ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTII E
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Sec ia de combatere a infrac iunilor conexe infrac iunilor de corup ie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

R R E E C C H H I IZ Z I I T T O O R R I I U U
03.12.2008 n tem eiul a rt 264 al 3 cpp i a rt 222 al 1 din OUG 43/2002m am v erificat sub aspect ul legalitii si t emeiniciei , prezent ul rechizitoriu.

Procuror ef secie ,

Doru-Florin ulu

Emilian

Eva

Anticorupie Secia de corupie .

procuror n cadrul Direciei Na ionale combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de nvinuiii :

E xaminnd materialul de urmrire penal privind pe

s v ririi

Voiculescu Dan de :

- cercetat

n stare de

l ibertate

sub aspectul

infraciunilor

folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influen ei i autoritii date de aceast calitate , n scopul de a obine , pentru si ne sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen

splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

1


s v ririi infraciunii

Popa Corneliu de :

- cercetat

n stare de libertate sub aspectul

stabilirea , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

aspectul s v ririi

Sandu Jean-Ctlin - cerceta t de :

n stare de libertate

sub

infraciunii

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agenilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

sub aspectul s v ririi

Mencinicopschi infraciunilor de :

Gheorghe - cercetat

n stare de libertate

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agenilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

aspectul s v ririi

Panti Sorin de :

- cercetat

n stare de

libertate

sub

infraciunilor

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care
2

statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

sub aspectul s v ririi

Svulescu Vlad-Nicolae infraciunilor de :

- cercetat

n stare de libertate

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen instigare la svrirea infrac iunii de fals intelectual fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
dispoziiile

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Domnioru Gheorghe Marian infraciunilor de :

- cercetat

n stare de

libertate sub aspectul s v ririi

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
pedepsit de dispoziiile dispoziiile

fals intelectual fapt prev zut art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Sin Gheorghe

Baciu Constantin de :

- cercetai

stare de libertate sub aspectul s v ririi

infraciunilor

 complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
ambele c aplicarea art 33 lit a cpen , ,

Marinescu Grigore Flavius-Adrian cercetai ,

Petre Alexandru , Safta Mihaela (fost Chirca) , Funieru Nicolae- Dan , Ene Vica (fost Udrea) , Vereanu Valeriu Petrescu Maria

Spulber Eugenia-Paula (fost Grigorescu)

, Pop

i Aposteanu Constantin-Marius infraciunii de :

n stare de libertate sub aspectul s v ririi

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

Arsenescu Ion ,

, Ciobanu Florin

, Clea Ion

, i sub

Creineanu Gheorghe

tefan Nicolae

, Vi an Bogdan-Daniel n stare de libertate

Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina aspectul s v ririi infraciunii de :

- cercetai

stabilirea , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

expun

urmtoarele :

multor

n sarcina nvinuiilor s-a reinut svrirea fapte de natur penal i anume : o (a) faptul c nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe ,

mai Baciu
4

Constantin i Sin Gheorghe , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , au decis , n edina AGA din data de 17.02.2003 constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cu plata redevenei ctre o ter societate , cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ; (b) faptul c nvinuiii Popa Corneliu , Dobre Ecaterina , Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Vian Bogdan-Daniel i tefan Nicolae , n calitate de membri ai Consiliului de Administra ie al Agen iei Domeniului Statului , au aprobat n edina din 16.07.2003 declanarea fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de aciuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar
o 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , n scopul de a facilita adjudecarea

prin licitaie a acestuia , n condiii discriminatorii SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL (
75,5 ori mai mic dect valoarea comercial

i netransparente , de ctre
- un pre de

prin care s-a cauzat bugetului de stat 7.796.198 EUR) . La aceast activitate nvinuiii Panti Sorin reprezentant legal al Grivco SA Bucure ti
trucat din partea acestei societti la licita ia organizat de A.D.S. director general , pre edinte al C.A al I.C.A. SA trucat la licita ia organizat de A.D.S. patrimoniului societ ii implica i n
,

- modalitate un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( infracional i-au adus concursul fraudulos

i
participant cu ofert

104.730 EUR) real a acestuia - n,n,

Mencinicopschi Gheorghe
i ai

Bucure ti i

participant n nume propriu , cu ofert

, implicat n

ntocmirea documenta iei de privatizare

membrii

subevaluarea

Sn Gheorghe i Baciu Constantin

A.G.A.

I.C.A. SA Bucure ti

subevaluarea titlurilor de participare de inute de societate ,

Funieru
i

Dan

- contabil ef al

I.C.A. SA Bucure ti
,

implicat n ntocmirea documenta iei de privatizare

subevaluarea

patrimoniului societtii
-

Ene Vica
I.C.A. SA

, Petre Alexandru , Safta Mihaela

n ntocmirea dosarului

i
de

Marinescu Grigore
privatizare i n

cenzori ai

Bucure ti , implica i

Vereanu Valeriu expert evaluator implicat n subevaluarea titlurilor de participare de inute de societate , Pop Flavius-Adrian i Spulber Eugenia-Paula membrii ai C.A. al I.C.A. SA Bucure ti , implica i n ntocmirea dosarului de privatizare i n subevaluarea patrimoniului societ ii , Sandu Jean-Ctlin subevaluarea patrimoniului societ ii director al Direciei Juridice a A.D.S. i reprezentant unic n ntocmirea dosarului i a notei de privatizare
,

A.G.A.

la I.C.A. SA Bucure ti implicat patrimoniului societ ii

i , respectiv , n subevaluarea

Svulescu Vlad-Nicolae- director al Direciei P rivatizare-Concesionare a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare , Petrescu Maria- director al Direc iei Economice a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare i Domnioru Gheorghe Marian expert A.D.S. , implicat
notei de privatizare ;

n ntocmirea

o (c) faptul c nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Agen iei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , cu ocazia ntocmirii Notei numrul 48061/16.07.2003 privind
5

propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ce a fost depus spre aprobare n sedin a CA din data de 16.07.2003 , n realizarea scopului urmrit prin infraciunea descris la punctul (b) , a menionat nereal , la instigarea nvinuitului Svulescu Vlad-Niccolae , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind inten ia de vnzare , faptul publicrii anun ului referitor la inten ia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ; o (d) faptul c , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleia i rezolu ii infracionale , nvinuitul Voiculescu Dan ia folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti , n condiiile descrise la punctul (b) a pachetului de aciuni deinut de Agen ia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , pentru ca ulterior n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , prin dou opera iuni succesive de majorare a capitalului social i o cesiune de aciuni , s dobndeasc n nume propriu , cunoscnd faptul c reprezentan ii SCGrivcoSA Bucureti au intrat n proprietatea respectivelor titluri de participare n condiiile descrise la punctul (b) , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent ; o (e) faptul c
director general al de director general executiv al

Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti - i Panti Sorin n calitate
SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SA
iar ultimul din cei doi a folosit acest nscris la ncheierii numrul SA

nvinuiii

Bucure ti - J40 -n..n.

23554/19.05.2004 a

au ntocmit n fals Tribunalul

Oficiul Registrului Comer ului de pe lng

B ucureti

pentru

nscrierea , n baza

judectorului delegat , a natur a

mentiunilor referitoare la

majorarea capitalului social al ICA

un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic - aferente contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 ncheiat cu SCMecro SystemSRL Bucureti- n.n. - n condi iile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006
Bucure ti prin aportul n ac ionarului majoritar Grivco SA Bucureti - n.n. -

Consideraii

preliminare :

P rin

Decretul Consiliului de Stat

numrul

33/1981

[F : I/137-140]

s-a

nfiinat i organizat Institutul de Chimie Alimentar municipiul Bucure ti , strada activitate

(I.C.A.)

cu sediul n

Grlei nr 1 , sectorul 1 , avnd ca

principal obiect de i

cercetarea fundamental i

aplicativ n domeniile alimentului, alimenta iei

industriei alimentare

- inclusiv elaborarea de politici i

strategii n domeniul siguranei i

securitii alimentare la nivel naional n.n.

i care a funcionat iniial

n sobordinea
6

Ministerului
adoptarea

Agriculturii , Alimenta iei i Pdurilor

H.G. numrul 42/1994 - n.n. - n cea a

iar ncepnd cu anul 1994

- prin

Academiei de tiine

Agricole i Silvice

Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) .

D ei
1989 , datorit

nu s-a fcut remarcat public

n nici un mod din

punct de vedere al

rezultatelor ob inute n cadrul activit iii de cercetare , ulterior n special

evenimentelor din anul

activelor sale valoroase - terenul n suprafa de 36.676,79 mp i construciile n suprafa desfurat de 9.983 mp - amplasate n zona rezidenial a lacului Bneasa i avnd toate utilittile n apropiere - n.n , Insti tutul de Chimie Alimentar a atras aten ia nvinuitului Voiculescu Dan acestuia

[ F : VI/ 484504]

care

i-a folosit influen a dat de calitatea sa de pre edinte al Partidului Umanist Romn (actualul Partid Conservator) determina , iniial iar n final ai pentru capacitarea s reprezentan ilor n scopul de ai

cedeze n condi ii

dezavantajoase

pentru institut folosin a n acesta ,

interesul firmelor pe care le controla s

a terenurilor i construciilor de inute de

i faciliteze , avnd n acest sens concursul fraudulos al unor , achizi ionarea acestor active ce s-a

reprezentan i la un pre

Ageniei Domeniilor Statului (A.D.S.) valorii

mult inferior

lor comerciale reale - activitate

infrac ional

derulat n

perioada 1991-2005 i care a presupus parcurgerea

de ctre cei implicai

a mai multor etape i anume : o I. Obinerea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a drepturilor de a construi noi spa ii de birouri pe terenurile institutului i de a exploata n interes propriu construciile deinute de acesta , prin :
o aport la capitalul social

(a) asocierea la nfiin area SCBioprodSA Bucureti

i aducerea ca

al acestei fir me a folosin ei terenurilor i construc iilor de inute de institut a fost subevaluat constant pentru a nu afecta

n condi iile n c are valoarea acestui aport

calitatea de ac ionar majoritar al fir melor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan - maximul acestei subevaluri (de 16,39 ori) evaluate fiind atins n anul 2003 cnd ac este titluri de participare au fost institutului la doar

de reprezentanii societ ii i cei ai A.DS.

, n vederea privatizrii

12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR) (b)

n condi iile n care valoarea comercial real a acestuia

era de 200.084.619.897 ROL ( 5.394.165 EUR) ; o v nzarea ctre SCGriv coSA Bucureti - evident , la valoarea pe contabil a acestora i n rate n.n. a construc iilor ridicate de SCBioprodSA Bucureti terenurile institutului

imediat dup finalizarea acestora pentru a fi transformate n spa ii de birouri

proprii sau nchiriate ctre ter e fir me , n condi iile n care : o construc iile n cauz vizau chiar scopul asocierii la nfiin area SCBioprodSA Bucureti i erau declarativ destinate constituirii unor sta ii pilot de cercetare;

valorii lor comerciale reale

o prin vnzarea acestor imobile la o valoare mult inferioar au fost afectate inclusiv interesele patrmoniale ale Institutului de
7

Chimie Alimentar ce de inea o cot parte din capitalul social al respectivei firme i ai crui reprezentan i au achiesat la aceste opera iuni dei prin actele de vnzare cumprare s-au transferat n patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti i o parte a construc iilor institutului fr ca acesta s ncaseze contravaloarea lor ;

activelor

o II. Dobndirea de ctre SCGrivcoSA Bucureti deinute de Institutul de Chimie Alimentar prin :

a tuturor

o (a) transformarea institutului n societate comercial de aciuni , includerea ei n portoliul Ageniei Domeniilor Statului i numirea ca cenzori i membri A.G.A. i C.A. a unor persoane aflate n sfera de influen direct sau indirect , a nvinuitului Voiculescu Dan ;

o (b) privatizarea societ ii nou nfiinate i adjudecarea prin licita ie a pachetului de aciuni de c tre SCGrivcoSA Bucure ti - n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea de zeci de ori a valorii activelor , prin : o (b.1) constituirea ilegal n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a unui drept de superfcie asupra terenurilor institutului pe care erau construite imobilele achizi ionate de la SCBioprodSA Bucureti cu plata redeven ei (de 3 USD/mp/anual) ctre aceast ultim societate n condi iile n care acelai valoarea folosin ei aceluiai teren adus ca aport la capitalul social al firmei n cauz e ra evaluat la doar 0,186 USD/mp/anual (de 16,12 ori mai mica !!!)).
o (b.2) ne-revaluarea administrativ a patrimoniului societ ii n vederea privatizrii - n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991- n.n. , modalitate prin care s-a urmrit : o pe de o parte , meninerea rezultatelor financiare reflectate n ultimul bilan contabil 1 (31.12.2002) la un nivel care s permit reprezentan ilor A.D.S. s fac evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat prin ndeplinirea condi iei ca activul net contabil - stabilit la 4.152.936.000 ROL de i valoarea rezultat din reevaluri ar fi fost de 58.674.600.704 ROL , respectiv de 14,12 ori mai mic n.n. s fie mai mic dect 1/3 din valoarea activului total - stabilit la
reevaluri ar fi fost de 74.812.078.531

20.290.414.000 ROL

- de i

valoarea n.n. ,

rezultat din

ROL , respectiv de 3,68

ori mai mare

o pe de alt parte , stabilirea de ctre A.D.S. a unei valorii diminuate de 94,5 ori fa de valoarea come rcial real a pache tului de ac iuni , respectiv de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea de pia a pachetului de ac iuni era de 292.610.883.86 ROL ( 7.900.929 EUR) .
o (b.3) includerea n caietul de sarcini a condi iei ca ofertanii persoane juridice s aib inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n absen a solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , pe care reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti , avizai n prealabil , au ndeplinit-o abia la data de 15.07.2003 cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea AGEA din 07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de activitate ;
n conform itate cu dispoziiile art 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din ace la i act normativ , la stabilirea condiiilor pentru efe ctuarea e valurii pache tului de aciuni n baza unui raport de e valuare simplificat se luau ca repe r date le din ultimul bilan contabil , condiia fiind ca activul ne t contabil din bilan ul anului ante rior scoate rii la privatizare a socie t ii come rciale s fie mai mic de ct o treime din activul total al aceste ia
8
1

o (b.4)

adjudecarea

de ctre SCGrivcoSA Bucureti ,

printr-o al 75,5 ori

licitaie netransparent - rezultat din nepublicarea

p realabil de ctre A.D.S. a anun ului privind inten ia -n.n. - a pachetului de ac iuni

de vnzare a pachetului de ac iuni n Monitorul Oficial partea a IV

societtii n cauz la un pre de doar 3.878.696.250 ROL ( mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

104.730 EUR) - de

o III. Splarea titlurilor de participare ale SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucueti prin dobndirea lor n nume propriu de ctre nvinitul Voiculescu Dan - cunscnd provenien a ilicit a acestora , i transmiterea lor ulterioar n proprietatea unor ter e persoane de bun credin - respectiv celor dou fiice ale sale crora le-a donat , n cote egale , prin contractul autentificat prin ncheierea numrul 1498/06.06.2006 [ F : XIV/ 231 -234] , aciunile deinute la aceast societate ;

Descrierea detaliat a situaiei de fapt :

I.

A ceste demersuri

au fost demarate n

anul 1991

c nd , prin Hotrrea a decis , f r a

numrul 2270/19.07.1991 , Consiliul de Administra ie al I.C.A.

avea acordul n acest sens al Ministerului Agriculturii i Alimentaiei, nfiin area SCBioprodSRL Bucureti - avnd un capital social de 20.000 USD i acela i sediu social
cu institutul-n.n.

, n asociere cu , noua

firma cipriot societate

Compania Crescent Comercial fiind nmatriculat la Oficiul Registrul

& Maritime Cyprus

Comerului al Municipiului Bucure ti sub num rul J40/12494/1991 n data de 21.10.1991 , 51 % de din pr ile sociale ale acesteia fiind de inute Voiculescu Dan - membru
[ F : VI/ 484504]

de

firma cipriot iar

reprezentat

nvinuitului

director coordonator al conduse de

societtii nou nfiinate fiind numit Gheorghe

[ F : V/399 530]

un apropiat al acestuia - nvinuitul Mencinicopschi din anul 1991 al forma iunii a aprobat [F :XV/244]

preedintele P.U.R. . La mai pu in de un an de la nfiin area societii Bioprod, n luna iulie 1992 Consiliul de Administraie al I.C.A. 2 social a Bucureti 3 la 39 %. i cedarea participarea la capitalul i Compania (GRIVCO)SRL din pr ile sociale contra

SCGrupul Industrial Voiculescu ctre aceast firm a 20 %

unui aport de 300.000 ROL , cota de participare a

institutului fiind redus n acest mod

D up
2

crearea acestui cal troian , n luna

n calitate de membru i

decembrie 1992

, la

Din care fcea parte

[ F : V/399 530]

nvinuitul 75 %

Mencinicopschi din capitalul social

9

Gheorghe
3

Socie tate la

care nvinuitului

Voiculescu Dan de inea

solicitarea

comun a reprezentan ilor I.C.A. prin care a autorizat

Bioprod SRL

Bucureti , 15-

Primria Municipiului Bucureti a G/23.12.1992 [F: X/146] investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa suprafa de n principal patiserii. realizarea unei staii pilot

eliberat Autorizaia de Construire num rul

executarea lucrrilor de construc ii pentru fi ridicat pe care un teren n viza ,

ce urma a

6.130 mp aparin nd Institutului de Chimie Alimentar i

de microproducie produse de panifica ie i , la finele anului

[F: X/138]

P entru
SCBioprodSRL societ tii dou noi n

controla ns

investi ia

1993, acionarii transformarea

Bucureti

au decis , printre altele cu durat nelimitat

societate pe aciuni

, participarea la capitalul social a

[ F : VI/ 484504]

entiti juridice controlate de nvinuitul Voiculescu Dan i prin aporturi n numerar i n natur , contribu ia de cedarea
ce per miteau doar concesionarea

respectiv SC Grivco InternationalSRL Bucureti i Funda ia Crescent n.n .

majorarea capitalului Institutului

social la 600.000 USD

art 1 i 2 din HG. 1228/1990 Guvernului - n.n.

de Chimie Alimentar fiind dat a

ilegal - fcut cu nclcarea dispoziiilor

terenurilor cu aprobarea i sub controlul

dreptului de folosin asupra i care

suprafe ei de 6.130 mp

teren - evident

suprafa a pe care erau

construite imobilele SCBioprodSA Bucureti - n.n.

- drept de folosin

evaluat de pri la 60.000 USD la capitalul social al noii societ i verbal num rul predat n folosina societii

d dea institutului

o cot de participare de 10 % a

pe aciuni
[F: X/139]

. Urmare acestei decizii , prin procesuluiInstitutul de Chimie Alimentar , pe durata

967/28.12.1993

SCBioprodSA

Bucureti pe care

de existen a

, suprafaa de 6.130 mp teren

urma s fie realizat investi ia s-a

Staie pilot Bioprod- Bneasa .

U lterior

, staia pilot P +2E

transformat ntr-o cldire de cu trei corpuri : cnd lucrarea a

birouri i spaii comerciale n suprafa de 1.300 mp

parial (P+3E) i central termic

CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3

- investi ie finalizat

n luna aprilie 1998

fost

recepionat de beneficiar n baza procesului -verbal de recepie la terminarea lucrrilor

.

numrul 183/15.04.1998 [F: X/300]

De
a propriettii

asemenea , urmare a unei solicitri similare

formulate de aceast
ca dovad - n.n. ,

dat exclusiv de reprezentanii SCBioprodSA Bucureti - ce au depus

procesul-verbal de predare-primire numrul a 967/28.12.1993
[F:X/139]

Primria Municipiului Bucure ti a emis autoriza ia de construcie numrul 25-G/30.05.1996

[F:X/147]

, prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire , pe

acela i teren , a unui

imobil - birouri i servicii cu S+P+9E - construcie societate n perioada 1996 1999 .

finalizat n proporie de 48 % de ctre

10

II.beneficieze

A a

cum

era previzibil

ns , de

construciile n cauz

urmau s
[ F : VI/ 484504]

exclusiv

firmele

controlate de nvinuitul Voiculescu Dan lor , acesta a a

astfel nct , pe parcursul

edific rii

acionat , pe de o parte pentru a la capitalul pentru a trece n

diminua progresiv cota de participare social al proprietata firmelor sale

Institutului de Chimie Alimentar .

SCBioprodSA Bucureti , iar pe de alt parte , construciile n cauz 4 sens , n

acest

perioada 1995 -1999

, urmare a unor operaiuni financiare [F:XIII/

[ F : VI/ 484504] 207-516]

repetate de majorare a capitalului social prin aporturi n natur sau subscrise de firmele controlate de nvinuitul de participare a
12.01.1995 de nvinuitul

Voiculescu Dan

cota

Institutului

de Chimie Alimentar - condus ncepnd cu data de

[ F : V/399 530]

Mencinicopschi Gheorghe

- n.n .

la capitalul social al la 1 ,46 % -

SCBioprodSA acionar majoritar

Bucureti

s-a diminuat progresiv de la 10

devenind , urmare a unor

cesiuni de aciuni [F:XIII/254,425] ntre i SC o ce a ajuns s aib

Compania Crescent Commercial & Maritime ( Cyprus) LTD GRIVCOSRL Bucureti participaie de , aceast din urm societate pozi ie dominant

76 % din capitalul social al firmei.

U z nd

de

aceast

, prin contractul de vnzareEne Vica n calitate de director

cumprare num rul 249/30.06.1999 [F :X/171- 172 ] , SCBioprodSA

reprezentat de Sandu Constantin n calitate de director general i nvinuita economic - n.n. -

Bucureti

a vndut

imobilul

finalizat

, mpreun cu

centrala termic, cl direa ,

postului de trafo, sta ia de pompare i evacuare a apei5 , fr terenurile de sub construcii ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a

reprezentat de Lazr Mihai

director general i Radu Stoicovici director economic n.n.

investiiei de

doar 9.300.000.000 ROL , fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului fiscal i cu plata pre ului ealonat n 24 de rate lunare, dup expirarea unei asemenea , n acea i perioad , n baza contractului de vnzarea perioade de gra ie de un an de la data semnrii contractului (!!!).

De

cumprare num rul 174/15.06.1999 [F :X/150-151 ] , SCBioprodSA

4

Bucureti

Imobile le , n suprafa a total de 7.856 mp , au fost ulte rior nchiriate de SCGrivcoSA Bucure ti ctre Romtelecom SA pentru o chirie anual de 1.531.920 USD (fr TVA) n baza contractului de nchirie re numrul 5317/35/2003.165 [F:III/283 - 497 ] Respe ctive le construcii se aflau la ace l moment n patrimoniul I.C.A. i au fost vndute ilegal i fr ca institutul s ncaseze contravaloarea acestora , de SCBioprodSA Bucure ti ctre SCGrivcoSRL Bucure ti - fapt ce a fcut ca institutul s nu mai poat avea re laii dire cte cu furnizorul de ene rgie ele ctric , furnizarea ene rgie i fiind fcut , dup re e ta clasic , prin inte rmediul firme lor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan
11
5

vndut n aceleai condiii - fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului

fiscal , la valoarea contabil a investiiei de doar 3.994.602.655 lei fr T.V.A. i cu plata preului n rate lunare - n.n. ,

ctre

acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti i terenul n cauz fiind aprobate , f r a

imobilul 25avea

nefinalizat ridicat pe

n baza autoriza iei de construcie num rul

G/30.05.1996 [F:X/147] - ambele opera iuni comerciale n calitatea sa de reprezentant n A.G.A.

vreun mandat n acest sens , i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe din partea Alimentar .

[ F : V/399 530]

Institutului de Chimie

D up
tuturor Dan
a 1999)

finalizarea

celor dou tranzacii , interesat fiind la sediul social6

n a avea

prin

firmele sale , drept de exploatare a

ntregii suprafe e de teren precum , nvinuitul

i asupra

construciilor deinute de I.C.A.

[ F : VI/ 484504]

Voiculescu

a obinut n anul 1999 - n condiiile n care

n anii 1995 , 1996 , 1997 i 1999 i a primit dividende
[F: III/105]

nregistrat pierderi

SCBioprodSA Bucureti n ntreaga perioad (1992-

de doar 50.123.500 ROL pentru profitul realizat n anul 1992

acordul

Ministerului

Agriculturii [F: X/144] al

pentru creterea

cotei de participare a institutului la capitalul social constnd n dreptul de din terenul de inut la

SCBioprodSA asupra

Bucureti prin aportul n natur7 evaluat8 a la

folosin ridicat la
XIII/140-152]

cldirilor i a diferen ei de 26.666 mp I.C.A.

sediul social - aport ce a fost .

suma de 10.942.523.270 ROL i care a la capitalul social al firmei n cauz

[F:

40 % cota de participare

III.asupra activelor
6

ntruc t

aceste demersuri nu i asigurau

dec t un control parial

[ F : VI/

I.C.A. , ncep nd cu anul 2002

nvinuitul Voiculescu Dan

Respe ctiv un numr total de 18 cldiri i construcii spe ciale cu o ve chime ntre 41 i 78 de ani [F: VIII/401] - 5 pentru sedii lucrative (5.030,87 mp) , 5 pentru activitti anex (912, 77 mp) , 3 pentru locuine ( 490,68 mp) i 5 construcii speciale (staie transformare , central termic , ramp auto , e tc1.022,77 mp) - n.n. n suprafa total de 6.544,32 mp . De asemenea , societatea mai de inea n patrimoniu dou cldiri n Bucure ti , strada i o cldire n Bu teni , judeul Prahova 7 Predarea cldirilor i te renurilor n suprafa de 26.666 mp fiind fcut prin procesul-ve rbal de predare -prim ire numrul 2926/28.10.1999 nche iat ntre I.C.A. repreze ntat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i Bioprod S.A. Bucure ti repre zentat de dire ctorul ge ne ral Constantin Sandu Valoarea dreptului de folosin pentru o pe rioad de 50 de ani asupra te re nurilor i im obile lor I.C.A. de la sediul social a fost stabilit n pe rioada 05 - 09.08.1999 de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] nominaliza i de acionarii Bioprod, care au de te rm inat ca fiind aport n natur la capitalul social suma de 10.938.253.208 lei, din care 7.200.000.000 le i (448.145 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra cldirilor i construciilor spe ciale rezultnd , pentru cele 13 cldiri evaluate , n suprafa de 6.434,32 mp , o valoare de folosin anual/ mp construcii de 22.380 ROL ( 1,39 USD) n.n. i , re spe ctiv , 3.738.253.208 le i ( 232.796 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra te renului n suprafa de 26.666 mp rezultnd o valoare de folosin anual/ mp teren de 2.804 ROL ( 0,175 USD) n.n.
12
8

484504]

i-a

folosit

influena pentru a

dat de calitatea sa de obine iar

pre edinte al Partidului n folosul pentru asupra

Umanist Romn (P.U.R.) institutului

transformarea prin Hot r re de Guvern a apoi privatizarea acesteia a acionat , pe de o parte

n societate comercial

SCGrivcoSA Bucureti constituirea

sens n care

unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti n ideea de

terenurilor institutului pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n condiiile descrise de mai sus alt parte , construciilor Bucureti , pentru a , controla a evita neajunsurile cauzate de eventuala achiziie a pachetului de aciuni de c tre tere persoane fizice sau juridice , iar pe de modul de reevaluare administrativ a terenurilor i titlurilor de participare de inute la documenta iei sau ai , prin Bioprod SA de de privatizare a societ ii i numirea n calitate de Adunrii Generale a Acionrilor apropia i ai s i de evaluare a de pregtire a

evaluare a acesteia de ctre

experii A.D.S

cenzori , la

membri ai Consiliului de Administra ie noua societate nfiina t sfera de influen - astfel : a doi membri

a unor persoane aflate n sfera proprie de influen sau n P.U.R i nvinui ii

[ F : VI/

Mencinicopschi
226305]

Gheorghe

[ F : V/399 530]

i Sandu Jean-Ctlin 290/15.05.2002

C ontrar dispoziiilor
Oficial din data de 29.05.2002- n.n. -

Legii num rul

- publicat in Monitorul

privind organizarea i funcionarea unit ilor de cercetareprin care Parlamentul Romnei sub denumirea de Institutul

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare i a Academiei de tiine Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) a decis reorganizarea Alimentare de Cercetri Institutului de Chimie Alimentar
- indicat n anexa 1- poziia 10 a

respectivului act normativ - n.n. -

ca instituie public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n subordinea A.S.A.S , Guvernul Romniei a emis hot r rea num rul 451/16.05.2002 - publicat in Monitorul transformat n societate Grlei prin care acelai institut a fost denumirea de

Oficial din data de 23.05.2002- n.n. -

comercial Bucureti

pe aciuni

avnd

SC "Institutul de Cercetri Alimentare"SA

(SCI.C.A.SA Bucureti)

i sediul n municipiul Bucure ti, strada fiind

num rul 1, sectorul 1 ,

capitalul social - fixat la suma de 1.604.826.000 lei, divizat n 534.942 aciuni de inut integral de statul romn,

nominative n valoare nominal de 3.000 lei fiecare-n.n. -

reprezentat prin Agenia Domeniilor Statului.

13

D ei
fost inclus ilegal

prin intrarea

n vigoare a

Legii 290/2002 , noua

HG 451/20029 a

fost abrogat implicit , ignornd

voina legislativului

societate comercial a

,n vederea privatiz rii , n portofoliul

Ageniei Domeniilor Statului

[ F : VII/ 171 174]

, n edina Adunrii Generale a Ac ionarilor (A.G.A.) din 31.05.2002 desemnai ca i ali doi apropiai ai acestuia :
A.S.A.S. n.n. a

fiind

membri A.G.A. nvinui ii Mencinicopschi Gheorghe Sin Gheorghe

[ F : VI/ 352375] -

[ F : V/399 530]

secretar general

la acea

dat al

Baciu Constantin

[ F : V/ 125145]

- ef serviciu

n cadrul Direciei

Patrimoniu

Ministerului Agr iculturii, Alimenta iei i Pdurilor - n.n .

Cu acela i prilej , la , cei trei

[ F : VI/

propunerea nvinuitului Mencinicopschi nvinuii au

376401]

Gheorghe

[ F : V/399 530]

fost desemnai

i membri ai Consiliului de Administraie (C.A) - alturi de

[ F : IV/ 142148]

martorul Stroia Alexandru-Lucian

i de nvinuita Spulber Eugenia-Paula

, ambii colaboratori apropi ai ai nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe - n.n.

, cenzori ai societ ii

nou nfiinate fiind numi i Dumitru Elena - decedat actualmente- n.n. i nvinui ii Petre Alexandru - reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti ce asigura asisten a
contabil a SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO) n baza contractului de prestri servicii num rul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 7274] - n.n. i Ene Vica (fost Udrea) director economic n perioada 1997-1998 iar apoi preedinte al Consiliului SCBioprodSA Bucureti n perioada 16.10.98-26.05.999 -n.n. .
[ F : V/ 313329] -

de

Administra ie

al

A v nd
A.G.A. unor apropia i ai

asigurat

controlul

general asupra societ ii prin numirea Gheorghe

[ F : V/399 530]

n i a i-a

i C.A. a nvinuitului acestuia ,

Mencinicopschi iar ca , cenzori

colaboratori ai si

din cadrul

SCBeneficaSA Bucureti exercitat societii n condiii de aciuni finalizat dup care s

nvinuitul Voiculescu Dan declan area

[ F : VI 484504]

ulterior influena pentru a ob ine faciliteze de de inut de A.D.S. Acordarea c tre

procesului de privatizare a

dob ndirea la un pre derizoriu a pachetului SCGrivcoSA Bucureti , demers a unui drept erau amplasate

parcurgerea mai multor etape i anume : n favoarea SCGrivcoSA Bucure ti pe care

de superficie asupra terenului SCI.C.A.SA Bucure ti Ob inerea ndeplinirea

construciile achiziionate de la SCBioprodSA Bucure ti certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra ; declan rii procesului de cu terenurilor din patrimoniul SCI.C.A.SA Bucure ti formalit tilor necesare privatizare : (a) reevaluarea patrimoniului , (b) valoarea terenurilor reactualizat
9

majorarea

capitalului social

administrativ , (c)

obinerea mandatului special de

Avizul Consiliului Legislativ [ F : I/116,117] 04.03.2002 , ante rior intrrii n vigoare a Le gii 290/2002

fiind

e mis

la

data
14

de

privatizare i realizarea publicit ii aciuni , (d) privatizare ; Evaluarea deinut de A.D.S. la Bucure ti; pregtirea i

cu privire la inten ia de v nzare a pachetului de c tre A.D.S. a documentaiei cadru de

naintarea

i vnzarea

prin licita ie public a pachetului de aciuni c tre SCGrivcoSA Bucure ti a

SCI.C.A.SA Bu cure ti de c tre

Realizarea
Sp larea

SCGrivcoSA

investiiilor asumate prin contractul de privatizare ; prin dobndirea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucure ti nvinuitul Voiculescu Dan ; lor , n nume propriu , de c tre *

Superficia

Pentru
achiziionarea Gheorghe
352375]

evita

neajunsurile

cauzate de

un ,

eventual

e ec

pachetului
[ F : V/399 530]

de aciuni i-a

deinut de A.D.S. s

Mencinicopschi
[ F : VI/

determinat
[ F : V/ 125 145]

pe nvinui ii Sin Gheorghe

Baciu Constantin numrul

aprobe, prin semnarea hotrrii

A.G.E.A.

228/17.02.2003

[ F : XII/ 6465] ,

constituirea unui drept de superficie

asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti achiziionate de demers cumprare numerele 174/15.06.1999

pe care erau amplasate construciile n i baza contractelor de vnzare 249/30.06.1999 [F :X/171-172] ct i din forma de redactare a

SCGrivcoSA Bucureti
[F :X/150-151]

fcut n convenien - rezultat att din

A.G.E.A.- n.n. -

con inutul

celor trei hotrri ale

cu reprezentan ii

SCGrivcoSA Bucureti

SCBioprodSA Bucureti A.G.E.A.

[F :XII/68- 69]

ce au aprobat

constituirea superficiei

prin hotrrile

335/19.02.2003 [F :XII/66-67] - semnat , printre alii i de nvinuitul Voiculescu Dan n calitatea sa de acionar majoritar n.n. i , respectiv 61/28,02,2002
- semnat i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe A.G.E.A. din partea SCI.C.A.SA Bucureti n.n. n calitatea sa de reprezentant n

numerele

U rmare
Convenia Bucureti un drept

acestor

hot r ri

, la

data de

28.02.2003

s-a

ncheiat prin care

autentificat prin ncheierea num rul 672/28.02.200310 [F:VII/209-214] a

SCI.C.A.SA Bucureti

recunoscut dreptul de proprietate al SCGrivcoSA

asupra construciilor situate pe terenul n suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum a

efectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n .

rezultat din msurtorile cadastrale

i a constituit de existen a

de superficie

n favoarea

acestei

societ i

pe durata

Pe rsoane le care au semnat conven ia de supe rficie au fost : Mencinicopschi Gheorghe din partea SC I.C.A.SA Bucure ti , Lazr Mihai din partea SC GrivcoSA Bucureti i Fera Carmen Mihaela din partea SCBioprodSA Bucure ti
15

10

construciilor existente societatea n cauz

sau

a celor pe care

le-ar putea edifica n viitor pe acest teren

, n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , USD/mp/an de (inclusiv T.V.A) ctre cei trei pltit membrii ns A.G.A ctre ai

contra unei redevene de 3 SCBioprodSA Bucureti.

A probarea
descrise mai sus s-a fcut

opera iunii

SCI.C.A.SA Bucureti cu nclcarea

precum i semnarea prevederilor i fr

conven iei de superficie Gheorghe contractului de al

n condiiile numrul A.D.S.

de ctre nvinuitul

Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

concesiune

1/03.10.200111 sau

[ F : VII/81-84]

acordul prealabil12

reprezentan ilor

A.S.A.S , avnd consecin e multiple , i anume : o constituirea dreptului de superficie a grevat de sarcini patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti fapt ce a fost de natur s determine scderea atractivitii la privatizarea acesteia i ndeprtarea unor poteniali investitori n condi iile n care folosin a terenului n cauz era cedat unei ter e firme pe o durat nelimitat iar diferen a de teren neafectat de superficie precum i toate construc iile de inute de societate erau aduse ca aport n natur la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti pentru 50 de ani ; o n plan patrimonial , prin cedarea redeven ei , SCI.C.A.SA Bucureti a fost prejudiciat cu veniturile ce i se cuveneau de drept n calitate de proprietar i superficiar n condi ile n care : (a) contractul de societate al SCBioprodSA Bucureti nu prevedea posibilitatea cedrii aporturilor n natur aduse la capitalul social de acionari , (b) nu a fost urmat de majorarea cotei de participare a societatii la capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea crean elor rezultate din redeven i (c) folosin a terenului n cauz , adus ca aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti n anul 1993 a fost evaluat - f r a f i ulterior reevaluat- n.n. - la acel moment la suma de 63.852.000 lei pentru o perioad de 50(cincizeci) de ani - respectiv 208,32 lei/mp/an, echivalentul a doar 0,006 USD/mp , valoarea redeven ei fiind de 500 de ori mai mare ;

Conform raportului de constatare tehnico-tiinific

prejudiciul cauzat SCI.C.A.SA Bucure ti superficie cedat SCBioprodSA Bucure ti la capitalul social al acestei societ i, a fost

e fectuat

n cauz ,

din redeven a cuvenit pentru dreptul de n perioada 28.02 24.11.2003 - de la

,diminuat cu dreptul de folosin adus ca aport

Contract nche iat ntre SCI.C.A..SA Bucure ti (conce sionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concede nt) cu privire la te renurile i construciile afe rente de la se diul social i care , inte rzicea n mod explicit ( clauza 6.1.3) ce darea exploatrii te renului ctre te ri Lipsa unui asemenea mandat spe cial rezultnd 60537/11.02.2008 a Se rviciului Control din cadrul A .D.S 403/12.03.2008 a A.S.A.S.
12

11

e xplicit din adrese le , re spe ctiv din adresa

nume rele numrul

16

constituirea

superficiei

pn la privatizar ea

societ ii n.n.- de 17.260 USD1 3

(6.917,80 mp*(3-0,006) USD mp/12 luni *10 luni), respectiv 566.921.960 lei (cu TVA inclus) .

Ob inerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate

prim faz

nvinuitul Mencinicopschi pentru

Gheorghe

[ F : V/399 530]

demarat formalitile asupra terenurilor

obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate SCI.C.A.SA Bucureti situate n Bucure ti (la Ion Minulescu) i n Judeul Prahova (Bu teni) . n acest sens Contractul de prestri servicii num rul i ntocmirea documenta iei tehnice

din patrimoniul

sediul social i pe strada a ncheiat cu 141/09.07.2002 pentru c rora s-a stabilit

SCTopcadSRL Bucure ti efectuarea msurtorilor

topografice aferente terenului de inut de societate la sediul social - m sur tori n urma faptul c SCI.C.A.SA Bucureti deine n Bucure ti , strada de 36.783,38 mp - din care suprafa construit 9.427,59 Grlei num rul 1 o suprafa total
liber 16.667,43 mp n.n .

mp, suprafa a aferent reelelor 149,58 mp; suprafa aferent cilor de transport 10.538,78 mp i suprafa

U lterior
8/11.07.2002

, n

baza acestei documenta ii

topografice , prin Decizia num rul Gheorghe

[ F : V/399 530]

[ F : I/129]

, nvinuitul Men cinicopschi

a dispus constituirea unei comisii pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul societii n conformitate cu , pe prevederile H.G. 834/1991 , avndu-i n componen , alturi de el Constantin corecie14 de
13

martorii Agapie Toader i pe nvinuitul

[ F : IV/ 1 39]

, Iordache Daniil
[ F : V/ 330356]

[ F : IV/ 8899]

Funieru Nicolae- Dan , lu nd

, comisie ce a stabilit pe cale administrativ + 8,3 raportat la

n considera ie un coeficient de

amplasarea terenului n zona I a capitalei (Bneasa), funciile sociale i

Lund ca repe r un curs USD de 32.846 le i/USD valabil pe ntru data de 20.12.2003, data scaden ei prime i rate din C onven ia de supe rficie autentificat prin ncheie rea numrul 672/28.02.2003 14 Coeficient de core cie stabilit n conformitate cu C rite riile Ministe rului Econom iei i Finante lor numrul 2.665/28.02.1992 [F:VIII/249-257] avnd n vede re urmtoarele e lemente punctuale :
categoria localit ii Mun. Bucur e ti + 1,5 amplasarea terenului n zona median + 0,8 func ii economice +1 poziia terenului fa de accesul la reelele d e transport rutier + 0,2 feroviar + 0,3 puncte aerian + 0,5 puncte echiparea tehnico edilitar : ap -canal + 0,5 , reele de ene rgie ele ctric + 0,5 , ree le gaze naturale + 0,5 , reele gaze naturale + 0,5 , reele transport urban + 0,5. caracteristicile geotehnice ale terenului normale + 1 punct; pentru lipsa restric iilor de folosire a terenului conform cu planul urbanistic + 0,5 .

17

economice ale zonei, accesul la reelele de transport rutier, feroviar, aerian, telefonic, etc n.n.

o valoare a

terenului de inut de societate valoare 1.502.483.365 lei aduse ca

la sediul social

de

169.332.060 lei (4603,50 lei/mp)H .G. num rul 500/1994 care la

reactualizat administrativ , exclusiv n baza ( 40.846,86 lei/mp)

[ F : I/ 132]

n condiiile n

aceleai terenuri evaluate la

aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucure ti

, erau

4.986.295.208 lei (!!!).

A ceste

date au

fost

ns

nsu ite

n aceast form de reprezentan ii emis Certificatului de atestare a

[ F : VII/ 150]

Ministerului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor prin care SCI.C.A.SA Bucureti

ce au

dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 2835/11.12.2002 a devenit proprietar al

suprafe ei de 36.676,79

mp teren situat la sediul social al societii .

C onstatnd

ntre suprafaa suprafaa determinat n anul 2002 n urma condiiile descrise mai sus de SCTopcadSRL

msurtorilor cadastrale realizate n

Bucure ti de 36.676,79 mp i suprafaa total aportat n folosina SCBioprodSA Bucure ti de 32.796 mp exist o diferen n plus de 3.880,79 mp suplimentare n vederea , reprezentanii
[F: X/195-205]

acestei societi fac evaluarea capitalul social al

i-au solicitat expertului evaluator folosinei acestei suprafe e firmei.

Vereanu Valeriu

includerii ei n

U rmare
de

acestei solicitri , de i a avut la dispozi ie

documenta ia tehnic era

topografic ntocmit de firma SCTopcadSRL Bucure ti iar scopul evalurii a stabili valoarea de pia a folosin ei
[F: X/195- 205]

terenului aportat , nvinuitul

Vereanu
[F: VII/237-248]

Valeriu n care

ntocmit un raport de expertiz tehnic -evaluatorie terenului n cauz

a fcut o simpl reevaluare administrativ a un

aplicnd

cu rea credin calcul faptul c

coeficient de corecie de doar + 5,1 (fa de + 8,3 acordat de , pe de o parte nelu nd n transportul feroviar - fiind n avea acces facil la

Topcad SRL Bucure ti aceluiai teren n aceai perioad ) terenul societii

apropierea grii Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,3 n.n. , i cel aerian fiind n apropierea apropierea aeroportului Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,5 n.n.

, precum i faptul c
+ 0,5 n.n .

n zon se aflau reele de energie termic - fapt ce ar fi impus i gaze naturale geotehnice ale
- fapt ce ar fi impus de asemenea acordarea

acordarea unei note de + 0,5 n.n. unei note de

iar pe de alt parte

diminund la -0,2
era

coeficientul
ocuapt n

acordat pentru caracteristicile

15

terenului - dei acesta

Apropiat valoric de concluziile raportului de expe rtiz ntocm it de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] ce au stabilit pentru suprafa a de 26.666 mp aportat n anul 1999 la capitalul social al SCBioprodSA Bucure ti , o valoare de folosin unitar anual de 0,175 USD
18

proporie de peste 40 %

cu construcii

iar cu excep ia zonei limitrofe lacului Bneasa , era

un teren

normal ce impunea acordarea

coeficientului 1 de multiplicare - n.n.

la - 0,7

nota pentru zonele cele

poluare n condi iile n care mai nepoluate ale capitalei. acest mod

zona Bneasa

este cunoscut ca una din

nvinuitul Vereanu Valeriu teren la doar

[F: X/195-205]

stabilit

valoarea folosin ei USD)

celor 3.880,79 mp

1.184.190.000 ROL (36.035 de 6.100 ROL ( 0,186

USD) , corespunz tor unei

valori unitare anuale a folosin ei15

n condi iile n care : o redeven a stabilit n sarcina SCGrivcoSA Bucureti n baza Conveniei de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F :VII/209214] era de 3 USD/mp/an (inclusiv T.V.A) ; o prin neefectuarea coreciilor reale participa ia SCI.C.A.SA Bucureti la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost subevaluat cu suma de 621.461.186 lei vzut ca diferen ntre valoarea corect de 1.805.461.186 lei i cea stabilit de expert - de 1.184.190.000 lei n contextul n care acesta a procedat la o simpl reevaluare administrativ a terenului i nu a la stabilirea valorii de pia a a folosin ei acesteia ; o din raportul de expertiz tehnic evaluatorie ntocmit de expertul evaluator Papasteri Mihai [F :II/85] rezult faptul c valoarea de pia unitar anual a folosin ei unui mp din terenul societ tii era la data de 16.07.2003 de 3 USD/mp , de 16,2 orimai mare dect valoare de flosin stabilt de nvinuitul Vereanu Valeriu [F: X/195- 205] ;

F r
VII/226 228] 352375]

ine cont de aceste elemente ce indicau a terenurilor societii Baciu Constantin Gheorghe

o subevaluare vdit a
[F:

valorii de folosin , nvinuiii

, n edina A.G.E.A din 06.03.2003

[ F : V/ 125145]

, Sin Gheorghe , urmare a

[ F : VI/

i Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

demersurilor

f cute

de acesta din urm , au decis

[ F : VII/226-228]

prin ROL

adoptarea hot r rii al

AGEA num rul

6/03.03.2003 Bucure ti

majorarea

capitalului social ce a

SCBioprodSA tot de 40 %, aa num rul

cu suma de 1.184.190.000

fr a majora ns , proporional , rmas prin ncheierea

cota de participare

a SCI.C.A.SA Bucureti

cum fusese stabilit prin actul adiional 7607/28.10.1999 .

autentificat

19

ndeplinirea formalitilor ante-privatizare

Considera ii preliminare

ntruc t
Control al Ministrului 577/2002

prin

Nota num rul

46044/17.02.2003

[F: VII/30,31]

Corpul

de

Agriculturii Alimentaiei i P durilor a nu sunt

constatat faptul c n cazul articolului 7 din HG unele m suri mandatar n ,

SCI.C.A.SA Bucureti

respectate dispoziiilor

de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind desemnarea unui singur

pentru accelerarea privatiz rii ce impuneau adunarea general a acionarilor la

toate societ tile la care statul era acionar de mrimea societtii

indiferent de num rul aciunilor deinute i pierde controlul asupra societ ii , reuit desemnarea de c tre

comerciale , pentru a nu

prin manopere ce nu au putut fi devoalate datorit

[ F : VI 484504]

lipsei de cooperare a celor implica i , nvinuitul Voiculescu Dan A.D.S. ca n cauz , n baza contractului de reprezentare
VII/4245]

unic reprezentant n A.G.A.

la societatea
[ F :

num rul 63.488/19.03.2003

[ F : VI/ 226 305]

, a

nvinuitului

Sandu Jean-Ctlin n pofida

- membru P.U.R.

director al

Direciei Juridice a A.D.S. n care

strii vdite de incompatibilitate16

la acel momment de inea

i conflict de interese

se afla acesta n condi iile n care

i calitatea de administrator Bucureti i ncasa

5.807.822 ROL.

al uneia din firmele grupului GRIVCO - SCBeneficaSA lunar de la aceast societate o indemniza ie17 de acestuia din urm - dei procedural propunerile se fceau de selecta i
[ F : VII/46 49]

P rin
prin hot r rea ai C.A.
Sandu Jean-Ctlin

intermediul

ctre Direciile Agricole teritoriale n.n. -

au fost

ulterior numi i membri

A.G.E.A. num rul

- n.n. ,

7/11.04.2003

[ F : VII/5153]

n calitate de

, nvinuiii

Pop Flavius-Adrian prieten apropiat i subaltern al nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] - men inut n funcia

de preedinte al C.A. i director general- n.n. i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] colaboratoare apropiat a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe ce nu a fost , potrivit propriei declara ii , nici mcar consultat n legtur cu aceast desemnare n.n. ,

cenzori

ai societtii fiind
[ F : V/ 313329]

desemnai cu acela i prilej nvinuiii Ene Vica (fost Udrea) Marinescu Grigore
dat
[ F : V/ 357398]

[ F : VI/ 5687] - n calitate de reprezentan i ai Societ ii de Expert iz Contabil Expert Consult MP S.R.L Bucureti ce asigura la acea consultan contabil mai multor firme din grupul GRIVCO- n.n.

i Petre Alexandru

, i , respectiv

Safta

Mihaela

[ F : VI/ 185225] - salariat la acea dat a SCBeneficaSA Bucureti i care a fost selectat pentru aceast funcie , potrivit propriilor susineri , la propunerea nvinuitului Petre Alexandru

Potriv it art 94 lit c din Titlul IV al Lg 161/21.04.2003 func ionarii publici nu pot deine alte func ii i nu pot desfura alte activ iti, remunerate sau neremunerate, n cadrul societilor comerciale 17 Conform statelor de plat depuse de societate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003 [F:XI/234,250,319,330]
20

16

n.n.

M eninndu-i
nvinuitul Voiculescu Dan intermediul Jean-Ctlin condiii care nvinui ilor s

n acest mod
[ F : VI 484504]

netransparent a

controlul asupra

societ ii, i de

continuat apoi

s influeneze , prin Sandu n c tre pentru privatizare

Mencinicopschi adjudecarea

Gheorghe pachetului presupunea

[ F : V/399 530]

[ F : VI/ 226305]

procesul de preg tire a societ ii de

faciliteze

aciuni

SCGrivcoSA Bucureti - proces ce

potrivit normelor

n vigoare

din domeniul privatiz rii parcurgerea obligatorie a patru etape , i anume : (1) majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legisla ia n vigoare - n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002; (2) reevaluarea administrativ a ntregului patrimoniu n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. 834/1991 modificat prin H.G. 468//1998; (3) ob inerea unui mandat special din partea Statului Rom n pentru privatizarea societ ii i publicarea n Monitorul Oficial (M.O.) partea a IV-a a anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut la societatea n cauz - n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 (4) ntocmirea documenta iei de privatizare ( dosarul de prezentare a societtii i formularul de calcul a activului net contabil (ANC) ) i naintarea acesteia la A.D.S.; 1- Majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor de atestare a dreptului de n a ob ine , n vederea de , nvinuitul ceilal i doi ,

Dup

ce a intrat n posesia

certificatului fiind

proprietate n luna decembrie 2002 privatiz rii , o valoare c tre A.D.S.

, interesat de c tre

ct mai redus a pachetului de aciuni i a evita ntocmirea un evaluator autorizat18 i-a determinat i pe

a unui raport de evaluare Gheorghe

Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

membri A.G.A. , nvinui ii Baciu Constantin

[ F : VI/ 352375]

[ F : V/ 125145]

Sin Gheorghe
[ F : VII/ 194-198]

aprobe n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003

ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare n conform itate cu dispoziiile art 74 din H.G. 577/2002 institu ia public im plicat n proce sul de privatizare putea stabili pre ul de ofe rt al aciunilor n baza unui raport de e valuare simplificat , ntocm it de ctre expe rii proprii n raport ex clusiv de date le contabile n cazul n care din bilan ul contabil al anului ante rior scoate rii la privatizare a socie t ii come rciale i din de te rm inarea activului ne t contabil al aceste ia re zult c activul ne t contabil este mai mic de ct o tre ime din activul total
21
18

cu nclcarea dispozi iilor exprese ale

art 143 din HG 577/2002 - ce impuneau

n.n .

, majorarea capitalului social al SCI.C.A.SA Bucure ti cu valoarea terenurilor din exclusiv n baza H.G. 500/1994 , respectiv de 1 .498.131.543 ROL

incint calculat

n condi iile n care : o rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalului social cu suma de 33.263.074.574 ROL [ F : III/27 28] rezultat din : (a) actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv (b) a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare -n.n 31.12.2002 data ob inerii titlului de proprietate asupra terenul ui n.n. - realizat n conformitate cu dispozi iile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei ; o aa cum am artat mai sus , aceiai nvinuii vor aproba la data de 10.03.2003- [ F : VII/226-228] majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosin ei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii , n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosin ei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafee deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul de cei trei nvinuii la mrirea capitalului social (!!!) ;

P rin

aceast

opera iune

, nregistrat la O.N.R.C.
[ F : VII/ 203-204]

n baza ncheierii social al

judectorului delegat num rul SCI.C.A.SA Bucure ti a lei

2979/06.03.2003

, capitalul

fost majorat de la

1.604.826.000 lei la 3.102.957.000 de aciuni rezultat fiind de

prin emiterea a 499.377 aciuni

noi , num rul total

1.034.319 , cu o valoare nominal de 3.000 ROLStatului Rom n n proporie de 100 % .

gestionate de A.D.S. ca reprezentant al

2- Reevaluarea

administrativ a patrimoniului

D in
H.G. 834/1991 privatizare al

punct de vedere

normativ , n

conformitate cu dispoziiile , naintea trebuia declan rii

art 7 din de

modificat prin H.G. 468/1998 SCI.C.A.S A Bucure ti

procesului

realizat n mod obligatoriu ce necesitau corecii19 n

reevaluarea patrimoniului acesteia - elementele patrimoniale

vederea privatizrii fiind terenurile, cldirile, construciile speciale, mijloacele fixe i titlurile de participare de inute la SCBioprodSA Bucure ti.

Cu
19

exceptia imobilizrilor financiare pentru care

exprese care s

dispoziii normative

, n absena unei impun un anume termen limit , scaden a

Dispoziiile art 1 din H.G. 403/2000 impuneau efectuarea reev aluarea imobilizrilor corporale n baza datelor din ev iden a contabil de la 31 decembrie a anului precedent
22

reevalurii a fost considerat ca fiind data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 , valoarea acestora urmd a fi luat n calculul la stabilirea valorii aci unilor f r a influen analiza condiiilor ntocmirii n spe a unui raport de evaluare simplificat n.n. , toate celelalte elemente patrimoniale inclusiv terenurile p entru care societa tea a ob inut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora abia la data de 11.12.2002 ntruct eviden ierea valoric a acestora n contabilitate i reeavaluarea lor administrativ nu era condi ionat de includerea lor n capitalul social -n.n.

trebuiau

reevaluate fi

administrativ pn la data reflectat n

de 31.12.2002 , noua valoare a acestora urm nd a

datele bilan ului din anul 2002 al societii .

I nteresat
n

fiind

n stabilirea unei

valori ct mai reduse a pachetului de

aciuni i urmrind ca evaluarea acestuia s fie realizat de ctre reprezentanii A.D.S. baza unui raport de evaluare simplificat n fapt o evaluare administrativ , fcut
exclusiv n baza datelor din contabilitatea societtii ,fr a ine cont de valoarea comercial real a activelor de inute de aceasta realizat n condiiile n care , potrivit datelor ul timului bilan , activul net contabil era mai mic de 1/3 din activul total
n.n. ,

nvinuitul Voiculescu Dan

[ F : VI 484504] [ F : V/399 530]

determinat , prin

intermediul nvinuiilor Ctlin

Flavius-Adrian Funieru Nicolae- Dan Alexandru
[ F : VI/

Men cinicopschi Gheorghe i a apropiailor acestora 102 154] , Spulber Eugenia-Paula

i Sandu Jeani contabilul ef al unittii

[ F : V/ 357398]

[ F : VI/ 226305]

din conducerea executiv - Pop

[ F : VI/ 376401]

[ F : V/ 330356]

i cenzoratul societii - Marinescu Grigore

[ F : V/ 313329]

, Petre

[ F : VI/ 5687] ,

Ene Vica (fost Udrea)

i Safta Mihaela

[ F : VI/ 185225]

, ca

reevaluarea

administrativ a elementelor patrimoniale dispozi iile normative invocate , diferen ele la data

s nu fie realizat totale rezultate fiind

n din de

conformitate cu nereevaluarea 68.085.643.214 de loc de

acestor elemente patrimoniale ROL

de 30.04.2003

- corespunztor unui activ total de

91.284.014.000 ROL (n loc 71.118.488.000 ROL ( n

23.198.370.000 ROL )

i a unui activului net contabil de

3.032.844.000 ROL) i anume:

Terenurile

T erenurile societii (cont

operaiunii de majorare de capital de 1.498.131.000 lei 500/1994 sus, stabilit corespunztor

211) au fost nregistrate n capitalul social urmare a din data de 10.02.2003

[ F : VII/ 194- 198]

la valoarea

exclusiv

n baza dispozi iilor

H.G. 834/1991 i H.G.

lunii iunie 1994

n condiiile n care , aa cum artam mai a

[ F:

n conformitate cu i

prevederile exprese ale art 143 din HG 577/2002 , raportat la 1994-2003 s-ar fi impus reevaluarea administrativ suma de 33 .263.074.574 ROL

rata de infla ie din perioada acestor terenuri

III/27 28]

majorarea capitalului social cu reprezent

- sum ce

valoarea reactualizat a

terenurilor avnd ca referin calcul la stabilirea

23

data de 30.04.2003 (data ultimei balan e de verificare luat in

activului net contabil i implicit la calcululul valorii aciunilor) , diferena n minus rezultat din nereevaluarea acestor elemente patrimoniale fiind de 31.764.943.574 ROL .

Construciile

C ele

17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint - 14 cldiri situate la sediul au rmas nregistrate n contabilitatea societii rezultat din reevaluarea

societii din strada Grlei nr 1, sectorul 1 Bucureti, 2 cldiri situate n strada Ion Minulescu Bucureti i o cldire n oraul Bu teni, Jud. Prahova- n.n. -

(cont

212)

la

valoarea

de

doar

7.209.734.669 lei

administrativ

a acestora

n baza

H.G. 983/1998 (cele de la sediul social-14) i , i strada Ion Minulescu din acestor
[ F:

respectiv H.G. 500/1994 (construciile din Buteni - 2 Bucureti -1) diferen ele elemente patrimoniale fiind
III/135]

valorice

n minus

rezultate din nereevaluarea

,dup deducerea amortiz rilor, de 3.275.693.629 ROL din Buteni

[ F : III/136]

pentru

construciile

i strada Ion Minulescu din Bucure ti pentru construciile

i ,

respectiv de 14.615.761.651 lei societii .

de la sediul social al

Mijloacele fixe

Imobiliz rile

corporale - echipamente tehnologice , aparate i instala ii de msurare, erau eviden iate ROL contabilitatea dat de societ ii

control i reglare ,mijloace de transport, mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale , etc n.n. ,

(conturile 213 i 214) la valoarea de momentul ar fi rezultat

9.269.756.556

costurile din

nregistrrii lor n contablitate . Din reevaluarea

acestor elemente patrimoniale

,dup deducerea amortiz rilor, o valoare actualizat a mijloacelor fixe de ROL

[ F : III/137-139]

3.367.134.662

Imobilizrile financiare

T itlurile
evaluate , urmare 12.186.880.000 lei

de participare

de inute

de

societate

la

SCBioprodSA

Bucureti - clasificate ca imobilizri financiare i nregistrate contabil n contul 262 - n.n. - au fost major rii capitalului social reprezint nd (a) din luna martie 2003 , la sum a de valoarea de folosin a terenului n suprafa de n perioada 1992 2003 , precum i (b)

36.676.,79 mp i a celor 17 cldiri i construcii speciale de la sediul societ ii care au fost aduse aport n natur la capitalul acestei firme suma de 588.000 ROL (echivalentul a 9.800 USD) adus ca aport n numerar de ctre

Institutul de Chimie Alimentar la nfiinarea societii n data de 21.10.1991.

n
nregistrat
USD)

ceea ce privete valoarea de folosin a construciilor aceasta a rmas valoarea de 7.200.000.000 ROL (echivalentul a 449.102 n perioada 05 - 09.08.1999 de experii evaluatori
24

n contabilitate la

- astfel cum a fost evaluat

Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404]

. valorile de la costurile

ntruc t
istorice nsum nd

aportarea folosin ei terenurilor s-a fcut etapizat , nregistrate n contabilitatea societii

n anul 1993 a rmas

folosin ale acestora au rmas

4.986.295.208 ROL , astfel:

aportat nregistrat la din momentul evalurii (28.12.1993) nregistrat la

suprafa a de 6130 mp

valoarea de 63.852.000 ROL (echivalentul a 73.709 USD) suprafa a de 26.666 mp aportat

n anul 1999 a rmas

valoarea de 3.738.253.208

ROL (echivalentul a 237.797 USD)

astfel cum a fost evaluat

n per ioada 05 - 09.08.1999 de exper ii evaluatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404] la valoarea suprafa a de 3.880,79 mp aportat de 1.184.190.000 n anul 2003 a rmas nregistrat

ROL (echivalentul a
[F: VII /237-248]

36.029 USD)

astfel cum a fost

(sub)evaluat de nvinuitul

Vereanu Valeriu

L u nd

n calcul

doar evolu ia , prin

cursului

ROL/USD din perioada 1991n vederea privatiz rii a valorii

30.04.2003 rezult faptul c

nereactualizarea

titlurilor de participare de inute de societate la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti acestea au fost
IIII/49-51]

subevaluate20 cu de curs

suma total de 15.062.109.698 ROL valutar ntre momentul aportrii i

[F:

, rezultat din diferena

data

ntocmirii ultimei balane de verificare (30.04.2003 ) .

*
3 - Obinerea mandatului special pentru privatizare . Publicitatea privind intenia de vnzare a aciunilor

n
la

conformitate cu dispozi iile

prin care societatea a

art 7 al 2 din Statutul Societ ii - anex

-n.n.

HG 451/16.05.2002

fost nfiin at

, capitalul social

ini ial

al

SCI.C.A.SA Bucure ti

a fost deinut integral de statul romn, reprezentat prin A.D.S dispozi iile (a)

, ca acionar unic, pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere persoane fizice sau juridice romne ori strine. Din coroborarea acestor prevederi cu art 17 din acela i statut

- potrivit crora pn la privatizarea societii comerciale inter esele capitalului de stat n adunarea general a acionarilor vor fi reprezentate de mputernicii mandata i de nu de ctre A.D.S. ci de Ministerul Agr iculturii, Alimenta iei i Pdurilor (1) i , respect iv din partea A.S.A.S (2) n.n.

si , respectiv art

din Legea 268/2001 de organizare i func ionare a Ageniei

n portofoliul A.D.S. au fost incluse , n vederea privatizrii , indicate limitativ n cele patru anexe ale actului normativ ce ndeplineau

Domeniilor Statului - potrivit crora

societ ile comerciale agricole
20

La cuantificarea aceste i dife ren e fiind luat n calcul i sube valuarea acestui e lement patrimonial de expe rtul Vereanu Valeriu [F: VIII/237-248] prin luarea n calcul a unui coe ficient de core cie diminuat cu rea credin de la +8,3 la +5,1
25

cumulativ dou condiii i anume (a) deiner ea n exploatare de t erenuri cu dest ina ie agricol i (b) faptul constituirii lor n conformitate cu dispoziiile Legii numrul 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comer ciale -n.n. ,

ntruct

SCI.C.A.SA n cele patru anexe A.D.S. ,

Bucure ti

nu de inea terenuri agricole cultivate21 i nu era inclus

limitative ale acestui din urm act normativ fiind dat

doar n administrarea

pentru declan area procesului de privatizare reprezentan ii acestei institu ii ob in n prealabil un mandat special din partea Statului Romn intrarea n vigoare a

ar fi trebuit s

cu att mai mult cu ct Legii numrul

, aa cum artam mai sus , prin

dispozi iilor

290/15.05.2002 , prevederile HG 451/2002 fuseser abrogate implicit .

A a

cum era

previzibil

ns , acest amnunt lipsit de importan a cauz la A.G.A i a

fost omis de reprezentan ii A.D.S. data de 11.04.2003 C.A. , schimbnd

care au preluat n portofoliu societatea n , aa cum artam mai sus , componena de afaceri al

n condiii v dit netransparente i n interesul

[ F : VI 484504].

pre edintelui P.U.R

, nvinuitul Voiculescu Dan

asemenea membrii Consiliului de Administra ie al A.D.S , nvinuiii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Arsenescu Ion [ F : V/ 89124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228] , Dobre Ecaterina

[ F : V/ 229267] ,

De

tefan Nicolae ce impuneau

[ F : VI / 402431]

i Vi an ale

Bogdan-Daniel

[ F : VI/ 451485]

nu s-au conformat nici dispozi iilor

imperative

art 10 al 1 si 2 din Legea numrul 268/2001 Oficial partea a IV a unui anun privind inten ia

publicarea n Monitorul

de vnzare a pachetului de aciuni

de inut la societatea n cauz , declan nd

procesul de privatizare a acesteia n condi ii

lipsite de transparen - previzibile dac avem n veder e per soanele implicate i interesele obscure
urmrite de acestea n.n.

i fr

mandat din partea acionarului unic .

4.- ntocmirea documentaiei cadru de privatizare

D atorit
punctual , cine a rezultnd privatizare

lipsei

totale de cooperare a celor implica i ncercat salariaii ascunderea societii lipsite de iminenei i restrngerea . , transparen

nu s-a

putut stabili ,

ntocmit

documentaia cadru de privatizare, din cercetrile efectuate declan rii procesului de ct mai mult posibil a

faptul c s-a fa de

cercului celor iniiai cu privire la aceast operaiune

n
21

aceste

condi ii

cu adresa

numrul

Din cei 36.676, 79 mp suprafaa total consemnat n Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 numrul /11.12.2002 , 9.427,59 mp era reprezentat de suprafaa ocupat de construc ii, 149,58 mp de suprafaa aferent reelelor, 10.538,78 mp de suprafaa aferent cilor de transport, iar restul de 16.667,43 mp erau utilizai pentru desfurarea obiectului de activ itate respectiv cercetaredezv oltare n tiin e fizice i naturale
26

765/19.06.2003
V/399 530]

[ F : V/II/106 108]

nvinuitul

Mencinicopschi Gheorghe

[ F:

naintat

la

A.D.S.

ntreaga documenta ie necesar

pe propria r spundere a

declan rii
i a

procesului de privatizare , ce includea , printre altele:

cenzorilor asupra declara ia conducerii societ ii autenticit ii datelor cupr inse n dosarul de privatizare

[ F : VII/109]

document semnat de
Gheorghe , Pop Flavius-Adrian

cei trei membri ai Consiliului de Administra ie i Spulber Eugenia-Paula n.n.

Mencinicopschi

, de contabilul ef al unit tii

- Funieru

Nicolae- Dan n.n. i de cei Udrea) i Safta Mihaela - n.n. ;

patru cenzori tabelul cu

Dan

Marinescu Grigore, Petre Alexandru , Ene Vica (fost

societ ii
226305] [ F : VII/110]

datele reprezentan ilor A.G.A. ,C.A. i a

cenzorilor
[ F : VI/

- document semnat

i de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin A.G.A. ;

n callitatea sa de unic reprezentant n

for mularul de calcul a activului net c ontabil (ANC)

[ F : VII/114]

document semnat

de nvinui ii

Mencinicopschi

Gheorghe

[ F : V/399 530]

Funieru Nicolae- Dan [ F : V/ 330356] i de cei patru cenzori ai societ tii : Marinescu Grigore [ F : V/ 357398] , Petre Alexandru [ F : VI/ 5687], Ene Vica (fost Udrea)
[ F : V/ 313329]

i Safta Mihaela

[ F : VI/ 185225] . [ F : VII/134-142]

dosarul de prezentare a societ tii

- document Funieru

semnat de nvinui ii Mencinicopschi Gheorghe Nicolae- Dan [ F : V/ 330 356] .

bilan urile contabile ale

[ F : V/399 530]

societtii din perioada 1999-2002 ;

documenta ia referitoare la SCBioprodSA Bucureti , etc

Toat
fost ntocmit obligau patrimoniu i

aceast documenta ie , certificat sub aspectul

de cei

nominaliza i mai sus coninute , a ntregului ,n vederea

prin semntura proprie

realitii i actualitii fac reevaluarea

informaiilor

cu nclcarea

dispoziiilor imperative ale s

art 7 din HG 834/1991 - ce administrativ a - ce impuneau

reprezentan ii

societii

respectiv , ale art 143 din HG 577/2002 al societ ii n cauz pachetului de aciuni ca

privatizrii , majorarea capitalului social

cu valoarea reactualizat a rezultatele financiare n baza

terenurilor - modalitate prin care s-au denaturat n mod intenionat pentru a crea premisele evalurii unui raport de evaluare simplificat 73 coroborat cu art 74
societtii la

de ctre A.D.S.

prin ndeplinirea

condi iei impuse de dispoziiile art

din HG 577/2002 s fie

activul net contabil stabilit de conducerea - stabilit la

20.290.414.000 ROL - n.n

mai mic de 1/3 din activul total

P entru analiza ndeplinirii condiiilor de realizare a evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de ev aluare simplificat se i-au ca reper datele din bilanul anterior anului scoaterii la priv atizare a societtii i nu cele din ultima balan de v erificare (formularul ANC) ale crui date se iau ca reper la calculul valori aciunilor 27

22

4.152.936.000 ROL - n.n

potrivit datelor cuprinse n

bilanul contabil22 al anului anterior scoaterii

la privatizare a societ ii (n spe anul 2002 ) .

