Proiectul Millennium ajută țările să identifice oamenii și companiile din spatele crimei organizate

transnaționale eurasiatice.

Crima organizată eurasiatică

Proiectul Millennium ajută țările membre să facă schimb de informații de investigare care să le ajute să
identifice persoanele și companiile din spatele crimei organizate transnaționale eurasiatice. Aceste
grupări criminale provin în general din Europa de Est și Caucaz. Activitățile lor se întind pe diverse zone
de criminalitate și se știe că ajung în Europa de Vest, Centrală și de Nord, America de Nord și Orientul
Mijlociu. Toți se angajează în întreprinderi criminale puternic structurate. Unii sunt protejați de lege cu
ajutorul funcționarilor corupți sau influențați penal. Echipa proiectului Millennium oferă evaluări
periodice ale peisajului criminalității organizate eurasiatice pe baza informațiilor furnizate de Birourile
noastre centrale naționale.

Schimbul de informații

Dosarul de analiză al proiectului Millenium oferă țărilor participante date despre membrii de rang înalt
ai grupurilor infracționale organizate de limbă rusă. Informațiile conținute în acest fișier includ:

 Date personale;
 Biometria;
 Asociați cunoscuți;
 Legături cu organizațiile criminale organizate;
 Locații de funcționare și influență;
 Identificatori personali (tatuaje, atribute fizice).

„Hoții în lege”

„Hoții în lege” sau „Hoții care respectă codul” se află în vârful ierarhiei criminale, cu influență și control
care se extinde pe grupuri care se angajează în infracțiuni precum:

 Trafic de droguri, de persoane, autovehicule și arme de foc;

 Omoruri la comandă;
 Extorcare;
 Criminalitate financiară și spălare de bani.
Aceste persoane sunt de diferite naționalități, inclusiv ruse, georgiene, armene și belarus.
„Hoții în lege” au fost identificați de țările din Proiectul Mileniului drept un domeniu prioritar de
investigare. Ei contribuie la un fond criminal comun în valoare de miliarde cunoscut sub numele de
„Obshak”. Banii sunt investiți în acțiuni imobiliare și companii și este gestionat de cei mai influenți
criminali.

Banii sunt investiți în companii legitime - „hoții în lege” având adesea o mare influență în activitățile și
controlul unui anumit sector - precum și în companiile din umbră folosite pentru spălarea banilor.
Aceasta înseamnă că fondurile criminale sunt generate și distribuite atât prin canale legale, cât și ilegale,
cu un impact asupra economiei globale.