Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE

Student Badila Andreea Anul III ZI

INTRODUCERE
Direcia Naional Anticorupie (DNA) este un parchet specializat n combaterea corupiei, la nivel nalt i mediu, o organizaie juridic n cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Justitie si Casatie. A fost nfiinat n anul 2002 prin Ordonana de Urgen nr. 43/2002 a Guvernului Romniei,aprobata ulterior prin Legea Nr.503/2002,cu modificarile si completarile ulterioare,ca o structura cu personalitate juridica,in cadrul Prachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,specializata in combaterea infractiunilor de coruptie. Este creata ca un instrument necesar in descoperirea,investigarea si aducerea in fata Instantei a cazurilor de coruptie mari si medii. Prin activitatea sa,contribuie la reducerea coruptiei,in sprijinul unei societati democratice apropiate de valorile europene. Directia Nationala Anticoruptie,ca structura,avand competente clar definite pe zona de combatere a coruptiei mari si medii a fost creata dupa un model adoptat de mai multe state europene:Spania,Norvegia,Belgia,Croatia. Direcia Naional Anticorupie are sediul n municipiul Bucureti i i exercit atribuiile pe ntregul teritoriu al Romniei prin procurori specializai n combaterea corupiei. Directia Nationala Anticoruptie este condusa de Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prin intermediul procurorului ef al acestei direcii,are un colegiu de conducere si un regulament de ordine interioara. Direcia Naional Anticorupie este independent n raport cu instanele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile cu celelalte autoriti publice, exercitndu -i atribuiile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solutioneaza conflictele de competenta aparute intre D.N.A si celelalte structuri sau unitati din cadrul Ministerului Public.

Organizarea i funcionarea Direciei Naionale Anticorupie

Direcia Naional Anticorupie este condus de un procuror ef care este asimilat primadjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie este ajutat de 2 procurori efi adjunci, asimilai adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. n activitatea sa procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie este ajutat de 2 consilieri, asimilai consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie este ordonator secundar de credite. Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Direciei Naionale Anticorupie se asigur de la bugetul de stat, fondurile destinate Direciei Naionale Anticorupie fiind evideniate distinct n bugetul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Anual se constituie un depozit n valoare de cel puin 2 milioane lei (RON) pentru aciuni privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante de corupie, la dispoziia procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie. Aceast sum este prevzut la titlul Cheltuieli materiale i servicii n bugetul Direciei Naionale Anticorupie, iar modul su de gestionare i de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului ef al acestei direcii. Direcia Naional Anticorupie este organizat n secii conduse de procurori efi secie, ajutai de procurori efi adjunci secie. Seciile se nfiineaz i se desfiineaz prin ordin al procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. n cadrul Direciei Naionale Anticorupie se pot nfiina servicii teritoriale, servicii, birouri i alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului ef al acestei direcii. Sediul serviciilor teritoriale i circumscripia acestora se stabilesc de procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie, de regul, n localitile n care i au sediul parchetele de pe lng curile de apel i n raport cu circumscripia acestora. Serviciile teritoriale, serviciile i birourile sunt conduse de procurori efi. n cadrul Direciei Naionale Anticorupie va funciona un birou de informare i relaii publice care va asigura legtura cu publicul i cu mijloacele de comunicare n mas, n vederea garantrii transparenei activitii de urmrire penal, n condiiile stabilite de lege.

Conductorul biroului, care ndeplinete i funcia de purttor de cuvnt, poate fi un procuror desemnat de procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie ori un jurnalist, ncadrat ca specialist, numit pe baz de concurs sau de examen. Ofierii i agenii de poliie judiciar i desfoar activitatea n cadrul seciilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind repartizai prin ordin al procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie. Direcia Naional Anticorupie se ncadreaz cu procurori, ofieri i ageni de poliie judiciar, specialiti n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic i n alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum i personal economic i administrativ, n limita posturilor prevzute n statul de funciuni, aprobat potrivit legii. n scopul efecturii cu celeritate i n mod temeinic a activitilor de descoperire i de urmrire a infraciunilor de corupie, n cadrul Direciei Naionale Anticorupie funcioneaz ofieri de poliie, constituind poliia judiciar a Direciei Naionale Anticorupie. Ofierii i agenii de poliie judiciar, prevzui la alin. (1) i desfoar activitatea numai n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al acestei direcii. Ofierii i agenii de poliie judiciar pot efectua numai acele acte de cercetare penal dispuse de procurorii Direciei Naionale Anticorupie. Ofierii i agenii de poliie judiciar i desfoar activitatea sub directa conducere, supraveghere i control al procurorului. Dispoziiile procurorilor din Direcia Naional Anticorupie sunt obligatorii pentru ofierii de poliie judiciar prevzui la alin. (1). Actele ntocmite de ofierii de poliie judiciar din dispoziia scris a procurorului sunt efectuate n numele acestuia. Detaarea ofierilor i a agenilor de poliie judiciar n cadrul Direciei Naionale Anticorupie se face la propunerea. nominal a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, prin ordin al ministrului administraiei i internelor, iar numirea acestora n funcii se face prin ordin al procurorului ef al acestei direcii. Ofierii i agenii de poliie judiciar sunt detaai n interesul serviciului pe o perioad de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detarii n funcie, cu acordul acestora. Detaarea ofierilor i a agenilor de poliie judiciar n cadrul Direciei Naionale Anticorupie nceteaz naintea mplinirii perioadei prevzute la alin. (6) prin revocarea din funcie dispus prin ordin motivat al procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie. Ofierii i agenii de poliie judiciar nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o nsrcinare. Ofierii i agenii de poliie judiciar, pe perioada numirii n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, au drepturile i obligaiile prevzute de lege pentru ofierii de poliie i agenii de poliie, cu excepiile prevzute n prezenta ordonan de urgen. Atribuiile prevzute de lege pentru ministrul administraiei i internelor privind drepturile i rspunderile ce revin ofierilor i agenilor de poliie judiciar se exercit de procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie. Atribuiile privind acordarea

