You have downloaded a document from

The Central and Eastern European Online Library

The joined archive of hundreds of Central-, East- and South-East-European publishers,

research institutes, and various content providers

Source: Revista de Investigare a Criminalitatii

Journal of Criminal Investigation

Location: Romania
Author(s): Marius Pantea, Odeta Cristinela Nestor
Title: JOCURILE DE NOROC ONLINE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
ONLINE GAMBLING IN THE GLOBALIZATION CONTEXT
Issue: 01/2013
Citation Marius Pantea, Odeta Cristinela Nestor. "JOCURILE DE NOROC ONLINE ÎN CONTEXTUL
style: GLOBALIZĂRII". Revista de Investigare a Criminalitatii 01:13-27.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=886052
CEEOL copyright 2021

JOCURILE DE NOROC ONLINE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Conf. univ. dr. Marius PANTEA

Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
marius.pantea@academiadepolitie.ro
Odeta Cristinela NESTOR
Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
odetanestor@yahoo.com

The intensification of globalization is the fundamental feature of the world economy at the beginning
of XXI century, characterized by the dynamic trend of reduction and elimination of barriers between
national economies and enhance links between these economies. Online gambling is the most prominent
segment of the entertainment industry that has been developing lately on the basis of technological
innovation and the expansion of the Internet.

Keywords: online gambling, globalization, crossborder, law regulation, cooperation.

Intensificarea globalizării constituie trăsătura Este evident că definiţia globalizării diferă de la o

fundamentală a economiei mondiale la începutul
secolului XXI, caracterizată prin dinamizarea
tendinţei de reducere şi eliminare a barierelor
dintre economiile naţionale, precum şi amplificarea
legăturilor dintre aceste economii. Devenită o
constantă a vocabularului economic, globalizarea
nu se bucură de existenţa unei definiţii general
acceptate, în literatura de specialitate putând fi
identificate abordări diverse care încearcă să
definească globalizarea având în vedere criterii
economice, politice, sociale, culturale etc.
Una dintre definiţiile care pot asigura cea mai
bună descriere conceptuală este cea acceptată de
specialiştii Băncii Mondiale: „globalizarea se referă
la faptul observabil că în ultimii ani o parte din ce în
ce mai mare a activităţii economice la nivel mondial
1 unor pieţe locale sunt procurate din importuri.
se derulează între persoane şi firme din ţări diferite” .
În altă viziune, „globalizarea constituie un
proces deosebit de dinamic al creşterii interdepen-
denţelor dintre statele naţionale, ca urmare a
extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în
tot mai largi şi mai variate sfere ale vieţii economice,
politice, sociale şi culturale şi având drept implicaţie
faptul că problemele devin tot mai globale decât
naţionale, cerând, la rândul lor, o soluţionare mai
curând globală, decât naţională” .
2 sporturile şi telecomunicaţiile, precum şi organizarea
zonă la alta, de la o etapă istorică la alta şi de la o
ideologie la alta. De exemplu, John Gray apreciază că
globalizarea constituie o transformare epocală a
capitalismului, inevitabilă şi ireversibilă, care deja s-a
realizat, în timp ce Paul Hirst şi Greame Thompson
apreciază că globalizarea nu constituie un fenomen, ci
mai degrabă o accelerare a procesului de internaţio-
nalizare a capitalismului şi a pieţei. Anthony Giddens
apreciază globalizarea ca pe un proces multifaţetat,
3
cu aspecte diferite ce, adesea, sunt contradictorii .
Această creştere marcată a activităţii eco-
nomice în perimetrele extranaţionale se manifestă
sun diferite forme:
a) comerţul internaţional – un procent din ce în ce
mai mare al bunurilor şi serviciilor care satisfac nevoile
b) investiţiile străine directe – a căror dinamică
ascendentă a fost asigurată de: liberalizarea politi-
cilor guvernamentale în domeniul investiţiilor; im-
plementarea programelor de privatizare, cu partici-
parea investitorilor străini; achiziţiile şi fuziunile de
4
întreprinderi , ca urmare a sporirii concurenţei co-
merciale; proiectarea, implementarea şi dezvoltarea
achiziţiilor noilor tehnologii, care facilitează tran-

1 3
Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies Giddens, Anthony, Runaway World: How Globalization Is
of Transnational Corporations 2005-2008 - United Nations Reshaping Our Lives rofile Books, London, 1999.
4
Conference on Trade and Development – United Nations Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies
Publication- Geneva 2005,p. 6 of Transnational Corporations 2005-2008 - United Nations
2
Hirst, P. and Thompson, G. Globalisation in Question. Conference on Trade and Development – United Nations
Cambridge: Polity, 1999. Publication- Geneva 2005, p 13

