Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir

c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

APROBAT
_________________
Din 05 august 2023

Procedura Operațională (ER-51):evaluarea riscurilor și analiza de risc

I. Dispoziții Generale
Gestionarea și evaluarea riscurilor de către operatorul economic: SC GT Zmeu Stefan Vladimir este un
obiectiv important în vederea obținerii rezultatelor economice stabilite de strategia companiei.
Organizația companiei GT Zmeu Stefan Vladimir reprezintă un sistem complex care
implică procese interdependente:
1) Producerea, cultivarea produselor agricole
2) Achizitie si certificare
3) Contabilizare si inregistrare
4) Transportare, Logistica si manipulare
5) Declarare - Exportare - Vinzare
Compania GT Zmeu Stefan Vladimir se concentrează asupra proceselor, gestionării riscurilor,
controalelor interne și măsurilor luate pentru a reduce riscurile.
Aceasta include:
- O revizuire periodică a proceselor: Producere-cultivare , Achizitie, Contabilizare, Transportare,
Manipulare Logistica, Vamuire si Export a marfurilor
- Controale și măsuri luate pentru a reduce sau a atenua riscurile legate de circulația internațională a
mărfurilor Agricole Autohtone, cum ar fi: rapita, Griu, Orz, Floarea Soarelui, Porumb si altele.

Controlul intern este procesul pus în aplicare pentru a preveni, detecta și aborda riscurile pentru a
asigura caracterul adecvat al tuturor proceselor relevante.

II. Registru de riscuri

Registrul de riscuri și evaluarea riscurilor este dovada potrivit căreia procedurile companiei sunt
revizuite în mod regulat și complet, documentarea modificărilor și înștiințarea personalului vizat cu
privire la modificările respective.
Exemple de tipuri de audit la companie pot fi:
 audit intern în cadrul societății;
 audit extern efectuat de către clienți, contabili/auditori independenți, autoritățile vamale sau alte
departamente guvernamentale.
In acast scop, se pun la dispoziție rapoarte, precum și dovezi privind măsurile de remediere luate pentru
corectarea deficiențelor identificate.
Sistemele de gestionare bazate pe riscuri sunt disciplinele prin care compania evaluează, monitorizează,
controlează și abordează riscurile avînd un rol în lanțul logistic international de exportator , comerciant
de mărfuri agricole autohtone precum Rapita, floarea soarelui, griu, orz, porumb si altele.
Sunt stabilite strategiile si obiectivele de respectare a reglementărilor vamale și de securizare care îi
revine companiei GT Zmeu Stefan Vladimir în lanțul de aprovizionare, în funcție de modelul de afaceri
care il are.
Sistemul de gestionare permite:
- un ciclu continuu de identificare a nevoilor sau cerințelor,
- evaluarea celor mai bune mijloace pentru respectarea cerințelor,
1
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

- punere în aplicare a unui proces gestionat pentru aplicarea măsurilor selectate de gestionare,
- monitorizarea performanței sistemului,
- menținerea dovezilor de aplicare a proceselor utilizate pentru a îndeplini obiectivele de activitate și a
identifica oportunități de îmbunătățire funcționala sau comerciala, inclusiv mecanisme de raportare
privind lacunele, erorile accidentale și eventualele erori structurale.
- conștientizarea de concepte cum ar fi:
a) gestionarea riscurilor;
b) guvernanță;
c) control (monitorizare, reevaluare, proces de repunere în aplicare și proceduri de reproiectare) și
punerea în aplicare a procedurilor relevante pentru acoperirea celor mai importante riscuri.
În cadrul GT Zmeu Stefan Vladimir este numită o persoană, pentru efectuarea evaluării riscurilor și
amenințărilor și pentru punerea în aplicare și evaluarea controalelor interne și a altor măsuri.
(Cojuhari Danu , ordin nr.64 din 02 august 2023)
Evaluarea riscurilor și a amenințărilor cuprinde toate riscurile relevante pentru rolul de importator si
exportator în lanțul de aprovizionare și include:
- amenințări de securitate/siguranță în ceea ce privește locațiile și mărfurile;
- amenințări de ordin fiscal;
- fiabilitatea informațiilor referitoare la operațiunile vamale și logistica mărfurilor;
- pistă vizibilă de audit, prevenirea și detectarea fraudelor și a erorilor;
- angajamente contractuale pentru partenerii comerciali din lanțul de aprovizionare.
Evaluarea riscurilor și a amenințărilor în scopuri de securitate și de siguranță acoperă toate locațiile
relevante pentru activitățile și domeniului vamal desfășurate de SC GT ZMEU STEFAN VLADIMIR .

