S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galaţi, cod poştal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194
www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro
CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati

PLAN DE MANAGEMENT

DIRECTOR PROGRAME

2013-2017

Elaborat,
Director de Programe
Ec.Dănăilă Sorin
Aprobat,

Preşedinte Consiliu de Administraţie – Hoiazi Florin

Membru Consiliu de Administraţie – Zaharia Eugen

Membru Consiliu de Administraţie – Tercu Tincuţa

Membru Consiliu de Administraţie - Tacea Constantin Gelu

Membru Consiliu de Administraţie - Dumitru Ionela Rodica

Membru Consiliu de Administraţie – Nicrăşanu Valerica

Membru Consiliu de Administraţie – Sîrbu Nicoleta Leontina

 CUPRINS

I Prezentare generala

1. Cadrul instituţional

II Misiune si obiective

1. Misiune
2. Obiective generale
3. Planificarea realizării obiectivelor pentru perioada 2013-2014
4. Sistemul de monitorizare/evaluare şi sursele de verificare

III Gestionarea resurselor Direcţiei de programe

1. Descrierea sumară a sistemului de control intern

2. Managementul resurselor umane

IV Comunicarea internă şi externă

V Managementul riscului
 Prezentul Plan de Management a fost elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă nr.
109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/12.10.2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform Art. 36(1) din O.U.G. nr. 109 / 30.11.2011, „în termen de 90 de zile de la numire,
directorii/membrii directoratului elaborează şi prezintă consiliului de administraţie, respectiv
consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an
de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de
performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi
să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie. (2) Planul de management
este supus aprobării consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere.”

I. Prezentare generală
1. Cadrul instituţional
Postul de Director de Programe a fost înfiinţat în baza deciziei Consiliului de
Administraţie nr.9/16.09.2010.
Conform organigramei, Directorul de Programe se subordonează Directorului General şi
are în subordine Compartimentul Sisteme de management calitate-mediu.
Prin decizia nr.17685/20.09.2010 s-a numit Directorul de Programe ca Reprezentant al
managementului pentru sistemul de management integrat (ISO 9001, 14001) certificat şi
funcţionabil în societate.
Prin decizia nr. 14/12.05.2011 Directorul de Programe a fost numit Preşedintele
structurii de monitorizare şi coordonare a sistemului de control intern/managerial, conform
OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de
control intern/managerial.
În calitate de Reprezentant al managementului şi Preşedinte al structurii de monitorizare
şi coordonare a sistemului de control intern/managerial, colaborează cu toate structurile
societăţii.
II. Misiunea şi obiectivele generale
1. Misiune
În calitate de Director de Programe am misiunea de a menţine funcţionabilitatea şi
certificarea sistemului de management integrat şi de a coordona implementarea tuturor
standardelor de control intern managerial, conform OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. În acest scop, rolul meu
este de a planifica, de a coordona şi controla activitatea Compartimentului de sisteme de
management calitate-mediu şi activitatea Structurii de monitorizare şi implementare a
controlului intern/managerial.
Mă angajez să respect atributiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare, Regulamentul de organizare internă, proceduri şi instrucţiuni interne de lucru
precum şi atribuţiile specifice din fişa postului.
 2. Obiective generale
În scopul indeplinirii misiunii propuse, mi-am stabilit următoarele obiective generale,
rezultate aşteptate şi indicatori de performanţă.

Nr. Obiectiv general Rezultate aşteptate Indicatori de

crt. performanţă
1 Mentinerea certificarii societatii in Închiderea anuală a Nr.de neconformităţi/
conformitate cu cerintele standardelor rapoartelor de audit ale observaţii scrise/nr.de
internationale organismului de constatări
SR ISO 9001:2008 şi SR EN ISO certificare fără
14001:2005. neconformităţi/
observaţii scrise
2 Monitorizarea cerinţelor clienţilor in Îmbunătăţirea calităţii Nr. de măsuri
scopul imbunatatirii continue a serviciilor oferite realizate/nr.de măsuri
calităţii serviciilor oferite acestora propuse în raportul de
analiză
3 Evaluarea continua si tinerea sub Desfăşurarea activităţilor Nr. de evenimente cu
control a aspectelor de mediu, fără a avea impact impact semnificativ de
accidentelor de mediu, in vederea semnificativ de mediu mediu/nr.de aspecte de
prevenirii poluării mediu semnif.
identificate
4 Implementarea tuturor standardelor de Sistem de management Nr. de măsuri de
control intern/managerial şi menţinut în mod eficace, îmbunătăţire
îmbunătăţirea continuă a sistemului de conform cu cerinţele realizate/nr.de măsuri
control intern/managerial standardului de control de îmbunătăţire propuse
intern/managerial de compartimentul de
control
intern/managerial