~ 13 ~

CEEOL copyright 2021

CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
managementului firmelor situate la mari distanţe –
prin operaţiuni juridic acceptate şi codificate –
contractul de licenţiere, factoring, know-how etc.
c) pieţele financiare – globalizarea activităţilor
financiare a fost facilitată de progresele în dome-
niul comunicaţiilor şi informaticii. Odată cu pieţele
financiare globale au apărut şi crizele financiare
globale care au relansat discuţiile cu privire la
avantajele şi dezavantajele procesului de
globalizare.
Tot globalizarea este cea care reduce capacitatea
statelor de a menţine controlul asupra activităților ce
constituie monopol de stat (comertul cu produse
accizabile, jocurile de noroc etc.), accentuează
permeabilitatea graniţelor şi permite actorilor
nonstatali să acumuleze necontrolat capital.
Globalizarea accentuată face ca activitatea politică să
se desfăşoare din ce în ce mai mult la nivel
internaţional, prin intermediul U.E. şi F.M.I. Cu toate
acestea, organizaţiile societăţii civile acţionează global
formând alianţe cu organizaţii din alte ţări şi făcând
lobby direct în faţa organizaţiilor internaţionale, fără
intermedierea guvernelor lor naţionale.
Cât priveşte dimensiunea culturală a globa-
lizării se poate constata rolul fundamental al
cunoaşterii limbii engleze, asigurându-se astfel
accesul la fluxul global de idei.
În ceea ce privește jocurile de noroc, glo-
balizarea a condus la intensificarea activităților
desfășurate de industria jocurilor de noroc, prin
apariția și dezvoltarea jocurilor online, care în ziua
de astăzi a luat o amploare de neimaginat acum
câțiva ani. Sumele de bani care sunt manipulate de
organizatorii de jocuri sunt previzionate pentru
5
anul 2015 la aproximativ 100 mld. dolari .
Jocurile de noroc online pe continentul european.
Se estimează că aproximativ 6,84 de milioane
de consumatori europeni practică jocuri de noroc
online6. Într-un mediu prin excelență transfron-
talier, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de
a face alegeri în cunoștință de cauză și trebuie să
fie capabili să recunoască o ofertă de jocuri de
noroc autorizată.
În 2011, Comisia Europeană a adoptat o Carte
verde cu privire la jocurile de noroc online în cadrul
pieței interne7. Prin această consultare publică, s-a
5
A se vedea în acest sens http://www.pokeronlinebonus.ro/
cifre_uriase_estimate_pentru_jocurile_de_noroc_/
6A se vedea în acest sens Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social
european și Comitetul regiunilor, Strazbourg 23.10.2012 com
(2012) 596 final - H2 Gambling Capital, p.12
7
Carte verde privind jocurile de noroc online în piața internă
[COM (2011) 128 final]
~ 14 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
încercat obținerea unei imagini complete a situației
existente, pentru a facilita schimbul de bune
practici între statele membre și pentru a stabili în
ce mod, ținând seama de obiectivele de politică
publică și fără a compromite piața internă, dife-
ritele modele naționale de reglementare a jocurilor
de noroc pot coexista și dacă sunt necesare acțiuni
specifice la nivelul UE pentru a asigura un grad mai
mare de coerență. Răspunsurile la consultare diferă
atât la nivel de conținut, cât și în ceea ce privește
instrumentele care ar trebui utilizate pentru a pune
în practică inițiativele UE. În linii mari, se pare că în
această etapă nu este cazul să se propună măsuri
legislative specifice acestui sector la nivelul UE. A
existat totuși un apel aproape unanim la acțiune
politică la nivelul UE, răspunsurile primite
permițând identificarea clară a principalelor dome-
nii prioritare în care se impune luarea de măsuri.
În statele membre, reglementarea jocurilor de
noroc online este caracterizată de diversitatea
cadrelor de reglementare. În puține state membre
sunt interzise jocurile de noroc pe internet, fie
toate, fie doar unele tipuri, cum ar fi pocherul sau
jocurile de cazinou. În unele jurisdicții europene, au
fost introduse regimuri de monopol, cum este cazul
României (care oferă servicii de jocuri de noroc
online). Acestea sunt coordonate de un operator
public controlat de stat sau de un operator privat pe
baza unui drept exclusiv. Un număr din ce în ce mai
mare de state membre au instituit sisteme de
acordare a licențelor, permițând astfel mai multor
operatori să ofere servicii pe piață.
Pentru a asigura implementarea și aplicarea cu
succes a politicii în domeniul jocurilor de noroc la
nivel național și la nivelul UE, statele membre au
nevoie de autorități de reglementare competente,
care să coopereze cu autoritățile din alte state
membre și să utilizeze toate mijloacele eficiente
disponibile de punere în aplicare. În acest sens
statul român a înființat în luna martie a.c. Oficiul
Național pentu Jocuri de Noroc, prin prevederile
O.U.G. nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru
Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
Pentru a se asigura eficacitate în implemen-
tarea și controlul respectării normelor în domeniul
jocurilor de noroc, precum și o cooperare admi-
nistrativă transfrontalieră eficientă, fiecare stat
membru trebuie să dispună de autorități de
reglementare bine dotate. Autoritățile naționale de
reglementare trebuie să aibă la dispoziție know-
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
how și competențe adecvate pentru a putea face
față provocărilor în materie de reglementare pe o
piață care cunoaște o creștere rapidă și depinde în
mare măsură de tehnologie. Deoarece nu toate
autoritățile de reglementare dețin competențe
absolute pentru supravegherea pieței jocurilor de
noroc, este posibil ca ele să fie nevoite să coo-
pereze cu alte autorități competente la nivel
regional sau național pentru a răspunde nevoilor în
materie de cooperare exprimate de autorități de
reglementare din alte state membre și pentru a se
ridica la înălțimea așteptărilor acestora.
Un prim pas imediat în materie de cooperare
este concentrarea asupra schimbului de informații
generale și de bune practici, cu scopul de a partaja
informații și experiență și de a crea un climat de
încredere și de interes reciproc între autoritățile de
reglementare. Într-o a doua etapă, prin dialog cu
statele membre, Comisia va analiza în continuare
posibilitățile existente pentru un schimb de date cu
caracter personal, în conformitate cu normele
naționale și ale UE privind protecția datelor. În acest
scop, utilizarea sistemului de informare al pieței
interne (IMI)8 ar putea facilita cooperarea adminis-
trativă între statele membre. Cooperarea în cadrul UE
nu va putea răspunde tuturor provocărilor legate de
piața jocurilor de noroc online. Multe dintre aceste
probleme sunt de natură transfrontalieră, punctul de
plecare aflându-se deseori în afara UE. În vederea
coordonării acțiunilor și promovării inițiativelor
adresate țărilor din afara UE, Comisia, împreună cu
statele membre, va identifica aspectele care trebuie
abordate în discuțiile cu țările terțe și va încerca să
consolideze dialogul cu acestea.
În această perioadă UE intenționează să ia unele
măsuri în scopul: îndepărtării cetățenilor de ofer-
tele nereglementate și potențial riscante, împie-
dicării accesului minorilor la jocurile de noroc,
protejării altor grupuri vulnerabile și prevenirii
tulburărilor comportamentale asociate practicării
jocurilor de noroc .
9 de jocuri de noroc ar trebui să fie impulsionate să
Statele membre nu au experiență în protecția
consumatorilor în mediul online. Industria jocurilor
8
Se preconizează că un regulament privind cooperarea
administrativă prin intermediul IMI [pe baza propunerii
Comisiei COM (2011) 522 final] va fi adoptat oficial de
Parlamentul European și de Consiliu în septembrie/
octombrie 2012. Acest regulament va crea posibilitatea
lansării unor proiecte pilot IMI pentru a testa utilizarea IMI în
domeniul cooperării administrative, inclusiv schimbul de date
cu caracter personal, în orice sector al pieței unice, cu condiția
să existe un temei juridic pentru schimbul acestor date.
9
De exemplu, dependența de jocurile de noroc, înclinația
patologică pentru jocurile de noroc sau practicarea excesivă a
acestora.
~ 15 ~
CEEOL copyright 2021
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
de noroc a acumulat, la rândul său, cunoștințe
tehnice valoroase și a elaborat modalități de auto-
reglementare pentru a oferi servicii responsabile
din punct de vedere social. Pentru a întreprinde
acțiuni, sunt necesare eforturi din partea tuturor
factorilor interesați. Trebuie să se ajungă la un
echilibru, dar fără ca măsurile de protecție luate să
aibă asupra consumatorilor efecte inverse,
determinându-i să caute oferte mai interesante pe
site-urile nereglementate.
Ar trebui să existe la nivelul UE un set de
principii comune care să aibă drept obiectiv
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a
consumatorilor. Printre aceste principii ar trebui să
se numere proceduri efective și fiabile de
înregistrare a jucătorilor, de verificare a vârstei și
identității, în special în contextul tranzacțiilor
financiare, verificări ale situației reale (activitatea
conturilor, semnale de avertisment, direcționare
către linii de asistență telefonică), o politică de
neacceptare a creditării, protecția fondurilor pariate
de jucători, posibilități de autorestricție (limite
financiare/de timp, excludere), precum și acordarea
de asistență jucătorilor și tratarea eficientă a
reclamațiilor10. Aspectele în cauză fac deja obiectul
reglementării jocurilor de noroc online din țara
noastră și se regăsesc în O.U.G. nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu
modificările și completările în vigoare.
Protecția minorilor reprezintă o prioritate,
având în vedere că 75% din persoanele cu vârste
cuprinse între 6 și 17 ani din Europa utilizează
internetul11. Măsurile preventive de protecție ar
trebui să se îndrepte către a-i împiedica pe minori
să dobândească acces la jocurile de noroc online.
Din acest motiv, recomandarea ar trebui să preco-
nizeze ca sistemele de reglementare să prevadă
suficiente instrumente de verificare a vârstei și
controale din partea operatorilor. În plus, site-urile
afișeze anunțuri conținând în mod vizibil indicația
„jocuri de noroc interzise minorilor” și să furnizeze
informații referitoare la aplicarea măsurilor de
verificare a vârstei. Aceste tipuri de măsuri ar trebui
să fie completate de acțiuni mai generale, cum ar fi
sensibilizarea părinților cu privire la riscurile
10
După cum se sugerează în propunerea de directivă privind
soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și în
propunerea de regulament privind SOL în materie de consum,
http://ec.europa.eu/consumers/
redress_cons/adr_policy_work_en.htm.
11
Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru
copii [COM(2012) 196 final].
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
