Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Drept Catedra Drept Penal i Criminologie

Referat
Disciplina: Criminologie Tema:Criminalitatea ,,gulerelor albe

Chiin u

Definirea conceptului de criminalitate a !!gulerelor albe""

#oiunea de !!gulere albe!! a fost utili$at pentru prima dat %n anul &'(' de c tre criminologul american Ed)in Sutherland! c*nd a v $ut lumina tiparului articolul acestuia +hite,Collar Criminality1- .n vi$iunea lui! criminalitatea gulerelor albe este alc tuit din ansamblul de infrac/iuni 0comise de persoane respectabile cu statut social %nalt %n cursul activit /ii lor profesionale1- 2a aceast categorie de infrac/iuni E- 3- Sutherland clasa %nc lcarea legisla/iei antimonopoliste! a legisla/iei cu privire la publicitate! a legisla/iei muncii! a legisla/iei vi$*nd dreptul de autor! brevete 4i embleme comerciale! diferite fraude financiare! economice! infrac/iuni de corup/ie! ecologice! escrocherii! sustrageri etc.n tiina criminologic ! %ns ! termenul r m%ne ambiguu i controversat- Criminalitatea !!gulerelor albe!! se produce cel mai frecvent! susinea Sutherland! prin pre$entarea eronat a situaiei financiare a %ntreprinderilor! prin manipularea bursei i mituirea persoanelor publice %n scopul de a asigura contracte avanta5oase! prin mita care se d pentru reali$area unor tran$acii comerciale! deturnarea de fonduri financiare i folosirea lor %n alte scopuri ce vi$ea$ %nc lcarea legii!c%t i practicarea pe scar larg a bancrutei frauduloase6l Capone! gangsterul din Chicago! %i numea pe cei care practic astfel de fapte !!racheti legitimi!! %n contrast cu cei care erau mult mai cunoscui lumii interlope i care erau catalogai drept !!racheti violeni!!- 7nfractorii cu !!gulerele albe!! comit fapte care sunt definite de catre Sutherland ca fiind !!o violare a legii penale de c tre persoane cu statut socio, economic de %nalt clas %n cadrul activit ilor lor ocupaionale!!- Dac prin metodele folosite este %nc lcat legea! iar autorii acestor fapte sunt condamnai %n cadrul unui proces penal! atunci ne afl m %n faa unui gen specific de criminalitate! cunoscut sub denumirea de criminalitate a !!gulerelor albe!!- Termenul de criminalitate a gulerelor albe este deseori confundat cu unii termeni apropia/i ca sens! pe care unii autori %i consider sinonime cu primul- Este vorba de urm toarele concepte: corup/ia! criminalitatea de serviciu! criminalitatea persoanelor cu func/ii de r spundere 8a func/ionarilor publici9! criminalitatea profesional ! criminalitatea elitei! criminalitatea respectabil ! criminalitatea corporativ ! criminalitatea economic ! criminalitatea de gospod rie! criminalitatea de produc/ie 4i criminalitatea de business 8business crime9- F r e:aminarea etiologiei 4i a sensului acestor termeni! precum 4i a corela/iei lor cu termenul de criminalitatea gulerelor albe nu vom putea stabili semnifica/ia 4i oportunitatea ultimuluiDe la bun %nceput conceptul %n cau$ a st%rnit discu/ii contradictorii! fiind %ns %n cele din urm recunoscut de marea ma5oritate a savan/ilor occidentali- Mai 5os vom pre$enta doar unele abord ri ale problemei criminalit /ii gulerelor albe de c tre criminologi din diferite / ri6stfel! Russ 2ong sus/ine c %n pre$ent pot fi eviden/iate patru categorii de ba$ de infrac/iuni: criminalitatea de violen/ ! infrac/iunile %mpotriva propriet /ii! infrac/iunile f r victime 4i criminalitatea gulerelor albe- .n acest mod criminalitatea gulerelor albe este plasat printre tipurile principale de criminalitate- De men/ionat c %n lucrarea sa Criminalitatea 4i contracararea Russ 2ong a re$ervat spa/iu pentru acest tip de criminalitate mai mult dec*t pentru toate celelalte %mpreun luate-Russ 2ong pledea$ pentru abordarea problemei %n varianta propus de E- Sutherland- Totodat ! sunt pre$entate 4i vi$iunile lui Richard 6ppelbaum 4i +illiam Chambliss care divi$ea$ criminalitatea gulerelor albe %n dou tipuri: &- Criminalitatea profesional 8occupational crime9 care include infrac/iunile comise pentru promovarea propriilor interese 8de e:emplu! falsul %n documenta/ie! umflarea pre/urilor! %n4elarea clien/ilor9;- Criminalitatea corporaiilor sau organi$a/iilor 8organi$ational! corporate crime9 care const din infrac/iunile s v*r4ite %n interesul propriei companii 8confec/ionarea produselor de o calitate 5oas ! poluarea mediului! fi:area pre/urilor etc-9-