Evaluarea

i vnzarea

prin licitaie public a pachetului de aciuni

[ F : VI/

D up
306351]

primirea documenta iei , nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae Privatizare Concesionare a expertului Domnioru Gheorghe Marian ntocmirea de vnzare a aciunilor n condiiile n care :
societ ii nu au procedat la reevaluarea

calitatea sa de director a Direciei spre analiz

A.D.S

repartizat-o
268312] 87-99]

[ F : V/ [ F : VII/

care a procedat la privind propunerea

NOTEI numrul 48061/16.07.2003

SCInstitutul de Cercetri

AlimentareSA Bucureti
o r eprezentan ii

patrimoniului

lsat

valoric a nivelul anilor 1938-2002 ( mijloace fixe), 1994 (terenuri) sau 1998 construc ii) - n contextul n care datoriile societii , n sum total de 20.165.526.000 lei erau nregistrate la preuri curente, 2002 2003 n.n. terenurilor o reprezentan ii i la majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a - fapt ce ar fi impus returnarea documenta iei la societate n vederea completrii ei ; A.G.A gr evaser cu sarcini patrimoniul societtii i prin

constituirea unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucure ti fr a avea mandat n acest sens - aspect de natur s reduc atractivitatea societ ii pentru privatizare care ar fi impus desfiinarea conveniei de superficie ; o nu se derulase procedura instituit de dispozi iile imperative ale art 10 al

1 si 2 din Legea numrul 268/2001 - a se vedea corelativ prevederile art 13 lit g din Regulamentul de Organizare i Funcionare al ADS aprobat prin Ordinul numrul 296/18.04.2003 al Ministrului Agriculturii , Alimentaiei i Pdurilor
[ F : V/4168]

n.n. - ce impuneau

publicarea n

Monitorul Oficial partea a IV a unui anun - cuprinznd (a) datele de identificare a agentului economic denumirea societii comerciale, sediul, cod ul fiscal, numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului (b) indicarea capitalului social i structura a cionariatului , (c) procentul din capitalul social supus vnzrii i (d) termenul limit de declanare a procesului de privatizare n.n. pachetului de ac iuni de inut privind inten ia de vnzare a la societatea n cauz . Cu toate acestea , la instigarea nvinuitului
[ F : VI/ 306351]

Svulescu Marian

Vlad-Nicolae
[ F : V/ 268312]

, expertul Domni oru NOTEI

Gheorghe
faptul c

men ionat n fals , n capitolul 2 al

publicarea anun ului privind inten ia de vnzare a pachetului de ac iuni s-a fcut n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 nfiin are a societ ii23; n care fusese publicat H.G. numrul 451/2002 de

Potriv it adresei RA Monitorul Oficial num rul 2147/06.06.2007 [ F : IX/18,19] n baza de date a institu ie i Monitorul Oficial partea a IV-a numrul 344 poart data de 22.02.2002 iar n cuprinsul acestuia nu se afl publicat anun ul privind inte n ia de vnzare prin publicitate de ctre A.D.S. a pache tului de aciuni de iunit la SCI.C .A.SA Bucure ti
28

23

evaluarea

pachetului de ac iuni
[ F : V/ 268312]

fusese f cut

de

expertul Domni oru , n baza unui

Gheorghe Marian
Concesionare , nvinuitul

, n coniven cu directorul Direc iei Privatizare [ F : VI/ 306351]

Svulescu Vlad-Nicolae

raport de evaluare simplificat fost stabilite de reprezentanii

, prin luarea n calcul a elementelor de activ - astfel cum au societii i au fost indicate n bilanul contabil al societtii de doar 20.290.414.000 ROL ROL astfel nct s rezulte i r aportarea lor la o valoare a activului

din anul 2002 - n.n- la valoarea lor istoric dator iile curente ale societ ii de 16.137.478 mic de 1/3 dect activul total) -

net contabil dat de diferena ntre activul total i datori- n.n. - de doar 4.152.936.000 ROL ( mai stabilind valoarea pachetului de ac iuni la doar 3.045.035.136 2.944 ROL ( 0,08 Euro) /ac iune, pre ul de pornire

ROL corespunztoare unei valori unitare de

a licita iei fiind stabilit la nivelul de 3.000 ROL/ac iune

Cu

referire la

acest ultim aspect

precizm faptul c , n patrimoniului

ipoteza n care cu

reprezentan ii societtii ar fost de 73.230.109.000

fi efectuat reevaluarea

n conformitate

dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , la data de 31.12.2002 valoarea activului total ar fi ROL i a activului net contabil de impunea 58.674.600.704 ROL , mai mare de 1/3 din activul total - fapt ce n conformitate cu dispozi ile art 71

din HG 577/2002 , evaluarea pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare de pia de ctre un evaluator autorizat , prin luarea n valorii comerciale reale a activelor societ ii. a fost avizat i de favorabil de reprezentanii
[ F : VI/ 306351]

calcul la stabilirea pachetului de aciuni a

Cu
directorul Direciilor

toate acestea , dup ce n prealabil Popa Corneliu

general al A.D.S.

[ F : VI / 185225]

Privatizare Concesonare - Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : IV/ 127130]

,Economice - Petrescu Maria

[ F : VI/ 226305] [ F : V/ 268 312]

i Juridice - Sandu Jean-Ctlin

NOTA a fost

ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian depus i aprobat din data de 16.07.2003 .

n unanimitate de membrii Consiliului de

[ F : VII/ 85-86]

Administraie24 al ageniei n edina

n
F : V/ 268312]

baza acestei aprobri

expertul Domnioru Gheorghe Marian , pentru a elimina eventualii al i

a procedat apoi la ntocmirea dosarului de prezentare i a caietului de

[ F : VII/115-166]

sarcini interesai

n care

investitori , n

n achiziia

pachetului de aciuni al

SCI.C.A.SA Bucureti
[ F : VI 484504] [ F : VI/ 226305]

coniven cu Gheorghe
[ F : VI / 185225]

nvinui ii
[ F : V/399 530]

Voiculescu Dan , Sandu Jean-Ctlin

, Mencinicopschi , Popa Corneliu , a inclus condiia

Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : VI/ 306 351]

Consiliul de Administraie al A.D.S i av ea n componen la acel moment pe nv inuiii Popa Corneliu (preedinte) i A rsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Dobre Ecaterina , tefan Nicolae , Vian Bogdan-Daniel (membri)
29

24

ca ofertan ii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu n decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcin i - cerin e formale i discriminatorie n condiiile n care o astfel de activitate era efectuat n solicitrii unei Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti domeniu num rul i n absen a nvinuitul experiene minime n acest , cu adresa . P entru a da legitimitate
[ F : VII /75]

acestui demers , ini ial Mencinicopschi

861/10.07.2003 a solicitat

Gheorghe

[ F : V/399 530]

A.D.S. n calitatea sa de perspectiva aderrii Direciei Direciei

director general al institutului

interesat

de dezvoltarea acestuia n a doua zi de

la U.E. , includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul institu iei - solicitare remis reprezentan ii
i
[ F : VII /77]

Privatizare-Concesionare - nvinuiii
Gheorghe Marian n.n. -

Svulescu Vlad-Nicolae

Domnioru
,

, cu adresa

4781/11.07.2003

Juridice a nvinuiii
VI 484504]

A.D.S.

pentru a formula un punct de vedere . n coniven evident cu

[ F : V/399 530]

Men cinicopschi Gheorghe

i Voiculescu Dan

[ F:

- rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucureti i-a introdus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178- 189] cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate - n.n. -

prin adresa num rul

[ F : VI/ 226305]

24878/15.07.2003

[ F : VII /78]

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin Juridice a cerut a

n calitatea sa de director al Direciei includerea n caietul de , crend n acest mod

Direciei Privatizare Concesionare respectivei condiii discriminatorii

sarcini al licitaiei premisele elimin rii .

formale a oric ror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti , la data de 04.08.2003 A.D.S. a transmis
25

U lterior
firmei de publicitate

spre publicare , , anunul de cu

SCFocus AdvertisingSA Bucureti

v nzare a pachetului de aciuni tiraj redus Independent -

deinut la SCI.C.A.SA Bucureti - anun care , din 06.08.2003 a ziarului

din considerente lesne de intuit , a fost publicat n ediia

neauditat de B.R.A.T. [ F : IX/12] , tiprit n doar 11.420 exemplare [ F : IX/9] din care au fost vndute doar 212 potrivit relaiilor oferite de distribuitorul publicaiei SCInterpress SportSRL Bucureti - editorul publicaiei [ F : IX/2] n.n.
25

Contractul de

prestri serv icii numrul 22223/28.03.2003

[ F : IX/94-100]

ncheiat

ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus AdvertisingSA Bucure ti nu conine pre ve de ri explicite cu re fe rire la modul n care e ra aleas publica ia n care urma s apar anunul de privatizare a une i anume socie tti comerciale ns , din de clara iile reprezentanilor aceste i firme , martorii Chirvasie Ioana-Mihaela [ F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] , re zult faptul c acesta le e ra indicat tele fonic de ctre pe rsoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] ( aspect admis par ial de acesta)
30

C onsider nd
37 din

ns

publicitatea

realizat

dei

conform

dispoziiilor art

H.G. 626/2001 anunul de v nzare ar fi trebuit afi at la sediul societ tii i directorului general al A.D.S. num rul n

publicat ntr-un cotidian naional care s asigure informarea ct mai multor investitori i ntrun cotidian local din Bucure ti , prin decizia 388/05.09.2003 persoana
[ F : VIII/319]

au fost desemna i membrii comisiei de licita ie

[ F : IV/ 7586]

martorilor

Dincuu Florina (preedinte) (membru)

[ F : IV/ 100109] .

i Mihai

Ctlina-Mariana

nvinuitului Domnioru

Gheorghe Marian (membru)

[ F : V/ 268312]

D up
previzibil oferte

finalizarea acestor proceduri

netransparente

,a a cum

era

n raport de condi iile discriminatorii incluse n caietul de sarcini , au depus pentru achizi ia pachetului de aciuni doar SCGrivcoSA Bucureti
- [ F : VI/ 155] )

- la data de 27.08.2003 (reprezentat de nvinuitul Panti Sorin respectiv la data de

intermediul sens- n.n.

i ,

nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe 0 2.09.2003 f cut n mod participarea celui din urm
[ F : IV/4649]

[ F : V/399 530]

, n nume propriu ,

martorului Burcea Oviliu-Dan

- realizat prin ce a primit procur de la nvinuit n acest

fiind una formal

evident n nelegere cu unui

reprezentantii contraofertantului. intitulat Noi A.D.S. a n cazul Corpul de Control al nerespectarea

U rmare

articol ap rut n revista Rom nia Mare

[ F : VIII/324]

excrocherii ale buliba ei Dan Voiculescu licitaiei respective a

constatat prin NOTA num rul 371/29.08.2003

[ F : VIII/322-323]

dispozi iilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei i a propus suspendarea nsuit de directorul general

societilor care se privatizeaz n M.O. partea a IV-a procedurii de privatizare - propunere

[ F : VI / 185 225]

Popa Corneliu

motiv pentru care

membrii comisiei de licitaie ntrunii n edina de ofertelor - decizie . prin decizia contestat

licitaie din 05.09.2003 de

au decis am narea deschiderii

reprezentantul SCGrivcoSA Bucureti

[ F : VIII/329-331]

ntruc t
directorului general
martorii

Comisia de solu ionare a contesta iilor numit num rul 47/10.09.2003

[ F : VIII/336]

- i avndu-i n componen pe
i , respectiv nvinuitul
[ F : VIII/333-335]

Cliza Mar ta-Claudia (preedinte)

Bjan Alina-Daniela (membru)

Aposteanu Constantin - Marius

(membru)- n.n. -

a respins

contesta ia s-au adresat

formulat instantei solicit nd deciziei stabilirea

de

SCGrivcoSA Bucureti , reprezentanii acesteia

numrul 16409/2003 a

- cauza a fcut obiectul dosarului

sec iei a VI comerciale a Tribunalului Bucure ti - n.n.

anularea procesului-verbal al comisiei de licita ie din data de 05.09.2003 i a comisiei de soluionare a contesta iilor i reluarea procedurii de privatizare prin unei date pentru edina de deschidere a plicurilor con innd documentele de
31

participare

[ F : 340- 349]

. potrivit propriilor susineri num rul din concediu de odihn i specul nd Ministrului ,

R evenit

neprocedural faptul c

n luna octombrie 2003 , urmare a ordinului 819/ 17.10.200326 Lg 268/2001

Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului procedura publicarea anun ului

[ F : IX/328]

prev zut de dispozi iile art 10 din

fusese ndeplinit prin din data de

[

privind inten ia de v nzare a pachetului de aciuni de inut de n Monitorul Oficial partea a IV-a decizia instanei , nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti 22.10.2003 , f r a astepta

F : VI/ 226305] VIII/362]

a ntocmit din propria ini iativ n care a

Nota num rul 28045/07.11.2003

[ F:

propus continuarea procedurii de privatizare a societ tii n cauz de - propunere nsuit de directorul general Popa

la etapa la care aceasta a fost amnat Corneliu

[ F : VI / 185225]

dei publicarea ulterioar ntocmirii documenta iei de privatizare impunea , i nu continuarea procedurii de licitaie ilegal ncepute

a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a reluarea eliminnd licitaie . de la zero n acest mod posibilitatea ca

i alte persoane sau societ i s participe la membrii comisiei de licita ie ntrunii n edina

n
din 12.11.2003 dou oferte aceste condi ii licitaie

baza acestei aprob ri

[ F : VIII/365-368]

au procedat la

deschiderea

i analiza celor

constat nd conformitatea acestora cu prevederile caietului de sarcini . n , n edina din data de 14.11.2003 de la pre ul de pornire de
[ F : VIII/369]

s-a derulat procedura de propus de

cu strigare

3 .102.957.000 ROL

expertul Domnioru Gheorghe Marian de 5 % din valorile licitate - procedur adjudecat Bucureti care a oferit

[ F : V/ 268312]

i cu pasul de pornire

la pasul 5 de c tre SCGrivcoSA suma de 3 .878.696.250 ROL . pachetului de aciuni a fost apoi de aciuni a num rul ob inut asum ndu-

pentru pachetul de aciuni la acest pre derizoriu a de vnzare

A djudecarea
urmat de ncheierea 31/24.11.2003 titlurile de participare
[ F : VIII/373-377]

contractului

- cump rare

prin care SCGrivcoSA Bucureti

, n cot de 100 % , ale SCI.C.A.SA Bucureti

si prin contrat realizarea unor investi ii de 100.000 EUR i societ tii .

plata obligaiilor restante ale

Relev ant cu privire la modul ne transpare nt i ne procedural n care s-a ncercat acoperirea v iciului de procedur rezultat din nepublicarea n Monitorul Oficial partea a IV-a , n prealabil declan rii licitaiei , a anun ului priv ind inten ia de v nzare a pachetului de aciuni , este i faptul c ordinului Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului num rul 819/ 17.10.2003 a fost emis f r a se ntocmi o documentaie de fundamentare - aspect care rezult din adresa num rul 187097/10.03.2008 a acestei institu ii [ F : IX/331]
32

26

U rmare
condiiile 834/1991 reevalu rii ,Agenia

acestei proceduri netransparente i discriminatorii , ntruct patrimoniul societ ii Domeniilor ar fi trebuit s

n conformitate cu dispozi iile art 7 din Hg fac evaluarea n baza unui raport de evaluare , s-a procedat la 16.07.2007,

Statului

pachetului de aciuni deinut la SCI.C.A.SA Bucureti de pia - expertiz efectuarea n cauz a unei

n conformitate cu dispozi iile art 71 din HG 577/2002 din care rezult faptul c

expertize tehnice de ctre expertul evaluator Papasteri Mihai la data de

-[F : II / 14 88 , 99 397]

valoarea de pia a terenurilor i cldirilor de la sediul

o (a) valoarea terenurilor din strada

SCInstitutul de Cercetri
, Sector 1, Bucure ti, n suprafa de

AlimentareSA Bucureti era de 104.939.715.664 lei ROL , din care:

36.676,79 mp pentru care societatea de ine Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr. 2835/11.12.2 002 era n sum de 90.035.101.012 o 14.904.614.652 ROL. (b) ROL cldiri situate n strada era n sum de valoarea celor 15

D e asemenea

, prin acela i raport de expertiz era la data

s-a stabilit c valoarea

de folosin a cl dirilor i terenurilor din strada social al SC BioprodSA Bucureti 199.452.131.905 ROL i consta n:

, sector 1, Bucure ti aportate la capitalul de 16.07.2003 de

(1) valoarea folosin ei cldirilor cu terenul aferent n sum de 19.381.929.881 ROL (2) valoarea folosin ei terenului liber n sum de 180.070.202.024 ROL *

n baza acestor

valori s-a stabilit

prin suplimentul la raportul de constatare

-[F: III / 173 189]

tehnico-tiinific ntocmit de specialista D.N.A. Aurelia Niclolae valoarea de pia a pachetului de aciuni Cercetri AlimentareSA Bucure ti era

faptul c

de inut de A.D.S. la

SCInstitutul de ROL -

de 292.610.883.860

corespunztor unei valori unitare a aciunilor de 282.902 ROL ( 7,64 EURO/aciune).

raport de aceste date

rezult

faptul c

reprezentan ii

A.D.S.

nominalizai mai sus , avnd n acest sens concursul fraudulos al reprezentan ilor societtii , au stabilit , cu intenie , o valoare a pachetului de aciuni valoarea comercial real a acestuia mai mic de 94,5 ori dect subevalurii fiind de , valoarea total a

289.507.926.860 ROL ( 7.817.145 EUR) - calculat ca diferen a dintre valoarea de pia stabilit n baza raportului expertului evaluator - de 292.610.883.860 lei ROL i valoarea stabilit de A.D.S. prin raportul de evaluare simplificat de 3.102.957.000 lei ROL- n.n. prejudiciul total cauzat bugetului Ministerului Agriculturii - n conformitate cu dispoziiile art
din Lg 268/2001 acestei structuri n.n.

iar

6 veniturile obinute de A.D.S. sunt virate semestrial ntr-un cont cu destina ie special al

a fost de 288.732.187.610

ROL (7.796.198 EUR) calculat

ca
33

diferen a dintre valoarea de pia stabilit n baza raportului expertului evaluator - de 292.610.883.860 lei si preul pltit de SCGrivcoSA Bucureti pentru pachetul de aciuni de 3.878.696.250 lei ROL n.n. *

Realizarea de ctre

SCGrivcoSA Bucureti a investiiilor asumate prin contractul de privatizare

[ F : VIII/373-377]

P rin

contractului de vnzare-cumprare num rul 31/24.11.2003

SCGrivcoSA Bucure ti s-a obligat s

constituirea Bucureti n favoarea A.D.S. la n.n.

s efectueze , aa cum ar tam mai sus ,

100 % asupra aciunilor SCI.C.A.SA

din surse proprii o investi ie/aport de capital n valoare total de 100.000 euro garantat prin
data de 24.11.2003 a unui gaj
[ F : VIII/378-380]

constnd n achiziia unui cromatograf gaz/lichide i a unui atomic - investiia urmnd a fi consider realizat la data a majorrii capitalului social anual al

spectrometru cu absorb ie

nregistrrii la Oficiul Registrul Comerului Bucure ti

societii cu aportul subscris i integral vrsat de ctre cumprtor .

U lterior
SystemSRL 124/09.03.2004

SCGrivcoSA

Bucure ti de

ncheiat

cu SCMecro numrul i a

Bucure ti
[ F : X/41- 49]

contractul

furnizare produse

avnd ca obiect achiziia celor dou echipamente

pltit acestui furnizor suma de 435/23.03.2004

[ F : X/21,66]

4.199.690.900 lei (fr TVA) cu ordinul de plat num rul intrnd n acest mod , conform prevederilor contractului , n

proprietatea echipamentelor.

ntruct
capitalului social ori - la judectorul delegat a

prevederile

art 15 din Lg 31/1990

condi ionau

majorrile

prin aport n natur

i de predarea efectiv a

bunurilor , dup ce

amnat soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3

[ F : X/4- 6]

07.04.2004 , 21.04.2004 i 05.05.2004-

-n.n.

pentru ca reprezentan ii

SCI.C.A.SA Bucure ti

s depun dovezile privind predarea - primirea utilajelor ,

[ F : V/399 530]

nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe

SCICASA Bucureti -

- n calitate de

director general al

i Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

n calitate de

director general executiv al

SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti n.n

au ntocmit n
- [ F : VI/ 3,34]

fals , n trei

exemplare , un proces verbal de predare/primire datat 30.03.2004 la data dou mai sus menionat echipamente f cnd ctre mentiunea c

n care au atestat nereal faptul c Bucure ti stare excelent a predat cele

SCGrivcoSA SCInstitutul de acestea sunt n a avut loc la iar predarea lor . procesul verbal n
34

Cercetri AlimentareSA Bucure ti n condiiile n care

[ F : X/50-53]

importul celor dou echipamente

[ F : X/54-56] [ F : X/71-74]

datele de 26.04.2004 -

i , respectiv , 06.05.2004 -

ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 -

U lterior

nvinuitul

Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

a folosit

cauz la obine

Oficiul Registrului Comerului de pe lng ncheierii meniunilor referitoare la

Tribunalul

Bucure ti capitalului

pentru a a al

nscrierea , n baza

numrul 23554/19.05.2004 majorarea

[ F : X/11-13]

judectorului delegat , a

social

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti a celor dou echipamente (nepredate efectiv la acel moment) Bucure ti , urmare operaiunii fiind emise un numr de 1.399.896

prin aportul n

natur

al acionarului majoritar Hotrrea A.G.A. distribuite n

SCGrivcoSA

, aprobate prin

numrul 1/30.03.2004 ,

aciuni noi

totalitate acionarului majoritar . *

Splarea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucureti prin dobndirea lor , n nume propriu , de ctre nvinuitul Voiculescu Dan

U rmrind
financiare necesare

dobndirea

n nume propriu

titlurilor de participare

ale

SCI.C.A.SA Bucure ti , dei SCGrivcoSA ale societtii n valoare total de n data de 26.02.2004[ F : XIV/337-338]

Bucure ti dispunea de resursele datoriilor restante a 20

pentru plata asumat prin contractul de privatizare -n.n. ,nvinuitul Voiculescu Dan

2 4.520.235.000 ROL , n baza unui contract ncheiat

[ F : VI 484 504]

mprumutat societatea cu suma de 17.000.000.000 ROL

, cu o dobnd anual de men ionat

% i termen de rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social .

explicit

conversia creanei (mprumut +

A a
, asffel nct 26.05.2004 [

cum era previzibil , mprumutul

nu a fost rambursat la termenul stabilit din data de cu suma de

[ F : VI

prin Hotrrea A.G.E.A. a SCI.C.A.SA Bucure ti

F : XIV/324-327]

s-a hotrt majorarea capitalului social

17.287.149.000 lei prin ncorporarea crean ei pe care nvinuitul Voiculescu Dan

484504]

avea asupra societii opera iunii , dei

emisiunea unui numr suplimentar de 5.762.383 acesta devenind acionar majoritar

F : XIV/328-330]

aciuni - urmare

de conversie

cu o

cot de participare la capitalul social de 70,30213 %- [

U lterior
explicit

prevederile art 10.1 din contractul de privatizare , interziceau

, sub sanciunea nulitii absolute a actului de nstrinare , cesionarea de ctre acordul prealabil al A.D.S. , prin
[ F : XIV/303]

cumprtor a unui pachet mai mare de 10 aciuni fr contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004 Bucure ti

SCGrivco.SA ,contra sumei

i- a cesionat nvinuitului Voiculescu Dan 800.000 din aciunile de inute

[ F : VI 484504]

de 2 .400.000.000 lei ,

la SCI.C.A.SA Bucure ti 80,06227 %

[ F : XIV/

- operaiune prin care nivelul participaiei

nvinuitului a crescut la

35

305-308]

F inalizarea

operaiunii

de splare la

titlurilor de

participare

ale c nd , cu

SCI.C.A.SA Bucure ti

s-a f cut

data de 14.02.2005

[ F : XIV/ 286-289]

, urmare a unei operaiuni de majorare de capital n numerar suma de 40.000.000.000 ROL , exclusiv , acesta renunat i-a crescut nvinuitul nivelul participa iei la 92,40955 % nvinuitul a

la care a subscris

Voiculescu Dan

[ F : VI 484504]

- participaie la care a

n anul 2006 c nd , prin contractul

[ F : XIV/ 231-234] ,

autentificat prin ncheierea num rul donat , n cote egale , aciunile Camelia -Rodica i

1498/06.06.2006

deinute la aceast societate ficelor sale Voiculescu Corina-Mirela.

Voiculescu

ncadrarea juridic a faptelor reinute n sarcina

nvinuiilor

Voiculescu Dan , Popa Corneliu, Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu Vlad-Nicolae ,Domni oru Gheorghe Marian Flavius-Adrian i Ene Vica (fost Udrea) , Sin

Gheorghe , Baciu Constantin , Petre Alexandru ,Marinescu Grigore , Pop

nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe , Baciu Constantin i Sin Gheorghe , de a fi aprobat n edina din data de 17.02.2003 , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor ai SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen

F apta

F apta nvinuitului Voiculescu Dan , de a-i fi folosit , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleia i rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe me mbru P.U.R.
din anul 1991 , di rector ge neral i membru al A .G.A . i ulterior al C.A . la I.C.A . SA Bucureti - n.n. , Sandu Jean-Ctlin a dmi nistrator al SCBenef icaSA Bucureti (f irm din grupul GRIVCO la care so ia sa Sandu Maria na ndepl inea la acea dat f unc ia de ef al departamentului juri dic) n perioa da 01.01.2002 28.01.2005 , di rector al Dire c iei Juridice din cadrul A DS n pe rioada octombrie 2001-mai 2005 , membru A GA (unic) al ICA SA 36

Bucureti n perioa da , noiembrie 2003 , secretar executiv al Partidului Conservator (f ost P.U.R) i vi cepree dinte al A .V.A .S. din partea ace stei f orma iuni politice nce pnd cu data de 14.09.2005 n.n. i Panti Sorin membru P.U.R. i director gene ral executiv al Grivco SA Bucureti - n.n.

n scopul de a facilita adjudecarea prin licitat e

de ctre

SCGrivcoSA Bucureti deinut de Bucureti -

- la un pre mult inf erior f a de valoarea come rcial real i n condi ii discrimi natorii , netranspare nte i prin subeval uarea cu inten ie a activelor i a titlurilor de participare de inute de societate- n.n. - a pachetului de ac iuni Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influen ei i autoritii date de aceast calitate n scopul de a obine , pentru sine sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen

F apta nvinuitului Voiculescu Dan de a fi dobndit n nume propriu , n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleia i rezolu ii infracionale , prin dou opera iuni succesive de majorare a capitalului social al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i o opera iune de cesiune de actiuni , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent , cunoscnd c acestea au fost obinute de SCGrivcoSA Bucureti prin svr irea de ctre reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai societ ii comerciale vizate , n condiiile descrise mai sus , a infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art
10 lita din Lg 78/2000 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

nvinuitului Popa Corneliu , de a fi aprobat , n realizarea aceleiai rezolu ii infracionale , n calitatea sa de preedinte al Consiliului de Administra ie i , respectiv , director general al Ageniei Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edina din data de 16.07.2003 fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de ac iuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b) prin nsu irea notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR)
- un pre de aciun - n,n,
SA Bucureti existen a a

F apta

75,5 ori mai mic

dect

valoarea

comercial

real a pachetului de
n favoarea GRIVCO pe perioada de

n condiii

discriminatorii -

rezultate din : (a)

constituirea

, anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate a condi iei

pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n 37

includerea n caietul de sarcini al licita iei

domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n

juridice s aib -

inclus n obi ectul de activitate discriminatorie a ndeplinit-o

codul CAEN 7310 - cercetare experien e a

tiin e fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal i

n absen a solicitrii unei

minime n acest

GRIVCO SA Bucure ti din

abia la data de 15.07.2003 cnd

fost nregistrat la ORC Bucureti activitate , (c) continuarea procedur ndeplinit

hotrrea AGEA

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 ,

procedurii de licita ie

declan ate cu

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licita ii i nu continuarea

celei ilegal ncepute - n.n. ce impuneau IV - n.n. -

i netransparente

- rezultate

din nclcarea

dispozi iilor

art 10 din Lg 268/2001

obligativitatea p ublicrii listelor

cu societ ile care fac obiectul privatizrii

n Monitorul Oficial - partea a

modalitate prin care s-a

cauzat bugetului de stat

un prejudiciu

de

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii de : o stabilirea , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

nvinuitului Sandu Jean-Ctlin , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleia i rezolu ii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realit ii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declan area ilegal a procesului de privatizare prin avizarea NOTEI numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea NOTEI numrul 2805/07.11.2003 , (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute - n scopul de a facilita adjudecarea prin licita ie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucure ti existen a a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate a condi iei pe perioada de pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n codul CAEN 7310 - cercetare experien e a

F apta

includerea n caietul de sarcini al licita iei domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n

juridice s aib -

inclus n obi ectul de activitate discriminatorie a ndeplinit-o

tiin e fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal i

n absen a solicitrii unei

minime n acest

GRIVCO SA Bucure ti din

abia la data de 15.07.2003 cnd

fost nregistrat la ORC Bucureti activitate cu

hotrrea AGEA

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de procedurii de licita ie declan ate

(c) continuarea ilegal , la ini iativa i cu avizul su de leglalitate , a dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 , procedur ndeplinit

nclcarea

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce

ar fi impus organizarea unei noi licita ii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. din nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau

, netransparente

- rezultate

obligativitatea publicrii listelor

cu societ ile care

i prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
fac obiectul privatizrii n Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. 38

un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de director general al SCInstitutul de C ercetri AlimentareSA Bucure ti - i Panti Sorin n calitate de director general executiv al SC GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucure ti J40/3766/1991 -n..n. de a fi ntocmit n fals un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comer ului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen

F apta

nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleia i rezolu ii infracionale , n calitatea sa de director general i preedinte al CA al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) i respectiv , participant n nume propriu , cu ofert trucat , la licita ia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilan ul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea
n favoarea GRIVCO SA Bucureti cu concursul su , pe perioada de existen a a anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei construc iilor de inute de aceast societate a condi iei pe terenurile ca ofertanii suprafe e de 6.133 mp

F apta

aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) includerea n caietul de sarcini al licita iei persoane fizice s aib studii de specialitate n domeniu iar ofertanii persoane

juridice s aib

inclus n obiectul de n

activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiin e fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie absen a solicitrii unei experien e minime n acest domeniu , pe care GRIVCO SA Bucure ti hotrrea AGEA d in a

ndeplinit-o

abia la data de 15.07.2003 cnd

a f ost nregistrat la ORC Bucureti

0 7.07.2003 de 39

completare n acest sens a obiectului de activitate i (c) continuarea ilegal cu nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 , procedur ndeplinit

procedurii de licita ie

declan ate

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce

, netransparente - rezultate din nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
ar fi impus organizarea unei noi licita ii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n.

un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

F apta nvinuitului Panti Sorin de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti i respectiv , participant n contul acestei societti , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA Bucure ti ,
anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate caietul de sarcini al licita iei ofertanii persoane a condi iei pe perioada de existen a a pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) includerea n ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n domeniu iar

juridice s aib

inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiin e n absen a solicitrii unei experien e minime n acest domeniu

fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie , pe care Bucure ti GRIVCO SA Bucureti hotrrea AGEA din a ndeplinit-o

abia la data de 15.07.2003 cnd

a fost nregistrat la ORC i (c)

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de activitate declan ate cu nclcarea

continuarea ilegal a procedur ndeplinit

procedurii de licita ie

dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 ,

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licita ii i nu continuarea

, netransparente - rezultate din nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 2 68/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (
celei ilegal ncepute - n.n.

7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

40

nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei PrivatizarreConcesionare a Ageniei Domeniilor Statului declan area ilegal , prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea
GRIVCO SA Bucure ti perioada de existen a a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate a condi iei pe terenurile pe aflate n patrimoniul ICA SA

F apta

Bucure ti , (b) includerea n caietul de sarcini al licita iei specialitate n domeniu iar ofertanii persoane

ca ofertanii persoane fizice s aib studii de

juridice s aib -

i nclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 i discriminatorie a ndeplinit-o n absen a solicitrii unei abia la data de 15.07.2003

cercetare - dezvoltare n experien e minime n acest cnd

tiin e fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal

GRIVCO SA Bucure ti hotrrea AGEA ilegal a di n

a fost nregistrat la ORC Bucure ti i (c) continuarea

07.07.2003 de completare n acest sens a declan ate cu nclcarea

obiectului de activitate

procedurii de licita ie

dispozi iilor art 10 din Lg 2 68/2001 , dispozi iilor

procedur ndeplinit

a bia la data de 22.10.2003 -

fapt ce ar fi impus rezultate din

organizarea unei noi l icita ii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. nclcarea art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau

, netransparente

ob ligativitatea publicrii listelor

cu societ ile care fac

n Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. - i prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat obiectul privatizrii

un prejudiciu

de

288.732.187.609 ROL

( 7.796.198

EUR) -

ntrune te elementele

constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Sin Gheorghe , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu inten ie - avnd
n acest sens participare aprobat concursul su nemijlocit urmare a subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de de inute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti n edin a din data de 06.03.2003 - n.n. cu ocazia opera iunii de majorare de capital

F apta

, cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de:
41

o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Baciu Constantin , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu inten ie avnd n a cest sens concursul su ne mijlocit urmare subeval urii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare de inute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia ope ra iunii de majora re de capital a probat n edi n a din data de 06.03.2003 - n.n. -

F apta

, cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

F apta nvinuiilor Petre Alexandru , Marinescu Grigore i Ene Vica , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea lor cenzori ai SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilan ul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru
42

sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Pop Flavius-Adrian de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilan ul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

F apta

nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei numrul 48061/16.07.2003 , a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licita ie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucure ti existen a a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate a condi iei pe perioada de pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n codul CAEN 7310 - cercetare experien e a n absen a solicitrii unei

F apta

includerea n caietul de sarcini al licita iei domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n

juridice s aib

inclus n obi ectul de activitate discriminatorie a ndeplinit-o

tiin e fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal i

minime n acest

GRIVCO SA Bucure ti din a

abia la data de 15.07.2003 cnd

fost nregistrat la ORC Bucureti activitate din Lg 268/2001 ,

hotrrea AGEA

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de declan ate cu nclcarea dispozi iilor art 10

i (c) continuarea ilegal

procedur nd eplinit

procedurii de licita ie

abia la data de 22.10.2003 -

fapt ce ar fi impus org anizarea unei noi rezultate din nclcarea dispozi iilor n

licita ii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau

, netransparente -

obligativitatea publicrii listelor

cu societ ile care fac obiectul privatizrii 43

i prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu
Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. -

de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian , de a fi menionat n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prev zute i pedepsite de dispo ziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Agen iei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind inten ia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anun ului referitor la inten ia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o fals intelectual fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

F apta

F apta nvinuitului Svulescu Vlad- Nicolae de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispo ziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Agen iei Domeniilor Statului i n exercitarea atribu iunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind inten ia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anun ului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul
344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o instigare la svrirea infrac iunii de fals intelectual fapt pr evzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

F apta

nvinuiilor Domnioru Gheorghe Marian

i Svulescu Vlad44

Nicolae , de a fi depus spre aprobare n sedina din data de 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a menionat n fals faptul publicrii anun ului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o uz de fals fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen art

M suri asiguratorii

nsuindu-i
189]

fr obieciuni
- [ F : III/ 5 169]

concluziile

raportului de constatare tehnico-[F : III / 173 -[F

tiinific numrul 288/2007 i , respectiv ale

, ale suplimentului la acest raport

raportului de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 , cu adresa num rul 190721/14.10.2008 , f c nd aplicarea

: II / 14 88 , 99 397]

-[F : XXIV/8]

Ministerul

Agriculturii i Dezvoltrii Rurale 60.587.345 EUR - n.n. -

dispozi iilor cauzat

art 14 al 2 i 4 cpp , s-a constituit parte civil n cauz cu suma RON - echivalentul a prin , reprezentnd faptele re inute n sarcina nvinui ilor

de 222.222.264

(a) prejudiciul

i (b) folosul de care a

fost lipsit

partea civil n condiiile n care 2008 .

, urmare a evoluiei pieei imobiliare din perioada 2003constatare tehnico -tiin ific iar valoarea de numrul

Din
288/2007 este de

suplimentul la raportul de rezult

(

-[F : III / 173 189]

faptul c
7.796.198

p rejudiciul cauzat de nvinui ii pia a

288.732.187.609 ROL

EUR)

pachetului de aciuni Bucureti EUR )

ale emitentului SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA este de 222.222.264 RON ( 60.587.345

la data de 15.08.2008

context n care :

(a) folosul de care a fost lipsit partea civil - n condiiile n care ,prin dobndirea titlurilor de participare de ctre ter e persoane fizice sau juridice de bun credin 193.243.240 ,2 RON repara ia n natur nu mai este posibil - n.n. EUR) dat de e ste de ( 52 .686.417 diferen a dintre valoarea

actual a pachetului de aciuni (60.587.345 EUR) i , respectiv , cauzat (7.796.198 EUR ) i suma pl tit

valoarea prejudiciului

de SCGrivcoSA Bucureti pentru

45

achiziia

acestuia (104.730 EUR) ; (b) EUR) prejudiciul total cauzat p r ii civile este de 221.838.135,2 RON folosul de parial de

( 60.482.615

- respectiv suma

dintre valoarea prejudiciului i

care a fost lipsit partea civil , preteniile acesteia urmnd a fi respinse c tre instana , p n la concurena acestei sume . acestui prejudiciu ,

P entru
cauz , fiind

asigura

recuperarea

prin ordonan a n

procurorului din data de 03.10.2008 s-a dispus instituirea asupra bunurilor nvinuiilor p n la concurena

unor m suri asiguratorii

sumei de 221.838.135,2 RON

identificate i indisponibilizate urm toarele bunuri ale acestora : sumele de bani disponibile n conturile bancare de inute de nvinuitul

Voiculescu Dan la B SA pn la concuren a sumei de 15.000.000 RONsold la data aplicarii msurii de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF i , respectiv 433,00 GBH- n.n.
XXIV/ 554] ;

R Bank SA Bucure ti

pn la concuren a
[F :

sumei de 5 .000.000 R ON - sold la data aplicarii msurii de 12.886,39 USD - n.n

552-594];

imobilul

situat n

Bucure ti

, - aflat n proprietatea EUR

-[F : XXIV/

nvinuitului Voiculescu Dan Sin Gheorghe

120] ;

cu o valoare estimat de 250.000

imobilul situat n Bucureti , - aflat n proprietatea nvinuitului cu o valoare estimat de 110.000 EUR cota de a imobilului si tuat n
-[F : XXIV/ 519-551] ;

Bucure ti

- a flat n

proprietatea nvinuitei Ene Vica

cu o valoare estimat de 88.000 EUR situat n

-[F : XXIV/ 119-

cota de a imobilului

Otopeni , strada

a flat n

proprietatea nvinuitului Mencinicopschi 456.000 EUR

-[F : XXIV/ 154-189] ;

Gheorghe

cu o valoare estimat de

terenul

n suprafa de 504,6 mp amplasat n Bucure ti , i aceluia i imobil - bunuri o valoare estimat de i care au si tuat n

dou apartamente

amplasate la parterului , i respectiv etajul

aflate n proprietatea nvinuitului Panti Sorin 2.020.000 EUR

-[F : XXIV/ 190-237]

cota de a imobilului

Bucure ti ,

aflat n

proprietatea nvinuitului Sandu Jean Ctlin EUR

-[F : XXIV/ 317-356]

cu o valoare estimat de 210.000

; (teren+ cldire) amplasat n Bucure ti , cu

valoare

(1) imobilul

estimat de 1.000.000 EUR

i (2) co ta de dintr-un

imobil amplasat n aflate n

Bucureti , - cu o valoare estimat de 95.000 EUR - bunuri

46

proprietatea nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae-[F :

XXIV/ 357-518];

** Mijloace de prob , acte procedurale (opis documente)

referatul numrul 161/VIII/I/2007 al organelor de poliie judiciar (urmare a unui articol aprut n ziarul Curentul din data de 27.02.2007) + copia respectivului articol denunul numitului Popa Vasile datat 03.04.2007

Referin
F : I /1 4
F : I /5 9 F : I /5 9

declaraia denun torului Popa Vasile (formular seria C numrul 0199983 din data de 11.06.2007 ) d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o i nsuet e paternitatea i coninutul denunului ; o n perioada 1992-1994 a colaborat cu I.C.A. pe linia produciei de produse naturiste n calitate de administrator al SCNatura MEdicaSRL Bucureti i s-a mprietenit cu inginerul Iordache de la secia de proteine i enzime de la care a aflat c dup preluarea unittii de ctre Voiculescu Dan acesta a concediat majorritatea angajailor iar pe cei rmai , cca 25(douzeciicinci) i-a mutat n condiii improprii n fosta cldire a Ministerului Chimie - fapt ce l-a determinat s fac denun ul ; o nu ofer alte amnunte ; articole aprute n pres n legtur cu privatizarea SCICA SA Bucureti sesizarea anonim 317/VIII-1/2008 referitoare , printre altele , la privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti adresa 4837/25.09.2007 a Consiliului Concurenei : instituia nu nelege s formuleze plngere sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 60 din Lg 21/1996 adresa 141/12.02.2008 a Curii de Conturi a Romniei (OBS : nu a efectuat controale la SC I.C.A. SA Bucureti) Nota 40.166/20.08.2004 a Corpului de Control al Ministrului A griculturii Pdurilor i Dezvoltrii Rurale ce a stat la baza declanrii cercetrilor n dosarul 646/P/2004 al seciei a II -a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justiie (+ anexe) Lucrarea 1213/C/2007 a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (OBS : nu con ine date relevante despre cei implica i) actele de soluionare a cauzei 646/P/2004 a seciei a II -a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie : refe rat cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal - din data de

F : I /12 22 F : I /22 ind 1 22 ind 8 F : I /25,26

F : I /31 F:I /3544

F:I /4787

F:I /91103

47

18.05.2005 , rezoluia de confirmare a propunerii din 10.06.2005 , referatul din data de 05.07.2007 prin care s-a solicitat infirmarea soluiei dispuse n dosarul penal 646/P/2004 al seciei a II -a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie ordonana procurorului ef secie de infirmare a soluiei dispuse n dosarul penal 646/P/2004 al seciei a II -a al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Nota de fundamentare a HG 451/2002 i Avizul Consiliului Legislativ numrul 300/04.03.2002 documentaia integral in baza creia SCI.C.A .SA Bucureti a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr 235 certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr 235 deciza numrul 8 /11.07.2002 de desemnare a comisiei pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti documentaie cadastral ntocmit de SC Tocad SRL Bucureti aferent terenului de inut de SCI.C.A.SA Bucureti la sediul social adresa 450/24.01.2008 a Biroului Local penttru Expertize Tehnice i Contabile Bucureti + list experi evaluatori rezoluia din 29.02.2008 de desemnare , n conformitate cu dispoziiile art 118 al 2 cpp , a expertului Papasteri Mihai pentru efectuarea n cauz a unei expertize tehnice evaluatorii documentaia aferent derulrii procedurii contradictorii instituite de dispoziiile art 120 cpp : informare pri , stabilire obiective , soluionarea obieciunilor , etc ordonana din 31.03.2008 de efectuare n cauz a unei expertize tehnice evaluatorii de ctre expertul Papasteri Mihai raportul de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 ntocmit de expertul Papasteri Mihai + anexe opinia separat formulat de expertul recomandat Toma Dacia la concluziile raportul de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 ntocmit de expertul Papasteri Mihai + anexe ordonana din 06.09.2007 prin care s-a dispus efectuarea n cauz a unui raport de constatare tehnico-tinific de ctre specialitii D.N.A. n legtur cu privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti raportul de constatare tehnico-tiinific numrul 288/2007 ntocmit de specilistul D.N.A . A urelia Nicolae + anexe ordonana din 12.09.2008 prin care s-a dispus efectuarea n cauz a unui supliment la raportul de constatare tehnico-tinific 288/2007 suplimentul la raportul de constatare tehnico-tiinific numrul 288/2007 ntocmit de specilistul D.N.A . A urelia Nico lae + anexe

F:I/ 105106

F : I /108 112

F : I /114 117 F:I /119230 F : I /126 F : I /129

F:I/ 131230 F:I/ 232249 F:I/ 2512452

F:I/ 251481 F : II / 57 F : II / 14 88 , 99 397 F : II / 9096 F : III/ 14

F : III/ 5 169 F : III / 170 172

F : III / 173 189

Obiec iuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiin ific numrul 288/2007
obieciuni A .D.S rspunsul la obieciunile A DS copia raportului de expertiz extrajudiciar efectuat de Institutul Naional de Cercetare -Dezvoltare n Turism n luna decembrie 2002 pentru un teren din imediata vecintate a sediului SC ICA SA Bucureti ( copia raportului de expertiz extrajudiciar efectuat n luna martie 2002 de Cons A udit Inter SRL Bucuret i pentru un teren din imediata vecintate a sediului SC ICA SA Bucureti adresa 403/12.03.2008 a ASA S din care rezult faptul aceast unitate nu a acordat mandat nvinuiilor Mencinicopschhi Gheorghe i Sin Ghoerghe pentru constituirea dreptului de superficie n favoarea
F : III /190196 F : III /197200 F : III /291356

F : III/ 357364 F : III/ 372-375

48

Grivco SA Bucureti i nici pentru majorarea capitalului social al ICA SA i Bioprod SA Bucureti documentaia integral in baza cruia GRIVCO SSA Bucureti a nchiriat Romtelecom SA Bucureti n baza contractului de nchiriere numrul 5317/35/2003.165 imobilele achiziionate n anul 2002 de la Bioprod SA Bucureti

F : III/ 378596

Declara ii de martori
F : IV / 3 6

declaraia martorului A gapie Toader - formular seria C numrul 0200029 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
dintre toate persoanele cercetate n prezenta cauz i cunate doar pe Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan- Nicolae avnd cu acetia relaii strict profesionale n perioada 1994- 2003 a asigurat n calitatea de avocat asisten i reprezentarea juridic a SC ICA SA Bucureti ex clusiv pentru litigiile aflate pe rolul instanelor . Uneori era consultat de Mencinicopschi Gheorghe i cu privire la diverse proiecte de contracte din activitatea de cercetare a ICA . Nu a fost consultat i nu a t iu de ncheierea unui contract de superficie ntre ICA SA i Grivco S A Bucureti n luna februarie 2003 . a fost numit la propunerea lui Mencinicopschi Gheorghe i pe considerentul c avea cunotin de situaia juridic a terenului urmare a procesului pe care societatea l-a avut cu cei de la SNTR , ca secretar al Comisiei pentru stabilirea i evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul ICA SA .I s-a spus faptul c msur torile i documentaia aferent va fi ntocmit de o firm de specialitate care urma s stabilieasc suprafa terenuli deinut de societate , vecinttile i poziionarea cldirilor , respectiv evaluarea cantitativ i calitativ . Consider c nu era n atribuia comisiei din care fcea parte s stabileasc coeficienii n baza cruia s-a stabilit valoarea terenului . A semnat Anexa nr 1 i procesul verbal nr 1/2002 de stabilire a coeficienilor CUT i P OT , dup ce a verificat documentaia ntocmit de firma de specialitate ; Nu a cunoscut n anturajul lui Mencinicopschi Gheorghe nici o persoan cu numele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizeaz c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane ; Nu a avut nici o implicare n ntocmirea dosarului de prezentare a societtii n vederea privatizrii . A aflat de privatizarea societtii abia n luna mai 2004 cnd s-a ncheiat litigiul cu SNTR Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

declaraia martorei Bjan A lina numrul 0200003 d in data de 17.09.2007 din care aspecte punctuale :

- formular seria C rezult urmtoarele

F : IV / 41 42

a lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de consilier juridic n cadrul direciei Juridice , n perioada octombrie 2001- noiembrie 2006 . Cu to i nvinuitii care au avut calitatea de angajai ai ADS n perioada respectiv , a avut strict relaii de seviciu ; n perioada critic (2003) am fcut parte din Co misia unic de soluionare a contestatiilor din cadrul ADS ; toi membri Co misiei unice de soluionare a contestaiei nu mrul 4095/08.09.2003 au decis , fr presiuni contrare , respingerea contestaiei depuse de GRIVCO SA ntruct fuseser nclcate n mod evident dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin nepublicarea n Monitorul Oficial , partea a IV- a , a anunului privind termenul limit de declansare a procedurii de privatizare pentru societatea in cauz .Nu a avut discuii pe aceas tem cu nimeni din conducerea ADS sau cu reprezentanii GRIVCO SA ; nu dorete s fac aprecieri legate de transparena procesului de privatizare i nici de continuarea licitaie dup suspendare ; Comisia din care a fcut parte s- a pronunat exclusiv asupra aspectelor cu care a fost sesizat prin contestaie . Nu reine datorit timpului scurs cum s-a realizat publicitatea prin pres a privatizrii ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorului Burcea Oliviu-Dan - formular seria C numrul 0200005 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Lucreaz ca operator chimist n cadrul I.C.A. din anul 1986 fiind n toat aceast perioad n subordinea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe n cursul anului 2003 acesta i-a cerut , bazat pe relaia de colegialitate dintre ei - nu sunt prieteni i au avut tot timpul o relaie str ict profesional - s l reprezinte la licita ia organizat de Agenia Domeniilor Statului pentru vnzarea aciunilor deinute la SC I.C.A. SA Bucureti ... A participat la fiecare din edinele de licitaie care au avut loc n zile de lucru , nvoit fiind , de fiecare dat , de ctre Mencinicopschi Gheorghe . Nu reine s fi fcut vreo cerer e n acest sens ;

F : IV / 48 49

49

 Nu tie cine a obinut i depu s la ADS documentele de participare la licita ie . El s-a prezentat doar la licitaie , n ziua ce i-a fost indicat de ctre Mencinicopschi Gheorghe ; Pentru plata taxele de participare la licitaie Mencinicopschi Ghorghe i-a dat un ordin de plat pe care l-a depus personal la sucursala Bneasa a Bncii Romneti SA unde acesta avea cont deschis ; n ziua primei sale participri la licita ie Mincinicopschi Gheorghe l-a chemat n biroul lui i i-a spus - nu mai erau alte per soane de fa - c licita ia este cu strigare cerndu- i s licitez pn la o anumit sum - nu reine cu exactitate ct ns era cuprins ntre 3 i 4 miliarde de ROL. Nu i-a oferit i nici nu a cerut nici un fel de explicaii ; dac are n vedere doar faptul c valoarea unui metru ptrat de teren n zona Bneasa era n anul 2003 de cca 200 EUR/mp ,crede c valoarea de pornire stabilita de ADS pentru aciunile ICA era mica ; L-a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin - reprezentantul Grivco SA , la edinele de licitaie la care au participat mpreun . Personal nu a discutat ns niciodat cu acesta i nici nu l-a vzut n perioada respectiv la sediul ICA ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 51 55

declaraia martorei Buzianu Doina - formular seria C numrul 0200034 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : pn n anul 2001 am lucrat ca expert la FPS iar dup infiinarea ADS s-a transferat la aceast unitate devenind ef al serviciului r estructurare acionariat n anul 2002- funcie pe care a deinut-o pn n anul 2006 ; Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a societtii . Nu avea prin ROF atribuii pe aceast linie ; Elena Rpeanu era cea care , n cadrul serviciului pe care l conducea , avea n portofoliu SCICASA Bucureti . Procedural , dup ce o societate a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate avea obligaia de a -l transmite la ADS mpreun cu un raport al cenzorilor . Acesta raport era ver ificat de ctre expertul din cadrul serviciului ce avea societatea n portofoloiu care ntocmea o not cu propunere de majorare a capitalului social p e care o nainta Consiliului de Administraie spre aprobare . . Potrivit legislaiei n vigoare la acea dat , respectiv Lg 268/2001 i HG 626/2001 , majorarea capitalului social trebuia fcut n baza exclusivv a prevederilor HG 500/1994 n cazul n care capitalul social nu era dj reevaluat de societate . n opinia sa dispoziiile art 143 din HG 577/2002 nu erau aplicabile societtilor aflate n portofoliul ADS. NU poate s i argumenteze ns acest punct de vedere ; NU poate preciza dac , pentru ncheierea unui contract de superficie de genul celui ncheiat ntre GRIVCA SA i I.C.A. SA Bucureti era sau nu nevoie de un mandat special din partea ADS. NU a mai avut astfel de situaii i nu poate preciza , procedural , cum se fcea verificare unor astfel de contracte . CU certitudine precizeaz faptul c societatea nu a naintat serviciului pe care l conducea , spre verificare contractul de superficie ce i est e prezentat , verificarea dosarului de privatizare fiind n sarcina serviciului privatizare . NU tie cine din cadrul ADS avea obligaia de a verifica modul n care s-a ntocmit contractul de superficie n cauz ; Revocarea membrilor AGA n luna aprilie 2003 s-a fcut n baza notei de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Propunerea pentru componena CA a fcut-o , printr-o adres , reprezentantul ADS n AGA la ICA SA Bucureti , Sandu Jean Ctlin ; () Aceste propuneri le fcea , la solicitarea serviciului condus de ea , conducerile Direciilor Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu . Nu tie de ce n acest caz , propunerile le-a fcut Sandu Jean -Ctlin . ()Propunerile de cenzori urmau aceai p rocedur . NU poate preciza n baza cror considerente au fost desemna i n acest caz cei trei cenzori .Personal nu i cunoa te pe niciunului din acetia NU exista o procedur scris pentru selec ia persoanelor ce urmau s fie propuse ca membri n AGA , CA sau cenzori n cadrul societtilor aflate n portofoliul ADS . Uzual se fceau cereri de propuneri la Direciile Agricole i la reprezentanii ADS din teritoriul . Probabil n cazul ICA SA Bucureti propunerea de cenzori fcut de colega ei Rpeanu Elena a fost urmarea cererii cuiva din conducerea ADS . Persoanele care i puteau cere colegii sale acest lucru erau limitativ eful de serviciu , directorul dir eciei S vulescu Vlad sau directorul general Popa Corneliu ; NU tie cine i pentru ce considerente l-a propus pe Sandu Jean Ctlin

50

ca reprezentant unic n AGA . Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu acest aspect . Potrivit ROF serviciul pe care l conducea avea doar obligaia de a ntocmi documentaia . Propunerile le fceau Direciile Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu ; Decizia de a nu se solicita propuneri pentru membrul AGA i a unui membru n CA i-ar fi putut fi comunicat , limitativ , fie de Svulescu Vlad Nicolae fie de directorul general Popa Corneliu (sau persoana care a semnat n locul acestuia ) . Personal nu a fost consultat de cei doi i nu i s-au explicat considerentele pentru care nu s-a solicitat DGAIA propuneri pentru AGA sau de ce a fost meniunut n funcie Mencinicopschi Gheorghe . Adresa a fost ntocmit de Rpeanu Elena. NU poate preciza dac ea a fost cea care i-a spus ce coninut s aib adresa . Acest lucru l puteam face ea , directorul direciei S vulescu Vlad sau directorul general Popa Corneliu ; Nu a avut nici o implicare n redactarea contractului de mandat prin care nvinuitul Sandu Jean-Ctlina a fost numit reprezentant unic n AGA la SC ICA SA Bucureti , acesta fiind completat de ctre Rpeanu Elena . Nu a fost consultat n nici un mod de aceasta
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 57 60

declaraia martorului Cciu A drian - formular seria C numrul 0200025 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de ef al serviciului de control al ADS n perioada 2001-2005 . Cu toi reprezentanii ADS fa de care s-a nceput urmrirea penal a avut relaii strict profesionale cu excepia nvinuitului tefan Nicolae care i este prieten ; Urmare a articolului Noi escrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu aprut n revista din 29.08.2003 a ziarului Romnia Mare s-a sesizat din oficiu cu privire la nclcarea dispoziiilor art 10 al 1 i 2 din Lg 268/2001 n cazul respectivei licitaii sens n care a verificat documentele i ntruct a constatat c aspectele invocate n articolul respectiv sunt reale , a ntocmit NOTA 371/29.08.2003 pe care a depus-o spre aprobare la mapa directorului general fr a se consulta n prealabil cu acesta ; Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu propune suspendarea licitaiei ; Dup ce a depus NOTA la mapa directorului general a fost chemat de acesta pentru ai da lmuriri . I a explicat lui Popa Corneliu c s-au nclcat dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin faptul c nu s-a publicat n Monitorul Oficial partea a IV anunul de privatizare a societtii n cauz i c n opinia sa licita ia trebuia suspendat pn la intrarea n legalitate - lucru pe care directorul general l-a acceptat fr nici un fel de obeciuni . Propunerea de suspendare fcut de el viza intrarea n legalitate prin stopare a procesului de privatizare dj nceput astfel nct ADS s nu fie obligat la plata unor eventuale despgubiri cerute de participaniii la licitaie i reluarea de la zero a procedurii de licitaie cu respectarea dispoziiilor legale . Directorul general nu i-a cerut un punct de vedere cu privire la modul n care vede ei deblocarea situaiei iar ulterior nu a neles s l consulte ; NOTA sa vizeaz lipsa unui astfel de mandat din partea Ministerului Agriculturii pentru iniierea pr ocesului de privatizare . Procedural , pentru a se putea iniia acest proces trebuia ca societatea n cauz s fie trecut pe lista aprobat de Ministrul Agriculturii cu privire la societtile ce urmau s fie privatizate n baza Legii 268/2001 - cerin ndeplinit n acest caz prin emiterea ordinului 819/17.10.20043 ; n opinia sa societatea comercial a devenit privatizabil abia n momentul publicrii anun ului n Monitorul Oficial i pe cale de consecina nu putea fi continuat procedura nceput cu ncalcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ci trebuia reluat licitaia de la zero. Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu procedura ce trebuia urmat ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; declaraia martorei Chirvasie Ioana-Mihaela - formular seria C numrul 0200028 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat n cadrul departamentului de media al SC Focus Advertising SA Bucureti , n perioada 1998-iulie 2003 i pentru o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat s gest ioneze rela ia cu Agenia Domeniilor Statului n baza contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 . Legtura cu ADS o inea prin Biroul de Pres si Publicitate al ADS , respectiv cu Ir ina Pavelescu iar n lipsa acesteia cu Ieeanu Mirela sau Toderac Ion ; Procedural de fiecare dat i se trimitea prin email , n format WORD , de ctre Irina Pavelescu sau de ceilalti doi colegi ai ei , anunul de privatizare pe care compartimentul de specialitate din cadrul firmei l prelucra n formatele cerute de pres. n ntreaga perioad a colaborarii sale cu ADS cei trei reprezentanti ai ageniei

F : IV / 65 66

51

nominalizai de mai sus i indicau telefonic ziarul central n care trebuia s apar anun ul de privatizare . De regul , ziarele locale erau alese de ctre ea n baza anexelor contractului de publicitate ; Nu i s-au precizat niciodat considerentele n baza crora cei trei reprezentani ai ADS indicau un anume ziar n care s apar anun ul de privatizare. De regul cei trei i-au indicat ziarele Adevrul , Jurnalul Naional , Evenimentul Zilei , Ziua , iar uneori Independentul ; Ziarele indicate n cele dou anexe ale contractului au fost selectate de firma sa iar tiraje le publicaiilor neauditate de BRAT au fost comunicate ageniei noastre de reprezentanii publicaiilor;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 68 69

declaraia martorei Cliza Marta-Claudia - formular seria C numrul 0200004 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de consilier al directorului general n perioada ianuarie 2003-septembr ie 2004 . Cu toi nvinuitii din prezenta cauz care au avut calitatea de angaja i ai ADS n perioada respectiv , a avut strict relaii de seviciu . A devenit consilier al directorului general Popa Corneliu urmare a unei recomandri din partea profesorului Liviu Stnciulescu - consiler la Curte de Conturi ; Toi membr ii comisiei unice de soluionare a contestaiei numrul 4095/08.09.2003 au decis respingerea contestaiei depuse de GRIVCO SA ntruct fuseser nclcate n mod evident dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin nepublicarea n Monitorul Oficial , partea a IV-a , a anunului privind termenul limit de declansare a procedurii de privatizare pentru societatea in cauz ; Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a soluiona favorabil contestaia GRIVCO SA . Nu reine cu exactitate dar ca practic curent nainte de a se pronun a discuta cu directorul general Popa Corneliu ns niciodat acesta nu i-a impus o anumit solu ie . Nu a avut discuii pe aceast tem cu altcineva din conducerea ADS sau cu reprezentanii GRIVCO SA ; n opinia sa privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA nu se putea face n baza dispoziiilor Lg 268/2001 - nu deinea terenuri agricole i nu era indicat n anexa respectivului act normativ fiind necesar un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Personal nu a fost ins consultat de ctre directorul general , iniierea procedurii de privatizare fiind discutat la nivelul Direciei de privatizare din cadrul ADS. Nu a discutat acest aspect n cadrul comisiei de soluionare a contestaiei intruct nu fcea obiectul acesteia ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorei Dincuu Florina - formular seria C numrul 0200007 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n anul 2003 deinea funcia de sef serviciu contecios n cadrul Direciei Juridice a ADS . A avut cu persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta cauz relaii strict profesionale iar pe ceilali nvinuii nu i cunoate ; Formalittile de publicitate cad n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General i nu a comisiei dde licitaie ; nainte de termenul stabilit pentru deschiderea plicurilor cu documentele de participare Serviciul Control al ADS cineva a constat faptul c nu au fost ndeplinite formalittile legale instituite de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . n aceste condiii Directorul General a aprobat propunerea Serviciului Control de a suspenda procedur de privatizare - decizie pus n aplicare de ctre comisia de licita ie pe care o conducea . Ulterior , printr-o alt decizie a Directorului General s-a decis continuarea procedurii de privatizare . Nu cunoa te care au fost considerentele care au stat la baza acestei decizii i nici nu dorete s fac aprecieri asupra legalittii ei ; Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul comisiei . Nimeni din conducerea ADS nu s-a interesat altfel dect profesional , de modul in care s-a derulat licitaia ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 76 78

declaraia mart orului Iordache Daniil Constantin formular seria C numrul 0200030 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :

F : IV / 95 98

52

 Din luna iulie 1992 ndeplinete funcia de ef al laboratorului biotehnologii din cadrul ICA SA Bucreti . Dintre toate persoanele cer cetate n prezenta cauz i cunoa te doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Spulber Eugenia i Funieru Dan -Nicolae . A avut i are cei trei relaii strict profesionale ; Crede c a fost desemnat membru al Comisiei pentru stabilir ea i evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti la propunerea a lui Mencinicopschi Gheorghe . n aceast calitate nu a ndeplinit nici o activitate . Ulterior a fost chemat la secretariat i i s-a cerut s semneze mai multe documente . Le-a semnat fr a le verifica . tia c urmau s fie folosite pentru obinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ; Nu tie cnd a obinut societatea certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenurilor ; Rozentuler Leon era eful serviciului documentare i protocol . El se ocupa de traducerea documentelor i asigura protocolul celor care vizitau institutul . Nu tie s se fi aflat n rela ii de prietenie cu Mencinicopschi Gheorghe . Deciziile n societate le lua exclusiv acesta din urm . Nu tie ca Rozentuler Leon s fi avut vreo relaie cu reprezentanii Grivco SA Bucureti ; Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu transformarea institutului n societate comercial i nici nu tie cui i-a aparinut iniiativa ; Nu tie cum s-a facut desemnarea cenzorilor , membr ilor CA i AGA ai societii n perioada mai 2002-iulie 2003 i nici ce legtur aveau acestea cu Grivco SA Bucureti . Membrii CA erau toi apropiai ai lui Mencinicopschi Gheorghe i , pe acest considerent , probabil acesta a jucat un anume rol n desemnarea lor ; ICA SA Bucureti i Bioprod SA aveau personal distinct i activitti profesionale distincte i diferite . Nu tie dac asocierea n Bioprod SA a fost una benefic pentru ICA SA Bucureti . Personal nu a fost angajat i la Bioprod SA ; Nu a avut nici o implicare n ntocmir ea dosarului de prezentare a societtii n vederea privatizrii . A aflat de privatizarea societtii , mpreun cu to i ceilalti colegi ai si , dup finalizarea acesteia ; Nu a tiut de intenia directorului general Mencinicopschi Gheorghe de a participa n nume propriu la privatizarea societtii . Acesta nu i-a creat niciodat impresia unui personae avute i nu tie cum inteniona s achite pachetul de aciuni i s suporte financiar investiiile cerute de ADS . Nu crede c deinea resursele financiare necesare n condiiile n care avea o main de cteva mii de euro i locuia ntr-un apartament ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 102 103

declaraia martorei (1) Mihai Ctlina-Mariana formular seria C numrul 0200009 din data de 27.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n anul 2003 deinea funcia de expert n cadrul Diorecie de Privatiyare a ADS. A avut cu toate persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta cauz , rela ii strict profesionale ; Formalittile de publicitate cadeau n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare ( ce redacteaz anun ul) i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General. Nu tie cine stabilea publicaiiile n care se publica anunul ; Domnioru Marian Gheorghe nu a fcut dect s aplice cu stricte e procedurile interne respectiv normele interne aplicabile procedurii licitaiei publice cu strigare . Expertul nu putea lua n calcul dect datele prezentate de societate . Nu a analizat acest aspect n cadrul comisiei de licitatie nefiind de competen membr ilor acestuia verificarea modului n care s-a fcut evaluarea ; Licitaia s-a derulat fr incidente. . Nu a remarcat pe parcursul derulrii procedurilor aspecte de natur s i creeze suspiciunea vreunei n elegeri frauduloase ntre participani la licitaie ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorei (2) Mihai Ctlina-Mariana formular seria C numrul 0200032 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : NU tie cine a decis metoda de evaluare a aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. NU a discutat niciodat , nainte de ntocmirea raportului , cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian n legtur cu acest aspect . Ulterior , la

F : IV / 104 105

53

cteva luni , acesta i-a spus , fr a- i face nici un altfel de precizri suplimentare , c ar fi fost mai indicat s cear ntocmirea unui raport de evaluare simplificat n cazul SC I.C.A. SA Bucureti . Nu i-a precizat de ce anume . NU a fcut nici o referire la vreo discuie pe aceast tem intre el i Svulescu Vlad sau Aposteanu Marius i nu nelege de ce susine contrariul . Dup audierea lui de ctre procuror i-a spus c voi fi citat in vederea reaudierii ns nu i-a preciza t sub care aspect i nici nu i-a cerut s declar aspecte nereale ; Procedural alegerea metodei de evaluare este fcut de ctre experrul desemnat s intocmeasc NOTA dup procedura intern i urmare a consultrii , n unele cazuri , cu efii de serviciu i de direcie . Personal nu cunoaste cazuri n care acetia s fi impus experilor o anume metod de evaluare ; n opinia ei un raport de evaluare simplificat poate s stabilieasc un pre de pornire a licitaiei ct mai apropiat de valoarea de pia n condiiile n care activul net contabil - activele societtii din care se scad datoriile- n.a.este unul pozitiv i d epsete activele imobilizate ale societtii - t erenurile i construciile- n.a.- . Precizeaza c are relevant n acest calcul modul cum s-a stabilit valoarea terenurilor i a construciilor ; Pentru privatizare nu era obligatorie o alt reevaluare administrativ cu excepia celei prevzute de HG 500/1994 . Nu tie cum se aplic dispoziiile art 143 din HG 577/2002 . De asemenea n opinia ei , dispoziiile art 1 al 2 din HG 403/2000 referitoare la reevaluarea construciilor erau facultative chiar i n ipoteza n care rata inflaiei pe ultimii trei ani era de peste 100 %; Selecia i nominalizarea era fcut de serviciul de acionariat din cadrul Direciei de Privatizare al A.D.S . Nu stie n baza cror criterii ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 111 112

declaraia martorului Mihai Dumitru-Cristian - formular seria C numrul 0200022 din data de 10.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 06.08.2003 lucra ca director de cumprri n cadrul unei firme din grupul SC Focus Advertising SA Bucureti . Nu a avut o implicare direct in ncheierea si executarea contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 , de modul de executare i de relaia cu beneficiarul se ocupa o coleg din cadrul serviciului condus de el pe nume Mohora Raluca Teodora ; Nu poate preciza cui a aparinut decizia de publicare a anunului de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n ziarul Independentul . Procedural ns , din cte cunoaste , alegerea ziarului era fcut ntotdeauna de beneficiar . n unele cazuri , n adresa de solicitare a publicrii anun ului , era indicat n mod expres publicaia , iar n alte cazuri aceasta le era indicat telefonic de angajaii ADS din cadrul biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul . Probabil , n acest caz , mai multe detalii poate oferi colega lui Mohora Raluca Teodora ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorei Mohora Raluca Teodora - formular seria C numrul 0200026 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 06.08.2003 lucra n cadrul unei firme (SC Optimedia SRL Bucureti) din grupul SC Focus Advertising SA Bucureti i pentru o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat s gest ioneze rela ia cu Agenia Domeniilor Statului n baza contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 , persoana de contact din instituia respectiv fiind numita Irina Pavelescu ; Nu reine cum s-a derulat procedura n cazul anunului de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. Procedural ns de fiecare dat , nainte de apariia anunului publicitar era contactat telefonic de ctre Irina Pavelescu care i comunica ziarele n care ADS dorete s apar anunul respective . Textul anunului i era de regul comunicat prin email sau pe dischet de ctre aceai Irina Pavelescu . Precizeaz faptul c au existat i situaii cnd aceasta a lsat la latitudinea firmei de a alege publicaia dar n aceste cazuri s-a decis publicarea anunurilor ntr-un ziar de mare tiraj condiie pe care nu o ndeplinea ziarul Independent ; n periaoda ct a lucrat cu cei de la ADS , desemnarea publicaiei era fcut , telefonic ,de regul , de ctre Irina Pavelescu . Nu tie n baza cror criterii . Au fost i situaii , puine la numr , n care aceasta a lsat la latitudinea agen iei alegerea publicaie - situaie n care ntotdeauna a ales publicarea ntr-un ziar de mare tiraj ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 114 115

