Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
APROBAT
la edina Catedrei
2014
ef catedr,
V. Guuleac, dr., prof. univ.
NOTE DE CURS
CRIMINALISTIC
Autor:
Chiril Mihail,
lector universitar
Chiinu 2014
1
Sistemul criminalisticii
Criminalistica este mprit n trei mari pri, fiecare cu specificul su, anume:
- Tehnica criminalistic;
- Tactica criminalistic;
- Metodologia (metodica) criminalistic.
Actualmente criminalistica se prezint ca un sistem de metode tehnico-tiinifice, tactice i
metodice, ntrunite n compartimentele enunate, anticipate de anumite elemente introductive i
de metodologie criminalistic.
Tehnica criminalistic, dup cum arat i numele, studiaz mijloacele tehnice folosite de
organele judiciare n cutarea, descoperirea, relevarea, fixarea i ridicarea urmelor, n analiza i
interpretarea acestora la faa locului sau n laborator.
Tactica criminalistic reprezint un ansamblu de reguli, de metode tactice utilizate de
organele judiciare n efectuarea unor acte procedurale n vederea obinerii maximului de rezultate
n limitele legii din efectuarea acestora. Astfel exist reguli tactice pentru ascultarea persoanelor
participante n procesul penal (persoana vtmat, nvinuitul / inculpatul, martorul), dar, n egal
msur, pentru efectuarea altor acte procesual penale: prezentarea pentru recunoatere,
confruntarea, cercetarea la faa locului, percheziia, reconstituirea .a.
Metodologia criminalistic i propune ca, pe baza mijloacelor tehnice i a regulilor
tactice generale, s surprind specificul investigrii diferitelor tipuri de infraciuni contribuind la
specializarea organelor de cercetare penal n soluionarea anumitor categorii de fapte. Astfel,
exist o metodologie a investigrii accidentelor de trafic rutier, exist o metodologie a
investigrii faptelor cauzatoare de moarte violent, a accidentelor de munc, a infraciunilor la
regimul bancar, vamal .a.
Metodele criminalisticii
Noiunea de metod criminalistic poate fi definit ca o totalitate de aciuni, operaii i
mijloace, inerente nsuirii realitii obiective, privind cercetarea infraciunilor. La nivel practic,
metodele criminalistice se prezint n forma unor msuri, operaii i mijloace tehnico-tiinifice,
aplicarea crora asigur eficiena activitii organelor judiciare n vederea investigrii i prevenirii
faptelor penale.
Savantul autohton, Igor Dolea, subliniaz c n tot scenariul judiciar nucleul n jurul cruia
se realizeaz activitatea procesual este demnitatea uman. 1 De pe aceast poziie trebuie
apreciat corectitudinea metodelor criminalistice. Nu pot fi admise ca fiind amorale i deci
nelegitime metodele bazate pe violen inclusiv psihic, nelciune, ameninare i antaj.
Unii autori clasific metodele discutate n dou-trei, alii n apte-opt categorii 2. Unul i
acelai fenomen, de exemplu, studierea i generalizarea experienei judiciar-penale, e prezentat
diferit de ctre autori: fie ca obiect de aplicare a metodelor criminalisticii 3 , fie ca metod
criminalistic de investigare4, fie ca surs informativ.5
Totodat, o asemenea analiz a opiniilor demonstreaz, aceasta confirmndu-se i n
practica judiciar, c att la nivel teoretic, ct i la cel utilitar, se folosesc trei categorii de
metode: general tiinifice, particular tiinifice i speciale.
Metodele general tiinifice sunt specifice tuturor formelor de activitate uman, fiind folosite
cu prisosin in cercetrile criminalistice. Acestea sunt:
1) Metoda observaiei;
2) Metoda msurrii;
1
3) Metoda experimental;
4) Metoda modelrii;
5) Metoda comparatiei;
6) Metoda descrierii.
Categoria a doua de metode, frecvent aplicate n criminalistic, constituie cele particular
tiinifice. Fiind n marea majoritate preluate n direct sau prin adaptare la specificul cercetrilor
criminalistice din diverse ramuri ale tiinelor naturale, metodele din aceast categorie sunt
atestate sub diverse denumiri, de exemplu metode fizice 6 , metode de ramur 7 , metode
adaptate la specificul criminalisticii8, metode tiinifice i tehnice9. In toate cazurile ns se au n
vedere, n primul rnd, metodele fizice sau fizico-chimice, matematice i antropologice.
1. Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice i fizico-chimice uzuale
n cercetrile criminalistice menionm urmtoarele:
- Metoda optic;
- Metoda palprii;
- Metoda efectului de luminiscen;
- Metoda convertizrii electrono-optice;
- Metoda difuzo-copiativ prin contact;
2. Metode matematice;
3. Metode antropologice.
Categoria a treia constituie, dup cum anticipam, metode speciale criminalistice, denumite
de unii autori metode de examinare proprii criminalisticii 10 , care pot fi ncadrate n patru
subgrupuri, dup cum urmeaz:
a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii, fixrii i ridicrii urmelor
materiale ale infraciunii, desfurrii evidenei criminalistice i msurilor de protejare a
valorilor sociale de atentri criminale ca, spre exemplu, metodele fotografiei de fixare, aplicate n
cadrul cercetrii la locul faptei sau n alte mprejurri, de relevare i ridicare a urmelor invizibile
de mini, a celor create de instrumente sau n urma tragerii din arma de foc, cele viznd
prevenirea furturilor , traficurilor de
stupefiante etc11;
b) metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice, trseologice, balistice )i a acitivitii
specialitilor abilitai s efectueze constatri tehnico-tiinifice.
c)metodele tactice de organizare i desfurare a aciunilor procesuale, a cercetrii la faa
locului percheziiei etc. metodele de cercetare a anumitor categorii de infraciuni cunoscute i sub
denumirea de metodici particulare de cercetare penal.
Metodele speciale criminalistice se subdivid n cele aplicate n cercetrile tiinifice, cum ar
fi generalizarea practicii naintate, studierea i adaptarea realizrilor altor tiine la specificul
activitilor criminalistice, analiza i evidena modalitilor de svrire a actelor antisociale i
cele destinate s deserveasc practica judiciar etc.
Locul criminalisticii n sistemul tiinelor juridice, judiciare, tehnice i naturale
tiina criminalisticii are strnse legturi att cu tiinele juridice (penale) ct i cu cele
nejuridice, fie c vorbim de tiine exacte (matematic, fizic, chimie .a.) ori de tiine umaniste
(psihologie, logic .a.).
Conexiunea criminalisticii cu dreptul penal;
Conexiunea criminalisticii cu dreptul procesual penal;
Conexiunea criminalisticii cu criminologia;
6
12
Etapa nti este cea de examinare prealabil a materialelor prezentate, fiind consacrat
nsuirii de ctre expert a problemelor ce necesit soluionare prin intermediul expertizei,
verificrii strii i suficienei materialelor propuse spre examinare, mprejurrile cauzei cu
prilejul cercetrii creia s-a dispus expertiza. n acest scop, expertul ia cunotin de ordonana
organului de urmrire penal sau de decizia instanei judiciare privind dispunerea expertizei,
efectueaz un studiu general al tuturor materialelor prezentate.
n toate celelalte cazuri el va determina necesitile tehnice de examinare, urmnd s procedeze
la urmtoarea etap (a doua) examinarea intrinsec sau separat a obiectelor identificrii
criminalistice, care const n studierea separat a materialului n litigiu i a celui de comparaie n
scopul evidenierii caracteristicilor identificatoare proprii fiecruia. Metoda de baz folosit n
acest caz este analiza prin care se depisteaz i descrie caracteristicile obiectului, ncepnd cu
cele generale i continund cu cele individuale. Se iau n considerare, firete, caracteristicile
identificatoare, adic cele eseniale, constante i specifice ale obiectelor supuse studiului.
Examinarea comparativ const n confruntarea obiectelor n litigiu, fie direct cu obiectele
de verificat, fie cu modelele acestora, n vederea stabilirii coincidenei sau deosebirii
caracteristicilor evideniate.
Examinarea comparativ se realizeaz prin juxtapunere, cnd obiectele sau reflectrile lor
fotografice se analizeaz fiind introduse ntr-un cmp vizual unic, sau prin suprapunerea
imaginilor fotografice a obiectelor comparate n vederea determinrii concordanei caracteristicilor
morfologice. n practica expertizei criminalistice se folosesc diverse varieti ale procedeelor
menionate, cum ar fi: mbinarea caracteristicilor liniare, proiectarea concomitent pe acelai
ecran a imaginilor obiectelor comparate .a.
La etapa final expertul apreciaz rezultatele examinrii comparative i formuleaz
concluziile. Pentru a decide identitatea sau absena acesteia este obligatorie verificarea
elementelor caracteristice coincidente, de asemenea i a celor care difer.
Metodologia identificrii presupune dou etape obligatorii:
1. Etapa examinarii separate a obiectului purttor de urme;
2. Etapa examinarii comparative a urmelor.
n cadrul examinrii separate specialistul va analiza obiectele purttoare de urme n mod
individual, separat, ncercnd a afla ct mai multe detalii utile identificrii. Astfel, din analiza
separat a proiectilului (glon) extras din corpul victimei se poate afla calibrul acestuia,
materialul din care este fabricat, dac s-a folosit o arm cu eav ghintuit, dac este de producie
intern sau extern .a.
n cadrul examinrii comparative se vor analiza concomitent att urma gsit la faa
locului ct i urma obinut n condiii de laborator de la obiectul suspectat a fi creat prima urm,
scopul fiind acela de a stabili nu dac urmele sunt identice, ci dac obiectul care a creat acele
urme este unul i acelai.
Examinarea comparativ cunoate trei modaliti: procedeul confruntrii, procedeul
juxtapunerii i procedeul suprapunerii.
Stabilirea ntregului dup prile componente - variant a identificrii criminalistice
Coninutul raportului de expertiz
La finalul operaiunii de identificare specialistul poate formula trei categorii de concluzii:
- concluzii de certitudine;
- concluzii de probabilitate;
- concluzii de imposibilitate.
Concluziile categorice pozitive confirm identitatea, cum ar fi, de exemplu, amprenta
digital descoperit la faa locului a fost lsat de degetul mare al minii drepte a numitului C.
Concluziile categorice negative contest, exclud identitatea. Ele pot fi formulate astfel:
amprenta digital descoperit la faa locului a fost lsat nu de numitul C, ci de o alt persoan;
n situaia n care stabilirea sau neafirmarea identitii este imposibil din cauza
informabilitii sczute a obiectelor identificatoare, precum i din cauza inexistenei metodelor
7
Dicionar de criminalistic, Bucureti, 1984, p. 44; Lucian Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti,
1990, p. 199; .. , oscova, 1956, .
129; . . . , oscova, 1969, .
109; . . , - , oscova, 1973, . 291.
14
A se vedea: . . . ( ), oscova, 1982, .61; Dicionar
de criminalistic, Bucureti, 1984, . 127.
15
. . . - , iev, 1984, ..
16
I. Mircea. Criminalistica, Iai, 1992, . 14.
substana suspect ntr-un tub de cauciuc sau plastic ce conine fiola cu reactiv. Prin presarea
pereilor tubului se sparge fiola, reactivul intrnd n reacie cu substana de identificat. Tipul
stupefiantului se determin n funcie de modul de colorare a reactivului.
Trusa pentru marcarea unor obiecte cu substane fluoriscente sau chimice, n scopul
prevenirii sau descoperirii unor infraciuni. Frecvent sefolosete n descoperirea sustragerilor. De
asemenea poate fi folosit n surprinderea n flagrant i n infraciuni de genul lurii de mit,
antajului .a. Trusa mai conine n afara flacoanelor cu substane de marcare (aflate sub form
de prafuri, de lichide, sau unguente), i instrumente, dintre care amintim pensulele, mojarul de
porelan, pulverizatorul, cilindrul gradat, mnuile chirurgicale, precum i un detector cu radiaii
ultraviolete.
Trusa pentru relevarea urmelor pepilare latente cu radiaie de tip laser, portabil i astfel
conceput nct s asigure att descoperirea urmelor, ct i fixarea lor fotografic, n condiii de
mare acuratee.
Alte categorii de truse cu destinaie special. n dotarea unitilor Ministerului de Interne
se mai gsesc truse destinate cercetrii accidentelor de circulaie, cercetrii exploziilor i
incendiilor inclusiv truse pentru examinarea cadavrelor neidentificate, truse pentru cercetarea
falsurilor n nscrisuri etc.1
Laboratoarele criminalistice mobile au fost create din necesitatea majorrii eficienei
activitilor de cercetare criminalistic pe baza aplicrii operative pe teren a mijloacelor tehnicotiinifice.
Practica activitii de cercetare criminalistic a confirmat c dotarea organelor de urmrire
penal cu asemenea laboratoare, exploatarea lor de ctre specialiti calificai, lrgete
considerabil sfera de aplicare pe teren a metodelor i mijloacelor tiinifice criminalistice,
trecnd de la operaiile de descoperire, fixare i ridicare, la cele de examinare n prealabil a
urmelor i obiectelor probe materiale.
Majoritatea laboratoarelor criminalistice mobile sunt instalate pe microbuse, autoturisme
sau remorci speciale2.