n alt criminolog! <oode! sus/ine te$a conform c reia criminalitatea gulerelor albe repre$int infrac/iunile comise de persoanele influente! %n cursul activit /ii legate de antreprenoriat! %n mod corporativ prin utili$area po$i/iei lor %n scopuri de profit- Uneori termenul de criminalitate a gulerelor albe este e:tins pentru a include! de asemenea! criminalitatea p turii medii (middle-class criminality) 4i criminalitatea de tehnologii %nalte (high-tech crime)Se men/ionea$ c criminalitatea gulerelor albe nu trebuie confundat cu crima organi atDup cum indic <oode! criminalit /ii gulerelor albe %i sunt proprii urm toarele %nsu4iri: , fapte comise con4tient %n scop de profit 4i legate de cultura corporativ criminogen 4i asocia/iile diferen/iale= , posed elemente de %nv /are! e sus/inut de semeni 8cei din apropiere9= , victimi$are difu$ 4i informa/ie insuficient = , sanc/ionarea prin amen$i mici 4i cercetarea ca$urilor legate de resurse limitate 4i insuficien/e metodologiceConform vi$iunilor aceluia4i savant! criminalitatea gulerelor albe include: &9 infrac/iunile individuale comise %mpotriva corpora/iei= ;9 sustragerea resurselor= (9 infrac/iunile comise %n numele corpora/iei= >9 profitarea ilicit cu %nc lcarea responsabilit /ii etice! publice 4i 8sau9 prin metode criminale 8fi:area pre/urilor! %n/elegerile ilicite! publicitate fals 9= ?9 producerea sau comerciali$area produselor periculoase pentru via/ 4i s n tate= @9 e:crocherii= A9 criminalitatea profesional 8legat de profesie9= B9 infrac/iunile politice 4i guvernamentale= '9 corup/ia 8inclusiv protec/ionismul! abu$ul de %ncredere! diri5area abu$iv a fondurilor publice9= &C9 abu$ul de putere= &&9 luarea de mit = &;9 violen/a func/ionarilor publici 8din poli/ie! armat 97nfrac/iunile gulerelor albe %n vi$iunea criminologului american E- M- Schur sunt infrac/iuni profesionale s v*r4ite de persoane care ocup o po$i/ie social,economic %nalt - Ca sinonim al acesteia el operea$ 4i cu termenul criminalitatea respectabil - 2a aceast categorie Schur atribuie astfel de fapte cum sunt infrac/iunile legate de activitatea de antreprenoriat: fi:area ilegal a pre/urilor! publicitatea fals ! %nc lcarea prevederilor legii lui Scherman %mpotriva trusturilor! a legii cu privire la controlul asupra confec/ion rii 4i comerciali$ rii produselor alimentare 4i medicamentelor! a legii cu privire la raporturile %n industrie 4i solu/ionarea litigiilor de munc ! eva$iunea fiscal ! care sunt numite de E- Schur escrocherie neprofesional 8%n sensul c este comis de cet /eni respectabili care nu fac parte din lumea criminal obi4nuit 9- .n opinia lui! criminalitatea gulerelor albe cuprinde! totodat ! 4i delapid ri comise prin diferite metode D sustrageri directe! falsificarea actelor- E categorie aparte! %n vi$iunea lui Schur! o alc tuiesc furturile din maga$ine 4i falsificarea bonurilor! care sunt infrac/iuni s v%r4ite de amatori.nc un criminolog american! 4i anume Feron Fo:! al tur*ndu,se defini/iei propuse de ESutherland! sus/ine c %n societatea american e:ist c*teva feluri de criminalitate care poate fi clasificat %n felul urm tor: &- criminalitatea obi4nuit sau de strad = ;- criminalitatea organi$at = (- criminalitatea gulerelor albe= >- criminalitatea profesional = ?- criminalitatea politic 1-

Celebrul criminolog german <unter Gaiser consider c criminalitatea gulerelor albe este alc tuit din infrac/iunile comise de repre$entan/ii p turilor social,economice %nalte- De4i la categoria infrac/iunilor gulerelor albe trebuie atribuite 4i infrac/iunile s v*r4ite de func/ionarii publici 4i func/ionari! totu4i! %n primul r*nd! dup p rerea lui! aceast criminalitate se manifest prin infrac/iuni economice! iar ultimele! la r*ndul lor! pot fi divi$ate %n patru grupe principale: &- .n/elegerile despre neadmiterea concuren/ei! %nc lcarea legisla/iei cu privire la concuren/ 4i pre/uri! inclusiv c m t rie= %nc lcarea drepturilor de autor 4i dreptului asupra m rcii comerciale= escrocheriile legate de fondarea firmelor de construc/ie! delictele s v*r4ite de companii! abu$ul de %ncredere 4i falimentul fals;- Eva$iunea fiscal = infrac/iunile economice= ob/inerea creditelor pe cale ilegal 4i mituirea(- .nc lcarea legisla/iei cu privire la ocrotirea tineretului! a muncii! precum 4i privitor la asigurarea social = %nc lcarea legisla/iei cu privire la folosirea 4i ocrotirea mediului= falsificarea produselor alimentare 4i a m rfurilor industriale>- Escrocheriile legate de v*n$area m rfii 8utila5elor! ma4inilor de dactilografiat 4i cusutH9 cu condi/ia asigur rii cu lucru la domiciliu= procurarea ilicit a casei particulare sau a vilei1Pre$int interes opinia lui Tarstagane conform c reia criminalitatea gulerelor albe repre$int conduita antisocial cu scop de %mbog /ire! practicat de persoane cu o po$i/ie social de prestigiu! %n limitele profesiei lor! %n a4a mod %nc*t ele! %n pofida premisei de conduit legal a tuturor celorlal/i! ei singuri abu$ea$ de %ncrederea social de care se bucur grupul lor Profesorul german 3ans Ioachim Schneider! la r%ndul s u sus/ine c Jcriminalitatea gulerelor albe re$id %n criminalitatea de ser!iciu "i criminalitatea corporati!! iar Daniel <laser aprecia$ infrac/iunile gulerelor albe drept o form de J5af12a fel 4i Iames Coleman 4i Donald CresseK divi$ea$ infrac/iunile gulerelor albe %n dou categorii principale: &- 7nfrac/iuni comise %n numele unei corpora/ii;- 7nfrac/iuni comise %mpotriva unei corpora/ii- Lirul de defini/ii 4i de e:emplele de clasific ri ale conceptului de criminalitate a gulerelor albe poate fi continuat- .ns important este c problema criminalit /ii gulerelor albe! pus tran4ant de E- Sutherland mai mult de 4ai$eci de ani %n urm ! r m*ne a fi 4i p*n %n pre$ent un obiect de cercet ri profunde %n / rile de$voltate- De4i e:ist diferite opinii! savan/ii nu pun la %ndoial faptul e:isten/ei acestui fenomen social negativSpre regret! %n Republica Moldova p*n %n pre$ent problema criminalit /ii gulerelor albe r m*ne a fi nestudiat - #u e:ist nici un studiu! articol sau te$ %n acest domeniu! lipsesc chiar aspectele istorice sau comparative- E:ist totu4i unele lucr ri %n care sunt abordate anumite manifest ri ale criminalit /ii gulerelor albe! cum ar fi corup/ia sau infrac/iunile economice.n Rom*nia! problema criminalit /ii gulerelor albe a fost abordat %n mai multe manuale 4i studii! dar mai mult sub aspectul istoric sau comparativ-De asemenea! pre$int interes studiile problemei corup/iei discutate de criminologii rom*ni#ici %n / rile CS7 conceptul criminalit /ii gulerelor albe nu a fost cercetat! de4i e:ist totu4i unele articole 4i referiri la aceast problem %n manuale 4i dic/ionare- Este necesar a men/iona c diferite manifest ri ale criminalit /ii gulerelor albe %n URSS 4i apoi %n Rusia au fost cercetate destul de profund 4i %n acest domeniu au fost elaborate $eci de lucr ri6stfel! devine evident oportunitatea 4i importan/a at*t 4tiin/ific c%t 4i practic a unui studiu vi$*nd problema criminalit /ii gulerelor albe %n Republica Moldova-