54

 declaraia martorului Oniiu A drian - formular seria C numrul 0200008 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Dintre persoanele cercetate i cunoa te personal doar pe Mencinicopschi Gheorghe i pe Iordache Daniel .A avut cu cei doi relaii strict profesionale . Cu privire la mprejurrile in care s-a ncheiat Contractul de prestri servicii numrul 141/2002 ntre SC Top Cad S RL Bucureti si SC Institutul de Cercetri Alimentare SA precizeaz faptul n cursul anului 2002 a fost contactat telefonic de ctre Iordache Daniel pe care nu l cunostea la acel moment si care s-a artat interesat s apeleze la serviciile de specialitate ale firmei sale pentru a ntocmi documentaia topografic a terenurilor aflate n proprietatea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti conform HG 834/1991 . Ulterior acestei discuii s-a ntlnit la sediul societtii cu nvinuiii Iordache Daniel i Mencinicopschi Gheorghe i a negociat ncheierea contractului n cauz ; La solicitarea expres a celor doi a prevzut n contract la punctul 4 paragraful II lit g s asigure consultan relativ la evaluarea primar a terunurilor i stabilir ea coeficienilor POT (procentul de ocupare a terenurilor) i PUT ( coeficientul de utilizare a terenurilor) . Fia de evaluare nu este ntocmit de societatea sa , el punnd la dispoziia membrilor comisiei de evaluare constitut n cadrul I.C.A SA doar fia de notificri conform criteriilor de aplicare a prevederilor HG 834/1991 , evaluarea propriuzis fiind fcut de ctre comisie ; Nu a fost consultat de ctre membrii comisiei n legtur cu reevaluarea terenurilor i cldirilor. Precizeaz faptul c membrii comisiei trebu iau s fac reevaluarea i n conformitate cu H.G. 983/1999 modificat prin H.G. 95/18.02.1999 i H.G.403/ 17.03.2000 i tie motivele pentru care nu au procedat n acest mod . Nu cunotea n acel moment faptul c societatea urma s fie privatizat ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 118 119

declaraia martorei Pavelescu Irina - formular seria C numrul 0200027 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 05.08.2003 ndeplinea funcia de expert n cadrul Biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul al Ageniei Domeniilor Statului fiind desmnat , prin fia postu lui ca persoan de contact din parttea unittii cu SC Focus Advertising SA Bucureti n vederea executrii contractului de prestri servicii de publicitate numrul 22223/28.03.2003. Procedural , anun ul publicitar era ntocmit de Direcia Privatizare i era naintat biroului din care fcea parte cu solicitarea publicri acestuia la o anume dat . Dup primirea anun ului in cauz ntocmea comanda ferm de publicare ntrun cotidian central si unul local aferent judeului unde are sediiul social societatea i o trimitea mpreun cu macheta anunului la firma de publicitate dup ce respectiva nota era semnat de eful de birou i de directo rul general Popa Corneliu ; Conform procedurii firma de publiciatte trebuia s aleag pentru publicarea anunului unul din ziarele indicate in anexa la contract , respectiv oferta tehnic . n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac publicaia n care dorea s apar anun ul iar la solicitarea acestuia ea i contactam pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica solicitarea directorului general . Urmare acestui demers , de fiecare data , firma de publicitate se conforma . Aceste solicitri erau fcute verbal att din partea directorului general ct i ctre fir ma de publicitate . Nu reine ca vreuna din solicitrile directorului general s se fi referit la publicarea vreunui anun n ziarul Independent ; n cazul n care sediul social al firmei era n Bucureti sau judeul Ilfov anunul se publica doar ntr-un codian central ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 122 123

declaraia martorei Petrescu Maria - formular seria C numrul 0200031 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n calitatea ei de director al direciei economce a ADS nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti aceasta fiind sarcina exclusiv a Direciei de Privatizare . A semnat nota numrul 48061/16.07.2003 ntruct societatea se afla n patrimoniul ADS i doar cu privire la obligaiile post-privatizare n spe ncasarea garan iei de participare i a contravalorii pachetului de aciuni ; Verificarea dosarului a fost fcut de Direcia de privatizare ;

F : IV / 127 130

55

 Nu a fost consultat si nu cunoa te considerentele n baza crora evaluarea societtii s-a fcut n baza unui raport de evaluare simplificat . Aleger ea metodei de evaluare cdea in sarcina direciei de privatizare a ADS ; n mod normal , prin orice metod de evaluare - deci inclusiv prin cea a ntocmirii unui raport de evaluare simplificat - trebuie s se urmreasc stabilirea unei valoari a a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia; Nu tie cum s-a fcut majorarea capitalului social , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti i nici cum au fost reevaluate construciile i titlurile de valoare deinute de societate . Verificarea acestor aspecte trebuia s fie fcut de Direcia de Privatizare a A.D.S.; Nu a avut nici o implicare n desemnarea membrilor comisiei de licitaie desemnarea acestora fiind fcut de directorul general al ADS Nu tie cine alegea punctual publicaia n care urma s apar anuntul de privatizare ; Selecia i nominalizarea persoanelor ce urmau s fac parte din CA , AGA sau s fie numii cenzori ai societtilor comerciale aflate n portofoliul agen iei era fcut de serviciul de acionariat din cadrul Direciei de Privatizare al A.D.S . Nu tie n baza cror criterii ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 132 136

declaraia martorei Rpeanu Elena - formular seria C numrul 0200036 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Din anul 2001 s-a angajat ca subinginer constructii in cadrul serviciului acionariat din direcia de privatizare a Ministerului Agriculturi iar din anul 2001 a fost transferat n cadrul aceluiai compartinment la ADS ; Nu a avut nici o implicare n pregtirea documenta iei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu avea prin ROF atribuii pe aceast linie . Potrivit r eglementrilor interne , n cadrul serviciului , SCICASA Bucureti i fusese repartizat n portofoliu de ctre efa de servciu Buzianu Doina , n luna martie 2003; SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti nu a naintat la A.D.S. documentaia pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor din certificatul de atestare a dreptului de proprietate . De asemenea societatea nu a trimis nici contractul de superficie i nici nu a solicitat aprobare din partea ADS pentru ncheierea acestuia . Procedural , dup ce o societate a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate avea obligaia de a -l transmite la ADS mpreun cu un raport al cenzorilor . Acesta raport era verificat de ctre expertul din cadrul serviciului ce avea societatea n portofoloiu care ntocmea o not cu propunere de majorare a capitalului social pe care o nainta Consiliului de Administraie spre aprobare . Aceast procedur nu a fost urmat n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ns reprezentani n AGA , n baza contractului de reprezentare , puteau decide majorarea capitalului social fr un mandat special . Potrivit legislaiei n vigoare la acea dat , respectiv Lg 268/2001 i Lg 137/2002 , majorarea capitalului social trebuia fcut exclusiv n baza datelor cuprinse n certificatul de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor . NU dorete s fac nici un fel de precizri referitoare la incidena dispoziiilor art 143 din HG 577/2002 . NU tie cum se aplic aceste dispoziii ; Pentru ncheierea unui contract de superficie de genul celui ncheiat ntre GRIVCA SA i I.C.A. SA Bucureti era nevoie de un mandat special din partea Ministerului Agriculturii i ai Academiei de tine Agricole . NU a mai avut la ADS astfel de situaii ; Adresa 44121/10.04.2003 este redactat si semnat de ea . Revocarea de ctre ADS a unor membri AGA numii de Academia de Stiine Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu iseti s-a fcut , din dispoziia personal a sefei de serviciu Buzianu Doina , n baza notei de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Mandatele speciale 63523 i 63524/10.04.2003 sunt ntocmite de ea . Personal nu cuna te , cu excepia lui Flavius Adrian Pop , pe niciunul din cei propui s fac parte din CA sau comisia de cenzori ai societtii . Potrivit uzan elor interne , a solicitat DGAIA Bucureti s fac propuneri pentru membrii AGA , CA sau cenzori . n acest caz DGAIA Bucureti nu a fcut propuneri n termeni utili . n aceste condiii propunerea membr ilor CA a fost fcut , nu tie din iniiativa cui , de ctre dir ectorul direciei juridice Sandu Jean Ctlin n calitate de unic reprezentatn n AGA . NU a mai avut situai n care propunerile CA s fie fcute de ctre reprezentan ii ADS n AGA . NU poate preciza de ce s-a

56

dat curs propunerilor lui Sandu Jean-Ctlin . Decizia n acest sens nu o putea lua dect directorul direciei S vulescu Vlad Nicolae sau directorul general Popa Corneliu . Cei doi nu au consultat-o n acest sens. Cu certitudine precizezeaz faptul c numele celor doi cenzori i al Societtii de expertiz contabil Expert Consult MP SRL Bucureti i-a fost comunicat , verbal , fie de eful de serviciu Buzianu Doina fie de directorul direciei S vulescu Vlad . ntruct nu a fost chemat sau contactat telefonic , n chestiuni de acest gen , de ctre directorul general Popa Corneliu ; Adresa numrul 42158/13.03.2003 a redactoat-o din dispoziia personal a efei de serviciu Buzianu Doina . Nu tie n baza cror considerente aceasta nu a cerut DGAIA s fac propuneri i pentru AGA i pentru preedintele CA . Personal nu a fost consultat i nu i s-au explicat considerentele s-a decis n acest mod . n mod cert decizia nu i-a aparinut lui Buzianu Doina ci directorului Svulescu Vlad sau directorului general Popa Corneliu ; Mandatul numrul 63524/10.04.2003 l-a redactat din dispoziia efei de serviciu Buzianu Doina . Aceasta nu l-a semnat pentru c macheta cadru nu prevedea o astfel de semntur . Nu ntelege de ce aceasta susine contrariul ; Din dispoziia efei de serviciu Buzianu Doina a completat contractul de reprezentare cu datele personale ale lui Sandu Jean Ctlin . Datele personale i-au fost comunicate personal de acesta . Nu a existat o propunere scris n acest sens i nu tie cine a avut iniiativa . Nu a fost consultat in acest sens de nimeni ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 139 141

declaraia martorei Sandu Mariana - formular seria C numrul 0200037 din data de 10.03.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A fost cstorit cu nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n perioada 1997-2006 ; n perioada iulie-noiembr ie 1997 a lucrat ca i jurist consult la Primria Municipiului Bucureti Direcia de administrare a fondului imobilar . Din luna noiembrie 1997 pn n anul 2005 (noiembrie) a lucrat ca jurist n cadrul grupului de firme Grivco SA (Grivco SA , Benefica SA , Bioprod SA i Antena 1- unde a fost ef al biroului juridic ; Din cte reine nu a prestat activitti de profil pentru SC I.C.A. SA Bucureti ; A redactat doar hotrrile AGA i CA ale Bioprod SA Bucureti . NU a redactat nici un asemenea act pentru ICA SA Bucureti . NU poate preciza cine se ocupa de redactarea hotrrilor acestei societti . NU poate oferi nici o explica ie cu privire la eventualele similitudini dintre hotrrile celor dou societti ; Din anul 2002 , dei locuia mpreun cu Sandu Jean Ctlin aveam fiecare viaa lui i nu ne comunicam problemele de serviciu . NU a avut cunotin pn la momentulaudirii de faptul c fostul ei so a fost numit ca reprezentant unic n AGA la ICA SA Bucureti . Personal nu a con sultat-o i nu i-a influenat n nici un mod deciziile luate n legtur cu privatizarea acestei societti ; Nu reine s fi avut vreo implicare n ntocmirea contractului de superficie . Nu s-a ocupat ea de realizarea formalittilor notariale . I-au fost prezenatate de ctre procuror copiile hotrrilor AGA ale ICA SA Bucurreti , Bioprod SA Bucureti i Grivco SA Bucureti . Dei sunt n formatul pe care l folosea n mod curent nu poate preciza dac acestea sunt sau nu redactate de ea . NU tie dac n cadrul Bioprod SA sau Grivco SA erau i ali angajai care redactau astfel de hotrri . Nu tie cine a ndeplinit formalittile la ONRC ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorului Stroia A lexandru - formular seria C numrul 0200024 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n perioada 01.04.1990- 01.05.2005 a lucrat ca ef de laborator n cadrul Institutului de Chimie Alimentar ; n anul 2002 nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i-a spus c a fost numit , fr a i se cer e din cte reinE un acord prealabil , n Consiliul de Administraie al societ ii i i-a cerut s participe la edinele acestui for - lucru pe care l-a acceptat dei nu era remunerat suplimentar pentru aceast activitate. Probail el a fost cel care i-a propus n aceast funcie bazat i pe situaia sa profesional de la acea dat : era profesor universitar , membru corespondent al Academiei Agr icole , doctor n tiine i ef de laborator . Sedinele CA aveau loc n sediul unittii , dup o ordine de zi , iar deciziile erau luate prin vot deschis . Mencinicopschi Gheorghe nu a ncer cat niciodat s i influen eze votul ;

F : IV / 143 145

57

 Nu cunoa te nimic n legtur cu contractul de superficie ncheiat n luna februarie 2003 ntre SC ICA SA Bucureti i SC Grivco SA Bucureti avnd ca obiect o suprafaa de 6.917,80 mp teren aparinnd societtii . Nu tie n ce baz au fost construite pe terenul n cauz de ctre GRIVCO SA mai multe construcii ; n anul 2003 a sesizat c nu mai este chemat la edinele AGA dar nu a cerut nimnui explica ii cu privire la a cest aspect ;Nu a avut nici o implicare n privatizarea societtii i nu tie cine a avut aceast iniiativ . Nu au avut loc discu ii pe aceast tem in cadrul CA sau cu reprezentan ii ADS ; Nu a avut nici o implicare n activitatea de evaluare a ter enurilor societtii i nici n majorarea capitalului social cu aportul n natur al suprafeei de teren deinute de societate . Nu tie cum s-a fcut evaluarea terenurilor i a construciilor; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

comunicri aprtori alei n legtu cu programul derulate n cauz de ctre procuror rezoluia de ncepere a urmririi penale din 06.09.2007 ordonana de extindere a urm riri penale d in 13.12.2007 ordonana de extindere a urm riri penale d in 08.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 23.01.2008 ordonana de extindere a urm riri penale d in 24.01.2008 ordonana de extindere a urm riri penale d in 13.03.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 24.09.2008

activittilor

F : IV / 155 335 F : V / 1 4 F : V / 5 9 F : V / 10 12 F : V / 13 15 F : V / 16 17 F : V / 18 19 F : V / 20 28 F : V / 30 F : V / 41 68

adresa Partidului Conservator numrul 2268/13.03.2008 Regulamentul de Organizare i Funcionare al A.D.S. aprobat ordinul Ministrului A griculturii numrul 296/18.04.2003

prin

Proceduri nvinui i
F : V / 7172 F : V / 74

Aposteanu Constantin - Marius

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 04.10.2007 declaraia olograf a nvinuitului din 04.10.2007 cunotin a

58

 declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195036 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o menine declaraia olograf din 04.10.2007; nu a semnat NOTA de privatizare a
SC I.C.A. SA Bucureti , semntura din dreptul nu melui s u find a nvinuitului Marian Domnioru ntruct n perioada respectiv era n concediu . A luat cunotin de coninutul notei abia dup declanarea cercetrilor ; o n calitatea sa de ef al Serviciului privatizare din cadrul Ageniei Domeniilor Statului , potrivit ROF avea obligaia de a urmri ca societtile din portofoliu s nainteze dosarele de prezentare n vederea privatizrii - dosare ce erau ulterior repartizate , de el sau de directorul direciei , unui expert din cadrul serviciului su . Nu reine n cazul SC I.C.A. SA cine a repartizat lucrarea expertului Domnioru Marian ; o n opinia sa procedura instituit de art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat ntruct societatea a fost nfiinat ulterior apariiei Lg 268/2001 iar privatizarea s- a fcut i n conformitate cu dispoziiile Legii 137/2002 ce nu prevedeau aceast procedur ; o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia procesul de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ; Potrivit R.O.F . , expertul desemnat verifica n mod obligatoriu patrimoniul societtii - ce era verificat pe baza cererilor de nscriere de meniuni de la ONRC referitoare la schimbrile intervenite n capitalul social i al acionariatului . Nu avea obligaia de a verifica modul n care s-au fcut de ctre societate reevalurile capitalului social ; o Verificarea dosarului a fost fcut de Domnioru Marian . n opinia sa NOTA (nu a avut nici o implicare n ntocmirea acesteia) ntocmit de Donioru Marian respect ntocmai normele legale n domeniu respectiv cele institituite de Lg 268/2001 , LG 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 ; o Nu tie cum s-a fcut majorarea capitalului soccial , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti . n opinia sa art 143 din Lg 577/2002 face trimitere la HG 500/1994 iar reevaluarea trebuia fcut exclusiv n baza acestui act normativ ntruct acesta era singurul act normativ ce reglementa nscrierea n capitalul social al terenurilor; o NU cunotea care era n anul 2003 valoarea unui metru ptrat de teren n zona Bneasa i nici a unui metru ptrat construit n aceast zon. Precizeaz faptul ca deine atestat de evaluator pentru privatizarea societtilor comerciale eliberat de ANEVAR ; o Desemnarea membrilor comisiei de lictaie a fcut-o directorul general cu delegarea Consiliului de Administraie ; o Alegerea publicaiei n care apareau anunurile de privatizare o fcea o agenie de publicitate , ulterior aprobrii NOTEI de privatizare . Nu tie unde a aprut anunul de privatizare al SC ICA SA Bucureti o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : V / 76 80

declaraia nvinuitului din data de 12.02.2008- formular seria A numrul 0195049 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o NU reine s fi discutat cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian , punctual , modul
de evaluare a SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. Procedural ns , de regul , ex perii din subordinea sa , l consultau cu privire la metoda de evaluare ce urma s fie aplicat . Deciza a aparinut de fiecare data ins expertului desemnat . NU reine s fi fsot vreo discuie la nivelul conducerii direciei cu privire la modul de ntocmire a evalurii aciunilor SC I.C.A. SA Bucureti . Cu certitudin precizeaz faptul c Domnioru Gheorghe-Marian nu i-a spus niciodat c i-ar fi cerut directorului Svulescu Vlad- Nicolae ca evlauarea aciunilor ICA SA Bucureti s se fac printr- un raport de evaluare de pia i nu printr- unul simplificat i nu nelege de ce acesta susine contrariul . Dup audierea lui de ctr e procuror, Domnioru Gheorghe-Marian i-a spus c va fi citat n vederea reaudierii ns nu i- a precizat sub care aspect i nici nu i-a cerut s declare aspecte nereale . Precizeaz faptul c , n toat perioada colaborrii sale cu Svulescu Vlad-Nicolae , din cte cunoa te , acesta nu a i mpus experilor alegerea unei anume metode de evaluare l snd aceast decizie la latidudinea lor , n funcie de documentaia prezentat de societate i de normele interne ale ADS ; o orice raport de evaluare , inclusiv cel simplificat trebuie s stabilieasc un pre de pornire a licitaiei ct mai apropiat , posibil , de valoarea de pia ; dezideratul de a se stabili printr- un raport de evaluare simplificat un pre de pornire apropiat de valoarea de pia se realizeaz n opina sa chiar i n ipoteza n care nu se realiza reevaluarea terenurilor i a construciilor ; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : V / 76 80

documente depuse de nvinuit + fia postului acestuia

F : V / 81 83, 8688 F : V / 8182 F : V / 9394 F : V / 9599 F : V / 101

Arsenescu Ion
P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 11.01.2008 delegaii aprtori alei memoriu depus de nvinuit fi cazier judiciar

59

declaraia olograf a nvinuitului

din 22.01.2008

declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195034 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n cauz la data de
22.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin ; dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali me mbri ai Consiliului de Ad ministraie ai A.D.S . i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . Are i a avut cu aceste persoane relaii strict profesionale; o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - precizez faptul c la acea data ndeplinea funcia de director general al Direciei Agricole Arge s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2005 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de a aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasc , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie; o Procedural , privatizarea societtilor comerciale aflate n portofoliu ADS ncepea n momentul n care dosarul de prezentare al societtii era naintat Ageniei Domeniilor St atului . Din acel moment direciile de specialitate ale ADS ntocmeau notele de privatizare i apoi le supuneau aprobrii coniliului de administraie . Precizeaza faptul c aceste note trebuiau s fie semnate de ctre toi directorii direciilor din structura ADS i s fie nsuite n prealabil de directorul general al ADS care trebuia s fac meniunea pentru consiliul de administraie n vederea analizrii lor ulterioare de ctre consiliu . Toate aceste proceduri au fost ntocmai respectate n cazul privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi a edinei CA din 16.07.2003 i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i- au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei , cu dou ore nainte de nceperea ei . Conform procedurii s- a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizeaza fapt c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu sau exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul de aprobare fiind date n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite o n opinia sa , ntruct art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n co ndiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arat de asemenea faptul c cerinele de publicitate impuse de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 referitoare la publicarea listei cu societtile ce urmau s fie privatizate , prin ordin al ministrului agruiculturii , n Monitorul Oficial partea aIV-a , a fost suplinit de HG 451/2002 prin care s- a nfinat societatea i a fost dat n portofoliul ADS - hotrre ce era semnat i de Ministrul Agriculturii o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercet ri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total ; o Potrivit art 44 din HG 626/2001 rspunderea cu privire la realitatea , corectitudinea i actualitatea actelor ce stau la baza ntocmirii dosarului de privatizare i al calcului de ofert al actiunilor revenea n totalitate administratorilor i cenzorilor societtii . n aceast perspectiv el nu avea , din docu mentaia ce i-a fost pus la dispoziie , posibilitatea de a verifica dac majorarea capitalului social s-a fcut n conformitate cu dispoziiile HG 577/2002 cu att mai mult cu ct nota era semnat de toi directorii direciilor de specialitate al ADS . La votul sau a luat de asemenea n calcul si faptul c societatea avea datorii de peste 17.000.000.000 ROL fapt ce l-a fcut s creada c raportul de evaluare i metoda de privatizare sunt corecte o Potrivit HG 451/ 2002 trebuia fcut o prim actualizare a situaiei patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n aplicarea art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000- 2003 cnd rata de inflaie nu a depit 100 % . o Nu poate face aprecieri cu privire la valoarea terenurilor deinute de SC I.C.A. SA Bucureti n Bucureti , strada Grlei nr 1 , sector 1 (zona Bneasa) ntruct nu cunoaste unde este situat terenul i nu este evaluator imobiliar o Nu propune n aceast faz procesual probe n aprare . Nu este bolnav psihic o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F: V/ 102-106 F: V/ 107-111

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164138 din data de 03.11.2008

F: V/ 102-123 F : V / 124

Baciu Constantin
60

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 12.12.2007 fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 21.12.2007- formular seria A numrul 0195029 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . La majorarea de capital
decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n vedere exclusiv majorarea patrimoniului cu valoarea indicate in certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i nu preg tirea societtii pentru privatizare ; o n anul 2002 lucra ca ef serviciu n cadrul Direciei Patrimoniu a Ministerului Agriculturii . Nu poate preciza cine i penttru ce considerente a decis nu mirea sa ca reprezentant al ADS n AGA la societatea n cauz - calitate pe care a deinut -o pn la pensionare n luna martie 2003 ; o decizia de majorare a capitalului social al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA nu a vizat pregtirea societtii pentru privatizare ci doar mrirea patrimoniului societii cu valoarea terenurilor astfel cum a fost stabilit de ctre Ministerul Agriculturii si Alimenta iei . La edina n cauz directorul general Mencinicopschi Ghiorghe i- a pus la dispoziie ntreaga documentaie n baza creia s-a eliberat certificatul de proprietate asupra terenurilor societii . Precizeaz faptul c , la acea dat nu tiam c s- a pus n discuie eventuala privatizare a SCICASA Bucureti . Cunotea faptul c , potrivit normelor n vigoare , pentru privatizare , majorarea capitalului social trebuia s se fac cu valoarea reactualizat la zi a terenurilor ns acest lucru ar fi trebuit s se fac nainte de prezentarea documentaiei de privatizare la ADS. Dac ar fi cunoscut c majorarea de capital se face n vederea privatizrii , nu ar fi aprobat acest lucru . Precizez faptul c l-a ntrebat explicit pe Mencinicopschi Gheorghe nainte de edin , dac are n vedere privatizarea societtii ns el a negat o asemenea posibilitate ; o Nu reine dac a participat sau nu la sedintele AGA din datele de 17.02.2003 i 31.05.2002 i nici nu i aminte te s fi aprobat ncheierea contractului de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin care SC ICA SA Bucureti ceda Grivco SA Bucureti , contra unei redevene de 3 USD/mp anual , folosin unei suprafee de 6.917,8 mp . Cu certitudine ns nu a avut un mandat din partea Ministerului Agriculturii , potrivit legii , pentru a aproba ncheierea unui astfel de contract ; o De la colegi de-ai si din minister a aflat c Mencinicopschi Gheorghe ar fi un apropiat al celor de la firma GRIVCO SA care i- a fi finanat desele participri ale sale la congrese internaionale de specialitate . Nu poate oferi ns alte detalii i nici nu dore te s fac aprecieri cu privire la i mplicarea sa n privatizarea societtii n favoarea GRIVCO SA . Nu tie dac Mencinicopschi Gheorghe avea resursele financiare necesare pentru a achiziiona n nume propriu societatea n cauz ; o Nu cunoa te care au fost avantajele asocierii ICA cu Grivco Sa la constituirea SC Bioprod SA Bucureti ; Nu a beneficiat n vreun mod , direct sau indirect , de activele SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA o Nu a fost influenat de ni meni cu privire la ceea ce urma s declare n cauz . Nu a contactat i nu a fost contactat de niciunul din cei implicai . .Dup primirea citaiei a luat leg tura cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe cerndu-i s i pun la dispoziie documentele din edinele AGA la care a participat - solicitare ce mi-a fost refuzat de acesta pe motiv c nu stie unde se afl arhiva . Nu i-a fcut alte precizri.Nu este bolnav psihic; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F: V/ 127-128 F : V / 129 F: V/ 130-133

P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 11.02.2008

declaraia nvinuitului din data de 11.02.2008- formular seria A numrul 0195047 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu a avut mandat din partea ADS sau a Ministerului Agriculturii pentru a aproba
constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp teren i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens . Nu s-a consultat cu nimeni din cadrul conducerii ADS sau a Ministerului Agriculturii . Mencinicopschi Gheorghe l- a che mat la sediul societtii i i-a cerut s semnez textul hotarrii AGA numrul 228/17.02.2003 . A fcut acest lucru dup ce a citit hotarrea . L-a ntrebat care este scopul co nstituirii superficiei iar Mencinicopschi Gheorghe (nu erau dect ei doi n birou) i- a spus c totul este legal i c Grivco SA Bucureti va plti pentru aceast suoperficie ajutnd in acest mod la finan rea activittii societtii .NU tia c banii de pe superficie urma s ii ncaseze Bioprod S A Bucureti i nu nelegr de ce Mencinicopschi Gheorghe i-a ascuns acest lucru ; o NU tie cine , cum i cu cine s-a negociat preul superficiei . Precizeza faptul c nu i era n nici un mod obligat lui Mencinicopschi Gheorghe iar acesta nu i-a promis sau oferit vreun fel de avanjate pentru a -l determina s semneze hotrrea . A fcut acest lucru din proprie iniiativ n baza eclusiv a ncrederii pe care o avea n el . Arata faptul c nu a avut o discuie prealabil cu el sau Sn Gheorghe legat de acest luucru iar hotarrea era redactat n momentul n care i-a fost prezentat pentru semnare de Mencinicopschi Gheorghe

F: V/ 135-136 F: V/ 137-140

61

o Arat de asemenea faptul c , n toat perioada ct a fcut parte din AGA nimeni , nici din cadrul ADS , a Ministerului Agriculturii sau din alt parte , nu l-a abordat n legtur cu deciziile ce urmau s fie adopte; o A aprobat constituirea superficiei n ideea c in acest mod va ajuta societatea s ii desfoare activitatea . Nu tia c aceasta urma s fie privatizat . Cunotea ns faptul c ICA SA Bucureti se afla n portofoliul ADS ; o Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este me mbru al partidului conservator . Nu am discutat niciodat cu acesta despre apartenen sa politic sau despre legturile pe care le avea cu reprezentanii Grivco SA Bucureti ; o Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a adus la do miciliu , pentru se mnare textul hotrrrii numrul 6/03.03.2003 . Acesta era deja redactat fr ca ei s fi avut vreo consultare prealabil . Arata faptul c a se mnat fr s citeasca hotarrea respectiv ntruct abia ieise din spital i avea ncredere n Mencinicopschi Gheorghe . Acesta a venit singur la do miciliul sau i a insistat c totul este legal o Nu cunoaste nici o persoan cu nu mele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizez c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane . Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164140 din data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F: V/ 141-144 F : V / 145

Ciobanu Florin
P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 22.01.2008 delegaie aprtor ales declaraia olograf a nvinuitului din 10.03.2008
F: V/ 158-159 F : V / 160 F: V/ 162-166 F: V/ 167-173

declaraia nvinuitului din data de 10.03.2008- formular seria A numrul 0195100 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; o comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164141 din data de 03.11.2008

F: V/ 174-180 F : V / 145

Clea Ion
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008 cunotin a
F: V/ 184-186 F : V / 187 F: V/ 188-198 F: V/ 200-204

declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195037 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
23.01.2008 .Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele cercetate n cauz i cunaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D .S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplinea funcia de director general al Direciei Agricol Vlcea s faca parte din consiliul de ad ministratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabilesca , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie ; o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Probabil reprezentanii societ tii . Personal a luat act de acest lucru nainte de edin CA din 16.07.2003 cnd i s- a pus la dispoziie mapa cu ordinea de zi i materialele aferente .

62

Nu s-au fcut sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i- au fost puse la dispoziie nainte de edina din 16.07.2003, conform procedurii . A examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate aceasta fiind semnat de direciile de specialitate inclusiv de direcia juridic pentru legalitatea materialului . Nu tia c directorul direciei juridice Sandu Jean Ctlin era reprezentantul A.D.S. n A.G.A. societtii n cauz condiii n care ar fi trebuit s se abin de la a semna nota i a ntocmi dosarul de privatizare . o Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea docu mentaiei mai sus amintite ; o A aprobat iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui mandat special din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societ tii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare al societii ; o examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 au fost respectate ; o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercet ri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia ; o Conform articolului 44 din HG 626/2001 i art 6 al i 2 din Lg 137/2002 , responsabilitatea pentru datele prezentate revenea exclusiv administratorilor societtii i cenzorilor . n aceste condiii din documentaia ce i- a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societtii nu au fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor conform normelor n vigoare . Meniunea din NOTA conform creia capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societ tii , respectiv anul 2002 o Nu poate face aprecieri cu privire la valoarea terenurilor deinute de SC I.C.A. SA Bucur eti n Bucureti , strada Grlei nr 1 , sector 1 (zona Bneasa) ntruct nu are pregtirea necesar pentru astfel de evaluri; o Nu a fost influenat de nimeni cu privire la ceea ce urma s declar n prezenta cauz ; nu era n atribuia sa n calitate de me mbru al CA s faca evaluarea terenurilor i s verfice corectitudine calculrii capitalului social - aspecte ce trebuiau verificate de ctre cei din direcia de specialitat e a ADS i de directorul general ce a aprobat includerea notei pe ordinea de zi o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

o o

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164152 din data de 05.11.2008

F: V/ 205-208 F : V / 209

Creineanu Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008 cunotin a
F: V/ 212-213 F : V / 215 F: V/ 216-218 F: V/ 219-223

declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195035 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia dat n prezenta cauz la data de
22.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale ;

63

o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - era ef serviciu n cadrul Ministerului Agriculturi s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . Potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasca , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie o Nu tie cine a avut iniiativa declanarii procesului de privatizare . Personal a luat act de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedin CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ; o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i- au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s- a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite o A aprobat iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui mandat special din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societ tii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercet ri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni astfel cum a fost stabilit c n raportul de evaluare simplificat , era apropiat de valoarea de pia o Art 143 din Hg 577/2002 face referire la reactualizarea cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia in vigoare , respectiv art 1 al 2 din HG 403/2000 care condiiona reevaluarea de exiisten unui coeficient de inflaie pe ultimii trei ani mai mare de 100 % - condiie nentrunit n spe ntreuct coeficienii de inflaie din perioada 1999 -2002 totalizau 88,8 % . Raportat la acest considerent nu poate preciza dac societatea trebuia sau nu s fac reevaluarea terenurilor i a construciilor la zi o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164139 din data de 03.11.2008
F: V/ 224-227 F : V / 228

Dobre

Ecaterina
cunotin a
F: V/ 231-232 F : V / 234 F: V/ 236-239 F: V/ 240,259 F: V/ 241-245

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitei din 22.01.2008 delegaie aprtori alei

declaraia nvinuitei din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195033 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menin n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
22.01.2008 . Nu se consider vinovat de faptele ce i se rein n sarcin. Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale; o A fost desemnat din partea APAPS - unde avea m la acea dat funcia de director general al Direciei Economice s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS o Ulterior CA aproba i lista cu societtile comerciale ce urmau s fie aprobate i o nainta spre aprobare Ministrului Agriculturii n vederea publicrii n Monitorul Oficial partea a IV-a . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie

64

o Direcia de specialitate a ADS a avut iniiativa privatiz rii societtii n cauz . Nu sau exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru declanarea procedurii de privatizare i nici nu a purtat discuii pe aceast tem cu nimeni anterior edinei CA din 16.07.2003 ; o documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i- au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s- a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite ; o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n condiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arata de asemenea faptul c publicarea n MO partea a IV trebuia fcut n opinia sa ulterior aprobrii Notei de privatizare i nu nainte de aceasta ; o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SC ICA SA Bucureti s-a fcut in opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat : capital social mai mic de 4.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total ; o Dei a verificat personal nota de privatizare nu si-a dat seama c majorarea capitalului social nu s- a facut n conformitate cu dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 . Precizeaza de asemenea c s- a bazat i pe buna credin i profesionalismul celor ce au ntocmit nota respectiv i c nu a avut nici un fel de suspiciuni cu privire la respectarea de ctre acetia a normelor legale mai sus amintite . Admite ns c dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 erau aplicabile n spea dat prin aplicarea prevederilor HG 403/2002 art 1 , al 2; o prin actul de nfiinare din anul 2002 , trebuia fcut o prim actualizare a situaiei patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n aplicarea art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000- 2003 cnd rata de inflaie nu a depit 100 %; o Nu este bolnava psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; Plngerea mpotriva rezoluiei din 29.02.2008 i so luia la aceasta comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc memoriu depus de nvinuit cerere de probe + ordonana de respingere obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164151 din data de 04.11.2008
F: V/ 246-253 F: V/ 254-257 F : V / 260 F: V/ 262-267 F : III /232-246 F : V / 258

Domnioru Gheorghe Marian

P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 19.09.2007 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 24.01.2008 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 07.03.2005 A
F: V/ 270-271 F: V/ 272280,306 F: V/ 282-284 F : V / 285 F: V/ 285-286 F: V/ 287-296

declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria numrul 0195042 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :

o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de 07.03.2005 .Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . Din cei cer cetai i cunoaste exclusiv doar pe colegii sai de la Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict profesionale o n perioada 1992- 2001 a lucrat n cadrul FPS n cadrul direciei Restructurare i Privatizare . Nu a fost implicat n activitatea de evaluare a societtilor privatizate de FPS ci doar a verificat raporatele de verificare ntocmite de ali evaluatori agreai . Din anul 2001 i pn n prezent este angajat ca expert la ADS n cadrul Direciei Privatizare .

65

o A urmat n anul 1995 cursurile ANEVAR de evaluatori de ntreprinderi . Nu are atestat de evaluator pentru active ci doar pentru evaluri de aciuni . Nu a absolvit ale cursuri n acest domeniu o n cursul anului 2003 conducerea direciei privatizare i-a repartizat dosarul de prezentare al S CInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n vederea verificrii docu mentelor i a ntocmirii notei cu propunerea de privatizare . Procedural , dup primirea docu mentelor avea obligaia de a verifica doar dou aspecte i anume : dac dosarul de prezentare conine toate datele necesare i , respectiv , dac activul net contabil corespundea cu cel prezentat n documente . Avea obligaia de a verifica dac dosarul de prezentare era ntocmit de societate n conformitate cu procedura prevzut de dispoziiile Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 . n cazul n care constatam abateri de la aceste norme solicita n scris corectarea sau dup caz completarea lor de ctre societate ; o Iniiativa de a declana procedura de pr ivatizare a avut- o directorul direciei Svulescu Vlad n momentul n care i- a repartizat dosarul de prezentare al societtii i i-a cerut s intocmesc NOTA cu propunerea de privatizare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a urgenta finalizarea NOTEI . Ulterior repartizrii luucrrii nimeni din cadrul instituiei sau din afara ei , nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea ntocmirii notei n cauz o A ntocmit Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti singur i fr a se consulta sau a fi influenat de ni meni . Respectiva not , n dreptul lui Aposteanu Marius , eful de serviciu , este semnat de el intruct acesta se afla n concediu la acea dat iar el i inea locul o Documentaia pe care a m avut -o la ndemn pentru ntocmirea notei a fost complet mai puin raportul de evaluare ntocmit de un evaluator agreat - i conform cu legislaia n domeniu respectv : dosarul de prezentare , bilanurile contabile , avizele de mediu , certificatele de sarcini fiscale , lista mijloacelor fixe , certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ,rulajul capitalului social , etc o Dup ce a analizat docu mentele societii s-a dus la Svulescu Vlad director al Direciei Privatizare al A.D.S i i- a spus c , n opinia sa , fiind vorba de un Institut de Cercetri i de situaia economic i patrimonial a societtii ar fi necesar un raport de evaluare de ctre un expert agreat . La aceast solicitare expres a sa directorul Svulescu Vlad i-a spus , explicit faptul c , n cazul n care societatea se ncadreaz n criteriile de ntocmire a raportului de evaluare si mplificat s faca evaluarea n baza unui astfel de raport fr a- i indica motivele pentru care nu este de acord cu propunerea sa . Urmare acestei discuii , ntruct din date prezentate de societate rezulta faptul c activul net contabil era mai mic dect o treinme din activul total iar capitalul social era mai mic de 4.000.000.000 ROL a procedat , aa cum i-a cerut Svulescu Vlad , la evaluarea societtii n baza unui raport de evaluare simplificat . Precizeaza faptul c potrivit Hotriii CA nr 66/26.02.2003 , se putea face raport de evaluare simplificat i n ipoteza n care societatea avea participaii la alte societ ti comerciale . o Cu certitudinea preciz eaza faptul c Svulescu Vlad cunotea situaia activelor i a titlurilor de valoare deinute de societate ntruct el a fost cel care i- a dat dosarul de prezentare i i-a cerut s ntocmeasca nota . I-a spus n cadrul discuiei aminitite mai sus c , societatea a reevaluat construciile n baza HG 983/1998 iar majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor din certificat potrivit lui HG 500/1994 ca n cazul tuturor societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS ce au fost privatizate n baza unor rapoarte de evaluare simplificate . Nu tie ce a avut n vedere Svulescu Vlad cnd a refuzat s dea curs propunerii sale de a se ntocmi un raport de evaluare de pia . Datorit relaiilor de subordonare dintre ei nu a insistat asupra propunerii sale ci a dat curs solicitrii acestuia . Precizeaza faptul c de solicitarea sa de a se ntocmi un raport de evaluare de piaa a avut cunotin i eful serciciului Aposteanu Marius cu care a discutat acelai aspect i cruia i- a adus la cunotin discuia sa cu Svulescu Vlad o n cazul societtii n cauz nu s-a dat curs proceduri instituite de dispozitiile art 10 din Lg 268/2001 i nu s- a publicat n Monitorul Oficial partea a IV anunul privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . Precizez c i-a adus personal la cunotin directorului direciei Svulescu Vlad faptul c societatea n cauz nu a fost cuprins n anexa I al LG 268/2001 i nici n Monitorul Oficial partea a IV iar acesta i-a cerut explicit s trec n not , la capitolul privind intenia de vnzare , n loc meniunii de nendeplinire a acestor formalit ti , numrul monitorului oficial n care s-a publicat hotrrea de guvern de nfiinare a societ tii n cauz . Admite faptul c aceast meniune nu suplinea lipsa publicrii anunului privind intenia de vnzare n MO partea a IV i c avea obligaia n cazul n care procedura nu fusese ndeplinit , s faca aceast meniune n NOTA ntocmit . Nu poate oferi nici o interpretare special a meniunii fcute de el potrivit creia societatea a fost publicat n MO nu mrul 344/23.05.2002 o n opinia sa , cu excepia nclcrii dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , toate prevederile cuprinse n Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 au fost respectate ntocmai o A intocmit nota , dei avea cunotin c majorarea capitalului social a fost fcut cu valoarea terenurilor calculat la nivelul anului 1994 ntruct aceasta era procedura intern n cadrul ADS i a fost aceai pentru toate societtile privatizate prin raport de evaluare simplificat . Nu poate oferi explicaii cu privire la faptul c societatea comercial n cauz nu a majorat valoarea capitalului social cu valoarea reevaluat la zi a terenurilor o Arata ns c acest lucru era cunoscut de ntreaga conducere a ADS i c , chiar i n prezent , valoarea terenurilor societtilor ce sunt privatizate este calculat n baza exclusiv a HG 500/1994 . Nu doreste s se pronune cu privire la obligativitatea de aplicare a dispoziiilor art 142 i 143 din HG 577/2002 nefiind jurist .

66

o . Admite faptul c nu exist norme interne n cadrul ADS care s reglementeze explicit modul n care trebuie fcut majorarea capitalului social . Admite de asemenea faptul c la calcul v alorii aciunilor a luat ca reper , dei a fcut evaluarea n luna iulie 2003 , valoarea terenurilor din 1994. o reevaluarea construciilor la nivel de 1998 a fost fcut de Institutul de Chimie Alimentar i se regsete n aceai termeni n capitalul propriu al societtii din luna aprilie 2003 . NU avea obligaia de a verifica cor ectitudinea datelor economico - finaciare depuse de societate i nici modul n care acesat s- a conformat dispoziiilor HG 403/2000 . Menioneaza faptul c la calcul v alorii aciunilor , n activul net luat n calcul valoarea construciilor era cea din anul 1998 . A procedat astfel n conformitate cu procedura ADS aprobata prin Hotrrea CA a ADS nr 66/26.02.2003 . Nu poate indica anumite articole n sensul celor cuprinse n ntrebare. o NU a fost interesat de valoarea de pia a terenurilor i a construciilor societ ii pentru c metoda de stabilire a preului prin raport de evaluare simplificat nu i cerea acest lucru . NU tia ct era valoarea n anul 2003 a unui mp de teren sau a unui mp de suprafaa construit in zona Bneasa ntruct nu l-a interesat s afle acest lucru , metoda de evaluare nei mpunndu-i acest lucru o Raportul de evaluare simplificat se face n baza datelor din contabilitate i nu n baza valorii de pia a activelor. Licitaia s- a desfurat cu respectarea ntocmai a normelor n do meniu . Nu a remarcat pe parcursul derulrii ei vreun aspect de natur s i creeze suspciunea c participanii la licitaie s- ar fi neles s participe cu oferte trucate o Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu suspenda procedura de licitaie sau pentru a urgenta finalizarea ei , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul comisiei o Nu este bolnav psihic. Solicita n aprare , cu referire la discuiile avute cu Vlad Svulescu
, audierea numitul Aposteanu Constantin Marius i a colegei mele Ctlina Mihai probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

.Nu

solicita alte
F: V/ 298-300

declaraia nvinuitului din data de 13.02.2008- formular seria A numrul 0195050, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu era obligaia sa de a verifica condiiile in care s-a ncheiat contractul de superficie
cu Grivc SA . El a luat doar act de existena acesteia i a fcut meniunea corespunz toare n NOTA de privatizare . Nu tie dac ncheierea contractului de superficie s-a fcut sau nu cu mandat din partea ADS . Acest aspect trebuia s fie fie verificat de serviciu ac ionariat din cadrul Direciei Privatizare al A.D .S. Nu are reprezentarea juridic a ceea ce nseamn superficie i nu poate preciza dac existena acesteia putea sau nu influena n vreun mod evaluarea fcut de el . Nu stia ca Grivco SA Bucureti a fcut plata superficiei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Nu tie ce relevana are acest lucru o Ct timp a fcut meniunea existenei superficiei n NOTA ntocmit de mine , n mod cert societatea i-a pus la dispoziie i contractul de superficie respectiv . La stabilirea valorii participatiei ICA la Bioprod a luat n calcul valorile indicate n dosarul de prezentare al societtii . Nu a verificat dac s-a fcut sau nu reevaluarea acestor titlui de valoare ntruct a stabilit preul aciunilor n baza unui raport de evaluare simplificat i nu era obligat s faca acest lucru o Nu doreste s fie confruntat cu Aposteanu Marius i Mihai Ctlina

documente depuse de nvinuit

+ fia postului

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164162 din data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare

F: V/ 301-305 F: V/ 307-311 F : V / 312

Ene Vica (fost Udrea)

delega ie aprtor ales P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta fi cazier judiciar comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cererea nvinuitei prin care se prevaleaz de dispoziiile art 70 al 2 cpp de a nu da declaraie n cauz memoriu final depus de nvinuit pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe
F : V / 315 F: V/ 316-317 F : V / 318 F : V / 321 F: V/ 322-326 F : V / 320 F: V/ 328-329 F : V / 329 ind 1-329 ind 2

67

procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164163 din data de 12.11.2008 -OBS : A luat cunotin de
coninutul ntregului material de urmrire penal (volumele 4,5 i 6 - nefiind numerotate) . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu seste bolnav psihic . n aprare solicit confruntarea cu nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan-Nicolae- legat de persoana care a propus-o n calitate de cenzor i n legtur cu modalitatea de semnare a formularului ANC. Nu propune alte probe . Depune prin aprtorul ales un me moriu , pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror

F : V / 327

Funieru Nicolae- Dan

P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaie aprtor ales P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 22.01.2008 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 20.04.2005
F: V/ 331-332 F : V / 337 F: V/ 338-339 F : V / 340 F: V/ 341-342 F : V / 343 F: V/ 344-347

declaraia olograf a nvinuitului d in 18.09.2007 declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195032, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin pe considerentul c
datele din fia de calcul a activului net contabil pe care a se mnat - o sunt cele reale , din balan . Nu cunotea i nici nu s-a gndit vreodat c , capitalul social al societtii ar fi trebuit majorat cu valoarea reactualizat la zi a terenurilor deinute . Cu celelalte persoane din cadrul societ tii ce sunt cercetate n prezenta cauz a avut i a m relaii strict profesionale ; o A deinut funcia de contabil ef n perioada iunie 2002 - decembrie 2003 . Nu avea n aceast calitate nici un fel de atribuiuni pe linia reevalurii terenurilor i a construciilor deinute de societate o Din cte reine , n cursul anului 2003 i s-a cerut de ctre administraia societ tii nu poate preciza cine anume a fcut n mod punctual solicitarea - s pregtesc pentru ntocmirea dosarului de prezentare al societtii documentele contabile existente : bilanurile pe ultimii patru ani , situaia debitelor i a terenurilor o Nu tie cine a ntocmit formularul de calcul al activului net contabil ns nainte de a-l semna a verificat conformitatea datelor din acesta cu cele din balan i a constatat c datele erau cele corecte o Nu avea cunosin de faptul c trebuiau fcute aceste operaiuni cu privire la reevaluarea terenurilor fiind convins c acestea sunt supervizate de oficiul juridic , de cenzorii societtii precum i de membrii AGA . n opinia sa , fiind un simplu angajat , nu a considerat c are cderea i puterea de a face astfel de obieciuni de genul celor artate n ntrebare i nici nu i s-a spus c a avea un asemenea drept ; o Nu avea nici un fel de atibuiuni pe linia reevalurii construciilor o Din cte reine i s-a cerut s naintezr documentaiile contabile ntr-un termen foare scurt motivat de faptul c acestea trebuiau trimise la ADS. Nu s-a exercitat asupra sa presiuni de alt natur o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO SA i nu poate face nici un fel de aprecieri cu privire la vreo eventual nelegere ntre acetia pentru a participa la licitaie o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

cereri

formulate de

aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164161 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal (ct a fost posibil) . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de fapta ce i se re ine n sarcin ntruct nu a acionat niciodat cu intenie sau alt form de vinovie i nici n form asociativ , cu alte persoane i a ncercat s respect legea att ct a nteles -o conform cunotinelor sale Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare

F: V/ 349-352 F: V/ 348,353355 F : III /201-217 F : V / 356

Marinescu Grigore
68

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaie aprtor ales fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria A numrul 0195041, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sar cin pentru considerentele pe care
le voi dezvolta mai jos . Din toate persoanele cercetate i cunotea , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti cu , care se afla n relaii strict profesionale . Era asociat n firma S C Expert Consult MP SRL Bucureti cu Alexandru Petre iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru luni numita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan . Nu l cunoaste personal pe nvinuitul Panti Sorin o A asigurat consultana contabil ncepnd cu anul 2000 firmei SC Benefica SA Bucureti ce fcea parte din grupul de firme al Grivco S A Bucureti . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti sau Bioprod SA Bucureti o A fost numit ca cenzor la Bioprod SA Bucureti ce fcea parte din grupul de firme Grivco SA Bucureti n anul 2001 . Nu tiu cine l-a numit n aceast funcie si nici cine i-a cerut acordul n acest sens. ncepnd cu luna iunie 2002 a fost numit cenzor i la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nici n aces caz nu tie cine l- a propus i nici faa de cine i-am dat acordul pentru a fi numit . Nu l cunotea la acel mo ment pe directorul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , Mencinicopschi Gheorghe . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii societtii nu avea nici un fel de atruibuii o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens. Nu a tiut c societatea urma s se privatizeze i a aflat abia la finele anului 2003 c aceasta s-a privatizat fiind preluat de Grivco SA Bucureti o Formularul de calcul a activului net contabil , fia cu specimenele de semntur si declaraia de conformitate sunt semnate de el . Cu certitudine precizeaza c cel care i le-a adus pentru a le semna a fost Funieru Dan- Nicolae . Dei declaraia face mentiunea c a certificat toate datele din dosarul de prezentare al societtii pentru privatizare , n fapt , singur document ce i-a fost pus la dispoziie a fost formularul de calcul a activului net contabil pe care l -a confruntat cu datele din bilan si balan de la 30.04.2003 o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae . nainte de a se mna a confruntat datele din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost pus la dispoziie tot de Funieru Dan- Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n vederea privatizrii ci c este ntocmit pentru informarea conducerii societii , n spe consiliul de administraie . n opinia sa datele din respectivul docu ment reflect situaia real a activelor societtii n cauz la data de 30.04.2003 o Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat pentru aceast operaiune . Nu i s- a adus la cunotin Ordinul 48/12.04.2000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu avea cunotin de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tia ce obligaii i reveneau ca cenzor n baza respectivului act normativ. Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut reevaluarea construciilor sau a titlurilor de participare o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

F: V/ 359-360 F : V / 362 F : V / 363 F: V/ 364-370

Plngeri formulate mpreun cu Petre A lexandru mpotriva ordonanelor din 01.04.2008 , 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007 + ordonanele de soluionare a acestora de ctre procurorul ef secie comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta

F: V/ 371-387

F: V/ 388-391 F: V/ 392-394

69

procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164156 din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu este bolnav psihic . Propune n aprare reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatiz are i a cadrului juridic n care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC . Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe

F : V / 395

memoriu final depus de nvinuit pentru a soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe

fi

avut

n vedere

la

F: V/ 398 F: V/ 396-397

Mencinicopschi Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.09.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 16.03.2005 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta a
F: V/ 402-403 F : V / 404 F : V / 405 F: V/ 407,519 ,520, 525528 F : V / 408 F: V/ 410-412 F: V/ 413-427 , 529

delegaie aprtor ales P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 23.01.2008

declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195036, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o A ndeplinit n cadrul Institutului de Chmie Alimentar ncepnd cu anul 1995 , funcia
de director . Nu a avut nici o implicare n transformarea institutului n societte comerciale - lucru pe care l-a aflat din Monitorul Oficial n perioada ulterioar publicrii HG 451/2002 . Nu reine s fi depus la minister , din partea societtii , vreo documentaie pentru ntocmirea notei de fundamentare ce a stat la baza emiterii Hotrrii de Guvern n cauz o Nu tie nici care au fost considerentele i nici cine a avut iniiativa numirii sale n AGA i CA al societtii nou nfiinate . Din cte reine a primit o ntiinare de la ADS n leg tur cu aceste lucruri . Nu i s-a cerut un acord prealabil . Nu cunotea la acea dat pe ni meni din conducerea ADS. o Nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea de ctre A.D.S. a membrilor CA , AGA i nici a cenzorilor i nu cunoaste cine i pe ce considerente a fcut aceste nominalizri . Pe Baciu Constantin i Sin Gheorghe i cunotea pe linie strict profesional . Spulber Paula- Eugenia i Stroia Alexandru- Lucian erau salariai ai I.C.A . ns nici n cazul lor nu a avut nici o implicare n decizia ADS de ai nu mi membri Consiliului de Administraie . Nu a avut nici o i mplicare n selecia i numirea cenzorilor o Nu reine s fi cerut mandat din partea ADS pentru constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti i nici nu cunotea c trebuie s solicite un astfel de mandat . Nu tie cine a avut iniiativa ncheierii conveniei de superfic ie . Probabil ceneva de la GRIVCO S A dar nu stie cine anume . Nu tie nici cine a redactat proiectul de hotrre i nici contractul de superficie . Ambele documente i-au fost prezentate , spre semnare , de ctre Rozentuler Leon . Nu tie cum a intrat acesta n posesia lor . Cu certitudine precizeaza c aceste documente nu au fost ntocmite din dispoziia sa . Admite ns faptuil c edina din 17.02.2003 nu a avut loc el fiind cel care a prezentat celorlali doi membri ai AGA textul hotarrii cu rugmintea de al consulta i al semna n cazul n care sunt de acord . A pus la dispoziia numiilor Baciu Constantin (a fost la el acas imediat dup externarea din spital ) i Sin Gheorghe ( l-a cautat la sediul academiei) exclusiv proiectul de hotrre pe care cei doi l-au semnat fr obieciuni i fr a insistene din partea sa. Precizeaza de ase menea faptul c nu tie cine anume a negociat din partea ICA SA preul superficiei i nici nu are idee dac acesta este unul corect sau nu . Nu i amintete ce a avut n vedere la momentul aprobrii superficiei . Nu tia la momentul respectiv c societatea urmeaz s fie privatizat . Precizeaza c nu a avut la momentul ncheierii conveniei reprezentarea implicaiilor juridice pe care o astfel de suoperficie o are asupra terenurilor societtii . Nu s-a consultat cu nimeni n legtur cu acest aspect . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a aproba ncheierea contractului de superficie i nici nu a avut vreun fel de avantaj material sau profesional din aceast operaiune

70

o Nu tiam c trebuie s fac o astfel de reactualizare a aportului n natur adus de ctre SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti la capitalul social al Bioprod SA Bucureti ntruct valoarea participaiei fusese exprimat n USD. Nu reine cum s-a nregistrat aceast participaie n contabilitate o dei este indicat n expozitivul hotrrii AGA din data de 03.03.2003 nu i sa prezentat niciodat raportul de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu . Nu tie cine a avut iniiativa majorrii capitalului social i nici cine a redact at textul hotrrii AGA din data de 03.03.2003 . Acesta i- a fost adus spre semnare de ctre Rozentuler Leon . Nu tie cum a intrat acesta n posesia textului ns cu certitudine precizeaza c aceste documente nu au fost ntocmite din dispoziia sa . Nu tie cine a redactat textul hotrrii . Precizeaza faptul c edina din 03.03.2003 a avut loc ns nu a pus la dispoziia numiilor Baciu Constantin i Sin Gheorghe nici o documentaie i nici raportul de evaluare . Cei doi au semnat fr obieciuni i fr a sesiza c nu aveau raportul de evaluare la dispoziie pentru consultare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a aproba majorarea de capital n aceste condiii o Nu a avut nici o implicare n decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane jur idice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu. Admite ns c adresa 861/10.07.2003 este semnata de el n idea pstrrii obiectului de activitate al institutului. Nu tie dac SC Grivco SA Bucureti ndeplinea aceste cerine . Nu exist nici o legtur ntre demersul sau indicat n adresa 861/10.07.2003 i c faptul c la data de 07.07.2003 , AGEA a G RIVCO SA a decis includerea n obiectului de activitate i a codului CAEN 7310 . Nu a avut cunotin de acest demers o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i n ntocmirea formularului de calcul a activului net contabil depus la acest dosar. Nu i-a cerut nimeni s intocmeasc dosarul de prezentare al societtii i nu tie mprejurrile n care acesta a fost ntocmit si naintat la ADS . Demersul nu s-a fcut din dispoziia sa . A semnat formularul de calcul al activului net contabil fr a ti care este semnificaia acestuia . Nu tie cine i pentru ce l-a ntocmit . Probabil tot Rozentuler Leon i l-a adus pentru al semna o Nu tie cine avea obligaia de a face majorarea capitalului social al societtii cu valoarea preluat din anexele la certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenului reactualizat cu coeficientul de reevaluare stab ilit de legislaia n vigoare . Nu i-a atras nimeni atenia c aceste reevaluri nu s- au fcut corect . n opinia sa trebuia s vin cineva de la ADS i s il nvee ce s faca . Nu a cunoscut dispoziiile art 143 din HG 577/2002 ;A fost indus n eroare de Rozentule Leon o ntruna din zile , trecnd prin curtea societtii a auzit - nu tie de la cine - c ADS va vinde pachetul de aciuni deinut la SC ICA SA Bucureti i a decis , dei nu avea la acel mo ment resursele financiare necesare , s participe n nume propriu la licitaie . Prezeaza c nu avea banii necesar dar se baza c i va ob ine mprumutndu-i de la diver se cunotine . Prezeaza de asemenea faptul c nu a discutat cu aceste cunotine problema mprumurtului ntruct nu a ctigat licitaia . La momentul respectiv el i familia sa avea n proprietate un apartament (cel n care figura cu domiciliul) i un autoturism KIA din anul 1993 ; o A mprumutat banii necesari pentru a achita contravaloarea dosarului de prezentare (1.800 RON ) i a garaniei de participare (de 31.3895 RON) la licitaia de vnzare a aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti Nu i aminteste de la cine anume . Nu a ntocmit nici un act cu persoana n cauz o Burcea Oliviu-Dan era la acea data angajat al SC ICA SA Bucureti i avnd pregtire economic a considerat c este potrivit pentru a - l reprezenta la respectiva licitaie . L-a rugat s fac acest lucru pentru el iar el a acceptat . Nu reine cine anume a dep us pentru el , la ADS , documentele necesare participrii la licitaie . Probabil Burcea Oliviu-Dan . Din cte reine i-a indicat lui Burcea Oliviu-Dan o sum la care s se opreasc . Nu si aminteste care a fost acea sum . Decizia de a nu continua licitaia peste suma respectiv a fost luat de Burcea Oliviu-Dan n timpul licitaiei . Precizez c nu a mai discutat cu Burcea Oliviu-Dan n perioada derulrii licitaie fiind sunat de acesta la mo mentul in care s-a finalizat procedura cnd l- a ntinat c a pierdut ; o Singura persoan din cadrul Grivco SA Bucureti cu , care era n contact , destul de sporadic , era nu mitul Drteanu Ioan. Nu tie ce funcie deinea acesta n societate . Nu a avut nici o nelegere cu vreunul din reprezentanii Grivco SA Bucureti pentru a participa la licitaie cu oferte trucate . Precizeaza de asemenea c nu a tiu cine a mai participat mpreun cu el la licitaia n cauz i nici nu i- a cerut relaii referitoare la acest aspect lui Burcea Oliviu-Dan o Nu a fost recompensat n nici un mod de reprezentanii GRIVCO SA pentru retrageerea sa de la licitaie . Nu a beneficiat n nici un mod de activele societ tii. A fost meninut n funcia de director cu atribuii tiinifice , fr nici un fel de atribuii adiminstrative , doar pe considerentuol pregtirii sale de specialitate . Nu i s-au majorat drepturile salariale post-privatizare dect odat cu ceilai salariai ;

71

o Nu tie care a fost evoluia post-privatizare a patrimoniului I.C.A. SA Bucureti ntruct nu a mai avut atribuii administrative. nainte de privatizare lucrau n cercetare cca 75 de cercettori . Dup privatizare noul acionar a preluat ntreg personalul iar n prezent numrul angajailor n cercetare este de peste 80 . De cca un an i jumatate , datorit faptului c vechile construcii nu erau sigure , activitatea de cercetare a fost relocat ntr- un spaiu din Bucureti al ICECHIM ce a fost renovat complet i echipat la standardele internaionale o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
F: V/ 428,522524 F: V/ 430-433

declaraia nvinuitului din data de 13.10.2008- formular seria A numrul 0188351, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o A luat la cunotin , prin citire personal , de faptele ce i se rein n sarcin , de
ncadrarea juridic a acestora si de drepturile i obligaiile ce i revin n calitate de nvinuit i nu are nici un fel de neclariti n leg tur cu aceste aspecte . Este de acord s dea declaraie n cauz n legtur cu faptele de care sunt nvinuit. Nu doreste sa dea o declaratie olografa o Procesul verbal de predare-primire din data de 30.03.2004 este semnat de el n calitate de director general al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti o Nu tie cine a redactat procesul verbal respectiv ns n mod cert , la momentul n care ia fost prezentat spre semnare , acesta era deja contrasemnat de ctre reprezentantul Grivco SA Bucuresi . Arata faptul c procesul verbal i- a fost depus la map mpreun cu alte documente i nu a avut discuii prelabile cu cei de la Grivco SA Bucureti legate de ntocmirea lui . Nu i s- a spus i nu a ntrebat care era raiunea ntocmirii respectivului proces verbal i nici unde va fi folosit acesta o Nu cunotea la mo mentul semnrii procesului verbal respectiv faptul c echipa mentele nu erau predate efectiv pentru a li se face recepia i inventarierea. S -a bazat pe seriozitatea reprezentanilor GRIVCO SA Bucurei - firm ce era acionar majoritar al societ ii . Arata faptul c nu a discutat n prealabil acest aspect cu nici un reprezentant al actionarului majoritar i nu a verificat dac bunurile au fost sau nu efectiv predate , bazndu- se pe buna credin a acestora. Nu tie cnd au fost predate efectiv cele dou echipa mente ns actualmente ele su nt n uz o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

Relaii A NAF (copii declaraii venit g lobal) Relaii bnci procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164160 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin
prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare la acest moment procesual

F: V/ 438-447 F: V/ 448-518 F : V /530

Pantis Sorin
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.09.2007 delegaie aprtor ales cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta a
F : VI / 24 F : VI / 5 F : VI / 6,7 F : V I/ 8 F : VI / 9

fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 28.01.2008- formular seria A numrul 0195043, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Se prevaleaza de dreptul de a nu da declaraie n cauz . Va depune prin aprtorul sau ales solicitrile de probe pe care le va considera necesare . n aceast faz solicit efectuarea unei expertize financiar contabile ale crei obiective le va indica printro solicitare ulterioar . Se obliga s achite contravaloarea acestei expertize . Nu este bolnav psihic. o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; cereri probe + soluii P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 01.10.2008 comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc

F : VI / 10-46 F : VI /47, 48 F : VI / 49-54

72

procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164158 din data de 11.11.2008 . OBS : ntruct nu a
primit nici o ntiinare pentru a se prezenta la sediul D.N.A. n vederea prezent rii materialului de urmrire penal in prezenta cauz solicit s i se acorde un termen pentru a lua contact i a veni nsoit i de cellalt aprtor ales la efectuarea acestei proceduri . I s-a adus la cunotin faptul c s-a decis reprogramarea activitti n ziua de 13.11.2008 orele 10.00 cnd se va prezenta nsoit de apar torul su ales la sediul D.N.A. pentru a i se prezenta materialul de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare pn la acea dat . Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare

F : VI /55

Petre Alexandru
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaii aprtori alesi cunotin a
F : VI / 58-59 F : VI / 60-61 F : V I/ 62 F : VI / 63-69

fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria A numrul 0195039, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considere vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Din toate persoanele cercetate i
cunote , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SC I.C.A. SA Bucureti cu care se afla n relaii strict profesionale . o Precizeaza de asemenea faptul c era asociat n firma SC Expert Consult MP SRL Bucureti cu Marinescu Grigore iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru luni nu mita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan . Ulterior , n anul 2004 sau 2005 , l- a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin dup ce acesta a fost numit director al SC ICA SA Bucureti o SC Expert Consult MP SRL Bucureti a asigurat consultana contabil ncepnd cu anul 2000 la unele firme din grupul Grivco SA . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA Bucureti . Este posibil s fi fost recomandat de reprezentanii (nu i poate nominaliza) SC Benefica SA Bucureti ce i avea sediul social n vecintate i cruia i asigura servicii de consultan o A ndeplinit calitatea de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti societti ncepnd cu data de 06.06.2002 i are aceast calitate i n prezent . NU tie cine l-a propus ca cenzor la aceast societate . Personal nu a cerut acest lucru din proprie iniiativ . Nu l cunotea la acel mo ment pe directorul ICA S A Mencinicopschi Gheorghe . Cu acesta din urm , exclusiv , a negociat clauzele contractului numrul 40/06.06.2006 . Nu reine cine a redactat acest contract i nici cine i-a cerut acordul . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii societtii , avea doar obligaia de a confirma situaiile financiare din dosarul de prezentare de a verifca ca acestea s fie ntocmite conform legislaiei contabile (exclusiv) n vigoare o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae acesta fiind i cel care i l-a adus personal pentru a-l viza . nainte de a semna a confruntat datele din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost pus la dispoziie tot de Funieru Dan- Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n vederea privatizrii si nici c societatea urma s se privatizeze o Declaraia prin care a confirmat realitatea datelor din dosarul de prezentare i-a fost adus spre semnare de ctre Funieru Dan Nicolae iar documentaia la care se refer este formularul de activ net contabil indicat mai sus . Abia n acel mo ment a aflat c respectivul formular urmeaz a fi depus la dosarul de prezentare a societtii n vederea privatizrii i n aces sens a precizat expres n declaraie c activul net este conform cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la 31.12.2002 i 30.0 4.2003. Precizeaza c alte documente din dosarul de prezentare nu i-au fost puse la dispoziie iar meniunea de certificare fcut de el nu se refer la alte docu mente o Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat . Nu i s-a adus la cunotin Ordinul 48/12.04.20000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu reine dac la acel mo ment avea cunotin sau nu de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tie ce obligaii i reveneau ca cenzor n baza respectivului act normativ. Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a verifica mo dul n care s-a fcut reevaluarea construciilor si nici a titlurilor de participare o nu a fost la curent cu existena i modul n care s-au fcut majorrile de capital social la ICA SA i Bioprod S A Bucureti

73

o Nu a se mnat dosarul de prezzentare ci doar trei documente i anume : formularul de calcul al activului net contabil , tabelul cu specimenele de semntur ( pe care l- a semnat fr s tiu unde va fi folosit ) i declaraia de certificare a datelor din dosarul de prezentare al SCICASA Bucureti n conformitate cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la 31.12.2002 i 30.04.2003 n condiiile ar tate mai sus . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a semna cele trei docu mente o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza plngeri formulate mpreun cu Marinescu Gr igore mpotriva ordonanelor din 01.04.2008 , 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007 + ordonanele de soluionare a acestora de ctre procurorul ef secie contractul de prestri servicii numrul 40/06.06.2002 ncheiat ntre SCExpert Consult MPSRL i SCICA SA Bucureti (copie) contractul de prestri servicii numrul 34/29.12.2000 ncheiat ntre SCExpert Consult MPSRL i SCBeneficaSA Bucureti + actul adiional nr 1 la acest contract (copii) comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164154 din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu este bolnav psihic . Propune n aprare reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC . Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe
F: V/ 371-387