asociate și ameliorarea controlului parental. De
asemenea, se impune ca toți operatorii să își
desfășoare activitățile în mod responsabil.
Practicile responsabile în publicitate sunt
indispensabile pentru ca cetățenii să fie conștienți
că: se aplică restricții de vârstă, jocurile de noroc
pot fi dăunătoare dacă nu sunt practicate în mod
responsabil și riscurile pot fi de natură financiară,
socială sau legate de sănătate. Nu toate statele
membre ale UE au reglementări în materie de
publicitate specifice serviciilor de jocuri de noroc.
Unele state membre au coduri de conduită speciale.
Industriile jocurilor de noroc și publicității au
adoptat, de asemenea, abordări de autoregle-
mentare. Este necesar ca toți cetățenii UE să fie
suficient de informați cu privire la alegerile pe care
le fac și la riscurile asociate jocurilor de noroc.
Pe baza răspunsurilor primite în urma lansării
cărții verzi, se poate estima că un procent de 0,5-
3% din populația UE suferă de o formă sau alta de
tulburare asociată practicării jocurilor de noroc,
însă amploarea și varietatea acestor tulburări nu
sunt foarte bine cunoscute. Nici studiile și
sondajele existente nu oferă concluzii incontes-
tabile. Este necesară o mai bună înțelegere: a
definițiilor utilizate, a factorilor determinanți (de
exemplu, nevoia de a depăși momentul câștigului/
pierderii, mesajele comerciale, accesibilitatea,
frecvența), legăturile cauzale de tipul jocuri/pariuri,
caracterul adecvat al instrumentelor de prevenție
(de exemplu, semnale de avertisment, restricții
autoimpuse, restricționarea anumitor jocuri/pariuri)
și tipul tratamentelor care se impun.
Comisia se străduiește în prezent să intre în
posesia unor informații relevante prin intermediul
ALICE RAP12, un proiect de cercetare cofinanțat de
UE, care vizează, printre altele, colectarea de date,
clasificarea tipurilor de dependențe, evaluarea
factorilor determinanți și a tranziției la dependență,
prezentarea măsurilor luate cu privire la depen-
dență și estimarea anvergurii acestui fenomen în
UE. Pe baza rapoartelor intermediare care vor fi
redactate în cadrul acestui proiect, Comisia va avea
în vedere o serie de inițiative pentru o politică în
domeniul cercetării orientată asupra tulburărilor
asociate jocurilor de noroc, inclusiv depistarea și
tratarea acestora.
12
Este vorba despre un proiect transdisciplinar, finanțat prin
Al 7-lea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare
tehnologică. El se axează pe studiul dependențelor și al
stilurilor de viață din Europa pe o perioadă de 5 ani (2011-
2015). Pentru mai multe informații: http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/projects/486_en.html
~ 16 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
„Societatea de astăzi înregistrează o dinamică
economică, socială şi financiară esenţială pentru
viitor. Prin efectul de contagiune această dinamică
13
determină o nouă creştere a criminalităţii” .
Prevenirea fraudei și a spălării banilor în contextul
jocurilor de noroc reprezintă principalul obiectiv de
interes general urmărit de statele membre în
materie de ordine publică. Frauda cu cărți de credit
și furtul coordonatelor bancare sunt prezentate ca
fiind infracțiunile cele mai frecvente în contextul
jocurilor de noroc. Jocurile de noroc online pot fi
utilizate și pentru spălarea banilor proveniți din
activități ilegale. Aceste infracțiuni sunt deseori
comise transfrontalier și au legătură cu crimi-
nalitatea organizată. Autoritățile statelor membre și
operatorii reglementați se confruntă cu o serie de
provocări în ceea ce privește aplicarea eficientă a
mecanismelor de combatere a fraudei și spălării
banilor. În această privință, cea mai eficientă
abordare este cooperarea și coordonarea la nivel
internațional, de exemplu prin intermediul coo-
perării structurate între autoritățile naționale
responsabile cu reglementarea jocurilor de noroc,
polițiile naționale și autoritățile internaționale de
aplicare a legii. În contextul recomandării privind
protecția comună a consumatorilor, se pot lua în
calcul, în limita necesară, anumite măsuri de
prevenție și protecție relevante și pentru com-
baterea spălării banilor (de exemplu, să se interzică
asumarea unei pierderi în mod anonim). Este, de
asemenea, necesară formarea profesioniștilor din
domeniul judiciar în probleme legate de fraudă și
spălarea banilor în contextul jocurilor de noroc.
În ceea ce privește jocurile de noroc, Directiva
privind combaterea spălării banilor14 se aplică în
prezent numai cazinourilor. Unele state membre au
extins deja domeniul de aplicare al directivei la alte
forme de jocuri de noroc, iar unii operatori
reglementați aplică o serie de instrumente, cum ar
fi procedurile de verificare a identității clienților,
stabilirea de profiluri ale clienților și monitorizarea
plăților. Pentru a crea condiții echitabile pentru toți
operatorii de jocuri de noroc și pentru a asigura un
nivel de protecție comparabil în toate statele
membre, este nevoie de o aplicare mai amplă a
directivei, la toate serviciile de jocuri de noroc.
În urma consultării publice, a rezultat clar că cel
mai frecvent tip de fraudă în domeniul jocurilor de
13
C.Voicu, A.C. Voicu, I. Geamănu- Criminalitatea organizată în
domeniul afacerilor. Edit. Pildner@Pildner 2006, p.35
14
Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării
terorismului.
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
noroc online este furtul de identitate. Aceasta
reflectă însă o situație mai generală, o provocare
din ce în ce mai serioasă reprezentată de furtul de
identitate și de alte forme de criminalitate infor-
matică, care afectează prestarea serviciilor online.
Pentru a se prevenii și combate eficient acest
fenomen, la nivelul UE s-a propus înființarea unui
Centru european de combatere a criminalității
informatice15.
Certificarea echipamentelor pentru jocurile de
noroc online, inclusiv a programelor informatice
specifice, este de obicei o condiție pe care o pun
autoritățile competente ale statelor membre atunci
când hotărăsc cu privire la cererile de acordare a
licențelor pentru jocuri de noroc. Pentru a asigura
în UE un nivel comparabil de securitate a jocurilor
de noroc online, pentru a reduce povara admi-
nistrativă generată de diferitele proceduri națio-
nale de certificare și pentru a crea posibilitatea
interoperabilității acolo unde este cazul, se
analizează oportunitatea introducerii unui standard
UE cu privire la certificarea echipamentelor pentru
jocurile de noroc.
Un alt tip de fraudă caracteristică jocurilor de
noroc o reprezintă meciurile aranjate în contextul
pariurilor sportive, un tip aparte de fraudă care
contravine intereselor organizațiilor sportive, ale
sportivilor, jucătorilor (consumatorilor) și opera-
torilor reglementați. Aranjarea meciurilor vine în
contradicție cu principiul fairplay-ului în cadrul
competițiilor sportive, unul dintre obiectivele
acțiunii UE în domeniul sportului (articolul 165 din
TFUE). Abordarea acestei chestiuni necesită eforturi
concertate și coordonate din partea autorităților
publice, a organizațiilor sportive și a operatorilor de
16
jocuri de noroc . În UE sunt în vigoare diferite
mecanisme de reglementare (condiții de acordare a
licențelor pentru jocurile de noroc, regulamente ale
federațiilor sportive) și de autoreglementare
(coduri de conduită) și au fost puse la punct cam-
panii educaționale, reguli referitoare la conflictele
de interes, sisteme de monitorizare a pariurilor și
instrumente de alertare (denunțuri, linii de asis-
tență telefonică etc.). Există cooperare între părțile
interesate, dar sfera sa este limitată. Există o nevoie
clară de o cooperare mai strânsă între organismele
sportive, operatorii de pariuri și autoritățile com-
petente, inclusiv autoritățile de reglementare a
15
Combaterea criminalității în era digitală actuală: instituirea
unui Centru european de combatere a criminalității
informatice [COM (2012) 140 final].
16
A se vedea Declarația de la Nicosia privind combaterea
aranjării meciurilor din 20 septembrie 2012.
~ 17 ~
CEEOL copyright 2021
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
jocurilor de noroc, atât la nivel național, cât și la
nivel internațional.
În urma studiului privind meciurile sportive
17
aranjate s-a constatat că acest fenomen este con-
siderat infracțiune în toate statele membre. Con-
form acestui studiu, condamnarea infracțiunilor din
sport nu duce neapărat la o mai bună aplicare a
legii sau la împuținarea cazurilor suspecte. Prin-
cipalele neajunsuri în ceea ce privește urmărirea
penală a cazurilor de aranjare a meciurilor sunt de
natură operațională, motiv pentru care inițiativele
UE ar trebui să vizeze îmbunătățirea aplicării nor-
melor de combatere a aranjării meciurilor.
Jocurile de noroc on-line în Marea Britanie
Legislaţia din Regatul Unit. Toate activităţile de
„gambling on-line” din UK sunt reglementate de
Legea Jocurilor de noroc, promulgată în 2005 (The
Gambling Act), elaborată de Comisia de Jocuri din UK
(Gambling Comission). Pariurile (sportive sau de
oricare altă natură), jocurile de noroc sau loteriile
pot fi accesate on-line printr-un website localizat
pe teritoriul UK, dacă deţinătorul website-ului este
18
deţinător de licenţă pentru funcţionare . GA 2005
menţine distincţiile dintre jocuri de noroc, pariuri,
loterii şi, în anumite situaţii, încearcă să le trateze
diferenţiat. Principiul care stă la baza legii stipu-
lează că orice activitate comercială de gambling
este ilegală dacă cel care o desfăşoară nu deţine
licenţa potrivită pentru aceasta. Legea abordează,
în paralel, atât gambling-ul face-to-face (terestru),
cât şi pe cel on-line. Pentru cel din urmă, definiţia
este următoarea: „gambling-ul la care populaţia
participă folosind mijloace de comunicare la
distanţă”.
Atunci când analizează aplicaţiile pentru auto-
rizarea de funcţionare, autorităţile trebuie să veri-
fice întotdeauna dacă: Jocurile on-line nu devin
sursă de inspiraţie pentru comiterea de infracţiuni
sau dacă nu provoacă tulburări persoanelor parti-
cipante la joc, dacă afacerea este derulată în mod
corect şi la vedere şi dacă persoanele minore sau
vulnerabile sunt protejate pentru a nu fi vătămate
sau exploatate de furnizorii de jocuri de noroc on-
line
Procedura de obţinere a licenţei. Pentru a derula
activităţi de cazino on-line pe teritoriul britanic,
proprietarul afacerii trebuie să deţină una dintre
19
următoarele licenţe :
¾ Licenţă pentru jocuri de tip cazino
17
http://ec.europa.eu/sport/news/20120410-study-on-
match -fixing_en.htm
18
http://www.parliament.uk
19
A se vedea http://www.parliament.uk
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
¾ Licenţă pentru jocuri de bingo
¾ Licenţă pentru organizarea şi desfăşurarea
de pariuri de toate tipurile
¾ Licenţă pentru activităţi intermediare în
pariuri on-line (agenţii de pariuri)
¾ Licenţă pentru pariuri sportive
