Falsul de Moneda

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"
FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANA

SPECIALIZAREA DREPT
LUCRARE DE DIPLOM
Coordonator tiinific:
Lector univ.dr.
David Mihail
Student:
Ilie (Moraru) Ionela
2012
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANA
SPECIALIZAREA DREPT
FALSUL DE MONED, TIMBRE

SAU ALTE VALORI
Coordonator tiinific:
Lector univ.dr.
David Mihail
Student:
2012
Cuprins
Introducere .................................................................................................................................... 5
Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea i contrafacerea monedelor i
bancnotelor .................................................................................................................................... 8
1.1. Consideraii de ordin istoric ................................................................................................................8
1.2. Accepiuni i termeni ........................................................................................................................12
1.2.1. Falsificarea bancnotei.................................................................................................................14
1.2.2.Contrafacerea bancnotelor .........................................................................................................15
1.3 Falsificarea de monede sau de alte valori .........................................................................................17
1.3.1. Coninutul legal ..........................................................................................................................17
1.3.2. Condiii preexistente ..................................................................................................................17
1.3.3 Coninutul constitutiv .................................................................................................................20
1.3.4 Forme. Modaliti........................................................................................................................23
1.4 Falsificarea de valori strine ...............................................................................................................25
1.4.1 Condiii preexistente ..................................................................................................................25
1.4.2. Coninutul constitutiv.................................................................................................................26
1.5 Deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori ................................................................26
1.5.1.Coninutul legal .............................................................................................................................26
1.5.2.Condiii preexistente ...................................................................................................................26
1.5.3. Coninutul constitutiv.................................................................................................................27
1.5.4. Forme. Modaliti. Sanciuni ......................................................................................................28
Capitolul II Elementele de protecie tehnico-administrative ale emisiunilor monetare...... 29

2.1. Metode i mijloace moderne de protecie i siguran a bancnotei ................................................29
2.2. Elementele de protecie ale monedelor Uniunii europene ..............................................................30
2.2.1. Elementele de protecie ale bancnotei de 5 euro......................................................................32
2.2.2. Elemente de siguran ale bancnotelor de 10 i 20 euro ..........................................................33
2.2.3. Elementele de protecie ale bancnotei de 50 euro....................................................................36
2.2.4. Elementele de protecie ale bancnotei de 100 euro..................................................................40
2.2.7. Monedele EURO .........................................................................................................................43
Capitolul III Traficul cu moned falsificat sau contrafcut .............................................. 46

3.1.1. Contrafacerea prin tiprire (letter press) ...................................................................................46
3.1.2. Contrafacere prin litografiere ....................................................................................................47
3.1.3. Falsificarea prin modificarea cupiurii .........................................................................................48
3.1.4. Contrafacerea prin utilizarea foto-copiatoarelor color ..............................................................48
3.2. Metode moderne de descoperire a falsului de bancnote.................................................................50
3.3. Mijloace de examinare a bancnotelor i a altor mijloace de plat ...................................................51
Capitolul IV Metodologia cercetrii infraciunii de falsificare de moned ........................... 53

4.1.1. Competena de cercetare i alte aspecte de ordin procesual penal..........................................53
4.1.2. Locul i timpul svririi infraciunii ...........................................................................................53
4.1.3. Alte probleme care trebuie lmurite de ctre organul de urmrire penal ..............................54
4.2. Activiti care se ntreprind pentru administrarea probatoriului .....................................................54
4.2.1. Constatarea infraciunilor flagrante ...........................................................................................54
4.2.2. Cercetarea la faa locului ...........................................................................................................57
4.2.3. Efectuarea percheziiilor i ridicarea de obiecte i nscrisuri .....................................................58
4.2.4. Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor ....................................................62
4.3. Msuri ntreprinse de organul de urmrire penal ...........................................................................62
4.4. Aspecte criminologice i de procedur penal .................................................................................64
Concluzii ...................................................................................................................................... 69
Anexa 1 Fia fals moned .......................................................................................................... 75
Anexa 2 Spe .............................................................................................................................. 78
Bibliografie .................................................................................................................................. 81
Introducere
Introducere
Forma bani a valorii nu a fost cunoscut, n comuna primitiv. Mijloacele de producie
i produsele muncii erau n proprietatea comun a obtii arhaice, fr s fie transformate n
mrfuri care s fac obiectul troc-ului cum s-a ntmplat odat cu descompunerea comunei
primitive ca efect al diviziunii muncii i al apariiei surplusului i al deficitului de anumite
bunuri. Trocul i-a pierdut din utilitate, ns nu a disprut cu totul niciodat, el rmnnd forma
de schimb cea mai larg cunoscut i practicat fiind i astzi un mijloc de schimb destul de
frecvent utilizat.
Dezvoltarea schimbului de bunuri a condus implicit la dezvoltarea comerului. Nevoia tot
mai acut pentru a simplifica i uura schimburile a fost premisa apariiei anumitor etaloane, aanumitele mrfuri-echivalent. S-au descoperit i identificat o mulime de astfel de obiecteechivalent sau etaloane premonetare (armele, obiectele casnice, dinii de mistre, de delfin i de
elefant, scoici, blnuri, ceai, tutu, sar, gru, pete uscat, vite, vin, argil, ceramica etc).
Viteza cu care s-au dezvoltat relaiile comerciale precum i avntul raporturilor bneti
ntre diveri ageni economici au impus o real diversificare a mijloacelor de plat, dar odat cu
acestea i o simplificare a acestora. Spre exemplu : moneda scriptural de o mare utilizare i la
fel de mare varietate de forme sub care se prezint (titluri de credit, cecuri, cambii), banii
electronici (cunoscuti ca e-gold, e-money, electronic cash, electronic currency, digital money,
digital cash sau digital currency).
Numeroasele falsuri i contrafaceri, precum i mulimea celor nelai, au condus la
primele reglementri oficiale (Grecia, Roma i Orientul Antic) care acordau numai statului
dreptul de a bate moned, precum i la apariia a numeroase legi prin care cei deprini cu arta
contrafacerilor monetare erau drastic pedepsii, cum ar fi Lex Cornelia de Falsis1.
Interesant este faptul c multe din marile fraude monetare au fost promovate chiar de
ctre emiteni2. n aceast situaie s-a aflat conductorul Atenei, Hippias, care a domnit intre
1
JB Moyle, The Institutes of Justinian, ediia a cincea, Clarendon Press, Oxford, Anglia, 1913. Text original n
Engleza:The Lex Cornelia on forgery, otherwise called the statute of wills, inflicts penalties on all who shall write,
seal, or read a forged will or other document, or shall substitute the same for the real original, or who shall nowingly
and feloniously make, engrave, or use a false seal. Selection and adaptation Copyright Rex Pay 2000 (Lex
Cornelia pe fals, altfel numit statut de testamente, inflicts toate sanciunile pe care se scrie, sigiliu, sau va citi un fals
sau un alt document, sau va nlocui n acelasi pentru real original, sau care se face cunotina de cauza si criminala,
grava, sau de a folosi o falsa sigiliu.)
2
Vldu-Severian Iacob, Protecia i sigurana bancnotelor i expertiza criminalistica a falsurilor de moned.
Evoluii i coninut, Lucrare de Licen, UGB Brasov, 2009
Introducere
527 510 . Hr. i care a fost autorul retragerii de pe pia a monedelor aflate n circulaie. Dup
opinia noastr acesta poate fi considerat precursorul practicilor legate de abuzurile monetare, de
acoperire a deficitelor de producie a mrfurilor prin creterea masei banilor sau a volumului de
numerar n circulaie, procedee, care alturi de ali factori duc la inflaie i depreciere monetar.
Circulaia unor monede false a fost atestat
att n Dacia din perioada de dinaintea
ocupaiei romane, (fapt dovedit de descoperirea a patru tane cu care se bteau monede
romane) ct i n timpul dintre domnia lui Burebista i cea a lui Decebal (monede geto dacice,
care imitau aproape perfect monedele romanice). Modalitile de falsificare continu s existe n
timpul Imperiului Roman, precum i n perioada feudalismului cnd circulau n concomitent
monede de argint i bronz (bilon), avnd aceeai valoare, mrime i chiar tipologie, metalul
fiind ns cel care era diferit.
Utilizarea generalizat a monedei i mai trziu a bancnotei, aduce dup sine n
majoritatea statelor lumii o cretere a fenomenului infracional, manifestndu-se chiar o
internaionalizare al falsificrilor (punerea n circulaie de moned contrafcut), metodele
evolund tot mai mult, falsificatorii punndu-i la punct tehnici de imitare i contrafacere din ce
n ce mai performante.
Ruperea echilibrelor monetare, la nceputul anilor 20 cnd economia mondial a suferit o
sever criz de reconversiune reflectnd dificultatea de a readapta economia de rzboi condiiilor
de pace, a favorizat apariia falsurilor n mas ce au afectat si au provocat haos n multe state
(Olanda, Portugalia, Germania, Romnia). Aceste catastrofe care au afectat att de puternic
sistemele monetare, politico-economice din att de multe ri au dus la ncheierea mai multor
tratate i convenii privitoare la stoparea acestui flagel, tocmai pentru adoptarea unei legislaii
uniforme cu sanciuni pe msur.
Sfritul celui de-al doilea rzboi mondial nu evideniaz o situaie mai bun n privina
infraciunilor de fals. Europa postbelic, sectuit de ororile rzboiului, se confrunta cu
probleme extrem de serioase n privina falsificrilor din domeniul monetar. Monede ca lira
englez, dolarul american, pesetas-ul spaniol, moneda elveiana, belgiana, olandez, german,
cunosc o recrudesce a falsificrii. Situaia ajunsese cu att mai acut cu ct falsul a fost ridicat
la nivel de politic de stat tocmai pentru a tr n mizerie economiile naionale ale unor ri
importante ca putere din Europa (regimul hitlerist a tiprit 150 milioane de lire sterline
Baida Doru, Despre Falsuri din Antichitate, revista Colecionarul Romn, nr. 9/2007, p.6
Introducere
urmrind ruinarea economiei Marii Britanii), i chiar din alte zone ale lumii (cazul Spaniei pe al
crei teritoriu afacerile cu falsuri de bancnote prospera, gsindu-i aici un mediu propice).
Urmnd evoluia general a omenirii, odat cu perfecionarea decontrilor fr numerar,
hoia n domeniu a ajuns de la diligene i tezaure atacate la fraudele electronice (persoane
numite hack-eri, intercepteaz tranzacii comerciale i decontri ori pur i simplu sparg protecii
la calculatoarele bncilor). Celebrele urmriri de convoaie monetare i spargeri de bnci au rmas
de domeniul trecutului i al filmului de suspans. Astzi, rareori hoii de clas se mai lupt cu
grilaje, blindaje, sisteme de alarm i echipaje umane de paz i protecie. Mai marii lumii
interlope au trecut la sustragerea din conturile bancare prin intermediul card-urilor contrafcute i
plasate n diferite pri ale lumii, prefand tendina de globalizare oficial a falsurilor,
contrafacerilor i furturilor. Mai nou, n rile n care internet-ul este la mod, furtul electronic
este i mai acas.
n plan social inflaia erodeaz puternic economiile populaiei, n contextul n care acestea
nu sunt protejate prin dobnzi real pozitive, afectnd mai grav categoriile de populaie cu venituri
fixe (pensionarii, bursierii, beneficiarii ajutoarelor sociale), comparativ cu alte categorii
(salariai,, acionari, proprietari), ale cror venituri evolueaz n acelai sens cu inflaia, dar de
regula mai lent dect aceasta. Agenii economici, sistemul bancar, investiiile, poziia financiara a
statului, ntr-un cuvnt ntreaga societate este puternic afectata n sens negativ de fenomenul
inflatiei care erodeaza puterea de cumparare a monedei descurajnd investitiile si cresterea
economica.
Evoluia fenomenului criminalitii economico-financiare se afl n strns corelaie cu
dinamica ntregului ansamblu economico-social, constituind o reflectare indirect a
disfuncionalitii acestuia. Activitatea de prevenire i combatere a criminalitii a impus
realizarea unei strategii globale care include msuri economice, sociale, tehnico-organizatorice i
legislative referitoare la toate sferele economico-sociale.
n lupta mpotriva criminalitii organizate i a corupiei sunt angrenate instituiile statului
de drept cu responsabiliti n realizarea, protejarea i afirmarea intereselor fundamentale ale
Romniei. Ministerul Public, pilonul principal ntre instituiile statului implicate n combaterea
criminalitii organizate, prin atribuiile sale specifice are rolul de conducere i coordonare a
ntregii activiti de cercetare penal efectuat n scopul reprimrii acestui fenomen infracional.
Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor
Capitolul I
Consideraii generale referitoare la falsificarea i contrafacerea monedelor i
bancnotelor
1.1. Consideraii de ordin istoric
Multimilenara istorie a banului, indiferent cum s-a numit acesta n diferite zone
geografice sau perioade istorice, scopurile n care a fost folosit, contribuia sa la ascensiunea sau
prbuirea unor personaliti ori state, precum i rolul avut n viaa cotidian a oricrui om, au
determinat diverse i largi accepiuni ale termenului de ban.
Pe bun dreptate s-a afirmat c istoria sistemului bnesc al unei ri este o parte din
istoria economiei naionale care, la rndul su, este o parte din istoria societii.
Banii, ca msur a valorii i ca instrument de circulaie, de plat i de economisire,
mijlocesc evaluarea produciei i consumului precum i circuitului valorilor materiale, asigurnd
evidena general a avuiei naionale, a produciei materiale i a valorii nou create.
Pentru a ajunge la forma actual de dezvoltare, banii au parcurs diferite stadii,
desprinzndu-se din rndul celorlalte mrfuri i cptnd rolul de echivalent general cu
proprieti i particulariti deosebite.
Istoria banilor a nceput, probabil, atunci cnd omul a realizat c, n loc s produc prin
propria sa munc obiecte de necesitate curent, le poate obine printr-un schimb. Aadar, barterul
a devenit pentru o bun perioad de timp un modus vivendi acceptat i preuit. Odat cu
intensificarea schimburilor, posibilitile de evaluare obiectiv ntre obiecte din ce n ce mai
diferite ca valoare de ntrebuinare a devenit tot mai dificil. Apare o nevoie stringent de a
obine o standardizare a valorii care constituie fundalul pe care apare, n forma sa primitiv,
banul4.
Banul este deci un mijloc recunoscut i acceptat de plat care trebuie s ndeplineasc trei
condiii:
1. s permit compararea valoric a obiectelor;
2. s permit schimbul de produse chiar i ntre persoane care nu au nevoie de
produsul specific al celuilalt;
4
Negrea R., Moneda, de la scoicile moned la cecurile electronice, Ed. Albatros, Bucureti, 1998, pag. 11
3. s permit acumularea de valoare n timp.

Banul primitiv a cunoscut trei etape n evoluia sa:
-
tool money (banul reprezentat de diverse obiecte de folosin);
obiecte preioase i rare;
alimente.
Tool money au reprezentat o varietate infinit de obiecte, arme (cuite n Congo, armuri
n Persia, scuturi la triburile celte), obiecte casnice (ace de pr n China, pungi de piele n Peru,
haine i pturi la unele triburi de indieni din Canada, obiecte de ceramic n Indonezia, tobele n
Africa i Indonezia)5. Omul nsui a devenit n anumite perioade negre ale istoriei valoare de
schimb, ban: sclavia practicat multe sute de ani n diverse zone ale lumii, legaliza valoarea de
schimb a omului bazat pe fora sa de munc.
Folosirea denumirii de moned, prezent n mai multe limbi, vine din acele vremuri,
urmare a faptului c atelierul unde se confecionau piesele metalice fusese instalat lng templul
zeiei JUNO MONETA din Roma6.
Odat cu apariia marilor civilizaii ale omenirii n China, Valea Indusului i Asia Mic
funcia de ban nu mai poate fi ndeplinit de diversele obiecte folosite pn atunci. ncepe s
apar metalul ca nlocuitor al acestora. Pentru o perioad de timp metalul a convieuit cu vechiul
sistem, cu sare, cu alimentele, cu obiectele de podoab (n Babilon, funcia banilor era ndeplinit
concomitent de metal i ovz, evreii foloseau vite i argint, iar hitiii ntre anii 1600-1200 .e.n.,
foloseau n acelai scop oi i argint).
La nceput, metalele erau transformate n mici lingouri, care trebuiau cntrite de fiecare
dat cnd se efectua o plat. n Babilon i n Egipt autoritile ncep s foloseasc vopseaua sau
un sigiliu pentru a marca aceste lingouri i ale garanta valoarea. Lingourile erau mari i de
valoare ridicat, de aceea au nceput s fie divizate, acest proces constituind un pas decisiv n
apariia monedei. Moneda era confecionat la nceput din metale diferite dar, cu timpul, bronzul,
aurul i argintul au rmas singurele metale folosite.
Dreptul de a bate monezi este mai mult sau mai puin universal, dar, n timp, ncepnd din
secolul al XIV-lea, secolul apariiei statelor moderne, acest drept este acordat exclusiv
conductorilor7. Cnd marile descoperiri geografice au ratificat adevrul c pmntul este o sfer
i nu plat, ca o moned, iar lumea a intrat n zodia acumulrii de capital, comerul i banii au
5
Negrea R., op cit., pag. 11

Negrea R., op. cit., pag. 13
7
Buzatu N., Popa Gh., op. cit., pag. 8
6
acumulat un carusel de relaii la dimensiuni planetare. Importuri, piee i cmtrii, se ncruciau

mrfuri i monede din lumea ntreag, urzindu-se o simfonie cu accent de avnt economic, dar i
cu unele tonaliti sumbre, nscute din cel puin dou handicapuri: deprecierea natur i cea
frauduloas a banilor din metal.
ntr-o a doua etap, adic n decursul ultimelor trei veacuri, n care monedele metalice au
continuat s fie folosite, dar cu un rol mai redus, o importan crescnd au dobndit-o semnele
monetare din hrtie, mai nti bancnotele, biletele de tezaur i diverse forme ale monedei de
hrtie, dup care ponderea numerarului a sczut, crescnd importana banilor de cont, transferai cu
ajutorul documentelor bancare8. Cecuri, viramente i o mulime de efecte de comer au servit i
mai servesc i acum la transferul fondurilor ntre conturi, banii ajungnd astfel s apar sub o
form simbolic, scriptic, de cifre nscrise n evidenele bancare i transmise ntre titulari prin
anumite documente9.
Avantajele banilor de hrtie au fost i sunt de necontestat: emiterea banilor n cantiti ce
in pasul cu ritmul impetuos al valorilor create de societate i posibilitatea nlocuirii lor atunci
cnd se degradeaz. n marile centre comerciale se dezvolt treptat bncile cele din Veneia,
Florena i Sierra ncepnd s acorde chiar credite caselor regale europene. Casele de bancheri
Fuggare, Bladelon i Coeur devin bncile dinastiilor aflate la putere n Europa.
Invenia cea mai ateptat i mai cutat n aceast perioad este bancnota. Dreptul de a
tipri bancnote este astzi exclusiv rezervat bncilor centrale. Ele sunt cele care se ocup de
alegerea desenului, hrtiei i altor specificaii tehnice, absolut necesare producerii lor.
La nceputul, anilor '30 majoritatea bancnotelor europene reprezentau alegorii,
simboliznd tiina, arta, comerul sau industria. S-a trecut apoi la reprezentarea unor portrete de
personaliti naionale din diferite domenii. Actualmente, pe lng aceste teme enunate, exist
bancnote stilizate, moderne. Olanda, fiind foarte reprezentativ n acest domeniu, pune accent pe
simplitatea concepiei, claritate, colorit diferit pentru fiecare denominaie. De asemenea,
bancnotele elveiene reprezint o concepie modern n acest domeniu10.
n contrast, bancnotele SUA se caracterizeaz prin uniformitate n dimensiune i culoare.
n timp ce n rile europene dezvoltate se folosete computerul pentru crearea monedelor i
bancnotelor, n SUA se tipresc bancnote dup metodele vechi, motivaia fiind aceea a factorului

10
9
10
psihologic, schimbarea greenback-ului - cum este cunoscut dolarul - putnd antrena

nencrederea cetenilor n aceast valut, foarte folosit n toat lumea.
A treia etap a nceput acum cteva decenii, o dat cu introducerea masiv a instalaiilor
electronice n operaiunile de pli. Numerarul, adic bancnotele i monedele, continu s existe,
cecuri i nscrisuri circul n numr mare, dar un volum crescnd de operaiuni se efectueaz
instantaneu, prin simpla comand transmis calculatoarelor. De la cartelele cu band magnetic
puse la dispoziie persoanelor fizice (carduri), pn la legtura direct ntre calculatoarele marilor
bnci i societi, care nmagazineaz enorme active i pasive, etalonul valoric al instrumentul de
plat pe care continu s-l reprezinte banii, mbrac forma nou a monedei electronice11.
Aprut odat cu banii, falsul monetar este o maladie din aria inechitilor sociale i a
violenei. Infraciune grav, falsul de bani a fost ntotdeauna sancionat de lege, dar a renscut
mereu n umbra i n lacunele legii.
O dat cu apariia monedei, s-a nscut i tendina unora de a o falsifica. Una dintre primele
meniuni referitoare la falsificarea de moned a fost fcut de Herodot, care pomenete n
nsemnrile sale c odat, pe cnd se aflau mpresurai de spartani, samienii au izbutit s-i
amgeasc la rscumprarea ridicrii asediului ce amenina cetatea. Cci, tiutor al lcomiei
conductorilor macedonieni i ieit dintr-o veche familie de pirai, Policrates, tiranul din Samos,
le-a trimis acestora drept plat o mare sum alctuit din monede - valoroase doar la nfiare,
fiind btute din plumb, poleit cu un strat subire de aur. Veridicitatea faptelor petrecute cu peste
2000 de ani n urm a fost confirmat prin descoperirea, ca urmare a unor spturi arheologice, de
monede avnd miez de metal ieftin i nveli din aur i argint12.
n cantiti mari, banii fali ori contrafcui pot amplifica dezechilibrele economice i
furturile monetare, patima navuirii fr munc, mizeria i disperarea sracilor, scoaterea la
mezat a sorii imigranilor, traficul de droguri, compromiterea unor persoane pe arena politic, n
general parazitismul social i delincvena.
Asemntor cu reglementrile juridice din multe state i din ara noastr au existat
incriminri i msuri severe mpotriva celor care falsificau bani, ceea ce denot c au existat
asemenea fapte.
Astfel, existena de monede calpe n Moldova, a fost semnalat nc din timpul domniei
lui Vasile Lupu (1634-1653), cnd Aga Iordache Bal l-a nchis pe boierul Constantin Conta
11
12
Buzatu N., Popa Gh., pag. 9

