Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
:tD
r*rtl
STATUTUL
societi{ii pe acfiuni combinatul de panifica{iedin chiqiniu
,,FRANZELUTA,O
(redac{ienoui)
nr. de inregistrare104056563
din 12.09.1995
IDNO: 1002600004030
mun. Chiqiniu
2020
Combinatulde panificaliedin Chigindu,,Franzelufa"S.A. (in continuare-
Societate)estefondatd
in conformitatecu cerinlele Codului civil al Republicii'Moldova Legii privind
, societdliiepe ac{iuni,
Legii despreantreprenoriatgi intreprinderi,Legii cu privire la privatizaie,
Legii cu privire la programul
de privatizare pentru anii 1995-7996, alte acle legislative ale Republicii
Moldova gi Contractul de
fondaredin 10 august1995.
I. DISPOZITII GENERALE
3.1. Scopul credrii Societdliiil constituieactivitateade fabricarea p6inii, altor produsede primd
necesitate,oblinereavenitului in bazaacesteiactivitafi.
3.2. Societateava desfdquraurmdtoarelegenuri de activitate:
a) fabricareap6inii, fabricareaprdjiturilor qi a produselorproaspetede patiserie;
b) fabricarea biscuililor qi piqcoturilor, fabricarea prajiturilor qi a produselor conservatede
patiserie;
c) fabricareamacaroanelor, taie{eilor,cuq-cug-ului gi a altor produseftinoasesimilare;
d) fabricareaproduselordin cacao,a ciocolateigi a produselorzaharoase'
e) fabricarea gazelorindustriale;
f) furnizareade abur gi aer condifionat;
g) fabricareaaltor articole din metal n.c.a;
h) fabricareaaltor maqini qi utilaje de utilizare generaldn.c.a;
i) producliade bduturi rdcoritoarenealcoolice,producliade ape mineralegi alte apeimbuteliate;
i) fabricareaarticolelorde imbracdmintepentru lucru;
j) fabricareaaltor arlicole de imbrdcdmintegi acesorin.c.a;
k) fabricareaproduselorde mordrit;
l) comerlul cu amdnuntul al pdinii, produselor de patiserie gi produselor zaharoasein magazine
.pecializate;
m) cumparareaqi vdnzareade bunuri imobiliare proprii;
n) inchiriereagi exploalareabunurilor imobiliare proprii sauinchiriate;
o) administrarea pie{elorfinanciare;
3.3. Societaleava desftqura anumite genuri de activitate, care necesitd autorizarcprin licenle
:-:m ai dupaoblinerealicenlelor corespunzdtoare.
3.-1.Societateapoatedesfbquraorice activitateneintelzisdde lege,chiar dacdnu esteprevdzutdin
S:rtut.
' Iv. CAPITALUL SOCIAL
V. CAPITALUL DE REZERVA
t
I
10
:-3J3reamembrilor consiliului prin vot cumulativ,statutulsocietdliinu poateprevedeaalegereauner
:32-:1ea consiliuluisocietdtii.
8.8. imputernicirileconsiliului Societaliiinceteazl.din ziuaanunldriihotdrAriiadundriigeneralea
=;:i".::arilorcu privire la alegereanoii componenlea consiliului SocietdliisauanunldriihotdrAriiadundrii
-:::::le a ac{ionarilor cu privire la incetarea inainte de termen a imputernicirilor componenlei
:r=;:ienre a consiliului Societdfii,sau din ziua expirdrii termenuluistabilit prin p.8.4 al prezentului
s-:--- Jacd in decursulacestuitermen nu s-a linut adunareageneraldanualda aclionarilor sau din ziua
:::,ierii componenleiconsiliului Societdtiicu mai mult de 50o/odac6,totodatd,rezervaconsiliului a fost
?''tzlti-
8.9. Decizia cu privire la sistareainainte de termena imputemicirilor consiliului poatefi adoptatd
! -unarea generalda aclionarilornumai in privinla tuturor membrilor consiliului.
8.10. In cazul in care componenlaconsiliului ales prin vot cumulativ se reducecu cel pulin un
-,3:-::n. la urmf,toareaadunaregeneraldordinari anualda aclionarilor se va alegeo noud componenlda
:::-.--:ului societalii.In cazul in carecomponenlaconsiliuluisocietdliialesprin vot cumulativs-aredus
: - :-.' mult de jumdtate fala de componenlanumericdstabilitain prezentulstatutsausub limita stabilitd
r--:- intrunireacvorumului, societateaeste obligatd, in termen de 30 de zile, sd convoaceadunarea
.:::e::-i ertraordinard a acltonarilor pentru alegereaunei noi componenlea consiliului.
8.11.Pregedintele qi vicepreqedintele consiliuluiSocietdliise aleg la prima qedinlaa consiliului
r ni ; j"neraq acnavlli a aclionarilor)din componen{a
4q i e- - ! u membrilorconsiliuluinou ales.
-: aL'senfa pregedinteluiconsiliuluiatribufiileacestuiale exercitdvicepregedintele sau unul din
:c-:r--- ;t nSiliului.
t.12. Pregedintele consiliuluiconvoacdgedinleleconsiliului,incheiein conformitatecu legislalia
:',-..:-r.:.recontracteindividuale de muncd cu organului executiv al Societdfii,indeplinegtealte funclii
:r=, iz::e de regulamentulconsiliului.
8.13. Consiliul iqi organizeazdlucrul de sine stdtdtorqi line qedinfeleordinarenu mai rar de o
':r:
F imestru. $edinleleextraordinareale consiliului se convoacdpe mdsuranecesitdlilorla iniliativa
:-r..:::ielui. la cerereaunuia dintre membrii consiliului, aclionarilor care delin in total nu mai pulin de
;r , --r- :ctiunile cu drept de vot ale Societdfii,comisiei de cenzorisau entitdlii de audit precumqi la
:r' E,-13:iaorganuluiexecutival Societalii.
Sedinteleconsiliului societSliipot fi ordinareqi extraordinare,linute cu prezenlamembrilor sdi,
:rr :.::-:ponden!i, prin mijloace electronicesau sub formd mixt6. La desfbgurarea qedielelorconsiliului
,:r:rct::i prin mijloace electronice,societateava respectatoateprevederilereferitoarela linereaadundrii
{lrrtr: 3 .aactionarilor prin mij loaceelectronice.
t.l-1. Cvorumul necesarpentru gedinleleconsiliului estede cel pulin dou[ treimi din membrii
.'