Laboratoarele moderne sunt dotate cu un ir de mijloace suplimentare de tehnic
criminalistic, sunt nzestrate cu mijloace de legtur radiotelefonic, ceea ce asigur
posibilitatea antrenrii n activitatea de cercetare a anumitor fore suplimentare, spre exemplu, a
inspectoratului de circulaie rutier, a serviciului sectoral de poliie etc.
Tehnica criminalistic de examinare a urmelor i a altor mijloace materiale de prob
Analiza spectral prin emisie
Se realizeaz prin excitarea mostrei n flacr, n arc electric sau n scnteie, aceasta din
urm asigurnd cea mai nalt temperatur de excitaie (cca. 10 000C). Metoda este destinat
att determinrilor calitative, ct i celor cantitative. n funcie de temperatura sursei i de nivelul
de excitare, spectrele se pot manifesta n diverse domenii ale radiaiei electromagnetice,
ncepnd cu infraroul i terminnd cu ultravioletul.
Analiza spectral prin absorbie este o metod caracterizat printr-un nalt grad de
sensibilitate, deseori superior analizei spectrale prin emisie. Este indispensabil n analiza
lichidelor (organice sau anorganice), a corpurilor amorfe, a cristalelor sau a unor probe ce conin
peste trei elemente chimice care se manifest n acelai domeniu al spectrului.
Spectrofotometria n radiaii infraroii, ea reprezentnd o metod cu posibiliti largi de
investigare tiinific i, n prezent, aproape de nenlocuit n analiza aa-numitelor urmematerie,
de tipul urmelor de produse petroliere sau lubrifiani, a vopselelor i substanelor dizolvante,
cauciucurilor, produselor toxice, stupefiantelor etc.
Spectroscopia de absorbie atomic, care i gsete aplicaie n expertiza urmelor de
vopsea, de metale, de textile i de sol.
Spectroscopia n raze X, n care un loc particular l deine difracia n radiaii X. Este folosit
cu succes la identificarea i studiul substanelor cristaline sau ale unor combinaii organice. Din
multitudinea de urme descoperite i ridicate de la faa locului, unele, cum sunt, de exemplu,
urmele de sol, de vopsea sau metale, pot fi supuse analizei Roentgen structurale.
9
Microanaliza spectral cu excitaie laser s-a impus recent n multe domenii ale tiinei
(medicin, biologie, metalurgie, mineralogie) datorit posibilitilor oferite de emisia de tip laser
de a evapora pri de cteva zeci de micrometri dintr-o prob, realizndu-se astfel o analiz
spectral de emisie. n criminalistic, metoda i-a gsit o aplicare imediat n cercetarea urmelor
de metale.
Analiza prin luminescen. Examinarea prin luminescen se nscrie printre metodele
utilizate curent n cercetrile criminalistice, uneori chiar la faa locului, datorit simplitii,
rapiditii i sensibilitii sale. Utilitatea metodei rezid i n faptul c necesit cantiti sau
concentraii foarte mici de substan.
Tema 4. Fotografia judiciar
Noiunea i importana fotografiei judiciare
Fotografia judiciar reprezint un complex de metode i procedee de fotografiere, aplicate
n procesul cercetrilor criminalistice pentru descoperirea, fixarea i examinarea probelor
materiale ale infraciunii. n acest scop se folosesc mijloace fotografice aplicate n fotografia
general, dar i aparate i utilaje specializate cercetrilor criminalistice.
Fotografia digital cu o dezvoltare fr precedent n ultimii ani - nlocuiete ntr-o
msur din ce n ce mai mare fotografia clasic, inclusiv n activitatea organelor de urmrire
penal, beneficiind de o serie de avantaje de necontestat:
- nu necesit laborator pentru developare, obinerea imaginilor n format digital fiind
condiionat doar de existena unui computer i a unei imprimante color;
- posibilitatea de stocare este extrem de facil, ocupnd un loc de depozitare foarte mic
(nregistrarea pe CD-uri, pe DVD-uri);
- calitatea imaginii nu se degradeaz n timp;
- imaginile pot fi cu uurin prelucrate.
Cu toate acestea, fotografia clasic rmne, deocamdat, n uor avantaj n privina
rezoluiei imaginii, dar evoluia rapid a tehnologiei ne ndreptete a crede c n foarte scurt
timp aceste diferene vor disprea.
Elemente de tehnica fotografic
F o t o g r a f i a ( f r . photographie, gr. phos - lumin, graphein - a scrie) constituie o
metod tehnic de reproducere prin proiectare i fixare pe materiale fotosensibile a imaginii
luminoase a fiinelor, obiectelor, fenomenelor materiale. Ea se bazeaz pe proprietatea radiaiilor
electromagnetice, prin descompunerea halogenilor de argint din emulsia materialelor fotografice,
de a genera imaginea latent a obiectului de fotografiat. Prelucrarea materialelor fotografice cu
substane revelatoare duce la reducerea cristalelor de argint i la crearea, n consecin, a
imaginii vizibile negative, adic invers de poziia stnga dreapta i de alb-negru a obiectului
fotografiat. Dup fixarea, splarea i uscarea negativului, acesta se copiaz rezultnd fotografia
propriu-zis.
Sistemul i sarcinile fotografiei judiciare
Ansamblul metodelor i procedeelor fotografiei judiciare se divizeaz n dou categorii: a)
destinat fixrii obiectelor de cercetare criminalistic aa cum sunt percepute la cercetarea
locului faptei sau la efectuarea altor acte i activiti de urmrire penal, i b) aplicat n condiii
de laborator n vederea relevrii urmelor imperceptibile ale infraciunii, demonstrrii examinrilor n desfurare i a rezultatelor expertizei. Demarnd de la scopul utilizrii fotografiei,
n criminalistic s-a conturat sistemul bipartit al fotografiei judiciare: fotografia judiciar
operativ i fotografia de examinare, cunoscut i sub denumirea de fotografie a expertizei
criminalistice.
Fotografia operativ se aplic, dup cum se va vedea n continuare, n mod nemijlocit de
ctre organul de urmrire penal n activitatea sa de descoperire i curmare a infraciunilor.
Fotografia de examinare este ntrebuinat de ctre experi i specialiti criminaliti n legtur cu
efectuarea examinrilor experuale criminalistice i a constatrilor tehnico - tinnifice.
10
- fotografie de comparare (prin cele trei moduri anterior expuse: confruntare, juxtapunere
i suprapunere);
- fotografia de umbre;
- fotografia de reflexe;
- fotografia de contraste;
- fotografia separatoare de culori.
b) Fotografia n radiaii invizibile presupune utilizarea unei aparaturi speciale att n ceea
ce privete sursa de lumin, ct i aparatul receptor al imaginii i se bazeaz pe proprietile unor
radiaii invizibile de a fi reflectate sau de a strbate n mod diferit corpurile n funcie de
proprietile lor fizice. Distingem astfel ntre:
- fotografia de examinare n radiaii ultraviolete (U.V.) - de exemplu, pentru descoperirea
urmelor de mini;
- fotografia de examinare n radiaii infraroii pentru fotografii n condiii de ntuneric,
fum, cea;
- fotografia de examinare n radiaii X (sau radiaii Roentgen - utilizate i la efectuarea
radiografiilor medicale) - pentru fotografierea obiectelor nghiite;
- fotografia de examinare n radiaii Gamma de exemplu pentru cercetarea interiorului
unei arme;
- fotografia de examinare n radiaii beta - de exemplu, pentru examinarea densitii i
grosimii hrtiei;
- fotografia de examinare n radiaii neutroni - pentru depistarea stupefiantelor sau a
explozivelor.
Microfotografia
n activitatea de laborator microfotografia constituie o metod de baz a investigaiilor
realizate in vederea efecturii expertizelor criminalistice. n cazurile expertizei traseologice,
balistice, tehnice a documentelor etc, examinrile nu pot fi concepute fr executare de
microfotografii.
Constnd n reproducerea fotografic mrit a obiectului de examinare criminalistic,
microfotografia preconizeaz depistarea i examinarea caracteristicilor de detaliu imperceptibile
ochiului liber. Din moment ce prin intermediul ei se redau detalii care depesc limitele
sensibilitii omului, atribuirea microfotografiei semnificaiei de fotografie de examinare este pe
deplin justificat.
Tema 5. Traseologia criminalistic
Noiunea i sarcinile traseologiei
Traseologia reprezint un domeniu bine determinat al criminalisticii destinat cunoaterii
legitilor formrii urmelor materiale ale infraciunii i elaborrii metodelor i mijloacelor
tehnico-tiinifice necesare descoperirii, fixrii i examinrii acestora in vederea stabilirii faptei,
identificrii fptuitorului i determinarea tuturor mprejurrilor cauzei.
Din cele expuse am putea atribui traseologiei urmtoarele sarcini:
- studierea legitilor formrii diferitelor categorii de urme materiale ale infraciunilor.
Cunoaterea acestor legiti creeaz posibilitatea elaborrii mijloacelor tehnico-tiinifice
adecvate, aplicarea eficace a acestor mijloace la cercetarea faptelor penale concrete;
- elaborarea metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice necesare descoperirii, fixrii i
ridicrii urmelor infraciunii. Eficiena activitii organelor de urmrire penal e n funcie de
tehnicile cu care acestea sunt dotate. Elaborarea mijloacelor necesare perfecionrii acestei
activiti constituie sarcina esenial a traseologiei criminalistice;
- elaborarea metodicilor efecturii expertizelor traseologice. Expertiza traseologic este
etapa final de cercetare criminalistic a urmelor. Ea are ca scop identificarea obiectului creator
de urme, precum i rezolvarea multiplelor probleme cu caracter diagnostic (caracterizarea
12
obiectului creator de urm, stabilirea succesiunii formrii urmelor la faa locului, aprecierea
interpoziiei obiectului creator i a celui primitor n momentul formrii urmei)17.
n vederea atingerii acestui scop, traseologia elaboreaz metodici de examinare specifice
naturii urmelor. n prezent, pe baza principiilor generale ale expertizei criminalistice, s-au
ntocmit metodica expertizei dac-tiloscopice, a expertizei traseologice a urmelor de picioare, a
mijloacelor de transport, a instrumentelor de spargere etc.
- elaborarea metodelor i mijloacelor tehnice de protejare a valorilor
sociale de atentri infracionale.
Noiunea i clasificarea urmelor infraciunii
Urm a infraciunii poate fi considerat orice modificare produs obiectelor din mediul
nconjurtor prin aciunile celor implicai n actul infracional i care datorit formei i structurii
lor furnizeaz informaii probante apte s contribuie la identificarea fptuitorului i determinarea
mprejurrilor n care a fost svrit infraciunea.
Ca urme ale infraciunii sunt considerate toate elementele materiale a cror formare este
determinat de svrirea infraciunii 18. ntruct, n principiu, orice modificare material produs
prin aciuni infracionale poate contribui la elucidarea mprejurrilor cauzei, tendina spre a lrgi
aria ce constituie coninutul noiunii de urme ale infraciunii n neles larg corespunde cerinelor
practice i, prin urmare, este totalmente justificat.
Marea diversitate a urmelor create prin activitatea infracional genereaz imposibilitatea
formulrii unui criteriu unic care ar permite o clasificare integral a lor. Aceasta se confirm prin
analiza literaturii de specialitate, unde criteriile folosite n vederea clasificrii urmelor difer de
la un autor la altul, att dup coninut, ct i dup numr19.
n opinia noastr mai potrivit este concepia conform creia clasificarea urmelor se face n
baza a patru criterii mai importante, i anume: natura urmelor, factorul creator de urme, nivelul de
modificare a suportului (obiectului primitor de urm) i modul de formare a urmelor.20
Dup n a t u r a lor, urmele infraciunii se grupeaz n dou categorii: ufme-form, create
prin reproducerea construciei exterioare a unui obiect pe suprafa sau n volumul altuia i urtnematerie, ce pot aprea pe parcursul svririi aciunilor infracionale n form de fragmente de
obiecte, resturi de substane ca urmare a interaciunii a dou sau mai multe obiecte materiale.
Din categoria urmelor-form le vom meniona pe cele tradiional numite traseologice, care
reproduc forma i relieful suprafeei de contact a obiectelor creatoare, ca, de pild, a celor de
mini, de picioare, de mbrcminte, a mijloacelor de transport etc. Din categoria a doua, mai
frecvent utilizate In practica judiciar, pot fi amintite fragmentele de obiecte (resturi de alimente,
cioburi de sticl, de vesel, elemente desprinse din obiectele vestimentare, inclusiv fibre din
produse textile) i diferite substane pulverulente sau lichide (rumegtur metalic, lemnoas,
s,au a materialelor de construcie, pete de natur organic i anorganic . a.). Att urmele-form,
ct i cele materie se pot manifesta sub aspect macroscopic i microscopic.
Conform f a c t o r i l o r c r e a t o r i , urmele frecvent ntlnite la faa locului se mpart n:
create de om (homeoscopice), i create de obiecte materiale (mecanoscopice).
