Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Sub aspect social, obiectul material al sustragerii este constituit din bunurile în a căror
creare este investită munca omului, prin care bunurile sunt detaşate de starea lor naturală.
Aspectul examinat este important mai ales în planul delimitării infracţiunilor contra
patrimoniului, săvârşite prin sustragere, de unele infracţiuni ecologice (de exemplu, de
infracţiunile prevăzute la art.231, 233 sau 234 CP RM).
Pentru a delimita obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului, săvârşite prin
sustragere, de obiectul material al infracţiunilor ecologice prevăzute la art.231, 233 sau 234 CP
RM, este nevoie de a stabili scopul aplicării muncii umane asupra componentelor materiale ale
mediului înconjurător (a nu se confunda cu scopul urmărit de către făptuitor la săvârşirea
sustragerii). Dacă acest scop a constat în a restabili sau a păstra situaţia ecologică favorabilă
pentru viaţa şi activitatea omului, atunci cele săvârşite formează una din faptele incriminate la
art.231, 233 sau 234 CP RM. Din contra, dacă scopul în care s-a aplicat munca umană asupra
componentelor materiale ale mediului înconjurător s-a exprimat în a include componentele date
în circuitul marfar, în procesul de producţie, atunci cele comise se califică potrivit normelor
corespunzătoare cuprinse în Capitolul VI din Partea Specială a Codului penal.
Sub aspect economic, bunurile care formează obiectul material al infracţiunilor săvârşite
prin sustragere trebuie să aibă o valoare materială (economică) şi un cost determinat.
Prezenţa valorii materiale (economice) constă în aceea că în calitate de bunuri apar valorile
material-marfare, precum şi alte valori care au cost şi expresia bănească a acestuia – preţ. Costul
exprimă valoarea obiectivă a bunului, utilitatea socială a acestuia. Dacă bunul comportă doar o
valoare subiectivă, sentimentală, având o utilitate individuală, el nu va putea forma obiectul
material al infracţiunilor săvârşite prin sustragere (de exemplu, o poză a unei cunoştinţe, un
fragment de hârtie cu însemnările persoanei etc.). Aceasta deoarece un astfel de bun nu va putea
fi evaluat în bani. Or, pentru a fi considerat parte a sferei patrimoniale a unei persoane, bunul
trebuie să poată fi evaluat în bani, cerinţă ce se desprinde chiar din definiţia noţiunii de
patrimoniu dată în art.453 din Codul civil.
Totuşi, există bunuri care, pe lângă o utilitate individuală, au şi o utilitate socială: pozele
unor celebrităţi (mai ales cu autografele acestora); jurnalele intime ale acestora; scrisorile lor,
etc. Evident, asemenea bunuri, constituind exponate muzeale, piese de arhivă, obiecte de
vânzare-cumpărare sau de licitaţie etc., trebuie recunoscute ca obiect material al infracţiunilor
săvârşite prin sustragere.
Sub aspect fizic, bunurile, privite ca obiect material al infracţiunilor săvârşite prin
sustragere, trebuie să fie bunuri mobile. Reprezentând unul dintre semnele constitutive ale
noţiunii de sustragere, calitatea de bun mobil permite delimitarea infracţiunilor săvârşite prin
sustragere de infracţiunea prevăzută la art.193 CP RM şi, uneori, de infracţiunea specificată la
art.196 CP RM.
Sub aspect juridic, bunurile, privite ca obiect material al infracţiunilor săvârşite prin
sustragere, trebuie să fie străine pentru făptuitor. În alţi termeni, evocând unul dintre semnele
constitutive ale noţiunii de sustragere, bunul trebuie să se afle, înainte de sustragere, în posesia
victimei. Amintim că fapta va fi calificată ca sustragere atât în cazul în care bunurile au fost luate
de la proprietar sau de la posesorul legitim, cât şi în cazul în care ele au fost luate de la un
posesor nelegitim, de exemplu de la persoana care a sustras anterior aceste bunuri. Pentru
calificare nu contează dacă bunurile, sustrase de la posesorul lor de fapt, au fost dobândite de el
legitim sau nelegitim, nici dacă dorinţa acestuia de a dispune de ele corespundea normelor
juridice şi etice. În acelaşi timp, dacă făptuitorul ia bunurile de la posesorul nelegitim, pentru a le
transmite proprietarului sau posesorului legitim, fapta nu poate forma sustragerea. Aceasta
deoarece are loc nu o înstrăinare a bunurilor, ci o revenire a acestora în sfera patrimonială a
victimei.
La fel, „sustragerea” propriului bun nu aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la posesia
asupra bunurilor mobile. Revendicarea, prin metode ilegale, a propriului bun (de exemplu,
revendicarea de către proprietar a bunului aflat la o altă persoană care este posesorul lui legitim)
sau a bunului, asupra căruia făptuitorul admite că ar avea drepturi, trebuie calificată în
conformitate cu art.352 CP RM sau cu art.335 din Codul contravenţional. În ipoteza unei
înscenări, fapta poate fi calificată în baza art.26 şi art.190 CP RM (dacă a existat intenţia
făptuitorului de a obţine compensarea pentru bunul, chipurile, dispărut). În această din urmă
ipoteză, bunul aparținând făptuitorului îndeplinește rolul de mijloc de săvârșire a infracțiunii de
sustragere.
Încheind analiza obiectului material al sustragerii, menţionăm că, în unele cazuri, datorită
calităţii speciale a bunurilor care reprezintă acest obiect, se va aplica nu art.186-188, 190-192 CP
RM, dar o normă penală concurentă:
– lit.a) alin.(1) art.1371 (în situația săvârșirii, în cadrul unui conflict armat cu sau fără
caracter internaţional, a însuşirii sau confiscării de bunuri ale părţii inamice, cu încălcarea
dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţile militare);
– lit.b) alin.(1) art.1371 (în cazul săvârșirii, în cadrul unui conflict armat cu sau fără
caracter internaţional, a jefuirii unei localităţi, inclusiv a celei luate cu asalt);
– alin.(3) art.1371 (în ipoteza jefuirii pe câmpul de luptă a morţilor sau a răniţilor săvârşite
în cadrul unui conflict armat cu sau fară caracter internaţional);
– lit.a) alin.(1) art.165 (în situația confiscării documentelor, dacă aceasta însoșește
recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fără
consimţământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă
sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în
conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor,
precum şi de folosire a femeii în calitate de mamă-surogat), etc.
Latura obiectivă a infracţiunilor săvârşite prin sustragere are următoarea structură:
1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea de luare ilegală şi gratuită;
2) urmările prejudiciabile sub formă de prejudiciu patrimonial efectiv;
3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile.
Luarea ilegală va fi considerată gratuită şi atunci când compensarea valorii bunurilor luate
a avut loc deja după săvârşirea sustragerii, după consumarea acesteia, ca expresie a reparării
benevole a pagubei pricinuite sau a înlăturării daunei cauzate. În conformitate cu lit.e) alin.(1)
art.76 CP RM, această circumstanţă poate atenua răspunderea penală pentru sustragere, dar
nicidecum să-l absolvească pe făptuitor de ea.
Pe cale de consecinţă, despre lipsa gratuităţii luării, ca absenţă a semnului constitutiv al
noţiunii de sustragere, se poate vorbi în situaţia acordării compensării corespunzătoare până la
consumarea sustragerii, nu însă ulterior acesteia.
În alt context, infracţiunile săvârşite prin sustragere (cu excepţia celor prevăzute la art.188
și 192 CP RM) sunt infracţiuni materiale. Aşadar, la calificarea infracţiunilor date este
imperioasă stabilirea urmărilor prejudiciabile pe care le provoacă luarea ilegală şi gratuită a
bunurilor mobile din posesia altuia. În cazul fiecărei infracţiuni săvârşite prin sustragere (cu
excepţiile sus-menţionate), asupra obiectului material se produc schimbări privind bunul care
formează acest obiect, schimbări în poziţia de fapt a acestui bun, legate de trecerea lui din sfera
patrimonială a victimei în sfera patrimonială a făptuitorului. Expresia juridică, pe planul
dreptului civil, a acestor schimbări materiale (gol patrimonial) este prejudiciul patrimonial
cauzat victimei.
Mărimea prejudiciului patrimonial, cauzat prin infracţiunile săvârşite prin sustragere,
corespunde valorii bunurilor sustrase de către făptuitor, adică se exprimă în prejudiciul
patrimonial efectiv, nu şi în venitul ratat. Numai prejudiciul patrimonial efectiv (care se prezintă
sub forma valorii, exprimate în bani, a bunului sustras) corespunde acestor cerinţe. Pagubele sub
forma venitului ratat nu au relevanţă la calificarea sustragerii, întrucât „acesta constituie nişte
beneficii prezumate, care nu se află la momentul săvârşirii sustragerii în posesia reală a victimei
şi, din această cauză, ele nu pot fi luate din posesia victimei”. În adevăr, este de neconceput să iei
ceva care deocamdată nu există în natură.
Nu putem finaliza analiza laturii obiective a sustragerii fără a examina problema privind
momentul de consumare a acestei fapte.
Infracţiunile săvârşite prin sustragere (cu excepţia celor specificate la art.188 și 192 CP
RM) se consideră consumate din momentul în care bunurile au fost luate din posesia altuia, iar
făptuitorul are posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de acele bunuri la dorinţa sa. Dacă
făptuitorul nu a obţinut posibilitatea reală de a se folosi de bunurile luate sau de a dispune de ele
la propria dorinţă, adică nu a dus infracţiunea până la capăt din cauze independente de voinţa lui,
cele comise urmează a fi calificate ca tentativă de sustragere (conform art.27 şi a uneia dintre
prevederile de la art.186, 187, 190 sau 191 CP RM).
Criteriul, în baza căruia a fost determinat momentul de consumare a sustragerii, se
întemeiază, aşadar, nu pe deposedare (scoaterea bunului din sfera patrimonială a victimei), ci pe
imposedare (trecerea acelui bun în sfera patrimonială a făptuitorului). Dacă deposedarea nu a fost
urmată de cel de-al doilea act – imposedarea, nu putem vorbi despre sustragere consumată.
De vreme ce scopul de cupiditate este semnul constitutiv, fără care noţiunea de sustragere
nu poate fi considerată întregită, este necesar a menţiona că nu poate fi recunoscută ca sustragere
luarea ilegală şi gratuită a bunurilor mobile din posesia altuia, luare prin care acestuia i s-a cauzat
un prejudiciu patrimonial efectiv, săvârşită în scopul folosinţei temporare a acelor bunuri,
făptuitorul urmărind restituirea lor ulterioară. Esenţa „folosinţei temporare” constă în aceea că
bunurile sunt luate pe un timp oarecare, şi anume – pe o perioadă nesemnificativă sau strict
determinată (de exemplu, pe timpul creditării). În astfel de cazuri, făptuitorul nu urmăreşte
scopul de cupiditate, deoarece nu doreşte să treacă bunurile în stăpânirea sa definitivă. În funcţie
de circumstanţele cazului, asemenea fapte pot fi calificate conform art.192 1, 1922, 196, 238 sau
altele din Codul penal.
Scopul de cupiditate presupune că făptuitorul urmăreşte, pe cale ilegală, să obţină
posibilitatea reală de a poseda, folosi şi dispune de bunurile victimei ca şi cum acestea ar fi
bunurile lui. Este lipsit de relevanţă în al cui folos urmează să fie trecute bunurile sustrase. Este
la discreţia făptuitorului să dispună aşa cum îşi doreşte de bunurile care au aparţinut victimei.
Este posibilă comiterea sustragerii în scopul transmiterii bunurilor unor terţe persoane dintr-un
sentiment de gratitudine faţă de acestea, în vederea achitării către ele a datoriilor nestinse etc. Şi
în acest caz sustragerea este comisă în scop de cupiditate (la concret – în scop de înavuţire a unor
terţe persoane), deoarece, văzându-se în postura de pretins proprietar, făptuitorul nu face decât să
realizeze atributul de dispoziţie care derivă din dreptul de proprietate. În ipoteza dată, chiar dacă
făptuitorul urmăreşte scopul de cupiditate, el nu urmăreşte totuşi să obţină profitul pentru sine
personal.
Esenţial este că făptuitorul se comportă de parcă ar fi proprietarul acelor bunuri, arogându-
şi rolul pe care trebuie să-l îndeplinească victima. Prin comportamentul său, făptuitorul
demonstrează că a trecut bunurile în stăpânirea lui definitivă. Nu pentru o perioadă
nesemnificativă de timp sau pentru un timp strict determinat. Dorinţa de a dispune de bunurile
victimei, mai puţin dorinţa de a poseda sau de a folosi aceste bunuri, este în măsură să
mărturisească cel mai pregnant despre prezenţa scopului de însuşire (sustragere), opus scopului
de folosinţă temporară.
Subiectul infracţiunilor săvârşite prin sustragere este persoana fizică responsabilă care la
momentul comiterii faptei a atins vârsta de 14 ani (art.186-188; alin.(2)-(5) art.190; alin.(2)-(4)
art.192 CP RM) sau de 16 ani (în celelalte cazuri).
În unele cazuri, infracţiunile din subgrupul sustragerilor pot fi săvârşite numai în prezenţa
subiectului având anumite calităţi speciale. Astfel, infracțiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3)-(5)
art.191 CP RM pot fi săvârşite doar de o persoană căreia i s-au încredinţat în administrare
bunurile altei persoane. În afară de aceasta, despre prezenţa subiectului special se poate vorbi în
cazul modalităţilor agravate specificate la lit.d) alin.(2) art.190 şi la lit.d) alin.(2) art.191 CP RM.
În acest caz, subiectul are calitatea specială de persoană cu funcţie de răspundere sau de persoană
care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. În ipoteza
infracțiunii prevăzute la alin.(21) art.191 CP RM, subiectul are calitatea specială de administrator
al băncii.
TEMA
Întrucât circumstanţele agravante ale unor infracţiuni săvârşite prin sustragere coincid în
mare parte, considerăm că, pentru a nu ne repeta, aceste circumstanţe trebuie examinate în
comun, cu indicarea, atunci când e cazul, a specificului funcţionării lor în contextul infracţiunilor
concrete săvârşite prin sustragere.
În paralel, vor fi analizate acele aspecte comune ale infracţiunilor săvârşite prin sustragere,
care presupun producerea daunelor în proporții considerabile, a daunelor în proporții mari sau a
daunelor în proporții deosebit de mari. Aceste aspecte nu trebuie confundate cu circumstanţele
agravante comune ale infracţiunilor săvârşite prin sustragere. Ele au ca efect nu agravarea
răspunderii penale, dar constituirea de infracțiuni. Săvârșirea sustragerii cu cauzarea de daune în
proporţii considerabile, săvârșirea sustragerii în proporţii mari, precum și săvârșirea sustragerii în
proporţii mari deosebit de mari reprezintă ipoteze care se referă la varianta-tip de infracțiune, nu
la varianta agravată de infracțiune.
De asemenea, săvârşirea sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile
arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic reprezintă o ipoteză care se referă la varianta-
tip de infracțiune, nu la varianta agravată de infracțiune.
Săvârșirea sustragerii de două sau mai multe persoane (lit.d) alin.(2) art.186; lit.b) alin.