F : V / 70 F : V / 7274 F : VI / 81-84 F : VI / 85

ordonana de respingere

a cererii de probe

F : VI / 86-87

Pop Flavius-Adrian
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 11.03.2008 fi cazier judiciar delegaie aprtor ales cunotin a
F : VI / 106-107 F : V I/ 108 F : VI / 109 F : VI / 110-118

declaraia nvinuitului din data de 11.03.2008- formular seria A numrul 0195098, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele cercetate NU i cunoaste pe niciunul din reprezentanii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i nici pe cei ai Grivco SA Bucureti . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale cu excepia lui Sandu Jean-Ctlin care i este amic o Nu a fost i nu este membru al vreunui partid politic i nici nu a deinut vreodat vreo funcie de demnitate public pe criterii politice . n perioada 2000- 2001 a lucrat ca ef serviciu juridic la Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiilor . Din luna decembrie 2001 i pn n luna august 2005 a avut succesiv funciile de consilier juridic i ef serviciu legislaie n cadrul Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului condus o perioad de Sandu Jean Ctlin . Din luna august 2005 i pn in martie 2006 a fost angajat , urmare a unui interviu , ca i consilier juridic la SCTV Antena 1SA Bucureti - iar din martie 2006 i pn in prezent a ndeplinit succesiv funciile de consilier juridic , consilier- vicepreedinte ( Laszlo Gyerko) i apoi director general n cadrul AVAS - funcie pe care ndeplineste i n prezent o NU a av ut nici o i mplicare n deciziile legate de privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti ; o Conform practicii ADS numirea sa n consiliul de administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a fost fcut de ctre directorul general al ADS la propunerea Direciei de Privatizare Concesionare , pe criterii exclusiv profesionale . nainte de a fi numit a fost consultat de ctre Svulescu Vlad n legtur cu aceast numire i si - a dat acordul . NU a fost remunerat de societate ntruct nu a participat la nici o edin a CA

74

o Nu poate oferi nici un fel de explicaii n legtur cu adresa numrul 22576/10.04.2003 din care rezult c propunerea de numire a lui a fost fcut de Sandu Jean-Ctlin . Nu a avut cunotin de acest de mers a lui Sandu Jean- Ctlin . Revine asupra precizrilor sale anterioare i arata faptul c , propunerea fcut de Svulescu Vlad Nicolae a vizat o alt societate la care de ase menea a fost numit n CA , respectiv SC Ialnia SA Olt (din cte reine) . Cu ceritudine precizez c in cazul numirii sale ca i membru al CA la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti nu a fost consultat n prealabil de ctere nimeni . A aflat de numirea sa n consiliiul de administraie al societ tii atunci cnd i s-a cerut de ctre un reprezentant al societii (nu rein care anume) un specimen de semntur pentru a fi ndeplinite formalittile la ON RC o NU a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu a participat la nici o edin a CA nefiind convocat niciodat de ctre preedintele CA , potrivit prevederilor Lg 31/1990 . NU i cunoaste personal pe niciunul din reprezentanii societ ii . NU i- a contactat n nici un mod i nu a fost contactat sau consultat de acetia cu excepia faptului c i s-a cerut respectivul specimen de semntur . NU tie cu m s-au fcut reevalurile , n vederea privatizrii , n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti o Semntura de pe tabelul ce i este prezentat de ctre procuror n copie , i apar ine . NU si aminteste n ce mprejurri i la solicitarea cui l-a semnat . n mod cert ns nu i s-a spus c prin semnarea respectivului tabel ar confirma corectitudinea datelor cuprinse n dosarul de prezentare . Din cte reine nu a semnat nici un alt document ca membru al CA al I.C.A. SA Bucureti . Ar ta faptul c tabelul n cauz este nedatat i , n opinia sa viza exclusiv evidena tuturor specimenelor de semntur o Declaraia prin care confirm datele din dosarul de privatizare al SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i aparine . NU reine ns cine i l-a prezentat pentru semnare i nici mprejurrile concrete n care l-a semnat - nici cnd i nici unde- precizeaza ns c nu a fost niciodat la sediul societtii n cauz o Nu tie cum s-au fcut reevalurile terenurilor , construciilor i a titlurilor de valoare detinute de S CInstitutul de Cercetri Ali mentare SA . Admite ns c aveam cunotina de prevedirile H CA a ADS numrul 66/26.02.2003 o Nu tie cine i n baza cror considerente a luat decizia evalurii pachetului de aciuni al SC Institutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n baza unui raport de evaluare si mplificat .NU a fost consultat cu privire la acest aspect o Din cte stie selecia i propunerile pentru AGA , CA sau cenzori erau fcute de Direcia de Privatizare-Concesionare iar numirea efectiv era fcut de ctre directorul general al ADS o Nu avea cunotin de faptul c toi cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti . Nu doreste s fac nici un fel de aprecieri legate de acst aspect o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea cereri probe + soluii procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164144 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n aprare solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris i a cererilor formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii n atenia procurorului ef secie
F : VI / 119 F : VI / 130-136 F : III /218-230 F : VI / 120-129, 137-145 F : VI / 148

memoriu final depus de nvinuit pentru a soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe

fi

avut

n vedere

la

F : VI / 149-152 F : VI / 153-154 ind 8

Popa Corneliu
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 30.01.2008 cunotin a
F : VI / 162-164

75

fi cazier judiciar delegaii aprtori alesi

declaraia nvinuitului din data de 30.01.2008- formular seria A numrul 0195045, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
cercetate NU i cunoaste pe reprezenii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i pe Panti Sorin . Cu ceilalti (subalterni sau membri CA) a avut strict profesionale iar dup plecarea sa de la ADS nu a mai pstrat nici un fel de legtur cu acetia o La momentul numirii sale (06.06.2002) n funcia de director general al Ageniei Domeniilor Statului , era simplu membru PSD - filiala Timioara . Ulterior , potrivit legii , a ocupat aceast funcie prin concurs i nu n baza algoritmului politic . Dup plecarea sa de la ADS n luna ianuarie 2005 nu a mai ndeplinit nici o funcie public o Deciziile sale legate de privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti au fost luate fr nici o influen politic cu respectarea ntocmai a prevederilor legale n vigoare . o Ca i membru al CA aproba notele ntocmite de direcia de privatizare , numea comisiile de licitaie n baza propunerii direciilor din cadrul ADS i se mna contractele de privatizare o nainte de a ajunge n mapa me mbrilor Consiliului de Ad ministraie respectivele note erau verificate de direcia economic - cu privire la existena datoriilor societtii i de direcia juridic - ce verifica dac la ntocmirea respectivei note au fost respectate prevederile impuse de legislaia privind privatizarea , respectiv Lg 268/2001 i HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 . Precizez faptul c NU verificam el modul de ntocmire a notelor privind propunerile de privatizzare acest lucru fiind n sarcina direciilor de specialitate . o n cazul n care direcile economic i juridic nu avizau nota respectiv , din dispoziia sa , aceasta se rentorceau la direcia de privatizare i concensionare pentru a fi ref cut . Dup ntocmirea dosarului de prezentare de ctre societate acesta era depus la Direc ia Privatizare Concesionare a ADS condus la acea dat de Svulescu Vlad care o repartiza serviciului de privatizare condus de Aposteanu Marius . Acesta din urm serviciu avea obligaia de a verifica dac dosarul de prezentare cuprinde toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare . Aceast verificare trebuia s vizeze n mod obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare . n cazul n care se constatau neregularitti trebuiau solicitate completri de la reprezentanii societ tii comerciale o Nu tie cum trebuia fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare nefiind de specialitate . Nu a avut niciodat discuii pe aceast tem cu ceilali reprezentani ai conducerii ADS . Nu tia c n cazul ICA S A Bucureti terenurile erau evaluate la nivelul anului 1994 , construciile la nivelul anului 1998 iar mijloacele fixe i titlurile de valoare nu erau reevaluate . Nu tie cum s-au fcut aceste reevaluri n cazul celorlalte societti privatizate de ADS . Admite faptul c aceste reevaluri , potrivit normelor indicate mai sus , trebuiau actualizate o Nu a avut cunotin de constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp teren . Cu certitudine precizeaza c ADS nu a dat mandat reprezentanilor si n AGA pentru a ncheia aceast tranzacie . Nu ar fi aprobat ncheierea acestui contract n condiiile n care societatea urma s se privatizeze. Nu a remarcat meniunea existenei respectivei superficii n Nota privind propunerea de vnzare a aciunilor SC I.C.A. SA Bucureti . Reprezentanii serviciului de privatizare i direcia juridic ce au verificat documentaia i nota privind propunerea de vnzare aveau obligaia de a analiza i a aduce la cunotin consiliului de administraie faptul c respectivul contract a fost ncheiat ilegal , fr mandat din partea ADS. Pentru aceste consideraii apreciaza faptul c meniunea din N OTA a existenei superficiei este eliptic intruct nu are meniunea datei constituirii ei i nici a existenei sau inexistenei acordului ADS pentru ncheierea contractului ; o A fcut schimbarea componenei AGA n cursul lunii aprilie 2003 la propunerea directorului direciei privatizare Svulescu Vlad . Acesta nu i- a oferit nici un fel de explicaii cu privire la considerentele ce impun msura . Nu tia c prin hotrarea de nfiinare a societ tii din AGA acesteia trebuiau s fac parte i doi membri ai Academiei de Stiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu iseti . o Propunerea ca Sandu Jean -Ctlin s fie nu mit reprezentant n AGA la respectiva societate i-a fost fcut de directorului direciei privatizare Svulescu Vlad . Nu tie ce considerente a avut acesta n vedere pentru nominalizare . NU tia c soia lui Sandu Jean -Ctlin este salariata Grivco SA Bucureti i nici c acesta este membru al Partidului Conservator . n opinia sa aceste dou aspecte nu au nici o relevan i nu ar fi influenat , chiar dac le- a fi cunoscut , de al numi ca reprezentat n AGA o Propunerea de schimbare a co mponenei Consiliului de Administraie n edina AGA din data de 11.04.2003 i-a fost fcut tot de directorul direciei privatizare Svulescu Vlad. Nu tie ce a avut acesta n vedere

F : V I/ 165 F : VI / 166,180 F : VI / 166-177

76

o Nu a avut nici o i mplicare n selecia de ctre ADS a persoanelor ce au fost nu mite n perioada martie-aprilie 2003 ca cenzori ai SC I.C.A SA Bucureti . Propunerile i-au fcute de Svulescu Vlad . Nu tie n baza cror considerente . Personal nu cunoaste niciuna din persoanele ce au fost numite cenzori iar din CA l cunoaste doar pe Flavius Pop ce era eful serviciului legislaie din cadrul A.D.S o Nu a avut cunotin de faptul c toi cenzorii S C I.C.A. SA Bucureti nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti o Iniiativa privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a aprinut conducerii ADS care , prin lege , era obligat s privatizeze toate societtile din portofoliu. Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a urgenta acest proces sau pentru a facilita vnzarea pachetului de aciuni ctre o anume societate . Procedural , pentru declanarea procesului de privatizare a dispus serviciului privatizare s fac notificri scrise la toate societtile pentru a nainta dosarele de prezentare ntr-un termen ct mai scurt o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a luat cunotin de coninutul dosarului de prezentare astfel nct nu poate face aprecieri cu privire la respectarea de ctre reprezentanii siociet tii a normelor legale n materie referitoare la ntocmirea acestuia . Decizia sa din edin CA din 16.07.2003 s-a bazat exclusiv pe nota ntocmit de expertul ADS Domnioru Gheorghe- Marian care a fost susinut de Vlad Svulescu o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat . Personal nu a fost consultat . S- a bazat n decizia sa pe corectitudinea i proofesionalismul celor care au fcut evaluarea . O astfel de decezie nu putea fi luat dect de comun acord ntre Svulescu Vlad i Do mnioru Gheorghe Marian . Arata faptul c , cu referire la modalitatea de evaluare , nu a fost niciodat consultat de Svulescu Vlad sau de ceilali angajai ai direciei de privatizare o Un raport de evaluare si mplificat trebuie s stabiliasc o valoare a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia . Daca ar fi cunoscut valoarea real a activelor deinute de I.C.A. SA Bucureti nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare simplificat . Admite c expertul evaluator trebuia s i- a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construciilor deinute de societate; o Nu cunotea faptul ca avea nevoie de un mandat special din partea Ministerului Agricuturii pentru privatizarea societtii . Acest aspect nu a fost adus la cunotina sa i a membrilor CA de ctre directorul direciei privatizare Vlad Svulescu . De asemenea nici reprezentanii Direciei Juridice nu au adus n discuie , dei aveau obligaia legal , acest aspect nainte de aproba nota n edin consiliului de administraie . o Nu tia cum s-a fcut majorarea capitalului social n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti .Era obligaia reprezentantului ADS n AGA i administratiorului societtii s fac majorarea capitalului social n condiiile ar tate n ntrebare . De asemenea reprezentantul ADS n AGA trebuia s anune conducerea ADS cu privire la orice problem legat de aceast societate i s cear mandate pentru corijarea ei . Verificarea modului n care s-a fcut majorarea de capital , reevalurile terenurilor , construciilor , titlurilor de valoare i mijloacelor fixe cdea n sarcina exclusiv a expertului evaluator o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit ntruct aspectul nu i- a fost adus la cunotin de reprezentanii Direciei Privatizare i cei ai direciei juridice ce aveau obligaia de a verifica modul de ndeplinire a acestei proceduri . Ulterior , la propunerea corpului de control a decis amnarea procesului de privatizare pn la clarificarea acestui aspect . Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la includerea n capitolul II al NOTEi a meniunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO numrul 344/23.05.2002 . Admite c aceast meniune putea crea convingerea membrilor CA c procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 a fost ndeplinit ; o Procedural alegerea publicaiei n care ap reau anunurile de privatizare era fcut de reprezentanii firmei de publicitate . Niciodat , ct timp a fost director al ADS nu a cerut firmei de puiblicitate publicarea anunurilor de privatizare ntr -o anume publicaie . Nu tieu ce au avut nvedere reprezentanii firmei de publicitate n momentul n care au publicat anunul de privatizare al I.C.A. SA Bucureti n zairul INDEPENDENT . Nu cunoaste ce tiraj avea acest ziar ; o I niiativa continuarii procedurii de privatizare , i- a aparinut exclusiv lui Sandu Jean Ctlin . Nu este adevarat susinerea acestuia potrivit creia ar fi avut o discuie prealabil n care i-ar fi cerut un punct de veder e . Acesta a venit , din cte reine personal la el n birou avnd nota asupra lui i i- a garantat c totul este legal i nu se mai justific , urmare a publicrii listei n MO , continuarea procesului aflat pe lol cu cei de la G RIVCO SA Bucureti . Precizeaza c nainte de a aproba NOTA nu a citit anunul aprut n MO partea a IV-a . A luat decizia fr a se consulta cu altcineva . Arata faptul c ntruct el a fost cel care a decis amnarea procedurii de licitaie , n opinia sa tot el avea dreptul de a decide continuarea procesului ;

77

o din informaiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c n procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti a fost indus n eroare , cu bun stiin , de ctre Sandu Jean - Ctlin i Svulescu Vlad care erau membri ai partidului conservator i au favorizat n mod evident interesele GRIVCO SA Bucureti i al lui Dan Voiculescu . Se bazeaza cnd spune asta i pe evoluia profesional ulterioar a celor doi care au obinut funcii administrative importante ca membri ai Partidului Conservator o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza; obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164147 din data de 04.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu area de fcut preciz ri suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare n aceast faz procesual
F : III /276-290 F : VI / 178179,181184 F : VI / 184

Safta Mihaela
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitei d in 21.12.2007 cunotin a
F : VI / 187-188 F : V I/ 189 F : VI / 190-192 F : VI / 193-197

declaraia nvinuitei din data de 21.12.2007 - formular seria A numrul 0195028, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data
de 21.12.2007 . Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . A se mnat formularul de calcul a activului net contabil la solicitarea nvinuitului Alexandru Petre - ef al compartimentului de control finaciar intern n cadrul Grivco SA . Acesta i- a spus c totul este n regul i c e o simpl formalitate pentru pregtirea documentaiei de privatizare a SC I.C.A. SA Bucureti o ncepnd cu data de 01.03.2002 a fost angajat n funcia de economist CFI la SC Intact Advertising SA Bucureti - firm a grupului Grivco SA Bucureti . Precizez c activitatea sa era coordonat de nvinuitul Alexandru Petre ce superviza activitatea tuturor economitilor CFI din grup iar ncepnd cu data de 01.06.2003 , la cererea acestuia a fost transferat , mpreun cu toi colegii economiti , la SC Expert Consult MP SRL Bucureti - firm de consultan contabil administrat de acesta . Precizeaza c ulterior datei transferului a primit drepturile salariale de la aceast societate . A plecat de acolo n luna octombrie 2003 prin demisie , din motive de ordin personal o A ndeplinit funcia de cenzor al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i , respectiv SC Bioprod SA Bucucureti n perioada aprilie - septembrie 2003 . Cel care i-a propus s fie cenzor la cele dou societti a fost nvinuitul Alex andru Petre . Nu tia c aceast societate era n portofoliul Ageniei Domniilor Statului la data numirii sale i nici nu poate preciza cum s- a obinut acordul conducerii acestei agenii pentru numirea sa ca cenzor . n aceast calitate , a fcut fcut doar verificri punctuale la solicitarea expres a nvinuitului Alexandru Petre (ex : a verificat registrul de cas , statele de salarii si obligaiile de plat , etc ) . o nvinuitul Alexandru Petre era singurul din cadrul compartimentului care inea leg tura cu reprezentanii Grivco SA. o Nu a fost n nici un mod implicat n ntocmirea documentaiei de privatizare a societ tii n cauz cu excepia faptului c a semnat formularul de determinare a activului net contabil la cererea lui Alexandru Petre i doar dup ce acesta i-a confirmat c datele au fost verificate de el . Alexandru Petre i- a pus la dispoziie doar formularul n cauz .Odat cu ea a semnat formularul i nvinuitul Marinescu Gheorghe . Nu tie cnd a semnat acest formular Ene Vica - angajat i ea la una din firmele grupului Grivco SA . Dup ce a semnat formularul n cauz acesta a fost luat de ctre Alexandru Petre o Nimeni n afara nvinuitului Alexandru Petre nu avea acces la toate docu mentele . A semnat formularul n cauz la cererea acestuia i bazndu-m pe faptul c este un om corect . Nu tia cum s- a fcut majorarea capitalului social i nici faptul c , n calitate de censor , avea m vreo obligaie de a verifica acest aspect o Nu este bolnava psihic . Nu solicita probe in aparare. Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia nvinuitei din data de 11.03.2008 - formular seria numrul 0195052, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o mentine precizarile din declaratia din 21.12.2007

F : VI / 198-202

78

copia crti de munc a nvinuitei comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164157 d in data de 10.11.2008

F : VI / 203-220 F : VI / 221-224 F : VI / 225

Sandu Jean-Ctlin
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.09.2007 fi cazier judiciar delegaie aprtor ales comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cunotin a
F : VI / 228-230 F : V I/ 231 F : VI / 232 F : VI / 233,287294,303 F : VI / 234-245

declaraia nvinuitului din data de 29.01.2008 - formular seria A numrul 0195044, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
cercetate NU i cunoaste pe cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti iar pe Panti Sorin l cunoaste doar din vedere . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale o Din luna octombrie 2001 i pn n luna mai 2005 a ocupat funcia de director al ADS prin concurs . Ulterior , n perioada mai- septembrie 2005 a fost simplu consilier n cadrul direciei juridice al ADS iar din septembrie 2005 i pn la data de 03.01.2007 a ndeplinit funcia de vicepreedinte al AV AS la propunerea biroului politic al Partidului Conservator al crui me mbru era , din cte isi a minteste , din anul 2003 . Nu tie cine anu me din cadrul conducerii PC a fcut propunerea de nominalizarea a sa pentru aceast funcie . De la data de 03.01.2007 , prin ordin al presedintelui AVAS a fost numit n funcia de director general al instituiei pe care o deine i n prezent . Precizeaza faptul c , de la aceai d ata nu mai face parte din Partidul Conservator n urma demisiei o Fosta sa soie lucra la Bioprod S A Bucureti ns acest lucru nu a avut nici o legtur cu desemnarea lui ca reprezentant n AGA la SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucur eti - desemnarea fiind fcut exclusiv de ctre directorul general al ADS o Propunerea de a fi nu mit n cadrul AGA la SC ICA SA Bucureti i-a fost fcut de directorul general al ADS Popa Corneliu . Probabil a fcut asta datorit faptului c fcea parte din conducerea executive a unittii . o Precizeaza c nu s- a deplasat niciodat la sediul acestei societti i nu reine s fi avut loc vreo edina la data de 11.04.2003 . n opinia sa acest lucru nici nu era necesar ntruct era unic reprezentatnt n A.G.A. . Probabil textul hotrrii nr 7/11.04.2003 a fost redactat de secretariatul SCI.C.ASA Bucureti i i s-a adus spre semnare . Nu si aduce aminte s mai fi desfurat , n calitate de membru AG A la societatea n cauz , nici un fel de activitti o Nu stie care au fost motivele pentru care conducerea ADS a decis schimbarea componenei Consiliului de Ad ministraie n edina AGA din data de 11.04.2003 . El a pus doar n aplicare mandatul ce i-a fost acordat o Nu a avut nici o implicare n desemnarea cenzorilor i nu tie cum s-a fcut selecia acestora o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia sau urgenta procesul de privatizare al societtii n cauz o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucur eti . Cu referire la tabelul cu specimenele de semntur precizeaza faptul c acesta trebuia depus fie la banc fie la registrul comer ului i nu are nici o leg tur cu dosarul de privatizare al societtii . Nu neleg de ce a fost depus n documentaia de privatizare . Precizeaza faptul c nu mirea sa n AG A nu a avut nici o legatur cu privatizarea societtii o Consider c si- am ndeplinit toate obligaiile ce i reveneau n baza mandatului acordat . n opinia sa nu avea nici un fel de obligaii - nici mcar de a verifica - cum s-au fcut reevalurile terenurilor , construciilor sau titlurilor de valoare ale societ tii . Acest lucru ar fi trebuit s fie fcut i verificat de ctre persoane calificate . Nu tie cum a procedat , n legtur cu aceste aspecte , societatea dar presupune c s- au respectat ntocmai dispoziiile legale o Nu tie dac societatea era obligate sau nu , pentru privatizare , s fac reevaluarea titlurilor de valoare o Nu a avut , nici ca membru AGA nici ca director al direciei juridice al ADS atribuia de a verifica modul n care s-au respectat dispoziiile legale din domneiul privatiz ri , respectiv dispoziile legii 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ele fiind atributul exclusiv al direciei de specialitate

79

o . Precizeaza faptul c atribuiile sale n calitate de director al direciei juridice erau limitativ urmtoarele : sa verific daca sunt litigii pe rol care sa mpiedice procesul de privatizare , daca sunt revendicari de natura a afecta patrimoniul societatii , daca societatea este sau nu n portofoliul ADS . Nu avea atribuia de a verifica modul i nici procedura majorare a capitalului social i de evaluare a societtilor comerciale aflate n patrimoniul ADS. Nu tiu cine avea obligaia legal de a verifica aceste aspecte o am avut nici o i mplicare n decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , ali mentului , ali mentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest do meniu . Prin adresa 24878/15.07.2003 a rspuns la o alt adres pe care nu o reine . Nu considera acest lucru ca fiind o i mplicare n sensul invocat n ntrebare . Nu avea cunotin de faptul c GRIVCO SA i-a inclus n obiectul de activitate acelai cod CAEN ca cel indicat n adresa semnat de el o Nu a avut nici o implicare n ntocmirea notei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti numrul 48061/16.07.2003 ce i-a fost prezentat spre semnare dup finalizare. La ntocmirea respectivei NOTE , Direcia de privatizare concesionare trebuia s se conformeze dispoziiilor Lg 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ntreaga rspundere pentru ntocmirea NOTEI n conformitate cu aceste patru dispoziii legale reveea reprezentantilor direciei respective o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat . Nu reine s fi fost consultat cu privire la acest aspect o n opina sa , potrivit dispoziiilor Lg 268/2001 ADS avea ca principal atribuiune privatizarea societtilor comercilae aflate n portofoliu iar ntruct I.C.A . SA Bucureti a intrat n portofoliul ADS prin hotrea de nfiinare , ea putea fi privatizat , n baza legii cadru , fr a fi necesar un mandat special o Nu a avut , la momentul semnarii notei , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit . Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la includerea n capitolul II al NOTEi a mentiunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO numrul 344/23.05.2002 . A presupus , fiind un aspect formal , c procedura fusese ndeplinit o Dup revenirea sa din concediul de odihn a fost solicitat de directorul general Popa Corneliu s si exprim n scris un punct de vedere fa de situaia creat prin suspendarea licitaiei , n raport de litigiul existent pe rol i de disopoziiile din NOTA nr 371/29.08.2003 a Corpului de control . Acest punct de vedere , neinfluenat de nimeni , l-a exprimat n nota numrul 28.045/07.11.2003 n care propunea continuarea procedurii de privatizare de la etapa la care a fost amnat n conformitate cu NOTA nr 371/29.08.2003 care invoca suspendarea i nu anularea (revocarea ofertei ) procedurii . Precizeaza faptul c propunerea de continuarea a procedurii nu i-a fost sugerat sau impus de directorul general ci i- a aparinut in totalitate avnd n vedere i existena pe rol a litigiilor cu ofertanii care putea da natere la plata unor despgubiri de ctre ADS. A fcut propunerea nu n baza unei proceduri ci la solicitarea expres a directorului general de a- i exprima un punct de vedere o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 29.01.2008 declaraia nvinuitului din data de 11.03.2008 - formular seria A numrul 0195054, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia din 29.01. 2008 dat n prezenta cauz ; o Nu a procedat la majorarea capitalului social n conformitate cu dispoziiile Lg 137/2002 i
HG 577/2002 ntruct nu a fost mandatat de ADS n acest sens. NU a cerut un astfel de mandat ntruct nu era obligat s l ceara . Precizeaza faptul c n baza mandatului primit de la ADS a numit doar membrii CA i cenzorii . NU si aminteste s fi ndeplinit alte activiti . NU cunosc nici un fel de detalii legate de majorarea capitalului social al I.C.A . SA Bucureti o Din cte reine i-a propus ca membrii n CA pe Mencinicopschi Gheorghe - pe care l cunotea din vedere i pe colegul sau Flavius Pop . Probabil propunerea de nu mire a nu mitei Spulber Eugenia n CA coninut n adresa numrul 22576/10.04.2003 a fcut- o urmare a unei discuii cu Mencinicopschi Gheorghe o A fcut propunerea de meninere n funcia de director general al lui Mencinicopschi Gheorghe pentru cel puin dou considerente : faptul c societatea era abia intrat in portofoliul ADS iar pe de alt parte faptul c fostul director general era cercettor tiinific pe profilul de activitate al fostului Institut de Cercetri Alimentare . Nu a verificat la acel moment ce rezultate obinuse societatea n perioada n care acesta fusese director general o A fcut propunerea de numire a me mbrilor CA n calitatea sa de reprezentant n AGA ctre Direcia de specialitate . NU cunoaste care era procedura n astfel de situaii . Nu tia c cei din cadrul direciei de specialitate au cerut anterior Direciei Agricole Bucureti s fac propuneri pentru CA sau cenzori . Precizeaza faptul c a fcut propunerea n cauz din proprie iniiativ si fr a se consulta cu nimeni
F : VI /247-248 F : VI / 249-252

80

o Potrivit Lg 268/2001 i HG 6262/2001 cumprtorii pachetelor de aciuni ale societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS trebuiau s aib in obiectul de activitate activitatea societtii cumprate - respectiv n cazul nostru activitatea de cercetare cod CAEN 7310 . Nu a propus i condiii privitoare la o anumit durta mini m de experien in domeniul de activitate respectiv ntruct legea nu face referire la o durt minim a experientei in domeniu o Nu cunoate alte date care s int ererseze cauza ; plngere mpotriva ordonanei din 06.09.2007 + soluii fisa postului nvinuitului diverse documente referitoare la nvinuit cereri probe + soluii obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164146 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n aprare solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris i a cererilor formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii n atenia procurorului ef secie
F : VI / 253-261 F : VI / 263-265 F : VI / 266-286 F : VI / 294-302 F : III /262-275 F : VI / 304

cerere probe + ordonana de respingere

a cererii de probe

F : VI / 305-305 ind 8

Svulescu Vlad-Nicolae
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.09.2007 obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea fisa postului nvinuitului declaraia olograf a nvinuitului din 18.09.2007
F : VI / 308-309 F : III /247-261 F : VI / 311 F : VI / 312-313 F : VI /315-316 F : VI / 317-330

P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 14.02.2008 A

la 18.09.2007 . Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin. Din cei cercetai i cunoaste exclusiv doar pe colegii sai de la Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict profesionale o Pn n luna martie 2001 a lucrat ca i consilier n cadrul Ministerului pentru ntreprinderii Mici si Mijlocii . Din luna aprilie 2001 i pn n anul 2006 a avut , succesiv , funcia de director al Direcie Concesionare , director al Direciei Privatizare , expert n cadrul serviciului control (sept 2001-otc 2002) dup care a fost numit director al Direciei Priivatizare Concesionare pe care a deinut -o pn n luna iunie 2005 cnd a devenit consilierul Directorului General . Din anul 2006 , prin concurs , a fost numit prin decizia primului-ministru ca si consilier n cadr ul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor - funcie pe care o dein i n prezent i care nu este de demnitate public , numirea sa fiind urmare a unui concurs , neavnd la baz vreun criteriu de ordin politic . Precizez faptul c nu a fost si nu sunt me mbru al niciunui partid politic o Este membru ANEVAR n domeniul evaluare patrimoniu al ANEVAR fiind abilitat prin aceasta s participe , alturi de alii , la intocmirea unor rapoarte de evaluare ale unor societti comerciale - specializarea sa se refer exclusiv la evaluarea de ac iuni , evaluarea terenurilor i a construciilor , n toate cazurile , fiind fcute de ali experi ; o SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , potrivit unei distribuii aleatorii decise de el , se afla n portofoliul expertului Domnioru Gheorghe-Marian din cadrul serviciului privatizare . Acesta avea obligaia de serviciu de a preg ti societatea pentru privatizare , respectiv : s cear societii dosarul de privatizare complet ;s verifice modul n care societatea a fcut reevalurile administrative ale terenurilor i construciilor potrivit normelor interne de privatizare ; s ntocmeasc nota de privatizare iar dup aprobarea acesteia de ctre CA s intocmeasc dosarul de prezentare ce urma s fie pus l- a dispoziia potenialilor ofertani . Expertul desemnat , n situaia n care constata c documentele primite de la societatea comercial nu erau ntocmite aa cum erau ele menionate n normele interne trebuia s cear refacerea i completarea acestora de ctre societate 81

declaraia nvinuitului din data de 14.02.2008 - formular seria numrul 0195053, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz

o Reevaluarea administrativ a terenurilor si construciilor trebuiau s fie fcute , obligatoriu n baza HG 500/1994 . Titlurile de valoare NU trebuiau n opinia sa , reevaluate administrativ de societate n vederea privatizrii . Dispoziiile HG 577/2002 nu se aplicau n integralitatea lor ci doar parial . NU poate preciza care dispoziii din acest act normativ se aplicau i care NU i nici ce dispoziie legal stabiliete aceast selecie o Personal nu avea nici o atribuie n a verifica modul de constituire a superficiei n favoarea Grivco SA Bucuresti, responsabili de ncheierea tranzaciei fiind reprezentanii s ociettii comerciale . Nu tie cine ar fi trebuit s verifice din cadrul A.D.S. existena sau inexistena mandatului pentru ncheierea tranzaciei . NU tie dac pentru o astfel de tranzacie era necesar sau nu un mandat din partea ADS . A aflat de aceast superficie citind nota de privatizare i i - a cerut explicaii lui Domnioru Gheorghe- Marian . NU rein ce explicaii i-a dat acesta o Niciodat nu am propus pe cineva ca sa fac parte din AG A , CA sau n calitate de cenzori la societile aflate n portofoliul ADS . Nu nelege de ce fostul director general Popa Corneliu susine contrariul . Procedural , propunerile de schimbare i de numire a AGA , CA sau cenzori erau cerute din teritoriu. NU tie cine a cerut schimbrile n cazul ICA SA Bucureti o tia c Sandu Jean Ctlin era membru al Partidului Conservator. Nu tia ns c soia sa lucra n cadrul grupului de firme Grivco S A Bucureti . Nu el l-a propus pe acesta ca reprezentant unic n AG A la SC ICA SA Bucuresti . NU tie cine a fcut propunerea . NU tie nici cine trebuia s l propun .NU nelege de ce fostul director general Popa Corneliu susine contrariul o Nu a stiut c toi cenzorii SC I.C.A. SA Bucureti nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti . NU i cunoaste i nu i-a propus el . Rpeanu Elena lucra n cadrul serviciului acionariat ca referent . Nu tie n ce baz a ntocmit mandatele ce i sunt prezentate de ctre procuror . Dup cum se observ acestea nu sunt semnate de el fapt din care rezult c au fost ntocmite fr implicarea sa o Declanarea procedurii de privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut prin naintarea de ctre societate a dosarului de privatizare pe care el i l-a repartizat expertului ce avea societatea n portofoliu pentru ntocmirea notei de privatizare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a urgenta procedura . Ulterior repartizrii lucrrii nimeni din cadrul instituiei sau din afara ei , nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea ntocmirii notei n cauz o NU tie ce s-a avut n vedere la decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu . A fost n mod cert consultat dar nu si aminteste de ctre cine anume . NU reine cine a luat deciza ns n nici un caz Domnioru Gheorghe - Marian . O astfel decizie putea fi luat doar de el sau de directorul general Popa Corneliu . n opinia sa un astfel de demers era ntemeiat innd cont de faptul c societatea n cauz era un fost institut de cercetare i se dorea pstrarea obiectului de activitate . Nu poate preciza de ce nu s-a inclus n caietul de sarcini i o anume experien in do meniul respectiv ci doar condiia formal a codului CAEN . NU a avut cunotin de faptul c reprezentanii Grivco SA Bucureti au decis introducerea unui astfel de cod n obiectul de activitate cu doar 10(zece) zile nainte de ntocmirea Notei de privatizare o Dominor u Gheorghe Marian a ntocmit singur Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu l-a consultat sub nici un aspect . Nu cred c a fost influenat de cineva. Sarcina de a verifica documentele revenea lui Domnioru Gheorghe Marian . El nu a fcut ins o verificare prealabil a documentaiei o Decizia de stabilire a preului de ofert al aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n baza unui raport de evaluare simplificat i- a aparinut exclusiv lui Domnioru Marian Gheorghe . A aflat de acest lucru n momentul n care acesta i-a prezentat NOTA de privatizare pentru semnare i naintare la CA spre aprobare . Atunci i-a spus c din docu mentele primite de la societate , conform normelor interne , s-a impus ca evaluarea societtii s se fac pe baza unui raport de evaluare simplificat . Personal a verificat doar datele cuprinse n NOTA i a apreciat c decizia lui de a se ntocmi un raport de evaluare si mplificat a fost una corect ; o Nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare de pia n situaia n care din dosarul de privatizare ar fi rezultat c trebuie aplicat un raport de evaluare simplificat ntruct ar fi fcut o greeal dac nu ar fi respectat normele interne aprobate de CA ce impuneau ntocmirea unui astfel de raport n fiecare caz n care activul net contabil al societtii era mai mic de o treime dect activul net total . n perioada ct a fost director , toate societtile ce ndeplineau aceast condiie au fost evaluate n baza unor rapoarte de evaluare simplificate o La stabilirea preului de pornire un raport de evaluare ine cont att de valoarea total a activelor ct i de valoarea total a datoriilor . n cazul unui raport de evaluare simplificat pe care toate instituiile publice implicate , inclusiv ADS erau obligate conform legii s il aplice n anu mite situaii stabilirea preului de pornire se determina exclusiv pe aplicarea unor formule de calcul care se bazau exclusiv pe datele din bilanul contabil al societ tilor respective . ntr-o asemenea ipotez valoarea la zi a activelor societtii nu avea nici o relevan , preul de pornire fiind dat exclusiv de datele nscrise n blilanul contabil al societ tii

82

o Nu cunotea situaia activelor i titlurilor de valoare deinute de SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti . Cunotea ns faptul c majorarea capitalului s ocial s-a fcut cu valoarea reactualizat a terenurilor calculat exclusiv n baza HG 500/1994 iar construciile , extrabilantier , erau evaluate la nivelul anului 1998 . Potrivit procedurii interne a ADS aceste reevaluri erau cele corecte o NU a fcut analiza voluiei datoriilor societ tii de la nfiinare pn in momentul privatizrii ntruct nu cdea n sarcina sa s faca acest lucru . Nu a susinut n cadrul edinei respective faptul c privatizarea ar fi urgent din cauza datoriilor . Acest lucru nici nu era necesar ntruct stadiul privatizrii era deja ntrziat o NU a fost nici mcar consultat de Domnioru Gheorghe Marian cu privire la lipsa anunului de publicare a inteniei de vnzare a pachetului de aciuni n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . Nu nelege de ce acesta sustine contrariul . Nu a tiut c societatea n cauz nu a fost publicat in MO partea a IV- a i nu ar fi acceptat s semneze nota dac ar fi conoscut c publicarea nu a avut loc. O astfel de eviden a societtilor publicate n MO partea a IV- a o inea eful de serviciu o n opinia sa toate prevederile cuprinse n Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 au fost respectate ntocmai n cazul procedurii de vnzare a aciunilor deinute de ADS la SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti o Procedura prevzut de dispoziiile art 143 din HG 577/2002 nu sunt n opinia sa aplicabile n cazul societtilor comerciale privatizate de ADS ntruct exista o lege special . NU tie cine i pe ce considerente a inclus n normele interne ale ADS meniunea potrivit c reia privatizrile urmau s se fac i potrivit Lg 137/2002 i , respectiv 577/2002 . Admite ns c a participat la ntocmirea acestor norme cu privire la derularea n ansamblu al procesului de privatizare o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoat e alte date care s intererseze cauza delegaie aprtor ales cerere probe + ordionana de respingere fisa postului nvinuitului comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164135 d in data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F : VI / 332 F : VI / 332-338 F : VI / 338-340 F : VI / 341-350 F : VI / 351

Sin Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 12.12.2007 fi cazier judiciar cunotin a
F : VI / 356-357 F : VI / 358 F : VI / 359-362

declaraia nvinuitului din data de 21.12.2007- formular seria A numrul 0195030 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . o La majorarea de capital decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n
vedere exclusiv majorarea patrimoniului cu valoarea indicat n certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i nu preg tirea societtii pentru privatizarea o Din anul 2001 este secretar general al Academiei de tiine Agricole i Silvice ce avea n subordine Institutul de Chimie Alimentar . n anul 2002 , fr a fi consultai , s-a decis la nivelul conduceii Ministerului Agriculturii transformarea acestui institut n societate comercial i includerea acesteia n portofoliul ADS . Nu cunoa te considerentele pentru care s-a luat aceast msur . Ulterior la propunerea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe a acceptat s reprezinte ADS n AGA noii societti comerciale , demersurile pentru desemnarea sa fiind fcute de ctre acesta o n edina AGA din data de 10.02.2003 Nu i s- a pus la dispoziie nici o documentaie . Datorit raporturilor profesionale pe care le avea cu Mencinicopschi Gheorghe pe care l aprecia ca pe un bun specialist n domeniu , i avnd ncredere deplin n acesta , a aprobat la solicitarea lui majorarea capitalului social fr a- i pune problema c valoarea terenului nu ar fi cea real . Precizeaz c , de regul , sedinele AGA aveau loc ns toate documentele erau deja ntocmite de Mencinicopschi Ghorghe care i le prezenta sumar i i le ddea spre semnare o Nu tie cum s-a fcut evaluarea folosinei terenului SC Institutul de Cercetri Alimentare SA . Abia cu ocazia audierii sale precedente a remarcat neconcordanele intre celei dou evaluri ce i-au fost prezentate . A aprobat msura la cerera lui Mencinicopschi Gheorghe i pe considerentul c aveam deplin ncredere n acesta .Nu i s- a pus la dispozie docu mentaia aferent

83

o Nu cunate cum s- a fcut revaluarea terenurilor i nici nu a fost consultat n legtur cu acest aspect . Personal nu a avea cont acte directe cu reprezentanii ADS , leg tura formal fiind asigurat de Mencinicopschi Gheorghe o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO SA . ntruct acesta fcuse demersurile pentru transformarea Institutului n societate comercial l-a ntrebat de ce a fcut acest lucru iar el i-a precizat c va avea posibilitti mai largi de dezvoltare i c va putea putea colabora mai bine cu firma GRIVCO S A care i va asigura finanarea necesar desfurri n condiii optime a activit tii . Nu a discutat niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe problema privatizrii societtii aflnd despre aceasta abia n anul 2007 . Era de notorietate la nivelul Academiei faptul c Mencinicopschi Gheorghe urmrea n fapt privatizarea SC ICA SA n favoarea firmei GRIVCO S A el neavnd resursele financiare pentru a susine activitatea de cercetare . Nu ntelege n aceste condiii considerentele penttru care a participat la licitatie n nume propriu . Nu tie cum s-a derulat activitatea de privatizare o Nu reine dac a participat sau nu la sedintele n care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie n favoarea Grivco SA Bucure ti i nici nu i i amintete s fi aprobat ncheierea unui astfel de contract . Nu a discutat cu Mencinicopschi Gheorghe pe aceast tem dei n mod normal nu putea lua o astfel de decizie fr aprobarea AGA o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza . P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 11.02.2008 declaraia nvinuitului din data de 11.02.2008- formular seria A numrul 0195046 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Nu a avut mandat pentru a aproba constituirea superficiei n favoarea
SC Grivco SA Bucureti i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens Personal nu a participat la nici o negociere i nici nu i s-a prezentat ulterior contractul de superficie . Mencinicopschi Gheorghe , personal , l- a cutat la sediul ACADEMIEI i i-a cerut s se mneze hotrarea numrul 228/17.02.2003 . Nu - a explicat care sunt raiunile unui astfel de demers iar el a se mnat hotrarea avnd deplin ncredere n Mencinicopschi Gheorghe i dup ce l-a asigurat c totul este legal . NU tie cine i cu m a negocait preul superficiei . Nu a cunoscut faptul c GRIVCO S A urma s fac plat a redeventei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Precizeaza faptul c nu i era n nici un mod obligat lui Mencinicopschi Gheorghe iar acesta nu ia promis saui oferit vreun fel de avanjate pentru a -l determina s semneze hotrrea . A fcut acest lucru voluntar n baza eclusiv a ncrederii pe care o avea n el . Arata de asemenea faptul c nu a avut o discuie prealabil cu Mencinicopschi Gheorghe sau Baciu Constantin legat de acest luucru iar hotarrea era redactat n monmentul n care i-a fost prezentat pentru semnare nu cunoa te semnificaia juridic si valoarea superficiei . n discuiile pe care le avea cu Mencinicopschi Gheorghe acesta i-a invocat n mai multe rnduri faptul c firma GRIVCO SA Bucureti sprijin financiar activitatea ICA SA Bucureti . Probabil relaia pe care o avea cu reprezentanii acestei societti l- a determinat s procedeze astfel . Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este membru al partidului conservator Nu a cunoscut modul n care s-a fcut evaluarea folosinei copnstruciilor i a terenurilor . Nu i s- au adus la cunotin vreun raport de evaluuare Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care -a adus la birou , pentru semnare textul hotrrii numrul 6/03.03.2003 . Acesta era deja redactat . L-a semnat fr s l citesasc avnd ncredere n Mencinicopschi Gheorghe i considerndu-l de bun credina . Nu a avut vreo discuie prealabil asupra acestui subiect iar edina AGA nu a avut loc n realitate o Nu cunoa te nici o persoan pe nume Rozentuler Leon . Cu certitudine precizeaza c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : VI / 364-365 F : VI / 366-369

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164150 din data de 05.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare

F : VI / 370-373 F : VI/ 374

delegaie aprtor ales

F : VI / 375

Spulber Eugenia-Paula
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.01.2008 fi cazier judiciar cunotin a
F : VI / 378-379 F : VI / 380

84

delegaii aprtori alesi declaraia olograf a nvinuitei din 21.01.2008

declaraia nvinuitei din data de 21.01.2008 seria A numrul 0195031 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data
de 21.01.2008 . Nu se consider vinovat de faptele ce se rein n sarcin , find i mplicat fr stina ei n aceast poveste . Nu cunoa te cine sunt persoanele ce s-au folosit de numele ei . Din toi cei cercetai n prezenta cauz i tie doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Panti Sorin i Funieru Dan . Are cu cei trei relaii strict profesionale. Nu a beneficiat niciodat de sponsorizri din partea firmelor din grupul GRIVCO SA sau de la reprezent anii legali ai acestora o La momentul desemnrii ei de c tre ADS n consiliul de administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti era ef aflat abia cu ocazia audierii de ctre procuror faptul c a deinut calitatea de membru al Consiliului de Administeraie al societ tii . Nu i-a comunicat ni meni acest lucru , nu a participat la nici o edina a CA i nici nu a fost remunerat pentru aceast funcie . Nu tie cine a avut iniiativva desemnrii sale i nici pentru ce consisderente s-a fcut acest lucru o Nu a avut nici o i mplicare n ntocmirea docu mentaiei de privatizare a societ tii o ntruct nu i s- a adus la cunotin faptul c a fost nu mit in Consiliul de Administraie al societ tii consider c nu avea nici o obligaie referitoare la reevaluarea terenurilor i a construciilor neavnd de altfel nici pregtire de specialitate n aceste domenii . Nu cunoa te cum s- a fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor . Nu tieu cine s-a ocupat de aceste aspecte n cadrul societtii . Toate deciziile manageriale n cadrul societtii erau luate de Mencinicopschi Gheorghe o A semnat tabelul ce i este prezentat de ctre procuror la solicitarea secretarului directorului general Rozentuler Leon - actualmente decedat pentru a avea specimen de semntur , n cazul in care Mencinicopschi Gheorghe lipsea din unitate , referitor exclusiv la buletine de analiz fizico- chimice i microbiologice pentru produse alimentare , lucrri stiintifice sau mici operaiuni bancare , facturi de lumin , ap telefon etc . Nu a semnat niciodat acte referitoare la privatizare . Precizeaz faptul c n momentul n care a semnat respectivul tabel nu i s-a prezentat nici un dosar sau alt document referitor la privatizare i nici nu i s-a spus c documentul respectiv consituie parte integrant din dosarul de prezentare al societtii ce urma s fie depus la ADS . Nu cunoa te motivele pentru care i s-a ascuns acest lucru o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

F : VI / 381,382 F : VI / 383-384 F : VI / 385-388

comunicari n legtur cu ctre procuror

programul activittilor derulate n cauz de

memoriu depus de nvinuit la 24.10.2008 A numrul 0195031

declaraia nvinuitei din data de 31.10.2008 seria din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :

F : VI / 389394,397 F : VI / 395--396 F : VI / 398-401

Ulterior transformrii n societate comercial prin HG 451/16.05.2002 a fost adoptat Lg 290/29.05.2002 care indica n art 7 faptul c I.C.A. se transorm n Institut de Cercetri Alimentare ca instituie public cu finanare extrabugetar. La acel moment au existat discuii ntre salariai cu privire la statutul legal al I.C.A. ns nu poate preciza cine a fost implicat n demersul de transformare i meninere a institutului n societate comercial o . Precizeaza faptul c era singurul institut de profil , vechi de peste 50 de ani i era personal mpotriva ideii de privatizare a acestuia ntruct era interesat n meninerea activittii i a locului de munc . Nu a avut discuii cu Mencinicopschi Gheorghe legate de acest aspect ns , dup apariia legii 290/2002 i-a cerut s aib n vedere c nu dorete s fac parte din noul Consiliu de Administraie .Arat faptul c a aflat de nominalizarea ei ca me mbru al CA n anul 2003 n cadrul audierilor din prezenta cauz . Cu certitudine precizeaz c nu i s-a cerut accceptul n acest sens , nu a primit nici o decizie de numire i nu a participat la nici o edin a CA o Cu referire la tabelul ce conine i speci menul ei de semntur - tabel ce a fost depus fr tirea ei n dosarul de privatizare neleg e s fac urmtoarele precizri : acest tabel nu are antet ,tampil , dat , numr de nregistrare , nu conine nici o meniune referitoare la scopul ntocmirii , persoanele nominalizate nu au indicate funciile i nu conine meniuni referitoare la persoana care l-a ntocmit . Ulterior audierii ia amintit mprejurrile concrete n care am semnat acest tabel , respectiv faptul c acesta i- a fost prezentat pentru semnare de nu mita Ioni Mariana - i nu Rozentuler Ioan cum a menionat n declaraia precedent n.n. economist n cadrul serviciului contabilitate al I.C.A. care , la ntrebarea ei punctual referitoare la scopul ntocmirii nscrisului n cauz i-a precizat c acesta nu face parte din dosarul de privatizare (a ntrebat-o legat de acest aspect) ci este un tabel cu sepecimene de semntur pentru actele pe care le semna n lipsa lui Mencinicopschi Gheorghe

85

o . Arat faptul c la acel moment ea era abilitat s se mneze lucrri tiinifice , buletine de analiz i facturi de mic valoare cu plti urgente , n locul directorului instituiei . Nu a cunoscut faptul c acest tabel va fi depus la dosarul de privatizare al societtii o n urm cu cteva zile , intrnd n laboratorul de chimie condus de Marta Zachia a surprins o discuie telefonic (telefonul era pe spea ker) ntre aceasta i Ioni Mariana pe care a ntrebat-o dac a dat vreo semntur pentru privatizarea societii iar ea i-a rspuns c nu a avut nici o implicare . Cu acelai prilej , la ntrebarea ei punctual Ioni Mariana i-a precizat c i amintete de faptul c i-a adus spre semnare respectivul tabel ntruct avea drept de semntur pentru Mencinicopschi Gheorghe o Semntura de pe declaraia de confirmare a autenticit tii datelor din dosarul de privatizare nu i aparine fiind vizibil diferit de cea din tabelul cu specimenul de semnturi . Nu tie cine a se mnat n fals o Rozentuler Leon era cercettor principal 3 fiind omul de ncredere a lui Mencinicopschi Gheorghe alturi de Burcea Oliviu. Nu cunoa te dac acesta a influenat n vreun mod deciziile manageriale ale directorului general sau dac a fost implicat n vreun mod n privatizarea societtii o Cldirile institutului erau n anul 2003 improprii pentru activitatea de cercetare n sensul c instalaiile de cldur erau defecte , liftul nu mai mergea , tavanele erau sparte , etc o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164148 din data de 04.11.2008 seria
F : VI/ 401

tefan Nicolae
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 22.01.2008 delegaie aprtor ales fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 11.02.2008 cunotin a
F : VI / 409-410 F : VI / 408 F : VI / 411 F : VI / 412-414 F : VI / 415-420

declaraia nvinuitului d in data de 11.02.2008 seria A num rul 0195048 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinova t de faptele ce i se rein n sarcin Dintre persoanele
cercetate n cauz i cunoate doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A avut cu aceste persoane relaii strict profesionale o A fost desemnat din partea Federaiei Nationale a Sindicatelor din Agricultur Agrostar - al crui preedinte era s fac parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 19.07.2001- 19.05.2002 i , respective , 28.01.200327.01.2005 . n aceast calitate avea printre altele i obligaia de aproba : normele , procedurile interne i instruciunile privind organizarea i desfurarea procedurii de concesionare , privatizare , restructurare i , dup caz privind exercitarea de ctre ADS a calitti de concesionar sau concedent ; procedurile interne de privatizare i instruciunile privind modul de ntocmire a raportului de evaluare i a raportului de evaluare simplificat ; grila de punctare a participanilor la procesul de privatizare ; preul dosarului de prezentare i a caietului de sarcini ; metoda de privatizare i preul de ofert ; de a aprob i avizeaza notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate o Iniiativa declanarii procesului de privatizare al SC I.C.A. SA bucureti a aparinut Direciei Privatizare- Concesionare a ADS . Personal a luat act de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedina CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ; o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i- au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei , nainte de nceperea ei . Conform procedurii s- a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul s u de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite i dup ce reprezentantul direciei de specialitate a fcut o prezentare a acest eia . Din cte reine , n cadrul edinei , cel care a prezentat nota a susinut faptul c societatea are mari datorii i c exist riscul lichidrii ei , argumentnd n acest mod urgena de a o privatiza ; o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCI.C.A.SA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n condiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii

86

o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit fiind indus n eroare de meniunea cuprins n capitolul II al NOTEI conform creia societatea ar fi fost publicat in MO 3 44/23.05.2002 . Nu tie n ce baz s-a fcut aceast meniune o Nu tie cine i n baza cror considerente a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat .NU a fost consultat cu privire la acest aspect de care a luat act n edin a CA din 16.07.2003 . Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total o Scopul oricrui raport de evaluare - deci inclusiv a unui raport de evaluare simplificat era de a stabili o valoare a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia o Verficarea modului n care societatea a efectuat reevalurile administrative cdea n sarcina direciilor de specialitate a ADS , respectiv direcia privatizare- concesionare i direcia juridic . Nu tie cum s-a fcut evaluarea titlurilor de valoare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti o Nu tie cum se realiza procedural selecia i no minalizarea de ctre ADS a persoanelor ce urmau s fac parte din CA , AGA sau s fie numii cenzori ai societ tilor aflate n portofoliul ageniei o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror cereri i memorii depuse de nvinuit n aprare procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164153 din data de 06.11.2008 seria
F : VI / 421-424 F : VI / 425-430 F : VI/ 431

Vereanu Valeriu
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , predare copii documente , etc
F : VI / 432,445449 F : VI / 434-436 F : VI / 437-444

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 13.03.2008 declaraia nvinuitului d in data de 28.03.2008 seria A num rul 0195024 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Nu cunoaste
niciuna din persoanele cercetate n prezenta cauz . Pe Mencinicopschi Gheorghe l stie doar din emisiunile televizate la care a participat . o Nu si aminteste nici nu mele i nici calitatea persoanei care l-a contactat telefonic probabil prelund numrul de pe internet sau de la vreun avocat - pentru a-i solicita efectuarea evaluarea pentru Bioprod SA Bucureti a dreptului de folosin a unei diferenei de teren rezultate din msurtori . I s-a spus c terenul este al statului iar societatea n cauz are drept de folosin pe acesta . Pentru efectuarea expertizei s- a deplasat n strada Grlei nr 1 i a discutat cu persoana care l contacta-se la parterul cldirii unde actulamente se afl sediul Romtelecom S A . A fcut dou sau trei ast fel de deplasri i de fiecare dat a discutat doar cu persoana n cauz ( alta dect Sandu Constantin - administratorul Bioprod SA Bucureti a crui fotografie i-a fost prezentat de ctre procuror ) o Singura persoan cu care a discutat a fost brbatul ce l-a contactat . Plata expertizei a fost fcut de Bioprod S A Bucureti . Pentru efectuarea expertizei i s- au pus la dispoziie documentele necesare i a fcut dou sau trei examinri personale , la faa locului . Nu s-a ntlnit niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe ; o A ntocmit raportul n dou exemplare pe care i le-a dat brbatului ce l-a contactat . Nu a discutat cu ni meni , n prealabil , concluziile la care a ajuns. Nu tie n posesia cui au ajuns cele dou exemplare ale raportului o Nu i s-a cerut s stabileasca o valoare mai mic dect cea de piat a folosinei terenurilor evaluate . n ternminologia uzitat de exper i nu exist noiunea de drept de folosin de pia iar valoarea de piat a unui teren nu are absolut nici o legtur cu valoarea de folosin a acestuia o Nu au existat , din cte reine , obieciuni din partea reprezentantilor celor trei societ ti cu privire la cuantumul valorii de folosin a terenurilor stabilite de el iar dup predarea lucrrii nu a mai avut nici un contact cu reprezentanii societ tii n cauz .

87

o Pentru stabilirea valorii de folosin a folosit formula de calcul dat de HG 834/1991 pe care a considerat- o ca fiind valoarea de folosin si pe care a adus-o la zi multiplicnd-o cu raportul de schimb valutar USD/ROL o formula de calcul dat de HG 834/1991 nu se refer nici la valoarea de piaa a terenului i nici la valoare de folosin a acestuia stabilind doar o valoare contabil a terenurilor n cauz date n proprietatea societtilor comerciale mproprietrite de stat . Nu stie s existe norme specifice pentru acest tip de evaluri . A procedat astfel pentru a nu se indeprta de modul n care a fost introdus n contabilitatea valoarea terenului avut n eviden pn la acel moment . Respectiva formul nu se refer nici la valoarea de piaa a terenului i nici la valoare de folosin a acestuia stabilind doar o valoare contabil a terenurilor n cauz date n proprietatea societtilor comerciale mproprietrite de stat o din punct de vedere al normelor evaluatorii NU exist vreo legtur ntre valoarea de pia a terenurilor i valoarea de folosin a acestora . NU cunoaste care erau preurile practicate de Primria Capitalei pentru concesionare . Nu putea lua aceste preuri ca reper ntruct nu erau terenurile primriei o Nu cunoaste nimic n legtur cu dreptul de superficie constituit n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul a crui valoare de folosina a evaluat -o o A fcut meniunea corecia pentru acordarea dreptului de folosin pe durata a 50 de ani ntruct n actul de constituire al societii se fcea meniunea c societatea are drept de folosin asupra terenului pentru 50 de ani . Valoarea stabilit de el nu are ns nici o legtur cu aceast perioad fiind aceai , n principiu , i pentru o secund si pentru 100 ani o Zona respectiv nu fcea parte , n opinia sa din zona rezidenial a Bucuretiului . Caracterul rezidenial sau nerezidenial de top al unei zone (admit c nu exist o astfel de terminologie n literatura de specialitate) este stabilit de ctre proprietari sau de organele locale . NU tie dac atunci tia ncadrarea fcut in acest sens de Primria Capitalei o coeficientul pentru amplasare ales de el este cel corect ntruct Bneasa se afl n zona median i nu cea central a Bucuretiului . Nu cunoa te cum s-a ntocmit anexa la certificatul de atestare al dreptului de proprietate . NU tie dac acest document i- a fost pus sau nu la dispoziie. Nu era condiionat , la ntocmirea raportului , de datele indicate n respectiva anex o NU ine minte s fi vzut , pe terenurile societ ii , reele termice sau de gaz . Precizeaz ns c dac le-ar fi vzut le-ar fi luat n considerare . A cerut relaii despre existena acestor reele . Nu tie ce i-a rspuns reprezentantul societtii dar dac i-ar fi spus c sunt aceste utiliti eu le-ar fi luat n calcul o Gara Bneasa nu este , din cte tie (nu a verificat acest lucru ns ) utilizabil i nu sunt condiii pentru racordarea terenului printr-o cale ferat uzinal . n cazul aeroportului Bneasa nu a acordat coeficientul ntruct activittile ce se desfurau pe terenul evaluat nu aveau legtur cu transportul aerian , iar din informaiile pe care le avea din mass media , tia c aeroportul va fi dezafectat o A dat pentru caracteristicile geotehnice un coeficient de - 0,2 ntruct terenul se afla n zona mai puin consolidat a solului o La stabilirea coeficientului de poluare de - 0,7 a avut n vedere , exclusiv , calitatea apei din Lacul Baneasa . Admit e c evaluarea pe care a fcut-o se referea la un teren mrginit de lacul Bneasa o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164149 din data de 04.11.2008 seria
F : VI/ 450

Vian Bogdan-Daniel
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 18.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008
F : III /232-244 F : VI / 453-454 F : VI/ 455 F : VI / 457-461 F : VI/ 462-466

declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195040 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
23.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A avut i are cu aceste persoane relaii strict profesionale

88

o A fost dese mnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplineam funcia de consilier juridic n cadrul ministeruluis faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabilesc , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti. Probabil conducerea executiv a ADS i ministerul . Personal a luat act de acest lucru cu cteva zile nainte de edin CA din 16.07.2003 cnd i s- a pus la dispoziie mapa cu ordinea de zi i materialele aferente . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare , acest lucru nefiind de co mpetena Consiliului de Administaie din care fcea parte o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i- au fost puse la dispoziie cu cteva zile nainte de edin , conform procedurii . . Precizeaza c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite o A considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societ tii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n HG de nfiinare . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare al societii . Examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 au fost respectate o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia o Din documentaia ce i-a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societ tii nu au fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor conform normelor n vigoare , n condiiile n care acestea purtau responsabilitatea pentru datele prezentate conform articolului 44 din HG 626/2001 . Meniunea din NOTA conform creia capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societ tii , respectiv anul 2002 ; o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cereri , plngeri + soluii delegaie aprtor ales procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164142 d in data de 03.11.2008 seria
F : VI / 467-470 F : VI / 471-483 F : VI / 484 F : VI/ 485

Voiculescu Dan
fi cazier judiciar delegaie aprtor ales comunicarea ctre nvinuit a unui exemplar al ordonanei din 24.09.2008 prin care s-a dispus nceperea urmririi penale mpotriva sa cererea nvinuitei (datat 07.10.2008) prin care acesta se prevaleaz de dispoziiile art 70 al 2 cpp de a nu da declaraie n cauz pe considerentul c dosarul este unul politic memoriul trimis pr in fax de nvinuit prin care acesta comunic refuzul de a se prezenta la sediul DNA pentru a lua cunotin de nvinuire i de drepturile i obligaiile procesuale procesuale pe care le are ntruct a intrat n posesia ordonanei i le cunoate
F : VI/ 487 F : VI / 489 F : VI / 488,491 F : V I/ 490 F : V I/ 492

89

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc plngere formulat de nvinuit mpotriva raportului de constatare tehnico-tiinific si al raportului de expertiz + ordonan de respingere a acesteia memoriul depus de nvinuit prin care acesta comunic refuzul de a se prezenta la sediul DNA n vederea prezentri materialului de urmrire penal procesele verbale de consultare a actelor dosarului de ctre nvinuii

F : VI / 493,502,50 3 F : VI / 494-501

F : VI/ 504

F : VI/ 505-521

Privatizarea societtii
relaii A DS - identificare persoane + relaii diverse Nota Corpului de Control a Ministrului A griculturii A limentaiei i Pdurilor numrul 466.044/17.02.2003 (copie) Documentaia aferent schimbrii structurii A GGA , CA i a cenzorilor ICA SA Bucurreti n luna aprilie 2003 :
o o o (39) o adresa 21468/12.03.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare rspuns la adresa 42524/05.03.2003 (40) o adresa 44121/10.04.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre ICA SA Bucureti (41) o contractul de reprezentare numrul 63488/19.03.2003 (42-45) ; o adresa 22576/10.04.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare (46) o mandatul special nu mrul 63523/10.04.2003 (47) o mandatul special nu mrul 63524/10.04.2003 (48) o adresa 45.371/15.05.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre ICA SA Bucureti (50) o hotrrea AGA numrul 7/11.04.2003 + meniuni ONRC(51 -67) o adresa 1151/04.03.20- 07 a DAD R Bucureti (69) adresa 59/25.02.2003 a Corpului de Controlm a ADS (37) adresa 42158/13.03.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre DGAIA Bucureti (35) adresa 42524/05.03.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre Direcia Juridic
F : VII/ 128 F : VII/ 30-31 F : VII/ 37-69

Documentaia codului CA EN
o o

aferent includerii 7310 (copie ) :

n caietului

de

sarcini a

cerinei

F : VII/ 75- 78

adresa numrul 47841/11.07.2003 a Direciei Privatizare ctre ADS (75-76) adresa 47841/11.07.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre Direcia Juridic F : VII /75 , 76

(77) o adresa 24878/15.07.2003 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare rspuns la adresa 47841/11.07.2003 (78)

adresa numrul 861/10.07.2003 pr in care nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a solicitat A.D.S. n calitatea sa de director general al institutului includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul institu iei + anexa (copie) adresa 4781/11.07.2003 prin care reprezentanii Direciei Privatizare-Concesionare - nvinuiii Svulescu Vlad-Nicolae i Domnioru Gheorghe Marian n.n. au solicitat Direciei Juridice a A.D.S. formularea unui punct de vedere legate de solicitarea 861/10.07.2003 (copie) adresa numrul 24878/15.07.2003 prin care nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n calitatea sa de director al Direciei Juridice a cerut Direciei Privatizare Concesionare includerea n caietul de sarcini al licitaiei a codului CA EN 7310 (copie) contractul de concesiune numrul 1/03.10.2001 ncheiat ntre SCI.C.A ..SA Bucureti (concesionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concedent) cu privire la terenurile i construciile aferente de la sediul social (copie) Hotrrea numrul 76/16.07.2003 a Cons iliului de A dministra ie al ADS n edina prin care s-a aprobat nota 48061/16.07.2003

F : VII /77

F : VII /78

F: VII/8184

F : VII/ 85-86
90

privind propunerea de vnzare a aciunilor SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti (copie) NOTA numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare F : VII/ a aciunilor SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti 87-99 ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian (copie) Procesul verbal al sedinei Consiliului de A dministraie al ADS din F : VII/ data de 16.07.2003 (copie) 101-105 adresa numrul 765/19.06.2003 pr in care nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a naintat la A .D.S. ntreaga documentaie necesar declanrii procesului de privatizare + documentaia aferent (copii) declaraia pe propria rspundere a conducerii societii i a cenzorilor asupra autenticit ii datelor cupr inse n dosarul de privatizare - document semnat de cei trei membri ai Consiliului de A dministraie Mencinicopschi Gheorghe , Pop Flavius-A drian i Spulber Eugenia-Paula n.n. , de contabilul ef al unittii - Funieru Nicolae- Dan n.n. i de cei patru cenzori Dan Marinescu Grigore, Petre A lexandru , Ene Vica (fost Udrea) i Safta Mihaela(copie) tabelul cu datele reprezentanilor A .G.A . ,C.A. i a cenzorilor societ ii (inclusiv de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n callitatea sa de unic reprezentant n A .G.A.) (copie) certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 07 nr 2835 (copie) formularul de calcul a activului net contabil (A NC) - document semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Nicolae- Dan i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu Grigore , Petre A lexandru , Ene Vica (fost Udrea) i Safta Mihaela (copie) dosarul de prezentare a societtii - document semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Nicolae- Dan (copie) procesul verbal numrul 1/31.05.2002 al edinei A GEA a ICA SA din 31.05.2002 + documentaia aferent inrregistrrii la ORC (copie) procesul verbal numrul 4/10.02.2003 al edinei A GEA a ICA SA din 10.02.2003.2002 + documentaia aferent nregistrrii la ORC (copie) convenia autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin care SCI.C.A.SA Bucureti a recunoscut dreptul de proprietate al SCGrivcoSA Bucureti asupra construciilor situate pe terenul n suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum a rezultat din msurtorile cadastrale efectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n. i a constituit un drept de superficie n favoarea acestei societi pe durata de existen a construciilor existente sau a celor pe care le-ar putea edifica n viitor pe acest teren societatea n cauz , n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , contra unei redevene de 3 USD/mp/an (inclus iv T.V.A ) pltit ns ctre SCBioprodSA Bucureti (copie) hotrrea A.G.E.A . numrul 6/03.03.2003 a SC I.C.A.SA Bucureti prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu suma de 1.184.190.000 ROL fr a majora ns , proporional , cota de participare a SCI.C.A.SA Bucureti ce a rm as tot de 40 %, aa cum fusese stabilit prin actul adiional autentificat prin ncheierea num rul 7607/28.10.1999 (copie) + anexe Raportul de expertiz ntocmit de experii Balaci Costel i Caragea Mihai cu privire la valoarea dreptului de folosin pentru o perioad de 50 de ani asupra terenurilor i imobilelor I.C.A. de la sediul social Documente referitoare la Bioprod SA Bucureti (copii) Planul de dezvoltare ntocmit de conducerea societ ii (copie) F : VII/ 106-422

F : VII/109

F : VII /110 F : VII /111 F : VII /114

VII /134142 F : VII /171--191 F : VII /192-208 F:VII /209-215

F : VII /226-236

VII/238248

VII/261422 VIII/2-31

91

Fis imobilizr i corporale ICA SA Bucureti (copie) Bilanul contabil ICA SA Bucureti din anul 1999 (copie) Bilan contabil ICA SA Bucureti din decembrie 1999 (copie ) Bilanul contabil ICA SA Bucureti din anul 2001 (copie) Bilan contabil ICA SA Bucureti din decembrie 2001 (copie ) Bilan contabil ICA SA Bucureti la 30.04.2003 (copie) + note de contabilitate diverse (copii) Dosarul de prezentare al ICA SA Bucureti (copie) Documentele depuse n vederea participrii la licitaie de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe (copii) Documentele depuse n vederea participrii la licita ie de ctre Grivco SA Bucureti (copii) decizia directorului general al A.D.S. numrul 388/05.09.2003 au fost desemnai membrii comisiei de licitaie n persoana martorilor Dincuu Florina (preedinte) i Mihai Ctlina-Mariana (membru) i a nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian (membru) NOTA Corpul de Control al A .D.S. numrul 371/29.08.2003 privitoare la nerespectarea n cazul licitaiei respective a dispoziiilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei societilor care se privatizeaz n M.O. partea a IV -a (copie) Copia articolului aprut n revista Romnia Mare intitulat excrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu procesul verbal al edinei de licitaie din 05.09.2003 la care membrii comisiei au comunicat ofertanilor decizia de suspendare a lic itaiei contestaia SCGrivcoSA Bucureti mpotriva deciziei de supsendare a lic itaiei decizia directorului general numrul 47/10.09.2003 de desemnare a com isiei de soluionare a contestaiilor format din martorii martorii Cliza Marta-Claudia (preedinte) Bjan A lina-Daniela (membru) i , respectiv nvinuitul A posteanu Constantin Marius (membru) procesul verbal numrul 47/10.09.2003 prin care a fost soluionat contestaia SCGrivcoSA Bucureti copia aciunii adresate de SCGrivcoSA Bucureti Tribunalului Bucureti mpotriva procesului verbal numrul 47/10.09.2003 copia ntmpinrii formulate de A.D.S. adresat Bucureti Tr ibunalului Bucureti la cererea SCGrivcoSA

