Sunteți pe pagina 1din 8

[Muzică]

În acest videoclip începem o serie de mini tutoriale pe care ne vom concentra

prevenirea spălării banilor și acele fundamentele cele mai de bază pentru aceasta

să începem prin a înțelege ce este spălarea banilor

care este fenomenologia sa și de ce este atât de important să o împiedici atât de


mult de la

perspectiva economiei globale precum și pentru fiecare dintre subiecții obligați


și

a companiilor în general deoarece din punct de vedere al conformității și


prevenirii

spălarea banilor nu este altceva decât o modalitate specifică de sisteme

conformitatea este imposibil să preveniți ceea ce nu știți și, prin urmare

Înțelegerea mediului de risc al entităților raportoare este esențială pentru

că sistemele lor de combatere a spălării banilor nu se limitează la hârtie

cu nu mai multă viață decât completarea foilor cu date și fără nici o eficiență,
ci mai degrabă

este într-adevăr ceva operațional care este integrat în procesele dvs. de afaceri
care

este ușor de gestionat și este eficient atât atunci când vine vorba de întâlnirea
cu un

legea și atunci când vine vorba de evitarea prejudiciului reputațional care vine
din a fi

legat de un fel de complot de investigație privind spălarea banilor

în detrimentul faptului că în alte tutoriale vom analiza deja mai detaliat

conceptul juridic al spălării banilor vom da o primă

definiție fundamentală pentru a începe de la ea și a construi totul

concepția criminologică a fenomenului spălării

Plecăm de la ideea de a înțelege cum spală banii

participarea voluntară a schemelor de spălare a banilor, dar și

involuntară și chiar fără a o ști de la orice tip de persoană fizică sau

legal într-o operațiune economică care are în sine un scop care este

ascundeți sau ascundeți natura sau originea fondurilor din cauza fundalului

activitățile infracționale continuă și o ascundem, deși este și ea


Este adevărat că nu numai că pot proveni din activități infracționale, ci și

Uneori vom găsi deja fonduri care provin din activități juridice

dar ceea ce doresc proprietarii lor este să-i ascundă, de exemplu, de

finanțele publice prin urmare ideea sunt operațiuni economice care au

ca intenție fundamentală de a ascunde originea fondurilor și de aceea

logic care sunt adevărații săi proprietari

termenul de spălare a banilor este deja vechi, de fapt a apărut în 1928

ca o consecință a dobândirii de către structura criminală care

a reușit să conducă capone în Chicago a unei companii de salubrizare

magazin de curățenie care avea un lanț de unități de spălătorie

industrial pentru a deservi întreaga zonă a ceea ce se numește drog în Chicago

și a fost un lanț care yahoo teles restaurante restaurante spitale etc. care

a generat un volum economic semnificativ în care a fost ușor permis

să integreze banii din contrabanda cu alcool și

delincvență și să-i dea o aparență de legalitate care era acolo unde puțin

exprimarea de către presă a timpului

că al capone și-a spălat banii și apare originea conceptului de

spălare de bani sau spălare de bani în limba engleză ca neil android

Este adevărat că în acea perioadă această activitate nu era concepută ca un fapt

diferită de infracțiunea fiscală și de aceea caponul este condamnat la proiectul


fiscal

Acest lucru se întâmplă deoarece în SUA de la începutul secolului al XX-lea a fost


considerat

Faptul de a avea profituri criminale nu scutea de responsabilitatea plății

către trezorerie pentru profiturile pe care le-au avut cetățenii și deci atunci
când a

Făptuitorul nu a declarat proprietatea, a comis și o infracțiune fiscală și

acel sediu a fost condamnat la caponat într-un fel în acest proces pentru

aceste practici de spălare au fost integrate în conceptul de rit

procuror este ani mai târziu și în curând 50-60 de ani mai târziu, când este cu
adevărat

găsim deja ideea spălării banilor ca o infracțiune autonomă


legislează în mod specific fenomenul provine fundamental din

explozia apariției cartelurilor de droguri din anii '70 și '80

afișe din Cali și Medellín, cel mai cunoscut și cartelul din Bogota

că a fost, de asemenea, foarte important, sunt structurate grupurile infracționale

ca adevărate carteluri de afaceri care controlează foarte bine piața pentru

producția de cocaină și exportul acesteia în SUA cu ce se întâmplă

mai târziu, ei reușesc să sară la granița Statelor Unite și să înceapă

preia controlul asupra procesului de distribuție a medicamentelor până la

consumatori finali și acest lucru generează un curent dublu pe de o parte atunci


când

distribuie medicamentul chiar și cu severitate câștigă mult mai mulți bani pentru
că în