gradelor profesionale pentru ofierii i agenii de poliie judiciar se exercit de ministrul administraiei i internelor, la propunerea procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie. n cadrul Direciei Naionale Anticorupie sunt numii, prin ordin al procurorului ef al acestei direcii, cu avizul ministerelor de resort, specialiti cu nalt calificare n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice n activitatea de urmrire penal. Specialitii au calitatea de funcionar public i i desfoar activitatea sub directa conducere, supraveghere i control nemijlocit al procurorilor din Direcia Naional Anticorupie. Specialitii au drepturile i obligaiile prevzute de lege pentru funcionarii publici, cu excepiile menionate n prezenta ordonan de urgen. De asemenea, specialitii beneficiaz, n mod corespunztor, de drepturile prevzute la art. 26 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea i alte drepturi ale magistrailor, cu modificrile i completrile ulterioare. Constatarea tehnico-tiinific efectuat din dispoziia scris a procurorului de specialitii constituie mijloc de prob, n condiiile legii. Constatrile tehnico-tiinifice i expertizele pot fi efectuate i de ali specialiti sau experi din instituii publice sau private romne sau strine, organizate potrivit legii, precum i de specialiti sau experi individuali autorizai sau recunoscui, potrivit legii. Funcia de procuror, ofier de poliie judiciar sau de specialist n cadrul Direciei Naionale Anticorupie este incompatibil cu orice alt funcie public sau privat, cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior. Direcia Naional Anticorupie este organizat i funcioneaz n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, ca o structur, cu personalitate juridic, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, specializat n combaterea infraciunilor de corupie. Direcia Naional Anticorupie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie prin intermediul procurorului ef al direciei, are un colegiu de conducere i un regulament de ordine interioar3, este independent n raport cu instanele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile cu celelalte autoriti publice, exercitndu-i atribuiile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia.

Structura Directiei Nationale Anticoruptie

Direcia Naional Anticorupie are o structur central i o structur teritorial.

La nivel central, Direcia Naional Anticorupie este organizat n secii, servicii, birouri i alte compartimente de activitate, astfel:
a) Secia de combatere a corupiei: - Serviciul de investigaii privind infraciuni de corupie; - Serviciul pentru efectuarea urmririi penale n cauze de corupie: Biroul de combatere a infraciunilor de corupie din administraia public; - Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene; b) Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie: - Serviciul de investigaii privind infraciuni conexe infraciunilor de corupie;

- Serviciul pentru efectuarea urmririi penale n cauze privind infraciuni asimilate sau n legtur direct cu infraciunile de corupie: Biroul pentru combaterea infraciunilor de crim organizat i corupie prevzute n Legea nr. 78/2000; - Serviciul de combatere a macrocriminalitii economico-financiare; c) Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari: - Serviciul pentru efectuarea urmririi penale n cauze de corupie; - Serviciul pentru efectuarea urmririi penale n cauze privind infraciuni asimilate sau n legtur direct cu infraciunile de corupie; d) Secia judiciar penal: - Serviciul specialiti; e) Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional: Biroul de studii i documentare; f) Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice: Biroul de legtur cu instituii similare din alte state; Biroul de informare i relaii publice; g) Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia: Biroul pentru tehnologia informaiei i comunicaiei (I.T.); h) Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul; i) Departamentul economico-financiar i administrativ: - Serviciul financiar, buget, contabilitate i salarizare: Biroul buget i contabilitate; Biroul salarizare i decontri; - Serviciul investiii, achiziii i administrativ: Biroul administrativ; j) Compartimentul de audit public intern; k) Serviciul tehnic: Biroul tehnic;

 Biroul telecomunicaii; Compartimentul de intervenie i escort. Seciile sunt conduse de procurori efi, ajutai de procurori efi adjunci, iar serviciile i birourile sunt conduse de procurori efi sau, dup caz, efi servicii ori birouri. Departamentul economico-financiar i administrativ este condus de un manager economic, care are calitatea de funcionar public.