VIII/32-39 VIII/40-61 VIII/62-69 VIII/70-82 VIII/83-92 VIII/94113 VIII/115166 VIII/167192 VIII/193318 F: VIII/319

F: VIII/322323

F: Noi VIII/324 F: VIII/326

F: VIII/329331 F: VIII/336

Nota numrul 28045/07.11.2003 ntocmit de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n care a propus continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat - propunere nsuit de directorul general Popa Corneliu (copie) procesul verbal al edinei de licitaie din 12.11.2003 membrii comisiei au procedat la deschiderea i analiza celor dou oferte constatnd conformitatea acestora cu prevederile caietului de sarcini (copie ) procesul verbal al edinei de licitaie din data de 14.11.2003 la care s-a derulat procedura de licitaie cu strigare de la preul de pornire de 3.102.957.000 ROL propus de expertul Domnioru Gheorghe Marian i cu pasul de pornire de 5 % din valorile licitate - procedur adjudecat la pasul 5 de ctre SCGrivcoSA Bucureti care a oferit pentru pachetul de aciuni suma de 3.878.696.250 ROL (copie) procesul verbal de precontract din data de 18.09.2003 (copie) hotrrea acionarilor SCGrivcoSA Bucureti din 17.111.2003 de achiziionare a pachetului de aciuni deinut de ADS la SCI.C.A.SA

F: VIII/333335 F: VIII/341348 F: VIII/350356 F: VIII/362

F: VIII/365368

F: VIII/369

F: VIII/370 F: VIII/371-

92

Bucureti (copie) contractul de vnzare cumprare de aciuni numrul 31/24.11.2003 prin care SCGrivcoSA Bucureti a obinut titlurile de participare , n cot de 100 % , ale SCI.C.A .SA Bucureti asumndu-si prin contrat realizarea unor investiii de 100.000 EUR i plata obligaiilor restante ale societ tii (copie) contractului prin care SCGrivcoSA Bucureti a constituit n favoarea A .D.S. la data de 24.11.2003 a unui gaj 100 % asupra aciunilor SCI.C.A.SA Bucureti (copie) documentaia aferent realizrii de ctre SCGrivcoSA Bucureti a planului investiional (copie) Relaii SCInter Press SportSA Bucureti , SCgemina PresSRL Bucureti i SCConsulting A l-PressSRL Bucureti legat de tirajul ziarului Independent Relaii BRA T Copia anunului privind intenia de vnzare a aciunilor ICA SA Bucureti aprut n MO numrul 2557/22.10.2003 , partea a IV-a adresa numrul 2147/06.06.2007 a RA Monitorul Oficial referitoare la cuprinsul MO nr 344 partea a IV din anul 2003 adresa numrul 4711/10.09.2007 a RA Monitorul Oficial referitoare la editorul publicaiei INDEPENDENT copia ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003

371 F: VIII/373377

F: VIII/378380 F: VIII/384437 F : IX/1-10

F : IX/1112 F : IX/1317 F : IX/1819 F : IX/21 F : IX/2650 F : IX/54

originalul anunului A DS publicat n ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003 Contractul de prestri servicii numrul 22223/28.03.2003 ncheiat F : IX/54324 ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus A dvertisingSA Bucureti ce nu conine prevederi explicite cu referire la modul n care era aleas publica ia n care urma s apar anunul de privatizare a unei anume societti comerciale (+ anexe , diocumentaie ORC , documentaie licitaie ) (copie ) ordinului Ministrului A griculturii, Pdurilor, A pelor i Mediului F : IX/328329 numrul 819/ 17.10.2003 procedura prevzut de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 fusese ndeplinit prin publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti n Monitorul Oficial partea a IV -a din data de 22.10.2003 originalele (2) procesului verbal de predare/primire datat 30.03.2004 F : X/3 i 34 VI/ 3,34] ntocmit n fals de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin F : X/5-6 ncheierile judectorului delegat din 07.04.2004 , 21.04.2004 i 05.05.2004 de respingere a cererii de nscriere la ORC a meniunii majorrii capitalului social al SCICA SA Bucureti de ctre SCGrivcoSA Bucureti F : X/7 raportul numrul 1 d in 24.03.2004 al cenzorilor ICA SA Bucureti F : X/11-13 ncheierea judectorului delegat numrul 23554/19.05.2004 pr in care , n baza procesului verbal falsificat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin , s-au nregistrat la ORC Bucureti meniunilor referit oare la majorarea capitalului social al SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti prin aportul n natur a celor dou echipamente (nepredate efectiv la acel moment) al acionarului majoritar SCGrivcoSA Bucureti , urmare operaiunii , aprobate prin Hotrrea A .G.A . num rul 1/30.03.2004, fiind emise un numr de 1.399.896 aciuni noi distribuite n totalitate acionarului majoritar (copie) verificarea fiscal efectuat de Garda Financiar la SCMecro F: X/37-69 SystemSRL Bucureti cu referire la executarea contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 + anexe
93

contractul de furnizare produse numrul 124/09.03.2004] ncheiat de SCGrivcoSA Bucureti cu SCMecro SystemSRL Bucureti avnd ca obiect achiziia celor dou echipame nte pentru realizarea investiiilor asumate prin contractul de privatizare ordinul de plat num rul 435/23.03.2004 n baza cruia SCGrivcoSA Bucureti a pltit contravaloarea echipamentelor ctre SCMecro SystemSRL Bucureti intrnd n acest mod , conform prevederilor contractului , n proprietatea acestora declaraiile vamale de import ale celor dou echipamente din datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 procesul verbal de predare definitiv a echipamentelor din 23.06.2006 verificarea fiscal efectuat de Garda Financiar la SCGrivcoSA Bucureti cu referire la executarea contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 + anexe procesul -verbal numrul 967/28.12.1993 prin care Institutul de Chimie A limentar a predat n folosina SCBioprodSA Bucureti , pe durata de existen a societ ii , suprafaa de 6.130 mp teren pe care urma s fie realizat investiia Staie pilot BioprodBneasa acordul Ministerului Agriculturii pentru creterea cotei de participare a institutului la capitalul social a l SCBioprodSA Bucureti prin aportul n natur constnd n dreptul de folosin asupra cldirilor i a d iferenei de 26.666 mp d in terenul deinut la sediul social A utorizaia de Construire num rul 15-G/23.12.1992prin care Primria Municip iului Bucureti a autorizat executarea lucrrilor de construcii pentru investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa ce urma a fi ridicat pe un teren n suprafa de 6.130 mp aparinnd Institutului de Chimie A limentar autorizaia de construcie numrul 25-G/30.05.1996 a Primriei Municip iului Bucureti prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire , pe acelai teren , a unui imobil - birouri i servicii cu S+P+9E - construcie finalizat n proporie de 48 % de ctre societate n perioada 1996 1999 contractul de vnzare-cumprare num rul 174/15.06.1999 prin care SCBioprodSA Bucureti a vndut ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti i imobilul nefinalizat ridicat pe terenul n cauz n baza autorizaiei de construcie num rul 25-G/30.05.1996 contractul de vnzare-cumprare num rul 249/30.06.1999 prin care SCBioprodSA Bucureti a vndut imobilul staie pilot , mpreun cu centrala termic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei , fr terenurile de sub construcii , ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a investiiei de doar 9.300.000.000 ROL procesul -verbal de recepie la terminarea lucrrilor num rul 183/15.04.1998 a imobilului cldire de b irouri i spaii comerciale n suprafa de 1.300 mp cu trei corpuri : CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3 parial (P+3E) i central termic - investiie finalizat n luna aprilie 1998 relaii CA SMB - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii ITM Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii A NAF Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii A MOFM Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii relaii Institutul Naional de Statistic ICECHIM - Bioprod SA Bucureti

F : X/4149

F : X/21,66

F : X/50-56 F : X/71-74 F: X/75576 F: X/139

F: X/144

F: X/146

F:X/147

F:X/150151

F:X/171172

F: X/300

F: XI/15/15-18 F: XI/6-7 F: XI/8-14 F: XI/1924 F: XI/2531 F: XI/3233 F: XI/36113

relaiii A NA F

94

relaiii ONRC

SCICA SA Bucureti

Hotrrea acionarilor SCGRIVCOSA Bucureti din 07.07.2003 prin care societea i-a introdus n obiectul de activitate codul CA EN 7310 + anexe relaiii ONRC SCBeneficaSA Bucureti relaii ITM Bucureti - cu privire la salariaii SCBeneficaSA Bucureti statele de plat depuse de SCBeneficaSA Bucureti la I.T.M. Bucureti n perioada martie -noiembrie 2003 relaii Prim ria sectorului I cu privire la imobile le ICA SA Bucureti relaii Direcia de Taxe i Impozite Locale a sectorului I cu privire la imobile le ICA SA Bucureti relaii Primria General a Municipiului Bucureti cu privire la preurile minimale pentru terenurile concesionate hotrrea A .G.E.A . numrul 228/17.02.2003 , a SC I.C.A.SA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 hotrrea A .G.E.A. numrul , a SCGrivcoSA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 hotrrea A .G.E.A. numrul 61/28.02.2003 , a SCBioprodSA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 relaii Cartea Funciar cu pr ivire la imobile le ICA SA Bucureti relaiii ONRC - Bioprod SA Bucureti (partea I-a) relaiii ONRC - ICA SA Bucureti contractul ncheiat n data de 26.02.2004 prin care nvinuitul Voiculescu Dan a mprumutat SCI.C.A.SA Bucureti cu suma de 17.000.000.000 ROL , cu o dobnd anual de 20 % i termen de rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a menionat explicit posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite conversia creanei (mprumut + dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social Hotrrea A .G.E.A . a SCI.C.A.SA Bucureti din data de 26.05.2004 prin care s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 17.287.149.000 lei prin ncorporarea creanei pe care nvinuitul Voiculescu Dan o avea asupra societii i emisiunea unui numr suplime ntar de 5.762.383 aciuni - urmare operaiunii de conversie acesta devenind acionar majoritar cu o cot de participare la capitalul social de 70,30213 % + anexe contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004 , SCGrivco.SA Bucureti i- a cesionat nvinuitului Voiculescu Dan contra sumei de 2.400.000.000 lei , 800.000 d in aciunile deinute la SCI.C.A .SA Bucureti - operaiune prin care nivelul participaiei nvinuitului a crescut la 80,06227 % relaii ING Bank - Gr ivco SA Bucureti relaii BCR - Gr ivco SA Bucureti

F: XI/136176 F : XI/ 177-189 F: XI/191209 F: XI/211330

F:XI/234 ,250,319 ,330

F: XII/123 F: XII/2541 F: XII/4260 F : XII/ 6465

F :XII/6667

F :XII/6869

F: XII/111481 F: XIII/1516 F: XIV/1440 F: XIV/337338

F: XIV/324330

F: XIV/303

F : XV/1-6 F : XV/7-

95

relaii BRD

Grivco SA

Bucureti

relaiii ONRC - Bioprod SA Bucureti (partea II-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea I -a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea II -a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea III -a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea IV -a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea V -a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea VI -a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea VII -a) legislaia aplicabil n cauz puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA

63 F : XV/64202 F: XV/203378 F: XVI/1468 F: XVII/1311 F: XVIII/1370 F: XIX/1469 F: XX/1350 F: XXI/1414 F: XXII/1436 F: XXIII/1278 F : XXIV/ 1-4 F : XXIV/ 8 F : XXIV/ 9-75 F : XXIV/ 76-118 F : XXIV/ 119-120

Msuri asiguratorii

ordonana din 03.10.2008 de aplicare n cauz a unor msuri asiguratorii pn la concurena sumei de 222.222.264 RON adresa 190721/14.10.2008 a Ministerului A griculturii i Dezvoltrii Rurale prin care aceasta unitate se constituie parte civil cu suma de 222.222.264 RON conturi nvinui + soldur i relaii OCPI cu privire la imobilele deinute de nvinuii i valoarea estimat a acestora procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 12.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul s ituat n Bucureti aflat n proprietatea nvinuitei Ene Vica cu o valoare estimat de 88.000 EUR procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008 ) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Funieru Dan Nicolae cu o valoare estimat de 90.000 EUR (+ anexe) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 11.11.2008 ) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Otopeni , aflat n proprietatea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe cu o valoare estimat de 456.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 11.11.2008 ) asupra (a) unui teren n suprafa de 504,6 mp amplasat n Bucureti , i (b ) asupra a dou apartamente amplasate la parterului ,i respectiv etajul aceluiai imobil - bunuri aflate n proprietatea nvinuitului Panti Sorin i care au o valoare estimat de 2.020.000 EUR (+ anexe ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Petre A lexandru cu o valoare estimat de 110.000 EUR

F : XXIV/ 122-153

F : XXIV/ 154-189

F : XXIV/ 190-237

F : XXIV/ 238--302

96

procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Petre A lexandru cu o valoare estimat de 110.000 EUR contestaia formulat de nvinuitul Petre A lexandru i ordonana procurorului ef de admintere a acesteia i ridicare a sechestrului judiciar procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Sandu Jean Ctlin cu o valoare estimat de 210.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008 ) asupra (a) unui imobil (teren+ cldire) amplasat n Bucureti , cu valoare estimat de 1.000.000 EUR i (b) cota de dintr-un imobil amplasat n Bucureti , - cu o valoare estimat de 95.000 EUR - bunuri aflate n proprietatea nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Sin Gheorghe cu o valoare estimat de 110.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare) procesul verbal de indisponibilizare i declarare ca sechestrate a sumelor de bani dispobnibile n conturile bancare deinute de nvinuitul Voiculescu Dan la B SA (pn la concurena sumei de 15.000.000 RON) - sold de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF i , respectiv 433,00 GBH i R B SA Bucureti (sold 12.886,39 USD) - pn la concurena sumei de 5.000.000 RON procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Voiculescu Dan cu o valoare estimat de 250.000 EUR (+ anexe ) contestaia formulat de nvinuitul Voiculescu Dan i ordonana procurorului ef de respingere a acesteia i de meninere a m surilor asiguratorii

F : XXIV/ 238--302

F : XXIV/ 303-314 F : XXIV/ 317-356

F : XXIV/ 357-518

F : XXIV/ 519-551

F : XXIV/ 554

F : XXIV/ 552-594

F : XXIV/ 595-600

97

OBSERVAII (A)

FINALE :

Date generale despre nvinui i i despre poziia procesual adoptat de acetia

*
Baciu Constantin

nvinuitul

are XX

de ani , studii superioare de ef

n domeniul agricol

i a

ndeplinit p n la pensionarea sa n anul 2003 funcia Direciei Patrimoniu a Ministerului considerente a decis numirea sa Ministerului Agriculturii . la data de .

de serviciu n cadrul

Agriculturii . Nu a putut preciza cine i pentru ce 31.05.2002

[ F : VII/171]

n calitate de

membru al Adunrii Generale a Ac ionarilor la SCI.C.A.SA Bucureti din partea

[ F : V/ 129]

mpotriva sa a

fost nceput ini ial urmrirea penal

[ F : V/ 5-9]

prin ordonana de 10 lita din

extindere din data de 13.12.2007 prevzute i pedepsite de dispozi iile

sub aspectul svrsirii infraciunii fiindu-i adus la cunotin , la

art

26 cpen raportate la art - nvinuirea

Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lita cpen

mpreun cu drepturile si obliga iile procesuale ce i revin data de 21.12.2007

[ F : V/ 127-128]

, pe baz de proces verbal

. ordonana din 23.01.2008

[ F : V/ 13-15]

U lterior

, prin

s-a

extins

urm rirea penal mpotriva sa i sub aspectul svririi de dispozi iile cpen 11.02.2008 art 248 cpen .

infraciunii prev zute si pedepsite art 75 lit a

raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea

- aspect ce i-a fost adus la cuno tin , pe baz de proces verbal , la data de
[ F : V/ 135-136]

Pe La

tot parcursul cercet rilor

nvinuitul nu s-a prevalat

de dreptul de

a fi asistat de un ap r tor ales ; prin prezentarea data de 03 .11.2008 a s-au finalizat cercetrile fa de nvinuit
[ F : V/ 145]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s noi n ap rare . 21.12.2007 c nu se nu a

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe

cele i

dou declaraii ale sale respectiv 11.02.2008

date n prezenta cauz la datele de

[ F : V/ 137-140]

[ F : V/ 130-133]

nvinuitul a susinut ntruct : i

98

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se rein n sarcin SCI.C.A.SA Bucureti

avut cunotin de iminena privatizrii

nu

a avut reprezentarea implica iilor juridice ale SCGrivcoSA Bucureti

aprobarea

constiturii dreptului de superficie n favoarea nu pot fi reinute :

AG EA numrul cu n hotr rii

- susineri ce
dat pr in

pentru urmtoarele

considerente punctuale ce relev indubitabil reaua sa credin

6/03.03.2003 adoptarea de majorare a

[ F : VII/226-228]

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti (a) subevalurii vdite a valorii doar 0.168 USD

suma de 1.805.461.186 ROL s-a fcut n condi iile terenurilor aportate prin stabilirea unei , condi iile in care , pentru acela i teren

folosin ei

valori anuale de folosin de

SCGrivcoSA Bucureti pltea c tre SCBioprodSA i ( b) de ur mare opera iunii ; n c ota de de participare a

Bucure ti o redeven de 3 USD/mp/anual SCI.C.A. SA Bucureti autentificat prin a rmas tot

40 %, a a cum fusese stabilit prin actul adi ional

ncheierea numrul 7607/28.10.1999

aprobat

constituirea dreptului de superficie fr a

avea

mandat

acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , sus inerea sa c nu a avut reprezentarea implica iilor juridice ale opera iunii numrul 228/17.02.2003 conven iei de superficie 1/03.10.2001 societtii la privatizare ; fiind pueril n condi iile n care textul hotrrii iar acordul A.G.E.A.

[ F : XII/ 6465]

este unul explicit prevederilor deter mina n

pentru ncheierea

contravenea i

contractului de concesiune numrul mod evident scderea atractivittii

[ F : VII/81-84]

lucr nd n domeniu cunotea faptul c

, fiind n portofoliul A.D.S

societatea

ur ma s fie privatizat

astfel nc t opera iunea de majorare a capitalului social pe

[ F : VII/ 194-198]

care a aprobat-o n edin a A.G.E.A. din data de 10.02.2003 cu valoarea reactualizat a terenurilor din luna iunie aprobat 1994 de 1.498.131.543 ROL

trebuia s se fac tot nvinuitul a

de 33.263.074.574 ROL

i nu cu valoarea acestora

- cu at t mai mult cu c t majorarea

la data de 10.03.2003

- [ F : VII/226-228]

capitalului social al SCBioprodSA estimat la

Bucure ti cu valoarea folosin ei 1.805.461.186 ROL mai mare

doar

3.880,79 mp din terenurile societtii ,

dect valoarea

ntregii suprafe e de inut la sediul social de mrirea capitalului social (!!!)

SCI.C.A. SA Bucure ti ce a fost luat n calcul la

din

punct de vedere

nor mativ rspunderea

sa , n calitate

de

reprezentant al Ministerului Agriculturii n Adunarea General a Ac ionarilor SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social

din

punct de vedere

nor mativ rspunderea n

sa , n calitate

de

reprezentant al

Ministerului

Agriculturii

Adunarea General a

Ac ionarilor
99

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor (b) subevaluarea titlurilor de participare de inute de societate la SCBioprodSA Bucureti - este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba opera iunile de majorare a capitalului social ;

*
Domni oru Gheorghe-Marian
electrotehnic , lucrat n cadrul
nefiind raporatelelor

nvinuitul
[ F : V/ 284] .

are

XX

de ani

, studii superioare

n domeniul 1992-2001 a

Potrivit propriilor declaraii , n perioada

din portofoliu ci

direciei Restructurare i Privatizare a Fondului Propriettii de Stat

doar n verificar ea

implicat n activitatea de evaluare a societtilor de evaluare ntocmite de evaluatori agrea i - n.p.

- iar din anul 2001

este angajat ca

expert n cadrul Direciei Privatizare-Concesionare a Ageniei Domeniilor Statului .

mpotriva sa a
-[F : V / 1 4]

fost nceput

ini ial

urmrirea penal

prin rezolu ia prevzute i

din data de 06.09.2007 pedepsite de nvinuirea dispoziiile fiindu-i

sub aspectul svrsirii infraciunii cuno tin ,

art

10 lita

din Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lita cpen mpreun cu drepturile si obliga iile

adus la

procesuale ce i revin

, pe baz de proces verbal , n prezen a ap r torului s u ales

[ F : V/ 270- 271].

Papu George la serviciile cruia a renun at ulterior - n.n. - la data de 19.09.2007 urm rirea penal

U lterior
mpotriva

, prin ordonan a din 24.01.2008 -[F : sa i sub aspectul svririi 17 lit c

V / 16-17]

s-a extins

infraciunilor prev zute si - aspect ce i-a fost

[ F : V/ 282, 283]

pedepsite de dispozi iile respectiv , art 17 lit c

art

din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen i , cu referire la art 291 cpen 2 4.01.2008 .

din Lg 78/2000

adus la cunotin , pe baz de proces verbal , la data de prin prezentarea

La

data de

03.11.2008 a

s-au finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : V/312]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s noi n ap rare . Papu George 22.11.2007

[

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe

Iniial
F : V/273]

nvinuitul a

fost asistat n calitate de ap r tor ales de avocatul

la serviciile c ruia a renun at ncep nd cu data de f r a se mai prevala de acest drept pe parcursul

[ F : V/278]

cercet rilor . nvinuitul a

cele

dou declaraii ale sale

[ F : V/ 287-296]

date n prezenta cauz ,f r a fi 13.02.2008

[ F : V/ 298-300]

asistat , la datele de 24 .01.2008 susinut c

respectiv

nu se

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se

100

rein n sarcin impuneau facultative

ntruct :

legislaia

aplicabil privatiz rilor f cute de A.D.S. , dispoziiile

nu

efectuarea reevalu rilor administrative

HG 403/2000 erau dispoziiile HG

iar prevederile art 143 din HG 577/2002 f ceau trimitere la a fcut evaluarea

500/1994 , etc , simplificat total cu refuzului

pachetului de aciuni n baza unui raport mai mic de o treime din activul i pia a urmare a i de a fi de acord sub 4.000.000.000 ROL
[ F : VI/ 306 351]

motivat de faptul c nvinuitului

activul net contabil era

iar soccietatea avea un capital social de propunerea sa de ntocmire a unui

Svulescu Vlad-Nicolae

raport de

evaluare de

r spunderea pentru revenea

realitatea i actualitatea datelor cuprinse n dosarul de prezentare SCI.C.A.SA Bucureti , etc - susineri ce pentru urmtoarele considerente punctuale : obligativitatea reevaluri patrimoniului n vederea privatiz rii i la :
(1) Legea numrul numrul 268/2001 data de 16.07.2003 - data activitatea ntocmirii notei de privatizare - n.n. erau limitativ

exclusiv reprezentan ilor (I) Cu referire la

nu pot fi reinute

majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor

nor mele speciale la ce reglementau de privatizare

137/2002 - privind unele msuri 626/2001 reevaluarea reglementau

pentru accelerarea privatizrii , (2) Legea i (5) dispozi iile n vederea

de organizare i funionare a A.D.S. , ( 3) HG 577/2002 - de aplicare a Legii 268/2001

- de aplicare a Legii 137/2002 , (4) HG HG 834/1991 privatizri - privitoare la NORME ce

patrimoniului societtilor comerciale inclusiv

aspectul reevalu rii administrative a patrimoniului

societ tilor comercia le

supuse procesului de privatizare , respectiv : o 834/1991 , astfel cum a fost trebuia n confor mitate cu dispozi iile art 7 din H.G. numrul patr imoniul n cerin logic i fireasc

modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii reevaluat (administrativ) n

societtilor comerciale condi iile n care de 27,89 ori

indicele de infla ie s-a mrit

per ioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 vdite ntre i datorii la cele dou

iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre

elemente ale Activului Net Contabil - activ total la

valoare istoric

costuri

curentede pia

n.n.-

i ar fi

cauzat s o

confuzii cu privire la valoarea real a

societtilor privatizate

, interesul statului

romn , ca a oric rui proprietar , fiind s le cedeze la

valor ifice aceste bunuri la valoarea

a acestora i nu

pre uri derizorii i conjuncturale ; indicate mai sus

o dispozi ie normativ similar celei

era cuprins

n art 143 din HG 577/2002 ce obliga

reprezentan ii societ iilor comerciale s valoarea reactualizat a terenurilor

fac , n vederea pr ivatiz rii , majorarea capitalului social cu pentru care au ob inut

certificat de atestare a dreptului de proprietate ;

a ceste ultime

dispozi iii normative aveau un caracter imperativ

obligau reprezentan ii societilor comerciale i pe cei ai

autorit tilor publice implicate n

101

activitatea de privatizare actualizarea

procedeze

, nainte de declan area acestui proces , la (activ i pasiv) H.G. 403/2000 n condiiile de calcul . din , exclusiv la metodologile

valoric a tuturor elementelor patrimoniale - fcnd trimitere evident

prevzute de lege cuprinse n

, respectiv

: H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 i

dispozi iile facultative cuprinse n (ex:

unele

normele cadru societtile

domeniul reevalurilor administrative ce nu

H.G. 403/2000 ) vizau

comerciale

fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din n cazul societ ilor comerciale

diverse considerente

(fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale ele ne-avnd aplicabilitate ce urmau s fie privatizate invocate mai sus (art 7

datorit

dispozi iilor derogatorii

cuprinse n normele speciale

din H.G. numrul 834/1991

i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) ; HG 403/2000 invocate de nvinuit

cu referire strict la dispoziiile evalurii

i care era

n vigoare la momentul

de c tre acesta a pachetului de aciuni , se impune s observm procesului de privatizare c , de i a pentru administrative

deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucure ti patrimoniului inaplicabile societtilor supuse

sunt din punct de vedere al condi iilor de e fectuare a reevalurii considerentele dezvoltate n alineatul precedent , prin faptul c din perioada 1998 - 31.12.2001 a fost prevederile art 1 alin 2 de 125,8%

rata cumulat a inflaiei n conformitate cu n absen

ele obligau

la reevaluarea

elementelor patrimoniale , chiar

declan rii procesului de privatizare , n condiiile n care societatea contabilitate din 1994 iar

avea nregistrate n

mijloacele fixe

la valoarea

lor din anul 1990

, terenurile la valoarea lor

construcii la valoarea metodologia de

din 1994 sau 1998 ; reevaluare administrativ de la care f cea trimitere

dispozi iile art 7 din HG 834/1991 403/2000 ce impunea ca

era reglementat

dispoziiile art 1 al 1 din HG n baza ratei prin aceast

reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul

societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac inflaiei comunicate de Comisia Na ional de Statistic cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ; ca i n cazul urm rindu-se

opera iune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare

dispoziiilor art 7 din HG 834/1991 , trimiterea norma cadru

fcut

de art 143 din HG 577/2002 legislaia n vigoare

la reactualizarea cu coeficientul de reevaluare stabilit de din materia reevalu rilor

102

nu putea viza dect

vigoare la acea dat

, respectiv H G

403/2000

i doar cu privire la metodologia de i nu a din H G 577/2002

reevaluare - n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic - n.n. condi iilor n care urma s fie realizat aceasta dispozi iile art 143 av nd un caracter special i derogatoriu ; n ceea ce prive te incidena dispoziiilor

art 143 din HG 577/2001 autoritile al ac iunilor explicit ns

trebuie precizat faptul

c acest act normativ , fcnd aplicarea dispozi iilor Legii 137/2002 n domeniul privatizrii obligatorii pentru toate

, coninea dispozi ii cadru Notei

publice implicate n actul de privatizare - inclusiv A.D.S. . De altfel , n capitolul 7 pct 1 numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea
VII/ 87- 99]

de

vnzare a

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti -[F : incidena a n spe a dispoziiilor HG 577/2001 face aplicarea lor din considerente

nvinuitul a indicat Legii 137/2002 fr

i ale

ce nu in

n nici un caz

de necunoa terea

cadrului normativ cu at t mai mult cu c t , potrivit proprilor susineri este din anul 1995 i expert A.N.E.V.A.R. n domeniul evalurii ntreprinderilor .

al A.D.S. avea patrimoniale ale nvinuit la

aceast ultim calitate a sa precum i sta tului romn - fac

faptul c n calitate de angajat proteja interesele criteriile avute de

, la nivel de principiu elementar , obliga ia de a lipsite de orice fundament

ntocmirea notei de privatizare

(a) evaluarea active n Bucureti

a societtii n cauz n condiiile n care :

la i fr singurul institut de chimie datorii semnificative ; de pornire a pachetului de - n suprafa total de alimentar

se referea i Prahova la

din Romnia , cu

(b) a luat n calcul

ac iuni o valoare a (1)

stabilirea pre ului de inute de societate

celor 17 construc ii

9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a EUR/mp construit - n.n. amplasarea acestora sau

194.773 EUR

- respectiv 19,5 ,

n condi iile n care

Bu teni

cuno tea

valoarea de pia a acestor imobile

n Bucureti i

i faptul c

nu se refereau la saivane de oi i , r espectiv (2) a

hale industriale c i erau

folosite ca birouri i laboratoare

celor

36.676,79

mp teren amplasat n

zona reziden ial Bneasa , n zona lacului cu acela i 1,28 USD/mp n condi iile n care 75 USD/mp -

nume , de doar

1.498.131.000 R OL echivalentul a

pe pia liber - lucru pe care l cunotea sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd
anunurile din pres n.n. -

terenurile n zon se tranzacionau n cauz

cu

peste

valoare

confirmat e expertiza tehnic efectuat

de expertul Papasteri Mihai

ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit ;

103

pe

de alt parte

, susinerile sale au fost infirmate de

[ F : VI / 185225]

directorul dat n

general al A.D.S. , nvinuitul Popa Corneliu

prezenta n.n.a cauz la data de 30.01.2008 precizat faptul c

care , n declara ia

- rspunsul la ntrebarea numrul 7 a interogatoriului dosarul de prezentare depus de s ocietate cuprinde

nvinuitul Domni oru Gheorghe-Marian avea obliga ia , n dac

calitatea sa expert , de a ver ifica

toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare - verificare ce trebuia s vizeze n mod obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare , n cazul n care solicitate martorei acea data n.n. constata neregularitti tr ebuind s completri de la reprezentan ii societtii comerciale , cu att mai mult cu ct , confor m

Buzianu Doina

[ F : IV/ 5055]

, ef al Serviciului Restructurare Ac ionariat la

societatea ob inuse certificatul de atestare a

- vezi rspunsul la ntrebarea numrul 3 a interogatoriului din data de 15.02.2008

din punct de vedere procedural , dup ce

dreptului de proprietate avea obliga ia de a-l trans mite la A.D.S. mpreun cu un raport al cenzorilor pentru ca membrii Consiliului de Administraie al agen iei s aprobe majorarea capitalului

social cu valoarea acestora - procedur nendeplinit n cazul SC I.C.A. SA Bucureti ;

CONCLUZ II : Pornind de la aceste premise , n mod procedural ,

constatnd c societatea comercial nu a respectat dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i respectiv art 143 din HG 577/2002 nvinuitul ar fi trebuit s dispun restituirea documentaiei n vederea efecturii reevalurilor patrimoniale , susinerile sale potrivit crora din punct de vedere al atribu iunilor de serviciu avea exclusiv obligaia de a verifica formal dac dosarul de prezentare coninea datele necesare i de a verifica dac activul net contabil era calculat n raport de aceste date - fiind puerile n contextul n care nu era inut n nici un mod s fac evaluarea n baza unor date neactuale , rezultate din nclcarea unor dispoziii legale imperative (II) Cu referire la evaluarea pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la

SCI.C.A.SA Bucure ti
trebuiau baza unui ndeplinite

n baza unui raport de evaluare simplificat :

nor mativ , la data de 16.07.2003 , condi iile al societtii s fie realizat ce n

din punct de vedere

pentru ca evaluarea pachetului de ac iuni reper doar reglementate de dispozi iile

r aport de evaluare s implificat , lu nd ca

valorile patrimoniale de activ i 73 lit c din HG 577/2002 activul net , respectiv ca

pasiv reevaluate administrativ , erau

coroborate cu dispozi iile art 72 al 1 i 74 din acelai act nor mativ

contabil din bilan ul anului anterior scoaterii la privatizare a societ ii comerciale s fie ur mnd a dispune HG 577/2002

mai mic dect o

treime din activul total al acesteia , n ipoteza ne ntrunirii acestei condi ii institu ia public implicat pentru deter minarea pre ului de ofert , n confor mitate cu dispozi iile art 74 din , ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre

aceasta n baza unei preselec ii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu institu ia public implicat .
104

 reprezentan ii

pe de alt parte , ntruct

a a cum ar tam mai sus la

vederea privatiz rii

societtii

trebuiau s procedeze obligatoriu

reevaluarea patr imoniului n

confor mitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 i cu dispozi iile art 143 din HG 577/2002 , nvinuit inciden a dispozi iilor art 73 din HG 577/2002

s majoreze capitalul social n confor mitate urmtoarele :

datele n raport de care trebuia analizat de c tre ar fi fost

o ntruct n cazul imobilizrilor financiare pentru efectuarea reevalurii dispozi iile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nc t valoarea reactualizat a titlurilor de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n eviden ele contabile ale societ ii la data de 31.12.2002 n.n. -

nu se puteau lua n

calcul la

analiza condi iilor de ntocmire a raportului de evaluare simplificat ci doar la s tabilirea valorii pachetului de aciuni ns : o din reevaluarea celor 17( aptesprezece) cldiri i drumuri de incint deinute de societate ar fi rezultat , dup deducerea amortizrilor o valoare de 25.101.189.949 ROL ; o din reevaluarea suprafeei de 36.676,79 mp teren deinute de societate la sediul social ar fi rezultat o valoare actualizat a acesteia de 33.263.074.574 ROL ; o din reevaluarea mijloacelor fixe deinute de societate ar fi rezultat o valoare actualizat a acestora de 5.729.234.288 ROL ;

o
activ net contabil din activul total de 74 din HG 577/2002 pia (!!!) ;

r ezultnd , pentru data de referin 31.12.2002 , un (24.937.359.510 ROL)

n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus ca evaluarea societ ii s fie

, n confor mitate c u dispozi iile art

fcut n baza unui raport de evaluare de

(III) Cu referire la de prezentare a societii :

actualitatea membri exist

r spunderea pentru actualitatea

datelor cuprinse

n dosarul

dispozi iile

articolului

44 din HG 626/2001

ce instituie

rspunderea

administratorilor i cenzorilor societ ii comerciale emitente cu privire la realitatea, corectitudinea i datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii pre ului de nu sunt de natur s i exonereze de r spundere pe nvinuit i pe c eilal i ntruct nu (sub)evaluare a pachetului de ac iuni ofert a ac iunilor

ai A.D.S. implica i n opera iunea de nici o dispozi ie

nor mativ care s i fi obligat

la efectuarea evaluri n baza unor date art 7 din

contabile nereale , incorecte sau neactuale , ob inute cu nclcarea vdit a dispoziiilor HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 sau care s le interzic

returnarea documenta iei c u att mai mult cu A.D.S. iar n ceea ce

la societate n vederea completrii ei ct to i reprezentan i societ ii prive te opera iunea de de cenzori

prin efectuarea reevalurii patrimoniului

fuseser numi i i puteau fi r evocai de

majorare de capital

aceasta putea fi ini iat de administratori i certificat agen iei (ac ionar unic) n

ns putea fi decis exclusiv de ctre reprezentan ii

Adunarea General a Ac ionarilor potrivit dispozi iilor legii 31/1990. Pentru aceste considerente , n
105

mod logic , nvinuitul

i ceilal i membri

ai A.D.S. implica i n opera iunea de ur meaz a rspunde pentru :

(sub)evaluare a

pachetului de ac iuni al SCI.C.A.SA Bucureti

(1) faptul de ai fi nsu it fr obiec iuni datele neactuale incluse n dosarul de prezentare a societ ii de administratorii i cenzorii acesteia , (2) de a fi analizat n raport de aceste date neactuale ndeplinirea condi iilor de efectuare a evalurii n baza unui raport de evaluare simplificat i , respectiv (3) de a fi efectuat evaluarea lund ca reper valoarea datoriilor la costuri curente (2003) iar a elementelor de activ (terenuri , construc ii , mijloace fixe , titluri de participare) la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 , fr a ine cont , n nici un mod , de valoarea de pia a acestora ; pe de alt parte , normele interne ale A.D.S.
art 7 din HG 834/1991 - n.n. , nu este de natur s nu prevedeau reglementri

exprese cu privire la caracterul facultativ al evalurilor patrimoniale - lucru care ar fi contravenit de altfel dispozi iilor astfel nct invocarea de ctre nvinuit a unei anume practici evaluare simplificate de acest gen n cazul societtilor evaluate de agen ie n baza unor rapoarte de l exonereze de rspundere datorit caracterului ilegal

al acesteia , nclcarea repetat a dispozi iilor legale din domeniul evalurii patrimoniului societtilor comerciale supuse procesului de privatizare neputnd avea valoarea unei dezincriminri;

R eaua
aspecte punctuale :

credin a

nvinuitului

rezult de asemenea

din

urmtoarele

faptul c a luat act fr obiec iuni de constituirea fr ( a) a men iona pentru n

dreptului de superficie faptul c iar plata asupra

n favoarea SCGrivcoSA Bucureti

NOT A ntoc mit

reprezentan ii societtii nu au avut mandat redeven ei o ncasa o ter societate

aceasta din partea ac ionarului unic analiza implica iile superficiei

i (b) fr a

procesului de privatizare n contextul n care era grevat de sarcini i pentru o perioad

n favoarea unei entitti private

nelimitat o parte important a patrimoniului societ ii ; faptul c a inclus n caietul de sarcini al licita iei , n coniven evident cu i nvinui ii Popa Corneliu
[ F : VI/ 306351] [ F : VI / 185225]

reprezentan ii SCGrivcoSA Bucureti -Ctlin

[ F : VI/ 226305]

, Sandu Jean

, Svulescu Vlad-Nicolae c a ofertan ii

i Mencinicopschi Gheorghe n obiectul de activitate codul

[ F : V/399 530]

condi ia

persoane jur idice s aib

CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n condi iile n care Bucure ti o astfel de activitate era efectuat n Romnia experien e minime n acest doar de SCI.C.A.SA i n absen a solicitrii unei for male domeniu , crend n acest

mod premisele eliminrii de includerea unei

a oricror altor competitori ai

SCGrivcoSA Bucureti neaviza i

astfel de condi ii ; faptul de a fi men ionat n fals , la instigarea nvinuitului , n capitolul 2 al imperative NOTEI ale de privatizare Svulescu Vladaspectul derulrii

Nicolae procedurii instituite

[ F : VI/ 306351]

de dispozi iile

art 10 al 1 s i 2 din Legea numrul n

268/2001 referitoare la publicarea

anun ului privind inten ia de vnzare a pachetului de ac iuni

106

Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

n care fusese publicat

H.G.

numrul

451/2002 de nfiin are a societ ii ;

verificare ce

potrivit fi ei postului

[ F : V / 303-305]

n calitatea sa de expert

nvinuitul

avea obliga ia de serviciu de a verifica documenta ia tras mis viza

de societate n vederea privatizrii reprezentan ii societ ii s-au

n mod logic i o analiz a modului n care

confor mat dispoziiilor nor mative n v igoare cu pr ivire la patrimoniului n vederea privatizrii ;

majorarea capitalului social i la reevaluarea

*
Ene Vica (fost Udrea)

,
[ F :V/321 ]

nvinuita
de

are XX de ani , studii

superioare

n domeniul economic nvinuita a

. n perioada 16.10.1998 - 02.06.1999

[ F :XI/148,150 ]

ndeplinit funcia Bucureti

pre edinte al Consiliului de Administra ie

[ F :XI/149- 150 ]

al

SCBioprodSA . La
[

din componen cruia a fcut parte

n perioada respectiv , n
[ F : V/399 530]

calitate de membru i nvinuitul Mencinicopschi propunerea acestuia din urm , n baza hot r rii
F : VII/171-172] ,

Gheorghe A.G.A.

num rul 1/31.05.2002

nvinuita a fost numit n condiii netransparente Bucure ti at t dup pe care

i neprocedurale , cenzor -semnificativ cu privire la fiind

al SC Institutului de Chimie Alimentar SA relaiile str nse meninerea sa

le avea cu reprezentan ii SCGrivcoSA Bucure ti intrarea ei , c t i dup privatizarea acesteia

ca cenzor la aceast societate

n portofoliul
[ F :XI/ 137]

A.D.S. - n luna aprilie 2003 recompensat fiind n acest mod aciuni de c tre

pentru ajutorul dat la

adjudecarea pachetului de la o valoare de 75,5 ori mai

firma pre edintelui P.C. Dan Voiculescu

mic dec t valoarea comercial real a acestuia n condi iile descrise mai sus ; din

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunii nvinuirea fiindu-i adus la

prin ordonan a prevzute i

data de 13.12.2007 dispoziiile

[ F : V/ 5-9]

pedepsite de

art 26 cpen -

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu cunotin , mpreun la data de

aplicarea art 75 lit a cpen

cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 20.12.2007

[ F : V/316-317]

, pe baz de proces verbal

107

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuita a fost asistat din

[ F : V/316]

punct de , n Curii

vedere juridic de aprtorul s u ales conformitate cu dispoziiile Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

Leanc Valentin

c ruia

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispozi iile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat publicat n n permanen cauz
.

Monitorul Oficial n curs al putea

programul

ce urmeaz a fi efectuate n

pentru a-i

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/274-287]

P rintr-o

ntinare scris

din data de 15.02.2008

F : V/320 ]

nvinuita a comunicat procurorului de caz c ntelege s se prevaleze de nu da declaraie n cauz sa cercet rilor ;

dreptul de a

- poziie procesual pe care i-a meninut-o pe tot parcursul

de ctre procuror acest prilej s cu -

La
a

data de 12 .11.2008

s-au finalizat cercetrile

[ F : V/327]

prin prezentarea

materialului de urmrire penal

, n vinuita nedorind cu confruntarea sa Gheorghe depus la

fac declaraii suplimentare dar propunnd n aprare

[ F : V/ 330 356]

nvinuiii Funieru Nicolae- Dan . Cu acelai prilej un memoriu finalizarea cauzei

i Mencinicopschi ales fi nvinuita a

[ F : V/399 530] [ F : V/329 i nd 2 ]

probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana din 21.11.2008 prin aprtorul su pentru a avut n vedere de c tre

dosarul cauzei procuror la

[ F : VI/87 328-329 ] ;

P rin

memoriul

men ionat

mai sus

nvinuita a ncercat s

impun versiunea potrivit c reia nu este sarcin ntruct :

vinovat de svrirea faptei ce i se re ine n ipe a

propunerea de a deveni cenzor al SCI.C.A.SA Bucureti Gheorghe

[ F : V/399 530]

a fost f cut semnat

exclusiv de nvinuitul Mencinicopschi

care l cunotea din perioada n care au lucrat mpreun la SCBioprodSA Bucure ti Nicolae- Dan care i-a precizat c acesta nu i s-a adus era

formularul de calcul a activului net contabil la solicitarea nvinuitului Funieru

[ F : V/ 330356]

destinat informrii

membrilor Consiliului de Administraie , scris , faptul c va ncepe procesul documentele pe care le-a ntocmit competenelor legale punctuale :

la cuno tin , verbal sau n i , respectiv , corespund prevederilor i

de privatizare

al societ tii

n calitate de cenzor fi re inute

- susineri ce nu pot

pentru urmtoarele considerente

108

o nvinuitei c onfor m c reia avut ca premis

de i este veridic prin prisma rela iilor dintre cei doi , sus inerea
[ F : V/399 530]

Mencinicopschi Gheorghe

a fost cel care i-a propus a

s fie desemnat cenzor la SCI.C.A.SA Bucureti , n mod cert acest demers al nvinuitului ex isten a unor rela ii apropiate ale nvinuitei cu reprezentan ii
[ F :XI/148,150 ]

SCGrivcoSA

Bucure ti ce au desemnat-o

n perioada 16.10.1998 - 02.06.1999

n funcia ,

de

pre edinte al Consiliului de Administra ie

parte integrant din planul n toate func iile de conducere fiind faptul c a

al

SCBioprodSA Bucureti

opera iunea f c nd impune

demarat de nvinuitul Voiculescu Dan de a

doar persoane din anturajul su sau al apropia ilor si semnificativ sub acest demarat i Industrie de Direc ia selec ie a cenzorilor ,

pentru a putea controla procesul de privatizare ce ur ma s fie declan at ultim aspect procedura de Direc ia Privatizare-Concesionare 42158/13.03.2003 Bucure ti n A.D.S. la n luna aprilie 2003

prin naintarea

adresei numrul Alimentar

[ F : VII/35]

General pentru Agricultur

v ederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent pr in i a altor trei

desemnarea ca

cenzori a nvinuitei ( men inut in func ie) dup desemnarea n Consiliul de Administraie

colaboratori ai SC Benefica SA Bucure ti nvinuitul Sandu Jean-Ctlin - membru ;

n c alitate de reprezentat n AGA a

al SC Benefica SA Bucureti

o actualitatea

pe de alt parte

nvinuita i n

a confir mat

prin semntura proprie

datelor cuprinse n

dosarul de prezentare

for mularul de calcul al activului net

contabil , de i societatea din 834/1991 men innd

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispozi iile art 7 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 sunt parte integrant din din condi iile

- sus iner ile sale confor m crora nu a cunoscut c aceste documente documenta ia de pr ivatizare al societ ii confor mitate rezult explicit i realit ii datelor fiind puerile n

declara ia de , corectitudinii Alimentare SA

faptul c semntura sa vizeaz

confir ma actualittii de Cercetri

din dosarul de pr ivatizare al SCInstitutul

Bucure ti ;

o Chimie AlimentarSA

rspunderea sa , n calitate de cenzor nereevaluarea patrimonului

al SCInstitutul de societ ii n vederea art

Bucureti , pentru

privatizrii n confor mitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea

, este atras de dispozi iile

administratorilor societtii pentru realitatea,

corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntoc mir ii dosarului de prezentare i a calculrii pre ului de ofert a ac iunilor n.n

o , astfel cum a fost comerciale care trebuia

n c onfor mitate cu dispozi iile art 7 din H.G. numrul 834/1991 patrimoniul societtilor n condi iile n de 27,89
109

modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii reevaluat (administrativ) n c erin

logic i fireasc

indicele de infla ie s-a mr it

perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002

ori

iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre la valoare istoric

v dite ntre

cele dou elemente ale n.n.i ar fi romn ,

Activului Net Contabil - activ total cauzat

i dator ii la

costuri curente-

confuzii cu privire la valoarea real a

s ociettilor privatizate

, interesul statului

ca a oricrui propr ietar , fiind s s le cedeze la

v alorifice aceste bunuri la v aloarea de pia

a acestora i nu

pre ur i derizorii i conjuncturale; o

metodologia de

reevaluare administrativ de

la care fcea

trimitere dispozi iile art 7 din HG 834/1991 403/2000 ce impunea ca

era reglementat

dispozi iile art 1 al 1 din HG

reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societ ilor n baza ratei infla iei comunicate de pr in aceast opera iune aducerea acestora la costul confir mat prin

comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac Comisia Na ional de Statistic ur mrindu-se

curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitei semntura sa valori ale rezultnd indirect i din faptul c a activelor societ ii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o n suprafa total o v aloarea c elor 17 construc ii de inute de societate -

de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a

194.773

EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. acestor imobile , amplasarea acestora

n condi iile n care cuno tea

i faptul c folosite ca birouri i laboratoare ;

valoarea de pia a nu se refereau la

n Bucure ti i Bu teni

saivane de oi sau

hale industriale ci erau o

o valoare a

celor 36.676,79

mp teren , amplasat n 1 .498.131.000 ROL

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acela i nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp

n condiiile n care pe pia liber - lucru pe care l cunotea terenurile n zon 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic

sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -

se tranzacionau efectuat de nvinuit ;

cu

peste

n cauz

de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate

n fosta sa calitate de

director economic i nvinuita cunotea

pre edinte al n mod evident

Consiliului de Administraie al SCBioprodSA Bucure ti interesul nvinuitului Voiculescu Dan de a pe terenurile

prelua prin privatizare , activele c reia fir mele grupului

al SCInstitutul de de ineau n fiind procesului de societ tii

Chimie AlimentarSA Bucureti proprietate impozante sedii fcut privatizare n condi ii

GRIVCO

de birouri , desemnarea i men inerea n scopul de a controla

c a cenzor a derularea

, a a c um ar tam mai sus ,

care s i faciliteze

cumprarea pachetului de ac iuni la un pre derizoriu ;

110

*
Marinescu Grigore

superioare fost

nvinuitul

are XX ,

de ani

, este expert contabil

avnd

studii

n domeniul economic

[ F :V/363]

. La data de 15.0.2000 nvinuitul a iar ulterior , n calitate de

numit cenzor al SCBioprodSA Bucure ti administrator al servicii num rul 34/29.12.2000

[ F : VI/ 5687]

[ F :XI/154]

asociat i de prest ri nvinuitul

SCExpert Consult MPSRL Bucure ti

[ F :VI/ 72,73]

n baza contractului

a asigurat mpreun cu pentru dup

Petre Alexandru

servicii

de asisten contabil

SCBeneficaSA Bucure ti transformarea institutului hot r rii A.G.A.

. Din considerente

pe care nu le-a putut clarifica ,

n societate comercial pe aciuni i intrarea n condi ii netransparente

[ F : VII/171- 172] ,

ei n portofoliul

A.D.S. n vinuitul a fost numit

i neprocedurale , n baza cenzor al SC Institutului de

num rul 1/31.05.2002

Chimie Alimentar SA Bucureti n calitate de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti numrul - activitate pe care a 40/06.06.2002
[ F :VI/ 76]

derulat-o

n baza contractului cu privire la

de prestri

servicii

, semnificativ

relaiile strnse pe at t dup

care nvinuitul le avea cu reprezentan ii SCGrivcoSA Bucure ti firmei sale ca cenzori ai intrarea societ tii n portofoliul A.D.S.
[ F :XI/ 137]

fiind meninerea sa i a 2003 , c t i dup

SC Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti - n luna aprilie - fiind recompensat n acest mod

privatizarea acesteia la

pentru ajutorul dat

adjudecare pachetului de aciuni de c tre

firma preedintelui P.C. Dan Voiculescu comercial real a acestuia n

la o valoare de 75,5 ori mai mic dec t valoarea condiiile descrise mai sus .

ordonan a din

mpotriva

sa a

fost nceput
[ F : V/5-9]

ini ial

urmrirea penal

prin

data de 13.12.2007 dispoziiile -

sub aspectul svrsirii infraciunii 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de

prevzute i pedepsite de aplicarea art 75 lit a cpen

art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg a cpen fiindu-i

78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen nvinuirea

adus la

cunotin ,

drepturile i obligaiile procesuale ce i revin 20.12.2007

[ F : V/359-360]

, pe baz de proces verbal

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din punct de

[ F : V/362]

vedere juridic de aprtorul s u ales conformitate cu dispoziiile

Mihalache Vlad-Adrian

c ruia

, n Curii
111

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispozi iile deciziei

Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

numrul 1086/20.11.2007 comunicat

publicat n

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen cauz

programul

ce urmeaz a fi efectuate n

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/314-355]

nvinuit
V/395]

La

data de

07.11.2008 a s

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F:

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

. nvinuitul nu a dorit cu acest prilej

fac declaraii suplimentare

[ F : V/ 330356]

propunnd n i Sandu

aprare

reaudierea nvinui ilor Funieru Nicolae- Dan

[ F : VI/ 226 305] [ F : V/396]

Jean-Ctlin din 10.11.2008

- probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana , la data de 20.11.2008 , prin aprtorul su

[ F : VI/ 5687]

. Ulterior

ales

depus mpreun cu nvinuitul Petre Alexandru a fost avut n vedere de c tre procuror la

un memoriu

final ;

ca re

finalizarea cauzei

[ F : VI/87 ind 1- 87 ind 9 ]

F : V/364-370 ] [ F : VI/61]

declaraia sa nu se consider

dat n prezenta cauz la data de 24.01.2008

nvinuitul a susinut , c colaborarea

n prezen a ap r torului s u ales Mihalache Vlad-Adrian vinovat de svrirea faptei ce i se reine n nu a jucat n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA nu a firmei sale cu Benefica SA Bucure ti

sarcin

ntruct :

nici un rol

n desemnarea sa i a firmei sale nu tie

Bucure ti , i , respectiv c acesta va fi

cui apar ine ini iativa desemnrii

sale ca cenzor ,

avut vreo responsabilitate pe linia reevalurii

patrimoniului societii n vederea privatizrii fr a cunoa te , .

a semnat formularul de calcul a activului net contabil depus n dosarul

de prezentare al societtii n vederea privatizrii memoriul depus

Aceste pozi ii au fost semnarea

nuanate i detaliate de nvinuit n

[ F : VI/87 i nd 1-87 ind 9 ]

dup

prezentarea materialului de urm rire penal

n care a susinut c : erau de a avut

declaraiei de confirmare a datelor

din dosarul de prezentare i a societ tii , n nu

formularului net contabil s-a f cut n conformitate cu natur s vreo nlesneasc responsabilitate pe linia reevalurii

normele n vigoare i nu

fraudarea procesului de privatizare al

patrimoniului societii

vederea privatizrii fi reinute

de

acionnd din punct de vedere subiectiv , fr vinovtie pentru urmtoarele considerente punctuale :
o Direc ia

- sus ineri ce nu pot

selec ie a cenzorilor

faptul c

procedura de

demarat

Privatizare-Concesionare
[ F : VII/35]

n luna apr ilie 2003 Direc ia

prin naintarea

adresei numrul Alimentar

42158/13.03.2003 Bucure ti n

la

General pentru Agricultur

i Industrie

vederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent prin

desemnarea ca
112

cenzori a

nvinuitului

i a altor trei

colaboratori ai SC Benefica SA Bucureti de ctre

nvinuitul

Sandu Jean-Ctlin - ce avea i calitatea de n cauz indubitabil existena unei ac iuni concertate a acestuia de a

membru al consiliului de administra ie al societtii , indic n mod i a pre edintelui P.C.- Voiculescu Dan n

la acel moment i care l cuno tea n aceast calitate pe nvinuit -n.n.

persoanelor din anturajul

impune ( i men ine) desemnarea

conducerea

societ i a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n vederea privatizrii .

o datelor cuprinse n societatea men innd

nvinuitul i n

a confir mat

prin semntura proprie

actualitatea contabil , de i

dosarul de prezentare

for mularul de calcul al activului net

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 a interogatoriului - s us inerile din data de iar tabelul

sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 5 24.01.2008 n.n.- nu ar avea nici o implicare n ntoc mirea cu legtur cu dosarul de privatizare al s ociet ii calitate de cenzor pe lng tabelul n cauz declara ia SCInstitutul datele reprezentan ilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societ ii

documenta iei de privatizare

[ F : VII/110]

nu ar avea nici o

sunt puerile n condi iile n c are a semnat n i fi a de calcul a activului net contabil precum i

prin care confir ma explicit actualitatea i realitatea de Cercetri Alimentare SA Bucureti ;

datele din dosarul de privatizare al

sub acela i aspect NU

pot fi re inute , av nd n vedere

calitatea sa de expert contabil cu o lung experien n domeniu , nici s us inerile sale crora confir marea prin semntura proprie a realittii , corectitudinii i actualittii societtii art 72 al 1 ntruct

confor m datelor

cuprinse n dosarul de prezentare i for mularul de calcul a activului net contabil nu natur s nlesneasc fraudarea procesului de privatizare al sa din interpretarea dispozi iilor procesul de privatizare presupunea n mod obligatoriu

ar fi fost de : (a)

ntoc mirea unui raport de evaluare de pia lit c din HG

- aspect ce ar rezulta n opinia 577/2002

i (b) vizarea celor dou documente s-a f cut n condi ii de legalitate n condi iile n HG 403 nu erau

care cenzorii nu aveau atribu ii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispozi iile obligatorii , rata infla iei din perioada 2000-2002 fiind de

doar 78,5 % - ntruc t :

o rspunde rea sa , n calitate de cenzor al SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru nereevaluarea patrimonului societ ii n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea, corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut faptul c societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate documentele acesteia ;

113

o din punct de vedere normativ , la data de 16.07.2003 , condi iile ce trebuiau ndeplinite pentru ca evaluarea pachetului de ac iuni al societtii s fie realizat n baza unui raport de evaluare simplificat erau reglementate de dispozi iile 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispozi iile art 72 al 1 lit c i 74 din acelai act normativ , respectiv ca activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie mai mic dect o treime din activul total al acesteia - doar n ipoteza nentrunirii acestei condi ii instituia public implicat urmnd a dispune pentru determinarea preului de ofert , n conformitate cu dispozi iile art 74 din HG 577/2002 , ntocmirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat - astfel cum susine nvinuitul; o n conformitate cu dispozi iile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii patrimoniul societtil or comerciale trebuia reevaluat (administrativ) cerin logic i fireasc n condi iile n care indicele de inflaie s-a mrit n perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 de 27,89 ori iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre vdite ntre cele dou elemente ale Activului Net Contabil - activ total la valoare istoric i datorii la costuri curente- n.n.- i ar fi cauzat confuzii cu privire la valoarea real a societtilor privatizate , interesul statului romn , ca a oricrui proprietar , fiind s valorifice aceste bunuri la valoarea de pia a acestora i nu s le cedeze la preuri derizorii i conjuncturale; o n ceea ce privete dispozi iile facultative cuprinse n unele normele cadru din domeniul reevalurilor administrative (ex: H.G. 403/2000 ) acestea vizau societtile comerciale ce nu fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din dive rse considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale - ele ne-avnd aplicabilitate n cazul societilor comerciale ce urmau s fie privatizate datorit dispozi iilor derogatorii cuprinse n normele speciale invocate mai sus (art 7 din H.G. numrul 834/1991 i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) . Cu referire la acelai aspect , dei irelevant n spe , trebuie men ionat c normele din domeniul reevalurior administrative trebui au aplicate n succesiunea lor ( H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 , H.G. 403/2000 , etc) astfel nct la

stabilirea coeficientului cumulat de infla ie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri i nu infla ia pe ultimii trei ani a a cum susine nvinuitul ;
o metodologia de reevaluare administrativ la care fcea trimitere dispozi iile art 7 din HG 834/1991 era reglementat de dispozi iile art 1 al 1 din HG 403/2000 ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se prin aceast operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitului rezultnd indirect i din faptul c a confirmat prin semntura sa valori ale activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o - n suprafa total o valoare a c elor 17 construc ii de inute de societate de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773

EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. acestor imobile , amplasarea acestora

n condi iile n care cuno tea

i faptul c folosite ca birouri i laboratoare ;

valoarea de pia a nu se refereau la

n Bucure ti i Bu teni

saivane de oi sau

hale industriale ci erau o

o valoare a

celor 36.676,79

mp teren , amplasat n 1 .498.131.000 ROL

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp

n condiiile n care pe pia liber - lucru pe care l cunotea

114

sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -

terenurile n zon

se tranzacionau efectuat de nvinuit ;

cu

peste

75

USD/mp

- valoare

confirmat e expertiza tehnic

n cauz

de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate

o confirmnd prin semntura proprie actualitatea datelor din dosarul de prezentare i formularul de calcul a activului net contabil - date ob inute prin nclcarea dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea de ctre A.D.S a pachetului de aciuni n valoarea unui raport de evaluare simplificat i , implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre de 75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

*
Mencinicopschi Gheorghe

nvinuitul

are

XX

de ani

, studii superioare

n domeniul chimiei

alimentare , [ F : V/404 ] . Pentru considerente vdit partinice - este membru al Partidului Conservator din anul 1991 i a ndeplinit o perioad ndelungat func ia de membru al Biroului Permanent al acestei forma iuni politice n.n. nfiinare, 51 % din Dan
[ F : VI 484504]

controlnd prin firmele sale , nc de la

capitalul social al SCBioprodSRL Bucure ti , nvinuitul Voiculescu a impus desemnarea sa ca director general al societ ii nou deinut-o , cumulativ cu cea a fost numit de ctre de membru al

nfiinate

- calitate pe care acesta a

Consiliului de Administra ie al Institutului de Chimie Alimentar , pn n anul 1995 , cnd , prin decizia numrul 3/10.01.1995 Agricole i . Dup
[F:V/434]

conducerea

Academiei de tiine general al institutului trecerea acesteia

Silvice Gheorghe Ionescu Sise ti (A.S.A.S .) director I.C.A . n societate comercial pe ac iuni i

transformarea

n portofoliul A.D .S. , nvinuitul a reu it nu doar s i conserve poziia func iile de membru AGA , pre edinte al C.A. i director desemnarea n AGA , CA i n calitate de cenzori ai cu ajutorul crora adjudecarea ori mai mic , pentru

de conducere - ndeplinind cumulativ general - n.n. dar i s impun

societ ii a unor apropia i ai si sau colaboratori ai preedintelui P.C. a pregtit procesul de privatizare a

societii n condi ii care s faciliteze la o valoare de 75,5

pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucure ti dect valoarea comercial ajutorul real a acestuia . Dup

finalizarea acestui proces

dat , nvinuitul a fost meninut de noul acionar ntr-o aceleiai societ ti funcia de

funcia de director general

[ F : V/436]

i avansat politic ca membru al Biroului Permanent al P.C. deinnd n cadrul

, actualmente

director de cercetare calitate .

mpotriva sa a
[ F : V/ 1-4]

fost nceput ini ial urmrirea penal

prin rezolu ia din

data de 06.09.2007

sub aspectul svrsiri i infractiunilor pp de art 26 cpen

115

raportat la art 10

lit a din Lg 78/2000m

cu aplicarea art 75 lit a cpen

, art 26

cpen raportat la art a cpen i art

248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit 63 al 1 din Lg 21/96 m - nvinuirea fiindu-i adus la cuno tin , la

mpreun cu drepturile si obliga iile procesuale ce i revin data de 20.09.2007 schimbarea

[ F : V/ 402-403]

, pe baz de proces verbal

. ordonan a din 13.12.2007 faptelor ce i s-au re inut art 26 cpen s-a dispus

U lterior

, prin

[ F : V/ 5-9]

ncadr rii juridice a

n sarcin n

infraciunile

prev zute si pedepsite de dispozi iile art

raportat la art 10

lit a din Lg

78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen , art 26 cpen raportat la 248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art . iar prin ordonana din 23.01.2008
[ F : V/ 13- 15]

41 al 2 cpen i art extinderea

75 lit a cpen

cercet rilor mpotriva sa i pentru s v rirea infractiunii prev zute si pedepsite de art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - aspecte ce i-au fost aduse la cunotin de ctre procuror
[ F : V/ 411-412] .

pe baz de proces verbal la data de 23.01.2008

[ F : V/ 20-29]

n faza final a cercet rilor , prin ordonan a din 24.09.2008 ncadr rii juridice a faptelor ce i s-au reinut prev zute si pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art cu aplicarea art 248 cpen

s-a

dispus schimbarea

n sarcin n i ,

infraciunile respectiv art

raportat la art 10 lit

a din Lg 78/2000m

75 lit a cpen

75 lit a cpen ,

extinz ndu-se

cercet rile mpotriva sa i pentru s v rirea infractiunii prev zute si pedepsite de art 290 cpen - aspecte ce i-au fost aduse la cuno tin de ctre procuror
[ F : V/ 429];

pe baz de proces

verbal la data de 01.10.2008 ap r torul s u dispozi iile i s-a

Pe
ales

tot parcursul cercet rilor nvinuitul Briscan Adrian Daniel

[ F : V/ 410]

fost asistat c ruia

juridic de

, n conformitate cu

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei n permanen ; programul pentru a-i n curs al putea

Curii Constituionale a actelor de urmrire penal

Romniei numrul 1086/20.11.2007 comunicat ce urmeaz a fi efectuate n cauz la efectuarea acestora

[ F : IV/180-198]

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 exercita dreptul de a asista

prin prezentarea

La

data de

11.11.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : V/530]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

116

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s noi n ap rare .

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe

ncercat , n 23.01.2008

A doptnd
dou i

pn

la ridicol

postura

profesorului distrat s

nvinuitul a

cele

declara ii ale sale

date n prezenta
[ F : V/ 430-434]

cauz la datele de impun versiunea

[ F : V/413-427 ]

respectiv 13.10.2008

potrivit creia el s-ar fi ocupat n cadrul institutului exclusiv de aspectele legate de cercetare , chestiunile etc n.n. decedat la de asemenea cipriot administrative - gen vnzarea de imobile ctre GRIVCO , decise data audierii c : constituirea superficiei ,

fiind

de ctre unul din cercettorii afla i n subordinea sa , evident , pe nume Rozentuler Leon . Pe acea i linie , nvinuitul a sus inut Institutului de Chimie Alimentar la cu firma infiiin area a aprobat oricum nu construcia i

asocierea

Compania

Crescent

Commercial &Maritime Ltd a fost benefic pentru institut ,

SC Bioprod SRL Bucureti vnzarea construcilor BIOPROD conta semntura sa respectivelor imobile ,

nu a avut nici o

implicare n decizia de transformare a

institutului n societate comercial , pe considerentul c

ctre GRIVCO nu a

iar I.C.A. nu tie

contribuit n nici un mod la

nici care au fost considerentele i nici cine a avut celorlalti membri A.G.A. ,
cine a

iniiativa numirii (i men inerii) sale n A.G.A. i C.A. la SC I.C.A. SA Bucureti nici nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea C.A. i a cenzorilor , nu tie :
cine

a avut ini iativa constituirii superficiei , nu cuno tea

redactat textul conve ie , cine a negociat clauzele acesteia ,

faptul c pe

patrimoniul societtii trebuia reevaluat n vederea privatizrii i nu avea responsabilit ti aceast linie , nu a avut vreo nici o implicare n decizia A.D.S. de n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare fizice nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane specialitate n acest domeniu , , nu a avut s

a include

ca obiect de

, alimentului , alimentaiei si aib studii de ntocmirea

vreo nici o implicare n

documenta iei de privatizare i nu tie n ce mprejurri documenta ie la A.D.S. Bucure ti pentru a cunotea la momentul

s-a ntocmit si naintat aceast

nu a avut vreo n elegere cu repezentan ii SC Grivco SA nu

participa cu oferte trucate la licitaia organizat de A.D.S. , semnrii procesului verbal din data de 30.03.2004

faptul c

echipamentele nu erau predate i , respectiv

efectiv de reprezentanii SC Grivco SA

Bucure ti ,

c deciziile sale legate de

privatizarea SC I.C.A SA Bucure ti -

nu au fost n vreun mod influen ate de factorii de conducere ai Partidului Conservator susineri ce nu pot fi reinute pentru urmtoarele considerente punctuale :
117

 din declara iile martorului Baciu Constantin

VI/ 376401] [ F : V/ 125145]

Agapie T oader
[ F : VI/ 352375]

[ F : IV/ 139]

i ale nv inui ilor

[ F:

, Sin Gheorghe

i Spulber Eugenia-Paula

rezult faptul c

deciziile manageriale

erau luate n cadrul societ ii exclusiv de ctre documentele aferente opera iunilor

nvinuit , acesta fiind dealfel i cel care : (1) a semnat personal vizate de cercetrile efectuate n prezenta cauz personal

ns u ind- i n acest mod con inutul lor i (2) a fcut documente de ctre ceilal i doi

demersuri n unele cazuri pentru semnarea acestor

membri A.G.A. , astfel : din declaraia nvinuitului Baciu Constantin [ F : V/ 125145] rezult faptul c Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care (a) l-a chemat la sediul societtii i ia cerut s semneze textul hotarrii AGA numrul 228/17.02.2003 de aprobare a constituirii dreptului de superficie asigurndu-l c totul este legal i c Grivco SA Bucureti va plti pentru aceast superficie ajutnd in acest mod la finanarea activittii societtii i (b) i-a adus la domiciliu pentru semnare textul hotrrii numrul 6/03.03.2003 ce era deja redactat i pe care a semnat-o fr s o citeasca ntruct abia ie ise din spital i avea ncredere n nvinuit; din declaraia nvinuitului Sin Gheorghe [ F : VI/ 352375] rezult faptul c nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a cerut personal s semneze documentaia (deja redactat) n baza crora s-a aprobat dreptul de superficie n favoarea GRIVCO SA Bucureti i s-au fcut majorrile de capital la Bioprod SA Bucureti i la SCI.C.A.SA Bucureti . n condi iile n care Alimentar a :

potrivit la

datelor contabile SCBioprod SA iar aceast

Institutul Bucureti

de Chimie de doar

primit dividende n ur ma asocierii

50.123.500 ROL pentru profitul realizat n anul 1992 pierderi n anii 1995 , 1996 , 1997 i 1999 institutului care le-a ,

[F: III/105]

societate a nregistrat

imobilele ridicate de SCBioprodSA Bucure ti au fost vndute dup finalizarea lor ctre i

pe terenurile

cu titlu de sta ii pilot

SCGrivcoSA Bucureti

nchiriat sau folosit ca spa ii de birouri

valoarea

aportului I.C.A. la capitalul social al acestei fir me a fost subevaluat la fiecare operaiune de majorare de capital la data declan rii procesului de privatizare (16.07.2003) acest aport fiind de 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR)- de 16,39 de ori mai mic dect valoarea de pia a a acestuia de 292.610.883.860 ROL ( 5.394.165 EUR) = > este evident faptul c scopul real al asocierii era exploata greva n folosul cu sarcini n construc iile

, pe de o parte de a ob ine dreptul de a construi pe terenurile institutului i de a SCGrivcoSA Bucureti patrimoniul societ ii acestuia , iar pe de alt parte de a i de a diminua n acest mod interesul altor

posibili investitori

perspectiva privatizrii acesteia ;

Chimie Alimentar a

faptul c a

achiesat

fr obiec iuni

la transfor marea

Institutului

de

n societate comercial pe ac iuni n condi iile n care fost abrogat implicit

prin intrarea

n vigoare

Legii 290/2002 , HG 451/2002 a statutul de , indic institu ie

iar institutul i-a pstrat prin voin

legislativului

public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n

subordinea A.S.A.S

fr putin de tgad c nvinuitul a fost implicat n acest proces .

