale, excluznd activitile
inutile sau ntrziate.
Principiul operativitii, care const n reacia imediat a organului de urmrire
penal la sesizarea despre fapta infracional svrit sau n curs de pregtire.
Respectnd acest principiu, la elaborarea metodicilor criminalistice sunt prevzute
aciuni iniiale i de neamnat de urmrire penal n cazul depistrii oricrei
infraciuni. Aceasta presupune, de asemenea, clarificarea imediat a situaiei
aprute, adoptarea la timp a deciziilor calificate cu privire la urmrirea
penal MU referai de a ptuat MArani paaa* cmmmm adMda judiciabil
cwMi, Imetmum pHPkm MMM aap da MflMNMi etc. Principiul dau
mp*M ra dradNpMraa aa**a^ d adMMM fradafc lA asigure apropierea
IMMAInamftsraapMaiaaipnaAMii * cel ai svrim infraciunii
Principiul necesitii i apuftmmmpu b oararand aaaraa pmnpai prad
de drept, demonstrnd m duuetm dacaraftadni *ndK p pndbMH Mp tnd
cu strictee legile p facaaMadfcda emmmntumun. aba* *i mmarmk te-
mai acele miun care suc* acccure param adraararamra prutunm * 4
emmmm* momentul optim de desfurare a acpHhr respeci*e da armit-yv
pMil m iale sau ulterioare). OpoiWMn. li craaemai atrn ana praraprat a
efectuarea doar a activitilor de cerceta adaoab IUHIW da Mai paad
Principiu! conspirativitii care trnpaar pfcraraaa wwaiiw pmrad * -i
ile de urmftnrc penali ce urmea/ a ft efectuate m aram camtPm WMML pramm
fi pstrarea n tain a datelor obinute ca rezult* al aspandar pnaanab aaa
msurilor speciale de investigaie fcespacPad acea pnm gmc mpme ds arab
rire penal fi speciale de in\estiga;e aa paddMa d aapa rararad aradras penale
ca persoanele interesaie ai na cumsmci drahr wnpaaau * a m *t aa*
veze de la rspunderea penal sau si nu mircn ncu . *>o . MBHMppd
Principiu! tiinific, conform cruia toate mcto&t a vie. USMC *
infraciunilor conin recomandri, metode procedee, epnpp m fie argumentate,
realizarea crora au menirea a asigure partraraaap coaraali le
contracararea criminalitii Baza tiinific a 4c . moat mpnmi
activitii organelor de urmrire penali i ipcnalr dr riprir ra raaacter IHM
determinat, organizat, orientat In dutcfuk t p ce > baacfe dr avradppa dpdl
a cazurilor prcjudiciabile.
Toate aceste principii, avnd un caracter dr luraati te omdpManMd ipapsns
fi armonizeaz cu principiile procesului penal, oarapbaadb Ic pe caic Jw jm
fi oferindu-lc organelor de urmrire penal o largi ;* . - - iv rt
. uu gti Intru cercetarea, descoperirea fi prevenirea mrra^vumlur Dr mase
*.cs*c p*i cipii s-a inut cont la elaborarea meuxJiok* p.j i , ....su ccrvcuic
uuuiuux categorii fi grupun de infraciuni
Metodica criminalistic deja a elaborai pentru practici anumite IWCU<UK
- iculare de cercetare a unor categorii, grupun de fraciuni ins -u*, i u ?
anumite rezerve n aceast direcie l nclc categorii, grupun viu trac parte
rmn pini cnd fr acoperire, tar cereetaiea lor sc c;.,.....jup uu* logic cu
alte infraciuni
Aplicnd o metodici sau alta dc cercetare, ti ebuit ic tena indicilor
generali ai infraciunilor de o anumit categoric sau grup*
exclude, ci presupune caracterul individual al fiecrei infraciuni de acest tip.
Metodica cercetrii nu trebuie s fie conceput ca un ablon, tipar, utilizarea
mecanic a cruia va rezolva n mod automat toate problemele ivite. Aplicarea
metodicii respective i realizarea recomandrilor acesteia depind n ntregime de
persoana care cerceteaz infraciunea. Aici se are n vedere pregtirea sa
profesional i respectarea cu strictee a prevederilor procesuale i tactice ale
metodicii selectate.
Totodat, desigur, nu se poate pretinde de la metodica particular de cercetare
ca aceasta s conin absolut toate recomandrile (indicaiile) metodice
referitoare la cercetarea fiecrei infraciuni n parte. Acest lucru este practic
imposibil. Orice metodic de cercetare conine algoritmul de activitate a
organului de urmrire penal pe anumite categorii, grupuri de infraciuni i
particularitile tactice la efectuarea aciunilor de urmrire penal.
Orientarea general n direcia cercetrii a volumului i a modalitii de sta-
bilire a tuturor circumstanelor cauzei penale este dictat, nti de toate, de tr-
sturile de drept penal ale infraciunii n cauz (tipul infraciunii, diversitatea
acesteia, particularitile elementelor care formeaz componena sa), de situaiile
tipice aprute la o etap sau alta, precum i de circumstanele legate de cercetare,
care urmeaz s fie probate, conform legii procesual-penale (art.96 CPP).
3. Noiunea, etapele i sarcinile cercetrii infraciunilor
Cercetarea infraciunilor este o activitate a organelor de stat (de urmrire
penal i speciale de investigaie) mputernicite cu sarcina investigrii cazurilor
penale - cutarea, colectarea i verificarea probelor cu privire la svrirea faptei
preudidabile concrete, identificarea i reinerea infractorului, stabilirea
vinoviei atgsain efc. Aceast activitate poart un caracter procesual, special i
orga-nizatoric i este foarte asemntoare cu noiunea de urmrire penal, ns nu
este una i aceeai Noiunea de cercetare este mai ampl dect noiunea de
urmrire penal i se ncepe, deseori, pn la pornirea urmririi penale.
Qadenl procesual al cercetrii infraciunilor este direct prevzut n art.279 CPP
RM, care stipuleaz c aciunile procesuale se efectueaz n strict confor-HMe
cn prevederile Codului de procedur penal i numai dup nregistrarea fpfajdiire
privire In infraciune. Caracterul special al cercetrii este prevzut n 1.132/1
CPP, care nominalizeaz faptul c activitatea special de investigaii gMi||j||
&M#toro de aciuni de urmrire penal cu caracter public i/sau secret efiac*B de
dfere ofierii de investigaii In cadrul urmririi penale numai n con-dPnjiinfal
provlmi de acelai Cod. Caracterul organizatoric al activitii de
antare n fraciunilor rezult din prevederile art.1, 53,55, 56,57 i altele de
Cadafa de procedur penal.
 Esena cercetrii infraciunilor const n analiza datelor acumulate referitor la
infraciunea cercetat, luarea deciziilor i efectuarea aciunilor procesuale i de
alt natur n scopul administrrii i verificrii probelor, constatrii vinoviei i
atragerii la rspundere penal a infractorilor.
Aceast activitate de cercetare i descoperire a infraciunilor poate fi exami-
nat sub cteva aspecte. Astfel, sub aspect gnoseologic, activitatea de cercetare
a infraciunilor presupune un proces de cunoatere a evenimentului infracional
dup urmele acestuia - materiale i ideale.
In aspect procesual, activitatea de cercetare este forma prin care ofierul de
urmrire penal, apoi instana de judecat realizeaz In practic legea penal i
pro cesual-penal. n aa mod, toat activitatea n cadrul unui proces penal
decurge ntr-o form procedural, iar orice derogare duce la nulitatea probei
respective, care a fost adus n cauz cu nclcarea normelor procedurale.
Sub aspect criminalistic, activitatea de cercetare a infraciunilor presupune
depistarea, colectarea i verificarea datelor faptice (probelor) care servesc la
constatarea existenei sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorului,
la stabilirea vinoviei lui, precum i a altor circumstane importante pentru justa
soluionare a cauzei cercetate. Sub acest aspect, activitatea de cercetare
reprezint i o form procedural i tactic n care se realizeaz metodele,
mijloacele, procedeele i recomandrile tiinei criminalistice.
Legislatorul nu a prevzut metodicile de cercetare a diverselor categorii sau
grupuri de infraciuni, precum i tactica realizrii aciunilor de urmrire penal.
Aceste probleme de coninut privind activitatea de cercetare a infraciunilor le
dezvluie tiina criminalistic. Ea elaboreaz anumite metode i mijloace tehnice
pentru depistarea, fixarea i ridicarea urmelor materiale ale infraciunii, procedee
tactice de efectuare a aciunilor de urmrire penal i recomandri metodice
pentru cercetarea cu succes, descoperirea i prevenirea infraciunilor.
Procesul de cercetare (investigare) a infraciunilor este constituit din urmtoarele
elemente de activitate:
23 Studierea i evaluarea corect a informaiei (datelor) referitor la fapta pre-
judiciabil comis sau n curs de svrire;
24 Determinarea situaiilor criminalistice (de urmrire penal) i elaborarea
versiunilor posibile n cauz;
25 Clarificarea modelului criminalistic al infraciunii svrite i stabilirea
elementelor sistemului probator pe categoria respectiv de infraciuni;
26 Identificarea direciilor de cercetare i buna organizare a investigaiilor ce
urmeaz a fi efectuate n primul rnd i ulterior;
27 Realizarea interaciunii necesare cu alte organe de urmrire penal, organe
speciale de investigaie, ministere i departamente;
 6. Analiza probelor obinute n cauz i controlul permanent al procesului
de cercetare.
4
Cercetarea infraciunilor se efectueaz n dou etape : iniial i ulterioar.
Fi- ecare dintre aceste etape are sarcinile proprii i este constituit dintr-un
ansamblu de aciuni i msuri procesuale, tehnice, tactice i organizatorice.
Etapele cercetrii infraciunilor n criminalistic convenional sunt
determinate n timp: etapa iniial de cercetare se consider intervalul de timp
de la pornirea cauzei penale pn la punerea sub nvinuire a persoanei
vinovate de svrirea infraciunii cercetate, iar etapa ulterioar de cercetare -
de la audierea nvinuitului pn la terminarea urmririi penale.
La etapa iniial a cercetrii cauzei penale, se soluioneaz urmtoarele
sarcini importante:
23 contracararea i prevenirea aciunilor criminale i a altor aciuni
ilegale, evitarea unor posibile, dar indezirabile consecine pentru societate
sau pen-tru stat;
24 orientarea ofierului de urmrire penal, procurorului n circumstanele fap-
tei svrite, analiza situaiei reale de urmrire penal i elaborarea versiu-
nilor generale referitor la infraciunea svrit;
25 determinarea circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite, a aciunilor iniiale
de urmrire penal i a msurilor speciale de investigaie care trebuie
efectuate in scopul obinerii probelor infraciunii concrete;
26 asigurarea pe cale procesual i special de investigaie a culegerii i
fixrii tuturor probelor care n timp scurt pot fi pierdute;
24 identificarea, cutarea i reinerea persoanelor bnuite de svrirea infrac-
iunii concrete;
25 obinerea datelor necesare pentru pregtirea i desfurarea aciunilor ulte-
rioare de urmrire penal i a msurilor speciale de investigaie, precum i
pentru prevenirea infraciunilor;
24
- stabilirea cauzelor i condiiilor care au favorizat comiterea infraciunii

concrete.
Aceast etap iniial de cercetare a infraciunilor prezint o perioad de timp
relativ scurt, dar foarte intensi v i important. Intensitatea acesteia este dictat
de necesitatea organelor de urmrire penal ca, n timp ct mai scurt, s efectueze
an complex de activiti procesuale i speciale de investigaie ntru clarificarea
csncsmtaafelor faptei svrite i obinerea de probe suficiente i veridice n ca-
md tnram Importana acesteia const n faptul c de deciziile organului de ur-
mArire penal i de activitatea lui la etapa iniial, de obicei, depinde perspectiva

* &ipaMlm sterval de timp, stadiu in dezvoltarea unui proces, caracterizat, de obicei, ampanamc ti Dicionarul explicativ al
limbii romne. Bucureti, 2012, p.362.
cercetrii i descoperirii infraciunii svrite. Aici se are n vedere i
identificarea, precum i atragerea la rspunderea cuvenit a infractorilor.
Pentru etapa iniial de cercetare a infraciunilor, de regul, sunt
caracteristice urmtoarele aciuni de urmrire penal i msuri speciale de
investigaie:
23 cercetarea la faa locului;
24 audierea victimelor;
25 audierea martorii or-oculari ;
26 reinerea bnuiilor;
27 percheziia corporal a bnuiilor;
28 percheziia la domiciliul i locul de munc al bnuiilor, altor persoane;
29 audierea bnuiilor;
30 prezentarea spre recunoatere a bnuiilor, in unele cazuri;
31 ridicarea de obiecte i documente, n anumite cazuri;
32 dispunerea unor expertize, la necesitate;
33 interceptarea comunicrilor etc.
Totodat, pornind de la situaia concret de cercetare, la necesitate, n
scopul depistrii i ridicrii probelor ce pot fi pierdute sau soluionrii
unor probleme importante ale cercetrii, se admit i alte aciuni
procedurale, prevzute de legislaia n vigoare. De exemplu, efectuarea
confruntrii, experimentului n cadrul urmririi penale etc., care, de obicei,
sunt caracteristice etapei ulterioare de cercetare a infraciunilor.
Etapa ulterioar de cercetare a infraciunilor, care prezint o perioad
relativ lung de timp - luni i chiar ani de zile (respectiv, cu prelungirile
termenilor in modul prevzut de legislaia procesual-penal), are
urmtoarele sarcini:
23 verificarea probelor obinute la etapa iniial de cercetare a cauzei concrete;
24 depistarea i fixarea i a altor probe, n afar de cele obinute la etapa
iniial a infraciunii cercetate;
25 identificarea i atragerea la rspundere penal a tuturor persoanelor
participante la svrirea infraciunii cercetate;
26 nlturarea cauzelor i condiiilor care au favorizat svrirea
infraciuni concrete;
27 determinarea daunei cauzate prin svrirea infraciunii cercetate
i restabilirea acesteia;
28 soluionarea i a altor probleme cu caracter procesual sau operativ,
aprute pe parcursul cercetrii cauzei concrete (recunoaterea n calitate
de victim, parte civil n proces, conexarea sau disjugarea cauzelor
penale etc.).
n scopul soluionrii sarcinilor trasate, la etapa ulterioar, de obicei,
se efectueaz urmtoarele aciuni de urmrire penal i msuri speciale
de investigaie:
5888 audierea nvinuitului;
5888 audierea altor martori (din rndul colegilor, vecinilor, rudelor,
persoanelor din organele de control etc.);
 5888 verificarea declaraiilor la faa locului;
5889 prezentarea spre recunoatere;
5890 ridicarea de obiecte i documente;
5891 reconstituirea faptei;
5892 experimentul n cadrul urmririi penale;
5893 examinarea obiectelor i documentelor ridicate n urma cercetrii la
faa locului, percheziiilor, ridicrii de obiecte i documente, reinerii
bnuiilor sau prezentate de unele persoane etc.;
0 dispunerea i efectuarea diverselor expertize;
1 exhumarea cadavrului;
2 interceptarea i nregistrarea comunicrilor;
3 sechestrarea corespondenei;
4 reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor
potale etc.
4. Baza i direciile de cercetare a infraciunilor
Cercetarea criminalistic a infraciunilor (urmrirea penal), dup cum se
tie, este o faz distinct a procesului penal i prezint, din punct de vedere
crimina- listic, un complex de decizii procesuale i tactice, precum i aciuni
de urmrire penal, care au drept scop constatarea faptei penale, colectarea i
evaluarea probelor cu pri\ire la existena sau inexistena infraciunii,
identificarea fptuitorului i stabilirea vinoviei acestuia.
Faza dat a procesului penal se ncepe cu luarea deciziei de pornire a urmririi
penale n baza materialelor existente la momentul respectiv. ns 'Cercetarea
infraciunii svrite are loc i pn la pornirea urmririi penale pe cazul concret,
i anume din momentul parvenirii informaiei despre infraciunea comis.
In acest scop, legiuitorul a permis organelor de urmrire penal i speciale de
investigaie efectuarea cercetrii Ia faa locului i reinerea persoanei bnuite de
28
svrirea infraciunii.
O condiie important a cercetrii reuite a infraciunilor prezint constatarea lor
la timp i demararea imediat a cercetrii criminalistice, apoi i pornirea nentrziat
a cauzei penale. Realizarea acestei condiii n mare msur depinde de
particularitile materialelor primare care parvin sau sunt colectate de ofierul de
urmrire penal. Aceste materiale i servesc ca baz de pornire f Cercetrii
infraciunilor
is cazul in care materialul primar indic n mod convingtor asupra elemen- ieior
constitutive ale unei sau altei infraciuni (de exemplu, este descoperit cada-
vrui cu semne ale morii v iolente, ce constituie temei ca si se presupun
VWMI> ia altor persoane, sau este descoperit o hrtie de valoare firiaft. mm
comotea spargerea unui depozit cu bunuri materiale; s-a produs un accident
pm la local de munc sau accident grav rutier soldat ca victime omeneti etc
. esac necesar de urgen, s fie pornit cauza penal i si se deruleze
imediat careelaree caaa- lui. Din momentul pornirii cauzei penale ncepe,
propriu*zis, pnma faz a H tigaiilor - etapa iniial de cercetare.
Lipsa evident n materialele primare a semnelor constitutive ale maeaa)
(de exemplu, stabilirea actului morii naturale in czu! descoperim cadavrului
prezena semnalmentelor nu ale furtului, ci ak depim cheltuielilor
pftaarikiit ale mijloacelor disponibile, care au drept consecin rspunderea
maternii etc ) impun refuzul de a pomi cauza penal.
Cele mai dificile pentru soluionarea ntrebrii refemoare ta pornirea cauzei
penale sunt situaiile cnd materialul primar nu ofer suficiene temeiuri met
pentru pornirea cauzei penale, nici pentru refuzul de a pomi cauza pena ia,
ntruct conine informaii neclare, insuficiente refemoare la posibila
infraciune ide exemplu, este descoperit lipsa unui mare stoc de marf la
depozit, ins eful de depozit contest acest lucru, invocnd verificarea
incorect a mrfii).
Anume n cazuri similare apare necesitatea unei etape pregtitoare, extrapm-
cesual, care nu este o etap a urmririi penale, ci doar premergtoare, in care
nu se pot efectua anumite aciuni procesuale In aceast perioad de timp pot ti
ntreprinse unele activiti de cercetare, cum ar fi: ridicarea de obiecte ft
documente; chestionarea; culegerea informaiei despre persoane i fapte,
identificarea persoanei etc., ce ar duce la clarificarea pe deplin a situaiei
pentru a lua o decizia corect din punct de vedere procesual. Completarea
materialului care este lips pentru luarea unei hotrri legale pe marginea unor
astfel de date primare se poate efectua i prin: solicitarea documentelor
referitoare la circumstanele expuse n materialele primare; solicitarea
documentelor originale n locul copiilor prezentate; indicaia de a efectua o
revizie sau o inventariere suplimentar de ctre organizaia care a prezentat
materialul spre soluionare sau de ctre organizaia ierarhic superioar; luarea
explicaiilor n scris sau verbale de la persoanele corespunztoare;
familiarizarea la locul faptei cu circumstanele respective, starea evidenei i
sistemul de activitate, procesul tehnologic la ntreprinderea, instituia
concret, regimul de paz etc.
Activitatea indicat privind pregtirea pentru nceperea cercetrii sau
luarea deciziei privind refuzul de a pomi cauza penal, de asemenea, are un
anumit aspect metodic. n particular, caracterul situaiei constatate la un
moment concrci determin direciile de baz ale verificrii, complexul i
consecutiviuuea aciunilor de verificare (care le exclude pe cele de
urmrire penal, n afara verificrii
locului producerii faptei prejudiciabile). Totodat, metodele verificrii date
sunt determinare i de termenele legale reduse de realizare a acesteia, i de
forma neprocesual de activitate.
 Dup pornirea cauzei penale, la prima etap de cercetare, de cele mai multe
ori, in baza datelor suplimentare, se concretizeaz versiunile deja elaborate i
se nainteaz noi \ ersiuni ale urmririi penale i, respectiv, se completeaz
planul de cercetare. Datele noi, comparativ cu cele primare, la aceast etap se
obin ca rezultat al efecturii aciunilor iniiale de urmrire penal sau
msurilor speciale de investigaie.
Aciunile iniiale de urmrire penal au un rol important n metodica
cercetrii. deoarece datele colectate n urma efecturii acestora creeaz baza
faptic a cercetrii, care asigur posibilitatea planificrii desfurate a
urmririi penale i caracterul orientat al acestora. n majoritatea lor, aciunile
iniiale de urmrire penal nu pot fi amnate n sensul c, n cazul amnrii
sau ncetinirii, pot fi pierdute date, informaii importante pentru probare (de
exemplu, ntrzierea cercetrii locului faptei poate conduce la dispariia unor
urme importante sub aciunea fenomenelor atmosferice sau a persoanelor
cointeresate i chiar strine etc.).
De menionat c aciunile iniiale reprezint totodat i aciuni care nu se n-
scriu n categoria aciunilor ce nu pot fi amnate, ns ele sunt necesare pentru
elucidarea caracterului evenimentului i crearea perspectivei de cercetare. De
exemplu, expertiza documentului n cazul suspiciunii de falsificare a acestuia nu
este in acest sens o aciune iniial, ntruct, fiind efectuat i peste cteva luni,
ea are acelai rezultat, ins constituie una din aciunile iniiale necesare,
deoarece de ea depinde direcie cercetrii i efectuarea altor activiti.
Astfel, noiunea aciune iniial' nu este identic cu noiunea aciune care
au poate fi amnat. Aciunile iniiale de urmrire penal sunt acele aciuni
care se efectueaz la nceputul cercetrii cauzei. Iar aciunile de neamnat se
disting de aciunile iniiale sau ulterioare i dobndesc un statut special numai
im anumite situaii ale cercetrii. Despre acestea se poate vorbi ca aciuni
iniiale de aeamnaL
Aciunile iniiale de urmrire penal reprezint nu un tip special de aciuni, ci, ia
primul cnd, aciuni procesuale separate, obinuite, care dau posibilitatea de a
clarifica cele ntmplate i de a colecta informaia probant n cauz la nceperea
cercetm Abordarea metodic corect a complexului de aciuni iniiale de ur- pe
fiecare categorie sau grup de infraciuni constituie ^pill mrrriMihii cercetrii ou
numai la prima etap, etapa iniial, ci i a fn&egn cercetri 8c poale spune c
acestea formeaz un anumit complex (algo- riMd de actmsii tiinific
argumentat i practic aprobat De aceea, evidenierea ti metodea cercetm a
aciunilor iniiale de urmrire penal i aciunilor ulteri-
oare, stabilirea lor pentru fiecare categorie a acestui sistem oprim are o importan
metodic i practic principial.
n metodicile criminalistice particulare, o importan major au recomandri
te privind stabilirea direciilor de baz ale cercetrii n funcie de situaiile de
urmrire penal aprute anume la nceputul cercetrii. Acestea pot fi divizate i
intr-< > oarecare msur convenional) n ase grupe de baz:
0 Exist date referitoare la evenimentul infracional i la persoana bnuit, ns
este necesar s se stabileasc dac intr-adevr a avut loc acest eveniment, dac
acesta a avut un caracter infracional (poluare de mediu; corupere activ ; viol
svrit de ctre o persoan necunoscut etc.).
Direcia cercetrii const n stabilirea evenimentului, a circumstanelor
concrete ale infraciunii, comportamentului persoanei i aciunilor concrete ale
persoanei bnuite (iar n caz de corupere activ - i a comportamentului persoanei
cu funcii de rspundere; n caz de viol - i a comportamentului victimei,
descoperirea obiectului infraciunii n caz de jaf etc.). Corespunztor se determin
complexul de aciuni iniiale de urmrire penal pornind de la situaia creat la
nceputul cercetrii.
1 Este stabilit faptul care conine toate elementele constitutive ale infraciunii i
sunt cunoscute persoanele concrete care poart rspundere pentru acest eveniment
infracional, n virtutea statutului lor sau n urma autodenunului fcut, ns este
necesar s se soluioneze ntrebarea privind vinovia lor personal (incendierea
intenionat a bunurilor; deteriorarea bunurilor; producerea mrfurilor necalitative;
nclcarea regulilor tehnologice; nerespectarea regulilor de circulaie etc.).
Cercetarea trebuie orientat spre direcia elucidrii cauzelor nemijlocite i de
baz ale evenimentului infracional i a atitudinii personale a bnuiilor fa de
infraciunea comis, a comportamentului i aciunilor, inaciunilor persoanelor
concrete n acest eveniment infracional.
2 S-a constatat faptul cu semnalmentele constitutive ale infraciunii, pe care au
29
putut-o svri i de rezultatele creia au putut beneficia doar persoanele dintr-un
anumit cerc, n virtutea statutului lor (documente false; operaiuni tax marfa;
distrugerea documentelor de eviden etc.).
Cercetarea trebuie orientat spre studierea activitii i comportamentului
fiecrei dintre persoanele care fac parte din acest cerc i a atitudinii lor fa de
faptele stabilite, constatarea faptului utilizrii rezultatelor infraciunii sau
camuflrii, tinuirii acestora.
3 Este documentat faptul ce indic asupra elementelor constitutive ale infrac-
iunii, pe care ar fi putut s o svreasc, cel mai posibil, persoane din cercul
acelora care sunt interesai nu de rezultatul nemijlocit, ci de unul mai mult sau
 mai puin ndeprtat al infraciunii (incendierea intenionat cu scopul de a tinui
urmele infraciunii; distrugerea averii rivalului; omor cu ascunderea cadavrului i,
n general, a faptului morii anumitei persoane; omor svrit fr motive evidente;
incendiere intenionat cu scopul obinerii de sume asigurate etc.).
Direcia de cercetare trebuie orientat spre elucidarea comportamentului i ac-
iunilor, inaciunilor fiecrei din cercul respectiv de persoane, a atitudinii acestora
fa de evenimentul produs, aflarea beneficiilor pe care le-au avut din svrirea
faptei infracionale.
0 S-a stabilit faptul care indic elementele constitutive ale infraciunii, pentru a
crei svrire sunt necesare abiliti profesionale deosebite sau cunoaterea
perfect a unei anumite circumstane (tiprirea bancnotelor, hrtiilor de valoare,
documentelor false; spargerea lactelor, depozitelor cu utilizarea metodelor com-
plicate; spargerea sistemelor, bazelor de date informaionale; furtul obiectelor de
anticariat i de valoare deosebit etc.).
In aceste cazuri, direcia cercetrii trebuie orientat spre elucidarea acelui cerc
de persoane care posed cunotinele i abilitile respective profesionale, studierea
comportamentului fiecreia dintre ele, descoperirea obiectelor infraciunii
svrite, determinarea faptelor utilizrii rezultatelor infraciunii.
1 Este stabilit faptul ce indic asupra elementelor constitutive ale infraciunii,
ns lipsesc unele date referitoare la persoana care ar fi putut svri fapta dat sau
aceste date sunt foarte limitate (omor, viol, furt, jaf etc.).
Cercetarea n aceste cazuri trebuie direcionat spre descoperirea; numrului
maximal de date care l caracterizeaz pe infractor (dup urmele lsate la faa lo-cului:
de mini, de picioare, obiecte, instrumente, modul de operare etc.), precum i prin
organizarea lucrului operativ n anumite cercuri, sfere, teritorii, zone cu scopul
stabilirii cercului de indivizi care ar fi putut svri infraciunea cercetat, studierea
comportamentului acestor persoane i stabilirea locului aflrii lor n momentul cnd
30 a fost comis infraciunea.
Situaiile i direciile expuse nu epuizeaz toate fenomenele, evenimentele po-
sibile, ns ele sunt cele mai tipice, pornind de la care ofierul de urmrire penal
(procurorul) se poate orienta n orice caz i poate stabili cile, direciile, cercetrii
i complexul de aciuni iniiale de urmrire penal i speciale de investigaie.
Caracterul situaiilor i direciilor tipice de cercetare la etapa ulterioar, n fond,
sunt determinate de rezultatele aciunilor iniiale de urmrire penal i de msurile
speciale de investigaie, precum i de situaia real care s-a constituit la un anumit
moment. n unele cazuri, situaiile care s-au creat la etapa indicat de ncmrire
penal direct determin direciile de cutare a infractorului, n alte cazwi - i
direcia spre obinerea datelor suplimentare, necesare pentru identificarea i
reinerea bnuitului.
 5. Structura i coninutul metodicilor particulare de cure ura
a infraciunilor
Metodici le particulare de cercetare a unor categorii sau gropari de mfraemm
prezint acele mijloace de realizare prat ik f a prevederilor Manei generale urti
nicii i tacticii criminalistice care trebuie ap: ; cate a ce re eiarea, Je- iimuua 11
prevenirea infraciunilor. Aceste recomandri tiinific argumentate se refer k
modelul criminalistic al infraciunilor, ia vm-p tipice de depisurv a accnora.
modalitile, procedeele de organizare i efectuare a tnvcttwtikv enmm:ihsu- ce,
aciunile iniiale i ulterioare de urmrire penal caracteristice cartegorittor
respective de infraciuni i la particulariti ie de efectuat, a unor aciuni proce-
suale.
Fiecare metodic particular de cercetare se bazeaz pe o structur unic, care
asigur n cea mai mare msur consecuthntaaea. deplintatea expunem reco-
mandrilor respective i care corespunde etapelor de baz in activitatea de urm-
rire penal.
Cercetarea n fiecare caz trebuie s fie efectuat operatic. obiectiv i sub toate
aspectele. Aceste sarcini ale procesului de cercetare pot fi soluionate numai apli-
cnd n practic metodicile respective.
Orice metodic particular trebuie s fie uor adaptat la situaia reala de
cercetare a cauzei penale. De aceea, la elaborarea cedau se Hi n considerare, in
primul rnd, modelul criminalistic al categoriei respective de infraciuni, situaiile
tipice de depistare i constatare a infraciunii, venmatk generale in aceste cazuri
determinnd cercul de aciuni de urmrire penal >1 msurile speciale de
investigaii care sunt necesare de efectuat n scopul verificrii \ ersiunilor naintate,
precum i particularitile unor sau altor aciuni de urmrire penal, att ia etapa
iniial, ct i la cea ulterioar.
Metodicile particulare sunt direcionate spre cercetarea i descoperirea infrac-
iunilor de o anumit categorie. Din punct de vedere proceuai i criminalistic,
aceasta presupune constatarea evenimentului infracional, a tuturor circumstanelor
actului prejudiciabil, precum i identificarea bnuitului, probarea vinoviei i
descoperirea infraciunii svrite. Numai n aa mod, orice persoan care a
svrit o infraciune va fi pedepsita potrivit vinoviei sale i nici o persoan nu va
fi tras la rspundere penal i condamnat nentemeiat.
Elaborarea bazelor tiinifice ale metodicii criminalistice i ale metodicilor
particulare de cercetare a infraciunilor de anumite categorii contribuie la concre-
tizarea coninutului acestora, innd cont de particularitile caracteristice fiecrei
categorii sau grup de infraciuni.
Fiecare metodic particular de cercetare a unei anumite categorii de infraciuni
se bazeaz pe generalizarea experienei organelor de urmrire penal i are o
 structur unic, care asigur n cea mai mare msur consecutivitatea respeci^
obiectivitatea, oportunitatea, deplintatea activitilor procesuale i tactice, care
corespund etapelor de baz ale investigrii cazurilor penale.
O astfel de structur a metodicilor particulare de cercetare este constituit din- j
8
0 modelul criminalistic (sau caracteristica criminalistic) a categoriei
re. spective de infraciuni;
1 situaiile tipice i versiunile generale de urmrire penal;
2 aciunile iniiale de urmrire penal i msurile speciale de investigaie;
3 aciunile ulterioare de urmrire penal i msurile speciale de investigaie; I
4 particularitile efecturii unor aciuni de urmrire penal pe categoria dat I
de infraciuni.
n lucrrile contemporane consacrate metodicilor de cercetare a infraciunilor I
(metodicilor criminalistice particulare), sunt prezentate diferite structuri ale aces- I
tora. De exemplu, n opinia lui A.N. Vasiliev, structura metodicilor particulare I
include:
5888 caracteristica criminalistic a acestui gen de infraciuni;
5889 aciunile iniiale i alte aciuni ale anchetatorului;
5890 sistemul cercetrii ulterioare;
5891 particularitile
9
aplicrii procedeelor tactice i a mijloacelor
tehnico-tiin- I ifice .
10
O poziie analogic o mprtete i N.A. Selivanov . V.A. Obrazov a in- 1
clus n structura metodicii particulare de cercetare a infraciunilor, urmtoarele I
elemente:
23 caracteristica criminalistic a evenimentelor cercetate (ceea ce permite
fa- I miliarizarea cu specificul acestora);
24 circumstanele care urmeaz s fie stabilite;
25 aspectele generale ale cercetrii acestor categorii (versiuni, alte modele I
cognitive, msuri cu caracter organizaional, utilizarea cunotinelor speci- I
ale, metode de cercetare etc.);
32
4) particularitile cercetrii n condiiile de situaii tipice (dup principiul: 1 situaia -
versiuni tipice - sarcinile - complexele/operaiile tactice privind soluionarea
situaiei);
 5) particularitile pregtirii i efecturii celor mai important aciuni #r -
chetare".
n opinia lui N.P. lablokov, este de dorit ea ia structura metodicilor criminalistice
particulare de cercetare s-i gseasc reflectare informaiile pnvmd.
23 caracteristica criminalistic a tipului respectiv de infraciuni i cerc ui cir-
cumstanelor care urmeaz s fie stabilite iniial i ulterior.
24 situaiile de anchet tipice care apar ia diferite etape de cercetare: versiunii
i planificarea;
25 aciunile iniiale i ulterioare de colectare a informaiei criminalistice i a
probelor;
26 tactica i particularitile metodice ale anumitor aciuni de anchetare,
operaii criminalistice i interaciuni ale anchetatorului cu organele operative
de cercetare i cu organele de inspecie;
27 particularitile utilizrii cunotinelor speciale ia procesul cercetm.
28 particularitile prevenirii acestor infraciuni
n opinia lui S.Dora, n structura metodicilor particulare sunt incluse:
23 caracteristica criminalistic a categoriei respective de mfraciuni;
24 mprejurrile care urmeaz a fi stabilite n procesul de urmrire penal:
25 algoritmul - programul activitilor de urmrire penal, respectiv sistemul
optim al activitii procesuale i extraprocesuale menite s asigure
obiectivitatea, complexitatea i operativitatea colectrii i adunrii probelor;
26 particularitile tactice privind pregtirea i efectuarea activitilor de
urmrire penal definitorie;
27 utilizarea cunotinilor speciale tehnico-tinifice sau medico-legule fi a
5
expertizei judiciare la stabilirea mprejurrilor anumitor categorii de infraciuni
6 7.
Observm, fr dificultate, c punctele de vedere prezentate asupra metodicii
criminalistice de cercetare a infraciunilor prezint anumite distincii. Astfel, V.A.
Obrazov i S.Gh. Dora, alturi de caracteristica criminalistic a infraciunilor, n
calitate de element separat al structurii metodicii, includ circumstanele care
urmeaz s fie stabilite, ceea ce nu este incontestabil. Mai circumspect abordeaz
soluionarea celei din urm ntrebri N.P. lablokov, care reunete caracteristica
criminalistic a infraciunilor i circumstanelor care urmeaz si ne stabilite ca fiind
un singur element al structurii.

23 .. . . , 2005, c.4l
24 .. // . V . , 1996, . 485-486.
25 Dora Simion. Criminalistica, .520-526.

Practic, toi savanii criminaliti sunt de acord cu faptul c structura i conj n
u
tul metodicii particulare de cercetare au o mare importan teoretic i p raclj iar
elementele acesteia sunt tipice (comune).
Majoritatea autorilor propun examinarea metodicii de cercetare a infraciunii n
calitate de sistem condiionat din punct de vedere funcional. Astfel, colectivul 1 de
autori al ndrumarului pentru anchetatori definete metodica cercetrii drept un
sistem de aciuni de urmrire penal i alte aciuni determinate de obiectul 1
probrii, aciuni prevzute de normele realizate ntr-o consecutivitate optim, cu I
scopul stabilirii rapide i depline a adevrului, innd cont de situaia de urmrire
penal, n cazul penal n baza planificrii cercetrii, caracteristicii criminalistice a
acestui tip de infraciuni i de particularitile aplicrii procedeelor tactice ia I
14
mijloacelor tehnice caracteristice pentru cercetarea lor .
Metodica cercetrii infraciunilor, n opinia lui V.P. Komouhov, reprezint un |
sistem de sarcini tactice i de operaii, care determinat de obiectul probrii, re- %
flect procesul tipic de investigare i care corespunde criteriilor eficienei i spi- 1
15
ritului de economie .
Nu este dificil s ne convingem c, n aceste formulri, accentul se pune pe 1
rezultatele metodicii de cercetare de a realiza funciile sale practice, incluznd j
mijloacele de contracarare a infraciunilor. Aceast abordare este coerent i nu 1
trezete dubii.
Metodica cercetrii unor categorii sau grupuri de infraciuni reprezint un is- I
tem (tipar) informaional al anumitor elemente independente care se determin
reciproc. Acest sistem, ca i oricare altul, are o anumit structur, adic o anu- 1
mit poziionare reciproc a elementelor sale, care, n totalitatea lor, formeaz
fundamente din punct de vedere tiinific i recomandri aprobate de practic, care
vizeaz organizarea investigaiilor, alegerea i aplicarea mijloacelor tehni-co-
criminalistice efective i a procedeelor criminalistice necesare, innd cont de
34
anumite circumstane ale cauzei cercetate.
Astfel, n corespundere cu datele modelului criminalistic, ofierul de urmrire
penal (procurorul) trebuie s cunoasc modalitile svririi categoriilor re-
spective de infraciuni i s determine circumstanele care urmeaz a fi stabilite
n cadrul cercetrii infraciunii concrete.
Evalund n mod calificat informaia primar despre infraciunea comis,
ofierul de urmrire penal clarific situaia tipic stabilit la nceputul cercetrii,
i n baza acesteia, el are posibilitatea real de a determina cercul aciunilor
iniiale de urmrire penal i msurile speciale de investigaie.
4
/ . .. , .. .
, 1997,
512 23-31.
512.0 .. ()
. .
, 2000, . 632.
 Tactica
aciunilor iniiale de wnrwt - - -1riira,, -yT rTfr m - ^
gaie, precum i a celor ulterioare in Mr Mtrl dep*ie 4 44 CM*
dispune ofierul de urmrire penal tn cer M ^ fceele *e6eet le F- ce tare
i situaiile specifice aprute pe parcursul f,codat .***** m-
iunile de urmrire penal trebuie efecmase ia aanctl OMaiMiaMMili vigoare i
recomandrile cnimnatatace Hta o abatere 4e ta prevederile ftgp4M recomandrile
tactice nu poate fi explicai pra ana tacilM 4> imu re Sarcinile cercetrii, n
fiecare ca/, constau ta cianfieareatuur lor caracteristice pregtim, efectum i
cauHlIni infraciuni. respectiv elementelor modelului criminalistic al
investigaie.
In funcie de caracterul faptei concmt pre cercetm s de circumstanele
acesteia, aciunile iniiale de urmrire penal i rennie specvale de investigai
pot fi variate i completate, iar succesiunea i con pic vai Iar rmn piact ic uc
schimbate. Recomandrile metodicii particulare de cercetare ia asemenea om
tafracuM 4c oaw|flM4pril Determinnd cercul aciunilor ioiuk de nrretrm pcwl
fi atinnli ana ale de investigaie, metodica particulari de cercetare e UUQMMI ft
expunerea particularitilor unor aciuni concrete de urmrire penal i msuri s-
pec mi< ,k
sunt orientate i nu pot fi tratate de ofierul de urma re penali drept nativ 4a a le
neglija sau evita.
Succesiunea aciunilor iniiale de urmm* penal i a na>unior vpeerek 4i
investigaie este determinat pornind de la prevederile procesual penale i re*
comandrile tiinifice adresate practicii, innd corn i de uhliraraa in procesul
cercetrii a datelor operative.
Stabilirea cercului de aciuni iniiale de urmm* penal t a msurilor ipaiite
de investigaie, precum i a celor ulterioare, constituie clemente da unc aMMH
ale metodicii particulare de cercetare a categoriilor sau grupurilor de infraciuni
i se explic prin importana lor n procesul investigatul*, divizrii faptice a
acestui proces n dou etape iniial i ulterioar.
Recomandrile pe marginea metodicii de cercetare nu pot fi examinate doar ca
o legtur simpl dintre prevederile teoriei generale, tehnicii i tacticii
criminalistice. Ele reprezint un mijloc calitativ nou de soluionare a sarcinilor
practice e organelor de drept i ale celor speciale, care au aprut ca urmare a
contientizm i adaptrii acestor prevederi la particulari tai le concrete ale
elucidm, colectm, evalurii i utilizrii informaiilor probatorii cu aplicabilitate
la diverse categorii sau grupuri de infraciuni. Elaborarea teoretic a problemelor
legate de modelul i caracteristica criminalistic a infraciunilor, situaiilor de
urmrire penal, organizarea i algoritmizarea cercetrii, nvingerea impotmim
urmririi penale etc. creeaz premisele necesare pentru perfecionarea obiectiv
a unor recomandri metodice eficace.
 6. Apariia i dezvoltarea metodicii criminalistice
Metodica criminalistic i are nceputul odat cu apariia tiinei criminalis. tice.
Astfel, n ndrumarul pentru anchetatorii penali al lui H.Gross, reeditat n Rusia,
la nceputul secolului XX, de cel puin ase ori (pe parcursul a trei decenii), atenia
principal este acordat particularitilor de comportament al unor categorii de
infractori, limbajului lor i metodelor de svrire a infraci. unilor.
Totodat, este necesar de remarcat i urmtoarele aspecte. In prefaa la ediia a
patra, H.Gross a prezentat o schem n care a artat ce poziie ar trebui, n opinia
sa, s ocupe criminalistica n sistemul general al tiinelor penale. El meniona
c, criminalistica este constituit din dou pri-' Studiu despre manifestarea
1<s
infraciunilor i Studiu despre efectuarea cercetrilor . Prin urmare, putem
concluziona urmtoarele: 1) dei criminalistica i are originea n procedura
penal, apariia ei a fost legat direct i de criminologie i a aprut ca element al
structurii acesteia; 2) n obiectul criminalisticii, H.Gross, fondatorul acesteia, a
inclus: a) manifestarea infraciunii; b) efectuarea cercetrilor.
Manifestarea infraciunii poate fi exprimat ca un rezultat al unor studii ti-
inifice referitor la coninutul i elementele de baz ale unei anumite categorii sau
grupuri de infraciuni. Actualmente, acesta este modelul criminalistic, sau cum
alii o mai numesc - caracteristica criminalistic a infraciunilor de o anumit
categorie, grupuri de infraciuni.
Efectuarea cercetrilor prezint activitatea desfurat de organele de urmrire
penal n scopul administrrii i verificrii probelor cu privire la svrirea unei
infraciuni pentru descoperirea acesteia.
nc la nceputul secolului XX, un loc important n procesul elaborrii
recomandaiilor metodico-criminalistice n Rusia a revenit lucrrilor lui
S.N.Tregubov, n care au fost descrise o serie de mijloace i de procedee crimi-
nalistice, au fost prezentate recomandri cu privire la cercetarea incendiilor, in-
17
cendierilor i accidentelor de cale ferat , precum i lucrrilor lui B.L. Brazol, n
care alturi de metodologia cercetrii i percheziiei, se ofer recomandaii cu
18
privire la aciunile anchetatorului la locul accidentului de cale ferat .
Formarea criminalisticii clasice sovietice, ca domeniu al cunotinelor tiinifice
aplicate, a avut loc n anii urmtori dup acapararea puterii. Iniial,
I .
/ . , 4-
.3. . 1908, . 18. ..
. ., 1915.
14
. . .
1916.
6
necesitile practicii de lupt cu criminalitatea mu urilri te fnumal am
contul editrii traducerilor lucrrilor criminalivtiksr dte
literatur care avea un caracter metodic fr
Printre primele lucrri metodice din perioada ! i pate wated,
M.S. Strogovici, lucrri n care era generalizat experiena de a
infraciunilor de serviciu i a celor de ordin economic ten douauai
8 9 10
eammetuter capitale .
n anii 1924-1929 au fost editase lucrri muinaspectuale ea pnw la
cnmas- listic, lucrri care abordau probleme aie de cercetare a
diverselor te
puri de infraciuni. Astfel, I.N. lakimov a cutat calea de soluicvnare
prohlsiia privind crearea unei metode unice de cercetare dur probele
indirecte, datmudtet n cadrul sistemului tacticii penale o parte speciali
metoda mmuici de penal. In lucrrile sale, el scria c, n
procesul de dcscapcn* a mtracpumki trebuie s fie aplicate toate metodele
elaborate de trsnea i tactica penal p e numai prin utilizarea procedeelor
tiinifice propuse ae -poate ajunge la ade\ arani succes n soluionarea
:
sarcinii pe care i-o propune orice anchet pemi
I.N. lakimov i imagina cercetarea infraciunilor ca fund aseminiaosn
cu v proces logic, constituit din urmtoarele etape: 11 descoperirea
peraonefaUu a tractorului; 2) descoperirea obiectului la care a atentat
acesta; 3)flteba!mueaanf aciunii lui criminale dup schimbrile pe care
le-a produs n natura lucruri Ir i n relaia dintre acestea. El considera c
n aciunile procesuii-pennlt ea nsoesc etapele indicate, n succesiunea
logic a lor coad metoda general I descoperire a oricrei infraciuni,
indiferent de particulariti le ei (fie ci este i ba de un omor, de un furt
sau de o alt infraciune - este irriafi lucru).
Schema metodei de anchetare penal propus de I.N. lakimov era destul
rigid, i nu putea fi acceptat ca fiind universal, adecvat pentru
cercetarea turor categoriilor de infraciuni.
n acelai timp, V.Gromov, n numeroasele sale lucrri teoretice fi
practice i domeniul criminalisticii, a conturat recomandrile metodice m
sistemul cru nalisticii n calitate de compartiment tiinific aparte. In
opua lui, conduc practice generalizatoare despre metodele de lucru care
conin indicam ped

8
A sc vedea, de exemplu: ( ped ) / . ,
.. . , I . ( i ) / .
; . .. . , N25; . .
, . . .. . , 1927.
0 .. , 1924.
1 .. , \1 1924.
 ce sistematizate cu privire la desfurarea raional a anchetrii, pot facilitai crai
22
anchetatorului asupra unei cauze penale . Prin termenul metod n tijn^ scria
V.Gromov, se nelege, de regul, un procedeu verificat n experien sau n
practic, folosit la studierea sau cercetarea unui fenomen, fapt sau eveniment.
n acelai timp, n noiunea metod deseori este inclus un coninut divers. n
afar de acest sens, deseori cuvntul metod se folosete pentru a denumi o
anumit form de organizare sau un sistem de aciuni care presupun o legtur
cunoscut i o succesiune n care anumite aciuni trebuie s urmeze una dup
23
alta n scopul atingerii obiectivului determinant .
Analiza diverselor domenii de activitate n care se utilizeaz noiunea metoda
permite acestui autor s trag urmtoarea concluzie: n diversele sfere ale vieii i
activitii omului, n domeniul cercetrilor tiinifico-teoretice i tehnice i n
lucrrile practice de producie - peste tot se aplic diferite metode, n funcie att
de caracterul i de particularitile lucrului n domeniul respectiv, ct i de
24
scopurile i sarcinile pe care le are domeniul dat de studiu sau de lucrri .
Trebuie s precizm c criminalitii occidentali, nc nainte de lucrrile lui
V.M.Gromov, au inclus recomandrile metodice n sistemul criminalisticii ntr-
un compartiment tiinific aparte. Astfel, n afar de lucrrile lui A. Weingart,
pot fi numite i lucrrile lui A.Helvic traduse din limba german, lucrri n care
acest autor s-a referit nemijlocit la metodele de cercetare a infraciunilor,
descriind, cum s-ar spune astzi, tezele generale ale metodicii de anchetare
25
penal .
In ndrumarele de criminalistic alctuite de P.P. Miheev i N.N. Semionov
(1926 i 1927), de P.P. Miheev (1929), pe baza lucrrilor lui R.A. Reiss, H.Gross,
E.Anushat, A.Weingart, A.Niceforo i ale altor savani criminaliti din acea pe-
rioad, se menioneaz c: Criminalistica se mparte n trei seciuni de baz: tehnica
penal, tactica penal i metodologia. Metodologia n criminalistic, dup cum se
prezenta n ndrumare, nva cum se aplic n mod corect metodele tehnicii i
26
tacticii penale, orientate spre cercetarea infraciunilor . V.Gromov, la fel ca autorii
numii, nu distingea astfel de categorii tiinifice, precum sunt me-todica i
metodologia. Iat de ce, pn la mijlocul anilor30 ai sec.XX, cea de-a treia
seciune a criminalisticii era numit ba metodologie, ba metodic.
0 B.M. .
. , 1929, .22.
1 ibidem. . 14.
2 Ibidem, 5.
3 A se vedea, de exemplu: .
( ) / . ; . ..
. , 1925.
1 .., .. . -
.
- . , 1926,
..

 De exemplu, V.Gromov spunea. . un anumit domeniu de

cercetare sau de 'tu ^ .
argumentarea lor tiinific cu referire la acea
,v Cre
numii, de obicei, metodologie sau metodie -' ^' il^,
Dup cum se tie, n cunoscuta lucrare a lu u , tuit din dou pri: Partea
c
general, care en nmRai
CT
la aciunile de procedur penala i la caracterkt ^** *** PtAafi. *** cial
- metodelor de anchetare a omorurilor, a.
8
escrocheriilor, falsificrilor . .4lr- ""
In anii30 ai secolului trecut, ^ trimembr. Dei, ntr-o serie de lucrri de
cnmnJi criminalisticii ca tiin despre anchetarea rtriih^*** **. fusese elaborat
definitiv, totui tendina de la11 v blumul h
nica penal, tactica penal i metodica de eru
UM nva:sc, s
i, n ultim instan, a nceput s domine ahe
Argumentarea faptului existenei metodicii de * examinarea ntr-un
compartiment aparte. n rr iV a coada
m
metodicii penale, alturi de tehnica penal i tacti v- lui au fcut acestui
compartiment urmtoarea (particular) studiaz caracteristicile specifice pnn ^
anumitor tipuri de infraciuni. Astfel, de exenmtn me, ' omor studiaz procedeele
care, n temeiul regulilor ale tehnicii penale, urmeaz si fie aplicate
12 13 14 15
pornind de tip de infraciuni .
Cea de-a doua parte a manualului de cnmuuhstk* * ale (particulare) de
anchetare penal (omoruri de drept comun, acte t i tlhrii, infraciuni sexuale,
incendieri, delapidri ale proprietii > nft funcie i infraciuni de ordin economic).
Chiar dac n aceast expuse teze teoretice generale, ea a prezentau un sistem
mai desturai al n criminalistice i cteva variante de construire a metodicilor
;
particulare 1 n manualele de criminalistic, editate n W3S" i n id.u> fi nu ^ fost
meninut sistemul trimembru al tiinei criminalistice.
Ultima pi

11 , . : , , 1939, .
*7 . > ^, , 1929, . IS.
0 . . - , . . .. . . 1930. .3-4.
1 : > 1 . . . , 19
2 : npeci\ . .
 minalisticii, i anume metodica special (particular), a fost prezentat n calitate de
parte a tehnicii i tacticii de cercetare a infraciunilor. In capitolul nti, de exemplu, al
manualului din 1939, sunt expuse viziunile lui S.A. Golunski i ale lui B.M. aver
referitoare la obiectul, metodele i sarcinile metodicii de cercetare a anumitor
categorii de infraciuni i care determin, n corespundere cu trsturile specifice ale
32
categoriei date de cauze, cele mai adecvate procedee i metode de anchetare a lor .
n afar de definirea obiectului metodicii de cercetare a anumitor categorii de
infraciuni (al metodicii particulare), capitolul coninea o serie de idei valoroase,
care au jucat un rol important n dezvoltarea metodicii criminalistice. Anume aici
sunt formulate sarcinile metodicii particulare:
,,a) prin studierea datelor despre descoperirea infraciunilor, s fie stabilite toate
metodele cunoscute de svrire a infraciunilor, precum i s fie determinate
metodele de descoperire a infraciunilor categoriei date;
0 s fie identificai, cu cea mai mare exactitate, participanii i s fie gsite
obiectele pe care pot fi urme ale infraciunii i s fie artate metodele i
procedeele de descoperire a acestor urme, dar i cele de examinare i de
verificare a autenticitii lor;
1 s fie determinate, n msura posibilitii, cu exactitate metodele de stabilire a
cercului de persoane din care pot fi identificai infractorul i martorii
importani pentru cercetarea cauzei penale;
2 s fie artate metodele de analiz, de comparare i de studiere a faptelor i
evenimentelor, metode a cror aplicare ar conduce la stabilirea adevrului n
cauzele penale din categoria respectiv;
3 s fie adaptate cunotinele tiinifice i cele speciale necesare pentru cercetarea
cauzelor penale din categoria dat, cunotine care nc nu au fost folosite la
studierea problemelor generale ale criminalisticii; s fie adaptate procedeele i
40
metodele deja cunoscute n tiina criminalistic la specificul cercetrii
categoriei date de infraciuni;
0
s fie determinat orientarea politic a anchetrii, care ar asigura depistarea
celor mai grave infraciuni i ar garanta descoperirea scopurilor i motivelor
acestor infraciuni;
1
s fie elaborate forme i metode de combinare a aciunilor operative de urmrire
i de cercetare n procesul anchetrii anumitor categorii de infraciuni;
2
s fie stabilite particularitile procedurale de verificare i de prezentare a
probelor, particulariti ce trebuie luate n calcul n procesul cercetrii acestei
*
categorii de cauze penale;
 i) s fie demonstrat importana pe care o poate avea problema cu ovreu
ncadrarea infraciunii pentru direcia corect n 'vn\ku dai
16
infraciune .
n manual au fost expuse, de asemenea, metodici le de cercetare a <feiamd*>
rilor avutului obtesc i a pagubelor aduse acestuia, a infraciunilor do itn i a
celor legate de serviciu, a livrrii unei producii necalitative, a nclcrii
regulilor de securitate a muncii, a omorurilor, violurilor i infraciunilor s v r
ite de minori.
Spre deosebire de materialul didactic din 1935. S A. Gotunalu i Hif Smrr au
ncercat pentru prima dat s soluioneze aa probleme teoretice con i obiectul,
metoda i sarcinile metodicii de cercetare a infraciunilor. Vtzmmle acestor
autori au fost puse la baza formrii i perfecionrii sistemului de teze tiinifice
ale metodicii criminalistice, pe care ei le-au definit drept obiect al metodicii
speciale (particulare).
Tendinele examinate de dezvoltare a metodicii criminalistice. n calitatea ei de
parte final a criminalisticii, sunt lustntc ntr-o cute 11 M.E. E\ ghcntcv aprut
n 1940 i n care autorul trateaz metodica i tehnica cercetri i l ratnd tradiiile
ncepute n lucrrile autorilor strini, tradiii preluate ntr-o anumit msur n
lucrrile criminalitilor din anii'20 ai secolului XX. autorul vorbete despre
cercetarea cauzelor penale dup probe indirecte, pomtnd de la faptul c pe
parcursul ntregii cercetri, anchetatorul demonstreaz dou fapte de bac pentru
fiecare cauz: faptul prezenei infraciunii i faptul svririi acesteia de ctre
17
inculpat . In acelai timp, el atenioneaz cititorul asupra succesiunii stricte a ac-
iunilor de anchetare: orice aciune urmtoare de cercetare trebuie s rezulte din
precedenta i trebuie s fie strns legat de aceasta, iar rezultatul fiecrei aciuni
41
de urmrire penal trebuie s se lege de rezultatul aciunilor de cercetare
18
precedente i s rezulte din acestea .
n 1955 a fost editat monografia lui V.l. Zotov consacrat teonei crimina-
listicii, care explica noiunea, sarcinile i unele principii ale metodicii
criminalistice. n concluziile sale, autorul pornea de la definirea metodicii de
cercetare a anumitor categorii de infraciuni propus n manualul de criminalistic
al lui B.M. aver (1952), modificnd-o ntr-o anumit msur. Metodica
criminalistic, dup cum scria B.L. Zotov, este o parte a tiinei criminalistice care
se ocup cu studierea i generalizarea experienei de cercetare a diverselor catego-

0 Ibidem, p.25-26.
1 M.E. . . 1940. .258.
2 Ibidem, p.28S.
 rii de infraciuni, i, n baza acestor generalizri, n strict corespundere cu
normele legii cu privire la procedura penal i care elaboreaz cele mai adecvate
36
procedee i metode de stabilire a adevrului i de demascare a infractorului .
Dei n perioada din 1950 pn la mijlocul anilor 60 ai secolului XX
existau unele studii cu privire la dezvoltarea tezelor generale ale metodicii, ele
nu au avut parte de o atenie suficient a savanilor criminaliti. De regul,
problemele de teorie general i aplicative ale metodicii criminalistice erau
examinate n numeroase manuale i lucrri metodice, articole, precum i n
lucrri monografice referitoare la alte probleme de criminalistic. Astfel, de
exemplu, n lucrarea lui A.N. Vasiliev, problemele metodicii de cercetare a
anumitor categorii de infraciuni erau prezentate in legtur cu cercetarea
3
coninutului sistemului i sarcinilor tacticii de anchetare '.
Primul care a cercetat bazele teoretice generale ale metodicii criminalistice a
fost A.N. Kolesnicenko. n studiul su, acest autor a pornit de la faptul c
coninutul melodicii criminalistice, n calitatea sa de compartiment al tiinei
criminalistice, este constituit din dou pri: principii sau teze generale i
metodici speciale (particulare). La categoria principiilor (tezelor) generale,
pentru toate metodici le, A.N. Kolesnicenko a atribuit:
0 caracteristica general criminalistic a tipului respectiv de infraciuni;
1 circumstanele care trebuie demonstrate;
2 efectuarea aciunilor iniiale de cercetare;
3 particularitile de elaborare a versiunilor de anchetare i de efectuare a
aciunilor ulterioare de anchet;
4 activitatea anchetatorului n vederea prevenirii infraciunilor de tipul re-
3
spectiv 19 20.
Problemelor metodologice de cercetare le-au fost consacrate i cteva lucrri
ale lui IM Luzghin \ Ln acestea, autorul sublinia faptul c metodologia i me-
todica nu trebuie considerate ca realiti identice. Prin metodologia de anchetare
0 penal, acest autor nelegea totalitatea principiilor teoretice i esena
anchetrii drept caz special (particular) de activitate de cunoatere n sistemul
de procedur penal. Ea nu urmrete scopul de a elabora metodici speciale
(particulare), cercetarea i aprecierea probelor, dar studiaz natura acestei
activiti ca proces dr nr^'f. legitile de stabilire a adevrului n cauza penal,
sistemul de metode de cunoatere, particularitile informaiei probatoare,
cerceteaz caracterul

1*3 - - , 1995, 5..

. , 1960.
201 - llaywnr - . . 1967. .
10 , || . , 1969.
cunotinelor obinute prin anchetare, subliniind c metodologia i metodica
21
no pot fi identice .
Elaborarea ulterioar a tezelor generale ale metodicii criminalistice a condus
la includerea n numrul lor a bazelor de drept ale metodicii, a principiilor
generale de organizare a cercetrii, inclusiv a principiilor de interaciune o an-
chetatorului cu lucrtorul operativ; a datelor despre modalitatea de svrire a
infraciunii care au o importan deosebit pentru metodicele criminalistice: a
msurilor organizaionale n vederea descoperirii, cercetrii i prevenirii in-
fraciunilor; a caracteristicilor criminalistice i a clasificrii infraciunilor, a
22
reprezentrilor despre planificarea procesului de cercetare '.
Ulterior, n tezele generale ale metodicii au fost incluse principiile care
carac-terizeaz procesul cercetrii sau care reflect trsturile caracteristice ale
23
metodicilor speciale (particulare) . Odat cu includerea n obiectul
criminalisticii a indicaiei cu privire la legitile de apariie a informaiei
probante referitoare la infraciune i la infractor, i ali savani criminaliti au
nceput s dezvluie manifestrile particulare ale legitilor generale ale
acestui obiect al tiinei cu referire la specificul mijloacelor tehnice i al
procedeelor tactice prezente n cercetarea anumitor categorii de infraciuni.
In coninutul metodicii criminalistice, mai trziu au fost incluse i principii
care reflect esena, caracterul, orientarea i formele de manifestare a
legitilor de colectare, cercetare, apreciere i de folosire a probelor, precum i
cele care se refer la acest compartiment al tiinei, la teoriile criminalistice
24
particulare, bazate pe aceste legiti .
Astfel, tezele generale ale metodicii, sub aspect cantitativ i calitativ, s-au
unit la sfritul secolului trecut ntr-un sistem elaborat de cunotine tiinifice,
sistem care a apropiat substanial reprezentrile teoretice asupra metodicii
criminalistice de activitatea practic n vederea descoperirii, cercetrii i
prevenirii infraciunilor. Lucrrile lui O.Ia. Baiev, R.S. Belkin, A.N. Vasiliev,
43
I.A. Vozgrin, A.K. Gavrilov, I.F. Gherasimov, L.Ia. Drapkin, A.V. Dulov, G.G.
Zuikov. A.N. Kolesnicenko, I.M. Luzghin, V.A. Obrazov, l.F. Panteleev, A.R.
Ratinov.

.. . , 1973, .7-8.
A se vedea, de exemplu: .. ,
// : 2- . . 1970. .2, .241-252; ..
// . , 1970, ..
Ase vedea: .. //
. , 1976, .376-382; .. . , 1980,
.70-82; .. : . , 1982, . 120-128.
.. : 3- . , 1979, ., . 179-180.
 V A Seiivanov, V.G. Tanasevici, A. A. Eisman. N.P. Iablokov i ale altor
vestii cnimnaJiti au jucat in acest proces un rol deosebit.
Dm cele menionate supra nu rezult c sistemul teoretic existent de teze
generale i metodici (particulare) este lipsit de anumite neajunsuri i c
toate tezele propuse de aceti autori sunt suficient de adaptate la materialul
empiric corespunztor i la necesitile practicii de cercetare a
infraciunilor. Acestea pot i trebuie dezvoltate mai departe, pornind de la
legislaiile actualizate i practica avantajoas modern de cercetare,
descoperire i prevenire a infraciunilor.
ntrebn pentru autopregirire i control:
I. Ce prezint metodica criminalistic i care sunt legturile acesteia cu alte
compartimente ale tiinei criminalistice?
2 Determinai obiectul i sarcinile metodicii criminalistice.
3. Care este structura i coninutul metodicii criminalistice?
4 Nominalizai tezele generale ale metodicii criminalistice.
Determinai izvoarele i principiile metodicii criminalistice.
Ce preanat cercetarea criminalistic a infraciunilor?
?. f valuai etapele cercetrii infraciunilor i sarcinile acestora.
Siumnalizai aciunile de urmrire penali caracteristice etapei
iniiale de a infraciunilor.
9. Determinai aciunile de urmrire penal caracteristice etapei ulterioare
de a infraciunilor
(^esKcmriliciemeniekproMsuluidecercetareiafraciuniloi?
Ce servete ca baz de ncepere a procesului de cercetare a infraciunilor?
Vumnali/ai Mtuanie tipice i direciile de baz ale cercetrii infraciunile:
44 13. 1111 nT structura i coninutul metodicilor particulare de cercetare a in-(im
wnliTT
CH a aprat mrtodra criminalistic ca compartiment al tiinei crimina-
lisriee?
Capitolul II. MODELUL l CARACTERISTICA
CRIMINALISTIC A INFRACIUNILOR
1. Noiunea, rolul i structura modelului criminalistic al
infraciunilor
Cercetarea infraciunilor, de obicei, reprezint un proces de cunoatere a
faptelor negative din trecut. Acest proces decurge ntotdeauna n deplin
corespundere cu legitile i categoriile generale ale teoriei cunoaterii.
Totodat, n acest scop sunt folosite metodele i procedeele speciale, proprii
tiinei criminalistice, nsi infraciunea ca eveniment ce s-a produs n
trecut, firete, nu poate fi conceput de ofierul de urmrire penal, lucrtorul
operativ numai prin intermediul contemplrii vii, adic cu ajutorul
organelor senzitive. Cunoaterea oricrui eveniment infracional
 25
ntruchipeaz unitatea senzitiv i logic .
Descoperirea i cercetarea infraciunilor svrite depind n mare msur
de faptul cum cunosc ofierii de urmrire penal (procurorii) i lucrtorii
operativi ai organelor speciale modelul criminalistic i penal al
infraciunilor comise, dac apreciaz just situaiile criminale i de urmrire
penal, la timp i corect din punct de vedere procesual i tactic, dac
organizeaz i realizeaz operaiunile i combinaiile tactice necesare
pentru reinerea, percheziionarea i ascultarea bnuiilor, nvinuiilor,
martorilor, victimelor etc.
Orice infraciune ca fenomen social reprezint un anumit sistem de aciuni
ilicite i consecine ale acestora legate reciproc i condiionate ntre ele.
Acest sistem de aciuni, de obicei, evolueaz conform unor legi concrete i
nu este un amestec mecanic de diferite aciuni, ci un tot ntreg, bine gndit
de activitate, n care fiecare element constitutiv este legat cu altul, se poate
manifesta att de sine stttor, ct i prin intermediul i n strns legtur cu
altele. Esena fiecrui element al sistemului (complexului) de activitate
ilegal se manifest mai bine anume n corelarea lui cu alte elemente ale
sistemului. Pentru cunoaterea obiectiv i deplin a caracterului infraciunii
cercetate este necesar s se stabileasc majoritatea elementelor care fac parte
din modelul criminalistic al infraciunilor de o anumit categorie.
Totalitatea de informaii despre nsuirile, proprietile, indiciile
substaniale i constante ale infraciunilor de anumite categorii, care
condiioneaz legitile de baz ale descoperirii i cercetrii ei, dup prerea
26
noastr, sunt incluse n noiunea de model criminalistic al infraciunilor .

45

Gheorghi M. Criminalistica. Partea 1. Introducere n criminalistic. Chiinu: Museum, 1995, p.74-75.

Ibidem, p.76.
 I'tnizarea modelelor n cercetarea nsuirilor diferitelor obiecte, evenimente i
procese este rspndit pe larg n toate domeniile tiinei i tehnicii, inclusiv n
criminalistic*
Cunoatem c. de regul, comiterea oricrei infraciuni este precedat de etapa
pregtitoare: alegerea obiectului atentatului criminal, a metodei i procedeului de
svrire a actului prejudiciatul. nelegerea ntre participani, elaborarea planului
de realizare a inteniei criminale etc. Asemenea pregtire, de obicei, poart un
caracter stabil i las n realitatea obiectiv anumite urme cu caracter material sau
ideal. Detaliile specifice ale pregtirii, svririi i tinuirii infraciunii reflectate m
urme au totdeauna o importan major pentru criminalistic. In multe privine, de
denot caracterul individual al fiecrui act socialmente periculos i al comportrii
infractorilor. Urme suplimentare se formeaz i la etapa consumrii nemijlocite a
infraciunii. Toate aceste date ce se reflect n mediul nconjurtor i in contiina
persoanelor urmeaz a fi stabilite n cadrai cercetrii cauzei.
Pentru elaborarea metodicilor tipice i particulare de cercetare a infraciunilor,
savaau-cnmmaliti de la bun nceput au studiat i au inut cont de toate legitile
apariia i reflectrii urmelor n realitatea obiectiv, prin urmare caracterizau
anumite evenimente ilicite concrete. Apoi, conform rezultatelor acestor caracte-
ristici. se formula modelul criminalistic al infraciunilor de o anumit categorie sau
grup de fraciuni. Anume din ansamblul de caracteristici criminalistice de o
anumit categorie se ntocmea modelul criminalistic al unei sau altei categorii de
infraciuni Acestea se prezentau ca circumstane ce erau necesare de a fi stabilite pe
diverse categorii de infraciuni. n realitate, de constituiau modelul erimina- labc al
na sau ahei categorii de infraciuni.
Ca aoHiae generalizat, modelul criminalistic al infraciunilor de o anumit
categorie are menirea de a servi drept mijloc eficient de orientare i investigare la
activitatea de urmrire penal. La nivel de model, infraciunile de o anumii
caaegone se reflect prin toate elementele i legturile lor formulate nu numai pe
baza rezultatelor studierii i generalizrii numrului reprezentativ de caracteristici
criminalistice ori obinute din alte surse, ci i pe calea gndirii teutone (teapfioe.
teoretice), or, modul de a gndi, medita dup modelul re- spcctr* rcmfribnie
totdeauna mai total la cunoaterea infraciunii i la obinerea tetelor noi despre
msuyvde. proprietile, indiciile criminalistice ale faptei, cne ignare. Anume
aceast categorie ndeplinete funcia te interpretare lo- gptft a funrinr y
rireniararinr. Ea se sprijin pe o structur te date privind fiKk contente omogene,
pe experiena acumulat te depistare i cercetare a
m
lamuiUt tpm wirwwf ii ute uuraHpomuic npn pnocncjoBa mm
wpi' rjaiw* Rswc Cjpcnacanr yeparret, 1982; IUTO++ B.A. MaraumoBamie .
guuMuguu. ttsmnre Htd.c.19?
infraciunilor analogice, de aceea modelul criminalistic i servete ia stabilirea
adevrului n cauz. n aa mod el exercit sarcina metodic, informativ, con-
sultativ i cognitiv.
Prin noiunea de model criminalistic se are n vedere un sistem concret de date
ce reflect urmele (indiciile, nsuirile, proprietile, particularitile) caracteristice
pentru diferite infraciuni asemntoare, nsuirile i intermedierile fenomenului de
un anumit tip, utilizarea cruia, n cazuri concrete, poate soluiona problemele cu
caracter criminalistic. Acest sistem de date se manifest, n fond, n modalitatea,
mecanismul i circumstanele pregtirii, svririi i descoperirii infraciunilor de o
anumit categorie, n anumite trsturi ale obiectului i subiectului infraciunii,
precum i n alte elemente ale actului ilicit, innd cont de specificul acestuia, care
n mare msur determin situaiile iniiale de cercetare i cercul de circumstane
care necesit a fi stabilite i care permite elaborarea versiunilor reale n anumite
cazuri, precum i aplicarea celor mai eficiente metode i mijloace de cercetare.
Modelul criminalistic al infraciunilor presupune sistemul fundamentat tiinific
de date (probe), legate i condiionate reciproc ntre ele, despre cele mai tipice
urme, nsuiri, indicii i intermedieri ale actelor ilicite i infractorilor de o
anumit categorie, care se manifest n legitile pregtirii, svririi i tinuirii
infraciunilor i care permit a trage concluzii referitor la cile optime de cercetare
i descoperire.
Utilizarea modelului criminalistic n timpul cercetrii faptelor ilicite cunoscute
tiinei i practicii, ofer posibilitatea de a determina cu ce fel de mijloace, prin ce
procedee ori metode se comit infraciunile respective, n ce situaii, care, de obicei,
sunt motivele i cauzele infraciunii, cine sunt infractorii, care este obiectul
atentatului criminal, unde i ce fel de urme sunt caracteristice pentru aceste
infraciuni etc.
Mai muli autori, n operele lor, menioneaz c caracteristica criminalistic este
ca i cum un model informaional ce se refer la cunotinele despre urmele
27
infraciunii i ale infractorului, consecinele acesteia i alte date . O astfel de
prere nu poate fi susinut. Caracteristica are rolul su, iar modelul criminalistic
are cu totul o alt menire.
Modelul criminalistic al infraciunilor de o anumit categorie prezint o totalitate
relativ stabil de informaii referitor la nsuirile, proprietile acestei categorii de
infraciuni. Perceperea modelului criminalistic ca o abstracie teoretico- practic
permite ofierului de urmrire penal, de la nceputul cercetrii cauzei,

27
. / . . .. . 3- ., . . : , 2005, .60; : /
. .. , .. . . , 2001, . 75 .
 de a compara datele obinute n urma efecturii aciunilor iniiale de urmrire
penal sau msurilor speciale de investigaie cu cele ce se conin n modelul
teoretic respectiv. n aa mod, modelul criminalistic al infraciunilor devine, dup
cum menioneaz mai muli criminaliti, ca un etalon, clieu, matri care se
suprapune pe caracteristica criminalistic a cauzei cercetate (datele acumulate
despre infraciunea concret) i, ca urmare, se determin ce fel de informaii cu
caracter criminalistic lipsesc, unde i ce fel de date pot fi recuperate. Rolul deosebit
al modelului criminalistic se observ la nceputul urmririi penale, atunci cnd
multe circumstane ale infraciunii svrite nc nu sunt cunoscute.
Ulterior, n procesul cercetrii oricrui act ilicit, ofierul de urmrire penal,
procurorul utilizeaz activ ambele categorii, conducndu-se de modelul crimi-
nalistic al categoriei respective de infraciuni i formulnd caracteristica crimi-
nalistic a infraciunii concrete. Acestea interacioneaz amplu una cu alta, iar ntre
ele exist o corelare strns, ca particularul - caracteristica criminalistic, i
generalul - modelul criminalistic. n mediul real de utilizare, aceste noiuni trebuie
concepute ca dou categorii de sine stttoare ce vizeaz niveluri absolut diferite,
independente i cu sarcini dispersate.
Modelul criminalistic poate fi aplicat nu doar pentru algoritmizarea procesului
de cercetare i descoperire a categoriilor de infraciuni, ci i pentru determinarea
caracteristicilor criminalistice ale infraciunilor concrete, a unor elemente ale
acestora. Caracteristica criminalistic, la rndul su, servete pentru constituirea,
precizarea i completarea modelului criminalistic al unei anumite categorii de
infraciuni. Ambele noiuni se afl n strnse relaii i se condiioneaz reciproc,
avnd aceeai structur i coninut, dar fiind de nivel diferit: caracteristica crimi-
nalistic - la nivel de infraciune concret, iar modelul criminalistic - la nivel de
categoric, tip, grup de infraciuni.
Ni se pare corect poziia general conform creia coninutul modelului crimi-
nalistic II constituie sistemul de date (informaii) cu caracter criminalistic al in-
fraciunii comise, care trebuie de stabilit n cadrul urmririi penale, iar coninutul
caracteristicii criminalistice este rezultatul obinut n urma colectrii acestor date
la un anumit moment al cercetrii. Caracteristica criminalistic deplin (complet)
a infraciunii poate fi stabilit numai la finele cercetrii cauzei respective, atunci
cnd modelul criminalistic este cunoscut din timp.
Modelul criminalistic prezint rezultatul analizei i generalizrii tiinifice a
datelor reprezentative privind svrirea, cercetarea i descoperirea anumitor
categorii de infraciuni. Acesta este o categorie teoretico-abstract care trebuie
cunoscut i utilizat n activitatea de urmrire penal. Dup elementele
modelului criminalistic al categoriei respective de infraciuni, trebuie de
reconstituit evenimentul infracional care s-a comis sau care se pregtea.
Prin urmare, modelul criminalistic presupune sistemul fundamentat tiinific de
date (probe) legate i condiionate reciproc ntre ele, despre cele mat tipice urme,
nsuiri, proprieti, indicii i intermedieri ale infraciunilor de o anumit
categorie, grup de infraciuni i ale infractorilor respectivi, care se manifest m
 legitile pregtirii, svririi i tinuirii actului ilicit i care admite a trage
con-cluzii referitor la cile optime de descoperire i cercetare28.
Astfel, modelul criminalistic permite de a profita nu numai de datele necesare
pentru stabilirea deplin i obiectiva a infraciunii n cauz, ci t intr-o msur
oarecare, determin sistemul, totalitatea aciunilor ofierului de urmrire
penal, ale procurorului la cercetarea ei, fiindc anume noiunea in cauz are
menirea stabilirii legturilor ntre elementele disparate, izolate la prima vedere.
Aceast modelare n situaiile cercetrii infraciunilor prezint o unitate
organic a pro-cesului logic i senzorial, care la cercetarea cazului concret d
posibilitatea de a completa datele ce lipsesc i, n aa fel, joac un rol
primordial in explicarea circumstanelor necunoscute.
Analiza practicii de cercetare i descoperire a infraciunilor i studierea ex-
perienei de combatere a acestora permite de a nominaliza urmtoarele
clemente substaniale ale modelului criminalistic i caracteristicii criminalistice
a infrac-iunilor:
date despre frecvena svririi infraciunilor (situaiile) i versiunile tipice ale
acestora;
date despre specificul obiectului atentatului criminal i victima infraciunii;
date despre metodele i procedeele (mecanismul) de realizare a inteniei I
criminale, precum i despre mijloacele utilizate la svrirea infraciunii;
date despre urmele i consecinele faptei prejudiciabile;
date despre personalitatea infractorului i a complicilor si;
date despre cauzele ce au generat i despre circumstanele ce au contribuit
la comiterea infraciunii.
Elementele indicate ale modelului criminalistic alctuiesc structura i coninutul
teoretic al acestuia. Dup aceast structur a modelului criminalistic al infraciunilor
de o anumit categorie poate fi reconstituit teoretic evenimentul infracional produs
49

i formulat caracteristica criminalistic a actului ilicit concret, precum i a

infractorului necunoscut.
Sarcina ofierului de urmrire penal sau a procurorului care cerceteaz infraciunea,
folosind competent noiunea modelului criminalistic, este de a ine

28 Acest concept este susinut i de unii autori autohtoni (D. Roman, I. Vzdoag, A. Donau .a.) Ghid practic pentru investigarea
infraciunilor de trafic de persoane. Chiinu, 2013, p. 36.
permanent in atenie totalitatea datelor i circumstanelor caracteristice pentru
categoria respectivi de tntraciuni.
Toate acestea sunt legato, condiionate reciproc i, n ansamblu, caracterizeaz
actul mfcacponal comis i modalitatea de svrire a acestuia sub aspect
onmmalistx' Dac unele date lipsesc la nceputul cercetrii infraciunii concrete,
atunci cu ajutorul modelului cnminalisuc se poate uor stabili care anume ai
acestea, unde pot 6 gsite t cum. Modelul criminalistic nsumeaz diverse ttftft
cahtaoive t cantitative ale infraciunii de o anumit categorie sau grup i alc
infractorilor. reflectate sub form de date.
Plia modalitatea de svrire a infraciunii n sens criminalistic, de regul, ar
inikgc sistemul de decizii i aciuni condiionate de diferii factori obiectivi i
ndnectm. sau abinerea de la aceti factori, care las in mediu urme materiale. iar
la contiina oamenilor - urme ideale (nemateriale). Anume acestea permit, cu
atacaul metodelor, procedeelor i mijloacelor criminalistice, de a judeca asupra
esenei infraciunii svrite sau in faz de pregtire, asupra cvimfwumcniLlui
subiectului actului ilicit in perioada pregtirii, svririi i riaani uifm ii cit i
asupra motivelor i scopurilor acestuia.
Mecanismul comitem infraciunii vizeaz legtura temporal, dinamic i t
afet gen dam diverse circumstane, etape, factori ai evenimentului infracional.
care. de fericei, se reflect in mediul respectiv.
rarumfanrlr svririi infraciunii reprezint un sistem alctuit din diverse
decizii vrnn fenomene i procese care ntcracioncaz reciproc i care
L>jwrtrnjiMuri ooauk timpului. locului i ale altor faeton obiectiv i>consti tu
ar la coaaitcraa afatwn concrete, precum i consecinele parvenite n urma
acavriripi unanle Toate acestea influeneaz modalitatea s mecanismul in-
Iracfnmn cam mcbmc ccftctaift.
I flack afnetonia. care au rekvin criminalistic. de cele mai multe ori ar
andecd ia caracterul inedit al modalitii, mecanismului i, ntr-o anumit
mAmnfli ia cvoans|efc ia cate a fost svrit infraciunea.
s fiecare caz. cavflauefc ce urmeaz a fi stabilite trebuie coraborate cu
denmmrlr mo de ridai rnmamh mc al fraciunii de categoria respectiv, care
ampur oneanaea riarai mner datelor posibile n anumite situaii de
triton* frifl.
Cerb, rmi ridai capac al cmegonilor de infraciuni, totdeauna se poate
dr nri f de dn di** ia cefe iarimilni dopi formula: ce. cnd, unde. ome oi
ent de ce. pe* ce* Aceast formal propus nc in Roma Antic Amine
nesnai p ia poem ia vederea abinu adevrului

fii
 Este cunoscut faptul c flecare infraciune se reflect n realitatea obiectiv
2. Noiunea i esena caracteristicii criminalistice a infraciunii
printr-o serie de urme materiale i ideale, nsuiri i intermedieri. Anume ele indi-
vidualizeaz fiecare act ilicit. Metodologic, cercetarea se desfoar de la urmele
infraciunii spre stabilirea circumstanelor i a mediului svririi ei, spre
depistarea bnuitului, complicilor lui, aciunilor acestora. Studierea i generalizarea
practicii de combatere a unor categorii de infraciuni a permis reprezentanilor
tiinei s determine legitile concrete de apariie i evoluare a infraciunilor. Unii
savani au propus ca aceste date s fie ntrunite n noiunea de caracteristic
criminalistic a infraciunilor.
Numeroi savani-criminaliti contureaz diferite niveluri i obiecte ale
cercetrii. Unii, bunoar, pledeaz ca termenul caracteristic criminalistic s se
refere la sistemul de informaii despre indiciile infraciunii concrete (N.Selivanov,
N.Iablocov, I.Panteleev, V.Klocikov, I.Klkov, G.Gustov .a.), la sistemul de
informaii despre indiciile criminalistice ale categoriilor i genurilor de infraciuni
(N.Selivanov, N.Iablocov, I.Panteleev, A.Kolesnicenco, V.Konovalova,
V.Klocikov, I.Klkov, G.Gustov, I.Artamanov .a.), precum i la sistemul de in-
29
formaii despre indiciile infraciunilor n general (I.Klkov, G.Gustov .a.) . O
astfel de tratare, dup noi, nu poate fi acceptat. n caz contrar, dispar hotarele de
delimitare a acestei categorii, ea cptnd un caracter universal i nedesluit, iar
destinaia categoriei tiinifice respective rmnnd neneleas. O atare viziune
neadecvat se explic, n opinia noastr, prin diversitatea ncrcturii conceptuale a
noiunii menionate. n asemenea condiii, noua categorie tiinific din
criminalistic nu-i poate exercita rolul metodic, informativ, comunicativ i
cognitiv. Orice fenomen, proces sau eveniment are, dup cum tim, noiunea i
definiia sa, care pot explica numai un fenomen, eveniment sau altul, dar nu mai
multe i diverse. Termenii i definiiile corespunztoare trebuie s indice mono-
semantic noiunea (esena) fenomenului, procesului ori evenimentului care are loc n
51
realitatea obiectiv.
Infraciunea ca eveniment social negativ i periculos poate fi caracterizat sub mai
multe aspecte: etic, psihologic, sociologic, criminologie, penal sau criminalistic.
Specialitii din diverse domenii, studiind infraciunea concret sau un grup,
categorie de infraciuni, chiar i criminalitatea ca fenomen n ansamblu, totdeauna
determin sarcinile specifice i evideniaz acele particulariti ale infraciunilor
care caracterizeaz coninutul acestora din punct de vedere al aspectului, respectiv
psihologic, sociologic, criminologie, penal sau criminalistic.

29
(Caracteristica criminalistic infraciunilor) // .
( ), 1984.
 UMAU omie a reuita criminalurilor n anii '80 ai secolului trecut a fost
formularea caracteristicii criminalistice a infraciunilor. Alii, printre care i
autorul au pledat i pentru nofiunea de model criminalistic al anumitor
categorii qpuri dc mfraciun-
Fsae necesar dc sublimai ci apariia caracteristicii criminalistice a
infraciunilor drept categorie de sine stttoare a fost o realizare important a
gndirii tiin- cc a sasanplor-cnminalin. fiind, totodat, un rezultat al
dezvoltrii comple- ota de noiuni ale anei*. ce reflect atitudinea calitativ
nou fa de problemele metodicii cercetm infraciunilor. n legtur cu
aceasta, prof. IJPanteleev 1. pc buni dreptate. ci o legitate a dezvoltrii
limbii criminalistice o cxsadfcrcat permanent a cercului dc termeni i
%
definiii n corcspunde- rr ce de/v mncr
SiHiaad mfroducerea nou categorii, numit caracteristica criminalistic" a
mfracimitkw; ci autori au extins involuntar rolul i coninutul ei.
cmm observi, s-a admis interpretarea conceptual greii a nsui
termenului jcaracteristici* ceea ce a condus la substituirea noiunii, lucru
recunoscut ii iranrmtar de oua savani cnmmaliri. Drept o totalitate de
informaii despre dande (nudei Tidrmniilr i constante ale aciunilor ilicite
dmtr-o anumit iUrponc de nlraciuni, menii si condiioneze legitile de baz
ale descoperirii t oerretlrt: actelor tivite iprejucbctabtleK a fost propui
noiunea de ..model cramuutumcal mtincpumlor**
(urneai unor dntieae m opintite referitoare la natura, esena, destinaia
fBMdkd fi practici a aomnn de caracteristici criminalistic vine, dup prerea
MUBI de la amerpretmna tmial eronai a noii categorii de caracteristic
auunbBcT s ndncauuiuL De exemplu, mu anminaiiti sunt de prere c,
:
oranaieud ne un modei mformaionai al ntfrac|iglUor . Prin
**** i fistici modelul criminalistic al in frac -
. ce nu ponto fi acceptat. Dc exemplu, mai muli autori, io operele lor,
mcapuucaei c. cnminalbuc ote un modei informaional ce se ricsi p
cuuofiudc pmmd urmele mfraciunii i ale infractor^ui,fiplBecinc!c |
atic drac
rni Hfirm & i obicei al lumii materiale sddistin-
gr dne umKrt ilmri taoariaui a acestora prm anumite nsuiri, proprieti i semne
* H ftpr . . 1977,
ff
-
faunn * upnrnnunuft. 1. .
| fti aumtoadn. dr cambdar in tune juridice.
* flbunaMA Vnlua , 2f*>5, ei Curmatul fi MB Cne-
* ulm JCum 19*7,^310-315 m
distincte, totalitatea crora caracterizeaz obiectul studiului ca unul strict
individual, irepetabil. In realitate, ns, nu exist dou obiecte, evenimente,
fenomene identice. De aceea, orice infraciune prezint un eveniment ce se
caracterizeaz printr-o totalitate (sistem) numai ei specific (inerente) de
nsuiri, proprieti i semne din punct de vedere criminalistic. Aceast
 caracterizare (descriere) se face n baza informaiei probante de ctre
persoana care cerceteaz evenimentul infracional.
Infraciunea concret, care la rndul su se ncadreaz ntr-o anumit cate-
gorie, grup de infraciuni, cum ar fi omorul, furtul etc., n acelai timp
conine i nsuiri, proprieti, semne comune pentru categoria respectiv de
infraciuni. Anume acestea, individualiznd infraciunea concret cercetat,
concomitent o atribuie la una din categoriile prevzute de Codul penal.
In dicionare, termenul caracteristic este definit ca descriere, reflectare
a calitilor, indiciilor, nsuirilor caracteristice ale unui eveniment, ale unei
30
persoane sau unui obiect, care individualizeaz pe cineva sau ceva . Din
punct de vedere criminalistic, poate fi caracterizat (descris) doar ceea ce
exist n realitate, ce s-a constatat, dar nu ceea ce am dori s descoperim.
Caracteristica criminalistic este o noiune dinamic, care prezint o
descriere a urmelor, nsuirilor, semnelor infraciunii concrete, a acelor
elemente care contureaz fenomenul ori unele probe, indicii ale infraciunii
luate aparte la o anumit etap. Aceast categorie nsumeaz diverse stri
calitative i cantitative ale infraciunii concrete, reflectate sub aspect de
urme i probe (n sensul vast al cuvntului). Descriind verbal sau n scris
urmele, probele infraciunii cercetate, ofierul de urmrire penal, procurorul
sau lucrtorul operativ caracterizeaz din punct de vedere criminalistic actul
infracional. Deci ei opereaz cu aceast noiune la orice etap a investigrii,
n orice moment, i nu numai pentru sine, dar i raportnd starea de lucru pe
cauza respectiv procurorului sau conductorului ierarhic superior.
Acumulnd anumite date despre infraciunea cercetat, n orice moment, la
orice etap, ofierul de urmrire penal, procurorul poate formula ca-
racteristica criminalistic a evenimentului infracional (dup probele
documentate), a persoanelor implicate n acesta etc.
Caracteristica criminalistic este produsul activitii ofierului de
urmrire penal i are destinaia, nti de toate, de a obine (cu ajutorul ei) o
imagine mai deplin i mai obiectiv n ce privete actul infracional
depistat i persoanele care l-au comis. n al doilea rnd, n baza informaiei
culese, ea permite de a determina direcia cercetrii n continuare a cazului
i, n al treilea rnd, de a nainta
r
versiuni reale de urmrire penal, a schia i realiza aciunile procesuale i
msu- nle speciale de investigaie necesare pentru depistarea i ridicarea
probelor.
Anume aceast categorie de caracteristic criminalistic a infraciunii
servete scopurilor practice ale cercetrii, deoarece descrie datele privind
mecanismul i CMisecinele actului ilicit concret, obiectele reflectate i
reflectante care au in- teraeponat n procesul comiterii infraciunii,

30
H. . , 1977, c.584; . , 1957, .46; ..
. , 1978, .790; ineanu Lazr. Dicionar Universal al limbii romne. Chiinu: Litera, 1998, p.
134.
 particularitile tipologice ale persoanei infractorului i alte surse v aloroase
de informaie n vederea soluionrii corecte a sarcinilor urmririi penale pe
cauza cercetat.
Caracteristica criminalistic presupune descrierea nsuirilor, proprietilor,
semnelor distincii e ale unui fenomen, eveniment, obiect, ale unei persoane n
cadru! cercetrii cauzei concrete. Aceast descriere se realizeaz n urma anu-
mitor aciuni de urmrire penal sau prezentri de informaii despre
infraciunea cercetat i persoanele implicate n aceasta.
Caracteristica criminalistic a infraciunii concrete formulat pe parcursul
sau ca rezultat al cercetrii faptei infracionale, constituie totdeauna o noiune
strict mdivklull. care la rndul su are i elemente similare cu cele ale
modelului cri- muultsnc al infraciunilor de o anumit categorie sau grup.

iatnlri pentru aatoprrgitire i control:

Ce pregtii modelul criminal tstic al infraciunilor?
Care este menirea modelului crimmahstic al infraciunilor?
;
1 munerai dementele principale ale modelului criminalistic al infraciunilor.
fn or const esena i destmaia caracteristicii criminalistice a infraciunii?
Care esre roiul caracteristicii criminalistice a infraciunii?
b C um i cnd pot determinate modalitatea i mecanismul svririi infrac-
jawimuMr?
ura se raporteaz caracteristica criminalistic a infraciunii la modelul cri-
Bwtok fracmlof?
 Capitolul III. ORGANIZAREA CERCETRII
INFRACIUNILOR
1. Noiunea, situaiile i sarcinile organizrii cercetrii infraciunii
Cercetarea infraciunii ca proces de stabilire a adevrului n cazul penal, ca una
din variantele activitii umane de cunoatere, este subordonat legitilor generale
ale dezvoltrii procesului de cunoatere de la fenomenul (actul ilicit) spre esena
lui, de la semnele exterioare i relaiile faptului concret spre cunoaterea relaiile
interioare, de profunzime. Aceast activitate specific de cercetare i descoperire a
infraciunilor, de identificare i reinere a infractorilor, de stabilire prin probe a
vinoviei acestora, ca activitate prealabil judecii, este necesar pentru
combaterea prompt i ferm a infraciunilor, precum i pentru prevenirea lor,
31
scopul imediat i de perspectiv al procesului penal .
Stabilirea faptului infraciunii i cunoaterea lui, adic a evenimentului in-
fracional, se realizeaz, de regul, prin acumularea de informaii. Informaia n
sens criminalistic trebuie neleas ca un complex de date emanate de contiina
persoanelor implicate n infraciunea svrit sau care cunosc despre aceasta ca
fiind martori sau victime ale infraciunii. Sarcina ofierului de urmrire penal
const n cutarea i perceperea acestor date despre infraciunea concret, do-
cumentarea lor procesual i utilizarea pe parcursul cercetrii cauzei n scopul
stabilirii adevrului obiectiv.
Obinerea informaiei iniiale despre infraciunea comis sau n faza de pregtire,
de fapt, este nceputul activitii de cercetare a ofierului de urmrire penal.
Referitor la organizarea cercetrii infraciunilor, trebuie de avut n vedere c
aceasta prezint o form specific, deosebit de activitate uman a persoanelor
mputernicite cu investigarea, descoperirea i prevenirea actelor ilicite. Despre
necesitatea includerii problemei organizrii cercetrii n metodica criminalistic n
diferite perioade s-au pronunat renumiii savani R.Beikin, A.Vasiliev, AXarin,
55 32

S.Mitricev, I.Panteleev, N.Selivanov i alii .

31
Drept procesual penal / Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedlechi i alii. Ed. a 3-a, revzut i completat. Chiinu, 2009, p.409.
32
P.C. . .. . , , 1978,
.364-365; .. . : -
, 1978, .54-55; .. . : , 1970, .7;
.. // .
, 1976, .22; .. . , , 1975; ..
// . , 1976, 5, .61-64.
 Vorbind despre aceast problem, R.Belkin a indicat patru niveluri de organizare
a cercetrii infraciunilor.
n primul rnd. a fost menionat nivelul superior de organizare a cercetrii care
are ca obiect cercetarea ca form specific a activitii sistemului organelor
mputernicite de aceasta - organelor de urmrire penal.
Al doilea nivel de organizare l constituie organizarea cercetrii infraciunilor ca
funcie de baz a organelor de urmrire penal dintr-un minister, departament
Al treilea nivel de organizare a fost numit organizarea cercetrii unui act in-
fracional concret
i al patrulea nivel - organizarea efecturii unei aciuni de urmrire penal sau a
33
unei msuri organizaional-tehnice n cadrul unei cauze concrete .
Din toate aceste niveluri enumerate de organizare a cercetrii, dup prerea prof.
R.Belkin. pe care o susinem, numai al treilea nivel poate fi atribuit la metodica
criminalistic, deci, cu organizarea cercetrii actului infracional de anumit gen
este preocupat doar metodica criminalistic.
Referitor la celelalte niveluri de organizare a cercetrilor, se poate spune c ele
a de tezele generale ale tacticii criminalistice.
Organizarea cercetrii actului ilicit concret se prezint ca un complex de decizii
i activiti procesuale, tactice i organizaionale care au drept scop depistarea i
colectarea probelor necesare cu privire la existena sau inexistena infraciunii,
identificarea fptuitorului i stabilirea vinoviei sau nevinoviei acestuia.
Sub aspect crumnalistic, organizarea cercetrii trebuie neleas ca o activitate a
ofierului de urmrire penal (procurorului), care este direcional spre stabilirea
naurorarcumflanelor infraciunii svrite, acumularea probelor faptei comise,
manrarii i cercetrii infraciunii. Aceasta nseamn organizarea optimal a muncii
ofierului de urmrire penal, ordonarea ei, acumularea informaiei despre cnd
BfncKail dispunerea forelor i a mijloacelor intr-un anumit sistem, precum i
realizarea procesului ca atare de stabilire a adevrului, obiectiv care vizeaz dosind
ia cauz
Dup care se tie. procesul de cercetare a oricrei infraciuni se organizeaz de
ciarc ofierul de urmrire penal sau procuror n baza informaiilor primare sau ma-
aonufemdm damul special, la conformitate cu prevederile Codului de procedur
penal, ale serelor tiinifice i lecomrednkr elaborate de criminalistic. n acest
rent, ar cupectft e anumit coeren logic a operaiilor de gndire i a aciunilor,
apficfiad formele care ne asigur, pe calea cea mai organizat, soluia optim.
n procesul de cunoatere, att de imperios pentru cercetarea infraciunilor,
acelai rol important l joac contiina i subcontiina, gndirea in imagm i
gndirea logic a ofierului de urmrire penal. La soluionarea problemelor
complicate i foarte complicate, gndirea n imagini conduce des spre soluia
corect, fundamentat din punct de vedere tiinific sau intuitiv, iar gndirea logic
ajut la tragerea concluziilor argumentate.
Activitatea ofierului de urmrire penal sau a procurorului presupune realizarea
unui sistem raional de decizii procesuale, tactice i organizatorice, de aciuni de

* imm KC- umani wmmmmmemm. TJI. Hacmue KpNMmaimcnnecicHe Teo-

urmrire penal i de msuri speciale de investigaii n scopul ndeplinirii ct mai
eficiente a sarcinilor legislaiei penale, ale justiiei i asigurrii intereselor ordinii
de drept i a securitii interne a statului. Aceste decizii i aciuni ale organului de
urmrire penal sau ale procurorului au att un caracter procesual, ct i
nonprocesual (tactic sau organizatoric).
Unitatea lor const n faptul c att deciziile i aciunile procesuale, ct i cele
nonprocesuale sunt orientate spre ndeplinirea sarcinilor urmririi penale i spre
soluionarea altor probleme ce stau n faa organelor de drept (judiciare). Diferenele
constau n aceea c deciziile i aciunile procesuale, precum i cele nonprocesuale, au
baze diferite i i gsesc expresie n forme diferite. Astfel, dac primele se bazeaz pe
norme concrete ale legislaiei penale i ale celei pro- cesual-penale, care i gsesc
reflectare n documentele procesuale din dosar, cele din categoria a doua se bazeaz
pe diferite recomandri ale teoriei i practicii organelor de drept, pe instruciuni, pe
norme de etic i pe experien proprie a lucrtorilor acestor organe.
n materialele dosarelor penale, de regul, i gsesc reflectare doar rezultatele
deciziilor i aciunilor procedurale ale ofierului de urmrire penal, procurorului, iar
celelalte date obinute n urma activitii speciale de investigaii se consemneaz n
materialele curente, n dosarele de eviden special sau rmn n afara lor.
Deciziile i aciunile cu caracter procesual, care intr n organizarea cercetrii
cauzelor penale, sunt: pornirea cauzei penale, ca urmare a constatrii infraciunii:
luarea msurilor de contracarare n raport cu persoanele bnuite, nvinuite sau cu
cele reinute; realizarea unor aciuni aparte de urmrire penal (iniiale, de
neamnat sau ulterioare), orientate spre obinerea probelor; identificarea i
ascultarea martorilor, a victimelor, a persoanelor bnuite sau nvinuite; formularea
i punerea sub nvinuire a persoanelor respective, verificarea probelor obinute .a.
Deciziile i aciunile cu caracter nonprocesual, care, de asemenea, intr n
organizarea cercetrii infraciunilor, sunt: obinerea, acumularea i aprecierea
informaiei despre infraciune; elaborarea versiunilor de urmrire penal i de
investigaie special; planificarea cercetrii sau a msurilor speciale de inves-
 tigae; realizarea interaciunii i a coordonrii; analiza materialelor
obinute i controlul asupra activitii desfurate.
Caracterul specific al apariiei cauzelor penale determin sistemul
organizrii tuturor aciunilor de investigare a cauzei respective.
Consecutivitatea, orientarea, I v olumul i coninutul aciunilor de urmrire
penal i al celor speciale de investigaie la faza iniial de cercetare sunt
determinate de particularitile pe care le au I situaiile de urmrire penal. In
contextul de fa, ele ar putea fi formulate astfel: sunt sau nu identificai
infractorii; s-au realizat sau nu, nainte de pornirea cauzei penale, aciuni
speciale de investigaie a infraciunii constatate; svrirea infrac- I iunii
este sau nu legat cu victime, cu prejudiciu de proporii mari, cu aplicarea
unor procedee periculoase de svrire a ei, cu aplicarea armei, a mijloacelor
tehnice etc.
n opinia noastr, oiganizarea cercetrii infraciunilor, n cea mai mare
msur depinde de concursul de circumstane n momentul pornirii cauzei
penale i poate avea urmtoarele variante (situaii):
organizarea cercetrii cauzei penale pornite n legtur cu reinerea
infrac-torilor m momentul svririi infraciunii (n flagrant);
organizarea investigaiei asupra cauzei penale pornite pe baza materialelor
speciale de investigaie;
organizarea cercetrii cauzei penale pornite pe baza
materialelor disjunse din alte dosare;
organizarea investigrii cauzei penale pornite n urma
constatrii infraciunii svrite, cnd fptuitorul nu este cunoscut.
Pentru primele trei situaii este caracteristic faptul c persoanele bnuite, n-
v sunt cunoscute chiar din momentul pornirii cauzei penale. De obicei, ele
sunt i reinute sau arestate. n astfel de situaii, de la nceputul cercetrii
58
exist posibiliti pentru organizarea i desfurarea aciunilor de urmrire penal i a
msurilor speciale de investigaie concrete, orientate spre identificarea,
confirmarea i ridicarea probelor suplimentare de svrire a infraciunii
(infraciunilor) de ctre persoanele date, iar n unele cazuri, chiar prin
participarea lor nemijlocit. Aciunile speciale i de urmrire penal se
puncteaz i se realizeaz n raport cu persoanele concrete care au o relaie cu
infraciunea cercetat.
Dup prerea noastr, primele sarcini de organizare a cercetrilor n cele
trei situaii artate sunt. definirea corect a complexului de aciuni de urmrire
- pentru identificarea, confirmarea i ridicarea probelor infraciunii;
aplicarea oportun o msurilor de contracarare, care nu ar da posibilitate
infractori lor s se eschiveze de urmrirea penal i de judecat, dar care nu ar
afecta stabilirea adevratei; verificarea prin mijloace de procedur i prin alte
mijloace a probelor nrwrnr obinerea unor date suplimentare despre
infraciune; realizarea unor
aciuni speciale i de cercetare necesare n scopul identificrii t revir.ern
tuturor infractorilor participani la infraciune (infraciuni); stabilirea reiaii
ior crmttnake ale persoanelor bnuite, nvinuite, precum i a locurilor de
pstrare i de comercializare a bunurilor acaparate n urma activitilor
infracionale etc.
Toate aciunile menionate pot fi realizate in cadrul unor procedee,
opersporo sau combinaii tactice care sunt elaborate de criminalistic i sunt
orientate spre atingerea scopului tactic ntr-o situaie concret de urmrire
penal. nsui caracterul procedeelor, operaiunilor sau combinaiilor tactice,
la faze primar de cercetare a infraciunilor, presupune un nivel nalt de
organizare i msuri speciale. O form deosebit de aa tip de organizare sunt
grupele formate de ofieri de urmrire penal (procurori) i lucrtori
operativi, care particip, de obicei, la cercetarea unor infraciuni grave sau de
o importan public major.
Organizarea cercetrii cauzelor penale pornite n baza constatrii inopinate
a infraciunii, cnd personalitile infractorilor nc nu sunt cunoscute, are
anumite particulariti i aspecte dificile. n primul rnd, deoarece volumul
datelor iniiale despre infraciune n aceste cazuri, de regul, este limitat, iar
lista posibilelor aciuni de urmrire penal i a msurilor speciale de
investigaie nu este mare. n al doilea rnd, n afar de datele iniiale
necomplete pentru identificarea infractorilor, mai au o mare importan, de
regul, i rezultatele cercetrii la faa locului, ale audierii martorilor oculari i
victimelor. Este absolut necesar ca examinarea la faa locului s se desfoare
la momentul oportun i n mod calitativ. Orice lacun n acest sens poate
influena negativ rezultatele cercetrii. Orict de abil ar fi infractorul, oricte
tertipuri ar folosi el n scopul tinuirii participrii sale la infraciune, totdeauna,
aa dup cum demonstreaz practica, el i las amprentele sau alte urme pe
anumite elemente de anturaj, pe obiectele infraciunii, pe materiale sau diferite
locuri. De aceea, este important ca amprentele sau alte urme s fie gsite i
fixate n mod calificat din punct de vedere procedural, dup care s fie utilizate
corect din punct de vedere tactic pentru gsirea i demascarea infractorilor59.
Este evident c, fundamentarea, succesiunea, volumul i coninutul
aciunilor procesuale i ale msurilor speciale de investigaie n orice proces
penal se deter-min pornind de la esena i exhaustivitatea informaiei analizate
de ofierul de urmrire penal cu privire la evenimentul ilicit i la persoanele
suspectate sau implicate ntr-o anumit aciune prejudiciabil. Organizarea
cercetrii cazului penal ncepe ntotdeauna cu studierea faptei svrite
(materialele iniiale, acumulate de ofierul de urmrire penal sau parvenite de
la organele de constatare, de activitate special de investigaii). La nceputul
cercetrii, se iau ca premis situaiile de urmrire penal, se elaboreaz
versiunile de urmrire penal, operative etc. i n baza lor se ntocmete planul
cercetrii cazului concret.
 El include asigurarea realizrii aciunilor i
msurilor concrete schiate, co ordonarea i
conlucrarea cu reprezentanii altor servicii ale
organelor speciale i de drept, departamente,
instituii, persoane fizice i juridice. O condijj a
succesului n descoperirea i cercetarea oricrei
infraciuni este analiza j controlul permanent al
activitii de urmrire penal. F&rfl aceste condiii,
ca i fr planificarea real (oral sau n scris) a
activitii de urmrire penal n legtur cu aciunea
prejudiciabil, chiar i cea mai simpl infraciune
poate s rmn nedescoperit sau aceast sarcin va
fi ndeplinit cu mari dificulti i ntrzieri.
Cercetarea calificat a infraciunilor presupune nu doar abilitatea n
depistarea, fixarea i ridicarea probelor, dar i analiza lor minuioas i
permanent n scopul obinerii datelor suplimentare, realizarea pe baza
acestora a controlului asupra lucrului (cunoaterea prealabil a direciei
cercetrii, volumului i strii lucrului la orice etap), luarea deciziilor
ntemeiate cu privire la urmrirea penal n continuare etc.
Organizarea eficient a cercetrii cauzei penale totdeauna are drept scop
re-1 zolvarea urmtoarelor sarcini:
contracararea imediat a infraciunii i localizarea consecinelor
posibile;
clarificarea situaiei reale i adoptarea la timp a hotrrilor calificate
cu privire la urmrirea penal a persoanelor concrete;
stabilirea corect a complexului de aciuni procesuale necesare i a
60
msurilor speciale de investigaie n situaia creat;
asigurarea rezolvrii sarcinilor procedurii penale, meninerea ordinii
de drept i aprarea securitii interne a statului;
ndeplinirea msurilor de profilaxie i preventive n legtur cu
depistarea i cercetarea infraciunii concrete.
A organiza activitatea de cercetare a unui caz concret nseamn: din
momentul obinerii informaiei despre o anumit infraciune care a avut
deja loc sau care se afl n curs de pregtire (conform datelor speciale de
investigaie), a elabora i realiza un sistem de decizii i activiti
(organizaionale, procesuale i tehnice) care s asigure sarcinile organului
de urmrire penal n lupta cu criminalitatea.
Soluionarea reuit a acestor sarcini totdeauna depinde de anumii
factori obiectivi i subiectivi. La acestea, deopotriv cu legislaia n
vigoare, care reglementeaz procedura urmririi penale, se refer, de
asemenea, organizarea la un nivel nalt a activitii de cercetare a
infraciunilor concrete, precum i elaborarea i planificarea cercetrilor.
 12. Elaborarea versiunilor i ferrefirti Mifi
planificai tm
procesul de cunoatere
const a perceperea 4 . e |n
extragerea lor din purttorul
U
deputat ie . P AjJ foarte mult
depinde de raurpfitrlc afla
!Urc, iar I obieetiv

i . fap-,
fi hotrtoare cunotinele cnmmaijst.ee cck o* penal,
psihologice etc.
F
pornirea cauzei penale, elaborarea versiunilor
junilor iniiale de urmrire penali, planificare*. te
urmrire penal i a msurilor xciak de mvei cu alte
organe de drept, precum i cu MMMIMI uirii sarcinilor
procesului penal, precum n a ii sunt posibile numai
pe baza unor cunonty pra6i dice privind infraciunea
svrit, pe baza apneca 0e operativitatea i
integritatea informaia nu
prevzute de Codul de proceduri penali al : Moldova |i cauupM procesul
cercetrii, depinde eficiena cercetrilor na una canat omaHtB
Firete c, cu ct mai mare este nhmuil aommm dUU | cu dl mai g
timp a trecut de la momentul depistm infraciunii aa nbpuuui
aminul*: despre sursele de probare, cu att mi eficient voc ft fhwc
Miluit |MMHI privind organizarea i desfurarea cercetrilor, la acest ^
aa sal -..mpo l joac i factori, precum aprecierea informaiei, dar i
dc*t*umrcn Mi ziat a aciunilor iniiale de urmrire penal n vederea
daacoanni mfea nii. Ofierul de urmrire penal trebuie s depun
ntotdeauna eforturi pa obine volumul necesar de informaii care vor
conduce Iu rezultatele ma n realizarea aciunilor procesuale, precum i
in desyumuu cercetrii general. In afar de obinerea sau acumularea
informaiei despre tufsuc trebuie imediat ca aceasta s fie apreciat in
vederea sotninnini opusul problemelor ce vizeaz depistarea, ridicarea
tuturor probelor infraciunii rii deciziilor corespunztoare.
Procesul de obinere i de apreciere a informaiei se desfoar pe pun
ntregii cercetri a cauzei. Studierea permanent i analiza intormaici
ob despre infraciune permite ofierului de urmrire penal s
rarea
prognozeze du ulterioar a evenimentelor, s modeleze orientarea
cercetrii i rezu Posibile ale aciunilor procesuale i msurilor speciale
e
de investigaie. P baza datelor obinute, a cunotinelor profesionale,
precum i a expei Personale, el este n stare s formuleze versiuni
ntemeiate, ca dup aceast verifice prin probe adunate suplimentar.
 T
Dup cum se tie, informaia despre infraciune poate fi obinut de
ctre ofi. erul de urmrire penal sau poate ajunge, de asemenea, la el
din diferite surse operative. In toate aceste cazuri, este necesar a se studia
cu minuiozitate infor. maia primit i a o verifica pe cale procedural
sau operativ. n acest scop, pot fi utilizate urmtoarele metode de
verificare a unei atare informaii:
aprecierea veridicitii datelor obinute n funcie de surs;

identificarea coincidenelor n informaiile primite din diferite surse;

stabilirea diferenelor dintre informaii i a cauzelor acestor diferene;

compararea datelor care vizeaz cauza cercetat cu datele din modelul cri-
minalistic al infraciunilor de categoria dat;
planificarea obinerii datelor suplimentare.

Toate deciziile i aciunile ofierului de urmrire penal, n cauzele

penale, trebuie s se bazeze, de regul, numai pe informaii
verificatei'Verificarea materialelor primite despre infraciune, dup cum i
acumularea materialelor suplimentare, au ca scop clarificarea tuturor
mprejurrilor ce trebuie probate n legtur cu fapta depistat.
Pe parcursul acumulrii experienei profesionale, ofierul de urmrire penal
i formeaz, de regul, anumite dexteriti de evaluare a situaiilor de urmrire
penal, de cutare i depistare a probelor, de stabilire a semnelor i a urmrilor
infraciunii cercetate, de identificare a persoanelor implicate n fapta svrit,
de apreciere a relaiilor dintre fenomene etc. Ca urmare, fiecare obiect al
cercetrii el l vede prin prisma importanei criminalistice.
Principalele sarcini la etapa iniial de cercetare a infraciunilor sunt
evaluarea corect a situaiei de urmrire penal, elaborarea versiunilor i
62 planificarea cercetrilor. Procesul de elaborare a versiunilor de urmrire penal
ncepe, de fapt, odat cu obinerea datelor iniiale despre infraciune i
determinarea situaiei concrete de urmrire penal. Anume din acest moment
ncepe procesul de cunoatere n cercetare, care are caracter de dihotomie. Pe de
o parte, el const n nsuirea de ctre ofierul de urmrire penal a ceea ce s-a
ntmplat n realitate, iar pe de alt parte - n stabilirea i probarea mprejurrilor
n care a fost svrit infraciunea, precum i n argumentarea deciziilor i a
concluziilor respective.
Dup cum demonstreaz practica, ofierul de urmrire penal, n cazul n
care elaboreaz cteva versiuni de urmrire penal, deocamdat nu tie care
din ele se va confirma. Materialul acumulat de el permite la un moment dat
diferite explicaii i presupuneri, ns uneori se ntmpl c unica versiune,
rmas dup excluderea celorlalte, nc nu este suficient argumentat.
Stabilirea (argumentarea) anumitor factori veridici poate avea loc numai dup
confirmarea lor n urma realizrii aciunilor de urmrire penal
corespunztoare sau a msurilor speciale de investigaie.
ncepnd cercetarea cauzei, ofierul de mi. - .
a __ * i trebuie, mas tnsaa de
' 1,,e
 dispun de anumite date referitor la --4 ,, ,. ^ jMg o
apreciere juridic respectiv. In cazul in care ei na - fraciune,
urmeaz s rspund la urmtoarele mtrebn svrit, cnd, unde,
cine este sau poate fi infractorul care potrivite,
care ar fi modalitatea optim de vcnficae a wrvimiior^u
Soluionarea tuturor acestor probleme depinde n da de
caracterul informaiei iniiale obinute De aceea, elaborare vcrcewfcor
gaea rale de urmrire penal n diferite situaii care apar m unilor are
anumite trsturi specifice.
De exemplu, n cauzele penale precedate de o a,: , de inves
tigaie, munca organului de urmrire penal te poag ca a
c
activitii subdiviziunilor operative respective lnhrrkn1 vsnmMii
n aceste cazuri, ofierul de urmrire penal, desigur, mi poate *
m ima atei de ceea ce au realizat deja lucrtorii operativi. De la u 91
analiza datelor existente, este absolut necesar ca, n primul rnd, a se v
ad care versiuni au fost verificate n mod operativ, ce rezultate a dat
verificarea, la oe coacfcten au ajuns lucrtorii operativi n privina
componentelor infraciunii s\ rue >1 a persoanelor implicate n ea etc.
In cazurile n care n procesul verificrii operative s-a reuit s se obin
anumite date veridice din care se poate trage o concluzie clar despre
componentele infraciunii svrite, despre mprejurrile cele mai importante
in care a fote a comis i despre persoanele implicate n ea, de obiect, mi va
fi necesar s se verifice din nou versiunile care au fost deja cercetate in
procesul activnaii operative i nu s-au confirmat. n asemenea cazuri, de
regul, propune o \ ersiune de urmrire penal general care coincide prin
coninut cu ulmna concluzie la care au ajuns lucrtorii
operativi. 63

Firete, aceasta nu nseamn c materialele precedente vor fi folosite ca

adevr incontestabil. n toate cazurile, ofierul de urmrire penal este obligat
s studieze i s analizeze datele care stau la baza concluziilor operative
corespunztoare n privina obiectului de cercetare. Mai conteaz din ce surse
a fost obinut mior- maia i dac aceasta merit ncredere. Este necesar, de
asemenea, s se aprecieze critic dac concluziile operative sunt suficient de
ntemeiate n privina coninutului infraciunii, personalitii vinovailor i
altor mprejurri care urmeaz a fi stabilite la prima faz.
Desigur, sunt posibile i astfel de cazuri n care pot fi propuse i verificate
cteva versiuni generale de urmrire penal. Este vorba de cazurile tu care.
dm anumite motive, examinarea unor versiuni operative, care permit mai
multe interpretri ale esenei evenimentului sau faptei cercetate, nu a fost
dus pn la
capt sau au aprut contradicii nsemnate ntre datele obinute n urma
efecturii aciunilor procesuale i a msurilor speciale de investigaie. Acest
fapt mai poate fi, de asemenea, condiionat de necesitatea codrii (legalizrii)
forelor i mijloacelor operative ale organelor speciale.
O alt particularitate a elaborrii versiunilor de urmrire penal, n cauzele
 penale care au fost precedate de o activitate special de investigaie, const n
aceea c toate problemele ce vizeaz elaborarea versiunilor de urmrire penal
trebuie soluionate n baza datelor obinute pe cale operativ. In aceast ordine
de idei, mai trebuie remarcat faptul c la elaborarea versiunilor de urmrire
penal i la identificarea tuturor faptelor care urmeaz a fi verificate pe
parcursul cercetrii, trebuie permanent s se respecte conspirativitatea.
Conducndu-ne de cerinele conspirativitii, la o examinare logic a datelor de
care dispune ofierul de urmrire penal, trebuie de decis nu numai dac acestea
merit a fi crezute i dac ele sunt suficiente pentru a putea formula n baza lor o
propunere privind evenimentul cercetat, dar i de avut grij permanent ca
verificarea versiunii respective de urmrire penal s nu conduc cumva la
decodarea mijloacelor i forelor operative. Dac nu este o asemenea garanie,
elaborarea i verificarea versiunii respective de urmrire penal trebuie s fie
amnat pentru mai trziu.
O particularitate a cercetrii cauzelor penale, care nu au fost precedate de
msuri speciale de investigaie, const n faptul c volumul datelor iniiale de
care dispune ofierul de urmrire penal la momentul elaborrii versiunilor
generale de urmrire penal poate fi destul de mic. De aceea, o problem
spinoas care apare, de regul, la elaborarea versiunilor n aceste cazuri este
aprecierea faptului dac informaia existent este suficient pentru
ntemeierea unei anumite versiuni generale.
Soluia corect a acestei probleme depinde n mare msur de mprejurrile
concrete ale cauzei penale. ns, pe de alt parte, exist i anumite principii ge-
nerale, a cror respectare permite evitarea greelilor la soluionarea problemei
date. innd cont de prevederile din Codul de procedur penal, precum i de
recomandrile din literatura de specialitate, se poate trage urmtoarea concluzie.
Pentru a considera veridice datele iniiale de care dispune ofierul
64
de urmrire penal i pentru a ntemeia pe baza lor o versiune a infraciunii cercetate, este
necesar n primul rnd, existena unei fapte deosebit de periculoase pentru
societate; n al doilea rnd, trebuie de avut date care ar demonstra c fapta
cercetat conine semnele infraciunii prevzute de articolul respectiv al
Codului penal; n al treilea rnd, trebuie de avut date privind lipsa unor
mprejurri ce ar mpiedica cercetarea versiunii respective.
Examinnd faptele pe care s-ar putea ntemeia o versiune referitoare la co-
outerea unei infraciuni, e necesar de inut cont c ele trebuie s mrturiseasc
 -8

nu numai c aciunea sau inaciunea prevzut de legea penal prezint mmB

mit pericol pentru societate, dar i c ea a fost svrit in mod premeditat, tar
n unele cazuri, chiar cu anumite scopuri i avnd anumite consecine
Deseori, n practica de urmrire penal, stabilirea inteniei t a scopului ac-
iunilor infractorilor prezint dificulti serioase, pentru c persoanele care au
svrit aceste infraciuni periculoase, de regul, i ascund eu mult pruden
intenia aciunilor lor. De aceea, la elaborarea versiunilor este necesar de
analizat minuios toate mprejurrile n care a fost comis infraciunea.
Concluzia prrvmd intenia i scopul infraciunii poate fi tras numai n baza
tuturor mprejurrilor stabilite.
La soluionarea acestei probleme este necesar ca. mai nti, st se analizeze
dac o anumit mprejurare care urmeaz a fi stabilit are suficient explicare In
versiunile generale de urmrire penal propuse. n afar de aceasta, trebuie s
>e mai in cont i de alt fapt. Dup cum demonstreaz practica de urmrire
penal, la elaborarea mai multor versiuni de cercetare, diferena dintre ele
deseori const n explicarea diferit a unei sau altei mprejurri ale cauzei
penale (de exemplu, latura subiectiv, scopul, orientarea infraciunii etc).
Dup elaborarea versiunilor generale de urmrire penal, iar uneori chiar n
procesul alctuirii lor, mai pot fi propuse i unele versiuni particulare, a cror
verificare va permite examinarea mai deplin i multiaspectuai a unor
circumstane aparte ale infraciunii cercetate.
n unele cazuri, versiunile particulare sunt propuse mai ales pentru identificarea
unor circumstane aparte, care caracterizeaz infraciunea (coninutul concret al
aciunilor infractorilor; cauza nemijlocit care a condus la urmri periculoase;
timpul i locul comiterii faptei periculoase pentru societate; modul i mijloacele de
svrire a infraciunii etc.), pentru depistarea persoanelor vinovate de svrirea
infraciunii sau pentru stabilirea gradului de vinovie a lor.
65
n calitate de temei pentru elaborarea unor versiuni particulare referitoare la
infraciune servesc, de obicei, datele noi, necunoscute mai nainte, care se acu-
muleaz pe parcursul cercetrii, sau unele materiale ce reflect in mod contradic-
toriu unele mprejurri.
Pentru obinerea datelor suficiente care ar permite elaborarea unor versiuni de
urmrire penal ntemeiate despre persoanele implicate n svrirea infraciunii
cercetate, mai ales n situaiile n care cauza penal este pornit asupra unui eve-
niment sau a unei fapte care conine semne ale infraciunii, este extrem de
important ca, mai nti de toate, s se realizeze, la momentul oportun i n mod
calificat, aciunile necesare iniiale de urmrire penal i msurile speciale de
investigaie, apoi i cele ulterioare.
O condiie important a soluionrii corecte a probJemei privind descoperirea
potenialilor vinovai de svrirea infraciunii este examinarea tuturor datelor de
care dispune ofierul de urmrire penal, n toat integritatea lor. n acest caz,
trebuie s se ia n calcul absolut toate datele de care dispune ofierul de urmrire
penal i care indic apartenena la grup i trsturile individuale ale subiectului
infraciunii. Acestea pot fi date care arat c vinovaii de infraciune trebuie cutai
ntr-o anumit localitate, ntr-un anumit grup de populaie, printre
 persoanele cu anumite semne individuale etc. Este necesar, de asemenea, s se
in cont i de alte mprejurri ce caracterizeaz infraciunea: caracterul
obiectului asupra cruia a fost svrit atacul, timpul, locul i modul de
svrire a infraciunii, apartenena obiectelor i a instrumentelor depistate la
locul infraciunii etc.
Toate versiunile de urmrire penal propuse trebuie verificate n mod scrupulos.
Versiunile care nu rezist pe parcursul verificrii, sunt excluse. Versiunile care nu
contrazic datele noi, obinute mai trziu, se precizeaz, se completeaz cu un
coninut nou, procedndu-se astfel pn se ajunge la o argumentare suficient ce
confirm prezena sau absena faptei periculoase pentru societate, vinovia unor
anumite persoane, care au svrit fapta cercetat i toate celelalte mprejurri
necesare pentru soluionarea corect a cauzei penale.
Pe baza versiunilor de urmrire penal naintate se realizeaz planificarea
cercetrilor penale. Aceast activitate creativ se bazeaz pe materialele obinute
de la serviciile corespunztoare operative sau pe rezultatele aciunilor de urmrire
penal realizate la etapa iniial a cercetrii, precum i pe experiena proprie a
ofierului de urmrire penal. n acest sens, planificarea este punctul de pornire i
de orientare, mobilizator i organizator n activitatea ofierului de urmrire penal
la cercetarea infraciunii.
Planificarea este un gen de activitate raional (un proces), care const n sta-
bilirea sarcinilor cercetrii cauzei concrete, n elaborarea unui sistem optim,
argumentat din punct de vedere tiinific, de aciuni concrete, menit s asigure
verificarea versiunilor de urmrire penal propuse vizavi de cauza penal
cercetat. De fapt, planul poate fi considerat ca o soluie tactic formalizat a
34
cauzei penale .
Experiena demonstreaz c trsturile specifice ale cercetrii unor cauze pe-nale constau n
66
faptul c, n cazul anumitor erori de planificare sau n cazul nen- deplinirii la etapa
iniial a aciunilor de urmrire penal necesare sau a msurilor speciale de investigaie, n
general, poate fi pierdut posibilitatea realizrii aces-tora, pentru c infractorii i complicii
lor pot ntreprinde msuri de distrugere a
urmelor, de tinuire a consecinelor aciunilor criminale etc.

34
. . , 1992,
.123-127.
 Toate aciunile de urmrire penal necesare p iMprNtflMMM ie pot fi realizate
eficient numai prin planificarea real i onemat i ^ concret, precum i prin
aplicarea ccmsecvent a acestui plan n vrat O planificare trebuie s fie bazat pe
principiile individualii! elaborate de (M MC
criminalistic.
n literatura criminalistic i n practici sunt cunoscute dou umn de n ficri ale
cercetrilor infraciunilor: planificarea cercetrii ta caueta general i planificarea
unor aciuni de urmrire penal separate' Aceast constituie o excepie chiar i n
cele mai simple cauze penate
Planificarea cercetrilor n cauzele penale la general se realizeaz ntotdeauna pe
baza datelor despre infraciune, despre autorii a i despre mpreyurart aht mute att
pe cale procedural, ct i pe cea operativ. Procesul de planificare s cercetrii
infraciunii ncepe cu momentul n care au fost obinute materiale sau intbr* maia
iniial despre infraciune i se termin prin ncheierea cercetrilor cauze
Pe parcursul cercetrilor, planul poate fi n orice moment completat, modificai,
rectificat, inndu-se cont de datele noi, acumulate n urma activitii procesuale
i speciale de investigaie.
Planificarea cercetrii cauzei penale n general are urmtoarele elemente con-
stitutive:
studierea tuturor datelor disponibile despre infraciune:

clarificarea direciei i concretizarea sarcinilor de cercetare;

stabilirea cercului de aciuni de urmrire penal i de msuri speciale de

investigaie asupra cauzei;
stabilirea succesiunii, a termenelor, a locului i a executorilor aciunilor
67

procesuale planificate, precum i a msurilor speciale de investigaie;

coordonarea chestiunilor care implic eforturi conjugate ale subdiviziunilor
operative, de urmrire penal, iar uneori i de alt natur;
ntocmirea i aprobarea planului n scris al cercetrii.
Dei elementele constitutive ale procesului de planificare, enumerate mas sus,,
sunt strns legate, totui, fiecare din ele se caracterizeaz printr-o anumit mde-
penden i are trsturi specifice.
nainte de pornirea cauzei penale sau de determinarea sarcinelor pentru cercetare,
ofierul de urmrire penal trebuie s studieze mai nti atent toate materialele
disponibile n vederea obinerii unei informaii depline cu privire la infraciunea
depistat i autorii ei virtuali. Stabilirea direciei i concretizarea sarcinilor de
35
cercetare presupune clarificarea subiectului asupra cruia au fost orientate

35
.. . : , 1975; ..
. , . : . ., 1970 .
 nemijlocit aciunile infractorului, caracterul obiectelor de atac criminal, precum i
clarificarea faptelor i a mprejurrilor care urmeaz a fi stabilite pe parcursul
cercetrii, inndu-se cont de specificul cazului concret.
Dup stabilirea direciei i dup concretizarea sarcinilor de cercetare a infraci-
unii depistate, ofierul de urmrire penal trebuie s planifice aciunile de urmrire
penal i msurile speciale de investigaie necesare. Primele sunt orientate spre
obinerea probelor infraciunii, spre legalizarea datelor operative, spre codarea
forelor i mijloacelor operative, iar cele din urm servesc ca sprijin esenial la
cutarea argumentrii judiciare, la stabilirea persoanelor vinovate de infraciune, la
identificarea locului de aflare a lor i la soluionarea altor sarcini ale organelor de
drept.
Sarcina principal a cercetrii totdeauna este obinerea probelor judiciare legale
care confirm c persoana concret a svrit fapta ilegal, ale cror semne au fost
identificate. n afar de aceasta, se mai soluioneaz, de asemenea, sarcini de
contracarare a activitii ilegale a infractorului descoperit i se identific mai deplin
faptele svrite de el. n aceste cazuri trebuie s se in cont de faptul c, n cadrul
elaborrii versiunilor, la etapa iniial de cercetare nu se poate ntotdeauna clarifica
suficient toate faptele i mprejurrile activitii criminale a infractorului identificat.
Aceste sarcini pot fi soluionate deplin doar pe parcursul cercetrii cauzei penale.
Practic, n toate cauzele penale, la etapa iniial de cercetare trebuie s se pla-
nifice i s se realizeze, n primul rnd: reinerea i arestarea infractorului, n de-
penden de pericolul lui social; percheziiile la domiciliu i la locul de munc al
acestuia; percheziiile la domiciliu sau la locul de munc al persoanelor la care
infractorii pot pstra bunurile sau valorile dobndite pe cale ilegal, mijloacele de
svrire a infraciunilor; audierea bnuiilor, nvinuiilor; audierea martorilor
oculari la infraciune i a victimelor; ridicarea obiectelor i documentelor necesa-
re; examinarea materialelor ridicate; dispunerea expertizelor corespunztoare etc.
68
Pentru a obine rezultate calitative n procesul urmririi penale, nu este suficient doar de
stabilit seria de aciuni de urmrire penal i de msuri speciale de investigaie,
care sunt necesare la examinarea unei cauze penalj concrete, dar trebuie de le
adus pe toate ntr-un anumit sistem, de stabilit termenele concrete, timpul i
locul realizrii acestora i persoanele responsabile de executarea lor. n funcie
de situaiile de urmrire penal care se schimb permanent, termenele i
executorii aciunilor planificate pot fi corectai pe parcursul cercetrilor.
Pentru a ntocmi un plan de cercetare detaliat i ntemeiat a cauzei penale, ofi-
fetul de urmrire penal trebuie s cunoasc, n cele mai mici detalii, materialele
Ainute In procesul efecturii aciunilor iniiale de urmrire penal i msurilor
speciale de investigaie sau materialelor dosarului special.
 La pornirea cauzei penale n legtur cu reinerea inopinat a snfractoruhji la
locul comiterii infraciunii, ofierul de urmrire penal este m prin IM doar a
unui minimum de date despre bnuit, despre modal de activitate i via a lui.
precum i despre modul de svrire a infraciunii, iar datele privmd
mprejurn-le pregtirii i svririi infraciunilor, despre existena unor
complici alte date care ar avea importan pentru examinarea cauzei lipsesc
sau sunt insuficiente, in aceste cazuri, la etapa iniial, bnuitul, de regul,
ncearc s& ascund caracterul adevrat al aciunilor sale i nu dorete s-i
numeasc pe complicii ia infraciune. Uneori, la svrirea infraciunii, unele
persoane se ibiosesc de mijloace de mascare, distrug urmele care ar putea servi
ca probe pentru identificare i chiar fiu de la locul infraciunii.
n asemenea cauze este necesar a se planifica i a se realiza urmtoarele
aciuni procesuale: cercetarea la faa locului: audierea bnuitului reinut:
audierea martorilor care au asistat la comiterea infraciunii; percheziia la
domiciliul t la locul de munc al infractorului, al complicilor i al rudelor;
interceptarea co-municrilor; examinarea instrumentelor i a obiectelor
infraciunii, care au fost ridicate, precum i a locurilor n care au fost ascunse;
dispunerea expertizelor respective, precum i verificarea persoanelor bnuite
conform dalelor de eviden criminalistic.
Planificarea n cauza penal pornit n baza dosarului special, de regul, este
precedat de alctuirea planului de realizare a materialelor speciale de mves- tigaie.
Aceast munc, de obicei, este ndeplinit de ctre ofierul de urmrire penal i
lucrtorul operativ, care urmeaz s participe la realizarea materialelor dosarului
special. n aceste cazuri, planul conine aciunile de urmrire penal i msurile cu
68
caracter operativ, care vizeaz asigurarea realizrii eficiente a datelor operative i, n
special, sunt indicate: persoanele care urmeaz a fi reinute sau arestate; locul, timpul
i alte mprejurri i condiii de efectuare a msurilor planificate; locurile concrete
care vor fi supuse percheziiei, cu detaltzfcrt viznd obiectele, valorile i actele care
trebuie cutate i ridicate; numele martorilor care vor fi citai de urgen pentru
audiere i formularea problemelor i a im pre urrilor care vor constitui obiectul
audierii; denumirea msurilor speciale de investigaie care vor fi realizate n scopul
ndeplinirii eficiente a aciunilor de urmrire penal iniiale i ulterioare; numele
persoanelor care particip la realizarea msurilor planificate; momentul
nceperii operaiunilor tactice; numele executorilor t al conductorilor operaiunii;
modul de legtur ntre grupele operative de cercetare; alte chestiuni. n acelai
timp se stabilesc i msurile de asigurare a codrii surselor operative de informare
despre activitatea criminal.
Pentru ndeplinirea eficient a sarcinilor de cercetare a unor cauze, este foarte
important ca infractorul s fie prins n flagrant delict Aceasta va da nu doar po-
 sibilitatea de a obine probe directe i incontestabile de vinovie, dar va mai
asigura, de regul, i codarea sigur a forelor i mijloacelor operative ale
organelor speciale. Msurile orientate spre capturarea infractorului n flagrant
delict trebuie planificate i realizate n momentul svririi infraciunii sau
imediat dup aceasta, cnd unele obiecte sau urme ale infraciunii pot fi lng
bnuit sau pe el.
Dup realizarea dosarului special, pe baza analizei minuioase a materialelor
operative despre activitatea criminal a infractorului sau a unei grupe de persoane,
precum i a rezultatelor aciunilor iniiale de urmrire penal, ofierul de urmrire
penal alctuiete un plan desfurat al cercetrii cauzei penale. n afar de
supoziiile aprute n procesul activitii operative, n el trebuie s fie formulate, de
asemenea, versiunile de urmrire penal care deriv din materialele etapei iniiale
de cercetare, msurile de verificare a lor, persoanele responsabile de ndeplinirea
celor planificate i termenele de executare.
La etapa ulterioar de cercetare a infraciunilor, situaia de urmrire penal se
poate complica simitor n urma faptului c pot fi depistate mai multe acte infrac-
ionale svrite de bnuit, nvinuit sau pot fi identificai i atrai la rspundere
penal mai muli infractori n aceeai cauz, n legtur cu ce volum de informaie
probatorie i orientativ se mrete brusc, pentru c aceast informaie poate fi
veridic sau dubioas i cere verificare minuioas. Anume la aceast faz apare
necesitatea stringent de a aplica metode speciale de munc informaional i
analitic.
Munca informaional i analitic la cercetarea infraciunilor const n adunarea,
pstrarea, sistematizarea i analiza informaiei probatorii i orientative n scopul lurii
unor decizii procesual-penale, de drept penal i tactice care s fie optime pentru
situaia de urmrire penal dat, precum i n scopul asigurrii activitii organului de
urmrire penal i a organelor speciale de investigaie care urmeaz s interaciuneze.
Coninutul principal al interaciunii ofierului de urmrire penal cu
lucrtorii operativi la depistarea i cercetarea activitii infracionale este, de asemenea,
legat anume de munca informaional i analitic n cauza concret, precum i de
luarea deciziilor operative i oportune.
De eficiena muncii informaionale i analitice depind deciziile tactice luate de
ofierul de urmrire penal. Soluionarea eficient la etapa ulterioar a cercetrii
infraciunii permite:
cercetarea sub toate aspectele a infraciunii svrite, identificarea i atra-
gerea la rspundere penal a tuturor persoanelor vinovate;
asigurarea plenitudinii i obiectivittii cercetrii;
economisirea forelor i mijloacelor organelor de drept;
identificarea operativ a fptuitorilor i organizatorilor activitii criminale;
 stabilirea prejudiciului cauzat i recuperarea certam
evitarea comiterii unor noi infraciuni
Anume de aceea se considera c munca informaionali s anaimc A
ofieesi* de urmrire penal este baza pregtirii i realizrii aciunilor
ulterioare de urm-rire penal i a msurilor speciale de investiie
Dup cum se tie, urmrirea penal poale fi oram/sL p etectuat* x emu
concret de unul sau mai muli ofieri de urmrire peruia
3. Organizarea i efectuarea cercetrii de ctre un singur ofier de urmrire
penal
Cercetarea multor cauze penale se efectueaz pe deplin de ctre un smgur ofier
de urmrire penal. El primete n producere cauza respectivi sau ponMfNr
urmrirea penal dup nregistrarea sesizm privind, omiterea infraciuni i - e-
rificarea informaiei, n cazul prezenei indicilor infraciunii. Pom vii prevedenkar
Codului de procedur penal, el de sine stttor efectueaz yflasuA- de ariMi penal
necesare descoperirii i urmririi infraciuni:, fixm probelor care confirm sau
infirm svrirea actului ilicit de persoana concret, ia msuri de asigurare a
aciunii civile sau a unei eventuale confiscri de bunuri dobndite ilicit eic,
Pentru exercitarea atribuiilor de serviciu, ofierul de unnrire penal, care
cerceteaz cauza de unul singur, poart rspunderea personal deplin. Aadar, n
cadrul urmririi penale, el ia n mod independent hotrrile prin care dispune
asupra aciunilor procesuale sau asupra msurilor speciale de investigaie, cu ex-
cepia cazurilor cnd legea prevede ncuviinarea, autorizarea sau confirmarea-
de ctre procuror, ori, dup caz, de ctre judectorul de instrucie.
Cercetarea cauzei penale de ctre un singur ofier de urmrire penal nu poate fi
neleas n modul c el este obligat s efectueze toate aciunile de urmrire penal
i alte operaii tehnice, legate de acestea, numai personal.
La nceput, acest lucru este practic imposibil. De exemplu, in unele situaii, n
procesul cercetrii apare necesitatea de a efectua concomitent diferite aciuni
procesuale sau paralel unele i aceleai aciuni, cum ar ti ascultarea unor martori,
efectuarea mai multor percheziii etc.
Ofierul de urmrire penal care cerceteaz cauza, bineneles, particip numai
ntr-o aciune. Celelalte aciuni pot fi efectuate din numele lui (nsrcinarea huj de
ctre ali ofieri de urmrire penal sau lucrtori operativi. Mai mult ea aiat chiar la
efectuarea unei aciuni de urmrire penal, cum ar fi percheziia sau cercetarea la
faa locului, ofierul de urmrire penal nu poate aciona de unul singur. n aa
situaii, el poate antrena specialiti, ali ofieri de urmrire penal sau lucrtori
operativi la efectuarea unor aciuni, iar n afara teritoriului su, ofierul de urmrire
penal poate delega efectuarea unor aciuni de urmrire penal altor
 oigane de urmrire penal, care, n conformitate cu prevederile art.258 CPP,
sunt obligate s execute aceste delegaii n termen de cel mult 10 zile.
De obicei, dup efectuarea aciunilor iniiale pe cauza penal pornit,
ofierul de urmrire penal purcede la analiza materialelor obinute i
elaboreaz versiunile respective, n baza crora se planific cercetarea cauzei.
Cercetnd cauza de unul singur, n planul cercetrii, ofierul de urmrire pe-
nal trebuie s divizeze acele aciuni pe care le va efectua personal, pe care le
va delega altor organe de urmrire penal sau cine va fi atras ca specialist sau
lucrtor operativ la unele aciuni de urmrire penal.
Antrenarea altor organe, ofieri de urmrire penal sau specialiti trebuie coor-
donat cu conductorii respectivi, care vor ndeplini misiunile procesuale ncre-
dinate la efectuarea unor aciuni de urmrire penal pe cauza cercetrii. Pentru
soluionarea corect a sarcinilor urmririi penale, toate activitile de cercetare
trebuie planificate i dirijate de ofierul de urmrire penal care cerceteaz cauza
respectiv. Poruncind anumite aciuni de urmrire penal pentru efectuarea de
ctre ali ofieri sau organe de urmrire penal, el este obligat s nominalizeze
concret care sunt aciunile ce urmeaz a fi efectuate, sarcinile acestora, locul i
termenii ndeplinirii, iar n unele situaii, i probele care pot fi utilizate.
In cazul n care ofierul de urmrire penal antreneaz specialiti, ali ofieri sau
lucrtori operativi la efectuarea unor aciuni de urmrire penal, acetia toi trebuie
instructai ca s cunoasc n detaliu la ce vor participa, care este locul, rolul
fiecruia, procedeele, mijloacele i metodele ndeplinirii misiuniii poruncite.
O condiie primordial a interaciunii ofierului de urmrire penal cu ali re-
prezentani ai organelor de urmrire penal sau ai serviciilor speciale de inves-
tigaie este asigurarea acestora cu informaia necesar pentru ndeplinirea
operativ i calitativ a sarcinilor poruncite. In acest scop se practic informarea
n limitele posibile a partenerilor din cauza penal, cu condiia confidenialitii
(nedivulgrii) secretelor urmririi penale.
72 Pe parcursul cercetrii infraciunilor apar diverse situaii, uneori destul de com-plicate dup
caracterul i natura lor, analiza i aprecierea crora impune ofierul de urmrire
penal care investigheaz cauza respectiv la luarea unor decizii tactice, procedurale
i organizatorice optime. Corespunztor situaiilor aprute se jnodifi-c i sarcinile
urmririi penale. Toate acestea trebuie meninute sub control i diri-jate personal de
ctre ofierul de urmrire penal n producerea cruia se afl cauza penal respectiv.
Anume el are obligaia de a menine relaiile lucrative cu toi ccsfartp reprezentani
ai interaciunii pentru a efectua la timp modificri necesare in planul cercetrii cauzei
penate in dependen de situaiile aprute i alte circum-oaoe Despre schimbrile
intervenite sau efectuate, ofierul de urmrire penal uebtae s informeze persoanele
cu care interacioneaz la cercetarea cauzei
n acelai timp, organizarea cercetrii cauzei penale presupune t evidena,
analiza i controlul (autocontrolul) activitilor efectuate n scopul descoperim
infraciunii concrete. Analiza i controlul permanent al activitilor efectuate
disciplineaz ofierul de urmrire penal i alte persoane cu ajutorul crora el
cerceteaz cauza, permind s depisteze la timp lacunele i greelile urmririi
penale, precum i s le nlture fr ntrziere.
 Ca rezultat al efecturii aciunilor de urmrire penal sau al msurilor
speciale de investigaie, se acumuleaz permanent diverse date, informaii cu
caracter probator sau informativ. Aceste date, informaii nu pot fi meninute n
memoria ofierului de urmrire penal. Ele trebuie fixate, prelucrate, pstrate i
utilizate la cercetarea a descoperirea infraciunii respective, folosind anumite
forme, procedee, metode i mijloace tehnice pentru evidena informaiei.
Aceast activ itate, de asemenea, ine de obligaia ofierului de urmrire penal
care cerceteaz cauza de unul singur.
Cel mai simplu procedeu de eviden a informaiei acumulate pe cauza cercetat
este concentrarea acesteia ntr-un dosar (map) special i studierea sistematic a
acesteia n scopul utilizrii ei pe parcursul cercetrii. Acest procedeu de eviden
poate fi utilizat cu succes la cercetarea cauzelor simple, cnd volumul informaiilor
acumulate este redus.
La cercetarea cauzelor penale mai complicate, cnd la rspunderea penal se
atrag mai multe persoane, se stabilesc mai multe episoade infracionale sau se
cerceteaz mai multe infraciuni svrite de un grup de infractori, este necesar
organizarea evidenei informaiilor (materialelor cauzei) n form scris. Practica
cunoate astfel de forme ca: conturile personale ale bnuiilor (fie), nv inuiilor,
martorilor, victimelor, precum i ale corpurilor delicte, ridicate de la faa locului, la
reinerea infractorilor, la percheziii, ridicri de obiecte i documente sau prezentate
organelor de urmrire penal de ctre unele dintre persoanele amintite (martori,
bnuii, nvinuii etc.). O alt form este evidena dup episoadele infracionale sau
infraciunile svrite.
Ca o particularitate a evidenei informaiei pe cauz penal servesc diverse
scheme, schie i diagrame, care reflect legturile dintre infractori i infraciunile
sau episoadele infracionale svrite de ctre ei. n afar de acestea convingtor
se evideniaz toate legturile infracionale, precum i locul fiecrui infractor n
ierarhia criminal, consecutivitatea comiterii infraciunilor sau a episoadelor
73
infracionale ilicite.
n cazul n care cercetarea cauzei se efectueaz de un singur ofier de urmrire
penal, acesta va organiza i efectua toat activitatea procesual ntru acumularea
probelor, percepnd nemijlocit toate probele, dar i va analiza materialele cauzei,
efectund, n acelai timp, simultan i personal, evidena informaiei probante dup
una din formele, metodele i procedeele reflectate mai sus.
Pentru cercetarea cu succes a oricrei cauze penale, ofierul de urmrire
penal are nevoie nu numai de cunotine teoretice aprofundate, dar i de
autoorgani- zare, autodisciplin de nivel nalt i autocontrol sistematic (zilnic,
sptmnal, lunar etc.).
4. Organizarea i efectuarea cercetrii de ctre mai
muli ofieri de urmrire penal
ndeplinirea reuit a sarcinilor ce stau n faa organelor de urmrire penal nu
este posibil fr perfecionarea metodelor de organizare a activitii lor. Una din
aceste metode este cercetarea cauzelor complicate sau de mari proporii de ctre
mai muli ofieri de urmrire penal (grup de ofieri). Aceast posibilitate
 este prevzut n art.256 CPP RM.
Metoda de cercetare a cauzelor penale de ctre mai muli ofieri de urmrire
penal reduce termenii de cercetare, care indubitabil influeneaz i calitatea
ultimei. ntruct majoritatea aciunilor necesare se desfoar operativ,
concomitent sau paralel. Dar reducerea termenilor nu este unicul factor care
crete calitatea investigrii n cadrul utilizrii metodei cercetrii de un grup de
ofieri de urmrire penal. Aici, nainte de toate, trebuie menionat
posibilitatea de utilizare concomitent a cunotinelor, abilitilor i trsturilor
individuale ale mai multor ofieri de urmrire penal ce lucreaz asupra unui
caz. Mai mult dect att, n cadrul metodei de grup, cercetarea poate fi
efectuat simultan n mai multe direcii i locaii diferite. Verificarea n acelai
timp a tuturor versiunilor aprute pe cauz este cunoscut ca fiind un factor de
mare importan pentru descoperirea operativ a infraciunii.
Efectuarea simultan a aciunilor de urmrire penal n mare parte determin
rezultatul acestora, audierea paralel a coparticipanilor la infraciune, de obicei,
exclude nelegerea prealabil, iar percheziiile n grup creeaz obstacole
ascunderii obiectelor i documentelor ce au importan pe cauza cercetat.
Manevrarea este o calitate indispensabil a acestei metode de cercetare.
Aceas-ta presupune o utilizare eficient a forelor ofierilor de urmrire penal,
care contribuie in cea mai mare proporie la descoperirea infraciunilor i
identificarea tuturor circumstanelor care permit asigurarea elementului
operativitii, dar i m cazul necesitii concentrrii forelor mai multor ofieri
de urmrire penal la UD oarecare sector decisiv. Repartizarea obligaiilor
ofierilor de urmrire penal ce cerceteaz mpreun o cauz penal este
necesar la toate etapele de lucru. n ctinii metodei de grup se asigur maximal
operativitatea, caracterul deplin i muiktftiateral al cercetrii, care reprezint o
condiie indispensabil ridicrii caliti acesteia.

74
 Metoda de grup este bine-venit n cadrul cercetri? mai multor ofiraci- uni.
Avantajele sale influeneaz nu doar rezultatele cercetrii unui wwit eaz. unele
dintre ele avnd o importan mult mai larg. nainte de toate cercetarea
infraciunilor ?n grup contribuie la specializarea i ridicarea calificm tinerilor
specialiti. Ca i conductorul grupului, i ceilali membri ai acestuia, de obicei,
sunt alei din rndul ofierilor de urmrire penal, care deja au experien de
cercetare a acestui tip de infraciuni. Totodat, metoda de grup a cercetm are o
nsemntate major i pentru ofierii de urmrire penal cu o cai idea re >t o
experien mic. Lucrul de zi cu zi n grup sub conducerea i mpreun cu ofierii
de urmrire penal experimentai reprezint pentru tinerii specialiti c bun coal.
Participarea n grup i nzestreaz cu o nou experien i le fixeaz cunotinele
deja primite. Muli dintre ofierii de urmrire penal, care sistematic particip la
cercetare n grup a cazurilor complicate, cu timpul, devin maetri adevrai ai
activitii de cercetare a infraciunilor complicate.
Sunt multe exemple ce dovedesc convingtor faptul c deprinderile i cuno-
tinele necesare pentru cercetarea cazurilor complicate se dobndesc aici mult mai
repede dect n cazurile cnd ofierul de urmrire penal neexperimentat, de sine
stttor, cerceteaz cazurile. Nu putem s nu menionm i despre neajunsurile
metodei de cercetare a infraciunilor n grup. unul dintre care. i cel mai de baz,
este lipsa condiiilor spre perceperea nemijlocit a tuturor probelor cazului, de ctre
fiecare membru al grupului. n cazul cercetrii simple, ofierul de urmrire penal
audiaz singur toi martorii i nvinuiii, cerceteaz locul faptei, corpurile delicte,
documentele i studiaz toate particularitile infraciunii etc. Bineneles c, n
cazurile perceperii nemijlocite a probelor, este mai uor de luat o decizie corect.
Acest neajuns este agravat deseon de crearea grupei la momentul inoportun, ca i
rezultat, o mare parte a probelor sunt colectate pn la crearea grupului, i, de
asemenea, mai este agravat de nestabilita tea grupului. Totui, neajunsurile
menionate pot ti nlturate dac nu pe deplin, atunci n mare parte, fr s scad
importana metodei de cercetare n grup.
Lipsa condiiilor spre perceperea nemijlocit n particular se compenseaz din
contul unei bune organizri, cu toat informaia n cadrul grupului, i coordonrii
aciunilor tuturor ofierilor de urmrire penal care particip la cercetare. Ceea ce
ine de crearea la momentul oportun a grupului i lipsa fluiditii n cadrul acestuia,
n mare msur depinde de persoana care ndeplinete misiunea de conductor al
grupului de cercetare.
 Legea procesual-penal (art.256 CPP), permind efectuarea urmririi penale
de ctre mai muli ofieri de urmrire penal, a reglementat concret momentele
procesuale de baz legate de acest fapt. Acestea sunt:
Cercetarea cazului penal de ctre mai muli ofieri de urmrire penal (n
grup) este admisibil pe cauze complicate sau de mari proporii
(voluminoase);
Decizia de formare a grupului de ofieri de urmrire penal i aparine
conductorului organului de urmrire penal, dar cu ncuviinarea procu-
rorului;
Aceast decizie se perfecioneaz printr-o ordonan special sau acest fapt
poate fi indicat n ordonana de pornire a cauzei penale;
Procurorul poate dispune efectuarea urmririi penale pe unele cauze de ctre
un grup de ofieri din diferite organe de urmrire penal;
n cazul formrii grupei de cercetare, n ordonana respectiv se indic ofierul
care va conduce aciunile celorlali ofieri de urmrire penal;
Ordonana dat se aduce la cunotin bnuitului, nvinuitului, prii vt-mate,
prii civile, prii civilmente responsabile i reprezentanilor acestora,
explicndu-li-se dreptul de a face recuzare oricrui dintre ofierii nominalizai
n acest document.
Problema formrii grupului de ofieri de urmrire penal poate fi soluionat
numai pornind de la situaia concret de urmrire penal. O atare situaie com-
plicat sau de mari proporii se poate forma la nceputul urmririi penale, dar i pe
parcursul cercetrii cauzei concrete. n aceste situaii, trebuie de reacionat
oportun pentru a nu pierde posibilitile acumulrii tuturor probelor infraciunilor,
precum i de curmare a actelor ilicite i a atragerii la rspundere penal a
participanilor la infraciune.
Reglementnd poziia de baz, legea nu permite i nici n-ar putea s permit
soluionarea tuturor ntrebrilor organizatorice i procesuale legate de cercetarea
efectuat de ctre mai muli ofieri de urmrire penal. n legtur cu aceasta, experiena
practic pozitiv acumulat a demonstrat c, n primul rnd, trebuie de identificat
n care cazuri este necesar crearea grupului. Legea prevede doar n forme generale
c, cercetarea de ctre un grup este posibil cnd cazul este complicat sau volumul
este n proporii mari. Aceste poziii necesit concretizare. Este cunoscut i faptul
c, la cercetarea unui caz complicat sau de mari proporii, ofierul de urmrire
penal, n unele cazuri, poate s se limiteze doar cu ajutorul lucrtorilor operativi,
la trimiterea comisiilor interogatorii etc. ns analiza practicii arat c, necesitatea
cercetrii de ctre mai muli ofieri de urmrire penal (de ctre un grup), de obicei
apare n urmtoarele situaii:
cnd este svrit o infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de
grav, de o rezonan public. La acestea se refer: infraciunile con-
 tra pcii i securitii omenim; infracpumk de m
r
vieii i sntii persoanei; infraciunile ecor,,^.. -If ~ ^^fe contra
securitii publice i ordinii publice, tnac^ ^^
funcii de rspundere; infraciunile contra auto--A- **
1
de stat .a.; '
b)
apariia mai multor versiuni asupra persoanelor - -
c)
recepionarea datelor despre diverse infraciuni care *u *WM
tonul diferitelor localiti, in legtur eu cate R *rn*mm
imediate a tuturor versiunilor t reinerii mai mufa* miracion atc
d) prezena n materialele speciale de mvongape wm potnm MR

mari cantiti de episoade infracionale legate MK etc. ccrcaava* cram nu

este posibil separat. Spre exemplu, _n unic economice de corupi,
episoadele infraciunilor deseon sunt strns iegute intre de:
cercetarea infraciunilor cu caracter traasfrontaber oi cam ws npiionp
ceteni din mai multe ri etc.
Efectuarea, n aceste cazuri, a urmrim penale de ctre ua singur ofier dc ur-
mrire penal ar duce la pierderea de timp. dezorientarea ateniei >i torei accabfr-
ia i ar fi numai n folosul infractorilor, care ar putea nnwn mare pmtpnMl i
muli dintre ei ar reui s se eschiv eze de la rspunderea prmlt
In afar de complexitatea i proporiile cauzelor penak, pentru cercetri crora se
formeaz grupe de ofieri de urmrire penal, la i mupiriaraa accsium trebuie de luat
n considerare, de asemenea, experiena profesional i calificarea fiecrui ofier.
Conductorul grupului trebuie s posede ce ie mai bune caliti profesionale
i organizatorice. Anume de el depinde distribuim corneli * feb toarelor de lucru
n grup, luarea deciziilor referitor la efectuarea unor aciuni decizionale de
urmrire penal i msuri speciale de investigaie, organizarea > realizarea
operaiunilor i combinaiilor tactice. Ccoductartd grupuhit de de urmrire
penal, de obicei, organizeaz i menine relaii de interaciune cu serviciile
speciale de investigaii. n afar de aceasta, el efectueaz personal p particip la
efectuarea celor mai importante aciuni pe cauza cercetat.
Divizarea sectoarelor n grup se face in corespundere cu experiena de lucru i
calitile personale ale membrilor acesteia. Aadar, unora dintre membrii grupului
li se ncredineaz lucrul cu bnuiii. nvinuiii i martorii. Aceast direcie de lucru
n grup prezint o importan deosebit i poate fi poruncit numai celor mai
experimentai ofieri de urmrire penal. Alt direcie - efectuare* percfrezi- (iilor,
ridicrilor de obiecte, examinarea obiectelor i documentelor, dispunerea
expertizelor etc. poate fi ncredinat i ofierilor de urmrire penal cu un siagiu
mai mic. In dependen de caracterul i particularitatea cauzei penale, sttean
concret aprut, uneori divizarea sectoarelor poate avea i o alt structur.
Ins cnd cercetarea cauzei penale se efectueaz n grup, n scopul asigurrii
informaionale a tuturor membrilor grupului, este necesar ca o persoan sau chiar i
mai multe (cauza este destul de complicat sau voluminoas, se cerceteaz zeci de
episoade infracionale sau un grup mare de infractori) s se ocupe de evidena zilnic
a informaiilor obinute, de analiza tuturor materialelor i informarea membrilor
grupului despre materialele obinute. Aici se are n vedere completarea,
 evidena conturilor personale ale bnuiilor, nvinuiilor, a episoadelor
infracionale. ntocmirea diverselor schie, scheme sau diagrame infracionale, n
unele cazuri, cnd cauza cercetat nu este att de voluminoas, de acest lucru
informativ se poate ocupa singur conductorul acestei grupe.
Toate materialele, rezultatele procesuale i operative dobndite de membrii
grupului de cercetare, zilnic, uneori imediat, trebuie raportate (prezentate) con-
ductorului echipei. Numai acesta poate decide ce msuri pot fi luate n baza
noilor informaii i cui trebuie de adus la cunotin informaia respectiv pe
cauz, cnd ea poart un caracter de noutate.
La nceputul cercetrii cauzei n grup, este recomandabil ca, zilnic, la sfritul
lucrului, toi ofierii de urmrire penal care particip la cercetare s se adune
pentru a delibera pe marginea celor obinute pe parcursul zilei. Ulterior, aceste n-
truniri pot avea loc sptmnal, de obicei la sfritul sptmnii, pentru a
deliberai in comun, a se informa despre situaia de urmrire penal i planul de
activitate pentru urmtoarea perioad. Pe cauzele penale de importan major
sau cu re-zonan public, aceste deliberri pot fi efectuate cu participarea
conductorului organului de urmrire penal sau a procurorului.
La aceste deliberri ale grupului de cercetare pot fi puse n discuii i analizate
nu doar rezultatele obinute intr-o perioad de timp, ci i neajunsurile i greelile|
in activitatea unor membri ai echipei din rndurile ofierilor de urmrire penal sau
lucrtorilor operativi. Tot aici, membrii echipei de cercetare pot face schimb de
experien referitor la procedeele utilizate ntra obinerea rezultatelor pozitive m
cadrul aciunilor speciale de investigaie. De asemenea, o foarte bun metod de
acumulare a experienei practice pentru tinerii ofieri de urmrire penal const n
pregtirea i efectuarea unor aciuni procesuale mpreun cu colegii mai
experimentai sau cu conductorul respectiv.
Pe parcursul cercetrii cauzei de mai muli ofieri de urmrire penal, con-ductorul grupului
7*
poart deplin rspundere pentru tot lucrul efectuat, inclusiv pentru neajunsurile i
greelile membrilor grupului. El trebuie s planifice toat activoatea grupului de cercetare,
consultndu-se cu fiecare membru al grupului, s controleze activitatea acestora, s fie la
curent cu rezultatele i neajunsurile ierlmu h acelai timp, conductorul grupului, nefiind
conductor al organului de urmrire
penal, nu dispune de mputerniciri administrative, ci doar procesua-
le fa de colegii de grup. Toate deciziile procesuale pe cauza cercetata se .au
de conductorul grupului respectiv, el fiind responsabil de activitatea n
ansamblu a cercetrii cauzei penale. Aceasta ins nu nseamn c membru
grupului sunt lipsii de iniiativ. Orice propunere din partea lor trebuie
coordonat i acceptat de conductorul grupului de cercetare.
Fiecare ofier de urmrire penal, care activeaz m grupul respectiv, poart
rspunderea deplin pentru sectorul ncredinat fa de conductorul grupului.
Fiind membru al grupului, el dispune de toate drepturile i obligau ani le proce-
suale. Toate documentele pe cauza cercetat, membrii grupului le ntocmesc din
numele lor, cu excepia ordonanelor de pornire a urmririi penale, de punere sub
nvinuire i rechizitoriul, care sunt emise din numele procurorului care conduce
urmrirea penal.
ntrebri pentru autopregtire i control:
Ce reprezint organizarea cercetrii cauzei penale?
Cine organizeaz i cine efectueaz cercetarea cauzei penale?
3 . Care sunt variantele (situaiile) organizrii cercetrii cauzelor penale?
4. Ce prezint sarcinile organizrii cercetrii cauzei penale?
n ce constau particularitile organizrii cercetrii cauzei penale de ctre Un
singur ofier de urmrire penal?
Care sunt avantajele i neajunsurile cercetrii cauzei penale de ctre mat muli
ofieri de urmrire penal?
Cnd i cum se formeaz grupul de ofieri de urmrire penal pentru cer-
# Cetarea cauzei penale?
8. Cum poate fi organizat activitatea grupului de ofieri de urmrire penal la
IfCercetarea unei cauze penale?
 Capitolul IV. NVINGEREA MPOTRIVIRII URMRIRII
PENALE

1. Noiunea, formele i metodele de mpotrivire a urmririi penale

Urmrirea penal, dup cum se tie, este un proces ce are ca scop
restabilirea evenimentului infracional produs n trecut, dup probele
descoperite de ctre ofierul de urmrire penal (procuror) n prezent, i
atragerea la rspundere penal a persoanei vinovate.
Cunoaterea evenimentului produs n trecut se ntemeiaz ntotdeauna pe
probele din prezent. Acestea pot fi identificate i stabilite prin intermediul
diverselor msuri speciale de investigaie i aciuni procesuale. Cunoaterea
include o activitate practic de acumulare, verificare i evaluare a probelor
respective. Volumul informaiei, operativitatea i oportunitatea acumulrii ei
depind n mare msur de mprejurrile n care se desfoar procesul de
investigare i de profesionalismul ofierului de urmrire penal, de poziia lui
civic.
Legea procesual-penal nu numai reglementeaz anumite aciuni de
urmrire penal, dar i stabilete un anume mod al ntregii investigri. De
asemenea, ea reglementeaz relaiile ofierului de urmrire penal cu
participanii la procesul penal, cu cetenii, cu persoanele oficiale, cu
instituiile i organizaiile statale i nestatale, prevede succesiunea diferitelor
aciuni, ordinea ndeplinirii unor sarcini intermediare de cercetare, confer un
caracter obligatoriu unui complex de aciuni care trebuie efectuate la o etap
sau alta i limiteaz activitatea ofierului de urmrire penal (procurorului)
ntr-un anumit cadru temporal. Aceasta i confer activitii ofierului de
urmrire penal un caracter normativ, bine determinat, ceea ce nu este
specific altor profesii.
80
Avnd n vedere c urmrirea penal se efectueaz de ofierul de urmrire penal
(procuror), se poate spune c opunerea de rezisten (mpotrivirea) acestei activiti se
exprim n crearea unor impedimente la realizarea de ctrerpersoa- nele sus-numite a
sarcinilor de serviciu. n unele cazuri, aceste impedimente pot fi direcionate nu doar pe
cauza respectiv, ci i mpotriva ofierului de urmrire penal sau procuror concret. Prin
urmare, aceasta deja denot un anumit conflict care poate fi folosit n interesul
persoanelor
cointeresate de mpotrivirea cercetrii cauzei.
Activitii de urmrire penal totdeauna i se mpotrivesc anumite persoane sau
grupuri de persoane. Se tie bine c, nici o persoan care a svrit un act
prejudiciabil, nu dorete s fie atras ia rspundere penal pentru aciunile
comise. Astfel bnuiii se strduie s se eschiveze de rspundere sau s suporte o
mai mic rspundere, i de aceea, chiar dac sum w+ww 0&
infraciunii sau imediat dup aceasta, practic., aaprittm mwt mom unele
circumstane ale infraciunii svrite, fie * tor gtirea i
efectuarea actului ilicit, alte eaan, ate* trac b aii fam mm active de
mpotrivire, cum ar fi declaraia alibiului fals ert b mwmm
reprezentantului organului de urmrire penal., pnn diverse ums
Ap&nit la nceputul anilor 90 a secolul XX toana arv macre fnpcimvm?
urmririi penale ine de criminalistic i este adus in east fM|l ca teorie
particular. La formarea acestei teorii m rnmnb wm (R.Belkin,
V.Culicov, V.Caragodin i alii f
mpotrivirea sau opunerea de rezisten urminru penale a dmto li utore
perioad o problem de o mare actualitate Acea ole legato di vast
a activitilor ilicite ale structurilor cnmmale orgmzme. de pnmum wm tivitilor
infracionale de ctre umi lueric-n a aigefaar de paipe, preMtoi serviciilor
speciale, precum i de implicarea or doamton de sut. deputai etc.
Esena mpotrivirii urmririi penale, dup cum E Babacva, corn st n
organizarea i efectuarea anumitor imped:r;.c-n:c- i obaacofc pi 1
611
cercetrii i examinrii cauzei penale .
Factorul principal care duce la opunerea de rezisten i mpotm ire) urmrim
penale este dorina de a se eschiva sau de a-i ajuta cuiva iA se esc Im eze de rs-
pundere penal, iar aceast dorin poate fi determinat de mfradon dm di fente
motive. Mai nti de toate, aceasta este frica, groaza pedepsei, ta alto cR -
ruinea, teama destinuirii compromitoare, publicitatea infracwtoilnr contra
1
rudelor sau cu caracter sexual etc.* .
Sn alte cazuri, mpotrivirea urmririi penale este bazat pc ncrederea te lipsa
de cinste i principialitate a unor reprezentani ai organelor speciale i de drept.
Aceasta se ntlnete, de obicei, la reinerea infractorilor fraudulos (recidivau. a
membrilor structurilor criminale organizate).
Aadar, urmrirea penal se efectueaz n situaii sau condiii favorabile i
nefavorabile. Situaia nefavorabil a cercetrii infraciunii concrete se creeaz ca
81

rezultat al mpotrivirii persoanelor cointeresate. Acestea pot fi att dm interiorul

organului respectiv, ct i din afara lui. Astfel de situaii nefavorabile se pot crea
5?
P.C.
. . 1997;
.. ^
. , 1494; , B.fj,,
. , 1992.
. ,
. , 2006, .65.
61
.., .., .., ..
. N . : , 2007, .465.
 pn ia pornirea cauzei penale, n timpul cercetrii infraciunii concrete, precu
i la examinarea cauzei n instana de judecat.
mpotrivirea cercetrii din interior, care are loc din partea unora sau altor persoane,
figurani ai cercetrii, se poate exprima anume: de bnuit, nvinuit martori, victim,
specialist, expert, avocat. Pentru toate aceste persoane este caracteristic faptul c ei
dein o anumit informaie referitor la infraciunea comis i ncearc de a ascunde,
tinui, modifica sau nimici aceast informaie i purttorii ei.
Cel mai interesat este nsui infractorul care, de regul, opune ofierului de
urmrire penal, n modul cel mai activ, eforturi de mpotrivire a cercetrilor,
ncercnd un arsenal nelimitat din cele mai sofisticate tertipuri, cum ar fi viclenia,
antajul, minciuna, nelciunea, clevetirea, provocarea, falsificarea, mituirea,
ameninarea .a. Ofierul de urmrirea penal ns este obligat n orice situaie s
acioneze doar n limitele legii i ale moralitii. El este n drept s fac uz de
anumite procedee tactice sau msuri speciale de investigaie pentru a acumula i
verifica probele adunate pe cauza cercetat, inclusiv depoziiile bnuitului,
nvinuitului, de a lua toate msurile pentru stabilirea adevrului i atragerea la
rspundere penal a tuturor vinovailor.
Figuranii cauzei, fiind cointeresai de rezultatele cercetrii infraciunii
depistate, pot utiliza urmtoarele metode de tinuire: ascundere de informaii cu
sens criminalistic; nimicirea informaiei i a suporturilor ei; mascarea datelor
infraciunii; falsificarea datelor referitor la fapta svrit; naintarea alibiului^
nscenarea infraciunii etc.
n realizarea scopului determinat de mpotrivire, organului de . urmrire penal,
infractorii, de obicei, utilizeaz trei ci: 1) efectuarea infraciunilor la un nivel
profesionist destul de nalt, fr a lsa urme (materiale sau ideale). In acest sens, ei
sunt instruii de fotii lucrtori ai organelor de drept, specialiti de performan; 2)
nimicirea fizic a urmelor aprute n urma comiterii infraciunii. Aceasta o poate
face nsui infractorul la faa locului, dup svrirea actului ilicit, sau anumite
persoane, grupe de nimicire a urmelor, care, de obicei, activeaz n cadrul gruprilor
criminale organizate, inclusiv nlturarea fizic a unor victime, martori etc.; 3)
influenarea organelor de urmrire penal, procurorilor prin diferite metode i
forme pentru ca cauza penal pe fapta depistat s nu fie pornit, iar cea deja
pornit s fie clasat.
Partea vtmat obinuiete s se mpotriveasc urmririi penale i ntreprinde
msuri n acest scop n trei situaii: a) cnd infraciunea descoper aspecte de-
fimtoare, compromitoare pentru ea; b) dac descoperirea infraciunii poate duce i
la atragerea sa la rspundere penal; c) avnd dorina de a se rfui cu infractorul.
 Martorii In cauz pot s se mpotriveasc cercetm dm diverse motive- presiune,
influena bnuitului, nvinuitului, nofiiilni. rudelor. |( pM| cumprare, mil etc.
Dat fiind faptul c ofierul de urmrire penal nu deine aproape niciodat toat
informaia la nceputul cercetrilor, el este nevoit ift ta daco# n | am se
caracterizeaz printr-un grad mai mic iau mai mare de incertitudine. Deseori,
ofierul de urmrire penal activeaz ia condiii de cnz de informaii .
tuaii, el uor poate fi influenat de unit conductor; dm organele respective, mm
urmresc anumite scopuri de mpotrivire a urmrim penale pe cazul concret.
mpotrivirea din exterior presupune o activitate a unor persoana mm au aai
legate cu evenimentul infracional, dar au anumite t prghii (alaaa
trative, procesuale, alte relaii) asupra penoaaktftpj ofierului di urmrire penali
(procuror). Aceste persoane pot fi: conductorii orfanelor speciale iau da drept,
procurorii, colegii de serviciu, rudele, cunoscuta infractori loc. demnitari 4
ganele puterii de stat etc.
Atunci cnd mpotrivirea n cercetarea cauzei este anatjMi prin intermediul
persoanelor cu funcii de rspundere dm organele de urmrire penal, mputernicite
cu anumite drepturi procesuale i influenare asupri procesului de cercetare, ea se
bazeaz pe diferena funciilor pe care le ocup ulmrfi cercetrii ppM respectiv.
Ultimul, conform statutului funciei >i prerogativelor sale procesuale i
administrative, are posibilitatea de a crea anumite obstacole i de a tnflwi ia mod
real urmrirea penal. Aceast situaie de serv iciu a conductorului organului
respectiv, implicat de ctre infractor sau alte prmwr cointeresate, permite
demnitarului crearea pe cauza concret a anumitor obstacole i imbricarea (ca-
muflarea) acestora sub cerinele legale". n acest scop. ci mascheaz acuv naica de
sabotaj sub masca de executare strict a buchiei legii", de ndeplinire formal a
cerinelor legii, ordinelor i instruciunilor departamentale, ascunznd cointeresarea
proprie i aranjarea obstacolelor artificiale urmrim penale.
Esena obstacolelor organizaionale din partea conductorilor organelor de drept
const n iniierea lucrtorului operativ, ofierului de urmrire penali, procurorului a
senzaiei de nencredere n poziia, starea lor de serviciu, de a strni incertitudine n
posibilitile ajutorului i susinerii din partea conducem, colegilor. Aceste stri pot fi
atinse i n urma lipsei condiiilor normale de ucu vi tute. nsrcinrii lucrtorului
operativ, ofierului de urmrire penal cu alte activ tti care s nu-i permit s se
ocupe nemijlocit de clarificarea cazului infracional depistat etc.
i dac subiecii mpotrivirii din interior pot realiza scopurile lor prin tinuire,
falsificare, modificare a unor circumstane ale infraciunii svrite, atunci su-
biecii mpotrivirii din exterior o pot face prin influen, presiuni asupra ofierului
 de urmrire penal (procuror), crearea de condiii ca acesta s ntreprind
uneie nclcri, s comit abateri, delicte sau chiar infraciuni, pentru ca apoi s
fi nlturat de la cercetare.
O form de mpotrivire deosebit urmririi penale este refuzul organelor re.
prezentanilor puterii legislative de a lipsi pe bnuit de imunitatea de deputat.
Practica demonstreaz c mpotrivirea urmririi penale se efectueaz sub dou
forme: activ i pasiv.
Ca forme active de mpotrivire urmririi penale, pot fi considerate: darea de-
poziiilor false, instigarea altor persoane la darea depoziiilor false, tinuirea i
nimicirea urmelor, obiectelor, documentelor ce pot avea importan pe cauza
cercetat, crearea probelor false, nscenarea infraciunii, opunerea de rezisten
fa de reprezentantul organului de urmrire penal, eschivarea de la rspundere
penal etc.
Forma pasiv de mpotrivire poart caracter de inaciuni i se deduce prin nea-
cordarea de ajutor ofierului de urmrire penal n anumite situaii dificile de
ctre organele speciale de investigaie, conducerea subdiviziunii, organului
respectiv, nendeplinirea cerinelor legale ale acestuia, neprezentarea datelor,
documentelor solicitate pe cauz, trgnarea ndeplinirii unor interpelri
neprezentarea la timp la citaia organului, refuzul de a da depoziii etc.
n dependen de informaia de care dispune ofierul de urmrire penal (pro-
curorul) referitor la mpotrivirea cercetrii, de posibilitile de a distinge i corect
a evalua situaia creat, mpotrivirea poate fi difereniat n: latent i; deschis,
direct i indirect.
Forma direct de mpotrivire urmririi penale se exprim prin aciuni de in-
fluenare nemijlocit asupra ofierului de urmrire penal (procurorului) i poate fi
exercitat, la fel, de ctre bnuit, nvinuit i de ctre alte persoane n interesele
acestora, prin: corupere, antaj, ameninare, provocare, cauzare de daune materiale,
aplicarea forei fizice, rpirea membrilor familiei lor, lichidarea fizic a martorilor,
84 victimelor sau rudelor acestora etc.
Influena indirect asupra ofierului de urmrire penal (procuror) poate fi
efectuat din partea conductorilor organelor de drept n care acetia activeaz, a
efilor subdiviziunilor de urmrire penal, colegilor, procurorilor de diferite
niveluri, reprezentanilor organelor executive, legislative etc. n aceste cazuri,
persoanele nominalizate nu se prezint cointeresate de cercetarea obiectiv a actului
ilicit i stabilirea adevrului n cauz, ci doresc muamalizarea informaiei, probelor
referitoare la infraciunea depistat. Msurile de mpotrivire indirect urmririi
penale, de obicei, se exprim prin:
trgnarea nentemeiat a pornirii urmririi penale sub pretextul insuficienei
materialelor primare;
efectuarea presiunilor asupra ofierului de urminii rativi de a termina verificarea
matenaiekjr su cercetarea cmis &&&** ca neimportante, neactuale: refuzul de
a da acordul la pornirea cauze; penale anularea ordonanei de pornire a tmm mmk
luarea materialelor (cauzei pornitei p distribuirea asMMM MHidNpi darea
indicaiilor orale de ncetare tratam mmto, transmiterea de nenumrate ori. ftd HM
matm^ un ofier de urmrire penal ia ai tui cm md xxMarti probe i ncetarea
ulterioar a urmnrn penale, darea, cu bun tiin, a dispoziiilor MMM* referitor
la MgjftNNP unor sarcini facultative, care seesiti ml M p m ap wH, abat)a de
la activitatea de baz - cercetarea penale, trimiterea comisiilor rogatorii organelor
speciale di vppiiMMNAi sarcini inadmisibile de
refuzul de a lipsi persoana concret de imunitatea de CM aceasta se bucur sau
de a da acceptul la efectuarea percheziia, ammkm Mntadm, IMP itului;
refuzul de a prelungi termenul de efectuare a urmrim penale p MMI
premiselor pentru clasarea cauzei penale.
consultarea neoficial a bnuiilor. nvinuiilor p informarea aaaPMPdM pre
planurile ofierului de urmrire penal pe dea; crearea posibilitilor pentru
anumip ujfracson di a mm c sau n alt mod cu complicii lor. udam* di li
libertate, pentru a aranja unele probe false;
refuzul de a ntocmi sau a confirma rvcfcafeorad p di trimite cauza s
judecat;
dispunerea ncetrii urmririi penale pnntr-o ordonan nemet! vat sau slab
motivat;
amnarea nentemeiat. n repetase rndun, a examinrii cauzei In judrads
excluderea, scoaterea nentemeiat din rechizitoriu a anumitor capete de
nvinuire i aplicarea legii priv ind infraciunea mai uoar; restituirea
nentemeiat a cauzei procurorului care a condus *iu exercitat urmrirea penal,
pentru a se nainta o nou nvinuire, care sa deosebete esenial de cea primar;
revocarea sau modificarea fr temei a msurii preventiva aleas anterior,
modificarea nentemeiat a listei persoanelor care urmeaz a h citate m instana
dc judecat;
nvinuirea nefondat a ofierului de urmrire penal, procurorului m nctr
 cri de lege, nlturarea acestuia de la investigarea cauzei, inclusiv pornirea
asupra lui a unei cercetri din oficiu sau chiar a cauzei penale;
adoptarea sentinei de achitare sau condamnare blnd a inculpailor, vinovia
36
crora pe deplin a fost probat etc. .
Dup cum observm, rezult c cercetarea infraciunii este o venic nfruntare,
nvingere a rezistenei materiei omului i a lucrurilor. Uneori se mpotrivesc toi:
martorii i victimele, bnuiii i nvinuiii. Unele msuri sau activiti de
mpotrivire se pot descoperi nc din momentul apariiei inteniei infracionale.
Toate acestea, luate mpreun, confer uneori cercettorilor cauzelor penale un
caracter de lupt ntre ofierul de urmrire penal (procuror) i alte persoane, care
deseori ia forme destul de acute i chiar periculoase. Necesitatea de a depi situ-
aiile periculoase i de a nltura piedicile puse n mod deliberat n calea ofierului
de urmrire penal, i provoac acestuia diverse reacii emoionale, crendu-i
eforturi permanente de voin i activitate intelectual i profesional activ.
n procesul de cercetare este necesar de a depi rezistena opus de ctre
persoanele care nu sunt interesate de desfurarea eficient a urmririi penale.
Posibil, nu mai exist un alt gen de activitate uman mpotriva creia s-ar opune
atta rezisten de ctre anumite persoane sau grupuri de persoane. De aceea
trebuie s se in cont c, rezistena organizat, opus uneori ofierului de urmrire
penal (procurorului) de ctre anumite persoane cu funcii de rspundere, bnuii,
nvinuii etc., poate crea dificulti serioase cercetrii sau chiar i securitii
persoanelor mputernicite cu investigarea infraciunilor.
Una din sarcinile ofierului de urmrire penal (procurorului) Ja cercetarea ori-crei
cauze penale const n evaluarea clar a situaiei n care el activeaz, investi-gnd
infraciunea. Aceasta se poate face numai prin studierea i analiza permanent,
sistematic a tuturor informaiilor acumulate, comportamentelor figuranilor n
462 cauz, colegilor i atitudinii conducerii fa de cercetare. Aici trebuie s se ia n
86 calcul posibilele contraaciuni care au ca scop contracararea investigaiei
obiective.
mpotrivirea organului de urmrire penal prezint un sistem de aciuni (inaciuni)
ndreptate spre tinuirea actului infracional sau a unor circumstane ale acestuia,
prin ngrdirea utilizrii tuturor probelor n procedura penal i folosirea ulterioar
a acestora n calitate de probe judiciare.
Ca forme clasice de mpotrivire urmririi penale de ctre bnuit, nvinuit, pot fi
numite:
a) naintarea alibiului;
b) autocalomnia;
c) nscenarea infraciunii.