11
pentru c a btut bani calpi. n scopul prentmpinrii unor asemenea fapte domnitorul Vasile
Lupu precizeaz n pravila ce-i poart numele, urmtoarele: oriicine va face bani mincinoi denti s i se taie capul, apoi s-i arz trupul n foc, i cte bucate va avea toate domneti s fie13.
Cu toate aceste pedepse i n ciuda altor incriminri ulterioare moneda autohton n
circulaie a fost n repetate rnduri falsificat, fiind o permanent tentaie pentru infractorii
specializai n acest gen de fapte.
n Romnia, ca i n majoritatea statelor lumii de altfel, banii reprezint nsemnele
echivalentului general de schimb i au dubl garantare: prin mrfuri i prin aur ori alte metale
preioase.
Avnd rolul de echivalent general n schimbul de mrfuri, banii au constituit din
totdeauna o mare tentaie pentru rufctori. Procedeul cel mai des utilizat pentru nsuirea lor
este furtul. Mult mai periculos ns dect furtul, deoarece poate avea consecine foarte grave
asupra echilibrului financiar al rii, este procedeul falsificrii de bani.
S-a afirmat cu temei c banii nu reprezint un ru n sine, ci numai modul n care sunt
folosii. Despre bani s-a scris mult n decursul timpului, problemele monetare devenind n lumea
contemporan o problem public, datorit implicaiilor pe care le au n viaa economico-social,
asupra condiiilor de via ale fiecruia dintre noi.
1.2. Accepiuni i termeni
Banii, ca simbol al echivalentului general n schimbul de mrfuri se prezint sub dou
forme: moneda metalic i bancnota din hrtie (bilet de banc). Pentru a face o distincie mai
clar ntre aceste dou forme, se utilizeaz, de regul, termenii consacrai i anume: pentru banii
din metal - moneda metalic14, iar pentru banii din hrtie - bancnot15.
n situaia n care ntr-un context se face referire la bani n general, se folosete termenul
de moned, care subnelege att moneda metalic precum i banii din hrtie, prin fals de
moned nelegndu-se falsificarea banilor de orice fel16.
n practica judiciar se utilizeaz frecvent termenii de falsificare i contrafacere 17. Falsul
ca substantiv neutru, este considerat neadevr, contrafacere, schimbare a adevrului ntr-un act
13

Din punct de vedere etimologic termenul i are originea n limba neogreac (monedha) i nseamn ban de metal
(de valoare mica), mruni. Expresia a bate moned semnific - a emite bani din metal.
15
Originea cuvntului provine din limba german banknote nsemnnd bilet de valoare emis de banc i a fost apoi
preluat n limba francez cu acelai neles.
16
Art. 282 din Codul penal incrimineaz falsificarea de moned metalic, moned din h r t i e .
14
12
scris, prin adaosuri sau tersturi, prin imitarea semnturii ori substituire de persoane etc., iar ca
verb infinitiv, a falsifica, nseamn a face un lucru s semene cu altul, cu intenia de a nela, a
contraface, a prezenta altfel dect este, a denatura. Rezult, aadar, sinonimia ntre termenul
analizat i cuvntul compus contrafacere, din vorbirea curent, care n tiina dreptului penal
dispare prin apariia diferenelor explicate.
Dicionarul de drept penal ofer o definiie generic pentru falsificare, artnd c este o
aciune de denaturare a adevrului, ce se poate efectua prin orice mijloace susceptibile de a
produce o contrafacere a unui lucru, semn sau nscris, ori o alterare, n forma sau substana sa, a
unui lucru, semn sau nscris.
Dicionarul juridic - selectiv se ferete de la o formulare de principiu a falsului, fcnd
trimitere la Codul penal.
Dicionarul diplomatic i Dicionarul de drept internaional public nu fac referire la
fals, n general, ele viznd doar specificitatea falsului de moned, a crui importan este
accentuat i prin referire la documente internaionale (Convenia pentru reprimarea
falsificatorilor de monede, de la Geneva din 1929). Moneda, n exprimarea dat de dicionare
dobndete un neles exhaustiv, cuprinznd n egal msur, monede metalice sau de hrtie,
titlurile de credit public, cecurile , titlurile de orice fel pentru efectuarea plilor sau orice alte
valori asemntoare. Corobornd cele dou enunuri care trateaz falsul de moned ca infraciune
internaional, pot fi sesizate doar diferene de form, ns fondul ideatic al unui text se regsete
n cellalt, graie terminologiei de specialitate, instrument de cunoatere asimilat limbajului
juridic.
De altfel, legiuitorul romn, cnd se refer la falsificarea de bani( n cuprinsul alin. 1 al
articolului 464 din Codul penal), folosete numai termenul de moned la care adaug: metalic
sau de hrtie18.
Abordarea problemei falsificrii banilor presupune, n mod necesar, prezentarea istoriei
acestora de la apariie pn n prezent, ntruct istoria banilor i istoria falsificrii lor merg
paralel. Indiferent c este comis de ceteni romni, strini sau apatrizi, i c vizeaz moneda
17
Duu Tiberiu, Instituii de drept procesual penal partea I Manual practic pentru studeni, Constana, Ed.
Europolis, 2009
18
Boroi A. i Nistoreanu Gh., Drept penal partea special, Ed. All Beck, Bucureti, 2004
13
romneasc ori strin, falsificarea acestor valori este tot mai frecvent asociat conceptului de
crim organizat19.
Pentru a apra integritatea material i de coninut a acestor instrumente i pentru a ocroti
ncrederea public n valoarea lor probatorie, legea penal incrimineaz, sub denumirea de fals,
orice aciune de contrafacere sau falsificare a acestora.
Chiar dac n neles strict juridic, contrafacerea este o modalitate de falsificare a banilor,
n sens practic, n interesul muncii operative i criminalistice, aceti termeni trebuie abordai
distinct.
Legea penal nu face nici o deosebire ntre activitile desfurate pentru realizarea
falsului, referindu-se numai la efect, la rezultatul produs: falsificarea. n practic sunt
recunoscute ns dou modaliti prin care infractorii realizeaz o bancnot fals:
-
falsificarea bancnotei;
contrafacerea de bancnote.
1.2.1. Falsificarea bancnotei

Astfel, prin falsificare se nelege modificarea valorii unei bancnote, urmrindu-se
majorarea cupiurii acesteia (la o bancnot de l dolar se modific unele elemente de ansamblu,
astfel nct aceeai bancnot s indice valoarea de 10 sau 100 de dolari).Am ales, pentru
exemplificare, dolarul i nu euro sau leul, pentru c bancnota american, cea mai falsificat din
lume, se preteaz la asemenea activiti, cel puin pentru urmtoarele trei motive:
A. ntre bancnotele autentice cu valori diferite exist i multe elemente de asemnare,
astfel nct falsificatorul nu trebuie s intervin asupra ntregii bancnote;
B. Caracteristicile dolarului sunt puin cunoscute ntruct nu este folosit n circulaia
bneasc intern n mod curent, iar pentru cei care intr n posesia unor asemenea bancnote,
pentru prima dat, sunt chiar necunoscute;
C. Operaiunile cu dolari nu se desfoar ntotdeauna n condiii care s permit noului
posesor s verifice autenticitatea bancnotelor.
Valorificnd, n plan teoretic, rezultatele activitii de investigare criminalistic, n special
cele de expertiz criminalistic, se pot desprinde urmtoarele consideraii cu privire la falsificarea
bancnotei20:
19
Alecu Ghe, Reglementarea penal i investigarea criminalistic a infraciunilor din domeniul informatic,
Bucureti, Ed. Pinguin Book, 2006
20
14

-
ntotdeauna se acioneaz asupra unei bancnote cu valoare mic pentru a rezulta o alt
bancnot, dar cu valoare mai mare;
riscul de a ntlni o bancnot cu valoare mic, falsificat, aflat n circulaie, este

minim dar acesta crete odat cu creterea cupiurii nscrise pe bancnot;
falsificarea bancnotei, n modalitatea artat, se refer cu mici excepii, la bancnote

izolate sau la cantiti mici de bancnote;
realizarea unui astfel de fals nu presupune obligatoriu mijloace tehnice deosebite,

sofisticate, complexe;
falsificarea poate fi realizat i individual, fr a fi nevoie de constituirea unui grup;
de regul, falsificatorul este i plasator, fiind cel care pune n circulaie bancnota
falsificat;
este greu, chiar imposibil de prevenit un astfel de fals, ntruct nu necesit acte sau
activiti pregtitoare deosebite ori de lung durat sau care s dea de bnuit
organelor de anchet;
este foarte greu de probat cine a executat falsul.
n raport de modalitile de falsificare descrise, vznd i ce anume presupune falsificarea

din punct de vedere practic, rezult c numai bancnota poate fi falsificat, nu i moneda .Aceasta
din urm poate fi numai contrafcut.
1.2.2.Contrafacerea bancnotelor
Prin contrafacere se realizeaz de fapt un alt bilet de banc sau o alt moned, n sfera
ilicitului, indiferent de mijlocul folosit (de regul fotocopierea, xerocopierea color, utilizarea unor
tehnici de tiprire - n cazul bancnotelor, iar pentru monede metalice - turnarea sau
poansonarea)21. Pentru aceste motive, falsificarea este considerat, n limbajul tehnicocriminalistic, un fals parial, pe cnd contrafacerea este un fals total.
Contrafacerea, fiind o activitate complex, care nu este la ndemna oricui, presupune,
att o bun calificare n domeniul din care sunt folosite mijloacele tehnice, ct i posesia acestor
mijloace tehnice, apte s produc rezultatul urmrit. Precizarea este necesar avnd n vedere
aspectele practice ale problemei ntruct, din punct de vedere teoretic, legea nu cere un subiect
special. Teoretic, contrafacerea poate fi comis de orice persoan; practic, ns atunci cnd apar
in circulaie bancnote contrafcute, organul de urmrire penal i ndreapt cutrile spre
21
David Mihail, Drept penal, partea special 2008
15
anumite persoane, avnd n vedere metoda folosit pentru contrafacere, precum i eventualitatea
posesiei unor mijloace tehnice specifice22.
Contrafacerea iniial prin desenare, a constituit o metod grosolan, rudimentar de
obinere a unui fals, i nu mai poate fi utilizat astzi ca urmare a multiplelor i complexelor
msuri de securitate luate de emitenii de bancnote. Au existat i contrafaceri realizate prin
metode fotografice, mai puine, dar n prezent, o imitaie bun s-a obinut prin tiprire, i foarte
bun, cu ajutorul multiplicatoarelor color, de producie recent.
Cert este ns un lucru: chiar dac prin mijloacele tehnice moderne se reuete s se redea
aproape perfect o bancnot contrafcut, apt s induc n eroare pe oricine, celelalte elemente
care confer siguran bancnotei autentice nu pot fi contrafcute. La o examinare atent falsul
poate fi imediat pus n eviden.
Tehnologia modern, economia de pia i libera circulaie a persoanelor au creat mari
avantaje falsificatorilor i au ngreunat considerabil sarcinile organelor de anchet. Accesul la
tehnica modern a acestora din urm este limitat, iar economia de pia presupune i plata
informaiei, deci fonduri bneti, pe care organele judiciare nu le au. Deschiderea granielor i
libera circulaie a persoanelor au permis realizarea legturilor ntre falsificatori ntr-un timp scurt
i, practic, oriunde departe de supravegherea organelor naionale de anchet.
i n practica internaional termenii falsificare i contrafacere sunt abordai distinct;
de altfel n cadrul Organizaiei Internaionale de Poliie Criminal - INTERPOL n cadrul
subdiviziei Delicte economice i financiare funcioneaz aa numitul grup F - falsificri i
contrafaceri, iar prestigioasa revist de informare profesional n materie, editat tot de O.I.P.C. INTERPOL se numete Contrafacons et Falsifications.
Funciile economice deosebit de importante pe care le ndeplinesc banii n cadrul naional
i internaional justific pe deplin protejarea acestora prin mijloace de drept penal 23.
Avnd n vedere corelaia nemijlocit ce exista ntre bani ca expresie a valorii i sistemul
economic, rezult evident c orice perturbaie n sistemul monetar i valutar al rii are urmri
negative asupra ntregului sistem economic. Dac s-ar face referire numai la fenomenul inflaiei
care, teoretic vorbind, poate fi declanat prin plasarea masiv de monede falsificate, uor se pot
imagina consecinele acestei infraciuni.
22
23
Boroi A. i Nistoreanu Gh., op. cit.

David Mihail, Drept penal, partea special 2008
16
Pe de alt parte, n cadrul relaiilor comerciale exprimate prin raportul sintetic bani marf, cnd banii ndeplinesc funcia de valoare de schimb, dac moneda este falsificat atunci i
raporturile comerciale sunt prejudiciate la modul cel mai direct, n locul mrfurilor livrate
neintrnd valoare acestora.
1.3 Falsificarea de monede sau de alte valori

1.3.1. Coninutul legal
Sub aceast denumire marginal, n art.282 C. pen. sunt incriminate, n varianta tip, o
infraciune principal i dou infraciuni derivate (alin. l i 2), precum i dou variante agravate,
prevzute n alin. 3 al aceluiai text.
Infraciunea principal const n falsificarea de moned metalic, moned de hrtie, titluri
de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plilor, emise de instituia bancar
ori de alte instituii de credit competente sau falsificarea oricror alte titluri ori valori
asemntoare24.
Infraciunile derivate exist atunci cnd sunt puse n circulaie, n orice mod, valorile
falsificate menionate la infraciunea principal sau cnd acestea sunt deinute n vederea punerii
lor n circulaie.
Variantele agravate se realizeaz atunci cnd faptele prevzute la varianta tip ar fi putut
cauza o pagub important sistemului financiar sau cnd acestea au cauzat efectiv o pagub
important sistemului financiar.
1.3.2. Condiii preexistente
A) Obiectul infraciunii:
a) Obiectul juridic generic este identic cu al celorlalte infraciuni de fals, respectiv
relaiile sociale privind ncrederea public.
b) Obiectul juridic special al falsificrii de monede sau de alte valori este reprezentat de
ansamblul relaiilor sociale care se formeaz i se desfoar n legtur cu valoarea social pe
care o denumim n mod generic ncredere public (fides publica) i care privete n egal
msur monedele, precum i celelalte valori ce se gsesc n mod oficial n circulaie, precum i
24
Alecu Ghe, Drept penal partea general,Constana, Ed. Europolis, 2005
17
operaiunilor legale efectuate n cadrul circulaiei monetare sau a instrumentelor de credit i

plat25.
c) Obiectul material al acestei infraciuni difer dup cum activitatea fptuitorului se
concretizeaz ntr-o aciune de contrafacere (plsmuire) sau de alterare.
Atunci cnd falsificarea a fost realizat prin contrafacere, obiectul material al infraciunii
va fi reprezentat de materialele din care au fost confecionate monedele sau titlurile de valoare
contrafcute, acestea din urm reprezentnd, de fapt, produsul infraciunii.
Dac falsul s-a nfptuit prin alterare, moneda sau titlul de valoare veritabile care au fost
supuse operaiunii de falsificare vor constitui concomitent i produs i obiect material al
infraciunii26, n acest sens, n accepiunea art. 282 C. pen., obiect material al infraciunii de
falsificare de monede sau de alte valori pot fi, n mod limitativ, moneda metalic sau moneda de
hrtie, titlurile de credit public, cecurile i titlurile de orice fel.
Moneda metalic sau moneda de hrtie reprezint mijlocul de circulaie i de plat n
cadrul economiei oricrei ri. n Romnia circulaia bneasc este realizat prin biletele de banc
i monedele metalice emise de Banca Naional.
Biletele de banc (moneda din polimer) sunt n valoare nominal de 1, 10, 50, 100, 200 i
500 lei, iar monedele metalice sunt de 1, 5, 10 i 50 bani.
Titlurile de credit public sunt acele documente scrise care reprezint o obligaiune a
statului de rambursare la scaden a unei sume de bani determinate. Asemenea titluri apar cel mai
frecvent sub forma rentelor i obligaiilor, fiind purttoare de dobnd fix. Ele pot fi negociate
(vndute) la burse, pe piaa financiar. Pe baza cererii i ofertei de capital bnesc, la burs se
formeaz cursul (preul de pia) al titlurilor de credit public, n felul acesta, titlurile de credit au
o valoare nominal fix, de emisiune i o valoarea real, variabil, de pia.
Cecurile constituie acel mijloc de plat prin care posesorul unui cont de decontare sau
cont curent d ordin bncii la care are deschis contul s plteasc sau s vireze n contul
persoanei sau instituiei indicate, o anumit sum de bani. Cecurile pot fi nominale sau la
25
Vintil Dongoroz i colectiv, Explicaii teoretice ale Codului penal romn, Partea special, vol. IV, Editura
Academiei Romne, Bucureti, 1972, pag. 373; Teodor Vasiliu i colectiv, Codul penal al Romniei, Comentat i
adnotat, Partea special, vol. II, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1977, pag. 210; Octavian Loghin,
Avram Filipa, Drept penal romn, Partea special, Ediie revzut, Casa de Editur
26
n acest sens, n accepiunea art. 282 C. pen., obiect material al infraciunii de falsificare de monede sau de alte
valori pot fi, n mod limitativ, moneda metalic sau moneda de hrtie, titlurile de credit public, cecurile i titlurile de
orice fel.
18
purttor. Ele pot fi utilizate, n mod curent, pentru plata diferitelor servicii sau pentru procurarea
unor mrfuri.
Teoria i practica dreptului penal s-a pronunat n mod constant n sensul c libretul
C.E.C. nu constituie cec n accepiunea art. 282 C. pen., deoarece acesta nu este apt prin el
nsui s serveasc la efectuarea de pli i n doctrina dreptului penal 27 s-a exprimat n mod
individual prerea c aceast infraciune ar avea un obiect juridic special complex format din
relaiile sociale ce vizeaz protejarea autenticitii valorilor monetare sau de credit, precum i
relaiile sociale ce privesc asigurarea sistemului financiar i de credit, stabilitatea sistemului
monetar, ntr-un sens mai larg astfel c falsificarea lui va reprezenta un fals material n nscrisuri
oficiale potrivit art. 288 C. pen.28
Mai pot fi contrafcute sau alterate titlurile de orice fel pentru efectuarea plilor emise de
instituia bancar ori de alte instituii de credit competente, precum i prin alte titluri sau valori
asemntoare. Ct privete aceste titluri, nu are importan denumirea sau valoarea lor, ci doar
faptul c acestea trebuie s se afle n mod legal n circulaie, cu alte cuvinte, n momentul
svririi infraciunii s aib putere circulatorie.
Ct privete infraciunile derivate, de punere n circulaie sau de deinere n vederea
punerii n circulaie, prevzute de alin. 2 al art. 464 C. pen., ele au ca obiect material valorile
falsificate i anume: moneda metalic, moneda de hrtie, titlurile de credit public, titlurile de
orice fel pentru efectuarea plilor sau alte titluri ori valori asemntoare.
B) Subiecii infraciunii:
a) Subiect activ nemijlocit al infraciunii de falsificare de monede sau de alte valori poate
fi orice persoan care ndeplinete condiiile generale ale rspunderii penale. Participaia penal
este posibil sub toate formele sale, cu meniunea c aceast infraciune, prin complexitatea
activitilor ce le realizeaz, implic, de regul, o pluralitate de subieci activi, fie sub forma
coautoratului, dar i a complicitii i instigrii. Falsificarea monedelor sau a altor valori
presupunnd operaiuni deosebit de dificile este realizat, n cele mai multe rnduri, prin
participarea unor persoane cu aptitudini sau calificare special, cum sunt: tipografii, chimitii,
desenatorii, graficienii, etc.
27
Revista de pres ansa S.R.L., Bucureti, 1992, pag. 261

