General (r) dr.

Petru ALBU











CRIMA ORGANIZAT N PERIOADA DE
TRANZIIE O AMENINARE MAJOR LA ADRESA
SECURITII INTERNAIONALE
















Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative
2007
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
ALBU, PETRU
Crima organizat n perioada de tranziie: o
ameninare la adresa securitii statelor/Petru Albu,-
Bucureti: Editura Ministerului Internelor i Reformei
Administrative, 2007
Bibliogr.
ISBN 978-973-745-054-8

343.3/.7
Redactare: comisar-ef Elena CIOPONEA
Tehnoredactare: agent-ef pr. Niculina TRU
Coperta: subinspector: Carmen TUDORACHE


Tiprit la Tipografia Ministerului Internelor i Reformei Administrative


3


C U P R I N S

Prefa ............................................................................................................ 13
Introducere ..................................................................................................... 18

Capitolul 1
CRIMA ORGANIZAT, NOIUNE,
DEFINIIE, ISTORIC
1. Consideraii generale ................................................................................ 23
2. Definirea conceptului de crim organizat ............................................. 25
3. Criminalitatea economico-financiar...................................................... 44
3.1. Factorii economici ............................................................................. 44
3.2. Factorii psiho-sociali ......................................................................... 45
3.3. Factorii juridici .................................................................................. 46
4. Splarea banilor murdari ......................................................................... 47
4.1. Conceptul de splare a banilor murdari............................................ 47
4.2. Obiectivele urmrite prin splarea banilor ....................................... 49
4.3. Forme i metode de splare a banilor ............................................... 50
4.4. Pericolul derivat din splarea banilor............................................... 53
4.5. Acorduri, convenii i programe internaionale pentru
combaterea splrii banilor murdari........................................................ 54
5. Frauda n instituiile financiare............................................................... 56
5.1. Evitrile.............................................................................................. 56
5.2. Frauda prin instrumente de acces...................................................... 57
5.3. Frauda prin computer ........................................................................ 59
5.4. Frauda prin telecomunicaii .............................................................. 59
6. Traficul de droguri.................................................................................... 60
6.1. Zonele cenuii..................................................................................... 61
6.2. Drogurile i organizaiile criminale .................................................. 63
6.2.1. Heroina.......................................................................................... 65
6.2.2. Canabisul ...................................................................................... 69
6.2.3. Cocaina ......................................................................................... 71
6.2.4. Drogurile sintetice ........................................................................ 75
6.3. Prioriti actuale ale luptei antidrog................................................. 79


4
6.4. Concluzii privind traficul de droguri ................................................. 82
7. Traficul de autoturisme provenite din furt .............................................. 85
8. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare,
substane radioactive i deeuri toxice ......................................................... 90
Capitolul 2
CRIMA ORGANIZAT N FOSTELE
STATE TOTALITARE
1. Trsturi generale..................................................................................... 94
2. Trsturi particulare................................................................................. 95
2.1. Crima organizat rus ....................................................................... 95
2.1.1. Geneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic ......................... 95
2.1.2. Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor
criminale ................................................................................................. 97
2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea gruprilor
criminale ruse i consolidarea poziiei celor existente n
perioada post-comunist ......................................................................... 98
2.1.4. Structura organizaiilor criminale ruse ......................................... 100
2.1.5. Organizaii criminale ruse............................................................. 101
2.1.6 .Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse............... 105
2.1.7. Cooperarea cu organizaii i grupri mafiote strine.................... 109
2.2. Triadele Chinezeti............................................................................. 111
2.2.1. Trsturile caracteristice ale triadelor chinezeti.......................... 111
2.2.2. Geneza organizaiilor mafiote chinezeti...................................... 112
2.2.3. Structura i dimensiunile triadelor................................................ 113
2.2.4. Principalele activiti desfurate de triade ........................................... 115
2.2.5. Tendinele actuale ale triadelor chinezeti.................................... 117
Capitolul 3
CRIMA ORGANIZAT N STATELE DEMOCRATICE
1. Italia........................................................................................................... 119
1.1. Trsturi caracteristice ale organizaiilor mafiote italiene .............. 119
1.2. Organizaii mafiote italiene ............................................................... 121
1.2.1. Cosa Nostra................................................................................... 121
1.2.2. N'dragheta ..................................................................................... 126
1.2.3. Camorra ........................................................................................ 129
1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfnta Coroan Unit )................................ 133


5
2. Germania................................................................................................... 135
3. Frana........................................................................................................ 138
4. Spania........................................................................................................ 139
5. Marea Britanie .......................................................................................... 141
5.1. Preocupri ale organizaiilor criminale............................................ 141
5.2. Msuri de combatere a crimei organizate ......................................... 142
6. Statele Unite ale Americii ......................................................................... 143
6.1. Consideraii generale......................................................................... 143
6.2. Cosa Nostra American structur i dimensiuni ............................ 143
6.3. Principalele activiti ilicite desfurate de Cosa Nostra
American ................................................................................................. 144
7. Cartelurile columbiene ............................................................................. 146
7.1. Trsturile caracteristice................................................................... 146
7.2. Geneza cartelurilor columbiene......................................................... 147
7.3. Structura i activitatea cartelurilor columbiene................................ 148
7.4. Legturi cu alte organizaii criminale ............................................... 149
7.5. Iniiative de contracarare .................................................................. 150
8. Yakuza japonez........................................................................................ 150
8.1. Geneza i evoluia organizaiilor mafiote japoneze........................... 150
8.2. Trsturile caracteristice ale organizaiilor mafiote de
tip Yakuza.................................................................................................. 152
8.3. Structura i dimensiunile organizaiilor mafiote japoneze................ 153
8.4. Principalele activiti ilicite desfurate de organizaiile
mafiote japoneze........................................................................................ 155
8.5. Msuri de combatere a activitii organizaiilor mafiote
japoneze..................................................................................................... 157
Capitolul 4
CRIMA ORGANIZAT N ROMNIA
1. Caracteristici generale.............................................................................. 159
1.1. n perioada totalitar......................................................................... 161
1.2. n perioada de tranziie...................................................................... 163
2. Caracteristicile criminalitii n perioada de tranziie............................. 171
2.1. Infraciunile de furt din avutul public i privat.................................. 174
2.2. Abuzurile n serviciu, actele de delapidare i gestiunile
frauduloase................................................................................................ 174
2.3. Contrabanda i evaziunea fiscal...................................................... 175


6
3. Crima organizat i corupia n unele sectoare strategice ...................... 176
3.1. n sectorul financiar-bancar .............................................................. 177
3.2. n sectorul construciilor de maini ................................................... 178
3.3. n sectoarele metalurgic, siderurgic i al resurselor
energetice .................................................................................................. 179
3.4. n domeniul petrolier.......................................................................... 180
3.5. n sectorul prestrilor de servicii....................................................... 182
3.6. n domeniul flotei maritime, fluviale i de pescuit
oceanic ...................................................................................................... 183
4. Problematica drogurilor ........................................................................... 188
4.1. Rutele de trafic ................................................................................... 189
4.2. Portile de intrare................................................................................ 190
4.3. Participanii ....................................................................................... 190
4.4. Traficul cu droguri ............................................................................. 192
4.4.1. n domeniul laboratoare clandestine i culturi.............................. 197
4.5. Consumul ilicit ................................................................................... 200
4.6. Factori care faciliteaz traficul i abuzul de droguri n Romnia .... 204
4.7. Tendine.............................................................................................. 205
5. Falsul de moned i traficul ilicit cu aceasta .......................................... 206
5.1. Mijloace strine de plat ................................................................... 206
5.2. Moneda naional .............................................................................. 209
5.3. Cri de credit .................................................................................... 212
6. Traficul internaional cu autovehicule furate ......................................... 214
7. Traficul cu opere de art .......................................................................... 220
7.1. Considerente legislative..................................................................... 220
7.2. Realitatea contemporan, perspective............................................... 221
8. Traficul ilegal cu armament, muniii, explozivi, substane
radioactive i nucleare .................................................................................. 225
8.1. Arme i muniii ................................................................................... 225
8.2. Explozivi i substane toxice .............................................................. 228
8.3. Materiale nucleare i substane radioactive..................................... 230
9. Migraia ilegal......................................................................................... 235
9.1. Caracteristici generale....................................................................... 235
9.2. Caracteristici i forme de manifestare............................................... 238
9.3. Tendine de manifestare a fenomenului i msuri de
contracarare.............................................................................................. 242


7
10. Prostituia i proxenetismul internaionalizate...................................... 247
10.1. Trsturi generale............................................................................ 247
10.2. Trsturi particulare........................................................................ 248
11. Traficul transfrontalier cu fiine umane................................................ 254
12. Traficul ilegal de copii ............................................................................ 262
13. Crima organizat i agresarea fizic...................................................... 266
13.1. Fenomenul "Racket" Activiti criminale desfurate
de ceteni ai rilor ex-sovietice.............................................................. 266
13.2. Activiti criminale desfurate de ceteni chinezi ........................ 268
13.3. Activiti criminale desfurate de cetenii turci i din
rile arabe................................................................................................ 269
13.4. Activiti criminale comise de ceteni autohtoni............................ 270
Capitolul 5
IMPLICAIILE CRIMEI ORGANIZATE
N DEZVOLTAREA SOCIETII ROMNETI
1. Climatul strategic...................................................................................... 277
2. Factori interni care stimuleaz proliferarea crimei
organizate n Romnia.................................................................................. 280
2.1. n domeniul economic ........................................................................ 281
2.2. n domeniul social .............................................................................. 283
2.3. n sfera politicului .............................................................................. 285
2.4. Grupuri implicate n crima organizat-caracteristici ....................... 285
2.4.1. Grupurile de interese..................................................................... 289
3. Principalele cauze, condiii, domenii i forme de
manifestare ale crimei organizate ................................................................ 290
3.1. Cauze i condiii ................................................................................. 290
3.2. Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei
organizate.................................................................................................. 291
4. Factori externi........................................................................................... 298
4.1. Implicarea membrilor i simpatizanilor structurilor din
ara noastr aparinnd unor organizaii teroriste strine, n
activiti specifice crimei organizate ........................................................ 300
4.2. Penetrarea societii romneti de ctre crima
organizat internaional.......................................................................... 301
4.3. Amplificarea tendinelor de internaionalizare a crimei
organizate.................................................................................................. 303


8
5. Concluzii.................................................................................................... 304
Capitolul 6
UNELE CONSIDERAII PRIVIND MIJLOACELE
JURIDICE DE PREVENIRE I COMBATERE
A CRIMEI ORGANIZATE
1. Mijloace juridice de prevenire i combatere a crimei
organizate ...................................................................................................... 308
1.1. Penetrarea i subvertirea statului de ctre crima
organizat ................................................................................................. 310
1.2. Criminalitatea economico-financiar ca modalitate de
infiltrare a gruprilor crimei organizate pe pieele legale....................... 311
1.3. Procesele de reform economic: oportuniti pentru
penetrarea capitalurilor de provenien ilicit ........................................ 312
1.4. Avantajele crimei organizate fa de concurenii si
legali.......................................................................................................... 314
1.5. Splarea banilor tendine actuale i de perspectiv
n spaiul european.................................................................................... 315
1.5.1. Principalele etape ale splrii banilor ....................................... 316
2. Aspecte legislative de incriminare n Romnia a unor
infraciuni din sfera crimei organizate ........................................................ 319
2.1. Circumstanele agravante .................................................................. 320
2.2. Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni................. 320
2.3. Traficul i consumul ilicit de droguri ................................................ 322
2.4. Traficul de persoane .......................................................................... 325
2.5. Regimul juridic al precursorilor ........................................................ 327
2.6. Comerul electronic............................................................................ 329
2.7. Contrabanda ...................................................................................... 331
2.8. Falsul de moned ............................................................................... 333
2.9. Infraciunea de splare a banilor ...................................................... 338
2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia
martorilor.................................................................................................. 341
2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate........................................................ 342
2.12. Legea nr. 301/2004, privind Codul Penal al Romniei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004.............. 346


9
3. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate ............................................................................. 348
3.1. Scopul i aplicaiile instrumentelor ................................................... 349
3.2. Cooperarea internaional i clauzele de asisten........................... 350
3.3. Protecia martorilor i acordarea de asisten i
protecie victimelor ................................................................................... 351
3.4. Posibile instrumente viitoare ............................................................. 351
4. Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea
infracionalitii transfrontaliere ................................................................. 356
5. Convenia penal privind corupia........................................................... 359

Capitolul 7
ORGANIZAII I ORGANISME INTERNAIONALE
I NAIONALE CU ATRIBUII N COMBATEREA
CRIMEI ORGANIZATE
1. Modaliti juridice de cooperare .............................................................. 362
1.1. Preocupri ale Organizaiei Naiunilor Unite................................... 362
1.2. Preocupri ale Consiliului Europei ................................................... 365
1.2.1. Adunarea Parlamentar................................................................. 366
1.2.2. Comitetul Minitrilor .................................................................... 367
1.2.3. Secretariatul Consiliului Europei.................................................. 367
1.2.4. Comitetul Mixt.............................................................................. 367
1.2.5. Autoritile specializate ................................................................ 368
1.3. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuii n domeniul
prevenirii i combaterii criminalitii....................................................... 368
1.3.1. Comitetul European pentru Probleme Criminale.......................... 368
1.4. Asisten juridic internaional n materie penal .......................... 369
1.4.1. Convenia european privind asistena juridic n
materie penal......................................................................................... 369
1.4.2. Protocolul adiional la Convenia european privind
asistena juridic n materie penal......................................................... 371
1.4.3. Protocolul adiional la Convenia european privind
informaia asupra dreptului strin........................................................... 371
1.5. Extrdarea.......................................................................................... 372
1.6. Supravegherea i executarea hotrrilor judectoreti .................... 373


10
1.6.1. Convenia european pentru supravegherea
persoanelor condamnate sau eliberate condiionat ................................. 374
1.6.2. Convenia european asupra valorii internaionale a
sentinelor represive................................................................................ 375
1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate .......................................... 376
1.6.4. Transmiterea procedurilor represive............................................. 376
1.7. Reguli speciale i metode ale cooperrii interstatale
referitoare la anumite infraciuni i persoane .......................................... 377
1.7.1. Combaterea terorismului internaional ......................................... 377
1.7.2. Protecia patrimoniului cultural al popoarelor.............................. 378
1.7.3. Repatrierea minorilor.................................................................... 379
1.7.4. Confiscarea produsului criminalitii ........................................... 380
1.7.4.1 .Convenia european privind splarea, depistarea,
sechestrul i confiscarea produselor infraciunii................................ 380
1.7.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de
droguri desfurat n marea liber .......................................................... 381
1.7.6. Reglementri specifice privind cooperarea referitoare
la armele de foc i la despgubirea victimelor unor
infraciuni violente.................................................................................. 382
1.7.6.1. Controlul achiziionrii i deinerii armelor de
foc de ctre persoane particulare........................................................ 382
1.7.6.2. Despgubirea victimelor unor infraciuni violente ............... 383
1.8. Noi demersuri viznd perfecionarea cooperrii
interstatale n materie penal i armonizarea legislaiilor
statelor membre ale Consiliului Europei .................................................. 383
1.9. Alte preocupri ale organismelor internaionale pe linia
prevenirii i combaterii crimei organizate................................................... 384
1.9.1. Obiective....................................................................................... 385
1.9.2. Strategii preventive....................................................................... 386
1.9.2.1. Strategiile directe .................................................................. 387
1.9.3. Strategiile de reprimare................................................................. 388
1.9.4. Legislaia procedural................................................................... 392
1.9.4.1. nceperea i ncetarea urmririi penale ................................. 392
1.9.4.2. Probe i mijloace de prob.................................................... 393
1.9.5. Programe speciale......................................................................... 396
1.9.6. Penetrarea informativ a organizaiilor criminale ........................ 397


11
1.10. Concluzii .......................................................................................... 401
2. Modaliti poliieneti de cooperare ......................................................... 402
2.1. Necesitatea cooperrii poliieneti .................................................. 402
2.2. Modaliti de cooperare prevzute n documente
internaionale.......................................................................................... 410
2.2.1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate ........................................................................ 410
2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Minitrilor
Statelor Membre ..................................................................................... 413
2.3. Organizaii poliieneti de lupt mpotriva crimei
organizate.................................................................................................. 416
2.3.1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal
(O.I.P.C.) INTERPOL ......................................................................... 416
2.3.2. Europol.......................................................................................... 417
2.3.3. Centrul Regional SECI de Combatere a
Infracionalitii Transfrontraliere .......................................................... 420
2.3.3.1. Componenta extern a Centrului SECI ................................. 421
2.3.3.2. Componenta intern (Punctul Naional Focal)...................... 422
2.3.4. Superprocura................................................................................. 423
2.3.5. Centrul informativ unic................................................................. 424
2.3.6. Preocupri n domeniul cooperrii i unele organisme
interne de poliie ..................................................................................... 424
2.4. Organisme romneti cu vocaie n domeniul prevenirii
i combaterii crimei organizate ................................................................ 427
2.4.1. Agenia Naional Antidrog.......................................................... 427
2.4.1.1.Structura Ageniei Naionale Antidrog .................................. 428
2.4.1.2. Atribuiile Ageniei ............................................................... 428
2.4.1.3. Modelul de lucru al Ageniei ................................................ 430
2.4.2. Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor .................................................................................................... 431
2.4.3.Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism..................................................... 432
2.4.3.1. Structura direciei .................................................................. 433
2.4.3.2. Atribuiile direciei ............................................................... 434
2.4.4. Direcia Naional Anticorupie.................................................... 438
2.4.4.1. Atribuiile Direciei Naionale Anticorupie ......................... 439


12
2.4.4.2. Organizarea i funcionarea Direciei Naionale
Anticorupie ....................................................................................... 440
2.4.4.3. Competena Direciei Naionale Anticorupie....................... 440
2.4.4.4. Aspecte procedurale.............................................................. 442
2.4.4.5. Cooperare internaional....................................................... 443
2.4.5. Autoritatea Naional a Vmilor................................................... 444
2.4.5.1. Atribuiile autoritii vamale................................................. 444
2.4.6. Garda Financiar........................................................................... 447
2.4.7. Poliia de Frontier Romn ......................................................... 449
2.4.8. Poliia Romn.............................................................................. 451
2.4.8.1.Scurt istoric ............................................................................ 451
2.4.8.2. Inspectoratul General al Poliiei Romne ............................. 453
2.4.9. Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate....... 454
2.4.9.1. Scurt istoric ........................................................................... 454
2.4.9.2. Structura organizatoric ........................................................ 459
2.4.9.3. Atribuiile direciei generale ................................................. 460

Bibliografie selectiv..................................................................................... 463



PREFA
Elaborarea i apariia volumului Crima organizat n perioada de
tranziie a domnului general (r) Petru ALBU ofer celor interesai, cadre ale
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, juritilor, studenilor i nu
numai, o lucrare monografic de mare actualitate care, prin diversitatea
problemelor cercetate i prezentate cu rigurozitate tiinific, a cauzelor
fenomenului de criminalitate organizat i a soluiilor de control al acestuia,
poate fi apreciat ca fiind o lucrare de pionierat n materie.
nainte de a face o succint prezentare a acestei lucrri capcan,
pledoarie pentru gloria Poliiei Romne, vom ncerca s v reinem atenia cu
cteva precizri privind geneza, scopul i valenele acesteia.
Ne-am pus ntrebarea de ce autorul a abordat tocmai acest subiect i,
mai ales, de ce l-a ancorat la o anumit perioad, respectiv la etapa de tranziie?
n primul rnd, pentru actualitatea i gravitatea acestui fenomen,
deoarece criminalitatea organizat afecteaz, nediscriminatoriu, toate statele
lumii, fie ele bogate sau srace, vechi ori tinere democraii, ntruct le erodeaz
climatul economico-social sntos i stabil.
n al doilea rnd, pentru c, n pofida intensei mediatizri a acestui
subiect, de regul, prin relatri post-factum ale unor aciuni criminale, ceea ce
se vede nu reprezint dect vrful aisbergului, fenomenul n sine i
dimensiunile lui reale nefiind cunoscute n profunzime, ndeosebi de ctre
marele public.
Am mai dori s precizm c autorul a ncercat s pun n valoare i s
reuneasc, ntr-o abordare de ansamblu, adevratul puzzle informaional la
care a avut acces, ca lupttor pe frontul dus mpotriva criminalitii organizate
i ca expert n cadrul grupurilor de lucru din ar i strintate, pentru
ncheierea unor acorduri i protocoale de cooperare i prin participarea la
conferine naionale i internaionale n domeniu.
De asemenea, a considerat c este necesar s realizeze o viziune de
ansamblu asupra acestui fenomen grav, iar studiul documentelor sociale,
analiza datelor statistice, a cazuisticii judiciare, studiile de caz ntreprinse i


14
observaia participativ i-au permis s alctuiasc aceast monografie a
evoluiei crimei organizate din Romnia mileniului trei.
Pentru a se nelege ct mai bine mecanismele insidioase ale acestui
flagel al lumii moderne, autorul prezint n extenso, experiena i concluziile
analitilor de profil i ale unor reputai specialiti romni i strini att ca
fundament, dar i ca termen de comparaie pentru msurile de contracarare pe
care le consider a fi adecvate.
n concluzie, a considerat c este util s detalieze perioada de tranziie,
deoarece aceasta este cea mai dinamic, mai greu de surprins, dar i cea mai
important pentru evoluia ulterioar a fenomenului, de momentul prezent
depinznd viitorul.
Autorul i-a construit, ordonat i organizat cele peste 500 de pagini ale
lucrrii pentru a oferi cititorului avizat nu doar o lucrare de sintez cu valene
teoretico-didactice, ci i un instrument de lucru, care sperm s fie considerat
util de ctre cei chemai s lupte mpotriva criminalitii organizate.
Structural, lucrarea este alctuit din apte capitole, materialul
documentar folosit fiind organizat coerent i logic, ntr-o economie a ntregului,
aa nct geneza i mecanismele de expansiune ale criminalitii de tip
organizat, periculozitatea fenomenului n sine, ct i modalitile de limitare a
amplorii lui, s fie prezentate sintetic i inteligibil.
nainte de dezvoltarea subiectului i detalierea problematicii pe care o
relev criminalitatea organizat este prezentat istoricul definirii conceptului de
criminalitate organizat, avndu-se n vedere faptul c eforturile de stabilire a
coninutului acestuia pun pregnant n eviden evoluia fenomenului ca atare i
acutizarea lui de la an la an.
n primul capitol este abordat coninutul, n termeni juridici, ai
sintagmei crima organizat, fiind prezentate infraciunile ce intr n aria de
cuprindere a acestei noiuni.
n raport de particularitile manifeste din societatea romneasc,
autorul ajunge la concluzia c noiunea de crim organizat poate fi definit ca
fiind: orice act antisocial de o gravitate deosebit care pune n pericol ordinea
public i sigurana naional, ce cuprinde activitile ilegale ale unui grup
format din mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale,
care permite liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii ori
piee interne i/sau strine, prin violen, intimidare ori corupie att pentru


15
sprijinirea activitii criminale proprii, ct i pentru penetrarea economiei
naionale.
Dup toate clarificrile necesare, n urmtoarele ase subcapitole sunt
prezentate domeniile predilecte i cvasi-tradiionale de aciune ale criminalitii
organizate, fiind detaliate conceptele respective, cauzele i factorii favorizani
de apariie i specificitatea fiecrei infraciuni majore.
Apoi sunt prezentai factorii cauzali i favorizani ai criminalitii
economico-financiare, fiind definit ntr-o manier personal conceptul de
splare a banilor, inclusiv modalitile concrete de comitere a acestei
infraciuni.
Urmeaz o detaliere a criminalitii organizate care altereaz mediul
financiar-bancar, ajungndu-se de la infraciunile clasice, precum evaziunea
fiscal, pn la cele mai noi forme de criminalitate, cum este frauda prin
internet, prin telecomunicaii sau prin contrafacerea cardurilor i a altor
mijloace electronice moderne de plat.
Traficul cu droguri, infraciune clasic pentru criminalitatea organizat,
dar, n continuare, extrem de actual, reprezint un subiect dezvoltat n extenso
att pentru c periculozitatea lui este vizibil i absolut dramatic muli din
copiii de azi avnd n ghiozdan, n locul gustrii, praful alb al morii , ct i
pentru faptul c Romnia nu a fost familiarizat cu acest gen de infraciune.
De asemenea, este aprofundat traficul internaional cu autoturisme
furate, cel cu arme, muniii, explozivi, dar i cu substane strategice, fiind
decelai factorii cauzali i cei favorizani, n scopul de a se putea interveni n
mod eficient asupra lor i, implicit, s se poat limita fenomenul.
n capitolul II sunt prezentate date i informaii despre crima
organizat n fostele state totalitare, autorul considernd c din analizele i
evalurile existente, dar i din cazuistica recent soluionat, se poate releva un
set de trsturi generale comune, dar i caracteristici care definesc
criminalitatea organizat rus, cea din statele ex-sovietice, criminalitatea
organizat din rile Europei de Est sau particularizeaz triadele chinezeti.
Urmtorul capitol, al III-lea, este o continuare logic a celui precedent
i, pentru a se obine imaginea de ansamblu asupra fenomenului este abordat
specificitatea crimei organizate n statele democratice, ncepnd cu Italia,
ara n care s-a nscut Mafia i care, n ciuda tradiiei pe care o are n lupta
contra crimei organizate, tot nu a reuit s stopeze acest flagel. Dup
prezentarea principalelor organizaii criminale italiene, cu particularitile lor


16
distinctive, dezvolt acest subiect, prezentnd situaia din Frana, Germania,
Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Spania, Belgia,
Portugalia, S.U.A., din Japonia (yakuza), dar i din America de Sud (cartelurile
columbiene) sau din Africa (mafia nigerian).
n logica economiei ntregii lucrri, capitolul IV este rezervat
criminalitii organizate din Romnia. Dup imaginea de ansamblu a ceea ce
nseamn criminalitatea organizat la nivel de mapamond, se consider c este
mai uoar nelegerea acestui fenomen, cu particularitile lui specifice, pentru
aria noastr geografic.
Dac aceast perspectiv a fost i n concepia autorului, se poate afirma
c cele trei capitole precedente sunt un fel de introducere clarificatoare pentru
aceast parte important a lucrrii, respectiv problematica ardent pe care o
incumb criminalitatea organizat din Romnia i imperiozitatea contracarrii
ei cu mai mult eficien.
Dup prezentarea trsturilor generale ale crimei organizate autohtone
sunt reliefate caracteristicile acestui tip de criminalitate n perioada de tranziie,
domeniile predilecte de aciune, factorii cauzali i cei favorizani pentru
expansiune, abordndu-se distinct problematica furtului din avutul public i din
cel privat, contrabanda i evaziunea fiscal, crima organizat i corupia din
unele sectoare strategice, cum ar fi cel financiar-bancar, al resurselor
energetice, domeniul petrolier, cel al prestrilor de servicii etc.
De asemenea, este abordat problematica drogurilor, de la rutele
predilecte de trafic, fabricarea clandestin a stupefiantelor i substanelor
psihotrope, pn la narcotrafic i consumul ilicit de droguri. Apoi sunt detaliate
i alte domenii specifice crimei organizate, cum sunt prostituia i
proxenetismul, falsul de moned i traficul ilicit cu mijloace de plat
contrafcute, traficul internaional cu autovehicule furate, cu opere de art i
valori de patrimoniu, cu arme, muniii, explozivi, substane toxice i materiale
strategice, migraia clandestin i, n corelare cu ea, traficul de persoane, mai
ales cu femei i copii, precum i formele de manifestare a infracionalitii de
mare violen.
n capitolul V sunt analizate implicaiile majore ale crimei organizate
asupra dezvoltrii societii romneti, observndu-se strduina autorului de
a evidenia climatul strategic, factorii interni n domeniul economic, al
socialului, n sfera politicului care stimuleaz proliferarea acestui fenomen
negativ grav, dar i cei externi, iar pe de alt parte de a aprofunda cauzele,


17
condiiile, domeniile i formele de manifestare ale crimei organizate din
Romnia, cu particularitile lor definitorii.
Capitolul VI cuprinde o serie de consideraii privind mijloacele
juridice de prevenire i combatere a crimei organizate, experiena n
domeniu ajutndu-l pe autor s evidenieze portiele legislative ce trebuie
rapid nchise deoarece sunt speculate de exponenii criminalitii organizate,
precum i domeniile nc insuficient reglementate.
Plecnd de la convingerea c aceste informaii pot fi mai uor
valorificate, autorul finalizeaz acest capitol prin prezentarea i comentarea
principalelor instrumente juridice naionale i internaionale care permit
autoritilor romne s susin lupta mpotriva crimei organizate, iar pe de alt
parte au menirea de a facilita cooperarea n acest scop ntre organismele interne,
iar pe alt plan, ntre acestea i cele internaionale, cu vocaie n acest domeniu.
Capitolul VII are, de asemenea, valene de ordin practic, ntruct sunt
prezentate date i informaii despre organizaiile i organismele
internaionale i naionale cu atribuii n domeniul combaterii crimei
organizate, precum i un ndreptar referitor la modalitile juridice de
cooperare intern i internaional ntre diferitele instane i autoriti de
aplicare a legii, angajate n susinerea acestei lupte.
Acest subiect fierbinte i grav, maladie pe care cu toii speram c secolul
XX va reui s o limiteze, dar din pcate nu a fost aa, iar acum, n mileniul
trei, iat-ne parc i mai vulnerabili n faa ei, constituie n opinia noastr un
imbold pentru cadrele Ministerului Internelor i Reformei Administrative de a
aborda tiinific i trata problematica criminalitii organizate din alte puncte de
vedere sau viziuni, ntruct, cu siguran, au mai rmas nc foarte multe de
spus referitor la acest subiect, dar nc i mai multe de fcut!
n ncheiere, dorim s facem o ultim remarc: Ministerul Internelor i
Reformei Administrative, prin aceast lucrare demonstreaz, nc odat, c a
dispus i dispune de elemente valoroase i destoinice, capabile pe multiple
planuri s-i scrie istoria i s-i releve contribuia la destinul naiunii. Este vorba
nu numai de un poliist onest i capabil, dar totodat i de un bun i fin
observator al profesiei sale de suflet. Lucru care face cinste muncii pe care o
presteaz i n prezent ca director general n cadrul Direciei Generale de
Informaii i Protecie Intern din MIRA.


Prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
INTRODUCERE
n ultimii ani, ntreaga lume, dar n mod deosebit Europa a fost marcat
de schimbri politice fundamentale. Putem afirma c aceste mutaii s-au
resimit, n mod special, n ceea ce privete politica de securitate.
Este ndeobte cunoscut faptul c, n aceast perioad, factorii de
conducere i ai structurilor de pregtire i urmrire a deciziilor, mai ales pe plan
internaional, sunt preocupai de evaluarea exact a riscurilor i ameninrilor la
adresa stabilitii i securitii internaionale, a intereselor naionale sau
colective ale statelor i gruprilor de state modelatoare ale mediului politic,
economic, social i cultural global.
Acest efort a condus la constatarea c ameninrile cele mai grave la
adresa statelor democratice dezvoltate au un caracter neconvenional, datorit
domeniilor vizate, motivaiilor i modalitilor de manifestare, precum i
dimensiunii internaionale a efectelor.
Pentru statele europene, problemele majore ale securitii interne se
structureaz n jurul evoluiei alarmante a crimei organizate, extremismului
politic i terorismului, cu tot cortegiul de ameninri i implicaii negative care
deriv din acestea.
Anii 70 i 80 au fost caracterizai de lupta mpotriva extremismului de
stnga, terorismului intern, precum i a statelor care le susineau. n aceste dou
decenii, probleme deosebite au ridicat i creterea general a criminalitii i
proliferarea bandelor criminale. n prezent infraciunile motivate politic se
manifest n aproape toate rile din zon. Actualmente, criminalitatea generat
de extrema dreapt ridic probleme grave: explozia extremismului i
terorismului de dreapta, stimularea extinderii activitii gruprilor de stnga,
agresiuni brutale i excese cinice, omoruri produse cu violen i caracter
xenofob.
Referitor la crima organizat, lucrurile se prezint oarecum diferit.
Aceasta s-a rspndit n rile europene, uneori mai deschis, alteori n mod
absolut conspirat, asemntor unei maladii insidioase i contagioase.
Nu ne ajut cu nimic s ne ntrebm acum retoric dac Europa a ajuns
sau nu un paradis pentru infractori. Crima organizat a invadat ns cu
certitudine toate domeniile clasice ale activitilor infracionale, dar nu s-a
Petru ALBU

20
rezumat la acestea. Mai degrab trebuie s fim realmente ngrijorai de
perspectiva sumbr a instaurrii unei societi paralele, a crimei organizate.
Desigur c este extrem de dificil descrierea adevratelor dimensiuni ale
crimei organizate, deoarece n multe state crima organizat nu este ncadrat
ca infraciune distinct n legislaia penal a acestora dar, dincolo de statistici,
toat lumea recunoate c elementul comun pentru statele ex-comuniste, care le
erodeaz actualmente stabilitatea intern, este corupia, dublat de
criminalitatea organizat din sistemul economico-financiar.
Tot att de cert i vizibil este i faptul c, la acest nceput de mileniu,
societatea contemporan pltete un tribut greu exacerbrii fr precedent a
noilor forme de manifestare, tot mai sofisticate i ofensive ale crimei
organizate, narcotraficului i terorismului, care creeaz dificulti deosebite n
planul preveniei i combaterii cu mijloace tradiionale. Crima organizat a
devenit deja principalul inamic al securitii interne, iar dac nu se va aciona
rapid mpotriva sa, nu peste mult timp, situaia din ntreaga Europ va fi
identic cu cea din SUA i sudul Italiei, ntruct caracteristicile actuale ale
sistemului legislativ i economic favorizeaz escaladarea acestui fenomen.
Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extind
permanent. Ea se angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale, cu
condiia s fie profitabile i s ofere posibilitatea reciclrii fondurilor obinute,
urmrind n permanen dobndirea de putere i influen, recurgnd la toate
mijloacele posibile pentru demolarea barierelor ce-i stau n cale. Organizaiile
criminale moderne au mprumutat de la MAFIE modalitile principale de
aciune, se comport asemntor unei puteri politice totalitare, asasinnd
oameni politici, judectori, detectivi, ageni de poliie i ziariti, ori de cte ori
este necesar s-i apere propriile interese.
Giovanni Falcone, celebrul judector italian asasinat de Mafie la
23.05.1992, era de prere c: Mafia constituie o lume logic, raional i
implacabil. Mult mai logic, mai raional i mai implacabil dect statul.
Mafia este o articulaie a puterii, o metamorfoz a puterii, dar i o patologie a
puterii. Mafia este un sistem economic global. Mafia se dezvolt datorit
statului, i adapteaz comportamentul n funcie de acesta(G. Falcone
Crima organizat o problem mondial, Revista Internaional de Poliie
Tehnic i Criminologie, nr. 4/1992, pag. 394).
Actualmente, crima organizat se manifest ntr-o zon supranaional,
iar barierele naionale obstacol suprtor n calea autoritilor nvestite cu
aplicarea legii sunt ridiculizate cu mult uurin de infractori. Capacitatea de
Introducere

21
coordonare, specializare i experien antreprenorial, folosirea pe scar larg a
corupiei, antajului i violenei au permis organizaiilor criminale s acumuleze
o for economic redutabil i o influen politic de necontestat.
Cu referire la acest fenomen, capabil s afecteze grav viaa social,
Fondul Monetar Internaional estima, n anul 1996, c profitul anual al
organizaiilor criminale, Produsul brut al Criminalitii, se cifreaz la suma
de 500 miliarde dolari, iar fostul preedinte american Bill Clinton, prezentnd
opiniei publice, la 12.05.1998, principalele prevederi ale Planului strategic
mpotriva criminalitii internaionale, elaborat de Casa Alb, aprecia c
veniturile anuale ale reelelor crimei organizate sunt de circa 1.200 miliarde
dolari, sum ce depete valoarea anual a cheltuielilor militare.
Tranziia la economia de pia a rilor post-comuniste, criza de
autoritate a instituiilor statului, deschiderea frontierelor, relaxarea controalelor
vamale i vidul legislativ au favorizat proliferarea criminalitii n general, i
apariia unor noi forme de manifestare a crimei organizate n acest spaiu
geografic, ceea ce a condus la crearea unei economii paralele perverse, ce
submineaz autoritatea guvernelor i ncrederea ceteanului n instituiile
fundamentale ale statului.
Grupurile de infractori, constituite ntr-un astfel de climat, s-au
organizat potrivit scopului urmrit n plan naional, iar trstura comun a
strategiilor adoptate vizeaz exploatarea la maxim a disfuncionalitilor
economice, a controlului social superficial, a mecanismelor incipiente ale
privatizrii, descentralizarea puterii, gradul ridicat de coruptibilitate a
oficialitilor din sistemul politic, financiar i administrativ.
n statele aflate n tranziie se vorbete intens de o veritabil
criminalitate n domeniul afacerilor, de splarea capitalurilor acumulate pe ci
ilicite, de un nfloritor turism sexual, de dezvoltarea pieei traficanilor i
consumatorilor de droguri, de traficul cu arme, materiale radioactive, opere de
art, fiine umane, organe, moned fals, autovehicule, de creterea
pornografiei i taxei de protecie, de asasinate la comand, rpiri de persoane
.a.
i n ara noastr, fora financiar de care dispune crima organizat este
important, avnd capacitatea s-i construiasc, dezvolte i perfecioneze un
management performant, caracterizat prin eficien, specializare tot mai
riguroas, logistic ndestultoare i modern, de cele mai multe ori superioar
celei aflate la dispoziia oamenilor legii.
Petru ALBU