118

Semnificativ

sub acest aspect este declara ia

nvinuitului

Sin Gheorghe faptul c el a

[ F : VI/ 352375]

potrivit cruia (a) a aflat de la nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe fcut demersurile pentru

fost cel care avea

transfor marea institutului n societate c omercial putea

pentru a

posibilitti mai largi de dezvoltare i a Bucure ti i (b) I.C.A care

colabora mai bine cu fir ma SCGRIVCOSA

i v a putea asigura finan area necesar desf urri n condi ii optime a activittii la nivelul Academiei faptul c nvinuitul ur mrea n fapt privatizarea acestei SCGRIVCOSA Bucureti de cercetare; ctre SCGrivcoSA Bucureti , la o pre mult inferior el neavnd resursele financiare pentru a

era de notorietate n favoarea

sus ine activitatea

prin vnzarea

valorii comerciale reale , a imobilelor

construite de SCBioprodSA Bucurei pe terenurile Institutului costurile investi iei i din faptul c

de Chimie Alimentar , au fost afectate inclusiv interesele patrimoniale ale institutului ce de inea o cot parte din capitalul social al respectivei firmei ce suportase integral . a a Legat de vnzarea acelora i i imobile , reaua credin a nvinuitului rezult

aprobat vnzarea fr a cunoate , a a cum a admis , care era valoarea imobilelor

comercial real

a achiesat

la aceste opera iuni n calitatea sa de pre edinte al C.A. prin actele de vnzare construc iilor

i director

general al institutului n condi iile n care patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti

cumprare s-au transferat n I.C.A fr a fi ncasat

i o parte a

contravaloarea lor ; rezult din : o c ruia n ce privete implicarea sa n desemnarea SC I.C.A. SA netransparent Bucureti i

neprocedural a membrilor A.G.A , C.A. i a cenzorilor

aceasta

declaraia nvinuitului

Sin Gheorghe

[ F : VI/ 352375]

potrivit s

nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe

a fost cel care

i-a propus

n anul 2002

reprezinte A.S.A.S. n AGA la SCI.C.A.SA Bucure ti fcute de ctre acesta ; o potrivit c ruia

, demersurile pentru desemnarea sa fiind

declaraia martorului

Stroia Alexandru-Lucian i- a comunicat

[ F:

IV/

142148]

nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe societii fr a-i memoriul depus

faptul desemnrii sale

Consiliul de Administraie al o (fost Udrea)

cere un acord prealabil n acest sens ; la finalizarea cercetrilor de nvinuita Ene Vica propunerea de pentru a fi desemnat ca Mencinicopschi

[ F : V/ 313329]

din care rezult faptul c

cenzor al SCI.C.A.SA Bucureti i-a fost fcut personal Gheorghe pe care l cunotea din perioada 1997-1999

ctre nvinuitul

cnd a ndeplinit funcia de director

economic al SCBioprodSA Bucureti ; o C.A. , demarat

faptul c

procedura de

selecie

a cenzorilor i a doi din membrii

de Direc ia Privatizare-Concesionare n luna aprilie 2003 prin naintarea adre sei

119

numrul Alimentar

42158/13.03.2003 Bucure ti n

[ F : VII/35]

la

Direcia

General pentru Agricultur

i Industrie

vederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent ulteri or ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de DGAIA , prin meninerea n componena C.A. a
[ F:

desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin 19.03.2003 , fr a se mai atepta rspunsul

nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe i a colaboratoarei acestuia Spulber Eugenia-Paula

VI/ 376401]

desemnarea ca cenzori ai

[ F : VI/ 5687] ,

celor patru colaboratori ai SC Benefica SA Bucure ti [ F : V/ 357398] ,

Petre Alexandru
V/ 313329]

Marinescu Grigore
[ F : VI/ 185225]

Ene Vica (fost Udrea)

[ F:

i Safta Mihaela

- datele celor cinci fiind n mod evident comunic ate

reprezentanilor A.D.S. de ctre

nvinuit singurul care i cuno tea pe toi la acel moment ;

ini iativa

pe de alt parte sus inerile sale potr ivit crora

nu tie :

cine a avut cine a

ncheierii conven iei de superficie

- dei aceasta viza terenurile institutului ,

redactat proiectul de hotrre i contractul de superficie si nici cum a intrat n posesia lor de i admite c el a fost cel care le-a cerut nvinui ilor Baciu Constantin [ F : V/ 125145] i Sin Gheorghe institutului redeven a caracter lor c nu i
[ F : VI/ 352375]

s le semneze- n.n.

- i

c ine a

negociat din partea c prin

c lauzele contractului de superficie aferent urma s fie contraditoriu aminte te ce a

- dei din coninutul

conven iei rezult explicit - frizeaz r idicolul

ncasat de SC Bioprod SA Bucure ti avut n vedere la momentul aprobr ii s fie pr ivatizat juridice pe care i nu a

n contextul n care nvinuitul a precizat cu ocazia aceluia i interogatoriu superficiei , nu tia la

momentul respectiv c societatea ur ma conven iei reprezentarea terenurilor societ ii ( !!!); Agr icole i Silvice implicaiilor

avut la momentul ncheierii

o astfel de superficie o avea asupra

r spunderea sa , n calitate

de

r eprezentant al

Academiei

de tiin e

n Adunarea General a Ac ionarilor

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA

Bucure ti ( n perioada mai 2002-aprilie 2003)

i de preedinte al Consiliului de Administraie al

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n confor mitate cu dispozi iile art 143 din HG 577/2002 i (b)

nereevaluarea patrimonului societ ii n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 - este atras de dispozi iile (1) art 290 din HG 577/2002 - ce prevedeau sancionarea administratorilor pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n. 44 din HG 626/2001 - ce (2) art prevedeau r spunderea administratorilor societ ii pentru realitate a,

corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a aciunilor n.n. , (3) art 6 din HG 626/2001 - ce stabileau n sarcina administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de a nregistra majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului respectiv (4) art 113 din Lg 31/1990 - ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a - n.n i aproba opera iunile
120

de majorare a calitatea sa

capitalului social

Cu referire la acela i

aspect se impune precizarea c , n n mod evident valoarea fie pentru a

de director general al institutului

, nvinuitul cuno tea

activelor de inute de societate , fiind direct interesat n ne-reevaluarea patrimoniului ,

proteja n acest mod interesele SCGrivcoSA Bucureti , fie pentru a- i ur mri propriile interese legate de participarea sa , n nume propriu , la licita ia organizat cercetarea n domeniul n ce privete implicarea de A.D.S. ;

sa

decizia A.D.S. de

a include n

caietul de sarcini condi ia ca ofertan ii persoane juridice juridice s aib industriei alimentare , alimentului , alimenta iei si s aib 7310 , iar ofertan ii persoane fizice

ca obiect de activitate nutri iei cod CAEN

studii de specialitate n acest domeniu , fr a din adresa numrul 861/10.07.2003

[

solicita o experien minim in domeniu - aceasta rezult

F : VII /75]

prin care a solicitat

A.D.S. n calitatea sa de director general al institutului perspectiva aderrii la U.E. , includerea n

interesat

de dezvoltarea acestuia n licita iei a unor condi ii care cele dou for malittile de introducere

caietul de sarcini al

s sublinieze specificul instituiei

avnd n vedere , n mod evident

c ondi ii pe care le ndeplineau ... el i SCGrivcoSA Bucure ti fir m ce demarase n obiectul de activitate a codului CAEN 7310 ; i naintarea , ca din ntmplare , cu

doar trei zile nainte de demersul su

de asemenea , de i a negat orice implicare n documenta iei de privatizare , n calitatea sa de director general i

ntoc mirea

pre edinte al Consiliului de numrul 765/19.06.2003

Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti ,

[ F : V/III/106 108]

nvinuitul

a semnat adresa i

pr in care aceasta fost remis la A.D.S. datelor cuprinse n

a confir mat

prin

semntura proprie actualitatea calcul al activului net

dosarul de prezentare

i n

for mularul de

c ontabil , de i societatea nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate men innd elementele de activ la valoarea lor istoric din anii

cu dispozi iile art 7 din 834/1991 1990 , 1994 sau 1998 ;

n ceea ce privete participarea sa de A.D.S. n scopul de a da o superficie pe o parte a solicitnd mai sus ; o

cu

ofert trucat la licita ia organizat

aparen de corectitudine i competitivitate opera iunii - aceasta a favorizat interesele Grivco SA Bucureti constituind un drept de cu intenie patrimoniul acesteia i

rezult din ur mtoarele aspecte punctuale :

terenurilor societtii , subevalnd

includerea n caietul de sarcini a

condi iei codului CAEN 7310

n condi iile descrise

nu s-a deranjat s participe

[ F : IV/4649]

personal la licita ie mandatndu-l . Relevant sub aspectul importan ei

pentru asta pe martorul Burcea Oviliu-Dan pe care a dat-o

opera iuni sunt ns i sus inerile

nuvelistice ale nvinuitului potrivit crora ,

121

ntruna din zile , trecnd prin curtea societtii

a auzit - nu tie de la cine - c i a decis , dei nu avea

A.D.S. va vinde la acel moment

pachetul de aciuni deinut la SC ICA SA Bucureti resursele financiare necesare alte comentarii ; o plata pachetului de aciuni cror putere financiar 2003; Relevant sub anul 2003 nu

, s participe n nume propriu la licitaie - susineri ce nu necesit

avea posibilitatea de a susine financiar din surse proprii ai contraoferta pe reprezentanii Grivco SA Bucureti a promovat n perioad 1991[ F : IV/444]

i nici de

o cunotea

i ale cror interese le-a

acest aspect este i faptul c , potrivit declaraiei sale de venit

, n

nvinuitul a obinut venituri de doar 483.283.227 ROL ( cca 13.000 EUR)

[ F : IV/449-462]

iar conturile
[ F:

sale de la GranatiBank SA
IV/514-518]

, Banc Post SA

[ F : IV/464-469]

, Ing Bank SA

Banca Romneasc SA

[ F : IV/471-513]

au avut rulaje nesemnificative (de pn la

[ F : IV/475-476]

37.000.000 ROL) - cu excepia de

perioadei 12.08-10.12.2003

cnd , contul deinut n numerar cu sumele de

nvinuit la aceast ultim unitate bancar a fost

alimentat

18.030.000 ROL (12.08.2003 ) i , respectiv 314.200.000 ROL (01.09.2003 necesare participrii sale la licitaie - sume retrase tot cash de nvinuit dup ce i-au fost returnate n cont de A.D.S. la

data de 10.12.2003 pentru a fi returnate

unei persoane pe care , din considerente evidente , nu i-

-a mai amintit-o cu ocazia audierii sale n prezenta cauz ; o linie de partid Voiculescu ; o dovedete faptul c a ntreaga sa activitate managerial din perioada 1991-2003 pre edintelui PUR a fost meninut n funcie dup licitaie , fiind promovat pe Dan

ca membru n cadrul Biroului Permanent la propune rea

pre edintelui PUR

acionat ntotdeauna

pentru a promova interesele

eful su de partid nc din anul 1991 , i a firmelor controlate de acesta ;

reaua sa credin la ntocmirea din data de 30.03.2004

- [ F : VI/ 3,34]

procesului

verbal de predare/primire
al SCI.C.A.SA Bucure ti a

rezult

din urmtoarele aspecte punctuale :

n calitatea sa de drector general

cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc predarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti celor dou echipamente - destinate activittii de cercetare de care s-a artat exclusiv interesat (!!!); o

i-a asumat prin semnarea procesului

verbal men iunea c

acestea sunt

n stare excelent -

n condiiile n care
[ F : X/50-53]

importul celor dou echipamente

[ F : X/54-56] F : X/71-74] ;

a avut loc la datele de 26.04.2004 -

i , respectiv , 06.05.2004-

iar

predarea lor ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 - [
o capitalului social prevederile art 15 din Lg 31/1990

condi ionau

majorrile

prin aport n natur

i de predarea efectiv a

bunurilor aspect cunosc ut

122

evident de nvinuit delegat a amnat

care a procedat la ntocmirea procesului verbal abia

dup ce judectorul

soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3 ori -la 07.04.2004 ,

[ F : X/4-6]

21.04.2004 i 05.05.2004 -

-n.n. tocmai pentru ca societatea

s depun dovezile privind

predarea - primirea utilajelor ;

Voiculescu Dan dovedesc

n ceea ce prive te

aspectul influen rii de ctre rezult din

preedintele P.C. -

a deciziilor sale - acesta

ansamblul probelor administrate ce

indubitabil faptul c nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a ac ionat per manent n scopul interesele de afaceri ale SCGrivcoSA Bucureti i creia i-a asigurat controlul

de a promova

asupra activelor Institutului de Chimie Alimentar condi ii pgubitoare pentru statul romn - astfel :

apoi trecerea acestora n proprietate , n

a aprobat n calitatea sa de director general al SCBioprodSA Bucureti [F:XV/240-242] i respectiv membru al Consiliului de Adminisstraiei al Institutului de Chimie Alimentar [F:XV/244] cooptarea n anul 1992 ca asociat a firmei SCGrivco SA Bucureti; n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie din partea I.C.A. a aprobat , n edina A.G.E.A. din data de 02.06.1999 - [F:XII/353-354 ] vnzarea la valori derizorii i n rate ctre Grivco SA Bucureti a imobilelor construite pe terenurile institutului de ctre SCBioprodSA Bucure ti dei scopul edificrii acestora a fost , asa cum artam mai sus , de creare a unor staii pilot de cercetare i respectiv , a unor spaii de birouri propice activittii de cercetare ; a achiesat fr rezerve la decizia ilegal a reprezentanilor SCBioprodSA Bucureti de a vinde ctre Grivco SA Bucureti a unui num r de trei imobile aflate n proprietatea institutului , respectiv centrala termic, cl direa postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr ca I.C.A. s ncaseze contravaloarea acestora ; a asigurat ulterior transformrii institutului n societate comercial controlul general al acesteia prin impunerea ca membri A.G.A. , C.A. sau cenzori , n condi ii neprocedurale i lipsite de transparen , a unor apropiai ai si sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele PUR ; n calitate de membru al A.G.A la SCBioprodSA Bucureti i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti , a aprobat ilegal n edina A.G.E.A. din data de 17.02.2003 [ F : XII/ 64 65] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinui ilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 352 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achizi ionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 [F:X/150-151] i 249/30.06.1999 [F:X/171-172] n condi iile n care : (a) se greva n acest mod patrimoniul societii pe durata existenei construciilor fapt de natur s scad interesul pentru privatizare al altor investitori , (b) a acceptat ca plata redevenei de 3 USD/an/mp s fie ncasat de SCBioprodSA Bucureti n contextul n care valoarea unitar anual a folosinei terenului aportat la capitalul acestei societti era evaluat , la acel moment , la o valoare de 500 de ori mai mic , respectiv de 0,006 USD/mp/an) ; n calitate de membru al A.G.A la SCI.C.A.SA Bucure ti a aprobat n edina din 10.02.2003 [ F : VII / 194-1 98] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinui ilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 35 2 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , majorarea capitalului social al societii cu valoarea terenurilor din incint evaluate exclusiv n baza H.G. 500/1994 , la nivelul pre urilor din luna iunie 1994 - respectiv de doar 1.498.131.543 ROL n condi iile n care : (a) dispozi iile art 143 din HG 577/2002 impuneau ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din
123

anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , re actualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare , (b) rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalul ui social cu suma de 33.263.074.574 ROL rezultat din actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare-n.n 31.12.2002 data obinerii titlului de proprietate asupra terenului n.n. realizat n conformitate cu dispozi iile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei i (c) va aproba la data de 10.03.2003 majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucure ti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafe e deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul la mrirea capitalului soci al (!!!) ; n calitate de membru al A.G.A la SCBioprodSA Bucureti i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti a aprobat n edina A.G.E.A din 06.03.2003 [ F : VII/226 228] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinui ilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 352 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei unei suprafee de 3.880,79 mp din terenuri le SCI.C.A.SA Bucureti stabilit la doar 1.184.190.000 ROL (36.035 USD) , corespunztor unei valori unitare anuale a folosinei de 6.100 ROL ( 0,186 USD) n condi iile n care : (a) pentru acelai teren aprobase n edina AGEA din 17.02.2003 plata de ctre SCGrivcoSA Bucureti n favoarea SCBioprodSA Bucureti a unei redevene de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a pus n discuie reactualizarea la acelai nivel valoric (3 USD/mp/anual) a ntregii participaii la capitalul social al Bioprod SA Bucure ti i nici reevaluarea administrativ a acestui element patrimonial n vederea privatizrii i (c) urmare a operaiunii de majorare de capital , ilogic i fr fundament economic , cota de participare a institutului la capitalul social al Bioprod SA Bucureti a fost meninut la acelai nivel de 40 % (!!!) ; a coordonat i controlat modul n care societatea a efectuat reevalurile patrimoniale i a pregtit documentaia n vederea privatizrii n sensul meninerii elementelor de activ la valorile lor istorice (terenuri - la nivelul valoric din anul 1994 , construcii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994) , mijloace fixe - 1990 , etc) pentru a asigura condi iile procedurale de evaluare a pachetului de ac iuni de ctre reprezentanii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social mai mic de 4.000..000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de 1/3 din activul total - n.n. i a facilita adjudecarea acestuia , la un pre derizoriu , de ctre SCGrivcoSA Bucureti ; a ini iat , n coniven cu preedintele PUR Voiculescu Dan [ F : VI 484 504] i nvinui ii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Sandu Jean -Ctlin [ F : VI/ 226 305] , Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306 351] i , respectiv Domni oru GheorgheMarian [ F : V/ 268 312] - rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucu re ti i-a introdus n
obiectul de activitate cod ul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178-189] cnd a fost n registrat la ORC Bucure ti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate, documentele f iind redactate de marto ra Sandu Mariana - so ia nvinuitulu i Sand u Jean-Ctlin la acea dat

a condi iei vdit discriminatorii ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n condi iile n care o as tfel de activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti i n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , creind n acest mod premisele eliminrii formale a oricror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti neavizai de includerea unei astfel de condi ii; a participat n nume propriu i cu ofert trucat la licitaia organizat de A.D.S. pentru a da aparen de corectitudine i competitivitate operaiunii , etc
- n.n. -

124

Considera ii institutul de la modul n care a partid dispari ie

finale

Dei

ncercat

dea

not de a salvat

responsabilitate demersurilor sale , reaua

acreditnd credin a

ideea c n acest mod nvinuitului rezult

indubitabil din

promovat n perioada 1991-2003 statului rom n

interesele de afaceri ale efului su de salariat era i , respectiv , din Institutului printr-un - faptul s exploateze activele

n detrimentul evident al i-a facilitat

al c rui

faptul c

nvinuitului Voiculescu Dan n interesul propriilor firme

de Chimie Alimentar

iar apoi s le achiziioneze

la o valoare de 75,5 ori mai mic meninerii institutului (prin mutarea , evident fiind lipsit de

dec t valoarea comercial real a acestora ntr-o alt locaie) a exista posibilitatea

obiectului de activitate a

relevan n condi iile n care

urmare a unui proces de licitaie valorific ri de c tre A.D.S. a i c tre un investitoor ce putea fi s menin obiectul de

transparent i

nediscriminatoriu

pachetului de aciuni activitate Bucureti . al societ tii

la valoarea de pia a acestuia deruleze

obligat prin contractul de privatizare s

investi ii i

n condiii mult mai avantajoase dec t a f cut-o SCGrivcoSA

*
Panti Sorin

nvinuitul

are XX de ani , studii superioare aciunea penal

n domeniul economic n dosarul

, mpotriva sa fiind pus in mi care 111/P/2004 al capital i asociere la

la data de 08.09.2006

D .I.I.C.O.T pentru s v rsirea mai multor infraciuni la un grup de criminalitate organizat

[ F :VI/8 ]

regimul pie ei de

. La data participrii

sale la licita ia

organizat de A.D.S. pentru vnzarea pachetului de aciuni deinut SC avea calitatea de director general licita iei devenind , dup adjudecarea

Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti nvinuitul executiv al SCGrivcoSA Bucure ti administrator i ulterior societii preluate -

pre edinte al Consiliului de Administraie i director general al

cruia noii acionari i-au schimbat denumirea n SCCompania de Cercetri Aplicative i Invesi iiSA Bucureti n ideea probabil de a face uitat astfel orice legtur a acestuia cu fostul Institut de Chimie Alimentar - n.n. - calitate

pe care o deine i n prezent , adjudecarea pachetului cu un pre de De de 75,5 ori mai preedintele n la solicitarea
125

recompensat fiind astfel aciuni de c tre mic dec t valoarea

pentru

concursul dat

la

firma pre edintelui P.C. Dan Voiculescu num rul A808/13.03.2008 a

comercial real a acestuia , n condiiile descrise mai sus .

- [F:V/ 29- 30]

asemenea , de i prin adresa funcie a

Partidului Conservator

- Daniela Popa

comunicat

D.N.A. din data

faptul c

nvinuitul nu este membru al P.C.. - [ F : V/ 436]

pe

site-ul oficial al ca membru

formaiunii al Biroului

de 17.09.2007

acesta

era men ionat

Permanent

la propunerea preedintelui partidului .

din pedepsite de

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunii nvinuirea fiindu-i adus la

prin ordonan a prevzute i

data de 13.12.2007 dispoziiile

[ F : V/ 5-9]

art 26 cpen -

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu cunotin , mpreun la data de

aplicarea art 75 lit a cpen

cu drepturile i obligaiile procesuale ce i revin 20.092007

[ F VI/3-4]

, pe baz de proces verbal

din

mpotriva sa a

fost nceput

iniial

urmrirea penal

prin

rezoluia art 26

data de 0 6.09.2007

[ F : V/ 1-4]

sub aspectul svrsirii infractiunilor pp de

cpen raportat la art a cpen i art

248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit 63 al 1 din Lg 21/96 m - nvinuirea fiindu-i adus la cuno tin , la

mpreun cu drepturile si obliga iile procesuale ce i revin data de 20.09.2007 schimbarea

[ F : V/ 402-403]

, pe baz de proces verbal

. s-a dispus

U lterior

, prin ordonan a din 24.09.2008

[ F : V/ 20-29]

ncadr rii juridice a

faptei prev zute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen raportat la acea i

raportat la art cpen art 10

248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a prev zute si pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art mpotriva sa 75 lit a cpen i pentru cercet rile s v rirea

n infraciunea extinz ndu-se

lit a din Lg 78/2000m

, prin

ordonan

infractiunii

prev zute si pedepsite de art 290 cpen ctre procuror

- aspecte ce i-au fost aduse la cuno tin de

[ F : VI/ 48,49] .

pe baz de proces verbal la data de 01.10.2008

Pe

tot parcursul cercetrilor

[ F VI/9]

nvinuitul - ce s-a prevalat de dreptul de a c ruia , n conformitate cu

nu da declaraie n cauz aprtorul su ales dispozi iile i s-a

- n.n.

- a fost asistat din punct de vedere juridic de

[ F VI/5]

Dumitracu Lucian

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei n permanen programul pentru a-i
.

Curii Constituionale a actelor de urmrire penal

Romniei numrul 1086/20.11.2007 comunicat

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 n curs al putea

ce urmeaz a fi efectuate n cauz la efectuarea acestora

[ F : IV/222-238]

exercita dreptul de a asista

126

nvinuitul

a fost

ntiinat n scris 15.00

de c tre procuror (personal i prin i , respectiv 11.11.2008 orele un termen

ap r tor) s se prezinte la sediul unit tii penal 09,00 la datele de

[ F VI/54,55]

pentru a i se prezenta materialul de urm rire

[ F VI/52]

03.11.2008 orele - d nd curs

doar ultimei

invita ii c nd a

solicitat

pentru a veni nsoit de ap r torul su ales nejustificat de la aceste activitti pun ndu-i-se n vedere data de 13.11.2008 orele nvinuitului s se 10.00

Dumitracu Lucian prezinte pentru definitivarea

- ce a absentat procedurii la

la ambele termene . n.n. - cerere aprobat de c tre procuror - solicitare asumat de nvinuit prin semnarea
[ F VI/55]

procesului verbal termenul convenit

seria B numrul 0164158

dar neonorat de acesta la finalizate procedural ;

astfel nct cercetrile fa de acesta

au fost

Interesat
netransparent de aciuni

fiind s nu

de-a explica ii cu privire la reu it cu avea

implicarea sa s achiziioneze doar 104.730 o valoare de

opera iunea prin care licitaie pachetul

SCGrivcoSA Bucure ti a

printr-o EUR pia sus

i discriminatorie de la A.D.S., 7.900.929 EUR

al SCI.C.A.SA Bucureti ce

de 75,5 ori mai mare - respectiv de

, aa cum artam mai vinov ia sa

nvinuitul a neles s se prevaleze pe tot parcursul ambele fapte ce i-au fost reinute n sarcin
o

cercetrilor de dreptul de a nu

da declara ie n cauz . Din ansamblul probelor administrate rezult ns cu privire la

Voiculescu Dan Gheorghe

, respectiv :
, mpreun cu i nvinui ii Mencinicopschi SCGrivcoSA

faptul c a ac ionat concertat

[ F : VI 484504]

, Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305]

[ F : V/399 530]

pentru a asigurarea

adjudecarea licita iei de c tre

Bucure ti rezult punctual din : relaiile apropiate pe care le avea cu nvinuitul Voiculescu Dan [ F : VI 484504] rezultate din pozi ia sa director general executiv al principalei firme a grupului GRIVCO i de calitatea sa de membru al Biroului Permanent al P.C. , desemnat la propunerea preedintelui forma iunii . Legat de acelai aspect trebuie menionat i faptul c , prin calitatea sa n cadrul SCGrivcoSA Bucureti nvinuitul cunotea n mod evide nt interesul efului su de partid de a prelua prin privatizare , activele al SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti - societate pe terenurile creia firmele grupului de ineau n proprietate impozante sedii de birouri , desemnarea sa pentru participarea la respectiva licitaie neputnd fi considerat ca ntmpltoare mai ales n contextul n care , anterior , nu au scpat de sub controlul preedintelui P.C. nici o operaiuni mai puin importante - gen desemnarea cenzorilor ; o faptul includerii n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti a codului CAEN 7310 , cu doar cteva zile nainte ca nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] s propun acest lucru iar reprezentanii A.D.S. s i nsueasc aceast propunere ca din ntmplare ; o participarea sa n calitate de reprezentant al SCGrivcoSA Bucureti , cu ofert trucat i n convenien cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : o
127

V/399 530] la licitaia organizat de A.D.S (a se vedea sub acest aspect analiza pozi iei procesuale a acestuia din urm ) ; o faptul de a fi achiesat n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , post privatizare , la meninerea n funcia

de director general a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe

[ F : V/399 530]

o materialitatea ntregii operaiuni prin care , angajai ai statului romn , prin nclcarea atribuiunilor de servicciu i a normelor legale n vigoare au facilitat cumprarea de ctre SCGrivcoSA Bucure ti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.ASA Bucureti la un pre de garsonier - pies de teatru la care , prin pozi ia sa n cadrul firmei i a formaiunii politice conduse de Voiculescu Dan , nvinuitul nu putea fi n nici un caz un simplu figurant ; o

faptul c a
-[

ntoc mit

n fals

procesului din

verbal de

predare/primire din data de 30.03.2004 punctuale :

o Bucureti i

F : VI/ 3,34]

rezult

urmtoarele aspecte

n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA furnizare numrul 124/09.03.2004

- [ F : VI/ 12--13]

semnatar al contractului

din ctre

partea acestei societti ,

cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc indicate n procesul verbal ;

predarea

SCI.C.A.SA Bucure ti a celor dou echipamente o

i-a asumat prin semnarea procesului verbal men iunea c

importul celor dou echipamente
[ F : X/54-56]

acestea sunt n stare excelent - n condi iile n care loc la datele de 26.04.2004 [ F : X/50-53]

a avut

i , respectiv , 06.05.2004 -

iar predarea l or

ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 o capitalului social

- [ F : X/71 -74] ;

prevederile art 15 din Lg 31/1990 i de predarea efectiv a

condi ionau

majorrile

prin aport n natur

bunurilor aspect cunosc ut dup ce judectorul

evident de nvinuit care a procedat la ntocmirea delegat a amnat

procesului verbal abia

soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3 ori -la 07.04.2004 ,

[ F : X/4-6]

21.04.2004 i 05.05.2004 -

-n.n. tocmai pentru ca societatea

s depun dovezile privind

predarea - primirea utilajelor ;

*
Petre Alexandru
superioare

nvinuitul

are XX ,

de ani

, este expert contabil

avnd

studii

n domeniul

economic

[ F :VI/ 62]

. n calitatea sa de n

asociat i de

administrator al prest ri servicii

SCExpert Consult MPSRL Bucure ti num rul 34/29.12.200027

[ F :VI/ 72,73]

baza contractului

a asigurat mpreun cu

Contract ce a fost avizat departamentului de spe cialitate , de

27

din punct de vede re juridic n calitatea sa de e f a martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137141] - so ia
128

nvinuitul Marinescu Grigore

[ F : V/ 357 398]

servicii

de asisten contabil

pentru
[ F: XI/

SCBeneficaSA Bucure ti - societate

193]

ce

avea sediul social

nc din anul 1998

n Bucure ti , strada G rlei nr 1B

, ntr-unul din imobilele

construite de

SCBioprodSA Bucure ti pe aciuni hot r rii

terenurile Institutului de Chimie Alimentar . Din considerente n societate comercial pe i neprocedurale , n baza
,

pe care nu le-a putut clarifica , dup transformarea institutului nvinuitul a fost numit A.G.A. n condiii netransparente
[ F : VII/171- 172]

num rul 1/31.05.2002

cenzor al SC Institutului de

Chimie Alimentar SA Bucureti n calitate de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti - activitate pe care a derulat-o n baza contractului cu privire la de prestri servicii numrul 40/06.06.200228 , semnificativ relaiile str nse pe at t dup

[ F :VI/ 76]

care nvinuitul le avea cu reprezentan ii SCGrivcoSA Bucure ti firmei sale ca cenzori ai intrarea societ tii n portofoliul A.D.S.
[ F :XI/ 137]

fiind meninerea sa i a 2003 , c t i dup

SC Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti - n luna aprilie - fiind recompensat n acest mod

privatizarea acesteia la

pentru ajutorul dat

adjudecare pachetului de aciuni de c tre

firma preedintelui P.C. Dan Voiculescu comercial real a acestuia n

la o valoare de 75,5 ori mai mic dec t valoarea condiiile descrise mai sus . ordonan a din

mpotriva

sa a

fost nceput
[ F : V/5-9]

ini ial

urmrirea penal

prin

data de 13.12.2007 dispoziiile -

sub aspectul svrsirii infraciunii 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de

prevzute i pedepsite de aplicarea art 75 lita cpen

art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg a cpen fiindu-i

78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen nvinuirea

adus la

cunotin ,

drepturile i obligaiile procesuale ce i revin 20.12.2007

[ F : VI/58- 59]

, pe baz de proces verbal

Adrian cu

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din punct de

[ F : VI/60]

vedere juridic de aprtorii si ale i

[ F : VI/61]

Leoanc Valentin

Mihalache Vlad-

c rora

, n conformitate cu dispozi iile Curii Constituionale a Romniei

art 172 al 1 cpp coroborate numrul comunicat 1086/20.11.2007 n permanen

dispozi iile deciziei

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 li s-a

nvinuitului Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] de Adm inistra ie al SCBeneficaSA Bucure ti

28

ce e ra la acea dat

membru

n Consiliul

Contract semnat din partea SC Institutului de Chimie Alimentar SA

[ F : V/399 530]

Bucure ti de ctre
129

nvinuitul

Mencinicopschi Gheorghe

programul pentru a-i

n curs al putea
.

actelor de urmrire penal

ce urmeaz a fi efectuate n

cauz

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/274- 287 i ,

res pectiv , 314-355/]

nvinuit
VI/85]

La

data de

07.11.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F:

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal fac declaraii suplimentare

. nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s confruntarea sa cu nvinuita

propunnd i

n aprare

Safta Mihaela
[ F : V/ 330356]

[ F : VI/ 185225]

reaudierea nvinuiilor Funieru Nicolae- Dan

[ F : VI/ 226305] [ F : VI/86,87]

i Sandu Jean-Ctlin

- probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana din 10.11.2008 . Ulterior , la data de final care a ; 20.11.2008 , prin aprtorii si ale i nvinuitul a fost avut n vedere de c tre procuror la

depus

un memoriu

finalizarea cauzei

[ F : VI/87 ind 1-87 ind 9 ]

F : VI/ 63-69 ] [ F : VI/61]

declaraia sa nu se consider

dat n prezenta cauz la data de 24.01.2008

nvinuitul a susinut , c ntruct : colaborarea

n prezena ap r torului su ales Mihalache Vlad-Adrian vinovat de svrirea faptei ce i se reine n nu a jucat n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA nu a firmei sale cu Benefica SA Bucure ti

sarcin

nici un rol

n desemnarea sa i a firmei sale nu tie

Bucure ti , i , respectiv c acesta va fi

cui apar ine ini iativa desemnrii

sale ca cenzor ,

avut vreo responsabilitate pe linia reevalurii

patrimoniului societii n vederea privatizrii fr a cunoa te , .

a semnat formularul de calcul a activului net contabil depus n dosarul

de prezentare al societtii n vederea privatizrii memoriul depus

Aceste pozi ii au fost semnarea

nuanate i detaliate de nvinuit n

[ F : VI/87 i nd 1-87 ind 9 ]

dup

prezentarea materialului de urm rire penal

n care a susinut c : erau de a avut

declaraiei de confirmare a datelor

din dosarul de prezentare i a societ tii , n nu

formularului net contabil s-a f cut n conformitate cu natur s vreo nlesneasc responsabilitate pe linia reevlurii

normele n vigoare i nu

fraudarea procesului de privatizare al

patrimoniului societii

vederea privatizrii fi reinute

de

acionnd din punct de vedere subiectiv , fr vinovtie pentru urmtoarele considerente punctuale :
o Direc ia

- sus ineri ce nu pot

selec ie a cenzorilor

faptul c

procedura de

demarat

Privatizare-Concesionare
[ F : VII/35]

n luna apr ilie 2003 Direc ia

prin naintarea

adresei numrul Alimentar

42158/13.03.2003 Bucure ti cenzori a n

la

General pentru Agricultur

i Industrie

vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent prin i a altor trei

desemnarea ca nvinuitul
130

nvinuitului

colaboratori ai SC Benefica SA Bucureti de ctre

Sandu Jean-Ctlin - ce avea i calitatea de n cauz indubitabil existena unei ac iuni concertate a acestuia de a

membru al consiliului de administra ie al societtii , indic n mod i a pre edintelui P.C.- Voiculescu Dan n

la acel moment i care l cuno tea n aceast calitate pe nvinuit -n.n. impune ( i men ine) desemnarea

persoanelor din anturajul

conducerea

societ i a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n vederea privatizrii .

r spunsurile

sale

la

ntrebrile numerele 2, 4 ,5 i 6
[ F : VI/ 185225]

ale

interogatoriului din data de 11.03.2008 , c

nvinuita Safta Mihaela de Cerc etri fiind

a preciz at

propunerea de a fi numit cenzor la SC Institutul

Alimentare SA Bucureti i-a

fost fcut de ctre nvinuitul contactul

Alexandru Petre , acesta

singurul din cadrul fir mei ce inea

c u reprezentan ii SC Grivco SA Bucureti i cel care i-a cerut s semneze for mularul de

deter minare a activului net contabil (ce a rmas asupra lui) spunndu- i c verificarea datelor a fost deja fcut (nu a precizat de ctre cine ) i c nu sunt nici un fel de probleme ;

o datelor cuprinse n societatea men innd

nvinuitul i n

a confir mat

prin semntura proprie

actualitatea contabil , de i - s us inerile din data de iar tabelul

dosarul de prezentare

for mularul de calcul al activului net

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 a interogatoriului

sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 5 24.01.2008 n.n.- nu ar avea nici o implicare n ntoc mirea cu legtur cu dosarul de privatizare al s ociet ii calitate de cenzor pe lng tabelul n cauz declara ia SCInstitutul

documenta iei de privatizare

[ F : VII/110]

datele reprezentan ilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societ ii i

nu ar avea nici o precum i

sunt puerile n condi iile n c are a semnat n fi a de calcul a activului net contabil

prin care confir ma explicit actualitatea i realitatea de Cercetri Alimentare SA Bucureti ;

datele din dosarul de privatizare al

sub acela i aspect NU a

pot fi re inute , av nd n vedere

i datelor

calitatea sa de expert contabil cu o lung experien n domeniu , nici s us inerile sale crora confir marea prin semntura proprie realittii , corectitudinii i actualittii societtii ntruct cuprinse n dosarul de prezentare i for mularul de calcul a activului net contabil nu natur s nlesneasc fraudarea procesului de privatizare al

confor m

ar fi fost de : (a)

procesul de privatizare

presupunea n mod obligatoriu sa din interpretarea

ntoc mirea unui raport de evaluare de pia dispozi iilor art 72 al 1 lit c din HG

- aspect ce ar rezulta n opinia 577/2002

i (b) vizarea celor dou documente s-a f cut n condi ii de legalitate n condi iile n HG 403 nu erau , rata infla iei din perioada 2000-2002 fiind de doar 78,5 % - ntruc t : al SCInstitutul de societ ii n vederea
131

care cenzorii nu aveau atribu ii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispozi iile obligatorii o rspunde rea sa , n calitate de cenzor Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru nereevaluarea patrimonului

privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea, corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut faptul c societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate documentele acesteia ; o din punct de vedere normativ , la data de 16.07.2003 , condi iile ce trebuiau ndeplinite pentru ca evaluarea pachetului de aciuni al societtii s fie realizat n baza unui raport de evaluare simplificat erau reglementate de dispozi iile 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispozi iile art 72 al 1 lit c i 74 din acelai act normativ , respectiv ca activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie mai mic dect o treime din activul total al acesteia - doar n ipoteza nentrunirii acestei condi ii instituia public implicat urmnd a dispune pentru determinarea preului de ofert , n conformitate cu dispozi iile art 74 din HG 577/2002 , ntocmirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat - astfel cum susine nvinuitul; o n conformitate cu dispozi iile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii patrimoniul societtil or comerciale trebuia reevaluat (administrativ) cerin logic i fireasc n condi iile n care indicele de inflaie s-a mrit n perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 de 27,89 ori iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre vdite ntre cele do u elemente ale Activului Net Contabil - activ total la valoare istoric i datorii la costuri curente- n.n.- i ar fi cauzat confuzii cu privire la valoarea real a societtilor privatizate , interesul statului romn , ca a oricrui proprietar , fiind s valorifice aceste bunuri la valoarea de pia a acestora i nu s le cedeze la preuri derizorii i conjuncturale; o n ceea ce privete dispozi iile facultative cuprinse n unele normele cadru din domeniul reevalurilor administrative (ex: H.G. 403/2000 ) acestea vizau societtile comerciale ce nu fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din dive rse considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale - ele ne-avnd aplicabilitate n cazul societilor comerciale ce urmau s fie privatizate datorit dispozi iilor derogatorii cuprinse n normele speciale invocate mai sus (art 7 din H.G. numrul 834/1991 i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) . Cu referire la acelai aspect , dei irelevant n spe , trebuie men ionat c normele din domeniul reevalurior administrative trebui au aplicate n succesiunea lor ( H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 , H.G. 403/2000 , etc) astfel nct la

stabilirea coeficientului cumulat de infla ie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri i nu infla ia pe ultimii trei ani a a cum susine nvinuitul ;
o metodologia de reevaluare administrativ la care fcea trimitere dispozi iile art 7 din HG 834/1991 era reglementat de dispozi iile art 1 al 1 din HG 403/2000 ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se prin aceast operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitului rezultnd indirect i din faptul c a confirmat prin semntura sa valori ale activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o - n suprafa total o valoare a c elor 17 construc ii de inute de s ocietate de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773

EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n.

n condi iile n care cuno tea

valoarea de pia a
132

acestor imobile

, amplasarea acestora

n Bucure ti i Bu teni

i faptul c

nu se refereau la

saivane de oi sau

hale industriale ci erau o

folosite ca birouri i laboratoare ;

o valoare a

celor 36.676,79

mp teren , amplasat n 1 .498.131.000 ROL

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acela i nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp

n condiiile n care pe pia liber - lucru pe care l cunotea terenurile n zon 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic

sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -

se tranzacionau efectuat de nvinuit ;

cu

peste

n cauz

de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate

o

confirmnd prin semntura proprie

actualitatea datelor
date ob inute

din

dosarul de prezentare i formularul de calcul a activului net contabil -

prin nclcarea

dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea de ctre A.D.S a pachetului de aciuni n valoarea unui raport de evaluare simplificat i , implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucure ti la un pre de 75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

*
Pop Flavius-Adrian

[ F :VI/108 ]

nvinuitul

are XX de ani , studii superioare

n domeniul juridic

, ef

, este necstorit , nu are copii . n perioada 2000-2001 a lucrat ca (M.C.T.I.)

serviciu juridic la Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iilor luna decembrie 2001 i pn n luna august 2005 a ndeplinit

iar din

succesiv funciile de - fostul su coleg de la consilier juridic la consilier juridic , - funcie pe care

consilier juridic i ef serviciu legislaie n cadrul Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului M.C.T.I. condus de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]

. n perioada august 2005 martie 2006 a fost angajat succesiv funciile de n cadrul A.V.A.S apoi director general

SCTV Antena 1SA Bucure ti , ulterior ndeplinind consilier- vicepre edinte i ndepline te i n prezent .

din

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal

prin ordonan a prevzute

data de 08.01.2008 dispoziiile

[ F : V/ 10-12]

sub aspectul svrsirii infraciunii fiindu-i adus la

i pedepsite de

art 26 cpen -

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu cunotin , mpreun la data de

aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuirea

cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 11.03.2008

[ F : VI/106-107]

, pe baz de proces verbal

.
133

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din

[ F : VI/ 109]

punct de

vedere juridic de aprtorul s u ales conformitate cu dispoziiile Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

Bugnariu D nu Ioan

c ruia , n Curii

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispozi iile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat ce urmeaz a fi efectuate n publicat n cauz
.

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen

programul

pentru a-i

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/215-221]

prin prezentarea

La

data de

03.11.2008 a

s-au finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : VI/148]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s probe

fac declaraii suplimentare , reiternd cererile de .

ce i-au fost respinse anterior de ctre procuror

formulat pl ngere

U lterior

finaliz rii cercet rilor , prin ap r torul su ales sub aspectul nclcrii

nvinuitul a

[ F : VI/305 i nd 1 - 305 ind 6]

dreptului la aprare date i documente pe

de ctre procurorul de caz prin refuzul de a i se comunica anumite considerentul penal c nu ar fi existat

, invocnd , pe de alt parte , nulitatea tuturor actelor de urmrire penal

un act legal de sesizare a organului de urmrire cpp pl ngere respins ca

n conformitate cu dispozi iile art 221 pe considerentul c : num rul 161/VIII/I/2007 la baza

nentemeiat de c tre procurorul ef secie prin ordonan din 19.11.2008

305 ind 7]

[ F : VI/305 ind 6 -

cercetrilor a stat , pe de o parte

referatul

-[F : III / 1,2]

al Serviciului de Investigaii al D.N.A. ,

[ F : I/ 10]

iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile de acesta cu ocazia audierii sale la c tre procuror astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a s u organului de urmrire penal ales a administrat n cauza avut posibilitatea consultrii , inclusiv a

nsuit n totalitate fiind

data de 11.06.2007

dispoziiile art 221 cpp de sesizare nvinuitul i aprtorul n a-i

i, respectiv , al faptului c

prealabile a ntregului material de urmrire

penal

documentaiei solicitate , la sediul unittii de i n raport de aceste documente ;

intervalul 2224 i 27-31.10.2008 formula aprrile

i av nd astfel asigurat cadrul procesual

i de a propune probe

declaraia sa

dat n prezenta cauz la data de 11.03.2008 , nvinuitul a susinut ntruc t c : nu se nu a

[ F : VI/ 110-118 ]

n prezen a ap r torului s u ales

consider avut nici o

134

vinovat de svr irea faptei ce i se re ine n sarcin

implicare n deciziile legate de privatizarea Bucureti , calitate de nu

SC Institutul

de Cercetri

Alimentare SA

nu a fost consultat n legtur cu nimeni membru al a avut

n legtur

cu desemnarea sa n i , respectiv ,

Consiliului de Aministra ie al societ ii n cauz responsabilitate pe linia reevalurii nu pot fi re inute

nici o

patrimoniului societ ii n

vederea privatizrii punctuale :

o

- susineri ce

pentru urmtoarele considerente

ntoc mirea documenta iei de

de i a negat orice implicare n

privatizare , n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , nvinuitul prezentare a c onfir mat i n prin semntura proprie actualitatea datelor cuprinse n dosarul de nu efectuase elementele de contabil , de i societatea

for mularul de calcul al activului net

reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din 834/1991 men innd activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 rspunsul la ntrebarea numrul 13 a interogatoriului

- sus iner ile s ale confor m crora - vezi din data de 11.03.2008 n.n.tabelul cu nici o

datele reprezentan ilor A.G.A. ,C.A. i a o explicit

cenzorilor societ ii

[ F : VII/110]

nu ar avea

legtur cu dosarul de pr ivatizare al societ ii a semnat

sunt puerile n condi iile n care : n acea i calitate i declaraia prin care confirma Bucureti de Cercetri Alimentare SA

datele din dosarul de privatizare al SC Institutul o

experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie faptul c tabelul n cauz este cerut de ;

Juridice exclud

ipoteza ca nvinuitul s nu fi cunoscut

normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare

n rspunsul su la

ntrebarea numrul 5 a a fost consultat n legtur

interogatoriului din cu desemnarea sa

[ F

data de 11.03.2008 nvinuitul a sus inut ini ial c ca membru al C.A. la

: VI/ 306351]

SCI.C.A.SA Bucure ti de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae numrul - din care rezult

pentru ca ulterior , n ideea probabil de a nu- i incrimina prietenelul , adresa 22576/10.04.2003

[ F : VII/ 46]

dup ce i-a fost explicit c s cu

prezentat

propunerea n acest sens a fost fcut de revin aceast numire n

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305] - n.n. -

asupra acestor sus ineri i s declare c nu a fost consultat de nimeni n prealabil contextul n care a semnat personal

la data de 04.06.2003 declara ia opera iunii la Oficiul

privind ndeplinirea condi iilor legale

cerut de formalittile de nregistrare a

[ F : VII/ 63 ]

Registrului de pe lng Tribunalul Bucureti

o Administra ie

rspunderea sa , n calitate de membru al Consiliului de de Chimie Alimentar SA Bucure ti pentru (a)

al SCInstitutul

nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 i (b) nereevaluarea patrimonului societii n
135

vederea privatizrii n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 - este atras de dispoziiile art 290 din HG 577/2002 - ce prevedeau sancionarea administratoril or

pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n. ce prevedeau r spunderea administratorilor , art 44 din HG 626/2001 realitatea, corectitudinea i

societ ii pentru

actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a aciunilor n.n. i respectiv , art 6 din HG 626/ 01 - ce stabileau n sarcina

administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de a nregistreza majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului - n.n

* Din
rezult prietenie cu analiza evoluiei profesionale a aceasta a fost influen at nvinuitului din perioada 2001-2008 relaia sa de faptul c nvinuitul la n mod evident de

Sandu Jean-Ctlin A.D.S.

[ F : VI/ 226305]

pe care o recunoate n.n.

urm ndu-l pe acesta iar ulterior o perioad a mod la

- dup numirea

ca director al Direciei Juridice ,

A.V.A.S. - unde fusese fost consilier juridic la

-

numit vicepreedinte al instituiei , dup ce

- n.n. - fiind recompensat

una din firmele controlate de pre edintele P.C. n acest de c tre adjudecare pachetului de aciuni

Voiculescu Dan pentru

SCTV Antena 1SA Bucureti

ajutorul

dat la

SCGrivcoSA Bucureti prezentare al societii

.

la o valoare de 75,5 ori mai mic dec t valoarea actualit ii datelor din dosarul de

comercial real a acestuia , urmare a confirm rii n condi iile descrise mai sus.

*
Popa Corneliu
,
[ F :VI/165]

nvinuitul

are XX , studii superioare

n domeniul mecanic agricol preedinte al

. n perioada 2002-2005

a ndeplinit funcia de

Consiliului de Administraie i director general al Ageniei Domeniilor Statului , anterior fiind simplu membru al P.S.D. - filiala Timioara . Ulterior plec rii sale din A.D.S. nu a mai , actualmentte fiind asociat i administrator al SCTotal ndeplinit nici o funcie public

West Trening@SecuritySRL Timi oara . data de 06.09.2007 pedepsite de

mpotriva sa a
[ F : V/ 1- 4]

fost nceput

urmrirea penal

prin

rezolu ia din prevzute i

sub aspectul svrsirii infraciunilor

dispoziiile

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a

cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art
136

75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i

10 lita

din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de s-a

adus la

cunotin ,

drepturile si obliga iile procesuale ce i revin 30.01.2008

[ F : VI/162-164]

, pe baz de proces verbal 24 .09.2008

Ulterior , prin ordonana din dispozi iile art

[ F : V/ 2-28]

dispus schimbarea art 41 al 2 cpen i

juridic

a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur

infraciune

prevzut i pedepsit de

10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea

art 75 lit a cpen

Ulterior

audierii

sale , nvinuitul

fost asistat

juridic de

ap r torul s u ales Iordache Eugen

[ F : VI/165 i nd 1]

c ruia , n conformitate cu dispozi iile Curii Constituionale a Romniei actelor de urmrire penal ce

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat n permanen publicat n programul n curs al

Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 i s-a

urmeaz a fi efectuate n cauz efectuarea acestora

[ F : IV/239-241]

pentru a-i ;

putea

exercita dreptul de a asista la

nvinuit
VI/184]

La

data de

04.11.2008 a s

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F:

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

. nvinuitul nu a dorit cu acest prilej

fac declara ii suplimentare , nu a

formulat cereri i nu a propus probe noi n ap rare ;

La

stabilirea formei de participaie a autoratului la sarcin s-a avut n vedere faptul c

svrirea 13

faptei ce i-a fost reinut in literele i i p Statului

[

potrvit art

din

Regulamentul de Organizare i competena de a stabili preul de ofert

Funcionare al Agen iei Domeniilor sistemul de evaluare a societtilor revenea exclusiv Consiliului de

F : V/46]

comerciale Administraie privatizare ;

i , respectiv

- al c rui pre edinte

nvinuitul era la momentul

aprob rii notei de

VI/177 ]

declaraia c

dat n prezenta cauz la data de 30.01.2008 nu se consider

[ F

nvinuitul a susinut

vinovat de svrirea faptelor avut cuno tin la momentul tia cum trebuia fcut i nu cuno tea
137

ce i se rein n sarcin aprobrii

ntruct : nu a

fost influenat de nimeni cu privire la deciziile , nu a

legate de privatizarea SCI.C.ASA

Bucureti

notei de privatizare de existen a superficiei , nu

reevaluarea patrimoniului societtilor din portofoliu n vederea privatizrii

faptul c

n cazul SCI.C.ASA

Bucure ti terenurile erau evaluate la nivelul anului 1994 iar mijloacele fixe i titlurile de valoare nu erau membrilor A.G.A , CA sau a Svulescu Vlad-Nicolae solicite

, construciile la nivelul anului 1998 reevaluate , cenzorilor

nu a

avut nici o implicare n selecia

pe care i-a

nominalizat la propunerea nvinuitului

[ F : VI/ 306351]

, nu cunotea faptul c

pentru privatizarea societii trebuia s i nici n decizia de

un mandat special ntocmirea

din partea statului rom n , nu a cunoscut

avut nici o implicare n evaluare a societ tii n instituite

documentaiei de privatizare

baza unui raport simplificat , nu a

faptul ne ndepliniri procedurii

de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 , decizia de apariie a anun ului de privatizare n ziarul Independent a aparinut exclusiv firmei de publicitate abilitarea de a decide procedurii instituite de dispozi iile art 10 reinute
VII/168]

i , respectiv , dup - susineri ce

avea

continuarea licita iei ilegal ncepute din Lg 268/2001

ndeplinirea nu pot fi

pentru urmtoarele considerente punctuale :

o a interogatoriului SCI.C.ASA

de i a sus inut n rspunsul su la ntrebarea numrul 3 c nu a , deciziile s ale

[ F:

fost influen at de nimeni cu privire la deciziile legate de luate n calitate de director general i de serviciu , legate de : evaluarea i n baza unor date rezultate din ne declan area procesului de obliga iilor

privatizarea

Bucure ti

pre edinte al C.A. al A.D.S. , cu nclcarea societtii printr-un

raport de evaluare simplificat

reevaluarea patr imoniului privatizare f r 268/2001 , nc lcarea

n confor mitate cu dispozi iile legale , r egulelor de transparen prin publicarea neprocedural a - indic indubitabil

mandat din partea ac ionarului unic i cu nc lcarea dispozi iilor art 10 din Lg anun ului de pr ivatizare ntr-un i cu

ziar cu tiraj nesemnificativ , introducerea n caietul de s arcini a unor condi ii discriminatorii , respectiv , continuarea art 10 din Lg 268/2001 faptul c nvinuitul a ac ionat n coniven facilita

licita iei ilegal ncepute prin nclcarea dispozi iilor

celelelate persoane cercetate n prezenta cauz pentru a

adjudecarea prin licita ie a la un pre , a a cum am De altfel

[ F : VII/168]

pachetului de ac iuni de c tre fir ma pre edintelui P.C. Voiculescu Dan nvinuitul a admis par ial a interogatoriului

ar tat mai sus , de 75,5 or i mai mic dec t valoarea comercial real a acestuia . acest lucru n rspunsul su la ntrebarea numrul 3

artnd c , din infor ma iile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c ar fi fost i

procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti ctre care nvinui ii Sandu Jean-Ctlin au favorizat n

indus n eroare , cu bun-stiin , de

[ F : VI/ 306351]

[ F : VI/ 226305]

Svulescu Vlad-Nicolae

mod evident interesele SC GRIVCO SA Bucureti , bazndu- i sus inerile inclusiv

i al nvinuitului Partidului

Voiculescu Dan

[ F : VI 484504]

pe evolu ia profesional

ulterioar a celor doi care au ob inut func ii Conservator ; o

[ F : VII/168]

administrative importante ca membri ai

de asemenea , de i a admis n rspunsul la ntrebarea numrul 9

nu ar fi fi aprobat constituirea superficiei n favoarea
138

interogator iului su c

SC Grivco SA Bucureti

n condi iile o 1.19

n care

societatea

ur ma s se privatizeze - s us inerile reinut n condi ile n care :

sale potrivit crora nu a avut cunotin de aceasta explicit la punc tul numrul
[ F : VII/90]

nu poate fi

existen a contractului de superficie a fost menionat al NOTEI numrul 48061/16.07.2003 [ F : VII/89]

ntocmite de expertul Domni oru Gheorghe Marian [ F : V/ 268312] , caracterul eliptic al acesteia -lips mandat , data ncheierii n.n., ce a fost invocat de nvinuit cu ocazia audierii sale fiind irelevant n condi iile n care acesta a aprobat respectiva not fr obiec iuni n edin a C.A. din data de 16.07.2003; o potrivit art 25 lit g pct 9 din Regulamentul de Organizare i Funcionare al A.D.S.
-[F : V/ 54]

pentru constituirea

dreptului de superficie

favoarea SCGrivcoSA Bucure ti societatea comercial trebuia s nainteze documenta ia justificativ serviciului Restructurare-Ac ionariat din cadrul Direc iei Privatizare- Concesionare care , dup verificarea documenta iei, ntocmea o NOTA ce urma s fie supus aprobrii Consiliului de Administra ie al agen iei ce avea abilitarea exclusiv de a aproba o as tfel de opera iune . ntruct o astfel de procedur nu a fost urmat , la momentul semnrii notei de privatizare , n calitatea sa de director general nvinuitul avea obliga ia , conform art 14 lit d din Regulamentul de Organizare i Func ionare al A.D.S. -[F : V/ 46] de a constata c superficia a fost constituit ilegal i de a propune Consiliul de Administra ie msuri pentru intrarea n legalitate; o Func ionare al A.D.S.

potrivit

art

14

lit p

din Regulamentul

de Organizare i

-[F : V/ 46]

n calitatea sa de pre edinte al Consiliului de Administraie aplicarea i respectarea ntregului cadru legislativ privatizrii societtilor la dispozi iile

avea obliga ia de a n activitatea

a sigura i urmri

pe care o coordona - inclusiv normele aplicabile

comerciale pe care agen ia le avea n portofoliu art 7 ale HG 834/1991

terenurilor , ce nu au fost o

cu trimitere punctual

- ce obliga la reevaluarea patrimoniului n vederea privatizrii i art cu valoarea reactualizat a

143 din HG 577/2002 - ce obliga la majoarea capitalului social

aplicate n cazul privatiz rii SCI.C.A.SA Bucureti

.
sa , cuprins in nu a rezult

nu poate fi re inut
[ F : VII/168]

nici

sus inerea

r spunsul la ntrebarea numrul 8 lor istoric , ntruc t

interogatoriului

confor m c reia

cunoscut la momentul aprobrii notei faptul c activele din cuprinsul notei faptul c , capitalul social a fost stabilit

societ tii au fost luate n calcul la valoarea

[ F : VII/87-99]

numrul 48061/16.07.2003 n confor mitate de inea

cu dispozi iile HG 500/1994 - vezi teren n zona Bneasa i - active a c ror

capitolul I punctul 1.7

construc ii n suprafa

, iar societatea de 9.983 mp

36.676,79 mp

- vezi

capitolul I punctul 1.13

valoare de pia , raportate la datoriile societtii

din acel momement , nu puteau

determina n ntr-o

nici un caz o valoare a pachetului de ac iuni de doar 3.102.957.000 ROL ( cca 83.784 EUR) - sum cu care se putea achizi iona la acel moment o garsonier zon periferic a Bucure tiului ;

139

de i din punct de vedere procedural este veridic sus inerea

[ F : VII/169-170]

sa

, cuprins in r spunsurile la ntreb rile numerele 10 , 11 i 12 propuner ile pentru numirea cenzorilor i Svulescu Vlad-Nicolae avea n acesta , SC I.C.A. SA iar el i le-a nsu it doar

potrivit c rora

a membrilor A.G.A. i C.A. i-au fost

fcute de nvinuitul

[ F : VI/ 306351]

pe fondul ncrederii pe care o

nvinuitul nu a putut explica

n baza c ror considerente obi nuit de selec ie ce

n cazul
Alimentar

Bucureti s-a sistat procedura

presupunea

solicitarea de propuneri din partea Direc iei Bucure ti - procedur 42158/13.03.2003 A.G.A. s fie
484504] .

General pentru Agricultur

i Industrie

demarat - n.n.

prin naintarea i nici

ctre aceast instituie a

adresei numrul membrii CA i

[ F : VI

[ F : VII/35]

cum a fost posibil ca

to i cenzorii i

colaboratori sau persoane din anturajul pre edintelui P.C. Voiculescu Dan sub acest aspect a nvinuitului este atras de
-[F : V/ 46]

Responsabilitatea

dispozi iile art 14 ce stabileau n fapt ce

lit d

din Regulamentul de Organizare i Func ionare al de a asigura conducerea curent

A.D.S.

sarcina sa obliga ia presupunea i caz

a ntregii activitti a agen iei

verificarea modului n care

Directia Privatizare-Concesionare a respectat n acest

procedurile interne de desemnare a reprezentan ilor n cauz ;

potrivit

art

49

al 3 din

HG 626/2001

lis ta cuprinznd n

societ ile comerciale evaluate n baza unor

rapoarte de evaluare simplificate trebuia aprobat

prealabil de ctre Consiliul de Administraie al A.D.S - procedur SCI.C.A. SA Bucureti unde nvinuitul a supus 48061/16.07.2003
[ F : VII/89]

ce nu a fost ur mat n cazul membrilor C.A. nota numrul pentru

spre aprobarea

fr

ca

s ob in n prealabil acordul acestora

evaluarea n acest mod a societtii ; o

de

asemenea

, de i

negat

orice implicare

ntoc mirea

documenta iei de privatizare

, nvinuitul

a semnat

n calitatea sa de director general ,

[ F : VII/89]

nsuindu- i n acest mod con inutul acesteia , NOTA ntoc mit de expertul Domni oru Gheorghe Marian not A.D.S licita iei n edin din 16.07.2003 n calitatea sa i , respectiv ,

numrul 48061/16.07.2003 ,

[ F : V/ 268312]

a aprobat aceast

de preedinte

al

Consiliului de Administraie al

a semnat

n calitatea sa de director general caietul de sarcini al

ntoc mit de acela i expert

n condi iile n care :

o nu era ndeplinit procedura obligatorie instituit de dispozi iile art 10 din Lg 268/2001 ce obligau la publicarea prealabil a anunului privind intenia de v nzare n Monitorul Oficial partea a IV-a ; o nu se obinuse un mandat special pentru declanarea procesului de privatizare ; o s-a inserat n caietul de sarcini condi ia ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - condi ie formal i discriminatorie n contextul n care o astfel de activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucure ti i n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu ;
140

o reprezentanii societ ii nu au efectuat reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi determinat o valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL astfel nct n conformitate cu dispozi iile art 74 din HG 577/2002 evaluarea societ ii trebuia s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia29. A admis ns , n rspunsul la ntrebarea numrul 19 [ F : VII/172] a interogatoriului su faptul c expertul evaluator trebuia s i-a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construc iilor deinute de societate - fr a explica ns de ce nu s-a procedat n acest mod ; o active evaluarea se referea la n Bucureti i Prahova i fr singurul institut de chimie datorii semnificative ;

alimentar din Romnia , cu

o s-a luat n calcul la stabilirea pre ului de pornire a pachetului de aciuni o valoare a celor 17 construc ii deinute de societate - n suprafa total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a 1,28 USD/mp n condi iile n care pe pia liber terenurile n zon se tranzacionau cu peste 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit; o p

prin prisma atribu iilor stabilite n sarcina sa de dispozi iile art 14 lit
A.D.S.
-[F : V/ 46]

din Regulamentul de Organizare i Func ionare al s semnaleze

nvinuitul ar fi trebuit i faptul c , prin intrarea n fuseser

de asemenea vigoare a

membrilor Consiliului de Administraie 290/15.05.2002

dispozi iilor Legii numrul

, prevederile HG 451/2002

abrogate implicit i pe cale de consecin mult cu c t nu ndeplinea condi iile deinerea indicate

agen ia nu putea declana procesul de privatizare al

SCI.C.A. SA Bucureti fr s ob in un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai cerute de dispoziiile art 1 din Legea 268/2001 - respectiv i nu era inclus printre societ ile , fiind dat doar n

n exploatare de terenuri cu destinaie agricol - n.n. limitativ

n cele patru anexe ale acestui din ur m act nor mativ

administrarea

A.D.S. pn la declanarea procesului de privatizare ;

o la ntrebarea numrul 24

nu poate fi re inut a

nici sus inerea

sa

, cuprins in r spunsul nu a cunoscut la

[ F : VII/174]

interogatoriului

confor m c reia

momentul aprobrii notei faptul c

nu fusese ndeplinit cerin de publicitate instituit de

dispozi iile art 10 din Lg 268/2001 ntruc t : o art 21 lit a din Regulamentul de Organizare i Func ionare -[F : V/ 49] obliga Serviciul de Privatizare i Pregtire Documenta ii s ntocmeasc i s actualizeze periodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce urmau a fi privatizate iar nvinuitul avea acces n orice moment la aceste informaii ;
n rspunsul la ntrebarea numrul 18 [ F : VII/172] a inte rogatoriului su nvinuitul Popa Corneliu a adm is ns faptul c printr-un raport de e valuare simplificat trebuia s se stabileasc o valoare a aciunilor ct mai apropiat de valoarea de pia a a acestora sus innd c , dac ar fi cunoscut valoarea real a activelor de inute de SCI.C.A.SA Bucure ti nu ar fi fost de acord cu e valuarea n acest mod a pache tului de aciuni
141
29

o potrivit art 13 lit g din Lg 268/2001 lista societilor comerciale supuse privatizrii era aprobat de Consiliul de Administraie al crui preedinte era la acel moment - nvinuitul neputnd invoca n aprarea sa propria culp ; o [ F : IX/94-100]

de i

contractul de

prestri servicii numrul 22223/28.03.2003 SCFocus AdvertisingSA aleas publica ia n implicarea

[

ncheiat ntre A.D.S. i

fir ma de publicitate

Bucure ti nu con ine nvinuitului

prevederi explicite cu refer ire la

modul n care era

care ur ma s apar anun ul de pr ivatizare a unei anume societti comerciale n desemnarea ziarului o

cu tiraj nesemnificativ Independent rezult din : din declaraiile martorilor Chirvasie Ioana-Mihaela

F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] - reprezentani ai firmei de publicitate ce au rspuns de executarea contractului n cauz i care au declarat c publicaiile n care urmau s anun anunurile de privatizare le erau indicate telefonic de ctre persoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126]

o audiat cu privire la acest aspect , martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] a admis faptul c , n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac publicaia n care dorea s apar anunul iar la solicitarea acestuia ea i contacta pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica solicitarea directorului general - fr ns a putea oferi de talii cu privire la mecanismul de alegere a publicaiei n cazul SCI.C.A.SA Bucureti ; o

publicarea ulterioar ntoc mirii documenta iei de privatizare a anun ului

i nu continuarea procedurii de licita ie ilegal ncepute ntruct

de vnzare a ac iunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea , n mod logic i procedural , reluarea de la zero

prin faptul nepublicrii prealabile a anun ului fusese nclcat principiul transparen ei privatizare instituit de dispozi iile art 1 lit a din Lg 137/2001 posibilitatea ca i alte persoane fizice sau juridice s participe la licita ie;

procesului de

, fiiind eliminat in acest mod

*
Sandu Jean -Ctlin
(1996) ,

nvinuitul
[ F :VI/231]

are

XX

de ani

, studii

superioare

n domeniul

juridic n baza

, . La data de num rul

12.07.1999
[

a fost angajat
F :XI/218]

contractului

de munc

3389/12.07.1999

ca jurist la

SCBeneficaSA Bucureti30
30

[ F : X/192-210]

- firm a grupului GRIVCO la care lucra din

Potrivit me niunilor de la Registrul Come rului de pe lng Tribunalul Bucure ti SCGrivcoSA Bucure ti [ F : XI/197] de inea la data dde 20.03.2003 , 77,9546 % din
142

anul 1998 , n aceai calitate i soia sa de la acea dat , martora Sandu Mariana
137141]

[ F : IV/ F : X/192-210]

- n.n

, devenind

ulterior

, ncepnd

cu

data

de 05.03.2002

administrator al acestei societ i - funcie din care a fost revocat dei , n acest interval a ndeplinit , succesiv , Oficiului pentru Rela ia cu Parlamentul din cadrul i

la data de 28.01.2005 n cadrul

funcia de ef de serviciu Ministerului director

Comunica iilor i a devenit exectutiv al

Tehnologiei Informa iilor

(februarie-octombrie 2001)

al Direciei Juridice a

Ageniei Domeniilor Statului (29.01.2001- mai 2005) . Potrivit propriei declaraii membru al Partidului Conservator formaiunii , fiind numit din partea Ministru numrul 429/14.09.2004 care a fost revocat dup ie irea numrul 229/03.01.2007 n anul 2003 devenind ulterior secretar Biroului Permanent al acesteia
[ F : VI/271]

, prin decizia Primului - funcie din

vicepreedinte al A.V.A.S .

P.C. de la guvernare prin decizia pentru a fi numit

Primului Ministru

[ F : VI/283]

director general n cadrul

aceleiai instituii - calitate pe care o are

i n prezent . prin rezoluia din prevzute i

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunilor

data de 06.09.2007 pedepsite de

[ F : V/ 51- 4]

dispoziiile

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de

cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i adus la cunotin ,

drepturile si obliga iile procesuale ce i revin 21.09.2007

[ F : VI/228-230]

, pe baz de proces verbal

[ F : V/ 2-28]

U lterior
extins

, prin ordonanele

din 08.01.2008

[ F : V/ 10-12]

2 4.09.2008

s-au

cercet rile i pentru ale acte materiale dispoziiile

s v rite de nvinuit la art 10

i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur infraciune prevzut i pedepsit de art 26 cpen raportat lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
.