fondul cea mai importantă plusvaloare a medicamentului se află în aceste ultime


lanțuri de

distribuția și pe de altă parte generează o conductă fizică pentru distribuția

medicament pentru care este foarte ușor să canalizați banii

de droguri și scoateți-l din Statele Unite și aduceți-l în Columbia cu care a


început să producă

un fenomen de îmbogățire exagerată a acestor postere care vine la un moment dat

care reușesc să pună statul columbian în frâu și că practic

îndoiți sau controlați-l care produce reacția SUA în două direcții prin

o parte polițienească și militară care a intervenit direct în Columbia pentru a


ajuta

autoritățile să lupte împotriva acestor carteluri, dar pe de altă parte

realizează că închiderea robinetelor în bani este un element fundamental și

atunci încep să lucreze cu ideea că există un fenomen

independent de traficul de droguri în sine, ce fac cu banii?

care câștigă odată ce au făcut vânzarea treptată

În acea perioadă, canalul de ieșire pentru banii columbieni era în mare parte

prin Panama prin Panama pentru a fi canalizat către oameni și societăți din

Europa care ulterior a investit-o aparent cu aparența de a fi

alte companii din Columbia în așa fel încât traficanții de droguri


aveau banii lor la dispoziție dar aparent de la companii și

proprietarii care nu au fost ei nu este sfârșitul creșterii este cel care


activează

convenții internaționale cea care activează răspunsul a 12 dintre națiunile unite

și aici sunt semnate combinații unite anti-trafic

de droguri în cadrul cărora există un capitol important de combatut

finanțarea și spălarea legalizării banilor care au trafic

făcută în spania, prima reformă importantă a codului penal este în anul

89 și ca o consecință a acestor acorduri și este o reformă care afectează

legitimarea activelor din traficul de droguri

ceea ce face practic crima organizată este să profite de o piață

absolut globalizat și delocalizat, adică în anii 60 și

70 de economii trec granițele și companiile încep să crească

multinaționale deja de un anumit volum la o anumită importanță care încep

desfășoară activități în țările emergente din țările supuse

decolonizarea și au început să scoată bani din granițele lor acea mutare

inițial că mai târziu anii 80 și 90 devine globalizare

economic face ca economia să înceapă să se mute că există multe centre

teritoriile financiare offshore, paradisurile fiscale cresc și economia

folosește toate aceste puncte de sprijin pentru a-și ridica strategiile fiscale

acel mediu de creștere economică în afara granițelor pierderii

mecanisme de control al schimbului pentru pierderea controalelor investiționale

țări străine în fiecare dintre țările de diluare a eliminării

vamale și tarifare pe piața globală a acestor acestea

organizațiile criminale își găsesc spațiul pentru a profita și

profitați la maximum de aceste avantaje care sunt evident pe piață

când peretele Berlinului cade în anii 90, blocurile cad și se activează o piață

chiar mult mai global este atunci când începe să se constate criminalitatea

printre ei criminalul organizat începe să interacționeze în întreaga lume

Un fenomen foarte clar are loc în războiul bosniac în care organizațiile


Criminalii de blocaj din Est și Vest intervin interacționează pentru a oferi

de arme și materiale de război către toate părțile în luptă

Războiul bosniac folosind în principal armele vechii uniuni

Sovietic cu finanțare adesea în acțiuni italiene sau de mafii

Croații care folosesc Dunărea pentru a intra din diferite

organizații criminale care chiar se luptau doar între ele

în război și în schimb a colaborat într-un fel în afacerea cu vânzarea

arme, dar este un exemplu foarte clar în anii '90

criminalitatea organizată diluează toate granițele și constatăm că

profită de o piață globală pentru a crește enorm, care crește în fiecare

tot mai multe solicitări de a controla ce fac toate aceste realizări

infractorii cu banii pe care îi câștigă în sume mari acest lucru mai târziu în an

Anul 2000 se împlinește pentru a se complica și mai mult prin criminalitatea


cibernetică

pe măsură ce există din ce în ce mai mulți bani electronici, există mai multă
activitate