Tipuri de infraciuni comise de !!gulerele albe""

Ed)in Sutherland i D- CresseK au apreciat ca infraciunile !!gulerelor albe"" sunt comise %n cursul activit ii desf urate de c tre persoanele definite printr,o po$iie %nalt i !!respectabil ""-Pentru acest motiv! ele mai pot fi denumite i delicte cu caracter !!profesional""- Unii sociologi e:tind aria acestor delicte pentru a include %n cadrul lor actele contra legii! care sunt s v%rite de persoane care nu aparin numai sferei puterii oficiale! dar i altor arii de competen : funcionari ai unor companii industriale! comerciale! bancare! funcionare ai guvernului! politicieni! lideri sindicali! medici i 5uriti etc-! %n leg tur direct cu ocupaiile lor profesionaleE:ist mai multe clasific ri ale acestor infraciuni pe care autorii americani le cuprind %n dou categorii principale: a)infraciuni comise #n numele unei corporaii! printre care se pot meniona: mita pl tit unor oficiali %n scopul obinerii unor avanta5e economice sau politice! v%n$area unor produse deficitare sau care pun %n pericol s n tatea i viaa populaiei! falsificarea datelor de fabricaie a unor produse %n scopul meninerii lor pe pia ! reclamele false f r acoperire real ! modificarea unor preuri peste valoarea lor real %n scopul obinerii unor beneficii suplimentare! evitarea platei impo$itelor c tre stat prin mistificarea cifrelor de afaceri etcCriminologii americani estimea$ c ! %n timp ce costul anual al tuturor celorlalte infraciuni valore$ circa && miliarde dolari! infracionalitatea gulerelor albe este de peste &B ori mai mare! dep ind chiar cifra de ;CC miliarde pe an- Cunoscuta corparaie %n domeniul petrolului !!E::on Corporation"" a fost g sit vinovat ! de e:emplu! de practicarea unor suprapreuri pentru petrolul v%ndut! %n valoare total de 'CC milioane dolari! trebuind s pl teasc pentru aceasta o amend de peste ; miliarde de dolari- .n anul &'B?! fa de un cost mediu de @;B de dolari a unei infraciuni de 5af! %n SU6- Un cunoscut speculator de burs ! 7van F- MoesNi! a trebuit s pl teasc ! el singur suma de &CC milioane de dolari drept amend pentru afacerile bursei sale ilegale- .n anii ;CCC! statisticile Camerei de Comer a Statelor Unite evideniau c %ntregul cost al infraciunilor comise de !!gulerele albe"" valora circa >; miliarde de dolari! adic mai mult dec%t cel al tuturor infraciunilor de orice fel! evaluate de F-M-7-! implic%nd! %n acelai timp! pierderea mai multor viei dec%t cea datorat criminalilor care acionea$ pe !!str $i"" sau altor acte de violen 7nfraciunile comise %n numele corporaii sunt %ncura5ate de un gen de !!cultur corporativ criminogen ""! care determin personalul unei corporaii s desf oare orice tip de activit i ilegale ce aduc profit chiar cu riscul de a produce moartea unor persoane- 6ceast cultur const %ntr,un ansamblu de norme i valori care stimulea$ succesul profesional! obinerea profitului cu orice pre! e:onerarea persoanelor cu funcii de conducere de responsabilit i! tocirea simului etic etc- Criminalitatea gulerelr albe! nota Sutherland!%n afaceri este e:primat cel mai frecvent %n forma falsific rii bilanurilor financiare ale corporaiilor! manipularea bursei de valori! mita comercial ! mituirea oficialilor publici! direct sau indirect! pentru asigurarea unor contracte i a unei legislaii favorabile! publicitatea fals i v%n$area contraf cut - Toate acestea sunt ceia ce 6l Capone numea !!escrocherii legitime""b)infraciuni comise #mpotri!a unei corporaii! sunt cele care se s v%resc de c tre membrii cu funcii administrative sau de conducere ai unei anumite societ i care lucrea$ pentru profit-Dintre ele se pot meniona furturile! fraudele! delapid rile i orice alte acte ilegale care pre5udicia$ activitatea corporaiei respective- Ma5oritatea acestora sunt inute sub t cere i !!re$olvate"" cu mi5loace interne pentru a nu crea publicului o imagine de$agreabil care ar putea compromite interesele comerciale ale corporaiei- Printre alte infraciuni comise %mpotriva unei corporaii se num r furtul prin intermediul computerelor! unul dintre cele mai ingenioase delicate! facilitate de progresul ethnic al societ ilor contemporane- Un asemenea