.. , , 2005 .459-
 Cercetarea alibiului
12.

Se cunoate c infraciunea poate fi svrit de una sau rrm multe persoane i

tie c, de asemenea, persoana poate svri infraciunea MltpMMfi personal la
faa locului (ca organizator, instiga'.or au complice at grup cri- minai).
Stabilirea alibiului nu ntotdeauna poate fi interpretat univoc m favoarea per-
soanei bnuite, nvinuite. Practica denot c stabilirea faptului absenet
bnuite la locul svririi infraciunii n timpul cnd s-a produs infraciune. nc nu
nseamn c persoana respectiv nu are nici o am bune la fapta svrit. Persoana
putea s nu apar n calitate de executor nemijlocit al infrirMUM. bfifll complice
al acesteia n calitate de organizau r sau gater'
Posibilitile tehnice modeme, aflate Jn infractorilor. de exemplu,
mijloacele de telefonie mobil, internet. Slcype etc permit organizatorului in-
fraciunii s in sub control situaia criminal, s coordom aciunile
complicilor, s le dirijeze pe msura parvenirii din partea lor a unor semnale
urgente i si elaboreze n baza analizei lor indicaiile de rigoare
naintarea (declararea) alibiului are ca scop irnpotm nea de a stabili ades Arul n
cauz i ncercarea de a influena sistemul probatoriu n folosul su Alibi nseamn
37 38
altundeva, n alt parte .
n timpul verificrii alibiului, acesta poate ti combtut. Stabilirea falsitii ali-
biului reprezint o prob important a vinoviei persoanei bnuite naintarea unui
alibi fals, lucru asigurat de cele mai multe ori de ctre infractori, nc pn n
momentul cnd acetia nimeresc n vizorul organelor de urmrire penal, reprezint
una din formele cele mai rspndite de mpotrivire fa de cercetare, cu scopul de a
se eschiva de rspimdere pentru fapta svrit Sensul, in acest casc, se reduce la
formarea de ctre infractor i complicii si a unui sistem de probe false, care sa-1
reabiliteze i s orienteze urmrirea penal pe o cale greit.
n orice alibi, ca intr-un sistem logic, sunt prezente trei elemente de baz. care
trebuie stabilite cu exactitate:
1) locul svririi infraciunii;
timpul svririi infraciunii;
locul n care s-a aflat persoana care a declarat c are un alibi (bnuitul,
nvinuitul).
Uri alibi fals poate fi pregtit din timp, dar poate i s nu fie pregtit. Alibiul fals
pregtit din timp poate fi calificat, nsoit de crearea probelor false i simplu (o
trimitere, fabricat din timp, Ia anumite mprejurri, fapte). Fabricarea unui
alibi fals poate fi efectuat de ctre infractor (att de unul singur, ct i n
colaborare cu complicii) sau de persoanele cu care acesta este n relaii, la
rugminte acestuia sau din iniiativa lor. In cazul dat, se comit deseori i alte
infraciuni cum ar fi contrafacerea de documente, uzul de fals, furtul de blanchete
de docul mente oficiale, instigarea la depoziii false etc.
n calitate de versiuni tipice generale n procesul cercetrii alibiului, se verifi.
c urmtoarele: alibiul real i alibiul fals.

.., .. . . . 2005, .312.

Dicionar enciclopedic. Chiinu: Cartier, 2001, p.38.
 n cazul confirmrii obiective a alibiului poate pieri necesitatea aflrii cauzelor
i circumstanelor apariiei n dosarul penal a probelor care permit bnuirea sau
nvinuirea persoanei nevinovate de svrirea infraciunii. Acest fapt contribuie la
naintarea i verificarea versiunii despre faptul c persoana nevinovat a nimerit n
cadrul persoanelor bnuite, inculpate, n virtutea:
erorii neintenionate a ofierului de urmrire penal i a martorilor audiai n
cauza respectiv;
relei intenii din partea cuiva;
altor cauze.
Alibiul poate fi verificat n mod procesual sau n mod operativ. Activitatea
procesual i organizatoric a ofierului de urmrire penal privind cercetarea
alibiului include:
1) Efectuarea, n primul rnd, a unei audieri detaliate a persoanei care a declarat
despre alibiul su privind:
locul unde se afla n timpul svririi infraciunii i cu ce se ocupa nemijlocit
(descrierea amnunit a circumstanelor cum a nimerit la locul dat, ce prezint
concret locul respectiv, ce semne, caracteristici, evenimente au avut loc acolo, ce
persoane au fost prezente, cu cine a comunicat, cine poate confirma aceste date);
aciunile concrete care s-au produs acolo cu participarea sau fr participarea
acesteia (cine i n ce calitate a evoluat, ct timp au durat, cu ce s-au finisat,
cum era timpul etc.);
itinerarul pe care l-a parcurs pn la locul n cauz i la revenirea de acolo (cu ce s-
a deplasat, cu cine, ce ntmplri au avut loc n drum spre sau de la locul numit,
ct a durat aceast deplasare, cu ce era mbrcat, nclat, ce obiecte avea cu
ea);
scopul deplasrii la locul numit, modalitile i mecanismul de realizare a acestuia;
persoanele care sunt la curent cu aceast deplasare i scopul nemijlocit, timpul
aflrii i activitatea persoanei date;
sursele, dac exist, ce reflect apariia i activitatea persoanei n cauz la locul
numit;
motivele nedeclarrii la timp despre alibiul su, dac despre aceasta era necesitatea
real i posibilitatea oportun.
 Construirea, n baza acestor mrturii, a modelului subiectiv ai situaiei in care
s-a pomenit persoana declarant; studierea acestei situaii p tragerea
concluziilor care apoi urmeaz a fi verificate;
Elaborarea, pe aceast baz, a unui plan de verificare a alibiului i realizarea
lui.
Aceast activitate poate fi efectuat concomitent cu alte activiti procesuale
i cu ajutorul lucrtorilor operativi. Ultimii pot colecta informaii privind eveni-
mentele, faptele, circumstanele anunate de persoana declarant alibiului, dm
i privind acele evenimente, fapte reale care n-au fost numite, ins m avu loc fel
condiii concrete.
n acest scop, trebuie elucidate detaliat particularitile evenimentelor, feno-
menelor cu caracter social, natural, climateric ete. cu care trebuia s se confrunte
persoana verificat, dac ea intr-adevr s-a aflai ia locul respectiv n momentul
svririi infraciunii; trebuie elucidate semnalmentele a tor ceea ce se aila pe
itinerarul parcurs de persoan pn la locul comiterii Infraciunii i dup
plecarea de acolo.
Aceast activitate presupune obinerea i analiza informaiilor necesare din
mass-media, de la organele de control i de drept de la persoanele cu funcii de
rspundere, ali angajai ai organizaiilor, instituiilor de la locul respectiv. din
alte surse oficiale i neoficiale.
n vederea verificrii pe cale procesual a alibiului declarat, se pot efectua
urmtoarele aciuni de urmrire penal: examinarea locului in cauz i
ncperilor, terenurilor); verificarea depoziiilor la faa locului; audierea
martorilor; pre-zentarea spre recunoatere a persoanelor; confruntarea; ridicarea
i examinarea surselor de informaie n care s-au gsit reflectare circumstanele
care trebuie stabilite.
Locul n cauz, unde chipurile se afla n momentul svririi infraciunii per-
soana bnuit sau nvinuit, poate fi examinat de ofierul de urmrire penal sau de
un alt membru al echipei de cercetare n scopul clarificrii situaiei reale acolo i
89
documentrii acestei realiti (existena sau inexistena unor semne, caracteristici,
proprieti ale obiectelor, realizarea i reflectarea unor evenimente etc.).
Ga martori pot fi audiate persoanele numite de declarantul alibiului, precum i
acele persoane care ntr-adevr se aflau la locul respectiv n timpul svririi faptei
prejudiciabile.
Prima categorie de martori, n cazul unui alibi real, ar putea da depoziii ve-
ridice similare despre aflarea persoanei respective n locul numit, timpul aflrii
acesteia, contactele sau alte circumstane, activiti concrete ale declarantului
alibiului. n cazul unui alibi fals, cnd declarantul din timp a pus la cale alibiul,
nelegndu-se cu anumite persoane, declaraiile lor, doar n linii generale se vor
 asemna, iar n detalii nu vor coincide, fiindc ei niciodat nu pot prevedea t
detaliile.
A doua categorie de martori pot relata faptele i celelalte circumstane n m
obiectiv. Alibiul real se va confirma, iar alibiul fals va fi demascat.
Prezentarea spre recunoatere a persoanei respective n cazul alibiului real y a
da un rezultat pozitiv, iar n cazul alibiului fals, rezultatul va fi negativ.
Confruntarea declarantului alibiului cu martorii respectivi poate fi efectuat
doar dac acetia nu confirm cele declarate de bnuit, nvinuit.
Ridicarea i examinarea surselor de informaie n care i-au gsit reflectare
circumstanele respective, pot confirma sau infirma declaraiile bnuitului, nvi.
nuitului.
n dependen de rezultatele negative ale cercetrii, persoana care a decla- rat
alibiul trebuie audiat n mod repetat pe aceleai circumstane;
Constituirea, n baza datelor obinute din alte surse, a modelului faptic
(obiectiv) al situaiei legate de alibiul declarat;
Analiza comparativ a modelului subiectiv i a celui obiectiv i formularea
concluziilor privind gradul asemnrii sau deosebirii acestora (obiectivitatea
sau falsitatea alibiului);
Cu ajutorul probelor acumulate n procesul cercetrii alibiului, demascarea
persoanei respective (bnuitului, nvinuitului) n naintarea alibiului fals.
Concluzia privind asemnarea modelelor comparate presupune c alibiul este
confirmat i este veridic. n cazul necorespunderii semnalmentelor modelelor, este
necesar s se dea o apreciere caracterului, coninutului i gradului de distincie al
necorespunderilor stabilite. Totodat, trebuie s se ia n considerare c diferenele
stabilite, necorespunderile ntre modele nu ntotdeauna pot fi interpretate univoc,
ca un temei pentru concluzia privind falsitatea alibiului.
O astfel de concluzie nu este justificat n cazul unor contradicii cu caracter
particular, secundar, neesenial, care sunt pe deplin demonstrate i explicabile n
cazul justeei alibiului. Temei pentru o concluzie contrar este prezena linei contradicii
eseniale, care nu poate fi explicat prin cauze ntmpltoare. Solui-onarea
pozitiv a ntrebrii privind falsitatea alibiului este posibil dac:
n realitate, dup cum s-a stabilit, lipsesc n mod obiectiv fapte, circumstane,
urme importante, despre care declarantul alibiului a anunat c au existat;
faptele, circumstanele indicate de la declarant n timpul audierii s-au produs ntr-
adevr, ns caracteristica lor real se deosebete esenial de cea dat de
declarant;
 c) au fost stabilite elemente importante ale mode!ui ml, rantul nu ar
fi trebuit s tie. dar in timpul wtacrn. i existenei lor sau nu a spus
nimic concret despre .
Dup demascarea alibiului fata", bnuitului, mvinunubu t w temm
ma* teze obiectiv despre cele svrite i rolul lui ia infraciunea
cercetai
3. Demascarea i cercetarea autocalomnie
n unele cazuri, persoanele bnuite sau chiar care se art in atara cercului
d bnuii, n pofida unor circumstane, cu buni utai tac unde 4
tb*** complicitatea lor la infraciunea cercetat, atac se .
Autocalomnia reprezint fapta depunem depoziiilor false ale peasa39

te cu bun tiin privind complicitatea sa fictivi la infraciunea
- 11
ceceeta * nici n- fost comis. Ea poate fi simpl (ausotnv ) v
complicata, enep* pe lng autocalomnie o acuzaie fali (nv
aJlvvi
mutre nentemeiat i i li ' persoane.
n teorie i practic se disting:
0
autocalomnie total (atunci cnd declarantul m a fbet cu tutme MP* *
infraciunea cercetat);
{r
autocalomnie parial (n cazul n care persoana respectiv, m ' \'
msur, a fost totui implicat n infraciunea svrit, ins i t***
nevoi rspundere mai mane dect ment)
De asemenea, autocalomnia poate fi real i nereali
c) aucalomnia real se refer la comiterea infraciunii svrite realmfn e
91

ctre cineva, dar nu de declarant;

J
d) autocalomnia nereal este atunci cnd infiaciunea nici n-a avui !**
v
' delictul a fost inventat.
Din practic, se cunoate c autocalomnia poate fi determinat de
dorina de a le ajuta rudelor, altor persoane s se eschiveze de la rbp
rea pentru svrirea infraciunii, tendina de a obine autoritate * a
cercuri;
dorina de a-i uura situaia (de exemplu, condiiile de deinere
intenia de a obine anumite faciliti comparativ cu alte penoefl*'*
piu, ntrevederea cu rudele, primirea unui colet cu produse n pbw
frica de rzbunare din partea adevrailor infractori;
dorina de a nimeri n detenie cu scopul de a terge urmele uec*
004H
& i mai grave svrite de persoana n cauz, de a se izbvi de *
de alte vicii sau de anumite relaii;
KlH
intenia de a induce urmrirea penal n eroare, in sperana de a

39 .., .. . . : , 2005, .321.

 viitor la propriile depoziii i de a evita rspunderea, att pentiu
m nea realmente svrit, ct i pentru cea fals;

92
 ncercarea de a-i acoperi (a-i scoate din cauz) pe complici;
tendina de a obine ct se poate mai repede condamnarea i de a ajunge n
locul de detenie;
dorina de a ascunde o alt infraciune mai grav;
lipsa unei ieiri din situaie pe fundalul deprimrii i al lipsei unor
perspective reale ale ieirii din situaia nefavorabil creat;
caracterul neobiectiv, prtinitor al urmririi penale, msurile de influen
ilegal, aplicarea forei fizice din partea ofierului de urmrire penal sau
a altor persoane;
65
dereglrile maladive ale psihicului .
Despre o situaie de autocalomnie se poate conchide din urmtoarele semne
(date);
obinerea unor date veridice, care exclud posibilitatea svririi infraciunii
de ctre bnuit (nvinuit), inclusiv constatarea faptului c aceast
infraciune este svrit n realitate de ctre alte persoane;
descoperirea unor probe care pun la ndoial adevrul mrturiilor depuse de
ctre bnuit sau nvinuit privitor la infraciunea svrit de ctre el (de
exemplu, primirea unor declaraii ale unui martor care a vzut momentul
svririi infraciunii de anumite persoane i nu de bnuit, nvinuit, care
este reinut n cauz, obinerea concluziei expertului despre faptul c
decesul victimei a avut loc din alt cauz, dar nu din acea indicat de bnuit
sau de nvinuit);
renunarea bnuitului sau nvinuitului la declaraiile anterioare n care el
recunoate participarea sa la infraciune.
Constatarea semnelor care presupun prezena autocalomniei nc nu
nseamn c autocalomnia cu adevrat a avut loc. Aceast concluzie, n forma
ei definitiv, poate fi tras numai n urma verificrii versiunilor privind
posibilitatea, n acest caz, a autocalomniei.
93
Pe marginea situaiilor (cauzelor) legate de autocalomnie se elaboreaz i se
verific urmtoarele versiuni:
1) versiuni generale;
- declaraiile despre autocalomnie sunt false sau autocalomnia nu s-a produs;
- autocalomnia a avut loc;
2) versiunile particulare privind autocalomnia fals:
declaraia despre autocalomnie este fals i este fcut cu scopul de a se
**
eschiva de la rspundere pentru infraciunea svrit sau n alte scopuri;
 - autocalomnia a fost fcut din proprie miativ. dir, wnqtmnm
mm pmmm
ne etc.
Versiunile particulare pot fi concretizate in baza sursei de mlbrmatse
atoM In timpul depunerii depoziiilor privind faptul de a nu fi svrit
informaiile privind circumstanele >> detalnk infraciunii nat sugerate m
persoana care a efectuat primirea informaiei despre infraciune am cere-
teaz cazul, a participat la asigurarea operativ, tehnico-cnsunabsxic nan
de alt gen In timpul contactului dintre aceste persoane.
informaia parvenii de la alte pcnoane (de exemplu., da In ootnpi di celula,
din pres, zvonurile ajunse la urechea persoanei k
circumstanele i detaliile faptelor s\ r nc an Int modelate penonai. avnd la
baz acele informaii care au devenit cunoscute in cursul ormfinru penale.
n cazul prezenei datelor referitoare la posibilitatea MocdoanM dm partea
persoanelor tere, n primul rnd, este necesar s fie persoana care a de clarat c
s-a produs un caz de autocalomnie. Aceast dedanpc poate n Acut de ctre o
alt persoan, i nu de cea care este bnuit de wauahmmm personal, in acest
caz, trebuie de aflat cnd i n ce mod declarantul a aflat despre utoeatom-nie,
ce temeiuri exist pentru o astfel de concluzie, dac scena* voneiuuic oaaa doar
o presupunere a faptului, ce anume l-a determinat pe subscctul dat ai o
declaraie despre autocalomnie din partea persoanei bnuite, nvmuue, in -e
relaii se afl el cu aceasta din urm.
Dac declaraia despre autocalomnie a fcut-o nsui hamutul nv inuitui,
atunci pe parcursul audierii lui, este necesar s fie elucidate urmtoarele
ntrebri:
cnd, unde, n legtur cu ce a aprut hotrrea de a tace aceast declaraie.
cui i-a comunicat despre informaia pnvind autocalomnia;
din care cauze i n ce scop s-a autocalommat;94
din ce surse au fost luate informaiile pnvind circumstanele mtraciunii m care
s-a autocalomniat (dac acest lucru s-a fcut sub influena ailor persoa ne -
din partea cui anume i sub ce form a fost exercitat influena, cnd i n ce
mprejurri s-a produs acest lucru; cine a tiut despre aceasta din rndul
terelor persoane);
e) ce persoane, circumstane i probe pot confirma veridicitatea uuiocalomiu ei
i motivele acesteia;
f) cine sunt complicii adevrai ai infraciunii date.
ntru soluionarea acestei situaii, este necesar de a planifica i efectua
urm-toarele activiti:
- ieirea mpreun cu persoana bnuit, nvinuit la aa locului n
scopul verificrii depoziiilor sale;
 efectuarea unei analize multiaspectuale separate a depoziiilor, apoi a unei
analize comparative a depoziiilor date de ctre persoana verificata pn la
momentul recunoaterii vinoviei sale i a depoziiilor pe care le-a dat ea
recunoscndu-i vinovia simulat, precum i dup renunarea la acestea;
confruntarea acestora cu depoziiile altor persoane care i-au declarat fap. ta
i ale celora care au dat mrturii n favoarea sa, precum i cu alte date
obinute, de exemplu, pe parcursul examinrii la faa locului sau
efecturii altor aciuni de urmrire penal;
primirea i studierea datelor cu caracter operativ privitor la
comportamentul i afirmaiile bnuitului (nvinuitului) n legtur cu cele
ntmplate cu el n afara biroului ofierului de urmrire penal (n cercul
cunoscuilor, n locul deinerii etc.);
asigurarea unei analize comparative a ntregului complex de informaii
obinute din diverse surse n scopul identificrii mprejurrilor care infir-
m versiunea privind autocalomnia sau care o confirm;
constatarea mprejurrilor necunoscute care mai trebuie dezvluite n scopul
verificrii versiunilor elaborate, precum i a mprejurrilor care mai trebuie
supuse unui studiu suplimentar aprofundat n baza unei examinri repetate
la faa locului, dispunerii unor expertize suplimentare i altor msuri
orientate spre colectarea unor noi probe. In acest mod pot fi constatate
anumite fapte care vor contrazice declaraia de autocalomnie sau,
dimpotriv, o vor confirma.
Pe parcursul cercetrilor ulterioare, n baza studiului materialelor din dosar,
trebuie obinut o imagine;
despre starea bazei de probaiune pn la momentul n care nvinuitul i-a
recunoscut vina i despre dezvoltarea acesteia dup aceast mprejurare;
despre ceea ce a cunoscut ofierul de urmrire penal n legtur cu m-
95
prejurrile faptei pn la momentul recunoaterii vinoviei simulate;
a obinut oare urmrirea asemenea probe noi dup ce nvinuitul i-a recu-
noscut vina, care nu au putut fi culese fr declaraiile sale;
au gsit oare aceste depoziii o confirmare obiectiv n materialei^ cerce-
trilor ulterioare;
e) nu contrazic oare datele despre infraciune, obinute de la nvinuit dup
recunoaterea vinoviei, altor date obiective despre acelai lucru care
existau pn la momentul respectiv sau care au fost culese ulterior.
 Ca rezultat al cercetrii autocalomniei. este 'rit- i , Mrm&mtte
momente eseniale:
circumstanele adevrate ale cauzei m ieaftM oi m
cu privire la autocalomnie (timpul locui vmiamtt
implicate etc.);
informaii cu privire la bnuitul, im muftii adevte ri mfiaciimi -Jvfyisr;
:
mprejurrile reale ale infraciunii i auioca :oron! i iUnw ux-ui mesele,
persoanele, motivele fi alte circumstane);
dac s-au nregistrat pe marginea dosaruiu: rickn de IwL mn ce $-a$
manifestat acestea concret; de ctre cine. cnd din ce - m ta comise;
msurile ntreprinse n raport cu decianuul,
ce consecine negative a avut autocalomnia. an a influenat aceasta
asupra stabilirii adevrului n cazul penal, asupra ttap KnowicaiMMta
*' lomniat sau asupra altor persoane.
n ansamblu, este necesar efectuarea ne a:u:.uc ctnrnmm multilaterale
a depoziiilor privind circumstanele autocalomnia i i rk-pnniiinr ii I
ulm pr care acesta le-a fcut pn a-i recunoate vinovia. Asdet, pot I
tata tata care contravin declaraiei despre autocalomnie sau. dimpotriv 1
care o confirm.
Pe parcursul urmririi penale ulterioare, in baza studiem materialelor,
este necesar s fie analizat probitatea matenaidor care figureaz in doear,
s se afle dac depoziiile declarantului au fost confiram li nod obiectiv n
materia- lele cercetrii ulterioare sau au rmas ncfondatc; si se afle ducii
informaiile pn-- vind circumstanele infraciunii obinute de la inculpat
dup ce i-a recunoscut vinovia, nu contrazic alte date obiective.
Pe aceast baz se elaboreaz programul etapei urmtoare de investigare a
cauzei privind analiza ulterioar a versiunii legate de veridicitatea sau
tisitaieii autocalomniei. Acest program prevede necesitatea analizei
probelor fi a <ripo- ziiilor nvinuitului privind cauzele autocalomniei pe
cafea audiem tuturor per- soanelor la care a fcut trimitere declarantul;
efectuarea, n ca/ de necesitate, a confruntrilor; cutarea, ridicarea i
cercetarea documentelor, efectuarea expertizelor necesare, inclusiv expertiza
psihiatric-judiciar a persoanei nvinuite etc.
Aprecierea datelor colectate permite s fie adoptate i aplicate in
modul corespunztor hotrrii judiciare necesare n acest caz (privind
ncetarea armnrn penale a persoanei nevinovate - dac declaraia privind
autocalomnia st si gsit o confirmare obiectiv - i reabilitarea acesteia;
privind pornirea procesului penai n cazul persoanelor care au nclcat
legea, dac acest fapt a fost stabilit; privind expedierea dosarului penal n
judecat n legtur cu nv inuirea declarantului de a fi svrit
infraciunea n cazul n care se va stabili c declaraiile iui de
autocalomnie sunt nefondate).
"1

4
0
 4. Depistarea i cercetarea nscenrii infraciunii
n practic se ntlnesc nc cazuri de nscenare a unor infraciuni. A nscen
nseamn a pune la cale, a svri o aciune ru intenionat cu scopul de a aduce
prejudicii unei persoane nevinovate sau de a induce n eroare organele de
urmrire penal.
n criminalistic, noiunea de nscenare are mai multe semnificaii. Prin nsce-
nare, n sens criminalistic, se nelege: 1) un tip specific de activitate, modificare
intenionat a unor circumstane; 2) o modalitate de mpotrivire fa de urmrirea
penal i stabilirea adevrului; 3) luarea unei hotrri ntemeiate de a produce o
66
activitate ilegal i realizarea acesteia .
nscenarea criminal se realizeaz printr-un sistem de dezinformare creat pentru
tinuirea evenimentului produs realmente sau pentru falsificarea unor
circumstane aparte ale acestuia, sistem care, de obicei, mizeaz pe inducerea n
eroare a urmririi penale.
Dup cum menioneaz E.Icenco i V.Obrazov, nscenrile infraciunii pot fi
realizate n urmtoarele scopuri:
aparenei svririi altei infraciuni la locul dat i tinuirii indiciilor adevratului
eveniment infracional pentru a purta o mai mic rspundere;
aparenei unui eveniment cu caracter necriminal produs la locul dat, n scopul
evitrii rspunderii penale;
unei reprezentri false cu privire la elemente separate ale infraciunii svrite
de ctre o alt persoan, cu alte scopuri, din alte motive etc.;
aparenei svririi anumitor infraciuni pentru a tinui alt eveniment cu caracter
necriminal, de divulgarea cruia, din anumite motive, nu este interesat
persoana care l-a nscenat (de exemplu, pentru tinuirea unui comportament
imoral);
96 - aparenei svririi infraciunii care n realitate n-a avut loc, cu scopul tragerii
67
nentemeiate la rspundere penal a unei persoane nevinovate .
In aceste situaii este necesar s se fac o delimitare strict a nscenrii in-
fraciunilor de nscenarea altor evenimente. Prima variant urmrete scopul eschivrii
de rspunderea penal pentru fapta real svrit sau a rspunderii mai blnde pentru
alt infraciune prezentat, atunci cnd a doua variant este ndreptat spre crearea
aparenei unei infraciuni, ca i cum svrit de o anumit persoan, pentru ca n felul
acesta s rezolve o situaie problematic personal sau
profesionist i a atrage la rspundere persoanele nevinovate.

w
.., B.A. . , c.324.
7
41 ibtdem, 325
 nscenrile se prezini in urmtoarele situaii
j Cnd a fost svrit o infraciune, dar se prezint o alt initaehBie. ceSt
mod procedeaz cel mai des persoanele care m pierdut w* m mspf bUfluri
materiale sau sume de bani, care au pierdui documente impowile. alte obiecte
ncredinate lor. Pentru a Jei basma curat'". arnto nscenri, prezentndu-se n
rol de victim a unui furt, ca p cum sv rit, a ami* jaf sau a altei infraciuni.
Cnd n-a fost svrit infraciunea, dar ie creeaz n MiaiiariM^ te probe
ale unei infraciuni. Destul de cinic se comport reprezerumis acestei
categorii de scenariti, care nu numai c *infraciunile. ca p cum
svrite, dar i pun sub urmrire penal persoane concrete,, stabilite dm ump,
care de fapt nu sunt vinovate, fabricnd probe fictive ale vinoviei acestora
De cele mai multe ori se ntlnesc cazan de kKceawe de tipul doi, adic
legate de infraciuni svrite realmente. Este caracteristic fptui c o parte a
scenaritilor ntreprind msuri pentru a tinui evenimentul inffacm1 n
acest scop, sunt distruse sau tinuite urmele, mijloicde mfrirmnii alto obiec-
te care au legtur cu aceasta.
Astfel de nscenri se realizeaz, n principal de ctre persoanele care m tec
vinovate de svrirea infraciunii tinuite, cu scopul de a exercite mpotrivire
fa de demascare i de rspundere pentru cele fptuite. Uneori, te aiMatei
procedeaz persoanele care nu sunt implicate in infraciunea tiamt care ape
leaz la nscenri din diverse considerente personale sau legate de serviciu.
Cnd a avut loc o fapt necriminali dar se produc anumite urme, se modo M
M
ambiana pentru infraciunea real. In aceast situaie ..scenantii reprodau la
locul infraciunii svrite ambiana (condiiile) unui eveniment necnmmai
(accident, sinucidere etc.). Este posibil i falsificarea unor elemente apune alt
tabloului infracional. Scopul principal al unei astfel de nscenri este de a flfr
elita urmrirea penal pe o cale greii in ceea ce privete circumstanele-eheie
ale evenimentului produs. In majoritatea cazunior. astfel de nscenri sunt atee
tuate de ctre persoane care au atribuie direct sau indirect la infraciune, cu
scopul de a nltura suspiciunea care planeaz asupra lor.
Toate nscenrile infraciunilor pot fi clasificate dup urmtoarele temeimn:
1) Dup subiect. Acestea sunt executate de ctre: participanii la infraciune
(de ctre o singur persoan sau de ctre un grup de persoanei ane
persoane la rugmintea infractorului sau din iniiativa acestora, infractor
J^ttapreun cu alte persoane.
2) Dup loc: la locul svririi infraciunii; la alt loc.
ty Dup timpul cnd a fost svrit nscenarea: pn la svrirea infraci-
unii; n timpul svririi infraciunii; dup aceasta.
4i Dup scopurile urmrite: tinuirea infraciunii; tinuirea evenimentul
111
necriminal; alte scopuri.
Dup obiectul nscenrii: nscenarea infraciunii; nscenarea eveninie tu lui cu
caracter necriminal; nscenarea elementelor separate ale evenj montului
infracional.
Dup coninut: nscenarea urmelor materiale; nscenarea urmelor i pune. rea cu
bun tiin la dispoziia urmririi penale a unor informaii false.
 n scopul depistrii i demascrii nscenrilor, se stabilesc:
circumstanele evenimentului n legtur cu care a fost realizat nscenarea
{caracterul, timpul, locul, participanii etc.);
caracteristica criminalistic (tipul, indiciile) a evenimentului nscenat;
participanii la nscenare, rolul fiecruia in cele fptuite, scopurile i motivele de
care s-au condus ;
circumstanele pregtirii i realizrii nscenrii (locul, timpul, ce anume i In ce
consccutivitale a fost svrit, obiectele folosite etc.);
consecinele nscenrii (pornirea cu ntrziere a procesului penal, tragerea la
rspundere a persoanelor nevinovate, svrirea altor infraciuni de ctre
persoanele care nu au fost trase la rspundere);
circumstanele legate de depunerea unor mrturii false de ctre autorii unor
nscenri.
ta baza nscenrilor se afl contradicia dintre ceea ce s-a produs n realitate a
ceea ce. chipurile, s-a ntmplat in urma eforturilor depuse de cei care au organizai
Snarmarea concret.
Dalele cu prime la nscenare pot fi obinute n urma examinri i, inclusiv reperate a
locuia unde s-a produs infraciunea, a urmelor obiectelor, descoperite acolo, dar
totodat In baza efecturii msurilor speciale de investigaie i de unaflnre penal.
Asrict in afar de examinarea locului faptei, pot fi efectuate urmtoarele afinam
de uraafenrc penal: audierea martorilor, audierea bnuiilor, nvinuiilor.
verificarea depoziiilor la faa locului, reconstituirea faptelor, dispunerea aamnanr
expertize, confruntarea etc.
In caliiair de mrfacti ale nscenrii, descoperite in timpul cercetrii locului *TT
pol figura:
a) mac care au ar fi uebust s rmn, dac evenimentul cercetat nu ar fi tem, ci
teul.
fi| mar cate nu cam, dar care neaprat ar fi trebuit s apar fii cazul svr-
gm jafiarinmi reale;
c) IMII armelor m corespunde staiei ca s-a reflectat la locul faptei ndki
oacriomr. calitate, cantitate ele.).
 n cazul cnd este nscenat moartea n urma mnuirii imprudente a armei de
foc, n rol de indicii ale nscenrii pot aprea circumstane, cum ar fi
imposibilitatea unei mpucturi spontane sau producerea mpucturii dintr-un
exemplar de arm descoperit lng cadavru, necorespunderea urmelor mpucturii
de pe cadavru cu urmele care rmn dup manevrarea imprudent a armei etc.
Unele nscenri la locul svririi faptei care comport o informaie despre acest
eveniment, pe de o parte, pot aprea n afara voinei i a dorinei persoanei care
nsceneaz infraciunea. Asemenea scpri se admit din diverse motive: emoii,
graba infractorului n condiii de lips de timp, lipsa deprinderilor necesare etc.
Pe de alt parte, de cele mai multe ori, strduindu-se s prezinte evenimentul
ntr-o lumin favorabil lui, acionnd linitit, calculat, infractorul depune un efort
maxim pentru atingerea optim a eforturilor i scopului, dar totodat pierde simul
msurii, al realitii. n aa cazuri, el poate lsa mult prea multe urme ale
evenimentului imitat, mai mult dect att, le poate da un caracter puternic
exprimat. O atare depire a planului trebuie s-l pun n gard pe ofierul de
urmrire penal n ceea ce privete veridicitatea celor ntmplate.
La baza demascrii nscenrii stau datele care pot fi colectate:
n timpul cercetrii condiiilor de la locul svririi faptei i depistarea aici a
indiciilor care confirm posibilitatea nscenrii;
n urma demascrii depoziiilor false ale persoanelor care nu sunt interesate de
stabilirea adevrului;
pe alte baze (de exemplu, n urma verificrii argumentelor concludente ale
rudelor persoanei care, chipurile, s-a sinucis, care categoric resping o astfel de
posibilitate).
Procesul demascrii nscenrii conine urmtoarele aspecte:
a) elaborarea modelului imaginar al evenimentului, ale crui indicii sunt prezente
n condiiile de la locul faptei i ca i cum sunt la suprafa, impunnd gndul c
99
totul s-a produs anume aa i nu altfel;
elaborarea modelelor imaginare concurente ale altor evenimente, posibile n
aceast situaie;
studierea modelelor elaborate (real, imaginar i concurent), tragerea con-
cluziilor din acestea i verificarea concluziilor respective;
stabilirea caracterului real al unor concluzii i caracterului ireal al altor
concluzii;
analiza comparativ a modelelor care n-au fost excluse din verificare i a urmelor
depistate, formularea concluziilor privind caracterul adecvat al oricrui model
al evenimentului care s-a produs n realitate;
 obinerea suplimentar a datelor veridice, care confirm n mod obiect-
caracterul real al modelului dat i care exclude posibilitatea unei erori* ^ I
luarea hotrrii privind ncheierea procesului de verificare a nscenrii toate
consecinele de drept ce decurg din fapta concret.
Aceast activitate poate fi realizat prin efectuarea aciunilor de urmri re
penal, precum i a msurilor speciale de investigaie mbinate cu activitatea
unei analize i de evaluare a tuturor probelor obinute.
ntrebri pentru autopreg&tire i control:
Ce presupune mpotrivirea (opunerea de rezisten) urmririi penale?
Cine i n ce circumstane poate opune rezisten urmririi penale?
Care sunt formele mpotrivirii urmririi penale?
Ce msuri pot fi ntreprinse n vederea mpotrivirii urmririi penale din |
interiorul organelor de drept?
Ce msuri i de cine pot fi realizate n acelai scop din afara organelor de |l
drept?
Cum poate fi nvins mpotrivirea urmririi penale?
Ce prezint alibiul i care sunt elementele principale ale acestuia?
Care sunt versiunile tipice i modurile de verificare a alibiului?
Ce aciuni de urmrire penal sau msuri speciale de investigaie pot fi I
efectuate n scopul verificrii alibiului?
Ce este autocalomnia i care sunt formele acesteia?
Ce motive poate aduce persoana la autocalomnie?
Care sunt semnele autocalomniei?
Ce circumstane urmeaz a fi elucidate la cercetarea autocalomniei?
Ce aciuni de urmrire penal sau msuri speciale de investigaie pot fi
efectuate n scopul verificrii autocalomniei?
n ce const semnificaia criminalistic a nscenrii infraciunii?
n ce scopuri pot fi realizate nscenrile infraciunii?
Numii situaiile nscenrii infraciunii i prezentai clasificarea acestora. [
g. Ce indici ale nscenrii infrachmii pot fi depistate i unde? l
 Capitolul V. CERCETAREA INFRACIUNILOR
PE URME PROASPETE
1. Noiunea, factorii fi sarcinile cercetrii infraciunilor
pe urme proaspete
Printre activitile organelor de urmrire penal i speciale de investigaie, un rol
deosebit are cercetarea infraciunilor pe urme proaspete. Importana acestei
activiti se caracterizeaz prin faptul c, de obicei, duce la descoperirea mai ope-
rativ a infraciunilor grave, deosebit sau excepional de grave, aprute inopinat Pe
de alt parte, n aceste situaii se ntreprind toate msurile pentru identificarea
operativ i reinerea fptuitorului infraciunii i se exclude svrirea altor acte
prejudiciabile.
n practica organelor de ocrotire a ordinii de drept, sintagma cercetarea
infraciunii pe urme proaspete" se utilizeaz n sens figurat. Ea presupune
cercetarea i descoperirea infraciunii (adic identificarea i reinerea persoanei
care a comis fapta prejudiciabil) n termene ct se poate mai restrnse (1-10 zile)
din momentul constatrii indiciilor infraciunii sau din momentul parvenirii
informaiei despre infraciunea respectiv.
Atunci cnd urmele unei infraciuni svrite recent i-au pstrat calitatea lor
iniial, n teoria i practica criminalistic ele sunt numite proaspete"**.
Pe urme proaspete, de regul, se cerceteaz unele cazuri de omor, cazuri de
viol, furturile, jafurile, atacurile banditeti, luarea de ostatici, vandalismul,
accidentele rutiere etc. Cercetarea pe urme proaspete" reprezint o activitate
complex, desfurat la etapa iniial de urmrire penal de ctre un anumit grup
de persoane mputernicite, care activeaz n condiii specifice fr limit de timp.
Acest grup trebuie s se formeze n termeni ct se poate mai restrni, n unde
cazuri din reprezentani ai diferitelor organe de drept. n grup se delegeaz cei mai
101
experimentai ofieri de urmrire penal, procurori, lucrtori operativi, spe-
cialiti-criminaliti etc. Echipa format este condus de unul dintre cei mai ex-
perimentai ofieri, procurori, i trebuie dotat cu tehnic modern i materialele
necesare, inclusiv cu mijloace de transport i comunicare.
Asupra constituirii situaiei ce permite cercetarea pe urme proaspete, influeneaz
urmtoarele condiii i factori:
- pericolul social sporit al infraciunii svrite;
42
promtitatea reaciei organului de urmrire penal la infraciunea comis;

42
. / . .. . 3- . . ., .554.
 - caracterul inopinat al actului svrit i insuficiena sau lipsa informai
c
despre infractor;
criza de timp i posibilitile infractorilor de a prsi locul faptei sau chi ara i a
rmne neidentificai;
caracterul dinamic pronunat al procesului de cercetare i schimbarea rapj. d a
situaiilor de urmrire penal;
mpotrivirea cercetrii exercitat de persoanele interesate i tergiversarea
urmririi penale.
Condiiile i factorii menionai determin cerinele fa de organizarea i des-
furarea cercetrii infraciunilor pe urme proaspete. La acestea se refer:
luarea operativ a deciziei privind pornirea cauzei penale i crearea imediat a
grupului operativ de urmrire penal;
sosirea, ct mai repede posibil, a grupului format la locul infraciunii i n-
ceperea cercetrii, inclusiv efectuarea msurilor speciale de investigaie;
efectuarea calificat i intensiv a tuturor aciunilor procesuale i operative de
investigaie, specifice etapei iniiale de cercetare;
simplificarea, dar n cadrul legal, a procedurilor, metodicilor de cercetare,
efectuarea aciunilor iniiale i de neamnat de urmrire penal sau a msu- I
rilor speciale de investigaie;
utilizarea la maxim a mijloacelor tehnico-criminalistice ntru depistarea, fixarea
i ridicarea urmelor infraciunii cercetate;
realizarea unei interaciuni eficiente a ofierului de urmrire penal cu orga-
nele speciale de investigaie, instituii i departamente, precum f persoane
fizice sau juridice;
apelarea n anumite situaii prin intermediul mass-media la ajutorul cetenilor
102
comunitii, localitii, rii.
Cercetarea pe urmele proaspete se caracterizeaz prin aceea c, de la bun
nceput, lipsete informaia despre bnuit. Toate eforturile echipei respective de
cercetare pe urme proaspete, inclusiv mbinarea aciunilor procesuale i m-
surilor speciale de investigaie, sunt ndreptate n direcia identificrii i reinerii
bnuitului (bnuiilor).
Sarcinile cercetrii n aceste cauze, la etapa iniial, simt urmtoarele:
efectuarea imediat a aciunilor iniiale de urmrire penal i msurilor speciale
de investigaie specifice anumitor categorii de infraciuni;
depistarea, fixarea i ridicarea urmelor respective ale infraciunii comise;
stabilirea identitii bnuitului (bnuiilor), cutarea i reinerea lui;
crearea bazei informaionale i probatorii n vederea desfurrii cercetrii
ulterioare depline a infraciunii.
 in timpul cercetrii pe urme proaspete, cauza penal, de re fu l m pMM te
pn la desfurarea examinrii locului faptei, dac exist semnele disrincie ale
infraciunii concrete svrite, i este necesar si se ntreprind toate msurile n
vederea stabilirii circumstanelor infraciunii i reineri; bnuitului
2. Unele particulariti tactice ale cercetrii infraciunilor
pe urme proaspete"
Este cunoscut faptul c cercetarea criminalistic a infraciunilor prezint o vast
activitate efectuat prin metoda retrospectiv . adic dup ce K*r0f evenimente s-
au produs. Metoda dat este nu altceva dect o tehnologie procesual > tactic
constituit pe baza acumulrii datelor obinute in urma diverselor aciuni
procesuale i, n primul rnd, ca rezultat al cercetrii ia faa locului. De rnd cu
aceste date, la stabilirea adevrului i descoperirii infraciunii, o mare importan
au i rezultatele altor aciuni de urmrire penal.
Ca aciuni tipice de urmrire penal efectuare la etapa iniial de cercetare pe
urme proaspete pot fi numite:
cercetarea locului faptei;
examinarea cadavrului, cnd el exista:
examinarea obiectelor i documentelor.
audierea victimelor, dac exist;
audierea martorilor oculari;
reinerea i audierea bnuitului;
efectuarea percheziiilor: corporale, la domiciliu, la serv iciu;
prezentarea spre recunoatere a bnuitului:
dispunerea i efectuarea unor expertize judiciare sau constatri tehnico-n-
inifice sau medico-legale;
interceptarea comunicrilor etc.
Sarcina prioritar a examinrii locului faptei n cazul cercetrii pe urme
proaspete este constatarea circumstanelor103 infraciunii comise, stabilirea datelor
despre persoana care a svrit infraciunea, determinarea direciei i locului n
care s-ar fi putut ascunde aceasta, depistarea locului unde se aria >i reinerea
infractorului. Informaia obinut n timpul examinrii, cu referire la persoana
infractorului, se transmite imediat serv iciului de gard al organului de interne n
vederea punerii n aplicare a planului de msuri operative - blocarea unor teritorii,
zone i efectuarea msurii privind urmrirea, cutarea i reinerea infractorului i,
totodat, privind descoperirea bunurilor materiale sustrase.
nainte sau n timpul examinrii detaliate a locului faptei, poate ti adus chino-
logul, cu cinele antrenat pentru operaiuni de cutare a persoanelor, n v ederea
prelucrrii urmelor olfactive i determinrii direciei n care s-a ascuns infractorul,
a urmririi operative i reinerii fizice a acestuia.
n timpul examinrii locului faptei, aciunile fiecrui participant sunt ndreptate
spre elucidarea tabloului general al faptei. n primul rnd, se examineaz acele sec-
toare ale locului faptei, unde pot fi concentrate urmele cele mai importante pentru
descoperirea rapid a infraciunii. n acest timp, superiorul grupului operativ de
cercetare studiaz i fixeaz anturajul (condiiile) de la locul faptei, nainteaz ver-
siuni cu privire la mecanismul infraciunii i la participanii acesteia; cu ajutorul
specialistului descoper, fixeaz i ridic diverse urme ale infraciunii etc.
Urmele descoperite la locul faptei sunt supuse cercetrii prealabile de pn la
perioada expertizei cu ajutorul specialistului n form de constatare tehnico-ti-
inific. Rezultatele cercetrii date sunt utilizate imediat pentru verificarea obiec-
telor care figureaz n evidenele criminalistice i n timpul efecturii aciunilor
operative de urmrire, cutare i de baraj.
Specialitii care particip la cercetarea locului faptei, folosind cunotinele
speciale, deprinderile i mijloacele tehnico-tiinifice, l ajut pe ofierul de
urmrire penal n obinerea datelor probante, care ar permite stabilirea direciei de
cercetare ulterioar i cutarea infractorului (de exemplu, obinerea informaiei
iniiale despre evenimentul infracional, mecanismul acestuia, complicitatea unei
persoane concrete la aceast infraciune etc.).
Odat cu examinarea locului faptei, lucrtorii operativi ai organelor de drept
stabilesc victimele i martorii oculari ai infraciunii, i chestioneaz cu scopul
obinerii infonnaiei operative necesare pentru cutarea, urmrirea i reinerea
infractorului. n unele cazuri, acetia pot fi audiai dac dein date concrete.
Pe parcursul chestionrii, audierii victimelor i a martorilor oculari, se
elucideaz urmtoarele ntrebri:
cnd i n ce loc s-a produs evenimentul respectiv; care sunt circumstanele
svririi infraciunii; unde se afla n acel moment martorul, victima;
cine a svrit infraciunea dat, ci infractori au fost, care sunt semnalmentele lor
exterioare, ce particulariti aveau acetia; n ce erau mbrcai, ce mijloace au
utilizat, de unde au aprut la faa locului i n ce direcie au plecat;
cum se adresau infractorii unul altuia; dac exist anumite particulariti ale
vocii i vorbirii lor;
dac a fost careva dintre infractori la locul ntmplrii pn la producerea
evenimentului, cu ce ocazie, de ce anume s-a interesat;
dac infractorii dispuneau de mijloace de transport, care anume erau acestea,
modelul, culoarea, care sunt numerele de nmatriculare ale acestora; n ce
direcie au disprut;
cine, dup prerea lor, poate fi suspectat de svrirea infraciunii, pe ce temei
etc.
ta
 n baza semnalmentelor mfiractoriV - alctuite portretele lor vorbite, ie
> C
QMMI^T C de respective sau la locurile posibilei lor *****e nfri * *
Un rezultat al aciunilor de cercetare . reinerea suspectului. Imediat dup
reinere ia lui corporal i audierea in cabMe de a
informaia necesar n vederea reinerii <u .y* ***
U r
mijloacelor utilizate sau bunurilor materiale su- ^
este necesar s se elucideze ntrebrile legate ** P infraciunii, stabilirea
k ai rea
complicilor i locuim afl ; ^ ' ^'Wrea \t' Dup audierea bnuitului $3&
e BC
la domiciliul persoanei reinute i a1 pu
altor
u
ncperiT*'** * **n ta. Percheziiile
se efectueaz prin surprindere Vi * * informaie ntre gmpurile care efectueaz
v
simula peran\. om^j
0
Acest lucru este necesar pentru utilizarea opoanvi*^? ^* * ^ IIL, de cutare, ct
0fTIU C!
i pentru nvingerea mpotrivirii *>TrM ^ *** in *cq ctre persoanele
reinute sau complicii lor.
Efectuarea percheziiilor este ndreptat spre r,MU lor cu care s-a
svrit infraciunea, descoperirea bunuri' obiecte i documente care au
importani pfobatone.
De asemenea, n scopul obinerii informaiei operai > <, v dat, despre infractor,
despre averea sustras, se realizeaz trk niiiiT lui, a persoanelor vii, a obiectelor.
Msurile de baraj i speciale de investigaie se aplica simultan u urmrire penal
iniiale. La aceste msuri sunt atrai, de regul, lucrat m ^ judiciare, poliiei locale,
echipele poliiei de patrulare, direciei dl organizat i cu infraciunile din domeniul
economiei eic.
Pe parcursul desfurrii aciunilor de urmnre penal t msunlor spJ
investigaie se utilizeaz datele evidenelor criminalistice ale organelor de Aceste
date permit, n unele cazuri, s se stabileasc, n baza urmelor J cui faptei, persoana
concret care are atribuie la infraciunea in cauz, t\e concret al armei de foc care a
fost utilizat la svrirea acestei infraciunii n cazul cercetrii infraciunii pe
urme proaspete", n calitate de aJ urmrire penal, care nu poate fi amnat, se
evideniaz dispunerea t e unor tipuri de expertize, a cror efectuare nu reclam
mult timp, t cereJ laborator complexe. La acestea, de obicei, se refer urmtoarele
experi loscopic, balistic, medico-legal, chimic, a tehnicii auto i altele. R
operative a| cercetrilor efectuate de ctre experi, de asemenea, se utl scopuri de
descoperire i cercetare a infraciunii respective n mod una
r
Din rndul aciunilor de urmrire penal care, de obicei, nu se efectueaz prima
etap de cercetare, n cazurile pe urme proaspete, prezentarea spre recu* noatere
poate deveni ca o aciune de neamnat, cnd apare necesitatea de a obj ne probe
importante pentru cutarea i reinerea bnuitului, mijloacelor cu care fost svrit
infraciunea, obiectelor disprute de la faa locului etc. n astfel de situaii, spre
recunoaterea victimelor i martorilor oculari, li se pot prezenta spr e recunoatere
persoana bnuit de svrirea infraciunii cercetate, armele i alte mijloace utilizate
de infractor, precum i obiectele, documentele sustrase de el n cazul concret
Dup realizarea aciunilor sus-numite i descoperirea infraciunii pe urme
proaspete, sub aspect organizaional, cercetarea ulterioar a infraciunii se nca-
dreaz n mod obinuit i se poate desfura n urmtoarele dou variante:
cercetarea ulterioar i descoperirea deplin a infraciunii se efectueaz de I
acelai grup de ofieri de urmrire penal, specialiti i lucrtori operativi, cu
unele excepii, cnd anumite persoane din acestea sunt incluse n alte misiuni
sau excluse din grup din anumite motive de boal, odihn, studii etc. n
astfel de situaii se asigur o continuitate a activitii concepute i nu j se
pierde timp pentru examinarea materialelor administrate de alte persoane -
membri ai grupului iniial de cercetare pe urme proaspete;
grupul iniial operativ de cercetare transmite toate materialele cauzei unui alt
grup operativ de ofieri de urmrire penal care vor continua cercetarea i
descoperirea deplin a infraciunii comise i documentate. Aceste
transmiteri ale cauzelor pot fi efectuate n legtur cu constatarea
competenei respective sau la indicaia procurorului general i adjuncilor
acestuia, n caz de necesitate, n scopul asigurrii urmririi penale complete
i obiective, sub toate aspectele.
ntrebri pentru autopregtire i control:
1. Ce prezint metodica cercetrii infraciunilor pe urme proaspete?
Care infraciuni, de regul, se cerceteaz dup metodica dat?
Numii condiiile i factorii care determin cercetarea infraciunilor pe urme
proaspete.
Determinai sarcinile cercetrii pe urme proaspete.
Cc aciuni procesuale i speciale de investigaie se realizeaz la etapa iniial de
cercetare pe urme proaspete?
6 n ce const sarcina prioritar a cercetrii locului faptei pe urme proaspete?
Care sunt problemele ce trebuie soluionate la audierea victimelor i a mar-
torilor oculari cercetnd infraciunea pe urme proaspete?
 Capitolul VI. METODICA CERCETRII
INFRACIUNILOR DE OMOR

1. Aspecte generale privind infraciunile de amor Viaa

omului dintotdeauna a fost in atenia societii la toate etapele
parcurse de umanitate n dezvoltarea sa, bineneles, cu specificul fiecrei
epoci istorice. Gradul de pericol social pe care l prezint omorul este deosebit
de ridicat, punnd n primejdie nu numai securitatea persoanei concrete, dar i
a ntregit societi. Aceast infraciune, pe bun dreptate, este considerat o
crima ndreptat mpotriva vieii, ntruct are ca rezultat lipsirea de viai a
persoanei. Doar viaa persoanei reprezint existena social a acesteia, adic
realizarea posibilitii di a participa la relaiile sociale, de a-i exercita
drepturile i interesele personale i de a-i executa obligaiile.
n toate cazurile parvenirii informaiilor pnvind lipsirea de via a unei
persoane sau de dispariie a persoanei n circumstane neelucidate, este
necesari investigarea respectiv n conformitate cu prevederile procesuai-
penale i recomandrile metodicii criminalistice.
Pe parcursul ultimilor ani, caracterul omorurilor a nregistrat anumite
modificri. Dac mai nainte majoritatea absolut a omorurilor o constituiau
cazurile obinuite de via (motive casnice, dumnie etc ), la ora actual,
pe primul plan se situeaz omorurile svrite din motive de acaparare,
omorurile svrite la comand, din motive financiare, comerciale, politice
i cele svrite n cu luarea de ostatici, cu furturile de automobile, cu
traficul de stupefiante i cti alte activiti criminale.
Cazurile de omor nedescoperite, de cele mai multe ori, sunt consecina
unor aciuni ineficiente de urmrire penal i a activitii speciale de
investigaie la etapa iniial i sunt107 legate de aprecierea versiunii privind
omorul ca fiind puin probabil sau chiar de incompetena reprezentanilor
organelor speciale i de drept.
Omorul este o infraciune care las ntotdeauna urme materiale, n primul
rnd. n aceste cazuri interacioneaz i se influeneaz reciproc n mod
obligatoriu urmtoarele patru elemente:
Victima;
locul unde s-a produs omorul sau locul unde a fost depistat cadavrul;
ucigaul;
metoda svririi omorului i mijloacele (arma) utilizate de uciga.
Consecutivitatea elucidrii semnelor (elementelor) indicate n procesul
descoperirii i eercetrii cazurilor de omor este prezentat prin
caracteristica crimina-
 listic a acestei infraciuni, care prezint o descriere a urmelor
i circumstanelo infraciunii.
Cazul cel mai frecvent de omor este aa-numitul omor evident, adic omor
svrit din motive de via, rzbunare personal (dumnia, gelozia,
concurena huliganismul), de cele mai multe ori dup un consum n comun,
de lung durat a buturilor alcoolice. Descoperirea i cercetarea unor astfel
de infraciuni necesit 6 studiere minuioas a datelor parvenite i utilizarea
corect a mijloacelor obinuite de demonstrare.
Mai rare, dar i mai complicate n procesul descoperirii sunt cazurile de
omor svrit n tain n condiii neevidente (n lipsa martorilor sau a
datelor despre victim) sau care au fost pregtite din timp de ctre uciga,
sau cazul care, dei ucigaul nu l-a planificat din timp, dup ce l-a
svrit, a ncercat s distrug urmele rmase. n afar de aceasta se
ntlnesc omoruri svrite la comand. Astfel de situaii reclam din
partea ofierului de urmrire penal mobilizarea tuturor cunotinelor sale
profesionale, a dexteritilor i a deprinderii de a opera cu informaia i
resursele organului de urmrire penal i organelor speciale de
investigaie.
2. Modelul criminalistic al infraciunilor de omor
Modelul criminalistic al acestor infraciuni include n sine urmtoarele
elemente:
date despre locul svririi omorului sau locul depistrii cadavrului;
date cu privire la timpul svririi infraciunii de omor;
date despre victim;
date despre modalitile de pregtire, svrire i camuflare a omorului;
date despre uciga;
date despre urmele infraciunii;
date despre motivul sau scopul omorului.
In baza celor expuse, s examinm elementele eseniale ale modelului
crimi-nalistic al acestei categorii de infraciuni.
1. Date despre locul svririi omorului sau locul descoperirii cadavrului
reprezint o surs important de informaie privind modalitatea de svrire a
crimei, mecanismul svririi acesteia, circumstanele svririi infraciunii,
identitatea infractorului i a victimei. Locul svririi infraciunii i locul
descoperirii cadavrului nu rareori reprezint acelai loc i coincidena acestora
mrete ansele de stabilire operativ a circumstanelor cauzei, de formare
aiacteristi- cm criminalistice a omorului concret
demonstreaz c, in 25% din cazuri, omorurile sunt svrite n locu- SE
curi, oproane, case de vacan; n 15% din cazuri - n scrile blocurilor lo-
 cative; n 12% din cazuri - n automobile; n 10% din cazuri m strzi,
scuarmi parcuri, n alte locuri publice; n 8% din cazuri - pe oselele
interurbane'*
Spaiul limitat al omorului pstreaz cele mai multe urme aie
evenimentului produs i permite, pe parcursul examinrii, s fie
elucidate in msuT ct mai mare circumstanele evenimentului.
Asocierea evenimentului infracional ca o ncpere, zon concret
reduce n mod evident cercul cutrii martori iot a persoanelor care au
atribuie la evenimentul cercetat.
In timp ce ncperile, n virtutea destinaiei lor, deseori sunt vizitate de
oameni, de aceea descoperirea cadavrului este apropiat, ca timp. de
momentul svririi omorului, atunci faptul descoperirii cadavrului
intr-un spaiu deschis, de cele mai multe ori (excluznd cazurile de
accidente rutiere), este legat de aflarea timp ndelungat a cadavrului la
locul descoperirii i de schimbrile eseniale att ale cadavrului
propriu-zis, ct i ale ambianei din jurul lui.
Procesele naturale i timpul, de regul, lucreaz mpotriva cercetrii:
totui, i n aceste condiii nefavorabile, este posibil descoperirea
faptelor i probelor importante. De menionat c, pentru omorurile s\
rite n condiii neevidente, n afara unor orae mari, dup cum denot
experiena, este caracteristic faptul c ucigaul locuiete nu departe de
locul svririi infraciunii.
Este de remarcat c, locul n care a fost descoperit cadavrul nu
corespunde totdeauna cu locul svririi omorului, deoarece
69
transportarea cadavrului este una dintre modalitile cele mai rspndite
Vezi: .. . . , 2006, .392.

de camuflare a infraciunii de omor. 109

Se cunoate c cadavrele dezmembrate, descoperite, de obicei, n

afara locuinei, indic asupra svririi omorului ntr-un spaiu locativ
de ctre o persoan care o cunotea pe victim, de regul, o rud,
cunoscut apropiat.
Astfel, pentru locul svririi omorului sunt caracteristice urmtoarele
trsturi eseniale;
amplasarea n cadrul regiunii (n raza localitii - n afara acesteia; n
apropierea - n deprtarea magistralelor de transport) i ct de
frecventat este de
v
-oameni (aglomerat - nefrecventat de oameni); - - spaiu
nchis (ncpere sau mijloc de transport) sau spaiu deschis;
prezena urmelor aciunilor victimei i ucigaului i ale infraciunii
(confruntrii) lor.
Aceste trsturi determin totalitatea aciunilor de cutare ale
ofierului de urmrire penal necesare pentru cercetarea locului, i
totodat sunt un temei pentru naintarea versiunilor referitoare la
circumstanele evenimentului produs.
n calitate de semne ale deplasrii cadavrului servesc urmele de
rostogolire (pe zpad, pe pmnt, pe podea, precum i pe cadavru), lipsa
 unor pete (semnificative) de snge n locul n care a fost descoperit
cadavrul (cu leziuni deschise),

69
Vezi: .. . . , 2006, .392.

110
 lipsa pe nclminte a unor particule din solul pe care a fost culcat cadavrul
necorespunderea dintre poziia cadavrului i modul n care sunt dispuse petele
pe el etc.
2. Date cu priv ire la timpul svririi infraciunii de omor. Momentul lip. sirii
de via a persoanei are o importan major pentru cercetare, fiindc poate oferi
informaie despre subiectul infraciunii i posibilii martori. Din practic, este
stabilit c omorurile din motiv de via (certuri, dumnie, gelozie, rzbunare,
huliganism etc.), de obicei, se svresc n zilele de smbt i duminic (care
nu coincid cu zilele de srbtoare) - 42% din totalul omorurilor, n zilele de
lucru - 30%; n zilele srbtorilor naionale - 20; n zilele srbtorilor religioase -
8% din infraciuni.
n interv alul de timp dintre orele 20 i 24 sunt svrite cele mai multe omoruri
- 38%; de la ora 24 pn la ora 6 - 20%; de la ora 18 pn la ora 20 -17%; de la
70
ora 12 pn la ora 8 - 12% .
Omorurile din strzi, produse noaptea, sunt svrite de obicei de ctre per-
soane tinere, de 16-23 de ani, sau de ctre persoane n vrst, de pn la 36 de
ani, care sunt n stare de ebrietate i au un comportament antisocial pronunat.
Omorurile pe timp de noapte sunt comise de ctre persoane care se ntorc acas
trziu i care au domiciliul nu departe de locul infraciunii. Omorul n timpul n
care victima doarme este svrit de ctre rudele victimei, precum i de ctre
persoanele care locuiesc cu ea.
3. Date despre victim. De cele mai multe ori, victima, n cauzele legate de
omor, este un brbat. Atunci cnd victima este o femeie, motivele cele mai frec-
vente sunt pornirile sexuale i gelozia.
ntruct Intre comportamentul infractorului i cel al victimei ntotdeauna exist
* - . . , 2006, .393.

o anumit legtur reciproc, cercetarea identitii victimei i aciunile acesteia

nemijlocit naintea svririi omorului reprezint o parte indispensabil a cerce-
trii. Acest comportament se poate manifesta n mpotrivirea activ fa de uci-
ga. deci poate influena comportamentul ucigaului i se poate rsfrnge asupra
mecanismului infraciunii.
Stabilind identitatea victimei, comportamentul acesteia nainte de omor i n
timpul svririi actului de omor, ofierul de urmrire penal are posibilitatea s
determine mai exact motivul i scopul i, innd cont de datele privind mecanis-
mul amorului, s nainteze versiunea despre persoanele implicate n omor.
Comportamentul victimei nu rareori este provocator sau imprudent-pepstor,
ceea ce se poate rsfrnge att asupra tabloului urmelor, ct i asupra aprecierii
ifyir a celor ntmplate.
Exist categorii de oameni care mai des dect alii se pomenesc intr-o situaie
periculoas i devin victime. nti de toate, acestea sunt persoane M an portament
brutal, provocator, care intri n conflicte, certuri, cu inel ma relaii uuratice i
petreceri zgomotoase, spre porniri huliganice; persoane tata consum alcool,
narcotice. Aceti oameni devin de cele mai multe an v icime ate aa-numitor
omoruri tcute, omoruri n urma btilor, ncierrilor, in urma unui conflict
ntmpltor.
La o alt categorie pot fi atribuii oamenii care sunt n conflict in cadrul re-
laiilor de familie sau amoroase. n acest caz, motivele cele mai frecvente mm
rzbunarea, gelozia, nelarea etc.
O categorie deosebit de victime o reprezint persoanele mai puin protejate
sub aspect fizic i moral adolescenii, domnioarele i fetiele; de asemenea,
copiii, inclusiv nou-nscuii i persoanele n etate. Cauzele unui omor pot ti
notapd sexual, lcomia de bani, aciunile de huliganism; in raport cu oamenii ui
etate, cauza cea mai frecvent a unui omor este dorina de a pune mna pe
averea lor sau rzbunarea.
La urmtoarea categorie se atribuie persoanele n obligaiile crora intr paza
ordinii publice, a bunurilor materiale. Acestea sunt angajaii organelor ie urm-
rire penal i ai organelor speciale de investigaie, ai serv iciiior de paz. paznicii
civili, ncasatorii etc. Pentru aceast categorie, situaia cea mai frecventa este
omorul svrit n timpul contracarrii aciunilor de furt al avem sau a aciunilor
de nclcare a ordinii publice.
Dezvoltarea relaiilor de pia permite includerea intr-un grup aparte. ..ie
risc, a persoanelor care practic o activitate ilegal, care activeaz in business
sau (i) se ocup de activitate politic. Cei dinti devin victime n virtute* luptei
gruprilor ai cror membri sunt aceste persoane, pentru mprirea pieelor i a
sferelor de influen, n legtur cu nendeplinirea obligaiilor financiare i de alt
gen, dar i ca urmare a atentatelor svrite din lcomie asupra averii lor. Alii
mor ca urmare a activitii lor politice, cnd adversarii politici sunt interesai de
dispariia acestui activist politic, dar totodat n urma aciunilor sv rite de oa-
meni cu retard mental.
4. Date despre modalitatea de svrire a omorului. Aceasta reprezint o
totalitate a metodelor i procedeelor de aciuni privind pregtirea, sv ari rea i
tinuirea omorului.
Aciunile de pregtire a omorului. Pentru omorurile pregtite i cele mai
periculoase sunt caracteristice studierea prealabil de ctre infractor a viitoarei
victime (de cele mai multe ori, cnd acesta nu a avut cu victima o comunicare
permanent fie n cadrul relaiilor de rudenie, fie o altfel de comunicare); urm-
rirea victimei cu scopul determinrii locului i timpului cel mai favorabil pentru
 realizarea inteniei infracionale; posibile ncercri prealabile de svrire a
orno rului, dar care s-au soldat cu succes.
Nu rareori ucigaul intr n contact cu viitoarea victim, lucru despre care afla
alte persoane. Arma crimei, n cazul dat, se alege innd cont de aceasta. Exist o
legtur direct ntre arma aleas a svririi omorului i modul de via al
victimei. Pregtind omorul, infractorul intenioneaz s rmn nepedepsit i, n
cazul n care este posibil, prefer s gseasc un aa fel de arm de svrire a
omorului care i-ar permite s realizeze cele planificate i totodat s se fereasc
de urmrire i (sau) s orienteze urmrirea penal pe o cale greit.
n cazurile cnd infractorul, de exemplu, are posibilitatea s se apropie de
victim, se aleg otrava, gazul, explozibilele i alte mijloace care s-i permit
ucigaului s ctige timp pentru retragerea fr pericol de la locul svririi
in-fraciunii. n alte cazuri se utilizeaz armele reci sau de foc.
Trebuie s se in cont de faptul c alegerea armei de svrire a infraciunii
poate fi legat de imitarea unui sau altui motiv al omorului. Dup cum am
indicat, cele mai multe omoruri sunt de drept comun, iar pentru astfel de
omoruri, aciunile de pregtire se reduc la utilizarea armei ntmpltoare (cuit
de buctrie, de vntoare, topor, rang, piatr etc.).
Descoperirea unei astfel de arme sau a urmelor de aplicare a acesteia
permite s se fac o pregtire special a omorului. Pe de alt parte, mascarea
motivelor politice sau economice sub un motiv de huliganism poate fi legat
de cauzarea morii cu ajutorul unor asemenea arme ntmpltoare.
In general, aciunile pregtitoare, orict de tainic i curat ar fi realizate, n-
totdeauna las urme - ele trebuie numai cutate, i vor fi gsite.
Aciunile legate de svrirea nemijlocit a omorului. Pentru omoruri este
112
caracteristic, nti de toate, cauzarea leziunilor corporale de origine mecanic (cu
ajutorul obiectelor ascuite i contondente, al obiectelor boante/tocite, cu
ajutorul armelor de foc, otrvirilor, dispozitivelor explozive, al mijloacelor de
transport); cu mult mai rar se ntlnesc cazurile de ardere, asfixiere, necare,
rcire peste msur, lipsirea de ap i hran, aruncarea de la nlime, radiere
cu raze etc.
Datele obinute n timpul examinrii locului svririi omorului sau al
desco-peririi cadavrului, n ansamblu cu informaia privind modalitatea de
svrire a infraciunii, ofer posibilitatea de a fi naintat versiunea cu
referire la persoana ucigaului i la caracterul relaiilor lui cu victima.
Astfel, mutarea cadavrului ntr-un loc dosit, acoperirea lui (cu pmnt,
frunze, iarb, crengi etc.), necarea, ngroparea cadavrului i a fragmentelor
acestuia, desfigurarea feei deseori mrturisesc despre svrirea infraciunii
de ctre o persoan din anturajul victimei (soia, o rud, un prieten etc.).
 Semne ale manipulrilor
rea \umumm fl
deosebite ale cadavruli cunderea

lor, ncercarea de a-i da fee

ett; <
cadwnM a buincioase, aracieristiee pers

dezmembrarea cadavrului in pri

foart multiplelor deteriorri ale
diverselor pri de oamenii
bolnavi psihic.

drept
coi

acada-

intr: lichidarea
sat

or sav ar>ue

Aciunile privind tinuirea omorului
import I vrului, a armelor infraciunii fi
altor urme ale infra ucigaului. Tinuirea
omorului poate avea diverse omorului de
ctre persoane
bolnave psihic, motivu par. n cele mai
dese cazuri, descoperirea semnek t
nelegerea de ctre uciga a importanei ;i (la balconul apar-
aciuni esenial al demonstrrii laturii rului poate fi fptui l
cu locul unde a fost
subiective a infraciunii
Aciunile de tinuire nu sunt
caracteristice pentru omami cnd infractorul, nu rareori, timp ndelungat se afli nu
departe fiind sub aciunea strii de ebrietate, fam a atribui importan i Sunt
cunoscute cazuri cnd ucigaul continu si consume ; unde s-a produs omorul, doar
puin mutnd cadavrul victime tamentului, n dulap, sub pat). Un indiciu al tmuini
omoi stabilit al frecorespunderii locului imde a fost sfc gsit cadavrul.
n categoria modalitilor de camuflare a | camuflarea cadavrului sau a prilor
acestuia: transportarea cadavrului de la locul omorului n alt loc; disecarea sau
mutilarea cadavrului; camuflarea instrumentelor infraciunii, a hainelor i a
nclmintei ucigaului, a obiectelor caic aparin victimei; tergerea urmelor de la
f aa locului; simularea unui suicid, a unui accident cu deces, a unui deces subit din
motive naturale; mvemarer unui alibi fals etc.
 n majoritatea cazurilor n care cadavml a fost dezmembrat, prile lui sui
aruncate n gropi sau n containere de gunoaie. Aproximativ n 30% din canin n
care cadavrul a fost dezmembrat, infractorii se elibereaz de el prin ardei
Aruncarea i ngroparea prilor de cadavru o fac, de regul, brbaii, iar arder
lorii femeile.
Modalitile comiterii i camuflrii omorului depind de diferii factori, dan
primul rnd - de personalitatea infractorului.
Din practic se cunoate c dezmembrarea sau mutilarea cadavrului des< sunt
svrite de ctre persoane care locuiesc mpreun cu victima sau persd care au
svrit crima n propria locuin sau ntr-un loc deosebii de lng ac ta; dar
totodat, acesta poate fi locul aflrii lor permanente (locul de munca serviciu).
 Un element important de tinuire a omorului este nscenarea, care include I
aciunile amintite mai sus de mascare a motivelor. nscenrile cu scopul tinu-
I ini omorului trebuie distinse de aciunile persoanelor care au descoperit
primele I cadavrul i care, din diverse motive, au schimbat anturajul n care s-
a produs I evenimentul (de exemplu, n ncercarea de a acorda ajutor, n
ncercarea de a nu I face public cazul sinuciderii etc.).
nscenrile pot fi pregtite din timp, adic infractorul, pn la svrirea I
omorului, planificase o anumit consecutivitate a aciunilor sale i a aciunilor I
victimei, sau nepregtite, gndul despre nscenare venindu-i ucigaului dup
s-I vrirea omorului. Din practic se cunoate c se nsceneaz sinuciderile,
acei-I dentele, moartea natural, de cele mai multe ori, de ctre persoanele care
dornici- I liaz mpreun cu victima, dar totodat, i de ctre persoanele care ap
comunicat I cu victima cu puin timp pn la svrirea omorului, lucru despre
care este bine cunoscut cuiva.
5. Date despre uciga (ucigai). Dup cum se tie, majoritatea omorurilor se
svresc n urma anumitor relaii ostile ale infractorului cu victima. Motivele
acestor relaii sunt banale, cotidiene (rzbunarea, gelozia, concurena, huliganis-
mul, tinuirea altei infraciuni, motive de acaparare etc.).
Omorurile din motive banale sunt svrite de cele mai dese ori de ctre per-
soanele neechilibrate, care fac abuz de alcool i de stupefiante, persoanele
cinice, impertinente, crude. Omorurile din motive de acaparare sunt svrite de
ctre persoanele care, n viaa de toate zilele, pot fi caracterizate att pozitiv, ct
i negativ. Ins caracteristica pozitiv pe care acestea pot s o obin din
114 diverse mrturii, de regul, nu corespunde adevrului obiectiv.
Dup cum demonstreaz practica criminalistic, portretul cel mai tipic al
ucigaului de drept comun l reprezint un brbat n vrst de la 18 la 50 de
ani, care face abuz de alcool sau consum droguri, se distinge prin
comportament antisocial, brutalitate, cruzime, deseori este stpnit de
exercitare sexual i care are un dispre fa de oameni, ndeosebi femei, avnd
i antecedente penale. Printre aceti ucigai de multe ori se ntlnesc oameni
psihic bolnavi; de regul, n timpul cercetrii se stabilete c ei au nevoie de
tratament mpotriva alcoolismului sau polinarcomaniei. Aceast caracteristic
este valabil pentru majoritatea cazurilor de omor ev ident de drept comun
i, de asemenea, pentru unele cazuri de omor din lcomie svrit n strad.
Mult mai complicat este situaia n ceea ce privete ucigaii atipici. La acetia
pot fi atribuii aa-numiii ucigai pltii, ucigai n serie i ucigaii profesioniti
(lujerii).
O categorie aparte o formeaz ucigaii pltii. n pofida unei preri destul de
rspndite, trebuie s spunem c acetia nu ntotdeauna sunt infractori profesi-
oniti. Ei pot fi, pur i simplu, nite oameni de^. infraciune
pentru o recompens orict de mic n stupefiante etc.
Pentru ucigaii care au svrit multiple omoruri cffic un nivel intelectual foarte
 redus, prezena un nclinaia spre sadism i alte perversiuni sexuale la ea, .
> recur
infraciunilor. Pentru svrirea unor asemenea ^ *. 8
>n urntv" la
metode de acelai tip pentru alegerea victimelor mnihi II*** ^ omorurilor i de
tinuire a acestora. 'Ux>r ac
Deosebit de dificile pot fi pentru cercetare cazurile , care au obinut o pregtire
special n timpul serviciuluinutew** ' " n * viciu i care posed capaciti fizice i
intelectuale dezvoltat scr. m
do-
meniul dreptului, n particular - criminalisticii. Anume din
ir4Cr
persoane se face selecia executanilor in caz de Rcceoue '- -cr.c.; telor
omoruri la comand, adic a omorurilor svrite ^ -
Utte)
concrete sau a unei organizaii criminale. Astfel de persoane s\ '. ^ "^
l nVriin
politice (acte teroriste). Este firesc c pentru ei este caracteristic s 1 * ' de
urme ale activitii infracionale. Totui, din cate se cunoate ' iuni care s nu
mTac
lase urme. In cazul unor aciuni reuite, aceste urm- < - pot fi depistate i
fixate n modul corespunztor.
Practica denot faptul c, n 96% din cazuri, omorurile sunt s vrs brbai,
iar n 4% de ctre femei.
Aproximativ 6% din aceste infraciuni sunt svrite de ctre minon u circa
35% de ctre maturii de 18-29 de ani. i circa 60% de ctre ...
de 30 de ani. 10-15% din infraciunile examinate sunt svrite de ct - de
persoane. Circa 70% din infraciunile examinate sunt svrite in stareT**
71
ebrietate .
6. Date cu privire la urmele infraciunii. Dup urmele infraciunii, pot fi
stabilite anumite date cu privire la personalitatea infractorului. De exemplu, pot
fi observate unele ncercri nereuite de incendiere a cadavrului, de prsire a
locului evenimentului prin salturi i srituri, prin geamuri i ui deschise, urme
71 de amputare a organelor sexuale, urme de deplasare a cadavrului unu vzut n
Vezi: .. . , .392
115
altul, tot att de vzut, toate acestea demonstrnd c infraciunea svrit de
persoane retardate sau alienate mintal. moov ev i-
Urmele care demonstreaz lipsa de sens a omorului, lipsa unu* ^ vaoa- dent al
infraciunii (de exemplu, de la victim nu au fost luate obiee aflau
ei
re) pot demonstra c infraciunea a fost svrit de ctre P ^ \ n stare de
ebrietate sau care i realizau anumite intenii de huli^

O informaie destul de preioas conin urmele de snge gsite la faa locu lui.
Judecnd dup mecanismul de producere a petelor de snge, acestea pot fi
bltoace, urme de scurgere de snge, picturi, stropituri, urme de pete terse
Dimensiunile, formele i poziionarea petelor ne dau posibilitatea s stabilim Io-
cui svririi omorului, poziia ucigaului i a victimei n acel moment, faptul
existenei luptei sau a aprrii i alte mprejurri eseniale.
Bltoacele de snge se formeaz n cazul n care exist scurgeri mari de snge
pe parcursul unui timp mai mult sau mai puin ndelungat, n urma unor rupturi
nsemnate ale unor vase sangvine. Lipsa bltoacei de snge n locul n care a fost
descoperit cadavrul, chiar dac pe el exist leziuni grave, demonstreaz c acest
cadavm a fost adus din alt loc, dup ce scurgerile abundente de snge ncetaser.
Sngerrile apar n urma unor scurgeri de snge peste un obiect. Dup ce s-a
uscat, partea de jos a locului sngerat devine mai ntunecat dect cea de sus.
Dup felul n care sunt poziionate petele sngernde pe corp, se poate judeca
despre poziia corpului n momentul producerii leziunilor i dup aceasta.
Sngerrile de pe corp sau de pe haine, care sunt poziionate n mai multe direcii
(de exemplu, n direcie vertical i n direcie orizontal), arat c poziia
corpului victimei a fost schimbat.
Pictura de snge este o pat care se formeaz n urma cderii libere a unei
cantiti nensemnate de snge scurs dintr-o ran sau de pe un obiect. Forma pic-
turi 1 depinde de mai muli factori: cadavrul a stat nemicat sau deplasat din locul
n care a czut pictura: unghiul sub care pictura a czut pe suprafaa obiectului;
nlimea de la care a czut pictura. Pictura ce cade pe o suprafa orizontal
formeaz o pat rotund, iar cea care cade sub un unghi - o pat alungit care, sub
un unghi mic, poate lua o form ce amintete semnul exclamrii. Pe o suprafa
orizontal, asemenea form iau petele ce apar la o deplasare rapid a victimei
(marginea ascuit a picturii indic direcia deplasrii cadavrului). Dac pictura
cade de la o nlime de 20-25 cm sau mai mult, marginile petei devin zimate, cu
neregulantL Dac aceste picturi cad de la o nlime mai mare, la marginile lor
se formeaz picturi mici n form de stropi foarte mruni.
Stropii apar n momentul cauzrii leziunilor, precum i n momentul unor mi-
cri brute ale instrumentului infraciunii. Este important ca aceti stropi s fie
descoperii pentru a fi identificat locul n care a fost cauzat leziunea, iar uneori fi
locul in care se afla infractorul n momentul omorului.
tersturile (urmele) de snge apar la atingerea unui obiect nsngerat sau a a
pri a corpului Ele se formeaz, de exemplu, n momentul n care minile HnM
sau cuitul sunt terse cu un ervet sau cu haina. Ele pot fi lsate i de tlpile
nclmintei, dac cineva a trecut n aceast nclminte printr-o bltoac dr
snge Amprentele i tersturile ne ajut uneori s descoperim forma obiec-
tului care a lsat urma (de exemplu, o mn nsngerat, lama unui cuit, talpa
nclmintei etc.).
Precizm c modalitile de svrire a omorurilor i urmele aprute n
aceste cazuri sunt att de multiple nct fac aproape imposibil enumerarea
tuturor urmelor. Ele pot fi cutate i depistate att la faa locului, ct i la locul
infraciunii, cnd acestea nu coincid.
7. Date despre motivul sau scopul infraciunii. Omorul poate avea ca mobil
teama, dorina de rzbunare, ura, gelozia, pasiuni puternice, dorina de
43
mbogire , dorina de a ascunde o fapt criminal etc.
Cunoaterea mobilului i scopului prezint totdeauna importan, in primul
rnd, pentru corecta calificare a faptei. n cazul n care omorul a fost svrit din
interes material, este necesar de a stabili n ce a constat acesta - ce bunun, avan-
taje, beneficii materiale au fost acaparate sau se planifica de a le nsui.
Deseori omorurile se svresc din motive materiale, intenii huliganice, din
ur, gelozie fa de victim sau n stare de afect aprut n urma unei certe sau
jigniri din partea victimei.
Omorul poate fi svrit din impruden sau intenionat. Ultimul prezint un
grad sporit de pericol i trebuie de stabilit toate circumstanele pregtirii i
efecturii acestuia.
3. Situaiile tipice de urmrire penal i versiunile generale n cazurile
cercetrii omorului
n conformitate cu legea procesual-penal, ofierul de urmrire penal ia hot-
rrea cu privire la pornirea cauzei i efectuarea activitii de cercetare. n momen-
tele lurii unei astfel de hotrri, ofierul de urmrire penal apreciaz situaia de
cercetare creat, innd cont de recomandrile de cercetare existente. Situaii de
cercetare tipice care se ntlnesc cel mai des n practic sunt circumstanele care
determin particularitile metodicii de cercetare (versiuni de cercetare tipice,
sarcini tipice i, de asemenea, metodele i mijloacele de soluionare a acestora).
Examinnd o situaie concret, ofierul de urmrire penal folosete
cunotinele despre modalitile de soluionare a sarcinilor tipice, adaptndu-le in
funcie de realitate.
Situaia de urmrire penal, ca o stare de fapt a cercetrii, este determinat de
raportul dintre informaia existent i cea inexistent, probele existente i infor-
maia ajuttoare despre omor, datele despre forele, mijloacele i posibilitile
ofierului de urmrire penal, despre condiiile n care acesta activeaz etc.

|| 72 Tratat de metodic criminalistic. Vol.1 / Coord. C.Aionioaie, V.Berchean. Cnuo^a; Carpai, 1994, p.30.
 Practica i teoria criminalistic cunoate urmtoarele situaii de urmrire
pe. nal i cercetare a omorurilor:
Situaia / - omorul este evident, ucigaul este reinut i identitatea acestuia
este cunoscut. Uneori, la nceputul cercetrii nu sunt clare adevratele scopuri
i motive, iar alteori - i forma vinoviei. Pot s nu fie stabilii i complicii. Se
ntmpl c, la nceput, nu este clar dac aciunile care au provocat moartea sunt
ilegale (de exemplu, n caz de legitim aprare).
Situaia 2- a fost svrit un omor ascuns (tainic), fr tinuirea cadavrului,
fr nscenare, descoperit imediat dup omor sau la scurt timp dup aceasta.
Exist condiii favorabile pentru cutarea i ridicarea urmelor, fixarea
depoziiilor martorilor, adic totul ce este necesar pentru o cercetare reuit.
Ucigaul nu este cunoscut Exist posibiliti pentru organizarea aciunilor de
cutare privind urmrirea i reinerea ucigaului. De aceea tipice n asemenea
situaii sunt versiunile despre identitatea ucigaului sau despre cercul de
suspeci, versiunile despre motivele posibile i versiunile de cutare a locului
unde se ascunde in-fractorul.
Pentru naintarea versiunilor pot fi utilizate rezultatele analizei cauzelor penale,
care relev urmtoarele:
omorurile premeditate ale brbailor de pn la 21 de ani, produse n afara
locuinei, au fost svrite de ctre cunoscuii acestora aflai n stare de
ebrietate n timpul reglrii conturilor personale, al certurilor sau btilor;
omorurile premeditate ale copiilor n vrst de la 5 la 16 ani, produse n
ncperi locuibile i n preajma acestora, au fost svrite de taii vitregi sau de
ctre concubinii mamei;
75 b din omoruri ale persoanelor de sex masculin n vrst de pn la 23 de
ani. produse n locurile publice de odihn, au fost svrite de ctre brbai in
vrst de ia 17 la 22 de ani (de cele mai multe ori, de ctre cunoscuii
victimelor);
peste 50% din cazurile de omor al femeilor n vrst de la 28 la 57 de ani au fost
svrite n afara locuinei de ctre brbaii aflai n stare de ebrietate sau de
ctre amani, din motive legate de viaa intim.
Situaia 3 - omorul este ascuns (tainic), svrit nu demult, dar nu este clar
mecanismul lui. Cadavrul a fost descoperit, identitatea victimei a fost stabilit.
Exist date care indic asupra sinuciderii (sau unui accident, sau morii n urma
unor cauze naturale), dar totodat exist suspiciuni privind posibila nscenare cu
scopul de a tinui omonil Aceast situaie este prezent i atunci cnd presupusa
nscenare este ntreprins nu pentru a tinui omorul, ci pentru a tinui motivul
adevint al amorului i, respectiv, a tinui ucigaul adevrat. ntr-n asemenea ntiay
se elaboreaz versiuni privind mecanismul evenimentului cercetat. Dup
confirmarea versiunii privind omorul, vor fi elaborate i verificate versiunile
privind identitatea ucigaului i motivul crimei.
Situaia 4 - un omor tainic, in urma cruia procesul penal este pornit ii leg-
tur cu descoperirea unui cadavru neidentificat. Leziunile de pe cadavru indic
asupra unui omor, dar cadavrul este att de mutilat, nct identificarea hn ni !
* semnelor exterioare este dificil. n astfel de situaii, mai nti de toate se
 elaboreaz i se verific versiunile privind identitatea victimei.
Situaia 5 - omorul este tainic i svrit demult, ns doar se presupune c:
este un omor, ntruct s-au descoperit fragmente - craniul i oase cu rmie
de haine. Cauza morii nu se cunoate i se poate presupune att un omor, ct
t alte cauze ale morii. Identitatea victimei, de asemenea, de cele mai multe
ori, nu se cunoate, de aceea, la nceputul cercetrii, se elaboreaz i se
verific versiuni ca privire la identitatea victimei i la esena evenimentului.
Situaia 6 - omor tainic, nsoit de dezmembrarea cadavrului pe pri i ti-
nuirea lor. Din toate elementele crimei se cunosc doar modalitatea de tinuire
a omorului i locul descoperirii fragmentelor de cadavru. nti de toate, se
elaboreaz i se verific versiunile privind mecanismul omorului i
identitatea victimei. Dup ce s-a stabilit identitatea victimei, se studiaz
versiunile referitoare la persoanele care au avut interesul nu numai s
svreasc omorul, dar i s-l tinuiasc, temndu-se de descoperirea lui
iminent.
Situaia 7 - dispariia persoanei. Omorul este tainic, svrit demult, dar este
doar presupus, ntruct cadavrul nu este descoperit. Identitatea presupusei victi-
me se cunoate, restul este cu desvrire necunoscut. Versiunile tipice iniiale
privind cauzele dispariiei: victima a fost omort, a avut loc sinuciderea, s-a
ascuns de rude, a svrit o infraciune i s-a ascuns de justiie, a murit sau sc afl
n spital sub o identitate fals etc. Cnd versiunea omorului este confirmat, iar
celelalte decad n mod legitim, studierea identitii, modului de via, caracterului
relaiilor reciproce dintre persoana disprut i ali oameni permite s elaborm
versiuni referitoare la scop i motiv, timpul i locul svririi omorului i, in
sfrit, la identitatea ucigaului.
Situaia 8 - descoperirea cadavrului unui nou-nscut. Omorul poate fi
svrit att de mama pruncului, ct i de alte persoane apropiate ale acesteia.
Prima sarcin este de a stabili mecanismul survenirii morii, adic dac pruncul
s-a nscut viu i care este cauza morii lui. n continuare, este necesar de a
organiza cutrile mamei copilului. Ea este figura-cheie n cercetarea cauzelor
de acest gen\
Pornind de la situaiile enumerate mai sus, pot fi elaborate i naintate spre
verificare urmtoarele versiuni generale de urmrire penal:
a avut loc un omor;
s-a produs o sinucidere;
a avut loc un accident mortal;
moartea persoanei a survenit n urma unor cauze naturale.
Dup verificarea acestor versiuni va rmne una din ele, care va fi confirmat cu
un cumul de probe.
n calitate de versiuni particulare pot fi elaborate versiuni cu privire la locul,
timpul svririi faptei, persoanele implicate n aceasta, modalitile i mijloacele
utilizate de infractor sau de victim, urmele infraciunii, motivul i scopul svririi
faptei.
Drept temei pentru elaborarea versiunilor particulare servesc datele obinute cu
ocazia cercetrii la faa locului, interpretarea urmelor descoperite, informaia
furnizat de martorii oculari, precum i rezultatele examinrii cadavrului etc.
n aceste situaii trebuie s se atrag atenie deosebit i urmelor descoperite n
jurul cadavrului, precum i lipsei urmelor de snge i a altor urme specifice
omorului.
Tabloul ntocmit cu ocazia cercetrii locului faptei poate oferi indicii cu privire
la persoanele ori categoria de persoane din rndul crora provine fptuitorul, modul
de operare i mijloacele utilizate.
Versiunile privind locul i timpul svririi omorului prezint importan pentru
organizarea i desfurarea activitilor de identificare a autorului.
Ct privete timpul comiterii omorului, versiunile ajut la dirijarea cercetrilor
spre activitile ce le desfura victima n acel moment, motivul prezenei sale n
acel loc, persoanele cu care a luat legtura sau cele care au vzut-o ultima oar.
Cnd se elaboreaz versiunile referitoare la ajutor i mprejurrile n care a fost
svrit omorul, se vor lua n considerare urmele i mijloacele materiale de prob,
cum sunt urmele mijloacelor de transport, ale instrumentelor sau substanelor
folosite pentru suprimarea vieii victimei .a., acestea oferind deseori indicii cu
privim la ocupaia i profesia autorului.
Precizm c mprejurrile i modalitile de svrire a omorului sunt att de
multiple, nct fac aproape imposibil enumerarea tuturor aspectelor i problemelor
ce trebuie avute n vedere cu ocazia elaborrii versiunilor. Trebuie s se in cont,
totui, c este necesar i elaborarea unor versiuni ce pot prea iniial neverosimile,
tocmai datorit sesizrii unor mprejurri negative.
Dup elaborarea versiunilor, se va ntocmi planul de urmrire penal care, pe
44
ling versiuni, va cuprinde activitile ce urmeaz a fi ntreprinse pentru verifi-

44 20
carea lor, mijloacele ce vor fi folosite, termenele 4 efectuare
rspund de executarea acestora.
9
Pe baza acestui plan te purcede la verificarea OHMIK i verosimile
sunt sau nu, toate versiunile vor fi verificate pM la e^ care nu corespund
realitii. Verificrile se vor face teecoemtnt dinu pa45 tea restrngerii cercului de
persoane bnuite sau suspecte. In caflnd asv de verificare a versiunilor se
efectueaz, dup necesitate, orice ics* sau msuri speciale de investigaie,
prevzute in Codul de proceda
4. Aciunile iniiale i ulterioare de a rsrire peootfi la ta******"
omorului
Cercetarea infraciunii de omor, dup cum se tie. ierrr reaoiganului
nvestit cu acest drept conform IcgistH*"!
diul crora organul de urmrire penal este mcunotmfiit despre *
4
infraciuni de omor actele de sesizare , sum prevzute mou * . |
iaprocesual-penal a Republicii Moldova, i anume: / u_ -rtpfi;. persoan
fizic prin care solicit organului competent stabumes ,lienned* ^ jurrilor n care a
survenit moartea anumitei persoane; denuno cruia persoane fizice, factorii
de conducere ai n*^' C0{acrea
eaem 1
ai unitilor medico-sanitare anun organul de armn re P w . auu - unui
omor sau despre depistarea unui cadavre cu semne de or prc/enu^
denunul, respectiv denunul cu privire la svrirea intraciaim ^ ^ ^ je eire
organului de urmrire penal de ctre fptuitor constatarea ffl fpfiHEWi
organul de urmrire penal a svririi unei infrecpun de oro ceroeta- Indiferent
de modul n care este sesizat, organul n competena ^ pracoe*
rea cauzei va aciona n conformitate cu regulile metodice _JtT! je uigoiua
121
criminalistic, regul, potrivit creia, acesta trebuie s dispu***juridic*
declanarea urmririi penale pentru a-i crea premise leg*K. !. *
desfurrii cu promptitudine a activitilor de administrai tragerii la rspundere a
celor implicai n actul infracional rlourtca une* Atunci cnd organul de urmrire
aR
penal este sesi/at ^ venns' __
,z
soane n condiii incerte, este indicat ca actele de ses P
c
completate cu date noi, care s asigure o baz temeinic a P ^ premerg le. n
Asemenea cazuri, organul de urmrire va desfura ac obiee urmririi penale
|>lcn a
(cercetarea locului faptei, cadavrului, c cv * l
cumente, obinerea unor explicaii .a.), activiti care s c
46
inexistena infraciunii de omor.

45Don S. Criminalistica (pentru uzul studenilor, masteranzilor, doctoranzilor i practicienilor m domeniu). Chiinu, 2011, p-543.
46
Neagul, Dreptul procesual penal. Bucureti. 1988, p.391 t hi,,u' w Roman D ^Pornirea urmririi penale //
Drept procesual penal-
 n aceast ordine de idei, dup cum consider prof. S.Dora, lrgirea cercului de
activiti premergtoare urmririi penale, prin includerea n componena lor a
constatrilor tehnico-tiinifice i medico-legale, trebuie s influeneze benefic att
etapa pornirii urmririi penale, ct i faza iniial de cercetare a omorului, mai cu
seam a celui svrit n mod premeditat. De aceea, asigurnd colectarea de
informaii exacte cu privire la existena infraciunii de omor, activitile pre-
mergtoare urmririi penale, dei se afl n afara procesului penal, prin finalitatea
lor, impun organului nvestit cu cercetarea faptei opiuni mai mult ori mai puin
determinate, concrete cu privire la direcia n care s se activeze, precum i la
76
ordinea i tactica desfurrii activitilor iniiale ale cercetrii omuciderii .
Cercetarea infraciunilor de omor, n special a celor svrite n mod premeditat,
se desfoar n condiii dificile, cnd fptuitorul i alte persoane cointeresate
ntreprind diverse msuri pentru a induce n eroare organele de urmrire penal
i, n final, pentru a se eschiva de rspunderea penal.
Sarcina principal a organelor de urmrire penal la etapa iniial de cercetare
este de a obine date complete despre elementele infraciunii: identitatea
victimei, identitatea ucigaului, modalitatea de svrire a faptei prejudiciabile,
mijloacele utilizate n acest scop, motivul i scopul omorului etc.
n cazurile cnd identitatea infractorului este stabilit, iar locul aflrii lui nu este
cunoscut, se adaug nc o sarcin a etapei date - stabilirea locului unde se
ascunde ucigaul, urmrirea i reinerea lui.
n complexul aciunilor iniiale de cercetare a omorului, de cele mai multe ori
intr urmtoarele aciuni:
- cercetarea locului faptei i examinarea exterioar a cadavrului;
- dispunerea i efectuarea constatrii sau expertizei medico-legale a cadavrului;
122 - audierea martorilor oculari i a martorilor din rndul rudelor;

prezentarea cadavrului spre recunoatere;

urmrirea i reinerea ucigaului;
efectuarea percheziiei corporale a bnuitului;
audierea bnuitului;
efectuarea percheziiilor la locul de trai i la locul de munc al persoanei
bnuite;
efectuarea expertizelor criminalistice ale probelor materiale descoperite n
timpul cercetrii la faa locului, reinerii i percheziiilor.
Aceste aciuni de urmrire penal, precum i unele msuri speciale de investigaie
(interceptarea i nregistrarea comunicrilor sau a imaginilor, monitorizarea
*
conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice, colectarea informaiei de
la furnizorii de servicii de comunicaii
fi efectuate de ndat dup pornirea cauzei JITUL
urTn rwt v1a
* * ^i evenimentului infracional,
obinem probelor -ti ,
identificrii persoanelor implicate in aceasta p r:
____________________________
constrngere fa de persoanele bnuite \ reinere
Mi n
Pentru etapa ulterioar de cercetare a omorului
surn _ aciuni de urmrire penal:
audierea nvinuitului;
audierea altor martori;
verificarea declaraiilor la locul infraciunii
reconstituirea faptei;
WZ confruntarea;
experimentul n procedura de urmrire
penal, gfoje exhumarea cadavrului;
colectarea de mostre;
dispunerea expertizelor necesare, inclusiv
repetate MU v-pumenure
5. Particulariti tactice de efectuare a unor
aciuni de urmrire penala
Urmrirea penal n orice caz, inclusiv n cele
de omor, are ca scop depistarea i administrarea probelor necesare cu privire la
existena infraciunii, ia idennb carea fptuitorului, stabilirea circumstanelor
svrim taptei, probarea v movi ei persoanei atrase la rspunderea penal i
trimiterea cauza in judecat. 123
Depistarea i administrarea tuturor probelor pot fi efectuate doar prin anumite
mijloace procesuale prevzute de lege. Astfel, aciunile de urmrite penala sunt
acele mijloace legale care constituie activitatea organului dc urmnre penali, iar
rezultatele obinute n urma acestora pot servi ca probe n procesul penai.
Una din cele mai importante activiti de urmrite penal la investigarea omo-
rului este cercetarea la fa(a locului. Aceast aciune, dc obicei, d posibiltuuea: 1)
de a stabili diagnosticul faptei; 2) de a acumula date pentru elaborarea \ersiu-nilor
generale i particulare pe cazul concret; 3) de a identifica victima iaoh|m toate
datele despre aceasta; 4) de a colecta anumite date referitor la personal
fptuitorului; 5) de a determina locul i timpul svririi omorului; 6) dr t constata
modalitatea i motivul infraciunii; 7) de a stabili consecutiv iuuea activiti ilicite a
infractorului i circumstanele care au favorizat comiterea omorului.
Cercetarea la faa locului se nscrie printre activitile de baz ce contribuie n
47
mod substanial la aflarea adevrului . Cercetarea locului omorului va ince*

47
Vduva N. Criminalistica. Curs universitar de tactic i metodici, Cnuova. d.lnivefMttna, 2004, p.155.
 pe cu luarea unor msuri pregtitoare de ctre ofierul de urmrire penal sau
procurorul care conduce activitatea de cercetare. Una dintre regulile importante
ale cercetrii la faa locului este c n cmpul infracional va intra numai ofie. rul
de urmrire penal (procurorul) i medicul legist, pentru a se evita distrugerea unor
urme i modificarea poziiei obiectelor din preajma cadavrului.
Membrii echipei organului de urmrire penal sosii la locul faptei, n primul
rnd, trebuie s continuie activitile de salvare a victimelor i s Ie acorde primul
ajutor, s identifice martorii oculari, s stabileasc persoanele suspecte, s interzic
ptrunderea n cmpul infraciunii a oricror persoane, s nlture persoanele
strine de la locul faptei.
Pn la cercetarea propriu-zis a locului faptei, a infraciunii de omor, este
necesar de efectuat urmtoarele activiti:
se va ncepe cu stabilirea modificrilor survenite la faa locului;
medicul legist, n prezena ofierului de urmrire penal sau procurorului, va
acorda ajutor sau va constata moartea victimei;
ofierul de urmrire penal (procurorul) va efectua o examinare general a
locului faptei, n scopul de a-i forma o imagine de ansamblu asupra zonei
n care s-a produs infraciunea i va determina graniele locului faptei;
urmeaz a fi stabilit modul i locul de unde va ncepe cercetarea propriu-zis.
De regul, se pleac de la victim spre exterior, aceasta pentru a se interveni
imediat n situaia n care persoana n cauz mai poate fi salvat;
concomitent trebuie de obinut unele date referitoare la victim, la fapta I
comis i la persoanele care pot evolua ca martori ai infraciunii.
Se va lua n calcul ipoteza c, printre persoanele prezente la locul faptei, pot
exista persoane care au perceput mprejurrile comiterii faptei, direcia n care s-a
deplasat i semnalmentele ucigaului, elemente caracteristice vestimentaiei
124 acestuia.
Modificrile produse, chiar ntmpltor, datorit numrului mare de persoane ce
ptrund n cmpul infracional, conduc la concluzii greite, eronate cu privire la
mprejurrile n care a fost comis fapta i dirijarea cercetrilor pe piste greite.
Se ia n considerare i ptrunderea unor ziariti sau reporteri care, dei de bun
credin, pot prejudicia mersul cercetrii. Deci i ei trebuie s se conformeze
48
acelorai reguli . Accesul ziaritilor i reporterilor la faa locului poate fi
restrns de ctre ofierul de urmrire penal.
Numrul mare de persoane existente la locul faptei, mai precis n cmpul in-
fracional, creeaz dificulti majore n exploatarea urmelor olfactive de ctre
cinele de serviciu.

Stancu E. Tratat de criminalistic. Bucureti, 2007, p.524.

 Dei delimitarea coreci a locului faptei ce urmea 11 vedere
eriminalistic, prezint an
rr i
mai ales, practica judiciari, au demonstrat ci fa . " *" ct
limitele stabilite s fie mai largi, pentru a avea r VtapB
r
^v-tnovingerea cft .. suprafee pe care ar fi putut
w
exista urme pr * \ Cu i_ _,T
n cazul n care medicul-legist a constant decerni rii se va ocupa cu cercetarea
propriu-zis a jocului fa., _ * cercetn, se va examina i starea exterioar a
J iC sn
cadavrului " *" O atare consecutivitate este explicat prin Km ci in ^ . sar de a
depista, interpreta i folosi posibilele urme la fata Wni tificrii i reinerii pe urme
proaspete a fa ^ ^ 7T
rea n timp a examinrii locului faptei poate fi influenau de mtnn climaterice i
condiii de timp (ploaie, niaaovc, vier aam* t U *J
rnd, decesul constatat al victimei nu poate mocum u^m (. "
luuia (A)/IUV , cccureu-
Cercetarea propnu-zis a locului faptei se va efectua dun toaae m i tacticii
criminalistice a acestei aciuni de urmrire penal
n cazul unui omor deschis (situaia 1), al unu ^entitatea
victimei este cunoscut sau se stabilete tar dificulti (situaia 21 a in cazul unui
omor tainic, mascat printr-o nscenare (st&iapa 31 laai^iuMAdMOT^ tare se
hotrsc urmtoarele sarcini:
1) Stabilirea locului svririi infraciunii. Fptui dac land descoperirii
cadavrului nu este locul unde a fost svrit omorul se poate stabili in timpul exa-
minrii acestuia n baza lipsei acelor urme care trebuie s fi rmas tde exemplu,
urme de snge sau chiar o balt de snge) i n baza unor astfel de urme caca m ar
trebui s rmn (urmele trrii cadavrului, urme de noroi pe nclmintea ca-
davrului; dar care nu este la faa locului, prezena urmelor cadiverioe acolo unde
acestea nu trebuie s fie intr-o asemenea poziie a cadavrului etc). Acestea sunt aa-
numitele circumstane negative ale infraciunii de omor.
Este mai greu de stabilit locul unde s-a produs omorul, daci cadavrul a foat
mutat la o distan mai mare. Ins, totui, aceast sarcin este rezolvabil cu
ajutorul fixrii urmelor microscopice (noroi, praf, fibre de haine, particule de
plante etc.) descoperite n timpul examinrii exterioare a cadavrului. Acestea vor
permite ulterior s fie stabilit locul svririi omorului i examinarea lui:
2) Stabilirea schimbrilor la locul svririi omorului. Schimbrile Ia locul
svririi omorului (urmele) pot fi divizate n dou grupe - urme formate Ia locul
faptei ca urmare a interaciunii ucigaului (ucigailor) i victimei;
l ~ urmele aciunilor persoanelor care nu au atribuie la evenimentul cercetat.
 Chiar de la primii pai ai cercetrii, este important s fie difereniate urmele
primei grupe de cele ale grupei a doua. n acest scop, pn la nceperea examinrii
locului faptei, trebuie de chestionat persoanele care s-au aflat la locul faptei la
momentul nceperii examinrii. n procesul chestionrii este necesar de stabilit n
legtur cu ce se aflau ele aici i dac s-a modificat starea de lucruri n acel loc. n
caz de necesitate, ulterior, ele pot fi audiate n calitate de martori.
3) Stabilirea identitii victimei. Aceast sarcin se soluioneaz pe calea
examinrii documentelor, agendei personale, obiectelor personale i pe calea fi-
xrii declaraiilor persoanelor care pot recunoate victima n baza semnalmen-
telor exterioare. Totodat, este necesar de stabilit modul de via al acesteia i
caracterul relaiilor reciproce cu rudele, colegii de serviciu i cunoscuii.
Stabilirea cauzei morii. Datele prealabile pot fi obinute de la medicul-le-gist
dup examinarea exterioar a cadavrului, iar concluzia final se face n baza
rezultatelor expertizei medico-legale a cadavrului i a altor probe.
Stabilirea timpului cnd a survenit moartea (care nu n totdeauna coincide cu
timpul cauzrii leziunilor corporale) este posibil, nti de toate, n baza
fenomenelor cadaverice, care evolueaz din momentul morii n funcie de
temperatur i umeditatea aerului, a precipitaiilor atmosferice i a altor condiii
atmosferice. La acestea se refer: scderea temperaturii corpului; nepenirea
anumitor grupuri de muchi ai cadavrului; schimbarea strii mucoaselor i a pielii;
prezena sau absena reaciei pupilei la atropin sau pilocarpin; absena contraciei
musculare ca rspuns la aciunea curentului electric sau la lovitur; distribuirea,
culoarea i modificarea petelor cadaverice; gradul proceselor de pu-trefacie etc. n
primele 24 de ore (mai ales n primele 10-12 ore), momentul morii
poate fi stabilit de medicul-legist n baza fenomenelor cadaverice cit exactitate de pn la o
or;
Stabilirea mecanismului aciunilor infractorului, adic stabilirea- cauzei
morii (cum a fost provocat moartea, ce anume a provocat-o) i a modalitii de
pregtire a omorului i de tinuire a urmelor. n acest scop se ^cerceteaz fie
ntregul complex de urme, fie acea parte a acestuia care la moment este accesibil
pentru cercetare.
innd cont de posibilitatea nscenrii, este necesar de a cuta i de a fixa n
mod special astfel de probe, care contravin atmosferei nscenate a ntmplrii
(circumstanele negative). Astfel de probe pot fi, de exemplu, nclmintea curat
pe picioarele cadavrului suspendat n treang, n timp ce njur e noroi; prezena pe
cadavrul sinucigaului a rnilor pe care acesta nu putea s i le produc singur,
lipsa suportului alturi de cadavrul care atrn n treang etc.
O importan major la soluionarea acestei sarcini au explicaiile oferite de
persoanele apropiate i de cunoscuii victimei cu referire la comportamentul aces-
teia, inteniile sale, ntlnirile i alte contacte avute nainte de cele ntmplate i,


de asemenea, studierea coninutului agendei telefonice - * - x

scrisorilor adresate victimei i cele expediate de ucentm.
r
7. Identificarea persoanelor cm* erau sau naeau ii ia Lu U
mitatea locului omorului. Soluionarea acestei probleme est*? -.1 *.
rV pentru restrngerea cercului de bnuii, dar i pentru cutar-a unu
au vzut i au auzit ceva ce ar avea legtur cu omorul im CM. n- L
1
pe uciga nu cu mult nainte de omor sau indatI dup vtod const n
cercetarea urmelor descoperite la faa iocului a n-cu afl,
efectuarea unor aciuni de cutare n zona dm vur
8. Stabilirea motivelor fi a scopului omorului Dupi analiza tuturor m-
prejurrilor constatate ale cauzei, este necesar si se Ua^a o concluzie tmm aft
rspund la ntrebrile: omorul a fost svrit cu >*M d.:-
care a fost scopul i motivul omorului? Pentru a rspunde la uMbftn, cm
important s fie cercetate relaiile dintre uciga i victim, 'f-crnru a
determina scopul i motivul omorului, trebuie de rspuns la wmtoarck
ntrebri cm U era necesar sau convenabil moartea v ictimei i de ce? cc
c\ eminente apropiate sau ndeprtate ar fi putut surveni pentru victim in n
caic ea m I tru s ce urmri pot surveni dup decesul acesteia?
9. .Identificarea ucigaului i a semnalmentelor ncatma. jnlupraw pro-
blemelor precedente dau posibilitate de a inunt cteva vemtam da mAam nal
despre uciga deja pe parcursul cercetm la etapa .n.-ori La aoMMiaH^ a
cercetrilor nu ntotdeauna exist posibilitatea de a formula v erstum despre o
persoan concret. Examinarea calitativi a cada\ rului >i a locului in care s-a.
produs crima deseori ofer temeiuri pentru a nainta o versiune privind existena
unui cerc de oameni, care se 12?reduce la nite date autentice despre sexuL,
niri mea, vrsta, dezvoltarea fizic, despre unele pricepcn >i depnnden,
despre u&de trsturi exterioare i alte date despre uciga.
n cazul n care persoana decedat nu este identificat, dar chipul nu esie
mu-tilat prea tare sau exist alte temeiuri de a spera la stabilirea identitii
victimei (situaia 4), nti de toate se soluioneaz anume aceast sarcin, prin:
descoperirea semnalmentelor exteriorului n timpul examinrii cadavrului i
n timpul cercetrii lui medico-legale dup sistemul portretului \ orbit:
fixarea imaginilor foto, confecionarea mtilor din ghips ale feei* palmei i
labei piciorului;
fixarea cu mare atenie a semnelor speciale, tatuajelor;
descrierea strii dinilor i confecionarea de mulaje ale maxilarelor,
alctuirea fiei dactiloscopice;
stabilirea vrstei, nlimii, semnalmentelor rasei, prezena unor boli, a gru-
pei de snge, urmelor de alcool, de stupefiante, de substane somnifere,
toxice etc.;
I
extragerea coninutului de sub unghii, efectuare de splaturi din urechi di
n
alte locuri;
cercetarea resturilor din stomac;
fixarea i ridicarea urmelor care indic asupra profesiunii, ocupaiei, locu. lui
de trai, obiceiurilor;
examinarea mbrcmintei, nclmintei, obiectelor personale i trimiterea
lor la expertiz;
fixarea i cercetarea microparticulelor (fibrele de haine strine, praful din
buzunare, murdria, particule de plante de pe pantaloni, ciorapi, ncl-
minte);
fixarea urmelor reparaiei obiectelor de vestimentaie;
completarea fiei cadavrului neidentificat i expedierea acesteia pentru ve-
rificare cu evidenele persoanelor disprute;
stabilirea dac la organele de poliie a fost fcut solicitarea de cutare a
persoanei disprute.
Prin intermediul martorilor i al metodelor (folosind portretul victimei) se sta-
bilete cum a aprut persoana necunoscut n acest raion (cartier, zon), cnd i
cu cine a comunicat, cine a vzut-o sau ar fi putut s-o vad.
Din hoteluri, cmine, de la persoane particulare, din instituii de nvmnt,
medicale i de alt gen se colecteaz informaii care ar confirma dispariia loca-
tarilor, pacienilor; date ce se refer la persoanele care urmau s vin la studii,
tratament sau n deplasare i care nu s-au prezentat. n gri, la oficiile potale se
verific dac s-au nregistrat cazuri cnd nu au fost solicitate bagaje din camerele j
de pstrare sau scrisori post-restant. Cu ajutorul mass-media se poate transmite
adresarea ctre populaie de a acorda ajutor n stabilirea identitii unei persoane
necunoscute (cu utilizarea imaginilor sau descrierea exteriorului acesteia).
128 Dac descrierea cadavrului nu d rezultatul scontat, este necesar s se proce-
deze la restaurarea capului i a feei (restabilirea elementelor exteriorului), care
poate fi efectuat doar de specialiti de nalt calificare. n cazul n care
restaurarea nu este posibil, se aplic reconstrucia feei n baza oaselor
craniului. Ulterior, se poate aplica i metoda suprapunerii fotografice a
dispozitivelor cu reprezentarea craniului presupusei victime i cu imaginile din
timpul vieii acesteia.
Aceleai sarcini se soluioneaz i n cazul descoperirii unui cadavru nemu- I
filat, dar scheletizat (situaia 5). Diferena const n faptul c se verific nu doar
I versiunea despre omor, ci i cea despre sinucidere sau moarte n urma unei
boli, n I urma aciunii forelor distrugtoare ale calamitilor naturii etc. Dar i
n aceast I situaie, sarcina principal este stabilirea identitii celui decedat.
n cazul descoperirii unei pri (unor pri) a cadavrului dezmembrat (situaia
6), I se recomand urmtoarea consecutivitate a soluionrii sarcinilor
particulare.
 c
^Jr - cutrile celorlalte pri ale nmwm Sm L# Kwle i
ciale de
spe '* *"
aai v
a fragment nou al cadavrul
^fiecru
njle p^s ^ care nc nu au fost luate la ev*lr*i
eP
te-SB
im entului descoperit, dup care
se ci cercetare i conserv are.ri acea
7' ai pentru cci^u.v ^
l6g
!aic' riz este important s se elucideze cnd. s fie
ecare
m ce mod, in fi entul de cadavru la fixate i ic ale
eadavT!
locul descoperim acestuia:
rtante pentru identificarea persoanei
. adus ambalrii fragmentelor i acele
. _ ...Marti7Q 1 o ci irmnii-m
lw J jsn ------- :
-.1fint3V
uflt ^^Tpentru expertiza medico-legai sunt urmtoarele ^elucida dac pai
toate prile gsite aparin aceleiai perna
a
stabili care pri ale corpului i care organe !rj " ^fla
care este sexul, vrsta, rasa victimei;
a
gtabili care este cauza i
re este
vechimea mor, BK aai dispus

" carifica dac exist leziuni din

timpul vieii, i caracterul i
originea lor,
_ a stabili care este grupa sngelui;
dac exista semne
a stabili obiectul cu care a fost
dezmembrat ca ale ndemnrii
>
profesionale de a face acest tima
lucr
le de moarte;
- a stabili ce fel de mncare a MM urnelor de alcool, consumat vi
ini'
'enl
- a elucida, de asemenea, ntrebarea privind pro, v
sau narcotice.
Datele colectate n aa fel permit de a stabili modalitatea svririi omorului i de a
elabora versiuni referitoare la timpul i locurile posibile de svrea a. acestuia i la
locurile unde a fost dezmembrat cadavrul. Bineneles, asemenea versiuni pot fi
elaborate dac a fost efectuat atribuirea cadavrului (stabilirea identitii acestuia)
(fie i aproximativ). Se elaboreaz i se venfic versiunile despre identitatea
ucigaului, care n aceast situaie, de cele mai multe ori, este o rud sau o bun
cunotin. Versiunile se verific pnn examinri >i percheziii, n descoperirii
n FU
urmelor omorului i dezmembrrii cadavrului, sol ^ ^ descoperirea omorului fr
cadavru" (situaia 7), este necesar s tic ufionate urmtoarele sarcini
particulare:
e
HPlectarea informaiei privind identitatea persoanei disprute, semnuimen- ...
sau
exterioare ale acesteia, modul de via, relaiile eu rudele >1 cunoscu- v-^ena
d uuenpa ae a pieca uc acaaa, u i a u n ui lipsa unor conflicte serioase n
1 n e re
s a! * laiile intime ale acesteia; s se afle adresele familie, planurile penm usnli^
a r
P piat, intenia de a pleca de acas, relaiile de prietenie sau de
opiate
i ale
rudelor api
cunoscuilor, locurile de odihn i de deplasare din ultimii ani, bolii
 de care suferea i care ar fi putut conduce la moartea subit, pierderea cu.
notinei i a orientrii n spaiu;
obinerea fotografiei persoanei disprute, modele (mostre) ale scrisului
urme ale degetelor;
stabilirea timpului dispariiei: cnd anume, unde, n ce circumstane a fost
vzut ultima oar persoana disprut, ce evenimente din viaa personal
de familie i de serviciu au precedat dispariia;
stabilirea hainelor, documentelor, obiectelor de pre pe care le avea asupra sa,
care dintre acestea au rmas la locul de trai i la locul de munc;
efectuarea aciunilor de cercetare, verificarea datelor referitoare la cadavre- I
le neidentificate i prezentarea la biroul de eviden a persoanelor disprute
a datelor referitoare la persoana n cauz;
verificarea persoanei disprute dup datele spitalelor, la morg,
izolatoarelor de detenie preventiv, dac s-a concediat sau nu de la locul
de munc (sau i-a luat concediu) i dac a fost scoas de la eviden la
locul de trai;
verificarea persoanei disprute la toate adresele rudelor i cunoscuilor I
acesteia;
stabilirea dac n perioada dispariiei persoanei s-au produs accidente i alte
catastrofe, calamiti naturale, n care au suferit persoane neidentificate
etc., n acele locuri unde s-ar fi putut afla persoana disprut; dac exist
informaii referitor la legturile criminale ale persoanei disprute, la ame-
ninrile la adresa acesteia etc.;
cutarea urmelor omorului sau ale tinuirii acestuia prin examinare i per-
cheziie n locuina persoanei disprute sau n locurile unde a fost vzut
ultima dat; n locurile presupuse ale svririi crimei.
130 Pentru descoperirea cazului legat de pruncucidere (situaia 8), este necesar s fie
rezolvate urmtoarele sarcini particulare:
Elucidarea mecanismului survenirii morii influeneaz n mod esenial
asupra calificrii aciunilor i orientrii cercetrii. Dac copilul s-a nscut mort,
atunci aciunile legate de manipularea cadavrului pot avea o apreciere legal
distinct, inclusiv cu alt caracter dect cel penal-procedural. Expertiza medico-
legal poate oferi date despre timpul cnd s-a produs naterea, moartea, s
stabileasc ct timp a trit copilul, s elucideze semnele care indic asupra
naterii n condiii de spital.
Este important s fie stabilit locul survenirii morii. Dac acest loc este insti-
tuia medical, atunci pe parcursul cercetrii se poate demonstra c este vorba
despre erori medicale (malpraxis), abuz n serviciu.
Este cunoscut c omorurile de copii nou-nscui, de regul, se svresc
dup natere, n condiii extraspitaliceti, la locul de trai al mamei copilului, iar
cada-vrele sunt gsite nu departe de locul unde s-a produs naterea. Stabilirea
identitii
mamei este un proces dificil n cazul localnfrtordc* cui femeilor
;0
care s-au adresat b insituiiie medcade pia sau cu ntreruperea
sarcinii. Din a I MU bd ** v^rui cunoate despre naterea copiluiui i
pe MipMi 1^ i
4
In timpul examinm cadavrului, este necesar dr * MC tecele
(crpele) n care a fost nfurat copilul. jg
nalmentele care l individualizeaz pe rostui ..prop*^ , (
persoana suspectat, verificarea suspiciunilor trebui ** ^
studierea documentaiei medicale si cu expertiza _
9
dac femeia bnuit a nscut, ct de demult s-u prx^' temei
pentru nceperea audierilor.
Identificarea i audierea martorilor in czui cer stituie o activitate
deosebit de important pentru mai ales pentru identificarea i
reinerea ucspapuiuAr versiunilor elaborate n aceste cazuri.
mw
Martori pot fi persoanele care au vzut cum a fost m* '
coperit cadavrul, persoane apropiate victimei, cotei*
Audierea martorilor oculari se recomand de efectuat - la faa locului.
Cu ocazia audierii martorilor, pot fi Lmunte toarte rea
martorilor oculari este necesar de stabilit.
tunCi
, - dac se cunoate sau nu cu victima, daci da. ~ '1
- dac cunoate ori nu ucigaul, dac da. arunci ca**
.. - dac a vzut personal sau a aflat din alte surse dcaPn omorul;
dac tie din alte surse despre infraciune, de la cmc * unde
anume se afla n momentul svrim infracpui
cum i n legtur cu ce a nimerit la locul faptei-
n ce condiii a urmrit aciunile fptuitorului,
cine mai era mpreun cu el sau n alt loc.
cum s-a nceput evenimentul, la ce or i n ce consev i
de unde a aprut ucigaul i cum s-a comportat cu
persoane;
vce a ntreprins concret fptui torni, cu ce i cu cine a acto
n ce direcie a disprut, s-a deplasat dup svrirea tap*
in ca/ c
dac ar putea martorul s-l recunoasc pe uciga.
Persoanele care au descoperit cadavrul pot relata despre
descoperit victima, poziia iniial i dac au survenit modific,
r
despre identitatea victimei, ce persoane se aflau n acel victimei i
dac ulterior au disprut.
 Rudele i prietenii victimei pot oferi date despre gradul de rudenie, reiai le
de prietenie, activitile desfurate de aceasta nainte de svrirea faptei
despre viciile i dac primise ameninri, i de la cine, relaiile cu membrii de
familie, dac ntreinea legturi extraconjugale, ce bunuri lipsesc din locuin
vizitele pe care le-a primit n ultima perioad, conversaiile ntre ei, planurile
victimei, starea acesteia etc.
Alte categorii de persoane care pot da depoziii despre persoanele bnuite
vor fi audiate cu privire la modul de via al acestora, activitile pe care le
practic prietenii i cunoscuii lor, dac au fcut cheltuieli n perioada
urmtoare omorului, plecarea percipitat din localitate, dac pe haine se
vedeau urme de snge, locul unde au fost vzute ultima dat, starea n care se
aflau. Pot fi identificai martori att de pe traseul parcurs de victim pn la
locul unde s-a produs omorul, ct i de pe traseul parcurs de autor pentru a se
ndeprta de la locul faptei.
Practica judiciar a demonstrat c ascultarea martorilor trebuie fcut n to-
talitate de aceiai membri ai echipei de cercetare, de la nceput i pn la finali-
zarea cazului, inclusiv cu ocazia eventualelor reaudieri ale acestora.
Categoria persoanelor ce pot fi ascultate ca martori este destul de limitat, ea
difer de la caz la caz, putnd fi extins sau restrns n funcie de specificul
infraciunii i victimei.
Efectuarea percheziiilor. n cazurile cercetrii omorului, percheziiile pot fi
efectuate la domiciliul i la locul de munc al bnuitului, precum i la
domiciliul victimei, atunci cnd a parvenit declaraia despre dispariia acesteia
(omor fr cadavru (situaia 7)).
Scopul percheziiei la domiciliul victimei, n astfel de cazuri, este cutarea cadavrului sau a
unor pri ale acestuia, depistarea mbrcmintei, nclmintei, 132 a altor obiecte ale
persoanei disprute, despre care rudele au dat declaraii c se
gseau pe victim.
Percheziia efectuat la persoana bnuit de svrirea omorului poate
conduce la descoperirea unor mijloace materiale de prob, cum sunt obiectele
folosite la pregtirea i svrirea omorului (arme de foc, muniii, obiecte
tietoare, instrumente folosite la dezmembrarea cadavrului), obiecte de
mbrcminte i nclminte care au corespondent n urmele descoperite la faa
locului, care poart urme de snge, fire de pr .a. Totodat, pot fi descoperite
bunuri i valori de care a fost deposedat victima, nscrisuri ce au aparinut
victimei, alte dovezi care atest natura relaiilor dintre victim i fptuitor,
precum i a mobilului i a scopului infraciunii.
La domiciliul i locul de munc al victimei, de asemenea, pot fi descoperite, cu
ocazia percheziiei, documente care atest relaia ei cu agresorul (scrisori de
ameninare), precum i alte urme sau indicii preioase pentru clarificarea cazului.
 Persoanelor suspecte li se efectueaz percheziii corporal 4mmm
unor corpuri delicte, a urmelor biolog ice, exconapt, mucnm
urme produse de victim in timpul opunerii de rezisten Dispunerea i
efectuarea constatrii sau expertizei 4 a cadavrului
Constatarea medico-legal sau expertiza medico-legal mm
bile pentru clarificarea unor probleme pnvmd infraciunea de omor.
deoarece examinarea exterioar a cadavrului, cu ocazia cercetm fea faa
MhUl permite obinerea imediat a unor date pe baza crora d se trag
ocrim cu privire la natura morii, mecanismul producerii leziunilor
corporale, timpul mor etc. Aceste circumstane ale cauzei de omor pot fi
expl icate di eflftt medico-legist la cererea ofierului de
urmrire sau procurorului pan ia pornirea urmririi penale, doar n cadrul
unei constatri medico-'iegale. Cut III ft de acest specialist are valoare
probant, ca i expertul
n cazul n care medicul care efectueaz constatarea medico-legal m a
proth cipat la cercetarea la faa locului, este bine s i se pun la dispoziie
procesul-verbal al cercetrii locului faptei, plana fotografic i
49
nregistrrile vidai reaiszaic cu acest prilej .
n principal, cu ajutorul constatrilor i expertizelor tuulico bprii ia pal
m zolva urmtoarele probleme:
cauza i natura morii;
timpul la care a survenit aceasta:
sexul i vrsta victimei;
leziunea sau leziunile cauzatoare de moarte;
diferenierea leziunilor vitale de cele postmortale;
mecanismul de producere a leziunilor, determinarea direciei,
intensitii r, succesiunii loviturilor;
raportul de cauzalitate dintre leziunile constatate i producerea morii;
stabilirea sexului, vrstei, grupei sangvine, a taliei. n czut cadavrelor
dez- . membrate, i a altor particulariti care pot conduce ia identificarea
v ictimct. Pentru calificarea juridic corect a faptei, este foarte important
si se stabileasc legtura de cauzalitate dintre actele de violen, de
agresiune i decesul victimei, pentru a putea face diferenierea ntre
infraciunea de omor i inlraciu- nea de lovituri cauzatoare de moarte.
La stabilirea cauzei morii apar, uneori, dificulti datorit strii
avansate de putrefacie a cadavrului, dar i a unor deficiene manifestate
cu ocazia efecturii necropsiei.
Referitor la natura morii i la clarificarea naturii juridice a morii,
trebuie difereniat omorul de moartea natural, de sinucidere sau de
moartea produs prin

49
Aionioaie A., Berchean V. Tratat de metodic criminalistic, p.52.
 accident. Astfel de probleme apar frecvent n cazul n care moartea s-a prod prin
folosirea armelor de foc, prin traumatisme chimice (otrvire), prin spnzur* re,
50
prin nec, prin accident rutier sau de cale ferat, ori prin cdere .
Sunt situaii care impun efectuarea unor expertize complexe, respectiv medj
co-legale i criminalistice sau autotehnice, n cadrul crora experii din dou
sau mai multe domenii din activitate sunt chemai s efectueze cercetri
comune pen-tru formularea unor concluzii comune privind mecanismul
51
producerii leziunilor a urmelor, a concordanei dintre urmele existente .a, .
Dup identificarea autorului infraciunii de omor, n faa organelor de urmrire
penal se pune i problema de a stabili dac cel n cauz sufer sau nu de vreo tul.
burare psihic, care i afecteaz capacitatea normal de a nelege i de a-i dirija
voina potrivit scopului propus. Aceasta se realizeaz prin dispunerea expertizei
psihiatrice, ramur a expertizei medico-Iegale i care are ca obiect determinarea
52
strii sntii psihice a unei persoane . Efectuarea acestui gen de expertiz este
necesar pentru determinarea discernmntului i, prin urmare, a vinoviei.
Dispunerea expertizei psihiatrice poate fi determinat de conduita anormal a
bnuitului - n faa organelor de urmrire penal de declaraiile martorilor sau
rudelor cu privire la faptul c persoana n cauz sufer de o boal psihic, precum i
n toate cazurile cnd exist suspiciuni asupra strii psihice a nvinuitului.
n acest ultim caz, precum i n cazul omorului deosebit de grav,, expertiza
psihiatric este obligatorie. Probleme deosebite se pun n faa experilor psihiatri
n cazurile de simulare.
Practica demonstreaz i criminalistica recomand dispunerea acestei expertize
n toate cazurile de omor, n primul rnd pentru a cunoate de la nceput starea
psihic a fptuitorului, iar, n al doilea rnd, pentru a evita simularea unei boli
psihice, fie pe parcursul urmririi penale, fie n faza de judecat.
134 Urmrirea, reinerea i audierea bnuitului Identificarea i reinerea ucigaului
constituie una din problemele eseniale ale urmririi penale. Pentru identificarea
fptuitorului omorului, de la bun nceput, se ntreprind mai multe msuri, unele
chiar din timpul cercetrii locului faptei. Astfel, n faza static a cercetrii locului
faptei vor fi depistate urmele de miros uman ori provenite de la diferite obiecte sau
substane- Acestea vor fi prelucrate de poliistul cu cinele de serviciu, care poate
s conduc pn la locul unde se afl autorul, sau poate delimita traseul pe care
acesta s-a deplasat. Alteori, poate conduce la locul unde se afl anumite obiecte
care au aparinut victimei, sau nsui bnuitul permind astfel stabilirea unor
indicii cu privire la msurile ce urmeaz a fi luate n continuare.

A
w
se vedea, n acest sens: Le Clere Marcel. Manuei de police technique, ediia a Il-a. Paris: Pirtirr Revue, 1974, p.4&-49.
Vduv N. Expertiza judiciar. Craiova: EtLUniversitaria, 2001, p. 180.
Mihukac E. Expertiza judiciara. Bucureti: Ed, tiinific, 1971, p.24.
 Pe baza semnalmentelor oferite de martorii ocuian m dr poate
realiza portretul vorbit sau portretul robot ai pcnofi i de portret poate
fi difuzat cu ocazia drii in urmrire local aa soanei suspecte, iar
atunci cnd se impune - i in urmrire a INTERPOL, organizndu-se
msurile necesare pentru reinerea
f
Determinnd direcia sau zona in care s-a ndreptai ucigaul dup ' - omorului,
se pot ntreprinde anumite activiti de btocare a zonelor, respective, de organizare
1
a filtrelor i scotocire a mtauriiK, netoaNlK mi.!* celor de transport.
La reinerea ucigaului trebuie de luat n caicul c acesta poate opune *** a
armat sau poate ntreprinde tentativa de a se sinucide- de a lua ostatic5 SC-
Fa de aceast aciune trebuie de avut a atitudine responsabil. chiar dac cd se
efectueaz fr pregtire special, inopinat, ca rezultat ai fugnm p* *
proaspete. n astfel de situaie este necesar de avui superioritate de tor. MP sind
i cinele de serviciu, dresat pentru reinerea persoanelor.
v
Atunci cnd reinerea ucigaului se pregtete din timp.. n echipa respec &
trebuie inclui lucrtori din subdiviziunile cu destinaie special in aceste MP aii
se poate alege locul i timpul reinem infractorului, iar reinerea te efectuat
prin surprindere, ca s nu ptimeasc persoane srrme n urma opunem rezistenei
armate.
Dup capturarea ucigaului, el urmeaz a fi reinut In mod procesual, escortai la
organul de urmrire penal i imediat audiat n calitate de bnuit, cu respectarea
prevederilor procesuale i tacticii criminalistice n prezena a\ ocatului-aprtor.
La aceast prim audiere, dac bnuitul recunoate fapta, trebuie clanricatt
circumstanele legate de infraciunea comis: unde. cnd i cum a omort sau a
ncercat s omoare victima (persoana concret); dac se cunoate el sau nu cu victima,
dac da, n ce relaii se aflau (cunoscut, necunoscut, rud. prieten, vecin, coleg, relaii
normale, neutrale, de dumnie, ostilitate etc.); din ce moto e a svrit fapta dat; ce a
precedat acestei fapte; cum bnuitul 136 a ajuns la locul infraciunii; ce avea asupra lui;
care a fost reacia, comportamentul sau activitile victimei nainte de aciunile
bnuitului; ce a ntreprins bnuitul, cu ce mijloace anume i care a fost rezultatul
aciunilor lui; cum s-a comportat el dup svrirea omorului; a ntreprins sau nu
unele msuri de tinuire a faptei svrite sau de nimicire a urmelor, mijloacelor
utilizate la svrirea omorului etc. in dependen de poziia ocupat de uciga i
starea lui psihofiziologic, ofierul de urmrire penal poate determina de fiecare dat
obiectul interogatori ului, pornind de la probele acumulate la dosar.
Pe parcursul cercetrii cauzei, bnuitul/nvinuitul va fi audiat de mai multe ori, i
ca rezultat, n afar de cele indicate mai sus. trebuie stabilite, de ase
I
menea, urmtoarele circumstane: dac nu cumva cineva a comandat omorul dat;
de cte ori i unde s-a ntlnit nvinuitul cu victima; cc fel de ntlniri au fost
acestea; cine a mai fost prezent la acele ntlniri, unde i cum ele s-au desfurat;
cnd a aprut intenia de a omor sau aceasta s-a produs spontan; cnd i unde
nvinuitul a dobndit mijloacele necesare pentru comitarea infraciunii; n ce
mprejurri s-a nceput evenimentul i cum concret s-a derulat; n prezena cui;
dac victima sau cineva a ncercat s opun rezisten sau nu; de cte ori nvinuitul
a tras din arm sau a aplicat lovituri victimei; dac a avut sau nu complici la
aceast infraciune; dac da, ci complici au fost i care era rolul fiecrui dintre ei;
cum a (au) prsit locul faptei etc.
n cazul n care bnuitul/nvinuitul neag svrirea omorului i declar despre
alibiul su, atunci el va fi audiat n cele mai mici detalii despre locul unde s-a aflat
n timpul comiterii infraciunii date. Aceste declaraii ale bnuitului/nvinui- tului
urmeaz a fi verificate minuios i coroborate cu celelalte mijloace de prob
administrate n cauz.
La aciunile de verificare pot fi atribuite audierile repetate, confruntrile, ex-
perimentele n procedura de urmrire penal, reconstituirea faptei, verificarea
depoziiilor la locul faptei i alte aciuni. Indiferent de faptul c ucigaul i va
recunoate vinovia sau nu, sarcina urmtoare const n demascarea acestuia. Sunt
cunoscute fapte cnd nvinuitul se autocalomniaz, diminund sau chiar excluznd
participarea altor complici.
Demascarea bnuitului (inculpatului) se efectueaz cu ajutorul depoziiilor
martorilor oculari; prezentarea bnuitului, nvinuitului spre recunoatere de ctre
martori i efectuarea confruntrii n caz de necesitate; efectuarea percheziiilor la
domiciliu i la locul de munc al acestuia; examinarea hainelor i obiectelor
descoperite n timpul efecturii acestor aciuni; prezentarea lor spre recunoatere i
utilizarea rezultatelor expertizelor etc.
136
n acest caz, cu certitudine, trebuie s fie demonstrat c nvinuitul s-a aflat la locul
faptei n momentul svririi omorului, c el a avut toate posibilitile obiective
necesare pentru svrirea acestui omor, adic dispunea de timp suficient pentru
comiterea anumitor aciuni, de for fizic necesar, de deprinderi (dexteriti)
necesare i, de asemenea, de armele i mijloacele respective, c anume el a
svrit aciunile care au condus la omor sau vtmare grav a victimei.
Studierea identitii bnuitului este o parte a cercetrii cauzei, care are impor-
tan deosebit nu doar n legtur cu soluionarea ntrebrilor cu caracter proce-
dural i clarificarea penal a aciunilor ucigaului, cu necesitatea individualizrii
ulterioare a pedepsei cu judecarea, dar i n legtur cu influena esenial a
acestor date asupra naintrii versiunilor, alegerea procedeelor tactice ale
aciunilor de urmrire penal.
 Nu rareori, un rol decisiv in stabtltwca aevfc^M w g
expertize, printrecepwDditft>kyMilHiaM efecturii n
fiecare caz i a expertize: psihiatrie 53 Stabilirea motivului i
formei vmovpe portant a cercetrii cauzei. Este necesar de
ckrpv*^ forme a vinoviei i a unui anumit mom al omorul
> de stabilit:
dac a prevzut sau n-a prevzut enmm cmam pul spre
care tindea. Acea lucru poate mmei datelor faptice
despre particulari tai ;e a- . .T rul; despre
particularitile modal* iau i p mmmi capacitile de
vtmare ale acestea wtuiM. 1 mentul inculpatului pn
la il ararea omorul: privind pregtirea omorului i
tinuirea HU
ncercarea de a acorda ajutor, de a chem* mm psihicului
inculpatului i ale stm Un _ rului; particularitile strii
fizice n u-'pui si de caracteristica persoanei concrete
relaiile reciproce dintre nvinuit >i \icunu. o a unor certuri,
ameninn, regln de coocurt A resului personal
(oricare ar fi acesta! legat dq
I comporta meniul \ictimei nainte de svri] vririi
omorului (prezena sau abseni mm ameninrilor din partea
victimei!. Efectuarea confruntrilor. Pentru nlturam
declaraiile martorilor i cele ale nvinuitului sa] efectuarea
de confruntri. Astfel de acti\iti se ci in cauz sunt implicai
mai muli nvinuii, iar u divergene. Confruntrile pot fi
efectuate >1 intre cnd aceasta a rmas n via, dac ei
depun deci] Trebuie de inut cont c unii martori se tem dj
acopere. n cazul tentativelor de omor, dac vid traumatizat
psihic, se poate face confruntarea e Nu se recomand
efectuarea confruntrilor d cepia c&nd minorii sunt n
calitate de bnuii d confruntri este necesar n scopurile
demascri Verificarea declaraiilor la faa locului >i re
bnuitul/nvinuitul recunoate fapta svrit $i| de urmrire
penal, el poate s indice locul

53 . / . . . . ,, \9&1,.
 ale acestuia, unde a aruncat arma dup ce a svrit omorul sau unde a
ascuns bunurile preluate de la victim etc. Aceste obiecte i circumstane au o
deosebit importan pentru cauz. Verificate pot fi i declaraiile unor martori
sau victime n cazul n care acestea au rmas n via.
Sarcinile verificrii declaraiilor la faa locului sunt diverse, precum
stabilirea unor circumstane despre care la cercetarea locului faptei n-au fost
acumulate date suficiente; constatarea dac persoana respectiv cunoate
locul unde s-a produs omorul, precum i a cilor de acces i a obiectelor ce
constituie ambiana acestuia; demascarea unor persoane care au dat declaraii
false despre omor; stabilirea mprejurrilor care au favorizat comiterea
infraciunii, a altor circumstane importante pentru justa soluionare a cauzei.
Verificarea declaraiilor bnuitului, nvinuitului se ncepe cu propunerea
acestuia de a arta, mai nti, drumul (etinerarul) spre locul faptei. Apoi,
ajungnd la faa locului, i se propune de a arta i lmuri locul omorului,
obiectele i mprejurrile despre care a fcut declaraii anterior, explicnd
legtura acestora cu fapta svrit, dup caz, demonstrnd activitatea sa i a
83
altor persoane implicate n actul infracional .
Reconstituirea faptei de omor const n reproducerea artificial a unor
circumstane sau secvene ale acestora n scopul verificrii i documentrii
anumitor mprejurri, modaliti de lipsire de via a persoanei.
Prin reconstituirea omorului svrit de nvinuit, se pot verifica i preciza, n
principal, urmtoarele: posibilitile de efectuare a anumitor activiti care au
adus la lipsirea de via a altei persoane; capacitile de executare a unei
activiti ntr-o unitate de timp determinat; deprinderile profesionale sau
speciale ale nvinuitului; modul n care a survenit un anumit rezultat, fapt,
mprejurare sau eveniment.
138 Aceast aciune de urmrire penal permite verificarea afirmaiilor ucigaului cu privire
la fapta svrit i contribuie la elucidarea unor neclariti aprute pe
parcursul cercetrilor cauzei concrete de omor.
De asemenea, n cadrul reconstituirii se clarific aspecte eseniale ale cauzei,
cum ar fi posibilitatea concret a comiterii faptei de omor, precum i a
posibilitii martorilor de a percepe cele declarate n condiiile indicate de ei.
De multe ori, reconstituirea d posibilitate de a lmuri anumite probleme,
circumstane, de a verifica unele versiuni care altfel nici nu ar fi fost clarificate
sau ar fi fost considerate imposibile.
Exhumarea cadavrului. La cercetarea infraciunilor de omor, destul de rar se
efectueaz aceast aciune de urmrire penal, prevzut de Codul de procedur
(art. 121), ns acest fapt nicidecum nu diminueaz importana ei. n unele
*
cazuri, numai exhumarea cadavrului poate da posibilitate de cbnfea
real a producerii omorului i permite a obine anumite probe in cuci.
Se tie c i peste sute de ani de la nhumare, dup osemintele umane tm
posibil de a stabili unele circumstane ale morii persoanei**
Esena exhumrii const n dezgroparea i scoaterea cadavrul a m
mintelor acestuia din locul nhumrii pentru examinarea cadavrului i
efectuare expertizei medico-legale sau prezentarea lui spre recunoatere, in
cazul cMik la nhumare n-a trecut mult timp.
Exhumarea cadavrului poate fi efectuat att din locurile nhumrii
oieiaie (cimitire), ct i din locurile nhumrii (ngropni) neoficiale, cnd
caddnul a fost ascuns de infractor sau complicii si. in ambele situaii, tactica
aciuni de urmrire penal este similar.
n cazul n care exhumarea se efectueaz din locurile neoficiale. cnd cadavrul a
fost ngropat fr sicriu, n mod deosebit i atent trebuie de dezgropat cadavrul
pentru a nu afecta starea lui exterioar cu instrumentele folosite
La exhumare, n mod obligatoriu trebuie s fie prezent procurorul i
medicul - legist. Despre aceasta trebuie anunate n prealabil serviciul
sanitar epidemiologie din localitate i rudele persoanei nhumate.
Dup exhumare, cadavrul poate fi transportat la instituia medical
respectivi pentru efectuarea investigaiilor necesare.

6. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei

Iii cazul cercetrii omuciderii, este necesar de a stabili urmtoarele
demente ale sistemului probator:
Ce anume a avut loc (omor, suicid sau moarte natural);
Cine este victima (numele, prenumele, vrsta, profesia, locul de trai eic.). n
caz de imposibilitate de a stabili aceste date, cadavrul \ a rmne
neidentificat i nhumarea lui se va face de ctre organele locale;
Locul i timpul decesului persoanei respective, mprejurnle faptei;
Cauza i natura morii;
Modalitatea i circumstanele svririi omorului (ce fel de activiti
pregtitoare i realizatoare a ntreprins ucigaul);
(y Personalitatea infractorului (vrsta, profesia, domiciliul, existena
antecedentelor penale) i comportamentul lui pn n momentul
svrim omorului i dup aceasta;
Existena complicilor la infraciune;
54
Mijloacele folosite la svrirea i tinuirea omorului;

54
.. . ., 1997.
 Legtura cauzal a aciunilor, inaciunilor infractorului i decesul persoane
concrete;
Forma de vinovie a ucigaului (svrirea omorului cu intenie sau din
impruden);
Dac exist sau nu unele circumstane atenuante sau agravante, prevzute n
art.76 i 77 CP RM;
Cauza i scopul svririi omorului;
Cauzele sau circumstanele care au favorizat svrirea acestei infraciuni-
I
Existena sau inexistena concursului de infraciuni (jaf, furt, viol, tortur I
etc.).
ntrebri pentru autopregtire i control:
Care sunt elementele modelului criminalistic al infraciunii de omor?
Nominalizai situaiile tipice de urmrire penal la cercetarea omorului.
Enumerai versiunile tipice generale i particulare de urmrire penal ce I
pot fi elaborate la etapa iniial de cercetare a omorului.
Ce aciuni iniiale de urmrire penal i msuri speciale de investigaie pot I fi
efectuate n cazurile cercetrii omorului?
Ce aciuni ulterioare i msuri speciale de investigaie sunt caracteristice la I
cercetarea infraciunilor de omor?
Expunei sarcinile cercetrii la faa locului n cazul investigrii omorului I cu
autor necunoscut.
Determinai sarcinile expertizei medico-legale la cercetarea omorului, cnd
140
I nu este cunoscut victima.
Care sunt sarcinile expertizei medico-legale n cazul cercetrii omorului I
prin dezmembrarea cadavmlui?
Ce sarcini trebuie soluionate pentru cercetarea i descoperirea omorului I
fr cadavru?
Enumerai problemele care trebuie clarificate la audierea martorilor oculari I
ai omorului.
Unde i n ce scop pot fi efectuate percheziii la cercetarea omorului?
Cnd i n ce condiii pot fi efectuate verificarea declaraiilor ucigaului sau I
reconstituirea faptei?
Care este obiectul audierii bnuitului, nvinuitului n svrirea omorului? I
 Capitolul VII. METODICA CERCEI \R!l OMORI HlU*
LA COMA>D\
1. Modelul criminalistic al omorului la tmmam
n procesul descoperirii i cercetrii omorurilor ii kpu tace al la etapa
iniial, ofierul de urmrire penal i lucrteom opcttem a cel mai des cu
1 1 -
insuficiena acut a informaiei referaoare la cete te tete * **
circumstane care urmeaz s fie stabilite i demomtrree la caatete penale n
acest caz, cel mai mare deficit de date apare in pmrrrel utotorti pte****' lor
care au comandat omorul (clienii|, a mediator; ior p executani netntloct* ai
omorului. Pentru completarea parial, dar depm de a t complet, a datelor
iniiale, ofierul de urmrire penal i rolhnnanru samoeteretetehteW*^
seaz la diverse izvoare de informaie suplimentari. prun care un loc pnontar
1 ocup modelul criminalistic al acestei infraciuni * crime i 0 reprezint un
sistem informaional al datelor generalizate referitoare la senaateaeaiete
tipie* dhMtete nimentului, anturajului, timpului, locului, modalitii i
mecsmsmutai dtedte** omorurilor la comand i, de asemenea, referitoare la
proccml coateitereil fi calizrii probelor, la locul cel mai verosimil al aflm
surselor de informaie; re- feritoare la trsturile tipologice ale persoanei i la
comportamentul tefitetiante* i victimelor; la posibilele legturi i relaii
dintre infractori fi vtetiB*fieMMi este deosebit de important, referitoare la
gradul dependenei reciproc* \ corelaiei) dintre elementele structurale
enumerate Cunoaterea modelului criminalistic al omorunlor la comand dl
posibilitatea de a optimiza n mod evident activitatea ofierului de uwateii*
penal pn\ md procesul de elaborare a versiunilor criminalistice, de verificare
aaccteondMte perirea i cercetarea urmelor existente i determinarea celor
ce lipsesc Irt caua concret.
Modelul criminalistic al omorurilor la comand este reprezentat de urmtoa-
rele elemente:
1. Date despre evenimentul omorului svrit la comand, Evenimentul
omorului svrit la comand reprezint, de regul, cauzarea morii unei per-
soane cunoscute n public, eveniment prevzut din timp i pregtit profesional
de infractor (infractori). Executanii omorurilor nu sunt iniiatori ai mtraevtumi
i svresc aciuni criminale contra plat. Totodat, persoanele care comand
omorul (clienii) pot intra n contact nemijlocit cu executanii, inelegndu-se
eu ei referitor la principalele circumstane ale infraciunii i la costul
remunerrii, sau se pot nelege prin mediatori.
vai
 1

n majoritatea cazurilor, evenimentul omorului la comand are caracter ev, dent i

deschis i este ndreptat nu numai asupra nlturrii anumitei persoan ci i asupra
intimidrii (nspimntrii) persoanelor care au legtur cu Cea dinti.
2. Date despre modalitile de svrire a omorului la comand. Fr n. I doial,
una dintre cele mai importante componente ale modelului criminalistic al I
acestor infraciuni este modalitatea de svrire a omorului. Practica demonstrea-
I z c aceast infraciune poate fi svrit:
cu utilizarea armei de foc. n acest caz, n fond, infractorii utilizeaz arme I
automate i semiautomate de tragere i mai rar arme cu lunet. In structura I
general a omorurilor svrite la comand, rata infraciunilor svrite cu I
ajutorul armelor de foc, n diveri ani, a constituit 65-68%;
cu utilizarea instalaiilor explozive de diverse construcii, ncepnd cu j modele
confecionate manual i terminnd cu modele utilizate n armat. Instalaiile
explozive sunt plasate de ctre infractori n case, apartamente, I oficii, sunt
aruncate de la nlime; cu ajutorul lor sunt minate automobilele I i
ascensoarele; acestea sunt expediate n colete potale care explodeaz atunci
cnd sunt deschise etc. Infractorii utilizeaz instalaiile explozive n 25-27%
de cazuri din totalul omorurilor svrite la comand;
cu armele reci, doar care se utilizeaz mult mai rar la svrirea omorurilor la
comand; rata acestora nu depete 5-6% din totalul actelor criminale
cercetate;
i mai rar sunt svrite omorurile la comand cu ajutorul mijloacelor de j
transport, al izbirii frontale, cu recurgerea la accidente tehnologice
planificate din timp sau la accidente de transport - 2-2,5%;
unul din ultimele locuri n statistica metodelor utilizate la svrirea omo- I rurilor
la comand ocup folosirea otrvurilor, preparatelor chimice speciale,
stupefiantelor i altor mijloace. Asemenea metod de omor a fost I utilizat
n circa 0,5% cazuri.
Metodele omorurilor svrite de kileri, de regul, constau din trei etape:
pregtitoare, svrirea nemijlocit i tinuirea infraciunii.
Etapa pregtitoare poate fi subdivizat, cu o anumit doz de conveniona-
litate, n trei faze:
Faza nti include apariia inteniei clientului de a svri omorul i
cutarea, In unele cazuri cu ajutorul unui mediator, a executantului. Durata
acestei faze poate fi de la cteva zile pn la cteva luni, iar uneori i mai mult.
Aceast faz se ncheie cu nelegerea dintre executant i persoana care
comand omorul.
Faza a doua se distinge printr-un coninut substanial, ntruct anume aici se
elaboreaz planul svririi omorului, se alege arma concret. Infractorii colec-
I
142
teaz informaia de care au nevoie reftnaai la anduft .je :
comportamentul, programul zilei, pasiuni ie,
la dispoziie, metodele fi condiiile pazei, alte msur; da lecunM iaMMM* d
viitoarea victim.
n baza analizei informaiei obinute, infractoru cu enmfli mmmH mm sau
mai multe scenarii criminale ale omorului le estimeaz din mmctu-te vede?
al eficienei. Executanii n mod special se irplax ni la MMM#I
se produc omorul, se familiarizeaz cu situaia ia faa locuAui. amma m
cmmmm tizeaz punctele pentru pnd i pentru atac Truflm a, cfck 4e fi
**
circumstane importante ale infraciunii planificate
Tot la aceast faz se pregtesc i se veri hei armele. atac mijloace cu cm
urmeaz s fie svrit omorul. De sublimat c. la f** a pemt apAm <
persoan nou (o nou verig) in lanul oryaaunanift ammntk
care elaboreaz sau particip activ la elaborarea planului m wi di dten |
recomandri executantului, verific i ine sub control pregtirea acestuia fflM
realizarea variantei alese.
Faza a treia este legat de realizarea msurilor active prrrarf crearea condp
ilor favorabile de svrire a omorului. De exemplu, dotarea t echiparea \ ioculti
de pnd i mascarea acestuia, crearea unor ascunztori petru psam mmmIH etc.
ns aceast faz nu este obligatorie. ntruct msunk pregtitoare, mtrepno se la
primele dou faze, pot fi suficiente pentru realizarea planului.
Etapa a doua reprezint svrirea nemijlocit a mraW li CMMMM
Coninutul practic al acestei etape depinde. n fond. de tipurile de tom utilizata
i de alte mijloace de svrire a omorului i. de asemenea, de local ales ui in-
fraciunii, prezena i calificarea pazei victimei i de ai te msuri 4 secanta-
m legtur cu aceasta, aciunile ucigailor la comand (kiienior) trebuie s fie
143
aa eficiente dect msurile de securitate, lucru care se ntmpl, din pcate,
aproape ntotdeauna.
n cazul utilizrii armei de tragere, ucigaii, innd cont de circumstane.
des-chid focul de la distane diferite de victim sau frontal, sau de la o distan
muu mare, dar, de regul, care nu depete 70-80 metri. Doar in cazul
aplicm amici cu lunet, aceast distan poate atinge 100-120 metri.
Pentru nfruntarea aciunilor de aprare ale pazei, infractorii iot mat des
acioneaz n grupuri, deschiznd focul din ctev a direcii.
La scrile de bloc ucigaii, de regul, utilizeaz pistoale cu amortizor ue
g>
zgomot, mpucnd de la distan mic i acionnd cel mai des de unui *^ptr
ateptnd ieirea victimei din apartament sau ntoarcerea ei acas. Totodat,
pentru garantarea succesului, n afar de kiIerul care ateapt la scara, nu de-
parte de intrarea n bloc, deseori se poate afla i al doilea uciga, in acest caz.
 mpuctura se produce din dou direcii i ansele victimei de a scpa prin evadare
se reduc brusc.
in cazul atacrii victimei care se afl n automobil, infractorii deschid focul nu doar
atunci cnd se oprete din mers transportul, n timpul urcrii (ieirii) victimei n (din)
automobil, ci ochesc din ascunzi i asupra intei aflate n micare sau n timpul
urmririi. Din variantele criminale, infractorii deseori utilizeaz 2-3 automobile, unul
dintre care bareaz calea n locul cel mai comod pentru realizarea crimei.
Omorrea victimelor n timpul ieirii din oficii, bnci i alte instituii, de cele mai
multe ori, se realizeaz, de asemenea, pe calea organizrii ambuscadei i prin
deschiderea focului de la distan mic, dintr-un punct sau din mai multe puncte.
Omorul svrit cu ajutorul unei arme de tragere n apartamente i n ncperile de
serviciu se produce mai rar. n acest caz, de regul, se folosesc pistoale cu amortizor
de zgomot. n toate cazurile de aplicare a armei de foc, dac permite situaia criminal
concret, kilerii efectueaz o mpuctur de verificare n capul victimei.
n cazul utilizrii explozibilelor la svrirea omorurilor la comand, de regul,
drept loc pentru aciunile criminale sunt alese automobilele victimelor, mai rar
oficiile sau apartamentele acestora. Nu rareori, kilerii din timp arunc n aer auto-
mobilele furate, ncrcate cu explozibil i parcate n loc comod pentru realizarea
inteniei criminale. Uneori ei ataeaz substane explozive plastice (SEP) pe capota
automobilului victimei, care s-a oprit la intersecie, dup care dispar n grab.
La tipurile de instalaii explozibile se atribuie i muniiile - grenadele i minele,
care. de asemenea, se utilizeaz la svrirea omorurilor. n acest caz, infractorii
arunc grenadele i minele de la nlime, arunc grenadele n ui deschise ale
ncperilor etc.
Cu toate c armele reci se utilizeaz la svrirea omorurilor la comand destul
de rar, kilerii, n unele situaii, prefer aceste arme. Cuitele, pumnalele, stiletele,
cuitele primitive confecionate manual sunt utilizate de infractori n timpul aterizrii
forate n unele mijloace de transport, n pasajele subterane, n timpul ntlnirilor
ntmpltoare, n cazul absenei pazei de corp a victimei etc.
Mijloacele de transport se utilizeaz n calitate de arme ale omorului de cele mai
multe ori n cazul accidentrii mortale a pietonului sau al ciocnirii autovehiculului
victimei cu un mijloc de transport mai greu al infractorului (camion, autovehicul
pentru orice tip de teren etc.). Dac exist acces la automobilul victimei, atunci
infractorii deterioreaz mijlocul de transport (scot din funciune mecanismul de
frnare, mecanismul de conducere), cu scopul de a provoca un accident rutier cu
consecine grave.
 n timpul realizrii metodicii criminale. numite mm mm. de f&r-tete m forurilor,
muli dintre executanii acestora im te catari portetetetepte ^rarelor posibile ale
victimelor, profesional trenul >> remeu fteteter te coate ^himb&rii brute a
situaiei rutiere, datorit crui fapt te tar medMatei aterea* Calitii concrete de
svrire a omorulUJ, ia scpai jdkmt'^rr mtmmmm
Dei otrvurile, preparatele chimice speciale. stupefiante* ptetete, tete mijloace
de acest fel se utilizeaz rar la svrirea omorurilor te corerete. m>- carea lor
denot un nivel nalt de profesionalism cnoureri ai tetetete ere* au, de regul, acces
sigur la victimele eomandaie sac au rctegM ca persoane te* anturajul acestora, iar
n unele cazuri posed fontei* despre aa te tete tate a victimelor i cel puin
cunotine minime te i^iinpartirecgte respectiv te medicinei.
Cea mai rspndit modalitate de tinuire a legturii dintre arma a cart a fost
svrit omorul i executanii aciunii criminale este lsarea ante te teste svririi
infraciunii sau aruncarea armei n timpul evadm Pereni a ngreuna stabilirea
surselor i canalelor de livrare a armelor, infractorii nimicsac BSSMPB le de
fabricare i alte marcaje. Uneori, din caua costeiu ridicol al irimha ren datorit
caracterului exclusiv al acestora, infractorii au doresc s se desparte te arme,
nlturnd toate semnele de identificare n urma prelucrm mecanice.
De cele mai multe ori, la svrirea omorurilor, infractorii folosesc mijloace de
transport furate, mai rar automobile procurate n baza unor documente contrafcute
sau strine. Uneori, executanii omorului utili irozi txarepafte ptete nai, dar
schimb numerele de nmatriculare. Sunt destul de frecvente cazanie cnd, dup
svrirea infraciunii, ucigaii, evadnd de te locul 1 aptei, dau toc automobilelor
i, n felul acesta, distrug urmele aflm lor aici
Nu sunt rare cazurile cnd infractorii distrug hainele, chipunle, nrlfretn tea,
pentru a ngreuna identificarea, posibilitatea depistm urmelor napoftetet rii, a
altor semnalmente.
Infractorii acord cea mai mare atenie tinuirii sau denaturm informatic*
despre circumstanele cauzei i, nti de toate, despre identitatea executanilor.
In acest scop, se aleg termenele optime, locul, arma i ali faeton cei mai potrivii s
asigure rapiditatea aciunii criminale, caracterul neateptat (brusc) al aciunii, lipsa
multor martori, termenul redus al aflrii executanilor la locul infraciunii etc.
La procedeele concrete care ngreneaz cercetarea se poate atribui atragerea,
pentru svrirea infraciunilor, a executanilor din regiuni ndeprtate i chiar din
alte state; depunerea depoziiilor false; crearea alibiului fals; plecarea in alte
regiuni a persoanelor care au comandat omorul nc pn la momentul
 svririi acestuia, iar a executanilor - imediat dup omor. Cu acelai scop
majoritatea kilerilor, fr a sta pe gnduri, recurg la omorrea oferilor, a pazei
de corp, colaboratorilor, rudelor victimei i a martorilor ntmpltori.
Date despre locul svririi omorurilor la comand. Locurile cele mai
rspndite de svrire a omorurilor la comand sunt scrile de bloc unde
locuiesc victimele, palierele, ascensoarele i curile din cartier (aproape 41% din
totalul omorurilor), scrile blocurilor unde sunt amplasate oficiile unde lucreaz
victimele, parcrile din apropierea acestor blocuri, drumurile (naionale) i
strzile pe care, de regul, se deplaseaz cu maina victimele i, de asemenea,
teritoriul de lng bnci: restaurantele, barurile, cazinourile, cluburile de noapte
i alte localuri similare, pe teritoriile adiacente.
Peste 9% din omorurile la comand se svresc n apartamentele i vilele
victimelor, prietenilor i cunoscuilor, de asemenea, n oficiile unde lucreaz vic-
timele infraciunilor sau partenerii i colegii acestora.
Date despre timpul svririi omorurilor la comand. Cel mai mare numr de
omoruri din grupul de clasificare examinat se svresc n orele de diminea
ale zilelor de lucru, prioritar ntre orele 8 i 10. n acest timp, victimele pleac la
serviciu, viziteaz bncile, oficiile, partenerii sau clienii, merg n garaj s-i ia
maina, iar uneori i plimb cinele.
Pe locul doi dup frecvena svririi omorurilor sunt orele serii, prioritar
ntre 18 i 20. n acest timp, victimele i ncheie serviciul, revin acas, i las
maina n garaj sau la parcare, particip la ntlniri de afaceri sau alte ntlniri.
Pe seama orelor de diminea i de sear revin peste 60% din toate omorurile
svrite la comand.
Celorlalte perioade de timp le revin circa 40% din toate omorurile (excluznd
perioada de la ora 1 pn la 7 dimineaa, cnd omorurile la comand se svresc
foarte rar), care se distribuie aproximativ egal.
Date despre victimele omorurilor la comand. Victime ale grupei de in-
fraciuni examinate devin:
efii diverselor structuri comerciale (societi pe aciuni, bnci, alte instituii
financiar-creditoare, complexe comerciale, ntreprinderi industriale, firme
de construcie) - 47%;
liderii structurilor criminale, hoii n lege, alte autoriti ale mediului
infracional - 34%;
angajaii mass-media (TV, radio, presa scris) - peste 4%;
reprezentanii organelor puterii de stat, membrii activi ai partidelor politice i
ai micrilor sociale - peste 4%;
 lucrtorii organelor de drept u

ra, Serviciul Vamal)

- peste 7 alte persoane circa 4*v
Regula tactico-metodic foarte eunr,4-, victim la infractor, In cazul categoric;
<
c - * tic (de cercetare). De aceea, elucidarea
4llcior i * ** , victimei, toate
laturile activitii acesteia r^.'f mai voalate, diversele relaii
ue
cuwUanturaj ^ U. rei^ ,u mit s aflm:ani direciile optime ale cercetm
* cele mai verosimile i de perspectiv . >* 4 vtnfc
Cercul persoanelor interesate de nlturarea re versiune urmnd s
fie verificat pn la ^ relaiilor pe care le-au avut victimele cast m
WJ c au legtur cu structurile criminale, a p meniul
economiei subterane, ct i n alte sfat || i mascau relaiile de
afaceri i interesele
Elucidarea tuturor acestor aspecte i circumstane :-c. cu perspectiv
i s descoperim infraciunile. nalistice optime: de la
victim la motivul omorului, de ia J care a comandat, iar apoi - la ali
participani la mfracpunt Bmri structural, aceast regul poate avea
un numr diferit al eictneiuc' meaz, ntruct n criminalistic i n
activitatea de anchetate pract abordarea situaional, i nu cea
stereotipici
6. Date despre executanii omorurilor la comand ldcnntii este o sarcin
extrem de complicat, deseori ea puind sohinrrt d stabilirea persoanei
care a comandat omorul, a organizatorului i a med Totodat, este ct se
poate de real orientarea invers n descoperir infraciuni, cnd prima
verig descoperit n lanul criminal este ucigm mand (kiIerul).
Cam pn la mijlocul anilor '90 ai secolului trecut, omorurile ta con
svreau de cele mai multe ori de ctre infractorii-recidiviti, cu aed
penale pentru atentate violente. Dar de la jumtatea anilor '90, a apra de
clan de kileri (ucigai profesioniti). Executarea permanent a con
criminale este pentru ei sursa de venit principal.
S-a schimbat i componena ucigailor care comit omoruri la comand dul
lor, actualmente, sunt destul de muli foti militari, care i-au tcut se n
puncte fierbini (Afganistan, Cecenia), care au fost concediai pentru
83
. / . .. , .. .
\ J ., 2004, .513.
 reprobabile pentru angajaii oiganelor de drept; foti angajai ai ageniilor de paz
i de detectivi; foti i actuali sportivi. Bineneles, printre kileri sunt destui re-
prezentani ai formaiunilor criminale organizate, care au deprinderile necesare de a
mpuca i a utiliza substanele explozive. Muli executani ai omorurilor anterior
au fost judecai pentru infraciuni violente.
Dup criteriul de gen, toi executanii nemijlocit sunt brbai, preponderent n
vrst de la 20 la 35 de ani. Totui, la pregtirea ucigailor profesioniti, n
acordarea ajutorului kilerilor particip i femei.
Nivelul de studii al ucigailor profesioniti este destul de variat de la studii
medii neterminate la studii superioare. Majoritatea din ei se antreneaz permanent,
mai ales la tragere, pentru a-i menine forma sportiv. De regul, executanii
omorurilor la comand sunt oameni hotri, nchii, necomunicativi, care nu fac
abuz de alcool, circumspeci n comportament i n alegerea tovarilor, al cror
cerc este destul de ngust.
De menionat c, unii executani sunt lichidai fr mil de ctre organizatorii
omorurilor la comand, pentru a se securiza pe sine mpotriva unei eventuale
deconspirri, iar uneori i pentru a nu plti sume mari drept recompens pentru
serviciul executantului. Mai mult dect att, n cazul n care cineva din grupul
executanilor s-a deconspirat n procesul cercetrii alctuirea robotului
fotografic, mrturiile demascatoare ale martorilor, ridicarea urmelor de mini la
55
locul faptei etc. - un astfel de kiler neatent este lichidat imediat .
7. Date despre recompensa pentru executarea comenzii. Un element structural
specific al caracteristicii criminalistice a omorurilor svrite la comand de ctre
kileri este recompensa pentru executarea infraciunii, care depinde, de regul, de
statutul social al victimei sau de nivelul importanei criminale n lumea interlop, de
gradul de complexitate al comenzii, de posibilitile materiale ale angajatorului i
148 de faptul ct de elitar este kilerul.
De obicei, o parte din recompens i, de asemenea, banii pentru procurarea
armelor, transportului, mijloacelor de legtur se transmit din timp. Datele
operative despre aceasta trebuie s devin o baz informaional pentru elaborarea
msurilor privind contracararea la timp a omorului. Achitarea definitiv, de cele
mai multe ori, are loc dup svrirea omorului. Totui, n cazul unei bune
organizri a lucrului operativ, pot parveni date secrete despre locul i timpul
transmiterii banilor, ceea ce va permite organizarea reinerii infractorilor,
confiscarea banilor i obinerea altor probe.

. / . .. , .. . - 2004, , 514. ;

 12 Situaiile tipice de urmrire penala * versiunile
arrtemfktr acetici mfntmi
tn cazurile svririi omorurilor la CHHA, simt situaii
tipice de urmrire penal:
infraciunea s-a consumat i victima a decedat,
infraciunea a avut loc, ns victima a rmas in v -a
In ambele situaii, infractorul (kt Ierul i este Momn< p m Ml Mflmd
oculari.
Cu toate c majoritatea omorurilor la comand m aa .caracter evita*
dMMte strativ, cercetarea lor se ncepe n aceste muii pmhinwnre p diAcite
dm pM de vedere informaional. n legtur cu aceasta, o importam art m
Mtem unor indicii ce ar permite elaborarea unor verswru rrfrranmr te tep*
svrii, subiectul infraciunii i alte circumstane ale ornantei iimrt
Printre astfel de indicii se pot pronuna
caracterul demonstrativ al evenimentului sme;
statutul destul de nalt al victimei m societate, afacen *m m teas mam*
lop;
pregtirea evident a actului de omor,
aplicarea armei automate, armei cu tem amatuanter di zgomot spe-*"
ciale, a explozibilelor sau altor mijloace efective de MMCM;
K efectuarea unei mpucturi de verificare in cap,
abandonarea armei infraciunii la locul slvirmi oaoitefeimteaatepte cita
apropiere;
lipsa semnelor de atac banditesc, jaf sau alic atentase viclenie, lichidarea
martorilor oculari (pazei de corp, oferilor, rudelor vtdMM4*l
| unor persoane ntmpltoare la locul faptei I;
3lp mascarea exteriorului executanilor;
\ - folosirea mijloacelor de transport pentru sosirea la locul ilwBpns
mfraciunii i prsirii locului faptei;
. r utilizarea mijloacelor de transport (urate, cu numere de nregistrare ral se,
locul svririi omomlui (scara de bloc, palierul, curtea casei pt opru,
parcarea auto, itinerarul permanent al victimei etc. >;
timpul svririi infraciunii date (dimineaa sau seara, cnd victima
pleac spre serviciu sau se ntoarce de la serviciu);
I - impertinena i promptitudinea aciunilor ucigaului, prut care se
pronun profesionalismul kilerului.
Aceste i alte indicii denot, n mod convingtor, svrirea omorului la
comand i condiioneaz desfurarea imediat a complexului de aciuni
de urm-
 rire penal, precum i a unor msuri speciale de investigaie, organizarea opera
tiv a operaiunilor tactice criminalistice.
n funcie de situaia concret, constituit la nceputul cercetrii, lista acesto
aciuni se determin de ofierul de urmrire penal i la efectuarea lor se atrag
toate forele posibile, iar la necesitate - i din alte organe speciale sau de
urmrire penal nvecinate.
Elabornd operativ versiunea general, cu adevrat strategic, referitoare la s-
vrirea omorului de ctre kileri, aceasta permite de a stabili direciile de baz ale
identificrii i reinerii infractorului.
n felul acesta, acuitatea situaiei problematice, pe de o parte (cea calitativ),
crete, ntruct apar verigi noi, care, la fel, trebuie stabilite i demonstrate, iar pe
de alt parte, apar posibiliti suplimentare de utilizare eficient a noilor direcii
n descoperirea omorurilor svrite la comand, care, n funcie de potenialul
informaional-tactic, pot avea una din urmtoarele structuri de cutare:
de la victim (locul i evenimentul omorului, datele despre victim, alt in-
formaie iniial) la executant; de la ucigai la mediator, iar de la acesta - la
persoana care a comandat omorul;
de la victim (locul i evenimentul omorului, datele despre victim, alt informaie
iniial) la executant, iar de la acesta, simultan, la mediator i cel care a
comandat omoml (n cazul n care executantul l Cunoate nu numai pe
mediator, ci i pe cel care a comandat omorul).
De menionat, de asemenea, c la pregtirea omorurilor la comand nu rareori
particip activ organizatorul infraciunii, responsabil de elaborarea planului aciunii
criminale, de cutarea mijloacelor de realizare, de aciunile de tinuire a urmelor,
iar n caz de necesitate - de lichidarea executanilor.
Succesul descoperirii omorurilor la comand nu este posibil fr naintarea i
verificarea anumitor versiuni. Cele mai caracteristice dintre acestea, in dependen de
victim, sunt urmtoarele:
A. Este omort conductorul unei structuri comerciale sau mixte, firme, al
unei bnci, societi pe aciuni, ntreprinderi industriale.
1. Cel care a comandat omorul poate fi conductorul altei ntreprinderi, instituii,
societi, bnci, organizaii, care se afl cu victima n relaii de concuren;
totodat, poate fi un alt conductor al aceleiai ntreprinderi. Motivele nemijlocite
ale omorului n aceast situaie pot fi urmtoarele:
rzbunarea pentru eschivarea de la ntoarcerea datoriei, a creditului, nere-
stituirea n general sau cu ntrziere a acestora;
lichidarea concurentului n sfera activitii de producie, comerciale financiare
sau altei activiti;
eschivarea de la executarea obligaiilor contractuale;
I
* apariia nenelegerii sau > concurenei w*n mmmt
~ tendina de a ocupa o funcie mat mfc| in ornmbm
C rzbunarea pentru informarea organelor de rm pliliiMi i alte fapte
compromitoare,
1 relaiile de ostilitate aprute n legtur cn activna** de MlMIi pot rsfrnge
negativ asupri canerei p poMte
2. Cel care a comandat omorul poate fi lider ai uan gn^An cfMMBftt Mo&v le
nemijlocite ale infraciunii pot fi urmtoarele
rzbunarea mpotriva ntreprinztorului pcaaru reriijul Mnidt **0**^ ta
protecia din partea criminalilor (ncket de pzit.
nesupunerea direct a ntreprinztorului frft de cerinele pftHltf m#ac *
ionale de a plti tribut criminalilor.
rzbunarea pentru informarea organelor de drept despre faptele de raefcet
ameninri, violen;
rzbunarea pentru refuzul de a-i angaja ie funcii bm pltite pi
membru gruprilor criminale;
rzbunarea pentru refuzul de a oferi ered ie preierenuale
In acest caz, se urmrete i un scop suplimentar - ctutm M## roare criminal,
care s permit infractorilor s dicteze oMftpit Ivii AjMMV ductorilor altor
organizaii.
B. Este ucis liderul gruprii crimmaU, kopd im iegr MM dl VMMi Mi* minal.
Persoana care a comandat omorul poate liderul gnflriiCHMHlMMNV
rente. Motivele nemijlocite ale infraciunii pot ti urmtoarele
lip lupta pentru mprirea sau modificarea sferelor de fluen crumnmA pi un
anumit teritoriu sau ntr-o anumit ramura.
.J. reglri de conturi criminale din cauza omorim liderul ui ian a uMtafllR
activi ai gruprii criminale;
rzbunarea pentru informarea organelor de drept despic activitatea grupm
criminale concurente;
... - conflictul acut din cauza preteniilor financiare ale unora fa de alii
Persoana care comand omorul poate fi unul din membru anturajului celui
mai apropiat al victimei. Motivele nemijlocite ale infraciunii pot fi
unnfiMKfe:
- nlturarea obstacolului pentru ocuparea locului de lider n grupa* cri-
minal;
Kgrzbunarea din cauza nlturrii persoanei care a comandai omorul de li
^conducerea gruprii criminale; rzbunarea pentru informarea organelor
de drept;
; , Y~ relaiile ostile aprute ca urmare a mpririi incorecte a veniturilor
cri-minale.
 3. Persoana care a comandat omorul poate fi unul dintre conductorii ntre-
prinderii, organizaiei aflate n relaii de afaceri cu gruparea criminal
condus de victim. Motivele nemijlocite ale omorului pot fi urmtoarele:
lichidarea escrocului, antajistului;
prentmpinarea posibilelor aciuni violente fa de persoana care a coman-
dat omorul, membrii familiei sau colaboratorii acesteia;
rzbunarea pentru aciunile infracionale svrite n raport cu persoana
care a comandat omorul, membrii familiei i colaboratorii acesteia;
nerestituirea unei mari datorii.
C. Este omort un membru al gruprii criminale.
1. Cel care a comandat omorul poate fi liderul gruprii criminale n compo-
nena creia intra persoana omort. Motivele nemijlocite ale infraciunii pot fi
urmtoarele:
rzbunarea pentru posibila ieire din grupare sau pentru trecerea ntr-o alt
grupare criminal;
rzbunarea pentru cheltuirea mijloacelor bneti din casa colectiv criminal;
suspectarea de legtur cu organele de drept;
lichidarea executantului care s-a deconspirat, care a svrit omor la comand
sau o crim grav;
lichidarea posibilului concurent, care tinde s ocupe poziia de lider n ierarhia
criminal;
lichidarea pentru nendeplinirea unui ordin important al efului gruprii
criminale sau pentru zdrnicirea (sabotarea) aciunii criminale.
2. Cel care a comandat omorul poate fi liderul gruprii criminale concurente.
Motivele nemijlocite ale infraciunii sunt urmtoarele:
rzbunarea pentru omor sau violen fa de membrii gruprii criminale
conduse de acesta;
prentmpinarea informrii organelor de drept cu privire la activitatea in-
fracional a gruprii criminale conduse de acesta;
prentmpinarea aciunii planificate mpotriva membrilor gruprii conduse de
acesta;
n scopul lichidrii liderilor i membrilor gruprii criminale rivale.
D. Este omort conductorul sau lucrtorul organului de drept.
I. Cei care a comandat omorul poate fi liderul gruprii criminale. Motivele
nemijlocite ale omorului pot fi urmtoarele:
ncercarea de a-i intimida pe lucrtorii organelor de drept, care desfoar o lupt
activ mpotriva infracionalitii;
-| ncercarea de a sista activitatea operativ - de investigaie de ctre un lucrtor
concret al otganelor de drept.
E. Este omort eful
sau un membru activ 4 cari sociale, un candidat la
o funcie eligibil **. 4 ^ _
1. Cel care a comandat omorul poate Iw extremist, al unei micri, un
di
pretendent la o ,n cite ale omorului pot fi urmtoarele: '*'* mmm*.
divergene politice acute, rzbunarea aw^t
lupta pentru electorat;
 eliminarea concurentului la funcia eligibila
ncercarea de a contracara demascarea activitb..
l!
. ., ' legale:
- ncercarea de a bloca campania electoral.
2. Persoana care a comandat omorul poate fi ij^j acioneaz n
interesele candidatului care
concureaz, ale
unui partid. Motivele nemijlocite ale omorului pot fi
- crearea atmosferei de teroare criminal, 1| -
vuiikn.d pCutTU
- eliminarea concurentului candidatului la fima eliebil IM parea
criminal;
W- promiterea susinerii i a unui regim de acoperire a acnvitttn
dm partea deputailor care fac lobby, a conducem micm extremme, a
w dului extremist.
F. Este omort un lucrtor al mass-mea
l. Cel care a comandat omorul poate fi liderul grupam cnmeefe, iar
motivele nemijlocite ale omorului pot fi urmtoarele:
publicarea sau demonstrarea materialelor care demasc activitatea
infracional a gruprii criminale;
'Mm. refuzul de a publica materiale compromitoare care vizeaz o
persoan Ir concret;
rzbunarea pentru refuzul de a plti mijloace bneti pentru oferirea
proieciei criminale;
J:.fzbunarea pentru neadmiterea reprezentanilor lumii interlope n
rntbil | fondatorilor, acionarilor, membrilor conducerii unui mijloc
56
masirmeda (radio, TV, pres) .
Situaiile i motivele enunate mai sus nu epuizeaz lista poexl in acest
caz de omor, ns au o importan practic pentru organele de urmrire
penalii apl ce poate duce la algoritmizarea cercetrii la etapa iniial.
Analiza activitii practice a organelor de urmrire penal demonstreaM
c verificarea insuficient a versiunilor elaborate, precum i lipsa unor
versiuni in

17
. /. .. , . . . ., 2004, .522-524.
 anumite situaii este una din cauzele de baz ale gradului redus de descoperire a
omorurilor la comand. Totodat, este necesar s se in cont de unul din principiile
de baz ale procesului planificrii - principiul caracterului dinamic, n
corespundere cu care ofierii de urmrire penal trebuie s reacioneze operativ la
schimbarea situaiei informaionale pe marginea cauzei penale, opernd
schimbrile de rigoare n plan, elaborarea i verificarea versiunilor respective.
Urmtoarea particularitate a planificrii const n elaborarea planurilor coor-
donate de cercetare, alctuite i executate n colaborare cu ofierii de urmrire
penal i cu lucrtorii operativi. Fr ndoial, verificarea versiunilor prin
diverse metode i mijloace, att procedurale, ct i operative de investigaie,
confirm sigurana rezultatelor i extinde arsenalele tactice i probatorii ale
organelor de urmrire penal i speciale, ntruct apar surse noi, necunoscute
anterior, de in-formaii, noi canale de obinere a acestora i posibiliti reale de
utilizare eficient a datelor operative i procesuale.
3. Aciunile iniiale i ulterioare de urmrire penal
n cazul n care indicii respectivi indic c omorul posibil este svrit la
comand, atunci de la bun nceput, n dependen de situaia concret, grupul de
cercetare a cauzei poate efectua o operaiune tactic cu scopul soluionrii
57
problemelor urmririi penale .0 astfel de operaiune tactic include un sistem
de aciuni de neamnat de urmrire penal, care se efectueaz n baza unui caz
concret de cercetare.
Cea mai tipic operaiune tactic n cazul cercetrii omorului, inclusiv la co-
mand, include urmtoarele activiti procesuale i operative de investigaie:
- cercetarea locului faptei;
- examinarea exterioar a cadavrului;
154 - urmrirea pe urme proaspete a ucigaului;
- dispunerea expertizei medico-legale a victimei i a altor expertize, pornind de
la situaia concret (balistic, a explozibilelor etc.);
- examinarea teritoriului adiacent locului infraciunii;
- verificarea caselor, apartamentelor din preajma locului faptei i identificarea
martorilor posibili ai omorului;
- bararea (blocarea) posibilelor ci de retragere a infractorului dup svrirea
omorului;
- audierea martorilor oculari ai infraciunii i rudelor, colegilor victimei.
Dac n urma acestei activiti a fost capturat ucigaul, atunci n cadrul opera-
iunii tactice se mai nscriu:
- reinerea bnuitului;
- percheziia corporal a acestuia;

1 Gheorghi M. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chiinu: Arc, 2004, p.10.
 examinarea corporala a ariuni^
percheziia la domiciliul
himMafeaa *.
-
audierea bnuitului; Hi
In unele cazuri, i am
HI
prezentarea iui sprc
victimei, dac aceasta a **c
ori
rmas m viaa
In cazul n care la
avraea mfractu
(pentru a se deplasa spre
sau de h locul i mntj. pwinaa p a u.

nalmentele acestuia, se va MHk da caraeieRil

ptamc anre penal cam
vcnhca acest a i se vor da^aaa MM! ci tm In
lua msuri de cutve a 1 HMtd

n calitate de aciuni ulterioare pe accaa nificate i efectuate:

audierea nvinuitului;
audierea altor martori;
confruntare a:
verificarea depoziiilor la faa locuim. 058 59 experimentul n cadrul urmrim
penau
dispunerea diverselor expertize, | Eficiena aciunilor de urmrire penali (a
surilor speciale de investigaie, n mare pane i de sistemele de cercetare aplicate
de o6c activitatea grupului respectiv. Astfel de mfr investiga.

155

58 4. Particulariti tactice de efectuare a mor aciuni de urmrire penal

Cercetarea la fata locului. Specificul examinm locului tapm, m carurile legate de omorul svrit la comand, este determinai de
coninutul situaiei cn- minale. Una din trsturile specifice ale acestei aciuni pronriiini este legata de dificultatea stabilirii hotarelor
examinm locului faptei. De reguli centrul examinrii, n cazul categoriilor de infraciuni cercetate, este autorul viemw, de aceea o atenie
deosebit se acord anume acestei vengi importante.
Totodat, o verig teritorial nu mai puin esenial o constituie locurile unde s-au ascuns ucigaii, parcrile de maini ale
infractorilor, urmele aruncate, muniiile, mijloacele optice de urmrite i legtur, unele obiecte personale, restun de mncare, sticle,
mucuri de igri etc. Armele de tragere contemporane, instalaiile explozive teleghidate permit organizarea ambuscadei la o distan
nsemnata ae la victime, de aceea stabilirea acestor locuri prezint anumite dificulti
n aceste circumstane, este necesar de stabilit poziia executantului (executanilor) omorului. n acest scop, se utilizeaz att metoda de baz -
vizarea, cat t
 procedee complementare, cum ar fi stabilirea direciei n baza fisurilor (spturi,
lor), urmelor nnegririi de fum etc. Totodat, trebuie luate n considerare datele cu
caracter criminalistic referitoare la locurile tipice de pnd - poduri, subsoluri, pa.
liere, uneori apartamente din casele situate vizavi, tufiuri, garduri, terasamente.
Dei ucigaii profesioniti ntreprind msuri pentru a nimici urmele, totui, ele
rmn aproape ntotdeauna la locul de pnd, cu toate c au un caracter latent. De
aceea, participarea specialistului criminalist la examinare este obligatorie. n multe
cazuri, este posibil necesitatea lurii probelor de aer, n special n ncperi nchise,
pentru a fi utilizate la stabilirea purttorilor unor urme de mirosuri.
n paralel cu efectuarea examinrii, este necesar cercetarea teritoriului amplasat
dincolo de hotarele locului faptei. Dup svrirea infraciunilor din categoria
examinat, kilerii deseori arunc armele, mtile i alte obiecte la o distan
nsemnat de la locul svririi omorului.
Extinderea granielor examinrii locului faptei, cercetarea noilor obiecte des-
coperite n afara granielor stabilite iniial ale acestei aciuni de cercetare, de
asemenea, reprezint una din cele mai importante particulariti ale efecturii
acesteia n cauzele din categoria cercetat.
Eficiena examinrii locului faptei sporete simitor dac aceasta este inclus n
structura operaiei tactice, din componena creia mai fac parte examenul exterior
al cadavrului, urmrirea infractorilor pe urme proaspete, verificarea operativ a
apartamentelor, caselor din apropierea locului faptei n scopul stabilirii martorilor
i a suspecilor, examinarea teritoriului adiacent i, de asemenea, punerea n
aplicare a aciunilor de cutare-barare etc. n cazul efecturii reuite a operaiei
tactice, aceasta se ncheie cu reinerea suspecilor (executanilor) i cu percheziiile
lor corporale, apoi percheziiile la domiciliu.
Audierea martorilor din anturajul apropiat al victimei. Datorit faptului c, pe
lng martorii oculari, grupul cel mai important de martori l formeaz prietenii i
rudele victimelor, audierea acestor persoane ia deseori caracter con- flictual din cauza
lipsei de dorin de a descoperi aspectele negative i chiar criminale ale activitii
victimelor. De aceea, ofierul de urmrire penal trebuie s aplice diverse procedee
tactico-psihologice ale interogatoriului (audierii),.-bazate pe dirijarea reflexiv, sau
a factorului lurii prin surprindere sau, dimpotriv, pe efectul ateptrii
psihologice, crearea impresiei despre totala informare legat de circumstanele
cauzei i ca i cum o obligaiune formal de a redacta intr-un proces-verbal
datele deja bine cunoscute de el.
n afar de aceasta, acioneaz eficient procedeul tactic bine pregtit legat de
scurgerea de informaie sau de scparea cu vorba, bine jucat de ctre ofierul
de urmrire penal, precum c i ali martori deja au depus mrturii detaliate despre
legturile infracionale i activitatea victimei.
 Pentru categoria dat de omoruri este Mode _ . _ _
de audiere care const In explieaca iriamm. i . ^ pentru persoana
audiat depunerea de ctre
veridice referitoare la posibilele pmoaa cm* ,
"-iS'i- * c . . MMMI dl fii dttnma
ticipani la infraciune, mtrucat omorul rudei .
'-''ivgujui. Mntwrani nsi
este nici pe departe ultima veng m lanul criminal
Este necesar s fie aduse exemple concrete - - _ _ .
datele operative i alte materiale i s fie nneprua tncevcvea dt a pe martor c
nu doar el, ci i familia lui. rudele. ppr>.%ti wmmmHMhWi pericol serios i
c de mrturiile lui depind viaa p dnkaa ornau a persoanelor apropiate lui.
n cazul executrii la un nalt nivel profesional a procedeului tactic saac-
ioneaz cu o eficien maxim. Cel mai importri lacra m caziri hefira lui
s fii sincer, s manifeti o cointeresare adevrat de acwta ramai iuttMfli
(audiate), s o convingi ci, de sine suiau-r flkft a uterul acv di wmm0m* drept,
este extrem de dificil sau chiar imposibil si evii armn le ammdii sfritul letal.
Dac audierea se desfoar intr-o situaie lipsii dr fii acest oui nefavorabil
pentru ofierul de urmrire penali, este necesar de aplicai precede tactice bazate
pe stabilirea i consolidarea contactului psihologic, a flttMMftn binevoitoare
din ambele pri. Dar chiar i n aceast situaie, este necesar d 1 dea ntrebri
de concretizare i verificare, s se confrunte inforaMpa dbfintfM probele avute
la dispoziie.
Generalizarea practicii de cercetare a omorurilor la comand confirmi dl
majoritatea cazurilor, persoanele din anturajul cel mai apropiat al victtMl Wl
iese cine putea sau cine a comandat omorul concret, precum fi dat este orga
zatorul infraciunii.
1
IEfectuarea percheziiilor. Particularitatea principali a efectum perchez lor n aceste
cauze const n soluionarea sarcini lor specifice ale acesteia, caw clud nu
doar cutarea i ridicarea urmelor infraciunii,
altor probe care coni complicitatea persoanelor pei
suspecte i reinute, dar i stabilirea legturilor di
toi participanii la svrirea infraciunii i, de CI*

asemenea, verificarea infam despre alte omoruri czi

analogice, svrite de persoanele dale. i&i

rati

innd cont de agresivitatea sporit a

persoanelor bnuite, de pericolul al pe care l
prezint, de pregtirea fizic bun i de posedarea armei, pere iile trebuie s fie
bine pregtite, iar n cazul cnd pentru pregtirea lor nuv suficient timp, poart
un caracter inopinat, acestea trebuie s fie bine asiv fizic cu fore suficiente,
respectndu-se toate msurile de securitate.
 Percheziia corporal a bnuitului se face cu respectarea msurilor
deosebite de securitate, ntruct este posibil opunerea rezistenei fizice i
chiar atacul ar-mat sau evadarea. Percheziia corporal n aceste situaii se
efectueaz, de regul de ctre doi-trei colaboratori, unul dintre care efectueaz
nemijlocit aciunile de cutare, iar ceilali asigur aceast aciune, aflndu-se
la civa metri de la persoana percheziionat, urmresc atent comportamentul
reinutului pentru ca, n orice moment, s poat acorda ajutorul necesar
persoanei care percheziioneaz, I inclusiv ajutorul prin aplicarea armei.
Percheziia personal poate fi efectuat n dou etape: la locul reinerii bnu-
itului i la locul unde acesta apoi a fost adus. Prima etap este preliminar, cnd
este necesar de a dezarma persoana reinut i ridica toate obiectele,
documentele pe care le are asupra sa (armele, lichidele cu ajutorul crora se
poate svri un I atac etc.). n acest caz, persoana care urmeaz a fi
percheziionat trebuie s fie I pus ntr-o poziie ct se poate de incomod
pentru atac: corpul ei trebuie s fie I sub un unghi de 30-40 de grade i s se
menin n aceast poziie sprijinit de I minile care se afl pe perete,
automobil, copac etc., picioarele s fie rchirate la I maxim unul fa de altul.
Ofierul de urmrire penal (lucrtorul operativ) pipie i examineaz
hainele, I chipiul, nclmintea i alte obiecte, n direcia de sus n jos,
examinnd apoi I minuios podoaba capilar, cavitatea bucal, subsuorii, zona
centurii i de sub I genunchi, precum i nclmintea acesteia. Totodat, sunt
examinate umbrelele, I bastoanele, portmoneele i alte obiecte pe care le are
asupra sa persoana perche- I ziionat.
Etapa a doua a percheziiei poate fi efectuat la locul unde a fost excortat re- I
inutul. Coninutul acesteia const n examinarea detaliat a hainelor, obiectelor I
i a corpului. Percheziia corpului se recomand s fie efectuat cu participarea
I medicului. n acest scop, bnuitul se dezbrac i lui i se propun alte haine i ncl- I
minte. Examinarea hainelor, nclmintei, obiectelor reinutului se efectueaz I
n prezena lui. n timpul examinrii hainelor, se cerceteaz minuios custurile, I
se descoase toate locurile suspecte, se examineaz atent nasturii,
cptueala hai- I nelor, tocurile i pingeau nclmintei etc.
Percheziia ncperilor n aceste cazuri, de asemenea, are anumite particula- I
riti:
1) orice percheziie trebuie bine pregtit. Aceasta presupune stabilirea obli- I
gatorie a urmririi secrete i studierea obiectului percheziiei i a persoane- I
lor care locuiesc sau lucreaz acolo. Studierea obiectului include urmtoa- I
rele aspecte: stabilirea amplasrii obiectului i a tuturor intrrilor i ieirilor I
din el: situarea camerelor de locuit sau de lucru i a altor ncperi; studierea I
programului persoanelor (nu numai a celor bnuite), stabilirea strii obi- I
 nuite a ferestrelor, ferestruicilor, perdelei* iii sau rudele acestora si nu-1
poat mfra
2) in legtur cu faptul ci bnuiii pot $ J. ^
1
nuios se elaboreaz procedeele cele mai l*-v Sui * percheziionat i
de capturare fizic a ordini optime de lucru; - de
In echipa care va efectua percheziia, trebui a-, pentru a putea curma opunerea
VUI 1
de reaucau * ' toate intrrile i ieirile, precum i persceecu**
In timpul percheziiei, o atenie deosebi se i muniiilor, diverselor
6
ascunztori. n perei T/* mnt etc. Ucigaii-profesioniti deseori
^rnr, mele, intensific aciunea de nimicire a rr.., percheziiei pot fi
descoperite instrumente de li 'rumegu de metal sau lemn etc.;
In cadrul percheziiei este necesar, de asemenea minat minuios
mbrcmintea persoanelor bnuite! peri pe ea urmele mpucturii,
micropsiticule de zive etc.;
n cazul n care ofierul de urmrire penal nu J pozitive ale percheziiei
ncpem, el poate apUc* minare a bnuitului de la locul unde se efectueaz
lui la audiere), cu scopul ca, pe parcursul celorlJ lizeze eficient lipsa de
informare sau informarea
i bnuite;
n dependen de situaia concret, dup terauna| ional, uneori, de a lsa n
ncpere o respectiv ambuscad a-i reine pe posibilii complici.
:#fenninarea corporal a bnuitului. In cauzele legale de or ctre ucigai la
comand, examinarea corporal a acestora i rr importan deosebit n procesul
probrii cauzei. ndat dup ret: lui actului de omor, trebuie s se efectueze
examinarea acestuia, fost svrit cu utilizarea armei de foc sau a instalaiilor
cvplozi cu ajutorul unei benzi adezive, s se ia de pe mini (palm, de pe pielea
feei posibile urme ale mpucturilor (funigine, pan, care nu au ars,
microparticule de plumb, fier, aram, nichel sau de materiale explozive), inclusiv
de sub unghiile persoanei e\p< de band adeziv, pot fi folosite splturile de pe
mini i obraji mbibate cu soluie de 10% de acid clorhidric.
 Examinarea corporal a bnuitului, de regul, este nsoit de cercetarea aten t a
hainelor lui. Pe hainele executantului care a mpucat, n special pe manete
mnui exist o mare probabilitate de descoperire a urmelor de mpuctur, aceea
este necesar s fie ridicate hainele n care era mbrcat executantul omo- I rului i
s fie transmise la expertiz, fiind respectate toate regulile de pstrare i
mpachetare a probelor materiale.
Urme de metal de la purtarea armei de foc sau a armei reci pot fi descoperite n
buzunare, sub centur i pe alte pri ale mbrcmintei. Particule de substane I
explozive, de asemenea, pot fi descoperite pe hainele ucigaului.
Dispunerea si efectuarea expertizelor. La cercetarea omorurilor efectuate la j
comand, de obicei, cele mai rspndite expertize sunt: medico-legal; balistic;
dactiloscopic; a armelor reci; chimic, fizico-tehnic, fizico-optic.
ntrebrile adresate de ofierul de urmrire penal experilor au o importan ]
enorm pentru naintarea i verificarea versiunilor, pentru descoperirea reuit i 1
cercetarea omorurilor svrite la comand.
n mod special, trebuie s ne oprim la expertizele ciclului economic, mai nti
de toate, la cea contabil-judiciar i financiar-bancar. Aceste expertize pot fi j
precedate de revizii calificate ale ntregii activiti financiar-economice a ntre-
prinderii pe care a condus-o victima sau cu care a colaborat strns.
n acest caz, o atenie deosebit se atribuie datoriei creditoare sau debitoare
a organizaiei, obinerii sau oferirii creditelor i temeiniciei acestora, circulaiei
mijloacelor bneti i bunurilor materiale, analizei balanei contabile, inclusiv I
operaiilor de transfer.
Descoperirea creditelor suspecte, a transferurilor nejustificate, a afacerilor
dubioase permite stabilirea persoanelor care, posibil, sunt implicate n cazul de
omor cercetat i n felul acesta permite sporirea evident a anselor de reuit n j
descoperirea infraciunii.
160
n ncheiere, este necesar, cel puin succint, s examinm unele particulariti ale
interaciunii dintre ofierul de urmrire penal i aparatul operativ de cercetare.
Analiza majoritii cauzelor penale denot c orientarea i coninutul acestei
infraciuni nu sunt prea evidente.
Ofierii de urmrire penal de la procuratur, de regul, colaboreaz fructuos i
permanent cu serviciile poliiei judiciare, dar totodat, rareori i insuficient j de
activ colaboreaz cu seciile de lupt cu infraciunile economice din cadrul
Ministerului de Interne. Din pcate, informaia economic de cea mai mare im- j
portan, care conine date referitoare la cele mai diverse relaii ale victimelor, il
care ar permite aflarea motivelor reale ale omorurilor i celor care le-au svrit, I
deseori rmne neelucidat, iar uneori pur i simplu nu este solicitat.
Sarcina principal a serviciilor operative de cercetare const nu doar (i nu I att) n
obinerea informaiei deja dup svrirea unui nou omor la comand,
 n necesitatea obinerii informaiei n proces ^ - - -- -
c\ I** , , PMfera MMM MM
1
-veni, contracara infraciunea planificat In
6
oi . J . r .. a, tNpcaanr
Y
i\ obinerea de ctre subdiviziunile opentive a. . . . ^
v . *T . ... . v cerccOK i aadw mii
timp referitoare la atmosfera cnmmoaeaA ai - A ,
9
... Cntorme <5e%ervi4c de- acesss
i in ramunle de activitate economic, schite, .. .-
MNMMMK al HMi
corespunztoare;
21 activizarea controlului izvoarelor i caaalek A- ^__ _ .
c
^ ueaa*c ae pmcurwe * as* lor, muniiilor,
substanelor i instalaiilor ct^u**:
3) Utilizarea maxim a posibilitilor operant Jew;, . .. ...
fantelor de cutare de ctre peTsoanee iatei , g --
rol, mediatori) a ucigailor care presteaz de fe MM*
4)
extinderea permanent a modalitiflot i cdor de obM* * if i -
despre kileri i mecanismele de acces"----------- cciw. oire ,
omorurile;
5) utilizarea maxim n activitatea operativ Oe cercetare a reciv

trele de eviden ale centrelor informaional e r^nmito ac taMM. nti

de toate, evidena infractorilor deosebit de pencuk*i. a tnfrecnmrior care
poart un caracter deosebit de svrire. e\ ocnu pervoanekw daaa ia
urmrire; evidena dactiloscopic.
Bineneles, toate tipurile de eviden enumerate t, de asemenea, 4adi eoa-
centrate n sistemul informaional de cutare automatizai este necesar si ne
unii- zate pe larg i n procesul cercetrii omorurilor deja svrite.
161
n funcie de situaiile concrete, care se creeaz in cazurile penale, oucvn
de urmrire penal i lucrtorii operaii i trebuie s uniizc n mod opmu i alte
surse de eviden, concentrate n centrul infbnnapooal i a subdw uium le de*
expertiz criminalistic ale Ministerului de Intense.
5. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei
La investigarea criminalistic a omorurilor la comand, organele de urmrire
penal destul de des se confrunt cu lipsa de informaii att la etapa iniial, cit i
la cea ulterioar de cercetare. In primul rnd, este vorba despre lipsa informaiei
referitor la comandatarul omorului. In al doilea rnd, destul de frecvent lipsete i
informaia cu privire la executorii omorului, fiindc acetia, de obicei, simt tnan
profesioniti-criminali i nu pot fi depistai att de uor. ins, n pofida tuturor
dificultilor cercetrilor, dac dup datele acumulate n situaia concrei se pre~
zum c omorul a fost svrit la comand, ofierul de urmrire penal trebuie s
lmureasc urmtoarele circumstane:
1. Cine este victima omorului presupus la comand numele, prenumele, vrsta,
profesia, activitatea de baz, locul de trai etc.);
 Locul i timpul svririi omorului persoanei respective;
mprejurrile n care s-a svrit fapta;
Cauza i natura morii victimei;
Modalitatea i circumstanele svririi omorului (ce fel de activiti preg-
titoare i realizatoare a ntreprins ucigaul);
Personalitatea infractorului (vrsta, profesia, domiciliul, existena antece-
dentelor penale) i comportamentul lui pn n momentul svririi omo-
rului i dup aceasta;
Cine a comandat omorul persoanei concrete;
Motivul sau scopul svririi omorului;
Existena complicilor la infraciune;
Ce recompens a primit i trebuia s mai primeasc pentru omorul dat;
Mijloacele folosite la svrirea i tinuirea omorului;
Legtura cauzal a aciunilor, inaciunilor infractorului i decesul persoanei
concrete;
Existena circumstanelor atenuante sau agravante, prevzute n art.76 i 77
CP RM;
Cauzele sau circumstanele care au favorizat svrirea acestei infraciuni.
ntrebri pentru autopregtire i control:
Ce prezint omorul la comand i care sunt elementele modelului crimina-
listic al acestei infraciuni?
Nominalizai situaiile tipice de urmrire penal la cercetarea omorului la
comand.
Enumerai versiunile tipice generale i particulare de urmrire penal ce pot
fi elaborate la etapa iniial de cercetare a omorului dat.
Ce aciuni iniiale de urmrire penal i msuri speciale de investigaie pot fi
62 efectuate n cazurile cercetrii omorului la comand?
Ce aciuni ulterioare i msuri speciale de investigaie sunt caracteristice j
cercetrii infraciunilor de omor la comand?
Enumerai problemele care trebuie clarificate la audierea martorilor privind ;
omorul la comand.
Care este obiectul audierii bnuitului, nvinuitului n svrirea omorului la
comand?
Ce expertize judiciare sunt caracteristice cercetrii omorului la c'omand?
Cnd i n ce condiii pot fi efectuate verificarea declaraiilor ucigaului la |
faa locului sau reconstituirea faptei?
 Capitolul VIII. PARTICULARITIILE ClWCflM
UNOR TIPI RI DE OMORI Rf

1. Cercetarea omorului ia eazul depistrii eadstnM de/fwew*t>riif

Toate tipurile de omor se atribuie ia lafrarium cm jpptaMMpifcflHM cial
major. In linii generale, metodica cercetlm acestora tm jcamfk iMMpV i unele
particulariti determinate de modalitatea svririi p Mi iM lui, subiectul
infraciunii, scopul urmririi de De rumpta ta MMi cadavrului infractorii recurg
urmrind ascunderea tacului HM MM urmelor infraciunii i a altor
circumstane, care creeaz amMe wtptiiMI v stabilirea identitii victimei.
n cazul cadavrului dezmembrat, cercetarea umorului ncepe dm montani n care
60
au fost descoperite unele pri presupuse c tac parte dmj-an oa ta* nesc .
Descoperirea unor pri de cadavru determini mai muie diiicuitRi # cetare pentru
organele de urmrire penali. n astfel de ca/un, cercetam ift ta locului se efectueaz
pentru fiecare parte presupus a ctata i ii ta M urmeaz a fi
ntocmit un proces-verbal separai, cu toate recomandri le MMI criminalistice.
Toat activitatea trebuie desfurat i onentat spre citata cdortatae fM mente
de cadavru. Concomitent, vor fi efectuate aciuni de urmnit penali i de cutare
operativ a unor persoane care au disprut, dm despic care nu m ta diformate
organele respective i ele nc nu au fost luate la mfrni 1 a gsirea uisiu fragment
de cadavru, va fi examinat minuios locui evenimentului i cddaltc momente de
1
cadavru, dup care acest fragment va ti transmis msMupd medico-iegak pentru
cercetare i conservare. n acest caz, este importam sft se afle CM ctal de unde i
de ctre cine a fost adus fragmentul de cadavru n locul in cane a ta descoperit,
s se nregistreze cu atenie modul n care a frwt imhatl tracmcmuL precum i
alte semne ale cadavrului care sunt importante pentru identificarea persoanei.
Sarcina expertizei medico-legale este de a constata dac tone ihiginentde de
cadavru aparin aceleiai persoane; ce pri de cadavru lipsesc; care este scud,
vrsta i rasa celui decedat; care este cauza i data decesului; dac exist sau nu
leziuni cauzate n timpul vieii, care este caracterul lor, care este originea i
situarea lor; care este grupa sngelui; cu ce ustensil a fost disecat cadavrul;
dac penoaua care a executat aceast disecate avea sau nu deprinderi
profesionale s tac acest lucru; ce fel de mncare a consumat victima nainte de
deces; dac a consumai sau nu alcool, otrav sau stupefiante.

7
Vduva N. Criminalistica. Curs universitar de tactici i metodici, p. 1 0,
 Datele adunate n acest fel permit s constatm modul n care a fost comis
omorul i s elaborm anumite versiuni cu privire la momentul svririi omorului
i la eventualele locuri ale comiterii acestuia i disecrii cadavrului. Firete,
asemenea versiuni pot fi concepute mai uor dac anterior a fost stabilit (cel puin,
cu anumit probabilitate) cui aparine cadavrul. Vor fi ntocmite i verificate
versiunile cu privire la personalitatea ucigaului care, n astfel de situaii, poate fi o
rud sau un cunoscut apropiat. Versiunile vor fi verificate prin examinri i
percheziii n vederea descoperirii urmelor omorului i locului disecrii cadavrului.
Cu ocazia examinrii prilor de cadavru descoperite, se va urmri stabilirea i
identificarea semnelor particulare, protezelor i urmelor de tratament, tatuajelor etc.
Dup stabilirea identitii victimei, imediat se va efectua percheziia la
domiciliul acesteia, unde pot fi descoperite i alte pri ale cadavrului care nu au
fost nc ascunse (scoase) de infractor, precum i urme ale infraciunii, mijloace
tehnice utilizate de infractor.
Un rol important n aceste cazuri l are audierea rudelor, vecinilor, a colegilor de
serviciu i a prietenilor victimei. n cadrul acestor audieri, o atenie deosebit se va
acorda nu numai mprejurrilor n care a disprut victima, dar i faptului cnd,
unde, sub ce form i care dintre persoanele apropiate acesteia a sesizat dispariia
victimei, precum i comportrii acestor persoane.
Practica judiciar, n astfel de cazuri, demonstreaz c infractorii sunt, de obicei,
persoane care au ntreinut relaii apropiate cu victima (rude, vecini, concubini,
prieteni etc.), fie persoane care locuiesc mpreun cu victima sau care ngrijesc de
aceasta.
2. Cercetarea omorului n cazul cadavrului nedescoperit
Dac pn nu demult exista sintagma nu-i cadavru, nu-i omor, atunci practica
utlimilor ani a demonstrat c cadavrul poate fi descompus totalmente prin metode
164 chimice. De aceea, omorul poate s existe i n cazurile lipsei acestuia.
In mod deosebit, n ultimul timp, organele de urmrire penal sunt sesizate
despre dispariia unor persoane, fapt pentru care nu trebuie exclus varianta
infraciunii de omor. Aceasta presupune efectuarea de investigaii duble i
complete, mai nti la domiciliul, locul de munc, la spitale, n cercul rudelor i al
prietenilor. Iar n cazul cnd se presupune c persoana respectiv putea fi
sechestrat, deinut ca ostatic de unele grupri criminale sau unii indivizi,
investigaiilor trebuie supuse toate locurile unde activeaz sau locuiesc acestea,
inclusiv garajele, vilele lor, precum i unele locuri, blocuri prsite etc.
 La nceputul cercetrilor organul de
urmrire penat treba*e <t raci rr*t ie th&l
grafia persoanei disprute i s-o anune n
cutare WHI sau chim .nierrsabfaYat.
Pentru descoperirea omorului fr cadavru,
este necesar A ne kAftiA i mtoarele sarcini:
Trebuie adunat informaie detaliat despre
persoana disprut, iespre nele exterioare ale
acesteia, despre modul su de v aespre reiauie
te rudele i cunoscuii, despre prezena sau
absena unor conflicte serwa&e in im lie,
despre planurile sale pentru viitorul apropiat,
despre unele MMp I* i de a abandona casa,
despre relaiile sale pozitive, dar >i negauv e.
despre rrU sale intime, despre adresele rudelor i cunoscuu,or si. despre iucunk m
< aceasta s-a odihnit sau a fost n deplasare in ultimii am, despre maladiile pc le-
a suportat i care puteau conduce la un deces subit, la pierderea memonei a
orientrii n spaiu.
Trebuie de obinut fotografia celui disprui, amprentele digitale, dac c j bil - i
de stabilit momentul dispariiei persoanei ce fid de min era. unde ce mprejurri a
fost vzut ultima dat: ce evenimente d vvaa s* pcmaal familial (sau la
serviciu) au precedat acest eveniment, ce haine. acte. obiai valoare avea la ea, dar
care au rmas in locuin sau la sen tem
Trebuie efectuate urmtoarele msuri de cutare de vertfia* duek <kn bile de
eviden a cadavrelor neidentificate i persoana dispruta s tic Ui evidena celor
disprui. Se va verifica dac persoana dupinat nu wt ril s
n vreun spital, n vreo morg, n izolatoarele de detenie preventivi, di L
165
cumva s-a concediat (sau i-a luat concediu) i a plecai de la locul de ani. Se \ or
verifica toate datele care exist despre domiciliile rudelor i apropiailor su. Se
va afla dac pe parcursul dispariiei sale au avut loc anumite accidente, catastrofe
de transport sau de alt natur, calamiti naturale. ncierri i dezordini li
mas., etc.; n locurile n care ar fi putut s se afle persoana disprut, daca nu
exist cumva date despre anumite legturi criminale ale ei. despre anumite
ameninri fcute la adresa sa etc. Prin percheziii i examinm se vor cuta unite
dc omor sau de tinuire a omorului n casa persoanei disprute sau n locurile ut
care na % fost vzut ultima dat, n locurile presupuse ale infraciunii.
Pe parcursul cercetrilor, ofierul de urmrire penal trebuie s stabileasc tr-
sturile de ordin psihocomportamental ale persoanei disprute, uiumul dornici liu,
reedinele anterioare, cercul de prieteni, mediul din care provine, profesia,
ocupaia, ultimul loc de munc, problemele pe care le-a avut in familie, la locul de
munc sau cu unele persoane, viciile i maladiile de care suferea.
Sub aspect metodologic, cercetarea dispariiilor unor persoane presupune tactici
speciale de investigaie n dependen i de anumite situaii:
1) cnd a disprut o persoan cu un comportament i o existen obinuit
 (normal), echilibrat psihic, care provine dintr-o familie organizat i car e nu
a avut tendina de sinucidere i nu a ncercat niciodat s-i prseasc familia
sau locul de munc;
disprut este o persoan cu anturaj i comportament dubios, cu ncercri de
prsire a familiei, predispus la violene n familie, care a mai disprut i alt
dat de la domiciliu sau locul de munc;
a disprut o persoan cu afeciuni psihice grave, cunoscut cu tendine de
sinucidere ori de prsire repetat a domiciliului.
ns n toate aceste cazuri, n afar de audierea rudelor, vecinilor, colegilor de
serviciu, cunoscuilor, este necesar de a efectua minuios cercetarea locului unde a
domiciliat sau s-a aflat n ultima perioad de timp persoana disprut, precum i a
verifica persoana respectiv dup evidenele poliiei, spitalelor, dispensarelor.
Paralel cu aceste activiti, trebuie s se efectueze cercetarea amnunit a
subsolurilor din zon, a locurilor, fntnilor, pdurilor etc., unde putea fi ascuns
cadavrul persoanei disprute sau pri ale acestuia.
3. Cercetarea infraciunilor de pruncucidere
Modelul criminalistic al pruncuciderii
Asigurarea dreptului la via, ca condiie indispensabil a existenei fiinei
umane, constituie o preocupare a statului.
Conform dispoziiilor art.147 din Codul penal al Republicii Moldova, prunc-
uciderea este omorul copilului nou-nscut, svrit n timpul naterii sau imediat j
dup natere de ctre mama care se afla ntr-o stare de tulburare fizic sau psihic,
cu diminuarea discernmntului, cauzat de natere. n esen, .aceast fapt
prezint o varietate a infraciunii de omor.
Pornind de la modul de formulare a pruncuciderii n legislaia penal, dreptul la
via apare din momentul nceperii actului naterii, nainte ca copilul s fie 166
expulzat i s-i nceap viaa sa extrauterin. Astfel, calitatea de copil nou-
nscut are o semnificaie proprie dreptului penal, care rezult din doi factori
obiectivf nceputul actului naterii i meninerea semnelor naterii recente pe
corpul copilului. n sens juridico-penal, termenul de copil nou-nscut l
nglobeaz i pe cel de ft aflat n procesul de expulzare de la etapa demarrii
naterii fiziologice.
Modelul criminalistic al acestei infraciuni include urmtoarele elemente
structurale: date despre calitatea de nou-nscut; date despre calitatea de mam a
copilului nou-nscut i personalitii pruncucigaei; date despre starea de
tulburare fizic sau psihic a mamei, cauzat de natere; date despre modalitatea
 de comitere a infraciunii; date despre armele pmcmnm,
i locul comiterii infraciunii; date despre eaorte p eoaftplr t mmm
pruncuciderii.
SA examinm urmtoarele elemente
dp rn 1
a) P' ' nou:.m\ UI
Figurnd n calitate de semn calificativ al friciuifii. pentru incadrere
fjaso n baza normei privitoare la pruncuc idere ormtl de jrnirat penali
916*9 4 stabileasc calitatea de copil nou-nscut a victmei Lnunra
xtadiaMl* cut, coroborat cu cea a viabilitii ftului p a duratei viaa
mrnrnm, qaft k delimitarea infraciunii de pruncucidere de cea de omor
Spat wa ai M exclude existena infraciunii de pruncucidere
Oancaca acestui MfP zint importan i pentru administrarea probelor
p depana ucucu di oaniMt adoptat de ctre ofierul de urmrire penali La
tu tiuuli a umnm paarifc constatarea calitii de copil nou-nscu: se
realizeaz pra n iminirri nrtawua. desfurat n condiiile stabilite de
an. 130CPP RM Peaev emwmmtmm caliti, n mod prioritar vor fi luate
n consideraie carecteraociie noriUafw ale cadavrului: dimensiunea,
greutatea, proporia de dezvoltare etc
Dup cum menioneaz renumitul medic-iegist V Bcdi, organele de
urmrire penal trebuie s cunoasc anumii indici anakmiTLnoiogsa de
aapare laamMI a copilului pentru a diferenia starea de nou-nscut t o
aapere hwmdHMMI Acetia sunt:
greutatea de 2800-3500 g;
nlimea (statura) de 48-55 cm:
cordon ombilical de 50-60 cm, lucios:
epiderm subire;
placent de 500-600 g;
unghii de 2-3 mm;
testicule coborte n scrot la biei i labule mari acoperind labfik mici
90
li fete .
Pentru existena infraciunii de pruncucidere, cercetarea trebuie s
lmureasc faptul c nou-nscutul se afla n via n momentul comiterii
faptei, fiind irelevant din punct de vedere al ncadrm juridice
constituia fizic a acestuia, cit s-i prezume viabilitatea. Aprecierea
viabilitii copilului nou-nscut poate si ofere infractoarei doar
circumstana atenuant faptei.
Prin viabilitate se nelege capacitatea pruncului de a supravieui n
a/iorganismului matern. In sens juridic, poate fi recunoscut viabil
ftul nscut dup 22 de sptmni de gestaie, care poate s duc o
via extrautenn mdependen-
90
Beli V. Medicina legal n practica judiciari. Bucureti: Ed. Medicali,
20UJ. p.Jol.
167 M
ta, chiar i n condiii medicale speciale. Din punct de vedere clinic, se
 consider viabil ftul nscut n jumtatea a doua a lunii a Vl-a de via
intrauterin, cu o lungime nu mai mic de 35 cm i cu o greutate de cel puin
900-1000 g, care poate exista n afara organismului femeii n condiii speciale.
Inexistena acestei caliti de copil nou-nscut atrage dup sine recalificarea
faptei n baza normelor prevzute la art.145 CP RM i, respectiv, aplicarea
altor tehnici de investigare dect cele caracteristice pruncuciderii.
h) Calitatea de mam a copilului nou-nscut si personalitii pruncucieasei
Conform legii, subiect activ al acestei infraciuni poate fi doar mama biologic
a nou-nscutului.
Pentru a se determina dac femeia bnuit de svrirea pruncuciderii a fost sau
nu nsrcinat, este deosebit de important de a se constata dac aceasta se afla sau nu
la eviden n insituiile medicale. n ipoteza constatrii acestui fapt, este necesar de a
stabili finalitatea sarcinii i, n funcie de soluionarea acestei probleme, organul de
urmrire penal trebuie s decid n privina ncadrrii faptei n baza normei privitoare
la pruncucidere. Se poate ntmpla ca dup svrirea faptei, fptuitoarea s decedeze
din cauza diferitelor maladii provocate de natere. Dei, moartea mamei dup natere
stinge aciunea penal pentru fapta de pruncucidere, aceasta ns nu este stins n
privina celorlali participani la infraciune, care vor fi supui rspunderii penale
pentru omor intenionat. Practica judiciar demonstreaz c, cel mai frecvent,
pruncuciderile sunt comise n condiiile unor nateri neasistate, fapt care exclude
prezena unei certificri documentare a evenimentului naterii, n msur s contribuie
la identificarea fptuitoarei. O importan major la clarificarea acestui aspect o are
examinarea obstetrical a prezumtivei pruncucigae. n unele situaii, femeile bnuite
de comiterea faptei de pruncucidere sunt depistate la intervale relativ scurte de timp,
fiind posibil constatarea semnelor naterii recente.
Alteori, examinarea se face la intervale mai mari, favoriznd constatarea semnelor
de multipar. Totodat, investigarea faptei de pruncucidere presupune determinarea
diferitelor date caracteristice personalitii fptuitoarei sau, dup caz, i a
participanilor: numele, prenumele, vrsta, nsuirile psihice i fizice,
caracteristicile sociale i psihologice, starea familial, prezena la momentul
realizrii faptei a strii de ebrietate alcoolice sau narcotice, profesia, starea
material, condiiile de trai etc. Clarificarea vrstei subiectului pruncuciderii are
importan att pentru determinarea dementelor constitutive ale pruncuciderii, ct
i pentru respectarea procedurii de investigare a cauzei.
Precizarea detaliat a datelor caracteristice personalitii pruncucigaei ajut la
descoperirea urmelor infraciunii, conturarea cercului persoanelor bnuite n-
rtnr*ffrr versiunilor criminalistice vizavi de motivele acesteia, identificarea me-
 ,|
1__

todelor de svrire i ascundere a faptei de. .

poincucigae presupune, n primul rind, ini iiinnMLm fie i
moral-psihologic. Stabilirea acestor trsturi ofer | fa cine este pruncucigaa?
Femeile nvinuite sau condamnate fraciunii analizate au, de regul, vrsta cuprins
intre 18-0 in- ?--n i pruDCUcigaelor este de 20-26 de ani (42%). Maiomat*
femeilor pentru svrirea pruncuciderilor erau necstorite la momentul
fl iar sarcinile erau provenite din relaii sexuale ntreinute cu concubini sau
di laii sexuale ocazionale. Elucidarea aspectului moral-oshokxnc ofer dm
ntrebarea: cum este pruncucigaa? n acest sens, se :dent,nc irmftinrrlr turi
caracteristice femeilor care comit fapte de pruncucidere i care le difer de ali
infractori: inadaptare social relativ, impui* iwuic. apesixuatc, . social,
excitabilitate, incapacitatea de (1 ^ cxpcrtceio v i idii scw i de
91
prognozare a viitorului .
Aspectul motivaional al faptelor de pruncucidere relev urmtoarele ui
personaliti ce caracterizeaz mama care-i omoar copilul nou-nacui:
Personalitate marginal (asocialj. Acest tip de pmomittne zentat de
femeile care duc un mod antisocial de via. ntrein raporturi J ocazionale;
abuzeaz de consumul buturilor alcoolice i 'nfrTMfifcnT practic un mod
parazitar de via. Pentru aceste femei naterea este perce o limitare a propriei
liberti, fapt ce exclude formarea unor senii mente ( iune fa de viitorul copil.
Personalitate instabil - caracteristic femeilor minore sau inere, perien de via,
care, pe de o parte, se adapteaz la normele sociale, iar c aparente pe care le
manifest nu prevestesc eventualitatea unui compc infracional. Pe de alt parte, dau
1 Boroi A, Pruncuciderea
dovad deiucidereauurindculpn.Bucurrelaiileti:Ed.Ministeruluintreinui soane asociale de la care asimileaz modele
1992.

imorale de comportament, sarcinilor provenite din relaii extraconjugale, aceast

categorie de femJ emoii negative declanate de teama de reacie a prinilor,
microgrupu ciale etc.
3. Personalitate nrit. Acest tip de personalitate este reprezentat dj cu copii,
cstorite sau care se afl n relaii de concubinaj. Dintre toate t personaliti
analizate mai sus, acestea comit acte de pruncucidere in unei hotrri deliberate,
luate nainte de natere. Fptuitoarele de acest tl preocupate de ngrijirea
copiilor pe care i au la moment, nu resimt s< de afeciune fa de ei i nu
manifest sentimente de comptimire pend copil, pe care ulterior, n mod
premeditat, l omoar.
 c) Starea de tulburare psihic sau fizic a mamei cauzat de natere
Evalund n calitate de semn constitutiv al acestei infraciuni starea deosebit de
tulburare psihic sau fizic, el figureaz i n calitate de element al modelului
criminalistic i confirm existena sau inexistena pruncuciderii.
La evaluarea strii de tulburare fizic provocat de natere, ca cauz medical
susceptibil s declaneze o diminuare a facultilor psihice, trebuie luate n con-
sideraie dou condiii:
Natere distocic. La stabilirea acestui aspect, se va lua n calcul, pe de o parte,
gradul de complexitate al naterii i dac aceasta a provocat complicaii septice, iar
pe de alt parte, modul n care femeia a suportat actul biologic al naterii, pornind
de la particularitile fiziologice caracteristice organismului ei. Acest ultim aspect
este de o maxim importan, deoarece naterea, dup cum s-a artat mai sus, poate
decurge diferit la fiecare femeie n parte (de pild, vor fi luate n consideraie
asemenea mprejurri, cum sunt: starea general a sntii, natere asistat sau
neasistat, parturient primar sau multipar etc.).
Durerea fizic s influeneze discernmntul mamei sub aspectul diminurii
acestuia. n acest sens, urmeaz a se determina dac starea fizic deosebit
provocat de natere poate obtura capacitatea mamei de a discerne (prin stri psi-
hologice critice care au drept efect diminuarea capacitii acesteia de a nelege i a
voi).
n contextul evalurii strii de tulburare psihic, probatoriul va lua n
consideraie alte dou condiii:
1) Existena elementului fiziologic reprezentat de actul naterii - ca surs de
declanare a strii de tulburare psihic. Urmeaz a se constata faptul dac starea de
tulburare psihic reprezint un efect al actului fiziologic al naterii. Strile de
tulburare generate de mprejurri adiacente procesului fiziologic al naterii, re-
prezentate de anumite situaii psihotraumatice sau stri afective, nu sunt luate n
consideraie. Acestea pot influena doar n mod indirect apariia strilor de tulburare
pricinuite de natere i urmeaz a fi luate n consideraie la individualizarea
rspunderii i pedepsei penale n calitate de circumstane atenuante.
2) Elementul psihic i msura n care el a condus la diminuarea discernmntului
mamei. Aceast condiie este prezent doar n ipoteza n care starea de tulburare
psihic pricinuit de natere poate influena parial discernmntul prancucigaei n
sensul diminurii acestuia. Astfel, se cunoate c uciderea copilului nou-nscut,
svrit imediat dup natere de ctre mama care s-a aflat nar-o stare de tulburare
psihic pricinuit de natere, se poate constata pe baza unei expertize medico-legale.
Din punct de vedere al cercetrii, trebuie menionat c aceste stri, dei pot
explica conduita deviant a femeii, nu abolesc discernmntul pentru fapta
no
 tm
comis. Din aceste considerente, in cazul ,nfr t
pune efectuarea i a unei expertize ,
in condiiile strii de tulburare fizic tau
comportamentul infracional al mamei te fornv*.* afective, care diminueaz
61
capacitatea mamei & * m. , aia creat . Totodat, la stabilirea motivelor a. ..
CQCHItGRSr H HHiSCWflSiT de
urmrire penal trebuie s ia in consideraie i actul infracional al
pruncuciderii, i anume; fnc .
din jur, teama de a nu fi nvinuit de mfrdrinaic de *tre MM rina copilului
din cauza lipsurilor materiale etc
tnatura si cauza morii nou-nscuruiu,
n contextul acestui element al modelului criminal one al wtncmai#MP ucidere,
trebuie de inut cont de faptul d un eonii trmr f nscut te MMIfll nainte, mort sau
viu, moartea survenind imediat cun rastere. la dteeva aie cteva zile. De
asemenea, la natere femeia pogfc he^vm sau nu tteateMf medical de specialitate.
Moartea nou-nscutului se porte produce te timpul Mf> terii sau imediat dup
62
natere, formele acesteia fiind ivmmme.. accidental an violent .
Pentru infraciunea de pruncucidere, din dementul probatoriului (modelului
criminal ist ic) trebuie s rezulte cu certitudine c moartea nou-niicuiului B W
lent i se datoreaz aciunii/inaciunii realizate de ctre mam. Aptitudinea
actului de violen de a suprima viaa copilului nou-nscut se deduce din
materiali ta tea lui, n care se includ: instrumentele folosite i considerate
ucigtoare, uumrui mare de lovituri aplicate, intensitatea lor i orientarea
acestora spre regiuni vitak ale corpului victimei, ca elemente de natur s
exprime sensul actului i valoarea lui distructiv etc. n cazul infraciunii de
pruncucidere. <M fund fragilitatea nou-nscutului i dependena lui total de
persoana care l-a nscut, aciunile ce se pot folosi mpotriva victimei sunt, de
regul, de minim intensitate.
Totodat, de avut n vedere c moartea nou-nscutului poate li accidental
sau comis printr-o omisiune voluntar, in acest sens. medicul legist trebuie s
efectueze un examen minuios pentru a stabili dac sunt sau nu prezente
semne* unei mori violente i care sunt cauzele declanrii, relevndu-se sub
acest aspect dac moartea este accidental sau provocat. Moartea accidental
se poate datora accidentelor sarcinii sau naterii - asfixia intrauterin,
dezlipirea prematur a placentei, torsiunea puternic a cordonului ombilical,
ntreruperea prematur a circulaiei placentare ori a traumatismelor
obsttricale. Moartea ftului intrunataJ poate fi determinat i de reducerea
pragului homeostaziei ca urmare a unor atec-

61
Boroi A. Pruncuciderea i uciderea din culpa, p. 125. , ,
Aionioaie C.I Berchean V. .a. Tratat de metodic criminalistic. C r
62
171
 iuni congenitale, malformaii cardiace, anomalii respiratorii, anomalii
94
ereditare malformaii i imaturitate a sistemului nervos .
mprejurrile preexistente pruncuciderii reprezint totalitatea factorilor ex-
teriori (materiali, social-psihologi etc.), care influeneaz pregtirea i realiza-
rea actului infracional, precum i alegerea metodei de comitere a infraciunii.
Cunoaterea mprejurrilor preexistente actului infracional ofer
posibilitatea alegerii cilor i metodelor de culegere a informaiilor n vederea
95
descoperirii faptei , identificrii fptuitorului i elaborrii unor msuri
eficiente de pren-tmpinare a unor cazuri similare. Dintre mprejurrile
preexistente, ce au relevan pentru investigarea criminalistic a
pruncuciderii, fac parte: ascunderea de ctre gravid a sarcinii sau, din contra,
aducerea la cunotin celor din jur a sarcinii; luarea hotrrii de a pstra
copilul; realizarea actelor preparatorii (alegerea locului i a instrumentelor de
comitere a infraciunii); existena unor condiii de traum psihic generate de
conflictele sociale etc. In majoritatea cazurilor, pruncuciderile sunt svrite
pe fundalul unor condiii de traum psihic preexistente naterii.
mprejurrile concomitente sunt reprezentate de acei factori exteriori care se
afl n legtur direct cu etapa final a activitii infracionale realizate de
prunc- uciga - uciderea nou-nscutului. Acestea reflect cele mai multe date
despre circumstanele de svrire a infraciunii. Dintre mprejurrile care pot
nsoi fapta de pruncucidere, pot fi menionate urmtoarele: naterea asistat
sau neasistat, naterea distocic sau fr complicaii septice etc.
e) Modalitatea de comitere a infraciunii
Accepiunea criminalistic a modalitii de comitere a infraciunii date
include n sine trei etape de realizare a activitii infracionale: pregtirea,
svrirea i tinuirea infraciunii. Dup cum s-a menionat anterior, etapa
pregtirii nu este posibil la infraciunea de pruncucidere, fiind incompatibil cu
ideea de intenie subit caracteristic acesteia. Totodat, cunoaterea formelor
de manifestare a actelor de pregtire este important pentru investigarea i
corecta soluionare a cauzelor penale de ucidere a nou-nscutului svrite sub
imperiul unei intenii deliberate.
In acest sens, pot fi evideniate urmtoarele metode de pregtire a omorului
nou-nscutului svrit de ctre mam:
aciuni de ascundere a sarcinii fa de cei din jur (rude, so, concubin, ve-
cini, etc.). n aceste cazuri, femeia, de regul, i anun pe cei din jur c din
anu-mite cauze s-a ngrat spontan;
procurarea mijloacelor i instrumentelor de comitere a infraciunii;
* Akxuoaie C., Berchean V. .a. Tratat de metodica criminalistic. Craiova-
Camati n 80
Bociu H Medicina legal. Chiinu, 1995, p. 124. W P8U'
 3) alegerea locului naterii i a locului ia car

i pe

nou-nscutului; y_ ? ^ '
4) primirea ajutorului din partea persoanelor ** 1* # n care
urmeaz s aib loc naterea, ^
Alegerea metodei de comitere a actului de viotent* ** lT; ^ ,s o-
determinat de condiiile in care s-a svrjt nateri P J _ H
vir
fptuitoarei. Se evideniaz urmtoarele metode de ** \^ci#e, ve: asfixia mecanic
prin astuparea orificiilor ^ Afifi
saci de plastic; sugrumarea cu minile sau cu laul traumatismelor prin lovirea0
cu sau de obiecte dure: etc. Pruncuciderea pasiv se manifest prin abapdo *^*
 r
diii de frig, n locuri izolate, neacordarea mgrij^^ ^ ; . . fld*
Metodele de tinuire a pruncuciderilor pat fi .nfrUM' ifn.,er *
cadavrului i metode de tinuire a urmelor i ied^^V- <*7 |||
u0 |1 11
irea cadavrului poate confirma versiunea necorc*P ~^_|Jg*ctd "
vTUJ 1
infraciunii cu locul n care a fost descoperit cad* &
- 6,
cadavrul nou-nscutului este ascuns prin ngrop *
aruncare la gunoi etc. ^
f) jftfle desore urmele pruncuciderii . fi*Jf*** . *U
La investigarea infraciunii de pruncucidere, dep***^ melor lsate n urma
; ,u
svririi infraciunii tap^ ** c, * pe*** * n ulo- pentru stabilirea naturii i
,
cauzei morii !*5 _ . ftgt >* , 5ni
metodei de comitere a infraciunii, clarificarea rrp->^ mul rnd, pentru
CC:0i lT
identificarea pnmcucigaei i * '" 'i( c iir?ncie .
cfCI
infraciunea de pruncucidere, n principal, 14,1
sunt car* c ~^T^ g |pHl pice care pot
fi descoperite la locul naterii, locul de victfHM
tinuire a cadavrului; pe corpul i pe hainele fptuitoarei, ^ i ir.- g ibst v:o- corpul
v
cadavrului pot fi depistate urme din care ar re/ui ta ca lent: plgi profunde i pete
mari de snge, urme formale p* wtm. nou-nscutului ca rezultat al nfurrii cordonului
ombilicul, urme zultate din manoperele de sugrumare etc. Dintre urmele specifice naieni
'4 v - pot fi menionate urmtoarele: prezena pe corpul mamei a placentei, sngelui,
lichidului amniotic, rupturii de perineu etc.; prezena pe cadavrul QOU-nBCUflttalH
A bosei serosangvine, urmelor de snge,
meconiului i a substanei vemix CJ>.V>U, a
semnelor de cdere a cordonului ombilical
etc. n locul n care s-a derutai naterea pot fi
depistate urme pe rufe, crpe, tifoane, instrumente obtetncale, recipiente folosite
pentru colectarea lichidelor provenite de la natere etc. La locul fl infraciunii, pe
cadavru i pe obiectele ce au intrat n sfera de interes a fl rei pot fi depistate
urmele de mini ale acesteia. Urme papilare pot fi
r
obiectele, instrumentele utilizate de fptuitoare la comiterea infraciunii:
foarfeci instrumente obsttricale, obiecte contodente, funii etc. De asemenea,
aceste urme pot fi descoperite i pe obiectele n care a fost abandonat nou-
nscutul: cutii, pUn. gi, geni etc. n afar de urmele papilare, la locul de
comitere a infraciunii mai p0t fi gsite urme de picioare sau nclminte.
Prin analizarea acestora se pot soluia ona urmtoarele probleme:
determinarea vrstei, taliei i greutii aproximative a fptuitoarei,
particularitile anatomopatologice ale acesteia etc.
2\ Timpul si locul comiterii infraciunii
Ct privete timpul svririi infraciunii de pruncucidere, acesta constituie
o cerin esenial pentru existena infraciunii i, implicit, a vinoviei.
Legea statueaz expres c, pentru existena infraciunii de pruncucidere,
este necesar ca aciunea sau inaciunea mamei de suprimare a vieii copilului
nou-ns- cut s fi comis n timpul naterii sau imediat dup natere.
Constatarea modalitii normative prin care a fost svrit fapta are
importan nu doar pentru calificare, ci i pentru depistarea urmelor
infraciunii. Astfel, n cazul pruncuciderii comise n timpul naterii, locul de
comitere a infraciunii coincide de fiecare dat cu locul n care s-a desfurat
procesul naterii.
ntru realizarea obiectivelor inerente investigrii pruncuciderii, trebuie
stabilite limitele de spaiu unde s-a produs naterea i uciderea copilului
(camer, apartament, cas de locuit, curte, pdure, cmp etc.). n afar de
aceasta, la locul faptei pot fi atribuite: locul unde s-a descoperit cadavrul nou-
nscutului; itinerarul parcurs de autoarea faptei; locul unde au fost
descoperite instrumentele, recipientele, obiectele care au servit la natere,
transportarea cadavrului sau suprimarea vieii nou-nscutului. Lund n
174 considerare prevederile legale i practica organelor judiciare, se susine c
locul svririi infraciunii difer de la caz la caz, n raport cu natura faptei
svrite, cu multitudinea de metode i mijloace folosite n acest scop, cu
63
specificul activitii ilicite desfurate de ctre fptuitori etc. .
Noiunea de loc al faptei, n cazul infraciunii de pruncucidere, cuprinde o
arie destul de diversificat, generat, n principal, de aciunile fptuitoarei
din momentul naterii i pn n momentul tinuirii ori abandonrii
cadavrului. Spre exemplu, n cazul naterilor neasistate, datorit strii sale
fiziologice, femeia nsrcinat nu se poate deplasa ntr-un loc mai ndeprtat.
Astfel, naterile de acest gen se produc n locuri apropiate celui de trai. Prin
urmare, locul naterii neasistate, de multe ori, devine i loc de comitere a
infraciunii de pruncucidere. La locul de svrire a pruncuciderii pot fi
gsite urme i mijloace materiale de probe care, valorificate tiinific, pot
conduce la identificarea autoarei faptei i probrii vinoviei acesteia. De
asemenea, urmele descoperite la faa locului demonstrea

Aionioaie C., Sandu Ion-Eugen i colab. Tratat de tactic criminalistic. Ediia a Il-a revzui i
completat. Oradea: Carpai, 1992, p.27.
 z, prin evidenierea leziunilor fi modalitiikir de svrire * fanu -Jac
concret este vorba de pruncucidere saui de infraciunea de
ncadrare juridic corespunztoare. Cunoaterea 1-X'ulu unde v ,-P:frsc'

i unea constituie punctul de plecare n conturarea cercuita a MMSii

i n identificarea martorilor, att a celor care m perceput j *dede anumite
episoade de infraciuni, ct i ceiora care au ifln ji .^jj ^T* din surse
64
intermediare
h) Pauzele condiiile de comitere a m
l wl iTC
Stabilirea cauzelor i condiiilor de svrire a fracumu de gruam *
un rol deosebit pentru probarea activitii mfracpoaale (eakuaa dl ilpruuoare
i identificarea elementelor constitutive ak infraciunii da pru: jurarea n care
naterea a fost sau nu asisui rr;~uu jj are o importani maiori pentru
determinarea semnelor calificative ak mfnciuan de pruncucidere De regul,
naterile autoasistate las amprente deosebdc k fomi psihic dl MM. n unele
cazuri, aceast mprejurare provoac, ia mod kbad, Mpi iMMkN* de
ucidere a pruncului pe fundalul tirilor fizice na nanii pricinuit de actul
naterii, iar n alte cazuri, doar ntrete intenia w*** omori peonii copil
nou-nscut. Totodat, o astfel de condiie va fi luat ia a udersie fel
textul efecturii expertizei psihiatrice, cnd se va desemna prezena trii
fizice sau psihice provocate de natere cu diminuarea discernmntului.
precum >i U stabilirea vinoviei.
Factorii obiectivi i subiectivi care determini siv rirta infraciunii de
pranc- ucidere pot fi divizai n trei categorii:
condiiile ce influeneaz nedorina mamei de a avea un copii. OM S
r* meaz motivaia de comitere a infraciunii;
condiiile ce mpiedic alegerea unei van ante ic gale de manifestare a poziiei
negative fa de natere i creterea copilului (alegerea unui MMM legal de
comportament);
condiiile care favorizeaz atingerea rezultatului infracional.
Din categoria cauzelor i condiiilor, care urmeaz a fi clarificate n cadrai
investigrii infraciunii de pruncucidere, fac parte urmtoarele:
stigmatizarea mamei necstorite, care nate un copil in afara cstoriei,
severitatea excesiv a prinilor i ascunderea de ctre gravid a SUCIM i a
evenimentului naterii;
lipsa de comunicare i nelegere ntre prini i tinerele ajunse la vinii
adolescenei;
naterile neasistate, care, datorit lipsei ajutorului medical calificat, pot de
termina declanarea unor stri de tulburare fizic sau psihic cu
diminuarea discernmntului;
instigarea mamei de ctre concubin, so sau de ctre rude, precum i de
persoanele care practic efectuarea avorturilor criminale de a se debarasa
65
de sarcin sau de copil ;

64
Ibidem.
"Aion^ouc C., Bcrcbean V. i colab. Tratat de metodic criminalistic, p.85.
 nivelul sczut de cultur i absena cunotinelor medico-sanitare necesare
cunoaterii posibilitilor de evitare a sarcinilor nedorite, precum i necu-
noaterea condiiilor care ofer posibilitatea efecturii avorturilor n insti-
tuiile medicale specializate;
lipsa de educaie sexual n coli;
lipsa de informaii legate de normele juridice, care ofer dreptul la asisten
social i juridic femeilor gravide i mamelor singuratice;
prezena unor deficiene vdite legate de activitatea organelor de ocrotire
a sntii i a celor de protecie social, care se manifest n neacordarea
j prompt a ajutorului medical i a celui social-juridic n vederea pren- j
tmpi nrii sarcinilor nedorite, efectuarea operaiilor de avort, angajarea
1 copiilor n orfelinate etc.
Pentru prevenirea unor fapte de acest gen pot fi luate o serie de msuri,
printre j care amintim: intensificarea activitilor de educaie sexual n coli,
organizarea 1 de emisiuni radio-TV pe aceste teme, organizarea de ntlniri
ale tinerilor cu spe- I cialiti din domeniul medical, psihologi, sociologi,
poliiti etc.
3.2. Situaiile tipice, versiunile generale i aciunile iniiale de urmrire penal in
cazurile cercetrii puncuciderii
Infraciunile de pruncucidere, fiind o varietate de omor, se comit, de obicei,
1 prin sufocare (asfixie), lovire, nepare, abandonare n frig, ngropare de viu,
nea- 1 cordare la timp a ngrijirilor absolut necesare nou-nscutului etc. n
aceste cazuri I sunt caracteristice urmtoarele situaii tipice de urmrire
penal:
este depistat cadavrul nou-nscutului ascuns sau abandonat;
nou-nscutul abandonat a fost gsit cu semne de via de persoane strine.
Pentru aceast categorie de infraciuni trebuie luate n calcul urmtoarele
ver- 1
si uni de urmrire penal:
copilul nou-nscut a fost omort i ascuns;
nou-nscutul a fost abandonat cu semne de via;
copilul s-a nscut mort.
n dependen de datele acumulate iniial, pot fi elaborate i anumite versiuni 1
referitor la mama-pruncuciga, locul i timpul svririi infraciunii,
complicii I acestei fapte etc.
pornind de la cele relatate mai sus, la catete de ...
-al pot fi efectuate cam aceleai activiti ca ti n -*-! tete
&:
* I) Cercetarea la faa locului;
2) Ascultarea martorilor care au descoperit cadavrui a .
cutul abandonat;
Dispunerea i efectuarea constatrilor sau exoertivr^- - . ^ nou-nscutului;
Identificarea i ascultarea pruncucigaei.
Efectuarea expertizei medico-legak a bnuitei.
 Efectuarea de percheziii, ridicrilor de obiecte i documente df- ^
Dispunerea i realizarea diverselor expertize criminalistice et -
n cazul descoperirii unei pruncucideri, n prunul rir.d. este irrrM di fl
te deplini te urmtoarele sarcini.
Identificarea mecanismului de survenire a decesului nou-nseurulu tet m
influeneaz esenialmente asupra modului n care o r i catecree actmmii fll asupra
direciei ulterioare a cercetrilor. Dac pranari s-* dud mort. aciunile legate de
manipularea cadavrului su pot fi calificate n moduri difente dm pnel de vedere
juridic, inclusiv fr a avea un caracter penal Constatarea medico-legal, care se
efectueaz pn la pornirea cauzei penak. poale ofen daie despre momentul naterii,
despre survenirea decesului, ea poate statali timpul ia cam copilul a fost
n via, prezena unor semne care ant ci primeai a tel atent n condiii de spital
etc. Este important s se constare locui survenirii decesului Dac acest loc este o
instituie medical, n acest caz, pe parcursul cercetm poate fi vorba de erori
medicale, de abuzuri n serviciu. Este cunosc ui faptul c. de regul,
pruncuciderea este svrit dup natere. n eondipi extraspitaiicen, la
domiciliul mamei copilului, iar cadavrul copilului este descoperit nu deparre
de locul naterii. Identificarea mamei copilului este un proces anevoios, ram ate
n orae. nti de toate, va trebui identificat cercul de femei care s-au adresat m
instituii medicale n legtur cu naterea care trebuia s se produc sau n
legr tur cu intenia de a ntrerupe sarcina. Din aceast list vor fi selectate
cazurile n care nu se tie nimic despre naterea copilului i, respectiv, aceste
cu/un vor n verificate. La examinarea cadavrului se vor observ a cu atenie
materialele in care acesta a fost nfurat. Aceste obiecte pot conine anumite
semne care l indivute alizeaz pe fostul deintor al lor. n momentul
descoperirii unor fapte suspecte, verificarea trebuie nceput cu ridicarea i cu
studiul documentaiei medicale i a rezultatelor expertizei medico-legale care
va stabili dac suspecta intr-adevr a nscut i cnd anume a nscut.
Rezultatele obinute vor oferi teniei pentru nceperea urmririi penale.
 X 3 . Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni de urmrire penal
Cercetarea ia fata locului. Aceast aciune se desfoar cu participarea
a)
medicului-Iegist sau altui medic, dup aceleai reguli menionate la cercetarea
omorului (locul, poza, starea cadavrului etc.). n plus, pe corpul cadavrului
trebuie s se constate urme ce atest starea de nou-nscut. Totodat, trebuie
evideniate semnele din care rezult c nou-nscutul a primit sau nu ngrijiri
dup natere.
n cazul n care s-a constatat c nou-nscutului i-au fost acordate ngrijiri
dup natere, se va urmri dac cordonul ombilical este tiat i are marginile
netede, iar corpul este curat, spre deosebire de cazurile cnd lipsa de asisten
este dovedit de corpul murdar i plin de snge al nou-nscutului, iar cordonul
ombilical este rupt avnd marginile n form de franjuri.
n raport cu natura locului ce urmeaz a fi examinat, trebuie cutate urme i
mijloace materiale de prob specifice, cum sunt: articole de mbrcminte aban-
donate, lenjerie de corp, scutece, crpe, tifon, vat medicinal. O atenie
deosebit se va acorda ambalajelor n care a fost gsit cadavrul; pungi, saci,
sacoe, valize, ziare etc., i vor fi cutate, relevate, fixate i ridicate urme
papilare create de fptuitor i, n mod deosebit, urme de natur biologic.
n jurul cadavrului i n mprejurimile locului faptei vor fi cutate obiectele i
instrumentele care au servit la suprimarea vieii nou-nscutului; obiecte conton-
dente, instrumente tioase, neptoare, precum i instrumentele ce au fost
folosite la natere, de natur medico-chirurgical. Dac locul unde s-a produs
fapta coincide cu locul naterii, se vor cuta urme specifice naterii, cum sunt:
placenta, snge, fire de pr, rufe, crpe, recipiente folosite pentru colectarea
lichidului provenit de la natere .a.
Cnd naterea i moartea nou-nscutului s-a produs ntr-o locuin sau cas,
cutarea urmelor trebuie extins i la dependinele acesteia, precum i la terenul
din jurul lor: beciuri, subsoluri, debarale, tomberoane pentru gunoi, grdini, livezi,
terenuri agricole, magazii .a.
n raport cu configuraia terenului unde a fost descoperit cadavrul, se vor cuta
i alte categorii de urme: plantare, de nclminte, ale mijloacelor de transport,
urme de natur vegetal, particule de sol etc.
b) Ascultarea martorilor. Ca martori n aceste cazuri de pruncucidere se eva-
lueaz, n primul rnd, persoanele care au descoperit cadavrul sau au depistat nou-
nscutul abandonat. n al doilea rnd, martori ai infraciunii d pruncucidere pot
deveni rudele, cunoscuii, prietenii, colegii pmncucigaei, persoane care locuiesc n
apropierea abandonrii, personalul unitilor medicale din teritoriul respectiv,
cadre didactice etc.
La ascultarea martorilor din rndurile persoanelor care au descoperit cadavrul
sau
aU depistat nou-nscutul abandonat,
trebuie e e e
'* *
n legtur cu ce se afla
persoana n k coletul,
punga respectiv n care
se af ^ la ce a atras ea
atenie i
din ce cauz
> mprejurrile n care aceasta s-a prod
care au fost aciunile ulterioare ale
dac se mai afla cineva n acel loc coletului, pungii;
dac cunoate cine a abandonat coletui respectiv k
semnalmentele exterioare ale persoanei date direcii
iunile ntreprinse la locul faptei i direcia in .
u c
*'

w. , .
daca a mai vzut anterior persoana bnuit ie nr .
n alt loc;
poate sau nu recunoate acea persoana;
- n caz de utilizare a mijlocului de transport de cto - .
T Jv er
. ,w , P ^ana bnuit, cc
prezint acesta: marca, tipul, culoarea, numrul de
modificrile produse la locul faptei, cine ie-a fia*, cnd ai a
cine poate confirma cele relatate de mner ac.
Martorii din rndurile rudelor, prietenilor, cunoscuilor a
;1
jie,-y A 2T* CU, pOl 11 ti I a clarificarea
urmtoarelor ntrebri:
de ce fel de comportament a dat dovad pruneueigaa in familie la. \ocul
de munc, n instituia de nvmnt i in societate, a general
cnd au aflat despre sarcina bnuitei i cum ea a up'non ;ua-u
care era natura relaiilor bnuitei179cu cei dm familie, priceai, colectiv,
vecini etc.;
cnd au vzut-o ultima dat i n ce stare se afla,
dac a lipsit motivat, nemotivat bnuita de acas, de la locui de munc
-viu studii;
dac au sesizat martorii manifestri specifice stm de graviditate a
1
persoa- nei respective;
dac cunosc ei ceva despre pregtirile fcute nainte de natere.
cu cine bnuita se consulta referitor la sarcin i naterea copilului;
care era starea fizic i psihic a gravidei i dac nu manifesta tiri de f
depresie, tendine de sinucidere sau abandon a copilului pe care a\ ca s-l
nasc;
dac a solicitat sau nu ngrijiri medicale i ce fel de serv icii i-au fost
acordate,
- cum a motivat lipsa copilului nscut etc.
Declaraiile martorilor pot ajuta n mare msur organul de urmrire
penal, ndeosebi la etapa iniial, la colectarea informaiei referitor la
 I
cutarea.

180
I
 I
identificarea i reinerea pruncucigaei, la organizarea i efectuarea altor act
uni eficiente n scopul administrrii probelor pe cauza cercetat.
cl Dispunerea si efectuarea constatrilor si expertizelor nh,^*i I
rilor i expertizelor medico-legale i al expertizelor criminalistice, n cauzele
I penale privitoare la pruncucideri, sunt determinate, pe de o parte, de
necesitatea identificrii i confirmrii prin mijloace de prob a unor semne
constitutive aferente infraciunii (cum ar fi: calitatea de copil nou-nscut a
victimei i cea ! de mam a subiectului, existena tulburrilor fizice i psihice
cu diminuarea j discernmntului la pruncuciga n momentul comiterii
faptei etc.), iar pe de I alt parte, de necesitatea stabilirii altor circumstane
care pot avea relevan I probatorie (cum ar fi: mecanismul i mprejurrile
de comitere a infraciunii, I apartenena urmelor infraciunii etc.).
Obligativitatea dispunerii unor expertize I judiciare n cazul pruncuciderilor
decurge din prevederile legale n vigoare.
De exemplu, pentru a stabili cauza morii, la cercetarea pruncuciderii, este
|| obligatorie expertiza medico-legal. n afar de aceasta, starea deosebit
pro-vocat de natere cu diminuarea discernmntului reclam ndoieli cu
privire la starea de responsabilitate a mamei, fapt care oblig organul de
urmrire penal j s dispun i efectuarea expertizei psihiatrice. n virtutea
celor consemnate, putem susine c investigarea pruncuciderii implic
efectuarea urmtoarelor j constatri i expertize judiciare: constatarea sau
expertiza medico-legal a cadavrului nou-nscut, constatarea sau expertiza
medico-legal a mamei pruncu- cigae, expertiza psihiatric a pruncucigaei,
alte constatri tehnico-tiinifice sau expertize judiciare.
Constatarea sau expertiza medico-legal asupra cadavrului nou-nscutului
181
trebuie s explice urmtoarele probleme:
calitatea de nou-nscut a copilului; I

durata vieii intrauterine;

viabilitatea ftului, care se evideniaz prin datele ce o confirm sau

infirm, cum sunt: gradul de dezvoltare, malformaiile congenitale
incompatibile cu viaa, afeciuni pulmonare acute etc.;
dovezile instalrii vieii extrauterine prin apariia respiraiei pulmonare;
durata vieii extrauterine i probele care o confirm;

dac moartea nou-nscutului este violent sau patologic;

care este modul de producere a leziunilor corporale;

dac ftul a primit sau nu ngrijiri dup natere;

care este cauza morii nou-nscutului, fcndu-se diferenierea ntre

moartea patologic i cea violent, fie accidental, fie produs cu
intenie;
momentul survenirii morii nou-nscutului;
grupa sangvin a nou-nscutului etc.
 Constatarea sau expertiza medico-legala asupra MM M ptmmmtm wmmm se
dispune In scopul stabilirii existenei semnelor de natere, przmm ** pna
aprecierea tulburrilor pricinuite de natere Se va solicita s se tihilriirf duci
femeia supus examinrii medico-legale prezint semne mm mm , tthy *k
naterii, datele care dovedesc naterea recent, precum i existena urmelor 4*
violen n regiunea abdominal sau pe organele wnk. in cmm MI agwi
provocate, cum ar fi avorturile.
In cazul n care se invoc pierderea cunotinei an proSscmi wmm InMpi
puternice dup natere, se va solicita stabilirea pricinii aoMDflS. Oe MNH
prezena ocului obstetrical poate proba existena unei stn de tulburate
pricinuita de actul fiziologic al naterii. Confirmarea unei sein li mi iim uurt
wrnidl prezumii privind instalarea ocului hemoragie, situaie care permite
aooapHsna imposibilitii de acordare a ngrijirilor necesare 11 ntnimlhn
imediat dup natere. Constatarea sau expertiza medico-legal a poadnks
pnmcacigaa unUuiu s lmureasc urmtoarele probleme necesare mvesngru
v-iuzci dhn iu UMBRE
existena recent a strii de graviditate La femeie
constatarea faptului naterii;
existena semnelor pe corpul femeii, care confirm rupi ui naieru,
- determinarea perioadei postnatale;
examenul psihic al prezumtivei pnmcucigae.
Expertiza psihiatric a pruncucigaei d posibilitatea de a constata pnu pro-
cedee probatorii dac starea de tulburare fizic sau psihici a e a fost expnma-t
printr-un element de natur neuropsihic. care afecteaz parial capacitatea
mamei de nelegere a consecinelor faptei respeci vc on de a se abine da la
svrirea ei, adic i provoac o diminuare a discernmntului. Elementul psihic
(tulburarea) i elementul fiziologic (naterea copilului). n contextul unor perso-
naliti diferite i al unor condiii i mprejurri de maxim diversitate, stau ia
baza problemelor complexe pe care trebuie s le soluioneze urmrirea penal i
instanele de judecat, care vizeaz stabilirea corect a aspectul iu subiectiv ia
materie de pruncucidere. n practica judiciar, pentru a stabili limita pn la care
se poate accepta c mama n timpul naterii sau imediat dup aceea a fost sau nu
capabil s depeasc tulburarea pricinuit de natere, se recurge la expertiza
obligatorie medico-legal psihiatric.
ntru atingerea obiectivelor expuse, expertiza psihiatric a pruncucigaei poate
s soluioneze urmtoarele probleme:
dac sufer sau nu pruncucigaa de vreo boal psihic, dac da. atunci de care
anume, caracterul i durata ei;
caracterul psihologic al fptuitoarei (trsturile psihologice ce caracterizeaz
personalitatea pruncucigaei - agresivitatea, impulsivitatea etc.. ap-
 titudinea de direcionare i de dirijare a comportamentului ntr-o anumit
situaie);
dac persoana expertizat prezint sau nu tulburri psihice i care este dia-
gnosticul strii sale psihice actuale;
care a fost capacitatea de discernmnt critic n momentul svririi faptei
prin reconstituirea biopsihopatologic a tulburrilor sau a modificrilor psi-
hice din respectivul moment;
dac discernmntul diminuat a fost provocat de starea de tulburare fizic sau
psihic provocat de natere i nu de alte anomalii psihice;
dac fptuitoarea are sau nu nevoie de tratament medical la momentul
examinrii.
n funcie de urmele descoperite cu ocazia efecturii cercetrii la faa locului,
percheziiei i ridicrii obiectelor i documentelor, organul de urmrire penal
poate dispune efectuarea diverselor expertize dect cele medico-legale. Dintre
acestea pot fi menionate constatrile i expertizele dactiloscopice, tra- seologice,
biocriminalistice, osteologice etc. Ca rezultat al cercetrii locului faptei, pot fi
descoperite diferite obiecte (pungi, geni n care a fost abandonat nou-nscutul,
instrumente obstetricale etc.) sau instrumente de comitere a infraciunii, fapt care
impune interpretarea urmelor palmare descoperite pe acestea. n acest scop, de
exemplu, poate fi dispus efectuarea expertizei dactiloscopice, scopul principal al
creia este identificarea femeii care a lsat urme n cmpul infracional.
n prezent, cea mai sigur expertiz n probarea paternitii sau a gradului de
rudenie este expertiza genetic (ADN), care poate fi efectuat pe baza analizei
probelor de snge, fire de pr, fragmente de piele i fragmente de oase, i ale
crei rezultate sunt de necontestat datorit faptului c posibilitatea unei erori este
de unu la cteva miliarde de oameni".
182
d) Ascultarea bnuitei. nvinuitei. n dependen de probele administrate pn la
identificarea pruncucigaei i acele probe care vor fi stabilite la examinarea
corporal i expertiza medico-legal a mamei presupuse, se va aranja tactica
ascultrii bnuitei, nvinuitei n pruncucidere.
Lund n consideraie c bnuita nu poate fi obligat s dea depoziii, avnd
dreptul la tcere, aceasta va fi pus n situaia i sub presiunea probelor s depun
mrturii pentru lmurirea celor ntmplate. Aceast activitate trebuie s conduc
la stabilirea urmtoarelor probleme n cauz:
existena strii de graviditate i naterea recent;
motivele care au determinat-o s duc sarcina pn la termen;
** Vduva N. Criminalistica. Cure universitar de tactic i metodic, p.180.
 persoanele care i-au acordat consultaie i fuior T.-edbci*? p* pavtOMli F
cinii;
cine este tatl copilului i relaiile ei cu acesta;
care a fost reacia prinilor, rudelor. cunoscuilor ia starea ei de ^ cum a
tinuit aceast stare fa de cei din jur (pirmn, rude. tafap ear J:
locul unde a nscut i motivele alegem aeestua. n~i 'u&er.i:
dac i-a luat concediu de maternitate;
persoanele care au asistat-o la natere i in ce. conace a cotmar md acestora;
dac a procurat din timp obiecte pentru ngrijirea ayfaii _ cnd i cum a
svrit fapta pruncuciderii.
cnd a aprut aceast intenie i din ce motive;
_ cu cine s-a consultat i care a fost starul 1 or:
_ ce ngrijiri au fost acordate nou-nscutului i de cine cmc anume.
modul n care a suprimat viaa nou-nscutului, obiectele, instrumentele losite n
acest scop;
dac au fost acestea pregtite din timp i de dac, de unde le-a luat;
persoanele care au ajutat-o n aceast activ itate. contribuia concrei J creia;
ce s-a ntreprins n scopul tinuirii mp tei (modul de nfurare, transporta- re,
ascundere a cadavrului nou-nscutului sau incinerare a ftului K
starea nou-nscutului i locul abandonm lui;
considerentele pentru care a ales locul respectiv;
cum a justificat absena de acas, de la serviciu sau de la locul de munci pe
perioada naterii;
dac dup natere au survenit unele complicaii, natura acestora;
dac s-a adresat n vreo instituie medical sau la medici particulari pene
consultaii sau ajutor medical;
cum a explicat acas sau prietenilor, colegilor lipsa copilului nou-nscui n
cazul n care ca bnuii, nvinuii sunt ascultate i alte persoane, care au
statutul de complici, trebuie clarificate urmtoarele ntrebri:
gradul de rudenie cu mama nou-nscutului sau timpul de cnd se cunosc >i
relaiile dintre ei;
cnd au aflat despre starea de graviditate a persoanei date:
motivul din care acestea au asistat-o pe gravid ia natere:
cum a fost pregtit naterea i din ce considerente s-a ales locul
respectiv;
cum s-au pregtit de natere;
cnd i cine a lansat ideea de suprimare a vieii nou-nscutului;
 cum s-a derulat naterea, n prezena cui i n ce stare se afla gravida;
ce anume a ntreprins aceasta n timpul naterii i dup naterea copilului;
activitile ntreprinse de fiecare n scopul pruncuciderii i tinuirii faptei.
Determinarea succesiunii ascultrii bnuiilor, nvinuiilor n cazul mai
multor infractori aparine ofierului de urmrire penal, care se conduce de
probele administrate i poziia (atitudinea) fiecrei persoane atrase la rspun-
dere penal.
e) Efectuarea percheziiei si ridicrii de obiecte si documente. Rolul im-
portant pe care l ocup percheziia n cazurile de pruncucidere este determinat
de necesitatea descoperirii obiectelor i instrumentelor care poart urmele na-
terii sau care au fost folosite la natere, la svrirea infraciunii de sugrumare a
vieii nou-nscutului i tinuirea infraciunii date. Acestea pot fi diverse obiecte
i instrumente, vase sau recipiente folosite la incinerarea ftului, precum i
obiecte de mbrcminte, lenjerie de corp i de pat, medicamente, pungi, valize,
geni etc., pe care pot fi depistate urme ale infraciunii.
La percheziie n casa, apartamentul unde a avut loc naterea, pot fi gsite
diverse documente, cum ar fi: analize de laborator, reete, certificate, fie medi-
cale, scrisori, poze din care s rezulte starea de graviditate a bnuitei, instituiile
medicale care i-au acordat asisten medical, consultaii, diagnosticul pacientei,
tratamentul medicamentos prescris etc.
n acest scop, percheziiile pot fi efectuate nu doar la locul de trai al
persoanei bnuite de svrirea pruncuciderii, dar i la domiciliul
persoanelor bnuite c au acordat asisten la natere, inclusiv punnd la
dispoziie spaiul propriu.
Efectuarea percheziiilor n astfel de cazuri poate fi considerat ca o aciune
iniial de neamnat i scopul principal se consider atins atunci cnd sunt

184 depistate presupusele obiecte, documente ce confirm fapta pruncuciderii. Ridicarea

de obiecte i documente n aceste cazuri se efectueaz atunci cnd
organul de urmrire penal dispune de date despre adresarea bnuitei n
perioada graviditii n anumite instituii medicale (de stat sau private) sau
cabinete medicale.
I) Alte activiti procesuale. Pentru verificarea probelor acumulate i obi-
nerea de noi probe n cazurile de pruncucidere, pot fi, de asemenea,efectuate:
verificarea depoziiilor la faa locului, cnd bnuita arat locul unde a
abandonat copilul nou-nscut sau locul unde a ngropat, aruncat cadavrul;
confruntri; prezentri spre recunoatere de persoane sau obiecte, diverse
expertize, n afar de cele medicale etc.
 3.4. Probleme pe care trebuie M u -
Omorul nou-nscutului fiind o varietate a de Am.
mnei
constitutiv, att latura sa obiectiv, ct i
latura sur deosebete de coninutul constitutiv ai
omorului in - e^ueraf. ]

avut n vedere faptul ca, pentru existena

infraciunii de deplinite cumulativ dou condiii
eseniale:
prima const In condiia ca aciunea de sud
ucidere a avut loc imediat dup natere;
a doua condiie const n aceea c, aciunea de
ucidere
starea de tulburare a mamei pricinuit de actul
de mata*
Cercetarea infraciunii de pruncucidere trebuie
$ -
muie
asc
probleme:
natura i cauza morii copilului;
starea de nou-nscut;
personalitatea fptuitorului omorului nou-nscutuiui
18
gradul de rudenie dintre fptuitor i nou-nscut.
timpul svririi omorului nou-nscutului.
locul i mprejurrile omorului nou-nscutului.
existena complicilor omorului;
mijloacele utilizate la svrirea omorului nou-nscutului;
77 CP RM;

10. motivul i scopul svririi omorului nou-nscutului. ntrebri

pentru autopregtire i control:

Determinai sarcinile principale in cazul depistrii unor pri ale cadavrului.
Care sunt versiunile tipice particulare referitoare la posibilul uciga*?^
Nominalizai modalitile (particularitile) crecetni locului faptei
zul depistrii unor pri ale cadavrului. . . . ,,.
1 cPciTirii pnvuw
uis-
4. In ce mod se ncepe cercetarea criminalistic in czui es**
pariia unei persoane (posibilul omor fr cadavru)? _zuri?
Ce activiti procesuale i tactice trebuie efectuate n aceste *>
Prezentai modelul criminalistic al omorului nou-nscutulu ^ ,*n cazul
Care sunt situaiile tipice i versiunile generale de urmri ?i'.
cercetrii pruncuciderii?

existena circumstanelor atenuante sau agravante, prevzute

 8.Enumerai aciunile iniiale de urmrire penal care trebuie efectuate pe
cazurile cercetrii pruncuciderii.
9.Stabilii problemele ce trebuie lmurite la audierea martorilor n
cazurile cercetrii omorului nou-nscutului.
Care sunt circumstanele necesare de clarificat la audierea bnuitei de omorul
nou-nscutului?
Determinai expertizele tipice ce trebuie dispuse n astfel de cazuri i problemele
care trebuie soluionate n cadrul acestor expertize.
 Capitolul IX. METODICA CERCETR|i
INFRACIUNILOR SEXUALE

I. Consideraii generale privind infraciunile .

Viaa sexuali este un atribut important al personalitii umane - persoanei de orice
OTblni
sex la un act sexual, precum i svrirea dc. Rge strngere, reprezint una din
rm 0 66
cele mai brutale infraciuni i o a* ^ demnitii umane .
Aplicarea violenei sau a oricror mijloace de constrngere 1 este de fapt o
form grav de nclcare a libertii persoanei .m, tii sexuale. Anume prin
constrngere sau violen, persoanei ' anuleaz capacitatea de a lua decizii, de a
dispune liber de pronn n proceda n conformitate cu propria voin. Un
asemenea act de oi att prin faptul n sine, ct i prin implicaiile lui ulterioare,
care M A mai tragice.
Victim a infraciunilor sexuale poate fi orice persoan li/ac
Din infraciunile privind viaa sexual vom trata particularitile ei olului, iar
tangenial - i ale aciunilor violente cu caracter sexual nnuu cu o persoan care nu
a mplinit vrsta de 16 ani.
Dintre infraciunile sexuale, violul este cea mai gravi i totodat cea m pndit
infraciune. Violul aproape totdeauna cauzeaz daune firice si t psihice victimei,
mai cu seam celor minore.
Diversitatea formelor de svrire a infraciunilor sexuale determin cesitatea
unor cercetri operative i aprofundate ale acestora, analiza dat privire la
personalitatea victimei i cea a violatorului, cu privire la carnet laiilor dintre
acetia, n totalitatea lor, modelul criminalistic al violului i atentate sexuale.
Conform definiiei doctrinei, sub aspect fiziologic, violul este un ra xual
67
svrit prin constrngere fizic, psihic sau moral de ctre barba femeii . ns
practica a demonstrat c violul poate avea loc i asupra urai
Legislaia Republicii Moldova definete violul ca raport sexual sivi
constrngere fizic sau psihic a persoanei sau profitnd de imposibilita teia de a
se apra ori de a-i exprima voina (art.171 CP RM). Violul este iune cinic care
atenteaz la libertatea, cinstea, demnitatea, onoarea i victimei. n aceste cazuri
are loc i producerea daunei morale, iar uneo

Pletea C. Metodologia cercetrii unor infraciuni. Bucureti: ROMTPT. p.139.

Beli V. Tratat de medicin legal. Bucureti, 1998, voi. IU, p.188.
 primete unele consecine grave, ca: leziuni corporale uoare, mai puin grave
68
graviditate, dereglri psihice, contaminarea de boli venerice i SIDA .
2. Modelul criminalistic al infraciunilor sexuale
Pentru cercetarea reuit a violului sau altei infraciuni sexuale, o importan
deosebit are cunoaterea modelului criminalistic al acestei infraciuni. Analiza
practicii judiciare evideniaz urmtoarele elemente ale modelului criminalistic al
violului:
date despre victima infraciunii;
date despre persoana violatorului;
date despre modul de svrire a infraciunii;
date despre locul, timpul i circumstanele svririi actului violent;
date despre urmele tipice ale violului;
date despre cauzele i motivele svririi infraciunii.
Victima actului de viol. Practica demonstreaz c printre victime ale violului se
ntlnesc:
persoane care nu sunt n stare s evalueze, nu apreciaz corect situaia n care se
pomenesc, nimeresc n ajunul infraciunii;
persoane care din diverse motive neglijeaz anumite reguli de securitate
personal;
persoane care ntr-un mod sau altul provoac comportarea violatorilor.
Deseori se ntlnesc situaii cnd victima i violatorul se cunoteau pn la
svrirea actului sexual; mpreun, n trecut, au petrecut timpul n companii
comune, n saun, restaurante etc.
O categorie specific de victime o formeaz persoanele care sufer de anumite
tulburri psihice, inclusiv de schizofrenie, dar mai ales de oligofrenie. Cea mai
I mare parte a acestor bolnavi au 14-15 ani. Tulburrile n dezvoltarea lor psihic i
insuficiena intelectual sunt legate deseori, n cazul copiilor mici i al minorilor,
cu sexualitatea sporit a acestora, fapt care, n mare msur, determin svrirea
atentatelor sexuale. Acetia, n virtutea strii lor maladive, par s fi mers de bun
voie n ntmpinarea inteniilor infractorului. Evalund evenimentul consumat i j
datele obinute de la victime, este necesar s se in cont de tendina bolnavilor
psihici spre denaturri, nscociri n mrturiile lor, spre acoperirea celor vinovai
chiar n cazurile n care a avut loc un atentat sexual. Mrturiile depuse de victi-
mele care au fost agresate sexual n starea lor de ebrietate, de asemenea, trebuie
s fie verificate n mod riguros i confruntate cu alte probe. Este vorba de faptul
c, n cazul survenirii fazei de delir narcotic, unele dintre acestea pot s perceap
n mod fragmentar realitatea i chiar s-i formeze v&ivm aaM
,JTme ie
anumite confuzii ale evenimentelor, ale perceperii ^ mmn s
nvinuiasc persoane nevinovate. 1

O mare parte dintre victime sunt minori, n al ri..

dintre cei care sunt educai In familii cu diverse rr-fa Lr . 1 ' - jm '*
rini, lipsuri materiale, certuri fi bti n familie, pri- t/T ine

M. . , 1991, c.421.
Circa 1/3 din toate victimele (fie maturi, fie minori) s-au >, momentul
tatului sexual, ntr-un anumit grad de ebrietate
11
Persoana violatorului. Infraciunile de viol, de 0bi 'ei - r t dvhf ^ soane
cu dizabiliti (abateri) eseniale de la psihicul normai La acrSW r:
1
persoanele cu dificulti mentale, indivizi psihopatiei -ersoar.e cu da*
napoiat, persoane ce sufer de epilepsie i alte bob.
Din infraciunile de viol, aproximativ 80 o se sft> arsese de persoane I
11
de ebrietate sau sub influena substanelor narcotice 49% din vioK**
antecedente penale. Dup vrst, infractorii: 40*, *u g_24 de a*- 40 de
1
ani. Din aceast categorie 75% au studii medii. 15% - studii l**" 51% nu
au loc permanent de munc; 12% au svrit infraciunea de viol n 7% din
cazuri la viol au participat persoane minore.
Minorii pot svri violul att n grup, ct i de unul singur. Cad u
acioneaz de unul singur, el atac pe un alt minor sau pe ur copil teac. I n
care infraciunea este svrit de ctre un grup de minori, vicumc M lui
pot fi att minori, ct i femei adulte sau brbai, inclusiv persoane^
Atentatele n grup cu participarea unor minori sunt nsoite de maniic*j de
cruzime, deosebit de cinice fa de victime, de modalitp perverse cere a
dorinelor sexuale. n procesul de descoperire a atentatului sew de ctre
minori sau cu participarea acestora, trebuie s inerii con 1 deseori, acest
grup de tineri svrete i alte infraciuni i.turtun- j de huliganism), care,
de regul, urmeaz unul dup altul. Mai m M membrilor grupului sunt
locuitori din aceeai zon, se cunosc w tru c, de exemplu, sunt colegi, i
petrec timpul mpreun > atentate sexuale violente nu departe de locul n
69
care triesc sau a i petrec timpul liber .
svrire a infraciunii do viol. Alegerea de ctre inu. modaliti
concrete de atentat sexual violent depinde destul de des ue p tile
personale ale acestuia, precum i de faptul dac infraciunea este n grup
sau de ctre o singur persoan, dac violatorul este cunoscut c sau nu, iar
dac este cunoscut, atunci n ce fel de relaii se afl acetia! svrire a
aciunilor violente poate fi determinat a priori de locul, del i de alte
mprejurri n care au fost comise aciuni respective. De e\em

69
KpHMHHajiHCTHKa. y*ie6HHK / IIOA pen. H.fl. JfnoKOBa, c.604
 zul n care violatorul i agreseaz victima n condiiile unui deficit de tini riscului
de a fi reinut, individul care comite o atare aciune recurge, de cc multe ori, la
aciuni fizice i psihice deosebit de brutale i pline de cruzimi n cazul n care
atentatul se produce ntr-un loc fr oameni sau ntr-o locuim iunile ndreptate
spre persoana cunoscut pot fi, la nceput, mai puin pronii mai puin insistente.
Dup modul de aplicare, toate violurile i aciunile violente cu caracter se pot
fi divizate n dou categorii. n primul rnd, pornind de la modul n care vi
torul a profitat de o situaie deja existent pentru a-i realiza intenia sau de la
dul n care el a creat n acest scop condiii favorabile, faptele examinate se mi n
aciuni svrite: a) pe neateptate - n strad, n locuri dosite, cu oameni pui
b) dup o ncercare prealabil de a face cunotin, dup insistene zadarnice s
dup hruieli n vederea svririi unui act sexual benevol; c) prin nelciun
cnd victima este constrns, prin diverse tertipuri, ntr-un loc dosit (de
exempll infractorul i propune victimei s o plimbe undeva, s o duc pn la
un anumi loc, s mearg mpreun la o serat etc.), sau n cazul n care
infractorul intr prii nelciune ntr-un anumit spaiu (deghizndu-se n
angajat al reelelor de gazifi- care, n tehnician, n instalator, n medic etc.).
In al doilea rnd, dup modul de influenare a victimei i de nvingere a
mpotrivirii acesteia, infraciunile examinate se mpart n aciuni
svrite:
prin profi tarea de starea de neputin a victimei determinat de o infir-
mitate, de o boal, de vrsta naintat sau infantil, de starea de ebrietate
1 alcoolic sau narcotic etc.;
prin aducerea victimei n stare de neputin (n urma administrrii de
stupe- I fiante. de somnifere, de alcool etc.);
prin alte tipuri de aciuni de constrngere fizic i psihic.
Aciunile violente cu caracter sexual pot fi svrite n diverse forme:
coitus per os sau per anum (introducerea membrului sexual n gur sau n / I
anus);
descoperirea forat a organelor genitale i a corpului brbatului sau al fe-
meii;
aplicarea unor lovituri i svrirea altor aciuni orientate spre cauzarea H
unor dureri deosebite i umiliri n scopul satisfacerii unor necesiti sexuale
H (sadism);
aciuni violente nsoite de atingeri diferite, de apucare cu minile, de freca- J
re cu corpul i cu organele genitale de organele genitale i de alte pri ale J
corpului unei persoane de sex opus (frottage);
aciuni violente care imit actul sexual cu o persoan de sex opus;
 f) lesbinism (homosexualism femenm.care
u<
racter erotic, manipulri aleCorganelor
Tr!HJ * * cunilingus -
atingeri orale ale organele otci ani sm ului, aciunile
sexuale violente sunt
arite
dei, n acest caz, este posibil i particinar
n raport cu un brbat poate fi aplicat felatia **** * ae a
contactului orogenital, care const n Jry* penisului);
n afar de aceasta, erecia provocat prin dive lui sexual poate fi
folosit de ctre femeie in tmak contact sexual forat;
alte forme de aciuni sexuale violente.
Dup modul de influen asupra victimei si 'mvm*
violul poate fi svrit prin:
1) -constrngerea fizic a persoanei exprimat prin fizice asupra victimei pentru
s l0 cn
a nfrnge rezistenta . * to, forei
M ae a 0
imediat s ntrein cu fptuitorul relaii sexuale {W* foia tureaz fizic
accakU Cl
i rein victima n anumite locuri si n a cap- lovituri n diverse
Ump
regiuni ale corpului uman, leag mn u *0^** 'victimei;
2) constrngerea psihic a victimei exprimat prin amenin'
lcaxc
forei asupra persoanei concrete, copiilor, rudelor, apropiaii ^ *
01
scopul de a rezistena victimei i de a o fora s ntrein cu fLux***' laii
K
sexuale. De asemenea, din arsenalul psihic, ei amenin eu -wl* '~ actului
sexual de ctre un grup de persoane sau cu svrirea actuim? n
prezena copiilor victimei, persoanelor tere, cu nregistrarea mm terea
acestui act prin mijloace publice (internet, televiziune etc.V
profitarea de imposibilitatea victimei de a se apra on de a-i expnma ina
svririi actului sexual cu fptuitorul n acest scop, infractorul mbat
silit victima cu buturi alcoolice sau introduce n buturi, mncare, n mod
tainic, unele preparate medicale puternice sau substane narcotice ori cu
efect puternic etc.
Violena poate fi precedat de aciuni pregtitoare speciale ale infractorului,
plimbarea mpreun pe jos, invitarea persoanei singuratice i alegerea
pretextului de ntlnire; bronarea camerei n hotel; nchirierea
apartamentului; comandarea! saunei; aducerea persoanei n stare de ebrietate
sau imposibilitate de a se apra] mpotrivi; alegerea de ctre el a momentului
atentatului, a armei, a unor mijloace (de camuflare) ce stau la ndemn,
urmrirea sau ateptarea victimei intr-ui anumit loc.
 Datele cu privire la modul de svrire a tentativei sexuale violente permit
judecm despre unele particulariti ale persoanei care a svrit-o (vrsta aces teia.
experiena infracional, caracterul, profesia, devierile psihice etc.). Despre
anomaliile psihice ale agresorului vorbesc, de exemplu, urmele de mucturi
sustragerea de la victim a unor obiecte de lenjerie intim etc.
Agresorul, de regul, alege condiiile cele mai favorabile pentru comiterea 1
atentatului (un loc ntunecos, dosit, noaptea sau seara trziu). Atacul asupra I
victimei n strad, nu departe de magistralele i pieele aglomerate, la orele 1 n
care este posibil apariia trectorilor, vorbesc despre pericolul socialmente I
ridicat al infractorului i, n unele situaii, despre o patologie sau despre devieri
semnficative n psihicul acestuia.
Aciunile de camuflare, tinuire a actului sexual poart un caracter specific i
constau n urmtoarele:
prsirea imediat a locului unde a fost svrit fapta - 62%;
nimicirea urmelor posibile de snge, sperm, opuneri de rezisten, de I mini,
de picioare -17%;
darea depoziiilor false la primele audieri, explicnd c actul sexual cu I
persoana respectiv a avut loc la nelegerea ntre ei - 12%;
nimicirea obiectelor de vestimentaie - 9%.
Urmele infraciunii de vini. O importan deosebit o au urmele i alte 1 schimbri
n circumstanele materiale care apar ca rezultat al violului. Pe cor- J pul victimei sunt
vizibile leziuni corporale, uneori i pe corpul violatorului. I n ncperi, aceste
schimbri pot fi obiectele de cosmetic, mobil aruncat 1 (ntoars), lenjeria de pat
boit, iar cea de corp - rupt. n afar de aceasta, pe 1 lenjerie sau haine pot fi
depistate pete de sperm, snge, saliv, fire de pr, pe obiectele casnice i vesel -
amprente digitale, pe podea - urme de picioare, 9 nclminte, rmie de sol,
192 vegetaie.
In urma actelor sexuale violente, de obicei n mediul n care a avut joc fapta 1
i pe victim ori fptuitor rmn urmtoarele tipuri de urme: jeziuni corporale
-1 42%; sperm - 32%; snge - 22%; saliv -18%; diverse obiecte, inclusiv
prezer-1 vative i ambalaje ale acestora, fibre ale mbrcmintei etc. - 14%; de
picioare, ! nclminte - 12%; de mini - 8%; fire de pr - 9%; particule ale
70
corpului 1 uman - 6%; creme - 4%; ruj de buze - 3% ,
Totodat, trebuie de avut n vedere c, depistarea urmelor de sperm pe cor! pul
uman sau mbrcmintea victimei, chiar i n organul genital, nu totdeau- I na
mrturisete despre actul sexual violent. Acest fapt confirm doar existena I
actului sexual. ns, de rnd cu aceste urme, este necesar de a obine date ce |

w
. / .. . : , 2006, .405.
 1 c
.firm aplicarea de ctre fptuitor a constrngerii irf c
imposibilitatea acesteia de a se apra ondea- capta*

%
vata*
IHpEjUmpmuriHit ary aw 43>u

(tiiUBii* Dup cum arat practica judiciar, rezultatele statapm

sunt foarte grave. Sunt cazuri cnd n unna svrim vW* * jartea
victimei, dar s-au evideniat i cazun cnd partea vttma e -|L Consecine
grave dup svrirea actului de vid pot I fi tai psihice victimei,
pricinuirea leziunilor corporale, infectarea cu o beata vaaaneft,
uneori t graviditatea.
Motivul svririi unui viol este dorina infractorului de a-i tatacc pafta
sexual. ns apar i motive de alt caracter, cum sunt rzbunarea safriai divorat
sau amantului amgit. n practica judiciar sunt p cazun de vioi svrite dm
intenii huliganice i ele sunt produse mai des n grop. Aa firi de fraciuni sunt
svrite i de minori (copii), care vor s arate c sunt de acum brbai maum sau
sunt implicai n astfel de acte de ctre maturi pentru a-t preiu pentru viaa
sexual.
0 alt problem care trebuie s stea n atenia orcanelor de urmrite penal O
| constituie condiiile i mprejurrile care au determ mat sas favorizat
svrirea infraciunii.
n acest sens, putem enumera cteva dintre condiiile i mprejurrile care I
favorizeaz svrirea unor astfel de infraciuni, respectiv
lipsa iluminatului public n anumite zone;
naivitatea victimelor i acceptarea cu prea mult uurin 4 invitaiilor
adresate de persoane necunoscute n anumite locuri cum ar ti Armeni^
restaurantele sau chiar la locuina acestora;
educaia civic i moral necorespunztoare in familie, n coli ori alte asemenea
instituii;
comportamentul i echiparea neadecvat a victimei n anumite situaii.
mediul favorabil impropriu creterii i educrii realiste a tinerilor,
existena unui numr mare de locuri unde se consum alcool r discernmnt i
unde, de multe ori, sunt servite i persoanele minore, on cele aflate deja n stare
de ebrietate;
| frecventarea discotecilor care funcioneaz n locuri situate la marginea lo-
calitilor;
lipsa unei educaii sexuale corespunztoare i lipsa pregtirii pentru via a
tinerilor n mediul familial i n coli;
difuzarea materialelor pornografice, video sau fotografii in mod necon
trolat;
creterea numrului de omeri din rndul tinerilor etc.
 Toate cauzele i condiiile sau mprejurrile care au determinat sau
favorizat svrirea infraciunilor de aceast categorie trebuie scoase n
vileag i luate msurile respective de prevenire a unor astfel de fapte.
3. Situaiile tipice de urmrire penal i versiunile generale
n cazurile infraciunilor sexuale
Situaiile de urmrire penal n cauzele cu privire la violuri i la alte
aciuni sexuale depind de informaia disponibil la etapa iniial a
cercetrilor despre persoana care a svrit infraciunea, despre
mprejurrile celor ntmplate, precum i despre diversitatea mrturiilor
disponibile n acest sens, despre poziia pe care o ia sau o poate lua, n
virtutea unei serii de factori, victima n procesul cercetrilor.
Tipice pentru aceste categorii de infraciuni sunt urmtoarele situaii:
Situaia 1 - violatorul este cunoscut victimei. n aceast caz, atenia
principal se acord cercetrii particularitilor relaiilor dintre violator i
victim, caracterului i esenei evenimentului produs.
Situaia 2 actul sexual a fost svrit de ctre o persoan necunoscut.
Sarcina principal n astfel de situaie const n identificarea violatorului,
cutarea i reinerea acestuia. n acest scop trebuie de obinut de la victim
ct mai multe date despre semnalmentele exterioare ale fptuitorului.
Pentru aceast categorie de infraciuni trebuie luate n calcul urmtoarele
versiuni:
1) Violul (alte aciuni sexuale) a avut loc. S-a produs o infraciune cu
agresivitate sexual: a) n mprejurrile i de ctre persoana pe care a
nominalizat-o victima; b) n alte mprejurri, de ctre o alt persoan
194 (necunoscut victimei);
Violul n-a avut loc. S-a produs un act sexual benevol (alte aciuni sexuale);
Actul sexual n-a avut loc n general, este vorba de o declaraie fals;
A avut loc o tentativ de viol (de aciuni sexuale violente).
Pornind de la msurile i aciunile ntreprinse la etapa iniial, rezultatele
acestora permit de a restrnge versiunile elaborate i a determina direcia
corect de efectuare a aciunilor ulterioare de cercetare a violului pentru a
acumula probe veridice i suficiente. Uneori, metodele care preced svrirea
actelor de viol (bti, cauzarea de leziuni corporale specifice n anumite pri
ale corpului, aplicarea anumitor mijloace, precum ctuele, lanurile etc.) sunt
att de caracteristice doar unor anumite persoane, formnd specificul
activitii criminale (amprenta), n baz la ce se poate de elaborat versiuni
distincte pentru a stabili fptuitorul infraciunii.
 n oricare din situaiile indicate mai sus. cercetar- declaraiei victimei,
nce e
reclamaiei rudelor ' P de 1 %enfiearea
n procesul de verificare a acesteia, trebuie de obt posibilitatea unei declaraii
car
false, a unei simulri sau ar exclude
eTOn
n evaluarea celor ntmplate i care ar stabili motivele r * i ar
constata faptele autentice care au determinat denun ** CCRTU
aciunilor concrete de a se mpotrivi violenei. Dac atent t Pretum p a pe
neateptate de ctre o persoan necunoscut \ ictirnei
clud orice dubii fa de veridicitatea afirmaiilor dm declar problema pornirii unei
iuncs re
cauze penale nu prezint mei o ' ' ui. n care reclamaia vizeaz o persoan
devenit cunoscut imediat, ci peste cteva zile, verificarea trebuie si fie deosebit
c
tiaspectual. n aceast situaie, mai nti trebuie s se f - ^ i , nuca
r -
aceste el un in
inte de cele ntmplate, nu au putut determina depunerea _
, : . ! a reclamau, lV,
exemplu, existena unei dumnit, a unui motiv de rzbunate, de
Verificarea declaraiei cu privire la infraciunea sexual trebui
modul cel mai operativ, n termene restrnse, pentru a .
. . _ . ..a * picrucreprobele
importante in descopenrea infraciunii, m acest caz. in primul rnd. msuri care vor
asigura pstrarea hainelor i a lenjeriei reclamantei (reci ^ lui) i ale persoanei
indicate de ctre ea (eh. cu toate urmele existente ne ;ie m fi efectuat de urgen
examenul medical al ambelor persoane, n ririu. aatJLl urmelor unui act sexual
(ale aciunilor violente cu caracter sexual) i a leziunilor corporale care denot
semnele unei lupte i ale autoaprrii. Reclamanta (reclamantul) este prevenit s
nu spele, s nu curee mbrcmintea, lenjeria, mcfi mintea, s nu spele de pe
corp murdria sau alte urme. O informaie deosebit de important pentru
soluionarea problemei privind pornirea unei cauze paaaU poate fi obinut n
procesul examinrii locului faptei.
La evaluarea comportamentului victimelor in momentul atentatului, irebu s se
in cont c acesta a putut fi neadecvat situaiei. Turmentarea, zpcealaI starea
psihico-emoional aprute n urma atacului sexual conduc la faptul c v <| timele,
mai ales cele de vrst mai fraged (15-20 de ani), dau dovad de un corn
portament inconsecvent i alogic. De exemplu, tar a avea scopul de a-1 reine i
violator sau pe violatori i tar a avea intenia ca ulterior s se ntlneasc cu totui,
deseori i face cunoscut adresa, locul de munc (de studii), numrul telefon i
chiar sunt de acord s se ntlneasc.
Sub influena sentimentului de dezonorare, teama de ruine i de alte emu
neplcute, victima atacului sexual, care la nceput chema n ajutor, ndat du viol
poate lua msuri pentru a ascunde toate cele ntmplate. De exemplu, und n cazul
n care dup actul violului apar angajai ai poliiei, victimele, mat|
 cele minore, nu ntotdeauna le comunic acestora despre caracterul adevrat
al celor ntmplate. Mai mult, sunt frecvente situaiile n care victimele
minore, dac n momentul violului apar persoane strine sau angajai ai
poliiei, fug de k locul atentatului mpreun cu persoanele care le-au agresat.
De la nceputul cercetrii, este important s se in cont de versiunile tipice pe
care le poate emite bnuitul (bnuita) spre a justifica. Dac bnuitul (bnuita) nu
este cunoscut cu victima, atunci, de cele mai multe ori, el (ea) invoc un alibi.
Bnuiii care sunt cunoscui cu victima doar rareori pot invoca un alibi. Mai de-
grab, ei vor nainta o versiune cu privire la caracterul benevol al actului sexual (al
altor aciuni sexuale) sau vor declara c a avut loc doar o ntlnire cu victima, r sau
vor recunoate c a fost o ncercare euat de a obine consimmntul ei.
Pentru a contesta argumentele bnuitului (bnuitei), este nevoie ca pe parcursul
efecturii aciunilor de urmrire penal, s fie ndeplinite urmtoarele sarcini:
a) s se depisteze i s documenteze probe ce ar confirma cu exactitate faptul
c bnuitul (bnuita) a fost prezent n acelai moment n locul n care s-a
produs fapta;
s se colecteze probe autentice care confirm caracterul violent al aciunilor
persoanei bnuite;
s se stabileasc urmele care demonstreaz ncercarea de a svri ori svrirea
infraciunii sexuale.
Demonstrarea faptului c victima i agresorul s-au aflat n acelai noment n-
tr-un anumit loc se poate realiza nu numai pe baza mrturiilor depuse de victim
i de alte persoane, dar i cu ajutorul datelor obinute pe parcursul cercetrii la
faa locului, precum i prin descoperirea urmelor reciproce pe corp, pe haine, pe
nclmintea victimei i pe cea a bnuitului, prin expertize medico-biologice, medico-legale,
criminalistice i de alt natur.
Faptul tentativei ori svririi unui act sexual sau homosexual, a altor aciuni
sexuale cu victima poate fi demonstrat prin ridicarea i cercetarea la timp a
urmelor de provenien biologic descoperite la victim, prin ridicarea
mbrcmintei i a altor obiecte gsite la persoana bnuit, prin efectuarea
expertizei medico-biologice i de alt natur.
4. Aciunile iniiale i ulterioare de urmrire penal la cercetarea infraciunilor
sexuale
La etapa iniial de cercetare a infraciunilor sexuale, problema principal
const n a obine probe suficiente cu privire la toate circumstanele i elementele
constitutive ale infraciunii concrete (viol, aciuni violente cu caracter sexual,
constrngere la aciuni cu caracter sexual, raportul sexual cu o persoan care nu a
mplinit vrsta de 16 ani, aciuni perverse). n cazul n care personalitatea
jnfiictoruluinu este cunoscut, la cele spwc ie mead*^ le ew*
tific*rca i reinerea fptuitorului.
Io complexul activitii pe aceste cauze intri mrihHMli sepem
obicei, poart i un caracter de neamnat:
Ascultarea prii vtmate (victaneit;
Cercetarea la faa locului;
2, Examinarea corporal a victimei:
Ridicarea i examinarea lenjeriei, hainelor victimei.
Dispunerea i efectuarea expertizei medico-kgak a v curru^.
Ascultarea martorilor,
Reinerea bnuitului;
Percheziia corporal a bnuitului
Percheziia la domiciliul bnuitului;
Examinarea corporal a bnuitului;
Audierea bnuitului;
Dispunerea i efectuarea expertizei maheo-taafe a bnuitului.
Prezentarea spre recunoatere a bnuitului. \ ictimci. in cazul in care accas ta a
numit unele semnalmente exterioare ak infractorului aeewnwft Mi martorilor
oculari.
Sarcinile primei etape de urmrire penal pe cauzele tnfacp unitar urinata pol fi
divizate n:
obinerea de la victim i de la alte persoane a datelor complete despre sta
ntmplate;
descoperirea, ridicarea i administrarea probelor disponibile ak utacps> nii;
identificarea i reinerea persoanei sau a persoanelor care au Aviin atentatul
sexual.
Pentru etapa ulterioar de urmrire penal, pe aceste categorii de iiifrcium,
sunt caracteristice urmtoarele aciuni procesuale:
Ascultarea nvinuitului;
Audierea martorilor i a victimei;
Verificarea depoziiilor la faa locului;
Efectuarea confruntrilor;
Dispunerea i efectuarea diverselor expertize etc.
La aceast etap de urmrire penal, sarcinile cercetrii constau u\
verificarea datelor despre circumstanele infraciunii svrite.
obinerea de noi date referitor la actul sexual produs;
probarea i atragerea la rspundere penal a tuturor persoanelor implicate n
infraciunea cercetat.
5. Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni de urmrire
penal
Cele mai importante date despre evenimentul produs, ofierul de urmrire
penal le obine, de regul, de la victim. Ea trebuie audiat n primul rnd
 i n mod riguros cu privire la toate mprejurrile care au precedat
atentatul sexual, la aciunile agresorului i ale victimei n momentul
atacului i dup acesta. Apoi, n mod nentrziat se vor efectua
urmtoarele: cercetarea la faa locului; luarea de msuri n vederea
identificrii, cutrii i reinerii vinovailor; se va examina i, n caz de
necesitate, se va expertiza corpul victimei. Cu ajutorul specialistului
medical judiciar sau al doctorului ginecolog:
a) vor fi luate frotiuri din diverse poriuni ale vaginului, iar n cazul unor
atentate sexuale perverse, ffotiurile vor fi luate din mucoasa anal i din
gur, pentru a se descoperi prezena spermei, precum i prezena unor
microparticule care puteau fi introduse n momentul actului sexual sau
homosexual ori pe parcursul altor aciuni sexuale, care puteau s ptrund
de pe haina agresorului i, n afar de aceasta, pentru obinerea mostrelor
de microflor a vaginului;
vor fi tiate unghiile i va fi prelevat coninutul de sub ele (coninutul luat
de pe fiecare deget se pune ntr-o eprubet) n vederea descoperirii unor
celule epiteliale, a unor urme de snge, de saliv, a unor fire de pr, precum
i a unor resturi textile i microparticule de pe agresor i de la locul faptei;
vor fi nregistrate i ridicate urmele de sperm, snge, saliv, precum i
de fire de pr ale violatorului i alte impuriti; vor fi descrise locul aflrii
i caracterul leziunilor corporale (echimoze, zgrieturi, urme de
mucturi, leziuni ale rectului, hematoame, vnti n jurul gurii, pe mini,
pe prile interioare ale oldurilor etc.); urmele vor fi fotografiate, iar de pe
urmele de dini se execut mulaje;
se va dispune o expertiz medico-legal, pentru a se stabili faptul actului
sexual (al altor aciuni sexuale), timpul n care acesta a avut loc, deflorarea,
caracterul, localizarea, gravitatea leziunilor corporale, timpul i mecanismul
apariiei acestora, instrumentele cu care ele au fost cauzate, precum i
eventualele urmri (graviditate, molipsire de boli venerice, infecie SIDA
etc.); se vor ridica hainele victimei, lenjeria, nclmintea, precum i
obiectele cu care s-a ters ^ceasta dup actul sexual, homosexual, dup alte
aciuni sexuale sau cu care i-a curat haina; pe ele pot fi descoperite
diverse urme, inclusiv microparticule (textile, precum i unele rupturi
specifice i alte locuri deteriorate).
Amnarea acestor activiti de urmrire penal sau neefectuarea lor
imediat poate duce la pierderea probelor i nedescoperirea infraciunii.
Atitudinea i depoziiile victimei n cazurile cu privire la infraciunile
sexuale pgt fi inconsistente i, de cele mai dese ori, formulate sub influena
unor persoa-
flC interesate (prini, prieteni, cunoscui ai inftn torul un gj. acelai .
influena situaiei complicate n care pomenete victima dura anMrf n
Tocmai de aceea n planul cercetrii trebuie prevzute ac num de urmrire penal
i de altfl natur orientate spre evitarea i contracararea imor
ncmcnrt ir*V |n parte, este necesar ca, n msura
posibilitilor, s ne pstrat m tamft denoM i locul de
studii sau de munc al victimei i al prinilor
acesteia, acestor* pro- punndu-li-se s comunice
nentrziat despre orice tentativ din r cun a de a
exercita influen asupra lor. n cazul n care parvin
anumite informat d^Jpre asemenea influene, se
va cerceta amnunit fiecare caz a se va pune
probtan cu privire la tragerea la rspundere penala
a vinovailor pentru vicierea cercetm care const n
constrngerea de a depune mrturii tai se < an MW
C? RMY in afar de aceasta, este necesar ca chiar de
la nceputul cercetrilor si tie verincaie confirmate
prin alte probe informaiile obinute de la viclene, 4a
kheaatpi la alte persoane ca, ulterior, n cazul
schimbm depozsttlor . totalitatea probelor
ne
colectate s rmn neschimbat.
Ascultarea victimei. Aceast prim aciune. n *a-
astfel de cazuri, peana un ea racter destul de sensibil vt
rat
i are ca scop soluionarea unei probleme complicate
delicate. Ofierul de urmrire penal trebuie s cunoasc
bine psihologia \ ieri mei, s manifeste mult atenie, tact,
perseveren i rbdare pentru a nu produc alte traume i a
clarifica circumstanele i ia i
mprejurrile ce au precedat, nsoit\ urmat svrirea tual.
infraciunii. De obicei, ascultarea victimei are ioc de ?rn.
1 su
mai anal ori, la necesitate. dace
La prima audiere a victimei se poate limita la vai de
ofier
clarificarea doar a dMtarpi cipale despre cele
ntmplate, despre agresor i despre martorii care pot conin careva circumstane, de
care cercetarea nu se poate dispensa in momentul on nizrii cutrilor i reinerii
persoanei sau persoanelor care au svrit UBfli sexual, precum i pe parcursul
cercetrii la faa locului i al altor aciuni mii de urmrire penal. Totodat, este
necesar de stabilit n ce haine a fost mbrac victima, unde se afl acestea, dac au fost
splate sau nu, dac a tcut toaleta ganelor genitale. Audierea victimei trebuie s aib
loc ntr-o ambian intim, la bun nceput, ea trebuie asigurat c datele comunicate
nu vor fi divulgate a persoane i cazul va fi examinat cu uile nchise. Victima trebuie
ajutat s-i peasc tensiunea emoional i psihic, determinat de agresivitatea
sexua bariera fireasc de ruine, care o oprete s expun amnuntele atentatului se?
In depoziiile ei, mai ales n primele, pot fi anumite lacune, inexactiti, exage locuri
trecute cu vederea despre anumite mprejurri ale
comportamentul care putea fi absolut decent. Bunvoin, tact deosebit, politee i
rbdare \i i trebuie ofierului de urmrire penal n cazul unei asemenea audieri.
TOCIT aceea, n unele cazuri, aceste audieri ar putea fi puse n sarcina unei femei-
1QQ
 de urmrire penal sau procuror. Este important ca victima s fie convins c d
6
plintatea i de exactitatea depoziiilor ei depinde succesul cutrilor, demasca rea
i pedepsirea infractorului.
Cu totul deosebit este audierea victimei minore. n cazurile n care la audieri
particip un pedagog, un reprezentant legal al victimei sau o rud de a ei trebuie, n
mod obligatoriu, de a fi convini din timp c ajutorul acesteia va fi esenial i nu va
influena negativ asupra persoanei audiate. Ea trebuie prevenit c nu are dreptul s
pun ntrebri sugestive, moralizatoare, deranjante. Pe parcursul audierii, se va
clarifica dac infractorul tia c victima este minor, dac aceasta i-a spus lui ceva
despre vrsta ei, despre locul de studii, despre prietene, prieteni, dac avea haine
sau locuri care ar fi demonstrat vrsta ei; e posibil ca infractorul s fi vzut cnd
victima a ieit din coal, din policlinica pentru copii etc.
n timpul audierii minorilor, trebuie s se in cont de faptul c asemenea victime
nu ntotdeauna sunt gata s povesteasc n mod obiectiv despre toate mprejurrile
n care a fost svrit atentatul sexual mpotriva lor. In acest caz, situaia se poate
explica prin particularitile de vrst ale victimelor minore, prin dependena lor de
persoanele care au svrit aciuni sexuale violente i de alt natur.
Aciunile sexuale svrite de un pedagog, de un educator, de un printe vitreg
sau de cineva dintre rude etc. au, de cele mai multe ori, un caracter repetat. Astfel
de infraciuni pot fi svrite nu numai mpotriva unei singure victime, ci mpotriva
ctorva. De aceea, n cazul audierii unei victime minore, care depune mrturii
obiective, este necesar, n mod obligatoriu, de a o ntreba dac tie ceva despre
atentatele sexuale mpotriva altor minori.
Audierea unui copil este preferabil s se desfoare n forma unei conversaii libere,
cu ntrebri formulate bine din timp, care nu ar accentua atenia asupra atentatului
sexual ca atare, dar care ar conduce pe victim spre expunerea celor mai importante
informaii. Derularea primei audieri i a rezultatului acesteia este de dorit de a fi
nregistrat cu ajutorul unei aparaturi video (audio), fapt care va permite ca la
orice etap a cercetrii s poat fi fcut verificarea tacticii de obinere a mrturiilor i, n
afar de aceasta, va exclude necesitatea unor audieri repetate i a unor confruntri
care pot exercita o traumatizare regretabil a psihicului minorilor.
n cauzele cu privire la atentatele sexuale mpotriva copiilor mici, ntreaga
cercetare trebuie organizat cu rigurozitate, astfel nct ea s ocupe, n msura
posibilitilor, minimul de timp i s fie ncredinat unor ofieri de urmrire penal
de nalt calificare care pot s stabileasc un contact psihologic cu asemenea
victime. Este necesar ca de la prima conversaie sau de la prima audiere pn la
coalizarea cercetrilor, dosarul s fie instrumentat de acetoF P ^ valul de
4 r B
timp din momentul finalizrii cercetrii pan la - - " judecat trebuie s
fie, de asemenea, minim ^ j
Mrturiile depuse de copii i de , aks ie vrst dr ani, trebuie
verificate cu acuratee, deoarece, dap cum de****** r* 60-70% din acetia,
Intr-o msur sau alta. depun pe pmcamd caelf* false. n momentul evalurii
autenticitii mrturiilor depuse dr cam <i ^ nori, trebuie de avut In vedere c
implicarea inir-o relaie aemm cu o sau alta n urma unor perversiuni sexuale,
deseori esre perceput Je cMU o sau de ctre minor ca o continuare a unor reiaii
ofetatete aeyxnoaaia. dH care nu trebuie s se vorbeasc cu cineva Asemenea
victime coutnttmHi anumit msur, i i recunosc, chipurile, vinovia care ar
coreea ia fanai d cedat insistenelor anumitor persoane. De aceea, ia informaiile pe
care ol ele, poate s apar negarea legturii sexuale cu
persoan >i chiar
ncercri de a-1 apra pe vinovat n cazuri similare, pot i obinute .
proximitatea adevrului de la apropiaii, prietenele. pndeau v icuinelor
La ascultrile victimei, trebuie de clarificai 1 inoebn:
cnd i unde concret a avut loc violul; dac m mo.mi vtohihia a trec mult
timp, de ce n-a declarat deodat.
dac cunoate sau nu agresorul; a fost jynytitJ dfifi ^J[., Obs* tXf
sunt cunoscui i n ce relaii se aflau?
datele sau semnalmentele agresorului necunoscut >1 ale complicilor acei
tuia;
cum a ajuns victima la locul infraciunii i cum a nimerit acolo agreaorok
ce conversaii, activiti au avut loc pn la actul sexual;
a fost ameninat cu ceva victima sau nu; dac da. atunci, cu ce anume
cum aceasta a fost fcut de agresor;
-* caracterul concret al aciunilor agresorului;
- ce fel de urme i unde ele au rmas;
a avut loc actul sexual sau a fost o tentativ numai; dac da, n ce form y
care posibile urme au rmas;
a opus victima rezisten sau nu; dac da, care urme. unde puteau fi
rtwmc. n mediu, pe corpul fptuitorului, pe haine etc.;
$ ce a ntreprins fptuitorul dup actul sexual, cum s-au desprit;
^ cui a comunicat, cu cine a conversat victima dup viol;
" a ntreinut victima acte sexuale pn la viol sau nu;
Ifj au parvenit sau nu anumite consecine grave dup actul de viol; dac
da, care anume; s-a adresat ea ori nu dup ajutor in instituiile medicale;
cine mai tie despre aceast fapt de viol;
 a fntreprins victima sau nu msuri de nimicire a urmelor infraciunii date;
dac a ncercat cineva s influeneze asupra ei etc.
Cercetarea la faa locului. Una dintre aciunile iniiale de importan
major pentru stabilirea existenei sau inexistenei fraciunii de viol, a
mprejurrilor n care fapta a fost comis, pentru cutarea i valorificarea
urmelor infraciunii, este cercetarea la faa locului sau locul faptei. Aceast
aciune, n astfel de cazuri, este obligatorie i ajut considerabil la soluionarea
multitudinilor de probleme, dac este efectuat nentrziat i calificat.
Cercetarea la faa locului se efectueaz pentru cutarea, studierea, interpreta-
rea, fixarea i ridicarea urmelor i este justificat, pe de o parte, de distorsiunile
care pot s apar n procesul formrii declaraiilor prii vtmate, martorilor,
nvinuiilor i inculpailor care le confer un grad mai mare sau mai mic de re-
lativitate, dar i de posibilitile tot mai largi oferite de tiin n examinarea i
interpretarea urmelor, pe de alt parte. Urmele pot furniza informaii asupra
activitii infracionale desfurate cu referire la locul, timpul, fazele i
succesiunea operaiunilor, a modului de operare folosit, a instrumentelor utilizate,
a raportului cauzal dintre anumite activiti i consecinele acestora.
Aceast aciune de urmrire penal, n cazul infraciunilor sexuale, trebuie
iniiat ct mai operativ dup primirea informaiei despre fapta respectiv. Pentru a
efectua atare aciune de cercetare este bine-venit de invitat victima, precum i
specialistul medico-legist, specialistul-criminalist. Ultimii vor acorda un ajutor
calificat n depistarea, ridicarea i conservarea urmelor infraciunii (snge, pr,
202 sperm, urme de mini, picioare etc.). Victima, la locul faptei, poate acorda
ajutor ofierului de urmrire penal: n orientare n condiia creat, indicnd
locul concret unde a fost agresat, precum i direciile de apariie i plecare a
infractorului, pentru a uura cutarea lui i fixarea obiectelor ce au importan
pentru cauz.
Este oportun ca la faa locului s fie utilizat i lampa cu raze ultraviolete, care
permite de a depista pe lenjeria de corp i de pat, haine i alte obiecte, urme de
sperm (fluorescena specific de nuan albstruie, determinat de radiaiile
ultraviolete), precum i lanterna care dispune de filtre de culoare roii sau verzi,
71
capabil s scoat mai bine n eviden urmele de snge . Frecvent se folosete,
apoi se aplic metode fizico-chimice.
Aadar, n urma cercetrii la faa locului, ofierul de urmrire penal rezolv
urmtoarele sarcini:
- verificarea versiunilor despre denun fals sau real, nscenarea violului sau altei
infraciuni sexuale, adic identitatea depoziiilor primite de la victim

1 Suncu E. Tratat de criminalistic. Ed. a IV-a revzut i adugit. Bucureti: Universul Jundk, 2007, p. 147-153.
 i situaia real (urme adevrate sau demonstrative s fie
pornind de la depoziiile victimei i existenta n, adic
circumstane negative etc.);
,, clarificarea i aprecierea locului i situaiei din punct de u.r4m al circum-
stanelor actului violent (lips de iluminare. ndeprtare de ommm * dna-
muri) sau amplasarea odilor din apartament, dac frn mk aitaMh- se,
nchise, cu una sau cu dou rame; starea uilor, iftmw pereilor
gi depistarea, examinarea, fixarea i ridicarea urmelor ce mmtifirl prc/entt prii
vtmate i infractorului la locul faptei turme de dno, ikatr. fire de pr, urin,
sperm, autovehicul, eliminri vagmale. cm
mucuri de igri, chibrituri, batiste, pieptene, obiecte de care v* fotM infractorul
etc.). La fel, se ridic mostre de sol, vopsea, flor, nucromrme pe mobil i
covoare, mbrcminte;
- depistarea i fixarea urmelor de violen sau opunere de rezisten, care pe fi
descoperite pe diferite obiecte (zgrieturi pe perei, pmnt . in eondi de
teren: localizarea pe iarb, sol, flora rupt etc , in condiii de domicilu haine
mprtiate, rupte, obiecte de buctrie stricate. mprtiate; scatii
^rsturnate sau stricate, etc.
Datele obinute n urma cercetrii la faa locului n caz de viol, de exempi ajut la
determinarea semnelor de agresiune i autoaprare, la concretizarea n canismului
de producere a leziunilor corporale, a obiectelor folosite n icni * etc. Dac violul
este urmat de moartea v ictimei, se desenu detaliat poza eadax lui, hainele de pe el,
petele de snge i alte urme suspecte.
Comparnd condiiile de la faa locului cu rezultatele autopsiei cadavrului pot
rezolva multe probleme legate de viol, inclusiv consecutivitatea formni ziunilor
corporale, dac raportul sexual a avut loc pn sau dup decesul VKU prin leziuni
corporale, s-a depistat sau nu femeia imediat, dup raportul sex fost transportat
cadavrul n alt loc etc.
Toate urmele depistate ca rezultat al cercetrii la faa locului i obiectivele pecte
sunt fotografiate de ctre expertul-criminalist i cte un exemplar a grafiilor fcute
72
mpreun cu copia procesului-v erbal al acestei aciuni se trar medicului legist ,
care va efectua expertizamedico-legal a cadavrului
Cu ocazia cercetrii locului svririi infraciunii de viol sau altei aciui xuale,
pot fi stabilite i alte circumstane relevante cauzei.
Pentru ca aceste scopuri s se materializeze, este necesar de a se condu
urmtoarele recomandri:
a) de a efectua cercetarea la faa locului n prezena prii vtmate ti fr
ajutorul ei n multe cazuri nu este posibil de a stabili lo 'ti! infraciunii i
depistarea probelor materiale n caz;
b) pn la cercetarea la faa locului, trebuie detaliat de audiat partea vtmat
I i de fixat n procesul-verbal, n mod amnunit, toate circumstanele s-1
vririi infraciunii. Aceasta se efectueaz aa ca mai departe n procesul I
cercetrii; la faa locului de stabilit dac circumstanele locului svririi I

72
Baciu Gh. Medicina legal. Chiinu: Ruxanda, 1990, p. 101-104
 infraciunii coincide cu depoziiile date de partea vtmat;
de atras o mare atenie la depistarea urmelor de picioare i mini aleinfrac-1
torului, obiectelor care sunt lsate, aruncate de infiactor (mucuri de igri, I
chibrituri, hrtie etc.), urmelor de uniti de transport;
n procesul cercetrii la faa locului ntr-o ncpere, de cutat pe obiecte,
mobil, pe hainele victimei, lenjeria de pat etc. urme care ar confirma s-
vrirea unui act sexual (urme de sperm, snge, urme lsate de mini pe
anumite obiecte etc.);
nu se recomand de a se limita doar la cercetarea locului faptei, cnd violul a
avut loc n teritoriu, dar de stabilit i examinat direcia apariiei i
dispariiei infractorului de la locul dat.
Cercetarea la faa locului se poate efectua i atunci cnd din momentul violului a
trecut mai mult timp. Cu toate c, n aa cazuri, este mai greu de stabilit i de ridicat
careva urme, totui cercetarea la faa locului d posibilitate ofierului de urmrire
penal s clarifice circumstanele n care a avut loc infraciunea i s compare
depoziiile date de partea vtmat cu circumstanele reale ale locului concret
Pn la cercetarea la faa locului sau ndat dup efectuarea ei (depinde de
situaia concret) are loc examinarea victimei i a bnuitului, cnd el este
reinut, se ridic hainele lor, alte obiecte, care se mpacheteaz aparte i apoi se
transmit la expertiz.
Identificarea i reinerea infractorului. Pe parcursul audierii victimei, vor fi
stabilite toate datele fptuitorului cunoscut sau semnalmentele exterioare ale
agresorului necunoscut, mai ales trsturile evidente (vocea, accentul,
semnalmente frapante, mersul etc.), particularitile lenjeriei intime i ale
unor semne ascunse (dac victima a reuit s le observe, numele i poreclele,
dac au fost prezeni mai muli violatori i acetia i spuneau pe nume). n
obiectul audierii vor intra, de asemenea, ntrebri privitor la zgrieturi,
vnti i alte leziuni care puteau rmne pe corpul agresorului, despre
semnele unor obiecte de valoare i ale altor obiecte furate de la victim, despre
automobilul pe care l conducea agresorul (numrul de nmatriculare, marca,
modelul, culoarea etc.). Foarte preioase pot fi i datele pe care le comunic
deseori nsui agresorul n dialogurile lui cu victima pn In momentul
atentatului sau dup acesta.
fle parcursul organizrii aciunilor de cutare operativ, trebuie de avut n ve-
+ tendina persoanelor care au svrit infraciuni sexuale de a se ntoarce la
faa locului. Ele se pot afla In cadrul unei mulimi <k urmri
aciunile ofierului de urmrire penal j ae ta, agresorii sexuali,
persoanele obsedate sexual simt dr. de a repeta aciunile sexuale,
de a ataca i alte victime cw n aceeai zon i chiar pe aceeai
scar a aceleiai case n baza informaiilor despre agresorul
sexual trebuie acestuia, care poate fi pus la dispoziia poliitilor
ce efect* operativ.
Martorii oculari i ali martori sunt stabilii lund in a faa
locului i informaia obinut ca rezultat al aciunii curilor i a
apartamentelor).
 n cazurile n care informaia despre infraciunea sexu svrirea ei, trebuie
organizat cutarea imediat a v soi; pete, folosind n acest scop cinele de
serviciu. Sunt cei durile, mansardele caselor, subsolurile i alte locuri tat
violatorii sau violatorul. Concomitent, sunt prevzute i de supraveghere i
ambuscade n locurile unei eventuale apariii a lor iifirah cluburi, discoteci, gri,
aeroporturi, parcuri esc ). Evident, este deosebit de necesar, n cazul n care
exist posibiliti, ca victima i mnam l-au vzut ne agresor s patruleze pe
strzi, plaje, n cluburi, discoteci i n alte locuri.
n procesul de cutare a agresorului, va fi efectuat cu rigurozitate rnfiri
persoanelor care, n virtutea unor particulariti personale, ar fi putut svri m
atentat sexual (alcoolicii cronici, narcomanii, persoanele cu antecedente penal
pentru infraciuni grave sau acele care recent au fost eliberate din locunle de di
tenie, persoanele cu anumite devieri psihosexuale etc. ).
Dac violul a fost svrit cu participarea unor minori, verificarea va treb s-i
1
cuprind i pe minorii care se afl la evidena poliiei. Datele respective pot
obinute de la pedagogi, poliitii de sector, de la reprezentanii administraiei a
blice locale, ntreprinderilor, de la comitetele de strad i de bloc ale locatank
1
Pentru verificri mai pot fi folosite evidenele organelor de poliie t dup se
nalmente, porecle, modul de svrire a infraciunii). Cutarea infractorilor va
efectua i prin constatarea unor fapte de vnzare sau de utilizare a bunuri furate
ale victimei. n scopul identificrii agresorilor (agresorului), sunt analul i
informaiile operative despre infraciuni grave descoperite, precum i des cele
nedescoperite (acte de huliganism, de tlhrie, jafuri etc.) svrite in i violului,
pn la sau dup acesta. O atenie deosebit trebuie acordat eauz cu privire la
violuri, atentate sexuale svrite in mod analogic nu numai iij anumit
localitate, ora sau ntr-o regiune, dar i n oraele, raioanele, regiu vecine.
Cnd persoana bnuit de svrirea infraciunii de viol sau alte acte
sexuale a fost capturat, ea trebuie imediat reinut procesual. Reinerea
bnuitului, mai ales ndat dup svrirea atentatului sexual, prescrie
efectuarea percheziiei corporale, apoi i examinarea fr ntrziere corporal,
cu scopul de a ridica i analiza hainele, lenjeria de corp, nclmintea
persoanei respective. Totodat, este necesar de efectuat i percheziia la
domiciliul, locul de serviciu al bnuitului cu scopul de a depista i ridica
obiectele, hainele de care s-a folosit el n ziua svririi violului (dup
descrierile victimei), posibilele obiecte ale victimei, care le-a nsuit
infractorul, alte obiecte, haine cu urme de snge, sperm etc., precum i diverse
documente (chitane, cecuri, carnete de note, agende etc.) cu nsemnri i
adrese, numere de telefoane, care pot conine informaii referitor la diverse
fapte, victime .a. Vor fi ridicate, de asemenea, fotografii, casete video i audio,
filme care pot demonstra modul de via al infractorului, relaiile lui criminale,
devierile psihopatologice, desfiul moral etc.
Examinarea corporal a bnuitului poate fi efectuat n momentul
identificrii acestuia sau n cadrul expertizei medico-legale. n prima situaie, cu
ajutorul medicului-legist sau, n cazuri excepionale, al altui medic, se vor stabili
toate urmele de pe coip. n cadrul acestei aciuni vor fi prelevate spltun de pe
 membrul sexual, ffotiuri din uretr; se vor tunde i se vor strnge fire de pr de
pe pubisul suspectului; se vor tia unghiile i se va preleva coninut de sub
unghii; vor fi nregistrate i ridicate prelevri i microparticule de pe corp; va fi
nregistrat poziionarea i caracterul leziunilor corporale, precum i
semnalmentele pe care le-a numit victima.
Ridicarea i examinarea hainelor suspectului se va face n aa fel, ca de pe
ele s nu cad microparticule sau microfibre strine i ca ele s nu aib vreun
contact cu haina i cu obiectele ridicate de la victim. Pe haina bnuitului ar
putea fi descoperite rupturi i locuri murdare, fire de pr, resturi de saliv, de
snge de la victim, urme de sperm cu resturi de provenien vaginal, cu
proprieti formate din amestecul mai multor probe de sperm (n cazul unui
viol n grup), de saliv etc.
Audierea bnuitului, nvinuitului.Tactica audierii bnuitului n svrirea
violului sau altei infraciuni sexuale este determinat de probele de care dispune
ofierul de urmrire penal i poziia pe care a ocupat-o persoana suspect:
recunoate sau nu recunoate acesta svrirea actului respectiv de agresivitate
sexual.
Bnuiii in cazurile de viol, cunoscui sau necunoscui cu victima, reinui pe
urme proaspete dup fapta svrit, de obicei, nu neag actul sexual avut cu
victima, dar declar c acesta s-a produs cu acordul persoanei respective.
Referitor la leziunile coiporaJe aprute pe corpul lui sau victimei, acetia le
explic ca o dezlnuire a sentimentelor, emoiilor sau alte motive.
 tfel
noZi{je trebuie cotnhfitfj cu ajutorul prctOdor i n t* ntSctice
1 C
criminalistice rwpecive are au fost reinui dup un funp f* Wi JC viol sau
alte aciuni sexuale, cei ma; de
ct n
Grf*' Zre neag nsi fapta ca au fost u> Joc* /wperav. a ^ffa n timpul
respectiv, o mare important * mduen0 jn LV^ictim sau martori oculari l/ltwi
puteau vedea OM lor-& bnuitului la locul sau de la locul lafiacuumi in ranpu/..
ea 17
piecar ^ care bnuitul recunoate fapta avirat sub
io
bunei pe parcursul audierii Iui in CMfotMtGM respeci v , otfrfj ^bumstanele
6
infraciunii de viol sau alici j&acpiw outde:
d
tea* cir<^ ^ste cunosCut sau
ou bnuitul cu victima daci da <aao a " cunoscut, care sunt relaiile or:
unde s-a aflat bnuitul n data i timpul respectiv ciad a avut loc alt aciune
sexual;
n legtur cu ce bnuitul a sosit la locul dau
cu cine s-a ntlnit n acest loc i ce s-a intmpUi acolo, dac pom confirma
acest fapt;
___ a svrit bnuitul sau nu actul sexual cu vicoma. daci da. amari acesta
benevol din partea victimei sau fptuitorul a supus-o axoenti _ dac victima a
fost constrns la ntreinerea actului sexual, in cc cua constat aceasta;
cum a procedat i n ce direcie a plecat bnuitul dup violul svrit; fii care
era starea victimei dup actul svrit;
n ce era mbrcat, nclat bnuitul n acel moment,
dac se gsesc sau nu anumite urme. detenorn pe hainele bnuitului, lat uni
corporale pe coipul lui sau al victimei in legtur cu svrirea actul sexual,
dac da, atunci ce fel de urme. deteriorri. leziuni i unde anume.
cum a procedat bnuitul cu hainele sau obiectele deteriorate. mnirifT dup
viol;
dac sufer sau nu bnuitul de vreo boal veneric sau SIDA., dac da. de ^
care anume i de ct timp;
ac a Cl canc
5 sustras sau nu anumite obiecte sau valori de la v ctim. ajtg- ^ bnuitul,
ac
nvinuitul nu recunoate svrirea infraciunii de viol cor* tiuni sexuale, iar pe
1Un cor ra
hainele lui au fost depistate anumite urme. pe ~~ Umf * P le, lui i pot fi a
dresate urmtoarele ntrebri
e a
iQ ~ aflat bnuitul, nvinuitul n data i timpul respectiv (cnd a
avut infraciunea dat);
 n legtur cu ce el s-a aflat n locul numit, cum a ajuns acolo, cu ce *J ocupat
cnd a prsit acel loc i cine poate confirma cele relatate de el* 1
cum explic bnuitul, nvinuitul urmele respective de pe hainele lujsJ leziunile
corporale caracteristice agresivitii sexuale;
a ntreinut bnuitul, nvinuitul acte sexuale cu careva persoane, dac da, J cine i
cnd;
n ce mod au putut ajunge pe hainele bnuitului, nvinuitului urme de snge,
saliv sau de alt provenien ale victimei;
cum poate explica faptul c pe hainele, corpul sau obiectele victimei sunt
depistate urme de sperm, snge sau de alt natur ale bnuitului, nvinui-1
tului;
dac are victima vreun temei pentru calomnierea bnuitului, nvinuitului. 1 Cnd
violatorul este un cunoscut al victimei, la audierea acestuia n calitate de ]
bnuit, nvinuit, se clarific urmtoarele ntrebri:
dac acesta s-a ntlnit cu victima in locul i timpul cnd a avut loc fapta de 1
viol;
cum a derulat aceast ntlnire i cu ce s-a finisat, cum s-au desprit;
cine a fost iniiatorul acestei ntlniri i dac a mai asistat cineva acolo;
n ce stare se afla victima i dac a avut careva probleme;
de cnd ei sunt cunoscui i cum bnuitul, nvinuitul apreciaz relaiile I lor;
ct de des se ntlnea cu victima, n ce loc i cum se nelegeau despre I aceasta;
cnd a avut loc ultima ntlnire ntre ei;
dac bnuitul, nvinuitul a ntreinut relaii sexuale cu victima, n caz pozi- 1 tiv,
de cnd acestea s-au nceput, din iniiativa cui i unde aveau loc;
dac astfel de relaii au fost ntrerupte, atunci cnd i din a cui iniiativ;
206
- cine dintre cunoscui tie despre relaiile intime ale bnuitului, nvinuitului 1 cu
victima;
- are sau nu vreo obligaie bnuitul, nvinuitul fa de victim;
- dac a avut sau nu bnuitul, nvinuitul careva ameninri, reprouri din par- | tea
victimei, dac da, n ce fel i n ce form au fost expuse, cine mai tie fl despre
acestea.
Audierea bnuitului (nvinuitului) trebuie construit inndu-se cont de argu-1
mentele pe care acesta le poate prezenta spre justificarea sa. La prima audiere, nu I
ntotdeauna este raional de a ncerca ndat a obine de la el mrturii autentice, fl
Cnd acesta nu spune adevrul, este de preferat de a-i da posibilitatea s intre n 1
contradicie cu faptele deja stabilite i cu probele care ar putea fi obinute. Se re- I
comand o detaliere maxim a depoziiilor n toate circumstanele lor, mai ales n I
[ invocrii unui alibi. Pentru a-1 lipsi pe cd mttm | iface referire la
impoten, acestuia i se propune a j ^jjco>*cxuale.
[fl cazul n care bnuitul prea uor i repede ki recimn**
I obligatoriu, s fie verificat versiunea ca r>n\ rp u I acest scop, vor fi verificate pe
loc depoziiile acestuia m i, el vor fi corelaionate riguros cu mrturiile victimei a cu
abe pmbe Pna I rea unr rude, cunoscui, prin solicitarea unor informaii de la local
4m la I bnuitului etc., se va clarifica dac, n momentul svrim infraciunii aoMa
aa | se afl cumva n alt loc.
Dispunerea i efectuarea constatrilor i expertizelor todirlare. In JU- I zele cu
privire la infraciunile sexuale, cele moi accesare c lance i .*h*auv I rji) s-ar
putea spune, sunt constatrile i expertizele medico-ienk. exMtmlt I psihiatrice,
psihologice, criminalistice, ale fibrelor i Mmoaelor, precum 1 biologice.
Sarcina principal a constatrii sau expertize i me&co-legak const in di a- I
gnosticul raportului sexual de viol, depistarea i constatarea amsmgem tnnp- I fice
a victimei sau a imposibilitii de a se apra on de a-i c\pruna v oina.
Constatarea sau expertiza medico-legal, de exemplu, pozie rknodi existeni |
unei deflorri recente i dac victima a fost virgini dar e\ trebvtt mii I citat i
realizat n maximum 10 zile de la producerea ****** *
n situaia femeilor cu trecut sexual, constatarea medico-tegail poate scorni 1
eviden existena spermatozoizilor n cavitatea vaginal. Acest lucru este pottb |
numai dac victima este examinat n maximum 24-36 ore de la actul sexual snu-
i fi fcut toaleta.
Examinarea victimei n cadrul constatrii mcdico-legale sau expertizei poa 1
evidenia existena urmelor de violen produse pnn constrngerea fizic exei tat
de ctre autor, sau existena unor afeciuni patologice datont crora acei [ nu s-a
putut apra.
Tot cu ajutorul constatrii sau expertizei medico-legalc pot fi evideniate [ mele
luptei dintre agresor i victim rmase pe hainele sau cotpul agresorul! j victimei.
Att pe hainele victimei, ct i pe cele ale fptuitorului pot fi evideniate I rite
urme biologice, ca snge, sperm, fire de pr etc. care pot conduce la tificarea
autorului.
Cu ajutorul constatrii sau expertizei medico-legale, se mai pot rezolva
mtoarele probleme:
. - existena actului sexual i timpul care a trecut dup acesta:
- dac putea fi efectuat actul sexual fr deflorare;
 dac a ntreinut victima pn n prezent acte sexuale, dac da, cnd a fost I
ultimul act;
dac este sau nu contaminat victima cu vreo boal veneric, dac da, care I este
aceasta i vechimea contaminrii;
timpul i mecanismul formrii leziunilor corporale, gradul de gravitate al I
acestora;
care este grupa sangvin a bnuitului sau victimei;
capacitatea sexual a autorului sau presupusului autor de a ntreine un act I
sexual.
n cazul infraciunilor de viol, trebuie de avut n vedere c, la examinarea cor- I
poral a victimei, se poate ridica lenjeria intim, iar la cercetarea locului faptei se I
examineaz i se ridic lenjeria de pat i alte obiecte cu diverse urme (de snge, I
saliv, sperm, transpiraie etc.), care ulterior pot constitui obiecte ale expertize- I
lor medico-legale ale corpurilor delicte.
Opunnd rezisten, victima poate provoca agresorului leziuni, care se locali- I
zeaz pe fa, mini, gt, alte pri ale corpului, care sunt caracteristice semnelor I
de autoaprare. Implicarea agresorului la svrirea infraciunii poate fi dovedit i
pe baza cercetrilor coninutului de sub unghii, unde, de obicei, se afla snge sau
73
particule de epiderm ale victimei .
Imediat dup reinerea bnuitului, n cadrul examinrii corporale a acestuia, se
recomand ridicarea hainelor, lenjeriei intime i nclmintei agresorului, care n
ansamblu se prezint la expertiza medico-legal a corpurilor delicte, iar nsui
bnuitul este supus expertizei medico-legale n scopul examinrii i constatrii
unor urme ce au importan pe cauza cercetat.
n procesul efecturii cercetrii la faa locului, examinrii corporale a bnuitului,
victimei, se pot depista urme suspecte de sperm, fire de pr, snge pe
mbrcmintea victimei i a persoanei bnuite. n aa caz, n mod obligatoriu, ele
210
sunt ridicate i transmise spre cercetare la expertiz. n procesul examinrii victimei de ctre
medicul-legist, se iau mostre de snge pentru determinarea grupei sangvine.
Aceast condiie este obligatorie i se explic prin faptul c, ulterior, se pot depista
urme de snge pe obiectele luate de la persoana suspectat de comiterea crimei
date, pe mijloacele de transport etc. Grupa de snge stabilit pe aceste obiecte se va
compara cu mostrele de snge ale victimei i bnuitului. Expertizrii, n mod
special, vor fi supuse urmele de sperm Aceast expertiz este una dintre cele mai
frecvent solicitate n cazurile infraciunilor sexuale. Identificarea petelor de sperm
depistate pe mbrcminte, lenjerie, sol, diverse obiecte constituie dovada obiectiv
material n cazurile de vioL
Beli* V. Tratai de median legal, p.231.