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din

[ F : VI223]

punct de c ruia , n Curii

vedere juridic de aprtorul s u ales conformitate cu dispoziiile

Bugnariu D nu Ioan

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispozi iile deciziei

capitalul social al SCBeneficaSA Bucure ti - socie tatea avnd sediul social , nc din anul 1998 , ntr-unul din imobilele ridicate de SCBioprodSA Bucure ti pe te re nurile institutului din Bucure ti , strada (!!!)
143

Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

numrul 1086/20.11.2007 comunicat

publicat n

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen cauz

programul

ce urmeaz a fi efectuate n

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora prin prezentarea

[ F : IV/215-221]

La

data de

03.11.2008 a

s-au finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : VI/304]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s probe

fac declaraii suplimentare , reiternd cererile de

ce i-au fost respinse anterior de ctre procuror .

formulat pl ngere

U lterior

finaliz rii cercet rilor , prin ap r torul su ales sub aspectul nclcrii

nvinuitul a

[ F : VI/305 i nd 1 - 305 ind 6]

dreptului la aprare date i documente pe

de ctre procurorul de caz prin refuzul de a i se comunica anumite

, invocnd , pe de alt parte , nulitatea tuturor actelor de urmrire penal considerentul penal c nu ar fi existat

un act legal de sesizare a organului de urmrire cpp pl ngere respins ca

n conformitate cu dispozi iile art 221 pe considerentul c : num rul 161/VIII/I/2007 la baza

nentemeiat de c tre procurorul ef secie prin ordonan din 19.11.2008

305 ind 7]

[ F : VI/305 ind 6 -

cercetrilor a stat , pe de o parte

referatul

-[F : III / 1,2]

al Serviciului de Investigaii al D.N.A. ,

[ F : I/ 10]

iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile de acesta cu ocazia audierii sale la c tre procuror astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a s u organului de urmrire penal ales a avut posibilitatea consultrii , inclusiv a

nsuit n totalitate fiind

data de 11.06.2007

dispoziiile art 221 cpp de sesizare nvinuitul i aprtorul n a-i

i, respectiv , al faptului c

prealabile a ntregului material de urmrire

penal

administrat n cauza

documentaiei solicitate , la sediul unittii de i n raport de aceste documente ;

intervalul 2224 i 27-31.10.2008 formula aprrile 29.01.2008 s u ales ,

i av nd astfel asigurat cadrul procesual

i de a propune probe

cele dou declaraii ale sale i respectiv 11.03.2008 constant c

date n prezenta cauz la datele de , n prezena ap r torului consider vinovat de SC I.C.A. SA nu se :

[ F :VI/234-245 ]

[ F : VI/ 249-252]

n vinuitul a susinut

svrirea faptelor ce i se re in n sarcin Bucureti

ntruct

privatizarea

s-a fcut n conformitate cu prevederile legale n vigoare iar deciziile sale legate propunerea de a fi desemnat ADS Popa Corneliu
144

de aceast operaiune nu au fost influenate de nimeni , reprezentant n A.G.A. i-a fost fcut de directorul

general al

[ F : VI / 185225] ,

nu a avut nici o implicare n selecia i

nominalizarea

cenzorilor i a

membrilor CA

ai societ ii n cauz , numirea sa

nu a avut nici o implicare n pregtirea n A.G.A. nu a avut legtur cu aceast pe linia majorrii capitalului social , al modului n care

documentaiei de privatizare iar operaiune , nu avea reevalurii patrimoniului societatea societ ii

nici un fel de obliga ii

n vederea privatizrii sau al verificrii

sau reprezentani ADS implica i n evaluare au respectat nu a

dispozi iile legale din n avea

domneiul privatizri , nu era

sarcina sa s verifice modul n care s-a constituit dreptul avut nici o implicare i nu

de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti , decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcini SC GRIVCO SA , A.D.S.

cod CAEN 7310 i-a inclus

cunotin de faptul c activitate acest cod CAEN

Bucure ti

n obiectul de special pentru

[ F:

nu trebuia s ob in un mandat

privatizarea societii i , respectiv , a ntocmit

VIII/362]

nota numrul 28.045/07.11.2003

la solicitarea expres a directorului general vedere - susineri ce nu pot

Popa Corneliu care i-a solicitat un pentru urmtoarele considerente

punct de

fi re inute

punctuale :
o Domeniilor Statului Bucure ti pentru

rspunderea sa , n calitate
n Adunarea General a Ac ionar ilor

de

unic

reprezentant al

Agen iei i (b) 4

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA

(a) nemajorarea capitalului s ocial cu valoarea reactualizat a terenurilor

nereevaluarea patrimonului societ ii n vederea privatizrii - era atras de dispozi iile

(1) art

al 1 lit e ale contractului de mandat numrul 63488/19.03.2003 [ F : VII/42-45] - ce stabileau n sarcina sa urmrirea punerii n practic de consiliul de adminis traie i conducerea executiv a tuturor prevederilor privind privatizarea societii comerciale - obliga ie ce viza n mod evident respectarea inclusiv a dispozi iilor art 143 din HG 577/2002 i art 113 din Lg 31/1990 ce capitalului social ; o Ac ionarilor abilitau exclusiv art 7 din HG 834/1991 i , respectiv (2) A.G.E.A. de a aproba opera iunile de majorare a

tot

n calitate de

unic

reprezentant al

Adunrii

Generale a ale

nvinuitul avea

obliga ia ,

n confor mitate cu dispozi iile art

[ F : VII/42-45] ,

4 al 1 lit d de a i de a n

contractului de mandat numrul

63488/19.03.2003

sesiza A.D.S propune

deficien ele sau neregulilor de natur a periclita nor mala func ionare a societ ii msurile necesare pentru nlturarea acestora Conven ia de superficie fusese ncheiat ilegal - n aceast categorie intrnd

mod evident

autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F:VII/209-214] ce i n detrimentul intereselor patrimoniale ale societ ii i ale A.D.S. -

n perspectiva privatizrii acesteia , cu att mai mult cu ct , confor m

[ F : IV/ 131 136]

martorei Rpeanu Elena n portofoliu a interogatoriului din contractului de

, expert

n cadrul

Serviciului Restructurare Ac ionariat ce avea la ntrebarea numrul 3,

societatea

la acel moment - vezi rspunsul

data de 15.02.2008 n.n.

din punct de vedere procedural pentru ncheierea

145

superficie

era

nevoie de un mandat special din partea Agricole - procedur nendeplinit n spe ;

Ministerului

Agriculturii i a

Academiei de tin e o

pe de alt parte , potrivit punctului 6 lit b al fi ei postului

[F:V /263]

n calitate de director al Direc iei Jur idice a A.D.S. avea sarcina de a aviza pentru legalitate documentele propuse presupunea implicit a fi naintate modul n care dezbaterii Consiliului de Administraie aviz de legalitate s-au respectat i de ctre reprezentan ii societ ii ce i cei ai

A.D.S. nor mele din domeniul privatizrii societtilor comerciale referitoare la majorarea capitalului social orice fundament sus inerile nvinuitului

c u trimitere expres la dispozi iile de a

la reevaluarea patrimoniului , fiind puerile i lipsite singura sa obliga ie de servic iu era de

potrivit cruia

verifica daca existau litigii pe r ol care s a mpiedice procesul de privatizare , daca erau de natura a afecta De altfel experiena dispoziiilor mod patrimoniul societ ii i pregtirea sa ADS - atribu ii ce in mai degrab de compartimentul secretariat juridic exclud

revendicari

i , respectiv daca societatea este sau nu n portofoliul dect de cel juridic al A.D.S. ipoteza necunoaterii de ctre nvinuit a faptului c (a) n acest

nor mative invocate , interesele

avizul dat

fiind consecin a direct a de

promova

de afaceri ale fir mei controlate

nvinuitul Voiculescu Dan for mal a concurenei ,

interesat ca

pre ul de pornire a licita iei s i faciliteze , prin eliminarea

adjudecarea pachetului de ac iuni la un pre derizoriu i (b)

nu i-a ndeplinit obliga iile prevzute n

contractul de reprezentare n calitatea sa de reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A. cu privire la aspectul majorrii capitalului social i la reevaluarea patr moniului - lucru care rezult explicit din : o con inutul adresei 21468/12.03.2003 [F:VII/21] prin care nvinuitul a comunicat Direc iei Privatizare Concesionare faptul c n calitatea sa de ac ionar la SC I.C.A.SA Bucure ti A.D.S. trebuie s desemneze un singur reprezentant n A.G.A. care s fie mandatat s majoreze capitalul social al societtii n conformita te cu prevederile legale aspect pe care a omis ( !!!) s l pun n practic dup desemnarea sa n aceast calitate ; o declaraia directorului general al A.D.S. nvinuitul Popa Corneliu [ F : VI / 185225] dat n prezenta cauz la data de 30.01.2008 din care rezult faptul c rspunsul la ntrebarea numrul 5 a interogatoriului n.n.- nainte de a ajunge n mapa membrilor Consiliului de Administraie notele de privatizare erau verificate de direcia juridic cu privire la modul de respectare a prevede rilor impuse de legislaia privind privatizarea , respectiv Legea 268/2001 i HG 626/2001 ,respectiv , Legea 137/2002 i HG 577/2002 ; o trebuit s semnaleze

prin pozi ia sa n cadrul Direc iei Juridice a A.D.S

nvinuitul ar fi

membrilor Consiliului de Administraie

i faptul c , prin intrarea n vigoare a

dispoziiilor Legii numrul

290/15.05.2002 , prevederile HG 451/2002 fuseser abrogate implicit i

pe cale de consecin agen ia nu putea declan a procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucure ti fr s ob in un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai mult cu ct nu ndeplinea condi iile exploatare cerute de dispozi iile art 1 din Legea 268/2001 - respectiv deinerea n

de terenuri cu destinaie agricol - n.n. -

i nu era inclus printre societ ile indicate , fiind dat doar n administrarea

limitativ n cele patru anexe ale acestui din urm act nor mativ A.D.S. pn la declanarea procesului de privatizare;

146

pe de alt parte , directorului general al A.D.S. nvinuitul Popa

a infirmat n declara ia sa dat n prezenta la ntrebrile cauz la data de numerele 11 i 29 ale interogatoriului n.n.- faptul

Corneliu
30.01.2008 c

[ F : VI / 185225]

- vezi rspunsurile

: (a) i-ar fi apar inut ini iativa Bucureti

desemnrii nvinuitului ca r eprezentant unic din partea A.D.S. la propunerea n acest sens i-a fost
[ F : VI/ 306351]

SC I.C.A. SA

- sus innd c

fcut de

directorului direc iei privatizare Svulescu Vlad-Nicolae

, (b) i-ar fi solicitat

un punct de vedere nvinuitului n legtur cu modul de solu ionare a incidentului procedural legat de nepublicarea anun ului privind inten ia de vnzare a pachetului de ac iuni n Monitorul Oficial partea a IV-a - declarnd c ini iativa acestui demers i-ar fi apar inut exclusiv lui Sandu Jean

Ctlin

care , fr s fi avut vreo discu ie prealabil pe aceast tem , i-a prezentat personal
[ F : VIII/362]

NOTA numrul 28.045/07.11.2003 totul este legal i continuarea procesului

cerndu- i s o semneze pe considerentul c Oficial , SC Grivco SA Bucureti ;

nu se mai justific , urmare a publicrii anun ului n Monitorul aflat pe rolul instanei cu

de

asemenea

, de i

negat

orice implicare n A.G.A.

ntoc mirea nvinuitul a de i

documenta iei de privatizare , n calitatea sa confir mat societatea men innd prin semntura proprie actualitatea

de unic reprezentant datelor cuprinse n

dosarul de prezentare

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 - sus inerile a inte rogatoriului fiind destinat din data de
[ F : VII/110]

sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 13 29.01.2008 n.n.- tabelul cu

datele reprezentan ilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societ ii

nu ar avea nici o legtur cu dosarul de privatizare al societ ii , depus fie la banc fie la registrul comer ului

pentru a

fi

, sunt puerile n condi iile n care :

o n calitatea de reprezentant A.G.A. nu avea specimen de semntur pe conturile societ ii iar formalittile de nregistrare a men iunii schimbrii componen ei AGA nu impuneau depunerea unui astfel tabel la ONRC ; o experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie Juridice exclud ipoteza ca nvinuitul s nu fi cunoscut faptul c tabelul n cauz este cerut de normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare ; o

n c eea ce privete implicarea sa n

desemnarea

netransparent nominalizarea

i neprocedural a membrilor C.A. i a cenzorilor SC I.C.A. SA Bucureti dup

sa ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A. , aceasta rezult din : o adresa numrul 22576/10.04.2003 [ F : VII/ 46] prin care a cerut Direcia Privatizare-Concesionare prin naintarea eliberarea mandatelor pentru desemnarea ca membrii ai C.A. a nvinui ilor Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] , Pop Flavius-Adrian [ F : VI/ 102154] i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] ; o faptul c procedura de selec ie a cenzorilor i a doi din membrii C.A. , demarat de Direc ia Privatizare-Concesionare prin naintarea adresei numrul 42158/13.03.2003 [ F : VII/35] la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar Bucure ti n vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemnrii
147

nvinuitului ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta rspunsul DGAIA ; o pe de alt parte , din declara ia martorei Buzianu Doina [ ef al Serviciului Restructurare Acionariat - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 5, 6 i 7 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. din care rezult faptul c de i procedural propune rile pentru CA erau fcute de de conducerile Direciilor Agricole s au reprezentanii ADS n teritoriu , din considerente pe care nu le cunoa te , n cazul SC I.C.A. SA Bucure ti aceste propuneri au fost f cute de Sandu Jean Ctlin f r a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societ ii , documenta ia legat de ace tia , pe care nu a semnat-o , fiind ntocmit de subalterna ei Rpeanu Elena ;
F : IV/ 5055]

o audiat cu privire la acelea i aspecte martora Rpeanu Elena , expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu societatea la acel moment - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 2 ,5 i 6 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. a precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost f cute din considerente pe care nu le cunoa te de c tre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c uzual aceste propuneri erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole n.n. f r a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47] i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de
[ F : IV/ 131136]

efa de serviciu Buzianu Doina Concesionare Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : IV/ 50 55]

[ F : VI/ 306351]

fie de directorul Direc iei Privatizare.

[ F : IV/ 5055]

CONCLUZII : ntruct martora Buzianu Doina

a n

negat orice implicare a sa n desemnarea cenzorilor , versiune condi iile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 rezult faptul c
[ F : VI/ 306351] : VI/ 226305]

pe care o apreciem real

[ F : VII/ 48]

nu este semnat i de ea , Svulescu Vlad-Nicolae

[ F

nominalizarea acestora a fost fcut de ctre n baza datelor pe care acesta

nvinuitul

le-a primit de la nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

31

care era singurul reprezentant al agen iei ce i cuno tea pe cei patru cenzori n calitatea , convenien a dintre cei aa cum detaliam mai sus , potrivit declara iei directorului

sa de membru al Consiliului de Administraie al SC Benefica SA Bucureti doi rezultnd indirect i Popa Corneliu din faptul c

general

[ F : VI / 185225]

- vezi rspunsul
ini iativa Bucureti

la ntrebarea

numrul 11

interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.unic din partea A.D.S. la SC I.C.A. SA privatizare ;

desemnrii celui din ur m ca reprezentant i-a apar inut tot directorului direc iei

o pre edintele P.C.

31

n schimbul Voiculescu Dan

susinerii

financiare e voluiei

i al sprijinului acordat de p rofesionale i politice a

[ F : VI 484504]

Semnificativ sub acest aspe ct este i faptul c , contractul de prestri se rvicii contabile numrul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 72-74] ncheiat ntre nvinuitul Petre A lexandru n calitatea sa de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucure ti i SCBeneficaSA Bucure ti a fost avizat din punct de ve de re juridic n calitatea sa de e f a departamentului de spe cialitate , de martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137141] - so ia nvinuitului Sandu Jean-Ctlin
148

nvinuitului

, acesta

promovat

din

funciile pe care eful su de partid , relaia cei doi nvinui i rezultnd indubitabil din

special , partinic si profesional , dintre urmtoarele aspecte punctuale :

faptul c ulterior numirii sale ca director al Direc iei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] a continuat s ncaseze indemnizaia lunar de 5.807.822 ROL n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCBeneficaSA Bucureti - a se vedea n acest sens state le
de plat depuse de socie tate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003
[F:XI/234,250,319,330] - n.n.

asumndu-i riscul de a fi declarat incompatibil

a asigurat , ulterior desemnrii sale n calitate de reprezentant unic n Adunarea General a Ac ionarilor SCI.C.A.SA Bucure ti , meninerea de ctre A.D.S. ca pre edinte al Consiliului de Administra ie i director general a colegului su de partid Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] i numirea [ F : VII/5153] ca membri ai CA sau cenzori, n condi ii neprocedurale i lipsite de transparen , a unor apropiai ai acestuia Spulber Euge nia - Paula n.n. , prieteni i colaboratori ai si - Pop Flavius A drian n.n. sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de pre edintele P.U.R. - Petre A lexandru ,
Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. ;

nu a dispus n calitatea sa de unic reprezentant n A.G.A. majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n conformitate cu dispozi iile art 143 din HG 577/2002 i a confirmat actualitatea datelor cuprinse n dosarul de prezentare de i societatea nu efectuase reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din 834/1991 men innd elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 pentru a face posibil evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat i a facilita adjudecarea acestuia n condi ii neconcuren iale , la un pre derizoriu , de reprezentan ii SCGrivcoSA Bucure ti ; a semnat fr obieciuni , n calitatea sa de Director al Direciei Juridice NOTA de privatizare ntocmit de expertul Domni oru Gheorghe-Marian [ F : V/ 268312] n condi iile n care aceasta nu fcea o analiz a legalit ii modului de constituirie i a implica iilor constituirii dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucure ti asupra unei pr i importante a terenurilor institutului iar analiza condi ilor de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat i evaluarea prin aceast metod a pachetului de ac iuni aveau ca fundament valori istorice ale elementelor patrimoniale de activ ; a dat finalitate deme rsului ini iat de Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] de includere n caietul de sarcini a condi ei ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - adresa numrul 24878/15.07.2003 [ F : VII /78] prin care a cerut acest lucru Direciei Privatizare Concesionare fiind emis n chiar ziua n care so ia sa , martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137 141] definitiva la Oficiul Registrului Comer ului de pe lng Tribunalul Bucure ti [ F : XI/ 178-189] formalitti le de includerea a acestui cod CAEN n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti (!!!); l-a determinat pe nvinuitul Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , eliminnd n acest mod posibilitatea ca i alte persoane sau societi s participe la licitaie , s aprobe nota numrul 28045/07.11.2003 [ F : VIII/362] n care a propus neprocedural continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat dei publicarea ulterioar ntocmirii documentaiei de privatizare a anun ului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea reluarea de la zero i nu continuarea procedurii de licitaie ilegal ncepute ; dup succesul opera iunii a fost recompensat fiind ales secretar exectutiv al Partidului Conservator iar dup intrarea acestei forma iuni la guvernare a fost numit vicepre edinte al A.V.A.S prin decizia Primului Ministru numrul 429/14.09.2004 [
F : VI/271]

;
149

* T oate
nvinuitului
rspunsul

aceste aspecte au fost sesizate i sintetizate de ctre al A.D.S. Popa Corneliu

fostul ef al
- vezi

, directorul general
la ntrebarea

[ F : VI / 185225]

numrul 34

a interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.-

potrivit

cruia din

informaiile pe care le-a

aflat ulterior

a tras concluzia c

n procesul de

privatizare al SCI.C.A.SA Bucure ti nvinuiii Sandu Jean-Ctlin

306351]

a fost indus n eroare , cu bun stiin , de ctre i Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : VI/

[ F : VI/ 226305]

care au

favorizat n mod evident interesele SC GRIVCO SA Bucure ti

[ F : VI 484 504]

i al nvinuitului Voiculescu Dan evoluia profesional ulterioar a importante ca membri ai

, bazndu-i

sus inerile

inclusiv pe administrative

celor

doi

care au ob inut funcii

Partidului Conservator .

*
Svulescu Vlad-Nicolae
,
[ F :VI / 311]

nvinuitul
,

are XX

de ani

, studii

superioare , pn

n domeniul mecanic n luna martie 2001

. Potrivit propriilor declaraii

[ F :VI / 317]

a lucrat

ca i consilier n cadrul Ministerului pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii , iar din n anul 2006 a ndeplinit , succesiv , funciile de expert n - pn n luna octombrie 2002 , i , respectiv director al Direciei Priivatizare al consilier de Na ional

luna aprilie 2001 i pn cadrul Serviciului Control

Concesionare - pn n luna iunie 2005 A.D.S. .

consilier al Directorului General

Prin decizia Primului Ministru 161/14.09.2006 , nvinuitul a fost numit n cadrul Consiliului

solu ionare a contesta iilor din domeniul achiziiilor publice

de Soluionare a Contestaiilor - funcie pe care o deine i n prezent al vreunui partid politic.

.Nu este membru prin rezoluia din prevzute i

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunilor

data de 06.09.2007 pedepsite de

[ F : V/ 1- 4]

dispoziiile

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a

cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de adus la cunotin ,

drepturile si obliga iile procesuale ce i revin 18.09.2007

[ F : V/308-309]

, pe baz de proces verbal

. , prin ordonanele din 08.01.2008

[ F : V/ 10-12]

[ F : V/ 2-28]

U lterior
extins

24 .09.2008

s-au

cercet rile i pentru ale acte materiale

s v rite de nvinuit
150

i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur infraciune prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat
.

la art

10

lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

ncep nd

cu data de 24.03.2008
[ F : VI/331]

nvinuitul a fost asistat

de

ap r torul s u ales Ghenu Mihai numrul 1086/20.11.2007 comunicat

c ruia , n conformitate cu dispozi iile Curii Constituionale a Romniei ce urmeaz

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei publicat n n permanen programul cauz
[ F : IV/242-247]

Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 i s-a n curs al actelor de urmrire penal putea

a fi efectuate n efectuarea acestora

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la

prin prezentarea

La

data de

03.11.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : VI/351]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal fac declara ii suplimentare

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s sau probe noi de propus n ap rare;

i nu a

avut cereri

340]

declara ia

dat n prezenta cauz la data de 14.02.2008 , n prezena ap r torului su ales , nu obliga la c ntruct :

[ F : VI/317-

nvinuitul a susinut

NU

se

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se rein n sarcin SC I.C.A. SA Bucure ti

legislaia

aplicabil privatizrii

reevaluarea patrimoniului ,

nu avea obliga ia de a

verifica modul n care s-a constituit dreptul de superficie n nu a avut nici o implicare n selec ia i nominalizarea , nu a avut nici o implicare cod CAEN 7310 , n decizia A.D.S.

favoarea SCGrivcoSA Bucure ti , cenzorilor i a membrilor A.G.A. i CA de a include n caietul de sarcini

nu a influen at n nici un

mod decizia expertului Domni oru Gheorghe-Marian de a

face evaluarea societii n baza

unui raport de evaluare simplificat i nu a cunoscut valoarea activelor de inute de societate , a IV-a nu a avut nici o implicare n inserarea n capitolul II al NOTEI - sus ineri ce nu pot
o

de privatizare a

men iunii nereale a publicrii anun ului privind inten ia de vnzare n Monitorul Oficial partea fi re inute pentru urmtoarele considerente punctuale :

majorarea

capitalului social c u valoarea reactualizat a terenur ilor i

reevaluarea patrimoniului erau obligatrii n cazul societtilor c e ur mau s fie pr ivatizate de A.D.S. n confor mitate cu dispozi iile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin

H.G. 468/1998 i , r espectiv , art 143 din HG 577/2002 - a se vedea n acest sens considera iile dezvoltate n cazul analizei pozi iei procesulae a nvinuitului Domni oru Gheorghe-Marian- n.n. experien a profesional a nvinuitului ct excluznd ipoteza necunoater ii respectivelor dispozi ii i calitatea de expert
151

nor mative cu att

mai mult

(1) de inea potr ivit propriei declara ii

evaluator ANEVAR n domeniul evalurii ntreprinderilor lit h din fi a postului

- [F : VI/ 339]

i , respectiv, (2) avea potrivit punctului 6 ntoc mirea Notelor supuse aprobrii

obliga ia de a

asigura

Consiliului de Administraie

n confor mitate cu cerin ele legisla iei n vigoare - legisla ie din care

fceau parte i cele dou acte normative indicate mai sus ; o Func ionare al A.D.S.

potrivit

art

25

lit g pct 9

din Regulamentul de Organizare i dreptului de superficie n favoarea nainteze documenta ia justificativ care , dup Consiliului de

-[F : V/ 54]

pentru constituirea comercial

SCGrivcoSA Bucureti serviciului verificarea

societatea

trebuia s

Restructurare-Ac ionariat

din cadrul Direc iei Privatizare- Concesionare ce ur ma s fie supus aprobrii

documenta iei, ntoc mea o NOTA

Administraie al agen iei ce avea abilitarea exclusiv de a astfel de procedur nu a fost urmat , la momentul

aproba o astfel de opera iune . ntruct o

avizrii notei de pr ivatizare , n calitatea sa de dispozi ii

director al Direc iei Privatizare- Concesionare nor mative de a Administraie constata c superficia

nv inuitul avea obliga ia n baza aceleia i propune

a fost constituit ilegal i de a

Consiliul de

msuri pentru intrarea n legalitate ;

n ce prive te implicarea i a cenzorilor

sa n

desemnarea

netransparent i aceasta

neprocedural a membrilor A.G.A , C.A. rezult din : o C.A. , demarat de

SC I.C.A. SA

Bucure ti

faptul c procedura de selec ie a cenzorilor i a doi din membrii Direc ia Privatizare-Concesionare prin naintarea adresei numrul

42158/13.03.2003 [ F : VII/35] la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar Bucure ti n vederea efecu rii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemn rii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta r spunsul D.G.A.I.A. ; o pe de alt parte potrivit declara iei directorului general Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 11 a interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.ini iativa desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin ca reprezentant unic din partea A.D.S. n A.G.A SC I.C.A. SA Bucure ti i-a apar inut lui Svulescu Vlad-Nicolae; o audiat cu privire la aceleai aspecte martora Rpeanu Elena [ F : IV/ 131136] , expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu societatea la acel moment - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 2 ,5 i 6 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. a precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost f cute din considerente pe care nu le cunoa te de c tre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c uzual aceste propuneri erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole n.n. f r a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47] i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de

efa de serviciu Buzianu Doina [ F : IV/ 50 55] , fie de directorul Direc iei PrivatizareConcesionare Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306351] o CONCLUZII : ntruct martora Buzianu Doina [ F : IV/ 50 55] a negat orice implicare a sa n desemnarea cenzorilor , versiune pe care o
152

apreciem real n condiiile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] nu este semnat i de ea , rezult faptul c nominalizarea acestora a fost fcut , a cum artam mai sus , de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306351] n baza datelor pe care acesta le-a primit de la nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea sa de membru al Consiliului de Administra ie al SC Benefica SA Bucure ti o Concesionare
-[F : V/ 49]

avea potrivit ntocmirii

pe de alt Serviciul Privatizare din cadrul Direc iei Privatizareart 21 lit e de sarcini din Regulamentul de Organizare i Func ionare a licita iei astfel nct decizia includerii n

obliga ia

caietelui

acesta a condi iei ca ofertan ii 7310 - cercetare - dezvoltare n nvinuitului faptul c a solicitat vedere la numrul cererea

persoane juridice s aib tiine fizice i naturale

n obiectul de activitate codul CAEN - nu putea fi luat sa fr acordul din (a)

, n calitatea sa de director al direc iei n cauz , implicarea Dir ec iei Juridice cu adresa fut de nv inuitul de 4781/11.07.2003

rezultnd

[ F : VII /77]

un punct de prin adresa

Mencinicopschi Gheorghe a se include

[ F : V/399 530]

861/10.07.2003

[ F : VII /75]

n caietul de sarcini condi ii care s fcute de nvinuitul

[ F : VII /78]

sublinieze specificul instituiei i Sandu Jean-Ctlin include n caietul de

(b)

de a fi dat

curs solicitrii explicite 24878/15.07.2003

[ F : VI/ 226305]

prin adresa numrul

de a o

sarcini aceast condi ie

for mal i discriminatorie doar de domeniu

n contextul i

n care

astfel de activitate era efectuat n Romnia solicitrii unei experien e minime n acest

SCI.C.A.SA Bucureti - convenien a sa cu

n absena

r eprezentan ii abia la data i Sandu

SCGrivcoSA Bucureti ce au introdus de 15.07.2003 Jean-Ctlin

[ F : XI/ 178-189]

n obiectul de activitate codul CAEN 7310

i nvinui ii Mencinicopschi Gheorghe fiind evident;

[ F : V/399 530]

[ F : VI/ 226305]

potrivit

art

49

al 3 din

HG 626/2001

lis ta cuprinznd n fost

societ ile comerciale evaluate n baza unor prealabil de ndeplinit

rapoarte de evaluare simplificate trebuia aprobat procedur nu a

ctre Consiliul de Administra ie al A.D.S . De i aceast

n cazul SCI.C.A.SA Bucureti nvinuitul nu a dat curs cererii Domni oru Gheorghe

Marian [ F : V/ 268312] de a se ntocmi un raport de evaluare de pia - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 12 a interogatoriului din data de 28.01.2008 din care rezult faptul c nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae cunotea situaia activelor i a titlurilor de valoare deinute de societate i faptul c majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor din certificat potrivt lui HG 500/1994 iar construciile erau reevaluate n baza HG 983/1998 n.n .cerndu-i s efectueze evaluarea societ ii n baza unui raport de evaluare simplificat n condi iile n care : o reprezentanii societii nu au efectuat reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi determinat o valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL astfel nct n conformitate cu dispozi iile art 74 din HG 577/2002 evaluarea societ ii trebuia s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia;
153

o evaluarea se referea din Romnia , cu active n Bucureti i Prahova

la singurul institut de chimie alimentar i fr datorii semnificative ;

o a luat n calcul la stabilirea pre ului de pornire a pachetului de aciuni o valoare a celor 17 construc ii de inute de societate - n suprafa total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a 1,28 USD/mp n condi iile n care pe pia liber terenurile n zon se tranzacionau cu peste 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit;

o
: V/ 49]

art 21 lit a

din Regulamentul de Organizare i Func ionare din subordinea nvinuitului

-[F

obliga

Serviciul de

Privatizare i Pregtire Documenta ii

ntoc measc i s actualizeze per iodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce fi privatizate . Acest aspect , prin pr isma raporturilor de subordonare dintre cei doi , d declara iei ntrebarea nvinuitului Domni oru Gheorghe Mar ian numrul 11
[ F : V/ 268312] -

ur mau a

v eridicitate la

vezi rspunsul

a interogatoriului din data de 28.01.2008 n.n.-

potrivit creia

i-a adus

personal la cunotin nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae cauz nu a fost acesta i-a cerut explicit s men ioneze n not

[ F : VI/ 306351]

faptul c societatea n partea a IV iar vnzare , n s-a

cuprins n anexa I al LG 268/2001 i nici n Monitorul Oficial , la capitolul

privind inten ia de

loc men iunii de nendeplinire a acestor for malitti , numrul monitorului oficial n care publicat hotrrea de guvern de nfiin are a societii;

*
Sin Gheorghe
general al Institutul Academiei de Chimie

nvinuitul
Alimentar a

are

XX

de ani

iar din anul 2001 - instituie la reprezinte

este secretar

de tiine Agricole i Silvice . n anul acceptat s

ce avea n subordine nvinuitului n Adun area

2002

propunerea A.S.A.S.

Mencinicopschi

Gheorghe la .

General a Ac ionarilor I.C.A.

societatea

comercial

nfiinat

prin reorganizarea

[ F : VI/ 358]

mpotriva

sa a

fost nceput

iniial art

urmrirea penal

prin

ordonan a de extindere din data de 13.12.2007 infraciunii 10 lita prevzute i pedepsite de dispozi iile

[ F : V/ 5-9]

sub aspectul svrsirii 26 cpen raportate la art

din Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lita cpen

- nvinuirea

fiindu-i

adus
154

la

cuno tin ,

mpreun cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin

[ F : VI/356- 357]

, pe baz de

proces verbal la data de 21.12.2007

U lterior

, prin ordonan a din

23.01.2008

[ F : V/ 13- 15]

s-a extins

urm rirea penal mpotriva sa i sub aspectul svririi de dispozi iile cpen 11.02.2008 art 248 cpen .

infraciunii prev zute si pedepsite art 75 lit a

raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea

- aspect ce i-a fost adus la cuno tin , pe baz de proces verbal , la data de
[ F : VI/364-365]

D ei

i s-au adus la cunotin procedural drepturile pe care le are faza

, nvinuitul nu s-a prevalat de dreptul de a fi asistat de un ap r tor ales p n in prezent rii materialului de urm rire penal

nvinuit
VI/374] : VI/375]

La

data de

03.12.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F: [ F

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

- activitate la care a fost asistat de ap r torul s u ales . nvinuitul nu a dorit cu acest prilej . s

Briscan Adrian-Daniel

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe noi n ap rare

de 21.12.2007 constant c

cele i

dou declaraii ale sale respectiv 11.02.2008

date n prezenta cauz la datele nvinuitul a susinut

[ F : VI/359-362]

[ F : VI/366-369]

nu se

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se rein n sarcin SCI.C.A.SA Bucureti i ale le-a c pe care implica iilor juridice ale major rilor de capital

ntruc t : nu a i

avut cuno tin de iminena privatizrii

nu a avut reprezentarea

constiturii dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti aprobat la cererea Constantin nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe fi respinse :
adoptarea hotr rii

, pe considerentul

avea deplin ncredere n acesta

[ F : V/ 125145]

- ap r rile sale , identice cu ale nvinuitului

Baci u

, urm nd a

pentru acelea i considerente

AGEA numrul cu

punctuale ce relev indubitabil reaua sa credin

6/03.03.2003 aprobarea dat prin de majorare a

[ F : VII/26-228]

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti (a) subevalurii vdite a valorii

suma de 1.805.461.186 ROL s-a fcut n condi iile terenurilor aportate prin stabilirea unei , condi iile in care , pentru acela i teren Bucure ti o redeven de 3 USD/mp/anual

folosin ei n

valori anuale de folosin de SCGrivcoSA Bucure ti i ( b) ur mare opera iunii

doar 0.168 USD

pltea c tre Bioprod SA c ota de de participare a

155

SCI.C.A. SA Bucureti autentificat prin

a rmas

tot

de

40 %, a a cum fusese stabi lit prin actul adi ional ;

ncheierea numrul 7607/28.10.1999

aprobat

constituirea dreptului de superficie f r a

avea

mandat

n acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , sus inerea sa c nu a avut reprezentarea implica iilor juridice ale opera iunii numrul 228/17.02.2003 conven iei de superficie 1/03.10.2001 societtii la privatizare ;

fiind pueril

n condi iile n care textul hotrrii iar acordul

A.G.E.A.

[ F : XII/ 6465]

este unul explicit prevederilor deter mina n

pentru ncheierea

contravenea i

contractului de concesiune numrul mod evident scderea atractivittii

[ F : VII/81-84]

c uno tea faptul c

, fiind n portofoliul A.D.S ,

s ocietatea

ur ma s

fie pr ivatizat

astfel nc t opera iunea de majorare a capitalului social pe care a aprobat-o n

[ F : VII/ 194-198]

edin a A.G.E.A. din data de 10.02.2003 reactualizat a terenurilor 1994 de 1.498.131.543 ROL
- [ F : VII/226-228]

trebuia s se fac

cu valoarea

de 33.263.074.574 ROL

i nu cu valoarea acestora din luna iunie tot nvinuitul a aprobat la data de cu valoarea -

- cu at t mai mult cu c t

10.03.2003 folosin ei mai mare a

majorarea

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti estimat

doar

3.880,79 mp

din terenurile societtii ,

la 1.805.461.186 ROL

dect valoarea

ntregii suprafe e de inut la sediul social de mrirea capitalului social (!!!) ; din punct de vedere normativ rspunderea n

SCI.C.A.SA Bucureti sa , n calitate de

ce a fost luat n calcul la

reprezentant al

Ministerului

Agriculturii

Adunarea General a

Ac ionarilor

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor (b) subevaluarea titlurilor de participare de inute de societate la SCBioprodSA Bucureti - este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba opera iunile de majorare a capitalului social ;

*
Voiculescu Dan

nvinuitul

are

XX

de ani

, este

profesor universitar la

Academia de Studii Economice a nfiinat

din Bucure ti

, fost senator , preedinte i actualmente

preedintele fondator al Partidului Conservator (fost Partidul Umanist Romn) . Dup anul 1990 Holdingul Grivco , cea mai cunoscut companie a grupului de firme fiind Trustul i Euforia TV , ziarele Jurnalul pe care l-a cedat Intact, care include posturile de televiziune Antena 1 , Antena 3 Naional i Gazeta Sporturilor Securitii a confirmat i

postul de radio Romantic FM - trust

fiicelor sale n anul 2006 . n acela i an colaborarea sa

Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor

sub numele conspirativ Felix , cu Securitatea ca

156

poliie politic. n afar de investi iile media, nvinuitul a mai fost implicat de afaceri, notabile fiind cele din domeniul energetic . de de 24 .09.2008 dispozi iile
[ F : VI/ 487]

i n alte domenii

. prin rezoluia din data prevzute i pedepsite i art 17 10

mpotriva sa a
13

fost nceput urmrirea penal

[ F : V/ 20-28]

sub aspectul svrsirii infraciunilor din Lg 78/2000m

art

cu aplicarea art 41 al 2 cpen

lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art lita cpen , un exemplar al ordonan ei
F : VI/ 488]

din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a fiindu-i comunicat prin pot la data de 24.09.2008 i a drepturilor
[

, n acela i mod fiind

[ F : VI/ 488,491]

citat pentru a se prezenta la sediul unittii la datele n vederea prezentrii nvinuirii

de i

01 i 13.10.2008 obligaiilor scris i

procesuale ce i revin

. Dei nu a dat curs acestei solicitri Marian Nazat

[ F : VI/ 489]

, la data de

07.10.2008 , prin aprtorul ales , respectiv

, nvinuitul a comunicat n
[ F : VI/ 490]

intenia sa de a se preleva de dreptul de a nu da declara ie n cauz

[ F : VI/ 495]

de a nu se prezenta

n vederea aducerii la cuno tin a 24.09.2008 i nu

nvinuirii

pe considerentul c

a intrat n posesia ordonanei din

dorete o explicitare a acesteia.

D up

finalizarea cercet rilor , de i citat pentru a i se prezenta la data de 04.11.2008

[ F : VI/ 493]

materialul de urm rire penal curs nici acestei solicit ri

nvinuitul

nu a dat

comunicnd n scris procurorului de caz

[ F : VI/ 504]

faptul c nu dore te

parcurgerea acestei proceduri de propus probe n ap rare . nvinuitul a susinut c

i , nefiind vinovat , nu

are de f cut cereri sau

cele trei

comunicri scrise

amintite mai sus , n mod constant , c

mpotriva sa

este instrumentat un dosar politic opera iunile civile i comerciale c ce nu pot fi re inute intereselor i Bucureti

este nevinovat i nu are nici o implicare n n ordonana din 24.09.2008 i sunt opozabile unei nelegeri n
[ F : VI/ 494]

descrise

i , respectiv - obieciuni legate de

toate probele administrate n cauz nu ntruc t , existena SCGrivcoSA de privatizarea Conservator ,

frauduloase raporturile cu , ntre

promovarea

Bucureti

SCI.C.A.SA

acestei societti Voiculescu Dan

pre edintele (la acea dat ) al Partidului Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin

i nvinuiii

[ F : V/399 530]

Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305]

- [ F : VI/ 155]

- nelegere

157

grefat n mod evident indubitabil din

pe

raporturile partinice

dintre

cei patru

rezult

urm toarele aspecte punctuale :

(1) faptul c nvinuitul Voiculescu Dan n toate fazele , contrar n propriilor sus iner i , direct i personal evolutive ale SCBioprodSA Bucureti favoarea SCGrivcoSA

a fost implicat

i , respectiv ale privatizrii Bucure ti - astfel :

ilegalee a SCI.C.A.SA Bucureti

a aprobat n calitatea sa de reprezentant al firmei cipriote Crescent Comercial&Maritime Ltd [F :XIII/437] : (1) nfiinarea societtii Bioprod SRL Bucureti [F:X/116-119] , (2) cooptarea ca asociat a firmei Grivco SA Bucureti la data de 07.08.1992 [F:XV/240- 241] , (3) modificarea obiectului de activitate al SCBioprodSA Bucureti la data de 11.01.1993 [F:XV/224-225] , (4) majorarile capitalului social al SCBioprodSA Bucureti din 07.08.1992 [F:XV/240-243] , 21.06.1995 [F :XIII/511-513] ,25.10.1995 [F:XIII/494- 495 ] , 02.07.1996 [F:XIII/474-477] , 04.02.1999 [F:XIII/226-228] i 21.10.1999 [F :XIII/226-228] i (5) cesionarea ctre SCGrivcoSA Bucureti a aciunilor Bioprod SA Bucureti la datele de 11.04.1996 [F:XIII/414-416] , 25.03.1998 [F:XIII/320-321] , 26.03.1998 [F:XIII/312] i 10.12.1998 [F :XIII/256-257] ; a aprobat n calitatea sa de acionar majoritar al Grivco SA Bucureti : (1) cumprarea de ctre aceast societate , n condi ii vdit dezavantajoase pentru celelalte pri , a construciilor edificate de Bioprod SA Bucureti pe terenurile I.C.A. - [F:XII/350-352 ] - imobile pe care le-a nchiriat ulterior (2003) Romtelecom pentru o chirie de peste 1.500.000 USD anual (!!!) , ( 2) constituirea ilegal a unui drept de superficie asupra terenurilor I.C.A. pe care erau ridicate construc iile achizi ionate de societate de la Bioprod SA Bucureti cu plata redebvenei ctre aceast firm si nu ctre proprietarul terenurilor- [F:XII/66-76] , (3) includerea n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucure ti , la data de 07.07.2003 a codului CAEN 7310 [FXI/188,189] , (4) ncheierea contractului de vnzare cumprare aciuni numrul 31/24.11.2003 [F:VIII/371-372] prin care SCGrivcoSA Bucureti a intrat n proprietatea pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la I.C.A. SA Bucureti , pentru ca n final , (5) s obin n nume propriu fcnd dovada interesului constant manifestat pentru I.C.A n perioada 1991-2003 , un procent de peste 92 % din titlurile de participare ale acestei societti urmare a unor opera iuni de cesiune i majorri de capital succesive la care nu a mai subscris altcineva . Cu privire la aceest ultim aspect trebuie menionat faptul c , de i acionarul majoritar GRIVCO SA Bucureti dispunea de resursele financiare necesare [F:XV/65-66] returnrii mprumutului dat societtii n nume propriu la data de 26.02.2004 de ctre nvinuitul Voiculescu Dan sau participri la subscriere , a preferat sa i diminueze drastic cota de participare n favoarea acestuia din urm facilitnd n acest mod (2) faptul c asupra membrilor din propriul nvinuitul Voiculescu Dan n scopul i-a folosit influen a politic interesele de afaceri ale

partid

de a promova

firmelor sale i a ob ine i

, succesiv , controlul asupra activelor Institutului de Chimie Alimentar p gubitoare pentru statul romn , n proprietatea fir melor

n final trecerea acestora n condi ii

sale - astfel :

(A) Controlnd prin firmele sale , nc de la nfiinare 51 % din capitalul social al Bioprod SRL Bucureti a impus desemnarea ca director gener al al societtii nou nfiin ate a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F: V/399 530] - membru al P.U.R nc din anul 1991 determinndu-l ulterior s promoveze constant interesele SCGrivcoSA Bucureti n raporturile cu
[ F : VI/ 352375] - n.n.

institutul -

aspect

notoriu , confirmat de nvinuitul Sin Gheorghe

, att n calitatea
158

sa de director al Bioprod SRL Bucureti n perioada 1991-1995 ct i , ulterior , ca director al Institului de Chimie Alimentar (1995-2002) i , respectiv de director general al SCInstitului de Chimie AlimentarSA Bucureti , astfel :
SCBioprodSA Bucureti SCGrivco SA Bucureti; Administraie [F:XII/353-354 ] imobilelor din partea I.C.A. a vnzarea la
[F:XV/240-242]

a aprobat i respectiv

n calitatea sa de

director

general al al

membru al Consiliului de Administraie c a asociat a

Institutului de Chimie Alimentar

[F:XV/244]

cooptarea n anul 1992

fir mei

n calitatea

sa

de

membru

al

Consiliului

de

aprobat

, n edin a

A.G.E.A. c tre

din data de 02.06.1999 Grivco SA Bucureti a

valori derizorii

i n rate

construite

pe terenurile institutului de ctre SCBioprodSA Bucure ti fost de creare a unor sta ii pilot de cercetare i

dei scopul

edificrii acestora a

respectiv , a unor ilegal a

spa ii de birouri propice activittii de cercetare ;

a achiesat

fr

rezerve ctre

la decizia

reprezentan ilor

SCBioprodSA Bucure ti de a v inde trei

Grivco SA Bucureti , n , respectiv ca I.C.A. s

mprejur r ile descrise la punctul 2 i a ncaseze contravaloarea acestora ; comercial controlul general al

imobile aflate n proprietatea institutului

centrala ter mic, cldirea postului de trafo, sta ia de pompare i evacuare a apei fr

a asigurat ulter ior transformrii

institutului n societate

acesteia pr in impunerea

ca membri A.G.A. , C.A. sau cenzori , unor apropia i ai si - exemplu sau :

n condi ii neprocedurale i lipsite de transparen , a Baciu Constantin , Sin Gheorghe sau

Spulber Eugenia - Paula n.n.

angaja i

ori c olaboratori ai fir melor controlate de pre edintele PUR - exemplu : Sandu Jean Ctlin , Pop Flavius - Adrian , Petre Alexandru , Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. Bucure ti

n calitate de membru al A.G.A , a aprobat ilegal

la SCBioprodSA din

i , respectiv SCI.C.A.SA Bucure ti

[ F : XII/ 6465]

n edin a A.G.E.A.

data de 17.02.2003 Sin Gheorghe superficie

, asigur nd n acest sens

i c oncursul fraudulos al nvinui ilor

, constituirea unui drept de

[ F : VI/ 352 375]

Baciu Constantin

[ F : V/ 125145]

asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucure ti SCGrivcoSA Bucureti 249/30.06.1999 [F:X/171-172]

pe care erau amplasate construc iile n condi iile n care : (a) se greva n scad de 3

achizi ionate de acest mod interesul

n baza contractelor de vnzare cumprare numerele

174/15.06.1999 [F :X/150- 151] i pentru

patrimoniul societ ii pe privatizare al altor

durata ex isten ei construc iilor fapt de natur s investitori , (b) a acceptat ca plata redeven ei

USD/an/mp s fie ncasat de SCBioprodSA Bucureti n contextul n care anual a folosin ei terenului aportat

valoarea unitar , la acel

la capitalul acestei societ ti era evaluat n calitate de membru al A.G.A

[ F : VII/ 194-198]

moment , la

o valoare de 500 de ori mai mic , respectiv de 0,006 USD/mp/an) ;

la

SCI.C.A.SA n acest sens

159

Bucure ti

a aprobat n edin a

din 10.02.2003

, asigur nd

i concursul fraudulos al nvinui ilor Sin Gheorghe

125145]

[ F : VI/ 352375]

Baciu Constantin

[ F : V/

majorarea

capitalului social al

societ ii

c u valoarea terenurilor

din incint

evaluate de doar

exclusiv

n baza H.G. 500/1994 , la nivelul pre urilor din luna iunie 1994 - respectiv ROL n condi iile n care : (a) dispozi iile art 143 din HG

1.498.131.543 impuneau ca

577/2002

majorarea c apitalului s ocial

s se fac cu valoarea terenurilor

preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legisla ia n vigoare reevaluarea administrativ a social cu suma de , (b) rata de infla ie din per ioada 1994-2003 i pe c ale de consecin din rezultat ar fi impus

acestor terenuri

majorarea capitalului

33.263.074.574 ROL

actualizarea valoric prin aplicarea

coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data data obinerii titlului de proprietate asupra terenului n.n. i (c) va aproba la cu valoarea

reevalurii anterioare-n.n 31.12.2002 data de folosin ei a 10.03.2003 doar majorarea

- r ealizat n confor mitate cu dispozi iile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei 3.880,79 mp din terenurile societtii
[ F : VII/ 248]

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti ce indica o valoare a folosin ei valoarea

n baza unui raport de evaluare ntocmit terenurilor n cauz de

de expertul Vereanu Valeriu 11.192.000.000 ROL sediul social de -

de 7,5 ori mai mare dec t

ntregii suprafe e de inut la mr irea capitalului social (!!!) la SCBioprodSA

[F:

SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul la

n calitate de membru al A.G.A

Bucure ti
VII/226 228] VI/ 352375]

i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti

, asigur nd

a aprobat n edin a A.G.E.A din 06.03.2003

n acest sens

i concursul fraudulos al nvinui ilor Sin Gheorghe

[ F : V/ 125145]

[ F:

i
cu

Baciu Constantin
valoarea folosin ei

majorarea

capitalului social al SCBioprodSA

Bucure ti

unei suprafe e de 3.880,79 mp

din terenurile

SCI.C.A.SA

Bucure ti aprobase

s tabilit la

doar 1.184.190.000 ROL (36.035 USD) , corespunztor unei valori unitare 6.100 ROL ( 0,186 USD) n condi iile n care : (a) pentru acela i teren n favoarea de c tre SCGrivcoSA Bucure ti ntregii

anuale a folosin ei de

n edin a AGEA din 17.02.2003 plata

SCBioprodSA Bucureti a unei redeven e de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a pus n discuie reactualizarea la acela i nivel valoric (3 USD/mp/anual) a participa ii la

capitalul social al Bioprod SA Bucure ti patrimonial n vederea privatiz rii fr fundament economic ,

i nici reevaluarea administrativ a

acestui element

i (c) ur mare a opera iunii de majorare de capital , ilogic i a institutului la capitalul social al Bioprod SA modul n care

cota de participare

Bucure ti a fost men inut la acela i nivel de 40 % (!!!) ;

a c oordonat preg tit

i c ontrolat

societatea n

a efectuat reevalurile patrimoniale i a sensul men inerii elementelor de activ la

documenta ia

n vederea privatiz rii

valorile lor

istorice (terenuri - la nivelul valoric din , mijloace fixe - 1990 , etc) de c tre

anul 1994 , construc ii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994) pentru a

asigura condi iile procedurale de evaluare a pachetului de ac iuni

reprezentan ii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social
160

mai mic de 4.000..000.000 ROL i de 1/3 din activul total - n.n. derizoriu , de c tre SCGrivcoSA Bucure ti ;

valoarea activului net contabil i a facilita a adjudecarea acestuia

mai mic , la un pre

ini iat , n convenien cu Popa Corneliu i

pre edintele PUR

Voiculescu Dan Ct lin

i-a

[ F : VI 484504] i

nvinui ii

[ F : VI / 185225]

, Sandu Jean Domni oru

cnd

[ F : VI/ 226305]

, Svulescu Vlad-Nicolae -

[ F : VI/ 306351] din faptul c

, respectiv

Gheorghe-Marian
introdus

[ F : V/ 268312]

convenien rezultat

SCGRIVCOSA Bucureti

n obiectul de activitate codul CAEN 7310

abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178-189]

a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate, documentele fiind redactate de martora Sandu Mariana - soia nvinuitului Sandu Jean-C t lin la acea dat - n.n. -

a condi iei

v dit discriminatorii

c a ofertan ii

persoane

juridice s aib

n obiectul de activitate

codul CAEN 7310 -

cercetare

- dezvoltare n o astfel

tiine fizice i naturale de activitate solicitrii unei for male era efectuat n

- cerin for mal i discriminatorie Romnia doar de

n condi iile n care

SCI.C.A.SA Bucureti

i n absena unei

experien e minime n acest

domeniu , creind n acest mod premisele eliminrii de includerea

a or icror altor competitori ai

SCGrivcoSA Bucureti neaviza i

astfel de condi ii .

a
A.D.S.

participat n nume propriu , for mal - nici mcar nu si cu ofert i cu

a prezentat personal mandatndu-i un sublatern pentru a participa la licitaie- n.n. trucat la licita ia organizat de pentru a da din faptul c aparen de

corectitudine

competitivitate opera iunii - aspect c e rezult inten ie patrimoniul acesteia CAEN 7310 din surse proprii - chiar i solicitnd

: (a) a facilitat interesele Grivco SA

Bucure ti constituind un drept de superficie pe o parte a n condi iile descrise mai s us , ( b) nu

terenurilor societtii , subevalnd

includerea n caietul de sarcini a

condi iei codului cu bani

avea posibilitatea de a sus ine financiar

i plata garaniei i a taxelor de participare a fcut-o

mprumutai de la persoane a cror identitate nu a putut-o preciza !!! n.n. ac iuni financiar i nici de ai contraoferta pe reprezentan ii o cuno tea n func ie i ale cror interese le-a dup licita ie promovat n

plata pachetului de a cror putere a

Grivco SA Bucureti

per ioad 1991-2003 , (c)

fost men inut activitate

fiind promovat pe linie de partid Dan Voiculescu a

ca membru n cadrul i (d) ntreaga sa ac ionat ntotdeauna

Biroului Per manent la propunerea managerial

pre edintelui PUR

din perioada 1991-2003 dovede te faptul c

pentru a promova interesele firmelor controlate de acesta ;

pre edintelui PUR - eful s u de partid nc din anul 1991 , i a

(B) Dei negat de cei implica i , n condi iile n care Institutul de Chimie Alimentar nu de inea terenuri agricole n exploatare , transformarea acestuia n societate comercial i trecerea n portofoliul Agen iei Domeniilor Satului este legat evident de evolu ia profesional a nvinuitului Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] , membru al Partidului Conservator din anul 2003 , numit ulterior secretar general exectiv al forma iunii , fost jurist (12.07.199-05.03.2002) i ulterior administrator al
161

SCBeneficaSA Bucuresti (05.03.2002- 28.01.2005) - firm a grupului GRIVCO [ F : X/192-210] la care soia sa era e f al serviciulu i juridic [ F : X/213] n.n. ce a fost numit director al Direc iei Juridice a A.D.S la data de 29.10.2001 i care , prin pozi ia sa n cadrul agen iei a influen at n favoarea SCGrivcoSA Bucureti , la cererea nvinuitului Voiculescu Dan , toate deciziile majore legate de privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti - contribu ie pentru care a fost recompensat dup intrarea P.C. la guvernare prin numirea sa ca vicepreedin te al A.V.A.S . n baza deciziei numrul 429/14.09.2004 [ F : VI/271] a Primului Ministru func ie din care a fost revocat dup ie irea P.C. de la guvernare prin decizia numrul 229/03.01.2007 [ F : V I/283] a Primului Ministru , fiind numit ulterior director general n cadrul aceleia i instituii post pe care l ocup i n prezent

. Relaia special , partinic si profesional , dintre cei doi nvinuii rezult indubitabil din urmtoarele aspecte punctuale : faptul c ulterior numirii sale ca director al Direc iei
- n.n.

Juridice a continuat s

Agen iei Domeniilor Statului ncaseze

nvinuitul

Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305]

indemniza ia lunar de 5.807.822 ROL

n calitatea sa de membru al

Consiliului de Administra ie al de plat depuse de societate

SCBeneficaSA Bucure ti - a se vedea n acest sens statele la I.T.M. Bucure ti n perioada martie-noiembrie 2003

[F:XI/234,250,319,330]

de i n calitatea sa de func ionar public din T itlul IV al Lg 161/21.04.200332 ;

acest lucru i era interzis de desemn rii n calitate de men inerea de colegului s u de ca membri ai CA -

dispozi iile

art 94 lit c

asigurat

ulter ior

sale

reprezentant unic n Adunarea General a Ac ionarilor SCI.C.A.SA Bucureti , c tre A.D.S. ca preedinte al Consiliului de Administraie i director general a
[ F : V/399 530]

partid Mencinicopschi Gheorghe

i numirea

[ F : VII/51 53]

sau cenzori, n condi ii neprocedurale i lipsite de transparen , a Spulber Eugenia - Paula n.n. , prieteni i colaboratori ai s i -

unor apropia i ai acestuia

Pop Flavius - Adrian n.n.

sau angaja i ori colaboratori ai firmelor controlate de pre edintele P.U.R. Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. majorarea capitalului social de i s ocietatea

Petre Alexandru , nu a dispus

n calitatea sa de unic reprezentant n A.G.A. datelor cuprinse n

cu valoarea reactualizat a terenurilor n confor mitate cu dispozi iile actualitatea dosarul de prezentare

art 143 din HG 577/2002 i a confir mat

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 ;

834/1991 men innd

n scopul evident de a

impune un pre de pornire a licita iei

care s

faciliteze adjudecarea pachetului de ac iuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre semnat fr obiec iuni , n calitatea sa de Director al Direc iei Juridice de expertul Domni oru Gheorghe-Marian
[ F : V/ 268312]

derizoriu , a

NOTA de

privatizare ntoc mit

n condi iile n care constituirii terenurilor i evaluarea

aceasta nu fcea o analiz a

legalit ii modului de constituirie

i a

implicaiilor

dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti asupra unei pr i importante a institutului iar analiza condi ilor de ntoc mire a unui raport de evaluare simplificat

32

Conflict de interese

sancionat penal prin dispoziiile art 1 pct 61 din Lg 278/ 2006

162

prin aceast metod a pachetului de ac iuni aveau ca fundament patrimoniale de activ ; Gheorghe ofertan ii
[ F : V/399 530]

valori istorice ale elementelor Mencinicopschi ca

de

a dat

finalitate demersului

ini iat de

includere

n caietul de sarcini a condi ei

persoane

juridice s aib

n obiectul de activitate

codul CAEN 7310 - adresa cerut acest lucru

num rul

24878/15.07.2003
[

[ F : VII /78]

prin care a

Direciei Privatizare Concesionare

Sandu Mariana

fiind emis n chiar ziua n care so ia sa , martora F : IV/ 137 141] definitiva la Oficiul Registrului Comer ului de pe for malit tile de includerea a acestui cod CAEN n

lng Tribunalul Bucure ti

[ F : XI/ 178-189]

obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti (!!!); , eliminnd aprobe n acest mod

l-a deter minat pe nvinuitul Popa Corneliu

[ F : VI / 185225]

posibilitatea ca i alte persoane sau societ i s participe la licita ie , s

[ F : VIII/362]

nota numrul 28045/07.11.2003

n care a

propus neprocedural

continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz

de la etapa la care aceasta a fost amnat

de i publicarea ulterioar ntoc mirii documenta iei de pr ivatizare a anun ului de vnzare a ac iunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea r eluarea de la zero de licita ie ilegal ncepute ; i nu c ontinuarea procedurii

asemenea nvinuitul i-a influena asupra nvinuitului Panti Sorin - [ F : VI/ 1 55] , membru al Partidului Conservator i director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti pentru a participa mpreun cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] , n mod concertat i cu oferte trucate la licita ia organizat de A.D.S. pentru v nzarea pachetului de ac iuni de inut la SCI.C.A.SA Bucureti (C) De
(3) inopozabilitatea fa de nvinuit a probelor admnistrate n cauz

anter ior nceperii ur mririi penale fa de

acesta nu se poate sus ine ntruc t :

u rmrirea penal a fost nceput n

cauz la data de i

06.09.2007 fa de alte persoane iar toate probele au fost administrate cu respectarea ntocmai a procesuale ale acestora ,

n acest cadru

n eexistnd dispoziii normative care s probelor administrate anterior

s stipuleze inopozabilitatea dobndirii calittii de nvinuit;

fa de o persoan a

dup nceperea urmririi penale mpotriva sa nvinitului i conferite de aceast calitate i i s-a dat

s-au respecat n tocmai drepturile procesuale posibilitatea de a

lua cuno tin de probatoriu administrat pn n acel moment i de a probele n aprare pe care le considera necesare invocnd pueril i stereotip faptul c - drept de mpotriva sa

propune n raport de acesta

care nu a neles s se prevaleze ar fi instrumentat un dosar politic

163

de asemenea n conformitate cu dispoziiile Curii Constituionale a Romniei comunicat programul pentru a-i

art 172 al numrul

1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei 1086/20.11.2007 al nvinuitului - avocatul Marian Nazat i s-a de urmrire penal

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 ap r torului ales n curs al putea actelor exercita

ce urmeaz a fi efectuate n cauz

[ F : IV/288-290];

dreptul de a asista la efectuarea acestora CONCLUZII :

* D in datele prezentate nai sus rezult faptul c fenomenul analizat , respectiv privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti , are legtur cu politicul exclusiv prin activitatea infracional ce se reine n sarcin nvinuitului , relevnd indubitabil faptul c acesta a fost artizanul i beneficiarul final al opera iunii prin care A.D.S. a vndut pachetul de aciuni pe care l deinea la societatea n cauz la un pre de 75 de ori mai mic dect valoarea comercial a acestuia , respectiv la un pre de garsonier de periferie (104.000 EUR) n condiiile n care societatea deinea peste 36.676 mp de teren n zona rezidenial Bneasa ce valora peste 2.750.000 USD precum i sedii de birouri , laboratoare , i alte construc ii n suprafa de peste 9.983 mp n Bucureti i Buteni pe care le-a achizi ionat la o valoare medie de doar 19,5 EUR/mp , fr a avea datorii semnificative n raport de valoarea acestor active. Analiza ntregului mecanism : (1) de cpuare a activelor Institutului de Chimie Alimentar , (2) de transformare a acestuia n societate pe aciuni i includerea n portofolul A.D.S. prin eludarea dispoziiilor Legii 290/2002 , (3) de eludare de ctre A.D.S. a procedurii obinuite de desemnare a reprezentan ilor n AGA, CA i a cenzorilor ( propusi de regul de ctre Direciile Agricole teritoriale) prin selectarea i numirea n aceste funcii doar a unor colaboratori ai preedintelui PUR sau ai apropiailor acestuia Mencinicopschi Gheorghe sau Sandu Jean- Ctlin , (4) de cumprare la valoarea contabil i cu plata n rate a imobilelor construite de SCBioprodSA Bucureti pe terenurile institutului , (5) de constituire n favoarea SCGrivicoSA Bucureti a unui drept de superficie naintea declan rii procesului de privatizare (precum i lipsa de reac ie a a reprezentan ilor A.D.S. n legtur cu acest aspect) , (6) de nereevaluare administrativ a patrimoniului n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , (6) de introducere n caietul de sarcini a unor condi ii formale i discriminatorii de care SCGrivicoSA Bucureti fusese avizat n prealabil , (7) de evaluare a pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simlificat , (8) de nepublicare a anun ului privind inten ia de privatizare n MO partea a IV-a sau de publicare a anunului de privatizare ntr-un ziar obscur i cu tiraj de buzunar - relev de asemenea faptul c nvinuitul i-a folosit influena politic pentru a controla prin interpu i ntregul proces de privatizare a societtii n condiii care s i faciliteze achiziia pachetului de aciuni la un pre derizoriu - o versiune contrar nsemnnd s admitem c to i cei implica i i-au nclcat atribu iunile de serviciu sau au acionat n interesul SCGrivcoSA Bucureti din considerente telepatice ori din necunoa tere sau prostie .
*

Consideraii finale cu privire la probatoriu administrat n cauz :

164

P entru
respectat

clarificarea n

modului vigoare

n care

Agenia Domeniilor Statului

normele legale

n procesul de privatizare

al SCInstututul de sau a

Cercetri AlimentareSA

Bucure ti

i cuantificarea

eventualei subevaluri

prejudiciului cauzat bugetului prin

Ministerului Agriculturii prin aceast opera iune

II / 57]

s-a dispus

ordonana din 31.03.2008 -[F : valorile rezultate din

o

efectuarea n cauz a
-[F : III/ 5 169]

unei expertize tehnice concluzionat , alegnd ca

procesului

evaluatorii de ctre expertul Papasteri Mihai reper final

ce a

metoda de evaluare a

costurilor , urmtoarele :
mp teren de inute de societate n a folosinei pentru 50 de ani a era de

valoarea de pia la data de 16.07.2003 data declan rii a terenurilor , n suprafa de 36.676,79

de privatizare n.n. zona Bneasa

era de o

90.035.101.012 ROL ( 2.431.081 EUR - respectiv 75 USD/mp) ; valoarea de pia la data de 16.07.2003 de 36.676,79 mp teren de inute de societate

terenurilor , n suprafa 180.381.929.881 ROL ( o

4.862.163 EUR - respectiv 3 USD/mp/anual) ; de inute

valoarea de pia la data de 16.07.2003 a celor 14 construc ii de peste 9.000 mp era de

de societate la sediul social - n suprafa total ( 402.447 EUR ) ; o construc ii

14.904.614.652

v aloarea de pia la data de 16.07.2003 era de

folosin ei

celor 14

de inute de societate la sediul social o

19.381.929.881 ROL ( 523.341 EUR);

valoarea de pia la data de 15.08.2003 data finalizrii evalurii n.n. mp teren de inute de societate n zona Bneasa era de ROL ( 55.015.185 EUR - respectiv 1.500 EUR/mp) ; v aloarea de pia la data de 15.08.2003 a celor 14 construc ii era de 16.600.740.000 ROL ( 452.608 EUR ) ; de inute

a terenurilor , n suprafa de 36.676,79 2.017.846.960.000 o

de societate la sediul social

La

concluziile acestui

raport de expertiz Tom a Dacia

s-a formulat - o singur cu privire la

opinie separat de ctre experta contabil urm toarele aspecte punctuale :

o faptul c

-[F : II/ 90 97]

deprecierea func ional a stabilit expertul n anul 1930

cldir ilor institutului

ar fi de

cel pu in 25 % - i nu 5 % astfel cum a din acestea ntruct : sunt puse n exploatare

evaluator datorit faptului c peste 90 % - obieciune ce nu poate fi primit

o la data de 16.07.2003 n cldirile respective i desfurau activitatea n condi ii optime cei aproape 80 de cercettori ai institutului fr ca reprezentanii acesteia s fi invocat n vreun A.D.S. A.S.A.S sau Ministerului Agriculturii faptul c spaiile ar fi improprii activittii desfurate ; o ntruct expertul evaluatior nu a putut identifica tranzactii imobiliare avnd ca obiect vnzarea n perioada de referin a unor imobile amplasate n aceai zon i avnd aceai vechime cu construciile SCI.C.A.SA Bucureti a aplicat pentru evaluare , vdit nejustificat n cazul unora din aceste cldiri ce se afl i actualmente ntr-o stare fizic bun - vezi fotografiile depuse de expert la dosarul cauzei -[F : II/ 99165

metoda costurilor de nlocuire fapt ce a diminuat valoarea rezultat a acestora la un nivel inferior - de doar 14.904.614.652 ROL- n.n chiar i fa de valoarea ce ar fi rezultat
156

din

reevaluarea pe cale administrativ a acestora o faptul c

de

25.101.189.994 ROL- n.n

evaluarea nu a avut n vedere grevarea

terenurilor i

a construcc iilor de sarcini n favoarea SCBioprodSA Bucureti i SCGrivcoSA Bucureti - obieciune ce nu poate fi primit ntruct : o superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti s-a fcut ilegal fiind apreciat de ctre procuror ca un element discriminatoriu de natur s diminueze interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii ; o ntruct pachetul de ac iuni a fost adjudecat printr-un proces de licitaie netransparent i discriminatoriu de c tre SCGrivcoSA Bucureti valoarea de pia a terenurilor i construc iilor institutului nu a fost n nici un mod afectat de existena sarcinilor - acestea fiind constituite anterior n favoarea exclusiv a firmelor controlate nvinuitul Voiculescu Dan ; o relevant ntruc t financiar contabil ntruct : faptul c din punct de vedere economic data de 16.07.2003 nu ar fi au drept suport legisla ia

toate documenttele aferentei notei de privatizare aplicabil datei de 31.12.2002

- obieciune

ce nu poate fi primit

o raportarea la rezultatele financiare reflectate n bilanul contabil al societtii din data de 31.12.2002 este cerut de dispozi iile art 72 i art 73 lit c din HG 577/2002 cu privire exclusiv la analiza condi iilor de evaluare a societtii n baza unui raport de evaluare simplificat ; o ntruct aa cum am artat mai sus prin efectuarea reevalurilor activul net contabil al societtii era mai mare dect 1/3 din activul total , reprezentanii A.D.S. ar fi trebuit s fac evaluarea n baza unui raport de evaluare de pia avnd care reper data de 16.07.2003 - data declanrii procesului de privatizare prin aprobarea notei ntocmite de expertul Domni oru Gheorghe-Marian ; o avut n vedere grevarea faptul c la stabilirea valorii de folosin a terenurilor (a) a acestora nu s-a i

de sarcini i ( b)

n favoarea SCBioprodSA Bucure ti valoarea

SCGrivcoSA Bucure ti contractul de superficie perioad - obieciune

s-a luat ca referin

r edeven ei indicate n

de i aceasta este o tranzac ie ce nu poate fi primit ntruct : o

izolat i nu era limitat la o anume

aa cum artam mai sus superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a fost apreciat de ctre procuror ca un element discriminatoriu de natur s diminueze interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii iar prin adjudecarea pachetul de aciuni ctre SCGrivcoSA Bucureti valoarea de pia a folosinei terenurilor i construciilor institutului nu a fost n nici un mod afectat de existena sarcinilor ntruct acestea erau constituite n favoarea exclusiv a firmelor controlate nvinuitul Voiculescu Dan ; o valoarea asumat de SCGrivcoSA Bucureti prin contractul de superficie este cel puin la nivelul valorii de pia chiar prin faptul c nu s -a limitat temporal ntinderea dreptului de superficie , fiind ilogic s considerm c reprezentan ii acestei societti au supraevaluuat nivelul acesteia n contextul n care , prin toate operaiuni le anterioare , aportul I.C.A. la capitalul social al SCBioprodSA Bucure ti a fost n permanen subevaluat ;
166

B azat
III/ 5 169]

pe a

concluziile acestui raport de

expertiz

, specialista D.N.A. numrul 288/2007

-[F :

Aurelia Nicolae -[F : III/ 5 169]

finalizat constatare tehnico-tiin ific

din care a rezultat urmtoarele :

o faptul c pr ivatiz rii reprezentan ii societtii , cu nc lcarea nu a dispozi iilor reevaluat art 7 din HG 834/1991 i respectiv art 143 din HG 577/2002 s ubevalu nd elemmentele de activ la valoarea lor curent , astfel : terenurile n suprafa

imperative ale

patrimoniul n vederea

n condi iile n care

dator iile erau luate n calcul

o de 36.676,79 mp au fost subevaluate de 22,2 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor d in luna iune 1994 de doar 1.498.131.000 ROL ( 40.451 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 33.263.074.574 ROL ( 898.152 EUR) ; o construc iile n suprafa de 9.983 mp au fost subevaluate de 3,48 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor din anii 1994 sau 1998 de doar 7.209.734.669 ROL ( 194.673 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 25.101.189.994 ROL ( 677.769 EUR) ; o imobilizrile financiare respectiv titlurile de participare la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti unde societatea aportase valoarea de folosin a tuturor construciilor i terenurilor deinute n proprietate , au fo st subevaluate de 2,16 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea istoric din momentul aport rii de doar 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 26.395.823.385 ROL ( 712.726 EUR) ;
o datele faptul c reprezentan ii Agen iei Domeniilor Statului legale mai sus , nsu indu- i amintite , au

neactuale cuprinse n dosarul de prezentare

i for mularul de calcul a activului net contabil stabilind o valoare a EUR) respectiv 2.994

ntoc mite

de reprezentan ii societtii cu nclcarea nor melor de doar 3.045.035.136 ROL (

efectuat evaluarea societtii n baza unui raport de evaluare simplificat pachetului de ac iuni ROL/ac iune ( 0.08 82.220

n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 la data de referin 31.12.2002 societatea ar fi avut un activ net contabil n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 ca evaluarea societ ii s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia ; o prin luarea n calcul a valorii de pia a terenurilor , construciilor i titurilor de participare , astfel cum au fost stabilite prin raportul de expertiz mai sus amintit , rezulta o valoare de pia a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A. Sa Bucureti de 200.084.619.897 ROL ( 7.900.929 EUR) - respectiv

EUR/ac iune) n condi iile n care : o prin reevaluarea patrimoniului

167

282.902 ROL/ac iune ( 7,4 EUR/aciune) - de 94,5 ori mai mic dect valoarea stabilit de A.D.S. n baza raportului de evaluare simplificat ; o raportat la pre ul la care SCGrivcoSA Bucureti a adjudecat pachetul de aciuni de doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - respectiv de 75,5 ori mai mic dect valoarea de pia a acestuia - n.n. , bugetul Ministerului Agriculturii a fost prejudiciat cu suma total de 2.222.222.640.000 ROL ( 60.587.345 EUR ) respectiv :
o prejudiciul efectiv cauzat 7.796.198 EUR) - dat de diferen a 16.07.2003 i pre ul pl tit de SCGrivcoSA Bucure ti pentru acesta ; o folosul de care a fost lipsit partea c ivil - n condi iile n titlurilor de participare de ctre tere persoane fizice sau juridice de n natur nu mai este posibil - n.n. dat de este de 1.932.432.402.000 diferen a dintre valoarea actual a pachetului de ac iuni EUR ) i suma acestuia (104.730 EUR) de 288.732.187.609 ROL ( dintre valoarea de pia a apachetului de ac iuni la data de

care ,prin dobndirea bun credin ROL ( 52.686.417 (60.587.345 EUR) pltit

repara ia

EUR) -

i , respectiv ,

valoarea prejudiciului cauzat (7.796.198

de SCGrivcoSA Bucureti pentru achizi ia

A supra
[ F : III/219-224] , III/263-269]

concluziilor

raportului de constatare au precum i

ridicat obiec iuni

reprezentanii A.D.S. - [F : III/ 191-196] i

nvinui ii Pop Flavius-Adrian Sandu Jean-Ctlin

Svulescu Vlad-Nicolae Popa Corneliu

[ F : III/277-282] -

[ F : III/248-252] ,

[ F:

obieci ce pot fi grupate nu obligau

n trei categorii

i anume: o faptul c normele legale n vigoare la reevaluarea patrimoniului societtilor comerciale avnd un caracter facultativ - obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale : la data de 16.07.2003 - data ntocmirii notei de privatizare
- n.n. - nor mele speciale 268/2001 ce reglementau activitatea de privatizare erau limitativ (1) Legea numrul numrul 137/2002 - privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii , (2) Legea

- de organizare i funionare a A.D.S. , (3) HG 577/2002

- de aplicare a Legii HG 834/1991 privatizri societtilor

137/2002 , (4) HG 626/2001 - de aplicare a Legii 268/2001 i (5) dispozi iile - privitoare la reevaluarea patrimoniului societtilor comerciale n vederea NORME ce reglementau inclusiv comerciale supuse procesului de privatizare , respectiv : o 834/1991 , astfel cum a fost trebuia

aspectul reevalu rii administrative a patrimoniului

n confor mitate cu dispozi iile art 7 din H.G. numrul patr imoniul n cerin logic i fireasc vdite ntre i datorii la

modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii reevaluat (administrativ) n

societtilor comerciale condi iile n care de 27,89 ori

indicele de infla ie s-a mrit

per ioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 cele dou

iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre

elemente ale Activului Net Contabil - activ total la

valoare istoric

costuri
168

curentede pia

n.n.-

i ar fi

cauzat s o

confuzii cu privire la valoarea real a

societtilor privatizate

, interesul statului

romn , ca a oric rui proprietar , fiind s le cedeze la

valor ifice aceste bunuri la valoarea

a acestora i nu

pre uri derizorii i conjuncturale ; indicate mai sus

o dispozi ie normativ similar celei

era cuprins

n art 143 din HG 577/2002 ce obliga

reprezentan ii societ iilor comerciale s valoarea reactualizat a terenurilor

fac , n vederea pr ivatiz rii , majorarea capitalului social cu pentru care au ob inut

certificat de atestare a dreptului de proprietate ;

a ceste ultime s

dispozi iii normative procedeze

aveau un caracter autorit tilor

imperativ

i obligau

reprezentan ii societilor comerciale actualizarea

i pe cei ai

publice implicate n activitatea de privatizare acestui proces , la pasiv)

, nainte de declan area , exclusiv la

valoric a tuturor elementelor patrimoniale (activ i - fcnd trimitere evident , respectiv n : H .G. 500/1994, H.G. 983/1998 i normele cadru societtile diverse

n condiiile prevzute de lege cuprinse .

metodologile de calcul H.G. 403/2000

dispozi iile facultative cuprinse n unele (ex: H .G. 403/2000 )

din domeniul comerciale

reevalurilor administrative ce nu

vizau

fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din n cazul societilor comerciale

considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la patrimoniale - ele privatizate sus ne-avnd aplicabilitate d atorit dispoziiilor derogatorii

efectuarea acestor reevaluri ce urmau s fie invocate mai

cuprinse n normele speciale

(art 7 din H.G. numrul 834/1991

i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) ; HG 403/2000 invocate

era

cu referire strict la dispoziiile n vigoare la momentul

de nvinuit observm

i care c , de i

evalu rii

de c tre acesta a , se impune s

pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucure ti administrative a patrimoniului inaplicabile societtilor

sunt din punct de vedere al condi iilor de efectuare a reevalurii supuse procesului de privatizare rata cumulat a n conformitate cu n absen

pentru considerentele dezvoltate n alineatul precedent , prin faptul c inflaiei din perioada 1998 - 31.12.2001 a fost de prevederile art 1 alin 2 la reevaluarea 125,8% ele obligau

elementelor patrimoniale , chiar

declan rii procesului de privatizare , n condiiile n care societatea contabilitate din 1994 iar mijloacele fixe la valoarea lor din anul 1990 construcii la valoarea din 1994 sau 1998 ;

avea nregistrate n

, terenurile la valoarea lor

169

metodologia de

reevaluare administrativ e ra reglementat de

la care

f cea trimitere dispozi iile art 7 din H G 834/1991 1 al 1 din HG 403/2000

dispoziiile art n

ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n

patrimoniul societ ilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac baza ratei infla iei comunicate de Comisia Na ional de Statistic cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ; trimiterea reevaluare fcut de ca i n cazul din HG 577/2002 urm rindu-se

p rin aceast

opera iune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare

dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 , la reactualizarea , respectiv HG cu coeficientul norma cadru de din

art 143

stabilit de legislla ia n vigoare n vigoare la acea dat

nu putea viza dect

materia reevalu rilor

403/2000

i doar cu

privire la metodologia de reevaluare

Statistic - n.n. -

- n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de urma s fie realizat aceasta dispozi iile art

i nu a condiiilor n care

143

din HG 577/2002 avnd un caracter special i derogatoriu ; n ceea ce prive te faptul c incidena dispoziiilor n domeniul privatizrii art 143 din

HG 577/2001

trebuie precizat

acest act normativ , fcnd aplicarea obligatorii

dispozi iilor Legii 137/2002

, con inea dispozi ii cadru

pentru toate autorit ile publice implicate n actul de privatizare - inclusiv A.D.S. . o faptul c erau n trunite condi iile pentru evaluarea societii n baza

unui raport de evaluare simplificat - obieciuni ce urmtoarele considerente punctuale:

condi iile ce trebuiau realizat

urmeaz a fi respinse pentru

, la data de 16.07.2003 , al societ tii s fie valorile 73 lit c , respectiv

din punct de vedere

raport de evaluare simplificat

nor mativ

ndeplinite

pentru ca evaluarea pachetului de ac iuni , lu nd ca

n baza unui

reper doar

patrimoniale de activ i pasiv reevaluate administrativ , erau ca

r eglementate de dispozi iile

din HG 577/2002 coroborate cu dispozi iile art 72 al 1 i 74 din acela i act nor mativ

activul net contabil din bilan ul anului anterior scoaterii la pr ivatizare a societ ii comerciale s fie

mai mic dect o treime din activul total al acesteia , n ipoteza ne ntrunir ii acestei condi ii instituia public implicat ur mnd a dispune dispozi iile art 74 din HG 577/2002 pentru determinarea pre ului de ofert , n confor mitate cu , ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator

autor izat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselec ii, persoan fizic sau juridic, romn or i strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu institu ia public implicat .