Urmele homeoscopice sunt de dou categorii: a) create prin reproducerea construciei
exterioare a diferitelor pri corporale i a mbrcmintei (a minilor, picioarelor, dinilor,
buzelor, obiectelor de mbrcminte) pe suprafaa sau n profunzimea obiectelor din mediul
nconjurtor i b) create sub diverse forme de substane biologice, aparinnd corpului uman (fire
de pr, pete de snge, esuturi, depuneri de saliv, sperm, miros . a.).
17
M.Gheorghi, Diagnosticarea criminalistic ca premis a identificrii criminalistice n Metode i tehnici de identificare Criminalistic.
Bucureti, 2006, p.288 .
18
13
Desenele papilare n la au o structur mai complicat. n ele se disting lesne trei curente de
creste papilare, formnd zonele respective: central, periferic sau marginal i bazal. Crestele
zonei centrale i iau nceputul de la o latur a falangetei i, atingnd partea central a acesteia,
revin spre aceeai latur, formnd o figur n form de la. Crestele zonei periferice n form de
arc cu braele pe ambele pri laterale ale falangetei, acoper zona central a desenului papilar
din partea de sus i din cele dou pri laterale. Crestele papilare bazale sunt plasate paralel
anului flexoral, nchiznd zona central din partea de jos. Crestele zonei periferice i cele
bazale se ntersecteaz pe partea opus a direciei braelor crestelor zonei centrale, formnd o
figur triunghiular, numit delta, dup aspectul general asemntor literei greceti delta.21
Desenele papilare n cerc ca i cele n la sunt formate din trei curente de creste. Spre
deosebire de acestea, la desenele n cerc crestele zonei centrale se prezint n form de cerc,
spiral, oval. n acest tip de desene, crestele zonei periferice i a celei bazale se intersecteaz pe
ambele prilaterale ale desenului (o particularitate distinctiv a acestui tip de desene), formnd
respectiv dou delte.22
Identificarea criminalistic a persoanelor pornind de la urmele de mini se bazeaz pe
proprietile tegumentului de la nivelul falangetelor. Astfel, la o analiz atent a acestuia
observm c pielea prezint o serie de ridicturi denumite papile, niruite de-a lungul unor
creste denumite creste papilare, separate prin anuri interpapilare.
Aceste detalii sunt urmtoarele:
- nceputul liniei papilare, respectiv captul liniei din partea stng a desenului papilar;
- sfritul liniei papilare sau captul liniei situat n partea stng sau dreapt dreapt a
desenului;
- ramificarea liniei papilare sau dedublarea vdit a liniei;
- contopirea liniei papilare sau asamblarea, contopirea a dou sau mai multe linii;
- inelul papilar element format prin dedublare de linie n form de cerc;
- butoniera papilar element format prin dedublare de linie n form alungit;
- crligul papilar fragment mic de linie ataat la linia mai mare;
- anastomoza papilar fragment mic de linie care unete n form de pod alte dou linii;
- furcarea liniei papilare desprirea liniei papilare n dou sau mai multe cu prelungire
mic (bifurcare, trifurcare);
- fragmentul liniei papilare linie cu dimensiuni liniare mici.
n procesul examinrilor dactiloscopice pot avea valoare identificatoare i alte elemente ale
reliefului suprafeei palmare, inclusiv liniile flexorice, liniile albe, cicatricele, porii.
Aceste creste papilare descriu o serie de desene papilare utile n identificarea persoanei.
Stabilirea cu certitudine a identitii persoanei care a creat o anume urm , gsit la faa
locului, este posibil datorit trsturilor desenului papilar. Astfel, desenul papilar se bucur de
unicitate, fixitate, inalterabilitate i longevitate.
Unicitatea - proprietatea desenului papilar de a fi, n principiu, unic, irepetabil. Caracterul
unic este dat de multitudinea formelor i detaliilor crestelor papilare. Din punct de vedere
matematic ansele de a exista dou amprente digitale cu aceleai trsturi este apropiat de zero,
astfel nct se poate spune cu 99,999% certitudine c o anume amprent gsit la faa locului nu
putea fi creat dect de o singur persoan.
Fixitatea - proprietatea desenului papilar de a rmne fix, nemodificat de-a lungul vieii,
din momentul formrii sale (din aproximativ a VI-a lun de via intrauterin) pn la momentul
morii. Aceast trstur permite, de exemplu, identificarea persoanei aflat la vrsta maturitii
pornind de la o impresiune aflat ntr-o baz de date, impresiune obinut n tinereea persoanei,
tocmai datorit faptului c, odat cu creterea i naintarea n vrst, desenul papilar rmne
nemodificat indiferent de evoluiile tegumentului pe care acest desen este grefat (pielea crete
21
15
odat cu degetul, se lungete, se lete, se ncreete etc., dar crestele papilare nu i modific
traiectul i trsturile).
Inalterabilitatea - proprietatea desenului papilar de a nu putea fi modificat (alterat).
Desigur, vorbim despre posibilitatea de a altera desenul papilar n sensul de a da natere unui alt
desen papilar ce nu seamn cu cel iniial i care, n acest fel, nu poate fi atribuit acelei persoane.
Aceast precizare este necesar deoarece, n sens larg, alterarea sau modificarea esutului la
nivelul degetelor este posibil fiind un esut viu, degradabil fie prin metode chimice (de
exemplu, prin folosirea acizilor) sau fizice (de exemplu, prin tieturi sau prin ardere). ncercrile
de modificare a desenului papilar n modalitile mai sus amintite a avut dou rezultate diferite,
dar n egal msur duntoare pentru infractor:
- fie alterarea esutului este de suprafa astfel c acesta se reface integral n aceeai form
iniial (deci nu se modific desenul papilar);
- fie alterarea afecteaz esuturile mai profunde ale pielii astfel nct nu are loc o refacere
integral. n acest caz ns apar semne particulare - cicatrice - care, pe lng faptul c nu
mpiedic identificarea, mai mult, contribuie la o mai uoar stabilire a identitii persoanei.
Longevitatea - este proprietatea desenului papilar de a dinui n timp, de la natere pn la
moarte i chiar dup moarte, pn la descompunerea suportului desenului (tegumentul de la
nivelul degetelor), n raport de condiiile de mediu n care se afl cadavrul, proces de
descompunere care poate dura de la cteva luni pn la zeci chiar sute de ani. Pstrarea desenului
papilar i dup moarte o anumit perioad de timp face posibil identificarea cadavrelor a
cror identitate este necunoscut.
Cutarea i descoperirea urmelor de mini se face pe suprafeele netede, lucioase (sticl,
porelan, mobil .a.) dar i pe alte obiecte, ambalaje (celofan, staniol, hrtie velin .a.),
ntotdeauna ncercnd a reconstitui mintal traseul parcurs de infractor la locul faptei i obiectele
pe care acesta le-ar fi putut atinge. Se folosesc surse de lumin natural, proiectate sub un unghi
de 45 grade, sau chiar lampa cu radiaii ultraviolete.
Relevarea urmelor papilare are rolul de a evidenia urmele latente, de a le face vizibile n
scopul fixrii lor i al ridicrii. Relevarea amprentelor se poate realiza prin trei metode diferite:
fizice, chimice i optice.
- metodele fizice au n vedere fie procedeul prfuirii (cel mai des utilizat) aplicarea unui
praf special, contrastant, aflat n trusa criminalistic, aplicare realizat cu ajutorul unei pensule;
procedeul afumrii presupune introducerea obiectului purttor de urm ntr-o incint n care se
arde polistiren sau camfor, funinginea adernd la urma de deget; alte tehnici avansate permit
chiar relevarea urmelor aflate pe materiale textile prin marcarea cu izotopi radioactivi;
- metodele chimice presupun folosirea unor vapori de iod, acid fluorhidric sau reactivi
chimici, substanele alese depinznd de suportul pe care se afl urma, precum i de vechimea
acesteia;
- metodele optice presupun utilizarea unei surse de lumin pentru relevarea urmelor, fie c
e lumin din spectrul vizibil (lumina alb), fie c se folosesc radiaii invizibile (ultraviolete i
infraroii).
Fixarea urmelor se face prin fotografiere i prin descrierea lor n procesul verbal.
Ridicarea urmelor se realizeaz, n funcie de particularitile acesteia, prin fotografiere,
prin transferarea pe o pelicul adeziv sau chiar prin ridicarea n ntregime a obiectului purttor
de urm - n condiiile n care acesta este de mici dimensiuni i este comod transportabil n
laborator. n cazul urmelor de adncime se pot folosi mulajele.
Urmele de picioare
Ptrunderea infractorului n cmpul infraciunii presupune n majoritatea cazurilor
lsarea de ctre acesta de urme de picioare. ns, nu ntotdeauna aceste urme sunt bine imprimate
sau suficient de bine individualizate pentru a putea ajuta organul de cercetare n stabilirea
identitii fptuitorului.
Urmele de picioare pot fi, n raport cu natura obiectului creator:
- urme de picior nclat (de exemplu, urmele pantofilor);
16
- urme de picior semi-nclat (cele create de piciorul nclat cu oset sau ciorap);
- urme de picior desclat (urmele plantei piciorului).
Ele pot fi urme de suprafa sau de adncime, urme vizibile sau latente.
Cutarea i descoperirea urmelor se realizeaz mai dificil dect n cazul urmelor de mini.
Dac urmele sunt latente formate de piciorul desclat se vor aplica aceleai reguli ca n cazul
urmelor latente de mini. Dac piciorul este nclat, urmele vor fi cutate cu precdere n
locurile de ptrundere i, respectiv, de ieiri din cmpul infraciunii.
Fixarea urmelor se face prin fotografiere i prin descrierea n procesul verbal.
Ridicarea urmelor se realizeaz, n raport cu natura urmei, prin fotografiere, prin
transferarea pe o pelicul adeziv sau prin realizarea de mulaje.
Pentru realizarea mulajelor se folosete de regul, gipsul, ceara sau parafina.
n cazul gipsului, acesta se amestec cu ap pn se obine o past subire de consistena
smntnii (o past prea moale se ntrete greu i are tendina de a iei din form, o past prea
consistent risc s distrug detaliile de finee ale urmei sau s nu redea toate denivelrile
acesteia). Gipsul se toarn n 2-3 reprize iar n conturul urmei se aeaz bee sau srme pentru a-i
asigura rigiditatea necesar ridicrii i transportului.
Urmele de picioare gsite la faa locului pot fi urme disparate sau se pot gsi sub forma
crrii de urme. Pentru a avea o crare de urme e nevoie s descoperim la faa locului cel puin
trei urme consecutive de picior (dou de la un picior, cealalt de la cellalt picior). Analiza
crrii de urme poate furniza informaii suplimentare celor obinute prin interpretarea unei urme
singulare. Pentru acest motiv n crarea de urme gsit la faa locului se vor msura i nota
(desena) urmtoarele elemente: direcia de micare, linia mersului, lungimea pasului, limea
pasului i unghiul pasului.
Direcia de micare a fptuitorului se afl din examinarea general a urmelor observnd
poziionarea degetelor i a clciului (la piciorul desclat) sau vrful i tocul pantofilor (la
piciorul nclat). n schia efectuat la faa locului o nsemnm cu o linie continu terminat cu o
sgeat indicnd direcia de deplasare.
Linia mersului este linia frnt ce unete aceleai repere ale fiecrei urme (de exemplu,
linia ce unete centrele exterioare ale clcielor) fiind reprezentat n schi ca o linie frnt.
Linia mersului ajut la stabilirea unghiului pasului.
Lungimea pasului se msoar ca distana dintre clciul (tocul) urmei unui picior la
clciul (tocul) urmei imediat urmtoare. n raport cu lungimea pasului se poate stabili dac
persoana respectiv alerga sau mergea normal, dac ducea o greutate, dac este de statur mic
sau mare .a.
Limea pasului se calculeaz ca distana ntre dou linii punctate ce trec prin partea
interioar a clcielor (piciorul stng i cel drept) i sunt paralele cu direcia mersului. Analiznd
limea pasului se pot trage o serie de concluzii privitoare la persoana ce a creat aceste urme,
cunoscndu-se c:
- o persoan care duce o greutate sau o persoan n vrst are tendina de a mri limea
pasului (cobornd astfel centrul de greutate);
- o persoan care alearg micoreaz limea pasului;
- prin educaie, persoanele de sex feminin merg avnd o lime foarte mic a pasului
Unghiul pasului se stabilete prin intersecia unei linii ce strbate median urma piciorului
(de la vrf la clci) cu linia mersului. Deschiderea unghiului pasului este direct proporional cu
viteza de deplasare.
Alte urme homeoscopice
Urmele de dini se creeaz ca urmare a aciunilor de mucare ntreprinse cu scopul
desprinderii unei buci dintr-un ntreg. Mai frecvent aceast categorie de urme o ntlnim pe
suprafaa sau n adncimea obiectelor de natur alimentar (ciocolat, brnzeturi, unt, fructe),
mai rar pe resturi de fumat, pe obiecte dure, cadavru i pe corpul jertfei sau al agresorului.
17
Urmele de dini reflect, i aceasta s-a confirmat prin practic, elemente de structur a
aparatului dentar, inclusiv caracteristici privind construcia exterioar a dinilor care n ansamblu
asigur identificarea autorului urmelor.