Err::!i ;onsiliului. Fiecaremembru al consiliului de{ine un vot. Transmitereavotului de cdtre un
rTE:-:r- -:.iconsiliuluialtui membrual consiliuluisaualtei persoanenu se admite.
t.15. Toate deciziile consiliului se iau cu votul majoritalii membrilor prezen[ila qedin!6.in cat
lE :{:-:e de voturi, votul pregedinteluiconsiliului estedecisiv.
8.16. Procesul-verbalal qedinfeiconsiliului Societdliise intocmeqtein termende 5 zile de la data
.c:i::i: :r cel pulin doud exemplare,fiecaredintre ele fiind semnatde preqedinte,secretarulconsiliului
u'Er-.a-- si. de unul din membrii consiliului.
t.l'. Dacd consiliul societSlii nu a fost infiinfat, nu intrunegte cvorumul necesar sau
rmm-r:-:ciiile lui au incetat, atribu{iile consiliului, cu excep{iacelor de convocaregi de desfb$urarea
rmuur---'eneralea aclionarilor,sint exercitatede cdtreadunareageneralda aclionarilor"
t.18. Dacf, consiliul societdlii nu a fost infiinlat, nu intrunegte cvorumul necesar sau
mm-r=:-cirile lui au incetat, atribuliile de convocareqi de desfrqurarea adundrii generalea aclionarilor
mr :r--::rate de cdtreorganulexecutival societdlii.
il
:;::trnarilor,deciziilorconsiliuluiSocietaliigi estesubordonatconsiliuluiSocietaliigi adundriigenerale
: iclionarilor.
9.2. Organul executiv al Societd{ii aclioneazdin numele Societdlii in limitele stabilite de
:.r:slatie.prezentulstatutgi regulamentulcu privire la organulexecutiv.
9.3. Organul executiv al Societdlii prezintd trimestrial consiliului Societdtii darea de seamd
1. :tra rezultateloractivitdlii sale.
9.4. Organul executiv al societdlii este obligat sd asigure prezentareaconsiliului Societdlii,
:':'::i:sieide cenzori gi fiecdrui membru al acestoraa documentelorgi a altei informalii necesarepentru
-:ceplinireain mod corespunzdtora atribuliilor lor.
9.5. ImputernicirileOrganuluiexecutivpot fi delegateorganizalieigestionarein temeiul hotdrdrii
.-':5rii generalea aclionarilor qi a contractului de administrarefiduciard.
9.6. Organului executiv in persoanadirectoruluigeneralestein drept in limitele atribuliilor sale,
si^rctionezein numele ,,Societ5!ii"fArAprocurd, inclusiv sI efectuezetranzacln sd aprobeschemade
:c:irare a personalului,sd emita ordine gi dispozilii.
9.7.De competenfaOrganuluiexecutivline:
a) organrzarea activitdlii curentede producereqi financiaregi a altor activit5li ale Societdfii;
b) incheiereacontractelorgi luareamdsurilor necesarepentru executareaobligaliunilor Societdlii
:::r:Lrrrntranzacliilorincheiate,a altor obligalii. Sumafiecdrui contractnu poatefi mai mare de 25o/odin
:,::.:-. activelor ale Societdlii conform ultimului bilan! pdnd,la luarea deciziei de incheiere a acestor
::--:.;Iii. dacd consiliul Societdlii nu stabilegteo limitd mai micd. Suma unor contractepoate fi mai
:.:3 Jr-)arin cazurile, cdnd tranzac!iile de acest fel se infdptuiesc conform activitAlii de producere
:-:i.'ate in subpunctul(h) al punctulur8.2. al prezentuluistatut;
cl exercitareafuncliilor de angajareqi concedierea salarialilor Societdlii, incheiereacu ei a
l:c.="'telor individuale de munc6;
dl convocareaadundrii generaleordinarea aclionarilor in temeiul deciziei consiliului Societdlii,
:r€:.: proceselor-verbale ale adun5rilorgeneralea acfionarilorcu eliberarea,conform art.92alin.(3) al
-:; :rirind societdlilepe acliuni,a extraselorgi copiilor de pe documentelerespectivecontraplatd,,la
rs::.: .rricdruiactionar.
e t elaborarearegulamentelorcu privire la subdiviziunile structuraleale SocietdJiigi figelor de
tus ' i angajalilor;
it controlul asupraactivitAlii subdiviziunilorqi secliilor de producere;
g t determinareamodului de linere a documentalieioperativede producere,de ordin statistic qi
*rnr*::-- pre_edtirea ddrilor de seamdtrimestrialegi anuale;
1, pregdtireapropunerilor in domeniul activitdlii de producere,investilionalegi financiare,
rurr. r=::i business-planurilor;
:' participareala elaborareagi incheierea contractului colectiv de muncd cu sindicatele,la
inr-rcrr^rreaconflictelor colectivede munc6;
:, rezolvareaaltor chestiunice nu lin de competenlaexclusivda adundrii generalea acfionarilor
:r & ::-$jliului Societdlii.
9.8. Organul executiv al Societdlii prezintd autoritdlilor administraliei publice centrale de
:i--re rapoarteleprivind activitatea economico-financiarba Societdlii gi, dupd caz, rezultatele
runr*-- :ndependental rapoartelorfinanciareanuale.
9.9.,Organulexecutiv al SocietSliipoartdrdspunderepatrimonialf,intru recuperareaprejudiciului
-n.rpr \\-ietatii in rezultatuldeciziilor adoptatecu incdlcarealegislafieiqi a prezentuluiStatut.
X. COMISIA DE CENZORI
t2
10.3. Membrii comisiei de cenzori trebuie sd fie persoanecalificate in contabilitate,finan{e
sau
:: -':Omie.
10.4.Numdrul membrilor comisiei de cenzoritrebuiesd fie impar.
10.5.in componenlacomisiei de cenzori nu pot fi alesepersoanelespecificate?n art. 7l alin.(4)
' ;sii privind societdlilepe acliuni, precum gi membrii
memtrii organului executiv sau
"otrsiliulri,
s.-.::atii contabilitdlii Societafii,salarialii organizalieigestionare a Societdfii,persoanelenecalificatein
:':r:.bilitate, finanlesaueconomie.