¾ Licenţă pentru activităţi de loterie
O licenţă pentru activităţile de gambling on-line
nu permit şi desfăşurarea acestor activităţi face-to-
face terestre. O licenţă poate autoriza mai mult
decât una dintre activităţile de mai sus. Astfel, un
operator care oferă jocuri tip cazino on-line şi
pariuri on-line poate solicita emiterea unei singure
licenţe în care să fie prevăzute ambele tipuri de
activităţi. Referindu-se la bunuri specifice, legea
din 2005 denumeşte astfel software-ul de jocuri,
definit ca fiind un software computerizat, necesar
în derularea activităţilor de gambling on-line.
Pentru a distribui astfel de software, furnizorul va
avea nevoie de o licenţă pentru software de jocuri
de noroc on-line. Procedura de obţinere a licenţelor
este complicată şi dificilă.
În faza preliminară, aplicantul trebuie să: des-
crie complet activitatea pe care o va desfăşura sub
legalitatea licenţei, să precizeze adresa din inte-
riorul UK la care vor putea fi consultate docu-
mentele şi să facă dovada că nici aplicantul, nici
persoanele cu funcţii din structura companiei nu au
cazier judiciar. Fiecare posibil solicitant trebuie să
analizeze cu mare seriozitate procedura de aplicare
şi completarea formularelor, putând să ceară pentru
aceasta consultanţă juridică. Comisia va verifica de
asemenea dacă solicitantul este competent să deru-
leze activitatea pentru care solicită licenţă, dacă are
tehnologie şi echipamente apte să deruleze această
activitate. De asemenea, vor fi supuse verificării:
integritatea aplicantului şi a tuturor persoanelor în
funcţii implicate în afacere, precum şi competenţa
aplicantului în a derula activitatea în respectul prin-
cipiilor enumerate mai sus. Comisia trebuie să
aprobe situaţia financiară şi alte caracteristici ale
companiei solicitante. Aceste cerinţe sunt stipulate
în Declaraţia Principiilor de Autorizare şi de Control,
pe care le aplică Comisia de Jocuri de Noroc.
Procedurile de eliberare a licenţelor în UK. Legea
din 2005 stipulează că, înainte ca un titular de
licenţă de gambling on-line să-şi poată începe
activitatea de servicii în domeniu, acele persoane
numite „director de oficiu” şi care sunt furnizorii de
suport tehnologic pentru activitatea de gambling
on-line trebuie să deţină licenţe în nume personal
pentru a-şi derula activitatea. Aceştia sunt urmă-
~ 18 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
torii, indiferent de felul în care se numeşte astăzi
profesia lor (cu excepţia micilor operatori de
20
reţea) :
¾ Managerii de reţea şi subalternii lor direcţi
¾ Biroul de planificare bugetară, de evidenţă şi
de control financiar
¾ Angajaţii cu funcţii de conducere din depar-
tamentul de marketing şi dezvoltare comer-
cială
¾ Departamentul juridic
¾ Furnizorii direcţi de echipamente IT şi de
siguranţă
¾ Orice funcţionar care are acces la veniturile
obţinute din gambling
¾ Orice funcţionare care face plăţi sau acceptă
plăţi cash pentru şi din gambling
¾ Persoanele care îndeplinesc simultan mai
mult decât una dintre funcţiile de mai sus au
nevoie de o singură licenţă (autorizaţie) în
care sunt precizate toate atribuţiile pe care
le au în fişa postului
Procedurile de eliberare a licenţelor în nume
personal sunt precizate în regulamentul comisiei de
Autorizare de Jocuri de Noroc, iar formularele tip se
găsesc la adresa de internet a acestei autorităţi.
Odată aprobată, licenţa în nume personal rămâne
valabilă pe termen nelimitat, dacă condiţiile în care
a fost emisă aceasta nu se schimbă. Nici o persoană
nu poate deţine mai mult de o licenţă personală,
chiar dacă aceasta îi dă dreptul persoanei auto-
rizate să deţină mai multe funcţii de conducere.
Regimul de Taxe şi Impozite. Legislaţia fiscală în
domeniu stipulează următoarele categorii de taxe şi
impozite, în funcţie de câştigurile brute provenite
din gambling şi de tipul de licenţă deţinut de
titular. Pe lângă deschiderea unui depozit de garan-
ţie şi a plăţii taxelor de proprietate, care sunt
aceleaşi ca şi în cazul jocurilor de noroc terestre,
gambling-ul on-line mai presupune:
¾ Pentru pariurile la distanţă taxa de betting
on-line este de 15% din profitul brut
¾ La fel pentru jocurile de noroc on-line, se
plăteşte o taxă de curând introdusă, care are
aceeaşi valoare: 15% din profitul brut al
operatorului respectiv
¾ Pentru pariurile la schimb on-line şi pentru
pariurile sportive sau cele pe sumă fixă, taxa
20
Câteva exemple de astfel de persoane cheie care au nevoie
de licenţă (autorizaţie) în nume personal: directorul general,
directorul administrativ, directorul financiar, inginerul şef de
reţea, directorii executivi, directorul de marketing, managerii
de reţele etc.
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
plătită de operator este de 15% din comi-
sionul care îi revine din pariurile înregistrate
În concluzie, rata de taxare pentru toate acti-
vităţile de gambling on-line este de 15% din
câştigurile operatorilor. La acestea se adaugă, bine-
înţeles, impozitele amintite la începutul acestui
paragraf.
Jocurile de noroc on-line în Spania
În 2006, guvernul federal spaniol a adoptat o
lege care să permită pariurile sportive, în magazine,
puncte de vânzare cu amănuntul, şi pe Internet. Gu-
vernele regionale au fost împuternicite să impună
condiţii pe care acestea le cred de cuviinţa.
Guvernul regional din Madrid a fost primul care a
întocmit regulamente şi condiţii de licenţiere.
Spania a fost reticenta în a sancţiona alte forme de
jocuri de noroc on-line. În 2011, cabinetul guver-
namental al ţării a aprobat un proiect de lege
pentru a reglementa toate formele de jocuri de
noroc la distanţă. De asemenea parlamentul a luat
în considerare proiectul, cu un impozit perceput pe
profiturile brute, după ce controversatul impozitul
pe cifra de afaceri a fost abandonat de către
guvern. O nouă Comisie va fi înfiinţată pentru a
supraveghea practicile publicitare ale operatorilor
neautorizaţi, pentru a introduce un formular care să
combată accesul pe Internet al cazinourilor fără
licenţă şi pentru a pune în aplicare amenzi severe
pentru operatorii şi cetăţenii care nu respecta noile
legi în acest domeniu. Proiectul de lege va merge
înaintea Congresului, şi apoi va trece prin Senat şi
pe la Comisia Europeană. Noile reglementări de joc
trebuie să fie prezentate Comisiei pentru a stabili
statutul lor juridic în cadrul Uniunii Europene.
Loteria de stat, Loterías y Apuestas del Estado, este
de aşteptat să fie privatizată pentru a se conforma
noii legislaţii. Modul de plată al taxelor aprobat de
către Consiliul de Miniştri spaniol nu este încă
cunoscut. Ministrul spaniol al Ministerului Eco-
nomie estimează că, dacă industria jocurilor de
noroc fiind legalizata va aduce venituri la bugetul
de stat de 200 milioane de euro. În 2010, Comisia
Naţională a Jocurilor de Noroc, care este alcătuită
din autorităţile regionale de jocuri de noroc din
cele 17 regiuni autonome ale ţării s-a întâlnit
pentru a discuta despre publicarea noilor proiecte
de legi care vizează reglementarea jocurilor de
noroc on-line. Proiectele de legi nu conţin
specificaţii privind impozitarea. Unele regiuni
autonome par a fi iniţiat elaborarea de reglementari
la nivel local. Deşi regiunile autonome au auto-
ritatea de a reglementa jocurile de noroc on-line în
~ 19 ~
CEEOL copyright 2021
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
regiunea lor, nu este clar atunci când jocurile de
noroc on-line sunt considerate că trec de graniţele
regionale.
În ciuda neclarităţii privind graniţele regionale,
regiunile autonome se deplasează înainte cu
reglementarea jocurilor de noroc on-line. Guvernul
din Catalonia a adoptat un proiect de lege prin care
reglementează jocurile de noroc on-line , după ce s-
a săturat să aştepte reglementari şi hotărârii din
partea guvernului central. Proiectul de lege sta-
bileşte cerinţe minime, dar reglementează publi-
citatea şi cere companiilor să notifice în prealabil
autorităţilor din regiuni despre campaniile lor
publicitare. Legea interzice jocurile de noroc
promovate cu ajutorul cadourilor, a băuturilor
gratuite şi cele îndreptate în mod specific către
minori. Crearea Comisiei Jocurilor de Noroc din
Catalonia, un organ consultativ care reprezintă toţi
operatorii este, de asemenea, inclusă în proiectul
21
de lege . Regiunea Madridului acordă licenţe în
momentul în care operatorii îndeplinesc cerinţele
specificate şi a emis deja licenţe pentru cazinourile
şi sălile de bingo existente care îşi oferă serviciile şi
on-line. În mai 2011, Legea jocurilor de noroc a fost
aprobată de Congresul spaniol şi a stabilit un mediu
de reglementare pentru toate jocurile de noroc on-
line. Noua lege îşi va produce efectele din
momentul publicării în Monitorul Oficial al Spaniei.
Aceasta este prima lege complexă care regle-
mentează toate tipurile de jocuri de noroc atât off
cât şi on-line. Legea permite operatorilor oferirea
de jocuri de noroc on-line cu excepţia loteriilor care
rămân în continuare un monopol al statului.
Impozitarea pentru jocurile de noroc on-line, este
de 25% în Spania.
Jocurile de noroc on-line în Polonia
Înainte de 2007, jocurile de noroc on-line nu au
reprezentat o problemă, deşi legea din 1992 stipula
că oricărui operator străin îi este interzis să ofere
jocuri de noroc pentru rezidenţii din Polonia.
Deoarece toţi operatorii de jocuri de noroc on-line
au fost entităţi străine, oferirea jocurilor de noroc
on-line a fost ilegală în mod implicit. Legea nu a
fost pe deplin pusă în aplicare şi sancţiuni nu au
fost date pentru cei implicaţi în jocurile de noroc
on-line. Guvernul a început discuţiile în 2007
pentru crearea unui cadru legislativ care să
interzică în mod expres de jocurile de noroc on-
line22. Noi amendamente la Legea jocurilor au fost
21
22
http://www.gaminginspain.com
http://gamingzion.com
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
aduse la 1 ianuarie 2010. Noua legislaţie interzice
jocurile de noroc on-line, cât şi publicitatea făcută
acestora prin orice mijloace. Un amendament
adiţional susţine interdicţia operatorilor de jocuri
de noroc on-line de a sponsoriza cluburile sportive.
Comisia Europeană pune sub semnul întrebării
legalitatea noilor legi, în raport cu Directiva
98/34/CE şi compatibilitatea acestora cu Tratatul
de la Roma în ceea ce priveşte libertatea de a
presta servicii. Polonia a informat Comisia Euro-
peană că va aduce un amendament la legea din
noiembrie 2009, care va permite operatorilor să
ofere jocuri de noroc on-line, însă numai cu condiţia
ca aceştia să aibă un domeniu de Internet stabilit în
Polonia, o bancă poloneză care să se ocupe de
tranzacţii financiare, şi să deţină o licenţă de
organizare şi exploatare a jocurilor de noroc on-line
emisă de autorităţile poloneze23.
În aprilie 2011, Parlamentul polonez a adoptat
proiectul de modificare a legii de jocuri de noroc
ţării. Proiectul prevede şi licenţierea pariurilor