T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 211; George Antoniu, Constantin Bulai, Practica judiciar penal, voi. III, Partea
special, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1992, p 243; Trib. jud. Galai, sent. pen. nr. 544/1969, RRD nr. 4/1970, pag/185;
Trib. Suprem, sec. pen., dec. nr. 3436/1971, RRD nr. 10/1971, pag. 173.
28
19
n cazul infraciunilor derivate, de punere n circulaie a valorilor falsificate sau de

deinere a lor n vederea punerii n circulaie, subieci activi pot fi, de asemenea orice persoane,
cu meniunea c la infraciunea de deinere de monede sau valori falsificate nu pot fi subieci
activi cei care au participat anterior la executarea activitii de falsificare, deoarece aceasta din
urm n mod obiectiv este urmat, n toate situaiile, de o aciune de deinere (pe care o absoarbe),
orict de scurt ar fi ca durat de timp. Aceeai legtur se realizeaz i ntre fapta de deinere i
cea de punere n circulaie, cea de-a doua nefiind posibil fr o prealabil deinere, n cazul n
care, ns, dup falsificarea monedelor sau a altor valori fptuitorul le-a pus n circulaie, va fi
reinut att infraciunea prevzut n art. 464 alin. l, ct i cea prevzut n art. 282 alin. 2 aflate
n concurs real de conexitate, potrivit art. 33 lit. a, Teza a II-a C. pen.29
b) Subiectul pasiv al infraciunii este instituia care a emis moneda sau titlu de valoare
supuse falsificrii, ale crei interese, autoritate i ncredere public sunt puternic afectate n urma
svririi respectivei activiti infracionale.
Poate fi subiect al infraciunii prevzut n art. 282 C. pen. i persoana fizic sau juridic
indus n eroare prin nmnarea monedei sau valorii falsificate i care n felul acesta este
prejudiciat din punct de vedere material30.
Pentru existena infraciunii de falsificare de monede sau de alte valori legea nu cere nici
o condiie cu privire la locul sau timpul svririi.
1.3.3 Coninutul constitutiv
A. Latura obiectiv:
a) Elementul material este nuanat n raport cu svrirea, infraciunii principale sau a
uneia din cele dou infraciuni derivate, n cazul svririi infraciunii principale, elementul
material se realizeaz printr-o aciune de falsificare care presupune fie o operaiune de
contrafacere, fie una de alterare.
Contrafacerea, denumit i plsmuire, este acea manoper prin care sunt confecionate
monede sau alte valori false care imit monedele sau valorile adevrate. Aceast activitate se va
realiza diferit, dup cum este vorba de monede metalice (prin turnarea sau baterea acestora) sau
de monede de hrtie ori alte valori (prin copiere, imprimare, fotografiere, etc.).
29
O.A. Stoica, Drept penal, Partea special, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976, pag. 330; V. Dangoroz i
colectiv, op. cit., pag. 373; T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 211.
30
V. Dongoroz i colectiv, op. cit., pag. 374; T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 211; G. Antoniu, C. Bulai, Practica
judiciar penal, vol. III, Partea special, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1992; Trib. Suprem, sec. pen., dec.
nr. 1729/1976, n RRD nr. 9/1977, pag. 64; Trib, Suprem, sec, pen., dec. nr. 1159/1979; Culegere de decizii, 1979, pag. 44.
20
Aciunea de contrafacere va constitui element material al infraciunii prevzute n art. 282

C. pen. doar n msura n care moneda sau valoarea unitar are putere circulatorie la data
falsificrii, cu alte cuvinte, acestea se afl n circuitul monetar sau financiar31.
Nu are relevan dac imitarea este perfect, dac se apropie totui de original sau dac,
dimpotriv, este neizbutit. Din punct de vedere juridic este important ca moneda sau valoarea
contrafcut s aib capacitatea de a oferi o anumit credibilitate, cu alte cuvinte, s poat fi
apreciat, la primul impact, drept o moned sau valoarea veritabil32.
Doctrina i practica dreptului penal considerm n mod justificat c fapta de contrafacere
nu poate constitui infraciune atunci cnd imitarea este grosolan i, ca atare, produsul infraciunii
fiind total necorespunztor, nu va avea aptitudinea de a circula33.
Alterarea const n modificarea coninutului sau aspectului unei monede a unei valori
adevrate, crendu-se, de regul, aparena unei valori mult mai ridicate care i-ar asigura
fptuitorului avantaje materiale superioare celor care s-ar fi putut obine cu moneda sau valoarea
iniial. Moneda metalic poate fi alterat prin modificarea greutii sau a compoziiei sale, iar
moneda de hrtie sau alte valori vor fi alterate atunci cnd este modificat, culoarea, semnele sau
cifrele originale.
Elementul material al infraciunii principale, prevzut n art. 282 alin. 1 C. pen., este
ntregit de dou cerine eseniale care decurg din respectivul text de lege: n primul rnd,
moneda sau valoarea falsificat trebuie s corespund uneia dintre monedele,sau titlurile de
valoare enumerate de lege, iar n al doilea rnd, aceste valori s se gseasc, n momentul
falsificrii, n circuitul legal monetar sau financiar. Aceast ultim cerin este ndeplinit i
atunci cnd moneda sau valoarea falsificat a fost retras din circulaie, dar ea mai poate fi nc
preschimbat n mod legal. n cazul infraciunilor derivate prevzute n alin. 2 al art. 282 C. pen.,
elementul material const fie ntr-o aciune de punere n circulaie, fie n aciunea de deinere
a lor n vederea punerii n circulaie.
Punerea n circulaie este operaiunea prin care produsul aciunii de falsificare este
introdus, pentru o perioad mai scurt sau mai lung de timp, n angrenajul circulaiei monetare
31
T, Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 212; O. Loghin, A. Filipa, op. cit., pag. 263; Trib.Suprem, sec. pen., dec. nr. 2065/1958,
Culegere de decizii, 1958, pag. 364.
32
T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag, 212; O. Loghin, A. Filipa, op. cit., pag. 263; Trib. Suprem, sec. pen., dec. nr.
2487/1956, Culegere de decizii, 1956, vol. II, pag. 453.
33
V. Dongoroz i colectiv, op. cit., pag. 377; T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 212; O. Loghin, A. Filipa, op. cit.,
pag. 263; Trib. Suprem, sec. pen., dec. nr. 1159/1979; Culegere decizii, 1976, pag. 368.
21
sau financiare. Aceast aciune poate fi realizat prin efectuarea de pli, schimburi, depuneri,
expedieri potale, substituirea unor valori adevrate cu cele falsificate etc.
Deoarece punerea n circulaie se realizeaz, n cele mai multe cazuri, prin acte repetate,
n baza uneia i aceleiai hotrri infracionale, ce capt caracterul unei infraciuni continuate.
Deinerea valorilor falsificate n vederea punerii lor n circulaie presupune primirea i
pstrarea monedei sau valorilor falsificate, n vederea punerii ulterioare n circulaie.
Deinerea, precum i punerea n circulaie reprezint o form special de tinuire sau
favorizare, incriminate ca infraciune de sine stttoare n materia falsificrii de monede sau de
alte valori.
Pentru ambele aciuni, att n cazul punerii n circulaie, ct i al deinerii n vederea
punerii n circulaie, latura obiectiv este ntregit de existena unei cerine eseniale pe care am
ntlnit-o i la infraciunea principal i anume: monedele sau valorile falsificate puse n
circulaie sau deinute s fie enumerate n alin 1 al art. 282 C. pen.34
n cazul aciunii de deinere, legea impune i o a doua cerin esenial i anume:
deinerea s fie svrit, n vederea punerii n circulaie. Lipsa acestei cerine eseniale nltur
caracterul penal al faptei de deinere.
Nendeplinirea acestei cerine eseniale va putea atrage rspunderea penal a fptuitorului
doar dac sunt ntrunite elementele infraciunii de favorizare (art. 264 C. pen.)35.
b) Urmarea imediat a:infraciunii principale, pe lng crearea unei stri de pericol, este
i aceea a obinerii unei monede sau a unui titlu de valoarea aparent asemntor cu moneda sau
titlul a crui falsificare s-a urmrit. Prin urmare, legea cere s existe un rezultat determinat
separat de aciune, cerin comprimat n noiunea care denumete aciunea incriminat
(falsificarea nseamn att aciunea de falsificare, ct i rezultatul, ntocmai ca i uciderea,
distrugerea .a.).
Urmarea imediat a infraciunii derivate constnd din punerea n circulaie este, de
asemenea, un rezultat separat de aciune i anume trebuie s se produc ptrunderea monedelor
sau a valorilor false n circulaia obinuit (punerea nseamn i aciunea i rezultatul).
c) ntre aciune i rezultat trebuie s se stabileasc existena legturii de cauzalitate.
34
35
V. Dongoroz i colectiv, op. cit., pag. 374; T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 211.
V. Dongoroz i colectiv, op. cit., pag. 381
22
Urmarea imediat a infraciunii constnd din deinerea monedelor sau valorilor false este
starea de pericol pentru relaiile sociale ocrotite de lege, aceast urmare rezult implicit din
aciunea incriminat ca i legtura de cauzalitate ntre fapt i rezultat.
B. Latura subiectiv36:
Infraciunea prevzut n art. 282, att sub forma falsificrii, ct i a deinerii i a punerii
n circulaie a valorilor falsificate, se comite cu intenie direct sau indirect. Este exclus cu
desvrire culpa. Dac la activitatea infracional au participat mai multe persoane, iar unul
dintre autori a fost indus n eroare asupra contribuiei sale, vor fi aplicabile dispoziiile referitoare
la participaia improprie. Mobilul i scopul infraciunii nu au relevan pentru ncadrarea juridic
a faptei, dar evidenierea acestora va contribui la o corect individualizare a rspunderii penale.
1.3.4 Forme. Modaliti
A. Forme
Falsificarea de monede sau de alte valori att ca infraciune principal, ct i ca
infraciune derivat, este dup cum am vzut, o activitate intenionat realizat prin aciune, fiind
susceptibil de o desfurare n timp sub forma actelor pregtitoare, a tentativei, i a infraciunii
consumate.
a) Actele pregtitoare nu sunt incriminate ca form a infraciunii. Totui, datorit
pericolului lor ridicat, unele activiti de pregtire n vederea falsificrii de monede sau de alte
valori sunt pedepsite ca infraciuni de sine stttoare, potrivit art. 285 C. pen. n acelai timp,
actele pregtitoare efectuate n vederea punerii n circulaie a monedelor sau a valorilor falsificate
sunt incriminate autonom sub forma infraciunii derivate de deinere de valori falsificate n
vederea punerii lor n circulaie. n felul acesta este asigurat reprimarea indirect a actelor
pregtitoare la infraciunea prevzut n art. 282 C. pen.
b) Tentativa La toate cele trei infraciuni, indiferent dac sunt n varianta tip sau n una
din cele dou variante asimilate se pedepsete conform alineatului ultim al art. 282 C. pen.
n situaia infraciunii principale de falsificare exist tentativ atunci cnd aciunea de
contrafacere sau de alterare a fost ntrerupt, pe parcursul executrii sale, din cauze independente
de voina fptuitorului sau, dei a fost dus pn la capt, rezultatul nu s-a produs, nefiind
obinute monedele sau valorile falsificate dorite de fptuitor. Dac rezultatul nu s-a produs
36
V. Dongoroz i colectiv, op. cit., pag. 380; T. Vasiliu i colectiv, op. cit., pag. 213; O. Loghin, A. Filipa, op. cit., pag. 263
23
datorit insuficienei sau defectuozitii mijloacelor sau materialelor folosite n scopul falsificrii,
va exista o tentativ improprie la infraciunea principal prevzut n art. 282 C. pen.
n cazul infraciunii derivate de punere n circulaie va exista tentativ att n situaia n
care aciunea fptuitorului a fost ntrerupt atunci cnd acesta ncerca s efectueze punerea n
circulaie, precum i atunci cnd autorul a ncheiat activitatea de remitere a monedelor sau
valorilor falsificate ctre un ter de bun credin deoarece acesta din urm, constatnd c valorile
sunt false, nu le-a primit.
Cea de-a doua infraciune derivat mbrac forma tentativei atunci cnd aciunea de
primire pentru deinere a fost ntrerupt din cauze independente de voina fptuitorului sau atunci
cnd, dup ce s-a efectuat predarea, dobnditorul s-a aflat n posesia valorilor falsificate un
interval de timp insuficient pentru a califica fapta sa ca fiind o deinere n accepiunea art. 282 C.
pen. (al. 2).
c) Consumarea infraciunii - Intervine atunci cnd, dup executarea aciunilor de
falsificare, de punere n circulaie sau de deinere a valorilor falsificate n vederea punerii lor n
circulaie, s-a produs urmarea imediat specific faptelor incriminate n art. 282 C. pen.
d) Deoarece infraciunea de falsificare de monede sau de alte valori i infraciunea de
punere n circulaie a monedelor sau a valorilor falsificate, mbrac n cele mai multe cazuri,
caracterul de infraciune continuat, iar deinerea de monede sau valori falsificate este invariabil
o infraciune continu, n cazul executrii acestor aciuni exist i un moment al epuizrii care are
loc odat cu ncetarea ultimei aciuni.
B. Modaliti
Fiecare din cele trei infraciuni (una principal i dou derivate) se prezint sub forma
unei modaliti normative simple i a cte dou modaliti normative agravate. Circumstanele
agravante care sunt prin urmare comune au n vedere capacitatea potenial a actelor infracionale
n forma simpl, de a cauza o pagub mpotriva sistemului financiar sau o vtmare efectiv a
sistemului financiar i ntr-o msur considerabil.
Importana pagubei pentru sistemul financiar se apreciaz de la caz la caz, n raport de
prejudiciul imediat care s-a produs ori care s-ar fi putut produce, de efectele pe termen mediu sau
lung pentru stabilitatea monetar intern i, nu n ultimul rnd, se vor avea n vedere chiar
implicaiile internaionale ale activitii infracionale .
24
Agravanta care se refer la o posibil pagub pentru sistemul financiar intervine i n

cazul tentativei dac se constat c, n eventualitatea consumrii faptei, aceasta ar fi putut cauza o
pagub important sistemului financiar.
1.4 Falsificarea de valori strine
Potrivit art. 284 C. pen., dispoziiile cuprinse n acest capitol se aplic i n cazul cnd
infraciunea privete monede sau timbre ale altor state ori alte valori.
1.4.1 Condiii preexistente
A. Obiectul infraciunii
a) Obiectul juridic generic - este comun tuturor infraciunilor de fals.
b) Obiectul juridic special - este identic cu cel al infraciunilor prevzute n art. 282 C.
pen.
Codul nostru penal a consacrat un text special falsificrii valorilor strine, dorind prin
aceasta s coreleze legislaia intern cu prevederile Conveniei de la Geneva din 2 aprilie 1929,
care a fost semnat i de Romnia i prin care falsificarea de moned a fost considerat o
infraciune ius gentium. Textul art. 284 C. pen. reprezint n acest fel o dovad elocvent a
disponibilitilor rii noastre de colaborare internaional n lupta mpotriva criminalitii.
c) Obiectul material fiind relativ asemntor cu cel al infraciunii prevzute n art. 282 C.
pen. Ct privete moneda strin, aceasta trebuie s aib putere circulatorie.
B. Subiecii infraciunii. Explicaiile anterioare date cu privire la subiecii infraciunii
prevzute n art. 282 C. pen. sunt valabile i pentru falsificarea de valori strine.
a) Art. 284 C. pen., nefcnd nici o precizare referitoare la subiectul activ nemijlocit al
acestei infraciuni, desprindem concluzia c acesta poate fi un cetean romn, un cetean strin
sau o persoan fr cetenie, cu domiciliul n ar sau strintate, iar fapta poate fi svrit n
Romnia sau n afara granielor acesteia.
n msura n care falsificarea valorilor strine se realizeaz n ara noastr, legea penal
romn se va aplica fptuitorului, indiferent de apartenena acestuia potrivit principiului
teritorialitii legii penale, inclusiv cnd pe acest teritoriu ori pe o nav ori o aeronav romn s-a
efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infraciunii (criteriul ubicuitii).
25
Dac falsificarea valorilor strine a fost comis n strintate de un cetean romn sau de
o persoan fr cetenie domiciliat n ara noastr, prevederile art 284 C. pen., vor fi aplicate n
baza art.11 C. pen., care consacr principiul personalitii.
n varianta n care falsificarea de valori strine, sub forma infraciunii principale sau a
celei derivate a fost svrit n strintate de un cetean strin sau de o persoan fr cetenie
care nu domiciliaz n ara noastr, prevederile legii penale romne vor fi aplicate n baza
principiului universalitii i n limitele prevzute n art. 13 C. pen.
b) Subiectul pasiv - al infraciunii coincide cu cel care este specific infraciunilor
prevzute n art. 282 i 283 C. pen., cu meniunea c, n secundar, devine subiect pasiv i statul.
1.4.2. Coninutul constitutiv
Explicaiile date la infraciunile prevzute n art. 282 i 283 C. pen. referitoare la latura
obiectiv i latura subiectiv, precum i ct privete formele, modalitile i sanciunile sunt
valabile i n cazul falsificrii de valori strine.
1.5 Deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori
1.5.1.Coninutul legal
Ultima infraciune din Capitolul I al Titlului VII al Prii speciale este prevzut n art.
285 i const n fabricarea ori deinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la
falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate n art. 282-284 C. pen.
1.5.2.Condiii preexistente
A) Obiectul infraciuni: a) Obiectul juridic este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
b) Obiectul juridic special este, la rndul su, similar cu cel al infraciunilor cuprinse n
acest capitol privind relaiile sociale referitoare la ncrederea public acordat valorilor sau
titlurilor enumerate n art. 282-284 C. pen. i operaiunilor care se efectueaz cu acestea.
c) Obiectul material al infraciunii este reprezentat de instrumentele sau materialele care
sunt deinute n scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate n art. 282-284
C. pen. (tiparniele, copiatoarele, metalele, hrtia filigranat, cernelurile, substanele chimice,
etc.).
26
B) Subiecii infraciunii. Infraciunea este susceptibil de a avea unul sau mai muli
subieci activi i unul sau mai muli subieci pasivi.
a) Subiect activ nemijlocit (autor) poate fi orice persoan fizic, deoarece legea nu cere ca
acesta s fie calificat. Totui, n modalitatea fabricarea, dac fptuitorul este totodat specialist
i angajat la unitatea n care se realizeaz valorile veritabile ce sunt supuse uneia din aciunile de
falsificare incriminate n art. 282-284 C. pen. (tipograf, chimist, grafician etc.), respectiva calitate
va fi socotit ca o mprejurare agravant (art. 75, alin. 2 C. pen.).
Infraciunea prevzut n art. 285 C. pen., n ambele sale modaliti normative (fabricarea
i deinerea), poate fi svrit i n participaie, n oricare din formele acesteia (coautorat,
instigare, complicitate).
b) Subiectul pasiv principal al infraciunii este statul, interesele acestuia n asigurarea
stabilitii i ncrederii publice n operaiunile ce se efectueaz cu monede, timbre sau alte valori
fiind periclitate prin fabricarea ori deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori.
Subiect pasiv secundar este instituia care are abilitarea legal sa emit sau s efectueze
operaiuni cu valorile sau titlurile enumerate n art. 282-284 C. pen.
Pentru existena infraciunii de deinere de instrumente n vederea falsificrii de valori,
legea nu cuprinde cerine speciale privind locul sau timpul svririi.
1.5.3. Coninutul constitutiv
A) Latura obiectiv
a) Sub aspectul elementului material infraciunea prevzut n art. 285 C. pen. presupune
fie o aciune de fabricare, fie o aciune de deinere de instrumente sau materiale ce pot servi la
falsificarea valorilor sau titlurilor care cad sub incidena Capitolului I din Titlul VII al Parii
speciale a Codului penal. Aciunile respective nu reprezint, prin urmare, nite aciuni de
falsificare, ci doar activiti pregtitoare pentru executarea infraciunilor enumerate n art. 222284 C. pen., acte pregtitoare care au fost incriminate ca infraciune de sine stttoare datorit
pericolului social mai ridicat al acestora.
Fabricarea este aciunea prin care sunt produse, confecionate sau adaptate instrumentele
ori preparate sau prelucrate materialele necesare a servi la falsificare.
Deinerea const n primirea, pstrarea, ascunderea, transportarea sau finanarea ctre alte
persoane a instrumentelor sau materialelor necesare falsificrii.
27
Ambele aciuni, att fabricarea, ct i deinerea trebuie s se refere la instrumente sau

materiale care sunt apte de a servi la falsificarea de moned, timbre sau de alte valori.
b) Urmarea imediat se caracterizeaz prin apariia unei stri de pericol pentru ncrederea
public ce este acordat valorilor sau titlurilor enumerate n art. 282-284 C. pen. Aceast
urmare este implicit aciunilor incriminate deoarece legea nu condiioneaz existena
infraciunii de prezena unui rezultat determinat.
c) ntre aceast urmare i faptele incriminate trebuie s existe o legtur de cauzalitate,
care rezult din nsi aciunea incriminat.
B) Latura subiectiv.
Forma de vinovie cu care este svrit infraciunea de deinere de instrumente n
vederea falsificrii de valori este intenia direct, deoarece fptuitorul execut aciunile de
fabricare sau deinere a instrumentelor sau materialelor cu scopul ca acestea s serveasc la
falsificarea de monede, timbre sau alte valori (intenie calificat prin scop).
1.5.4. Forme. Modaliti. Sanciuni
A) Forme. Fabricarea i deinerea de instrumente sau materiale, cu scopul de a servi la
falsificarea de monede, timbre sau alte valori, chiar dac n esena lor constituie acte
pregtitoare, fiind incriminate n cuprinsul art. 285 C. pen. ca infraciune de sine stttoare, pot
parcurge toate formele inerente desfurrii unei activiti comisive,tentativ, consumare,
epuizare; legea nu incrimineaz nsa dect forma infraciunii consumate.
Fabricarea de instrumente sau materiale poate s ia forma infraciunii continuate, iar
deinerea instrumentelor sau materialelor este, prin nsi natura sa, o infraciune continu; de
aici concluzia c infraciunea prevzut n art. 285 C. pen. este susceptibil de a cunoate i
forma epuizat.
B) Modaliti. Infraciunea are doua modaliti normative ce corespund coninutului
dispoziiei incriminatoare: fabricarea i deinerea. n acelai timp, infraciunea este susceptibil
de a cunoate numeroase modaliti faptice.
C) Sanciuni. Infraciunea de deinere de instrumente sau materiale n scopul falsificrii
de valori sau titluri este sancionat potrivit prevederilor art. 285 C. pen. cu nchisoarea de la 6
luni la 5 ani.
Instrumentele i materialele care au servit sau care au fost destinate s serveasc la
svrirea infraciunii prevzute n art. 285 C. pen. vor fi confiscate n baza art. 118, lit. b C. pen
28
Capitolul II Elemente de protecie tehnico-admnistrative
Capitolul II
Elementele de protecie tehnico-administrative ale emisiunilor monetare
2.1. Metode i mijloace moderne de protecie i siguran a bancnotei