în care criminalitatea cibernetică începe să devină ceva anume

semnificație deoarece până în momentul prezent în care începem să găsim

activități desfășurate cu criptomonede și active criptografice, din toate acestea

lărgește fenomenul spălării sau legitimării fondurilor din

o mulțime de activități criminale, prin urmare este primul joc major care

pe care îl avem este cel al crimei organizate, care este de fapt ceea ce se
îndepărtează de la al

până la criminalitatea cibernetică această idee

trebuie să ascundem și să schimbăm aspectul fondurilor pe care le-am câștigat prin


angajare

activități elective, dar nu numai acest fenomen se mișcă

Această piață mare generează această nevoie de reglementare a spălării banilor

al doilea mare fenomen pe care îl găsim este cel al corupției unde

corupția la nivel internațional de care vrem să profităm pentru a vă prezenta

firma noastră și serviciile pe care le oferim


conformitatea donatti a apărut în 2014 ca urmare a procesului de extindere

La nivel național de bonatti, un birou situat în

barcelona specializată în prevenirea dreptului penal corporativ al spălării


banilor

capitaluri și cumpără deja primele lor de la naștere

bonatti cu plaje a optat pentru tehnologiile informaționale și

comunicare astfel încât astăzi nu putem fi considerați o rețea de

birouri, dar suntem un singur birou cu prieteni cu un înalt serviciu

de specialitate și apropiere care pe întreg teritoriul național prin

utilizarea frecventă a conferinței video și a intrării

corporativă ca axă a proceselor noastre operaționale pe care ne putem concentra

pe trei aspecte pe care le considerăm esențiale pentru un serviciu bun

servicii pentru clienți îmbunătățirea continuă a acestor servicii și instruire

echipă permanentă

conformitatea dorim următoarea și în același timp flexibilă echipăm fiecare


proiect

a celei mai potrivite echipe de profesioniști, ținând cont de mărime și

nevoile clienților noștri datorită metodei noastre începem largul

organizarea variază de la IMM-uri la companii mari

ori de câte ori facem un buget luăm în calcul cinci

întrebări cheie primele care pot colecta de la client cât de mult

informațiile sunt esențiale pentru a studia corect solicitarea care

ne-a făcut să facem o analiză pentru a aduce informațiile dvs.

încorporând și din alte surse externe și cu toate acestea facem

o propunere care include diferite probleme, pe de o parte, are serviciul

a solicitat un anumit program de lucru cu privire la termenele pe care le putem

nevoie într-o dezvoltare rațională a acesteia și încorporăm propuneri

suplimentar pe care clientul îl poate considera necesar având în vedere

cerere de servicii pe care estimările noastre ne-au făcut-o

prezent mereu personal fie personal, fie prin

webinar online care clarifică clientului orice îndoieli pe care le pot avea cu
privire la

furnizarea serviciului pe care îl oferim

în cele din urmă, bugetul organismului are întotdeauna unele condiții de


contractare

astfel încât clientul să aibă în fiecare moment informații detaliate despre care

sunt felul nostru de a servi și garanțiile noastre

modul în care vom lucra la proiectul dvs. vom desemna întotdeauna un lider de
echipă

cine va fi interlocutorul valid cu semnătura dar prin ea și

în special prin serviciile de saa și cloud pe care le oferim pe care le oferim

veți avea de obicei sprijinul întregii echipe de specialiști din

conformitatea bonatti care interacționează cu un profesionist de legătură pentru

oferim cel mai bun serviciu posibil din catalogul nostru de servicii care

vrem să evidențiem următoarele, vă putem ajuta să implementați primul

sistemul de conformitate avem un întreg catalog de servicii destinate să le oferim

sprijin pentru ofițerul de conformitate sau funcția de ziua de naștere a tronului

prin intermediul serviciilor flexibile de lamantin, vă putem oferi interimat

management sau externalizare în domenii precum prevenirea conformității și


spălării

capitaluri oferim servicii de audit intern în chestiuni precum

respectarea și prevenirea spălării banilor și vă pregătim să faceți față

cu garanția succesului procesele de certificare în aceste domenii

gestionăm un canal de reclamații și vă putem ajuta să efectuați

investigații și miniaturi suntem mari specialiști în prevenirea

spălarea banilor în care am lucrat atât de mult în

autor de expert în producție externă capital avansat ca și în dezvoltare

a sistemelor de control intern, a informațiilor personale și în cele din urmă

avem, de asemenea, o zonă de expertiză în contra jazz pentru

grupuri de companii unde capacitatea noastră de a înțelege standardele

iar cadrele de referință din orașele internaționale ne ajută să structurăm

bun și consecvent acest clasic încredere în noi este încredere în


echipă de profesioniști care lucrează la acest subiect de mulți ani dacă

doriți mai multe informații pe care le puteți obține prin intermediul site-ului
nostru web sau

contactându-ne telefonic 9 34 15 548 vă așteptăm la

Ziua de naștere a lui Bolatti vă mulțumesc foarte mult [Muzică]