delict este produs ca urmare a introducerii %n memoria a unui dintre calculatoarele corporaiei a unor date fictive! care are acces la datele cu privire la statele de salarii poate falsifica! %n anumite condiii! diferite informaii! creindu,i! %n felul aceste! resurse financiare propriiEstimat la un cost total %ntre ( p%n la ? miliarde de dolari anual! frauda prin intermediul computerelor repre$int un ca$ ilustrativ al corelaiei dintre natura infraciunilor i schimb rilor cu caracter tehnologic7ndiferent de categoria %n care se %ncadrea$ ! infraciunile !!gulerelor albe"" sunt mai greu de igentificat dec%t celelalte tipuri de infraciuni i! %n consecin ! sunt mai puin sancionateDeoarece o mare parte din aceste infraciuni sunt s v%rite de personae cu funcii oficiale importante! care au o po$iie social privilegiat care le permite manipularea legii! acestea reuesc s evite! %n marea lor ma5oritate! sanciunile legale- 6a cum au ar tat Genneth Carlson i Ian ChaiNen! %ntr,un raport special %ntocmit pentru Miroul de Statistic Penal al SU6! comparai cu infractorii !!obinuii"":!infractorii inclui %n categoria !!gulerelor albe"" au o probabilitate mai mare: a9ca procurorul s resping orice aciune penal declanat %mpotriva lor 8%ntre ;?,>CO9! b9s evite plata cauiunii 8%ntre&(,(AO9! c9s fie eliberai condiionat! %n loc de a fi privai de libertate 8%ntre >C,?>O9! d9s primeasc ! %n condiiile legii sanciuni const%nd %n privarea de libertate! numai o pedeaps minim 8%ntre ;',?C luni9-

Corelaia dintre criminalitatea !!gulerelor albe!!i alte tipuri de criminalitate

.n cele mai dese ca$uri! criminalitatea gulerelor albe este confundat cu criminalitatea economic 4i cu %ns 4i corup/ia- .n primul r*nd! termenul de criminalitate economic nu poate fi utili$at %n calitate de sinonim al termenului de criminalitate a gulerelor albe 4i! cu at*t mai mult! nu,l poate %nlocui- De4i criminalitatea gulerelor albe! %ntr,adev r! include 4i multe infrac/iuni economice! sensul termenului dat este %ns cu mult mai larg- El %nglobea$ unele infrac/iuni pe care le vom e:amina %n continuare- .n al doilea r*nd! 4i sensul termenului criminalitate de corup/ie este cuprins %n sensul termenului gulerelor albe! ultimul fiind %ns mai larg- De asemenea! sensul termenului criminalitate a gulerelor albe este mult mai larg! dar uneori cuprinde! par/ial! 4i unele sensuri ale urm toarelor tipuri de criminalitate: criminalitate de business 8business crime9 D totalitatea infrac/iunilor comise %n procesul desf 4ur rii activit /ii de antreprenoriat de c tre antreprenori! manageri! posesori 4i conduc tori ai diferitelor agen/ii economice 4i criminalitate corporativ - Criminalitatea corporativ constituie: 0totalitatea infrac/iunilor comise de conduc tori sau de al/i repre$entan/i ai corpora/iilor! dar tot %n numele conducerii corpora/iilor 4i cu folosirea statutului oficial al %ntreprinderii! %n scopul de a,4i spori avu/ia sau pentru protec/ia altor interese1 - Dup p rerea lui Clinard Pager criminalitatea corporativ este alc tuit din urm toarele 4ase tipuri principale: &-#erespectarea actelor 4i deci$iilor administrative! de e:emplu! nerespectarea dispo$i/iilor <uvernului referitoare la rechemarea m rfurilor cu rebut sau refu$ul de a construi instala/ii pentru purificarea apei sau a aerului;- Fiolarea dispo$i/iilor cu privire la ocrotirea naturii 8purificarea apei 4i aerului! purificarea teritoriului into:icat de petrol sau de alte produse chimice9(- .nc lc ri financiare: de e:emplu! sponsori$are ilicit a organi$a/iilor politice! coruperea politicienilor! violarea legisla/iei privind opera/iuni valutare>- #erespectarea dispo$i/iilor cu privire la protec/ia muncii 4i tehnicii securit /ii! inclusiv discriminarea anga5a/ilor dup deosebire de rasa! de se: sau de religie= ac/iuni care contravin dispo$i/iilor privitoare la munc 4i salariu! precum 4i nerespectarea instruc/iunilor referitoare la tehnica de securitate?- 7nfrac/iuni de produc/ie: de e:emplu! fabricarea 4i v*n$area autoturismelor! avioanelor! aparatelor etc- nesigure sau care pot crea pericol pentru via/ = prepararea medicamentelor 4i produselor alimentare d un toare pentru s n tate= %ntre/inerea depo$itelor de alimente %n condi/ii antisanitare@- 6ctivitatea de comer/ necinstit ! de e:emplu %nc lcarea condi/iilor de concuren/ ! fi:area pre/urilor 4i %mp r/irea ilegal a pie/eiCriminalitatea de produc/ie 4i criminalitatea de gospod rire sunt! de asemenea! %n mare m sur cuprinse de conceptul criminalit /ii gulerelor albe- De men/ionat totodat c termenul criminalitate de gospod rire! la fel ca 4i termenul criminalitate economic ! este criticat de mul/i criminologi- Dup cum scrie <- Gaiser: 0.n pre$ent sunt! totu4i! pronun/ate dubii! este oare! %n genere! potrivit no/iunea de criminalitate de gospod rie 8economic 9 %n calitate de no/iune 5uridico,penal colectiv 8QRSTUVWXYZ[RX \R[]WTX91 - 6stfel! 4i urm toarele tipuri de criminalitate precum criminalitate de serviciu 4i criminalitate a persoanelor cu func/ie de r spundere 8criminalitate a func/ionarilor publici9 ! sunt! de asemenea! integrate! dup p rerea noastr ! %n conceptul de criminalitate a gulerelor albe- 7nfrac/iunile de serviciu repre$int 0atentate la activitatea normal a aparatului de administra/ie public comise de lucr tori ai acestui aparat! %nvesti/i cu %mputerniciri corespun$ toare 4i care abu$ea$ de ele 8func/ionari! func/ionari publici! persoane cu func/ii de r spundere etc-91 - Dup p rerea lui McGinneK I-C-! criminalitatea de serviciu este alc tuit din asemenea infrac/iuni cum 0irosirea! afacerile