sportive on-line bazat cu un impozit de 12% pe
cifra de afaceri a operatorului, care este aceeaşi şi
pentru pariuri sportive off-line. Tot acest proiect
permite guvernului să urmărească managerii com-
paniei şi companiile care funcţionează în afara legii.
Toţi operatorii licenţiaţi sunt obligaţi să lucreze în
domenii de internet „pl.”, să aibă serverele, situate
în Polonia, şi să deruleze toate tranzacţiile
financiare prin intermediul băncilor înregistrate în
Polonia, cu excepţia operatorilor înregistraţi într-o
alta ţară membră a Uniunii Europene. Legea a intrat
în vigoare în iunie 2011.
Jocurile de noroc on-line în Gibraltar.
Situat în partea sudică cea mai îndepărtată a
Europei, Gibraltar este singurul teritoriu de pe mări
care este membru UE. Astăzi, ţara este recunoscută
în toată lumea ca fiind un important centru
financiar şi comercial. Statul este situat în capătul
Peninsulei Iberice, la Nord de Maroc şi Sud de
Spania. Gibraltar este un teritoriu autonom care
depinde de Coroana Britanică care decide doar
pentru relaţiile externe pe care insula le are cu
celelalte ţări. Statul este membru cu puteri depline
al UE şi este total independent de UK în politica sa
fiscală. Legea britanică asupra jocurilor de noroc,
din 2005, recunoaşte Gibraltarului statutul de
sector în aria economică europeană (EEA). Interesul
23
http://www.onlinecasinoadvice.com
~ 20 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
investitorilor în domeniu pentru Gibraltar este
încurajat de modul original şi unic în care ţara este
membră UE, de legislaţia britanică şi de regimul de
impozitare flexibil şi competitiv.
Guvernul din Gibraltar a promulgat în 2005
Legea privind jocurile de noroc pentru a stabili
graniţele dintre legislaţia britanică în domeniul
fiscalităţii şi al gambling-ului on-line şi cea din
insulă - aici fiind incluse, pe lângă jocurile de noroc
on-line, şi pariurile pe internet şi regimul acestora
în Gibraltar. Documentul precizează condiţii stricte
pentru jocurile de noroc şi pariurile on-line (pe
teritoriul său) şi tinde să menţină un echilibru între
rigoarea legii şi necesităţile acestei noi industrii24.
Gambling-ul pe internet este definit ca fiind
orice activitate efectuată de la distanţă, de către o
persoană care foloseşte mijloace de comunicare la
distanţă (internet, telefonie, televiziune, radio sau
alte mijloace sau dispozitive electronice care
înlesnesc comunicarea la distanţă) pentru a orga-
niza, administra, furniza, întreţine sau juca jocuri de
noroc sau pentru a efectua pariuri on-line.
Legislaţia pentru jocurile on-line este diferită faţă
de cea care reglementează jocurile face-to-face,
jocurile distractive şi pariurile cash.
Tipuri de licenţă emise în Gibraltar în domeniul
jocurilor de noroc şi al pariurilor face-to-face şi on-
line. Potrivit GO din 2005, Autoritatea de Autorizare
25
poate elibera următoarele tipuri de licenţe :
¾ Pentru casele de pariuri de la curse;
bookmaker-ul este cel care are dreptul legal
să adune pariurile de la jucători şi să
plătească câştigurile acestora (NTR)
¾ Pentru intermediarii de pariuri, altele decât
cele de la curse
¾ Pentru operatorii de jocuri de noroc
¾ Pentru deţinerea şi valorificarea automa-
telor de jocuri
¾ Pentru difuzorii de bilete la loterii
¾ Pentru furnizorii de pariuri sportive
¾ Pentru gambling-ul on-line
Autoritatea de Autorizare şi Comisia de Jocuri
sunt cele care controlează legalitatea activităţilor
desfăşurate de companiile de profil, potrivit Legii
GO din 2005. Autoritatea de Autorizare este
împuternicită să demareze anchetele necesare în
procedura de acordare a licenţei către un aplicant,
să aprobe reînnoirea acesteia sau să o suspende sau
revoce în anumite circumstanţe. Autoritatea este,
de asemenea, împuternicită să alcătuiască şi să
24 http://www.viaden.com
25 http://www.gibraltarlaws.gov.gi
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
trimită în mod oficial codurile de bune practici şi
conduită către titularii de licenţă în domeniu. Atât
Autoritatea, cât şi inspectorul general au dreptul
legal de a investiga activităţile unei companii
pentru a vedea dacă aceasta respectă legea în
afacerea pe care o derulează. Comisia de Jocuri, prin
inspectorul general, este obligată să verifice dacă
titularul de licenţă îşi desfăşoară activitatea
conform licenţei pe care o deţine. Mai există şi alte
amendamente în GO care contribuie la creşterea
prestigiului Gibraltarului în domeniul gambling-ului
face-to-face sau on-line. Potrivit GO din 2005, doar
titularul de licenţă are dreptul să acţioneze în orice
sector din domeniu pe teritoriul ţării. Legea
prevede că vârsta legală pentru a juca jocuri de
noroc este de 18 ani, iar pentru a participa la
loteriile care nu oferă premii în bani este de 16 ani.
Procedurile de obţinere a licenţei. Aplicaţia are
formă tipizată, conform GO 2005. Aplicantul pregă-
teşte o documentaţie pe care o înaintează Auto-
rităţii de Autorizare. Documentaţia cuprinde26:
¾ Informaţii generale despre companie şi
trecutul său
¾ Informaţii despre natura activităţii pe care
aplicantul urmează să o deruleze în Gibraltar
¾ listă de motive pentru care a ales Gibraltarul
ca loc de desfăşurare a activităţii sale de
servicii on-line
¾ Beneficiile pe care le va avea economia ţării
din activitatea firmei solicitante
¾ Informaţii detaliate despre compania apli-
cantului
¾ Concluzii generale privind motivele generale
pentru care s-a făcut aplicaţia
¾ Autoritatea are dreptul să refuze aplicaţia
atunci când:
¾ Refuzul este în folosul interesului public
¾ Dacă aplicantul sau, acolo unde este cazul,
un acţionar, un director sau un director
executiv nu este o persoană potrivită şi de
încredere (onorabilă)
¾ Dacă aplicantul nu este mulţumit de carac-
terul, onestitatea, integritatea, reputaţia în
afaceri şi de alte caracteristici specifice
(legate de software, know-how sau platfor-
mă) ale operatorilor propuşi de autoritate
Licenţele din Gibraltar sunt nominale, deci nu
pot fi transferate unor terţi (nu există sublicenţiere)
iar website-ul companiei trebuie să îndeplinească
anumite condiţii: să satisfacă gustul estetic al
clientului, să conţină pe pagina de întâmpinare
26 http://www.gibraltarlaws.gov.gi
~ 21 ~
CEEOL copyright 2021
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
avertismente legate de dependenţa pe care o
cauzează gambling-ul on-line, să precizeze adresa
site-urilor care oferă asistenţă jucătorilor vulne-
rabili. Titularul de licenţă (furnizorul) este obligat să
deruleze un sistem prin care jucătorul să poată să
ceară eliminarea sau excluderea din joc şi prin care
să avertizeze clientela să nu joace dincolo de
posibilităţile lor materiale. Furnizorii de servicii
sunt sfătuiţi să colaboreze cu autorităţile în
rezolvarea problemelor cauzate de dependenţa de
jocuri.
Nu se plătesc taxe de început, dar taxa anuală
pentru menţinerea licenţei este de 2.000 de lire.
Începând cu 2011, taxa pentru pariurile la schimb şi
pentru cele cu participaţie fixă a ajuns la 1% din
profit, la care se adaugă taxa de joc în valoare de
425.000 de lire pe an. Totuşi, la 1 ianuarie 2011,
toţi operatorii autorizaţi prin Agenţia tutelară din
Gibraltar au trebuit să suporte o creştere semni-
ficativă a impozitului pe profit de la 1% la 10%.
Vechea formă de impozitare, foarte scăzută de
altfel (cea de 1% din profit) era unul dintre
motivele pentru care operatorii din domeniu
aleseseră Gibraltarul ca loc de desfăşurare a
afacerii lor27.
Jocurile de noroc on-line în Estonia.
Piaţa de profil din Estonia este încă la început,
dar are potenţial de dezvoltare rapidă. Deşi nu are o
populaţie mai mare de 1,5 milioane de locuitori, în
ţară se găsesc peste 150 de cazinouri şi săli de joc.
Cel puţin 80% din populaţia adultă a jucat cel puţin
o dată la un cazino. În acelaşi timp, începe să se
dezvolte industria jocurilor de noroc on-line, de
când gambling-ul prin Internet a devenit legal, la
începutul anului 2010. Guvernul a încercat să ia
măsurile necesare pentru revitalizarea economiei
naţionale după criza din 2008. Au permis jucătorilor
estonieni să joace jocuri de noroc on-line, dar
numai pe site-uri autorizate.
Orice cazino on-line care furnizează servicii
cetăţenilor estonieni fără a avea autorizaţia
necesară va fi blocat. Această acţiune încalcă
prevederile legislaţiei U.E. din domeniu, care
prevede că cel puţin operatorii europeni din ţările
U.E. pot opera în toate ţările membre fără a fi
obligaţi să deţină licenţă în fiecare ţară. Oficialii
estonieni pretind că acestea sunt doar măsuri
temporare şi că faza este absolut obligatorie în
procesul de dezvoltare a gambling-ului on-line
legalizat28.
27 http://www.gibraltarlaws.gov.gi
28 http://www.viaden.com
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
Legislaţia în domeniu. Primele două dispoziţii
legale care reglementează industria jocurilor de
noroc au fost Legea Loteriilor din 1994 şi Legea
Jocurilor de noroc în 1995. Totuşi, aceste două legi
nu oferă nici un fel de bază legală pentru controlul
jocurilor de noroc on-line. Pe măsură ce această
industrie s-a dezvoltat, a fost elaborată o nouă lege
a jocurilor de noroc, care a fost în sfârşit adoptată în
toamna lui 2008. O altă lege importantă este Legea
taxelor pentru jocurile de noroc, care constituie
temeiul legal pentru impozitarea activităţii com-
paniilor din domeniu.
Licenţe pentru derularea de activităţi de
gambling on-line. Pentru a opera legal în Estonia,
toţi organizatorii on-line trebuie să deţină două
tipuri de licenţe. Legea se aplică atât operatorilor
europeni proveniţi din ţări membre U.E., cât şi celor
din exteriorul U.E. Prima licenţă este cea pentru a
porni o afacere în domeniul jocurilor de noroc -
licenţa pentru activitate. Prin această licenţă,
autoritatea estoniană confirmă faptul că aplicantul
care doreşte să organizeze o afacere în sectorul
jocurilor de noroc on-line este o persoană de
încredere, care îndeplineşte condiţiile legale pre-
văzute în Legea jocurilor de noroc. Dacă legea
prevede anumite condiţii pentru a autoriza anumite
tipuri de activităţi specifice, aplicantul trebuie să le
îndeplinească şi pe acestea. Licenţa pentru acti-
vitate nu are termene de valabilitate - pe termen
neprecizat - şi nu poate fi transferată (sublicenţiată).
Licenţa pentru desfăşurarea de activităţi în domeniu
- operating licence - trebuie obţinută înainte de
organizarea unor jocuri specifice, precum loteriile,
strângerea electronică a pariurilor, jocurile de noroc
la maşini (tip ruletă) sau la masă (face-to-face).
Aplicaţia pentru obţinerea licenţei trebuie depusă
la direcţia de taxe şi vamă din Estonia.
Taxele. Din moment ce sunt necesare două
licenţe pentru a activa în domeniu, fiecare pre-
supune plata unei taxe separate. Suma de plată se
calculează conform prevederilor din Regulamentul
de Taxe şi Impozite din Estonia. În noiembrie 2011,
taxa de aplicaţie (atât pentru licenţa pentru
activitate, cât şi pentru licenţa de operare) era