(2) art.187; lit.b) alin.(2) art.188; lit.b) alin.(2) art.190; lit.b) alin.(2) art.191; lit.b) alin.(2) art.192
CP RM)
Circumstanţa agravantă analizată operează în oricare din următoarele trei ipoteze:
a) săvârşirea infracţiunii în coautorat (inclusiv coautorat cu repartizarea rolurilor);
b) săvârşirea infracțiunii de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului
infracţiunii, în comun cu una sau mai multe persoane, care nu întrunesc aceste semne (de
exemplu, nu au atins vârsta răspunderii penale, sunt iresponsabile etc.);
c) săvârşirea infracțiunii de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului
infracţiunii, prin intermediul unei sau mai multor persoane, care nu întrunesc aceste semne (de
exemplu, nu au atins vârsta răspunderii penale, sunt iresponsabile etc.).
Participaţia complexă, atunci când latura obiectivă a sustragerii este realizată de un singur
autor, nu poate fi considerată sustragere săvârşită de două sau mai multe persoane. Chiar dacă
alături de acest autor mai participă un organizator, instigator sau complice, aceştia doar
contribuie la săvârşirea sustragerii, deci nu o săvârşesc.
Sustragerea se consideră săvârşită de două sau mai multe persoane atât în cazul participaţiei
simple, cât şi în cazul acelei participaţii complexe care presupune realizarea laturii obiective a
sustragerii de doi sau mai mulţi autori. Cu alte cuvinte, se are în vedere ipoteza când la săvârşirea
sustragerii au participat în comun doi sau mai mulţi autori fie în lipsa unei înţelegeri prealabile
între ei, fie în prezenţa unei asemenea înţelegeri. Deşi existenţa sau lipsa înţelegerii prealabile
între coautori nu are nici un impact asupra calificării faptei de sustragere săvârşite de două sau
mai multe persoane, această împrejurare poate fi luată în calcul la individualizarea pedepsei.
În cazul sustragerii săvârșite de doi sau mai mulți coautori, specificul coautoratului constă
în aceea că latura obiectivă a sustragerii este executată – simultan sau nesimultan – de către toţi
coautorii. Astfel, coautoratul poate fi de două tipuri:
1) coautoratul paralel;
2) coautoratul succesiv.
În primul caz, toţi coautorii realizează simultan latura obiectivă a sustragerii. În cel de-al
doilea caz (care se atestă, de exemplu, în situaţia infracţiunilor complexe), latura obiectivă a
infracţiunii este divizată de către coautori în câteva etape. Fiecare din aceste etape este
îndeplinită de către un alt coautor (de exemplu, mai întâi se aplică violenţa nepericuloasă pentru
viaţa sau sănătatea persoanei ori ameninţarea cu o asemenea violenţă, după care se realizează
sustragerea deschisă (lit.e) alin.(2) art.187 CP RM)). În acest fel, săvârşirea comună a sustragerii
de către doi sau mai mulţi coautori se exprimă în aceea că fiecare din aceştia săvârşeşte – în
volum deplin sau parţial – acţiunea sau sistemul de acţiuni caracteristic pentru o formă sau alta a
sustragerii.
Săvârşirea sustragerii prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în
locuinţă (lit.c) alin.(2) art.186; lit.d) alin.(2) art.187; lit.d) alin.(2) art.188 CP RM)
Pentru a imputa făptuitorului circumstanţa agravantă analizată, este necesară prezenţa
cumulativă a următoarelor trei condiţii:
1) să fie săvârşită o pătrundere;
2) această pătrundere să fie ilegală;
3) pătrunderea să se facă în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă.
În legătură cu prima din aceste condiţii, menţionăm că, prin „pătrundere” se înţelege
intrarea, pe ascuns sau deschisă, în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă, în scopul
săvârşirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.186-188 CP RM. Ea poate fi săvârşită:
1) cu sau fără depăşirea obstacolelor;
2) cu sau fără recurgerea la înşelăciune;
3) cu sau fără ajutorul unor dispozitive care îi permit făptuitorului să extragă bunurile
vizate fără a intra în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă.
Astfel, pătrunderea poate fi efectuată cu depăşirea obstacolelor (uşilor, porţilor,
încuietorilor, geamurilor, grilajelor, semnalizării de alarmă etc.), pe calea escaladării sau a
efracţiei. Dacă – în procesul săvârşirii infracțiunilor specificate la art.186-188 CP RM prin
pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă – făptuitorul a distrus sau a
deteriorat bunurile victimei, care nu formează obiectul material al infracțiunii în cauză, cele
comise, în prezenţa unor suficiente temeiuri, trebuie calificate suplimentar conform art.197 CP
RM sau art.104 din Codul contravenţional.
Săvârşirea pătrunderii cu recurgerea la înşelăciune presupune că – în scopul comiterii
infracțiunilor prevăzute la art.186-188 CP RM în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în
locuinţă – pentru a-și facilita accesul, fără a provoca suspiciuni, făptuitorul se erijează în:
instalator, poştaş, curier, inspector al pazei antiincendiare, angajat al serviciului comunal,
recenzor, poliţist, lucrător medical etc., utilizând în unele cazuri legitimaţia falsă.
În legătură cu cea de-a doua condiţie din cele nominalizate mai sus, pătrunderea în
încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă trebuie să fie întotdeauna ilegală. Aceasta
presupune întrunirea următoarelor două condiții:
1) făptuitorului îi lipseşte dreptul de apariţie în genere sau în anumite momente în
încăperea, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţa respectivă;
2) făptuitorul se află totuşi acolo, în pofida interdicţiei persoanelor abilitate sau fără acordul
acestora, fie pe calea înşelării lor.
Pentru aplicarea răspunderii în baza lit.c) alin.(2) art.186, lit.d) alin.(2) art.187 sau lit.d)
alin.(2) art.188 CP RM – este necesar ca scopul de sustragere să apară la făptuitor până la
pătrunderea lui în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. Circumstanța agravantă
„săvârşirea sustragerii prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă” va
lipsi, dacă făptuitorul a intrat în asemenea locuri, urmărind scopuri legitime, iar scopul de a
sustrage a apărut ulterior. Iată de ce, noţiunea de pătrundere ilegală nu se referă la cazurile când,
de exemplu, făptuitorul a fost invitat în vizită, sau pentru efectuarea reparaţiei, sau pentru a face
cunoştinţă cu victima etc., iar apoi, aflându-se în locuinţa ei şi profitând de încrederea acesteia,
săvârşeşte acolo sustragerea pe ascuns a bunurilor aparținând acestei victime.
În sfârşit, cea de-a treia condiţie din cele menţionate mai sus presupune că, pentru a fi
operabilă circumstanţa agravantă analizată, este necesar ca pătrunderea ilegală, în scopul
săvârşirii sustragerii, să fie efectuată nu în oricare loc, dar anume în încăpere, în alt loc pentru
depozitare sau în locuinţă.
Prin „încăpere” se înţelege edificiul permanent sau provizoriu, fix sau ambulant, aflat în
proprietate publică sau privată, care este destinat dislocării atât a oamenilor care îşi îndeplinesc
obligaţiile profesionale, cât şi a bunurilor necesare activităţii întreprinderilor, instituţiilor sau
organizaţiilor care îşi au sediul în astfel de edificii. Sunt încăperi: magazinele, depozitele,
antrepozitele, garajele, beciurile, hambarele, atelierele, muzeele, oficiile poştale, teatrele,
instituţiile de învăţământ, edificiile sportive acoperite, hangarele gonflabile, corturile de prelată
etc.
Prin „alt loc pentru depozitare” se are în vedere sectorul de teritoriu sau dispozitivul care
este destinat, adaptat sau special utilat pentru păstrarea permanentă sau provizorie a bunurilor şi
care este înzestrat în acest scop cu anumite accesorii ce împiedică pătrunderea în el (mecanisme
de zăvorâre, sigilii, îngrădituri etc.) sau este asigurat cu pază (paznici, mecanisme de
semnalizare, camere video de supraveghere non-stop etc.), pentru a împiedica accesul la bunurile
depozitate. Sunt alte locuri pentru depozitare: platformele şi semivagoanele feroviare păzite,
cisternele, furgoanele auto, magazinele ambulante, caroseriile camioanelor în stare sigilată,
safeurile, containerele, colectoarele maşinilor de casă şi control sau ale automatelor comerciale
etc.
De asemenea, ca alt loc pentru depozitare poate fi recunoscut teritoriul sub cer deschis,
dacă este împrejmuit cu un gard sau este special păzit. Astfel, deseori, bunurile, care sunt greu de
amplasat într-un loc pentru depozitare închis (de exemplu, materialul lemnos, îngrăşămintele
minerale, cărbunele etc.), se stochează pe teritoriul întreprinderii sau într-un loc special rezervat
pentru aceasta. Dacă sectorul dat de teritoriu este păzit sau îngrădit, acesta reprezintă un alt loc
pentru depozitare. Însă, dacă unele din aceste condiţii nu sunt îndeplinite (de exemplu, cărbunele,
adus la staţia de cale ferată, a fost descărcat de-a valma sub cerul deschis), atunci sustragerea nu
va putea fi calificată ca fiind săvârşită prin pătrundere în alt loc pentru depozitare.
Noţiunea „alt loc pentru depozitare” include acele locuri şi dispozitive din încăperi, care se
găsesc în incinta acestora şi care sunt menite şi adaptate special pentru amplasarea şi păstrarea
bunurilor în ele, fiind inaccesibile pentru persoanele străine. Printre asemenea locuri şi
dispozitive se numără: casieriile din cadrul unităţilor comerciale; antrepozitele pentru păstrarea
mărfurilor în magazine; locurile de păstrare a coletelor poştale de mare valoare din cadrul unui
oficiu poştal, etc.
Prin „locuinţă” se înţelege încăperea menită pentru locuirea permanentă sau provizorie a
oamenilor (apartament, casă individuală, vilă, odaie din hotel etc.) sau părţile ei componente,
care sunt folosite pentru odihnă, păstrarea bunurilor sau pentru satisfacerea altor necesităţi
umane (balcon, verandă sticluită, cămară etc.).
Sustragerea săvârşită cu cauzarea de daune în proporţii considerabile (lit.d) alin.(2)
art.186; lit.f) alin.(2) art.187; lit.f) alin.(2) art.188; alin.(1) art.190; alin.(1) art.191 CP RM)
În acord cu alin.(2) art.126 CP RM, caracterul considerabil al daunei cauzate se stabileşte
luându-se în considerare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea
materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează
esenţial asupra stării materiale a victimei.
În același timp, după parametrii cantitativi, exprimaţi băneşte, marja mărimii considerabile
a daunei se situează între limitele de 20% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie
prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei - 20 de salarii medii
lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul
săvârșirii faptei. Dacă mărimea prejudiciului, cauzat de infracțiune, va fi cuprinsă între aceste
limite, însă daunele produse nu vor avea un caracter considerabil, atunci cele comise trebuie
calificate conform alin.(1) art.186-188.
Subiectul infracţiunii de sustragere, săvârșite cu cauzarea de daune în proporții
considerabile, trebuie să manifeste intenţie directă faţă de aspectul în cauză.
Săvârşirea sustragerii în timpul unei calamităţi (lit.a) alin.(3) art.186; lit.a) alin.(3)
art.187; lit.a) alin.(3) art.188 CP RM)
Prin „calamitate” se are în vedere situaţia de fapt determinată de un eveniment neaşteptat
care poate provoca urmări grave pentru o anumită colectivitate sau pentru un grup de persoane.
Prin „colectivitate” se înţelege totalitatea locuitorilor unei localităţi, raion sau chiar ţări.
Prin „grup relativ numeros de persoane” se are în vedere: totalitatea angajaţilor unei
întreprinderi, instituţii sau organizaţii; totalitatea persoanelor care locuiesc într-un bloc locativ;
totalitatea pasagerilor unui avion, tren, autobuz etc.
Este necesar a menţiona că noţiunea de calamitate nu poate fi restrânsă la înţelesul de
calamitate naturală. Calamitatea poate avea şi o natură socială (război, intervenţie militară
străină, conflict militar local, lovitură de stat, puci militar etc.). De asemenea, calamitatea poate
avea o natură tehnogenă (accidente ale trenurilor; accidente ale navelor fluviale; catastrofe
aeriene în aeroporturi şi localităţi, etc.).
Pentru a face calificarea conform lit.a) alin.(3) art.186-188 CP RM, este necesar ca fapta să
fie săvârşită în timpul unei calamităţi. Aceasta înseamnă că infracţiunea trebuie comisă în
perioada de timp care este cuprinsă între momentul când se produce evenimentul ce dă naştere
stării de calamitate şi momentul când această stare încetează. Aceasta este condiţia de fapt a
existenţei timpului de calamitate.
Circumstanţa agravantă „săvârşirea sustragerii în timpul unei calamităţi” poate fi reţinută
numai în raport cu faptele săvârşite în zona calamitată, adică în raza de acţiune a efectelor
calamităţii. De asemenea, după cum rezultă din sensul legii, este obligatoriu ca făptuitorul să
profite de starea de calamitate.
Sustragerea săvârşită în proporţii mari sau deosebit de mari (alin.(4) şi (5) art.186; alin.
(4) şi (5) art.187; alin.(4) şi (5) art.188; alin.(4) şi (5) art.190; alin.(4) şi (5) art.191; alin.(3) şi
(4) art.192 CP RM)
Reieșind din alin.(1) și (11) art.126 CP RM, se consideră proporţii mari sau, respectiv,
proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, care, la momentul săvârşirii infracţiunii,
depăşeşte 20 sau, respectiv, 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin
hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
În toate cazurile, sustragerea săvârşită în proporţii mari sau deosebit de mari este o
infracţiune materială. Chiar şi atunci când această infracţiune îmbracă forma uneia dintre
infracțiunile prevăzute la art.188 sau 192 CP RM, ea va fi considerată consumată doar atunci
când făptuitorul va obţine posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile respective la
dorinţa sa, dacă valoarea acestor bunuri depăşeşte, la momentul săvârşirii infracţiunii, 20 sau,
respectiv, 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern
în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
Dacă făptuitorul are intenţia determinată simplă de a săvârşi sustragerea în proporţii mari
sau deosebit de mari, intenţie pe care nu o poate realiza din cauze independente de voinţa lui,
atunci fapta trebuie calificată ca tentativă la sustragerea săvârşită în proporţii mari sau deosebit
de mari, indiferent de mărimea prejudiciului patrimonial care s-a produs în realitate.
În contrast, dacă făptuitorul manifestă intenţie determinată alternativă sau intenţie
nederminată, calificarea trebuie făcută nu în funcţie de orientarea intenţiei (întrucât nu este cu
putinţă a o particulariza), dar în funcţie de urmările prejudiciabile produse în mod efectiv.
În altă privinţă, dacă sustragerea în proporţii mari sau deosebit de mari e săvârşită de două
sau mai multe persoane, răspunderea lor trebuie să depindă de prezenţa intenţiei fiecărei
persoane de a cauza un prejudiciu patrimonial care, în ansamblu, va fi exprimat în proporţii mari
sau deosebit de mari. Este însă posibil ca proporţiile mari sau deosebit de mari să se compună din
câteva sume ce provin din câteva episoade ale unei infracţiuni unice prelungite, săvârşite de două
sau mai multe persoane care au luat parte nu la toate aceste episoade. În acest caz, răspunderea
fiecăreia din aceste persoane va fi pusă în dependenţă nu de suma integrală, care a fost sustrasă
de întregul grup, în toate episoadele, ci va fi limitată numai la acele episoade care au fost
executate cu participarea nemijlocită a persoanei respective.