Avnd n vedere valoarea deosebit a banului n toate sferele vieii, ct i nentreruptul ir
de falsuri care l-a nsoit de-a lungul istoriei, este normal ca emitentul s ia toate msurile de
protecie, pentru prevenirea falsului.
Progresele tiinei i tehnicii au pus la dispoziia emitentului mijloace de realizare a unei
bancnote tot mai greu de imitat. Dar, tiina i tehnica se afl, n acelai timp, i la dispoziia
falsificatorilor, astfel nct lupta devine mai dificil.
Perfecionarea tiparului a permis imprimarea unor bancnote cu un desen complicat din ce
n ce mai mult, considerndu-se c acesta confer siguran suficient bancnotei, fiind foarte greu
de reprodus. Chiar i aa, falsurile au continuat s constituie o problem deosebit pentru
sigurana circulaiei monetare.
n prezent, pentru imprimarea bancnotelor se folosesc dou moduri: offset (umed sau
uscat) i intaglio, bancnotele moderne fiind realizate prin combinarea celor dou procedee.
Imprimarea intaglio, pe lng o calitate deosebit a desenului, produce o ieire n
eviden a cernelii sub form de relief, sesizabil, att la privirea bancnotei, ct i la pipire. n
general, aceast imprimare se folosete pentru unul sau mai multe elemente ale desenului
bancnotei, de regul, pentru portret, denumirea emitentului i valoare nominal a bancnotei n
cifre, litere sau ambele forme de nscriere. Concluzia iniial, c protecia cea mai sigur a
bancnotelor o constituie semnarea olograf a fiecrei bancnote de ctre persoane anume
desemnate de emitent, a fost aplicat n practic, dar msura a avut caracter temporar. Aceasta
ntruct emisiunile de mari mase monetare au fcut imposibil aplicarea msurii, aa nct s-a
trecut la reproducerea semnturii37.
Pentru a se asigura protecia bancnotelor, au fost introduse diverse elemente de dificultate
n confecionarea lor, astfel nct falsificatorul s aib ct mai multe obstacole de depit n
tentativa sa de a realiza o imitaie (contrafacere).
37
Alecu G, Reglementarea penal i investigarea criminalistic a infraciunilor din domeniul informatic, Ed

Pinguin Book, Bucureti 2006
29
2.2. Elementele de protecie ale monedelor Uniunii europene

Robert Mundell printele monedei unice.
Economistul canadian Robert Mundell, profesor la Universitatea Columbia, este cel care a
formulat teoriile pe baza crora a fost creat moneda unic european. n 1999 a primit Premiul
Nobel pentru economie. Academia Regal Suedez de tiine l-a premiat pentru analizele sale
asupra ratelor de schimb i a modului n care fluctuaiile acestora afecteaz politicile monetare.
Mundell nu se consider ns printele euro. Asta ar fi prea mult. Mai degrab, naul
su, i mai bine, unul dintre mai mulii nai ai monedei unice europene spune Robert Mundell.
Mundell a pus bazele teoretice ale crerii Uniunii Monetare Europene, a fost unul dintre
susintorii cei mai nfocai ai monedei euro. El ns nu a participat direct la elaborarea planurilor
de lansare a euro.
Simbolul euro a fost creat de Comisia European, iar conceperea trebuia s satisfac trei
criterii:
-
s fie un simbol uor de recunoscut al Europei;
s poat fi scris uor de mn;
s aib un design plcut;
Mai mult de treizeci de monede au fost desenate. Dintre acestea zece au fost supuse
aprobrii publicului, iar dou dintre monedele s-au distanat clar n preferinele acestuia. Dintre
ele, Jacquis Santer, preedintele de atunci al Comisiei Europene, i comisarul european nsrcinat
cu euro, Ives-Thibault de Silguy au ales varianta final.
Desenul a fost inspirat din litera greceasc epsilon, evocnd astfel perioada clasic i
leagnul civilizaiei europene. Simbolul se refer de asemenea i la prima liter a cuvntului
Euro, iar cele dou linii paralele semnific stabilitatea euro. Abrevierea oficial a monedei unice
este EUR, termen nregistrat la Organizaia Internaional pentru Standardizare (I.S.O.).
De la 1 ianuarie 2001, bancnotele i monedele euro au fost introduse n cele 12 state ale
zonei euro. Este vorba de apte bancnote i opt monede.
n luna februarie 1996, Consiliul Institutului Monetar European, predecesorul Bncii
Centrale Europene, a organizat un concurs de grafic pentru realizarea machetelor bancnotelor
EURO.
Graficienii desemnai de bncile centrale naionale, au realizat o serie de 7 (apte)
bancnote, avnd un subiect impus, respectiv: Epoci i stiluri n Europa. Ulterior, un juriu
alctuit din experi renumii n domeniul comercial, stilism i istoria artei, au preselecionat cele
30
mai bune cinci serii de machete, din fiecare categorie, care au fost suspuse unui sondaj de opinie,
efectuat n Europa.
Machetele ctigtoare, realizate de ctre Robert Kalina, grafician al Bncii Centrale
Austriece, care s-a inspirat din tema: Epoci i stiluri n Europa, evocnd apte stiluri
arhitecturale majore ale culturii europene, au fost alese n decembrie 1996, de ctre Consiliul
European. Dintre cele 14,5 miliarde de bancnote, care vor fi emise pe ntreg continentul zeci de
miliarde vor nlocui bancnotele naionale, iar restul va fi pstrat n rezerv.
Serviciile poliiei specializate colaboreaz pe linia prevenirii falsificrii i contrafacerii
monedei euro i oficiul de lupt antifraud al Comisiei Europene (OLAF). Acesta este o structur
nsrcinat cu anchete administrative asupra afacerilor de fraud, corupiei i splrii de fonduri,
n detrimentul finanelor Uniunii Europene. Dei OLAF nu desfoar dect anchete
administrative, personalul su se compune din poliiti i este abilitat s colaboreze la anchetele
judiciare, aducnd un sprijin operaional i tehnic n detectarea contrafacerilor monedei europene.
Bancnotele europene sunt emise n cupiuri avnd valori nominale de 5, 10, 20, 50, 100,
200 i 500 euro, fiind nsoite de monede metalice cu valori nominale de 1 i 2 euro precum i de
1, 2, 5, 10, 20, 50 ceni.
Grafica bancnotei euro, aleas de Consiliul Monetar European (EMI) pentru cele apte
cupiuri, este inspirat din tema Epoci i stiluri europene i prezint principalele stiluri
arhitecturale pe care le-a cunoscut Europa, cu accent pe redarea a trei elemente: ferestre, arcade
i poduri. Acest subiect a fost ales ntruct mbin evoluia n timp a tehnicii, artei arhitecturale
i a comunicaiilor n Europa.
Bancnotele euro au cromatici i dimensiuni diferite, astfel38:
38
CUPIURA
DOMINANTA CROMATICA
DIMENSIUNI
5 euro
gri
62x120 mm
10 euro
maro rocat
67 x 127 mm
20 euro
albastru
72 x 133 mm
50 euro
orange
77x140 mm
100 euro
verde
82x147 mm
200 euro
galben
82x153 mm
500 euro
violet
82x160 mm
31
Motivele arhitectonice din grafica noilor bancnote nu reproduc modele anume, ci redau
elemente reprezentative care pot fi ntlnite n mai multe zone europene, dorindu-se a avea o
simbolistic aparte spirit de deschidere i cooperare. De aceea s-a evitat redarea graficii unor
monumente cunoscute, dar care fac parte din patrimoniul cultural al unei anumite ri membre,
iar imprimarea unor efigii a fost respins din start, aceasta putnd crea animoziti ntr-un
domeniu nc sensibil.
Bancnotele de 5, 10 i 20 euro au elemente de protecie asemntoare, la fel i cele cu
valoare nominal mai mare de 50 euro. Din practica tehnico-criminalistic s-a constatat c
bancnotele cu valoare nominal mic nu sunt inta preferat a falsificatorilor, contrafacerea lor
nefiind suficient de profitabil. De asemenea, nici bancnotele cu valoare mai mare nu sunt
contrafcute frecvent, ele fiind greu de pus n circulaie datorit creterii vigilenei persoanelor la
care urmeaz s fie plasate.
2.2.1. Elementele de protecie ale bancnotei de 5 euro
AVERSUL (vezi figura 2.1)
Filigran - este vizibil un desen i conine valoarea nominal a bancnotei cnd este inut
n contralumin.
Banda metalic holografic - la nclinarea bancnotei se poate observa valoarea nominal
a acesteia i simbolul Euro.
Fir de siguran - vizibil o linie ntunecat la inerea n contralumin.
Fig. 2.1. Aversul bancnotei de 5 euro

REVERSUL (vezi figura 2.2)
Dimensiuni: 120x62mm
Culoare: gri
Stil arhitectural reprezentat: clasic
32
Banda iridiscent apare numai pe revers, atunci cnd bancnota este nclinat n lumin, i
are o culoare diferit de cea a fondului bancnotei. La nclinare, pe banda iridiscent se poate
observa valoarea nominal a bancnotei i simbolul Euro.
Fig. 2.2. Reversul bancnotei de 5 euro

2.2.2. Elemente de siguran ale bancnotelor de 10 i 20 euro
Tiprire intaglio - Iniialele Bncii Centrale Europene scrise n limbile rilor membre
(BCE, ECB, ECZ, EKT, EKP), grupul de cifre 20 din partea dreapt superioar, grafica ce
reprezint ferestrele, grupul de cifre 20 din partea stng jos i scrisul EURO i EYP de lng
acesta, toate aflate pe aversul bancnotei.
= semnul omega din grafia elen.
Fir de siguran - ncorporat total, plasat central, inscripionat cu scrisul "EURO 20
EURO" cu spaii mari ntre cuvinte.
Filigran - combinat (luminos i ntunecat), red parial grafica aversului, sub care se afl
unul luminos ce red valoarea nominal, ambele plasate pe maneta din stnga aversului.
Microtext - mai multe grupuri de texte minuscule imprimate att pe avers, ct i pe revers.
Pe avers este depus n urmtoarele zone:
n interiorul hologramei, pe toat suprafaa este scris repetat "EURO EYPO EURO.. "
n interiorul literelor EYP din colul din stnga jos este scris repetat i fr spaii
"202020..."
pe o suprafa triunghiular a desenului ornamental, plasat sub Drapelul Uniunii
Europene i n interiorul celor dou stele din zona interioar, este scris repetat i fr
spaii "EUROEYPEURO..."
33
Pe revers, cele cinci linii paralele din partea superioar, care sugereaz suprafaa apei i
desparte imaginea podului de reflectarea sa, sunt formate din cuvintele "EURO" i "EYP" scrise
repetat.

Hologram - sub form de coloan, plasat n partea dreapt a aversului, la schimbarea
unghiului de expunere sau de iluminare se pot vizualiza alternativ grupul de cifre 20, simbolul
euro i desenele ornamentale formate din cifrele 20 cu dimensiuni diferite i suprapuse, avnd n
ansamblu un aspect danteliform (vezi figura 2.4).
Fig. 2.4. Holograme ale bancnotelor de 10, 20 i 50 euro
34
Cerneal irizant - depus pe revers sub forma unei benzi verticale de culoare galben
pal, vizibil n unele unghiuri de iluminare. Prin neimprimare se formeaz imaginea valorii
nominale i cea a simbolului euro.
Imprimare anticopiere - dreptunghiul plasat n colul din stnga jos al reversului este
imprimat cu tu de culoare gri deschis i un text abia vizibil ce red valoarea nominal.
Elemente fluorescente - imprimate sau nserate n masa suportului att pe avers, ct i pe
revers.
Pe avers (vezi figura 2.5) sunt prezente urmtoarele elemente:
Drapelul Uniunii Europene cu fluorescent galben;
Cercurile mici de culoare galben depuse central stnga i stelele din partea central
dreapt au fluorescent carmin.
Pe revers, grafica ce red podul, harta Europei i valoarea nominal are fluorescent
galben. Pe ambele fee ale bancnotei sunt nserate n masa hrtiei fibre fluorescente de culoare
carmin, galben i bleu, depuse aleatoriu.
35

1. Filigran - inut n contralumin, devine vizibil un desen i valoare nominal a
bancnotei (vezi figura 10).
2. Fir de siguran - inut n contralumin,devine vizibil o linie ntunecat, este plasat
central ncorporat integral, inscripionat cu pauze mari EURO 50 EURO, cu poziionri diferite
astfel s poat fi citit corect odat (vezi figura 10).
3. Hologram - inut nclinat n lumin, pe hologram va deveni vizibil o imagine i
valoarea bancnotei (vezi figura 10).
36

4. Cerneal variabil optic - la nclinare, cifrele reprezentnd valoarea nominal i
schimb culoarea de la purpuriu la verde oliv sau maro (detaliu al microtextului) (vezi figura 11).
5. Elementele fluorescente ale bancnotei de 50 euro (revers)
Fig. 2.10. (1) filigran; (2) fir de siguran; (3) hologram

37
Fig. 2.11. Cerneal variabil optic la bancnota de 50 euro

Elemente fluorescente - fibre cu fluorescen de culoare carmin, galben i bleu depuse
aleatoriu pe toat suprafaa bancnotei. Pe avers, Drapelul Uniunii Europene are fluorescen
galben, stelele albastre au fluorescen galben-verzui, iar cele de culoare galben au
fluorescen portocalie, la fel ca i cercurile galbene din partea din dreapta sus. Pe revers, grafica
podului, harta Europei i valoarea nominal au fluorescen galben (vezi figura 2.12).
Fig. 2.12. Elemente fluorescente la bancnota de 50 euro
38
Tiprire intaglio - grupurile de litere BCE, ECB, ECZ, EKT, EKP reprezentnd iniialele
Bncii Centrale Europene scrise n limbile rilor membre, grupurile de cifre 50 din partea
dreapt superioar i stng inferioar, grafica ferestrelor i cuvintele EURO i EYP.
Microtext - plasat pe ambele fee ale bancnotei. Pe avers poziionarea este urmtoarea:
n interiorul hologramei, este nscris n cercuri concentrice i fr spaii
50EURO50EYP...;
n interiorul stelelor de culoare albastr i n interiorul cuvntului EYP din colul
din stnga jos este scris fr spaii 505050...;
banda inferioar de culoare maro este format din scrisul repetat i fr spaii
50EURO50EYP... depus pe ase rnduri.

Pe revers, banda inferioar de culoare bej, ntrerupt de conturul ce reprezint nordul
Africii, este format din textul depus pe mai multe rnduri 50EURO50EYP....
Imprimare anticopiere - dreptunghiul din stnga jos al reversului este imprimat cu tu de
culoare bej deschis i un text cu umbre ce creeaz iluzia optic a prezenei unui timbru sec, care
nu pot fi sesizate de senzorii optici ai aparatelor de reprodus.
Pe bancnota de 50 de euro, ca i pe cele de 100, 200 i 500 euro, valoarea nominal din
partea dreapt inferioar a reversului este imprimat cu cerneal metalizat bicromatic, care i
schimb culoarea din maro n mov strlucitor funcie de schimbarea unghiului de examinare sau
iluminare.
n ceea ce privete microtextul, cu excepia celui din corpul literelor cuvntului EYP
din partea stng inferioar a aversului, celelalte microtexte sunt plasate diferit la fiecare cupiur.
Astfel, pe bancnota de 100 euro microtextul 100EURO100EYP... este plasat n colul
din stnga sus a aversului, pe zece rnduri orizontale din zona dreapt superioar (dintre care ase
sunt realizate cu trasee pline i patru depuse pe benzi continue de culoare albastr), iar pe revers,
cele cinci linii orizontale, care sugereaz suprafaa apei i delimiteaz imaginea podului de
reflectarea sa sunt formate din microtext cu acelai coninut.
Pe aversul bancnotei de 200 euro, banda vertical din dreapta textului EURO este
format din imprimarea cu trasee pline a cuvintelor EURO i EYP i sub form de timbru a
valorii nominale, pe zece coloane albastre, iar pe revers, stlpii podului i arcada inferioar sunt
formate din microtextul EURO EYP...
Pe aversul bancnotei de 500 n partea inferioar a graficii cldirii (zona alb) este depus
microtextul 500EURO500EYP... pe trei rnduri, cel de sus sub form de band, iar celelalte
39
formate din trasee pline ale grafismelor componente, microtext cu acelai coninut este plasat pe
dou benzi aparente la stnga i la dreapta graficii cldirii, formate din cte patru rnduri. Pe
revers, baza podului i desenul cablului superior de susinere sunt formate din microtexte, primul
realizat prin lips de imprimare pe fondul violet, secundul format din trasee pline ale grafismelor
componente.
Filigran - conine valoarea nominal a bancnotei
Banda metalica holografic - la nclinarea bancnotei se poate observa valoarea nominal.
Fir de siguran

Dimensiuni: 147x82 mm
Culoare: verde
Valoarea nominal a bancnotei - realizat cu cerneal variabil optic.

40

1. Filigran - inut n contralumin, devine vizibil un desen i valoarea nominal a
bancnotei (vezi figura 16).
2. Hologram - inut nclinat n lumin, pe hologram va deveni vizibil o imagine i
valoarea bancnotei (vezi figura 2.16).
(1)
(2)
(3)
Fig. 2.16. (1) Filigran; (2) Hologram; (3) Holograma din alt unghi
REVERSUL (vezi figura 17)
41
3. Cerneal variabil optic - la nclinare, cifrele reprezentnd valoarea nominal i

schimb culoarea de la purpuriu la verde oliv sau maro (vezi figura 18).
4. Fir de siguran inut n contralumin, devine vizibil o linie ntunecat i valoarea
nominal a bancnotei (vezi figura 18).
Fig. 2.18. Cerneal variabil i fir de siguran

Filigran - conine valoarea nominal a bancnotei
Holograma - la nclinarea bancnotei se poate observa valoarea nominal a acesteia
Fir se siguran
42

Valoarea nominal a bancnotei realizat cu cerneal variabil
Dimensiuni 160x82 mm
Culoare : violet
Stil arhitectural reprezentat: arhitectura modern a sec. XX
2.2.7. Monedele EURO

Seria acestora este compus din 8 valori. Fiecare dintre acestea vor prezenta o imagine
comun tuturor statelor membre Uniunii Europene.
Machetele desenelor au fost realizate de ctre Luc Luycx, din cadrul Bncii Regale
Belgiene, fiind selectate n urma unui concurs realizat de ctre Comisia European, nainte de a fi
aprobate de ctre minitrii statelor membre.
Monedele cu valoarea de 1, 2 i 5 ceni indic locul Uniunii Europene pe harta lumii, n
timp ce monedele n valoare de 10, 20 i 50 ceni prezint Adunarea Naiunilor.
43
Monedele de l Euro i 2 Euro prezint Europa unit, fr frontiere.