Aparatul dentar prezint varieti dup forma, lungimea i limea dinilor, dup
interpoziia lor (cu distanieri, ngrmdiri sau nclecri), dup fenomenele de uzur,
mbolnvire i tratarea stomatologic (tocire, plombare). Separat fiecare dinte n condiii
favorabile poate produce n urm striaii i alte elemefite caracteristice individuale ale
microreliefului.
Din cele de mai sus rezult, c, fiind cercetate minuios, urmele de dini sunt n msur s
furnizeze/informaii semnificative, apte s contribuie la modelarea operativ a persoanei care a
lsat urme i la identificarea acesteia prin intermediul expertizei traseologice. Descoperirea
urmelor de dini, n majoritatea cazurilor vizibile, se obine cu succes prin cercetarea tuturor
obiectelor apte s primeasc urme de dini aflate n cmpul infracional. Fiind depistate, urmele
de dini se vor fixa prin descriere n procesul-verbal i, firete, pe cale fotografic. Se vor
consemna neaprat obiectele purttoare de urme n raport spaial cu alte obiecte, forma, poziia i
dimensiunile urmelor, numrul dinilor reflectai n urme. Fotografierea acestei categorii de urme
este rezonabil, deoarece cu ajutorul fotografiei se pot reda demonstrativ i adecvat obiectul
purttor, natura urmelor, detaliile caracteristice ale acestora, ceea ce nu ntotdeauna este lesne
consemnat n procesul-verbal. Referindu-ne la procedeele de fixare fotografic a urmelor de dini,
considerm important s semnalm c fotografierea se execut la distane mici prin metoda
metric. n cazul urmelor create n obiecte care inspir vdit team n vederea posibilitii
ridicrii i conservrii lor, aplicarea fotografiei este indiscutabil.
E de remarcat faptul c urmele de dini necesit a fi ridicate n comun cu obiectul purttor.
Dat fiind natura n fond deformabil a acestor obiecte, ridicarea lor impune ntreprinderea
msurilor de precauie i protejare a urmelor23.
Examinarea de ctre expert a urmelor de dini, n linii generale, const n compararea
elementelor caracteristice relevate n urme cu cele din modelele de comparaie prin
contrapunerea acestora pe cale vizual sau microscopic.
Ea poate fi efectuat cu scopul identificrii persoanei care a creat urme de dini, precum i
n vederea stabilirii modului mucturii n cauz, particularitilor aparatului dentar al autorului
mucturii, vrsta aproximativ a acestuia i a altor date necesare.
Urmele de dini au o valoare important n identificarea persoanei, acestea pot fi ntlnite
n special n cazul infraciunilor de violen, violuri, tlhrii (att pe corpul victimei, ct i al
agresorului), dar i n cazul altor infraciuni non violente cnd asemenea urme sunt lsate la faa
locului n diverse produse alimentare mucate (brnzeturi, fructe mere, pere .a) apte s
pstreze cu finee detaliile desenului dinilor.
Urmele de buze. Dup cum se cunoate, att n procesul mucturilor, ct i al masticaiilor,
concomitent cu dinii activeaz i alte pri ale cavitii bucale i, n primul rnd, buzele. Venind
n contact cu corpul sau mbrcmintea altei persoane, cu obiecte de fumat, cu diferite vase de
buctrie, buzele, prin depuneri cosmetice, de saliv, alimentare, formeaz urme apte siie
folosite in activitatea de urmrire penal. Cercetrile tiinifice ntreprinse de specialitii n
materie demonstreaz c urmele de buze pot reda elemente caracteristice de form, mrime i
relief (dispunerea papilelor, a anului vertical al buzei superioare, a gropiei buzei inferioare),
care asigur identificarea autorului.
Expertul va trebui sa soluioneze problema traseologic propriu-zis, adic, dac urmele de
buze au fost create de persoana suspect, precum i un ir de probleme cu caracter diagnostic
privind vrsta i sexul persoanei care a creat urme, tipul ei antropologic, caracteristicile generale
23
Vorba e de pstrarea i transportarea urmelor create n produse alimentare in condiii de temperatura sczuta, aplicarea
substanelor conservante, folosirea materialelor de ambalare adecvate. A se vedea lucrarea:
( ). Col. de autori. Moscova, 1982, . 148.
18
I. Cioc, Urmele obiectelor de mbrcminte, n Tratat practic de criminalistic, vol. I, Bucureti, 1976, p. 247.
19
Cele de provenien propriu-zis de la corpul persoanei ca rezultat al activitii de secreie a diferitelor glande, precum i celor de
natur profesional, de cosmetic .a.
26
. , , oscova, 1970, . 14; . , ,
, oscova, 1974, . 6.
20
27
23
A se vedea: Legea privind controlul asupra armelor individuale din 18 mai 1994 in Monitorul oficial al Republicii
Moldova din 8 septembrie 1994.
29
Ghinturile evii armei de foc reprezint canale sub form de spiral, tiate n peretele interior al evii, care au
menirea s imprime glonului n timpul zborului o micare de rotaie n jurul axei sale, aceasta contribuind la
mrirea distanei de tragere, forei de penetrare i la precizia de lovire a intei. Faa interioar a ghinturilor se
numete fundul ghinturilor, iar spaiul dintre ghinturi plinul ghinturilor. Ghinturile la diferite modele de arme
variaz dup numr, nclinaie i dimensiuni.
25
foarte mare ce pun glonul n micare spre gura evi. Pulberile pentru armele militare sunt pulberi
colodiale (denumite pulberi fr fum).
Capsa detonatoare este plasat la baza tubului i are rolul de a declana arderea exploziv
a prafului de puc.
Glonul este proiectilul armei, cel care este mpins cu for spre int de fora gazelor
rezultate n urma aprinderii prafului de puc. Glonul este compus din metal i alte componente
n funcie de destinaia acestuia (gloane perforante, gloane trasoare, incendiare .a.).
Cartuul armei de vntoare este alctuit din tub, pulbere, caps detonatoare, bura,
rondel i proiectil.
Tubul cartuului armei de vntoare este confecionat din plastic sau din carton presat i,
spre deosebire de armele militare, acesta poate fi reutilizat pentru mai multe trageri.
Pulberea este o pulbere cu fum - cu un randament de ardere mai sczut dect n cazul
pulberii coloidale.
Capsa funcioneaz n mod similar capsei de la cartuele armei ghintuite. Datorit
posibilitii de refolosire a tubului i a nlocuiri capsei pentru fiecare nou tragere, anchetatorul
poate stabili cte trageri s-au efectuat cu un anumit cartu.
Bura este un perete despritor aezat n tubul cartuului pentru a separa pulberea de
proiectile (alice sau mitralii). Bura este din psl (la prima tragere), n cazul reutilizrii tubului
trgtorul nlocuind-o, de regul, cu o bucic de hrtie de ziar.
Rondela este un mic capac de carton (hrtie) aflat la captul tubului mpiedicnd
proiectilele s cad accidental din tub. Pe acest carton sunt trecute, de regul, date privitoare la
calibrul muniiei folosite.
Proiectilele utilizate pentru muniia armelor de vntoare sunt alicele sau mitraliile.
Acestea sunt mici sfere metalice (de regul din plumb) al cror numr i diametru sunt diferite n
funcie de calibrul muniiei. Spre deosebire de arma militar, n cazul armei de vntoare un
calibru mare nseamn proiectile de diametru mai mic.
Pentru vnat de dimensiuni mai mari (de exemplu, pentru mistrei) se folosesc i cartue cu
glon, dar aceste gloane au o construcie special, diferit de cele folosite de armele militare.
Dup cum denot exemplele selectate din practica criminalistic din ar i de peste hotare,
n scopuri criminale, n special, la svrirea actelor de teroare, tlhrie i banditism, se folosesc
explozive militare (grenade, mine, bombe), procurate pe diverse ci nelegitime sau furate, sau
dispozitive de construcie proprie confecionate din materiale explozive cu destinaie industrial
(dinamit, trotil, amonit etc).
Construciile proprii se asambleaz n lzi metalice, borcane din mas plastic sau sticl, n
care, pe lng componentele necesare la realizarea unei explozii, se pot introduce mitralii, buci
de metal, sticl, prundi i alte materiale de natur s majoreze efectul destructibil al
explozivului.
Urmele mpucturii: noiunea, clasificarea, importana criminalistic
Dup caracterul, mecanismul de formare i importana lor la determinarea mprejurrilor
unei mpucturi, urmele tragerii din arm de foc se divizeaz n trei mari categorii: a) create de
mecanismele armei pe muniii drept rezultat al interaciunii acestora n procesul tragerii; b) lsate
de proiectil pe suprafaa sau n profunzimea obiectelor cu care vine n contact n urma
mpucturii; c) formate de factorii suplimentari ai mpucturii.
Amintim n acest context c, dup unii autori, urmele n discuie se mpart n principale i
secundare 30 , clasificare dubioas, dac inem cont de faptul c de ce natur ar fi o urm a
mpucturii ea poate avea o importan primordial la determinarea mprejurrilor aplicrii armei
de foc.
Urmele mecanismelor armei pe tubul cartuului se creeaz succesiv pe parcursul a trei etape
inerente unei mpucturi: ncrcrii armei, tragerii, eliminrii i aruncrii tubului ars.
30
V. Mcelaru, Urmele create prin folosirea armelor de foc, in Tratat practic de criminalistic. Bucureti, 1976, p. 275.
26
La etapa ncrcrii armei se vor forma dou urme ce intereseaz pe plan criminalistic: una
pe suprafaa exterioar a tubului n forma unui fascicul de linii specifice scoaterii cartuului din
ncrctor, pentru a fi deplasat spre camera de detonare, alta pe fundul rozetei tubului sub form
de striaii ce redau relieful prii, frontale a nchiztorului venit n contact cu tubul n momentul
introducerii cartuului n camera de detonare.
La etapa tragerii percutorul creeaz prin lovitur o urm de adncime, care reproduce
diverse elemente caracteristice privind forma, dimensiunile i relieful lui. La tuburile cartuelor
de vntoare aceast urm este sursa informativ de baz privind identificarea armei din care s-a
tras.
La etapa eliminrii i aruncrii tubului ars se creeaz patru urme cu semnificaie decisiv
privind identificarea armei, i anume:
- urma ghearei extractoare sub forma unui ir de striaii pe partea anterioar a gulerului
rozetei, care redau cu precizie relieful mecanismului menionat al armei;
- urma ejectorului (pragului arunctor), n form de striaii, pe partea posterioar a
gulerului rozetei;
- urma marginii ferestruicii de aruncare sub forma unui fascicul de linii, ce se creeaz la un
nivel mai sus de mijlocul tubului. La armele de lupt automate i semiautomate aceast urm
prezint o valoare identificatoare esenial;
- urma sub form de linii longitudinale pe suprafaa tubului, create de iregularitile
pereilor camerei de detonare.
De o deosebit valoare criminalistic sunt urmele de pe glon, create la etapa tragerii de
plinurile ghinturilor. Glontele cartuelor pentru armele ghintuite este prevzut cu un diametru
majorat fa de calibrul armei pentru care este destinat, aceasta fiind o condiie tehnic
indispensabil funcionrii armelor ghintuite31. Datorit acestei diferene de diametru, glontele
nainteaz pe ghinturi forat, reproducnd n mod dinamic relieful plinurilor ghinturilor
(cmpurilor dintre ghinturi).
A doua categorie de urme ale mpucturii sunt cele ale proiectilului pe suprafaa sau n
profunzimea intei, a altor obiecte cu care proiectilul a venit n contact. Aceste urme se ntlnesc
sub trei forme: urme de perforare, create n urma penetrrii proiectilului a obiectului n
ntregime; urme de ptrundere (canale oarbe), create prin implantarea proiectilului n profunzimea obiectului mpucat fr a-l traversa complet; urme de ricoare, create prin atingerea unei
suprafee.
Urmele de perforare se manifest prin orificiul de intrare, printr-un canal, n cazul unui
obiect relativ gros, i prin orificiul de ieire. La urmele de ptrundere - prin orificiul de intrare i
printr-un canal numit orb din cauza lipsei orificiilor de ieire.
Urmele de ricoare se prezint sub forma unor linii, zgrieturi ale suprafeei obiectului
lovit de proiectil, forma i adncimea crora sunt in funcie de unghiul de lovire, rezistena
obiectului, distana de la care s-a tras, tipul i calibrul armei, muniiilor etc.
Ultima categorie de urme le constituie modificrile produse de factorii suplimentari ai
mpucturii32.
Dup natura lor, urmele date pot fi mprite n dou grupe: 1) rezultate din aciunea direct
a factorilor suplimentari ai mpucturii asupra obiec telor n care s-a tras; 2) urme materie ce
se prezint ca resturi de substane degajate n momentul mpucturii. Din prima grup fac parte:
a)mecanice sau dinamice sub form de rupturi ale marginilor orificiului de intrare,
provocate de aciunea gazelor n cazul mpucturii de la distane extrem de mici (pn la 3 cm).
Presiunea gazelor create ca urmare a arderii explozibile a pulberii este pn la 3 mii atm. Scznd
cu mult n urma aruncrii proiectilului, ea continu s acioneze asupra obiectelor din apropierea
gurii evii, genernd rupturi de diverse forme;
31
Aceast diferen este prevzut pentru obinerea nivelului necesar de presiune a gazelor.