.
 3. Planificarea realizării obiectivelor pentru perioada 2013-2014

Obiective Rezultate Indicatori de Riscuri Denumirea activitatii / activitatilor Termen de

specifice aşteptate performanţă corespunzatoare obiectivelor specifice realizare
Evaluarea şi - sistem de nr. de măsuri de neconformitate coordonează stabilirea obiectivelor generale şi permanent
îmbunătăţirea management îmbunătăţire specifice ale societăţii
continuă a menţinut în mod realizate/nr.de suspendare avizează documentaţia sistemului de management
sistemului de eficace, conform cu măsuri de certificare calitate - mediu şi înregistrările aferente
management al cerinţele îmbunătăţire avizează programele de management calitate -
calităţii şi de standardelor de propuse mediu şi de dezvoltare a sistemului de control
mediu calitate şi mediu intern managerial
implementat coordonează şi urmăreşte efectuarea auditurilor
interne calitate-mediu
desfăşoară şedinţa de analiză a managementului în
conformitate cu cerinţele standardelor
implementate
prezintă directorului general datele legate de
funcţionarea sistemului de management calitate-
mediu şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea
continuă a acestora
Monitorizarea - îmbunătăţirea nr.de feedback-uri nerespectarea propune măsuri de îmbunătăţire continuă a anual
cerinţelor calităţii serviciilor cotate foarte politicii serviciilor oferite în urma analizării răspunsurilor
clienţilor oferite funcţie de bine/criteriu/nr. de primite la chestionarele de satisfacţie a clientului
fiecărei pieţe cerinţele clientilor chestionare
Identificarea - desfăşurarea nr. de evenimente apariţia coordonează activitatea compartimentului din anual
aspectelor de activităţilor fără a cu impact situaţiilor de subordine şi verifică respectarea legislaţiei
mediu ce derivă avea impact semnificativ de urgenta cu specifice în vigoare
din activitatile semnificativ de mediu/nr.de aspecte impact
ce se desfaşoară mediu de mediu semnif. semnificativ de
în toate identificate mediu
sectoarele de
activitate
 Obiective Rezultate Indicatori de Riscuri Denumirea activitatii / activitatilor Termen de
specifice aşteptate performanţă corespunzatoare obiectivelor specifice realizare
Implementarea - finalizarea nr.de standarde sancţiune avizează procedurile de sistem elaborate de Decembrie
a 10 standarde implementarii implementate / nr. pentru structura de implementare şi dezvoltare a 2013
de control tuturor standardelor total de standarde nerespectarea controlului intern managerial şi vizează procedurile
intern/manageri de control intern/ propuse OMFP operaţionale elaborate de compartimentele
al managerial 946/2005 societăţii
prezintă directorului general datele legate de
funcţionarea sistemului de control intern şi propune
măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a acestora
stabileşte modalităţile de dezvoltare a sistemului de
control intern managerial
coordonează monitorizarea procesului de
management al riscului
analizează şi stabileşte măsuri pentru minimizarea
riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor
generale ale societăţii
Evaluarea - stabilirea Raport de evaluare - lipsa solicitare achiziţionare standarde OHSAS 18001, 2013
oportunităţii posibilităţilor de achiziţionării 18004
implementării implementare a standardului identificarea aplicabilităţii acestor standarde în 2013 -
unui sistem de sistemului de practică cu minimum de costuri aprilie 2014
management in management întocmirea raportului de evaluare privind 2013 –
conformitate cu oportunitatea implementării acestui standard mai 2014
cerinţele SR EN
OHSAS 18001
 4. Sistemul de monitorizare/evaluare şi sursele de verificare
Sistemul de monitorizare se bazează pe realizarea auditurilor interne ale sistemului de
management calitate-mediu şi realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial.
Evaluarea îndeplinirii obiectivelor va fi realizată anual, având ca surse de verificare: Raport
de analiză efectuată de management, Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, Procese
verbale ale şedinţelor de lucru, Raport anual privind stadiul de implementare a sistemului de
control intern/managerial.
III. Gestionarea resurselor direcţiei de programe
1. Descrierea sumară a sistemului de control intern
In calitate de Director de programe, imi propun dezvoltarea şi aplicarea un sistem de
control intern pentru a asigura eficacitatea şi eficienţa funcţionării compartimentului pe care il
conduc, fiabilitatea informaţiilor interne şi externe precum şi conformitatea cu legile,
regulamentele şi politicile interne ale SC APA SA, în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
De asemenea, la nivelul compartimentului pe care il conduc, voi aplica măsurile aprobate la
nivelul SC APA SA în cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial.
2. Managementul resurselor umane
Pentru a sprijini dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine si in
acord cu modificarile survenite in activitatile specifice coordonate, în calitate de Director de
programe fac propuneri privind pregătirea profesională a acestuia, indicând şi costurile
estimative ale cursurilor propuse.
Necesităţile de instruire profesionala le stabilesc de comun acord cu personalul din
subordine, la evaluarea anuala a performantelor profesionale ale acestora.
In vederea alocării corecte a resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţilor, transmit
anual la Compartimentul de achiziţii publice costurile estimative pentru susţinerea acestor
activităţi.