Săvârşirea sustragerii cu folosirea situaţiei de serviciu (lit.d) alin.(2) art.190; lit.d) alin.
(2) art.191 CP RM)
În aceste cazuri, ca subiect al infracţiunii poate să apară numai o persoană cu funcţie de
răspundere sau o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă
organizaţie nestatală. Persoanele care nu dispun de atribuţii de serviciu, dar care au luat parte la
sustragere împreună cu subiecţii speciali indicaţi, trebuie trase la răspundere nu în calitate de
coautori, ci în calitate de organizatori, instigatori sau complici ai persoanei care-şi foloseşte
situaţia de serviciu.
Prin „folosirea situaţiei de serviciu” se înţelege săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni care
decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului şi care sunt în limitele competenţei lui de
serviciu. În ce se concretizează folosirea situaţiei de serviciu? În utilizarea uniformei de serviciu
sau a altor atribute de serviciu (ecuson, legitimaţie, automobil de serviciu etc.), ori a informaţiei
deţinute în virtutea competenţei de serviciu, ori a semnificaţiei şi autorităţii funcţiei ocupate, ori
a subordonării pe scară ierarhică faţă de alte persoane etc. Totodată, sub incidenţa noţiunii
„folosirea situaţiei de serviciu” nu intră folosirea relaţiilor de rudenie, de afinitate sau de
amiciţie, atunci când acestea n-au legătură cu funcţia ocupată.
Săvârşirea sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din
zonele cu potenţial arheologic (alin.(21) art.186; alin.(21) art.187; alin.(21) art.188; alin.(21)
art.190; alin.(22) art.191 CP RM)
Obiectul material al acestor infracţiuni îl constituie bunurile depatrimoniu cultural din
siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic.
În vederea interpretării noţiunii „bunuri de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau
din zonele cupotenţial arheologic”, este necesar să stabilim conţinutul următoarelor noţiuni
subsidiare:
1) „bunuri de patrimoniu cultural”;
2) „situri arheologice”;
3) „zone cu potenţial arheologic”.
Prima din aceste noţiuni vizează obiectul material propriu-zis al infracţiunilor specificate la
alin.(21) art.186, alin.(21) art.187, alin.(21) art.188, alin.(21) art.190 şi alin.(22) art.191 CP RM.
Celelalte două noţiuni caracterizează locul în care se află bunurilede patrimoniu cultural sustrase,
deci locul săvârşirii infracţiunii.
Patrimoniului cultural include:
1) patrimoniul cultural naţional în Lista UNESCO (de exemplu, Cernoziomurile tipice din
Stepa Bălţiului, în cazul în care acestea sunt detaşate şi obţin calitatea de bun mobil);
2) patrimoniul cultural imaterial în sensul lit.a) art.3 al Legii privind protejarea
patrimoniului cultural imaterial, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 29.03.2012;
3) patrimoniul cultural mobil în sensul art.4 al Legii privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.2011.
În pct.3 din anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Culturii cu privire la aprobarea unor acte
normative privind punerea în aplicare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr.218
din 17 septembrie 2010, nr.126 din 23.04.2013, siturile arheologice sunt denumite „vestigii
arheologice imobile (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, şanţuri, stele,
construcţii, biserici, clădiri, anexe. În acelaşi timp, conform pct.7 din acelaşi act normativ,
siturile arheologice reprezintă terenuri cu vestigii arheologice care ţin de activitatea umană din
trecut: staţiuni preistorice, aşezări, oraşe, cetăţi, necropole plane, tumuli, sanctuare, mănăstiri,
complexe rupestre etc.
Cât priveşte noţiunea „zonă cu potenţial arheologic”, aceasta este definită la lit.n) art.2 al
Legii privindprotejarea patrimoniului arheologic: teren în care existenţa vestigiilor arheologice
este documentată ştiinţificsau este presupusă în baza unor date indirecte.
În practică sunt cunoscute situaţii, când persoana, care încearcă să comită infracțiunea
prevăzută la alin.(1) art.186 CP RM, este surprinsă la locul faptei (de exemplu, au apărut pe
neaşteptate persoane străine sau a revenit stăpânul locuinţei, pentru a-şi lua bunul uitat etc.). În
astfel de situații, în funcţie de posibilul comportament ulterior al făptuitorului, pot fi specificate
următoarele trei variante alternative de calificare:
1) dacă făptuitorul înţelege că a fost descoperit, încetează realizarea sustragerii şi încearcă
să părăsească locul faptei, abandonând bunurile, atunci cele comise urmează a fi calificate
conform art.27 şi alin.(1) art.186 CP RM;
2) dacă, în pofida faptului că a fost surprins în procesul sustragerii neconsumate,
făptuitorul ignoră această împrejurare şi continuă realizarea sustragerii, sustragerea începută ca
furt se transformă în jaf (deci, urmează a fi calificată în baza art.187 CP RM). În cazul dat,
intenţia iniţială de a săvârşi infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.186 CP RM se transformă în
intenţia supravenită de a săvârşi infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.187 CP RM. Drept urmare,
răspunderea se va aplica numai în baza alin.(1) art.187 CP RM. Nu putem vorbi în nici un caz
despre concursul infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art.186 şi alin.(1) art.187 CP RM. Aceasta
întrucât a fost realizată o singură intenţie infracţională. Pe parcursul realizării sale, acestă intenţie
a suferit o transformare, nefiind succedată de o altă intenţie;
3) în cazul în care făptuitorul, întâmpinând împotrivire în procesul săvârşirii sustragerii,
aplică violenţă faţă de persoana care încearcă să împiedice luarea bunurilor sau să le reţină
nemijlocit după deposedare, fapta se califică fie conform lit.e) alin.(2) art.187 CP RM, fie
potrivit art.188 CP RM. În cazul de față, intenţia iniţială de a săvârşi infracțiunea prevăzută la
alin.(1) art.186 CP RM se transformă în intenţia supravenită de a săvârşi fapta specificată la lit.e)
alin.(2) art.187 CP RM sau una din faptele prevăzute la art.188 CP RM. Răspunderea se va
aplica numai în baza lit.e) alin.(2) art.187 sau a art.188 CP RM. Lipseşte temeiul atestării unui
concurs al infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art.186 şi la lit.e) alin.(2) art.187 sau art.188 CP
RM.
Această a treia ipoteză de calificare se deosebeşte calitativ de alta: dacă făptuitorul aplică
violenţa sau ameninţă cu aplicarea violenţei după consumarea infracțiunii prevăzute la alin.(1)
art.186 CP RM, având scopul de a scăpa de urmărire sau de a evita reţinerea sa, atunci fapta nu
mai poate fi calificată în conformitate cu lit.e) alin.(2) art.187 sau cu art.188 CP RM. De această
dată, cele săvârşite formează concursul real dintre infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.186 CP
RM şi, în dependenţă de gradul de violenţă sau de caracterul ameninţării cu violenţa, una din
infracţiunile prevăzute la art.145, 151, 152 sau 155 CP RM, ori art.78 din Codul contravenţional.
În acest fel, concluzia care se impune este că violenţa (sau ameninţarea cu violenţa) poate fi
legată, într-un fel sau altul, de infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.186 CP RM sau de tentativa
la această infracțiune. Însă, în nici un caz, violenţa (sau ameninţarea cu violenţa) nu poate să
constituie acţiunea adiacentă (ajutătoare) din cadrul faptei prejudiciabile în contextul infracțiunii
prevăzute la alin.(1) art.186 CP RM. Violenţa (sau ameninţarea cu violenţa) depăşeşte cadrul
infracţiunii în cauză, deci necesită o calificare aparte.
Într-o altă ordine de idei, nu este exclus ca, în cazul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.186
CP RM, făptuitorul să recurgă la înşelăciune. Dar nu pentru a asigura săvârşirea sustragerii (caz
în care ne vom afla în prezenţa uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.190 CP RM), ci pentru a
uşura sustragerea. Că această diferenţă de nuanţă este esenţială ne vom putea convinge în cele ce
urmează.
În cazul infracțiunilor specificate la art.190 CP RM, bunurile sunt transmise către făptuitor
pentru exercitarea asupra lor a atributelor de posesie, folosinţă şi dispoziţie; în cazul infracțiunii
prevăzute la alin.(1) art.186 CP RM – pentru exercitarea unor funcţii cu caracter pur tehnic (de
exemplu, examinare, măsurare, verificare, supraveghere etc.).
Atunci când nu operează prevederea de la lit.e) alin.(2) art.187 CP RM, obiectul material
al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.187 CP RM se caracterizează prin aceleaşi trăsături ca şi
obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.186 CP RM: bunurile care au o existenţă
materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială şi cost determinat, fiind
bunuri mobile şi străine pentru făptuitor. Numai în cazul excepţiei specificate la lit.e) alin.(2)
art.187 CP RM, obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.187 CP RM are un
caracter complex: obiectul material principal coincide cu obiectul material al infracţiunii
prevăzute la alin.(1) art.186 CP RM; obiectul material secundar (în cazul aplicării violenţei
nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei, nu şi în cazul ameninţării cu aplicarea unei
asemenea violenţe) îl reprezintă corpul persoanei.
În afară de ultimul semn al laturii obiective, toate celelalte au fost examinate cu prilejul
analizei laturii obiective a infracțiunilor săvârșite prin sustragere.
Ceea ce deosebeşte infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.187 CP RM de infracțiunea
specificată la alin.(1) art.186 CP RM rezidă în semnul secundar obligatoriu al laturii obiective a
infracţiunii: modul deschis de comitere a sustragerii. Ca şi infracțiunea specificată la alin.(1)
art.186 CP RM, infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.187 CP RM este săvârşită dacă se atestă
prezenţa următoarelor două criterii: 1) criteriul obiectiv şi 2) criteriul subiectiv. Totuşi, în cazul
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.187 CP RM, conţinutul acestor criterii este altul decât în
cazul infracțiunii specificate la alin.(1) art.186 CP RM: 1) criteriul obiectiv se exprimă în aceea
că acţiunea de luare se realizează în prezenţa victimei sau a altor persoane care văd acţiunea
făptuitorului, observă cele săvârşite, conştientizează semnificaţia juridică a celor comise, fără a
face parte din categoria de persoane care insuflă încredere făptuitorului că nu-i vor crea
impedimente în procesul realizării sustragerii; 2) criteriul subiectiv se exprimă în convingerea
făptuitorului, bazată pe premise obiective, că el acţionează în mod manifest (vădit) pentru cei din
jur, care îi văd fapta, observă cele săvârşite de făptuitor, percep semnificaţia juridică a faptei lui,
fără a face parte din rândul persoanelor de încredere care nu-i pot crea piedici în realizarea
sustragerii.
Dacă persoanele care insuflau încredere făptuitorului că nu-l vor împiedica să comită
sustragerea (soţ, rudă, alte persoane apropiate etc.) au întreprins totuşi măsuri întru a împiedica
sustragerea, cele comise trebuie calificate nu conform alin.(1) art.186 CP RM, dar conform alin.
(1) art.187 CP RM. Dacă persoanele făcând parte din categoria nominalizată nu şi-au manifestat
în nici un fel atitudinea negativă faţă de sustragerea comisă, până la consumarea acesteia, după
care l-au denunţat pe făptuitor, cele comise nu-şi schimbă caracterul de sustragere pe ascuns.
Prin „aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei” se înțelege fie
cauzarea intenţionată a leziunilor corporale, care nu au drept urmare nici dereglarea sănătăţii,
nici pierderea capacităţii de muncă, fie aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvârşirea altor
acţiuni violente care cauzează o durere fizică, însă nu creează pericol pentru viaţa şi sănătatea
victimei.
Precizăm că prin „alte acţiuni violente” (ca formă de manifestare a violenţei nepericuloase
pentru viaţa sau sănătatea persoanei) se înţelege doborârea victimei de pe picioare, răsucirea
mâinilor ei sau alte asemenea acţiuni care au cauzat o durere fizică. În ce priveşte limitarea
libertăţii victimei, această acţiune nu poate intra sub incidenţa noţiunii „alte acţiuni violente”.
Astfel, în cazul în care victimei îi sunt legate mâinile sau picioarele ori sunt folosite mijloace de
imobilizare a acesteia, dacă limitarea libertăţii a fost însoţită de atingerea adusă integrităţii
corporale a victimei, cele comise trebuie calificate conform art.187 (cu excepţia lit.e) alin.(2)) şi
art.166 CP RM. În acest caz, privaţiunea ilegală de libertate depăşeşte latura obiectivă a
infracțiunilor specificate la art.187 CP RM.
După cum rezultă din dispoziţia de la alin.(1) art.188 CP RM, atacul asupra victimei este
săvârşit în scopul sustragerii. Deci, odată cu săvârşirea atacului, începe realizarea scopului de
sustragere. Acest scop nu poate fi realizat decât prin luarea ilegală şi gratuită a bunurilor mobile
din posesia altuia. Însă, pentru calificarea faptei în baza alin.(1) art.188 CP RM nu se cere ca
acţiunea de luare să fi avut loc în întregime. Este suficient doar să înceapă executarea ei. Gradul
de executare a acţiunii date (victima încă nu a fost deposedată; victima a fost deposedată; victima
a fost imposedată) contează la individualizarea pedepsei, nu şi la calificarea faptei. De aceea,
sustragerea consumată, realizată în contextul infracțiunii specificate la alin.(1) art.188 CP RM,
nu necesită o calificare suplimentară.
În continuare ne vom concentra atenţia asupra analizei acţiunii adiacente din cadrul
infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.188 CP RM.
Componenta indispensabilă a acţiunii adiacente este atacul asupra unei persoane. Prin
„atac” se înţelege acţiunea agresivă a făptuitorului, surprinzătoare pentru victimă, care este
însoţită de violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea
cu aplicarea unei asemenea violenţe. Aşadar, atacul în cadrul infracțiunii specificate la alin.(1)
art.188 CP RM presupune confruntarea personală a făptuitorului fie cu persoana care posedă,
gestionează sau păzeşte bunurile proprietarului, fie cu alte persoane, prin a căror agresare
făptuitorul tinde să-şi atingă scopul. În cazul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.188 CP RM,
victima conştientizează, de regulă, caracterul ilicit al acţiunii făptuitorului, însă, în virtutea
violenţei (ameninţării) aplicate asupra ei, este lipsită de libertatea de acţiune, uneori fiind
constrânsă să transmită chiar ea însăşi bunurile către făptuitor.
După cum se poate observa din definiţia noţiunii de atac, reprodusă mai sus, în contextul
infracțiunii specificate la alin.(1) art.188 CP RM, noţiunea dată dobândeşte semnificaţie juridică
numai în corelaţie cu noţiunile „violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei
agresate” şi „ameninţarea cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei
agresate”. Cu alte cuvinte, infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.188 CP RM presupune nu oricare
violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate (nu oricare ameninţare cu
aplicarea unei asemenea violenţe), dar numai violenţa care este legată de atacul asupra unei
persoane.
De aceea, profitarea de starea de neputinţă a victimei nu poate fi în nici un caz considerată
ca atac în cadrul infracțiunii specificate la alin.(1) art.188 CP RM. În astfel de cazuri nu există o
persoană agresată (cerinţă definitorie pentru caracterizarea victimei infracțiunii prevăzute la alin.