10.6.Comisia de cenzorise alegepe un termende 2 (doi) ani.
10.7.La propunereaAdundrii generalepoatefi aleasdo rezervda comisiei de cenzori,din care
se
: :r:ieteazd componenfade bazd,a comisiei in cazul retrageriimembrilor ei.
10.8. Comisia de cenzori exercitf, controlul obli-gatoriual activitdlii economico-financiarea
:-c-:itii timp de un an precum qi, efectueazdcontroaleextraordinaredin proprie iniliativd, la cererea
ru::::rilor care delin cel pulin l0o/odin acliunile cu drept de vot, in urma hotardrii adunirii
seneralea
.u.---
-::rilor saudeciziaconsiliuluiSocietalii.
10.9. Persoanelecu funclii de rdspunderesunt obligate sd prezinte comisiei de cenzori toate
:-c-::entele necesarepentru efectuareacontrolului, inclusiv sd dea explicalii verbaleqi scrise.
10.10.inbaza rezultatelorfiecdrui control, comisia de cenzori va intocmi un raport, semnat
de
r'.r- :::rnbrii sdi participanli la control. Dacd cinevadintre membrii
comisiei nu estede acordcu raportul
.rr:::::ir el Vaexpuneopinia sa separatdcarese va anexala raport.
10.11.Rapoartelecomisieide cenzoria Societaliise remit consiliuluiSocietalii,precumgi, dupd
'"!- -:soanelor la cerinfa cdrora
s-a iniliat controlul. Raportul de activitate al comisiei se piezintd
a:;:::i generalea actionarilor.
10.12. Comisia de cenzori este in drept sd convoace adundri generale extraordinare
ale
-u::,:-:dlor in cazul descoperirii unor abuzuri din parlea persoanelor cu funclii de rdspundere
ale
:.t:i:ii.
10.13. Membrii comisiei de cenzori pot participa cu rol consultativ la qedinleleorganului
r',:;-:i'. si ale consiliuluiSocietatii,la adunareageneralda acfionarilor.
l0.l'1. Raporturiledintre Societateqi persoanelecare alcdtuiescComisia de cenzori vor
fi
"El-c:..ntate de cdtre legislafiaprivind societdlilepe acliuni, statutul societdlii gi prezentulregulament,
ft-a - -icarearegulilor mandatului.
10.15.Imputernicirile comisiei de cenzoria societdliipot fi delegatesocietdlii de audit, inbaza
mnr-:-: adunariigeneralea aclionarilor gi contractuluide executarea funcliei comisiei de cenzori.
1 a
I J
:-:tr3 care sunt in contradiclie cu legislalia, acestepersoanepoartd in fala Societdlii rdspundere
:;-: -:rtr ni 3ld soIi dard in mdrimea prejudiciul ui cauzat.
11.6. Dacd acliunile rcalizate de persoanele cu funclii de rdspundere prin depdgirea
'-.-:-::micirilor
sale sunt recunoscutede Societateca fiind sdvdrgitein interesulei, rdspundereapentru
.r:s:3 :ctiuni treceasupraSocietd{ii.
11.7. Persoanelecu funclii de rdspundereqi persoaneleafiliate lor nu pot primi donalii sau
s. -::: rbra platd de la Societate,de la persoaneleafiliate Societdlii, precum qi de la alte persoane
-;-:.-ate in relaliile cu Societatea,cu excepliacelor a cdror valoarenu depdqeqte salariulmediu pe !ar6.
12.1. Aclionar este persoana.*. u devenit proprietar al unei sau al mai multor acliuni ale
:-c-:itii in modul stabilitde Legeaprivind societdJile pe acliuni qi alte actelegislative.
12.2. Aclionarii nu rdspundpentru obligaliile Societaliigi suportdriscul pierderilorin limita
, ' -:-i actiunilorce le aparlin.
12.3.Aclionari pot fi persoaneftzice gi juridice din RepublicaMoldova, din alte state,apatrrzi,
':n
:r.r ;i statestrdinegi organizalii internalionale.
12.-1.AutoritAlile publice au dreptul de a fi aclionari ai Societalii numai in cazurileprevdzutede
,=.--..:Iie.Aceste organe igi exercitd drepturile gi au obligalii de aclionar in conformitate cu Legea
:r---.::"1societalilepe acliuni, alte actelegislativegi cu statutulSocietSlii.
12.5. Dac[ o singurd acliune aparJinecdtorvapersoane,fala de societate- acestepersoanesunt
:-:.:Jerate drept un singur aclionarqi iqi pot exercitadrepturileprintr-un reprezentantunic.
12.6.Acjionarul are dreptul:
a) sa participe la adundrilegeneraleale acfionarilor,sd aleagd,, propund qi sa fie alesin organele
:,=-.--rJucere ale Societalii;
b) sa primeascddividendele anunlatein corespunderecu clasele gi proporlional numdrului de
:c:--::i careii aparfin;
c) sa ia cunoqtinldEi sd fac[ copii de pe documentelesociet6{ii,accesulla careesteprevdzutde
:-:. Je statutsaude regulamentelesocietdlii;
d) sainstrainezeacJiunilecareii aparlin,sd le pundin gaj sauin administrarefiduciard;
e) sd ceardsd i se achizilionezeacliunile careii aparlin,in cazurileprevdzutede lege;
tJ sa primeascdo parte din bunurile Societdliiin cazul lichiddrii ei;
g) sa adresezeintrebdri in scris privind chestiunilede pe ordinea de zi a adundrii generalea
.u.:--'narilor:
h; sd exercitealte drepturi prevdzutede Legeaprivind societSlilepe acfiuni gi prezentulstatut.
12.7. Dreptul la vot, dat de acliunea cu drept de vot nu poate fi limitat, dacd Legea privind
pe acliuni saualte actelegislativenu prevddaltfel.