comerciale de escroc! reclam %n4el toare! fi:area pre/urilor! t inuirea veniturilor! opera/iunile la pia/a neagr ! %nc lcarea legisla/iei %mpotriva trusturilor1Potrivit lui 3ans I- Schneider! criminalitatea de serviciu include toate infrac/iunile comise de persoane e:ercit*nd atribu/iile de serviciu! dar care nu sunt neap rat func/ionari- 64a! bun oar ! este 0comerciali$area ne5ustificat a deservirii medicale 8efectuarea unor interven/ii chirurgicale inutile! dup diagnostice stabilite inten/ionat imprecis= prescrierea medicamentelor care nu sunt necesare9! efectuarea lucr rilor care nu sunt necesare %n cursul repara/iei automobilului! v*n$area produselor st tute 8fructe! carne9 %n calitate de proaspete1 etcUnii autori identific criminalitatea gulerelor albe cu criminalitatea profesional ! av*nd %n vedere drept criteriu de clasificare profesia! specialitatea infractorului- 6stfel! Middendorf %nc %n &'?' a propus ca criminalitatea gulerelor albe s fie denumit criminalitate profesional care! dup p rerea lui! 0este alc tuit din infrac/iuni comise de persoane %n via/a de afaceri! la serviciul public sau de repre$entan/i ai profesiilor libere1- #u sus/inem atare opinie- Termenul de criminalitate profesional este utili$at din sec- ^7^ 4i are o semnifica/ie distinct : 0Criminalitatea profesional constituie un tip de criminalitate ce se manifest printr, o permanen/ a activit /ii criminale a participan/ilor 8practicarea sub form de %ndeletnicire9! activitate ce constituie principala surs a veniturilor lor 4i necesit o speciali$are a cuno4tin/elor! deprinderilor 4i priceperilor 8metodelor 4i mi5loacelor de comitere a infrac/iunilor9! precum 4i apartenen/a criminalilor! care posed o anumit speciali$are! la o sublatur 4i la un mediu criminal relativ %nchis 4i ierarhi$at1 - 6nume %n acest sens 4i este utili$at termenul %n discu/ie de ma5oritatea criminologilor at*t %n / rile europene! c*t 4i %n SU6- .n acela4i timp! pre$int interes clasificarea infractorilor propus de +- RecNless: &- infractori obi4nui/i= ;- infractori organi$a/i 4i (- infractori profesioni4ti Prin ultimii termeni! %i are %n vedere at*t pe criminali profesioni4ti %n sensul acceptat de to/i autorii 4i pe infractori pentru care corup/ia este un mi5loc de e:isten/ - 2a prima vedere! +RecNless are dreptate! %ntr,adev r! 4per/ari care desf 4oar o activitate criminal permanent %n mod speciali$at! au anumite cuno4tin/e! priceperi 4i deprinderi %n domeniul lor criminal 4i pentru care infrac/iunile constituie o surs de ba$ a veniturilor- 2ipse4te doar o tr s tur necesar pentru a,i atribui la categoria infractorilor profesioni4ti! 4i anume D integrarea %n mediul criminal- #u trebuie s uit m %ns c ! pe l*ng lumea criminal general 8tradi/ional 9! %n pre$ent! e:ist 4i un mediu criminal 8care poate fi numit 0speciali$at19 al persoanelor corupte- El este pu/in studiat! dar se 4tie c 4i %n cadrul lui sunt anumite tradi/ii! obiceiuri! norme de conduit 4i uneori argou- Cu toate acestea! consider m c clasificarea propus de +RecNless! fiind interesant sub aspectul teoretic pentru o e:aminare abstract ! ea nu este totu4i oportun pentru cercet ri criminologice empirice- Din acest punct de vedere! sus/inem abordarea tradi/ional a conceptului de criminalitate profesional Uneori poate fi %nt*lnit utili$area termenului de criminalitatea elitei care desemnea$ acela4i sens cu al criminalit /ii gulerelor albe- #u suntem de acord cu aceasta! deoarece persoanele care alc tuiesc elita unei societ /i nu sunt neap rat persoane cu gulerele albe- Termenul elit are un sens mai larg- Prin elita unei societ /i %n/elegem! dup cum scria F- Pareto! 0acei oameni care posed calit /i de inteligen/ ! de caracter! de capacitate de orice gen! de direc/ie! de nivel remarcabil- E:clud! %n acela4i timp! integral! orice apreciere asupra meritelor 4i autorit /ilor acestor clase de oameni1 - .n acest sens! este corect utili$area termenului de criminalitatea elitei politice 8elitei de guvernare9 utili$at de F-F- 2uneev - Deosebirea acestuia de termenul criminalitate a gulerelor albe const %n faptul c 0elitei politice 4i de guvernare %i sunt 0accesibile1 toate infrac/iunile e:istente1 8inclusiv chiar infrac/iunile de violen/ 9-