Prin categoria de factori suplimentari ai mpucturii se au in vedere fenomenele termice, dinamice i fizice ale
mpucturii, care produc modificri pe suprafaa obiectului in care s-a tras, pe lng cele cauzate de aciunea direct a
proiectilului (A se vedea: V. Mcelaru, Balistica judiciar, Bucureti, 1972, p.83).
32
27
b) termice, adic arsuri i prlituri ale suprafeei din apropierea nemijlocit a orificiului de
intrare cauzate de flacra de la gura evii, care de asemenea sunt caracteristice pentru
mpucturile de Ia distane minime. n urma arderii pulberii n eava armei temperatura gazelor
atinge valori maxime (pn la 2000-2500). Ieind n afara evii, gazele izbucnesc n flacr,
provocnd arsuri obiectelor din apropierea gurii evii;
c) inelul sau semiinelul de imprimare a conturului gurii evii (tan-marke) provocat de
vrful evii nfierbntate n cazul mpucturii de la distan nul, direct pe suprafaa obiectului.
n situaia n care la svrirea infraciunii a fost folosit un exploziv (grenad, min sau
dispozitiv exploziv de construcie proprie) la locul faptei se vor crea urme de explozie,
manifestndu-se:
- prin leziunile corporale specifice pricinuite persoanelor din perimetrul exploziei;
- prin avarierile obiectelor de construcie, mobilierului, mijloacelor tehnice de producie i
transport, precum i sistemelor vegetale din apropierea locului faptei;
- prin resturile de materiale explozive ale mijloacelor de iniiere i puiiere n funcie
(declanare) a explozivului;
- prin obiectele de ambalare i transportare a explozivului.
Descoperirea, fixarea i ridicarea de la faa locului a armelor de foc, a muniiilor i a
urmelor mpucturii
Locul unei fapte comise prin aplicarea armei de foc i a explozivelor este spaiul sau
ncperea n perimetru crora s-a desfurat activitatea de punere n funcie a acestora sau unde
s-au manifestat consecinele lor. n majoritatea cazurilor el se prezint prin urmele mpucturii
sau exploziei i prin obiectele sau victima vtmat. Locul faptei poate fi de asemenea un spaiu
locativ, un sediu sau o secie de producie, unde s-au confecionat, pstrat i realizat nelegitim
arme de foc, muniii sau explozive. Cercetarea locului faptei, a muniiei i a urmelor mpucturii
poate conduce la determinarea tipului armei aplicate, la modelarea imaginii fptuitorului,
prognozarea direciei deplasrii lui i a locului de ascundere. n funcie de modalitatea de
ascundere modelat i locurile n care este posibil aflarea armei, se vor folosi mijloace tehnice
de cutare: magnei, detector metalic i alte instrumente cu care sunt dotate trusele criminalistice.
Cercetarea armei va fi anticipat de o nregistrare fotografic sau videomagnetic prin care
se va insista, pe de o parte, la redarea poziiei armei n raport cu alte obiecte din perimetrul
locului faptei, iar pe de alt parte, la fixarea caracteristicilor generale i individuale.
Retragerea armei de la locul unde a fost descoperit este precedat de luarea msurilor
respective de prevenire a unor eventuale accidente. Pentru a o feri de ocuri pe parcursul
transportrii, arma se ambaleaz i se plaseaz ntr-o cutie. Cartuul scos din camera de detonare
i ncrctorul se mpacheteaz separat. La cutiile sigilate se vor ataa etichete cu inscripii
privind obiectele ambalate, data descoperirii i ridicrii lor.
Descoperirea tuburilor i a proiectilelor cartuului cu care s-a tras este una din sarcinile
principale ale organului care cerceteaz locul faptei. E de reinut c urmele purttoare de aceste
pri componente ale cartuului sunt unicele n baza crora se realizeaz identificarea armei
folosite la svrirea infraciunii.
Tuburile se caut- prin cercetarea succesiv i minuioas a spaiului i obiectelor din
perimetrul locului faptei, ncepnd de la corpul victimei sau de la obiectele vtmate prin
nmpuctur i continund n mod circular spre marginile acestui spaiu. Cutarea tubului poate
fi facilitat de un ir de puncte de orientare privind direcia i locul de unde s-a tras. O atare
semnificaie pot avea urmele fptuitorului, direcia canalului creat de proiectil i urmele factorilor
suplimentari ai mpucturii. n baza examinrii lor, organul judiciar poate preciza, fie cu
aproximaie, locul de unde s-a tras, direcia mpucturii i implicit zona de cutare, inndu-se
cont de particularitile sistemelor de aruncare proprii diferitelor tipuri de arme33 .
33
Majoritatea armelor de lupt cu sisteme automate arunc tubul tras in partea dreapt. Unghiul sub care zboar tubul
fa de linia direciei tragerii difer de la un sistem la altul, in acest sens a se vedea: . . ,
. oscova, 1967, . 84; . . ,
., oscova, 1972, .65 i urm.
28
Despre distana unei mpucturi cu un proiectil de alice sau mitralii se poate judeca i
dup aria de dispersare a acestuia. n linii mari, valorile diametrelor de dispersare a alicelor
cartuului tras dintr-o arm de vntoare cu eava cilindru sunt date de specialitii n materie n
funcie de distana de tragere.34
n acest context atenionm c determinarea la faa locului a direciei i distanei de la care
s-a tras este cu aproximaie, ea fiind ntreprins de organul jdiciar doar pentru a intensifica
activitatea de urmrire penal.Definitivarea acestor circumstane ine de competena expertului
balistician.
Pentru stabilirea locului de unde s-a tras se apeleaz la metoda cunoscut n criminalistic
sub denumirea de vizarea direct a locului tragerii, care n marea majoritate a cazurilor se
desfoar cu ocazia cercetrii locului faptei.
Dac proiectilul a perforat un obiect cu o grosime relativ mare, vizarea direct a locului de
unde s-a tras se face cu ajutorul unui tub de hrtie, carton sau mas plastic introdus n canalul
format de proiectil din partea orificiului de ieire. Dac proiectilul a perforat dou obiecte
apropiate unul de altul, tubul trebuie s uneasc canalul ambelor obiecte n ntregime. Privind
prin tubul astfel aranjat se va determina cu precizie locul amplasrii armei din care s-a tras.
Deci, cunoscnd arma dup tubul fixat n perimetrul locului faptei, n baza indicatoarelor
sau cataloagelor privind caracteristicile tehnico-balistice ale acesteia, dar i prin verificare
experimental, organul judiciar poate calcula locul de unde s-a tras.
Dac tubul a fost aruncat dintr-o arm cu repetiie, calcularea locului de unde s-a tras va fi
doar aproximativ, deoarece att unghiul, ct i direcia de aruncare a tubului sunt in funcie de
fora i modul de aciune a autorului tragerii.
Tema 7. Evidena criminalistic
Consideraii generale privind evidena criminalistic
Evidena criminalistic, constituie actualmente o ramur distinct a criminalisticii,
destinat elaborrii metodelor i mijloacelor tehnice de nregistrare, clasificare si sistematizare a
datelor caracteristice privind anumite categorii de persoane i obiecte, avnd ca scop asigurarea
unei eventuale identificri ulterioare a acestora in cadrul cercetrii actelor ilicite.
n baza datelor concentrate n cartotecile de eviden se pot stabili:
1. Identitatea autorilor unei infraciuni dup urmele lsate la faa locului.
Atunci cnd n procesul de cercetare a locului faptei s-au descoperit urme de mini, acestea
vor fi expediate Centrului de Informaie, solicitndu-i compararea lor cu amprentele digitale i
palmare din componena cartotecii dactiloscopice. Dac vor fi prezentate mai multe urme,
aparinnd cel puin la trei degete de la aceeai mn, verificarea se va realiza n baza deducerii
formulei dactiloscopice probabile a persoanei ce a activat la faa locului. n situaia unei singure
urme digitale, compararea n vederea identificrii autorului se va ncununa de succes doar n
cazul grupajului de fie ale persoanelor suspecte indicat de organul judiciar sau de calculatorul
electronic.35
2. Comunitatea de autori ai unui grup de infraciuni pe baza urmelor lsate la locul faptei.
n cazul cnd n-au fost suspiciuni asupra persoanelor ce au creat la faa locului urmele se
vor compara cu cele existente n cartoteca infraciunilor cu autorii rmai neidentificai.
Stabilirea identitii factorilor creatori de urme descoperite cu prilejul cercetrii diferitelor
infraciuni poate facilita lucrul de cutare i, n consecin, de identificare a autorului comun al
mai multor infraciuni.
3. Modelarea autorului faptei penale dup modul de operare. Organul de urmrire , la fel
cel judiciar de urmrire la fel cel poate dispune compararea elementelor ce caracterizeaz modul
34
. . , - , ., 1965, . 138.
S-a dovedit a fi de o deosebit eficacitate sistemul de cutare n cartoteca a fielor cu desene papilare de acelai tip cu
cele prezentate spre comparare, bazat pe computerizarea acestui proces.
35
29
de operare aplicat de autorul faptei nedescoperite, cu datele din cartoteca de eviden dup modul
de operare.
4. Identitatea cadavrelor necunoscute prin compararea amprentelor digitale ale acestora cu
fiele dactiloscopice cuprinse n cartoteca, precum i potrivit semnalmentelor exterioare i a altor
date privind persoanele nregistrate ca disprute fr veste sau declarate n cutare.
5. Identitatea obiectelor-corp delict prin compararea lor cu obiectele din fondul coleciilor
criminalistice sau cu datele din cartotecile respective de eviden.
6. Identitatea persoanelor suspecte care se sustrag de la rspundere prin prezentarea de acte
false, furate sau contrafcute.
7. Antecedentele penale ale celor condamnai potrivit datelor nominale cuprinse n
cartotec. Datele privind antecedentele penale au o deosebit importan n vederea alegerii i
aplicrii pe ntregul proces de desfurare a cercetrilor unor procedee tactice optime, dar i in
stabilirea msurii de pedeaps adecvate periclitrii sociale pe care o prezint persoana dat.
n prezent funcioneaz dou feluri de eviden criminalistic, respectiv dou sisteme de
cartoteci: primul centralizat, desfurat de ctre o subdiviziune special a Ministerului de
Interne, nominalizat Centru Informativ, al doilea local, efectuat n cadrul Direcia de tehnic
Criminalistic, aparinnd aceluiai minister, i de ctre substructurile criminalistice ale
comisariatelor de poliie.
Sistemele menionate se disting dup obiectele i metodele aplicate. Astfel, printre
obiectele evidenei centralizate se nscriu infractorii, persoanele declarate n cutare, persoanele
suspecte ca fiind autori ai unor infraciuni grave, persoanele disprute fr veste, cadavrele cu
identitatea necunoscut, armele de lupt furate sau pierdute i modul de operare la svrirea
infraciunilor.
Datele privind nregistrarea acestor obiecte se vor clasa n patru cartoteci:
- de eviden a persoanelor delincvente sau a antecedentelor penale;
- de eviden antropometric a persoanelor disprute i a cadavrelor neidentificate;
- de eviden a armelor de foc militare;
- de eviden dup modul de operare.
Evidena local cuprinde urmele infraciunii i obiectele-corp delict, aria crora, dup cum
vom remarca n continuare, este foarte vast.
Evidena delincvenilor
Evidena persoanelor supuse justiiei penale se efectueaz n dou modaliti: nominal sau
alfabetic i dactiloscopic.
Evidena nominal const in nregistrarea pe fie standardizate a dou categorii de date
identificatoare a delincvenilor i delincventelor. Prima - consemnarea persoanei (numele de
familie, prenumele, anul i locul naterii, domiciliul, starea familial, naionalitatea, profesia i
sfera social n care activeaz). A doua - consemnarea faptei n legtur cu care persoana n
cauza se nscrie - cnd, de ctre care organ de cercetare i n baza cror articole ale Codului
Penal este deferit justiiei, datele cnd a fost supus nvinuirii, arestrii i condamnrii, msurile
penale luate, precum i datele privind executarea pedepsei. La fiele nominale se anexeaz
imaginea fotografic executat dup regulile fotografiei operative de recunoatere: bust - din fa
i din profilul drept, acestea putnd fi folosite n activitatea de urmrire n cazul unei eventuale
evadri.
Fiele sunt clasate n ordinea alfabetic a numelor de familie i a altor date de ordin
personal, de unde i denumirea de nregistrare alfabetic. Atunci cnd persoana delincvent se
prezint sub mai multe nume de familie, se vor ntocmi fie auxiliare, acestea fiind legate de cea
principal prin note de trimitere.
nregistrarea dactiloscopic, dup cum se afirm pe bun dreptate n literatura de
specialitate, constituie o component de baz a sistemului de eviden centralizat a infractorilor,
care este menit s contribuie, precum s-a menionat, la rezolvarea multiplelor probleme cu care
se confrunt justiia, dintre care:
30
- stabilirea autorului unei infraciuni prin compararea urmelor de mini de la faa locului cu
amprentele acestuia din cartotec, n ipoteza n care el a mai svrit infraciuni i a fost supus
nregistrrii dactiloscopice;
- stabilirea identitii persoanei care nu prezint acte de identitate ori care i camufleaz
identitatea, folosindu-se de acte false sau furate;
- identificarea cadavrelor necunoscute, dac, firete, cel decedat a fost anterior nregistrat ca
fiind autorul unei infraciuni.
nregistrarea dactiloscopic se face prin fixarea desenelor papilare de pe falangele celor 10
degete n fia dactiloscopic, prevzut cu rubrici pentru fiecare deget. Pe recto, fia
dactiloscopic conine datele nominale ale celui nregistrat.