22
Aceast realitate crud nu putea lsa n stare de pasivitate organismele
responsabile, care n cele din urm s-au vzut nevoite s intervin cu mijloace
adecvate de contracarare a fenomenului, aflat n plin extensie att n plan
naional, ct i internaional.
Liderii lumii contemporane au devenit tot mai contieni de
imposibilitatea de a lupta mpotriva crimei organizate internaionale doar prin
msuri naionale. i totui, statele par a fi mult mai puin rapide dect infractorii
n a-i adapta strategiile n contextul internaional n care opereaz acetia din
urm.
n mod cu totul deosebit, Consiliul Europei i-a asumat responsabilitatea
acordrii de asisten consistent democraiilor n formare, aprute n spaiul
Central i Est European, n urma abolirii sistemelor totalitare, susinnd:
asigurarea coerenei n procesele de construire a democraiilor autentice i
justiiilor independente, armonizarea legislaiei penale i cooperarea interstatal
n domeniul combaterii criminalitii i, cu precdere, a celei organizate.
Parlamentele din aceste state sunt ndemnate s asigure de urgen o
extindere a competenelor specifice forelor de poliie n ceea ce privete
mijloacele tehnice permise. n condiiile eliminrii sau deschiderii frontierelor
se impun o multitudine de msuri compensatorii pentru a nu se crea bree n
sistemele de securitate naional. La nivelul factorilor de decizie politic,
aceast situaie presupune acorduri bilaterale i multilaterale, precum i o
cooperare strns ntre organele de justiie, procuratur, poliie, vam, poliie de
frontier i, bineneles, serviciile de informaii.
Europa nu trebuie s fie doar o simpl comunitate politic, realmente ea
trebuie s se transforme ntr-o comunitate i pentru aprarea securitii,
avndu-se n vedere faptul c btrnul continent include mai multe ri dect
statele Comunitii Europene.
Trebuie s fim de acord cu RAYMOND KENDALL, secretar general al
OIPCINTERPOL atunci cnd susinea c Europa nu trebuie redus doar la
Comunitatea European. El continu: Printre alte lucruri, astzi suntem n
pericol s cldim un nou zid ntre Estul i Vestul Europei. Din punct de vedere
geografic, rile fostului bloc estic aparin Europei, dar n ceea ce privete
dezvoltarea, aceste ri sunt subdezvoltate sau n curs de dezvoltare. Aceast
situaie impune ca rile respective s fie aduse la standardele noastre, ct se
poate de rapid, ca o condiie preliminar pentru o cooperare fructuoas n
materie de poliie. n caz contrar, activitile infracionale vor iei de sub
control. (Conferina de pres organizat la sediul Inspectoratului General al
Poliiei Romne din 2 septembrie1992).
CAPITOLUL 1
C CR RI IM MA A O OR RG GA AN NI IZ ZA AT T , , N NO O I IU UN NE E, , D DE EF FI IN NI I I IE E, , I IS ST TO OR RI IC C

1. Consideraii generale
Crima organizat reprezint, n momentul de fa, un pericol deosebit
pentru toate statele.
n cazul n care instituiile abilitate nu vor reaciona prompt, att prin
demersuri legale, ct i prim msuri operaionale extrem de energice,
aezmintele lumeti, indiferent unde i cum sunt ele constituite pe principii
etnice, culturale, de teritoriu ori de alt natur vor plti, firesc, profitorilor,
propria lor indolen, neputin ori laitate.
n acest sens, trebuie s recunoatem c acest flagel contemporan, cu
implicaii profunde n toat lumea, necesit un antidot pe msur, pe care avem
obligaia s-l descoperim i s-l folosim att n combatere, ct i n profilaxie.
n ceea ce privete ara noastr, Romnia, aflat n perioada de
tranziie, cum ne-am obinuit s-i spunem, traverseaz de fapt o perioad de
profunde transformri n plan legislativ, economic i social. Legi abrogate fr
discernmnt i fr a se pune altele n locul lor, doar pentru c erau emanaia
unui alt regim, au creat n mod firesc, un vid legislativ i haos n societate, un
adevrat inter-regn. Pe de alt parte, actele normative elaborate i adoptate n
prip att de Parlament, ct mai ales de Executiv, cu implicaii n plan social,
fr ca organele puterii i administraiei de stat s-i evalueze corect ab initio,
propriile posibiliti i strategii, au constituit un teren fertil pentru proliferarea
marii criminaliti. Este dificil acum s evalum costurile, dar este absolut
necesar s ne trezim la realitate i s ntreprindem, n deplin cunotin de
cauz, ceea ce trebuie cu adevrat realizat pentru a asigura echilibrul social
dorit.
Nu este vorba de sentimentalism, ci de reacia fireasc fa de extinderea
acestui flagel, iar noi suntem obligai s gndim i s acionm n consecin.
Prin urmare, lucrarea de fa se dorete a fi o carte de minte i aciune, spernd
c, cele ce vor fi aduse la cunotin vor gsi consensul unanim.
Petru ALBU

26
n acest sens, exist repere pe care trebuie neaprat s le lum n calcul
atunci cnd analizm cauzele i efectele unui fenomen care, suntem nevoii s
recunoatem, ne marcheaz i ne oblig.
n contextul marilor prefaceri geopolitice, economice i sociale cu care
se confrunt n prezent comunitatea internaional, crima organizat capt
noi valene, extinzndu-i aria de cuprindere i sfera de aciune la un nivel
alarmant, motiv de ngrijorare pentru majoritatea statelor lumii i ndeosebi
pentru cele ale cror economii se afl n plin proces de tranziie, dat fiind
vulnerabilitatea sistemelor legislative i fragilitatea instituiilor democratice din
aceste ri.
n activitatea lor, organizaiile criminale transnaionale amenin
suveranitatea naional i autoritatea statelor, valorile democratice i instituiile
publice, economiile naionale i procesele de democratizare din rile recent
eliberate de sub regimurile totalitare. Aceste organizaii sunt flexibile,
sofisticate, uor adaptabile la situaie i acioneaz dup strategia companiilor
multinaionale, extinzndu-i permanent alianele i acordurile n scopul
obinerii unui acces mai larg la know-how, asigurrii unei mai bune protecii
fa de autoritile naionale, diminurii riscurilor i deschiderii de noi canale
pentru activitile lor ilegale.
Amiralul n rezerv Pierre Lacoste, fost ef al serviciilor franceze de
informaii externe, declar cu amrciune: Ca strateg, am fost implicat n
munca de aprare; sunt fascinat de extraordinara abilitate cu care organizaiile
mafiote reuesc s scape de msurile ntreprinse mpotriva lor de ctre poliie i
instituiile justiiei. Asta m face s afirm c exist un anumit model mafiot
care cuprinde elemente de tactic, ci i mijloace de aciune, foarte sofisticate
i periculoase.
1

Muli dintre liderii politici alei n mod democratic sunt mai degrab
gata s abordeze probleme pe termen scurt, dect s se ocupe de cele a cror
rezolvare se ntinde pe o perioad mai mare de timp. Nu sunt n stare s
adapteze legislaia, s revad principiile de baz civice i sociale, ocupndu-se
doar de bunstarea proprie. Excesiva atenie acordat drepturilor personale
reprezint un important factor de vulnerabilitate al societilor occidentale
dezvoltate. Nu este uor pentru un politician s admit c exist vulnerabilitate
social.

1
Voicu, Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995, pag. 8.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

27
Mutaiile survenite n domeniul activitii infracionale, de la nivel
naional la cel transnaional, au fost favorizate de o serie de factori, cum sunt:
evoluia conceptului de spaiu european comun, cu facilitile ce le
incumb, care a deschis ferestre nesperate crimei organizate prin universalitatea
reelelor comunitare;
sfritul rzboiului rece, triumful democraiei n fostele ri socialiste
i mecanismele rudimentare care le reglementeaz activitatea economic;
creterea valului migraionist ctre rile dezvoltate i constituirea de
reele pe criterii etnice, care reprezint adevrate enclave ale criminalitii, greu
de penetrat datorit barierelor lingvistice, culturale i mecanismelor care le
guverneaz activitatea;
revoluia din domeniul comunicaiilor ce a condus la creterea
gradului de flexibilitate i mobilitate a reelelor infracionale transnaionale;
liberalizarea deplasrii persoanelor ca urmare a acordurilor i
nelegerilor bi i multilaterale dintre state etc.;
Nu exist un model unic la organizaiile criminale, acestea variind ca
form, norme de conduit, experien, specializare n activitatea infracional,
arie de operare, tactici i mecanisme de aprare, drept pentru care i lupta de
prevenire i combatere a acestora presupune un grad sporit de complexitate,
care reclam n mod necesar i o cooperare interstatal.
2. Definirea conceptului de crim organizat
Considerm, ab initio, c este necesar s definim conceptele de
criminalitate, crim organizat, mafia, terorismul i, mai nou crim
strategic, pentru a nelege mai bine fenomenul sau fenomenele care ne
nconjoar i ne afecteaz, n egal msur, pe noi toi, fr jen, scrupule sau
bun-sim.
Delimitarea sferei de cuprindere a acestora n structura de ansamblu a
fenomenului infracional, la nivel naional, i nu numai, a constituit i constituie
nc obiect de studiu pentru majoritatea specialitilor, teoreticienilor i
practicienilor cu preocupri n domeniu. Aceste demersuri sunt motivate de
necesitatea imperioas de a cunoate dimensiunile i implicaiile n societate ale
fiecrui segment infracional n parte, n scopul stabilirii i adoptrii celor mai
eficiente strategii de contracarare i a unui cadru legislativ i instituional
adecvat.
Petru ALBU

28
Ambiguitatea care exist n prezent, cu privire la definirea i delimitarea
conceptelor de mai sus, a condus i conduce la confuzii impardonabile n
definirea stadiului pe care l-a atins terorismul internaional, ceea ce explic
faptul c unele ri nu recunosc faptul c s-ar confrunta cu fenomenul crimei
organizate, n timp ce altele susin, n mod eronat, c lupta mpotriva mafiei
este singura opiune. Exemplul evenimentelor de la 11.09.2001 din SUA este
mai mult dect edificator, act criminal care a readus lumea la realitate.
Concluziile existente n ceea ce privete definirea i clasificarea
conceptual a noiunilor de mai sus au repercusiuni att la nivel naional, ct i
internaional, n sensul c nu se pot stabili cele mai eficiente strategii de
contracarare a fenomenelor de criminalitate, crim organizat i mafie, n
condiiile n care nu exist o viziune clar a fiecrui stat n parte asupra
problemelor de natur infracional cu care se confrunt.
Pentru definitivarea conceptelor menionate mai sus, i ndeosebi al
celui de crim organizat, trebuie s ne axm, n principal, pe particularitile
organizaiilor criminale implicate n activiti ilegale.
Studiile elaborate pe aceast tem prezint definiii diferite ale
organizaiilor i gruprilor criminale care desfoar activiti ilegale,
compatibile cu unul sau altul din conceptele menionate. Punctul de referin al
autorilor studiilor n domeniu l-a constituit definiia dat mafiei de ctre
Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca n lucrarea Mafioii din Vicaria, scris
n 1863. Potrivit acestor autori Mafia reprezint o expresie curent, folosit
pentru a desemna un grup de indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin
raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni criminale.
2
Folosirea noiunii de Mafia, conform definiiei date de autorii lucrrii
menionate, s-a mpmntenit i s-a internaionalizat att de mult, nct numrul
teoreticienilor care au ncercat s-i dea alt interpretare este extrem de redus.
De altfel, acest concept nu a ridicat probleme atta timp ct nu exista
accepiunea de crim organizat i necesitatea delimitrii sferelor de
cuprindere a acestor dou concepte.
Majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima
organizat, folosindu-se, n principal, de aceleai criterii avute n vedere de
autorii lucrrii Mafioii din Vicaria.

2
Mocua, Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu,
Bucureti, 2004, pag. 12; Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul
Suprem de Aprare al rii (C.S.A.T.), 1998, pag. 11.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

29
Referitor la Mafie se apreciaz, n unanimitate, c aceasta reprezint
acel segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit de
periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o
structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de
conduit obligatoriu, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n
scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar
asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de ctiguri
fabuloase.
Activitile de tip mafiot presupun, n plus fa de cele asociate cu crima
organizat, urmtoarele trsturi caracteristice:
se dezvolt n concordan cu evoluia structurilor statale, economice,
politice i sociale;
prezint un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmresc
instituirea controlului asupra unor sectoare economice i niveluri de decizie;
n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot prevaleaz metodele
de aciune agresive;
scopul final al activitilor Mafiei l constituie obinerea unor
ctiguri ilicite uriae.
Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele asociate cu
crima organizat i prin urmtoarele particulariti:
modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie
tradiional care depete uneori un secol de vechime;
liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul
membrilor acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte
asupra lor;
admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de
iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale, printr-un ritual specific;
toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii
omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile,
nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital;
fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic
pe care se afl, are un rol bine stabilit n activitatea infracional la care
urmeaz s ia parte.
n conformitate cu art. 416 bis, alin. 3 din Codul Penal Italian Asociaia
este de tip mafiot cnd acei care o compun, recurgnd la intimidare,
constrngere i fcnd uz de legea tcerii, comit infraciuni n scopul dobndirii
Petru ALBU

30
directe sau indirecte a gestiunii i controlului unor activiti economice,
adjudecrii unor servicii publice i altele, pentru realizarea de profituri i
avantaje nejustificate n beneficiul personal sau pentru teri.
nainte de a aborda n extenso problematica crimei organizate i a
grupurilor organizate de infractori organizaii criminale este necesar s
facem scurte referiri la noiunile de terorism i corupie amintite mai sus.
Terorismul reprezint o form de manifestare a violenei, respectiv
folosirea deliberat i sistematic a unor mijloace de natur s provoace teroare
n scopul atingerii unor interese criminale.
Avnd drept caracteristic intimidarea prin acte de violen i cruzime,
iar ca metode: rpirea, asasinatul, execuiile sau alte forme de violen extrem,
cum ar fi exploziile sau incendierile unor edificii publice ori a unor mijloace de
transport i de comunicaie, terorismul a fost prezent n toate epocile istoriei, el
caracterizndu-se n fiecare perioad prin anumite trsturi specifice, n raport
de scopul urmrit (terorism de drept comun, social, politic i de stat).
Terorismul internaional constituie o form de manifestare a crimei
organizate transnaionale, ale crei consecine dramatice sunt resimite de
ntreaga comunitate internaional, aa cum au fost: asasinarea arhiducelui
Franz Ferdinand de Austria, la 28 iunie 1914, la Sarajevo pretext pentru
Primul Rzboi Mondial; Duminica Sngeroas de la Londoderry (03 ianuarie
1972); uciderea a 11 sportivi israelieni luai ostateci de un comando palestinian
cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Mnchen 1972; sechestrarea a 11 minitri
din OPEC de ctre un comando condus de Carlos, la 21 decembrie 1975;
rpirea lui Aldo Moro, la 16 martie 1968; atentatul asupra Papei Ioan Paul al
II-lea, la 13 mai 1981 i, cu un impact planetar deosebit, evenimentele din
S.U.A., din 11 septembrie 2001 i din Madrid, la 11 martie 2004.
Terorismul este o ameninare netradiional care planeaz asupra ntregii
umaniti. Viitorologii, previzionitii i specialitii n terorism au identificat
cinci mari stadii n evoluia terorismului pentru anii care urmeaz.
Trei noi tendine mari ale terorismului sunt asociate cu schimbrile din
sistemul internaional superterorismul, adic folosirea armelor de distrugere
n mas, terorismul etnic, religios, arhaic i, n sfrit, fenomenul zonei cenuii,
n care coexist terorismul, violena insurgent i lipsa legii. Europa Central se
afl n apropierea epicentrului formelor majore de terorism.
Dei terorismul este unanim considerat ca fiind una dintre cele mai
grave probleme ale societii moderne o grav ofens adus normelor
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

31
internaionale i chiar naiunilor nici pn n prezent nu au fost gsite definiii
comun acceptate pe plan internaional pentru acest fenomen.
n unanimitate, se accept ideea c terorismul contemporan reprezint o
component a criminalitii organizate transnaionale, un flagel care a produs i
produce pierderi umane, morale i materiale incomensurabile.
Conchidem prin a aprecia c terorismul actual este o adevrat form de
cancer istoric. Evoluia malign a actelor teroriste oblig, etic i strategic, s se
duc o lupt organizat mpotriva lor de ctre toate naiunile lumii.
Ct privete corupia, privit ca fenomen social, aceasta este considerat
ca fiind expresia unor manifestri de descompunere moral i degradare
spiritual. Corupia reprezint o problem social complex ale crei modaliti
de manifestare, consecine sociale i ci de soluionare intereseaz att opinia
public, ct i nivelul instituionalizat al controlului social.
3
Fenomenul corupiei include toate faptele i actele unor subieci de drept
care, profitnd de funcia sau poziia social pe care o ocup, acioneaz pentru
obinerea unor avantaje personale, prin mijloace ilicite, renunnd la respectul
fa de lege i moral, ca o reflectare a strii de decdere a societii.
Conceput n cel mai popular sens al cuvntului, corupia reprezint
folosirea abuziv a puterii n avantaj propriu.
Corupia este perceput de ctre majoritatea segmentelor populaiei ca
un fenomen deosebit de grav i complex care submineaz structurile de putere
i autoritate.
Pentru sistemul de drept penal romnesc, corupia este un concept
normativ prioritar ce desemneaz nclcarea sau transgresiunea ilegal i
imoral a normelor referitoare la ndatoririle funcionarilor publici, agenilor
economici sau persoanelor care efectueaz diferite activiti n relaiile cu
cetenii.
4
Revenind la noiunea de organizaii criminale, este de subliniat faptul c
n concepia O.I.P.C. INTERPOL, acestea sunt categorisite n cinci grupe
distincte, dup cum urmeaz:
5

a) Familiile Mafiei, n care se gsesc, de regul, structuri ierarhice,

3
A aptea Conferin Interministerial contra Corupiei, 6-10 octombrie 1995, Beijing
documentar realizat de M.I. , pag. 39.
4
Ibidem, pag. 39.
5
Conferina Ministerial Mondial asupra Criminalitii Transnaionale, 21 23 noiembrie
1994, desfurat la Napoli, sub egida Consiliului Economic i Social sintez M.I.
Petru ALBU

32
norme interne de disciplin, un cod de disciplin i o anumit diversitate de
activiti ilicite;
b) Organizaiile profesionale, ai cror membri sunt specializai n una
sau dou tipuri de activiti criminale (traficul de maini furate, laboratoare
clandestine pentru procesarea drogurilor, imprimerii clandestine pentru
contrafacerea de moned, rpiri de persoane pentru rscumprare, jafuri
organizate, trafic cu fiine umane etc.);
c) Organizaiile criminale etnice, ca rezultat a unor determinisme
istorice, economico-sociale, culturale i politice, cum ar fi imensele decalaje ale
nivelurilor de trai, severitate excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea
geografic, permisivitatea legilor (Triadele societi criminale chineze,
Yakuzza Mafia Japonez, Kastafaris grupri criminale jamaicane i altele);
d) Reciclarea banilor, fenomen internaional cu o clientel variat:
vnztori stnjenii de milioane de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite,
oameni de afaceri care ncearc s se sustrag de la plata impozitelor, deintori
de fonduri oculte destinate corupiei i mituirii, oameni obinuii care ncearc
s-i ascund capitalurile ilicite;
e) Organizaiile teroriste internaionale, care practic asasinatele,
deturnrile de avioane, rpirile de persoane etc., sub diferite motivaii (politice,
religioase, militare, rasiale).
Conform art. 16 din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a
prevederilor Codului penal din Mexic, conceptul de crim organizat este
definit ca aciunea a trei sau mai multor indivizi care se organizeaz n
conformitate cu anumite reguli de disciplin, sub o anumit comand
ierarhic, pentru a comite infraciuni cu violen, ndeosebi n scopuri
lucrative;
La cea de-a V-a Conferin a ONU privind Prevenirea criminalitii i
tratamentele infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special Crima ca form de
afaceri n care se subliniaz patru criterii definitorii pentru crima organizat,
respectiv:
6
a) scopul: obinerea de ctiguri substaniale;
b) legturi: bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului;
c) specific: folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale
participanilor;
d) nivel: ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n
economie i societate.

6
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit. pag.12.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

33
Rezult, n mod clar, tendina de a se acorda conceptului de crim
organizat valenele de mai sus, chiar dac situaia operativ bulverseaz ntr-
un fel sau altul procesul de identificare i instituionalizare.
Cu toate dificultile ce au existat i exist de peste 15 ani n definirea
noiunii de crim organizat, intensificarea cooperrii internaionale n
combaterea acestui fenomen a permis conturarea unor caracteristici eseniale,
asupra crora exist deja un consens la nivel global, relevat la unele reuniuni
desfurate sub egida O.N.U. (Neapole 1994, Beijing 1995, Cairo 1995).
La condiia de baz, pentru includerea n categoria de crim organizat,
respectiv comiterea infraciunilor de ctre un grup de persoane care s-au asociat
premeditat n acest scop, se adaug i alte elemente definitorii, respectiv:
a) folosirea cu predilecie a violenei i corupiei pentru desfurarea
actelor ilicite, urmrindu-se n faza a doua infiltrarea n nivelele superioare de
decizie n stat;
b) preponderena activitilor criminale din sfera economicului;
c) extinderea operaiunilor infracionale la nivel regional, transnaional
sau chiar planetar, aa cum este n cazul splrii banilor murdari.
Declaraia politic de la Neapole, privind Planul global de aciune
mpotriva crimei organizate, enumer ase trsturi ce caracterizeaz acest
fenomen:
7

a) grup organizat n scopul svririi de infraciuni;
b) structurarea legturilor de subordonare sau a relaiilor personale, care
permit liderilor s conduc grupul;
c) utilizarea violenei, intimidrii i corupiei pentru obinerea de
profituri, a controlului asupra teritoriului i a pieelor;
d) splarea veniturilor i bunurilor obinute din infraciuni, folosirea lor
la comiterea unor noi crime sau pentru investiii n activiti economice licite;
e) deinerea potenialului necesar expansiunii n noi domenii de
activitate, n afara granielor naionale;
f) cooperarea cu alte grupuri aparinnd crimei organizate
transnaionale;
n concepia specialitilor din rile unde crima organizat are adnci
rdcini i se manifest pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin
existena unor grupuri de infractori structurate n ideea nfptuirii unor
activiti ilegale conspirative, avnd drept principal scop obinerea de profituri
ilicite la cote deosebit de ridicate.

7
Ibidem, pag. 19.
Petru ALBU

34
Grupurile criminale acumuleaz venituri substaniale pe care, n mod
frecvent, le folosesc pentru a penetra i controla organismele legale, pn la cel
mai nalt nivel.
n arsenalul acestor grupuri infracionale se regsesc, n diferite
proporii, folosirea violenei, coruperea oficialitilor publice, antajul i chiar
aciuni aparent legale, dar care urmresc scopuri cu caracter delictuos.
Se reine ca element caracteristic faptul c astfel de activiti secrete i
organizate au un impact semnificativ asupra ntregii societi.
Specialitii implicai n combaterea criminalitii organizate fac
ntotdeauna o net distincie ntre aceasta i grupurile de indivizi care se
asociaz ntmpltor i desfoar o activitate infracional de amploare redus.
Datorit implicaiilor ei, att n plan social, statal, ct i internaional,
crima organizat a ajuns s fie obiect serios de studiu i pentru organismele
internaionale.
Printre cele mai recente definiri ale conceptului n cauz se nscriu
urmtoarele:
La sesiunea Parlamentului European, din 17-21 noiembrie 1997 a
fost adoptat o Rezoluie privind combaterea crimei organizate n cadrul
Uniunii Europene, ntruct se consider c lupta mpotriva acestui fenomen este
justificat de necesitatea aprrii principiilor statului de drept, ale democraiei
i ale drepturilor omului, fiind acceptate, totodat, noiunile de crim organizat
i organizaie criminal.
Cu acest prilej a fost relevat ideea conform creia crima organizat a
proliferat, cu precdere n ultimii ani, datorit facilitilor de circulaie a
persoanelor i mrfurilor n spaiul comunitar, a evoluiei telecomunicaiilor,
precum i a prbuirii blocului de Est mpreun cu mecanismele sale de
control.
La Reuniunea grupului de experi ai U.E. de la Bruxelles, din
25.11.1998, referitoare la transpunerea n practic a Pactului de preaderare n
materie de crim organizat, n documentul intitulat Consideraii asupra
tendinelor fenomenului crimei organizate internaionale au fost nscrise unele
criterii pentru definirea acestuia, citm: Ca urmare a evoluiilor rapide i
manifestrilor tot mai diverse, de peste zece ani noiunea de crim organizat
se afl ntr-un proces continuu de redefinire.
8

8
Reuniunea Grupului de Experi de la Bruxelles, din 25.11.1998 , sintez BCCOC fond
documentar.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

35
Grupul de experi a stabilit un set de criterii definitorii pentru
infraciunile ncadrate n aceast sfer:
a) criteriul de baz: comiterea faptelor de ctre un grup de persoane
care s-au asociat n acest scop;
b) elemente specifice: folosirea cu predilecie a ameninrii cu
violena, a violenei i/sau coruperii;
c) folosirea de structuri profesionale sau de organizaii similare
acestora, riguros organizate;
d) aciuni desfurate preponderent n sfera economicului;
e) extinderea aciunilor infracionale la nivel regional, transnaional
sau chiar planetar;
f) infiltrarea i influenarea politicului, administraiei, justiiei i
economiei.
Iat, de ce este necesar s ne aezm la masa tratativelor, discuii absolut
obligatorii pentru luarea unor decizii majore la nivel statal, ct i interstatal sau
internaional, care s descurajeze, n prima faz aciunile criminale, apoi s
stabileasc msurile necesare i mecanismele de aplicare a acestora, astfel nct
s fie indus ideea de nesiguran n sistemul infracional, iar n mod concertat
organizaiile criminale s fie lovite necrutor cu toate mijloacele legale avute
la dispoziie.
Nu trebuie s ne imaginm scene de comar, ci este imperios necesar ca
lumea civilizat s acioneze pentru a preveni i combate cu fermitate toate
formele de manifestare ale crimei organizate.
Experii germani au propus completarea definiiei cu urmtoarea
formulare, de fapt o reformulare, care ni se pare mai aproape de adevr: Crima
organizat este svrirea intenionat de infraciuni n scopul dobndirii de
ctiguri sau de influen care, fiecare n parte sau considerate mpreun,
constituie ameninri pentru ordinea de drept, i prin care dou sau mai multe
persoane acioneaz mpreun, o perioad nedeterminat de timp, prin
folosirea unor structuri profesionale ori organizate asemntor acestora, prin
ameninarea cu violena sau folosirea violenei i prin influenarea politicului,
administraiei, justiiei i economiei.
9

9
Ibidem.
Petru ALBU

36
Reprezentantul EUROPOL (organizaie a poliiilor din rile
comunitare) a relevat faptul c sunt dificulti n ceea ce privete definirea
termenului de crim organizat i, respectiv, grupri criminale.
10
Ca urmare, EUROPOL a stabilit 11 criterii pentru identificarea i
catalogarea grupurilor criminale, dintre care patru sunt considerate ca eseniale:
a) asocierea a mai mult de dou persoane;
b) colaborarea acestora pe o perioad nedefinit;
c) suspectarea grupului de comiterea unor activiti criminale;
d) intenia de a obine un profit n urma aciunii criminale.
De menionat c, potrivit Conveniei de nfiinare a Europol, obiectivele
acestei organizaii privesc mbuntirea i eficientizarea cooperrii dintre
structurile de poliie din statele membre, n scopul luptei mpotriva traficului de
droguri, terorismului i a crimei organizate, aspect ce semnific persistena
unor disonane n abordarea unitar a noiunii.
Noiunea de crim organizat a fost definit de experii europeni,
relativ la organizaiile constituite n acest scop: Prin organizaie criminal se
nelege o asociaie format din cel puin dou persoane, care acioneaz n
comun pentru a svri acte infracionale, n principal, trafic de droguri, de
fiine umane, splare de bani, infraciuni financiare inclusiv prin mijloace
electronice, precum i activiti de terorism sau de corupie, acestea din urm
nelese ca influenare a reprezentanilor unor instituii importante, pentru a
tolera sau facilita comiterea acelor infraciuni.
11
n cadrul raportului general prezentat de Kees Zijlstra, din Olanda,
raportor general, intitulat Crima organizat la nivel transnaional o
ameninare n cretere la adresa pieei globale n cadrul Comitetului Economic
al Adunrii Atlanticului de Nord (parlamentarii NATO), din 08 aprilie 1998, se
menioneaz c grupurile i organizaiile crimei transnaionale sunt:
a) orientate ctre comiterea de infraciuni;
b) structurate fie ierarhic, fie pe baza relaiilor personale i capabile s
consolideze aceast structur prin intermediul unor sanciuni stricte;
c) dispuse s foloseasc violena, intimidarea i corupia pentru a obine
profituri i controlul asupra teritoriilor sau pieelor;
d) obligate s i spele profiturile ilicite fie prin extinderea ariei de
activitate, fie prin infiltrarea n economia legal;

10
Ibidem.
11
Ibidem.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

37
e) capabile s se extind n noi activiti, cum au fost cele gen Pristina,
i dincolo de graniele naionale;
f) tot mai dornice s coopereze cu alte grupuri ale crimei transnaionale
organizate;
g) capabile s se infiltreze n instituiile guvernamentale, inclusiv n
serviciile vamale, poliie, organele judiciare i chiar n parlamentele naionale;
h) n permanent cutare de acoperire legal.
n acelai raport se menioneaz c, tot mai adesea, folosim termenii
afaceri criminale sau industria crimei atunci cnd ne referim la crima
organizat, nu numai datorit faptului c profitul reprezint n continuare
raiunea de a exista a acestui fenomen, dar i datorit capacitii sale de a folosi
strategii viabile din sfera afacerilor, incluznd diversificarea activitilor i
exploatarea noilor piee. Organizaiile crimei transnaionale au pus, totodat, n
aplicare tehnici sofisticate de marketing i de distribuie, avnd capacitatea de a
folosi tehnologie de ultim or pentru a se extinde i mai mult. Structurile
organizatorice piramidale i inovaiile n materie de reele, denumite cupluri
flexibile, le permit s-i pstreze eficiena i s se apere mpotriva organelor de
aplicare a legii, driblnd cu abilitate printre activitile licite i ilicite. La
dispoziia factorilor de decizie ale grupurilor crimei organizate stau adesea
consilieri de specialitate.
Organizaiile criminale transnaionale, pe care unii experi le
caracterizeaz ca pe un amestec de corporaie i infraciune se deosebesc de
cele care desfoar afaceri legale datorit modului n care obin accesul pe
pia. n timp ce organizaiile legale pot negocia pentru obinerea permisiunii de
a desfura operaii pe un teritoriu strin, organizaiile criminale folosesc
tehnici de sustragere de la obligaiile legale. De obicei, ele opereaz de la o
baz sigur din propria ar i se deplaseaz n strintate pentru a obine
venituri mai mari. n acest mod fenomenul infracionalitii locale poate
dobndi o important dimensiune transnaional.
Aa cum am mai artat, tactica adoptat reprezint i ea un element vital
n modul de operare al crimei organizate. Spre exemplu, corupia are o
importan crucial pentru deschiderea uilor i pentru atingerea obiectivelor
propuse, n timp ce violena este folosit pentru a intimida sau a elimina
autoritile sau rivalii care ar putea constitui un impediment. Dei nu toate
faptele de corupie sunt corelate crimei organizate, anumite trsturi persistente
specifice corupiei i pot sugera prezena.
Petru ALBU

38
A. C. Germann, prof. emerit la Universitatea de Stat California afirm
c n cadrul sistemului de justiie criminal american n care este cuprins i
aparatul de poliie este nevoie de o schimbare continu, impus de dinamica
vieii sociale, care reclam imperativ aciuni ofensive de combatere a crimei
organizate i corupiei.
12
n mare msur acest deziderat al omului de tiin a fost realizat n
sensul c sistemul guvernamental american a dezvoltat instituia planningului
care reprezint un proces de estimare, tiinific fundamentat, a tendinelor
generale i modificrilor structurale probabile care pot fi recunoscute ntr-o
perspectiv mai apropiat sau ndeprtat, cunoscndu-se mutaiile determinate
de anumii factori sociali, politici, economici, demografici, culturali etc., n
vederea lurii hotrrilor pentru asigurarea din timp a msurilor necesare.
Planningul instituit n sistemul justiiei penale a concluzionat c cel mai
mare neajuns al Americii este acela c a tolerat crima organizat prea mult
timp. Spre exemplu, preedintele Comisiei pentru administrarea justiiei i
aplicarea legii, n lucrarea Confruntarea cu criminalitatea ntr-o societate
liber (U.S. Guvernment Printing Office, Washington D.C.) afirm: crima
organizat submineaz nu numai instituiile americane, ci nsi cele mai
eseniale valori ale unei societi libere decena i onestitatea. Atta timp ct
liderii i complicii lor controleaz i extorcheaz societatea, conspirat i
organizat fr a fi trai la rspundere de lege nu poate fi dect adevrat ceea
ce muli americani cred, i anume c: guvernul este vndut, ignorarea legii este
calea spre mbogire ilegal, onestitatea este drumul spre iad, iar moralitatea
o capcan pentru naivi. Cel mai mare neajuns al Americii este acela c a
tolerat crima organizat prea mult timp. Este ntr-adevr de neconceput faptul
c cea mai puternic naiune de pe pmnt, din aceast er, i-a permis s
rmn la dispoziia coloanei a asea a pirailor fr lege.
13
Contientizarea prezenei acestui pericol de o deosebit gravitate la
adresa rii i a poporului american a determinat demararea unei campanii fr
precedent din partea oficialilor i a populaiei cu scopul de a se afla motivele
pentru care nu s-au luat msuri de prevenire a dezvoltrii uluitoare a crimei
organizate. Rspunsul analitilor a fost urmtorul:
a) dificultatea n a defini fenomenul crimei organizate;

12
A.C., German Law Enforcement and Criminal Justice, ediia 31, 1988, cap. XIX Crima
Organizat i Corupia traducere, BCCOC.
13
Confruntarea cu criminalitatea ntr-o societate liber U.S. Printing Office, Washington
D.C. sintez BCCOC fond documentar.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

39
b) incapacitatea de a se identifica autorii implicai, organizaiile n care
opereaz fenomenul n sine;
c) sprijinul i nelegerea publicului au fost nesemnificative sau
inexistente;
d) sistemul de justiie american, prin procedurile constituionale
existente, nu a creat cadrul legal pentru combaterea acestui fenomen;
e) sprijinul implicit, indirect al multor persoane oficiale la nivel nalt, cu
statut de probitate i onestitate deosebit.
ntruct ne intereseaz doar primele dou aspecte, vom prezenta
rspunsul dat de analiti, din coninutul cruia rezult c:
a) Problematica definirii fenomenului i a formelor de manifestare a
crimei organizate este dificil datorit existenei unei mari varieti de nume ale
structurilor criminale termeni ca Mafia, Cosa Nostra, Syndicate, Outfit, The
Organization etc., sunt folosii n sens de grupri organizate ilegal sau de
confederaie n diferite segmente sau domenii ale societi americane. Hank
Messick, n lucrarea sa ,,Lansky, folosete pentru crima organizat termenul
global de Sindicatul Naional al Crimei i arat: crima organizat nu se
confund cu spaiul unui grup etnic sau al unei societi secrete i dac unul
din membrii Mafiei (Cosa Nostra) va fi trimis la nchisoare, crima organizat va
fi la fel de puternic.
b) Exist o problematic a identificrii. Chiar dac se ajunge la o
definire satisfctoare a fenomenului crimei organizate, aceasta nu rezolv
problematica identificrii precise a fenomenului, dat fiind caracterul de
invizibilitate al crimei organizate i al exponenilor acesteia (cu excepia celor
civa prini), fapt care faciliteaz crearea unei aure mitice asupra fenomenului
i o apreciere nereal a pericolului. Dac receptarea pericolului pe care-l
prezint crima organizat nu este real i dac rspunsul societii, n special al
statului, la acest pericol este inconstant, slab, dezorganizat, atunci crima
organizat va prospera, iar pericolul la adresa naiuni va fi enorm.
Comunitatea internaional, n demersul de a defini conceptul de crim
organizat, a ajuns la o opiune mediat, nscris n Proiectul de Convenie
cadru a Naiunilor Unite mpotriva criminalitii organizate, de la sfritul
mileniului trecut. Astfel, potrivit art. 1 din respectivul document, prin expresia
criminalitate organizat se neleg activitile desfurate de un grup de cel
puin trei persoane avnd ntre ele raporturi ierarhice sau personale, care
permit conductorilor lor s se mbogeasc sau s controleze teritorii sau
Petru ALBU

40
piee interioare sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru a
executa o activitate criminal, ct i pentru a se infiltra n economia legal.
Contrar acestui demers, Convenia Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate, semnat de Romnia la 14 decembrie
2000, nu definete noiunea de crim sau criminalitate organizat, rezumndu-
se n a preciza n art. 1 c obiectul Conveniei este promovarea cooperrii n
scopul combaterii mai eficiente a criminaliti transnaionale organizate.
De asemenea, n art. 2, Convenia definete mai muli termeni, dintre
care, pentru acest capitol, ne intereseaz expresiile de grup infracional
organizat i grup structurat.
n accepiunea acestei Convenii, expresia grup infracional organizat
desemneaz un grup structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care
exist de o anumit perioad de timp i acioneaz n nelegere, n scopul
svririi uneia sau multor infraciuni grave sau infraciuni prevzute de
prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
un alt avantaj material
Expresia grup structurat desemneaz un grup care nu s-a constituit la
ntmplare pentru a comite neaprat o infraciune i care nu deine neaprat un
anumit rol de continuitate sau de structur elaborat pentru membrii si.
Este de menionat c pe parcursul anilor trecui, i n ara noastr au
existat preocupri pentru definirea i introducerea n legislaia penal
romneasc a conceptelor de crim organizat i grup organizat de infractori,
demersuri care nu s-au materializat dect dup semnarea, de ctre Romnia, a
Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
Astfel, n Capitolul I, din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate sunt prevzute sensurile pe care le au
anumii termeni i expresii, cum ar fi grupul infracional organizat, definit ca
fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist
pentru o perioad de timp i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii
uneia sau mai multor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect un
beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Putem observa cu uurin similitudinea dintre textul romnesc i cel al
Conveniei sus-amintite.
O alt definiie o regsim n Legea nr. 682/2002 privind protecia
martorilor, n sensul c: Grupul sau organizaia criminal reprezint grupul
structurat, alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit
perioad i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

41
infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
de alt natur.
ntruct crima organizat reprezint o ameninare real la adresa
dreptului instituionalizat n fiecare stat i internaionalizat prin tratate sau
convenii, este ct se poate de firesc s ne punem ntrebarea ncotro ne
ducem?. ntrebarea nu se consider a fi numai retoric, ci un adevrat semnal
de alarm. Toate statele trebuie s-i reconsidere propriile valene i s
acioneze n consecin, avnd n vedere, evident, personalitatea lor, cu tot ce
implic aceast sintagm.
Fr a avea pretenia unei abordri exhaustive, avnd n vedere
experiena acumulat pn n prezent n combaterea acestui ru social, vom
ncerca s definim conceptul de crim organizat, lund n considerare condiia
de baz, pentru includerea aciunilor criminale n categoria pe care o avem n
vedere, respectiv comiterea infraciunilor de ctre un grup de persoane care s-au
asociat n acest scop, cu adugarea elementelor definitorii, ntre care:
preponderena activitilor infracionale din sfera economicului,
respectiv furnizarea de bunuri i servicii licite ori a unora ilicite obinute prin
mijloace ilegale, cum sunt furtul sau frauda;
folosirea cu predilecie a violenei i corupiei pentru desfurarea
activitilor infracionale, n a doua variant urmrindu-se inclusiv infiltrarea n
nivelele superioare de decizie n stat;
extinderea activitilor infracionale la nivel naional, regional i
internaional.
Dar pentru o ct mai clar i corect definire a acestui flagel trebuie s
avem n vedere i alte cteva aspecte, i anume:
Dei crima organizat nu este legal definit, totui unele definiii s-au
formulat n convenii internaionale, tratate, opinii ale unor nali funcionari,
poliiti, procurori, n cadrul unor simpozioane, conferine, schimburi de
experien etc.
n acest sens, remarca generalul n rezerv Ion Pitulescu, fost ef al
I.G.P.R., cu prilejul activitii de bilan al B.C.C.O.C. pe anul 1997, c
imaginaia oricui este foarte srac atunci cnd se ncearc definirea complet
i exact a conceptului de crim organizat este semnificativ. Acelai autor
observ: chiar i cei neavizai au n vedere gruprile de tip mafiot atunci cnd
i las imaginaia s zboare spre trafic de stupefiante, de armament, de
persoane, carne vie, extorcare de bani pentru protecie, contrafacerea i
traficarea monedei false, rfuieli violente ntre grupurile rivale etc.
Petru ALBU

42
Cert este c n toate rile se apreciaz c fenomenul de crim organizat
are o ntindere i un coninut ce amenin o larg palet de interese ale statului.
Violena fizic i intimidarea populaiei, precum i dobndirea ilicit a
averii, submineaz bunstarea politic, economic, social, cultural i
psihologic a statului, atac sistemul legislativ i puterea executiv. Crima
organizat creeaz o economie paralel, pervers, care conduce la pierderea
ncrederii cetenilor n instituiile statului, omoar i intimideaz oamenii, i
deposedeaz de proprietate i corupe, penetreaz i distorsioneaz instituiile
democratice i piaa liber, distruge contactul social dintre ceteni i stat,
devenind o ameninare pentru interesele vitale ale rii n cazul n care nu se
acioneaz ferm i eficient pentru limitarea permanent a acestor fenomene.
n unele ri se vorbete despre crima organizat i traficul de droguri,
crima organizat i traficul de armament, crima organizat legat de falsificarea
i plasarea bancnotelor false. n mod sigur, n acele state, fenomenele
menionate au ajuns la cote att de ridicate, nct necesit strategii speciale de
lupt mpotriva lor.
Termenul de crim organizat este unanim recunoscut i utilizat ca
atare n doctrina penal i dreptul comparat. Dezvoltarea, n general, a societii
a permis, din pcate, i n domeniul infracionalitii, o diversificare a
metodelor de comitere a faptelor penale. Folosirea mijloacelor tot mai
sofisticate create folosind cele mai noi cuceriri ale tiinei i tehnicii i-au pus
amprenta i asupra metodelor folosite de infractori.
n multe ri, inclusiv la noi, dotarea infractorilor este superioar celei
cu care este nzestrat poliia, iar sumele puse la btaie sunt cu mult peste
cele primite de la bugetul statului pentru contracararea activitilor
infracionale. Mijloacele de deplasare, de comunicare, de vizualizare ori
ascultare-nregistrare, ca s nu mai vorbim de diversitatea i performanele
armamentului utilizat, creeaz un handicap pentru acestea din urm i un
avantaj pentru rufctori care, de regul, se situeaz cu un pas nainte.
Cert este c infractorii, constituii n reele cu scopul svririi de
infraciuni, sunt greu de contracarat att datorit fanatismului, strategiilor pe
care le adopt, modului de organizare i pregtire pentru comiterea faptelor,
care le permit, de regul, s nu lase urme, ct i datorit unei legislaii cu multe
fisuri i corupiei unor avocai, magistrai i chiar poliiti, oferindu-se opiniei
publice, de multe ori, imaginea, cel puin suspect, de lips de reacie.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

43
Drept urmare, potrivit opiniei noastre, n definirea crimei organizate
trebuie s pornim de la trsturile eseniale oricrei infraciuni, i anume:
periculozitatea social, vinovia, aciunea direct, incriminarea legal, i nu n
ultimul rnd, modul de operare, gradul de organizare al fptuitorilor, urmrile
actelor ilicite, amplitudinea acestora, ntinderea lor n timp i spaiu, prejudiciul
(cu tot ce implic aceast noiune), instrumentele i armamentul folosit,
numrul victimelor, circumstanele n care s-au produs faptele, impactul n
rndul comunitii i, n mod obligatoriu, caracterul su organizat.
n ceea ce privete pericolul social, suntem nevoii s recunoatem c n
domeniul pe care l-am abordat, acesta se concretizeaz prin amplificarea
aciunii ce aduce atingere valorilor sociale importante, nelegnd prin aceasta
gradul mare de pericol, dar i prin complexitatea modurilor de operare i
urmrile produse, pe care societatea trebuie s le suporte.
Premeditarea este regula numrul unu n exercitarea operaiunilor
criminale. n acest sens, infractorii nu numai c prevd rezultatul faptelor, dar l
doresc i sunt hotri s-l realizeze, indiferent de modaliti i consecine.
Acest indiferent trebuie luat n calcul i analizat, n adevrata lui
dimensiune. Cine i ce anume l motiveaz? Cine i de ce l susine? Cine i ce
dorete de la o societate sau alta i n ce scop? Sunt ntrebri retorice, evident,
dar dac nu ni le vom pune ct mai repede, vom pierde din ce n ce mai mult
teren n favoarea organizaiilor criminale i n acelai timp n defavoarea
noastr, a tuturor celor care dorim s trim, n linite i pace social.
Revenind la noiune, considerm c n raport cu particularitile ce
caracterizeaz societatea romneasc n actuala perioad de tranziie, crima
organizat poate fi definit ca fiind: orice act antisocial de o gravitate
deosebit, care pune n pericol ordinea public i sigurana naional ce
cuprinde activitile ilegale ale unui grup format din mai multe persoane, cu
legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permite liderilor lor s
realizeze profituri sau s controleze teritorii ori piee interne i/sau strine,
prin violen, intimidare ori corupie, att pentru sprijinirea activitii
criminale proprii, ct i pentru penetrarea economiei naionale.
Plecnd de la aceast definiie i de la cazuistica soluionat dup 1990,
pe teritoriul Romniei, considerm c un grup organizat de infractori autohtoni
sau strini, sau, altfel spus, o organizaie criminal poate fi caracterizat prin
urmtoarele trsturi:
organizare, planificare, lider i ierarhie stabilite n cadrul grupului;
Petru ALBU

44
concentrarea scopului principal al activitii infracionale n direcia
obinerii unor profituri mari;
folosirea antajului, intimidrii, violenei i corupiei n realizarea
activitii infracionale;
crearea i utilizarea unor reele de tinuitori;
logistic i dotare tehnic corespunztoare scopului urmrit;
utilizarea de mijloace frauduloase pentru neutralizarea mecanismelor
de control ale statului;
flexibilitate, rapiditate i capacitate de penetrare a mediilor,
organismelor i autoritilor;
conspirativitate i ermetism n faa oricrei ncercri de infiltrare n
grup a unor elemente strine i folosirea forei pentru respectarea ordinii i
ierarhiei.
Dei definirea criminalitii sau crimei organizate s-ar putea s nu
satisfac preteniile exegeilor n domeniu, nu putem trece, oricum peste
elementele definitorii, oferite, de fapt, de situaia operativ. Nu putem s nu le
lum n consideraie i, oricum, nu putem s le evitm. Viitorul poate confirma
sau infirma previziunile noastre. Aadar, suntem nevoii s ntreprindem tot
ceea ce este necesar pentru noi i urmaii notri, respectiv: BINE, ADEVR,
FRUMOS.
La acest nceput de secol i mileniu, nu cred c mai avem voie s
gndim i s acionm greit. Prin urmare, n faa acestui pericol deosebit,
fiecare stat n parte trebuie s reacioneze nu numai prin declaraii de principii
i intenii, ci prin msuri legale i operaionale puternice, care s descurajeze i
anihileze prile ostile. n acest sens, la nivelul fiecrui stat este necesar s se
revad dispoziiile legale, iar prin msurile adoptate s se regndeasc strategia
pentru prevenirea i combaterea cu eficien maxim a acestui veritabil cancer,
care este crima organizat.
Ca o concluzie pentru acest prim capitol este de subliniat c n general
criminologii i, ntr-o anumit msur, legiuitorii nu au fost refractari la
definirea crimei organizate. Mai util este, probabil, concentrarea asupra
anumitor caracteristici pe care le are activitatea criminal organizat. Cu alte
cuvinte, aciunea infracional continu specific grupurilor organizate de
infractori, sugereaz mai multe aciuni planificate i nu una singur, din care
aceti indivizi caut s realizeze un profit substanial constituie prima
caracteristic a crimei organizate.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

45
Alturi de continuitatea n activitate, crima organizat caut s utilizeze
tehnici obinuite n afaceri, n scopul obinerii unor profituri deosebite,
mulumindu-se rareori cu profituri modeste.
Asociat lcomiei ce caracterizeaz membrii crimei organizate este
dorina sau poate necesitatea de a corupe, corupia fiind util nu numai pentru
dobndirea proteciei afacerii n cauz i a stilului de via, dar i pentru
facilitarea activitilor criminale.
La fel de adevrat este faptul c, adesea, crima organizat opereaz n
cadrul unui mediu esenialmente infracional i, n cutarea metodelor de
protejare a activitii i a continuitii existenei sale, nu va ezita s apeleze la
mijloacele obinuite lumii interlope precum: violena, ameninarea, antajul,
escrocheria i corupia.
Suntem de prere c una dintre cele mai definitorii caracteristici ale
crimei organizate este structura sa piramidal, aceasta variind ntr-o anumit
msur de la o organizaie la alta. Cele mai multe organizaii de acest gen au o
ierarhie clar, strict i sunt adeseori consolidate prin contribuia familiei, prin
loialitate etc.
Spre exemplu, la bandele japoneze Yakuza, ce pot numra trei patru
mii de membri, ideea de asociere pe criteriul familiei este dus n acel punct n
care poate cpta sens doar pentru japonez, iar legtura care i adun laolalt n
band este acea de tat i fiu.
Un important aspect al structurii piramidale tradiionale l constituie
faptul c vrstnicii din conducere nu particip n mod direct la aciunile
organizaiei i, n acest mod, sunt ferii de perspectiva constrngerii legale, de
aciunile eficiente ale poliiei i de alte forme de control.
Avnd n vedere diferitele caracteristici ale crimei organizate, n prezent
este relativ lesne de neles c principala ei component vizeaz infraciunea
economic, domeniu deosebit de atractiv, ntruct este o activitate ilicit bine
recompensat i cu un risc extrem de sczut.
Aceast orientare corespunde, din multe puncte de vedere, operaiunilor
desfurate de crima organizat modern, ntruct este efectiv folosit pentru a
consolida, facilita sau chiar pentru a proteja cele mai tradiionale activiti
criminale. De exemplu, nu puine sunt cazurile n care o serie ntreag de
infraciuni economice au fost svrite pentru a asigura protecia necesar i a
dezvolta operaiunile de trafic cu droguri protejnd, n acelai timp, profitul
rezultat din acest segment criminal.
Petru ALBU

46
n zilele noastre, att n plan internaional, ct i n ara noastr, se
recunoate existena unei conexiuni evidente ntre crima organizat i
infracionalitatea economico-financiar.
Prin urmare, cele ce vor urma dorim s se constituie ntr-un argument
real i suficient de puternic pentru a atrage atenia cuvenit forelor,
organismelor i organizaiilor naionale care gestioneaz acest domeniu, pentru
a aciona mai hotrt i unitar.
Lund n considerare fenomenul n complexitatea lui, trebuie gndite i
gsite soluiile necesare pentru contracarare. Este ceea ce dorim s ntreprindem
prin aceast lucrare.
3. Criminalitatea economico-financiar
Criminalitatea economico-financiar este, n general, mai puin urmrit
dect cea tradiional, fiind mult mai complex, mai greu de identificat i de
probat, dei efectele sale sunt deosebit de grave din punct de vedere al
prejudiciilor cauzate i al numrului persoanelor juridice i fizice afectate.
Criminalitatea economico-financiar furnizeaz o mare parte din
numrul ocult al infraciunilor semnalate sau insuficient semnalate.
Infraciunile din aceast sfer, cauzeaz instituiilor economice i sociale,
precum i publicului, un prejudiciu mult mai mare dect cel indicat de numrul
cazurilor finalizate pozitiv i care, de regul, declaneaz reacii n lan.
Studiul victimologic comparat al criminalitii n afaceri i al celei
tradiionale relev o preponderen a celei dinti, ale cror victime poteniale
sunt: statul (fraudele fiscale), societile comerciale (lipsuri n gestiune,
delapidri, conturi inexacte sau incomplete), comercianii (atingeri aduse liberei
concurene prin nelegeri ilicite, publicitate mincinoas), funcionarii
(infraciuni la legislaia muncii), consumatorii, micii depuntori etc.
Pornind de la ideea c dorina de ctig nu este o trstur particular a
delincvenilor n afaceri, ci o caracteristic a oricrei activiti economice,
cercettorii n criminologie nu au abordat ca pe un subiect de sine stttor
problema factorilor care stau la originea criminalitii economico-financiare.
n Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale
14
,
prezentat la Strasbourg n 1991, n seciunea cu privire la criminalitatea
economic, au fost prezentai o serie de factori economici, psiho- sociali i

14
Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale, 1991 sintez BCCOC fond
documentar.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

47
juridici, care favorizeaz, ntr-un fel sau altul, infraciunile din domeniul
economico-financiar, astfel:
3.1. Factorii economici
situaia financiar precar a anumitor sectoare ale vieii economice
poate sta la originea delictelor n afaceri. Delictele de bancrut i manopere
frauduloase n materie de credit sunt infraciuni de afaceri tipice perioadelor de
recesiune;
starea de prosperitate, propice realizrii de profituri mari n anumite
ramuri ale vieii economice, conduce la formarea societilor fictive, a
societilor imobiliare frauduloase. n aceast conjunctur, speculanii
nfiineaz societi n nume colectiv sau fictive (n comandit simpl sau pe
aciuni) i invit piaa capitalurilor s participe la acestea, susinnd c sunt
deintorii unor fonduri importante, pe care n realitate nu le posed, sau
cointeresnd prin profiturile deosebite pe care conteaz s le obin;
acordarea de subvenii de la bugetul de stat fr a se cere n prealabil
de la cei care le solicit prezentarea unor evidene contabile;
sistemul de taxare progresiv exagerat. Spre exemplu, dac 80% sau
mai mult din beneficii sunt prelevate de stat, evaziunea fiscal devine tentant;
tarifele vamale protecioniste care conduc, de regul, la intensificarea
contrabandei;
lipsa unui control intern n ntreprinderi, care presupune o
contabilitate proprie i insuficiena serviciilor externe angajate pentru
verificarea veridicitii conturilor;
statutul juridic al societilor cu rspundere limitat, care permite
comiterea de abuzuri, att timp ct directorul are o rspundere limitat fa de
creditorii societii i se consider proprietar de drept i de fapt al patrimoniului
acestora;
insuficiena fondurilor unor ntreprinderi care risc falimentul, motiv
pentru care recurg la delicte economico-financiare pentru a subzista.
Petru ALBU

48
3.2. Factorii psiho-sociali
Acetia reprezint ansamblul comportamentelor i atitudinilor care
favorizeaz criminalitatea n afaceri, printr-o remarcabil convergen spre
anumite domenii, cuprinznd:
a) mediul afacerilor
Toate afacerile urmresc profitul, puterea i un maximum de
productivitate, conform devizei n afaceri trebuie s ajungi naintea altora, cu
alte cuvinte s nvingi concurena prin orice mijloace, chiar i prin comiterea de
infraciuni. Omul de afaceri consider c a comite un delict este un risc ca
oricare altul.
b) mediul funcionarilor
Perspectiva unei cariere mai bune este o cauz important a delictelor
comise de funcionarii care lucreaz n societi fictive sau alte societi cu
scopuri criminale.
c) mediul victimelor
n dreptul penal al afacerilor, rar se nregistreaz plngeri sau denunuri
din partea victimelor, pentru considerentul c acestea se pot gsi n diferite
ipostaze n raport cu infraciunea, astfel: nu sunt contiente de starea de victim
n care se afl (ex. acionarul care nu cunoate c bilanul societii a fost
falsificat); cunosc c sunt victime, ns ignor mijloacele legale de protecie
(ex.: cel care sufer din cauza polurii); cunosc mijloacele de protecie de care
dispun, ns sunt descurajate de complexitatea demersurilor juridice pe care
trebuie s le ntreprind; sunt tentate de profitul personal care ar decurge din
comiterea infraciunii respective (acionarul tie c bilanul a fost falsificat, ns
sper ca n final s obin profituri sporite); dei lezate n interesele lor, nu
doresc s-i altereze imaginea public sau prestigiul comercial, .a.m.d.
d) opinia public
Criminalitatea n afaceri, de regul, nu scandalizeaz opinia public,
cum ar fi n cazul criminalitii cu violen, motiv pentru care nici nu
reacioneaz pentru estomparea acesteia.
e) mediul judiciar
Complexitatea procedurilor juridice, numrul mare de delicte n afaceri,
tergiversarea n timp a proceselor, uneori pe durata mai multor ani, determin o
oarecare lips de reacie i de interes din partea reprezentanilor legali.
f) mediile de control extern al ntreprinderilor
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

49
Complexitatea operaiunilor economico-financiare desfurate de o
societate comercial care presupune un personal specializat din partea
instituiilor i organelor ndrituite cu efectuarea controlului, i o munc asidu
i de durat, conduc, de cele mai multe ori, la renunarea la aceast aciune.
3.3. Factorii juridici
a) dreptul penal intern aplicabil afacerilor
ntr-o serie de ri, multe dintre aceste infraciuni nu sunt definite dect
n legi speciale i nu n Codul penal. Pe de alt parte, aceste infraciuni sunt
definite dup formule mai puin precise, apelndu-se, de regul, la dispoziii
comerciale. Aceasta face ca, adesea, elementul intenional al infraciunii
(intenia sau culpa) s nu fie precizat; mai mult, elementul material se
poate manifesta prin omisiune i nu prin aciune. Rezult astfel o imprecizie
i o incertitudine n baza crora delincvenii nu ezit s acioneze cnd au
ocazia.
b) dreptul penal internaional al afacerilor
Viaa afacerilor mbrac un pronunat caracter internaional. Acest
fenomen nu se rezum numai la ntreprinderile multinaionale, ci i la cele
stabilite ntr-un stat determinat, dar avnd importante activiti de export,
precum i la cele publice comune mai multor state.
Dreptul penal n acest domeniu este n mod clar insuficient, ceea ce
constituie o cert incitare la fraud. Aceast insuficien se manifest prin
absena unor legislaii internaionale penale aplicabile afacerilor.
Am expus concluziile raportului european att pentru acurateea i
pertinena lor, ct i pentru asemnarea cu realitile romneti.
4. Splarea banilor murdari
4.1. Conceptul de splare a banilor murdari
Termenul de splare a banilor murdari a fost folosit prima dat de
autoritile americane, atunci cnd s-au referit la mainile de splat rufe aflate
n proprietatea mafiei. Maina de splat asigur schimbarea rufelor murdare n
rufe curate. Similar splarea banilor asigur transformarea banilor murdari n
Petru ALBU

50
bani curai
15
. n perioada anilor 1920-1930, mafia i-a legitimat profiturile
realizate din contraband, prostituie i jocuri de noroc prin afacerile cu
automate de splat rufe. Banii murdari au fost mixai cu cei obinui din
plile efectuate de cei care foloseau automatele de splat rufe, asigurnd
mafioilor acoperiri pentru profiturile realizate din afaceri veroase.
Splarea banilor reprezint o practic ce presupune dou procese
relaionale.
n primul rnd, oricine ascunde existena banilor este implicat n
splarea acestora. De exemplu, traficantul de droguri care depune un venit ilicit
ntr-o banc elveian sau cel care eludeaz taxele financiare, fondurile fiind
ulterior camuflate n investiii legale cu statul, nu fac altceva dect s recicleze
banii murdari.
n al doilea rnd, banii sunt curai sau supui operaiunilor
sanitare atunci cnd sursa acestora sau uzul lor este mascat, ascuns,
secretizat. Legitimitatea surselor de provenien asigur calea pentru
fructificarea banilor fr teama de a da socoteal cuiva.
Justificarea, prin posesia de resurse, bunuri, proprieti etc. reprezint
esena splrii banilor murdari. Astfel: traficantul de droguri trebuie s se
justifice fa de organele de poliie de ce locuiete ntr-o vil luxoas i
costisitoare sau folosete autoturisme de lux; persoana care eludeaz legile
privind plata taxelor financiare trebuie s motiveze autoritilor fiscale
investiiile realizate; funcionarul corupt va trebui s explice comisiei
anticorupie de ce modul su de via depete veniturile financiare pe care le
are .a.m.d.
Splarea banilor se face n scopul mpiedicrii sau ngreunrii
operaiilor de urmrire a documentelor contabile, prin practica transferurilor de
fonduri bneti cash peste hotare, fr plata taxelor corespunztoare. Dac
banii nu pot fi urmrii, atunci aciunile juridice pot fi blocate, confiscrile
evitate, iar datoriile, taxele i impozitele nu pot fi recuperate.
Nu exist o definiie universal pentru splarea banilor murdari. Juritii
i ageniile de stat nsrcinate cu aplicarea legii, companiile i oamenii de
afaceri, fiecare ar n parte sau pe blocuri au propriile definiii n funcie de
prioriti i perspective.
Marea Britanie, spre exemplu, a incriminat ca infraciuni numai cteva
din categoriile de fapte ce in de splarea banilor murdari. Astfel, conform Legii

15
Popa, tefan, Cucu Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura Expert,
Bucureti, 2000, pag. 59.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

51
privind infraciunile n domeniul traficului de droguri din 1986, seciunea 24,
este ilegal sprijinirea unei persoane pentru a reine sau beneficia de profiturile
realizate din traficul cu droguri, prin ascunderea, scoaterea n afara zonei
jurisdicionale sau transferul ctre teri. Exist infraciune i dac o persoan
cunoate sau suspecteaz pe cineva care desfoar sau a desfurat activiti n
domeniul traficului de droguri sau a beneficiat de pe urma acestei afaceri i
nu sesizeaz organele de poliie.
Alte ri, cum sunt SUA i Australia, au incriminat ca infraciuni
specifice splrii banilor un spectru mai larg de activiti. Astfel, conform Legii
Federale pentru controlul asupra splrii banilor, din 1986, n Statele Unite ale
Americii, o persoan este vinovat de aceast infraciune dac desfoar n
mod contient tranzacii care implic rezultatele obinute din activiti ilegale n
scopul promovrii acestora sau mascrii lor.
La nivel internaional opereaz un Tratat ONU, n virtutea cruia
splarea banilor provenii din traficul de droguri este o infraciune incriminat
universal. Conform Conveniei ONU n domeniul drogurilor, constituie
infraciune ascunderea sau mascarea naturii, sursei sau posesiei rezultatelor
obinute din activiti ilegale precum traficul de droguri.
Corpul pentru Aciuni Tactice Financiare, stabilit de Grupul celor 9 n
1989, a concluzionat: Fiecare ar trebuie s ia n considerare extinderea
coninutului infraciunii de splare a banilor murdari asupra tuturor activitilor
care implic narcoticele. O abordare alternativ este aceea a incriminrii tuturor
activitilor infracionale grave i a celor care genereaz rezultate (fonduri,
profituri, bunuri, proprieti) semnificative, ca innd de domeniul splrii
banilor.
ntr-adevr, traficul cu droguri reprezint activitatea ilegal cea mai
profitabil, dar la fel de profitabil poate fi i traficul cu armament, materiale
strategice, opere de art etc. Gradul de periculozitate social este oarecum
diferit, drogurile avnd implicaii directe asupra sntii individului.
n opinia noastr, este necesar a se incrimina operaiunile de splare a
banilor, indiferent de sursa de provenien a acestora, dac este ilicit.
4.2. Obiectivele urmrite prin splarea banilor
Splarea banilor poate fi realizat pentru a se da un caracter legitim
profiturilor.
Petru ALBU

52
Splarea banilor se realizeaz pentru a se evita identificarea sursei
ilegale din care provin, de ctre autoritile investigaionale de stat sau ageniile
specializate pentru aplicarea normelor fiscale.
Exist i situaii n care se procedeaz la ascunderea banilor fa de
public, concureni, instituii sociale, religioase etc., pentru a se asigura
confidenialitatea, avantajul competitiv, reputaia sau descurajarea solicitrilor
pentru aciuni de caritate, fr a se recurge la activiti infracionale.
Procesul de splare a banilor este determinat aa cum s-a artat de
activiti ilegale i el poate avea motivaii diferite. De exemplu, traficanii de
droguri acumuleaz uriae fonduri financiare cash, care se impun a fi splate
pentru evitarea descoperirii sursei de provenien. Gruprile teroriste, la rndul
lor, apeleaz la acest procedeu pentru a finana operaiunile ilegale i violenele
specifice acestora.
Tehnicile de splare a banilor sunt folosite de companiile multinaionale
pentru a masca mita sau alte pli cu caracter confidenial, n beneficiul unor
personaliti sau ageni, avnd ca obiectiv obinerea de contracte care s le
asigure profituri mari. Finanarea secret a partidelor politice este uzitat, de
asemenea, pentru a se asigura eludarea restriciilor juridice asupra plilor de
ctre companii i, respectiv, de a se garanta neimplicarea n cazul depistrii.
Splarea banilor este folosit i n scopul ascunderii surselor fondurilor
financiare pentru preluarea unor active sau aciuni sau pentru a masca
profiturile proprietarilor de aciuni din cadrul unei companii. Prin tehnicile de
splare a banilor se poate masca, de asemenea, folosirea mprumuturilor
bancare pentru obiective neautorizate sau transferul de fonduri n conturi
personale.
4.3. Forme i metode de splare a banilor
Dac autorii crimei organizate au acces uor la cele mai sofisticate
tehnici de splare a banilor, guvernele i publicul sunt, de regul, n stare de
ignoran n ceea ce privete mecanismele ce se folosesc n acest sens, n
special cele cu caracter de noutate.
Varietatea metodologiei de splare a banilor depinde de imaginaia i
raiunea celor care fac uz de astfel de operaiuni. Eficacitatea unei metode
depinde de scopul infractorului i circumstanele n care se realizeaz
operaiunea ca atare. Astfel, un funcionar corupt care primete mit poate s
uziteze de un nume fals pentru a investi sau masca banii ilicii. Altfel ns se
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

53
pune problema n cazul unui ef de stat care jefuiete trezoreria rii i care
trebuie s foloseasc tehnici de splare a banilor, foarte sofisticate. n acest caz,
un nou guvern democratic, care i propune recuperarea banilor trezoreriei
naionale, se va confrunta cu probleme de drept internaional, imunitatea
personal a fostului ef de stat, refuzul de a fi extrdat etc.
Succesul unei metodologii de splare a banilor depinde, n ultim
instan, de modul n care aceasta asigur o explicaie credibil pentru originea
banilor. Mecanismul splrii banilor avnd ca beneficiar o singur persoan are
mai multe anse de reuit dect cele cu implicare complex.
Instituiile financiare sunt cele mai pretabile mijloace prin
intermediul crora se pot spla banii.
16
Bncile se pot implica n splarea banilor sub diverse forme, astfel:
rafinarea banilor ilicii;
acceptarea de depozite sub nume false;
nchirierea de safe-uri pentru depozitarea de valori sau bani ilicii, n
condiii de total secretizare;
realizarea de transferuri financiare computerizate ca pli pentru
produse ilegale, cum sunt drogurile sau depozitarea i distribuirea
profiturilor unor tranzacii;
17

asigurarea de transferuri prin care banii ilicii pot s ajung la
destinaii convenite;
neraportarea tranzaciilor valutare sau eludarea legilor valutare etc.
Cea mai simpl i obinuit tehnic folosit este rafinarea, definit ca
un proces de convertire a bancnotelor de valoare mic n cele de valoare mare.
Exist cel puin dou motive pentru care se recurge la aceast metod:
n primul rnd, rafinarea nltur eventualele urme fizice, reziduuri
sau mirosuri, aspecte care conduc adesea la distingerea banilor cash folosii sau
rezultai din tranzaciile ilegale cu droguri;
n al doilea rnd, prin rafinare se reduce volumul i greutatea
banilor cash, uurndu-se astfel operaiunile de transport i manipulare. De
exemplu, un milion de bancnote de 1 dolar schimbate n bancnote de 100 dolari
cntrete circa 10 kg i poate fi transportat ntr-o valiz, n timp ce un milion

16
Voicu, Costic Splarea Banilor Murdari, Editura Silvi, 1999; Mocua Gheorghe
Metodologia Investigrii Infraciunii de Splare a Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, pag.
18 i urmtoarele.
17
Popa, tefan; Cucu, Adrian Op.cit. pag. 68 i urmtoarele.
Petru ALBU

54
de dolari n bancnote de 10 dolari cntrete 100 kg i sunt necesare zece
valize.
O alt metod de splare a banilor este deschiderea i operarea cu un
cont bancar sub nume fals. Bncile care nu solicit datele de identitate ale
clienilor sunt cele mai pretabile pentru operaiuni de splare a banilor murdari
n acest mod.
Aceast metod ar putea fi combtut prin incriminarea ca infraciune a
deschiderii de conturi n bnci sub o identitate fals sau prin obligativitatea
bncilor de a semnala pe cei care manipuleaz sume mari de bani.
Bncile sunt interesate de propriile profituri i, cel mai adesea, invoc
dreptul de secretizare a operaiunilor financiare pe care le efectueaz. Cu alte
cuvinte, nu au interesul s divulge depozitele bancare ale clienilor pentru a nu
se autoizola.
Cazinourile sunt locurile ideale pentru aranjamente, jocuri de noroc
i, respectiv, splarea banilor. Infractorii bogai, stigmatizai de societate, sunt
aici binevenii. Avnd n vedere caracterul activitilor i atmosfera propice
cazinourilor, infractorii pot uor s joace ctigurile ilicite, avnd asigurat un
relativ anonimat. Splarea banilor n cazinouri se face uor, cu sau fr sprijinul
managerilor acestora.
Cazinourile sunt, n primul rnd, locuri ideale pentru rafinarea banilor.
Obinuiii cazinourilor depoziteaz fonduri financiare sub forma bancnotelor de
mic valoare, iar la eliberare primesc bancnote de 100 dolari sau cecuri cazino.
Cazinourile, la rndul lor, depun bancnotele de mic valoare n bnci i primesc
n schimb bancnote de 100 dolari.
Cazinourile se implic i n alte genuri de operaiuni, cum ar fi
transferurile de bani cash peste frontier. De regul, se cunoate c aceste
stabilimente sunt destinate facilitrii jocurilor de noroc, iar faptul c pot fi
pervertite la activiti de splare a banilor rmne un aspect ascuns.
Banii pot fi splai i n cadrul pariurilor viznd cursele hipice, auto
etc. De exemplu, o persoan care posed o sum de 1.000 dolari cash, obinut
ilegal, poate s o spele demonstrnd cu probe acceptabile c a fost ctigat n
urma pariurilor la care a luat parte. Singurul mod cert de a realiza acest lucru
este prezentarea buletinului de pariu pe un cal ieit nvingtor sau a unui cec
obinut de la un bookmaker, evident cu consimmntul acestuia. De asemenea,
poate achiziiona cu bani cash de la un parior norocos tichetul ctigtor al
acestuia, dup care i ncaseaz banii de la casele de pariuri. ntr-o asemenea
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

55
situaie, trebuie gsit deintorul de tichet ctigtor, n timp util, cruia s i se
ofere o prim n schimbul cedrii tichetului i s i se garanteze secretizarea
asupra identitii. n plus, cel care achiziioneaz tichetul ctigtor trebuie s-i
asume riscul posedrii unei sume mari de bani cash avnd surse ilicite.
Este foarte dificil de probat splarea banilor prin jocurile de noroc,
deoarece acestea se bucur de un regim de relativ anonimat, evidenele
pariurilor sunt uor de manipulat i modificat, iar bookmakerii, de regul,
prefer cooperarea cu persoanele implicate n astfel de operaiuni, avnd
anumite avantaje materiale.
O alt metod utilizat pentru splarea banilor const n cumprarea
unei afaceri care s produc intensiv bani cash pentru sertar. Fondurile ilicite
sunt mascate ca parte a banilor lichizi rezultai din aceste afaceri i pot fi chiar
impozitate, asigurndu-li-se astfel legitimitatea complet. Aceast metod
elegant are ca efect secundar creterea valorii aciunilor companiei prin
mbuntirea artificial a profitului acesteia i, deci, crearea potenial a unui
mare capital.
O variant a mecanismului de splare a banilor o reprezint investiia
direct ntr-o afacere fr succes. Infractorul care investete cumpr o afacere
legal, care se afl n pierdere, dup care manipuleaz dosarele cu evidena
contabil pentru a demonstra c afacerea este totui profitabil. Preluarea
pierderilor este o strategie de splare a banilor, foarte costisitoare care, n mod
normal, are sens doar pentru un termen scurt.
Statele Unite ale Americii au o legislaie specific pentru
identificarea splrii banilor prin intermediul afacerilor legale. Conform
Codului taxelor, orice persoan implicat n relaii comerciale sau de afaceri,
care pe timpul derulrii acestora primete bani cash ce depesc suma de 10.000
dolari, ntr-o singur tranzacie, trebuie s informeze Serviciul pentru Venituri
Interne. Cu toate acestea, prevederea poate fi eludat, evident, cu mult uurin
de cei implicai n splarea banilor murdari.
4.4. Pericolul derivat din splarea banilor
O parte semnificativ din volumul operaiunilor de splare a banilor este
realizat de gruprile care desfoar activiti compatibile cu crima organizat.
Splarea banilor este vital pentru aceste grupri criminale, deoarece astfel pot
evita identificarea i tragerea la rspundere penal pentru activitile
infracionale desfurate. De regul, persoanele aflate n topul organizaiilor
Petru ALBU

56
criminale sunt n afara sferei activitilor concrete specifice crimei organizate,
ceea ce ridic mari probleme investigatorilor care adun probe incriminatorii.
Adesea, urmrirea circuitului banilor constituie singura legtur dintre liderii
organizaiilor criminale i infraciunile propriu-zise.
Splarea banilor permite organizaiilor criminale s fructifice profiturile
realizate prin afaceri veroase.
Riscul pentru lumea afacerilor i pentru economie, n general, const nu
numai n penetrarea de ctre grupurile criminale a domeniului afacerilor legale,
dar i n concurena neloial pe care acestea o exercit pe pia. Infractorii care
i-au procurat banii din trafic de droguri, jocurile de noroc, prostituie,
extorcare, fraude de toate felurile nu au de ce s conteste taxele sau alte
prevederi legislative care se aplic n domeniul afacerilor. Acetia beneficiaz
din plin de accesul la banii liberi, obinui prin eludarea legii care
reglementeaz activitile bancare, opernd cu fonduri financiare proprii fr a
lua n considerare restriciile generale fiscale i de credit care acioneaz n
economie.
Creterea economiei subterane i splarea banilor afecteaz fundamentul
activitii financiare din orice societate
18
. Uriaele sume de bani supuse
procesului de splare influeneaz enorm nivelul corupiei. Att managerii, ct
i angajaii instituiilor financiare sunt supui unor tentaii inimaginabile.
Politicienii i funcionarii publici sunt, de asemenea, supui riscului corupiei,
iar evaziunea fiscal devine ceva obinuit.
n cel mai sumbru scenariu, splarea banilor pervertete sistemul politic
i economic, astfel nct o ar devine dependent i subordonat intereselor
crimei organizate.
4.5. Acorduri, convenii i programe internaionale pentru combaterea
splrii banilor murdari
Cu ocazia instruirii europene anuale, la nivel nalt, din anul 1989, de la
Paris, efii de guvern ai Grupului celor 7 (G7) i preedintele Comunitii
Europene au convenit s nfiineze Grupul Operativ Financiar Privind Splarea
Banilor, a crui sarcin const n elaborarea de recomandri viznd msurile de
combatere a traficului de droguri i a altor infraciuni, prin ngreunarea
procedeelor de reciclare a banilor murdari i o mai bun cooperare
internaional. n Grupul Operativ Financiar sunt reprezentate: G7 (S.U.A.,

18
Ibidem, pag. 78 i urmtoarele.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

57
Marea Britanie, Japonia, Germania, Frana, Italia, Canada), Comunitatea
European, ca organism, Suedia, Belgia, Luxemburg, Elveia, Austria, Spania,
Australia i Olanda.
Grupul operativ i-a prezentat concluziile ntr-un raport, n luna aprilie
1990. Raportul a cuprins trei capitole i a nceput cu estimarea sumei totale a
banilor reciclai i prezentarea unei situaii de ansamblu asupra programelor
pentru abordarea problemei splrii banilor murdari. Profiturile rezultate din
traficul de droguri, splate anual n S.U.A. i Europa, sunt estimate la 85
miliarde dolari.
Exist dou programe internaionale de combatere a splrii banilor,
respectiv: Convenia de la Viena, din 1988 i Declaraia de Principii a
Comitetului de la Basel, cu privire la Regulamentul Bancar i Practicile de
Supraveghere, din acelai an.
Aceasta din urm constituie o directiv formulat de controlorii bancari
din rile Grupului celor 10 (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,
Belgia, Canada, Frana, Italia, Japonia, Olanda, Suedia, Elveia) i Luxemburg.
Directiva impune instituiilor financiare s ncheie acorduri n scopul prevenirii
implicrii lor n procesul de splare a banilor murdari. Bncile trebuie s cear
clienilor s-i prezinte identitatea real i s ntreprind msuri n acest sens.
Toate bncile trebuie s-i intensifice cooperarea cu departamentele de justiie
criminal.
rile Grupului Operativ Financiar i-au adaptat legislaia pentru a
obliga bncile s respecte Principiile de la Basel n ceea ce privete
combaterea operaiunilor de splare a banilor murdari.
Ultimul capitol al Raportului Grupului Operativ conine 40 de
recomandri. Printre acestea sunt: cea referitoare la ratificarea Conveniei de la
Viena; limitarea secretului bancar; incriminarea de ctre toate statele a
activitilor de splare a banilor; cunoaterea de ctre bnci a clienilor;
raportarea tranzaciilor suspecte; intensificarea cooperrii internaionale.
Convenia de la Strasbourg, din 1990, are ca scop principal facilitarea
cooperrii internaionale n ceea ce privete sprijinul reciproc pentru realizarea
de anchete, cercetri, sechestrri i confiscri de profituri provenind din toate
genurile de infraciuni.
Confiscarea este definit drept o msur ordonat de ctre oficialitile
abilitate ca urmare a unui proces privitor la o infraciune sau la mai multe
infraciuni, care are drept consecin privarea de bunurile dobndite ilegal.
Fiecare parte semnatar a Conveniei trebuie s incrimineze splarea banilor,
Petru ALBU

58
atunci cnd este intenionat comis, ca infraciune conform legislaiei naionale.
Incriminarea splrii banilor ca urmare a neglijenei este opional.
Prile la aceast convenie au obligativitatea:
de a adopta acele acte normative care dau posibilitatea folosirii
tehnicilor speciale de investigaie;
de a coopera unele cu altele la cel mai nalt grad pentru buna
desfurare a investigaiilor i procedurilor ce vizeaz confiscarea;
de a da curs solicitrilor celorlalte pri cu privire la confiscarea unor
anumite pri din bunurile deinute ce reprezint mijloace sau rezultate
financiare ilegale, precum i a profiturilor, prin solicitarea plii unei anumite
sume de bani, corespunztor valorii acestora. Statul solicitat trebuie s execute
un ordin extern de confiscare sau s stabileasc propriile proceduri interne care
s conduc la confiscarea solicitat. Secretul bancar nu poate fi invocat drept un
motiv al refuzului cooperrii.
Aceast convenie are o sfer de aplicabilitate mai larg dect cea de la
Viena, deoarece nu se limiteaz doar la infraciunile legate de droguri.
Acordul i Convenia de la Schengen (1985; 1990) prevd obligaia
prilor semnatare de a adopta acele msuri care s le dea posibilitatea de a
sechestra i confisca profiturile de natur financiar ce deriv din traficul de
droguri, n conformitate cu legile lor interne.
Directiva cu privire la prevenirea folosirii sistemului financiar pentru
splarea fondurilor suspecte (Luxemburg 1991) recomand statelor Comunitii
Europene s incrimineze splarea banilor ca infraciune i s o sancioneze
corespunztor. Potrivit acestei Directive, instituiile financiare trebuie s cear
identificarea clienilor, n special cnd se deschid conturi ori se depun bani.
Aceast obligativitate se aplic oricrei persoane care dorete s transfere o
sum de 15.000 ECU sau mai mare, indiferent dac asta implic una sau mai
multe tranzacii, precum i n cazul n care exist o suspiciune legat de
splarea banilor, chiar dac suma este mai mic de 15.000 ECU. Transferurile
dubioase trebuie verificate i raportate autoritilor abilitate, iar bncile sunt
obligate s pun la dispoziie documentele solicitate. Secretul bancar nu poate
constitui o motivaie pentru refuz.
Cadrul de cooperare internaional existent nu presupune i aplicarea lui
ad literam de ctre rile semnatare, ntruct, n anumite cazuri este posibil ca
poliiile statale s nu fie suficient de bine organizate i dotate logistic pentru a
putea rspunde prompt acestor necesiti, avnd n vedere i criminalitatea
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

59
intern cu care se confrunt. De cele mai multe ori, rile mici sau cu potenial
redus de fore i mijloace se afl n situaia de a nu putea ine pasul cu
reglementrile i msurile ntreprinse pe plan internaional. Important este ns
ca toate legislaiile penale naionale s fie armonizate n raport cu instrumentele
juridice internaionale cadru i, treptat, integrate acestora.
5. Frauda n instituiile financiare
Frauda n sistemul financiar se produce atunci cnd o instituie din
cadrul acestuia este prejudiciat.
n urma unei analize responsabile, Asociaia Bancherilor Americani a
ajuns la concluzia c evitrile i frauda prin instrumentele de acces
reprezint dou dintre principalele modaliti de lezare a sistemului financiar.
5.1. Evitrile
Evitrile se refer la falsificarea cecurilor de companie, a obligaiunilor
i aciunilor. Dup falsificare, aceste instrumente pot fi folosite fie drept
garanii pentru obinerea de mprumuturi, fie pentru negocieri directe.
Cecurile de companie sunt cele mai expuse acestui tip de activitate
frauduloas, deoarece costurile de companie nu sunt supuse unor pli zilnice.
Infractorul, narmat cu o fals identitate, deschide un cont fictiv folosind o
sum de bani nominal. Cecurile false vor fi apoi depozitate n acest cont fictiv,
i se vor achita nainte ca respectiva companie s descopere c sunt false. Prin
folosirea unor tehnologii speciale, cum ar fi utilizarea scanner-ului i a
imprimantelor pe baz de laser, se pot realiza instrumente de plat false, greu de
deosebit de cele autentice. Folosirea scanner-ului permite infractorului s
mreasc valoarea instrumentelor folosite, prin adugarea unor bonuri de
plat pentru intrri sau ieiri, obinnd astfel o form aparent autentic.
Cele mai active grupuri criminale n practicarea acestui gen de fraud
bancar s-au dovedit a fi triadele asiatice i bandele vest-africane. Astfel, n
urma unei investigaii relativ recente asupra unei bande criminale asiatice din
sudul Californiei, a rezultat c, prin folosirea computerelor i a imprimantelor
cu laser, aceasta a falsificat cecuri de plat a salariilor producnd prejudicii de
milioane de dolari.
Petru ALBU

60
Falsificarea instrumentelor negociabile ale guvernului sau ale unor
entiti particulare reprezint o alt zon vizat de criminali. Aceast
modalitate, const n realizarea unor documente financiare false, adeseori
folosind un nume de banc similar cu al unei bnci reale, care sunt folosite
drept garanii i preschimbate prin conturi de banc fictive. Aceast fraud este
specific gruprilor criminale din Africa de Vest.
n majoritatea cazurilor, fondurile realizate prin fraud din instituiile
financiare sunt folosite de gruprile criminale vest-africane i asiatice n traficul
de heroin, activitate n care acestea sunt angrenate cu preponderen.
5.2. Frauda prin instrumente de acces
Frauda prin instrumente de acces se manifest cu precdere n
majoritatea rilor care folosesc cri de credit, cu deosebire SUA.
Amplificarea deosebit a activitii de falsificare a crilor de credit n
ultimul timp se datoreaz unor factori, cum sunt:
participarea triadelor asiatice la delictele financiare a imprimat un
caracter organizat i mobil acestor activiti, ele dispunnd de tehnologia
necesar contrafacerii instrumentelor de acces;
formarea aa-ziilor tehno-criminali, indivizi cu nalt instruire,
bine calificai din punct de vedere tehnic, capabili s utilizeze tehnologia de
ultim or;
posibilitatea utilizrii crilor de credit contrafcute, recodificate i
reinscripionate cu noi numere de cont. Relativa uurin a procesului de
recodificare creeaz posibilitatea de aplicare rapid a noului numr de cont pe o
carte de credit contrafcut i, prin urmare, este foarte greu pentru aprtorii
legii s contracareze aceste fapte
19
;
folosirea frauduloas a crilor de credit pierdute sau furate pentru a
obine avansuri n numerar sau cumprarea unor obiecte scumpe. Dei acest tip
de delict nu este asociat, de regul, cu practicile marii criminaliti, el poate
genera fraude extrem de importante i dac va cpta un caracter organizat,
atunci ne putem imagina uor caracterul i sfera de cuprindere a fenomenului;
cererile frauduloase (n numele unor posesori legali) de cri de credit
noi, prin intermediul unor trimiteri potale, sub pretextul schimbrii de adres.

19
Voicu,Costic Op. cit., pag. 254 i urmtoarele.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

61
Dup obinerea crii de credit, aceasta se folosete pn la limita sumei pe care
o conine;
frauda prin telemarketing constituie un mijloc extrem de facil n
momentul de fa spre obinerea unor avantaje economice i materiale, ceea
ce motiveaz organele investigative s-i concentreze atenia asupra
bancherilor care utilizeaz aceast metod i asupra negocierilor n care se
indic numerele de cont ale crilor de credit, acordnd o atenie mai mic
vnzrilor propriu-zise, prin telefon. Oficiul SUA pentru Problemele
Consumatorilor a estimat c prejudiciile anuale aduse prin fraud de
telemarketing se ridic la circa patruzeci de miliarde de dolari. Cifra este,
evident, estimativ la nivelul unui stat, dar dac am putea imagina i cuantifica
dimensiunile sale la nivel internaional, cred c am avea suficiente motive de
profund ngrijorare;
Plasticul Alb este un termen care definete orice bucat de plastic
folosit drept carte de credit. De regul, o fie de plastic care a fost imprimat
i codificat cu un numr furat de pe o carte de credit real este folosit pentru
retragerea de numerar din casetele A.T.M. Acest tip de fraud este realizat
numai prin tranzaciile A.T.M. sau cu complicitatea unor negustori. La aceast
metod de fraud recurg, cu deosebire, nigerienii.
5.3. Frauda prin computer
Computerele sunt folosite cu predilecie pentru comiterea delictelor
financiare, nu neaprat ca instrument al crimei, ci mai ales pentru a intra n baza
de date, cu scopul de a extrage i/sau introduce informaii, de a iniia
microcipuri pentru telefoane celulare, de a examina cecuri de companie,
obligaiuni i alte instrumente negociabile, n vederea falsificrii
20
.
Deoarece, la momentul actual, computerele reprezint o surs
extraordinar att pentru investigare, ct i pentru obinerea de materiale care
servesc drept probe n tribunal, Serviciul Secret al SUA a nfiinat Programul
Special al Delictelor Electronice, avnd drept scop instruirea agenilor pentru
descrcarea i transferarea computerelor folosite n acte infracionale. Astfel
calificai, agenii pot pstra orice elemente investigative n interiorul
computerului, precum i orice nregistrare necesar punerii sub acuzare.

20
Buletin de Informare i Documentare, M.I. anul XII, nr. 6(53)2002, pag. 131 i
urmtoarele.
Petru ALBU

62
5.4. Frauda prin telecomunicaii
Acest model de fraud reprezint o noutate n domeniu, incitant att
din punct de vedere al performanelor, ct i al posibilitii obinerii rezultatelor
imediate.
Copierea telefoanelor celulare este un procedeu de fraud, extrem de
accesibil i folosit ca atare n comiterea de infraciuni.
Este cunoscut faptul c atunci cnd o persoan vorbete de la un telefon
celular, aparatul emite un flux de informaie electronic. n interiorul acestui
flux de informaii se afl numrul de serie E.S.N., numrul de identificare
(M.I.N.) i alte semnale de identificare electronic, toate putnd fi capturate
prin folosirea unui cititor de E.S.N. Odat capturat, aceast informaie este
transpus printr-un computer n microcipuri, care sunt introduse, pe rnd, la
telefoane celulare. Aceste telefoane, nou create, pot fi utilizate 30 de zile,
nainte ca frauda s poat fi descoperit. De regul, telefoanele scanate sunt
folosite de traficanii de droguri pentru a ngreuna depistarea lor de ctre
organele de poliie.
Transferurile electronice de fonduri, frauda n programele cu bonuri de
alimente, frauda programatic reprezint alte forme de criminalitate economico-
financiar, extrem de periculoase, pe care le folosesc cotidian grupurile
infractoare compatibile cu crima organizat.
Categoria infractorilor din domeniul financiar acoper un segment larg,
de la funcionarul bancar care delapideaz, pn la asociaiile de crim
organizat din Africa de Vest, traficanii de droguri, triadele asiatice i alii care
comit fraude bancare la scar internaional.
6. Traficul de droguri
Una din formele cele mai active de manifestare a crimei organizate
naionale i transnaionale o reprezint producia i traficul de droguri.
Profiturile deosebite realizate din aceast activitate, care devanseaz cu mult
unele afaceri legale, inclusiv din domeniul industriei petroliere, au fcut ca, pe
lng organizaiile mafiote tradiionale, s apar nenumrate grupri i bande
criminale care pun n prim-planul preocuprilor lor producia i traficul de
droguri. ngrijortor este faptul c n unele ri, aceast activitate se desfoar
sub privirile ngduitoare ale guvernanilor i efilor de state care reacioneaz
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

63
tacit la preocuprile de acest gen ale bandelor criminale autohtone, motivul
fiind uor de dedus.
Organizaiile criminale cu astfel de activiti i permit s posede mii de
hectare de pmnt arabil pentru culturile de plante opiacee, mii de angajai
pentru ntreg procesul de fabricare a drogurilor, adevrate armate pentru
asigurarea proteciei, specialiti n domeniul chimiei, informaticii, economico-
financiar etc., mijloace de transport de toate categoriile, inclusiv
minisubmarine, n general toat logistica de care au nevoie n desfurarea
activitii lor ilegale.
Orice ncercare de a face o evaluare a profiturilor realizate ca urmare a
acestui gen de activitate, la nivel internaional, este hazardat. Estimrile
efectuate, numai n baza confiscrilor anuale de droguri, reliefeaz sume de
ordinul miliardelor de dolari.
Ctigurile fabuloase ce se realizeaz ca urmare a traficului de droguri
au determinat organizaiile criminale s declaneze o adevrat ofensiv
mondial pentru deschiderea i acapararea de noi piee de desfacere a acestor
produse. Metoda transportului de droguri ingerate de curieri sau ascunse pe
corp ori n bagajele de mn, n cantiti de ordinul sutelor de grame, nu mai
este de actualitate, n prezent fiind folosite mijloace de transport de mare tonaj,
n care sunt camuflate zeci i sute de tone de astfel de substane.
Dup cderea Cortinei de Fier, rile fostului bloc comunist au devenit
segmente principale ale rutelor de transport al drogurilor i chiar veritabile piee
de desfacere, existnd pericolul ca, n scurt timp, dac nu se vor ntreprinde
msurile care se impun, acestea s ajung din urm i chiar s devanseze statele
occidentale cu tradiie n consumul de stupefiante. Strategiile elaborate i
msurile ntreprinse pentru combaterea acestui flagel sunt nc firave,
ineficiente, limitndu-se, de regul, la spaiul naional sau la o zon regional
restrns. Fr elaborarea unei strategii globale sau pe zone extinse, care s se
bazeze pe angajamentul ferm de cooperare al guvernelor implicate n aciunile
de contracarare a organizaiilor criminale, nu se poate spera ntr-o diminuare a
acestui fenomen i cu att mai puin n eradicarea sa.
6.1. Zonele cenuii
Utilizat iniial pentru desemnarea sectoarelor de cer neacoperite de
baleiajul radarului, aceast expresie a fost extrapolat, fiind utilizat n prezent
Petru ALBU

64
i pentru desemnarea teritoriilor unde puterea este necontrolabil sau legalitatea
lipsete cu desvrire.
Astfel, zonele cenuii
21
acoper imense teritorii din Asia Central
(Afganistan, republicile musulmane din fosta U.R.S.S., Kamirul, Xingiang) i
din America Latin (Columbia, Ecuador, Brazilia, Bolivia, Peru). Aici s-au
dezvoltat n ultimele decenii ale secolului trecut puteri hibride, semipolitice,
semicriminale, rodul unor aliane dubioase, cum ar fi: productori de heroin cu
lupttorii demobilizai n Asia, productorii de cocain cu forele de gueril n
America Latin. Exist, n prezent, zeci de mii de indivizi narmai care
controleaz sute de mii de km, inaccesibili pentru oamenii legii. Situaiile de
acest gen reprezint unul din cele mai mari pericole care ntunec secolul XXI,
motiv de reflecie la cel mai nalt grad pentru organizaiile internaionale
angajate n lupta pentru meninerea pcii n lume i combaterea marii
criminaliti.
Forele Armate Revoluionare Columbiene (F.A.R.C.), cunoscute ca
trupe de gheril comuniste, care luptau mpotriva regimului aflat la putere, au
devenit, n timp, cel de-al treilea cartel, dup Medellin i Calli, implicndu-
se, alturi de acestea, n producia de cocain, cu deosebire n asigurarea
proteciei cultivatorilor de coca i a transporturilor de cocain.
Agenia Central de Informaii (C.I.A.) din S.U.A. susine c i
organizaia ultramaoist Calea Luminoas din Peru, care beneficiaz de
ajutorul a numeroi simpatizani din rile Comunitii Europene, din
Scandinavia i din S.U.A., este implicat n afaceri cu droguri.
n Asia Central, principala zon cenuie se ntinde de-a lungul
frontierelor Uzbekistanului, Turkmekistanului, Afganistanului i Pakistanului.
n aceast zon producia de opiu a nregistrat creteri spectaculoase n ultimii
ani. Clanurile asiatice produc i livreaz opium i heroin n marile orae ale
C.S.I., iar de aici drogurile sunt dirijate ctre piaa occidental. Pentru a
evidenia mai bine dimensiunile activitii clanurilor asiatice, un ataat militar
occidental n Pakistan descria un transport de narcotice din Afganistan i
Pakistan ctre rile C.S.I. ca pe un convoi de camioane precedat de blindate
antiaeriene tractate, dotate cu sisteme radio de comunicare perfecionate.
n urma implicrii n activitatea de producere i traficare a drogurilor,
lupttorii mujahedini din Asia i trupele de gheril din America Latin au

21
United Nations Office on Drugs and Crime 2004 World Drug Report, Vol 1; Analysis,
pag. 43 i urmtoarele.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

65
devenit adevrate structuri de putere, permindu-i s trateze de la egal la egal
cu guvernanii sau chiar s pretind preluarea puterii n stat.
Nici Europa nu a scpat acestui flagel: din Surinam spre rile de Jos,
din Afganistan spre Italia, din portul venezuelean Macaraibo spre Palermo, din
toate rile latino-americane spre Spania, cocaina sosete n cantiti
impresionante. O situaie similar se nregistreaz i n ceea ce privete heroina
din Asia Central. Trei sferturi din aceasta se consum n rile Comunitii
Europene. Dup cderea Zidului Berlinului, i pn la intervenia NATO,
recolta cmpurilor de mac din Afganistan ajungea n Amsterdam n circa o
sptmn. Anual, aproximativ 150.000 de containere sigilate sunt expediate pe
cile ferate n fostele ri ale U.R.S.S.
Nu se poate face o evaluare cert cu privire la suprafeele arabile
destinate culturilor de plante opiacee. Pentru zona latino-american se
estimeaz, totui, c suprafeele plantate cu coca variaz ntre 155.000 i
316.000 ha.
Zonele cenuii au intrat i n preocuparea ecologitilor, ca urmare a
faptului c n acestea se nregistreaz un proces real de ameninare a
echilibrului ecologic. Apele limpezi din zona Anzilor ncep s sufere datorit
polurii provocate de rafinarea cocainei. Numai n anul 1991 aceast
industrie a utilizat 23.000 tone de calciu, 10.000 tone piatr de calcar, 1.000
tone eter i aceton, 800 tone de acid sulfuric, 300 tone kerosen i 50 tone de
acid clorhidric, ale cror reziduuri au fost deversate, fr nici o precauie, n
fluviile, rurile i lacurile din vecintatea laboratoarelor de fabricare a
drogurilor.
Zonele cenuii reprezint, de asemenea, adevrate depozite de
plasare a deeurilor toxice, cancerigene, radioactive i contaminate.
Ceea ce ngrijoreaz cel mai mult este faptul c aceste zone cenuii se
extind de la an la an. Astfel, n Asia, n regiunea de la nord de Birmania i
Thailanda celebrul Triunghi de Aur spre provincia chinez Yunnan, sunt
circa 2.000 km de frontier necontrolabil. Africa saharian este, de asemenea,
ameninat. Cornul Africii, ntre Somalia i Sudan, este din ce n ce mai
inaccesibil, scpnd n mod progresiv de sub control.
Zonele cenuii sunt teritorii ideale pentru culturile de plante opiacee i
laboratoarele clandestine de prelucrare a acestora, precum i pentru
desfurarea altor activiti compatibile cu crima organizat.
Petru ALBU

66
6.2. Drogurile i organizaiile criminale
O privire general asupra evoluiei fenomenului drogurilor pe plan
mondial arat c, n afara unor aspecte pozitive ce ofer o raz de speran prin
aplicarea programelor viitoare de lupt mpotriva traficului i consumului ilicit
de droguri, situaia global reliefeaz o cronicizare a flagelului mondial al
drogurilor, cu evoluii ce provoac noi motive de ngrijorare tuturor instituiilor
naionale i internaionale abilitate n domeniu.
n Europa, procesul de integrare a noilor membri va genera noi
probleme Uniunii Europene, care se confrunt deja cu o situaie complex
privind drogurile, dar, n acelai timp, va crea i premisele dezvoltrii i
coordonrii unui rspuns concertat prin creterea cooperrii n domeniu.
Datele i informaiile oferite de organizaiile internaionale (structurile
Naiunilor Unite Organul Internaional de Control al Stupefiantelor, Oficiul
privind Drogurile i Criminalitatea, Comisia pentru Stupefiante, i cele ale
Uniunii Europene Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanii),
prin rapoartele anuale prezint tendinele i caracteristicile relevante ale
produciei, traficului i consumului de droguri la nivel mondial.
Comparativ cu perioada anterioar, n anul 2006 se constat c pe
pieele ilicite ale cocainei, stimulenilor de tip amfetaminic i canabisului nu s-
au nregistrat evoluii dramatice, excepie fcnd piaa opiului, aspect asupra
cruia o s revenim. Pe de alt parte reine atenia ngrijorarea unor
personaliti, implicate direct n activitatea de control al fenomenului
drogurilor, fa de rezultatele nerelevante obinute n acest domeniu, care nu
sunt n concordan cu eforturile i investiiile alocate.
Spre exemplu, n data de 7 septembrie 2006, un articol dat publicitii de
BBC NEWS, aducea la cunotin opiniei publice faptul c Generalul James
Jones comandantul NATO a solicitat rilor membre NATO s acorde
ntriri pentru misiunea din sudul Afganistanului, recunoscnd c trupele
alianei nu mai fac fa violenei din regiune, iar la data de 12 septembrie 2006
directorul Biroului Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea, domnul
Antonio Maria Costa, fcea urmtorul apel pentru distrugerea industriei
opiumului n Afganistan: Fac apel la forele NATO pentru distrugerea
laboratoarelor de heroin, dezafectarea pieelor de opiu, atacarea convoaielor
de opiu i aducerea comercianilor n faa justiiei. Invit rile coaliiei
s ofere NATO mandatul i resursele necesare. Veniturile din culturile
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

67
de opiu vor fi de 3 miliarde de dolari n acest an, ceea ce va mbogi
infractorii i oficialii corupi. Din experiena dobndit tim c
supraoferta masiv de heroin nu duce la scderea preurilor, ci la
creterea puritii heroinei. Aceasta nseamn mai multe decese datorate
supradozei. (vezi UN drugs chief calls for extra resources to help NATO
target Afghan opiu, UNODC Press release, Brussels, 12 September 2006,
http://www.unodc.org/unodc/en/press_release_2006_09_12.html).
n prezent, n Afganistan, n 28 din cele 34 de provincii, se cultiv mac
opiaceu. Aproximativ 12,6% din totalul populaiei este implicat n cultivarea
opiului.
n iulie 2005, Biroul Naiunilor Unite privind Drogurile i
Criminalitatea prezenta un amplu raport referitor la proiectele destinate
dezvoltrii alternative n Afganistan. n raport se preciza faptul c pentru anii
2005/2006 s-au alocat 490 milioane USD, din care 263 milioane USD pentru
Programe Naionale i 227 milioane USD pentru proiecte bilaterale privind
dezvoltarea alternativ. n septembrie 2006 dl. Costa preciza Banii alocai sunt
blocai datorit ntrzierilor birocratice. O parte sunt folosii n mod
necorespunztor sau sunt furai de ctre intermediarii incompeteni i
administratorii corupi. Ajutorul internaional se lovete de costuri enorme.
22

6.2.1. Heroina
Heroina sau diamorfina este un drog verificat din clasa A, extras din
opium de mac (varietatea Papaverum Somniferum Album) i se prezint sub
form de pudr de culoare maron sau alb
23
.
Opiumul este un latex rezultat dintr-un lichid albicios prelevat prin
incizia capsulelor de mac cu ajutorul unui cuit cu una sau mai multe lame. n
contact cu aerul se fluidizeaz i capt o tent neagr, ca urmare a oxidrii
alcaloizilor fenolitici pe care i conine. Amestecat cu ap cald i filtrat,
opiumul este supus unui ir de reacii chimice mai nti n mediu bazic, iar apoi

22
Press Release, United Mations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghan opiu
cultivation soars 59 percent in 2006, UNODC survey shows, Kabul, 2 September 2006
http://www.unodc.org/unodc/press_release_2006_09_01.html.
23
Roibu, Ioan; Mircea Alexandru Flagelul Drogurilor la Nivel Mondial i Naional, Ed.
Mirton, Timioara, 1997, pag. 21; ical George-Marius Combaterea Crimei Organizate
Antidrog, Curs, vol. 2, Ed. M.A.I., 2003, pag. 107 i urmtoarele.
Petru ALBU

68
n mediu acid, pentru a se extrage morfina baz. Morfina este solubil n mediul
alcalin datorit funciei sale de fenol. Combinat apoi cu amoniac formeaz o
sare. Trecerea n mediul acid (clorhidric, acetic sau tartric) permite recuperarea
morfinei baz. Repetnd de 3-4 ori aceast operaie, traficanii obin o morfin
baz cu puritatea de 70-90%.
Heroina este apoi fabricat prin reacia morfinei baz cu un reactiv de
acetilare. Cel mai des se utilizeaz anhidrida acetic. Insolubil n ap, heroina
baz poate fi fumat, dar nu poate fi injectat. Pentru a fi injectat, este tratat
cu acid clorhidric, transformndu-se n clorhidrat de heroin. Sub aceast form
este vndut n Europa i S.U.A. Aceleai proceduri pot fi aplicate morfinei
baz pentru a fi injectabil.
Obinerea heroinei nu se poate realiza dect de ctre chimiti cu mare
experien, deoarece necesit o dozare perfect a diferiilor reactivi chimici,
precum i o respectare strict a timpilor de reacie i a temperaturilor.
Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: arom, skag,
zahr maro, H, Henry.
Consumatorii drogului prezint urmtoarele simptome: stare de euforie,
somnolen, pupile contractate, apariia de pete pe mini i picioare.
Administrarea drogului poate conduce la: deces n cazul unei supradoze;
infectare cu virusul H.I.V.; hepatit; infecii ale sngelui, apariia de abcese,
deces datorat suprasolicitrii inimii, ca urmare a unui efort sexual.
Cultura ilicit de mac opiaceu n Afganistan s-a ntins n anul 2003 pe o
suprafa de 80.000 de hectare comparativ cu 74.000 de hectare n 2002,
reprezentnd o cretere de 8% i cuprinznd 28 din cele 32 de provincii ale
rii.
Potrivit Raportului mondial privind drogurile pe anul 2006
24
al
UNODC, suprafaa total cultivat cu mac opiaceu n anul 2005 a fost de
151.500 ha, din care 68% (104.000 ha) erau n Afganistan, iar producia total
de opium a fost de 4.620 tone, 89% (4.100 tone) provenind din Afganistan
25
.
Conform datelor prezentate de UNODC n raportul
26
dat publicitii n
luna septembrie 2006, suprafaa cultivat cu mac opiaceu n Afganistan n anul
2006 a fost cu 59% mai mare dect n anul 2005, atingnd 165.000 hectare.

24
UNODC, World Drug Report 2006.
25
UNODC, World Drug Report 2006, pag.61.
26
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2006.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

69
Aceast cifr depete suprafaa cultivat la nivel mondial n anul anterior
27
,
care a fost de 151.500 ha.
Suprafaa cultivat cu mac opiaceu la nivel mondial, 1990-2006
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
h
e
c
t
a
r
e
Afganistan Myanmar Laos Restul lumii

Sursa : UNODC, World Drug Report 2006
Afghanistan Opium Survey 2006

Producia de opiu n anul 2006 n Afganistan a fost estimat la 6.100
de tone, o cifr fr precedent
28
. Cea mai mare producie de opium
nregistrat la nivel mondial, pn n prezent, a fost de 5.764 tone n anul 1999,
cnd Afganistanul a avut o producie de 4.565 de tone.

27
Ibidem, pag. 1.
28
Ibidem, pag.1.
Petru ALBU

70
Producia de opium la nivel mondial, 1990-2006
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
t
o
n
e
Afganistan Myanmar Laos Restul lumii
Sursa : UNODC, World Drug Report 2006
Afghanistan Opium Survey 2006


Recolta anului 2006 din Afganistan reprezint aproape 92% din
producia la nivel mondial i depete cererea global cu 30%
29
.
Printre alte ri productoare de opiacee mai trebuie menionate:
Myanmar (cu o suprafa cultivat de 32.800 de hectare n anul 2005 i o
producie de 312 tone opiu), Mexic (cu o suprafa cultivat de 3.300 ha i o
producie de 69 de tone n acelai an), Pakistan (cu o producie de 61 de tone),
Columbia (cu 28 de tone de opiu produs n anul 2005) i Laos (cu 14 tone)
30
.
Comparativ cu anul 1998, suprafaa cultivat cu mac opiaceu
n Triunghiul de aur (Myanmar, Laos i Tailanda) a sczut, de la 157.900 ha
n 1998 la 24.160 hectare n anul 2006
31
. Myanmar rmne al doilea
mare productor de opiu la nivel mondial, dei suprafaa cultivat cu mac
opiaceu a sczut de la an la an (de la 130.300 ha n 1998 la 21.500 hectare n
anul 2006).

29
Press Release, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghan opiu
cultivation soars 59 percent in 2006, UNODC survey shows, Kabul, 2 September 2006
http://www.unodc.org/unodc/press_release_2006_09_01.html
30
UNODC, WDR 2006, pag.57
31
UNODC, Opium poppy cultivationin the Golden Triangle, October 2006, pag.7.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

71
Laos este aproape eliberat de culturile de mac opiaceu, dar n anul 2006
s-a constatat o cretere cu 39% a suprafeei cultivate comparativ cu anul 2005
(de la 1.800 de ha cultivate cu mac opiaceu n anul 2005 la 2.500 ha n anul
2006)
32
.
n ceea ce privete exponenii crimei organizate care monopolizeaz
acest drog, s-a constatat c triadele chinezeti dein monopolul traficului de
heroin ctre S.U.A., iar bandele criminale turceti controleaz traficul acestui
drog n Europa.
Triadele chinezeti sunt recunoscute pe plan mondial i pentru traficarea
heroinei pure sau a Albului de China.
Gruprile criminale din rile de Jos joac rolul de angrosist n ceea ce
privete furnizarea heroinei ctre alte ri membre ale Uniunii Europene.
Gruprile criminale turce asigur distribuirea n Spania, Suedia,
Danemarca i Anglia, unde au legturi strnse cu traficanii autohtoni.
La rndul lor, gruprile criminale olandeze i iugoslave sunt deosebit de
active pe piaa heroinei, fiind implicate n traficarea acesteia n Suedia, Austria,
Luxemburg, Danemarca i Norvegia.
Rutele tradiionale de transport ale heroinei asiatice ctre Europa de
Vest au fost cele balcanice, via Turcia i prin traversarea Africii de Vest.
Cartelurile columbiene, deintoare ale monopolului cocainei pe plan
mondial, au nceput s produc i heroin pe care o export, cu precdere, n
S.U.A., fr a scpa din vedere continentul european. n afar de producia
proprie de heroin, cartelurile columbiene obin acest drog de la bandele
criminale turceti n schimbul cocainei.
Cartelurile mexicane, la rndul lor, produc i traficheaz heroin, n
cantiti incomparabil mai mici dect gruprile criminale asiatice.
Aproximativ 16 milioane de persoane (0,4% din populaia globului cu
vrste cuprinse ntre 15 i 64 de ani) consum opiacee. Dou treimi din cererile
de tratament din Asia i aproximativ 60% din cererile de tratament din Europa
sunt pentru consumul de opiacee.
Mai mult de jumtate din consumatorii de opiacee sunt n Asia,
consumul cel mai mare fiind identificat de-a lungul rutelor de trafic ce pleac
din Afganistan.

32
Ibidem.
Petru ALBU

72
6.2.2. Canabisul
Canabis satira este o plant care crete n multe regiuni ale globului,
fiind cultivat i valorificat de unele ri. n zonele mediteraneene este
nsmnat primvara i recoltat la sfritul verii.
Sub form de drog, cannabisul este traficat i consumat ca: marijuana
(iarb), la nceput oferit gratis, hai (rin) i ulei vegetal.
Considerm c forma de consum al acestui drog reprezint cea mai
uoar, dar cea mai periculoas form de incitare la necaz. Indiferent de
clasificarea acestui drog uor, un lucru rmne de mare responsabilitate pentru
statele naionale i anume, combaterea folosirii lui, cu tot ceea ce presupune
aceast noiune.
Marijuana, iarb sau kiful, cum i se mai zice, se obine din frunzele
sau florile de cannabis
33
. Este cunoscut la noi faptul c aceast plant conine
substane stupefiante. Dup fecundare, plantele feminine care conin substane
active (mai ales THC respectiv tetrahidrocanabinol) sunt puse la uscat timp de
dou luni. Dup aceast faz, frunzele i florile se taie n acelai mod ca i
tutunul. n acest fel rezult marijuana care conine aproximativ 10% THC.
Principalele zone de producie a marijuanei sunt Africa de Vest, Caraibe
i America de Sud, iar rile de destinaie ale acestui drog sunt cele
vest-europene i nord-americane.
Traficul cu marijuana este monopolizat de gruprile criminale din Africa
de Vest i cartelurile columbiene i mexicane, care coopereaz activ cu bandele
criminale vest-europene.
Haiul sau rina de canabis se obine prin mcinarea mecanic a
plantelor pentru separarea de semine, tulpini i rdcini, obinndu-se o
substan al crei coninut n T.H.C. este de circa 40%. Rina rezultat este
ulterior transformat n turte de hai de aproximativ 1 kg, care servesc i la
extragerea uleiului de cannabis. Rina se amestec apoi cu alcool de 90 grade
i se agit timp de 24 ore, din 3 n 3 ore. Pasta astfel obinut este comprimat
i ambalat n saci de cnep. Uleiul recoltat este filtrat i expus la soare
aproximativ 7 ore pentru evaporarea alcoolului. Operaia final const n
nclzirea pentru solidificare i comercializare. Substana obinut dup
ncheierea procesului menionat conine aproximativ 60% T.H.C.
(tetrahidrocannabinol).

33
Roibu Ioan, Mircea Alexandru, Op. cit. pag. 10 i urmtoarele; ical George-Marius
Op.cit. 103 i urmtoarele.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

73
Seminele de canabis nu conin nicio substan psiho-activ. Acestea
sunt recuperate pentru nsmnare sau hrnirea psrilor.
Haiul sau rina de canabis se produce n mai multe ri, cele mai mari
productoare fiind ns Maroc i Pakistan.
Rutele tradiionale de transportare a haiului marocan ctre Europa de
Vest, n special Marea Britanie, tranziteaz Spania i Frana. Haiul se
transport att pe calea aerului, ct i pe mare, folosindu-se ambarcaiuni de
mic tonaj.
Traficarea haiului pakistanez n Europa Occidental se realizeaz att
pe mare, ct i pe uscat, folosindu-se rutele balcanice i este monopolizat de
gruprile turce i cele asiatice.
Canabisul, sub form de ulei vegetal este mai puin consumat n Europa,
ponderea deinnd-o S.U.A. Spre exemplu, din totalul de 506 t de ulei vegetal
confiscat n 1995, pe plan mondial, 504 t au fost capturate n S.U.A.
Drogurile extrase din cannabis sunt din clasa ,,B i se administreaz
prin fumarea n pipe sau igri, prin nghiire ori amestecate n mncruri.
Termenii n argou folosii de distribuitori i consumatori sunt: ,,ceai,
,,iarb, ,,toctur, ,,ganja, ,,lovitur.
Consumatorii acestor droguri prezint urmtoarele simptome: lips de
coordonare n micri, ochi nroii, pupile dilatate, tensiune arterial crescut,
tendina de a rde fr motiv, lipsa de reacie la stimuli externi. Consumul
drogurilor provoac i afeciuni ale plmnilor.
Cannabisul rmne drogul de origine vegetal cel mai mult cultivat,
consumat i care face obiectul unui trafic foarte intens. La ora actual nu exist
estimri asupra produciei mondiale de cannabis, datorit inexistenei unui
sistem de monitorizare a culturilor n multe regiuni ale lumii. Totui,
confiscrile masive i constante din ultimii ani duc la concluzia unei creteri a
produciei mondiale de cannabis. Au fost identificate 176 de ri surs pentru
iarba de canabis. Deoarece canabisul este o plant care poate fi cultivat
aproape peste tot, inclusiv n gospodrii i nu necesit o ngrijire deosebit, este
dificil de estimat care sunt dimensiunile acestor culturi.
Din ultimul raport privind culturile de canabis, realizat de ctre
Guvernul Marocului cu sprijinul Programului Biroului Naiunilor Unite privind
Drogurile i Criminalitatea (UNODC) de Monitorizare a Recoltelor Ilicite,
publicat n ianuarie 2007, rezult c n pofida reducerii suprafeelor cultivate cu
canabis, pentru al doilea an consecutiv, Marocul rmne principalul productor
Petru ALBU

74
de rin de canabis (hai) din lume. Suprafaa cultivat cu canabis n anul
2005 a fost estimat la 72.500 de hectare, ceea ce reprezint o reducere de 40%
fa de anul 2004
34
.
Producia de canabis pentru anul 2005 a fost estimat la 53.300 de tone,
ceea ce reprezint o scdere cu 46% fa de anul 2004
35
.
Marocul aprovizioneaz pieele ilicite din America de Nord i Europa de
Vest. Cea mai mare pia pentru rina de canabis este cea european, cu 70%
din volumul global al capturilor nregistrate pentru anul 2004. Marocul rmne
principala ar surs pentru rina de canabis, fiind urmat de Pakistan,
Afganistan, Albania i Olanda. Jamaica i Paraguay sunt principalele ri surs
pentru continentul american
36
.
Iarba i rina de canabis rmn cele mai traficate droguri la nivel
mondial. Aproape toate rile sunt afectate de traficul de canabis. La nivel
global, n anul 2004 capturile de rin de canabis au crescut cu 6%, atingnd
un volum, fr precedent, de 1.471 tone
37
.
n unele ri, consumul i traficul de canabis sunt luate n serios, n timp
ce n altele sunt aproape ignorate. Aceast lips de convergen submineaz
credibilitatea sistemului internaional de control.
Canabisul continu s fie cel mai consumat drog din lume. Se estimeaz
c 162 milioane de persoane au consumat canabis n anul 2004, aproximativ
3,9% din populaia la nivel mondial cu vrste cuprinse ntre 15-64 de ani
38
.
6.2.3. Cocaina
Cocaina este un drog din clasa ,,A care se obine din frunzele de coca,
acestea coninnd ntre 0,2 1,8 % cocain. Dup ce sunt puse la uscat mai
multe zile pe suprafee pardosite, frunzele sunt amestecate cu kerosen i
carbonat de calciu, sodiu sau potasiu, dup care, timp de o noapte, sunt clcate
cu picioarele. Cocaina, care este eteric, se transform n carbonat de cocain,
care se dizolv n kerosen. Soluia este apoi filtrat pentru eliminarea
reziduurilor, dup care se amestec cu acid sulfuric. Se obine astfel sulfatul de

34
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Marocco Cannabis survey 2005,
Executive summary, January 2007, pag. 5.
35
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Marocco Cannabis survey 2005,
Executive summary, January 2007, pag. 7.
36
UNODC, WDR 2006, pag. 106.
37
Ibidem, pag. 113.
38
UNODC, WDR 2006, pag. 117.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

75
cocain, pasta de baz, care se precipit i se depune pe fundul vasului. Odat
prelevat, aceast past este pus la uscat nainte de a fi purificat pentru
eliminarea kerosenului i a altor impuriti reziduale. Pentru aceasta se adaug
din nou acid sulfuric i permanganat de potasiu. Dup filtrare, produsul se
amestec cu amoniac, nainte de a fi iari filtrat i uscat. Din pasta purificat
obinut, cocaina este izolat prin adugarea de aceton sau eter etilic, pentru
distilarea sulfatului de cocain. n etapa final, se adaug acid clorhidric i
alcool care formeaz un precipitat de clorhidrat de cocain care se cristalizeaz
n timp, lund forma final care se comercializeaz.
Cocaina rmne al treilea drog ilicit care face obiectul unui vast trafic n
ntreaga lume, dup cannabis-ul plant i rezina de cannabis, reprezentnd 14%
din totalul confiscrilor mondiale de droguri.
39

n anul 2005, suprafaa total cultivat cu coca n Columbia, Bolivia i
Peru a fost de 159.600 de ha, ceea ce reprezint o cretere de 1% fa de anul
2004, dar o reducere de 28% fa de anul 2000. Cea mai mare suprafa
cultivat cu coca a fost n Columbia (54%), urmat de Peru (30%) i Bolivia
(16%)
40
.
Suprafaa cultivat cu coca la nivel mondial, 1990-2005
0
50000
100000
150000
200000
250000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
h
e
c
t
a
r
e
Bolivia Columbia Peru

Sursa: UNODC, World Drug Report 2006

39
Agenia Naional Antidrog Raport de Evaluare, 2003, pag. 12 i urmtoarele.
40
Ibidem, pag. 82
Petru ALBU

76
n anul 2005, producia de cocain estimat a fost de 910 tone, din care
640 de tone n Columbia, 180 de tone n Peru i 90 de tone n Bolivia
41
.
Producia de cocain la nivel mondial, 1990-2005
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
t
o
n
e
Bolivia Columbia Peru
Sursa : UNODC, World Drug Report 2006

n acelai an s-a raportat distrugerea a 8.208 laboratoare de procesare a
cocainei, de patru ori mai multe dect n anul 2000
42
, multe dintre acestea fiind
descoperite n zonele de producie, ceea ce reflect faptul c activitatea de
procesare a frunzelor de coca n cocain are loc n apropierea zonelor n care se
cultiv coca. n Bolivia i Peru laboratoarele descoperite i anihilate produceau,
n cea mai mare parte, cocain past i cocain baz, iar 13% din cele
dezafectate n Columbia produceau clorhidrat de cocain
43
.
Dup o cretere de 34% nregistrat n anul 2003, capturile de cocain
au crescut cu 18% n anul 2004, ajungnd la 588 de tone, aceasta reprezentnd
cea mai mare cantitate de capturi nregistrate pn n prezent
44
. Creterea
capturilor reflect o mai bun cooperare ntre ageniile de punere n aplicare a
legii i intensificarea schimbului de informaii. Cele mai multe capturi s-au
nregistrat n America de Sud (45%), America de Nord (33%) i Europa (13%).

41
UNODC, World Drug Report 2006, pag. 82.
42
Ibidem.
43
UNODC, World Drug Report 2006, pag. 82.
44
Ibidem, pag. 87.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

77
Pentru al treilea an consecutiv Columbia a fost lider n domeniul capturilor de
cocain (188 tone n anul 2004), avnd o cretere a volumului capturilor de
29% fa de anul 2003
45
.
Principala rut de traficare a cocainei pornete din regiunea Andin, n
special din Columbia, are ca ar intermediar de trafic Mexicul i ca destinaie
Statele Unite ale Americii.
Cea de-a doua destinaie a cocainei traficate din regiunea Andin este
Europa. Principala poart de intrare n Europa este Spania care a raportat c
acest drog, nainte de a ajunge n Spania tranziteaz Ecuadorul i Venezuela.
Spania a raportat n anul 2004 capturarea celei mai mari cantiti de cocain din
Europa din ultimii 20 de ani, situndu-se n acelai an pe locul trei din punct de
vedere al volumului capturilor, dup Columbia i Statele Unite
46
.
n Europa Oriental, confiscrile aproape s-au dublat, dei reprezint
numai 2% din cele efectuate n Europa Occidental. Polonia a nregistrat o
captur masiv de 422 kilograme.
Confiscrile de cocain efectuate n Africa sunt puin semnificative, dei
sunt n cretere n Africa de Sud i Africa Austral, unde ele reprezint 80% din
total.
Sursele principale de aprovizionare cu cocain continu s fie
Columbia, Peru, Bolivia i Brazilia. La nivel mondial, destinaiile predilecte ale
traficanilor continu s rmn, n ordine descresctoare, Statele Unite ale
Americii, Europa, Italia, Olanda, Marea Britanie i Africa de Sud.
Jumtate din cocaina provenit din Columbia i confiscat n alte zone a
fost transportat pe ap (73% prin traversarea Oceanului Pacific i 27% prin
traversarea Oceanului Atlantic), Oceanul Pacific rmnnd principala filier de
trafic ctre Statele Unite ale Americii. Consumul de cocain afecteaz
aproximativ 13,4 milioane de oameni, 0,3% din populaia globului cu vrste
cuprinse ntre 1564 ani. Cei mai muli consumatori sunt n America de Nord
(aproximativ 50% din numrul total al consumatorilor). Pe locul doi se situeaz
Europa Central i de Vest, cu aproximativ 25% din numrul total al
consumatorilor. America de Sud se situeaz pe locul trei. Consumul de cocain
n Europa este n cretere.
Cocaina se administreaz prin prize i injectare.

45
Ibidem, pag. 87.
46
Ibidem, pag. 88.
Petru ALBU

78
Consumatorii de cocain prezint urmtoarele trsturi i simptome
fizice: stare de agitaie, euforie, creterea pulsului i a tensiunii arteriale,
dilatarea pupilelor.
Persoanele care consum acest drog sunt supuse urmtoarelor pericole:
stare depresiv, halucinaii, agitaie, paranoia, convulsii, riscul infectrii cu
H.I.V, hepatit.
n rndul consumatorilor se folosesc urmtorii termeni n argou pentru
cocain: ,,coca, ,,zpad, ,,charlie.
Crackul este o substan produs n laboratoarele clandestine prin
amestecarea de coca cu o pudr bazic i se comercializeaz sub form de bile
sau felioare de culoare alb sau galben.
Se administreaz prin fumare cu pipa sau prin agitarea cutiilor cu crack
perforate deasupra unei surse de cldur i inhalarea fumului.
Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: ,,crack, ,,rock n
SUA i caillou n Paris.
Efectele consumului stupefiantului sunt similare cu cele ale cocainei.
Este ns mai puternic dect cocaina, iar aciunea toxic asupra inimii poate fi
fatal. Creeaz o dependen puternic fa de drog. Conform estimrilor,
producia mondial de cocain se poate repartiza ntre cele trei ri mari
productoare: Columbia (72%), Peru (20%) i Bolivia (8%).
6.2.4. Drogurile sintetice
Drogurile sintetice, fabricate n laboratoare i rezultate din componeni
chimici, sunt clasificate n trei grupe principale, respectiv: stimulente,
halucinogene i depresive. Grupul stimulenilor de tip amfetaminic (ATS)
cuprinde amfetaminele (amfetamine, metamfetamine), ecstasy (MDMA i
substanele nrudite) i ali stimuleni sintetici (methcathinone, phentermine,
fenetylline etc.).
Aproximativ 15 milioane de persoane, respectiv 60% din consumatorii
de amfetamine la nivel mondial, sunt n Asia, dintre care, cei mai muli sunt
consumatori de metamfetamine. Europa are n jur de 2,7 milioane de
consumatori de amfetamine, n Marea Britanie fiind cea mai mare pia de
amfetamine. n ultimii ani, n Africa de Sud s-a dezvoltat piaa stimulenilor de
tip amfetaminic, care sunt att produi, ct i consumai n aceast regiune
47
.

47
Ibidem, pag.143.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

79
Sunt mai mult de 3 milioane de consumatori de ecstasy n Europa, ceea
ce reprezint aproape 40% din numrul consumatorilor de ecstasy la nivel
mondial. n America de Nord s-au nregistrat scderi semnificative ale
consumului de ecstasy ncepnd cu anul 2000
48
.
Consumul de droguri sintetice n Europa Occidental a devenit ceva
obinuit, acestea nefiind considerate mai periculoase dect alcoolul. Este, n
concepia noastr, o opinie periculoas, plin de neprevzut i extrem de
duntoare pentru sntatea social.
Dintre drogurile sintetice cele mai frecvent folosite i perverse n acelai
timp, menionm:
Amfetaminele (sulfatul de amfetamin), drog verificat din clasa ,,B,
care se comercializeaz sub form de tablete sau capsule. Pudra are culorile
alb, roz sau galben. Se administreaz prin prizare pe nas, nghiire sau
injectare
49
.
Consumatorii acestui drog prezint urmtoarele simptome: gndire
confuz, stare de indispoziie, agresivitate, creterea tonusului muscular,
insomnii.
Pericolul consumrii acestui drog este ct se poate de mare i const n
apariia de reacii psiho-fizice care pot fi clasificate n: stri halucinante, de
panic, depresive, stop cardiac, infectare facil cu virus H.I.V., hepatite.
Termenii n argou folosii printre distribuitorii i consumatorii acestor droguri
sunt: ,,vitez, ,,maestru, ,,prietenul maestru.
L.S.D. (acid lysergic), drog verificat din clasa ,,A, se prezint sub
form de tablete ptrate, avnd efecte dup circa 30 minute. Consumatorii
drogului prezint urmtoarele simptome fiziologice: deteriorarea percepiei,
tulburri de vedere i auz, halucinaii, stri de paranoia, pupile dilatate.
Cei care consum acest drog au o comportare imprevizibil i tendina
de a vorbi despre amintiri.
Termenii n argou folosii n domeniu sunt: ,,acid, ,,cltorie,
,,agtoare.
Extasyul (metilen diozimetamin sau M.D.M.A.) este un drog din
clasa ,,A care se prezint sub form de tablete de culoare alb, inscripionate
cu o pasre neagr sau o turturea. Se produce n Anglia i Europa Occidental.

48
UNODC, WDR 2006, pag.147.
49
Roibu, Ioan; Mircea Alexandru, Op. cit. pag. 14 i urmtoarele; ical George-Marius
Op.cit., pag. 101.
Petru ALBU

80
,,Extazul se administreaz oral sub form de capsule i este preferat de
tineri, fiind cunoscut ca drogul dansului dezlnuit. Consumatorii drogului
prezint urmtoarele simptome: creterea energiei, senzaie de sete, insomnii,
stare depresiv, transpiraie, creterea tensiunii arteriale, creterea pulsului.
Drogul atac, n general cile receptoare, inclusiv sistemul digestiv,
producnd, ntr-un numr ngrijortor de cazuri, distrugerea total a acestora.
Termenii n argou folosii sunt: ,,extaz, ,,Adam, ,,T.X.C., ,,discuri,
,,viscuii, ,,dragoste dezlnuit, Faza 4, ,,newyorkezii.
Potrivit unor estimri, n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord se consum sptmnal ntre 500.000 i 1.000.000 doze de ,,extaz.
M.D.A. sau ,,EVA este produs de gruprile criminale din Ungaria,
Polonia i Slovacia.
Meta amfetamina cristalizat sau ,,I.C.E. este produs de jakuza
japonez.
Drogurile prezentate mai sus reprezint numai categoriile i tipurile cele
mai cunoscute i rspndite n masa consumatorilor, existnd multe altele din
gama celor sintetice menionate, dar cu efect devastator n rndul acestora.
Cel mai mare numr de consumatori de droguri se nregistreaz n
S.U.A., Olanda, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Polonia i Slovenia.
Bazinele maritime cele mai uzitate pentru transportul drogurilor n
Europa sunt: Marea Mediteran, Marea Adriatic i Marea Neagr, iar porturile
cele mai solicitate sunt: Istanbul, Izmir, cele de pe Coasta de Nord a Portugaliei
i mai nou, Constana.
Porturile turceti Istanbul, Izmir, Semsun i Trabzan reprezint
principalele puncte de unde pleac rutele maritime i terestre balcanice de
transport al drogurilor ctre Europa Occidental.
ncepnd de la mijlocul anilor '90, fabricarea stimulenilor de tipul
amfetaminei este n continu cretere. Din numrul total de laboratoare
clandestine descoperite n perioada 1990-2002 pe tot globul, cele din Statele
Unite ale Americii au reprezentat 97% (circa 30.000). ntre 2001 i 2002,
numrul de laboratoare clandestine pentru fabricarea metamfetaminei a crescut
cu 14%. Numai n Statele Unite ale Americii au fost descoperite 9.024
laboratoare, dar acestea sunt de talie modest n comparaie cu cele descoperite
n Asia de Est i de Sud-Est, confiscrile masive din aceste ultime regiuni
crend o imagine real asupra capacitilor de producie din zon
50
.

50
Agenia Naional Antidrog Raport de Evaluare, 2003, pag. 8 i urmtoarele.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

81
Producerea amfetaminei este concentrat n principal n Europa, printre
rile productoare de amfetamine numrndu-se Polonia, Africa de Sud,
Olanda, Bulgaria, Germania, Frana, Marea Britanie.
Fabricarea ilicit a substanelor de tipul ecstasy, dup numrul
laboratoarelor clandestine descoperite, este concentrat n Europa Occidental
i America de Nord, dar n ultimii ani fabricaia de ecstasy s-a extins i n Asia
de Est i de Sud-Est. Conform raportrilor fcute la Biroul Naiunilor Unite
privind Drogurile i Criminalitatea, numrul laboratoarelor de ATS descoperite
a crescut de la 547 n 1990 la 7.028 n anul 2000 i la o cifr record de 18.532
n anul 2004
51
. Cele mai multe laboratoare descoperite n anul 2004 produceau
metamfetamine (17.851 laboratoare, respectiv 96% din numrul total). Cele mai
multe laboratoare de metamfetamine (97%) au fost descoperite n America de
Nord, n principal n Statele Unite ale Americii, iar cele mai multe laboratoare
de amfetamine au fost descoperite n Europa (61%). Dintre laboratoarele de
ecstasy, 48% au fost descoperite n America de Nord i 23% n Europa (n
principal Olanda, Belgia i Estonia)
52
.
Precursorii folosii la fabricarea stimulenilor de tip amfetaminic au fost
confiscai n cantiti record n anul 2004, ceea ce reflect un real succes n
cooperarea internaional, n special prin intermediul proiectului Prisma
53
.
Capturile globale de metamfetamine au sczut cu 70% n perioada
2000-2004, ajungnd la 11 tone. Traficul cu metamfetamine rmne
concentrat n Estul i Sud-Estul Asiei, dar se extinde i n Oceania i America
de Nord
54
.
Capturile de amfetamine s-au dublat fa de anul 2000, n anul 2004
atingnd 6 tone, din care 96% s-au realizat n Europa. Principalele ri surs
menionate pentru amfetaminele confiscate n anul 2004 au fost Olanda,
Polonia, Belgia, Bulgaria
55
.
Capturile de ecstasy au atins n anul 2004 cifra record de 8 tone, din
care 51% s-au realizat n Europa (n special n Europa central i de Vest), 22%
n America de Nord, 17% n Oceania, 5% n Estul i Sud-Estul Asiei, de unde

51
Ibidem, pag.125.
52
Ibidem, pag.126.
53
Proiectul Prisma reprezint o iniiativ a Organului Internaional de Control al Stupefiantelor,
implic participarea a 126 de autoriti naionale i vizeaz prevenirea deturnrii precursorilor
chimici folosii n fabricarea ilegal de droguri sintetice.
54
UNODC, WDR 2006, pag. 132.
55
Ibidem, pag. 134.
Petru ALBU

82
deducem c n mare parte traficul cu ecstasy se concentreaz n Europa i
America de Nord
56
.
6.3. Prioriti actuale ale luptei antidrog
Economia unei ri care produce i export droguri devine tot att de
dependent de acestea ca i un consumator. ,,Dezintoxicarea rilor aflate ntr-
o astfel de situaie este o problem extrem de dificil, mai ales cnd acestea
refuz ,,tratamentul.
Reconversia economiilor bazate pe producia de droguri presupune
programe speciale de ajutorare sau, altfel spus, un proces de substituire a
culturilor de plante opiacee. Acest proces este deosebit de dificil, deoarece
culturile de coca, cannabis i mac aduc venituri mult mai mari n comparaie cu
orice alt cultur de pe o suprafa arabil echivalent.
57

Un aspect demn de semnalat, invocat adesea de rile cultivatoare, l
reprezint faptul c plantele opiacee servesc nu numai la producerea drogurilor,
ci i a unor medicamente, produse alimentare i furajere. Astfel, din mac nu se
extrage numai opiu, ci i ulei de gtit, semine, furaje pentru animale i
combustibil, fr riscuri de intoxicare, deoarece principala substan activ
(morfina) nu se afl dect n pereii capsulelor i n zona superioar a tulpinii.
n America Latin, unde cultura de coca s-a extins vertiginos n ultimele
dou decenii, s-au iniiat msuri de distrugere a acesteia prin folosirea unor
produse chimice i erbicide, printre care thebutiron, o substan mai puin
toxic, cu eficacitate timp de 12 18 luni. Programul este coordonat de S.U.A.
i potrivit unor observatori are un caracter mai mult psihologic dect represiv.
n privina culturilor de mac se aplic aa zisa tehnic a ,,pmntului
prjolit. Astfel, numai n anul 1989, au fost arse i defriate 2000 ha de
plantaii cu mac n Thailanda i 816 ha n Pakistan.
Agenia de Combatere a Drogurilor din S.U.A. consider mai oportun
msura distrugerii laboratoarelor clandestine dect a culturilor.
Divizia pentru Stupefiante A-1 a fcut apel la satelitul francez ,,Spot,
satelitul american ,,Lansat, precum i la cele militare ruse i americane n
scopul controlrii zonelor sensibile din Bolivia, Thailanda, Peru, Pakistan,

56
Ibidem, pag. 139.
57
United Nations Office on Drugs and Crime 2004 World Drug Report, vol. 1; Analysis,
pag. 159 i urmtoarele.
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

83
Afganistan, Turcia i India. Fondurile destinate acestui program s-au ridicat la
35 miliarde franci francezi i au servit pentru o perioad de supraveghere de 5
ani (1991-1996).
n urma derulrii acestui program de supraveghere prin satelit a
culturilor de mac, Turcia a reuit performana s nlture toi cultivatorii
clandestini ai acestei plante, respectiv a productorilor de opium.
n ceea ce privete lupta mpotriva culturilor de coca, bilanul
programului iniiat n acest sens nu este deloc ncurajator. Cultivatorii de coca,
terorizai de brigzile militare, antrenate special pentru distrugerea culturilor, au
apelat la organizaii paramilitare, n scop de protejare, cum au fost ,,Calea
Luminoas n Peru, Forele de gueril n Columbia etc.
Distrugerea laboratoarelor de cocain din Columbia n anul 1988, ca
urmare a sprijinului acordat de S.U.A. guvernului columbian, n valoare de 65
milioane de dolari, a avut drept efect triplarea preului cocainei pe piaa
drogurilor.
Anumite programe de reconversie sunt n curs de derulare, n scopul
ajutorrii populaiei din Anzi, precum i pentru prentmpinarea migrrii
acesteia n zonele de cultivare a plantelor de coca. Menionm n acest sens
proiectele ,,Precom i ,,Ayopaya ale organizaiei ,,Fria oamenilor.
,,FNULAD-ul deruleaz, de asemenea, diferite programe de dezvoltare att pe
plan agricol, ct i social i sanitar, bazate pe modelul programelor aplicate n
Asia. Beneficiarele acestui proiect sunt, n special, Bolivia, Peru i Columbia.
Eficiena acestor msuri este greu de estimat n prezent, dat fiind
dezacordul ce exist ntre organizaiile pentru cooperare internaional.
n timp ce ONU finaneaz, via FNULAD, programe de cooperare
destinate rilor latino-americane, n vederea eradicrii cmpurilor de coca,
Banca Mondial i F.M.I. impun acestor state o politic economic ultra-
liberal care le determin s acioneze n mod contrar. F.M.I. nu poate ignora
faptul c aceste ri nu sunt n msur s asaneze situaia dramatic a economiei
lor i s onoreze rambursarea datoriilor dect cu ajutorul veniturilor oculte care
aduc anual miliarde de dolari.
Pe continentul asiatic situaia se prezint la fel ca i n America Latin.
n Pakistan nu se mai produce opium, ci heroin pulverulent. Thailanda i-a
redus considerabil culturile de mac, dar Bangkook rmne una din plcile
turnante ale traficului cu ,,Albul de China etc. Atta timp ct va exista cerere
de droguri, traficanii vor gsi mijloace de satisfacere a acesteia. Drogurile
Petru ALBU

84
sintetice sunt mult mai greu de controlat dect cele provenite din culturile de
plante.
Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului de stupefiante, semnat
la 19 septembrie 1988 i ratificat de 20 de state, insereaz n art. 12 o serie de
msuri care vizeaz mpiedicarea deturnrii n scopuri ilicite a unor produse
chimice. Pentru a se evita ca aceste produse chimice s fie folosite n scopuri
ilegale, statele semnatare ale Conveniei se angajeaz s supravegheze
comerul, n strns legtur cu productorii, importatorii, exportatorii,
angrositii i cei care le desfac cu amnuntul. Acetia au obligaia de a semnala
organelor competente orice operaiune suspect. n plus, orice produs importat
sau exportat trebuie s fie corect identificat i nsoit de documente care s
ateste numele i adresa intermediarului, precum i cele ale destinatarului.
Totodat, rile semnatare ale Conveniei se angajeaz s coopereze i s fac
schimb de informaii care intereseaz serviciile de vam i poliia.
Exist, de asemenea, o reglementare privind vnzarea i achiziionarea de
produse precursoare ntre rile membre ale Comunitii Europene i tere ri,
precum i o directiv referitoare la circulaia acestor produse n interiorul C.E.
Produsele chimice nscrise n anexele Conveniei menionate sunt ns
limitate ca numr, existnd mult mai muli precursori care scap de sub control.
Pentru eliminarea acestor carene, toate comenzile de produse prohibite sunt
transmise ctre OCTRIS, n scopul controlrii att a beneficiarilor, ct i a
productorilor. n cadrul OCTRIS, a fost creat o structur denumit
,,Precursori, produse chimice i psihotrope, specializat n lupta mpotriva
deturnrii de materiale auxiliare drogurilor. Sarcinile acestei structuri constau n
distribuirea ctre toate ntreprinderile interesate i comercianii en detail a
unei liste de criterii ce permite identificarea tuturor tranzaciilor i a
cumprtorilor suspeci. Cu alte cuvinte, a fost pus la punct o ntreag strategie
care face parte din ,,rzboiul total declarat drogurilor, traficanilor de droguri
i narcodolarilor.
Obiectivul central al conferinelor i grupurilor operative de lucru n
acest domeniu const n abordarea detaliat a problematicii traficului de droguri
ca ameninare major la adresa securitii internaionale. Spre exemplu, n
perioada 29-30 martie 2007, la Tbilisi, a avut loc Conferina internaional
privind combaterea terorismului i traficului ilicit de droguri, organizat sub
egida programului TAIEX al Comisiei Europene i a Consiliului Securitii
Naionale din Georgia. Reprezentanii delegaiilor din Armenia, Azerbaidjan,
Bulgaria, Grecia, Israel, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Romnia, S.U.A.,
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

85
Turcia, Ucraina, ai ONU, NATO, OSCE i organizaiilor neguvernamentale din
statele sud-caucaziene au subliniat faptul c att terorismul, ct i traficul de
stupefiante i substane psihotrope constituie o provocare comun la adresa
comunitii internaionale, necesitnd un rspuns comun. A fost subliniat, n
mod insistent, importana cooperrii ntre statele extinse a Mrii Negre pentru a
contracara eficient activitile teroriste i de crim organizat, cu accent pe
ameninarea constituit de expansiunea cartelurilor de droguri. Delegaia
Romniei a semnalat efectele procesului de globalizare asupra mediului de
securitate din regiunea Mrii Negre, insistnd asupra importanei cooperrii
strategice i operaionale, prin utilizarea structurilor existente, respectiv Centrul
SECI i Forumul Mrii Negre pentru Dialog i Parteneriat. De asemenea, s-a
exprimat n favoarea ncurajrii implicrii organizaiilor nonguvernamentale i
impulsionrii schimbului de expertiz ntre organismele implicate n asigurarea
securitii regionale (NATO, UE, SECI).
Pe lng msurile luate pe plan internaional, se impune ca fiecare stat,
cu deosebire cele implicate n producia de droguri, s elaboreze la nivel
naional, strategii i programe proprii de combatere a acestei activiti extrem
de nocive i s acioneze concret mpotriva organizaiilor criminale care au
astfel de preocupri.
6.4. Concluzii privind traficul de droguri
a) Profiturile deosebit de ridicate ce se realizeaz ca urmare a traficului
de droguri au fcut ca aceast activitate ilegal s intre n preocuprile
prioritare ale majoritii organizaiilor criminale de pe mapamond. ngrijortor
este faptul c unele din aceste organizaii criminale beneficiaz de sprijinul
unor partide politice, precum i al unor oficialiti i personaliti cu funcii
nalte n stat.
b) ,,Zonele cenuii, unde puterea autoritii statului este slab
reprezentat sau lipsete cu desvrire, reprezint locurile ideale pentru
culturile de plante opiacee i funcionarea laboratoarelor de fabricare a
drogurilor.
c) Colapsul sistemului comunist din zona est-european a fcut ca rile
din acest perimetru s intre n preocuprile organizaiilor criminale, fie ca
principale tronsoane ale rutelor de transport al drogurilor (se au n vedere, n
principal, rutele balcanice i cele baltice), fie ca poteniale piee de desfacere.
Rutele balcanice de transport al drogurilor ctre Europa Occidental au
cunoscut dup anii 90 o seam de schimbri, mai bine spus adaptri la situaia
Petru ALBU

86
politico-militar i economic din zon, i mai ales pe perioada evenimentelor
din fosta Iugoslavie. Acest lucru este atestat i de gruprile de narcotraficani,
constituite mai cu seam din pakistanezi, indieni, libanezi, srilankezi, iranieni i
turci, instalate n mai multe ri europene i care s-au implicat n mod deosebit
n traficarea heroinei, alturi i cu sprijinul reelelor de traficani europeni.
Calea terestr de transport al drogurilor este cea mai utilizat, iar poarta
de intrare a acestora spre Europa a devenit Turcia.
Datorit poziiei sale geografice ce reunete principalele drumuri
comerciale dintre Asia i Europa, Turcia a devenit o ar prin care se tranziteaz
o important parte din mrfurile ce se expediaz n Europa i pe alte continente
pe cile terestr, maritim i aerian.
Cu prilejul Reuniunii efilor serviciilor nsrcinate pe plan naional cu
lupta mpotriva traficului ilicit de droguri n Europa (H.O.N.L.E.A.), ce a avut
loc la Centrul Naional Viena, n perioada 22-26 februarie 2002, s-au reliefat
noi aspecte de interes pentru ageniile implicate n controlul drogurilor.
Cantitile de morfin i heroin care provin din zonele de producie din Asia
de Sud-Vest i Orientul Mijlociu ptrund mai nti n partea de Est a Turciei, pe
un drum muntos, care se mparte apoi n trei direcii: Gurbulak, Kapikay i
Esendere de la frontiera turco-iranian.
Acest veritabil drum al drogurilor continu prin localitile Van,
Gaziantep, Diyorbakir, Erzurum ce reprezint centre de regrupare sub controlul
traficanilor turci. Ulterior drogurile ajung in Istanbul, important centru
comercial, cu o populaie de peste 10 milioane locuitori, dintre care aproape 1
milion sunt iranieni i de alte naionaliti, cu statut de refugiai, instalai de mai
muli ani n acest ora cosmopolit.
Istanbulul este fr echivoc, principala plac turnant pentru traficarea
heroinei ctre pieele ilicite ale acestui drog de pe btrnul continent, unde o
implicare major o au gruprile de traficani turci, iranieni i europeni rezideni
n Olanda, Germania, Belgia, Italia, Frana i altele (peste 2 milioane de turci).
Itinerariile spre Europa de vest, numite n general Rute Balcanice,
sunt urmtoarele:
Pe cale terestr:
1. Istanbul/Edirne (Turcia) Kapitan Andreev/Sofia (Bulgaria)
Dradina/Belgrad (Serbia) Spielfeld (Austria) Bad Reichenhall (Germania);
2. Istanbul/Ipsala (Turcia) Kipi (Grecia) Borogodic/Zagreb (Croaia)
Triest/Milano (Italia);
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

87
3. Istanbul/Edirne (Turcia) Kapitan Andreev/Sofia (Bulgaria)
Bucureti (Romnia) Budapesta (Ungaria) Praga (Cehia) Waidhaus
(Germania);
4. Istanbul (Turcia) Sofia (Bulgaria) Belgrad (Serbia) Budapesta
(Ungaria) Praga (Cehia) Frth (Germania).
5. Valea Bekaa (Liban) Siria Istanbul (Turcia) Sofia (Bulgaria)
Belgrad (Serbia) Graz (Austria).
Rutele balcanice prezentate mai sus pot fi deviate pe diverse tronsoane,
n funcie de punctele slabe ale autoritilor de control.
Pe cale maritim
Turcia dispune de o coast maritim cu numeroase porturi, cum ar fi
Istanbul, Izmir, Ipsala, Semsun i Trabzon, prin care se tranziteaz mrfurile
transportate, apoi de navele comerciale n Mediterana estic i n Marea
Neagr.
Nu cu mult timp n urm, importante cantiti de droguri, ndeosebi
hai, tranzitau prin rile mediteraneene.
Dei confiscrile de substane opiacee nu sunt numeroase pe navele
maritime, este de apreciat c odat cu creterea traficului maritim, traseele
maritime vor fi tot mai frecvent utilizate pentru transportul drogurilor din
porturile turceti n cele din Spania, Grecia, Italia, Frana i Olanda.
Cile maritime cele mai uzitate n prezent pentru transportul drogurilor
sunt:
1. Izmir (Turcia) Grecia-Italia-Spania;
2. Samsun/Istanbul (Turcia) Constana (Romnia) Ungaria Cehia
Slovacia Germania Olanda;
3. Istanbul/Ipsala (Turcia) Kipi/Petros (Grecia) Ancona/Bari (Italia).
Ct privete consumul de droguri, considerm c este important s
subliniem cteva concluzii din Raportul UNCND Drug demand reduction:
World situation with regard to drug abuse; Vienna 2004.
O situaie particular n ceea ce privete consumul de droguri se
regsete n rile din Europa Central i de Est, datorit situaiei economice i
sociale a acestor ri, dezvoltrii difereniate i consolidrii lente a instituiilor
statului de drept. n ceea ce privete consumul de cannabis, sondajele efectuate
n coli arat o prevalen a consumului n jurul vrstei de 16 ani, n medie de
16%, pornind de la 1% n Romnia pn la 34% n Republica Ceh. nc de la
jumtatea deceniului trecut problema consumului de opiacee i n special de
heroin a creat motive de ngrijorare n majoritatea rilor din aceast zon.
Petru ALBU

88
Dei datele deinute de organismele internaionale sunt destul de
sumare, totui, se poate estima tendina general de stabilizare a consumului de
droguri n Republica Ceh, Ungaria, Slovacia, Slovenia i posibil n Bulgaria,
precum i de cretere a acestuia n Estonia, Letonia, Lituania, Polonia i
Romnia (n special consumul de heroin). Consumul de cocain, se afl sub
nivelul Europei de Vest, dar n cretere n Albania, Bulgaria, Croaia, Lituania
i Polonia. n Slovacia i Cehia consumul s-a stabilizat, iar n Ungaria se
nregistreaz scderi. Informaii de dat recent arat c stimulenii de tipul
amfetaminelor, n special Ecstasy, au devenit obiectul unui consum
experimental i recreaional, cptnd denumirea de droguri de club (club
drugs), cu o rat de prevalen crescut a consumului la media de vrst de 16
ani, de exemplu 6% n Letonia i 4% n Republica Ceh, Lituania i Slovenia.
n Albania consumul amfetaminelor a crescut, n special printre tineri, iar n
Turcia, dei n cretere, nivelul de consum de Ecstasy este sczut.
Din analiza prevalenei anuale a consumului la nivel mondial (avnd n
vedere consumatorii cu vrste cuprinse ntre 15 i 64 de ani), pe tipuri de
droguri, n perioada 2003-2005, conform Raportului mondial pe anul 2006 al
Biroului Naiunilor Unite privind Drogurile i Criminalitatea, numrul
consumatorilor de opiacee estimat a fost de 15.840.000 (din care 11.250.000
sunt consumatori de heroin), 13.358.000 de consumatori de cocain,
34.540.000 de persoane care au consumat stimuleni de tip amfetaminic i se
apreciaz c numrul persoanelor care au consumat canabis a fost de
162.400.000 de persoane. Dei canabisul este considerat un drog uor i
tendina general este de a nu i se acorda consumului tot atta atenie ca n
cazul altor droguri, totui prevalena anual a consumului de canabis constituie
un semnal de alarm. n acelai raport, un capitol suplimentar este dedicat
canabisului (Canabisul: de ce trebuie s-i acordm atenie), pentru a
sensibiliza statele membre ale Naiunilor Unite asupra pericolului pe care l
constituie consumul acestui drog.
7. Traficul de autoturisme provenite din furt
Furtul de autoturisme i traficarea acestora a devenit una din formele
cele mai active de manifestare a crimei organizate n ultimii ani.
n Europa, bande de clas internaional, asemntoare clanurilor
mafiote, organizeaz furturi i aciuni de contraband cu autoturisme la un nivel
ngrijortor. De exemplu, n 1992, numai n Germania au fost declarate drept
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

89
furate un numr de 87.147 autoturisme, cauzndu-se pagube ageniilor de
asigurri de peste 600 milioane de mrci.
Spre deosebire de anii anteriori, cnd autoturismele furate erau de regul
depistate, dei, deteriorate, cu rezervorul gol sau cu diverse componente lips,
n prezent acestea dispar cu desvrire. De cele mai multe ori, autoturismele
furate ajung peste grani nainte ca proprietarul s observe dispariia. Sunt
vizate n principal autoturismele de lux, cum sunt: Mercedes, Alfa Romeo,
B.M.W., Audi, Porsche i Volkswagen.
Ca i n cazul traficului cu droguri, exist anumite rute create pentru
transportul autoturismelor furate, folosite de reelele criminale internaionale.
Reelele de traficani de autoturisme furate sunt dotate cu mijloace de
comunicaii, de falsificare a unor componente, de contrafacere a documentelor
etc.
58
Membrii unei reele de acest gen se informeaz n permanen prin staii
radio cu privire la fluena traficului i controalelor care se efectueaz pe rutele
de transport, iar cnd situaia impune, recurg la diverse trucuri i chiar la acte
de violen pentru a scpa de urmritori. De exemplu, n punctele vamale,
recurg la urmtorul truc pentru a distrage atenia vameilor i poliiei de
frontier: un autoturism cu acte n regul, cu numr de nmatriculare murdar, cu
parbrizul spart sau lovit intenionat intr n punctul vamal, atrgnd n mod
normal atenia organelor de control. Preocupate de autoturismul respectiv,
organele de control permit cu mult uurin celorlalte autoturisme din coloan
s treac prin vam, ntre acestea aflndu-se, desigur, i cele care sunt furate.
Dac organele de control suspecteaz autoturismul furat, cel aflat la
volan foreaz trecerea frontierei, ieind din coloan i circulnd cu vitez mare.
Bandele criminale pe acest segment infracional, sunt bine ierarhizate.
Cei care ,,procur autoturismele se numesc ,,curieri, iar cei care le falsific
documentele i unele componente sunt denumii ,,frizeri.
Dup furt, profesionitii ,,aranjeaz incredibil de repede autoturismele:
numrul asiului este ters i nlocuit cu unul de la un vehicul scos din uz, se
acoper cu zinc, se lustruiete, se d cu cear etc. Operaiunea de falsificare se

58
Kranitz, Marian Fenomenul Corupiei, Crima Organizat, Editura Ikva-Budapesta, 1995,
pag. 22 i urmtoarele; Crima Organizat la Nivel Transnaional O Ameninare n Cretere
la Adresa Pieei Globale, Comitetul Economic Adunarea Atlanticului de Nord, Proiectul
Raportului General, raportor general Kees Zijlistra, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998,
pag. 8.
Petru ALBU

90
realizeaz att de bine, nct nu se poate depista dect prin folosirea unor
mijloace i metode speciale. n continuare, se monteaz numerele de
nmatriculare noi i se completeaz documente corespunztoare, evident fictive,
dup care se introduce autoturismul n circuitul de traficare. Cei care
comercializeaz autoturismele furate lucreaz ,,mn n mn, fr a cunoate
ceilali membri ai reelei. Cei mai expui pericolului de a fi prini sunt
,,curierii, ns acetia declar spre exemplu, n anchete c sunt angajai de un
oarecare cetean polonez Laszco i nimic mai mult. Trdtorii sunt eliminai i
nlocuii cu persoane de ncredere.
Pentru instruirea hoilor de autoturisme, ntr-un hotel din Gdansk
(Polonia) se organizeaz cursuri contra unei taxe de 1000 dolari.
Dup cderea ,,Cortinei de Fier, Polonia a devenit principala ar de
tranzit pentru autoturismele furate din Europa Occidental i principalul centru
al reelelor cu astfel de preocupri.
n afar de rutele terestre, reelele de traficani de autoturisme folosesc,
ntr-o msur din ce n ce mai mare, calea aerului i cea maritim.
De pe aeroporturile fostului bloc rsritean i din porturile internaionale
Bremerhaven, Rotterdam, Stettin, Gdansk, Lisabona, Marsilia, Tanger, Genova,
Pireu, Constana i Istanbul, dispar anual zeci de mii de autoturisme.
Transportul pe cale maritim este cel mai ieftin i mai puin periculos.
De exemplu, pentru transportul unui autoturism pe ap de la Mnchen n
Kuweit se pltesc circa 2000 euro. Dac proprietarul declar c dorete s
cltoreasc ,,dincolo este suficient s aib ,,permisul de trecere. n situaia c
,,marfa este ascuns ntr-un container, ntr-un port liber, pericolul de a fi
depistat de ctre organele de control este infim. De regul, vameii acord
atenie modului de completare a formularelor i achitrii taxelor
corespunztoare, fiind mai puin interesai n a verifica marfa declarat.
Principalii beneficiari ai luxoaselor limuzine furate sunt persoane bogate
din Orientul Apropiat i Japonia. Dup ,,Rzboiul Golfului, eicii se ntrec
ntre ei n privina parcurilor auto. Sunt la mod autoturismele cromate,
cenuiu-argintii, cu instalaii de climatizare i stereofonie. Elita japonez
prefer B.M.W.-urile n locul Toyotei naionale.
Comenzile pentru autoturismele de lux, cum sunt: Mercedes, B.M.W.,
Jaguar, Ferrari se transmit bandelor internaionale sub sigla ,,SEC.
Reprezentanii reelelor de traficani auto din Berlin, Hamburg, Paris sau
Bruxelles de regul ceteni polonezi contacteaz ,,curierii i le ordon
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

91
simplu: ,,8 SEC. Hoii localizeaz modelele dorite, le ridic i dispar cu ele,
dup care urmeaz procesul de falsificare a numrului de asiu, de schimbare a
numerelor de nmatriculare i de expediere ctre destinatari pe rutele
prestabilite.
Depistarea autoturismelor furate este greu de realizat, iar procedura de
returnare ctre proprietarii de drept este i mai anevoioas, uneori fiind
necesare luni i chiar ani de zile. n cele mai multe cazuri, proprietarii i
ncaseaz primele de asigurare i nu mai sunt interesai s intre n posesia
autoturismelor ce le-au fost furate. Sunt i cazuri cnd proprietarii coopereaz
pur i simplu cu hoii, n sensul c le faciliteaz furtul autoturismelor contra
unor sume modice, beneficiind n schimb de primele de asigurare.
n S.U.A. modul de operare este oarecum diferit fa de cel din rile
europene. Cele mai multe deposedri de autoturisme se fac prin recurgerea la
acte de violen asupra proprietarilor. Autoturismele sunt devalizate,
dezasamblndu-se componentele principale, care nu pot fi uor identificate,
dup care sunt abandonate. n unele cazuri, autoturismele sunt folosite de
bandele de criminali pentru a comite alte fapte infracionale.
Agresorii narmai sunt n majoritatea cazurilor tineri cu vrsta cuprins
ntre 15-25 ani. Modul de abordare a victimelor este variat. Acioneaz cnd
autoturismele sunt oprite la semafoare, la magazinele ,,fast food, la
benzinriile cu autoservire, n parcri, la spltoriile auto etc. Majoritatea
victimelor sunt singure n autoturisme sau izolate n momentul atacului, iar
dac opun rezisten, sunt rnite sau ucise.
Faptul c hoii de autoturisme prefer s acioneze n prezena
proprietarilor, prin violen a condus la formularea unor teorii, dintre care
menionm:
Teoria antifurturilor. Dotarea autoturismelor cu sisteme antifurt
conduce la creterea gradului de pericol n cazul declanrii alarmei,
probabilitatea de prindere a hoului fiind mult mai mare. Pentru acest motiv,
houl prefer ca proprietarul s se instaleze n autoturism i s decupleze
sistemul de alarm, dup care s acioneze asupra acestuia, bineneles alegnd
i locul potrivit.
Teoria economic. Autovehiculele de lux sunt furate datorit valorii
ridicate a subansamblelor componente, care sunt uor de comercializat sub
preul acestora.
Petru ALBU

92
Teoria disperrii. Infractorul acioneaz ca urmare a unei lipse acute
de bani. Autoturismul este furat pentru a fi dezasamblat i vndut drept piese de
schimb, ori este folosit la comiterea altor infraciuni.
Teoria disponibilitii. Infractorul nu este preocupat de planificarea
loviturii, ci de alegerea victimei convenabile, pornind de la premisa c aceast
categorie victimologic reprezint o prad uoar.
Teoria agresivitii. Infractorii se cred invincibili, acreditnd ideea c
,,armele vorbesc n locul lor; consider astfel c riscurile la care se expun nu
sunt prea mari.
Teoria sociologic. Uurina de a procura arme d posibilitatea
infractorilor de a recurge la acest gen de infraciune. Se crede c dac legislaia
ar fi ceva mai exigent n privina deintorilor de arme, i crimele comise prin
violen ar fi mult reduse.
Teoria depersonalizrii. Criminalii de acest gen nu au nici un respect
pentru fiina uman, nu reacioneaz i nu simt nimic fa de semenii lor.
n scopul limitrii furtului de autoturisme, Congresul S.U.A. a adoptat o
lege prin care furturile de autovehicule sunt considerate delicte federale.
Conform legii, fabricanii de autoturisme vor trebui s marcheze 24 de
componente ale fiecrui produs nou, cu un anumit cod de identificare. Cei care
au magazine de vnzare de piese auto sau de maini uzate i care, cu bun
tiin, comercializeaz asemenea produse provenite din furt, vor fi sancionai
cu nchisoare de pn la 15 ani.
n cazul tlhriilor n care au rezultat i mori, autorii pot fi condamnai
cu nchisoarea pe via.
Dei costisitoare pentru muli, se recomand urmtoarele aciuni de
combatere a acestui gen de infraciuni:
instalarea de sisteme de alarmare i urmrire sofisticate care s ajute
la recuperarea autoturismului furat;
instalarea de dispozitive care s permit proprietarilor s comande de
la distan blocarea uilor i oprirea motorului;
crearea unui program care s permit victimelor s apeleze la
numerele de telefoane pentru controlul prin satelit al autoturismelor furate.
Combaterea acestei categorii de infraciuni care a cptat valene
de fenomen la scar internaional, impune, pe lng msurile legislative
i de aciune la nivel naional i o cooperare interstatal ntre organele
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

93
abilitate care s aib drept fundament recomandri i hotrri ale unor
organisme internaionale angajate n lupta mpotriva crimei organizate, n
general.
8. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane
radioactive i deeuri toxice
Una din formele cele mai virulente de manifestare a crimei organizate
care marcheaz epoca contemporan o reprezint traficul de arme, muniie,
explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i deeuri toxice.
Profiturile uriae ce se pot obine din acest gen de activiti, care
rivalizeaz cu cele rezultate din traficul de droguri, caracterul adesea semilegal
al tranzaciilor cu aceste tipuri de mrfuri au fcut ca ele s intre n preocuprile
prioritare ale organizaiilor criminale, ndeosebi a aa-ziselor ,,Gulere Albe.
Regimul special acordat acestor produse a determinat implicarea n
tranzaciile ilegale a unor nalte personaliti de stat, ct i a unor cadre de
conducere din armat, ceea ce sporete gradul de complexitate al aciunilor
ntreprinse pentru depistarea, probarea i tragerea la rspundere penal a
vinovailor.
a) Traficul de armament, muniie i explozivi
Principala cauz care a determinat reorientarea i restructurarea
industriei de armament pe plan mondial a constituit-o proliferarea conflictelor
armate ncepnd cu decada anilor 70.
Conflictele armate care s-au declanat n ultimele decenii n unele zone
din Asia, America Latin, Orientul Mijlociu, Africa, Europa au determinat, cum
era i firesc, o cretere a cerinelor de armament i, implicit, o ncurajare a
industriei de profil ntr-o serie de ri furnizoare, precum i o dezvoltare, n
paralel, a pieelor ilegale de desfacere a acestor produse.
Potrivit unor statistici n domeniu, n perioada 1970 1985 cheltuielile
militare mondiale au atins impresionanta cifr de 800 miliarde de dolari anual,
n prezent acestea depesc 1000 miliarde dolari, iar cifra de afaceri a pieei
ilicite se ridic anual la circa 15 miliarde dolari numai din traficul de arme
uoare i portabile
59
.

59
Buletin de Informare i Documentare, Anul XII, nr. 4 (57), 2003, Editura M.A.I., pag. 81 i
urmtoarele, Evalurile Interpolului privind ameninrile criminalitii la nivel mondial, Cea
de-a 71-a Sesiunea Adunrii Generale a O.I.P.C.Interpol, octombrie 2002, Yaounde.
Petru ALBU

94
Restriciile severe i embargourile impuse privind vnzrile de
armament, cu deosebire n ultimii ani, concomitent cu sistemele de autorizare i
control al operaiunilor cu material de rzboi, adoptate de rile productoare,
au determinat recurgerea, pe scar tot mai larg, la tranzacii ilegale cu astfel de
produse. n afara exportatorilor tradiionali de armament, respectiv S.U.A.,
Rusia, Anglia, s-au afirmat tot mai mult pe piaa legal i ilegal cu astfel de
produse ri, precum: Frana, Germania, Italia, India, China, Brazilia, Bulgaria
i chiar Romnia.
O alt cauz care a ncurajat piaa neagr cu produse ale industriei
militare a constituit-o instabilitatea politic din unele ri ale Lumii a treia.
Guvernanii i elitele politice ajunse la putere au realizat c, fr o
mainrie militar bine pus la punct, nu vor face fa volumului de
nemulumiri din partea forelor opozante, riscnd s-i piard poziiile, motiv
pentru care i-au luat msuri pentru achiziionarea de tehnologie de rzboi
performant i pentru instituirea unui sistem de securitate bine dotat din punct
de vedere logistic i uman.
Conflictele armate interetnice, pe fond religios sau pentru
revendicarea unor teritorii, au constituit o alt motivaie pentru creterea
solicitrilor de armament pe ci ilegale, care au adus ctiguri nesperate
,,comercianilor din acest domeniu. Spre exemplu, numai n rzboiul irakiano-
iranian din decada anilor 80, s-a nregistrat o cerere de echipamente militare n
valoare de aproape 100 miliarde dolari, n mare parte satisfcut prin tranzacii
ilegale.
Desfiinarea blocului militar ,,TRATATUL DE LA VAROVIA i
retragerea corpurilor de armat din fosta R. D. German au constituit un alt
prilej de tranzacii ilegale cu armament.
Militarii rui retrai din Germania s-au vzut n situaia delicat de a nu
mai avea un loc de munc asigurat i locuine, iar n condiiile lipsei totale de
mijloace de subzisten au gsit ca surs compensatorie de venituri
comercializarea pe piaa neagr a echipamentului militar din dotare, ceea ce a
reprezentat un adevrat dezastru, estimat n bani la peste 60 milioane de dolari
pierderi.
Situaii similare s-au nregistrat cu ocazia retragerii trupelor sovietice
din Afganistan i mai ales din Cecenia (1992), cnd o mare parte din
echipamentul militar din dotare, n special armament, a fost vndut de militarii
Crima organizat, noiune, definiie, istoric

95
rui, ceea ce explic n bun parte fora de ripost a armatei cecene i a
guerilelor afgane n prezent.
Restructurrile din armata rus n perioada posttotalitar, nsoite de o
reducere drastic a remuneraiilor, au determinat pe muli comandani de uniti
militare s-i ia msuri de precauie privind situaia lor material de viitor, prin
folosirea poziiilor avute pentru a realiza tranzacii ilegale cu armament i
echipament militar, de pe urma crora au obinut ctiguri foarte importante.
Tot n legtur cu Rusia, ar mai fi de reliefat i permisivitatea de care
beneficiaz unii oameni de afaceri i din sistemul bancar n a-i constitui
structuri de paz i aprare dotate cu armament, prilej cu care obin i licene de
import-export pentru unele categorii de armament pentru autoaprare, ce sunt
de multe ori dirijate ctre piaa neagr.
b) Traficul de materiale nucleare i substane radioactive se anun mai
periculos dect cel cu arme i droguri, dat fiind situaia acestor produse,
proprietile i efectele utilizrii lor. Astfel de cazuri, implicnd adevrate reele
transnaionale de traficani, au fost depistate n Polonia, Ungaria, Romnia,
Ucraina i n mod deosebit n Rusia.
Potrivit afirmaiilor unor oficialiti ruse, resursele materiale reduse i
fondurile foarte mici alocate sectorului energiei nucleare i cercetrii pe profil,
creeaz un adevrat pericol pentru securitatea obiectivelor i a societii
omeneti, n general. O serie de specialiti, cercettori i angajai n sectoarele
energiei nucleare, vzndu-i periclitat situaia material datorit veniturilor
foarte mici, recurg la sustrageri de materiale strategice pe care le
comercializeaz pe piaa neagr, multe din acestea, prin intermediul reelelor
criminale, ajungnd n Germania i de aici n S.U.A., Libia, Iran, Irak, Pakistan
i chiar Coreea de Nord.
Cel mai mare pericol l reprezint comerul ilicit cu focoase nucleare.
Un focos nuclear din dotarea armatei ruse, spre exemplu, are o putere mult mai
mare dect bomba atomic lansat asupra Hiroimei n 1945. Agenia Central
de Informaii din S.U.A. estima c n 1992 Rusia dispunea de circa 30.000
focoase nucleare pentru arme strategice i tactice, cu o mic marj de eroare.
Rusia dispune de sute de tone de plutoniu, uraniu mbogit, mercur, osmiu, ap
grea, de bombe atomice, mine, torpiloare etc., a cror depozitare nu mai
prezint sigurana necesar, depozitele fiind vulnerabile furturilor ori
sustragerilor de orice fel.
Petru ALBU

96
c) Efectele deosebit de nocive ale deeurilor toxice asupra mediului
nconjurtor i profiturile ce se pot realiza n urma plasrii lor pe teritoriul altor
state au determinat unele organizaii criminale s se implice n astfel de
activiti, chiar cu acordul tacit al unor guverne.
Interesate s scape de cantitile imense de deeuri toxice, guvernele
unor state occidentale au acceptat ca organizaiile criminale s ncheie tranzacii
avnd ca obiect astfel de ,,produse cu ,,parteneri din rile ex-comuniste, ntre
care i Romnia, care s-au angajat s preia ,,marfa i s o depoziteze pe
teritoriile naionale. Evident, la baza acestor demersuri criminale au stat situaia
material i financiar grea, precum i insuficiena cadrului legislativ
operaional pentru autoaprare, de care au profitat infractorii.
De regul, deeurile toxice sunt disimulate n produse cutate pe piaa
internaional, inclusiv n derivatele rezultate din procesarea petrolului, ceea ce
ngreuneaz aciunile de depistare i tragere la rspundere a rufctorilor.
Estomparea i diminuarea acestui fenomen este o problem care ine n
principal de voina statal, deci a guvernanilor i de strategiile elaborate n
acest sens pe plan naional.
Evident c i organismele internaionale cu astfel de atribuii trebuie s
se implice n msura necesar evitrii pericolului. Uneori, simplele recomandri
din partea acestora nu sunt suficiente pentru a fi receptate ,,de plano i puse n
aplicare de guvernele unor ri, fiind necesar impunerea unor msuri exigente
i eficiente.
Rmne de vzut ce ne va oferi primul secol al celui de-al treilea
mileniu de existen cretin.
Acestea fiind, n general, formele clasice de manifestare a crimei
organizate pe plan mondial, nu putem omite faptul c acestea se pot agrava,
,,atacnd acolo unde condiiile socio-politice i juridice sunt n suferin,
evident n scopul obinerii unor foloase economice foarte ridicate.

CAPITOLUL 2
C CR RI IM MA A O OR RG GA AN NI IZ ZA AT T N N F FO OS ST TE EL LE E S ST TA AT TE E T TO OT TA AL LI IT TA AR RE E
1. Trsturi generale
Cderea sistemului comunist totalitar a nsemnat nu numai abandonarea
rolului conductor al unui partid ori nlturarea dictaturii ca atare, ci i
nceputul instaurrii unor democraii autentice.
Sistemul democratic pluralist de organizare, restructurarea economiilor
naionale pe baza criteriilor rentabilitii i a eficienei, eliminarea metodelor
administrativ-birocratice, promovarea liberei iniiative i competenei n toate
sectoarele economico-sociale au determinat procese i atitudini diferite la nivel
macro-social, un proces de profunde mutaii, mai ales la nivelul mentalitii.
Dup ani lungi de restricii i opreliti, afirmarea mentalitii
democratice este anevoioas i dificil, pentru c aceasta presupune schimbri
eseniale n viaa unui popor.
Exigenele impuse de noile realiti (economie de pia, reforme sociale
care s-au vrut radicale, ctig potrivit prestaiei, acceptarea i respectarea
opiniei celorlali) au nsemnat eforturi n plan concepional, dar i neadaptri
comportamentale ale unor indivizi la cerinele unei societi cu adevrat
civilizate i libere, muli dintre acetia nenelegnd c funcionarea democraiei
autentice trebuie s se bazeze pe respectul legii, pe respectul unor norme
prestabilite, impersonale i obligatorii.
Stngciile, ezitrile, lipsa de personalitate i profesionalism a
guvernelor din perioada de tranziie au nsemnat tot attea condiii propice
pentru dezvoltarea marii criminaliti, existent n stadiu incipient, dar cu puteri
germinative deosebite nc din perioada totalitar. Am mai aduga aici:
dezorientarea social, timorarea, indecizia, lipsa de reacie a opoziiei i a
organismelor nou nfiinate pentru promovarea democraiei i aprarea
drepturilor omului, implicarea n mic msur, ori incorect uneori, a mass-
mediei n acest amplu i complicat proces de transformare, care au constituit tot
attea trepte de sprijin pentru elementele infractoare. Nu trebuie s uitm nici
Petru ALBU

98
lipsa unei reacii adecvate a organelor abilitate cu instaurarea i meninerea
ordinii de drept.
Acestea sunt doar cteva din mprejurrile favorizante ale criminalitii,
n general i ale crimei organizate, n special.
Dintre multitudinea de cauze determinante pentru fenomenul studiat,
atragem atenia asupra urmtoarelor:
Srcia este prima cauz a oricror tipuri de infraciuni.
Necunoaterea constituie a doua cauz, aproape la fel de important,
ca i prima. n ceea ce ne privete, dreptul penal, faptele antisociale au, lucru
bine cunoscut, dou forme de manifestare a vinoviei: intenia i culpa. Nu ne
dorim s teoretizm acum aceste noiuni, fiind ndeobte cunoscute, dar dorim
s subliniem c de multe ori intenia este greit neleas.
Dorina de ctig facil, lcomia aa cum este explicat n dicionar,
nseamn n accepiunea figurativ dorin necumptat de ctig, de avere,
aviditate etc. ntr-o concepie personal, avnd n vedere tema dezbtut, a
ncerca s o definesc astfel: Lcomia reprezint suma tuturor pornirilor nelegale.
Am ales voit aceste trei cauze principale ale genezei i evoluiei cel
puin ngrijortoare a fenomenului analizat, contient fiind de multitudinea i
mai ales de complexitatea altor cauze, printre care: instabilitatea politic i
administrativ, recesiunea economic, aceasta cu reverberaii n prima cauz,
inflaia galopant, mersul extrem de greoi al privatizrii i trecerii la o
economie de pia real, fragilitatea legislativului i a jurisdiciei etc., toate
acestea constituind un teren extrem de fertil pentru proliferarea, constituirea i
consolidarea marii criminaliti n statele ex-totalitare.
2. Trsturi particulare
2.1. Crima organizat rus
2.1.1. Geneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic
Fenomenul actual de crim organizat din republicile ex-sovietice nu a
aprut pe un teren arid, el fiind rodul unei evoluii n timp a activitii
gruprilor de contrabanditi, hoi i tlhari care au dominat lumea interlop a
regimurilor anterioare din Rusia.
1


1
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al
rii (C.S.A.T.), 1998, pag. 26 i urmtoarele.
Crima organizat n fostele state totalitare

99
n regimul arist, bandele de proscrii reprezentau un simbol al luptei
mpotriva forelor agresive. Acestea aveau o structur organizatoric bine
conturat, coduri de onoare i ritualuri de aderare, asemntoare n mare msur
cu cele ale organizaiilor mafiote tradiionale italiene, cu pstrarea proporiilor
corespunztoare.
Fondatorii viitorului stat sovietic nu numai c au admirat ethosul
bandelor criminale menionate, dar s-au i folosit de membrii unora dintre
acestea n aciunile lor revoluionare. Acetia erau folosii pentru antaje, rpiri,
tlhrii i alte acte i fapte infracionale, n scopul strngerii de fonduri. nsui
I.V. Stalin a acceptat efi de bande criminale n rndul celor mai apropiai
colaboratori ai si, unii dintre acetia fiind cooptai ulterior n poliia secret
rus.
Dup instituirea puterii sovietice, o serie de elemente ale bandelor
criminale au fost infiltrate i folosite ca surse de informare n rndul
dizidenilor politici i n sistemul gulagurilor. Dar cea mai profitabil form de
cooperare a aprut n anii 60, odat cu dezvoltarea fenomenului pieei negre.
Gangsterii sovietici, acionnd ca intermediari n economiile gri sau negre,
asigurau circulaia unor bunuri materiale n folosul propriu, contnd pe
cooperarea unor lideri din sistemul aparatului de stat.
ntre timp, structura arhaic a vechilor bande ruseti a nceput s se
modifice. n multe orae ale Rusiei apar organizaii criminale cunoscute sub
numele de vory v. zakone. Nucleul acestor organizaii s-a format din rndul
infractorilor criminali aflai n nchisorile ruseti, iar efii acestora erau numii
vory v. zakone (tlhari sub fora legii). Aceste organizaii au un cod de
conduit, ceremonii i tatuaje specifice vechilor societi criminale, iar aderarea
noilor membri se face n urma unei selecii riguroase i, respectiv, a unui test de
loialitate.
Pe msur ce legile nescrise ale bandelor criminale, de neimplicare n
treburile autoritilor, au devenit nefuncionale i nepractice, muli dintre efii
acestora au nceput s opereze n tandem cu oficialii guvernului.
Economia planificat centralizat din republicile ex-sovietice, prin
neajunsurile create n aprovizionarea cu bunuri de strict necesitate pentru
populaie, a favorizat dezvoltarea fenomenului pieei negre i implicit a
bandelor criminale.
La rndul su, perestroika iniiat de ex-preedintele Gorbaciov nu
numai c nu a estompat activitatea reelelor criminale ci, din contr, prin
Petru ALBU

100
distrugerea mecanismelor de control politic, economic i social, a facilitat
asocierea exponenilor lumii interlope a statelor sovietice. Colapsul Partidului
Comunist, i o dat cu acesta a statelor sovietice, a afectat n egal msur i
sistemul justiiei criminale.
n acelai timp, sfritul rzboiului rece a nlesnit posibilitatea
organizaiilor criminale din republicile ex-sovietice de a se angaja n activiti
specifice transnaionale, de mare amploare.
Fostele autoriti sovietice au recunoscut oficial existena crimei
organizate n timpul regimului comunist numai la sfritul anului 1988, cnd au
menionat cele trei stadii ale acesteia, respectiv: primitiv, de nivel mediu i de
tip mafiot. Categoria de mafia, n concepia acestora, include organizaii
criminale cu dou sau mai multe niveluri de organizare i funcionare,
acionnd teritorial i pe sfere de influen. Aceste trei stadii erau difereniate n
funcie de abilitatea coruperii n aria guvernamental.
Departamentul pentru Controlul Crimei Organizate din Ministerul de
Interne al Federaiei Ruse definete organizaiile criminale ca fiind grupri
care desfoar activitate criminal n scopul obinerii de profituri substaniale,
cu capacitatea de a se menine i funciona pe termen lung, cu o diviziune a
muncii bine conturat, dar redus, care dispun de mijloace de comunicare
intern sofisticat i capacitatea de a concentra resursele, de a asigura secretul
i de a lua msurile de protecie necesare.
2.1.2. Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale
Cu o populaie de peste 145,5 milioane de locuitori i un venit de 11.209
dolari pe cap de locuitor, Rusia se situeaz n topul naiunilor cu cel mai mare
numr de grupri criminale.
Gruprile criminale, localizate n principal n Rusia, i fac simit
prezena n majoritatea republicilor ex-sovietice, rata de proliferare i
expansiune a acestora fiind de-a dreptul impresionant. Astfel, potrivit
aprecierilor unor experi n domeniu, n 1994, existau n Rusia 5.691 de grupri
criminale, numrul lor ajungnd la 9.500 n 2000, fa de 750 n 1990.
nsumnd fiecare cteva sute de membri, organizaiile criminale ruse dispun de
o adevrat armat, de peste 150.000 membri pentru care lucreaz circa 3
milioane de persoane.
Cunoscut i sub denumirea de revoluia criminal, fenomenul de
crim organizat, considerat ca fora cea mai exploziv rezultat din prbuirea
Crima organizat n fostele state totalitare

101
sistemului comunist, un subprodus al actualelor reaezri i prefaceri,
acioneaz practic n toate tinerele democraii, n fiecare clas, ptur sau
categorie social, precum i la nivelul ntregii administraii centrale i locale a
republicilor ex-sovietice aflate n plin proces de restructurare.
Deosebit de edificatoare, n privina puterii acumulate de gruprile
criminale la nivelul Federaiei Ruse, sunt datele i informaiile provenite din
surse oficiale, potrivit crora 40% din firmele particulare i 60% din societile
de stat se afl sub controlul acestora (peste 2.000 de uniti economice cu
capital de stat, 4.000 de societi pe aciuni, 7.000 de ntreprinderi mici, 7.700
piee i trguri), jumtate din numrul bncilor comerciale i al burselor,
50-80% din magazine, hoteluri, restaurante, cazinouri, depozite i servicii
publice din Moscova i ntreaga reea comercial din St. Petersburg.
Organizaiile criminale ruse au ajuns s dein 30-40% din P.I.B.-ul Rusiei,
controlnd, aproape n ntregime, piaa acestei ri i extinzndu-i operaiunile
att n restul Europei, ndeosebi n zona de est i central, ct i pe alte
continente, cu precdere n America de Nord i de Sud.
2

Caracteristice pentru gruprile criminale ruse i euroasiatice sunt crearea
sferelor de influen pe arii geografice i domenii de activiti, n centre
industriale i zone de turism, posesia i folosirea armelor de foc, crearea
mecanismelor de aciune n sfera corupiei, identificarea de activiti care
asigur profituri ilegale mari, creterea continu a puterii i influenei, profitnd
de schimbrile politice, sociale i economice din Federaia Rus i celelalte
republici ex-sovietice.
3

2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea gruprilor criminale ruse
i consolidarea poziiei celor existente n perioada post-comunist
Dezvoltarea mafiei ruse, apreciat ca una dintre cele mai organizate,
dinamice i periculoase organizaii criminale din lume, este rezultatul
interaciunii unui complex de cauze i condiii, unele comune rilor foste
socialiste, altele specifice fostei Uniuni Sovietice, cum sunt:
desfiinarea parial a controalelor de frontier ntre statele membre
ale Uniunii Europene, cu posibiliti de extindere a acestei msuri, creterea

2
Ibidem, pag. 28 i urmtoarele.
3
Pitulescu, Ion Al 3-lea Rzboi Mondial, Crima Organizat, Editura Naional, 1996, pag. 112
i urmtoarele.
Petru ALBU

102
valului migraionist, multiplicarea tensiunilor interetnice i a conflictelor
interstatale dup cderea cortinei de fier;
criza economic i instabilitatea social, soldate cu deteriorarea
substanial a nivelului de trai al majoritii populaiei i creterea numrului de
omeri, ndeosebi din rndul tineretului;
declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor
ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare
comunist;
vidul legislativ creat n urma prbuirii sistemului comunist i
insuficiena mecanismelor de control privind modul de aplicare a noilor acte
normative;
inexistena unui sistem de coordonare a organelor cu atribuii pe linia
combaterii crimei organizate, dotarea necorespunztoare a acestora cu logistica
i personalul de specialitate;
generalizarea corupiei n mediile: politic, economic, social i
militar;
slbirea considerabil a autoritii, prin erodarea statului ca instituie;
desfiinarea unor locuri de munc, n special n armat, poliie,
serviciile speciale de informaii i recrutarea de ctre mafia rus a unei mari
pri din persoanele disponibilizate din aceste organisme;
cooptarea n rndul gruprilor criminale a unor foste cadre ale
K.G.B., veterani ai rzboiului din Afganistan, membri ai aa-zisei organizaii
Karate (campioni ai artelor mariale din fostele republici unionale),
ceea ce confer mafiei ruse ofensivitate, ingeniozitate, flexibilitate, capacitate
de a aciona violent i eficace, precum i un posibil acces la baza de date,
reelele aparinnd actualelor organe de specialitate din statele membre ale
C.S.I.;
reduceri masive de personal la institutele de cercetri din domeniul
nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiti, ceea ce i-a
determinat pe unii dintre acetia s-i ofere serviciile, prin intermediul mafiei
ruse, organizaiilor extremist-teroriste i chiar unor state din Orientul Mijlociu,
care nutresc ambiia de a deveni puteri nucleare i de a domina lumea;
creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor
legale cu tranzacii ilegale;
abundena pe piaa liber a armelor i muniiilor, a substanelor
radioactive i a unor componente nucleare sustrase din depozite i uniti
Crima organizat n fostele state totalitare

103
militare, de la institutele de cercetare i ageni economici de profil sau
achiziionate prin coruperea personalului acestora etc.
4

2.1.4. Structura organizaiilor criminale ruse
Caracteristica organizaiilor criminale ruse const n aceea c au o
structur elastic de funcionare i aciune, de tip piramidal i vertical, cu
autonomie operaional, fr a exista un corp central de referin.
Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a
organizaiilor criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone.
5

Vory v. zakone este o funcie electiv, reprezentnd eful unei grupri
criminale constituit din infractori (tlhari) aflai sub incidena legii.
efii sunt alei de fraternitatea local, n concordan cu toate regulile
de procedur stabilite de criminali i ritualurile de rigoare. ntre efii vory v.
zakone exist, de regul, un lider care controleaz o anumit regiune.
eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe care
o controleaz.
Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i
jaloneaz deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce.
Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a primi titlul de
Blatnoi, un candidat trebuie s recunoasc legea hoilor i s treac cu
succes un test de loialitate la care este supus de comitetul vory v. zakone,
constnd de regul n uciderea unui informator al poliiei (Stukack) a unui
renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui n cauz.
nclcarea legii hoilor de ctre Blatnoi este sancionat, fr drept
de apel, prin pedeapsa capital.
n paralel cu organizaiile vory v. zakone funcioneaz i alte structuri
criminale organizate pe trei niveluri.
La baza acestora se afl soldaii condui de efi care impun o
disciplin ferm, similar celei dintr-o unitate militar aflat pe cmpul de
lupt. Fiecare grupare i stabilete un teritoriu de aciune i se specializeaz n
anumite activiti. Numai n Moscova exist peste 20 de brigzi narmate cu

4
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale
documentar elaborat de Direcia General de Strategie, Integrare European i Relaii Publice
din M.I., Bucureti, 1998, pag. 107 i urmtoarele.
5
Ibidem, pag. 110 i urmtoarele.
Petru ALBU

104
un total de 6.000 de lupttori, la care se adaug armata cecenilor i
narcotraficanii din republicile Asiei Centrale.
Deciziile adoptate de ealonul superior sunt transmise i puse n
aplicare de un grup intermediar care, pe lng executani, include i
persoane respectabile (jurnaliti, bancheri, politicieni, juriti, artiti etc.) cu
rol de furnizori de informaii, de protecie i sprijin legal, prestigiu social i
acoperire politic.
n vrful ierarhiei se afl efii care dispun de o sfer de influen ce se
ajusteaz periodic, n nelegere cu ceilali lideri, n sarcina crora intr
medierea conflictelor i perfectarea de afaceri.
Un exemplu tipic de schem piramidal l ofer gruprile mafiei ruse
specializate n traficul de stupefiante. Aceste structuri au un ef la fiecare patru
celule, pe care le controleaz prin intermediul unui brigadier i a doi
informatori plasai n fiecare celul n parte.
Un studiu privind crima organizat rus relev faptul c majoritatea
organizaiilor sunt constituite pe criterii etnice, care manifest anumite
preferine n ce privete activitile criminale, astfel: organizaiile azere domin
piaa fructelor, cu metode similare celor folosite de Camorra Napolitan; Mafia
Cecen, modelat dup Cosa Nostra Sicilian, controleaz cazinourile,
prostituia i furturile de automobile, membrii acesteia fiind cunoscui, n
acelai timp, ca cei mai cruzi asasini pe baz de contract, la nivel internaional;
georgienii i-au cptat reputaia de specialiti n furturi; armenii sunt implicai
ntr-o serie de aciuni de tip racket, viznd micii comerciani stradali aprui cu
zecile de mii n ultimii ani, .a.m.d.
2.1.5. Organizaii criminale ruse
ntr-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei
Organizate din Ministerul de Interne al Federaiei Ruse se arat c, n prezent,
exist peste 200 grupri implicate n crima organizat format din rui i
euroasiatici, care acioneaz la nivel internaional, cu predilecie n SUA,
Germania i unele ri est-europene.
6

S-a menionat, de asemenea, existena a 165 de grupri ale crimei
organizate, avnd ca specificitate orientri etnice, care includ cecenii,
georgienii, azerii i cetenii rui aparinnd etniei coreene.