III Proceduri și măsuri de rezolvare riscuri la companie

- Stabilirea clara a avantajelor și obiectivelor în cauză (de exemplu, pentru AEO este clar că ceea ce
contează este obiectivul de a respecta reglementările vamale și a asigura securitatea lanțului său de
aprovizionare);
- Identificarea amenințărilor care pot pune în pericol avantajele și obiectivele stabilite;
- monitorizarea în permanență a propriilor avantaje, iar amenințările identificate se soluționează;
- evaluarea riscurilor asociate rolului în lanțul de aprovizionare international –
IMPORTATOR/EXPORTATOR, în conformitate cu modelul de afaceri;
- abordarea acestor riscuri prin luarea de măsuri și punerea în aplicare a unor proceduri adecvate și
monitorizarea eficienta a procedurilor puse în aplicare.
- examinarea proceselor, riscurile și sistemelor pentru a reflecta orice schimbări semnificative în cadrul
operațiunilor companiei.
- informarea Autoritatii vamale cu privire la aceste modificări prin intermediul persoanei
responsabile – Zmeu Anna , conform ordinului nr. 56 din 3 august 2023. Zmeu Tudor conform
ordinului 57 din august 2023.

Procesul de evaluare a riscurilor se bazează pe un model recunoscut de analiză de risc recomandat

de Serviciul Vamal în cadrul consultărilor AEO. (utilizarea modelului AEO COMPACT
„ Authorised Economic Operator, Compliance and Partnership Customs and Trade (Operator
economic autorizat, Conformitate și Parteneriat Vămi și Schimburi comerciale) (TAXUD/2006/1452)”)

2
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

IV REGISTRU DE RISCURI
(în contextul riscurilor AEOC si pentru simplificări vamale, la companie GT ZMEU STAFAN
VLADIMIR ):

INDICATOR de Descrierea riscului Soluții de rezolvare riscuri Referințe

RISC

Antecedentele Comportament proceduri de investigare Regulamentul

privind neconform în ce și raportare a erorilor intern si fisa
respectarea privește întâlnite și revizuirea și postului si a
cerințelor - întocmirea îmbunătățirea proceselor; responsabilitatilor
vamale; declarațiilor persoanei care se
vamale, ocupa de vamuire
inclusiv introducerea mărfurilor si intocmirea
clasificarea pe o politică activă de declaratiilor
incorectă, conformitate a vamale.
evaluarea, operatorului, în sensul că
originea, operatorul a instituit și
pus în aplicare norme Instructiunea nr.
- utilizarea interne pentru 52 din 02-08-2023
regimurilor conformitate; privind
vamale, imposibilitatea
sunt preferate
- dispoziții fiscale, exercitari
instrucțiunile
functiilor de
- punerea în operaționale scrise cu
serviciu a
aplicare a privire la
personalului.
măsurilor privind responsabilitățile de
prohibițiile și efectuare a verificărilor
restricțiile, politica legate de exactitatea,
comercială, caracterul complet și
oportun al tranzacțiilor și
Comportamentul de informare a
neconform din autorităților vamale cu
trecut crește privire la
posibilitatea ca neregulile/erorile
viitoarele norme și produse, inclusiv la
reglementări să fie suspiciunea de activități
ignorate/încălcate. ilegale;
Insuficientă
conștientizare a emiterea uni ordin privind
încălcării cerințelor desemnarea persoanei
vamale competentă/responsabilă
din interiorul
întreprinderii și măsuri în
cazuri speciale (de
3
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

concedii, bulletin si altele)

