Elemente metodologice privind investigarea criminalistica a infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate

I. Consideratii introductive
1. terminologie a) definitie : criminalitate, crima, crima organizata b) delimitare concepte ( cele 3) 1.1 criminalitatea de tip mafiot a) caracteristicile activitatilor de tip mafiot b)structura organizatiilor de tip mafiot si modurile de actiune ale acestora c) nivelurile pe care se exercita operatiunile organizatiilor criminale ( 3 niveluri) 1.2.criminalitatea organizata a. definitie literatura de specialitate + definitie ( Legea nr 39 din ianuarie 2003, art 2, lit a) b.caracteristici criminalitate organizata c. existenta a 2 teorii: teoria incorporarii conceptului de mafie in cel de crima organizata; teoria integrarii si a organizatiilor teoriste in categ. Celor compatibile cu criminalitatea organizata + diferentieri intre organizatiile teroriste si cele ocmpatibile cu crima organizata) 2 .cadrul normativ care reglementeaza activitatile din domeniul combaterii criminalitatii organizate a. acte normative adoptate pe plan national b. acte normative internationale adoptate si de Romania. II . Structuri si modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul criminalitatii organizate 1. tipuri si structuri de organizatii criminale a. in conceptia Interpol

b.in conceptia nord-americana c. scurta descriere Yakuza, Triadele chinezesti, Mafia ( mafia siciliana), mafia rusa. 2. Modurile de savarsire a infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate a.trafic de droguri ( + clasificare droguri ) b. spalarea de bani c. falsul de moneda d.traficul international de autoturisme e.trafic de arme f.trafic cu obiecte de patrimoniu g. traficul de fiinte umane ( + Oficiul National pt Refugiati) h. coruptia I. terorismul ( + Hamas, al-qaida) III. Metodologia generala de investigare penala in domeniul criminalitatii organizate 1. etape si moduri de actiune a. faza obtinerii de informatii b.faza investigatiilor c. faza urmaririi penale 2. organizarea flagrantului a. pregatirea flagrantului b. patrunderea in zona de actiune c.realizarea flagrantului propriu-zis IV. Particularitatile investigarii criminalistice a unor infractiuni circumscrie crimei organizate, incidente in domeniul financiar-bancar 1.principalele aspecte a.analize financiare b.supraveghere electronica 2.stadiul actual al combaterii criminalitatii organizate in Romania a. colaborarea internationala ( lista acorduri, tratate, intelegeri de cooperare etc + prezentare Interpol )

b. in cadrul Ministerului Public ( Parchetul National Anticoruptie + DIICOT) c. in domeniul migratiei di traficului de presoane