":c::ritile
12.8. In cazulin care dreptul de vot se suspendd,llimiteazd, in temeiul legislaliei in vigoare sau
:n: jecizie a instanleide judecatd, acliunile la care dreptul de vot estesuspendatllimrtatnu se exclud
' . :rlcul la convocareaadundrii generalea acfionarilor, conform art. 26 abn" (3) a Legii privind
-:t.::itile pe acliuni, gi la stabilireacvorumului,conform art. 58 alin. (1) a legii. Acesteacfiuni,dupd
r'r:- :.j participala adoptareahotdrdrilorprivind chestiunileinclusein ordineade zi a adundriigeneralea
u.'- -:arilor.
12.9. Acfionarii delindtori de acjiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea
::c..--:rnilorde pe ordineade zia adundriigeneralea ac{ionarilor."Aclionarii nominalizafi,ob{in dreptul
:c ..-: ia adunarea'generald a aclionarilor cdnd se iau hotdrAriasupraunor chestiunisau asupratuturor
-:os-::nilor de pe ordineadezi in cazurileqi in modul prevdzutede art.l5 al Legii privind societSlilepe
x.: -::: ;i prezentulstatut.
12.10. Aclionarul este in drept, in temeiul mandatului sau contractului, sd delege exercitarea
rr::,-rilor sale reprezentantuluisau custodeluiacliunilor. in aceastdcalitate poate fi orice alt aclionar
rr::-:r ;i. orice altd persoandfizicFtsau juridicd. Aclionarul este in drept sd inlocuiascdoricAnd pe
I4
:-fiz3ntantul sdu ori pe custodeleacliunilor sau s6-i retragd,imputemicirile, dacd contractul nu prevede
l2.ll. Drepturile aclionarilor, date de acliunile preferenlialede orice clasd pot fi modificate
:-=': prin hotdrAreaadundrii generalea acfionarilor. Aceastd hotdrdre este valabild numai in cazul
3'r-.-3:lii unei hotdrdri apartea aclionarilorcare delin acliuni de clasa datd,luatdcu votul unui numdr de
.r: -:::-.. caresd reprezintecel pulin trei pdtrimi din acesteac{iuni.
12.12.Aclionarul care lucreazdin Societatenu are drepturipreferenfialefald de ceilalli aclionari.
--c:i:orii Societdlii, care delin acliunile ei nu au drepturi preferenliale fa\E,de ceilalli lucrdtori ai
i:ce;etii.
12.13.Aclionarul nu are drept fbrd imputerniciri specialesd aclionezein numele Societdlii sau pe
:",-::--:reaori cu garanliaei.
l2.lt. O persoandpoate reprezenlaunul saumai mulli ac{ionari,al cdror numf,rnu poatefi limitat.
- :,: obligata sA voteze la adunareageneralaa aclionarilor in conformitate cu instruc{iuniledate de
:'';-J3 actionarcarel-a desemnat.
12.15. Instrucliunile aclionarilor privind exprimareavotului pot fi formulate in scris, pe propria
-F--:ldere a aclionarului, qi pot fi incluse in procurd, mandat, contract sau in alt document separat.
:rr-iTertatconcomitent cu actul de reprezentare.Actele de reprezentaregi documentelece cuprind
:s-:-;!iunile formulate pentru reprezentanlise anexeazd,lalista aclionarilor care participd la adunarea
.- --: I -i
15
12.20.Ac{ionarii care delin cel pulin 5o/odrn acliunile cu drept de vot ale Societilii, pe ldngd
-:.::::ile prevdzutede prezentulstatut,au de asemeneadreptul,in modul ptevdzutde legislafie:
a) sf, intruducdchestiuniin ordineade zi a adundriigeneraleanualea acfionarilor,precum 9i sd
:f:--::3 proiectede hotdrArepentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
:c -:-=::i generalea acfionarilor;
b) sd propundcandidalipentrumembrii consiliului societdliigi ai comisiei de cenzori;
c) sd ceari convocareaqedinleiextraordinare a consiliuluisocietdJii.
12.21. Aclionarii care de{in cel puJin 10% qi mai mult din acliunile cu drept de vot ale Societdlii,
:r -:gi drepturileprevdzutede punctul 12.20.al prezentuluistatut,au de asemeneadreptul
a) sd ceardstabilireacostului plasdrii acliunilor societdfii,in temeiul raportului organizalieide
audit saual altei organrzalrispecializatece nu estepersoandafiliatd a societilii;
b) si ceard efectuareade controale extraordinareale activitAlii economico-financiareale
societatii.
12.22.Aclionarii care defin cel pulin 25% din ac{iunilecu drept de vot ale societf,lii,pe lingd
--::.::ile prevf,zutela punctul 12.20.gi punctul 12.2I., au de asemeneadreptul sd ceari convocarea
:,;-:::rii generaleextraordinarea aclionarilorin modul stabilit de Legea privind societdlilepe acliuni qi
:: : .ere incetareainainte de termena imputernicirilor oricdrui membru al consiliului societdlii.
12.23.Aclionarul esteobligat sd:
a) indeplineascdcerinleleprezentuluiStatutqi hotdr6rileadundriigeneralea aclionarilor;
b) pastrezeconfidenlialitateareferitor la activitateaSocietdlii;
c) informeze persoana care{ine registrul aclionarilor despretoate schimbdriledin datele sale,
- : - j rsc in registru:
d) comunicein scris SocietSlii,ComisieiNalionale a Pielei Financiaregi Consiliului Concuren{ei
:::::e rdscumpdrarea acliunilor Societdliiin numdr ce depdqeqte limita stabiliti de legislafie;
e) indeplineascdalte obligalii prevdzute de Legea privind societdlile pe acliuni, alte acte
. - . . - a t i er .
12.24.Aclionarii - persoanecu funclii de raspundere ale Societdliisunt obligali sa comunicein
-:.s Socieutii $i Comisiei Nalionale a Pie{ei Financiaredespre toate ftanzacliilelor cu acliunile
-:.-:::dtii in modul previzut de legislaliaprivind piala de capital.
12.25. Dacd in urma neexecutdriisau executdrii necorespunzdtoare a cerinfelor din punctele
- .l ;i 12.13.ale prezentuluistatut, Societaliii-a fost cauzat un prejudiciu, aclionarul rdspundein fata
i:,:.etatii in limita prejudiciuluicauzat.
- -:*:reaadundriigeneralea aclionarilor.