Mediul Riscul ca un anumit Implementarea unui Intructiunea nr.

computerizat sistem contabil să sistem de evidenta 52 din 2-08-2023
Sistemul nu respecte contabila licentiate, care
contabil integrat principiile corespunde cadrului legal
contabile general in vigoare si este Instructiunea
acceptate actualizat pemanent. nr.53 din 2-08-
applicate în RM 2023
Înregistrarea Registru privind
Utilizarea serviciului de
incorectă și/sau instruirea
contabilitate prin
incompletă a continua a
contractarea unei
tranzacțiilor în personalului
companii specializate in
cadrul sistemului
domeniu si desemnarea
contabil.
unei personae
responsabile care sa
verifice corectitudinea si
integritatea datelor
procesate.

Lipsa
corespondenței
Setarea sistemului
dintre stocuri și
operational sa
evidențele
functioneze doar pe
contabile.
stocuri pozitive.
Dublarea inregistrarilor
privind miscarea
stocurilor in fisiere excel
si verificarea încrucișata
Lipsa segregării ale informațiilorde pe
sarcinilor între ambele registre
diferitele funcții. saptamanal.
separarea clară a
sarcinilor între funcții .
De exemplu, cu un
număr redus de
operațiuni zilnice: pentru
ambalarea, manipularea,
încărcarea/descărcarea
mărfurilor poate fi
4
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

responsabil o persoană
Recepția mărfurilor,
înregistrarea acestora în
sistemul administrativ și
plata/primirea facturilor
intra în atribuțiile unei
Lipsa accesului fizic
alte/altor persoane;
sau electronic la
evidențele vamale Dezvoltarea unei
și, după caz, la cele interfețe între vămuire și
de transport; software-ul contabil
pentru a evita erorile de
tipar; punerea în aplicare
a unei planificări a
resurselor întreprinderii
(ERP);
elaborarea unor cursuri
Încălcarea cerinței de formare și pregătirea
privind instrucțiunilor de utilizare
posibilitatea de a software-ului (După
auditare. caz)

Punerea în aplicare a unui

sistem de avertizare
pentru identificarea
tranzacțiilor suspecte;

Pista de audit Absența unei piste consultarea autorității Instructiunea nr.

adecvate de audit vamale înaintea 55 din 03.08.2023
limitează controlul introducerii noilor
vamal eficient și sisteme contabile vamale
eficace bazat pe pentru a asigura
audit. Lipsa compatibilitatea acestora
controlului asupra cu cerințele vamale;
securității și
testarea și asigurarea
accesului în sistem
existenței unei piste de
audit în timpul etapei
prealabile auditului.
Separarea functiilor si
contrapunerea datelor
5
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

pentru a avea o pista de

audit bine determinata

Proceduri Controlul Numirea unei persoane Ordin nr. 64 din 2

interne de neadecvat al responsabile pentru august 2023
control proceselor calitate, care să se ocupe
comerciale . de procedurile și
controalele interne la Ordinul nr 65 din
companie; 2 august 2023
Informarea și educarea Intructiunea nr.
personalului cu privire la 52 din 2 august
inexactități și modalitatea 2023
prin care acestea pot fi
prevenite. Instituirea de
proceduri pentru Instructiunea
înregistrarea și nr.53 din 2 august
corectarea erorilor și a 2023
tranzacțiilor
Contract de
prestari servicii
Lipsa sau calitatea
privind servicii de
nesatisfăcătoare a Informarea fiecărui șef de
vamuire si
procedurilor de departament cu privire la
Contabilitate.
control intern controalele interne
permit apariția efectuate în propriul Instructiunea nr
unor activități departament; 54 din august
frauduloase, înregistrarea datelor 2023
neautorizate sau controalelor interne sau
Contract cu firma
ilegale. ale auditurilor și
de Brokeraj.
corectarea punctelor
slabe identificate, prin
acțiuni de remediere;
furnizarea procedurilor
interne relevante de
control către personalului
vizat;