Evidena antropometric
Acest gen de eviden cuprinde trei categorii de persoane. Prima autorii infraciunilor
care se ascund n vederea sustragerii de la rspundere, fiind declarai n cutare, a doua categorie
persoanele disprute in urma evadrii din penitenciare i, n fine, a treia categorie
persoanele disprute de la domiciliu sau de la locul de munc n mprejurri incerte cu suspiciuni
de a deveni victime ale unui omor, rpiri sau ale unui alt act violent.
nregistrarea se face n baza datelor privind persoana disprut, acumulate de ctre organul
de urmrire penal i remise Centrului de informaii al Ministerului de Interne, intr-o fi tipizat
care cuprinde:
- date privind fapta i circumstanele dispariiei (de loc, de mod, de timp);
- date nominale (numele de familie, prenumele, locul naterii,domiciliul, vrsta, profesia,
locul de munc) i situaia juridic (bnuit,nvinuit, condamnat, antecedente penale) ale
persoanei disprute;
- date privind legturile (de rudenie, profesie i n plan infracional) i cauza presupus a
dispariiei;
- date privind caracteristicile morfologice i funcionale ale persoanei disprute, constituind
esena acestui gen de eviden, de unde denumirea de eviden antropometric.
Pentru obinerea datelor menionate organul respectiv va ntreprinde diverse cercetri i
aciuni operative, care se vor extinde asupra diferitelor obiecte de la faa locului sau frecvent
folosite de cel disprut, dar n special asupra documentelor cu caracter medical, de eviden
militar a populaiei, precum i asupra actelor privind ncadrarea n cmpul muncii sau
nvmnt.
Evidena dup modul de operare
Modul de operare n accepie criminalistic cuprinde un complex de operaii, aciuni i
mijloace aplicate n cazul svririi unui act infracional.
Constituind unul din elementele caracteristice de baz ale unei infraciuni svrite, modul
de operare are importan criminalistic sub urmtoarele aspecte. Pe de o parte, ca factor cu
influen determinant asupra modalitilor tehnice, tactice i metodice de cercetare a faptelor
penale, att la nivel tiinific, ct i la cel practic. Modul de operare determin caracterul
modificrilor mediului n care se desfoar infraciunea, al tuturor urmelor acesteia, fapt de care
trebuie s se in cont la aplicarea procedeelor tactice i a mijloacelor tehnice de lucru la faa
locului. Totodat, practica demonstreaz cu prisosin c svrirea de infraciuni omogene n
condiii similare impune o anumit conduit, modaliti tipice de operare, ceea ce contribuie la
ordonarea faptelor penale n anumite categorii, aceasta din urm fcnd posibil elaborarea de
reguli tipice de cercetare a infraciunilor.
Pe de alt parte, modul de operare este condiionat de un ir de factori subiectivi
(temperament, volitivitate, deprinderi, abilitate), dar i obiectivi, datorit crora infractorii
recidiviti activeaz intr-o anumit form specializat, folosind n mod relativ stabil unele i
aceleai procedee i mijloace la svrirea diferitelor infraciuni.
Reiterarea (repetarea) modului de operare a generat crearea unui sistem de eviden
specific a infractorilor, cunoscut sub denumirea de eviden dup modul de operare (modus
operandi sistem).
31
36
, vol. 8, . 403.
. , , in
, oscova, 1969, . 6.
37
33
n cadrul expertizei grafice de regul se compar dou sau mai multe nscrisuri evalunduse asemnrile i deosebirile dintre acestea, adesea fiind vorba de scrisuri intenionat modificate
sau contrafcute (copiate sau imitate).
Clasificarea documentelor-mijloace de prob
Conform practicii pozitive a organelor de urmrire, toate documentele constituind mijloace
de prob se subdivizeaz n procese-verbale i alte documente. Procesele-verbale sunt nscrisurile
n care organele de urmarire penal i a justiiei, n ordinea prevzut de lege, consemneaz
constatrile i relatrile realizate n activitatea de anchet i judiciar.
Documentele - mijloace de prob scrise n procesul penal sunt acele nscrisuri care cuprind
relatri, meniuni, descrieri de natur s confirme evidena unor raporturi juridice ori s ateste
stri, mprejurri i elemente de fapt, referitoare la obiectul cauzei sau la persoana fptuitorului.
Acestea pot fi diverse acte oficiale (buletin de natere . a.), nscrisuri cu caracter privat (contract
de munc, factur, recipise), precum i tot felul de nsemnri i scrisori personale.
Spre deosebire de documentele - probe scrise, documentele - probe materiale reprezint
date probante prin structura lor material. La ele se refer actele ntocmite in mod eronat,
nscrisurile cu coninut iniial modificat, documentele care au constituit obiectul material al
infraciunii sau care reprezint produsul acesteia.
Dup modul de executare, deosebim documente manuscrise i tiprite. Cele manuscrise
dup semnele aplicate pot fi alfabetice i cifrate (criptografice). Dup originalitate, deosebim
documente originale i copii.
Cercetarea prealabil a documentelor-probe materiale
Cercetarea documentelor-probe materiale de ctre organul cu funcie de urmrire penal
este o condiie indispensabil a utilizrii lor ntr-o cauz penal. Prin investigarea acestei
categorii de documente organul judiciar preconizeaz:
- Stabilirea aspectului de ansamblu al documentului n litigiu. In acest scop se va insista
asupra coninutului textual al documentului, destinaiei lui, naturii suportului i a substanelor cu
care s-a scris, avndu-se n vedere i alte date privind nsuirile de baz ale documentului.
Individualizarea documentului n litigiu, pe baza caracteristicilor generale, este o condiie
obligatorie a utilizrii acestuia n procesul de probaiune;
- Stabilirea autenticitii documentului. Stabilirea autenticitii documentelor anexate la
dosarul cauzei reprezint una din problemele complexe ce vizeaz obiectivele cercetrii prealabile
a actelor scrise. n vederea realizrii ei se vor avea n vedere:
a) respectarea cerinelor prevzute asupra formei categoriei respective de documente. Cu
excepia scrisorilor anonime i a nscrisurilor personale, documentele trebuie s fie datate,
semnate i numerotate. n cazurile actelor emise de instituii statale se vor verifica i elementele
de autentificare, n special, a impresiunilor de tampile i sigilii, a fotografiei, precum i a
formularului folosit;
b) termenii de valabilitate a documentului. Este cunoscut c unele documente sunt limitate la
anumite perioade de timp (legitimaiile, procurele, unele documente bancare etc). n marea
majoritate a cazurilor, timpul n care documentul este valabil este specificat n coninutul su;
- Stabilirea vechimii documentului. n justiia penal, vechimea documentelor se cere a fi
clarificat, ori de cte ori actele scrise n litigiu nu sunt datate, precum i n situaia n care
asupra datei pe care o poart un document exist dubiu.
La analiza hrtiei i a substanelor de scris n vederea determinrii vechimii documentelor,
se studiaz aspectul exterior i nivelul de decolorare a acesteia, gradul de alterare i oxidare
raportate, firete, la condiiile de pstrare a documentului.
- Depistarea de urme ale unei eventuale modificri a coninutului iniial al documentului. n
acest scop se va insista asupra semnelor de fals prin nlturare sau adugire de text (dispariia
luciului i subierea hrtiei pe anumite sectoare, alterarea elementelor de poligrafie i a celor de
protecie, prezena unor pete, a unei amplasri neregulate a textului .a.);
- Obinerea datelor privind persoanele participante la ntocmirea actului scris sau
dactilografiat. n realizarea acestui obiectiv se vor examina coninutul documentului, limbajul,
34
35
. , , , iev, 1975,
. 28.
36
Examinarea acestei categorii de fals este de neconceput n afara unui studiu al materialelor din
care sunt create documentele;
b) fixarea falsului prin adugire de text i prin modificarea anumitor elemente de rechizite,
cum ar fi nlocuirea fotografiei autentice cu fotografia altei persoane ntr-un act de identitate.
Constatarea acestui gen de fals se bazeaz att pe caracteristicile grafice, ct i pe cele ale
materialelor de scris, viznd distincia dup culoare, consisten, alte indicii de structur;
c) reconstituirea unui act fragmentar dup prile componente. In criminalistic, refacerea
unui ntreg dup pri se realizeaz cu mare precizie pe baza corespondenei contururilor
marginale. n cadrul refacerii documentelor se apeleaz i la similitudinea de componen,
culoare i alte nsuiri depistate prin studierea materialelor folosite la ntocmirea documentelor.
d) fundamentarea anumitor raionamente privind timpul ntocmirii documentelor.
Determinarea vechimii actelor scrise reprezint, dup cum am menionat, una din problemele ce
se caracterizeaz printr-un nalt grad de complicare, cu carejjrganele judiciare se confrunt
permanent. n acest scop, criminalitii folosesc datele pe care le furnizeaz un document prin
coninutul su textual, precum i caracteristicile de fabricaie a hrtiei i a substanelor de scris, a
strii i gradului de uzare a acestora.
Examinarea textelor dactilografiate.
n privina actelor dactilografiate, prin expertiza criminalistic se urmrete a se stabili
maina cu care au scrise i persoana care le-a scris. Pentru identificarea dactilografului este
esenial stabilirea identitii mainii de scris utilizate la redactarea respectivului nscris.
Maina de scris poate fi identificat n privina tipului (productorului) i modelului pe
baza unor caracteristici generale (avnd n vedere c vorbim despre produse de serie) - cele care
difereniaz un model de altul, anume:
- pasul mecanismului principal;
- tipul caracterelor folosite (dimensiunea i configuraia lor);
- gradul de aliniere al semnelor, gradul de nclinare;
- complexitatea semnelor (numrul, prezena caracterelor speciale: %, #, @ .a.);
- mrimea intervalelor (distana dintre rnduri).
Caracteristicile generale permit anchetatorului identificarea generic a mainii de scris
prin verificarea acestor date n bazele de date existente n plan intern (cartoteci) i internaional
(de exemplu, bazele de date de la Europol i Interpol)
Caracteristicile individuale permit stabilirea identitii mainii de scris examinnd scrisul
cercetat cu cel obinut experimental de la maina bnuit avnd n vedere uzura cptat n timp,
imperfeciuni de fabricaie .a.
Dactilograful poate fi identificat cu mare dificultate i, adesea, cu un anume grad de
aproximaie. Se va urmri nivelul intelectual al redactrii, capacitatea de a despri cuvntul n
silabe (la sfrit de rnd), complexitatea semnelor utilizate, greelile comise n felul acesta
putndu-se concluziona cu privire la gradul de pregtire la dactilografului (respectndu-se ns
regula cu caracter general cine poate mai mult poate i mai puin, nu i viceversa), la
familiarizarea acestuia cu maina de scris, aptitudinile sale (nceptor sau avansat) .a.
Tema 9. Introducere n tactica criminalistic
Noiunea i importana tacticii criminalistice
Termenul tactic, n accepiune larg, este utilizat cu semnificaia de metode i procedee a
cror aplicare n condiiile dificile ale activitilor cu caracter conflictual asigur obinerea
rezultatelor scontate. Domeniile ce se preocup de elaborarea acestor metode i procedee poart
denumirea de tiine tactice39.
39
Noiunea de tactic - parte a artei militare ce se ocup cu studiul, pregtirea si desfurarea operaiilor de lupt - este
frecvent utilizat n teoria i practica diplomatic, politic, sportiv .a. A se vedea: .,
, ., 1976, ..
37
Cercetarea faptelor penale se desfoar, dup cum este cunoscut, n condiii conflictuale,
date fiind interesele diferite, deseori diametral opuse, pe care le urmresc cei doi factori ai
urmririi penale: organul de urmrire penal tehnic i plin de imaginaie 40 , aspirnd spre
stabilirea adevrului privind fapta i mprejurrile acesteia, i infractorul, interesat n ascunderea
adevrului pentru a se sustrage sau a diminua rspunderea penal, n care scop apeleaz la cele
mai perfide aciuni i speculaii - alterarea urmelor i mijloacelor materiale de prob, disimularea
infraciunilor real svrite i nscenarea altor fapte, spre exemplu, a unui omor prin moarte n urma
unui accident sau prin suicid cu intenia de a direciona activitatea de urmrire penal pe piste
false etc.
Ca parte integrant a criminalisticii, tactica criminalistic reprezint un ansamblu de teze
tiinifice, metode i procedee specifice destinate organizrii i guvernrii anchetei penale,
pregtirii i desfurrii n condiii optime a activitilor de urmrire penal n vederea
constatrii la timp i cu certitudine a faptelor ce constituie infraciuni, identificrii fptuitorilor
i determinrii mprejurrilor n care s-a activat.