13.5.Patrimoniul SocietAliiestecompusdin mijloace fixe gi circulanteprecum qi, din alte bunuri
---= :i aparlin cu dreptul de proprietate,in arendf,sau cu imprumut, valoarea cdroraestereflectatdin
- - - . - uSl o c i e t a l i i .
13.6.Societatea esteproprietarul:
l6
al patrimoniului,transmisde cdtreaclionariin calitatede aport la Capitalul social;
bt patrimoniului,procuratdin contul mijloaceloroblinute in urma vinderii acfiunilor;
c ) producliei, rezultatedin activitateaeconomicd;
dtprofitului oblinut;
e ) altui patrimoniuprocuratin conformitatecu legislafia.
13.7. Cerinlelec6tre organelede conducereale Societ[1iila luarea deciziilor de incheierea
:=:zacliilor de proporlii sunt determinatein punctele7.3 gi 8.2. aleprezentuluistatut.
13.8. In cazulin care la luarea deciziei de incheiere a unei tranzactli de proporlii Consiliul nu s-a
-::::rninat, chestiunease transmiteadundriigeneralea aclionarilor.
13.9. Societateaeste obligata sd publice, in termen de 7 zile lucrdtoarede la data adoptdrii,
):;'.zia privind incheierea tranzacliei de proporlii in organul de presd.prevdzut de statutul societAlii
--=:iral Market) gi in termen de 3 zile lucrdtoareo va plasa pe pagina web a societSlii,dezvaluind
--:'r:natiacareva cuprindeurmdtoareleelemente:
a) descriereagi valoarealranzaclreide proporlii;
b) bunurile, drepturile, instrumentelefinanciare sau orice alte active aferentetranzaclteide
proporlii.
13.10.Tranzacliacu conflict de intereseesteo tranzac\iesauciteva tranzaclrilegatereciproccare
- -::negte/intrunescurmdtoarelecondilii cumulative:
a) se efectueazd,directsau indirect,intre societateqi persoanainteresatdqi/saupersoaneleafiliate
ale acesteiain conditii contractuale practicatede societatein procesulactivitdlii saleeconomice:
si
b) valoarea tranzac[ieiltranzacltilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul
tranzaclieiltranzac[nlorrespective depdqegtelo/o din valoarea activelor societ[1ii conform
ultimelor situalii financiare.
13.11.Societateava dezvdlui informalia privind incheiereade cdtre societatea unei tranzacfiicu
- "::lict de interesegi prin plasareaacesteia, in termende 3 zile lucrdtoare,pe paginaweb a societalii.
13.12.Persoanainteresatdin ef-ectuarea de cdtre Societatea tranzac\iilorcu conflict de interese
:s ;rrnSiderd persoana care totodatd este:
a) aclionar care deline, singur sau impreundcu persoanelesale afiliate, peste25o/odin acliunile
:- :rept de vot ale societdlii; sau
b) membrual consiliului societdliisaual organuluiexecutival societdfii;sau
c ) membrual consiliului societdlii,propusin aceastdfunclie prin cerereaunui aclionaral societdtii.
: :.zul in care tranzac\iaeste incheiat[ intre societateqi acest aclionar gi/saupersoaneleafiliate aie
c..r:uia.
13.13.in cazul unor tranzac{iide propor}ii cu conflict de interese,deciziade incheierea ei se ia
:c :lrre consiliul Societaliila carevaloareatranzaclieinu depdgeqte I0%odin valoareaactivelorsocietalii
1.,:-:orrnultimului raport financiar, sau prin hotdr6reaadundrii generalea aclionarilor cu respectarea
.u:::ltoarelorcondilii suplimentare:
a) verificarearespectdriimodului de determinareavalorii de pia![ a bunurilor va fi efectuatade
1",*-3.rrganiza[iade audit in strictd corespunderecu ar1.76al Legii privind societSlilepe ac{iuni pind la
;::a decizieiprivind incheiereatranzaclieicu conflictde interese;
b) pentru luarea deciziei de citre consiliul SocietAliieste necesardunanimitateamembrilor
: ---.-liuluicarenu sunt persoaneinteresatein ce priveqteincheiereatranzac\rei;
c) tranzaclia,in incheiereacdreiasuntinteresalimai mult de 50% din membrii consiliului poatefi
ne::iatd numai la hotdrdreaadundriigeneralea acfionarilor; .
d) hot6r6rea adundrii generale a aclionarilor trebuie sd fie luatd cu majoritatea voturilor
lr': ::rarilor,carenu sunt persoaneinteresatein incheiereatranzac\iet;
e) persoana interesatd in efectuarea tranzacliei date, in timpul ludrii deciziei referitor la
r:c--:iereaei prin vot deschis,trebuiesd pdrdseasca gedinlaconsiliului Societdliisauadunareageneralda
.u:--:arilor. Prezenlapersoaneidate se ia in consideraliela determinareacvorumului, iar la constatarea
rr*-:atului votului se considerdcd nu a participatla votare.
13.14.Nu se considerdtranzacliecu conflict de intereseemisiuneasuplimentardde acliuni.
T7
13.15. Tranzactlile cu conflict de interese sunt valabile pentru persoanelecu care au fost
-:c::iate. dacdacestetranzacliinu au fost declaratenevalabiledin alte temeiuri.
l8
1{.10. Dividendele care n-au fost primite de aclionar din vina lui in decursde trei ani de Ia data
- .:'uirii informa{ieiconform pct.74.6.,se trec la venitul Societdliigi nu pot fi revendicatede aclionar.
l{.11. Dividendelepldtite cu incdlcareadispoziliilor art. 48 alin. (2), (5) gi (6) din Legea nr.
--i .997 privind societdjilepe acliunise restituiesocietdlii.
19
l--,-:rile patrimoniale a delindtorilor acfiunii simple se realizeazd.numaidupd satisfacereadeplind a
:r--q--:i Ior patrimoniale a delindtorilor acliuniIor preferentiale.
15.15.Acliunile preferenlialepot fi plasateincepdndcu emisia a doua gi, au valoareanominald
.r .^:rut lei fiecare.
15.16.Societatea emite acliuni preferenlialede doua feluri: preferenlialecu dividendfixat (ce se
frrdr-s intr-o sumd fixatd la o acfiune sau in mdrime procentualdfixatd de valoarea nomina]d a
r*::; r ;i preferenlialecu dividend nefixat.