(1) art.188 CP RM). Tocmai de aceea, nu poate fi calificată conform alin.(1) art.188 CP RM
introducerea, în scopul sustragerii bunurilor victimei, în organismul acesteia a substanţelor
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a substanţelor cu efecte puternice, toxice sau
euforizante, care sunt periculoase pentru viaţa sau sănătatea victimei, în scopul de a o aduce,
printr-un astfel de procedeu, în starea de neputinţă. În dependenţă de circumstanţele concrete ale
cazului, cele comise vor forma una dintre infracțiunile specificate la art.186 sau 187 CP RM (cu
sau fără referire la art.27 CP RM) în concurs cu infracţiunea prevăzută la art.152 sau 217 6 CP
RM, ori cu fapta prevăzută la art.78 din Codul contravenţional.
După cum a fost specificat mai sus, atacul asupra victimei trebuie să fie însoţit de oricare
din următoarele două componente alternative ale acţiunii adiacente:
1) violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate;
2) ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.
Prin „violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate” trebuie de înţeles
violenţa soldată cu vătămarea uşoară ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ori care,
deşi nu a cauzat asemenea urmări, comportă la momentul aplicării sale, datorită metodei de
operare, un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei. Dacă violenţa aplicată se
concretizează în vătămarea intenționată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, calificarea
se face nu în baza alin.(1) art.188 CP RM, dar conform lit.c) alin.(3) art.188 CP RM.
Prin „ameninţare cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei
agresate” se înţelege săvârşirea asupra victimei a unui act de natură să-i inspire temerea că va fi
supusă, în mod real şi imediat, violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea ei, act care o pune
în situaţia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrângerii.
Înţelesul noţiunii „aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă”, utilizate
la lit.e) alin.(2) art.188 CP RM, este cel prezentat cu ocazia examinării infracţiunii prevăzute la
lit.g) alin.(2) art.164 CP RM. Înţelesul noţiunii „cu deosebită cruzime”, utilizate la lit.d) alin.(3)
art.188 CP RM, este cel prezentat cu ocazia examinării infracţiunii prevăzute la lit.j) alin.(2)
art.145 CP RM. De aceea, facem trimitere la explicaţiile corespunzătoare.
În cele ce urmează va fi supusă analizei infracțiunea prevăzută la lit.c) alin.(3) art.188 CP
RM. Pericolul social sporit al acestei infracțiuni este condiționat de aceea că făptuitorul
săvârşeşte un act de conduită infracţională, care conţine indicii a două infracţiuni, cuprinşi de o
singură componenţă de infracţiune:
1) sustragerea în formă consumată sau sub formă de tentativă şi
2) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
Față de infracțiunea specificată la alin.(1) art.188 CP RM, infracțiunea prevăzută la lit.c)
alin.(3) art.188 CP RM se particularizează, în principal, prin conținutul acțiunii adiacente din
cadrul faptei prejudiciabile. Astfel, în cadrul faptei prejudiciabile specificate la lit.c) alin.(3)
art.188 CP RM, rolul de acţiune adiacentă îl îndeplinește vătămarea intenţionată gravă a
integrităţii corporale sau a sănătăţii. Nu contează când a fost realizată acţiunea adiacentă – până
la deposedarea victimei de bunuri, concomitent cu aceasta sau nemijlocit după deposedare.
Important este ca această acţiune adiacentă să fie realizată până la imposedare. De asemenea,
este important ca, în toate aceste ipoteze, acţiunea adiacentă să fie săvârşită în scopul de a
asigura săvârşirea acţiunii principale, adică a sustragerii.
Reieşind din prevederile art.118 CP RM, aplicarea răspunderii în baza lit.c) alin.(3) art.188
CP RM exclude calificarea suplimentară conform art.151 CP RM.
Vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cauzată din imprudenţă în cazul
infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.188 CP RM, nu dă temei de a califica cele comise potrivit
lit.c) alin.(3) art.188 CP RM. În această ipoteză, calificarea trebuie făcută prin concurs: art.157 şi
alin.(1) 188 CP RM.
Dacă, în cadrul infracțiunii specificate la lit.c) alin.(3) art.188 CP RM, vătămarea
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii a provocat din imprudenţă decesul
victimei, cele săvârşite trebuie calificate conform art.149 şi lit.c) alin.(3) art.188 CP RM. În
această situație, nu există nici un temei să optăm pentru soluţia calificării potrivit alin.(4) art.151
şi lit.c) alin.(3) art.188 CP RM. O asemenea variantă de calificare ar avea ca efect tragerea
făptuitorului de două ori la răspundere pentru aceeaşi vătămare intenţionată gravă a integrităţii
corporale sau a sănătăţii. Ceea ce ar însemna încălcarea principiului de neadmitere a sancționării
duble a aceleiași fapte.
TEMA „ESCROCHERIA” (ART.190 CP RM)
Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 190 CP RM are un caracter
complex. Astfel, obiectul juridic principal îl formează relaţiile sociale cu privire la posesia
asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic secundar îl constituie relaţiile sociale cu privire la
încrederea și buna-credință de care părțile trebuie să dea dovadă la încheierea și executarea unui
act juridic.
Obiectul material al infracțiunii specificate la alin. (1) art. 190 CP RM îl reprezintă bunurile
care au o existenţă materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială şi cost
determinat, fiind bunuri mobile şi străine pentru făptuitor.
Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 190 CP RM are următoarea
structură:
1) fapta prejudiciabilă alcătuită din două acţiuni:
a) acţiunea principală, care constă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, adică în
sustragere;
b) acţiunea adiacentă, care constă în inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane
prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate,
în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori
dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean;
2) urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului patrimonial efectiv i) al cărui mărime se
situează între limitele de 20 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat,
aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei, și 20 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei,
și ii) care are un caracter considerabil;
3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile.
Cât privește acțiunea principală, noţiunea „dobândire ilicită” are sensul autentic de
„sustragere”. Nu există nici un temei de a afirma că infracţiunile prevăzute la acest articol nu
sunt infracţiuni săvârşite prin sustragere.
Pentru prezentul studiu comportă interes stabilirea conținutului acțiunii adiacente. Din textul
dispoziției alin. (1) art. 190 CP RM deducem că această acțiune trebuie să îndeplinească
următoarele trei condiții:
1) să se exprime în inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane;
2) această inducere în eroare să fie săvârșită prin prezentarea ca adevărată a unei fapte
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate;
3) această inducere în eroare să reclame, după caz, următoarele circumstanțe: i) eroarea, în
care victima este indusă, presupune că la încheierea actului juridic nul sau anulabil a existat o
falsă reprezentare referitoare la: natura actului juridic; calitățile substanțiale ale obiectului actului
juridic; părțile actului juridic (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic); ii) încheierea actului juridic nul sau anulabil a fost determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean al uneia dintre părțile la acest act.
Referitor la prima dintre aceste condiții, inducerea în eroare implică nu doar profitarea de
eroarea victimei. Această condiție este necesară, dar nu și suficientă. O altă condiție, care conferă
suficiență conceptului de inducere în eroare, este ca făptuitorul însuși să provoace eroarea
victimei.
Doar înșelăciunea sub formă de inducere în eroare intră sub incidența art. 190 CP RM. De
aceea, sustragerea prin înșelăciune sub formă de menținere în eroare nu intră sub incidența
acestui articol. Sustragerea prin înșelăciune sub formă de menținere în eroare nu poate fi
calificată nici în baza art. 196 CP RM. Or, conform acestui articol poate fi calificată doar fapta
care „nu constituie o însuşire”, adică doar acea faptă care nu constituie o sustragere. În
consecință, sustragerea prin înșelăciune sub formă de menținere în eroare poate fi calificată doar
în anumite cazuri particulare care depășeau sfera de aplicare a art. 190 CP RM. În astfel de
cazuri se aplică lit. c) alin. (3) art. 1801, lit. b) art. 181, art. 2174, 290 sau altele din Codul penal.
Nu mai există o normă generală care să se aplice în cazul sustragerii prin înșelăciune sub formă
de menținere în eroare.
În condițiile legii penale în vigoare, art. 190 CP RM nu poate fi aplicat în cazul în care
înșelăciunea se exprimă în inacțiune.
Reducerea sferei de aplicare a art. 190 CP RM constă nu doar în aceasta. Or, după intrarea în
vigoare a Legii nr. 179/2018, de sub incidența acestui articol a ieșit și escrocheria comisă prin
abuz de încredere. Sustragerea prin abuz de încredere poate fi calificată doar în anumite cazuri
particulare care depășeau sfera de aplicare a art. 190 CP RM (lit. c) alin. (3) art. 180 1, lit. b) art.
181, art. 2174, 290 sau altele din Codul penal). Nu mai există o normă generală care să se aplice
în cazul sustragerii prin abuz de încredere.
Cea de-a doua condiție, pe care trebuie s-o îndeplinească acțiunea adiacentă prevăzută la
alin. (1) art. 190 CP RM, presupune că inducerea în eroare este săvârșită prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate. Astfel, inducerea în
eroare cunoaște două modalități normative cu caracter alternativ:
1) prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase;
2) prezentarea ca mincinoasă a unei fapte adevărate.
A prezenta ca adevărată o faptă mincinoasă înseamnă a face să se creadă, a trece drept reală,
existentă, o faptă sau împrejurare care nu există, care a fost inventată. A prezenta ca mincinoasă
o faptă adevărată înseamnă, dimpotrivă, a face să se creadă ca inexistentă o faptă sau împrejurare
care există în realitate.
Referitor la cea de-a treia condiție, pe care trebuie s-o îndeplinească acțiunea adiacentă
prevăzută la alin. (1) art. 190 CP RM, inducerea în eroare reclamă următoarele circumstanțe
alternative:
i) eroarea, în care victima este indusă, presupune că la încheierea actului juridic nul sau
anulabil a existat o falsă reprezentare referitoare la: natura actului juridic; calitățile substanțiale
ale obiectului actului juridic; părțile actului juridic (în cazul în care identitatea acestora este
motivul determinant al încheierii actului juridic);
ii) încheierea actului juridic nul sau anulabil a fost determinată de comportamentul dolosiv
sau viclean al uneia dintre părțile la acest act.
Tocmai în prezența acestor circumstanțe, se evidențiază impactul recepționării în alin. (1) art.
190 CP RM a unor teze din art. 327-330, 339 și 341 din Codul civil al Republicii Moldova (în
continuare – CC RM).
La concret, art. 327 CC RM prevede, printre altele: „(1) Actul juridic este nul dacă nulitatea
sancționează încălcarea unei dispoziții legale prin care se ocrotește un interes general (nulitate
absolută). (2) Actul juridic este anulabil dacă nulitatea sancționează încălcarea unei dispoziții
legale prin care se ocrotește un interes particular (nulitate relativă)”. Articolele 328 și 329 CC
RM reglementează nulitatea absolută a actului juridic, pe când art. 330 CC RM reglementează
nulitatea relativă a actului juridic. De asemenea, prezintă interes alin. (2) art. 339 CC RM.
Potrivit acestei norme, „eroarea este esențială dacă la încheierea actului juridic a existat o falsă
reprezentare referitoare la: a) natura actului juridic; b) calitățile substanțiale ale obiectului actului
juridic; c) cealaltă parte a actului juridic sau terțul beneficiar al actului juridic, în cazul în care
identitatea sau calitățile acestora sunt hotărâtoare pentru încheierea actului juridic”. În fine, în
corespundere cu alin. (1) art. 341 CC RM, „actul juridic a cărui încheiere a fost determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din părţi poate fi declarat nul de instanţa de
judecată chiar şi în cazul în care autorul dolului estima că actul juridic este avantajos pentru
cealaltă parte”.
Circumstanțele, consemnate mai sus în punctele i) și ii), au trăsături în comun: atât eroarea
(menționată în art. 339 CC RM), cât și dolul (specificat în art. 341 CC RM), sunt vicii de
consimțământ. În corespundere cu alin. (1) art. 312 CC RM, „Consimţământ este manifestarea,
exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic”. Potrivit alineatului (2) al acestui
articol, „consimţământul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernământ, este
exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice şi nu este viciat (sublinierea ne aparține – n.a.)”.
Totuși, cele două vicii de consimțământ comportă și deosebiri. Eroarea, neprovocată prin
dol, nu este de conceput în contextul faptei de inducere în eroare. Rezultă că dispoziția alin. (1)
art. 190 CP RM conține o contradicție care afectează negativ calitatea juridică a acestei norme:
sintagma „în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau
anulabil”, folosită în dispoziția alin. (1) art. 190 CP RM, se referă la eroare în sensul art. 339 CC
RM. Eroarea în cauză trebuie să fie spontană. În cazul acesteia, nu este posibilă inducerea în
eroare. În cazul erorii în sensul art. 339 CC RM, putem vorbi doar despre menținerea în eroare.
Însă, așa cum am afirmat mai sus, în condițiile legii penale în vigoare, sustragerea prin
menținerea în eroare nu poate fi calificată conform art. 190 CP RM. Considerăm că defectul
analizat, ce caracterizează dispoziția alin. (1) art. 190 CP RM, trebuie înlăturat. Până la
înlăturarea acestui defect, sintagma „în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului,
părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic)
actului juridic nul sau anulabil”, folosită în dispoziția alin. (1) art. 190 CP RM, trebuie
considerată imprevizibilă, fiind contrară alin. (2) art. 23 al Constituției.
Nu oricare eroare este avută în vedere în alin. (1) art. 190 CP RM. În această normă se are în
vedere doar eroarea esențială. În acord cu alin. (2) art. 339 CC RM, o astfel de eroare presupune
că la încheierea actului juridic a existat o falsă reprezentare referitoare la:
a) natura actului juridic;
b) calităţile substanţiale ale obiectului actului juridic;
c) părţile actului juridic (partenerul sau beneficiarul), în cazul în care identitatea acestora este
motivul determinant al încheierii actului juridic.
Eroarea asupra naturii actului juridic presupune că „o parte crede că încheie un anumit act
juridic, iar cealaltă parte are credință, greșită, că încheie un alt act juridic. De exemplu, există
eroare asupra naturii actului juridic în cazul în care o parte consideră că încheie un contract de
împrumut, iar cealaltă parte consideră că încheie un contract de depozit.
Eroarea asupra calităților substanțiale ale obiectului actului juridic presupune situația în care
o parte a încheiat actul juridic, manifestându-şi voinţa numai în privinţa anumitelor calităţi, pe
care le-a crezut adevărate în realitate, acestea fiind inexistente sau fiind din altă substanţă. De
exemplu, atestăm eroarea asupra calităților substanțiale ale obiectului actului juridic în ipoteza în
care o parte consideră că procură un obiect confecționat din aur, deși cealaltă parte îi vinde un
obiect confecționat din bronz.