Sistemul i sarcinile tacticii criminalistice
n cadrul tacticii criminalistice, dup cum se susine, pe bun dreptate, n literatura de
specialitate, se disting dou pri componente ale acesteia: general i special 41.
Partea general cuprinde, pe de o parte, problemele ce vizeaz organizarea i dirijarea
activitii de urmrire penal, n special, n cazul n care ea se efectueaz n echip, iar pe de alt
parte, metodele i principiile, care trebuie respectate pentru a realizaza planificarea urmririi penale,
aceasta constituind o condiie obligatorie pentru desfurarea perfect a cercetrii cauzelor penale
i n consecin, justa soluionare a acestora. n legtur cu organizarea i conducerea urmririi
penale, tactica criminalistic stipuleaz un ir de probleme tactice ce in de cercetarea infraciunilor
efectuat n echip, specific formele i principiile de conlucrare i interaciune a organului de urmrire
cu serviciile operative, orientndu-le la folosirea judicioas a ntregului potenial destinat combaterii
fenomenului infracional.
n contextul acestui subiect general, tactica criminalistic ofer o serie de ndrumri tactice
organului de urmrire penal pentru obinerea informaiei necesare cu privire la persoanele
participante la proces, pune n eviden calitile profesionale cerute organului de urmrire
penal, atac problemele referitoare la elaborarea i verificarea versiunilor de urmrire penal,
acestea reprezentnd elementul de baz al planului de cercetare a unei fapte penale42.
Partea special a tacticii criminalistice este consacrat iniierii i argumentrii procedeelor
tactice de pregtire i efectuare a activitilor de urmrire penal: cercetarea la faa locului,
percheziia, ascultarea martorilor i a persoanelor aflate n culp, prezentarea spre recunoatere,
experimentarea unor mprejurri n care s-a acionat .a.
Procedeele tactice destinate pregtirii i realizrii anumitor activiti de urmrire penal
constituie tactica acestora. Tocmai n acest sens n criminalistic se folosesc formulele tactica
cercetrii la faa locului, tactica reconstituirii i a experimentului, tactica audierii nvinuitului
sau a martorilor, tactica percheziiei .a.
Din definiia enunat rezult dou probleme eseniale ale tacticii criminalistice: cea a
metodelor de organizare i conducere a activitii de urmrire penal i cea a procedeelor de
pregtire i desfurare a activitilor procedurale de colectare i utilizare a probelor necesare
dovedirii faptei penale i vinoviei celor care au comis-o.
40
42
N .Bracaciu, Gh.Zhrchescu, Planificarea modului de efectuare a unei activiti de urmrire penal, n Ghidul
procurorului criminalist, Timioara, 1994, p.37.
38
. , ., , n , ., 1994,
.225; ., : , , , ., 1988, . 137.
39
44
n dicionarele enciclopedice termenul combinaie semnific o intenie complex, sistem de procedee necesare pentru
realizarea unei activiti. A se vedea n acest sens ., . ., 1978, . 263.
45
., , Minsk, 1979, . 44.
46
. , , , 1993, . 84.
47
I. Mircea, Criminalistica, Bucureti, 1999, p. 234.
40
41
42
V.Berchean, C.Pletea, J.Sandu, Efectuarea cercetrii la faa locului, n Tratat de tactic criminalistic, Craiova, 1992, p.43;
., , Saratov, 1967, .38.
43
51
44
52
46
47
Procedeele tactice, ce constituie tactica ascultrii martorilor, dup scopul urmrit prin
aplicarea lor, se subdivid n trei categorii. Prima categorie include procedeele tactice destinate
crerii contactului psihologic, acesta prezentnd unul din principalii factori de care depinde
succesul sau insuccesul ascultrii. Categoria a doua cuprinde procedeele menite s acorde
martorilor ajutorul necesar la reactivarea memoriei i reproducerea datelor recepionate n urma
contactului cu fapta sau mprejurrile acesteia. n categoria a treia se nscriu procedeele tactice
de influen psihologic n situaia n care se mpune depirea mrturiilor false.
Categoriile menionate se aplic n mod consecutiv n cele trei faze n care se desfoar
ascultarea martorilor: introductiv, de relatare liber i de primire a rspunsurilor la ntrebrile
adresate martorului de ctre organul de urmrire penal.
Particulariti tactice privind audierea martorului minor, persoanelor cu dezabiliti i a
persoanelor n etate
Tactica ascultrii minorilor, va fi stabilit n funcie de nivelul lor de dezvoltare, de
capacitile perceptive i de nelegere a faptelor i evenimentelor la care au asistat. Astfel, la
vrsta de 7-10 ani copiilor le este caracteristic o dezvoltare psihic mai intensiv, o cretere
accentuat sporit a potenialului perceptiv i de cunoatere. Datorit noilor cunotine lingvistice
acumulate, crete mult capacitatea de redare a realitii nconjurtoare, primele elemente ale
gndurii abstracte.
Anumite particulariti specifice are i ascultarea martorilor handicapai, n special, a
persoanelor surde i surdomute, care nu de puine ori sunt prezente la locul svririi actelor
antisociale.
Tactica ascultrii persoanelor surde i surdomute este n funcie de gradul de pregtire a
martorului i, firete, de raportul de legtur a acestuia cu cauza. Prin urmare, organul de
urmrire penal, are datoria s se informeze n prealabil asupra acestor mprejurri. Cu acest
prilej este indicat ca la etapa de pregtire s se stabileasc instituia de instruire a martorului surd
sau surdomut pentru a obine informaia respectiv referitoare la capacitile i nivelul de
cunotine ale acestuia. Se recomand ca interpreii - participani obligatorii la acest act de
cercetare - s fie selectai tot din cadrul instituiilor de instruire a persoanelor handicapate.
n ce privete tactica ascultrii martorilor n etate, aceasta se va stabili n funcie de gradul
de evoluie a psihicului. Primele simptome de mbtrnire vizeaz potenialul perceptiv i se
manifest prin scderea posibilitilor de percepie vizual i auditiv. Ca regul, ele apar la vrsta
de 60-65 ani, dei la unele persoane se pot observa mult mai devreme. Pe msura naintrii n
vrst, regresia psihic devine mai accentuat. Pe lng scderea evident a capacitilor
perceptive, apar elemente de disfuncie a gndirii, memoriei i vorbirii, persoanele n vrst devin
suspicioase, susceptibile i iritabile.
Fixarea rezultatelor audierii
Potrivit legislaiei procesual-penale n vigoare (art. 83, 115 i 140), principalul mijloc de
fixare a declaraiilor persoanelor audiate ntr-o cauz penal, de altfel, ca i a rezultatelor altor
acte de cercetare, constituie procesul-verbal, prevzut din trei pri componente: introductiv,
descriptiv i final sau de ncheiere. Partea introductiv cuprinde:
a) referiri cu privire la organul n faa cruia martorul sau victima au fost chemai s depun
mrturii, locul i data ascultrii lor;
b) rspunsurile acestora la ntrebrile specificate de formularul -tip privind numele, prenumele
i numele dup tat, locul i anul naterii, domiciliul, starea familial, studiile i sfera social n care
activeaz;
c) meniunile respective referitoare la participarea interpretului, n situaia n care cei audiai
nu cunosc limba de stat, i privind avertizarea n vederea rspunderii penale n cazul sustragerii
de la obligaia de a declara adevrul, precum i pentru depuneri mincinoase.
49
56
57
C. Aionioaie, V. Berchean. Tratat de metodic criminalistic, vol. I, Ed. Carpai, Craiova, 1994, p. 14
C. Aionioaie, V. Berchean. Tratat de metodic criminalistic, vol. I, Ed. Carpai, Craiova, 1994, p. 16.
50
. . , . ., , ., - . ., 1969, .
43.
51
concrete n care s-a svrit infraciunea, n faa cercetrii se ridic problema lmuririi locului i
timpului cnd s-a consumat activitatea ilicit, n funcie de aceste elemente fapta putnd fi
calificat sau nu.59
Organizarea i planificarea activitii de urmrire penal
Dup cum denot exemplele din practica judiciar-penal, cercetarea cauzei poate avea anse
de izbnd doar dac se va baza pe o organizare chibzuit a activitii de urmrire penal,
organizare de natur s asigure:
- operativitatea i eficacitatea maxim a actelor procedurale de administrare a probelor;
- depistarea i interpretarea tiinific a urmelor materiale ale infraciunii;
- reinerea i interogarea n termeni rezonabili, din perspectiva tactic, a persoanelor bnuite;
- garantarea confidenialitii materialului probatoriu i a datelor cu caracter informativexistente n cauz.
Odat stabilite, problemele ce trebuie lmurite n raport cu natura infraciunii i condiiile
concrete n care a fost svrit, organele judiciare trebuie s desfoare activitile specifice de
urmrire penal pentru administrarea probelor. Problemele stabilite pot fi lmurite prin
efectuarea uneia sau mai multor activiti de urmrire penal, menite s duc la conturarea
infraciunii, identificarea i prinderea fptuitorilor i la dovedirea vinoviei acestora.
Planificarea reprezint latura cea mai important a organizrii cercetrii faptelor penale, ea
asigurnd efectuarea acesteia n conformitate cu cerinele legale, n mod temeinic obiectiv i
complet. Aa cum se susine n literatura de specialitate i dup cum confirm practica judiciar
cercetarea actelor penale, ndeosebi a celor svrite n mod intenionat, este de neconceput astfel
dect n baza unui plan de lucru, unei programe bine chibzuite i ntemeiate pe o analiz
profund a datelor pe care le ofer fapta la o anumit etap de cercetare penal.
Astfel, planificarea de baz tiinific a activitii de urmrire penal reflect:
- finalitatea i principiile de moment ale activitii de urmrire penal;
- activitile ce vor trebui ndeplinite n fiecare dintre aceste etape, modul, mijloacele i
condiiile de efectuare;
- termenul i locul unde vor trebui efectuate;
- sfera participanilor la realizarea fiecrei activiti, cu precizarea atribuiilor ce le revin;
- controlul i evidena efecturii fiecrei activiti;
- bilanul final al rezultatelor obinute.
Principalele elemente ale planului de urmarire penala sunt:
1. Versiunile care urmeaza a fi verificate.
2. Problemele pe baza carora vor fi verificate versiunile.
3. Activitatile care urmeaza a fi desfasurate.
Utilizarea pe scar larg a cunotinelor speciale a persoanelor competente
Legislaia procesual-penal n vigoare a Republicii Moldova prevede dou forme de
activitate a persoanelor competente n procesul penal: consultativ, care se realizeaz prin
participarea acestora la efectuarea activitilor de procedur cu titlul procesual de specialist, i de
examinare tiinific a unor fapte sau mprejurri de fapt, efectuat, la cerina organelor de
urmrire penal sau a instanei de judecat, de ctre persoanele competente ncadrate n proces
prin ordonana de dispunere a expertizei judiciare.
n ce privete specialistul, legea prevede participarea obligatorie a persoanei autorizate n
medicin la cercetarea cadavrului (art. 120). Participarea specialistului din alte domenii
(criminalistic, tehnic, construcie, fizic, chimie etc.) la efectuarea cercetrii la faa locului,a
experimentului i a reconstituirii, percheziiei, audierii .a. poate fi dispus de ctre organul de
cercetare penal sau de instana de judecat dac, pornind de la situaia concret a cauzei penale,
se consider oportun.
59
52
S. Brnz, Infraciuni contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei, Chiinu, 1999, p.8.
E. Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti, 2001, p.541.
62
Omor intenionat simplu, omor intenionat cu circumstane agravante, omor intenionat cu circumstane atenuante
omorul pruncului de ctre mam i omorul din impruden.
61
53
delimitatoarea actelor de omor n dou categorii n funcie de modul n care acestea au fost
concepute 63 . Prima categorie constitue omorurile aa zise evidente care se caracterizez prin
faptul c rezoluia infracional, ca i punerea acesteia n fapt, apare n mod spontan ca urmare a
unui conflict ntre persoane mai mult ori mai puin apropiate (vecini, prieteni, rude) sau a
nenelegirilor provocate de eventualele comportri inadecvate n strad, locuri de odihn sau
distracie. Autorii omorurilor evidente activeaz deschis, rmn la locul faptei sau n preajma
acestuia. Ei nu neag svrirea omorului, adeseori autodenunindu-se.
Cea de a doua categorie cuprinde actele de omor premeditat svrite n mod tainic, adica
dup un plan bine chibzuit de operare i ascundere a faptei i a urmrilor acesteia. Datele
disprinse din jurisprudena ultimilor ani atest fr nici o rezerv faptul c omorurile tainice sunt
precedate de o complex activitate de pregtire. Ucigaii studiaz modul de via a viitoarei
victime, mediteaz asupra mijloacelor i a modului de aplicare a acestora n condiii concrete de
timp i loc, plsmuesc alibi i dovezi n susinerea acestora n situaia unui eventual proces
penal. n majoritatea cazurilor omorurile tainice sunt motivate de interese materiale, sentimente
de rzbunare sau gelozie64 i numai uneori de dorina de a nlesni svrirea altei infraciuni sau
ascunderea urmrilor acesteia.