La nivel teritorial, funcioneaz urmtoarele servicii i birouri teritoriale:

a) Serviciul teritorial Alba Iulia; b) Serviciul teritorial Bacu; c) Serviciul teritorial Braov; d) Serviciul teritorial Bucureti: Biroul teritorial Slobozia; e) Serviciul teritorial Cluj; f) Serviciul teritorial Constana; g) Serviciul teritorial Craiova: Biroul teritorial Trgu Jiu; h) Serviciul teritorial Galai; i) Serviciul teritorial Iai; j) Serviciul teritorial Oradea: Biroul teritorial Satu Mare; k) Serviciul teritorial Piteti; l) Serviciul teritorial Ploieti; m) Serviciul teritorial Suceava; n) Serviciul teritorial Trgu Mure; o) Serviciul teritorial Timioara.

Competenta Directiei Nationale Anticoruptie

Competena material ori calitatea persoanei, aa cum rezult din acelai act normativ, vizeaz combaterea faptelor de corupie de nivel nalt i mediu, prevzute de Legea pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, dar i alte infraciuni grave, considerate a fi n strns legtur cu corupia, ca fenomen complex. n primul rnd, competena sa material se refer la infraciunile de corupie, asimilate ori n legtur cu corupia cuprinse n Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, considerate ca depind nivelul corupiei mici, fie prin ntinderea pagubei (mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 de euro), fie prin valoarea sumei ori bunului care a format obiectul faptei de corupie (mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 de euro).

Competenta materiala:
Categoriile de infractiuni aflate in competenta DNA: 1) infraciuni de corupie: luarea i darea de mit, traficul de influen, primirea de foloase necuvenite; 2) infraciuni asimilate celor de corupie: stabilirea unei valori diminuate a bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar, comis inclusiv n cadrul aciunii de executare silit, reorganizare sau lichidare judiciar; acordarea de credite sau de subvenii cu nclcarea legii sau a normelor de creditare; utilizarea creditelor sau a subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate; folosirea unei funcii de conducere ntr-un partid, sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, pentru a obine foloase necuvenite etc.; 3) infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie: tinuirea bunurilor provenite din svrirea unei infraciuni de corupie sau asimilate; splarea banilor; abuzul n serviciu; bancruta frauduloas; evaziunea fiscal; traficul de droguri; trafic de persoane .a. 4. Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, indiferent de valoarea pagubei : a) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri europene ori diminuarea ilegala a resurselor din bugetul Comunitilor Europene. b) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor europene 5.Infractiuni de macrocriminalitate economico-financiara : lista complet conform OUG 43/2002 republicat i modificat a) nelciune; b) formele abuzului n serviciu (abuz n serviciu contra intereselor publice, contra intereselor persoanelor) c) anumite infraciuni prevzute n Codul Vamal; d) infraciunile prevzute n Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Competenta dupa calitatea persoanei:

Infraciunile de corupie sunt comise (indiferent de valoarea mitei sau a prejudiciului) de persoane care ocup poziii importante cum ar fi : deputai; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat i asimilaii acestora; consilieri ai minitrilor; judectorii naltei Curi de Casaie i Justiie i ai Curii Constituionale; ceilali judectori i procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preedintele Consiliului Legislativ i lociitorul acestuia; Avocatul Poporului i adjuncii si; consilierii prezideniali i consilierii de stat din cadrul Administraiei Prezideniale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii i controlorii financiari ai Curii de Conturi i ai camerelor judeene de

conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul i viceguvernatorul Bncii Naionale a Romniei; preedintele i vicepreedintele Consiliului Concurenei; ofieri, amirali, generali i mareali; ofieri de poliie; preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene; primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii judeeni; prefecii i subprefecii; conductorii autoritilor i instituiilor publice centrale i locale i persoanele cu funcii de control din cadrul acestora, cu excepia conductorilor autoritilor i instituiilor publice de la nivelul oraelor i comunelor i a persoanelor cu funcii de control din cadrul acestora; avocaii; comisarii Grzii Financiare; personalul vamal; persoanele care dein funcii de conducere, de la director inclusiv, n cadrul regiilor autonome de interes naional, al companiilor i societilor naionale, al bncilor i societilor comerciale la care statul este acionar majoritar, al instituiilor publice care au atribuii n procesul de privatizare i al unitilor centrale financiar -bancare; persoanele prevzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autoritii pentru Valorificarea Activelor Statului. In ceea ce ma priveste, sunt de parere ca valoarea prejudiciului in cadrul competentei materiale trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 euro deoarece suma mai sus mentionata (200000 euro) nu este una rezonabila pentru a indeplini toate obiectivele DNA. In ceea ce priveste calitatea persoanei ar trebui sa se limiteze la nivel central , deoarece in momentul de fata numarul persoanelor este unul semnificativ, fapt care ingreuneaza desfasurarea activitatilor din cadrul DNA.