În fine, în alin. (1) art. 190 CP RM, este menționată eroarea asupra părților actului juridic (în
cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic). Actele
juridice în care persoana cocontractantului este decisivă la încheierea lor (intuitu personae) sunt
destul de numeroase. Acestea pot fi contracte cu titlu gratuit, care se încheie în consideraţia
persoanei gratificate. Când un donator, dorind să facă o donaţie unei persoane pe care o
consideră o rudă de a sa, face în realitate o donaţie unei persoane străine, eroarea donatorului
constiuie un viciu, deoarece aici calitatea de rudă este motivul determinant al donaţiei. Printre
actele intuitu personae se numără şi acte cu titlu oneros; acestea sunt, de exemplu, contractele în
care identitatea fizică, identitatea civilă, pregătirea profesională, experienţa, talentul, capacităţile
intelectuale şi alte calităţi personale ale cocontractantului sunt decisive la încheierea actului:
contractele de împrumut, de mandat, de depozit, de societate civilă, de tranzacţie, de antrepriză
etc.
După ce ne-am referit la eroare în contextul infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 190 CP
RM, să ne referim la dol în contextul aceleiași infracțiuni. Avem în vedere acea circumstanță
când încheierea actului juridic nul sau anulabil a fost determinată de comportamentul dolosiv sau
viclean al uneia dintre părțile la acest act.
Eroarea provocată prin dol trebuie să fie determinantă la încheierea actului juridic, în caz
contrar, este considerată o simplă minciună. Instanța de judecată va aprecia în concret dacă
elementul prezentat eronat de către făptuitor a avut un caracter determinant pentru încheierea şi
executarea contractului; efectele care decurg din natura şi esența contractului respectiv pot fi
considerate ca fiind elemente determinante (spre exemplu, prețul sau translația proprietății la
contractul de vânzare-cumpărare, cuantumul chiriei şi caracteristicile imobilului închiriat la
contractul de locațiune etc.), dar părțile pot considera şi alte elemente ca având un rol
determinant pentru realizarea acordului de voință şi executarea obligațiilor în condițiile stabilite.
Accentuăm că, în cazul tuturor infracțiunilor prevăzute la alin. (1)-(5) art. 190 CP RM,
acțiunea adiacentă are conținutul pe care l-am stabilit supra. Același înțeles îl are acțiunea
adiacentă din cadrul escrocheriei menționate în art. 105 din Codul contravențional (în continuare
– CCo RM). Aceasta se explică prin necesitatea respectării regulilor fixate în alin. (1) art. 54 al
Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative (în continuare – Legii nr. 100/2017):
„Textul proiectului actului normativ se elaborează în limba română, cu respectarea următoarelor
reguli: [...] c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte
acte normative [...]; d) [...] aceleaşi noţiuni se exprimă prin aceiaşi termeni”.
După ce am analizat în fond acțiunea adiacentă menționată în alin. (1) art. 190 CP RM, este
cazul să ne referim la un aspect nu mai puțin important.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 179/2018, aplicarea art. 190 CP RM a fost pusă în
dependență de îndeplinirea unor formalități stabilite de Codul civil. Or, conform alin. (1) art. 190
CP RM, actul juridic, în legătură cu care se comite escrocheria, trebuie să fie nul sau anulabil. În
acest context, nu poate fi ignorat faptul că denumirea art. 327 CC RM este „Actele juridice nule
şi anulabile”. Nu poate fi neglijat nici următorul detaliu: în textul „ ,[...] în privința naturii,
calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul
determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, , ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean [...]”, utilizat în dispoziția de la
alin. (1) art. 190 CP RM, sunt preluate mot a mot construcțiile terminologice din alin. (2) art. 339
și alin. (1) art. 341 CC RM. În acest fel, art. 190 CP RM a recepționat nu doar terminologia
caracteristică Codului civil, dar și conținutul juridic al respectivilor termeni utilizați în Codul
civil, precum și efectele juridice pe care le implică aplicarea normelor care conțin astfel de
termeni. Această concluzie o confirmă regulile stabilite la lit. c) și d) alin. (1) art. 54 al Legii nr.
100/2017, pe care le-am reprodus supra.
În condițiile comiterii unei infracțiuni de escrocherie (care, necesarmente, implică anumite
prestații), este redusă posibilitatea declarării nulităţii prin acordul părţilor. De aceea, mai mare
este posibilitatea ca, abia după soluționarea cauzei privind acţiunea în nulitate, să se deschidă
calea aplicării art. 190 CP RM.
În orice caz, aplicarea art. 190 CP RM este condiționată necesarmente de declararea
prealabilă, în modul stabilit de lege, a nulității actului juridic, în legătură cu care a fost săvârșită
escrocheria. Doar o asemenea declarare deschide calea aplicării art. 190 CP RM. Cu alte cuvinte,
declararea prealabilă – judiciară sau amiabilă – a nulității actului juridic, în legătură cu care a
fost săvârșită escrocheria, constituie situația premisă de drept ce caracterizează infracțiunile
prevăzute la art. 190 CP RM. Această situație premisă reprezintă una dintre caracteristicele
obligatorii ale infracțiunilor în cauză. În absența respectivei situații premisă, lipsește temeiul de
aplicare a art. 190 CP RM.
Revenind la examinarea infracțiunii specificate la alin. (1) art. 190 CP RM, consemnăm că
aceasta este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din momentul în care făptuitorul
obţine posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile altuia la propria sa dorinţă.
Pentru aplicarea alin. (1) art. 190 CP RM, este necesară întrunirea următoarelor trei condiții:
1) mărimea prejudiciului cauzat depăşeşte 20 % din cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei;
2) mărimea prejudiciului cauzat nu depăşește 20 de salarii medii lunare pe economie
prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei;
3) prejudiciul cauzat are un caracter considerabil.
În ipoteza în care mărimea prejudiciului cauzat nu depăşeşte 20 % din cuantumul salariului
mediu lunar pe economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii
faptei, este aplicabil art. 105 CCo RM. În cazul în care mărimea prejudiciului cauzat depăşește
20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare
la momentul săvârșirii faptei, răspunderea se aplică în conformitate cu alin. (4) art. 190 CP RM.
Întrebarea este: cum trebuie calificată fapta care presupune întrunirea următoarelor trei
condiții:
1) mărimea prejudiciului cauzat depăşeşte 20 % din cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei;
2) mărimea prejudiciului cauzat nu depăşește 20 de salarii medii lunare pe economie
prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei;
3) prejudiciul cauzat nu are un caracter considerabil?
Considerăm că o asemenea faptă nu poate fi calificată nici conform alin. (1) art. 190 CP RM,
nici conform art. 105 CCo RM. Aplicarea oricăreia dintre aceste norme ar însemna aplicarea prin
analogie fie a legii penale (interzisă de alin. (2) art. 3 CP RM), fie a legii contravenționale
(interzisă de alin. (2) art. 5 CCo RM). Nu poate fi calificată în baza art. 105 CCo RM fapta care,
până la intrarea în vigoare a Legii nr. 179/2018, constituia infracţiunea prevăzută la alin. (1) art.
190 CP RM. O astfel de aplicare a legii contravenționale dincolo de conţinutul acesteia ar
presupune că instanța de judecată își depășește atribuțiile, încercând să repare ceea ce poate
repara doar legiuitorul.
În orice caz, imixtiunea penalului în sfera privată, sferă bazată pe principiul egalităţii
părţilor, trebuie privită ca o ultimă măsură. Dacă ambele părţi – debitorul şi creditorul – obţin
profituri de pe urma parteneriatului lor, rămânând proprietari asupra bunurilor sale (sau una
dintre părţi suferă prejudicii sub forma venitului ratat, fără a pierde însă dreptul de proprietate),
atunci raporturile dintre cele două părţi trebuie să rămână în continuare pe tărâmul dreptului
civil. Dacă însă una dintre părţi, asumându-şi angajamente, nu are posibilitate şi nici dorinţă să le
execute (în prealabil fiindu-i transmise bunuri de cealaltă parte, care astfel îşi pierde dreptul de
proprietate asupra lor), este foarte probabilă necesitatea intervenţiei legii penale. Din această
perspectivă, în esenţă, delimitarea escrocheriei de încălcarea normelor de drept civil trebuie
făcută luându-se în consideraţie două aspecte de maximă importanţă:
1) atitudinea făptuitorului faţă de faptul transmiterii lui a bunurilor;
2) prezenţa disponibilităţii efective a făptuitorului de a-şi executa angajamentele.
Aceste două aspecte sunt puse la baza circumstanţelor care trebuie cercetate în vederea
constatării lipsei sau prezenţei scopului de cupiditate, circumstanţe pe care le-am enumerat mai
sus. Desigur, se poate reproşa că lista acestor circumstanţe este exemplificativă. Sau că e sumară.
Că există şi alte circumstanţe. Că este greu aplicabilă în situaţia când făptuitorul nu neagă că
victima i-a transmis bunurile, dar nici nu este realmente disponibil să-şi onoreze obligaţiunile.
În astfel de cazuri, nu ne rămâne decât să sugerăm cercetarea altor circumstanţe, nu mai
puţin importante:
1) maniera de comportament pe care făptuitorul a manifestat-o după ce i-au fost transmise
bunurile (de exemplu, cheltuie imediat banii prevăzuţi pentru procurarea unor bunuri destinate
victimei);
2) făptuitorul acceptă să-i fie transmise bunurile pe care cu bună-ştiinţă nu le va putea
valorifica (de exemplu, pentru că-i lipsesc cunoştinţele şi aptitudinile necesare);
3) făptuitorul săvârşeşte acţiuni care demonstrează nedorinţa lui de a-şi executa
angajamentele (de exemplu, transferă banii transmişi de către victimă pe un cont deschis nu pe
numele său, ci pe numele unei alte persoane);
4) făptuitorul îşi asumă sistematic obligaţii pe care ulterior afirmă că nu este în stare să le
îndeplinească, etc.
Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 191 CP RM are un caracter
multiplu. Astfel, obiectul juridic principal al acestei infracțiuni îl formează relaţiile sociale cu
privire la posesia asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic secundar îl constituie relaţiile sociale
cu privire la încrederea care se acordă cu ocazia transmiterii bunurilor – în baza unui titlu și cu
un anumit scop – în posesie legitimă.
Obiectul material al infracţiunii specificate la alin. (1) art. 191 CP RM îl reprezintă bunurile
care au o existenţă materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială şi cost
determinat, fiind bunuri mobile şi străine pentru făptuitor. Această condiție este necesară, dar nu
și suficientă pentru a caracteriza obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 191 CP
RM. O altă condiție, la fel de necesară, este ca bunurile, care reprezintă acest obiect, să-i fi fost
încredințate făptuitorului i) în baza unui titlu și ii) cu un anumit scop.
În alin. (1) art. 191 CP RM, prin „titlu” se înțelege nu doar un contract de drept civil. De
asemenea, bunurile pot fi încredinţate făptuitorului în virtutea funcţiei de răspundere a acestuia, a
raporturilor contractuale sau a însărcinării speciale din partea persoanei care le încredinţa.
Important este ca titlul, prin care – înainte de comiterea infracțiunii – făptuitorului i se
încredințează bunuri, să nu fie translativ de proprietate. Bunurile, care constituie obiectul
contractelor, de exemplu, de comodat, locațiune sau leasing, pot reprezenta obiectul material al
infracțiunilor prevăzute la art. 191 CP RM. Cât privește contractul de împrumut, acesta este unul
translativ de proprietate. Bunurile date cu împrumut pot constitui obiectul material al
infracțiunilor specificate la art. 190 CP RM.
Bunurile, care reprezintă obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 191 CP
RM, trebuie să-i fi fost încredințate făptuitorului nu doar în baza unui titlu, dar și cu un anumit
scop.
Scopul încredinţării bunurilor făptuitorului răspunde următoarelor trei condiţii:
1) încredinţarea creează în sarcina făptuitorului dreptul de a deţine bunurile respective,
precum şi atribuţia de a le administra;
2) făptuitorului îi revine răspunderea pentru respectarea regimului de utilizare a bunurilor
încredinţate, precum şi pentru asigurarea integrităţii lor;
3) încredinţarea nu se face în vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor
către cel care le dobândeşte.
Victima infracțiunii infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 191 CP RM este posesorul mijlocit,
acesta încredinţând bunurile sale în administrarea făptuitorului, care are rolul de posesor
nemijlocit.
Modalitățile normative ale faptei prejudiciabile, specificate la alin. (1) art. 191 CP RM, sunt:
1) însușirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane;
2) dispunerea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane;
3) folosirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane;
4) refuzul de a restitui bunurile altei sau ale altor persoane.
Prima dintre aceste modalități presupune luarea ilegală a bunurilor altei sau ale altor
persoane în stăpânire de către făptuitor, care se comportă față de acestea ca și când ar avea
calitatea de proprietar.
Cea de-a doua modalitate normativă, consemnată mai sus, implică exercitarea ilegală a unor
activități specifice dreptului de proprietate, și anume înstrăinarea, consumarea sau prelucrarea
bunurilor altei sau ale altor persoane.
Cea de-a treia modalitate normativă sus-menționată presupune fie folosirea fără drept a
bunurilor altei sau ale altor persoane, fie folosirea cu drept a unor asemenea bunuri, însă în alt
scop decât cel pentru care au fost încredințate.
În fine, cea de-a patra modalitate normativă, consemnată mai sus, implică manifestarea de
voință – expresă sau tacită – a făptuitorului de a nu înapoia bunurile altei sau altor persoane, și de
a le reține pentru sine.
Precizăm că, pentru a folosi sau dispune ilegal de bunurile altei sau ale altor persoane, ori
pentru a nu le restitui, făptuitorul trebuie, înainte de aceasta, să le ia ilegal de la victimă.
În fond, în cazul infracțiunii examinate, mecanismul sustragerii este acelaşi ca în cazul
infracțiunilor specificate la art. 186-188, 190 și 192 CP RM. Un anumit specific este condiţionat
de particularităţile obiectului material al infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 191 CP RM:
făptuitorul săvârşeşte luarea bunurilor ce-i sunt străine, dar care, la moment, se află în detenţia
lui legitimă, el profitând de atribuţia de a administra aceste bunuri.
Nu putem susţine că, în ipoteza infracțiunii specificate la alin. (1) art. 191 CP RM,
făptuitorul este, în acelaşi timp, şi subiectul care săvârşeşte sustragerea, şi posesorul legal al
bunurilor împotriva cărora se comite această sustragere. Până la momentul săvârşirii infracţiunii,
făptuitorul are calitatea de detentor (deţinător) legitim al bunurilor altuia. Acesta, deşi are puterea
materială asupra bunurilor încredinţate, nu are intenţia de a le poseda pentru sine.
Este adevărat că, în cazul infracţiunii specificate la alin. (1) art. 191 CP RM, făptuitorul este
persoana căreia bunurile i-au fost încredinţate în baza unui titlu. Însă, ele i-au fost încredinţate cu
un anumit scop – pentru executarea unor atribuţii strict determinate, nu pentru a fi sustrase.
Transformându-se din detentor legitim în pretins proprietar, făptuitorul ia ilegal bunurile ce i-au
fost încredinţate. Din acel moment, făptuitorul manifestă intenţia de a le poseda pentru sine, nu
pentru posesorul mijlocit ce i-a încredinţat bunurile.