Caracteristica criminalistic a infraciunilor de omor
n doctrina i practica criminalistic circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cadrul
cercetrii unei infraciuni de omor sunt date n patru categorii dup elementele constitutive ale
coninutului categoriei n cauz de infraciuni65. Prima cuprinde mprejurrile care caracterizeaz
obiectul nemijlocit al infraciunii, respectiv persoana victim. Identificarea victimei prezint
importan pe mai multe planuri inclusive pentru determinarea mobilului infraciunii i stabilirea
persoanelor interesate n moartea sa.
Cea de-a doua categorie mbrieaz mprejurrile care n totalitatea lor reprezint latura
obiectiv a infraciunii. n situaia omorului premeditat, pe lng stabilirea locului, timpului i a
mprejurrilor n care, s-a desfurat actul de curmare a vieii victimei, este indicat s fie supuse
unui studio criminalistic exigent faptele i mprejurrile de fapt care specific sub toate aspectele
modul n care s-a activat respectiv, complexul de aciuni, mijloace i procedee privind aplicarea
lor, alte elemente care caracterizeaz activitatea fptuitorului nainte, n timpul i dup uciderea
victimei.
O a treia categorie de mprejurri, de stabilirea crora organul de urmrire penal trebue s
fie preocupat pe ntregul parcurs al cercetrilor, o constitue ceea ce ine de subiectul infraciunii.
Identificarea ucigaului i a complicilor acestuia reprezint punctul chee n care cercetarea
omuciderii.
Cercetrii i revine deasemenea sarcina de a stabili calitile de personalitate a celor
implicai n actul infracional. Organul de urmrire penal trebue s nvedereaz condiiile de
formare a personalitii acestora, modul de via, antecedentele penale n materie, ceea ce se va
lua n consideraie la ncadrarea juridic a faptei, dar i la aplicarea msurii de pedeaps.
n sfrit, o mprejurare care trebue s fie cu certitudine stabilit o reprezint mobilul sau
scopul infraciunii. Fr a cunoate forele motivaionale care au determinat persoana s
conceap i s pun n executare rezoluia cu privire la uciderea victimei, nu se poate stabili
gradul de pericol social pe care l prezint autorul infraciunii, circumstan care duce la
calificarea greit i ncadrarea juridic incorect a faptei, cu toate consecinele nefaste care
decurg din aceast situaie.
Structura caracteristicii criminalistice a omortarilor corespunde cu insi structura
infraciunii. n sistemul omoruruilor pot fi evideniate cteva elemente, si anume:
- ucigaul si coparticipanii lui;
63
54
55
56
viznd organizarea omorului ca, spre exemplu, selectarea dup anumii criterii a persoanei
ucigae, negocierea condiiilor acordului infracional i verificarea realizrii acestuia,
efectuarea tranzaciilor bneti .a. Partcipaia la svrirea infraciunii a dou sau a mai multor
persoane, avantajeaz, dup cum pe bun dreptate se susine n literatura juridic, relizarea
infraciunii sub raportul svririi i ascunderii urmelor ei.70
n literatura de specialitate se susine insistent formula metodic potrivit creia cercetarea
omorului la comand trebuie s demareze cu studierea persoanei victime, a modului de voin i
a anturajului acesteia ca, n baza datelor obinute, s se omit cea mai plauzibil versiune cu
privire la peroana care a comandat omoruul. n continuare organul nvestit cu cercetrea cauzei va
studia, potrivit autorilor formulei n discuie, sferele de activitate a persoanei bnuite c a
organizat uciderea victimii, a legturilor sale pe plan economic, sociopolitic i juridic pentru a
evidenia subiectul intermediar
i, prin mijlocirea acestuia, executorul nemijlocit al
71
infraciunii.
Tema 15. Metodica cercetrii infraciunilor din domeniul patrimoniului
Conceptul i caracteristica criminalistic a infraciunilor din domeniul patrimoniului
Legea n vigoare deosebete 6 forme de sustragere; furtul, jaful, tlhria, escrocheria,
nsuirea i pungia. Fiecare form de sustragere are particularitile sale, care ne dau
posibilitatea de a deosebi o form de sustragere de alta. De aceea, stabilirea exact a semnelor
juridice ale fiecrei forme de sustragere are o importan deosebit de mare la calificarea corect a
infraciunii concrete.
Deosebim urmtoarele trsturi generale ale infraciunilor de furt:
Cum i n ce mod se svresc infraciunile de acest gen (care este comportamentul
infractorului la momentul comiterii actului criminal, dac sustragerea este comis prin
ptrundere sau nu, n cazul n care infractorul folosete anumite arme sau instrumente, ar fi
necesar de stabilit n privina cui sau cror obiecte se folosesc acestea).
Care din semnele descoperite la momentul efecturii aciunilor procesuale demonstreaz
c infraciunea a fost svrit ntr-un mod sau altul (depistarea urmelor de spargere, concluziile
expertului care dovedesc faptul depirii unor bariere etc.).
Unde pot fi descoperite anumite urme sau probe ale infraciunii de furt (la faa locului,
la domiciliul sau locul de munc al infractorului, pe hainele i corpul victimei sau infractorului
etc.).
Dac e s ne referim la modul de operare al infractorului n cazul furturilor, atunci putem
enumera urmtoarele metode i mijloace de comitere a furturilor:
Pe calea spargerii uilor;
Pe calea descuierii i spargerii lactelor;
Pe calea spargerii ferestrelor;
Pe calea spargerii i sfrmrii tavanului, pereilor, podelei;
Pe calea demontrii acoperiului, hornului, cuptorului;
Pe calea sprii unui canal prin pmnt sau prin subsol;
Furtul din buzunare;
Furtul averii care este lsat temporar fr supraveghere i la care exist acces
liber;
Furtul de i din automobile; etc.
Caracteristica criminalistic a infraciunilor are scopul de a asigura urmrirea potrivit unui
anumit volum de informaie, care ar contribui la stabilirea circumstanelor svririi faptei ilicite.
n structura caracteristicii criminalistice pot fi incluse urmtoarele elemente:
70
71
57
58
S. Dora, Criminalistica, vol. II, Ed., Tipografia Central, Chiinu, 1999, p. 43.
74
59
realiza acele aciuni, recent aprute, n vederea demascrii aciunilor ilicite (verificarea
alibiurilor, urmrirea i identificarea altor obiecte corp delict), iar pe de alt parte, se vor
organiza operaii tactice cu scopul verificrii versiunilor posibile cu privire la persoana care a
svrit infraciunea, precum i a altor persoane implicate n actul infracional.
Tema 16. Metodica cercetrii infraciunilor de trafic de fiine umane
Noiunea i formele traficului de fiine umane
Conform dispozitiei art. 165 Cod Penal al Republicii Moldova traficul de fiinte umane
const n recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane n scop de
exploatare sexual, comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie sau
n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de
prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare.
Dup forma de exploatare a victimei traficul cunoate urmtoarele aspecte:75
- traficul de persoane n vederea prostituturii acestora i a altor forme de
exploatare sexual;
- traficul de femei n scopul cstoriilor forate;
- traficul de femei gravide i mame surogat;
- traficul de copii n scopul adopiei ilegale;
- traficul de copii n scopul militar;
- traficul de copii i persoane inapte de munc n scopul ceretoriei;
- traficul n scopul prelevrii de organe.
Cele enumerate mai sus reprezint o clasificare sumar a victimelor traficului de fiine
umane. Ceea ce ine de clasificarea organizrii traficanilor putem deosebi: 76
- trafic ocazional care se caracterizeaz numai prin transportul victimelor;
- trafic realizat de bande sau grupuri mici de traficani, caracteristic crora este organizarea
slaba la nivelul grupului, lipsa de specializare a membrilor acestuia. De obicei, aceste
grupuri se folosesc de aceeai schem, aceasta este, deseori, cauza descoperirii lor.
- traficul realizat n reele internaionale organizate special n acest scop (forma cea mai
periculoas). Grupurile sunt organizate foarte riguros i desfaoar activitatea prin
intermediul reelelor mondiale.
Evaluarea datelor primare i pornirea urmririi penale
Traficul de persoane reprezint un tip de activitate infracional specific, realizat n mai
multe etape succesive, constituind un singur act infracional sub aspect juridico-penal.
Recrutarea - este etapa nti i const n ademenirea potenialelor victime, care urmeaz a
fi exploatate n vederea obinerii de profit. Metodele de recrutare ale persoanelor sunt variate i
depind de nivelul de organizare al traficanilor i de categoria victimei. Recrutorul poate aparine
unei structuri organizate, poate ns activa i n mod individual sau n calitate de agent al
diferitor firme fantome.77
Transportarea. n marea majoritate a cazurilor transportarea este efectuat cu vehicole
auto, sau cu trenul deoarece aceste mijloace de transport sunt mai flexibile. Traversarea hotarelor
i intrarea n ar de destinaie poate fi: legal (sub pretextul unei cltorii sau deplasri de
serviciu, la studii, n cazul posedrii paapoartului cu viza de turist sau respectiv-student), sau
ilegal (cu paapoarte false sau vize false, sau chiar n lipsa acestora, avnd aranjamente cu
ofierii de la vam).
75
M. Avram, T. Popovici, V. Cobneanu. Cercetarea infraciunilor contra persoanei. Ghidul ofierului de urmrire
penal. - Chiinu: Editura Arc, 2004, p. 143.
76
P. Holmes. ndrumar pentru colaboratorii organelor de drept ale Republicii Moldova privind cele mai eficiente
metode de combatere a traficanilor de persoane. - Chiinu: Editura Combinatul Poligrafic, 2005, p. 324.
77
. c-, . , . , . . . - ,
2003, . 33.
60
Exploatarea are loc dup ce victima a piredut orice contact cu anturajul obinuit acesteia,
atunci cnd traficanii i dau seama c ea n totalitate acum depinde de ei. Cnd acest scop este
atins, adic acapararea puterii depline asupra persoanei, se trece la izolarea acesteia i
exploatarea propriu-zisa, n unele cazuri78, sau transmiterea victimei din mna n mna pn se
ajunge la destinaia final.
Studiile de caz 79 arat c, de obicei, organele de urmrire penal pornesc urmrirea penal
fiind sesizate prin una din modalitile prevzute de legea penal, i anume prin plngere sau
denun, depuse de ctre victimele traficului sau de ctre persoane apropiate ale victimelor.
Cu parere de ru, cazuri cnd infraciunea este depistat de ctre lucrtorii organelor de
urmrire penal sunt destul de rare. Aceasta pentru c structurile date duc lipsa de personal
special instruit pentru a activa n asemenea situaii.
Rolul activitii investigaiv-operative la etapa iniial a cercetrii traficului cu fiine
umane
Legea cu privire la activitatea operativ de investigaie prevede n art.6 alin.(4), c n
procesul efecturii msurilor operative de investigaie se face uz de
sisteme informaionale, de aparate de nregistrare video, aparate de fotografiat i
de alte mijloace tehnice moderne.Pentru aceasta sunt folosite:
- nregistrarea video a operaiunii de supraveghere;
- sisteme video poziionate pe strad;
- sisteme video ale localurilor vizitate;
- consolidare documentar. 80
O nregistrare video formeaz o nregistrare incontestabil a probei, care practic face
imposibil atacarea acesteia de ctre aprarea banuitului.
Pe parcursul cercetrii infraciunilor din domeniul traficului de fiine umane trebuie sa fie
cunoscute i elucidate urmtoarele circumstane:
- organizarea infractorilor;
- cine a savrit infraciunea;
- modul de tinuire a urmelor infraciunii;
- instrumentele i mijloacele folosite n svrirea infraciunii;
- imprejurrile i premisele care contribuie la svrirea infraciunii;
- profitul infractorului;
- motivul i scopul infraciunii;
- tendinele noi aprute n modul de operare al infractorilor.
Coordonarea i planificarea activitii de urmrire penal
Pentru aceasta el ntocmete un plan n care se includ toate aspectele ce urmeaz a fi
stabilite, i anume: 81
- fapte referitoare la existena elementelor infraciunii precum i cauzele care
nltur caracterul penal al faptei;
- circumstanele agravante sau atenuante prevzute de lege care influeniaz
raspunderea penal a fptuitorului;
- date personale care caracterizeaz nculpatul i victima;
- mrimea daunei cauzate prin infraciune;
- existena bunurilor dobndite prin infraciune;
- stabilirea circumstanelor relevante la individualizarea pedepsei;
- stabilirea cauzelor i condiiilor care au contribuit la savrirea infraciunii.
78
A se vedea: Dosar penal nr. 2011031935 Comisariatul de Poliie al sectorului Buiucani, Chiinu.
A se vedea: Dosar penal nr. 201103156 Comisariatul de poliie al sectorului Buiucani, Chi inu; Dosar penal
nr. 2011032128 Comisariat de Poliie al sectorului Buiucani, Chiinu.
80
www.scribd.com // C.Stamate Popescu. Trafic cu fiine umane, p. 9.
81
. , . . . - 1999, . 208.
79
61
S. Dora. Criminalistica. Elemente de tactic. Vol. II. - Chiinu: Editura Tipografia Central, 1995, p. 85.
.., , ., 1978, . 46.
84
.. , , ,
1965, . 27.
83
62
85
. , , , 1988, p. 103.
64