Criminologii germani utili$ea$ un termen asem n tor cu cel propus de F- 2uneev: criminalitatea de/in torilor de putere! dar care totu4i difer prin con/inutul s u- Criminalitatea de/in torilor de putere este alc tuit din 0totalitatea de infrac/iuni! comise de c tre de/in torii de putere %n scopul protec/iei sau e:tinderii privilegiilor sale D persoanele recunoscute! care dup o po$i/ie politic sau social ! legat de posibilit /ile largi de asigurare a intereselor lor personale_Ed)in Schur utili$ea$ termenul de criminalitate respectabil drept sinonim cu termenul de criminalitate a gulerelor albe! %ns el %i e:tinde sensul acestuia din urm - .n opinia lui! termenul dat cuprinde! al turi de infrac/iunile indicate de Sutherland! 4i multe alte infrac/iuni pe care le poate comite aceast categorie de cet /eni 8cum sunt! bun oar ! furturi! escrocherii! falsificare de cecuri etc-9 4i nu neap rat legate de serviciul lor- .n ultimul timp %n SU6 circul 4i termenul criminalitatea gulerelor de sidef- El e:prim o modalitate a criminalit /ii gulerelor albe! %ns %n acest ca$ infrac/iunile sunt comise de repre$entan/i ai puterii de un %nalt nivel 4i de cei mai influen/i businessmaniDin toate cele e:puse re$ult c criminalitatea gulerelor albe constituie un concept criminologic distinct! care nu poate fi %nlocuit prin celelalte concepte e:istente %n pre$ent %n criminologie! care definesc diferite tipuri de criminalitate.n acela4i timp! men/ion m c e:ist problema definirii conceptului %n cau$ - Ma5oritatea autorilor fie c purced la descrierea %nsu4irilor criminalit /ii gulerelor albe f r definirea ei! fie c citea$ defini/ia conceptului formulat de E- Sutherland! concept cu un con/inut destul de larg- Uneori pot fi %nt*lnite 4i trat ri unilaterale! neadecvate no/iunii criminalit /ii gulerelor albe- C*nd ea este redus doar la criminalitatea %n domeniul activit /ii de antreprenoriat 8asemenea abord ri se ba$ea$ pe primele lucr ri ale lui E- Sutherland! dar f r a le lua %n seam pe cele ulterioare %n care problema a fost l rgit 9 sau doar la criminalitatea persoanelor cu func/ie de r spundere8ceea ce este tot eronat9- Cu toate c problema criminalit /ii gulerelor albe a fost pus %nc %n anul &'>C! actualitatea ei! precum 4i dimensiunile! 4i pericolul ei social deosebit au fost demonstrate cert de mai multe investiga/ii 4tiin/ifice! p*n %n pre$ent! dup p rerea noastr ! nu a fost deocamdat ! g sit o defini/ie adecvat pentru acest tip de criminalitate- 6 defini un oarecare fenomen social este %ntotdeauna o chestiune complicat ! dar cu at*t mai dificil este! %n special! definirea unui fenomen social comple: cum este criminalitatea gulerelor albe- 6nali$*nd mai multe defini/ii ale fenomenului %n discu/ie! am a5uns la conclu$ia c cea mai reu4it no/iune a fost propus totu4i tocmai de Ed)in Sutherland! autorul conceptului- Li anume 0criminalitatea gulerelor albe repre$int infrac/iuni comise de persoane respectabile cu,n %nalt statut social %n cursul activit /ii lor profesionale12a drept vorbind! %n criminologie sunt utili$a/i! destul de des! mul/i termeni! %n special acei care denumesc fenomene sociale permanent discutate- Mun oar ! atunci c*nd se discut chiar 4i problema conceptului de criminalitate! ma5oritatea divergen/elor sunt ba$ate nu at*t pe %nsu4irile fenomenului! c*t pe problema definirii lui- Dar aceasta totu4i nu %nseamn c nu e:ist criminalitatea sau nu merit a fi studiat Sus/inem c criminalitatea ca fenomen social comple: poate fi divi$at ! %n fond! %n dou tipuri de ba$ : &- criminalitatea obi4nuit 8de violen/ 4i cupidant 9= ;- criminalitatea gulerelor albeDesigur! sunt eviden/iate de speciali4ti 4i multe alte tipuri de criminalitate- C*nd spunem c cele dou tipuri sunt numite de ba$ avem %n vedere doar aceea c marea ma5oritate a infrac/iunilor este inclus %n una dintre aceste categorii mari- Criminalitatea tradi/ional este alc tuit din astfel de fapte concrete care sunt calificate ca infrac/iuni aproape din momentul apari/iei semnelor de criminalitate 4i %n mai multe state 8omoruri! violuri! furturi! 5afuri! escrocherii! huliganism etc-9Criminalitatea gulerelor albe ca fenomen social apare mai t*r$iu! la o anumit etap de