În lumina celor afirmate mai sus, un interes mai mare prezintă ultima modalitate normativă a
faptei prejudiciabile, prevăzute la alin. (1) art. 191 CP RM. Or, nu este posibil a sustrage ceva
prin intermediul unei inacțiuni. Totuși, pentru a fi în prezența refuzului de a restitui bunurile altei
sau altor persoane, nu este suficientă omisiunea făptuitorului de a înapoia bunurile care i-au fost
încredințate. Această omisiune reprezintă cea de-a doua etapă a executării faptei prejudiciabile
analizate. Prima dintre aceste etape nu este specificată expres în dispoziția alin. (1) art. 191 CP
RM. Însă, în lipsa acestei etape, ar fi imposibilă cea de-a doua etapă. La concret, la prima etapă,
făptuitorul săvârșește o acțiune: detașează bunurile, pe care intenționează să le sustragă, de restul
masei patrimoniale a victimei. Aceasta este necesar pentru ca, ulterior, făptuitorul să poată
deplasa bunurile detașate și să le atașeze masei sale patrimoniale. În lipsa primei etape, refuzul
făptuitorului de a restitui bunurile altei sau altor persoane ar fi o simplă declarație care n-ar putea
fi valorificată. Scopul de cupiditate n-ar putea să-și găsească realizarea, dacă bunurile, pe care
făptuitorul refuză să le restituie, ar rămâne nedetașate de masa patrimonială a victimei.
Așadar, pentru aplicarea alin. (1) art. 191 CP RM, inacțiunea de refuz de a restitui bunurile
altei sau ale altor persoane trebuie să fie precedată de acțiunea de detașare a bunurilor,
încredințate făptuitorului, de restul masei patrimoniale a victimei.
Această concluzie își are temeiul în textul „sustragere [...] prin [...] delapidare”, utilizat în art.
105 CCo RM. Interpretarea sistemică a alin. (1) art. 191 CP RM și a art. 105 CCo RM, privită
prin prisma lit. c) și d) alin. (1) art. 54 al Legii nr. 100/2017, ne conduce spre concluzia că
infracțiunea, prevăzută la alin. (1) art. 191 CP RM, poate fi comisă doar pe calea sustragerii.
Impactul, exercitat de art. 238 CPR din 2009 asupra alin. (1) art. 191 CP RM, nu a fost în măsură
să schimbe această stare de lucruri.
În consecință, ca și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 179/2018, în condițiile legii penale
în vigoare, infracțiunea, prevăzută la alin. (1) art. 191 CP RM, continuă să rămână o infracțiune
săvârșită prin sustragere.
Accentuăm că, în cazul tuturor infracțiunilor prevăzute la alin. (1)-(5) art. 191 CP RM, fapta
prejudiciabilă are conținutul pe care l-am stabilit supra. Același înțeles îl are fapta prejudiciabilă
în cazul delapidării menționate în art. 105 CCo RM.
Pentru aplicarea alin. (1) art. 191 CP RM, este necesară întrunirea următoarelor trei condiții:
1) mărimea prejudiciului cauzat depăşeşte 20 % din cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei;
2) mărimea prejudiciului cauzat nu depăşește 20 de salarii medii lunare pe economie
prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei;
3) prejudiciul cauzat are un caracter considerabil.
Nu poate fi aplicat nici alin. (1) art. 191 CP RM, nici art. 105 CCo RM, dacă sunt întrunite
următoarele trei condiții:
1) mărimea prejudiciului cauzat depăşeşte 20 % din cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei;
2) mărimea prejudiciului cauzat nu depăşește 20 de salarii medii lunare pe economie
prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei;
3) prejudiciul cauzat nu are un caracter considerabil.
Aplicarea, în prezența acestor trei condiții, a alin. (1) art. 191 CP RM sau a art. 105 CCo RM
ar însemna aplicarea prin analogie a legii penale sau a legii contravenționale.
Latura subiectivă a infracțiunii specificate la alin. (1) art. 191 CP RM se exprimă în
vinovăţie sub formă de intenţie directă. În afară de aceasta, la calificare este obligatorie stabilirea
scopului special – a scopului de cupiditate.
Subiectul infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 191 CP RM este persoana fizică responsabilă
care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani, și care are calitatea specială de
administrator. Se are în vedere persoana în a cărui posesie nemijlocită se află bunurile
încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop.
Deși are calitatea juridică de posesor nemijlocit, administratorul poate fi nu doar persoana
care vine în contact direct cu bunurile ce i-au fost încredințate, datorită atribuţiilor sale legate de
păstrarea, prelucrarea, vânzarea (livrarea), transportarea sau folosirea bunurilor. Administrator
poate fi și persoana care – fără a avea contact direct cu bunurile ce i-au fost încredințate – are
dreptul de a da dispoziţii cu privire la păstrarea, prelucrarea, vânzarea (livrarea), transportarea
sau folosirea de bunuri. În acest din urmă caz, administratorul își folosește situaţia de serviciu,
fiind pasibil de răspundere conform lit. d) alin. (2) art. 191 CP RM.
Sustragerea, săvârșită prin abuz de încredere (care a ieșit de sub incidența art. 190 CP RM în
rezultatul intrării în vigoare a Legii nr. 179/2018), nu poate fi calificată în baza art. 191 CP RM.
Or, în cazul infracțiunilor prevăzute de acest articol, situația premisă presupune că bunurile (care
se preconizează a fi sustrase) se află în posesia nemijlocită a făptuitorului. În contrast, în ipoteza
sustragerii săvârșite prin abuz de încredere (care a ieșit de sub incidența art. 190 CP RM în
rezultatul intrării în vigoare a Legii nr. 179/2018), făptuitorul abuza de încrederea victimei
pentru a intra în posesia asupra bunurilor acesteia. Înainte de săvârșirea sustragerii săvârșite prin
abuz de încredere, făptuitorul nu se putea afla în posesia asupra bunurilor victimei.
În fond, pungăşia este nu altceva decât un furt săvârşit în împrejurări specifice şi incriminat
distinct sub formă de tentativă. Interpretând sistematic prevederile de la alin.(1) art.186, alin.(1)
art.187, alin.(1) art.192 CP RM şi aplicând în subsidiar metoda de interpretare istorică a legii
penale (având în vedere precedentul legislativ proxim al art.192 CP RM), considerăm că singurul
mod posibil de săvârşire a faptei incriminate la alin.(1) art.192 CP RM este modul ascuns. Pe
cale de consecință, în cazul acţiunii deschise, săvârşite în scopul sustragerii bunurilor altei
persoane din buzunare, genţi sau din alte obiecte prezente la persoană, fapta trebuie calificată ca
tentativă la una dintre infracțiunile specificate la 187 CP RM.
Sub aspectul locului de săvârşire a faptei, infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.192 CP RM
presupune încercarea de luare a bunurilor nu din oricare locuri, ci numai din buzunare, din genţi
sau din alte obiecte prezente la victimă. Prin „alte obiecte prezente la victimă” înţelegem
obiectele care se află asupra acesteia (în poşetă, sacoşă, servietă, portmoneu, borsetă sau ataşate
de haine ori încălţăminte etc.) sau în imediata apropiere de victimă (pe bancă, pe banchetă, pe
tarabă, pe masă etc.), astfel încât să fie clară apartenenţa bunului persoanei respective.
Mai sus a fost menţionat că, în fond, pungăşia este nu altceva decât un furt săvârşit în
împrejurări specifice. Totuși, trebuie de accentuat că infracțiunile prevăzute la art.192 CP RM
comportă o particularitate care nu este indispensabilă în cazul infracțiunilor specificate la art.186
CP RM: întotdeauna, locul săvârşirii infracțiunilor prevăzute la art.192 CP RM este în apropiere
de victimă.
Sustragerea reuşită a bunurilor vizate (în cazul în care nu atinge proporţiile mari) se ia în
consideraţie nu la calificare, dar la individualizarea pedepsei. În această ipoteză, precizăm că
mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiunea specificată la alin.(1) art.192 CP RM nu cunoaşte
o limită inferioară de 20% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat, aprobat
de Guvern pentru anul în curs la data săvârșirii faptei. Chiar dacă mărimea prejudiciului cauzat
prin infracțiunea în cauză nu depăşeşte această limită, nu poate fi aplicat art.105 din Codul
contravenţional. Eventual, dacă mărimea prejudiciului cauzat este mult prea mică, poate opera
prevederea de la alin.(2) art.14 CP RM. În același timp, mărimea prejudiciului cauzat prin
infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.192 CP RM nu poate să depăşească 20 de salarii medii
lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul
săvârșirii faptei. Altfel, răspunderea se va aplica în conformitate cu alin.(3) art.192 CP RM.
Cererea făptuitorului reprezintă o pretenţie, o revendicare făcută în orice formă: verbal sau
în scris, prin telefon sau prin utilizarea altor mijloace de comunicaţie, nemijlocit sau prin
intermediari. Cererea făptuitorului trebuie să se refere la o transmitere ilegală şi gratuită a
bunurilor sau a dreptului asupra bunurilor, ori la săvârşirea ilegală şi gratuită a acţiunilor cu
caracter patrimonial.
Astfel, caracterul ilegal al transmiterii rezultă din lipsa la făptuitor a oricăror temeiuri
legale de a-i cere victimei fie să-i transmită bunuri sau dreptul asupra unor bunuri, fie să
săvârşească în folosul făptuitorului acţiuni cu caracter patrimonial.
În cazul în care făptuitorul exercită un drept legitim sau presupus în mod arbitrar şi prin
încălcarea ordinii stabilite – cerând să-i fie transmise bunuri sau dreptul asupra unor bunuri, ori
să fie săvârşite în folosul lui acţiuni cu caracter patrimonial – nu există temeiul aplicării
prevederilor de la art.189 CP RM. În asemenea situaţii, răspunderea se va aplica în baza art.352
CP RM sau a art.335 din Codul contravenţional. Astfel, situaţia-premisă ce caracterizeză faptele
specificate la art.352 CP RM sau art.335 din Codul contravenţional, situaţie care o
individualizează în raport cu infracţiunile prevăzute la art.189 CP RM, constă în aceea că
făptuitorului îi aparţine un drept prevăzut de lege sau el consideră că are un asemenea drept.
Pentru a fi posibilă aplicarea uneia dintre prevederile de la art.189 CP RM, transmiterea
trebuie să fie nu numai ilegală, dar și gratuită. Transmiterea ilegală, dar echivalentă (integral
compensată) a bunurilor altuia, a dreptului asupra bunurilor aparținând altuia sau a acţiunilor cu
caracter patrimonial săvârșite de altcineva nu poate fi calificată în baza uneia dintre prevederile
de la art.189 CP RM. Aceasta deoarece în acest caz victimei nu îi este cauzat nici un prejudiciu
patrimonial.
În ipoteza infracțiunilor prevăzute la alin.(1) și lit.d) alin.(2) art.189 CP RM, noțiunea cheie
este cea de amenințare. Prin „ameninţare” se are în vedere acţiunea constituind o formă a
violenţei psihice, care presupune efectuarea de către făptuitor a unui act de natură să inspire
victimei temere, care o pune în situaţia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a
rezista constrângerii.
Aplicarea răspunderii fie conform alin.(1) art.189 CP RM (în cazul în care se atestă
amenințarea cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății), fie conform lit.d) alin.(2)
art.189 CP RM exclude calificarea suplimentară în baza art.155 CP RM.
În alt context, în sensul prevederii de la lit.e) alin.(2) art.189 CP RM, prin „deteriorare” se
are în vedere o astfel de influenţare asupra bunului, care presupune o modificare a calităţilor lui
utile, o înrăutăţire considerabilă a stării acestuia, bunul devenind inutilizabil parţial sau temporar.
Prin „distrugere” trebuie de înţeles acea influenţare asupra bunului, care presupune încetarea
existenţei fizice a acestuia sau aducerea bunului respectiv într-o asemenea stare, care exclude –
în totalitate şi definitiv – utilizarea conform destinaţiei lui funcţionale.
Aplicarea răspunderii în baza lit.e) alin.(2) art.189 CP RM exclude calificarea suplimentară
în baza art.197 CP RM sau a art.104 din Codul contravențional.
Accentuăm: comiterea infracțiunii prevăzute la lit.e) alin.(2) art.189 CP RM nu presupune
că, în prealabil, este expusă amenințarea cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor
proprietarului, posesorului, deţinătorului. Cele săvârșite vor constitui concursul infracțiunilor
prevăzute la alin.(1) art.189 și art.197 CP RM (sau infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.189 CP
RM va subzista alături de fapta prevăzută la art.104 al Codului contravențional), dacă – după
cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra
acestora sau de a săvârşi alte acţiuni cu caracter patrimonial, însoțită de ameninţarea cu
deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului – a fost
săvârșită deteriorarea sau distrugerea bunurilor respective. În această situație este inaplicabilă
prevederea de la lit.e) alin.(2) art.189 CP RM. Or, infracțiunea prevăzută la lit.e) alin.(2) art.189
CP RM are un singur moment de consumare, nu două.
În altă ordine de idei, în sensul prevederii de la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM, prin „violenţa
periculoasă pentru viaţă sau sănătate” se are în vedere violenţa care s-a soldat cu vătămarea
gravă, medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori care, deşi nu a cauzat aceste
urmări, comportă la momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, un pericol real pentru
viaţa sau sănătatea victimei. Sub incidenţa noţiunii „violenţa periculoasă pentru viaţă sau
sănătate” intră şi cazurile de: a) compresiune a gâtului cu mâinile sau cu ajutorul unui şnur; b)
ţinere îndelungată a capului victimei sub apă; c) îmbrăcare pe capul victimei a unei pungi de
polietilenă; d) aruncare a victimei de la înălţime ori dintr-un mijloc de transport aflat în mişcare,
etc. Deşi asemenea acţiuni violente pot să nu provoace nici moartea victimei, nici vătămarea
gravă, medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii acesteia, totuşi, datorită
caracterului lor, ele creează un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei.
Aplicarea răspunderii în baza lit.c) alin.(3) art.189 CP RM exclude calificarea suplimentară
în baza art.151 sau 152 CP RM ori a alin.(3) art.78 din Codul contravențional.
Accentuăm: comiterea infracțiunii prevăzute la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM nu presupune
că, în prealabil, este expusă amenințarea cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau
sănătate. Cele săvârșite vor constitui concursul infracțiunilor prevăzute la alin.(1) art.189 și
art.151 sau 152 CP RM (sau infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.189 CP RM va subzista alături
de fapta prevăzută la alin.(3) art.78 al Codului contravențional), dacă – după cererea de a se
transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de
a săvârşi alte acţiuni cu caracter patrimonial, însoțită de amenințarea cu aplicarea violenţei
periculoase pentru viaţă sau sănătate – a fost aplicată violenţa periculoasă pentru viaţă sau
sănătate. În această situație este inaplicabilă prevederea de la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM. Or,
infracțiunea prevăzută la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM are un singur moment de consumare, nu
două.
În alt context, noțiunea de răpire, utilizată la alin.(4) art.189 CP RM, are același înțeles ca
și noțiunea de răpire utilizată la art.164 CP RM.
Aplicarea răspunderii conform alin.(4) art.189 CP RM exclude calificarea suplimentară în
baza art.164 CP RM.
Accentuăm: comiterea infracțiunii prevăzute la alin.(4) art.189 CP RM nu presupune că, în
prealabil, este expusă amenințarea cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor
sau a apropiaţilor acestora. Cele săvârșite vor constitui concursul infracțiunilor prevăzute la alin.