Toate monedele Euro au o fa comun european, iar pe verso fiecare stat membru a ales
desenul care se va bate. Indiferent de desen, monedele pot fi utilizate n oricare din cele 12 state
membre.
La data de 01.01.2002, n rile membre ale Uniunii Europene au fost puse n circulaie 7
tipuri de bancnote Euro, respectiv cupiurile 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 Euro39.
Grafica este aceeai pentru toate rile membre ale Uniunii Europene i va reprezenta
ferestre, arcade, portalii, poduri, ct i o hart a Europei i drapelul european. Toate acestea
simbolizeaz spiritul de cooperare i comunicare ntre rile europene, ct i ntre acestea i restul
lumii.
De asemenea, fiecare bancnot va avea o culoare dominant i un aspect specific.
Elementele de siguran ale bancnotelor, dintre care unele au fost utilizate la protejarea
diferitelor bancnote naionale, au fost ncorporate n bancnota Euro, permind recunoaterea
imediat a celor autentice.
Bancnotele pot fi recunoscute prin palpare, fiind evideniat tiprirea n relief, prin
studierea bancnotei n contraproiecie de lumin (filigran, fir de siguran) sau prin nclinare
(banda metalizat holografic sau holograma, precum i banda iridiscent i cerneala de culoare
schimbtoare).
Bancnotele sunt imprimate pe hrtie special, avnd un coninut de fibre din bumbac, ceea
ce i confer o textur special.
Monedele Euro sunt fabricate conform unor specificaii tehnice precise, reproducerea lor
fiind extrem de dificil i foarte uor detectabil.
O grij special a fost acordat protejrii monedelor de l i 2 Euro, prin ncorporarea unor
elemente de siguran specifice.
Graie aplicrii unei tehnologii avansate n combinarea metalelor, aceste monede sunt
foarte greu de contrafcut.
Pe de alt parte, moneda de 2 Euro prezint gravuri pe cantul su.
Monedele Euro ncorporeaz elemente de siguran care pot fi uor recunoscute de
aparate, n special de distribuitoarele automate de produse. n anul 2001 moneda unic a fost
introdus n 12 ri: Belgia, Germania, Grecia, Spania, Frana, Irlanda, Italia, Luxemburg,
39
44
Olanda, Austria, Portugalia i Finlanda, trei sute de milioane de ceteni ai Europei spunnd adio
monedei naionale n mai puin de trei ani.
n vederea evitrii unor eventuale crize sau dezechilibre i pentru ca preschimbarea s se
realizeze n cele mai bune condiii, chiar i pentru a pregti populaia i pieele cu noua moned,
B.C.E. a stabilit 4 termene principale pn la care s se efectueze distribuirea bancnotelor i
monedelor Euro.
Acestea sunt:
- l noiembrie 2001 - alimentarea bncilor centrale din sistemul Euro, a bncilor
comerciale i altor grupuri;
- l ianuarie 2002 - furnizarea ctre populaie a bancnotelor i monedelor Euro;
- l martie 2002 - Euro va avea putere circulatorie unic;
- 30 iunie 2002 - ncheierea operaiunii de preschimbare.
Simbolul grafic al Euro se inspir din litera greac epsilon amintind de leagnul
civilizaiei europene i de prima liter a cuvntului Europa. Liniile orizontale semnific
stabilitatea, abrevierea oficial a Euro EUR fiind nregistrat la Organizaia Standardelor
Internaionale ( ISO ) i este utilizat n toate tranzaciile financiare.
Toate cele 8 monede Euro pot fi deosebite cu uurin, ntruct ele difer prin form,
mrime i culoare:
- monedele de valoare mai mare - 1 i 2 Euro - sunt bicolore, argintiu i galben ;
- monedele de valoare medie - 10 , 20 , i 50 de ceni - sunt galbene;
- monedele de valoare mic - 1 , 2 i 5 de ceni - au culoarea cuprului.
Feele comune ale monedelor Euro prezint trei contururi ale Comunitii Europene i
cele 12 stele, simbol al Uniunii Europene. Aadar, aversul tuturor celor 8 monede este identic,
reversul este ns specific fiecrei ri i are forme diferite, pentru fiecare din cele 12 state ale
spaiului EURO.
45
Capitolul III Traficul cu moned falsificat sau contrafcut
Capitolul III
Traficul cu moned falsificat sau contrafcut
Problema contrafacerii i falsificrii bancnotelor este o problema care preocup n mod
special factorii chemai sa protejeze circulaia bneasc, ntruct valorile care intereseaz sunt
mult mai mari dect n cazul monedelor metalice i n foarte multe situaii, sunt contrafcute
bancnote strine cu o mare putere circulatorie40.
Dac n cadrul contrafacerilor de monede, mijloacele i procedeele sunt artizanale,
empirice i de interes local, n cazul contrafacerilor de bancnote se folosesc utilaje dintre cele mai
moderne, existnd, n multe situaii, adevrate industrii de falsificare i organizaii care se
ocup de plasarea bancnotelor falsificate, n special a celor strine.
Metodele, procedeele i mijloacele folosite de falsificatori n contrafacerea, falsificarea i
plasarea bancnotelor depinde n ultima instan de pregtirea, dotarea i interesul infractorilor n
cauz.
Astfel, sunt cazuri n care falsificarea (contrafacerea) se realizeaz prin mijloace simple,
dar i uor de identificat, i cazuri n care contrafacerea este att de reuit nct depistarea i
reliefarea elementelor ce probeaz contrafacerea necesit o examinare deosebit de profund.
Printre cele mai folosite metode de fabricare a falsurilor de bancnote, amintim: litografie
(offset), tipografie (letter press), gravur, termografie i cu ajutorul copiatoarelor de birou41.
3.1. Metode i mijloace de contrafacere i falsificare a bancnotelor
3.1.1. Contrafacerea prin tiprire (letter press)
Tehnicile de tiprire folosite de infractori sunt foarte diferite, plecnd de la cele mai
simple - placa tipografica - pn la maini complicate care reuesc o fin suprapunere a clieelor
astfel nct elementele imprimate pe avers i revers s permit o plasare relativ puin riscant.
Un element esenial n efectuarea contrafacerilor prin tiprire l constituie realizarea
clieelor. Cum ns bancnotele moderne au elemente de protecie destul de sigure, inclusiv n
domeniul cadrului general - microtexte, holograme, scriere n und, nuane de culori foarte
40

Pinguin Book, Bucureti 2006, pag 29
41
46
apropiate, separaia culorilor pentru realizarea unor cliee de ctre falsificatori este dificil, iar
clieele realizate nu mai redau la imprimare un cadru fidel.
n situaia contrafacerii prin tiprire apar o serie de caracteristici care indic
neautenticitatea, dintre care, cele mai frecvente sunt urmtoarele42:
lipsa unor detalii existente pe bancnotele autentice;
apar suprapuneri, hauri, urme de retu n zonele de maxima finee a textului;
serie i prefix unic;
contururile sunt inegale n dimensiuni.
Hrtia folosit de infractori n astfel de operaii nu este o hrtie autentic ci, de regul,
hrtie obinuit. Ca atare, unele elemente de protecie specifice hrtiei, vizibile cu ochiul liber
sunt improvizate. Astfel filigranul este imitat prin aplicarea unor substane grase, care dau
transparena, sau prin contururi cu cerneal de culoare deschis, firul de siguran este imitat prin
aplicarea unui desen liniar, n zona i de dimensiunile respective. Nu pot fi imitate elementele
fluorescente, elementele magnetice (dei s-a ncercat cu pilitura metalica fin) i microtextul.
Cernelurile folosite sunt de regul tuuri tipografice obinuite, a cror examinare chimic
poate determina sursa generic de provenien.
3.1.2. Contrafacere prin litografiere

Metoda const n fotografierea (n negativ) a unei bancnote autentice, cu o camer
special, care poate face negative dup bancnota autentic n trei moduri diferite.
Pn la negativare pentru offset se terg numrul de serie i sigiliul Trezoreriei. Sigiliul i
numrul de serie se negativeaz i ele separat.
Maina offset este monocrom, este nevoie de trei momente succesive de imprimare cu
cerneluri de culori diferite. Cu ajutorul plcii de imprimat offset prin transpunerea din negativ,
bancnota este imprimat pe o suprafaa intermediar i apoi pe hrtie (de aceea se numete
offset).
Suprafaa intermediar (ptura de pe cilindru) rmne permanent imprimat, nu poate fi
tears, de aceea primul lucru este verificarea acestui cilindru.
Firele roii i albastre pot fi imprimate n prima faza pe hrtia alb sau ulterior dup
tiprirea bancnotei n totalitate43.
42
47
Diferena dintre bancnotele realizate pe computer color fa de cele realizate n offset,

const n faptul c, liniile de contur la primele sunt punctate, nu au continuitate, fata de cele prin
offset. Acest lucru se poate observa la microscop sau cu o lup puternic44.
3.1.3. Falsificarea prin modificarea cupiurii

O metoda frecvent ntlnit n falsificarea monedelor o constituie modificarea valorii
nscrise pe bancnota autentic. Acest mod de operare poate fi numit adevrat falsificare
deoarece, spre deosebire de cazurile de contrafaceri, unde bancnota este n totalitate fals, n acest
caz hrtia i cea mai mare parte a elementelor bancnotei sunt autentice, ceea ce se falsifica este
numai valoarea nscris pe bancnot.
n fapt, falsificatorii opereaz manual prin tergerea nsemnelor valorii iniiale i
nscrierea, n locul acesteia, a unei valori mai mari.
Trebuie menionat c acest procedeu se aplic de regul bancnotelor americane, deoarece
au dimensiuni identice, iar coloritul i cadrul general sunt asemntoare. Se constat ca
falsificatorii, n cele mai multe cazuri, modific i valoarea nscris n litere, ntruct portretul
este specific fiecrei valori, iar modificarea acesteia nu se poate realiza, rmne un element cert
de identificare la prima vedere a falsificrii. De fapt, acest tip de falsificare se plaseaz numai
pe piaa neagr, fiind, de regul nite falsificri nereuite. n momentul n care bancnota
respectiv ajunge n mna unui casier ct de ct avizat, obinuit cu nsemnele monetare
americane, falsul este descoperit45.
Se poate aprecia c bancnotele romneti moderne, aflate n circulaie, nu au intrat n
preocuprile falsificatorilor care opereaz prin acest procedeu.
3.1.4. Contrafacerea prin utilizarea foto-copiatoarelor color

A) DETALIEREA PROCEDEULUI
Procedeul contrafacerilor prin utilizarea copiatoarelor color este un procedeu actual, larg
rspndit, care tenteaz un numr din ce n ce mai mare de falsificatori.
Contrafacerea prin utilizarea copiatoarelor are dou variante:
43

Pinguin Book, Bucureti 2006
44
45
48
contrafacerea prin utilizarea copiatoarelor alb-negru i culoarea ulterioar a desenului cu

carioca sau diverse tuuri46.
contrafacerea prin utilizarea copiatoarelor color. Cu aproximativ 20 de ani n urma
copiile erau numai alb-negru. Aceast tehnologie cerea folosirea unei hrtii speciale, uor de
sesizat cu ochiul liber.
ntre timp tehnica s-a dezvoltat rapid i a devenit posibil s se fac copii alb-negru pe
orice tip de hrtie, fr restricii serioase.
Copiatoarele color au fost, de asemenea, perfecionate n mod continuu; dac la nceput
calitatea copiilor a fost slab, n prezent performanele acestora au crescut enorm (posibilitatea de
a reproduce 250 de nuane pe mm A2 creeaz imposibilitatea detectrii contrafacerii chiar i de
un specialist).
Atracia infractorilor pentru acest mod de operare este determinat, n mod evident, de
urmtoarele avantaje47:
calitatea contrafacerii: nalta fidelitate a copiilor color este greu de detectat de ctre cei
nefamiliarizai cu caracteristicile acestui produs. Din acest motiv, fotocopierea este principalul
mod de operare.
costul sczut: preul unui fotocopiator color, de ultimul tip , este relativ mic i o
asemenea investiie poate fi rapid amortizat n contextul unei infraciuni de amploare.
uurina de operare: multe din aceste aparate sunt automate i produc fotocopii la o
simpl atingere de buton. Chiar i corelarea fa-verso este automat i, n mod cert, orice
persoan este capabil s realizeze copii color.
rata sczut a deteciilor: calitatea produselor finale este ridicat i de aceea,
contrafacerile astfel realizate sunt greu de detectat nu numai de marele public, ci i de funcionari
care sunt insuficient pregtii.
B) DETECIA CONTRAFACERII
Indiferent de numrul i calitatea avantajelor pe care le prezint un aparat de tipul Canon
Laser Printer Photo Copy Machine, care este larg folosit n realizarea contrafacerii prin
46
47
n acest mod au fost contrafcute mai multe bancnote de 5.000 lei la nceputul anului 1993
49
fotocopiere, fiind considerat dintre cele mai performante, totui o fotocopiere se deosebete de
original prin mai multe elemente, cele mai frecvente fiind urmtoarele48:
Hrtia. Bancnota autentic este tiprit pe o hrtie 100% special, cu elemente specifice,
intrinseci, de siguran. Falsul este tiprit pe o hrtie obinuit, care este uor de detectat cu razele
ultraviolete ntruct lipsesc fluorescena i elementele anticopiere.
Firul de siguran este elementul din structura hrtiei si ca atare, este imitat printr-o linie
desenat, care ns este uor de detectat.
Filigranul lipsete complet.
Inconsecvena culorii. Culoarea unei copii se realizeaz prin descompunerea i
recombinarea a patru culori fundamentale (galben, negru, purpuriu i albastru). Ca atare, culoarea
poate varia n intensitate pe o copie, chiar dac aceasta are cadrul general identic cu originalul.
nceoarea imaginilor fine ca n cazul fotocopierii, n cazul contrafacerii de bancnote,
imprimarea poate fi mai puin precis n punctele (zonele) foarte fine, sensibile ale originalului.
Microtextele i n general microtipriturile sunt aproape imposibil de reprodus prin
fotocopiere.
Prezena unui tipar de baleiaj. Procesul de fotocopiere se realizeaz cu ajutorul unui
fascicol care citete imaginea pe care urmeaz s o transpun; imaginea se descompune i se
recompune apoi pe suport dintr-o succesiune de puncte care se deruleaz n plan orizontal. Acest
fapt las semne specifice pe copie, cu o anumit aparen de microspaii regulate n plan
orizontal, ca nite linii, pe bancnot. Aceste linii sunt ele nsele o amprent, reprezentnd o
particularitate a toner-ului aparatului i, n, consecin o evideniere a contrafacerii.
3.2. Metode moderne de descoperire a falsului de bancnote

Mijloacele tehnice unele simple, altele deosebit de complexe de examinare a
bancnotelor, se folosesc de instituiile specializate implicate n circuitul bnesc i vizeaz ntreaga
cantitate de mas monetar care intr n banc, precum i de ctre specialiti desemnai pentru
expertizarea bancnotelor presupuse a fi false, viznd prevenia sau descoperirea falsurilor ori
luarea din timp a unor msuri suplimentare de siguran i protecie
n vorbirea curent se face confuzie ntre descoperirea unui fals i demonstrarea
acestuia, dei n realitate ele constituie probleme diferite, astfel49:
48
49

50
- practic, descoperirea este sinonim cu depistarea, iar demonstrarea nseamn probare;

- teoretic, legea nu situeaz falsul de bancnot n categoria infraciunilor pentru care se
cere un mod special de probare, deci probaiunea se poate face prin orice mijloc de
prob;
- fiind o infraciune de fals, n practica judiciar este de neconceput trimiterea n judecat
pentru svrirea infraciunii de falsificare de moned, fr ca n cauza penal
respectiv s se fi efectuat expertiza criminalistic sau constatarea tehnicotiinific.
3.3. Mijloace de examinare a bancnotelor i a altor mijloace de plat
La examinarea bancnotelor i mijloacelor de plat suspecte de contrafacere se folosesc
mijloace clasice lupa, stereomicroscopul, microscopul comparator, lmpi cu radiaii ultraviolete
- dar i mijloace moderne, intrate relativ recent n dotarea laboratoarelor criminalistice. Acestea
din urm sunt aparatele DOCUBOX i POLILIGTH50, care pot i sunt folosite la examinarea unei
game largi de documente.
DOCUBOX-ul permite examinarea unei bancnote sau document prin mai multe procedee
i surse de lumin:
- n lumin filtrat, apropiat ca temperatur i culoare celei naturale (filtru DOCU 2-50,
3);
- n lumin incidental polarizat;
- n transparen;
- n radiaii ultraviolete.
Imaginea este preluat de o camer de luat vederi de nalt rezoluie i vizualizat pe un
monitor. Prin comenzi simple pot fi reglate intensitatea luminii (mrirea sau micorarea puterii
acesteia i diafragma) i mrirea optim a zonei examinate, prin zoom-are.
Imaginea reflectat poate fi prelucrat prin filtre cu valori de 570, 630, 645, 695, 715,
780, 830, 850 i 1000 nanometri, situaie n care devin vizibile unele imagini latente imprimate
cu cerneluri speciale, se difereniaz traseele executate cu substane scripturale diferite, pot fi
ndeprtate depunerile parazitare i pot fi vizualizate textele acoperite51. Aparatul este conectat la
un calculator cu program special de prelucrare a imaginii. Cu ajutorul acestuia pot fi efectuate
50
51

51
suprapuneri sau juxtapuneri ale unor imagini preluate i memorate, cu cele aflate n obiectivul
camerei video. Calculatorul poate memora mai multe imagini care pot fi inversate, diapozitivate
i mbuntite din punct de vedere al contrastului, pentru efectuarea examinrilor comparative.
Rezultatele examinrilor pot fi fixate i ilustrate prin intermediul unui videoprinter Sony UP 860
C6, care red pe hrtie termic format 8x10 imaginea prezentat pe monitor.
Principalul avantaj al utilizrii DOCUBOX-ului rezid n obinerea unor imagini
instantanee ale examinrilor efectuate n radiaii ultraviolete, lumin incidental i n
transparen, obinndu-se rapid fotogramele necesare efecturii demonstraiilor rapoartelor de
expertiz. Procedeele clasice necesitau efectuarea de fotografii cu mai muli timpi de expunere,
developarea filmului i diapozitivele acestuia, apoi realizarea fotografiilor, operaiuni care durau
3-4 ore52.
DOCUBOX-ul prelucreaz numai imaginea reflectat. Pentru mrirea posibilitilor de
examinare se poate folosi aparatul POLILIGHT. Astfel cu ajutorul POLILIGHT-ului, bancnotele
i alte documente pot fi examinate n lumin de emisie cu lungime de und cuprins ntre 350 i
830 nanometri, acoperind spectrul vizibil i o mare parte din radiaiile ultraviolete i infraroii.
Pentru examinri au fost proiectate i construite i alte aparate, cum ar fi DOCUCENTER,
VSC 4 i VSC 2000, ultimul fiind considerat cel mai performant la ora actual53.
52

Pinguin Book, Bucureti 2006, pag. 109
53
52
Capitolul IV Metodologia cercetrii infraciunii de fals de moned
Capitolul IV
Metodologia cercetrii infraciunii de falsificare de moned
4.1. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea n cazul contrafacerii de moned

4.1.1. Competena de cercetare i alte aspecte de ordin procesual penal
Despre svrirea infraciunii de falsificare de monede, organele de urmrire penal pot fi
sesizate prin toate modurile de sesizare cunoscute: plngere, denun sau din oficiu. Potrivit legii
procesual penale, n cazul unor astfel de fapte urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu
de ctre procurorul de la parchetul de pe lng instana care judec n prim instan. Aciunea
penal se pune n micare din oficiu.
Legea penal romn este aplicabil oricrei persoane chiar dac este cetean strin sau
persoan fr cetenie dac a svrit un act de executare a infraciunii sau numai rezultatul
acesteia s-a produs pe teritoriul statului romn.
4.1.2. Locul i timpul svririi infraciunii
Pentru realizarea coninutului infraciunii nu exist nici o condiie de timp sau de loc n
raport cu care s subziste sau nu fapta sau care s-i confere elemente de circumstaniere. Totui,
cunoaterea locului i timpului comiterii infraciunii permite descoperirea, relevarea, fixarea i
ridicarea urmelor i mijloacelor materiale de prob, identificarea martorilor i formarea corect a
cercului de bnuii54.
n ceea ce privete termenul de prescripie, pentru falsificarea i punerea n circulaie a
monedelor falsificate acesta curge de la data svririi ultimei aciuni, iar pentru deinerea
acestora termenul curge de la data ncetrii aciunii de deinere.
54
Vochescu I., Berchean V., Bancnota i falsificatorii de bancnote, Casa de editur i pres ansa, Bucureti,
1996
53
4.1.3. Alte probleme care trebuie lmurite de ctre organul de urmrire penal
Cercetarea infraciunii de falsificare de moned mai are n vedere i alte probleme de
clarificarea crora trebuie s se ocupe care organul de urmrire penal55, respectiv:
1. Activitatea ilicit desfurat de ctre fptuitori.
2. Fptuitorii, calitatea i contribuia acestora la activitatea infracional.
3. Persoanele pgubite, cuantumul prejudiciului cauzat i consecinele activitii ilicite.
4. Persoanele care au cunotin despre infraciunile comise i modul cu au luat
cunotin despre acestea.
5. Existena concursului de infraciuni i posibilitatea extinderii cercetrilor pentru alte
fapte sau fptuitori.
6. Cauzele, condiiile i mprejurrile care au generat, favorizat sau facilitat svrirea
infraciunilor.
4.2. Activiti care se ntreprind pentru administrarea probatoriului
4.2.1. Constatarea infraciunilor flagrante
Poate mai mult dect n cazul altor infraciuni, constatarea infraciunii flagrante capt o
importan cu totul aparte atunci cnd produsul infraciunii l constituie monedele falsificate.
Este flagrant infraciunea descoperit n momentul svririi sau imediat dup svrire.
Este, de asemenea, considerat flagrant i infraciunea al crui fptuitor, imediat dup svrire
este urmrit de persoana vtmat, de martorii oculari sau de strigtul public, ori este surprins
aproape de locul comiterii infraciunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natur a-l
considera participant la infraciune. n cazurile de mai sus, orice persoan are dreptul s-l prind
pe fptuitor i s-l conduc naintea autoritii56.
Dac infraciunile au fost comise n participaie, prinderea unuia dintre fptuitori n
flagrant constituie premisa identificrii operative a tuturor celor care au conlucrat la realizarea
activitilor infracionale. Observaia este valabil n aproape toate modalitile faptice de
comitere57.
55
Vezi Vochescu I., Berchean V., op. cit., pag. 195-169