108
Baciu Gh. Medicina legal, p.140.
 Diagnosticul pozitiv al petelor de sperm poate fi efectua u - - itrr pilind
apartenena ei individual prin expertiza aencticft* mm wm m mm 4
^terminat vechimea petei de sperm
La cercetarea petelor suspecte de sperm, se rezolv ia Mxtikmtmtmamtr
a) dac n petele depistate ca rezultat al cercetr i la fata tocai aiiWMh victimei,
bnuitului, care au fost ridicate, exist arme de au.mil..
b) dac sperma apreciat poate aparine suspectului in sftvirprea nfrmcvmm
de viol sau aceast apartenen se exclude
Depistarea petelor de sperm depinde de circumstanele faptei >1 pot ^ g-
seasc pe diferite obiecte, precum i pe sol, podea etc De aceea, ntowli mm
deosebit de examinat: r hainele victimei, inclusiv cea extern,
corpul victimei, pielea din regiunea organelor een.uie-mprailwr
* 74
locul faptei .
Hainele victimei necesit n toate cazurile s fie i pi diiir la expertiz. tnclu-
siv dup splarea lor de ctre victim sau persoana VrtTnf* de svrirea utilai
de viol.
mpreun cu petele de sperm, de la victim i suspectul n cnmimti acaflfea
infraciuni se cere a expedia la expertiza medico-legal i probe de snge Uchui
109
i saliv .
Expertiza firelor de pr
Firele de pr constituie uneori principalul corp delict n cazurile de expntt
medico-legal pe aceste infraciuni. Prin cercetarea lor se poate obine:
identificarea agresorului dup firele de pr depistate la faa locului sta pi hainele
victimei;
r- identificarea agresorului prin depistarea firelor de pr ale v tetunet pe ha mc- le
infractorului.
Firele de pr depistate n procesul cercetm la faa locului se ndic alem se
introduc n pacheele separate de hrtie curat sau sacoe, pe care se indic numrul
firelor de pr, unde au fost gsite, data i de ctre cine au fost ndicaie 1 calitate de
mostr pentru cercetarea lor, se expediaz fire de pr din urmtoare regiuni ale
capului: temporal, parietal, occipital.
n caz de necesitate, mostrele de pr pot fi luate i din alte regiuni ale corpul'
Ridicarea lor trebuie efectuat mai rapid, deoarece, cu timpul, prul se poate n
difica. Din fiecare regiune a capului se iau nu mai puin de 10-15 fire.

74
Ibidem, p. 103-104.
 Expertiza medico-legal a firelor de pr poate s rspund la urmtoarele n
trebri principale:
dac obiectele ridicate reprezint pr sau fire de o alt origine;
dac firul de pr este de origine uman sau de animal;
n cazul dac firul de pr este de origine uman, atunci care este locul de
origine;
care a fost metoda de nlturare a prului: tiat, rupt, smuls sau czut de sine
stttor;
aprecierea individualitii, adic crei persoane i aparine: victimei sau
75
agresorului .
n dependen de circumstanele faptei care a avut loc, n ordonana dispus,
ofierul de urmrire penal poate pune i alte ntrebri.
Expertiza psihiatric permite de a constata dac bnuitul, precum i victima, au
anumite devieri psihice. Expertiza psihologic judiciar este dispus pentru a
stabili capacitatea victimei, inndu-se cont de starea ei psihic, de particularitile
personale i de vrst ale ei, pentru a percepe corect mprejurrile importante n
cercetarea cauzei, pentru a nelege caracterul i importana aciunilor ntmpinate
cu ea, capacitatea de a opune rezisten anumitor atentate; pentru a constata
prezena sau absena n cazul victimei a riscului sporit de a fi influenat i tendina
acesteia spre fabulaie; pentru a constata capacitatea minorului nvinuit, inndu-sc
cont de starea dezvoltrii sale psihice, de capacitatea lui de a contientiza aciunile
sale i de a fi responsabil de ele.
Identificarea i ascultarea martorilor. Categoria dat de infraciuni, de obicei, se
svrete n lipsa martorilor. ns lipsa martorilor oculari nc nu nseamn c nimeni
nu afl despre fapta svrit. n dependen de cazul comis, despre violul care a avut
loc sau alte aciuni sexuale, n primul rnd de la victim pot afla: prinii sau rudele
acesteia; unii prieteni apropiai sau cunoscui de ncredere. n al doilea
212
rnd, despre fapta svrit pot cunoate: persoanele care au acordat victimei ajutor, inclusiv
ajutor medical, cele care domiciliaz n apropierea victimei sau care s-au folosit de
traseul unde a fost svrit infraciunea, precum i persoanele care ntmpltor au
descoperit cadavrul victimei.
n afar de acestea, ca martori pot fi audiai i persoanele la care face referire
bnuitul. nvinuitul, atunci cnd el nu-i recunoate vinovia n cele svrite.
Ascultarea martorilor prezint o activitate, o sarcin ale crei particulariti con-
crete difer de la o cauz la alta, n funcie de datele pe care le cunosc acetia.
Aceast activitate trebuie efectuat n conformitate cu toate prevederile tacticii
criminalistice.
n funcie de mprejurrile n care a fost svrit fapta i de categoria de
martori. la ascultarea acestora trebuie clarificate urmtoarele ntrebri:
I) la prini i rude apropiate:

" Bacu Gh. Medicina legali, p.220.

 ii victima la ora Imikti _________
1 prezint victima, cum o eawten^j^, ,,,M , ,
C
lentul acesteia in familieU mfe. u _^T
411
tarm , , 1 _ >crt -MMM*,
Bmod i cnd u afiat despre svri v*;., ,
/c-a relatat victima despre acest fapt, ** * *
m aevenit martori oculan faptei):
00 urmri au survenit n comportamentul vtebnei Iui *drimi
' /schimbri n comportament sau mmmt
dac victima cunoate i a numit agresorul sau unde Zt rl
fel de urme i unde au aprut la victim ca recitai nk
; ^ ce haine a fost mbrcai victima a momcnad violata fi
wt | acestea, n ce stare;
daC s-a adresat sau nu victima dup quky aadhcM, taman i
la persoane strine (care au acordai victma mthm nai care domiciliaz
n apropierea ei. nu cat innltar n donai se clarific:
de cnd o cunosc pe victim i care sunt re Un ie intre a (dane
prietenie, colegi etc.);
- n ce mod au luat cunotin despre svrro faptei de vioi na ai tei
^sexuale;
i _ dac victima a apelat la ajutor. n ce nod i cm a roepoaf te martorul
respectiv;
l
- cine a mai luat parte la acordarea ajutorata corespunztor |i
tenta constat acesta;
- ce a relatat victima despre fapta svrit i sarea a. despre apa alte
circumstane;
- dac martorul l-a vzut pe agresor sau nu, dac da l cunoate sau i
sunt semnalmentele exterioare ale lui.
dac mai cunoate i alte persoane care pot teUu anumite informam
fapta svrit sau fptuitor;
Ppersoanele la care face referire bnuitul. nv inuitul de viol sauata
sexuale, se pot lmuri urmtoarele aspecte: de cnd acestea l cunosc pe

lului sau altor aciuni sexuale;

care sunt ocupaiile bnuitului, nvinuitului i e
undea fost svrit infraciunea dat;
____________________________________________
]

bnuit, nv inuit i care sunt relapik in* cum pot caracteriza martorii
persoana bnuit, inv urnit de svri*
 dac au cunoscut martorii sau nu despre eventuala ntlnire a
agresorului cu victima n locul i timpul n care a fost svrit violul;
cnd acestea au avut ultima ntlnire cu bnuitul, nvinuitul i despre ce
au vorbit;
dac agresorul se cunoate ori nu cu victima i de unde au aa informaie;
ce le povestea bnuitul, nvinuitul despre personalitatea victimei i
relaiile dintre ei;
cine mai poate confirma aceste date;
dac au observat sau nu unele abateri n raionamentul sau aciuni
neadecvate n comportamentul bnuitului, nvinuitului.
Practica judiciar a relevat faptul c declaraiile martorilor deseori
conin o doz important de relativitate, ceea ce impune o verificare a lor
foarte atent, fiindc acestea, n unele cazuri, pot fi n favoarea victimei
care face o declaraie fals referitor la viol sau n favoarea bnuitului,
nvinuitului care din timp i-a pregtit un alibi fals.
6. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei
Cercetarea infraciunilor sexuale trebuie s duc la stabilirea existenei
sau inexistenei faptei reclamate, avnd n vedere coninutul concret al
acestor infraciuni. Se tie c, raportul sexual putea avea loc benevol ntre
pri, sau s-a produs prin constrngere fizic sau psihic a persoanei, sau
profitnd de imposibilitatea acesteia de a se apra ori de a-i exprima
voina.
Pornind de la modelul criminalistic al acestor infraciuni i probatoriul
penal, n scopul constatrii circumstanelor care au importan pentru
cauz, este necesar de stabilit:
dac a avut loc sau nu n realitate raportul sexual, sau este vorba de o
nscenare, o calomnie;
timpul i locul unde a fost svrit infraciunea dat;
214
c) mprejurimile n care a fost svrit infraciunea;
identitatea victimei (vrsta, starea sntii, dezvoltarea fizic i
intelectual, modul de via, comportamentul acesteia pn n timpul
i dup actul sexual svrit);
caracteristica personalitii fptuitorului (vrsta, relaiile cu victima,
starea sntii, starea psihic, activitatea profesional, modul de
via, locul de trai, existena antecedentelor penale etc.). n cazul
svririi infraciunii de ctre un grup de infractori, se stabilete
numrul lor, rolul fiecruia n pregtirea i realizarea inteniei
criminale, scopul i motivul svririi actului sexual;
n cc a constat constrngerea fizica sau psihic t victima 4$ cm sau ce a
ntreprins acesta pentru a o aduce in a? de imparii apra ori de a-i
exprima v oina;
h) ce consecine pentru victim au survenit In urma tutui y ..
g) existena concursului de infraciuni:
i) existena sau lipsa cauzelor care nltur canctend penal af
f) cauzele i condiiile care au nlesnit sau favorizat svrirea mfrxmm

ntrebri pentru autopregtire i contr

Care sunt elementele modelului cnmmaluoc ai vM **u afear
fee, uni sexuale?
Prezentai situaiile tipice de urmrire penai! n cazunie
lamfmmm xuale.
Enumerai versiunile tipice generale la cercetarea frtcpunrior *!*
Care sunt aciunile iniiale de urmrire perjii pe ceart caUfawi di m
fraciuni?
Stabilii sarcinile etapei iniiale de cercetare a frarnredar atnafta
Determinai sarcinile i aciunile caracteristice de ia mru penal
ia etapa ulterioar de cercetare a infraciunilor sex oaie
Care sunt particularitile aciunilor de urmrire penal pe
aceasta eatego* rie de infraciuni?
Enumerai problemele ce urmeaz a ti stabilite U audierea victimei
jetului sexual.
Enumerai sarcinile care pot fi rezolvate la cercetarea locului
fimiiaMI te cazuri.
Care sunt circumstanele ce trebuie stabilite la audierea
bnuitului. nvinuitului de infraciunea sexual?
Enumerai sarcinile care pot fi soluionate prin dispunerea
expertizelor m dico-legale, psihiatrice sau psihologice.
Ce ntrebri urmeaz a fi clarificate la audierea martorilor din
rndul prinilor, rudelor sau altor persoane?
 Capitolul X. METODICA CERCETRII INFRACIUNILOR
CONTRA PATRIMONIULUI

1. Noiuni introductive
Patrimoniul totdeauna a fost considerat ca o valoare social
fundamental, iar deinerea acestuia, n mod legal, reprezint o condiie
indispensabil de participare la raporturile juridice de ordin patrimonial.
Aprarea prin lege a persoanei ca subiect de drept presupune i
aprarea acestuia ca titular a patrimoniului ei. Ocrotirea patrimoniului
se realizeaz printr-o palet variat de mijloace juridice i msuri
76
organizatorice .
Infraciunile contra patrimoniului au fost aspru pedepsite n toate
timpurile i ornduielile, asigurndu-se pe lng funcia represiv a
pedepsei i una preventiv.
Vechile legiuiri romneti cuprindeau reglementri detaliate
privitoare la infraciunile contra patrimoniului, fiind apreciate n mod
pozitiv Pravilele lui Vasile Lupu i Matei Basarab, precum i Condicile
77
penale ale lui Alexandru Sturza i Bafbu tirbei .
Constituia Republicii Moldova garanteaz fiecrui cetean dreptul la
proprietate privat, precum i creanele asupra statului (art.46).
n legislaia penal a Republicii Moldova, actualmente sunt
dimensionate riguros infraciunile ndreptate mpotriva patrimoniului,
n capitolul VI al Prii Speciale a Codului penal, sunt incluse 14
componente de infraciuni, printre care furtul, jaful, tlhria, antajul,
escrocheria i altele, care au restrns n limite fireti, n raport cu
obiectul juridic generic, toate faptele ce aduc atingere patrimoniului.
n orice caz, obiectul material al infraciunilor contra patrimoniului l 216
formeaz, n mod obligatoriu, anumite bunuri mobile (lucruri, obiecte de valoare) sau
imobile. n aceste cazuri, victima nu are obligaia s probeze c deine careva poziie
juridic n raport cu bunul ce i-a fost sustras,
78
distrus, deteriorat etc. prin comiterea faptei infracionale .
Practica denot c categoria dat de infraciuni este cea mai
rspndit (peste 50%) i gradul de descoperire a infraciunilor contra
patrimoniului, n mod direct, depinde de cunoaterea modelului
criminalistic i penal al acestora, precum i de eficiena activitii
organului de urmrire penal la etapa iniial de cercetare, de

76
Brinza S. Obiectul infraciunilor contra patrimoniului. Monografie. Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de
Drept. Chiinu, 2005, p.202.
Pielea C. Metodologia cercetrii unor infraciuni. Bucureti: Rom TPT, 2006, p.205.
3
Brinza S., Ulianovschi X., Stati V. .a. Drept penal. Partea special. Chiinu: Cartier juridic, 2005, voLU, p.226.
 t a direciilor optime de cutare te. ,,et^ bazare a
0610
bunurilor nsuite, idennficana incurilor * OO oportunitatea,
operativitatea i eficacitatea acuim
Sof6f;"p^
|or
iaiede'nvest'ga'e- ^
I cU
"jsuri fLtile cercetam acestor infraciunidesunt determina
camufl e 1 el paft* j lor
care cuprinde fapta infracional ca atare, a " - fctmteu
tir6
g ,1 cuvntului i particularitile subiectului infracuu general a ^le
dintre elementele .
| 2. Cercetarea furtului
2.1. Modelul criminalistic al fumilui
rFurtul, dup cum se tie, constituie cea ni rspndai urfruo.uK
titra patrimoniului.
C
Ca manifestare ce prezint pericol social, fonul presupune sustrage g a unui bun
C
mobil din posesia sau detenia altei persoane dea. ricrei persoane care, fr drept, ia
un luciu, obiect din detenia sau pc persoane, n scopul de a i-l nsui pe nedrept.
| Modelul criminalistic al furturilor este reprezentat de uraaiionAt mente) de baz:
despre locul i timpul comitem fortului: despre atee iunii; despre modul de operare;
despre persoanele care m svrii l u urmele infraciunii; despre victima furtului.
1. Date despre locul i timpul svririi furtului Pentru organele de urmrire
penal, stabilirea locului i timpul faptei date prezint o semnificaie deosebit in
4
aflarea adevrului, mu ofer primele date eseniale pentru ntreaga cercetare
Locul svririi furtului este cel mai bogat n urme. n apropiere sii i martori. Iar
prelucrarea operativ a locului faptei i teritoriilor poate solda cu identificarea i
apartamentele, casele, oficiile instituiilor, ntreprinderilor de stat * cule
asociaiilor companiilor, automobilele, autovehiculele, casi olurile,
trenurile, autobuzele, microbuzele etc.
a
_ ^ Privete furturile din apartamente, hoii se opresc la cele di Pi se
prefer apartamentele de la etajele de mijloc fper sS-, Poat s se retrag,
ascund n sus sau n jos), in unei 22* ururilor se selectau i ultimele
1,4
etaje sau mansardele. Ae^
ca
P.723, Criminalistic. Curs universitar. Constana; Ovulius V_ni>

reinerea fptuitorului furtului. Practica demonstreaz c locurile unde se comit

furturile, de
 Pentru cercetarea efectiv a furtului este necesar de a stabili cu exactitate i
timpul comiterii infraciunii. Aceasta, de asemenea, ne va ajuta la identificarea
martorilor furtului respectiv. De obicei, furturile se svresc n zilele de luni,
mari, miercuri i joi. Majoritatea furturilor din apartamente au loc ntre orele
00
8o-16o - 61%, ntre orele 16-24 se produc cele mai frecvente furturi din
00 00
autovehicule, iar ntre orele 24 -6 dimineaa au loc 6% de furturi din autove-
30
hicule. In mijloacele de transport comun, furturile se comit ntre orele 7 -9 i
00 115
17 -r9P9 . Vara, furturile din apartamente se svresc n ultimele zile ale
sptmnii: vineri, smbt i duminic.
Clarificarea acestor date prezint importan din mai multe considerente, i
anume:
locul faptei ofer cele mai multe posibiliti pentru identificarea, relevarea,
fixarea i ridicarea urmelor i a mijloacelor materiale de prob,
interpretarea i valorificarea acestora n scopul elucidrii diverselor
mprejurri ale cauzei;
cunoaterea timpului i locului svririi furtului constituie un indiciu va-
loros pentru determinarea corect a cercului de suspeci, martori sau victi-
me;
stabilirea concret a timpului i locului furtului ofer organelor de urmrire
penal posibilitatea de a verifica dac bunurile sau valorile, despre care
partea vtmat a declarat c au fost furate, se aflau sau nu n patrimoniul
persoanei respective (fizice sau juridice) n momentul n care a fost sesizat
comiterea infraciunii;
pornind de la locul i timpul svririi furtului, exist posibilitatea de a stabili
activitile desfurate de bnuit (nvinuit) n acea perioad n scopul
218
administrrii probelor necesare n vederea demascrii alibiului invocat de
fptuitor;
importana cunoaterii locului i timpului svririi infraciunii date se ex-
plic i prin faptul c face posibil darea n urmrire operativ a bunurilor
i valorilor sustrase;
lmurirea problemei locului i timpului svririi furtului ofer posibilitatea
stabilirii mprejurrilor i cauzelor care au determinat sau favorizat
svrirea faptei concrete pentru luarea msurilor de prevenire a acestor
n6
infraciuni .

HJT. . , c.422. Aionioaie C.,
Berchean V. .a. Tratat de metodic criminalistic, vol.l, .16770; Staacv E.
Tratat de criminalistic, p.5S8.
 2. Date despre obiectele furtului Determinarea precisa, concret a bunurilor ^
litatca de a organiza imediat urmrirea lor fv>er^,' recuperrii acestora, precum i
stabilirea i Analiza practicii de cercetare judiciar te a infractorilor, n momentul
svrim furtului *** ** cea mas obiecte, bani, lucruri de pre, aparaturi radio i
Dunur
^ ' prairatiL^^ duse alimentare, buturi alcoolice etc.
Alegerea w.,,1 ^
minat nu doar de preul obiectului respectiv, ci^ ***** faw crat fi gsit acesta n
reeaua comercial, de posibilitatea furturilor de la diverse ntreprinden i
instituii suat duse ale prelucrrii, materialeli,,llli
de construcie etc n ...7 regul, la
domiciliul infractorului sau ffl nnedi*i// l**t
m
la cunoscui, rude. Uneori infractoni folosesc m ^ ***** P>a
diverse ascunziuri. tiiui de pfeirara
Definitivarea bunurilor sustrase este necesar patru. darea
acestora n urmrire operativ; r - identificarea lor asupra
fptuitorilor ori altor persaar sesia lor;
,!- restabilirea situaiei anterioare, prin restituirea ^Tunitr nin -verificarea
dac bunurile sau valorile rcdaoiratca moniul organizaiei sau persoanei
fizice in momentul amir- - aprecierea dac preteniile civile formulate stat
jutttkafc un <*
| ncearc s obin o despgubite mai mare dect li .^ar cuveni d>
-corecta individualizare a faptei i reliefarea cauzelor. condiiilor imn 7
rri lor care au favorizat svrirea infraciunii; iap anexarea la dosar n
calitate de corpuri delicte, n practica de urmrire penal s-au ntlnit
situaii cnd asupra unor persoane inute au fost descoperite bunuri i
valon, pe care acestea nu ic-au putut tusahoL n cazurile de furt, obiecte ale
infraciunii, de cele mu dese on, nt barai - 65%; obiecte de valori (bijuterii
din aur. argint, platin, lucrun de at&canat, deoah, radiCA aparatura video,
telefoane, calculatoare) - 16%; haine, documente 3%.
Este necesar s se in cont de faptul c obiectele atentatului iiuracioiul
* modific i depind de un ir de diverse circumstane (situaia economica
din ar, cererea pentru anumite obiecte etc.).
3. Date despre modul de operare
Modalitile de svrire a furturilor este raional s fie reunite in grape
de baz: cele care au legtur i cele care nu au legtur eu ptrunderea
ilegal in locuin, ncpere sau n alt loc de pstrare. De cele mai multe
ori, ptrunderea
are loc pe calea spargerii barierelor, cu utilizarea mijloacelor tehnice. Conform
datelor de care dispunem, n 36,2% din cazuri, furturile se svresc pe calea
ptrunderii ilegale n ncpere (prin geamuri, oberlihturi deschise, cu ajutorul
cheilor false etc.).
n peste 50% din cazuri de furturi din ncperi (locuine, depozite), spargerea
uii se efectueaz fr aplicarea instrumentelor (pe calea spargerii uii cu
umrul, piciorul).
Modul de operare la comiterea furtului cuprinde, n primul rnd, pregtirea
pentru svrirea infraciunii concrete, n al doilea rnd nemijlocita operare a
hoului la locul aflrii bunurilor, valorilor, i n al treilea rnd procedeele de
tinuire a furtului.

TI
Ct privete pregtirea pentru svrirea furtului, se poate spune c infractorii n
acest scop ntreprind anumite msuri de a obine informaii referitor la:
alegerea complicilor (inclusiv persoanelor care dispun de informaii privind
activitatea anumitor ntreprinderi, instituii, organizaii sau persoane
bogate) care dein canale sigure de comercializare a celor furate; care au la
dispoziie transport personal, ncperi unde pot fi pstrate cele furate; care
posed anumite abiliti (de exemplu, de reutilare/reechipare a
transportului); care dispun de autoritate n lumea interlop i care sunt
capabili s soluioneze ntrebri referitoare la mprirea sferelor de
activitate ale gruprilor criminale etc.;
selectarea obiectului atentatului infracional (apartamentului, vilei/casei de
vacan, mijlocului de transport, pensiunii, organizaiei etc.), colectarea in-
 formaiilor, stabilirea locurilor de pstrare a celor furate (obiecte de pre,
metale colorate, producie finit, obiecte de uz larg, produse alimentare);
procurarea mij loacelor tehnice (aparatur radio, seturi de instrumente, chei),
I a transportului, confecionarea echipamentului special. Hoii
contemporani I sunt dotai cu instrumentar de ultim or de la
instrumente de tiat cu disc I pn la staii radio, aparate de urmrire n
condiii de lips de vizibilitate; I
alegerea locului de pstrare (tinuire) a celor furate, a canalelor de vnzare, I
a blanchetelor de documente, cu ajutorul crora se creeaz premise Juri-1
dice ale legalizrii celor furate. De exemplu, n cazul svririi furtului I
mijloacelor de transport, infractorii din timp pregtesc blanchete ale procu-
1 rarilor, certificate-conturi, documente de recepionare-livrare, n care sunt
I nscrise datele informative ale cumprtorului sau ale persoanei care este I
membru al grupului infracional;
colectarea i verificarea informaiei la zi despre locul unde va fi svrii fiutul,
precum i despre persoanele care locuiesc sau lucreaz acolo, despre I
vecini i modul de paz a obiectului respectiv.
nsui furtul poate fi comis printr-o multitudine este cazul s ne
pronunm nc o dat asupra **>*'

L
i s numim dou grupuri ale acestora: fiaturiie - L , , in ncperi, In
alt loc pentru depozitare sau hi locuim* o astfel de ptrundere. Cel mai
iununte
des, ptrunderea se ef - Girate caladare sau prin folosirea fr
drept a unei chei adev~" potrivite, mincinoase.
Ct privete efracia, escaladarea, folosirea fr m ori a unei chei
mincinoase, nclzitorilor - ncuietorilor fe att exterioare - de la
intrarea intr-o locuin sau oriiu2at,e i interioare - de la dulapuri, ui,
case de ham ^., aoesk ridicarea pericolului furtului. Pentru a putea
retine ace>te mnnnurtn de urmrire penal trebuie s stabileasc dac
furtul a fost nr;n acestor procedee sau mijloace, simpla constatare ci
fptuitorul avea aa mijloacele de efracie, escaladare sau chei
veritabile ori false neriind su pentru reinerea acestei mprejurri
calificate
Prin escaladare, efracie se comit mai mul t dt 50% ^ furtun din
nc cuine. ns trebuie de menionat c, n 36.2N din cazan, barul se
siv? intrarea liber n ncperi, locuri pentru depozitare sau locuine
n urma examinrii modului de operare a hoului, este posibil de <Sm
sexul, vrsta, profesia, specialitatea, aptitudinile acestuia, parametrii
tiz Importana cunoaterii modului n care fptuitorul a intrat in
poscsi lor sau valorilor este evideniat i prin aceea c ofer
posibilitatea de* activitilor specifice care urmeaz a fi ntreprinse
pentru administrarea astfel:
^Cunoscnd modul de operare, organele de urmret penali var
ndat la formarea cercului de bnuii, n primul rnd, trebuie de
avut n vedere persoanele care an tenor au astfel de fapte, folosind
acelai mod de operare. Faptul c pnn activiti efectuate pot fi
descoperite asupra persoanelor bnuite sau la dornicii instrumentele
folosite sau care ar fi putut fi folosite la comiterea fapti premis
domascrii infractorului. Raportarea modului de operare la c nuii
duce la restrngerea acestuia, b) Lmurirea modului de operare
prezint importan deosebit i asigurrii plenitudinii cercetrii.
Escaladarea, efracia ncuietorilor, spargerea geamurilor, uilor,
losirea fr drept a unei chei adevrate sau a unei chei mincinoase <
circumstane care trebuie fixate i ridicate.
Practica juridic a statuat faptul c efracia ncuietorilor sau ui
 eleas n sensul c asupra lor s-a exercitat o violen ce duce, n mod firesc,
la degradarea acestora. O atare activitate, inclusiv rezultatul produs, este ns
ab-sorbit de infraciunea de furt. Astfel spus, prin efracie se nelege
spargerea, ruperea, forarea, degradarea, distrugerea, smulgerea, gurirea,
tocirea, pilirea etc., adic orice aciune de punere a lor, tot prin violen, n
stare de a face posibil intrarea infractorului n acel loc.
c) Identificarea modului de operare folosit la comiterea furtului determin lu-
area operativ a msurilor de ridicare a obiectelor ce au servit la comiterea
117
faptei .
La furtul svrit fr ptrundere n ncperi, n alt loc sau locuine se rapor-
teaz: furtul de autovehicule, tractoare, mecanisme, producie agricol, valize,
geni, geamantane n gri, staii, autocare sau produse alimentare din magazine,
pavilioane, precum i pungia.
Ptrunderea n ncperi pe calea spargerii barierelor i utilizarea mijloacelor
tehnice se efectueaz cu ajutorul:
spargerii instalaiilor i dispozitivelor de nchidere (presarea zvoarelor/
ncuietorilor, tierea cu ferestrul a grindei orizontale, a zbrelelor, inclusiv
cu utilizarea instrumentelor speciale de lovit i tiat etc.);
spargerea construciilor (scoaterea uii, nlturarea ramelor, a sticlelor,
spargerea pereilor, duumelei, planeelor);
utilizarea cheilor furate (de exemplu, din hainele lsate fr supraveghere) i a
peraclelor special confecionate.
n afar de chei i peracle, pentru ptrunderea n ncpere se utilizeaz mijloace
mai simple. Pentru deschiderea unei broate engleze infractorii utilizeaz
urubelnia, introduc n broasca cheii spun, plastilin, alt material lipicios, sfre-
delesc mecanismul cilindric etc.
222
La modalitile de baz de ptrundere n mijloacele de transport se atribuie:
deschiderea lactului de la u cu ajutorul peraclului, distrugerea mecanis-
mului cilindric al lactului cu ajutorul diverselor dispozitive;
spargerea sau coborrea sticlelor de la u;
deschiderea lactului (cu ajutorul introducerii unei pelicule metalice ntre
sticla uii i spaiul etan al acesteia); acionarea asupra tijei lactului dup
gurirea cptuelii exterioare a uii (ntr-un loc anume);
citirea informaiei cu ajutorul scanerului n timpul deschiderii-nchiderii
automobilului i reproducerea comenzii n lactul electronic.
Modalitile de ptrundere n garaje n timpul furtului mijloacelor de transport|
pe lng cele tradiionale, sunt: tierea cheutoarelor (balamalelor) porii, tierea
dispozitivelor de ncuiere cu ajutorul sudurii electrice (pe baz de gaz),
*"* f>in|Oiir T Berchean V. .a. Tratat de metodic criminalistic, p. 171 -172.
 utilizarea scriptelui i a mijloacelor de transport mjj,,,
Ag ncuiere, ridicarea planeelor cu ajutorul cricului ptrunderea n ncpere
cu ajutorul accesihii tiber i ui deschise; pe acoperiul i prin balcoanele'
Uniiimtl~ hL etaje; cu permisiunea victimelor, prezentndu-se ca ara-" fcnd
abuz de ncredere (apelnd la factori, cum m fi . timpului liber, prieteni comuni,
inchinerea apartamentului e* copiilor minori, a persoanelor care suferi de
afeciuni La modalitile de svrire a furturilor, care MU sunt \ca^
ttmifMterea a locuin, se atribuie: furturile de automobile, valize i alte
Ae ;-n ,r
gri), furturi de buzunar (furturile din geni), ftmunk dm BM furturile de la
persoanele aflate n locuri publice n stare de iTnrtar Procedeele de tinuire
a furturilor sunt prevzute de mfmcton bvn ton n peste 50% din cazuri,
aciunile infractorilor privind tinuirea infraciunilor ncadreaz n coninutul
svririi lor i ncep, dat momentul apariiei im| infracionale.
Cnd tinuirea infraciunii are caracter independent, procedeele upice
acesteia sunt urmtoarele: plecarea infractorului dm un0c a tbat co
s infraciunea; distrugerea armelor, obiectelor i urmelor infraciunii, dm
rapid a celor furate sau tinuirea acestor obiecte; aruncarea Twmnlnr furat
cazul apariiei pericolului de a fi demascat; depunerea minunilor false, mi de
a depune mrturii; influenarea martorilor, a \ Ktimelor, eu copal da 4N
mrturii false, de a refuza depunerea mrturiilor etc.
Este rspndit vnzarea de ctre infractori a celor furate imediat dup vrirea
infraciunilor n piee, angajailor de la magazine, chiocuri, hm ntreprinderi de
deservire social etc.
4. Date despre persoanele care au svrit furtul
Dup cum este stabilit, majoritatea furturilor se svresc de ctre hii 89%.
Dintre ei: 18% au vrsta cuprins ntre 14-17 am. 41% vanta de ani; 41% -
30 de ani i mai n vrst. Circa 60% dm furtun se cornii de pe care n-au loc
permanent de munc; 29% din hoi antenor au mai tosi ji pentru astfel de
118
infraciuni .
Pentru persoanele care au comis furturi sunt caracteristice orientare* prinderile
antisociale. Despre aceasta vorbete faptul c mai mult de jumi infractori au
antecedente penale, inclusiv pentru furturi. Multe dintre ace; soane fac abuz de
alcool i de substane narcotice. Majoritatea infractori nu au familie, locuiesc
singuri sau cu persoane cunoscute ntmpltor. De nu au un loc permanent de
trai i de munc. Apariia unor astfel de persoan
1,8
Ibidem, p,J71-172.
 determinat de aruncarea din sfera de producere a unei mari pri a populaiei
apte de munc.
n funcie de datele cu privire la personalitatea infractorului i de modalitatea de
comitere a infraciunii, persoanele care svresc furturi ale avutului strin pot fi
clasificate, convenional, n cteva categorii:
infractori primitivi, care comit furturi fr aplicarea unor mijloace tehnice, fr
escaladare sau efracie, dat fiind apariia unei anumite situaii, fr a se
pregti din timp. Astfel de furturi sunt svrite dup o intenie aprut
spontan, cnd condiiile de comitere a infraciunii nu necesit nici un fel de
msuri pregtitoare, de exemplu, cnd lucrurile sunt lsate fr supraveghere,
cnd ua apartamentului nu este ncuiat, cnd automobilul nu este ncuiat sau
nu este dotat cu semnalizare de paz etc.;
infractori calificai - persoane care posed o orientare antisocial stabil, anumite
deprinderi, aptitudini i care comit furturi prin metode foarte bine gndite, cu
folosirea unor procedee i mijloace tehnice. Ei prefer s foloseasc unele i
aceleai metode, de exemplu, s comit furturi prin alegerea unei chei, a unui
peraclu. De regul, aceste persoane au antecedente penale pentru furturi sau
pentru alte infraciuni contra proprietii, nu lucreaz, iar ca surs de existen
le servesc veniturile ctigate n urma furturilor i altor activiti ilicite;
infractori profesioniti - persoane care s-au specializat ntr-un anumit domeniu
de activitate criminal contra patrimoniului. Acetia sunt: hoi de buzunare,
sprgtori de apartamente, sprgtori de maini etc. Totodat, ei se deosebesc
printr-o orientare antisocial pronunat i ca surs de existen au numai
rezultatele infracionale - valorile furate. Avnd o experien criminal bogat,
ei planific, pregtesc i realizeaz infraciuni de furt la cel mai nalt nivel,
rmnnd mult timp nedemascai, iar viitoarele victime le selecteaz din
224
rndurile oamenilor nstrii.
Majoritatea furturilor se svresc n grup (gac) 61%. Aceste grupuri se
ocup de pregtirea scrupuloas a infraciunilor, ncepnd cu selectarea obiectului
furtului, tlhriei, utilizarea mijloacelor tehnice modeme, mijloacelor de transport
etc.
5. Datele referitoare la urmele infraciunii
n cazurile furturilor cu ptrundere n ncperi, apartamente, case prin efracie,
escaladare, de obicei, rmn acele urme ale efraciei, escaladrii, urme de mini,
urme de picioare n zonele de intrare, pe obiecte, mnere mnuite de infractori. De
asemenea, pot fi gsite urme de mnui, instrumente, pr, fibre, rmie de
materiale, substane etc.
li ncperi, deseori sunt depistate urme de mini, picioare, obiecte uitate, pier-
dute sau lsate de ho, chitoace, ambalaje, urme de ftM, excremente
Pe calea sosirii i dispariiei infractorilor de b beai mite urme de picioare,
v
nclminte, obiecte aruncate, mchmm -*** ~ . - -
celor de transport cu care au plecat infractorii
6. Date despre victima furtului
O importan deosebit in modelul eriasfeaiisne ai furtun U>r o m mim- maiile
despre personalitatea victimei. Furtul bununioc strnse concret presupune
alegerea nu a oricrei victime, ci a unei mau vtctMW- Dup cum demonstreaz
practica, la comiterea fiecrui ai patrulea fort inframv rul face cunotin cu
victima In ajunul svririi infraciunii (deteon. momentul cunoaterii coincide cu
momentul consumului b comun a buturilor alcoolice) De obicei; furtul este
precedat de relaiile de nffwan sau de prietenie la unele cazuri, infractorul i
victima sunt rude. Iat de ce sarma anchetatorul tu ccmnB n stabilirea relaiei
elementelor din sistemul infractor .y dieft aanbi
de la cercetarea datelor despre victim i ajungnd b informaia despre infractor' i,
ulterior, la descoperirea furtului.
De menionat c, uneori, nainte de a fi supus tunului. partea vtmat! a avut uil
comportament de victimizare (era n stare de ebrietm. a bat bunurile flM
supraveghere, a invitat n cas persoane necunoscute etc )
2.2. Situaiile tipice i aciunile iniiale de armirire penal*
Atunci cnd exist suficiente date ce indic svrirea una fum. ofierul de ur-
mrire penal trebuie imediat s porneasc cauza penal i s nceap cercetarea
infraciunii.
n aceleai cazuri, cnd datele cu privire la tnfracmne anat insuficiente, apare
necesitatea unei verificri suplimentare, al crei scop const la pom n ea ntemeiat
a cauzei penale. Obiectul (coninutul) acesteia rezid n v enticarea legalitii
motivului dat, n constatarea existenei unor temeiuri suficiente pentru pornirea
cercetrii, precum i n clarificarea prezenei s3it absenei mprejurrilor care ex-
clud pornirea cauzei.
Tactica efecturii verificrii suplimentare depinde de momentul obinem in-
formaiilor despre furt care parvin ndat dup svrirea infraciunii sau b un
anumit timp de la aceasta.
n primul caz, dup o conversaie oral sau dup o comunicare telefonic,
clarificnd caracterul evenimentului, este necesar s se efectueze in nod nentrziat
examinarea la faa locului n scopul descoperirii i nregistrrii urmelor infraciunii
i altor circumstane. Paralel cu cercetarea locului faptei, lucrtorii
 operativi identific martorii printre persoanele care locuiesc n aceeai cas
sau zon sau fie lucreaz la aceeai ntreprindere, instituie. Dac n procesul
examinrii sunt identificate date suficiente care demonstreaz semnele unui
furt, se vor lua msuri n vederea urmririi i reinerii infractorului pe urme
proaspete.
n aceleai cazuri, cnd comunicarea despre infraciune s-a afacut dup un
timp mai ndelungat de la svrirea infraciunii, a crei cauz ar putea fi
descoperirea ntrziat a furtului (de exemplu, la ntoarcerea proprietarului din
concediu) sau comunicarea cu ntrziere de ctre victim despre svrirea
furtului, este raional ca mai nti s se ntocmeasc un proces-verbal de primire
a declaraiei orale. Dac a parvenit o informaie scris, se va cere ca autorul
acesteia s prezinte o explicaie detaliat. In procesul-verbal al declaraiei orale
sau n explicaia oferit de victim trebuie s fie expuse amnunit mprejurrile
cunoscute ale evenimentului. Se va clarifica n mod obligatoriu cauza ntrzierii
comunicrii despre furt. Apoi se va efectua cercetarea la faa locului, pe
parcursul creia vor putea fi descoperite: semnele specifice unui furt; urmele
caracteristice infraciunii; circumstanele care au favorizat producerea
infraciunii, ambiana comiterii infraciunii; numele martorilor etc.
Ca versiuni generale, n cazurile nominalizate mai sus, pot fi examinate
urmtoarele: 1) a avut loc un furt adevrat; 2) n-a fost svrit furtul, ci o alt
infraciune; 3) cazul este o nscenare a infraciunii de furt.
Pentru etapa iniial de cercetare a furturilor sunt caracteristice urmtoarele
situaii tipice de urmrire penal:
exist informaie destul de complet referitoare la evenimentul infracional i
date concrete despre persoana care a svrit infraciunea;
exist informaie relativ complet referitoare la evenimentul infracional i
informaii despre persoana care a svrit infraciunea, ns ea se eschiveaz
226
de la urmrirea penal;
exist date incomplete referitoare la evenimentul infracional, lipsesc datele
referitoare la persoanele care au svrit infraciunea.
Dup pornirea cauzei penale, procesul de cercetare n continuare a furtului se
va derula n funcie de volumul de informaie de care dispune ofierul de urmrire
penal privind personalitatea infractorului. In legtur cu aceasta, am putea
identifica cteva situaii tipice care determin direciile principale ale activitii
organului de urmrire penal i lucrtorilor operativi ntr-o cauz concret.
Prima situaie apare atunci cnd exist informaii despre furt i despre persoana
care l-a svrit, care a fost reinut la locul faptei sau imediat dup comiterea
infraciunii (de exemplu, n momentul prsirii locului infraciunii, n momentul
realizrii bunurilor furate), precum i n cazurile n care victimele sau martorii l
cunosc pe infractor.
 n aceast situaie,
datele iniiale fo. . ci a avut loc infraciunea i permit ofierul,,
ntemeiat. De aceea, n aceast situaie a-
spre culegerea probelor existente i spre
Urner>tire sn
urmelor i mprejurrilor concrete ale faptei ^ ac^c***" folosirea
lor n scopul obinerii altor datei
informaiei autentice const n elaborarea % - r ***** ^**61#
penali, al cror cerc i coninut sunt determin 'er\'
i sUn1
J .
Dei aceast situaie pare a fi destul de shnnli '' ~ ba
VUr a a
du-se cont de volumul de informaie cu ppVlre . "^ Pot fi eafcwJfr* * *'
n funcie de situaiile tipice care apar pe oaru V turmiu, j cel mai raional i
ercet
eficient complex de aciuni d " irior. se v t f speciale de investigaie. n cazul
re B 1
primei situam .7 7' ^ ' * i Z' '
reinerea persoanei bnuite de furtul $\rsit
percheziia corporal a acestei persoane a
fitului; * donncifiui binu
audierea victimei furtului n scopul siabiimi
audierea bnuitului n scopul elucidrii mpiiiui, circumstanelor
flagrantului:
audierea martorilor care l-au depistat i l-au reinut .
precum i a martorilor oculari ai infraciunii;
cercetarea la faa locului n scopul stabilirii circumsian i te,
descoperirii urmelor infraciunii ele.:
examinarea obiectelor i documentelor ridicate ca rezultat ii *' > itului,
percheziiilor etc.:
prezentarea obiectelor descoperite n urma reinerii, percheziiei >nn * -
noatere de ctre victim sau martori.
mpreun cu toate acestea, organul de urmrire penal va aduna darnic complete
ce caracterizeaz personalitatea bnuitului, modul de via ai acestuia va verifica,
de asemenea, posibila lui participare la svrirea unor uifracium Redescoperite.
Cea de a doua situaie are loc n cazul n care s-a produs un furt personalitatea
infractorului este identificat, dar el se eschiveaz de urminre* penali, n aceast
situaie, aciunile ofierului de urmrire penal i ale lucratorilor operativi sunt
orientate spre colectarea informaiei ce caractenzeaz mai deplin personalitatea
celui cutat, spre aflarea legturilor acestuia, spre constatarea ocuui posibil al
aflrii infractorului, spre luarea msurilor pentru reinerea lui la locul desfurrii
urmririi penale.
 n cazul unui infractor care se ascunde, pot fi elaborate urmtoarele versiuni:
persoana cutat a ieit din limitele localitii n care a comis furtul;
ea se ascunde la rudele, prietenii, cunoscuii si;
ea a devenit persoan cu statut ilegal i face uz de acte false.
n situaia dat, aciunile iniiale de urmrire penal pot fi:
cercetarea la faa locului;
audierea victimei;
audierea martorilor i a altor persoane care sunt n cunotin de cauz (lo-
catari ai casei, vecini, angajai ai ntreprinderii, instituiei n care s-a produs
furtul);
audierea n calitate de martori a persoanelor care pot oferi date despre infractor
i despre modul lui de via (colegi de serviciu, cunoscui etc.);
sechestrarea corespondenei bnuitului;
interceptarea i nregistrarea comunicrilor.
Situaia a treia apare dac lipsesc date cu privire la persoana care a svrit
furtul. La etapa iniial a cercetrilor, n acest caz organul de urmrire penal
dispune doar de informaie foarte redus referitor la evenimentul infraciunii, de
care ar putea face uz pentru a cuta infractorul. De aceea este necesar, mai nti
de toate, s se identifice cercul de persoane n care trebuie cutat infractorul i s
se elaboreze anumite versiuni. Printre acestea ar putea fi urmtoarele:
infractorul este o persoan cu antecedente penale pentru infraciuni analogice;
anterior, infractorul a svrit infraciuni n aceeai modalitate;
infractorul este un minor;
infractorul nu are un loc stabil de trai, nici un loc de munc;
infractorul este un cunoscut al victimei sau al unei persoane care lucreaz sau a
lucrat la ntreprinderea, instituia unde a fost svrit furtul.
n momentul elaborrii acestor versiuni sau a altora, trebuie s se in cont i de
modul n care a fost comis furtul, de locul, timpul, de obiectul atentatului criminal
i de alte mprejurri. Pornind de la mprejurrile concrete ale cauzei, se pot
elabora urmtoarele versiuni: furtul a fost svrit de ctre 6 persoan sau de ctre
un grup de persoane; furtul a fost svrit de ctre o persoan care deine informaii
despre victim i bunurile ei (de regul, de ctre 0 persoan din anturajul victimei);
furtul a fost svrit de ctre o persoan care nu are o relaie direct cu victima, dar
cu participarea unor persoane care au oferit informaii despre victim.
Pentru soluionarea acestei situaii pot fi recomandate urmtoarele aciuni iniiate
de urmrire penal:
1) cercetarea la faa locului;
 2) audierea victimei sau a persoanei eme a ftnt deelarariai ^
infraciunii;
identificarea unor eventuali martori p audierea .
dispunerea, in cazul unui furt de buaun g, tm^ rilor materiale i
efectuarea unei reviai pentru a CMW
fost furate;
5) dispunerea unor expertize criminalistice, pind ae j ^
faa locului etc.
in mod operativ, organele speciale ar putea organiza ^ svrit
furtul n baza bunurilor furate i scoase spre neduat
in funcie de caracterul i de circumstanele furtul . da
de urmrire penal efectuate ia etapa impak >i de
aciunile operant , ar putea fi elaborate i versiuni particulare mai
concrete t destui di * despre persoanele care au participat la svrirea
anumitului furt.
Putem constata c, cea mai dificil este a treia SULape. ii OHMS *
menionat c, n fiecare situaie, cercetarea efectiv poate avea Joc zul
ieirii i efecturii la timp a cercetm ia faa locului i realutat * de
activiti de urmrire penal i operative de \ esueape ^ etapa iniial
de investigaie.
2.3. Particulariti tactice de efectuare a mctmmi tmmir de
urmrire penal
Pentru a soluiona la timp i n mod efectiv orice caz de furt. pentru
toate problemele posibile i necesare care apar in astfel de rnpccjurn,
odBraftflp urmrire penal trebuie s efectueze n mod operativ i cal dam
aeSMd procedurale, unele dintre care nesufennd amnare
ajfcercetarea la fata locului. Aceast aciune procesuali trebuie efectuat imediat
cnd organul de urmrire penal a fost sesizai pno pUngam* din
oficiu. Sarcinile cercetrii locului faptei sunt:
; studierea i reproducerea de ctre ofierul de urmrire penal a ubiouiuj
general al furtului n scopul elaborrii versiunilor reale ale ;
, descoperi rea, fixarea i ridicarea urmelor infractorului i uifmc UIUL a
imj* loacelor utilizate de infractor i a altor obiecte, urme care puc avea
- i tan n cauza cercetat;
3) studierea mprejurrilor i nregistrarea complet n ptucesul-votsl i
| zultatelor examinrii la faa locului;
4) identificarea cauzelor directe i a condiiilor care au con*Ju> ia vj > d
L*. furtului;
5) identificarea martorilor infraciunii svrite.
Ponund tirea despre comiterea furtului, ofierul de urmrire
penal, nc nainte de a veni la locul infraciunii, trebuie: s aib
grij de integritatea tuturor obiectelor ce se afli la faa locului
(conserv area lor), s aib grij ca mpreun cu d si vini la faa locului
persoanele care vor participa la cercetare (ofierii operativ i,
specialistul, chinologul cu cinele-poliist etc.). Deci, este vorba de o
echip sub conducerea ofierului de urmrire penal. Ajuni la faa
locului, ofierul de urmrire penal:
va chestiona persoanele care se afl la faa locului (victima, martorii)
n scopul de a obine informaii necesare pentru a-i coordona
aciunile, precum i pentru efectuarea aciunilor de urmrire
operativ orientate spre identificarea martorilor i urmrirea
infractorului, cutarea bunurilor furate; va decide asupra folosirii
cnelui-poliist;
va clarifica dac la faa locului au fost fcute unele modificri din
momentul descoperirii furtului pn n momentul apariiei sosirii
echipei i, dac au fost constatate asemenea modificri, trebuie s
afle cine le-a fcut i cu cc scop.
Dupl acestea, echipa procedeaz Ia cercetarea propriu-zis a locului
faptei, care ncepe cu o pn\ ire general, pe parcursul creia ofierul de
urmrire penal i face o imagine despre starea de lucruri i stabilete
limitele locului faptei. La acest stadiu, se va face, de asemenea, i
fotografierea (de orientare) pentru a se obine imagini de ansamblu ale
locului infraciunii.
Apoi. va ncepe cercetarea in detaliu la faa locului, care poate
include cteva aspecte locuina, spaiul sau depozitul din care au fost
furate bunurile, ghereta oomcrcitli, garajul alte ncperi; locul prin care
a ptruns infractorul n locuin, ncpere sau m depozit, precum i
locul prin care s-a retras; locurile adiacente i afee qpu unde pot s se
afle urmele i obiectele care au importan pentru cauzei
De reguli, se ncepe examinarea locului pe unde s-a fcut
ptrunderea n ncpere. immcL de cele mai multe ori, se descoper
urmele lsate de infractor, dc exemplu, unse ale spargerii dispozitivului
de ncuiere, urme ale degetelor de VKH dc juriflnnnic, buci
ale instrumentului, rumegu metalic etc., dup care cumnate acele
locuri unde s-au aflat lucrurile furate, obiectele dr pre. bami (uile i
poliele de Ia dulapuri, de la mobila montat, sertarele de
nu numai ncperea unde s-a comis
t^lifffiloCMrikdm popul, sectoarele de teren aflat n zona adiacent.
fanm unde s-a produs furtul este orientat spre stabilirea
unui 6^1 pentru cercetarea
infraciunii: starea dfcfaOTfafatooalpmunrii furtului, la cile de acces
spre locul respectiv i din-
spre el, posibilitile de a ptrunde neobservat la locul svririi furtului,
locurile posibile de unde se pot observa aciunile infractorului, numrul de
persoane care au participat la svrirea furtului, timpul aflrii infractorilor la
locul producerii furtului, urmele lsate de infractor, de mijloacele de transport,
de armele i instrumentele cu care s-a svrit spargerea.
Datele referitoare la profesia, genul de activitate, deprinderile infractorului
deseori pot fi obinute pe calea studierii modalitilor de ptrundere n
ncpere, de nvingere a obstacolelor, de deschidere a dispozitivelor de
ncuiere, precum i studierii mijloacelor tehnice utilizate, aflrii timpului cnd
a fost nlturat impedimentul de ptrundere la locul svririi furtului.
ntr-un ir de cazuri, averea sustras, modalitatea de sustragere a acesteia pot
mrturisi despre anumite deprinderi profesionale ale infractorului, anumite pa-
siuni. De exemplu, furturile aparaturii radio din mijlocul de transport svrite
printr-o anumit modalitate, furtul armei de vntoare pot indica asupra
deprinderilor profesionale i asupra pasiunilor infractorului.
In timpul examinrii locului comiterii furtului, este necesar s se atrag aten-
ie asupra circumstanelor care indic asupra informrii infractorului n ceea ce
privete locurile de aflare a obiectelor de pre sau a banilor, ceea ce permite
na-intarea versiunilor i reducerea cercului de cutare a infractorilor.
Furturile pot fi svrite de ctre persoanele care sunt cunoscute cu
victimele, cu proprietarii averii sustrase, cu rudele, vecinii, colegii de serviciu
etc. Cunoa-terea de ctre infractor a anturajului (condiiilor) din cas, a
modului de via al locatarilor, a programului de lucru al ntreprinderii,
instituiei, a locului de pstrare a produciei finite, a mrfurilor industriale i
neindustriale se rsfrnge asupra modalitii de svrire a infraciunii.
n virtutea acestui fapt, n timpul examinrii locului comiterii furtului, se re-
comand s se atrag atenie asupra modului de ptrundere a infractorului n
locuin, ncpere sau n alt spaiu, cunoaterea231 de ctre acesta a
mecanismului dispozitivelor de ncuiere, a locului de pstrare a obiectelor de
pre, de situare a ncperilor i a ieirilor de rezerv. Orientarea fr gre a
infractorului la locul svririi furtului se manifest, de asemenea, n
repeziciunea i exactitatea aciunilor, alegerea depozitelor pe care le sparge i a
obiectelor pe care le sustrage, timpul aflrii la locul comiterii furtului.
n timpul examinrii locului unde s-a comis furtul, este necesar s se atrag
atenie i asupra circumstanelor negative, care indic asupra nscenrii
furtului. Astfel de circumstane negative pot fi: distrugerile nejustificate, sub
aspectul volumului, ale dispozitivelor de ncuiat, diverselor bariere, lipsa
urmelor infractorului n acele locuri unde acestea neaprat trebuie s existe ca
urmare a activitilor ntreprinse, eforturilor depuse.
 n cazuri aparte, caracterul distrugerii barierei/obstacolului poate s
denote faptul c spargerea s-a fcut nu din afar, ci dinuntru: urmele
tierii cu ferestrul a lactului i lipsa n acest caz pe duumea sau pe
pmnt a rumeguului metalic constituie un temei pentru a considera c
spargerea lactului s-a fcut cnd acesta nu era ncuiat etc.
Examinarea locului comiterii furtului/spargerii de apartament este necesar
s fie efectuat i atunci cnd persoana bnuit de svrirea furtului a ptruns
n ncpere cu permisiunea proprietarului de apartament (asistentul social,
lctuul, meterul care repar aparate radio i TV etc.). In acest caz, sunt
examinate minuios acele obiecte pe care infractorul le-a luat pentru a fi
reparate i, totodat, locurile aflrii obiectelor furate, n scopul descoperirii
urmelor de mini, de natur biologic (snge, fire de pr) etc.
Simultan cu efectuarea examinrii, n vederea descoperirii urmelor
infractorului, a obiectelor sau a mijloacelor cu care a fost comis infraciunea,
aruncate i pierdute de ctre acesta, i, de asemenea, n vederea descoperirii
obiectelor ascunse de ctre infractor i a urmririi lui pe urme proaspete,
este raional s fie folosit cinele-poliist n acest scop, s fie organizate, cu
ajutorul lucrtorilor poliiei, verificri la locurile posibilelor retrageri ale
infractorilor, cutri ale persoanelor care probabil puteau observa fapta sau
fptuitorul, sau au cumprat obiectele furate de acesta.
Activitatea echipei respective la locul svririi infraciunii nu trebuie s
se limiteze doar la efectuarea examinrii. Este necesar s fie ntreprinse un
ir de aciuni operative de cercetare i alte aciuni. n aceste scopuri*
ofierul de urmrire penal, n calitate de conductor al grupului operativ
de cercetare, este dator s ia un ir de msuri organizatorice, n special s
informeze lucrtorii organelor de interne care particip la examinare asupra
urmtoarelor aspecte: ordinea de lucru a membrilor grupului operativ-de
cercetare la locul svririi infraciunii; urmrirea infractorului, dac e
posibil pe urme proaspete, cutarea obiectelor furate; ntreprinderea
232 msurilor n vederea identificrii martorilor etc.
Este necesar s se in cont c, n cercetarea cazurilor de furt, complicaiile
sunt legate, de obicei, de insuficiena examinrii. Acest lucru se explic prin
faptul c ofierii de urmrire penal i ali participani ai grupului operativ de
cercetare nu examineaz scrile, palierele, ascensoarele, mansardele,
balcoanele, teritoriul din preajma casei unde a avut loc furtul. Limitarea
granielor locului unde s-a comis infraciunea conduce la micorarea
volumului informaiei criminalistice, necesar pentru descoperirea i
cercetarea infraciunilor.
Examinarea incomplet, pierderea probelor importante pot fi determinate,
de asemenea, de nivelul redus de utilizare a mijloacelor tehnice i a
metodelor de descoperire i fixare a urmelor (de mini, a nclmintei,
instrumentelor cu care
*-*fcctuat spargerea, a mijloacelor ^ ^ cule de metale, vopsea, lemn,
L
Rezultat al activitii ofierului de spargem este cercetarea
preliminar u
Cb
liza rezultatei i >r obinute i extragerea tmi faptei. n urma cercetrii
preliminare a unv *' ia referitoare la numrul persoanelor
c--- " ... la sexul, vrsta acestora, unele parucuiantt mbrcminte,
n rrtkc c
nclminte, mijloacele dc r-* * ' '' toare la posibile urme pe
hainele i corpul , dup aflarea la locul comiterii infraciune --
^Rezultatele cercetrii preliminare urmeay cutrii informaiei
referitoare la infractor ha orientri f lucrtori lor serviciilor de
patrulare lor desector n vederea identificrii i reiner - efecturii
altor aciuni de urmrire penali. n srv,. rii de persoane (victimelor,
persoanelor cu riSn
b) (Audierea victimei i) alt noiune procc$uli d# este audierea victimei care se
constituie ca p^. aciuni des&urate la etapa iniial a cercetm o sesizare despre
svrirea proaspt a unui tun la 0 ascultare oral sumar a victimei, s se nceap
ci iar audierea de iure a acesteia s se fac dup finisarea evam Dac ins, din
momentul comiterii furtului a trecut un umo mai exist temeiuri ca ambiana
locului faptei sa nu fie modificat, este rauoi Cercetarea furtului s se nceap cu
audierea amnunit a \ icumet, tar cercei la faa locului s fie efectuat ulterior. n
timpul audiem acestei categorii <k persoane, o atenie deosebit trebuie acordat
stabilim semnalmentelor mdmduak ale obiectelor furate. Este de dorit s se fac
schie ale acestor obiecte *au ale unor semnalmente aparte.
Pe parcursul audierii victimei, este necesar s fie clarificate urmtoarele m-
prejurri:
ii cnd, de unde i ce a fost furat (lucrun, inclusiv lucrun mrunte, de valoare
1 nensemnat, bani etc.), semnele generale i cele individuale ale acestora,
valoarea bunurilor furate;
Hp cum a ptruns infractorul la locul svririi furtului, ce fel de spargeri a ii fcut
(ale geamurilor, ale altor obstacole), ce tel de modificri s-au produs n ambiana
de la faa locului;
 unde se afla victima n momentul furtului, cum era ncuiat ncperea in I
care a fost comis furtul;
cine, cnd i n ce mprejurri a descoperit furtul, cui a comunicat victima
mai nti despre cele ntmplate;
a fost sau nu cineva dintre persoanele strine, al cror comportament era
suspect, la obiectul furtului, care sunt funciile, numele sau semnalmentele
acestora;
cine, n opinia victimei, putea svri furtul i pe ce se bazeaz aceast I
suspiciune etc.
Audiind persoanele cu rspundere material, atunci cnd furtul a fost
svrit dintr-o instituie, organizaie, n afar de denumirile i
semnalmentele individuale ale obiectelor furate, trebuie de stabilit:
care este programul de activitate al ntreprinderii, instituiei respective;
ce reprezint sistemul de paz i acces la aceast ntreprindere, instituie;
cine avea accesul la obiectele furate i dreptul de dispoziie asupra acestora.
Cnd victima declar despre furtul din apartamentul su al bunurilor ce i-au
fost ncredinate spre pstrare de ctre alte persoane, este necesar de verificat
dac aceast declaraie nu este fals, fcut n scopul evitrii rspunderii
pentru pierderea sau nstrinarea obiectelor i dac n acest caz nu este vorba
despre o nscenare a furtului. n afara audierii proprietarului, este important
s fie audiai, de asemenea, membrii familiei lui, cu scopul de a concretiza
dac acesta ntr-adevr a dispus de bunurile i obiectele de valoare a cror
pierdere o declar.
Dac furtul a fost svrit prin abuz de ncredere, ofierul de urmrire
penal trebuie s clarifice relaiile victimei cu bnuitul, mprejurrile n care
acetia au fcut cunotin i circumstanele amnunite ale furtului. In afar
de aceasta, pe parcursul audierii victimei, se pot obine informaii despre
infractorul propriu-zis, despre nfiarea acestuia, despre particularitile
semnalmentelor exterioare, vestimentare ale lui, despre manierele sale de
234 comportament etc.
Pe parcursul audierii victimei trebuie, n mod deosebit, de analizat presupu-
nerile i aluziile celui audiat referitor la persoana care a svrit infraciunea, la
momentul svririi furtului, obiectele de care a fost deposedat i la alte
mprejurri ale cazului.
Declaraiile victimei pot fi influenate de starea sa psihologic i dorina de
rzbunare mpotriva celui care a comis furtul. Din aceast cauz, n practic,
de nenumrate ori s-a constatat c victimele au tendina de a prezenta situaia
faptic exagerat, mpotriva nvinuitului sau inculpatului, att din dorina de
rzbunare, ct i pentru a obine pe cale judiciar despgubiri civile mult mai
mari dect cele care se impun.
 De Memenea !declaraiile prii vtr.- numai parial realitatea, fie
din cauza oerr vrv- comiterii infraciunii, fie datorit amplific **
!J, rr B
-' -3- a * * v:
ilor puternice trite la locul faptei'
^BBmcrea martorilor Pe parcursul cer,' tant s fie stabilii martorii
aciunii infractio cazuri, sunt audiate multe persoane ce pot fi
martori care cunosc circumstanele W referitoare la infractor;
fipersoane care pot caracteriza victima-
3) persoane care depun mrturii despre " acestuia.
La primi categorie de martori se atribuie martnr, persoane, care
dein anumite date despre semnal acestea pot oferi depoziii
importante privitoare 1 n timpul audierii martorilor din prima
categorie urmtoarele ntrebri:
-cnd, unde i cum a avut loc furtul;
unde se afla acesta n timpul respectiv i legturi ce
Concret a observat martorul; care a fost caract fi i
consecutivitatea acestora;
^K dac a fost susinut (ajutat), asistat de cineva ctmn dac
cunoate sau nu numele acestuia; care sunt semnalmentele
exterioare ale fptuitorului n ce era mbrcat infractorul i
cu ce era echipai;
p? cum i cu ce a prsit locul faptei suspectul;
pi care era starea zilei, iluminarea n timpul svrim faptei
cine poate confirma circumstanele expuse de martor etc.
Uneori n calitate de martori sunt audiai vnztorii de la supermarketun.
gazine, gherete comerciale, tarabe, care pot confirma faptul propunem sau
Alecu Gh. Criminalistica, p.728.
vnz rii obiectelor furate, pot descrie semnalmentele acestor obiecte i ale
235
persoanei ce le-au. vndut. Martori pot fi i persoanele care se aflau n
magazin sau caic vindeau n pia n timpul respectiv. Audierea acestor
marton se face. in fond, in scopul identificrii personalitii infractorului,
stabilirii semnelor obiectelor furate i propuse spre realizare de anumite
persoane sau a altor mprejurri ale fonului.
Prezint interes i depoziiile ce pot fi depuse n calitate de martor de
persoanele care au procurat lucrurile furate. Ele pot nu doar sa predea cele
procurate, ci i s descrie semnalmentele infractorului sau ale persoanelor care
au vndut
 aceste obiecte (intermediarii). De asemenea, ele pot descrie i semnalmentele altor
obiecte furate, pe care nu le-au procurat.
Ali martori n proces urmeaz s fie cutai n rndul locatarilor din blocul unde a
fost comis furtul, n casele situate n apropiere, ale angajailor servicii- lor comunale,
angajailor ntreprinderilor, organizaiilor i instituiilor situate n apropiere.
De la martorii din cea de a doua categorie vor fi solicitate date despre persona-
litatea victimei, nclinaiile acesteia, despre relaiile i modul de via al ei.
Audierea acestor persoane va permite s verificm depoziiile victimei i s
obinem alte date care vor contribui la identificarea infractorului.
n cea de a treia categorie de martori intr cunoscuii bnuitului, care locuiesc n
vecintate i i petrec timpul mpreun, rudele i alte persoane care l nconjoar n
viaa de zi cu zi. Pe parcursul audierii acestor persoane, este important s obinem
date despre personalitatea infractorului, despre modul de via al acestuia, despre
relaiile personale ale lui cu alte persoane, despre obiceiurile i nclinaiile lui,
despre convingerile antisociale ale sale (este deosebit de important ca aceti
martori s fie audiai n cazul cercetrii furturilor svrite de minori, precum i de
ctre grupri criminale organizate).
Datele obinute n timpul audierii victimelor i martorilor este necesar s fie
utilizate imediat, att pentru completarea punctelor de reper, ct i pentru cutarea
activ a infractorilor, utiliznd datele de eviden de care dispun organele de interne.
d) Identificarea, urmrirea si reinerea fptuitorilor. Datele adunate n urma
cercetrii locului faptei, rezultatul ascultrii prii vtmate i a martorilor,
stabilirea locului i timpului svririi infraciunii, analiza urmelor i mijloacelor
materiale de prob i interpretarea acestora, elucidarea modului de operare folosit,
cunoaterea caracteristicilor individuale ale bunurilor sustrase i darea lor n
urmrire - sunt de natur s ajute la identificarea fptuitorilor, cu excepia cazurilor
cnd acetia sunt prini n flagrant.
Cunoscnd semnalmentele fptuitorului, potrivit depoziiilor martorilor persoanei
vtmate ori ale celor ce rspundeau de bunurile sustrase, precum i caracteristicile
individuale ale mbrcmintei, organele de urmrire penal au posibilitatea
realizrii portretului vorbit al infractorului - dup metodele cunoscute - i darea
acestuia imediat n urmrire.
Aceeai atenie trebuie acordat i descrierii bunurilor valorilor sustrase. Marto-
rilor i persoanelor rspunztoare de integritatea bunurilor furate ^ evident i per-
soanelor vtmate - trebuie s li se solicite ct mai multe detalii despre lucrurile
furate. Astfel, n cazul mrfurilor, trebuie s se indice marca de fabric, Eticheta,
seriile de fabricaie ori inscripiile pe care le poart. n cazul furturilor de autovehi-
 puie, vor fi luate n calcul : culoarea, anul de fabncahe _ _
nmatriculare seria motorului i a asiului i alte car cesorii, urme de
tamponri etc. Valuta furat i' rii emise, seria i numrul
bancnotelor, starea aceae*
Dac obiectul furtului a constat n bijuterii, ceasi nerea unor date
privind felul metalului din care au fca - numruhpietrelor montate,
iniialele sau alte semne ora\ tiv culoarea metalului - alb sau galben
- de dam sau bit sat buzunar - inscripii, semne, numerele de pe
caiace Toate informaiile adunate trebuie comunicate de urneti
tivi, membrilor echipei de cercetare, precum i unitilor a,
itinerarul pe care s-a deplasat fptuitorul.
innd pont de caracteristicile bunurilor sustrase i locurik vi valorific -
trguri, piee, gri, autogri, magazine, supennarketun prsoanele care practic
vnzarea - cumprarea acestora, prin di se poate ajunge la identificarea bunurilor
i. pe aceast Har* 4 m Cu ocazia cercetrii la faa locului, atunci cnd exist
condiii pentru rea urmei de miros, folosirea cinelui de urmrire poate da
rezultate bun La identificarea i reinerea infractorilor cu succes pot fi utilizate
i rezultatei altor activiti, cum ar fi: concluziile constatrilor tehnico-ti sau
expert zeloifbrezentrii spre recunoatere, percheziiilor etc.
Atunci cnd fptuitorul a fost prins la faa locului sau n urma identifidb
ulterioare i urmririi, se impune percheziia corporal a acestuia, cu examinar
vestimentaiei i obiectelor n vederea depistrii obiectelor sustrase n mod W\<
precum i urme luate de la locul comiterii furtului, cum ar fi. microparticute s61,
lemn, metal, vopsea .a.
e^Rflierea bnuitului. Tactica audierii este determinat de situaia conex de P
Aionioaie
reinereC.,BercheanahouluiV..a.Tratatidepoziiametodiccriminalistic,ocupat. N5de-1%el. n vederea recunoaterii sau nere noaterii

faptei comiterii furtului.

n cazul n care bnuitul recunoate c a svrit furtul, pe parcursul aud trebuie
clarificate toate detaliile infraciunii: unde, cnd, n ce mprejurri $ la cine a fost
svrit furtul, cum s-a pregtit pentru comiterea infraciunii, mod a svrit
furtul, ce bunuri au fost sustrase, unde se afl bunurile furat a condus la svrirea
infraciunii, cine l-a ajutat i cum, la realizarea inie ilicite, precum i la nstrinarea
sau tinuirea obiectelor, valorilor furate.
Dac la comiterea infraciunii date a participat un grup de infractori, a trebuie
stabilite datele tuturor participanilor, adresele acestora i roluni cruia la
pregtirea, svrirea nemijlocit i tinuirea furtului. Totoda
 ntreprind msuri de concretizat cui i aparine iniiativa svririi furtului
con-cret i dac au fost sau nu prevzute alibiuri n vederea derutrii organelor
de urmrire penal etc.
Cnd bnuitul nu-i recunoate fapta, este raional ca toate afirmaiile sale s fie
nregistrate pentru a se afla n detaliu unde se afla el i ce fcea n momentul care
a precedat evenimentul cercetat, n momentul propriu-zis al furtului i dup
svrirea faptei, cine poate confirma acest fapt. Acest lucru este important pentru
verificrile ulterioare. In astfel de situaii pot fi aplicate asemenea procedee
tactice de audiere, cum ar fi detalierea depoziiilor bnuitului, utilizarea factorului
imprevizibilului, al contradiciilor dintre depoziiile celui audiat, metode
psihologice, ntebarea indirect, prezentarea unor probe etc.
Practica organelor de urmrire penal demonstreaz faptul c, n astfel de
situaii, pot fi atinse rezultate optime, utiliznd urmtoarele procedee tactice
criminalistice:
ascultarea sistematic a tuturor participanilor cu privire la fapta concret
svrit i referitor la rolul fiecruia din ei;
solicitarea de a justifica locul i modul n care suspecii i-au petrecut timpul
n perioada comiterii furtului cercetat; justificarea bunurilor i valorilor
descoperite la ei cu ocazia percheziiilor ori n momentul reinerii;
ascultarea bnuitului despre activitatea celorlali coparticipani;
folosirea ntrebrilor de detaliu i ascultarea repetat pe aceleai circumstane.
Stabilirea unui contact psihologic reuit cu bnuitul, nvinuitul i audierea
acestuia n mod sistematic, consecutiv i tacticos poate duce uneori la posibilele
descoperiri i ale altor fapte de furt, rmase n eviden cu autori necunoscui,
precum i a altor persoane sau grupri infracionale care practic aceast activitate
sau chiar i alte infraciuni.
2 Aionioaie C., Berchean
SetieV..a. c,Tratat demetodicregul,criminalinfractoriistic,p.200. se neleg, n eventualitatea c vor fi prini, ce
anume s declare, cum s declare i care s fie cota de participare a fiecruia. Nu puine sunt
cazurile cnd unii infractori, asumndu-i ntreaga rspundere pentru faptele svrite,
ncearc s-i scoat din cauz pe ceilali, ndeosebi pe organizatorii grupului. Alteori,
dei unii din membrii grupului au avut o contribuie major la pregtirea, organizarea
i punerea n aplicare a planului infracional, ceilali ncearc s le rezerve un rol
minor, insignifiant, de victime inocente care au ajuns cu totul ntmpltor s
participe la comiterea faptelor. Or, ntrebrile de detaliu, ascultarea repetat au tocmai
menirea de a evidenia contrazicerile dintre declaraiile participanilor cu privire la
1 1
amnuntele legate de mprejurrile comiterii faptei ? .
 in scopul demascrii bnuitului
pline fi veridice, se pot efectua i confru
numit fptuitorul sau l-au recunoscui'

tului fi pentru identificarea altor cpir^L^i

importan are efectuarea la timp a perchezm
sau la locul de trai al lui. Obiectele tipice ale
< ziiei n cauzele cu privire la furtun sunt
ot>i acestora, instrumente ale infraciunii
care au nlturarea unor obstacole; alte
obiecte ce ct mintea l nclmintea in care
bnuitul a foi svririi furtului, diverse acte
sustrase de c documentelor furate trebuie
realizat innd nei bnuite, de vrsta
acesteia, de prezena i de durata activitii
sale criminale, de ndp ueseori, efectuarea
percheziiei este o i un mijloc eficace pentru
dovedirea vinovi principal i constituie
descoperirea bunurik instrumentelor
utilizate la comiterea furtuli Dar, nu trebuie
omis c la domiciliul sau descoperite i alte
bunuri sau valori ce au 1 terior ori care sunt
deinute contrar dispozii toxice sau
stupefiante, blanchete ale unor <
asemenea, trebuie cutate obiectele de mbrcminte i nclminte
purtate .1 fptuitor n momentul comiterii infraciunii i care au lsat
urme la aa locului Trebuie de avut n vedere c, nu n toate cazurile,
pruna percheziie se solde* cu rezultat pozitiv. n raport cu specificul
cauzei, apar petarea - dup un anumit timp - a acestei activiti Practica
judiciar cazuri cnd, dup efectuarea percheziiei, infractorii au readi
furate n locuin. Pentru a preveni astfel de situaii este ne de pregtire, s
fie identificate toate persoanele la care ar put* furate, iar percheziiile s
fie declanate simultan la toi in care acetia au anumite relaii, pot
ascunde acolo obiectele, Du

Cercetarea flirturilor demonstreaz faptul c, n urma activitilor uictic, las la

faa locului, n alte pri, diverse urme materiale Acestea fiind siui prin metode
tiinifice, pot conine anumite informaii probante pentru cauza spectiv, care
se prezint n form de concluzii ale specialistului sau e\peitu
 Atunci cnd ofierul de urmrire penal a invitat specialistul respectiv pentru
participarea la cercetarea locului faptei percheziiei sau altei aciuni procesuale,
urmele materiale depistate de acesta sunt interpretate i explicate la locul aflrii
lor. Rezultatele constatrilor tehnico-tiinifice dispuse de ofierul de urmrire
penal, procuror i efectuate de specialist se includ n procesul-verbal al
aciunii la care el a participat, iar n cazul n care pentru examinarea obiectelor,
urmelor i formularea concluziilor este necesar un anumit timp, rezultatele
constatrii tehnico-tiinifice se consemneaz n raportul respectiv, care apoi se
anexeaz la materialele cauzei.
Genurile, clasele i tipurile de expertize ce pot fi dispuse n cazul acestor in-
fraciuni difer de la cauz la cauz, n raport cu natura urmelor i mijloacelor
materiale de prob descoperite, n special, cu ocazia cercetrii la faa locului ori
a constatrii infraciunii flagrante. Organele de urmrire penal intr ns n
posesia urmelor i mijloacelor materiale de prob i cu prilejul efecturii altor
122
activiti: percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri .a. .
n cazul furturilor comise prin efracie, prin folosirea cheilor originale sau a
celor potrivite, urmele papilare, de nclminte, biologice, pilitur de fier, rume-
gu, fragmente de geam, urme ale instrumentelor folosite etc., descoperite pe ui,
tichete, case de bani, seifuri, dulapuri, duumea, ci de acces .a., vor face - dup
caz - obiectul expertizelor: dactiloscopice; traseologice; fizico-chimice; biocri-
minalistice; merceologice etc.
Aceleai genuri de expertize se vor dispune i n cazul furturilor comise prin
demontarea, tierea, spargerea geamurilor de la ferestre, vitrine, ui ori prin for-
area uilor i a ncuietorilor.
La dispoziia experilor vor fi puse urmele descoperite - de gurire, de rupere,
de tiere, papilare, biologice, fragmente de sticl, fire textile - precum i micro-
240 urmele descoperite - particule de metal sau de lemn, de roc sau diamant, folosit
123
la tiere, praf, rugin, var etc. .
Atunci cnd organele de urmrire penal cerceteaz furturi comise prin
spargerea acoperiului, gurilor de aerisire, plafoanelor, zidurilor .a., ori furturi
svrite prin spargerea caselor de bani, a dulapurilor metalice, prin ndeprtarea
gratiilor etc., expertiza traseologic are rolul de a identifica obiectul creator al
urmelor descoperite la faa locului - instrumente de spargere, nclminte,
mijloace de transport etc. Acestea nu exclud ca, n raport cu alte categorii de urme,
concluziile specialitilor s conduc, n final, la descoperirea autorului faptei.
122
Aionioaie C., Pletea C. Constatarea tehnico-tiinific i expertiza // Tratat
de tactic criminalistici. Craiova: C'arpai, 1992, p.228.
l2
fonescu V. Unele particulariti ale cercetrii la faa locului n cazul
infraciunilor de furt in paguba avutului public, particular sau persoanl; vezi i
Aionioaie C. Unele particulariti ate cercetrii la faa locului n cazul
infraciunilor de tlhrie. Publicate n: Tratat practic de criminalistic, vol.I.
Ministerul de Interne. Bucureti, 1976, p.440-448.
 Constatri le tehnico-tiinifice sau expert -- w. . . , pot,
1a rndul lor, conduce la restrngerea Menim 4 rare*
124
rezultatelor cu alte probe administrative fc t torului .
Cu ajutorul expertizei judiciare rrrrnilorw^ .
telor furate In cauz, ce fel de marfa a fon m amhaUui
percheziiei la domiciliul sau locul de manc al Bfj i
ca, modelul i alte semne ale mrfurilor brac nncimj
ridicate de la persoana bnuit mpreun cu obiecurW
adepozit etc. n procesul cercetrii furtunk* ^ic n cteo
pentru identificarea ntregului pornmdu-sc de ia pr: i:C
in cazul n care la faa locului a fost dc>,. m *,ICC, ^
din acesta a luat-o infractorul); expertiza rr . - - ^
substane, de exemplu cercetarea comparativ a tmor parua
descoperite pe corpul sau pe haina bnuitului ,n\ na tul ui cu r>anicule
cate de la faa locului etc.
Unele din expertizele nominalizate pot fi dispuse >1 u ana uttcnour de
cercetare, n dependen de caz i necesitate
2A, Tactica efecturii unor aciuni de urmrire penali la etapa atteriear
Etapa ulterioar a cercetrii furturilor se caracterizeaz prin ammute ICSN* de
urmrire penal ce nu necesit urgentare i activiti operative de urneam gaie.
Toate acestea au ca scop, n primul rnd. verificarea probelor la etapa iniial, iar n
al doilea rnd. probarea desfurat a activitii infracionalei prin culegerea i
administrarea de noi probe ale furtului t prnrmnrlnr implicate n infraciune. La
aceast etap, de obicei, se stabilesc deja situaii i condiii de cercetare a cauzei.
Printre acestea se pot nominaliza:
li Aionioaie C., Berchean PrimaV. situaie..Trtatdesemetodiccaracterizeazcrimnalistic, printr.IU?-un volum relativ nume de dme obmtt- te la
etapa precedent i prin mprejurri i episoade de acuvitate criminali ce
trebuieHnonstrate pentru demascarea persoanei care a svrit furtul i ce 14a
recunoate vinovia. Ofierul de urmrire penal nu are met un fel de date CIR ar
demonstra c nvinuitul ar fi comis i alte infraciuni De aceea. >arciiu lui
principal se reduce la verificarea i la evaluarea probelor disponibile, inclusiv a
informaiei obinute la audierea nvinuitului.
Situaia a doua este caracterizat prin faptul c probele culese la cupa
iniial a cercetrilor sunt suficiente pentru nvinuirea persoanei care a comis
furtul i pentru demascarea ei, ns aceast persoan nu-i recunoate
vinovii, in situaia descris, activitatea ofierului de urmrire penal este
centrat pe verifi-
carea argumentelor prezentate de ctre nvinuit n favoarea sa i pe contestarea
acestora pe baza probelor disponibile i suplimentare.
Situaia a treia se caracterizeaz prin faptul c probele culese la prima etap nu
sunt suficiente, dar nvinuitul i recunoate vinovia i prezint depoziii
veridice. Aceasta se ntmpl, de regul, n cazul autodenunrii, cnd victima
rmne necunoscut. n atare situaie, sarcina principal a ofierului de urmrire
penal const n documentarea informaiei obinute de la nvinuit i n conso-
lidarea acesteia prin probe, precum i n culegerea n continuare de probe i n
cercetarea probelor care demonstreaz participarea sa la svrirea furtului.
A patra situaie se caracterizeaz prin faptul c probele culese la prima etap
sunt insuficiente i nvinuitul nu-i recunoate vina. Asemenea situaii apar, de
exemplu, n cazul reinerii persoanei n momentul realizrii bunurilor furate,
cnd infractorul face trimitere la achiziionarea legal a acestora. n acest caz,
sarcina principal a ofierului de urmrire penal const n culegerea i
cercetarea probelor care ar demonstra participarea nvinuitului la comiterea
furtului, verificarea, contestarea i combaterea probelor prezentate de nvinuit.
A cincea situaie apare n momentul n care exist suficiente probe care se
refer la imul sau la cteva episoade ale furtului, dar exist i date care
125
demonstreaz svrirea de ctre nvinuit a altor infraciuni .
Pentru etapa ulterioar sunt caracteristice urmtoarele aciuni de urmrire
penal: audierea nvinuitului (nvinuiilor), confruntarea, audierea suplimentar
a martorilor, a victimelor, verificarea declaraiilor la faa locului, experimentul
n procedura de urmrire penal, prezentarea spre recunoatere, dispunerea
diverselor expertize judiciare.
a) Audierea nvinuitului. Aceast audiere are loc dup naintarea acuzrii de
ctre procuror i se ncepe cu clarificarea atitudinii celui audiat fa de nvinuirea
care i se aduce. La naintarea acuzrii n mod obligatoriu trebuie s fie prezent
avocatul. Dac nvinuitul i recunoate vina care i se incrimineaz i prezint
mrturii veridice, apare o situaie simpl, neconflictual. n acest caz, sarcina
principal a ofierului de urmrire penal (procurorului) Const n a verifica i a
evalua probele culese, n a verifica i a preciza datele obinute din depoziiile celui
audiat. n asemenea cazuri, este raional s se detalieze mprejurrile care au
precedat svrirea infraciunii, desfurarea evenimentului furtului, precum i
toate ntmplrile care s-au derulat dup infraciune.
n cazul n care nvinuitul i recunoate parial vinovia, ofierul de urmrire
penal va clarifica ce mprejurri i episoade sunt recunoscute de ctre nvinuit ca
fiind veridice i care sunt negate. Cu probele acumulate n Cauz, ulterior
nvinuitul poate fi demascat n cele svrite.

3- / . ..
.^. .: , 2004, .42-43.
 Audierea nvinuitului care nu-i recunoate vinova inndu-
sc cont de probele concludente i pertineme ananMi cetrii
cauzei. Dac refuz s depun mrturii, ei trebui * de a depune
mrturii nu-i va aduce nici un folos, b dirnporv situaia prin
faptul c el nu-i va folosi dreptul su tegmm vinuirea adus.
Fcnd uz de anumite procedee tactice m m la nvinuit mrturii
veridice, ofierul de urmrire penal trd de particularitile
psihologice ale personalitii infracunult Aciunea dat de
urmrire penal poate fi efectuat de cauza penal, la discreia
ofierului de urmrire penal a ia

d
e
urmri

orturilo

n ulterioar,imcntcie
n
ci:.

Aceisunttea
veridicipoi

b) Confruntarea. Pe parcursul
cercetrii furtun.or. des iunea dat
de urmrire penal care are s
nlture contr declaraiile obinute
anterior de la persoanei i%c
condiioneaz necesitatea
con
efecturii unor ***** trum
contradiciile din declaraiile
victimei, ale ta******
referitor la mprejurrile svririi c

furtului- bunurilor furate, la

!Ke
contradiciile din depozd ctmn
svririi n comun a infraciunii,
in fiecare caz cooci penal
determin de sine stttor scopul
t ctica co
* * Efectuarea confruntrilor nu trebuie s urtnftMc raiilor depuse
anterior de participanii la aceast aepu feritor la pregtirea, comiterea i
tinuirea turt multe episoade. La confruntare se evideniaz doar t divergene
ntre declaraiile a dou persoane con rii, victima, bnuitul, nvinuitul n diverse
vanante ti Confruntrile, de obicei, se efectueaz doar la ctap de urmrire
penal deja cunoate care, ale cui declar le folosi la demascarea celor ce nu spun
adevrul.
c) Verificarea declaraiilor la locul infraciunii. n procesul CCfCI
fraciunilor de furt nu rareori apare necesitatea de a verifica dedai ai
persoane care au relatat despre unele i aceleai circumstane n nod l
sau diferit. In alte cazuri, persoana la audiere declar c nu poate descrie
cre ambiana unde a avut loc infraciunea sau unde a ascuns obiectele I
ns poate, la faa locului, preciza, indica circumstanele i obiectele fii
Aceste declaraii se notific n procesul-verbal de audiere a persoanei re
ve (martor, bnuit, nvinuit, victim), dup care se decide efectuare
declaraiilor la locul infraciunii.
 Numai recunoscnd vina i dorind s colaboreze cu organul de urmrire
penal, bnuitul, nvinuitul face astfel de declaraii i arat blocurile de locuit,
apartamentele, casele din care a comis furtul, concretizeaz locul unde se aflau
banii, valorile, lucrurile de pre, documentele, armele sustrase n anumite cazuri,
precum i locurile unde au fost ascunse obiectele furate sau unde locuiesc unii
complici ai infraciunii.
La verificarea declaraiilor martorilor i victimei se purcede atunci cnd apar
anumite dubii referitor la cele relatate de ei n legtur cu furtul cercetat.
Sarcinile verificrii declaraiilor la locul svririi furtului pot fi formulate n
urmtorul mod: stabilirea faptului dac nvinuitul sau martorul cunoate locul
infraciunii, a cilor de acces i a circumstanelor ce constituie ambiana
acestuia, a altor mprejurri importante n cauz; aprecierea just a
contiinciozitii persoanei audiate i a autenticitii declaraiilor acesteia;
demascarea martorilor mincinoi; demascarea autonvinuirii plsmuite
(autocalomniei); stabilirea mprejurrilor care au favorizat comiterea furtului etc.
Cu participarea nvinuitului, n scopul verificrii i precizrii unor date,
organul de urmrire penal poate efectua i reconstituirea integral sau parial a
faptei la faa locului, aciune separat, dar foarte asemntoare cu verificarea
declaraiilor la locul svririi infraciunii.
d) Experimentul n procedura de urmrire penal. Aceast aciune de urmrire
penal se efectueaz, de cele mai dese ori, n scop de verificare i de precizare a
unor date ce au importan n cauza furtului concret i care pot fi reproduse n
condiiile efecturii unor experimente sau altor activiti de investigaii. In caz
de necesitate, la efectuarea experimentului poate fi antrenat nvinuitul sau
martorul, cu consimmntul personal al fiecrui.
Ca rezultat al experimentului respectiv poate fi constatat prezena sau absena
unor posibiliti ale martorului, nvinuitului de a observa sau auzi anumite fapte,
circumstane, precum i verificarea deprinderilor profesionale sau criminale pe
care le-ar avea nvinuitul, deprinderi de svrire a furtului n anumit mod, utiliznd
anumite mijloace tehnice etc.
La efectuarea acestei aciuni de urmrire penal poate participa i specialistul
respectiv, alte persoane invitate de ctre ofierul de urmrire penal pentru
asigurarea eficacitii, veridicitii i plenitudinii experimentelor, rezultatele
crora constituie probe materiale n cauza cercetat.
 2.5. Probleme pe care trebuie A le Hnmi -
La cercetarea cazurilor de furt, cercetata Mbw m -
probleme
Dac a avut toc sau nu fapta pvejodfcN
Locul, timpul i condiiile n care a feat
Obiectele sustrase, caracteristicile i valoarea *
4. Proprietarul obiectelor furate i prejudiciul at ;. ^ ^ .
Metoda i procedeele svririi furtului:
Mijloacele i iretlicurile utilizate ia eeoatota famei * u-
Subiectul (subiecii) infraciunii i caracteristica iui:
Dac nu cumva furtul a fost svrit de o grap enmmaii ^ Ax .
atunci care a fost rolul fiecrui membra ai pupului la
J
Care a fost soarta obiectelor sustrase i dac paguba fam 14* 'n-
fractori fie parial sau total;
Cauzele i condiiile care au favorizai svrirea fanda
3. Cercetarea jafului i a tlhriei
3.1. Modelul criminalistic al jafului i tlhriei
Jaful i tlhria, ca i furtul, sunt infraciuni svrite mpotriva
pammoamfa. fiind incriminate n toate legiuirile moderne, ca o coatccal
imparem ei pe care o dobndesc relaiile de proprietate pentru
dcrvonat societii
Aceste infraciuni prezint un pericol social ridicat ntruct, pe lng
pagubele pricinuite patrimoniului, lezeaz grav i relaiile sociale care
ocrotesc v aa* gritatea corporal i sntatea victimelor.
Situaia infracional din Republica Moldova utamuhn decerne m zeaz
printr-o cretere permanent a infraciunilor violente de acaparare a patn-
moniului. Un loc deosebit n acest sens ocup jafuri ie i tlhriile, m
ani, crete numrul jafurilor i tlhriilor svrite de grupun de
* ganizate i neorganizate n urma nelegerilor prealabile, eu
puundere n locuine, n ncperi de serviciu, locuri publice etc.
1
Majoritatea ta jafurilor sunt comise de persoane cu antecedente
penale care au angenp vitateaComercial i economic a victimelor.
Modelul criminalistic al jafurilor i tlhriilor include urmtoare date cu
privire la pregtirea de svrire a tlhriei sau jafului; c modalitile de
svrire a jafului sau tlhriei; date eu privire la camuflare a infraciunii;
date cu privire la urmele infraciunii. <
*f Pletea C. Metodologia cercetrii unor infraciuni, p -05.
245

 locul i timpul svririi jafului sau tlhriei; date cu privire la obiectul atentatului
criminal; date cu privire la subiectul infraciunii; date cu privire la victima jafului
sau tlhriei.
1. Date cu privire la pregtirea de svrire a tlhriei sau jafului. Jafurile i
tlhriile pot fi svrite att printr-o pregtire prealabil, ct i fr aceasta.
Aciunile pregtitoare sunt specifice comiterii infraciunii n urma unei nelegeri
prealabile de ctre un grup de persoane sau de ctre un grup organizat. Pregtirea
pentru svrirea infraciunilor artate poate include:
alegerea unor complici i repartizarea rolurilor ntre membrii grupului criminal;
pregtirea armelor sau a obiectelor care le nlocuiesc pe acestea, achiziionarea
unor mijloace speciale pe care infractorii intenioneaz s le foloseasc pentru
nfrngerea rezistenei victimei;
pregtirea mijlocului de transport necesar pentru transportarea spre obiectul
atacului, pentru prsirea imediat a locului evenimentului, pentru
transportarea bunurilor furate;
stabilirea locului de pstrare i de comercializare a bunurilor furate, dar i a
persoanelor care se vor ocupa de comercializarea acestora;
pregtirea mijloacelor de camuflare;
elaborarea unui alibi potrivit de ctre complicii la aciunile ilegale;
studierea obiectului atacului i a ambianei n care vor trebui s acioneze
infractorii (aflarea dac anumite persoane dein anumite bunuri, aflarea locului
de pstrare a acestora, a modului de via al potenialei victime, aflarea
programului de lucru al familiei acesteia, a regimului de lucru al ntreprinderii,
instituiei, organizaiei, aflarea itinerarului de deplasare a unor angajai, a
condiiilor de paz);
alegerea momentului svririi infraciunii i a cilor nepericuloase de retragere,
care permit retragerea rapid i neobservat de la locul infraciunii etc.
Activitatea de pregtire a jafului sau tlhriei este condiionat de modul concret
ales pentru svrirea infraciunii, de locul i obiectele jafului sau tlhriei preconizate,
precum i de capacitile i experiena infractorilor.
Date cu privire la modalitile de svrire a jafului sau tlhriei. La baza
modalitilor svririi infraciunilor pe care le examinm se afl aplicarea I
violenei fizice sau psihice. Violena este aplicat de ctre infractori n scopul: n- I
frngerii rezistenei victimei sau a altor persoane care au ncercat s apere bunu- I
iile; identificrii locului de aflare a bunurilor; prevenirii adresrii victimelor sau I a
altor persoane la organele de drept sau amnrii acestei adresri, n cazul jafu- I
iilor, violena fizic se manifest n: bti; aplicarea unor lovituri, n urma crora I
apar vnti, echimoze, hematoame, cauzarea unor dureri fizice prin fracturarea I
puilor, prin aplicarea unor procedee di fapt an v ft ate MtttgMi jas a
membrelor (cu nururi, arm. mriht VMm fpnliddtfHMI ^ntr-o piedic,
poate fi trnm la pmnt. KM p j^cai. <v MM libertii de aciune
(aplicarea unui clu in pat. famoi je micare (legarea victimei de un copac,
de m pal c*ionfer ac i Spre deosebire de jaf, tlhria se marufe^ pna med ea
^ameninarea aplicrii acesteia. Practica de ****** a nflMt
{jj0 ultimii ani se confrunt deseori ea cazuri sofisticate dt wnret. cm*. iMlb
situaii, cauzeaz o mulime de leziuni corporale, ar a pk - m MlpiaHpd
victimei urme exterioare, dar au consecine periculoase sennu 1 cmmd*
unor tlhrii svrite n grup, infractori kkmmc avaapd br MMNC % prii
metode sofisticate, nving cu rapiditate rezistena v Ktnaa Modalitile
comiterii acestor nfracan te canetouanl pna^a mare diversitate de metode,
care, uneori, se deosebesc esenial rncnie unde di altele Rgt ticularitile lor
sunt determinate de locui i de momentul dfefepm mrracitumi, de obiectul
atentatului criminal, de persoaaiaitea vtcttae >. jt afte impreurin In acelai
timp, am putea identifica urmtoarele modaliti tipice di svrire a
jafurilor i tlhriilor.
Jaful, dup cum arat practica, se svirefc pra: . ;;
protmonee, obiecte de pre; cu aplicarea ridai sau aoe; MfeMHfc
neutralizarea persoanelor capabile s opus remaaft activi etc Tlhria, de
obicei, se svrete utiliznd urmtoarele mari: piriMlMH de foc sau arme
albe; prin introducerea in orpOMoi variau WrilNJI active, periculoase pentru
via i sntate; pns whmgiuire. WMflt lM violenei psihice i fizice etc.
Modul de operare a jefuitorului sau tlharului este cadet di nriT
itorilor.Cunoaterea modului de operare dtrccxxiaz cercetarea, cd pui, atee
privete determinarea cercului de persoane suspecte de dritm intraciumi concrete i,
implicit, folosirea bncilor de date existente la nivelul trapcctoniria poliiei (local i
central); determinarea scopului percheziiei la anumite persoane; problemele ce vor fi
urmrite la audierea bnuitului, nv mustului, a pri* VMM te, precum i a martorilor.
>4?
Practica judiciari demonstreaz c tlhriile legate de pftBunria ilegal
ncperi, n alt loc de depozitare sau n locuine suni svrite prin
unnfcjuiete metode: infractorii se prezint ca cunoscui ai victimelor sau
persoanelor-Ngp jai ai diverselor servicii - 50%; folosindu-se de accesul
liber in ncpere - spargerea uilor, geamurilor - 18%.
Caracterul violenei n cazul tlhriei cu ptrunderea ilegal in locuin. n
ncpere sau ntr-un alt spaiu depinde n mare msur de sexul, vrsta, nun
ulmi
victimelor, fora fizic a victimelor prezente n momentul atacului. n cazul n care
victimele refuz s ie deposedate de bani, de valut, de valori, infractorii recurg la
cauzarea de leziuni corporale: aplicarea de rni cu cuitul, de lovituri n locuri de
importan vital, din cauza crora victima i pierde cunotina, aplic n aceste
scopuri aparate de nclzit, acioneaz cu electrooc etc., fcnd toate acestea n mod
demonstrativ, neabtut i crud. n aceste cazuri, dac n ncpere se afl alte
persoane, lor li se spune cu o voce nspimnttoare c fiecare dintre ele va pi
acelai lucru dac nu va preda bunurile. Pentru nfrngerea rezistenei, infractorii
 leag victima, i aplic substane otrvitoare, acizi etc. n practica de urmrire pe-
nal au existat cazuri n care infractorii i-au torturat pe copii n faa prinilor.
n ultimii ani, au devenit rspndite jafurile cu folosirea substanelor stupefiante
(de exemplu, a clofilinei). Asemenea fapte constituie o varietate specific i a
tlhriei. n calitate de subiect al acestor crime apar i femeile, de regul, prosti-
tuatele. Ele pot aciona att singure, ct i n componena unor grupuri criminale.
Totodat, prostituatele sunt folosite activ i n scopuri de recunoatere criminal,
adic n calitate de persoane care adun informaii despre viitoarele ivictime.
Pentru toate modalitile de svrire a jafurilor i tlhriilor este specific ca-
racterul neateptat (inopinat) al comiterii infraciunii i rapiditatea faptei. n ma-
joritatea absolut a cazurilor, jafurile i tlhriile sunt svrite pe neateptate, ca
victima s nu poat opune rezisten, s nu reueasc s cheme n ajutor pe cineva ori
s fug. n acest scop, infractorii care i-au ales viitoarea victim o urmresc mai
nti nsoind-o uneori pn la un loc potrivit (n viziunea lor) pentru a o putea ataca.
n acest caz, ei se strduiesc s nu atrag atenia asupra lor, s nu se evi-denieze din
mulime pn la momentul realizrii inteniei criminale (de exemplu, infractorul
merge mpreun cu victima n transportul public i, la o anumit staie, nainte de
nchiderea uilor mijlocului de transport, smulge de pe capul victimei cciula sau din
minile acesteia geanta i sare n strad). Alteori se ntmpl invers: infractorii intr
n contact cu victima, i ctig ncrederea, o fac s nu fie atent la cele din jur, iar
apoi svresc un furt deschis al bunurilor sau un atac tlhresc.
La comiterea tlhriilor se cunosc mai multe moduri de operare, dintre care se
pot enumera:
atacarea i jefuirea casierilor care transport sumele de bani provenite din
vnzri, pe traseul magazin - banc. Infractorii comit fapta dup o prealabil
studiere a magazinului, a volumului de mrfuri vndute i, respectiv, a
ncasrilor realizate. Activitatea de studiu are n vedere persoane care, de
obicei, efectueaz transportul, modul cum se prezint, cu nsoitori sau fr,
238
traseul parcurs, orele de plecare etc.; acestea sunt atacate n locuri favorabile
(dosnice, neiluminate) i deposedate de valorile ce le au asupra lor;
te atacarea fi jefuirea vnztorilor mncminA mau &a0M
puin timp nainte de ara nchiderii wm m tur^si meni fntm&d* tul
lipsei cumprtorilor. Autorii apar m actoi*
m
care nu i-o nsuesc, ns constrng
s le dea banii rezultai din ncasri:
atacarea i jefuirea taximetrinhr. Acest fc m ^Mg|g| jarea cursei,
de regul, pe timp de Mit, aofcoai*MtilH m&rginae, locuri virane
sau izolate, ntunecoase de Mg m ca i: ductorul auto este agresat in
1
regiunea cmdbu an tatm J aoxirif iile sau cheile autoturismului;
- atacarea casierilor planton de mama Cmmen mont rmetfh yt
efectueaz pli pe diverse antiere sau locuri izolate, immfi a;m
care efectueaz plata pensiilor. De reguli, aceast activ* thart faoar
n baza unui plan bine ntocmit de cine mmsst
cului este organizat n baza studieni traseului, iar locui mk se va p
fapta trebuie s ofere unele elemente de acoperire sau de scpare in |
ripost sau surprindere;
atacarea personalului bncilor. Amara va mascau de obicei, la te rea
programului, lovesc personalul cu obiecte duoden te an ftgi cu
arme artizanale, jucrii sau arme reale. ntrerup legtura gWhl \
ncuie salariaii bncii pentru a au fi sesizai fapta. uLatacarea i
jefuirea personalului caselor de ukimb valutar in mctnS L tora
folosind arma i elemente de mascare,
atacarea victimelor dup ce acestea an ieit dm restaurante, haruri,
menea situaii, autorii aleg victimele dm categoria cdor cu ham n de
valoare ce le au asupra lor, pe care le observi n iimpui caanBg la
achitarea mesei. De reguli, sunt vizme personale care ajung i de
ebrietate, cu care se mprietenesc, ofenndu-le sprijinul de a le g
P acas sau plcerea de a se distra cu femei cu moravuri uoare.
^atacarea persoanelor singure care trec prin locuri Josnic c. imum sau
mai puin circulare. Sunt vizate persoanele a cror inur VCMBB [I las
impresia unei bunstri sigure sau garania imediat d scopu | vitii
ilicite va fi realizat. Acostarea se poate face i prin adngM ntrebri ce
vizeaz o strad, o informaie sau satisfacerea unei Ml imediate -
solicit o igar, moment in care se declaneaz violena;
^^KjMtrunderca infractorilor n locuinele victimelor pnn ruperea incm
| lor sau escaladarea ferestrelor i apoi, prin folosirea violentei, proe
z& l imobilizare, deposedndu-le de bunuri sau valori. Autorii acio F
dup o prealabil documentare sau la pont vndut i vizeaz locuine te,
acionnd mascai pentru a nu fi identificai uor;
 ptrunderea infractorilor n locuinele victimelor prin atribuirea unor ca-
liti oficiale (instalatori, electricieni, electromecanici de la telefoane etc.)
i sub ameninare procedeaz la nsuirea bunurilor ori valorilor aflate la
vedere, iar la plecare imobilizeaz pentru a ntrzia sesizarea organelor de
poliie. n puine cazuri victimele sunt violate i omorte;
atragerea victimelor n locuri izolate, invocnd caliti oficiale: controlor pe
mijloacele de transport n comun, lucrtor de poliie etc., pe care le atac i
le deposedeaz de bunuri i valori;
acostarea victimelor n zona grilor, autogrilor sub pretextul ofertei de
gzduire de ctre autori, pe care le conduc n locuri dosnice unde, prin
violen, le deposedeaz de bunurile sau valorile pe care le au asupra lor.
Acest mod de operare este folosit uneori chiar n locuina oferit drept
spaiu de cazare, iar cnd este ascultat, infractorul invoc perceperea
anticipat a chiriei;
urmrirea i atacarea persoanelor cunoscute c se ocup cu traficul de aur,
valut etc. La acest mod de operare sunt folosii, tot mai frecvent, cetenii
strini pe post de victim, aceasta datorit i faptului c nu cunosc limba
romn, ncercndu-se mai nti nelciunea (eapa sau menul),
127
care dac nu d rezultate, este convertit n tlhrie .
Svrind un act de jaf, infractorii, de regul, fug de la locul infraciunii i
se strduiesc s se strecoare n fluxul de oameni, n transportul public, n
pdure sau printre case, maini, automobile, troleibuze etc.
3. Date cu privire la modalitile de camuflare a infraciunii. Modalitile de
camuflare a jafurilor sau a tlhriilor depind de stadiul svririi infraciunii,
care n mod clasic includ:
activiti la pregtirea ctre infraciune;
metode de svrire a jafului sau a tlhriei;
250
- msuri de tinuire a faptei.
Jafurile i tlhriile, care se preconizeaz a fi svrite cu o pregtire prea-
labil, deja din acel moment, din momentul apariiei inteniei criminale, includ
unele msuri i activiti conspirative (de selectare a complicilor de ncredere
pentru svrirea cauzei concrete, de dobndire a armelor sau a obiectelor,
documentelor necesare, de acumulare a informaiei despre viitoarea victim
sau locul unde se va efectua infraciunea etc.), care poart un caracter evident
ascuns pentru cei din jur.
Realizarea nemijlocit a inteniei criminale, de obicei, are loc prin micarea
exteriorului fptuitorului. n acest scop, infractorii i mbrac pe cap ciorapi,
mti, cagule, cciuli tricotate n care se taie orificii pentru ochi, folosesc
farduri de machiaj, ochelari de soare, pentru a face dificil sau chiar a exclude
identificar Pielea C. Metodologia cercetrii unor infraciuni, p.219-220.
 recur u d
*&*T^P*exemple**!uneleT"
ve
pin cauz* * P* un le
paaport,porecle, false (o ici o
akjrae aci
** fesancpanacam#* tegrjatean
ie fase.
are n

nac, vict
i La

^^cnea. p* P '
cunul 001
evaaca*teK|iflte ac
di Il i ar fi ajuns la urechea vi

legturi cu %to de H^ infractorii n aceste cazuri

SflSA'-^^s: &l aerai dai
c l ^ organului de urmrire penal i ei nup rspundereai gMmm*rackjniaHrfbaMMHWMt .
atee pensa
svrirea jafului la uncie'&rt.MV# temcmtetcaaataetern wanr mimin
sau tlhriei. i
pfin
lte persoane, ntreprind msuri de ^ere a MergereOteteteaanaeiarM#MVla iri.i MM ia
instrumentelor infraciunii, a Hi KLr <je transport mn. mmgpmeaacteiat,atevten*- totul
rie P!f a se poate refer,bunurilorlamfrac folosite pentru svrirea 1030 a
furate n alte baaMlaa,pcnmmc, metetetete#
Aplicare n cele ntmplate. La locuri sigure;
re|
pot cama p antv mtetentete
Smbarea * _ i,i nn nasanoil ca u p apmr da atefcmteK,
nfiriiM etc. tev
n caz de reinere, ei depun mrturii tai cama, w# Scopul aapai aa
inventeaz alibi fals. Totodat, ei purced ia unele aaaa 'sk pa a teii aa.
cazuri, de a depune mrturii false sau Aceste nanaaaa aate
aciuni pot fi executate att de ctre ua cu acesta. ksrulua; da
nitikw, awf-
4. Date cu privire la urmele infraciunii Caracterul urmelor liMie ta Lite* locului
totdeauna depinde de modalitile svrim iii han ei sau jafului. D* catete piu,
dac ptrunderea n locuin. n ncpere sau intr-un depozit a date pna spargere,
la faa locului rmn urme de instrumente ale spargerii. diverse amonte biecte,
urme de secreii biologice, de nclminte, de mini, obiecte pierdute .sau aruncate
etc. Cele mai posibile locuri n care pot fi descoperite userricnea obiecte de care s-
au atins infractorii ar fi; mnerele de ta ui. ntreruptoarele eectneat, cri,
elemente ale furniturii de mobilier, sticle de la dulapuri, geamuri, mese, scaune,
telefoane, diverse obiecte cu suprafaa neted i altele.
Aplicarea violenei fa de victim este demonstrat prin vtedttAs hemaionmc,
zgarieturi, leziuni pe corp, haine rupte etc.; cazurile dc strangulare cu mdfcMi sau
cu diverse lauri sunt demonstrate prin prezena amprentelor degetelor, te 8 iilor,
1
prin urma de strangulare rmas pe gt etc. Lupta dintre victim $ jBjP * poate fi
il
probat prin modificrile din interiorul ncperii, pnn deteriorarea i. obiectelor
1
de uz casnic i tehnic i prin hainele rupte att ale victimelor, S ale atacatorilor.
 n cazul n care jefuitorul se afla n ateptarea victimei ntr-un anumit loc o
perioad de timp mai ndelungat, acolo pot fi gsite, de exemplu, urme de ncl-
minte ale infractorului, urme de obiecte aruncate de acesta (mucuri de igri,
ambalaje de igri, chibrite), urme biologice etc.
5. Date cu privire la locul i timpul svririi jafurilor sau tlhriilor. Se tie c, de
cele mai dese ori, alegerea de ctre infractori a locului infraciunilor date depinde
de o serie de factori (personalitatea victimei, obiectul atentatului criminal, ora la
care este posibil producerea atentatului, posibilitatea de a disprea imediat de la
locul faptei, caracterul complicat al fazei postcriminale etc.).
De exemplu, alegerea n calitate de loc al svririi unor tlhrii sau jafuri a
scrilor cldirilor, lifturilor, a spaiilor neiluminate este determinat de faptul c, n
asemenea locuri, posibilitatea victimei de a opune rezisten este redus. n afar de
aceasta, aceste locuri sunt ferite de persoane strine care ar fi capabile s acorde
ajutor victimei, s comunice organelor de drept despre cele ntmplate i s devin
n viitor martori la cercetarea cauzei.
n ultimii ani, o actualitate deosebit a obinut lupta mpotriva atacurilor tlhreti
asupra locuinelor i caselor unor ceteni. E de remarcat c jafurile i tlhriile sunt
svrite de cinci ori mai frecvent n orae i orele, dect n localiti rurale.
Cele mai tipice locuri n care sunt comise jafuri i tlhrii sunt: grile, trenurile
de curs lung i cele electrice (26% i, respectiv, 18%); birourile, locurile de
munc ale ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor (25%); automobilele
particulare, automagistralele (14%); intrrile n case particulare (20%); strzile i
curile urbane (10%); scuarurile, zonele de agrement (9% i 12%); grile auto,
staiile de autobuze, transportul urban (23%) etc.
O tendin care prezint interes pentru cercetarea infraciunilor este faptul c
45% din jafuri i tlhrii sunt svrite de ctre minori nu departe de locul de trai al
acestora i, n 25% din aceste cazuri, victimele sunt vecinii sau cetenii care locuiesc n
apropiere (i care anterior s-au cunoscut). 42% din infraciunile analizate sunt
comise de persoane mature, de asemenea, nu departe de locul de trai al acestora, iar
14% din victime sunt cunoscui.
Marea majoritate a jafurilor i tlhriilor din strad sunt svrite noaptea,
preponderent seara. Alegerea acestui segment de timp este condiionat de numrul
mic de oameni care pot fi prezeni n locuri publice i, ca urmare, de lipsa
martorilor i a persoanelor care ar fi capabile s curmeze astfel de fapte. Din
aceleai cauze, n timpul nopii sunt svrite atacuri asupra depozitelor, asupra
magazinelor care funcioneaz 24 de ore din 24, asupra chiocurilor, benzinriilor
etc. n cazul atacurilor asupra unor locuine, infractorii prefer orele zilei, cnd
majoritatea membrilor familiei nu sunt acas i cnd fptuitorii
pot ptrunde sub pretextul unor tervicn In tmpmf asupra bncilor, caselor de schimb
^ gazinelor de bijuterii, faptele prodm jnfc ^ mesei sau de
nchidere a tastitupei (h secat a, m ganizaii sunt clieni puini f este prezent
dom-mermm pentru a le deschide seifurile). Nurarui de mtan odihn i de
srbtori. Cel mas ai mmm duminica 28% i, respectiv, 21%, m
zilele. zilele srbtorilor de importan statala
Locul i timpul comiterii jafurilor i tlh.r;,Jor ac s tra cercetare din
urmtoarele consideneaie:
la locul faptei sunt gsite ntotdeauna mede p b pe care, volens-nolens,
infractorii IM arodm l J ilicite. Contextul locului faptei permite .nu
activitate ce conduce la obinerea unor pi obiectul
creator, deprinderile i numind fljiciCiinlrrrl
la locul sau n apropierea acestuia, onde >-* Jcsfw
se pot gsi persoane care au perceput m mod opera autorilor,
acestea putnd fi n cmittaee
tot aici pot fi identificate persoane care au acordat spnjm exercitrii violentei
de ctre fptuitor, fie fiu* cmd l
| persoana vtmat a necesitat ngrijiri de specialitate Tot r organului de
urmrire penal
ct i a fptuitorului n acel kxr. aspectul corciodu-ae fi
cunoaterea locului faptei ofer posibilitatea organelor del ca prin activiti
specifice, s verifice decixntilc vtmate. Aceast activitate prezint o
deosebit tmpoctm ce se instrumenteaz, deoarece l convinge pe ofierul de
* asupra prezenei martorului la locui faptei in momentul si* prin
aprecierile pe care le poate face in funcie de *****fa
condiii atmosferice, prezena anumitor obstacole etc., leasc buna sau
rea-credina ori influenele" pe cete depun suportat-o etc.;
locul fkptei ofer indicii importante despre prezena bunu
acestuia (la data svririi infraciunii), avndu-se in veoe> mul acestora,
interesul pe -l prezenta pentru anumi ctura spaiului de depozitare,
1
posibilitile de scoate79 prl ticate etc. Acest aspect, pe care-I urmrete
problenv temeiul tocmai n simil&rc unor tlhrii dc ctrt? ^

79 Finet C. Metodologia cercetrii unor infraciuni, p.213-214.

 realitate, au comercializat bunurile respective, nscennd astfel de infraci. I
uni, dejucate n marea lor majoritate de organele de urmrire penal;
de la locul faptei sunt culese informaii ce privesc fptuitorul n situaia i cnd
datele de identificare sunt cunoscute, aceast relaie fiind dat de prezena sa n
locul unde a fost consumat activitatea ilicit, n calitate de actor principal.
Cnd nu se cunoate identitatea fptuitorului, semnalmentele acestuia sunt
128
folosite pentru identificare .
6. Date cu privire la obiectul atentatului criminal. Obiectul atentatului cri- j minai
se schimb i depinde de domeniul n care se produce jaful sau tlhria. Dup cum
arat practica, infraciunile cercetate aproape n jumtate din cazuri (46%) sunt
svrite n domeniul prestrilor de servicii (inclusiv a celor de dis- j tracii i
agrement), o parte important - n domeniul antreprenoriatului (comer particular,
transport, pstrarea mrfurilor, operaii valutare etc.) - 38%, iar n celelalte domenii
-16%.
Banii, valuta, telefoanele mobile sunt sustrase n 70% din cazurile de tlhrie i n
1
30% din cele de jaf, n 50% i 65% - cciuli, n 48% i 15% - bijuterii, n 35% i
40% - haine, n 10% i 15% - acte, n 10% i 10% - nclminte.
In cazul tlhriilor cu ptrunderea n locuine, n ncperi, n calitate de obiect ; al
atentatului criminal au fost: tehnica audio i video, calculatoare, telefoane mobile
(68%); bani, valut, bijuterii (54%); haine i obiecte de anticariat (21%); j obiecte
de mobilier i de decor interior (20%).
n ultimii ani, s-a mrit simitor numrul de tlhrii ce vizeaz sustragerea au-
tomobilelor persoanelor care se ocup de transporturi. In afar de faptul c astfel
de infraciuni sunt svrite deseori de ctre grupuri i asociaii criminale bine
organizate, uneori acestea se termin cu omorrea oferilor acestor mijloace de
transport i a nsoitorilor lor. Se comit atacuri i asupra unor localuri i puncte
comerciale.
n ultimul timp au devenit mai frecvente tlhriile i jafurile svrite n tre- I
nuri i autobuze. Astfel de infraciuni sunt comise, de regul, de ctre infractori
ambulani.
Datele concrete referitor la bunurile nsuite de infractor prin jaf sau tlhrie I
pot conduce la identificarea acestora i prezint una dintre posibilitile de a ajunge
la fptuitor.
n funcie de cuantumul prejudiciului se pot aprecia urmrile faptei, n plus, la I
tlhrie se are n vedere i existena leziunilor corporale, natura acestora, meca-
nismul i data producerii lor. Stabilirea valorilor nsuite este de un real folos n
**
desfurarea percheziiei la persoanele suspecte.
7. Date cu privire la subiecte! infraciunii Acare mirmxom pe* &l
att de unul singur, ct i de un grup de pmnin at de m** ct;
Caracteriznd persoanele care svresc llbm m mtmL * i faptul
c, n majoritatea cazurilor, subieci m womm MM de wm brbaii
(82-94%). Femeile comit jafuri de 20 de on nu rm dacii ta tlh&rii -
de 8 ori mai rar.
Infraciunile de jaf i tlhrie sunt svrite, de cele mm daac an, d
soane cu vrsta cuprins ntre 14 i 29 de ani. PnncwuU camm 4 care
svrete tlhrii i jafuri sunt QW flrt o se* nmmamm de venit. Un
mare numr de jafuri i tlhrii sunt. de asemenea, s vr muncitori i
elevi. Analiznd datele statistice, trebuie remarcat farm treime din
persoanele vinovate de tlhrie a jaf m conis mnn Mai mult de jumtate
dintre acestea, in momentul svririi -nacu n stare de ebrietate. Jafurile
svrite n grup w loc k focare I d tlhriile - n fiecare patru cazuri din
cinci Mai morii. n competei criminale organizate, locurile de frunte au
nceput si fie ocupate sportivi, militari, angajai n organele speciale i
de drept
Importana stabilirii fptuitorilor jafului sau tlhrie; este den
cesitatea ncadrrii juridice corespunztoare (calificarea corect)
fracionale conform calitii contribuiei fiecruia dintre ei la fam
Tlhriile i jafurile (ntocmai ca i alte infraciuni) suni stvir tipuri
principale de personaliti: infractori nrii oS% (HMM sunt recidiviti
i persoane cu diverse abaien psihice); infractori (o mare parte dintre
acetia sunt aa-numin marginali (n sens 4 soane amorale,
neinstruite, needucate, inculte, cu atitudine nega tur i fa de
munc, care ignor legea i ordinea de drept, dec social); infractori
ocazionali - 13%. Din totalunle de latun i ti comise de aduli, fa de
20% svrite de minori.
De menionat i o alt situaie important: 30 o din persoane jafuri
i tlhrii aveau diverse tulburri neuropsihice.
8. Date cu privire la victima jafului sau tlhriei. In pd soan poate
deveni victim a unui jaf sau a unei tlhrii. Insa necesar s identificm
cteva grupuri de persoane care risc mare s fie victime ale unor astfel
de infraciuni : persoanele! curi neiluminate n timp de noapte; femeile
care poart bi\ute| persoanele care se afl n stare de ebrietate alcoolic
sau nare blice; oamenii n etate; antreprenorii; taximetritii; oferii de
nele care se ocup cu tractarea mainilor de peste hotare ifl
 persoanele care deservesc magazine de noapte, chiocuri, benzinrii; persoanele
care beneficiaz de serviciile prostituatelor.
Minorii care sunt victime ale jafurilor constituie 26% (inclusiv cele de sex
femenin - 8%). Cota victimelor tlhriilor din rndul minorilor constituie 14%
(inclusiv 8% fiind persoane de sex feminin). Aadar, nu exist un raport strict n- .
tre victime, sexul i vrsta acestora, pe de o parte, i caracterul grupelor de tlhari
129
i jefuitori, pe de alt parte .
Toate victimele jafurilor i tlhriilor pot fi divizate n dou grupe: a) persoa- j
nele care dein anumite bunuri materiale au venit constant despre care tiu i alte
persoane; b) persoanele care nu dispun de valori i venituri mari. i dac prima
categorie de persoane pot fi jefuite, tlhrite de anumite grupri criminale speci-
alizate n aceast direcie i dup obinerea datelor respective despre eventuala
jertfa, atunci a doua categorie de persoane devin victime ntmpltor. In ultima
situaie, infractorii sunt mulumii i de un profit mai modest. Acetia pot fi
persoane din rndurile narcomanilor, minorilor, bizarilor, ambulanilor.
De obicei, infractorii selecteaz viitoarele victime dup caracteristicile, sem- !
nalmentele exterioare, apreciindu-le ca persoane care nu pot opune rezisten fizic
(persoane n etate sau cu dizabiliti, femei, minori). De exemplu, mai mult de
jumtate din victime sunt femei. Infractorii din rndurile minorilor comit jafuri sau
tlhrii, de obicei, n grup.
In scopul svririi jafului sau tlhriei, infractorii utilizeaz diverse obiecte, 1
inclusiv din timp pregtite (boxe, cuite, palmare, arme). Ei se strduie s mas- ]
cheze exteriorul lor folosind n acest scop mti pe fa, cavule, farduri de machiaj,
ochelari de soare, peruc, musta, barb ncleiat etc.
3.2.Situaiile tipice, versiunile generale i aciunile iniiale de urmrire
penal
256 Despre comiterea unor acte de jaf sau tlhrie organele de urmrire penal sunt
sesizate de victimele acestora, de persoanele n a cror rspundere sau paz se aflau
bunurile sustrase, de angajaii organizaiilor, instituiilor sau ntreprinderilor de la
care au fost furate bunurile, de martorii la evenimentele de jaf sau tlhrie, de
angajaii instituiilor medicale care au acordat ajutor persoanelor ce au avut de
suferit din cauza jafului sau tlhriei.
La etapa iniial a cercetrii, n funcie de volumul de informaii despre per-
soanele care au svrit jaful sau tlhria, poate aprea una dintre urmtoarele
situaii de urmrire penal:
- persoana bnuit de svrirea unui jaf sau a unei tlhrii este reinut la
locul faptei n timpul comiterii infraciunii sau imediat dup aceasta;
P LUypyxHOB .. . , c.494-495.
, infractorul este reinut )n momentul tmbcst v 1 este reinut vnztorul sau
cumprtorul w,' frg
r :r
noscut infractorul; ' " '- <**1 in
| infractorul este cunoscut, dar el se eschiveaz -- se afl nu
este cunoscut; infractorul nu este cunoscut, dar despre el
exigi (despre aspectul exterior, haine, porecli, locul m lat).
primele dou situaii de urmrire penal mi prezint <>r i oizarea i
efectuarea cercetrii cauzelor de jaf am talhne Ci situaii n afar de
activitile procesuale, un rol deosebiti ciale de investigaii, direcionale la
cutarea fptuitorkx dm mmmrnamm persoane, depistarea bunurilor furate,
identificarea $ reinerea sAaeM n calitate de versiuni generale pe aceste
categorii de mffactum pot fi mmm- tateurmtoarele ipoteze:
a avut loc un caz de jaf sau tlhrie dup cum a declarat MCQR n persoane;
nu a fost comis jaful sau tlhria, ci este vorbi de o nscenare
n cazul dat nu s-a produs nici jaful, nici tlhria. ci o a& infraciune se-
mntoare.
Din versiunile particulare, cele mai importante versiuni se tfnbuse la cck .c-
feritor la subiectul jafului sau tlhriei. Printre acestea pot fi;
a) infraciunea a fost svrit de o anumit persoan % vKtmmt;
infraciunea a fost comis de ctre realizatorul obiectelor care intentam t le
realizeze;
jaful sau tlhria a fost comis de o persoan care antenor a foci nat
pentru o astfel de infraciune;
fapta a fost comis de minori care stau la eviden in organele da interne pentru
jinfraciuni contra patrimoniului i svrirea faptele cu vmkm;
infraciunea a fost comis de persoane care nu au loc stabil de muack w
lucreaz timp ndelungat, fac abuz de alcool sau narcotice;
infraciunea este comis de persoane care antenor au mai svrit asAfcl de
fapte, ns nc nu sunt cunoscute organelor competente,
jaful sau tlhria dat este rodul unor persoane ambulante etc
La elaborarea acestor i altor versiuni trebuie s se in cont de locul, umpul
modul cum a fost svrit fapta, precum i de capacitile v ictimei.
In funcie de caracterul i circumstanele concrete ale jafului sau tlhriei mise,
de rezultatele aciunilor iniiale de urmrire penal i de rezultatele acuv
 tii speciale de investigaie, ar putea fi elaborate i versiuni particulare mult mai
concrete referitor i la alte circumstane ale infraciunii concrete.
n calitate de aciuni iniiale de urmrire penal, n situaiile indicate mai sus,
pot fi efectuate:
cercetarea la faa locului;
audierea victimei;
audierea martorilor oculari;
reinerea bnuitului (bnuiilor);
percheziia corporal a bnuitului;
percheziia la domiciliul bnuitului i la locul de munc;
- audierea bnuitului;
- examinarea corporal a victimei n cazul tlhriei; -
prezentarea spre recunoatere a bnuitului;
- prezentarea spre recunoatere victimei a obiectelor sustrase;
dispunerea i efectuarea expertizei medico-legale a victimei, bnuitului.
Totodat, ca recomandri metodice principale de soluionare a situaiei date
pot servi:
folosirea datelor comunicate de ctre martori i victime, precum i urmele i
obiectele - probele materiale descoperite pe parcursul examinrii locului faptei.
Deseori, informaia obinut de ctre ofierul de urmrire penal din aceste
surse i permite acestuia s determine, cu o anumit precizie, cercul de
persoane n care trebuie cutat infractorul;
audierea tuturor persoanelor la care fac referire victimele i martorii n depoziiile
lor;
stabilirea dac nu cumva n localitatea dat sau n zonele nvecinate au fost
256
svrite i alte atacuri care nu au fost nc descoperite, iar n cazul n care acestea
au existat, vor fi studiate materialele acestor cauze, pentru a se afla dac acestea,
judecnd dup modul n care s-au produs atacurile, au avut sau nu aceiai autori.
Acest procedeu permite de a obine date noi despre infractori i de a restrnge
cercul n care acetia trebuie cutai;
- luarea msurilor n vederea identificrii i verificrii unor persoane din loca-
litatea, zona dat, a comportamentului i a modului lor de via, care demonstreaz
mbogirea lor n scurt timp, fapt care s-ar explica prin comiterea unor infraciuni.
n afar de aceasta, mai trebuie s se afle dac n localitatea dat i n perioada dat
nu au aprut cumva persoane strine (de exemplu, anumii oaspei sau rude), al
cror comportament ar prea suspect;
verificarea respectiv a instituiilor medicale existente n localitatea, zona dat n
care infractorul ar fi putut solicita asisten medical, precum i verificarea unor
cabinete private de acordare a ajutorului medical;
 identificarea martorilor posibili prmtrr pcna^^m piere

________________________ f .
______________ i T
| concursul inspectoratului de
patrulare pentru I

unor ceteni cu lucruri

asemntoare s
mijloacelor de transport, dac din
dsaamtaap** rii au fcut uz de
asemenea mijloace: u folosirea pe
larg a datelor de

de locul atacului sau care aparr

cineva merge pe acolo zilnic spre servit sm-efectuarea
unor verificri sistematice n locuri te'
5T
1
sau pstrri a bunurilor sustrase m scopul ^gr* P
cumva lucrurile furate de la victim (k piee, ia
bard, n magazine de anticariat, la ceasorm* an, ^ r^ Dac verificarea va da
un rezultat pozitiv. va ^ rjj a prat sau a recepionat obiectul dat pentru
-3^
scopul de a afla semnele persoanei care l-a adu>-
tana de recepionare a acestui lucru ca semnt^^,,4-.n^^rt ;{i^. # n afar de aceasta,
c3
angajailor din instituiile '
comunice numrul sau semnele
lucrurilor fante
00
0

svrirea unor infraciuni grave i deosebit de ^ZJJP**** ve: ,iffip *

verificarea persoanelor a cror activitate ror legturi cu
elemente infracionale penat ** yp
eviden cr.riuiu^'" '
interne, inclusiv: victimelor li se vor prezeaca video cu persoanele care
anterior au fost trase t*
 posibil a acestora n atacul cercetat Obiect H** yl^'
al ^ jL. 41
tUi ' '
iW
" persoanele care au fost eliberate recent din locuH I
n cazul n care la locul atacului au fost desco? tut
>3d "^ rnd, acele care au un mod
acestea vor fi verificate prin colaionare cu datele ^
...
^ v
~...ide*-*
antisocial de v ia;
nr-
n cazul n care la locul atacului au neg*strm *te

fost dcscoP^^T * acestea vor fi

!!
verificate prin colaionarea cu datele ^
a tipurilor de gloane i cartu: harttff ^
0
trimiterea n locurile posibilei apariii a infractorii * 1 staurante, centre de
agrement etc.) a grupurilor de ^
v
eri de urmrire operativ, avnd n componena lor care a memorizat
aspectul exterior al atacatorilor; fectuaW* flitsu-
RJ'adresarea comisiilor rogatorii organelor operative pentni svrit
rilor speciale de investigaie n scopul stabilirii persoanelor atacul,
respectiv i spre stabilirea locurilor pstrm bunurilor furalc. Aciunile
recomandate mai sus pot fi stabilite de ofierul de urmrire penal pornind
de la mprejurrile concrete ale cauzei cercetate.
 Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni iniiale de
3.3.
urmrire penal
Fiind sesizat despre jaf sau tlhrie, organul de urmrire penal trebuie s
ntreprind imediat anumite aciuni de urmrire penal i speciale de
investigaie pentru a lmuri fapta. Aceasta nseamn, dup primirea declaraiei
referitor la infraciunea concret, luarea deciziilor i efectuarea activitii de
stabilire a exis* tenei sau inexistenei faptei reclamate.
Consecutivitatea i coninutul aciunilor iniiale de urmrire penal depind
totdeauna de circumstanele i mprejurrile reale n care activeaz ofierul de
urmrire penal, de capacitile i posibilitile acestuia.
n cazurile cercetrii jafurilor i tlhriilor, printre aciunile iniiale de
urmri-re penal pot fi enumerate:
a) Cercetarea la fata locului. Pe aceast categorie de infraciuni, cercetarea la
faa locului se efectueaz pn la pornirea cauzei penale, fiind de dorit ndat
dup primirea declaraiei victimei sau altor persoane. De fapt, o examinare
calitativ la faa locului d ntotdeauna rezultate pozitive, de aceea nu se poate
renuna la efectuarea ei, ceea ce deseori se ntmpl n practic, fcndu-se
referire la caracterul specific al locului, momentului, modului svririi jafului
sau tlhriei.
La etapa pregtitoare a cercetrii, pn la sosirea la faa locului, ofierul de
urmrire penal va soluiona problema cu privire la implicarea specialitilor
necesari la aceast aciune de urmrire penal. Specialistul criminalist, de
exemplu, va participa n mod obligatoriu la examinarea la faa locului a jafului
sau a tlhriei. n cazul n care sntatea victimei a fost prejudiciat sau, mai
mult, victima a fost omort, la cercetarea locului faptei trebuie invitat
specialistul medico-legist. n cazurile necesare, ofierul de urmrire poate
rezolva problema cu privire la participarea victimei la realizarea cercetrii locului faptei.
nainte de a pleca la faa locului, trebuie verificate i pregtite toate mijloacele
tehnice i va fi invitat poliistul chinolog cu cinele de serviciu, dac se va
considera c este nevoie de el. n cazul n care cercetarea la faa locului se va
face pe timp de noapte, ofierul de urmrire penal va trebui s aib grij i s
asigure mijloace de iluminare.
nainte de nceperea examinrii, ofierul de urmrire penal se va deplasa la
faa locului, fapt pentru care este raional s se consulte cu victima, pentru a
sta-bili suprafaa teritoriului care va trebui examinat, precum i locul din care
va trebui nceput examinarea. n aria examinrii vor fi incluse i eventualele
ci de retragere a infractorului, deoarece deseori, ascunzndu-se de la locul
infraciunii, ceda arunc obiectele care ar putea s-l demate (armele,
portmoneele etc.). n cazurile io care locul infraciunii este chiar automobilul
victimei sau un segment
 MO 13
tf*
f a pu
i
minal ce,
^ ffle**' D
{f
IOC Ui

CV
iiO*\ inf^actoru^i *1h 10
1s
i^, J face din ambuscada, Mc KW a fie enmm atac .nfractorul putea s se ascund
c c I actonl
'mmmittma *^e8z * i fr ambuscad, * ca
i las diverse urme i unele obiecte.
P^Tina principal a cercetm locuim jafului au iailmi iirmelor
infractorului i a celor ale victunei. iar in ca ti*** "foSt Insolit
de violen - i n maeifema uotoi retorului i ale victimei ta
locul infaciunu mk , nclmintei, ale mijlocului de transpon,
lucrurile I* ^ rtin itifraetomlui sau victimei, urme de lupt.
mocan forate n urma contactului dintre corpul sau huma
pariu-
Cu diverse obiecte.
Trebuie acordat o atenie deosebit umeior de lupa. df
deoarece acestea pot arta caracterul urmelor lsate pe cor
torului, fapt care joac un rol importam n organizarea dl
urme fierbini i n demascarea lui ulterioar In calitate d
victimei pot fi considerate modificrile produse ta anta*
Asemenea modificri pot fi: mobili ier deteriorat,
rfaturmt sparte, urme de mpucturi, de snge etc. In
afar de acea? al examinrii la faa locului trebuie
nregistrate urmele na n ncpere (n locuin, n birou, n
depozit etc.). dac ace precedat de t&lhria propriu-zis.
Cercetarea la faa locului, n cazul tlhriilor i jafurilor
ilegal n locuin, ncpere sau intr-un depozit, este raii
cercetarea de ansamblu a acestora. Este necesar s se cvan rile,
palierele, uile de la intrare etc. Modul n care au fost (prin
spargere) indic implicarea n infraciune a unui grup cyut n
vedere c locul spargerii, de regul, constituie diverse urme i
microobiecte. Acestea din urm prezini ^ ele se refer la
dou categorii: obiecte aduse de ci (fibre de estur rmase
leu
din hainele acestora, fire lor corpului uman etc.) i urme
formate dup aciur ^P^rticule de tencuial, de var, de vopsea,
de celuloz. <
mod obinuit pe haine, n pr, se concentreaz pe instrumentele spargerii de
care s-a folosit infractorul).
n ncperi, trebuie examinate cu atenie toate barierele i obstacolele (ua
de la intrare, dispozitivele pentru ncuiat, uile dulapurilor, elementele
mobilierului) de care s-a atins infractorul sau pe care le-a mutat pentru a-i
face acces liber spre bunuri. Urmeaz s fie cercetate i locurile n care se
aflau lucrurile furate, precum i obiectele a cror poziie obinuit a fost
schimbat de ctre infractor. Trebuie de avut n vedere c infractorii, aflndu-
se n ncpere, svresc uneori diverse aciuni (caut obiecte pe care le
folosesc n calitate de mijloace de svrire a infraciunii, mnnc, fumeaz,
merg la toalet etc.), care, pe de o parte, las o serie de informaii, iar, pe de
alt parte, permit a se obine probe de implicare a lor n comiterea infraciunii.
Pe parcursul cercetrii la faa locului a tlhriilor i jafurilor svrite n
gri i n trenuri, n afar de cercetarea atent a locului infraciunii (teritoriul
grii, intrrile n vagoane, compartimentele, toaletele etc.), este necesar s fie
examinate i segmentele de cale ferat din apropiere. n aceste locuri pot fi
descoperite urme de nclminte, lucruri ale victimelor i ale infractorilor
pierdute sau aruncate n mod special de ctre acetia, precum i alte probe
materiale.
n aceste cazuri de jaf sau tlhrie este necesar de a acorda o atenie
deosebit descoperirii pe parcursul examinrii a unor mprejurri negative
care au importan pentru verificarea versiunii cu privire la nscenarea unui
jaf sau a unei tlhrii. n identificarea acestor mprejurri negative un rol
esenial l joac specialistul criminalist. Majoritatea mprejurrilor negative
care demonstreaz simularea jafului sau a tlhriei vor fi descoperite prin
analiza ambianei de la faa locului, prin confruntarea detaliat a rezultatelor
examinrii cu explicaiile victimei. n categoria unor asemenea mprejurri
pot intra: existena unor urme vdite acolo unde ele nu puteau aprea; lipsa
urmelor infraciunii n locul n care s-a produs evenimentul presupus;
distrugeri nejustificate ale uilor, lactelor, altor obstacole; lipsa unor urme de
vehicul n cazul n care a fost furat o cantitate mare de lucruri; prezena unui
strat intact de praf n locurile n care, chipurile, stteau lucrurile furate;
prezena unor semne ce demonstreaz c nlturarea obstacolului s-a produs
din interiorul ncperii i nu din afara lui, cum ar trebui s fie, etc.
b) Audierea victimei. Aceast aciune de urmrire penal se efectueaz dup
cercetarea la faa locului, n cazul n care s-a constatat c nu este vorba de o
nscenare (simulare) a infraciunii de jaf sau tlhrie. n acest caz, trebuie de
avut m vedere c ea dispune de cele mai complete date despre jefuitor sau
tlhar. Audierea victimei poate fi efectuat i paralel sau concomitent cu
cercetarea locului fila, cnd acolo lucreaz o echip de cercetare operativ n
frunte cu ofierul de mrire penal. Datele obinute de la victim, referitor la
semnalmentele obiec-
gini furate i infractorului, trebuie
imediat de trn.,TO gal-cina
efecturii urmririi i reinerii
ftptunomfej Kin pg victim,
ofierul de urmrire penal trebuie
c ei psihic (stresul, sentimentul
de team) i in cai 4 asistena
medical i psihologic, or ia ai
dodea rnd, d de mai multe ori, la
necesitate.
ne
pe
Pe parcursul primei audieri a
victimei, este de dom i timpul svririi infraciunii; cauza care a aeut-o pe v
dat; numrul infractorilor, apartenena sexual a aceaa exterioare, hainele,
mijloacele de transport mtkmc de i de ei, particularitile de vorbire ale
acestora. numeSe i fcut auzite; modul desfurrii evenimentului (cum
infractorului, dac a opus sau nu rezisten vx&m fa < rmas pe corpul
victimei, dar i ce fel de me puteau infractorului, n ce direcie a fugit
infractorul cam au toci vi ce infractorul a disprut de la locul faptei etc .
urmrite tffcfcia m pentru victim (ce fel de bunuri au fost fume, care au io
scnmcfc nuri, unde se aflau ele, dac au fost sau nu cauzat dane dMUton]
confirma cele relatate ntmplate, cine ar fi pune anca spre sen] tractorului;
dac anterior victima l-a vzut vreodat pe infractor mu unde i n ce
mprejurri, dac l-ar vedea, l-ar puiet rectautie sau De fiecare dat, la
audierea victimei, ofierul de unnnce pena' manifeste interes i s ncerce s
obin de la audia dqv.- :pj cfil I i mi concrete, mai ales pe parcursul descrierii
infractorilor. In afl ta, de la victim trebuie de aflat daci nu s-au pstrai cumva
acte i bunurilor furate (paapoarte, cecuri ale obiectelor sustrase ele) sau
acestora. Prezena unor astfel de obiecte va facilita cutarea lucnui
ctre infractori.
n timpul audierii victimei, de asemenea, trebuie verificat
veriu ta simularea infraciunii, va fi aflat locul de munc al
victimei, fun| financiar, prezena sau absena asigurrii
bunurilor (urate i an care ar putea servi n calitate de premis a
simulrii infraciunii.
Ca rezultat al audierii victimei, indiferent de numrul acestora, tl
te urmtoarele circumstane:
locul i timpul n care a fost svrit fapta de jaf sau tlhnj
wrL |B legtur cu ce victima se afla n locul dat; caracterul
aciui lui (agresorilor);
WL cte persoane au fost prezente i au activai la locul faptei;
Hj care sunt semnalmentele exterioare ale acestora.
 pp

dac au utilizat ei for fizic sau psihic fa de victim;

dac aveau infractorii asupra lor anumite arme sau alte obiecte;
ce activiti ilicite au ntreprins infractorii i n ce consecutivitate, care
era rolul fiecruia dintre ei;
dac a opus ori nu victima rezisten infractorilor, dac da, n ce a
constat aceast rezisten;
la ce au atentat agresorii i ce anume au sustras de la victim sau de la
alte persoane;
care sunt caracteristicile cantitative i calitative ale obiectelor furate;
care este caracterul leziunilor corporale sau prejudiciului cauzat victimei
n urma infraciunii;
care este starea victimei i dac a primit anumite ngrijiri medicale;
cine a avut informaie despre anumite obiecte de pre, valut pe care le
deinea victima;
dac a povestit cuiva victima despre actul de jaf sau tlhrie;
pe cine suspecteaz victima de svrirea faptei date.

c) Examinarea corporal a victimei si a hainelor acesteia. Aceast aciune are

loc n cazurile n care pe corpul sau hainele victimei pot exista urme ale
infraciunii. Pe haina victimei, de regul, rmn microfibre de pe haina infrac-
torului, care demonstreaz contactul dintre acetia, urme de rupturi, de tieturi,
-
urme ale aciunii unor obiecte. La efectuarea acestei examinri pot fi atrai
specialistul medic legist sau alt medic i utilizate surse de iluminare puternic,
alte mijloace tehnice pentru depistarea i ridicarea microurmelor. n procesul-
verbal de examinare trebuie descrise: tipul, forma, semnele

264 caracteristice, locul poziionrii i mecanismul formrii tuturor urmelor (zgrieturi,

vnati, he- matoame, leziuni, depuneri de vopsea, de murdrie, de alte
substane), rmase pe corpul victimei.
E de remarcat c, n cazul simulrii unui atac de tlhrie, reclamanii
deseori i cauzeaz singuri leziuni corporale care, de regul, intr n
categoria celor uoare i se afl n locurile n care acestea pot fi fcute cu
minile proprii. Aceasta se aranjeaz pentru a exercita influen asupra
psihicului ofierului de urmrire penal i a-1 face pe acesta s o cread pe
victim. Rezultatul examinrii corporale a victimei i hainei permite nu
doar s se stabileasc mprejurrile i mecanismul infraciunii svrite, dar
i s fie confruntate acestea cu declaraiile victimei, s se demate simularea,
s se asigure eficiena activitii de urmrire, eficiena altor aciuni
procesuale la etapa iniial a cercetrilor.
Examinrii corporale poate fi supus i bnuitul, n cazul n care el a fost
reinut pe urme proaspete. Scopul acestei examinri rezid n constatarea
urmelor opunerii de rezisten din partea victimei n momentul atacului
asupra ei i
microundelor (tnicroparticulelor) pe IMMU contactului dintre acetia.
dt Audierea martorilor. In calitate de m fi tlharii pot fi audiai. 1) martorii
ocdbri* inf "
curmat infraciunea i l-au reinut pe mfrador t\ tima n instituia medicali; 4)
lucratorii moftcafi cmt m
5) nuiele, cunoscuii victimei.
n primul rnd, vor fi audiai martorii oculari n afryhMi dieril acestora, care se
poate efectua i la faa locului, ornam locului faptei, este necesar s fie clarificate
u detaliu armato.
n ce mprejurri a avut loc jfu uu tilh&n;
locul i timpul derulrii evenimentului infracional.
cine a svrit tlhria sau jaful, sau alte date despre m pre semnalmentele
exterioare ale
de unde a aprut suspectul n locul dat i ce va aw , cine a fost victim a
faptei date;
direcia n care a fugit infractorul sau mijlocul de traa rsit;
ce fel de arme sau alte obiecte a folosit miradorul p lui sau tlhriei;
lp- ce fel de obiecte au fost luate de U victim sau a* ** ^ tor;
1
- care a fost comportamentul victimei n moe**"* t dup aceasta;
BlIT
unde se afla martorul n momentul svrim * P ce;
Eom* de la ce distan a observ at martorul eve#n*K*" | starea vremii la acel
moment;
Ipfe dac este sau nu cunoscut martorul cu victima sat Hp cine a mai observat
fapta dat i poate confirma ac La audierea martorilor din rndul persoanelor
care au reinerea infractorului, trebuie de clarificat:
- n legtur cu ce ei se aflau n locul sau in apro tlhriei;
Hpcum au perceput ei fapta infracional (au auzit vzut momentul spargerii
i ptrunderii n mod nt ncperi etc.);
- care a fost reacia i activitile martorului pentru I a reine infractorul care
prsea locul faptei;
 ce poate relata martorul despre evenimentul dat i aciunile agresorului;
dac cunoate sau nu persoana agresorului i victimei;
dac nu cunoate agresorul, care sunt semnalmentele exterioare ale acestuia;
cum a fost curmat fapta dat, cine a participat la aceast operaiune;
care a fost comportamentul infractorului n situaia dat;
unde anume i n ce mod el a fost reinut i condus.
Martorii din rndul persoanelor care au condus victima n instituia medical sau
care au acordat acesteia ajutor medical, pot elucida urmtoarele circumstane;
calitatea lor i relaiile cu victima;
cnd, unde i n ce stare au vzut (gsit) ei victima;
ce au aflat ei de la victim sau alte persoane despre fapta dat;
cum a fost adus victima n instituia medical;
cine a consultat victima i ce ngrijiri medicale necesita ea;
cum i s-a acordat ajutorul medical i dac a fost spitalizat sau nu;
de cine a fost condus victima i unde.
Rudele i cunoscuii victimei pot fi audiai n calitate de martori, att la etapa
iniial, ct i la cea ulterioar de urmrire penal. Ei, de obicei, se pot referi la
caracteristica personal a victimei, obiectele de care dispunea aceasta i unele
relaii ale victimei cu alte persoane.
n scopul verificrii versiunii cu privire la simularea jafului sau tlhriei, trebuie
s obinem de la martori din rndul rudelor i cunoscuilor date despre starea
financiar a victimei, despre formele i sursele sale de venit, despre problemele
familiale i particularitile de comportament ale ei din ultimul timp.
e) Dispunerea si efectuarea expertizelor judiciare. n cazul cercetrii jafului sau
tlhriei, de obicei, se dispun urmtoarele expertize: medico-legal, trase- ologic,
balistic, a armelor albe etc.
Expertiza medico-legal se dispune n cazul n care este necesar de a stabili
caracterul i gravitatea leziunilor corporale ale victimei tlhriei, precum i de a
descoperi urme biologice pe corpurile delicte. ntrebrile caracteristice la care
expertul medico-legist trebuie s rspund sunt urmtoarele;
ce vtmri i n ce regiune ale corpului victimei sunt prezente;
care este caracterul acestor vtmri (leziuni corporale);
ce form avea obiectul cu care s-au cauzat leziunile corporale;
care este vechimea i gradul vtmrilor corporale cauzate victimei;
care era poziia spaial a infractorului fa de victim n momentul cauzrii
leziunilor corporale;
putea oare victima s-i cauzeze singur leziunile corporale existente;
ce urmri grave pentru viaa i sntatea victimei au parvenit sau pot parveni ca
rezultat al leziunilor corporale cauzate;
 ^ t s a u n u urme de snge pe ^ * t acestea
de provenien uman sau m \Zc
este grupa sangvin a sngelui
I. .1 1 r- o 1 1 nil 2 at t
^ stabilit
^ * ** (UMM. daca dft.

**M*C p dm prcxtecuni tac

% unele cazuri pot fi dispuse i expertize tmeotopee
b&mc
gxpertiza traseologic, de exemplu, poate fi dispus m *cun& ^emkton a
w
instrumentelor infraciunii, dup urmele de \nejjg vehiculelor, daca
acestea au fost descoperire i vAcm Uteteh
pauzele cu privire la jafuri i tlhrii. deseori pare eecetaies di*uecni
ei expertize complexe judiciare balistice i ^ kmk. \ r -f
zei unor arme albe sia unor urme de aplicare a ----- dec T r
legate nu numai de tipul i de starea arma, dar i de mecanismul ia,
producerii leziunilor etc.
n yi-PTftntarea spre recunoatere. La cercetarea iafunlor t ullumlor. i#ii la
etapa iniial, uneori apare necesitatea de a identifica, cu ajutorul victanah
martorilor, persoanele care au svrit actul cnmuuL precum i obiectele, pil
le care au fost sustrase de infractori.
n primul rnd, victimei i pot fi prezentate persoanele am as moft* agresat-
o in scopul jefuirii sau tlhriei In al doilea rnd, atunci cnd m 1 identificai
martorii oculari ai infraciunii, acestora U se pot prezenta p* suspecte.
Alteori, se impune prezentarea spre recunoatere a bnuitului de ctre per na
care cumprat de la acesta diverse obiecte, bunuri, necunoscnd pcoveme lor
ilicit. De asemenea, bunurile, obiectele sustrase i descoperite asupra rap
torului jafului sau tlhriei, cu ocazia perche/iiiloi corporale la domiciliul o
locul de munc al bnuitului, pot fi prezentate spre recunoatere nu doat vicw ci
i persoanelor (martorilor) care cunosc cui aparineau acestea.
In aa fel, aciunea dat de urmrire penal, care, de obiect, se dec meu,
majoritatea cazurilor pe alte categorii de infraciuni la etapa ulterioar, se a
form la cercetarea jafurilor i tlhriilor n aciune de neamai esenial la
stabilirea vinoviei bnuitului.
n cazul n care vKt ** stresant
H na
* *a revenire. De asemenea, nu se recomand efectuare. n
urma
actiunilo^car^ai^avuOo^asupr^^
t
cunoatere victimei a bnuitului, atunci cnd ei deja i-a fost prezentat fotografia
infractorului care se afl n sistemul nregistrrii organelor de interne, precum i n
cazul cnd infractorul a fost reinut de echipa operativ de patrulare cu participarea
victimei. n ultimul caz trebuie ntocmit doar proces-verbal de reinere a bnuitului,
n care va fi stipulat c reinerea infractorului a fost efectuat n baza recunoaterii
lui de ctre victim.
g) Reinerea si percheziia corporal a bnuitului. Acestea sunt dou aciuni de
urmrire penal independente, separate, dar urmeaz totdeauna una dup alta n
mod firesc. Dac suspectul este reinut n mod obligatoriu, imediat el trebuie
percheziionat n scopul depistrii asupra lui a obiectelor, bunurilor sustrase n
urma jafului sau tlhriei svrite, precum i pentru a-1 dezarma, ca el s nu poat
ataca grupul operativ sau s se sinucid.
Caracterul acestor aciuni de anchet depinde de locul, de condiiile n care ele se
desfoar i de personalul care le execut. De fapt, n cazuri de jaf sau tlhrie, exist
dou tipuri de situaii: n primul caz, reinerea are loc n urma aplicrii unor planuri
tipice speciale (de operaiuni tactice) realizate de organul de urmrire penal n
interaciune cu serviciile operative; n cel de al doilea caz se pornete de la rezultatele
activitii de urmrire exercitate de ctre grupul operativ la faa locului.
n toate cazurile, reinerea trebuie s se efectueze n conformitate cu un plan, n
care atenia principal trebuie s fie ndreptat spre securitate, mai ales dac se tie
din timp c infractorii dein arme.
Planul reinerii infractorului trebuie s conin: date referitor la persoana care
urmeaz a fi reinut, timpul i locul reinerii; componena echipei operative i
mijloacele de legtur dintre ea i alte structuri, n primul rnd cu ofierul de
urmrire penal, precum i ntre membrii ei; procedeele cele mai eficiente de
realizare a acestei aciuni de urmrire penal care va asigura att securitatea celor
care efectueaz reinerea, ct i a persoanelor care ar putea s se afle ntmpltor n
locul reinerii; modalitile de escortare a celui reinut, locul de reinere a lui etc.
Activitatea grupului operativ trebuie s poarte un caracter inopinat pentru bnuit.
Reinerea poate s se produc i fr un plan special, atunci cnd infractorul este
urmrit pe urme proaspete de la locul faptei. De fiecare dat ns, trebuie luate
msuri de siguran i de folosire a unor situaii favorabile pentru reinerea
bnuitului.
La reinere, totdeauna trebuie de prevzut nu numai avantajul de fore, dar i o
astfel de amplasare a acestora, pentru a exclude cazurile de aplicare de cte suspect
a armelor, a spray-urilor cu diverse gaze etc., dar i documentarea,
ncercrile infractorului de a scpa d dbtaeatka ao*MM MtaM, aam 0* **
adevrat demonstra implicarea lai la vrsxrea mmwmammcmam Percheziia
corporal a persoanei N^I a^ne ziat, astfel nct si exclud eazunW de IOIMM
de c*we mtiw&mr mummm ma a obiectelor care le pot substitui, precum i
wok*cmr* Avaalar aaHa^toB^WMb menite sa opun rezistena i s-i
asigure tvadvea 9a pmtcm&. P# corporale, este necesar de a acorda atenie
daaadbai r mam9f9Bm persoana reinut. Chiar i obiectele care, -a praw %
fcre npadaaaaaaa** tul cercetat trebuie descrise n procesuJ-verbai ai
acaaan acqaaa .x MtfMI penal i anexate la el, deoarece ele pat dcveai probe
ale N|ldAlMiiP soane n infraciune. Pe parcursul efecturii 1 I
r
n procesul-verbal a obiectelor descoperise la persoana etwnt. se racd*
ca acestea s fie fotografiate.
h) Examinarea corporal i a hainelor UaaiMh. Dup perctem * poral, este

raional ca imediat s se treac la 11 sunam oaiandl ffc *1W99& lor persoanei

reinute n calitate de bnuit
Cu deosebit atenie trebuie de examinat nu doar corpul jealDWa* talharu*-
lui, dar i hainele, nclmintea acestuia. Pe corp pot ti de**e artne cam m
;
putea demonstra opunerea de rezisten a vicmnci. a pe haa, :xv. murdriei
care putea s se depun de la locul faptei pe parcursul
ma sau te urma contactului cu victima, cu barite tente, depml* f*
urmelor de snge, microobiecte etc.
n timpul examinrii corpului bnuitului, ia procii-verbal
nate i fotografiate (n conformitate cu regiemrmtnk ^aivuic}
Tieturile, hematoamele i alte leziuni, urme care pot avea unea,
precum i alte semnalmente ale celui reinut
ir
3.4. Tactica
efecturii unor aciuni de urmrire penal la etapa uliii " a
cercetrii jafului sau tlhrie
i
Dup cum arat practica judiciar, la etapa

ulterioar a cercetm jafurilor, apar

urmtoarele situaii tipice de urmnre
penal:
- nvinuitul este identificat, exist a
victima i marton oculari. torit depun declaraii veridice. nvinuitul nu-i
numete pe cm fraciune i depune mrturii false;
- nvinuitul este identificat, exist victima, iar martorii
[ iune nu sunt cunoscui. nvinuitul nu recunoate
1
vinovia i f depoziii; mtiacK
Jf exist victima, ns nu sunt identificai fptuitorul i martom
 Prima situaie nu prezint unele dificulti i se caracterizeaz printr-un volum
relativ mare de date obinute la etapa iniial de urmrire penal. Aceste date
trebuie verificate n mod minuios la etapa ulterioar, pentru a confirma pe deplin
circumstanele infraciunii svrite i vinovia jefuitorului sau tlharului care
recunoate cele comise. n afar de aceasta, trebuie de clarificat dac infractorul a
mai fost implicat n svrirea altor cazuri de jaf, tlhrie sau altor infraciuni.
Din coninutul ultimelor trei situaii de urmrire penal este evident necesitatea
efecturii unui mare volum de munc orientat att spre identificarea complicilor la
infraciune, ct i a martorilor. Este necesar verificarea amnunit a legturilor
nvinuitului, acumularea probelor pentru a-1 demasca de comiterea infraciunii
date, a implicrii acestuia la comiterea altor infraciuni.
Diverse complicaii apar i la identificarea martorilor jafului sau tlhriei. Acest
lucru este condiionat de faptul c la problemele organizatorice de cercetare a ac-
tivitii se adaug problema moral-etic. Aceasta este legat, n primul rnd, de faptul
c martorii-oculari ai infraciunii, de obicei, refuz s depun mrturii, avnd temeri
pentru securitatea lor sau a membrilor familiei, nu doresc s consume timpul propriu
pentru a participa la procedura de cercetare i la examinare n instan pe marginea
cauzei penale. Uneori nu este dificil de identificat martorii, mai dificil este de a-i
determina s participe la mecanismul defectuos al procedurii judiciare.
Pentru etapa ulterioar a cercetrii tlhriilor i jafurilor sunt caracteristice ur-
mtoarele aciuni de urmrire penal: audierea nvinuitului; audierea martorilor;
prezentarea; confruntrile; experimentele; verificarea; expertizele etc.
1. Audierea nvinuitului. Alegerea procedeelor tactice de audiere totdeauna este
condiionat de particularitile psihologice ale persoanei concrete, de poziia sa
fa de cele svrite i de cumulul de probe adunate n cauz.
Atunci cnd bnuitul, nvinuitul i recunoate pe deplin vinovia i depune
mrturii veridice, situaia nu prezint dificulti serioase. ns trebuie s lum n
calcul c uneori infractorii recunosc c au svrit o infraciune n scopul de a evita
rspunderea pentru alt infraciune, mai grav (de exemplu, pentru un omor,
banditism etc.).
In cazurile n care el i neag implicarea sa n comiterea unui jaf (a unei
tlhrii) sau refuz s depun mrturii, sarcina ofierului de urmrire penal se va
complica esenialmente, n special atunci cnd nu exist probe suficiente pentru
demonstrarea vinoviei fptuitorului.
De fapt, a-1 convinge pe infractor s prezinte mrturii veridice nseamn a-i de-
monstra lipsa de sens i absurditatea comportamentului pe care i l-a ales. Aceasta
se obine prin folosirea diverselor procedee tactice. De exemplu, este raional ca
audierea primar a bnuitului sau nvinuitului s aib forma unei naraiuni libere,
expus In versiunea pe care i-o alege autoral. firi probele
disponibile. Mrturiile sale mmcmoree . pot fi
folosite la audierea repetat in ctime depmbe *
0 atenie special la audierea iniial bnumfiii. urmtoarelor fapte:
unde s-a aflat el i ce fteea m teal ia a flHIdMMfH tlhria sau jaful (In cazurile
necesare, fiecare a va ft dnavHft ane putea confirma depoziiile sale etc.
Audierea repetat va i , ftaflMIl form de ntrebare - rspuns ", cu preze
in probelor p ca deefceren a mrturiilor obinute. In acest caz, sunt
obligatorii eipitcntuic t legtur cu anumite obiecte descoperite la el
pe parcursul |> la domiciliul sau la locul de munc, mai ales n
m cam de a presupune c ele au fost obinute ia mod
ilegal Eae fiwa aapaMBi eai procesul audierii nvinuitului, cnd alte proceae? au
dau rezultate pnnove. * se prezinte, n mod bine gndit din punct de vedere tactic,
aaet probe da tai dispune ofierul de urmrire penal. Aceasta este mm dintre
ndatddpiaaaaapBll de aciune psihologic asupra nvinuitului, deoarece m acest tel
ta d *c creare! convingerea c ofierul de urmrire penal dispune de date cu
1
privire ia wmv ia fptuitorului. n asemenea situaii, este resoaai ca. pe parrsmt
redMRt, M fie folosite i datele obinute pe calea special de tevesepapt, dur.
firete, MI descifra sursele acestora.
Att n cazul jafului, ct i al tlhriei, la audierea ininniitiibn trebuia
dMdb> cate urmtoarele circumstane:
te - cnd a aprut intenia de a svri jaful sau tithna i an li apsrmc
aeaasre; $- modul n care s-a pregtit infraciunea; a t* cine i cum a
pregtit jaful sau tlhria.
timpul i locul comiterii faptei concrete:
ifemodul n care a reacionat victima cnd a fost atacat, iac a opus sau rm
rezisten atacului;
;
rf ce fel de bunuri sau valori au fost sustrase in urma jafului
sau CttbflMftfS care a fost soarta ulterioar a acestora;
cine l-a ajutat la svrirea jafului sau tihnei i n ce a constat
fiecrui participant la pregtirea, comiterea i tinuirea
mlhictyim:
cum a fost selectat victima jafului sau tlhriei,
- n ce mod au fost culese informaii despre victima i obiectele mfrnriiinri; -
modul n care infractorul a ajuns la locul svririi infraciunii i traseul
pe care a prsit locul faptei;
r* ce aciuni a ntreprinse fa de victim i obiectele sustrase n uram
jafului sau tlhriei;
f ^ ce mijloace a utilizat infractorul la svrirea jafului sau tlhriei;
 cum a derulat nsui evenimentul infracional i cu ce s-a soldat;
modul n care s-au valorificat obiectele sustrase;
dac au mai rmas obiecte ale infraciunii i unde se afl acestea;
cine poate confirma unele din circumstanele expuse etc.
n cazul n care audierii este supus un membru al grupului criminal, prtiei,
pant la actul de jaf sau tlhrie, trebuie elucidate urmtoarele ntrebri:
- cnd i cum a fost creat grupul criminal care a svrit jaful sau tlhria; -
cine a fost iniiatorul formrii acestui grup;
- cum au fost distribuite n grup rolurile i cine este conductorul acestuia; -
ce infraciuni a svrit grupul anterior;
- ce rol concret a ndeplinit nvinuitul n svrirea ultimei infraciuni;
- de unde a parvenit informaia c o persoan concret este n posesia
anumitor valori (pe care le pstreaz ntr-un anumit spaiu);
- cine a studiat obiectul atacului i ambiana n care urma s fie svrit
infraciunea;
- cu ce s-au ocupat membrii grupului nemijlocit nainte de comiterea infrac-
iunii;
- de unde au fost achiziionate mijloacele de mascare, mijloacele de transport,
armele sau alte obiecte pentru svrirea infraciunii;
- cum au ptruns infractorii la locul faptei;
- cine i ce aciuni concrete a ntreprins la locul faptei;
- n ce s-a manifestat concret violena psihic sau fizic; -
cine i ce fel de leziuni corporale a cauzat sau a primit; -
n ce mod s-au retras de la locul infraciunii;
- cum s-a procedat sau cum au fost mprite bunurile furate;
272

- cine poate confirma unele din circumstanele expuse etc.