(1) art.189 și art.164 CP RM, dacă – după cererea de a se transmite bunurile proprietarului,
posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvârşi alte acţiuni cu caracter
patrimonial, însoțită de amenințarea cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a
rudelor sau a apropiaţilor acestora – a fost săvârșită răpirea proprietarului, posesorului sau
deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora. În această situație este inaplicabilă prevederea
de la alin.(4) art.189 CP RM. Or, infracțiunea prevăzută la alin.(4) art.189 CP RM are un singur
moment de consumare, nu două.
În alt registru, este de menționat că lista acţiunilor adiacente din cadrul infracțiunilor
specificate la art.189 CP RM are un caracter exhaustiv. Nici o altă activitate cu caracter de
constrângere, oricât de periculoasă ar fi (de exemplu, ameninţarea cu răpirea mijlocului de
transport, ameninţarea cu tragerea la răspundere penală etc.), nu poate fi considerată acţiune
adiacentă din cadrul infracțiunilor analizate.
Infracţiunile prevăzute la art.189 CP RM sunt, după caz, infracţiuni formale sau materiale.
Astfel, infracțiuni materiale sunt infracțiunile specificate la lit.e) alin.(2), alin.(5) şi (6)
art.189 CP RM. De asemenea, infracțiunea adoptă forma unei infracțiuni materiale în ipotezele
consemnate la lit.e) și f) alin.(3) art.189 CP RM. În aceste cazuri, consumarea se produce în
momentul: deteriorării ori distrugerii bunurilor (lit.e) alin.(2) art.189 CP RM); dobândirii
bunurilor cerute (lit.e) alin.(3) art.189 CP RM); producerii urmărilor grave (lit.f) alin.(3) art.189
CP RM); producerii daunelor în proporţii mari (alin.(5) art.189 CP RM); producerii daunelor în
proporții deosebit de mari (alin.(6) art.189 CP RM).
În toate celelalte cazuri, infracţiunile prevăzute la art.189 CP RM sunt infracţiuni formale.
În astfel de cazuri, ele se consideră consumate din momentul înaintării cererii cu caracter
patrimonial, însoţite de acţiunea adiacentă, indiferent dacă făptuitorul şi-a atins scopul urmărit.
Aşadar, nu este necesar ca pretenţiile făptuitorului să fie satisfăcute.
Potrivit lit.f) alin.(2) art.189 CP RM, răspunderea pentru infracțiunea prevăzută la alin.(1)
art.189 CP RM se agravează dacă aceasta este săvârșită împotriva donatorilor partidelor politice
sau ai concurenţilor electorali.
Donatorul unui partid politic trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în art. 26 din
Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice.
Noțiunea „concurenți electorali” este definită în art. 1 din Codul electoral.
Donatorii concurenților electorali trebuie să corespundă cerințelor stabilite în Hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 04.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind
finanţarea campaniilor electorale.
Circumstanţa agravantă consemnată la lit.b) alin.(3) art.189 CP RM presupune că
infracțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) art.189 CP RM sunt săvârşite cu aplicarea armei sau a
altor obiecte folosite în calitate de armă.
În sensul prevederii de la lit.b) alin.(3) art.189 CP RM, în conformitate cu alin.(1) art.129
CP RM, prin „arme” înţelegem instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin
dispoziţiile legale. Asemenea dispoziţii legale se conţin în Legea Republicii Moldova privind
regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova
la 08.07.2012. Excepții constituie armele care nu sunt utilizabile în vederea anihilării unei
persoane (de exemplu: arma dezactivată; arma de recuzită; armă de panoplie; arma inutilizabilă,
etc.).
În cazurile necesare, este important ca în raportul de expertiză criminalistică să fie
specificat dacă obiectul aplicat la răpirea unei persoane reprezintă sau nu o armă. În prezenţa
unor temeiuri suficiente, acţiunile persoanei, care a aplicat arma în procesul săvârşirii răpirii unei
persoane, pot fi calificate suplimentar conform art.290 CP RM.
În sensul prevederii de la lit.b) alin.(3) art.189 CP RM, prin „alte obiecte folosite în calitate
de armă”, se are în vedere, în primul rând, obiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele două
condiții:
1) nu se consideră arme în sensul Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu
destinaţie civilă;
2) sunt utilizabile în vederea anihilării victimei sau a altor persoane.
Din această categorie de alte obiecte, folosite în calitate de armă, fac parte: briceagul;
toporul; ranga; bâta; foarfecele; cuţitul de bucătărie; garota, etc. Nu este exclus ca obiectele
folosite în calitate de armă să fie obiecte animate (de exemplu, câini dresaţi).
În al doilea rând, din categoria de alte obiecte, folosite în calitate de armă, pot face parte:
armele dezactivate; armele de recuzită; armele de panoplie; armele inutilizabile; machetele
(imitaţiile) de arme; obiectele asemănătoare cu armele. Aplicarea, în cadrul infracțiunii, a unei
arme dezactivate, de recuzită, de panoplie sau inutilizabile (fapt cunoscut făptuitorului), ori a
unei machete (imitaţii) de armă, ori a unui obiect asemănător cu arma intră sub incidența
dispoziției de la lit.b) alin.(3) art.189 CP RM numai în acele cazuri când obiectele nominalizate
sunt aplicate în vederea anihilării victimei sau a altor persoane (de exemplu, victima este lovită
în tâmpla capului cu patul de oţel al unui pistol de panoplie sau cu macheta de plumb a unui
pistol etc.).
Cât privește fapta prejudiciabilă din contextul infracţiunii specificate la alin.(1) art.196 CP
RM, aceasta este prezentă ori de câte ori are loc o cauzare de daune materiale în proporții mari,
însoţită de înşelăciune sau de abuz de încredere, cu condiţia să nu opereze prevederile unei
norme speciale (de exemplu, ale art.194 (parţial), 238, 240, 244, 244 1 sau ale altor norme din
Codul penal).
Bineînţeles, sunt posibile şi alte modalităţi faptice ale infracţiunii prevăzute la alin.(1)
art.196 CP RM. Însă, fapt important, de esenţa tuturor acestor modalităţi este comportarea
necorectă, abuzivă şi păgubitoare a celui care deţine un bun ce i-a fost încredinţat de altul pentru
a-l păstra sau pentru a-i da o anumită întrebuinţare, iar acesta, în desconsiderarea încrederii ce i
s-a acordat, trece acel bun în propria sa stăpânire. Pe de altă parte, dacă făptuitorul, prin
înşelăciune sau abuz de încredere, induce sau menţine în eroare victima şi obţine, în acest mod,
în folosinţă bunurile ei, cauzându-i daune materiale, aceste acţiuni trebuie de asemenea calificate
potrivit alin.(1) art.196 CP RM.
Cel de-al patrulea semn al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.196 CP
RM – circumstanţele săvârşirii infracţiunii – are un caracter secundar, dar şi obligatoriu. Aceste
circumstanţe presupun că fapta de cauzare de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de
încredere nu constituie o sustragere.
Care este criteriul de delimitare a infracţiunilor specificate la art.196 CP RM de
infracţiunile prevăzute la art.190 CP RM?
Răspunzând la această întrebare, consemnăm că acţiunea principală din cadrul
infracţiunilor specificate la art.196 CP RM nu poate presupune luarea din posesia victimei,
deoarece altfel ar intra sub incidenţa art.190 CP RM. În ipoteza infracţiunilor prevăzute la
art.196 CP RM, făptuitorul nu obţine în posesie bunuri concrete ale victimei. El se eschivează în
mod fraudulos să-i transmită victimei bunurile care i se cuvin ori se foloseşte de aceste bunuri în
detrimentul victimei. Altfel spus, sub aspectul laturii obiective, distincţia principală dintre
infracţiunile specificate la art.196 CP RM şi infracţiunile prevăzute la art.190 CP RM constă în
mecanismul de cauzare a daunelor materiale: în cazul infracţiunilor prevăzute la art.190 CP RM,
masa patrimonială a victimei este diminuată în aceeaşi proporţie în care sporeşte masa
patrimonială a făptuitorului; în cazul infracţiunilor specificate la art.196 CP RM, masa
patrimonială a victimei nu sporeşte în proporţia pe care o exprimă eschivarea făptuitorului de a-şi
executa obligaţiile pecuniare faţă de victimă; sau masa patrimonială a victimei este diminuată,
fără însă a spori masa patrimonială a făptuitorului.
Pentru calificarea faptei în baza alin.(1) art.196 CP RM nu au relevanţă mijloacele care au
fost utilizate pentru săvârşirea acestei infracţiuni. Ca şi în cazul infracțiunilor specificate la
art.190 CP RM, aceste mijloace pot constitui:
‒ documente false;
‒ instrumente de măsurat false;
‒ uniforma specială sau alte însemne de apartenenţă la un anumit rol social;
‒ computerul, etc.
Important este de a stabili că aceste mijloace au fost folosite nu pentru sustragere, dar
pentru cauzare pe altă cale a daunelor materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere.
Practic în aceeaşi configuraţie în care evoluează în cazul infracțiunilor prevăzute la art.190
CP RM, documentele false pot evolua ca mijloc de săvârşire a infracţiunilor specificate la art.196
CP RM. De exemplu, într-un caz, cu ajutorul legitimaţiei de pensionar false se poate obţine injust
pensia, ceea ce face aplicabil art.190 CP RM. Într-un alt caz, folosindu-se de o legitimaţie de
pensionar falsă, făptuitorul poate beneficia injust de dreptul de călătorie gratuită în transportul
urban de pasageri, ceea ce face aplicabil art.196 CP RM (desigur, dacă nu-și găsește
aplicabilitatea art.106 din Codul contravenţional).
În cazul în care înşelăciunea pasivă în scopul obţinerii unui credit, sau majorării sumei
acestuia, sau obţinerii unui credit în condiţii avantajoase a condus la cauzarea instituţiei
financiare a daunelor în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale, este aplicabil
art.106 din Codul contravenţional sau art.196 CP RM. În situația dată, art.238 CP RM nu poate fi
aplicat.
În raport cu infracţiunile prevăzute la art.196 CP RM, infracțiunea specificată la alin.(1)
art.2606 CP RM se distinge prin recurgerea la mijloace informatice (e-mail, mesagerie instantă,
pagină Web etc.), aplicate într-un mediu informatic. Tocmai aceste mijloace speciale de săvârşire
a infracţiunii au ca efect că alin.(1) art.260 6 CP RM reprezintă o normă specială faţă de art.196
CP RM. În consecinţă, aplicarea alin.(1) art.2606 CP RM exclude reținerea la calificare a uneia
dintre infracțiunile prevăzute la art.196 CP RM.
Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.196 CP RM se caracterizează, în
primul rând, prin vinovăţie sub formă de intenţie directă. De cele mai multe ori, motivul
infracțiunii în cauză este interesul material. În afară de aceasta, făptuitorul trebuie să urmărească
un scop special – scopul de cupiditate, care nu cuprinde scopul sustragerii.
Prin „alte tipuri de maşini autopropulsate” se înţelege vehiculele care circulă în mod
ocazional pe drumurile publice, fiind destinate executării unor lucrări de construcţie, agricole,
silvice, miniere sau de alt gen (de exemplu, macarale, excavatoare, buldozere, gredere, screpere,
combine de recoltare etc.). Prin „alte mijloace de transport mecanice” înţelegem orice
mecanisme puse în mişcare cu ajutorul unui motor cu volumul de lucru nu mai mic de 50 cm 3,
care sunt subiecte ale regulilor de securitate a circulaţiei rutiere şi exploatare a mijloacelor de
transport.
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93.
1) deplasarea cu mijlocul de transport având motorul în funcţiune;
2) deplasarea mijlocului de transport cu ajutorul unui evacuator auto sau helicopter;
3) transportarea într-un sau pe un alt mijloc de transport;
4) remorcare;
5) împingerea manuală, etc.
Drept tentativă la răpirea mijlocului de transport trebuie calificate acţiunile celui care
încearcă să spargă lacătul mijlocului de transport, să neutralizeze sistemul de alarmă al
mijlocului de transport, să pornească motorul în vederea începerii deplasării mijlocului de
transport etc., dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, nu s-a izbutit să se realizeze
răpirea mijlocului de transport. În împrejurările consemnate mai sus, nu se reuşeşte nici măcar
realizarea actului de deposedare, întrucât în procesul scoaterii mijlocului de transport din posesia
victimei intervin factori care împiedică făptuitorul să-şi realizeze integral intenţia infracţională.
Tentativa la infracţiunea prevăzută la art.1921 CP RM presupune că acţiunile făptuitorului
sunt îndreptate nemijlocit spre săvârşirea răpirii mijlocului de transport, că sunt întreprinse
anume în scopul răpirii mijlocului de transport. Nu în alt scop. Dacă pătrunderea în mijlocul de
transport se face din motive huliganice, nu însă în vederea răpirii acestuia, se va aplica, după caz,
art.287 CP RM sau art.354 din Codul contravenţional. Dacă pătrunderea în mijlocul de transport
se face în vederea culegerii ilegale a informaţiilor despre viaţa personală a posesorului mijlocului
de transport, cele săvârşite urmează a fi calificate în baza art.179 şi/sau 177 CP RM.
Dacă mijlocul de transport este distrus sau deteriorat la locul aflării sale, fără a fi deplasat,
se aplică art.268 CP RM (sau art.104 din Codul contravenţional). În cazul în care distrugerea sau
deteriorarea intenţionată a mijlocului de transport urmează după răpirea acestuia, cele săvârşite
se califică în baza art.1921 şi 268 CP RM (sau infracţiunea de răpire a mijlocului de transport
subzistă alături de fapta specificată la art.104 al Codului contravenţional).
Scopul infracţiunii de răpire a mijlocului de transport este unul special, şi anume: scopul
folosinţei temporare. În acest plan, noţiunea „fără scop de însuşire (sustragere)”, utilizată în
art.1921 CP RM, trebuie interpretată în felul următor: făptuitorul urmăreşte să-şi treacă mijlocul
de transport în posesie pentru o perioadă nesemnificativă de timp sau pentru un timp strict
determinat, nu să-şi treacă mijlocul de transport în stăpânire definitivă, nu să exercite în privinţa
mijlocului de transport toate prerogativele pe care le poate avea un proprietar (mai cu seamă,
prerogativa de dispunere).
Prezenţa scopului de însuşire (sustragere) a mijlocului de transport au potenţialul s-o
demonstreze nu durata folosirii mijlocului de transport, dar următoarele circumstanţe:
1) vânzarea – integrală sau piesă cu piesă – a mijlocului de transport unor terţe persoane;
2) falsificarea elementelor de identificare, a numărului de înmatriculare, a certificatului de
înmatriculare sau a altor documente de rigoare vizând mijlocul de transport;
3) modificarea aspectului mijlocului de transport (de exemplu, vopsirea într-o altă culoare a
mijlocului de transport, înlocuirea oglinzilor retrovizoare, a anvelopelor, a scaunelor etc.);
4) descompletarea mijlocului de transport;
5) ascunderea meticuloasă a mijlocului de transport, etc. În cele mai frecvente cazuri, nu
una, dar mai multe asemenea circumstanţe laolaltă sunt necesare în vederea probării sigure a
prezenţei scopului de însuşire (sustragere). Insuficienţa sau lipsa circumstanţelor, exemplificate
mai sus, demonstrează lipsa scopului de însuşire (sustragere), deci denotă aplicabilitatea art.192 1
CP RM.