Codul de procedur civil, art. 465
57
Vochescu I., Berchean V., op. cit., pag. 170
56
54
Exceptnd cazurile cnd punerea n circulaie a monedelor contrafcute sau alterate se

constat spontan58, de regul, constatarea infraciunii presupune o temeinic pregtire prealabil,
mergnd pn la cele mai mici detalii. n analizarea necesitii i, mai ales, oportunitii
organizrii prinderii n flagrant, organele de urmrire penal trebuie s porneasc de la datele
obinute pn n acel moment, respectiv:
-
modul de operare al fptuitorului;
persoanele semnalate c sunt angrenate n activitatea infracional;
timpul cnd sunt puse n circulaie monedele falsificate i locurile vizate de fptuitori
pentru plasarea produsului infraciunii;

-
locurile unde se intenioneaz ascunderea monedelor falsificate;
mijloacele de transport utilizate n svrirea infraciunii;
msurile pe care i le iau fptuitorii pentru a nu fi surprini (coduri, parole, semnale,
dac cei n cauz acioneaz narmai sau folosesc substane iritante, etc. pentru a-i
etc.);
asigura scparea;
-
dac cei semnalai au legturi cu organizaii internaionale care se ocup cu astfel de
punctele de frontier pe care le folosesc cu predilecie pentru intrarea i ieirea din
fapte;
ar, inclusiv persoanele din acest punct cu care au legtur.
Alegerea momentului interveniei reprezint condiia de baz pentru reuita ntregii
aciunii. Momentul ales pentru surprinderea fptuitorului difer de la caz la caz n funcie de
specificul infraciunilor pe care se presupune c le va desfura cel n cauz. Practica judiciar i
tactica criminalistic recomand ca n cazul vnzrii monedelor strine falsificate, intervenia
organelor de urmrire s se fac dup ncheierea tranzaciei, n momentul imediat urmtor
nmnrii valutei i ncasrii preului. Astfel, se realizeaz un scop dublu: pe de o parte,
prinderea fptuitorului n postura de autor al unei infraciuni consumate de punere n circulaie a
unei monede falsificate, iar, pe alt parte, gsirea asupra beneficiarului a produsului
infraciunii. Acesta, mpreun cu sumele de bani nmnate vnztorului i declaraia
58
Cel puin teoretic, i alte modaliti de svrire ale infraciunii pot constatate spontan, Vochescu I., Berchean V.,
op. cit., pag. 199
55
cumprtorului vor constitui probe certe n demonstrarea vinoviei, greu de combtut n faa
instanei de judecat59.
Atunci cnd exist date c fptuitorii vor transporta monedele falsificate ntr-un anumit
loc, constatarea infraciunii flagrante poate fi realizat fie pe traseu, fie la destinaie dup
nceperea operaiunilor de descrcare i depozitare sau dup plasarea mrfii.
Dac infraciunea se svrete prin introducerea n ar de monede falsificate este indicat
s se intervin dup ce fptuitorul s-a prezentat la punctul de frontier i i s-a fcut verificarea
documentelor.
n situaia n care monedele falsificate sunt trimise prin pot fie prin mandat, fie prin
colet - momentul interveniei trebuie s se situeze n timp dup ce fptuitorul s-a prezentat la
ghieu, a completat formularele, a nmnat oficiantei banii sau coletul, a achitat taxele aferente i
i s-a eliberat recipisa60.72 x 133 mm.
Oricare ar fi momentul ales pentru intervenie, nainte de a se trece la surprinderea
fptuitorilor se impune supravegherea atent a acestora, nregistrarea tuturor activitilor
desfurate i a persoanelor cu care au intrat n contact. Dup intervenie i identificarea
fptuitorului/fptuitorilor, prima activitate obligatorie care se impune este percheziia corporal,
urmat de controlul detaliat asupra bagajelor i mijloacelor de transport folosite, iar dup
percheziionare, fptuitorul trebuie izolat de restul persoanelor i supus unei supravegheri atente.
Totodat, trebuie depuse toate diligenele pentru identificarea tuturor martorilor oculari, n
caz contrar pierzndu-se o surs important de informaii utile pentru cauz.
Din cuprinsul procesului-verbal de constatare a infraciunii flagrante trebuie s rezulte,
n principal, urmtoarele:
-
data i locul unde s-a fcut constatarea;
calitatea, numele i prenumele celor care au fcut constatarea i unitatea din care fac
numele i prenumele specialitilor care au fcut parte din echip i unitatea din care
temeiul de fapt al interveniei;
baza legal a constatrii infraciunii flagrante;
numele, prenumele i celelalte date de identificare ale martorilor asistene;
parte;
provin;
59
60

Cerg C., Investigarea criminalistic a falsului de bancnote, Ed. Universitaria, Craiova 2002.
56
activitatea desfurat de fptuitor naintea interveniei;
identitatea fptuitorului, cu precizarea actului n baza cruia s-a fcut identificarea;
bunurile, nscrisurile sau valorile care s-au gsit asupra fptuitorului;
rezultatul percheziiei asupra bagajelor i mijloacelor de transport;
explicaiile fptuitorului cu privire la activitile desfurate naintea interveniei i cu
privire la bunurile i valorile descoperite asupra sa;

-
declaraiile martorilor61;
meniuni despre bunurile, nscrisurile i valorile ridicate;
meniuni despre fotografiile judiciare efectuate cu ocazia interveniei;
observaiile martorilor asisteni, ale martorilor oculari i ale fptuitorului cu privire la
modul de efectuare a constatrii, precum i la modul de redactare a procesului-verbal.

Atunci cnd este cazul, dup prinderea fptuitorului i efectuarea activitilor menionate
se va proceda la cercetarea la faa locului, rezultatul acesteia consemnndu-se n acelai act de
constatare.
4.2.2. Cercetarea la faa locului
Ca la orice infraciune - care prin natura i modul de svrire las urme la locul unde s-a
comis - i n cazul falsificrii de moned cercetarea la faa locului se nscrie printre activitile
care contribuie n mod substanial la realizarea scopului procesului penal.
n accepiunea de loc al faptei intr locurile unde s-au realizat - n tot sau n parte operaiile necesare falsificrii monedelor, unde materialele i instrumentele folosite la falsificare,
precum i locurile unde se afl produsul infraciunii ori monede n diferite faze de falsificare62.
Apropierea organelor de urmrire penal, precum i ptrunderea n imobil trebuie s se
fac cu mare precauie, elementul surpriz jucnd rolul hotrtor.
Cercetarea la faa locului se face dup regulile cunoscute, respectnd ntocmai normele
procesuale penale i cele de tactic criminalistic63. n afara monedelor falsificate, la locul faptei
mai pot fi descoperite urmtoarele:
-
monede aflate n diferite faze de falsificare;
probe fcute pentru obinerea modelului dorit de bancnot;
monede avute drept model pentru falsificare;
61
Depoziiile martorilor vor fi consemnate, pe scurt, la persoana a III-a singular.

Cerg C., op. cit.
63
62
57
diverse materiale utilizate pentru falsificare: hrtie, cerneal, tu, etc.;
instrumente sau aparate folosite la falsificarea de moned;
diverse nscrisuri emanate de la fptuitor sau de la persoanele cu care este n legtur,
etc.64.
Rezultatele cercetrii la faa locului se consemneaz dup regulile cunoscute.
Alturi de procesul-verbal, fotografia judiciar executat la faa locului se numr printre
cele mai importante mijloace de fixare a rezultatelor cercetrii65. De asemenea, schia locului
faptei constituie o modalitate de reprezentare grafic a situaiei de la faa locului i ajut mai
exact la nelegerea mai exact a tabloului real al locului infraciunii. n aceeai ordine de idei,
filmul are menirea de a reda cu fidelitate diferitele aspecte ale cercetrii locului faptei.
4.2.3. Efectuarea percheziiilor i ridicarea de obiecte i nscrisuri
Percheziia este o activitate cu o pondere deosebit n instrumentarea cauzelor privind
falsificarea de monede, fiind n acelai timp o activitate complex i dificil. n primul rnd, se
impune ca percheziia s fie fcut cu autorizaie de la instan, exceptnd cazurile cnd se face
ca urmare a constatrii infraciunii flagrante. n al doilea rnd, dac activitatea apare ca necesar
i oportun, ea trebuie efectuat cu maxim operativitate, orice ntrziere putnd duce la
pierderea momentului prielnic66.
Pregtirea percheziiei presupune cunoaterea persoanei, obinerea de date referitoare la
modul de via, locurile pe care le frecventeaz, persoane cu care i petrece timpul, vicii, pasiuni,
cu cine locuiete, date despre locuin, etc. Aciunea trebuie declanat atunci cnd exist
certitudinea c se vor obine maximum de probe.
Percheziia vizeaz urmtoarele aspecte:
-
gsirea de monede falsificate;
probe realizate de fptuitor nainte de falsificarea propriu-zis;
descoperirea de monede n curs de falsificare;
descoperirea de instrumente i materiale folosite la falsificare67;
prinderea unui falsificator care se ascunde;
prinderea altor participani care se sustrag de la urmrirea penal;
64
Inclusiv, sume de bani provenite din valorificarea monedelor falsificate, .a.

Este indicat ca n aceste cazuri s se execute fotografia color.
66
67
Inclusiv monedele folosite ca model pentru realizarea falsului.
65
58
identificarea i ridicarea obiectelor folosite pentru ascunderea monedelor falsificate;
identificarea i ridicarea unor nscrisuri privind modul de procurare a instrumentelor i
materialelor utilizate pentru falsificarea monedelor;

-
descoperirea bunurilor i valorilor obinute n urma valorificrii monedelor falsificate;
descoperirea unor bunuri i valori deinute contrar dispoziiilor legale n vigoare.
n realizarea scopului percheziiei, un rol aparte l are observarea i capacitatea celor care
desfoar aceast activitate de a se orienta n raport cu diversitatea situaiilor n care sunt nevoii
s acioneze, de a sesiza, selecta i atribui adevrata semnificaie celor mai nensemnate reacii
emoionale ale celui percheziionat68. n raport de mprejurrile de la faa locului i innd cont de
necesitatea supravegherii necontenite a celui percheziionat, activitatea de supraveghere trebuie
ncredinat unuia dintre membrii echipei - de regul, eful acesteia - sau chiar mai multor
persoane69.
n mod obligatoriu, se ncepe cu percheziia corporal naintea oricror activiti de
cutare a bunurilor i valorilor care formeaz scopul percheziiei. Observarea prilor
componente ale imobilului trebuie s se fac cu atenie pentru a se observa orice modificri
survenite n aspectul iniial al acestora, cum ar fi:
-
examinarea pereilor n scopul evidenierii omogenitii materialului de construcie i
a tencuielii, inclusiv a stratului ce acoper tencuiala;

-
modul de fixare a duumelei sau parchetului, n sensul lipsei cuielor, a prafului dintre
scnduri sau plci, stabilitii i culorii acestora, etc.;

-
examinarea mobilierului i a prilor componente ale acestuia, sub aspectul reliefrii
strii vopselei i a luciului acesteia, existenei ornamentelor i a modului de asamblare, a

diferenei de material i culoare dintre acestea i restul mobilierului;
-
examinarea pervazurilor ferestrelor i a tocurilor uilor - inclusiv a sistemelor de
nchidere i a spaiilor libere dintre acestea - sub aspectul omogenitii materialelor din care sunt
confecionate i a faptului c sunt sau nu folosite n mod curent;
-
starea conductelor, a caloriferelor sau sobelor70, funcionarea lor parial sau integral,
spaiile existente ntre acestea i perete, etc.;
68
A. Ciopraga, Criminalistica. Elemente de tactic, Universitatea Al. I. Cuza, Iai, Facultatea de drept, 1986, p. 88
C Aioanioaie, V Berchean, I. Booc, Tratat de tactic criminalistic (Cap. percheziia), Ed. Carpai, Craiova,
1992, p. 211 - 212
70
Inclusiv sub aspectul existenei lor n schia imobilului.
69
59

-
existena unor articole casnice scoase din uz care nu permite utilizarea lor ulterioar
nici n scopul iniial i nici n alte scopuri;

-
examinarea instalaiilor sanitare, mai ales a locurilor special amenajate pentru
necesitile gospodreti, acestea oferind multiple posibiliti de ascundere i camuflare71, n mod

similar pentru instalaiile electrice;
-
examinarea minuioas a balustradei, a nielor, cmrilor, debaralelor, boxelor i a
celorlalte anexe ale gospodriei .a.

Fotografierea monedelor false descoperite, a locurilor de ascundere, precum i a
instrumentelor folosite este util nu numai pentru documentarea activitii infracionale n cauza
aflat n lucru, dar i pentru instruirea practic a organelor de urmrire penal.
n orice situaie trebuie asigurat prezena aprtorului, iar, cnd este cazul, a interpreilor.
Rezultatul percheziiei se consemneaz ntr-un proces verbal, care trebuie s cuprind
urmtoarele:
-
anul, luna, ziua i localitatea unde s-a efectuat percheziia;
numele, prenumele, calitatea i unitatea din care fac parte cei care au desfurat
activitatea, inclusiv numele, prenumele, calitatea i unitatea din care fac parte ceilali participani;
-
baza legal a percheziiei (numrul i data autorizaiei i parchetul care a eliberat-o);
n caz de infraciune flagrant se va face aceast meniune;

-
numele, prenumele i datele de identificare ale martorilor asisteni;
adresa unde se gsete locul percheziionat;
persoanele gsite la locul percheziiei, datele lor de identificare i calitatea lor fa de
proprietarul imobilului;
-
meniune despre faptul c organele de urmrire penal s-au legitimat, au artat scopul
sosirii la locuin i au prezentat autorizaia de percheziie;

-
meniune despre solicitarea fcut persoanei percheziionate de a preda toate
obiectele, valorile sau nscrisurile care intereseaz cauza sau care sunt deinute contrar legii;
-
consemnarea rspunsului persoanei percheziionate cu privire la aceast solicitare72;
configuraia imobilului - numrul ncperilor, destinaia acestora, dependine, anexe i
persoanele care le folosesc n exclusivitate sau n comun;

71
72
locurile care au fost percheziionate i activitile de cutare desfurate;
De exemplu, boilere, modificri ale instalaiei pentru mainile automate de splat ori pentru scurgere, etc.
Declaraia percheziionatului se consemneaz la persoana a III-a, singular.
60

-
monedele descoperite (locul i modul de descoperire), felul, numrul, valoarea
nominal a fiecreia, datele nscrise pe avers i revers;

-
materialele, instrumentele ori aparatele descoperite i care par a avea legtur cu
activitatea de falsificarea de moned;

-
alte nscrisuri sau valori descoperite;
meniune despre faptul c monedele, nscrisurile sau obiectele descoperite au fost
prezentate percheziionatului i persoanelor prezente, primul semnndu-le spre neschimbare73,

dup care au fost etichetate i sigilate;
-
meniune despre faptul c n afara monedele, nscrisurile sau obiectele nu a mai fost
ridicat altceva din locuina percheziionatului;

-
dac este cazul, obiectele care au fost lsate n pstrarea percheziionatului, cu
precizarea c i s-au adus la cunotin obligaiile ce i revin i consecinele legale ale nerespectrii
acestora;
-
fotografiile judiciare efectuate i ce reprezint acestea;
ora nceperii, ora terminrii i condiiile de luminozitate n care s-a efectuat
percheziia;
-
observaiile martorilor asisteni, ale celorlali participani, obieciile percheziionatului
cu privire la modul de efectuare a percheziiei sau cu privire la cele consemnate n procesul

verbal;
-
numrul de exemplare n care s-a ntocmit procesul verbal i destinaia acestora74.
Ridicarea de obiecte i nscrisuri poate fi efectuat i ca activitate de sine stttoare, n

afara percheziiei. Aceast activitate se efectueaz atunci cnd se cunosc obiectele i nscrisurile
ce prezint interes pentru cauz, se dein date i informaii despre existena lor i sunt stabilite i
persoanele care le dein i locurile unde acestea se afl75.
O alt activitate important este reinerea i predarea corespondenei i a obiectelor care
prezint interes pentru cauz. Aceast activitate se dispune de procuror printr-o rezoluie
motivat, un exemplar a acesteia fiind naintat unitii potale sau de transport mpreun cu o
adres prin care se solicit reinerea i predarea corespondenei i a obiectelor care prezint
interes pentru cauz.
73
Codul de Procedur Penal al Romniei, art. 107

Un exemplar se las obligatoriu persoanei percheziionate.
75
74
61
Rezultatele activitii se materializeaz ntr-un proces verbal care trebuie s respecte

condiiile de fond i form prevzute de legea procesual penal.
4.2.4. Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor
Cercetnd grupul de infractori implicai n falsificarea de bancnote se impune uneori i
dispunerea de constatri tehnico-tiinifice sau expertize fizico-chimice, grafoscopice, contabile
asupra obiectelor, nscrisurilor sau valorilor descoperite asupra acestora.
Expertiza criminalistic este caracteristic acestui gen de infraciuni, ocupnd un rol
central n cadrul laboratoarelor de criminalistic att n ar, ct i n strintate.
Examinarea criminalistic a monedelor presupuse false se face prin metodele generale
folosite n examinarea nscrisurilor76. Acestea vor fi examinate sub mai multe aspecte: al hrtiei,
la tuului sau cernelii, al filigranului, al desenelor existente pe hrtia n litigiu, precum i al
modului de imprimare.
Astfel, n cazul bancnotelor contrafcute organele de urmrire penal vor solicita
specialitilor s rspund la ntrebri de genul77:
-
dac moneda prezentat spre examinare este sau nu este autentic;
n caz negativ, caracteristicile fizico-chimice ale hrtiei bancnotei supuse examinrii;
dac hrtia pe care este imprimat bancnota prezint aceleai caracteristici fizico-
chimice cu cele ele hrtiei ridicate de la locul faptei;

-
care a fost procedeul prin care s-a contrafcut bancnota n cauz;
dac contrafacerea s-a fcut cu instrumentele sau aparatele ridicate de la nvinuit sau
inculpat;
-
ce alte elemente demonstreaz contrafacerea bancnotei, cu referire n special la
filigran, cerneal, desen (de pe avers sau revers) i particularitile imprimrii, etc.
4.3. Msuri ntreprinse de organul de urmrire penal
1. Ofierii care i desfoar activitatea pe aceast linie se documenteaz permanent cu
privire la numrul i amplasamentul caselor de schimb valutar i a altor uniti de profil,
condiiile n care se efectueaz schimbul valutar i documentele care se ntocmesc n acest scop.
76
77
Este vorba despre monedele de hrtie, monedele metalice necesitnd metode speciale de cercetare.
62
2. Stabilirea unui sistem de legtur eficient ntre poliie, organele bancare, casele de
schimb valutar .a., att n timpul, ct i n afara programului, care s asigure o intervenie
operativ n cazul negocierii frauduloase a mijloacelor de plat sus-menionate.
3. Difuzarea ctre unitile interesate a caracteristicilor bancnotelor false semnalate pe
reeaua Interpol sau bancar.
4. mpreun cu specialiti din Ministerul de Finane i Banca Naional a Romniei se
realizeaz instruirea temeinic i permanent a mnuitorilor de moned strin pentru a cunoate
valorile strine contrafcute sau falsificate i modalitile de aciune n situaia n care descoper
asemenea falsuri.
Aceste instructaje privesc:
-
obligaia de serviciu a mnuitorilor de moned european de a sesiza organele de
poliie cnd constat c cetenii strini sau romni ncearc s plaseze moned fals;
-
elementele care deosebesc o moned sau o bancnot fals de una autentic, indicndu-
se procedeul tactic cel mai eficient de a face comparaie ntre un fals i o bancnot din aceeai
cupiur aflat n cas sau n albume cu specimene;
-
modul n care se procedeaz cnd exist suspiciuni c se afl n faa unei valori false.
n asemenea situaii, mnuitorii de moned strin solicit cu tact paaportul persoanelor

implicate, invitndu-i politicos s efectueze operaiunile de schimb necesare, timp n care va fi
anunat poliia.
Dac se solicit restituirea valorii false i a paaportului, nu se va da curs acestei cereri,
iar dac din comportarea lor rezult intenia de a dispare, se va ncerca sub diverse pretexte
reinerea acestora, pn la sosirea lucrtorilor de poliie.
La fel se procedeaz i n cazul cnd paapoartele prezentate ridic suspiciuni de fals,
chiar dac valuta este autentic.
5. Cnd poliia a fost sesizat c s-au plasat mijloace de plat strine, lanseaz cercetrile
pentru identificarea i prinderea autorilor. Acestea vor fi efectuate de Direcia General de
Combatere a Crimei Organizate i Antidrog care, n raport de situaie, va proceda astfel:
-
cnd plasatorul prins n flagrant este cetean strin, cercetarea acestuia se desfoar
ca i n cazul cetenilor romni, efectundu-se percheziia corporal a acestuia, a autoturismului

i a spaiului unde este cazat. De asemenea, va fi amprentat i fotografiat. Se excepteaz strinii
care se bucur de imunitate diplomatic crora li se vor nota numai datele de identitate;
63

-
n situaia n care fapta a fost reclamat ulterior, se va aciona pentru stabilirea
persoanei sau grupului de persoane care au efectuat schimbul valutar sau au fcut diverse
operaiuni de plat n cursul aceleiai zile, cercul de bnuii formndu-se n funcie de datele
rezultate.
n acelai timp se vor efectua verificri la celelalte case de schimb sau ageni economici n
scopul stabilirii dac n ziua respectiv, de la aceeai persoan s-au ncasat bancnote cu aceleai
caracteristici de contrafacere (cupiur, banc emitent, an de emisie, prefix, numr de
imprimat,plac tipar, cliee etc.)78.
-
fiecare caz va fi cercetat temeinic, stabilindu-se mprejurrile n care s-a realizat
plasarea, legturile plasatorilor, datele de stare civil ale acestora.