Înregistrarea
incorectă și/sau Dublarea inregistrarilor
incompletă a privind miscarea
tranzacțiilor în stocurilor in fisiere excel
cadrul sistemului si verificarea încrucișata
contabil. ale informațiilorde pe
ambele registre
6
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

saptamanal.
Informații
incorecte și/sau
notificarea autorităților
incomplete în
vamale cu privire la
declarațiile vamale
descoperirea fraudelor
și alte declarații
sau acțiunilor
depuse la
neautorizate sau ilegale;
autoritatea
crearea unui
vamală.
document/fișier în care
fiecărui tip de marfă să îi
corespundă informația
vamală detaliată (cod
tarifar, ratele taxelor
vamale, originea și
regimul vamal aferente)
în funcție de volumul de
mărfuri în cauză; numirea
unei (unor) persoane
responsabile cu
gestionarea și
actualizarea
reglementărilor vamale
aplicabile (inventar al
regulamentelor):

Fluxul de Lipsa Înregistrarea mărfurilor Ordin nr. 64 din 2

mărfuri corespondenței intrate in mai multe august 2023
între mărfurile register centralizatoare si
comandate, verificarea incrucisata a
mărfurile primite și acestora saptamanal. Ordinul nr.65 din
intrările din 2 august 2023
Numirea unei personae
evidențele
responsabile privind Intructiunea nr.
contabile.
urmarirea corespunderii 52 din 2 august
între comenzi de achiziții 2023
și mărfurile primite;
măsurile necesare pentru
returnarea/respingerea Instructiunea
mărfurilor, pentru nr.53 din 2 august
contabilizarea și 2023
raportarea
Politica de
transporturilor
7
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

insuficiente sau contabilitate

excedentare, precum și
Regulamentul
pentru identificarea și
Intern
amendarea intrărilor
incorecte în registrele de
stocuri;
Ghid de securitate
formalizarea procedurilor nr. 63 pentru
pentru import; procedurile
logistice
executarea cu
regularitate a Fisa postului serv.
inventarelor; Contabil
executarea verificării Fisa postului
punctuale a regularității direct Comercial
intrării/ieșirii mărfurilor;
zone de depozitare
Anexele la
securizate (protecție
contractele de
specială a exteriorului,
vinzare
proceduri de acces
cumparare cu
speciale) pentru a
stipularea
împiedica înlocuirea
obligatiunilor.
mărfurilor;

Practicile vamale Utilizare punerea în aplicare a unor Cursuri de

inadmisibilă a proceduri formale în perfectionare a
practicilor. scopul declarantului in
gestionării/urmăririi nume propriu
fiecărei activități vamale
și formalizarea clienților
specifici (clasificarea
Cursuri periodice
mărfurilor, după origine,
privind
valoare etc.).
Declarații vamale Aceste proceduri modificarile
incorecte și urmăresc să asigure survenite in
incomplete și continuitatea activității legislatie
informarea departamentului vamal în
incorectă asupra cazul absenței
altor activități personalului responsabil; Detinerea de
vamale conexe. utilizarea informațiilor persoana
tarifare obligatorii (ITO) responsabila
care stabilesc taxele cunostintelor
vamale și taxele de necesare si a
import, precum și
studiilor adecvate
reglementările aplicabile
in domeniu
8
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