15.17.Plasareaacliunilor preferenlialecu dividend fixat are loc numai intre aclionari Societdfii,
rlr :e"e cu dividend nefixat - intre aclionarii Societdlii, preferenfial acelor .ur., up.o,rizioneazd
::t-i-i:ea cu materie primd, servicii sau realizeazdproductia. Ordinea emiterii lor se stabilestede
--:r--:--:ul Societatii.
15.18.Acfiunile preferenlialecu dividend fixat sunt cumulative qi acorddproprietaruluiei drept
-c : :imi dividendele anuale dintr-o datd in curs de trei luni dupd ziua primirii hotdrdrii de platA.
Mlr-:ea anualda dividendeloracesteiclasede acliuni se stabilegteegaldcu l-1yode la costulnominal.
15.19. Acliunile preferenlialecu dividend fixat nu au drept de vot la adunareaaclionarilor cu
:n:r.ia cazurilor:neachitareain termenul stabilit a dividendeloranunfate,neincludereain ordineade zi
t -r:::rei adundri generaleordinare anualea aclionarilor a chestiunii privind plata dividendelorpentru
.:--:::ie preferenliale,neadoptarealaultima adunaregeneraldordinard anuald
a aclionarilor a hotaririi
.m :-::i a dividendelor sau adoptareahot[ririi privind plata dividendelor in cuantum incomplet, ori
]lc.ir:':l:ereala ultima adunaregeneraldordinardanualda aclionarilora hotdririi de plat6,in conflrmitate
.:.r-:f:iederile statutului societdlii, a dividendelor acumulate.Dreptul de vot inceteazd,dupd,platain
m=:ne a dividendelor.
15.20. Organul executiv al societdlii este obligat sd comunice persoaneicare asigurd
'-'s-:-riui delindtorilorde valori mobiliare ale societdliiinformalia privind linerea
oblinereadreptului de vot de
:!rr: :etinatorii de acliuni preferenlialeimediat dupd desfb$urareaqedinlei de convocarea adundrii
-qlfc--e ordinareanualea acfionarilorla carenu s-a decisincludereain ordineade zi aadundriigenerale
r -r-.::;'narilora chestiunii privind plata dividendelor pentru acliunile preferenliale sau a adunarii
s:rfl'j-3 ordinare anuale la care nu s-au adoptat hotdririle de platd a dividendelor ori s-a adoptat
n:r.f:ea privind plata dividendelor in cuantum incomplet, conform alin. (6) lit. a) al Legii privind
;c:*jtile pe acfiuni.
15.21.Cota- parle de acliuni preferenlialenu poatedepdgi25o/odin Capitalul socialal Societ6tii.
15.22.Dividendelepe acliunile preferenlialecu dividend nefixat se statilesc in aceeaqipropo4ie
llff: :i ct-rstulnominal al acfiunii ca gi la acliunile ordinare.Acfiunile preferentialecu dividend nefi"at
.u ::;3t de vot numai in cazurileprevdzutede alin.(6) lit. b) al art.fS
al tegii privind societd{ilepe
.[:. -:-.
15.23. in cazurile in care acfiunile prefereniiale oblin drept de vot la adunareagenerald
a
r:*'-r:r-ilor. votarease efectueazdconform art. l5 alin.(7t) al Legii privind societdlile
pe acliuni.
15.24. Procurareaacliunilor se inregistreazd, in Registrul iclionarilor. Cumparatoiul acliunilor
irr-:-': Jreptul de proprietateasupralor din momentulinscrierii corespunzdtoare in Rigistrul aclionarilor
' "t =--':li
sauin documentele de evidenfda custodeluiactiunilor.
15.25.in cazul incetarii activiialii acliona.uiui-'p..rounu juridica sau decesului- persoana
t':c! 'ctiunile care i-au aparlinut se transmit succesoruluisdu fbrd acordul altor aclionari ai
Societdtii
tr r-,-c-rlstabilit de legislafie.
15.26.Valorile mobiliare emisede societdlicirculd dupd cum urmeazd.
r* 3-a pe piala reglementatd,in cazulin care se efectueazdtranzac\iide vinzare-cumparare
cu valori
trf:{r ---::eemisede societdlileentitali de interespublic in volum de lYo saumai mult din totalul valorilor
rTr:r -i emisede o singurdclasd;
r - :-:la reglementatdsauin afaraacesteia,in cazulin carese efectueazd.tranzaclii de vinzare-
rur:i.-e cu valori mobiliare emisede societdlileentitali de interespublic in volum de pina la lyo
din
rrffr- -.alorilor mobiliare emisede o singurdclasa;
: r:r-':nh modului de efectuare atranzictiilor stabilit de ComisiaNalionala a Pielei Financiare,
in
. - : irrr tranzac[iicu valori mobiliare decit cele specificatela lit. a) gi b).
20
: in modul stabilit de art. 11 alin. (8) din Legeasocietdlilorpe acliuni nr.Il34l1997,incazul
,:tiunilor care nu se tranzaclroneazd pe piala reglementatdsau in cadrul unui sistemmultilateral
:: tranzaclionare.
15.27.La determinarea pre{uluide instrdinarea acfiunilorde tezaurse aplicdprevederileafi.23
, lit. b) 9i alin. (7) din Legea nr. 17112012 privind piala de capital.in cazul in careprevederile
-: r:-,--.e nu pot fi aplicate,instrdinareaacliunilor de tezaur se efectueazala ultimul lor pre! de
*- - ----_-':lare.
15.28.Valorile mobiliare ale societdliise inregistreazd,
in mod obligatoriuin Registrulde statal
- -- nrnhiliarorirlgfde ComisiaNationalaa PieteiFinanciare.
16.6.Obligaliunilesepldtescnumaicu mijloacebaneqti.