170

 vederea privatiz rii

pe de alt parte , ntruct

a a cum ar tam mai sus

reprezentan ii

societtii trebuiau s procedeze obligatoriu la reevaluarea s majoreze capitalul social ur mtoarele : datele n raport de care trebuiau ar fi fost

patrimoniului n confor mitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 i n conformitate cu dispozi iile art 143 din HG 577/2002 ,

analizat de c tre nvinuit inciden a dispozi iilor art 73 din HG 577/2002

o ntruct n cazul imobilizrilor financiare pentru efectuarea reevalurii dispozi iile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nc t valoarea reactualizat a titlurilor de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n eviden ele contabile ale societ ii la data de 31.12.2002 n.n. -

nu se puteau lua n

calcul la

analiza condi iilor de ntocmire a raportului de evaluare simplificat ci doar la s tabilirea valorii pachetului de aciuni ns : o din reevaluarea celor 17( aptesprezece) cldiri i drumuri de incint deinute de societate ar fi rezultat , dup deducerea amortizrilor o valoare de 25.101.189.949 ROL ; o din reevaluarea suprafeei de 36.676,79 mp teren deinute de societate la sediul social ar fi rezultat o valoare actualizat a acesteia de 33.263.074.574 ROL ; o din reevaluarea mijloacelor fize deinute de societate ar fi rezultat o valoare actualizat a acestora de 5.729.234.288 ROL ;

o
activ net contabil din activul total de 74 din HG 577/2002 pia ;

r ezultnd , pentru data de referin 31.12.2002 , un (24.937.359.510 ROL)

n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus ca evaluarea societ ii s fie

, n confor mitate c u dispozi iile art

fcut n baza unui raport de evaluare de

o faptul c

raportul de constatare

fiind realizat de

un angajat

al

D.N.A. nu are valoare de prob fiind f cut cu nc lcarea dispozi iilor art 112 cpp obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale: o constatrile tehnico-tiinifice realizate din dispoziiile scrise ale procurorului sunt , potrivit art 11 al 3 din OUG 43/2002 mijloace de prob asupra constitu ionalitii acestei dispoziii pronunundu-se Curtea Constituional prin deciza numrul 524/27.06.2006; o necesitatea cuantificrii prejudiciului i a lmuririi urgente a mprejurrilor ce au concurat la producerea acestuia decurg din ns i cerinele de celeritate a procesului penal astfel nct nu ne aflm n situa ia vreunei nclcri a dispoziiilor legale care ar putea aduce nvinuiilor vreo vtmare ce nu ar putea fi nlturat dect prin nlturarea acestei probe ; o raportul de constatare i suplimentul la acest raport ua fost comunicate nvinuiilor iar acetia au avut posibilitatea de a formula obieciuni cu privire la con inutul i concluziile acestora ;

(B)

Cu referire

* la situaia juridic a lucrrii :

171

o iniial -

La

declan area cercet rilor efectuate n prezenta cauz referatul num rul 161/VIII/I/2007
-[F : III / 1,2]

au stat

pe de o parte

al Serviciului de
[ F : I/

Investigaii al D.N.A. , iar pe de alt parte denun ul numitului Popa Vasile

10]

nsuit n totalitate de acesta a

cu ocazia audierii sale la c tre procuror

data de

11.06.2007

fiind astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de organului de urmrire penal

dispoziiile art , av nd la

221 cpp de sesizare

. Observa ia se impune ntruc t

nu s-a cunoscut n faza iniial faptul c baz Nota num rul 40.166/20.08.2004 -[F : I/-39] 646/P/2004 din 10.06.2005 ,

o cauz penal cu acelai obiect a fost soluionat de c tre i Justiie prin

Corpului de Control al Ministrului Agriculturii , P durilor i Dezvoltrii Rurale secia a II-a a num rul rezoluia

Parchetului de pe l ng nalta Curte de Casaie

[ F : I/ 97-103]

prin care s-a dispus nenceperea urm ririi penale -

sub aspectul svririi infraciunii soluie nelegal a crui infirmare ordonan a

[ F : I/ 108-112]

prevzute i pedepsite de dispozi iile art 248 cpen a fost solicitat

[ F : I/ 105]

i obinut procedural

prin

procurorului ef secie dosarul 84/P/2007 ;

Marius Iacob num rul 13.445/3994/23.08.2007 n favoarea D.N.A . pentru a fi

prin care cauza a fost declinat

conexat la

Elementul

material

al

laturii obiective

infrac iunii prevzute i

pedepsite de dispozi iile art 10 lit a din Lg 78/2000r const n fapta subiectului activ de a stabili o valoare diminuat fa de valoarea comercial real a bunurilor avnd

apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar accep iunea33 de decizie final cu privire la valoarea n spe hotrrea final

- no iunea de stabilire

bunului n cauz . n raport de aceste : modalitatea de evaluare R.O.F.

elemente , ntruct

cu privire la

a pachetului de aciuni

i preul de pornire a licita iei a aparinut, potrivit ntrunit n edina revine exclusiv membrilor C.A.

Consiliului de Adiminstraie al A.D.S. subiect activ reprezentan i ce au facilitat al acestei infraciuni ai A.D.S.

din 16.07.2003 - calitatea de - ceilali

din conducerea executiv

precum i reprezentanii socetii rspunde penal sub

n diverse forme procesul de subevaluare , urmnd a

forma complicittii la aceast infraciune ;

ntruct

infrac iunea prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit

a din Lg 78/2000r

este din punct de vedere a laturii obiective o form a infrac iunii

Horia Diaconescu - Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea , Editura All Be ck , p. 165
172

33

de abuz

n serviciu ,

s-a apreciat

iniierea

procesului de privatizare

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti Ministerului Agriculturii nclcrii dispoziiilor cu intenie a unei n coninutul laturii , reluarea exprese ale

n lipsa unui mandat special de licitaie

din partea urmare a stabilirea

ilegal a procedurii

art 10 din Lg 268/2001 i , respectiv ,

valori diminuate fa de valoarea comercial real a obiective ale acestei infraciunii ;

pachetului de intr

aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz

, prin prisma scopului unic urmrit ,

o
6988]

ntruc t

nvinuitul

Aposteanu Constantin - Marius de vnzare a aciunilor

[ F : V/

nu a semnat Nota

privind propunerea

gestionate de i nici , art 10

A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti nu a avut vreo alt implicare n cauze , n conformitate cu dispozi iile lit c cpp urmeaz a se dispune

num rul 48.061/16.07.2003

- [F:VII/ 87-99]

activitatea infracional art 249

ce face obiectul prezentei cpp

cpp , art 11 pct 1 lit b

scoaterea de sub urm rirea penal a acestuia sub raportat la

aspectul s v ririi infraciunii prev zute i pedepsite de dispozi iile art 26 cpen considerentul c fapta a fost svrit de altcineva ;

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen- pe

o folosinei

De

asemenea , ntruct

la ntocmirea raportului de evaluare

suprafe ei suplimentare de 3 .880,79 mp la solicitarea reprezentan ilor rezultatele la

rezultate din msurtorile cadastrale

realizate de SCTopcadSRL Bucure ti , efectuat de nvinuitul Vereanu Valeriu

[F : X/195-205]

SCBioprodSA Bucure ti urmeaz a fi folosite de n vederea privatizrii , a

acesta nu a reprezentanii titlurilor de

cunoscut faptul c participare

activit tii sale evaluarea

SCI.C.A.SA Bucure ti

de inute la societatea n cauz art 249

,subevaluarea vdit de c tre nvinuit a legii penale cpp context n care , n

respectivului drept de folosin a nu cade sub inciden a conformitate cu dispozi iile cpp urmeaz a se dispune

cpp , art 11 pct 1 lit b

, art 10 lit b

scoaterea de sub urm rirrea penal a acestuia sub raportat la

aspectul s v ririi infraciunii prev zute i pedepsite de dispozi iile art 26 cpen

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen o

ntruc t

, potrivit atribu iunilor

stabilite prin fi a postului , n calitatea nvinuita Petrescu Maria

[ F : IV/

sa de director al Direciei Economicce a A.D.S.

127130]

i-a asumat propunerea

prin semnarea Notei de vnzare a

numrul 48061/16.07.2003

[ F : VII/ 87-99]

privind

aciunilor

SCInstitutul de Cercetri
173

AlimentareSA Bucureti obligaiilor post-privatizare pachetului de aciuni b cpp , art 10 lit d i al

exclusiv coninutul acesteia ncasrii

din punctul

de vedere al

garan iilor de participare i a contravalorii art 249 cpp , art 11 pct 1 lit se dispune scoaterea de sub urm rirrea

, n conformitate cu dispozi iile cpp urmeaz a

penal a acesteia sub aspectul s v ririi art 26 cpen

infraciunii prev zute i pedepsite de dispozi iile cu aplicarea art 75 lit a

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m

cpen pe considerentul ne ntrunirii n spe , sub aspectul laturii subiective , a elementelor constitutive ale acestei infraciuni ;

Deoarece

semnat i

tabelul cu specimenele de semn tur ale declara ia de conformitate a autenticittii

reprezentan ilor societ ii datelor din dosarul de

[ F : VII/109]

[ F : VII/110]

privatizare al

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA

Bucureti dintre cei doi cpp

indus n eroare cu privire la realitatea i actualitatea acestora

[ F : VI/ 5687]

c tre nvinuitul Petre Alexandru ,

, prin prisma relatiilor de subordonare art 249 cpp , art 11 pct 1 lit b se dispune scoaterea

n conformitate cu dispozi iile nvinuitei

, art 10 lit e

cpp raportat la art 51 cpen , urmeaz a Safta Mihaela

de sub urm rirrea penal a s v ririi

[ F : VI/ 185225]

sub aspectul

infraciunii prev zute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art

raportat la art 10

lit a din Lg 78/2000m

75 lit a cpen pe considerentul c a

acionat n condi iile erorii de fapt

datelor

ntruct

a semnat

neprocedural i

tabelul cu declaraia de

specimenele

de

semn tur ale reprezentanilor societ ii autenticit tii din dosarul de AlimentareSA Bucureti majorrii capitalului social n conformitate cu dispozi iile cpp , urmeaz a

[ F : VII/110]

conformitate a

privatizare al

SCInstitutul de Cercetri responsabiliti pe linia

[ F : VII/109]

fr a avea

sau a reevalu rii patrimoniului societ ii n vederea privatizrii , art 249 cpp , art 11 pct 1 lit b cpp , art 10 lit d nvinuitului

se dispune

scoaterea de sub urm rirrea penal a sub aspectul s v ririi

Funieru Nicolae- Dan

[ F : V/ 330356]

infraciunii prev zute i cu

pedepsite de dispozi iile art 26 cpen laturii

raportat la art 10

lit a din Lg 78/2000m

aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul c nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul obiective , elementele constitutive ale acestei infrac iuni ;

174

R aportat

la

lipsa ei de preg tire n domeniu i la faptul c i declara ia de

nu a

avut reprezentarea

modului n care vor fi folosite tabelul cu specimenele de semn tur

[ F : VII/110]

ale reprezentan ilor societ ii autenticit tii datelor AlimentareSA Bucureti dispus , art 10 lit e s v ririi

conformitate a

din dosarul de

privatizare al

SCInstitutul de Cercetri

[ F : VII/109]

- documente pe care le-a semnat n urmeaz a cpp fi ,

calitatea ei de membru al Consiliului de Administraie al societ tii , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp raportat la art 51 cpen , urmeaz a se dispune

cpp , art 11 pct 1 lit b

scoaterea de sub sub aspectul raportat la art 10

urm rirrea penal a

nvinuitei Spulber Eugenia-Paula cu aplicarea art

[ F : VI/ 376401]

infraciunii prev zute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen

lit a din Lg 78/2000m

75 lit a cpen pe considerentul c a

acionat n condi iile erorii de fapt ;

ntruc t
de

au

aprobat n edina Nota a aciunilor

Consiliului de

Administra ie

al

A.D.S. din data de 16.07.2003 privind propunerea vnzare

numrul 48061/16.07.2003

[ F : VII/ 87-99]

SCInstitutul de Cercetri meniunile eliptice sau nereale principalele direcii de cpp , art 11 pct 1 lit se dispune art 249

AlimentareSA Bucureti cuprinse n aceasta specialitate ale ageniei , b cpp

indui fiind n eroare de

i de faptul aviz rii ei favorabile de c tre n conformitate cu dispoziiile cpp

, art 10 lit e

raportat la art 51 cpen , urmeaz a

scoaterea de sub urm rirrea penal a nvinuiilor Arsenescu Ion [ F : V/ 89 124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228], tefan Nicolae [ F : VI / 402 431] , Vi an Bogdan-Daniel [ F : VI/ 451485] i Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina
[ F : V/ 229267]

s ub

aspectul

s v ririi

infraciunii prev zute i pedepsite de dispozi iile art 26 cpen Lg 78/2000m cu aplicarea art condiiile erorii de fapt

raportat la art 10 lit a din

75 lit a cpen pe considerentul c a acionat n

ntruc t

prin adresa c nu

num rul

4837/25.09.2007

-[F:I/25,26]

, ,

Consiliului Concuren ei cpp urmeaz a

a comunicat

nelege s formuleze pl ngere n cauz cpp , art 10 lit f penale mpotriva

n conformitate cu dispozi iile se Mencinicopschi aspectul s v ririi 21/1996 ; Gheorghe

art 243 cpp , art 11 pct 1 lit c ncetarea urm ririi

[ F : V/399 530]

dispune

nvinuiilor sub din Lg

Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

infraciunii prev zute i pedepsite de dispoziiile art 60 al 1

175

R aportat

la

solu iile de

scoatere de

sub

urm rirea

penal

nvinuiilor Dobre va dispune ridicarea

Ecaterina , Vereanu Valeriu

i Funieru Dan-Nicolae , n 245 al 1 lit c imobilele cpp se

conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp cu trimitere la art m surilor asiguratorii dispuse proprietatea acestora din (1) Bucureti , strada Turda 10 , sector 1 aflat n proprietatea nvinuitei Dobre

n leg tur cu

aflate n

nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap
-n.n. , (2)

Ecaterina

Bucure ti , strada

P durea Craiului
Vereanu Valeriu -n.n.

nr 1 , bl

B2 , sc 1 , ap 5 , sector 3

- aflat n proprietatea nvinuitului George Calboreanu nr

Funieru Dan Nicolae -n.n.

, i , respectiv (3) Bucureti , sector 6 , strada

3 , bl 119 , sc B , et 7 , ap 89 - aflat n proprietatea nvinuitului

o dispune :

conformitate cu dispoziiile art

anularea par ial a Notei

348 cpp

instana

urmeaz a

privind propunerea

de v nzare a

ac iunilor
-[F:VII/ 87-99]

gestionate de

A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucure ti numrul 48.061/16.07.2003 men iunea nereal de cuprins n capitolul 2 n refer itare pr ivatizare a acestei societ i celor dou exemplare ale Monitorul Oficial

cu referire punctual la

la publicarea anun ului de inten ie numrul 344 din data de 23.05.2002 predare/primire Gheorghe Bucureti anularea

procesului

verbal de

- [F:X/3 i 34]

ntoc mit n fals la data de 30.03.2004 director general al n calitate de

de nvinui ii

Mencinicopschi

- n calitate de i Panti Sorin

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA director general executiv al SCGRUPUL

INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti - J40/3766/1991 ;

P entru

face aplicarea dispozi iilor

art 86 al 2 din Lg 188/99

privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art vor fi informate n legtur cu

54 lit h din acelai act normativ

aspectul

sesizrii instan ei prin rechizitoriu , pentru a

- n legtur cu activitatea infrac ional 1600613400143) - ce func ia n cadrul

decide suspendarea din funcie a celor vizai :

Guvernul Romniei re inut in sarcina nvinuitului de consilier Svulescu Vlad-Nicolae ( CNP :

ndepline te n baza deciziei numrul 161/14.09.2006 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor legtur ;

Pr imului Ministru al Romniei

de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice n cadrul Conducerea Autorit ii

Pentru Valorificarea Activelor Statului

- n

cu activitatea infrac ional re inut in sarcina nvinui ilor

Sandu Jean-Ctlin ( CNP :

176

1710711451515)

Pop Flavius-Adrian

( CNP :

1740725440015) -

ce ndeplinesc

actualmente func iile de directori generali n cadrul A.V.A.S. ; Conducerea Agen iei Domeniilor Statului - n legtur cu activitatea infrac ional re inut in sarcina nvinuitului 1570327400510) - ce ndepline te Concesionare a A.D.S. actualmente Domni oru Gheorghe Marian ( CNP :

func ia de expert n cadrul

Direc iei Privatizare-

ntruc t

prin adresa

num rul

A808/13.03.2008 a

- [F :V/ 29-30]

preedintele n funcie a nereale cu privire la :

Partidului Conservator

- Daniela Popa

comunicat da te

c alitatea de membru al for ma iunii politice pe s ite-ul oficial al P.C.

a nvinuitului Panti
-[ F :

Sorin
V/ 436]

- [ F : VI/ 1 55]

n condi iile n care

din data de 17.09.2007

acesta

era men ionat

ca membru al Biroului Per manent faptul c P.C.

la propunerea pre edintelui

partidului ; nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n condi iile n care

[ F : V/399 530]

nu a ndeplinit

func ii n conducerea
- [ F : V/ 436]

pe site-ul oficial al P.C.

din la

data de 17.09.2007

acesta

era men ionat

ca membru al Biroului Per manent

propunerea preedintelui partidului ; membru al for ma iunii condi iile n care

281]

faptul c

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226 305]

este

din anul 2005

i nu a ndeplinit

nici o func ie n cadrul partidului n

[ F : VI/

din declara ia de interese a nvinuitului din data de 17.09.2005 i r ezult c a intrat n aceast for ma iune politic n

rezult faptul c acesta de inea func ia de secretar executiv al for ma iunii proprii numit vicepre edinte al A.V.A.S. 429/14.09.2004 la propunerea Biroului Per manent al P.C.

din i a

declara iile fost

anul 2003

pr in deciza

Primului Ministru

[ F : VI/ 271]

cauza

urmeaz a fi disjuns sub acest aspect n vederea

nregistrat sub un nou num r penal Daniela Popa art , art 290 cpen 13 i art 17 lit a

e fectu rii de cercetri fat de numita

sub aspectul s v r irii infraciunilor prevzute i pedepsite de dispozi iile din Lg 78/2000 cu referire la art 10 lit a i , respectiv

din Lg 78/2000 ;

o Marian evaluarea

ntruc t

din declaraiile faptul c

nvinuitului

Domnioru Gheorghe a efectuat rapoarte de n baza unor

[ F : V/ 268 312]

rezult

Agen ia Domeniilor Statului

mai multor societ ti comerciale din portofoliu f r a ca reprezentan ii

evaluare simplificate

legali ai acestora s fi efectuat

reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 ,

177

cauza

urmeaz a fi disjuns sub acest aspect n vederea i efecturii de cercetri

nregistrat sub un nou numr penal s v r irii

sub aspectul

de c tre reprezentan ii A.D.S. 10 lit a din Lg 78/2000

cei ai societtilor comerciale vizate de infraciunii prevzute i pedepsite de

susinerile nvinuitului dispozi iile art

sub aspectul s v r irii

o mpotriva nvinui ilor Voiculescu Dan , Popa Corneliu, Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu Vlad-Nicolae ,Domni oru Gheorghe Marian , Sin Gheorghe , Baciu Constantin , Petre Alexandru ,Marinescu Grigore , Pop Flavius-Adrian i Ene Vica (fost rechizitoriu ; * Udrea) urmeaz a fi pus n mi care aciunea penal prin

Pentru considerentele dezvoltate mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 262 pct 1 lit a cpp , art 249 cpp , art 243 cpp , art 11 pct 1 lit b i c cpp , art 10 lit b,c,d,e,f cpp , art 51 cpen , art 38 cpp , art 249 al 2 cpp cu trimitere la art 245 al 1 lit c cpp ,
D IS P UN :

(1) Punerea n mi care a ac iunii penale i (2) Trimiterea n judecat a inculpa ilor :
de : Voiculescu Dan (1) - pentru svrirea infraciunilor

folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influen ei i autoritii date de aceast calitate n scopul de a obine , pentru sine sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen
constnd n aceea
la diferite intervale de influen a de a- i fi folosit timp dar , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , , n realizarea aceleia i rezolu ii infracionale

dat de calitatea sa de

pre edinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.)

asupra nvinui ilor Mencinicopschi Gheorghe membru P.U.R. din anul 1991 , director general i membru al A.G.A. i ulterior al C.A. la I.C.A. SA Bucureti - n.n. , Sandu Jean-Ctlin administrator al SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO la care so ia sa Sandu Mariana ndeplinea la acea dat funcia de ef al departamentului juridic) n perioada 01.01.2002 28.01.2005 , director al Direciei Juridice din cadrul ADS n perioada octombrie 2001-mai 2005 , membru AGA
178

(unic) al ICA SA Bucureti n perioada , noiembrie 2003 , secretar executiv al Partidului Conservator (fost P.U.R) i vicepreedinte al A.V.A.S. din partea acestei forma iuni politice ncepnd cu data de 14.09.2005 n.n. i Panti Sorin membru P.U.R. i director general executiv al Grivco SA Bucureti - n.n. n scopul la un pre mult inferior fa de valoarea de a facilita adjudecarea prin licita e a pachetului de ac iuni de inut de A.D.S de ctre SCGrivcoSA Bucure ti -n.n. comercial real i n condi ii discriminatorii , netransparente i de inute de Statului

prin subevaluarea cu inten ie a activelor i a titlurilor de participare societate- n.n. - a pachetului de ac iuni de inut de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti

Agen ia Domeniului

splare de bani - fapt prevzut i pedepsit d e dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen
constnd n aceea
de a fi dobndit n nume propriu , , n perioada prin dou 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii operaiuni succesive de majorare a capitalului social AlimentareSA Bucureti iar n final 92,40955 % au fost obinute al infracionale

SCInstitutul de Cercetri iniial 70,30213 % c acestea cunoscnd

i o opera iune de cesiune de actiuni , din aciunile acestui emitent , de S CGrivcoSA Bucureti

prin svrirea de ctre vizate

reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai , art n condiiile descrise mai sus , a 10 lita din Lg 78/2000 infraciunii

societii comerciale

prevzute i pedepsite de dispoziiile

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen pentru svrirea

infraciunii de :

Popa Corneliu (2)

stabilirea , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea de a fi aprobat , n realizarea
, n calitatea sa de , (a) Domeniiilor Statului declan area a n edin a aceleia i rezolu ii infracionale pre edinte al Consiliului de Administra ie al Agen iei din data de 16.07.2003 fr

mandat din partea statului romn Cercetri AlimentareSA Bucure ti 94,5 ori mai mic 3.045.035.136 ac iuni nsu irea fa de

procesului de privatizare al SCInstitutul de o valoare a pachetului de ac iuni de real a acestuia - de doar

, stabilind

valoarea comercial

ROL ( 82.220 EUR) de i valoarea comercial real a pachetului de , iar ulterior (b) prin

era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea

procedurii de privatizare

179

ilegal ncepute n scopul de a

facilita

adjudecarea

p rin licita ie a acestuia de 104.730 EUR) real a

ctre SCGrivcoSA Bucure ti cu doar un pre de 75,5 ori mai mic ,

3.878.696.250 ROL ( valoarea

dect n condiii

comercial

pachetului de ac iun - n,n, modalitate prin care s-a

discriminatorii i de stat

netransparente de

cauzat

bugetului

un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

infraciunii de :

Sandu

Jean-Ctlin (3)

pentru

svrirea

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea
c , mpreun cu alte persoane i n realizarea sa de membru al A.G.A aceleia i rezolu ii infracionale , n calitatea a SCInstitutul de

Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) R : 14702714 Direciei Juridice a Agen iei Domeniiilor Statului

i , respectiv director al
reevalurii datelor cuprinse n prin , prin ntocmirea ilegal

, (1) prin neefectuarea

elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii dosarul de prezentare , (3) avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 (4) continuarea facilita

declan area ilegal a procesuluide privatizare

ulterior

notei numrul ncepute -

2805/07.11.2003 n scopul de a

procedurii de privatizare

adjudecarea prin licita ie a pachetului de la un pre mult

aciuni de inut de A.D.S. de ctre inferior (de 75,5 ori) fa condi ii discriminatorii de de valoarea

SCGrivcoSA Bucure ti comercial

real a acestuia

, netransparente

prin subevaluarea cu inten ie , a terenurilor , construciilor

cu suma total

289.507.926.859 ROL ,

imobilizrilor corporale i bugetului de stat

a titlurilor de participare de inute de societate , cauznd de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

un prejudiciu

Mencinicopschi Gheorghe (4) - p entru svrirea infraciunilor de : complicitate la svr irea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i sa de n realizarea aceleia i rezolu ii infracionale , n calitatea director general i
180

pre edinte al

CA

al

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) licita ia organizat , prin neefectuarea

i n

respectiv , participant n nume propriu , cu ofert trucat , la anul 2003 de ctre A.D.S.

reevalurii elementelor patrimoniale i adjudecarea

confirmarea realit ii i actualittii contabil pe anul 2002 i (de 75,5 o ri) fa discriminatorii de pachetului de ac iuni de ctre de valoarea , netransparente

datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilan ul la un pre mult inferior i n condi ii a

fo rmularul de calcul a activului net contabil , SCGrivcoSA Bucure ti comercial i

real a acestuia

prin subevaluarea cu inten ie , cu suma total un prejudiciu

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

titlurilor de participare de inute de societate , cauznd bugetului de stat de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
membru al Adunrii c , mpreun cu alte dou persoane , la n calitate de Generale a Ac ionarilor ilegal n edin a SCInstitutul de Cercetri din data de 17.02.2003 , i n condi ii ,

AlimentareSA Bucure ti , a aprobat fr a avea mandat n acest sens

din partea acionarului unic

dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva drept

privatizrii , constituirea unui

de superficie asupra unei suprafe e de 6.917,80 mp din terenul societtii Bucure ti cauznd un prejudiciu n

n favoarea SCG rivcoSA

valoare de

566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) ;

fals n nscrisuri sub semn tur privat prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
constnd n aceea
calitate de de Bucure ti , un data de de a fi director general al

fapt
n

ntocmit n fals , mpreun cu altul ,

S CInstitutul de Cercetri AlimentareSA

p roces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la societatea n cauz a primit de la reprezentan ii un

30.03.2004

SCGRUPUL I NDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SA Bucure ti cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorb ie importul celor dou echipamente 06.05.2004 iar predarea lor ctre atomic

n condi iile n care

a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti precum i Tribunalul de a folosi acest nscris la Bucure ti pentru nscrierea , prin aportul n

a avut loc abia la data de 23.06.2006 Oficiul Registrului Comerului de pe lng n baza ncheierii referitoare la natur a

numrul 23554/19.05.2004 a

judectorului delegat , a mentiunilor SA Bucure ti

majorarea capitalului social al ICA acionarului majoritar Grivco

SA Bucure ti

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

181

 de :

Panti Sorin

(5)

pentru svrirea infraciunilor

complicitate la svr irea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

constnd n aceea sa de de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane SCGrivcoSA Bucure ti , cu ofert trucat , la , n i licita ia la a calitatea respectiv organizat director general executiv al contul acestei societti

, participant n

n anul 2003 de ctre A.D.S.

, adjudecarea de ctre aceast societate a

pachetului de ac iuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) un pre acestuia mult inferior (de 75,5 ori) fa i n condi ii discriminatorii de de valoarea , netransparente comercial i real

prin subevaluarea

cu inten ie , cu suma total imobilizrilor corporale i bugetului de stat

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor

a titlurilor de participare de

de inute de societate , cauznd

un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

fals n nscrisuri sub semn tur privat prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen

de constnd n aceea director general executiv al

fapt

de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal societatea n cauz a predat ctre I.C.A. SA atomic n

(GRIVCO) SA Bucure ti , un Bucure ti i folosi Bucure ti SA Bucure ti Bucure ti

faptul c la data de 30.03.2004

un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorb ie lor ctre

condi iile n care importul celor dou echipamente , respectiv , 06.05.2004 iar predarea AlimentareSA Bucure ti acest pentru

a avut loc la datele de 26.04.2004 SCInstitutul de precum Cercetri i de a

a avut loc abia la data de 23.06.2006 Oficiul Registrului Comerului ncheierii

nscris la

de pe lng

Tribunalul

nscrierea , n baza

numrul 23554/19.05.2004 a

judectorului delegat , a

mentiunilor referitoare la natur a

majorarea capitalului social al ICA ac ionarului majoritar Grivco SA

prin aportul n

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Svulescu svrirea infraciunilor de : Vlad-Nicolae (6) pentru

182

 complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

calitatea Domeniilor constnd n aceea sa de de a fi acionat , mpreun cu alte persoane , a notei n directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare declan area a ilegal , prin avizarea Agen iei numrul

Statului

48061/16.07.2003 Bucure ti

procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA , n scopul de a facilita SCGrivcoSA Bucure ti comercial i adjudecarea la un pre i n , cu

n edin a din data de 16.07.2003 de ctre de valoarea

prin licita ie a pachetului de aciuni mult inferior (de 75,5 ori) fa condi ii corporale i un prejudiciu discriminatorii de suma total

real a acestuia

, netransparente

prin subevaluarea cu inten ie

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor

imobilizrilor

a titlurilor de participare de inute de societate , cauznd bugetului de stat de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

constnd n aceea de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului urm rit prin svrirea infraciunii

prevzute i pedepsite de dispoziiile art n calitate de

10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus ,

expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n n capitolul 2 48061/16.07.2003 referitor la publicitatea privind , n

exercitarea atribuiunilor de serviciu , intenia de vnzare al Notei numrul

privind propunerea de vnzare

a aciunilor gestionate de A DS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti faptul publicrii anun ului referitor la intenia de privatizare a acestei societti

Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

uz de fals fapt prev zut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen

constnd n aceea de a fi depus spre aprobare 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului scopului urmrit lit

dispoziiile

n sedina din data de , n realizarea 10

p rin svrirea infraciunii p revzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , Nota numrul

a din Lg 78/2000m

48061/16.07.2003 la SCInstitutul de publicrii

privind propunerea de vnzare a aciunilor Cercetri AlimentareSA Bucureti anunului referitor la numrul 344 din data de 23.05.2002 n care

gestionate de A.D.S. s-a menionat n

fals faptul n

intenia de privatizare a acestei societti

Monitorul Oficial

183

 toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Domnioru Gheorghe Marian (7) pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
de ilegal , prin ntocmirea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa e xpert n cadrul Serviciului Privatizare al Agen iei Domeniilor Statului notei numrul 48061/16.07.2003 ,a declan area

procesului de privatizare

al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti n scopul de a facilita adjudecarea SCGrivcoSA Bucure ti comercial prin subevaluarea la un pre i

n edin a din data de 16.07.2003 de ctre de valoarea i a fa

prin licita ie a pachetului de aciuni mult inferior (de 75,5 ori) discriminatorii de

real a acestuia cu inten ie

n condi ii

, netransparente

, cu suma total

289.507.926.859 ROL ,

terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i societate , cauznd bugetului de stat 7.796.198 EUR)

a titlurilor de participare de inute de de 288.732.187.609 ROL (

un prejudiciu

dispoziiile

fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
constnd n aceea de
a fi menionat n fals , n realizarea scopului urm rit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , n calitatea sa Domeniilor Statului publicitatea i de expert 10 lit a din Lg 78/2000m

n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei n capitolul 2 48061/16.07.2003 referitor la privind

n exercitarea atribuiunilor de serviciu , Notei numrul

privind intenia de vnzare al aciunilor , faptul

propunerea de vnzare a AlimentareSA Bucureti a acestei societti

gestionate de ADS anun ului

la SCInstitutul de Cercetri

publicrii

referitor la intenia de privatizare

n Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

uz de fals fapt prev zut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen

constnd n aceea de a fi depus spre aprobare 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului scopului urmrit lit

dispoziiile

n sedina din data de , n realizarea 10

p rin svrirea infraciunii p revzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , Nota numrul

a din Lg 78/2000m

48061/16.07.2003
184

privind propunerea de vnzare a aciunilor Cercetri AlimentareSA Bu cureti anunului referitor la n care

gestionate de A.D.S. s-a menionat n

la SCInstitutul de publicrii

fals faptul n

intenia de privatizare a acestei societti

Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Sin Gheorghe (8) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
Bucure ti de valoarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea Ac ionarilor , sa membru al Adunrii Generale a adjudecarea de ctre comercial real SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA a pachetului de ac iuni discriminatorii de inut de ,

SCGrivcoSA Bucure ti la un pre i a acestuia

A.D.S. la societatea n cauz

mult inferior (de 75,5 ori) fa n condi ii

netransparente - i prin subevaluarea cu inten ie - avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia opera iunii de majorare de capital aprobat n edin a din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , participare a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i , cauznd bugetului de stat a titlurilor de de de inute de societate un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR

abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
al Adunrii a aprobat c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru Generale a Ac ionarilor ilegal n edin a p rivatizrii , din n valoare de i la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti , avea mandat n acest sens dezavantajoase pentru societatea aflat n de superficie asupra unei suprafe e de Bucure ti cauznd un

din data de 17.02.2003 , fr a n condi ii

din partea ac ionarului unic perspectiva 6.917,80 mp prejudiciu

constituirea unui drept

terenul societtii

, n favoarea SCGrivcoSA

566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) ;

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

185

 Baciu Constantin (9) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svr irea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
Bucure ti de valoarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , Ac ionarilor , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a adjudecarea de ctre comercial real SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA a pachetului de ac iuni discriminatorii de inut de ,

SCGrivcoSA Bucure ti la un pre i a acestuia

A.D.S. la societatea n cauz

mult inferior (de 75,5 ori) fa n condi ii

netransparente - i prin subevaluarea cu inten ie - avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia opera iunii de majorare de capital aprobat n edin a din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , participare a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i , cauznd bugetului de stat a titlurilor de de de inute de societate un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR

abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
al Adunrii a aprobat c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru Generale a Ac ionarilor ilegal n edin a p rivatizrii , din n valoare de i la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti , avea mandat n acest sens dezavantajoase pentru societatea aflat n de superficie asupra unei suprafe e de Bucure ti cauznd un

din data de 17.02.2003 , fr a n condi ii

din partea ac ionarului unic perspectiva 6.917,80 mp prejudiciu

constituirea unui drept

terenul societtii

, n favoarea SCGrivcoSA

566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) ;

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

infraciunii de :

Petre Alexandru

(10) -

pentru

svrirea

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
186

 constnd n aceea
cenzor al actualittii

de a fi

facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea

sa de

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti datelor cuprinse n dosarul de prezentare

, prin confirmarea realit ii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condi ii de de a titlurilor de , cu suma total un prejudiciu

, bilan ul contabil pe anul 2002 i

formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de ac iuni discriminatorii participare de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial

inferior (de 75,5 ori) fa 289.507.926.859 ROL ,

de valoarea

real a acestuia

, netransparente - i de inute de societate ,

prin subevaluarea cu inten ie cauznd bugetului de stat

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

infraciunii de :

Marinescu Grigore

(11) -

pentru svrirea

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
cenzor al actualittii de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti datelor cuprinse n dosarul de prezentare , prin confirmarea realit ii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condi ii de a titlurilor de de , cu suma total

, bilan ul contabil pe anul 2002 i

formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de ac iuni discriminatorii de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial

inferior (de 75,5 ori) fa 289.507.926.859 ROL , participare

de valoarea

real a acestuia

, netransparente - i de inute de societate ,

prin subevaluarea cu inten ie cauznd bugetului de stat

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 E UR)

Pop Flavius-Adrian (12) - pentru svrirea infraciunii de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
, prin neefectuarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administra ie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti i confirmarea realit ii i actualittii

reevalurii elementelor patrimoniale

187

datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilan ul contabil pe anul 2002 i calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre de aciuni ori) fa ROL , de inut de de valoarea A.D.S. la societatea n cauz comercial real a acestuia SCGrivcoSA Bucure ti , i n condi ii de

formularul de a pachetului

la un pre mult inferior (de 75,5 discriminatorii , 289.507.926.859

netransparente - i

prin subevaluarea cu inten ie

, cu suma total

a terenurilor , construciilor

imobilizrilor corporale i un prejudiciu

a titlurilor de participare de 288.732.187.609 ROL

de inute de societate , cauznd bugetului de stat ( 7.796.198 EUR)

infraciunii de :

Ene Vica (fost Udrea)

(13) -

pentru svrirea

complicitate la svrirea infrac iunii de stabilire , cu inten ie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul este ac ionar , comis n cadrul ac iunii de privatizare n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prev zut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
cenzor al actualittii de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti datelor cuprinse n dosarul de prezentare , prin confirmarea realit ii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condi ii de de a titlurilor de , cu suma total un prejudiciu

, bilan ul contabil pe anul 2002 i

formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de ac iuni discriminatorii participare de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial

inferior (de 75,5 ori) fa 289.507.926.859 ROL ,

de valoarea

real a acestuia

, netransparente - i de inute de societate ,

prin subevaluarea cu inten ie cauznd bugetului de stat

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

((III) Scoaterea de sub urmarirea penala a

nvinuiilor :

Safta Mihaela (fost Chirca) i Spulber Eugenia-Paula (fost Grigorescu) - sub aspectul s vririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca au acionat n condiiile erorii de fapt Petrescu Maria - sub aspectul s vririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni
188

 Funieru Nicolae-Dan - sub aspectul s vririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni Aposteanu Constantin-Marius - sub aspectul s vririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca fapta a fost sav rit de altcineva Vereanu Valeriu - sub aspectul s vririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca fapta nu este prev zut de legea penal Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , tefan Nicolae , Vi an Bogdan-Daniel i Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina - sub aspectul s vririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca au acionat n condiiile erorii de fapt ((IV) ncetarea urmririi penale a nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin

- sub aspectul

svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispozi ile art 60 al 1 din Lg 21/1996: pe considerentul ca lipsete sesizarea organului competent ((V) Ridicarea

sechestrului asigurator :
procurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra , prin imobilului a

(a) Dispus n baza ordonan ei

procesul verbal de instituire a sechestrului

(pentru care nu s-a deschis carte funciar ) amplasat n numitului Vereanu Valeriu -

Bucure ti , , proprietate (1/2)

Msura va fi comunicat , OCPI Bucureti n vederea radierii men iunii de aplicare a sechestrului nregistrat n registrul de transcripiuni i inscripiuni sub numrul 571/07.11.2008
(b) Dispus n baza ordonan ei procurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra
numrul ..

prin

procesul verbal de instituire a sechestrului

n.n.

imobilului

nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti

i avnd numrul cadastral

amplasat n

Bucureti , proprietate (1/2)

numitei Dobre

E caterina

Msura va fi comunicat , radierii men iunii de aplicare a sechestrului

OCPI Bucureti n vederea

189


nregistrat n n.n. -

(c) Dispus n baza ordonan ei

pr ocurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra

numrul

prin

procesul verbal de instituire a sechestrului amplasat n

imobilului

Cartea Funciar a Municipilui Bucureti

i avnd numrul cadastral

Bucure ti ,

, propr ietate

numitului

Funieru

Nicolae- Dan - Msura va fi comunicat , radierii men iunii de aplicare a sechestrului ((VI) Disjungerea cauzei
(a)

OCPI Bucureti n vederea

cu privire la

svr irea i art

de ,

ctre a

numita Daniela Popa infraciunilor prevzute i din Lg 78/2000 cu trimitere

pre edinte

n funcie a

Partidului Conservator 290 cpen 13 17

pedepsite de dispozi iile art la art 10 lit a cuprinse n adresa

lit a

i , respectiv , art

din Lg 78/2000 - referitor la aspectele nereale

num rul A808/13.03.2008 - [F:V/ 28-30] sens n care un exemplar al prezentului rechizitoriu precum i copii ale principalelor acte ce intereseaz cercetrile - - [F:VI /28-30 ,399-530 , VI/227-305] vor fi nregistrate sub un numr penal nou n vederea continurii cercetrilor sub acest aspect ;
(b)

cu privire la

svr irea

de ctre reprezentan ii A.D.S. 10

i cei ai li t a a din

societtilor comerciale vizate de susinerile nvinuitului

[ F : V/ 268312]

Domni oru Gheorghe Marian efectuat

infrac iunii prevzute i pedepsite de dispozi iile art - referitor la fr a faptul c

Lg 78/2000 evaluarea

Agen ia Domeniilor Statului n baza unor

mai multor societti comerciale din portofoliu ca reprezentan ii

rapoarte de

evaluare simplificate

l egali ai acestora s fi e fectuat

reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 sens n care un exemplar al prezentului rechizitoriu precum i copii ale principalelor acte ce intereseaz cercetrile - [ F : V/ 69 88 , V/268312 , VI / 185225 , VI/ 226305 i VI//306351] vor fi nregistrate sub un numr penal nou n vederea continu rii cercet rilor sub acest aspect ; * n conformitate cu dispozi iile art 264 cpp raportat la art 29 pct 1 lit a cpp cauza va fi naintat spre competent soluionare la Tribunalul Bucure ti , urmnd a fi citai :

Inculpa ii :
Voiculescu Dan ( ) o [ F : VI 484504]; Popa Corneliu ( ) o [ F : VI / 185225];
190

 Sandu Jean-Ctlin ( ) o [ F : VI/ 226305]; Mencinicopschi o Gheorghe ( )

[ F : V/399 530];

Panti Sorin ( ) o [ F : VI/ 155]; Svulescu Vlad-Nicolae ( ) o [ F : VI/ 306351]; Domnioru Gheorghe Marian o [ F : V/ 268312]; Sin Gheorghe o ( )
[ F : VI/ 352375];

( )

Baciu Constantin o Petre Alexandru o

( )
[ F : V/ 125145];

( )
[ F : VI/ 5687];

Marinescu Grigore ( ) o [ F : V/ 357398]; Pop Flavius-Adrian ( ) o [ F : VI/ 102154] ; F.f.l. : Ene Vica (fost Udrea) ( ) o [ F : V/ 313329] ;

Parte Civil :
o Statul Romn prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Direcia Juridic o Bucureti , bd-ul Carol I nr 24 , sector 3

Martorii :
Agapie Toader o ( )
[ F : IV/ 139]

; ( )
191

Aposteanu Constantin - Marius

[ F:

V/

6988]

Arsenescu Ion ( ) o [ F : V/ 89124] ; Bjan Alina-Daniela ( ) o [ F : IV/ 4045] ; Burcea Oviliu-Dan ( ) o [ F : IV/4649] ; Buzianu Doina ( ) o [ F : IV/ 5055] ; Cciu Adrian o ( )
[ F : IV/ 5663]

Chirvasie Ioana-Mihaela ( ) o [ F : IV/ 6466] ; Ciobanu Florin o ( )

[ F:
V/

146181]

Clea Ion ( ) o [ F : V/ 182209] ; Cliza Marta-Claudia ( ) o [ F : IV/ 6773] ; Creineanu Gheorghe ( ) o [ F : V/ 210228] ; Dincu u Florina o Dobre ( )
[ F : IV/ 7586]

Ecaterina ( ) o [ F : V/ 229267] ;

Funieru Nicolae- Dan ( ) o [ F : V/ 330356] ; Iordache Daniil Constantin o [ F : IV/ 8899] ; Mihai Ctlina-Mariana ( )

( )
192

[ F : IV/ 100109]

Mihai Dumitru-Cristian ( ) o [ F : IV/ 110112] ; Mohora Raluca Teodora ( ) o [ F : IV/ 113115] ; Oniiu Adrian o ( )
[ F : IV/ 116119]

Pavelescu Irina ( ) o [ F : IV/ 121126] ; Popa Vasile o ( )

[ F : I/ 10]

Petrescu Maria ( ) o [ F : IV/ 127130] ; Rpeanu Elena ( ) o [ F : IV/ 131136] ; Safta Mihaela ( ) o [ F :

VI/ 185225]

Sandu Mariana ( ) o [ F : IV/ 137141] ; F.f.l. n : Spulber Eugenia-Paula ( ) o [ F : VI/ 376401] ; Stroia Alexandru-Lucian o [ F : IV/ 142148] ; ( )

tefan Nicolae ( ) o [ F : VI / 402431] ; Vereanu Valeriu ( ) o [ F : VI/ 432450] ; Vi an Bogdan-Daniel ( ) o [ F : VI/ 451485] ; Zachia Marta ( )
193

[ F : IV/ 149154]

Alte date ce intreseaz cauza :

se stabilesc cheltuieli judiciare n valoare 6.500 RON - sum ce va fi suportat de ctre cei paisprezece inculpa i , n conformitate cu dispoziiile art 191 cpp , cte 500 RON fiecare ; cu excepia nvinuiilor Baciu Constantin i Domnioru Gheorghe - Marian toi cei treisprezece inculpa i au fost asista i de aprtorii lor alei pe tot parcursul cercetrilor ; n cauz s-au dispus msuri asiguratorii ;

Data Ex : Red

d.c 1 E.E.

Procuror , Emilian Eva

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

N - privind modul

O T

de stabilire a cheltuielilor judiciare

n lucrarea penal 84/P/2007-

Emilian Eva
Secia de combatere a

procuror

n cadrul

Direciei

Naionale Anticorupie . de mai

infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

E xaminnd
sus ,

actele i lucrrile efectuate n cauza penal cu numrul

194

constat urmtoarele :

C heltuielile judiciare
desfsurarea urm toarelor activiti

efectuate n :

aceast

cauz

au

fost ocazionate de

Nr crt 1 2 3

A ctivitate tipizate , Xerox, cheltuieli diverse redactare , citaii , convorbiri telefonice verificari fiscale Total estimat

Evaluare cost 2.500 RON 1.000 RON 3.000 RON 6.500 RON

Data Ex : Red

d.c 1 E.E.

Procuror , Emilian Eva

195

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Voiculescu Dan
Numele avut anterior CNP : Fiul lui Nscut() n anul luna sectorul domiciliat n strada nr Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria Eliberat de cu numrul S-a pus n micare aciunea penal n dosarul pentru faptele prevzute -

03.12.2008

n sector
ziua 84/P/2007 i pedepsite numrul din din de :

dispoziiile art 13 din Lg 78/ 2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea de ai fi folosit , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe , Sandu Jean-Ctlin i Panti Sorin n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti -n.n. - la un pre mult inferior fa de valoarea comercial real i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare deinute de societate- n.n. - a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti dispoziiile art 17 lit e di n Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea de a fi dobndit n nume propriu , n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea acelei ai rezoluii infracionale , prin dou operaiuni sucesive de majorare a capitalului social al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent cunoscnd modul ilicit n care SCGrivcoSA Bucureti a intrat n proprietatea acestora

Procuror ef

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

196

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Cluj

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n jude ul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi aprobat , n realizarea aceleia i rezoluii infracionale , n calitatea sa de preedinte al Cons iliulu i de Adminis traie al Agenie i Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edin a din data de 16.07.2003 fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutu l de Cercetri AlimentareS A Bucu reti , s tabilind o valoare a pachetulu i de ac iun i de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni e ra de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b) prin nsu irea notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucure ti cu doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - un pre de 75,5 o ri mai mic dect valoarea comercial real a pachetu lui de ac iun - n,n, , n condiii d iscriminatorii i netranspa rente modalitate p rin care s -a cauzat buge tulu i de s tat un p rejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

197

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Sandu Jean-Ctlin Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Stela Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesuluide privatizare prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea notei numrul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin l icitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

198

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Arge

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Gheorghe

03.12.2008

Numele Prenumele : Mencinicopschi Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n jude ul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de director general i preedinte al CA al SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) i respectiv , participant n nume pr opriu , cu ofert tr ucat , la licitaia org anizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosar ul de prezentare , bilan ul cont abil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net cont abil , adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netr ansparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma t otal de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Ac ionarilor la SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din dat a de 17.02.2003 , f r a avea mandat n acest sens din partea acionarul ui unic i n condiii dezavant ajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei supr afee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGri vcoSA Bucureti cauz nd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD dispoziiile a rt 290 cpen - constnd n aceea de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de de director general al SCI nstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a primit de l a reprezentanii SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentr u nscrierea , n baza ncheierii numr ul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin apor tul n natur a ac ionarului majoritar Grivco SA Bucureti o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

199

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Cara Severin

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Sorin

03.12.2008

Numele Prenumele : Pantis Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti i respectiv , participant n contul acestei societti , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de ac iuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 290 cpen - constnd n aceea de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de de director general executiv al SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condi iile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

200

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Svulescu Vlad-Nicolae Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare a Ageniei Domeniilo r Statului , declanarea ilegal , prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial r eal a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anun ului referitor la intenia de privatizare a acestei societ ti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen - constnd n aceea de a fi depus spre aprobare , n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a mentionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

201

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Vrancea

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

Numele

Domnioru

comunicm urmtoarele privind pe : Prenumele : Gheorghe Marian

Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei numrul 48061/16.07.2003 , a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea de a fi menionat n fals , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anun ului referitor la intenia de privatizare a acestei societ ti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/ 2000 cu referir e la art 291 cpen - constnd n aceea de a fi depus spre aprobare , n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a mentionat n fals faptul publicrii anun ului referitor la intenia de privatizare o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

202

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Teleorman

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Sin Gheorghe
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Ac ionarilor SCInstitutul de Cercet ri AlimentareSA Bucu reti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a aces tuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Ac ionarilor la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din data de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea ac ionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societ tii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

203

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Br ila

-dire cia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Baciu Constantin
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Ac ionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Ac ionarilor la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din data de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea ac ionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

204

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii pen ale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Olt

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Petre Alexandru
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

205

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infrac iunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Arge

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Grigore

03.12.2008

Numele Prenumele : Marinescu Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

206

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Bacu

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Vica

Numele Prenumele : Ene Numele avut anterior Udrea CNP : Fiica lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

207

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe l ng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucure ti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Pop Flavius-Adrian Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobiliz rilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

208

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

Ctre ,
Tribunalul Bucure ti art 29 pct 1 lit coninnd

n conformitate cu dispoziiile art 264 cpp raportat la a cpp , v naintm alturat

I - 489 file, IX - 340

dosarul nostru penal 84/P/2007

file , IV - 348 file , file,

24( douzeciipatr u) de volume 544 file , VII - 422 file, - 516 file , XIV - 440 file, 350 file , XXI : 414 file

II : 398 , III- 596 file ,

V : 530 file , VI XI II XX :

VIII : 438 f ile ,

X : 5 76 f ile , XI - 330

XII - 481 file , XIX - 469 f ile ,

XV : 378 f ile , XVI - 468 , XXII : 436 file ,

f ile ,

XVII - 311 f ile, X VIII : 370 file , i XXIV : 600 file

XXIII : 278 file

- n.n -

mpreun

cu

rechizitoriul acestui parchet privind pe inculpaii Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi

Voiculescu Dan , Popa Corneliu, , Svulescu Vlad-Nicolae

Gheorghe ,Pantis Sorin

,Domnioru Gheorghe Marian ,Marinescu Grigore , judecrii cauzei.

, Sin Gheorghe ,

Baciu Constantin , Petre Alexandru , n veder ea

Pop Flavius-Adrian i

Ene Vica (fost Udrea)

Procuror ef , Doru Florin ulu

ROMNIA
209

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Petrescu Maria

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

210

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Petrescu Maria

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
211

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

C TRE,

Vereanu Valeriu

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit b cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca fapta nu este prev zut de legea penal . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acela i rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra imobilului amplasat n amplasat n Bucureti , strada Pdurea Craiului nr 1 , bl B2 , sc 1 , ap 5 , sector i aflat n proprietatea (1/2) dvs n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

212

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Safta Mihaela (fost Chirca)

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
213

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Spulber Eugenia-Paula

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zi le de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

214

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

C TRE,

Aposteanu Constantin-Marius

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit c cpp , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca fapta a fost sav rit de altcineva n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriv a soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
215

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Arsenescu Ion

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
216

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Ciobanu Florin , V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

217

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Clea Ion , V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
218

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Creineanu Gheorghe

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

219

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

tefan Nicolae

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n ter men de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
220

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Vi an Bogdan-Daniel

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,

Procuror

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
221

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
D IRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca a i ac ionat n condiiile erorii de fapt . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acela i rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra imobilului nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti numrul 36137 i avnd numrul cadastral 2312/10 n.n. - amplasat n Bucureti , strada Turda nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap 10 , sector 1 i aflat n proprietatea (1/2) dvs. n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,
Procuror Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

222

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

C TRE,

Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului -n aten ia domnului pre edinte Teodor Atanasiu Pentru a face aplicarea dispozi iilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celor vizai , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal cu numrul de mai sus s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor : pentru svrirea Sandu Jean-Ctlin ( ) infraciunii prevzute i
- director

general n cadrul A.V.A.S. art 26 cpen

pedepsite de dispoziiile

raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m a cpen - constnd n aceea

cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit

c , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesuluide privatizare prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea notei numrul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) i

Pop Flavius-Adrian prevzute i

( )

- director

general n cadrul A.V.A.S. dispoziiile art art 26 cpen

pentru svrirea raportat la art 10

infrac iunii

pedepsite de cu aplicarea

lit a din Lg 78//2000m

75 lit a cpen 223

constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR

Cu deosebit considera ie ,
Procuror , Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
224

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

CTR E ,

Agen ia

Domenilor

Statului

-n atenia domnului preedinte Daniel DrganBucureti , strada tirbei Vod nr.43, Sector 1

Pentru a face aplicarea dispozi iilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celui vizat , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal cu numrul de mai sus , s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului Domnioru Gheorghe Marian expert n cadrul Direc iei Privatizare-Concesionare a A.D.S. , pentru svrirea infrac iunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile de art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane
, n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului notei numrul 48061/16.07.2003 n edina ,a din data de 16.07.2003 n scopul declanarea de a facilita ilegal , prin ntocmirea procesului de privatizare al SCInstitutul

de Cercetri AlimentareSA Bucureti

adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni inferior (de 75,5 ori) fa , netransparente i de valoarea

de ctre

SCGrivcoSA Bucureti i n condiii

la un pre mult discriminatorii a

comercial

real a acestuia , cu suma total de

p rin subevaluarea cu intenie

289.507.926.859 ROL ,

terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i bugetului de stat aceea de a fi un prejudiciu de n fals

a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Domeniilor Statului privind inten ia aciunilor i

art 17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen- constnd n

expert n cadrul Serviciului Privatizare al Agen iei n capitolul 2 referitor la publicitatea

men ionat

, n calitate de

n exercitarea atribu iunilor de serviciu , Notei numrul 48061/16.07.2003

de vnzare al

privind propunerea de vnzare a , faptul publicrii

gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti

225

anun ului referitor la inten ia de 23.05.2002

de privatizare a acestei societti

n Monitorul Oficial

numrul 344 din data

aceea 48061/16.07.2003

art 17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen - constnd n

, n sedin a C.A. din data de 16.07.2003 , gestionate de A.D.S. publicrii Nota numrul la SCInstitutul de referitor la

de a fi depus spre aprobare

privind propunerea de vnzare a aciunilor n care

Cercetri AlimentareSA Bucure ti inten ia de privatizare

s-a mentionat n fals faptul

anun ului

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen Cu deosebit considera ie ,

Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Procuror

Emilian Eva

Doru Florin ulu

226

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

NR:____________ Data : ___.12.2008 CTR E ,

Guvernul Romniei
-n a tenia domnului Prim Ministru Clin Popescu Triceanu

Pentru a face aplicarea dispozi iilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celui vizat , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal 84/P/2007 a Seciei de combatere a infraciunilor conexe infrac iunilor de corup ie , s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului Svulescu Vlad-Nicolae - numit prin decizia 161/14.09.2006 a Primului Ministru al Romniei consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice n cadrul n cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , pentru svrirea aplicarea
persoane , Statului ,

infrac iunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile de : art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte
sa de directoor al Direciei Privatizarre -Concesionare , prin avizarea notei numrul a Ageniei Domeniilor a procesului de n declanarea ilegal 48061/16.07.2003

n calitatea

privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti scopul de a facilita discriminatorii

n edina din data de 16.07.2003 de ctre

adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de valoarea i comercial , netransparente prin subevaluarea

SCGrivcoSA Bucureti i n condiii de , cu suma total

la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa

real a acestuia

cu intenie

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i un prejudiciu de

a titlurilor de participare ( 7.796.198

deinute de societate , cauznd bugetului de stat EUR)

288.732.187.609 ROL

art 25 cpen

raportat la art 17 lit c

de a-l fi determinat pe

din Lg 78/2000 cu referire la

Domni oru Gheorghe Marian
227

art 289 cpen - constnd n aceea

nvinuitul

men ioneze n fals i

, n calitate de

expert

n cadrul Serviciului Privatizare al Agen iei

Domeniilor

Statului

n exercitarea atribu iunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor , faptul publicrii

privind intenia gestionate de

de vnzare al Notei numrul

ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti inten ia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial

anun ului referitor la

numrul 344 din data de 23.05.2002

n aceea 48061/16.07.2003

art 17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen

, n sedin a C.A. din data de 16.07.2003 , gestionate de A.D.S. publicrii

- constnd
numrul referitor la

de a fi depus spre aprobare n care

Nota

privind propunerea de vnzare a aciunilor

la SCInstitutul de

Cercetri AlimentareSA Bucure ti inten ia de privatizare -

s-a mentionat n fals faptul

anun ului

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen Cu deosebit considera ie ,

Procuror- ef

al Direciei Naionale Anticorupie Daniel Marius- Morar

228

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Funieru Nicolae- Dan

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile a rt 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infrac iuni . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acela i rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra imobilului amplasat n amplasat n Bucureti , strada George Calboreanu nr 3 , bl 119 , sc B , et 7 , ap 89 , sect 6 i aflat n proprietatea dvs. n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formula i plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit considera ie ,
Procuror Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

229

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Bucure ti

Bucureti , strada oseaua Kiseleff nr 34 , sector 1

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispozi iile art 249 al 2 cpp raportat la art 245 al 1 lit c cpp :
(a) r idicarea sechestrului , asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data

de 03.10.2008 asupra

prin procesul verbal de instituire a sechestrului

84/P/2007 din 04.11.2008 Bucureti , , s proceda i la

imobilului (pentru care nu s-a deschis carte funciar) a numitului Vereanu Valeriu de aplicare a s echestrului

amplasat n

proprietate (1/2) radierea inscripiuni meniunii

ur mnd

nregistrat n

registrul de transcripiuni i

sub numrul 571/07.11.2008; (b) r idicarea sechestrului , asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data

de 03.10.2008

prin procesul verbal de instituire a sechestrului Bucureti , - nregistrat n n.n. la

84/P/2007 din 04.11.2008

asupra imobilului amplasat n Bucureti Dobre numrul

Cartea Funciar a Municipilui proprietate (1/2) meniunii a numitei

i avnd numrul cadastral

Ecaterina

- ur mnd s proceda i

radierea

de aplicare a

sechestrului

luat prin ncheierea

numrul 465954/03.12.2008

230

 03.10.2008

(c) ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de , prin procesul verbal de instituire a sechestrului Buc ureti , 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra

imobilului amplasat n numrul Nicolae- Dan sechestrului

- nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti n.n. , la proprietate radierea a numitului Funieru

i avnd numrul cadastral - ur mnd s procedai

meniunii

de aplicare a

(nu ni s-a comunicat numrul ncheierii prin care s-a luat msura) .

Cu deosebit considera ie ,
Procuror , Procuror- ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

231