BNPS BANK

Compartiment Audit Intern

MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

A. Mențiuni generale:

Misiunea de audit : AUDITAREA DEPOZITELOR

Perioada auditată: 01.01.2020-31.12.2022
Întocmit: Sandu Elena-Monica
Avizat: Nica Andra Silvia
Data: 05.12.2023
Lista participantilor:
Unitatea Email Semnă
Numele Funcția Nr. telefon
tura
De artament
Ionescu Alex Director BNPS BANK 0726803181 ionescu@gmail.com

Vasilis Mihai Director financiar BNPS BANK 0726803100 Vasilisyahoo.ro

Teodor Aurelia Ofiter departament BNPS BANK 0726803132 aurteo@gmail.com

depozite/creditare
Nica Auditor intern BNPS BANK 0726803485 Andra77@yahoo.ro
Andra
Silvia
Preda Cosmin Auditor intern 0726803184 cosminpg@gmail.com
Gabriel BNPS BANK

Baciu Andreea Alina Auditor intern BNPS BANK 0726800356 alinaba@yahoo.ro

Sandu Elena Monica Auditor intern BNPS BANK 0726856231 sanduem@yahoo.com

B. Concluzii:
 În cadrul ședinței a fost prezentate obiectivul auditat și constatările
pentru fiecare obiect auditat. De asemenea, au fost discutate
constatările, au fost analizate cauzele care au contribuit Ia realizarea
disfuncționalităților, eventualelor consecințe, și au fost comentate
recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea
acestora.
  În cadrul Ședintei de închidere structura auditată și-a însușit în
totalitate constatările și recomandările formulate de echipa de
auditori.
 În consecință, proiectul Raportului de audit intern devine Raport de
audit intern final, care va fi pregătit pentru aprobare și difuzare
structurii BNPS Bank.
 Raportul de audit intern va fi însoțit de un rezumat care va conține
principalele constatări și recomandări ale echipei de auditori interni
și concluziile generale pentru BNPS Bank.

Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor și recomandărilor formulate de echipa de

auditori interni, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.