Utilizarea unor (sanitare, tehnice, măsuri Economic si

date de referință de politică comercială Administrativ
incorecte sau etc.);
Intructiunea nr.
expirate, precum
Utilizarea informațiilor 52 din 2 august
numerele de
obligatorii privind 2023
fabricație și
originea care oferă
codurile tarifare:
recomandări privind:
- clasificarea originea produsului care Instructiunea
incorectă a se dorește a fi importat nr.53 din 2 august
mărfurilor sau exportat, mai ales în 2023
cazul în care diferitele
- cod tarifar etape de producție au
incorect - valoarea avut loc în țări diferite;
vamală incorectă. eventualitatea primirii
tratamentului
preferențial în baza unei
convenții sau a unui acord
internațional;
instituirea unor proceduri
formale în scopul stabilirii
și declarării valorii vamale
(metoda evaluării,
calculul, rubricile din
Lipsa practicilor de declarație care trebuie
informare a completate și
autorităților documentația care
vamale cu privire la trebuie întocmită);
neregulile
identificate, în Punerea în aplicare a unor
conformitate cu proceduri de notificare a
cerințelor vamale. autorităților vamale
despre orice fel de
nereguli.

Reprezentarea Lipsa controalelor Punerea in aplicare de Reprezentarea de

prin terți(brokeri proceduri pentru Terti va fi
vamali) verificarea activității efectuata in cazul
terților (de exemplu, cu cind persoana
privire la declarațiile responsabila va fi
vamale) și identificarea in incapacitate de
neregulilor sau asi efectua
încălcărilor de către atrubutiile.
reprezentanți.
Selectia
Recurgerea în totalitate Brokerilor se va

9
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

la servicii externalizate nu efectua dupa

este suficientă; principiu
verificarea competenței experientii pe
reprezentantului ales; piata , imaginei pe
piata si a
Introducerea listei de
promtitudinii
responsabilități la
efectuarii
completarea declarațiilor
operatiunilor.
vamale :
Verificarea din
prevederi contractuale
partea serv.
specifice pentru controlul
Contabil va fi una
datelor vamale o
mai ampla in
procedură specifică de
acest caz si
transmitere a datelor
conlucrarea mai
necesare declarantului
strinsa.
pentru a stabili tariful (de
exemplu, specificații
tehnice ale mărfurilor,
mostre etc.)
punerea în aplicare a
procedurilor formale de
control intern în scopul
verificării corectitudinii
datelor vamale utilizate.

Sistemele Imposibilitatea Realizarea copiilor de Instructiunea

contabile și efectuării unui rezervă, pentru nr.57 din 3
logistice: audit din cauza recuperare și pentru august 2023
pierderilor de protecția datelor Privind
Cerințe privind
informații sau împotriva distrugerii sau securitatea si
păstrarea
arhivării pierderii saptamanal pe siguranta datelor
evidențelor/arh
defectuoase. Lipsa hard disc extern, zilnic pe si recuperarea
ivare
procedurilor de memory stick si PC acestora
realizare a copiilor
Informatiile sunt
de rezervă.
pastrate pe un
Lipsa unor server adaugator
proceduri proceduri pentru testarea si arhivate zilnic,
satisfăcătoare realizării copiilor de serverul este in
pentru arhivarea rezervă și a recuperării de alta localitate si in
evidenței și date; alta incapere
informațiilor decat oficiul
solicitantului. central, intr-o
incapere
10
Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

Distrugerea securizata ca si
intenționată sau acces.
planuri de urgență pentru
pierderea unor
a putea face față
informații
întreruperii/defectării
relevante Sint folosite chei
sistemelor;
de acces si
salvarea arhivelor vamale criptarea
și a documentației informatiilor din
comerciale în spații arhiva.
securizate;
Tot odata
existența unei scheme de informatii se
clasificare; pastraza si in
forma fizica in
respectarea termenelor
oficiu Timp de 6
legale de arhivare.
ani
Copiile de rezervă se
realizeaza zilnic, fie
gradual, fie total. Programa 1C
ofera
Copiile de rezervă
posibilitatea
complete sunt realizate
efectuarii copiilor
cel puțin o dată pe
de rezerva ceea
săptămână.
ce si facem.
Accesu permanent la cel
puțin ultimele trei copii
de rezervă consecutive(3- Programele soft
4 saptamani) cu care lucram
sunt licentiate si
Se recomandă realizarea
acreditate de
copiilor de rezervă de la
companii externe
distanță prin intermediul
si avem contract
unui metode electronice
de intretinere
sigure într-un spațiu de
pentru ele.
depozitare situat la cel
puțin 300 de metri
depărtare.
De asemenea, trebuie
realizate copii de rezervă
pentru cheile de criptare,
care vor fi păstrate
departe de spațiul de
depozitare.

11
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

Securitatea Acces neautorizat Elaborarea instructiunii Instructiunea nr.

informației – și/sau intruziune în privind măsurile pentru 57 din 3 august
protejarea sistemele protejarea sistemului 2023 Privind
sistemelor informatice și/sau informatic împotriva securitatea si
informatice program; accesului neautorizat și siguranta datelor
împotriva distrugerii si recuperarea
Distrugerea
intenționate : acestora
intenționată sau
pierderea unor politica de securitate
informații informatică, procedurile
Antivirus licentiat
relevante și standardele trebuie
in materie de
instituite și puse la
Utilizarea abuzivă a protective a
dispoziția personalului;
sistemului datelor,
informatic al politica de securitate a Kasepirsky Total
operatorului informațiilor; security
economic cu
evaluarea securității
scopul de a
informațiilor sau
periclita lanțul de Parole de acces
identificarea problemelor
aprovizionare. pe servere
privind riscurile
Distrugerea
informatice; proceduri de Parole de acces
intenționată sau
acordare a drepturilor de pe calculatoare
pierderea unor
acces pentru persoanele
informații Programe de
autorizate;
relevante acces autorizat
Drepturile de acces vor fi doar de catre
retrase imediat în caz de anumiti
transfer al sarcinilor sau utilizatori.
încetare a contractului de
muncă.
- accesul la date în baza
necesității de a cunoaște.
utilizarea unui software
de criptare acolo unde
este cazul; programe de
protecție de tip firewall;
programe de protecție
antivirus; protecția cu
parolă activată pe toate
stațiile de lucru și
eventual pentru
programele importante
În cazul în care angajații
12
Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

părăsesc spațiul de lucru,

calculatorul este protejat
printr-un cuvânt-cheie.
Parolele au cel puțin opt
caractere, fiind o
combinație de cel puțin
două sau mai multe litere
majuscule sau minuscule,
numere și alte caractere.
Cu cât este mai mare
lungimea parolei, cu atât
este mai sigură. Numele
de utilizator sau parolele
nu sunt niciodată
divulgate. testare
împotriva accesului
neautorizat;
limitarea accesului la
camerele server-ului doar
la personalul autorizat;
efectuarea testelor de
intruziune la intervale
regulate;
testele de intruziune
trebuie înregistrate.
instituirea unor
proceduri de gestionare a
incidentelor.
proceduri pentru accesul
autorizat la documente;
arhivarea și păstrarea
documentelor în spații
securizate; proceduri
pentru gestionarea
incidentelor și adoptarea
unor măsuri corective;
înregistrarea și realizarea
de copii de rezervă ale
documentelor, inclusiv

13
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

scanarea acestora;
un plan de urgență în caz
de pierdere a datelor;
posibilitatea utilizării
unui software de criptare,
dacă este cazul;
agenții comerciali ar
trebui să cunoască
măsurile de securitate în
timpul deplasărilor
(niciodată nu se consultă
documente cu caracter
sensibil în timpul
transportului);
asigurarea unor niveluri
de acces la informații
strategice, în funcție de
diferitele categorii de
personal;
manipularea în condiții
de securitate a
calculatoarelor care vor fi
eliminate;
măsuri în acord cu
partenerii comerciali
pentru
protecția/utilizarea
documentației.

Procesile Amenintari Incheierea contractelor Instructiunea nr.