Practica judiciar evideniaz faptul c numai audierea sistematic, bine pre-
gtit i utilizarea diferitelor procedee tactice pot da rezultate pozitive n vederea
demascrii infractorilor, mai ales a celor din anumite grupuri criminale. Se tie c,
infractorii se neleg, n eventualitatea c dac vor fi prini, ce anume s declare,
cum s declare i care s fie participaia fiecruia. Nu puine sunt cazurile cnd
unii infractori, asumndu-i ntreaga rspundere pentru faptele comise, ncearc s
fac scpai pe ceilali, ndeosebi pe organizatorii grupului. Alteori, dei unii
dintre membrii grupului au avut o contribuie major la pregtirea, organizarea i
punerea n aplicare a rezoluiei infracionale, ceilali ncearc s le rezerve un rol
minor, insignifiant, de victime inocente care au ajuns cu totul ntmpltor s
participe la svrirea faptelor. Or, ntrebrile-detaliu, ascultarea repetat au tocmai
menirea de a evidenia contrazicerile dintre declaraiile participanilor cu privire la
amnuntele legate de mprejurrile comiterii faptei.
 1
ii IhrMrafgfl declaraiilor U fmim Ltemimt KHi
nal poate fi efectuat i rnfin IM pii i m ihtkmurti
v&tmate, bnuitului sau nvinuitului despre evemmenete :sd ntr-un loc concret.
Dup depunerea declaraiilor i fixarea lor m procesai-ved erii, nvinuitului,
martorului sau victimei li se MMM C m unde a fost svrit infraciunea la faa
locului, s descrie i i ele i obiectele despre care anterior au fcut declaraii, prea
ntrebrile ofierului de urmrire penal
Nimeni nu poate fi silit s participe la aceast aciune de clusiv bnuitul sau
nvinuitul.
Numai n cazul n care bnuitul, nvinuitul i recunoai poziii veridice, dorete s
colaboreze cu organul de armn poate fi efectuat aceast aciune de urmrire peeatl.
Fiind o aciune destul de complex i mporti, veni locul faptei trebuie bine
pregtit.
n cadrul pregtirii, n afar de aspectele tehnice, irebu de analizat bine toate
materialele cauzei. ndeosebi ale cm pului nvinuitului. De exemplu, el i poale da
acordul m dat, ns poate urmri anumite scopuri, care comm ui l acestea se refer:
direcionarea cercetrii pe cak greii mior urmririi penale; ncercarea de a stabili
legtur eu care se afl n libertate; transmiterea unor informaii. nu infraciune, care
nu sunt nc cunoscui organelor de unnj a evada n timpul ieirii la faa locului etc.
, Adoptnd decizia de efectuare a verificrii declaraii itului care este arestat,
ofierul de urmrire penali trcd variantele posibilei comportri ale acestuia i s
pregic urile) necesare. De exemplu, dac nvinuitul este are escorta lui i de
organizat suplimentar paza locului, uodfl respectiv de urmrire penal. n cazul n
care jaful sau svrite de un grup de infractori, dar nc nu toi dintre nui, nu este
de dorit efectuarea acestei ieiri la faa locj i ceilali coparticipani.
In afar de verificarea i precizarea declaraiilor dqw plik despre locul jafului
sau tlhriei i circumstanei aciune de urmrire penal se stabilesc cile de
deplasai de retragere de acolo.
 Confruntarea. La cercetarea cazurilor de jaf sau tlhrie pot aprea situa- ii
cnd victima, martorii oculari i bnuiii, nvinuiii depun declaraii diferite. Avnd
n vedere aceste divergene, n scopul elucidrii circumstanelor reale ale
infraciunii comise, se pot efectua confruntri n diverse variante: ntre victim i
nvinuit, victim i martor, martor i nvinuit sau ntre nvinuii, care n mod diferit
relateaz despre cele svrite.
nlturnd divergenele ntre declaraiile participanilor la confruntare, cercetarea
n mod obiectiv stabilete i adevrul n cauz, consolideaz declaraiile veridice
ale persoanei respective. Totodat, acest fapt este o demascare a celora care evit s
spun adevrul.
Din punct de vedere tactic, se recomand ca confruntrile s nu fie efectuate
prematur, cnd ofierul de urmrire penal nc nu s-a convins de veridicitatea
declaraiilor celor audiai n cauz.
Prima ntrebare, n esen, trebuie adresat acelui participant la confruntare, care
dup convingerea ofierului de urmrire penal, a declarat adevratele
circumstane, indiferent de statutul lui procesual (nvinuit, martor sau victim). n
aa mod nu i se va da posibilitate celui ce a fcut declaraii false sau incomplete s
ndrepte cercetarea pe cale greit.
Experimentul n procedura de urmrire penal. Un rol deosebit n cazurile cu
privire la jafuri i tlhrii revine experimentului n procedura de urmrire penal, care
se efectueaz n scopul verificrii anumitor afirmaii cu privire la mrturiile victimei
referitoare la modul n care i s-a prejudiciat sntatea, la aciunile reciproce ale
victimei i ale infractorului n momentul ncierrii i luptei, la percepia de ctre
martori a anumitor fenomene legate de infraciune, la posibilitile infractorului de a
ptrunde n ncpere i la scoaterea unor obiecte prin modalitatea indicat etc.
n cadrul acestei aciuni de urmrire penal, n afar de verificarea posibilitilor
desluirii vizuale i auditive, se pot efectua i unele experimente ale activitii ilicite.
Astfel, infractorul poate demonstra cele svrite n timpul infraciunii. Rezultatul are o
importan deosebit n cazul descoperirii unui jaf sau a unei tlhri ii simulate.
Dispunerea si efectuarea expertizelor judiciare. La etapa ulterioar a cercetrii jafurilor i tlhriilor, sunt dispuse diverse expertize,
n funcie de probele materiale i de informaia obinut la aceast faz, precum i de problemele cercetrii care mai trebuie soluionate.
Fr a enumera ntregul complex de expertize ale etapei ulterioare, ne vom opri doar la cele mai tipice, cum sunt: expertiza judiciar
psihiatric i expertiza judiciar psihologic. Acestea se aplic i n cazul altor infraciuni, la care particip minori, persoane ale cror
aciuni, n cazul svririi infraciunilor, se caracterizeaz printr-o cruzime deosebit, prin obrz-
 nicie, prin folosirea unor modaliti i mafitmu cm 4 * -
situaia dat (a cror folosire era fara mei n temi ele
Studiul strii psihice, al dezvoltrii intelectuale 1 ^.
nvmflUer mmm OMV m portant n legtur cu faptul c printre acetia exist m*tt33|

persoane cu anomalii psihice, cu sensibilitate sporit 9 cu mod

mantii fluenai, cu tendine spre fabulaie neobinuita, care se
fn care ei percep evenimentul infraciunii.
Defectele de psihic pot fi o urmare a unei boli cronice mintale. am*
poziii sufleteti temporare, a unei stri de subdezvoltare stri maladive. In
cazul dispunerii unei expertize judiciare pahmnoc, cxaatuh i va ii adresat
urmtoarea ntrebare principal suferea m m nvinuitul, in timpul svririi
faptei care i se incrimineaz, de o dereglare pM (dereglare psihic cronic,
dereglare psihic temporar, insuficien intelectuali jk* mi psihic maladiv)?
Aceast ntrebare va stabil; criteriul medicai a rormulct de Iresponsabilitate.
Constatarea prezenei i formei de tulburare psihic servete a temei
penmi soluionarea problemei privind capacitatea invmuukB de a nelege
emani real i pericolul social al aciunilor sale i de 1 fi stpn pe aceree
iepure top cesul svririi infraciunilor.
In cazul lipsei unor semne de tulburri psihice, dar a prezena unor
pumeu* lariti psihologice ale personalitii, va trebui de obinut rspuns la
lenlMNi ntrebare: acest minor nvinuit are sau nu are reineri n dezvoltarea
psihic, ng- legate de tulburarea psihic?
Pentru efectuarea expertizelor judiciar psihiatric i judiciar psihologici,
ofierul de urmrire penal trebuie s prezinte materakk canat penale, care au in
J calitate de component procesele-verbale ale audiem prinilor eu informaia
des-: pre dezvoltarea copilului, despre bolile i traumatismele suportate, cu dale
despre componena familiei, despre relaiile dintre membru acesteia, despre
condiiile de educaie etc. Din procesele-verbale ale audiem pedagogilor trebuie
275
sa se v od particularitile de comportament n coal, caracteristicile educaiei
colare, apte tudinile i nclinaiile copilului, realizarea acestora n procesul
educaional. v.:u,;v.- teristica decurgerii crizelor de vrst etc. Materialele unei
asemenea cauze to trebuie s conin caracteristica prinilor, informaia
despre modul de tm al lor, date din anumite instituii de prevenire a
infraciunilor comise de miaon, ccmnca- tul despre examinarea condiiilor de
trai i de educaie a copilului cie.
n cazurile menionate, expertului, n afar de persoana nv multului, trebuie
I s i se prezinte fia medical de la policlinica de la locul de trai al nvinuitului,
anamneza, dac acesta s-a tratat n condiii de staionar sau ambulatoriu, cernii-
cate de la punctul traumatologie, narcologic i psihonev rologic.
 3.5. Problemele pe care trebuie sft le lmureasc cercetarea cauzei
Ca rezultat al cercetrii infraciunilor de jaf sau tlhrie, ofierul de urmrire
penal trebuie s lmureasc urmtoarele probleme:
Locul, timpul i circumstanele svririi cazului de jaf sau tlhrie;
Metodele i procedeele utilizate de infractori la svrirea infraciunii;
Ce aciuni pregtitoare au precedat faptei de jaf sau tlhrie, cine i cum a
participat la pregtirea infraciunii;
Ce prezint victima actului de jaf sau tlhrie i ce fel de daune pentru via
i sntate i-au fost cauzate;
Dac nu cumva n urma infraciunii date victima a pierdut capacitatea de
munc;
Care sunt obiectele sustrase de infractor (infractori) n urma actului de jaf sau
tlhrie, caracteristicile individuale ale acestora i valoarea lor;
Cine a svrit jaful sau tlhria i cum se caracterizeaz el (ei);
Dac nu cumva infraciunea a fost svrit de un grup organizat, iar n caz
pozitiv - cte persoane au participat la infraciune i rolul fiecreia la aceasta;
Dac au mai svrit i alte acte infracionale, n caz pozitiv - cnd, unde i n
ce componen, cine au fost victimele lor etc.;
Cauzele i condiiile care au favorizat svrirea jafului sau tlhriei.
4. Cercetarea antajului
Modelul criminalistic al infraciunilor de antaj
n conformitate cu legislaia penal n vigoare, drept antaj este recunoscut
cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deintorului ori
dreptul asupra acestora sau de a svri alte aciuni cu caracter patrimonial,
ameninnd cu violena persoana, rudele sau apropiaii acesteia, cu rspndirea
unor tiri defimtoare despre ele, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor
proprietarului, posesorului, deintorului ori cu rpirea proprietarului, posesorului,
deintorului, a rudelor sau a apropiailor acestora; (art. 189 alin.(l) CP RM).
Aceast infraciune se realizeaz prin naintarea cererii ilegale de ctre infractor
sau reprezentantul lui de a i se transmite, fr plat, bunurile ce se afl n
proprietatea sau posesia victimei ori dreptul asupra acestora sau de a svri alte
aciuni cu caracter patrimonial. O astfel de cerere este nsoit de anumite
ameninri: cu aplicarea violenei; cu moartea; cu deteriorarea ori distrugerea
1
bunurilor; cu rspndirea unor tiri defimtoare etc. ??.
08
Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. dr. A. Barbneagr.
Chiinu, 2003, p.394.
 naintarea cererii criminale sepoate| (personal) al
infractorul ui cu victma ^ Mnpna soane, pe
calea adresrii scrisorilor, btfeador (
utilizrii potei electronice ele.)
antajul poate fi efectuat de ctre |41>
oaintarea cererii dtaa busariiepa|MMN<dt^1 sau ale
deintorului;
naintarea cererii de a se transmite dreptul asupratenktr. r,i prietarului,
posesorului sau dcratondra,
.naintarea cererii de a svri acfnai ca caracte #*.
Pentru aceste infraciuni sunt ar. ei imit de
fesionalism din partea mfractonlec, precum p m grad mii de istea. $1
deseori este svrit n cumul cu ake in&aeiun; cua ar & ( (art.164
CP RM), privaiunea ilegal de libertate unit CP Mik luases.de ttici (art.280
CP RM), banditismul (.213 CP IMi ac.
Modelul criminali Stic al infraciunii de an*, . .ude m sine aateaaala ia*
mente:
1. Date referitoare la modatitik dt puldw patra **n*rea dra* iunii.
1
Modalitile de pregtire pentru sftvfevea ifiiihn s** detuni dt mai multe
circumstane, n special de calificarea &rtaftsuiluu de tersonanatea victimei, de
obiectul atentatului infracional de locul i mentul comiterii infraciunii etc.
Complexul de msuri pregtitoare include urmaoareir identificarea
persoanei creia ii va naaSMt cererea di nurilor ori dreptul asupra acestora

sau de a dv afet ^*****^^^1! * patrimonial.
- urmrirea victimei cu scopul de a afla mai multe date da^* *
iutile, modul de via, veniturile, itinerarele <li. planii lina* de deplasare, locul
aflrii averii etc.V.
*- alegerea modalitii de prezentare a cererii de ****^*~lH I
dreptul asupra acestora sau de a svri alte aciuni ca caiace* rhial;
|fe- alegerea armelor sau a altor mijloace necesare de influenare pai*
4
'** alegerea locului svririi infraciunii;
mprirea rolurilor ntre complici.
pf**-- imitarea imaginii criminale (complicitatea la activ vta**n gwparw o le
influente i bine organizate);
1
; S* Brinza S., Ulianevschi X., Stati V. .a. Drept penal. Pin** speri**?
 - atragerea victimei ntr-o situaie ilicit (nscenat) cu scopul ca, ulterior, s o
foloseasc pentru justificarea / argumentarea cererii naintate etc.
2. Date referitoare la modalitile de svrire a infraciunii. Modalitile de
svrire a infraciunii de antaj utilizate de infractori sunt clasificate dup mai
multe temeiuri. n unele cazuri, drept baz se ia caracterul aciunii exercitate de
infractori asupra victimelor. Astfel, se disting trei modaliti de aciune.
Prima modalitate de svrire a antajului const n ameninrile cu caracter
psihologic, care includ demonstrarea armelor, aplicarea torturii, expunerea
ameninrilor de a aplica violena, luarea rudelor sau persoanelor apropiate drept
ostatici, lipsirea de libertate a acestora i deinerea lor pe o anumit perioad de
timp n locuri ascunse i, de asemenea, aplicarea nemijlocit a violenei fizice.
Cea de-a doua modalitate de aciune a infractorilor const n ameninarea cu
divulgarea unor informaii care le pun pe victime ntr-o lumin nefavorabil sau
le compromit: secrete ale activitii comerciale i proceselor tehnologice;
informaii referitoare la veniturile ilicite; date privind evaziunile fiscale; date care
se refer la relaii intime etc.
A treia modalitate de aciune a infractorilor const n ameninarea de a
distru-ge sau a deteriora averea care i aparine victimei sau care este folosit de
ctre aceasta.
n ceea ce privete generalizrile practicii de cercetare a infraciunii date, acestea
permit evidenierea urmtoarelor modaliti tipice de svrire a antajului:
propunerea de a pzi obiectul care i aparine victimei, cu condiia qa aceasta s
plteasc o recompens lunar infractorilor (protecie criminal);
naintarea condiiei de a fi angajai (n mod fictiv) la un serviciu remunerat;
restituirea n timpul cel mai apropiat a datoriei de la jocul de cri, innd cont
de rata dobnzii (dup atragerea victimei n jocul de noroc i dup pierderea
278
de ctre aceasta a partidei);
cerina de finanare a unei afaceri riscante, cu naintarea ulterioar a condiiilor
imposibil de ndeplinit de ntoarcere a datoriei de ctre persoana ndatorat;
cererea de a transmite averea, dreptul la avere, cu ameninarea de rfuial
fizic sau de divulgare a informaiilor compromitoare;
condiia clasrii procesului penal pornit (fr temei) n schimbul unei re-
compense bneti etc.
3. Datele referitoare la modalitile de tinuire a infraciunii. Tinuirea
antajului se poate manifesta prin:
tinuirea informaiei importante sub aspect criminalistic (inclusiv pe calea
acionrii asupra victimelor);
 mascarea exteriorului, modificarea fiei operative n
<ifes
vederea eoaUecpo^^ H,V .r'r > falsificarea informaiei
probtfom: <kmnmr^m gtirea unui alibi fals etc.;
g. nscenare crearea artificial
a ter criminal;
J dezinformarea victimelor m ceea ce anvew f .
identitatea infractorilor, dezorientarea (ca mmmiii. cile
de deplasare a mijloacelor de tnanat LIC.I a elor ilegale,
modificarea intonaiei tnnbrului v false, a poreclelor etc.;
4 caracterul anonim al ameninrilor (teaHMena k.vm citorului),
modificarea scrisului, utilizarea dispozitiv ek <k rm*.n aparin
antajitilor;
obinerea averii sau a dreptului asupra iveni pnw i-mnmrimi ilm
MM ne, care nu sunt informate despre antaj:
-
utilizarea, pentru deinerea \ ictimelor.
a fi cm m m MMftte ty. lefonic sau alt fel
de legturi (cu scopul de a exclude posihiui oometd
.yictimei cu poliia sau iudele);
utilizarea mijloacelor tehnice pentru descoperm ta victeat
adMHte* velor de nregistrri audio, cu care le pute* dota
lucrtecuit mmmNNP ir, drept etc.
Datele referitoare la mediul (ambiana. cMdfiir) n care t dlnuU infraciunea. Mediul (ambiana,
condiiile) -de svrire a >a.nia?uiui osie eaodb

ionat de factori temporali, teritoriali, personali i ali fktori. !>amajtui se

adna* seaz victimelor att la locul de lucru, cit i la locul de odihn, dl mu, in
ftiftere de ambiana (mediul, condiiile) existent la acel moment. n multe
cazuri, in* fractorii acioneaz n mod deschis, miznd ci persoanelor altele hi
preajma ie este indiferent sau pur i simplu acestea nu neleg ce se ntmpl.
Datele referitoate Ia obiectul atentatului infracional l >bicct al santaju* lui poate fi:

averea (obiecte ale lumii materiale, care au valoare in bani),

valuta naikma- . lft sau strin;
Sg*. dreptul la avere (mputernicirile / mandatul, atribuiile de praprMff >au

; sonate mputernicite de ctre acesta de posesiune, utilizare ?i d>>pe/y vtc .

alte aciuni cu caracter de proprietate, cum ar fi: executarea gratuit
r
(** plat) a oricror munci, oferirea serv iciilor, angajarea ficuv
apersoana Ii un post remunerat.
6. Datele referitoare la urmele infraciunii. Localizarea urmelor n cazul
svririi antajului depinde de modalitile realizrii planului infracional,
de armele aplicate la comiterea acestui tip de infraciuni, de calificarea
infractorilor, ambiana (condiiile) svririi antajului, identitatea victimelor,
obiectele atentatului infracional etc.
Cel mai des se reuete descoperirea: leziunilor corporale (ca urmare a b-
tilor, torturii, luptei); a urmelor aflrii victimei sau infractorilor n mijloace
de transport, locuri ale reinerii ilegale a victimei; a documentelor ce indic
asupra anumitor operaii, afaceri, de exemplu, transferul de bani de pe contul
firmei (victimei) pe contul altei firme la care infractorii au acces; a
documentelor pe care s-a imprimat scrisul, vopseaua dispozitivelor de scris; a
urmelor papilare pe anumite obiecte, documente, urme ale substanelor
chimice (cu care special sunt marcate bancnotele, bunurile) etc.
n afar de cele enumerate, o importan major au urmele fonoscopice cu
nregistrri audio ale convorbirilor dintre antajiti i victime, inclusiv
convorbirile telefonice.
Este necesar de subliniat c ntre lucrtorii practici exist o opinie nu ntru
totul corect, conform creia, n timpul svririi antajului, rmn puine
urme att materiale, ct i ideale. Din aceast cauz, nu ntotdeauna se
realizeaz complexul de mijloace i msuri de cutare a acestora i de utilizare
a lor la descoperirea infraciunii. Aici se au n vedere i nregistrrile
ntocmite de victime sau martori, care apoi pot fi puse la dispoziia organelor
de urmrire penal ca probe.
7. Datele despre persoana infractorului. Dup statutul lor social, antajitii
pot fi mprii n dou grupe: elementele criminale (membrii gruprilor
crimi-nale) i cetenii care respect (la prima vedere) legile statului (lucrtori
ai structurilor comerciale i de paz, ai organelor de drept, conductori ai
bncilor i societilor pe aciuni etc).
Censul de vrst i de studii arat n felul urmtor: 14-15 ani - 8%; 16-17
ani - 17%; 18-24 de ani - 32%; 25-29 de ani - 17%; 30-49 de ani - 23%. Circa
4% din antajiti aveau studii superioare; 15% - studii mfcdii; peste 70% -
studii medii complete sau incomplete. Circa 5% din faptele de antaj sunt
svrite de ctre femei. Peste 60% din aciunile ilicite sunt svrite de ctre
un grup d:e persoane. Circa 20% - de ctre persoane aflate n stare de
ebrietate alcoolic sau narcotic. Peste 90 o din faptele de antaj sunt
132
svrite de ctre persoane care domiciliaz n aceeai localitate cu victima .
&. Datele despre persoana victimei. Victime ale antaj itilor, n unele cazuri,
devin cetenii care nu sunt certai cu legea. De regul, aceste persoane fefectu-
caz activitate comercial sau sunt funcionari angajai n serviciul statului i, n

. . , .517.

virtutea activitii lor, au

legtur cu soluii unor
activiti, administrarea
proprietii p mnt, arenda
ncperilor etc.
n alte cazuri, acestea sunt
persoane a c soane care iau mit, membri ai unor afaceri citorii n operaii de
splare de bani etc.
Uneori antajul devine mijloc de soluio fracionale i de mprire sau refacere
sfe
Situaiile tipice, versiunile generale fi aciude iniiale de rad penal In
cazurile cercetrii infraciunilor de antaj
De obicei, n cazurile de antaj, la nceput nu exist suficiente date svrirea
sau tentativa svririi infraciunii date. Ofierul de urmrire poate avea doar
adresarea (cererea) presupusei victime a unui antaj sau persoane.
n aceste cazuri, cnd datele cu privire la infraciune suni insuficiente necesitatea
unei verificri suplimentare, al crei scop este depistarea eterni constitutive ale
infraciunii i pornirea ntemeiat a cauzei penale. Obiecta inutul) acesteia rezid
n verificarea legalitii cererii dare. n constatare tenei unor temeiuri suficiente
pentru pornirea cercetrii, precum i n clari prezenei sau absenei mprejurrilor
care exclud pornirea cauzei.
Tactica efecturii verificrii suplimentare depinde de momentul obin formaiilor
despre antaj, care parvin de la victim sau alte persoane n ai situaii:
pn la transmiterea ctre infractor a bunurilor, drepturilor asupra as sau
svrirea altor aciuni cu caracter patrimonial;
Hp dup transmiterea ctre infractor a bunurilor cerute ilegal, drepturi fi pra,
acestora sau svrirea altor acte cu caracter patrimonial, n prima situaie este
necesar de a obine de la victim, i alte personii posed informaie despre cererea
ilegal a infractorului, date depline re tei li persoana antajistului i complicii
acestuia, metodele i mijloacele de ini asupra victimei, cerinele concrete ale
infractorului, alte mprejurri ale si create, inclusiv locul i condiiile realizrii
cerinelor infractorului. Dac i cesul verificrii vor fi identificate date suficiente
care demonstreaz semne! antaj, se pot lua msuri n vederea organizrii i
realizrii unui flagrant.
n acest scop, este necesar s fie pregtite i desfurate anumite
aciun nizaionale, n special:
J
SPr s fie pregtite mijloacele de nregistrare audio i video n scopul doc
trii activitii infracionale a antaj iti lor;
 s fie efectuat instructajul declarantului n privina comportrii acestuia
n timpul negocierilor i transmiterii obiectului antajului infracional
i, de asemenea. modalitii de utilizare a aparaturii de nregistrri
audio i video;
s fie pregtii banii, pentru a fi transmii antajitilor (n anumite cazuri,
acesta poate fi un mulaj (ppua), obiecte de pre i alte obiecte ale
antajului);
s fie prelucrat obiectul antajului cu o substan chimic special, care
poate n mod neobservat s treac pe corpul i hainele infractorului;
dac obiect al antajului sunt banii, atunci trebuie din timp s fie notate
numerele i seriile bancnotelor i s fie nscrise n actul de nmnare a
mijloacelor bneti;
s fie organizat nregistrarea video a locului transmiterii obiectului
antajului;
s fie ntreprinse aciuni de drept (juridice), organizaionale i operative -
de cercetare privind asigurarea securitii declarantului i a membrilor
familiei lui.
Cea de a dou situaie de cercetare, cnd comunicarea despre infraciune
a ajuns la organul de urmrire penal dup transmiterea bunurilor, poate
avea trei variante:
antajul este svrit sistematic, antajitii sunt cunoscui victimei. n
acest caz, este necesar de acionat la fel ca i n prima situaie, lund
msuri de reinere a infractorului n flagrant n timpul urmtoarei
transmiteri a banilor, a obiectelor de pre etc.;
b ) nu exist date care ar confirma c antajul se va repeta; infractorul este
cunoscut cu victima. n acest caz, dup audierea declarantului, a
martorilor, se desfoar aciuni organizaionale i speciale de
investigaie, ndreptate spre documentarea activitii antaj istului,
studierea modului de viaa al acestuia. De rezultatele acestor aciuni
depinde soluionarea ntrebrii privind orientarea ulterioar a cercetrii;
infractorul nu-i este cunoscut victimei i nu exist date care s confirme ci
antajul se va repeta. n acest caz, dup audierea declarantului i a I
martorilor, de asemenea, se desfoar un complex de msuri speciale de I
investigaii, orientate spre determinarea direciei de cercetare, stabilirea I
identitii infractorului (alctuirea i utilizarea portretelor compoziiona-
I le etc.), elucidarea tuturor circumstanelor infraciunii svrite.
Cercetarea infraciunii n a doua situaie trebuie nceput cu clarificarea, n
I mod obligatoriu, a cauzei ntrzierii comunicrii despre antaj, apoi se va
efec- I toi o verificare a datelor parvenite, inclusiv pe cale operativ de
investigaie, pe
creia vor putea fi descoperite: semnele specifice unui antaj; datele I
gi teanafrneniek exterioare ale infractorului; urmele caracteristice infraciunii


.^circumstanele care au favorizat producerea infraciunii, amtaa

svrW I faciunii; numele martorilor etc.
1
ca versiuni generale, n cazurile nominalizate mai sus, pot ft
poarele: 1) are loc sau s-a produs un eveniment de antaj: 2) n-a fost
tfvfr* antajul, ci o alt infraciune sau chiar un act legal de transmitere
bucurlor: cazul este o nscenare a infraciunii de antaj.
pentru prima situaie de cercetare a antajului, cel mai raional i eficient
complex de aciuni de urmrire penal i de msuri speciale de im estice
este:
I 1) audierea victimei antajului n scopul stabilirii circumstanelor infraciunii;
organizarea i realizarea flagrantului, reinerea persoanei bnuite de ntq.
percheziia corporal a acestei persoane i percheziia la domiciliul
btatu- 1 tului;
luarea de mostre de la bnuit pentru examinarea comparat;
cercetarea la faa locului n scopul stabilirii circumstanelor celor
intmplft pi te, descoperirii urmelor infraciunii etc.;
, audierea martorilor care cunosc unele date despre infraciunea de
>antaj.
audierea bnuitului n scopul elucidrii mprejurrilor antajului i constatrii
circumstanelor flagrantului;
examinarea obiectelor i documentelor ridicate ca rezultat al
reinerii bnuitului, percheziiilor etc.;
dispunerea expertizelor criminalistice necesare;
) examinarea ncperilor, dac n ele au fost reinui ostatici; re
prezentarea spre recunoatere victimei, martorilor a infractorului,
precum i obiectelor descoperite n urma reinerii, percheziiei sau
altor aciuni procedurale n cauza cercetat etc.
!n a doua situaie de cercetare a infraciunilor de antaj, cnd bunurile
283
ori dreptul asupra acestora au fost transmise infractorului sau au fost
svrite alte aciuni cu caracter patrimonial n folosul antajistului,
aciunile ofierului de urmrire penal i ale lucrtorilor operativi
trebuie orientate spre colectarea i verificarea informaiei care
caracterizeaz mai deplin personalitatea celui bnuit, a legturilor
acestuia i activitii lui ilicite, spre constatarea locului posibil al aflrii
Infractorului, lurii msurilor pentru reinerea i aducerea lui la
locul desfurrii urmririi penale.
Ca aciuni iniiale de urmrire penal i msuri speciale de
investigaie, n aceast situaie pot fi efectuate:
audierea victimei (declarantului);
audierea martorilor;
) percheziii la domiciliu i locul de munc al persoanei bnuite;
4) ridicarea de obiecte i documente;
 prezentarea spre recunoatere a antajistului, precum i a obiectelor,
documentelor;
confruntarea ntre victim, martori i infractor;
verificarea declaraiilor la faa locului etc.
Succesul soluionrii situaiilor indicate mai sus n mare msur este
determinat de oportunitatea cercetrii cazurilor de antaj, eficiena reinerii
antajitilor, efectuarea imediat a aciunilor de verificare a informaiei
parvenite i reinerea antajitilor.
43. Particulariti tactice ale unor aciuni de urmrire penal la cercetarea
infraciunilor de antaj
Pretext pentru pornirea cauzei penale legate de antaj, de regul, sunt
declaraiile victimei i descoperirea nemijlocit de ctre organele de drept a
semnalmentelor infraciunii. Informaia parvenit cu privire la antaj
urmeaz s fie studiat foarte atent, examinat i verificat, ntruct n
practic sunt cunoscute cazuri cnd structurile criminale, cu ajutorul
organelor de drept, se strduiau s regleze reciproc conturile, fcnd
declaraii false despre antaj.
n declaraia presupusei victime este necesar s fie elucidate cel puin
urmtoarele ntrebri: cine este infractorul (antajistul); timpul i modalitatea
de naintare a revendicrilor criminale; n ce constau cerinele, cererile
infractorului ^infractorilor); informaiile care i caracterizeaz; caracterul
ameninrilor; timpul, locul i modalitatea de transmitere a bunurilor ori
dreptului asupra lor sau Svrirea aciunilor cu caracter patrimonial etc.
Coosecutivitatea aciunilor iniiale de urmrire penal se planific n
funcie de faptul n ce situaie este pornit cauza penal. Dac a parvenit
informaia despre luarea de ostatic, n acest caz, concomitent cu aciunile
procesuale, se desfoar operaia de stabilire a locului unde se deine ostaticul
i se ntreprind msuri de eliberare a acestuia. Totodat, este necesar de
reinut persoanele care au luat i pzit ostaticul (ostaticii).
Cnd a parvenit declaraia despre infraciunea de antaj i verificarea a
confirmat veridicitatea acestei declaraii, prima aciune iniial de urmrire
penal const in audierea declarantului, de obicei a victimei. Pe parcursul
acestei audieri se elucideaz urmtoarele circumstane:
dac declarantul cunoate identitatea antajistului, cine este el, care sunt
relaiile cu infractorul. Dac identitatea antajistului nu estecunoscut vic-
Unet, atunci pe cine i pe ce baz l poate suspecta;
m ce mod i-au fost transmise declarantului cererea antajistului, n ce
const aceast cerere i pe ct este ea realizabil;
 dac deine sau nu victima anumite urme materiale ale laptelui de sama
P cine mai cunoate despre aceast fapta;
dac declarantul posed obiectul solicitat de infractor. In ce M#M ajuns la
el i unde se afl obiectul dat;
care este caracterul ameninrilor la adresa victimei, ce informaii metan s
divulge infractorul;
- cnd, cum i n ce circumstane a fost luat ostaticul, cine este aceste, em s-au
comportat cu el infractorii, ce mijloace de violen au aplicat dac&ti
| unde se deine ostaticul i n ce mod poate fi eliberat;
n ce mod infractorul cere s-i fie transmis obiectul antajului, cnd
z s se petreac acest lucru i unde anume;
dac victima a nregistrat sau nu convorbirile sale cu infractorul; dac dfc,
atunci unde se afl fonograma etc.
Examinarea locului unde s-a produs antajul este raional s se efectueze
atunci cnd la locul svririi antajului pot fi descoperire urme ale infraciunii:
averea (proprietatea, bunurile) deteriorat; arme i obiecte ale antajului; urme ale
violenei, inclusiv aplicarea torturii n raport cu victima; urme aie prinderii i
deinerii de ostatici.
n cazul aplicrii fa de victim a aciunii fizice, la etapa de pornire a
procesului penal poate fi efectuat constatarea sau expertiza medico-legal cu
scopul de a fixa prezena leziunilor corporale i soluionarea problemei n
vederea stabilirii gravitii, vechimii i a mecanismului leziunilor corporale. n
paralel eu efectuarea aciunilor de verificare indicate mai sus, se stabilesc aciuni
speciale de investigaie n vederea documentrii aciunilor antajitilor. n acest
caz, este necesar s se in cont de faptul c, exclusiv pe cale procesual, este
imposibil de efectuat cercetarea antajului, ceea ce presupune o interaciune
strns a ofierului de urmrire penal cu organele speciale de investigare. n
marea majoritate a cazurilor, nsoirea operativ a cercetrii 285 cazului de antaj
este realizat de ctre subdiviziunile de lupt cu criminalitatea organizat din
cadrul organelor de in-terne.
Anume n cazul n care obiectul antajului nc nu a fost transmis infractoru-
lui, dup audierea victimei, interacionnd cu organele speciale, se organizeaz
i se pfectueaz reinerea persoanei bnuite n flagrant delict n timpul trans-
miterii ei a obiectului solicitat. In cadrul pregtirii flagrantului cu scopul
reinerii infractorului, este necesar, n mod operativ:
,T- s fie efectuat colectarea informaiei depline referitoare la persoana bnuit
(relaiile acesteia, particularitile ei psihologice i fizice etc.). Informaiile
obinute permit prognozarea comportamentului infractorului in timpul
I reinerii t escortrii lui, precum i excluderea incidentelor;
 s fie stabilit urmrirea vizual a apartamentului, a locului de lucru al victimei
i a membrilor familiei lui, pentru a lua sub control comportamentul
presupuilor infractori, a nu admite violena fizic fa de victime i survenirea
altor consecine nedorite;
s fie interceptate i nregistrate convorbirile telefonice i de alt gen dintre
declarant i antajist;
s fie pregtit obiectul necesar al antajului. Cnd ca obiect al antajului sunt
anumite sume de bani (n numerar), n valut naional sau strin, atunci se
nregistreaz numerele i seriile fiecrei bancnote. n aceste cazuri, valuta este
marcat i cu substan special invizibil. n unele situaii este posibil
confecionarea mulajului obiectului a ppuii de bani sau materiale;
s fie elaborat scenariul comunicrii victimei cu infractorul n aa fel nct
convorbirea s fie nregistrat n ntregime;
s fie stabilit locul i timpul cnd ncepe supravegherea (urmrirea vizual a
infractorului). Este raional ca aceasta s nceap cnd afar se lumineaz i la
locul unde poate fi fixat comportamentul participanilor s fie asigurat
securitatea declarantului. Acest lucru va permite evitarea eecului operaiunii,
excluderea exceselor ntmpltoare;
s fie stabilite locurile siturii membrilor grupului operativ n aa fel nct acetia
s poat urmri procesul de transmitere a obiectului infraciunii i reinerii lui
n flagrant;
s fie ntreprinse msuri care nu vor permite infractorului s fug de la locul
comiterii infraciunii. n acest scop, n componena grupului operativ trebuie s
fie inclui i lucrtori care vor ine sub control cile posibile de retragere a
infractorului;
si fie inclui in grupul operativ de reinere n flagrant i specialitii necesari:
chimist, criminalist etc., care vor participa la examinarea i documentarea
obiectelor antajului i ale microurmelor pe aceste obiecte.
Se recomand ca reinerea infractorului s se produc nu imediat dup trans-
miterea banilor sau a altor obiecte, dar dup ce persoana respectiv va ascunde
lucrurile de valoare primite (n buzunar, serviet, geant), adic va efectua aciuni
care incftc c el a intrat n posesia obiectului solicitat. In timpul reinerii este
necesar s se acioneze n aa fel ca infractorul s nu poat s se debaraseze, s
scape dc hanii, de obiectele primite. Toat operaiunea flagrantului trebuie supra-
r'rgjtin Mi fi nregistrat, dac e posibil i video. Capturarea infractorului trebuie n
Sg efectuat de ctre membrii grupului operativ bine pregtii fizic i special.
tfcspft reinerea bnuiilor se efectueaz percheziia lor corporal. Scopurile
acesteia saat urmtoarele: excluderea posibilitii de exercitare a mpotrivirii
 de ctre persoanele arestate; prevenirea aciunii de distrugere t ctre
a ro e or mate
eti P ^ ^ riale; confiscarea obiectului antajului.
Obiectele care pot deveni probe materiale sunt confiscate (sechestrate? in
ore- ^n3 martorilor percheziiei (confiscrii) i sunt descrise n proeesuf-
verbal ai cheziiei personale, cu indicarea locului aflrii lor exacte.
Urmeaz s fie con- Leat (sechestrat) nu numai obiectul antajului, dar i
ace
documentele, fotografiile, alte mijlo ale infraciunii, casete audio pe care
sunt nregisrrae ameninri etc. Obiectele aruncate ale escrocheriei sunt
confiscate i examinate n vederea descoperirii urmelor de mini,
microurmelor infractorului etc.
Examinarea corporal a bnuiilor, n aceste cazuri de antaj, se
efectueaz cu scopul de a descoperi pe corpul lor i pe mbrcminte urme
ale substanei dft mice speciale, cu care au fost prelucrate obiectele
solicitate i pnmite de infractori. La efectuarea examinrii corporale este de
dont s participe specialistul chimist. n procesul examinrii trebuie de
fcut splaturi de pe minile bnuitului; in acest scop, minile persoanei
reinute se terg cu o bucat de tifon inmuiat in ap distilat sau n alcool.
Dup aceea, tifonul este uscat i mpachetat io plicuri de hrtie, pe care se
indic de pe ce mn anume s-a fcut spltura respectiv. Se interzice
categoric mpachetarea tifonului umed n pachet de polietilen.
n scopul cercetrii urmelor descoperite, ofierul de urmrire penal
dispune diverse expertize, printre care:
Kg expertiza dactiloscopic efectuat n vederea stabilirii apartenenei
urmelor | de mini pe obiectul, documentul transmis infractorului;
expertiza substanelor i materialelor cu scopul de a stabili apartenena
la | grup a substanei chimice speciale, cu care au fost prelucrate
bancnotele, I obiectele de pre transmise infractorului, i, de asemenea,
splaturile obi- Jfimute n timpul examinrii corporale a persoanelor
reinute. 287
^Persoanele reinute trebuie s fie audiate imediat, iar n paralel cu
audierea trebuie efectuate percheziii la domiciliul i la locul de munc al
infractorilor.
In timpul audierii persoanei bnuite, n afar de datele referitoare la
persoan, locul de munc, de trai, se elucideaz urmtoarele
circumstane: !$#' n ce mod, cnd, n ce circumstane a aprut intenia de
a svri infraci- |- unea; cui aparine aceast idee; de ce se conducea
infractorul cnd a ales fefictima, n ce relaii (personale) era cu ea; lic ce
foloase materiale inteniona s obin infractorul;
Bp n ce mod inteniona infractorul s utilizeze bunurile estorcate; dac obiect
al antajului a fost dreptul la proprietate, atunci cui anume trebuia s-i fie
transmis acest drept i n ce mod; dac obiect al infraciunii a fost
svrirea de ctre victim a anumitor aciuni, n ce anume trebuiau
acestea s se manifeste i n folosul cui urmau s fie svrite;
 cum se planifica s fie comis infraciunea - o singur dat sau pe
parcursul unei perioade mai lungi; n ultimul caz se presupunea oare
modificarea sistematic a revendicrilor, nsprirea msurilor de
constrngere;
n ce constau ameninrile, revendicrile naintate; cum au fost realizate
acestea i de ctre cine, cnd, n ce mprejurri, care au fost consecinele
lor; n ce mod ameninrile erau aduse la cunotina victimei;
dac era planificat reinerea sau torturarea victimei sau a altor ostatici, a
fost oare realizat aceasta, i cum anume; cine a fost prins, unde, n ce
mprejurri, ct timp a fost reinut; au fost oare satisfcute revendicrile
infractorilor;
cine l pzea pe ostatic; a avut oare persoana luat ostatic posibilitatea s ia
legtur cu persoanele de care avea nevoie; dac a avut aceast
posibilitate, atunci n ce mod, cu ajutorul cui;
cine i n ce circumstane a transmis infractorilor bunurile, obiectele de
valoare cerute, unde anume se afl acestea la moment;
a mai svrit anterior asemenea aciuni persoana reinut; dac a
svrit, este necesar s fie elucidate toate circumstanele actului ilicit. Se
recomand ca audierea s nceap cu ntrebarea dac bnuitul este
cunoscut cu victima, n ce circumstane au fcut cunotin i cu ce ocazie s-
au ntlnit n ziua reinerii. Dac bnuitul neag complicitatea sa la antaj,
cunotina cu victima, lui i pot fi prezentate (n volum deplin sau parial)
declaraiile, explicaiile, procesele-verbale ale audierilor, care dezmint
depoziiile lui. n afar de aceasta, este necesar s se elucideze n ce mod a
ajuns la bnuit obiectul (obiectele) victimei.
Printre cele mai tipice explicaii false ale acestui fapt pot fi evideniate
depoziiile despre caracterul ntmpltor al ntlnirii cu victima, care pe
neprins de veste i-a transmis obiectul bnuitului, fr a explica motivele
faptei sale. Bnuiii care depun asemenea mrturii deseori declar c ei nu
numai c nu au reuit s restituie bunurile ce li s-au dat, dar nici mcar nu
au reuit s le examineze, ntruct indat au fost reinui. n aceste cazuri, lor
le pot fi prezentate fragmente ale nregistrrilor video i audio, care denot
c victima a acionat fiind constrns de bnuit. Este posibil prezentarea
procesului-verbal al percheziiei, n care este fixat faptul descoperirii
bunurilor de valoare la domiciliul bnuitului, n mijloacele de transport i n
alte locuri care aparin infractorului.
In timpul audierii unor asemenea bnuii, poate fi efectuat analiza timpului
de oomucat cu victima, cu scopul de a demonstra c persoana audiat a dispus
de tmp suficient, dac intr-adevr dorea s restituie bunurile primite. I
linii bnuii declari c victima le-a ntors banii pe care i mprumutase ante- I
nar am, dimpotriv, obiectele de valoare gsite la ei au fost luate cu mprumut I
de la victim. n felul acesta ei sper ci complicii lor vor putea exercite
friiVM asupra victimei i aceasta va renuna la depoziiile sale
iniiaie-
Acestei categorii de bnuii i pot fi prezentate probe ale
ameninrilor, vujlinn de care au fost nsoite revendicrile
(cerinele) pe care acetia le-au naintai victimelor. n afar de
aceasta, este neces ar s fie spulberate speranele de ajutor partea
complicilor. n acest scop se utilizeaz nu doar procedee tactice, ci
tueaz un ir de aciuni procedurale, organizaionale i operative de
nvesigape, cele mai importante dintre care sunt ndreptate spre
asigurarea tarei izoln sigia a bnuitului, urmrirea lui strict, cu
scopul de a exclude contactele cu complicii.
Dac bnuitul i recunoate vinovia, atunci depoziiile lui trebuie
s fie extrem de detaliate. n acest caz, este important s se stabileasc
cnd, cum i de ctre cine a fost stabilit obiectul atentatului, cine a
mai participat la svrirea infraciunii. Soluionarea acestei din
urm ntrebri este leg3t de mari dificulti, Persoanele audiate,
aflndu-se sub aciunea privirilor obinuite te mediul criminal sau
temndu-se de rzbunare din partea complicilor, de reguli, nu depun
de ndat asemenea mrturii. n situaii de acest fel este de dorit si fie
neutralizate asemenea motive ale bnuitului. Este necesar i
important de a-l convinge pe bnuit s renune la gndurile despre
rzbunarea complicilor, de a concentra atenia lui asupra
consecinelor negative ce pot surveni pentru el n cazul continum
mpotrivirii cercetrilor.
Complicii pot fi identificai n procesul analizei tuturor contactelor
pe care le-a avut victima cu cunoscuii si, cu persoanele apropiate,
cu colegii de serviciu m ajunul prezentrii revendicrilor de ctre
infractor. n acest scop, te calitate de martori trebuie audiat
categoria de ceteni amintit mai sus.
Uneori, este raional s fie studiate documentele pe care le-a
prezentat sau primit bnuitul n unele organizaii. Cu acest prilej,
trebuie studiate i alte documente naintate sau recepionate n acea
zi i, de asemenea, sunt audiate persoanele care le-au primit, eliberat
i perfectat. Este necesar de stabilit dac aceste persoane au legturi
cu bnuitul sau cu anturajul acestuia. n vizorul ofierului de
urmrire penal trebuie s se afle ntrebarea despre persoanele care
sunt informate referitor la situaia material a victimei.
O anumit informaie despre relaiile bnuitului poate fi obinut n
timpul audierii rudelor acestuia, a vecinilor, colegilor i, de asemenea,
pe parcursul percheziiei Ia domiciliul su. De menionat c, nu
trebuie trgnat efectuarea percheziiei. In cazul mai multor
bnuii, se efectueaz percheziia n grup, cnd sunt ridicate inclusiv
agendele personale, crile de telefoane, materiale ale corespondenei
personale, documente i obiecte folosite n scopul svririi infrac-
iunii sau obinute pe cale ilicit. In acelai timp, este necesar s se
pun sechestru pe avere, n scopul asigurrii aciunii civile sau a
confiscrii.
 n calitate de martori pot fi i persoane care, n afar de victime, au fost
ameninate de ctre escroci. Acestea sunt membrii familiei victimei,
persoanele cu care victima s-a aflat n relaii de prietenie, de afaceri sau
intime (relaii pe care infractorii ameninau s le divulge), persoane de la care
victima a mprumutat bani destinai pentru antajiti sau cei care, la
rugmintea victimei, trebuiau s svreasc anumite aciuni n folosul
infractorului. La aceast categorie sunt atribuii datornicii victimei, care erau
nevoii s restituie nainte de vreme datoria sau rata dobnzii, persoanele
crora infractorii le-au pricinuit pagube materiale sau fizice sub form de
avertismente sau ameninri (de a incendia, a arunca n aer etc.).
n sfrit, n calitate de martori pot fi i martorii oculari ai lurii ostaticului,
ai transmiterii obiectelor de valoare sau mediatorii (mijlocitori) dintre infrac-
tori i victim. n cazul eliberrii forate a ostaticului, sunt audiai
participanii la operaiune i persoanele care au reinut infractorul care a
reuit s se ascund n timpul eliberrii ostaticului.
O importan probatorie mare au rezultatele examinrii locului unde a fost
deinut ostaticul. Aici pot fi descoperite obiecte care au servit drept arme de tor-
tur, urmele n baza crora poate fi stabilit numrul i identitatea celora care l-
au pzit pe ostatic sau au participat la exercitarea aciunii fizice fa de el.
Dac infractorul doar i-a prezentat revendicrile i tratativele cu ei abia
urmeaz s aib loc, este necesar s fie organizat interceptarea i
nregistrarea audio a acestora. Dac ns victima a nregistrat tratativele care
deja au avut loc, aceast nregistrare trebuie s fie examinat i anexat la
dosar n calitate de prob material, iar ulterior s fie trimis la expertiza
fonoscopic. In acest caz, sunt elucidate trei grupe de ntrebri.
Prima grup de ntrebri apare atunci cnd exist suspiciuni n ceea ce
privete veridicitatea acesteia.
La categoria ntrebrilor din aceast grup se atribuie urmtoarele:
290 -
este oare aceast fonogram original sau este o copie;
-
reprezint oare fonograma care urmeaz s fie examinat un tot integru;
-
conine oare fonograma prezentat o nregistrare nentrerupt sau
nregistrarea s-a fcut cu ntreruperi sau prin fixare selectiv;
-
a fost oare supus fonograma prezentat unui oarecare montaj. (ncleiere
mecanic).
A doua grup de ntrebri se refer la coninutul discuiei, numrul de per-
soane care au luat parte la ea, particularitile vorbirii orale a persoanelor care
au participat la discuie. Expertului i pot fi adresate urmtoarele ntrebri:
cte persoane au luat parte la discuia nregistrat pe fonogram;
despre ce semnalmente ale vorbitorului se poate judeca n baza vorbirii ale
nregistrate pe fonogram (sexul, vrsta, naionalitatea, defecte ale
aparatului de vorbire etc.);
 - sunt oare rostite cuvintele fixate pe acesteia), de ctre o
persoan concret
- este oare vorbirea oral, nregistrat pe fon.-, . pe de
rost sau citit.
Dac nregistrarea vorbirii orale pe fonograrm * mrire penal
poate pune ntrebarea privind descifrar- ... ajutorul mijloacelor tehnice.
A treia grup de ntrebri poate fi adresat innd u -< stane ale infraciunii
cercetate. Cele mai tipice pot fi urnitul-
pe cte magnetofoane (dictafoane) s-a fcut inrrfi .. zentate;
ce tip de sistem audio a fost utilizat pentru efectuarea LRK_L._I.I_., pentru
nregistrare a fost folosit band magnetic nou sau IM deja s-au fcut
nregistrri;
dac mijlocul de nregistrare nu are cumva anumite defeciuni [)
I defeciuni, care sunt acestea de.
Evalund raportul expertizei fonoscopiee, ofierul de urmrire , - ajunge la
una din urmtoarele concluzii:
1 raportul expertului este complet i ntemeiat, iar vUdc pe care I sunt veridice
i prezint relevan pentru infraciunea cercetat;
raportul este insuficient de clar sau incomplet - este necesara exper mentar sau
audierea expertului pentru explicarea raportului preze
raportul nu este justificat, trezete suspiciuni sau exist contradu:
cluziile expertului, pentru stabilirea crora este necesara
dispunci tizei repetate.
Audierea nvinuitului este analogic sub aspectul coninutului cu nuitului.
Dac victima nu l-a vzut pe infractor (tratativele s-au purtat prin 1 ajutorul scrisorilor, prin
mediatori/mijtocitori), atunci este posibil pl lui spre recunoatere n baza semnalmentelor vocii sau vorbirii.
Vietur, prezentate pentru identificare sectoare de mprejurimi sau pri ale nc au avut loc ntlniri ale acesteia
cu infractorii, n care ea a fost deinu fost transmis obiectul (obiectele) antajului, escrocheriei. Medtatoiulu
torului), dac acesta a fost o persoan ntmpltoare, care nu a apru complice i care nu a presupus c se
svrete o infraciune, de aseme fi prezentate pentru identificare antajitii, obiectele, ncperile i sec
mprejurimi.
 4 4 PraMmr pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei
Avnd In vedere formele pe care le mbrac infraciunea de antaj, varietatea
modaM|ilor de pregtire, comitere i tinuire, frecvena cu care se svresc
infraciuni i prejudiciile cauzate, organele de urmrire penal au datoria si
analizeze i s evalueze fiecare fapt n parte, s administreze toate probele
poMfeile pentru stabilirea vinm iei infractorilor i trimiterea lor n judecat.
Infraciunea de antaj este formal, adic ea se consider consumat din mo-
omului nainn cererii de a se transmite infractorului bunurile proprietarului, ale
poaeaomfu! sau ale deintorului ori dreptul asupra acestora sau de a svri
aftnaflum cu caracter patrimonial, ameninnd cu violen persoana, rudele sau
gprepdi acesteia, cu rspndirea unor tiri defimtoare despre ele, cu dete-ssMMa
MO cu distrugerea bunurilor ori cu rpirea proprietarului, posesorului, drf
ioniiiii a rudelor sau a apropiailor acestora.
IV parcursul cercetm acestor infraciuni, urmeaz a fi lmurite urmtoarele
ctKumttafttr
1 Locul t tnnpul sftvrini antajului;
2 McxM de operare utilizat la svrirea infraciunii concrete;
I, ffcumrtk, drile care au fost ccnnc de a se transmite ori drepturile asupra
acestora. sau de a svri alte aciuni cu caracter patrimonial;
4 Personalitatea vktinari antajului i statutul ei;
S. Caicicmtta fptuitorului infraciunii concrete. n caz de svrire a in-
riMiuui c as grup de infractori ~ toiul i contribuia fiecruia dintre ei; &
CoMpatmenbii infractorului pn in momentul svririi i dup svrirea
uifiunaiii
?, mjdkid CSUAE3i ia urma antajului i posibilitpk recuperrii acestuia; t
Darii au fbn sau mi aplicate aciuni violente asupra proprietarului, poseso- ndm.
depatorulut bunurilor solicitate, a rudelor sau apropiailor acestora; ft CRMmi
ridago aplicate de infractor sau alte persoane asupra proprie- ttndtt posesorului,
demiorului bunurilor, rudelor sau apropiailor aces- toHR
I FiiMp una mlw ilr iiifiuimii in cazul concret;
Cnoaeftr p ooaApik care au cootnbuit, favorizat sau nlesnit svrirea in-
feacfoaut

lanlirt cstri astantirt i costrol:

uo
aaodduhti cmninaJisuc al furtului, jafului, tlhriei
prezentai situaiile tipice de urmrire penal n cazurile infraciunilor nominalizate.
Enumerai versiunile tipice generale la cercetarea infraciunilor contra patrimoniului.
Care sunt aciunile iniiale de urmrire penal pe aceaste categorii de infraciuni?
Dispunei sarcinile etapei iniiale de cercetare a infraciunilor contra patrimoniului.
Determinai sarcina principal a cercetrii furtului, jafului, tlhriei sau antajului.
Enumerai problemele ce urmeaz a fi stabilite la audierea victimei furtului, jafului, tlhriei sau
antajului.
Care ntrebri pot fi rezolvate la audierea martorilor n aceste cazuri?
Indicai circumstanele ce trebuie stabilite la audierea bnuitului,
nvinuitului pe aceste categorii de infraciuni.
Care procedee tactice criminalistice pot fi utilizate la audierea bnuiilor, nvinuiilor n cazurile
de furt, jaf, tlhrie sau antaj?
Ce tipuri, genuri de expertize judiciare pot fi dispuse n aceste cazuri i care sunt sarcinile ce pot
fi soluionate pentru stabilirea adevrului?
Nominalizai aciunile ulterioare de urmrire penal care pot fi efectuate la cercetarea
furtului, jafului, tlhriei sau antajului.

293
 C apifolul XI. METODICA CERCETRII
INFRACIUNILOR ECOLOGICE

11. Uomidcrafii generale privind infraciunile ecologice

echilibrului ecologic ia nivelul planetei Terra se prezint |lglp.Ali ode mai
importante sarcini actuale i prioritare ale contempo- gllllfiM in vedere influena
noilor tendine masive - globalizarea, rolul v 'lpMjHpoidw privat i al societii
civile, dezvoltarea vertiginoas a tehno-
iatkv (RMkmc ctc
QmfUma uoologic modul de evoluie a interesului omului fa de proble- amu
fanam dup multiplele cataclisme care s-au produs pe globul ^HpfalllfaijaBiWe a
secolului XX. Situaia ecologic totdeauna este jdfa legat de inclcnk cerinelor
securitii ecologice la proiectarea, ampla- *&*"*'*****- pnecum fi b exploatarea
obiectelor industriale, agricole, tiin- ** mu * har obiective.
tofagm. eomeaponal, poate fi divizai In dou ramuri industrial i social. Ci
iudumnab pne de producerea bunurilor, pstrarea t consumul lor, iar cea mttH
nmd m|a oamenilor in societate, relaiilor lor cu mediul nconjurtor, jydbdb Upm*
mm srim legate intre de, iar subiectul principal aici este omul, umi imhnrt mediul
ineonjurior
fapcii erdtyr. ca rezultai al activitii care afecteaz mediul (acrul, apa, anfal
vegetat**. vieuitoarele pe pmnt), este pedepsit in mod adminis-
lfa^ptmipbmd|MBil in situaia creat crete rolul rspunderii penale ca
fatefamMima dreptului fundamental al omului b un mediu sntos, dup
ampiwdtCiaiwipi Republicii Moldova.
|g|p|imie tmipce, pnlair in Codul penal al Republicii Moldova, pot i mnuduume
fa tndkunde categorii
~ ufcKpm amtra Kcunsn nmuni: nclcarea cerinelor securitii ecolo- gt
(0l223 CTt iwJauta de dme despre starea mediului (art.225 CP);
addhuni(Mpplof<k lichidare a cooseciiHclor fnclcrilor ecologi- or it2> CTt
puhave* wbbs It227 CP); poluarea apei (art229 CP); fdHMiimAifaURGP)
m udfa(|MB cmmui fauna fi Aurei defriarea ilegal a vegetaiei forestiere
forestiere lart.232 CP); vnatul ilegal, IiidMMMiifipfapcaciiiiuhlt.
abaterea de b regimul de administrare
ppMfiihfaiifar tilf prefaate de stat
 Nerespectarea cerinelor securitii ecologice este una dintre cele mai grave
infraciuni din domeniu. Aceast fapt se explic prin nclcarea cerinelor
la proiectarea, amplasarea, construcia, punerea n exploatare a
construciilor in-dustriale, agricole, tiinifice dac aceast fapt a cauzat o
schimbare esenial a fondului radioactiv, o daun pentru sntatea
populaiei, pieirea n mas a animalelor etc.
2. Modelul criminalistic al infraciunilor ecologice
Ca elemente ale modelului criminalistic al infraciunilor ecologice pot fi
numite: datele despre mprejurrile apmte n legtur cu poluarea
mediului ambiant; datele despre locul i timpul polurii mediului; datele
despre nclcrile comise sau nerespectarea proceselor tehnologice; datele
despre mecanismul producerii polurii; datele despre urmele i
consecinele infraciunii; datele despre fptuitorul infraciunii ecologice.
S analizm aceste elemente ale modelului criminalistic mai detaliat.
1. Date despre mprejurrile aprute n legtur cu poluarea mediului
ambiant De cele mai multe ori, pentru ambiana svririi infraciunilor
ecologice este caracteristic sfera de producie cu ciclu tehnologic nchis
(ntreprinderile industriale, de construcii sau agricole), care presupune
prezena unor reziduuri chimice i biologice nocive, cu un nivel tehnic sczut
de organizare a lucrrilor (n special n ceea ce privete mentenana
sistemelor de epurare, de scurgere), cu o disciplin de producie nu tocmai
nalt din cauza lipsei de exigen disciplinar din partea conductorilor de
producie i a nerespectrii tuturor cerinelor ecologice fa de procesele
tehnologice i a celor de exploatare. Identificarea particularitilor ambianei
create permite determinarea rapid a aspectelor crora trebuie s li se acorde
o atenie deosebit pe parcursul familiarizrii cu procesele
tehnologice care au produs poluarea, n timpul examinrii locurilor poluate
295
i a sistemelor de epurare, examinrii utilajului de producie i a
documentaiei, la fel i de a stabili cine i despre ce trebuie s fie audiat n
calitate de martor i ce acte trebuie ridicate, cercetate etc. Clarificarea
particularitilor ambianei de svrire a infraciunii ecologice va facilita
depistarea sursei de poluare i identificarea persoanelor vinovate de
poluare.
Prin mediu nelegem totalitatea factorilor naturali i a celor creai prin
activiti umane, care, n strns interaciune, influeneaz echilibrul
ecologic, determin condiiile de via pentru om i cele de dezvoltare n
80
ansamblu a societii umane .

80
Lupan E. Dreptul mediului. Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir. CIuj-Napoca: Agronaut, 1998, p.6-7.
 Mediul natural se prezint deosebit de complex i variat, el cuprinde prile
vizibile i invizibile ale naturii, tot ce este produs al naturii. Elementele sau
factorii principali ai mediului natural, care prezint condiia existenei tuturor
vieuitoarelor, inclusiv a omului, ca parte component a naturii, sunt: terenurile
de orice fel, subsolul oricror terenuri, apele de suprafa i subterane, pdurile
mpreun cu celelalte pri componente ale fondului forestier, aerul cu ntreg
spaiul aerian, fauna i flora terestr i acvatic.
n ntreaga dezvoltare economico-social a rii se impune crearea, cu
prioritate, a condiiilor i respectarea cu strictee a normelor care s asigure,
pe de o parte, un mediu sntos, nepoluat pentru vieuitoare, iar pe de alt
parte, un mediu corespunztor care s asigure succesele economice scontate
pentru viaa oamenilor i pstrarea vegetaiei i vietilor.
Activitatea omului, n cea mai mare msur, produce afectri echilibrului
ecologic prin poluare de diferit mod i aceasta duneaz vieii, sntii,
linitii sau strii de confort pe pmnt.
Poluarea este o activitate de influen i schimbare a mediului ambiant n
detrimentul echilibrului ecologic natural. Ea poate avea loc n cazul
scurgerii, aruncrii, pstrrii necorespunztoare a substanelor chimice
nocive, radioactive, a deeurilor industriale sau menajere, a gazelor de
eapament etc. Mediul poluat afecteaz negativ nu numai viaa i sntatea
omului, dar i vandabilitatea produselor agricole i ale industriei alimentare.
2. Date despre locul i timpul polurii mediului prezint un element sub-
stanial al infraciunilor ecologice. Locul acestor infraciuni este totdeauna
legat de sursa de poluare, defriarea ilegal a arborilor i arbutilor,
distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere etc. Stabilirea locului faptei
ofer posibilitatea pentru identificarea operativ i stoparea imediat a
296
polurii mediului sau defririi i deteriorrii ilegale. Practic, acesta este un
spaiu nchis i pzit n mod special, unde se depoziteaz substanele,
deeurile nocive sau unele poriuni de pduri, unde s-au produs tierile,
deteriorrile ilicite.
Cunoaterea locului i timpului unde s-a desfurat activitatea ilicit
constituie punctul de plecare n identificarea martorilor. Este vorba att de
martori oculari, j ct i de alte categorii de persoane ce pot furniza date legate
de poluarea apei, 1 aerului, solului sau subsolului etc.
3. Date despre nclcrile comise sau nerespectarea proceselor tehnolo- I gice.
n activitatea societii de dezvoltare economico-social, n unele procese I
tehnologice sunt utilizate pe larg diverse materiale i substane chimice,
radioac- I tive, care, n afar de produsul de baz, aduc i anumite deeuri
toxice. Circula- I ia (prelucrarea, pstrarea i nimicirea) acestor materiale i
substane este regie- I
 tat de actele normative
Jhjtfuciun*, regulamente etc.). fe acest %' " ***" ** Revederi
pentru procesele tehnologice &-*** ***** P circulaia materialelor
P
t sab^a^ek^
gurile de acest gen. ^ ***
practica, ns, demonstreaz ei unu eo^ sau tur (schimb), din
diverse motive (fap^ lociriwtl" economisi la prelucrarea deeurilor
4
tx\ cmT^oT^ donailor: vars n aer, ap, sol sau subsol deiew * n
alte situaii, la anumite ntreprinderi tente referitor la tehnologiile
legate de jrrtu\mi* Dst^ lor nocive. Despre regulile, cerinele i
stasurile stabdite b i nimicirea materialelor i substanelor durr.ice i
mtM struit, n prealabil, personalul subordonai si aeesi fm ea trele
respective cu semntura fiecruia dntre ca aAmm b
4. Date despre mecanismul produceri potelnl s defriare sau
deteriorare a mediului, mfrsctoru f, ;v^es, ce i procedee
(mecanisme) pentru a-i atinge scopurile. k m beaz sistemele
ecologice i se aduc schimbun a
diverse materiale, substane solide, lichide, radioactive aerul, n
anumite zone, apele n fntni, lacun. niun. efeu tregi teritorii,
terenuri sau zone sub acestea.
Aerul este un amestec de azot i oxigen de necesitate v le aerobe,
care conine i mici cantiti de alte gaze large xenon, radon, bioxid
de carbon, hidrogen), \apon de ap* Poluarea aerului are loc n urma
emisiei n atmosfer alelor, substanelor nocive, radioactive) sau a
nclcm ne neutilizrii utilajului, aparatajului, instalaiilor de
purcwi n atmosfer. Aceasta mbrac forme de emisa, eliminare I
lor, substanelor nocive (duntoare) aflate n form de fai particule
solide ce elimin gaze sau unde duntoare Poluarea apei const n
modificarea, direct sau mdnj strii apelor din fntni, bazine, lacun.
ruri sau a uneij ca urmare a interveniei omului, in aa msur meat
0m
ele du > animale, psri i alte v ieuitoare ale Terrei. Aceasta a
fiz b
ic, chimic, biologic sau bacteriologic a apei. pestt lit,
inclusiv depirea nivelului natural de radioacuvita
M
- ' Barbneagr Al., Alecu Gh. .a. Codul penal al Republ
2009, p.479
 Subsolul este o component a teritoriului de stat, reprezentnd spaiul
fizic situat sub sol, avnd formaiile geologice mai vechi dect ptura
actual de sol. Acolo se afl bogiile naturale, de orice natur ale statului
(apele freatice, mine- reurile, zcmintele de crbuni, petrol, gaze naturale,
sare, nisip etc.).
Solul sau terenurile, de orice fel, constituie fondul funciar al rii. El
cuprinde terenuri cu destinaie agricol, forestier, terenuri aflate
permanent sub ape, terenuri din intravilan i terenuri cu destinaie
special.
S. Date despre urmele i consecinele infraciunii Ca rezultat al nclcrii
anumitor reguli, norme sau n urma nerespectrii prevederilor
instruciunilor, stasurilor existente, se formeaz diverse modificri,
schimbri n echilibrul ecologic natural. Aceste nclcri, nerespectri se
pot produce att la dispoziiile conductorilor, inginerilor-efi ai
ntreprinderilor sau ai unitilor de producere, maitrilor, efilor de tur,
ct i din neglijena lucrtorilor concrei. Totodat, n urma acestor
nclcri se produc unele emisii, eliminri n atmosfer, scurgeri, infectri,
impurificri, otrviri ale apei, solului, subsolului, care la rndul lor las
urme n mediul nconjurtor i anumite consecine.
Urmele polurii pot fi depistate n aer, ape, sol i subsol prin luarea de
probe i efectuarea constatrilor tehnico-tiinifice sau expertizelor
necesare. De asemenea, ca urme ale infraciunii pot fi stabilite i
documentate consecinele polurii respective - otrvirea, afectarea
sntii oamenilor cu anumite substane nocive, pieirea animalelor,
psrilor, faunei, florei, resurselor piscicole etc.
Poluarea solului const n impurificarea, otrvirea, infectarea sau n alt
288
mod a solului cu produse nocive ale activitii economice ori de alt natur
ca urmare a nclcrii regulilor de manipulare cu substane nocive (ape
reziduale), ngrminte minerale, stimuleni de cretere a plantelor i cu
alte substane chimice sau biologice n timpul transportrii, utilizrii sau
pstrrii lor. Otrvirea solului const n introducerea n sol a unor
microorganisme care pot provoca epidemii sau epizotii.
Impurificarea solului presupune modificrile duntoare fizice, chimice
sau biologice ale solului din cauza contactului lui cu materialele sau
substanele menionate mai sus: substane nocive, ngrminte minerale,
stimuleni de cretere a plantelor sau alte substane chimice sau biologice,
introduse n sol cu depirea normelor sau concentraiilor prevzute de
normativele stabilite.
Infectarea este o poluare a solului ce const n introducerea n sol a
gunoiului sau a altor substane infectante, n schimbarea fondului
tradiional.
Ingrmintele minerale, stimulenii de cretere a plantelor sau alte
substane chimice sau biologice reprezint substane destinate n mod
special pentru activitile agricole sau pentru creterea necomercial a
plantelor.
 Produc nocive ale activiti wo&oamu *1 de m mw de materie prim
industrial care p-aa pierdut oislik iar &&$&& KflPB sau alte
deeuri industriale (lkhsde, gazoase. seMr \ot qm la tehnologice - sunt
i pir nurr rut) TI m itn aiagrar
habitatului lor.
6. Date despre fptuitorul infraciunii <Motegice AMMi a irilM0MP
ecologice pot fi mai multe categorii de persoane few yeni p wraMMffPP
dice. n fiecare caz este necesar de ttbdtf calitatea aftacteiM ftttflfWMi
fiindc majoritatea acestor acte prejudiciale se svresc in Practica
organelor de urmrire penal pe arate ctfcMi .ie deniaz n calitate de
infractori, de obicei uradkttrrfc' cafefpf* di paMHI $ - conductorii,
inginerii-efi ai MBtpnadu ikir ^n'tdor de produce maitrii de tur
(schimb);
lucrtorii anumitor ntrepnnden. uniti de produc, unele penam

fizice.
Prima grup de persoane poart rspundere pentru producere pofcdru
pf dicaii, aprobri de proiecte, lucrri, nrindeptearca iftsmjcpumfcw.
tfwuntor ete A doua grup de persoane poate fi tras ia rspundere pcaalt
pentru exploata- rea incorect a instalaiilor, utilajului care m provocat
pofetra mdMtat.
Motive ale unor atare infraciuni pot tv comportarea li xituaiik
ecologice critice; neglijarea cerinelor anumnor tmanicpuw, stasuri,
opoaMm* sirea de surse financiare; necompetenta um* persoane m
procente taduadmle. tehnologice la care ele participi etc.
3. Situaiile tipice, versiunile generale >t aciunile iniiale d
urmrire penal
Potrivit practicii de urmrire penal, situaiile tipice mitule in cauzele mnm
grii infraciunilor ecologice sunt condiionate n mare parte de uoniri*, tac
roti: caracterul probelor faptice primare, care servesc ca temei pentru pornirea
cicu.c; penale, i suficiena acestor probe; obiectivul, locul i perioada \e/oa
anotimp, etc.) producerii polurii, felul prejudiciului, intervalul de timp care a
trecut Om- momentul polurii i pan la iniierea cercetrilor, gradul de
pstrare a urnelor polurii, a urmelor materiale ale mecanismului de producere
a acestora jfMtei dl pstrare a ambianei infraciunii i a sursei de poluare.
In afar de aceti factori, un rol aparte n crearea unor situapi dl urmrire penal
revine unor mprejurri, cum sunt tipul produciei sau al unui sistem ce
funcioneaz i n care au fost admise nclcri, existena actelor necesare, amar-
torilor, a unor date suplimentare cu privire la ambiana comitent iatheiunii etc.
 Lund n consideraie aceti factori, pot fi evideniate cteva situaii de
urmrire penal, caracteristice n special pentru etapa iniial de cercetare a
infraciunilor indicate mai sus.
Situaia 1: informaia iniial cu privire la faptul polurii, degradrii, distru-
gerii solului, mediului acvatic, mediului aerian i a altor obiecte de protecie
eco-logic parvine de la organele care efectueaz controlul ecologic de stat al
strii mediului natural i al schimbrilor lui sub influena activitii economice
sau de alt gen (Inspectoratul Ecologic de Stat).
De obicei, materialele privind verificarea faptelor de poluare a mediului na-
tural conin informaii despre mprejurrile infraciunii, despre sursele acesteia
i despre cauzele cele mai plauzibile ale ei, despre faptul nclcrii normelor
privind valorile maxime admisibile ale substanelor cu aciune nociv asupra
unui sau altui mediu natural i a altor norme ecologice, care determin poluarea
mediului nconjurtor. De cele mai multe ori, aceast situaie apare n cazul
polurii rurilor, lacurilor, solului, mai rar a mediului aerian. Din momentul
polurii mediului natural sau al celui animal i pn la pornirea cauzei penale
nu a trecut prea mult timp (maximum dou sptmni). Urmele polurii au fost
documentate de Inspectoratul Ecologic de Stat.
n cadrul verificrii faptelor de poluare depistate, Inspectoratul Ecologic
efectueaz cercetarea acestor cauze din oficiu, care presupune ntocmirea
actului de poluare, luarea explicaiilor de la persoanele responsabile, ridicarea
documentelor etc. Toate aceste documente, ulterior, trebuie transmise organelor
de urmrire penal.
Situaia 2: n calitate de materiale iniiale sunt informaiile parvenite de la
ceteni, de la reprezentani ai societii civile, ai organizaiilor ecologice
nonguvemamentale, ai unor instituii cu privire la faptul polurii apei, aerului,
solului, subsolului. Cauza este pornit n baza materialelor examinrii efectuate
la faa locului. Urmele polurii s-au pstrat aproape neschimbate. Sursa i
mecanismul polurii sunt clare, iar sursa substanelor poluante este cunoscut sau
necunoscut.
De regul, materialele primare din prima situaie de urmrire penal conin
informaii importante despre anumite mprejurri ale evenimentului Cercetat,
despre motivele cele mai plauzibile ale lui, despre persoanele responsabile de
producerea polurii. De aceea, versiunile despre mecanismul, cauzele
infraciunii i despre persoanele vinovate de aceasta trebuie s fie ct se poate
de concrete.
n cea de a doua situaie, n baza informaiilor primare obinute, de cele mai
multe ori sunt elaborate versiuni cu privire la tipul produciei i la alt
ntreprindere care funcioneaz n zon, ale crei deeuri au putut polua apa,
aerul, solul i au putut cauza daune lumii animale. n cazul identificrii unei
astfel de titreprin-
 den, se nainteaz versiuni '

cu privire ia mec vinovate.
1
Cn versiuni generale. n aceste cazuri, pot i ctabon* iui*"* ''
-a avut loc poluarea intenionat a aerului. ,
-a avut loc un accident tehnologic cu umin de pduaie:
-poluarea nu s-a produs, este vorba ii de o informare lA Dac
poluarea mediului a fost depistat de # organele de ces
tea efectund documentarea mdWdt
respectiv a faptei, ele
trebuie Mn*s zultatele organului de jgciit urmnre penal. Din practica
**
altor OM aii, organele de urmrire penal trebuie s primeasc
pentru cauzei penale, urmtoarele documente:
1) sesizarea cu privire la nclcarea legislaiei ecologice nomic
cu indicarea prejudiciului cauzat medwtau
2) procesul-verbal sau actul de constatare a nclcm rci*b*
i schemelor gunoitilor, instalaiilor <k ntoare. anw**
1 etc.;
....... .. :
?^5SI
amenalor
7) deciziile de * Pentru iacUdnk anterioare.
ncetare 1 cm
8) copiile actelor * Completarea acelor
golurifo
mart0n v ctmK cue CU ! ,U
la aciunile de lichidare ' - ' "P - V"***
fuim
Uneori pot fi numite i div"^'"''' ***' P
erse ex er
Dac ofierul H* * P &ze n acest scop.
anele l|partamentefc^^f
Procesului penal trebuie ca , atuncl reai,v3nd fwmv ProWema P"*"
rezultatele cercetrii din ofidu" Caces,e l,rsa,c s'pe d'p'"si !o'l;'casCJ
Atunci cnd informai H!/
f ues re
unele institui; P poluare a parvenit de la cettfeoi, < >\o-un au

erc

& astfel de cazuri est^^' ncepe cu examinam lacuhu tapam*

C l ecesar
bilit ce s-a produs* l 06wncomitent
acrn , fl cu cercetarea
au /ocu/ui /aptei, Jc
au- n ce mod, cine este i ^ ^ evenimente vui loc, unde ama*
P mt careau osr
Poate afla rsmmlui ' ^ uimirile polurii L jcesic in treburi se
 n calitate de aciuni iniiale pe aceste categorii de infraciuni sunt caracteri$.
tice: cercetarea la faa locului; audierea martorilor oculari; audierea victimelor;
examinarea agregatelor, utilajelor; ridicarea obiectelor i documentelor; exami-
narea (studierea) documentelor, actelor, instruciunilor; dispunerea i efectuarea
expertizelor. De obicei, acestea sunt expertize: tehnologic, medico-legal,
veterinar, chimic, ecologic etc.
n afar de activitile procesuale, la aceast etap ofierul de urmrire penal
mai are necesitate i de alte activiti neprocesuale, cum ar fi: familiarizarea cu
ciclul tehnologic al ntreprinderii poluante, studierea diverselor documente
departamentale (instruciuni, regulamente, statute etc.), consultaii cu unii speci-
aliti din domeniu etc.
La etapa ulterioar se efectueaz: audierea nvinuitului (nvinuiilor); verificarea
depoziiilor la faa locului; audierea altor martori; experimentul n procedura de
urmrire penal; confruntarea; dispunerea i efectuarea i a altor expertize etc.
4. Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni de
urmrire penal
Consecinele parvenite n urma nclcrilor proteciei mediului ambiant, de
obicei, cuprind mari teritorii, fapt ce se rsfrnge negativ la stabilirea
infraciunilor ecologice i cercetarea acestora.
La determinarea aciunilor concrete de urmrire penal la aceast etap iniial, a
ordinii i consecutivitii efecturii lor, totdeauna are importan situaia real la
momentul pornirii cauzei, i anume ct timp s-a scurs din momentul nclcrilor
comise i ce caracter au consecinele parvenite. De exemplu, n prima situaie
tipic, cnd infraciunea a fost depistat de reprezentanii Inspectoratului Ecologic
de Stat i dup cercetarea din oficiu materialele au fost remise organului de
urmrire penal, cercetarea cauzei se va ncepe cu audierea martorilor,
victimelor, iar n a doua situaie, n cazul cnd informaia despre infraciune a parvenit de
la ceteni, ONG-uri sau unele instituii, ntreprinderi, organul de urmrire
penal, n primul rnd, trebuie s efectueze cercetarea la faa locului. Aceast
aciune procesual este caracteristic pentru ambele situaii de urmrire penal,
doar cu diferena de efectuare n timp i indiferent de timpul care s-a scurs de la
svrirea faptei.
Cercetarea la fata locului. Ieirea la locul faptei i examinarea acestuia este
raional de efectuat ct mai operativ. Anume n aa fel se pot depista, fixa i
ridica probe importante n cauza cercetat, printre care sunt probele referitor la
ambiana producerii infraciunii, la mecanismul, particularitile i la
proporiile polurii etc. n afar de aceasta, pe parcursul examinrii locului
faptei, pot fi descoperite i ridicate diverse urme materiale ale infraciunii.
 tan
MII#* este, nc pn ta pkcarea k
pan
fia , ---------------------------------------- fi w
JZIZc co **** <***. MJISSS

^bletnele, de exemplu, epurm apelor
0
etc ) f* * faa locului, In primul rnd, dr
trcbu* de (MV

le poluare i, totodat de stopa* acea

proces DtaeMM
f^tificat martorii oculari i de clarific
I
m ce s-a min n|_, Certarea propriu-
zis se recomand de a tJepedelmm
rsfrnge pn la periferia cea an .
ndeprtat
V
n aceste cazuri, de reguli sunt supuse
--------------------------------------ni
_ poriuni ale teritoriului care a fost poluat sau mrnmmm acvatice, ruri,
malurile acestora, teritoriul adnoM. din zona polurii atmosferice, probe
de sd ac i _ obiectele care au devenit inutilizabile ; peste mort, mal
agricole otrvite etc.);
__ sistemele de epurare, decantoarele. laosile de ueumuUr de utilizare,
dezinfectare i de epurase a deversrilor p a nite de la diverse
ntreprinderi, reelele de conducte tub
I apei;
_ teritoriul de producere (mpreun cu sperme: de producwu
gropile de gunoi, locurile de stocare a deeurilor, oepo/itek pentru pstra
ft1* . rea/substanelor...1..) toxice;||
mijloacele de transport, destinate pentru trmpe ItMI 4cMllDI 4l pH
135
I ducie .
La examinarea locului evenimentului este raional e 6a antrenai toadmoni
anumii specialiti: angajai ai inspectorate lor ecologice, m crvictdor
ditiiMMM sanitar i epidemiologie, ai altor serv icii, precum t btetogi, chmuu
eie
Examinarea locului evenimentului se poate efectua pe duuctt sectonf* apna
te, printre care pot fi locurile poluate, conductele, tuburile de scurgere ^
vin spre acest loc, sistemele de epurare, bazinele de decantare etc. Se poale cfec
tua i examinarea ncepnd cu locul n care au fost descoperite urme de poluare
cu extinderea ulterioar a limitelor dc examinare n funcie de situaia ereut. ds
importana i de interdependena direciilor, sectoarelor stabilite penm tMM
nare. O activitate specific pentru acest tip de examinare const In prelev um
probelor din diverse locuri, inclusi\ din loc unic pistrftni niatenuidot nocive tei.
ajutorul unui specialist) de mediu (ap, sol, aer, flor, faun) <b tiM de
poluare.
n cazul n care la locul faptei au fost depistate utilaje, maffl
Afectate, deteriorate, ele, de asemenea, trebuie exanj
 determinrii n ce msur acestea au contribuit la poluare sau au fost surse sau
mijloace ale infraciunii.
Este necesar ca rezultatul examinrii s fie completat prin elaborarea unor
planuri i scheme ale poriunii/teritoriului i obiectelor cercetate. Este deosebit
de important s fie reprezentat grafic teritoriul poluat i toate componentele
tehnologice (sistemele de epurare, de canalizare, reelele de conducte, cile de
trecere a substanelor nocive, locurile de ieire a lor n mediul ambiant etc.). n
afar de aceasta, trebuie neaprat s fie fixate, prin fotografiere, filmare sau
nregistrare audio, teritoriile i obiectele supuse examinrii. Probele de ap, sol
i aer atmosferic, precum i mostre ale faunei i florei, care au fost supuse
polurii (n vederea evitrii distrugerii lor), imediat dup examinare trebuie s
fie expediate nentrziat pentru a fi cercetate n laboratoarele specializate ale
organelor care efectueaz controlul strii mediului nconjurtor. Orice
ntrziere n aceste cazuri poate duce la distragerea mostrelor i la
imposibilitatea utilizrii lor ulterioare. Efectuarea cercetrilor primare ale
probelor i mostrelor nu exclude expertizarea lor ulterioar.
Ridicarea de obiecte si documente. Toate documentele necesare pentru cerce-
tarea cauzei pot fi obinute prin ridicarea acestora, precum i prin solicitarea lor
I de la ntreprinderi (organizaii) unde a avut loc fapta infracional. Actele
prind- I pale care pot conine informaie esenial pentru cercetarea cauzei sunt
divizate I n cteva grape:
acte normative n care poate fi informaie important pentru cercetare n ceea
ce privete securitatea ecologic;
acte normative care stabilesc limitele concentraiilor admisibile ale sub-
stanelor poluante n bazinele acvatice, n ruri, atmosfer i sol, precum i
nivelul limit al aciunilor fizice nocive asupra aerului atmosferic i asupra
altui mediu;
acte care reglementeaz activitatea normal a unor ntreprinderi, organizaii,
304 instituii i care asigur soluionarea sarcinilor de producie, inclusiv n
domeniul proteciei naturii (regulamente, instruciuni, directive, dispoziii,
acte de evidene de stat);
acte care caracterizeaz regimul de munc i starea tehnic a sistemelor de
epurare i a sistemelor legate de acestea la ntreprinderea respectiv (re-
gistrele operative de producie i sanitare de laborator, acte de control al
ntreprinderilor, paapoartele sistemelor de epurare, certificate, directive,
prescripii ale organelor de supraveghere, facturile, foile de parcurs ale or-
ganizaiilor de transport care asigur transportarea deeurilor, alte acte care
conin informaii cu privire la producere, pstrarea, prelucrarea materiei
prime toxice i a deeurilor nocive);
 gete departamentale care iweguticezf wmprepmPnie p
&0& late (materialele verificm de cire

>
&& 1& jurrilor polurii, actele
expertan medfecvk^ie cu privire la cantitatea i b ,
Mnftrdi mare n judecat, documentele ea prim le ohdaeefc ar. i
Lista actelor enumerate nu este exkamebv. & fbccmrc dr
& apar necesitatea de a obine i de p fer acar.
draannqptnr
documentaia de proiect a mtrepnmeru de .
registrele instructajelor pir Iar;
instruciunile cu obligaiile i ! le dt -
registrele de eviden a deeurilor toxice ? producerea. , *
rea lor);
facturile de transportare a acestora (brefcne, i1 nuia w ..ic- -
documentele de predare-primire a eeunkw -tac?wmr. :
actele de verificare, contrai ai mazenaieior * etc
Ridicarea operativ a documentelor i .
primul rnd, pentru a exclude moditcnJe ncyecuwc.
dbdp de persoanele responsabile, pentru a arta i m !!
mfrtr pulr <Jr pL n al doilea rnd, pentru a obine anumite
date despre
starea real (normativ i tehnologic > a acn\ itpi ntreprinderii.
firmei unde s-au produs nclciri le ecologice,
corespunderea strii tehnice a aparatelor, un laelor.
lor tehnologice, stasurilor;
^persoanele responsabile pentru ndeplinirea
ampuribrn ei mediului ambiant;
unele circumstane care direct sau indirect coninrx cele
existena n aciunile persoanelor responsabile pentru fmpm
mentelor constitutive ale infraciuni/ sau
delictului ocoiogac.
O deosebit importan la examinarea ducunietelor ndicatr o av
v
d^pitMa falsului intelectual sau material' \
Cunoaterea detaliat a circumstanelor indicate mai sus l v a/ma
^ de urmrire penal la pregtirea i efectuarea calificat a
aciunilor Ir unainw penal, cum ar fi: audierea martorilor, victimelor.
n\inuipfur. vencarai deela* raiilor la faa locului, experimentului in
procedura de urmrire penal esc. Dbcu- mentele n care sunt
reflectate circumstanele respective trebuie tu ca probe
(n original, copii sau extrase din ele). ( e/ciaite dDcumeate; /a cercetrii,
vor fi re turnate dup apartenen.
1
: , . U? ***-
------------------------------------------------- *" *f
2- . . . -. . 11 .
 Audierea martorilor si victimelor. Pe aceast categorie de infraciuni, n ca-
litate de martori pot fi audiate: a) persoanele care nemijlocit au urmrit fapta
polurii; b) persoanele care au depistat sau participat la curmarea (stoparea) actului
de poluare; c) persoanele cu funcii de rspundere de la ntreprinderea respectiv,
unde s-a produs poluarea; d) persoanele care au devenit victime n urma
infraciunii ecologice.
Unele categorii de martori, iar n unele cazuri i victimele, trebuie audiate
imediat dup depistarea faptei, fiindc n declaraiile acestora se pot conine date
faptice importante, care determin direcia cercetrii cauzei i cercul de persoane
care se pot face vinovate pentru infraciunea comis.
Sarcina principal a audierii martorilor este obinerea informaiei necesare cu
privire la urmtoarele aspecte: timpul, locul, mprejurrile i semnele polurii I
apei, aerului, solului i a altor obiecte ale naturii; n ce s-a exprimat nrutirea
strii obiectelor naturii (scderea calitii aerului, apei, imposibilitatea utilizrii
lor); mecanismul i cauzele polurii; principalele probleme tehnologice ale
procesului de producie sau ale altui proces i persoanele responsabile de
corectitudinea proceselor respective; persoanele responsabile de cele ntmplate;
lacunele organizatorice, tehnice i altele din activitatea de producie, lacune care au
favorizat producerea evenimentului, precum i starea de lucruri n ceea ce privete
neutralizarea influenei nocive a materialelor toxice i a deeurilor asupra
oamenilor i asupra mediului natural, precum i alte mprejurri.
Audierea persoanelor sus-numite n calitate de martori este desfurat dup
regulile tactice generale, ns fiecare categorie de martori are obiectul specific de
relatare. Aadar, la audierea martorilor oculari, care pot fi att din rndul
angajailor ntreprinderii, ct i persoane strine, trebuie stabilite urmtoarele
circumstane:
- ce s-a ntmplat concret, ce a avut loc i unde anume; ce fel de poluare s-a
produs, cu ce;
- dac cunosc din ce cauz s-a produs fapta dat;
cine mai era acolo, cu ce se ocupa;
cum concret au derulat evenimentele;
care sunt graniele polurii; ce s-a ntreprins pentru a stabili consecinele;
ce consecine au parvenit;
.. j ^ j ci$e poart rspundere pentru poluare;
. p[iartorului;
j j 5 - pine esp responsabil geptru jgg^re^ pr?lrappotarea deeuri lor, I
r
substanelor nocive etc.; jnnansas fcaub ]pmi s
-
ce nclcri au avut loc n cazul dat la regimul materialelor.toxice; I
-
cum trebuia de pperat pentrij 'nu dmjttb' pblua^;
 ce documente refkaomd pag M specii ve;
s avut loc sau nu Mtraetapai pe \mm KM pentru acest
fapt ori na
Aici trebuie de avut ia c pppp
oarecare, denatura informaia ia kffadoi MM ouii de
anumite nclcri care puteau fi agapa* La audierea
martorilor daa rndul persoanei spective (reprezentani ai
organelor ck-ountroi buie clarificate urmtoarele ntrebri
cnd i cum au fost depistate incknic i
dac au mai avut loc cosiroaie ia dbtca depistate anterior
unele nclcri.
- ce msuri de prevenire a fwclciwhir m la acestea
eonduetorii tntreprinderrr
care sunt cauzele actualelor mcfcri lAr
ce trebuie de ntreprins pentru prevemrc mediului.
Conductorii ntreprinderii respective n pa tea ecologic
trebuie audiai pentru aht ii
care este tehnologia industrial $t gradul j diul
nconjurtor;
In ce stare se afl utilajul ntrebuinat. /jn efectuata
profilactica sau reparaia ku. |
ab i+i I dac exist ori nu la ntreprindere stape de care este
starea msurilor de securitate ee -y o-Holdin ce este construit
sistemul de neutraliza
- dac au avut loc sau nu careva nclcri ai -X9 i urmri
au fost, ce s-a ntreprins pentru hc raiu+j ee nclcri n
procesul tehnologic i pro
perioad de timp;
ti'j hi iCine a comis aceste nclcri de protecie -aari) i.oe
msuri administrative, tehnice, educat n ,B J nclcrilor.
Audiind victimele infraciunii ecologice, c Crpnisanc: tu legtur
cu ce i ct timp s-a alt! jjjajr^ctpjd i ce simpone de
boal a simii; HJ],- ,s-a adresat ea n legtur cu aceasta
penii unde concret s-a adresat, de cine a: fost e\
 ce diagnoz i s-a stabilit i ce tratament i s-a recomandat;
consider ea c aceast boal cu care a fost diagnosticat a aprut n urma
aflrii n locul poluat sau nu;
ce cunoate despre sursa i circumstanele de poluare;
dac a urmat vreun tratament dup mbolnvire, dac da, unde i cnd.

n cazul n care n urma infraciunii ecologice victima a avut de suferit un pre-

judiciu material, ei trebuie s i se explice i dreptul la reparaia acestuia. Pentru
aceasta trebuie de clarificat:
care este prejudiciul material cauzat n cazul dat;

din ce se constituie acest prejudiciu (costul tratamentului, pieire de

animale, psri, degradri agricole etc.);
cum a fost constatat prejudiciul i dac are documente pe care s le
prezinte.
Dispunerea si efectuarea expertizelor judiciare. Pe categoria dat de infraci-
uni, la prima etap a cercetrii, de obicei, apare necesitatea utilizrii
cunotinelor speciale pentru soluionarea problemelor din domeniile chimiei,
biologiei, veteri- nriei, medicinei, tehnicii etc., precum i din cel al proteciei
naturii.
Pentru etapa iniial de urmrire penal este caracteristic dispunerea i
efectuarea expertizelor ecologice, chimice, veterinare, agricole, iar uneori i
medico-legale. De cele mai dese ori, expertizele sunt dispuse n vederea stabilirii
componenei chimice a polurii mediului natural, descoperirii caracterului
substanelor nocive ptrunse n acest mediu, a gradului de poluare i a nivelului
creterii limitei concentraiilor admisibile ale substanelor, a cauzelor decesului
sau mbolnvirii oamenilor sau posibilitii survenirii acestor consecine, morii
sau mbolnvirii petilor i animalelor, precum i stabilirii gradului de distrugere a bazei
de alimentaie a bazinelor acvatice i a punilor.
Petru etapa ulterioar de urmrire penal sunt tipice efectuarea diverselor ex-
pertize ecologico-tehnice (expertiza tehnic n construcii, expertiza
tehnologic, expertiza tehnic de producie, expertiza agrotehnic, expertiza
hidrotehnic, expertiza tehnico-sanitar etc.), dispuse pentru a soluiona
probleme de proiectare, tehnice i tehnologice.
n procesul pregtirii materialelor pentru efectuarea acestora, este raional ca
ofierul de urmrire penal n prealabil s se consulte cu specialitii care au efec-
tuat cercetri, verificri departamentale i interdepartamentale. Ar fi bine ca, n
calitate de experi, s fie invitai i specialiti de la institutele de cercetri
tiinifice i de la cele de nvmnt superior, de la instituiile de nvmnt
specializat, de la ntreprinderile industriale analogice i de la organele de control
al respectrii legilor cu privire la protecia ecologic a naturii (cu condiia ca
specialitii selectai s nu fi participat la verificarea mprejurrilor producerii
evenimentului cercetat i s nu fie interesai de rezultatul cauzei).
 Caracteristica etapei ulterioare de mwews ptmtL dsm penet &g dologic, n
mare msur depinde de volumul 9 d rilitaw wandy itkr. care este
acumulat n urma acmader im^le. precum p de dwaPaWM putut obine
micarea mai departe n sensul verificrii rerareptar da mmmi* penal naintate
la nceputul cercetrilor. De eek M reaftp ,.r.. rePMfcpQrejl const In
continuarea acumulm de probe, ia v erificarea p mmmm km pnm aciuni
procesuale i speciale de investigaii, la prrri sub imnmmmtt a pPMMpp lor
vinovate, audierea nvinuitului, acumularea i ana!za PpHlHH||||M| ncheierea
urmririi penale, a datelor faptice. Aceast eti ncapi cu pppMP sub nvinuire i
cu audierea nvinuitului Printre acpumic pnaotm 4k penali desfurate n etapa
ulterioar a cercetm sum p mdierc -dior martors.. confruntrile, ridicarea,
examinarea i studierea documentelor uptmmmmm, punerea i efectuarea
expertizelor repetase, supiimentre cu.
5. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cmmtvi
^Consecinele care au survenit sau cele posibue de la a cror descoperire ncc
pe cercetarea, pot fi diferite, ns ntotdeauna de ret legate fie fie cmmmnm di
prejudicii sntii oamenilor, fie de poluarea runlrt bearestar acvatice, mrm*
lui, solului, precum i de intoxicarea oamenilor. de moartea petilor, mmaielor.
psrilor i a vegetaiei. Stabilirea dar a ranrtrnitin consecinei^ WNMMfc
inclusiv pe urmele criminalistice, are o importan major pentru alegerea
complexului de aciuni iniiale sau ulterioare de urmrire penal, dw' P pentru
surim- rea tipului i a valorii (mrimii) prejudiciului material cauzai
Lund n calcul caracteristicile legturilor dintre dementele indicate, suni de-
terminate, n procesul cercetrii, direcia i mijloacde de cutare a informaiei
criminalistice necesare. Cercetarea presupune obinerea irPomiaidor op pMP la
mprejurrile obiectului probatoriului, i anume referitor la urmtoarele:
faptul, timpul i locul polurii;

n ce concret const poluarea, urmele i mecanismul acesteia, d ~ cu

ce substane a avut loc poluarea.
- care sunt graniele polurii; v; din ce motiv s-a
produs poluarea;
, ce prevederi ale legislaiei, actelor normative au fost nclcate, d. care sunt
consecinele polurii i ce daune concrete au fost cauzate (mediului, oamenilor,
ntreprinderilor etc.);
existena raportului cauzal ntre nclcrile comise i consecine te aprute: *
constituie oare nclcrile date componena infraciunii ecologice, dac da.
d atunci care anume;
tei unde i ncestare se gsesc sursele poluante;
te cinezi vinovat decofnitertea acestei infraciuni, care este gradul de vinovie
a persoanei; concrete; >:
T care sunt temeiurile i rrlotivele, scopurile svririi acestei aciuni;
exist oare circumstane atenuante sau agravante n cazul dat;
care este valoarea prejudiciului cauzat.

ntrebri pentru autopregtire i control;

 ;
. Ce prezint& iriljpfctul cologie?
Car fctint lrrihte modelului criminalistic al infraciunilor ecologice?
81D
Nominalizai situaiile tipice i versiunile generale de urmrire penal pe
-tgdriidt 'd frifraciuni.
Care sunt aciunile iniiale de urmrire penal n cazul depistrii polurii apelor
sau solului?
Caradteriz 'interaciunea ofierului de urmrire penal cu reprezentanii
infeciei ecologice de stat n situaia pornirii cauzei penale pe fapta polu-
jj
6. Care unt sarcinile cercetrii la faa locului n cazul sesizrii de poluare a ,
,,:p/ediuljui?
,7- Determinai problemele care trebuie soluionate la audierea martorilor
(martorilor oculari, persoanelor din organele de control, victimelor poluri
Ce tipuri, genuri de expertize judiciare pot fi dispuse la cercetarea polurii .
mediului?
are sunt elementele sistemului probatoriu n cazul cercetrii infraciunilor ,
ecologice?
 Capitolul xi|. viFTr^

nai.
Par
tea

0R
OMICR ECON

me
Infraciunile economice se Cara z
enzeaz
la relaiile social-economiee i Vi
fapte premdC deriva din economia OH
numite M
naional. Pen^ ^n faptul c ele
ncalc principiile de bm ^ activitii economice pe teritoriul RepuW^
eco

cpinerului, serviciilor; protecia concur in 'it>erl

onale i activitii economice, financiv-vaw
Cercetarea infraciunilor economice e*T deoarece aceste fapte
se refer, de obicei U gulere albe, care se reliefeaz prin profesia
toriior, precum i asigurare tehnic corespunztoare menea,
poart un caracter combinat destul de cu sit cunotine profunde
nu doar juridice, ci i econom-' precum i din domeniul bancar,
fiscal, vama! esc.
 Q dependen de domeniile activitii econom**,
mlracui categorie se pot diviza n urmtoarele tipun:
infraciuni svrite n sfera financuu-creduart,
infraciuni svrite n domeniul activitii de nlrepnnzi
infraciuni svrite n sfera distribuim bunurilor:
infraciuni svrite n domeniul activitii economice cal
infraciuni svrite n ramura consumului de bunuri;
infraciuni svrite n sfera exploatrii
6)
fondului de locuia
n ansamblu, capitolul Infraciuni econ
25 de articole, dar bineneles c. examinarea acestor* la este
imposibil. Pentru prima dat vom pre- cetare a infraciunilor
economice, cum punerii n circulaie a banilor fali sau a
81
cercetrii contrabandei.

81
Brnza S., Ulianovschi X.. Stati V. a. 1
 2. Cercetarea fabricrii sau punerii n circulaie a banilor fali sau
a titlurilor de valoare fals
In scopul protejrii operaiilor legale efectuate n cadrul circulaiei monetare i
altor instrumente de plat garantate de stat, legiuitorul a prevzut rspundere
penal pentru faptele de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a
titlurilor de valoare false (art.236 CP RM).
Obiectele materiale ale fabricrii sau punerii n circulaie a banilor fali sau
titlurilor de valoare fals pot fi: biletele Bncii Naionale a Moldovei; monedele,
138
valuta strin, valorile mobiliare i alte titluri de valoare false.
Noiunile biletele Bncii Naionale a Moldovei, monedele i valuta str-
139
in formeaz noiunea generic - bani .
Valorile mobiliare de stat sunt titlurile financiare emise n form de contract
de mprumut, exprimat n valut naional sau n alt valut recunoscut pe
teritoriul Republicii Moldova, ncheiat ntre RM, n calitate de debitor, i
persoane juridice sau fizice, n calitate de creditori.
Important este ca banii, valorile mobiliare de stat i titlurile de valoare s aib
putere circulatorie, s poat fi utilizate pentru efectuarea plilor pe teritoriul
Republicii Moldova, la momentul comiterii infraciunii.
Prin bani se are n vedere numerarul aflat n circulaie sub form de semne
bneti (bancnote) de hrtie (bilete ale BNM sau bancnote n valut strin) i
metalice (monedele emise de BNM sau monedele n valut strin). n contextul
infraciunii de la articolul sus-numit, se au n vedere titluri de valoare (valorile
mobiliare) materializate, i nu cele aflate pe conturi.
Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare fals
se atribuie la infraciunile economice, ntruct atenteaz la sistemul financi-
312 ar-bancar, la relaiile social-economice.
Aceast infraciune se deosebete prin gradul su sporit de periculozitate i se
caracterizeaz prin pregtirea bine ngrijit, profund conspirativ* permanenta
circumspecie a fptuitorilor i hotrrea lor n orice moment de pericol de a n-
trerupe pentru un timp activitatea ilicit.

34
Barbneagr A., Aleea Gh. .a. Codul penal al Republicii Moldova.
Comentariu. Chiinu: Centrul de Drept al Avocailor / Coordonator i responsabil
m
de ediie M. Hadrc, 2009, p.492. Briaz S., Ulianovschi X., Stati V. .a. Drept
penal. Partea special, voi.II, p.416.
 2.1. Modelul criminulistc al iufrarld de fcMean mm mmert. tu
circulaie a banilor fali ao a Murdar da valoare ftdt Aceast noiune
include urmtoarele abuar
date referitoare la indicii banilor fali, m vaksnior aaMtare da aa p ppt titluri
de valoare fali;
date referitoare ia locul i timpul svririi wnapmm <laaadpMdblM||b culaie a
biletelor BNM, monedelor, valutei srrme. Manta* di
locul fabricrii acestora n scopul punerii ia circulaie a obiectelor MtaMp
date referitoare la modalitile de fabricare a banilor, viorilor
rmvWisrede stat sau a titlurilor de valoare false;
date cu privire la personalitatea infractorului < fabricanilor. transpon^iri-
lor realizatorilor);
date cu privire la modalitile de punere in circulaie a banilor Mp mm a
titlurilor de valoare false;
date referitoare la cauzele, condiiile i mprejurrile oc aa ImaB iten-
carea sau punerea n circulaie a banilor fali ua s tulurilor da bbw Mfe.
1. Date referitoare la indicii banilor fali, valorilor atbihut au tulurtWr de
valori false. Contrafacerea banilor, valorilor mob il-.are sau talurilor de piNp re
false se refer la infraciunile economice, deoarece aceast activitate bBiMid la
sfera financiar-bancar a statului. Obiectul iMir.nal al infraciunii <ta*e Mc
reprezentat de biletele BNM, monede, valuta strina, volanta mobiliare i alte
titluri de valoare false.
n cazul depistrii unor bani sau titluri de valoare Mae. >e studiaz indici
neborespunztori ai acestora (semnele distinctiv e 1, numrul falsurilor p >c duru
prind msuri pentru a-i scoate din circulaie, cu examinarea lor de ctre pwaKi
n scopul documentrii falsului.
Falsificarea banilor i titlurilor de valoare se consideri atunci cnd axate* \
zual, se apropie (aseamn) de original dup dimensiuni, form, mugme. culc
i alte recuzite. n aa mod, falsurile ofer o anumit credibilitate, acarul u
rena veritabilitii banilor sau titlurilor de valoare. Iar atunci cnd mu taica
destul de grosolan, primitiv, total necorespunztoare originalului, nepuian
introduse n circulaie, utilizate pentru efectuarea plilor, aciunea prezint s
nele infraciunii de escrocherie.
Date referitoare ia locul i timpul svririi infraciunii. I .ibricutc nilor i
titlurilor de valoare false poate fi organizat i realizat la locul de tu de lucru
al bnuitului, n case, apartamente ale rudelor, cunoscuilor, n gp vile, n
ure etc. Mai rare sunt cazurile cnd banii sau titlurile dt valoare se fic n
tipografii sau ncperi ale unor organizaii, firme. Pericolul nalt iii
 infraciuni impune luarea de msuri stricte de camuflare, tinuire a activitii
ilicite. Cnd pentru fabricarea banilor sau titlurilor de valoare false sunt utilizate
n-cperile de locuit sau nelocuibile (garaje, ure etc.), atunci procesul poate avea
loc, practic, 24 de ore din 24. Iar dac pentru aceast activitate ilicit se utilizeaz
ncperile de producere (tipografii, oficii, ntreprinderi), fabricarea banilor sau
titlurilor false poate avea loc n timpul cnd angajaii instituiilor respective se
odihnesc, deci n afara orelor de program.
Apariia unor bani sau titluri de valoare false n anumite regiuni ale rii
mrturisete despre faptul c n zona respectiv se fabric aceste obiecte sau c
banii, titlurile falsificate puteau fi aduse de curieri n regiunea, zona respectiv
pentru a fi pui n circulaie.
Banii sau titlurile de valoare false pot fi fabricate i n afara rii, apoi introduse
prin contraband n Republica Moldova pentru punerea lor n circulaie sau fiind
utilizate pentru efectuarea plilor. n acelai timp, nu se exclude c apariia unor
bancnote, titluri false n anumite regiuni s fie rezultatul migraiei persoanelor de
bun-credin, care nici nu contientizau c transport cu ei i unii bani fali.
3. Date referitoare la modalitile de fabricare a banilor, valorilor mobiliare de
stat sau a titlurilor de valoare false. Modalitatea de fabricare a banilor sau titlurilor
de valoare false reprezint un ansamblu de procedee, metode, mijloace utilizate
pentru confecionarea bancnotelor, monedelor, valorilor mobiliare sau titlurilor de
valoare. Aceste modaliti se perfecioneaz de ctre infractori n corespundere cu
progresul tehnic i apariia noilor tehnologii i materiale.
Bancnotele pot fi confecionate numai pe hrtie prin tiprire, desenare, copiere,
aplicaie etc.
Monedele pot fi confecionate prin turnare, tanare, presare, folosind metale,
aliaje neferoase, apoi prin suflare, acoperire a acestora, depunere a unui strat lucios
314
cu metale preioase.
Fabricarea banilor i a titlurilor const n manopera de falsificare a acestora, adic
producerea de bancnote (monede) sau valori mobiliare, alte titluri de valoare prin
contrafacere sau alterare.
Contrafacerea, denumit i plsmuire, reprezint aciunea prin care sunt con-
fecionate, reproduse bancnotele, monedele, valuta strin, valorile mobiliare sau
82
alte titluri de valoare, care le imit pe cele adevrate .

rf Barbineagr A., Alecu Gh. .a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, p.492-493.
_rea reprezint aciunea de edhmd*

7 xt, cifre ele.

^'/-Tnregtire pentru fabricarea banilor

tarea banilor apropiai originalului, iar la iapu

de j ------------------------------------------- fa
circtafaM Iw
1I 1
^ fali pregtirea se manifest prin procurarea im frwurra tmmkm Mp
M deinerea de ctre fptuitor a banilor falsificai de ctre o aita
gHiHMl
punerea ulterioar a lor n circulaia monetar
4 patele cu privire la personalitatea iafractardai. La fabricarea i po nerea
n circulaie a banilor, valorilor mobiliare de stai sau titlurilor de vafaoar false
pot participa persoane de diferite vrste, care au o experien hurt de vwfa i
profesional, ndeosebi brbaii cu profesii tipografice, mgineri eiecmuun fi
ai mainilor de multiplicare, pictorii etc., femeile, m aceste canon, indepime^e
sarcini de punere n circulaie a banilor, valon lor mobiliare Htt Mfadnrilin
loare false i de furnizori de materiale necesare pentru activitatea ilicitfi. Qact.
fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a uUuniar de vatenea
fal- se se svrete, de obicei, de grupe infracionale organ i/ate. penuu oaia
Mfi caracteristice o organizare stabil i o perioada de activitate ndelungata,..
Fabricarea banilor fali sau a titlurilor de valoare false necesii anumite ap-
titudini profesionale tipografice (poligrafiile) i calificate.
5. Date cu privire la modalitile de punere n circulaie a banilor si titlurilor
de valoare false. Realizarea banilor i titii finisare a activitii ilicite de fabricare i
punere n circulaie a ac Practica demonstreaz c modalitile de realizare a ba
mior sunt diverse, printre care pot fi evideniate: a) utilizarea Io plat pentru
mrfuri, produse alimentare, servicii, b) schi valut; c) druirea banilor, titlurilor
false; d) vinderea tal surii
CUrs
redus; e) acordarea lor n credit; f) acordarea n mprumut etc.
 n cazul n care fabricarea banilor sau titlurilor false a fost efectuat de o singur
persoan, punerea n circulaie a lor o realizeaz, de obicei, tot ea. Mai rar n aceast
activitate sunt atrai unul-doi complici, care pun n circulaie falsurile prin reeaua de
vnzare a mrfurilor, a produselor alimentare sau prin diversele servicii destinate
populaiei. Se tie c ei achit mrfurile, produsele, serviciile respective utiliznd
bancnote false de mari valori nominale pentru ca s primeasc rest n bancnote
originale (autentice). Cnd realizatorii activeaz n doi, la unul dintre ei, care achit
marfa, serviciul, se afl doar o bancnot fals cu care se achit, celelalte se afl la
coechipierul lui, care se afl la o anumit distan i asigur securitatea afacerii. n alte
cazuri, banii fali se pot pstra n anumite ascunziuri din apropierea locului
unde se efectueaz realizarea acestora.
Dac persoana respectiv, n momentul punerii n circulaie a banilor sau titlurilor
false, este reinut, atunci ea nainteaz versiunea cum c nu cunoate fapta c
bancnota ori titlul este fals i declar c nu tie cum a devenit deintoare a acesteia.
Punerea n circulaie sau realizarea banilor, titlurilor false are loc n orele de sear,
dup ora 19.00, i noaptea. Acestea se propun n magazine, centre comerciale,
chiocuri, mijloace de transport (taxi, maxi-taxi, persoanelor care practic servicii de
transport particular), proprietarilor ce dau n chirie apartamente, camere pe termen
scurt.
n realizarea banilor sau titlurilor de valoare false sunt implicate,persoane de
diverse profesii, mai ales cele care nu au un loc stabil de lucru sau care sunt omere.
6. Date referitoare la cauzele, condiiile i mprejurrile ce au favorizat svrirea
infraciunii. Analiza modurilor de fabricare i punere n circulaie a banilor i
titlurilor de valoare false a scos n eviden o serie de cauze, condiii i mprejurri
favorizatoare, dintre care pot fi nominalizate:
- posibilitatea relativ uoar de a angaja la lucru persoane cu profesii tipografice,
316
ingineri electroniti etc.;
apariia noilor tehnologii tipografice i materiale pentru fabricarea operativ a
banilor i titlurilor de valoare false;
lipsa de control a fondului nelocuibil, unde infractorii i pot amenaja
tipografii pentru fabricarea banilor, titlurilor de valoare false etc.;
cunoaterea slab de ctre populaie a indicilor i semnelor de protecie a
banilor, valutei strine i titlurilor de valoare, care se afl n circulaie;
efectuarea pe timp de noapte de ctre unii ceteni a operaiilor valutare.
 2.2. Situaiile tipice. vtnMt pwiig * 0 de urmrire

t
RflW* de ^ uAm*, pn*,* # ******
ln d
pe - ^ast categone de ------- | 1\
or <* valoare | ic
^ire a cauzelor penale: tip * Stilizatorul banilor fali
sau al ti * locit n iii sau inedyt momentul comiterii tsfri . Din
e politie -
informaia parvenit n va
*oare tac, orga ' * circulaie a banilor fali sau
atk este cunoscut;
Ca rezultat al doare false; activitii special.
3
* ml banilor fali sau al asup tithinlor de v ai 4 Organele speciale
au reinut pe f bani fali false, tm sau titluri de val
pun n circulaie. realiza bani aii

n primo situaie, cnd reaan

persoana care false a fost prins n
l
flagrant, o atenie tH corporale a acesteia i examinrii
i starea
locuit cazuri, n
ksrerioar procesul-verbal trebuie de expl_
.
ftau mpreun cu
caracteristicile torul de individuale ale bancnotelor trebuie
anumite2
de menionat dac banii Ktniif m imxMtio fali se aft.f separat de acestea, dac
per
11 clopcrctd c ubam
se folosea fptuitorul SUI li de trarea banilor fali sau nu. Aceste
vak

circumstaq probarea lUftti ditt, este cesar inteniei bnuitului, cunoatcH La

d
! el a fost
reinerea realizatorului reinut.nindca de bani grant sau imediat dup
el putea s
abandOOC2
locumente.
svrirea infracnj i cnd
Atunc i

i traseul (itinerand)
cetarea locului faptei sau a locului unde J ____________
care infractorul a simit c va fi reinut, el putea si de unele sume, bancnote
false sau alte docu| urmrit i reinut, trebuie de examinat i traseul
In a doua situaie, cnd informaia a parvenit n organele de p eni
nelai, n urma unor afaceri, operaii sau de la bnci. nuga constatat
fapta punerii n circulaie a banilor fali, acetia trebi Participarea unui
specialist criminalist, competent n domeniu, ces-verbal, n care se vor
include i rezultatele constatrii tehnic ate de specialistul respectiv,
participant la aceast aciune de wt. 141 alin.(3) CPP RM.
SlZar le Se
* ! , ea cetenilor, care au primit banii fali sau titlurile fac n
scris, i n afar de cum a avut loc fapta, ci
 n acest document trebuie precizate semnalmentele exterioare ale fptuitorului x,
meniunea c banii sau titlurile de valoare false se transmit organelor de urmrire
penal pentru cutarea infractorului.
Situaia a treia se deosebete de primele dou prin aceea c despre productorul
sau realizatorul banilor fali, organele de urmrire penal cunosc din in. formaiile
operative ale organelor speciale de investigaie. In astfel de cazuri se stabilesc toate
datele despre infractor i activitatea ilicit, complicii acestuia, se organizeaz
mpreun cu serviciile respective toate descinderile, iar n momentul oportun se
realizeaz informaia prin pornirea cauzei penale i efectuarea aciunilor iniiale de
urmrire penal.
Existena unor informaii operative despre activitatea ilicit de fabricare i
punere n circulaie a banilor fali sau titlurilor de valoare false permite organelor
speciale i de urmrire penal s se pregteasc din timp i n comun, calificat, s
efectueze unele msuri speciale de investigaie, soldate cu reinerea n flagrant a
infractorilor, i aciuni procesuale necesare ntru depistarea i ridicarea probelor
activitii infracionale.
A patra situaie prezint o dificultate n stabilirea provenienei banilor fali sau
titlurilor de valoare false i implicarea persoanei respective n activitatea infraci-
onal. Persoana poate fi reinut i supus de ctre organele de drept percheziiei
corporale sau/i la domiciliu n legtur cu alt infraciune, iar depistarea banilor poate
fi un rezultat al activitii pe alte cauze penale. nsi fapta pstrrii banilor sau
hrtiilor de valoare false nc nu constituie infraciune prevzut la art.236 CP RM.
In astfel de situaie este necesar, n cadrul cauzei respective, de stabilit de unde,
cnd i cu ce scop a primit persoana banii sau titlurile de valoare false, n ce cantitate,
unde se pstreaz aceste obiecte, cine tie despre acest fapt etc. Numai n cazul cnd
va fi stabilit c persoana dat a fabricat banii sau hrtiile de valoare false
318
sau avea intenia de a pune n circulaie falsurile depistate, poate fi luat decizia de
pornire a cauzei penale pentru infraciunea dat.
Ca versiuni tipice, n situaiile indicate, pot fi naintate urmtoarele ipoteze:
banii sau titlurile de valoare au fost falsificate de persoana reinut;
n falsificarea banilor sunt implicate alte persoane, iar persoana reinut este
doar realizatorul acestora;
banii sau titlurile de valoare false au fost introduse n ar de peste hotare pentru
realizarea, punerea lor n circulaie.
Pornind de la versiunile date n situaiile indicate mai sus, n calitate de aciuni
iniiale de urmrire penal pot fi efectuate:
reinerea bnuitului;
percheziia corporal a acestuia;
cercetarea la faa locului;
i|| percheziia la domiciliu i lecai de mmmek.
-audierea martorilor oculari:
|| audierea victimelor,
audierea bnuitului; prezentarea spre recunoatere a
bnuitului .
examinarea obiectelor fi documentelor;
expertiza bancnotelor sau titlurilor de valoare false n calitate de
aciuni ulterioare de urmrire penal pt mmm d^i
infraciune, se pot efectua:
' audierea nvinuitului;
'T audierea altor martori;
'ridicarea de obiecte sau documente;
experimentul n procedura de urmrire penal, diverse
expertize la necesitate;
^"confruntarea.
n activitatea infracional de fabricare sau punere ,r. cnvukirc a btuta* m*
titlurilor de valoare false, de obicei, este implicai UD numai mc de pnam dHF
de o calificare nalt. n aceste cazuri activ cazi cu preponderen o grupata
cmm este legat fie de relaiile de rudenie, fie de activitatea cnamatt fd
de activitatea profesional comuni, cunotinele >> aputuduuk Im. li praml rnd,
sunt determinante pentru tehnologia tabn cni banilor Vaii sau mi un Vor 4i
valoare false. Excepie constituie transportatorii t reakatont hudnr sau ulei lor de
valoare false, activitatea crora se deosebete esc mau di pnciid mc aurii i
falsificrii acestei producii false.
2.3. Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni de urmrire praali
a\ Reinerea bnuitului, \ceasta este una dmtre cele mai eficace noiuni de
curmare i documentare a faptei ilicite de falsificare sau punere li circulaie a
banilor sau hrtiilor de valori false.
Reinerea falsificatorului sau realizatorului de bani fali n flagrant m mre-prinde,
de obicei, atunci cnd n urma activitii speciale de investigaie sc oc cnd i unde
infractorul va pune n circulaie banii contrafcui, v ak>nk nom- liare sau alte titluri
de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor De asemenea, reinerea poate fi
fcut i n cazul cnd din datele operative se cunoate locul unde presupusul
falsificator fabric banii, valorile mobiliare iMtiritaBdddfe valoare.
La reinerea falsificatorului sau realizatorului de bani imediat urmeaz || 6fbCtuat
percheziia corporal a acestuia. Cnd reinerea infractorului. care pu-tiea h
ct'cul'ie bani fali, a fost efectuat de ctre ceteni i apoi el a Cosi uat\>
 mis organelor de drept, de asemenea, trebuie de efectuat percheziia corporal a
persoanei reinute, n pofida faptolul c falsificatorul putea deja s se debaraseze de
probele respective. ns acest lucru putea fi scpat din vedere de ctre infractor sau
neavnd posibilitatea s arunce unele obiecte.
Percheziia corporal a bnuitului. Persoana care a fost prins n momentul
fabricrii banilor sau hrtiilor de valoare false, precum i n momentul punerii n
circulaie a acestor obiecte, trebuie supus imediat percheziiei corporale la locul
reinerii.
Scopul acestei percheziii este depistarea asupra bnuitului a banilor sau hrtiilor de
valoare false, precum i a altor obiecte sau documente care au servit la comiterea
infraciunii date. n aceste cazuri trebuie de atras atenie la locul unde se aflau
bancnotele false, dac se aflau mpreun cu originalele sau n alte locuri (buzunare,
desprituri diferite), starea lor exterioar, valoarea etc. Totodat, trebuie de menionat
dac au fost depistate locuri special amenajate pentru pstrarea banilor fali (n
mbrcminte, n geni sau alte obiecte portabile). Aceste circumstane pot demonstra
latura subiectiv a realizatorului sau falsificatorului de bani fali.
Dup examinarea corporal i a hainelor, obiectelor persoanei bnuite de fal-
sificarea sau punerea n circulaie a banilor sau hrtiilor de valoare false, trebuie de
cercetat i locul unde aceast aciune a fost efectuat, ca nu cumva fptuitorul s fi
aruncat unele obiecte demascatoare.
Cercetarea la fata locului. n conformitate cu art. 118 CPP RM, pe aceast
categorie de infraciuni pot fi efectuate urmtoarele tipuri ale cercetrii la faa
locului:
cercetarea teritoriilor unde a fost reinut realizatorul de bani sau de titluri de
valoare false;
cercetarea ncperilor unde se falsificau banii sau titlurile de valoare false;

cercetarea locului unde se pstrau banii sau titlurile de valoare false;

investigarea utilajului i materialelor consumabile utilizate de infractor pentru
falsificarea banilor sau titlurilor de valoare false;
analiza bancnotelor sau titlurilor de valoare false depistate la infractor sau n
diverse locuri de pstrare a lor;
cercetarea diverselor obiecte, mijloacelor de transport special amenajate
cu ascunziuri n ele pentru transportarea produciei false etc.
La efectuarea oricrei din aceste tipuri de cercetri trebuie s participe specia-
listul criminalist, iar n situaie de caz - i specialistul n domeniul poligrafiei, teh-
nicii de calcul, programrii i alii. Anume ei pot acorda ajutor ofierului de urm-
rire penal i pot asigura cercetarea calificat a locului, mprejurrilor, obiectelor,
utilajului i materialelor n scopul depistrii i ridicrii probelor. De exemplu, n
 , examinrii:locului
i> ||0v*- 4MII
'"'pers urat
a OQK
cc
9
0 de ynnc. mprejurri confina acea fa
ea am
e
P at< intra acolo; care este sistema aMn am ot
00
crto*

. ._x_. ... Harea ank*.
;
Xb ******* M iscare, a icaatk.

2** J
mele strine sau este special
eaz
' 0Xiiinin obiectele, utilL___r * NMMA
notele originale de pe care se
V
Ph|^, dac tok. am
este, mat
u
, ~~~ rw :
lorani; hrtie pregtit pentru
falsificarea bm\
Examinarea tehnicii de
;
calcul va i efecte area
specialistului n domeniul tape
tehnologiilor ^pietarului sau ipac
P
utilizatorului acestei tehnici
La examinarea tehnicii de calcul sc disting cu ^ examinarea exterioar a tehnicii de
Concomitent cu examinarea exterioar a de calcul trebuie de km prins
msuri pentru depistarea urmelor materiale - amprentelor digitale ale utili-
zatorului calculatorului (pe unele blocun. u>uturi motoc dej.
Dup examinarea exterioar se trece U vizioara, cfttfmt M extragerea in-
dicarea) informaiei, care prezint interes pentru cercetarea cwat din Ion*
calculatorului.
calcul;
examinarea unor blocun, piese-compoaeafe din MMM lehi ^ taionale n
scopul depistrii urmelor materiile reflectrilor, i - examinarea i analiza
mijloacelor de programare i dacian , memoria calculatorului, precum i
a purttorilor de afema stick-uri etc.
n astfel de situaii,' ca i la cercetarea infraciunilor in domeniul M NMHI
specialistul participant la examinare tehnicu de caicul trebuie ni piMcdc uo cuitv-
plet de tehnic special, care i d posibilitatea de a citi i piatra taformap* *
calculatorul supus examinrii.
Varietile urmelor materiale, care pot fi depistate la cercetarea locului faptei, n
cazurile cercetrii falsificatorilor de bani sau hrtiilor de valoare, MU cala mai
diferite. Acestea pot fi urme de reflectare (imagini), unnt di obiecte, urme de
substane. Cele mai des ntlnite din ele sunt urinele de obide* p umide ae
substane. Mai rar se depisteaz urmele de reflectare.
Examinarea obiectelor i documentelor presupune. nti de toate, studiana
bancnotelor descoperite i dispozitivelor, substanelor (acizii lizate la falsificarea
banilor sau hrtiilor de valoare, precum mentelor (imaginilor) pe purttorii
magnetici.
cu
P&rticiparea obligatorie a specialistului i cu respeo

Banii sau hrtiile de valoare false se examineaz

 ie, care exclud posibilitile de nimicire a urmelor pe aceste obiecte. La
nceputul examinrii banilor sau hrtiilor de valoare ele trebuie fotografiate
n ansamblu i apoi, n mod separat, fiecare bancnot conform regulilor
fotografiei de detaliu. Dup aceasta, specialitii respectivi vor evidenia
falsurile existente i vor depista i ridica posibilele urme de pe obiectele
examinate. Urmele depistate, de asemenea, trebuie fotografiate nainte de
ridicarea lor de pe bancnotele sau hrtiile de valoare.
Pe parcursul examinrii trebuie folosite iluminaie suplimentar,
mijloace tehnice (optice de mrire, n radiaii invizibile etc.) care permit
detectarea indicilor de falsificare ce nu pot fi observai n condiii obinuite.
n procesul-verbal de examinare trebuie de indicat: cantitatea i calitatea
bancnotelor (hrtiilor de valoare) false; valoarea acestora; seria i numrul
fiecreia; dimensiunile lor; particularitile imaginilor i ornamentului;
calitatea inscripiilor, inclusiv a celor mai mrunte, culoarea i nuana
imaginii aversului i reversului; existena semnelor de protecie, culoarea i
particularitile acestora; calitatea, proprietile hrtiei; existena i
particularitile filigranului, altor semne de securitate (protecie); gradul de
uzur i murdrie a bancnotelor; prezena sau lipsa unor defecte ale hrtiei
etc.
d) Percheziia la domiciliul si locul de munc al bnuitului. Pe aceast
categorie de infraciuni, percheziiei pot fi supuse ncperile unde locuiete
sau muncete falsificatorul sau realizatorul de bani sau de hrtii de valoare
false, precum i ncperile rudelor, cunoscuilor cu care el menine relaii bune
i se poate I folosi de serviciile acestora.
322
Scopul acestor percheziii const n depistarea i ridicarea obiectelor,
dispozitivelor, materialelor, substanelor ce pot confirma falsificarea sau
fapta falsificrii, pot fi:
bancnote falsificate sau semifabricate (hrtie tiat dup dimensiunile
punerea n circulaie a banilor sau hrtiilor de valoare false. n calitate de
obiecte care certific I
bancnotelor, vopsele, acizi etc.);
bancnote, hrtii de valoare cu semne de rzuire, radiere, corodare,
splare, I numere, serie tiat;
bancnote originale de bani, care se foloseau ca mostre de falsificatori (de I
obicei, ele au aceeai serie i numere ca i banii falsificai); I
tehnic de multiplicare i calculatoare folosite n scopul falsificrii
banilor I i hrtiilor de valoare;
rechizite cu ajutorul crora se falsificau banii, hrtiile de valoare (forme
I metalice, matrie, numrtoare, garnituri, za etc.);
consumabile, utilizate n scopul falsificrii banilor i hrtiilor de valoare
false (vopsea tipografic, acizi, tu, lacuri, clei etc.);
 - diverse obiecte cu urme i , hrtiilor de valoare (lame, -* *
pfD*,*l
6
literatura din domeniile tipografie, u y* ^ HkMtolfe
caiete, carnete de note, agende L
r t|
-. confirma activitatea ilicit; '' * ' b>
.&* corespondena personal scris, d. verse
1 le i
ter instructiv sau rezultate in ,*. /** *
tete tteicm |
e) Audierea martorilor n calitate de martori pot fi audiate; persoanele crora li s-
au realizat hm persoanele care au fost martori oculan la punerea u **
reinerea bnuitului; persoanele care au remut de valoare false;
persoanele din instituie omnuMsle ^ sau hrtiile de valoare false; proprietara
sau admmiseatom < lor unde a fost aranjat falsificarea bacilor m pinca
, mk cunoscuii falsificatorului sau de han. fali i atem
Persoanele crora li s-au realizat bani fali pana cumprare di la < obiecte,
produse sau prin schimb valutar neoficial ti cuc as deputat bancnotelor primite
trebuie audiate in prunul rnd Ele as deveatt v infraciunii. Cu ajutorul acestor
martori trebuie stabilite mtiwmau cs i despre realizatorul banilor fali;
semnalmentele extenuare ale i posibililor complici, precum i date despre
locui, timpul i alic operaiunii svrite; numrul de bancnote false pratie
t suma totali i numrul fiecrei bancnote; ce fel de marii a procurat bnuitul, era
d mpreun cu alte persoane; ce prezint nsoitorii infractorului, cu ce acetia n
timpul cnd bnuitul procuri mrfi sau setatei htateM ei supravegheau
mprejurimea din locul dat sau se ocupau cu dMHM celor prezeni etc.
La audierea persoanelor din rndul martorilor oculan ai cazului de circulaie a
banilor fali sau reinem acestora, trebuie de slbite tai acestea i ce concret au vzut
sau auzit, ce prezmfift persoana siu au ncercat s pun n circulaie banii sau
hrtii de valoare labe (numr nalmentele lor exterioare), n ce direcie a disprut sau
de cm i cum ai t, dac a ntreprins nsui martorul anumite aciuni n ca/u! dat sui
dac' sau nu s-l recunoasc pe bnuit dup unele semnalmente, voce. mers ej
Dup datele obinute din audierile martorilor 1 maisus Q ntocmit portretul
83
vorbit al persoanei bnuite de punerea n circulaie

83
: .. ] .. . 2 -, . . : -. ^ * .703-704.
 sau hrtiilor de valoare false, cnd ea a disprut de la locul faptei, pentru a organiza
cutarea sa operativ, precum i verificarea acesteia dup evidenele criminalistice
respective.
n cazul n care banii fali au fost depistai de lucrtorii instituiilor bancare sau
ntreprinderilor, indiferent de forma lor de organizare, n calitate de martori se
audiaz persoanele care nemijlocit au primit i descoperit banii fali. La audierea
lor trebuie de clarificat: cnd i cum au descoperit falsul banilor, de unde au fost
ei primii, cantitatea i suma banilor fali, starea exterioar a acestora i cine sau
cum se poate confirma fapta dat.
Cnd falsificatorul de bani sau hrtii de valoare false a fost reinut n momentul
fabricrii obiectelor date, n anumite locuri nchiriate de infractor, n calitate de
martor trebuie audiat proprietarul sau administratorul acelor edificii, ncperi unde
a avut loc infraciunea. La audierea acestor martori trebuie de stabilit: de ct timp
martorul l cunoate pe bnuit; n ce relaii se afl cu el; de cnd i n ce baz
falsificatorul de bani se folosete de edificiul, ncperea dat; ce cunoate martorul
despre activitile bnuitului; dac acesta lucra n orele de noapte, zile de odihn;
avea el careva angajai sau activa singur; dac a observat ceva suspicios
(conspirativ) n comportamentul sau activitatea bnuitului; dac achita anumite
pli n casieria instituiei sau nemijlocit proprietarului etc.
n toate cazurile trebuie de identificat i audiat colegii, vecinii, cunoscuii, rudele
bnuitului n privina unor sau altor circumstane ce necesit a fi clarificate n caz.
Unii dintre ei pot cunoate anumite fapte importante care direct sau
324
indirect ar confirma activitatea falsificatorului sau realizatorului de bani sau
hrtii de valoare false.
f) Audierea bnuitului. n calitate de bnuit poate fi audiat persoana care
(nemijlocit) se ocupa cu falsificarea banilor sau hrtiilor de valoare false, precum
i persoana care le punea n circulaie (realiza). In unele cazuri, aceasta poate fi
una i aceeai persoan, iar n altele persoane diferite.
Cnd n flagrant a fost reinut falsificatorul n momentul fabricrii banilor sau
hrtiilor de valoare false, n cadrul audierii acestuia se clarific urmtoarele cir-
cumstane importante:
motivul aflrii lui la locul unde a fost reinut;
ci bani sau titluri de valoare au fost fabricate de el sau de alte persoane n
cazul concret i n ce scop;
dac au mai avut loc astfel de cazuri anterior;
prin ce metode au fost fabricai banii, valorile respective sau titlurile de
valori;
ce mijloace tehnice, utilaje, consumabile au fost utilizate pentru fabricarea
banilor sau titlurilor de valoare false;
 coi ipvine tebuca, rijlaji i
ele au fost procurate, pnauie sw uimr * rinr este stpnul
(proprietariinriprni nmih w
cine |i cui transmitea bsnu as stiwnls 4e slMt n circulaie;
dac se aflau anumii ham sau nriwn 4a vaiam K sau
pregtite pentru punerea acestora ai circuta^e, mc ie
pstreaz;
n ce locuri i cum anume te puneaa la mi ulii loare false.
La audierea bnuitului reinut n fla^ast it ananosa banilor
sau hrtiilor de valoare false, trebuie idesaifkjc. litatea
realizatorului, iar apoi, clarificate urmtoarele cm
de unde, de la cine i cnd a primit bana sau adw
de unde provin banii sau titlurile de valoare fsdae. cine a
fabricat banii sau titlurile de valoare pa c circulaie;
dac a primit de la cineva banii fali pentru pun au fost
condiiile acestei activiti
are sau nu complici realizatorul banilor au talani da, atunci
cine sunt ei i unde se afli ta monum: ntre ei;
ce sum de bani sau titluri de valoare Mar a pn ^ bancnote,
cine poate confirma acest fapt.
Unu. ^ sum de bani fali a realizat deja t daci are b false
depozitate;
h
are sau nu fixat ntlnire cu furnizorul de bam cnd i
unde, cu cine anume:
- care sunt datele sau semnalmentele exterioare ale f titlurilor
de valoare false:
| .p- dac anterior a mai pus n circulaie bam sau tuur r pozitiv,
cnd, unde, n ce sum i cu cmc.
- ce msuri de precauie a ntreprins pentru a masei | nal etc.
gVExaminarca corporal a bnuimlu. a aciunile nal, pe
aceast categorie de infraciuni, se atribuie >1 bnuitului,
atunci cnd el a fost reinut n flagrant n moi sau hrtiilor de
valoare false. Aceast aciune, ndeosebi, tive n cazurile n care
falsificarea de bani sau a hriulom prin metoda poligrafic, prin
fotografiere sau pictur.
 n astfel de situaii, trebuie de atras o deosebit atenie hainelor i
corpului bnuitului, depistrii i constatrii urmelor utilizrii de ctre
acesta a materialelor i substanelor (vopselelor, acizilor, reactivilor,
diluanilor).
Prezentarea spre recunoatere a bnuitului. n cazurile n care bnuitul
ncerca s pun n circulaie sau a pus n circulaie bani, hrtii de valoare
false i a disprut dup aceasta, martorii sau victimele acestor aciuni, dup
audierea respectiv privind semnalmentele exterioare ale infraciunii, pot
recunoate fptuitorii dup fotografie sau n natur, dac el este reinut.
Pentru aceasta trebuie de obinut i acordul martorului sau victimei de a
participa la recunoatere.
Examinarea bancnotelor sau hrtiilor de valoare false. Aceste obiecte ale
infraciunii date, de obicei, se examineaz imediat dup depistarea lor, cu
respectarea strict a regulilor criminalistice pentru a nu nimici posibilele
amprente pe bancnote ale infractorilor. Totdeauna, la nceputul examinrii,
banii sau hrtiile de valoare suspecte de fals trebuie fixate dup regulile
fotografiei de detaliu. n aceste situaii, trebuie de atras specialistul
criminalist i de aplicat mijloace tehnice de mare capacitate, care permit
relevarea indiciilor (semnelor) de falsificare, precum i prelevarea
amprentelor infractorului.
Nu se exclude c, pe parcursul cercetrii, poate aprea necesitatea
efecturii unei examinri repetate, mai meticuloase a bancnotelor sau
hrtiilor de valoare false, depistate i ridicate n urma percheziiilor,
ridicrii de obiecte i documente sau reinerii bnuitului. Trebuie de avut n
326
vedere c, n cadrul cercetrii la faa locului, reinerii bnuitului,
percheziiei sau ridicrii de obiecte i documente, nu sunt condiii necesare
de a examina att de meticulos obiectele depistate i tehnica respectiv la
ndemn. Scopul examinrii repetate a bancnotelor sau hrtiilor de valoare
false este tocmai acela de a releva i preleva urmele de reflectare a
infractorului i de a evidenia indicii de falsificare. n procesul-verbal se
introduc toate acele date despre bancnotele sau hrtiile de valoare
examinate, dup cum este indicat n pct. c al prezentului paragraf.
La expertiz, bancnotele sau hrtiile de valoare suspecte de fals pot fi
ndreptate doar dup examinarea lor de ctre ofierul de urmrire penal.
j) Experimentul n procedura de urmrire penal. La cercetarea
infraciunilor de categoria dat, poate aprea necesitatea efecturii
diferitelor experimente n procedura de urmrire penal. Scopul acestor
experimente const n verificarea i precizarea declaraiilor obinute de la
bnuit, nvinuit despre modul i condiiile fabricrii bancnotelor sau
hrtiilor de valoare false.
Deseori experimentul se efectueaz cnd apar suspiciuni n posibilitile
persoanei concrete, pentru a verifica dac ntr-adevr bnuitul posed
anumite dexteriti practice i abiliti de fabricare a banilor sau hrtiilor de
valoare false prin contrafacere sau prin alterare, fapt despre care el a
 declarat.

327
 r
Prm efectuarea experi -------------- fim n r~f^u j_
verifica dac persoana in cauz ...... - _ -------- - i iu
crete, este capabil s produc bani sau hann ^ vaioe ^ro.
in unele cazuri, experimentul poate dura p cte%.a ak, cadbaB ^3^^ de
valoare false au fost fabricate dup tehnologa de* da wmmm (materiei prime),
prin uscare, pictare, scriere cu cerneb m ropMfc JfeslIMtiMVi* care i
mbuntire etc. n realitate, timp de o ^ feHttcflhe* paiSlc v&am aceste
operaii, de aceea i n cadrul expenir>rmmlni acMi dr rorodtttflMtiNlHk
nvinuitului atta timp ct el solicit pentru a demonstra p caMhne otite tdMMi
anterior la audieri. Din aceste considerente, este feane importanta Mp 4te f**
gtire a experimentului n procedura de urmrire prnril petaru c adtfteooptift
aceast aciune, s poat fi efectuat n condiii -mntoare cu =. e e isds n cazul
n care rezultatul experimentului y-a dovedit A n pana. bdMHlMHi nvinuitul a
fabricat bancnote sau hrtii de valoare false. ca aetitete aciaanes finalizeaz.
Atunci cnd bnuitul. n\ inuuui n-a reuit s produc tahacanea tei condiiile i
cu materialele respective puse la dispoziia lui. de ofetcct, ei woapft a se emoiona,
a se revolta, fiindc n realitate nu ei a falsdkoi temi, di exemphx n aa situaie,
dup experiment, persoana respectiv rrdmm audiat li Mfd stabilirii celui care
totui a falsificat banii sau brcuk de i ilrwr
Banii sau hrtiile de valoare false confecionau: ca niNt dl
cxpcrumuaibiA trebuie trimise la expertiz pentru examinarea
1
comparativ a lori* etedldp tate la reinerea bnuitului sau n urma
altor aciuni de urmrire penau. matern dup modul de confecionare.
Procesul-verbal al experimentului n procedura de urmrire penali a
teme-mete indiferent de rezultatul acestuia n afar de aceasta, cale toarte
tenpurtmt i util ca nsui procesul derulrii experimentului s fie di w
umemat i prin Vic- grafiere a celor mai importante momente, operaii sau
prin
kY Dispunerea si efectuarea expertizelor tudKiare. a depunea* ternii sau
hrtiilor de valoare false, dup examinarea lor. imediat urmeaz dispunerea i
efectuarea expertizei bancnotelor sau hrtiilor respective. Aceast QSfMlNtil
poart un caracter complex i se efectueaz, de obicei, de expevu Ministerului
Afacerilor Interne. Pentru soluionarea sarcinilor de diagnosticam i damtiaw se
cer cunotine speciale ale experilor criminal iti, dar i chimititar, biologtloi i
84
altor specialiti.
2.4. Probleme pe care trebui s le lmureasc cercetarea cauzei Cercetarea
cauzei trebuie s lmureasc urmtoarele probleme:
Dac a avut loc fapta fabricrii n scopul punerii n circulaie a banilor fali, a
valutei strine, a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false
sau dac acestea au fost aduse n Republica Moldova din afara rii;
Cte bancnote, monede sau valori mobiliare de stat sau titluri de valoare au
fost contrafcute (aduse), n ce sum i cnd;

84
. . . ,
/ . .. .. . . ] 2004, .336.
 Unde a avut loc fabricarea banilor, valorilor, titlurilor;
Cine a fabricat concret banii, valorile mobiliare sau titlurile de valoare;
Au mai avut loc ori nu alte fapte de fabricare a banilor i titlurilor de valoare
false;
Ce metode de fabricare a banilor, valorilor sau titlurilor au fost utilizate n
cazul dat;
Ce mijloace tehnice, utilaje, consumabile au fost folosite de infractori pentru
contrafacere sau alterare a banilor, valorilor mobiliare sau titlurilor de
valoare;
De unde i cum infractorii au acaparat tehnica respectiv, utilajul i consu-
mabilele necesare;
Cui aparine ncperea i tehnica, utilajul folosit pentru fabricarea banilor,
valorilor mobiliare sau titlurilor de valoare;
Cine a fost iniiatorul fabricrii i cnd a fost creat prima partid a banilor,
valorilor sau titlurilor de valoare false;
Cine a participat la fabricarea banilor, valorilor mobiliare sau titlurilor de
valoare i n ce consta rolul fiecrui complice;
Unde i in ce mod se pstrau banii, valorile, titlurile false;
Cine i cum concret punea sau trebuia s pun n circulaie banii, valorile sau
titlurile de valoare false;
Ctnn se caracterizeaz fiecare individ (infractor) i care a fost aportul su to
activitatea de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali, valorilor
mobiliare sau titlurilor de valoare false;
Care este caracterul relaiilor dintre membrii grupului criminal;
l la cazul n care fabricarea banilor, valorilor mobiliare sau titlurilor de valoare
avea loc in afara rii, cum s-a efectuat introducerea acestora n Republica
Moldova, pe ce cale, cu ce transport, prin care puncte vamale sau sectoare ale
frontierei;
17. Dac anterior au mai avut loc cazuri de contraband cu bani fali;
I8L Cine dintre- lucrtorii mijloacelor de transport internaionale, ai
serviciului vanal sau poliie de frontier a fost implicat n reeaua de
contraband cu banii, valorile i titlurile false;
85
19. Ce crcumssaafe au generat sau favorizat svrirea infraciunii date .

EanpapV Staai P.C. ., E.P. . -

aaiHim. . 2007. .738.
 3. Cercetarea contrabandei

Modelul criminalistic al contrabandei

Contrabanda ca infraciune este determinat in art.248 din Codul penai p art.244
din Codul vamal al Republicii Moldova i prezint fapta prejudieiabil de trecere
peste frontiera vamal a rii noastre a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n
proporii mari i deosebit de mari, eludndu-se controlul vamal ori ti- nuindu-le
de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate in acest scop, ori cu
folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identifiea- re vamal, ori
prin nedeclarare sau declarare neautentic in documentele vamale sau n alte
documente de trecere a frontierei.
Totodat, este considerat ca contraband trecerea n orice volum in acelai mod
peste frontiera vamal a RM a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte
puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor
nocive i a produselor cu destinaie dubl (aliiL(2) al art.248 CP RM).
Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a dis-
pozitivelor explozive i muniiilor n acela mod, indiferent de cantitatea lor, con-
stituie, de asemenea, infraciunea de contraband (alin.(3) al art.248 CP).
Tot ca contraband se consider trecerea peste frontiera vamal a RM a valorilor
culturale, evitnd controlul vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri
special pregtite sau adaptate n acest scop, precum i neretumarea pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care
ntoarcerea lor este obligatorie (alin.(4) al art.248 CP RM).
n aa mod, contrabanda tenteaz la relaiile sociale privind securitatea sau
regimul vamal al rii i relaiile sociale privind circulaia legal a substanelor
narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive sau
explozive ori a deeurilor nocive, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a
muniiilor i valorilor culturale.
Practicarea contrabandei constituie o ameninare att pentru economia Repu-
blicii Moldova, ct i pentru securitatea329 public a rii. Ea poate fi svrit
att de persoane fizice, ct i juridice.
1 Persoanele fizice svresc contrabanda n interese personale sau comerciale,
n interese personale, ele intenioneaz s treac ilegal peste frontiera vamal
unele mrfuri, obiecte sau alte valori n proporii mari sau deosebit de mari, iar n
scopuri Comerciale, svesc diverse operaiuni cu mrfuri de contraband,
inclusiv celb interzise prin lege.
Persoanele juridice n interese comerciale, de asemenea, svresc diverse
operaiuni de contraband cu mrfuri, obiecte sau valori n proporii deosebit de
mari, precum i interzise prin lege.
 Infraciunea dat poate fi depistat n timpul efecturii controlului vamal sau
QMrokdui ulterior (pct.21). 21 I) al art. 1 din Codul vamal al RM). In unele
ca-zun. contrabanda se depisteaz i ca rezultat al activitii speciale de
investigaie.
La cercetarea contrabandei totdeauna trebuie s se in cont de modelul
crimina- ffetieal acestei infraciuni, care ofer date ce au rol practic important n
depistarea, mtB&mm fi prevenirea faptelor de contraband. La baza elementelor
modelului feltiMtiutic al contrabandei stau procese obiective ale activitii
criminale de acest fpa procese care determin legitile reflectrii indiciilor
infraciunii date, precum fi practica organelor de drept i speciale, care lupt cu
contrabanda.
Modelul criminalistic al contrabandei include urmtoarele elemente compo-
nente:
I. Date despre cile (canalele) i modul de trecere a contrabandei peste frontiera
vamal- Frontiera vamal nu ntotdeauna coincide cu frontiera de stat a Republicii
Moldova. Frontiera de stat este linia ce desparte pe uscat i pe ap tentonu)
Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar n plan vertical de- Ireilimt
nmuil itn in i subsolul Republicii Moldova de spaiul aerian i subsoluri statelor
vecine Frontiera vamal este frontiera de stat a Republicii Moldova, perimnd
zonelor libere i a) depozitelor vamale libere. Noiunea de frontier vamali este
mai larg dect frontiera de stat
Contrabanda poate fi svrit trecnd obiectele infraciunii prin punctele de
mmd vamal (frontiera vamali) i ocolind cootrolul vamal - prin trecerea ilega- lla
fronuero de staL Deci, infraciunea de contraband poate fi svrit pe cile
(carnalele!: terestr, aerieni sau naval.
Omaralul vamal se efectueaz la frontiera vamal totdeauna dup trecerea
$mamm de staL La ieire din ar. prin punctele stabilite de control, frontiera
tMMfe convenional se regsete dup frontiera de stat, atunci cnd Ia intrare n
|Mft fwHKf f vamal se afl In interiorul teritoriului rii. i la ieire, i la
intrate, M dt lame K efectueaz cootrolul documentelor la frontiera de stat,
apoi urmeaz gosMlul vamal al persoanelor, mijloacelor de transport, mrfurilor
i ctacaelnr la frontiera vamal.
rmattcra terestr contrabandistul o poate trece pe jos, cu maina, cu trenul, cu
crata sau pe aranralc Bineneles c, in aa mod, el poate trece personal i okatifk de
contraband peste frontiera vamal sau ocolind punctele de control. Cnmraaada
poale 6 trecut peste frontiera vamal cu mijloacele de transport i id insapraa loc. la
cnd in care infractorul a trecut cu obiectele de contraband fnmncxa de dui drgal.
este prezent cumulul de infraciuni: trecerea ilegal a rararana de rau fi
contrabanda
; de stat, care nu coincide cu frontiera vamal, infractorul
porar trece o aparatele respective de zbor (avion, elicopter, deltoplan), n m
ir

mod legal sau ilegal, ns la intrarea n ar, dup trecerea frontierei de stat n mod
legal, urmeaz frontiera vamal i controlul vamal. Dar dac infractorul a trecut
frontiera aerian de stat ilegal, atunci el nu poate fi supus i controlului vamal.
Practica a nregistrat i cazuri cnd infractorii aruncau pe calea aerului obiectele
contrabandei de mici dimensiuni, fr ca singuri s treac frontiera de stat.
Frontiera naval de stat, de asemenea, nu coincide cu frontiera vamal, ns de
aceast cale (canal) contrabanditii deseori se folosesc n scopuri criminale.
Obiectele de contraband sunt trecute pe calea naval att personal de infractori,
ct i fr nsoirea lor.
Deci, Contrabanda poate fi svrit prin cile (canalele) indicate mai sus,
utiliznd dou procedee: a) trecerea obiectelor de contraband concomitent cu
traversarea frontierei vamale a Republicii Moldova de ctre contrabandist (cu
nsoirea acestora) i b) trecerea obiectelor de contraband peste frontiera vamal a
RM fr nsoirea lor, cnd ele au fost ascunse n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop, n bagaje, mijloace de transport, colete etc. sau, pur i
simplu, au fost aruncate peste frontiera de stat a RM pe teritoriul rii vecine.
2. Date despre obiectul (obiectele) atentatului criminal. n calitate de obiecte ale
contrabandei, legea numete, n primul rnd, mrfurile.
Codul vamal al RM (art. 1) prezint noiunea de mrfuri, adic orice bun mobil:
obiecte i alte valori, inclusiv valori valutare (valut strin i moned naional n
numerar, instrumente de plat i valori mobiliare materializate exprimate n valut
strin i moned naional), gaze naturale, energie electric, energie termic, alt
fel de energie, precum i mijloace de transport, care fac obiectul unei tranzacii
economice externe, cnd acestea sunt trecute n proporii mari.
n al doilea rnd, obiecte ale contrabandei sunt: substanele narcotice,
psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive,
precum i deeurile nocive i produsele cu destinaie dubl, n orice cantitate.
n baza Legii RM cu privire la circulaia substanelor narcotice i psihotrope i a
86 87
precursorilor, adoptat de Parlamentul rii la 06.05.1999 , noiunile menionate

supra trebuie interpretate n felul urmtor:

substanele narcotice sunt substanele de origine natural sau sintetic sau
preparatele ce conin astfel de substane, care provoac dereglri psihice i de-
penden fizic la consumul lor abuziv (criteriul medical) i care sunt nominalizate
n mod exhaustiv n Lista nr. 1 a Tabelului nr. 1, n lista nr. 1 a Tabelului nr.2, n
lista nr. 1 a Tabelului nr.3, aprobate prin Hotrrea Comitetului permanent de
45
control asupra drogurilor (CPCD, proces-verbal nr. 7 din 01.12.1988' (criteriul

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77,

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 16-18.
331
juridic)). Ca substane narcotice foarte rspndite pot fi nominalizate: canabisul
heroina, opiul, cocaina, morfina etc.;
substanele psihotrope sunt substanele de origine natural sau sintetic sau
preparatele ce conin astfel de substane, care provoac dereglri psihice i
dependen fizic la consumul lor (criteriul medical) i care sunt nominali,
/ate in mod exhaustiv in Lista nr.2 a Tabelului nr. 1, n Lista nr.2 a Tabelului
nr.2. n Lista nr. 2 i 3 a Tabelului nr.3, aprobate prin aceeai Hotrre a
CPCD (critcnul juridic). Ca substane psihotrope pot fi nominalizate: mes-
caline, psilocibina, amfetamina, fenciclina etc.;
prin substane cu efecte puternice se au n vedere mijloacele medicamentoase i
alte mijloace, a cror utilizare, fr prescripia medicului sau cu nclcarea
normelor de dozare, poate cauza daune grave organismului uman (cnienul
medical) i care sunt nominalizate n mod exhaustiv n Lista nr.2 a Tabelului
nr.5, aprobat prin aceeai Hotrre a CPCD (criteriul jundic). Ca exemple de
substane cu efecte puternice pot fi nominalizate: clofelina. cloroformul,
diazepamul, eterul pentru narcoz, spirtul etilic sintetic etc.;
substanele toxice sunt acele substane a cror utilizare de ctre o persoan,
chiar i in condiiile unei nensemnate depiri a dozei, poate provoca motea
acesteia (criteriul medical), i care sunt nominalizate axhaustiv n Lista nr! a
Tabelului nr.5, aprobat de CPCD (criteriul juridic). Ca exemple de substane
toxice pot fi numite: fenolul, cianura de potasiu, veninul de Bni purificat,
spirtul metilic, satinul, veninul de arpe purificat etc.
Substanele otrvitoare prezint acele substane care nimerind n organism (n
relativ reduse) provoac prin aciunea lor chimic tulburri importante, kwm grave
de. i uneori moartea. Ele pot fi de distrugere n mas, care conin omdhHWi
chimice de nalt toxicitate, prevzute pentru vulnerarea forei vii n tintil
aciunilor militare (de exemplu, iperita, luizita, fosgenul etc.).
Pnn substane radioactive se au n vedere substanele care conin radionu- chii in
concentraii superioare limitelor admise, atomi grei (radiu, uraniu, mercur cl&Lctt
proprietatea de a emite, prin dezagregare spontan, unele radiaii corpus- cuhue i
radiaii electromagnetice.
Sahmgek explozive simt nite combinaii chimice sau amestecurile de sub- ame
capabtk s declaneze o reacie chimic rapid i violent, care este nso-
fteggafo unei mari cantiti de energie termic, lumin i de formarea de gnae,
provocnd o cretete mare a presiunii la locul exploziei.
Ihnriir nocive suni substanele, materialele, obiectele, resturile de materii activiti
economice, menajere i de consum, care i-au pier- valoarea iniial de
ntrebuinare, dintre care unele sunt
utilizabile dup prelucrare, i care, venind n contact cu organismele vii. Ic
144
pot cauza prejudicii .
jn al treilea rnd, ca obiect al contrabandei se consider orice tip de
armament, dispozitive explozive i muniiile, indiferent de cantitatea i
costul lor.
Prin armament se subnelege totalitatea mijloacelor de lupt: diverse arme,
tehnic militar i utilaj militar. Arma prezint un obiect, unealt, aparat,
main care servete n lupta mpotriva inamicului, la vnat, n unele probe
sportive etc.
Dispozitivele explozive sunt mijloacele tehnice destinate efecturii
exploziei sau dirigrii ei n scopuri militare, industriale, hidrologice etc.
Muniiile prezint denumirea generic dat cartuelor pentru armamentul
de infanterie, grenadelor de tot felul, proiectilelor de artilerie, bombelor de
aviaie etc.
n al patrulea rnd, obiecte ale contrabandei sunt i valorile culturale,
indiferent de costul lor.
Prin valori culturale se au n vedere valorile cu caracter religios sau laic. pe
care fiecare stat le consider ca prezentnd interes pentru arheologie,
perioada preistoric, istorie, literatur, art i tiin (de exemplu, coleciile
rare i mostre ale florei i faunei, mineralogiei, anatomiei, precum i
obiectele care prezint interes pentru paleontologi; comorile arheologice i
descoperirile arheologice: incunabulele i manuscrisele rare, crile,
documentele strvechi i publicaiile care prezint un interes deosebit;
147
arhivele, inclusiv arhivele de fonograme, de cinema i de fotografii etc. ).
Aceste obiecte pot aparine persoanei fizice, care urmeaz s treac
frontiera, sau cu consimmntul su i-au fost nmnate, ncredinate pentru
trecerea lor peste frontiera vamal de ctre alte personae, organizaii.
Proveniena obiectelor de contraband333pentru aceast infraciune nu are n-
semntate, dar n caz de sesizare a furtului obiectelor sau altor nclcri,
aceste fapte urmeaz a fi stabilite i calificate suplimentar.
3. Date despre metodele de svrire i procedeele de ascundere (camuflare)
a obiectelor de contraband. De regul, etapele contrabandei constau n
pregtirea ei (alegerea obiectului atentatului, determinarea cilor, modului de
svrire a infraciunii, ascunderea sau camuflarea obiectelor de controlul
vamal) i trecerea ilegal a mrfurilor, obiectelor peste frontiera vamal a
Republicii Moldova.
Potrivit Codului penal i Codului vamal al RM, infraciunea de
contraband se produce prin dou metode:
1) trecerea mrfurilor, obiectelor i altor valori peste frontiera vamal prin
punctele de control, tinuind, prin ascundere n locuri special pregtite sau
* Brnz ;fcljanovschi X. .a. Drept penal. Partea special, vol.U, p.362-
363,471.
T Ibidem, p.471-472.
 depune. on cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
KktNifkaur vamal, on prin ncdcclararc sau declarare neautentic n
docu-] **#y*f vamale sau fn alte documente de trecere a frontierei;
2) aecmai frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori n
pnapor mari p deosebit de mari, eludndu (ocolind) punctele de
control vamal iau pri acestea, in afara orelor de lucru.
JltMaa ndrfwilor. obiectelor sau altor valori prin punctele de control va-
dn tnrnp intrepnnd anumite activiti, msuri, procedee de ascun- <k*v
a obiectelor de contraband, pentru ca acestea sfl nu fie depistate
ftmpMte. in acest scop, ei folosesc unele ascunziuri i alte modaliti
(docu-NMe&be. nedcclaninr a obiectelor sau declarare neautentic In
documente etc.) cate bgNMMtd identificarea obiectelor de contraband.
^,11 c, dup ce infractorul a ales obiectele contrabandei, a deter-
amat cafea yi modul de svrire a acestei infraciuni, el purcede la
ascunderea, , obiectelor pentru a nu fi obsevate, descoperite
la contro- hd asiii |i b aa med le trece ilegal peste frontiera vamal. Pentru
aceasta el nm pregti amenaja locuri speciale in mbrcminte, nclminte,
obiecte fM|Nt(ivliit. p*i mapei, mijloace individuale sau comune de
transport ac sau paste MM t adapta) anumite spaii, tocuri goale constructiv
existente. sunt cunoscute urmtoarele modaliti de ascundere a
de cuntr absnd camuflarea lor n. spaiile goale constructiv, cu
duNt Mkt wmfi&mdm' de transpari; in cptueala interioar a
vagoanelor, 1. deopodot. autov chicu letor; ba rezervoare de
alimentare cu ap, ISHH wstml, in pocim, in bagaje, coicte, ba diverse
incipiente; n haine, MNitaMt cu tocuri special amenajate, pe corpul uman
i In cavitile fizio- Iqpee dbs esc.
Cd pndeedrrdr mcundec a obiectelor de cootraiiand (semne ale infraciuni i
pviiaar xi 'd CP ItMj, bi trecerea tor prin punctul de control vamal, pot

aj Ssaanea eaedfctoe de controlul vamal, prin ascunderea lor In locuri
1111
special fi'gto " tm ia acest scop;
bl iadtM documentelor sau a mijloacelor de identificare
vama ci sidibne obiccicior care trebuie obbgasonu declarate;
: <$dsdbMHS Moac fa itfn unu iii Ir vamale sau in alte documente de
RanrtlMMKL ocolind punctele de control vamal sau prin tkgatta frimtierei de
stat i vamale.
pOMdodfelBMdKic ebneetetor fraciuni! date nu au nici o importa - ,
fiindc acolo nu se prevede nici un control vamal al documentelor sau
mijloacelor de transport utilizate de contrabanditi.
4. Date despre locul i timpul svririi contrabandei. Stabilirea locului unde a
fost svrit contrabanda prezint importan din mai multe considerente, n
primul rnd, n locul svririi infraciunii totdeauna pot fi depistate urme i alte
mijloace materiale de prob. n al doilea rnd, cunoaterea locului unde a fost
svrit contrabanda constituie punctul de plecare n determinarea cercului de
persoane bnuite de infraciunea concret i a martorilor acesteia.
 Locul comiterii contrabandei este locul trecerii obiectelor infraciunii date peste
frontiera vamal a Republicii Moldova: 1) prin biroul sau postul vamal concret;
2) trecerea acestora ocolind punctele de control vamal - prin trecerea ilegal a
frontierei de stat.
n prima variant, cnd mrfurile n cantiti mari sau deosebit de mari, sau
obiectele respective interzise prin lege au fost depistate n punctul de control al
trecerii frontierei de stat, unde se afl i biroul sau postul vamal, este vorba doar de
infraciunea de contraband. Atunci cnd mrfurile sau obiectele interzise prin lege
au fost reinute la trecerea ilegal a frontierei de stat, este deja o alt situaie i
contrabandistul trebuie s rspund pentru cumulul de infraciuni.
Birourile i posturile vamale concrete, ca uniti ale Serviciului Vamal al Re-
publicii Moldova, ndeplinesc formalitile prevzute de reglamentrile vamale i
anume asigurarea i respectarea reglementrilor vamale la trecerea persoanelor,
mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal a RM.
Cunoaterea timpului svririi contrabandei d posibilitate real organului de
urmrire penal de a stabili corect cercul de martori ai infraciunii date i de a
verifica declaraiile acestora, precum i ale complicilor contrabandistului, iar prin
activitile procesuale i speciale de investigaie - s administreze probele necesare
n vederea nlturrii alibiurilor invocate de unii infractori, mai cu seam, cnd
contrabanda a fost svrit prin trecerea ilegal a frontierei de stat.
5. Date despre tipologia criminalistic a contrabanditilor. n calitate de subiect al
infraciunii de contraband poate fi orice cetean al Republicii Moldova, inclusiv
persoane cu funcii de rspundere, cetean strin sau apatrid. Contrabanda poate fi
practicat de persoan n mod individual sau n grup. n afar de aceasta, ea poate fi
svrit i de persoane juridice care practic activitatea de ntreprinztor. Acestea pot
forma i anumite grupuri organizate de contrabanditi. Cercetrile efectuate au
stabilit dou tipuri mai frecvente de contrabanditi: infractori inveterai i infractori
88
situativi .