Atribuiile Direciei Naionale Anticorupie

a) efectuarea urmririi penale, n condiiile prevzute n Codul de procedur penal, n Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie i n prezenta ordonana de urgen,

pentru infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, n competena Direciei Naionale Anticorupie; b) conducerea, supravegherea i controlul actelor de cercetare penal, efectuate din dispoziiile procurorului de ctre ofierii de poliie judiciar aflai sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie; c) conducerea, supravegherea i controlul activitilor de ordin tehnic ale urmririi penale, efectuate de specialiti n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, numii n cadrul Direciei Naionale Anticorupie; c1) sesizarea instanelor judectoreti pentru luarea msurilor prevzute de lege i pentru judecarea cauzelor privind infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000, cu modificrile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, n competena Direciei Naionale Anticorupie; c2) participarea, n condiiile legii, la edinele de judecat; c3) exercitarea cilor de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condiiile prevzute de lege; d) studierea cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz corupia, elaborarea i prezentarea propunerilor n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale; e) elaborarea raportului anual privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie i prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justiiei, nu mai trziu de luna februarie a anului urmtor, iar ministrul justiiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Direciei Naionale Anticorupie; f) constituirea i actualizarea bazei de date n domeniul faptelor de corupie; g) exercitarea altor atribuii prevzute de lege. Direcia Naional Anticorupie exercit drepturile i ndeplinete obligaiile procedurale prevzute de lege, n cauzele privind infraciunile atribuite prin prezenta ordonan de urgen n competena sa. n exercitarea atribuiilor ce i revin, procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie emite ordine.

SURSELE DE INFORMAII ALE DNA

n activitatea curent a Direciei Naionale Anticorupie, cele mai frecvente modaliti prin care procurorii iau cunotin despre comiterea infraciunilor pentru care sunt competeni a efectua acte de urmrire penal, sunt: - Sesizri din partea cetenilor i a persoanelor juridice: Plngerea- situaia n care o persoan ncunotineaz DNA, cu privire la o vtmare care i s -a cauzat printr-o infraciune de competena acestei direcii Denunul- situaia n care o persoan, care deine informaii despre svrirea unor infraciuni de corupie, le comunic DNA Autodenunul- situaia n care o persoan, care a svrit o infraciune de corupie dorete s beneficieze de circumstane de atenuare sau de exonerare a rspunderii penale, n condiiile legii, anun autoritile judiciare despre comiterea infraciunii, nainte ca acestea din urm s fi aflat din alte surse - Sesizri din partea autoritilor i instituiilor publice: Sesizri primite de la autoritile cu atribuii de control, cum ar fi Garda Financiar, Agenia Naional de Administrare Fiscal, Departamentul de Lupta Anti-fraud Sesizri primite de la organele de poliie Sesizri primite de la alte parchete Sesizri i informri primite de la serviciile specializate n culegerea de informai i - Sesizri din oficiu- ca urmare a datelor/informaiilor obinute de procurori n activitatea curent sau ca urmare a materialelor publicate n mass media

In cursul lunii februarie, in dosare de coruptie instrumentate de DNA au ramas definitive un numar total de 26 hotarari judecatoresti prin care au fost condamnati 419 de inculpati, din care: un ministru, un judecator, un procuror, 5 persoane din conducerea Electrica Banat, 4 persoane din conducerea unei sucursale bancare, un director directie juridica AVAS, un expert parlamentar, un lider de sindicat, 2 ofiteri SRI cu functii de conducere (din care unul cu gradul de general), 3 ofiteri de politie (din care unul sef al unui serviciu judetean de informatii), 7 ofiteri din cadrul unui Inspectorat pentru situatii de urgenta (din care unul comandant al acestui inspectorat), un avocat, 5 inspectori de finante publice, un comisar de Garda Financiara, un presedinte ONG, 1 consilier juridic la o Directie de protectie Sociala, un sef Birou regional ADR, un consilier judetean, un primar de comuna, 12 administratori de societati comerciale etc.", se afirma intr-un comunicat de presa al DNA.

BIBLIOGRAFIE
1 Legea nr 78/2000 pentru prevenirea,descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

2 Ordonanta de Urgenta nr 43/2002 privind DNA 3 Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie