Criminalistica Golubenco

Universitatea Liber Internaional din Moldova
Gheorghe GOLUBENCO
CRIMINALISTIC:
obiect, sistem, istorie
Studiu monografic
Chiinu, 2008
CZU 343.98(075.8) G 68
Lucrarea este recomandat spre publicare de ctre Consiliul profesoral al facultii Drept i de Senatul Universitii Libere Internaionale din Moldova Recenzeni: M. Gheorghi, doctor habilitat n drept, profesor universitar, Universitatea Liber Internaional din Moldova V. Berchean, doctor n drept, profesor universitar, Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea S. Dora, doctor n drept, confereniar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Prezenta lucrare este parte a unui curs de lecii n problemele actuale ale criminalisticii. Prezentnd sintetic varietatea de probleme general teoretice, monografia oglindete starea actual a criminalisticii moderne. Autorul sper c lucrarea va fi util cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenilor de la facultile de drept ale instituiilor de nvmnt superior, dar i lucrtorilor practici de profil n activitatea lor profesional de combatere a criminalitii.
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii Gheorghe Golubenco Criminalistic: obiect, sistem, istorie / Gheorghe Golubenco; Univ. Liber Int. din Moldova. Ch.: F.E.-P. Tipogr. Central, 2008. 216 p. Bibliogr. la sfritul cap. ISBN 978-9975-78-597-6 1000 ex. 343.98(075.8) Gh. Golubenco, 2008
ISBN 978-9975-78-597-6
n semn de recunotin, dedic aceast lucrare conductorului meu tiinific, profesorului Alexandru Fomici VOLNSKI, Jurist Emerit al Rusiei
CUPRINS
Prefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cuvnt nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capitolul I. ISTORiA DEZVOlTRii TiiNEi cRimiNAliSTicA . . . . . . . . . . . 9 1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic . . . . . 9 2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica . . . . . . . . . . 21 3. Formarea colii sovietice de criminalistic . . . . . . . 38 4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr . . . . . . . 55 Capitolul II. OBiEcTul i SiSTEmul cRimiNAliSTicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. Modele sistematice de criminalistic pe plan mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3. Sarcinile i metodele criminalisticii . . . . . . . . . . 108 4. Evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5. Caracterul criminalisticii moderne, locul ei n sistemul tiinelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Date biografice succinte despre unii reprezentani ai tiinei criminalisticii naionale . . . . . . . . . . . . . . . 169 Structura i tematica orientativ a cursului de criminalistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Lista unor acte normative i surse tiinifice de specialitate ce pot fi utilizate n procesul de studiere a cursului de criminalistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
PREFA
n lucrare, autorul, ntr-o form sintetic, n mod cronologic, analizeaz constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica, modelele conceptuale de criminalistic pe plan mondial, sarcinile i metodele criminalisticii, evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii, caracterul criminalisticii moderne i locul ei n sistemul tiinelor. Dei concentrat, seciunile respective se disting prin volumul mare de informaii, fundamentul tiinific al opiniilor exprimate i, nu n ultimul rnd, soliditatea argumentelor invocate. Toate acestea l recomand pe domnul Gheorghe Golubenco ca pe unul din reprezentanii de frunte ai criminalisticii contemporane, un fin cercettor i investigator. Prin maniera de abordare i tratare, lucrarea, contribuie n mod substanial la nelegerea corect a noiunilor i a rolului criminalisticii n prevenirea i combaterea fenomenului infracional, constituindu-se ntr-un veritabil ndrumar n domeniu. Prin stilul clar, concis i la obiect, lucrarea se nscrie printre realizrile de referin n domeniul criminalisticii, publicarea ei venind n sprijinul tuturor slujitorilor legii i avnd menirea de a nelege importana i locul pe care trebuie s l ocupe criminalistica n rndul celorlalte tiine.
Prof. univ. dr. VASILE BERCHEAN, Universiatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea - Bucureti
Soluia problemei poate muri, problemele ns rmn venic vii. G. GEOFFTING Privete nainte, cci altfel te vei pomeni n urm. B. FRANKLIN
CUVNT NAINTE Criminalistica este tiina investigrii infraciunilor, care a aprut la finele sec. al XIX-lea, n urma eforturilor unor cercettori luminai, printre care un loc de frunte l ocup Hanns Gross, judector de instrucie austriac, ulterior profesor universitar, care a folosit aceast noiune pentru a contura ansamblul de cunotine sistematizate ale unei noi ramuri ce trateaz tehnica, tactica i metodica cercetrii faptelor penale. Mai apoi, pe parcursul ntregii sale evoluii, criminalistica revenea de fiecare dat la sistemul i obiectul su de cunoatere. i aceasta pentru c, la nceputurile criminalisticii, numai specificul obiectului de studiu i permitea s se desprind de la alte tiine de aceeai natur din cadrul disciplinelor ciclului criminal i s-i dovedeasc autonomia i individualitatea sa, locul su distinct n sistemul tiinelor juridice. n perioadele urmtoare de dezvoltare, criminalistica, asemenea altor discipline cu statut independent, a struit asupra aprofundrii i perfecionrii cunotinelor sale, ca s devin o veritabil baz teoretic pentru toi slujitorii Femidei n activitatea lor profesional de combatere a criminalitii. Astzi, dup mai bine de un secol de dezvoltare a criminalisticii, problema obiectului i a sistemului ei este din nou n centrul ateniei savanilor, fapt ce denot impulsionarea cercetrilor general teoretice din acest domeniu. ncercrile de a

reevalua, prin prisma noii legislaii procesual-penale, viziunile ncetenite privind obiectul i sistemul su constituie rezultatul maturizrii teoriei generale a acestei tiine, a crei funcie primordial este sistematizarea i comprimarea volumului imens de cunotine acumulate, controlul intelectual asupra lor. Lucrarea este consacrat analizei succinte a acestor noi viziuni cu privire la obiectul i sistemul criminalisticii aprute n literatura de specialitate, mai cu seam n Rusia, dar i n materialele savanilor din Romnia i Republica Moldova. Pentru o nelegere mai profund a problematicii n cauz, autorul a considerat necesar s dedice un capitol celor mai importante repere istorice privind apariia i dezvoltarea criminalisticii, urmat de dezvluirea unor concepte de criminalistic, promovate, la ora actual, pe plan mondial: metodologia, sarcinile, caracterul i locul criminalisticii moderne n sistemul tiinelor. Lucrarea prezint mai curnd un studiu teoretic dect un material instructiv, cu toate c la scrierea ei a fost folosit i experiena didactic a autorului, care i-a sugerat stringena elaborrii unui curs de lecii venit s sprijine strduina studenilor, masteranzilor i doctoranzilor n cercetarea problemelor actuale ale criminalisticii. Studiul n cauz, fiind poate primul de acest gen din ar, probabil nu este scutit de lacune i, n acest sens, nu ne rmne dect s contm pe critica binevoitoare a destinatarilor, aceasta, marturisind interesul, dar i acceptarea invitaiei la polemic. Gheorghe Golubenco
Exist nu numai fapte, dar i judecat asupra acestor fapte. V. BELINSKI
Ceea ce cunoatem noi este limitat, ceea ce nu cunoatem este infinit. P. LAPLACE
Capitolul I IstOria dEZVOLtrii tiiNEi CrimiNaListiCa

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic Geneza cunotinelor cu semnificaie criminalistic, determinate de necesitile practice de lupt contra delincvenilor, coboar n adncurile antichitii, cnd au nceput s se formeze primele state, s apar unele norme de convieuire i structuri autoritare menite s asigure ordinea public, pacea i linitea obteasc. Istoria umanitii, istoria civilizaiei, n mare parte, constituie i istoria comiterii faptelor antisociale, a pedepsirii celor vinovai. nsi apariia omului, a societii umane este legat de activitatea practic a acestuia, de asocierea lui n grupuri i comuniti, ntruct numai n colectivitate a fost posibil supravieuirea i existena sa. i dac aceasta este adevrat, atunci a trebuit s apar i necesitatea organizrii activitii practice a omului, buna desfurare a creia totdeauna presupune soluionarea a cel puin trei obiective: 1) a crea reguli de activitate n comun. 2) a urmri ca acestea s fie respectate de ctre toi membrii comunitii. 3) dac, ns, aceste nor
Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA
me vor fi nclcate, va trebui s fie identificate fptaul, mprejurrile incidentului, msurile ce urmeaz a fi adoptate pentru a preveni pe viitor astfel de nclcri. Odat cu dezvoltarea forelor de producie, a relaiilor sociale, dreptul i normele de drept ce apar concomitent ncep s reglementeze doar o parte a devierilor sociale, i anume cele care amenin nsi existena clasei dominante. Astfel apare problema faptei social periculoase, denumit mai trziu infraciune i necesitatea descoperirii acesteia. n etapele timpurii de dezvoltare ale civilizaiei, cpetenia ginii ndeplinea, practic, majoritatea absolut a funciilor obteti, bazndu-se pe bunul sim i experiena sa de via. Cu trecerea timpului, dar cu mult nainte de formarea statului i dreptului, i fac apariia oameni speciali, scutii de producerea nemijlocit a bunurilor, n sarcina crora se pune meninerea ordinii i cercetarea faptelor infracionale. Subiecii acestor activiti au neles c folosirea, n aceast munc, a metodei de observare direct a activitilor ilicite nu este cu putin, ns practica a gsit o cale care deschidea posibiliti de a reconstitui fapta i de a identifica autorul. S-a stabilit c, de fiecare dat cnd se comitea o infraciune, n mod obligatoriu se modificau i strile de fapt, obiectele implicate n delict. De cele mai multe ori, aceste schimbri erau generate de micrile corpului uman, de uneltele i instrumentele aplicate de ctre fpta. S-a observat c, n acele prefaceri ale ambianei cmpului infracional, se fixa forma, dimensiunile i caracteristicile exterioare ale obiectelor ce veneau n contact. Astfel, ideea fundamental a folosirii urmelor n scopul descoperirii i cercetrii infraciunilor devenise raionamentul central n activitatea de combatere a criminalitii. Divizarea societii n clase, consolidarea statului i
10
1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic
dreptului a determinat i necesitatea perfecionrii ntregului proces penal, inclusiv problema cutarii i a demascrii delincvenilor. De la subiecii acestor preocupri se cerea nu numai caliti personale deosebite curaj, spirit ntreprinztor i de observaie, perseveren, dar i deprinderi speciale, care mult mai trziu aveau s se transforme n procedee i metode criminalistice de descoperire i prevenire a infraciunilor. Profesorul R.Belkin menioneaz c, deja n crile sacre ale iudeilor, cretinilor, musulmanilor Tora (Pentateuh), Biblie, Coran exist descrieri ale unor procedee de descoperire a adevrului n diverse cauze, prin ceea ce numim noi astzi interogatorii, percheziii, prezentri spre recunoatere etc. [1, p. 1]. Acestea se amintesc i n monumentele de drept ale Romei, Greciei, Rusiei, Germaniei, Chinei i ale altor ri. Bunoar, n China, cu cteva mii de ani n urm, au fost create metode de cercetare bazate pe psihofiziologia omului. Pentru stabilirea vinoviei, bnuitului i se ddea s mnnce o mn de orez crud. Dac reuea s fac aceasta, el era recunoscut drept nevinovat, dac nu, era considerat vinovat i pedepsit cu asprime. ncercarea cu orez se sprijinea pe un proces psihofiziologic al organismului uman ce rezid n faptul c, n situaia unor emoii i tensiuni nervoase excesive, se stopeaz producerea salivei. Metode analogice se utilizau i n Europa medieval, iar n unele triburi ale Africii Ecuatoriale ele s-au pstrat chiar pn la nceputul secolului XX. Cu toate c aceast metod pare a fi naiv, exist n ea elemente pretiinifice. Oricum, perceperea, msurarea i analiza unor astfel de reacii ale organismului uman constituie fundamentul tiinific al poligrafului contemporan, denumit, uneori, i detector al minciunii.
11
n India antic se utiliza o metod bazat pe superstiiile induilor: celui bnuit i se propunea s intre ntr-o ncpere ntunecat i s-l apuce de coad pe mgarul sacru. Coada mgarului se presra n prealabil cu funingine, iar bnuitului i se spunea c, dac el este vinovat, mgarul va urla. Vinovat se considera persoana ce ieea din ncpere cu minile curate. Lipsa urmelor de funingine pe palmele bnuitului se explica prin faptul c el, temndu-se de demascare, nu se atingea de coada animalului [4]. i n Roma antic existau astfel de procedee. De exemplu, Legea celor XII Table (Primul cod de legi al Romei antice, a. 451-450 . Hr.) cuprindea unele prescripii cu caracter criminalistic privind percheziia. Persoanei ce urma s efectueze percheziia i se indica s-i scoat haina i s in o cup n mini [2, p. 11]. Este greu s ne imaginm cum s-ar putea efectua astfel o percheziie n realitate, ns sensul practic al acestei recomandaii este destul de actual i pentru zilele noastre: ca s nu apar dubii precum c cel ce efectueaz percheziia ar putea s arunce pe furi ceva important sub aspect probant n locul cercetat. Mai trziu, vremurile cumplite ale Evului Mediu au instaurat aa-numitul proces inchizitoriu, n care cercetrile se efectuau n mod secret, clandestin de ctre organe speciale, pe baza unor documente n scris. Sub aspect structural, acest proces se mprea n dou faze: pn la stabilirea bnuitului (cercetarea general) i dup reinerea acestuia (cercetarea special). Cercetarea general includea colectarea diverselor zvonuri, denunuri, audieri i alte aciuni de cutare. Cercetarea special se efectua cu scopul de a obine de la bnuit declaraii de recunoatere a vinoviei sale [3, p. 16]. Datele istorice mrturisesc c, n aceast epoc, pe lng acumularea unor experiene pozitive privind demascarea
12
fptuitorilor, n multe ri se aplica pe larg tortura, ordaliile i alte metode slbatice fa de persoanele bnuite de comiterea infraciunilor. Procedeele de torturare erau cele mai diverse: urubul de for pentru zdrobirea oaselor. fierul rou. apa, care se turna prin plnie n gura celor torturai pn le plesnea stomacul etc. Aceste tipuri de tortur, reglementate pe trepte i niveluri, sunt descrise amnunit de ctre clugrii inchizitori H. Institoris i Ia. Schprenher n cartea Ciocanul vrjitoarelor[2, p.13]. Ordalia era un procedeu mistic la care erau supui bnuiii i care era aproape imposibil de trecut cu bine. Oricum, cei care rezistau ncercrii erau considerai nevinovai. Dup metoda care se aplica, ordalia purta diverse nume: ordalia otrvii, ordalia focului, ordalia apei, ordalia cociugului etc. De exemplu, ordalia otrvii, rspndit n India i la unele triburi slbatice din Africa, const n faptul c cel acuzat era obligat s nghit o anumit cantitate de otrav. Dac scpa cu via, acesta era declarat nevinovat, iar dac murea sau se mbolnvea, culpa se considera dovedit. Folosirea torturii i a altor practici sus-menionate pot fi explicate att prin absolutizarea rolului probelor verbale, a recunoaterii vinoviei de ctre bnuit (numit i regina probelor), prin nivelul sczut al contiinei sociale, ct i prin lipsa de mijloace i procedee tiinifice de stabilire a adevrului. De multe ori, aplicarea lor se solda cu pedepsirea unor oameni nevinovai, ns, treptat, cu sporirea rolului dreptului n societate, a progresului tehnico-tiinific, a condiiilor economice de via, n activitatea de cercetare a infraciunilor ncepe a fie neleas paguba aplicrii acestor tradiii barbare, motenite din antichitate i apare necesitatea elaborrii unor mijloace de stabilire a adevrului, mai raionale i mai civilizate.
13
Pe parcursul acestor veacuri chinuitoare, inclusiv pn pe la mijlocul sec. XIX, experiena aplicrii metodelor i procedeelor de cercetare a infraciunilor se generaliza i se studia n cadrul urmririi judiciare penale astzi disciplin a dreptului procesual penal. n lucrrile ce in de acest domeniu, mai cu seam ncepnd cu sec. XVII, se ntlnesc recomandaii de a folosi cunotinele de specialitate ale unor persoane versate n cercetarea nscrisurilor, n detectarea unor otrvuri, n diagnosticarea monedelor contrafcute etc. Uneori, specialitii n cauz se asociau n corporaii specifice, spre exemplu, Comunitatea scriitorilor experi verificatori (Paris, a. 1570) [6, p. 17]. n Frana i Italia se public primele lucrri consacrate cercetrii desenelor papilare, a scrisului, semnate de cunoscui cercettori: F.Demelle (a. 1609). E.Raveneau (a. 1666). M.Malpigi (a. 1686). B.Albinus (a. 1764). J. Purkinje (a. 1823) .a. ns sec. XIX, care a fost numit i secolul aburului, se evideniaz net de alte perioade istorice printr-o serie de particulariti: revoluia industrial n economie, creterea vertiginoas a populaiei oraelor, apariia burgheziei ca ptur a societii cu interese economice i lozinci politice deosebite, divizarea i profesionalizarea muncii, spiritul ntreprinztor ca garanie a succesului i riscul ca norm a vieii etc. Aceast imixtiune de factori necunoscui pn atunci au detonat un alt fenomen apariia criminalitii profesionale, iar mai trziu i a celei organizate. narmndu-se cu cele mai performante instrumente i tehnici ale perioadei respective (echipament, transport, mijloace de legtur etc.), metode de pregtire i tinuire a infraciunilor, aceasta a inundat practic toate rile Europei Occidentale. Bunul sim i judecata sntoas de care se conduceau organele de represalii pn atunci s-au dovedit a fi
14
neputincioase n lupta cu noua criminalitate. Se simea nevoia crerii unor mijloace i metode mai eficiente, a elaborrii unor msuri speciale de protecie a cetenilor mpotriva atacurilor criminale, asigurrii inevitabile a pedepsirii celor vinovai. Unul dintre pionierii acestor activitii a fost celebrul E.Vidocq (1775-1857), de numele cruia este legat crearea, n 1811, a poliiei criminale franceze La Sret [Sigurana]. Dup cum ne relateaz scriitorul german J.Thorwald, acesta, fiind implicat anterior n diverse fapte social periculoase, asociate cu mulEugne Vidocq tiple evadri din nchisori i avnd o experien bogat, dar destul de compromitoare, n anul 1810, ca s pun capt antajului din partea fotilor camarazi de breasl, a ndrznit s-i propun serviciile sale autoritilor oficiale pentru a fi ncadrat n lupta cu criminalitatea [5, p. 18]. Reuind s conving administraia prefecturii din Paris c are cunotine profunde asupra lumii criminale, posed arta de a se deghiza i de a face s vorbeasc orice vinovat, o memorie vizual neobinuit, iniiativ i spirit organizatoric, alte caliti personale, E.Vidocq a fost acceptat i doar cu o duzin de colaboratori care, de asemenea, aveau o reputaie ndoielnic, a demascat i reinut pe parcursul unui an peste opt sute de asasini, hoi, jefuitori, escroci. n activitatea sa se conducea de unele devize destul de dubioase: Pentru a reui, trebuie s utilizezi trdarea, denunul i instinctele josnice ale oamenilor, Totul se cumpr i totul este corupt [6, p. 20], Numai criminalul poate nvinge criminalitatea
15
[5, p. 18]. Ca ef al poliiei criminale pariziene, dup 2 decenii de activitate, el a lsat o arhiv poliieneasc de mare valoare (fie personale ale deinuilor, elemente embrionare de identificare dup Modus operandi sistem, aa-numitele parade ale arestanilor, cnd deinuii se micau n jurul unui poliist, care memoriza semnalmentele exterioare ale acestora, o reea important de informatori, plantarea aanumiilor mutoni n celulele nchisorilor pentru a culege informaii de la cei reinui, alte metode i procedee folosite i astzi de ctre agenii de poliie sub acoperire n activitatea lor operativ de investigaii etc. O dat cu plecarea lui Vidocq, n anul 1833, poliia judiciar francez a fost reorganizat i fondat pe alte principii, unul dintre care este actual i astzi: Persoanele trase la rspundere pentru comiterea unor fapte penale, chiar i achitate de ctre instana de judecat, nu sunt angajate n serviciul poliiei judiciare [1, p. 236]. Dup demisionarea sa, n 1833, Vidocq nfiineaz o agenie de detectivi particulari (probabil prima din lume), devine un comerciant destul de nstrit, scriitor i prieten al marelui Honor de Balzac, cruia i-a sugerat nu o dat teme pentru viitoarele sale romane. Memoriile lui Vidocq, publicate n 1828 i devenite mai trziu vestite, au fost editate i n Rusia, iar n zilele noastre, n anul 1991, acestea au fost reeditate la Kiev. Aproximativ n aceeai perioad, au fost organizate i poliiile judiciare profesionale din Londra (anul 1829), Chicago (1851), New York (1844), n alte orae de pe continentul european i cel american de ctre fondatori cu reputaii, la fel de faimoase H.Fielding, J.Fielding, A.Pinkerton. Acesta din urm, considerat ntemeietor al poliiei americane, a nfiinat n anul 1851, la New York, o agenie particu16
lar de urmrire penal i paz cu multe filiale n ri europene, agenii creia purtau o insign cu imaginea unui ochi larg deschis i cu sloganul Noi veghem ntruna. Fiind incoruptibili i srguincioi n activitatea lor, pinkertonii de la bun nceput au confirmat justeea acestei fraze, descoperind o serie de crime ce au avut un mare ecou, comise pe teritoriul Americii de Nord, inclusiv un complot contra preedintelui A.Lincoln n anul 1861 [20, p. 253]. n perioada Rzboiului Civil, agenia lui Pinkerton a fost reorganizat n serviciu de recunoatere, cu scopul de a culege informaii cu caracter militar pentru guvernul federal. Ulterior, agenii acestui birou au participat la lichidarea multiplelor bande de criminali i gangsteri care activau fr team pe teritoriul SUA. Metodele criminalistice folosite de ctre aceti detectivi nenfricai (fotografia, evidena hoilor i a complicilor lor, infiltrarea n nucleul organizaiilor criminale etc.), alternate cu buna cunoatere a psihologiei i artei de a se deghiza, cu mnuirea perfect a armei de foc, le-au permis s se nale deasupra haosului i corupiei ce exista n societate la acea etap i s devin unica for de ndejde n lupta cu criminalitatea, simbol al poliiei criminale americane. Ct privete poliia criminal londonez, cunoscut i sub denumirea de Scotland Yard, ea a fost nfiinat cu cteva decenii mai devreme (n anul 1829), prin legea cu privire la poliia capitalei, adoptat de Parlament (The Metropolitan Police Act). La leagnul ei au fost puse ideile i metodele cunoscutului H.Fielding, judector i scriitor, care a reuit s conving autoritile oficiale de necesitatea nfiinrii serviciului de detectivi ai judectoriei poliieneti (Bow Street Runners), pentru a face fa valului de frdelegi i violene ce inundase Londra la rscrucea sec. XVIII-XIX. Banii alocai n aceste scopuri i-au permis lui H.Fielding s
17
recruteze o duzin de voluntari, s-i narmeze cu arme de foc, s-i mbrace n jachete roii (probabil, prima uniform poliieneasc), pentru a patrula, la necesitate, pe principalele strzi ale capitalei i a acorda ajutor cetenilor n cercetarea infraciunilor. Dup moartea lui H.Fielding (1754), postul de ef al poliiei criminale engleze a fost preluat de ctre fratele su John, care, dup cum mrturisete istoria sau poate i legenda, la sfritul vieii sale, dei era orb, putea s recunoasc dup voce i vorbire peste 3000 de infractori. Lsnd pe seama istoricilor aceste fapte ieite din comun, menionm c, dup datele unor cercettori contemporani, memoria de lung durat a omului poate conserva doar circa o sut de voci, ce-i drept, necunoscndu-se capacitile orbilor n acest sens. Oricum, metodele folosite de ctre primii detectivi englezi erau metodele epocii respective i puin se deosebeau de cele folosite de ctre Vidocq, Pinkerton sau ali pionieri ai poliiei profesioniste: filajul, deghizarea, evidena recidivitilor, publicarea n ziare a semnalmentelor infractorilor cutai etc. Desigur, poliia londonez Scotland Yard, creat pe baza acestor servicii de detectivi, a fost organizat pe alte principii, mult mai avansate comparativ cu perioada anterioar, o parte din care sunt valabile i pentru epoca contemporan: 1) eficacitate, stabilitate, organizare militar. 2) controlul statal asupra poliiei. 3) lipsa infraciunilor este indiciul cel mai bun al muncii poliitilor. 4) mediatizarea informaiei cu privire la infraciunea svrit. 5) dezvoltarea forei poliiei n spaiu i timp. 6) stpnirea de sine i pstrarea calmului de ctre poliist este mai bun dect aciunile lui violente. 7) nfiarea ngrijit a poliistului contribuie la buna lui reputaie. 8) necesitatea instruirii poliitilor. 9) fiecare poliist trebuie s aib numr personal. 10) sectoarele
18
de poliie trebuie plasate astfel, nct s asigure accesul uor al cetenilor spre ele. 11) poliitii trebuie supui unui termen de ncercare [24, p. 47]. Primele recomandaii pur criminalistice ce priveau mai cu seam procedeele de efectuare a examinrii locului faptei, a percheziiei, interogrii, s-au cristalizat n procedura penal de mult timp. Unele ghiduri practice, n acest sens, au aprut n prima jumtate a sec. XIX, cum ar fi Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde [ndrumar cu privire la ancheta judiciar], semnat de procesualistul L.H.F. Jagemann (Frankfurt pe Main, vol. I - a. 1838. vol. II - a. 1841). Experiena unui scurt ndreptar pentru efectuarea cercetrilor, ntocmit de N.Orlov (Moscova, 1833). Bazele procedurii judiciare penale, alctuit de I. Barev (Sankt Petersburg, a. 1841) [7, p. 6] .a. Dezvoltarea medicinii legale, disciplin ale crei cunotine se foloseau din vremurile strvechi n aflarea adevrului, a scos n eviden persoana specialistului medic legist, care devenea, neaprat, participant n elucidarea cauzelor de omor, a leziunilor corporale etc. Treptat, aceasta a fcut ca n urmrirea penal s fie invitate i alte persoane competente n ramurile tehnicii, tiinei, artei, meseriei, ceea ce a condus la apariia institutului de expertiz judiciar. Istoria criminalisticii trebuie privit i prin aceast prism de consolidare i dezvoltare a cunotinelor de specialitate n activitatea judiciar penal i creare a unitilor specializate de expertiz. La nceputurile criminalisticii, aceste cunotine aveau un caracter mai curnd empiric dect teoretico-tiinific, de aceea, purttorii lor erau apreciai drept persoane versate, acestea sprijinindu-se doar pe experiena practic personal i spiritul de observaie (spre exemplu, banii fali erau cercetai de ctre funcionarii bancari, vechimea mpucturii o deter19
minau armurierii, scrisul era comparat de factorii potali). Prin urmare, n ultimul sfert al sec. XIX, n Europa s-au creat premise i condiii obiective de cimentare a cunotinelor menite s contribuie la descoperirea i cercetarea infraciunilor, la crearea unui domeniu distinct al jurisprudenei, ce avea n sarcin elaborarea unor metode i mijloace practice de investigaie a faptelor penale, ntemeiate pe realizrile tiinelor cu un caracter tehnic i natural.
20
Mie filozofia mea nu mi-a dat absolut nici un ctig, ns m-a izbvit de foarte multe risipe. A. SCHOPENHAUER Noi stpnim cunotine omeneti, schimbtoare, i nu absolute, desvrite. Adevrurile care erau considerate definitiv stabilite sunt nlocuite cu altele, volumul cunotinelor noastre sporete. V. DOKUCEAEV nelept este acela care cunoate nu multe, dar ceea ce este necesar. ESCHIL
2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica Rscrucea secolelor XIX-XX a fost marcat de descoperiri i realizri tehnico-tiinifice de mare valoare pentru progresul social. Acestea au atins i sfera relaiilor penale, mai cu seam procesual-penale. Organele de drept au nceput s implementeze metode i mijloace mai performante n activitatea de cutare, identificare i demascare a delincvenilor. Stabilirea indivizilor cu antecedente penale sau a persoanelor date n urmrire, ori a celor care au prsit locul faptei, a ajuns n acea perioad una dintre cele mai stringente probleme ale poliiei judiciare. Dac pn la mijlocul evului mediu, iar n unele ri i mai trziu, pentru identificarea i pedepsirea rufctorilor se aplica frecvent marcarea acestora cu fierul rou (de pild, n Frana, hoii erau marcai cu majuscula V (voleur), falsificatorii F (faux), recidivitii W, sau mutilarea (tierea nasului, a unei mini, a urechilor), apoi, mai trziu, dup anularea acestor procedee [19],
21
evident inumane i necorespunztoare secolului luminilor, poliia suferea eecuri n reinerea celor care anterior au mai comis infraciuni. Cutarea lor dup metoda portretului vorbit prin descrierea aspectului exterior, iniiat nc de primul ef al poliiei franceze E.Vidocq, prezenta multe inexactiti i, deseori, se solda cu eschivarea fptuitorilor de la rspunderea penal. De aceea, crearea i perfecionarea mijloacelor de eviden a infractorilor devenise una dintre principalele direcii de dezvoltare i consolidare a cunotinelor criminalistice. n acest sens, un aport primordial i aparine colaboratorului Siguranei franceze Alphonse Bertillon (1853-1914), care n a. 1879 a propus, iar la 20 februarie a. 1883 a demonstrat practic posibilitatea nregistrrii, evidenei i identificrii ulterioare a infractorilor dup datele lor antropometrice. Metoda se baza pe teoria statisticianului belgian Lambert QuAlphonse Bertillon telet (1796-1874), precum c toate fiinele umane difer una de alta prin dimensiunile diferitelor pri ale corpului i c suma acestor msurtori produc o formul deosebit pentru fiecare individ. Esena ei consta n urmtoarele: dimensiunile oaselor unui adult rmn invariabile pe tot parcursul vieii. Dac ansa ca dou persoane s aib aceeai nlime este de 1:4, apoi nlimea plus nc o msurtoare (de exemplu, lungimea trunchiului), coboar posibilitatea de a gsi dou persoane cu aceleai dimensiuni la 1:16 (proporie geometric). ns, dac s-ar lua n consideraie 11 parametri ai delincventului, propui de ctre A.Bertillon, atunci, potrivit calculelor probabilitilor, ansa de a gsi un alt infractor cu aceiai parametri va fi 1:4191304 de indivizi.
22
2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica
Un astfel de sistem, destul de complicat, poate chiar nu prea perfect, numit mai trziu bertillonaj, a devenit unul dintre primele contribuii ale tiinei sec. XIX n activitatea profesional de urmrire penal. El a pus capt vechiului vicleug al delincvenilor de a se ascunde sub alt nume, mbrcminte sau coafuri diferite, aducnd primele raze de gndire tiinific n aceast activitate. Sistemul n cauz a nceput s fie implementat n toate rile dezvoltate (n Rusia din a. 1890, n Germania din a. 1895, n alte state dup a. 1900). Cele mai slabe puncte ale sistemului, dup cum recunotea nsui autorul, era complexitatea msurtorilor, imposibilitatea identificrii persoanelor sub 20 de ani, dificulti n stabilirea identitii femeilor, legate de coafura lor. De aceea, mai trziu, A.Bertillon a continuat s perfecioneze sistemul su, completndu-l cu descrierea aspectului exterior al delincvenilor aa-numitul portrait parl, precum i cu fotografierea acestora dup metoda fotografiei signalectice. Descrierea verbal se efectua ntr-o anumit consecutivitate, folosindu-se o terminologie unitar i sistematizat. n plus, fiecare termen avea i un cod literal, ansamblul crora crea o formul a semnalmentelor exterioare ale persoanei nregistrate sau cutate. n scopul standardizrii procesului de fotografiere, el a elaborat un scaun special, pozele realizndu-se din fa i profilul drept la scara 1:7. Cu toate acestea, bertillonajul, nereuind s se afirme pe deplin, a avut drept concurent un alt sistem de nregistrare a delincvenilor cel dactiloscopic, aprut, practic, concomitent cu primul. Prima comunicare despre posibilitatea de identificare a infractorilor dup evidena dactiloscopic poate fi datat din a. 1877, cnd unul dintre funcionarii poliiei britanice din Bengal (India), William Herschelle (1833-1917), adre23
Msurtorile corpului uman dup metoda lui A. Bertillon
seaz n acest sens un memoriu inspectorului general al nchisorilor din aceast regiune, care, din pcate, a fost lsat fr atenie [20, p. 32]. Herschelle, confruntndu-se cu faptul c unii veterani indieni, semnnd unul pentru altul, solicitau plata pensiei de mai multe ori, a cerut fiecruia s-i lase impresiunile a dou degete pe lista cu pensii. Analiza comparativ a desenelor papilare a fcut posibil stabilirea multiplelor fraude n acest sens, determinnd necesitatea adoptrii unor msuri de contracarare, dup care falsurile au luat sfrit. Aplicarea amprentelor digitale alturi de numele deinuilor pe fiele de eviden a curmat i posibilitatea substituirii unor pucriai cu alte persoane pltite, care trebuiau s ispeasc n locul lor pedeapsa. Tot n aceast perioad, un medic scoian, Henry Faulds, care lucra la un spital din Tokio, ntr-un articol publicat n
24
octombrie 1880 de revista englez Nature, fr a ti de preocuprile lui W.Herschelle, a propus s se aplice metoda dactiloscopic n scopul identificrii autorilor infraciunilor pe baza urmelor digitale ridicate de la locul faptei. Dndu-i seama c aceast metod poate revoluiona munca tuturor poliiilor din lume, el a verificat-o de mai multe ori n practic, reuind s stabileasc vi- William Herschelle novia a doi hoi, dar i pentru a disculpa un suspect reinut de poliie. Dup apariia acestei scrisori, W.Herschelle i H.Faulds au disputat tot restul vieii prioritatea descoperirii individualitii desenelor papilare digitale [6, p. 28]. Oricum, pentru noi este evident c ambii autori au ajuns la o idee comun de a folosi impresiunile digitale n combaterea criminalitii unul la nivel poate mai mult teoretic, iar altul la nivel mai practic. ns, dincolo de aceast disput, activitile acestor pionieri ai criminalisticii s-au completat n mod perfect, dnd natere ulterior unor cercetri valoroase n ramura dactiloscopiei. De aceea, credem c dactiloscopia, de altfel, ca i criminalistica n ansamblu, a aprut din necesiti practice, la momentul potrivit specialitii tiind s foloseasc realizrile tiinei n acest sens. n ceea ce privete prioritatea, cunoscutul criminalist francez Ed.Locard meniona, pe bun dreptate, c nu exist descoperiri care s fie cu certitudine fapta exclusiv a unui om. Descoperirea este ntotdeauna un produs realizat Henry Faulds
25
cu concursul a multor sute, poate chiar i mii de mini omeneti. De aceea, ele sunt anonime sau, mai bine zis, colective. Nimeni personal nu a descoperit focul, fierul, roata, hrtia, vsla, pnza de corabie. Descoperirea se face atunci cnd ideea despre ea apare n mintea mai multor persoane. Cel cruia i se atribuie Francis Galton descoperirea sau care i-o nsuete singur, de obicei, doar concretizeaz sau sintetizeaz ideea deja coapt. n anul 1891, sir Francis Galton (1828-1911), antropolog i statistician englez, dup o analiz comparativ minuioas a metodei antropometrice i a celei dactiloscopice, d preferin celei din urm i tiprete, n anul 1892, la Londra, cartea The Finger Prints [Amprentele digitale], n care sistematizeaz desenele papilare, fcnd i alte observaii importante referitor la folosirea acestora n identificarea persoanelor. ntruct clasificarea prea destul de greoaie, de aceast problem s-a preocupat un alt savant funcionarul britanic de poliie Edward Henry (1850-1931), care, mai trziu, pentru lucrrile sale fructuoase n dactiloscopie, s-a nvrednicit de titlul nobiliar de sir. Datorit eforturilor acestuia, Anglia devine, n anul 1900, prima ar din Europa care introduce sistemul dactiloscopic de identificare n locul bertillonajului. Cartea lui E.Henry Classification and Uses of Finger - Prints se bucura de un mare succes, nct tot mai multe ri Edward Henry aveau s introduc acest sistem de identi26
ficare: Ungaria, Austria, Danemarca i Spania (1902), Germania (1903), Belgia (1904), Brazilia, Chile i Uruguay (1905), Rusia (1906), Norvegia, Suedia, Italia, Peru i Paraguay (anul 1908) [6, p. 29]. De menionat c, n Argentina, sistemul dactiloscopic de nregistrare a nceput s fie introdus nc din anul Juan Vucetich 1892, acesta fiind elaborat de ctre un funcionar de poliie din La Plata, originar din Croaia Juan Vucetich (1858-1925) una dintre cele mai tragice figuri din tagma pionierilor criminalisticii. Juan Vucetich, crend i transpunnd n practica poliiei Argentinei i a altor ri sud-americane un sistem dactiloscopic original de identificare, a murit ntr-o srcie cumplit, nimicind cu civa ani mai nainte, ntr-un acces de furie, ultima sa lucrare, Teoria universal a identificrii [2, p. 18]. n Rusia, primul om care a apreciat importana dactiloscopiei a fost, de asemenea, un funcionar de poliie V.Lebedev, care n 1909 a publicat un tratat practic, Arta descoperirii crimelor n 3 volume: Vol. I Dactiloscopia. Vol. II Antropometria. Vol. III Fotografia judiciar poliieneasc. Anterior, la 30 decembrie 1906, n Rusia fusese introdus amprentarea deinuilor n nchisori, iar doi ani mai trziu, n 1908, s-a adoptat i o lege cu privire la nregistrarea dactiloscopic n seciile de poliie judiciar ale Imperiului Rus, lege care, un timp oarecare, a funcionat n paralel cu bertillonajul, acceptat n Rusia nc din anul 1890. Dezvoltarea ulterioar a dactiloscopiei a condus la faptul c urmele de mini, ridicate din scena infraciunii, au devenit obiecte ale cercetrilor dactiloscopice. Primele ca27
zuri de folosire a rapoartelor de expertiz dactiloscopic, n calitate de probe judiciare n instanele de judecat, s-au semnalat n Ungaria (1907), Anglia (1908), Norvegia (1910), SUA (1911), Rusia (1912) [3, p.21]. Este important s subliniem c sistemul dactiloscopic a coexistat cu bertillonajul pn la 1914 data cnd, la Monaco, Congresul internaional al poliitilor a recomandat dactiloscopia ca principal metod de nregistrare penal. Fr ndoial, ea este mult mai simpl i mai exact dect antropometria, numit uneori de ctre deinui i procedur veterinar. Dup calculele matematice ale lui F.Galton, posibilitatea de coinciden a 10 amprente digitale ale unui individ cu 10 amprente ale altei persoane este extrem de redus i constituie 1:60 de miliarde de oameni. Actualmente, acest sistem de eviden rmne a fi cel mai frecvent folosit, n unele ri completndu-se cu metoda amprentei genetice (ADN). Desigur, progresul tiinific a contribuit prin procedeele i mijloacele sale att la descoperirea i cercetarea infraciunilor, ct i la perfecionarea metodelor de identificare a delincvenilor. Astfel, o alt linie de dezvoltare a criminalisticii, dup cum menioneaz profesorul R.Belkin, a fost elaborarea metodelor de expertiz a urmelor i a altor obiecte materiale ca probe, ridicate din cmpul infraciunii [8, p.3]. La nceputurile criminalisticii acestea se preluau, mai cu seam, din alte domenii, precum fizica, medicina, chimia, biologia, balistica militar etc. nc n anul 1835, poliistul englez H.Goddard (1891-1955), dup urmele rmase pe glon de la particularitile interiorului evii unei arme de foc, folosite n cazul unui omor, a reuit s identifice arma concret, contribuind astfel la stabilirea fptuitorului, ns bazele tiinifice ale acestei subramuri a criminalisticii balistica judiciar sunt legate de numele americanului Ch.Waite
28
(decedat n anul 1926). n anii 20 ai sec. XX, acesta afirma c mecanismul fiecrei arme las pe gloane i pe tuburi de cartu amprente, destul de constante i irepetabile. Colindnd uzinele de armament din America i Europa n perioada anilor 1919-1923, el a reuit s colecioneze peste 1500 de modele de arme de foc, prin intermediul crora putea stabili proveniena gloanelor drept corpuri delicte. ns balistica judiciar a atins culmi superioare doar dup inventarea, n anul 1925, a microscopului de comparare, de ctre Ph.Gravelle, distins pentru aceast descoperire cu medalia de aur Bernard a Societii Londneze de microfotografie [9, p.11]. Acest instrument fcea posibil ca dou gloane (unul extras din cadavru, iar altul tras experimental din arma suspect) s fie vzute i examinate simultan, ntr-o singur imagine a microscopului. O contribuie nsemnat la consolidarea i dezvoltarea metodelor tiinifice de examinare a probelor materiale, numite metaforic i martori tacii, incoruptibili, au adus cercettorii italieni C.Lumbroso (1836-1909) i V.Ottolenghi, elveianul R.A.Reiss (1875-1929), francezul Ed.Locard (1877-1952), germanul R.Heindl (1883-1958), americanul Mac Caughey, chiliana Miranda Pinto .a. La acea vreme, savanii criminaliti acordau o atenie sporit problemelor legate de expertiza manuscriselor i a altor documente, frecvent disputate de ctre pri n instanele de judecat, de multe ori consemnndu-se falsul total sau parial al acestora. n 1895, C.Lumbroso, devenit deja cunoscut dup lucrarea sa Luomo delinquente, consacrat teoriei criminalului nnscut, tiprete la Bologna cartea Grafologia. Ideea central a lucrrii consta n afirmaia c procesul de scriere este o funcie fireasc a organismului uman i c scrisul prezint oglinda personalitii ce reflect nsuirile josnice, natu29
rale ale omului. De fapt, dup cum menioneaz profesorul R.Belkin, aceasta era aceeai concepie a criminalului nnscut, aezat pe solul expertizei [8, p. 3]. La acest compartiment i-au adus aportul i cunoscuii criminaliti A.Bertillon i Ed.Locard, acesta din urm crend, n 1910, la Lyon (Frana), primul laborator de poliie tiinific, impunndu-se i prin publicarea, ntre anii 1931-1939, a unui valoros Tratat de criminalistic n 7 volume, n care se elaboreaz, Edmond Locard pentru prima dat, metodica cercetrii particulelor de praf i a altor microobiecte, a poroscopiei dactiloscopice [23, p. 247-263]. De notat c metodele propuse de ctre aceti savani n ramura scrisului i a semnturii nu au avut ns o fundamentare tiinific destul de solid, de unde i utilitatea lor practic nesemnificativ. Aceast direcie de dezvoltare a criminalisticii privind cercetarea de laborator a probelor materiale a fost, n mare parte, susinut i de cercettorii rui: V.Molcianov i I.Skopnin, care au elaborat metode spectroscopice, chimice, roentgen i biologice de analiz a orificiilor create prin folosirea armelor de foc; R.Borhman, care a propus metoda ridicrii urmelor de adncime lsate de nclminte cu ajutorul soluiei de ghips; E.Burinski (1849-1912), unul dintre ntemeietorii fotografiei judiciare de examinare a probelor i, n particular, a metodei separatoare de culori i de sporire a contrastului, care a fcut posibil citirea textelor invizibile i restabilirea documentelor. Esena metodei consta n fotografierea de mai multe ori a aceluiai document i obinerea
30
multiplelor negative. Ulterior, acestea erau suprapuse unul peste altul, obinndu-se o imagine cumulativ de un contrast sporit, n funcie de numrul negativelor. Aplicnd aceast metod, el a reuit s descifreze coninutul unor pergamente provenite din perioada domniei cneazului rus Dmitri Donskoi i descoperite n anul 1843, n timpul reparaiilor Kremlinului din Moscova. Pentru elaborarea metodei separatoare de culori i refacerea acestor texte, n anul 1898, E.Burinski obine premiul M.Lomonosov cea mai mare distincie a Academiei de tiine a Rusiei [1, p. 14]. Laboratorul de fotografie judiciar din Sankt Petersburg, creat nc n anul 1889 de ctre acest pionier al criminalisticii ruse, a servit ca prototip la formarea primelor uniti de expertiz din Europa de est (Kiev, Odesa, Moscova n anii 19131914), extinse ca numr i transformate n institute de cercetri tiinifice n anii 20-30 ai sec. XX n fosta URSS. Bilanul activitii sale fructuoase n ramura expertizei a fost ncununat de publicarea, n anul 1903, a uneia dintre primele lucrri criminalistice originale din Rusia Expertiza judiciar a documentelor, efectuarea i utilizarea ei. n aceast lucrare, autorul formuleaz unul dintre principiile de baz ale dezvoltrii criminalisticii transformarea creativ i adaptarea constructiv a realizrilor altor tiin- Evghenii Burinski e la necesitile actului de Justiie. O importan deosebit pentru consolidarea ramurii n cauz a avut-o activitatea de elaborare i sistematizare a procedeelor de depistare i colectare a materialelor ce constituie prob incriminatorie orientare legat, mai cu seam, de numele austriacului Hanns Gross (1847-1915), magistrat
31
i profesor la universitatea din Praga i din Graz, considerat, pe bun dreptate, ntemeietor al criminalisticii. Dup dou decenii de munc n calitate de judector de instrucie, H.Gross i ncepe activitatea didactic la Universitatea din Cernui, mai apoi la Universitatea din Praga, unde a condus cu prima catedr de criminalistic din lume, iar din 1902 la Graz, unde fondeaz primul muzeu criminalistic [8, p.3]. n anul 1893, editeaz o lucrare monumental cu un coninut enciclopedic Manualul judectorilor de instrucie, al funcionarilor de jandarmerie i poliie, considerat drept moment de referin n naterea criminalisticii. Reeditat mai trziu, lucrarea apare sub o alt denumire Manualul judectorilor de instrucie n sistemul criminalisticii. H.Gross argumenteaz caracterul independent al acestui domeniu de cunoatere, completeaz substanial i sistematizeaz tot arsenalul de metode i mijloace de cercetare a infraciunilor din perioada respectiv. Meritul autorului const i n crearea sistemului tiinei n cauz, propunnd pentru intitularea acestei noi discipline termenul de Criminalistic (anul 1898). Lucrarea depete 1000 de pagini i este structurat n 21 de capitole, fiind alctuit din dou pri Partea general i Partea special. Partea gene ral conine patru capitole: 1. Despre judectorul de instrucie. 2. Despre interogatoriu. 3. Despre inspectarea locului. 4. Aciunile premergtoare descinderii la locul faptei. n acest compartiment, H.Gross, sprijinindu-se pe practica de anchet, formuleaz recomandaii de efectuare a unor acte de urmrire penal. Acordnd o atenie sporit surselor materiale ca prob de incriminare, autoHanns Gross
32
rul subliniaz, totodat, i importana declaraiilor fcute de persoanele interogate. Vorbind despre studierea persoanei infractorului, el apreciaz negativ teoria lui C.Lumbroso privind criminalul nnscut i arat caracterul ei nefondat. H.Gross acord o importan prioritar personalitii anchetatorului, calitilor morale, intelectuale i volitive ale acestuia. El scrie: Strict vorbind, anchetatorului trebuie s-i fie caracteristice cele mai bune caliti pe care le poate ntruchipa o personalitate: rvn nencetat i ardoare, fermitate i spirit de sacrificiu, ingeniozitate i buna cunoatere a oamenilor, cultur, atitudine strict respectuoas fa de orice om, sntate de fier i cunotine n toate domeniile... aceste caliti se presupun de la sine [11, p. 9]. n Partea special, autorul scoate n eviden o multitudine de alte aspecte, structurate n patru seciuni, ce includ 17 capitole: A. Mijloace auxiliare n sprijinul judectorului de instrucie, n care se trateaz problematica persoanelor versate (a specialitilor de astzi n.a.), i un alt capitol despre pres. Ca persoane versate, Gross menioneaz mai frecvent medicii legiti i unii meseriai lctui, armurieri, lemnari, citeaz exemple de folosire a cunotinelor de specialitate ale unor vntori, numismai, dentiti, specialiti n microscopie, fizicieni, zoologi, chimiti, grafologi. Gross este adeptul grafologiei, ns respinge categoric chiromania. Tot aici, el arat prioritile fotografiei judiciare, a dactiloscopiei n comparaie cu metoda antropometric. B. Cunotine deosebite necesare judectorului de instrucie cuprinse n 6 capitole, n care se expun diverse procedee infracionale (ceea ce numim noi astzi moduri de operare), argoul hoilor, modul de via i particularitile iganilor, despre superstiii, informaii privind armele, muniiile i un dicionar medical.
33
C. Unele procedee artificiale, n care se descrie minuios tehnica de alctuire a schiei locului faptei (pentru prima dat, se propune aa-numitul plan desfurat al ncperii, n care este posibil a reda urmele depistate pe podea, perei i tavan), se arat tehnologia de obinere a mulajelor i tiparelor de pe urme, multiplicarea desenelor, restabilirea documentelor rupte, arse etc. Tot aici se abordeaz i problematica depistrii, fixrii i ridicrii urmelor de picioare, a urmelor de snge, procedeele de descifrare a criptogramelor. D. Despre unele infraciuni n particular. n aceasta seciune, autorul formuleaz recomandaii de cercetare a leziunilor corporale, a furturilor, escrocheriilor, incendierilor, accidentelor feroviare etc., n care se arat i modurile de comitere a acestora, cunoaterea crora, n opinia autorului, poate conduce la descoperirea lor [11]. Opera lui H.Gross a fost nalt apreciat de contemporanii si din mai multe ri i continente, aceasta fiind o adevrat carte de cpti pentru toi slujitorii Femidei. La Congresul Uniunii Internaionale de Drept penal, desfurat la Linz, n august 1895, cu concursul substanial al acestui savant, pentru narmarea magistratului cu cunotine practice, s-a adoptat decizia de a include disciplina criminalistica n programa de studii a facultilor de drept. Anume la acest Congres, participanii l-au numit pe H.Gross printele criminalisticii. Nemuritoarea sa lucrare, reeditat n limba rus n 2002 la Moscova, a avut mai mult de 10 ediii, multe aspecte meninndu-i valoarea tiinific i practic pn n zilele noastre. Discipolii lui H.Gross din rile Europei Occidentale (A.Niceforo, R.Reiss, E.Goddefroy, A.Veingardt, E.Annuschat .a.), inclusiv savani din Romnia (M.Minovici, N.Mino34
vici, .Minovici, M.Moldoveanu .a.) i din Rusia (E.Burinski, S.Tregubov, V.Lebedev, N.Makarenko, I.Iakimov, S.Potapov .a.), au avut marele merit de a fi precursorii crerii bazelor tiinifice ale acestui domeniu de cunoatere. Dar inem totui s subliniem c autorii lucrrilor editate la acea vreme att n Rusia prerevoluionar, ct i n alte ri, n mare parte, au fost influenai de viziunile cercettorilor vesteuropeni. Muli dintre ei (de exemplu, criminalitii rui S.Tregubov, V.Lebedev, S.Potapov .a.) au ascultat leciile profesorului R.A.Reiss, organizate la Lausanne n 1911-1912 i au luat cunotin de activitatea laboratoarelor de poliie tiinific de la centrele criminalistice din Europa. Evident c literatura de specialitate din perioada respectiv era dominat i de traduceri ale lucrrilor savanilor occidentali, caMina Minovici re satisfceau doar parial necesitile practicii judiciare i de expertiz. n acest sens, o mare nsemntate pentru afirmarea criminalisticii n Rusia a avut-o adoptarea Legii cu privire la nfiiarea cabinetelor de expertiz din S.Petersburg, Moscova, Kiev, Odesa n perioada 1912-1914, colaboratorii crora (N.Makarenko, S.Potapov, V.Ruseki, V.Favorski .a.) erau preocupai i de munca tiinific. Congresul experilor criminaliti din 1-9 iulie 1916, desfurat la Petrograd, a ntrunit directorii administrativi i lociitorii cabinetelor de expertiz, judectori de instrucie, medici legiti i ali specialiti - fizicieni, biologi, chimiti etc. Congresul a constatat nivelul nalt tiinific al cercetrilor de expertiz, Rudolph Reiss
35
demonstrnd faptul c n Rusia i-a fcut apariia o nou tiin i activitate practic aflat n serviciul Justiiei [1, p. 24]. Generaliznd coninutul activitilor i al publicaiilor din acea perioad, considerate drept jaloane n acest domeniu de cunoatere, putem trage cteva concluzii: Majoritatea lucrrilor exprim o idee comun privind formarea unei discipline de sine stttoare criminalistica, denumit mai trziu i tehnic penal, poliie tehnic, poliie tiinific, n unele ri denumirile pstrndu-se pn n prezent (Frana, Italia, Spania .a.). i aceasta pentru c, la etapa timpurie de dezvoltare, tnra tiin ncerca s soluioneze sarcini doar de factur poliieneasc. Sistemul antropometric, dactiloscopic, portretul vorbit, fotografia signalectic, fotografia metric, studierea modurilor de comitere a infraciunilor i multe altele, erau destinate, n primul rnd, pentru poliie consumatorul principal al acestor cunotine i mai apoi pentru alte organe judiciare. Dezvoltarea de mai departe a jurisprudenei a demonstrat ns, destul de convingtor, c n activitatea de combatere a criminalitii sunt necesare nu numai metode i mijloace de expertizare a materialelor de prob, elaborate, de regul, n cadrul disciplinei poliia tiinific, dar i cunotine, procedee i deprinderi mult mai vaste ce in de prevenirea, descoperirea i cercetarea infraciunilor n ansamblu aspecte care formeaz, de fapt, coninutul actual al tiinei criminalistica. Dup coninut, aceast disciplin are un caracter mai curnd eclectic i include dou mari desprituri: 1) expunerea modurilor de comitere a infraciunilor, a argoului criminal, a obinuinelor i a altor particulariti ale activitilor infracionale. 2) formularea unor recomandaii privind organizarea descoperirii i a cercetrii cauzelor penale.
36
Deci, n lucrrile de la acea vreme, se expun dou genuri de activitate diametral opuse i interdependente activitatea infracional i activitatea criminalistic de cercetare a acesteia. n practica de combatere a infraciunilor se aplic cunotine nu numai din domeniul tehnicii i al tiinelor naturii, dar, ceea ce este important i din psihologie idee la care criminalistica din spaiul URSS avea s revin mult mai trziu.
37
Deloc nu este obligatoriu s te miti spre ceva Se poate pleca de la ceva Important este micarea sau schimbarea unei sau altei poziii E. de BONO Obinuiete spiritul s se ndoiasc, iar inima s tolereze. G. LICHTENBERG Omul nicicnd nu trebuie s se sfiasc de erorile sale, adic de faptul c astzi el este mai nelept dect ieri. J. SWIFT
3. Formarea colii sovietice de criminalistic Sub aspect istoric i conceptual, nu este greit, n opinia noastr, a evidenia coala sovietic de criminalistic, avnd n vedere contribuia i influena ei semnificativ asupra dezvoltrii acestei ramuri n rile fostului lagr socialist, dar i pentru o nelegere mai profund a temeliilor, strii actuale i perspectivelor de dezvoltare ale ei n rile Comunitii Statelor Independente (CSI), inclusiv n Republica Moldova. Premisele formrii acestei coli au fost aezate, dup cum am menionat mai sus, nainte de apariia statului URSS, n perioada prerevoluionar din Rusia de la nceputul sec. XX. De asemenea subliniem c coala sovietic este descris, cu lux de amnunte, de ctre cunoscutul savant rus R.Belkin n monumentala sa lucrare . [Istoria criminalisticii naionale] M.: Editura NORMA, 1999. Unele date i idei din aceast lucrare le-am utilizat la scrierea acestui paragraf. Revoluia din octombrie 1917, evenimentele legate de primul Rzboi Mondial, dar i de cel civil de pe teritoriul
38
3. Formarea colii sovietice de criminalistic
Rusiei, precum i haosul, foametea, dezastrul economic, nsoite de o erupie infracional nemaipomenit n perioada de dup revoluie, au generat un ir de transformri socialeconomice i politice radicale, cu impact n primul rnd asupra sferei ocrotirii ordinii de drept. n cursul acestor reforme, a fost distrus sistemul judiciar al Rusiei ariste i instituit o nou organizare judectoreasc. Concomitent, se rennoia i personalul organelor de represalii. O mare parte din cadrele recrutate constituiau, ns, persoane slab instruite i lipsite de experien, ntruct muli specialiti ai aparatelor de urmrire penal din garda veche (S.Tregubov, B.Brasol .a.) au emigrat n strintate, alii boicotau puterea sovietic sau trezeau suspiciuni ca elemente strine cauzei proletariatului. Situaia criminogen extrem de ncordat de la acea vreme cerea de la organele speciale de urmrire cele mai active i eficiente msuri de contracarare a faptelor penale, implementarea realizrilor tiinelor tehnice i naturale n aceast activitate, inclusiv posibilitile tiinei proaspt aprute criminalistica. Deci, perioada incipient de consolidare a criminalisticii sovietice avea un caracter vdit practic, determinat de necesitatea luptei cu criminalitatea. Specialitii cu experien rmai n ar (V.Ruseki, I.Iakimov, S.Potapov, P.Semenovski, N.Bokarius, N.Makarenko, V.Gromov, S.Golunski .a.) i-au continuat cercetrile ncepute anterior, axndu-i atenia, mai cu seam, asupra elaborrii procedeelor i metodelor de descoperire i cercetare a faptelor penale. n acest sens, o mare nsemntate pentru afirmarea criminalisticii n spaiul sovietic au avut-o lucrrile pionierilor criminaliti de pn la revoluie. Unul dintre ei, S.Tregubov, consultant juridic al Ministerului de Justiie, profesor de drept penal la Academia
39
Juridico-Militar i la coala Imperial de drept, avea s editeze, la Petrograd, n anul 1915 cartea Bazele tehnicii penale. Procedee tiinifice de cercetare a infraciunilor. Lucrarea, dup cum recunotea nsui autorul, nu este pe deplin original, deoarece coninutul ei prezint, de fapt, o expunere i o completare a leciilor profesorului R. Reiss, predate n anul 1911 la Lausanne (Elveia) n faa a 16 asculttori rui ai departamentului judiciar [1, p. 16]. Printre acetia a fost i viitorul criminalist sovietic cu renume S. Potapov, care avea s elaboreze mai trziu bazele tiinifice ale identificrii criminalistice. Lucrarea n cauz coninea 16 capitole, dedicate mai cu seam tehnicii criminalistice: 1. Aciunile de anchet la locul faptei. 2. Urmele de snge. 3. Urmele de picioare lsate de om. 4. Urmele digitale. 5. Alte diverse urme. 6. Cercetarea incendiilor i a incendierilor. 7. Cercetarea catastrofelor feroviare. 8. Falsul n documente. 9. Deschiderea scrisorilor i falsificarea tampilelor. 10. Falsul hrtiilor de valoare. 11. Restabilirea documentelor arse. 12. Efectuarea percheziiilor. 13. Relaiile tainice ale infractorilor. 14. Utilizarea radiaiilor ultraviolete. 15. Stabilirea persoanei (identificarea) infractorului. 16. Procedee de pstrare a probelor materiale i expedierea lor pentru cercetare [1, p. 16]. Un alt reper important n formarea viitoarei coli sovietice de criminalistic a fost i lucrarea semnat n 1916 de ctre B.Brasol: Studii privind activitatea de anchet. Istorie. Practic, consacrat problemelor tacticii efecturii unor aciuni de urmrire penal. B.Brasol, printre primii, menioneaz existena unui raport direct ntre reuita cercetrii infraciunilor i calitile personale ale anchetatorului, cunoaterea de ctre acesta a metodelor tiinifice de cercetare. Lucrarea const din dou pri: prima conine schie cu privire la dezvoltarea institutului de anchet preliminar ncepnd cu mo40
mentul scoaterii lui din cadrul organelor de poliie, n anul 1860, i crearea institutului judectorilor de instrucie. n a doua parte se expune metodologia cercetrii la faa locului i a percheziiei n cauzele privind catastrofele feroviare. Pe lng lucrrile menionate, n rndul crora trebuie inclus i opera amintit mai sus a lui E. Burinski Expertiza judiciar a documentelor, n primul deceniu al sec. XX au fost publicate i cri cu un caracter criminalistic informativ ce conineau indicaii cu privire la tactica efecturii percheziiei, cercetrii la faa locului, arestului etc: Dicionarul de cpti al poliistului (L.Dobkeivici, Odesa, 1904), Participarea poliiei la activitatea de cercetare a faptelor penale (V.Dolgoplecev, Varovia, 1901), ndreptar pentru funcionarii de poliie n cauzele penale (Chiinu, 1907) .a. [1, p.19]. Dei lucrrile lui H. Gross erau deja traduse i editate n limba rus nc n anii 1895-1896 la Smolensk, n 1908 n St. Petersburg, criminalistica nc nu devenise cunoscut pe larg lucrtorilor practici din sfera justiiei. Premisele afirmrii definitive a acestui domeniu a fost posibil doar o dat cu crearea instituiilor de expertiz judiciar, amintite mai sus, i rspndirea cunotinelor de specialitate prin traducerea literaturii vest-europene, ndeosebi a autorilor germani: R.Heindl Tehnica penal. Din atelierul de urmrire penal (1925); Dactiloscopia i alte metode de cercetare a infraciunilor (1927); E.Annuschat Arta descoperirii infraciunii i legile logicii (1927) - primul autor care a abordat problematica aplicrii de ctre anchetator a raionamentelor logice, a regulilor de elaborare i de verificare a versiunilor; H.Schneikert Teoria privind semnalmentele de recunoatere (1925); Introducere n tehnica penal (1926); Taina infractorului i cile de descoperire a acesteia (1925).
41
De mare popularitate se bucura n aceast perioad i lucrarea fundamental a lui Ed.Locard, Manual de criminalistic, ultimul (al VII-lea) volum al cruia a fost tradus i publicat la sfritul anilor treizeci, n care, pentru prima dat, se abordeaz problematica utilizrii prafului i a altor microobiecte n activitatea de descoperire a infraciunilor. n anii 20 ai sec. XX au fost publicate n traducere i alte lucrri ale savanilor occidentali (A.Osborn, S.Ottolenghi, A.Gelvik, H.Schneikert, G.Schtiber), cu tiraje ntre 3-5 mii de exemplare, i, desigur, nu puteau s satisfac cerinele crescnde ale practicii, acestea fiind doar ca suplimente la crile autorilor rui. Aceste traduceri au contribuit totui substanial la rspndirea cunotinelor de specialitate i la apariia primelor practici de aplicare a metodelor tiinifice n procesul penal sovietic. n fosta URSS, criminalistica, n dezvoltarea sa, a parcurs cteva etape: Etapa empiric anii 19171930, care se caracterizeaz prin acumulare de experien i materiale empirice. Prima lucrare monografic de valoare este considerat, pe bun dreptate, cartea lui P.Semenovski (1883-1959) Dactiloscopia ca metod de nregistrare, editat la Moscova n 1923. Autorul pune n eviden o tipologie original a desenelor papilare i metoda de identificare a persoanelor dup caracteristicele particulare ale acestor desene. O serie de idei teoretice originale n perioada incipient de dezvoltare se conin i n lucrrile lui G.Manns (a. 1921), G.Akimov (a. 1924), N.Makarenko (a. 1926), n care se fac deja ncercri de a determina obiectul criminalisticii, sarcinile, scopul i sistemul acesteia. Bunoar, G.Manns, profesor la Universitatea din Irkutsk, n lucrarea sa Criminalistica disciplin aplicat i obiect de predare, consider c obiec42
tul criminalisticii prezint, pe de o parte, modurile de comitere a infraciunilor, particularitile profesionale i obinuinele infractorilor (argoul i superstiiile lor), iar pe de alt parte procedeele de cercetare a infraciunilor, inclusiv identificarea fptuitorilor [8, p. 7]. La consolidarea criminalisticii sovietice de la sfritul anilor 20 contribuie i cercettorul V.Gromov (1869-1952), care face primii pai n elaborarea teoriei versiunilor criminalistice i a planificrii cercetrilor, propunnd n anul 1929 noiunea de metodic de cercetare a anumitor tipuri de infraciuni, care a i devenit mai trziu titlul ultimului compartiment al sistemului criminalisticii. Caracteriznd activitatea lui V.Gromov, profesorul R.Belkin menioneaz c spectrul de interese al acestui savant este extrem de larg, activitatea sa creativ este uimitoare i trezete profund respect [1, p. 55]. Este suficient a remarca doar c multiplele sale lucrri erau foarte solicitate de ctre practicieni, iar unele dintre ele au fost reeditate de 5-6 ori. Avnd aproape 80 de ani, el particip activ, n anul 1949, la elaborarea primei cri de cpti a anchetatorului. n aceast perioad, o definiie mai desfurat a criminalisticii este formulat de un alt renumit fondator al criminalisticii sovietice I.Iakimov (1884-1954), n lucrarea sa Criminalistica. Manual de tehnic i tactic penal, editat la Moscova n 1925. Criminalistica ca tiin, noteaz autorul, are ca obiect de studiu cele mai oportune moduri i procedee de aplicare a metodelor tiinelor naturii, tehnicii, medicinii n cercetarea infraciunilor, precum i studierea personalitii fizice i morale a infractorului n scopul acordrii unui ajutor justiiei n descoperirea adevrului material n cauza penal [10, p. 5]. De asemenea menionm i faptul, c Iakimov a fost primul savant n criminalistica sovietic
43
care a formulat noiunea de urm: Urma prezint tiparul unui obiect pe ceva, care permite a judeca despre forma sau utilitatea lui [Citat dup: 1, p. 42-43]. Tot n acest manual, autorul a fcut prima ncercare de a expune bazele tiinifice ale nregistrri penale, pornind de la axioma empiric precum c fiecrui om i este caracteristic o individualitaIvan Iakimov te fizic, iar aceasta, combinat cu unele obinuine i deprinderi ale persoanei (mersul, manierele, gesturile, scrisul, vocea etc.), poate fi recunoscut cu uurin [10, p. 34]. n lucrrile sale ulterioare: Arta interogrii, M., 1928. Criminalistica. Tactic penal, M., 1929. Cercetarea, M., 1935 i altele, autorul formuleaz bazele teoriei operative de investigaie, elaboreaz printre primii tactica prezentrii spre recunoatere, aspectul psihologic al interogrii, problematica prevenirii infraciunilor prin mijloace criminalistice. Lucrrile lui I.Iakimov, dei acestea nu au fost scutite de influena viziunilor criminalitilor vest-europeni, de supraestimare a urmelor materiale n activitatea de cercetare a infraciunilor, comparativ cu probele obinute din mrturiile verbale, au jucat un rol important n rspndirea cunotinelor de specialitate, n sistematizarea primelor experiene de aplicare a metodelor tiinifice n lupta cu criminalitatea. Aceste lacune au fost parial depite de ctre autorii primului manual de criminalistic, tiprit n anii 1935-1936 n 2 volume i destinat instituiilor de nvmnt superior juridic. La elaborarea manualului au participat ilutrii savani criminaliti: S.Potapov, I.Iakimov, V.Gromov, P.TarasovRodionov, S.Golunski, E.Zier. Lucrarea este structurat, dup cum urmeaz:
44
1) Criminalistica. Vol. I: Tehnica i tactica cercetrii infraciunilor, M., 1935, constituit din trei pri: Partea I Principiile de baz ale criminalisticii (introducere, istoria dezvoltrii criminalisticii). Partea II Tehnica penal (nregistrarea i recunoaterea infractorilor. cercetarea probelor materiale i a urmelor. cercetarea documentelor). Partea III Tactica penal (schema tipic de cercetare. percheziia i ridicarea. cercetarea la faa locului. interogarea. efectuarea expertizei. identificarea persoanelor i confruntarea. ncheierea cercetrii i forma de prezentare a dosarului). 2) Criminalistica. Vol. II: Metodica cercetrii anumitor genuri de infraciuni, M., 1936, compartimentat n dou pri: Partea I Metodica cercetrii omorurilor i a unor infraciuni penale generale (cercetarea omorurilor obinuite i a actelor de terorism, jafurilor i tlhriilor, infraciunilor de viol, de incendiere. Partea II Metodica cercetrii sustragerilor din proprietatea socialist, a infraciunilor economice, a infraciunilor svrite de persoane cu funcii de rspundere (cercetarea sustragerilor din proprietatea socialist, a delapidrilor, a producerii de mrfuri de proast calitate). Peste trei ani (1938-1939), acest manual, revzut i adugit, a fost reeditat de acelai colectiv de autori, la care s-au alturat i V.Cervakov, A.Vinberg, B.aver. Dei manualul era prea politizat, iar unele interpretri, apreciate de pe poziiile de astzi, sunt depite i chiar greite, el a jucat un rol important n consolidarea criminalisticii sovietice, rmnnd, inclusiv pn la nceputul anilor 50, singurul material didactic al cursului de criminalistic destinat instituiilor de nvmnt superior. Pentru colile juridice, n care se pregteau cadre profesionale de nivel mediu, n anul 1940 a fost elaborat manualul de criminalistic ntrun singur volum, semnat de B.aver i A.Vinberg, n care
45
aceast disciplin a fost sistematizat n dou pri: partea general i partea special. n partea general, autorii au inclus metodele i procedeele de colectare, depistare, fixare i expertizare a probelor, cutarea i identificarea infractorului recomandaii aplicate conform necesitilor n cercetarea tuturor categoriilor de cauze, iar n partea special cele mai oportune procedee i metode de descoperire i cercetare a anumitor categorii de infraciuni. Manualele enumerate mai sus reflectau nivelul de dezvoltare a criminalisticii ca tiin. n acea etap, din motive bine cunoscute, legturile profesionale cu centrele criminalistice din Europa au fost, practic ntrerupte. Concepiile criminalitilor strini au fost supuse unor revizii i critici nentemeiate, iar lucrrile lor declarate drept dogmatice. n aceste maBoris aver nuale, dar i n alte lucrri din domeniul criminalisticii, cu toate c se sublinia importana metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice n aflarea adevrului n cauzele penale, practica organelor NKVD KGBMGB demonstra c nu arareori criminalistica era pus n serviciul asigurrii unor scopuri politice. Totui, operele savanilor criminaliti din aceast perioad au jucat un rol hotrtor n pregtirea cadrelor de profil n fosta URSS, altoindu-le preferine fa de metodele tiinifice n lupta contra delincvenilor. Etap tiinific (anii 4050 ai sec. XX) de dezvoltare a criminalisticii sovietice perioada de formare a teoriilor criminalistice particulare ncepe cu publicarea de ctre B.aver, n anul 1938, a articolului Obiectul i metoda criminalisticii sovietice ( , 1938,
46
nr. 6), precum i a altei lucrri semnate de S.Potapov, Principiile identificrii criminalistice ( , 1940. nr. 1), ambele de o deosebit importan conceptual, care au pus nceputurile crerii bazelor teoretice ale criminalisticii i a uneia dintre conceptele ei principale teoria identificrii criminalistice. n perioada anilor 1941-1945, s-a ntrerupt activitatea de cercetri fundamentale, dezvoltarea criminalisticii fiind conformat necesitii acordrii de ajutor organelor de drept n lupta cu criminalitatea att n zona luptelor, ct i n spatele frontului. Totui, n regiunile mai ndeprtate de front, munca teoretico-tiinific, pri- Serghei Potapov vind, mai cu seam, unele probleme practice actuale, se desfura din plin. Astfel, n anii 1942-1943, n or. Ahabad (Turkmenistan), au fost publicate o serie de lucrri, precum: S.Golunski, Interogarea n ancheta preliminar. S.Kubiki, Cercetarea la faa locului n cauzele penale. M.Bogatriov, Urmele de transport auto i urmele preluate de la faa locului de la acestea .a. n aceast perioad, au fost elaborate o multitudine de instruciuni, ndreptare i ghiduri practice, n special pentru procurorii militari, anchetatorii flotei maritime etc. Practica simea o necesitate acut de mijloace i metode de detectare a actelor false, confecionate de ctre serviciile speciale germane pentru agenii lor infiltrai n spatele frontului, dar i pentru a stabili autenticitatea documentelor ce reglementau distribuirea produselor alimentare populaiei. O actualitate sporit avea i elaborarea metodicilor de cercetare a diverselor varieti de infraciuni militare, comise cu aplicarea arme47
lor de foc. Identificarea acestora dup gloane i tuburi de cartue devenise, n acel timp, una dintre cele mai actuale probleme ale expertizei balistice. De utilitate mare se bucura i lucrarea criminalistului B.Komarine Identificarea dactiloscopic la distan (M., 1937), ntruct Biroul Central de nregistrare Penal se afla departe de linia frontului, dincolo de munii Ural, i informaiile necesare se puteau obine doar prin telefon sau telegraf, folosindu-se sistemul de codificare a particularitilor desenului papilar, elaborat de ctre acest savant. Trebuie menionat c i consolidarea tiinei, a avut o importan semnificativ asupra activitii practice a organelor de drept. Dac, pn la mijlocul anilor 30, n URSS activa doar un singur sistem de asisten tehnico-criminalistic n organele de miliie, apoi, ncepnd cu anul 1936, n instituiile de nvmnt superior din Moscova, Leningrad, Saratov, Kazan au nceput s fie create laboratoare criminalistice care, pe lng pregtirea cadrelor de juriti, executau expertize pentru organele practice i, totodat, efectuau cercetri tiinifice pe baza expertizelor. Imediat dup rzboi, se nfiineaz Laboratorul Central de criminalistic al Comisariatului Norodnic de Justiie i Institutul de Cercetri tiinifice n domeniul criminalisticii al MAI din URSS (astzi, respectiv, Centrul Federal de Expertiz Judiciar al Federaiei Ruse de pe lng Ministerul Justiiei i Centrul de Expertiz i Criminalistic al MAI din Federaia Rus). n anul 1949, se fondeaz Institutul Unional de Cercetri tiinifice n domeniul criminalisticii al Procuraturii URSS, reorganizat mai trziu n Institutul Unional de cercetri tiinifice asupra cauzelor criminalitii i pentru elaborarea msurilor de prevenire a acestui fenomen) [12, p.33]. Pe la nceputul anilor 50 ai sec XX, n toate instituiile de procuratur ncep s fie fondate cabinete de criminalistic,
48
iar n statele lor de personal se introduce funcia de procuror criminalist. Extinderea reelei de instituii criminalistice a contribuit i la sporirea numrului specialitilor de nalt calificare n acest domeniu. I.Krlov scrie c dac n perioada de pn la rzboi gradul de doctor habilitat n drept l deinea doar S.Golunski, iar n timpul rzboiului apruse nc un deintor de acest grad N.Terziev, apoi n anii 1947-1950, numrul doctorilor habilitai a crescut pn la 6 persoane (I.Iakimov, S.Potapov, A.Vinberg, S.Mitricev, M.alamov, S.Tihenko). n perioada anilor 1960-1970, numrul lor s-a ridicat mult mai mult, atingnd cifra de 28 de doctori habilitai n drept cu specializare n criminalistic [15, p. 128]. Creterea permanent a numrului de teorii criminalistice particulare i determinarea coninutului lor n primii ani de dup rzboi au scos n eviden necesitatea precizrii unor categorii criminalistice doctrinare: obiectul de studiu, sistemul i natura criminalisticii etc. n acest sens, un rol important au jucat discuiile tiinifice desfurate n anii 1952, 1955 n cadrul Conferinelor unionale sub egida Institutului Unional de Cercetri tiinifice n domeniul criminalisticii al Procuraturii URSS. Ca urmare a acestor dezbateri, a fost respins conceptul tehnic-naturalist al criminalisticii susinut de G.Manss, E.Zier .a. i acceptat natura juridic a ei, argumentat de cunoscuii cercettori S.Mitricev, A.Vinberg, A.Vasiliev, S.Golunski. Pn la sfritul anilor 50, sistemul criminalisticii a fost dominat de ideile StepanMitricev lui B. aver, aceasta fiind mprit la
49
fel ca i alte tiine juridice, n partea general i partea special. Abia n 1958, n manualul pregtit sub redacia lui S.Mitricev, criminalistica este din nou prezentat tripartit: tehnica criminalistic, tactica de anchet i metodica particular. O contribuie nsemnat n dezvoltarea criminalisticii n aceast perioad au adus-o disertaiile susinute de: I.Iakimov Cercetarea de anchet (1947). A.Vinberg Bazele expertizei criminalisticii sovietice (1954), precum i lucrrile originale ale altor savani: B.evcenko Bazele tiinifice ale traseologiei contemporane (1947). S.Potapov Introducere n criminalistic, n care a fost elaborat concepia de identificare criminalistic, precizat n lucrrile altor cercettori: (N.Terziev, M.Segai, V.Koldin). B.Komarine Identificarea criminalistic a armelor de foc dup tuburile trase (1945). S.Potapov Fotografia judiciar (1948). N.Selivanov Fotografia judiciar operativ (1955). V.Orlov Bazele identificrii persoanei dup scris (1952) .a. Pe la mijlocul anilor 50, ncepe o activitate de elaborare a teoriei versiunilor i planificrii cercetrilor (A.Vasiliev, S.Golunski, N.Iakubovici .a.), este reflectat problematica tacticii unor aciuni de urmrire penal, inclusiv a experimentului de anchet (L.Aroker, 1951. N.Gukovski, 1958. R.Belkin, 1959), a tacticii interogrii .a. SergheiGolunski Prin urmare, n aceast etap, criminalistica a devenit cunoscut ca o tiin ce studiaz procedeele i mijloacele tehnice i tactice de depistare, colectare, fixare i expertizare a probelor judiciare utilizate n descoperirea i prevenirea infraciunilor (A.Vinberg, 1950), definiie care urma s fie folosit cu unele precizri nensemnate n urmtoarele cteva decenii.
50
La finele anilor 50, s-au extins mult cercetrile teoretice n aceast ramur, aplicarea intens a realizrilor ei n activitatea practic de lupt cu criminalitatea. n legtur cu aceasta, savanii criminaliti i-au orientat cercetrile asupra problemelor generale teoretice, fapt care a condus la formarea unui nou compartiment al ei Bazele teoretice i metodoAbram Vinberg logice ale criminalisticii, plasat n faa celorlalte trei tehnica, tactica i metodica criminalistic. A aprut iari n vizorul cercettorilor problema obiectului criminalisticii, a sistemului ei, naturii i altor elemente conceptuale ale acestei ramuri. S-a resimit necesitatea consolidrii i comprimrii ntr-o singur teorie a tuturor celor particulare, elaborate deja sau aflate n curs de elaborare. Etapa a treia de dezvoltare a criminalisticii sovietice (anii 60 80 ai sec. XX) a fost determinat de necesitatea prioritar de elaborare a teoriei generale i a metodologiei tiinei criminalistica. Piatra unghiular a acestei metateorii, de necesitatea elaborrii creia semnala nc la sfritul anilor 40 A.Vinberg, o constituie lucrrile fundamentale ale lui S.Mitricev Bazele tehnice ale criminalisticii sovietice (1965). R.Belkin i A.Vinberg Criminalistica i probaiunea (1969). N.Selivanov, V.Tanasevici, A.Eisman, N.Iakubovici Criminalistica sovietic. Probleme teoretice (1978). A.Vasiliev, N.Iablokov Obiectul, sistemul i bazele teoretice ale criminalisticii (1984) .a.. O contribuie deosebit de important la soluionarea acestei probleme complexe a adus R.Belkin (19222002),
51
savant criminalist de prim mrime din Rusia, autor a peste 300 de lucrri n domeniul criminalisticii i procedurii penale. Cu participarea sa au fost editate n jur de 25 de manuale de criminalistic. Sub conducerea acestui cercettor au fost pregtite i susinute peste 116 teze de doctorat [7, p.5. 14, p. 6]. Operele profesorului R.Belkin au servit drept baz pentru crearea unei coli tiinifice de ctre discipolii si. De fapt, aceast coal a nceput s se contureze nc pe la mijlocul anii 60 perioad cnd el a debutat cu un ciclu de lucrri consacrate, n exclusivitate, problemelor teoretice i metodologice ale criminalisticii moderne. ntr-o serie de volume, care au un caracter mai mult polemic dect academic, precum sunt Colectarea, cercetarea i evaluarea probelor (1966). Legea, tiina procesual-penal i criminalistica (1971). Rafail Belkin Criminalistica. Probleme teoretice generale (coautor A.Vinberg 1973). Curs de criminalistic sovietic. 3 vol. (1977-1979), reeditat i revzut n 1997, 2001). Criminalistica: probleme, tendine, perspective (1987). Criminalistica: probleme la ordinea zilei. Chestiuni arztoare ale criminalisticii ruseti (2001) i multe alte, n care autorul analizeaz, dezbate, prognozeaz i formuleaz noi idei i recomandaii pentru practica judiciar. n aceste lucrri, el a elaborat un concept integral al teoriei generale a criminalisticii, a formulat o nou definiie a obiectului tiinei n cauz, a propus o serie de noiuni fundamentale ce in de tactica i metodica criminalistic, a argumentat o nou viziune asupra naturii criminalisticii. Pentru prima dat, R.Belkin a prezentat structura i esena teoriei generale a
52
criminalisticii, ca sistem de principii conceptuale, noiuni i categorii, definiii i conexiuni ce interpreteaz obiectul tiinei n ansamblu, n opera Teoria leninist a reflectrii i problemele metodologice ale criminalisticii sovietice (1970). Aceasta este reflectat mai detaliat n Vol. 1 al Cursului de criminalistic, publicat n 1977. La baza ei se afl conceptul filozofic al reflectrii ca fundament gnoseologic al criminalisticii ca tiin. Concluziile principale privind obiectul, sarcinile, metodele, legile de dezvoltare ale criminalisticii, alte categorii doctrinare, au mbogit i au precizat considerabil tiina n cauz, deschiznd noi direcii de cercetare, elaborate ulterior de ctre criminalitii acestui spaiu, precum sunt: - teoria privind modul de comitere a infraciunilor i de tinuire a urmelor (G.Zuikov, Ig.Luzghin, V.Lavrov). - elaborarea problematicii ce ine de aplicarea psihologiei i a logicii n activitatea de cercetare a infraciunilor (A.Ratinov, A.Dulov, V.Vasiliev, A.Eisman, I.Luzghin), care, ulterior, s-au desprins de criminalistic, formnd ramuri aparte. - caracteristica criminalistic a infraciunilor (R. Belkin, N.Selivanov, A.Vasiliev, N.Iablokov, V.Obrazov). - aplicarea cunotinelor de specialitate n activitatea de cercetare a infraciunilor (N.Selivanov, V.Goncearenko, M.Saltevski, A.Levi, G.Gramovici, Iu.Koruhov, A.Volnski, V.Volnski, I.Sorokateaghin .a.). - teoria situalogiei criminalistice (I.Gherasimov, L.Drapkin, V.ikanov, O.Baev, T.Volcekaia .a.). - teoria i practica combinaiilor (operaiilor) i a deciziilor tactice, precum i a riscului tactic (A.Dulov, R.Belkin, S.vetkov, G.Zorin .a.). - elaborarea bazelor conceptuale privind metodica criminalistic (A.Kolesnicenko, I.Vozgrin, V.Obrazov).
53
- expertologia judiciar (A.Vinberg, A.leahov, N.Malahovskaia, Iu.Koruhov, V.Snetkov, A.Volnski, E.Rossinskaia, T.Averianova .a.). - victimologia criminalistic (V.Burdanova, V.ikanov, V.Bkov). - micrologia i odorologia judiciar (M.Vander, A.Vinberg, M.Saltevski, V.ikanov, G.Fiodorov) - aplicarea mainilor electronice de calcul n urmrirea penal, matematizarea i algoritmizarea procesului de cercetare a infraciunilor (N.Polevoi, R.Lanman, Z.Kirsanov, L.Aroker, N.Selivanov, A.atalov). Cele menionate mai sus permit a conchide c coala sovietic de criminalistic de pn la 1991, lund n consideraie spectrul i nivelul cercetrilor, realizrile ei, mai cu seam n soluionarea problemelor teoretice, poate fi plasat printre cele de frunte, prezentnd o baz tiinific i practic solid pentru dezvoltarea de mai departe a criminalisticii, prin eforturile comune ale savanilor care activeaz astzi n statele aprute n urma destrmrii URSS, inclusiv n Republica Moldova.
54
A reaciona insuficient de rapid sau ineficient la ceea ce se ntmpl n jurul nostru este la fel ca i cum nu am reaciona deloc. ncremenirea n faa schimbrilor ce necesit reacie poate fi numit drept Lovitur dat de Viitor. E. TOFFLER Cine se strduiete s-i nving natura sa, las s nu-i pun sarcini nici prea grele i nici prea uoare, deoarece n primul caz va fi mereu dezamgit de eecuri, iar n al doilea caz va obine puine succese, cu toate c va nvinge adeseori. F. BACON Visul nu este un refugiu de la realitate, ci un mijloc de a ne apropia de ea. S. MAUGHAM
4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr n Moldova, istoria dezvoltrii criminalisticii ca tiin a sistemului de drept ncepe mai cu seam in perioada aflrii republicii n cadrul fostei Uniuni Sovietice. Dup cum afirma profesorul R.Belkin, istoria acestei tiine rmne comun pentru toi membrii acestei Uniuni, indiferent de limba n care actualmente o expunem [1, p. X]. Oricum, consolidarea acestei ramuri este strns legat de procesul de formare a organelor de ocrotire a normelor de drept n RSS Moldoveneasc parte constituent a fostei URSS. Pn la anexarea forat a Basarabiei de ctre URSS, la 28 iunie 1940, folosirea metodelor i mijloacelor tehnicotiinifice n activitatea de combatere a criminalitii pe teritoriul Basarabiei s-a sprijinit pe sistemul de drept romnesc, n structura cruia criminalistica ocupa o poziie distinct.
55
La sfritul anilor 30 ai sec. XX, coala criminalistic din Romnia era deja constituit, cu tradiii aproape centenare, slujit de personaliti bine cunoscute. Se bucurau de popularitate lucrrile profesorului C.urai Elemente de poliie tehnic (1937); E.Bianu Tactica i tehnica percheziionrii (1941); V.Sava Manual de dactiloscopie (1943) .a. ns dezvoltarea ulterioar a criminalisticii naionale a fost influenat de coala sovietic de criminalistic, ara noastr aflndu-se n spaiul URSS timp de jumtate de secol. O dat cu declararea RSSM, n 1940, se desfoar lucrri de creare a sistemului judiciar al organelor Procuraturii, a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne (NKVD) activiti ntrerupte de rzboi i reluate n 1944. Prima subdiviziune de criminalistic, care se numea Biroul tehnico-tiinific, n frunte cu I.V.Teriohin, expert criminalist superior, a fost nfiinat la 14 octombrie 1940 n cadrul serviciului special al Direciei de miliie a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne. Patru ani mai trziu, aceast unitate este transformat n subsecie tehnico-tiinific (ST) n componena biroului operativ, condus consecutiv, n diferite perioade, de P.K.Oleinikov (1944-1952), S.V.Alfiorov (1952-1955), N.I.Pekarovski (1955-1961), D.T.Pavlenok (1961-1965), n iunie 1965 aceasta fiind reorganizat n secie tehnico-tiinific a Direciei de miliie a Ministerului de Ocrotire a Ordinii Publice (MOOP RSSM). Principala sarcin a unitilor criminalistice din sistemul organelor afacerilor interne consta n acordarea sprijinului tehnico-tiinific serviciilor operative de investigaie, precum i organelor de anchet ale MAI, Procuraturii, MGBKGB-lui n descoperirea i cercetarea infraciunilor, identificarea autorilor faptelor penale. Colaboratorii acestor uniti
56
4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr
Conductorii serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne n epoca sovietic
acordau ajutor criminalistic n realizarea msurilor operative de investigaii, aciunilor de anchet, n examinarea probelor materiale prin efectuarea unor expertize simple, tradiionale. n cazul n care aprea necesitatea efecturii unor investigaii criminalistice mai complexe, lucrtorii organelor de anchet, instanele de judecat erau nevoite s se adreseze la instituiile de expertiz judiciar ale Ucrainei din
57
oraele Odesa, Kiev, Harkov, precum i la Institutul Unional de cercetri tiinifice privind expertiza judiciar (Moscova), alteori la institutele de ramur ale Academiei de tiine din republic. Aceast stare de lucruri a existat pn la 28.06.1962, dat cnd guvernul RSSM, prin hotrrea nr.535-p, a decis nfiinarea unui laborator criminalistic de cercetri tiinifice propriu pe lng Universitatea de Stat din Chiinu, care peste puin timp devine un centru tiinifico-practic de dezvoltare a acestei ramuri de drept n Republica Moldova. Primul director al laboratorului, numit la 22.09.1962, a fost N.S.Volvaci, colaborator tiinific superior, invitat de la laboratorul similar din or. Odesa. A dirijat timp ndelungat cu aceast instituie, ulterior reorganiznd-o n laborator de cercetri tiinifice n ramura expertizei judiciare. n 1971, o dat cu crearea Ministerului de Justiie al RSSM, laboratorul este transferat n subordinea acestui minister, la nceput ca filial a Institutului Unional de cercetri tiinifice privind expertiza judiciar, iar mai trziu ca instituie republican autonom. Iniial, structura laboratorului avea dou secii de expertiz criminalistic i de expertiz tehnic auto. Mai trziu, secia de expertiz contabil din cadrul Direciei de revizie i control a Ministerului de Finane a fost de asemenea transferat n subordinea acestui laborator. Pe lng efectuarea expertizelor judiciare i participarea n calitate de specialiti la aciunile de anchet, personalul laboratorului desfoar i cercetri tiinifice n domeniul expertizei judiciare i criminalisticii n cadrul unor programe unionale. n anii 60, i ncepe activitatea de colaborator al seciei de expertize criminalistice cunoscutul criminalist S.Gh.Dora, specialist n expertiza documentelor. Cercetarea scrisului i a vorbirii n scris n actele executate n limba romn au constituit preocuprile de baz ale acestui savant i pedagog,
58
dnsul susinnd teza de doctorat pe aceast tem. La ora actual, confereniarul universitar S.Dora desfoar o activitate prodigioas la catedra Drept procesual penal i criminalistic a facultii de Drept a Universitii de Stat din Moldova, impunndu-se prin editarea primelor dou volume ale manualului de criminalistic, de o valoare incontestabil pentru consolidarea i dezvoltarea cunotinelor criminalistice in ara noastr. Cercetri tiinifice solide se efectuau i n secia de expertiz autotehnic, condus n perioada anilor 1972-1978 de A.M.vang, care a pregtit, de asemenea, i a susinut teza de doctorat n problema viznd ghidarea automatizat a amplificatoarelor de frnare ale automobilelor. n aceast secie, condus ulterior de ctre cunoscutul specialist n materie M.V.Hapatnikovski, a fost elaborat o metodic autentic de evaluare a mijloacelor de transport auto i a prejudiciului material cauzat acestora ca urmare a accidentelor rutiere. Specialitii laboratorului, n colaborare cu Institutul Unional de ramur, au realizat, prin metode instrumentale de investigaie, o serie de cercetri privind expertiza esuturilor textile arse, formarea unei bnci de date privind materialele fibroase i articolele confecionate din ele etc. V.Postevca, colaborator al acestei secii, a realizat un ir de cercetri tiinifice privind examinarea chimic a articolelor confecionate din cauciuc i polimeri, ncheiate cu pregtirea i susinerea tezei de doctor n acest domeniu. Experii biologi n comun cu colegii lor din Minsk, Kiev, Alma-Ata, Harkov, Moscova au efectuat o serie de analize complexe ale diferitelor obiecte drept corpuri delicte, n particular, a firelor de pr provenite de la animale, elabornd metodici particulare de cercetare, utilizate de specialitii criminaliti din ar i de peste hotare.
59
Mai trziu, n baza unei hotrri a Guvernului Republicii Moldova, laboratorul este transformat n Institut Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic de pe lng Ministerul Justiiei, condus consecutiv de ctre dr. M.Demcenco, S.Melnicenco, dr. hab., profesor M. Gheorghi. Prin legea nr.371-XVI din 29.12.2005, Institutul capt o alt denumire Centrul Naional de Expertize Judiciare (CNEJ), condus astzi de ctre un practician experimentat, Gh.Creu. Structura Centrului include cinci laboratoare: de criminalistic. de fizic i chimie legal. expertize autotehnice. expertize tehnico-incendiare. expertize judiciare economice. Pe lng aceasta, CNEJ are filiale n mun. Bli, or. Cahul, n care se efectueaz, mai cu seam, expertize autotehnice i contabile-economice. Serviciul criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne s-a extins, pe msur ce sporeau necesitile practicii de aplicare a metodelor i mijloacelor tehico-tiinifice n cercetarea infraciunilor, fiind nzestrate laboratoarele cu utilaje i dispozitive tehnice moderne. n anii 60, n unele secii raionale de miliie mai importante, au fost instituite uniti de experi criminaliti, care i-au asumat o parte din sarcini viznd participarea la aciunile de anchet, la activitile operative de investigaie, precum i la efectuarea unor expertize tradiionale. Din 1965 pn n 1969, acest serviciu a fost condus de doctorul n drept I.K.ahrimanian, ulterior doctor habilitat n drept, profesor al Academiei de Miliie din Moscova. Pe parcursul anilor 60-80, serviciul criminalistic al MAI a fost reorganizat de mai multe ori, fiind instituite: secia tehnico-tiinific, secia tehnico-operativ, secia de expertiz criminalistic. n acest rstimp, au aprut noi subsecii: de expertize speciale (fizico-chimice, biologice, tehnice incen60
diare, ale produselor alimentare), de aplicare a tehnicii speciale, de implementare a sistemului monodactiloscopic de nregistrare i urmrire penal .a. n acest rstimp, inclusiv pn astzi, serviciul a fost condus consecutiv de A.Nikitenko, V.Konev, F.Cornea, P.Gavrilan, S.Covalevschi, S.Bostan, N.Gaibu, A.Rotari, Gh.Creu. La nceputul anilor 90, acestui seviciu i s-a dat o nou denumire Centrul de expertize i examinri criminalistice, trecut n componena Departamentului de poliie criminal. Aceast restructurare a fost nsoit de o majorare semnificativ a personalului, care la ora actual variaz ntre 170190 de specialiti ce activeaz n laboratoare create n fiecare comisariat de poliie din ar, ndrumate metodic de ctre Direcia tehnico-criminalistic a MAI din RM. Aceast Direcie, condus astzi de ctre un practician experimentat, Iu.Florea, cuprinde: secia evidene criminalistice i identificri. secia examinri speciale. secia bomb-tehnic. secia tehnic operativ. secia metodico-tiinific, precum i laboratoare specializate: de transport auto, a comportamentului simulat (poligraf), radiologic, fonoscopic, de cercetare a drogurilor Nord [17]. De implementarea realizrilor tiinei criminalisticii i medicinii legale n practica de urmrire penal este preocupat i Serviciul de medicin legal (SML) al Republicii Moldova, subordonat Ministerului Sntii i Proteciei Sociale, care a fost instituit la 27 septembrie 1951. Astzi, SML, condus de prof. univ., dr. habilitat n medicin Gh.Baciu, ntrunete peste 250 de angajai, dintre care circa 100 sunt medici legiti ce activeaz n toate centrele raionale [21]. Iniial, Serviciul, intitulat Birou Republican de expertiz medico-legal, a fost condus de Petru Areev. Ulterior, din 1958, n fruntea acestei instituii, timp de 30 de ani, s-a aflat Petru
61
Maximov, care a contribuit substanial la dezvoltarea medicinii legale i a criminalisticii n ara noastr. Centrul de Medicin legal coordonator metodic al Serviciului n ansamblu, se afl n mun. Chiinu i include dou secii municipale (tanatologie, secia chimic) i patru laboratoare specializate: investigaii biologice. toxiconarcologie. histopatologie. laboratorul medico-criminalistic. Un aport considerabil n dezvoltarea criminalisticii practice n Moldova i-au adus i lucrtorii Procuraturii, n special, serviciul procurorilor criminaliti, nfiinat la nceputul anilor 70 ai sec XX. Muli colaboratori ai Procuraturii, ai MAI din RM, ai altor organe de ocrotire a normelor de drept din aa-zisa garda veche, care s-au ocupat de cercetarea i descoperirea crimelor grave, cunosc numele vestitului savant criminalist M. Pohis. Autor i coautor al multor lucrri tiinifice, el a pregtit i a susinut teza de doctor n drept pe problema cercetrii omuciderilor nsoite de dezmembrarea cadavrului, care nu i-a pierdut actualitatea nici pn n prezent. Nu mai puin respect merit munca depus de procurorii criminaliti O.Bco, S.creabaci, A.Magdaliuc, cunotinele i experiena crora au fcut posibil descoperirea unei serii de crime cu un mare ecou n anii 80-90 ai secolului trecut. La consolidarea i dezvoltarea tiinei criminalisticii n Moldova o contribuie incontestabil au avut-o i ali savani criminaliti, o bun parte dintre care mbin lucrul tiinific cu activitatea de educaie i instruire a noilor generaii de juriti la Universitatea de Stat, Universitatea Liber Internaional, Academia de Poliie i la alte instituii de nvmnt. Astfel, n diferite perioade, au fost pregtite i susinute teze de doctor n ramura criminalisticii de ctre A.Teleuc , D.Zabunov , V.Lungu, C.Mrza, V.Hrustaliov, Gh.Golu62
benco, M.Gheorghi. Profesorul universitar M.Gheorghi a pregtit i a susinut n 2001 teza de doctor habilitat n drept la specialitatea criminalistic, anticipat de publicarea unei monografii i a altor materiale cu un caracter didactic pe probleme ce in de cercetarea crimei organizate. n ultimii ani, el a tiprit i alte lucrri n materie de tactic criminalistic [22], contribuind substanial i la realizarea unor manifestri tiinifico-practice pe problemele criminalisticii i expertizei judiciare [16]. La ora actual, n legtur cu definitivarea reformei judiciare i de drept n ar, armonizarea legislaiei naionale cu standardele europene, majorarea numrului facultilor de profil n instituiile de nvmnt superior i mediu specializat, munca de cercetare tiinific a practicienilor i a savanilor criminaliti s-a nviorat. De un real folos pentru specialitii din teren, dar i pentru studenii facultilor de drept, sunt crile elaborate de colectivele de practicieni din cadrul MAI din RM, de la Centrul Naional de Expertiz Judiciar de pe lng Ministerul Justiiei, Institutul de Reforme Penale, alte instituii, lucrri precum sunt: Cercetarea la faa locului (ndrumar metodic). Ch., 2002. Ghid de expertize judiciare. Ch., 2005. Examinarea medico-legal a cadavrului la faa locului. Ch., 2004. Expertiza judiciar n cauzele privind minorii Ch., 2005 .a. Acest fapt este determinat i de extinderea contactelor cu colegii din strintate, de participarea activ a criminalitilor moldoveni la diverse Simpozioane criminalistice internaionale, mai cu seam n Romnia, dar i de stagiile fcute de acetia pe diverse domenii de profil n ri dezvoltate (SUA, Israel, Turcia .a.), care, fr ndoial, influeneaz pozitiv i activitatea practic de aplicare a noilor metode i mijloace tiinifice n combaterea criminalitii [18].
63
Participani la simpozionul internaional de criminalistic desfurat la Universitatea Liber Internaional din Moldova. Chiinu, 24-25 septembrie 2004
Cele menionate permit a ne exprima convingerea c criminalistica naional, sprijinindu-se pe bogata practic a criminalisticii sovietice, mbinat eficient cu realizrile actuale ale rilor dezvoltate, ale tehnologiilor informaionale avansate, va evolua n continuare, astfel nct s contribuie cu propria experien la mbogirea fondului general de cunotine criminalistice pe plan mondial.
64
Bibliografie i note
1. .. . .: , 1999. 2. itat dup: .. : . .: , 2001. 3. .. : , , . .: , 2003. 4. .., .. : . : - , 2003 // http:www.poligraf.sp.ru/kazahst.html. 5. . : / . . ... 3- . .: ,1991. 6. CrjanL. Tratat de criminalistic. Bucureti, Ed. PINGUIN BOOK, 2005. 7. .. . ., 1998. 8. ., .., .., .. . . . ... .: -. ., 1999. 9. McelaruV. Balistica judiciar. Bucureti, 1972. 10. .. . . ., . c . 1925. .: , 2003. 11. . . . . c .1908 . .: , 2002. 12. GheorghiM. Criminalistica. Partea I. Introducere n criminalistic. Chiinu. 1995. 13. : / . . ... 3- ., . . .: , 2005. 14. .. : . . 3- ., . .: - , , 2001. 15. .. / : / . .., ... .: , 2001.
65
16. Criminalistica la nceputul mileniului trei: Constatri, tendine, perspective: Materialele simpoz. int. de criminalistic, 24-25 sept. 2004 / col. de red.: Mihail Gheorghi (pre.)-Ch.: .I. Angela Levina, 2005. 17. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Direcia Tehnico-criminalistic/http:mai.md.dirtehncrim_ro/ . 18. n ultima perioad, savanii i practicienii criminaliti din Republica Moldova particip tot mai activ la lucrrile diverselor simpozioane internaionale de criminalistic. Legturi strnse n acest sens s-au stabilit mai cu seam cu colegii din Romnia (Asociaia Criminalitilor din Romnia, Societatea Romn de Criminologie i Criminalistic, Academia de poliie Alexandru Ioan Cuza .a.. 19. n Frana, marcarea cu fier rou a fost abolit de o lege adoptat la 31 august 1832. A se vedea n acest sens: Charles Diaz. La police technique et scientifique. Presses Universitaires de France, Paris, 2000. 20. .. . . .: , 2004. 21. Ziarul Timpul din 14 septembrie 2001. 22. A se vedea, spre exemplu: M.Gheorghi. Tezele generale ale tacticii criminalistice, Chiinu, 2004. Tactica cercetrii la faa locului, Chiinu, 2004. Tactica reinerii bnuitului, nvinuitului, Chiinu, 2004 .a. 23. Locard Edmond. Trait de criminalistique. Lyon.: Joannes DESVIGNE et ses FILS, 1931. 24. .. . .: , 2004.
66
Nu este nimic mai practic dect o bun teorie. R. Kirchhoff Inovaiile nicicnd nu vin de sus. Acestea totdeauna se ridic de jos, la fel ca i copacii care nu cresc din cer spre pmnt, dar de jos n sus, dac seminele lor odat au czut de sus. C. JUNG Nu exist nimic att de perfect ca s fie liber de orice repro. ESOP
Capitolul II OBiECtUL i sistEmUL CrimiNaListiCii

1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica Termenul criminalistic provine de la latinescul crimen, criminis acuzaie de infraciune (infractio, infractionis). Iniial, acest termen nsemna tot ansamblul de discipline juridico-penale, ns mai trziu, la finele sec. XIX, Hanns Gross, judector de instrucie i profesor universitar austriac, a separat criminalistica de la acest ansamblu de tiine, atribuindu-i statut autonom i folosind primul aceast noiune, pentru a da denumire unei noi ramuri ce trateaz tehnica, tactica i metodica cercetrii infraciunilor. Dicionarul explicativ al limbii romne definete criminalistica drept tiin care se ocup cu cercetarea mijloacelor i cu elaborarea metodelor pentru prevenirea infraciunilor, pentru examinarea probelor judiciare n vederea descoperirii infraciunilor svrite i a infractorilor [2, p. 240].
67
Capitolul II. OBiEcTUL i SiSTEMUL cRiMiNALiSTicii
Deci, dac am caracteriza-o pe scurt, criminalistica prezint tiina ce contribuie la descoperirea i cercetarea infraciunilor, avnd menirea s asigure n aceste scopuri organele ocrotirii normelor de drept cu metode, mijloace, recomandaii elaborate n baza celor mai noi realizri ale domeniilor naturii, tehnicii, tiinelor umanistice, ale altor ramuri de cunoatere. Bunoar, n baza descoperirilor din domeniul fotografiei generale, a aprut fotografia judiciar parte component a tehnicii criminalistice. Realizrile fizicii i ale chimiei au fost puse la temelia cercetrii documentelor, cunoaterea legilor fiziologiei omului au deschis posibiliti de examinare a scrisului de mn i a semnturii, utilizarea legitilor psihologiei i ale logicii au nlesnit elaborarea procedeelor de interogare i planificare a investigaiilor etc. Chiar i misterioasele creste papilare de pe palmele minilor au fost decodificate graie descoperirilor din biologie, medicin, apariiei posibilitilor tehnice de a le depista, fixa i ridica de la locul faptei. nc de la nceputurile sale, criminalistica a inut s-i extind i s-i precizeze domeniul su de cunoatere. Obiectul de studiu al tiinei n ansamblu l constituie toat realitatea lumii nconjurtoare. Totodat, fiecare din ramurile tiinei studiaz o latur sau o anumit parte a acestei realiti, fie material sau ideal. De aici i ntrebarea ce studiaz criminalistica, n genere, care este obiectul ei de studiu, locul su n sistemul tiinelor? Rspunsul la aceste ntrebri ar elucida i obiectivele criminalisticii, dac acestea se deosebesc sau nu de sarcinile altor domenii, menite, de asemenea, s contribuie la combaterea criminalitii: criminologia, dreptul penal, dreptul procesual penal etc. ntr-un ir de ri occidentale, criminalistica este tratat similar - ca o tiin a descoperirii i cercetrii infraciunilor,
68
1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica
ns de multe ori aici se includ cunotine din medicina legal, toxicologie, criminologie, psihologia judiciar i din alte domenii de cunoatere [3, p. 40-49]. Prin urmare, doar deosebirea distinct a obiectului i a sarcinilor i poate oferi criminalisticii statut independent fa de alte tiine din cadrul ciclului juridico-penal. Dac ne-am referi succint la istoria dezvoltrii teoriei despre obiectul de studiu al criminalisticii, am observa c literatura de specialitate atest o mare diversitate de preri n acest sens, care, n fond, redau evoluia tiinei i a viziunilor asupra obiectului ei de studiu n fiecare din etapele sale de dezvoltare i existen. De exemplu, ntemeietorul acestei tiine, Hanns Gross, n opera sa Manualul judectorilor de instrucie n sistemul criminalisticii (1898), considera criminalistica o tiin a strilor de fapt n dreptul penal, adic o disciplin care studiaz latura real a faptelor ce cad sub incidena dreptului penal. Criminalistica, prin natura sa scria el la acea vreme ncepe s acioneze atunci cnd dreptul penal, de asemenea, prin caracterul sau, i ncheie activitatea: dreptul material penal are ca obiect de studiu crima i pedeapsa, dreptul procesual penal cuprinde n sine regulile de aplicare a dreptului material penal. ns prin ce mod a fost comis infraciunea, cum pot fi cunoscute i descoperite aceste moduri de operare, care au fost motivele comiterii lor, ce scopuri au fost urmrite despre toate acestea nu ne vorbete nici dreptul penal i nici cel procesual penal. Aceasta constituie obiectul criminalisticii i a prii ei speciale psihologia criminal (cursivul nostru G.G.) [4, p. VII]. Din definiie se observ c, chiar de la nceputurile criminalisticii, obiectul ei, adic fenomenele studiate de noul domeniu de cunoatere, au fost conturate destul de clar i acestea au rmas, n esen, neschimbate pn la ora actual:
69
pe de o parte, modurile de comitere a infraciunilor, astzi privite mai larg activitatea infracional, iar pe de alt parte, cunoaterea i descoperirea acestora, n accepia actual activitatea criminalistic de descoperire i cercetare a infraciunilor. La acea prim etap de dezvoltare a criminalisticii, n cadrul creia se fceau doar acumulri importante de materiale empirice, obiectul ei era determinat i ca cele mai oportune moduri i procedee de aplicare a tiinelor naturii i cunotinelor tehnice n cercetarea infraciunilor (S.Tregubov, 1915), ca mijloc de adaptare la necesitile actului de justiie a realizrilor tiinelor tehnice, naturale i medicale (I.Iakimov, anul 1924). Din aceste definiii se ntrevede opiunea savanilor de la acea vreme de a-i atribui criminalisticii un caracter pur tehnic, utilitar, intitulnd-o i tehnic penal, tehnic poliieneasc fapt determinat i de necesitatea justificrii apariiei unei noi tiine cu un obiect distinct, comparativ cu cele juridice tradiionale. n aceste lucrri, dar i n primele manuale de criminalistic, atenia savanilor se axa doar asupra obiectului special al criminalisticii, menionndu-se c aceast tiin studiaz doar ceea ce ea elaboreaz procedeele tactice, tehnice, metodele de cercetare a infraciunilor n baza generalizrii practicii de anchet i utilizrii datelor unor tiine naturale, tehnice etc. Poate doar poziia cunoscutului cercettor B.aver se deosebea n acest sens de toate celelalte prin faptul c a ncercat s defineasc criminalistica nu prin ceea ce ea elaboreaz, dar prin ceea ce ea studiaz procedeele i modurile de comitere a infraciunii, urmele rmase dup svrirea aciunilor criminale sau lsate de infractor, datele tiinelor naturale i tehnice... [18, p. 66]. Cu toate c aceast idee a rmas neobservat, aici,
70
indirect, se ntrevd unele elemente ale obiectului general al criminalisticii activitatea infracional i rezultatele reflectrii ei n ambiana nconjurtoare sfer social, ce necesit o abordare tiinific, la fel ca i oricare alt dimensiune a activitii umane. Ulterior, sistematizarea experienelor practice a condus la delimitarea clar a compartimentelor de tehnic, tactic i metodic de cercetare a anumitor genuri de infraciuni. A nceput s se neleag c cercul fenomenelor studiate de acest domeniu este mult mai larg dect simpla percepere a criminalisticii ca o ramur tehnic aplicat. La nceputul anilor 50 ai secolului trecut, n spaiul fostei URSS s-a statornicit noiunea tradiional de criminalistic, reflectat anterior i n primele manuale de profil (anii 1935, 1938) ca tiin ce vizeaz mijloacele tehnice, metodele i procedeele de depistare, fixare i examinare a probelor n scopul descoperirii i prevenirii infraciunilor (A.Vinberg, S.Mitricev). Aceast definiie, care reprezenta aa-numitul concept pragmatic al obiectului criminalisticii, a fost acceptat de mai muli criminaliti de la acea vreme. n unele ri, inclusiv Romnia, opinia n cauz, cu unele precizri, datorit rolului ei pozitiv n separarea obiectului i autonomizarea tiinei criminalisticii n ansamblu, este mprtit i de savanii contemporani (C.Suciu, E.Stancu, I.Mircea, V.Berchean, L.Crjan, V.Lpdui, L.Ionescu .a.). Mai trziu, odat cu elaborarea teoriilor criminalistice particulare, dar i a celor general teoretice, aceast definiie a ncetat s corespund ideilor moderne cu privire la obiectul unui domeniu de cunoatere. n a doua jumtate a anilor 60 ai sec. XX, criminalistica a atins un grad mai avansat de dezvoltare, de aceea, obiectivul ei principal se credea nu doar
71
generalizarea i sistematizarea datelor empirice, dar i cunoaterea legilor realitii obiective ce acioneaz n sfera fenomenelor studiate de ea. Fr a scoate n eviden legturile iminente ce exist ntre fenomenele ce urmeaz a fi cunoscute, este dificil a ptrunde n esena acestora. Cunoaterea lor prezint o premis necesar pentru elaborarea unor noi mijloace tehnice i tactice, recomandaii metodice destinate descoperirii i cercetrii infraciunilor. n anul 1967, R.Belkin i discipolul su Iu.Krasnobaev au propus o nou definiie, bazat pe un alt concept operaional, la temelia cruia au fost puse legitile realitii obiective studiate de criminalistic [5, p. 25]. Dup o serie de modificri (1968, 1970), n ultima redacie (1987), unul dintre aceti autori R.Belkin, a formulat-o astfel: Criminalistica este tiina privind legitile mecanismului infraciunii, apariiei informaiei despre infraciune i participanii la aceasta, legitile colectrii, cercetrii, aprecierii i administrrii probelor, cunoaterea crora servete drept baz de elaborare a mijloacelor speciale i metodelor de investigaie judiciar i de prevenire a infraciunilor [6, p. 9]. Aceast definiie a exprimat mai amplu gradul sporit de dezvoltare a criminalisticii, specificul ei n raport cu alte tiine ce au ca obiect de studiu, de asemenea, activitatea infracional i sfera combaterii criminalitii. Ea a trezit un interes tiinific deosebit prin nsi ideea sa metodologic studierea legitilor ce in de sfera investigaiilor judiciare, ceea ce reprezint de fapt obiectul special al criminalisticii. Necesitatea evidenierii acestui obiect se explic prin faptul c unul i acelai fragment al realitii obiective poate fi studiat de diverse tiine, fiecare dintre ele urmrind un interes tiinific distinct. Activitatea infracional, ca obiect general al criminalisticii, expus i prezentat normativ n Codul penal, in72
clude n sine diverse genuri de comportament ilicit. Aceast activitate este studiat nu numai de criminalistic, dar i de dreptul penal, de criminologie, sociologie, statistic, psihologie etc., fiecare valorificnd aspectul su specific. De fapt, obiectul general al criminalisticii nu este att activitatea infracional la general, ct, mai cu seam, unele genuri, tipuri i grupuri de infraciuni aparte, datele generalizate ale crora sunt necesare pentru a crea, respectiv, caracteristicile criminalistice ale acestor genuri, tipuri i grupuri de infraciuni, manifestndu-se ca instrumente matrice de descoperire a unor cauze concrete. Ct privete obiectul special al criminalisticii, adic legitile ce se manifest cu ocazia comiterii infraciunilor i cercetrii lor, menionm c nici n aceast problem nu exist unitate de preri n literatura de specialitate. Din definiia dat de profesorul R.Belkin reiese c fenomenele specifice de cunoatere ale criminalisticii incluse n obiectul ei constituie: 1) legitile mecanismului infraciunii. 2) legitile apariiei informaiei despre infraciune i participanii la aceasta (inclusiv partea vtmat, uneltele i instrumentele infracionale etc.. 3) legitile activitii organelor de drept privind descoperirea i cercetarea infraciunilor, adic colectarea, examinarea, evaluarea i administrarea probelor. 4) produsul tiinific nemijlocit al tiinei, adic metodele, mijloacele, procedeele, numite de ctre autor speciale destinate cercetrii judiciare i prevenirii infraciunilor. n aceast list, primele dou grupe de legiti relev conexiunea dintre procesele ce au loc n cadrul evenimentului infracional, a treia grup raporturile respective din sfera cunoaterii acestui eveniment de ctre organele competente ale ocrotirii normelor de drept. Analiza comparativ a definiiilor expuse de ali autori denot att receptivitatea n ntregime a ideii profesorului
73
R.Belkin (I.Luzghin, G.Zuikov .a.), ct i acceptarea ei cu unele rezerve (I.Panteleev, N.Selivanov .a.) sau dezacordul total cu ea (A.Vasiliev, V.Kolmakov .a.). Savanii criminaliti moldoveni (S.Dora, M.Gheorghi .a.), acceptnd n fond ideea principal a acestei definiii, au exprimat opinii distincte n ce privete caracterul legitilor studiate de criminalistic. Astfel, confereniarul universitar S.Dora susine c obiectul de cunoatere al criminalitilor l constituie doar legitile procesului de creare i administrare a probelor infraciunii, n baza crora se elaboreaz metodele i mijloacele de cercetare criminalistic [25, p. 7]. Deci, n definiie sunt incluse nu numai procesele de reflectare i de cunoatere a activitii infracionale, ci i produsul ei tiinific. ns, dac am lua n consideraie faptul c autorul n aceeai lucrare, la urmtoarea pagin indic modul de svrire a diferitelor infraciuni ca element al obiectului de studiu al acestei ramuri, putem conchide c activitatea infracional, a crei latur important este modul de pregtire, comitere i tinuire a infraciunii, constituie totui o component a obiectului tiinei. Cunoaterea acestor moduri este necesar pentru a stabili varietile de urme lsate ca rezultat al folosirii unui sau altui mod de operare i, n consecin a legitilor ce determin procesul de apariie a probelor n devenire. Prin urmare, legtura dintre modul de comitere i modul de descoperire a infraciunii este o conexiune constant, iminent, care prezint un deosebit interes pentru tiina n cauz. Pe lng aceasta, folosirea de ctre autor a sintagmei crearea probelor o considerm oarecum convenional, ntruct la faa locului apar date faptice, informaii despre infraciune i autorul ei, care doar pe viitor, adic dup expertizarea urmelor i a altor materiale, se pot transforma n probe judiciare.
74
Profesorul M.Gheorghi consider c obiectul criminalisticii prezint legitile reflectrii persoanelor i a obiectelor implicate n infraciune, precum i cele ce se manifest n procesul de ...acumulare, cercetare i utilizare a informaiei referitoare la pregtirea, comiterea, camuflarea infraciunii... [29, p. 8-9]. n aceast definiie, activitatea infracional ca obiect de cercetare este schiat indirect, ntruct acumularea... informaiei referitoare la pregtirea, comiterea, camuflarea infraciunii nu este altceva dect studierea activitii infracionale n toate fazele ei de dezvoltare, cunoaterea crora direcioneaz i elaborarea procedeelor de descoperire i cercetare a acestora. n doctrina criminalistic, dup cum s-a menionat, exist i puncte de vedere cu totul deosebite de cele analizate (A.Vasiliev, V.Kolmakov, V.Koldin, V.Obrazov). Bunoar, V.Obrazov consider criminalistica o tiin despre tehnologia i mijloacele de administrare practic a urmelor (activitatea de cutare i cunoatere) n urmrirea judiciar penal [7, p. 5]. Mai mult, el pune la ndoial faptul c studierea activitii infracionale este cuprins de obiectul tiinei criminalistica, declarnd destul de categoric c aceasta poate fi obiect de studiu, ns nu i a criminalisticii, ci a altei tiine, dac aceasta va avea loc (dea Domnul s nu se ajung pn acolo) tiina despre comiterea infraciunilor ce poate aduce contribuii la sporirea eficacitii lor [8, p. 12]. Este greu de acceptat o astfel de abordare. Aici noi mprtim poziia acelor autori (N.Iablokov, A.Exarhopulo .a.), care consider c investigarea infraciunilor nu poate fi conceput n afara analizei i reconstituirii celor ntmplate: cum a fost comis infraciunea, ce urme i pe ce obiecte au rmas sau neaprat trebuiau s rmn n urma aciunilor ilicite. Deci, investigarea criminalistic presupune n mod
75
obligatoriu cutarea manifestrilor anumitor legiti ce nsoesc pregtirea, comiterea i tinuirea infraciunilor. Aceast prere este mprtit de majoritatea savanilor de profil, ns unii consider c definiia propus de profesorul R.Belkin necesit deja o rectificare. Spre exemplu, O.Baev consider c aceast determinare reclam unele precizri, ca urmare a implementrii principiului contradictorialitii n activitatea judiciar. Astzi, subliniaz el, instana de judecat i pierde calitatea de subiect al criminalisticii, de aceea termenul investigaie judiciar a ncetat s corespund realitilor de azi. Doar prile ce rivalizeaz (acuzarea i aprarea) devin consumatori adevrai ai mijloacelor criminalistice, adic procurorul ca acuzator de stat, pe de o parte, i aprtorul inculpatului, pe de alt parte. Numai acetia, exercitnd funciile procesuale ce le revin, aplic metode i mijloace criminalistice n scopul colectrii i prezentrii spre examinare a dovezilor. Anume ei trebuie s conving instana de judecat de justeea i soliditatea poziiilor adoptate. Sarcina instanei de judecat const n a asculta, a analiza i a pronuna o decizie legal i ntemeiat [52, p. 9-10]. Pe bun dreptate, astzi judectorul nu rezolv sarcini investigative, el valideaz probele prezentate, ascult prerile prilor ce concureaz privind probitatea nvinuirii, aprecierea ei juridic, personalitatea inculpatului, pedeapsa i alte chestiuni legate de acuzare n baza crora, cluzindu-se de Lege i de convingerea sa intim, soluioneaz cazul. Cele menionate, ns, nu nseamn, c judectorul nu trebuie s dein suficiente cunotine cu privire la posibilitile criminalistice la efectuarea actelor de urmrire penal i judiciar, inclusiv a expertizelor, constatrilor tehnico-tiinifice i medico-legale, criteriile de apreciere ale acestora etc.
76
Profesorul A.Exarhopulo argumenteaz necesitatea suplimentrii definiiei profesorului R.Belkin cu nc un grup de legiti ce trebuie incluse n obiectul ei de studiu. Se are n vedere legitile apariiei informaiei despre activitatea organelor de resort n procedurile procesual-penale. El menioneaz c, dac infraciunea se reflect inevitabil n diverse urme (n sensul larg al cuvntului), atunci procedura de cunoatere a acesteia se oglindete, de asemenea, n materialele dosarului penal i n memoria participanilor la investigaie [9, p. 12]. Aceste activiti se reflect, spre exemplu, n procesele verbale ale aciunilor procesuale, n nregistrrile audio sau video a rezultatelor realizrii acestora etc. Pe bun dreptate, o astfel de adugire ar avea i efecte practice, ntruct numai dup materialele dosarului se poate judeca despre calitatea cercetrilor, dac s-au aplicat sau nu mijloce criminalistice, dac s-au efectuat sau nu aciunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanelor cauzei. n aceast ordine de idei, unii savani (N.Iablokov, A.Exarhopulo [9,11]), consider pe drept inacceptabil i propunerea de a lrgi obiectul de studiu al criminalisticii (S.vetkov, O.Baev, T.Volcekaia .a.). Bunoar, profesorul T.Volcekaia susine c criminalistica trebuie privit ca o tiin despre probarea faptelor juridice [12, p.5], recomandrile creia pot fi utilizate nu numai n dreptul procesual penal, dar i n dreptul procesual n general. n literatura de specialitate se menioneaz pe bun dreptate c cunotinele criminalistice se folosesc pe larg n diverse sfere, inclusiv n cele ce nu in de activitatea judectoreasc (activitatea bancar, asigurarea activitilor de antreprenoriat, activitatea detectivilor etc.) fapt care deloc nu presupune c trebuie lrgit obiectul de studiu al criminalisticii asupra acestor domenii [11, p. 32]. Criminalistica a aprut din necesitatea
77
practic de a asigura organele de urmrire penal cu metode i mijloace tehnico-tiinifice de lupt contra criminalitii direcie de dezvoltare care rmne i astzi neschimbat. Mai mult dect att, n legtur cu implementarea principiului contradictorialitii n activitatea judectoreasc, modificarea unor funcii ale avocailor, judectorilor, procurorilor, se propune ca n obiectul ei s se includ i studierea legitilor legate de activitatea profesional a avocailor, elaborndu-se recomandri privind tactica i strategia de aprare [13, p. 44]. Cu alte cuvinte, criminalistica, la fel ca i procedura penal, trebuie s se transforme ntr-o disciplin bazat pe principiul contradictorialitii, care s elaboreze simultan recomandaii concureniale, cu coninut diametral opus, adresate consumatorilor principali ai criminalisticii avocailor i acuzatorilor de stat. Aceast opinie a fost deja analizat i respins pe bun dreptate de ctre o serie de savani de profil n literatura de specialitate [9, 11, 14]. Profesorul R.Belkin subliniaz, n legtur cu aceasta, c nu exist criminalistic de aprare, dup cum nu exist nici criminalistic de acuzare. Exist, ns, noiunea de aplicare a cunotinelor criminalistice de ctre aprtor i de ctre acuzator [14, p. 87]. Activitatea aprtorului este dominat, n mare parte, de interesele clientului, profitndu-se de lacunele n legislaie, de greelile procedurale comise n activitatea organelor de urmrire penal. Elaborarea unor astfel de recomandaii pot fi calificate drept anticriminalistice, ntruct ele ar fi orientate spre opunerea de rezisten cercetrilor n cauz, devenind, n esen, absurde. Astfel de procedee pot fi formulate n cadrul altei discipline, n particular avocatura. De aceea, are dreptate profesorul A. Exarhopulo atunci cnd declar c apariia unei criminalistici contradictoriale va pune
78
punct dezvoltrii criminalisticii ca tiin chemat s contribuie cu mijloacele sale n lupta cu criminalitatea. n ce ne privete, considerm c evoluia oricrei tiine este un proces continuu de autoidentificare i precizare a obiectului su de studiu, a locului ei n sistemul tiinelor. Orice definiie nu poate fi liber de lacune ca s satisfac exigenele tuturor savanilor de profil, deoarece nici una din aceste definiii nu poate s redea imaginea deplin a ansamblului de fenomene ce constituie obiectul de studiu al tiinei criminalistica. Spre exemplu, I.Pjescak consider c n definiie trebuie incluse nu numai legitile apariiei, dar i cele de dispariie a probelor, ntruct i unele i altele sunt studiate de criminalistic [10, p. 16]. Profesorul G.Zorin include n definiie, pe lng legiti, i fenomenele cu caracter absurd, paradoxal [11, p. 33], contradictoriu, aflate n opoziie fa de adevrurile unanim recunoscute, care n criminalistic poart denumirea de mprejurri negative. n acest sens, pot fi menionate i alte fenomene, nu mai puin nsemnate ca legitile n cauz, cum ar fi, spre exemplu, pierderea probelor din diverse motive (obiective sau subiective), alte evenimente ntmpltoare. Din cele menionate se poate trage o singur concluzie: c se pot face la infinit multiple ncercri de a mbunti definiia criminalisticii, de a formula o determinare mai criminalistic dect altele i, n acest sens, nicicnd nu se va ajunge la un numitor comun. Diversitatea mare de formulri denot nu att diferena de preri vis-a-vis de obiectul ei de studiu, ct mai curnd deosebirile privind esenialul n obiectul ei de studiu, ce trebuie inclus n definiie ca element individualizator ce separ tiina n cauz de altele, adiacente, fr de care nu ar putea fi neleas pe deplin nici chiar nsi noiunea de criminalistic. Pentru H.Gross, acest esenial
79
l constituiau modurile de comitere i modurile de cercetare a infraciunilor, pentru I.Iakimov - mijloacele de adaptare la necesitile actului de justiie a realizrilor tiinelor tehnice, naturale i medicale, pentru A.Vinberg mijloacele tehnice, procedeele tactice i metodicile de descoperire i cercetare a infraciunilor, iar pentru R.Belkin i adepii si legitile ce se manifest cu ocazia comiterii i cercetrii infraciunilor [9, p. 19]. Prin urmare, innd cont de cele menionate, credem c orice definiie formulat n acest sens are dreptul la via atta timp ct ea nu schimb imaginea general a criminalisticii i sistemului ei. n caz contrar, pot aprea i exista n paralel diverse criminalistici, cu sisteme i aparate categoriale diferite, ce pot deruta n mare parte pe studeni, dar i pe lucrtorii practici, devenind uneori inutile n activitatea de cercetare a infraciunilor. Indicele adevrat al oricrei tiine este studierea de ctre aceasta a unui fragment al realitii materiale, n scopul relevrii i analizei legturilor ce exist n aceast sfer, adic descoperirea unor legi obiective. n acest sens, fenomenele i procesele respective se analizeaz mai nti la nivel empiric (colectarea, generalizarea, sistematizarea faptelor), mai apoi se scot n eviden legitile lor eseniale (legturile corelative) la nivel teoretic. Acestea din urm trebuie studiate i acest moment urmeaz a fi reflectat n definiie. ns, n contextul celor relevate mai sus, credem c e corect i poziia savanilor care consider c studierea legitilor nu este singurul obiectiv al tiinei criminalistica. Obiectul ei cuprinde n fapt i fenomenele ce apar accidental, ntmpltor, care individualizeaz ntr-un fel fapta, o fac irepetabil. Deci, la determinarea obiectului de studiu al tiinei n cauz, pe lng necesitatea studierii legitilor, trebuie s
80
menionm, n primul rnd, inta cutrii, a dezvluirii, relevrii unor astfel de legiti, precum i studierea evenimentelor ntmpltoare ce se ntlnesc adesea n procesul de cercetare a infraciunilor. n plus, tiina criminalistica ine cont i de cuceririle de ultim or, nregistrate n domeniile tehnicii, naturii, tiinelor umanistice, experiena pozitiv acumulat n aceast ramur pe plan mondial. Pentru caracterizarea obiectului de studiu al criminalisticii, considerm suficient a include n aceast noiune aspectele sus-menionate i produsul ei tiinific, adic metodele, procedeele, mijloacele i recomandaiile elaborate de tiin i destinate descoperirii i cercetrii infraciunilor. Aici trebuie ns fcut nc o precizare. n literatura de specialitate, dup cum s-a menionat, majoritatea autorilor includ n definiia criminalisticii sintagma ea studiaz legiti, acestea fiind enumerate. n legtur cu aceasta, apare o ntrebare: trebuie oare s redm n detaliu toate grupele de legiti ce formeaz obiectul de studiu al tiinei n cauz i, n genere, dac trebuie s menionm, n definiie, c ea dezvluie i studiaz anumite legiti? Pornind de la faptul c, potrivit scientologiei contemporane, obiectivul oricrei tiine, inclusiv al criminalisticii, este tocmai dezvluirea i studierea unor legiti, credem admisibil a nlocui n definiie locuiunea potrivit creia criminalistica este o tiin ce studiaz legiti cu termenul precum c ea prezint o tiin care, n aceast calitate, are menirea s studieze legiti. Aceast omisiune nu diminueaz deloc i nu tirbete plenitudinea definiiei obiectului ei de studiu. La ora actual nu se mai pune la ndoial caracterul tiinific al criminalisticii i, n acest sens, prin activitatea sa creativ de generalizare i obinere a unor noi cunotine, ea urmrete un singur scop descoperirea adevrului tiin81
ific, a legilor, legturilor corelative ce exist obiectiv n sfera luptei cu criminalitatea. Cu att mai mult, cu ct criminalistica, dup cum s-a menionat, studiaz nu numai legiti, dar i fenomene accidentale, care nu arareori prezint obiectul de cercetare al practicienilor dreptului n activitatea lor profesional de combatere a criminalitii. Unele activiti, spre exemplu, studiate de criminalistic, dar comise n stare de iresponsabilitate, dei conin elementele constituente ale infraciunii, ele nu sunt recunoscute ntr-o astfel de calitate. Acestea prezint delicte i instana de judecat n astfel de cazuri adopt msuri cu caracter medical. Deci, aceste elemente, ce privesc unele legiti, valabile i necesare pentru a formula noiunea de criminalistic, pot fi omise n definiia obiectului de studiu al acesteia, care devine astfel mai laconic, mai simpl i mai armonioas [37]. Prin urmare, criminalistica n calitate de domeniu de studiu tiinific va cuprinde: nsi activitatea de dezvluire a legitilor ca rezultat al studierii obiectelor, fenomenelor i proceselor reale, legate de evenimentul infracional i procesul de cercetare a acestuia n faza de urmrire penal i cea de judecat. studierea legitilor scoase n eviden i existente ale obiectelor, fenomenelor i proceselor. analiza fenomenelor, a proceselor i obiectelor ntmpltoare legate de infraciune att n faza de urmrire penal, ct i n faza de judecat [37]. Lund n calcul aceste raionamente, criminalistica poate fi definit, ntr-o form mai generalizat, ca tiin ce studiaz activitatea infracional, mecanismul de reflectare a acesteia n sursele de informaii, precum i activitatea de stabilire a adevrului n cauzele instrumentate, prin meto82
de, procedee i mijloace speciale, elaborate n baza cunoaterii acestor activiti, a experienei pozitive i a realizrilor tiinelor naturii, tehnicii, disciplinelor umanistice. De aici se observ c criminalistica, n calitate de tiin, are un dublu obiect de studiu: 1) legitile realitii obiective i fenomenele ntmpltoare ce se manifest cu ocazia aciunilor cu caracter infracional (pregtirea, comiterea i tinuirea infraciunilor), inclusiv legitile reflectrii acestor fapte n mediul nconjurtor i n memoria oamenilor. 2) legitile i procesele accidentale ce determin munca de stabilire a adevrului n procesul de descoperire, cercetare si prevenire a unor astfel de fapte, inclusiv mecanismul de reflectare a acestor activiti criminalistice n materialele dosarului penal i n memoria participailor la cercetare. Cu alte cuvinte, ea studiaz, pe de o parte, comportamentul fptuitorului cu scopul de a-l cunoate i preveni, iar pe de alt parte activitatea organului de urmrire penal i a altor criminaliti cu scopul de a o cunoate i a o optimiza. Fiecare dintre aceste elemente i are structura i coninutul su. 1. Activitatea infracional i reflectarea ei n sursele de informaii Este de la sine neles c eficacitatea cercetrii infraciunilor presupune buna cunoatere a acestora, de unde i necesitatea permanent de a le studia sistematic i sub toate aspectele. Dreptul penal, dreptul procesual penal, criminologia, alte tiine nejuridice (sociologia, medicina, psihologia) trateaz mai cu seam latura social-juridic a acestor fenomene, ceea ce este insuficient pentru a le cunoate ntr-att, nct s putem elabora metode i mijloace eficiente de combatere i prevenire.
83
n literatura de specialitate se menioneaz, pe bun dreptate, c activitatea infracional, care include n sine toate genurile de infraciuni prezentate normativ n Codul penal, trebuie privit ca oricare alt gen de activitate uman, chiar ca proces tehnologic specific, n care fptuitorul acioneaz, utilizeaz mijloace infracionale, las diverse amprente n mediul nconjurtor i n memoria oamenilor [60, p. 38]. Deci, ea este o parte a realitii sociale i n acest sens prezint unele trsturi specifice. n primul rnd, ea are un caracter destructiv i nu furitor, afecteaz ordinea de drept, macin ca o tumoare organismul social, deformeaz valorile general-umane, economia rii, amenin viaa i bunstarea fiecruia. n al doilea rnd, activitatea infracional, ca derivat a fenomenelor sociale, se dezvolt i se modific odat cu societatea i, n acest sens, cele mai noi realizri ale tiinei i tehnicii, alte succese ale progresului, sunt folosite fr ntrziere de ctre infractori n activitatea lor criminal. Sporete i gradul de profesionalism, de organizare, dotare cu armament, tehnici i tehnologii avansate, ceea ce conduce la transformarea acestui fenomen ntr-un flagel permanent ce amenin securitatea naional a statului. n al treilea rnd, activitatea infracional prezint o structur destul de complex, similar oricrei preocupri sociale, un sistem ce conine o serie de elemente, dintre care cele mai principale, sub aspect criminalistic, considerm c sunt urmtoarele: subiectul infraciunii. mijloacele activitii infracionale. obiectul atentatului. urmele activitii infracionale [32, p. 33]. S le analizm succint. - Subiecii activitii infracionale sunt personajele principale ale infraciunii (organizatorii, executorii, instigatorii etc.), capabile de a exercita activiti ce se pot reflecta n
84
mediul nconjurtor. Acestea posed anumite caliti: biologice, sociale, psihice, psihologice, care, de asemenea, se pot oglindi n amprentele materiale rmase la faa locului, dar i n memoria oamenilor. n acest sens, un interes deosebit l prezint caracteristicile care pot fi uor determinate, sunt evidente, imuabile i, n acelai timp, operante pentru descoperirea faptelor ilicite. Spre exemplu, semnalmentele exterioare frapante, desenul papilar digital, deprinderile i aptitudinile profesionale ale fptuitorului etc. inndu-se cont de aceste caracteristici, se lanseaz diverse versiuni de urmrire penal, se organizeaz cutarea i identificarea fptailor, se elaboreaz tactica de interogare a acestora, se demasc declaraiile de rea-credin etc. - Mijloacele activitii infracionale. Aceast noiune include cele mai diverse lucruri i obiecte ce se utilizeaz pentru a se atinge scopul ilicit. Deci, ele trebuie nelese ct mai larg: o arm de foc, un mijloc de transport, o substan otrvitoare sau dispozitiv exploziv, curent electric de nalt tensiune, mijloace de legtur protejate, de observaie i interceptare ilegal etc. n timpul comiterii actului criminal, aceste obiecte creeaz urme materiale operante, pentru a reconstitui mprejurrile cauzei, precum i pentru a identifica autorul. Ansamblul de mijloace infracionale poate fi divizat n cteva grupe eseniale: unelte (de spargere, instrumente, obiecte contondente, substane lichide, pulverulente .a.). arme (de foc, arme albe, dispozitive explozive .a.). surse de pericol sporit (mijloace de transport, dispozitive de uz curent, mecanisme de producere, fenomene fizice, substane cu efect puternic i otrvitor). fore i fenomene naturale puse n aciune de ctre fptuitor (ruperea digului unui canal, surparea rocii n min, tratarea pe ascuns cu radiaii de nalt frecven etc.).
85
Obiectul atentatului sub aspect criminalistic este omul i lucrurile materiale ce-i aparin sau l nconjoar: de la o simpl yal a uii pn la sistemele bancare destul de complexe. Acest element trebuie deosebit de conceptul juridicopenal al obiectului infraciunii, care abordeaz n principal sfera relaiilor sociale. Deci, obiectul activitii infracionale este orice corp material aflat n stare solid, lichid sau gazoas supus unei aciuni nemijlocite i susceptibil s o reflecte. Personalitatea victimei sub aspect criminalistic trezete interes prin nsuirile i raporturile sale cu alte persoane elemente care nlesnesc descoperirea i cercetarea faptei. De pild, n cazul omuciderii, o importan deosebit prezint modul de via, anturajul, viciile, cnd i cu cine a avut ntrevederi victima nainte de deces etc. Astfel de date permit a elabora versiuni cu privire la persoana interesat de moartea victimei. Important este s subliniem c marea diversitate de obiecte din scena infraciunii, de asemenea, poate indica unele caracteristici ale fptaului. Spre exemplu, mprejurrile unui furt de bunuri din locuin pot semnala vrsta, sexul, particularitile fizice ale autorului etc. [55]. Urmele activitii infracionale n accepia larg sunt diversele modificri ale strilor de fapt i ale obiectelor din lumea material, dar i din sfera relaiilor sociale aprute ca urmare a comiterii unei infraciuni. n sens restrns, urma este orice consecin remanent ivit n faza final a procesului de reflectare a unui obiect pe suprafaa sau n masa altuia. Aceste urme, aprute obligatoriu i nedorit de infractor n procesul aciunilor infracionale, trebuie considerate drept un rezultat colateral al acestora, scopul principal fiind satisfacerea unor necesiti, dorine, pasiuni nsoite de pricinuirea daunelor fizice, materiale, morale valorilor protejate de
86
lege. Adunate, fixate i expertizate procesual n cadrul aciunilor de urmrire penal, urmele materiale, dar i cele ideale, servesc ca surse de prob n activitatea criminalistic de investigaie a infraciunilor i identificare a fptuitorilor. Informaia cu semnificaie criminalistic privind elementele activitii infracionale, dar mai cu seam legturile i interdependena dintre ele permit a obine un tablou amplu al trsturilor criminalistice ale infraciunii concrete. Generalizarea acestor date n cadrul studiilor complexe a unui numr reprezentativ de cauze de acest fel formeaz caracteristica criminalistic sau modelul informaional al anumitor genuri i categorii de infraciuni, care include i imaginea proceselor de reflectare a lor n realitatea nconjurtoare n form de urme reflectare. Deci, procesele de oglindire a activitilor ilicite n cmpul infracional prezint, de asemenea, unul din obiectivele importante de studiu ale tiinei criminalistica. Nici una dintre tiinele existente nu i propune s examineze componentele materiale ce privesc reflectarea aciunilor infracionale n scena unde acestea se desfoar. Fiind ntr-o conexiune reciproc, determinat de unitatea de loc, de omogenitatea preocuprilor criminale, urmele materiale nfieaz un mecanism unic de comportament i de manifestare al autorului. Utilizarea judicioas a acestor urme deschid posibiliti de a reconstitui fapta, de a modela aciunile fptuitorului, de a stabili unele caracteristici ale acestuia, utile pentru a-l identifica i a descoperi cauza n ansamblu. n accepia larg a cuvntului, activitatea poate fi interpretat ca un mod de existen al omului, o capacitate a acestuia de a modifica realitatea. Deci, este un act de influen exercitat asupra mediului material, un sistem de interferene dinamice consecutive dintre om i lucrurile ce-l nconjoar,
87
n care unul dintre obiecte influeneaz, iar cellalt recepioneaz aceast influen. Prin urmare, infraciunea, ca act operaional, este legat de mediul n care aceasta se desfoar, exercitnd influen asupra lui i reflectndu-se totodat n el. Reflectarea prezint una din nsuirile de baz ale materiei i, n acest sens, orice fenomen n derulare se reflect n obiectele, strile de fapt, persoanele cu care acesta interacioneaz. Rezultatele acestor reflectri reprezint multiplele amprente ale infraciunii i autorului ei, utile pentru a stabili adevrul n cauzele cercetate. Apariia urmelor i a altor surse materiale de informaie cu semnificaie criminalistic are un caracter universal, constant, repetabil i indispensabil, supunndu-se legitilor obiective comune oricrui proces de reflectare a diverselor activiti, inclusiv a celor ilicite. Pentru ca aceste urme, depistate n cursul cercetrilor, s devin probe judiciare, ele trebuie adunate, examinate, evaluate i administrate conform cerinelor legii procesual penale. Aceste operaii efectuate de organele de ocrotire a normelor de drept se supun, de asemenea, unor legiti ce trebuie stabilite de criminalistic, adic n ce condiii, cnd, n urma cror aciuni i procese apar aceste urme, ct timp ele se pstreaz, ca rezultat al cror factori i cum se modific [35, p. 17]. Aprofundarea cunotinelor despre aceste legiti constituie, de fapt, esena dezvoltrii criminalisticii ca tiin. n baza cunoaterii lor, dar i a altor evenimente aprute ntmpltor i legate de infraciune, se elaboreaz metode, mijloace, procedee i recomandaii practice de combatere i prevenire a faptelor penale. Prin urmare, pentru a cunoate activitatea infracional i mecanismul de reflectare a ei n sursele de informaii, tiina criminalistica dezvluie i studiaz o serie de legiti spe88
cifice, cele mai importante fiind urmtoarele: conexiunea dintre elementele structurale ale sistemului infraciunii i gradul de reflectare a acestora n caracteristica criminalistic a genului de infraciuni. legturile comportamentale dintre subiectul infraciunii i ali coparticipani, precum i cu victima, ce pot precede, nsoi sau succede svrirea infraciunii. influena strilor de fapt, a modului de comitere a infraciunii, a calitilor subiective ale fptaului asupra particularitilor de desfurare a actului infracional. repetabilitatea necesar a procesului de apariie a urmelor, care const n faptul c la svrirea aciunilor concrete, n condiii similare, vor aprea urme analogice (spre exemplu, la tragerea sub un unghi fa de suprafaa unui obiect dur, glonul n totdeauna va lsa o urm de ricoeu). apariia informaiei legate de evenimentul infracional n contiina victimei, a martorilor, bnuiilor i nvinuiilor, lundu-se n consideraie factorii meteorologici, psihofiziologici etc. Aici se are n vedere c n criminalistic se ine cont i se folosesc realizrile altor tiine (psihologia, fiziologia) privind nsuirile biologice, fiziologice, psihologice ale omului. Sprijinindu-se pe cunotinele despre aceste legiti, criminalistica elaboreaz diverse procedee criminalistice de obinere a informaiei verbale obiective n cadrul cercetrilor. Ca s se neleag mai clar acest ultim aspect, oarecum destul de abstract, citm un exemplu legat de audierea persoanelor. Dac, la nceputurile criminalisticii, recomandaiile ei se bazau n mare parte pe generalizarea materialelor empirice, mai trziu, acestea se fceau numai dup ce deveneau cunoscute toate legitile, inclusiv cele dezvluite de alte tiine i care caracterizeaz fenomenul n ansamblu.
89
La acea etap se recomanda, spre exemplu, s fie interogat urgent victima, martorul ocular, pentru a se obine informaii ct mai precise i veridice, necunoscndu-se toate aspectele specifice ce determin procesele de percepere i reproducere a informaiei. Caracterul selectiv i stingerea memoriei este o legitate de percepere i pstrare n contiin a informaiei. O alt legitate se manifest prin faptul c procesul dispariiei informaiei din memorie nu este o curb n descretere. Grafic, ea se prezint sub form de depresiuni i vrfuri de impulsuri, ceea ce nseamn diminuarea sau sporirea volumului de informaie recepionat. Evoluia acestui proces depinde de o seam de factori capacitatea memoriei, condiiile i motivaia perceperii, necesitatea memorizrii etc. De aceea, victima, spre exemplu, poate relata mai exact i mai deplin despre evenimentul infracional peste cteva zile (de regul, peste 5-7 zile) dect imediat dup atentatul asupra sa. Acest fenomen se explic simplu: aflndu-se sub imperiul celor ntmplate (emoii, team, suferine), partea vtmat nu poate s-i aminteasc unele detalii, iar mai trziu, calmnduse, le reproduce mai amplu i mai exact [35, p. 5-6]. Acest exemplu denot faptul c procesul de percepere i stocare n memorie a informaiei se caracterizeaz prin aciunea simultan a unui complex de legiti, uneori contradictorii. Prin urmare, numai luarea n calcul a tuturor acestor factori deschide posibiliti de a formula recomandri eficiente, sprijinindu-ne pe caracterul obiectiv de desfurare a acestui fenomen, n cazul nostru de obinere a informaiei la audierea persoanelor. 2. Activitatea de investigaie i stabilire a adevrului n cauzele instrumentate, reflectarea ei n materialele dosarului i n memoria participanilor la cercetare
90
tiina criminalistic studiaz practica de descoperire i cercetare a infraciunilor n scopul elaborrii unui cadru optim de realizare a acesteia. Deci, este o activitate de cutare i cunoatere ce permite a stabili situaiile tipice de urmrire penal ce apar pe parcursul cercetrilor pentru a elabora recomandaii, procedee i mijloace specifice de soluionare a acestora n cadrul diverselor varieti de infraciuni. Raportat la activitatea infracional, activitatea de descoperire i cercetare a infraciunilor este antagonist i generat de prima. Se desfoar, de regul, n condiiile unei opuneri de rezisten din partea fptailor. Deci, ntre aceste activiti exist o legtura organic, care presupune c la elaborarea metodelor i procedeelor de investigaie a infraciunilor trebuie luate n calcul i analizate modurile de pregtire, comitere i tinuire a acestora de ctre fptai. Obiectivul principal al activitilor cu caracter criminalistic rezid n descoperirea infraciunilor i identificarea autorilor, elaborarea msurilor de prevenire a astfel de fapte pe viitor. Aceast activitate cuprinde cteva varieti: activitatea de cercetare a infraciunilor. activitatea operativ de investigaie. activitatea de expertiz judiciar, activitatea criminalistic de prevenire a infraciunilor. activitatea de cercetare tiinific i tiinifico-didactic [54, p.24]. Activitatea de cercetare a infraciunilor este una din principalele preocupri criminalistice i include urmrirea penal, n parte i activitatea judectoreasc. Cunotinele criminalistice, mijloacele tehnico-tiinifice n cadrul acestor activiti se utilizeaz n mai multe scopuri: determinarea mecanismului infraciunii, a metodelor i mijloacelor de tinuire a ei. identificarea fptuitorului dup urmele materiale sau dup semnalmentele exterioare.
91
probarea existenei (sau inexistenei) faptei evenimentului infracional dup amprentele lsate la faa locului. depistarea, colectarea i expertizarea urmelor i a altor materiale de prob. obinerea declaraiilor de la diverse persoane privind mprejurrile comiterii infraciunii. stabilirea grupei generice i individualizarea uneltelor infracionale. obinerea unor date informative i de eviden criminalistic .a. Conform Legii procesual penale a RM, ofierul de urmrire penal (persoana care efectueaz urmrirea penal) aplic de sine stttor mijloacele tehnico-criminalistice n cursul actelor de urmrire sau recurge la ajutorul unui specialist n acest sens. Aadar, urmrirea penal este o activitate complex, care const n efectuarea de acte procesuale i de investigaie operativ n scopul stabilirii circumstanelor cauzei, colectrii, administrrii i verificrii probelor, executat de organul de urmrire n strns colaborare cu unitile de expertiz judiciar i cu subdiviziunile operative de investigaii. Toate aceste activiti sunt reglementate de legea procesual penal, dar i de alte legi organice [40]. Structura lor, de altfel, ca i altele de acest gen, conin mai multe elemente similare activitilor infracionale: obiectul, subiectul, scopul, procedeele probatorii, situaiile de urmrire penal .a. De menionat ns c i colectarea probelor este o activitate foarte important i prezint, de fapt, prima etap n procesul de administrare a probelor. Ea cuprinde un ir de aciuni intermediare: depistarea probelor, ceea ce nseamn cutarea sau relevarea unor date faptice cu caracter probant i adunarea lor.
92
fixarea probelor, adic ntiprirea sau luarea de imagini ale acestor date n ordinea stabilit de lege n scopul cercetrii, aprecierii i utilizrii lor ulterioare. ridicarea probelor activiti ce asigur posibilitatea folosirii acestor probe, a cercetrii lor (mai cu seam cnd este vorba de probele materiale). pstrarea probelor luarea de msuri pentru a conserva datele faptice i sursele lor purttoare n condiii optime. Din cele menionate mai sus, observm c obiectivul acestei etape este acumularea materialelor necesare stabilirii adevrului n cauzele cercetate. Urmeaz ca materialele date s fie analizate i cercetate, ca s putem opera cu ele n procesul de probaiune. Etapa a doua de administrare a probelor examinarea lor, const n cunoaterea de ctre organul de urmrire penal sau de instana de judecat a coninutului acestora, verificarea autenticitii lor, dac acestea se potrivesc sau nu altor probe strnse la dosar. Deci, este un proces de extragere, n care se ia cunotin de informaia ce se conine n probele acumulate. Urmtoarea etap const n aprecierea probelor operaie logic de stabilire a admisibilitii i apartenenei probelor, a raporturilor dintre ele, determinarea importanei i a cilor de utilizare a acestora n scopul constatrii adevrului. n fine, ultima etap utilizarea probelor, prezint o activitate de operare i manevrare (demonstrare) cu probele n activitatea de probaiune, elucidarea tuturor mprejurrilor, care n totalitatea lor constituie obiectul probaiunii n cauza concret. Dac, la etapa de urmrire penal, cunotinele criminalistice se aplic mbinndu-se armonios cu cele juridice,
93
atunci n sfera expertizei acestea se folosesc fr nici o modificare, deoarece expertiza este fundamentat nemijlocit pe rezultatele acestei tiine, sprijinite, la rndul lor, pe cunoaterea anumitor legiti (spre exemplu, a mecanismului de formare a urmelor materiale de mini, de picioare, de dini, lsate de alte pri ale corpului uman, de mijloacele de transport, de instrumente etc.). n linii mari, expertiza judiciar este o activitate practic aplicat efectuat n scopul cercetrii unor situaii de fapt (fenomene, procese, obiecte materiale, organismul uman etc.) n baza anumitor cunotine de specialitate de ctre persoane competente n tiin, tehnic, art, meteug, pentru a afla adevrul n cauzele penale, civile, administrative. n lucrrile tiinifice i n legislaia naional, expertiza judiciar este apreciat i ca activitate tiinifico-practic [41] sau ca proces i rezultat al unei cercetri tiinifice [42, p. 5] opinii discutabile, care au fost deja analizate n literatura de specialitate [33, 38]. Credem c analiza probelor materiale n cadrul expertizei, dei, aparent, se aseamn cu cercetarea tiinific, prezint o serie de particulariti inerente activitii practice i nu celei tiinifice. Aici se aplic metode, procedee i mijloace fundamentate tiinific pentru a soluiona sarcini practice de aflare a adevrului n diverse cauze judiciare, pe cnd scopul cercetrilor tiinifice const n dezvluirea i studierea unor noi legiti i legi ale realitii obiective, stabilirea unor fapte, verificarea unor ipoteze tiinifice. Persoanele competente nu efectueaz aici cercetri tiinifice n sensul analizat, dar aplic n sferele lor de activitate soluiile deja existente, validate tiinific i verificate n practic. n ceea ce privete recunoaterea expertizei ca activitate tiinifico-practic, o considerm, de asemenea, ndoielni94
c. Profesorul T.Averianova este n acest sens mai categoric, socotind-o lipsit de corectitudine, ntruct o astfel de soluie permite a considera tiinifico-practic aproape oricare activitate practic nalt tehnologizat, spre exemplu, construirea mainilor, lucrrile din gospodria steasc realizate conform cerinelor tiinei agrotehnice, operaiile chirurgicale pn la incizia unui furuncul sau extirparea unui dinte bolnav [38, p. 158]. Activitatea operativ de investigaie se exercit n mod public i secret de ctre subdiviziuni speciale ale organelor de stat. Scopul principal rezid n depistarea, prevenirea i curmarea infraciunilor. cutarea i urmrirea persoanelor ce se ascund de organele de urmrire penal, precum i a persoanelor disprute fr urm. colectarea de informaii despre evenimentele i aciunile ce pun n pericol securitatea statului, sfera militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova. Activitatea criminalistic de profilaxie a infraciunilor este o component a sistemului naional de profilaxie a infraciunilor, o activitate orientat nemijlocit spre nlturarea cauzelor i condiiilor comiterii acestora. Ea nu urmrete scopul de a lichida definitiv fenomenul infracional declarat n condiiile dominrii ideologiei comuniste. Istoria demonstreaz c infracionalitatea este specific oricrei ornduiri obteti, supunndu-se unor legiti sociale. Deci, este vorba doar de a minimaliza impactul ei negativ asupra societii i statului i de a diminua parametrii ei cantitativi i calitativi pentru aprarea drepturilor i intereselor cetenilor, a securitii lor individuale. Aceast activitate include un sistem de metode, mijloace elaborate special pentru depistarea cauzelor ce determin, nlesnesc sau favorizeaz svrirea infraciunilor, precum i a unor msuri ce mpiedic sau curm aciunile ilicite. Ea este realizat de ofierii de urmrire penal, procu95
rori, colaboratorii serviciilor operative de investigaii, experii unitilor criminalistice, precum i de instanele judectoreti n cadrul dezbaterilor judiciare. n ceea ce privete activitatea criminalistic de cercetare tiinific i tiinifico-didactic, trebuie subliniat c tocmai cercetrile tiinifice au condus la apariia acestui domeniu de cunoatere, n baza lor tiina criminalistic continu s se dezvolte. Dar activitatea tiinifico-didactic, promovat, de regul, de ctre profesorii instituiilor de nvmnt, rezid n elaborarea manualelor, a cursurilor teoretice, programelor i altor materiale didactice necesare pregtirii iniiale i formrii continue a criminalitilor. ntre activitatea infracional i diversele activiti criminalistice menionate mai sus exist legturi directe i diametral opuse, modificndu-se sub influena lor reciproc. Deci, sub aspectul activitii criminalistice de descoperire i cercetare a infraciunilor, obiectul cercetrilor tiinei n cauz servesc, mai frecvent, urmtoarele legiti: - orice activitate infracional creeaz urme i se consum n timp i spaiu. - consumarea unui fenomen legat de infraciune produce, n aceleai condiii, aceleai efecte. - exist un raport invers proporional ntre timpul scurs de la data svririi faptei i ansele de descoperire a infraciunii i de identificare a autorului acesteia. - apariia i repetarea permanent a situaiilor tipice de urmrire penal ce denot caracterul situaional al cercetrii diverselor infraciuni. - stabilitatea alegerii, n cadrul cercetrilor, a mijloacelor i metodelor de depistare, fixare, ridicare, cercetare, apreciere i utilizare a informaiei cu semnificaie criminalistic. - necesitatea permanent de corelare a caracterului tipic
96
i atipic n activitile subiectului cercetrii infraciunilor ce realizeaz cutarea, fixarea, ridicarea i cercetarea urmelor ca reflectare a infraciunii. - tipizarea comportamentului infracional n cadrul urmririi penale a subiecilor infraciunii, a victimelor i martorilor, lundu-se n consideraie factorii spaiali, temporali, psihosociologici etc. [11, p. 27]. Din cele menionate, se observ c procesul de colectare a informaiei probante are, nainte de toate, un caracter informaional-psihologic, legat de posibilitile actuale de detectare i decodificare a informaiei existente n urmele concrete ale infraciunii. Legitile care se manifest cu aceast ocazie i fac drum printr-o multitudine de ntmplri, ntruct evenimentul infracional are un caracter situaional, ce este reflectat n mod individual n sistemul tipic general al infraciunii. De aceea, n cadrul culegerii informaiei despre fapta relevant trebuie s se ia n consideraie nu doar legitile apariiei ei, dar i legitile ce caracterizeaz modificarea acesteia (distrugerea, falsificarea). Un exemplu elocvent n acest sens pot servi mprejurrile negative, care constau n neconcordana urmelor caracterului evenimentului, cnd fie c se creeaz urme care nu trebuie s existe n cazul desfurrii fireti a evenimentului, fie c nu exist urme, cnd acestea trebuie s apar n mod obligatoriu. Sporirea potenialului cunotinelor tehnico-tinifice, modificrile radicale n viaa social-economic i, respectiv, n fenomenul infracional, dicteaz necesitatea dezvluirii unor noi legiti din sfera luptei cu criminalitatea, astfel ca tiina n cauz s fac fa exigenelor societii contemporane. Din cele relatate se observ c criminalistica prezint un domeniu specific de cunoatere ce vizeaz, pe de o parte, activitatea infracional n diversele sale manifestri, iar pe
97
de alt parte, antipodul ei activitatea de descoperire i cercetare a infraciunilor, apariia creia este determinat tocmai de prima activitate i indisolubil legat de ea. Numai stpnind legitile acestor genuri de activitate uman, dar i realizrile de ultim or n diverse domenii ale tiinei, este posibil a elabora recomandri, procedee i tehnici de maxim rigurozitate, asigurnd astfel ofierii de urmrire penal, procurorii, judectorii de instrucie, avocaii, experii i ali practicieni ai organelor de drept cu o baz tiinific solid n activitatea lor profesional de lupt contra criminalitii. Aceasta constituie, de fapt, destinaia social a criminalisticii, utilitatea ei practic.
98
Dac nu se expun preri contrare, nu avem de unde o alege pe cea perfect. HERODOT Noi nu ne ncumetm la multe nu pentru c acestea sunt anevoioase, ele sunt anevoioase tocmai pentru c nu ndrznim s le facem. SENECA Soldatul nelept tie cum s se aranjeze n rnd acolo unde rndurile lipsesc, cum s poarte arma dac nu sunt arme, cum s se apropie de inamic, dac acesta nc nu este. LAOZI
2. Modele sistematice de criminalistic pe plan mondial n majoritatea rilor vest-europene, n SUA, Canada, n statele economic avansate ale Asiei, criminalistica s-a format i se dezvolt ca o disciplin poliieneasc cu caracter aplicativ, pragmatic, menit s elaboreze metode i mijloace de colectare i expertizare a probelor materiale, s pun la punct i s implementeze sisteme automate de stocare i prelucrare a informaiei cu semnificaie criminalistic. De aici i specificul ei: pe de o parte, nzestrarea laboratoarelor de profil cu tehnici i tehnologii de vrf, aplicarea pe scar larg a mijloacelor electronice de calcul, a celor mai noi realizri ale tiinei n investigaiile de expertiz, iar pe de alt parte o atenie redus analizei problemelor teoretice i metodologice. Anume acest fapt determin prezena diferitelor preri, uneori contrare, ale savanilor occidentali privind obiectul, sistemul, natura criminalisticii, corelaia ei cu alte tiine
99
juridico-penale. Exist deosebiri evidente chiar n denumirea acestei ramuri: tehnic poliieneasc (police technique), poliie tiinific (police scientifique), tiin poliieneasc (polizeiwissenschaft), tiine legale (forensic science) .a. Constituindu-se la hotarul secolelor XIX-XX ca un domeniu de cunoatere a modurilor i formelor de activitate a infractorilor i a metodelor tiinifice aplicabile n investigaiile diferitelor crime (H.Gross, R.Reiss), ulterior, criminalistica s-a rspndit n diverse ri dezvoltndu-se sub influena sistemelor de drept ale acestor state, a particularitilor de organizare a structurilor poliieneti n cadrul crora se fondau subdiviziunile criminalistice. Ca urmare, la ora actual, pe plan mondial putem distinge cteva coli de criminalistic modele ce cuprind concepii deosebite privind noiunea i structura tiinei n cauz. n acest sens, exist modele cu sisteme bine conturate i modele nonsistematice. Modelele sistematice conin, de regul, unu, dou, trei, patru sau mai multe compartimente. La primul sistem poate fi atribuit criminalistica rilor romanice (Frana, Italia, Spania .a.), anglo-saxone (Marea Britanie, Irlanda .a.), precum i celor din America Latin (Argentina, Brazilia etc.), n care criminalistica este redus la partea sa tehnic. n aceast doctrin, formulat mai clar de savantul francez Marcel Leclre, noiunea de criminalistic conine dou elemente constitutive: poliia tehnic i poliia tiinific. Primul vizeaz un ansamblu de metode i tehnologii menite constatrii faptei i autorului ei, administrrii probelor de culpabilitate a acestuia, al doilea un ansamblu de cunotine i metode destinate stabilirii dovezilor externe ce privesc vinovia fptaului prin expertizarea i exploatarea indiciilor materiale [48, p. 10-11].
100
2. Modele sistematice de criminalistic pe plan mondial
Aceste dou componente sunt etape logice i succesive, pe de o parte de descoperire, colectare i conservare a urmelor i altor probe materiale ridicate din scena infraciunii, iar pe de alt parte convertirea acestor indici materiali din probe n devenire n probe expertale, obinute ca rezultat al investigaiilor tiinifice de laborator. Lucrrile clasice ale acestei ramificri a criminalisticii mondiale sunt cele semnate de cunoscuii savani Ed.Locard, A.Bertillon, R.Reiss, G.Galton, S.Ottolenghi, J.Vucetici .a. Autorii francezi i belgieni includ n aceast noiune i medicina legal, toxicologia, psihologia judiciar, ns nu evideniaz problemele tacticii i metodicii de cercetare a infraciunilor. Unii autori consider c criminalistica se integreaz cu naturalee n snul criminologiei [52, p. 6], alii, dimpotriv, le consider total diferite [51, p. 8]. n statele anglo-saxone, noiunea de criminalistic este nlocuit cu termenul investigaie tiinific (science investigation) sau, astzi, n limbajul simpozioanelor internaionale, mai frecvent tiine legale (forensic sciences) care includ medicina legal i toxicologia. Ea este definit ca un domeniu de cunoatere privind aplicarea n procedurile judiciare a metodelor medicinii legale i a altor tiine tehnice i naturale. Sistemul bipartit (tehnica i tactica cercetrii infraciunilor), prezent n primele lucrri didactice ale criminalisticii sovietice, astzi persist n criminalistica Germaniei i Austriei. Adepii acestei coli consider criminalistica un ansamblu de procedee tactice i tehnice aplicate n cadrul cercetrii infraciunilor. Tactica este definit ca o teorie despre cele mai oportune activiti sub aspect economic, tehnic, psihologic, desfurate n cadrul descoperirii i prevenirii faptelor penale, iar tehnica criminalistic - drept un sistem de mij101
loace, metode i procese, prin mijlocirea crora i n prezena probelor materiale fapta comis trebuie s fie descoperit (F.Geerds, 1977). Unii savani germani consider criminalistica o ramur a criminologiei ce include, pe lng tactica i tehnica criminalistic, i medicina legal (Kleinschmidt, Zeling). Metodica cercetrii anumitor categorii i grupuri de infraciuni nu este considerat element structural al tiinei criminalisticii. Tot aici trebuie inclus i ideea savantului rus B.aver de a structura criminalistica, la fel ca i tiinele juridice n partea general i partea special, care a dominat n spaul ex-sovietic de la sfritul anilor 30 pn la mijlocul anilor 50 ai sec. XX. Astzi, aceast prere, la care ne vom opri mai detaliat n 4 al acestui capitol, i are noi adepi, care argumenteaz reanimarea ei n noile condiii de dezvoltare a criminalisticii ruseti. Structura tripartit a criminalisticii a fost iniiat de fondatorul acestei tiine, Hanns Gross, n nemuritoarea sa lucrare Manualul judectorilor de instrucie n sistemul criminalisticii (1898), care, dei i-a divizat opera n partea general i partea special, n structura activitilor de urmrire penal evidenia trei niveluri: tehnic, tactic i metodic. Acest sistem a obinut cea mai larg rspndire n multe ri ale lumii, inclusiv n cele din fosta URSS, astzi rmnnd neschimbat i n unele ri ale fostului lagr socialist. Sistematizarea n patru pri complimenteaz sistemul tripartit cu nc o component teoretic metodologic, ce denot gradul sporit de dezvoltare al sistemului, caracteristic tiinei criminalistice din URSS dup anii 70 ai sec. XX, din actuala Federaie Rus i din multe state ex-sovietice, inclusiv din Republica Moldova. Prezena acestui compartiment, devenit deja tradiional n acest spaiu, permite criminalisticii
102
s foloseasc cu randament maximum potenialul cunotinelor tiinifice pentru a soluiona sarcinile sale speciale. Structura criminalisticii alctuit din mai multe elemen te (5-7) este susinut de o serie de autori contemporani din Rusia. La aceast opinie ne vom opri mai detaliat n 4, aici ns notm c sistemul oricrei tiine prezint scheletul ei, marcnd hotarele i structura cunotinelor sale. Totodat, el trebuie s rmn ntotdeauna deschis, ntruct autoizolarea exclude dezvoltarea sistemului, posibilitatea de a-i mbogi coninutul. Pe de alt parte, restructurrile nentemeiate ale sistemului clatin construcia tiinei n ansamblu i pot conduce la dispariia lui. Drept model nonsistematic al tiinei n cauz poate fi considerat actuala criminalistic a SUA, care s-a desprins de la doctrina poliieneasc ce reunea un ansamblu de date cu caracter penal, procesual penal, criminalistic i etic poliieneasc. Aceast coala a aprut sub influena doctrinelor europene, mai cu seam, a modelului anglo-saxon de criminalistic, precum i a legislaiei procesual penale americane, conservatoare n esen i dominat de filozofia pragmatismului, larg rspndit n prima jumtate a secolului trecut. Sub influena acestui curent, n primul sfert al sec. XX n jurisprudena american s-a format coala realist, postulatul principal al creia c dreptul este o art i nu o tiin, sfera emoiilor i a intuiiei i nu a gndirii raionale i a logicii [citat dup: 61, p. 55]. Aceast premis teoretic a servit la crearea, n anii 40 ai secolului trecut, a conceptului de criminalistic drept art a cercetrii infraciunilor [39, p. 10], care a i mpiedicat aplicarea metodologiei tiinifice n analiza sistemului ei. Recunoscut ca tiin doar n anii 50 ai sec. XX, astzi ea prezint un compartiment tehnic al doctrinei poliieneti, bazat pe logic, principii i cunotine validate tiinific.
103
Caracterul specific al criminalisticii din SUA, Canada se observ din definiia ei, formulat n 1963 de Asociaia Criminalitilor din California, conform creia aceasta este o profesie i o ramur tiinific, orientat spre perceperea, individualizarea i evaluarea probelor fizice prin aplicarea realizrilor tiinelor naturale n cauzele juridice [16, p.69]. Aceast definiie, acceptat mai trziu i de ali criminaliti americani, restrnge coninutul tiinei n cauz la nivelul compartimentului de tehnic criminalistic, fapt explicat prin aceea c problemele tacticii i ale metodicii sunt abordate de o alt disciplin poliieneasc, denumit Bazele cercetrii penale. Din acest motiv, uneori se pune semnul egalitii ntre termenii cercetare penal i criminalistic, atribuind-i astfel caracter juridic. Sarcina general a criminalisticii americane, ca, de altfel, i a criminalisticii altor ri occidentale, const n a contribui la realizarea obiectivelor procesului penal, n special, la probarea vinoviei persoanei nvinuite. n literatura de specialitate din SUA, referitor la aceast problem, exist dou puncte de vedere: 1) n procesul de urmrire penal, este necesar a colecta doar probele de acuzare. 2) trebuie cutate i ridicate toate probele, inclusiv cele ce disculp persoana nvinuit. n practic, toat procedura de anchet i de tactic criminalistic are, de fapt, caracter de nvinuire, explicat prin conceptul contradictorial al procesului penal american. Conform acestui principiu, partea acuzatoare i partea aprrii sunt privite ca pri adverse cu drepturi egale i, n aceast situaie, firete, partea acuzatoare nu este interesat s adune probe care ar consolida poziia aprrii [61, p.55]. ncepnd cu anii 60 ai sec. XX, jurisprudena american tot mai mult este influenat de o alt ideologie filozofic, axat pe aplicarea metodelor matematice, statistice, a compu104
terelor n analiza datelor empirice. ncepnd cu aceast perioad, criminalistica american depune eforturi semnificative pentru a valorifica prompt i cu eficien maxim realizrile tiinelor tehnice i naturale n cercetarea faptelor penale, focalizndu-i atenia asupra elaborrii mijloacelor tehnice performante, sistemelor automatizate de stocare i examinare a mijloacelor materiale de prob. Confruntnd aceste modele conceptuale de criminalistic, credem c mai progresiste sunt structurile care au la baz un aparat teoretico-metodologic mai dezvoltat. Organizarea sistematic a cunotinelor tiinifice deschide posibiliti de a perfeciona structura lor, elementele subsistemelor, interaciunea i influena reciproc a acestora, strategia utilizrii potenialului general de cunotine, asigur calitatea n pregtirea cadrelor, n organizarea funcionrii practice a instituiilor criminalistice. Totodat, trebuie menionat c dezvoltarea tehnologiilor informaionale resimite n ultima vreme, mai cu seam progresele mari din domeniul comunicaiilor, au condus la o internaionalizare a tuturor aspectelor sociale i, implicit, a fenomenului criminalitii. Creterea fr precedent a acestuia se observ practic pretutindeni i impune structurile de stat s caute i s implementeze noi msuri de contracarare a acestui flagel. Poliia rilor occidentale se nzestreaz cu cele mai noi metode i mijloace tehnice, care asigur o reacie rapid la svrirea faptelor penale, controlul informaional asupra acestora. Caracterul transfrontalier al infracionalitii (falsificarea valutelor, a crilor de credit, terorismul, traficul de fiine umane, traficul de droguri, contrabanda etc.) conduce la perfecionarea activitii i a structurilor internaionale poliieneti (Organizaia Internaional de Poliie Criminal 105
Interpol, Organizaia Mondial a Vmilor, Europol .a.) n combaterea acestui gen de infraciuni. Cu concursul acestor organizaii se creeaz baze de date electronice, conexate n reele computerizate ce deservesc organele de drept. Spre exemplu, reeaua informaional automatizat nchis, ce deservete poliiile unor state dezvoltate, precum SUA, Marea Britanie, Frana, Japonia, Canada permite a obine informaia necesar accesnd aceast reea chiar din salonul mainii de poliie [49, p. 38]. O atenie sporit se acord i laboratoarelor de expertiz criminalistic, nzestrate cu cele mai avansate echipamente analitice. Este dezvoltat la nivelul exigenelor actuale i aa-numita criminalistic de teren n rile occidentale, adic metodele i mijloacele aplicate n cadrul cercetrii la faa locului, la percheziie, la prezentarea spre recunoatere .a. Laboratoarele criminalistice mobile sunt dotate cu mijloace de analiz-expres a narcoticelor, a sngelui, a explozivului etc., cu detectore de metale, detectoare de cadavre, cu echipament special pentru reinerea fptailor narmai, dar i pentru munca n condiii nefavorabile, extreme .a. Sunt folosite tot mai larg sistemele biometrice de prevenire a atentatelor criminale: mijloace tehnice de control i de acces ce exclud ptrunderea neautorizat n anumite locuri, portul armelor, transportarea drogurilor, a explozivelor etc. Criminalistica din rile dezvoltate a soluionat i alte probleme arztoare, precum elaborarea i implementarea sistemelor automatizate de procesare a informaiei de natur dactiloscopic, balistic, vocalografic, gabitoscopic, de aplicare a altor mijloace analitice n cadrul interogrilor, n special a poligrafului. Acesta se aplic n lupta cu criminalitatea n mai mult de 20 de state dezvoltate, inclusiv SUA, Japonia,
106
Turcia .a., eficacitatea diagnosticrii persoanelor implicate n infraciune dovedindu-se a fi destul de nalt. Totui, menionnd eficacitatea semnificativ a activitii instituiilor criminalistice din SUA i din alte state ale Uniunii Europene, n literatura de specialitate se subliniaz, pe bun dreptate, c aceasta se datoreaz nu att gradului nalt de evoluie a criminalisticii din aceste ri, ct, mai cu seam, nivelului superior de avansare economic a acestor state, ce permite implementarea n activitile organelor de poliie i de urmrire penal a tehnologiilor industriale, informaionale i analitice nalte, precum i dirijrii tiinifice a muncii [49, p.18].
107
Nu v facei planuri mici, ele nu au capacitatea de a v provoca emoii. N. RERIH Pentru noi, este puin s obinem succes, trebuie ca prietenii notri s sufere eec. F. LA ROCHEFOUCAULD tiina trebuie s genereze idei. Dac nu exist idei, nu exist nici tiin. Cunoaterea faptelor prezint valoare numai n msura n care acestea conserv idei: faptele ce nu conin idei sunt gunoaie pentru capul i creierul nostru. V. BELINSKI
3. Sarcinile i metodele criminalisticii Funcia social a criminalisticii contureaz i sarcinile ei, prin care trebuie s se neleag prevestirea imaginar a rezultatelor dezvoltrii acestei ramuri, trasarea cilor i a mijloacelor necesare atingeri lor n perspectiv. Sarcina general este, fr ndoial, asistena tiinific i sprijinul organelor ocrotirii normelor de drept n activitatea lor profesional de descoperire a infraciunilor. Acest obiectiv deriv din scopul procesului penal formulat n art.1 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova, care este soluionat de organele de urmrire penal, avocatur, procuratur, instanele de judecat etc. Prin descoperirea infraciunii n sens criminalistic se are n vedere o astfel de stare a cauzei instrumentate, cnd n cadrul cercetrilor sunt stabilite date faptice relevante pentru soluionarea just a acesteia, inclusiv persoana n privina creia: a) se poate nainta nvinuirea (descoperire incom108
3. Sarcinile i metodele criminalisticii
plet). b) este alctuit rechizitoriul, aprobat de ctre procuror (descoperire complet). c) sentina a intrat n vigoare (descoperire definitiv). Deci, criminalistica, aprut din necesitile practice de lupt mpotriva fenomenului delincvent, pe lng alte discipline ce in de ciclul criminal, contribuie efectiv prin mijloacele i metodele sale specifice la soluionarea acestei sarcini generale combaterea i prevenirea criminalitii. Coninutul ei poate fi precizat prin formularea sarcinilor speciale, caracteristice doar acestei ramuri tiinifice care, tradiional, se reduc la urmtoarele: a) dezvluirea i analiza legitilor ce fac temelia obiectului de studiu al criminalisticii, dezvoltarea de mai departe a teoriei generale i a celor particulare drept condiie necesar pentru lrgirea bazelor teoretice i sporirea eficacitii practice a recomandaiilor ei. n condiiile actuale, acest obiectiv capt o actualitate sporit. Relaiile economiei de pia, ce se afirm tot mai puternic n societatea noastr, asociate cu o concuren acerb, cu lupta pentru pieele de desfacere, tendina de a obine supraprofituri necontrolate, cu reglrile de conturi ntre organizaiile criminale, internaionalizarea i profesionalizarea acestora etc., dar i polarizarea societii, nsoit de srcirea celor mai largi mase de populaie, conduc la modificarea substanial a situaiei criminogene. Aceste fenomene noi necesit o analiz i cunoatere a legitilor ce determin mecanismul de comitere i tinuire a diverselor activiti comerciale criminale, a infraciunilor cu caracter economic, internaional etc. b) elaborarea noilor mijloace i metode de colectare, examinare i utilizare a probelor bazate pe noile tehnologii informaionale, perfecionarea celor existente. Realizarea aces109
tei sarcini este determinant n contextul funciei sociale a criminalisticii. Dup unele calcule [34], numai organelor Ministerului Afacerinilor Interne le sunt necesare circa 600 de tehnici n sensul larg al cuvntului, 2/3 din care in de mijloacele de descoperire i cercetare a infraciunilor. Este evident c elaborarea tuturor acestor mijloace privind soluionarea ntregului spectru de probleme poate fi realizat doar cu eforturile comune ale criminalisticii mondiale. Actualmente munca este specializat pe plan global: exist firme specializate de anvergur, productoare de mijloace tehnico-criminalistice, instituii de for ce dispun de personal tiinific, programatori, ingineri, echipajul necesar etc., activitatea crora este axat preponderent pe elaborarea i producerea unor astfel de mijloace i procedee de profil, pe care nu ezit s le procure chiar i statele puternic industrializate [56]. c) elaborarea i perfecionarea bazelor organizatorice, tactice i metodice ale urmririi penale i a dezbaterilor judiciare. d) studierea criminalisticii rilor dezvoltate, implementarea experienei pozitive a acestora n practica de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor comise n ara noastr. Evoluia tiinei n cauz este impulsionat n mare msur de dinamica i structura criminalitii actuale, aflat mereu n schimbare, ca rezultat al schimbrilor n societate. De aici deriv i necesitatea soluionrii unor sarcini concrete ce privesc realizarea i aprofundarea unor noi cercetri tiinifice n direciile devenite la ora actual prioritare, precum sunt: asistena criminalistic a activitii de combatere a crimei organizate i a corupiei, narcomaniei, mituirii, contrabandei, traficului de organe umane i de persoane, a terorismului, banditismului, asasinatelor la
110
comand, infraciunilor informatice, economice, ecologice etc. implementarea unor sisteme automatizate de nregistrare i eviden criminalistic, de programare i algoritmizare a cercetrii infraciunilor .a. Aceste obiective au, de regul, un caracter provizoriu i suplimenteaz coninutul celor speciale. Totui, la ora actual, odat cu apariia noilor fenomene despre care s-a vorbit mai sus, apare i necesitatea precizrii unor aspecte ale obiectivelor criminalisticii. n literatura de specialitate s-a semnalat deja [35, p.16] c, la elaborarea recomandaiilor sale, criminalistica trebuie s ia n calcul nu numai faptul c a sporit mult profesionalismul i gradul de informare al infractorilor n ceea ce privete activitatea, procedeele i metodele folosite de organele de urmrire penal i cele operative de investigaie. Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul c criminalitatea i consolideaz bazele teoretice ale activitii sale infracionale, tot mai frecvent organizeaz la nivel profesional opunere de rezisten organelor de urmrire penal i judiciar. n reeaua global Internet, dar i n diversele tratate, memorii publicate de lumea interlop exist o multitudine de informaii despre modul cum poate fi triat anchetatorul, cum poate fi nelat poligraful (detectorul de minciuni), cum poate fi confecionat un dispozitiv explozibil etc. Prin urmare, savanii criminaliti trebuie s analizeze i aceste surse din arsenalul criminal, ca s elaboreze recomandaii eficiente i adecvate situaiei create, altfel spus, s studieze teoria i practica tacticii infracionale. Dac, mai nainte, pentru a satisface necesitile practicii de lupt contra criminalitii sub aspect criminalistic era suficient, n esen, s cercetezi modurile de comitere a infraciunilor, particularitile
111
urmelor rmase, caracteristica persoanei infractorului, astzi, evident, aceasta nu mai satisface actualele exigene. Pentru reuita luptei cu criminalitatea, se cere a se investiga activitatea infracional n toate manifestrile sale ca gen de activitate uman independent i prejudiciabil. Sarcinile ce stau n faa criminalisticii i specificul obiectului de cercetare determin i metodele ei de cunoatere. Metoda, n accepia cea mai larg a cuvntului, este modul de percepere, nsuire i transformare a realitii lumii nconjurtoare, o modalitate de cunoatere a realitii, de soluionare a unor sarcini. n cazul nostru, metodele crimina listicii reprezint procesele de formare a cunotinelor crimi nalistice, precum i ansamblul de operaii, procedee inerente activitii de descoperire i cercetare a infraciunilor. Cunotinele criminalistice obinute de ctre ofierii de urmrire penal, procurori, avocai, de ali slujitori ai Justiiei n cadrul instituiilor de nvmnt superior specializat nu prezint un scop n sine. Acestea se manifest doar ca mijloc, instrument de dobndire a noi cunotine despre faptele penale instrumentate n scopul descoperirii i cercetrii lor. Metodele de cunoatere folosite aici sunt destul de diversificate, arsenalul lor sporete odat cu dezvoltarea i integrarea tiinelor, fie c sunt elaborate de ea nsi, fie c se preiau din alte ramuri, adaptndu-le la specificul investigaiilor criminalistice. n practic, acestea se aplic mai cu seam n sistem, adic n cadrul unor metodici adaptate sarcinilor i obiectelor cercetrii criminalistice. Problema metodologiei n lucrrile tiinifice de la nceputurile criminalisticii se ntrevedea doar n linii generale. Spre exemplu, Hanns Gross meniona, n operele sale, doar unele metode particulare de munc cu urmele infraciunii. Savantul rus I.Iakimov n anii 20 ai sec. trecut, vorbea des112
pre adaptarea la actul de justiie a unor metode preluate din tiinele naturii i tehnicii. Deci, n sistemul cunotinelor criminalistice, metodologia s-a evideniat relativ trziu, manifestndu-se de fapt ca un indiciu de maturizare a acestei tiine. n etapa empiric de dezvoltare a tiinei, se creau sisteme de munc practic a poliitilor, detectivilor, judectorilor de instrucie, pornindu-se nemijlocit de la comportamentul infractorilor, adic lundu-se n calcul legitile activitii infracionale. Ulterior, dezvoltarea i perfecionarea acestor procedee de lucru se realiza prin studierea i analiza tot mai profund a acestor legiti. Astfel, n schimbul procedeelor de recunoatere a infractorilor dup unele semnalmente ntmpltore (defilarea deinuilor), au fost introduse sisteme de nregistrare i identificare bazate pe realizrile antropometriei, osteologiei i ale altor tiine. Cele mai eficiente procedee, aprobate de practic, erau fixate i sistematizate de ctre savanii de profil, fiind catalogate drept recomandaii tiinifice. Un exemplu elocvent de sistematizare n acest sens prezint lucrarea fundamental a lui H.Gross Manualul judectorilor de instrucie n sistemul criminalisticii. Prin urmare, teoria privind metodele criminalisticii, care de fapt a semnificat trecerea spre etapa teoretic a tiinei, se formeaz n etapele ei mai trzii. Comparativ cu etapa incipient de dezvoltare, n faa criminalisticii, la etapa ei metodologic, se punea nu numai sarcina de a fixa i descrie metodele folosite n practic de ctre anchetatori i experi, ci i un obiectiv mai nalt de a prognoza i proiecta noi metode, inclusiv cu aplicarea celor mai moderne mijloace de modelare, formalizare, tehnologii matematice computerizate. O etap important n dezvoltarea metodologiei n cau113
z a fost clasificarea metodelor criminalistice, realizat conform diferitelor criterii, n funcie de sarcinile tiinei i practicii criminalistice. Astfel, dup procedurile de lucru cu informaia relevant, n literatura de specialitate [49, p.43] se evideniaz metode de depistare, fixare, decodificare a informaiei, crearea unor sisteme informaionale. n funcie de obiectivele procesului de cercetare a purttorilor de informaie, exist metode analitice, de comparaie, de sintetizare (apreciere). n funcie de sarcinile alegerii metodei i aprecierii ei, o anumit importan are clasificarea lor n: organoleptice i instrumentale, cu caracter nemijlocit i indirect, cantitative i calitative, determinate univoc i statistic de probabilitate .a. Teoria metodologiei acord o atenie sporit interpretrii celor mai semnificative noiuni ale ei: metod, procedeu, mod, modalitate, metodic. Acestea se folosesc de multe ori n vorbirea curent ca sinonime, practic la fel sunt interpretate i de Dicionarul explicativ al limbii romne [43, p.626], pe cnd n metodologia criminalistic lor li se acord o semnificaie distinct. Astfel, profesorul N.Selivanov, ierarhiznd aceste noiuni, consider c procedeul este un element component al modului de aciune (spre exemplu, procedeu de iluminare n cazul microfotografiei), iar acesta din urm constituie parte component a metodei (de pild, metoda microfotografiei), care, fiind mbinat cu alte metode i procedee, formeaz n totalitatea lor metodica soluionrii unei sarcini finale [49, p.44]. Aceast opinie i are explicaia sa legat de structura activitii criminalistice, orientat spre atingerea obiectivului final prin soluionarea sarcinilor intermediare. Acestea din urm se rezolv prin aplicarea unor mijloace, procedee i
114
moduri de aciune, determinate de situaie, combinaia lor n ansamblu formeaz noiunea de metodic, ce asigur atingerea scopului final. Spre exemplu, metodica de relevare a unor texte acoperite sau alterate cuprinde mai multe sarcini intermediare: nlbirea petei, detectarea unor grafismi n textul deteriorat, restabilirea textual a coninutului. Fiecare dintre aceste sarcini se soluioneaz prin aplicarea diverselor procedee i metode criminalistice: fotografia separatoare de culori, fotografia n radiaii infraroii, metoda amplificrii contrastului etc. n acest context, este necesar a delimita i noiunile de metodic, metodologie, care, de asemenea, sunt folosite neunivoc n literatura de specialitate din spaiul romnesc, mai cu seam pentru a intitula ultimul compartiment al criminalisticii ca tiin. n unele manuale editate recent, se acrediteaz ideea c denumirea de metodic, folosit pentru a marca aceast parte a criminalisticii, este oarecum improprie i c mai potrivit ar fi s o numim metodologia criminalistic. n sprijinul ei se aduce noiunea de metodologie, inserat n Dicionarul enciclopedic romn, Vol. III, Bucureti, 1965, p.340-341 i definit ca ansamblu de metode folosite ntro anumit tiin, al crui fundament l constituie sistemul celor mai generale legi i principii ale tiinei respective.... Cu prere de ru, autorii aici ncheie, apreciind c orice alte comentarii devin inutile [44, p.23]. Fr a insista asupra unei analize profunde a acestor argumente, inem s menionm c, n primul rnd, definiia n cauz privete o tiin n totalitate i nu un compartiment al acesteia. n al doilea rnd, i aceasta este important, ansamblul de metode trebuie s aib la baz sistemul celor mai generale legi i principii ale tiinei respective. Este ndoielnic
115
faptul ca principiile criminalisticii, teoriile doctrinare, legile de dezvoltare ale tiinei s se discute n ultimul compartiment. Acesta cuprinde metodici particulare de cercetare a anumitor genuri de infraciuni, care includ n sine sfaturi, metode, recomandaii tiinific argumentate ce constituie produsul final al tiinei. Bazele metodologice ale tiinei n ansamblu se trateaz, de regul, n prima parte a criminalisticii, naintea celorlalte capitole sau compartimente. Oricum, din definiia de sus se observ c metodologia nu se reduce numai la sistemul ei de metode folosite n cercetrile tiinifice. Recunoaterea metodologiei doar ca totalitate de metode ar nsemna o interpretare simplist, pragmatic a acestei noiuni, denumit uneori i metodologie n sens restrns al cuvntului. Profesorul R.Belkin scrie, cu aceast ocazie, c o astfel de interpretare plaseaz pe un plan secundar sensul filozofic, concepia ei despre lume, diminueaz nsemntatea materialismului dialectic, care prezint metodologia tiinific universal [50, p. 41-42]. Prin urmare, metodologia prezint cunotine teoretice sistematizate ntr-un anumit fel i, n acest sens, este un sistem de idei i nu simple modaliti de cercetare. ns, pe de alt parte, ar fi greit s credem c metodele nu au nici o atribuie cu metodologia. Aceasta este o alt extrem, la fel de incorect n procesul de percepere a esenei ei. Teoria despre metodele de cunoatere ale tiinei, inclusiv metodele de formare a unor construcii teoretice, prezint un element component al metodologiei. Deci, este vorba numai de faptul c teoria privind metodele de cunoatere nu epuizeaz prin sine coninutul metodologiei. ntr-un anumit sens, orice teorie ndeplinete i funcii metodologice, ntruct indic direcia i scopul cercetrii. Metodologia se sprijin pe teorie, pe legitile dezvluite i studiate de tiin ca s creeze pro116
cedee de cunoatere i de nsuire practic a realitii. De aici i legtura dintre ele: metodologia se bazeaz pe teorie, iar teoria deservete metodologia, diferena dintre ele avnd doar un caracter funcional. Generaliznd cele spuse, metodologia criminalistic poa te fi definit ca un sistem de cunotine teoretice, ce reflect procesele, metodele i formele de cunoatere tiinific n do meniul criminalisticii. Ct privete intitularea ultimului compartiment al criminalisticii prin sintagma metodica criminalistic sau metodica cercetrii i prevenirii anumitor genuri i grupuri de infraciuni, o considerm potrivit n sensul c exprim mai precis esena i coninutul acestei pri finale ca sistem de teze tiinifice, n baza crora se elaboreaz ansambluri practice de recomandaii i prescripii cu privire la organizarea i realizarea investigaiilor diverselor varieti de infraciuni, prezentate normativ n legea penal. n spaiul fostei URSS, un aport substanial la elaborarea fundamentelor metodologice ale criminalisticii l-au adus cunoscuii cercettori R.Belkin, A.Vasiliev, A.Vinberg, I.Luzghin, S.Mitricev, A.Eisman .a. Lucrrile unora dintre ei, ndeosebi ale profesorului R. Belkin, au influenat considerabil crearea bazelor metodologice ale criminalisticii moderne. Opiniile acestui savant, expuse n prima parte a Cursului de criminalistic, retiprit n 1997 la Moscova n 3 volume, sunt mprtite de mai muli criminaliti i reflectate n diversele manuale i lucrri didactice publicate n ultima vreme. Majoritatea autorilor consider, pe bun dreptate, destul de reuit propunerea profesorului R.Belkin de a ierarhiza toate metodele de cunoatere ale criminalisticii n trei niveluri: metoda universal (dialectic materialist). metodele general-tiinifice (generale) i speciale (particulare).
117
Orice activitate de cunoatere se supune legii universale a dialecticii materialiste, care este determinant i n investigaiile criminalistice. Un rol fundamental l joac aici teza privind capacitatea materiei de a reflecta i de a fi reflectat ncepnd cu formele simple de interaciune dintre dou obiecte materiale i terminnd cu cele mai complexe, ce vizeaz ntiprirea faptelor i a mprejurrilor n memoria oamenilor. Dialectica presupune studierea oricrui fenomen n dinamic, in dezvoltare, depindu-se elementele contradictorii n scopul aflrii adevrului. O astfel de abordare reclam ca n orice situaie s se in cont de legitile generale de dezvoltare a fenomenelor ce se cer a fi analizate. Prin urmare, metoda dialectic prentmpin cercetarea unilateral a cauzelor penale, deschide posibiliti de a cunoate obiectiv esena lucrurilor n profunzime. Fr a ine cont de modificrile ce se produc ncontinuu n obiectele ce ne nconjoar i care au nimerit n orbita infraciunii, este imposibil a formula o concluzie despre identitatea persoanelor sau a lucrurilor ce au suferit astfel de schimbri cu scurgerea timpului, fie din exploatare sau ca rezultat al unor alterri intenionate. Din metoda dialectico-materialist deriv alte metode utilizate n cercetrile criminalistice, i anume cele generaltiinifice, comune mai multor tiine cu caracter tehnic, natural sau umanistic, care se sprijin, bunoar, pe logic: - analiza i sinteza. Analiza este o cercetare bazat pe studiul sistematic al fiecrui element aparte. Sinteza nseamn mbinarea unor elemente separate care pot constitui un ntreg al elementelor dispersate prin analiz, astfel nct s obinem noi cunotine despre legturile i interdependenele lor. Analiza presupune separarea (teoretic) a unui obiect sau fenomen pn la nivelul elementelor, asigurnd astfel
118
plenitudinea i caracterul multilateral al cercetrilor. Aceasta se realizeaz la expertizarea microobiectelor, a unor semnturi i texte scurte etc. Stadiul de sintetizare prezint o apreciere a informaiei obinute din analiz. Spre exemplu, prin sintez se evalueaz dac totalitatea caracteristicilor coincidente ale semnturilor comparate este sau nu irepetabil, adic individualizatoare. n calitate de instrumente de analiz i sintez se folosesc diversele clasificri criminalistice: ale semnalmentelor exterioare ale omului, ale armelor de foc, ale caracteristicilor scrisului, ale versiunilor etc.. - inducia i deducia. Inducia este o form fundamental de raionament, care realizeaz trecerea de la particular la general, adic trgndu-se concluzii generale din analiza unor fapte izolate. O astfel de pist de investigaie se creeaz n cazul n care informaiile despre circumstanele faptei i despre fpta sunt foarte puine, criminalistul se sprijin mai cu seam pe experiena personal, intuiie, pe practica unor exemple anterioare de acest fel. Deducia, dimpotriv constituie un raionament ce realizeaz trecerea de la general la particular. Aceasta este eficient mai ales n cazul n care se cerceteaz infraciunile comise prin folosirea unor moduri tipice, similare. Drept punct de pornire pentru organul de urmrire penal vor servi legitile cunoscute de tiina criminalistic i reflectate n metodicile particulare de cercetare a unor genuri de infraciuni modele matrice informaionale ale acestora. Spre exemplu, la cercetarea omorului nsoit de dezmembrarea cadavrului se va porni de la ideea unei strnse legturi ntre victim i infractor, de unde i sarcina primordial stabilirea identitii cadavrului victimei. - ipoteza este o presupunere cu caracter provizoriu, for119
mulat pe baza unor fapte cunoscute, date experimentale sau pe baza intuiiei etc.. - analogia prezint o form de raionament ce realizeaz activitatea de cunoatere de la particular spre particular, o concluzie verosimil de asemnare a unei nsuiri prezente la dou obiecte sau fenomene, fcut n baza asemnrilor stabilite prin analiza altor nsuiri ale acestor obiecte. Spre exemplu, dup comiterea uneia sau mai multor infraciuni de ctre un fpta identificat i reinut de poliie, se descoper o alt infraciune svit prin acelai mod de operare, temei pentru care se formuleaz o concluzie de probabilitate c i aceasta din urm a fost comis de acest infractor. - abstractizarea este o operaie a gndirii prin care se desprind i se rein unele caracteristici i relaii eseniale ale obiectului cercetrii [43, p.4]. - generalizarea constituie o operaie logic prin care se trece de la noiuni cu o sfer mai restrns i un coninut mai bogat la noiuni cu o sfer mai larg i un coninut mai restrns [43, p.417]. O alt grup de metode au ca suport folosirea organelor senzoriale i de raiune ale omului: - observaia perceperea metodic, nemijlocit i intenionat a unui obiect sau a unui proces. Obiectele specifice supuse observaiei n practica criminalistic de ctre savanii criminaliti, de practicienii din organele ocrotirii normelor de drept sunt urmele infraciunii, semnalmentele statice i dinamice ale anumitor persoane, activitile infracionale sau evenimentele percepute indirect, adic prin mijlocirea altor persoane etc.. - descrierea specificarea unor caracteristici ale obiectului prin observaie i msurare. Manifestndu-se ca mijloc de fixare a informaiei, aceast metod include n sine nu
120
numai diversele procese-verbale ale actelor de urmrire penal, rapoartele de expertiz sau de constatare tehnico-tiinific, dar i alctuirea schielor, a desenelor etc., inclusiv fotografierea i nregistrarea video. - msurarea redarea nsuirilor unui obiect prin parametrii lui cantitativi confruntai cu mrimile etalon (rulet, greutate de cntar etc.). n criminalistic, sunt supuse mai frecvent msurrii urmtoarele obiecte: diverse nsuiri ale obiectelor (numrul lor, mrimea, greutatea, temperatura etc.). latura cantitativ a raporturilor spaiale (deprtarea dintre obiecte, hotarele spaiului etc.). latura cantitativ a raporturilor de timp (frecvena i durata unor procese, fenomene). viteza de deplasare a mijlocului de transport, a omului, animalului, altor obiecte. - comparaia examinarea simultan i aprecierea corelativ a dou sau mai multor obiecte prin confruntare, juxtapunere sau suprapunere. Comparaia este o operaie logic, n cadrul creia se folosesc o serie de procedee logice, precum analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea i analogia. - experimentul - reproducerea artificial a unui fenomen sau proces n anumite condiii n scopul studierii i stabilirii legturii lui cu alte fenomene au procese. Experimentul se folosete n toate subramurile criminalisticii pentru a verifica, preciza sau a obine noi date relevante pentru cauz: crearea unor metodici de expertizare a probelor materiale, elaborarea unor procedee tactice de efectuare a aciunilor de urmrire penal, determinarea celor mai adecvate ci de cercetare a infraciunilor. - modelarea - nlocuirea obiectului original ce trebuie stu121
diat cu un model, adic cu un analog corespunztor, n care sunt reproduse trsturile eseniale ale obiectului autentic. n criminalistic se folosesc pe larg modele materiale, dar i ideale (logice, memoriale), ntruct ele permit a obine informaii despre obiect n lipsa lui. La cele materiale se catalogheaz diversele mulaje de ghips, portrete-robot, impresiunile digitale ale persoanelor implicate n cauz, reconstruirea strilor de fapt de la faa locului, a figurii umane dup craniu etc. Un rol important n activitatea criminalistic de investigaie a infraciunilor l joac i modelele ideale la care pot fi atribuite versiunile criminalistice (operative de investigaie, de urmrire penal, bazate pe expertize etc.). Oricum, trebuie reinut c toate aceste modele-copii ale obiectelor studiate reflect doar parial nsuirile i calitile lor i n acest sens, rmn totdeauna limitate. - metodele matematice i cibernetice se implementeaz intens n criminalistica contemporan, ntruct volumul sporit de informaie acumulat de tiin necesit forme adecvate de stocare, procesare i utilizare i, desigur, cu aplicarea computerelor. Strict vorbind, aplicarea metodelor matematice n cercetrile criminalistice este un indice de maturizare a acestui domeniu. La ora actual, fr a aplica tezele logicii matematice, este greu de dezvluit i de studiat noi legiti ce in de obiectul de studiu al criminalisticii. Practica criminalistic este astzi de nenchipuit chiar i fr aplicarea unor simple calcule: stabilirea vitezei mijlocului de transport dup urmele de frnare, determinarea nlimii fptaului dup urmele de nclminte, distana de la care s-a mpucat din arma de vntoare dup diametrul dispersrii alicelor etc. La fel de frecvent este i aplicarea metodelor matematice n activitatea de expertiz judiciar (cercetrile balistice,
122
autotehnice, traseologice etc.), evidenele criminalistice (mai cu seam n sistemele automatizate de cutare i identificare dactiloscopice, balistice, gabitoscopice etc.), modelarea computerizat, spre exemplu, pentru a reconstitui strile de fapt de la locul unei catastrofe tehnologice sau al unei explozii, unui incendiu de proporii. - metodele euristice sunt incluse n categoria metodelor general tiinifice ale criminalisticii n ultimele decenii. Euristica (de la grecescul heurisko - arta de a descoperi, a gsi) reprezint tiina ce studiaz procesele de cugetare creativ n scopul descoperirii unor noi cunotine. Metodele euristice se aplic pentru a descoperi fapte noi, adevrul n situaiile de urmrire penal neobinuite. A treia verig o constituie metodele speciale ale crimi nalisticii, structurate n dou grupe. 1. Metode criminalistice propriu-zise, adic elaborate de nsi tiina n cauz i valabile pentru cercetrile criminalistice realizate n cadrul tuturor compartimentelor ei: identificarea criminalistic, versiunile criminalistice, prognozarea i diagnostica criminalistic, planificarea i organizarea cercetrilor. O mare parte dintre metodele speciale se elaboreaz pentru a soluiona sarcini tehnico-criminalistice, tactice i metodice, i anume: - metode tehnico-criminalistice (fotografice, traseologice, balistice, gabitoscopice, de descoperire, fixare i cercetare a urmelor n condiii de teren, de interpretare a urmelor la faa locului, de expertizare a probelor n condiii de laborator etc.). - metode tactico-criminalistice sprijinite pe datele logicii, ale psihologiei, organizrii tiinifice a muncii, pe tezele teoriei adoptrii deciziilor, a dirijrii reflexive, a reflexiilor euristice .a.
123
- metode criminalistice de prevenire, descoperire i cercetare a infraciunilor (metode de cercetare programat, crearea unor algoritmi de cercetare i modelare criminalistic .a. ). 2. Metode preluate din alte tiine sau transformate i adaptate creativ la propriile necesiti: - metode fizice i chimice de examinare a morfologiei (structurii exterioare), a compoziiei, structurii i nsuirilor diverselor substane, materiale i articole. - biologice de analiz a urmelor de snge, sperm, saliv, fire de pr de natur uman i animalic, particule provenite de la diverse plante etc. - sociologice, utilizate pentru colectarea datelor despre caracteristica fenomenelor i obiectelor cercetate (anchetarea n cadrul studierii dosarelor penale sau intervievarea colaboratorilor organelor de drept). Acestea sunt cercetri cu caracter tiinific pentru a stabili, de exemplu, condiiile ce au determinat, nlesnit sau favorizat comiterea infraciunii, analiza modurilor de operare a infractorilor etc.. - psihologice, aplicate mai cu seam n cadrul tacticii criminalistice pentru studierea actelor comportamentale ale diverilor subieci ai procesului penal etc.. - statistice, folosite pentru analiza caracteristicilor fenomenelor analizate. - antropologice i antropometrice, aplicate, spre exemplu, pentru identificarea victimei unui omor dup rmiele osteologice .a. Metodele sus-menionate sunt folosite n cadrul cercetrilor tiinifice, dar i pentru a soluiona judicios obiectivele criminalisticii practice de creare a mijloacelor i procedeelor de detectare, ridicare i examinare a probelor, de desco124
perire i prevenire a infraciunilor. Fiecare dintre aceste metode are limitele sale n cunoaterea fenomenelor, a obiectelor i proceselor studiate. De aceea, aplicarea acestor metode nu se realizeaz izolat una de alta, ci numai ntr-o legtur reciproc, n sistem. Deci, att n activitatea practic, ct i n cercetrile tiinifice, pot fi folosite aceleai metode de cunoatere, esena crora rmne neschimbat, indiferent de sfera aplicrii lor. n concluzie, trebuie subliniat c metodele tiinei criminalisticii difer prin scopul i condiiile de aplicare de cele ce se folosesc n practic de ctre ofierii de urmrire penal, de experi sau procurori. Astfel, n procesul de probaiune, metodele de cunoatere i de stabilire a adevrului aplicate n cadrul instrumentrii cauzelor reale sunt strict raportate la cerinele legii procesual penale. Totodat, utilizarea acestora, mai cu seam a celor preluate din alte tiine i adaptate nevoilor actului de justiie, este posibil numai dup o verificare i validare tiinific sever a eficacitii i inofensivitii lor pentru om i mediul nconjurtor i, desigur, n deplin concordan cu normele etice i cu legislaia n vigoare.
125
Problema este doar discrepana dintre ceea ce avem i ceea ce ne dorim. E. DE BONO Problemele de importan vital nicicnd nu pot fi nlturate definitiv. Dac ntr-o zi ele ni se vor prea soluionate, aceasta va fi numai n detrimentul cauzei. Probabil, sensul i scopul existenei unor astfel de probleme const nu n rezolvarea lor, ci n aceea ca noi s muncim nencetat asupra lor. C. JUNG Fr tentativ nu putem obine succes. W. JAMES
4. Evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii Ca oricare alt tiin, criminalistica, n procesul de evoluie, i-a aezat cunotinele ntr-un sistem logic argumentat, ceea ce mrturisete despre independena sa i gradul sporit de maturizare i generalizare teoretic a materialului. De-a lungul istoriei sale, structura ei a fost supus de nenumrate ori unor revizuiri i modificri. Autorii primelor lucrri tiinifice de profil nu evideniau n spe sistemul criminalisticii, socotind-o mai curnd o totalitate de informaii utile pentru lucrtorii practici ai organelor de urmrire penal i judiciare. Acest lucru poate fi observat chiar i n opera ntemeietorului acestei tiine, Hanns Gross Manualul judectorului de instrucie n sistemul criminalisticii (1898). Avnd n vedere modul de structurare a coninutului, doar cu mari rezerve se poate vorbi despre o lucrare sistematizat n sensul analizat.
126
4. Evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii
La fel de diversificate, uneori eclectice, sunt i operele altor pionieri ai criminalisticii. n spaiul fostei URSS, lucrarea care s-a impus printr-un aport substanial n crearea sistemului criminalisticii a fost cartea intitulat Criminalistica. ndrumar de tehnic i tactic penal, aprut la Moscova n 1925 i semnat de ctre cunoscutul savant rus I.Iakimov. El a divizat criminalistica n tehnica penal, tactica penal i metodologie, aceasta din urm reflectnd doar aplicarea metodelor tehnicii i tacticii penale n cercetarea infraciunilor [17, p.352]. Acest sistem trinomic, cu precizrile substaniale fcute de V.Gromov la compartimentul de metodic, i-a gsit reflectare i n primul manual de criminalistic destinat instituiilor juridice de nvmnt superior, editat n 2 volume: Volumul I. Tehnica i tactica cercetrii infraciunilor. M., 1935. Volumul II. Metodica cercetrii anumitor categorii de infraciuni. M.,1936. Mai trziu, o dat cu publicarea n anul 1938 de ctre cercettorul rus B.aver a unei lucrri fundamentale [18, p.56-82], n care criminalistica a fost structurat la fel ca i alte tiine juridice ramurile, n partea general i partea special, aceast noiune a disprut ns din vocabularul tiinific pentru o perioad de aproape 15 ani. Doar la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut cnd ali reputai criminaliti (A.Vinberg, A.Vasiliev, S.Mitricev), n cadrul multiplelor discuii tiinifice, au argumentat ideea de a reveni la sistemul tripartit al criminalisticii, conceptul n cauz a nceput s fie folosit pe larg drept categorie tiinific. Treptat, i-a fcut apariia i al patrulea compartiment n faa celorlalte trei teoria general a criminalisticii, elaborat i propus la nceputul anilor 70 de ctre cunoscutul savant rus R.Belkin. n aceast parte, pe lng aspectele introductive (obiectul,
127
sistemul, sarcinile etc.), s-a propus a se plasa i teoriile criminalistice ce au nsemntate metodologic pentru toate celelalte compartimente tehnica, tactica i metodica criminalistic i care, sumar, ar reflecta integral obiectul de studiu al criminalisticii. La acest subiect vom reveni mai jos cu unele precizri. Aici doar amintim c att vizavi de structur, ct i de coninutul acestui compartiment, ntre savanii de profil la ora actual nu exist o unitate de preri. innd cont de discuiile ce se desfoar i astzi n literatura de specialitate este, de asemenea, prematur a vorbi chiar i despre formarea definitiv a prilor ei constituente ntr-un sistem unanim acceptat. Bunoar, A. Eisman propune structurarea criminalisticii n cinci pri, adugndu-se la cele patru tradiionale i Introducerea n tiin [19, p.9]. De asemenea, a fost compartimentat i manualul elaborat sub redacia lui A.Filippov i A.Volnski, adugndu-se un nou element, Organizarea descoperirii i cercetrii infraciunilor. Versiunile criminalistice [20, p.187]. A.Dulov propune s se adauge compartimentul Strategie criminalistic, n care s fie incluse problemele ce nu-i gsesc locul n actualul sistem al criminalisticii, mai cu seam cele ce in de organizarea cercetrii infraciunilor n condiiile opunerii de rezisten organelor de urmrire penal [21, p.27]. G.Zorin argumenteaz necesitatea divizrii criminalisticii n apte pri: 1. Teoria criminalisticii. 2. Metodologia criminalisticii. 3. Strategia criminalisticii. 4. Tactica criminalistic. 5. Metodica criminalistic. 6. Tehnica criminalistic. 7. Expertiza criminalistic [Citat dup: 14, p. 78]. ntr-adevr, n ultima vreme se observ divergene de preri privind plasarea temelor cursului de criminalistic n compartimentele ei tradiionale. Astfel, nregistrarea crimi128
nalistic, caracteristica criminalistic a infraciunii, versiunile, problematica interaciunii organelor de urmrire cu alte servicii i masele largi de populaie n cadrul cercetrii cauzelor penale, alte teme, autorii unor manuale i programe de criminalistic le-au schimbat locul, plasndu-le n alte compartimente dect cele obinuite. Problema aici const mai cu seam n a determina cercul de teorii i categorii criminalistice ce merit a fi catalogate n rangul celor doctrinare i, respectiv, a le plasa n primul compartiment, general-teoretic. n opinia noastr, astfel de teorii pot pretinde locul respectiv numai dac acestea dezvluie un segment al obiectului de studiu al criminalisticii, fie legitile activitii infracionale, fie cele ce determin apariia informaiei despre infraciune i participanii la comiterea acesteia, sau cele ce condiioneaz activitatea organelor de drept orientat spre cunoaterea adevrului n cauzele penale. Deci, nu exist o unitate de preri n aceast problem. Profesorul V.Bahin are dreptate cnd observ ca ideea exprimat de A.Dulov n acest sens nu poate rezolva pe deplin problema, ntruct noul compartiment propus de ctre acest savant se poate transforma, de asemenea, ntr-o colecie de elemente incompatibile [35, p. 10]. Dar nsi ideea de strategie criminalistic are, n opinia noastr, dreptul la existen, avndu-se n vedere un concept poliienesc general de lupt contra criminalitii, preconizat pentru un termen mai ndelungat. La ora actual, aceste chestiuni se rezolv, de regul, ca funcii ale unor servicii departamentale i se prezint ca programe de stat n lupta cu criminalitatea [22], care, de fapt, nu se abordeaz la nivelul discuiilor tiinifice. Credem c, lund n considerare i experiena pozitiv a rilor avansate, n perspectiva dezvoltrii de mai departe a sistemului criminalisticii, s-ar putea vorbi despre elaborarea unor msuri i
129
recomandaii criminalistice conceptuale de lupt mpotriva criminalitii n ansamblu, n cadrul unui compartiment definitoriu Strategia criminalistic [9, p. 104]. Desigur, este puin probabil c aceste recomandaii i msuri vor avea un caracter pur criminalistic, mai curnd i juridico-penal, criminologic, operativ de investigaie, de organizare i dirijare etc. n etapa actual, n opinia noastr, criminalistica ca domeniu al tiinei i disciplin de studiu, compus din patru pri, n fond, corespunde coninutului su. De-a lungul anilor, ea a fost aprobat de practica pedagogic a mai multor generaii de savani n pregtirea cadrelor de juriti, dovedindu-i eficacitatea i n cercetrile tiinifice. De aceea, orice ncercare de a schimba sistemul tradiional va cltina neaprat fundamentele construciei tiinei n ansamblu, scheletul ei, care-i confer uniformitate i stabilitate. Credem c, deocamdat, nu exist motive att de serioase ca s introducem modificri de aa natur. Poate, mai degrab, unele transformri n interiorul lui, precizri privind criteriile distincte ce trebuie aplicate pentru a repartiza temele n compartimente, dar i succesiunea acestora. Pentru delimitarea problemelor ce par a fi strine, limitrofe actualei structuri, sunt suficiente compartimentul Teoria general a criminalisticii i Tezele generale, situate n faa celorlalte trei compartimente, unde i pot gsi locul multe subiecte noi, aprute n mod firesc n ultimul timp, ca rezultat al dezvoltrii criminalisticii. Desigur, pe msura evoluiei tiinei, vor fi necesare i transformri structurale, nct ea s reflecte adecvat realizrile de vrf ale criminalisticii n perioade istorice concrete. Cnd vorbim despre criteriile de sistematizare a cunotinelor n prile ei constituente, de principiile didactice de prezentare a materialului, avem n vedere dou lucruri im130
portante. Primul, c aceste cunotine sunt reunite n fiecare din compartimentele ei dup obiect. partea general-teoretic dup specificul legitilor realitii obiective studiate de tiina criminalistic. tehnica criminalistic dup mijloacele tehnice i operaiunile de lucru cu sursele materiale de informaie ale infraciunii i mprejurrile legate de ea. tactica criminalistic dup procedeele de realizare a aciunilor de urmrire penal. metodica criminalistic dup metodele, mijloacele i procedeele tehnico-tactice de cercetare a anumitor genuri i grupuri de infraciuni. n al doilea rnd c principiul enunat mai sus este alternat i cu alte criterii, absolut necesare la sistematizarea cunotinelor tiinifice i prezentarea materialului n cursul de criminalistic pentru buna lor nsuire, i anume: 1) de la general la particular. 2) de la simplu spre complex. 3) de la cunotine fundamentale, sintetizate, spre cunotine practice, aplicate. Acest ultim criteriu este un argument n plus ce justific necesitatea crerii primului compartiment al tiinei Teoria general a criminalisticii, unanim acceptat n spaiul fostei URSS. Aici, trebuie ns fcute i alte precizri. n unele manuale, aprute n ultima vreme, consecutivitatea compartimentelor tradiionale este inversat. Parial, acest lucru se observ la G.Zorin, la care ne-am referit mai sus, dar mai cu seam la V.Kornouhov, care sistematizeaz materialul n 5 pri n felul urmtor: 1) Teoria general. 2) Metodicile de cercetare a infraciunilor. 3) Tactica efecturii aciunilor de anchet. 4) Tehnica criminalistic. 5) Efectuarea expertizei judiciare [23, p.18]. Analiznd argumentele citate de ctre acest autor, s-ar prea c are dreptate, ntruct
131
urmele materiale studiate de tehnica criminalistic desigur c prezint un obiect particular comparativ cu aciunile de urmrire penal, care, la rndul lor, devin de asemenea obiecte particulare raportate la scara investigaiilor desfurate n cauza dat. Cu aceast ocazie, profesorul A.Exarhopulo noteaz c criteriul folosit de autorul n cauz este sfera aplicrii recomandaiilor criminalistice, specific obiectului tiinei i nu cursului de criminalistic, deoarece acesta pune aici n aplicare nsui coninutul recomandaiilor respective [9, p. 93]. n sistemul tradiional al criminalisticii, recomandaiile tehnicii criminalistice de aceea devin generale, fiindc sunt preconizate pentru munca cu urmele materiale la general, indiferent de specificul cauzei (omor, jaf, furt etc.). Particularitate n funcie de genul infraciunii capt nu recomandaiile tehnicii sau regulile tacticii, dar specificul de realizare a acestora potrivit situaiei ce s-a creat n procesul de urmrire penal. Pe bun dreptate, este greu de acceptat conceptul acestui manual, ntruct nu se poate ncepe studierea criminalisticii cu particularitile cercetrii anumitor genuri de infraciuni, necunoscnd regulile generale de lucru cu urmele materiale, principiile de efectuare a actelor de urmrire penal etc. De asemenea, nu poate fi acceptat nici teza susinut de V.Kornouhov precum c materialul n elementele sistemului tradiional al criminalisticii este plasat dup principiul de la simplu la complex. Tehnica criminalistic nu poate fi considerat mai simpl pentru percepere i nsuire din motivul c ea este plasat n faa tacticii i a metodicii criminalistice, materialul nu devine mai complex odat cu trecerea de la un compartiment la alt compartiment. Acest principiu, ns, cu siguran este din plin folosit la developarea coninutului unor teme din compartimentele sistemului, ale istoriei cri132
minalisticii etc., ntruct fenomenele complexe pot fi nsuite numai ncepnd cu studierea unor materii mai simple. Este ndoielnic, n acest context, i reanimarea ideii de compartimentare a materialului criminalisticii n Partea general i Partea special, susinut de ctre o serie de autori n literatura de specialitate [8, 23], dndu-i sistemului un aspect asemntor structurii tiinelor juridice ramurale. n fond, coninutul i consecutivitatea elementelor tradiionale ale criminalisticii: bazele teoretice i metodologice cu aspectele sale introductive, tehnica, tactica i metodica criminalistic, aranjate n dou niveluri, s-au pstrat, modificnduse doar denumirea lor. De aceea, este greu de acceptat un astfel de sistem, care nu dezvluie noi legturi ale elementelor structurale, fiind lipsite i de o nou ncrctur didactic. Deci s revenim la structura i coninutul primului compartiment al tiinei criminalistica, Teoria general a criminalisticii sau Fundamentele teoretice i metodologice ale disciplinei de studiu. Ea necesit o analiz mai profund, ntruct tezele ei, n mare parte destul de abstracte, sunt nsuite, avnd n vedere experiena didactic, la un nivel mai sczut de ctre studeni. i aceasta, mai cu seam, deoarece conceptul i structura compartimentului n cauz este neles n mod diferit de ctre nii cercettorii de profil. n publicaiile aprute n spaiul romnesc, problema n cauz a fost abordat de mai muli savani. Bunoar, cercettorul romn N.Zamfirescu observ doar n mod delicat c nu este greit s discutm (sublinierea ne aparine G.G.) despre o teorie general a criminalisticii, propunnd i structura ei alctuit din trei teorii ce nfieaz subsistemele criminalisticii, i anume: tehnica criminalistic teoria egalitii suficient judiciare sau teoria identitii probante. tactica criminalistic teoria cunoaterii i poziionrii judiciare
133
a aciunilor infracionale i a fptuitorilor acestora sau teoria individualitilor. metodica criminalistic teoria organizrii probaiunii [24, p. 28]. ntruct autorul nu desfoar n continuare aceste teorii, nu este pe deplin clar coninutul lor, adic ce se are n vedere. Dac admitem c teoria identitii probante nu este altceva dect teoria identificrii, atunci apreciem c, pe bun dreptate, ea are un caracter universal, cel puin pentru tehnica i tactica criminalistic. Cu toate acestea, obiectul de studiu al compartimentului tehnic nu se reduce numai la procesele de identificare a obiectelor nimerite n orbita infraciunii. Teoria n cauz nu reprezint, spre exemplu, activitatea de detectare, fixare, interpretare i ridicare a urmelor i altor surse de informaie cu semnificaie criminalistic, elaborarea procedeelor i mijloacelor de colectare a probelor etc. De asemenea, i teoria cunoaterii i poziionrii judiciare a aciunilor infracionale i a fptuitorilor, care doar parial exteriorizeaz obiectul de studiu al tacticii criminalistice. Ct privete teoria organizrii probaiunii, credem c ea ine mai cu seam de dreptul procesual penal, n cadrul cruia se studiaz preponderent problematica probaiunii i mai puin de criminalistic, ce are un alt obiectiv s elaboreze metode, mijloace i recomandaii menite s contribuie la descoperirea i cercetarea infraciunilor. Deci, dup cum observm, tentativa autorului de a restrnge i a integra coninutul fiecrui compartiment n totalitate sub umbrela unei singure teorii este sortit eecului. n genere, este puin probabil a formula teorii de un astfel de grad nalt de generalizare, crend poate chiar suprateorii, care ar reprezenta prile criminalisticii, att de complexe i diversificate n ansamblul coninutului lor. n cazul dat, trebuie apreciat o alt idee, ce are drept de existen i de realizare, idee care poate fi desprins din pro134
punerea profesorului N.Zamfirescu crearea unei teorii generale pe baza a trei blocuri de teorii particulare, ce ar exprima respectiv subsistemele criminalisticii tehnica, tactica i metodica criminalistic, adic tiina respectiv n ansamblu. Savantul moldovean S.Dora consider c criminalistica conine compartimentele tehnic, tactic i metodic, anticipate de anumite elemente introductive i de metodologie criminalistic [25, p. 9]. Autorul a plasat aceste elemente n primul capitol al manualului su Criminalistica. Vol. 1. Tehnica criminalistic. Chiinu, 1996, intitulat: Noiunea, sistemul i sarcinile criminalisticii, metodele i principiile fundamentale ale criminalisticii, legtura criminalisticii cu alte tiine. ntruct teoria identificrii criminalistice este expus aici n afara acestui capitol, mai jos, n faa problematicii de tehnic criminalistic, este evident c aceast teorie se refer numai la acest compartiment, ceea ce trezete unele ndoieli [25, p.271]. Teoria n cauz elaboreaz principii i categorii ce au nsemntate metodologic nu numai pentru cercetrile de identificare tehnic criminalistic, dar i pentru identificarea, realizat n cadrul soluionrii sarcinilor tactice, n particular, n cadrul efecturii a unui astfel de act de urmrire penal cum este prezentarea spre recunoatere. Tezele acestui concept au nsemntate metodologic i pentru unele activiti operative de investigaie ce in de cutarea i identificarea infractorilor. Deci, teoria identificrii are o valoare general-teoretic i locul ei n sistemul criminalisticii, credem, trebuie s fie ntr-un compartiment aparte, n faa tuturor celor trei desprituri ale criminalisticii. Acest fapt este confirmat i de structura multiplelor manuale aprute n spaiul ex-sovietic dup anii 70-80 ai secolului trecut. n manualele aprute recent n Romnia, semnate de ctre cunoscuii cercettori Gh.Alecu i L.Crjan, materialul
135
este structurat n patru compartimente, ambele avnd n fa Fundamentele criminalisticii. Salutnd cu cldur aceste noi demersuri sistematice pentru criminalistica romneasc, menionm, fr a insista la o analiz temeinic, valoarea incontestabil a acestora c, i aici, structura noilor compartimente este distinct. Spre exemplu, temeliile manualului elaborat de ctre confereniarul universitar Gh.Alecu cuprind obiectul, metodologia, legtura criminalisticii cu alte tiine, istoricul acesteia, identificarea criminalistic i prevenirea [26, p.11]. Tratatul semnat de ctre profesorul L.Crjan include, pe lng aspectele teoretice introductive (obiectul, sistemul, metodele, principiile, istoricul i locul criminalisticii n sistemul tiinelor), nc 3 elemente identificarea criminalistic, criminalistica i mass-media, capcane criminalistice [27, p. 821-822], ultimele dou componente trezind ndoieli c pot fi catalogate n rangul teoriilor doctrinare i incluse, respectiv, n primul compartiment al criminalisticii. Coninutul lor include, n mare parte, recomandaii concrete, aplicative ce in de problematica interaciunii anchetatorului cu mass-media i cu masele largi de populaie n activitatea de cercetare a infraciunilor, precum i de mijloacele de prevenire a acestora (capcanele criminalistice), de aceea locul lor, credem, poate fi doar n tezele conceptuale i n cadrul compartimentelor de tactic i metodic criminalistic. Discutabile aici sunt i schimbrile de titlu ale compartimentelor: din tehnic criminalistic n criminalistica tehnic, din tactica criminalistic n criminalistica tactic, din metodologia criminalistic n criminalistica metodologic, crend impresia c exist n paralel mai multe criminalistici. Problema structurii primei desprituri a criminalisticii este abordat mai amplu de ctre profesorul M.Gheorghi,
136
care, punnd semnul egalitii ntre locuiunile Introducere n criminalistic i Teoria general a criminalisticii, consider c acest compartiment conine probleme teoretice de ordin general, care au importan metodologic pentru alte compartimente..., precum i unele probleme, aspecte ce nu pot fi ncadrate n celelalte pri componente ale criminalisticii [28, p.18]. n opinia autorului, aici trebuie incluse problematica introductiv (obiectul, sistemul, metodologia, istoria etc.) i urmtoarele teorii criminalistice particulare: identificarea i diagnostica criminalistic, modelul i caracteristica criminalistic a infraciunii, tipologia criminalistic a infractorilor, teoria versiunilor, interaciunea anchetatorului cu serviciile operative i alte subdiviziui la cercetarea infraciunilor, evidenele criminalistice i profilaxia infraciunilor [29]. Aceast opinie ni se pare ntemeiat i, cu unele precizri, poate fi acceptat. Autorul a inclus n structura primului compartiment o serie de teorii ce se refer att la doctrina infraciunii, ct i la doctrina cunoaterii acesteia de ctre organele competente aspecte care constituie, de fapt, obiectul de studiu al tiinei criminalistica. Totui, pare ndoielnic faptul c lipsa unor temeiuri pentru a ncadra unele probleme, aspecte n celelalte pri componente ale criminalisticii poate servi drept argument suficient pentru catalogarea lor n rangul celor doctrinare din primul compartiment. Bunoar, subramura evidenele criminalistice, inclus de ctre autor n prima parte a criminalisticii, mpreun cu versiunile criminalistice, planificarea cercetrilor, situaiile de urmrire penal etc. Tradiional, teoria nregistrrii criminalistice, ce include aceste evidene, cu toate c doar parial este cuprins de noiunea tehnica criminalistic, a fost i, credem, trebuie s rmn un element inseparabil al compartimentului de teh137
nic, la fel ca i utilizarea mainilor electronice de calcul, alte subramuri aprute recent n cursul dezvoltrii criminalisticii. Profesorul A.Exarhopulo menioneaz, cu aceast ocazie, pe bun dreptate, c ar fi mai logic s revedem definiia tehnicii criminalistice, interpretnd mai larg nsui termenul tehnica [9, p.102]. n opinia noastr, nregistrarea criminalistic nu este altceva dect o asisten informaional a descoperirii i cercetrii infraciunilor element component al asistenei tehnico-criminalistice a acestor procese teorie particular n dezvoltare, ce ine de partea tehnic a criminalisticii. n acest sens, la fel de diversificate sunt i opiniile autorilor rui. Bunoar, structura Teoriei generale a criminalisticii, n viziunea fondatorului ei R.Belkin, este alctuit din mai multe elemente: introducere n teoria general a criminalisticii. teorii (doctrine) criminalistice particulare. doctrina privind metodele criminalisticii (metodologia n sensul ngust al cuvntului). doctrina despre limbajul criminalisticii. sistematica criminalistic [30, p.34]. n opinia cercettorului A.Exarhopulo, partea generalteoretic a criminalisticii trebuie s includ n sine acele teorii i doctrine care dezvluie legitile realitii obiective, studiate de aceast tiin, i anume: legitile dezvoltrii a nsi tiinei criminalistica. legitile ce pot fi observate n mecanismul comiterii infraciunii, inclusiv legitile apariiei informaiei despre infraciune. legitile activitii organelor de drept, orientate spre cunoaterea evenimentului infracional, stabilirea adevrului n dosarul penal i prevenirea infraciunilor [30, p.34]. Profesorul I.Vozgrin consider c structura acestei pri trebuie s oglindeasc rezultatele cercetrii obiectului tiinei, scopurile i sarcinile ei, sistemul, metodele, sursele, leg138
turile ei cu alte domenii de cunoatere, istoria apariiei i dezvoltrii tiinei, starea ei n rile din strintate, precum i principiile, limbajul i legile de dezvoltare ale criminalisticii. Pe lng aceasta, n opinia autorului, acest compartiment trebuie s cuprind i un ir de teorii doctrinare, precum ar fi identificarea criminalistic, stabilirea grupei generice, diagnosticul, prognosticul, mecanismul i modurile de comitere a infraciunilor, asistena criminalistic a activitii de investigaie judiciar i alte aspecte ce au importan general-teoretic i metodologic [32, p.7]. Publicaiile recente de profil atest i alte opinii, la fel de diverse i distincte, cu privire la structura prii general-teoretice a criminalisticii [57, p.13]. Deci nu exist o unitate de preri n acest sens. Problema const nu numai n determinarea cercului de doctrine i teorii ce merit a fi plasate, graie elaborrii lor temeinice, n prima parte a criminalisticii, dar i n lipsa anumitor criterii de selectare i sistematizare a unor astfel de doctrine. Poate, doar includerea aici a aspectelor scientologice (de la lat. scientia scientologie disciplin care studiaz tiina ca fenomen social, dezvoltarea i structura acesteia, organizarea, locul i rolul ei n societate [43, p. 960]), metodologice ale criminalisticii i teoria identificrii nu genereaz obiecii. n literatura de specialitate s-a menionat deja, pe bun dreptate, c principalul criteriu care ne-ar permite s catalogm o teorie n rangul celor doctrinare i, respectiv, s o includem n primul compartiment al criminalisticii, este ca ea s dezvluie un fragment al obiectului de studiu al tiinei fie cel ce ine de activitatea infracional sau de reflectarea ei n sursele de informaie (urmele materiale, ideale), fie cel ce vizeaz conceptul de cunoatere a evenimentului infracional de ctre organele competente de drept [9, p.15].
139
De fapt, o atare variant de sistematizare a materialului ni se pare similar cu cea expus mai sus n baza a trei blocuri de teorii ce nfieaz tehnica, tactica i metodica criminalistic. i aceasta pentru c fiecare compartiment i are obiectul su distinct ce reprezint, de fapt, un anumit segment al obiectului de studiu al tiinei n ansamblu. Tehnica criminalistic legitile ce privesc mai cu seam mecanismul de formare a urmelor materiale ca rezultat al activitilor infracionale. tactica criminalistic legitile ce nsoesc preponderent procesul de cunoatere i investigare a faptelor penale de ctre organele de urmrire. metodica criminalistic are ca obiect de studiu particularitile activitii infracionale i ale legturilor iminente ce exist ntre ele, care, luate n consideraie, pot optimiza procesul de descoperire i cercetare a cauzelor concrete. Aceste particulariti mai frecvent vizeaz modul de comitere a infraciunilor, strile de fapt i mecanismul infraciunii, urmele tipice lsate de fptuitor, trsturile personalitii infractorului etc. Prin urmare, primul compartiment ce reprezint teoria general a criminalisticii, pe lng aspectele scientologice, trebuie s cuprind un ir de teorii particulare, care n totalitatea lor ar constitui un model idealizat de cunotine teoretice, acumulate de acest domeniu de-a lungul anilor. Aadar, teoria general a criminalisticii nu poate fi privit ca un simplu compartiment ce coexist alturi de celelalte tehnica, tactica i metodica criminalistic, dar un complex deosebit de cunotine abstracte, o noiune colectiv despre toate fenomenele studiate de prile ei structurale i, n acest sens, noiunea teoria general este ntr-un fel identic cu noiunea tiina criminalistic [9, p. 91]. Diferena const doar n faptul c n structura teoriei generale lipsesc recomandaiile cu caracter practic, aplicativ. Deci, coninutul ei
140
are un caracter pur teoretic. n esen, orice disciplin dezvoltat prezint un sistem de teorii, diverse ca nivel de elaborare i grad de generalizare. De aceea, n opinia noastr, locul acestui compartiment n structura schematic a tiinei i cursului de criminalistic trebuie s fie deasupra celorlalte trei compartimente, ndeplinind i funcii metodologice deosebite: a unifica ntr-un tot ntreg toate elementele ei componente, a generaliza, sistematiza, comprima i simplifica volumul de cunotine ce sporete nencetat, nct s se asigure posibilitatea controlului intelectual al acestora. Revenind la problema sistemului tiinei n cauz, trebuie subliniat faptul c astzi majoritatea manualelor i cursurilor de specialitate din spaiul fostei URSS, dar i din alte ri, trateaz criminalistica drept un sistem de cunotine alctuit tradiional din patru compartimente principale concept la care aderm i noi: - teoria general a criminalisticii (n unele manuale fundamente teoretice i metodologice, care ni se pare mai corect pentru intitularea doar a primei pri a cursului de criminalistic i nu a compartimentului ei de tiin). - tehnica criminalistic. - tactica criminalistic. - metodica criminalistic (metodica cercetrii anumitor genuri i grupuri de infraciuni), toate n unitatea lor, constituind suportul tiinific n lupta contra criminalitii. Justeea acestei argumentri o ilustreaz n mod convingtor coninutul lor: 1. Teoria general a criminalisticii (fundamente teoretice i metodologice) este baza metodologic, pilonul fundamental al construciei tiinei ca atare n totalitate. Aici sunt cuprinse cunotine despre obiectul, sistemul
141
i metodele criminalisticii, principiile i sarcinile concrete, locul i legtura ei cu alte ramuri tiinifice, formnd astfel o veritabil introducere n domeniu i o imagine idealizat a tiinei n cauz. Astfel, pornind de la reflectarea obiectiv a realitii materiale, este de asemenea indicat un ansamblu de idei ndrumtoare, un sistem primar de cunotine teoretice, care reprezint, n esen, teorii particulare extrase din coninutul celor trei compartimente i care servesc drept cluz n elaborarea metodelor, a mijloacelor i procedeelor practice respective, ce in de tehnica, tactica i metodica criminalistic. n aceast ordine de idei, pot fi menionate teoria privind formarea urmelor infraciunii, a identificrii i diagnosticrii criminalistice, a modului de pregtire, comitere i tinuire a infraciunii, a versiunilor i planificrii investigaiilor criminalistice, a altor teorii criminalistice ce au o importan metodologic pentru celelalte compartimente i care, la rndul lor, se diversific odat cu dezvoltarea tiinei. Din cele expuse rezult c structura acestui compartiment este alctuit din trei blocuri de cunotine: 1) bazele scientologice ale criminalisticii. 2) bazele metodologice ale criminalisticii. 3) sistemul de teorii criminalistice particulare. Deci, dup cum sublinia i fondatorul acestui compartiment, R.Belkin, teoria general a criminalisticii constituie un sistem de principii conceptuale, noiuni i categorii, definiii i conexiuni ce interpreteaz obiectul tiinei n ansamblu [58, p.42]. Prile constituente ale tiinei n cauz se fondeaz, la rndul lor, pe principii i metode concrete de analiz a infraciunilor i a activitilor criminalistice de cercetare a acestora, aa cum se observ din cele ce urmeaz. 2. Tehnica criminalistic prezint un ansamblu de cuno142
tine tiinifice cu caracter sintetic, n baza crora se elaboreaz metode, procedee i diverse tehnici, destinate colectrii, examinrii i utilizrii informaiei cu semnificaie criminalistic. Sub aspect practic, ea cuprinde tot arsenalul de mijloace i metode destinat colectrii i analizei materialelor de prob. Compartimentul este structurat n dou pri: 2.1. Tezele generale ale tehnicii criminalistice n care se abordeaz noiunea, sistemul i sarcinile ei, clasificarea, principiile, formele i condiiile de aplicare a metodelor i mijloacelor tehnico-criminalistice, noiunea i coninutul conceptului de asisten tehnico-criminalistic a descoperirii i cercetrii infraciunilor, precum i alte aspecte tehnicotiinifice. 2.2. Mijloacele tehnico-criminalistice, procedeele i metodicile de lucru cu materialele de prob. Fundamentul acestui compartiment l formeaz att datele unor tiine tehnice, ct i naturale, incluse n mai multe subramuri considerate astzi tradiionale: fotografia criminalistic, nregistrarea audio i video. cercetarea criminalistic a urmelor (traseologice. a materialelor, substanelor i articolelor. odorologice i fonoscopice). cercetarea criminalistic a armelor i urmelor acestora. cercetarea criminalistic a documentelor. gabitoscopia criminalistic. asistena informaional a activitilor criminalistice. O direcie relativ nou de cercetare a acestui compartiment poate fi considerat cercetarea criminalistic a informaiei computerizate i a mijloacelor-suport ale acesteia, a dispozitivelor i substanelor explozive .a. 3. Tactica criminalistic constituie, de asemenea, un sistem de teze tiinifice i recomandaii practice, elaborate n baza dezvluirii i studierii legitilor din sfera organizrii, planificrii i efecturii urmririi penale i judiciare, menit
143
s optimizeze procesul de investigaie a infraciunilor, realizat n condiii de mpotrivire real sau potenial, direct sau indirect din partea unor subieci i organe cu interese deosebite de cele ce preocup organele de urmrire penal. Tactica criminalistic este alctuit la fel ca i compartimentul sus-menionat, din dou pri: 3.1. Tezele generale ale tacticii criminalistice ce includ att problematica obiectului, structurii, sarcinilor i principiilor tacticii, ct i bazele tiinifice ale organizrii activitilor de urmrire penal, precum: - planificarea cercetrii infraciunilor. - tactica interaciunii organelor de urmrire penal cu cele operative de investigaie, precum i cu subdiviziunile de expertiz i criminalistic. - valorificarea sprijinului maselor largi de populaie, a mijloacelor mass-media n activitatea de prevenire, descoperire i cercetare a infraciunilor. - teoria criminalistic privind versiunile criminalistice. - teoria criminalistic privind situaiile de urmrire penal. - teoria criminalistic privind procedeele tactice aplicate n activitatea de urmrire penal. - teoria criminalistic privind operaiile i combinaiile tactice. - teoria criminalistic privind decizia tactic a organului de urmrire penal .a. 3.2. Tactica pregtirii, a efecturii i fixrii rezultatelor aciunilor de urmrire penal, indicate n Codul de procedur penal, la care pot fi catalogate: cercetarea la faa locului (art. 118). audierea persoanelor (art.104-112. 153). confruntarea (art. 113). verificarea declaraiilor la locul infraciunii (art. 114). prezentarea spre recunoatere (art. 116. 117). exa144
minarea corporal (art. 119). examinarea cadavrului (art. 120). reconstituirea faptei (art. 122). experimentul n procedura de urmrire penal (art. 123). efectuarea percheziiei (art. 125-131). ridicarea de obiecte sau documente (art. 126131). examinarea i ridicarea corespondenei sechestrate (art. 134). tactica utilizrii cunotinelor de specialitate (constatarea tehnico-tiinific i medico-legal, reglementat de art. 139-141 i efectuarea expertizei prevzut de art.142-152). n literatura de specialitate autohton exist i alte preri cu privire la sistemul aciunilor de urmrire penal. n aceast list sunt incluse i punerea bunurilor sub sechestru, prezentarea materialelor de urmrire penal prilor antrenate n proces, comunicarea despre dispunerea expertizei, comunicarea raportului de expertiz sau a declaraiei c nu poate prezenta concluzii, alte activiti procesuale [46, p.123124], fa de care exist unele rezerve precum c toate acestea au calitatea aciunii de urmrire penal. O interpretare att de larg pune, de fapt, semnul egalitii ntre aciunile de urmrire penal i aciunile procesuale. n opinia noastr, nu toate aciunile procesuale prezint aciuni de urmrire penal, ntruct nu toate urmresc scopul de a colecta, examina i aprecia probele judiciare n urma efecturii lor criteriu esenial de delimitare a acestora [47, p.23]. Spre exemplu, punerea bunurilor sub sechestru, care are un anumit scop, indicat expres n lege - de a asigura repararea prejudiciului cauzat de infraciune sau eventuala lor confiscare i nu administrarea probelor ca atare. Trezete ndoieli c i celelalte activiti, indicate mai sus, pot s rspund exigenelor fa de aciunea de urmrire penal, chiar i prin prisma altui criteriu invocat, pe bun dreptate, n literatura de specialitate nvingerea unei rezistene, mpotriviri din partea unor persoane cu interese deo145
sebite de cele ce preocup organele de urmrire penal [46, p.17]. Spre exemplu, este puin probabil c trebuie s nvingem mpotrivirea cuiva n cazul comunicrii despre faptul c expertul nu poate prezenta concluzii sau al comunicrii materialelor de urmrire prilor n proces. n sensul larg al cuvntului, tactica drept mod de aciune, credem, poate fi folosit cu precdere doar n cazul n care apare necesitatea de a depi rezistena cuiva sau la ceva. n afara unor conflicte de interese, reale sau poteniale, directe sau indirecte n atingerea unor scopuri de ctre subieci, scade i necesitatea de tactic a aciunii de urmrire penal. Acestea trebuie privite doar ca aciuni procesuale, care au ca scop obinerea de informaie iniial pentru realizarea altor acte de urmrire penal. Acestea nu sunt legate direct de administrarea probelor i pot prezenta fie msuri de cutare ale organului de urmrire, fie alte msuri (cu caracter profilactic, tehnico-organizatoric etc.), cuprinse organic de cercetarea diverselor cauze penale, realizate de ctre ofierul de urmrire penal. n astfel de situaii, n unele publicaii este pe drept folosit un nou termen, introdus recent n aparatul categorial al criminalisticii tehnologia [58] (spre exemplu, tehnologia colectrii mostrelor pentru comparaie, tehnologia interceptrii comunicrilor etc.). Revenind la problema discutat, trebuie subliniat faptul c, pornind de la principiile contradictorialitii, ale echitii i egalitii armelor ce se implementeaz n practica de urmrire penal i n dezbaterile judiciare, se cer a fi menionate i unele direcii ce necesit a fi elaborate i perfecionate mai profund. Se are n vedere tactica utilizrii cunotinelor criminalistice de specialitate de ctre consumatorii principali ai criminalisticii procurorul, ofierul de urmrire penal, avocatul. n concluzie, din cele relatate observm c tactica crimi146
nalistic se sprijin pe experiena pozitiv a practicii de cercetare a infraciunilor, avnd menirea s adapteze la necesitile actului concret de investigaie prevederile psihologiei judiciare, ale logicii, eticii profesionale, sferei despre organizarea tiinific a muncii, teoriei adoptrii deciziilor .a. O atare tactic asigur aplicarea cu randament maxim a metodelor i mijloacelor tehnice n cadrul cercetrilor, marcnd astfel legtura strns ntre tehnica i tactica criminalistic. 4. Metodica criminalistic (metodica cercetrii anumitor genuri i grupuri de infraciuni) ultimul compartiment ce sintetizeaz cunotinele tehnicii i tacticii criminalistice prin prisma mprejurrilor unor categorii de infraciuni concrete. n cadrul acestei desprituri se elaboreaz strategia tuturor activitilor criminalistice de cercetare a infraciunilor. Anume aici se analizeaz legitile organizrii i efecturii actelor de investigaie a cauzelor penale n scopul elaborrii unui ansamblu de recomandri i indicaii metodice, argumentate tiinific i sprijinite pe experiena pozitiv a practicii, viznd optimizarea cercetrii cazurilor de omor, a violurilor, furturilor, tlhriilor, accidentelor de circulaie .a.m.d. Deci, sistemul de metodici particulare scoate n eviden trsturile specifice de cercetare a anumitor genuri i grupuri de infraciuni determinate de natura faptelor, de modul concret n care acestea se svresc i alte mprejurri, manifestndu-se ca produs final al tiinei criminalistica. Structura metodicii este divizat asemntor cu compartimentele de tehnic i tactic n dou blocuri de cunotine: 4.1. Tezele generale ale metodicii criminalistice consacrate cercetrii bazelor metodologice ale compartimentului (obiectul, sarcinile, principiile, sursele i legturile ei cu alte ramuri), precum i fundamentele tiinifice ale organizrii
147
descoperirii, cercetrii i prevenirii infraciunilor, care include diverse teorii i teze tiinifice privind urmrirea penal a persoanelor ce au comis infraciuni: - teoria criminalistic privind organizarea cercetrii infraciunilor. - teoria criminalistic privind metodicile particulare de cercetare a infraciunilor. - teoria caracteristicii criminalistice a infraciunilor. - clasificarea criminalistic a infraciunilor. - teoria criminalistic privind programarea (algoritmizarea) cercetrii infraciunilor .a. 4.2. Metodicile criminalistice particulare de cercetare a anumitor genuri i grupuri de infraciuni reprezint elementul final al tiinei. Ele sunt structurate n ansambluri de sfaturi tiinific argumentate cu caracter tipizat, utile pentru cercetarea genurilor de infraciuni ce sunt, de regul, consfinite n legea penal. Majoritatea metodicilor particulare de cercetare cuprind o serie de elemente structurale: - caracteristica criminalistic a genului de infraciuni. - mprejurrile ce urmeaz a fi stabilite. - particularitile planificrii i alctuirii programului de cercetare. - particularitile tacticii de pregtire i realizare a celor mai importante aciuni de urmrire penal n etapa iniial, dar i n cea ulterioar de investigaie. - particularitile de pregtire i nfptuire a activitilor de profilaxie de ctre organele de urmrire penal n cadrul cercetrii diverselor categorii de infraciuni. Cele patru compartimente ale tiinei, menionate mai sus, servesc ca reper pentru structurarea disciplinei de studiu ce cuprinde, pe lng cele artate, i unele date istorice despre disciplina n cauz, despre personalitile crimina148
Sistemul cursului de criminalistic

Fundamente teoretice i metodologice Istoria apariiei i dezvoltrii tiinei criminalistica Criminalistica tiin i disciplin de studiu Activitatea infracional i activitatea de investigaie a acesteia ca obiecte de studiu ale tiinei criminalistica Identificarea i diagnostica criminalistic .a. Tehnica criminalistic Teze generale privind tehnica criminalistic Tehnica de calcul n structura tehnicii criminalistice Fotografia, nregistrarea video i audio criminalistic Traseologia criminalistic Armologia criminalistic Documentologia criminalistic Gabitoscopia criminalistic Asistena informaional a cercetrii infraciunilor (nregistrarea criminalistic) .a. Tactica criminalistic Teze generale privind tactica criminalistic Tactica cercetrii la faa locului. Examinarea corporal Tactica audierii persoanelor n procesul penal Tactica percheziiei i ridicrii de obiecte i documente Tactica experimentului n procedura de urmrire penal Tactica prezentrii spre recunoatere Tactica reconstituirii faptei Tactica utilizrii cunotinelor de specialitate .a.
Metodica criminalistic Teze generale privind metodica criminalistic Metodica cercetrii crimelor de omor Metodica cercetrii violurilor Cercetarea sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului svrte prin furt, jaf i tlhrie Metodica cercetrii escrocheriilor Metodica cercetrii infraciunilor de corupere Metodica cercetrii accidentelor rutiere Particularitile cercetrii infraciunlor comise de grupuri organizate de infractori .a.
149
listice marcante, despre polemica tiinific n lucrrile de specialitate, dar i n cadrul simpozioanelor de profil etc., cuprinse, de regul, n prima parte a cursului. Cursul de criminalistic tinde s cultive asculttorilor un mod de gndire criminalistic combinativ, necesar soluionrii problemelor practice situative ce apar n procesul de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor. Pe lng aceasta, nsuirea cursului presupune obinerea de ctre studeni a unui ansamblu de cunotine i deprinderi necesare stabilirii i probrii unor fapte juridice la general.
150
Criminalitatea, la fel ca i moartea sau boala, este teribil, msurile de protecie nicicnd nu o vor nvinge, exact tot aa cum cea mai puternic dezvoltare a igienei nu va nltura moartea i bolile. F. LISZT S ai curajul s-i foloseti mintea proprie. I. KANT Adevrurile trecute sub tcere devin otrvitoare. F. NIETZSCHE
5. Caracterul criminalisticii moderne, locul ei n sistemul tiinelor Ca s obinem o imagine mai clar despre tiina n discuie, despre izvoarele acestui domeniu de cunoatere este necesar a determina, pe lng obiectul, sarcinile, sistemul, metodele ei, i natura acestei tiine. Astzi, dup natura cunotinelor ce fac obiectul de studiu, n mod tradiional, toate tiinele se clasific n naturale, tehnice i umanistice. La cele naturale se atribuie ramurile ce studiaz natura n diversele sale manifestri: matematica, fizica, chimia, astronomia, biologia, medicina, psihiatria, meteorologia, genetica .a. tiinele tehnice cuprind domeniile ce se ocup cu studiul metalelor, tehnologia, cibernetica tehnic, rezistena materialelor, electrotehnica .a. n fine, domeniile umanistice trateaz problematica aspectelor sociale: istoria, pedagogia, psihologia, sociologia, tiinele juridice, tiinele economice, filologia, politologia, organizarea tiinific a muncii .a.
151
Clasificarea sus-menionat a tiinelor dup obiectul de studiu, n opinia unor autori, este considerat oarecum convenional [32, p. 93], ntruct unele tiine particulare ocup o poziie intermediar, la hotarul a dou sau mai multe ramuri. Spre exemplu, informatica, ce se ocup cu studiul prelucrrii informaiei prin mijlocirea sistemelor cibernetice de calcul, a matematicii, logicii .a. sau ecologia, care se ocup cu studiul interaciunii dintre organisme i mediul lor de via, plasat la intersecia biologiei, tiinelor juridice i economice, medicinei, matematicii etc. La fel de incerte sunt i poziiile biochimiei, biologiei moleculare, chimiei fizice sau invers fizicii chimice etc. Dac lum n calcul i procesele de difuziune sau expansiune a metodelor, noiunilor i mijloacelor de cunoatere a unor tiine extrapolate n cadrul altora, devine clar ct de complex este natura cunotinelor contemporane, ceea ce complic i posibilitatea de stabilire a caracterului tiinelor particulare. Problem determinrii naturii criminalisticii pe parcursul dezvoltrii i consolidrii acestui domeniu pluridisciplinar s-a discutat n repetate rnduri n paginile literaturii de specialitate. Datorit faptului c, la formarea arsenalului su de metode i mijloace, criminalistica apeleaz la realizrile mai multor ramuri, cunotinele ei se structureaz n dou nuclee distincte: tehnico-naturalist i juridic. Din acest motiv, de-a lungul istoriei sale de dezvoltare i existen, aceast problem a fost tratat n mod diferit. Considerat drept ramur tehnic, aplicat din momentul separrii sale de la tiina procesual penal (H.Gross, R.Reiss, A.Veingardt .a.), n multe ri occidentale, criminalistica este privit i astzi, dup cum s-a menionat, ca o disciplin de factur tehnic-naturalist.
152
5. Caracterul criminalisticii moderne, locul ei n sistemul tiinelor
Savanii criminaliti din Rusia prerevoluionar (S.Tregubov, I.Iakimov) nu aveau o imagine clar despre caracterul acestei tiine. n spaiul fostei URSS, concepia privind natura criminalisticii a suferit, pe parcursul anilor, mai multe schimbri. n prima etap de evoluie, criminalistica sovietic era tratat, de asemenea, ca tiin pragmatic, utilitar (G.Manns, G.Gromov) sau ca ramur nejuridic (E.Zier, B.aver) [A se vedea: 11, p. 7]. Adepii acestei orientri au reuit astfel s argumenteze necesitatea autonomizrii i delimitrii criminalisticii de celelalte tiine juridice, n primul rnd, de procedura penal, n snul creia ea s-a cristalizat. Prezentnd, la nceput, multe trsturi progresiste aceast idee avea ulterior s frneze dezvoltarea de mai departe a criminalisticii, ndeosebi a compartimentelor de tactic i metodic, fapt ce a condus la revederea viziunilor n cauz. Practic, la nceputul anilor 50 ai sec. XX, au aprut dou concepii distincte: una potrivit creia criminalistica este o tiin pur juridic. alta precum c ea are un caracter complex juridic i tehnic, exprimat mai clar de ctre P.TarasovRodionov. Acest savant a evideniat dou direcii de aciune a tiinei n cauz: prima - descoperirea i cercetarea infraciunilor, a doua expertizarea probelor materiale [11, p.1013]. n urma unor discuii aprinse desfurate n literatura de specialitate n aceast perioad, a precumpnit prerea precum c criminalistica este totui o ramur a tiinelor juridice. Aceasta a fost susinut de mai muli criminaliti: S.Mitricev, A.Vinberg, V.Tanasevici, la care s-au alturat A.Vasiliev, N.Terziev, S.Golunski, R.Belkin. n sprijinul ei se aduceau o serie de raionamente, dintre care amintim principalele: - criminalistica este o tiin juridic, ntruct obiectul general i obiectul special de studiu se afl n sfera fenomenelor juridice.
153
- criminalistica prezint o tiin juridic, deoarece funcia ei primordial i sarcinile soluionate de ctre ea in de domeniul juridic al activitii organelor de stat, de procesele juridice (urmrirea penal, dezbaterile judiciare). - toate recomandaiile practice, elaborate de criminalistic, au un caracter strict juridic, se fondeaz pe lege i corespund literei i spiritului legii. - caracterul juridic al criminalisticii se manifest prin funcia sa juridico-normativ n calitate de ramur a tiinelor juridice, sub influena creia multe recomandaii criminalistice se includ n structura normelor de drept. - criminalistica este legat de mai multe tiine att umanistice, ct i tehnice, dar aceste conexiuni au, preponderent, un caracter particular i local, pe cnd baza sau sursa de alimentare pentru criminalistic o constituie dreptul, tiinele juridice, practica de anchet i de expertiz. - istoricete, criminalistica s-a desprins tocmai din adncurile tiinei juridice procesual penale [14, p.37]. Pn la nceputul anilor 90 ai sec. XX, conceptul juridic privind natura criminalisticii, acreditat n spaiul fostei URSS, prea incontestabil i nu a fost supus unor revizuiri semnificative. Dar, n ultimele decenii ale sec. XX, unii savani filozofi i scientologi (M.Trifonov, F.Lazarev), analiznd influena progresului tehnico-tiinific i a proceselor de integrare a cunotinelor, au semnalat apariia unor noi tipuri de tiine metise, necunoscute sistemului tripartit al ramurilor clasice i anume: 1) sintetice, aprute la intersecia a dou sau mai multor domenii, drept rezultat al extrapolrii ideilor i a metodelor unora n structura altora (biochimia, psihofarmacologia, biologia molecular, chimia fizic .a.).
154
2) integrative, ce prezint un nou tip de abstracii, necunoscut tiinelor clasice, valabile pentru procesele de orice natur material, indiferent de sfera lor de aciune (cibernetica, semiotica, teoria informaiei, teoria sistemelor .a.). 3) complexe, ca urmare a apropierii domeniilor care, anterior, se deosebeau evident dup coninut i metodele de cercetare (scientologia, studierea de ansamblu a omului, a biosferei, a cosmosului .a.) [Citat dup: 38, p.71]. n baza acestor idei, unul dintre cei mai fideli susintori ai conceptului juridic al criminalisticii, R. Belkin, a pus la ndoial adevrul raionamentelor puse la baza conceptului juridic al criminalisticii i i-a reevaluat poziia fa de felul acestei discipline, considernd-o astzi tiin sintetic ce nglobeaz cunotine din mai multe domenii. El conchide c tiinele sintetice sunt de dou feluri: 1) formate n cadrul uneia din clasele tiinelor dup sistemul tradiional tripartit. 2) formate din materiile tiinelor ce aparin diferitelor clase. Pornind de la aceasta, profesorul R. Belkin a propus operarea unor rectificri i precizri n clasificarea tradi ional a tiinelor, care, n opinia acestui savant, pot fi prezentate astfel: Clasificarea tiinelor [14, p. 36]
tiine umaniste Sociologia tiine naturale Fizica tiine tehnice
Tabelul nr.1
tiinele juridice Chimia
tiine hibrid Teoria mecanisme- tiinele lor i a mainilor sintetice Electrotehnica... tiinele integrale
155
tiinele economice... tiinele sintetice
Biologia... tiinele sintetice
Rezistena materialelor tiinele sintetice
tiinele complexe
Explicnd apariia tiinelor-hibrid, R. Belkin scrie: Dac tiina sintetic apare la hotarul tiinelor ce aparin la una i aceeai clas, spre exemplu, umanistice, atunci ea trebuie s rmn n aceeai clas, cu dreptul de unitate structural de sine stttoare. ns, dac tiina sintetic apare la intersecia diferitelor clase, aa cum are loc, mai cu seam la formarea tiinelor integrale i complexe, atunci n clasificarea tradiional trebuie adugat nc o verig, a patra, ce include toate cele numite metaforic de ctre savanii scientologi tiinehibrid [14, p.36]. Prin urmare, o astfel de tratare a caracterului tiinei a permis autorului s catalogheze criminalistica n rndul celor sintetice din clasa a patra a clasificrii tradiionale i adugite de ctre el. Adepii acestei opinii consider c, sub influena progresului tehnico-tiinific, n criminalistic sau acumulat prea multe cunotine strine, de factur tehnico-naturalist, care au ptruns n adncurile materiei criminalisticii, de aceea ea nceteaz a mai rmne o tiin pur juridic, transformndu-se n tiin sintetic. Acest punct de vedere este mprtit i de ali criminaliti [20, p.13]. Cele mai nsemnate raionamente contra naturii juridice a criminalisticii au fost formulate mai explicit de ctre nsui R.Belkin n una dintre ultimele sale lucrri [14, p.38-42]. Pe scurt, acestea se reduc la urmtoarele: - nu toate legitile ce constituie obiectul criminalisticii sunt cuprinse de universul juridic. De exemplu, legitile mecanismului formrii urmelor de mpuctur rmase pe tub sau pe glon n cazul folosirii armei de foc la comiterea unui
156
omor. Acestea nu difer prin nimic de legitile mecanismului crerii unor astfel de urme n cazul tragerilor de tir. - este greu a considera criminalistica tiin juridic n baza analizei sarcinilor ei, deoarece elaborarea metodelor i mijloacelor de descoperire, cercetare i prevenire a fenomenului infracional ine i de alte domenii, de pild medicina legal, psihiatria judiciar, care nu-i schimb din acest motiv caracterul lor naturalist. Fr ndoial, exist probleme pur juridice soluionate de tiina criminalistic, ns acestea nu epuizeaz coninutul lor. - nu toate recomandaiile furnizate de criminalistic pot fi apreciate drept juridice. Bunoar, unele sfaturi ce privesc detectarea, fixarea i ridicarea urmelor de mini, de nclminte, de instrumente etc.. - nu poate fi acceptat nici teza c relaiile criminalisticii cu ramurile tehnice i tiinele naturii au un caracter local. Succesele importante ale criminalisticii contemporane datoreaz tocmai integrrii cuceririlor acestor ramuri n aria justiiei. Viaa demonstreaz cu prisosin c, nemaivorbind de tehnica criminalistic, lrgirea posibilitilor tacticii i metodicii ei se afl n dependen direct de valorificarea realizrilor informaticii, ale psihologiei, teoriei adoptrii deciziilor, organizrii tiinifice a muncii i a altor ramuri ale tiinei i tehnicii contemporane. Aceste teze, destul de convingtoare la prima vedere, au fost analizate detaliat i respinse n lucrrile cunoscuilor savani criminaliti N.Iablokov, I.Vozgrin .a. [11, p. 8-14. 32, p. 96-97]. n ce ne privete, credem c criminalistica, dup structura cunotinelor sale, pe bun dreptate, prezint o tiin de natur sintetic ce integreaz i contopete cunotine pluridisciplinare: filozofice, metodologice, tiinifico-organi157
zatorice, juridice, tehnice, naturaliste. Spre exemplu, teoria general are un caracter scientologic (filozofic-metodologic). tehnica criminalistic conine un ansamblu de cunotine sintetice, n baza crora se elaboreaz metode, procedee i diverse tehnici, destinate colectrii, examinrii i utilizrii probelor n procesul de investigaie i prevenire a infraciunilor. tactica i metodica criminalistic, de asemenea, conin cunotine cu caracter natural, tehnic i umanistic. S-ar prea c, din acest punct de vedere, adic al structurii cunotinelor ce fac obiectul de studiu al criminalisticii, este greu a cataloga criminalistica la una din grupele claselor tradiionale, ntruct ea se afl la intersecia acestora. Coninutul ei se mbogete n permanen nu numai prin valorificarea realizrilor tiinelor clasice, precum fizica, chimia, biologia, dar i a celor ce se consolideaz n ultimul timp, cum ar fi electronica, informatica, cibernetica, ce conin, de altfel, de asemenea, cunotine sintetice. Practic, toate mijloacele utilizate n diverse ramuri ale tehnicii criminalistice se sprijin pe realizrile altor tiine tehnice, naturale, umaniste, ceea ce le atribuie, de asemenea, un caracter sintetic. ns, ca oricare alt tiin, criminalistica are componenta sa de baz, nucleul juridic, transmis genetic de ctre tiina matern, de la care ea s-a desprins, n cazul nostru procedura penal ramur a tiinelor juridice. Fr o astfel de temelie, orice tiin se transform ntr-o formaiune amorf, incapabil s se manifeste ca entitate n raport cu alte domenii de cunoatere i s ocupe un anumit loc n clasificatorul tradiional al tiinelor. Chiar tehnica criminalistic, ce acumuleaz n cea mai mare msur realizrile progresului tehnico-tiinific, este doar convenional distanat de normele de drept: n primul rnd, ca s elaboreze mijloace i metode tehnice, ea trebuie s generalizeze i s studieze practica de urmrire penal i
158
cea judectoreasc, experiena altor organe de ocrotire a normelor de drept ca s cunoasc necesitile reale ale acestora. n al doilea rnd, elaborarea i utilizarea mijloacelor tehnice trebuie sincronizat cu legislaia n vigoare ce stabilete admisibilitatea i limitele aplicrii acestora n procesul penal. n al treilea rnd, toate metodele i mijloacele sale pot fi recomandate doar dup o verificare i aprobare de ctre practica de urmrire penal. n fine, aplicarea unor mijloace este prevzut expres de legea procesual penal, n alte cazuri, ea decurge din scopurile procesului penal sau nu contravine esenei acestuia. Deci, acest cadru juridic, legat de elaborarea i aplicarea mijloacelor tehnico-criminalistice, nu clatin baza juridic a cunotinelor ei structurale. Mai mult, pornind de la prevederile scientologiei, n cazul integrrii excesive n materia oricrei tiine a datelor altui domeniu, natura celei dinti, de regul, nu se schimb i aici intr n aciune procesele de difereniere a cunotinelor, adic de desprindere a acestor cunotine strine ce au obinut o mas critic ntr-o tiin aparte. De exemplu, n criminalistica contemporan, practic s-a terminat procesul de maturizare a expertizei judiciare ca disciplin de sine stttoare, ce reprezint, de asemenea, un aliaj de cunotine din diverse domenii [11, p.14]. Drept un alt criteriu important de determinare a naturii criminalisticii poate servi sfera aplicrii practice a produsului ei tiinific, adic apartenena acestei tiine la o anumit dimensiune practic a omului. n acest sens, criminalistica a fost, este i va fi un domeniu chemat s contribuie, prin metodele i mijloacele sale, la descoperirea, cercetarea i prevenirea infraciunilor. n afara acestei practici de combatere a infracionalitii, criminalistica i pierde destinaia sa de baz, de aceea, dei prezint o tiin sintetic dup
159
coninut, ea rmne o disciplin din categoria celor juridice speciale, ntruct elementul definitoriu n acest aliaj de cunotine l constituie cele juridice, care cimenteaz totalitatea de componente, servind la descoperirea, cercetarea i prevenirea infraciunilor. Totodat, trebuie menionat faptul c problema determinrii caracterului criminalisticii nu prezint doar o problem pur teoretic. Aprecierea ei ca tiin nejuridic va cltina fundamentele ei metodologice, va conduce neaprat la diminuarea rolului su n pregtirea cadrelor de juriti n instituiile de nvmnt specializat din ar. Natura ei juridic nu mpiedic deloc procesele de integrare n ea a datelor altor tiine. Criminalistica a fost i va rmne o disciplin de baz n rndul celor ce formeaz temelia instruirii juridice contemporane. Locul criminalistici n sistemul tiinelor juridice se ob serv mai clar din tabelul de mai jos. Clasificarea tiinelor juridice
tiine generalteoretice Teoria statului i dreptului Istoria statului i dreptului Filozofia dreptului Sociologia dreptului .a. tiine ramurale tiine interramurale
Tabelul nr.2
tiine speciale
Dreptul Dreptul constituional bancar Dreptul penal Dreptul antreprenorial Dreptul civil Dreptul privat Dreptul procesual penal .a. Dreptul afacerilor .a.
Criminalistica Psihologia judiciar Criminologia Activitatea operativ de investigaii .a.
160
Caracterul juridic al criminalisticii i gsete confirmare i n particularitile legturii criminalisticii cu alte tiine implicate n realizarea actului de Justiie (drept penal, drept procesual penal, criminologie, medicin legal, psihologie judiciar etc.), ea oferind instrumente tiinifice eficiente de soluionare a diverselor cauze. Legtura lor este marcat de obiectul comun de studiu criminalitatea n ansamblu i faptele infracionale concrete. O legtur mai pronunat se observ ntre criminalistic i dreptul procesual penal, cea dinti elabornd procedee i reguli tactice pentru o realizare mai eficient a activitilor de urmrire penal, cea din urm stabilind limitele i condiiile de aplicare a acestor reguli i recomandaii la nfptuirea aciunilor de urmrire penal, competenele participanilor privind utilizarea metodelor i mijloacelor criminalistice. Nu trebuie scpat din vedere nici faptul c ntre aceste tiine exist i raporturi de rudenie, criminalistica cristalizndu-se ca tiin n adncurile procedurii penale la sfritul sec. XIX. Observm c, actualmente, cunotinele criminalistice de specialitate sunt utilizate tot mai frecvent i n domeniile procedurii civile, administrative, n soluionarea litigiilor economice. Cu dreptul penal, aceast legtur se manifest prin urmrirea unui scop comun realizarea politicii penale. Studiind aciunile ce constituie infraciuni, dreptul penal determin elementele constitutive ale acestora, prilej pentru care criminalistica elaboreaz procedee i mijloace ce contribuie la descoperirea i cercetarea lor. Datele dreptului penal privind stadiile activitilor infracionale, vinovia, participaia i alte momente sunt puse la baza elaborrii versiunilor de urmrire penal, a metodicilor de cercetare a cauzelor
161
concrete, a crerii caracteristicilor criminalistice ale genului de infraciuni .a. Relaii trainice exist ntre criminalistic i criminologie. Acestea rezid n faptul c parametrii criminologici ai fenomenului infracional n ansamblu (starea, dinamica, structura etc.) demonstreaz nu numai nivelul eficacitii practice a utilizrii mijloacelor i cunotinelor criminalistice de specialitate, dar i eventualele puncte i direcii de aplicare a unor astfel de metode i mijloace n scopul descoperirii i cercetrii infraciunilor. Elaborarea procedeelor criminalistice de profilaxie a infraciunilor este sprijinit, n mare parte, pe teoria criminologic de prevenire a fenomenului infracional. Cu ajutorul mijloacelor criminalistice se curm i se previn multe infraciuni n etapa de pregtire. Raporturi strnse exist i cu teoria activitii operative de investigaii disciplin care a aprut n snul criminalisticii, separndu-i obiectul i metodele sale distincte pe la mijlocul anilor 60 ai sec. XX. Legtura const n faptul c la elaborarea problemelor tacticii i metodicii criminalistice se ia n calcul potenialul activitii operative de investigaii i, dimpotriv, dezvoltarea acesteia din urm se sprijin pe recomandaiile criminalisticii. Odat cu adoptarea Legii RM Cu privire la activitatea operativ de investigaii nr. 45-XIII din 12.04.1994 (republicat n Monitorul Oficial al R. Moldova nr.11-13 din 31.01.2003), aceste legturi s-au ntrit graie reglementrii juridice a posibilitii utilizrii datelor obinute din surse conspirative n calitate de probe judiciare. Cu medicina legal, legtura se manifest pe mai multe planuri. De exemplu, n cazul asasinatelor, al sinuciderilor, violurilor, cunotinele criminalistice ajut la stabilirea circumstanelor i a modului de comitere a acestor fapte, iar medicina legal contribuie la determinarea naturii leziunilor
162
de pe corpul victimei, a vechimii lor etc. n cazurile accidentelor de circulaie, ale infraciunilor svrite cu aplicarea armelor de foc, se dispun frecvent expertize complexe medico-legale i criminalistice. Este greu de nchipuit criminalistica contemporan detaat de astfel de domenii de cunoatere ca filozofia, logica, etica, psihologia judiciar, care stau la temelia teoriei generale i a metodologiei acestei tiine. n baza categoriilor filozofice, s-a creat i teoria general a criminalisticii, teoriile doctrinare ale acesteia, metodologia criminalisticii, care determin legitile n baza crora se elaboreaz metodele, mijloacele i recomandaiile criminalisticii. Etica este o tiin despre moral, spiritualitate, despre sistemul de norme i reguli de conduit n societate i prezint un principiu cluzitor n criminalistic. Morala se manifest drept un criteriu de admisibilitate a recomandaiilor criminalistice, aceasta este luat n considerare la elaborarea conduitei ofierului de urmrire penal, a lucrtorului operativ, a judectorului n activitatea de colectare, cercetare i utilizare a probelor, ceea ce reprezint etica profesional a acestora deontologia. Toate mijloacele, metodele i recomandaiile criminalisticii trebuie s corespund principiului legalitii, dar, n acelai timp, i cerinelor eticii. Aceste principii nu pot fi contrazise, la fel ca i principiul legalitii i cel al oportunitii. Oportun n criminalistic este recunoscut doar ceea ce este legal i tot ce este legal trebuie s fie i moral, deontologic [14, p. 92]. n criminalistic sunt sintetizate i contopite realizrile multor altor tiine cu caracter tehnic i natural, pentru a fi puse n slujba Justiiei, n scopul aflrii adevrului n cazurile instrumentate. De observat ns c dezvoltarea criminalisticii i procesele de integrare a tiinelor conduc i la efecte
163
diametral opuse metodele i mijloacele criminalistice tot mai des se aplic n alte domenii de preocupare uman arheologie, art, activitate bancar etc. Bibliografie i note
1. . . . . .1908 . .: , 2002. 2. DEX., ed. a II-a. Bucureti: Univers enciclopedic. 1998. 3. : . . . ... : , -, 2002. 4. . . . . . 1908 . .: , 2002. 5. ., . . , 1967, 4. 6. . //. . . ., .. ., 1968. 7. . . - . , . ... .: , 1997. 8. .. : . .,1996. 9. . . XX-XXI . .: , 2004. 10. Citat dup: . . XX-XXI . .: , 2004. 11. .., ... : . .: , 2005. 12. . : . . ... . . -. , 1997.
164
13. .. : . .: , 2001. 14. ..: . . .: , 2001. 15. La scrierea acestui paragraf ne-am sprijinit pe unele date i idei publicate n: , . : . .., .., .. .. . . ... .: , , 1999. 16. Citat dup: : . . .., .. .: , 1984. 17. .. . . ., . c . 1925 . .: , 2003. 18. . . , 1938, 6. 19. Citat dup: .. . . , 1999. 20. : . . . .. (. ) . .. .: - , 1998. 21. : .. .., .., .., .. . ... .: , 1998. 22. Spre exemplu: Hotrrea Guvernului RM Cu privire la programul de stat de combatere a criminalitii i corupiei pentru anii 2003-2005 nr.1693 din 27.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova, Nr. 185-189 din 31.12.2002. 23. . . . . ... , 2000. 24. Zamfirescu N. Consideraii formale asupra sistemului criminalisticii. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, Bucureti, 2001, nr. 4. 25. Dora S. Criminalistica. Vol. 1. Tehnica criminalistic. Chiinu: tiina, 1996.
165
26. Alecu Gh. Criminalistic. Curs universitar. Constana, 2004. 27. Crjan L. Tratat de criminalistic. Bucureti, 2005. 28. Gheorghi M. Noiunea, obiectul i sistemul criminalisticii, n Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii. Bucureti, 2004, nr. 2. n opinia noastr, sintagma Introducere n criminalistic poate fi folosit doar pentru a marca un compartiment al cursului de criminalistic, ns nu i a compartimentului tiinei criminalistica. 29. Gheorghi M. Criminalistica. Partea I. Introducere n criminalistic. Chiinu, 1995. 30. .. : . . 3- ., . .: -, , 2001. 31. . . . . .., ... .: , 2001. 32. .. . , , . .: , 2003. 33. .. , , . ., , 2005. 34. .. . , 33 (59). ., , 1990. 35. .. . . , 1999. 36. .. . . ., 1996. 37. A se vedea tot n acest sens: .. . . . , 2006. 38. .. . . ., , 2007. 39. Citat dup: E.Stancu. Tratat de Criminalistic. Ediia a II-a revzut i adugit. Bucureti, 2002, p. 10. 40. Legea RM Cu privire la expertiza judiciar nr.1086-XIV din 23.06.2000. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.144-145/1056 din
166
16.11.2000. Legea RM Cu privire la activitatea operativ de investigaie nr.45-XIII din 12.04.1994, republicat n Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 11-13 din 31.01.2003. Legea Cu privire la statutul ofierului de urmrire penal nr.333 din 10.11.2000. Monitorul Oficial nr.195 din 22.12.2006. 41. Art. 1 al Legii RM Cu privire la expertiza judiciar nr.1086-XIV din 23.06.2000. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.144-145/1056 din 16.11.2000 cu modificrile prin Legea nr.371 din 29.12.05. 42. Ghid de expertize judiciare. Inst. Rep. de Expertiz Judiciar i Criminalistic: M.Gheorghi, Z.Brega.... coord.: Mihail Gheorghi. Ch.: I Angela Levina, 2005. 43. Dicionarul explicativ al limbii romne. Ediia a II-a. Univers enciclopedic. Bucureti, 1998. 44. Berchean V., Ruiu M. Tratat de tehnic criminalistic. Little Star. Bucureti, 2004. 45. Silvestru A. Dincolo de imposibil. Aforisme. Ed. Prut Internaional, 2007. 46. Gheorghi M. Tezele generale ale tacticii criminalistice: Mat.t.didactic. Ch.: Arc, 2004. 47. Osoianu T. Desvrirea reglementrii actelor de urmrire penal n procesul penal al Republicii Moldova (monografie). Chiinu, 2000. 48. Citat dup: Fombonne J. La criminalistique. Presses Universitaires de France. Paris, 1996. 49. : . . . ... .: ., 2007. 50. .. . T.1. M., 1997. 51. Fombonne J. La criminalistique. Presses Universitaires de France. Paris, 1996. 52. Cecaldi P. La criminalistique. Paris: PUF, 1976. 53. .. XXI .: , . . . 1. .: , 2000. 54. : . . . .. . 3- ., . . .: , 2005. 55. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica examinrii la faa locului). Chiinu: Garuda-art, 1999.
167
56. A se vedea: www.armorforensics.com. 57. . . 1(3). .: , 2002. 58. ., .., .., .. . . . ... .: -. ., 1999. 59. Gheorghi M. Tactica cercetrii la faa locului. Material t. didactic. Chiinu: .I. Angela Levina, 2004. 60. .., .., .. : , , , . . , 2001. 61. .. . .: , 2004.
168
Date biografice succinte despre unii reprezentani ai tiinei criminalisticii naionale GHEORGHI Mihail, doctor habilitat n drept, profesor universitar, savant remarcabil n probleme de tactic i metodic criminalistic, s-a nscut la 4 iulie 1948 n Floreti, Ungheni. Dup absolvirea colii de 8 ani din or. Ungheni, i face studiile la coala profesional-tehnic din s. Corbul, r.Dondueni, la specialitatea electrician, pe care o termin n 1965. Din 1966 pn n 1968, i satisface serviciul militar n Armata Sovietic. Dup demobilizare, muncete la uzina chimic din or. Ungheni, apoi n Comitetul raional al comsomolului Ungheni. La recomandaia acestui comitet, pleac la studii la coala Superioar a Comitetului Securitii de Stat a URSS (CSS URSS), pe care o absolvete cu brio n 1974. ntors la batin, muncete ca anchetator, anchetator superior n organele securitii de stat. n 1978 se nscrie prin coresponden la aspirantura colii Superioare a CSS URSS din Moscova. Din 1981 este trasferat cu serviciul n aparatul central al CSS URSS ca anchetator pe cazuri excepionale, n cadrul creia se ocup concomitent cu implementarea calculatoarelor n organele practice de anchet ale acestei instituii. Animat de posibilitile enorme ale tehnologiilor compiuterizate, opteaz pentru activitatea didactic i revine la catedra de criminalistic a CSS URSS, unde, alturi de cunoscuii criminaliti Z.Kirsanov, Iu.Mihailov creaz un laborator specializat n acest sens, pregtete i pred cursul Cibernetica n criminalistic, public peste 15 lucrri tiinifice pe aceast tem. Sub ndrumarea profesorului V.Akimov, n 1989 susine teza de doctor n drept pe tema Metodica
169
cercetrii contrabandei, avndu-l ca oponent pe profesorul I.Panteleev. ntors n Republica Moldova, este numit n funcia de prim-vicerector al Academiei de Poliie tefan cel Mare, post care i-a permis s-i manifeste din plin iniiativa i experiena sa n munca organizatoric de fondare a acestei instituii de nvmnt la etapa ei incipient. Cercetrile tiinifice desfurate aici n materie de investigare a infraciunilor svrite de structuri criminale organizate i publicarea unor lucrri valoroase n domeniul criminalisticii i-au permis s obin, n anul 1993, gradul de confereniar universitar. Dup pensionarea sa din MAI al RM, activeaz consecutiv ca prim-vicerector la ULIM, consilier prezidenial, prim-vicerector la Institutul de tiine Reale din Moldova, avocat experimentat, director al Institutului de Expertiz Judiciar i Criminalistic de pe lng Ministerul Justiiei. n aceast perioad, prin lucrrile sale de profil, ncununate cu susinerea n premier a tezei de doctor habilitat la specialitatea criminalistic (2001), iniiativa consistent de a organiza, promova i reprezenta criminalistica naional la diverse evenimente tiinifice, a contribuit la consolidarea cunotinelor criminalistice n ara noastr i la afirmarea tiinei autohtone pe plan internaional. Astzi, obinnd gradul didactic de profesor al catedrei Drept penal a facultii de Drept a ULIM (2006), M.Gheorghi desfoar o activitate prodigioas pe segmentul didactic i tiinific, acordnd atenie prioritar la pregtirea cadrelor de doctori-cercettori n ramura criminalisticii, procedurii penale i expertizei judiciare. Este membru al Seminarului tiinific Interuniversitar de profil Drept penal, membru al Consiliului de experi a CNNA, profilul Drept, membru al Consiliului tiinific al revistei Criminalistica (Romnia), a colegiilor de redacie Legea i viaa, Avocatul poporului.
170
Autor a peste 120 de lucrri tiinifice, dintre care cele mai nsemnate: 1) : . Monografie. Chiinu: Universitatea de Stat din Moldova Institutul tiinelor Reale, 1998. 2) Criminalistica. Partea I. Introducere n criminalistic. Chiinu. 1995. 3) Tezele generale ale tacticii criminalistice: Mat. t.-didactic. Ch.: Arc, 2004. 4) Tactica cercetrii la faa locului. Material t.-didactic.-Ch., 2004. 5) Tactica reinerii bnuitului, nvinuitului. ULIM.- Ch.: S.n., 2004 (Tipogr. Elena V.I.). 6) Ghid de expertize judiciare / Inst. Rep. de Expertiz Judiciar i Criminalistic: M.Gheorghi, Z.Brega.... coord.: Mihail Gheorghi.-Ch.: .I. Angela Levina, 2005. DORA Simion, doctor n drept, confereniar universitar, specialist n domeniul teoriei i practicii expertizei criminalistice, cercettor i pedagog strlucit, s-a nscut la 19 aprilie 1929 n com. Cojuna, jud.Lpuna, ntr-o familie de rani. Dup absolvirea colii medii n 1950, la recomandaia procuraturii din or. Streni, pleac la studii n or. Leningrad (astzi Sankt Petersburg), la coala de anchetatori cu durata de 2 ani din cadrul Procuraturii USSR. Aici, n anul 1951 se nscrie pentru studii n paralel i la facultatea de drept a Universitii de Stat din Leningrad. Obinnd diploma de anchetator n anul 1952, ncepe activitatea practic n organele procuraturii din r. Vulcneti, ns dup 2 ani de lucru i o important acumulare de experien practic, revine la studii n or. Leningrad, unde absolvete cu succes n anul 1955 facultatea de drept. A activat pn n 1957 n acest mare centru economic, tiinific i cultural al Rusiei.
171
ntors la batin, i continu munca n organele teritoriale ale procuraturii republicii: or. Bli, r. Rcani, r. Crpineni, r. Dondueni. O dat cu nfiinarea Laboratorului de expertiz judiciar pe lng Universitatea de Stat din Chiinu, n 1963, este angajat ca cercettor superior al acestui laborator, specializnduse n domeniul expertizelor criminalistice (traseologia, cercetarea tehnic a documentelor, scrisului i semnturii .a.). n 1968, -i ncepe activitatea pedagogic, la nceput ca lector asistent, apoi, din 1970, ca lector superior la catedra Drept penal, procedur penal i criminalistic a facultii de drept a Universiti de Stat din Chiinu. Dornic de a se perfeciona n profesia sa de expert criminalist, cercettor i cadru didactic universitar, S.Gh.Dora urmeaz studiile la doctorantura Universitii de Stat din or. Odessa (Ucraina) sub ndrumarea tiinific a reputatului savant criminalist V.Kolmakov, ncununate cu susinerea n anul 1973 a tezei de doctor n drept pe problema cercetrii scrisului i a vorbirii n scris n actele executate n limba romn. Acest spirit de autoperfecionare l-au fcut s urmeze n continuare diverse stagii n organele practice ale procuraturii republicii (1983), n Laboratorul Central de cercetri tiinifice n domeniul expertizei judiciare din Moscova (1989). Ulterior, rezultatele remarcabile pe trmui practic i tiinific i-au permis acestui savant s obin, n 1981, titlul didactic de confereniar universitar, s ocupe diverse posturi de conducere la facultate, s devin unul dintre specialitii de vaz ai criminalisticii naionale. Cu concursul substanial al acestui cercettor, la facultatea Drept a USM, a fost utilat cabinetul de tactic i metodic criminalistic, laboratorul de expertiz judiciar, poligonul criminalistic, realizate alte
172
iniiative importante pentru pregtirea juritilor de nalt calificare, dar i a cadrelor tiinifice de profil. Dintre cele peste 30 de lucrri tiinifice i metodico-didactice, mai importante sunt: Criminalistica. V.I. Ch: tiina, 1996. Criminalistica. V. II, Ch: Tipografia Central, 1999. POHIS Mihail, doctor n drept, jurist emerit al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneti, nscut la 16 aprilie 1925, ntr-o familie de rani din s. Tmkovo, r. Kodm, aflat la acea perioad n cadrul RASSM, n componena Ucrainei. n 1935, se mut mpreun cu familia n or. Tiraspol, absolvind coala medie general. n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, la vrsta de 19 ani, este nrolat n Armata Sovietic i trimis pe front. Fiind rnit i demobilizat din armat, se ntoarce la Chiinu i pn n anul 1948 face studii la coala juridic cu durata de doi ani. ncepnd cu aceast perioad, aproape 17 ani, muncete n organele procuraturii RSSM n funcia de anchetator, anchetator superior n seciile raionale ale republicii, mai apoi, timp de 23 de ani, se afl n postul de procuror criminalist superior n Procuratura General. Activnd n funcia de anchetator, a cercetat zeci de cauze penale, multe dintre ele de mare ecou la acea perioad (dosarul penal privind sustragerea de bunuri de la combinatul de carne i de la combinatul de mtase din or. Bender, uzina de lacuri i vopsea din or. Chiinu .a.). Ca procuror criminalist, a depus multe eforturi pentru implementarea n practica cercetrii infraciunilor a metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice, stabilind legturi strnse cu Institutul Procuraturii din URSS, cu instituiile unionale de expertiz judiciar. Cu concursul acestui prac173
tician experimentat, a fost utilat unul din primele cabinetetip de criminalistic din cadrul Procuraturii USSR, pe baza cruia se realiza perfecionarea continu i reciclarea procurorilor din republic. Cu participarea nemijlocit a acestui procuror criminalist experimentat, au fost descoperite zeci de omoruri, comise n circumstane neclare. Munca practic ndelungat a mbinat-o armonios cu cercetrile tiinifice. Sprijinindu-se pe materialele autohtone, la doctorantura Institutului Procuraturii USSR, secia cu frecven redus, a pregtit i a susinut teza de doctorat pe tema Particularitile cercetrii omorurilor, nsoite de dezmembrarea cadavrului. Dei a ieit la pensie la vrsta de 61 de ani, a inut s transmit experiena acumulat viitorilor juriti de la facultatea de Drept a USM, activnd n calitate de lector superior i titular al disciplinei criminalistica i al altor cursuri de strict specialitate. Dintre cele peste 20 de lucrri tiinifice publicate, preponderent n revistele unionale , , mai semnificativ este lucrarea fundamental . ., . . 1977 (n calitate de coautor), care nu i-a perdut valoarea tiinific nici pn la ora actual. TELEUC Alexandru (1936-2005), doctor n drept, confereniar universitar, nscut n Cepeleui, Edine, ntr-o familie de rani moldoveni. Dup absolvirea n anul 1954 a colii medii din Grinui, Edine i satisfacerea serviciului militar n Armata Sovietic (1955-1958), n 1959 susine examenele de admitere
174
la facultatea de Drept a Universitii de Stat din Chiinu, pe care o absolvete n 1964. n luna august a aceluiai an este angajat n calitate de lector asistent la catedra de drept penal i procesual penal a facultii de Drept a aceleiai Universiti. Trei ani mai trziu, n 1967, ocup postul de lector superior, evideniindu-se prin cercetrile sale tiinifice n domeniul criminalisticii vizavi de tema tezei de doctorat: Cercetarea nclcrilor regulilor tehnicii de securitate n gospodria steasc, efectuate sub conducerea cunoscutului profesor N.Iablokov, cercettor la catedra de criminalistic a Universitii de Stat din Moscova. Dup o serie de stagii n subdiviziunile procuraturii republicii, la facultatea de perfecionare a cadrelor didactice din Moscova, alturi de criminaliti de prim mrime din Rusia, cum ar fi KoldinV., PolevoiN., VasilievA., public o serie de articole tiinifice, iar n 1977 susine teza de doctorat i obine gradul tiinific de doctor n drept. Un an mai trziu, este ales prin concurs n funcia de ef al catedrei Drept procesual penal i criminalistic. Interesele tiinifice ale acestui savant i pedagog nu au vizat numai criminalistica, dar i Dreptul procesual penal, prednd la facultate Teoria probelor, un curs special interdisciplinar. Dintre cele peste 17 lucrri tiinifice mai importante sunt: 1) . ., 1977 (coautor). 2) o- . Monografie. Chiinu, Ed. tiina, 1982.
175
ZABUNOV Dumitru (1941-1996), doctor n drept, confereniar universitar, nscut n Tvardia, Ceadr-Lunga, ntr-o familie de rani bulgari. Rmas orfan la vrsta de 5 ani, este crescut i educat pn la atingerea majoratului (1959) n diverse case de copiii din ar. Dup absolvirea colii medii generale, se nscrie la facultatea de chimie a Universitii de stat din Chiinu, pe care, dup un an de studii, este nevoit s o lase din cauza dificultilor materiale. Din 1961 pn n 1964 i satisface serviciul militar n Armata Sovietic, dup care muncete la construcia cilor ferate din regiunea Tiumen (Rusia). ntors n ar, din 1967 i pn n 1972 urmeaz studiile la facultatea de Drept a Universitii de Stat din Chiinu, dup absolvirea creia este angajat n cmpul muncii n calitate de asistent la catedra Procedur penal i criminalistic a aceleiai faculti. Un an mai trziu (1973), se nscrie la doctorantur la Universitatea de Stat din Moscova, la specialitatea Criminalistic, pe care o absolvete cu succes n 1976, susinnd teza de doctor n drept pe tema Metoda de msurare n practica judiciar de anchet. Prestigioasa diplom de doctor i permite s opteze pentru activitatea didactic i, la 28 decembrie acelai an, este ncadrat ca lector titular pentru disciplina Criminalistic n statele de personal ale catedrei Procedur penal i criminalistic a Universitii de Stat din Chiinu. Animat de dorina de a-i exercita ct mai bine profesia, D.Zabunov urmeaz, n paralel cu activitatea didactic, o serie de stagii n organele Procuraturii republicii, avnd ocazia de a lucra alturi de cunoscui procurori criminaliti autohtoni, precum M.Pohis, O.Bco, S.creabaci, A.Magdaliuc .a., n unitile de expertiz ale Ministerului de
176
Interne din ar, fcnd i un schimb vast de experien didactic cu profesori de la alte instituii de nvmnt superior specializat, inclusiv cu cei de la catedra Criminalistic a Universitii de Stat din Moscova savanii criminaliti de prima mrime din Rusia: KoldinV., PolevoiN., GherasimovV., SamginL. .a. Calitile personale i profesionale deosebite ale acestui savant i pedagog i-au permis s ocupe consecutiv posturile de lector superior, confereniar universitar, ef de catedr, prodecan al facultii de Drept, pe care le-a exercitat cu pasiune, devotament i druire de sine. Interesele sale tiinifice, pe lng problematica criminalistic, s-au extins i asupra domeniilor Eticii profesionale, Statisticii judiciare, elabornd n acest sens o serie de cursuri teoretice i practice, ndrumare metodice pentru studeni. Din cele peste 15 lucrri tiinifice din ramura criminalisticii, mai semnificative sunt: . M., 1977. Criminalistica i accidentele rutiere // Legea i viaa. nr. 11-12, Chiinu,1991.
177
Structura i tematica orientativ a cursului de criminalistic nsuirea cursului de criminalistic urmrete scopul de a dezvolta studenilor o gndire criminalistic combinativ pe baza unui sistem de cunotine, deprinderi i priceperi de aplicare a mijloacelor tehnice, procedeelor tactice i recomandaiilor metodice n activitatea de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor. Buna nsuire a cursului de ctre studeni presupune nti de toate familiarizarea de ansamblu cu tematica orientativ a Programei cursului, consecutivitatea studierii compartimentelor i temelor respective. Priceperea de a lega materialul teoretic cu practica organelor judiciare, cu normele dreptului penal i procesual penal, actele normative departamentale, colaborarea strns cu cadrele didactice de profil i, nu n ultimul rnd, studierea unui volum suplimentar de surse tiinifice specializate, vor asigura succesul n asimilarea materiei acestei generoase discipline Criminalistica. Nr. temei 1. 2. 3. 4. COMPARTIMENTUL, TEMA I. FUNDAMENTE TEORETICE I METODOLOGICE Istoria apariiei i dezvoltrii tiinei criminalistica Criminalistica tiin i disciplin de studiu Activitatea infracional i activitatea de investigaie a acesteia ca obiecte de studiu ale tiinei criminalistica Identificarea i diagnostica criminalistic
178
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
II. TEHNICA CRIMINALISTIC Teze generale privind tehnica criminalistic Tehnica de calcul n structura tehnicii criminalistice Fotografia, nregistrarea video i audio n criminalistic Cercetarea criminalistic a urmelor (Traseologia criminalistic) Cercetarea criminalistic a armelor, materiilor explosive i a urmelor acestora (Armologia criminalistic) Cercetarea criminalistic a documentelor (Documentologia criminalistic) Identificarea criminalistic a persoanelor dup semnalmentele exterioare (Gabitoscopia criminalistic) Asistena tehnic informaional a descoperirii i cercetrii infraciunilor (nregistrarea criminalistic) III. TACTICA CRIMINALISTIC Teze generale privind tactica criminalistic Tactica cercetrii la faa locului. Examinarea corporal Tactica audierii persoanelor n procesul penal Tactica percheziiei i ridicrii de obiecte i documente Tactica experimentului n procedura de urmrire penal Tactica prezentrii spre recunoatere Tactica utilizrii cunotinelor de specialitate n activitatea de cercetare a infraciunilor
179
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
IV. METODICA CRIMINALISTIC Teze generale privind metodica criminalistic Metodica cercetrii omorului Metodica cercetrii violului Cercetarea sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului svrite prin furt, jaf i tlhrie Metodica cercetrii escrocheriilor Metodica cercetrii infraciunilor de corupere Metodica cercetrii accidentelor rutiere Particularitile cercetrii infraciunilor comise de grupuri organizate de infractori Cercetarea infraciunilor ecologice .a.
180
Lista unor acte normative i surse tiinifice de specialitate ce pot fi utilizate n procesul de studiere a cursului de criminalistic I. Legi, acte normative i documente oficiale 1. Constituia Republicii Moldova adoptat la 29.07.1994. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1 din 12.08.1994 (cu modificri i completri la 01 septembrie 2005). 2. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, Chiinu, 2006. Monitorul oficial nr.104-110 din 07.06.2003. 3. Codul de procedur civil al Republicii Moldova, Chiinu, 2004. 4. Codul penal al Republicii Moldova. Chiinu. 2002. Monitorul oficial nr.128-129 din 13.09.2002. 5. Legea RM Cu privire la expertiza judiciar nr.1086-XIV din 23.06.2000. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.144145/1056 din 16.11.2000. 6. Legea RM Cu privire la nregistrarea dactiloscopic de stat nr. 1549-XV din 19.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 14-17 din 07.02.2003. 7. Legea RM Cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni nr.216XV din 29 mai 2003. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.170-172 din 08.08.2003. 8. Legea RM Cu privire la activitatea operativ de investigaii nr.45-XIII din 12.04.1994, republicat n Monitorul Oficial al R. Moldova nr.11-13 din 31.01.2003. 9. Legea RM Privind activitatea nestatal de depistare-protecie nr.47-XIII din 12.04.1994. Monitorul Oficial al
181
R.Moldova nr. 2/1 din 25.08.1994, modificat prin legea nr.41-XVI din 04.06.1998. 10. Legea Cu privire la statutul ofierului de urmrire penal nr.333 din 10.11.2006. Monitorul Oficial nr.195 din 22.12.2006. 11. Legea Cu privire la arme nr.563 din 19.10.2001. Monitorul Oficial nr.4/43 din 8.09.1994. 12. Hotrrea Guvernului RM Cu privire la Centrul Naional de Expertiz Judiciar de pe lng Ministerul Justiiei nr. 1052 din 12.09.2006. 13. Hotrrea Guvernului Cu privire la Registrul de stat al experilor judiciari atestai nr. 1147 din 22 septembrie 2003. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 208-210 din 03.10.2003. 14. Hotrrea Guvernului RM Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obinerea, evidena, pstrarea, sistematizarea i utilizarea informaiei dactiloscopice i a listei funciilor deinute de persoanele supuse nregistrrii dactiloscopice obligatorii nr.1310 din 31 octombrie 2003. 15. Ord. MAI din RM nr.115 din 12.03.1992 Cu privire la punerea n aplicare a instruciunii viznd activitatea subdiviziunilor de expertiz i examinri criminalistice ale organelor afacerilor interne ale Republicii Moldova. 16. Ordinul de comun acord al MAI din RM, Ministerului Aprrii din RM, Ministerului Securitii Naionale din RM, Procuraturii RM nr.170/122/50 din 23.06.1993. 17. Ordinul de comun acord al MAI din RM, Ministerului Aprrii din RM, Serviciului de Informaii i Securitate din RM, Procuraturii Generale a RM, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Departamentului Vamal nr.124/31/19/46/172/ - O/101 din 26.08.2003 privind modul de primire, nregistrare, eviden i examinare a sesizrilor i a altor informaii despre infraciuni.
182
II. Literatura pentru toate temele Surse criminalistice de baz: 1. Alecu Gh. Criminalistic. Constana: Ovidius University Press, 2004. 2. Almoreanu S. Elemente de criminalistic. Cluj-Napoca, Ed. Alma-Mater, 2000. 3. Berchean V., Ruiu M. Tratat de tehnic criminalistic. Bucureti: Little Star, 2004. 4. Buquet A. Manuel de criminalistique moderne. La science et la recherche de la preuve. Paris: Presses Universitaires de France, 2001. 5. Ciopraga A. Criminalistica. Tratat de tactic. Iai: Ed. Gama, 1996. 6. Crjan L. Tratat de criminalistic. Bucureti: Pinguin book, 2005. 7. Dora S. Criminalistica. Vol. I. Chiinu: tiina, 1996. 8. Dora S. Criminalistica. Vol.II. Chiinu: Tipografia central, 1999. 9. Gheorghi M. Criminalistica. Chiinu: Muzeum, 1995. 10. Golubenco Gh. Urmele infraciunii. Teoria i practica examinrii la faa locului. Chiinu: Garuda-Art. 1999. 11. Ionescu L. Criminalistic. Curs universitar. Bucureti: PRO Universitaria, 2007. 12. Lpdui V., Crjan L., Gdea C. Criminalistica. Bucureti: Almanah, , 2002. 13. Mircea I. Criminalistica. Iai: Chemarea, 1992. 14. Stancu E. Tratat de Criminalistic. Ediia a III-a revzut i adujit. Bucureti: Universul Juridic, 2004. 15. Vduv N. Criminalistica. Curs universitar de tactic i metodic. Craiova: Ed. Universitaria, 2004. 16. ., .., .., .. . . .
183
... .: -. ., 1999. 17. : . . . ... 3- ., . . .: , 2005. Biblografie suplimentar pentru fiecare tem aparte: Tema nr. 1 Istoria apariiei i dezvoltrii tiinei criminalistica 1. Crjan L. Tratat de criminalistic.Bucureti: Pinguin book, 2005. 2. Golubenco Gh. Incursiuni n istoria apariiei i consolidrii cunotinelor criminalistice pe plan mondial i naional. Revist de criminologie, drept penal i criminalistic, nr. 1-2, 2003. 3. Goludenco Gh., A. Talmachi. Conceptul de criminalistic n rile dezvoltate. Simpozia professorum (seria Drept). Chiinu: ULIM. 2000. 4. .., .. . ., 1982-1983. 5. .., . .: , 1999. 6. .., .. . ., 1986. 7. .. . . , 1984, 10, p.62-63. 8. Thorwald Jurgen. Un secol de lupt cu delincvena. Iai: Junimea, 1981. 9. ., . . . , 1968, 1, p. 32-36. 10. . . . . ... 3- . .: ,1991.
184
11. . . . ., 1987. 12. . . . . 1973. 9, p. 58-59. Tema nr. 2 Criminalistica tiin i disciplin de studiu 1. Gheorghi M. Criminalistica. Chiinu, 1995. 2. Gheorghi M. Noiunea, obiectul i sistemul criminalisticii. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, nr. 2, 2004 (Bucureti). 3. Zamfirescu N. Consideraii formale asupra sistemului criminalisticii. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, nr. 4, 2001 (Bucureti). 4. Golubenco Gh. , . Criminological Situation and Security in Society. Materials. vol. II. Chiinu, 9-11 November, 1995. 5. ., . , . .: , 1984. 6. . . . , 4, 1979, p. 80-84. 7. . : . ., 1982, p. 5-28. 8. . . ., 1992. 9. .. : , , . .: , 2003. 10. .., ... : . .: , 2005.
185
11. ., . . , 4, 1967. Tema nr. 3 Activitatea infracional i activitatea de investigaie a acesteia ca obiecte de studiu ale criminalisticii ca tiin 1. Gheorghi M. Criminalistica. Chiinu. 1995. 2. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (teoria i practica examinrii la faa locului). Chiinu: Garuda-Art, 1999. 3. .., .., .. : , , , . . , 2001. 4. : . . .. . . . ... .: . -, 1999. 5. . . . ..a. .: . 1995. 6. .. : . . .: , 2001. 7. .., .. . . . , 1981. 8. : . . .. . . ... .: , 1998. 9. a. . . . . ... .:- , 1995. 10. .. : . . . ... , 1997.
186
Tema nr. 4 Identificarea i diagnostica criminalistic 1. Gheorghi M. Diagnosticarea criminalistic ca premis a identificrii criminalistice. Materialele simpozionului internaional Metode i tehnici de identificare criminalistic, 26-27 octombrie 2005. Bucureti, 2006. 2. Ionescu L., Sandu D. Identificarea criminalistic. Bucureti, 1990. 3. .. : . . 3- ., . .: -, , 2001, p. 414-444. 4. .. . ., 1978. 5. .. . ., 1977. . 1. 6. .. . ., 1998. 7. .. . , 1978. 8. .. , ., 1968. 9. .. . ., 1969. 10. .. . , 1970. Tema nr. 5 Teze generale privind tehnica criminalistic 1. Golubenco Gh. Unele probleme de reglementare procesual a utilizrii metodelor i mijloacelor tehnico-criminalistice n combaterea criminalitii, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova.
187
Rezumatele conferinei tiinifico practice republicane din 23-24 mai. Chiinu: ARC, 1996. 2. Golubenco Gh. Tehnica criminalistic i progresul tehnico-tiinific. Symposia Professorum, seria Drept. Chiinu, 2002. 3. Golubenco Gh. Tehnica criminalistic: tendine actuale, n Criminalitatea n Republica Moldova: starea, tendinele, msurile de prevenire i de combatere. Materialele conferinei tiinifico-practice internaionale, 18-19 aprilie 2003. Chiinu, 2003. 4. Golubenco Gh. Tehnica criminalistic: concept, tendine, obiective. Revista Criminalistica, nr. 2, 2004 (Bucureti). 5. Ruiu M. Valorificarea tiinific a urmelor infraciunii. Bucureti: Ed. Little Star, 2003. 6. .. . , . ., 1979. . 3. . 1-3. 7. .., .. ( ). , 1979. 8. .. - . ., 1984. 9. .. . , 1981. . 1. 10. .. - : , . , 1999. 11. .. , . , 1985.
188
Tema nr. 6 Tehnica de calcul n structura tehnicii criminalistice 1. erbinescuM., BotoI., ZamfirI. Law & Crime. Net. Cluj-Napoca, 2003. 2. . . . . ... .: . , 1995. 3. . . ... .: . -, 1999. 4. : . . . ... .: , 1996. 5. . : , . , 1994, 6, p.44-47. 6. .. . , 1993, 8, p. 36-40. 7. .. : : . .: , 1989, p.324. 8. .., .. . .: . ., 1991, p. 158. 9. .. : , , . .: -, 2001. Tema nr. 7 Fotografia, nregistrarea video i audio criminalistic 1. Golubenco Gh., N.Mihalache. Unele particulariti de fotografiere a locului faptei privind catastrofele aeriene i alte accidente grave. Symposia professorum. Seria Drept.
189
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Materialele sesiunii tiinifice a ULIM din 4-5 mai 2001. Chiinu, 2001. Colectiv. Fotografia judiciar. Bucureti. Editura Ministerului de interne. 1992. .., .., .. . .-. . . . ... .: , 1999. . . ... 2- ., . . .: . , 1978. .., .. : . .. .: , 2000. . . ... .: , 2000. .. . ., 1974. .., .. . ., 1983. Tema nr. 8 Cercetarea criminalistic a urmelor (Traseologia criminalistic) AlmoreanuS. Elemente de criminalistic. Cluj-Napoca: Ed. Alma-Mater, 2000. AlmoreanuS., ZamfirescuN. Introducere n interpretarea fenomenologic a urmelor. Cluj-Napoca: Ed. Alma Mater, 2004. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica examinrii la faa locului). Garuda-art. Chiinu, 1999. PescuGh., ConstantinR. Secretele amprentelor papilare. Ed. Naional, 1996. Pescu Gh. Interpretarea criminalistic a urmelor la locul faptei. Ed. Naional, 2000.
190
1. 2. 3. 4. 5.
6. Popa Gh. Microurmele o problem pentru practica criminalistic. Bucureti: Ed. Sfinx-2000, 2003. 7. .., .. . ., 1979. 8. .., .. . ., 1974. 9. .. . : , 2001. 10. .. . ., 1981. 11. .. . , 1975. 12. . ., 1968. . 6. 13. .. . ., 1976. 14. . . ... .: , 2000. 15. .. : . .: , 2000. Tema nr. 9 Cercetarea criminalistic a armelor, materiilor explosive i a urmelor acestora (Armologia criminalistic) 1. Legea Cu privire la arme nr. 563 din 19.10.2001. Monitorul Oficial nr. 4/43 din 8.09.1994. 2. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 31 Cu privire la practica judiciar n cauzele penale despre purtarea, pstrarea, transportarea, fabricarea, desfacerea ilegal, sustragerea armelor de foc, a muniiilor i a substanelor explozive, pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor din 9.11.1998.
191
3. BercheanV. Valorificarea tiinific a urmelor infraciunii. Curs de tehnic criminalistic. Vol. I. Piteti: Ed. Paralela 45, 1998. 4. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica examinrii la faa locului). Chiinu: GARUDA-ART, 1999. 5. Mcelaru V. Balistica judiciar. Bucureti, 1972. 6. .. : , , . ., -, 2001. 7. .. . . ., 1997. 8. .. . ., 2001. Tema nr. 10 Cercetarea criminalistic a documentelor (Documentologia criminalistic) FrilA., PescuGh. Expertiza criminalistic a semnturii. Bucureti: Naional, 1997. Sandu D. Falsul n acte. Bucureti: Lumina Lex, 1994. Constantin R. Grafologie. Bucureti: Ed. Asab, 2006. Fril A., Constantin R. Expertiza grafic i raionamentul prin analogie. Bucureti: Ed. Texnic, 2000. Ionescu L. Expertiza criminalstic a scrisului. Iai: Ed. Junimea, 1973. .., .. . , 1981. . . . ., 1940. . . . ., 1961. .. . ., 1980, p. 141-195.
192
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. . . ... ., 1995, p. 193-220. 10. . . IV. ., 1966. 11. . ., . . . ., 1970. 12. .. . , 1985. 13. 3.. . ., 1963. - . ., 1971. 14. .. . ., 1961. Tema nr. 11 Identificarea criminalistic a persoanelor dup semnalmentele exterioare (Gabitoscopia criminalistic) 1. Dumitrescu C., E. Gacea. Elemente de antropologie judiciar. Bucurei, 1993. 2. Quai I. Expertiza urmelor osteologice, n Tratat practic de criminalistic, vol. II, Bucureti, 1978. 3. Riscuia C. Reconstituirea fizionomiei dup craniu, n Tratat practic de criminalistic, vol. II, Bucureti, 1978. 4. Panghe C., Dumitrescu C. Portret vorbit. Ed. Ministerul de Interne, I.G.M., 1974. 5. ., . , 1963. 6. . . , 1968.
193
Tema nr. 12 Asistena tehnic informaional a descoperirii i cercetrii infraciunilor (nregistrarea criminalistic) 1. Hotrrea Guvernului RM Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obinerea, evidena, pstrarea, sistematizarea i utilizarea informaiei dactiloscopice i a listei funciilor deinute de persoanele supuse nregistrrii dactiloscopice obligatorii nr.1310 din 31 octombrie 2003. 2. Legea RM Cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni nr.216XV din 29 mai 2003. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.170-172 din 08.08.2003. 3. Legea RM Cu privire la nregistrarea dactiloscopic de stat nr. 1549-XV din 19.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 14-17 din 07.02.2003. 4. GolubencoGh. Utilizarea evidenelor criminalistice la cercetarea infraciunilor. Legea i viaa, nr. 12, 1994. 5. Dispoziia MAI din RM nr. 21/253 din 2001 Cu privire la formarea i funcionarea cartotecilor dactiloscopice ale subdiviziunilor tehnico-criminalistice ale MAI din RM. 6. . . . . .. . .., .: , 1998. 7. .., .. . ., 1992. 8. .., .., .. . ., 1987. 9. . ., 1992.
194
10. -,-, , , ., 1985. Tema nr. 13 Teze generale privind tactica criminalistic 1. Gheorghi M. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chiinu, 2004. 2. . . : . , 1991. 3. . ., . ., . . . , 1991. 4. . . . , 1992. 5. . . . , 1977. 6. . . . ., 1976. 7. . . . ., 1981. 8. . . . , 3, 1965. 9. . . ( ). , 1976. 10. . ., . . ( ). . 2-. , 1993. 11. . . - . . . . 7. , 1980, p. 38-46.
195
12. . . . , 1987. 13. . ., . . . , 1971. 14. . . . , 1979. Tema nr. 14 Tactica cercetrii la faa locului. Examinarea corporal 1. Gheorghi M. Tactica cercetrii la faa locului. Chiinu, 2004. 2. Golubenco Gh. Cercetarea la faa locului: proiecte i constatri, n tiina universitar n serviciul progresului uman. Rezumatele conferinei tiinifico-didactice anuale a ULIM. Chiinu, 22-23 mai 1998. 3. Lpdui V., Popa Gh. Investigarea criminalistic a locului faptei. Bucureti, 2005. 4. Berchean V. Cercetarea la faa locului principal mijloc de prob n procesul penal. Bucureti, 2006. 5. Rotari A. i colectiv. Cercetarea la faa locului. ndrumar metodic. Chiinu: Tipografia central, 2002. 6. Tetercev V. et. al. Examinarea medico-legal a cadavrului la faa locului: (material didactic). Ch.: Elan-Poligraf, 2004. 7. . . . ., 1973. 8. . ., . . . ., 1976. 9. . . . ., 1986. 10. . . . , 1982.
196
11. . . . , 1993. 12. . . ( ). , 1987. 13. . . . : . , 1993. 14. . X. . ., 1965. 15. : . ., 1979. 16. . . . ., 1959. 17. . . . . . . . , 1983. Tema nr. 15 Tactica audierii persoanelor n procesul penal Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ad. La New York la 10. 12.84. Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal, adoptat la 28.01.98 i publicat n Monitorul Oficial nr.26-27 din 26.03.98. Butoi I., Butoi T. Psihologia interogatoriului judiciar.Bucureti: Ed. Enmar, 2002. Mircea I. Despre tactica audierii primare a martorului. Jurisprudenia, Cluj-Napoca, 1973. . ., . ., . ., . . : . , 1993. . . . ., 1972.
197
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. . . . ., 1969. 8. . . . - . , 1982. 9. . ., . . . ., 1970. 10. . . . ., 1976. 11. . ., . ., .. . , 1978. 12. . . . , 1976. 13. . . . , 1986. 14. . . ., 1965. 15. . . . , 1978. Tema nr. 16 Tactica percheziiei i ridicrii de obiecte i documente 1. Drghici C., tefan C. Tactica efecturii percheziiei i a ridicrii de obiecte i nscrisuri. Craiova: Ed. Sitech, 2006. 2. Gheorghi M. Tactica reinerii bnuitului, nvinuitului. Chiinu, 2004, p. 39-113. 3. , . . ., 1989. 4. . . , n . . . . ., 1991. 5. . ., . . : . ., 1986.
198
6. . ., . . . , 1983. 7. . ., . . . ., 1971. 8. . . . ., 1948. 9. . . . ., 1961. 10. . ., . . , n . . . 19. ., 1973, p. 163. 11. . ., . . o . . . . 22. ., 1975, p. 113-125. Tema nr. 17 Tactica experimentului n procedura de urmrire penal 1. Tocan L. Experimentul tehnico-tiinific procedeu necesar i indispensabil n efectuarea expertizelor i constatrilor tehnico-tiinifice. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, nr.4, 2004 (Bucureti), p.9-10. 2. . . . ., 1959. 3. .. , . ., 1964. .., .. . , 1981. 4. .. . ., 1958. 5. .. . . . 17. , 1978, p. 49-54.
199
6. .., .. . , 1989. 7. .. . , 1956. 8. .. . .: . . , 1992, p. 52-54. 9. .. . . . , 1978. 10. .. . ., 1981. 11. .. . , 1981. Tema nr. 18 Tactica prezentrii spre recunoatere .. ( ). , 1975. .. (). , 1978. .. . ., 1971. . . . , 1978, 2, p. 58-60. .., .. . , 1977. ., . . . , 1974, 6, p. 51-52. . . . , 1979, 9, p. 33.
200
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 3. . . ., 1976. 8. .. . ., 1962. . . . , 1972, 7 (.). Tema nr. 19 Tactica utilizrii cunotinelor de specialitate n activitatea de cercetare a infraciunilor Fril A.,Vasilescu D. Concluzia raportului de expertiz criminalistic. Bucureti: Ed. Continent XXI, 2001. Vduv N. Expertiza judiciar. Ed. Universitaria. Bucureti, 2001. Constantin R.,Drghici P., Ioni M. Expertizele mijloc de prob n procesul penal. Bucureti: Ed.Tehnic, 2000. Ghid de expertize judiciare / Inst. Rep. de Expertiz Judiciar i Criminalistic: M. Gheorghi, Z. Brega.... coord.: Mihail Gheorghi. Ch.: .I. Angela Levina, 2005. Dora S. Expertiza criminalistic mijloc eficient de administrare a probelor, inclusiv n cauzele cu minori. Expertiza judiciar n cauzele privind minorii. Ch., 2005. Golubenco Gh. Expertiza judiciar independent o necesitate de democratizare a societii, n Rezumatele comunicrilor la conferina tiinifico-didactic anual a ULIM. Chiinu 18-20 martie 1997. Golubenco Gh. Consideraii privind clasificarea expertizelor judiciare, n Materialele simpozionului internaional nvmntul romnesc de criminalistic i medicin legal la nceput de mileniu, 18 februarie 2005. Bucureti, 2005.
201
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. Golubenco Gh. Contraexpertiza ca instrument de control asupra calitii producerii expertizelor, n Materialele conferinei tiinifico-practice Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice (terorismul, traficul de fiine umane, splarea banilor, traficul ilicit de droguri i armament) 7 octombrie 2005. Chiinu, 2005. 9. Golubenco Gh. Prezentarea de concluzii false n expertiza criminalistic: aspecte juridic-penale i criminalistice, n Materialele conferinei tiinifico-practice internaionale Chiinu, 25-26 mai 2005 Criminalitatea regional: probleme i perspective de prevenire i combatere, Academia de Poliie, Chiinu, 2005. 10. . ., . , ( ). , 1979. 11. . ., . . , . , 1993. 12. . . . ., 1963. 13. . ., 1988. 14. : . . . . . . ., 1992. 15. . . . . ., 1979. Tema nr. 20 Teze generale privind metodica criminalistic 1. . ., . . . ( ). ., 1976.
202
2. . . . , . ., 1977, . 3. . 8-11. 3. . . . ., 1976. 4. . . . ., 1977. 5. . . . , 1983. 6. . . . . , 1977. 7. . . . , 1965. 8. . ., . . . , 1985. 9. . . . ., 1971. 10. . . . , 1971. 11. , . . . 1977, 2, p. 58-65. 12. . . . , 1975. 13. . . . ., 1973.
203
Tema nr. 21 Metodica cercetrii omorului 1. Berchean V. Metodologia investigrii criminalistice a omorului. Bucureti: Paraela 45, 1999. 2. Budi R., Bogdan A. Ghidul anchetatorului de omoruri. Bucureti: Agressis Print, 2007. 3. Zamfirescu N. Investigarea tiinific a infraciunilor de omor rmase cu autori neidentificai elemente de psihocriminalistic. Bucureti, 2000. 4. . : . , 1993, 8, p. 15-17. 5. .. . . , . . 9, , 1992, p. 32-43. 6. . ., . . . , 1992. 7. . . .., ... , 1995. 8. .. . , 1985. 9. .. . , 1967. 10. .. . , 1965. 11. . . ... ., 1977. 12. .. : ( ). , 1988.
204
1.
2.
3.
4. 5.
6. 7. 8.
Tema nr. 22 Metodica cercetrii violului Alecu Gh., Neculae Gh., Oancea I. Violul n grup. Aspect al fenomenului criminalitii cu violen n mediul rural. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2002, nr. 1 (Bucureti), p.25-26. Berchean V. Unele implicaii de ordin teoretic i practic ce decurg din modificrile aduse codului penal privitoare la infraciunile la viaa sexual. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2001, nr.5 (Bucureti), p.5-6. Butoi T. Cercetarea cmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicie practic n omorurile de natur sexual). Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2003, nr.6 (Bucureti), p.24-25. LeuC. Hruirea sexual. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2003, nr. 6 (Bucureti), p.31-32. .. , , . . . . 10. ., 1969, p. 108-114. .., .. , . , 1981. .. . . . . 14. ., 1971, p. 106-115. . . . , 1993.
205
Tema nr. 23 Cercetare sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului svrite prin furt, jaf i tlhrie 1. Golubenco Gh. Metode i mijloace tehnico-criminalistice de lupt contra furturilor din locuine. Legea i viaa, nr.6, 1993. 2. .. , , . ., 1977. 3. .. . ., 1977. 4. .. , . ., 1983. .. : 50 . ., 1992. 5. . . . , 1979, 7, p. 31-32. 6. .. , n . . . 1981. 7. . . . , 1989. 8. . . . , 1993. 9. . ., 1980. .. . . . . 10. ., 1969, p. 143-150. 10. .. . - . , 1978.
206
Tema nr. 24. Metodica cercetrii escrocheriilor 1. . . . , 1979, 11, p. 26. 2. . . . , 1968, 11, p. 28-33. 3. .., .. . . . 58. ., 1979, p. 43-50. Tema nr. 25 Metodica cercetrii infraciunilor de corupere .. - . . 1993, 4, p. 81-88. .. . ., 1957. ., . . . , 1977, 7, p. 36-39. .. , . , 1985.
1. 2. 3. 4.
Tema nr. 26 Metodica cercetrii accidentelor rutiere 1. Vduva N. Metodologia cercetrii infraciunilor prevzute de noul cod rutier. Bucureti, 2003. 2. Golubenco Gh. Particulariti generale de investigare a unor genuri de accidente rutiere, n Materialele Sympozionului internaional Contribuia criminalisticii la investigarea accidentelor rutiere desfurat la Bucureti pe 31 octombrie 2007. Bucureti, 2008. 3. Fierbineanu M. Expertiza tehnic auto judiciar i criminalistic. Trgovite: Editura Bibliotheca, 2006.
207
4. .., .X. . ., 1962. 5. .., .. . . ., 1967. 6. . , 1994. 7. .. - : . ., 1992. 8. .. - . ., 1968. 9. .. - . ., 1989. 10. .., .., .. - . ., 1991. 11. .., .. - . , 1995. 12. .. . ., 1972. 13. .. - . 1990. 14. .., .. . , . , 1990. Tema nr. 27 Particularitile cercetrii infraciunilor comise de grupuri infractorice organizate 1. Gheorghi M. : . Monografie. Chiinu: Universitatea de Stat din Moldova Institutul tiinelor Reale, 1998.
208
2. Mocua Gh. Criminalitatea organizat i splarea banilor. Bucureti: Noul Orfeu, 2004. 3. Medeanu T. Criminalistica n aciune, terorismul i crima organizat. Bucureti: Lumina Lex, 2006. 4. Tical Gh. Crima organizat i terorismul. Galai: Ed. Dunrea de jos, 2007. 5. . . . , 1989, 11, p. 25-27. 6. .., .. . . , 1989, 7, p. 36-42. 7. .. , n , . . . , 1991, p. 36-39. 8. . . . , 1980. 9. . . . , 1986. 10. ., . . . , 1989, 21, p. 53. 11. ., ., . . . , 1990, 11, p. 54-56. 12. : . . . ., 1993. 13. . . : , , , - . ., 1993. 14. . . , 1989, 12, p. 30-35.
209
15. . . . ., 1990. 16. .. , n . , 1992, p. 10-12. Tema nr. 28 Cercetarea infraciunilor ecologice CtineanS. Aspecte privind metodologia investigrii infraciunilor silvice. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii. 2005, nr. 1 (Bucureti), p. 13. .., .., .. . ., 1990. .. , n . . , 1992, p. 68-71. .X. , . ., 1987. .. - , n . , 1993, p. 203-205. .., .. . ., 1983. . . . ., 1984.
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
210
Centrul Expertize Independent Republica Moldova MD 2043, mun. Chiinu str. Independenei, 10/1 A tel. 548166, fax 760825 www.ournet.md/~cexin/
MD 2043, . , . , 10/1 . 548166, ax 760825 www.ournet.md/~cexin/
Genurile de activitate prestate: I. Expertiza tehnic a documentelor 1. Stabilirea falsificrii n general, precum i a semnturilor, amprentelor tampilelor, tampilelor de antet, depistarea refacerelor de text i contrafacerea rechizitelor, refacerea elementelor grafice, corodarea textului, lipirea din nou a foilor, fotografiilor, etc. 2. Cercetarea bonurilor de livrare fiscale i de transport i mrfuri, banilor de hrtie, biletelor de lotereie i vizelor. 3. Identificarea mijloacelor tehnice, folosite pentru ndeplinirea documentelor ori a prilor lor (maini de dactilografiat, imprimante, aparate de cas). II. Expertize i cercetri a manuscriselor i semnturilor 1. Identificarea executorului, determinarea strii lor, precum i stabilirea condiiilor i mprejurrilor de ndeplinire a manuscriselor. III. Expertiza i identificarea persoanelor dup semnalmente IV. Expertize trasologice 1. Sigilii la contoare de gaz i electrice. 2. Mecanizme de nchidere. 3. Urme de arme, instrumente, nclminte, haine, elemente de cadavre umane, de animale, mijloace de transport, etc.
211
V. Cercetri a armelor de foc 1. Starea tehnic, utilitatea la tragere, caracteristicile balistice, identificarea dup glonurile i tuburile de cartu. VI. Expertiza mijloacelor de transport i documentelor de nsoire a lor 1. Evaluarea mijloacelor de transport, determinarea pagubei i aprecierea pierderii valorii mrfii. 2. Depistarea schimbrilor i a altor necorespunderi, cum n documente, aa i la detaliile i agregatele mijloacelor de transport, la punerea la eviden n organele de nregistrare. VII. Expertiza autotehnic 1. De situaie (cercetarea accidentelor rutiere). 2. Tehnic (deteriorrile mijloacelor de transport). 3. Tehnologic (diagnoza calitii reparaiei, expluatrii mijloacelor de transport, etc.). 4. Trasologic de transport. 5. De drumuri. 6. Automerceologic. VIII. Expertiza tehnico-incendiar IX. Constatri tehnico-tiinifice n ramura construciei 1. Aprecierea daunei materiale cauzate persoanelor fizice i juridice n rezultatul ndeplinirii necalitative a lucrrilor de construcie i montaj, lucrrilor de reparaie i construcie, construciei altei cldiri (construcii), inundrilor i calamitilor naturale, inclusiv la automatizri, partea electric i instalaii tehnologice. 2. Determinarea variantelor de partajare i de folosire, a imobilelor i terenurilor aferente lor, ntre coproprietari. 3. Determinarea dimensiunilor i ariei (suprafeelor) terenurilor aferente construciilor.
212
4. Aprecierea strii tehnice a construciilor cu determinarea gradului de uzur fizic, inclusiv la automatizri, partea electric i instalaii tehnologice. 5. Determinarea volumului real al lucrrilor de construcie-montaj, de reparaii-construcii, cu calculul costului de deviz dup metoda resurselor sau de pia, corespunderea lor actelor de recepie i contractelor de antrepriz, inclusiv la automatizri, partea electric i instalaii tehnologice. 6. Aprecierea valorii de deviz la obiectele de construcie, reconstrucie, reparaie capital pentru primirea creditelor bancare. 7. Determinarea nclcrilor de ctre pri a obligaiunilor asumate prin contractul de antrepriz. X. Activitatea de evaluare i expertiza mrfurilor 1. Evaluarea bunurilor imobile. 2. Expertiza mrfurilor industriale. XI. Cercetri n domeniul tehnologiilor informaionale (TI) 1. Expertiza strii tehnice a componentelor i a articolelor din domeniul TI. 2. Expertiza n domeniul infraciunilor cibernetice. 3. Evaluarea costului echipamentului i a produselor de program din domeniul TI.
213
**********************************************************
**********************************************************
ASOCIAIA NAIONAL A EXPERILOR JUDICIARI INDEPENDENI 52, str.Vlaicu Prclab, Tel.: (373-2)224106. GSM:069185060 Chiinu, Moldova, MD-2012 e-mail: ggolubenco@yahoo.com
Scopurile Asociaiei: - Consolidarea potenialului expertual al republicii, a eforturilor tuturor persoanelor ce posed cunotine de specialitate n Criminalistic, Medicin legal, alte ramuri ale tiinei i practicii pentru a-i da concursul la instruirea unui sistem alternativ (nestatal) de expertiz judiciar independent n scopul asigurrii n procesele judiciare a principiului contradictorial i a libertilor constituionale ale cetenilor. - Aprarea intereselor i drepturilor legitime a persoanelor fizice i juridice n instanele de judecat, precum i dezvoltarea multilateral a Expertizei Judiciare i Criminalisticii n ansamblu. Activiti: - Acord ajutor juridic victimelor infraciunii, bnuiilor, precum i nvinuiilor n svrirea infraciunilor n scopul aprrii intereselor i drepturilor legitime. - Colaboreaz cu diverse asociaii, barouri de avocai, cu alte persoane ce exercit funcii de aprare a intereselor cetenilor n instanele de judecat pentru a le acorda susinere metodic, consultativ i tiinific n procesele judiciare. - Efectuiaz expertize publice ale actelor normative, a proiectelor de legi privind Expertiza judiciar, aplicarea metodelor i mijloacelor criminalistice n procesele judiciare.
- Membrii Asociaiei n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare particip la efectuarea expertizelor judiciare primare, repetate (contraexpertize), precum i celor complexe, acordnd persoanelor interesate i alt ajutor consultativ viznd dispunerea expertizelor, metodica executrii lor, veridicitatea concluziilor etc. Asociaia este nregistrat la Ministerul Justiiei Republicii Moldova la 12 martie 1997, nr. 0004
Gheorghe GOLUBENCO Studiu monografic

Coli de autor: 8,8 Redactor: Ilie Lupan Corector: Angela Levina Tehnoredactor: Olga Bondarenco
Criminalistic: obiect, sistem, istorie

Criminalistica Golubenco

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Criminalistica Golubenco

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Universitatea Liber Internaional din Moldova

Exist nu numai fapte, dar i judecat asupra acestor fapte. V. BELINSKI

Capitolul I IstOria dEZVOLtrii tiiNEi CrimiNaListiCa

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

Msurtorile corpului uman dup metoda lui A. Bertillon

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Conductorii serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne n epoca sovietic

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. ISTORiA DEZVOLTRii TiiNEi cRiMiNALiSTicA

Capitolul II OBiECtUL i sistEmUL CrimiNaListiCii

Capitolul II. OBiEcTUL i SiSTEMUL cRiMiNALiSTicii

1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica

Capitolul II. OBiEcTUL i SiSTEMUL cRiMiNALiSTicii