POIANA MARE, Dolj

Str. GĂRII , Nr.40 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CF : 4711561
Tel. :0251/235299 SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE
Fax :0251/235063
e-mail : spitpoiana@yahoo.com
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DECIZIA

Managerul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Jud. Dolj, În baza prevederilor O.S.G.G.
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern /managerial al entităților
publice, publicat în M.O. nr. 387/07.05.2018;

OSGG nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea,

îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de
control intern/managerial la entitățile publice.
In baza dispoziției art. 3 din O.S.G.G. nr. 600/2018;

DECID :

Art.1. Începând cu data prezentei se constituie Comisia de monitorizare, coordonare si

îndrumare metodologica a dezvoltării de control managerial al Spitalului de Psihiatrie Poiana
Mare - Dolj :

Art. 2 Comisia va fi formata din :

REGULAMENTUL

COMISIEI de monitorizare , coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării

sistemului de control / managerial al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare - Dolj.

Art.1 În cadrul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare funcţionează COMISIA de

monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control /
managerial,

Art. 2 COMISIA are următoarele atribuţii:

1) Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului,
program ce cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi măsuri necesare
dezvoltării acestora, cum ar fi : elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem şi a celor
specifice pe activități perfecționarea profesională, etc. ; elaborarea programului ţine seama de
regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin
O.M.F.P. 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, particularitățile organizatorice ,
funcţionale şi de atribuţii ale Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, personalul și structura
acestora, alte reglementări și condiții specifice.
2) Supune spre aprobare Managerului spitalului programul de dezvoltare a sistemului de
control managerial.
 3) Urmăreşte realizarea obiectivelor şi acțiunilor propuse prin program : acordă alte
termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit,
4) Asigură actualizarea periodică a programului în funcţie de necesităţile şi de
particularitățile Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, acestea trebuie să reflecte şi inventarul
operațiunii activităților ce se desfăşoară în compartimentele respective.
5) Primeşte trimestrial , sau când este cazul, de la compartimentele Spitalului de
Psihiatrie Poiana Mare informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la
dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial , în raport cu programele
adoptate, precum și referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare , coordonare şi
îndrumare întreprinse în cadrul acestora.
6) Prezintă Managerului , ori de câte ori consideră că este necesar , dar cel puţin o dată
pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de
control managerial în raport cu programul adoptat, atât la nivelul spitalului cât și la nivelul
compartimentelor acestuia , la acțiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologic
întreprinse , precum și alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.
Prezintă managerului spitalului, ori de câte ori consideră că este necesar, sau la cererea
acestuia, informări referitoare la sistemul de control managerial proiectat şi implementat, la
progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea acestora , rapoarte de autoevaluare a activităţii
precum și alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu,

Art. 3 PREŞEDINTELE COM ISIEI are următoarele atribuţii :

a) Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale secretariatului acestuia în bune condiţii ;
b) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control
managerial intern;
c) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în
cadrul Comisiei către părțile interesate :
d) Verifică procedurile generale ale sistemului de control managerial :
e) Aprobă, în limita competenţelor desemnate proceduri și alte documente relevante ale
sistemului de control managerial , elaborate la nivelul compartimentelor spitalului ;
f) Aprobă și asigură transmiterea termenelor stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în
cadrul comisiei , către părțile interesate ;
g) Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei ;
h) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din compartimentele
spitalului a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme
specifice;
i) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi
cu specific în cadrul Comisiei;

Art.4 SECRETARIATUL COMISIEI are următoarele atribuţii :

a. Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei la solicitarea preşedintelui acesteia ,
întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice;
b. Întocmeşte, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a şedințelor
Comisiei;
c. Întocmeşte rapoarte în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei şi le supune spre aprobare
Comisiei; |
d. Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a dispoziţiilor acestora ;
e. Întocmeşte , actualizează şi modifică Registrul riscurilor identificate în cadrul spitalului , pe
baza prevederilor membrilor Comisiei;
Recepţionează documentele ce urmează a fi analizate şi discutate în cadrul Comisiei, le
pune la dispoziţie celor interesaţi .

Art.5 (1) Ședinţele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau când este cazul.
(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a
preşedintelui Comisiei, acesta va fi înlocuit de vicepreşedintele Comisiei. În caz de
indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de o persoană desemnată din
cadrul compartimentului din care fac parte.

Art. 6 (1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi.

(2) În cazul în care nu se obţine consensul, preşedintele comisiei poate propune luarea
deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.
(3) În cazul egalităţii de voturi , votul preşedintelui Comisiei este decisive.

PREȘEDINTE COMISIE