I4i
j M. . , 1989, .82.
 Contrabandistul inveterat comite aciuni ilegale i se caracterizeaz printr-o
orientare infracional cu caracter pronunat de acaparare i cu un grad nalt de
pericol social. EI creeaz singur premise i caut posibiliti pentru svrirea I
contrabandei, particip personal, activ la pregtirea infraciunii (selectarea i pro- 1
curarea mrfurilor, obiectelor, amenajarea ascunziurilor, executarea documentelor
false etc.), atragerea altor persoane n activitatea criminal i deseori conduce ]
grupe criminale de contrabanditi.
Orientarea antisocial pronunat a acestor contrabanditi, care constituie |
aproximativ 63% din numrul infractorilor gruprilor criminale de contraban- j di
ti, se manifest n svrirea sistemic a infraciunilor date, n conducerea ] unor
grupe permanente de infractori. Aceast categorie de contrabanditi ntot- 1 deauna
studiaz minuios mprejurrile n care i vor desfur operaiunea de I trecere
peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor sau altor valori, analiznd 1 profund
factorii obiectivi i subiectivi la un anumit moment, precum i condiiile I concrete
n punctul de trecere a frontierei, apreciind posibilitile reale i invo- cnd propria
experien criminal n acest sens.
In momentul reinerii, contrabanditii inveterai pot opune rezisten ferm 1
urmririi penale, inclusiv armatei n cazul trecerii ilegale a frontierei de stat. Pe 1
parcursul cercetrii cazului, aceste persoane se comport nesincer, ncercnd n 1
tot felul s se eschiveze de la rspundere. Ei depun declaraii doar sub presiunea I
unor probe incontestabile, iar uneori neag chiar i ceea ce este evident.
Contrabandistul situativ se caracterizeaz prin abateri temporare, dar pozitive I
din punctul de vedere al personalitii. El svrete acte de contraband episodic 1
sau ntr-un anumit concurs de circumstane, fiind ademenit de dorina de a obine 1
unele bunuri materiale n scopuri personale sau din dorina de a-i acorda cuiva I un
serviciu. Decizia de a nclca legea are la baz motive de profit personal, fr
336 anumite prejudicii, ca rezultat al situaiei obiective favorabile.
Fiind reinut n flagrant ori n baza altor materiale, de regul, de la nceputul j
cercetrilor, contrabandistul situativ i recunoate vina i d declaraii sincere !
despre mprejurrile pregtirii i comiterii infraciunii, cercul de persoane implicate
i profitul obinut.
6. Date despre particularitile urmelor contrabandei. Indiferent de metodele
svririi contrabandei, canalele trecerii mrfurilor, obiectelor i a altor valori
peste frontiera vamal a Republicii Moldova, procedeele de ascundere a acestora
de controlul vamal sau n cazurile trecerii contrabandei prin ocolirea controlului
vamal, la toate etapele acestei infraciuni rmn anumite urme tipice. Mai nti de
toate, nsei obiectele contrabandei sunt urme materiale ale infraciunii date.
Apoi, pe obiectele infraciunii se pot depista urme de mini ale contrabanditilor,
altor persoane care i-au ajutat la selectarea, ascunderea i tre-
 ieraa*rfn>or.<*rart

cauzele fi
Tmijk-cele decondiiile
transport,svririi
ut
% le prezentate contrabas
8
t dep ** *'
!f ta jnartorilor cafe mtT_un k
de contraband! de
91
^^numite mijloace, prin anumite metode i, despre
an
cu
7. faciuni contrabanditii, de abaca .stoi in
nrofit n tn
ic*
ipumit profitmaterial urmaurma iret

l|lftcostul crora n diferit* trDa .e_ arifi este

svrit pentru satisfac
p clpa sunt
bao^ profitgenereza^onttb prin
solicitate ntr-o msuri sau ai perioan e
^^bandei depind de anus refer existena liber
a unor m|
riml
P . Igui lor rezonabil, atunci cnd ^^Hpal de
ri s1

pre sau prezint un d

ntrabandei se formeaz in contiina persoanei care -junimi Hm
greuti materiale i cred c prin activitatea de contrabanda % or reui si rt
Suaia sau s obin profit n proporii mari i deosebit <fc sun La ace
aduga i nendeplinirea contiincioas a obiignkr de srric lit p ilor
organelor vamale i poliiei de frontiera, ba cbiar i interesek tar t n
susinerea contrabanditilor, ei devenind, n unele cazuri, compha la unile
de contraband.
Clarificarea cauzelor i condiiilor care au determinat t favorizat 1
faptelor de contraband este de natur s ofere organelor de urmrire
speciale de investigaie posibilitatea realizm sarcinilor preventive 1
perioade de timp i locuri concrete de trecere a persoanelor, mtjtancnta
port i mrfurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
Aceste elemente ale modelului criminalistic au, de regul, legturi
problemele soluionate pe parcursul cercetm oricrei cauze penale c
contraband.
onstatnd un caz concret de contraband, ofierul de urmrire pen
2 Urme e
tele^^ ** ^ i informaia strns n legtur cu cazul daL Ai 1 i I
temute, el le colaioneaz cu totalitatea elementelor modelului v
dat^^^tidei, evalueaz suficiena i valoarea probelor adunate. 1 n
Ce c rse
jjv ^oterizeaz anumite tipuri de contrabanditi, urmele lss
situaii concrete permit, deja la etapa iniial a cercetri
 termine cercul persoanelor printre care ar trebui s fie cutat infractorul, iar dac
contrabandistul este identificat, trebuie aleas tactica corect de efectuare a aci-
unilor de urmrire penal, a msurilor speciale de investigaie i de soluionare a
altor probleme de cercetare a infraciunii.
3.2. Situaiiletipice, versiunile generale i aciunile iniiale de
urmrire penal
Sarcinile ce urmeaz a fi ndeplinite pe parcursul cercetrii cauzelor cu privire
la contraband, totalitatea aciunilor procesuale i a altor msuri ce trebuie ntre-
prinse n acest scop la etapa iniial a cercetrii, depind n mod direct de situaiile
de urmrire penal. n calitate de punct de pornire, avem, de regul, urmtoarele
situaii tipice de urmrire penal:
exist date irecuzabile despre o contraband deja svrit (semnele acesteia
sunt constatate la trecerea unei persoane concrete a controlului vamal sau a
celui de frontier sau pe parcursul instrumentrii administrative a cazului cu
privire la nclcarea normelor vamale);
exist date despre fapta care conine semnele unei contrabande, svrit prin
eludarea controlului vamal (inclusiv prin trecerea ilegal a frontierei de stat),
despre persoana contrabandistului, ns locul aflrii acestuia nu este cunoscut
sau el se afl peste hotare;
exist date care conin semnele unei contrabande, ns informaia despre
persoana vinovat fie c lipsete, fie c este insuficient pentru a o identifica
(avem de a face cu aa-zisa contraband anonim).
n fiecare din situaiile indicate de urmrire penal (n fond, la prima etap a
cercetrilor), exist o serie de particulariti care sunt determinate de obiectul i
de caracterul datelor primare referitoare la contraband.
338
Sarcinile principale ale cercetrilor n prima situaie tipic sunt urmtoarele:
- constatarea i documentarea faptei svrite de contraband de ctre per- j soana
concret;
-
identificarea etapei de pregtire a contrabandei (locul procurrii sau primirii i
ascunderii, camuflrii obiectelor de contraband, persoanele implicate n
aceasta etc.);
-
colectarea, examinarea i analiza tuturor probelor infraciunii;
-
clarificarea motivelor i scopurilor contrabandistului;
-
constatarea vinoviei bnuitului (nvinuitului);
-
stabilirea msurii preventive fa de infractor.
Versiunile de urmrire penal decurg din sarcinile enumerate mai sus i in de
motivele, scopurile i de posibilii complici la contraband etc.
 Pentru ndeplinirea sarcinilor etapei h MMi ii
trebuie planificate i efectuate urmtoarele WM *

ocul

A.
po*
rga-
anei

1) ascultarea martorilor din rndul persoane w ^ M ^g||

sau care au asistat la acest fapt i lucrtorii v 3rr~gmmaiit i itori de
vagon, oferi de autobuze, pasagen <*c t
audierea bnuitului de svrirea ouagdn
examinarea ascunziurilor i a fj-|M ^ rransoor? acestea au
fost pregtite n scopuri de contrabanda-
reinerea bnuitului;
 percheziia corporal a persoanei bnuite
percheziii la domiciliul bnuitului i ai rudelor * cMMftiagdaratfMi
examinarea obiectelor i documentelor regmae p ndnta la mmpai
ziiilor;
dispunerea expertizelor necesare:
ridicarea de obiecte i documente pe cazul
interceptarea i nregistrarea comunicrilor;
sechestrarea corespondenei etc
t
'Totodat, la aceast etap iniial de cercetare trebuie de sotupoata ptadi
aplicrii msurii preventive fa de bnuit (una din msurile prevzuta bl tal
CPP, dup caz), precum i a altor miun procesuale de constrngere
Sarcinile principale pe parcursul cerc etan n cazul celei de a Jattu >tf*M
pic de urmrire penal (cnd exist date despre fapta care conine MMNA|
contrabande i despre persoana vinov au, al crei loc de aflare ou tata cuta
sau ea se afl peste hotare) sunt:
. - colectarea informaiilor necesare despre contrabandist, despre rudele i
despre alte cunotine apropiate, despre unii posibili complici, denii
rea locului aflrii contrabandistului.
clarificarea etapei de svrire a contrabandei, identificarea locului de
trare a obiectelor contrabandei;
*}'Z identificarea martorilor infraciunii;
examinarea obiectelor contrabandei, nregistrarea urmelor ei in captai
probe ale activitii infracionale a contrabandistului care se ascunde.:
' colectarea altor probe de vinovie a bnuitului, clarificarea motiveli
scopurilor infraciunii, a caracterului i mrimii
prejudiciului c.iu.-,.u. Hf constatarea
mprejurrilor care au favorizat
plecarea bnuitului de In I
r
r permanent de trai peste hotare, a cauzelor i condiiilor care au favoriza
vrirea contrabandei i posibilitatea de a se ascunde de ufaaftniea penal n
aceast situaie, ofierul de urmrire penal trebuie s foloseasc activ
sibilitile organelor speciale de investigaie, precum i relaiile stabilita CHQ
nele de drept de peste hotare. El va trebui s realizeze, tara participarea perso
 vinovate, toate aciunile procesuale i msurile speciale de investigaie
pentru documentarea infraciunii. Intru ndeplinirea sarcinilor situaiei date,
este nece$a de a efectua:
cercetarea la faa locului unde a fost svrit contrabanda;
audierea martorilor respectivi;
efectuarea percheziiilor la domiciliul contrabandistului, al rudelor i a|
apropiailor lui (acolo ar putea fi gsite att probe de contraband, ct j
persoana cutat);
dispunerea i efectuarea unor expertize criminalistice i de alt natur;
prezentarea spre recunoatere a unor obiecte i mijloace de contraband
bnuitului etc.;
interceptarea i nregistrarea comunicrilor;
sechestrarea corespondenei
A treia situaie tipic de urmrire penal, n care contrabandistul nu este
cunoscut (contrabanda anonim), este cea mai complicat. Particularitatea
acestei categorii de cauze penale const n faptul c la etapa iniial nu
ntotdeauna este clar dac fapta cercetat este sau nu un rezultat al unor
aciuni infracionale i dac ea conine componentele unei infraciuni.
Sarcina principal n astfel de situaii const n aflarea persoanei care a
svrit aceste aciuni.
La depistarea unei contrabande anonime, n primul rnd, se nainteaz
versiuni cu privire la cercul persoanelor implicate n ea, la locul aflrii
acestora, la motivele i scopurile contrabandei, la sursele de obinere a
bunurilor de contraband, la modalitile de camuflare i de deplasare a lor,
la locurile de pstrare i de comercializare a bunurilor de contraband, la
existena complicilor, la legturile faptei de contraband cu alte delicte.
340 Verificarea versiunilor se efectueaz att pe cale procesual, ct i special de
investigaii, pentru primirea unor rspunsuri la urmtoarele ntrebri:
Care a fost cauza principal ce a determinat producerea evenimentului
cercetat?
In ce mod contrabanda anonim este legat de aciunile sau de
inaciunile anumitor persoane?
Cine sunt aceste persoane? Exist n aciunile lor elemente constitutive ale
infraciunii?
Care au fost mprejurrile de descoperire contrabandei?
Ce evenimente au precedat aceast descoperire?
Ce s-a ntmplat dup descoperirea faptei de contraband?
Unde trebuie s fie cutate urmele infraciunii?
Care subieci dispun de informaii importante sub aspect criminalistic pri-
149
vind fapta de contraband?
149
.., . : /
. ... , 2003, .585-586.
 Pentru soluionarea operativ efectn a _ s --------
penal, este necesar de a efectua _ de .
msuri speciale de investigaie P"*
a> cercetarea la faa 1 ---- lui i ,
b)examinarea mijloacelor de transport

depistat! contrabanda (M a
- - -' P" 4am*MM
c)audierea martorilor (persoanelor CM m -- - ..

aaistat la depistarea ei* fep >UI

**
____ I 1 I I .......... ..
tand t urmelor descopente in procesul or ** de M. f
e) interceptarea i nregistrarea comuniLnior 0
sechestrarea corespondenei ee.
In cauzele cu privire la contrabanda - __ dar Aiar de ia w-
ceput c motivul acesteia rezid in -f ,,-,
ne necunoscute nc, eforturile principale | - - - la
aceast situaie, aciunile iniiale de urmrire r~t* a'r mm fff"
la faa locului; examinarea obiectelor de TtiUiai tm-
clustv a funcionarilor vamali i a pol,pe, de front,er em la trouoerr:
ridicarea actelor corespunztoare; dispunere \-.:-' ilae
Dintre toate aciunile de urmrire pena de neamnat. &-deaeetortl,
n aceast situaie o are examinarea locuim fapta >i d *1*
Deseori, n asemenea cazuri, aceast situaie este suwwa au* ne dt posibil* s
stabilim legtura dintre obiectele gsite , Wwj Jmmn. metar fi i evenimentul
cercetat. Pentru examinarea locului fesei traband sunt solicitai eriminaliti i
alte persoane avizate in funcie de opui eon341 - ' trabandei i de modul svririi
ei. Datele obinute sunt fotoede liimrtreaj i demascarea infractorului.
v
In momentul reinerii i examinrii la frontiera a contrabandei. * * minare la faa
locului a mijloacelor de transport >i a ascunztoarele* Aceurt* pur pune la
dispoziie informaii valoroase din punct de vedere criminalist*: nu despre
urmele materiale, dar i despre componenta aiihicuumi. fei * ! a ros* svrit
contrabanda, cnd, de ctre cine, cu ce scop, cu ajutnd cm. ce daun fost cauzat,
cine putea s tie despre cele ntmplate, de unde au fort **1 sau pnmite
obiectele de contraband, cnd i n ce mod ele au fost aurim 91 a fi trecute
ilegal peste frontiera Republicii Moldova. Se va u?U de UCOM dac a fost pregtit
n acest scop o ascunztoare special sau dac au tort fofcmmt particularitile de
construcie a unui vehicul concret, particularitile hagiului sau ale ncrcturi i
,^se^a_mai_afla^ dac contrabandistul i-a mani fesul n acest sens
dexteritile sale profesionale i dac a aplicat anumite tertipuri pentru a-i realiza
inteniile criminale.
Dac de la svrirea contrabandei a trecut nu prea mult timp, iar la examinarea
locului faptei i a obiectelor de contraband a fost obinut o informaie suficient
pentru a stabili direcia deplasrii infractorului, trebuie organizat urmrirea lui pe
urme proaspete, precum i organizate aciuni de cutare n calea unei eventuale
retrageri a contrabandistului de la locul faptei.
Dac toate aciunile de urmrire penal i msurile speciale de investigaie, care
sunt posibile n lipsa bnuitului, vor fi ndeplinite, iar contrabandistul va rmne
neidentificat, cercetarea cauzei va trebui suspendat.
n momentul identificrii contrabandistului, acesta trebuie reinut i
percheziionat corporal. Dup aceasta trebuie efectuat audierea lui n calitate de
bnuit, ndeplinindu-se i celelalte aciuni procedurale. n acest caz, situaia de
urmrire penal examinat se va transforma n una dintre varietile celei dinti.
n practica cercetrii cauzelor cu privire la contraband se ntlnesc cazuri n
care sunt combinate elemente din situaiile despre care am vorbit mai sus. n aceste
circumtane, ofierul de urmrire penal trebuie s in cont de mprejurrile
concrete. Dup clarificarea situaiei respective de la care trebuie de pornit, succesul
va depinde, n mare parte, de interaciunea strns cu subdiviziunile operative ale
organelor vamale i altor organe de drept, inclusiv din afara rii.
3.3. Interaciunea n cadrul cercetrii cauzelor de contraband
Pericolul economic i social al contrabandei, precum i dificultile de care deseori
este legat descoperirea i cercetarea ei, cer ca eforturile organelor de urmrire penal
i ale serviciilor speciale de investigaie s fie coordonate ntre ele, uneori i cu alte
organe de drept, cu poliia de frontier, chiar i cu cele ale organelor de drept din alte
state. Prin coordonarea eforturilor trebuie s nelegem nu doar simpla unire a forelor
acestora, ci interaciunea funcionarilor cu delimitarea clar a drepturilor i
obligaiunilor de serviciu ale acestora, prevzute de lege.
Potrivit Codului de procedur penal (art.253) n vigoare, Serviciul vamal al
Republicii Moldova este organ de urmrire penal. n cauzele cu privire la con-
traband i eschivarea de la achitarea plilor vamale, Serviciul vamal, prin in-
termediul subdiviziunii sale de urmrire penal, efectueaz pe deplin urmrirea
penal i transmite cauza n judecat.
Organele de urmrire penal i speciale de investigaie ale Serviciului Vamal dei au
sarcini comune n lupta lor mpotriva contrabandei, le soluioneaz independent unele
de altele, prin mijloacele specifice lor, i exclud tnidcuirea unora
 ltele
____T u dublarea lor. Drept baz jwkSac awmncmmm u ^eprezentanii altor
NMVUMI ak Sraiii !l drept, servete legislaia proccwnl pwikl k Zs departamentale,
mterstasak i m i |n
pC
^Corespundere cu practica stabili* a organelor te m tjgaie, interaciunea poate 6
iflV
cfirnti pkft k fa de ^,nerii contrabandei, in timpul cercetm frac* W** urmririi
penale i trimitem faun in >ud*xadL lai ^^tarea contrabandei poate fi: la prima etap
erce
kaka c l la a doua etap - ofierul de amin penat. im I pot evolua ori unu], on altui.
C
Codul vamal pune in sarcina organeUx vamak ak R otrjva contrabandei, a nclcm
m C
regkmenankw vr ^e se ^fer la trecerea mrfurilor peste froobera v an ie peste
frontiera vamal a substanelor Mroekoe, *rt art, obiectelor de valoare istoric i
arnev oc-cd cfeac tual, speciilor de animale i plante fcn\ak i pan. afc a altor
mrfuri, contribuia la prevenirea i eomtaaeieal a terorismului internaional.
Organele vamale pot tai competena nu numai de exercitare a controlului nw i
special de investigaii (Legea RM nr 5^ din > ' ' Potrivit acestor competene,
organele vamale, i procesual-penal a Republicii Moldo a. acordurile ii tr este
parte, precum i tratatele internaionale pe h Vmilor, au suficiente posibiliti de a
mtcraciona ia rite instituii din Moldova, dar i cu organele de dre Numai n
colaborare strns i coordonare, ocgad urile vamale pot asigura starea corect de
lucruri Ij penal care s-a autosesizat de fapta concret a ca trebuie s studieze
materialele acesteia i s clanfid de care dispun organele vamale, iar n caz de ncccl
tar
lu secia de contracarare a fraudelor vamale contrabanda. De obicei, n astfel de
l alt
cazuri, ofierul constate existena actului de control fizic al mijloc jTprobe n
cauz.
>rm e a
vohi! ^ ^ J verificat a interaciunii la eerJ se T- contraband este crearea
10 er
grupul tra^ ^ ' urmrire penal, lucrtori opJ fP^rare a fraudelor vamale. n
astfel de cazuri, |
 tare este numit un ofier de urmrire penal care ntocmete planul de
cercetare dirijeaz i controleaz activitatea grupului de lucru.
Planul de cercetare, de rnd cu fabula cauzei, trebuie s conin lista aciunilor
de urmrire penal i cea a msurilor speciale de investigaie, termenele i
persoanele responsabile pentru efectuarea celor planificate. E de reinut c
fiecare dintre subiecii interaciunii soluioneaz problemele pe care le au doar n
limitele competenei lor i cu mijloacele de care dispun: ofierii de urmrire
penal i ofierii de investigaii ndeplinesc aciuni procesuale i msuri speciale
de investigaie respective, lucrtorii operativi realizeaz anumite msuri speciale
de investigaie n scopul identificrii pe cale operativ a complicilor
contrabanditilor, martorilor infraciunii, stabilirii locurilor dobndirii sau rea-
lizrii mrfurilor de contraband etc.
Din momentul prelurii n procedur a cauzei penale, iniiatorul i organiza-torul
interaciunii este n exclusivitate ofierul de urmrire penal. Evalund per-manent
situaia de urmrire penal creat, el va determina formele, modalitile i alte
aspecte ale interaciunii. Lund n calcul rezultatele acesteia, el va introduce
rectificri i completri n planul de cercetare a cauzei, va adopta decizii cu privire
la efectuarea unor sau altor aciuni de urmrire penal suplimentare sau repetate
(percheziii, ridicri de obiecte i documente, reineri, audieri, expertize etc.),
precum i efectuarea unor msuri speciale de investigaie.
Analiza practicii interaciunii ofierului de urmrire penal cu lucrtorii operativi ai
organelor i cu poliia de frontier demonstreaz c cele mai^ frecvente forme ale
acestei interaciuni sunt urmtoarele: informaii prezentate reciproc despre faptele de
contraband, despre modalitile noi de ascundere a mrfurilor de controlul vamal,
aplicate de ctre infractori, despre efectuarea unor operaiuni de curmare a
344
activitii infracionale a contrabanditilor, despre ndeplinirea unor dispoziii i
solicitri ale ofierului de urmrire penal att n I interiorul rii, ct i peste
hotarele ei.
Interaciunea cu organele de drept din alte statd se cere n cazurile n care o
cauz penal necesit verificarea faptului existenei unor firme strine, a
contractelor comerciale ncheiate ntre acestea i unii subieci economici, precum I
i n situaia n care n cauza penal exist materiale ce demonstreaz nclca- I rea
normelor vamale de ctre unii furnizori din strintate. n astfel de cazuri, I
interaciunea cu organele de drept de peste hotare se efectueaz prin interme- I diul
Procuraturii Generale a Republicii Moldova prin expedierea unor comisii I
rogatorii privind acordarea de ajutor n legtur cu cercetarea cauzei penale I
respective. Totodat, ofierii de urmrire penal ai Serviciului vamal al RM au I i
posibilitatea real de a verifica mai operativ unele date pe cauzele cercetate I n
strintate i prin intermediul serviciilor vamale ale rilor respective, adre- I
sndu-se nemijlocit la colegi prin telefon, fax sau pota electronic.
 Eficiena luptei mpotriva contrabandei depssde # _
ganelor vamale respective, a ingef ii Sesre sau despre cea In
stadiu de prefere. fo aadi ie \a " > ' ;-d
au parvenit informaii itfentoan la o naMtaafi ta p^
aceasta, n mod obligatoriu vor fi sesizate pate vamal) i poliia de
frontier. Acestea vor laa. m mod ^
depistrii semnelor de contndMndft i de osdncnt a et ***
Pe parcursul cercetrii contrabandei, deseori xmt :- 'k /;r * ' ;
lit&i mai puin obinuite de tinuire a unor obiecte, di ^
tertipuri ale contrabanditilor, ia cadrul ^ ^
sus, organele de urmrire penal trebuie s informele ** acest lucru

structurile vamale i punctele de control s * ^ j
poliiei de frontier. ^
Eficiena aciunilor coordonate reciproc de identifica** < ggi '*' ^ ,
1
trabandei este mai evident n cazurile n care cnc de^ -^ ^
mrfuri cje contraband fr stpn (contraband ow^ **
port n comun cu destinaie internaional Pentru ~kjg 4 A"
fapte de contraband, pentru acumularea de probe, bdenb jfrfNfr &
aplicarea fa de ei a msurilor prevzute de lege, sunt ^ecc- gggprt
ul
ale reprezentanilor organelor de drept dm diverse * n gg internaionale
existente cu privire la acordarea P*~***"\_ ^ |
cercetarea cauzelor penale legate de contraband aT unoi pin**
8|101|1^
AM
cere o verificare obligatorie a actelor vamale perfect** prin
confruntarea cu actele vamale analogice perfectate pe* n statele
din care ele au fost importate sau n cek as care vor a statele de
tranziie.
3.4. Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni dc urmrire
Cauzele cu privire la contraband. n ca/un prezenei unor tufei
ficiente despre svrirea infraciunii, trebuie pornite imediat dup o
cunotin de datele primare. Aceasta asigur luarea tuturor msuvtlov
de lege cu privire la procedura penal pentru identificarea i
-
prejurrilor care urmeaz s fie probate. Dac, ns, informaia ni
suficient, vor fi verificate materialele primare n vederea tnhiliil
legale pentru pornirea cauzei penale.
Ofierul de urmrire penal trebuie totdeauna s analizeze infimi t
despre infraciunea respectiv i s poat evalua i nregistra ai etile
i starea obiectelor de contraband pe care le examineaz \
 Printre aciunile iniiale de urmrire penal pot fi nominalizate:
1. Audierea martorilor. O importan deosebit pentru descoperirea con-
trabandei o are anume audierea nentrziat a martorilor. O mare parte dintre
martorii implicai n cauze de acest fel sunt cunoscui din materialele ce au
servit ca temei pentru pornirea cauzei penale. O alt parte este identificat n
urma activitii speciale de investigaii, iar cea de a treia parte - pe parcursul
aciunilor iniiale de urmrire penal i msurilor speciale de investigaie.
Audierea martorilor, de regul, permite obinerea datelor despre un potenial
infractor, despre semnalmentele acestuia, despre ali martori ai contrabandei.
Aceast informaie trebuie transmis n mod operativ organului care l urm-
rete pe contrabandist.
Primii sunt audiai martorii care au descoperit obiectele de contraband i
care au fost prezeni la cele ntmplate. Acetia sunt inspectorii vamali,
lucrtorii po-liiei de frontier, angajaii din transporturi, membrii grupurilor
turistice sau ai delegaiilor n a cror componen se afl bnuitul.
Audierea acestor martori, de obicei, se deruleaz n situaie fr de conflict,
deoarece ei nu au anumite interese personale n cauz. Sarcina ofierului de ur-
mrire penal, n situaia dat, este de a stabili i menine pe tot parcursul
audierii contactul psihologic respectiv cu martorul i de a obine informaii
veridice i depline pe cazul cercetat. De la aceti martori se poate afla n ce
mprejurri a fost descoperit contrabanda, cu ajutorul cror mijloace tehnice,
cum au fost verificate actele, bagajele contrabandistului i ale altor persoane,
cum s-a comportat bnuitul pn la controlul vamal i n acel moment, cnd a
fost depistat contrabanda, cum a explicat acesta prezena obiectelor de
contraband descoperite la el, ce obiecte anume au fost depistate, n ce loc,
cum erau ele camuflate etc.
340
n cazul n care a fost descoperit o contraband anonim, vor fi audiai responsabilii
de expedierea i de perfectarea ncrcturii, oferii automobilului, membrii
echipajelor vaselor maritime i fluviale, personalul de deservire al trenurilor
internaionale. De la ei se vor afla mprejurrile descoperirii obiectelor de
contraband, momentul posibil al tinuirii lor, angajaii care au acces la acest loc
etc. Audierea acestor persoane poate avea loc i n situaii de conflict. n unele
cazuri, n svrirea contrabandei anonime pot fi implicate unele persoane din
categoria indicat mai sus, de aceea ele nu sunt dispuse s dea depoziii veridice
n cazul depistrii contrabandei i ofierul de urmrire penal este pus n situaia
n care trebuie s le demascheze.
Ca martori pot fi identificate i audiate i persoanele care au achiziionat de
la contrabanditi anumite obiecte, mrfuri. Lor li se propune s povesteasc
dac le sunt cunoscui i ali cumprtori (vnztori), modul de introducere i
cile de comercializare de ctre bnuii a obiectelor i mrfurilor de
contraband. n unele
 re necesitatea de a ridica di la g|)P^ mp
MIM MMM
li
K*m
^de I bnuii, nvinuii pentiy nnmMtrmpmtni fi Mmpi dansa*
brokera
poC^ spre recunoatere etc. poc oferi ni
lansa actelor nadia
Expeditorii legate de vecmu canaMhmmpi

ncrctura i pene. ir^r MMfnakaoft nribdi ?&ctmPramm

calitate de martori pot fi . am scerca s we%t~

rudele]
10 edtterrcm
arj i alte persoane care
re. da mmmpi
audiere trebuie stabilit in detain de unde inecpe tnevena
produc i dierea bnuitului. In apdmr aMP
cauzele din 2; A
ujjerea
ntamdfc ma cam
xii
ecdman itHectdor
bnuitului reinut m flagrant in Lam var I a coama
a cteie de "" 'ase
momeam tr2 contraband peste
frontiera v amai in a c este determinat deamprejurrile
an
reinerii, de CM* aud*- gsjte
a bnuit, de cantitatea lor, de amdabttta tf ^ toriior i complicilor la infraciune etc
L a p r i m _____________________________
bandistul frontiera Republicii Viokkn fctanir. e a, cu ce op cnd C svri
contrabanda; care a fost sursa procwfcn akmettkm
licilor la pregtirea infraciunii; unde ei ioc

j circumstanele procurrii sau primim

ocwopci
|a pregtirea i svrirea
contrabandei infraciunii; mtu i
modalitile de camuflare pentru foni o**
ndci nu, unde
a mal; de unde contrabandistul xraitior
tia despre meu bandei; dac n e canat,
trecut a mai svrit astfel de c obiectele de mnli satt e
contraband i unde: dac nu cui mandate de bnui, ncntnle
persoane tere, dac da, atunci ei legturi drepturile
bnuitul cu anumii funcionari care a ilegale
etc.
Lund n considerate c pe aceasta categorie de in fracii la rspundere penal
sunt trase i persoane dm rndul luci poliiei de frontier, subieci speciali, la audierea
acestora nvinuit, trebuie de stabilit: ce funcie ocupa bnuitul i care

lic
ri
nt
ii

normative al activitii sale n cadrul

organului respectiv; < i obligaiunile
bnuitului la trecerea persoanelor i mrfii
1
scos
urna- e
din

Republicii Moldova; ce norme ale

regulamentelor sau alto fost nclcate de el i n legtur cu ce; dac au mai a\ ut loc a. partea
care a st
bnuitului i pentru cine anume; n ce condiii s-au coi f remunerarea
demnitarului etc.
rPe tot parcursul cercetrii cauzei, la audierea
Vea caren
contrabanditilor trebuie le | .^ tele i
scprile n efectuarea controlunlor documentelor
a
\ biroul respectiv, faptele de neglijen sau abuz de serviciu, de corn
lucrtorilor respectivi.
 Cercetarea la faa locului. n cazurile de contraband anonim sau trecere
ilegal a frontierei de stat cu obiectele de contraband, trebuie efectuat,
incontestabil, cercetarea la faa locului sau examinarea mijloacelor de
transport, ncperilor (care nu prezint locul faptei). n examinarea obiectelor,
mijloacelor de transport i locului faptei trebuie implicai specialiti din
domeniul respectiv, inndu-se cont de obiectul i de modalitatea ascunderii
contrabandei: merceologi, giuvaiergii, experi n arte, criminaliti, economiti,
angajai ai serviciilor vamale, lucrtori bancari, ingineri, chimiti, biologi etc.
n cazul examinrii la faa locului vor fi luate msuri n vederea descoperirii
unor instrumente, acte, mijloace, cu ajutorul crora a fost svrit
contrabanda. Principalele obiecte ale examinrii n cazul n care contrabanda a
fost svrit prin trecerea ilegal a frontierei de stat i trecerea obiectelor n
aa mod, sunt cele care demonstreaz urmele materiale ale contrabandistului:
urmele de nclminte, amprentele de mini, de dini, precum i diverse
secreii (saliv, transpiraie, odorologice etc.).
Examinarea obiectelor de contraband presupune, de obicei, i cercetarea
locului n care ele au fost gsite. Cel mai frecvent este vorba de diverse bagaje,
haine, nclminte, de containere, platforme de transport, secii ale unor mijloace
de transport etc. Deseori sunt examinate cabine, secii ale unor automobile,
camioane, compartimente de serviciu i de pasageri ale vagoanelor i altor
mijloace de transport, precum i corespondena potal internaional.
Pentru descoperirea obiectelor de contraband, n timpul examinrii este ne-
cesar s fie utilizate diverse mijloace tehnice: aparatur roentgen, dispozitive
de ecolocaie, detectoare de metale, dispozitive semnalizatoare, endoscoape,
sonde, dispozitive pentru determinarea volumului materiei prime de
importan strategic, mijloace de deschidere a ambalajelor, lzilor,
containerelor i alte dispozitive speciale.
346
Cercetarea cu succes a unei contrabande depinde de abilitatea ofierului de ur-
mrire penal de a gsi i de a cerceta obiectele de contraband, n special atunci
cnd participanilor la examinare nu le este cunoscut denumirea lor,
[proveniena, destinaia funcional. n astfel de cazuri este necesar s fie aplicate
posibilitile organelor vamale de a efectua o analiz expres a acestor obiecte la
locul descoperirii lor. De obicei, ulterior se efectueaz investigaii de expertiz.
n procesul examinrii diverselor obiecte de contraband, ofierul de
urmrire penal nu poate stabili cu exactitate natura lor. Acestea pot fi
substane otrvitoare, narcotice, psihotrope, toxice, explozibile i alte
substane care, de regul, sunt declarate cu nume false sau n general nu sunt
indicate n declaraii. De aceea, ele trebuie examinate numai cu participarea
specialitilor din laboratoarele vamale care dispun de aparate i dispozitive, de
detectori, de dozimetre i de alt tehnic
special, m acelai timp, asemenea Xxuu * spre zonele
te care se afl ele trebuie w. ^ ***
Prelevarea unor probe de materiale L trebuie s o fac numai
vr
tpmilmai. U ' '"- " r"V:':"
r? 1
ratoarele vamale sau specialiti dai aite - ** WP* **
contrabanda, ofierul de urmnre penal cm ohi-. - de
protecie pentru asigurarea securitii cereZ
5. Ridicarea de obiecte i documente . cazu( .
voie s fie ridicate o sene de acte. Lista - - -
f wCIttMMKl IHMIlfr
dicat depinde de obiectul contrabanda i cile mrfurilor peste frontiera
vamali Repubfieii Moldova De contrabandei svrite de
pasageri, vor fi nfcafc Aceasta va permite s aflm ruta de
deplasare mrfun4>r te achiziionrii sau primirii lor. Daci peste
fieanoi fon ~rr aria * d un automobil, vor trebui ridicate: aerai
care confirmi dreptul de mmMi (contractul de vnzare-cumprare sau de
donat* 11 metm d paaportul tehnic de tranzit al automobilului
cu meniunea de scoatere de U ev temi a acestuia sau o adeverin
analogic; declaraia vua^ cat coatete HM frontierei etc.
6. Examinarea i studierea actelor xvieteaspectul IceaiuM >t nh-
ntii operaiilor vamale, reflectndu-se hi iota tenis reda tenii reni
examinate n locul n care au fost depistate. Dac pentru
timp ndelungat i cunotine speciale sau mijloace tenor .
va face la locul cercetrii ca o aciune de armni? penal mane m
pm terere nerea unei expertize necesare.
n procesul examin&rii va fi, mai nti de rene. verificai prerere MIM
relor acte: denumirea actului, data i locul emitem lui: denumirea celor
care aJ fcut afacerea (firma-exportatorfurnizor, fini iHqmurenitewtetel
1
.tureselc lor,snumerele de telefoane i de faxuri; numrui contractului
TiffiiLtetei semnrii acestuia, numrul bonului de livrare, numrul
specificm mriri denu-l mirea i descrierea mrfii, cantitatea ei, tipul
ambalajului i al marcajului).
Examinarea actelor, de obicei, permite de a clarifica $1 rspunde ia o ser*
dc ntrebri importante, soluionate n procesul cercetrii contrabandei. De
exemple- corespunde sau nu marfa descoperit cu datele din actele de
trecere ,:>* trona- era vamal; ce fel de obiecte, mrfuri au fost trecute prin
contrabred; cmarel condiiile reale de trecere a mrfurilor peste frontiera
vamal; care riarerete lor, cercul de persoane implicate
n contraband, cercul de martori etc. Pentru J stabili garacterul actelor
false (falsificare total sau parial), va fi dispus i efoc- tuatl expertiza
lor tehnico-criminalistic. ,

1 __________________________ 349
 Reinerea bnuitului. n cazurile depistrii contrabandei n proporii de-osebit
de mari sau trecerii peste frontiera vamal a substanelor narcotice, psi-
hotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, a
armamentului i muniiilor, se efectueaz reinerea procesual a
contrabandistului. Acesta poate fi reinut imediat n sediul biroului vamal
pentru a exclude eschivarea sa de rspunderea penal i comunicarea cu
complicii infraciunii. Ultimii pot fi reinui la domiciliul lor sau n alte locuri.
n dependen de personalitatea contrabandistului i faptei svrite, se
individualizeaz tactica acestei aciuni de urmrire penal i se determin
componena echipei de reinere.
Examinarea corporal a bnuitului. La reinerea contrabandistului este
necesar de a examina corpul, apoi hainele i nclmintea persoanei
respective. Trebuie de atras atenia, n primul rnd, asupra locurilor
deteriorate, petelor, asupra unor semne de pe poriunile descoperite ale
corpului, asupra msurii n care mbrcmintea i nclmintea corespund
constituiei fizice a persoanei supuse identificrii i anotimpului, asupra
unor deteriorri ce pot fi gsite pe ele. Dup aceea, n mod succesiv, vor fi
scoase piesele vestimentare care vor fi examinate, nregistrndu-se locurile
deteriorate, petele i depunerile de particule strine. De pe poriunile
corpului persoanei examinate, care puteau s se ating de obiectele de
contraband, precum i de pe cingtori, de pe diverse legtori vor fi luate
probe. n cazul suspectrii de transport de contraband, n cavitile naturale
ale corpului, pot fi fcute radiografii sau investigaii ultrasonografice, Astfel
de examinri sunt efectuate cu implicarea medicului.
Efectuarea percheziiilor. n primul rnd, la reinerea contrabandei, per-
cheziiile se efectueaz n mijloacele de transport n scopul de a descoperi i a
ridica toate obiectele de contraband, mijloacele adaptate sau executate pentru
pstrarea acestora i trecerea lor peste frontier. n al doilea rnd,
percheziiilor trebuie supuse domiciliul contrabandistului, rudele acestuia i
complicii si. Aceste percheziii pot fi efectuate n scopul depistrii i
ridicrii obiectelor i instrumentelor folosite pentru amenajarea unor
ascunziuri; materialelor de ambalaj; documentaiei ce conine
caracteristicile mrfurilor; aparaturii audio, video i fotomaterialelor legate
de contraband; banilor i valorilor adunate pe cale ilegal; bunurilor
contrabanditilor pentru asigurarea reparrii prejudiciului cauzat de
infraciune sau eventuala confiscare special a bunurilor ori a contravalorii
bunurilor utilizate la svrirea infraciunii, ori rezultate din infraciune.
n cauzele din aceast categorie, la percheziii pot fi depistate i ridicate i
alte obiecte de contraband, mijloacele de tinuire a lor i de trecere peste
frontiera vamal, bunurile care se afl n depozitele vamale, n lombarduri,
n camerele de pstrare, n consignaii, la rude, la cunoscuii
contrabanditilor.
 1
|0. prut.
g^per^meI,tu, n Prcedmra lrir
tjand deseori apare ncccsemn di e
mijloaCe de

6 ^^112aCtC

idamf c &
- hiecte etc.
0D
* dispunerea i
efectuarea ei perturb
^ fost trecute peste frontiera RJ ,band ji operative des]

Cantitative i calitative.
sunt absojutnroeMreep^jd^ au fost
economice, contabU?cnimSSc?3
care. tehnologice, ecologice, in materie
relaiile acestuia; n pornirea cercetnd i ncredinare

metale nobile), de medicin legal, de psil

prelevarea de probe necesare pentru ei t
specialistului. Obiectele de cercetare, ii
punztoare; n planificarea msurilor de
transmise la expertiz, iar actele dubtoas
blanchete, tampile i sigilii. Sunt expedi
urmrire etc.
a obiectelor, inclusiv n baza evidenelor
n cauzele cu privire la contraband, d
*n procesul cercetrii cauzelor cu privire la
rului. Una dintre funciile importante ale contraband apare MOI Mutare a bunurilor
rea contrabanditilor, al cror loc de afiar infractorului, bunuri pe care acesta Ic-a
n efectuarea, mpreun cu subdiviziunii
urmrire i a celor organizatorice. Latui ab(umip pentru a pune sechestru pe ele. De
informaiilor cu privire la eschivarea b
asemenea, trebuie cutate ol contraband i

'*^ " ----------
peOfL pstrare, despre
* pro, tP^^nal a

obiectelor de cmunii.,H bx,

li**.. jjte necesar, de exonphi,

pentru a paidor goele

uu > ahar de pi Senior,

crend condiii favorabile de
lrfl
km U ^ata modul de
8
falsificare a ador sau a mi a
clarific prezena anumita
dextem

nal; n adunarea informaiilor procedui

probele materiale. Cutarea este determinat
de metod metrii, de volumul, de particularitile obiectelor cutate.
Cutarea JJjprtraband se efectueaz i prin percheziie.
 n cauzele cu privire la contraband, una dintre sarcinile funcionale ale oft.
j erului de urmrire penal const n a acorda asisten organizaiilor vamale
in. temaionale, organelor vamale strine i poliiei de combatere a operaiilor
de 1 contraband, precum i n alte chestiuni prevzute n conveniile
internaionale U I care Moldova este parte.
Dac toate aciunile de urmrire penal i msurile speciale de investigaie |
care sunt posibile n lipsa bnuitului, vor fi ndeplinite, iar contrabandistul va
I rmne neidentificat, cercetarea cauzei va trebui suspendat.
n practica cercetrii cauzelor cu privire la contraband se ntlnesc situaii
1 n care sunt combinate elemente din situaiile despre care am vorbit mai sus.
n 1 aceste cazuri, ofierul de urmrire penal trebuie s in cont de
mprejurrile 1 concrete. Dup clarificarea situaiei respective de la care
trebuie de pornit, succe- sul va depinde, n mare parte, de interaciunea
strns cu subdiviziunile operative I ale oiganelor vamale i a altor organe de
drept, inclusiv din afara rii.
3.5. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei
Cercul de circumstane care trebuie stabilite la cercetarea contrabandei n
mare I msur depinde, la concret, de obiectele care se trec ilegal peste
frontiera vamal j a Republicii Moldova, n general, acestea fiind:
Fapta de trecere ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mr-
| finilor, obiectelor sau altor valori i depistarea acestora de ctre
lucrtorii | vamali sau poliia de frontier;
Obiectele de contraband: denumirea exact i indicii acestora; cracteris-]
ticile cantitative i calitative ale lor; evaluarea lor material;
Locul i timpul trecerii ilegale a obiectelor de contraband peste frontiera I
vamal sau n afara ei, inclusiv locul depistrii i reinerii acestora;
352
4. Canalul (calea), metoda i procedeul de trecere a obiectelor de contraband I peste
frontiera vamal, modalitile de tinuire a lor de
Controlul vamal;
Locul i modul de depistare a obiectelor de contraband. Dac n scop in- I
ffacional au fost folosite locuri special pregtite sau adaptate, atunci
trebuie documentate aceste ascunziuri i stabilite particularitile lor
constructive i funcionale. n cazul n care n scop de contraband au fost
folosite fraudulos anumite documente sau mijloace de identificare vamal,
atunci trebuie demonstrat falsitatea acestora;
Personalitatea contrabandistului i trecerea lui legal sau ilegal a frontie-
rei de stat, precum i complicii infraciunii, dac exist;
Proveniena i destinaia obiectelor de contraband: cnd, unde, cum i de
ctre cine au fost procurate sau primite, de la cine i cu ce condiii. n caz
de depistare a contrabandei svrite de persoane juridice, trebuie de
stabilit:
 n baza cror documente se rfcrtw aprere^re
renrerere
economic, legali tate;a ciocuBemek r Ir re rerea w
tnwpnrf i j reirlti rerepreiA'
Mprere
valorilor; cine a expediat i cne eMi
adresare! riA AMA
unde a efectuat ncrcarea mrfurilor p
dac ar
rea acestora; cine este proprietarul asrireifar
p d refcadre Ari
g. Motivul i scopul svririi contrabande;-:
9. Cauzele ce au favorizat svrirea mfrarnai
tarepre*
de cHlA vdare

ntrebri pentru autopregtire i contrai: i Mn

7
Care sunt tipurile de infraciuni economice"
Ce prezint modelul criminaJisjc ai fsfanciru sat
ptresnt ia cm banilor sau hrtiilor de valoare
false >< eare staa ckmemck asarea
Ce metode de falsificare a hanilor folosesc
refractau**
Determinai situaiile tipice.
5. Elaborai versiunile generale i pamcuivt ia i vtfmpttc d
tare a fabricrii sau punerii n circulare a barelor sau harodar d false.
Evideniai aciunile iniiale de urmrire penal ia czunk dapMaftB crii sau
punerii n circulaie a banilor sau hrtulor de valoare das.
Ce msuri speciale de investigaie por fi efectuare pe cafeefona dMfl
fraciuni?
Pot fi utilizate datele evidentelor, mmiaoiiitrr la cercetarea acere iuni?
Dac da, care anume?
Ce expertize judiciare sunt caracteristice acestei catefoni de reAssp
Care sunt elementele sistemului probator ta czui fabricm ret paM circulaie a
banilor sau hrtiilor de valoare folse'?
 Capitolul XIII. METODICA CERCETRII
INFRACIUNILOR SVRITE DE PERSOANE CU
FUNCII DE RSPUNDERE
1. Aspecte generale ale infraciunilor de corupere
Unul din genurile de infraciuni care atenteaz la relaiile sociale cu privire la
activitatea legal a organelor administraiei publice, precum i a ntreprinderilor,
instituiilor i organizaiilor de stat este corupia - corupia pasiv, corupia activ I
i traficul de influen (art.324, 325, 326 CP RM). Coninutul acestor infraciuni
presupune darea, primirea i mijlocirea aa-numitei mite sub form de bani, I
hrtii de valoare, alte bunuri sau beneficii legate de bunuri materiale pentru aciu- I
nile (inaciunile) svrite n favoarea dttorului de mit, dac asemenea aciuni I
(inaciuni) intr n obligaiunile de serviciu ale persoanei cu funcii de rspundere I
sau dac aceast persoan, n virtutea funciei pe care o ocup, poate contribui la I
astfel de aciuni sau poate oferi protecie sau manifesta toleran excesiv.
Corupia i-a fcut apariia odat cu primele forme de organizare statal I i tot
de pe atunci se luau msuri de combatere i reprimare a acestui flagel. I
Caracteristic viciului dat este c acesta nu doar c a supravieuit de-a lungul I
veacurilor, dar i a progresat, cptnd noi forme i manifestri. De aici obser- I
vm c acest flagel discrediteaz foarte serios aparatul de stat, atingnd astfel
autoritatea acestuia, avnd ca consecin o inechitate social, ceea ce contravi- ne
principiilor unui stat de drept.
Deci, datorit complexitii acestui fenomen, cercetarea infraciunilor de co- I
rupie, din punct de vedere criminalistic, are o importan deosebit. Organele I
care se ocup de combaterea acestui flagel trebuie s acioneze prompt, operativ I
i cu maxim pruden. Pentru a asigura reprimarea i investigarea corect a in- I
fraciunilor de corupie este necesar de atras o deosebit atenie asupra metodicii I
criminalistice de cercetare a actelor de corupie.
Specificul cercetrii infraciunilor examinate n calitate de nucleu al corupiei I
se explic prin urmtoarele:
complexitatea elucidrii. Corupia se atribuie la infraciunile bilaterale, n I care
lipsete victima cointeresat de stabilirea adevrului i de pedepsirea I
v inovailor. Dimpotriv, ambele pri sunt infractori, de aceea sunt intere- I sate
de tinuirea infraciunii nu numai de ctre organele de drept, dar i de I ctre
martori;
nivelul slab de lupt cu aceast infraciune. Practica demonstreaz c lupta I
mpotriva corupiei este concentrat la nivelul de jos al ierarhiei societii I
 OOASlrc (despre acest Vw ntaM Ml
damnai pentru corupie );
lipsa egalitii reale dintre pruni sa fsa iep | gaptf funcii de rspundere Mi
imunitate fa de MMIIIM
creterea nivelului proft miwdiw rnmmmf 0* practic corupia;
tolerana cetenilor fat de acest fenomen:
stabilirea contactelor strnse dintre reprezentani-; i HHtfMionarii de stat care
ocup funcii di riapadac
existena relaiilor de rudenie, cumtnsm. precum v de clan etc., dintre persoanele
care msiutese i pi funcii de rspundere
Acest fenomen criminal deosebit dc parafa x c unice sau fapte permanente de
.vnzare*' ribaafar soanele oficiale de diferit rang in schirabui unei waa de
valori materiale, servicii, bunuri, benefica p prrnl caracter nepatrimonial). In
acelai timp. acest fenomen - oneaz), conduce la protejarea, la tolerarea excesiv.
la sau a structurilor criminale i U sile aciuni tn ncwI d mit sau n beneficiul
structurii juridice pe care a i structuri criminale.
Fenomenul corupiei este foarte parafat pentru numai c duce la degradarea, la
discreditarea upurut autoritatea acestuia n societatea noastr, dar i esen pra
tuturor celorlalte aspecte ale vieii (economice, sociale, juridice etc.).
Sub aspectul coninutului, corupia este m famate mult mai grav dect o luare de
mit. care reprezint < mai frecvent ntlnite ale corupiei. Ea presupune miilor
oficiale ale puterii legislative, executive i judeci adoptarea de ctre acestea a
deciziilor care ncalc Ic societii i aplicarea lor n bencticiui unei structuri
dependena structurii artate. Ca urmare, infraciunile < mic sau mai mare,
atenteaz la autoritatea puterii de n general, corupia pornete de la deformarea tei
rezultate la care nu se poate ajunge promovnd ade ducerea unui sistem de
89
clientel, de promovare a politici .

,so
Dobrinoiu V. Corupia n dreptul penal romn. Bucunfl
 Dat fiind faptul c fenomenul corupiei a ajuns deja la scar social i constituie
o problem foarte grav n societate, organele de drept, la moment, nu sunt n stare
s se descurce n mod onorabil cu el. Pentru aceasta ar trebui ca statul i societatea
s acioneze de comun acord, iar n acest sens, lupta mpotriva corupi- ei necesit
luarea unor msuri radicale n reformarea organelor menite s asigure aceast
direcie, apoi i o legislaie mai sever referitoare la faptele de corupie, pn i
confiscarea averii corupionerilor etc. Necesitatea intensificrii pe toate direciile a
luptei cu corupia n Republica Moldova se impune mai ales din cauza impactului
negativ foarte puternic pe care acest fenomen l are asupra tuturor pturilor i
90
categoriilor sociale .
2. Modelul criminalistic al infraciunilor de corupere
La cercetarea acestor infraciuni deosebit de complicate i periculoase pentru
societate, cunoaterea modelului criminalistic are un avantaj important. Ca
elemente ale modelului criminalistic al actelor de corupere, pot fi nominalizate:
datele referitoare la subiecii actului de corupere;
datele cu privire la obiectul infraciunii;
datele cu privire la modalitile de svrire a corupiei;
datele despre urmele infraciunii de corupie;
datele cu privire la locul i timpul svririi actului de corupie;
datele cu privire la cauzele i condiiile svririi actului de Corupie.
1. Datele referitoare la subiecii actului de corupere. Subieci ai infraciunilor
legate de corupie pot fi persoane cu funcii de rspundere care iau mit, persoane
care dau mit i, n unele cazuri, persoana care intermediaz darea/luarea de mit.
Persoanele care iau mit (corupii) sunt acele care permanent, temporar, sau avnd
mputerniciri speciale, ndeplinesc funcii de reprezentant al puterii sau funcii
organizaionale de dispoziie, sau administrativ-economice n organele de stat sau organele
administraiei publice locale, n instituiile, ntreprinderile, organizaiile de stat.
Executarea funciilor enumerate presupune c ele sunt atribuite persoanelor
respective prin lege, prin actele normative legale, prin ordin sau prin dispoziia
persoanei cu funcii de rspundere ierarhic superioare.
Astfel de funcii pot fi realizate pe parcursul unei anumite perioade de timp sau o
singur dat, sau pot fi cumulate cu locul de munc de baz (de exemplu, membrii
Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Consiliului Superior al Procurorilor,
membrii Colegiului Ministerului etc.).
La reprezentanii puterii urmeaz s fi atribuite persoanele mputernicite, n
ordinea stabilit de lege, cu atribuii de conducere (n raport cu persoanele care

H Briaz S, Ulianovschi X i alii. Drept penal. Partea special, vol.II, p.618.

JJU sunt n dependena de serviciu ta$ de acestea i
aligatorii pentru executarea iar da ctre p di
epi de apartenena lor departamentala.
funciile organizaionale de dupompe includ mmm ctata* tata |j
repartizarea cadrelor, organizarea ane M subleniifOr, dHedmm
aplicare msurilor de stimulare, de pedeapsa ac.
La funciile administrariv-ewoomce se dt aataMt i
distribuire a mijloacelor bneti de care dispune orgaauaga. i ftapm- tiv de
stat, anumite fonduri materiale la tad , p di di deciziile privind
calcularea salariului, a premiilor, cvatam tatar materiale etc.
De regul, persoanele indicate supTQ an studu superioare g un and
fesional.
Persoanele care dau mit (coruptorul de cele m multe an ocupi taeit nalte
sau au anumite succese n business. Acestea pot fi p m taft interlope
sau oameni de rnd. Muli dintre ca ce dw Mft Ml tal ptata care pot descifra
motivarea aciunilor persoane; cu taii dr rtaptaM p pot conferi mitei o
form exterioar legali ide m mpfi, sa-; propun nn jnta sion sau,,reduceri
speciale).
Subieci ai corupiei sunt i intermediarii (trai de tata tmjfo* citorii,
adic persoanele care negociaz primam, dmn vakntor aMHdt mm acordarea
de servicii etc., apoi transmit nemijlocit bariu sau taunfe MMta persoanelor cu
funcii de rspundere, primesc de la persoana corupt t persoanei
coruptoare documentele respective, mformaia etc
In cazul unor infraciuni de acest gen. UD element independent ai auddtai lor
criminalistic poate li existena unui grup destul de organizat de MI iau mit, care
i desfoar activitatea nir-o perioad destul di aceste cazuri, o importan
criminalistic major o au datele despic i legturile gruprii, despre caracterul
nelegem dintre membrii ci. despre partizarea rolurilor, cu luarea n calcul a atribuiilor
tiecnua, despre ffitaiih di neutralizare a organelor de control i de urmnre etc.
Deseori, luarea de mit este legat i de alte infraciuni (furtul, evaziunea ascuil escrocheria
etc.) i de activitatea unor grupri criminale otgamzaie. De aceea, se face evaluarea
criminalistic a unor asemenea cauze, trebuie dl sudMItaftfe ele exist semne criminalistice
proprii altor traciuni sau daca nu CM st cumva nite relaii de corupere cu anumite grupri
criminale. Aceasta este foarte importam pentru a viza nu doar scopurile criminale cele mai
apropiate ale miractonkn; ta i pe cele msi ndeprtate i, respectiv, pentru descoperirea cu
succes a tuturor tata delor activitii criminale i pentru aplicarea msurilor de
 2. Datele cu privire la obiectul infraciunii Obiectul actului de corupie |
constituie, de obicei, orice valori materiale i servicii care prezint un beneficiu
material pentru persoana care l obine. Cunoaterea caracterului i a particulari-
tilor acestuia ajut la stabilirea direciei i modalitilor de descoperire a acestor
infraciuni. Totodat, cunoaterea particularitilor obiectului actului de corupere
permite de a ptrunde n detaliile mecanismului acestei infraciuni, n existena
anumitor legturi ntre subiecii coruperii pasive i coruperii active i nelegerea
prealabil dintre ei sau a cazului estorcrii i modalitii acestuia. Un subiect
corupt poate s nu aib nici un interes material pentru serviciile sale, dar poate
aciona n baza altor interese sau obligaii care au importan pentru o persoan I
ierarhic superioar sau o structur corupt.
Practica demonstreaz c obiecte ale coruperii pot fi:
banii, valuta strin, titlurile de valoare, alte bunuri materiale;
oferirea diverselor servicii (deschiderea conturilor i obinerea creditelor n I
bnci);
vnzarea fictiv sau transmiterea imobilului, aciunilor n diverse socie- I tai;
oferirea unor faciliti, grade, titluri, distincii;
sprijinul acordat n crearea ntreprinderilor-fantom, lichidarea acestora i I
tinuirea veniturilor;
eliberarea (ilegal) de la rspundere administrativ, penal i alt rspun- I dere;
organizarea plecrilor n strintate; aranjarea la studii n instittiii de nv- I
mnt pregtitoare;
aranjarea, numirea n funcie, avansarea pe linie de serviciu;
- elaborarea i adoptarea proiectelor de legi convenabile pentru structurile I
358 cointeresate;
falsificarea materialelor controlului de audit, a reviziei documentare sau I
concluziei expertului;
ajutorul oferit la cumprarea mrfurilor angro prin intermediul magazi- I nelor
de firm ale ntreprinderilor productoare la preurile stabilite pentru I angajaii
acestor ntreprinderi;
acordarea ajutorului la obinerea comenzilor de stat, la ctigarea tenduri-1 lor,
proiectelor;
acordarea sprijinului n desfurarea companiei preelectorale (procurarea I hrtiei
pentru editarea produciei publicitare, plasarea tirajului la tipografie, I
contribuirea la difuzarea lui, obinerea timpului de eter gratuit, achitarea I unor
conturi, punerea la dispoziie a mijloacelor de transport sau a unorl cantiti de
benzin, motorin etc.).
 Il 1 r-

' a actului de corupere,

n mare m ur eea
cap a ailor mfrecwioww
l ** * ** *t de aetvntMte I<nw
^funcia persoanei care pretinde, pnme^ ac^V- t jitC Ta de ambiana
general care s-a Mit L M* | ^ * til concret, de obiectul mitei,
de vedCTt CTimmaUstic
precum de c*a#t wr punct -
aeSitpo^ fi divizat&mmarmulte opun. . Sinc.* 11 *pfl mitei, de
existena vreunei presiuni asupra persoane care #
ane care
oanei care ia mit
i de caracterul arpamior imcptMftk ^efSO * pr*niele mila, de
prezena unei r.ideuer: prea: 4 persoane, de nelegerea cu un grup
dC
cntnmai orgnu eu- ^jita poate fi transmis n mod direct sau prn
p
imrrmito te fi data prin estorcare (prin presiune ? i :u,n estorcare < ind
(je la caracterul aciunilor de serviciu, ara putea vote d comiterea unor
aciuni (inaciuni) ilegale n beaccMi oan irea unor aciuni
(inaciuni) legale n beneficiul pmri c de la alt clasificare
(prezena nelegem prealabilei. pute svrit cu nelegere prealabili
privind primat a intr-o o persoan concret i mita cu nelegerea
prealabili de ofc forme pe parcursul unei perioade, de la un anumit
eerc de p n mod sistematic n diverse forme, de la o grupare organ w
n funcie de timpul de transmitere a mitei, de efectul (inaciuni) de
ctre persoana corupi se disting dou ferm
coruperea condiionat (transmiterea obiectului con rea aciunilor
care l intereseaz pe cel ce ia mul.
coruperea-recompens (rspltirea sau transmitere care se
realizeaz deja dup efectuarea de ctoe per
. pundere a aciunilor n favoarea persoanei corupte Exist i alte
clasificri ale modalitilor de corupie, ti.cularitile de transmitere a
m
mitei i de cercul de particip it fr ajutorul intermediarilor i
luarea de mit cu ajul termedierea n luarea-darea de mit poale fi
conveniona *) intermedierea simpl (transmiterea obiectului mite "
intermediul unui mijlocitor;
intermedierea complicat (complex) (care se exj iilor ntre civa
mijlocitori).
 in funcie de existena sau inexistena anumitor condiii, presiuni din partea
persoanei corupte fa de persoana coruptoare, se disting:
extorcarea de mit;
luarea de mit fr antaj.
In funcie de caracterul aciunilor de serviciu (inaciunilor) ale persoanei co-
rupte, se disting:
svrirea aciunilor (inaciunilor) legale de ctre corupt;
svrirea aciunilor (inaciunilor) ilegale n folosul persoanei coruptoare. n
oricare dintre cazuri, persoanele corupte, de regul, se strduiesc s creeze
aparena unei aciuni legale; ele aleg locul transmiterii banilor i modalitatea de
a-i transmite; fac tot posibilul ca s respecte confidenialitatea, s asigure lipsa
martorilor oculari. Nu rareori actul de corupie este mascat de primirea aa-numi-
tului ajutor din partea sponsorului sau a unui mprumut etc. n afar de aceasta,
persoanele corupte ntreprind toate msurile posibile ca s ascund urmele in-
fraciunii - se strduiesc s schimbe ct se poate de repede banii primii n calitate
de mit, s procure pe aceti bani o oarecare avere; distrug documentaia, notiele
personale, blanchetele, urmele de mini rmase pe probele materiale etc.
Activitatea persoanelor coruptoare n ceea ce privete tinuirea infraciunii
poate consta n deschiderea conturilor bancare la purttor; mascarea mitei prin |
oferire reducerilor speciale persoanei corupte sau membrilor familiei acesteia la
achitarea mrfurilor i a serviciilor; acordarea ajutorului material sau nmna- rea
biletului ctigtor al tombolei, loteriei.
4. Datele despre urmele infraciunii de corupere. Urme tipice ale corupiei, I de
cele mai multe ori, sunt: banii, valuta strin, bunurile materiale, crdurile I
bancare din plastic, chitanele, documentele de contabilitate i de nregistrare; I
conturile personale ale deponentului, facturile serviciilor acordate, cecurile de I
plat, biletele de transport, etichetele mrfurilor, fotografiile acestora etc. I
De asemenea, urmele tipice pot fi reprezentate de urme ale minilor pe bani, I pe
obiectele primite n calitate de mit, ale nclmintei, ale automobilului, ale unor
substane chimice speciale pe corpul i pe hainele persoanei corupte, urme formate
sub aciunea contactului cu obiectul mitei.
Printre urmele ideale ale infraciunii date, importan au informaiile parvenite I
de la colegii de serviciu ai persoanei coruptoare, corupte sau care intermediaz I
acest fapt, de la membrii familiilor lor, precum i de la martori ntmpltori.
Pentru cercetare, relevant sub aspect criminalistic este informaia (urmele) H
referitoare la datele ce in de exercitarea ntr-un mod special a obligaiunilor de H
serviciu de ctre persoana corupt, care are anumite funcii de rspundere. Aceste
H date, de obicei, se pot referi la:
- nclcarea ordinii stabilite de primire i nregistrare a documentelor, lucr- I
iilor n instituia respectiv;
mo
 ~ nerespectarea regulilor conseeutjviiii de &&&&&* bleme (de
luare a hotrrii);
nclcarea regulilor existente de perfectare a documentelor: de dceswe
lucrrilor;
w
nclcarea ordinii Ir pregtire i nrmirlnr p f* ** *
nclcarea sau simplificarea ordinii de luare a hotritoJor.
| M nerespectarea cerinelor n vigoare idanMK la omtmumm
ptmxt&m materialelor necesare pentru luarea decizia,
' - luarea unei decizii ilegale sau nentemeiate de
Analiza climatului moral-psihoiogie, a discipliriei de munci selectare i de
plasare a cadrelor ntr-o instituie de ti* alta. hrenrerepai al puterii de stat poate
mrturisi despre gradul de corupie aparatului de conducere. Asupra acestui fapt
pot indica, h special selectarea p repp lor dup principiul relaiilor personale;
efectuarea dMiktiMfllii controalelor fiscale, sanitare, antiineendiare. de mdi de dti>
utirit t aceitai persoane sau firme etc.
n viaa privat a persoanei corupie. asupra luni de mit poate tMbca prcva-
lena evident a cheltuielilor fa de veniturile pe care le are acetia (dispunerea de
imobil, main i alte mijloace de !u\. ob eete de valoare re. odiht^ HI te matic n
locuri prestigioase peste hotarele tini etc i
5. Datele cu privire la locul i timpul svririi actului dr corupie. cui transmiterii
obiectului mitei depinde. nti de toate, de cancnwl mitei Dac drept obiect al
acesteia servesc bann. vifuta strini alte bunuri de valoare sau averea (proprieti),
atunci locuri ale uumtitrii lor pot fi hmwl de servi- ciu, apartamentul, automobilul
persoanei corupte, san de bloc unde tooMjfc aceasta, numrul de hotel, locul
stabilit n strad sau n parc. transportul public, restaurantul, cafeneaua, banii,
cazinou! cic Persoanele miplicaie teiMHIdb corupie determin de comun acord
locul, timpul i forare transmiterii mitei, innd cont de anumite circumstane care
ir face imposibil descoperirea tn- fraciunii.
Triebuic de menionat c nu ntotdeauna infractorii recurg ta transmiterea ne-
mijlocit a bunurilor de valoare, dar i realiznd oferirea mitei pe caiet rrmnAnt unor
acte de acordare a premiilor, a salariilor, a achitrii una daioru, .wgijru in statele de
personal ale ntreprinderii, deschidem unui cont sau oferim creditului la banc etc.
Locul i timpul svririi infraciunii de corupie au o importan deosebit
pentru confirmarea ilegalitii actului dat, avnd n vedere c toate aiaecrile (egale
se produc ntr-un mod oficial, public, i nu clandestin.
 6. Datele cu privire la cauzele i condiiile svririi actului de corupie.
Aciunile de corupie au un imbold contient de a-i satisface necesitile
materiale prin svrirea unor aciuni (inaciuni) sub acoperirea funciei
ocupate. Participanii la actul de corupie totdeauna au ca scop obinerea unui
profit momentan sau ulterior.
Pentru a primi acest ctig sau primindu-1 deja, persoana corupt ia o decizie
sau ndeplinete anumite aciuni (inaciuni) n interesele altei persoane - corup-
torului. n aa mod, ambele pri (subieci) i satisfac interesele materiale.
O cauz principal a infraciunilor de corupie o constituie lipsa de control ori
controalele formale asupra modului de ndeplinire a atribuiilor de serviciu de
ctre fiecare funcionar. O alt cauz este nedelimitarea concret a funciilor,
posibilitatea primirii deciziilor sau eliberrii documentelor fr nregistrarea
acestora.
De asemenea, drept cauz a corupiei servete dorina demnitarilor de a se
mbogi, folosind funcia ocupat. i nu n ultimul rnd, cauz a corupiei poate
fi atmosfera de lucru n instituia respectiv i implicarea n aceast activitate
infracional chiar a conductorilor, efilor.
Clarificarea cauzelor i mprejurrilor care favorizeaz svrirea faptelor de
corupie este de natur s ofere organelor de urmrire penal posibilitatea realizrii
sarcinii preventive n lupta cu acest fenomen n societate.
3. Situaiile tipice, versiunile generale i aciunile iniiale de urmrire penal
Din punct de vedere al caracterului determinat al informaiei pe aceste categorii
de infraciuni, la etapa iniial se poate vorbi despre trei .situaii tipice de unnrire
penal:
a parvenit declaraia unei persoane concrete cu privire la estorcarea de la ea a
unor valori, obiecte sau declaraia persoanei creia s-a ncercat a i se da mit;
exist date argumentate despre un act svrit de corupere, parvenite de la
persoana care a dat mit (coruptor);
exist informaie referitor la un act presupus sau real de corupere (despre mai
multe acte), care este stipulat n materialele altei cauze penale.
In prima situaie, pe aceste categorii de cauze sunt caracteristice urmtoarele
aciuni de urmrire penal i msuri speciale de investigaie:
Ascultarea denuntorului n calitate de martor;
Organizarea i efectuarea controlului transmiterii banilor sau obiectelor es-
torcate;
3. Reinerea n flagrant a persoanei cu funcii de rspundere sau .persoanei care
a ncercat s corup funcionarul respectiv;
 percheziia
corporal, ia dornicii 1 1
cinate ru
Ridicarea de obiecte i mi.

lor,
vec

doctuDeti | Ascultarea bnuitului; examinarea obiectelor primite

Expertiza criminalistic a urmelor de n o /audierea posibililor martori la
aciunea o situaia cnd despre actul de corupi. enit n baza unei plngeri,
P
sesizri fcctuat urmtoarele aciuni: audierea conp de informaii despre actul
de corupie, idcmrf de serviciu ale acestuia, ridicarea de obiecte persoanei
bnuite de actul de corupie, efcc ?ocUl de munc al suspectului, audierea
penem efectuarea confruntrilor etc.
p cazul n care exist doar informaie refemJ acte) presupus sau real de
corupie, care se j penale n proces de cercetare, pe aceste mner tiv i, n
dependen de indivizibilitate sau cooeut^a mrirea penal poate fi efectuat
mpreun cu pruna J de modul cercetrii acestor cauze de corupie, organdi de
iniial trebuie s efectueze urmtoarele aciuni priveJ torului n calitate de
martor; ascultarea nr nunen (actele) de corupie; ridicarea de obiecte i
documente J iunile (inaciunile) fptuitorului; efectuarea pcscbeatni de munc
al bnuitului, nvinuitului cu scopul
deptsdn documentelor ce au
importan pentru caut de[ n-a fost
efectuat n cadrul cauzei existente de la noatere a persoanei bnuite de corupie,
precum au constituit obiectul infraciunii date.
La etapa ulterioar de
cercetare a infraciuni obicei,
urmtoarele aciuni de
urmrire penal:
- audierea nvinuitului;
verificarea declaraiilor la
faa locului;
~ efectuarea confruntrilor;
.* efectuarea expertizelor;
La etapa cercetrilor, versiunile de urmrire pena ~ audierea martorilor din rndul
rudelor, colt
toate, pentru a stabili dac ntr-adevr a avut loc un act de corupie sau un alt
act legal. n acest caz, cele mai frecvente sunt urmtoarele versiuni:
persoana oficial ntr-adevr a fost corupt printr-o modalitate concret
n circumstanele ce decurg din datele obinute;
persoanei oficiale ntr-adevr i-a fost transmis un anumit obiect, bani, alte
bunuri, dar nu n calitate de mit, ci n legtur cu alte mprejurri i n
mod absolut legal (ntoarcerea unei datorii, cadou, plata unui onorariu
etc.), ns declaraia cu privire la primirea mitei era o eroare fr rea
intenie sau o calomniere;
declarantul (coruptorul) dorete s o compromit pe persoana cu funcii de
rspundere (din rzbunare, din nsrcinare sau pentru principialitate);
mita se estorcheaz, se condiioneaz, se cere de persoana cu funcii de
rspundere;
persoana oficial i exercit atribuiile legitime de serviciu n interesul
unei persoane i nu a primit mit;
persoana oficial nu a primit mit i nu a executat nici un fel de aciuni n
favoarea persoanei care ca i cum i-ar fi dat mit.
n afar de aceste versiuni, pe parcursul cercetrii pot aprea i alte ipoteze,
care, de obicei, nu sunt att de semnificative i poart doar un caracter
particular, referitor la proveniena bunurilor nmnate n calitate de mit,
existena unui grup stabil de persoane implicate n actele de corupie etc.
Acele versiuni tipice explic, n fond, variantele posibile ale unor
evenimente care urmeaz a fi verificate. n unele cazuri, de exemplu n cazul
unei declaraii cu privire la estorcarea unei sume de bani sau obiecte,
versiunile elaborate trebuie nu numai s explice cele deja ntmplate, dar i s
prognozeze rezultatele posibile ale viitoarelor aciuni ale persoanelor care vor
participa la reinerea n flagrant, precum i locul posibil, momentul i
ambiana n care va fi transmis mita.
Situaiile de urmrire penal la etapa ulterioar a cercetrilor se deruleaz,
de regul, n funcie de rezultatele de la etapa iniial, de gradul de derulare a
verificrii versiunilor elaborate, precum i de caracterul atitudinii subiecilor
actului de corupie fa de probele vinoviei lor. Tipul acestor situaii este
determinat, n mare msur, de caracterul atitudinii nvinuitului fa de
incriminarea care i se imput, precum i de gradul de claritate al
mecanismului actului concret de corupie (despre procedurile i mijloacele de
transmitere a mitei, despre aciunile executate n acest scop etc.).
Noile versiuni de urmrire penal, dac acestea apar la etapa dat, au, de cele
mai multe ori, un caracter mai particular dect la nceputul cercetrilor i suni
de^ionate spre clarificarea unor elemente ale componenei infraciunii
de co-l
nipie i ale altor mprejurri particulare. De eaml*, , vJ
corupiei au un caracter criminal, i daci da - care ane MM '>
cret a lui etc. In afar de aceasta, i h etan . T V ./
M
^ "waa CMIMR m mm constatm
unor mprejurri suplimentare, dar wen - ~ -
 IJT2 - ...
tatea elaborm unor versiuni na cm* refer U emu w, -
CRHHIL
Dup cum arat practica, depistarea cazurilor de cowii -w tora este un
proces dificil, anevoios, condiionai de faprui el nmartrntm de corupere,
mituire au loc n lipsa martorilor De reguli rttea eamtt* e** condiionat
de nelegere reciproc ntre dou porii cd cm cm cai om este corupt) i
de existena unui interes reciproc I cazul canpfeNtai, wmm* se ncadreaz
n aciunea (inaciunea), decizia sau prestaia urmm! m n cel corupt,
interesul se materializeaz n feinmk, avantajele p te. In asemenea situaii,
cazul de corupie, de obicei, rmne in tain, unele situaii fapta devine
cunoscut orgmior de urmrire penali In al doilea rnd, deseori mita este
dat pernu dvniwndWW^ pentru urgentarea lor, sau mascheaz aceste
aciuni degizandu-ie li nuxtehti legale de obinere a unor beneficii
materiale etc la ciad lipsei mMtortfcc, *Mril mprejurare ngreuneaz i
mai mult procesul de descoperire a mitei.
In al treilea rnd, n cazurile luini de mai ap* deseori anumite probe
directe care cer o procedur cu mai multe trepte de probare. cu t dosirea
aaat diverse legturi ntre fapta cercetat i fenomenele realitii
(.cauzale, temporale, spaiale etc.).
Potrivit unor calcule, doar circa unul-dou procente din persoanele di ti
oare se extorc bani, bunuri, nemulumite de acest tape wawit organele de
uimi rire penal. Informaia despre celelalte circa 91-99% di lapte
coruppoiiak au ajunge la organele de drept, fiind vorba de corupie Utemi.
De aceea, nu ntmpltor, majoritatea absolut a camelor penale privind
infraciunile de corupie se pornesc doar n baza plngerilor oficiali i-vist
situau cnd organul de drept poate fi sesizat i prin denun. De obicei,
sesizrile tcute prin denun aparin persoanelor din mediul autorilor -
.mediul familial, profesional, alte medii frecventate din motive diverse.
De exemplu:
;; _ din mediul familial, denuntorii sunt. de regul, rude apropiate, chiar
i $o ia/soul, nemulumii, invidioi, rzbuntori, pentru c nu
pR*fi4Mi0ifc sau invers, pentru c sufer prin darea de mit.
* din mediul profesional, denuntorii sunt, in primul rund, colega de
serviciu, efii sau subordonaii, unii oneti, alii rzbuntori, invxbot,
dar t | nemulumii c nu s-au bucurat de ctigul operat, n urma
mkmttm 1 compliciti la comiterea actului de corupie;
- din mediul celor antrenai n actul de corupie, cum ar fi, de exemplu, cei
obligai s mituiasc sau forai s plteasc o sum de bani peste ateptrile
91
lor, inclusiv cei care pot s profite, n urma denunului .
Sunt cunoscute foarte puine cauze n care urmrirea penal ar fi fost
declanat n baza unor sesizri interne (din oficiu) sau informaii obinute n
urma propriilor investigaii, n special a unor msuri speciale de investigaii.

,5:
Stncii E. Tratat de criminalistic. Ed. a IV-a, 2008, p.686.
 Deci, cel mai adesea, informaia despre extorcare de bunuri i alte foloase
parvine la organul de drept de la persoanele nemulumite de acest fapt, iar n
asemenea situaii se iau msurile necesare pentru organizarea unui flagrant.
Sesizrile privind infraciunile flagrante sunt soluionate imediat. Astfel, persoana care sesizeaz
printr-o plngere (denun) organul de drept, cu privire la faptul c de la aceasta se extorc anumite
bunuri sau foloase, conform art.263 alin.(7) al Codului de procedur penal i pct.7) al Instruciunii
comune a Procurorului General, Ministrului Afacerilor Interne, Directorului General al Ser- viciului
Vamal i Directorului Centrului Naional Anticorupie din 18.07.2008 privind modul de primire,
nregistrare, eviden i examinare a sesizrilor i a altor informaii despre infraciuni, este
informat de ctre persoana oficial a organului care a primit-o, despre rspunderea pe care o
poart n caz de infor-maie calomnioas, fapt care se consemneaz n procesul-verbal, sau dup
caz, n coninutul sesizrii, i se confirm prin semntura persoanei, care a fcut plngerea.
Pe fiecare sesizare sau alt informaie referitoare la infraciunea de corupere sau mituire se aplic
tampila special, care include: timpul nregistrrii, numrul de nregistrare, funcia, numele de
92
familie i semntura persoanei care a efectuat nregistrarea n Registrele nr. 1 sau nr.2 .
Organul de urmrire penal sesizat n modul prevzut de lege dispune prin ordonan nceperea
urmririi penale, n cazul n care din cuprinsul de sesizare rezult o bnuial rezonabil c de la
persoana care a sesizat organul de drept se pretind sau i se propun anumite bunuri i foloase n
schimbul efecturii unor aciuni (inaciuni) sau lurii unor decizii n folosul coruptorului. Dup ce
a fost pornit urmrirea penal, are loc dispunerea de msuri speciale de investigaii i se recurge la
pregtirea i efectuarea reinerii persoanei n flagrant delict, precum i alte aciuni de urmrire
penal, care se cer a fi efectuate n funcie de situaia concret.

P Instruciunea privind modul de primire, nregistrare, eviden i examinare a sesizrilor i a altor informaii despre infraciuni, nr.
121/254/286-0/95 din 18.07.2008, aprobat prin Ordinul Btgdepartamental al Procurorului General, Ministrului Afacerilor Interne,
Directorului General al thwiriiihti Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei; n ceHnuaic -
Instruciunea din 18.07.2008.
 4. particulariti tactice de efectua , S
4* tfwArtrt
penala fi msuri speciale de

CaUZele penale cu privire la corupie m ^ ^, . _ . ^

. . datele ce conin informaii corn ^2 !*** * :3
rl
- de mit sau despre coruperea sistematic ge dispune de
n e
informaia primar suficient* vanm ^dat& d verificarea

materialelor de care foy. L oToa^e ^ .^ efectuat doar n
scopul stabilim lemeiunff Zn
cauze penale. Verificarea trebuie fa.- e ,3
persoanele vinovate, auzind despre verificare, pot le ^ (
niitei, pot lichida materialele compromitoare. se pot
teresate n privina depunerii unor minuni ca: purimi vcnftcftra.
* ainute materialele de care mai este nev cne i or fi X>1 testate te fin cwamk criminalistice,
vor fi studiate acte concrete, fapte --rnftrl ti CMVte3 primare, vor fi obinute explicaii de la
persoane oficiak >. de \a unu ceteni i va face cunotin cu activitatea de serviciu a unor
^narin1 n cazul n care datele obinute suptimencar vor extern infirmri rai. n enll
de urmrire penal poate porni cauza pe-ufi p mcepe cmtete t
Complexul i succesiunea aciunilor mipak de istee penal teM nate de situaiile tipice
mKf^Herea denuntorului in minate mun^r ici ca audiem denunau lui
depinde de rolul acestuia n pregtirea sau s\ ararea actului de corupie
deosebete prin aceea c ofierul de urminre penal, practic,, nu an ump pe studierea
deplin a persoanei denuntorului i pregtirea cane aceast aciun urmrire penal,
care poart un caracter de neamiiui Studierea persoanei se efectueaz pe
parcursul primirii de la ea a denunului respectiv, ideuufi
ale acestei etape de cercetare a lapidar di corupie prima i a doua situaie, cercetarea ncepe cu
audierea ticmimfiomUa calitate o poate avea att persoana de la care se eskorcbeaa
anunme humrn nm% riale, servicii sau care a nmnat mita deja. ct i ^-^ careu i
prapm tea (se pretinde a o cumpra). O astfel de fapta poate vei loc att la direct,
m dou persoane (coruptorul i coruptul), cit i prm intermediul umu rmflooiB
personalitatea sa i n cadrul propriu-zis al audieni.
Audierea are loc imediat dup pornirea cauzei penale pe tipia dat i taKM
condiii fr de conflict, avnd la baz denunul n sens al declarani
Martorului, la nceput, i se aduc la cunotin dreptul prevzute n art.90 CPP
form
RM, i este prentmpinat de rspunderea penal art.312 din Codul penal
pentru prezentarea, eu buna din*. a deci ^ibeinoase.
 Dup aceasta, martorului i se propune, n form liber i ct se poate mai
detaliat, s expun coninutul denunului su. n acest timp, el nu trebuie ntre-
rupt, dar ascultat i fcute unele nsemnri referitor la momentele principale
ale faptei de corupie svrite sau n curs de pregtire. La sfritul expunerii
libere martorului i se pot adresa ntrebri de precizare, concretizare sau
adugire a unor aspecte.
Ca rezultat al audierii denuntorului din rndul persoanei de la care s-a
ncer-cat a estorca mita (bunurile, serviciile respective) sau care deja a dat
mit persoanei cu funcii de rspundere n mod direct, trebuie clarificate cu lux
de amnunte urmtoarele circumstane:
cnd i unde, n ce circumstane martorul a cunoscut persoana respectiv;
cine a fost iniiatorul acestei cunotine;
care a fost durata i coninutul convorbirii ntre ei;
dac cunoate n ce calitate i unde persoana respectiv activeaz;
la ce nelegere au ajuns n urma relaiilor stabilite la ntlnire;
de cte ori i unde s-au ntlnit;
care au fost condiiile funcionarului respectiv;
ce angajament i-a luat acesta;
ce trebuie s ndeplineasc sau a ndeplinit denuntorul;
ce prezint mita, din ce surse provine;
unde i cnd urmeaz a fi sau a fost nmnat mita;
cum a fost sau va fi obinut rezultatul activitii coruptului (coruptorului);
dac au mai avut loc astfel de cazuri;
din ce motive nu s-a adresat cu denunul mai nainte, pn sau dup actul de
corupie;
cnd i n legtur cu ce a luat decizia de a se adresa n organele de urmrire
penal pe cazul dat;
cine poate confirma cele relatate de el.
n cazul n care la fapta de corupie particip i mijlocitorul, la audierea de-
nuntorului trebuie stabilite urmtoarele:
cum a aprut n acest caz mijlocitorul;
cine este mijlocitorul actului de corupie;
de cnd se cunosc i n ce relaii se afl;
unde i n ce calitate activeaz persoana dat;
cui i aparine ideea (iniiativa) de corupere a persoanei cu funcii de rs-
pundere;
ce condiii a naintat mijlocitorul;
11||| |eaMpios sau urma s ntreprind acesta n cazul dat;
 - dac a ncercat sau nu denuntorul 4

s-eie
m
fi.
V
tul; ^* ****Whl
- cine mai cunoate despre aceste cim^
Soarta denuntorului faptei de corupie, pZri*
1
dat bunuri ori servicii enumerate n art.324 din ^ 1%, sedecide conform alin.(4) al
u lCTea
art.325CPRMPT^n de rspundere penal n cazul cnd de la el se estor s-a
autodenunat. Aceast ordonan trebuie pbsati- ^^fesau ntr-un caz persoana dat nu
poate fi recunoscut ca sale exist componen de infraciune, indiferent de a
adus li autodenun.
WKSmmlul transmiterii
banilor sau a alt
uitului
n flaerant delict. Reinerea persoaa practic, cea mai sigur modalitate de
probare a actelor flagrantului presupune, obligatoriu, efectuarea conspirativ?
pregtire, raportate la fapte, n sine, dar i la modul de
Firete c, primul element luat n calcul pentru piesitaet l reprezint modul n
care s-a fcut sesizarea. n cazul sesizrii A de drept va verifica datele existente
despre fapt i aptuitori v i n primul rnd, persoana coruptorului sau a celui care
ofer fow Se va verifica dac are sau nu antecedente penale, ce profesie fain
angajat, precum i alte date ce ar face verosimil probabilitatea & i identificarea
subiectului care estorcheaz mita, daci el este peni de rspundere sau nu.
Verificarea acestor date se poate realiza cu ajutorul unor miJ investigaie,
precum; cercetarea domiciliului i instalarea n el a ap video, de fotografiat, de
filmat etc., supravegherea domiciliului mijloacelor tehnice, interceptarea
convorbirilor telefonice i a al culegerea informaiei de la instituiile de
telecomunicaii etc. Se 1 sunt relaiile dintre persoana care tinde s primeasc
aceste bunu stabili dac nu cumva aceste relaii sunt de dumnie sau dac n de
fapt, compromiterea acesteia din urm.
In cazul sesizrii prin denun i audierea detaliat a denunn realiza o imagine
complet asupra faptei infracionale preconiz parvine o plngere de la o persoan
concret, despre faptul ex a banilor, titlurilor de valoare, a unor bunuri sau avantaje
93
patrii de urmrire penal, personal sau prin intermediul ofierului de
93
Stancu E. Tratat de criminalistic. Ed. a IV-a, 2007, p.685.
exercit activitatea special de investigaii, este n drept s efectueze o astfel ^ I
msur operativ de investigaii, cum este controlul transmiterii banilor sau a I
altor valori materiale estorcate, prevzut n art. 135 CPP RM.
ns nainte de a efectua o aa msur special de investigaie, urmeaz pre.
gtirea acesteia n detalii conform unui plan special. n acest plan vor fi indicate I
urmtoarele date: timpul i locul transmiterii banilor sau altor valori; participanii
la aceast operaiune; mijloacele tehnico-criminalistice i de legtur pentru I
asigurarea i documentarea transmiterii banilor sau altor valori; caracteristicile I
individuale ale banilor sau altor valori pregtite pentru nmnare persoanei care I
le solicit (coruptului).
Cu echipa care particip la aciunea de transmitere a banilor sau altor valori I i
denuntorul faptei de corupie, n mod separat, se va desfura instructajul I
respectiv i se va stabili momentul interveniei membrilor echipei, care trebuie I s
fie, neaprat, dup ce infractorul a intrat n posesia banilor, valorilor sau bu- I
155
nurilor .
Succesul realizrii flagrantului depinde foarte mult de planul elaborat, de cir- I
cumstanele ce in de locul i timpul transmiterii obiectului actului de corupere, I
de caracteristicile actului de corupere, de personalitatea participanilor la inffac- I
iune, de numrul i de profesionalismul fiecrui membru al grupului operativ, de
I dotarea cu tehnic criminalistic.
Un moment important este faptul individualizrii obiectului care se transmite I
persoanei corupte. Aceast individualizare se poate face prin marcarea obiectelor,
I care urmeaz a fi transmise coruptului, cu substan fluorescent, ntocmindu-se
I inscripia Mit sau Corupt. Despre acest fapt se va ntocmi un proces-verbal
I de marcare a obiectelor sau banilor. n ultima situaie, n acest proces-verbal vor
I fi nregistrate valorile, seriile i numerele bancnotelor pregtite pentru
transmite- I re. Iar dup flagrant, bancnotele respective vor fi supuse expertizrii.
n literatura de specialitate strin, se recomand ca persoana care este supu- I
s estorcrii banilor sau obiectelor de valoare, n cadrul pregtirii ctre aceast I
aciune, s fie echipat cu tehnic special de nregistrare a convorbirilor, iar la I
ntlnire cu infractorul, pn sau n momentul transmiterii mitei, s iniieze un I
mic dialog cu coruptul referitor la fapta dat, pentru a-1 nscrie i apoi a efectua I
expertiza fonoscopic. Referitor la nmnarea denuntorului a banilor sau altor I
valori pentru transmiterea acestora coruptului i la echiparea lui cu tehnic
special de nregistrare a convorbirilor se recomand elaborarea unui act sau
proces- I verbal. Un alt proces-verbal se ntocmete la examinarea convorbirilor
156
nscrise n momentul actului de corupere .
ia Vduva N. Criminalistic. Curs universitar de tactic i metodic, p.337.
.. . , 2005, .616.
________________ __________ _________
 Echipa de reiaere i* ^ sau de ofierul de investi.?^ cazuri cnd aceasta poate fi
JOr, Q ai
^'*** Stabilirea modului de ^ * n*l ur deosebit de importa^ ^ *"4
u>m
variante diverse de aciune rtn| ,* comportamentul autorilor ac'T ^ larg
posibilitile i atribuie
etrUi
Este evident c fiecare me efectuare a flagrantului. Totodari
trebuie respectate cu strictee de cJl ^ a acestei aciuni. Printre ele pot fi
- supravegherea conspirativ u*
grantul;
j|r protejarea participanilor la efe - lui;
stabilirea modalitilor i mj)i0uC. J
1
apelarea la mijloace tehnice v-C ' De obicei, reinerea persoanei coruprel
pretins sau n momentul realizrii transn de situaie, reinerea are loc cnd
ban J rului. Astfel, este foarte important ca itJ persoana corupt s nu poat
s fugi, Idl de obiectul actului de corupere, sau s ia prezena banilor la
persoana n cauz d faptul c este vorba despre o provocare > 1] momentul
94 95
reinerii i audierii persoanei J posibil de mic .
n unele cazuri, realizarea flagrantului I nregistrarea operativ a
convorbirii^ sau pot utiliza aceste mijloace doar in stnct cu procedur penal.
Pentru ca flagrantul s se realizeze in t i cu rezultate pozitive pentru descoperi
a fi respectate urmtoarele reguli tactic
... - intervenia prompt la momentu rarea fizic n aa fel nct fptui

M
o

Stancu E. Tratat de criminalistica. -^|

..
 sau s atace membrii echipei. Dac spaiul este deschis, se vor bloca toate
direciile, iar dac spaiul este nchis, se vor bloca toate cile de acces spre ui
sau geamuri. Membrii echipei, prestabilii, de asemenea, vor avea grij ca
fptuitorul s nu distrug obiecte sau bani aflai la vedere ori asupra sa;
la intervenie, conductorul echipei imediat trebuie s-i decline verbal I
identitatea, prezentnd i legitimaia;
identificarea pe loc a coruptului sau a mijlocitorului care a primit mita pe I baza
rspunsului lui verbal i documentelor de identitate pe care le deine I asupra sa;
identificarea tuturor persoanelor care se gsesc n acel loc i care ulterior ar
putea confirma sau oferi date despre activitile desfurate de fptuitor,
despre bunuri i bani, n calitate de martori oculari;
efectuarea imediat a percheziiei corporale a coruptului. naintea percheziiei se
recomand fptuitorului s declare ce valori sau bunuri deine i , de unde
provin. Apoi, unul dintre membrii echipei de reinere vor scoate I din
buzunarele bnuitului toate obiectele i valorile i de la el se vor cere I
explicaii cu privire la acestea, explicaii ce vor fi ^consemnate n proce- I sul-
verbal. Scopul acestei percheziii este depistarea i ridicarea obiectului I mitei;
constatarea i ridicarea obiectelor sau valorilor pretinse de persoana co- rupt;
examinarea ntregului spaiu n care a fost surprins fptuitorul. Se vor c- I uta
valori sau bunuri, care posibil puteau fi abandonate, ascunse de bnuit, I care
pot fi folosite ca mijloc de prob. n cazul n care s-au gsit bani sau I bunuri,
bnuitul va fi ntrebat dac a pus mna pe acestea i n ce context. I nscrisurile,
ca i unele obiecte care aparent nu au valoare probatorie, vor I fi analizate i
ridicate pentru eventualele conexiuni cu alte materiale, iar I nainte de a fi
ridicate, bunurile vor fi fotografiate sau videonregistrate, I descrise n procesul-
verbal;
159
ntiinarea bnuitului cu privire la dreptul de a fi asistat de un aprtor ; [ |
escortarea persoanei reinute la organul de urmrire penal pentru audieri i
efectuarea altor aciuni procesuale.
Efectuarea controlului transmiterii banilor sau altor valori estorcate, reinerea I
bnuitului i percheziia corporal a acestuia se ncadreaz n parametrii unei I
operaiuni tactice criminalistice de care, n mod deosebit, depinde eficacitatea H
organelor de drept n lupta cu acest flagel destul de periculos i des ntlnit n I
societate.
lip cu E. Tratai de criminalistic, 2007, p .690-691.
 Efectuarea percheziiilor Dup reinerea

X
am
corupte, urmeaz s fie efectuate perehezifi acesteia, iar in caz de necesitate, i la
00** lui, rudelor sau persoanelor apropiate ale bn ^^ const n depistarea i
ridicarea obiectelor mn Sc*^1 care indic asupra foioaselor necuvenite
pe care 1
Sarcina percheziiei la locul de i. descoperirea obiectului mitei sau a
ambalajului a- date ce demonstreaz relaiile intre subiecii fa' 1. parcursul
percheziiei, trebuie de atras atenie u u A ponden, numere de telefoane, adrese
demonstr-i >& de corupie au existat relaii, nelegeri ca anvw obiecte sau
sume de bani, valut strin etc.
v
kidicarea si examinarea documentele ,\ceas n efectuat la timp d posibilitate
ofierului de urmrire dica acele acte, nscrisuri semnate, executate de
persoana e care a fost primit mita. O alt categorie de documente o < au fost
depuse de persoana care a dat ori creia i s-a prctms adeverine etc.).
innd cont de faptul c oamenii corupi, aflnd despre p pot distruge sau
falsifica documentele care i compromit. a aciune s fie efectuat n regim de
urgen. Examinarea do te s fie elucidat cercul persoanelor care sunt complici
la a se confirme falsificarea documentelor n favoarea compn este mrimea
obiectului mitei, ordinea de efectuare a unor se concretizeze caracterul
aciunilor (inaciunilor) de transmitere a documentelor n instane (prin
cancelari. \ care au contribuit la corupie (nclcrile comise in timpu i numirii
n funcie, evidena fcut cu nclcare, controlul persoanelor cu funcii de
rspundere sau lipsa acestuia etc.
In timpul examinrii documentelor, o atenie deosebii! dierii coninutului
acestora, respectrii formei stabilite. O determinarea timpului care a trecut din
momentul parveni) la luarea i realizarea hotrrii corespunztoare, ceea ce va
abaterilor de la regulile care reglementeaz o asemenea act) instituiei date. De
exemplu, lipsa pe documente a numrul) a sigiliului, precum i a semnturilor
funcionarilor care erau c actul respectiv i s soluioneze problema abordat
n ci. ale conductorilor organizaiilor ierarhic superioare cu pri
 problemei fr verificarea i coordonarea respectiv n cazurile n care aceast
modalitate este strict prevzut n actele normative. Datele artate demonstreaz o
modalitate neobinuit de perfectare a actului i de soluionare a acestei probleme
sau a alteia. De fapt, examinarea unor documente de felul acesta pentru anu* I mite
lucrri executate permite s se stabileasc persoana care a nclcat regulile
respective i a primit mit. n acest scop, n instituia n care s-a adresat persoana
care se presupune c a dat mit, vor fi ridicate i examinate actele pentru stabilirea
cercului de funcionari care trebuiau s examineze i s soluioneze problema
persoanei respective. Pe baza studiului acestor acte se poate, de regul, stabili j
cercul de persoane printre care trebuie cutat coruptul. Pentru clarificarea acestor
ntrebri, uneori ofierul de urmrire penal trebuie s atrag la examinare
specialiti din instituia dat, s studieze instruciunile i ordinile existente. De
asemenea, trebuie ridicate i examinate fiele de post ale persoanelor bnuite de
fapte de corupie, din care rezult ndatoririle de serviciu ale funcionarilor
respectivi, pentru a se stabili dac actul, decizia solicitat, pentru care a pretins sau
a primit I mit, era de competena sa.
Un loc esenial n procesul cercetrii cazurilor de corupie ocup problema I
probrii existenei statutului de persoan cu funcii de rspundere a bnuitului, I
nvinuitului. Ofierul de urmrire penal, stabilind statutul de drept al persoanei care a
luat mit i posibilitatea de exercitare de ctre ea a unei sau altei aciuni sau inaciuni
de serviciu, n mod obligatoriu, trebuie s anexeze la materialele cauzei penale
urmtoarele documente: ordinul de angajare n serviciu (numirea n funcie) a
persoanei cu funcii de rspundere; cartea de munc sau statutul de serviciu;
instruciunea de funcie (contractul), statutul, regulamentul cu privire la funcionarea
ntreprinderii, instituiei, organizaiei, actele legislative, materialele normative care
reglementeaz activitatea persoanei cu funcii de rspundere i care determin cercul
drepturilor i obligaiunilor acesteia; certificatul de la locul de munc privind
salariul pe perioada de care este interesat cercetarea; declaraia pe care o
completeaz anual persoana cu funcii de rspundere cu privire la venituri i avere
de ctre persoanele care ocup funcii de stat.
O valoare informaional deosebit are i dosarul personal al persoanei cu funcii
de rspundere, care este ntocmit de ctre serviciul personal.
Audierea bnuitului. nvinuitului. Din punct de vedere tactic, n cel mai scurt
timp, dup reinerea persoanei corupte, ea trebuie audiat n calitate de bnuit.
Aceasta este una din cele mai complicate aciuni de urmrire penal i urmeaz a I
fi efectuat de un ofier de urmrire penal experimentat sau procuror n prezena I
obligatorie a avocatului aprtor. De regul, bnuiii n aceste cazuri din timp
stabilesc modul de comportament, iar la etapa iniial de cercetare neag compli-
citatea lor la fapta de corupie. De cele mai multe ori, ei depun mrturii veridice I

joar atunci cnd sunt
colectate probe raional s fie prezentate n timpul ambenW
* rupte, In timpul audierilor nenumrate fie mUm #
je procedee tactice criminalistice.
Este cunoscut faptul c persoanele care au & lor te
calitate de bnuit, de regula, se eschi veaz ta & 4/' ce,
ncercnd si interpreteze mita ca pe o mmm m ca * unui
mprumut, ca pe o nsuire obiect m pate*
n cadrul pregtirii pentru audierea bnuitului, m-mmim ii fel, o
importan major are studierea detaliata difliA tificarea unor
trsturi i particulariti ak ak OK ptf i MMM ipM procedeelor tactice de
audiere. In afar de prezentrii unor anumite probe i nu de enmt
acest ia caart ii probele sunt suficiente, este raionai a eie N ne
m te # ci ntr-o totalitate bine aranjai Trebuie ia primul
timpul prezentrii probelor. De exemplu, dup sa faubt ,
teteHfH Wi prezentate mrturiile depuse de ctre persoana a da
#114 mit, dup care vor fi prezentate mrturiile mijiin iiHai uteel
aeMH Hl> i apoi vor fi prezentate i alte materiale ,ac;v. .:,.d aur
bancare etc.) ce demonstreaz primirea de ctre bnuit nv imul
bani sau n alt form. n cazul unor lacune in probele adunate,
:
0 mai nti de concentrat atenia asupra idemmar deatear
cu abilitate n acest scop informaia operativ despre ed audiat
(despre trecutalJ relaiile, mediul i obiceiurile. nclinaiile . ac xeeast
abordare si poate crea persoanei audiate impresia c ofierul de urmrire penali
e*e la curat cu toat, activitatea sa criminal, dar nu se grbete s o preatte.
La audierea nvinuiilor, n asemenea situaii ott i JCQIICMI OHUHI a
rspunsurilor lor asupra tuturor mprejurrilor comitem mlraciumi. Acest taptc
poate ngreuna ncercarea de a renuna ultenor la dcpoault la de imHHfaHt ft
faptei. n aceleai scopuri, este de dont ca la unde audvn I fie folosite nnjtosfcdt de
nregistrare audio sau video, precum i propunerea, fa unde cazun, cntevteMtei
personal s-i prezinte depoziiile in form sen di n proccNui-vabal
Persoanele corupte, de obicei, se evideniaz prin ruionamem ,u gndirii
comportament adecvat situaiei create, de aceea asupra far benefic !
prezentarea probelor n cadrul audierii. n legtur cu aceasta., orice procedeu
tactic utilizat trebuie s corespund adecvat situaiei t se exclude UttateMato
prezentarea probelor suspecte, neverificate i neeonfirmatc de aht probi tentei n
astfel de situaie nvinuitul poate conchide c urmrirea penal nu deine probe
veridice, iar el poate direciona cercetarea pe o direcie fali
 Atunci cnd bnuitul, nvinuitul i-a recunoscut vinovia i colaboreaz cu
organul de urmrire penal, la audierea acestuia este necesar de a stabili urm.
toarele circumstane:
ce funcie ndeplinete sau a ndeplinit i care sunt atribuiile lui de serviciu;
de cnd se afl n funcia dat i dac ea este atribuit persoanelor cu funcie de
rspundere;
dac a comis unele nclcri de serviciu n trecut i care au fost urmrile
acestora;
dac cunoate sau nu persoana n interesele creia a svrit anumite aciuni
(inaciuni) sau interesele creia au favorizat ntr-un anumit mod;
de cte ori i unde s-a ntlnit cu persoana care s-a adresat pentru acordarea
serviciului respectiv;
cine e la curent despre aceste ntlniri;
ce anume i de ctre cine i s-a cerut s ndeplineasc aceste aciuni i dac intr
n atribuiile sale de serviciu;
cui i aparine iniiativa ca, n schimbul serviciului respectiv, s se dea bani sau
alte foloase necuvenite;
care a fost coninutul convorbirilor cu persoana care s-a adresat^ cu rugmintea,
propunerea respectiv;
ce trebuia sau ce a ndeplinit bnuitul, nvinuitul n interesul coruptorului
(mijlocitorului);
dac l-a ajutat sau nu cineva din colegi, subalterni, efi s soluioneze solicitarea
respectiv a coruptorului;
ce urma sau ce a primit bnuitul/nvinuitul pentru soluionarea problemei date;
unde i cnd aceasta a avut loc sau urma s se produc;
ce sume de bani sau alte foloase i-au fost oferite i cum a procedat cu acestea;
cine mai cunoate despre fapta dat sau au participat direct sau indirect la
376 soluionarea problemei coruptorului;
dac a mai svrit i alte fapte asemntoare; n caz pozitiv - cnd, n ce
mprejurri, pentru cine, ce sume sau obiecte a primit i cine a mai participat;
din ce considerente a ajuns s comit astfel de fapte i cine cunoate despre
aceast activitate.
In cazul n care n fapta de corupie a fost implicat i un mijlocitor, la audierea
bnuitului, nvinuitului trebuie clarificate urmtoarele circumstane:
1 ce prezint mijlocitorul (cunoscut, rud, coleg, subaltern,
ef); - de cnd se cunosc i n ce relaii se afl;
 unde i In ce funcie activeaz;
~~ cui aparine ideea, iniiativa
soJujnr*
ce i-a comunicat mijlocitorul
cine a numit suma sau obiectul mitei care a

de#*
fost interesul mijlocitorului; .. ca A
c t
*peHtivF -
cui se cere a aciona; _____
a
^ mai

tocitorii
activitatea nijkyauuliii ia aaM dr fia

adresai cu naftaMi wmktr cunoate cineva despre

dac au mai fost
znn. ^ 'tului nvinuitului i a denuntorul iu. in prtacifNU, irebtue ci&c- Audierea ban . UI^stane
i ct se poale de detaliat. Daci deponute mamatm tuta pe acelea. intr-adevr
cazuri cnd m re;
sunt saccn i au hotrii sA cotatooaoe o
coincid, nscamn ^ a obine anumite circumstane atenuante, la ce v, i organele de c^ep' Planumirea
pedepsei. Totodat, aceste depoai ale namuiulu.
-nviittu

martorilor. In cauzele de corupie, v inovia ,

confirm prin depoziiile directe ale martorilor. avnd in vedete ci r i i de obicei, se
svresc n lipsa martorilor. ns deda? inh. ^ nu doar faptele expuse
de denuntor, ci i existeni unor altor ome*. foloase, valori n posesia coruptului,
modul de v ia# luxos a! acostau sau chefru- ieli enorme efectuate de infractor n
anumite perioade de timp.
n calitate de martori, n funcie de circumstanele concrete ale cauzei dn
rupie, pot fi audiai:
v
; _ martorii oculari ai infraciunii;
_ colegii, vecinii i cunoscuii persoanei corupte:
_ rudele, cunoscuii, colegii denuntorului.
Cea mai mare parte din martori n astfel de cauze, de obicei, devin
din jnaterialele cercetrii cauzei i doar unii se cunosc din materialele care au
servit drept temei pentru pornirea cauzei penale. O alt parte din martori devu
cunoscui n urma activitii speciale de investigaii pe cazul concret. Cea de-a
treia parte este stabilit prin aciunile iniiale de urmrire penali
Martorii sunt identificai, n principal, dintre persoanele care au participai
la operaiunile n legtur cu care a fost aranjat actul de corupie a
persoanelor care cunoteau activitatea de serviciu a persoanei care primea
mit (colegi, cunoscui, rude, clieni sau vizitatori ai acestei instituii),
precum i din cercul de persoane legate ntr-un fel sau altul cu cel care ddea
mit sau cu intermediarul. Audierea martorilor permite, de regul, s se
obin date despre anumite contacte ala persoanelor implicate n actul de
corupie, despre caracterul comportament
 persoanei oficiale orientat spre satisfacerea intereselor persoanei coruptoare
despre faptul estorcrii mitei sau a mitei primite, precum i despre situaia fi]
nanciar a persoanei de la care se estorca mita etc.
Lista ntrebrilor ce trebuie clarificate la audierea martorilor din diverse ca.
tegorii de persoane indicate mai sus depinde de mprejurrile, aspectele, con.
tactele lor cu coruptorul sau coruptul.
Este necesar s se in cont de faptul c sub influena ameninrilor din par.
tea celor care au luat mit sau din alte motive, martorii pot depune mrturii false
n timpul audierilor. n acest caz, ofierul de urmrire penal aplic n timpul
procesului procedee tactice de demascare a minciunii, le explic martorilor
importana stabilirii adevrului pe marginea procesului penal.
Una dintre condiiile de obinere din partea martorilor a depoziiilor veridice este
alegerea corect a timpului de desfurare a audierii. Audierile colegilor de serviciu
ai persoanei corupte, care sunt subalterni ai acesteia, se desfoar, de obicei, dup
arestarea sau reinerea bnuitului, n afar de aceasta, este de dorit s fie chemat un
martor la audieri, ns nu prin intermediul instituiei sau al citaiei la locul de trai, ci
prin telefon, pentru a exclude scurgerea de informaii. Toate acestea vor permite
evitarea aciunii psihologice sau de alt gen asupra martorului din partea persoanei
corupte sau altor indivizi nc pn la desfurarea audierii.
n cadrul audierii martorilor, este necesar de a stabili urmtoarele circumstane:
caracterul relaiilor lor cu persoana bnuit, nvinuit de actul de corupie;
care este modul de via i activitate profesional a coruptului;
ce nclcri de serviciu ale coruptului i sunt cunoscute;
care este cercul de prieteni, cunoscui ai bnuitului;
ce cunoate despre circumstanele actului (actelor) de corupie;
care este obiectul mitei etc.
Confruntarea. n cazul sesizrii unor divergene, constatate n mrturiile
persoanelor audiate anterior, n timpul cercetrii cazurilor de corupie, se efectueaz
confruntarea ntre denuntor i corupt, martori i corupt etc. Scopul acestei aciuni de
urmrire penal rezid n depirea orientrii (scopului) persoanei audiate anterior de
a spune minciuni i obinerea unor depoziii veridice cu privire la participanii unor
episoade aparte, a timpului i locului ntlnirii persoanelor care au participat la actul
corupiei i, n special, a transmiterii obiectului mitei.
Prima ntrebare n esena divergenelor i se adreseaz persoanei, indiferent de staiitful su
(bnuit, nvinuit sau martor), care dup convingerea ofierului de urmrire penal a depus
declaraii veridice.
 gfiamausEwi^a^
te --------- pun ac efectueaz diverse tipwj^*-
Mistice, merceologi ce, judicH
emenea. se desfjoari j
----- i altei
de cercetare, iratl
verificarea deciJ spre recunoatere a pc
- cunoatere a cerinelor procedurale i utiliza^
persoanelor ~
deelr,r
j 1^.*- - I - O importan deosebii pentru s^f
msurile speciale de investigata J96
irea
97 ' * tor valon materiale estorcate; uman* gistrrii
J?uaj
comunicrilor i certificrii LJ - conexiunilor
comunicaiilor telegrafici ^ msuri speciale este
ncredinat ofierii * nilor operative care se ocup de
efectuar nsoire operativ a cercetrii. n acest ca moment
cercet
a re
poate solicita materialele nregistra examinarea acestora i
audierile necesare ar> , pic etc.

ipi.

3
Metoda de corup^_
coruptorului, precum i
ndepli
ni a corupt;

96 5. Probleme pe care trebuie si Ir lmureasc c La cercetarea infraciunilor svrite dej

ofierul de urmrire penal, avnd n vedere! tegorii de infraciuni i probatoriul penai, trei certitudine;
Fapta prejudiciabil; locul i timpul sl care aciuni (inaciuni) a avut loc eon
condiionat sau corupere recompens, fie ndeplinite dup actul de corupere, a unde
nvinuitul trebuia s nfpruiese
Personalitatea persoanei corupte i a altd
t persoana corupt, locul i funcia canfl cercul de mputerniciri, dac se bucur rspundere penal
etc.; cine este coruptorii i care sunt relaiile lui cu persoana rapt* J
Care a fost obiectul actului de corupi*, clapa aumaofe
. Metoda de
 n ce au constat interesele subiecilor actului de corupere, care au fost sc 0
purile i motivele acestora, n ce msur ele au fost realizate;
Pentru ce a fost nmnat mita i ce fel de aciuni (inaciuni) concrete trebu.
ia s ndeplineasc persoana corupt n favoarea coruptorului;
n ce const vina fiecruia dintre subiecii actului de corupere i cu ce probe
este confirmat;
Dac a avut loc sau nu estorcarea mitei;
Ce aciuni (inaciuni) n favoarea coruptorului au fost ndeplinite de ctre
persoana corupt i de la care el s-a abinut; dac avea el posibilitatea, dup
atributele de serviciu, de a realiza cerinele coruptorului sau urma s folo.
seasc serviciile altor persoane (colegi, subalterni, efi superiori etc.);
10. Dac fapta dat de corupere este pentru prima dat sau au mai avut loc astfel
de cazuri din partea subiecilor infraciunii;
Cum se caracterizeaz nvinuiii i dac recunosc vinovia n cele svrite;
Dac exist sau nu n cauza concret anumite circumstane atenuante sau
agravante, prevzute n art.76 i 77 CP RM;
Dac exist sau nu circumstane care nltur caracterul penal al faptei sau
libereaz persoana de rspunderea penal, conform art.325 alin.(4) CP RM;
Care este caracterul i volumul prejudiciului cauzat n urma actului dat
(actelor) de corupie;
Care sunt cauzele i condiiile ce au favorizat svrirea infraciunii.
ntrebri pentru autopregtire i control:
Care sunt elementele modelului criminalistic al actului de corupie?
Determinai tipologia criminalistic a persoanei corupte.
3. Care sunt situaiile tipice de depistare a actelor de corupie?
Nominalizai versiunile de urmrire penal la etapa iniial de cercetare a
corupiei.
Enumerai aciunile iniiale de urmrire penal n cazul depistrii actului de
corupie.
Din ce aciuni de urmrire penal i msuri speciale de investigaie se constituie
operaiunea tactic criminalistic - flagrantul?
Care sunt circumstanele principale ale audierii denuntorului mitei?
Cnd i ce circumstane pot fi clarificate la audierea persoanei corupte?
Care categorie de martori trebuie audiat n primul rnd n cazul acestor
categorii de infraciuni?
Care sunt expertizele caracteristice la cercetarea infraciunilor de corupie?
 Capitolul XIV. METODIC r INFRACIUNILOR N DOMEMi. ^tT'*
L
'^SKMrri
l.NoiBi introdu Pe lng marile avantaje
i faciliti aduse de transport au produs i continu s
produci acestea se numr pierderile de viei omeneti -
patuDCii? ?
le, precum i polunle mediului.
Creterea vertiginoas a parcului de mami (autovehicm \ y
jorarea fluxului de pasageri i mrfuri, efectuat ca aamema a M
nesatisfctoare a drumurilor, pregtirea proast arotatml
om auto i ali factori, deseori aduc la apariia acctdeouar rutiere
In oii nregistreaz o cretere galopant a accidemekir rutiere Ca
x/uiw mor i rmn invalizi anual sute i mii de oameni
Prin mijloace de transport ce pot fi implicite in indicarea regulilor
tate a circulaiei trebuie nelese toate tipurile de moaatwk,
tractoare puri de maini autopropulsate, tramvaiele i trokibuzefc.
precum 91 mat i alte mijloace de transport mecanice
(an. 132 CP KM).
Circulaia presupune o deplasare a automobilelor, trenurilor, nav
anumite reguli pe cile comunicrii respective (terestre, ape., ier)
Securitatea circulaiei rutiere reprezint nivelul de proiecie a pai
mpotriva accidentelor rutiere i a consecinelor acestora ia pruceiui de
a persoanelor i mrfurilor pe drumuri, reglementat de norme juridice
Generic, accidentul de circulaie poate fi definit ca un eveniment
imprevizibil care ntrerupe mersul normal ai lucrurilor, provocnd
1 p!
avai mutilri sau chiar moartea oamenilor
Noiunea de accident de circulaie denoi o sene de panicu Jaruii
l de mijlocul de transport implicat n acest eveniment. Accidentele
put ii de cale ferat, de aviaie i navale. Ele pot fi exprimate prut:
coliziunea a dou sau mai multe mijloace de transport (vehicul,
tm nave maritime sau fluviale);
coliziunea acestora cu un obstacol fix;
clcarea de pietoni, personal de deservire tehnici;
98
fisturnarea sau prbuirea mijlocului de transport etc
Cele mai rspndite infraciuni de nclcare a regulilor de securitate a circa laiei
sunt prevzute n art.263 i 264 din Codul penal al Rpublicii Moldova.
Referindu-ne la accidentul de trafic rutier, putem meniona c el este acei !
eveniment desfurat pe drumurile publice care const n coliziunea a dou sau
mai multe vehicule (automobile, motociclete, biciclete, troleibuze, tractoare I .a.)
sau a unui vehicul cu un obstacol fix, lovirea sau clcarea pietonilor, rsturnarea
vehiculului etc., avnd drept rezultat vtmarea integritii corporale I sau chiar
moartea unei persoane, distrugeri de bunuri materiale ori stnjenirea I circulaiei pe

98 141
Barbneagr A., Alecu Gh. .a. Codul penal al Republicii Moldova C omemanii, p DlEX. Bucureti, Univers
Enciclopedie gold, 2012, p.6.
poriunea de drum respectiv.
Prin drum public se nelege orice cale de comunicaie terestr destinat I
traficului rutier, deschis circulaiei publice, sau drumurile nchise circulaiei
publice, fiind semnalizate corespunztor.
La calea ferat, de asemenea, se pot produce accidente i catastrofe. Acei- ! dentul
de cale ferat poate fi definit ca distrugerea sau degradarea important adus
materialului rulant de cale sau manevrei mijloacelor de transport ale cilor ferate.
Catastrofa de cale ferat presupune deraierea, rsturnarea sau prbuirea unui
mijloc de transport al cilor ferate sau producerea unui alrsemenea rezultat, precum
i ciocnirea a dou mijloace de transport ale cilor ferate sau a unui mijloc de
transport al cilor ferate cu un vehicul, dac s-au produs urmri deosebit de grave ce
constau n moartea sau vtmarea integritii corporale a unor persoane, ori n
distrugerea sau degradarea mijloacelor db tfnsport ale cilor ferate, a instalaiilor de
cale ferat sau a mrfurilor ncredinate pentru transport.
Accidentul de aviaie este un eveniment legat de operarea unei aeronave i care
se produce ntre momentul n care o persoan se mbarc la bordul acesteia cu
intenia de a efectua un zbor i momentul n care toate persoanele aflate la bord
sunt debarcate, i n cursul cruia o persoan este rnit grav sau mortal, din
cauza faptului c se gsete n aeronav, n contact direct cu aceasta sau cu un
obiect care este fixat de aeronav, n contact direct cu o parte oarecare a
aeronavei, inclusiv cu prile care se detaeaz, expuse direct aspiraiei sau
suflului motoarelor sau elicelor; aeronava sufer deteriorri, avarii sau cedri
structurale care i altereaz caracteristicile de rezisten sau performanele de
zbor, necesitnd o reparaie important ce nu poate fi fcut n mod normal cu
mijloacele existente la bord; aeronava a fost distrus.
Prin accident de navigaie (maritim sau fluvial) se nelege orice eveniment care a
avut loc pe o nav aflat n staionare sau n micare, sub operaiuni (ncrcare,
descrcare), ateptare, conservare, reparaii etc., i care este consecina
 ^.oectni regulilor de navi^ ^ - ^eiurri
care au avut ea urmare ^jittii unei
persoane, producerea P>ivitile de
exploatare a navelor, cilor 4 ajjzare,
ettltl
degradarea sau chiar distrus * .
periclitarea siguran* tei
Iroduce numeroase navigai,
ccid ite, eele m
gplozialabord.euarea a.
tel mai frecvent accident de navie
nea dou sau mai multe nave cu un i

nOfltCO macara, geamanduri etc ), f

ncrcturii, a determinat
1
pericol sigurana navigaiei ^. Incen
moartea

multe motive i poate afecta, m func

instalaia de guvernare, constnd n N
sistemelor de transmisie la crmi etc
bordul navei care, de cele mai multe este ar

Spaiul terestru, naval i aerian a dens n

care au loc o serie de evenimente, n oJ ocup
un loc aparte.
Astzi, supravieuirea omului nu depin. de
cele artificiale, printre care, nu n uln transport
ce cauzeaz poluarea aerului, rrj peste 80% din
accidentele de circulaie J moartea.
Accidentele de circulaie figureaz prii
dup bolile cardiovasculare i cancer. Un
accidentele de circulaie nu reprezint doa
pentru societate, prin pierderea de viei d
materiale importante. Acest tip de acciden
une patologic i sociologic de care trebi

De aceea, apreciem faptul c se impune per celor de

lupt pentru contracararea unor aser n acest context
avndu-1 mijloacele juridice. In aprare a siguranei
circulaiei, cele de cercetare i Portant (dar nu exclusiv).

a , nt rescu
^ tionaj* !!f * A- Rspunderea juridic n
aboniajuJ mnui IM k. Administraia Porturilor
Maritime, 2002. p.13. ^y^Pidem, p.5i
 2. Modelul criminalistic al accidentelor de circulaie
Absoluta majoritate a accidentelor de circulaie, dup cum se cunoate, Se
svresc din impruden. Doar un mic procent din acestea poate fi folosit ca nie.
tod de omor a unor persoane, camuflat sub accident rutier, naval sau aerian.
Modelul criminalistic al accidentelor de circulaie include n sine o totalitate de
trsturi generale i particulare, care se condiioneaz reciproc i care, n prin.
cipiu, i gsesc manifestare n urmtoarele elemente substaniale:
date despre mecanismul svririi accidentului de circulaie;
date despre locul i timpul producerii accidentului;
date despre urmele i consecinele accidentului de circulaie;
date despre subiectul infraciunii;5
date despre victimele i pagubele materiale ale accidentului de circulaie;
date despre cauzele i circumstanele ce au favorizat comiterea accidentului;
date despre concursul de infraciuni.
1. Date despre mecanismul svririi accidentului de circulaie. Infraciunile din
domeniul transporturilor pot fi comise att prin aciuni, ct i prin inaciuni. Totui,
marea lor majoritate se materializeaz prin aciuni.
Mecanismul svririi accidentelor reprezint un sistem de aciuni cu o legtur
temporal dinamic i de alt gen dintre diverse circumstane, etape, factori ai
evenimentului infracional care creeaz tabloul acestuia.
Accidentul de circulaie este produsul nclcrii regulilor de securitate a circu-
laiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, nendeplinirii sau ndeplinirii
necorespunztoare de ctre conductorul mijlocului de transport a prevederilor
regulamentului respectiv de circulaie sau a altor acte normative, ce reglementeaz
securitatea n anumite domenii de transport. Astfel de nclcri pot fi: depirea
vitezei de circulaie; nerespectarea cerinelor indicatoarelor; nclcarea regulilor de
manevrare, de traversare a cii ferate, de decolare sau aterizare etc.
In modelul criminalistic al accidentelor de circulaie ca infraciune, elementul de
baz este anume mecanismul infraciunii, dar nu modul n care ea a fost comis sau
obiectul nemijlocit al accidentului. Prin mecanismul accidentului rutier trebuie s
nelegem totalitatea strilor i proceselor intermediare care au consecine asupra
obiectelor n forma lor materializat, la fazele de preaccident, accident i
164
postaccident ale evenimentului .
La faza de preaccident, n situaia rutier apar factori ce afecteaz echilibrul
funcional i cer de la conductorul mijlocului de transport s ia msuri suplimen-
 *** . / . .. re pentru asigurarea condiiilor de raport cu
situaia rutieri (de drumului, un nceput de ploaie
, .641. saa feciuni ale mijlocului de transport, 4afeT
***** a conductorului de transport ete.). Aparii
ctorul mijlocului de transport o anumit J/"* unor
semnale de avertizare pentru ali partb ^ La faza
lr<i
situaiei de accident are loc ime* gturilor
funcionale din sistemul circulaiei m,. mijlocului
B
de transport pierde parial sau rv- influena,
stopa prin aciunile sale desfurarea n urma
comportamentului inadecvat al ie de accident
1
necontrolat, n condiiile creia * respectiv nu
mai au posibilitate si schimbe n mecanismul
accidentului se pot include fae:,.r _ ntr-un fel sau
altul finalul evenimentului.
La faza de postaccident a evenimentului aman
J conductorului auto fa de cele ntmplare
u(rSsxsituaii, el exercit o aciune pozitivi i, ca
rez^a^od grave, iar n altele, o aciune negativi
asupra iue rezultat, consecinele fiind mult
mai grave ' Situaia de accident poate fi
deschis sau ascuns pJ Cea deschis apare n
cazurile n care persoanele tmp posibilitate s
observe la timp semnele apanpei acciJ acestor
semne i reacia la ele depinde de factor subie
ctorul mijlocului de transport nu a observat la
timp seJ atenie). Situaia de accident ascunsi
este determinat d n mod obiectiv persoanelor
implicate n accident si d rea accidentului. Pentru
a descoperi o situaie de accu s se studieze
scrupulos dinamica evenimentului, parti
limiteaz posibilitile de descoperire i evaluare
a per Dac pornim dc la gradul de participare n
situaia implicate n acesta, vom constata o
situaie generali i n momentul apariiei situaiei
generale de accident,! implicai n circulaie se
lipsesc concomitent de posibi prin aciunile
proprii desfurarea periculoas a ever Acesta se
produce ntr-un timp foarte scurt, aprnd, d
,
. / . .
lepd . 1994, .481.
 n situaia de accident unilateral, pericolul apare n fond pentru un singu r
participant la trafic, iar cellalt participant are posibilitate practic s descarce
situaia i s previn accidentul.
n prim-plan, firete, se afl factorul uman, mprejurrile de fapt ce caracteri- I
zeaz persoanele implicate, modul n care acestea au acionat n perioada critic I
preaccidental. Prezint interes starea conductorului mijlocului de transport i aH
pietonilor implicai, a altor persoane, inclusiv a celor care au de suportat urmrile
accidentului. Starea de intoxicare cu alcool sau substane narcotice a acestora, se va
lua n calcul la stabilirea altor mprejurri de fapt, la ncadrarea juridic a faptei,
dar i la stabilirea msurii de pedeaps n conformitate cu legea. n cazul unor
situaii inexplicabile, de exemplu, cnd se constat c n condiii de plin
vizibilitate nici nu s-a fcut vreo ncercare de a opri mijlocul de transport pentru a
evita coliziunea cu obiectul-obstacol, conductorul acestuia va fi examinat sub
aspectul strii fizico-psihice n care se afla la momentul svririi accidentului.
Starea precar a sntii, oboseala, somnolena, extenuarea fizic i psihic,
surmenajul reprezint mprejurri ce determin reacia tardiv a conductorului
mijlocului de transport cu toate consecinele nefaste ale acesteia.
Referitor la conductorul mijlocului de transport, pe lng cele enumerate mai
sus, se va insista i asupra stabilirii nivelului de calificare profesional a acestuia
(locul, anul i modul n care a urmat cursurile respective i a obinut permisul de
conducere a mijloacelor de transport respective, experiena acumulat pe parcurs).
Factorul tehnic, de asemenea, joac un rol important n accidentele de circulaie
i trebuie stabilit imediat. Pentru a putea aprecia, n mod obiectiv i adecvat
realitii, factorii ce au condiionat producerea accidentului, trebuie s se stabi-
leasc, nc la nceputul urmririi penale, starea tehnic a mijloacelor de transport
implicate n accident. De exemplu, este cunoscut c coliziunile autovehiculelor fa-
spate sunt generate fie din cauza neadaptrii vitezei acelora din spate fa de cel din
fa, fie de nerespectarea distanei n condiiile de drum lunecos, fie din cauza
defeciunilor sistemelor de frnare, iluminare i semnalizare.
2. Datele despre locul i timpul producerii accidentului Privitor la locul i
timpul accidentului de circulaie, trebuie de avut n vedere i de documentat cu
exactitate segmentul de drum public, cii ferate, grii, teritoriul portului,
aeroportului unde s-a produs coliziunea, rsturnarea sau avarierea mijlocului de
transport, cu toate elementele caracteristice ale mprejurimilor, n special
parametrii tehnici, profilul, nveliul i starea drumului, cii ferate la momentul
accidentului, existena altor nave n limitele pistei, portului, n rada
debarcaderului etc.
Locurile unde, de obicei, se produc accidente de circulaie sunt segmente de
4w public In afara oraelor, n localiti, intersecii de drum, pe pistele de deco-
lare-aterizare, debarcadere in razele portabil. m m fo documentate existena sau lipsa
mijloacelor t tmmmm destinate siguranei circulaiei Apbcarca i instalare* mm re,
a echipamentelor i amenajrilor destinai sigurane? cm numai cu acordul poliiei.
Pentru cercetarea complet a accidentelor de cratimeoi are fi timpul svririi
acestora Cel mai mare numr de i exemplu, au loc n perioada de var (mai
rpumbiu i adk ilor, plecrilor la mare, n muni. Zilele de > ari unt vinerea cial
In orele de sear. n afar de aceasta, mirul jc acodei n zilele n care condiiile
meteorologice ngreunea/ii eaoi zona de vizibilitate (ploaie torenial, cea,
vncnt. puie: f tele maritime i navale, de obicei, au loc n pcnetdck condu circulaie
(primvara, toamna).
Determinarea corect a locului n care i ane loc wau o prim condiie
indispensabili pentru stabilirea . inovaiei tuia. Identificrii mprejurrilor i
circumstanelor acadea (rutier, aerian, de cale ferat, maritim sau ni\ ai l ii va fi cc
a activitii de urmrire penal prin efectuarea unor acam penal, cum ar fi
cercetarea la faa locului, audierea fl melor, audierea bnuitului etc., precum i prin
aplicarea ua cunotine speciale n domeniul exploatrii i dirijrii nnjlj a
circulaiei, a construciei i strii (calitii) drumurilor debarcaderelor.
;
3. Date despre urmele i consecinele accidentului. al modelului criminalistic al
accidentelor de circulaie sunt locul faptei a diferitelor categorii de modificri:
umie at I indubitabile referitoare la caracterul i mecanismul eventmj care s-a
produs accidentul, la mijloacele de transport i la pen condiiile ce au favorizat
producerea accidentului i a urmri
Urmrile prejudiciabile trebuie s se afle n legtur CJU/ gulilor de securitate
a circulaiei sau de exploatare a transpori aerian, auto.
n cazurile cnd urmrile prejudiciabile au survenit ca fl regulilor respective de
ctre cteva persoane, este necesar participrii fiecrei persoane la cauzarea
daunelor, precum i tehnic, prezena crora, dac nu exclude vinovia persoanei,
derat ca o circumstan ce atenueaz pedeapsa penal.
 n cazul accidentului totdeauna rmn urme materiale i ideale, a cror inves.
tigare permite obinerea unor probe suficiente i necesare pentru reconstituirea
mecanismului evenimentului i pentru stabilirea vinoviei persoanelor concrete
de cele ntmplate. Urmele ideale constituie realiti vizuale ori auditive
percepu- te i nregistrate n memorie de ctre persoanele implicate n accident
(conduc- tori ai mijloacelor de transport, pasageri, ptimii etc.), de ctre
martori, precum i de ctre alte persoane (responsabile de ntreinerea i
exploatarea mijloacelor concrete de transport, conductori, proprietari ai unor
organizaii, uniti de transport etc.).
Pentru fiecare tip de accident rutier, de exemplu, sunt specifice anumite urme
materiale, care se reflect n modelul criminalistic al acestuia. Bunoar, n cazul
n care vehiculul a clcat un pieton, pe carosabil pot fi gsite:
cadavrul, urme de snge, buci de haine, obiecte care aparin victimei;
urmele pneurilor vehiculului, inclusiv urme de frnare;
cioburi de piese i piese ntregi ale vehiculului (cioburi de la parbriz, faruri,
becuri etc.);
diverse substane (vopsea desprins de pe vehicul, rmie de glod, pmnt,
alte materiale, picturi de lubrifiani, lichid de rcire, combustibil).
Deseori, rmn urme i pe vehicul. Acestea pot fi, n spe, deteriorri ale ca-
roseriei n form de adncituri, faruri, parbrizuri sparte, urme de suprapuneri (de
pe haina victimei, fire de pr, picturi de snge, rmie de creier, buci de
esut de piele etc.). Lipsa unor piese ale mijlocului de transport, cum ar fi,
bunoar, farul stricat, aprtoarea de noroi .a., de asemenea, poate demonstra
c un anumit vehicul a suportat un accident rutier.
Pe cadavru i pe haina acestuia pot rmne urme cauzate de contactul cu ve-
hiculul, urme de roi, de pmnt, de lubrifiani, suprapuneri de vopsea, cioburi de
sticl etc.
In cazul coliziunii a dou mijloace de transport sau a unui mijloc de transport
cu un obiect-obstacol, se vor forma urme pe mijloacele de transport sub form
de deformri i avarieri ale caroseriei, ale sistemelor de iluminare, ale barei de
protecie, radiatoarelor; pe segmentul de drum se pot gsi cioburi de sticl, frag-
mente de plastic, urme de produse petroliere, uleiuri, pelicule de vopsea pe
obiec-tul-obstacol, precum i pe terenul din preajma acestuia.
Ca consecine ale accidentelor de circulaie poate surveni moartea unor per-
soane, vtmarea corporal grav a integritii sau a sntii, pe poate duce la
invaliditatea victimelor etc. n afar de acestea se produc pagube materiale prin
deteriorarea, avarierea mijloacelor de transport, sistemelor de semnalizare i a
echipamentelor cilor de circulaie, precum i poluarea mediului cu lubrifiani.
 4.Date despre subiectul iafi iueii diferite tipuri (aeriene, feroviare, mwtt,
dintre ci sunt brbai * vmtaJ ..^!
Subieci ai accidentelor rutiere, de exemplu CP RM, sunt: conductorii mijloacelor
de 12^^ 4?^ sagerii, persoanele responsabile de -rrt tefeii iuCl cum i
persoanele cu fineii de rspundere res^ *
mijloacele de semnalizare. 4"' & t*adS2
Cea mai mare parte a accidentelor rutiere * mijloacelor de transport (conform
|||
unor date - * 4
din ele - conductorii au fost n stare de ebrieuJ vinovate de accident este pn la
25 de am iU transport sunt foarte ncrezui, nclinai spre rac ne' < experiene
insuficiente) i dup65 demlacen ,.,7^ neaz cu mult pruden, dar deseori pierd
anumit msur dexteritile de conducere * ai
Subiectul infraciunii, prevzute la arL265 CP|u r.s! al
transportului feroviar, naval, aerian.
Subieci ai infraciunii, prevzute la arOttf CP IV K CrtR , soanele care
nemijlocit conduc transportul tofcra. cr^
rii), dar i cele care activeaz n cadrai sen icnier -^! sau oioai portului
respectiv (dispeceri, conductorii terctn & clc \ |.M., ca ntre subiectul acestei
infraciuni i ntreprinderea mpec&vi de ncheiat un contract individual de
muad
Date despre victimele i pagubele Batenaie ale auMtreiuiui rr%pr Victim a
accidentului de circulaie poate devem orice ! CM wd^fei se afla n mijlocul
1
de transport ce staiona, dar a fost tont d un ai mi jloc de a port, precum i
persoanele care se deplasau pe tos in calea IH n apropiere, n serviciu
sau executau lucrn de reparaie a drumurilor, debarcaderelor, utilajelor,
echipamentelor, sistemelor de semnalizare etc. Deseori victime ale accidentelor
1
rutiere devia {sculam. studeni persoanele n etate care traverseaz
strzile in locurile nism, sau chiar i pe trecerile de pietoni.
Date despre cauzele i circumstanele ce au faorutt accidearalI miterea lui.
Dup cum demonstreaz practica, cauzele pna accidentelor de circulaie sunt:
i~ nclcarea de ctre conductorii mijloacelor de transpun j| curitate a
-
circulaiei i de exploatare a mijloace or - ^
Br nerespectarea de ctre pietoni a regulilor de cuci
* ., .
 de ctre pasageri, demnitari ai serviciilor respective a regulilor de compoJ
tament;
starea nesatisfctoare a drumurilor, utilajelor, sistemelor de semnalizare;
nclcarea regulilor de asisten tehnic a transportului i punerea n circulaie a
mijloacelor de transport cu defeciuni tehnice;
conducerea mijlocului de transport n stare de ebrietate, oboseal etc. Trebuie
de avut n vedere c, accidentele de circulaie se produc de cele mai
dese ori n urma coroborrii mai multor cauze (de exemplu, coliziunea mijloace- j
lor de transport a constituit un rezultat al faptului c un conductor de transport a
mrit viteza i a nclcat regulile de depire, iar altul a nclcat regulile de
manevr i de trecere dintr-un loc n altul, de pe o band pe alta).
Cel mai mare numr de accidente de circulaie constituie rezultatul nclcrii de
ctre conductorii mijloacelor de transport a regulilor de circulaie rutier, a
procedeelor de conducere i de exploatare a mijloacelor de transport (de exemplu,
depirea vitezei de circulaie, ieirea pe contrasens, nclcarea regulilor de
traversare a interseciilor, a trecerilor la nivel cu calea ferat, perceperea greit a
distanei dintre vehiculele n micare, nerespectarea regulilor de depire, lipsa de
experien, oboseala, starea de ebrietate alcoolic etc.).
Alte cauze ale unui numr mare de accidente rutiere sunt, de asemenea, atitu-
dinea ignorant a pietonilor i a pasagerilor fa de regulile de circulaie rutier:
nerespectarea cerinelor indicatoarelor rutiere pentru pietoni;
nclcarea regulilor de trecere a drumului (peste carosabil, peste calea fera
t);
ieirea pe neateptate pe carosabil de dup un vehicul oprit;
nclcarea de ctre pasageri a regulilor de mbarcare i debarcare;
srirea din vehiculul n micare .a.
7. Date despre concursul de infraciuni Svrirea accidentului de circulaie n
unele cazuri, n dependen de comportamentul i activitatea postaccidental a
fptuitorului, poate atrage dup sine i alte acte prejudiciabile, cum ar fi:
conducerea mijlocului de transport n stare de ebrietate alcoolic cu grad
1
avansat sau n stare de ebrietate produs de alte substane (art.264 CP);
punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite I
(art.265 CP);
prsirea locului accidentului rutier (art.266 CP);
omor intenionat (art. 145 CP);
lsarea n primejdie (art. 163 CP);
1
rpirea mijlocului de transport (art. 192 CP).
Literatura de specialitate i practica de urmrire penal au demonstrat c acest i
gen <le infraciuni (accidentele de Nrmfepu)
curs cu infraciunile indicate, iar uneon i cu m mfr#*^***
Toate elementele modelului criminalistie al lftfr proc. Dac ambiana accidentului
de erodai* ^te eurrm~ T *** de factorii de mediu, de particularitile drumului de
de transport, de particularitile participanilor ta mic a mm intr n
anumite raporturi mecanismul ihifidii 1|, elementelor enumerate
mai sus.
3 Situaiile tipice i versiunile generale de urmrire pratii
cazurile accidentelor de circulaie
Accidentele de circulaie de cele mas mu li? an ttrfrpir m * dei sunt
cunoscute i cazuri de svrire am mmm urmelor altei infraciuni sau
pentru a&cimderea ahei mfrrmi m aao a accident.
Analiza practicii de cercetare a accidentelor de araac a oma rea
unn&toarele situaii tipice de urmrire penaii
Cnd a avut loc accidentul i ambiana je ia fea locului a dw mrim bat,
conductorul mijlocului de transport stabilii p a dfc li IMl
infraciunii.
2. Cnd s-a produs accidentul de circulaie i ambiana de la fad toni* *
fost schimbat, conductoml cu mijlocul de Mpoit a pMaft laod Apei*
f. Schimbrile respective la faa locului au fost efectuate de (pv>
soanele) implicat n accident pentru a ama urmele pi * *
,, rspunderea penal.
Cnd ambiana aprut n urma accidentului de circulaie a fim bat,
nsft conductorul mijlocului de transport a disprut de la tai loceto De cele
mai dese ori, aceasta situaie are kv in ca/ui siarmi acodcettlm de persoane
n stare de ebrietate alcoolic sau narcotic, s caatl * n accident a unui
autovehicul furat sau in ca/ui unui acodm cu umfcl grave.
La locul presupusului accident a fost depistat un cadavru M H(
ne specifice unui accident de circulaie, in astfel de cu/un. di dm
at te ncearc de a simila un accident rutier in scopul tinuirii atte*
mwepi
(omor, viol etc.).
Ca versiuni generale de urmrire penal n situaiile indicate, pot ti eme
urmtoarele ipoteze: a) accidentul s-a produs din \ ina conducfciodii de transport
concret; b) accidentul s-a produs din \ ina pietonului tpteto*
sagerilor); c) accidentul a avut loc ca rezultat al nclcrilor condiiilor de exploa.
tare a mijlocului de transport; d) accidentul n-a avut loc, este doar o ncercare de
simulare a acestuia.
n calitate de versiuni particulare pe aceast categorie de infraciuni, cele mai
rspndite sunt urmtoarele:
accidentul s-a produs n urma vitezei excesive, pierderii controlului dirijrii,
calculrii greite a distanei minime dintre mijloacele de transport; n urma
punerii intenionate n exploatare a unor mijloace de transport cu defeciuni;
accidentul a aprut n urma unor fore ale naturii (alunecri de teren, cutremur
de pmnt), precum i n urma unui concurs ntmpltor de circumstane care
nu au putut fi prevzute de ctre persoana implicat n accident;
accidentul este comis de persoana n stare de ebrietate alcoolic sau narcotic,
n stare de oboseal, boal grav etc.;
s-a produs o alt infraciune sau sinucidere, care s-a ncercat a o prezenta ca
accident de circulaie.
Printre aciunile iniiale de urmrire penal, n cazurile accidentelor de circulaie
se nscriu: cercetarea la faa locului; examinarea mijlocului de transport; audierea
martorilor oculari; audierea victimelor; examinarea corporal a victimelor;
expertiza medico-legal a conductorului mijlocului de transport; audierea
bnuitului.
De la caz la caz, n dependen de situaia creat, poate aprea necesitatea
efecturii i a altor aciuni procesuale, de exemplu, examinarea cadavrului, cnd
accidentul s-a soldat cu un aa rezultat.
n urma efecturii acestor aciuni la etapa iniial de cercetare, ofierul de ur-
mrire penal are posibilitatea de a clarifica mecanismul evenimentului produs, de
a cunoate i determina cercul de mprejurri ce sugereaz fapta, caracterul i
calitatea consecinelor survenite, care reguli de securitate ale circulaiei au fost
nclcate, legtura cauzal dintre consecinele survenite i nclcarea regulilor de
securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, personalitatea i
vinovia conductorului mijlocului de transport, precum i mprejurrile care au
favorizat accidentul.
n cazul n care conductorul mijlocului de transport implicat n accident a p- I
rsit locul faptei, cu sau fr mijlocul de transport, ofierul de urmrire penal, I
interacionnd cu serviciile operative respective, organizeaz cutarea i reinerea I
bnuitului, precum i a mijlocului de transport pentru examinare i expertizare. n I
unele situaii, poate aprea i necesitatea efecturii percheziiilor n ncperi, n I
scopul depistrii persoanei care se eschiveaz de la urmrirea penal, sau a mbr- I
cimintei pe care aceasta iw^w^
La etapa ulterioar de urmtoarele aciuni de urmrire
;5%
procedura de urmrire penal; efectuare -*a*te; segfBwj
l ,r
la faa locului; dispunerea i rfrm *"rT * "Aali
pertl2:ew
etc., precum i audierea ahor martori UMM
Audierea acestor marton esteaeecM n, precedat, au dus la svrirea accidentata,
tui, ingineri auto, efi de servicii tehnice mijloacele de transport i au iatenas
exploatarea ieirea la linie cu anumite defecte tehnice- contr >tari * dat dispoziii,
indicaii de a nu folosi nuiloacek ammitata*
4. Particulariti tactice de efectuare a mm aciuni de urmrire penal La
cercetarea accidentelor de circulaie toate rnmifr iniial de tieamnat, deoarece,
prin tergiversarea lor re M pierde m cauza cercetat i n legturi cu aceasta infractorii
m putea e\ aa nal. Este cunoscut faptul ci majoritatea conductorilor jloac sunt
predispui s modifice sau si distrugi urmele crose la fii rea lor, precum i s simuleze
unele mpremran ce nu au a\ ut 1< Cercetarea accidentelor de circulaie este dificili,
fiindc n nului de urmrire penal un ir de probleme n primd rnd. vd iniiale este
foarte mic i nu permite ofierului de undrire M un numr mare de activiti. In caz c
ou se dispune de date cor i alte mprejurri ale acesteia, ofierul de urmrite penali
tren lectarea informaiei de la zero la faa locului.
In funcie de mprejurrile concrete ale celor ntmplate, su lor poate fi diferit,
ns cercetarea la faa locului aproape iod peaz pe toate celelalte.
^Kgfcpmtarea Ia tata locului. Pe orice timp de n sau de Vm etc.), sosirea la faa
locului a ofierului de urmrire penata cu a ct mai rapid, deoarece accidentele de
circulaie se produc, a n locuri cu circulaie intens i, n plus, se pot desra ce
nefavorabile, iar n consecin, urmele importante pot n cadrul accidentelor de
circulaie, cercetam * activitule de baz ce contribuie substanial la an ea
depinznd n mod special lmurirea probleme or
 prej urri le acestuia, inclusiv cu privire la persoana fptuitorului. Nu de pujn ori,
aceast activitate se constituie ca unica modalitate de obinere a probelor
99
mijloacelor materiale de prob, cel puin n prima faz a cercetrilor .
ncepnd examinarea la faa locului, trebuie de avut grij de securitatea efec.
turii ei (de aceea, n locurile necesare vor fi puse conturi de marcaj, bariere etc.).
n componena echipei operative de cercetare trebuie inclui, n afar de ofierul de
urmrire penal i angajai ai Inspectoratului Naional de Patrulare pentru
securitatea rutier, specialistul criminalist i un tehnician auto, iar n caz de
necesitate, i chinologul cu cinele de serviciu, precum i specialistul medico-legal
(dac accidentul s-a soldat cu victime sau dac este necesar s fie ridicate urmele
de origine biologic). Dac n momentul sosirii la locul evenimentului ofierul de
urmrire penal i persoanele care l asist vor gsi acolo victime, acestora li se va
acorda primul ajutor medical i va fi chemat echipa de salvare medical.
Situaia real existent la faa locului determin metodele stabilite pentru cer-
cetarea i ordinea desfurrii acesteia. La alegerea locului de unde va ncepe
examinarea, trebuie s se in cont de natura i urmrile accidentului, intensitatea
traficului rutier, condiiile meteorologice. De regul, n cazul accidentelor soldate cu
moartea sau vtmarea integritii corporale, cercetarea trebuie s aib ca punct de
plecare victima, extinzndu-se apoi la autovehiculul implicat i continund spre
periferie cu accentuarea examinrii traseului parcurs att nainte, ct i dup impact.
Pentru a stabili dinamica accidentului este necesar s se caute, descopere, releve,
fixeze, ridice i s se interpreteze urmele lsate pe partea carosabil, pe autovehicul
sau pe alte obiecte aflate la faa locului. Fa de locul n care s-a produs accidentul
i de mecanismul acestuia, urmele pot fi descoperite att naintea punctului de
impact, ct i dup acesta, iar uneori numai dup impact.
394 Pe parcursul cercetrii la faa locului, atenia ofierului de urmrire penal trebuie orientat
spre identificarea datelor necesare pentru constatarea exact a locului i limitelor n
care s-a desfurat evenimentul, a timpului n care au aprut urmele, spre
constatarea poziionrii obiectelor care las urme i a celor care percep urmele,
spre cumularea din surse materiale a informaiei despre diferite persoane, despre
participanii la eveniment i despre mecanismul infraciunii n ansamblu.
Specificitatea unui asemenea loc al producerii evenimentului, caracterul obiectelor
i urmelor descoperite pe acest loc i pe mijloacele de transport cere ca ofierul de
urmrire penal s cunoasc construcia automobilului i regu-1 Iile de circulaie.
Cercetarea la faa locului, efectuat n mod calificat i cu mult gndire logic,
permite ca chiar ia nceputul acestei aciuni de urmrire penal s I

m
Berchean V. Cercetarea la faa locului. Craiova, 1992, p.26.
te constate ambiana la faa locuit nLmm,
identificate limitele lui fi reperele pnmcmdm te**teM*tetel
O mprejurare importanta ce
aAam^BA m jte*
circulaie o constituie ^'teru* te condiiile de "** D,
m
^*l****&H$. *j*jtmMteL>teli pnm
d. 0* m brusc Mi
de exemplu, la cercetarea tmm aeur em m | accidentului rutieri ------------
tefcewe * tetete
litatea acopermntului rutier (pietri, asM cerii evenimentului
i starea de "ri nmi ]U1 cu
zpad etc.), particularitile
de relief panCT Limitele
examinrii uneori c*pn*d
MMMCJ tind pe cteva sute de metri (de exemplu, pentrj rat a urmelor lsate de
banda de rulare, ceea cel numai la cotitur). Pe carosabil pot fi detcopeJ ulei, de
ap i alte urme care pot ajuta k aobtJ automobilului, urme de snge, cioburi <k
faruri unele piese sau mecanisme ale automat* lui ui etc.), iar n alte cazuri i
marfa, obiectele trai
accident.
Lund n considerare faptul ci stabilirea v ea vctecatete ateik naMtel
frnrii are o importan hotrtoare pentru cercetarea accideanteu ntet
Mbm de avut o atitudine foarte serioas fa de constatarea m atim tentei
p a altei parametri, a lungimii urmei de frnare (relieful trimite gradai
datatei*tete zii de rulare, starea frnelor etc ).
Este foarte important s& se exammeze. cu toat npmtete* p ca\ ate ai rativ,
centrul locului de producere a evenimentul* iaaoaated lpte> Afet tei
concentrate cele mai multe urme. Anume in locui ia care i prndw irndtetel te
depisteaz murdria de desubtul mainii in momete mpandai PnaagMte
te cin a ofierului de urmrire penal const in a nregistra in raudoteacti*
apdMte a n ansamblu, cu toate detaliile ei. n scopul tnfcgstrlrii tei se
poate de opemi' i ilustrativ a ntregii ambiane de la faa locului, pentru a
ou perturb* neg normal al traficului, este raional s folosim tehnica
video de teeapttMfe
Examinarea poriunii de teren sau de drum, adiacent locului . do circulaie,
va fi efectuat in cazul n care exist motive de a pitepte lo pot fi descoperite
urme ce se refer direct la ca/ul cercetat (anunu ale victimei, diverse particule de
substane, marii, obiecte transportau parcursul cercetrii locului faptei, trebuie
de \ criticai dac nu cumva c mite locuri deteriorate pe obiectele din jur (pe
copaci, pe stlpii de pe drumului, pe garduri etc.). Dac exist motive de a
considera ol te p care a prsit locul faptei ar fi putut rmne microparucuk de
amante de obiecte deteriorate (piatr, crmizi, resturi de tencuial etc ), este
 dup depistarea i reinerea lui, pe parcursul examinrii s fie ridicate mostre
de aceste substane, care vor fi anexate ca probe la dosar.
Pe parcursul cercetrii la faa locului pot fi i trebuie efectuate diverse poze,
videonregistrri, schie, desene, care se anexeaz la procesul-verbal al acestei
aciuni de urmrire penal i n mod convingtor redau situaia la faa locului
n momentul examinrii acesteia.
n urma cercetrii la faa locului, n asemenea cazuri, trebuie lmurite i
fixate n procesul-verbal urmtoarele circumstane:
Ce prezint accidentul produs (coliziune a dou sau mai multe mijloace de
transport, clcare de pietoni, rsturnarea vehiculului etc.);
Locul concret unde s-a produs accidentul (drum naional sau internaional,
distana de la localitatea cea mai apropiat, partea carosabilului, n afara
carosabilului, mprejurimile respective);
Existena victimelor i starea lor;
Caracteristica drumului (asfalt, beton, sol, gravii, unghiul ridicrii, coborrii,
curb, groap, ngrdire etc.);
Existena semnelor rutiere, placatelor, delimitarea drumului, locurilor pentru
transportul public, pietoni, bicicliti, situaii etc.;
Direcia deplasrii mijlocului de transport pn la accident i poziia lui (lor)
n momentul coliziunii, linia frnrii (dac exist);
Dac mijlocul de transport implicat n accident a prsit locul faptei, n care
parte a disprut;
Viteza aproximativ cu care se deplasa mijlocul de transport (din declaraiile
martorilor, victimei);
306 9. Ce fel de urme au rmas la faa locului: pe carosabil, n afara lui, pe mijlocul
de transport, pe obiectele din mprejurime, pe victime.
Examinarea mijlocului de transport implicat n accidentul de circulaie.
Aceast aciune de urmrire penal are o importan tot att de mare ca i cer-
cetarea la faa locului, mai ales pentru identificarea mecanismului infraciunii i
a persoanei vinovate. Dup accident, mijlocul de transport pstreaz o mulime
de semne i, de regul, acestea sunt destul de vizibile. Examinarea mijlocului de
transport permite de a constata: aspectul i modelul acestuia, starea exterioar a
lui, prezena i caracterul ncrcturii (dispunerea unor obiecte din el i modul n
care acestea sunt fixate etc.); semnele care permit de a judeca despre implicarea
mijlocului de transport n accident (deteriorri mecanice, urme de suprapuneri i
de desprinderi); starea tehnic a transportului i a principalelor mecanisme ale
lui (sistemele de direcie, de rulare, de frnare); amprente digitale dup care
poate fi identificat conductorul mijlocului de transport (n cazul n care el a
prsit locul accidentului sau afirm c nu el conducea unitatea de transport). ti
acest scop,
i*

tpti-
I dt

reiate i ui
anunarea

fe*"**ridCate

g||| **r
WgVV de MMVM y vdMMVlteMMi
Mnm ukemtett vMter MM* P mini i
* P^,oblemeior cercetrii n mare parte
llnregistrat pogva
$<
5 memE&e oNPtee

OM
ale jMMVMter MVMML Vi
P^lenientele drumului teu trotuar

cU di a ro iere
J*' Lpere fix ? P P "
ort |B mi cui 1
^*cU * fetr*B*P *** * i-- * *"*
Jiii***? poziii- _____ . . .
u MMM
^ tf* de examinare a mylocuiii MV*
loMfaiiMpp|HMlM
U
M^ ind de U informaia despre mprei urri ;e caaitei. L* 1H1W c at
p^jal P ^ se
r ecomand de a atrage un yenntwr ae raawr < MM > cate I tei * xVfo\ Cercetarea
mijlocului de transpari antene MMfMi ev pteV ^viaf gau ^ trebui s se afle
descncrirtk. armele fi cu Mi atenie MMM peoaacvt- VVM Hm pMtetevMMMte care Se r
examinarea prii de jos a Mgteestei Mtei de ates. p|te; automobilului ae face jie K
d6 w MV de teme. tev te | lor cteve dMV te
n M** p ntent tei !fcdiii fa- Trebuie
analizat cU fgg capota, te otevateL. maneta de vM .'bete si i)hicctdc aripile din fa etc. La exae
Isport, trebuie atras o di l atenie deosebni s lor,
carterului, osiei pe care ar fi putut rai g snge, resturi de creier, vopsea etc.
Amprentele mxmkw t riie n care ele puteau fi schimbate ce! mu pupa < n>* voteJ
panoul de comand etc.); urme de mirosuri (de pe hanctew de care s-au atins oferul
i pasagerii).
Pe prile proeminente ale mijlocului de import,
tren contact zgrieturi, adncituri, urme de
frecare, accesai ment rupte sau lipse, urme de proiectare a materialelor
j sticl, pelicule de vopsea i alte urme biologice, textile etc
Deseori, dup producerea accidentelor i prsirea tad spal
autovehiculele i este puin probabil ca pe prile u descoperite urme de
natur biologic - snge, pir, esut od Ins existena lor nu trebuie exclus.
ndeosebi pe tambun l de urme trebuie cutate pe infrastructura
autovehiculului, n o s-a produs prin clcarea victimei. n caroserie sau
retnmj 3 ambalaje i alte urme. de aceeai natur J
^accidentului.
fcfen* pe care o reprezint
l< n
verificarea stm icJwgjJ *aten^t ^ *
aceea
c, datele obinute pe aceast
tea
ealeB Jjr traficului rutier i celelalte date, oferite de exl
 vor asigura obiectivitatea concluziilor expertizei tehnice auto ce se va dispui ulterior
n cauz.
Descoperirea pe mijlocul de transport a unor urme i deteriorri aprute urma
accidentului, de regul, nu prezint mari dificulti, fiind cu mult mai com. plicat
s descriem caracterul acestora, forma i localizarea lor, ns, aceste pr 0. bleme pot
fi depite cu ajutorul specialistului.
Audierea martorilor. Majoritatea martorilor iau cunotin de accident i ur.
mrile acestuia, fiind n msur s relateze, uneori, reflectnd pn la detalii ac-
iunile ori inaciunile conductorului mijlocului de transport i ale victimei dup
accident, tipul, modelul i, eventual, numrul de nmatriculare al autovehiculului,
numrul de persoane care se aflau n autovehicul, direcia n care acesta se deplasa.
Identificarea i audierea martorilor unui accident de circulaie capt importan
prin aceea c, de multe ori, mprejurrile producerii accidentului i mecanismul
producerii impactului nu se pot stabili, dect pe baza celor percepute, n total sau n
parte, de persoanele aflate ocazional n locul producerii evenimentului de
circulaie. Pe lng faptul c perceperea este involuntar, de regul, martorii
oculari iau cunotin de accident n urma zgomotului cauzat de impact ori ca
urmare a strigtului victimei.
Neglijarea ascultrii martorilor, imediat dup producerea accidentului, cnd sub
impresia celor ntmplate i percepute, ar fi relatat adevrul, duc la obinerea unor
declaraii denaturate.
Relatrile martorului trebuie ascultate atent, fr ca acesta s fie ntrerupt.
Numai n situaia n care martorul relateaz fapte vdit lipsite de semnificaie
pentru cauz, se poate interveni n vederea orientrii mrturiilor spre obiectul
cauzei, fr ca s-i fie sugerat rspunsul.
396
Uneori, depoziiile martorilor sunt unica surs de informaii cu privire la acci-dentul de
circulaie produs n afara localitilor. n calitate de martori n astfel de cauze pot fi
conductorii auto care nu au fost implicai n accident, pasagerii mijloacelor de
transport n comun urban, pietonii, colaboratorii Inspectoratului Naional de
Circulaie etc. Printre martori pot fi evideniai, n mod special, martorii oculari,
adic cei care au observat nemijlocit dinamica i mecanismul accidentului dinafara
mijlocului de transport i cei ce se aflau n mijlocul de transport n momentul
impactului. ns, n procesul audierii lor, trebuie s se ia n calcul rapiditatea i
dramatismul evenimentului, caracterul neateptat i durata scurt a lui - toate
acestea l pot face pe un astfel de martor s furnizeze o informaie inexact,
fragmentar i contradictorie cu privire la mprejurrile producerii accidentului.
Pe parcursul audierii martorilor oculari ai accidentului de circulaie, care se aflau
n afara mijlocului de transport implicat n accident (ali oferi, lucrtori
 . .. pietoni ele >. treeme e
pfOP^'nor in nome *"*"
'*( **1 ** *ten'1* - CUm*~*"dCn' 'fotului.
,d meM
^ Teompo * **
ent
^cid , cinevaB Mtuavtafc
a
an
.m ?1
fe^cidenwlui.
*uaP a tn Care de asemenea,
trebuie dan
tisi

conducte
cnt
cl ieTefentoare la mijlocul
dat
ia, !tc 1 direcia n care a disprut
giStfSaaVUtlOC* .
lWl de circulaie, est^jercsa^^ui
^Uaudierea martOTilor * eftau
i cum a urcat acesta n mijlocul de transport, pecident
CU
^ comporta conductorul mijlocului de abatea de la funciile de
conducere pe parcursul trisrtwi. CM accidentul; ce a ntreprins conductorul
majlocuku de awps; Iza accidentului; ce semne, signale a vzut sau a watt aatm
ntreprins conductorul mijlocului de transport peanu % evttu s.a comportat
acesta dup accident; care au io* tralnk codi O categorie aparte de martori o
constituie i lucrtor 4m dicale sau de la descarcerare, care au acordat ajutor
vtcumck) i n spitale. La audierea lor trebuie de concretizat in ce stare victimele
n momentul sosirii lor la faa locului, duc au cum victimele i ce informaie
referitoare la accident, cauza acestu lui au cunoscut martorii.
In urma ascultrii martorilor de bun-credin. trebuie s tuturor
detaliilor, mprejurrilor n care acetia au perceput ale faptei,
posibilitile reale pe care le-au avut de a percepe fierul de urmrire
penal trebuie s manifeste atenie ^^HBprnartori, innd cont de
factorii obiectivi i subtec ^mrturia: defeciuni ale analizatorilor
entUl rce er
perceptivi, starea via^ Pf P ttv nivelul de pregtire i de cultur
de
get ijl^Jipacitatea de a aprecia corect distanele i intervale <a
vizibilitate, distana la care se afl d
r
rint A V
a ai e a
^clara dorim* P bleme apar n cazul martorilor de buni
adevrul.
 Unele dificulti se ivesc la audierea martorilor de rea-credin. n astfel de
situaii apare necesitatea de a stabili, cu ocazia primei ascultri, martorii de rea-
credin i de a determina cauzele declaraiilor mincinoase, interesul acestora de a
denatura adevrul accidentului. Ulterior, ei pot fi audiai n mod repetat i
demascai n darea depoziiilor false. De obicei, acetia sunt rudele, cunoscuii
conductorului mijlocului de transport implicat n accidentul de circulaie. Ei sunt
cointeresai de aprarea vinovatului de accident.
Examinarea cadavrului (cadavrelor). n cazul n care accidentul de circulaie s-a
soldat cu victime omeneti sau de animale, acestea sunt examinate la faa locului,
dup ce s-a finalizat cercetarea propriu-zis a locului faptei. Cnd victimele au fost
transportate la spital pentru acordarea ajutorului medical necesar i n drum spre
spital sau n spital au decedat, atunci examinarea cadavrelor urmeaz a fi efectuat
n morg.
Examinarea exterioar a cadavrului trebuie efectuat conform regulilor generale,
cu participarea medicului-legist, iar n lipsa acestuia, a altui medic. Participarea
acestuia din urm la examinarea cadavrului nu va influena rolul ofierului de
urmrire penal, care i n acest caz rmne superiorul aciunii date de urmrire
100
penal .
Tactica examinrii exterioare a cadavrului cuprinde dou faze: examinarea
general a cadavrului i examinarea detaliat.
La examinarea general a cadavrului se refer stabilirea i fixarea poziiei
cadavrului, situarea lui la locul accidentului; starea exterioar i a hainelor de pe el.
O atenie deosebit n faza de examinare detaliat a cadavrului trebuie acordat
descoperirii urmelor i deteriorrilor specifice traumatismelor aprute n urma
impactului cu mijlocul de transport sau cu alte obiecte dup lovitur. Acestea pot fi
pe haina i pe corpul victimei. O mare valoare probatorie au urmele de suprapuneri
(particulele de lac, materialele lubrifiante, amprentele benzii de rulare) i diverse pri ale
vehiculului. Confruntarea leziunilor de pe victim i a deteriorrilor de pe vehicul
permite, n majoritatea cazurilor, de a soluiona problema posibilitii sau
excluderii contactului, interaciunii mijlocului de transport cu carpul victimei, iar
uneori chiar i identificarea mijlocului de transport. Examinarea cadavrului la locul
evenimentului permite de a obine date cu privire la mecanismul celor ntmplate,
n ansamblu, i la mecanismul contactului despre care s-a vorbit mai sus. Dup
felul cum este poziionat cadavrul fa de celelalte elemente ale ambianei, se poate
judeca i despre un omor camuflat i prezentat n

m
Gheorghi M. Tactica cercetrii la faa locului. Material tiinifico-didactic. Chiinu, 2004, p.49.
form de accident de circulaie. De reguli leziunile da .
tismele cauzate de contactul cu mijlocul den.i
prtn apsare, prin strngere i compresiunea mm abk
unilaterale dup localizarea lor.
In cadrul examinrii cadavrului este necesar de a . .
clmintea i alte obiecte pe care Ic avea persoana
deteriorate i murdare, urmele de trre ele., toate
msurare i fotografiere. In cazul n care eadav rul nu a'
tul examinrii lui, trebuie nregistrate i fninada
c
. c ...... '- *nae exterioare. tUUUtUUU
unor semnalmente frapante etc. Hainele victimei trofeu - - ,
MM li care
au fost gsite i apoi, la necesitate, supuse t expert.;^- . Dup
examinarea exterioar a cadavrului, acesta, u ~ ^ ..
rire penal, trebuie ndreptat la expertiza medico-legal
.. Audierea victimelor. In cazunle accidentelor de circulaie
not fi audiate la faa locului, cnd starea snfeku u - F*rmiie acest lucru,
sau
n instituiile medicale unde ele au fost transportw nri__
1
i FW acortiHea fwifryfp
medical.
Audierea victimelor n instituiile medicale poate i _
. Luxiuei* cu pcmaumm
medicului curativ i, n unele cazuri, doar in prezenta M - , . ,
starea de sntate a pacientului. Cnd starea de -.aiv
va
'*vtlinei CMC iuiVli
iar depoziiile ei sunt necesare pentru clarificarea ur mprejurri
mtoariante a celor ntmplate, audierea trebuie efectuat! au mmm m
prezenta medicului dar i cu nregistrarea audio sau video a declanator, fu
aces!e ca/un audierea' trebuie s fie ct se poate de succini dar sa cupnnd
principalele cucumMm ale accidentului produs.
Dac victima a suportat traumatisme nepenculotse pentru viai i
sanitare, ea poate fi audiat direct la faa locului, concomitent cu cercetat
ea locuim fapte* >au imediat dup terminarea aciunii date de urmrire
penal.
Indiferent de locul audierii, pe parcursul audierii victimei trebuie
eiarifkte urmtoarele circumstane: unde se afla victima n momentul
producerii wm dentului de circulaie; ce a precedat evenimentul dat; cum
i care au fost aciunile victimei pentru a scpa de impact: cure MWlWw
acestui eveniment; cum s-a comportat conductorul mijlocului du
uuuuuu plicat n accident.
La audierea pasagerului-victim, trebuie de stabilit suplimentar-
a urcat n mijlocul de transport; care a fost destinaia plecrii:
cum
 J
vr ibtea acelui uc
Conductorul mijlocului de transport nainte de accident; daca sc - n umpaj
la funciile de conducere; ce semne, signale a vzut sau a auzit vicn
 deplasrii mijlocului de transport; ce msuri a ntreprins conductorul mijlocii, lui
de transport pentru a evita accidentul etc.
n cazul n care conductorul mijlocului de transport a prsit locul faptei cu
vehiculul su, la audierea victimei este necesar de concretizat semnalmentele
exterioare ale fugarului, direcia n care a disprut, tipul, marca i alte semne
exterioare ale mijlocului de transport.
La evaluarea declaraiilor depuse de victima accidentului, trebuie de luat n
calcul c aceasta se poate afla n stare de eroare de bun-credin (deoarece psi-
hicul traumatizat cauzeaz uneori o amnezie retrograd, iar apoi apar anumite
reminiscene ale memoriei). De aceea, n multe situaii, de la aceste persoane pot
101
fi obinute mrturii obiective doar n cazurile restabilirii memoriei lor .
Audierea bnuitului. Conductorul mijlocului de transport implicat n acci-
dentul de circulaie trebuie audiat n calitate de bnuit. Audierea acestuia poate
contribui decisiv la lmurirea complet a mecanismului i a cauzelor producerii
accidentului, a atitudinii bnuitului fa de cele ntmplate.
Aceast aciune de urmrire penal nu poate fi efectuat la faa locului,
fiindc bnuitul trebuie s fie asistat de un avocat.
La audierea bnuitului trebuie lmurite urmtoarele circumstane: de unde i
n ce direcie el se deplasa cu mijlocul de transport; cum se derula deplasarea, cu
ce vitez; ce momente au aprut n calea deplasrii; ce semne, obiecte a ntlnit
n fa; ce msuri a ntreprins (frnare, manevrare, stopare) pentru a evita
accidentul; care au fost aciunile victimei; cum s-a produs accidentul; care au
fost consecinele; ce aciuni a ntreprins ulterior producerii accidentului pentru a
minimaliza consecinele (acordare de ajutor victimei, evacuarea mrfii, modi-
ficarea poziiei mijlocului de transport etc.); dac cineva a ajutat la localizarea
consecinelor; starea fizic a lui n momentul conducerii mijlocului de transport
(obosit, bolnav, sub influena buturilor alcoolice etc.); cine se afla n mijlocul de
transport condus de bnuit i cum se comportau acetia; de cnd deine permis de
conducere a mijlocului de transport; care este vechimea i experiena de
conducere i cui i aparine mijlocul de transport.
n cazul n care conductorul mijlocului de transport a prsit locul faptei i
ulterior a fost urmrit, identificat i reinut, la audierea lui este necesar, de
asemenea, de stabilit: motivele care l-au determinat s prseasc locul faptei;
activitile pe care le-a ntreprins n vederea nimicirii urmelor infraciunii, es-
chivrii de la rspunderea penal; persoanele care l-au ajutat n acest scop etc.