Logistice precum: de lunga durata cu 56.
Deteriorarea parteneri verificati cu
Ghid de securitate
mijlocului de specificarea clauzelor in
nr. 63 pentru
transport. contract oprivind riscurile
procedurile
care pot aparea.
logistice
Responsabilizarea
Contractele de
prestatorului de servicii
prestari servicii cu
de transport privind
transportatorii
verificarea permanenta a
mijloacelor de transport Contracte de

14
Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

si mentenata lor continua asigurare a marfii.

pentru mijloacele care ni
Registrul
le ofera.
incarcaturilor
Asigurarea marfii sau
Incarcarea includerea in contractual
neadecvata sau ne tranportatorul a cestui
specifica a marfii. punc in cazul aparitiei
Deteriorarea si riscurilor suplimentare.
infestarea marfii.
Numirea prin ordin a
persoanelor responsabile
privind controlul
procesului de incarcare a
marfii.
Verificarea mijlocului de
transport inainte de a fi
Prezenta lucrurilor
incarcata marfa.
straine in mijlocul
de transport cu Verificarea transportului
care se transporta. conform procesului de 7
Accesul puncte: peretele fata,
neautorizat la partea stinga,partea
marfa. Falsificarea dreapta, podeaua,
marfurilor. tavanul sau perlata, usile
Contrabanda sau interioare si exterioare, si
schimbarea marfii. exteriorul intregului
compatiment inclusive
sasiul.

Necorespunderea
Verificarea marfii si
cantitativa si
testarea ei (la necesitate)
calitativa amarfii.
inainte de a fi incarcata.
Specificarea in contracte
de vinzare a calitatii si
cantitatii marfii.

Indicarea in Contract
Retinerea
termenul de livrare si de
transportarii ei
manipulare a marfii.
Urmarirea procesului de

15
 Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

incarcare si manipulare a
marfii de persoana
responsabila.
Cintarirea marfii cu
intocmirea tichetului de
cintar.
Raportarea incidentelor
in caz ca ele apar in
procesul logistic.
Informarea personalului
implicat despre
procedurile existente si
compartamentul lor in
caz aparitie a unor
devieri.

Selectarea, Angajarea Angajarea personalului la Contractele de

recrutarea si personalului care functii cheie in baza de raspundere
instruirea are antecedente recomandari materiala.
angajatilor sau incalcari de
Angajarea pentru o Regulamentul
ordin juridic.
perioada de proba. intern al
companiei.
Angajarea Contractul
Prezentarea confirmarii a
personalului cu individual de
lipsei antecedentelor
viicii sau munca
penale si administrative
necorespunzator
din partea personalului Fisa postului
postului
recrutat la functii chee
Instructiunile
(cazier sau extras din M
privind
Cabinet)
securitatea si
Angajarea personalului siguranta
calificat cu studii sau
Registru
abilitati in domeniu.
Instruirilor
Instructiunile
Tainurea interne ale
informatiilor companiei
Instruirea fiecarui angajat
despre incidentele
la momentul angajarii in
la munca si
privinta securitatii si
nerespectarea
16
Gospadaria Țărănească Zmeu Ștefan Vladimir
c/f 503369559 s. Roșcani r-l Anenii Noi

securitatii. sigurantei plus si a

Sanatatii la locul de
munca.
Oferirea accesului
si informatiilor
către persoane Oferirea sub raspundere
terte. si semnatura a lucrurilor
si obiectelor ce fac
activitatea lor de munca
( cheie birou, laptop,
masina serviciu , aces la
sistemele informatice
ect.)

Nerespectarea sau
necunoasterea din
Oferirea perioadei de
partea angajatilor
proba la angajare cu
a intructiunilor
supravizarea din partea
specific locului de
unu angajat experimentat
munca si a
pentru a se familiariza cu
standartelor pe
cerintele de munca.
care trebuie sa le
respecte. Instruirea periodica a
personalului.
Oferirea cursurilor de
instruire externa de
dezvoltare profesionala
pentru angajati pentru
domeniu lor specific .

17