de$voltare a societ /ii 8de4i unele manifest ri ale acesteia au luat na4tere odat cu apari/ia statului! de e:emplu! corup/ia9! c*nd %n societate se formea$ o anumit categorie de popula/ie! numit conven/ional 0gulerele albe1- Din aceast categorie fac parte! %n primul r*nd! func/ionari publici! func/ionari! persoane cu func/ii de r spundere 4i manageri de diferite trepte 4i domenii de activitate= persoane cu un %nalt statut social ereditar 8aristocra/ie9= persoane cu un %nalt statut social material 8oligarhie9= antreprenori 4i intelectuali 8savan/i! profesori! medici! ingineri etc-9- #u orice infrac/iune comis de aceste persoane poate fi inclus categoriei infrac/iunilor comise de gulerele albe- Tr s tura distinctiv a criminalit /ii gulerelor albe o constituie faptul c infrac/iunile apar/in*nd tipului %n cau$ /in neap rat de profesia 8ocupa/ia9 infractorului cu gulerul alb- Sinteti$*nd toate cele e:puse! vom pre$enta corela/ia diferitelor tipuri de criminalitate descrise mai susCorela/ia dintre criminalitatea gulerelor albe 4i alte tipuri de criminalitate apropiate poate fi e:pus %n modul urm torDup cum se vede! criminalitatea gulerelor albe include pe deplin urm toarele tipuri de criminalitate: criminalitatea de corup/ie! criminalitatea corporativ ! criminalitatea de serviciu imprudent ! criminalitatea bancar 4i criminalitatea fiscal - .n acela4i timp! %n unele ca$uri 8%n special c*nd infrac/iunea este comis de o persoan din categoria celor cu gulerele albe9! la criminalitatea gulerelor albe se pot referi unele infrac/iuni care fac parte din urm toarele tipuri de criminalitate: criminalitatea ecologic ! criminalitatea informatic ! criminalitatea politic 4i criminalitatea organi$at Totodat ! astfel de tipuri de criminalitate cum sunt: criminalitatea elitei politice! criminalitatea respectabil 4i criminalitatea de/in torilor de putere sunt doar par/ial cuprinse de criminalitatea gulerelor albe! deoarece! de4i subiectul infrac/iunilor din aceste tipuri de criminalitate este acela4i! la primele trei categorii de criminalitate el poate comite! gra/ie po$i/iei sale! 4i infrac/iuni de viol! omor! huliganism! furt! adic acele infrac/iuni care nu pot fi incluse %n categoria criminalit /ii gulerelor albe-

!!$ulerele albe!! %n vi$orul teoriilor criminologice

Din punct de vedere al individului! crima gulerelor albe! ca, de altfel, i crima claselor de 5os! ar putea fi e:plicat de teoria asocierii difereniate i! din punct de vedere social! ambele ar putea fi e:plicate de teoria anomiei i de teoriile conflictului cultural- Sutherland a sesi$at acest lucru! iar e:plicaiile sale sunt i ast $i suficient de complete vi$%nd problema menionat mai sus- El a adus %n atenie mai multe ca$uri care demonstrau c criminalitatea !!gulerelor albe!! a fost iniiat %ntr,un proces de asociere cu participanii care au definit un astfel de comportament ca fiindu,le favorabil- Prin aceasta Sutherland a demonstrat c practicile ilegale folosite de un individ sau de o firm se r sp%ndesc foarte repede at%t %n domeniul respectiv! c%t i la competitorii care adopt aceste practici %n situaii clare de stadiu de %nv are i deprindere a acestoraCriminalii din categoria !!gulerelor albe!! acionea$ total i$olai de definiiile defavorabile ale comportamentelor lor- Mai mult! oficialit ile guvernamentale care definesc comportamentul oamenilor din p turile sociale s race ca fiind crime! nu procedea$ similar i %n ca$ul !!gulerelor albe!! desi ambele sunt anga5ate! de regul ! %n comportamente similare fiindc ei sunt intim conectai %ntr,o profitabil reea de aliane cu criminalii care aparin !!gulerelor albe!!- Crima !!gulerelor albe!! a ap rut %n momentul %n care comunitatea afaceritilor era favorabil viol rii legii! iar cea politic ! care s,a opus! a fost mai puin puternic - 6ceasta D afirm Sutherland D e:plic prevalena crimei !!gulerelor albe!! %n societate- Re$ultatul a fost acela c practicile legale au continuat p%n c%nd comunitatea politic s,a putut reorgani$a efectiv %mpotriva lor- Se poate afirma! f r teama de a grei! c diferena de ba$ %n impunerea legilor cu privire la tran$aciile comerciale reflect puterea pe care un grup o poate avea %n influenarea politicii sistemului de 5ustiie penal .n rile %n care comunitatea afacerilor are o mai mic influen ! vom g si o situaie diferit De e:emplu! %n China infractorii !!gulere albe!! sunt e:ecutai pentru infraciuni care %n 6merica sunt ofense civile sau penale! dar care au o pedeaps mai bl%nd Sutherland e:plic eforturile de inter$icere a consumului de alcool i producerea lui! precum i intenia unor guverne de a controla preurile prin conflictul de cultur care s,a produs %n acel moment- 6stfel! aceste eforturi au euat deoarece aceste grup ri care au organi$at violarea legii au fost at%t de puternice %nc%t! efectiv! i,au $drobit pe aceia care li se opuneau.n $ilele noastre este greu de presupus c acestea efoturi de a impune legea celor cu !!gulere albe!! care o %ncalc ar mai putea fi stopate- 6ceasta! deoarece aportul public a crescut %n iltima perioad de timp i este foarte probabil ca piedicile de impunere a legii s nu mai aib intr,un viitor apropiat suportul pe care l,au v $ut %n ca$ul pre$entat mai sus6ceasta pe de o parte! fiindc ! pe de alt parte! ne atept m ca eforturile de impunere a legii s devin at%t de puternice! %nc%t %n mod sigur %i va coplei pe cei care sunt favorabili viol rii legii%in perspecti!a teoriilor clasice, criminalii cu !!gulere albe!! s%nt tratai ca nite criminali raionali! care %nainte de a,i desf ura activitatea delictual ! c%nt resc care s%nt costurile i benefiiciile pe care le vor obine- .n acest ca$ este de ateptat c un criminal cu !!guler alb!! va deveni destul de calculat atunci c%nd %i va face socotelilie cu privire la c%t pierde la c%t c%tig dac %i va pune %n aplicaie intenia sa de fraudare a legii- Mai mult! dac legiuitorul va fi:a o pedeaps mult mai mare care s dep easc beneficiile crimei! criminalii cu !!gulere albe!! care s%nt nite indivi$i raionali cu siguran c vor decide s se supun legii-