6
Ibidem, pag. 111 i urmtoarele.
Crima organizat n fostele state totalitare

105
Autoritile ruse declar existena unui numr de 180 rui, recunoscui
n lumea criminal autohton ca adevrate personaliti i care, parial, se
regsesc i n mafia internaional, n special cea nord-american.
n acelai timp, peste 500 de efi organizatori euroasiatici din
domeniul crimei organizate au fost identificai c opereaz n republicile
ex-sovietice.
Analiza faptelor cu caracter criminal scoate n eviden patru categorii
mari sau baze ale gruprilor crimei organizate, care opereaz n fostele
republici sovietice, dup cum urmeaz:
gruprile crimei organizate n stil tradiional sovietic, care includ,
deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid,
politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie i agricultur,
.a., alturi de infractori asociai n bande criminale;
grupri organizate pe baze etnice, cum sunt cecenii, azerii,
georgienii, armenii etc.;
efii sau autoritile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul
naului din mafia tradiional;
alte grupri criminale care au n componen, n principal, persoane
ce aparin celor mai numeroase etnii din republica unde opereaz, organizate pe
principii teritoriale sau n raport de specificul activitilor desfurate n trecut
(militari, sportivi etc.).
Printre cele mai reprezentative grupri criminale care opereaz pe
teritoriul republicilor ex-sovietice au fost identificate pn n prezent
urmtoarele:
Azerii, grupare care are n componen peste 500 de membri de etnie
azer, cu arie de operare n Moscova;
Cecenii, grupare structurat ierarhic, cu caracter nchis, dup modelul
clanurilor criminale italiene, ai crei membri sunt recrutai numai din rndul
etniei cecene. Aceast grupare exercit o influen puternic pe tot teritoriul
Federaiei Ruse, dar n mod deosebit n Moscova i St. Petersburg. Caracteristic
pentru aceast grupare criminal sunt asasinatele la comand, indiferent de zon
sau ar;
Cimki, grupare criminal cu sediul n suburbia cu acelai nume a
Moscovei, care controleaz operaiunile ilegale din zona Aeroportului
Seremetyevo;
Petru ALBU

106
Dolgo Prudnesky, grupare criminal a crei denumire vine de la un
orel din apropierea Moscovei, format din foti sportivi profesioniti, n
special boxeri i lupttori, precum i persoane care au activat n diferite
structuri publice, care i-a fcut simit prezena n zona capitalei ruse ncepnd
cu anul 1980;
Tamboy, a crei denumire vine de la numele localitii de origine a
efului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru efi mafioi
de frunte din St. Petersburg, unde i are stabilit statul major;
Rachmiel Brandwain, organizaie criminal ruso-euroasiatic, cu arie
de aciune n Europa i alte zone de pe glob, a crei denumire vine de la numele
efului acesteia, cunoscut i sub apelativul Aka Mike Sasha.
La aceste grupri i organizaii se adaug aa-zisa elit a lumii
criminale ruso-euroasiatic, asimilat nailor organizaiilor mafiote
tradiionale.
n plan extern, mafia rus a fost semnalat n majoritatea rilor
europene, dar n special n Italia i Germania (unde acioneaz 60, respectiv 47
de grupri criminale), n SUA (unde exist 24 clanuri ruse cu principalele baze
operaionale n San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago i New York),
precum i n rile lumii a treia.
Conform unui raport prezentat n faa Congresului SUA n anul 1994,
de ctre James Woosley, directorul C.I.A. i a analizei privind fenomenul de
crim organizat , efectuat n cadrul comisiei de profil a Senatului american,
de ctre Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans Ludwig Zachert, directorul Poliiei
Federale Germane i generalul Mikail Iegorov, adjunct al ministrului de interne
rus, activitile ilegale coordonate de mafia rus pe teritoriul SUA, sporiser
n 1993, fa de anii precedeni cu 35%.
Comunitile ruse din SUA, tot mai numeroase ca urmare a valului
emigraionist din fosta Uniune Sovietic, se afl practic sub controlul mafiei
ruse, unul dintre efii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit Micul
Japonez sau Yaponcic, cu domiciliul n Brighton.
Grupurile i organizaiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate
la nivelul celor de tip mafiot tradiional care opereaz n aceast ar. O parte
dintre ele sunt asociaii de infractori de tip clasic, avnd lideri necunoscui n
mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii etnice.
Crima organizat n fostele state totalitare

107
Dintre organizaiile i gruprile criminale care opereaz n SUA, cele
mai reprezentative sunt:
Organizaia Criminal Ruii, cu centre de comand n
Vancouver, Columbia Britanic i Canada, ai crei membri operaionali
au fost semnalai n Los Angeles, San Francisco, California i republicile
ex-sovietice.
Aceast organizaie, cu o structur bine conturat, este implicat n
traficul cu cocain i heroin pe o zon care se ntinde de la Los Angeles pn
n Vancouver i regiunea Victoria din Columbia Britanic. Tot n sarcina
acestei organizaii criminale se includ i activiti, cum sunt: splarea banilor
murdari, contrabanda cu arme i muniie, extorcrile, omuciderile i prostituia
interstatal.
Grupul criminal rus al Coastei de Vest, cu o structur de tip
asociaie, numrnd 10-20 emigrani rui, turiti sau vizitatori la rude, care are
ca principal preocupare splarea banilor murdari. Membrii acestui grup
deschid conturi la diferite bnci din zona San Francisco, dup care procedeaz
la transferul de sume mari de bani n Germania, Rusia, New York, Finlanda,
Singapore etc. Exist indicii c o parte din fondurile financiare ale fostului
Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul unor transferuri dubioase n
SUA, prin intermediul acestui grup.
Organizaia Mafia ruso-american, cu sediul n New York, dar
foarte activ n California, structurat dup modelul confederaiilor, cu fraciuni
criminale implicate n reelele de traficare a drogurilor, extorcri n afaceri,
falsificarea crilor de credit etc.
MALINA sau Mafia Rus, organizaie cu sediul n Brighton Beach,
care include grupri formate din rui, ucraineni, armeni i georgieni, conduse de
lideri puternici din rndul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav
Ivancov. Membrii acestei organizaii sunt n acelai timp componeni de baz ai
unor grupri criminale care opereaz n Federaia Rus, n Germania, Canada,
Austria, Suedia, Finlanda i rile est-europene, avnd ca principale preocupri:
traficul de droguri, extorcrile, tlhriile, omuciderile, fraudele la regimul
taxelor i crilor de credit.
Societi criminale implicate n traficul cu carburani, formate din
criminali rui euroasiatici, care controleaz, cu un nalt grad de profesionalism,
piaa neagr a traficului de carburani din nord-estul SUA i Canada.
Petru ALBU

108
2.1.6. Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse
7

Specialitii n domeniu apreciaz c sursele de provenien a
fabuloaselor fonduri financiare de care dispun n prezent organizaiile criminale
ruse sunt, n general, aceleai ca ale bandelor mafiote tradiionale, acestea fiind
implicate n tot spectrul de acte i fapte specifice crimei organizate, de la
proxenetism, extorcare, antaj, tlhrii i atacuri comise de rackei, pn la
traficul de droguri, comerul ilegal cu arme, explozivi, muniie, substane
radioactive, falsificarea de diverse documente i mijloace de plat,
comercializarea de mrfuri contrafcute, traficul de persoane pentru strintate
i operaiuni de splare a banilor murdari.
a) Un domeniu extrem de eficient pentru mafia rus este splarea
banilor murdari. Spre deosebire de Occident, unde aceast operaiune
presupune un sistem complicat i metode ultrasofisticate, n fostele republici
sovietice banii obinui din activiti criminale pot fi folosii, n circuitul legal,
fr nici un fel de rafinare.
n cazul unor sume obinuite, banii murdari sunt transferai dintr-un
cont n altul, ntre diverse bnci autohtone, sunt utilizai pentru achiziionarea
de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi investii n diferite afaceri, fr ca
posesorii acestora s fie ntrebai de sursa de provenien.
Necesitatea reciclrii banilor apare numai cnd acetia provin din
aciuni mafiote la scar supradimesionat, caz n care este vorba de fonduri
invizibile, de ordinul miliardelor, sustrase din conturi bancare pe baz de
documente false. n astfel de situaii, curirea banilor furai se desfoar
dup urmtoarea schem: organizatorul afacerii i creeaz aa-zisa zon
tampon, format din ntreprinderi sau firme fictive (de fapt fiicele unor
structuri comerciale principale, rspndite pe spaii ct mai ntinse). Transferul
banilor ctre firmele fiice are loc pe baza unor contracte i avize false pentru
o marf inexistent. Prin diverse mainaiuni subtile, realizate n mai multe
etape, banii ce trebuie reciclai sunt virai de firma mam n conturile bancare
ale societilor fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii

7
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al
rii (C.S.A.T.), 1998, pag. 29 i urmtoarele; Crima Organizat Transnaional, Fenomen de
Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., 114 i urmtoarele; Crima Organizat la
Nivel Transnaional O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale, Comitetul
EconomicAdunarea Atlanticului de Nord, Proiectul Raportului General, raportor general Kees
Zijlistra, Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, pag. 6.
Crima organizat n fostele state totalitare

109
se rentorc la organizatorul afacerii, de data aceasta legalizai, dup
autodesfiinarea, n prealabil, a firmei fictive.
b) O activitate practicat tot mai intens, n ultimul timp, de organizaiile
criminale ruse, o constituie comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi,
estimndu-se c, n prezent, n minile criminalilor s-ar afla, n mod ilegal,
circa 180.000 arme.
Principalele surse de procurare a acestora sunt urmtoarele:
depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n spaiul CSI
i n republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice;
unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic,
transformate actualmente n firme particulare sau societi mixte, ai cror
coproprietari sunt directori de ntreprinderi militare i de bnci comerciale,
lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa de ceteni
onorabili;
furturile masive din depozitele militare, cu complicitatea personalului
acestora;
traficul cu echipamente militare, prin canale i reele construite de
mafia rus, cu complicitatea unor cadre de conducere ale armatei, care a condus
la distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n special n
zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce
sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri
paramilitare i de gueril, structuri ale crimei organizate.
c) Traficul, consumul i producerea celor dou feluri de droguri,
naturale i sintetice, reprezint, de asemenea, o surs important de venituri
pentru organizaiile mafiote ruse.
Culturile de opiu i alte plante opiacee ocup circa un milion de hectare
de pmnt arabil n fosta Uniune Sovietic. Se estimeaz c n Federaia Rus
exist aproximativ un milion i jumtate de consumatori de droguri, iar potrivit
unor surse neoficiale, numrul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane.
Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate n producia,
transportul i comercializarea substanelor narcotice.
d) Prin perceperea aa-ziselor taxe de protecie impuse unitilor
comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din societile privatizate din
Federaia Rus, n conturile gruprilor criminale ajung sume echivalente cu
jumtate din produsul brut al acestora.
Petru ALBU

110
n ultimul timp, se nregistreaz o intensificare a aciunilor bandelor
criminale ruse mpotriva companiilor i reprezentanelor economice strine din
Federaia Rus, care sunt obligate s plteasc comisioane substaniale n
schimbul proteciei acordate. n cazul n care acestea nu consimt s
coopereze cu bandele criminale ruse, reprezentanii lor sunt scoi clandestin
din ar prin intermediul unor firme particulare, cum ar fi Agenia Naional
pentru Siguran Economic, condus de fostul general KGB, Leonid
Scerbarsin.
8

e) Dispunnd de dotri logistice ultramoderne, superioare celor utilizate
de organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i metode din arsenalul
gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot tind
s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare, precum i
asupra sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de materii prime,
materiale i resurse, n care sens sunt valorificate cu maxim eficien
serviciile unor elemente corupte din aparatul de stat.
Se estimeaz c circa 30-35% din profiturile obinute de organizaiile
mafiote ruse sunt folosite pentru coruperea politicienilor, magistrailor,
funcionarilor publici i a cadrelor din armat, poliie i vam.
f) Sectorul bancar rus este considerat ca fiind cel mai penetrat de crima
organizat, estimndu-se c aceasta controleaz 35% din cele 2.300 bnci
comerciale. ncercrile unor funcionari bancari de a opune rezisten sau de a
zdrnici aciunile bandelor criminale ruseti se soldeaz adesea cu
exterminarea lor fizic. Astfel, n 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinai,
iar n primele 6 luni ale anului 1994, ali doi funcionari au constituit inta
loviturilor ucigae ale mafiei ruse, pe motiv c nu au acceptat s coopereze.
Ilustrativ este cazul bancherului i publicistului Andrei Ayzderzis, ucis cu
gloane de pistol n ua apartamentului su, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul
c a publicat o list cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor
grupri criminale.
g) Aa-zisa structur intelectual a organizaiilor mafiote ruse, format
din specialiti n domeniile economic i juridic, al comerului exterior i
informaticii, desfoar activiti mai sofisticate, mai dificil de depistat i
contracarat, cum ar fi comerul cu metale rare, exercitarea controlului asupra
pieei petrolului, materialelor de construcii i componentelor pentru industria
farmaceutic.

8
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 115 i urmtoarele.
Crima organizat n fostele state totalitare

111
Dup consolidarea poziiei pe piaa ilicit a Federaiei Ruse,
organizaiile mafiote ruse au trecut, gradual, la lrgirea sferei de influen,
iniial n republicile baltice i rile din Europa Rsritean i Central (ale
cror reforme structurale de ordin economic, social, politic i legislativ ofer
condiii prielnice dezvoltrii crimei organizate), iar, ulterior, n statele din
sudul, vestul i nordul continentului, unde existau deja grupri autohtone sau
reele ale mafiei italiene i chineze cu care, pe parcurs, au ncheiat o serie de
nelegeri i acorduri secrete.
Studiile de specialitate privind prezena i activitatea gruprilor
criminale ruse n Europa reliefeaz urmtoarele:
utilizarea, ntr-o msur tot mai mare, de ctre organizaiile mafiote
ruse, a teritoriului Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Bulgariei, Romniei i
Albaniei ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului;
transformarea oraelor Praga i Varovia n baze de operaiuni att
ale mafiei ruse, ct i ale celei italiene pentru introducerea drogurilor n rile
vest-europene;
folosirea de ctre reelele de narcotraficani, sub controlul
organizaiilor mafiote ruse, a aeroporturilor din Praga, Bucureti i Sofia, de
unde marfa este apoi transportat pe cale terestr n Europa Occidental;
controlul exercitat de organizaiile mafiote ruse, n cooperare cu cele
ucrainene, belaruse, armene, georgiene i azere, asupra traficului de arme i
substane radioactive, comerul cu bunuri de larg consum contrafcute, precum
i traficul cu mijloace de plat false, practicate n rile din estul i centrul
Europei;
exercitarea de ctre mafia rus a monopolului asupra traficului cu
autoturisme furate din Occident, spre rile est-europene i zona Orientului
Mijlociu;
preluarea sub controlul mafioilor rui a majoritii reelelor de
prostituie care funcioneaz clandestin n Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia,
Romnia i Bulgaria;
un fenomen care provoac nelinite crescnd l reprezint extinderea
influenei i operaiunilor organizaiilor mafiote ruse n statele occidentale, n
SUA i n rile lumii a treia.
Cea mai intens i profitabil activitate din sfera crimei organizate,
practicat n SUA de organizaiile ruse, const n reciclarea narcodolarilor, cu
sprijinul unor emigrani rui stabilii n aceast ar cu muli ani n urm.
Petru ALBU

112
De asemenea, n cooperare cu Cosa Nostra american, organizaiile mafiote
ruse sunt angrenate n contrabanda cu carburani.
Aflate n plin proces de expansiune, organizaiile mafiote ruse au reuit
s penetreze i continentul sud-american unde, n combinaie cu reelele
criminale locale, s-au angrenat n traficul de droguri, furturi, fraude economice,
rpiri de oameni de afaceri i operaiuni de splare a banilor murdari.
Specialitii vest-europeni n materie de combatere a crimei organizate
apreciaz c urmtorul pas al ofensivei organizaiilor mafiote ruse va fi
investirea banilor obinui ilegal n firme de stat i particulare din Occident, n
aciuni i domenii aparinnd preponderent i tradiional mafiei internaionale,
cum sunt construciile de locuine, birouri i hoteluri, reciclare reziduurilor i
substanelor toxice de orice natur, achiziionarea de restaurante, cazinouri,
case de toleran i magazine.
2.1.7. Cooperarea cu organizaii i grupri mafiote strine
Agresivitatea manifestat n ultimii ani de clanurile italiene, n tentativa
lor de a-i extinde sfera de aciune n statele din Europa de Est i Central, a
fost contracarat de organizaiile mafiote ruse care, la rndul lor, se lansaser n
invadarea acestei regiuni nc din 1990, determinnd, n faza iniial,
confruntri violente i victime de ambele pri. Ulterior, gruprile i
organizaiile mafiote ruse i cele italiene au ajuns la concluzia necesitii unor
nelegeri i acorduri att asupra partajrii zonelor de influen i a domeniilor
de activitate, ct i n legtur cu colaborarea n anumite aciuni.
9

n acest scop, au fost iniiate, n unele capitale, n special ale rilor est-
europene, ntlniri periodice ntre reprezentanii celor dou etnii mafiote, prima
dintre acestea avnd loc la Viena, la sfritul anului 1990.
Un rol deosebit n aceast direcie l-au avut contactele secrete
desfurate, n decembrie 1992, la Praga, ale cror scop l-a constituit punerea
bazelor unei societi mixte care s se ocupe n special de traficul de droguri,
precum i de contrabanda de materiale necesare fabricrii armelor nucleare. S-a
stabilit ca predarea substanelor nucleare s se efectueze n portul Triest, mai
dificil de controlat de ctre organele de specialitate, vnzarea materialelor

9
Mocua, Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu,
Bucureti, 2004, pag. 85 i urmtoarele; Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa
Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag.24 i urmtoarele.
Crima organizat n fostele state totalitare

113
fisionabile destinate solicitanilor din Iran, Irak, Libia, Pakistan i Argentina
urmnd s fie asigurat de ctre mafia italian.
Cu acelai prilej, s-a hotrt crearea unei reele de criminali profesioniti
pentru protejarea operaiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniiate cu
Iranul, precum i pentru asigurarea proteciei baronilor drogurilor.
Reprezentanii celor dou organizaii mafiote au convenit, de asemenea,
s declaneze aciuni de splare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ri
socialiste, ndeosebi n Cehia, Polonia i partea rsritean a Germaniei, care
urmau s fie derulate, cu precdere, de membri ai clanurilor italiene. S-a propus
ca prin msurile organizatorice adoptate n comun s se obin, pn n 1997,
controlul asupra a 40% din activitile criminale la nivel mondial.
O alt ntlnire ntre efii mafioi din Italia i Rusia a avut loc la
Moscova, la nceputul anului 1993, ocazie cu care, pe lng problemele legate
de traficul de stupefiante, armament i mijloace de plat, s-a analizat i
posibilitatea facilitrii stabilirii ilegale a unor ceteni de origine asiatic n
Italia, n schimbul unor importante sume de bani n valut. Gruprile ruse au
propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puin controlate,
cum ar fi punctele de frontier ntre Romnia i Republica Moldova, Romnia
i Ungaria, grania romno-bulgar.
Conexiunile gruprilor criminale din Rusia cu triadele chinezeti pe
continentele nord-i sud-american reprezint un real pericol care preocup tot
mai mult oficialitile din zonele menionate.
Analiti de la CIA i FBI opineaz c aceste evoluii ar face parte
dintr-un scenariu mai amplu, pe termen lung, conceput i iniiat de cercurile
naionalist-comuniste ruse i chineze n scopul destabilizrii economiilor
naionale ale statelor din regiune i securitii mondiale. Aceast alian sprijin
organizaiile teroriste, traficul de imigrani ilegali i aciunile pentru
achiziionarea de materiale, substane i echipamente necesare producerii
armelor de distrugere n mas.
n acelai timp, organizaiile mafiote ruse au acionat pentru dezvoltarea
relaiilor de cooperare cu reelele de crim organizat din America de Sud,
ndeosebi cu baronii drogurilor din Columbia, Brazilia, Chile, Argentina,
Venezuela, Peru i Bolivia, implicndu-se n mod activ n protecia
narcotraficanilor. Exist indicii c prin ramificaiile multiple create prin
intermediul cartelului Calli, gruprile ruse de tip mafiot au ajuns s controleze o
mare parte a traficului mondial de cocain.
Petru ALBU

114
n SUA, gruprile i organizaiile criminale ruse controleaz vnzarea a
peste 80 milioane galoane de benzin pe an, din contravaloarea crora 7
milioane dolari sunt deturnai prin fraudarea taxelor federale. Pentru tranarea
acestor afaceri, organizaiile mafiote ruse i-au stabilit legturi cu familiile
mafiote nord-americane Cosa Nostra, care asigur protecia i stabilitatea pieei
negre a combustibilului. De asemenea, exist nelegeri i n ceea ce privete
aciunile de splare a banilor murdari.
n ceea ce privete legturile de cooperare cu organizaii criminale din
fostele ri socialiste, se remarc cele cu gruprile criminale din Ungaria, cu
care mafia ruseasc acioneaz n strns conlucrare n special n traficul de
armament.
Totodat, legturi ale organizaiilor mafiote ruse cu grupuri criminale
constituite sau n curs de formare exist n toate rile ex-comuniste, inclusiv n
Romnia, unde sunt semnalri ale existenei unor reele mixte ruso-romne, de
trafic de materiale strategice, de armament, muniie, stupefiante, autoturisme
furate etc.
n concluzie, studiile efectuate de analiti demonstreaz c, n ciuda
msurilor ntreprinse de autoritile ruse pe plan intern i n cooperare cu alte
state, pentru combaterea crimei organizate ruse, aceasta se afl ntr-un proces
de continu ofensiv, de expansiune att din punct de vedere al zonelor de
operare, ct i al paletei de activiti desfurate.
Aciunile organizaiilor mafiote ruse vizeaz, cu prioritate, spaiul
ex-comunist unde, n viitorul apropiat exist anse reduse de redresare
economic i de cretere a nivelului de trai, dar exist pericolul ca acestea s
penetreze viaa economic i politic a rilor i din alte zone ale lumii, motiv
pentru care msurile de combatere a lor trebuie s aib un caracter concertat, la
scar mondial.
2.2. Triadele Chinezeti
2.2.1. Trsturile caracteristice ale triadelor chinezeti
Ca organizaii criminale, triadele chinezeti se aseamn cu mafia.
Prezena triadelor este uneori acceptat, mai ales n Hong-Kong, unde
autoritile salut implicarea acestora n schimbul de mrfuri de pe pia.
Triadele aranjeaz plata taxelor de ctre comerciani i, de multe ori, se
implic alturi de autoriti n msurile de asigurare i impunere a legii,
ntreprinse de acestea.
Crima organizat n fostele state totalitare

115
Comparaia cu sistemul mafiot const n aceea c att mafia, ct i
triadele ncearc s controleze un anumit segment al activitii infracionale, iar
maniera n care i organizeaz afacerile este aproape identic.
Triadele acioneaz, cu precdere, n comunitile chinezeti localizate
n SUA, Australia i Marea Britanie, asigurnd controlul asupra etnicilor
chinezi, crora le insufl teama. Activitile triadelor sunt uor transferabile,
indiferent de zona n care se aeaz comunitile chinezeti.
Din aceste organizaii fac parte numai ceteni de origine chinez i
numai de sex brbtesc.
Ca organizaii, triadele au marea abilitate de a forma rapid aliane, cnd
exist indicii c ar putea ctiga bani, precum i de a se destrma la fel de uor
dup atingerea scopului propus sau n caz de pericol.
2.2.2. Geneza organizaiilor mafiote chinezeti
Triadele chinezeti din zilele noastre sunt descendentele societilor
secrete xenofobe care s-au format n secolul al XVII-lea n China Imperial, ca
form de opoziie fa de Dinastia Ching.
10

Grav afectat de aciunile opoziiei, care uneori mbrcau forme
rzboinice, Dinastia Ching, n timpul celui de-al doilea mprat, a apelat la
serviciile unui grup de clugri buditi, iniiai n arte mariale, pentru
respingerea agresorilor. Dup ce clugrii i-au ndeplinit misiunea de a
respinge atacul agresorilor, mpratul a dorit s-i recompenseze, ns acetia au
refuzat i s-au retras la mnstirea din provincia Fukie.
Ofensat de gestul clugrilor i vznd n acetia un grup potenial
periculos, mpratul a dispus asedierea mnstirii Fukie. O parte dintre clugri au
reuit s scape, iar cinci dintre acetia s-au retras la mnstirea din
Guangdang/Kwangji, unde s-au mprietenit cu stareul, jurnd totodat s se
rzbune pe Dinastia Ching. A aprut astfel prima form de societate secret
FRIA care ulterior a devenit nucleul unei imense armate secrete ce se
extindea pe ntreg teritoriul chinez, avnd drept scop rsturnarea Dinastiei Ching.
Iau fiin, astfel, triadele, iar grupul celor cinci clugri din
Guangdang/Kwangji a devenit fondatorul acestora. Cauza lor politic necesita bani,
iar acolo unde nu era posibil s-i obin pe ci normale au recurs la alte metode.
ncepnd cu secolul al XIX-lea, Hong-Kong-ul, cu populaia sa n cutare
de locuri de munc, avnd n mare parte drept locuine ambarcaiunile maritime, s-

10
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 45.
Petru ALBU

116
a dovedit a fi locul ideal pentru infiltrarea societilor secrete chinezeti. n ciuda
tuturor campaniilor de eradicare ntreprinse de autoriti, triadele chinezeti au
continuat s se menin n Hong-Kong pe poziii destul de puternice.
La nceputul secolului XX, triadele au fost etichetate ca societi secrete
ilegale. Acestea l-au susinut pe Chiang-Kai-Sik i pe naionalitii si, iar dup
1949, odat cu instalarea comunismului, triadele s-au reorganizat n Taiwan i
Honk-Kong i au optat pentru alternative criminale, ndeosebi traficul de
heroin i opium.
n urma aciunilor declanate de autoriti, n anii 50, cnd majoritatea
liderilor triadelor au fost deportai, iar n jur de 10.000 de membri au fost
condamnai, puterea acestor societi secrete s-a diminuat considerabil, dar nu
s-a reuit lichidarea lor total.
Confuzia creat de micrile sociale din perioada 1956-1967 a permis
triadelor s se reorganizeze, iar n 1974 au aprut primele semnale c acestea
funcionau din nou. Aceast renatere este marcat de mai mult transparen,
renunndu-se la ascunderea lor, n umbra ghildelor sau a altor asociaii.
Ghildele reprezentau o alternativ de guvernare n Hong-Kong, dup instalarea
guvernrii britanice.
Numrul triadelor a sporit, iar structurile funcionale ale acestora s-au
modificat, deprtndu-se ntr-o oarecare msur de modelul tradiional. Nu se
cunoate numrul exact al acestor societi, dat fiind i tendina fragmentrii
organizaiilor mari n grupuri mici independente. Caracterul secret al activitii
de iniiere a membrilor, limbajul, rangurile i structurile, semnele distinctive, nu
au suferit schimbri, meninndu-i rolul de intimidare i de inducere a
sentimentului de team n rndul populaiei, pe care l-au avut de la nceput.
Denumirea de TRIADE deriv din simbolul triunghiular al celor trei
fore ale universului: Divinitate Pmnt Om.
2.2.3. Structura i dimensiunile triadelor
n prezent, triadele chinezeti sunt grupate n patru mari organizaii,
respectiv: Chin-Chao; Wo; 14K i Big Four.
11


11
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 138 i urmtoarele; Crima Organizat la Nivel Transnaional O Ameninare n
Cretere la Adresa Pieei Globale, Comitetul Economic-Adunarea Atlanticului de Nord,
Proiectul Raportului General, raportor general Kees Zijlistra, Secretariatul Internaional, 8
aprilie 1998, pag. 9.
Crima organizat n fostele state totalitare

117
Chin-Caho cuprinde patru sindicate: Fuk Yee Hing, Sun Yee On,
Gain Yee i Yee Kun. Dintre acestea, cea mai reprezentativ este Sun Yee On,
care are circa 40.000 membri afiliai. Principalele zone de aciune ale acestor
sindicate sunt Taiwan i Hong Kong;
14K, considerat ca principal rival a sindicatului Sun Yee On,
integreaz 26 de grupri i este adnc infiltrat n Taiwan, unde are strnse
legturi cu Partidul Kuomintaing. Principala surs de venituri o constituie
traficul cu heroin;
Wo grupeaz o serie de structuri mafiote puternice, cum sunt: Won
On Lok, Wo Shen Wo, Wo Young Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo i Wo Shen;
Big Four (banda celor patru mari) i Bambou Uni sunt alte
organizaii puternice cu sediul n Taiwan.
n China acioneaz organizaiile Marele Cerc i Ching. De
menionat c organizaia Marele Cerc nu este o triad n adevratul sens al
cuvntului, ns prezint o serie de trsturi comune cu acestea.
Potrivit datelor furnizate de fosta poliie regal, n Hong Kong operau,
pn n luna iunie 1997, circa 50 de grupri din categoria triadelor chinezeti,
cu un numr de membri cuprins ntre 70.000-120.000.
Nu s-a putut evalua pn n prezent numrul total al persoanelor care au
aderat la triadele chinezeti sau care colaboreaz cu acestea.
Baza etnic a triadelor este exclusiv chinezeasc i sunt formate numai
din brbai.
Triadele au structur ierarhic vertical ns cu mult diferit de cea
sicilian. Conductorii, preedintele, trezorierul, dispun de oamenii lor,
recrutai dup anumite criterii. Fiecare societate are un Mare Preot, probabil
un lider de vrst, care conduce ceremoniile speciale de iniiere i acord
gradele ierarhice.
Structura tradiional a unei triade este urmtoarea:
489 Conductor de prim rang eful societii;
438 Conductor de categoria a II-a lociitorul efului care poate fi
i avangarda sau Marele Preot;
415 Evantaiul de Hrtie consilier n probleme financiare,
administrative i de organizare;
426 Prjina Roie are misiunea de a asigura disciplina, secretul
de aciune i, n special, de a elimina pe eventualii rivali;
432 Sandaua de Paie eful celor care asigur transmiterea
mesajelor;
Petru ALBU

118
49 membrii de rnd ai societii.
Ceremonia de iniiere a candidatului se aseamn cu cea uzitat de
mafia sicilian. Cel vizat i cresteaz degetul i i amestec sngele cu cel al
membrilor grupului la care ader.
Apartenena la triade presupune un anumit grad de ncredere i permite
membrilor acestora s acioneze mpreun i s-i acorde sprijin reciproc, chiar
dac nu se cunosc personal unii cu alii. Dei exist o structur formal, cu un
Cap al Dragonului, consilieri, specialiti etc., multe din activitile criminale
sunt preluate de membrii organizaiei care opereaz ad-hoc i creeaz reele
fluide ce trec cu uurin de la o aciune la alta.
Avantajele de a fi membru al triadelor constau n faptul c acesta are
acces la aa-zisa fraternitate criminal, n sensul c n situaiile n care are de
ndeplinit o activitate poate apela la sprijinul organizaiei sau gruprii din care
face parte.
Triadele zilelor noastre sunt gata oricnd s identifice i s profite de o
anumit situaie.
La nivelul cel mai nalt, efii nu se implic n fapte criminale, n schimb
beneficiaz de avantajele acestora. Rolul efilor, la acest nivel, este de a media
eventualele dispute ce apar ntre triade.
La nivel mediu, efii realizeaz nelegeri cu alte grupri ale triadelor
sau organizaiilor criminale, dirijeaz principalele afaceri i sunt responsabili de
derularea acestora. La acest nivel, exist o reea care ofer protecie i personal
specializat pentru desfurarea activitilor criminale.
Prezena triadelor n diferite zone ale lumii a fost favorizat de migraia
tineretului chinez, care a constituit principala baz de sprijin a acestora.
Denumirea actual de triade provine de la structura celular a acestor
organizaii. Fiecare celul este format din 3 persoane (triade), dintre care una
este eful sau omul de legtur cu alte celule, iar celelalte dou sunt soldaii
(pitanii), care ndeplinesc sarcinile administrative, colecteaz sumele ce li se
datoreaz, acioneaz asupra rivalilor cnd li se ordon acest lucru etc.

2.2.4. Principalele activiti desfurate de triade

Triadele sunt implicate n ntreg spectrul activitilor compatibile cu
crima organizat, dar n mod deosebit au preocupri n jocurile de noroc,
prostituie, pornografie, traficul de droguri, camta, antajul i extorcarea.
antajul i extorcarea reprezint formele de activitate criminal cel mai
frecvent uzitate de triadele chinezeti.
Crima organizat n fostele state totalitare

119
Acordarea de protecie patronilor de localuri i vnztorilor
ambulani, contra unor taxe, constituie o alt surs de venituri pentru aceste
organizaii, deosebit de profitabil.
Camta este preferat de triade, dat fiind nclinaia specific a
chinezilor pentru jocurile de noroc.
Jocurile de noroc sunt interzise n Hong-Kong, cu excepia curselor de
cai i a unui gen de loterie (Mare 6), amndou fiind sub control
guvernamental. Triadele acioneaz aici n direct legtur cu individul,
acordnd mprumuturi care au o dobnd exorbitant. Avnd n vedere
emigrarea chinez din Hong Kong spre lumea de Vest, unde jocurile de noroc
nu sunt interzise, acest gen de mprumuturi cu camt a devenit aproape un mod
de via.
12

La mijlocul anilor 80, SUA au recunoscut rolul marcant al triadelor n
traficul de droguri. Este cert c triadele au preluat controlul unei mari seciuni
din piaa drogurilor, ajungnd s dirijeze importul de stupefiante provenind din
Triunghiul de Aur i distribuirea lor n multe regiuni din America de Nord.
O alt prezen permanent pe piaa de mrfuri a cartierelor chinezeti o
reprezint magazinul de casete video. Acesta este un alt succes comercial al
triadelor, care controleaz vnzarea sau nchirierea casetelor video pirat.
Cazurile de piraterie sunt uor de constatat, dar se instrumenteaz foarte greu,
fiind nevoie de aducerea unor martori chiar de la Hong-Kong, ceea ce implic
costuri deosebite.
O problem delicat cu care se confrunt n prezent poliia nord-
american o constituie valul imigraionist de ceteni chinezi, care ptrund n
SUA pe ci ilegale, cu sprijinul triadelor. Odat ajuni n SUA, imigranii
chinezi sunt forai s plteasc erpailor i cluzelor 20-30.000 de dolari
pentru fiecare persoan, iar cei care nu posed aceste sume de bani sunt
angrenai n traficul de droguri, n calitate de curieri, sau pur i simplu folosii
ca sclavi n activitile lucrative, n condiii cu mult sub limitele admise pentru
fiina uman. Unii sunt ntemniai pn cnd rudele lor din China vor plti
sumele solicitate pentru a fi pui n libertate. Chiar i dup achitarea datoriilor
ctre triade, imigranii chinezi nu vor putea s se bucure de libertate n

12
Pitulescu, Ion, Op. cit., pag. 106 i urmtoarele.
Petru ALBU

120
adevratul sens al cuvntului, fiind n permanen antajai, ntruct nu au viz
legal de edere. Situaia se prezint identic i n rile Europei Occidentale.
13

Triadele s-au lansat i n traficul cu paapoarte, destinate membrilor
importani ai societilor secrete ce vor s scape de ancheta organelor poliieneti,
prsind ara de reedin.
n acelai timp, triadele acioneaz pentru preluarea controlului asupra
industriei cinematografice, edificatoare n acest sens fiind asocierea dintre
organizaiile 14K din Hong-Kong i Bambou Uni din Taiwan, pentru a
avea supremaia pe plan local n acest domeniu. i nu se poate spune c
cinematografia nu aduce destui bani.
n exterior, triadele chinezeti sunt semnalate n SUA, Asia de Sud-Est
i Europa (cu deosebire n Marea Britanie, Belgia, Olanda i Spania).
SAP-SIE-KEE (14K) este considerat cea mai mare organizaie
criminal din lume, avnd un buget care uneori depete pe cel al unor
guverne naionale. Principala specializare a acestei organizaii o constituie
traficul de heroin, deinnd monopolul produciei de droguri din sud-estul
Asiei. Organizaia s-a format din membrii Armatei Naionaliste desfiinate de
Mao Tze Dung.
SUN-YEE-ON, al crui cartier general se afl n China, n Fujian, este
specializat, n principal, n imigrrile clandestine, veniturile realizate pe
aceast cale fiind impresionante. Aceast organizaie transport vapoare ntregi
de emigrani chinezi, pe care i debarc n mod clandestin pe coastele europene
i nord-americane.
WOO-ON-LOK, avnd cartierele generale n Hong-Kong i n
Amsterdam, deine monopolul asupra prostituiei, industriei pornografice i
traficului de copii pentru pedofili. Organizaia poate fi etichetat drept un
sindicat al proxeneilor.
DAI-HOON sau Marele Club acioneaz ca o banc clandestin, care
mprumut bani cash imigranilor clandestini, cu dobnzi mpovrtoare. Din
lipsa posibilitilor de rambursare a mprumuturilor, cei mai muli clieni
devin sclavii acestei organizaii.

13
Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati
Conseguiti, 2 semestre 1999, pag. 25.
Crima organizat n fostele state totalitare

121
2.2.5. Tendinele actuale ale triadelor chinezeti

Acordul chino-britanic de retrocedare a Hong-Kong-ului Republicii
Populare Chineze, ncepnd cu luna iunie 1997, a ridicat mari semne de
ntrebare poliitilor din ntreaga lume, i n special celor nord-americani, cu
privire la tendinele de orientare a triadelor chinezeti pentru viitor. S-a
acreditat iniial ideea c acestea i vor orienta aciunile ctre orice alt ar, n
afar de China. Argumentarea acestei idei avea drept suport sistemul de poliie
deosebit de exigent i srcia insuportabil din China, nainte de politica de
deschidere lansat de Deng Xiao Ping.
14

ntre timp situaia din China s-a schimbat radical, devenind ara cu cel
mai mare ritm de cretere economic i oportuniti pentru afaceri, att legale,
ct i ilegale.
n zona economic special, situat de-a lungul coastei de sud-est a
Chinei, se nregistreaz o adevrat explozie a dezvoltrii economice. Aceast
dezvoltare rapid a determinat un adevrat val imigraionist al populaiei din
zonele srace ale Chinei n zonele sud-estice.
Prefacerile socio-economice menionate, precum i cantitatea imens de
bani ce graviteaz n jurul acestora contureaz un teren deosebit de fertil pentru
crima organizat, n special pentru triadele din Hong-Kong care au sesizat rapid
aceast oportunitate i profit deja de pe urma ei, reuind s se infiltreze pn la
nivelurile cele mai nalte din Republica Popular Chinez.
Triadele chinezeti se orienteaz, prin urmare, ctre China, ndreptind
ngrijorarea autoritilor din aceast ar, dar nu scap din vedere nici SUA i
nici Europa.
Prezena enclavelor chinezeti i a Micului Saigon, pe ntreg teritoriul
SUA, permite triadelor s acioneze oriunde n aceast ar, protejate de limb
i de barierele culturale.
Mafia chinezeasc, spre deosebire de cea italian, tinde s-i piard
structura strict ierarhizat i localizarea tipic acesteia din urm. Fluiditatea i
lipsa structurii ierarhice au aprut ca urmare a naturii afacerilor cu droguri,
deosebit de profitabile, desfurate de triade n Triunghiul de Aur. Traficanii
de heroin sunt membri ai diferitelor clanuri sau grupri constituite ad-hoc, care
acioneaz de sine stttor, fr a se subordona organizaiilor paterne.