16.7.Obliga{iunilenu pot fi plasatein scopulde a constitui,intregi saumajoracapitalulsocialai
\ r - : i l l
I li
17.2. Anul financiar
al Societdfiiestestabili
in",p.;;iil;"'1":JJ:l;:,ruffi:i:jffi,?
ii'T.:'Jffi:,i:liff'.::inl;*,. de
ar,tiatda
tersoand
ffi:f:iil i,{#:Ij!:.j:::flffi,:T':'#l"H'JilLl socierdrii,
aregisrraroru,u
cenzori
qiprintTol'
,'iH""TlTm"*n*"i,',f
"'**:ff lilffi ,":""'r#***.ffi ';;;;;;i,
pentru ptezentare; "tg,ril"rr.il" urait,n o" t"rri"r"i.rr#i, deregisraliu.or,uo*rarii
r7.0.
conli
;:;,l.j.H,f ;.:n:,s"";i;;;;i,#*,"respe*i
ve
darilede seamdanualeur. generald anuardu u.lionlriro,.
prezentateftud.rcporirl od"ui;,":unuttu gi ale consilirrri sunt in drept sd aprobe
financiar unu-l""u"u
tal s".i"i;;11""t ,3"
t
privindsocietalile al Societafii rapoartele
pe acfiuni. $i prevdzutei":tl"^gtri.de seamdsunt
rn temeiui decizie
i.t'fr1T::'#t':H.ij?ftiliffT,"JT,::''.",1,r"r1*l
t cerereau.1ionu.ir,or.
serviciile
care derincer
pusin
:;:#;:j::,:::
adunarii
generate
nu.p."u.o.'iirirlu'' de auditrr"i-pia-#
I7.g. princ,tt'It? il'u..',i
r:fi':d+."ffi
:::::!tT:#*i1
vigoarepentru:
de
.**:rlilff,,xffi*.r'e*er.r
s,a,
rdspundere
care
au
si Societatea
rxpuno
il;;i;i?,f
a) neg.lijenta;":_:.:":
in finereaevidenfei
:ffLTtr;f;
speciaritatgcruderea contab'e
contabile gi in intocmirea
into rapoarteror
--rvwrcvrvrfinanciare,
rrrtanclare' statistice
b) includerea ," statistice gi de
de
in ^"-"r-r r:-","
acestea a datelor nenrrchr;
;:,'JlLIl?i;.;i,"..upo,n.
.ilr"'',;:'ff1'::l,HT;:,'i"l1li;,ii.,.,,il,'j.i;?,?:l*,.3.:uu
prezenrarea
c) publicareainfn*-.r;^: _ - Irlor publice stafitite
stabilitece
de
t''?'|:i3::H:[,:: Societdlii
,o.,ou1,,
--o-w vrrvur(! socletaflle
peacfiuni. sau
---;^^v$q eschivarea
;;-":",":
vDuruvarea
dela
rapublicarer
pubricarea
17.10. Societe **:*lti'lil,orfire pe acriuni. de
seamd
iil'r..,
1.;;;'#;i: ffiffi, ,.!Tj;:j;:,0. incon
ron
ffi+iil;; d11
r?,
rriin
m:i**:,'H#k?
fi.";''.liltit;.''g';
t*#
17.17. La cererea ..,.;.u,,,, ^^.r_
J;,:.;';"#:l:lirH;l.1l,locietayea ii vaprezenra,
' "-' q' Prszerltulul
statut, precum
arre
:ff,docum.nt. p..ua,y1.o;-,q.,*;;:.0":..-."il11[f
conrraptatd,in rermende5 zile
rrnanciari de activ
ectulunuisecreta.
se:let
trii{{:i:.*X[*,'.ii".:ffiXil,***
..t curent,
cel .ur.n,]cu
r--'Yervovrurer'tacelmult
ultimii5
ll1 T"i, deltXT-i,,t""^"::iii,inclusiv
statsJuffi::i:,.ttt1::1 cr excenrin
.r^^..* ,,. .
l:lJ*FfiIill'#;*, p,","nii,Ju#:::il1
ruiql*rit
:rraseror,
scoaterea :::ffi:l':l:r
.opriro.
"'""iii,'J
r7.r2.perinsdinfnrmor*r^ a.;;:"j#Llf sv Ps socumente
:,71,.
Pe lingd informagiil
e prevdzutera a,t r ?A ^: r ^. ffffiil 9i pentrr
ere a.nuare
qi ir.-i;;;.l#: 120. ei r2r dinLegea
tranzacliile
zacliilecu ;,:;:::ffiju'?!
vor
societbpvor conrine privindpi.a[ade capital,
cu conflici-r:" confinet:?y:il;;i"i;rH;.ii?ii$.#::j,
';rmagiei conflic, Tltil?ll^1le
specincare *#i
ruu,ts:;il;i;lT'ffrffffii,L'l'l'n informati; nri.,i-: ..
lTfi?t.il,;ilrn":lr,ul*?,fl:ir,,"#,
_-6' yrrvruu socretdfile
pe acfiuni.
XVIII. SECRETUI
pRopRrE
ra^ggMERCIAL.
rc,t DREPTULLA
lili riTnrara
18.1.Seqetulco
uceregi .or...i#mercial includeo informalii a stdriitehnice
aleSocierdlii,
elaborard
"::i,g. siapro;;l; si fina
;" c*ri rio a;;#::Tl.;;:ilj:1i:#
sau
ffi;T:"#:::i::iJ::Jiffiffi1:'J;#ff1ilil:,X,i:ect indirecr
Despre
rista
acesror
date
qi
l8'2' Actionariiqi anga-iaiii
secretul
comercialal SocietSlii ryr"uiti'1yr;";;lLfi sd pdstrezeconfidenliaritatea
referitorla
ta'iutoatemdsurile posibi"'p.n,r,
pr.t""rr* divulgdrii
nesanc{ionate. lui sauuti,zdrii
18'3' Transmitereainformaliei care
, esteobiectul secretuluicomercial i
terfe' publicarea sau divulgarea al societdlii, persoanelor
in alt mod a acestei informalii
activitdfii societSlii tt pout" efectua in timp de trei ani de la dataincetdrii
numai .u u"orirl p.rlourr"i,
l8'4' Ptezentulstatut nu limiteazd sursainformaliei.
"ur. "rt"
divulgare" i.i"a*i informafii
careaceasta: despreSocietate?n mdsurain
o estesaua devenitlarg
accesibildftrd a incdlcapunctele g.1; g.2; g.3
o esteprimitd de la o parte l l l ale statutului;
terld ftrd condilii ce ar-limita raspundere-a
o este ftcutd transparentd qi folosireaei;
din partea.instituliei
regulamentului,ordonanleisauindicapiei su_v9.lamentale competente , decizieijudecdlii,
l8'5' Fiecare acfionar sau persoand imputemicite.