Acţiunea principală se exprimă în ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui
imobil aflat în posesia altuia. Prin „ocupare” se înţelege pătrunderea în imobil sau pe imobil, cu
intenţia de a rămâne în el, de a-l poseda. Ca modalităţi faptice ale ocupării pot să apară:
a) împrejmuirea cu gard a terenului ocupat;
b) instalarea în imobil;
c) efectuarea lucrărilor de întreţinere a terenului ocupat, etc.
Acţiunea sau inacţiunea adiacentă din cadrul infracţiunii de tulburare de posesie cunoaşte
următoarele modalităţi normative cu caracter alternativ:
1) aplicarea violenţei;
2) ameninţarea cu aplicarea violenţei;
3) distrugerea semnelor de hotar;
4) strămutarea semnelor de hotar.
Lista modalităţilor acţiunii adiacente din cadrul infracţiunii de tulburare de posesie este una
exhaustivă. Înşelăciunea, abuzul de încredere etc. nu pot îndeplini un asemenea rol. În acest plan,
se poate susţine că art.193 CP RM este complementar faţă de art.186-188, 191 CP RM. S-ar
putea afirma că astfel de norme complementare există şi în raport cu art.190 CP RM. Este vorba
de art.196 CP RM şi art.106 din Codul contravenţional. În această ipoteză, art.196 CP RM sau
art.106 din Codul contravenţional este aplicabil la săvârşirea dobândirii ilicite a bunurilor
imobile străine, prin înşelăciune sau abuz de încredere.
Prin „distrugerea semnelor de hotar” înțelegem acea influenţare asupra acestora, care
presupune încetarea existenţei lor fizice sau aducerea semnelor de hotar într-o asemenea stare,
care exclude – în totalitate şi definitiv – utilizarea conform destinaţiei lor funcţionale.
Deteriorarea semnelor de hotar nu intră sub incidența art.193 CP RM. În ipoteza de
ocupare, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, prin
deteriorarea semnelor de hotar, răspunderea poate fi aplicată conform art.104 și alin.(2) art.116
din Codul contravențional.
Prin „strămutarea semnelor de hotar” se înţelege mutarea acestor semne înăuntrul terenului
asupra căruia se efectuează acţiunea de ocupare, astfel încât o parte din acest teren să facă
obiectul ocupării.
În situaţia distrugerii sau strămutării semnelor de hotar, este indiferent dacă victima a fost
sau nu de faţă în momentul comiterii faptei. O asemenea circumstanţă poate conta numai în
planul individualizării pedepsei.
Nu poate fi aplicat art.193 CP RM, dacă ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a
unui imobil aflat în posesia altuia se săvârşeşte fără aplicarea violenţei, fără ameninţarea aplicării
violenţei, fără distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar. În context, este cazul de menționat
că ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor atrage răspundere potrivit alin.(2) art.116 al
Codului contravențional. În același timp, lipsește o normă penală sau contravențională care să
sancționeze ocuparea nelegitimă (ilegală) a altor bunuri imobile decât terenurile, atunci când nu
se atestă aplicarea violenţei, ameninţarea aplicării violenţei, distrugerea sau strămutarea semnelor
de hotar.
Obiectul material al infracţiunii examinate nu-l pot constitui propriile bunuri ale
făptuitorului. Astfel, de exemplu, în unele cazuri, în vederea obţinerii ilegale a sumei asigurate,
asiguratul întreprinde anumite acţiuni care grăbesc producerea cazului asigurat. La concret,
bunurile asigurate (casa, dependinţele, automobilul, culturile agricole etc.) aparţinând
făptuitorului sunt distruse sau deteriorate pe calea incendierii, explodării, inundării etc. În situaţia
examinată, caracterul ilegal al obţinerii de către asigurat a sumei asigurate se desprinde din
analiza prevederilor art.1326 din Codul civil. Conform acestei reglementări, asiguratul este
obligat să-l informeze de îndată pe asigurător asupra împrejurărilor periculoase apărute sau
despre care a luat cunoştinţă după încheierea contractului; dacă împrejurarea periculoasă este
provocată intenţionat de către asigurat sau dacă necunoaşterea împrejurărilor ce au existat deja la
momentul încheierii contractului se datorează vinovăţiei acestuia, asigurătorul are dreptul să
rezilieze contractul fără preaviz. Aceasta, întrucât, în ipoteza descrisă, pe lângă semnele unui
delict civil, sunt prezente semnele uneia dintre faptele incriminate la art.190 CP RM. Deci, se
justifică intervenţia legii penale. Cu toate acestea, nu există temeiul aplicării alin.(1) art.197 CP
RM.
Bunurile lipsite de orice valoare economică (de exemplu, frunzele uscate ale unui copac
căzute în curtea vecinului), precum şi bunurile abandonate (de exemplu, o anvelopă aruncată în
şanţul unei şosele), nu pot constitui obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.197
CP RM.
În cazul în care bunurile distruse sau deteriorate dispun de anumite calităţi speciale, în locul
normei generale (alin.(1) art.197 CP RM) poate opera o normă specială:
• art.136 CP RM (în cazul florei sau al faunei);
• lit.a) alin.(1) art.1371 CP RM (în ipoteza bunurilor aparținând părţii inamice);
• alin.(1) art.142 (în situația oficiului, a locuinţei sau a mijlocului de transport al persoanei
care beneficiază de protecţie internaţională);
• art.232 (în ipoteza masivelor forestiere);
• alin.(2) art.2391 CP RM (în cazul documentelor bancare);
• art.268 CP RM (în situația căilor de comunicaţie, a instalaţiilor de pe ele, a mijloacelor de
telecomunicaţii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, sau a mijloacelor de
transport), etc.
Întâi de toate, ne vom referi la conținutul celor două modalități normative cu caracter
alternativ ale faptei prejudiciabile examinate:
a) distrugere;
b) deterioare.
Prin „distrugere” trebuie de înţeles influenţarea nemijlocită infracţională asupra bunului,
care presupune încetarea existenţei fizice a acestuia sau aducerea bunului respectiv într-o
asemenea stare, care exclude – în totalitate şi definitiv – utilizarea conform destinaţiei sale
funcţionale; bunul nu mai poate fi restabilit pe calea reparaţiei sau restaurării, fiind scos complet
din circuitul economic.
Prin „deteriorare” se are în vedere o astfel de influenţare nemijlocită infracţională asupra
bunului, care presupune o modificare a calităţilor lui utile, o înrăutăţire considerabilă a stării
acestuia, bunul devenind inutilizabil parţial sau temporar. Înrăutăţirea lui calitativă poate fi
înlăturată pe calea reparaţiei, restaurării, tratării animalului sau prin alt procedeu de reabilitare.
Infracţiunea există şi atunci când fapta afectează estetica bunului. În acest caz, fapta se
săvârşeşte, de regulă, în modalitatea deteriorării. De asemenea, fapta se comite şi atunci când
deteriorarea există doar pentru că integritatea bunului, aşa cum o voieşte posesorul acestuia, a
fost afectată.
În unele situaţii, bunul nu suferă modificări de ordin fizic (în materialitatea lui, în substanţa
lui), însă este scos de către făptuitor din posesia victimei şi încetează a mai fi utilizat conform
destinaţiei (de exemplu, inelul este aruncat în lac, pasărea este eliberată din colivie etc.). Astfel
de fapte se caracterizează prin aceea că de posibilitatea de a utiliza bunul este lipsit atât posesorul
acestuia, cât şi făptuitorul şi terţele persoane. O asemenea aducere în stare de neîntrebuinţare a
unui bun aparţinând altuia nu poate fi considerată modalitate a infracţiunii specificate la alin.(1)
art.197 CP RM. În schimb, nu este exclus ca lipsirea de posibilitatea de întrebuinţare a bunului să
constituie expresia dispunerii faptice de acel bun, care urmează sustragerii lui. În prezenţa unor
astfel de condiţii, vor fi aplicabile doar prevederile de la art.186, 187, 188, 190, 191 sau 192 CP
RM.
În ipoteza în care distrugerea sau deteriorarea bunurilor constituie parte a unui întreg, în
acord cu art.118 CP RM, se va aplica nu alin.(1) art.197 CP RM, dar norma penală care
reprezintă întregul: lit.e) alin.(2) art.189, art.1922, art.193, lit.b) alin.(2) art.247, lit.b) sau c) alin.
(3) art.257, art.272, art.285, lit.e) alin.(2) art.352 ori altele din Codul penal.
Printre infracțiunile, care presupun săvârșirea în prealabil a unei alte infracțiuni, se numără
infracțiunile prevăzute la art. 199 și 243 CP RM. Nota distinctivă a infracţiunilor specificate la
art. 199 și 243 CP RM constă în aceea că ele formează întotdeauna o conexitate cronologică cu
infracţiunea care a fost săvârşită anterior, urmare a căreia au fost obţinute bunurile care
reprezintă obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la la art. 199 și 243 CP RM.
Astfel, deşi sunt infracţiuni autonome, infracţiunile specificate la art. 199 și 243 CP RM au
ca situaţie-premisă săvârşirea unei alte infracţiuni, din care provin bunurile care constituie
obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 199 și 243 CP RM.
Condiţionarea existenței acestor infracţiuni de săvârşirea anterioară a unei alte infracţiuni, din
care provin bunurile respective, le caracterizează pe aceastea ca fiind infracţiuni corelative. Prin
aceasta, infracţiunile specificate la art. 199 CP RM se aseamănă cu infracţiunile prevăzute la art.
243 CP RM. Din această caracteristică derivă alta. Astfel, în art. 243 CP RM, infracţiunea care a
fost săvârşită anterior, este denumită „infracțiune principală”. Păstrând aceeași terminologie,
putem afirma că infracțiunile prevăzute la art. 199 și 243 CP RM sunt infracțiuni secundare.
Pentru calificarea faptei în baza alin.(1) art.199 CP RM nu are însemnătate dacă s-a scurs
termenul prescripției de tragere la răspundere penală pentru infracțiunea anterioară sau nu.
Scurgerea lui nu anulează caracterul infracțional al faptei din care au fost obținute bunurile
corespunzătoare. El nu se confundă cu termenul prescripţiei de tragere la răspundere penală
pentru infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.199 CP RM, care este un termen de o cu totul altă
natură.
În alt context, entitățile, care constituie obiectul material, pot să se caracterizeze prin
calități speciale. Ne referim la droguri, precursori, etnobotanice, analogii acestora, arme, muniții,
substanţe explosive, materiale radioactive etc. Astfel de entități nu pot să reprezinte obiectul
material al infracţiunilor prevăzute la art. 199 CP RM. Dobândirea sau comercializarea ilegală a
acestora va fi calificată conform art. 1851, 1852, 1994, 2081, 2141, 216, 217, 2171-2173, 236, 237,
250, 2501, 260, 2602, 2604, 2791, art. 290-292, 3011, 359, 361, 381 sau altora din Codul penal. Or,
ilegalitatea dobândirii sau comercializării drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor, analogilor
acestora, armelor, munițiilor, substanţelor explosive, materialelor radioactive sau a altor
asemenea entități poate presupune, printre altele, obţinerea anterioară a acestora pe cale
criminală (infracțională). Din aceste considerente, aplicarea uneia dintre normele speciale
menționate mai sus exclude aplicarea art. 199 CP RM.
Pentru comparație, în cazul infracțiunilor specificate la art. 243 CP RM, nu este relevant
dacă bunurile, care constituie obiectul material sau imaterial, se caracterizează prin calități
speciale sau nu. Indiferent de prezența sau lipsa respectivelor calități, se va aplica art. 243 CP
RM. Bineînțeles, aceasta dacă bunurile în cauză nu sunt excluse din circuitul.
O cerinţă esenţială, care ţine de latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.199
CP RM, este ca acţiunea de dobândire sau de comercializare să fie săvârşită în lipsa unei
preordinări, adică fără o promisiune prealabilă. Întrucât fapta prevăzută la alin.(1) art.199 CP
RM constituie un caz special de favorizare a infracţiunii, la calificarea ei nu este necesar a se
face referire la art.49 „Favorizarea” din Codul penal. Nu se cere nici calificarea suplimentară
conform art.323 „Favorizarea infracţiunii” din Codul penal.
Latura subiectivă a acestei infracţiuni se exprimă, în primul rând, în vinovăţie sub formă
de intenţie directă. La momentul comiterii infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.199 CP RM,
făptuitorul trebuie să cunoască cu certitudine că bunurile, pe care le dobândeşte sau le
comercializează, provin dintr-o activitate criminală (infracţională). În acelaşi timp, nu este
indispensabil ca făptuitorul să cunoască cu exactitate prin care anume infracţiune au fost obţinute
bunurile respective.
Motivele infracțiunii analizate pot fi dintre cele mai variate: interesul material; năzuinţa
făptuitorului de a-şi ajuta persoana apropiată; năzuinţa făptuitorului de a împiedica desfăşurarea
în condiţii de normalitate a urmăririi penale, etc. Deşi nu se exclude ca subiectul să urmărească
scopul de cupiditate, prezenţa acestui scop nu este indispensabilă.
Sub aspectul laturii subiective, infracțiunile prevăzute la art. 199 și 243 CP RM comportă
diferențe legate de scopul infracțiunii. Dacă făptuitorul urmărește introducerea în circuitul legal a
bunurilor despre care se ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, dobândirea
sau comercializarea/transferul acestor bunuri se va califica în baza art. 243 CP RM, şi nu
conform art. 199 CP RM. Scopul special al infracţiunilor prevăzute la art. 243 CP RM poate fi
doar scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor despre care se ştie ori trebuia să ştie că
acestea constituie venituri ilicite. În prezenţa oricărui alt scop, fapta nu poate fi calificată în baza
art. 243 CP RM.
De exemplu, dacă se procură ilegal arme din contul mijloacelor băneşti obţinute din
săvârşirea, de exemplu, a infracţiunii de proxenetism, lipsește temeiul aplicării art. 243 CP RM.
Acest temei ar exista dacă s-ar procura de la o persoană autorizată arme din contul mijloacelor
băneşti obţinute din săvârşirea infracţiunii de proxenetism. În lipsa scopului introducerii în
circuitul legal a bunurilor despre care se ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri
ilicite, fapta poate atrage răspunderea în baza art. 199 CP RM.
În ipoteza infracţiunilor prevăzute la art. 199 CP RM, subiect nu poate fi persoana care
anterior a obţinut nemijlocit pe cale criminală bunurile constituind obiectul material al
infracţiunii. Aceasta reiese din sintagma „fără o promisiune prealabilă”, utilizată în dispoziția art.
199 CP RM. Or, este de neconceput ca făptuitorul să promită ceva sie însuși. În contrast, în cazul
infracțiunilor prevăzute la art. 243 CP RM, subiect poate fi şi persoana care a obţinut nemijlocit
pe cale infracțională bunurile constituind obiectul material al infracţiunii. În art. 243 CP RM nu
se stabileşte expres nicio restricţie vizavi de posibilitatea evoluării aceleiaşi persoane în calitate
de subiect al spălării banilor şi de subiect al infracţiunii principale. Din dispoziția de la lit. b)
alin. 2 art. 9 al Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi
confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, deducem că stabilirea unei
asemenea restricții este de competența legiuitorului național..
Pentru existenţa infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.199 CP RM, nu interesează dacă cel
care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile dobândite sau comercializate a fost sau nu
descoperit, ori dacă, fiind descoperit, a fost sau nu pedepsit.