m
. / . . .. . 3- . . ., .759.
 Wffnerea ii efectuarea expertelor tmdkmre . cadenele rutiere sunt
dispuse i efectuate diverse ** t in
L
fraciunilor din aceast categorie o nsemntate r t * importante
4fc
tipuri de expertize, i anume expertiza 'ehrf- -v .as auto este
dispus i efectuat n scopul stabil mi iril( n **>
circulaie, precum i pentru constatarea strni tehnice i ^ 4e- .
a strii unor mecanisme i agregate ale acestuia, peri--, ~-V " " unilor
conductorului auto in momentul c^deiituiui nrilu 7." ***&& *
cauzale dintre defeciunile tehmce ale mijlocul tu de *, u
dus, precum i pentru soluionarea altor probleme O pmtem
autotehnice const n faptul c la efectuarea o MM P; - -. . . a
CaMi di ni- Tr
maie iniial, nu doar obiecte materiale., o t mprejurri {
procesele-verbale ale examinrii la fata locui ui .ic- -
c
^ . *iu OMIMMIH de
transport, fotografii, secvene filmate sau atrceistran , -
u
... "* - tuMMI
procese-verbale ale audiem martorilor, v urmcU >
A A x- i-i c - . ' c*^*n**M* IM MM
dura de urmrire penal, ale conrruntanlor ac. iocm n M
UU1
KpV ... *eew motiv utm
neatenie i once inexactitate admis de ctre ofierul urmarme
influena asupra concluziei expertului.
Efectuarea corect a expertizei tehnice auaa. precum p rezultatelor
necesare, se afl in dependen de faptul, L*,
403
redactate ntrebrile expertizei, lntrebr c puse n . vpemdm u^hu : corect
redactate att dup materie, ct i dup modulda formulare iu .tcoout ev O
trii unor dificulti posibile n redactarea intrebinloc, ohcrul de urmrire
aesm& poate consulta specialistul n cauz, privind imprejurink ca pve/uti
important n cercetarea evenimentului de circulaie , Constatarea
circumstanelor, ce caracterizeaz mecanismul accwkmeioi de circulaie, se
poate determina prin:
togi determinarea vitezei mijlocului de transport, implicat In accident;
L stabilirea direciei n care se ndrepta mijlocul da transport in mvxncaiui
impactului;
Wk?r concretizarea timpului n care mijlocul de transport a parcurs o unuisrii
traiectorie;
d stabilirea momentului apariiei obiective a obstacolului i a pancoU ti
|,v* circulaia transportului.
Cele mai rspndite ntrebri naintate expertizei tehnice auto MUU. d-
care a fost starea tehnic a mijlocului de transport implicat ai accident.
11 care este starea tehnic a pieselor, agregatelor, utilajelor concrete, i- - cu
ce vitez se deplasa mijlocul de transport n momentul impactului uv and
Axat calea de frnare a lui i starea carosabilului);
 care este timpul opririi definitive a mijlocului de transport, cnd el se
deplasa cu viteza concret;
dac a avut posibilitate sau nu conductorul mijlocului de transport de a
evita impactul dat;
dac a avut posibilitate sau nu conductorul mijlocului de transport de a
observa pietonul, cnd acesta a ieit pe partea carosabil la trecerea de
pie-toni;
din ce cauz i cnd s-a defectat piesa, agregatul concret;
dac exist legtur cauzal ntre defectul piesei concrete i accidentul pro-
dus;
dac a avut posibilitate conductorul mijlocului de transport, prin
examinarea exterioar sau pe parcursul deplasrii, s depisteze defectul
piesei sau agregatului concret etc.;
de care prevederi ale regulilor de circulaie trebuia s in cont
conductorul mijlocului de transport i cum trebuia s acioneze el n
situaia care s-a creat, din punct de vedere al asigurrii securitii
circulaiei;
dac corespund sau nu aciunile conductorului mijlocului de transport
cerinelor regulilor de circulaie.
In afar de expertiza autotehnic, n cauzele cu privire la accidentele de cir-
culaie, n funcie de tipul i de caracterul evenimentului produs, pot fi
dispuse i alte tipuri de expertize, n particular, expertize medico-legale,
criminalistice, biocriminalistice, chimice etc.
Expertiza medico-leeal. Dispunerea efecturii expertizei medico-legale se
face necesar, n toate cazurile, cnd n urma producerii accidentelor de
circulaie a survenit moartea persoanei i cnd unor persoane implicate n
accident li s-au cauzat leziuni corporale. In practica judiciar sunt prezente i
cazuri cnd expertiza medico-legal se dispune i asupra persoanelor
(martori) care nu au fost traumate ca rezultat al accidentului de circulaie,
scopul acesteia fiind determinarea strii sntii persoanei respective, n
special a organelor de vz i auz.
In urma efecturii expertizei n cauz, trebuie s se stabileasc caracterul
i gravitatea leziunilor corporale, gradul de pierdere a capacitii de munc,
cauzele ce au condiionat moartea i mecanismul de formare a leziunilor
corporale.
Concluziile medicului legist prezint o semnificaie deosebit n vederea
cercetrii accidentelor de circulaie, deoarece, cu ajutorul acestora, sunt
lmurite:
mecanismul de formare a leziunilor corporale i a mprejurrilor n care s-a
produs accidentul;
caracterul leziunilor corporale existente pe corpul victimei; medicul legist
determin puterea de lovire sau strivire, n cazul clcrii persoanelor;
 Jasamentul i fan I . tS ^rte a **
mijlocului de rasswr! i ^ easta n momentul m mim sar
n.rlhr *! sunt sau nu tournle earpor** '
mijlocul de transport concret, Oct clcrii un r-
victimei etc^
Rezolvarca acestor probleme pem .ne d
^verificarea declaraiilor amria Afirmarea
sau infirmarea unor sauai^ Expertiza OCTSGi
roedico-legal poate ~ leziunilor suportare C
de ofer
S la persoanele aflate in aw
ntre cei aflai n automobil era

J^ertiza traseologk HHlil- \ccsi gen dc experuzi pu^e ** rele probleme: care
este mecanismul de formare a mmdm* *P transport care a creat urmele;
ampaumeruui >. ecArrmmtul *H! port; direcia de deplasare a mijlocului de
transport de la care provin fragmentele de suctie ac a: p^rnn.2 cam >t peticul**
*3m sea descoperite la faa locului; daci urmcW de U faa locului an de mijlocul de
transport pus la dispoziia expertul, cm oaM 4 MpHl n caz de necesitate a
cercetrii mijlocului de transport, pivnpa MMM ie s fie pstrat la locul
accidentului de circulaie sau transportul In SM expertiz, secia de poliie sau in
alt loc. unde ar fi posibil cercetarea blarea prilor componente ale lui. Pana la
nceperea ecftan fNMMM aciuni de reglare a mecanismelor, schimbarea
subansambhdui m-AimJ lichidului de frn, uleiului sau alte lucrin de restabilire.
Anumite ansambluri ale mijlocului de transport se ndresptfc spre c\] toate
detaliile de fixare i anexare. Urmele ttxne pc de fi ac te ucu u i izolate de aciunea
mecanic i de umiditate Nu se permite curarei sau reasamblarea prilor
componente ale mijlocului de transport |pjj| esul-verbal de cercetare a mijlocului de
transport se va descrie QMM norul i poziia subansamblului mijlocului de
0S se va
transport, care ^ V%Q de d ^ ^ face fotografierea sau \ ideoinre^istrarea
acesbrii ^montare se enumr n procesul-verbal de cercetare a mi-kxu ^oi\ Care
^m^reun^ cu subansambluri i detalii, procesul-verbal, fet de e^C^JStrnle ^ ordonana
de dispunere a expertizei, se vot re
La demontarea m, locu ul
nWtorie* J ' <S wnspon. pccMnu
 Expertiza dactiloscovic. Obiecte ale acestui gen de expertiz sunt urmele di-
gito-palmare. Acestea pot fi descoperite i ridicate de pe suporturile ce pstreaz
astfel de urme: mnere, geamuri, parbrize, bord, maneta schimbtorului de viteze al
mijlocului de transport. Mecanismul crerii acestor urme nu ntotdeauna per-mite
evidenierea desenului papilar, iar pentru a face posibil dovedirea unei sau altei
mprejurri, descoperirea i fixarea acestora este necesar.
n practica judiciar a expertizei dactiloscopice sunt supuse cercetrii urme
digito-palmare create de persoanele care conduceau mijlocul de transport.
Identificarea persoanei dup aceste urme, este necesar atunci cnd urmeaz a fi
stabilit persoana care a rpit mijlocul de transport, cine se afla la volan n
momentul producerii accidentului etc.
Expertiza chimic. Prin analizele complexe de laborator se poate stabili com-
poziia chimic a urmelor de far, parbriz, vopsea, sol, lubrifiani, ridicate de la
faa locului. Totodat, specialistul trebuie s stabileasc dac urmele menionate
au sau nu aceeai compoziie chimic cu urmele, de aceeai natur, descoperite
pe autovehiculul, despre care se presupune c a fost implicat n accident.
Expertiza biocriminalistic. Acest gen de expertiz are ca obiect analiza ur-
melor de snge i biologice, descoperite n infrastructura sau pe prile laterale
ale mijlocului de transport implicat sau bnuit de accident, a firelor de pr al
persoanelor bnuite etc. Prin examinarea firului de pr, de exemplu, se poate
caracteriza acest gen de urm-materie, din punct de vedere morfologic - culoare,
lungime, grosime, forma i aspectul canalului medular, forma cuticulei, culoarea
pigmenilor din zona cortical, aspectul captului liber, sexul persoanei de la
care provine i, de asemenea, se poate stabili grupa sangvin.
Experimentul n procedura de urmrire penal. n procesul cercetrii acci-
dentelor de circulaie, o importan major are stabilirea mprejurrilor faptice
ale evenimentului produs, iar nainte de a trimite la expertiz, este necesar efec-
tuarea experimentului n procedura de urmrire penal. Aceast aciune trebuie s fie
realizat n condiii maximal apropiate de cele n care s-a produs evenimentul, n
msura posibilitilor, chiar la locul producerii accidentului. n acelai timp, nu se
admite verificarea pe cale experimental a mprejurrilor legate de o frnare brusc,
de o manevrare n vederea unei posibiliti de evitare a impactului
(coliziunii) etc. Cele mai tipice sarcini ale experimentului dat sunt: verificarea,
din locul n care se afla conductorul mijlocului de transport, a gradului de vizi-
bilitate a carosabilului, a indicatoarelor rutiere sau a altor semne care avertizeaz
despre apropierea de un loc periculos; verificarea vitezei mijlocului de transport,
I posibilitii de deplasare spontan pe o pant a mijlocului de transport, n cazul
 n caz de necesitate,
n care nu au fost luate msUrU verificarea dexteritilor profJ ^ cul de
via uneitransport etc.
<
noatere conductorul mlJo^J ei, precum i alte aciuni de urmrir J fJenMcarea si
reinere faptei a prsit locul tificarea,
fI urmrirea ij^inerea_u,j"
de(ran
^cu^au^f ^

^ verificarea tuturor mijloacelor de transp acestora. Verificarea va fi efectuat, n

pnt port din zona unde s-a produs accidentul, situate pe direcia n care a disprut
bimntffiP n baza semnalmentelor furnizate de martori trece la realizarea
portretului vorbif al r.fracu formare contemporane.
n acest scop se poate ntreprinde un ntreg complex dl acu speciale, pe parcursul
crora se pot folosi i date cu privire la nu partea carosabil - limea dintre roile din
fa cele din spate, lui, precum i date despre pri i detalii desprinse de U mijloc
pri din ncrctura transportat, urmele de pe corpul i de pe
victimei etc.
Datele orientative i informative obinute in sunt transmise imediat
subdiviziunilor Inspectoratului Nai organelor teritoriale de poliie, n msura
posibilitilor, est pe urme proaspete, fr a atepta terminarea cercetrii lot n
scopul descoperirii mijlocului de transport cutat, sun parcrile i alte locuri
(strzile oraului, curile caselor etc nei bnuite de accidentul de circulaie pot fi
implicate i pr nea, care informeaz populaia despre fapta respectivi sprijin
organelor de urmrire penal.
 5. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei
Toate elementele modelului criminalistic al accidentelor de circulaie, ca de altfel
i al altor infraciuni, ntr-un anumit mod sunt legate ntre ele. i dac situaia
accidentului n mare msur se formeaz sub influena mediului ncon-jurtor,
paticularitilor drumului, cii de deplasare, strii tehnice a mijlocului de transport,
calitilor conductorului acestuia etc., atunci mecanismul incidentului se creeaz
sub presiunea modelului criminalistic al acestei categorii de infraciuni.
La cercetarea infraciunilor din domeniul transporturilor este necesar de a cla-
rifica urmtoarele probleme:
esena accidentului, locul i timpul producerii acestuia;
circumstanele concrete ale accidentului i situaia aprut n urma eveni-
mentului dat;
mecanismul producerii accidentului i consecinele aprute n urma acestuia;
coninutul nclcrilor conductorului mijlocului de transport sau ale altor
persoane, care au contribuit la producerea evenimentului tragic;
existena legturii cauzale a nclcrilor regulilor de circulaie sau exploatrii
mijloacelor de transport i consecinele parvenite;
personalitatea nvinuitului n nclcrile comise i caracteristica lui profesional
sau social;
dac nu cumva a avut loc nscenarea accidentului de circulaie sau mascarea
altei infraciuni mai grave (de exemplu, tentativ de omor etc.);
cauzele i condiiile care au favorizat svrirea infraciunii date;
caracterul i volumul prejudiciului cauzat n urma accidentulu; ) forma
de vinovie a nvinuitului n accidentul de circulaie.
ntrebri pentru autopregtire i control:
Ce prezint accidentul de circulaie?
Care sunt elementele modelului criminalistic al accidentelor de circulaie?
Apreciai situaiile tipice de urmrire penal n cazurile accidentelor de circulaie.
Nominalizai versiunile generale de urmrire penal n cazurile accidentelor de
circulaie.
Care sunt versiunile tipice particulare de urmrire penal pe aceast categorie de
infraciuni?
Determinai aciunile iniiale de urmrire penal n cazurile accidentelor de
circulaie.
 7 Evaluai particularitile ^-|t . aceast categorie de
8. Stabilii aciunile de urn^

"^iti
U sMtMMHila

. " 1etuvei f *
11. Care sunt tipurile de expertize MawMMi
12. cidentelor de circulaie?
r*a artivitSti nrt ti ci trai AH Ki
h awMHa
II I"'
. ...... .. in ||, HI

> ll tmte >* *$

i^V ^^ ni^1LJ
MMMI
9. Care sunt principalele circu
,
cului accidentului? " * denftc**
Ce aciuni de urmrire penaH ^ m ^ e 1
"*
tent sau imediat dup cercetare? ****!
cidentelor oe circulaie.
Ce activiti pot fi i trebuie mepnmcpcm*** In accidentul de circulaie, cnd el
a pkHm Wrf |
 Capitolul XV. METODICA CERCETRII
INFRACIUNILOR CONTRA SECURITII PUBLICE
1. Aspecte Introductive
Infraciunile contra securitii publice, cum ar fi actul terorist, luarea de os-
tatici i altele, provoac daune pentru un cerc larg de valori sociale (securitatea
oamenilor, activitatea normal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor
statului i private). Prin svrirea infraciunilor contra securitii publice se
cauzeaz prejudicii materiale i morale nu unei persoane concrete, dar unor
interese sociale importante, cum este securitatea societii, n general.
n acest capitol se prezint metodica cercetrii actelor de terorism i lurii de
ostatici.
Dup cum se tie, terorismul constituie unul dintre cele mai complexe i mai
periculoase fenomene sociale. Evolund istoric, terorismul a parcurs diferite
etape, nglobnd diverse forme, metode, mijloace i procedee, manifestndu-se
prin cele mai violente modaliti infracionale. n prezent, terorismul a ajuns s
fie una din cele mai grave infraciuni, amploarea acestuia punnd n gard
ntreaga umanitate.
Terorismul prezint un sistem de aciuni violente comise de una sau mai multe
persoane, de o organizaie, de o grupare (militar sau paramilitar) n scopul
obinerii unor avantaje politice, strategice sau al crerii unui climat de
insecuritate (de tip anarhic).
Valurile de terorism care au lovit Orientul Mijlociu i Apropiat, America La-
tin, Statele Unite ale Americii, Spania, Marea Britanie, Rusia i alte ri au sur-
prins total democraiile occidentale i au ridicat alerta la nivelul cel mai nalt.
410
Problema dat se discut n ultimii ani la diferite niveluri i n diverse organizaii
naionale i internaionale. De studierea fenomenului de terorism se ocup
anumite instituii, n organele speciale ale multor ri au fost formate structuri i
centre specializate de lupt contra terorismului.
Pe plan internaional i regional au fost adoptate multiple Convenii, Rezoluii,
Acorduri, Directive i Programe orientate spre lupta i prevenirea
102
terorismului . Metodele clasice ale terorismului sunt:
explozii, incendii, deteriorarea i nimicirea obiectelor materiale;
omoruri i pricinuirea leziunilor corporale unor persoane - conductori de
state, oamenilor politici, reprezentanilor organizaiilor internaionale i so-
ciai-politice, mass-media;

176
Dicionar enciclopedic, p.956.
lipirea persoanelor i luarea _
Lu persoanele fizice la ^ ieee*- * * *
Ui^iinri la adresa conduc** * _
Afgaruzarea formaiunilor 1^ _ *
J finanarea gruprilor, ^#* ,""M,-i"
fi, prezent, acest fenomen ns se ^ ^ g
J deturnarea de aeronave, distrugerea Afq . /
" fjc comunicaie; * *
_ atacarea n scopul >efumi * *waw *
uniti militare sau speciale, care dein ar** * eMr
p asaltul ambasadelor sau al unor i4v,;,
- luarea de ostatici a copiilor, boieavikir ie sp^
1 aruncarea n aer a unor sedn sau otkc r rT,nn I pl**area n anumite
imobile sau spmp* . .
culelor-capcan.
La svrirea actelor teroriste sum yoltzar ede *. an ipam <* r tehnologii
modeme, mijloace de comunicare, tapr cmc dk dteppp de influente
surse de finanare. O vast extindere * <** rnmd cu- aspect- religios i
terorismul separatist.
Ca fenomen prejudiciabii, terorismul rrpmrii m &
criminale i consecinele acestora, legic lave p -, ; amdaumdv \cesf sistem de
aciuni, de obicei, evolueaz conform Icfrttp stituie un
amestec de diverse acti\ ii;:. ci este un te* incrc. pregtit p realii, de obicei, de un
grup de persoane conform unui plan bme i.Anul I scopuri. Esena
fiecrui element al sistemului de acmm cm mai bine la corelarea lui cu alte
elemente ale modeiathn risticii criminalistice a infraciunii de
terorism Pentru reprezentarea uiaettvft# deplin a caracterului actului de terorism
svrpt este necesar, de la bun tibjpn, s se stabileasc majoritatea elementelor care
tac parte d al acestei infraciuni.
Pn n prezent. Republica Moldova nu a fost afectat d ta nu
trebuie s inspire ncrederea n invincibilitatea se de acest
1!
fenomen extrem de negativ
Potrivit art.278 din Codul penal al Republicii Vfofc finit ca
provocarea unei explozii, a unui incerta creeaz pericolul de
103
a cauza moartea ori vtmarea im

103
La moment suni semnate i exist peste 10 combaterii terorismului (vezi: Sandu Eugen, Sandu Fi
Bucureti: Sylvi, 2001, p.401).
 ntii, daune eseniale proprietii sau mediului n scopul de a intimida
populaia ori o parte din ea, de a atrage atenia societii asupra ideilor politice,
religioase ori de alt natur ale fptuitorului sau de a sili statul, organizaia
internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la
svrirea vreunei aciuni, precum i ameninarea de a svri astfel de fapte n
aceleai scopuri.
nc o infraciune cu caracter terorist este luarea de ostatici. Rspunderea pe-
nal pentru categoria dat de infraciuni este prevzut n art.280 din Codul
penal al Republicii Moldova.
n funcie de proporiile evenimentelor legate nemijlocit de luarea de ostatici,
sunt cunoscute dou categorii de astfel de infraciuni: infraciuni cu caracter
internaional i infraciuni care, prin anvergura lor, nu ies din limitele unui singur
stat.
Firete, n prima categorie trebuie trecute infraciunile care ating interesele a
dou sau mai multe state, ale unei organizaii internaionale. In cadrul acestei ca-
tegorii, am putea identifica o serie de subcategorii de luare de ostatici: infraciuni
a cror svrire a fost nceput, continuat i finalizat sau curmat pe teritoriul
unui singur stat, ns revendicrile au fost adresate ctre alt stat, organizaie in-
ternaional sau revendicrile presupun implicarea altui stat (sau a ctorva state);
infraciuni a cror svrire a nceput pe teritoriul unui singur stat, iar mai trziu
locul aciunii a trecut pe teritoriul altui stat sau altor state.
Categoria a doua de astfel de infraciuni include luarea sau reinerea persoanelor
n calitate de ostatic, a unor reprezentani ai ntreprinderilor, firmelor sau rudelor
acestora.
In funcie de locul svririi infraciunii de luare de ostatici, pot fi identificate:
infraciuni svrite n locuri care nu au o paz special (cum ar fi* bunoar, un
autobuz, o grdini de copii, o coal, un parc, o strad etc.) i infraciuni svrite
n locuri pzite n mod special (de exemplu, o banc, o instituie corecional,
412
aeroport etc).
In cea de a doua categorie ar trebui ncadrate: infraciuni svrite n locuri cu
acces liber (sau relativ liber) al persoanelor strine (luarea de ostatici n instituii
bancare, n birouri cu paz special, n aeroporturi etc.), precum i infraciuni
svrite n instituii cu regim de paz special, n care accesul persoanelor strine
este dificil, deoarece este limitat prin anumite reglementri (luarea de ostatici n
izolatoarele de anchet, n instituiile corecionale, pe teritoriul obiectivelor mili-
tare cu destinaie special etc.).
Varietile de infraciuni enumerate mai sus pot fi combinate n diverse moduri.
Cu alte cuvinte, fiecare dintre subcategoriile din cea de a doua categorie de
infraciuni poate avea loc att n cadrul unui singur stat, ct i pe teritoriul mai
multor state. De exemplu, n cazul n care n calitate de ostatici au fost luai
pasagiu unui avion sau clienii unei bnci, printre victime se pot pomeni ceteni
 ai mai multor state. Sau, dacft luarea miii
instituii corecionale, desfurarea etana*amwmmmmrnSmSSlM teritoriul unui
stat, ct i pe MM* altor sta ^ SU22Z5322 acord aceast posibilitate de a se
deplasa, costam revotfteMar Lux
n zilele noastre, cnd terorismul este m penea4 iiMcMMHcMMpada toate
laturile vieii sociale, este wmpanm necesar ca torele sMtas* ******* gtiucturile
unui stat democraie s-i concentreze ao|H aeiamdipaaMandM^ nua acest
104
flagel .
2. Modelul eriramaisite al actelor dt
Vorbind despre modelul eriminalistic ai terorismului \Tdmrc el este determinat,
n primul rnd, de metodele- sslaacite lM******^ # rii actelor infracionale. Apoi, la
8
foman au sir tuba- de *** ^ deosebit are informaia referitoare la obtecad
3 1
comiterii infraciunii, tipologia infractor lor uuH* * * *
circumstanele care au favorizat riud'
svrirea sctsta de imaeuaa n structura
modelului criminal istic al acest-; .n traco
ut- ^
1. date despre modalitile
svririi acsdor ^,oni<r nM
iste;
date despre locul i timpul
2.
51
svriri; *cad*u u
3. date despre personalitatea
46
victimei (vkfl
4. date despre personalitatea infractorilor seu
5. j!
date despre mijloacele tehnice i matenald^ teroriste;
6. date despre urmele actelor teroriste, , w si *1
7. 1
date despre cauzele favorizame la sv r-
roritilor. fi. mini oebiuc trecu* **
Prin structura sa, modelul criminalistic ai eW'-u- . inunl gjofHMili *1
1
categoria celor netradiionale. Tocmai n modal
e
manifest particularitatea de baz a infraciunii \\ . 1{ercoridivv*'4t
rt v
i determin coninutul, structura, legtura recip rationnl d lorlalte
elemente ale modelului criminalistic l
. M (JKJHIIIUW* ^
examinarea modelului eriminalistic al terorismul
actelor de terorism. .
Kt-.- actelor terorist Ln **
1. Datele despre modalitile de svrim a
va
sunt cunoscute nu doar modalitile vechi de s
rtlc i la
multe altele noi, la care acum 10-15 ani infractorii

,72
j, La moment sunt semnate i exist peste lOConv combaterii terorismului (vezi: Sandu Eujen, Sandu
Fior p.401).
o modalitate sau de alta de svrire a unor acte teroriste, n scopul influenrii
un0r decizii luate de organele puterii i administraiei de stat, infractorii nici nu
doresc s ia n calcul faptul c ei ncalc drepturile i interesele legitime ale
cetenilor, c prin aciunile lor cauzeaz moartea ori vtmarea integritii
corporale sau a sntii oamenilor, daune eseniale proprietii sau mediului, ori
alte urmri grave.
Aspectul obiectiv al unor atare infraciuni poate fi exprimat n dou forme,
svrirea unor acte teroriste, cum ar fi provocarea unor explozii, incendii sau
svrirea altor fapte grave, precum i ameninarea svririi unor asemenea acte.
Potrivit acestei delimitri, modalitile comiterii acestei infraciuni pot fi mpri-
te n dou categorii: modalitile svririi actelor teroriste; modalitile de infor-
mare despre pericolul svririi unor acte ce intr n noiunea de terorism.
Este bine cunoscut c, astfel de modaliti de svrire a unor acte teroriste, cum
ar fi provocarea unor explozii sau incendii, trebuie neaprat atribuite la prima
categorie. n categoria altor modaliti pot fi trecute provocarea unor prbuiri,
inundaii, a unor blocri ale comunicaiilor de transport, infectarea surselor de ap
sau a rezervelor de produse alimentare, svrirea de atacuri asupra unor obiecte
care solicit msuri sporite de securitate, precum i provocarea unor avarii la
obiectele de asigurare a populaiei cu ap, carburani, cu energie electric etc.
n funcie de prezena i de caracterul legturii cauzale dintre aciune i surve-
nirea consecinelor socialmente periculoase prevzute de lege, toate modalitile
ce intr n aceast categorie pot fi divizate n:
modaliti bazate pe aciuni care genereaz prin esena lor pericol de deces al
oamenilor ori vtmarea integritii lor corporale, pericol de cauzare a unor
pagube materiale nsemnate sau de survenire a altor consecine grave;
modaliti de aciune care creeaz condiii pentru apariia pericolului de deces
al unor oameni (de exemplu, accidente la obiectele de asigurare a populaiei
cu cele necesare pentru via, cderi de pietre etc.).
Fiecare modalitate de svrire a unor acte teroriste constituie o structur
complex (un sistem) i prezint un rezultat care poate fi atins pe cteva ci. De
exemplu, o explozie poate fi efectuat prin punerea n aciune a unui dispozitiv,
prin declanarea materialelor explozive, prin incendierea unor substane
inflamabile etc. Exploziile, ca urmare a unor activiti de tip terorist, au loc fie
contra bunurilor - cldiri, avioane, maini, ci de comunicaie i telecomunicaie,
fie contra persoanelor prin maini-capcan, scrisori, pachete-capcan, ca urmare a I
unor aciuni individuale sau grupri constituite n acest scop. Acestea, de regul, I v
izeaz grupuri de persoane, instituii i organe de interes naional, porturi, aero- I
porturi, piee, gri, alte locuri aglomerate, sli de conferine i congrese, uzine, I
105
combinate, fiind procedeul cel mai uzitat de teroriti .

m
icM-Luc Marret. Tehnicile terorismului. Bucureti: Corint, 2002, p.94.
414
 c
oponent obligatorie a modaliti O j Jgal al
survenirii consecinelor * ^ caz concret, de
pa |p *
mprejur
*dmpub modalitatea de exccuun
*
B-
lo2ia
gjjd au p

faptul c actul seein

a
terorii P QC
incendierea sau sv
eXP lege. a
alte aci

^ient modalitiiidcj nsecine indicate n leg
Pentru caracterizarea modalitii 3 __
coninutul acestora, dar i cancte
flU
aceea c, despre svrirea t---------------

T^st in ..
#Areprezentanii statului, organizaie; wtnnammk, r ^ pft|
P
Utice, persoane juridice sau fizice, o parte a popuu^a Dec* actele *e*
^ caracter public, nu vor fi atinse na sceunk dd^i wemm ft Cnd se
vorbete despre acte teroriste, se au n veocre doua tipuri ak ma __ un act
unic de terorism (explodarea unei nstituu unui mcct s acte unice, unite
ntr-o singuri intenie i explodn m cteva Vocun i timp);
| _ o Serie de aciuni care, n totalitatea lor. permit si fie u; wise scopuri
(producerea unei avarii la o central ternei sau ekctndk. fbpt pa " sunt
executate o serie de aciuni succesive care conduc ti a\ ane \ Primul timp
de aciune este ceva mai simplu pentru arpmtmm \ deoarece modalitile
de comitere a infraciunii \or fi aciuni care eoni inutul acestui act unic.
n cazul svririi unei serii de aciuni, structura modalitii este
complex, deoarece include o serie ntreag de aciuni succesive, legal
de vedere logic i cauzal, a cror cercetare separai are importani
cri independent i trebuie s constituie o parte semnificativi a cercetm
svrire a actelor teroriste ca sistem. n asemenea cazuri, modalitaii ire
a aciunii teroriste va include modalitile de svrire a fiectn formeaz
un lan, pe care l numim terorism.
Modalitile de transmitere a ameninrii cu sxdrireu unor a este a
mod
doua categorie de modaliti de svrire a actelor teroriste. ul n care
aceast ameninare a fost adus ia cunotina adrev *e modaliti trebuie
clasificate n modaliti nemijlocite i modalii Modalitatea nemijlocit
s
presupune transmiterea ameninm nemi oana^sau organul cruia i este
adresat, iar modalitatea mijlocna JlPtninrii prin intermediul unor
mijloace tehnice (telefon, radi jjBkX fr* form scris (scrisoare, bileel)
sau pnn intermediul uno
 ne (infractorul transmite ameninarea prin intermediul unei persoane strine). jn
j acest caz, prin tere persoane se neleg persoane care nu au nici o legtur cu
persoanele sau organizaiile (instituiile) crora le este adresat ameninarea.
n funcie de gradul de transparen a subiectului care comite infraciunea
modurile de transmitere a ameninrii, de asemenea, pot fi mprite n dou ca-
I tegorii:
- transmiterea ameninrii este nsoit de o informaie despre personalitatea I
infractorului;
ameninarea este anonim n momentul n care ea este transmis adresantului.
Orice infraciune cu caracter terorist trebuie apreciat ca un act cu mai multe
etape. Modul de nfptuire a unei asemenea infraciuni include un ntreg sistem
de I aciuni legate i condiionate reciproc, unite ntr-un scop comun i orientate
spre atingerea unui rezultat. n linii mari, modul de svrire a oricrui act terorist
vi-zeaz trei etape ale realizrii inteniei criminale: pregtirea, svrirea propriu-
zis i mascarea infraciunii.
a) Pregtirea aciunii teroriste include:
apariia inteniei, ideii de a comite o infraciune concret sau de a crea o j
formaiune orientat spre svrirea unor acte teroriste;
crearea propriu-zis a unei asemenea formaiuni (cu repartizarea rolurilor | n
cadrul ei sau fr aceasta);
cutarea i racolarea pentru participarea la activitatea criminal a unor per-
soane ale cror cunotine, deprinderi i capaciti sunt necesare pentru pre-
gtirea i realizarea unor acte teroriste;
achiziionarea obiectelor, echipamentelor, documentelor, armelor necesare
pentru comiterea infraciunii;
elaborarea n detaliu a planului de pregtire i de svrire a infraciunii:
stabilirea locului, momentului etc.;
deplasarea i studierea condiiilor la obiectul preconizat pentru atac;
416 - n anumite cazuri, eliminarea obstacolelor i camuflarea infraciunii (pe un
anumit timp), a unor urme ale acesteia.
b) Svrirea propriu-zis a actului terorist. Alegerea modului i timpului de
comitere a infraciunii este determinat de mai muli factori i constituie, la rndul
ei, un element hotrtor al atentatului criminal. Mai nti de toate, el coreleaz cu
mai multe elemente, cum ar fi:
- scopurile i motivele aciunilor criminale;
1 cunotinele, deprinderile, obinuinele speciale, capacitile somatice i
psihice ale indivizilor, precum i alte caliti ale infractorilor;
 jjiediul n care urmeaz s fie cMM*
[ p care urmeaz s fie svrit mm^ t fr de aceasta, modul
tehnic 1
* Mascarea ^careurmeazafieonSS^^^ ^
1
yndwe atMMM infraciunii. 0 pap--1- CLt camuflarea
** tafloiwwitfi coMft ii AMI ei
1 care este jtt * - ..
infraciuni! cai tauMn uc
Miecinci poare MMMM Lj a 'infraciunilor. Acest fapt este de ia
sme J i : l tn rmai n rararto ml f

*5 rezid tocmai n caracterul j Acord, . ies. Jtww tutu MW

de regul, o importan %fjfodalitile de
[deoictojjl
tinuire a aciunile ijversitate. Mai nti

de toate, aceasta trebuie s-l aib WUtjMMMR md pdlt

s
v can
asemenea aciuni pent ef6rturi sealee cM pe teroriste. Cete Ml
i ara ,
infractorilor sunt orientai etapa MR acMKior. cut OMMM
pregtitoare a infraciunii: racolarea i miram de oowiat t cRV
ne snre
are
particip este necesar; alegerea momenj
unii, fapt ce exclude sau face puin
posibi gtete; camuflarea aciunilor de
pregurJ confundate cu aciuni de u
urai CM ca aceia dispozm ir CUfthn
producie sau de explodare i a
pea
echipamentelor explozivei obiecte de
lsc
menire industrial sau cu obie alege o
e
ar uiur sb
modalitate de svrire a aci urmelor. nene
2. Date despre timpul i locul svririi acrului terorist
svririi infraciunii l stabilesc infractorii in funcie de
scopuri litatea svririi infraciunii, precum i de
circumstanele concr Factorii ce caracterizeaz mediul n care se va
;!i
produce infraciunea pot ti da ani tipuri;
factori ce contribuie la svrirea infraciunii, faeton ce mpiedic svri infraciunii
i factori neutri. n categoria celor dinti intri de exempiu, lipsa de control din partea
organelor comunale asupra stm podurilor i a subeaehMW lor locative
i nelocative, asupra respectm regulilor anutncendtare ctc BldM categorie intr prezena pazei la
intrarea n spaiile locative, organizarea dkicttft & pazei n spaiile obiectivelor specializate
pentru satisfacerea necesitilor po- pulaiei, n special pentm asigurarea cu ap i energie
electrici etectum-a unor Controale n conformitate cu instruciunile n vigoare, de exemplu in
41?
aerian etc.
r;(.Factorii neutri nu mpiedic real i nu contribuie la svrirea actuhu de te
[rism. Acetia doar constituie nite stri de fapt care exis faciunii i nu pot fi
utilizai ntr-un mod sau altul de infractori.
 Infractorii pot evalua corect starea mediului i pot folosi n interesul lor doar
factorii de mediu ce contribuie la svrirea actelor teroriste. Ei se strduie s
neutralizeze, n msura posibilitilor, factorii care pot s-i mpiedice s-i
realizeze planurile criminale i ignor factorii neutri, care nu afecteaz activitatea
lor criminal.
Date despre personalitatea victimei (victimelor). Practica judiciar de-monstreaz c
nu este posibil de evaluat nici mcar aproximativ limitele de vrst ale victimelor n
cauzele din aceast categorie de infraciuni. Victime pot fi oamenii cei mai diferii: de
la sugari pn la persoane de vrst naintat. i totui, n scopuri criminalistice, este
necesar i posibil ca victimele s fie clasificate pentru facilitarea procesului de
planificare i de elaborare a unor versiuni de soluionare a cauzei date.
In funcie de prezena i de caracterul relaiilor reciproce dintre infractori i
victime, acestea din urm trebuie clasificate n dou mari categorii: victime a cror
personalitate prezint interes direct pentru infractori i victime care s-au pomenit
cu totul ocazional n cmpul de vedere al actului de terorism.
De cele mai dese ori, victimele care in de prima categorie sunt proprietari ai unor
firme, centre comerciale, demnitari de stat, deputai etc. Deseori de ei depinde
soluionarea unor probleme privind componena fondatorilor firmei, luarea deciziilor
importante, adic privind persoanele care pot pretinde s obin o cot destul de
nsemnat din venitul firmei sau s obin o decizie important privind partenerii i
condiiile de ncheiere a unor contracte referitoare la activitatea personal sau a firmei
etc. Prin luarea acestor persoane n calitate de ostatici, infractorii i pot soluiona nu
doar problemele materiale, dar, n unele situaii, i pe cele politice. Pentru atingerea
unor scopuri similare, pentru infractori pot prezenta interes rudele, apropiaii i
cunoscuii demnitarilor de stat sau proprietarilor de firme. Aceasta se poate ntmpla
n cazul n care sechestrarea oricrei persoane dintre cele amintite mai sus permite a se
obine n timpul cel mai scurt cele solicitate.
Toate cele expuse supra se refer, n egal msur, i la membrii familiei
acestora, i la persoanele apropiate lor. In cadrul celei de a doua categorie de
victime exist dou subcategorii, i anume: ceteni aparte i grupuri de persoane
care, n viziunea teroritilor, au anumite semne distinctive comune (pasageri ai
unui avion, autobuz, grup de elevi, angajai din aceeai instituie etc.).
Date despre personalitatea (teroristului). De regul, executorul nemijlocit al
aciunilor teroriste este un brbat n vrst de peste 20-22 de ani, care a fcut sau
face serviciul n Forele Armate (sau n alte formaiuni militare), care nva intr-o
instituie civil sau de nvmnt special, sau care a nvat mai nainte n- Ir-o
atare instituie, sau care a fcut o pregtire special ntr-o formaiune terorist
sau n una din structurile ei rv
Tn
s fie legat de faptul c el J*/* **.
mu lc
Se poate spune c, cele vrsta de pn la 40-45 e Pi la trsturile de
caracter i
pSihil P >>iB
trebuie s spunem c acetia 1 T* legea, ci i normeleProbafa
moralei gnj T
orice ci. Totodat, exist 0 licte i infraciuni orientate n*
armelor de foc.
Pn nu demult, se obinuia st * rist, trebuie s ne imaginm m birM judiciar
i cea de urmrire penal <j svri aciuni teroriste, ns de eeie ^idealitate de
membre ale unei grupri crama Gruprile teroriste. Experiena ij-ir..! i de ctre
un singur infractor, ins sivarw stituie un pericol mult mai mare n .-i^ J o grupare
criminal, apare posibilitatea SM sau la anumite intervale de timp. in tkri diferite
regiuni. ns, chiar i n cazul ia d dar este svrit de ctre o grupare de perj se
mrete simitor, sporind i daunele pnd Teroritii pot fi ceteni ai Republicii MJ
trizi. Evident, dac actele teroriste su
atunci persoanele indicate mai sus pot combinaii.
Gruprile teroriste pot fi de trei Spun;
o grupare simpl de persoane;
o grupare organizat de persoane;
o organizaie criminali Trebuie de
luat n considerare c o grup
1& pot avea un caracter generai-crirnmisju ori aceast
delimitare poate fi cu totul con bilitatea ca gruparea criminal sau, cu att ij caracter
general-criminai s se transforme I Pentru svrirea unor acte criminale, terori cane
deja fac parte dintr-o grupare sau dintr- nelegeri pot fi fcute att cu unii conducj
 rndul persoanelor care svresc, n gruprile respective, infraciuni cu caracter
criminal-general.
Stabilind cu exactitate tipul gruprii sau al organizaiei, urmrirea penal
poate da posibilitate s se afle dac au fost identificai toi membrii gruprii, iar
dac nu au fost identificai toi, atunci s se afle unde trebuie cutai ceilali
membri i care oigane de drept (din care regiuni, state) trebuie antrenate n
echipe de cercetare operativ sau implicate pentru executarea unor comisii
rogatorii internaionale.
Dup cum se tie, cea mai simpl structur a oricrei grupri criminale
(inclusiv a unei grupri teroriste) poate fi prezentat n forma unei piramide cu
dou niveluri, n care vrful reprezint liderul gruprii, iar baza - membrii ei de
rnd. Structura complex a unei formaiuni criminale are, de asemenea, form de
piramid, dar cu mai multe niveluri. Formaiunea este condus de un lider sau de
o echip de conductori (care formeaz un fel de stat-major). ntre lider i statul-
major, pe de o parte, i executorii de rnd, pe de alt parte, pot fi: echipa de
recunoatere (care colecteaz informaia necesar pentru pregtirea actului
terorist), echipa tehnic (care execut asigurarea tehnic a operaiunilor), echipa
de asigurare (care asigur posibilitatea retragerii rebelilor de la locul operaiunii
teroriste) .a.
Cunoaterea legitilor apariiei gruprii criminale ajut la prognozarea
prezenei i caracterului activitii elementelor structurale despre care nc nu
exist nici o informaie sau exist una insuficient. Tocmai de aceea este foarte
important s fie stabilite i cercetate relaiile gruprii pe vertical, fapt care ar
permite s fie identificate toate nivelurile inferioare, s fie descoperii i trai la
rspundere toi membrii gruprii.
n componena gruprii pot intra oameni foarte diferii ca personalitate, cu
caracteristici sociologice diferite, fapt care face ca funciile lor n cadrul gruprii
(formaiunii) s fie, de asemenea, diferite.
Este necesar, totodat, s se fac o delimitare ntre noiunile organizatorul
gruprii (formaiunii) i liderul formaiunii. La prima etap de existen a
gruprii, aceast funcie poate fi ocupat de aceeai persoan. Ins mai trziu, n v
irtutea mai multor cauze ale redistribuirii forelor n cadrul gruprii, n categoria
liderilor intr persoane care la nceput aveau o funcie mai modest sau care nu
intrau, In genera], in componena gruprii. Aceste schimbri pot fi determinate de
intenia conductorului (de exemplu, el vrea s aib un mod de via mai linitit),
de decesul fostului conductor (de exemplu, n momentul svririi infraciunii,
acesta a fost omort).
fa) afar de organizatorul gruprii (formaiunii) i de liderul acesteia, pe par-
cursul pregtirii pentru svrirea infraciunii, n cadrul gruprii poate s se evi-
aprac un oigamzator al unei infraciuni concrete. Acesta nu este neaprat o
pena* care in momentul respectiv este organizatorul sau conductorul grup-
fii. Locul, momentul, obiectul i mijloacele de atac sunt stabilite de ctre ccmdu-
ctorul grupului infracional sau de ctre acel care a comandat infraciunea m
cazul n care aciunile teroriste au fost executate la comanda cuiva r, precum i
de ctre organizatorul unei infraciuni concrete.
 Alegerea executorilor care svresc aciuni teroriste nu este intmplroare.
Calitile personale ale acestora, precum i cunotinele, deprinderile ji capsat-
ile lor se evalueaz de ctre conductorul formaiunii n aa mod nct s
asigure succesul infraciunii planificate.
5, Date despre mijloacele tehnice i materialele utilizate la svrirea in-
fraciunii Este suficient doar s examinm modalitile de svrire a unor ac-
iunii teroriste i de exprimare a ameninrilor cu svrirea acestor aciuni, ca s
observm c ele sunt posibile doar eu aplicarea unor mijloace care pot fi
mprite n dou mari categorii: arme, substane explozive i dispozitive de
expiodare; alte obiecte.
n prima categorie intr diverse tipuri de arme: arme de foc. arme reci. arme de
lansare etc., precum i dispozitive explozive i substane explozive. Obiectele
din categoria a doua, n funcie de destinaia i de proprietile acestora, pot fi
divizate n trei subcategorii:
Hg obiecte de uz casnic (inclusiv funii, ambalaje de produse, cuite, topoare etc.);
R- utilaje i echipamente de producie (instalaii, agregate, mecanisme etc. );
Kg mijloace de transport (automobile, camioane, nave de transport aerian os
maritim).
^"Firete, cel mai mare pericol social l reprezint cazurile de folosire a armelor
de foc, a substanelor explozive i a dispozitivelor de expiodare, pentru c toate
acestea cauzeaz multe victime. Chiar i singura demonstrare a unei arme poate
asigura atingerea unor scopuri criminale.
* Armele pot ajunge n minile teroritilor pe diferite ci: se aduc de peste
hotare prin contraband, se fur de la depozitele de echipamente i armament
militar (att n zonele de aciuni militare, ct i n afara lor), se achiziioneaz de
la v-ntorii de arme (acei care caut arme n zonele fierbini sau n zonele n
care se desfoar operaiuni antiteroriste).
p Deseori, n calitate de mijloace i instrumente de comitere a infraciunilor sunt
folosite dispozitive explozive de producie industrial sau confecionate in con-diii
de cas (ajustate sau asamblate din piese de producie industrial), precum i
explozive combinate. Au devenit mai frecvente cazurile n care, pentru atingerea
unor scopuri teroriste, infractorii instaleaz nu numai un singur dispozitiv de ex-
plodare, ci cteva, acestea fiind declanate n momente diferite. Uneori momentul
declanrii este ales n aa fel nct victimele sa fie diferii ceteni ce se vor apro-
pia de locul primei explozii ca s vad mai bine ce s-a ntmplat i n felul acesta
se vor pomeni n raza de aciune a celei de a doua explozii.
in cazul n care actul terorist este realizat prin incendiere, mijloacele infraciunii
(adic mijloacele de incendiere) sunt: dispozitive tehnice cu aciune imediat sau
cu aciune ntrziat (teroritii le aplic n majoritatea absolut a cazurilor);
mijloace care se gsesc la locul incendierii i sunt folosite de ctre infractori fr
vreo pregtire special (de exemplu, lichide inflamabile care se pstreaz la
anumite obiective); alte mijloace de incendiere pregtite din timp. Infractorii mai
pot crea condiii pentru ca incendierea s se produc de la sine, n acest caz,
mijloacele infraciunii pot fi, n anumit msur, i unele obiecte de uz casnic.
6. Date despre urmele actului terorist. Trebuie de inut cont c nici un obiect nu
poate s dispar fr a lsa urme. Distrugerea unui obiect nu nseamn lichidarea
lui fr nici o urm. Rmn urme la locul n care acesta s-a aflat, de exemplu urme
ale exploziei sau ale incendierii. Rmn, de asemenea, fragmente din obiectul
distrus. Cu ct aceste fragmente sunt mai mici, cu att este mai dificil ca ele s fie
gsite de ctre reprezentanii organelor de drept care se vw ocupa de descoperirea
i cercetarea infraciunii. Ins, n orice caz, urmele trebuie s rmn, de aceea
cunoaterea particularitilor cele mai importante ale acestor urme (dimensiunea
lor, aspectul general etc.), precum i a locurilor posibile in care ele se pot afla, va
facilita n mare msur cutarea, cercetarea, evaluarea i utilizarea lor n procedura
de probare.
In momentul n care se fac ameninri cu svrirea unor acte teroriste, sunt
posibile urmtoarele modaliti de tergere a urmelor:
transmiterea ameninrilor prin mijloace tehnice (telefon, fax, alte mijloace
tehnice de comunicare i de transmitere a informaiei);
reproducerea unor ameninri care au fost nregistrate anterior cu mijloace
tehnice video sau audio;
transmiterea unor ameninri anonime;
schimbarea vocii i a unor trsturi exterioare n momentul transmiterii
ameninrii;
montarea unor nregistrri video n aa fel nct s se poat exclude sau
mpiedica posibilitatea identificrii persoanei dup siluet sau voce;
transmiterea ameninrilor prin intermediul unor scrisori, bileele (inclu- v
prin montarea unor texte din litere decupate din ziare, reviste);
tinuirea locului i a momentului svririi aciunilor teroriste planificate.
Cu ct este mai complicat modalitatea de camuflare a infraciunii, cu att
mm** uwac timftii In mediul nconjurtor. Aceast legitate se explic prin c. la
cazul in care infractorul alege o modalitate complicat de camu- |
r

fiare, el este nevoit s execute mai multe aciu ni orientate spre tinuirea
infraciunii.
Particularitile de formare a urmelor determin modalitile de
executare m actelor teroriste.
Cele mai frecvente urme de explozii sunt: r craterul exploziei, care
constituie locul celor mai mari distrugeri. locui n care s-au topit, au ars i
s-au deformat obiectele;
. deteriorrile suportate de obiectele din apropiere i ndic prezena
sau absena aciunii schijelor de explozie;
distrugeri cauzate de unda de oc (de exemplu, cioburi de sriei, ui deteri-
orate, copaci distrui etc.);
fragmente de mecanisme deformate sau intacte, buci de cablu electric, de
cablu conductor de foc, de band izolant, buci de baterii, de
acumulaioa-re, de elemente de detonatoare etc.;
obiecte aruncate n raza exploziei;
$t;. i leziuni coiporale cauzate victimelor;
deteriorri ale hainelor i altor obiecte ce aparin v ictimelor.
O categorie aparte de obiecte pe care rmn urmele exploziei o constituie
cadavrele i prile de cadavre. Din motive etice, ar fi incorect s considerm
aceste obiecte n calitate de urme ale exploziei, ns leziunile i urmele de pe
ele au. rar ndoial, o mare valoare informativ.
Dup producerea unui incendiu, la faa locului pot fi descoperite
urmtoarele urme:
$; locul incendiului sau cteva asemenea locuri;
mijloacele de incendiere i fragmentele423 rmase din materialele folosite
pentru incendiere, inclusiv recipientul folosit de infractori pentru txanspor-
tarea substanelor inflamabile;
semnele spargerii i ptrunderii pe teritoriul obiectivului a unor persoane
ii strine;
Blrr semnele crerii unor condiii pentru mpiedicarea descoperirii i stingerii
|fct, incendiului;
Din punct de vedere criminalistic, printre principalele urme n cazul actelor
de terorism produse prin incendiu, ca rezultante directe ale exploziei, se
numr: W urme de cenu i fum - ca urmare a arderii, topirii ori
descompunerii iri materialelor i substanelor combustibile sau cu o rezisten
sczut ia tem- <. peratura ridicat i variabil rezultat din flacra
incendiului (lemn, sticl, mase plastice etc.);
m, urme lichide, vapori i gaze combustibile - rezultante ale arderii produ- 5
selor petroliere, solveni, vopsele, lacuri, gaz metan etc.;
Bp- urme create de explozivi - a cror provenien o constituie substanele ex-
 plozi ve ce sc gsesc n craterul exploziei ori focarul acesteia (schije,
furnizare, ruperi, efecte distructive, efecte sonore, crpturi, fisuri,
rupturi etc.; mierourme create de incendii i explozii - pulberile
combustibile, vopsea, colorani, resturi de materiale combustibile arse
parial sau n totalitate, lacuri. \ opsele, particule de sticl etc.;
arme ale instrumentelor obiectelor, dispozitivelor, instrumentelor fo-
losite (rngi, ciocane, sfredele. chei, pan, pilitur de fier, blocuri de
suduri) etc.;
urme ale omului - papilare, plantare, nscrisuri etc.; urme biologice
osteologice (fragmente de oase), picturi de snge ori saliv, fire de
pr, esuturi moi, urme de mbrcminte, nclminte, precum i
orice fel de obiect folosit de terorist;
urme ale mijloacelor de transport - de roi, anvelope, scurgeri de
carburani, iubrifiani etc.;
urme existente pe corpul uman (cadavre) manifestate prin hemoragii
sau rupturi pulmonare, tulburri auditive, prin fisuri ale timpanelor
sau oculare, cauzate de corpurile strine ajunse n aceste organe, tieri
ori rupturi de membre.
oale aceste urme se produc ca urmare a exploziei care are loc prin
formarea braudi a unei enorme cantiti de gaze, ce prin presiune i
detent produc un lucru mecanic, a cnii consecin o reprezint
spargerea i rsturnarea tuturor obstacolelor care i sc opun ori se gsesc
pe traiectul su. Ele sunt condiionate n formare de puterea exploziei
dispozitivului.
7. Date despre scopurile actului de terorism. Scopurile terorismului pot
evaluate ca globale sau locale. Terorismul poate avea ca scop i schimbarea
ppjftjftil politic, rsturnarea conducerii rii sau a unei regiuni (sau a
ctorva regiuni legate Intre ele din punct de vedere etnic, istoric sau n alt
mod), nclcarea integriti teritoriale, impunerea unor standarde religioase
sau etnice, iaqpftfflEiinsarea societii sau a unor grupuri de populaie etc.
Legiuitorul nu desfoar noiunea de populaie", de aceea, n cazul n care
se examineaz Ugimrilr criminale ale teroritilor, poate fi vorba de o
tendin de a nspimnta H populaia ntregii ri, ct i populaia unei
regiuni aparte. E greu de stabilit cu exactitate in ce situaie putem vorbi de
intimidarea ntregii populaii sau doarde fospimintarca locuitorilor unui
ora, ai unui raion, ai unei regiuni etc. VWMh&lBcaad
4a fa caracteristicile cantitative nu trebuie s stea pe primul pfcaa ia
unde cazuri, chiar i influenarea unui grup mic de persoane poate fi
cdcilft ca tendin de a influena populaia.
Si wmritr f iertfr mie terorismului sunt indicate direct n lege: r
anfpcaaoia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt na-
 intimidarea populaiei;
exercitarea unei presiuni asupra statului, organizaia internaionale, per-
soanelor juridice sau fizice s svreasc sau sa se abin de la
svrirea vreunei aciuni concrete.
Atingerea oricrui scop dintre cele enumerate n dispoziia articolului 278
CP va fi o condiie suficient pentru a recunoate caracterul aciunilor
svrite ca fiind terorist. Pe de alt parte, pare verosimil i situaia n care
infractorii urmresc i ating dou sau chiar toate trei scopuri din cele
enunate.
Aadar, n funcie de prezena i de combinaia scopurilor svririi unor
aciuni du caracter terorist, sunt posibile dou situaii:
I este pus i atins unul dintre scopurile enunate n lege;
sunt puse i atinse dou sau mai multe scopuri dintre cele enunate n lege.

3. Situaiile tipice i versiunile generale de urmrire penal

la etapa iniial
Constatarea situaiilor tipice de urmrire penal care apar la etapa iniial
a cercetrilor este determinat, n primul rnd, de faptul c legea a prevzut
rspundere penal pentru dou forme de terorism: svrirea unor aciuni
teroriste i exprimarea unei ameninri cu svrirea unor asemenea aciuni.
Pornind de la aceasta, n modul cel mai general, situaiile de urmrire
penal trebuie divizate n dou categorii:
cnd sunt svrite aciuni cu caracter terorist;
[. cnd sunt exprimate ameninri cu svrirea unor aciuni teroriste.
Respectiv, la prima categorie trebuie trecute toate cazurile de svrire a
unor explozii, incendieri sau svrirea altor fapte ce creeaz pericol de a
cauza moartea ori vtmarea integritii425 corporale sau a sntii, daune
eseniale proprietii sau mediului, ori alte urme grave, dac aceast fapt
este comis n scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, de a atrage
atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale
fptuitorului sau de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic
sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni.
La categoria a doua trebuie trecute cazurile n care sunt fcute unele
ameninri cu svrirea aciunilor indicate n aceleai scopuri.
Sursele de informaii privind situaia respectiv pot fi:
1) infractorul (sau infractorii) care a anunat printr-un mesaj despre actul
K terorist deja svrit sau despre ameninarea cu svrirea unor aciuni
L; teroriste;
2) victimele s-au adresat n organele de drept cu o cerere n care declar c
mpotriva lor a fost svrit o infraciune de tip terorist;
 .11 nite ceteni au declarat n organele de drept c au fost martori la anumite
aciuni teroriste. Ia o explozie, la un incendiu, la o avarie; organele speciale
sau de drept au aliat din mass-media despre svrirea unui act terorist.
fmim pruna situaie, sarcina principal se reduce la organizarea examinrii la
lata locului de ctre ofierul de urmrire penal cu echipa respectiv, aici
condiia mdttpeitsabill fiind securitatea tuturor participanilor. n cea de-a doua
situaie, accentul trece pe organizarea activitii speciale de investigaii i pe
efectuarea aciunilor procesuale posibile n dependen de informaia primit.
fn cazul te care te organele de drept s-a adresat un infractor, fie chiar anonim,
aur anunai despre $\ rirea unui act terorist, exist probabilitatea obinerii
cetei mai amnunite informaii despre el, despre inteniile sale i despre alte
itaprcfurftn. Dac ins infractorul face anumite ameninri cu producerea unei
capkmu. incendieri sau a altor aciuni in scopuri teroriste, organele speciale de
investigaie i organele de drept pot contracara ndeplinirea acestor ameninri.
Atunci cnd te organele de drept s-au adresat victimele unui act terorist, trebuie
d se teci uz de diverse procedee tehnice i s li se acorde victimelor ajutor ca
acestea si poat descrie ct mai amnunit faptele pe care le cunosc.
Gftnd despre anumite acte teroriste au comunicat unii martori, lucrnd cu aces-
tea, trebuie mai nti s ne convingem c ceteanul care ni s-a adresat a neles
comei caracterul evenimentului al crui martor a devenit. Dup aceasta, este ne-
cesar de a audia persoana i de a documenta mprejurrile celor ntmplate.
Cfetind mfarmapc despre un act terorist din mass-media, sarcina organelor
qKcsftie i de drept rezid te verificarea i precizarea sursei, a locului evenimen-
teJut, martorilor, victimelor actului terorist, iar apoi i n cercetarea concret a
tiacpuBit
CmtMind prima situaie tipic de terorism, neamnat se ncepe urmrirea penali
ia mod opcra&v i calificat, cu atragerea specialitilor necesari, se exa- mmu
locul faptei, se audiaz martorii, victimele, se rein bnuiii, dac sunt wse
percheziioneaz, se audiaz, se prezint spre recunoatere, se nu- meat expertizele
necesare etc.
Modul ia care se desfoar aceste activiti de urmrire penal este comun teri|
tertdoo i tacticii criniriiahstice, cu unele particulariti, i anume c UMI pot ft
tentei pot apune rezisten armat sau se pot sinucide n mo- MaditipKriL
flgOMNrite fta cae st manifest a doua situaie tipic de terorism, imediat tre-
Itelhdlacfcumcac un aut major dm reprezentanii organelor speciale i de drept
care ntreprind msurile necesare (negocieri HHMHjlaemdteua dt ajutor medical
victimelor, eliberarea de ostatici etc.).
Concomitent cu formarea acestui stat major se completeaz i grupul operativ de
cercetare, care pornete cauza penal i ntreprinde toate msurile de documentare
a activitii teroritilor. n prim-plan aici este activitatea de curmare a activitii
criminale (capturarea, reinerea i dezarmarea teroritilor, eliberarea ostaticilor
etc.). La realizarea acestei sarcini se utilizeaz forele cu destinaie special ale
poliiei, securitii, armatei, dup caz. Activitatea de urmrire penal, n aceste
situaii, este secundar i depinde n deplin msur de realizarea sarcinilor
operative i organizatorice.
Conductor al acestui stat-major, de regul, este eful organului de informaie i
securitate sau procurorul general. n unele cazuri, conductorii menionai pot fi
nlocuii de unul dintre lociitori. Ofierul de urmrire penal sau grupul respectiv
poate fi inclus n componena statului-major format pentru ca toat activitatea de
cercetare a cazului s se conformeze deciziilor luate de conducerea operaiunii de
curmare a actului de terorism (operaiuni tactice).
Analiznd informaia obinut i situaiile tipice create la etapa iniial, pot fi
elaborate urmtoarele versiuni generale:
s-a efectuat un act terorist cu anumite consecine grave;
are loc o ameninare din partea unei persoane sau unei grupri criminale
(teroriste) de a svri un act terorist;
s-a produs o calamitate natural n urma nerespectrii unor norme i reguli
antiincendiare, de securitate a instalaiilor, aparatelor, a altor mijloace;
a avut loc o nclcare a regulilor de utilizare a utilajelor i proceselor teh-
nologice la obiectivul cu grad de pericol ridicat.
In calitate de versiuni particulare pe aceste cazuri pot fi naintate cele mai
diverse presupuneri referitor la participanii actului de terorism, scopurile acestora,
modalitile de pregtire i svrire a infraciunii, obiectul atentatului criminal,
mijloacele utilizate pentru atingerea scopurilor criminale etc. Pentru aceasta trebuie
de efectuat o analiz complex a informaiei obinute pe cale operativ sau
427
procesual.
4. Particulariti tactice de efectuare a aciunilor iniiale
de urmrire penal n cazurile actelor de terorism
: Despre svrirea unui act terorist organele de urmrire penal pot fi ncu-
notinate de nii infractorii cazului, victimele acestuia, martorii oculari, care
ntmpltor s-au pomenit n preajma unei explozii, unui incendiu, avarii sau lurii
de ostatici, precum i mass-media, care urmrete toate evenimentele fierbinte.
N Organizarea i planificarea cercetrii infraciunilor din aceast categorie este
determinat, n mare msur, de felul n care s-a derulat etapa iniial n situa-
t concret de urmrire penala. Deseori, informaia obinut la prima etap de
rtrgimeJe de drept este att de sumar i evaziv, nct nu exist temeiuri pentru
pornirea unei cauze penale, deoarece nu este clar dac a fost comis o infraciune
ori N * produs, de exemplu, o explozie cu caracter necriminal.
O alt situaie este aceea cnd teroritii, ocupnd un obiectiv de importan
major (instituie, gar, aparat de zbor etc.), n mod deschis fac declaraii despre un
act de teroare. nainteaz anumite revindecri i amenin cu svrirea unor
ucnmi teroriste dac nu vor fi ndeplinite cerinele lor.
#^pft verificarea operativ a informaiei parvenite i confirmarea acesteia va fi
adoptat decizia cu privire la pornirea cauzei penale respective.
bi viziunea noastr, dac s-a produs o explozie ntr-o instituie, la o ntreprindere,
un loc public, pentru pornirea cauzei penale este suficient s fie constatat ftyail ci
ea nu a fost cauzat de un eveniment necriminal. La aceast faz nici nu are
importani natura exploziei i nu trebuie ratat timpul.
li cnd unui incendiu, este mai greu s se ia o hotrre corect. Dac pornirea
aume se va face cu ntrziere, poate aprea pericolul pierderii probelor (mai nti
de toate, pericolul pierderii urmelor la faa locului). Credem c pornirea cauzei
poale ene ntemeiat in toate situaiile n care n urma incendiului au fost pro-
vocale daune fizice v ictimelor sau prejudicii materiale nsemnate unor organizaii
sau tntrepnndcn
la casai In cart au fost avariate obiective care asigur buna desfurare a vieii
mm la faza iniial poate fi pornit i o cauz penal n legtur cu s-
aftHuaa unei infraciuni de serviciu (calificarea acesteia depinde de
circumstan-|de ale cazului !, ins ofierul de urmrire penal va ine cont c trebuie
enfrcadL in pnmul rnd, \ ersiunea privind svrirea unor aciuni teroriste ca o
pantei! cauz a accidentului.
O component important a organizrii corecte a cercetrilor o constituie in-
aenciunca nficacaift a ofierului de urmrire penal i a ofierilor din serviciile
pontice Nu este mai puin important s se decid corect i n mod oportun care
atgnat de urmrire penali trebuie s se ocupe de organizarea cercetrilor.
De Rfi fa cazul unor asemenea evenimente de terorism, activitatea tuturor
^aciaiukrcrtr conrtmi i coordonat de un stat-major operativ. De aceea tre-
teaernabdad tnp caracterul i modul de interaciune a echipei de cercetare cu
iMdampte precum fi competenele efului statului-major t competena exclu- t a
conductorului echipei de cercetare.
mate amdaltlii de formare a echipei de urmrire penal pentru imMmaa
canelor ca privire la terorism. Nu se permite s se formeze o echip jg|ppv|te
adap ad toc. ^ npoaal s fie antrenat n cercetri echip ^M^|g|||pidl|pl de
urmrire penali i special de investigaie, compe
 tent n cercetarea unor asemenea infraciuni. Echipa poate fi divizat n
grupul de cercetare (investigare), grupul operativ i grupul de specialiti. n afar
de aceasta, practica demonstreaz necesitatea crerii unui subgrup ce va asigura
securitatea echipei, precum i a unui subgrup sau persoane care va asigura relaiile
cu mass-media.
Un sector important al activitii echipei de cercetare l constituie identificarea i
audierea martorilor. Deseori, martori ai comiterii infraciunii (poate nu chiar de la
nceputul acesteia) devin chiar angajaii diverselor servicii, instituii, in primul
rnd, acei care au fost antrenai n lichidarea urmrilor actului terorist i n salvarea
victimelor. Ins nu ntotdeauna informaia pe care o primesc acetia n momentul
exercitrii atribuiilor de serviciu devine obiect al cercetrilor in procesul de
probare.
Echipa de investigare a actului de terorism i organizeaz activitatea n funcie
de felul n care se schimb situaia la faa locului i n zon, n special. n
activitatea ei, multe depind de faptul dac la timp a fost sau nc nu a fost pornit
cauza penal. Dac din anumite motive cauza penal nu a fost pornit, accentul,
firete, va fi mutat pe aciunile speciale de investigaie, iar ofierii de urmrire
penal care intr n echip pot verifica informaia primar i cea curent, mai nti
de toate n procesul de obinere a explicaiilor de la persoanele informate.
ns tergiversarea pornirii cauzei penale, nejustificat de la derularea circum-
stanelor, nu este permis.
Dac cauza penal este deja pornit, organizarea i planificarea cercetrilor vor
fi mai concrete chiar la etapa iniial.
n calitate de baz a planificrii trebuie luat lista de mprejurri propus mai
sus, care trebuie cercetate. Dar trebuie menionat faptul c toate acestea nu exclud,
ci dimpotriv, presupun abordarea mai multor versiuni, abordarea metodei
modelrii, precum i a altor modaliti i metode tiinifice de organizare a muncii
i de cunoatere a modelului criminalistic al infraciunii de terorism.
Folosirea abordrii cu mai multe versiuni429 este actual, ndeosebi n situaiile
n care informaia acumulat nu exclude eventualitatea faptului c cauzele
exploziei, avariei sau incendiului nu au un caracter criminal. Examinarea oportun
a tuturor mprejurrilor i versiunilor cazului i verificarea acestora pe parcursul
efecturii aciunilor procesuale i a msurilor speciale de investigaie garanteaz
succesul echipei de urmrire penal, ferind-o de erori comise n concluziile
principale i de evaluarea incorect a informaiei obinute.
n calitate de aciuni iniiale de urmrire penal n cazurile cercetrilor actelor de
terorism, de obicei, se planific i se efectueaz:
f
{j^-iteercetarea la faa locului; *
audierea victimelor actului terorist;
Hp audierea martorilor oculari ai evenimentului;
 dispunerea i efectuarea expertizelor (medico-legale ale victimelor, antiin.
cenduuc, a materiilor explozive, pirotehnice, balistice etc.); reinerea
bnuiilor: percheziia corporal a acestora:
* percheziia la domiciliul i la locul de munc al bnuiilor i complicilor lor.
- audierea bnuiilor:
Deopotriv cu aciunile procesuale, pe aceste cazuri, o importan deosebit
pretai rezultatele descoperim operative a infraciunii comise o au msurile speciale
de investigaie, care se desfoar concomitent cu primele i deseori servesc oi
baz temeinici pentru desfurarea cercetrilor complete.
La descoperirea i cercetarea actelor teroriste, organele de urmrire penal se
conformi in mod tradiional cu multe greuti. Tocmai de aceea trebuie s se fo-
loscMci in mod calificat toate posibilitile pe care le pune la dispoziie Legea cu
pnvire b procedura penal i Legea cu privire la msurile speciale de investigare.
Montai in aa mod este posibil de a ndeplini onorabil sarcina de cutare, aducere.
ocfoctue i evaluare a informaiilor (probelor) despre evenimentul produs, fe ti
ansamblul acestuia, ct i al fiecrei circumstane aparte. i dac n unele emani pe
aceast categorie de infraciuni se efectueaz, practic, toate aciunile pMOMde
prevzute In Codul de procedur penal al Republicii Moldova, aici mi urna ^m>>
particularitile tactice doar ale unor aciuni, care se deosebesc f^DQginahtmca lor
In procesul cercetrii actelor teroriste. Acestea pot prezenta dMonhp la utilizarea
lor in calitate de surs principal de informaie criminalis- tirl armifir nii I
Cirottwi le Ana iot ului De regul, in urma actelor teroriste se produc dis- tmpen
ktcnorn imemnatc ale diverselor obiective. Pe parcursul examinrii In ia locului
a tont astfel de eveniment, mai persist pericolul unor explozii 9pMn al Mor
jbimlri i al altor evenimente care prezint risc pentru viaa pafMMma persoredor,
cave participA la aciunea dat, de aceea se recomand m+mmmmmm si sc fac
dup ce obiectivul va fi n prealabil verificat de (qpeaclapM genu
la cadrul remrenint tocdoi fapta este necesar de efectuat UD volum destul
dtereMrtfccmBBttn, foiri, msurm interpretri, ridicri de urme i alte probe
fpaanfo Do acare ede nfonl si se fac uz de mijloace suplimentare de nre- pHBmr
niaa rea ani.
fepreererelcamnfeni hmrtui in care s-a produs explozia, atenia principal H| s
if OMcreaDMft asupra asigurm siguranei participanilor la aciunea
echipei, la mod obligatoriu, va trebui inclus i un Tot in aceleai
scopuri, ar fi de dorit ca
direcia examinrii s fie orientat de la periferie spre centrul locului n care s-a
produs explozia (metoda concentric).
n cazul n care la faa locului au fost depistate dispozitive explozive care nc
nu i-au fcut efectul, trebuie descrise locurile n care se afl ele, aspectul lor
exterior, particularitile lor etc. La materialele din dosar se va anexa o adeverin,
semnat de un specialist n tehnica de explozii, n care vor fi consemnate msurile
de dezamorsare a dispozitivului dat.
Dac dispozitivul exploziv a fost descrcat n locul n care a fost descoperit,
dup fotografierea acestuia, el va fi ridicat i anexat la materialele cauzei penale n
calitate de prob material, n conformitate cu prevederile CPP RM. n cazul n
care dispozitivul exploziv a fost expediat n alt loc i aruncat n aer, se va cerceta
locul n care a fost descoperit dispozitivul i apoi locul explodrii lui.
n cazul explodrii dispozitivului n alt loc, acest loc va trebui examinat n
conformitate cu recomandrile existente. n procesul-verbal al acestei examinri
trebuie consemnate datele despre locul, ora descoperirii dispozitivului exploziv,
momentul examinrii, despre condiiile de transportare, locul i modul de deza-
morsare etc. n procesul examinrii este necesar s se obin mostre ale
materialelor folosite de ctre specialiti pentru o expertizare comparativ.
Dezamorsarea obiectelor explozibile trebuie efectuat numai de specialiti n
conformitate cu regulile n vigoare.
Examinarea locului incendiului, n cazul n care aciunile teroriste au fost
efectuate prin incendiere, de asemenea, are anumite particulariti.
Ajungnd la locul evenimentului, ofierul de urmrire penal trebuie s obin
de la lucrtorii proteciei antiincendiare date despre subdiviziunea care a participat
la stingerea incendiului, s nregistreze informaia primar despre incendiu i s se
conving n mod personal de securitatea activitii grupului de cercetare la locul
incendiului. Mai concret, nainte de a ncepe examinarea, trebuie de verificat dac
sunt debranate sistemele de asigurare cu gaze i cu energie electric, dac este
pregtit sistemul autonom de iluminare431i dac sunt respectate celelalte norme
de securitate.
n cazul incendiului, ca i n cel al exploziei, ofierul de urmrire penal care
conduce echipa de cercetare este nevoit s se confrunte cu situaii deosebit de
specifice. O serie de lucruri se pot ntmpla n legtur cu folosirea apei pentru
stingere, cu prbuirea unor construcii arse i cu scoaterea unor obiecte din aceste
construcii. n cazul examinrii unui asemenea loc al evenimentului, trebuie
antrenai specialiti n materie de incendii (reprezentani de ia organizaiile de
pompieri care au sosit pentru stingerea incendiului), inginerul electrician, inginerul
chimist, inginerul constructor.
 O deosebit important criminalistic o are descoperirea locului aflrii sursei de
foc i cercetarea acesteia.
IV cele mai dese ori, aciunile teroriste sunt svrite la ntreprinderi i n alte
uniti economice. n aceste cazuri, n primul rnd trebuie s se clarifice:
dac exist sau nu la obiectivul dat substane autoinflamabile, inflamabile, care
formeaz, venind n contact cu aerul, amestecuri inflamabile folosite ca
materie prim, prefabricat, produs finit, reziduu, carburant, lubrifiant;
daci se folosesc sau nu la obiectivul dat instalaii care funcioneaz cu foc (forje,
cuploare de ardere), maini electrice etc.;
unde sc afl panoul de comand cu diverse aparate (motoare, ntreruptoare,
cabluri, conducte de nclzire), dac sunt sau nu pe ele urme de aciune a
focului. In ce stare se afl aceste aparate;
dac exist sau nu o micare orientat a aerului, determinat de ventilaia
artificial sau de alte cauze.
Toate aceste date pot fi obinute nu numai pe parcursul examinrii, dar i pn la
nceputul acesteia, prin chestionarea reprezentanilor administraiei ntreprinderii.
Dac obiectivul a ars aproape n ntregime i din toate bunurile nu a rmas dect
o grmad de moloz, este necesar s se fac spturi pentru a examina resturile de
gunoaie, molozul rmas de la incendiu fiind examinat n mod planificat.
Este recomandabil ca n schema ce reprezint locul evenimentului s fie indicate cu
creion rou prile cldirii sau obiectele ce au suferit mai mult din cauza focului. in
cazul avarierii unor obiective care asigur viaa normal a populaiei, n procesul
cercetrii locului faptei trebuie constatate i apoi consemnate urmtoarele
date:
poziia In care se afl ntreruptoarele i butoanele;
indicaiile tuturor aparatelor care se afl n ncpere;
modificrile aprute in ambian;
existena victimelor avariei;
prezena sau absena obiectelor i actelor care trebuie sau nu trebuie s se alle
Intr-un loc sau n altul (cu indicarea locului exact al aflrii: n confor- mtate
cu instruciunea i de facto);
prezena i caracterul deteriorrilor i distrugerilor.
tecoamtabrl c, cea mai mare importan o are cercetarea la faa locului, a Crei
tartir are uimite particulariti n funcie de forma n care a fost comis Marot
infraciune: svrirea actului terorist sau ameninarea cu svrirea aces- B.
Hvidm, in fiecare dintre situaiile artate, locurile producerii evenimentului sar
daosobi radical unde de altele.
 Cnd infractorii numai amenin cu svrirea unor aciuni teroriste, la faa
locului vor rmne minim de urme, Ins modificri eseniale n ambian, de
re-gul, nu vor avea loc. De exemplu, dac ameninrile au fost fcute a
telefonul fix, ar putea rmne doar astfel de urme:
amprente digitale pe receptor i pe partea aparatului telefonic de la care s-
a format numrul;
microparticule din haina persoanei care s-a aflat in ncperea respectiv i
a vorbit la telefon;
microparticule lsate pe scaun (fotoliu, taburet), alturi de aparatul
de la care a fost transmis mesajul;
urme de nclminte, lsate pe podea, alturi de aparat;
mucuri de igar cu urme de saliv, fire de pr, precum i alte obiecte
cu urme tradiionale de om n locul sau n apropierea locului unde se
afl telefonul etc.
n cazul n care au fost expuse unele cine n scris, trebuie identificat i
cercetat locul n care a fost scris textul pentru a gsi anumite urme
tradiionale: amprente digitale, urme de nclminte, microparticule din
haine. De asemenea, este necesar s se fac o examinare atent a scrisorii
(bileelului) ca atare pentru a gsi amprente digitale ale infractorului,
microparticule sudorale, de saliv (n cazul n care scrisoarea a fost
amplasat n plicul ncleiat) etc. Acestea din urm vor fi puse apoi n
sarcina experilor.
Conform prevederilor art. 118 alin.(4) CPP RM, dac pentru examinarea
obiectelor i documentelor se cere un timp mai ndelungat, iar n cazurile actelor
de terorism lucrurile stau tocmai aa, atunci obiectele i documentele respective,
care pot avea importan pentru soluionarea just a cauzei, pot fi ridicate pentru
a le examina n sediul organului de urmrire penal sau n instituiile de expertiz.
Pe parcursul cercetrii la faa locului, trebuie stabilite, iar n procesul-verbal indicate
urmtoarele: 433

locul aflrii obiectivului n care s-a produs explozia, incendiul sau avaria, pomindu-se
de la epicentrul exploziei, focarul incendiului, numrul crate-
relor i cel al focarelor, dac sunt sau nu legate ntre
ele; lip*' existena victimelor actului terorist;
. starea tehnic a obiectivului, menirea i particularitile activitii de pro- ducie;
o;. prezena i caracteristica sistemelor electric, termic, de iluminare,
precum i a altor sisteme similare;
^fe|;earacteristica materialelor i a substanelor care se afl n
raza obiectivului, |K poziionarea acestora, inclusiv n raport
cu aparatele electrice i cu cele ; care funcioneaz cu gaze;
 regimul de funcionare i de paz a obiectivului, nivelul de securitate a I
funcionrii obiectivului;
semnele de ptrundere a unor persoane strine n perimetrul obiectivului I
pn la momentul exploziei, incendierii sau avariei;
prezena i caracteristica tehnic a sistemului de alarm antiincendiar i a I
mijloacelor de stingere a incendiilor;
ce anume a explodat sau a ars, ce culoare avea para focului i fumul;
timpul i dinamica exploziei sau a incendiului, direcia i viteza rspndirii
focului;
condiiile meteorologice, puterea i direcia vntului n stadiul iniial al ex- I
ploziei sau incendiului i n cele urmtoare;
condiiile care au condus la apariia exploziei, incendiului sau avariei i la I
rspndirea rapid a focului sau a altor urme;
prezena unor fragmente de obiecte, mecanisme deformate, arse n urma I
exploziei sau incendiului;
distana de la epicentrul exploziei pn la locul n care au fost descoperite |
schije, elemente ale dispozitivelor explozive;
caracterul leziunilor cauzate victimelor; poziionarea cadavrului n momen- I
tul descoperiri i lui; locurile n care au fost depistate pri de cadavru, buci
I de haine, lucruri personale; starea hainelor de pe cadavru; caracteristica I
leziunilor corporale; urme de explozie sau incendiu etc.
Audierea victimelor. La aceast aciune se poate purcede atunci cnd victima I
a fost eliberat de teroriti sau cnd anumite persoane au suferit n urma actului I
respectiv sv arii prin explozie, incendiu sau altei fapte cu caracter terorist.
Pe parcursul pregtirii, efecturii i evalurii rezultatelor audierii victimelor, I
trebuie si se in cont de starea lor psihic, de aceea o mare importan o are sta- I
bffirca contactului psihologic i utilizarea unor procedee de abatere a ateniei, de I detaliere
a ntrebrilor prin prescurtarea lor etc. In afar de aceasta, este necesar I si
cont c evenimentele care prezint interes pentru cercetare pot fi resta- I biite In
memorie, parial sau total, abia peste un timp. De aceea sunt justificate I fi
audierile victimelor chiar i peste un anumit timp de la svrirea aciunilor H
tenmsie.
Ias suni cazuri cnd audierea victimelor este necesar imediat dup comiterea I
mtiaciunu de terorism. Aceasta, de obicei, are loc n legtur cu necesitatea sta- I I
Mirii unor date despre personalitile teroritilor necunoscui, precum i despre ||pll
fflWfli svrit de ei Victimele pot fi audiate de mai multe ori. Aceste I Mftri, fii
fmmmp. de starea victimei i locul unde se afl persoana respectiv, | pot fi
efecmaie i la domiciliu sau n spital. n ultima situaie, audierea victimei se I va
efectua doar cu acceptul i, posibil, n prezena medicului curativ. I
 }n timpul audierii victimelor, trebuie clarificate urmtoarele ntrebri pnnnprir
Unde, cnd i n ce mprejurri a avut loc fapta infracional;
Cnd i n legtur cu ce s-a pomenit victima la locul faptei;
Care sunt mprejurrile ce au precedat infraciunea;
Cine se mai afla n acel moment la faa locului;
Ci infractori erau, ce semnalmente aveau;
Are vreo legtur victima cu anumite structuri criminale sau nu; dac da, atunci
ce fel de legturi a avut cu reprezentanii unor structuri criminale;
A avut vreun fel de datorii fa de cineva; dac da. cui i ct datoreaz;
A ameninat-o cineva cu ceva, n ce constau acele ameninri, de la cine i
veneau;
Cine dintre persoanele ostile victimei are posibilitate s achiziioneze ori sft
execute un dispozitiv de explozii (un lichid sau un amestec inflamabil ):
jO. Dac nu cumva nsi victima a avut asupra sa dispozitiv ul exploziv:
11. De unde i cum au aprut persoanele suspectate de terorism;
2. n ce mod comunicau infractorii ntre ei pn la svrirea infraciunii. n
momentul svririi ei i dup aceasta;
Care a fost caracterul cerinelor i aciunilor infractorilor
Ce fel de mijloace tehnice, mecanisme, substane, instrumente au folosit t
infractorii;
Care a fost caracterul aciunilor victimei i ale persoanelor aflate cu ea pn la
momentul svririi infraciunii, n momentul svrim infraciunii i dup
svrirea acesteia;
n ce msur se puteau vedea i auzi evenimentele, care erau condiiile e si
meteorologice n momentul svririi infraciunii;
Ce fel de urme sau de obiecte au putut lsa infractorii la locul faptei;
Ce fel de leziuni (daune) i n ce condiii i-au fost cauzate victimei sau hainei
acesteia n momentul svririi infraciunii;
n ce stare era victima n momentul evenimentului (era sau nu bolnav, starea
vzului, auzului, starea de ebrietate,436 starea psihic) i n ce stare s-a
: pomenit dup actul terorist;
Ce fel de ajutor medical i cine i-a acordat victimei;
Dac mai are nevoie de ngrijire medical.
Audierea martorilor oculari. Pentru pregtirea, efectuarea i ev a luarea rezul-
tatelor audierii persoanelor din aceast categorie procedural sunt specifice
aceleai particulariti pe care le cunoatem de la audierea victimelor n cauzele cu
privire la terorism; i unii, i alii s-au pomenit a fi aproximativ n aceeai situaie,
numai c martorul n-a avut de suferit de pe urma infraciunii de terorism, deci nu i-
a fost cauzat vreun prejudiciu moral, fizic sau material.
 Circumstanele principale care trebuie clarificate pe parcursul audierii mano
rilor oculari sunt:
1. Cnd i n legtur cu ce, n ce mprejurri s-a pomenit martorul la locul I
evenimentului infracional. Pe ce cale a ajuns acolo, unde se afla i ce fcea I n
momentul exploziei, incendiului sau avariei respective;
Care era starea organelor de auz i de vz ale lui n momentul exploziei, in. I
cendiului sau avariei, dac se afla cumva n stare de ebrietate, sub influena I
stupefiantelor sau ntr-o alt stare maladiv;
Dac a fost i mai devreme sau nu la locul faptei; dac da, cnd a fost ulti- I ma
dat acolo i cu cine a fost, n legtur cu ce, n ce mprejurri.
Dac a observat cumva la faa locului n momentul exploziei sau ceva mai I
devreme anumite persoane suspecte; dac da, atunci care sunt semnalmen- I
tele lor exterioare;
Dac a vzut cumva mijloace, instrumente specifice infraciunii (dispoziti- I ve
explozive, arme etc.) i care erau semnele lor exterioare;
Cum s-a produs explozia, avaria:
cnd, la ce or i n ce mprejurri a auzit sau a vzut fapta svrit;
cte explozii au urmat sau cte surse de incendiere a vzut;
care a fost locul, timpul i puterea aproximativ a exploziei, incendiului;
explozia sau incendierea s-a produs ntr-un singur loc sau n mai multe locuri, unde
anume;
ce a observat la nceputul actului: par sau fum, ce culoare i ce miros avea;
care erau manifestrile exterioare ale fenomenului: tria i caracterul zgomotelor
(zgomot asurzitor, trsnet brusc), aria i viteza de rspndire a zgomotului,
436 flcrii;
- nu cumva cauza exploziei a fost incendiul (sau invers: nu cumva explozia a fost
cauza incendiului).
7. Care era situaia la locul exploziei (incendiului) pn la svrirea faptei:

ce obiective i obiecte se aflau n locul n care s-a produs explozia (incendiul);

erau sau nu anumite semne c n acest loc se afla o cantitate mare de substane
inflamabile i explozibile care altdat nu se pstrau aici, precum i anumite
mijloace de aprindere;
erau sau nu la obiectivul la care s-a produs incendiul dispozitive de nclzire; care
era starea lor;
care era starea geamurilor i a uilor: erau ele deschise ori nchise, n ce mod ele
erau nchise, cine le-a deschis i n ce mprejurri; pe ui i pe geamuri erau
locuri deteriorate sau nu;
 care pri ale ncperii ardeau n m ce i
care este procesul tehnologie ia wtre* re, ce fel de
materie prim ae pvetacrc prim este inflamabil sau
nu, cam m
Ce urmri au survenit: distra^n ba teriorftri ale unor
obiective (localizare
Cine era prezent la locul rapinem im momentul
apariiei, rspndirii t stmg
pe cine a vzut martorul la faa loodi tare i care era
comportamentul pmm
a observat sau nu ca cineva s fi ntrq drii
consecinelor aciunilor teroriste
| cine erau acetia, reprezentanii cro ntmpltoare
erau n total, ce fel de , atenie deosebit trebuie s se
acorde aciuni ale salvatorilor sau altor perse,
mentare la faa locului;
toate persoanele care erau prezente li tau dispoziiile
salvatorilor sui nu toi
nu a modificat cumva cineva dintre o ana, inclusiv
ignornd dispoziiile sa
10. De la ce distan i din ce loc martor-
I* persoanele suspecte;
l! Cunoate sau nu martorul pe cineva c relaii se afl
cu flecare dintre et. Dac trebuie precizate urmtoarele
aspecte
cine dintre persoanele care au o ain bilitate s
achiziioneze ori si execui
r . inflamabil ori un amestec inflamabil
' dac martorul cunoate sau nu faptul c unui grup
criminal sau cunoate ee\a tanii unor structuri
criminale.
e posibil sau nu ca nsi victima s (substana
inflamabil etc.);
dac nu cumva n acest caz este v orba . cunoate
despre aceasta;
Care a fost caracterul i succesiunea lor care se aflau
mpreun ea n moin aceasta;
 Unde anume se afla persoana audiat la faa locului, n momentul exploziei
incendiului;
Cine se mai afla mpreun cu el la locul faptei n acel moment;
Care era numrul infractorilor, al victimelor;
Care era caracterul i succesiunea aciunilor fiecruia dintre infractori;
Care era caracterul comunicrii ntre infractori, ntre infractori i victim pn la
momentul svririi aciunilor criminale, n momentul svririi i dup aceasta;
Ce mijloace, instrumente ale infraciunii au fost folosite (dispozitive explozive,
mijloace de incendiere, substane inflamabile, arme etc.), care au fost
mprejurrile n care acestea au fost aplicate, care erau semnele individuale ale
lor;
De unde au sosit infractorii i victimele la locul svririi infraciunii, n ce mod au
plecat de acolo cei care au rmas n via;
Ce fel de mijloace de transport se aflau la locul faptei, cui aparineau ele. Erau
parcate sau treceau n apropiere de locul exploziei (incendiului). Ce fel de
mijloace de transport au folosit infractorii, victimele, martorii;
Dac cineva a ntreprins anumite msuri sau nu pentru a curma aciunile
infractorilor i cum au reacionat acetia din urm la msurile respective;
Care a fost caracterul i succesiunea aciunilor martorului n momentul svririi
infraciunii i dup aceasta;
Dac martorul a ntreprins sau nu anumite msuri de curmare t aciunilor
criminale i de urmrire a infractorilor;
Martorul ar putea sau nu s-i identifice pe infractori, pe victime sau anumite
obiecte, i dup ce semne;
Ce aciuni a ntreprins martorul pentru a preveni survenirea urmrilor duntoare
ale exploziei (incendiului).
n cazul avarierii unui obiectiv ce asigur viaa i activitatea normal a populaiei,
trebuie audiai angajaii obiectivului respectiv, care pot fi i martori la svrirea aciunilor
teroriste i, totodat, victime n urma avariei. n afar de ntrebrile enunate supra,
acestora trebuie s li se adreseze ntrebri referitor la procesul tehnologic de la
obiectivul respectiv, i anume:
Ce funcii ndeplinete persoana audiat n cadrul unitii, unde a avut loc
evenimentul infracional;
Ce instruciuni sau alte acte normative i reglementeaz activitatea sa;
Cum a fost asigurat securitatea la obiectivul dat pn la momentul avariei (a
existat sau nu paza i cum a fost organizat ea, cum era asigurat securitatea
tehnologic etc.);
 J;
Mfr aB
A Careeste cercul de persoane ak cror CUMMM afgHlIMMlifMni pregtirea i
realizarea aciunii* Monac vxmm te MtdMM*
5 Cum s-a schimbat locul evcacIn cm wwa tlcajiM*

starea sa iniial);
A Cum s-a schimbat locul evenimentului vi Wffcu* ca mea***m*W0** i cu
cele de lichidare a consecinelor avanei 7 Ce obiecte i acte au disprut sau
au aprat pan .a WMM MML IB momentul avariei fi dup* aceasta; g
Dac martorul a vzut pe cineva dintre miracian MK M IM
I acestora, sau imaginea video). Dac a vta*. una M, Mte * Ift M
IM-prejurn;
9 A ncercat sau nu cineva s influeneze martorul pentru ca aci Bl *re-
-oq zinte anumite depoziii. Dac a cerem, CM a ncercai, cM. cam in
mprejurri, ce fel de mrturii a propus * fe pamme Firete, precizia i
deplintatea depoziiilor man * ******** depind IM1 doar de prezena
cunotinelor ie care accaca IapmatMd respectiv de terorism, dar i de
pregtirea profanii efectuarea calificat a audierii de ctre ofierul de
urmrire penali iau proc _:v
Audierea bnuiilor. Pe categona dat de tntncuum. H1.M iii MH
fM fi audiate doar dup reinerea lor. dup perchezgie carfcnLk. r rom t
dup* percheziia la domiciliul sau locul de munc. Pan ta acest miro.ro. ic
obicei, deja exist i declaraiile unor victime, manon oeutav proro * **
confirm activitatea lor criminal. Excepie sunt doar Mtuanle cnd
hdmuroi oro prins n flagrant delict.
La audierea bnuiilor, nvinuiilor pot1 alte aciuni de urmrire penal
sau miun speciale de uncrop*.
Pe parcursul audierilor bnuiilor. nvinuiilor clarificate urmtoarele ntrebm
43$
15 Cnd, unde i n ce mprejurri a aprut ideea co
mod. Cine este autorul ideii date i dac au lost sau nu susintori ai eu 2
cine, unde. cnd i n ce mprejurri a planificat svrire* miracuumi, a j '
repartizat rolurile, dup ce s-a condus in acest caz.
3. Cte persoane au fost pregtite i au participat la actul ueronaL Pe creai j -M JT
dintre acestea bnuitul (nvinuitul) le cunoate personal wumc. MM
| &, porecl) i care sunt semnalmentele extenoare alele
iir lali criminali; ..
4 Care era rolul i aciunile fiecrui membru al grupului la stadiul pregtind
 Cnd, unde, cine i n ce mprejurri a achiziionat arme, substane explo.
zive, dispozitive explozive, substane i amestecuri inflamabile, celelalte
instrumente ale infraciunii. Unde se pstrau toate acestea;
Dac a fost executat un dispozitiv exploziv artizanal, cine l-a executat, unde,
cnd, n ce mprejurri au fost executate elementele dispozitivului artizanal,
precum i instrumentele folosite la executarea acestuia;
Unde, cnd i n ce mprejurri au fost testate substanele inflamabile i
dispozitivele explozive. Cte dispozitive explozive au fost executate.
Dac s-au pstrat sau nu instrumentele i resturile din materialele care au fost
folosite la producerea dispozitivelor explozive artizanale. Dac resturile au
fost distruse sau tinuite, cnd au fost distruse sau unde au fost ascunse, de
ctre cine i n ce mprejurri;
Ce reprezint un dispozitiv exploziv, care este schema principal a lui, po-
ziionarea elementelor, dimensiunile, greutatea, configuraia, culoarea, ca-
muflajul etc.;
Ce fel de mijloace de angrenare i de aruncare n aer au fost folosite.
Unde i ct timp au fost pstrate substanele inflamabile, dispozitivele ex-
plozive sau elementele acestora;
Unde, cnd i n ce mprejurri au fost obinute cunotine i deprinderi pentru
pregtirea substanelor inflamabile i executarea dispozitivelor ex-plozive
artizanale (dac s-a folosit sau nu de literatur special pentru exe-cutarea
dispozitivelor);
Dac a fcut sau nu serviciul militar ori a activat n organele speciale, a
participat sau nu la diferite misiuni speciale;
Cnd, cum, n ce mod i mpreun cu cine a sosit la locul faptei;
440
15. A folosit sau nu mijloace de transport i n ce scopuri; dac da, atunci, ce fel
de mijloace de transport a folosit, cui aparineau acestea, unde i n ce
mprejurri bnuitul sau alt membru al grupului criminal (cine anume) a
dispus de transport;
Unde se afla mijlocul de transport pn la svrirea actului terorist, dup
svrirea lui, unde se afl n momentul de fa. Dac a fost distrus, cine l-a
distrus, cnd, unde i n ce mprejurri;
Cine, cum i cnd l-a adus la faa locului i a instalat dispozitivul exploziv sau
de incendiere;
Unde, cnd i n ce mprejurri au fost desfurate aciunile criminale;
Ce aciuni concrete a efectuat bnuitul, alte persoane;
Care a fost caracterul aciunilor victimei (victimelor) i ale persoanelor care se
aflau la locul faptei n momentul pregtirii infraciunii i n momentul
svririi acesteia;
Cnd, pe ce cale i mpreun cu cine a prsit el locul evenimentului.
 3 5 1 r
pac pe P " * M
ie terori** <0*1 la -
*^te imprejurtrile ta care a fost prinos emmmk
*' _ unde, cnd i n ce mprejuri a fi -
coninutul acesteia;
aJ
_ Ce condiii de executare i - ---------
plat;
i j dac a fost achitat vreun avans sau au fos, i In ce
mrime, n ce valut.
pH care este sursa presupus (finanatorul) a ammam rimw-i cnd,
unde i m ce form urmeaz ac murea mmm _ dac trebuie sau nu
prezentate ir Dr ,r,.. ^ MMMI
5. Probleme pe care trebuie s ie fu
cercetarea
pe aceste categorii de utfracitttu !

n cauzele cu privire la terorism, urmeaz ai

teornamm mmtmmtim stane:
ana m
7. Cine, cnd, n ce mprejurri i ce mmm m
OMMMdH#4 terorism sau despre ameninam m
cu svrirea Im .n aoMl caE> mm i toate, este
necesar s se stabileasc timpul in cane a pwcmt
-
svrirea aciunilor teroriste sau dup svrirea
lor. rw* anumite cerine ori au fcut anumite
ameninri. trebuie si ar arfe ce fel, ea i n ce
mod au fost transmise toate acestea nemijlocit sau
44
prii iMMWi va (la telefon, prin intermediul unei
instalaii de comunicare, prmmo tu printr-un
bileel etc.).
Cine a devenit victim a aciunilor rwnrtr numrul tstof al vid
numele, prenumele, vrsta i apartenena naionali, cetenia, nm waek
miciliul i locul de munc al fiecreia, activitatea public sau polinei a vi
Asupra cui erau ndreptate aciunile teroriste'- ceteni, reprezentau!
ganelor puterii de stat, organizaiei internaionale, persoanei juridica mat 1
Ce s-a ntmplat concret, aciuni teroriste, omoruri cu uuLunirea un
pozitive de explodare etc., accident cauzal de mcilcarca unor regub fi
simularea unor evenimente, alte ev enimente
Printre temeiurile pentru elaborarea unor versiuni cu pri
nal sau la incendiere pot fi:
HT mrturia direct fcut de ctre victime i martori,
|fu~~ descoperirea la faa locului a craterului i a altor
mijloace de incendiere i a unor urme specifice dc aplicare a acest
 exemplu, carbonizarea specific a duumelei n form de inele sau de
spirale, aprut dup ce aceasta a fost stropit cu substane inflamabile), n
afar de aceasta, n calitate de temeiuri pentru nlturarea unor versiuni cu
privire la incendiere, mai pot fi urmtoarele mprejurri:
apariia simultan a focului n cteva locuri nelegate unul cu altul;
descoperirea ctorva locuri de incendiere, nelegate unul cu altul;
prezena unor date ce demonstreaz crearea unor condiii pentru rspn-
direa focului (poziionarea obiectelor ntr-un anumit fel etc.) sau pentru
mpiedicarea stingerii acestuia (deteriorarea dispozitivelor de alarm an-
tiincendiar, a inventarului antiincendiar etc.). Prezena unor urme ce
demonstreaz c la obiectivul dat au ptruns persoane strine (de
exemplu, urme de spargere);
prezena unor semne ce demonstreaz c ceva mai nainte de incendiere a
fost comis o infraciune.
5. Care sunt modalitile principale de aciune ale infractorilor.
6. Dac svrirea actului terorist a fost neateptat sau a fost precedat de
anumite contacte ale infractorilor cu victimele, cu rudele acestora, cu unii
cunoscui, cu persoanele ctre care sunt adresate anumite revendicri, cu alte
persoane.
7. Dac persoanele vinovate au ncercat sau nu s ascund, cel puin
temporar, pregtirea pentru svrirea actului terorist, precum i svrirea
propriu- zis a aciunilor teroriste.
8. Ce instrumente aufostfolosite pentru svrirea actului terorist: au fost sau
nu aplicate arme, dispozitive explozive (DE), substane explozive (SE), materiale
inflamabile i lubrifiante (pentru incendiere), au fost sau nu folosite mijloace de
transport (ce fel de mijloace de transport, cum au ajuns aceste mijloace la
442 ndemna infractorilor, unde se pstrau ele pn la svrirea infraciunii i dup
aceasta, care este soarta mijloacelor de transport dup svrirea aciunilor
teroriste).
Dac s-a produs o explozie, este necesar s fie stabilite n mod obligatoriu
urmtoarele mprejurri:
ce a explodat: dispozitiv exploziv (DE), substan exploziv (SE) sau altceva;
care a fost mecanismul exploziei;
ce fel de dispozitive sau substane explozive au fost folosite;
care este construcia dispozitivului exploziv i a prilor sale componente;
dac dispozitivul exploziv sau prile sale componente au fost produse la
uzin ori confecionate n condiii de cas;
ce fel de materiale au fost folosite pentru confecionarea dispozitivului ex-
ploziv;
unde, n ce ramur se folosesc asemenea dispozitive explozive sau substane
explozive, precum i prile lor componente;
 a) care a fost raza de acjun *'"** im j . iac pentru
confeciona* *, > -------------- , ,^
1 v;
gare cunotine ------- m p 4.
(electrotehnicii, preiucn ______ , ti
l0) dac exist sau nu pe segmemeie nfinc de
instrumente bune pentru a 4
aacconstituie$umipficwe^eg^g,,
P donarea pieselor pentru dispoziti v ui expion* de la persoana
suspectata;
dac explozia nu a fast cumva us rezultat d mm folosirii
neregulamentare a upaxttn^m am mto
dac exist cumva temeiuri pemru a r~rimymn a vorba de o
sinucidere;
ce nclcri ale normelor de prrnftin , u ^ pmmmm zare a
dispozitivelor i substanelor exaioiwe a fti rea i folosirea lor
n scopuri ermumtir
ce lacune de serviciu ale persoanei* r -"prwhilr < zitivelor i
substanelor exploziv e au coamme ccw achiziionarea,
pstrarea i folosirea >legat a
n cazul n care actul terorist a fost efectuai pnn wm^rrr stabilite
urmtoarele mprejurri :
care a fost cauza nemijlocit a aprindem i a cutare a
incendierii;
ce mijloace de incendiere, instrumente i dan tre infractori
(construcia, modul in cav aa n care au fost executate,
sursa provenienei accsd
care sunt semnele declanm i funcionm Ui i care sunt
particularitile lor,
unde au instalat infractorii aceste dispozitive.
ce semne pot demonstra crearea unor condiii da
ct timp a trecut de la momentul incendierii panJ
I incendiului;
ce fel de cunotine i dexteriti (inclusiv pros tru
organizarea incendierii prin aceast modali
jj-.. acestea;
n) cine dispunea de asemenea eunoiine,
0 dac exist sau nu Ia locul incendiului (mclui ale
mijloacelor de incendiere) urme ale persoanei
pentru a fi identificate; dac aceste urme nu s le suspecte
i de instrumentele ridicate de la
 ce alte urme sau obiecte poate indica persoana care a svrit incendierea;
ce urme ale mijloacelor de incendiere folosite ar fi putut s rmn pe in-
fractor, n locuina sau n mijlocul de transport al acestuia;
constituie oare pri ale unui ntreg substanele i materialele folosite n
calitate de mijloace de incendiere i descoperite la persoana suspectat;
oare materialele inflamabile nu au fost achiziionate de ctre cineva dintre
victime. Cum au fost pstrate acestea, au fost sau nu nclcate normele de
instalare, pstrare i exploatare a sistemelor de asigurare cu energie
electric i termic.
9. Care sunt scopurile i motivele principale ale aciunilor criminale:
atragerea ateniei societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt
natur ale fptuitorului;
intimidarea populaiei, ori a unei pri din ea;
de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s
svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni.
n afar de aceasta, este necesar s se stabileasc dac infractorii erau con-
tieni de faptul c dup momentul producerii infraciunii vor surveni anumite
consecine sau poate infractorii erau indifereni fa de eventualele;
consecine. Oare scopul infraciunii nu a fost cumva cauzarea altei daune, dar
nu a celei care a fost cauzat de fapt.
Care sunt consecinele aciunilor criminale: ce constituie cu adevrat
urmrile aciunilor teroriste i care sunt consecinele acestor urmri.
Dac au fost cauzate daune sntii victimelor (unei victime sau mai
multor victime): cnd, ce fel de daune, n ce mod, cu ce fel de instrumente,
unde, de ctre cine. Dauna a fost sau nu periculoas pentru via n momentul
cauzrii ei. Sunt oare leziunile corporale suportate sau decesul victimei (victi-
melor) o consecin a exploziei criminale, a incendierii etc.
444 12. Ce pagube materiale au fost cauzate prin aceast infraciune. In acest
caz, este necesar s se stabileasc daunele cauzate prin nsei aciunile
teroriste, dar i cele cauzate de consecinele acestor aciuni.
A avut oare infraciunea alte urmri grave, care sunt acestea.
Care a fost locul executrii aciunilor teroriste', locurile n care au fost de fapt
svrite aciunile teroriste (au fost instalate dispozitivele explozive ori
substana exploziv, au fost efectuate incendieri, au fost executate aciunile care
au condus la avarii), precum i locurile n care s-au produs distrugeri sau
n care se constat urmrile incendiului sau ale avariei.
Ce a disprut din momentul evenimentului i ce a aprut n momentul
respectiv. Mai nti de toate, este necesar s se stabileasc ce obiecte sau pri
f^Ac incendiu. S K h
***"
mm
-gvplozie I sau incendiu, SwflRmBipi
16. P

infractorii (fiecare dintre aJ ^trebui s fielalwul cercetatjjjj
ce ca/ cd/

^ /<> toc/ evenimentului i apoi m fim .e -

venit la locul comiterii infraction
membrii
venu l 1W 1 winilcI
****** din mcmi Jar oaa p UopMMJI cu cine * * ' *"**.
moam, mm iiftg# mijloace de transport sau nu ( fel <k w+mm * mm+m
m fa* *M* cnd, de ce, cine i mpreun cu dac a plecai dup svr^rea
ia&aeHM, pe ce drum etc.).
17. Ci infractori am participat ia summm ---I

me i mpreun cu cine a luat parte la a semnai etap a preg&twn am

Mi infraciunii, la camuflarea urmelor aceleia
18. Ct timp s-a aflat fiecare dintre persoanele nnp ht ktadevemmx*
tului (pn la svrirea aciunilor tercnsic. pe parcursul svrim Iar tai
dup svrirea acestora).
a
19. Dac infraciunea a fost svrit t m grup de pamnmm, * pat mm nu
o repartizare prealabil a rolurilor, s-a pmrat tam tm rnoeemldmm0dK0 '
pe parcursul svririi ntregului complex de acpum tenms&t Dngl ca .* $!
$ schimbat, cnd s-a produs acest lucru. cum. Ia i cu ai ura ca ca, dm
atu&xva cui, echipa a fost organizat sau nu, pe ce temem fuacpoaa as.
Este necesar s se stabileasc nu numai existena MI gnapAct re-mmie 4a& i
s fie adunate probe suficiente ce confirmi componena ft structura aoastet*
19. Dac a fost remunerat sau a suvrtmi .nfnufwmi. ihcl4lciR cine a
fost comandat i remunerat ncnujloca sau a lai (NMMft friMPfe
persoan intermediar. Dac infraciunea a fost pltit, de cUre OM %
tit, pentru svrirea cror aciuni, pn sau dup utnufttra ce
445
sum a fost achitat, n ce valut

tcnuo

ntrebri pentru autopregtire i

control.
1. Ce prezint terorismul i care

sunt metodele i I deosebit de cure periculos?

Care este structura modelului criminalist

Prezentai situaiile tipice de urmrire penal a actelor de terorism.
 4. Enumerai versiunile tipice care pot fi elaborate la etapa iniial de cercetare a
actelor de terorism.
Care sunt particularitile organizrii i efecturii aciunilor iniiale de ur-
mrire penal n cazurile actelor de terorism?
Ce aciuni iniiale de urmrire penal pot fi efectuate n cazurile cercetrii
actelor de terorism?
Nominalizai circumstanele ce urmeaz a fi clarificate la cercetarea locului
actului de terorism.
Enumerai ntrebrile ce urmeaz a fi clarificate la audierea victimelor actului de
terorism.
Care sunt problemele principale ce trebuie stabilite la audierea martorilor
oculari ai actului de terorism.
Care sunt circumstanele necesare ce urmeaz a fi stabilite la audierea bnuiilor,
nvinuiilor de svrirea actului de terorism?
Care sunt elementele sistemului probator pe aceste categorii de infraciuni?

46
 3. Cercetarea lurii
Schimbrile condiiilor sociale, economice ? & narar :are au condus
la faptul c, ta ora actual, infraciun - c* ciracie-Tism-r:^ ^ ^ tot mai
frecvent. Una dintre aceste categorii de Aac^e* cm'****T
Rspunderea penal pentru categor l d&i dc ***
din Codul penal al Republicii Moldova. La desc-oper-rea. cerc eiare 5'; p?
acestor infraciuni trebuie s se in cont mai ***** de eayriM* drept din
statele strine, fiindc n practica autohton a&tfd 4* cama*** de bine, n-au
avut loc. Ins organele speciale i de umnirtre pmli ammm^ pregtite pentru
a le depista i cerceta. Numai respectnd JCcast cernim putea atepta un
efect pozitiv de la rcrr*dnle apivcaic respective.
n funcie de proporiile evenimentelor legate nemijlocit m nMMtt mm m
tici, sunt cunoscute dou categorii de astfel de a ter internaional i infraciuni
care. prin anvergura singur stat.
Firete, n prima categorie trebuie adugate dou sau mai multe state, ale
unei organizare internaionale In cadrul iM tegorii, am putea identifica o serie
dc s urcate ger
a cror svrire a fost nceput, continuat >1 finalizat sau cui maia pc
temonuir- unui singur stat, ns revendicrile au fost adresase cawe a* stat,
orgam/auc isv temaional sau revendicrile presupun imprim ar
infraciuni a cror svrire a nceput pe ten tor sul unui ungur stat, aria ran,
locul aciunii a trecut pe teritoriul altui stai sau lor staae.
Categoria a doua de astfel de infraciuni include luarea sau rettenat pena*
nelor n calitate de ostatic a unor reprezentani ai i rudelor.
n funcie de locul svririi infraciunii de luan de ost alici, pot ti idcntdkaii
infraciuni svrite n locuri care nu au o paz special (cum ar fi, bunoar, 1
autobuz, o grdini de copii, o coal, un parc. o strad etc.) >1 infraciuni stai
ite n locuri pzite n mod special (de exemplu, o banc, o instituie coreciiunoi
aeroport etc.). 44
n cea de a doua categorie ar trebui ncadrate: infraciuni svrite ia loc un
acces liber (sau relativ liber) al persoanelor strine (luarea de osi auc \ ta tania
bancare, n birouri cu paz special, n aeroporturi etc.), precum ai svrite n
instituii cu regim de paz special, n care accesul persoanei este dificil, deoarece
este limitat prin anumite reglementri (luarea de JQL izolatoarele de anchet, n
instituiile corecionale, pe teritoriul obiectiv tare cu destinaie special etc.).
 Varietile de infraciuni enumerate mai sus pot fi combinate n diverse moduri.
Cu alte cuvinte, fiecare dintre subcategoriile din cea de a doua categorie de
infraciuni poate avea loc att n cadrul unui singur stat, ct i pe teritoriul mai
multor state. De exemplu, n cazul n care n calitate de ostatici au fost luai
pasagerii unui avion sau clienii unei bnci, printre victime se pot pomeni ceteni
ai mai multor state. Sau, dac luarea de ostatici a fost svrit pe teritoriul unei
instituii corecionale, desfurarea ulterioar a cazului ar putea avea loc att pe
teritoriul unui stat, ct i pe teritoriile altor state (atunci cnd infractorilor li se
acord aceast posibilitate de a se deplasa, conform revendicrilor lor).
Pentru organizarea corect, din punct de vedere metodic i tactic, a activitii de
cercetare complet, multiaspectual i obiectiv a tuturor mprejurrilor cauzei,
trebuie de pornit de la principiile de baz ale modelului criminalistic al
infraciunilor din categoria dat.
3.1. Modelul criminalistic al lurii de ostatici
Modelul criminalistic al acestei infraciuni este reprezentat de urmtoarele ele-
mente: date despre personalitatea victimei (victimelor); date despre personalitatea
infractorului (infractorilor); date despre locul i timpul svririi infraciunii; date
despre motivele i scopul lurii de ostatici; date despre mijloacele svririi
infraciunii; date despre modalitile de svrire i de camuflare a infraciunii;
date despre particularitile formrii urmelor infraciunii.
Luarea de ostatici este una dintre infraciunile la a crei descoperire* cercetare
i, mai ales, prevenire trebuie s se porneasc, n primul rnd, de la personalitatea
victimei (victimelor) infraciunii date.
I. Date despre personalitatea victimei Practica de contracarare a acestei categorii
de infraciuni demonstreaz c nu este posibil de evaluat nici mcar aproximativ
limitele de vrst ale victimelor n cauzele lurii de ostatici. Victime pot fi cele mai
diferite persoane: de la sugari pn la oameni de vrst naintat, ceteni
autohtoni, ceteni strini sau apatrizi, persoane de diferite profesii sau cu diferite
funcii. i totui, n scopuri criminalistice, este necesar i posibil ca victimele s fie
clasificate pentru facilitarea procesului de planificare i de elaborare a unor
versiuni de soluionare a cauzei date.
In funcie de prezena i de caracterul relaiilor reciproce dintre infractori i
victime, acestea din urm trebuie clasificate n dou categorii mari: victime a cror
personalitate prezint interes direct pentru infractori i victime care s-au pomenit
cu totul ocazional n cmpul de vedere al infractorilor.
De cele mai dese ori, victimele care in de prima categorie sunt funcionari pu-
Mci san proprietari, lucrtori ai unor bnci, firme etc. Deseori, de ele depinde so
 luionarea unor probleme publice sau privind componena fondatorilor firmei
Prin luarea acestor persoane n calitate de ostatici infractorii i pot soluiona nu
numai problemele materiale, dar, n unele situaii, i pe cele politice. Pentru
atingerea unor scopuri criminale, pentru infractori pot prezenta interes i rudele,
apropiaii sau cunoscuii funcionarilor publici, proprietarilor de firme, oamenilor
de afaceri. Aceasta se poate ntmpla n cazul n care sechestrarea oricrei persoane
dintre cele amintite mai sus permite a se obine n timpul cel mai scurt rezultatele
solicitate,
Toate cele expuse se refer, n egal msur, i la conductorii unor structuri
comerciale, la membrii familiei acestora i la persoanele apropiate lor. Evident,
atribuiile conductorilor structurilor menionate sunt mai modeste dect atri huriile
i posibilitile funcionarilor publici, proprietarilor de firme, ai bncilor, ins
pentru atingerea scopurilor criminale, uneori sunt suficiente i aceste situaii,
O situaie oarecum aparte printre victime o au cetenii strini i membrii
familiilor acestora. In anumite condiii, se poate afirma c acetia ar ocupa o
situaie intermediar printre victimele menionate. Uneori infractorii i pun
scopul s ia n calitate de ostatic un cetean al unui stat concret iar n alte cazuri,
pentru ei acest fapt nu are importan esenial.
In cadrul celei de a doua categorii de victime exist dou subcategorii: ceteni
aparte i grupuri de persoane care, n viziunea infractorilor, au anumite semne
distinctive comune (pasageri ai unui avion, elevi din aceeai clas, angajai n
aceeai instituie sau n aceeai subdivizune etc).
Alegerea unui cetean sau a unui grup de ceteni este condiional, ntr-o
msur mai mare, de personalitatea infractorilor dect de personalitatea ostaticilor.
n cazul lurii n calitate de ostatici a unui grup de persoane, se poate prognoza cu
mai mult certitudine disponibilitatea infractorilor de a negocia cu persoanele
ctre care sunt adresate (sau vor fi adresate)449 revendicrile lor. Intr-o astfel de
situaie, fapta lurii de ostatici a unui grup de persoane, de obicei, imediat devine
cunoscut publicului larg. Atunci cnd n calitate de ostatic este ales up Cetean
aparte, fapta poate fi inut mai mult timp n tain i locul sechestrrii acestuia
poate fi necunoscut.
2. Date despre personalitatea infractorului n practic se ntmpl destul de rar ca
infraciunile din aceast categorie s fie svrite de o singur persoan. Dac totui o
persoan se decide s comit de una singur o infraciune att de grav, atunci
aciunile ei se reduc, de regul, la luarea unui singur ostatic i la solicitarea unor
revendicri modeste. i totui, o asemenea posibilitate nu poate fi exclus a priori.
Destul de des, luarea de ostatici este svrit de anumite grupuri criminale i
trebuie de constatat c este mult mai complicat de a cerceta i descoperi aceste
cazuri.
 Caracteristicile grupurilor care svresc luri de ostatici se deosebesc n mod
esenial. Infraciunea poate fi svrit i de ctre un grup de persoane, printr-o
nelegere prealabil, i de ctre un grup organizat. Grupul poate s reuneasc de la
2-3 persoane pn la 15 persoane i mai mult. De regul, componena grupului
criminal nu este omogen. Cu ct este mai mare numrul de persoane care intr n
grupul criminal, cu att crete i probabilitatea unei repartizri raionale a rolurilor
ntre ele. Pe de alt parte, pe parcursul svririi infraciunii, rolurile pot fi
redistribuite.
Dat fiind faptul c funciile ndeplinite de membrii grupului criminal se deosebesc
n mod esenial, calitile personale necesare ndeplinirii acestor funcii, la fel, sunt
diferite. Numai dup ce sunt evaluate anumite caliti ale unui membru al grupului
criminal, acesta poate obine o nsrcinare de a ndeplini anumite aciuni.
Dup cum se tie, cea mai simpl structur a unui grup criminal are dou
niveluri: organizatorii (conductorii) i executorii. Uneori conductorii iau, de
asemenea, parte la comiterea unei infraciuni, cum ar fi, de exemplu, luarea de
ostatici n izolatorul de detenie preventiv sau ntr-o instituie corecional.
ntocmai ca n cazul altor infraciuni violente, svrite n scopuri de acaparare,
organizatorii sunt, de regul, persoane cu voin i trie de caracter, care pot s
planifice i s organizeze o operaiune criminal complicat, cum ar fi luarea de
ostatici. Aceti oameni, care pot s-i supun pe ali oameni, se bucur de autoritate
n rndul celorlali membri ai grupului criminal.
Studierea personalitii organizatorului trebuie s constituie un subiect deosebit
n momentul descoperirii i cercetrii lurii de ostatici.
Componena i calitile personale ale infractorilor, n cazurile lurii de ostatici,
sunt neomogene. n funcie de acest fapt, conductorii i membrii grupului criminal
ndeplinesc diferite funcii, i anume:
conductorii planific i asigur realizarea lurii de ostatici n totalitate (se-
lectarea persoanei sau persoanelor care vor fi sechestrate, alegerea locului i
timpului svririi infraciunii, formarea i asigurarea tehnic a grupului de
reinere i sechestrare a victimei, formularea revendicrilor care vor fi
naintate n legtur cu luarea de ostatici, determinarea locului unde va fi
deinut ostaticul sau modului cum se va proceda cu ostaticii etc.);
membrii grupului criminal execut sechestrarea victimei (victimelor); re-
alizeaz transportarea acesteia de la locul sechestrrii pn la locul n care va
fi reinut i asigur paza victimei sau, n dependen de situaie, in sub
control victimele la locul sechestrrii lor, ateptnd indicaiile conductorilor
grupului.
45C
 Executorii lurii de ostatici sunt, de regul, brbai in vrst de la !H le 24 de ani
(47,2%), mai rar pn la 35-40 de ani (16%). Acetia au o pregtire fizic bun
(deseori sunt foti sportivi, militari), sunt activi, agresivi, au o atitudine negativ
fa de normele moralei i de cele de comportament, acceptate n mod general De
cele mai multe ori, ei sunt narmai. Dac unii dintre ei au antecedente penale, le au
de regul pentru infraciuni cu violen, inclusiv pentru huliganism, escrocherie,
106
banditism, opunere de rezisten reprezentanilor organelor poieni de stat .
, Persoanele crora li se pune n sarcin numai paza ostaticilor sechestrai au deja
cu totul alte trsturi de personalitate i de aceea execut roluri mai pasive. Uneori
aceste funcii sunt puse i n sarcina unor femei. Ultimele, in unele canei* pot
ndeplini i rolul de organizator al lurii de ostatici.
n funcie de relaiile lor cu victimele, infractorii pot fi mprii n dou
categorii: acei care anterior erau cunoscui cu victimele i acei care anterior ne le-
au cunoscut pe victime. n cadrul primului dintre aceste grupuri, trebuie de
evideni- at trei subgrupuri: acei care doar au fost cunoscui cu victima (i cunotea
numele de familie, prenumele, locul de munc sau domiciliul etc ), dar nu in
legtur eu luarea de ostatici; acei care au avut cu victimele relaii permanente (de
rudenie, de tovrie, de munc etc.); acei care au cunoscut victima doar n
legtur cu svrirea infraciunii.
3. Date despre motivele i scopul svririi infraciunii Luarea de ostatici, de
obicei, este determinat de dorina unor infractori de a sili statul, organizaia
internaional, persoana juridic sau fizic ori un grup de persoane s svreasc
sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni n calitate de condiie pentru eli-
berarea ostaticului (ostaticilor). Deci, scopul svririi infraciunilor din aceast
categorie este obinerea unor foloase. n acest caz, folosul poate fi material p
nematerial, sau poate avea un caracter mixt
Folosul nematerial prezint o totalitate de drepturi ce nu au expresie bneasc
(de exemplu, atunci cnd infractorii nainteaz revendicarea de a fi eliberai ni- te
[condamnai sau deinuii care stau sub straj, sau revendicarea de a schimba cursul
unui avion etc.). Deseori, folosul pe care l obin infractorii are un caracter mixt (de
exemplu, n cazul n care este naintat o revendicare ce conine att valori
materiale i bani, ct i o totalitate de drepturi sau, dimpotriv, lipsete indicarea
direct a mijloacelor bneti, iar solicitarea avionului, helicopterului sau a altui
mijloc de transport nu urmrete scopul nsuirii acestuia).
Dac vorbim despre viitorul n care se presupune tragerea foloaselor, acesta
poate surveni destul de rapid (n cazul n care infractorii obin ndat cele soli-

106
: 3- . .2. . .. .. . .: 2004, .421.
 oiiel. on cnrveowca lui poate dura un timp mai ndelungat (n cazul solicitfirii
dr a do# anumite persoane fn numrul fondatorilor cu dreptul de a obine
Motivele lurii de ostatici, de asemenea, sunt diverse: politice, confirmarea
aaddNpfml u pretins, de acaparare, de huliganism (dar nu dintre cele
obi-r, td dawrc ede exprimate in form de provocare adresat societii,
ca un i yk de drept), de rzbunare etc.
Hefadtdeavui fo vedere c motivele comportamentului criminal sunt legate,
timiitift de toate, de trsturile caracteristice ale infractorilor. Despre motive pu-
wm judeca pornind de la mprejurrile n care s-a produs luarea de ostatici: locul,
ippl sechestrm, revendicrile naintate, personalitatea victimelor etc.
4. Date despre tacmi f! timpul svririi infraciunii. Luarea de ostatici tot-
dHmaa csac condiional de un anumit loc i timp. Variantele dependenei reci-
pmcc dre aocca suni foarte diverse.
Ltcmt hnt dr ostatici poate ti o ncpere, un teren, un mijloc de transport etc.
Ml ncpere se are in vedere att spatii locative, ct i nelocativc (oficiu, insti- topc
jffhhfn etc.), pna teren poate fi neleas o suprafa aflat n proprietatea curta a o
pane de arad, un scuar, un teren lng o grdini de copii, coal m prin mijloc
de transport - un mijloc de transport public sau de alt natur (avana, hahcopaor,
crea. hmuzin etc.).
Luarea dr KIKKI la locul de trai sau de munc al victimei (de exemplu, in
OMdmuqpartasaeai. oficiul unei instituii, firme) se ntmpl mai ales in cazul In
cam UM4 na cnt o pt2 narmat. instruit In mod special, sau dac mrimea
gpnpuhn crwmaal i gradul de narmare al acestuia permit neutralizarea (preveni-
seni lanauuie paari.
Cbt Uni foptul c luarea de odfbri presupune ntotdeauna naintarea anu- uuuv
icMemthcIn. mfiadons aleg de cele mai multe ori momentele (orele) zilei, tlito|
ial ae oaph si ia kg&n cu persoanele ctre care sunt adresate fTMMMherdc Loci
inii nu exclude posibilitatea svririi faptei i la alte ore. le anpui aopu. amarnic
armau: In scopurile lurii de ostatici se ntlnesc foarte aa yi amant la oftuoctivcir
cc se afl Intr-un loc retras, izolat.
QKA li adame de pruupus asume grupul criminal alege un minor (inclusiv ii
eigpC dc and fraged sas an grup de minori, luarea lor n calitate de ostatici
midta^OamOni ii aa&mpik in care se afl copilul (In coal, kt grdinia de api*
OK.) am In drma spre aceoca i, de regul, ziua.
MM jJurjMru mfruLpmui poate fi ales m funcie de locul n care se sechestrrii.
Ins nu este exclus i de- tif cd mm potrivit
pentru a- realiza intenia, stifcacam* mdWbac kood ia cart vor fi luai ostatici!
 Caracteristicile locului n care este planificat infraciunea dat determin,
n mare msur, modul de luare a ostaticilor. Evident, infractorii vor aciona
ntr-un anume mod dac infraciunea este planificat, de exemplu, n cldirea
unei bnci, i cu totul n alt mod, dac aceasta va avea loc pe strad sau pe te-
ritoriul unei instituii corecionale. n momentul alegerii locului i modalitii
lurii de ostatici, un factor important l constituie particularitile victimei
(inclusiv cele fizice), precum i numrul victimelor, dar i relaiile dintre
acestea n momentul sechestrrii grupului de ostatici.
5. Date despre modalitile de svrire a infraciunii Luarea de ostatici
constituie o infraciune (ca atare i o operaiune) cu mai multe etape, n care
pot fi observate: pregtirea ctre infraciunea dat; luarea propriu-zis de
ostatici (capturarea fizic i reinerea unei sau mai multor persoane);
transportarea victimelor la locul de deinere a lor i deinerea propriu-zis
ntr-un anumit loc a acestora mpotriva voinei lor. Sunt i cazuri cnd mai
multe etape pot fi comasate. De exemplu, cazul n care ostaticii nu se
transport ntr-un anumit Ioc, ci se dein n locul lurii lor (avion, ncpere
etc.). Lipsa etapei de transportare, care are loc n anumite cazuri, nu
influeneaz asupra schemei generale, cu att mai mult cu ct lipsa total a
etapei transportrii victimelor are loc destul de rar.
Prin reinere trebuie s nelegem mpiedicarea pe diverse ci a ostaticilor
s prseasc un loc n care, potrivit planurilor infractorilor, ei trebuie s se
afle pn la un anumit moment - ndeplinirea revendicrilor naintate.
component obligatorie a lurii de ostatici const n prezentarea de ctre
infractori a anumitor revendicri (scrise sau orale), adresate unor autoriti,
conductori de firme etc. ns aceste aciuni nu pot fi delimitate pentru a
forma o etap aparte, deoarece ele pot constitui o component a oricrei din
etapele sus-numite ale infraciunii date.
Realizarea fiecrei etape se poate derula n diverse moduri, n timpuri i
453
n locuri diferite. Cu alte cuvinte, una dintre particularitile principale
ale infraciunilor din aceast categorie const n prezena mai multor locuri
n care s-a desfurat fapta, n durata destul de ndelungat a svririi
faptei i n modalitile diverse de executare a fiecrei etape.
JmPrezentarea condiiilor (revendicrilor) de ctre infractori, de asemenea,
poate fi fcut n cteva moduri care, n funcie de caracterul negocierilor
dintre infractori i persoanele crora le sunt adresate aceste revendicri, pot
fi mprite n dou categorii:
pi - naintarea revendicrilor are loc n mod direct, adic infractorii (sau doar
cineva dintre ei) adreseaz cerinele (condiiile) lor direct ctre
destinatar, fr intermediar;
 inAintare* revendicrilor se face prin intermediari, adic cerinele sunt pre,
rentate unui intermediar care trebuie s le transmit destinatarilor.
Revtadicftrilc pot fi prezentate oral sau n scris, pot ti nregistrate pe suport
cfectronac sau de alt natur i. in aceast form, pot ti transmise destinatarului.
Modul ie transmitere a cerinelor are o mare importan criminalistic, pentru c
tmmiaoesi mod lai urme, att matenale, ct i ideale, la fel ca i modalitile
dtipw cupelor principale ale operaiunii criminale de luare de ostatici.
Mjloitrie de transport trebuie tratate nu doar ca un loc n care sunt transportat
sau deinui ostaticii, ci i ca instrumente ale infraciunii, dup cum sunt oficMe fi
alte obiecte folosite de ctre infractori pentru a-i facilita luarea de aMttci.
In autul in care in calitate de ostatic este luat o singur persoan, modul de
transportare a acesteia depinde, mai nti de toate, de transportul pe care au decis
$*! tbloacaic sau pe care au posibilitate s-l foloseasc infractorii. Pe parcur- su!
transportm pot fi utilizate diverse modaliti de nfruntare a rezistenei opuse de
sau de limitare a libertii de micare a acesteia: legare, utilizare a
draek*. legare a ochilor etc. Ins, in opinia noastr, aceste componente trebuie
hcicfc nu numai ca modaliti de ndeplinire a etapei de transportare, ci i ca
Mtrumutfe ale mfraciumi, folosite la aceast etap.
Un dement imponant al modalitii de transportare const In aplicarea unor aan
agresive asupra victimei, att fizice, ct i psihologice, ce se exprim n i
ameninarea victimei, a rudelor i apropiailor ei, n inducerea li moare a victim
(mu ales cnd ostaticul este im minor).
blimgtaiB cure in calitate de ostatici au fost luate mai multe persoane, mo-
dbttpW de transportare a acestora pot fi foarte diferite. Infractorii pot efectua
mmtgmrn tecului grup de ostatici de ta locul sechestrrii spre locul In care aur tl
depaup ia continuare, iar aceast situaie nu se deosebete prea mult de mmamtm
un ungur ostatic (din punctul de vedere al folosirii modalitilor
ta ct cazan. grupul de victime poate fi dezmembrat i atunci transportarea
nanmiors se fire! in nas muhe moduri i chiar n mai multe locuri:
H mfeacauu bel o parte dintre victime la locul faptei, iar o alt parte o iau CM
OR* Si togcnHUca mmdup de b locul faptei, ins transportarea se face n cteva
grapnn ima cfcmr cbe un singur ostatic), pe o singur rut;
I mmanmm ae boc ic cteva grupuri, pe ci diferite, ins spre acelai loc
de dMWugc b cate ounha var fi reinui;
I tocane grup dc rdime esc transportai pe o cale separat i n locuri difere* de
doamapa nule va fi reinut.
 n categoria numit loc al transportrii trebuie inclus i mijlocul de transport pe
care l-au folosit infractorii, i ruta pe care s-au deplasat acetia, pentru c urmele
infraciunii puteau s rmn i acolo, i dincolo. Transportarea se face, de
regul, cu automobilul care aparine cuiva dintre membrii grupului criminal,
cunoscuilor sau rudelor acestora, sau cu un automobil furat, dar nu neaprat
pentru svrirea acestei infraciuni.
n cazul n care n calitate de ostatic a fost luat un copil, pentru transportarea lui
poate fi folosit i transportul public, deoarece un copil indus n eroare nu opune
nici o rezisten i poate merge linitit mpreun cu infractorul n main,
troleibuz, autobuz fr s dea semne de nelinite.
n calitate de loc de deinere a ostaticilor poate fi, de asemenea, folosit o n-
cpere, un teren sau un mijloc de transport. Dac infractorii vor s ascund locul
n care i-au deinut pe ostatici, ei aleg de cele mai dese ori o ncpere n care
probabilitatea descoperirii victimei este minim. Aceste ncperi pot fi adaptate n
mod special sau alese n funcie de situaia concret (de exemplu, o locuin
arendat de ctre un membru al grupului criminal sau de ctre alt persoan, o
cas de vacan etc.).
Sunt cunoscute cazuri cnd n calitate de loc de deinere a ostaticilor a fost
folosit chiar mijlocul de transport n care au fost adui ostaticii.
Durata reinerii ostaticilor depinde de condiiile eliberrii lor, adic de ct de
repede vor fi satisfcute aceste condiii de ctre persoanele interesate (rude,
parteneri, persoane oficiale, reprezentani ai organelor de drept i ai celor de stat
etc precum i de rapiditatea cu care a fost descoperit locul de aflare a victimelor
i au fost luate msuri n vederea eliberrii lor.
6. Date despre mijloacele (instrumentele) infraciunii Practica combaterii lurii
de ostatici demonstreaz c, pentru svrirea infraciunilor din aceast categorie,
n calitate de mijloace (instrumente) sunt folosite cele mai diverse obiecte.
In Juncie de momentul folosirii mijloacelor, acestea pot fi divizate n dou
categorii: mijloace (instrumente) care au455fost folosite pe tot parcursul svririi
infraciunii (adic la toate etapele) i mijloace care au fost folosite doar la o etap
sau la dou etape principale. n categoria acestora din urm trebuie incluse
mijloacele folosite direct n momentul lurii ostaticilor, n locul n care ei se afl,
pe parcursul transportrii lor sau n momentul deinerii victimei mpotriva voinei
acesteia ntr-un anumit loc.
n funcie de destinaia obiectului folosit n calitate de instrument al infraciunii,
putem identifica arme i obiecte de uz general. Potrivit clasificrilor deja
cunoscute, armele pot fi divizate n arme de foc (automate i semiautomate), arme
albe (cuite, stilete, boxuri etc.), arme cu gaze, arme pentru lansare, precum
 i bastoane, pungi cu nisip. n ultimul timp, infractorii amenin tot mai des cu
aplicarea diverselor dispozitive de explodare.
Trebuie s avem n vedere c infractorii folosesc arme pentru prevenirea sau
curmarea rezistenei opuse de ctre nsei victimele, precum i de ctre martori, n
toate cazurile, arma este un instrument al infraciunii i trebuie tratat numai n
aceast calitate de ctre organele de urmrire penal i de cele judiciare.
Infractorii fac uz de arme mai nti la etapa pregtirii lurii de ostatici. Apoi
narmarea infractorilor poate avea loc i la etapa de luare (reinere) a ostaticilor.
Exact la aceast etap, rezistena victimelor este cea mai posibil i mai activ n
comparaie cu alte etape ale operaiunii criminale. Pe parcursul transportrii
ostaticilor i deinerii lor ntr-un anumit loc, probabilitatea rezistenei active este
mult mai mic, de aceea infractorii pot nfrnge aceast rezisten cu minimum de
eforturi.
Unele obiecte, cum ar fi funiile, ctuele etc., sunt folosite preponderent la
etapele ulterioare ale operaiunii criminale.
n afar de aceasta, tot ca instrumente ale infraciunii trebuie interpretate i
mijloacele care faciliteaz svrirea fiecrei etape i a operaiunii criminale n
ansamblu: mijloace de transport, mijloace de telecomunicaii (dispozitive de emitere
etc.). Acestea din urm au o importan criminalistic deosebit mai ales n cazurile n
care prin intermediul lor sunt transmise revendicrile (cerinele) infractorilor.
7. Date despre particularitile formrii urmelor infraciunii Dat fiind faptul c
evenimentul oricrei infraciuni se produce ntr-un anumit spaiu i prin interaciunea
mai multor factori, n locurile svririi infraciunii sau n proximitatea acestor locuri
rmn anumite urme. n cauzele cu privire la luarea de ostatici, prezint interes nu
numai urmele infractorilor, dar i cele ale victimelor. Este
456 important de stabilit cu exactitate ce urme i unde ar fi putut rmne dup svrirea acestei
categorii de infraciuni.
Este raional ca urmele s fie cutate att la locul sechestrrii, ct i la locul n
care au fost reinui ostaticii, precum i n mijlocul de transport care a fost folosit
pentru transportarea victimelor sau unde au fost deinui contrar voinei lor.
Dat fiind faptul c, dup cum se tie, ntotdeauna este vorba nu numai despre
urme materiale, dar i despre urme nemateriale (ideale), acestea din urm trebuie
cutate i pe itinerarul pe care s-a deplasat vehiculul folosit de ctre infractori.
In locurile In care au fost prini i reinui ostaticii, rmn neaprat urme ale pac
oarelor (ale nclmintei) infractorilor, iar n cazul n care a fost aplicat arma i
urme de mpucturi etc. Pot fi observate, de asemenea, amprente ale aaor, ale
mnuilor.
 In apropierea locului sechestrrii rmn amprente ale
akaHoMaha, dac acesta a fost folosit pentru svrirea infraciunii
date. Acestea pot fi ati nt materiale, ct i urme nemateriale: nite
martori ar fi putut observa rum aa nai infractorii la locul faptei,
cum au urcat n automobil i au plecat ete.
De regul, procesul de luare a ostaticilor, de transportare i deinere a
lor presupune un contact repetat dintre haina infractorului i cea a
victimei n arma- acestui contact, pe haina victimei rmn deseori
mieroparticule de pe hamek infractorilor.
In locul n care a avut loc reinerea ostaticilor e posibil s fi rmas t si s
fie observate) urme ale picioarelor (nclmintei) victimelor. Aceste urme
var lipsi numai n cazul n care victima a fost luat i dus pe sus ntr-o
ncpere seu main. Totodat, pot fi depistate amprentele minilor
ostaticului care a opus rezisten, apucndu-se de anumite obiecte. De pe
haina victimei, de asemenea, vor rmne neaprat mieroparticule pe
obiectele cu care a fost ea in contact: pe patul pe care a stat, pe fotoliu etc.
Urme analogice vor rmne i n automobilul n care a fost transportat
victima.
Dac pentru reinerea i imobilizarea victimei au fost aplicate ctue,
funii etc., pe corpul ei ar fi trebuit s rmn vnti, rosturi, iar pe
aceste obiecte - celule de epiteliu, de snge al victimei.
Dac victima a fost legat (prins) de un obiect (de exemplu, de o eava a
sistemului de nclzire, de o anumit construcie etc.), pe acest obiect ar fi
trebuit s rmn urme n form de zgrieturi, de rosturi, de mieroparticule
de vopsea de pe ctue, de microfibre de pe funie, iar pe funie (pe ctue) -
mieroparticule (sau particule de vopsea) din obiectul de care ea a fost prins
Sunt urme ale infraciunii svrite i leziunile corporale care, n cazul
lurii de ostatici, au anumite trsturi specifice. Dac victima a opus
rezisten infractorilor, pe corpul ei vor putea fi descoperite urme de lupt
sau de aprare (vnti, zgrieturi pe fa, pe corp, pe membre). Dac
victima a fost legat, vntile vor fi localizate n alt fel (pe brae - n
regiunea ncheieturii minii, coatelor, umerilor; pe picioare - de cele mai
dese ori n regiunea tibiotarsian).
Dat fiind faptul c infractorii sunt interesai s nu cauzeze daune mari
sntii victimei (mai ales la etapa iniial), armele de foc i cele albe sunt
aplicate, n fond, numai pentru nfricoarea victimei sau a martorilor sau
pentru prevenirea unei posibile rezistene active, nu pentru cauzarea de
daune sntii.
Dat fiind caracterul surprinztor al atacului, al altor faeton, i deoarece
victi-mele sunt ameninate cu arme, acestea opun infractorilor rezisten
activ doar in cazuri excepionale, de aceea se ntmpl doar foarte rar ca
infractorii s suporte leziuni sau rni provocate de arme de foc.
P&dl KMui n calitate de ostatic a fost luat o persoan cu caliti
fizice de- osebite exist motive s se presupun c aceast persoan a
opus rezisten, tunet pe corpul, pe feele, pe torsul, pe membrele
 infractorilor pot fi descoperite virttAi. iar hainele acestora ar putea
avea rupturi.
la momentul transmiterii cerinelor (revendicrilor) formulate de ctre
infractori. ia fel poate rmne un numr mare de urme care, de asemenea,
sunt urme ale infraciuni! Mai nti de toate, purttorii materiali ai acestor
urme sunt obiectele oare au fost folosite la transmiterea cerinelor:
scrisoarea, bileelul, nregistrrile audio sau video, diverse dispozitiv e de
telecomunicaie, telefoane etc. In afar de lUiaif rmn urme ideale n
memoria oamenilor care au perceput n mod direct curatele infractorilor.
In momentul in care se pregtete o luare de ostatici n locurile de
detenie, odlnccorii deseori intocmesc un plan, scriu bileele pentru
participani cu repar- manea presupuselor roluri. E vident, cercetarea unor
asemenea documente poate ofen o informaie criminalistic deosebit de
valoroas.
V u trebuie si uitm c in afar de urmele (probele) materiale lsate la
toate dek realizm inteniei criminale, pot rmne i urme nemateriale
(ideale), care infereaz c cineva t-a vzut pe infractori, singuri sau
mpreun cu victima, IHI vocea esc.
K. Date despre modalitile de camuflare a infraciunii n momentul s-
Mfciiii onor aciuni orientate spre luarea de ostatici, infractorii folosesc
diverse mmtafotf de camuflare a infraciunii n funcie de stadiul realizrii
inteniei cri- nmic sau. daci e si abordm latura obiectiv a acestei
infraciuni, din punct de Miere cnmmalistic, ca o operaiune criminal n
mai multe etape, n funcie de fgjjpi redum acesteia. n afar de aceasta,
modalitile de camuflare a infraci- mm depind de faptul ce anume vor s
camufleze infractorii.
Ll clapa propriu-m de capturare a persoanelor, mai ales cnd rpirea
ostati- cdor are loc In mod deschis, in prezena martorilor, pentru a exclude
identificatei dorind a infractorilor sau descrierea semnalmentelor lor pentru
elaborarea ana portret-robot, infractorii iau urmtoarele msuri ce trebuie
calificate ca mo- tMflp de camuflare a infraciunii i pun cagule, ordoneaz
chiar n momentul Meadui (la prinde clipe) ca toi cei prezeni s se ntoarc
cu faa spre perete, s ae tpdoe ca 6fi ia jos de.
la uncie czui, transportarea ostaticilor se face n direcia unui loc
cunoscut ddteapdtedteapade de drept (de exemplu, transportarea ostaticilor
la aeroport iade c afl HB avion saa ua elicopter pus ilegal Ia dispoziia
infractorilor). Ci dna, ia ia cazan aa are nici un sens s se tinuiasc locul n
care se depla-aaadadhMMnL
 Dac totui s-a planificat tinuirea locului de deinere a ostaticilor (cel puin,
temporar), atunci infractorii, de regul, depun eforturi susinute pentru
camuflarea urmelor pe care le-ar fi putut lsa n procesul transportrii persoanei
sechestrate spre locul respectiv. n acest scop sunt folosite, mai nti de toate,
urmtoarele modaliti: schimbarea numerelor de nmatriculare a automobilelor:
folosirea unor automobile furate special pentm facilitarea svririi acestei
infraciuni sau a unor automobile ce au ajuns la dispoziia membrilor grupului
criminal: modificarea de mai multe ori a rutei i a mijlocului de transport;
schimbarea culorii mijlocului de transport att pn la utilizarea lui, ct i dup
svrirea infraciunii; simularea unui accident rutier
n urma cruia mijlocul de transport folosit este distrus sau deteriorat grav.
Infractorii iau, de asemenea, msuri pentm camuflarea locului n care se g-
sete persoana sechestrat (dac acest loc nu este cunoscut de la bun nceput).
Dac n ncpere este prezent o persoan necunoscut, victima este ascuns
n acea parte a spaiului n care probabilitatea ntlnirii ei cu tere persoane
este puin posibil sau pe capul ei se pune o cagul.
n anumite condiii, transmiterea cerinelor printr-o persoan intermediar,
printr-un bileel scris cu litere modificate sau din litere decupate, la fel trebuie
calificat ca ascundere a infraciunii, cu att mai mult cu ct n cazul lurii de
ostatici la comand (pentm o plat), pentm mpiedicarea identificrii
persoanei care a fcut comanda, prin urmare, i pentm descoperirea
scopurilor i motivelor adevrate ale infraciunii, ei pot apela i la serviciile
unui intermediar.
3.2. Situaiile tipice i aciunile iniiale de urmrire penal
Cercetarea cazurilor lurii de ostatici se deosebete mult de alte infraciuni
459
prin specificul apariiei informaiei primare despre acest eveniment i
condiiile concrete de realizare a activitilor speciale de investigaie i de
urmrire penal. De aceea este important de specificat acele situaii care sunt
deja cunoscute n practica combaterii acestei categorii de infraciuni. O
importan deosebit n aceste situaii are desfurarea imediat a activitilor
speciale de investigaie paralel cu cercetarea cazului concret.
Practica demonstreaz c aceste situaii tipice sunt:
Infractorii anun singuri despre faptul lurii (rpirii) de ostatici i i
nalt inteaz revendicrile (politice, economice sau de alt natur);
Martorii prezeni la actul lurii de ostatici se adreseaz n organele de drept, i
comunicnd despre infraciunea svrit;
Dup eliberare, victimele se adreseaz n organele de drept cu declaraia
privind infraciunea svrit mpotriva lor;
 4 Dispare o persoan (minor sau adult), fapt despre care organele de
drept Mint informate de ctre rudele sau cunoscuii acesteia privind
infraciunea svri mpotriva lor.
Organizarea cercetrii fiecreia dintre situaiile nominalizate are anumite
par- Oculariti.
fm prime situaie, organele de drept de la nceput pot obine anumite date
nppe persoanele care au svrit infraciunea, despre locul i motivele
lurii de
OMttKI-
La soluionarea problemelor aprute n urma lurii de ostatici a unui
grup de lywnf (minori sau aduli), totdeauna particip i reprezentanii sau
conduce- mi altor organe (Procuraturii. Ministerului Afacerilor de
Interne, administraiei gmblce centrale sau locale etc.). Ofierul de
urmrire penal, n aceste situaii, se Bl pe rolul secundar i, pornind de
la volumul informaiei criminalistice i posibilitile reale de realizare a
sarcinilor procesului penal, trebuie s soluioneze urmtoarele probleme:
organizarea imediat a interaciunii cu organele speciale de investigaie
n scopul pregtirii i efecturii operaiunii tactice de curmare a
infraciunii (reinerii infractorilor i eliberrii ostaticilor);
organizarea tratativelor cu infractorii n scopul clarificrii situaiei i
aflrii revendicrilor acestora, eliberarea persoanelor bolnave sau a
copiilor lipii;
colectarea informaiei depline despre infractori (despre fiecare
persoan care a participat Ia operaiunea criminal, despre motivele
posibile ale par- tx'ipna la svrirea actului de luare de ostatici
etc.), revendicrile formu- bftede ci i ameninrile infractorilor,
Stabilirea numrului exact al victimelor (a vrstei acestora, sexului, a
altor caracteristici individuale, constatarea strii de sntate a lor);
1 elaborarea fa realizarea unui complex de aciuni n vederea asigurrii
secu- mfl|ti victimelor,
- organizarea i executarea conspirativ a operaiunii de reinere sau
neutra-lizare a infractorilor i eliberare a victimelor,
I WjMima ndeplinir totale sau pariale, a revendicrilor naintate de
doe infractori, dac asigurarea securitii i eliberarea ostaticilor este im-
pnriML
Oor d gemur evenimentului infracional (reinerea infractorilor i eli-
fremnes anfecdor) st pot efectua nloarele aciuni iniiale de urmnre penal

1- Cercetarea li bt ocuus;
X- Auxrerea netndor.
 Audierea bnuiilor;
Examinarea corporal a victimelor i bnuiilor;
Dispunerea expertizelor necesare (medico-legale, psihologice, criminalistice etc.);
Audierea martorilor;
Verificarea declaraiilor la locul infraciunii;
Prezentarea spre recunoatere;
Examinarea obiectelor i documentelor;
Interceptarea i nregistrarea comunicrilor etc.
n cea de-a doua situaie, ofierul de urmrire penal are posibilitatea s obin,
chiar de la nceput, informaii din prima surs despre locul, timpul i despre alte
mprejurri ale comiterii infraciunii, precum i despre numrul infractorilor, despre
anumite semnalmente ale acestora etc. De aceea, sarcinile principale ale ofierului de
urmrire penal, n aceast situaie, se deosebesc de alte situaii i includ:
alegerea i utilizarea procedeelor tactice pentru a-i ajuta pe martori s expun ct mai
detaliat informaia despre toate cele legate, ntr-un fel sau altul, de infraciunea
comis: despre persoanele care au participat la comiterea acesteia, despre ali martori
la actul rpirii ostaticilor, despre victime, despre direciile n care au plecat
infractorii de la locul rpirii sau au aprut la locul Infraciunii etc.;
y,J- verificarea informaiei obinute prin efectuarea aciunilor
procesuale i pe cale operativ (special de investigaii); g - organizarea
interaciunii cu organele speciale de investigaie n scopul obinerii
operative a informaiei despre infractori, despre victime i stabilirea
^. locului unde pot fi deinui ostaticii;
-ii. - planificarea i organizarea cercetrii n funcie de msura n
care informaia este complet, de autenticitatea acesteia i de
caracterul informaiei dispo-
- nibile.
Pentru aceast situaie pot fi planificate i efectuate aa aciuni
iniiale de urmrire penal, precum: 461

1. Audierea martorilor oculari;

2. Reinerea bnuiilor;
3. Percheziia corporal, la domiciliul i locul de munc al bnuiilor;
4. Audierea bnuiilor;
5. . Cercetarea la faa locului;
^Verificarea declaraiilor la locul infraciunii;
Dispunerea unor expertize criminalistice, medico-legale etc.
 In oca ANI MA ftMpe. cnd victima, dup eliberare, se adreseaz
singur In organele de drept, de regul, ofierul de urmrire penal intr
n posesia unei urioreNpi complete p amnunite despre foarte multe
mprejurri ale infraciunii stffe. Victima dispune de informaie despre
unii infractori, locul i modul Hmi, wpre modul i durata transportrii,
uneori i despre traseul pe care s-au dMtMMdr la locul rpim i pn ia
locul deinerii. Dat fiind faptul c n aseme- naa srtuapi victima, dup
eliberare, se adreseaz singur n organele de drept, ea pMMA explice i in
ce loc a fost deinut, cum s-au comportat infractorii cu ea, .gMHM fi unde
t-a produs eliberarea ei, n ce condiii. Uneori victima poate numi
gbMMtiM pqraoanc cart pot confirma cele relatate de ea. Aadar, sarcinile
tactice ik ofierului de urminrc penal constau in documentarea maxim a
informaiei dbflmuc i In vcnficarea ultenoar a acesteia. n acest scop, pot
fi planificate i nealuaat urmtoarele aciuni procesuale:
cercetarea la faa locului (locul rpirii i locul deinerii ostaticului);
audiere martorilor oculari ai infraciunii;
rrmctra bnuiilor,
pmbczTpa corporal, la domiciliul i locul de murar al bnuiilor,
audierea Uniilor,
dispunerea expertizelor medico-legale i psihologice ale victimei;
prcsrmarca qprt recunoatere a bnuiilor, obiectelor, ncperilor,
verificarea declaraiilor ta faa locului ctc.
I jma ritMpr de regul, se deosebete prin lipsa total a informaiei
prima- MdNpc fraciune De aceea, sarcina ofierului de urmrire penal,
mai nti dfe Mia, MM de a verifica informaia parvenit i de a stabili
daci evenimentul tpU prana a avut loc, deci, dac este svrit
infraciunea prevzut la aUHCflU b acest scop, este necesar
dr i stabili locui, tuitpul i alte mprejurri n care victima a fost vzut
Atrna dud:
- de a cotect mfwrroaii despre persoana disprut (dac a disprut
un minor, mr necMar d sc adune informaii i despre prinii
acestuia):
1 dr I Inriica motivele posibile ale dispariiei t scopul rpirii, dac
exist tMMMn A se paeMpuai acest lucru;
I de I raiuM cercul persoanelor are puteau svri infraciunea
dat i pMWIocudrcMdctMiaMicul;
dr ampmua anriMnrs cu organele speciale de investigaie. n scopul
pMRiaAHnN|M despre potibih] mfiactori, despre victim i stabilirea
Mnlni Ae pnMe desaul ostaticul.
#*UMttdMftmi nun a persoana disprut se afl intr-o instituie me-
ANA a ini Mna* ca huuu ta ah cauz, omort etc.
 Caracteristice pentru situaia dat sunt urmtoarele aciuni iniiale de urmrire
penal:
Audierea martorilor;
Interceptarea i nregistrarea comunicrilor;
Efectuarea percheziiilor;
Examinarea obiectelor, documentelor;
Prezentarea spre recunoatere a persoanelor, obiectelor;
Reinerea bnuiilor;
Percheziia corporal, la domiciliul i locul de munc al bnuiilor,
Audierea bnuiilor;
Confruntarea etc.
n asemenea situaie trebuie s se fac i o verificare tradiional a informaiei
prin utilizarea evidenelor criminalistice: dactiloscopic, evidena persoanelor
reinute, evidena cadavrelor neidentificate etc.
Clasificarea situaiilor poate fi efectuat i n funcie de locul rpirii ostaticilor.
Aici este suficient de stabilit dou categorii de situaii tipice:
Rpirea ostaticilor a avut loc n locuri deschise (publice), adic locul svririi
infraciunii este total sau parial deschis, cu acces liber (instituie de nvmnt,
locuin, pe strad, aeroport, mijloace de transport etc.);
Rpirea ostaticilor a avut loc pe teritoriul unei aa-zise instituii de tip nchis, n
care intrarea i ieirea sunt reglementate prin legi sau prin instruciuni ce au
caracter normativ (inclusiv instituii de corecie prin munc, izolatoare pentru
anchet, uniti militare etc.).
Organizarea cercetrii situaiilor din prima categorie este mult prea complicat
i determinat, n fond, de mprejurrile rpirii, i este examinat mai sus cu
aplicare la diverse situaii de urmrire penal. 463
A doua categorie de situaii se deosebete printr-o serie de particulariti. In
astfel de situaii, cercul de persoane n care trebuie cutai rpitorii este mai
restrns. Dac pe teritoriul de tip nchis nu au intrat persoane strine, nseamn c
la svrirea infraciunii au participat numai persoanele care se aflau, din anumite
motive, pe acest teritoriu, n special: persoane inute sub straj, persoane
condamnate, i i ispesc pedeapsa n locurile de detenie, sau cele care i fac
serviciul militar n unitatea respectiv.
n locurile de detenie sau unitile militare, luarea de ostatici este svrit de
ctre persoane care prezint un pericol socialmente sporit, deoarece ele, anterior, au
comis deja infraciuni, au fost condamnate, dar n loc de exprimare a regretului n
legtur cu cele svrite, acestea ncearc s-i soluioneze problemele prin
comiterea unor infraciuni att de grave, cum ar fi luarea de ostatici. n afar de
aceasta, pericolul sporit al unor asemenea infraciuni n locurile de detenie este
 legai i de faptul c la aceast categorie de infractori n orice moment pot adera
i ali condamnai sau deinui, fapt care neaprat va genera consecine grave.
Ci privete unitile militare, aici pericolul social este legat de faptul c in.
fracturii, de regul, au acces la armele care pot fi folosite n orice moment pentru
auyit unor scopuri criminale, pentru cauzarea unor daune sntii ostaticilor.
Aadar, n situaiile indicate mai sus, succesul operaiunii de curmare a infrac-
iunii date depinde totdeauna de operativitatea i coordonarea aciunilor echipei
operative de urmrire penal, de reinerea sau neutralizarea infractorilor i eli-
berarea ostaticilor. De soluionarea cu succes a problemelor indicate depinde,
n mare msur, i contracararea comiterii altor aciuni criminale.
JJ. Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni de urmrire penal
Compiexftafca cercetrii actelor de terorism ca fenomen social i infracional,
aciunv a lurii de ostatici, pune n sarcina organelor de drept (speciale i de
urmrire penali, in primul rnd) obligaia de a cunoate Ia nivel profesional me-
lodica cercetrii acestora, n ansamblu, i particularitile efecturii aciunilor de
urmrire penal in aceste cazuri, n particular.
fa Sternuri criminalistic i capitolele precedente este elucidat destul de
amnunit tactica efecturii unor aciuni de urmrire penal, de aceea n para-:|
*ja$b dat ne vom opri numai Ia particularitile ce evideniaz tactic aciunile
procesuale in cazul cercetrii fenomenului lurii de ostatici.
Reinem bnuiilor (teroritilor). Reinerea persoanelor care au luat ca asuma
pe cineva in mod individual sau un grup de persoane, are loc n cadrul aporapimii
de curmare a acestei infraciuni i de eliberare a ostaticilor. Practic, BUMU ie
pini bl capturarea fizic a infractorilor de ctre grupa operativ penal, tar
ofierul de urmrire penal. In timp de trei ore, urmeaz a documenta cod fapt
prin ntocmirea procesului-verbal de reinere a bnuitului (bnuiilor), oandafi
trebuie efectuat percheziia corporal a bnuitului, iar n unele cazuri,
\ examinarea caporali a infractorului, pentru a fixa acele urme, obiecte care se ut
gsi pe copul iau pe hainele persoanei reinute.
La aceste reineri, percheziii sau examinri corporale ale teroritilor un rol
sprattoi ane irifnmea securitii ofierului de urmrire penal i specialitilor ar
aaaagknt efectueaz sau ajut la efectuarea aciunile procesuale nominali- c.
avnd in vedere c mfiactoni din aceast categorie sunt, de obicei, persoane o
peegdtur fpmaU fi cu un comportament agresiv, riscant.
Omnlmliftti locului h procesul investigrii lurii de ostatici, ofierul
aNrifcmpamfe(procurorul) nu ar posibilitatea efecturii imediate a acestei
prun procesuale O astfel de posibilitate apare doar dup curmarea evenimen-
mudbmouit
 Una dintre particularitile infraciunilor de aceast categorie const n
faptul existenei nu a unuia, ci a ctorva locuri n care s-a desfurat
evenimentul: locul lurii de ostatici; mijloacele de transport folosite de
ctre infractori; locurile de deinere a ostaticilor; locurile de transmitere de
ctre infractori a revendicrilor lor i de obinere a celor revendicate.
Fiecare dintre aceste locuri trebuie examinate cu minuiozitate dup toate
principiile i regulile tacticii criminalistice.
Particularitatea unor asemenea examinri const n necesitatea studierii
amnunite a principalelor caracteristici ale spaiului, inclusiv a destinaiei
sale funcionale. n continuare poate aprea necesitatea reconstituirii
ntregului tablou al celor ntmplate, de aceea o informaie de acest gen va
avea ntotdeauna o importan criminalistic deosebit.
Pe parcursul examinrii la faa locului, trebuie mai nti de cutat urmele
tra-diionale ale infractorului: urme de nclminte, urme de mini, de pr,
de snge, microparticule de pe hainele victimelor i infractorilor etc.
Dac exist date c infractorii au fcut uz de mijloace de transport, limitele
ariilor de examinare trebuie lrgite (este necesar, n parte, a iei din spaiul
ncperii n care a fost efectuat rpirea i deinerea ostaticilor, transmiterea
revendicrilor etc.), n scopul cutrii, cercetrii i nregistrrii urmelor lsate
de mijlocul de transport (urme de pneuri, pete de carburani i lubrifiani).
Aici mai pot fi descoperite urme lsate de infractori (urme de nclminte,
mucuri de igri, urme de provenien biologic etc.).
Dac infractorii au fcut uz de arme, pentru examinarea urmelor mpuc-
turilor, precum i ale armei ca atare (dac aceasta a fost lsat n locul n care a
fost aplicat sau n alt loc), este necesar s fie antrenat un specialist n domeniul
balisticii. 465

Practica demonstreaz c locurile n care au fost inui ostaticii sunt

examinate extrem de rar i insuficient de riguros. La o eventual examinare a
unui asemenea loc, n primul rnd, trebuie s se acorde atenie obiectelor ce
puteau fi folosite de ctre infractori pentru a nfrnge rezistena victimelor i a
limita posibilitile de deplasare a lor: frnghii, cabluri, ctue, obiecte care
puteau fi folosite n calitate de clu i pe care au rmas urme asemntoare cu
cele de dini.
Dac examinarea are loc dup audierea victimei, sarcina ofierului de urmrire
penal se simplific simitor: el are posibilitatea s fac uz, pe parcursul exami-
nrii, de informaia obinut de la victim.
In cadrul cercetrii la faa locului pot fi examinate i cadavrele victimelor sau
teroritilor, dac acestea exist. Examinarea lor se efectueaz dup regulile
generale elaborate de tactica criminalistic, specificndu-se doar mai detaliat ex-
teriorul cadavrelor presupuilor infractori (dup echipament, arme i locul unde
ei se gseau). Dup cercetarea locului faptei, de regul, cadavrele actului de
terorism nu se ndreapt la morg, ci se organizeaz pe loc prezentarea lor spre
recunoatere.
Examinarea obiectelor i documentelor. n cauzele din aceast categorie de
infraciuni, destul de des apare necesitatea efecturii unor examinri ale obiectelor
mai puin tradiionale - casete cu nregistrri audio sau video, precum i Q
bileelelor, scrisorilor cu revendicrile infractorilor.
Dup cum se tie, luarea de ostatici este deseori precedat sau nsoit de nego.
cieri ntre infractori i victime, infractori i tere persoane (intermediari, persoane
crora le-au fost adresate revendicrile etc.). n prezena unor anumite condiii,
legea permite interceptarea unor conversaii telefonice i de alt natur ale cet-
enilor, precum i nregistrarea acestora.
n afar de aceasta, unii ceteni pot nregistra pe band audio sau video aa tip
de conversaii chiar i din propria iniiativ, pe cnd n unele instituii, asemenea
nregistrri se fac n conformitate cu instruciunile n vigoare. In ultimul timp,
astfel de nregistrri se fac tot mai des, n scopul asigurrii securitii proprii i a
unor persoane cu funcii de rspundere ale organizaiilor de stat i comerciale sau
individuale.
Firete, cercetarea primar a acestor nregistrri se face, dup recepionarea lor
oficial, n cadrul unei examinri care trebuie s fie nsoit de audierea sau vi-
zionarea lor. ns trebuie menionat faptul c chiar la o singur vizionare sau au-
diere a materialului poate avea loc suprapunerea unor urme suplimentare (de pe
aparatura de reproducere). Ulterior, aceste urme pot ngreuna sau chiar exclude
posibilitatea efecturii expertizei traseologice (pentru identificarea aparaturii la
care a fost fcut nregistrarea). De aceea are o mare importan alegerea
corect, din punct de vedere tactic, a momentului examinrii i audierii acestor
nregistrri, precum i alegerea specialistului care va putea acorda ajutorul
necesar i va reduce la minimum dauna posibil.
nregistrarea audio a negocierilor, care demonstreaz motivele comportamen-
tului criminal, esena inteniei infractorilor i mecanismul realizrii acesteia con-
stituie deseori aproape unica surs de informaie despre infraciunea svrit.
Prin . nregistrarea oportun i ct se poate de exact a ntregului proces
de svrire a infraciunii i a conversaiilor cu utilizarea aparaturii, i apoi
utilizarea eficient a materialelor nregistrate pe parcursul cercetrii contribuie,
n mare fcairi la eficientizarea luptei mpotriva infraciunilor din aceast
categorie.
Eust cteva modaliti de nregistrare n procesele-verbale de examinare a
mformaiei cuprinse n nregistrrile audio i video. Mai nti de toate, alegerea
<|e nregistrare depinde de claritatea nregistrrii i de durata acesteia. CwjHftd
mptokik* scurte i clare este mai bine s fie reprodus integral li pwiil verbal al
examinrii i ascultrii. Aceasta va constitui o garanie c n
 procesul-verbal sunt reflectate ct se poate de complet desfurarea si rezultatele aciunii
respective de urmrire penal, dup cum prevede Legea procesual-penai* n afar de
aceasta, In cazul defectrii, pierderii ulterioare a nregistrrii coninutul ei poate fi
restabilit, n anumit msur, dup procesui-verbaL
Dac nregistrarea este ndelungat, trebuie ca n procesui-v erbal al caaBB nrii s
fie artat durata acesteia: n ore, minute, secunde (nceputul i sUrfrtui nregistrrii cu
ntreruperile respective care au fost efectuate). Apoi, in mod obli

gatoriu se nregistreaz primele i ultimele fraze i care este cenir.uru! generai al

conversaiei (nregistrrii).
Uneori apare necesitatea examinrii unor bileele, scrisori, hrtii de valoare fi a
altor documente (contracte de constituire, statute lc unor organiza ii comerciale i
de alt natur, precum i alte acte ce exprim raporturi civile), inclusiv acta care se
pstreaz n notariate, pentru a constata dac n ele nu au fost tcute modificri la
solicitarea infractorilor, iar dac au fost fcute, trebuie s se demonstreze n ce mod
au fost fcute i despre ce modificri este vorba. n afar de aceasta.
asemenea documente pot oferi informaii necesare pentru precizarea relaiilor
victimelor cu infractorii n perioada premergtoare lurii ostaticilor sau svririi
nemijlocite a infraciunii date.
Pe parcursul examinrii documentelor nominalizate, trebuie de luat n
consideraie nu doar denumirea, data ntocmirii acestora, numele semnatarilor i
ale celor care le-au autentificat sau le-au nregistrat i alte date tradiionale ale unor
asemenea acte, dar i drepturile i obligaiile cu care sunt nvestite persoanele
enumerate n aceste acte (n primul rnd, membrii gruprii criminale care i-au luat
pe ostatici, victimele cazului respectiv, rudele i cunoscuii apropiai ai acestora).
Aceste date sunt trecute n mod obligatoriu n procesul-verbal.
Examinarea corporal a victimelor. Dup cum s-a mai menionat. n timpul lurii
de ostatici, de transportare i de deinere a lor, victimelor le pot fi cauzate anumite
leziuni corporale. De aceea, apare n mod obiectiv necesitatea de a face nc o
examinare, deoarece deseori leziunile cauzate victimelor, de exemplu n procesul
46?
legrii acestora, dispar deja pn la nceputul efecturii expertizei medi- co-
legale. n cazul descoperirii unor leziuni corporale, n procesul-verbal trebuie
descris caracterul, numrul i localizarea acestora.
Odat cu ntocmirea procesului-verbal, n cazul n care exist o informaie
despre contactul dintre hainele infractorilor cu hainele i corpul victimelor, ofierul
de urmrire penal trebuie s ia msuri pentru descoperirea, ridicarea i asigurarea
pstrrii microparticulelor care au fost depistate pe corpul sau pe haina victimelor
i a infractorilor (de exemplu, pe haina executorilor care au avut contact direct cu
ostaticii, dac reinerea lor a avut loc ndat dup svrirea infraciunii).
 \m1it rva persoanelor. Tactica audierilor n cauzele cu privire la luarea de
ostatici are anumite particulariti care sunt determinate, la rndul lor, de cele
ale situaiilor tipice de urmrire penal a infraciunilor de aceast categorie.
Conimitul propriu-zis al fiecrei audieri este determinat, n fond, de circum-
stanele ce urmeaz s fie probate, precum i de situaia de urmrire penal care s-
attabilit ftitr-un moment sau altul al cercetrii, dar i n funcie de informaia pe aut
poale i trebuie s o dein fiecare dintre cei audiai. ns tactica de efectuare a
audierii este determinat, mai nti de toate, pomindu-se de la situaia procedu-laU
aodui interogat, de la relaiile sale cu membrii grupului criminal i cu victi-mele,
precum i de la obiectivul psihologic** urmrit (n legtur cu prezentarea mor
depoziii absolut autentice, parial deformate sau mincinoase etc.).
Lund n cakul numrul mare de persoane, care pe aceste cauze trebuie audia-
le i ale cror depoziii este necesar s fie confruntate, ofierul de urmrire penal
ntmpina, in mod inevitabil, anumite dificulti la colaionarea depoziiilor
acestora 0 astfel de problem poate fi soluionat doar dac pe parcursul audierii
depoziiile vor fi nregistrate nu doar n procesul-verbal, ci i n evidenele,
schemele corespunztoare pentru analiz.
ti erorile lurii de ostatici sunt audiai, n primul rnd, martorii, apoi victimele,
dupi eliberare; bnuiii i nvinuiii.
Pankularitiple audierii martorilor oculari. Pentru pregtirea, efectuarea i
nralaam rezultatelor audierii persoanelor din aceast categorie procedural sunt
fpectficr aceleai particulariti pe care le cunoatem de la audierea victimelor
tecauaek cu privire la teronsm. i unii, i alii s-au pomenit a fi aproximativ n
aOBBBfi numai c martorul n-a avut de suferit de pe urma infraciunii,
Mifcm tmK ca ostatic, deci nu i-a fost cauzat vreun prejudiciu moral, fizic sau
mmmmL Acont posooae se puteau afla In acelai loc cu victimele, dar au reuit al
prtrmrl la timp locul infraciunii sau se aflau in apropiere i n-au fost inta
mfimaoolorcic.
CromttBclc prmcipak care trebuie clarificate pe parcursul audierii marto-
rdorecaten, in cazurile lurii de ostatici, sunt:
I. Ciad I te legtur cu ce, te ce mprejurri s-a pomenit martorul la locul
mmmmmmdm mteackmal Pe ce cale a ajuns acolo, unde se afla concret i ce
ftoea te mmucml infraciunii respective;
H DMA a observat cumva te teta locului, in momentul lurii ostaticilor sau ceva
mm devreme, nurmtf persoane suspecte; dac da, atunci care sunt
mmdtemmete tor etterioire;
Itecft I via* mu m ttademijloace, arme, instrumente specifica infraciunii
tepamoaacie Mpecie; dac da, care erau seninele lor exterioare :
4. Cum s-a produs evenimentul lurii de ostatici:
cnd, la ce or i n ce mprejurri a auzit sau a vzut fapta dat;
cte persoane au participat i n ce mod; care a fost rezultatul
aciunilor criminale;
care erau manifestrile exterioare ale fenomenului i victimelor;
care au fost deciziile i aciunile martorului.
Care era situaia la locul evenimentului pn la comiterea faptei;
De la ce distan i din ce loc martorul a observat evenimentul dat sau persoanele
suspecte;
Dac cunoate sau nu martorul pe cineva dintre victime, dintre suspeci i n ce
relaii se afl cu fiecare dintre ei.
Care a fost caracterul i succesiunea aciunilor victimei i ale persoanelor care se
aflau cu ea n momentul capturrii i dup aceasta;
Cine se mai afla mpreun cu martorul la locul faptei n acel moment;
Care era numrul infractorilor, al victimelor;
Care era caracterul i succesiunea aciunilor fiecruia dintre infractori;
Care era caracterul comunicrii ntre infractori, ntre infractori i victim pn la
momentul svririi aciunilor criminale, n momentul svririi i dup aceasta;
Ce mijloace, instrumente ale infraciunii au fost folosite pentru luarea de ostatici i
care au fost mprejurrile n care acestea au fost aplicate, care erau semnele
individuale ale lor;
De unde au sosit infractorii i victimele la locul comiterii infraciunii, n ce mod au
plecat de acolo cei care au rmas n via;
Dac martorul poate sau nu s identifice infractorii, victimele sau anumite
obiecte, i dup ce semne.
Firete c, precizia i deplintatea depoziiilor martorilor i victimelor direct
469

depind nu doar de cunotinele de care acestea dispun despre actul respectiv de

terorism, dar i de pregtirea profund i efectuarea calificat a audierii de ctre
ofierul de urmrire penal sau procuror.
Audierea victimelor. La aceast aciune se poate purcede atunci cnd victima a
fost eliberat de teroriti sau n urma operaiunii speciale de eliberare i cnd starea
sa psihologic i medical permite acest lucru.
Of importan deosebit o are stabilirea contactului psihologic cu victima i
utilizarea unor procedee de abatere a ateniei acesteia de la problemele grave, de
detaliere a ntrebrilor prin prescurtarea lor etc. n afar de aceasta, este necesar s
inem cont de faptul c evenimentele care prezint interes pentru cercetare pot fi
restabilite n memorie, parial sau total, abia peste un timp. De aceea sunt
justificate i audierile victimelor chiar i peste un anumit timp de la svrirea
aciunilor teroriste asupra lor.
 fnsi suni cauze cnd audierea victimelor este necesar imediat dup corni, icrea
infraciunii de luare de ostatici. Aceasta, de obicei, are loc n legtur necesitatea
stabilim unor date despre personalitile teroritilor necunoscui precum i despre
fapta concret svrit de ei. Victimele pot fi audiate de rna| multe ori. Aceste
audieri, in dependen de starea victimei i locul unde se afli persoana respectiv,
pot li efectuate i la domiciliu sau n spital. n ultim a situaie, audierea victimei se
va face doar cu acceptul i n prezena medicului curativ.
n cadrul audierii victimelor, trebuie clarificate urmtoarele ntrebri prin-,
opale:
Unde, cnd i in ce mprejurri a avut loc fapta infracional;
Cnd i in legtur cu ce s-a pomenit victima la locul faptei;
Care sunt mprejurrile ce au precedat infraciunea;
Cine mai afla In acel moment la faa locului;
Ci infractori erau, ce semnalmente aveau;
4 Are vreo legtur victima cu careva structuri criminale sau nu; dac da,
atunci ce fel de legturi a avut cu reprezentanii unor structuri criminale;
avut vreun fel de datorii fa de cineva; dac da, cui i ct i datoreaz;
A ameninai-o cineva cu ceva, in ce constau acele ameninri, de la cine
proveneau;
7. Or unde t cum au aprut persoanele ce au luat-o ca ostatic; a n ce mod
comunicau infractorii ntre ei pn la comiterea infraciunii, n momentul svririi
ei i dup aceasta;
9, Care a fost caracterul declaraiilor i aciunilor infractorilor, ta Gr fel de mijloace
tehnice, mecanisme, substane, instrumente au folosit ,
li. Oare a fee caracterul aciunilor victimei i ale persoanelor aflate cu ea pn li
momentul comiterii infraciunii, in momentul svririi infraciunii i dupA
svrirea acesteia;
12 fa ce msur se puteau vedea i auzi evenimentele, care erau condiiile
mrjmrotogjrr m momentul svririi infraciunii;
IX Ce fel de arme mu de obiecte au putut lsa infractorii la locul faptei;
Ce fel de (daune) i fn ce condiii i-au fost cauzate victimei n mo- !
svrim infraciunii;
ia cc cm victima io momentul evenimentului (era sau nu bolnav, 4Mmi
vAmfei. menrim, starea de ebrietate, starea psihic ) i tn ce stare s-a jpomcMi
dup acad terorist;
p Ce fes de jpnor medical g cmc i-a acordat victimei; tfedl mm am actroie de
ngrijire medical.
 Audierea bnuiilor. Pe categoria dat de infraciuni, persoanele bnuite pot fi
audiate doar dup reinerea lor, dup percheziia corporal, uneori i dup exami-
narea corporal, percheziia la domiciliu, locul de munc. Pn la acest moment, de
obicei, deja exist i declaraiile unor victime, martori oculari, precum i alte date
care confirm activitatea lor criminal.
La audierea bnuiilor, nvinuiilor pot fi utilizate anumite date ce rezult din alte
aciuni de urmrire penal sau msuri speciale de investigaie.
Pe parcursul audierii bnuiilor, nvinuiilor de luarea de ostatici, trebuie cla-
rificate urmtoarele ntrebri:
Cnd, unde i n ce mprejurri a aprut ideea svririi infraciunii n acest
mod. Cine este autorul ideii date i dac a fost sau nu comandat luarea de
ostatici;
Cine, unde, cnd i n ce mprejurri a planificat svrirea infraciunii, a format
grupul criminal i a repartizat sarcinile i rolurile infractorilor:
Cte persoane au fost pregtite i au participat la actul terorist. Pe cine dintre
acestea victima le cunoate personal (nume, prenume, porecl) i care sunt
semnalmentele exterioare ale lor i dexteritile celorlali criminali;
Care era rolul i aciunile fiecrui membru al grupului la stadiul pregtirii,
svririi i camuflrii infraciunii;
Cnd, unde, cine i n ce mprejurri a achiziionat arme i celelalte mijloace
pentru comiterea infraciunii. Unde se pstrau toate acestea i cum au fost
aduse la locul faptei;
Cnd i n ce mod a sosit infractorul la locul faptei;
Unde, cnd i n ce mprejurri au nceput aciunile criminale;
Ce aciuni concrete a efectuat bnuitul, alte persoane;
9.1 Care este caracterul aciunilor victimei (victimelor) i ale altor persoane care
471

se aflau la locul faptei n momentul pregtirii infraciunii i n momentul

lurii ostaticilor;
10. Cnd, pe ce cale i mpreun cu cine bnuitul a prsit locul evenimentului ?
sau a ncercat s fac acest lucru.
Dac pe parcursul cercetrilor a fost obinut informaia despre faptul c aci-
unile teroriste au fost executate la comand, trebuie s se stabileasc cu minuio-
zitate circumstanele n care a fost primit comanda:
unde, cnd i n ce mprejurri a fost primit comanda, de la cine i care era
|H|e. coninutul acesteia;
S ce condiii de executare a comenzii au fost stabilite i care era forma de pla-
jrt;
cum trebuiau s procedeze infractorii cu ostaticii luai;
 dac a fost achitat vreun avans sau nu; dac a fost achitat, cine a pltit, unde
i n ce mrime, n ce valut, cine a primit banii pentru infraciunea dat; care
este sursa presupus (finanatorul) a comenzii criminale; cnd, unde i n ce
form urmeaz achitarea total a comenzii;
- dac trebuie sau nu prezentate anumite probe de executare a comenzii.
Confruntarea. In calitate de mijloc de eliminare a contradiciilor din depoziiile
persoanelor audiate anterior, confruntarea i pstreaz importana i n cauzele cu
privire la luarea de ostatici. Ins, n opinia noastr, specificul acestei aciuni de
urmrire penal const n raiunea efecturii ei anume n locul despre care sunt
depuse mrturii, cu att mai mult cu ct contradiciile sunt legate de
particularitile acestui loc. Acest fapt va ajuta persoanelor care depun mrturii s-
i I aminteasc unele detalii care, posibil, au fost uitate, va mpiedica prezentarea I
unor depoziii intenionat false (l va constrnge pe mincinos s-i ajusteze depo- I
ziiile la condiiile locului), i va ajuta ofierului de urmrire penal s-i creeze o I
imagine mai complet despre loc i despre persoanele audiate.
Prezentarea spre recunoatere. Practica demonstreaz c n cazurile categoriei
date de infraciuni, ofierul de urmrire penal se poate confrunta cu necesitatea
prezentrii spre recunoatere nu numai a persoanelor, cadavrelor (infractorilor,
victimelor), dar i a celor mai diverse obiecte.
Una dintre particularitile prezentrii spre recunoatere n cazurile lurii de I
ostatici const n faptul c deseori aceeai persoan (de regul, infractor) este I
necesar s fie prezentat spre recunoatere mai multor persoane (victime i mar- I
lori). Firete, de fiecare dat ea trebuie prezentat ntr-un grup de persoane (asis- I
leni procedurali). n opinia noastr, nu va fi o nclcare a Codului de procedur I
penal prezentarea acestei persoane n acelai grup, cnd recunoaterea o fac I diferii
subieci. n acest caz, persoanele prezentate mpreun cu persoana iden- I tificat
trebuie s fie, n msura posibilitilor, asemntoare dup indiciile ce H servesc ca baz
pentru identificare i, n egal msur, s fie necunoscute tuturor I persoanelor care
realizeaz identificarea.
nainte de nceperea fiecrei aciuni de urmrire penal, persoanei supuse iden- I
tificri trebuie s i se propun s ocupe un loc n funcie de decizia sa (chiar i 11
de met ori, dac de nou ori nainte de aceasta ea nu a vrut s-i schimbe locul). I
Aceasta este o prevedere a legislaiei de procedur penal care trebuie ndeplinit <
I la efectuarea oricrei prezentri spre recunoatere.
Dup a fost menionat mai sus, n timpul lurii de ostatici, infractorii I dpori
Moesc cagule, fos acest fapt nu exclude posibilitatea efecturii prezen-11 Uni Bl
recunoatere, deoarece victimele i martorii deseori percep i memori- H M
unek caracteristici exterioare ale infractorilor constituia fizic, nlimea, I
culoarea prului, ovalul feei, uneori forma urechilor, a buzelor, culoarea
ochilor, sunt memorizate i semnalmentele dinamice (vocea i vorbirea otai,
ncrunt, gesturile etc.). n cazurile prezentrii spre recunoatere dup
semnalmentele dinamice, trebuie de formulat din timp sarcinile pentru cei
care vor efectua identificarea, de ales ncperea n care se va derula aceast
aciune de urmrire. penal, de gsit asistenii procedurali necesari, de
ntocmit un plan al efecturii acesteia. ntru facilitarea sarcinii
identificatorului, este raionai ca ofierul de urmrire penal s se adreseze
de cteva ori (dar neaprat de acelai numr de ori) ctre fiecare dintre
persoanele prezentate spre recunoatere, pentru ca de s efectueze anumite
aciuni dinamice, respectnd n acest caz ordinea pe care a stabilit-o
persoana supus identificrii la nceputul acestei aciuni procedurale.
Uneori, cineva dintre membrii gruprii criminale, dnd mrtuni de
necunoatere a faptei, declar c poate identifica pe cineva dintre victime sau
martori. Dac i victima indicat (martor), de asemenea, afirm c va putea
identifica pe unul dintre infractori, trebuie s se fac aa-zisa identificare
dubli" sau, altfel spus, identificare contrar. Particularitatea acesteia const
in faptul c infractorul i victima (sau martorul) se vor manifesta, n primul
rnd. n rol de persoan supus identificrii i apoi n rol de identificator. n
acest caz, se efectueaz dou aciuni procedurale separate i se vor ntocmi
dou procese-verbale ale prezentrii spre recunoatere.
Pe parcursul cercetrilor acestei categorii de infraciuni poate aprea
necesitatea prezentrii spre recunoatere dup fotografii sau materiale
video, audio. La reproducerea acestora trebuie respectate ntocmai normele
generale ale legislaiei de procedur penal. n parte, nc pn la nceputul
aciunii de urmrire penal, trebuie s fie clar cine dintre cei reprezentai n
473

nregistrri sau pe fotografii vor fi supui identificrii.