următoarea:
¾ 47.934 de euro pentru organizarea unui joc
de noroc on-line
¾ 31.956 de euro pentru organizarea unui joc
de îndemânare on-line
¾ 3.196 de euro pentru strângerea electronică
de pariuri on-line29.
29
http://www.viaden.com
~ 22 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
Jocurile de noroc on-line în Malta.
Legislaţia din Malta care reglementează jocurile
de noroc on-line, condiţii, proceduri, obligaţii în ceea
ce priveşte jocurile de noroc on-line. Cu cei 7.000 de
ani de istorie, cu cele 200 de generaţii de civilizaţie
şi cu cele 12 luni de zile însorite pe an, Malta s-a
transformat, dintr-o colonie britanică, într-un stat
independent membru UE şi toate acestea într-o
perioadă de numai patru decenii. Ţara tinde să
devină unul din cei mai mari furnizori de servicii ICT
din lume, cu o dezvoltare surprinzătoare în
domeniul serviciilor financiare, printre cele mai
rapide de pe planetă. Poziţia ei geografică, farmecul
pitoresc al peisajelor şi atracţiile istorice, la care se
adaugă locuitorii poligloţi, cu înaltă calificare
profesională şi legislaţia flexibilă, foarte atractivă
pentru lumea afacerilor, au adus notorietate ţării şi
recunoaşterea ei pe plan internaţional.
Începând cu 2004, Malta a primit mai mult de
450 de solicitări pentru emiterea licenţelor pentru
jocurile on-line şi a reuşit să antreneze o forţă de
muncă de 2.085 de angajaţi care activează direct în
industria de profil. Autoritatea care guvernează
Loteriile şi Jocurile de Noroc este o agenţie unitară,
permanentă, care este responsabilă de suprave-
gherea şi controlul tuturor activităţilor din dome-
niu, inclusiv industria automatelor distractive,
jocurile cu transmitere prin mijloace media, loteria
naţională, jocurile non-profit şi jocurile interactive
de la distanţă. La acestea se adaugă cazinourile,
sălile de bingo şi pariurile la distanţă.
Prin Legea Loteriilor şi a altor Jocuri, LGA,
apărută în 2001, se stabilesc atribuţiile acestei
Autorităţi Naţionale Unice: să asigure respectarea
legalităţii în mod competent în sectoarele diferite
din cadrul loteriilor şi al celorlalte jocuri de noroc
care fac obiectul activităţii Autorităţii. Astfel,
Autoritatea asigură corectitudinea şi transparenţa
jocurilor către jucători, previne apariţia infrac-
ţiunilor în domeniu, corupţia şi spălarea de bani şi
protejează jucătorii minori sau pe cei vulnerabili.
Autoritatea este o entitate juridică unitară,
independentă şi permanentă care răspunde de
următoarele forme de jocuri pe întreg teritoriul
Maltei (on-line şi în direct):
¾ Automatele de distracţii
¾ Cazinourile şi jocurile tip cazino
¾ Jocurile de bingo comercial
¾ Jocurile interactive comerciale „face to face”
¾ Jocurile interactive la distanţă
¾ Pariurile sportive
¾ Loteria naţională şi alte loterii
¾ Jocurile non-profit interactive la distanţă
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
Cel mai dinamic şi cu cea mai mare dezvoltare
este sectorul jocurilor interactive la distanţă
(remote gaming) on-line. Temeiul legal al acestora
se găseşte stipulat în Legea Jocurilor interactive la
distanţă LN176/04. Dezvoltarea acestui sector,
împreună cu dezvoltarea tehnologiei convergente
acestuia, a creat necesitatea de a perfecţiona o
legislaţie adecvată care să le guverneze. Prima
reţea de jocuri on-line (de pariuri on-line), apărută
în Malta în jurul anului 2000, a fost deschisă sub
jurisdicţia Legii Loteriei Naţionale (LN 34 din 2000),
pentru a introduce în legalitate agenţiile de pariuri
din străinătate. De la intrarea ei în vigoare, s-au
dezvoltat metodologii proprii care să organizeze şi
să controleze procedurile activităţilor din domeniu,
iar în aprilie 2004 au fost publicate în MO
Regulamentele Jocurilor on-line. Malta a fost primul
stat membru UE care a promulgat o legislaţie în
domeniu.
În martie 2005, a fost înfiinţat Consiliul Jocu-
rilor on-line. Această agenţie controlează toate
tipurile de activitate în domeniu şi este singura
autoritate naţională care emite licenţe pentru toate
aceste activităţi. Solicitanţii pot aplica pentru
obţinerea de30:
¾ Licenţă de clasa I pentru jocurile interactive
on-line
¾ Licenţă de clasa a II-a pentru casele de
pariuri on-line
¾ Licenţă de clasa a III-a pentru a promova sau
pentru a paria efectiv într-o reţea de jocuri
din Malta
¾ Licenţă de clasa a IV-a pentru a găzdui şi a
administra o reţea de operatori (alţii decât
titularul de licenţă)
„Gaming” înseamnă o înţelegere, o schemă de
joc sau un aranjament prin care două sau mai multe
părţi stabilesc să joace împreună jocuri de noroc cu
miză sau recompensă în bani sau în alte valori (alte
tipuri de premii, avantaje, oportunităţi) oferite pe
loc sau care pot fi câştigate de către jucători,
trecând astfel, în nişte condiţii prestabilite, în
proprietatea jucătorilor.
„Remote gaming” înseamnă orice fel de jocuri
practicate prin mijloace de comunicare la distanţă.
Pentru a obţine o licenţă, aplicantul trebuie să
fie o personalitate juridică cu sediul stabilit în
Malta, conform Legii Companiilor. Orice persoană
care solicită emiterea unei licenţe de clasa a III-a va
depune o cerere în scris la Autoritatea Naţională din
domeniu. Aplicaţii vor completa formularele-tip
30
http://www.lga.org.mt
~ 23 ~
CEEOL copyright 2021
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
oferite de autoritate, care vor cuprinde informaţii
despre: datele personale ale solicitantului, situaţia
sa financiară, implicarea în alte activităţi legale,
inclusiv dar nu restrictiv, în orice alt tip de activităţi
comerciale, cazierul său personal, toate sancţiunile
financiare, penale sau administrative sau alte
acţiuni legale a căror obiect direct îl face activitatea
sau persoana sa (a aplicantului). Oricare alt tip de
informaţii solicitate de autoritatea legală privitoare
la fiecare director, persoană oficială de contact sau
director executiv din structura companiei solici-
tante şi pentru fiecare acţionar care deţine 5% sau
mai mult de 5% din acţiunile companiei sau care
are litigii cu aplicantul. Licenţa emisă de autoritate
are o valabilitate de cinci ani. La data expirării
licenţei, autoritatea o poate reînnoi din cinci în cinci
ani. La momentul eliberării licenţei, autoritatea
poate impune respectarea anumitor condiţii care
sunt necesare pentru fiecare solicitant în parte. În
perioada de valabilitate a licenţei, autoritatea poate
interveni pentru a modifica sau revoca condiţiile
impuse sau pentru a impune noi condiţii.
Licenţa emisă poate impune condiţii precum:
decenţa şi corectitudinea jocurilor de noroc,
protecţia jucătorilor, prevenirea spălării de bani şi
restricţii impuse de interesul public. O astfel de
licenţă emisă de autoritate nu poate fi înstrăinată
sau transferată sub nici o formă unei alte persoane
(fizice sau juridice) fără acordul scris, în prealabil, al
autorităţii care a eliberat-o. Încălcarea acestei
prevederi duce la nulitatea actului de transfer şi dă
31
dreptul autorităţii să anuleze licenţa . În licenţă va
apărea obligatoriu numele a cel puţin o persoană
oficială de contact - un reprezentant al solici-
tantului - iar numirea acelei persoane trebuie să fie
aprobată în prealabil de autoritate.
Reprezentantul solicitantului trebuie să: supra-
vegheze personal operaţiile pentru care a fost
desemnat şi să se asigure că titularul licenţei res-
pectă legile şi regulamentele în vigoare în timpul
desfăşurării activităţilor prevăzute în licenţă.
Solicitarea de numire a unui reprezentant va fi
înaintată, în scris, în formă tipizată, către autoritatea
în domeniu. Autoritatea nu va aproba această
cerere până când nu va verifica şi va considera că
persoana desemnată corespunde cerinţelor pos-
tului respectiv. Autoritatea va anula licenţa pentru
un reprezentant dacă acesta: nu-şi va mai avea
reşedinţa în Malta, nu va mai îndeplini funcţia de
director în compania titularului de licenţă, dacă
inspectorii de control de la autoritate vor considera
31
http://www.lga.org.mt
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
că nu-şi (mai) îndeplineşte corespunzător obli-
gaţiile de serviciu ori dacă a fost condamnat, pe
teritoriul oricărei ţări, la o pedeapsă cu închisoarea.
Licenţa emisă pentru o persoană desemnată va fi
valabilă atâta timp cât ea nu este anulată de
autoritate. Solicitantul va înainta în scris către
autoritatea legală, pentru a obţine aprobarea de
emitere a licenţei, specificaţiile sistemului de
control pe care le va folosi în activitatea sa. Fac
excepţie de la aceasta licenţele de clasa a IV-a.
În cererea-tip vor fi menţionate date privitoare
la:
¾ Modul de desfăşurare a jocului la distanţă
¾ Procedurile pe care le aplică operatorul în
această activitate
¾ Software-ul care stă la baza jocului
¾ Procedurile de înregistrare a jucătorilor şi de
plată a câştigurilor din joc
¾ Sistemele de evidenţă a jocului şi jucătorilor
¾ Regulile de joc
¾ Măsurile de securitate şi de întreţinere, de
depozitare şi de transport ale infrastructurii-
tehnologiei folosite
¾ Procedurile de setting up şi de întreţinere şi
securitate a reţelei, precum şi sistemele de
control intern – accesul la sistemele unde
apar defecţiuni
¾ Planul de recuperare în caz de defecţiuni
¾ Un sistem adecvat de stocare a datelor
¾ Orice altă informaţie pe care autoritatea o
solicită referitoare la sistemele de control
Dacă sistemul de control are la bază un soft-
ware computerizat, cererea pentru atestare pe care
aplicantul o înaintează către autoritate va mai
conţine şi32:
¾ Numele proprietarului de software
¾ Numele firmei care a verificat sistemul, după
cerinţele impuse de autoritate
¾ Toate companiile şi firmele care sunt
implicate în activitatea oferirii de jocuri on-
line, precum şi referinţe despre acestea
¾ Toate persoanele fizice participante la
activitate şi referinţe despre pregătirea şi
activitatea profesională a acestora
¾ Etapele, regulile şi parametrii de joc
¾ Date despre protocoalele de server, de
comunicaţii şi alte specificaţii tehnice care
fac parte din arhitectura sistemului de joc
¾ Informaţii despre sistemele de securitate din
reţea
32
http://www.lga.org.mt
~ 24 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
¾ Etapele, regulile şi parametrii de joc afectaţi
în scopul schimbării codului-sursă din
software
¾ Orice altă informaţie care are importanţă
practică, materială pentru specificul
software-ului
¾ Descrierea detaliată a sistemului de setare şi
de funcţionare a jocului
Titularul de licenţă va interzice accesul la joc, în
calitate de jucător, oricărei persoane care nu este
înregistrată şi nu are un cont, potrivit regulilor de
joc. Titularul de licenţă poate înregistra o persoană
ca jucător numai dacă a primit de la aceasta o
solicitare de înregistrare. Solicitarea de înregistrare
ca jucător va conţine următoarele informaţii: dacă
aplicantul este major (a împlinit deja 18 ani), date
despre identitatea acestuia, date despre locul de