6ceasta ar fi idealul! fiindc ! din p cate!din cau$a puterii grupurilor !!gulerelor albe!! ! nivelul ma:im al sanciunilor este incomparabil mai mic dec%t nivelul anticipat al profiturilor pe care aceste grupuri le ar obine prin comiterea infraciunii8crimei9Desigur! teoriile clasice nu au luat %n considerare Datunci c%nd au fost emise, aceast putere imens pe care o au grupurile infractoare de a controla elaborarea! dar i aplicarea legilor- De aceia! mi se pare oportun s susin c eoriile clasice s%nt pur i simplu inadecvate pentru a se confrunta cu problema crimei !!gulerelor albe!! aa cum e:ist ea %n lumea real - 6ceste teorii clasice ignor o realitate ma5or a lumii contempoarane i anume acea c unele grupuri de interese au mai mult putere d%t alteleCa i %n ca$ul crimei organi$ate teoriile comportamentului criminal nu par a fi cele mai potrivite %n ca$ul infraciunulor comise de !! gulerele albe!!.ntrebarea ma5or de ce infractorii cu !!gulere albe se comport %n modul %n care se comport `, are un r spuns dinainte previ$ibil: vor s reali$e$e profitPentru cercetarea criminologic ! %n ca$ul crimelor comise de !!gulerele albe!! !se pare c ! cheia re$olv rii problemei st tot %n aplicarea acestora pornind de la teoriile comportamentului legii penale-

Mibliografie
&- &udor 'm a, op( cit, p()*+ ;- ,e i -( .lie, Criminalitatea economica ca concept #n 'nalele /tiinifice ale 'cademiei de 0olitie 1/tefan cel 2are, Chi"inu, )333, pp( *4-13)(( (- ,( 5u6or, 7( 5e6an, Criminalitatea profesional, Chi"inu, 1***, p( 8(( >- -utherland 9d:in ;, $ressey ;onald ;(, Criminology, * th ed(, 0hiladelphia, 1*48, p( 83( ?- <laser D-! Crime %n our Changing SocietK! #e),PorN! &'AB! citat dup R dulescu S-! Manciu D-! Sociologia crimei 4i criminalit /ii! Mucure4ti! &''@! pag- ;C@@- Coleman <(=(, Cressey %(>(, -ocial problems, (seconded), ?e:-@orA, 1**3, pag( )1B-)1*( Citat dup ;dulescu -( "i 5anciu %(, op(cit(, pag( )3+-)3*( A- R dulescu S-M-! Manciu D-! Sociologia crimei 4i criminalit /ii! Mucure4ti! &''@! pag- ;C?, ;&>= Pitulescu 7-! 6l treilea r $boi mondialC crima organi at( B- 5ucure"ti, 1**+, pag( D3)-D)8E 7ancea .(, 0robleme de criminologie, 5ucure"ti, 1**B, pag( 1FB-1F*E 'm a &(, Criminologie, 5ucure"ti, 1**B, pag( D)4-DD4 etc( Fe$i S- 7lie! Criminalitatea economica ca concept %n 6nalele Ltiin/ifice ale 6cademiei de Politie 0Ltefan cel Mare1! Chi4in u! ;CCC! pp- 'A,&C;'- >erner G-6( (Grsg(), >rimilogie HeIicon, Geidelberg, 1**1( Citat dup JKLLMNLOPQ ORMSMTKUKVMWXLOPQ YTZMOUK[X\MQ, ]KLO^P, )333, p( F*1( &C-Clinard 2archall _( Heager 0eter C(, Corporate Crime, ?e:-@orA-Hondon, 1*B3, citat dup `(a( bTPN\XR, cRMSMTKUKVMQ, ]KLO^P, 1**8, LL( 84-8B( &&-`( cPNdXR, cRMSMTKUKVMQ, ]KLO^P, eRM\MWXLOPQ UMfXRPfgRP, 1*4*, R( )*D( &;- _KUhXTOMT i(, jKUhTKLfTkX (LUghXlTkX) [RXLfg[UXTMQ( JKLLMNLOPQ ORMSMTKUKVMWXLOPQ YTZMOUK[X\MQ, ]KLO^P, )333, L( 14B( &(-2c>inney, <(m(, Constructed &ypology and -ocial &heory( ?e:-@orA, 1*++, citat dup _( nKOL, _X\XTMX ^ ORMSMTKUKVMo, ]KLO^P, 1*BF(