6. Acolo unde exist puncte de trecere a frontierei se vor lua msuri de instruire a
salariailor organelor vamale i a poliiei de frontier, pentru a semnala de ndat poliiei
persoanele asupra crora s-au descoperit bancnote strine a cror autenticitate prezint suspiciuni.
7. Activitile de prevenire se desfoar permanent i cu precdere n timpul unor
manifestri internaionale (trguri, expoziii, congrese, competiii sportive, etc. i n sezonul
estival, n perioada srbtorilor naionale i religioase).
4.4. Aspecte criminologice i de procedur penal
n raport cu specificul valorii sociale creia i aduc atingere, unele dintre faptele
incriminate de alterare a adevrului, au fost incluse n categoria infraciunilor contra
patrimoniului (nelciunea) sau contra persoanei (calomnia, seducia), altele au fost incluse n
categoria infraciunilor care mpiedic nfptuirea justiiei (denunarea calomnioas, mrturia
mincinoas) sau n cea a infraciunilor la regimul stabilit pentru anumite activiti economice.
Sub denumirea de infraciuni de fals, legiuitorul romn a inclus ntr-o categorie
distinct de infraciuni, n Titlul VII al prii speciale a Codului penal, faptele de alterare a
adevrului cu privire la anumite entiti: monede, timbre sau alte valori, instrumente de
autentificare sau de marcare, nscrisuri, care au menirea, potrivit legii, s fac dovada adevrului
pe care l exprim sau l atest. Infraciunea de falsificare de moned, ca, de altfel, i infraciunile
corelative sau derivate din aceasta, prezint un grad ridicat de pericol social din mai multe
78
Cerg C., op. cit.
64
considerente. Astfel, produsul infraciunii - moneda falsificat - este de natur s surprind i s

nele ncrederea persoanelor puse n postura de a primi o asemenea valoare79.
Faptele de acest gen - inclusiv infraciunile derivate - lezeaz grav ncrederea public fa
de moned, existena n circulaie a unor piese false conducnd, n mod invariabil, la ngreunarea
i chiar mpiedecarea unei circulaii bneti normale, cu toate consecinele negative ce decurg din
aceasta, n plan economic, social i politic.
Aadar, prin incriminarea acestei fapte profund antisocial, legea penal protejeaz
relaiile sociale a cror formare, dezvoltare i desfurare normal implic ncrederea n
autenticitatea monedelor. Totodat, legea penal apr interesele civile ale persoanelor fizice i
instituiilor statului abilitate n emiterea monedei i asigurarea circulaiei bneti.
Fcnd parte din grupul faptelor incriminate sub denumirea generic de infraciuni de
fals, falsificarea de monede constituie o categorie bine individualizat i particularizat, att sub
aspectul structurii i coninutului juridic, ct i al modalitilor faptice de comitere.
n afar de monede, legea penal acord protecie juridic egal i altor valori, prin
aceasta nelegndu-se titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea
plilor.
Organele de urmrire penal pot fi sesizate despre svrirea infraciunii de falsificare de
moned prin toate modurile de sesizare cunoscute: plngere, denun sau din oficiu, potrivit art.
221 alin. 1i 4, art. 222, art. 223 i art. 227 din Codul de procedur penal80.
n prezent, dup modificrile i completrile legii procesual penale romne, cercetarea
penal a acestor infraciuni se efectueaz de organele de poliie, sub supravegherea i controlul
exercitat de procurorul de la parchetul corespunztor instanei care judec n prim instan
cauza. Pn la intrarea n vigoare a Ordonanei Guvernului nr. 207 din 15 noiembrie 2000,
infraciunile prevzute de art. 282-283 Cod penal se judecau n prim instan de ctre tribunale,
conform art.27, pct. 1, lit. a din Codul de procedur penal. Dup aceast dat, instanele
competente s judece cauze avnd ca obiect infraciuni prevzute de art. 282-283 Cod penal sunt
judectoriile.
Aciunea penal se pune n micare din oficiu, dac nu se constat incidena vreunuia din
cazurile prevzute, limitativ, de art.10 din Codul de procedur penal.
79
80
Cerg C., op. cit.

Paraschiv A. i colectiv, Drept de procedur penal, Ed. Europa Nova, Bucureti, 2000.
65
Infraciunile derivate punerea n circulaie i/sau deinerea de monede falsificate n

vederea punerii lor n circulaie subzist i pot fi urmrite chiar dac mpotriva autorului
aciunii principale nu a putut fi pus n micare aciunea penal (de pild, a decedat sau este
minor sub vrsta de 14 ani)81.
Legea penal romn este aplicabil oricrei persoane (cetean romn, cetean strin sau
persoan fr cetenie) dac aceasta a svrit un act de executare a infraciunii principale,
derivat sau n modalitate agravat ori numai rezultatul acesteia s-a produs pe teritoriul statului
romn, conform prevederilor art. 10 din Codul penal.
Att teoretic, ct i practic pot exista situaii cnd falsificarea monedelor ori numai o parte
a operaiilor de contrafacere ori alterare s-a efectuat n strintate, iar punerea n circulaie
(implicit deinerea) s-au efectuat pe teritoriul romnesc.
Cu alte cuvinte, indiferent n ce modalitate normativ sau faptic s-a svrit fapta pe
teritoriul naional, aceasta atrage competena de cercetare a organelor judiciare romne, fiind
lipsit de relevan mprejurarea c ceteanul strin sau persoana fr cetenie (apatrid) are sau
nu domiciliul ori reedina pe teritoriul rii. n aceeai ordine de idei, dac infraciunea s-a comis
n strintate, dar autorul este cetean ori persoan fr cetenie, cu domiciliul n Romnia,
organele de urmrire penal trebuie s fac aplicarea prevederilor referitoare la personalitatea
legii penale, potrivit art. 11 din Codul penal.
Literatura de specialitate i practica judiciar s-au pronunat n sensul c legea penal
romn se aplic faptelor svrite n strintate de un cetean romn sau de ctre o persoan
fr cetenie, domiciliat pe teritoriul statului romn, dac aceste fapte sunt incriminate ca
infraciuni i de legea noastr i exist un tratat de asisten juridic cu statul pe teritoriul cruia
s-a consumat activitatea infracional82. Existena unui astfel de tratat implic i obligaia ca
fiecare stat, la solicitarea celuilalt, s porneasc aciunea penal (n conformitate cu propria sa
lege) mpotriva unei persoane - cetean al su - atunci cnd exist probe c acesta a comis pe
teritoriul celuilalt stat o infraciune ce atrage extrdarea.
n astfel de cazuri trebuie avute n vedere i conveniile internaionale la care Romnia
este parte ori la care a aderat. Este o reflectare n plan juridic a faptului c legea penal romn a
instituit un tratament sancionator egal pentru falsificarea monedelor naionale i strine drept
81
82
Paraschiv A. i colectiv, op. cit.

Paraschiv A. i colectiv, op. cit
66
consecin a considerrii acestor fapte penale ca fcnd parte din categoria infraciunilor jus
gentium.
Dac faptele au fost svrite n totalitate n strintate, iar autorul este cetean strin sau
persoan fr cetenie care nu domiciliaz n Romnia, organele judiciare romne vor ine seama
de dispoziiile privitoare la legea penal aplicabil i conveniile internaionale83, n msura n
care acestea conin prevederi derogatorii de la dispoziiile privind realitatea i universalitatea legii
penale84.
Se poate ca o moned sau valoare aparent veridic s fie produsul unei greeli svrite cu
ocazia baterii monedei adevrate sau imprimrii titlului de o valoare adevrat, iar nu al unei
aciuni de falsificare. n genere, legtura de cauzalitate este mai ntotdeauna vdit i nu are
nevoie de probatorii speciale.
Aciunea de falsificare a unei monede sau a unei valori nu este relevant penal dect dac
este svrit cu vinovie, adic cu voin i intenie.
Latura subiectiv este alctuit, deci, din voina fptuitorului de a efectua aciunea de
falsificare (de contrafacere sau de alterare) i intenia acestuia de a realiza prin acea aciune o
moned sau o valoare care aparent s corespund unei monede sau valori adevrate, astfel nct,
dac ar ptrunde n circulaia obinuit, ar putea fi primit ca atare. Propriu zis, nu se cere ca
falsificatorul s fi urmrit anume punerea n circulaie a monedei sau valorii falsificate (intenie
direct), fiind suficient faptul c el i-a dat seama (a prevzut) c acest rezultat este posibil i a
acceptat producerea lui (intenie indirect)85.
Cum aciunea de falsificare este efectuat n genere de mai multe persoane, cu roluri
diferite, existena elementului subiectiv, adic voina i intenia, vor trebui s fie cercetate i
verificate n raport cu fiecare participant. Cnd vreunul dintre cooperatorii la realizarea falsificrii
a fost indus n eroare asupra contribuiei sale, se vor aplica dispoziiile privitoare la participaia
improprie86.
Infraciunea de falsificare de monede sau alte valori nu poate fi svrit din culp.
Procedura de urmrire i judecat este cea obinuit. Din punct de vedere probatoriu, cercetarea
tehnico - tiinific i expertiza sunt totdeauna obligatorii. Organele de urmrire penal i
instanele de judecat pot cere, cnd este necesar, lmuriri de la institutul de emisie.
83
Art. 14 Cod penal

Art. 12 i art. 13 din Codul penal
85
Art. 19 Codul penal
86
Art. 44 C. Penal
84
67
Rezultatul examinrilor bancnotelor i mijloacelor de plat suspecte de contrafacere,

inndu-se cont de elementele de protecie specifice, se materializeaz ntr-un raport de expertiz.
Expertiza criminalistic este un mijloc de probaiune prevzut de legea procesual penal:
Cnd pentru lmurirea unor fapte sau mprejurri ale cauzei, n vederea aflrii
adevrului, sunt necesare cunotinele unui expert, organul de urmrire penal ori instana
de judecat dispune, la cerere ori din oficiu, efectuarea unei expertize 87.
Experii sunt numii de organele de urmrire penal printr-o rezoluie motivat sau
ordonan, iar de ctre instanele judectoreti printr-o ncheiere motivat. n realizarea
obiectivului urmrit prin expertiz, expertul are dreptul s ia la cunotin de materialele
dosarului i poate s cear lmuriri cu privire la anumite fapte sau mprejurri.
Concluziile rezultate n urma examinrilor sunt expuse ntr-un raport scris. Cnd sunt mai
muli experi se ntocmete un singur raport de expertiz, eventualele deosebiri de preri fiind
consemnate n cuprinsul lucrrii sau ntr-o anex.
Expertizele sunt efectuate de ctre experi criminaliti oficiali. n temeiul hotrrii Curii
Constituionale a Romniei nr. 143 din 5 octombrie 1999 privind neconstituionalitatea
dispoziiilor articolului 120, alin. 5 al Codului de procedur penal, prin Ordonana Guvernului
nr. 75 din 24 august 2000 se reglementeaz activitatea experilor criminaliti autorizai de
organele judiciare, la cererea prilor, s participe la efectuarea expertizei.
87
Art. 116, Codul de procedur penal
68
Concluzii
Concluzii
Falsificarea de moned este considerat pretutindeni ca fiind cea mai grav dintre
infraciunile de fals, lucru ce a fost avut n vedere i de instituiile europene, cnd au decis lrgirea
competenelor EUROPOL i n ceea ce privete falsificarea de moned. n ceea ce privete
prejudiciul cauzat, punerea n circulaie a unei bancnote false se deosebete de oricare alt
infraciune, n sensul c prejudiciul nu este dat de valoarea sa, ci de numrul de operaiuni n care a fost
implicat, pentru c la fiecare operaiune se achiziioneaz ceva echivalent cu valoarea sa real, dar nu
se pltete nimic.
Plasai n cantiti mari n rulajul financiar, banii fali pot amplifica dezechilibrele economice i
furtunile monetare, respectiv lovesc nemijlocit n avutul public i privat, iar pe de alta parte
discrediteaz sistemul financiar al statului, prin crearea unei nencrederi a populaiei n moneda
naional. Incriminarea faptelor de fals se impune ntruct ele ocup un loc de frunte n variata gam a
infraciunilor i rmn un atentat permanent la securitatea sistemului financiar.
Activitile specifice desfurate de Oficiul Naional Central n anul 2005, au condus la
identificarea i anihilarea la nivelul rii a mai multor reele falsificatori i plasatori de moned, fapt
ce a contribuit la micorarea semnificativ a numrului plasrilor de moned.
Un capitol important pe linia punerii n circulaie de valut contrafcut l constituie
moneda unic european; moneda EURO a ctigat interesul cetenilor i datorit valorii sale
ridicate fa de moneda naional i fa de dolarul american.
n ceea ce privete plasarea valutei contrafcute, se menine tendina introducerii n Romnia a
acesteia din exteriorul rii, fenomen care mbrac dou aspecte, deinerea i respectiv contrabanda
cu astfel de bancnote. Dac n primul caz avem n vedere cetenii romni, care, aflai la munc n
strintate, revin n ar sau trimit rudelor economiile realizate n exterior, i care, n majoritate, nu
cunoteau c se afl n posesia monedei falsificate, ei intrnd ntmpltor n posesia lor, n cea de a
doua situaie ne referim la contrabanda cu contrafaceri. Pe teritoriul Romniei plile nu se
efectueaz dect n moned naional, neexistnd terenul propice distribuirii n cantiti mari a
valutei contrafcute i, n consecin, gruprile infracionale organizate evit s investeasc sume
mari n contrafaceri destinate pieei interne, acestea fiind destinate tranzitului ctre alte ri. De
asemenea, marile cantiti descoperite au fost n relaie cu comiterea altor infraciuni, spre exemplu cu
traficul de droguri. Se constat de asemenea o scdere constant a numrului de bancnote false
identificate n circulaie pentru moneda american i tendinelor de economisire i efectuare a
tranzaciilor n moneda unic european. Se identifica o constan n privina cazurilor de depistare n
69
Concluzii
circulaie de bancnote EURO contrafcute, majoritatea falsurilor provenind din rile U.E. (ponderea o
deine cupiura de 50 Euro).
La nivel European, din analizele efectuate n domeniul combaterii falsificrii de moned s-au
evideniat urmtoarele tendine:
Falsificarea de moned a evoluat n mod tehnic ntr-o manier din ce n ce mai rapid odat
cu apariia numeroaselor metode de reproducere, ceea ce are ca efect n primul rnd, nmulirea
numrului potenialilor falsificatori i favorizarea diseminrii locaiilor de contrafacere.
Falsul de moned nu mai este o activitate criminal aparinnd n mod necesar unor echipe
specializate i este (total sau aproape) integrat n criminalitatea transnaional.
Importana obiectiv a falsului de moned este mai redus n comparaie cu alte infraciuni
grave din sfera criminalitii organizate (terorism, trafic de stupefiante, de fiine umane), pentru care,
capacitarea de efective specializate n lupta pentru combaterea falsului de moned nu constituie o
prioritate absolut. i nivelul de pregtire al ofierilor europeni n materie este extrem de variabil, ceea ce
este logic, avnd n vedere situaia operativ specific fiecrui stat. Raportul EUROPOL menioneaz
c, n contrafacerea i plasarea EURO sunt implicate dou tipuri de grupuri, respectiv:
- grupurile organizate care recruteaz plasatori din rndul comunitilor locale srace, pe
care i nlocuiesc cu uurin n cazul c sunt identificai i arestai;
- grupuri de oportuniti care utilizeaz pentru contrafacere tehnic de calcul, care se poate
achiziiona din magazine cu uurin, falsurile realizate fiind inferioare calitativ celor
realizate de primul tip de grupuri.
Diferena ntre acetia const n aparatura utilizat, mijloacele de comunicaii folosite i, nu n
ultimul rnd, modul de organizare a activitilor infracionale.
Prin prisma situaiei operative au fost identificate o serie de aspecte sau oportuniti, n
contextul noilor realiti, legate de:
- interesul constant al B.N.R. n reprimarea falsului de moned;
- interesul Bncii Centrale Europene i EUROPOL n reprimarea falsului de moned;
- oferta de suport i sprijin logistic, financiar i de specialitate din partea organizaiilor
poliieneti internaionale, pentru modernizarea infrastructurii, implementarea
de programe i logistic i instruirea lucrtorilor, toate pe fondul existenei la
nivelul instituiei a unui program de reform instituional susinut de U.E.
Abordarea strategiei viitoare a Oficiului Naional Central, va ine cont i de aspectele pozitive
identificate sau ceea ce putem defini ca "puncte tari", nsemnnd: accesul curent la bazele de date
70
Concluzii
informatizate i reeaua de comunicaii (Intranet) a M.I.R.A.; ntocmirea unei noi fie fals
moned n cadrul aplicaiei informatice Fals Moned conform standardelor EUROPOL,
precum i actualizarea periodic a programului RAPACE pus la dispoziie de ONC din Frana
pentru identificarea i verificarea operativ a tipurilor de fals cunoscute la moneda EURO; o
colaborare susinut implicnd i schimb de date i informaii n mod curent sau n cazuri concrete
care a fost demarat n ani trecui cu BNR, biroul ofierilor de legtur US Secret Service,
organizaiile SECI, INTERPOL, EUROPOL; eficiena interpretrii datelor n cauze penale sau
investigaii n derulare prin Serviciul de analiza informaiilor din cadrul DGCCO i nu n ultimul
rnd alinierea concepiei ONC la strategia unitar la nivelul Poliiei Romne, de lupt mpotriva
criminalitii.
Se are n vedere compatibilizarea din punct de vedere al performanelor i competenelor
Oficiului cu celelalte Oficii Naionale Centrale din rile membre U.E., Comisia European
oferind statelor candidate oportunitatea de a nva din experiena statelor membre, pentru
facilitarea i intensificarea prevenirii i combaterii infraciunilor de fals de moned euro.
De subliniat faptul c se impune intensificarea schimbului de informaii, a dialogului,
precum i cooperarea cu statele membre i rile candidate, n acest sens fiind necesar
identificarea metodelor i cilor precum i a resurselor necesare atingerii acestor scopuri,
centralizarea informaiilor privind falsificarea de moned euro trebuind s fie realizat att la
nivel naional, ct i la nivel european.
Monitorizarea ndeplinirii tuturor obligaiilor, inclusiv a celor privind cooperarea, revine
Comisiei Europene, n virtutea rolului de gardian al tratatelor UE. E accentuat, faptul c n
prezent, la nivel european, cadrul legislativ n domeniu trebuie reformat, n sensul creterii rolului
prevenirii falsificrii monedei euro. Protecia penal presupune, n principal, creterea i
uniformizarea pedepselor pentru infraciunile n domeniu, o protecie eficace fiind posibil doar
prin aplicarea principiului echivalenei: protejarea patrimoniului european ca pe cel naional.
Avnd n vedere evoluia fenomenului infracional general, la nivelul societii civile, n
vederea prevenirii i combaterii contrafacerii i plasrii de mijloace de plat, se impun
desfurarea unor aciuni specifice comune, cu instituii implicate direct n combaterea
fenomenului - bnci, instituii de stat specializate - pentru realizarea unei strategii naionale, care
s permit o intervenie mai ferm din partea organismelor abilitate.
71
Concluzii
Esenial este prevenirea ptrunderii n circuitul monetar a unor nsemne false sau
contrafcute, fapt ce se realizeaz, n primul rnd, prin introducerea n procesul de fabricaie a
unor elemente de siguran foarte greu de reprodus.
n acest context apare necesitatea unei protecii, dincolo de sfera emisiunii monetare i
anume n circulaia acestuia, domeniu n care intervin activitile calificate desfurate de
unitile de crim organizat, care trebuie s aib sub control permanent rulajul cotidian, de aa
manier nct contrafacerile realizate de infractori s fie ct mai repede depistate i retrase din
circuitul monetar.
n ceea ce privete valuta contrafcut, aceasta este introdus n ar, prin diverse filiere,
folosindu-se itinerarii n care Romnia este fie staie terminus, fie este tranzitat cu diverse
destinaii. n ambele situaii, cantiti mari de valut contrafcut rmn pe teritoriul Capitalei,
unde este pus n circulaie de ctre grupri de infractori, n majoritate tineri, ceteni romni.
Din punct de vedere al locurilor plasrii, s-a constatat c predomin punerea n
circulaie a contrafacerilor cu ocazia efecturii unor achiziii n trguri i magazine stradale sau la
case de schimb valutar, infractorii profitnd de aglomeraie, neatenia vnztorilor sau, dup caz,
a clienilor. De asemenea, sunt vizate persoanele fizice de condiie modest, care nu cunosc
elementele de siguran, n special cu ocazia unor schimburi valutare la negru sau a diferitelor
tranzacii.
n ceea ce privete penetrarea n circuitului monetar bancar al contrafacerilor, aceasta
se datoreaz, n mare msur, nerespectrii procedurilor oficiale i a atribuiunilor de serviciu din
partea mnuitorilor de valori sau a slabei pregtiri i dotri cu mijloace tehnice.
Din punct de vedere al locului identificrii contrafacerilor, valuta contrafcut este
identificat la bnci i case de schimb valutar.
S-a constatat c valuta este contrafcut n exteriorul rii, fiind introdus, pe de o parte de
ctre ceteni romni care desfoar activiti lucrative n strintate, sau, pe de alt parte, de
ctre ceteni romni sau strini care au intenia de a o pune n circulaie.
Din punct de vedere al persoanelor implicate, n cazul valutei, a sczut numrul
cetenilor strini implicai n astfel de activiti i s-a observat o cretere a numrului de ceteni
romni autori de infraciuni de plasare, cu intenie. Acetia, fie sunt racolai de strini, fie n
strintate intr n contact cu grupri de la care obin banii fali pe care apoi i introduc n ar,
unde organizeaz adevrate reele de plasatori.
72
Concluzii
Din activitatea desfurat n domeniul prevenirii i combaterii falsului de moned, se

desprind urmtoarele concluzii:
- pericolul social al faptei este deosebit de grav, falsificarea de moned poate pune n
pericol economia statului i poate zdruncina ncrederea cetenilor n moneda
naional i strin;
- intensificarea
interesului
infractorilor
pentru
perfecionarea
activitilor
de
contrafacere, prin imitarea ct mai fidel a elementelor de siguran;