Experimentul n procedura de urmrire penal. n procesul cercetrii ca-
zurilor lurii de ostatici poate s apar necesitatea efecturii unor
experimente n procedura de urmrire penal cu scopul verificrii i
precizrii datelor ce au importan pentru cauza penal; de exemplu, pentru
identificarea unor fapte, pentru stabilirea mecanismului de formare a
urmelor, pentru stabilirea posibilitilor obiective i a celor subiective ale
infractorilor sau victimelor, pentru stabilirea mecanismului de derulare a
evenimentului etc.
Dup cum s-a afirmat mai sus, la evenimentele supuse cercetrii deseori
particip un numr mare de persoane ale cror depoziii despre anumite
etape ale realizrii operaiunii infracionale prezint interes pentru
stabilirea adevrului in cauza dat. Atunci cnd sunt obinute informaii de
la aceste persoane (pe parcursul audierilor), principala sarcin a ofierului
de urmrire penal este s eolaioneze aceste mrturii, pentru a crea o
imagine integral i obiectiv a celor ntmplate.
b ceti cop, In vederea verificm plenitudinii i obiectivitii mrturiilor, pre.
iW t pentru staNImca altor mprejurri ale cazului. este raional s se
efectueze MHUIC experimente n procedura de urmnre penal sau s se
verifice mrturiile priiuwlur cu difcni natul procedural
Ltaa dame pamcuiantile de bar ale acestor aciuni procedurale const n
notam lor pc etape b nceput - cu fiecare persoan dintre cele invitate de dti*
tarul de urmrire penal, iar apoi cu cteva persoane (sau chiar cu toate) cot ii
depui mrturii despre evenimente intr-un loc concret. Denumirea acestei ta*
de urmrire penal este determinat de scopurile i de coninutul ei.
mtactaicta trebuie s remarcm c, in cauzele cu privire la luarea de
ostatici, tatatai wwttt a stranii principale de cercetare i a sarcinilor
intermediare, corective* deplin t obiectiv a tuturor mprejurrilor care
urmeaz a fi probate vuapui ofierul de urmnre penal b luarea deciziilor
corecte care s corespund tapreptanta celor tatmpbtc
CoItfiOBi acetici cercetri cu mai multe particulariti, necesitatea efec-
feta madame li dm locun a diverselor aciuni de urmnre penal i msuri
ppOfiAl dl OtiOtiftipc inclusiv in difente localiti ale rii noastre i chiar
blpItaildfiMtil crearea, chiar b etapa iniial, a echipei operative de cercetare
oacdr b boi nceput trebuie s-i desfoare activitatea dup un plan or i dhp
coordoneze aceast activitaie In diverse direcii.
IA Ptubtaat pr care trebvk s Ir lmureasc cercetarea cauzei
Stata! practicii jtidki arc b comele cu privire b luarea de ostatici, precum i
cxpencui* dr (UMIMV a modebihii criminalistic al categorici date de
infraciuni oi penar* ft fir taaoeoftft o test extins a mprejurrilor ce
urmeaz s fie tnves Mp p care ciumbac b optimizarea activitii ofierului
de urmrire penat. |iH|ltaionOai s fie ombospectual, complet i obiectiva
In toate pri-stiptr i* o ta ctai tente circumstanele cazului
tammmm peacraJ de mprejurri, pe care o propunem n cele ce urmeaz,
metimr dcttditi ta poceai de planificare a muncii pentru fiecare caz penal,
i-tadNeotifi fvucubidtde smoiei de urmrire penal care se stabilete ia
Op um ata a eemetirilor.
taennti de u ocsc pfsse pe aceast categorie du infraciuni trebuie
gggf obAlm 04 Ifgfn*
I ic va mtimptir coaja: rpnta urna an, luarea unor ostatici, umorul i
onmdtama cadmatata bocea;
2, Cam a iti Opn taocb p pmmde fiecruia dintre ostatici; numrul
I cotata; tiOMBOBtitcde de pcnonalititr. opui de activitate politic. Muta
da dac eaotiml cme onor, atunci, ta afar de aceste date.
 mai este necesar s se adune suficient informaie despre prini i despre
genul de activitate a acestora; dac printre ostatici sunt femei, trebuie s se
constate dac ele sunt sau nu nsrcinate);
Unde s-a desfurat evenimentul infracional de luare a unor ostatici, care a
fost momentul iniial al infraciunii i sfritul acesteia. Care a fost
parcursul transportrii victimelor;
Cnd a avut loc infraciunea dat i care a fost durata operaiunii criminale de
luare de ostatici. Cnd a fost eliberat victima (victimele);
Care au fost modalitile principale de aciune ale infractorilor la fiecare etap
a atentatului criminal: rpirea, transportarea victimei de la locul rpirii la
locul deinerii (inclusiv cu aplicarea violenei fizice sau psihice), reinerea
ostaticului, eliberarea victimei (este eliberat de ctre infractori, este
eliberat n urma unor aciuni operative ete.);
Ce fel de mijloace a folosit fiecare membru al grupului criminal la svrirea
infraciunii, dac au fost sau nu aplicate arme (dac au fost, ce fel de arme,
n ce scopuri), au fost sau nu folosite mijloace de transport (ce mijloc de
transport i cum a nimerit acesta n minile infractorilor).
Atacul a fost inopinat sau precedat de anumite contacte ale infractorilor cu
victimele, cu rudele i cunoscuii acestora, cu alte persoane;
Cum i n ce scop infractorii s-au pomenit la locul svririi infraciunii. Cum a
fost nvins rezistena victimelor i luate ca ostatici;
Cum s-a comportat fiecare victim i fiecare infractor la etapele respective;
Care au fost rolurile i aciunile fiecruia dintre infractori la luarea de
| ostatici;
Au ncercat sau nu infractorii s-i camufleze, cel puin temporar, aciunile i
urmele la fiecare etap a realizrii inteniei lor criminale, n ce mod;
Ci infractori au participat la luarea de ostatici, la transportarea acestora n
475

alt loc i la paza lor sau reinerea acestora la locul faptei;

nHR
13. Dac grupul a fost organizat sau nu, a fost sau nu o repartizare prealabil a rolurilor i
dac s-a pstrat sau nu aceast repartizare pe parcursul svririi ntregului
complex de aciuni criminale;
A avut loc sau nu transmiterea ostaticului ctre ali membri ai grupului
infracional la diverse etape ale operaiunii criminale; dac a avut loc, cnd
anume, de ctre cine, cui, unde, n ce mprejurri, de ce, care au fost
aciunii? tuturor participanilor la acest schimb;
Au naintat sau nu infractorii anumite revendicri i/sau ameninri; dac da,
ce fel, adresate cui, cnd i n ce mod acestea au fost transmise: direct, prin
intermediari (la telefon, prin intermediul altor mijloace tehnice de co-
r.. municare, printr-o scrisoare, printr-un bileel etc.);
 Au fost sau nu cauzate daune sntii victimelor (uneia dintre ele sau mai
multora); dac da, cnd, ce fel de daune, n ce mod, unde, de ctre cine; n
momentul cauzrii ei, dauna a prezentat sau nu pericol pentru via;
Care este prejudiciul material cauzat prin infraciunea de luare de ostatici;
Dac infraciunea a condus sau nu la alte urmri grave; dac da, atunci care au
fost acestea;
A fost sau nu remunerat svrirea infraciunii direct de ctre persoana care a
comandat-o sau prin intermediari; dac infraciunea a fost pltit - de ctre
cine a fost pltit, din partea cui, pentru svrirea cror aciuni concrete,
nainte de svrirea aciunii sau dup aceasta, unde, care a fost suma achitat
(a fost sau nu aceasta convenit din timp, de ctre cine, ce factori au
determinat suma operaiunii criminale), n care mprejurri.
Practica judiciar demonstreaz c luarea de ostatici este nu doar svrit, de
regul, de ctre un grup de infractori, dar i victimele, de asemenea, pot fi un grup
de ceteni. Etapele lurii ostaticilor pot avea loc n perioade diferite, svrite n
modaliti i n locuri diferite. Tocmai acest fapt determin complexitatea acestei
categorii de infraciuni i totdeauna la constatarea acestor infraciuni apare nece-
sitatea eliberrii, n primul rnd, a victimelor, iar concomitent cu aceast sarcin
trebuie pornit cercetarea cauzei respective.
ntrebri pentru autopregtire i control:
Care este structura modelului criminalistic al infraciunii de luare db ostatici?
Prezentai situaiile tipice de urmrire penal la etapa iniial de cercetare a
infraciunii de luare de ostatici.
Enumerai versiunile tipice care pot fi elaborate la etapa iniial de cercetare a
acestor infraciuni.
476
4. Care sunt particularitile organizrii i efecturii aciunilor iniiale de urmrire penal
n cazurile cercetrii infraciunii lurii de ostatici?
Ce aciuni iniiale de urmrire penal sunt caracteristice fiecrei situaii tipice de
luare de ostatici?
Nominalizai circumstanele ce urmeaz a fi clarificate la Cercetarea locului
infraciunii de luare de ostatici.
Care sunt ntrebrile ce urmeaz a fi clarificate la audierea victimelor actului
lurii de ostatici?
Care sunt problemele principale ce trebuie stabilite la audierea martorilor oculari ai
infraciunii date?
Identificai circumstanele necesare ce urmeaz a fi stabilite la audierea bnuiilor,
nvinuiilor de svrirea infraciunii lurii de ostatici?
Care sunt elementele sistemului probator pe aceste categorii de infraciuni?
 Capitolul XVI. PARTlcti INFRACIUNILOR
TVf
SAViJc
S>- AUcSj

8' Aspect
Noiunea de criminalitate organizat* cum i de ctre
lTI
practicieni, n mod
Opiniile cercettorilor privind de manifestare, principiile i
danensiumte ns, totui, n privina unui fapt toi sunt de
periculos exist real i c el este destul de t dezvoltat nc n
fostul sistem social-pu - _ La baza criminalitii organizate
stau n viaa politic i economic a rii. e*te|J cercuri de
persoane, n mod ilegal s obmi ve* men social prezint un
pericol grav, att pentru s el exercit o influen puternic
asupra viea sac stabilit deja c, la etapa actual, infractorii
organ c, pur i simplu, condiiile favorabile pentru t| mod
fraudulos toate obstacolele care le stau soane i organizndu-
i astfel, n mod programat infraciunilor sau pentru
atingerea altor scopuri Participanii la criminalitatea
organizat! aer cu toate schimbrile ei inerente, conjunctura,
i de alt natur n stat, evalueaz n mod chec i a celei
ilegale, iar dup aceasta, i prognoze* fracional. Ei au
un sistem propriu de norme de riofrne reglementeaz
diverse aspecte ale corela asociaiilor, comunitilor,
formaiunilor ermitaj dintre aceti membri i alte persoane,
inclusiv ' penal, dar i de detenie.
1
n cercurile criminale menionate este stabil' pentru
nerespectarea normelor corespunztoam pn la
cU
lichidarea fizic a celor care s-au ncurajare, de
stimulri i de ajutor material ce
 cercetrilor i al deteniei, dac ei nu i-au denunat pe complici. La baza unui
asemenea comportament st o anumit ideologie, care are menirea s-i in pe
infractori n formaiunile existente.
Criminalitatea organizat nu este doar un conglomerat de persoane criminale, ci
o totalitate sistematic complex a reprezentanilor lumii interlope i a gulerelor
albe. Dac conductorii criminalitii profesionale sunt, de obicei, infractori n
lege, activitatea formaiunilor criminale organizate este condus de infractori cu
experien i cu voin puternic. Coordonarea tuturor varietilor de activitate
criminal organizat pe un anumit teritoriu (ora, regiune, ar etc.) este, de regul,
realizat de ctre o persoan concret sau de ctre un grup de persoane. Este vorba
despre formarea unei noi ierarhii a infractorilor. Atare lideri ai mediului criminal
organizat se reliefeaz ca o cast superioar i se numesc, de regul, boi, efi,
patroni.
Unii lideri ai criminalitii organizate care i-au acumulat n mod ilegal mijloace
materiale fabuloase demonstreaz deseori, n ultimul timp, un mod de via care nu
poate nicidecum s fie asigurat pe cale decent. Ei ncearc s impun celor din jur
i societii, n ansamblu, concepiile lor specifice despre moral, profit, via,
despre atitudinea fa de descoperirea infraciunilor, fa de legi, fa de activitatea
organelor de drept i fa de stat, n general. Dac privim lucrurile prin prisma
intereselor statului, este necesar de contientizat c, dac s-a permis acumularea
unor resurse materiale considerabile n minile unor persoane (infractori
organizai), va fi absolut posibil ca aceti infractori s-i asigure, din punct de
vedere politic, interesele lor specifice. n asemenea cazuri, ei deja i manifest
voina de a ine sub control i puterea statului.
Existena i prosperarea criminalitii organizate se datoreaz anumitor factori
obiectivi i subiectivi. Printre factorii obiectivi care conduc la prosperarea crimi-
nalitii organizate, inclusiv n Republica Moldova, putem meniona:
lipsa restriciilor i limitrilor n ce privete deplasarea persoanelor dintr-o ar
n alta;
existena transportului bine pus la punct ntre rile vecine i posibilitile de
deplasare rapid, chiar momental, a infractorilor dup comiterea in-
fraciunilor;
funcionarea neoficial a aceleiai uniti monetare (dolarul SUA, euro), ceea ce
faciliteaz infractorilor plata pentru transport i pentru alte servicii, inclusiv
pentru cele criminale;
lipsa unui cadru juridic adecvat i a unei interaciuni operative, eficiente ntre
organele speciale i cele de drept ale Moldovei cu rile vecine n lupta
mpotriva criminalitii organizate;
omajul aprut n ultimii ani, mai ales n mediul fotilor sportivi, miliari cu
 L interne i ale ***""+ a n7u\ de
Nord etc.;
Caacazm

f) P lata materiala substanial px

etc-
______ torii subiectivi care cootnbu.e h siv**
indicata sunt:
a;
| unirea indivizilor cu mute dexteni, nai n grupn,
asociaii i fennaium eram
interstatale,
bj profilarea conductonjor hnmi maiux jjiile economice
precare i de activ rac j profiturilor ilegale;
c) cunoaterea impecabil de ctre cnmtr*M t JQJ- j a
posibilitilor de tcQvittic A ixpoe d> luarea n calcul de ctre
infractori A ceno obiceiurilor i ale calitilor populaia
dme
prezena unor relaii a infractorilor cu urni r ale, de
drept, executive, legislative, precum
folosirea serviciilor informatorilor i aie pa oase,
care comand munca a ofetecuefc a pomeniile
principale de activitate a forek* era ra
economic, administrativ, de antreprenorul i ti, scopul
lor este obinerea profitului labaJos. ac Noiunea de
criminalitate organizat include in fi: mafia vrful
piramidei; criminali taica pro le. executorii sau racketul -
baza, partea dc jos a struc Aceti termeni exprim, prin esena
lor. noiuni c nai), la diverse trepte aranjate, dar care pnn coninu
o activitate n mai multe niveluri ale unor fbrmaiun nizate,
conspirate, corupte sau luate sub protecia d r. Cea mai nalt
form de existen i de organiza este formaiunea mafiot,
care reunete asociaii i g nitate stabil, a crei activitate se
ntemeiaz pe divj o Mafia este o asociaie criminal, o
comunitate de scopuri de acaparare, dar i politice. Acesta este
e
mv *are a infractorilor care, sub aspect formal, nu sunt I de
r
obligaii. De obicei, ei pot ocupa diferite posti ganizaii
obteti i determin politica n anumite
 sau iau decizii convenabile anumitor persoane sau grupuri de persoane,
fcnd uz de autoritatea lor sau a unor oameni influeni. Aceste persoane
sunt, de obicei numite mafioi (efi, patroni).
Acionnd ntr-un domeniu sau n altul, mafia i formeaz clanuri
criminale Toate interaciunile lor sunt bazate doar pe rugmini, servicii,
nelegeri brbteti, contracte, care se ncheie verbal ntre mafioi de
176
diferite ranguri .
Dintre semnele distinctive notabile ale mafiei sunt eseniale corupia i
177
pro- tecionismul. Corupia este o infraciune foarte periculoas, care
const n fo- losirea de ctre o persoan oficial a drepturilor sale de
serviciu pentru protejarea intereselor criminale i mbogirea personal.
Protecionismul poate fi definit ca politic sau activitate ilegal a
persoanelor oficiale ale aparatului de stat n vederea asigurrii intereselor
organizatorice, economice, sociale sau de alt natur ale anumitor
178
persoane, organizaii, societi, firme, asociaii etc. .
Corupia i protecionismul, exercitat de ctre persoane publice, se
bazeaz att pe hotrri i aciuni legale, ct i ilegale. Bunoar, uneori e
greu de constatat pentru ce a primit mit cutare sau cutare funcionar sau
n ce se exprim protecia oferit unei persoane concrete, unui grup de
persoane, unei firme sau organizaii.
Cu o treapt mai jos n structura ierarhic a criminalitii organizate se
afl criminalitatea profesional, care se prezint ca o asociaie a
infractorilbr profesionali i de alt natur, care i concentreaz i i
monopolizeaz diferite domenii de activitate criminal (delapidare,
contraband, comer cu stupfiante, omor, furt de automobile, jaf, tlhrie,
ntreinere a caselor de toleran etc.).
Pentru asociaiile de infractori profesionali este caracteristic faptul c
ocupaia lor permanent i sursa principal de venit, de obicei, sunt pasibil de
pedeaps. Persoanele care i-au fcut meserie permanent din activitatea
criminal au anumite dexteriti i mijloace necesare pentru svrirea
unei cutare sau altei infraciuni i s-au specializat n anumite direcii (furt,
jaf, tlhrie, scrocherie, omor, contraband).
n partea de jos a piramidei criminalitii organizate se afl executorii,
atacatorii, lupttorii operaiunilor criminale, rackeii. Anume ei risc s
fi capturai, n primul rnd, la locul comiterii infraciunii. ns pentru
risc, lor li se pltete
Dei, de fapt, exist o anumit organizare structural n conducerea mafiei,
deseori este foarte greu de stabilit emitentul unui ordin, al unei dispoziii etc.
Cuvntul de origine latin coruptio nseamn mituire a unei persoane
oficiale (vezi: . , 1982,
.633-634 .).
l7
Protecie (de la latinescul protectio - aprare, ocrotire) nseamn susinere
influent acordat cuiva pentru a-i aranja treburile (vezi:
,, 1982, .1068 .) sau sprijin, ajutor
 dat cuiva de o persoan influent pentru obinerea unui avantaj // Dicionarul
explicativ al limbii romne. Bucureti, 2012, p.888.

481
^tul de bine. n afar de aceasta, dac ioMaMIfum
iunile
f0rina criminale i ntrein n prri^ & mm*mrnmim ci
i pe familia acestuia.
Racketul este si o varietate de crisMri^
. - * ***** JftHC SMMMB gen de
activitate independent, rackem se t wm
^ici dect ale criminalitii organizate.
Principalele metode de aciune ale execeeenlee, nate .. bazate pe for,
groaz, arme, tehnic i. ahdnate trinomul d ^ e s produc o impresie
ngrozitoare asupra victimei, M dusin^ - =r conving s ndeplineasc
neabtut cerinele lor - s dea kmtttlm. -y.. m s elibereze o persoan
concret etc
innd cont de metodele i princip iile <k semna* maumm wm mm
racket se angajeaz, de obicei, oameni ea voua puienuc mmmmm
militare, foti sportivi, foti condamnai., barbei teen bee fac au om nu au
posibilitate real s se angajeze legai m deepei Hei.
Pornind de la cele expuse, putem coane c cmenteaea rmrsri n
noiune generic, o generalizare a fenomenele mana. criminalitatea pruie*
l i racketul, care se rsfrng foarte negam asupra . , asan dani in de
economie, politic, justiie i moral.
De rnd cu direcia criminal, aceste formaiuni pot posaca fi acawtiv
minale, nfiinnd unele ntreprinderi, sen ra hrrac. cate kMMRtmm a
activitii infracionale. Chiar i n aceste cazuri, scopul principal ai foni
lor organizate rmne businessul criminal i prezena rrianksr de curara
Prin criminalitate organizat trebuie s nelegem un tenomen social dl
de periculos, caracterizat prin consolidarea i svrirea unora sau w
infraciuni de anumite structuri criminale, n limitele unei >terc voctate
wd localiti, regiuni, ri, n scopul obinerii unor probam fabuloase, cu d
maxim din partea unor reprezentani corupi ai putem de SOL
Esena criminalitii organizate la ora actual cupnnde urmtoarele M
stabilitatea relaiilor criminale i organizarea nalt a tormaiuroiur e
V personal numeros i ierarhie criminal stnct,
conspirativitate strict i aciuni de proporii nun ale intmctonlo
*f{|prezena unei baze financiare solide pentru soluionarea urc un
nale;
disciplin rigid i subordonare neabtut a membrilor pe vefl*
stabilirea unui sistem interior de stimulri i de pedepse dure, p darea
fizic a unor membri;
protecia intereselor formaiunilor criminale de ctre unu deputi nani
corupi i lucrtori ai organelor de drept;
 legtura strns cu businessul, cu sistemul bancar, cu organizaiile corner
ciale internaionale;
prezena unui sistem judiciar propriu pentru soluionarea situaiilor
conflic, tuale i a litigiilor patrimoniale;
tendina spre stabilirea i dezvoltarea relaiilor interregionale i internai,
onale care in de circulaia mrfurilor, a mijloacelor bneti, precum i
de vnzarea-cumprarea materiei prime sau a obiectelor a cror
circulaie este interzis;
folosirea diferitelor temeiuri sociale pentru crearea organizaiilor
criminale i consolidarea lor: temeiul teritorial, relaiile de rudenie,
apartenena nai* onal etc.;
prezena n structurile organizaiilor a grupurilor narmate pentru
aprare i atac;
crearea unui anumit areal al activitii criminale, bazat pe criterii
teritoriale sau pe sfere de activitate;
dotarea cu armament i asigurarea tehnico-material modern a
activitii structurilor criminale organizate;
crearea structurilor legale de acoperire (ntreprinderi de producere,
comerciale, de prestri servicii, firme particulare de paz, alte structuri).
Gruprile criminale organizate, de obicei, svresc urmtoarele categorii
de infraciuni: omoruri la comand; rpirea persoanelor; rpirea
mijloacelor de transport; trafic de fiine umane; trafic de droguri; jaf;
tlhrie; antaj; contraband; organizarea migraiei ilegale; traficul de
influen; coruperea activ; escrocheria; splarea banilor; proxenetismul;
practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor; evaziunea fiscal etc.
2. Trsturile criminalistice ale criminalitii organizate
din Republica Moldova
482
Este cunoscut faptul c criminalitatea poate fi neorganizat i organizat.
Cea neorganizat se manifest n form solitar (indivizi separai) sau grupe
simple de infractori, iar cea organizat - doar n grupuri de infractori care, la
rndul lor, pot forma grupri profesionale de tip racket, asociaii, bande de
infractori etc.
Criminalitatea neorganizat se caracterizeaz prin svrirea unor fapte
periculoase pentru societate de ctre unele persoane n anumite
circumstane sau condiii. n asemenea cazuri, persoanele respective
acioneaz, de regul, singure, iar dac acioneaz totui n grup, aciunile lor
sunt neprogramate, spontane. Asociindu-se ntmpltor n astfel de grupuri,
infractorii sunt pornii s comit, de regul, o fapt ilegal sau dou, i numai
rareori mai multe. Ei nu au relaii criminale stabilite i anumite intenii, norme
de comportament i o ierarhie com-
 teX. Toi membrii unor n ^ ^ el toi particip
n aceeai mtauri ka witpn eg 3l de rezultatele infraciuni) De
aceea, ia , dintre ei este organizatorul sau rrmdurtamd
Criminalitatea organizat este un produs * soci In ultimele
decenii ale secotadm XX ia torni n
S a criminalitii organizate Aceast , g
realizrile importante n dezvoltarea ietooioguta p i c|p
intensificare a nemaic unoscut pn a KMM ai temaionale, a
transporturilor i a tonsmuluf'
La baza criminalitii organizate stau scturobr.lc viaa politic
i economic din uium am. grape etan a ievetat np|Mi mite cercuri de
persoane s obin, m mod
ilegal, venituri p mpmmmpn, jpp fenomen social
n-a ocolit nici Republica Moldova. El pppimipp^mj att pentru stat, ct i pentru
ceteni Lnoon d tamp asupra vieii sociale, politice i
economice. Este stata dea ci, la mMuatamM infractorii organizai nu se
limiteaz s foloseasc, pur p **. cotata* ta vorabile pentru a svri
infraciuni. De fapt det ae pmitata ammurn tam cnd unii boi, patroni, efi au i
devenit deptamn ai putem ia mm i se observ tendina de a corupe
anumite pemnaac dm ooaduomua di :t, dl a-i promova pe indivizii corupi i
de a mtaa ia apmaml datat nabile, chiar i din lumea interlop.
Sferele principale de orientare a forelor orgamama. ta Mtapmi secolului
XX i la nceputul secolului XX i au devemt stern ooouonc ataJ nistrativ;
sfera afacerilor i cea de ancrepreaonat, sfera potaie* . Evtdmte, V toate
cazurile, profitul a fost, de regul, ce! material Celelalte wopun ala naliti
i organizate, deocamdat, sunt pe planul a! doilea sau chiar ta ataaptamten De
exemplu, o sarcin destul de important a acestor boi. ptam, sen cumta
abaterea ateniei organelor speciale i a celor de dMpt de la activ mea lor
nal sau a gruprilor conduse de ei. In acest scop, infractorii organizau pe*
foton cu abilitate formaiuni criminale amorfe cu di lent grad de organizare,
fl de grupri efemere, inclusiv de minon In ultima analiz, cnminafmuea
uigamml t, oricare i- fi forma de manifestare, are ca scop profitul i pumn*.
Totodat, sunt cunoscute cazurile cnd criminalitatea organizat, in m a ei,
pe msura evoluiei sale, a consolidrii cadrelor sale, a inumm taamctj are, a
perfecionrii profesionalismului criminal i sub aciunea t
ii ii aC, , , >
// upev
. .. ^^, .. , .. **-
 de lucruri n raza de activitate a acestei grupri, i modific direcia de baz a
activitii sale i o transform pe cea precedent n una auxiliar (complemen-
tar). Aceast circumstan oblig organele de drept care lupt cu criminalitatea
organizat s urmreasc toate schimbrile n activitatea financiar-economic I
existent n regiunea unde activeaz. Cunoaterea acestor schimbri permite att
prognozarea posibilelor schimbri n activitatea gruprilor infracionale organi-
zate n regiunea respectiv, ct i ntreprinderea anumitor aciuni de profilaxie a I
fenomenului n cauz.
Studierea practicii judiciare relev faptul c cea mai complicat sarcin a gru-
prilor criminale organizate este meninerea activitii infracionale organizate, n
care unul din elementele de baz l constituie profitul din orice sfer, chiar i I
furturile svrite de ctre gruprile organizate, ndeosebi orientate spre furturile n
proporii mari i deosebit de mari.
In aceast direcie a activitii criminale organizate, n calitate de elemente
auxiliare, de cele mai multe ori, se utilizeaz infraciunile cu ajutorul crora se
desfoar pregtirea pentru operaiunile criminale principale ale gruprilor in-
fracionale organizate i tinuirea urmelor acestei activiti. Printre acestea se
ntlnesc crime grave, de gravitate medie i chiar dintre acele de gravitate mic.
Unele dintre infraciunile care constituie elemente auxiliare ale tipului analizat
al activitii infracionale organizate pot fi definite drept complete (complexe,
integrale), adic acele care sunt caracteristice pentru toate tipurile de activitate
criminal organizat, al cror element de baz l constituie:
omorurile i determinarea de a svri un act de sinucidere;
comiterea falsului n documente;
uzul de fals;
evaziunea fiscal;
- abuzul de putere;
traficul de arme, traficul de droguri, de persoane;
toate elementele constitutive ale mituirii (corupiei);
constrngerea de a depune mrturii false, de a renuna la mrturii;
alte infraciuni.
Pe msura acumulrii de ctre gruprile criminale organizate a unor numeroase
bunuri materiale i a sumelor mari de bani, n activitatea lor infracional deseori
apar astfel de aciuni (fapte) legate de splare de bani, de contraband, de
achiziionare i vnzare a imobilelor, terenurilor, a bunurilor procurate pe ci ilicite
etc.
Urmrirea corect a unor atare manifestri, indicate mai sus, n activitatea
grupului criminal organizat, permite elucidarea n msur mai complet a ntregii
activiti infracionale a acestuia i a caracterului posibilelor msuri de prevenire a
unei asemenea activiti. Totodat tm rate aki activitii cnmmik orgatuair evaluarea
situaiei interne a gnipurvkv cerceteaz, de exemplu, elucidarea tffen bilelor direcii
de utilizare a btmkr sm I La rndul su, un astfel de element ganizate, cum este
exercitarea impotm prin atentate la viaa lucrtorii or orga? persoanei cu funcii de
rspundere sau martori, care au atribuii la cercetarea ac caracterul restrns (limitat) al
mijloace! viri de care dispune grupul criminal uri marea ncordare ce domnete m
intcn Elementele atipice ale activitii cnre taliu caracteristic al acestei activiti. cH
vitale a gruprii organizate, un rezultai a membrilor acesteia.
n cazul studierii activitii crnunalq date semnalmentele (indiciile i la baza q
gnosticat activitatea anume a grupm a criminale, i nu a unui grup simplu sau a La
aceste semnalmente (indica ! upaea -jr ndreptarea aciunii organizai::ca gr] sau altor
bunuri materiale a a prun / pii) permanente; svrirea de ctre acestea a unor aj
- modalitatea de svrire a faptei printr-un nalt profesionalism crama existenei
posibilitii de a realiza acta dac particip civa executani. ntre
conspirarea minuioas a aciunii cn ^ reia indic colectarea informaiei coi
tului infracional, la infiltrarea memtj I acestui obiect etc.; mijloacele i
metodele foarte bine gr alegerea, deloc ntmpltoare, a obn economice,
comerciale, bancare i al asemenea, persoane aparte care posd IK, porii mari,
deseori obinute pe cale d|
 nu ntru totul legale);
- urme care indic asupra dotrii tehnice deosebit de avansate i narmarea
executanilor aciunii criminale, care este accesibil doar gruprilor organi-
zate, care posed mijloace financiare foarte mari, i anume:
utilizarea mijloacelor de interceptare, a metodelor de supraveghere vizual
i tehnic;
utilizarea celor mai performante radiodetectoare, relevmente radiogonio-
metrice pe lungimile de und ale organelor de drept;
utilizarea celor mai performante autoturisme de producie strin;
utilizarea documentelor contrafcute executate la un nivel nalt;
utilizarea uniformei de poliie;
utilizarea celor mai modeme arme de foc, a bastoanelor de cauciuc cu oc
electric;
mijloace i metode bine gndite din punct de vedere profesional, de splare a
banilor, obinui n mod ilicit;
comportamentul specific al persoanelor bnuite reinute (comportament
grosolan i impertinent fa de lucrtorii organelor speciale i de drept; ne-
garea faptelor vdite; crearea diferitelor impedimente pentm comunicarea
normal cu ofierul de urmrire penal sau procurorul etc.);
absena frecvent a martorilor, lipsa total de informare a acestora sau lipsa de
sinceritate ca rezultat al lipsei de aprare a acestora contra aciunilor fizice
sau psihice exercitate asupra lor de gruparea criminal;
reacia prompt a aprrii, caracteristic anume gruprilor criminale care au
relaii bazate pe corupie cu organele puterii de stat sau cu organele de drept i
totodat dispun de propriile prghii de securitate n caz de reinere a oricruia
dintre membrii gruprii:
diverse forme de intimidare a ofierului de urmrire penal din partea per-
soanelor influente i chiar a mass-media, inclusiv pn la ameninri cu
rfuiala fizic cu persoana i cu membrii familiei acesteia;
implicarea n cercetare a ctorva avocai;
aciunile de prevenire pe care le ntreprind infractorii.
Acestea sunt doar o parte dintre semnalmentele (indiciile) n baza crora pot fi
relevate aciunile grupului criminal organizat n cazul unui sau altui act studiat sau
cercetat.
Un alt aspect, nu mai puin important, al cercetrilor criminalitii organizate,
ale cror rezultate au importan nu doar teoretic, ci i relevan practic foarte
marc, este distingerea unor elemente aparte ale activitii criminale.
 Elucidarea unor asemenea Menim* parau \) reconstituirea, pe
parcursul iftadKrn p omalri modelului activitii eliminate
respec&ve 4 rate care stau la baza ei;
efectuarea analizei modelului eriaBtahshc al mmtm
clasificarea acestor infraciuni din puactul ie vedere t
activitatea infracional a grupului cnamairpraoHL
Necesitatea studierii acestui aspect ai amaHlab|apHmimM*4MHI
a ei. ntruct criminalitatea organizat ase, ia foad. a mama HMrffiaai nomic,
fiecare grup organizat sau mnrmpr \ o&no: (amafiiimMilIMi realizarea unui sau
altui gen de busmess cnmmaL
Totodat, membrii acestor grupuri svresc cek mm mm wm*4pm0m iuni,
ceea ce deseori complic aflarea anaadtai ic bufi a ac&vdftpi nale, n scopul creia
a fost creat organizau*, gruparea mau** Wptmmm rapid a acestei orientri are o
importan :~;cu>dua pentru mmpmmm * ow tarea reuit a activitii
infracionale respective, m pmpam. pMMt dueam structurii aproximative a
gruprii organizase. * joata p mppmm mia aovuuH aceasta; de asemenea,
permite aflarea verigilor v uinerabite aic grupm, ntregului volum al activitii
criminale i dceiceiu. alegerea etm mm OMK direcii i metode de cercetare i a
mijloacelor ^ imn ampaNflMN In baza celor menionate mai sus. in activ: taica
crtmmai praeac a bocii grup organizat sau a asociaiei (bandei cnrmnaie, pol &
evto|Mia rnmttmam tipuri de activitate:
mm
de baz (determinant sau care formeaz nud cui.
auxiliar (secundar);
complementar;
atipic.
Activitatea infracional de baz (determinant) a UlOl
orgaoi ram gspdai minai organizat reprezint
mijlocul principal de mbogire a lor Vauttaii regul, K \K
activitatea care permite sa aduc profit matenal >i 4a?

blncac mmum hi h litatea, regiunea respectiv i care

este cea mai accesibil pentru organizat, innd cont de componena acesteia,
pcvtesiooaltsmul ennunol > gen de profesionalism.
De regul, aceasta este o activitate efectuat in scop dc cupiditate, cant pen
obinerea unui profit mare i care poate servi drept busincss cnmsml puflMi de
exemplu, escrocheria, estorcarea n sfera bancar, traficul de ftkC&Mi, t cui de
persoane etc. Aceste aciuni criminale se pregtesc deosebit de taebc i sunt
tinuite de controlul statului, de organele de drept .. Totodat, membrii gruprilor
criminale organizate svresc >i un >ir de infraciuni legate de pregtirea,
asigurarea i tinuirea activ itn tnfracioQo
 baz. Acest gen de activitate infracional se intituleaz auxiliar (secundar),
ntruct aciunile criminale indicate au caracter auxiliar n raport cu activitatea
criminal principal. In rndul lor pot fi atribuite, de exemplu, infraciunile n-
dreptate spre asigurarea gruprilor criminale organizate cu arme, mijloace de
transport, documente false i cu alte mijloace necesare pentru svrirea infraci-
unilor cu orientare de baz.
n irul lor se includ i aciunile care au drept scop distrugerea documentelor
compromitoare, a altor materiale ce i demasc pe infractori; aciunile care ur-
mresc neutralizarea martorilor periculoi, a concurenilor etc. Aceste infraciuni,
de asemenea, sunt pregtite i executate minuios.
n unele cazuri, membrii gruprilor criminale organizate comit i alte infraciuni,
care depesc cadrul unei anumite activiti iniiale a acestora i totodat nu sunt
auxiliare. Astfel de infraciuni n activitatea gruprilor criminale organizate se numesc
complementare. La categoria acestora sunt atribuite, de regul, aciunile criminale
care nu doar depesc cadrul activitii infracionale de baz, ci i constituie o
consecin a apariiei noilor interese ale gruprilor criminale organizate ca urmare a
modificrii strii de lucruri n regiunea unde acestea activeaz, a acumulrii unui
capital criminal solid care apoi urmeaz s fie investit etc.
De exemplu, membrii gruprilor criminale organizate, a cror orientare de baz
este escrocheria n sfera financiar-bancar, n urma acumulrii capitalului, se pot
ocupa n paralel de achiziionarea obiectelor de anticariat furate, a altor obiecte de
art valoroase, de transportarea lor peste hotarele rii i de vnzarea lot Aceste
grupri se pot ocupa, de asemenea, cu furtul i vnzarea armelor, cu traficul de
droguri, traficul de persoane etc. Gruprile a cror activitate de baz este antajul
(estorcarea) calificat, deseori practic rpirea de persoane, cu scopul de a cere un
pre de rscumprare pentru acestea sau diverse tipuri de escrocherii.
n afar de aceasta, anumii membri ai gruprilor criminale organizate pot svri
aciuni, fapte atipice pentru toate genurile de activitate criminal, de exemplu, utilizarea
armei din intenii huliganice, organizarea unei bti de ctre un infractor aflat n
stare de ebrietate, comiterea actelor de viol etc.
Desigur, acestea sunt, de regul, infraciuni spontane, cu a cror clarificare poate
ncepe, de asemenea, cercetarea nu doar a acestor aciuni criminale, ci i a altor
acte svrite de persoana n cauz n calitate de membru al grupului criminal i,
respectiv, elucidarea ntregii activiti infracionale a grupului organizat din care
face parte persoana n cauz, cu scopul de a contracara aceast activitate i a
neutraliza aceast grupare criminal.
Rezultatele studierii practicii judiciare relev faptul c, la etapa iniial de
constituire i acionare a gruprilor criminale organizate, n activitatea lor in-
fracional predomin (de cele mai multe ori) orientarea infracional de baz
 ,o
*t:i rianftt 4MMA 4*
u f&Rrt.tttM JfWOGnit IMAMI
itf)' ^fraC i l, de *
I** .. Acai MM9
1
S aTJnc- este ve*. *
P^U* ! 4**M00*

-^'^eSpS -cursul acestei aetrvtu. pM sensul ttCMMg|

K*L JK* 4fll
.1^. tsdieai * an
^ orgawzat io *** 3P Pe MMI AlI
uele elemente ampla p a r t i d' a u nclinaie
spre infraciuni* ae

AK^ nd,t,e mtnnsec 4 naildni

^uarea ilegal a arme. i.anneler pkvete

tortul de arme;
"TCnizarea
or
produceri, u ac
^ - vnzarea avem obinute pe CJUC ilegala
eordarea drversekif unui iPePa:

tntracRmPe \xmmmm AMB JM*

procurarea i
Alte elemente ale unei astfel de activi
ltc rate nenaan wP"
de anumite situaii criminale, care apar pe pareunwi ca/*n i
-------- 'funcii de a&puadere.
OoMEnAMMM
zarea uniformei i a gradului persoane ca tu
documentelor, furtul documentelor etc i T a rndul lor.
elementeleLarndulsecundarelor,elementeleal secundare acesta: ge *ie ,* organizat, de asemenea, comportAMamprentaC9MIspecificuM
MM
a acesteia destul de multe aciuni, fapte svrite pnn metode de U*TUL. aphcaic pentru - ionarea nu doar a
hMt dk
de baz. ct i a celor secundare cm M in
sarcinilor criminale
faa gruprii (impertinena ieit din comun x a armelor etc.). Elucidarea i

or, iMicirei iiBkNMi

analiza unor asemenea acte acestei fapte i a orientrii activitii unui In

ouacrtbiia
astfel de grup Un aspect important al cercetm activ itiii crmunale
HMteCfeMA
aetemunarea trsturilor cu relevan cnmmaltsbcl , umani
lmn<r de,UlU' crin'inalistic al acestei intracionalu este ndeoh adierii X|Mnil
s B OlMMMM
criminalistice a acestui aspect ai ostitUlfC*, pt IMMH
oer CUUt scllta t0ri mi p
cetrii n^:^ ! ' Pmvtica de cercetare contempona - In special *
8en de cr
^ * iminalitate organizat di 'da i ev ,
es te vorba
despre capacitalca nmtn*4jt*u MMUM
otiemlui, MC ac mm
e Cri mod cores
J minalistin, Punz.or nu numai trst
6 t Vitli lnfrac ondlc
na^H Penale de dreT | H v'rgajiuau:. dai irarinn p *
BMespre capac drept 8 e unui act cncrci svrit sau ale W ,ea de 8 coletta ^
t prnnil 1

evalua .oTd^t,
una ]
insao
 Succesul cercetrii depinde n mare msur de priceperea nu doar a ofierului de
urmrire penal, ci i a lucrtorilor operativi de a ptrunde n esena criminalistic
a activitii criminale organizate, dar i de capacitatea lor de a o confrunta cu
informaia criminalistic tipic - modelul criminalistic al acestei activiti a
structurilor criminale organizate.
De aceea, cunoaterea modelului criminalistic al criminalitii organizate i a
categoriilor de infraciuni care, de obicei, se svresc de gruprile criminale,
reprezint un indiciu important ce determin gradul de profesionalism al ofierilor
de urmrire penal i al lucrtorilor operativi care se ocup cu descoperirea i
cercetarea unor astfel de infraciuni.
In literatura criminalistic deja exist opinii argumentate tiinific referitoare la
107
coninutul modelului (caracteristicii criminalistice generale) i la coninutul unor
108
genuri particulare ale caracteristicii criminalistice . Dup cum au relevat mai multe
cercetri ale modelului i caracteristicilor criminalistice indicate, ele au nc unele
particulariti care urmeaz s fie cercetate. Respectiv, elucidarea i studierea altor
particulariti, nc neelucidate, cu caracter criminalistic ale criminalitii organizate
constituie una dintre cele mai importante sarcini ale cerce- ttorilor-criminaliti.
Practica demonstreaz c, legitile legate de scopurile i obiectul atentatelor
infracionale sunt condiionate de specificul criminalitii organizate. Dup cum am
menionat deja, scopul principal i legic al oricrei grupri, asociaii infracionale este
obinerea profiturilor i a supraprofiturilor ilicite. Pe msura rezolvrii acestei sarcini
i, de asemenea, a consolidrii organizaionale i funcionale a criminalitii
organizate, pot aprea i alte scopuri, inclusiv cele de acaparare de ctre liderii
(capii) acestora a puterii politice.
De menionat, ns, c scopul legic la momentul constituirii gruprii criminale
organizate ntotdeauna este businessul criminal practicat pentru mbogirea ilicit.
Chiar scopul realizrii extremismului politic n activitatea gruprilor criminale
organizate, ndeosebi n sfera relaiilor interetnice, apare nu dintr-odat, ci, de
regul, dup rezolvarea de ctre gruprile constituite pe principii naionale - a
sarcinii de mbogire, de deinere a controlului asupra pieelor de desfacere n
baza ntririi intereselor economice ntre structurile economice organizate tenebre,
care acioneaz pe teritoriul popoarelor aflate n conflict.

t*j Vezi: .. . : , 1994, .26-46.

. . .. , .. , .. . : , 1996, .147-263; Gheorghi .
Criminalistica. Partea I. Introducere n criminalistic. Chiinu, 1995, p.72-79 .a.
.* Vezi: . / . LG- Koruhov. , 2000, . 18 -372; ..
, // , 199S, li, .45.
 Este vorba despre lupta pentru f\a\ despre lupta pentru
urnele de Meni tmpltor. n legturi cu aceasta, in In grup
devine organizat atunci chdbT109i^**^l le activitii politice
cu copul mboga^/110^^** ntruct acest scop al gruprii
>c le s;
eriminat- ' niul legal al produciei, businessultn r i, de
asemenea, n sfera businessuiuj *

de noroc, prostituia organizat ele >. de obiecte ale atentatului

sunt banii, bau u Nxu (lucrurile preioase), materia prim *
v
*k%e deficitar, obiectele care se bucura de
.
modeme.
Legitile caracteristice grupm ^. nifest n buna
organizare a acesteia. Fr *" >
criminal, ai crei membri pot svri simple, nu va putea
exista mult vrea* de criminal se poate ncadra ntr-o
alt taat a relativ autonom sau s devin parte structurai!
Gradul nalt de organizare, ca o trsturi lene zate,
presupune prezena n componena accaeu a i n mod
obligatoriu a verigii de conducere cart o repartizrii
obligaiunilor criminale cu saboidoaMta Este legic i
prezena n structura cramasti de asigurare a securitii
externe a gruprii , m j ale acesteia, a celulelor i
membrilor organizaia Acea j de obicei, include utilizarea
relaiilor bazate pe corupie ta r, securitatea gruprilor
criminale organizate se explici ptj veriga executanilor este
izolat de vengi conductoare >i cunosc doar pe conductorii
verigii executante sau pe ai ceu
Legic este, de asemenea,
tendina majoritii organizai
atribut activitii lor o amploare
larg. Cele mai puternice m s-i subordonc/o gruprile
infracionale mai slabe >1 s aun lor criminale, s nsueasc
noi genun de activitate iniiactuoi De menionat, ns, c pe
lng manifestarea factorilor de J tralizare i reunificare, n
criminalitatea organizat, ca umiarcj gij junglei criminale,
caracteristic n special pentru penoid

i2 yezj;
, 1989, c.44.
 minale, n relaiile de pia n curs de constituire (care, deocamdat, poart un
caracter nu ntru totul civilizat) acioneaz i fore centrifuge.
n virtutea acestui fapt, organizaiile criminale duc ntre ele un rzboi pe via
i pe moarte pentru extinderea sferelor (zonelor) de influen criminal
teritoriale i de alt gen, realizeaz nlturarea, inclusiv pn la rfuiala cu
moartea, a con-curenilor. Acest rzboi se manifest foarte viu n reglrile
permanente de conturi dintre diverse grupri criminale organizate, n lichidarea
fizic a liderilor acestor grupri.
Este legic utilizarea n procesul activitii criminale organizate a diverselor
metode i mijloace care asigur aprarea acesteia de controlul din partea statului i
a societii. Totodat, pentru gruprile criminale organizate este caracteristic
utilizarea diverselor mijloace de mpotrivire fa de organele de ocrotire a ordinii de
drept n cazul studierii operative sau al cercetrii activitii lor criminale, cunoscnd
metodele i mijloacele speciale de investigaie i procesuale, precum i angajnd n
rndul lor, n calitate de consultani, foti lucrtori din organele speciale i de drept.
Toate aceste legiti au un caracter specific i, ntr-o anumit msur, servesc
sarcinii de contraspionaj a gruprilor criminale organizate.
3. Situaiile de urmrire penal, sarcinile organizatorice i tactica de cercetare a
infraciunilor svrite de ctre gruprile criminale
organizate
Dup cum arat practica, cauzele penale referitoare la infraciunile svrite
de gruprile criminale organizate se pornesc, de obicei:
1) n baza datelor speciale de investigaie, dup ce ofierul de urmrire penal
sau procurorul respectiv a luat cunotin de materialele dosarului special
(operativ) i de evaluarea acestora;
492
2) n cazurile comiterii unor infraciuni grave sau deosebit de grave, cnd la etapa iniial
se stabilete c la ele au participat membrii unei sau altei gru-pri criminale;
3)n situaiile aprute inopinat de svrire a unor infraciuni cu caracter or-
ganizat.
O condiie important a cercetrii eficiente i descoperirii infraciunilor s-
vrite de gruprile criminale organizate este pornirea la momentul oportun a
cauzei penale, efectuarea nentrziat a aciunilor iniiale de urmrire penal i
a msurilor speciale de investigaie.
In prima situaie, ofierul de urmrire penal, interacionnd cu lucrtorii
operativi. are posibilitatea de a evalua informaia probatorie i pe cela
orientativ din dosarul special, de a organiza activitatea analitic i de
planificare a realizrii nteriaklor operative prin pregtirea i efectuarea
eficient a aciunilor iniiale
olt (St ^iamfeunlory
ai
c lUTC urmrire
penala.
se efectueze o
opcraim

ocinilor tactic* la <** 10Viilor svrite de

membru
s
t

1
en ** - - l
rlf ,0
rtn ^a infractorilor in NtH rc f organele de
urmnre penala, h O^.ndc ^ ..^^JrejpCTalxonsanftpt;
V* ide

' Ca. 9^
.la-^or organe'- percheznule rmpect,

arc
a a MM

pori'
Puilor sav? ---------
u
JBftaCp " urnltoarelor probleme:
|ui0
so toarea situaiei de urmnre pensii n a | ^cetat cu
organele, sofediviziumle spic J- drept etc.;
B
1 borarea diverselor versiuni de urmnre
f de cercetare a cauzei penale coocnac:
tobilirea complexului de aciuni de urmir
^ investigaie, care
necesit a fi efgcgtt| J
formularea sarcinilor tactice partid
fecior; . .. . __ . __ ,
planificarea activitii de cercetare a cauze peaaie rcapec
legalizarea materialelor obinute pe cale special de ver
analiza i controlul asupra activitii procesuale i specia O serie din sarcinile
urmririi penale indicate nu pot fi soiup.
mentul aciunilor iniiale, acestea fiind rezol\ ale i pe parcursu acercetrii.
Caracterul i succesiunea soluionm saromior tac p de cercetare, depind de
situaia concret care se stabilete ia Dei primele aciuni de urmrire penal n
cauzele npotr organizate, n virtutea caracterului specific al situaiilor de
reacionare prompt pentru a preveni aciunile anumitor peri urmele infraciunii
sau alte mprejurri cu risc de pierdere a de urgen a lor n fiecare caz este diferit.
Apariia tetnctukt lentului de realizare a lor, n unele cazuri, poate fi stabilit
Xls
^HN&rire penal, iar n altele - nu depinde de el. De exemr Crj t deja un dosar
6 a Unu
special (operativ) cu probe sulkici cide * ^rup de persoane, momentul
11 0 an c eru
realizm maici ^eratiy ? ^ ^ * * fi l de urmrire penal de comun ac BWntul^^ !
n cazu n care s
** infraciunea este identificat n Bl tei varirii ei sau imediat dup
aceasta, realizarea
n nentrziat.
 Din aceste considerente, ar fi raional ca aciunile iniiale de urmrire penal
n cauzele mpotriva activitii criminale organizate s fie clasificate n aciuni
ino-pinate i aciuni condiionate preliminar. Aciunile inopinate, n cauzele
indicate mai sus, se realizeaz, de regul, cnd infraciunea se descoper pe
neateptate sau cnd, n procesul cercetrilor, apare riscul de pierdere a probelor
sau se descoper c persoanele bnuite au intenia de a se ascunde de organele
de ur-mrire penal sau de judecat. n asemenea cazuri, gradul de urgen a
realizrii aciunilor menionate este att de mare, nct uneori ele trebuie
ndeplinite fr pregtirea special corespunztoare.
Aciunile de urmrire penal condiionate preliminar, realizate la cercetarea
infraciunilor svrite de ctre grupe criminale organizate, trebuie s fie planifi-
cate i organizate cu strictee de ctre ofierul de urmrire penal i de lucrtorii
operativi. Este vorba de situaiile n care pornirea cauzei penale a precedat munca
asupra dosarului special sau de cazurile n care, n procesul cercetrii, se clarific
unele fapte care i cer ofierului de urmrire penal sau lucrtorului operativ timp
pentru a le evalua i a reaciona la ele. Aadar, timpul realizrii aciunilor iniiale
de urmrire penal, n asemenea situaii, l stabilete ofierul de urmrire penal
n funcie de datele de care dispune. n aceste cazuri, de regul, se nominalizeaz
n modul corespunztor mai muli participani la operaiunea respectiv, se dau
instruciunile cuvenite, se alege timpul cel mai potrivit i ansamblul de circum-
stane pentru aciunile procesuale sau msurile speciale de investigaie.
Practica de cercetare a cauzelor penale viznd infraciunile svrite de ctre
membrii gruprilor criminale organizate, arat c cele mai caracteristice dintre
aciunile iniiale de urmrire penal sunt: reinerea i arestarea persoanelor bnuite;
percheziia corporal; percheziia la locul de trai; cercetarea la faa locului; audierea
persoanelor bnuite; audierea victimelor; examinarea obiectelor i a documentelor
descoperite i ridicate de la faa locului n momentul percheziiei domiciliului sau a
locului de munc sau n momentul percheziiei corporale a persoanelor reinute;
ridicarea obiectelor i a documentelor care au importan pentru cercetarea cauzei;
audierea martorilor oculari sau a martorilor care au participat la lichidarea
consecinelor infraciunii etc.
Deja s-a stabilit prin experien c, o abordare metodic corect a selectrii
celor mai necesare dintre aciunile iniiale de urmrire penal, a tacticii i a
succesiunii realizrii lor constituie o garanie a succesului nu numai la prima etap,
dar i pe parcursul ntregului proces de cercetare a cauzei penale mpotriva
infractorilor organizai.
Scopul aciunilor iniiale de urmrire penal const n faptul c prin efectuarea
acestora se adun date necesare pentru clarificarea caracterului infraciunii
(infraciunilor) svrite i pentru elaborarea versiunilor de urmrire penal, pen-
 re*' ridicarea probelor Wf%
W1
Bifrari11
p^ere sa0iinpojbii a *o^*eeepoMjrT yr
^ o* C pot flHBi
** fprobelor respective, ou > r
re
wi sP ^ n care activitateaocularigrupm.mi criminale s-a afanT^ n
ei gtafUM ilor godin, ncmepanMUH <WMBfcji,|

vcst igaie, acestea au avut posibilitatea kinwd I de

in
.lor criminale,
1 de a identifica membru iem
vi *T. -ul n car^ --------- --
^ fSvestigaie, acestea au avut pool vitii lor itfl^entru
proiectarea unei
criminale, de a idei OTPctiv' de MMM 0> J
stanr'*' r 0 atare situaie permite organelor de urmrire pnft. m rnmmmmm
J OM
U anlcarea unor nftcon de
ooMiiMn a

lc 11
c* ie activi^ stan^ J 1of o atare
fga
fglai jg speciale de investigaie, de a planifica ^ radm MMI ^MtMi cu ac reinere
concomitent a membrilor ^^percheziii i audierea
eC an Mnp de o gMpHn SB
btanuor ia gr-p <* a ef ^n(j cauZa penal referitoare la
atracnma ^organizat, trebuie de aonatt formaiuar pnni apHi avut in vaiere el mcaM
dara.. rezisten <&a OH
^Lrsoanelor corupte, reprezentanilor puten. _ Ateni
Unele din cele mai neplcute momente sau ura
organelor de urmrire penal din partea grupm c investig Jc
turarea prin intermediul efilor, procurorilor de ia . aiilor
venabile (principiale, obiective), lichidarea fizic a efectuate, tusv
ticipanilor la infraciune. Aceasta, de obicei, poate
probator i la clasarea cauzei respective. Ca o aeric
trebuie de la bun nceput, pe aceste categorii de a plex
to ni opunere nmmate urgam/aie ZRAR a
de msuri de protecie a martorilor, wtimttor. de a mammm
ine sub control toat informaia i activ i ta tea v, de
a prentmpina i curma orice activitate de a n
7UBT
cazurile cnd a fost svrit o infraciune ,
cercetarea acesteia se ncepe i se efectueaz eoni

investigare (omor, rpirea persoanelor, trafic de droguri. tlhrie >anatj doar n

procesul cercetrii, cnd se vor obine date ci la s*vren ofcp Participat o
anumit grupare criminal organizai, sarcina de baz a organuv Igjnre penal n
1 mem
interaciune cu organele speciale de investigaie devine < niocf ^* brilor
formaiunii criminale i reinerea acestora- b ^|_operativ este necesar mai nti de
Cr m na
stabilit i verificai existeni brii f * * * l necunoscute, componena i
aciunile ilicite ssf* Kg^aiunii, locul lor de trai i de munc, alte date
necesare. van pentru luarea deciziilor procesuale.
 Dac pe cazul concret cineva din membrii formaiunii necunoscute
organelor a fost reinut sau arestat ca presupus (presupuii) fptuitor al
infraciunii respective, eforturile operative i procesuale trebuie ndreptate
spre obinerea probelor reale c infraciunea a fost svrit de gruparea
criminal concret.
n astfel de situaii, unele aciuni procesuale deja au fost efectuate
(percheziii audieri etc.). Acestea pot fi repetate mai minuios i extinse
asupra altor persoane bnuite de comiterea infraciunii cercetate sau relaiile
acestora n scopul depistrii unor probe suplimentare. n afar de percheziii,
audieri ale martorilor, victimelor, bnuiilor, pot fi reinui bnuiii
respectivi, efectuate anumite expertize suplimentare, prezentate spre
recunoatere unele persoane, efectuate verificri ale declaraiilor bnuiilor,
nvinuiilor, martorilor sau victimelor la faa locului, reconstituiri ale faptei
etc.
Atunci cnd apare necesitatea depistrii unor surse suplimentare de probe,
lund n considerare rolul fiecrui membru n ierarhia criminal a gruprii
respective, unul dintre bnuii poate fi lsat n libertate i controlat operativ,
n scopul stabilirii i a altor participani la infraciune, precum i a locurilor
pstrrii bunurilor furate etc.
O astfel de operaiune tactic se recomand de organizat i efectuat doar
atunci cnd bnuitul respectiv, aflat la libertate, posed anumit informaie
i autoritate fa de ali infractori, cunoate locurile unde se pstreaz
111
bunurile dobndite pe cale ilicit . n astfel de situaii, bnuitul aflat la
libertate ndur ispita de a comunica altor complici despre msurile de
precauie, necesitatea de a tinui bunurile furate n locuri mai sigure, de a se
mpotrivi urmririi penale etc.
Sarcina stabilirii direciei de baz a activitii gruprii criminale depistate
n urma pornirii cauzei penale n legtur cu fapta svrit, cnd lipsesc
anumite date preliminare, trebuie soluionat n strns interaciune cu
organele speciale de investigaie, prin mbinarea metodelor operative i
procesuale. Ultimele au I anumit prioritate, deoarece scopul const n
depistarea i utilizarea probelor n I cauza penal cercetat.
n cazul cnd infraciunea concret svrit poart semnele unei fapte
comise I n mod organizat (act de terorism, trafic de fiine umane etc.),
cercetarea acesteia I de la bun nceput trebuie organizat i desfurat de o
echip de ofieri de urm- I rire penal i lucrtori operativi.
Semnele tipice ale activitii criminale organizate, care pot fi luate n con- I
sideraie la pornirea cauzei penale i la organizarea cercetrii acestei activiti
I ilicite, sunt:
1) existena la locul faptei a urmelor mai multor infractori;

143
. 3- ., . . / . . , I .. . : , 200S,
.576-577.
utilizarea de ctre infractor w dente, impertinente, rea
scopului criminal cu o ni In echip;
selectarea obiectului atentatului de svrirea infraciunii.
urme de aplicare profesiomvii a m
caracterul direcional al activitii
aplicarea unor msuri, procedee
l >llll>t
lizare a obiectelor, bunurilor dobod- \ ** *
Ul 1
f punere n circulaie a banilor fal,- " " ' ^
anumite date despre existenta unor ^
lc
|^1 bUT$ COP'ti.Bu. -
e
h respectarea ntre ci a unor nome 6* ~' * ^?-
U
extinderea activitii criminale a - aare
i existena unor relaii cu alte (transfrontaliere);
obinerea unor date privind relaiile ^
| zentani i corupi din structurile de , ^
10) manifestarea conduitei specifice <k dert ;4.VSl,,;4.:_

f bnuii, care urmeazinstmcnimkpenonbr ,4 a provoca ofierul

de urmrire pemir. jk i fp ymf ^
11) depistarea semnelor de opunere de renao*i * te dbaw nului de urmrire penal
(tentative de influenare t . angajarea unor avocai cu reputaie compromis,
provaoH h*e*M erilor de urmrire penali membrilor familiilor ,
;f: demnitari de stat, deputai asupra procesuhu de ceroean <x.)
12) depistarea la faa locului a urmelor de distrugere iotafidriflUifra rea
(nimicirea) urmelor infractorilor.
Aceast list nu poate fi considerat exhaustivi Ea poate hauddtti^b mentat
in dependen de tipul infraciunii, direcii de bat a KUV iti
organizate, particularitile zonei, regiunii unde a fost svrit i* !
infraciunea etc. ns datele redate, n elementele enumenic m *&. h la
baza elaborrii versiunilor de existen a activitii cnmmk spectiv
organizarea cercetrii de ctre un grup de ofieri de urnim pan sprijinul
112
lucrtorilor operativi.

112
: 11 pc,i - 2- . . . : -. il '

 Particularitile etapei iniiale de cercetare a infraciunilor svrite de
grupri criminale organizate sunt:
numrul i volumul mare al aciunilor de urmrire penal i al msurilor
speciale de investigaie care trebuie ndeplinite la etapa dat de cercetare;
necesitatea unei interaciuni bine organizate a ofierului de urmrire penal i
a lucrtorilor operativi pn la pornirea cauzei penale. Planificarea
coordonat, n comun, a aciunilor procesuale i msurilor speciale de
investigaie;
accesul maxim al ofierului de urmrire penal la informaia obinut n urma
msurilor speciale de investigaie;
importana deosebit a asigurrii organizaionale, tehnice i criminalistice a
etapei iniiale de cercetare a infraciunilor svrite de ctre membrii
structurilor criminale organizate. Necesitatea antrenrii, la aceast etap, a
unui numr important de fore i mijloace ale organelor de drept, precum i de
specialiti din diverse domenii;
necesitatea efecturii mai multor aciuni procesuale i speciale de investigaii
concomitent pentru a nu admite tentative de eschivare a infractorilor de
urmrire penal sau imixtiune n aciunile procesuale ale unor persoane
cointeresate de muamalizarea cazului respectiv;
luarea msurilor de securitate personal de ctre fiecare participant la procesul
1
de cercetare i membrii familiilor acestora *^
n afar de versiunile generale - despre activitatea unei formaiuni criminale
care a svrit infraciunea cu semnele indicate mai sus de activitate organizat,
componena numeric i direciile criminale de bz ale acesteia, n procesul de
cercetare se elaboreaz i versiuni particulare de urmrire penal. Acestea se
refer la apartenena anumitor persoane la gruparea dat, implicarea unora
dintre ele la svrirea infraciunii cercetate, rolul persoanei concrete n
structura criminal i la svrirea actului comis, existena armelor sau a altor
mijloace de svrire a aciunilor ilicite, locul pstrrii resurselor comune ale
gruprii criminale etc.
Sarcinile principale n aceste situaii constau n efectuarea calificat a ac-
iunilor iniiale i de neamnat de urmrire penal cu scopul documentrii i
ridicrii tuturor probelor posibile de la faa locului, de la locurile reinerilor
bnuiilor n activitatea criminal organizat, n urma percheziiilor la domi-
ciliul i locurile de munc ale infractorilor, precum i a audierilor efectuate la
nceputul urmririi penale.
n calitate de aciuni iniiale de urmrire penal, se recomand a efectua:
cercetarea la faa locului; reinerea bnuiilor; percheziia corporal a acestora;
113

113
Gheofghi M. Metodica cercetrii infraciunilor svrite de structurile 'fiftacionale organizate. Tez de doctor habilitat, 2001, p.169-170.
percheziii Va domiciliul i ia locul <lc wwae t - - . -- ~ -
Apropiaii infractorilor; ridicarea de ohiscve p 4naMMBBR nAW - - -r
oculari; audierea victimelor; dierea btaMpfar, paaanannnn bt
recunoatere; dispunerea i efectuarea unor oanut
idBantaannpHBn.nnMVfl^ gice, odorologice etc.)-
1
nc la etapa iniial de cercetare a icaeManar Mapa m gpnifl* i>
minale organizate, studiind i aakzkd pnoaMft|k npatapnn di ' " - mtorilor
respectivi, trebuie de ntreprins wammi m caM lpp| 4m .. .
cineva dintre ei s colaboreze cu organele de drept. JIT> ^aaMcnaa
descoperirea infraciunii comise. Selectarea obiectukn de padMn^peb
i tactic depinde nu doar de ofierul de urmrire penal, c* st da porMNMaMWBns

infractorului, de rolul i locul sau in lenorua ionanpmui naapecewc. <ia > - maia de
care dispune acesta i atmosfera padaakapc m r. ;'~T.. hNrfl organizat.
Succesul unei astfel de openy tactice pasat asaa ma aHaaaa - d?c - - coperirea i
cercetarea infraciunii concrete, dar i ia deasanam . ..... .
criminale.
La etapa ulterioar de cercetare a fracninWw NSX arie gruzin W nale
organizate, situaiile i sar; organului de urtninre pndi sa dMMM pornind de la
urmtorii factori.
caracterul i volumul probelor acuaaiatiae pe cauza OCTCCAMAL.
ssasitotaHM acestora;
_ numrul persoanelor bnuite i reinute sau arestate pe dstifc;
existena datelor referitoare la unde persoane sau veni rndul sau
structura gruprii criminale,
existena forelor, mijloacelor i con&nVoar Mibocntc dac actr nului
de drept in lupta cu criminalitatea organizai.
dac a reuit sau nu ofierul de urmrire penal sau - -.o. de na spre
colaborare pe cineva d\n rndul membrilor formaiunu ca organizate;
dac a fost sau nu identificat i atras la rspunderea penali eoni gruprii
criminale care a organizai svrirea infraciunii cercel
Trebuie de inut cont c, atunci cnd conduciorul vlwkrull v7] nale
organizate a rmas n libertate, el poale reanima lonnaiuacaJ na
activitile criminale, poate opune rezistent real organelor apelarea i
implicarea diferitelor persoane de inftuen. Intracuva arestai n cauz
conteaz pe ajutorul efului, care se aft \u liberu cu recunoaterea
vinoviei, darea depoziiilot obiective \ dcpl svrite de ei i ali membri
ai gruprii criminale organizate
 4. Particulariti tactice de efectuare a unor aciuni
procedurale la etapa iniial de urmrire penal

Predarea la fata locului. n procesul cercetrii la faa locului, de regul, se

descoper i se examineaz o parte considerabil din cele mai importante urme ale
infraciunii i ale infractorilor organizai. Rezultatele acestei aciuni iniiale i
permite ofierului de urmrire penal s orienteze corect cercetarea, s-i fac o
imagine clar despre mecanismul evenimentului care a avut loc i despre perso-
nalitatea infractorilor.
n cauzele penale mpotriva membrilor structurilor criminale organizate, parti-
cularitile cercetni la faa locului constau, mai nti de toate, n stabilirea aplica-
rrii de ctre infractori la svrirea infraciunii a aa-ziselor metode contracrimi-
naiistice. menite s nu lase sau s distrug urmele. Printre acestea pot fi numite:
tendina infractorilor de a nu lsa asupra lor obiecte care i pot trda (arunc
armele, abandoneaz mijloacele de transport, se debaraseaz de instrumentele
de spargere sau le modific);
distrugerea obiectelor pe care pot rmne urme, inclusiv microobiecte i cele cu
miros (incendiaz automobile, distrug mbrcmintea, nclmintea);
consultarea, mai nainte de svrirea infraciunii, a unor specialiti calificai,
inclusiv a unor foti colaboratori ai organelor de drept, n scopul micorrii
numrului de urme lsate;
antrenarea unor specialiti de clas nalt la efectuarea unor operaiuni speciale
(de exemplu, la deschiderea uilor i a safeurilor) etc.
Sarcinile cercetrii la faa locului, in cauzele infraciunilor svrite de ctre
membrii gruprilor criminale organizate, sunt:
si adierea detaliat a situaiei n vederea reconstituirii mecanismului infraciunii
i a imaginii infractorilor care au svrit infraciunea;
consemnarea situaiei i a informaiei identificate n procesul examinrii prin
metodele i mijloacele cele mai potrivite pentru fiecare caz;
ridicarea urmelor infraciunii i ale infractorilor, gsite la faa locului;
cutarea urmelor inv izibile cu aplicarea metodelor speciale, tactice i a mij-
loacelor tehnico-tiinifice;
identificarea punctelor de pornire pentru organizarea urmririi infractorilor pe
urme proaspete, precum i stabilirea direciilor de activitate special de
investigaii i de cercetare procesual;
obinerea unor materiale autentice pentru stabilirea obiectiv a direciei de
corectare i pentru elaborarea unor versiuni fundamentate de urmrire penal
sau speciale de investigaie.
Toate datele despre diverse obiecte descoperite la faa locului (instrumente
de svrire a infraciunii; urme; lucruri; haine; pri de haine etc.), de
asemenea, pot fi surse de informaie despre personalitatea infractorilor.
n sfrit, o surs de informaie privind personalitatea infractorilor, in
momentul cercetrii la faa locului, pot fi datele obinute ca rezultat al
masurilor sptnale de investigaie, precum i datele interpretrii urmelor
depistate de special tn- participani la aciunea dat de urmrire penal.
 Informaia despre personalitatea infractorilor, obinut in urma cercetm la
faa locului, poate fi folosit: pentru eficientizarea tacticii a nsi examinm
locului faptei, pentru organizarea urmririi i reinerii infractorilor pe urme
proaspete, pentru obinerea unor rezultate pozitive n tactica altor aciuni de
urmrire penal, cum ar fi: audierea victimelor, a martorilor oculari ai
infraciunii, reinem bnuiilor etc.
n cauzele penale indicate mai sus, trebuie de avut n vedere c ofierul de
urmrire penal, n momentul cercetrii la faa locului, are de a face destul
de des cu aa-zise circumstane negative. n aceste cazuri, situaia la faa
locului vine in contradicie cu nchipuirea despre posibilul mecanism al
infraciunii. n pnmul rnd, acestea pot fi cazuri n care infraciunea este
nscenat, adic se creeaz in mod artificial o situaie n care s-ar fi svrit o
aciune legal. De exemplu, un timp destul de ndelungat, o grup de
infractori organizai sustrgea sistematic de la un depozit diverse mrfuri pe
care ulterior le vindea la piaa neagr. Pentru a ascunde activitatea
criminal, ei au hotrt s nsceneze un furt, de aceea l-au legat pe paznic
(cu care s-au neles din timp) i au spart peretele unui din depozitele
principale. Fr a putea improviza urmele posibile, n asemenea cazuri,
infractorii pot fi uor descoperii.
n al doilea rnd, pentru gruprile criminale organizate, care au n arsenalul
lor metode, cum ar fi; atacuri teroriste, devastri, incendieri, distragerea sau
deteriorarea premeditat a averii cetenilor, a firmelor sau a organizaiilor etc.,
este caracteristic s aib grupe speciale care distrag urmele infraciunii. Evident,
grupele respective fac acest lucru pn la sosirea la faa locului a reprezentanilor
organelor de drept. Faptul poate fi constatat dup anumite semne care pot fi
observate prin examinarea atent a situaiei la faa locului sau prin chestionarea
martorilor nainte de nceperea aciunii de cercetare.
Deplasndu-se la locul infraciunii, care putea fi svrit de membrii unei
grupri criminale organizate, ofierul de urmrire penal trebuie s in cont
de o serie de factori mai puin specifici pentru alte categorii de infraciuni;
infractorii au lsat arme la locul n care a fost comis infraciunea;
gradul nalt de calificare a infractorilor i, practic, lipsa de urme vdite (o
mpuctur de la distan mare, executat din arm cu lunet);
posibilitatea dc a descoperi, pe parcursul examinrii, dispozitive explozi-
\e. diverse tipuri de otra\ sau dc substane otrvitoare folosite n scopuri
milittit;
posibilitatea dc a descoperi stupefiante, arme, alte obiecte a cror circulaie
este interzis sau urmele Ion
posibilitatea dc a folosi, pe parcursul examinrii, date obinute ca
rezultat l activitii speciale de investigaie;
posibilitatea faptului c fn apropierea locului evenimentului se afl, n mo-
mentul examinm, cinev a din membrii gruprii criminale sau c n timpul
apropiat infractorii vor cunoate rezultatele examinrii;
pericolul mare ce const in faptul c urmele descoperite sau probele ridicate
vor ti distruse sau titrate chiar pe parcursul cercetrii locului faptei.
 Din nome motiv, trebuie de recunoscut c la investigarea infraciunilor
svrite de ctre membru structurilor criminale organizate, o importan
deosebit are cercetam ta faa locului, care nu trebuie minimalizat, dei muli
dintre autorii infraciunii (organizaiorii, complicii care orienteaz aciunile
criminale, consultanii), n general, nu au fost la locul evenimentului i, prin
urmare, nu au lsat urme.
Itniiwr bnuiilor. Reinerea membrilor gruprii, formaiunii criminale or-
pusuate poate ti aplicat asupra unei singure persoane sau asupra unui grup de
tfiacton Ei pot fi reinui att intr-un singur loc, ct i n mai multe locuri, n
cant ac aflau.
Aceast aciune de urmrire penal poate fi realizat dup o pregtire preli-
martL dar i Uri aceasta, cnd situaia cerc ca infractorii s fie reinui imediat.
bKagraeni dintre scopurile i interesele persoanelor reinute i ale celor care
indcpbocic atraii aciune de urmrire penal, precum i situaia conflictual ce
poale aft apar in momentul sau in urma reinerii persoanelor bnuite de
participare la infraciuni organizate, condiioneaz necesitatea aplicrii unor
procedee tactice Or reguli, aceste procedee sunt orientate spre soluionarea
problemelor mance generale i particulare, care apar n situaii tipice.
In acna mur procedee tactice, care asigur reinerea eficient a membrilor
grnpAnftar rnmmilr organizate, se nscriu: caracterul inopinat i operativ al
aci- darndiim; pregtirea profesional nalt i caracterul hotrt al
membrilor dpnhade reuKrc, conducerea unic a operaiunilor i
interaciunea ireproabi- a grapelor de reinere.
Cmem apa al operaiunilor de reinere a gruprilor criminale organizate ji
tywBimn nmtor membriior grupei operative de cercetare trebuie nele- e ti
fetid nariMBC urat aciunile planificate in vederea pregtirii pentru reinerea
ptrlen corporal, pentru escortarea lor spre locul donare buc raaedferaxyr
cu rigman i fr nici un impediment Aceasta
constituie un mijloc eficient n aciunea psihologic, chiar i asupra infractorilor
iscusii, cu practic, mai ales cnd acetia sunt luai prin surprindere i cnd lucr-
torii grupei de reinere acioneaz n mod coordonat i fr ntrziere.
Promptitudinea i caracterul inopinat al aciunilor membrilor grupei de reinere
mpiedic infractorul s opun rezisten, s evadeze, s-i anune complicii sau s
ntreprind alte aciuni de muamalizare a urmelor infraciunii sau de alt natur.
De regul, promptitudinea reinerii se obine n cazurile n care organele de
urmrire penal sunt n posesia informaiei operative care vizeaz nu doar
activitatea criminal a gruprii organizate, ci i componena ei, precum i locul de
aflare a infractorilor la momentul operaiunii planificate. La promptitudine se poate
ajunge printr-o elaborare scrupuloas, n detalii, a planului de reinere a
infractorilor i a aciunilor lucrtorilor echipei, prin instruciunile date acestora i
prin precizia executrii reinerii respective dup planul elaborat.
Cite concrete pe care se ajunge la promptitudinea reinerii sunt diverse. Totui,
cele mai importante sunt: a) alegerea corect a locului i a momentului reinerii
infractorilor organizai; b) asigurarea conspiraiei n momentul apropierii de
subiectul care trebuie reinut i capturarea lui imediat; c) unitatea i coordonarea
tuturor aciunilor participanilor la operaiunea de reinere a infractorilor. Opera-
tivitatea n procesul reinerii nu trebuie neleas ca o aciune fcut n grab, care
se poate solda cu decizii i aciuni nechibzuite, iar n ultim analiz, cu nclcarea
legalitii.
Operativitatea acestei aciuni este condiionat de necesitatea executrii rapide a
reinerii unui infractor concret (identificarea lui, capturarea, percheziiona- rea
corporal, escortarea spre locul de deinere, ntocmirea procesului-verbal al
reinerii). n afar de aceasta, operativitatea mai nseamn reacionarea prompt n
funcie de schimbarea mprejurrilor pentru a nu pierde iniiativa tactic i
posibilitatea de a reorienta prompt tactica desfurrii aciunii n dependen de
503
shimbarea situaiei pe loc.
Prin profesionalism i caracterul hotrt al membrilor grupei de reinere trebuie
de neles c fiecare lucrtor al echipei se cuvine a-i cunoate bine locul, s
ndeplineasc cu exactitate numai aciuni legale, s identifice repede persoana
bnuit, s o captureze n comun i s o aduc la locul destinat. Profesionalismul i
caracterul hotrt, de asemenea, presupune flexibilitate, promptitudine, curaj,
capacitate de orientare rapid n circumstane imprevizibile, luarea deciziilor
adecvate i ndeplinirea reuit a lor.
Experiena acumulat n cazurile de reinere a persoanelor din gruprile criminale
organizate demonstreaz c aceast aciune de urmrire penal i atinge scopul
scontat numai atunci cnd se desfoar sub o conducere unic i printr-o in-
 teraciunc reuit a tuturor forelor i a mijloacelor antrenate n operaiune.
Conducerea unic presupune subordonarea tuturor forelor i mijloacelor
(repartizate pentru reinerea infractorilor) unei singure persoane, adic
ofierului de urmrire penal.
De regul, reinerea persoanelor bnuite din gruprile criminale organizate se
realizeaz conform unui plan elaborat n prealabil. Excepii pot fi n cazurile n
care o grupare sau alta de infractori a svrit, ntr-un mod cu totul neateptat,
aciuni ilegale i reinerea lor trebuie fcut imediat, inopinat, pe urme
proaspete, fr nici o pregtire.
innd cont de complexitatea operaiunii de reinere a persoanelor bnuite
din gruprile criminale organizate, pentru operaiunea dat trebuie alei cei
mai pregtii fizic participani. Practica demonstreaz, ns, c un numr prea
mare de oameni nu va contribui la realizarea reuit a operaiunii, ci
dimpotriv, va mpiedica buna desfurare a lucrurilor.
Componena personal a grupei operative de reinere depinde de locul i
momentul n care va fi realizat operaiunea, precum i de personalitatea celui
care trebuie reinut. De regul, grupa operativ de reinere se divizeaz n
grupe de asigurare, de capturare i de documentare.
In cazul in care persoana reinut nu are asupra sa acte de identitate, n
proce- sul-verbal cu privire la reinere se indic, n mod obligatoriu, c datele
de iden- titale simt consemnate potrivit declaraiei verbale a persoanei
reinute. Dac persoana reinut refuz s comunice datele de identitate,
faptul se consemneaz n piooesul-veibal, iar n locul acestor date se face o
descriere amnunit a persoanei respective dup sistemul portretului vorbit.
Aciunea de reinere ntr-un spaiu nchis este legat i de anumite deficiene,
de exemplu, de problema ptrunderii n acest spaiu, care const n faptul c
persoana care trebuie reinut, cunoscnd bine aranjarea spaiului i a
cldirilor adiacente, a anexelor etc., poate folosi aceast mprejurare pentru a
evada sau pentru a opune rezisten.
Grupa operativ trebuie s ajung pe neobservate la locul n care e programai
reinerea, adic s ntreprind anumite msuri de conspiraie. Apropiindu-se de
cldire in grupuri mici. din diferite direcii, ea va ptrunde n oficiu, cas sau
apartament imediat, folosind legenda elaborat din timp. Ajungnd la locul pro-
pun* pentru reinere, superiorul grupei organizeaz paza, asigur supravegherea
firilor i intrrilor n cas, n locuin, a uilor, geamurilor, balcoanelor etc.
* locuina n care se afl persoana bnuit, membrii grupei de reinere vor
ptrunde sub acoperirea necesar. De exemplu, n orele de zi se poate folosi ca
mm verificarea strii spaiului locativ, a reelei electrice, a telefonului, a apara-
riimi funcioneaz cu gaze, a apeductului, iar n orele de dimineaa, devreme $au
seara trziu, se poate folosi ieirea sau intrarea copiilor, membrilor tarifai
saU motivul unei telegrame urgente, a unei adresri a vecinului. n irtf* cami.
pentru comunicarea cu locatarii din apartamentul in care se aflft persoana
taft pot A folosite serviciile unor ceteni bine cunoscui persoanei respectivt
fa Jjjjpr vecini, ale lucrtorilor ntreprinderii municipale pentru exploatarea
spafafa locativ, ale activitilor etc.
 n practic s-au stabilit cteva variante de a ptrunde in spaii ncinse ia copul
reinerii persoanelor sau efecturii percheziiilor.
aa-zisa ptrundere pe umere, cnd membru grupei de capturare tmrt in
locuin mpreun cu urmtorul cumprtor de stupefiante sau la uta acestuia
din apartament (ieirea sau intrarea in apartament a membrilor familiei);
adresarea grupei de reinere ctre cei ce se afl in spaiul nchis din numele
organelor de drept cu cerina de a deschide ua, prentmpinndu-i d in caz de
refuz, ua va fi spart. In aceste clipe, grupa de capturare trebuie fie gata de a
reaciona prompt i hotrt, ns cu toat precauia, innd cont c infractorul
ar putea deschide focul asupra echipei:
ptrunderea n locuin a colaboratorilor grupei de capturare cu ajutorai
unor mijloace speciale, prin geam sau prin balcon. Aceast vanant se
aplic n cazurile n care uile sunt fortificate i ntrite, locuin a este bine
controlat de ctre persoana bnuit.
Indiferent de varianta aplicat, este necesar s se in cont in permanen
in cmpul de vedere geamurile i ieirile de rezerv ale casei, locuinei pentru
ieita aruncarea prin ele a anumitor obiecte sau ncercarea infractorului de a
fugi, de a se eschiva. Acest fapt poate fi documentat cu folosirea camerei de
luat \ eden.
corporal a bnuitului. Persoana reinut, fiind bnuit de s-
vrirea unei infraciuni, imediat trebuie supus, in mod obligatoriu, unei
percheziii corporale, care se consemneaz ntr-un proces-verbal separat. In
procesul percheziiei corporale a membrilor gruprilor criminale organizate,
se examineaz minuios, prin pipire, toate hainele, nclmintea, cciula (sau
alte piese vestimentare de pus pe cap) i celelalte obiecte care se afl la ei.
Percheziia corporal a bnuitului const n examinarea forat a hainelor,
nclmintei, a corpului persoanei reinute i a tuturor lucrurilor care se afl la
ea in scopul depistrii i ridicrii obiectelor, valorilor, actelor care au
importan pentru soluionarea corect a cauzei, precum i a armelor sau altor
obiecte care pot servi pentru atac mpotriva lucrtorilor echipei de reinere sau
pentru sinucidere.
Lucrtorul care realizeaz percheziia corporal a persoanei reinute trebuie
s respecte o anumit succesiune a aciunilor. Se recomand s se examineze
corpul persoanei reinute de sus n jos. Mai nti, se cerceteaz obiectul
vestimentar de jpi cap, apoi haina (paltonul, rochia, jacheta, pantalonii,
nclmintea). Pe par- cursul verificm t innd cont de personalitatea celui
reinut, pentru o examinare mat scrupuloas, unele piese vestimentare trebuie
scoase de pe persoana reinut, dud nua|ia permite Fiecare obiect trebuie verificat
din toate prile, ntors pe
la situaia in care sub cptueal se simt obiecte ascunse, se observ anumite Imn
deteriorate sau custuri, stofa hainei poate fi descusut. In acest caz se examineaz cu
mai mult atenie locurile ingroate (custurile, cptueala, gulerul, nMdc; piturile
jachetei, ale pantalonilor etc.), nclmintea fcut n condiii 4t ml ft cea ortopedic
care, dup cum se tie, e confecionat la comand (dMIMl fncilimuxtc
cu urme de reparaie. n astfel de nclminte sunt poabde locun ascunse i chiar
pot fi gsite obiecte care pot s mpute.
ii examinarea nclmintei, din ea se va scoate vata. Toate acestea trebuie
analizate scrupulos, dar mai trebuie verificate tlpile i tocurile sub care pot fi
ascunse iac (scheme, planuri, parole etc.), hani i alte valori.
hpasranl percheziiei corporale a persoanelor din structurile criminale or- pru nir
este necesar a consemna urmtoarele: tatuajele i alte semne deosebite; tras de
doge sau de murdrii; urme lsate de arme de foc; leziuni corporale; obiecte
ascunse pc corp etc.
CM ahactoful reinut are asupra sa anumite obiecte (geni, pungi, portofel Mide
asemenea, trebuie examinate i consemnate in proces-verbal. In mnut
porihtlitiikv, aceste obiecte pot fi desfcute pentru examinare. In cazul n era la
momentul percheziiei corporale asupra infractorului au fost gsite obiec- H
diilirairir amnarim t de destinaie neclar, e recomandabil ca ele s nu itdNftcuftt
pentru a evita unele consecine indezirabile, accidente etc. In atare urai twfi
dtrirrtir doar individualizarea obiectelor i explicaiile persoanei tra teferilor la
cete depistate, la construcie i destinaie.
- Arate Mera vor fi examinate mai trziu, cu participarea specialitilor i n
UHdfifi Muc de secuntaie. Dc exemplu, dac persoanele reinute fac parte
dbMraraV criruli organizat care se ocup cu sustragerea uraniului m-
Ing^dt ta teacpnadcrei cu contrabanda lui peste hotare, containerele cu sub-
rafidri fMfiora dac mut Induse ermetic, nu trebuie deschise. n aceste cazuri
tadaac rara lyaradwml
Oacfi IdMmft a fint Raii lmr-un mijloc de transport privat, acesta din
radldrmraravafipcichezsioni! dup terminarea percheziiei corporale a
mkrarafci Mairad a fost reinut intr-un transport In comun, va fi su-
praraafiRidav land pe era s-a afbt infractorul, in compartiment, n salon
raubraaiednapnprere la care putea fi ascunse arme i alte obiecte, precum 0|
ra*fc dani rama la era infractorul a avut acces liber. n cazul In care n
ceSte locuri au fost descoperite obiecte care ar avea importan pentru cauz,
e
ele trfebui documentate i ridicate cu respectarea regulilor de securitate i cu
aplicarea mijloacelor i metodelor tehnice criminalistice.
La reinerea infractorului n automobilul propriu, acesta se examineaz n
pre- zena bnuitului, n vederea descoperirii i ridicrii unor posibile arme,
obiecte i documente care au servit ca instrumente i mijloace de svrire a
infraciunii sau ca obiecte de atentate criminale.
percheziia ncperilor. Percheziia n spaiile locative i de serviciu (de lucru)
presupune examinarea unor pri separate a camerelor, a pieselor de mobil i a
obiectelor care se afl n ele: mobil, aparatur, haine, documente i alte obiecte
i lucruri.
n procesul percheziiei ncperilor, n cauzele mpotriva gruprilor
criminale organizate se ndeplinesc urmtoarele sarcini:
se caut i se ridic obiecte i acte cu valoare probatorie;
se descoper persoane date n cutare, precum i materiale ce
caracterizeaz aceste personaliti i faciliteaz cutarea lor;
se descoper bunurile acumulate n mod ilegal, precum i bunurile prin care se
va recupera prejudiciul cauzat. n afar de aceasta, n urma percheziiei se
ridic obiectele, documentele i materialele deinute contrar legii. Este
necesar, de asemenea, s fie depistate nregistrrile video i audio, notiele din
agende care ar facilita descoperirea relaiilor persoanei
bnuite, nvinuite.
Seria de obiecte cutate i ridicate n urma percheziiei, n cauze de tipul
celor artate mai sus, este stabilit de ofierul de urmrire penal care are n
sarcin dosarul respectiv. Acest lucru se comunic n momentul instruciunilor
verbale date grupelor de serviciu repartizate pentru efectuarea unor
percheziii concrete.
507
Pregtirea pentru percheziie i reinere a infractorilor organizai oblig
s se in cont numaidect de anumite cerine de securitate. Membrii grupei
operative de cercetare trebuie s presupun posibilitatea urmtoarelor
mprejurri periculoase:
rezisten, prin aplicarea forei, opus lucrtorilor organelor de drept;
tentative de a distruge sau de a amnca obiectele a cror circulaie este in-
^terzis;
tentative de a arunca stupefiante i alte obiecte din locurile tinuite n hai-
fe-ne;
tentative de a lua legtura cu complicii prin telefoane mobile sau n alt
fc*mod;
I prezena n locuin a unor cini de lupt;
1 posibilitatea descoperirii unor otrvuri, a unor dispozitive explozive;
 tentative de a se ascunde i a se sinucide.
Pe parcursul percheziiei la locul de trai sau de serviciu al membrilor gruprilor
criminale organizate, de regul, se descoper i se ridic:
instrumente i mijloace de svrire a infraciunii (arme de foc i arme reci;
spray cu gaze, lanuri, soluii inflamabile, ctue, instrumente de execuie, 1
uniforme pentru poliiti sau pentru colaboratorii securitii ori ai procura- 1
turii, documente falsificate de acoperire, tampile falsificate etc.);
obiecte cu urme ale infraciunii sau care au fost folosite pentru ascunderea
infraciunii sau infractorului (diverse instrumente deformate sau pline de
snge, alte unelte i dispozitive, precum i haine, nclminte, documente
care trdeaz planuri criminale, relaii, trecutul criminal al persoanei reinute
sau bnuite etc.);
alte obiecte, documente care pot servi la stabilirea adevrului, inclusiv acte i
mostre de materiale necesare pentru cercetarea comparativ.
Dezvoltarea mijloacelor de telecomunicaie impune ca, chiar de la nceputul
percheziiei, s fie descoperite mijloacele radio, telefoanele mobile, emitoarele
radio i alte mijloace de telecomunicaie, s se ia sub control telefoanele i per-
soanele care se afl n ncperea supus percheziiei. n caz contrar, caracterul
prompt i imprevizibil al altor percheziii din cadrul aceleiai operaiuni tactice ]
poate fi pierdut.
Trsturile specifice ale percheziiei, n cazul infraciunilor svrite de struc-
turile criminale organizate, constau n faptul c organele de drept au tot mai des j
de a face cu tipuri noi de purttori de informaie, n special electronic. Dac n j
procesul pregtirii pentru percheziie se conchide c n ncperea ce urmeaz a fi
percheziionat se afl mijloace complexe de tehnic de calcul, pentru efectuarea
acestei aciuni de urmrire penal trebuie antrenai specialiti din domeniul
calculatoarelor. Fr participarea lor, calculatoarele nu pot fi deconectate i nici ]
nu poate fi vizualizat informaia de pe disc. Este necesar a se ine cont c
infractorii ar fi putut prevedea msuri speciale de distrugere a informaiei pe
purttorii magnetici: cadre magnetice la intrare, mijloace programatorii care cer o
utilizare periodic a codului etc.
n cauzele indicate mai sus, percheziia mai poate fi efectuat, de asemenea, n
j scopul descoperirii i reinerii unui infractor dat n cutare pentru eschivare de la
urmrire penal sau de la judecat, pentru evadare etc.
La cercetarea activitii structurilor criminale organizate, n procesul perche-
ziiei se lrgete substanial cercul obiectelor cutate, pentru c una din circum-
stanele principale care urmeaz a fi demonstrat n cazul acestei categorii de in-
fraciuni const n relaiile criminale n cadrul i n afara gruprii criminale. Din
acest motiv, n procesul efecturii percheziiei trebuie ridicate: agendele de toate
upon le, caietele cu notie, mijloacele eter*
^ferite nsemnri, nregistrri audio -f * *2?*'** ^ * <*&***&>
h momentul n care grupa de ,, 7^* ^
51118 1
ffteaz ^fie efectuat percheziia ^^l! ** * ^
rioarf a obiectului unde va fi efectuat 1m
**<
Hparcursul percheziiei, este *7* se exclud un posibil atac asupra
^^%^^9^
tari i infractorilor ascuni sau deimetn, f**^ ^
11
Ptrunderea in ncperile de iocm r .T ^ .......
* fl ca i n cazurile necesiti, rei
Membrii grupei operat.ve de*^"1* a pierde nici o clip, i s in cont c
ance infractor, de ctre rudele sau apropiau, si, pentru a prejudicia n alt fel
"
persoanei responsabile din grupa de
uc 4
*. .. r~ ~cru~ife. iioiuMM rm daadMd aaa. aav
necesar a se realiza spargerea cu aiumnai
1 , ^ F^gcicd cu ajutonu ^ ^^^
tite din timp. E recomandabil ca spansm s expres n
componena grupei.
_ totdeauna este raional ca percheziia il.- s te iaceprt *
(te uz comun (toalet, baie, buctar,e , ia^tc
1
s se poat folosi, la necesitate, de aceste l. , ..
urmrire penal.
n cauzele mpotriva infraciunilor ss r*de - atr* <MMJ
organizate, percheziia locuinelor poale anton s se .>.. !
bnlor familiei i chiar n lipsa mfractoruim Sun. cazun cnd *** locuiesc singuri,
fr familie sau fam.lule lor Imsesc tn i menea situaii, grupa operativ de
cercetate efectueaz perete** * unu, reprezentant al administrai pubhce
bade sau ai ,*repnadH pentru administrarea spaiului locativ, **,**, batanta*
Vxst consemnat n procesul-vetbal cu pnvire la ar eaemplani ai dJ
de Serv,du este
estui proces-verbal va rmne la rcprc/cmanml ca a asistat, -
ional ca percheziia s se derutez* aaaaanJ percheziia la domiciliul infractorului
sau imediat dup reinerea tiu ia J I n acest caz, la percheziie va asista
reprezentantul aceste, J v pnmi exemplarul al doilea al procesulu.-
verbai al perchez.pei Dihcuhtle efecturii percheziiei in spaii de servctu constau
n apJ este greu de stabilit corect limitelecetceiru. ncperile
prafa ta mare
.. J includ r f . Pe cate infractorul poate alege cele nu, du esc J cele
de construcie a cldirii. Examinarea suprafeelor mari, inclusiv a celor de
producie, a mecanismelor i a utilajelor cere din partea persoanelor care
efectueaz percheziia anumite cunotine speciale i respectarea regulilor sanitare
i a tehnicii securitii. In cazul percheziiei n spaii de serviciu, deseori sunt muli
lucrtori, inclusiv cei prezeni. Este important s nu fie afectate interesele i
demnitatea lor, precum i s nu fie ntrerupt activitatea de producie a instituiei
sau ntreprinderii. Aceste particulariti trebuie luate n calcul chiar de la nceput,
de aceea grupa care va efectua percheziia ntr-o ncpere de serviciu va trebui
completat n mod corespunztor din punct de vedere cantitativ i calitativ.
In urma percheziiei ncperilor de serviciu, deseori sunt ridicate aceleai obiecte
i documente care trebuie ridicate la percheziia domiciliului. Excepie fac foile cu
antet ale organizaiei, obiectele i substanele care aparin instituiei, dar sunt
scoase din circuitul public.
Audierea martorilor. Dup cum se tie, depoziiile martorilor vizeaz, n fond,
fapte i mprejurri care se refer la infraciunea cercetat. ns ele pot avea
importan deosebit pentru caracterizarea personalitii bnuiilor, nvinuiilor i
pentru stabilirea gradului de participare a lor la infraciune, ceea ce poate juca un
rol indubitabil n stabilirea de ctre instan a pedepsei.
O particularitate a audierii martorilor, n cauzele mpotriva infraciunilor
svrite de ctre gruprile criminale organizate, este raportarea depoziiilor lor la
prile implicate n proces, la mprejurrile n care aceste grupri organizate au
svrit infraciunile. Aceast mprejurare l oblig pe ofierul de urmrire penal
s stabileasc corect cercul martorilor, succesiunea audierii lor i obiectul
chestionrii, pentru a evita necesitatea invitrii lor repetate.
Obiectul audierii unui martor concret este determinat, mai nti de toate, de m-sura
n care acesta dispune de informaii despre infraciunea cercetat sau despre
personalitatea infractorilor. Succesiunea audierii lor se stabilete n funcie de ca-
tegoria martorilor i de atitudinea fa de infraciunea cercetat. Aadar, n primul
rnd, trebuie audiai martorii care au depistat infraciunea sau care au luat parte la
contracararea ei, precum i martorii oculari la infraciune. Audierea acestor martori, n
cauzele mpotriva gruprilor criminale organizate, trebuie s se efectueze fr nici o
ntrziere, pentru c anume aceste persoane pot oferi mult informaie iniial ce va
servi ca punct de pornire pentru alte aciuni de urmrire penal, inclusiv pentru
organizarea urmririi pe urme proaspete i reinerii infractorilor.
De regul, depoziiile martorilor constituie un mijloc eficient i accesibil de
verificare, de precizare i de completare a altor probe directe i indirecte care se
aflm dosar.
nainte, majoritatea cetenilor audiai n calitate de martori se strduiau, de
reguli, s ajute organele i instana de judecat la stabilirea obiectiv a tuturor
S10
 ] care a fost comis infj
brusc ta^1.

i
pome

lore
item

1
o *!* lor de ctre ma*>
,n
^""d^rea lor de ctre L &+ cercetareacIL
^ p,slnudr mform,t"1
Sii< , dau importan sau nu mel, fie examinate inproc
un alese dectremfrggy|
V e,ecuV asupra Punctelo'coie
vlC
i "venit n recunoatere din cerc
iS?
aI1
fe va ajuta s evite o eventuali
Ce
pa un61 v* a venit n
u iw
mpiedica realizarea plai le-ar P gca se
ntmpl c J
stpa imp
meodat, ns, se ntmpl c nici via rsirii infraciunii se aflau la locul vutoare fle
urmrire penal despre apanra in ^persoane suspecte, despre mreresul n
circumstane, dei i victimele, t martor, Se poate ntmpla ca martorul pur i s
prezint interes pentru stabilirea sdcvinii la expunerea lor. Audierea martorilor car
uit unele detalii decurge, de regul, fki < poate ajuta pe martor s-i aminteasc to
a-i inspira i a-i sugera anumite declaraii Prin audierea persoanelor care au dej
contracararea ei (aceste persoane, de rej lucrtori ai altor servicii i alte persoane
lor de serviciu s-au pomenit
la locul corn victimelor), se
stabilesc urmtoarele.
care a
SP. fost motivul pentru
care s-a
Hptt ce au auzit, cum s-a
nceput evenimentul
mart
p* ce moment, cine a participat la
eveniraei % rii pe infractori sau nu;
nu erau
mrul infractorilor, de unde au aprut, in c %
au
echipai; I Ce ttttreprins ei i n care succesiune;
^ti i alte mijloace de securitate
 n ce mod se adresau infractorii unul ctre altul pe parcursul svririi in-
fraciunii;
cu ce instrumente au svrit infraciunea, dac au avut anumite mijloace tehnice
de telecomunicaii, alt tehnic, arme, sau nu;
cum s-au comportat n acest timp victimele i alte persoane care au fost prezente,
ce msuri au ntreprins ele, dac au dat anumite explicaii, au prezentat
anumite documente, bani, valori dac au chemat ajutoare;
dup terminarea infraciunii, unde s-au ascuns infractorii i n ce mod s-au
ndeprtat de locul infraciunii, ce au luat cu ei, dac au ntreprins sau nu
anumite aciuni de lichidare a probelor;
dac au avut infractorii complici care au asigurat paza locului infraciunii pe
parcursul svririi ei de ctre grupa criminal sau nu;
dac li s-au pricinuit sau nu victimelor, infractorilor anumite leziuni corporale,
traume;
dac li s-au fcut martorilor ameninri sau nu, au memorizat ei sau nu anumite
semne specifice ale infractorilor etc.
Martori oculari la infraciune pot fi persoanele care s-au pomenit ntmpltor la
locul evenimentului (persoane care treceau pe acolo, cumprtori sau anumii
vizitatori ai cafenelelor, barurilor, restaurantelor, magazinelor, reprezentani ai
personalului administrativ sau de serviciu al acestor instituii; conductori auto care
s-au oprit s urmreasc evenimentul i pasagerii care mergeau eu ei etc.).
La audierea martorilor oculari ai infraciunii, se cer precizate urmtoarele:
motivul care i-a fcut s se pomeneasc n locul dat, cine se mai afla mpreun
cu ei, ce timp al zilei era;
de la ce distan au urmrit evenimentul infracional;
cum s-a nceput infraciunea;
cine se afla la locul evenimentului, semnele distinctive ale acestor persoane;
512
caracterul aciunilor membrilor prezeni la eveniment;
mijloacele de mascare ale atacatorilor;
instrumentele i mijloacele utilizate de infractori: dac aveau sau nu arme,
mijloace de comunicare, de transport alte semne;
cum s-a comportat victima;
ce consecine au survenit n urma infraciunii;
n ce direcie au plecat infractorii dup comiterea faptei etc.
De obicei, martorii nu au motive ntemeiate ca s nu spun adevrul. n cazul Io
care ofierul de urmrire penal se convinge c n faa lui este un martor de rea-
credin, el trebuie, mai nti de toate, s ncerce a stabili motivele comporta-
pM **** Pmoane De cec m te
^t n nedorina de a se ncurca n acei4mm, dv a-p
^vm9dP$tpm- flgflic sau de prietenie, teama de rzbunare. iar uneori
91 HMaMii uyctirca ctx bun tiin a unor oameni mnanct ste raional
ca audierea martorilor de mtap * lH|lbJ picurri secundare despre care
lucrurile sunt clare fewa, fie ntrebai n mod detaliat despre
evenimentele cai J
portant, despre persoanele care figurau m acele-------------- riniil
ciunile lor, apoi despre faptele care au avut ioc -------------- r-n J
i dup ea. Dup aceasta, trebuie ti se treac la darrficarea iwirta ampat ale
obiectului ce trebuie demonstrat, ia unele cazur. ioeica bsalar p wmmmtp de a
face afirmaii in total disonani cu faptele reale adKfi ca sandal* a cunoscute) l
pot face pe martor si comunice p fapte pe oa la ooea m a a s le destinuiasc.
Practica demonstreaz ci daci o asemenea persoana a anHfteiam rea penal
cunoate deja faptele principale a odraoaru. dup amar cndR. da regul, martorul
ncepe s dea declaraii obiective.
Motivele mrturiilor mincinoase pot fi :arn:.:..;c:- ^ lor
martorului de rea-credin, a comportiru acestuia, pe parcursul audonL relaiilor
lui cu nvinuitul, a atitudinii sale fa de iiiffsrnnni rosni nr caz, mai e
necesar a se ine cont de faptul ci. tadtiereaft de nunvde atauriskv mincinoase,
martorului trebuie s i se explice caracterul grctf al anadninlifk dac nici
aceasta nu va da rezultatul scontat ofierul dt urmrire panii w* la demascarea
martorului de rea-credin prin pwfrck de cne dispune O oii de situaie poart un
caracter conflictuai.
urmrire penal i prin ele s nu fie sugerat rspunsul martorului n cazul
n care exist date despre faptul ci martorul este miei anumit mod de
soluionarea cauzei i c acesta va renuna la si
In condiiile unei situaii conflictuale. audierea murtonior : li
prin ntrebri i prin notarea rspunsurilor. n aceste cazan, intrebinfc e p n aa
fel nct ele s nu dezvluie complet probele de caie dispune . :.ee ... ds
la mrturiile sale i la semnarea procesului-verbal, precum i mmfiH* cum di
personalitatea concret a martorului, ofierul de urmrire penali trebuie si con-
semneze n procesul-verbal fiecare ntrebare i rspuns i si ti prupuni acestuia
s semneze sub fiecare rspuns al su imediat dup declaraie. La v.zc- audierii,
atare martori trebuie s fie ntrebai dac nu cumva au anumite cumpfctin sau
declaraii n legtur cu circumstanele despre care au tbsi audiai >i faci au
anumite obiecii. Aceasta este necesar pentru a exclude eventualele plngen. in-
sinuri sau provocri din partea unor persoane de rea-credin.
 Audierea victimelor. Trebuie remarcat c, n afar de toate criteriile tactice
generale de audiere a victimelor, munca cu aceti participani ai procesului penal
are i anumite particulariti tactice, condiionate de statutul procesual al victimei i
de starea ei psihic n momentul n care a perceput evenimentele. Pe de o parte,
victima, ntocmai ca i martorul, are anumite obligaii procedurale, n special este
obligat s dea depoziii, iar pe de alt parte, ea nu este un observator strin la cele
ntmplate, ns de cele mai multe ori e un participant activ, care a acionat n
contrabalan mpotriva infractorilor i cruia, n momentul svririi infraciunii, i
s-au pricinuit anumite pagube, suferine.
Dup cum se tie, victima are dreptul s prezinte organului de urmrire penal
probe, s fac demersuri, s ia cunotin de materialele dosarului din momentul
terminrii urmririi penale. Toate acestea fac, n anumit msur, ca tactica de
audiere a victimei s se deosebeasc de tactica de audiere a martorului i s creeze
temei pentru o clasificare aparte a particularitilor audierii victimei.
Particularitile procesului de percepere de ctre victime a mprejurrilor n care s-
a desfurat evenimentul, comportamentul lor pe parcursul cercetrii infraciunii
svrite de o grup criminal organizat i tactica de audiere a lor care deriv din
aceste circumstane, pot fi formulate n felul urmtor:
n majoritatea cazurilor victima, fiind un participant al evenimentului, poate s
povesteasc mai bine dect orice martor despre infraciunea svrit i despre
participanii la ea;
victimele, fiind jertfe ale gruprilor criminale organizate i suportnd personal
sentimentul de fric, de oroare, de stres, fiind uneori i njosite, dezonorate,
btute, legate, izolate etc., nu-i amintesc ntotdeauna detaliile despre cele
ntmplate, iar deseori, nici nu au posibilitate s vad totul, dup cum I pot
observa i pstra n memorie alte persoane, de pild martorii oculari;
uneori, la nceputul cercetrii cauzei, victimele exagereaz incontient pe- I
ricolul n care s-au aflat sau prejudiciul pe care l-au suportat;
deseori sentimentul de fric, de spaim, suferinele fizice suportate i stre- I sul
sunt ntr-att de mari, nct victimele nu sunt n stare la audiere s ex- I pun n
mod obiectiv i deplin toate cele ntmplate;
unele victime sunt neobiective, pentru c, urmrind scopuri meschine, ele I
exagereaz n mod contient mrimea pagubei care li s-a pricinuit, pentru a I
obine o sum mai mare de recuperare a pagubei materiale;
se ntlnesc i cazuri cnd victimele unor infraciuni svrite de grupe I
organizate, voind s pstreze n tain sursele i mrimea bunurilor dobn- I
dite de ele, a instalaiilor etc., se eschiveaz de la depunerea depoziiilor I
verosimile sau micoreaz n mod intenionat mrimea pagubei materiale care
li s-a cauzat;
9 unele victime, fiind sub influena mfractonW* t raietor uneori dau n
mod premeditat depozi te teoam etmem nuite sau nvinuite;
# tn unele cazuri victimele, avnd tai de Am m rspundere pentru
neregulile c-omise la , A m serie de detalii ale infraciunii svrite <k
o grup Cele menionate supra determin n practic partKutaraftpk mm
aelor n cauzele mpotriva gruprilor cruntate tei Jc cm & in cont
ofierul de urmrire penal, la cocetsu ar c an dosare.
Audierea victimelor permite, de regul, de a obine , >. us
mprejurrile care au o importan deosebit peana rtmteta tem ^descoperirea i
demascarea persoanelor care au svarn-o Pe parcursul stabilirii i dezvluim
infraciunii svarue de o pu nala; organizat pe urme proaspete, audierea virmri
te / stabilit de legea procesual, cu respectarea prmamior de baz m
nalistice. ns situaia n care i desfoar activitatea ofiert am , care ncepe
cercetarea infraciunii 4* urme proaspete, apare pe i se caracterizeaz printr-o
dinamic excepional dcoseteatene complexitate, prin condiii anumite detemuame
de specificul napi iilor de activitate.
Trebuie neaprat s se ia n calcul factorul de ump. De regul, vat pentru
aciunile de urmrire penal de neamanaL inclusiv pe victimelor, trebuie s fie
limitat la minimul necesar Desigur, toate mpreun, nu pot s nu-i confere tacticii
alese pentru audierea \ particulariti specifice. Ele constau in urmtoarele:
la locul infraciunii svrite de o grupare criminal organL ia parte la
cercetarea infraciunii pe urme proaspete" gru
1 cercetare. Dup distribuirea obligaiilor membrilor grupei faa locului, de
regul, ndat, iar uneon concomitent, ve < erea victimelor;
Bgcizndu-i situaia, ofierul de urmrire penal trebuie
la obiectul audierii victimelor. ns interesele cercetm c infraciunii pe
urme proaspete" cer ca la prima audiere, c s fie ct mai limitat. Scopul
principal al audiem, in acest c mul rnd, n clarificarea mprejurrilor care ii
caracteruea semnelor lor, a locului posibil de aflare a lor, a modalitii
tentativa criminal, a limitelor locului infraciunii urmcloi infraciunii, a
pagubelor cauzate victimei, precum si datei
 oculari i despre ali martori ai infraciunii, despre alte persoane care au avut
de ptimit ete. ntr-un cuvnt, persoana care efectueaz audierea victimei
trebuie s obin, ntr-un timp destul de restrns, cea mai bogat informaie
necesar, n primul rnd, pentru organizarea urmririi infractorilor pe urme
proaspete i, n al doilea rnd, pentru planificarea eficient a cercetrii i
efectuarea nentrziat a altor aciuni de urmrire penal;
n cazul n care sunt mai multe victime, ceea ce e specific cauzelor mpotriva
gruprilor criminale organizate, ofierul de urmrire penal, pornind de la
informaia primar, puncteaz succesiunea audierii acestora. Mai nti, se
recomand s fie audiate victimele care dispun de date mai concrete despre
faptul infraciunii i despre persoanele care au svrit-o. De asemenea, n
primul rnd, sunt audiate victimele a cror stare a sntii este ngrijortoare.
Mai nainte ca acestea s fie internate, este necesar s fie audiate pe scurt, iar
dac aceasta e cu neputin, mcar s li se pun cteva ntrebri.
Dac este posibil, la audierea concomitent a mai multor victime, pot fi antrenai
i ali membri ai grupului operativ de cercetare. n acest caz, ofierul de urmrire
penal, care are n sarcin cauza respectiv, sau procurorul trebuie, la terminarea
audierii victimelor, s ia cunotin de mrturiile lor, pentru a vea o imagine de
ansamblu despre cele ntmplate i pentru a orienta corect direcia cercetrii.
O importan esenial pentru audierea eficient a victimelor o are dexteritatea
114
persoanei care audiaz s stabileasc cu ele contactul psihologic necesar .
Obinerea mrturiilor depline i verosimile de la victime, imediat dup svrirea
infraciunii, deseori este dificil din cauza strii psihice de oprimare ai acestora,
cauzat de suferinele, de groaza sau de leziunile corporale suportate. In cazul n
care ptimitul i cunoate pe infractori, este necesar ca victima s fie lsat un
anumit timp pentru a-i reveni.
n cazul n care s-a comunicat despre o infraciune ai crei autori mi sunt cu-
noscui, cnd toate aciunile funcionale ale membrilor grupei operative de cercetare
sunt determinate, limitate n timp i orientate spre cutarea infractorului pe urme
proaspete, ofierul de urmrire penal trebuie s realizeze imediat audierea
victimelor, fr a atepta stabilizarea strii lor psihice. Aceasta l oblig pe cel care
audiaz s ia n calcul starea psihic a victimei, urmrile prejudiciului care i s-a adus
prin infraciunea dat i s aleag procedeele tactice adecvate de a obine de la ea
informaii obiective i depline despre cele ntmplate. n asemenea cazuri

Bazele psihologice ale audierii victimelor sunt elaborate n toat complexitatea lor de ctre AJUtinov i A.Dulov (vezi: A.P.
/ - : , 1967; .. . : - ,
1970).
este necesar, mai nti de toate, s se afu ^ personalitile
infractorilor, cauzele cap. | modul concret cum ea a fost
svrit. 1 In procesul convorbirii preliminare ca punztoare
n procesul-verbal, trebuie de .. illi diat, caracterul lui,
temperamentul, intelect 11 de munc etc. n
acelai timp, victimei trehJ mrire penal, ca reprezentam
"ni al organului cu legea, -i asigure protecia intereselor J
mare msur la stabilirea rapid a unei ^7*j**j i victim.
rec
Pe parcursul ntregii audieri WJ care s-a stabilit
cu victima, manifestai
cazuri, chiar caritate i comptimire
ta terminarea expunerii libere, victunc se vor clarifica, se vor completa i
se vor care audiaz va trebui si fie orientat s maii ct mai
depline, care s aib importani infractorilor.
Pe parcursul audierii, ofierul de urmm* formularea mai
exact a semnelor ce in de cum i la descrierea locului i a
infeci unu siv pentru a aduce n memorie cele ntmplau; o
n,, victime. De aceea, n timpul audierii trebuie ele au
memorizat ceva din cele vorbite de aftactan argotice, defecte
de vorbire, accente specifice ac. a
In condiiile n care grupa operativ de boc membrii ei ntrein
legtur reciproc permanent i. li J ioase la audierea victimelor,
ntreprind imediat msun dc I pe urme proaspete". Ni se pare
reuit cazul in cir: audrera prezena altor membri ai grupei operau
ve, procurorului sau J nului de urmrire penal, firete, dac acest
fapt nu va impj s stabileasc contactul psihologic cu victima
concret De te membrilor grupei operative s obin informaie
probau operativ, fr s-l ntrerup pe ofierul de unnnie penal
de date. n afar de aceasta, o asemenea prezen d puwbtiuauj
informai i obinute din alte surse i de a o folosi la audierea v J
Persoanele care asist la audierea victimei nu pot s se un
consimmntul obinut de la ofierul de urmrire penali cipante
la audiere trebuie prezentate victimei $i induse in
 Audiam victbalor n condiiile n care personalitatea infractorilor nu ie ost
tmemm* na prezini, de regul, anumite dificulti, nu genereaz con. Meu
bet ywinwlc oue audiaz i cele care sunt audiate. ns, dup cum arai
ptatfffli totui, nu sunt excluse cazurile n care victima nu voiete s 4M
ofierului de urmrire penali mrturii verosimile din anumite motive. Amitot
pot fi: teama de rzbunare, faptul c n momentul svririi infraci. Mii fto
b temeni fi stare de ebrietate. n intimitate cu o femeie strin etc. la WMW
cazun. duii prerea noastr, este raional ca audierea victimei ii fie reahiati
dup examinarea la faa locului, dup audierea martorilor ocu- itrv ciad
uhk*i! ntmplate se va contura cu claritate, fr mrturiile wtiMwdn de
WM<iedio|.
kmim MaaMttar. faviuuititor. Aceast aciune procesual poate aduce
MMMfc mm doar la etapa ulterioar de cercetare a cazurilor svrite de
pnpfcffie ciiniaale oprazte La etapa iniial, bnuiii din categoria dat de
Hafion. de obion. nu dau anumite depoziii, fiind instructai s tac n caz de
spot
Penau fiecare audiere a bnuilor, nvinuiilor din aceast categorie este ne-
wm dt prepfttM toane nuntii*, avnd probe incontestabile despre activitatea
Hfjrapiil perwuacfcw concrete, care n anumite situaii pot fi utilizate pen-
damnam lac. Dedamiile bnuiilor, nvinuiilor vizeaz In fond fapte i apnan
care r referi b infraciunea cercetat i la personalitile membrilor
npku lopecmc, ((iriitHv a conductorilor acesteia, pentru stabilirea gradului
tftnem a Iar b fraciune
Obccnti mnu Mnbto, in* multului concret este determinat, mai nti
deinMM,driMira b cm acesta dispune de informaii despre infraciunea cer-
caMfedr lob! sfei b aceast activitate criminal, precum i despre activitatea
dbrbfibfltoi Sarmmnra audient lor se stabilete in funcie de caracteristica
pmott pr nandam fb de infraciunea cercetat. Aadar, In primul rnd,
nfifiWbifeadMpafo Menii. nvinuii care ocupau roluri secundare
opoziie*, care se evideniaz prin tr- dtoi rwttnitir
penowir slabe Audierea acestor bnuii, nvinuii trebuie dnliftfi an | brirmu, pentru
c anume aceste persoane pot expune * aMMndbnMpem|aiftcanr va mm ca punct
de pornire pentru audierea altor iMMridbdtodrimaMalagnarif respective, precum
i pentru efectua- mi m mmm r Mrar penali de nemnnau inclusiv pentru
organizarea MHfinm p afinau nmrthinior gruprii criminale j|j||||H iffibl c
pentru a-i demasca pe aceti bnu-
pii <at ocvori s apeleze la mai multe date
MMMifibnMMMifnprineapeciiveorgnnizBte. Din punct de vedere tactic,
n aceste cazuri este recomandabil nu de grbit a prezenta probe unor
asemenea infractori.
O alt particularitate este c, deseori, la audieri, aceti infractori ncearc singuri
s clarifice gradul de informare a urmririi penale despre infraciunea comis i
existena probelor despre aceasta, ca s nu declare ei nii, primii, din proprie
iniiativ, unele fapte nc necunoscute sau mprejurri n care au fost implicai.
Aceast atitudine a lor se explic, de regul, prin temerea de rzbunare a condu-
ctorilor gruprii pentru faptul c bnuitul, nvinuitul, respectiv printre primii a
depus declaraii privind circumstanele reale ale infraciunii. ns atunci cnd ei
afl despre faptul c ali nvinuii sau conductoml gruprii au fcut deja declaraii
n cauza cercetat, o serie din infractorii nominalizai ncep s spun adevrul.
n mod special este de remarcat c, orict de complicate ar fi audierile bnuiilor,
nvinuiilor n aceste cauze, ofierul de urmrire penal ntotdeauna trebuie s in
cont c el singur nu trebuie s mint ori s pun ntrebri sugestive sau
provocatoare, nu are dreptul s promit nimic sau s amenine audiatul.
Evalund situaiile tipice de urmrire penal, pot fi delimitai urmtorii factori
negativi, care mpiedic desfurarea audierii bnuiilor, nvinuiilor din aceste
grupri:
prezena unor dispoziii colective de contraaciune mpotriva organelor de
urmrire penal;
posibilitile structurii criminale de a-i finana pe unii bnuii, nvinuii, precum
i pe familiile acestora n funcie de atitudinea lor la urmrirea penal (dac nu
a depus declaraii, el va fi susinut material n penitenciar pe toat perioada, i
familia sa la fel);
existena n structura criminal a unei moraliti colective care neag cola-
borarea cu organele de urmrire519 penal;
pregtirea din timp a membrilor structurii criminale pentru contraciunea
mpotriva organelor de drept pn la reinerea acestora, cu participarea
avocailor, fotilor lucrtori ai organelor de drept, precum i a relaiilor corupte
ale acestor organe;
posibilitatea de a stabili legturi cu membrii structurilor criminale care sunt
reinui sau arestai (conform unui studiu, n 85% din cazuri, nvinuiii au
renunat la depoziiile lor, date anterior, sub influena activ a complicilor i
115
conductorilor gruprilor criminale);
contraaciunea activ i deseori ilegal exercitat de aprtorii care particip la
efectuarea audierii, care mpiedic stabilirea adevrului n cauza
r
penal (deconspirarea datelor cercetrii, terorizarea i antajul victimelor

Ifl Gheorghi M. Metodica cercetrii infraciunilor svrite de structurile infracionale organizate. Teza de doctor habilitat n drept. Chiinu, 2002, p. 183
 i martorilor, participarea la mituirea persoanelor oficiale din organele de
drept etc.);
participarea aprtorilor la urmrirea penal d posibilitate bnuiilor, nvi-
nuiilor s-i coordoneze activitatea i s exercite presiune asupra martorilor,
victimelor i a complicilor.
Audierea membrilor gruprilor criminale organizate trebuie ncredinat celor
mai experimentai ofieri de urmrire penal (procurori), care pot asigura stabili-
rea i meninerea contactului psihologic cu bnuitul, nvinuitul i realiza sarcinile
tactice ale cercetrii cauzei.
Primele audieri ale bnuiilor, nvinuiilor din aceste categorii de infractori tre-
buie s precead studierea ampl a personalitii infractorilor, identificarea acesto-ra
i individualizarea activitii criminale a fiecruia dintre ei. n acest scop pot fi
utilizate att materialele i cile procesuale, ct i cele speciale de investigaie.
La audierea acestor bnuii, nvinuii, n afar de circumstanele generale ale
infraciunii (infraciunilor) svrite, trebuie de clarificat:
de cnd bnuitul, nvinuitul face parte din gruparea criminal;
cum s-a pomenit persoana dat n aceast grupare;
care este componena, structura gruprii criminale i cine este conductorul,
organizatorul ei;
cum sunt mprite rolurile i sarcinile n gruparea criininal i care erau
condiiile de activitate a membrilor acesteia;
care este sistemul de remunerare a membrilor gruprii criminale i dac exist
i stimularea suplimentar pentru unele rezultate sau merite;
de ct timp este organizat gruparea respectiv i cine este nucleul acesteia;
care sunt direciile de baz de activitate criminal a gruprii date i care alte
infraciuni se practic, au fost svrite paralel, concomitent;
cine se ocup de planificarea i pregtirea activitii criminale, a unor infraciuni
separate, cum se realizeaz controlul executrii sarcinilor ncredinate;
dac dispune sau nu gruparea respectiv de armament i alte mijloace tehnice,
consultani sau relaii cu alte grupri etc.
5. Particularitile tactice ale aciunilor ulterioare
de urmrire penal
Etapa ulterioar de cercetare a infraciunilor svrite de membrii structurilor
criminale organizate se deosebete prin anumite particulariti (care se rsfrng
asupra situaiei de urmrire penal att sub aspect pozitiv, ct i sub cel negativ).
Factorii pozitivi ai situaiei de urmrire penal sunt urmtorii:
de regul, sunt reinui n calitate de bnuii i pui sub nvinuire executorii
structurilor criminale;
 de wrmrirc 1*1*1* P )
^OUJW de io formaie
probmorie] zzjei, despre
coninutai i mhJ relaii!*
lor interregionale p mt; la SHM t
aceast etap te
acuizgazg gj parii
criminale, pentru ci este I Aecruia dintre ei pentru
faciuniM*'-
apar surse suplimentare de mfc [nasuri
orsar nilor respective:
speciale de investigaie: stabilete o
sene de persoane
~$e si
** V Ct
' 'reativi ai situaiei de urminrc pe Factorii neg
sunt rderea caracterului * ai tare,
piei
a
triale de investigaie; - ^fenomen de neconceput la cerc
* ralelismul ntre
i criminale a membnlorgn^-*
. meninerea interaciuni, ofi^nj
tivi, care deseori considera ci Ia tceaan ||%ecesar; .
. contraaciunea activ a membrilor grupin lini adevrului i atrageni la
rspunderea inclusiv a organizatorilor i conductorilor Contraaciunea gruprilor
criminale mpotriva < te s nu se rsfrng asupra tacticii aciunilor uite msurilor
speciale de investigaie. Printre tipunh pot fi nominalizate: contraaciunea de for,
ra
com urmririi penale i vpresiunea asupra procesului dc
ntraac unea
e de ctrefa
ofierul
r
de
urmrire penal, procuror icti ^? t* de for poate fi realizat pn miin *
Ucr acestora
^ ^torilor organelor de drept, pnn tel Halele ^
e r ena ' tentative de a distruge,
Efraciii^f ^ P le; lichidarea fizic a

curih potntraacda depoziii veridice,| n UOr Ca
unde se afl sub straj etc staK;i tiunea %W . > re DOt Ha H- 1
mDotriva dai
diferite bileq pei m
le&bi * Ptriva datelor urmrii egaturu (prin
 etc.) cu membrii structurii criminale organizate, care sunt arestai (inclusiv cu
ajutorul lucrtorilor penitenciarelor); exploatarea relaiilor criminale din inte-
riorul penitenciarului; presiunea asupra participanilor la proces cu scopul de a
obine informaii despre mersul cercetrilor i a influena anumite categorii de
persoane (martori, victime, bnuii etc,); cutarea i folosirea serviciilor unor
persoane corupte ale organelor de drept; transmiterea ctre infractorii arestai a
unor mijloace electronice de legtur (telefoane mobile, emitoare); instalarea
unor mijloace de interceptare n birourile i n locuinele lucrtorilor organelor de
drept; folosirea posibilitilor legale de ctre aprtori i divulgarea unor
materiale ale cauzei penale; realizarea de ctre aprtori a posibilitii de a
contesta n judecat reinerea, arestarea ca msur preventiv.
3. Presiunea asupra procesului de luare a hotrrilor procedurale de ctre ofierul
de urmrire penal, procuror i instana de judecat se manifest prin: folosirea
contactelor neformale ale reprezentanilor aprrii, ofierilor de urmrire penal,
procurorilor i judectorilor; adresarea ctre unii conductori ai organelor puterii
de stat, ministerelor respective sau procuraturii, ctre unii conductori ai
organizaiilor obteti, cu rugmintea de a influena organele de drept (dreptul de
telefon); pregtirea mai multor scrisori din partea deputailor, conductorilor de
organizaii obteti n adresa organului de urmrire penal, procurorilor,
judectorilor, cu rugmintea de a schimba msura preventiv, de a micora
pedeapsa etc.; publicarea n pres prin intermediari a unor materiale care mpiedic
ntr-o msur sau alta cercetrile (compromiterea ofierului de urmrire penal i a
lucrtorilor operativi, rspndirea unor date neverificate, compromiterea
529
martorilor, a victimelor i a experilor etc.); stabilirea unor contacte cu unii martori
sau cu victimele n scopul schimbrii declaraiilor etc.
La dispoziia reprezentanilor organelor de drept care realizeaz cercetarea i
examinarea infraciunilor svrite de ctre membrii structurilor criminale
organizate exist un arsenal important de mijloace i metode ce permit anihilarea
contraaciunii infractorilor care se opun cercetrii i chiar folosesc aceste aciuni n
propriul interes, complicnd astfel situaia de urmrire penal sau examinarea
cauzei. Dintre acestea, cele mai importante sunt: obligaia aprtorilor, a
martorilor, a victimelor de a nu divulga datele urmririi penale la etapa cercetrii
cauzei i de a pomi, n caz de nclcare a acestei obligaii, cauze penale conform
Codului penal; prezentarea n mass-media a unor contraargumen- ie,
contrainformaii despre mersul cercetrilor, fr a nclca principiul prezumiei
nevinoviei; realizarea unor msuri speciale de investigaie pentru a capta
informaia care vine pe ci ilegale n penitenciare i care pleac de acolo, i
folosirea ei n calitate de prob; dezinformarea membrilor gruprilor criminale care
se afl n detenie i a celor care se afl la libertate, att pe parcursul
cercetrii, ct i n procesul msurilor s*i53l. dezinformare nu poate avea
expresia mmem **"*^*1^ velor unor conductori ai organelor * d.

Wl

* locale, conductori ai organelor de drept de , ** * ^ ***** penale sau

judecrii cauzei ca msur de ie aduse la cunotina public, inclusiv pnn
U v
m32' Numrul de persoane care iau deciziile m*- penal respectiv i care
exercit conducerea s**4**^* cetrii trebuie micorat. De asemenea,
trebui *, **** a grupelor de ofieri de urmrire penal p cercetrile i
msurile speciale de mveeigabe *
<t *
controlul procedural departamental. * * ^
La etapa ulterioar, circumstanele de baz ea*, activitii structurilor
criminale organizate, de * * *** b
- stabilirea faptelor: cine, cnd i unde a fia
,
i tiv; ^*^^._
p precizarea numrului general i a
- concretizarea rolului fiecrui membru
yj Uvf,-
1 umlor descoperite; m*#.
-constatarea direciilor criminale i ale structurii
criminale date;
^^determinarea locului n care se afli Num *, . comunitii
criminale, ridicarea lor. descoperirea de bunuri (mobiliare i
imobiliare) ak mm.
' acumulate pe cale ilegal;
. ^ constatarea existenei n gruparea criminal a armelor a altor
obiecte a cror circulaie este interzis i ridicata lor ^^organizarea
cutrii membrilor formaiunii cnimnak cart acta de rspundere;
obinerea datelor referitoare la cootraaciunile exercitate de ciut #nm
rea criminal (in special, cea care prezint pencol pentru un tatca
participanilor la procesul penal, precum i opunerea de
reosto urmririi penale);
p stabilirea cauzelor i condiiilor care au condus la apariia
dezvoltarea jj$ gruprii criminale i la activitatea prodigioas a
acesteia.
Firete, aceste mprejurri se descoper nu doar n cadrul unei
aciuni de urmrire penal sau msuri speciale de investigaie aparte,
dar pe parcursul a
turor aciunilor procesuale i speciale de investigaie, care deseori se integreaz cu
operaiunile tactice, cum ar fi:
descoperirea i arestarea mijloacelor bneti ale comunitii criminale, aflate
n organizaiile comerciale i n bnci;
ridicarea mesajelor i a bunurilor transmise de ctre participanii structurilor
criminale organizate care se afl n penitenciare, i viceversa;
urmrirea vizual a membrilor structurii criminale care se eschiveaz de
rspunderea penal;
 reinerea membrilor structurilor criminale i percheziionarea lor n grup
(inclusiv repetat);
pstrarea condiiilor pentru continuarea activitii criminale a unei grupe care
se afl sub controlul organelor de drept n scopul descoperirii totale a
membrilor ei i reinerii lor n flagrant delict.
n astfel de cazuri sunt foarte eficiente operaiunile tactice legate de livrarea
controlat a obiectelor, mrfurilor i altor valori, achiziia de control, urmrirea
vizual. interceptarea i nregistrarea comunicrilor, supravegherea
transffontalier etc.
La etapa ulterioar de cercetare a infraciunilor svrite de membrii
structurilor criminale organizate, se aplic tot complexul de aciuni de urmrire
penali, chiar intr-o msur mai mare dect la etapa iniial. Particularitile
tactice de realizare a lor constau n:
anumite trsturi de aplicare a procedeelor tactice, a operaiunilor i com-
binaiilor tactice;
succesiunea diferit a realizrii anumitor aciuni de urmrire penal sau
msuri speciale de investigaie;
volumul mare de informaii (inclusiv cea obinut n urma msurilor speciale
de investigaie) care poate fi folosit pe parcursul aciunilor de urmrire
penal ulterioare;
I necesitatea obligatorie de a ine cont n permanen c, cercetrile infrac-
iunilor svrite de ctre structurile criminale organizate trebuie s aib
cancter operativ pentru a nu permite unele consecine negative nu numai
pentru societate, dar, n particular, i pentru ofierii de urmrire penal sau
lucrtorii operativi, implicai n procesul de cercetare;
necesitatea unei orientri permanente a ofierilor de urmrire penal i
lucrtorilor operativ i spre ndeplinirea sarcinii principale a cercetrii -
identificarea organizatorilor i conductorilor gruprilor criminale;
luarea in calcul a factorului unei contraaciuni active, exercitat de ctre
unu reprezentani ai organelor puterii de stat, precum i aprtori de nalt
calificare, care deseori au o prioritate notabil sub aspectul profesional.
O aciune de urmrire penal esenial, care se realizeaz la etapa ulterioar
e wicict, mai ales a nvinuitului.
 Spre deosebire de audierea bnuitului, nvinuitul i aprtorul lui deseori,
la aceast etap, cunosc deja destul de bine volumul de probe de care dispune
ofierul de urmrire penal i de aceea ncearc s distrug acest sistem
proba toriu. La aceast etap, structura criminal respectiv, de regul,
reuete prm diverse metode i procedee s modifice parial caracterul
declaraiilor complicilor principali i s influeneze declaraiile martorilor i
ale victimelor.
La etapa de pregtire a audierii nvinuiilor, care pot fi att din cercul
condu-ctorilor gruprii, ct i infractori de rnd ai comunitii criminale,
ofierul de urmrire penal trebuie:
s studieze foarte bine personalitatea celui care urmeaz a fi audiat;
s sistematizeze materialele cauzei penale, nsemnnd documentele (probele) pe
care ar putea s le utilizeze n procesul audierii persoanei concrete;
s ntocmeasc planul audierii cu indicarea nu numai a ntrebrilor care
necesit a fi clarificate, dar i a procedeelor tactice pe care le va aplica;
s pregteasc documentele sau copii autentificate de pe acele acte, care va
trebui s le prezinte pe parcursul audierii nvinuitului;
s cunoasc bine materialele primite ca rezultat al msurilor speciale de
investigaie;
I - s analizeze i s clarifice coninutul i formele conflictelor dintre membrii
structurii criminale, s gndeasc cum s foloseasc aceste fapte in
procesul audierii persoanei concrete;
Ii - s fie la curent cu declaraiile altor nvinuii din gruparea criminal, care
se conin n procesele-verbale, ntocmite i de colegii si;
s stabileasc cercul de persoane care urmeaz a fi audiate, locul, timpul i
circumstanele necesare de clarificat.
Practica demonstreaz c a patra
525
parte din comunitile criminale
identificate n momentul descoperirii lor erau ntr-0 stare de conflict interior.
Aproximativ tot attea grupe (27%) au fost dezmembrate prin aciunile
116
comune ale ofienlor de urmrire penal i ale lucrtorilor operativi .
Dintre msurile (organizatorice i tehnice, procedeele tactice) orientate
spre dezmembrarea gruprilor criminale organizate, pot fi menionate:
discreditarea conductorilor gruprii criminale n procesul aciunilor
procesuale i msurilor speciale de investigaie;
informarea unor membri ai gruprii despre aciunile condamnabile ale
conductorilor comunitii criminale n raport cu membrii respectivi (in-
tenia de a-i lichida fizic, nelciunea la repartizarea veniturilor, impune-
rea cuiva s-i ia toat vina asupra sa, refuzul de a acorda ajutor material
familiei celui arestat etc.);
alegerea diverselor msuri de constrngere pentru diferii membri ai gru-
prii criminale date;
explicarea n timpul audierii a faptului c conductorii structurii criminale

,M
Gheorghi M. Metodica cercetrii infraciunilor svrite de structurile infracionale organizate. Tez de doctor habilitat n drept, p.
182-183.
 poart rspundere mult mai mare pentru faptele criminale comise;
demonstrarea unor nregistrri audio i video n care complicii dau decla-
raii false pentru a trece rspunderea penal pe seama altor persoane;
un factor important al dezmembrrii gruprii poate deveni ncheierea
acordului de recunoatere a vinoviei de un anumit nvinuit. Anume
acesta constituie factorul esenial n lupta mpotriva criminalitii orga-
nizate n SUA.
Dup cum arat rezultatele cercetrilor, n 75% din cazuri, organizatorii
infraciunilor sunt descoperii anume prin mrturiile complicilor, n 36% din
cazuri, nvinuiii i-au declarat pe ali complici ai infraciunii, iar n 26% din
189
cazuri, nvinuiii au comunicat despre alte episoade ale activitii criminale .
Ins este necesar s remarcm c, n cazul cercetrii activitii criminale
organizate mai apar surse absolut noi de informaie nu doar probatorie, ci i
orientativ, care permite a se identifica i a se depista, n primul rnd,
organizatorii svririi infraciunii. Acestea pot fi, de exemplu, rezultatele
interceptrii comunicrilor telefonice ale conductorilor comunitilor
criminale (inclusiv comunicrile prin pager, prin telefon mobil, prin staii de
radio i prin radiotelefoane).
La cercetarea cauzelor penale mpotriva criminalitii organizate, o trstur
specific este tactica unor aciuni de urmrire penal. Un procedeu aparte n
acest sens poate fi renunarea la unele aciuni procesuale, n special la
confruntri.
Confruntarea poate fi nlocuit prin prezentarea unei nregistrri video cu
declaraiile altui nvinuit, ale victimei sau martorului. Acest fapt se documenteaz
n procesul-verbal de audiere ca utilizarea probei respective. Dei confruntarea se
face n mod formal n cazurile n care este necesar a se elimina contradiciile

526 dintre declaraiile a dou persoane, uneori ea poate fi folosit pentru fixarea unor
ncercri ale participanilor la confruntare de a comunica unul altuia anumite
informaii, de a transmite bileele, precum i pentru fixarea agravrii
contradiciilor.
Aceasta se poate referi i la organizarea reconstituirii faptei, prezentarea
spre recunoatere etc.
Pentru cercetarea activitii criminale organizate este specific i repetarea
unor aciuni de urmrire penal. Eficiena lor este determinat de obinerea unei
infor-
** Gheorghi M. Metodica cercetrii infraciunilor svrite de structurile
infracionale otganizate. Tez de doctor babilitat n drept, p. 11.
 i^!relucida
cteva cazun
de verificarea
uti ate 8
,>,#* rep*
ntorC acas
P f * frizei b
i

e
l
1
tu# . c Aici se
U*J
P *'S* criminale orguec^
ate m
v
n

#c 'a S continu a grupam

respeci
^stei
activitMnpedeatol

rrft*ntc sau

r#ltiv# * etapa ulterioar a cercetrilor permut de *

et
dn> P nti<, bileel*, scnson care ccnnr. fam*.
pnv nvinuitului arestat i ^cu Umtt;
1
inale ale acestuia, casete aua.u i video care
r eal| de moStre la
W perS'iae^ral ^apeuu a invita duft-rt
* faurul, de asemenea, poate ajuta la ridicarea aotuek. ^ toportante pentru
cercetare, precum i minerea rm3U l^unicare primite de la libertate.
. Audierea repetat pe aceleai circumstane perauie ^ declaraii neverosimile,
dndu-i ofierului de armferm tea depisteze i s foloseasc datele contradictorii
ofr diferitelor audieri precedente. Necesitatea audierilor minat, de asemenea, i
de o situaie destui de rispand ii, martorii i victimele uneon renun La
declaraiile La cercetarea activitii criminale organizate se pot obsa culariti de
tactic a dispunerii expertizelor judiciare Princ aici const n diferena dintre
examinarea probelor materia pe executori sau pe organizatorii infraciunii Dintre
expertizele judiciare, ale cror rezultate permit < zatorilor infraciunii, a
conductorilor comunitilor cnrmr corupte, pot fi numite urmtoarele:
Expertiza fonoscopic care permite, n special:
1 1 identifica persoana concret dup rezultatele inre deo;
nUm ru
nica^^ ^ ^ persoane care au participat la
c ne anume
* a * pronunat cuvintele i frazele
stra c
Uf " & discuia a avut loc ntr-o ncpere cc
 a identifica mijloacele de transport sau alte mecanisme al cror zgomot a fost
nregistrat (de exemplu, comunicarea ntre organizatorul infraciunii i
executor a avut loc n automobilul al crui motor funciona);
a stabili tipul magnetofonului la care s-a fcut nregistrarea;
a infirma sau a confirma falsificarea nregistrrii;
a restabili nregistrarea magnetic distrus;
a diagnostica caracteristicile personale ale interlocutorilor pe baza rezultatelor
interceptrii comunicrilor telefonice;
a diagnostica falsul aprut pe parcursul comunicrii.
2. Expertiza tehnic a documentelor (actelor) permite:
a identifica conductorul formaiunii criminale dup notiele sale i chiar dup
textele scrise, care i-au fost dictate;
a diagnostica personalitatea unui autor necunoscut;
a depista falsul unor acte descoperite la executori i la conductorii structurilor
criminale.
Expertiza materialelor i substanelor, a lucrurilor permite s se argumenteze cel
mai mic contact al conductorului comunitii criminale cu arma, cu stupefiantele,
cu alte obiecte a cror circulaie este interzis.
Expertiza biologic permite identificarea urmelor care se pstreaz mult timp
dup consumul de stupefiante (de exemplu, n pr).
Expertiza pedologic poate demonstra faptul prezenei unei anumite persoane, de
exemplu a executorului sau a organizatorului infraciunii, ntr-un anumit loc.
Dup cum putem observa, utilizarea cea mai divers a cunotinelor speciale n
diferite domenii permite, la faza ulterioar de cercetare, s fie demonstrat vinovia
528 organizatorilor comunitilor criminale n cele mai complicate situaii de cercetare.
6. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea cauzei
La cercetarea infraciunilor svrite de gruprile criminale organizate, ofierul
de urmrire penal, avnd n vedere modelul criminalistic al acestei activiti i
probatoriul penal, trebuie s clarifice i s stabileasc cu certitudine urmtoarele
circumstane care au importan pentru cauz:
Dac fapta cercetat a fost svrit de o anumit grupare criminal orga-
nizat;
Care este ncadrarea juridic (calificarea) a activitii criminale n cauza
concret;
Cnd, de ctre cine i n ce scop a fost creat (format) gruparea criminal
respectiv;
 111111 11
Locul i condiiile activitii cmnnak a grupm tec, extepP * acesteia
de ctre persoanele corupte din i>rgar>ele fc gat
De ctre cine este condus activitatea grupri crom* ***-' P care sunt
structurile organizatorice ale acesteia:
Care sunt direciile activitilor crimumk afe gropar? fa**"* * episoade
infracionale au fost stabilite;
Care este componena nominal a grupm (roc&mkr otede t rac te
riti ca lor;
Cum au fost repartizate rolurile ntre structurile, OMtem Mfe> atmt^ nale
i n ce msur ordinea stabilit se respecta.
9. Existena i utilizarea armelor i a altor mijloace ia a o
infraciunilor;
Modul de selectare, primire a comenzilor, decumler pamn OMSAMRS
jL.; infraciunii concrete;
Cine se ocupa de planificarea, pregtire a asigurarea i controlul tete
activitii criminale a gruprii date;
Care sunt victimele activitii criminale a gruprii respective:
Care era sistemul remunerrii i sancionm membrilor grupm ptanu
activitatea prodigioas i ncknle discipimare s^u de alt naturi - u-
bilite n structura concret;
Relaiile gruprii criminale cu alte structuri similare te ar i d ptet
hotare;
S. Caracterul i volumul prejudiciului cauzat de ctre gruparea cruntate 1
descoperit;
16. Gradul de vinovie a fiecrui membru al gruprii criminale organizate;
16. Existena i locul pstrrii mijloacelor bneti comune ale grupm cnou
nale;
De care mijloace, fonduri fixe, ntreprinderi dispune gruparea criminal.
Circumstanele ce au contribuit la svrirea infraciunilor concrete dc ctre
membrii gruprii criminale organizate etc.

ntrebri pentru autopregtire i control:

Ce reprezint criminalitatea organizat i care sunt consecinele acerau I
fenomen deosebit de periculos?
Care sunt factorii obiectivi i subiectivi ce contribuie la existenta criminalitii
organizate?
. Nominalizai trsturile criminalistice ale criminalitii organizate.
6
Unii savani crimmaliti utilizeaz noiunea de caracteristic criminalistic
pentru prezentarea fenomenului infracional de diferite niveluri: infraciunii
l
concrete, jgrupului, categoriei de infraciuni sau chiar infraciunilor n general, fapt
care trezete controverse i autorul m sespne aceast opinie. Fiecare dintre aceti
termeni: model i caracteristic, , coninut propriu < mi se pot substitui.
* A.H.
. , 1978, 34.
 T . //,
, 197* *. *5, . 61-64.
31
.., .. :
* . , 1939.
73
%i . . 3-, . . / .
, . JT.IL , .589-592.
175
j. Vezi: :
. . 1989, . 15,23,63.