"ri"fiiarii
cu funcfii
bilanfuluide lichidareai Societalii'Lste de rdspund.r. nu mai tdrziudin
dator sd intou..aloate documen,rt.,-unute data aprobdrii
conlin informalii,ce constituiesecret Ia dispoziliaia, care
comerciarar Societalii.
l8'6' Referirea obiectelor proprietdtii
indus,.i"i. i" categoriaproprietdlii
secoordoneazd comune qi modur de
::"illffiT#nffetalii suplimentarcupersoanere
interesate
in fiecare
caz aparte
qi
XIX. TEMETURILE MODUL
$I DE SCHIMBARE A TIPULUI
socrETArrr,A RE.RGANT,ARTi
sAU Dtoiv-anrr @rcHrDARrr)
nr
l9'l' Reorganizarea Societaliiseefectuea
(divizaregi separare)sau ttuntro.n'u.. zd,prinfuziune.(contopire gi absorblie),
in conformirur".u g"g:l ,iril, dezmembrare
acfiuni' cu actelenormativeale il;"a privind societdfilepe
comisiei Nalionalea pielei Financiare,
concurenfei gi cu legislaJia
privindpialade capiial. ci legislaliadin domeniul
qideartd
,".,.,r,110'"T,1?l:i.:T:#hi:"':ffTff"f#,lr|,,X','jr:iff:renrei
regisralie,
reorganizarea
l9'2' Hotar^reaprivind reorganizarea
Societ'lii se ia de:
a) adunareageneralda aclioiarilor;
b) instanfadejudecatain cazurile
prevdzutede lege;
;re'3
|.:ff::*?::,:: L i;,: t iri,uri i nr t4e din2ehnie
20t2
Hotdrdrea :l#::p^'::31"
privind {;;t ""i
r"orga.'iz"'.1i"^;i;]6;tt
;;'#,i:; ffi:T.#i$:::J#zare,
)rmlnarea proporliilor qi
mdrimii cotelor acfionarilor ?n modur de
ganlzare. capitalur social al societdlii antrenatd
in
l9'5' Procedurade reotganizarea
S.ocietdliiprin fuziune, dezmembrare
rueazd'conformart.art.93-96ate.Legii sau transfbrmarese
.il:ll#':3.f:fijJ,t#n::T;llffi
19'6' Societatea
privind*riiiai'. p. acliuni.
,:"
poate fi aizivita (richidatd)numai nrin hn+x-A-^^
dizotvarea
(lichidarea)
Societdlii
sepubricd
in Monitorur
".,13'lb :liJffif"f;ffiX3 oficiarin
n.'.f;'o;??ii.*:ffi",ilff1ffi;i::1":ll:1,:'J*3y^:::
:heiereadecdtreaceasta aprimeitranzac[iicu
arte y.","djizotvareasocietdrii
dr";i;t*#"r,"J?iffff::*T,::T];
pdna
ra
blicareahotardriiin cauzd'in tut'i-u".sta,
'oo.ln .tJl":l*:]:-:le deconstit,yr., aclionaiilorri se restituieaporturireefectuatede ei dupa
f Lichidarea
19'9' rt in..gtr,rur.usocietalii.
)LAL]I.
Societdlii
seefectueaztdi
o comisieie lichidaresaudelichidatori,
: imputerniciaile
de conducere
a activitalii.ur.rt. u-s".ioarnl;;;i racaretre<;
ii.n,auri,Societdliila
incomp io"i.tut.u^"i"r"?r'
:xl? #iffi:.*:::,T'::j:^i'^:"iir?r aclionarlor
numainurin
onenfa com isieideri.rria",",';;;;;?Hil?':f
"umdrur
H:H#tffi:,Tt
rretrci
i.Htffil.j
z.)
lichidarea Societdlii' in cazulincetdrii
activitdrii societdlii ra d3c.i.zigorganului
componenfacomisiei de lichidare, judecdtoresccomperent
modul, ,;;;Jh;i uit. .onaifii de acTivitut" uei
acestorgan. sunt determinatede
19'10' Dacd peste 30 la
sutd din acliunile cu drept
Moldova sau unei unitali de vot ale Societdlii apa4in
ua-ini'i'ltiv-teritoriale in*.J-ponenfa Repubricii
reprezentantullor. comisiei de lichidare va fi
incrus
Nerespectar,el acgsteicondilii atragenulitatea
l9'll' comisia de lichidar"'a"ttt-ina deciziilor luate de comisiade
lichidare.
debi;;;iii'"r.aito.ii, intreprindemdsuri pentru
;ff;T;:3,:"#i&!T: cucreditorii
:T:j,1Tf;31ffi societdlii
?ntocnieqi.
[ii*rura"
achitarea
iil*}t
19'72'La lichidareaSocietd{iiluunulil.
ffiffi;;
d achitareacu
creditoriisedistribuiede catre
saude titttiaator
intre
aclionariin
ffffiltlt :""Trlfr: "at" o.air,.u
riuuiiiri'o"
art.e8alLegiiprivind
19'13' Societatea
po?te fi supusa-dizolvtuii(lichiddrii)
';i}Xffiil"ff 'Nqi*"i.iprffi fo4ate la hot5rareainstanfei judecata,
de
::TilliJ;:f,:;l'f ii,-.iu..,i;';;;;edetermlnate jeartqs,
XX. DISPOZITIIFINALE
fiecare esteexpus
pe 24defire,?nrocmit
in treiexemprare
i'11":n':ii,:l*::r3ffXt:t-"je' autentice,
20'2' Statutulintrdin vigoaredn ziua
inregistrariilui Ia Agenfiaserviciipublice.
20'3' Prevederile prezen"tului
stut* sunto6ligatorlip.ntru persoanele
acfionariiSocietalii. cu funclii de rdspundere
qi
20'4' Prevederile statutuluisocietSliice suntin
adoptdriilor. contradicliecu legisraliasunt
nevalabiledin data
20'5' in cazul' in care unele
prevederi ale prezentnlui
"'":':'i';l:"'il:f
ffii$'::ffi*:;"H:,i:';T{5'*'ff
Statut ulterior vor fi recunoscute
Director general
Boris ANDROS
z+