IV. Comunicarea interna si externa

Comunicarea in cadrul Directiei programe este asigurata atât pe verticală cat si pe orizontală.
Comunicarea vizează trei aspecte:
a) comunicarea privind aspectele de mediu si cerintele sistemului de management calitate-
mediu si control intern/managerial;
Comunicarea interna se realizează prin participarea personalului la instruirile legate de
aspectele de mediu şi sistemul de management al calităţii şi de mediu.
In calitate de Director de programe (Reprezentantul managementului) comunic in cadrul
analizelor efectuate de conducere informatiile privind eficacitatea sistemului de management
calitate-mediu.
Politica de calitate si mediu este afisata in fiecare piata agroalimentara, la sediul societatii si pe
website.
Comunicarea externa a obligatiilor de mediu către chiriasi si furnizorii lor se realizeaza prin
introducerea acestora in formularul de licenţă şi prin anexare la contractul de inchiriere a
spaţiilor. De asemenea, aceste obligatii de mediu sunt afisate in fiecare piata agroalimentara si
la sediul societatii. Un mod indirect de comunicare a aspectelor de mediu este afişarea de
pliante care conţin informaţii legate de protecţia mediului.
 Pentru furnizorii de servicii aspectele semnificative de mediu sunt mentionate in contractele
incheiate intre cele doua parti.
De asemenea, in cadrul Directiei de programe s-a stabilit circuitul documentelor si fluxul
informational, pentru a asigura o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât
acestea să ajungă la timp la celelalte compartimente.
Comunicarea cerinţelor sistemului de control intern/managerial se realizează prin şedinţele de
lucru şi prin elaborarea şi difuzarea programului de dezvoltare a acestui sistem.
b) comunicarea privind activităţile specifice Directiei programe
Dispoziţiile Directorului General sunt prelucrate de Directorul de programe către personalul din
subordine.
O altă formă de comunicare o constituie şedinţele săptămânale de analiză a activităţii ce au loc
de regulă în fiecare vineri sau ori de câte ori este nevoie, la acestea participând toţi factorii de
decizie de la fiecare nivel ierarhic. Rezultatul este consemnat în Procesul verbal al şedinţei.
c) comunicarea privind date de interes general, dar necesare in activitatea directiei de
programe;
Comunicarea interna vizează clarificarea anumitor lucruri si situaţii si o înţelegere comuna a
activităţilor din cadrul societăţii.
V. Managementul riscului
Ţinând cont de obiectivele specifice pe care mi le-am propus, am identificat şi stabilit riscurile
neîndeplinirii lor precum şi acţiunile necesare în scopul minimizării acestor riscuri.

Nr. Obiective specifice Denumirea riscurilor Denumirea acţiunii de Termen

crt minimizare a riscului
0 1 2 3 4
1 Evaluarea şi neconformitate Respectarea cerintelor impuse de Permanent
îmbunătăţirea continuă a standardele implemetate şi
sistemului de suspendare certificare implementarea la termen a
management al calităţii şi măsurilor corective/preventive
de mediu implementat stabilite in şedinţele de analiză a
conducerii
2 Monitorizarea cerinţelor nerespectarea politicii Aplicare actiuni Permanent
clienţilor fiecărei pieţe corrective/preventive si audit
pentru verificare eficienta a
implementarii
3 Identificarea aspectelor apariţia situaţiilor de Verificarea respectarii legislaţiei Permanent
de mediu ce derivă din urgenta cu impact specifice în vigoare
activitatile ce se semnificativ de mediu
desfaşoară în toate
sectoarele de activitate
4 Implementarea a 10 sancţiune pentru Coordonarea actualizării Permanent
standarde de control nerespectarea OMFP permanente a sistemului de
intern/managerial 946/2005 control intern/managerial
implementat
5 Evaluarea oportunităţii lipsa achiziţionării argumentarea necesităţii 2013
implementării unui standardului efectuării acestei evaluări
sistem de management in privind sistemul de sănătate şi
conformitate cu cerinţele securitate în muncă
SR EN OHSAS 18001