reşedinţă şi adresa validă de e-mail. Nu este
permisă înregistrarea nici unei persoane minore, iar
fondurile depozitate sau banii câştigaţi de aceasta
vor fi confiscaţi de autoritatea legală. Titularul de
licenţă este obligat să ţină permanent, în sistem
securizat, o listă on-line a tuturor jucătorilor înre-
gistraţi. Fiecărui jucător i se permite deschiderea
unui singur cont de joc.
Titularul de licenţă va pune la dispoziţia
jucătorilor următoarele informaţii:
¾ Toate regulamentele jocurilor pe care le
oferă prin licenţa pe care o deţine
¾ Date despre taxele de joc ce trebuie plătite
de către jucător
¾ Titularul de licenţă va deschide şi menţine
activ un cont pentru fiecare jucător pe care l-
a înregistrat
¾ Titularul de credit este obligat să livreze
către jucătorul înregistrat toate fondurile
dobândite de acesta
Titularul de licenţă nu va accepta plata cash de
la nici un jucător. Sumele vor fi plătite doar prin:
Card de credit, Card de debit, Transfer electronic
bancar, Transfer on-line, Cecuri şi oricare altă
metodă aprobată de autoritate. Titularul de licenţă
nu va face nici o plată mai mare de 2329,37 de euro
către un jucător până când nu va verifica vârsta,
identitatea şi locul de reşedinţă al acestuia.
Titularul de licenţă trebuie ca, la cererea jucătorului
înregistrat pe al cărui nume a fost deschis contul, să
livreze acestuia fondurile câştigate, în contul său de
joc, într-o perioadă nu mai mare de cinci zile
lucrătoare, de la data primirii cererii. Suma poate fi
remisă numai de către titular către jucător, în
acelaşi cont din care au fost plătite taxele pentru
participarea la joc.
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
Titularul de licenţă poate, înainte de a livra
fondurile în contul jucătorului-câştigător, să veri-
fice dacă33: jucătorul a fost înregistrat, modul în
care a jucat acesta, contul jucătorului este real şi
dacă este conform regulamentului jocului, s-au
respectat toate condiţiile de acordare a câştigului
respectiv. Titularul de licenţă va stoca separat
fondurile clienţilor (jucătorilor) de propriile sale
fonduri, într-un cont al clienţilor, ţinut conform
prevederilor legale aprobate de autoritate. Titularul
de licenţă este obligat să expună, pe ecran, în
permanenţă, la intrarea în website-ul de joc, un
avertisment care atrage atenţia asupra dependenţei
pe care o pot da jocurile on-line şi să furnizeze
informaţii şi link-uri către alte website-uri care
oferă asistenţă jucătorilor-dependenţi.
Titularul de licenţă este obligat să menţină un
website pe a cărui pagină de întâmpinare să apară
următoarele informaţii:
¾ Numele înregistrat al companiei titulare de
licenţă
¾ Adresa sediului central al companiei titulare
¾ Numărul oficial şi data emiterii licenţei
¾ declaraţie prin care se atestă că operaţiile
desfăşurate pe baza licenţei sunt aprobate
de autorităţile legale
¾ Link-uri către website-urile organizaţiilor
specializate în acordarea de ajutor jucăto-
rilor dependenţi, organizaţii aprobate de
autorităţi
¾ Link-uri către regulamentele de jocuri sau de
pariuri pe care titularul de licenţă le oferă şi
către procedurile prin care acesta înregis-
trează jucătorii şi efectuează plata
câştigurilor
¾ Sigla autorităţii care a aprobat legalitatea
jocului respectiv, siglă care permite accesul
direct la site-ul autorităţii în domeniu
¾ Oricare altă informaţie despre jocurile
respective, pe care autoritatea consideră că
titularul de licenţă trebuie să o includă în
pagina de întâmpinare a website-ului său
Taxele de licenţă. Odată cu depunerea cererii de
emitere a unei licenţe pentru jocuri la distanţă,
aplicantul va plăti suma de 2330 de euro, care este
taxa de aplicaţie. Taxa de licenţă este de 8.500 de
euro şi va fi plătită de solicitant imediat după
emiterea licenţei de către autoritate. În cazul în
care se solicită reînnoirea licenţei, solicitantul va
plăti această taxă cu un an înainte de expirarea
licenţei anterioare. În cazul în care se solicită
33
http://www.lga.org.mt
~ 25 ~
CEEOL copyright 2021
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
reînnoirea licenţei, aplicantul va plăti o taxă de
reînnoire de 1.500 de euro odată cu înaintarea
acestei cereri. Sistemul de joc trebuie să permită
accesul direct, pentru fiecare joc în parte, la:
¾ Numele jocului
¾ Restricţiile de joc
¾ Instrucţiuni despre cum se joacă, inclusiv o
schemă prezentată a tuturor premiilor şi a
particularităţilor de premiere
¾ Contul curent al jucătorului
¾ Numărul unitar şi total al pariurilor permise
¾ Regulamentul jocului
Sistemul de joc trebuie să:
¾ Fie capabil să ofere, o dată pe lună,
declaraţii către audit despre tranzacţiile
financiare rezultate din jocuri
¾ Calculeze corect toate impozitele şi alte
plăţi pe care le face către autoritate
¾ Ofere permanent informaţii despre toate
34
jocurile jucate, inclusiv despre :
¾ Identitatea jucătorilor
¾ Momentul începerii jocului aşa cum este
înregistrat de serverul de jocuri
¾ Situaţia contului jucătorului la începutul
jocului
¾ Pauzele de joc (înregistrate de server)
¾ Fazele de joc (în desfăşurare, terminate etc)
¾ Rezultatele jocului (înregistrate de server)
¾ Suma câştigată de jucător
¾ Situaţia contului jucătorului la sfârşitul
jocului
Sistemul de joc trebuie să monitorizeze toate
informaţiile despre evenimente importante
precum:
¾ Câştigurile mari
¾ Transferurile de fonduri în exces, astfel ca
autoritatea să atenţioneze în scris
operatorul
¾ Schimbările efectuate de operator în
parametrii de joc
Titularul de licenţă emisă de autoritatea lote-
riilor şi a jocurilor interactive este obligat să
plătească către autoritate următoarea rată
de taxare:
¾ Pentru o licenţă de clasa I, suma este de
4.660 de euro pentru primele 6 luni şi apoi
câte 7.000 de euro pentru întreaga perioadă
de valabilitate a licenţei
¾ Pentru o licenţă de clasa a II-a, asociată cu o
licenţă de clasa a IV-a (de găzduire a unei
platforme de jocuri on-line), va plăti o sumă
34 http://www.lga.org.mt
CEEOL copyright 2021
Numărul 1/2013
echivalentă cu 0,5% din suma totală
obţinută din pariurile înregistrate
¾ Pentru o licenţă de clasa a III-a, asociată cu o
licenţă de clasa a IV-a, va plăti o sumă
echivalentă cu 5% din venitul real
¾ Pentru o licenţă de clasa a IV-a (care permite
găzduirea şi administrarea altor operatori de
jocuri on-line), nu va plăti nici o taxă în
primele 6 luni, apoi va plăti 2.330 de euro
lunar pentru următoarele 6 luni şi 4.660 de
euro lunar de aici încolo şi până la expirarea
licenţei
În toate cazurile maximul de impozite pe care îl
va plăti titularul unei astfel de licenţe nu va
depăşi suma de 466.000 de euro pe an. În
fiecare an, va trebui plătit:
¾ 5% taxă de impozit pe venituri
¾ 83.844 de euro taxe de joc (adică 8.987 de
euro lunar)
¾ Taxa de găzduire de server pe teritoriul
maltez, de 4.200 de euro pe an
¾ Taxa de aprobare a reprezentantului legal al
licenţiatului – 10.200 de euri pe an
¾ Taxe pentru birourile oficialităţilor malteze,
secretariat, şi pentru doi acţionari, în total
2.700 de euro
¾ Taxa anuală de licenţă de 7.000 de euro35.
Concluzii
Spania tocmai a realizat cifre promiţătoare în
ultimul trimestrul al anului 2012, iar Cipru se
bucură de liberalizarea jocurilor de noroc pe
internet, un alt stat european încearcă să le imite pe
primele două: Elveţia. Într-adevăr, rezidenţii
elveţieni vor putea în curând să parieze online, dar
într-un cadru aflat în afara Uniunii Europene, Elveţia
formând un stat total independent. Internauţii
elveţieni vor putea în curând să facă pariuri în
totală legalitate pe internet. Urmând mişcarea
iniţiată de Olanda, Belgia şi Grecia, elveţienii
intenţionează în mod serios să facă marele pas. Mai
mulţi legislatori muncesc la un text de lege care îi
va permite pieţei elveţiene să deschidă porţile
concurenţei, aşa cum a putut să facă Franţa în 2010.
Două firme de evaluare elveţiene cu reputaţie au
demonstrat că toate încercările care vizau
interdicţia jocurilor de noroc în Europa au eşuat
până în prezent, ceea ce le-a făcut complet
ineficiente. Guvernul în funcţiune este de acord cu
acest punct de vedere şi doreşte să obţină profit din
jocurile de noroc online, pentru a mări resursele
35
http://www.lga.org.mt
~ 26 ~
CEEOL copyright 2021
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
finainciare ale ţării. Graţie unui sistem de
impozitare şi de taxe stabilit pe cifra de afaceri a
operatorilor, Elveţia speră să folosească fondurile
pentru a finanţa infrastructura natională şi a ajuta
asociaţiile sportive să se dezvolte.
În acest moment Franţa, refuză să autorizeze
jocurile de cazinou, dar Elveţia va autoriza jocurile
de slot, jocurile de masă şi cele de cărţi. În egală
măsură, este prevăzut ca pariurile sportive şi
pokerul să fie integrate în gama de oferte propusă
operatorilor. Pe de altă parte, pe motivul carac-
terului independent al Elveţiei, care nu aparţine
Uniunii Europene, piaţa elveţiană va fi total
autonomă şi nu va trebui să se conformeze legilor
de la Bruxelles. Rămâne ca mai apoi Consiliul
Federal şi ansamblul regiunilor elveţiene – Elveţia
numără douăzeci şi şase în total – să se pună de
acord asupra naturii şi caracteristicile noii legi. Alt
element care este în favoarea Elveţiei: nu trebuie
să-şi facă griji despre rentabilitatea acestui proiect.
Ţara a atras mereu capital străin şi va deveni
atrăgătoare nu doar pentru jucători, ci şi pentru
operatorii europeni. Contrar Franţei, unde libera-
lizarea jocurilor de noroc online se face într-o
manieră temperată, Elveţia profită de toate
oportunităţile care i se oferă.
Piața jocurilor de noroc online din Marea
Britanie reprezintă una dintre cele mai mari piețe
de jocuri de noroc din Uniunea Europeană. Parla-
mentarii din Marea Britanie au propus o nouă lege
privind jocurile de noroc online care va fi pusă în
aplicare începând cu luna Decembrie 2014. Recent,
o firmă de cercetare a publicat câteva cifre privind
impozitarea jocurilor de noroc online din Marea
Britanie reprezentând suma pe care Trezoreria ar
putea să o colecteze în 2015 pentru un an întreg.
Punctul de plecare pentru aceste cifre este
predicția potrivit căreia piața jocurilor de noroc
online din Regatul Unit va fi în valoare de 2.74
miliarde de lire sterline până în 2015. Firma de
cercetare și-a asumat pentru calculul principal rata
actuală propusă de impozitare de 15%. Bazându-se
pe faptul că rata de conformitate va fi de 92,5%,
Trezoreria din Marea Britanie ar trebui să colecteze
până la 385,7 milioane de lire sterline ca impozit pe
jocuri de noroc online în 2015. În cazul în care o
rată de impozitare de 20% va fi stabilită în urma
discuțiilor, Trezoreria ar putea colecta o sumă de
514 milioane de lire sterline. Dar operatorii
de casino online nu au fost de acord cu acest nivel
de impozitare. Industria jocurilor de noroc online în
Marea Britanie se opune ratei de impozitare de
15%, și a avertizat parlamentarii că această rată
CEEOL copyright 2021