- implicarea n astfel de activiti a unui numr mare de persoane, organizate n grupri,
care sunt caracterizate printr-un grad ridicat de specializare n domeniul
informatic i cu posibiliti financiare din ce n ce mai mari;
- creterea interesului manifestat de ctre cetenii romni n activiti de introducere a
valutei contrafcute n ar;
- de cele mai multe ori, operaiunile n valut se efectueaz la negru, n afara cadrului
legal, ceea ce i determin, de cele mai multe ori, pe cei care au intrat n posesia
contrafacerilor s nu sesizeze instituiile competente, ci s ncerce s scape de
banii fali, plasndu-i altor persoane;
- mijloacele tehnice, din ce n ce mai perfecionate, ajunse la ndemna falsificatorilor, le
dau acestora posibilitatea s realizeze contrafaceri reuite care pot induce n
eroare nu numai publicul larg, dar chiar i instituiile specializate;
- internaionalizarea fenomenului, care ofer posibilitatea infractorilor s lucreze n
linite departe de graniele rii a crei moned este falsificat.
Propuneri pentru eficientizarea activitilor
- Continuarea cooperrii cu ageniile de aplicare a legii n domeniul combaterii
falsificrii de moned sub directa supraveghere a Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism;
- Monitorizarea, coordonarea i controlul permanent al activitilor desfurate de
serviciile teritoriale i centrele zonale; monitorizarea atent a activitilor desfurate de ctre
B.C.C.O. Bacu, Mure, Suceava, Bucureti, pentru obinerea de rezultate n conformitate cu
situaia operativ;
- Transmiterea caracteristicilor contrafacerilor bancnotelor, EUROPOL prin S.E.C.I., n
vederea efecturii de conexiuni cu alte plasri existente;
73
Concluzii
- Continuarea monitorizrii seriilor bancnotelor contrafcute ce vor apare n circulaie, n

vederea stabilirii locurilor predispuse mai frecvent la plasare, a tipului de bancnote i a posibilei
implicri a mnuitorului de valori monetare, n vederea realizrii de conexiuni;
- Schimbul de informaii cu celelalte structuri (S.R.I., Poliia de Frontier);
- Continuarea colaborrii cu I.G.P.F. pentru implementarea n baza de date a D.G.C.C.O.
a tipurilor de bancnote false ce au fost descoperite de ofierii I.G.P.F. n activitatea specific;
- Pregtirea antiinfracional a populaiei pentru identificarea att a bancnotelor ct i a
cec-urilor de cltorie contrafcute prin intermediul Institutului de prevenire i combatere a
criminalitii;
- Colaborarea cu bncile comerciale i Asociaia Naional a Bncilor, pentru
combaterea infraciunilor cu cecuri de cltorie false;
- Continuarea perfecionrii lucrtorilor de la nivelul Oficiului i teritoriu;
- ntruct infraciunea de fals de moned este considerat pretutindeni ca fiind cea mai
grav dinte infraciunile de fals, poate pune n pericol economia rii i poate zdruncina
ncrederea n moneda naional, cu toate consecinele ce decurg din aceasta, considerm c se
impune ca lucrtorii nominalizai pe linia de munc fals de moned, s nu mai aib i atribuiuni
pe alte linii de munc.
74
Anexa 1 Fia fals moned
Anexa 1
Fia fals moned
Secret de serviciu
(dup completare)
FI FALS MONED
Cap.I - Expeditor
D.G.C.C.O.A.
Nr. fi (dat de calculator)
Nr. lucrare........................
Data
C.Z.C.C.O.A
Numrul
Data
Cap.II Data descoperirii (plasrii)
Cap. III Particularitate loc (se bifeaz)
Data
plat-trg
banc
Judeul
cas de schimb
C.E.C
Localitatea
magazin
locuin
admin. financiar
altele
Cap. IV Descrierea modului de descoperire (descriere detaliat)

............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Cap.V Natura contrafacerii (se bifeaz)
fotocopiere
scanare
offset
calculator
tipar n relief
modificare cupiur
altele
Cap.VI Alte caracteristicifalse se bifeaz)

filigran
text n und
fir de siguran
hrtie special
microtext
hrtie obinuit
75
altele

Cap.VII Date cu privire la locul unde s-a realizat falsul
ara...............................................................................................................................................
Localitatea.....................................................................................................................................
Alte detalii.....................................................................................................................................
Cap.VIII Bancnota (coloana din stnga se completeaz pentru lei i alte valute, iar
coloana din dreapta pentru dolari SUA)
Fel............................................
Fel....................................................
Valoare (cupiura).....................
Valoare (cupiura).............................
Banca emitent........................
Banca emitent................................
An emisiune.............................
Serie (an emisiune)..........................
Nr. imprimat............................
Litera de control..............................
Nr. exemplare..........................
Nr. ptrat..........................................
Clieu avers......................................
Clieu revers....................................
Nr. imprimat....................................
Nr. exemplare..................................
Indicativ (tip contrafacere)..............
Pagina din revista de fals................
Cap.IX Persoane implicate
Persoana 1.
autor
plasator suspect
plasator ocazional
Nume....................................................
Prenume..........................................................
Data naterii
Cod personal..................................................
Locul naterii
Adresa................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Alte date rezultate din cercetri
76
.....................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Fi suspect..........................................................
Dosar D.G.C.C.O.A. ............................................ Dosar S.C.C.O.A

* - se completeaz numai de ctre D.G.C.C.O.A.
* - se completeaz numai dup identificarea autorilor
Persoana 2.
autor
plasator suspect
plasator ocazional
Nume....................................................
Prenume..........................................................
Data naterii
Cod personal..................................................
Locul naterii
Adresa................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Alte date rezultate dincercetrii ....................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Fi suspect..........................................................
Dosar D.G.C.C.O.A. ............................................ Dosar S.C.C.O.A

completeaz numai de ctre D.G.C.C.O.A.
Anexa* 2- se
- Spe
* - se completeaz numai dup identificarea autorilor
77
Anexa 2 Spe
Anexa 2 Spe
n luna ianuarie 2012, organele de poliie din cadrul B.C.C.O. BACU au fost sesizate
telefonic de numita B.I.A, operatoare la casa de schimb valutar S.C. BACHIDE PROD COM
S.R.L, punct de lucru de pe str. Griviei, bl. A2, sc. A despre faptul c n acea zi s-au prezentat la
casa de schimb valutar numitele I.V. i P.E. pentru a schimba n lei o sum de 100 de EURO. Cu
aceast ocazie operatoarea de schimb valutar a constatat c bancnota din cupiura de 100 EURO
cu seria P00810784207 emisia 2006 este contrafcut.
Agentul de schimb valutar B.I.A., sub un pretext, a ntrziat tranzacia, reinndu-le pe
numitele I.V. i P.E., anunnd n acest timp organele de poliie.
La faa locului s-a deplasat o echip operativ, care procednd la identificarea tinerelor n
cauz, a constatat c acestea se numesc I.V. i P.E. ambele cu domiciliul n Bacu, eleve la
Colegiul Naional tefan cel Mare.
Cele n cauz au declarat n prezena martorilor asisteni c au primit bancnota cu titlu de
mprumut de la un tnr de cetenie italian, pe nume A.C, pentru a plti o datorie unui coleg.
Tinerele au declarat c ceteanul italian mai deinea i alte bancnote, din care schimba aproape
zilnic n lei, bani pe care i cheltuia la un cazinou din ora. Ceteanul italian i petrece timpul n
compania proprietarului restaurantului CELLY i a unui vr, care este tot cetean italian. Cu
aceast ocazie n temeiul articolului 96 Cod procedur penal s-a procedat la ridicarea bancnotei
de 100 EURO. n continuare s-a procedat la efectuarea de verificri la casele de schimb valutar
din mun. Bacu pentru a descoperi eventualele bancnote plasate de numitul A.C., percheziie n
urma creia au mai fost descoperite 7 bancnote de 200 EURO care prezentau suspiciuni de
contrafacere i caracteristici asemntoare bancnotei din cupiura de 100 EURO descoperit
anterior.
n urma verificrilor n bazele de date s-a descoperit c numitul C.A. i avea reedina n
mun. Scorniceti, jud. Olt i era cunoscut cu antecedente penale. n continuare, lucrtorii
B.C.C.O. BACU au luat legtura cu compartimentul de combatere a criminalitii organizate
din mun. Scorniceti, ocazie cu care au aflat c numitul C.A. este suspectat de trafic cu moned
falsificat. n urma schimbului de informaii s-a constatat c pe raza judeului Olt au fost plasate
un numr de 10 bancnote dintre care 7 din cupiura de 200 euro i 3 din cupiura de 100 euro, care
78
Anexa 2 Spe
aveau serii apropiate, aceeai plac tipar, acelai an de emisiune i aceleai semne de
contrafacere.
Pentru documentarea activitii ilicite a numitului C.A. s-a procedat la obinerea unei
autorizaii pentru interceptarea telefonului acestuia. Din analiza convorbirilor s-a constatat faptul
c numitul C.A. colabora cu un alt cetean italian pe nume M.M., cu domiciliul n mun.
BACU, care, la sfritul anului 2006, i furnizase un CD care coninea imagini cu o bancnot
din cupiura de 200 euro, respectiv o bancnot din cupiura de 100 euro, precum i o imprimant
color marca CANON, pe care numitul C.A. urma s le foloseasc la obinerea bancnotelor
contrafcute.
Tot din convorbirile celor doi ceteni italieni s-a aflat faptul c n data de 22 februarie
numitul C.A. urma s mearg la casa de schimb valutar de la restaurantul CELLY s schimbe
suma de 200 euro. Cunoscndu-se aceast informaie s-a procedat la realizarea unei aciuni de
prindere n flagrant a numitului C.A. la casa de schimb valutar S.C. BACHIDE PROD COM
S.R.L. aflat n incinta restaurantului CELLY. Cu aceast ocazie, numitul C.A. a declarat faptul
c bancnota o are de la un vr al su, pe nume M.M. i c mai deine acas nc 3 bancnote din
cupiura de 100 euro.
n continuare s-a procedat la efectuarea de percheziii la domiciliile numiilor C.A.,
respectiv M.M., ocazie cu care s-au descoperit urmtoarele:
La domiciliul lui C.A.: o unitate central a unui computer AMDK7/800MHZ, o
imprimant CANON, un CD care coninea imaginea unor bancnote din cupiurile de 200,
respectiv 100 euro i un numr de 20 de bancnote din cupiura de 200 euro, respectiv 15 bancnote
din cupiura de 100 euro.
La domiciliul lui M.M. s-a descoperit o unitate central a unui computer
AMDK7/800MHZ, un scanner marca CANON i un CD care coninea imagini ale unor bancnote
din cupiurile de 100, 200 i 500 euro. Cu aceast ocazie O.M., vrul numitului M.M. a predat un
CD marca TDK despre care a declarat c l-a citit la calculator i a observat c prezint imagini
avers i revers ale unei bancnote din cupiura de 200 EURO. Totodat O.M. a declarat c acest
CD aparine vrului su i dup ce l-a citit si-a dat seama c acesta a contrafcut prin imprimare
bancnote de 200 EURO, iar pentru ca acesta s nu aib probleme a ters acest CD de parchet
pentru a-l distruge.
n continuare n aceeai camer au fost gsite dou coli de hrtie tip cu o textur
asemntoare cu hrtia bancnotelor euro format A4 pe care se aflau imprimate cte 3 imagini ale
79
Anexa 2 Spe
unei bancnote de 200 EURO cu seria P00810786221. ntr-o vitrin tip bar au fost gsite 12 coli
din acelai format A4 ce aveau decupate cte 3 sectoare de dimensiunea unei bancnote de 200
EURO.
Fiind audiat M.M., acesta a confirmat faptul c i-a dus CD-ul nvinuitului C.A. Din
declaraia lui M.M. a rezultat faptul c n ziua de 19.10.2006 n timp ce se afla ntr-un bar din
Bacu a fost contactat de numitul C.A., care l-a rugat s-i scaneze la calculatorul su bancnote de
500, 200 i 100 EURO, deoarece a pierdut foarte muli bani la cazinou i vrea s ncerce s
schimbe cteva pentru a face rost de lei.
Deoarece calculatorul era defect, numitul M.M. i-a spus c le va scana el n cteva zile i i
le va trimite pe un CD. Peste 2 zile i-a dat un CD cu imaginea bancnotelor de 100 i 200 euro,
urmnd s-i dea i imaginea bancnotei de 500 euro n cteva zile. De asemenea, numitul M.M:
recunoate c a pstrat un CD cu imaginile celor trei bancnote, dar nu i-a mai dat lui C.A. CD-ul
cu bancnota de 500 euro.
A doua zi, dup ce nvinuitul C.A. a intrat n posesia CD-ului, cu imaginile bancnotelor,
s-a ntlnit cu M.M. cruia i-a dat mai multe coli cu imaginea bancnotelor de 200 EURO.
S-a procedat la verificarea memoriei calculatorului lui M.M., ocazie cu care au fost
identificate dou imagini, respectiv aversul i reversul unei bancnote de 500 EURO realizate prin
scanarea unei bancnote autentice cu ajutorul programului PHOTO EXPRESS.
n continuare nvinuitul C.A. a declarat c a mai pus n circulaie alte bancnote din
cupiura de 200 EURO la diferite case de schimb valutar, dar nu a contrafcut sau pus n circulaie
bancnote din cupiura de 500 de euro. Datorit faptului c aparatura respectiv a fost folosit
pentru svrirea infraciunii urmeaz a se propune msura confiscrii. Bunurile n cauz
urmeaz a fi introduse n camera de corpuri delicte a I.P.J-ARGE.
Bancnotele contrafcute i raportul de expertiz au fost anexate la dosarul n cauz.
n temeiul art. 256 i 262 pct.1 lit.a C.p.p s-a propus punerea n micare a aciunii penale,
ntocmirea rechizitorului i trimiterea n judecat a nvinuiii C.A. i M.M. pentru svrirea
infraciunii de falsificare de monede sau de alte valori, fapt prevzut i pedepsit de art.464 C.
Pen.
80
Bibliografie
Bibliografie
1. Constituia Romniei
2. Codul Penal
3. Codul de procedur penal cu modificrile aduse pn la data de 17 septembrie 2006
4. Legea 39 din 29.01.2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.
5. Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne.
6. Codul de conduit pentru poliiti, adoptat prin Rezoluia Adunrii Generale O.N.U., nr.
14163/1979.
7. Programul MI de prevenire al criminalitii - nr. 7982/17.11.1994.
8. Moitorul Oficial al Rommiei, Partea I Nr.5/8.1.2003 Acte ale Bncii Naionale a
Romniei - REGULAMENT privind procedura n cazul constatrii de bancnote i monede
euro false sau contrafcute.
9. Buletinele informative ale DGCCOA, 2005 2007.
10. Revista Romn de Criminalistic nr. 2-5/1999, nr. 1-2/2000 Mijloace i modaliti de
depistare a valorilor monetare false, nr. 3-6/2000- Elemente de protecie ale bancnotelor
strine - Buzatu Nicolae.
11. Alecu G, Reglementarea penal i investigarea criminalistic a infraciunilor din
domeniul informatic, Ed Pinguin Book, Bucureti 2006
12. Alecu G, Drept penal. Partea General, Bucureti 2007
13. Buzatu N., Popa Gh., Expertizarea bancnotelor i a altor mijloace de plat, Ed. Little
Star, Bucureti, 2003
14. Boroi A., Nistoreanu Gh., Dreptul penal partea general, Ed. All Beck, Bucureti,
2004
15. Boroi A., Nistoreanu Gh., Drept penal partea special, Ed.All Beck, Bucureti,
2004
16. Ungureanu t.-G., Criminologie, Ed.Academica, 2002
17. Cerg C., Investigarea criminalistic a falsului de bancnote, Ed.Universitaria, Craiova
2002.
81
Bibliografie
18. Duu T, "Cauzele care nltur caracterul penal al faptei i cauzele justificative", Ed.
Europolis, Constana 2007
19. Duu T, Instituii de drept procesula penal, partea I-a, manual practic pentru studeni,
Ed. Europolis, Constana 2009
20. Duu T, Instituii de drept procesula penal, partea a II-a, manual practic pentru studeni,
Ed. Europolis, Constana 2011
21. Duu T, Instituii de drept procesula penal romn curs universitar, Ed. Europolis,
Constana 2008
22. David Mihail, Drept penal, partea special, Ed Europolis, Constana, 2008
23. Paraschiv A. i colectiv, Drept de procedur penal, Ed. Europa Nova, Bucureti,
2000.
24. Pitulescu I. i Albu P., Crima Organizat, IGP, 1993
25. Criminalitatea organizat i agresarea fizic, IGP, Bucureti, 1994.
26. Nstase N., ical G., Barbu N. Curs de poliie judiciar, vol. 1-3,., Ed. Academica,
2001.
27. Dasclu I., ical G, Curs de combaterea crimei organizate , vol 1-2, Ed. Academica,
2001.
28. Jose Adolfo Reyes, Bilete de banc false i metode de investigare.
29. J.C. Darco, expert al Laboratorului Judiciar al Jandarmeriei din Canada Detaliu al
contrafacerilor prin copiere n culori.
30. M.A. Doncenti, Comisar adjunct, directorul Poliiei Economice, Jandarmeria General a
Canadei, Combaterea Falsurilor monetare.
31. Vochescu L., Berchean V. Bancnota i falsificatorii de bancnote, Ed.
ansa,Bucureti ,1996.
32. Suciu C. Criminalistic, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 1972.
33. Sandu. D. Falsul n acte, Editura Dacia, Bucureti,1977.
34. Negrea R., Moneda, de la scoicile moned la cecurile electronice, Ed. Albatros,
Bucureti ,1988.
35. Mircea Al, Albu P., Banii ntre certitudinea autenticitii i ndoiala contrafacerii,
Ed. M.I.,1996.
82

Falsul de Moneda

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Falsul de Moneda

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANA

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FALSUL DE MONED, TIMBRE

Capitolul II Elementele de protecie tehnico-administrative ale emisiunilor monetare...... 29

Capitolul III Traficul cu moned falsificat sau contrafcut .............................................. 46

Capitolul IV Metodologia cercetrii infraciunii de falsificare de moned ........................... 53

Ilie (Moraru) Ionela

Ilie (Moraru) Ionela

att n Dacia din perioada de dinaintea

Ilie (Moraru) Ionela

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

3. s permit acumularea de valoare n timp.

tool money (banul reprezentat de diverse obiecte de folosin);

obiecte preioase i rare;

Negrea R., op cit., pag. 11

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

acumulat un carusel de relaii la dimensiuni planetare. Importuri, piee i cmtrii, se ncruciau

Buzatu N., Popa Gh., op. cit., pag. 9

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

psihologic, schimbarea greenback-ului - cum este cunoscut dolarul - putnd antrena

Buzatu N., Popa Gh., pag. 9

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

Buzatu N., Popa Gh., op. cit., pag. 14

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

1.2.1. Falsificarea bancnotei

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

riscul de a ntlni o bancnot cu valoare mic, falsificat, aflat n circulaie, este

falsificarea bancnotei, n modalitatea artat, se refer cu mici excepii, la bancnote

realizarea unui astfel de fals nu presupune obligatoriu mijloace tehnice deosebite,

falsificarea poate fi realizat i individual, fr a fi nevoie de constituirea unui grup;

este foarte greu de probat cine a executat falsul.

n raport de modalitile de falsificare descrise, vznd i ce anume presupune falsificarea

David Mihail, Drept penal, partea special 2008

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

Boroi A. i Nistoreanu Gh., op. cit.

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

1.3 Falsificarea de monede sau de alte valori

Alecu Ghe, Drept penal partea general,Constana, Ed. Europolis, 2005

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

operaiunilor legale efectuate n cadrul circulaiei monetare sau a instrumentelor de credit i

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

Revista de pres ansa S.R.L., Bucureti, 1992, pag. 261

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

n cazul infraciunilor derivate, de punere n circulaie a valorilor falsificate sau de

Ilie (Moraru) Ionela

Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor

Aciunea de contrafacere va constitui element material al infraciunii prevzute n art. 282