Numărul 1/2013 ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ridicată de impozitare ar conduce la o rată mai mare
de non-conformitate. Rata preferată de către
industrie pentru impozitul la punctul de consum
este de 10%. În eventualitatea în care acest nivel
este acceptat, precum și dacă se respectă o piață de
100%, firma de cercetare a declarat ca veniturile
fiscale vor fi de 274 milioane de lire sterline.
La momentul actual numărul de jucători români
care aleg jocurile de noroc online se ridică la
aproximativ 600.000, fiecare din aceștia jucând
anual 1200 euro, bani care ajung exclusiv în afara
graniţelor ţării. Piaţa jocurilor de noroc online n
Romania, estimată la 720 milioane de euro anual
este susţinută de activitatea a 233 de site-uri care,
conform GamingZion On-line Gaming Directory
oferă posibilitatea clienţilor români de a se juca
jocuri de tip casino on-line (145), mobile casino on-
line (11), poker on-line (33), pariuri sportive on-line
(18), bingo on-line (26).

BIBLIOGRAFIE:
1. C. Voicu, A.C. Voicu, I. Geamănu - Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. Edit.
Pildner@Pildner 2006
2. Carte verde privind jocurile de noroc online în piața internă [COM (2011) 128 final]
3. Combaterea criminalității în era digitală actuală: instituirea unui Centru european de
combatere a criminalității informatice [COM (2012) 140 final].
4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social
european și Comitetul regiunilor, Strazbourg 23.10.2012 com (2012) 596 final - H2
Gambling Capital
5. Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor și finanțării terorismului.
6. Giddens, Anthony, Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives rofile Books,
London, 1999
7. Hirst, P. and Thompson, G. Globalisation in Question. Cambridge: Polity, 1999
8. http://ec.europa.eu
9. http://www.gaminginspain.com
10.http://www.gibraltarlaws.gov.gi
11.http://www.lga.org.mt
12.http://www.onlinecasinoadvice.com
13.http://www.parliament.uk
14.http://www.pokeronlinebonus.ro
15.http://www.viaden.com
16.Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies of Transnational Corporations
2005-2008 - United Nations Conference on Trade and Development – United Nations
Publication- Geneva 2005
17.Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii [COM(2012) 196 final].

~ 27 ~

CEEOL copyright 2021