14
Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 67.
CAPITOLUL 3
CRIMA ORGANIZAT N STATELE DEMOCRATICE
1. Italia
1.1. Trsturi caracteristice ale organizaiilor mafiote italiene
Organizaiile mafiote italiene tradiionale au aprut n comunitile
steti sau pastorale, iar primele lor manifestri sunt legate de viaa rural.
Acestea au constituit i constituie nc puncte de referin pentru bandele
criminale n formare, din diverse ri, ca model de organizare, metode i
mijloace de aciune.
1

Incontestabil, organizaiile mafiote italiene sunt cele mai complexe i
cele mai puternice n sfera criminal, inclusiv transnaional, cu un trecut
istoric tumultuos i un prezent ancorat n evenimentele zguduitoare care au
ocat civilizaia contemporan.
Principala caracteristic a organizailor mafiote italiene o constituie
structura bine conturat a acestora, caracterul ermetic asigurat prin legea
tcerii, delimitarea sferelor de influen i a zonelor operaionale, dinamismul,
flexibilitatea i adaptabilitatea la noile condiii, care le-au facilitat continuitatea
n timp, n unele cazuri, sute de ani.
Interconexiunea cu puterea politic i stabilirea de relaii secrete n
unele sectoare de stat importante reprezint, de asemenea, un element
definitoriu pentru organizaiile mafiote italiene, chiar dac n ultimii ani acestea
constituie inta unor atacuri susinute din partea organelor specializate n
combaterea activitilor criminale.
n preocuprile organizaiilor mafiote italiene intr ntreg spectrul de
acte i fapte infracionale specifice crimei organizate, de la controlul
prostituiei, contrabanda cu igri, rpirile de persoane, traficul de stupefiante i

1
Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati
Conseguiti, 2 semestre 1999, pag. 3 i urmtoarele.
Petru ALBU

124
arme, extorsiunile de bani la scar larg i pn la asasinatele asupra unor
importante personaliti de stat.
Dei principalele baze ale organizaiilor mafiote italiene se afl n Italia,
aciunile acestora au depit, cu muli ani n urm, frontierele naionale, fiind
semnalate n toate zonele lumii, avnd legturi de afaceri cu cartelurile
columbiene, triadele chinezeti, asociaiile criminale nord-americane i, mai
nou, cu cele ruseti.
n afara trsturilor comune, cele trei organizaii tradiionale mafiote
prezint i unele particulariti, n sensul c organizaia COSA NOSTRA
funcioneaz ca un holding multinaional care beneficiaz de o lung experien
i legturi strnse cu ramura nord-american, NDRAGHETA, este mult mai
naionalist, rudimentar i compact ca organizare, n timp ce CAMORRA
este individualist i se manifest cu turbulen excesiv.
La nceputul anilor 98 a aprut pe scena crimei organizate italiene o
nou formaiune n domeniu, respectiv CORONA SACRA UNITA care, dei
este cea mai mic din punct de vedere al ariei de aciune pe plan naional, se
manifest la fel de activ i violent ca i structurile mafiote tradiionale.
Aadar, n Italia funcioneaz urmtoarele organizaii mafiote:
COSA NOSTRA, cu arie de aciune n Sicilia;
CAMORRA, cu arie operaional n zona circumscris oraului
Neapole, din regiunea Campagna.
NDRAGHETA, activ n zona de sud a regiunii Calabria;
CORONA SACRA UNITA, cea mai nou, cu arie de aciune n sudul
regiunii Puglia.
n zilele de 14 i 15 mai 1993, activitatea infracional a acestor clanuri
mafiote i a altor asociaii criminale asociate a fost amplu analizat n Camera
Deputailor i Senatul Republicii Italiene, cu participarea celor mai nalte
autoriti de stat, a reprezentanilor forelor de ordine, a specialitilor n diverse
discipline i ai unor organisme internaionale. S-a apreciat c fenomenul de
crim organizat acioneaz n sistemul economic legal, cutnd s acapareze
putere i profit prin exercitarea violenei i utilizarea capitalurilor acumulate
ilegal. Crima organizat exploateaz cu miestrie fisurile i contradiciile
existente n societate, compromite binele social i dezvoltarea sntoas a
economiei.
Se apreciaz c Mafia Italiana reprezint cel mai sofisticat model de
organizaie criminal, deosebit de redutabil i eficace, susceptibil de a servi ca
model pentru alte organizaii de acest tip. Cu privire la Mafia Siciliana
Crima organizat n statele democratice

125
rezult c aceasta este o organizaie unitar, prevzut cu o structur
piramidal, bazat pe o celul (familia) n cadrul creia autoritatea suprem o
deine un ef (il cappo di famiglia). ntreaga organizaie se conduce dup
reguli extrem de precise a cror respectare este asigurat, la nevoie, cu fora.
Familia mafiot nu este doar o modalitate formal de organizare, ci o grupare
care cultiv valorile tradiionale ale familiei biologice, cum sunt: respectul
legturilor de snge, onoarea, fidelitatea, solidaritatea i coeziunea.
2

Cu prilejul Congresului Poliiei Criminale Germane din anul 1990 s-a
subliniat c pericolul prezentat de Mafia nu rezid din numrul membrilor ei, ci
din structura i capacitatea de a pune la punct strategii unitare n ciuda
complexitii articulaiilor din reeaua sa operaional. Centralizarea la nivel
superior nu exclude o autonomie relativ a diferitelor familii, componente la
nivel local i deci, nici posibilitatea unor conflicte i lupte fratricide n snul
organizaiei. Cu toate acestea, caracterul unitar al structurii garanteaz definirea
unei orientri unice pe problemele care privesc organizaia n ansamblul ei.
Structurat asemntor mecanismului statal, aparatul mafiot este dominat
de un ansamblu de reguli a cror nclcare este foarte aspru sancionat.
n cele ce urmeaz, vom ncerca s le analizm pe fiecare, considernd
c astfel putem trage concluzii folositoare i pentru ara i viitorul nostru.
1.2. Organizaii mafiote italiene
1.2.1. Cosa Nostra
a) Geneza organizaiei
Cosa Nostra i-a fcut apariia la nceputul secolului al XVIII-lea, avnd
ca arie principal de aciune Sicilia. Originea acestei organizaii este strns
legat de cea a latifundiarilor care au dominat structura productiv a Siciliei
pn la nceputul secolului al XIX-lea. n afara celor dou principale categorii
sociale moierimea i rnimea au mai aprut alte dou, respectiv, cea a
dezmoteniilor soartei i a nelegitimilor.
3

Nelegitimii erau formai din administratori de firme, paznici, ageni
fiscali, vtafi cu atribuii de control a gestiunii, proprietii i produciei de

2
Voicu, Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995, pag.
151 i urmtoarele.
3
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 46 i urmtoarele.
Petru ALBU

126
intermediere. n acelai timp, acetia supravegheau ndeaproape pe cei care
atentau la bunurile latifundiarilor.
Dezmoteniii soartei erau persoane fr nici un fel de proprieti, care
triau n mediul stesc, din rndul crora s-au format primele bande criminale
care se ocupau, n principal, cu furtul de vite.
COSA NOSTRA s-a nscut n momentul n care agenii fiscali s-au
alturat bandelor criminale din rndul dezmoteniilor soartei formnd primele
asociaii. Bandele criminale furau cirezi de vite de la latifundiari, iar agenii fiscali
le rscumprau, dup care mpreau veniturile astfel realizate cu hoii.
Primul document n care se face referire la o grupare de tip mafiot n
Sicilia dateaz din 1837 i reprezint o semnalare a prefectului general de pe
lng nalta Curte Criminal din Traponi, Pietra Cala Ulla, ctre superiorii si
din Napoli, privind existena unor asociaii de persoane care se ocup cu
activiti criminale, cum ar fi rscumprarea cirezilor de vite furate, coruperea
unor funcionari publici etc.
Lucrarea Mafioii din Vicaria, scris n 1863, de ctre Giuseppe
Rizzoleto i Gaetano Mosca, definete pentru prima dat noiunea de mafie
ca reprezentnd o expresie curent folosit pentru a desemna un grup de
indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai
la originea unor aciuni criminale.
b) Structura i dimensiunile organizaiei
COSA NOSTRA numr circa 5.000 de membri, ceea ce reprezint un
om de onoare la 1.000 de locuitori sicilieni i conteaz pe sprijinul a zeci de
mii de persoane i simpatizani.
Dac avem n vedere legturile foarte strnse cu ramura american
(creat tot de ei), COSA NOSTRA constituie o structur articulat, dar n
acelai timp, unitar i organizat ierarhic foarte bine.
Unitatea de baz a organizaiei este Familia, care include mai multe
grupe formate din oameni de onoare i soldai.
Printre rangurile interne ale organizaiei se include cel de Capodecina,
ef al unui grup de zece mafioi, eful Mafiei, secondat de un ajutor al efului,
precum i unul sau mai muli consilieri.
Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de un ef
care reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o anumit regiune sau provincie.
efii organizaiilor mafiote existente n provinciile siciliene ntrein
relaii directe n cadrul unui organism secret.
Crima organizat n statele democratice

127
Legea de fier a tcerii Omerta este respectat de ctre toi, chiar de
ctre persoanele din afara organizaiei, dar ntr-un fel sau altul apropiate
acesteia. Orice violare a Omertei este pedepsit cu moartea.
Pentru a deveni membru al organizaiei, un candidat trebuie s
demonstreze n prealabil reale caliti, dup care este prezentat oamenilor de
onoare n scopul testrii i stabilirii momentului oportun pentru aderare. n
continuare, are loc o ceremonie de iniiere, cu depunerea jurmntului de
legmnt, dup care urmeaz acceptarea deplin i asimilarea noului membru
de ctre familie.
n mod tradiional, toate deciziile sunt luate de ctre comisii, efii
familiilor neavnd dreptul de a aciona fr consultarea acestora.
Apariia lng Palermo, la nceputul anilor '80, a clanului Corleone,
condus de Luciano Liggio i, mai trziu, de Salvatore Toto Riina, a declanat
conflicte violente ntre familiile COSA NOSTRA, soldate cu divizarea acesteia.
n urma acestui rzboi i a execuiilor, care nu s-au limitat numai la
Sicilia (a cuprins elemente ale autoritii mafiote din ntreaga Italie i chiar din
SUA) familiile nvingtoare conduse de Corleone, Greco, Spadaro i alii i-au
consolidat poziiile pe teritoriul Italiei, iar membrii aripilor mafiote care au
scpat de la moarte s-au refugiat n strintate, n principal n America de Sud i
Spania.
Don Corleone a renunat la vechile tradiii, privind consultarea
comisiilor i a stabilit propriile reguli de aciune, instituind un regim dictatorial
asupra ntregului teritoriu sicilian.
Fcnd abstracie de cele prezentate ca un proces de deteriorare a
fraternitii i a piramidei de control, COSA NOSTRA continu s fie cea mai
puternic, cea mai organizat i cea mai periculoas organizaie mafiot
italian.
Aceast organizaie este n msur s-i elaboreze propria strategie
general, dispune de metode proprii de conducere i de personal specializat,
capabil s propun soluii i exercit un control teritorial total.
Controlul n teritoriu este esenial pentru organizaie, deoarece acesta i
permite s-i desfoare activitatea n mod nestingherit, fr teama persecuiei, s
studieze i s verifice micrile adversarilor, s exercite influen asupra
populaiei, prezentndu-se ca o autoritate atotcunosctoare i atotputernic. Deviza
organizaiei este aceea c o mafie fr teritoriu este ca un rege fr regat.
Pentru a controla teritoriul sicilian, COSA NOSTRA beneficiaz de
sprijinul unor politicieni i al unor persoane influente din diverse instituii
Petru ALBU

128
locale. De menionat c aceast organizaie a exploatat ntotdeauna legturile
sale politice, dar scopul a fost mai mult de a-i asigura protecia sau facilitarea
unor operaiuni ilegale dect de a influena n mod direct deciziile la nivel
naional.
ncercrile COSA NOSTRA de a-i atinge scopurile prin convingere au
loc cnd resortul violenei nu-i este la ndemn sau cnd efii si se afl n
pericol, fie din interior, fie din exterior.
COSA NOSTRA i-a asumat responsabilitatea pentru cele mai odioase
crime din istoria naiunii italiene, ntre care se nscriu asasinatele comise asupra
magistrailor Giovani Falcone, ucis mpreun cu soia i trei poliiti din
escort, Paolo Borsellino, ucis mpreun cu soia i cinci poliiti, naltul
comisar antimafia, general Carlo Alberto Dalla Chiesa, politicianul cretin
democrat Salvo Lima i preedintele regiunii siciliene, Mattarella.
Referindu-se la cauzele care au generat fora teribil a Mafiei Siciliene,
GIOVANNI FALCONE consemna n cartea sa Cosa Nostra Judectorul i
oamenii de onoare faptul c trebuie s facem trimitere la subcultura de
baz a acestei organizaii, care este mult mai interiorizat i mult mai bogat
dect cea a altor organizaii criminale i care se traduce prin selectarea
riguroas a recruilor si, prin capacitatea de fier a acestora de a-i impune
reguli drastice care sunt respectate fr nicio excepie. Intrarea n Mafia
seamn unei convertiri; nu ncetezi niciodat s-i fii credincios.
c) Legturi cu alte organizaii criminale
Pe plan intern, COSA NOSTRA are legturi cu toate organizaiile
criminale care acioneaz n Italia, viznd, n principal, traficul de droguri.
Legturile mafiei siciliene cu cea napolitan au fost favorizate i de
faptul c unii din efii CAMORREI, cum sunt Umberto Ammaturo, Eduard
Berdellino i Michele Zazo, au fost iniial oameni de onoare ai COSA
NOSTRA.
La rndul su, CORONA SACRA UNITA acioneaz n contact strns
cu COSA NOSTRA, multe din activitile criminale ale acesteia, n special
traficul de droguri, fiind dirijate n mod direct de mafioii sicilieni.
n afara regiunii de sud, COSA NOSTRA are plasai oameni
pretutindeni n Italia, dar ntr-un numr mai mare n Milano.
Pe plan extern, COSA NOSTRA constituie nc un punct de referin
pentru multe sindicate ale crimei organizate.
Crima organizat n statele democratice

129
n Europa, dezideratele organizaiei sunt mai mult de a plasa familii
mafiote n diferite ri, n special Germania, Frana, Spania, Belgia i Anglia i
mai puin de a realiza legturi cu structurile criminale locale. Legturile cu
mafia rus sunt o excepie de la aceast practic.
n S.U.A., COSA NOSTRA nord-american s-a creat ca o ramur a
organizaiei mafiote siciliene, ceea ce denot strnse legturi ntre aceste
structuri.
Penetrarea organizaiei mafiote siciliene n S.U.A. i Europa, n special
n Germania, a fost favorizat i de prezena imigranilor italieni n aceste zone,
care au constituit principala baz de sprijin n traficul cu droguri.
n Germania s-a descoperit c grupri de imigrani sicilieni, asociate
dup modelul mafiot, desfoar activiti de investiii i au format ealoane ale
forei de munc, angajate n aciuni criminale n Sicilia.
Legturile COSEI NOSTRA n America de Sud sunt, de asemenea,
relevante, acestea dezvoltndu-se i ca urmare a deplasrii i stabilirii unor
familii mafiote ale organizaiei n Belgia i Venezuela. Aceste filiale au devenit
stpne absolute n Aruba, o insul caraibian, care i-a declarat independena
de Antilele Olandeze. Aruba a devenit fieful lor personal pentru operaiuni de
tot felul, incluznd splarea banilor murdari i traficul internaional de droguri,
pe care COSA NOSTRA le conduce, n nelegere cu cartelurile columbiene i
triadele chinezeti.
d) Principalele activiti desfurate de COSA NOSTRA
Comerul clandestin cu stupefiante a constituit n ultimele decenii una
din principalele preocupri ale familiilor mafiote siciliene, prin care au obinut
beneficii fabuloase.
n jurul anilor '50, asociaiile criminale nord-americane s-au adresat
familiilor mafiote siciliene n scopul de a le cointeresa n traficul lor de
stupefiante. Se urmrea de fapt punerea la dispoziie a persoanelor care asigur
transportul i organizarea unei linii de trafic ntre sudul Franei (morfina era
transformat n heroin n Marsilia) i Statele Unite ale Americii. Capii
traficului revendicau piaa drogurilor n America, mafioii sicilieni avnd o
poziie subteran, fapt pentru care profiturile realizate de acetia erau reduse,
ceea ce i-a determinat s nceap s lucreze pe cont propriu.
La nceputul anilor '70, odat cu neutralizarea laboratoarelor clandestine
din Marsilia, mafia sicilian i-a reorganizat activitatea pe linia traficului de
droguri. Mafia nord-american a nceput s se reorienteze ctre sud-estul
Petru ALBU

130
asiatic, mafioii italieni au nceput s importe heroin turceasc pentru piaa
intern i s practice contrabanda cu cocain sud-american.
4

n anii 19771978, s-au nregistrat semnele unei relansri ale traficului
de stupefiante ntre Italia i Statele Unite, determinat de o implicare crescnd
a mafiei siciliene n aceast activitate.
Pe de alt parte, cele mai puternice familii ale crimei organizate din
zona New-York-ului, respectiv Bananno i Bona Ventura, s-au adresat
principalilor reprezentani ai familiilor mafiote siciliene pentru a lua parte la
trafic i la transformarea morfinei n heroin, n laboratoarele clandestine,
deosebit de performante, instalate n Sicilia i n alte pri ale Italiei.
5

Dup anii 80, reelele care aprovizionau Sicilia cu droguri din Orientul
Mijlociu au fost descoperite i neutralizate de ctre poliia italian.
Dup aceste lovituri primite, COSA NOSTRA nu s-a considerat nvins
i nu a renunat la enormele profituri realizate din traficul cu droguri din Asia
de Sud-Est (destinate s satisfac exigenele clienilor americani), fcnd tot
posibilul pentru a conserva aceast surs de venituri fructuoase. Ca urmare, a
stabilit legturi cu productorii din Asia de Sud-Est care i furnizau mari
cantiti de heroin.
n paralel cu traficul de droguri, COSA NOSTRA se ocup, cu
prioritate, de splarea banilor murdari, acumulai n cantiti imense prin
diverse activiti criminale, din care o parte sunt reinvestii n afaceri legale.
n afar de aceste activiti, mafia sicilian este adnc implicat n
traficul cu arme, muniii, explozivi, n operaiuni de camt, specul,
contraband cu igri etc.
Conform statisticilor Ministerului de Interne din Italia, n anul 1993, n
Sicilia, s-au nregistrat 239 omucideri i 372 atentate cu bombe, fapte criminale
care sunt puse n sarcina COSEI NOSTRA.
1.2.2. Ndragheta
a) Geneza organizaiei
Organizaia mafiot NDRAGHETA a fost semnalat pentru prima dat
n documentele redactate de carabinieri din SEMINARA la sfritul secolului al
XVIII-lea.

4
Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 88 i urmtoarele.
5
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 50 i urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

131
Termenul de NDRAGHETA provine din cuvntul grecesc
ANDRAGHETOS, care nseamn om valoros i iret.
6

Originile asociaiei mafiote NDRAGHETA se regsesc n afacerile
legate de proprietatea funciar, ce au determinat conflictele sociale dintre
nobilime, burghezie i rani. Iniial, briganzii erau considerai de ctre rani ca
unicii lor aprtori contra invadatorilor piemontezi ns, cu timpul, acetia au
nceput s-i dezvluie adevratele intenii i preocupri de asasini, tlhari i
hoi.
Clan al flcrilor (piceiotti), de unde i denumirea de PICCEIOTTERIA,
aceast organizaie i-a fcut simit prezena n zonele: Palmi (Maropati,
Gioia, Tauro, Sinopoli, Iatrinoli, Radicena, Molochio, Polistena, Melicusca,
San Martino di Taurinova, localitatea Palmi), Lacride (San Luca, Africa, Staiti,
Casalmove) i Calabria (Finmara, Villa sau Giovanni, localitatea Calabria).
Unul din documentele cele mai interesante din acea perioad l
constituie un denun anonim, trimis n anul 1888 prefectului din regiunea
Calabria, Francesco Paternostra, n care se semnala existena n IATRINOLI a
unuia dintre cei trei briganzi, fondatori ai gruprii fr team.
La nceputul secolului al XIX-lea, briganzii au aderat la micarea
iredentist i s-au organizat, conform modelului sicilian, ntr-o societate
onorabil guvernat de reguli implacabile i ritualuri complexe.
Mafia calabrez era guvernat de un ceremonial care reprezenta, de fapt,
un compromis ntre ritualul religios i cel tipic unei secte: cel ce dorea s intre
n aceast organizaie trebuia s fac dovada loialitii, ucignd sau rnind ntr-
o manier abil, curajoas, eliminnd orice scrupul moral. Numai astfel se putea
accede la titlul de om respectabil.
Ierarhia era reprezentat de arborele tiinei i cuprindea:
trunchiul eful boston sau piesa nr. 90, care era creierul
coordonator, avnd putere de via i de moarte asupra membrilor asociaiei;
ramura principal contabilul i administratorul;
ramurile experi amplasai pretutindeni;
rmurelele noii recrui;
florile tinerii de onoare, viitorii recrui;
frunzele trdtorii.
Cu timpul, vechea mafie parazitar a fost nlocuit cu alte structuri,
determinate de transformrile sociale i economice din regiunea Calabria.

6
Ibidem, pag. 52.
Petru ALBU

132
b) Structura i dimensiunile actuale ale organizaiei
Calabria, cu o populaie de 2.146.000 locuitori i 409 localiti urbane,
constituie cetatea NDRAGHETA.
Organizaia este format din 140 de clanuri, cu un total de circa 5.600
membri, ceea ce reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi.
Structura este predominant orizontal, cu legturi ntre clanurile
NDRAGHETA, dar fr comisii regionale sau provinciale.
Clanurile criminale din regiune sunt constituite n jurul unei familii
nucleu, ai crei membri sunt descendeni ai unei familii patriarhale dezvoltate,
cu trecut agrarian.
La fel ca i vechile familii, clanurile sunt autonome, strict limitate la
problemele interne, suspicioase fa de strini, iar membrii deosebit de loiali i
datorit faptului c membrii unui clan sunt recrutai numai din snul unei
singure familii.
Gradul nalt de coeziune intern i implicarea rudelor n afacerile
clanului i apr de pericolul trdrii.
Omerta legea tcerii este din plin aplicat, fapt pentru care sunt
foarte puine cazuri n care membrii clanurilor calabreze au acceptat s compar
ca martori n justiie.
NDRAGHETA a folosit totdeauna cifrul scris, obinuit sau simbolic,
pentru ascunderea comunicaiilor ntre membrii acesteia.
Spre deosebire de COSA NOSTRA, femeile din Calabria pot juca un rol
activ n NDRAGHETA, iar n ultimul timp au nceput chiar s primeasc i s
ndeplineasc sarcini care nu sunt cu mult mai prejos dect operaiunile ilegale
desfurate de brbai.
Tipic realitii NDRAGHETA, n Calabria, este ntreinerea vrajbei,
sub forma unor conflicte sngeroase ntre clanuri, care izbucnesc din diverse
motive, de regul pentru a-i exercita supremaia ntr-un anumit teritoriu.
Potrivit depoziiilor puinilor dezertori din organizaie care au
acceptat s compar n justiie ca martori, exist totui o comisie provincial
care s-a format n ultimii ani i care intenioneaz s instituie organizaiei o
structur vertical.
c) Legturi cu alte organizaii criminale
Pe plan intern, clanurile NDRAGHETA au fost semnalate n multe
regiuni italiene, n special n Piemont, Lombardia i nordul Liguriei, precum i n
nord-estul Veneto i partea central i de nord a regiunilor Umbria i Toscana.
Crima organizat n statele democratice

133
Unii dintre experii n domeniul crimei organizate au apreciat, la un
moment dat, c NDRAGHETA este organizaia mafiot cea mai periculoas
din Italia datorit prezenei membrilor acesteia pe ntreg teritoriul naional.
7

NDRAGHETA are stabilite legturi operaionale cu Cosa Nostra,
Camorra i Corona Sacra Unita, n special pe linia traficului de droguri.
Pe plan extern, clanurile calabreze au fost semnalate ntr-un numr
mare n Frana, Germania, Spania, Olanda, Canada, Australia, Statele Unite ale
Americii i rile latino-americane.
Grupul Siderno, de exemplu, o ramur a organizaiei NDRAGHETA, a
acionat n Canada timp de 20 ani.
Au existat i exist nelegeri i legturi ale clanurilor calabreze cu
cartelurile columbiene, precum i cu bandele criminale din Turcia i Statele
Unite, cu care s-au asociat pentru traficul de droguri.
d) Principalele activiti ale organizaiei
ncepnd cu decada anilor '60, familiile mafiote au nceput s-i
diversifice activitatea astfel c, pe lng controlul pieei fructelor, legumelor i
practicrii operaiunilor speculative cu ulei comestibil, au trecut la contrabanda
de igri, extorcri i sechestrri, iar din anii '70, la traficul cu stupefiante.
De asemenea, NDRAGHETA a folosit fondurile financiare provenite
din activiti ilegale pentru investiii n lucrri publice, cum au fost: autostrada
Calabria-Salerno i dublarea cii ferate Calabria-San Giovani.
Cea mai ampl activitate desfurat de NDRAGHETA rmne ns
extorcarea negustorilor, specialitilor, antreprenorilor, a oamenilor de afaceri n
general.
NDRAGHETA este responsabil pentru comiterea unui asasinat de
notorietate public, respectiv a magistratului SCOPELLITI, desemnat s susin
acuzaiile mpotriva Cosei Nostra la nalta Curte de Casaie.
1.2.3. Camorra
a) Geneza organizaiei
CAMORRA NAPOLETAN a luat fiin la nceputul secolului al
XIX-lea n Napoli, fiind semnalat de documentaia unui proces desfurat n
faa unui tribunal al aa-zisei GRANDE MAMMA, n anul 1819. n acea
perioad, CAMORRA era implicat n probleme politice, fiind folosit adesea
n luptele interne dintre burboni i liberali. n urma constituirii statului unitar,

7
Voicu, Costic, Op. cit., pag. 166.
Petru ALBU

134
CAMORRA a fost solicitat de mai multe ori pentru a supraveghea rezultatele
electorale. Este singura organizaie criminal care, n urma unei invitaii
speciale, a reuit s fac parte dintr-un corp de poliie.
Evoluia istoric a acestei organizaii a avut un caracter sinuos. A reuit
s supravieuiasc n timp, datorit mobilitii sale i abilitii de camuflare a
activitilor specifice n momentele dificile, revenind n for atunci cnd
condiiile i-au permis.
ntr-un studiu realizat la sfritul secolului al XIX-lea, G. Alongi
considera CAMORRA ca pe un rebut al istoriei, iar n 1915, Del Giudice, eful
de atunci al acestei asociaii, declara c este terminat. Regimul fascist i-a
atribuit meritul desfiinrii totale a organizaiei, dar CAMORRA a continuat s
existe.
8

Perioada dificil de ocupaie de dup rzboi a facilitat aciunile de
recrutare ale CAMORREI, precum i activitile sale de contraband cu igri i
operaiunile ilicite pe piaa fructelor i legumelor.
n 1970, mafia sicilian a nceput s se intereseze de pegra napolitan,
atras de contrabanda cu igri i traficul de stupefiante.
n cursul anilor 70, unul dintre personajele cele mai marcante din lumea
interlop napolitan, Antonio Spavone, care era refugiat n Statele Unite, revine
n Italia. n aceeai perioad, un alt mafiot, Rafaele Cutulo, ncepe s-i aplice
proiectele criminale de cucerire a puterii. Cele dou figuri reprezentative
menionate au constituit i principalele axe n jurul crora s-a dezvoltat mediul
napolitan al crimei organizate pe care-l cunoatem astzi.
Cauzele dezvoltrii progresive a CAMORREI i a conflictelor care s-au
declanat ntre diverse grupri sunt de ordin social, respectiv:
creterea omajului n rndul tinerilor din zona Campagnei;
realizarea unei aliane ntre lumea interlop i comunitile locale;
seismul din anii 80, care a oferit ocazia membrilor CAMORREI de a
se implica n construcia zonelor distruse;
revirimentul nregistrat de contrabanda cu igri i dezvoltarea
traficului de stupefiante.
b) Structura i dimensiunile organizaiei
CAMPANIA, cu o populaie de circa 6.000.000 locuitori i 549
localiti urbane, este regiunea unde CAMORRA este localizat, n principal.

8
Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Op.cit., pag. 14 i urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

135
Organizaia este constituit din peste 100 grupri, care se formeaz i se
destram uor i numr aproximativ 6.700 membri afiliai, ceea ce reprezint
un mafiot la 855 locuitori ai regiunii.
CAMORRA, ca organizaie, este liber constituit, neavnd comisii de
conducere provinciale sau regionale.
La nceputul anilor 70, Raffaele Cutolo a reuit s nfiineze NOUVA
CAMORRA ORGANIZZATTA, care cuprindea mai multe clanuri mafiote ce
gravitau n jurul acestui lider. Aceste clanuri s-au lansat n noi activiti
criminale, pe o scar larg, pornind de la extorsiuni i pn la furturi de
amploare.
Arestrile succesive ale lui Cutulo i ale membrilor influeni ai
organizaiei au reuit s destructureze organizaia, care i-a extins cmpul de
aciune n regiunile Neapole, Palermo, Avellino i Caserte.
Gruprile crimei organizate care nu au acceptat ingerinele NUOVEI
CAMORRA ORGANIZZATTA s-au reunit n jurul lui Michele Zaza i
Umberto Ammaturo i au creat NUOVA FAMIGLIA.
Pe de alt parte, clanurile Bardellino i Nuovolleta, oponente lui
Raffaele Cutolo, au aderat la NOUVA FAMIGLIA, crendu-se astfel, la
sfritul anilor 70, cea de-a doua structur reprezentativ a CAMORREI, cu
organizare ierarhic.
n cursul anului 1982, Raffaele Cutolo i-a abandonat planurile
expansioniste i s-a repliat cu organizaia n regiunea Vezuvin, prsind
principalele zone pe care le controla, dar pstrndu-i bazele operaionale n
regiunea Salerno. Aceast repliere a fost determinat de aciunile continue ale
forelor de poliie, contraofensiva permanent i incisiv a organizaiei
NUOVA FAMIGLIA, precum i ca urmare a trdrii unor membri ai clanului.
n anul 1983, NUOVA CAMORRA ORGANIZZATTA i-a ncetat
activitatea ca organizaie de sine stttoare, datorit ntreruperii alianelor dintre
clanurile ce gravitau n jurul lui Raffaele Cutolo, a conflictelor declanate ntre
acestea i a dispariiei surselor de finanare.
O soart asemntoare a avut i NUOVA FAMIGLIA care, n urma
dizolvrii organizaiei conduse de Rafaele Cutulo, i-a pierdut obiectul de
activitate, n prezent desfurndu-se o lupt intens ntre clanuri pentru
cucerirea supremaiei teritoriale.
Petru ALBU

136
Nici ncercrile lui Carmine Alfieri de a reuni clanurile CAMORREI
ntr-o singur organizaie sub denumirea de NOUA MAFIE CAMPAGNA nu
au avut anse de izbnd.
Cu toate acestea, mobilitatea i flexibilitatea au prevalat, iar n prezent,
n provincia Neapole sunt 67 clanuri, din care 25 n reedinele provinciale i
regionale. Se estimeaz, de asemenea, c 12 familii sunt localizate n Salerno,
17 n provincia Caperta, 4 n Benevento i 11 n Avellino.
Cu ocazia unor mobilizri, n anumite mprejurri, se adun un numr
mare de soldai, criteriile de admitere n organizaie fiind minimale, fr
ritualuri de iniiere, cum practic mafia sicilian.
CAMORRA a contat ntotdeauna pe sprijinul politicienilor, legturile cu
acetia dezvoltndu-se, n mod deosebit, dup cutremurul din 1980, cnd
aceast organizaie s-a implicat n procesul de reconstrucie a zonelor devastate.
c) Principalele activiti desfurate de organizaie
9

Beneficiile considerabile ale comerului cu droguri nu puteau s nu
intereseze CAMORRA care, valorificndu-i experiena acumulat n
contrabanda cu igri, i-a convertit-o uor n traficul de stupefiante. n ceea ce
privete heroina i haiul, clanurile camorriste au operat n spaiile mici cedate
de mafia sicilian, care deinea supremaia n traficul internaional organizat pe
relaia S.U.A.
n traficul cu cocain ntre America de Sud i Europa, n ultimii ani,
CAMORRA a jucat un rol determinant, fapt care i-a asigurat monopolul.
Frecventele transporturi de cocain efectuate n Europa, n ultimul timp,
demonstreaz c traficanii originari din Campagnia i-au depit pe cei din
rile sud-americane.
De altfel, anchetele efectuate recent n rile din America de Sud au
evideniat rolul preponderent al camorritilor n locurile de producie a
drogurilor, unde au constituit adevrate baze de trafic, nu numai pentru Italia,
dar i pentru alte ri europene.
Dintre rile latino-americane, CAMORRA a ales Peru, pentru
constituirea de baze, unde i-a instalat laboratoare clandestine, fapt ce a condus
la intrarea n conflict cu cartelurile columbiene i alte grupri criminale din
zon.

9
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 52 i urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

137
Pe lng traficul de droguri, CAMORRA se ocup cu practicile ilegale
financiare, contrabanda cu igri, specula, loteriile ilegale, cursele de cai i
investiiile n sectorul industriei uoare i cel turistic, pentru splarea banilor
murdari.
d) Legturi cu alte grupri i organizaii criminale
Pe plan intern, CAMORRA are legturi strnse cu COSA NOSTRA.
Unii dintre efii mafioi ai CAMORREI, cum sunt Eduardo Nuvoleta i
Berdelino, au fost membri ai friei siciliene.
Bandele CAMORREI menin legturi strnse cu clanurile criminale ale
NDRAGHETA n sud i cu SACRA CORONA UNITA, n Puglia.
Pe plan extern, pentru traficul cu droguri, majoritatea gruprilor
CAMORREI i-au creat propriile reele internaionale, n scopul realizrii
contactului direct cu baronii drogurilor din Columbia, Venezuela i Costa Rica
i aprovizionrii cu cocain.
De asemenea, au realizat nelegeri cu traficanii care acioneaz n
Portugalia i sudul Franei.
Potrivit unei recente investigaii, traficul cu droguri i splarea banilor
murdari, operaiuni desfurate de camorriti, au fost depistate n Olanda,
Anglia i Germania, unde aceast organizaie i crease legturi cu lumea
interlop autohton.
1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfnta Coroan Unit)
a) Geneza organizaiei
Asociaia mafiot SACRA CORONA UNITA a aprut i s-a dezvoltat
n Puglia, la nceputul anilor 80, ca rezultat al colonizrii de ctre bandele
mafiote din regiunea nvecinat.
Raffaele Cutolo, fondatorul NOII ORGANIZAII CAMORRA din
Neapole, a desemnat pe Pino Ianneli i Alessandro Fusco s nfiineze o nou
organizaie denumit NUOVA CAMORRA PUGLIA.
10

Personal, Raffaele Cutolo a botezat, numai n anul 1979, n jur de 40 de
indivizi din Puglia, care ulterior au format nucleul de baz al asociaiei mafiote
NUOVA CAMORRA PUGLIA, nfiinat n 1981. Pn n anul 1982,
aceast organizaie a fost structurat i a funcionat dup modelul NOII

10
Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag.93 i urmtoarele; Voicu, Costic, Op. cit., pag. 166; Cartea
Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op.cit., pag. 53 i urmtoarele.
Petru ALBU

138
ORGANIZATII CAMORRA. La scurt timp, CAMORRA se desprinde de
clanurile mafiote din Puglia i, drept consecin, apar primele organizaii
independente n aceast regiune, respectiv SACRA CORONA UNITA n
Salerno i ROSA n Bari.
SACRA CORONA UNITA a fost fondat de Giuseppe Rogoli, n
nchisoarea din Lecce, n noaptea de Crciun a anului 1983. Giuseppe Rogoli,
aflat n nchisoare pentru uciderea patronului unei tutungerii din Giovinazzo, a
fost iniiat n problemele mafiote de ctre un reprezentant al NDRAGHETA,
Umberto Bellocco din Rosarno.
ncepnd din anul 1987, cu ncuviinarea lui Rogoli, se nfiineaz n
Bari o alt structur mafiot denumit LA ROSA. Aceast structur se afl
sub controlul clanului Romano din Acquaviva i ntreine legturi cu familia
Fidanzati pentru traficul cu cocain.
Salento rmne centrul celei de-a patra organizaii mafiote italiene, care
este SACRA CORONA UNITA.
b) Structura i dimensiunile organizaiei
SACRA CORONA UNITA, cea mai nou i cea mai mic organizaie
mafiot aprut pe scena lumii criminale italiene, este format n prezent din
peste 40 de clanuri i circa 1.560 membri concentrai n Brindisi, Lecce,
Taranto i Bari.
Organizaia are o structur ierarhic vertical, dup modelul mafiot
sicilian, cu o comisie care mediaz conflictele dintre clanuri, desfoar
activiti de infiltrare n diferite medii de interes, practicnd din plin
metoda corupiei, hotrte asupra asasinatelor privind personaliti incomode
italiene.
Fiecare familie se bucur de o larg autonomie de aciune n afacerile
criminale, consimind ns s se subordoneze efului n probleme de aprare i
protejare a asociaiei mafiote ca ntreg. n zona operaional, fiecare clan i
dicteaz propriile reguli.
Practic, SACRA CORONA UNITA este mai mult o asociere de clanuri
dect o veritabil organizaie de tip mafiot.
Dispune de un cod de conduit i ritualuri de iniiere pentru candidai.
Caracteristica acestei organizaii mafiote o constituie lupta permanent
dintre clanuri pentru supremaie.
c) Principalele activiti desfurate de organizaie
Crima organizat n statele democratice

139
Contrabanda cu igri reprezint principala activitate desfurat de
SACRA CORONA UNITA, aceasta deinnd monopolul pieei negre din
Brindisi i Lecce.
Clanurile mafiote din Puglia sunt angrenate n operaiuni de trafic de
droguri, n special pe ruta Balcani.
Specula, cmtria, loteriile ilegale, la care se adaug operaiunile de
splare a banilor murdari fac, de asemenea, obiectul preocuprilor acestei
organizaii.
SACRA CORONA UNITA se distinge de celelalte organizaii criminale
din regiune prin abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a manipula
instituiile publice.
2. Germania
Germania, cu o populaie de 81.300.000 locuitori, un P.I.B. de 2.200
miliarde euro i un venit naional pe cap de locuitor de 28.700 euro, este ara
care, dat fiind poziia sa geografic, cu grania estic ce acioneaz ca o linie
de demarcaie ntre bogie i srcie pe vechiul continent i cu un standard de
via ce a atins cel mai nalt nivel din Europa, asigur terenul ideal pentru
organizaiile criminale.
11

Dup reunificarea celor dou state germane, situaia criminalitii s-a
schimbat fundamental, Berlinul devenind o component nu numai a
criminalitii naionale, ci i una din capitolele crimei organizate internaionale.
n contextul marilor transformri politice din Europa de Est, Berlinul a devenit
un centru geografic, politic i economic puternic, situaie nou ce se reflect i
ntr-o intens cretere, specializare i diversificare a criminalitii.
Dezvoltarea sa ca centru financiar cu legturi n lumea finanelor
internaionale a creat posibilitatea splrii ctigurilor ilegale, reinvestirii lor n
noi afaceri i constituirii unei economii subterane care concureaz serios
economia subteran.
n 1993, ctigurile din activitile ilegale desfurate de organizaiile de
tip mafiot au fost estimate la 770 milioane de mrci germane, iar pagubele
pentru stat s-au ridicat la 1,87 miliarde DM.

11
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 55 i urmtoarele; Voicu Costic, Op. cit., pag. 166 i urmtoarele; Mocua,
Gheorghe, Op. cit., pag. 103 i urmtoarele.
Petru ALBU

140
Majoritatea rutelor de transport al drogurilor intr n Europa Occidental
prin Germania.
Criminalitatea organizat a fost prezent n Germania i nainte de
cderea Zidului Berlinului i a Cortinei de Fier. n prezent aceasta cunoate o
recrudescent ngrijortoare ntruct pe lng factorii artai, diferenele de
nivel de trai ntre Est i Vest au constituit baza unor migrri masive a
cetenilor de diferite naionaliti, care a condus la creterea densitii
populaiei, cu un procentaj de strini de peste 10%.
Dintre gruprile etnice care acioneaz n aceast ar, cea italian este
cea mai proeminent pe scena crimei organizate.
Potrivit investigatorilor germani, cea mai mare concentrare a
criminalilor de tip mafiot se afl n Baden-Wurttemberg, n sud-est i la grania
cu Elveia i Frana, unde exist mari comuniti de imigrani sicilieni. n
Jungbusch, un district din Manheim, locuiesc circa 500 de italieni din Palma di
Montechiaro, oraul de origine a doi ucigai care l-au asasinat pe magistratul
italian Rosario Livatino i care au fost capturai ntr-o pizzerie din Leverkusen
de ctre poliia german.
Activitile preferate de organizaiile criminale sunt cele tradiionale,
respectiv: traficul cu droguri i arme, falsificarea de valut, frauda fiscal,
splarea banilor murdari, furtul de autovehicule, tlhriile, specula, camta,
controlul prostituiei, la care s-a adugat, n ultimul timp, traficul cu materiale
i echipamente nucleare provenite, n special, din rile ex-sovietice.
Cele mai predilecte infraciuni comise sunt furturile de automobile,
cifrate anual la zeci de mii, comise ndeosebi n Berlin, Hamburg i Saxonia.
Criminalitatea pe timp de noapte vizeaz cu precdere practicarea
prostituiei i a jocurilor de noroc ilegale. n Berlin, att ziua, ct i noaptea,
strzile sunt pline de tinere, chiar sub 18 ani, aduse din Europa de Est, care
practic prostituia sub controlul strict al proxeneilor, n sectoare delimitate, iar
nclcarea acestor reguli duce deseori la conflicte violente.
Din cazuistica aflat n preocuprile organelor de poliie germane, pe
acelai an 1993, a rezultat c n cele 42.246 infraciuni nregistrate, au fost
implicate 9.884 de persoane suspecte de legturi cu organizaiile criminale. Din
cazurile cercetate, reprezentnd 91 naionaliti, cetenii germani reprezint
mai puin de jumtate, respectiv 45%, turcii 15%, ex-iugoslavii 8,8%, italienii
5,2%, polonezii 2,8% etc.
eful Biroului Federal de Combatere a Criminalitii din Germania
aprecia c odat cu colapsul politic i economic al statelor din centrul i estul
Crima organizat n statele democratice

141
Europei, presiunea crimei organizate n aceast zon a lumii a crescut n mod
considerabil.
Referitor la grupurile de infractori ce provin din rile Europei de Est,
care acioneaz pe teritoriul Germaniei, se dein date c sunt formate n
principal din rui, polonezi i iugoslavi.
Infractorii rui provin n special din rndurile vechilor emigrani, ale
soldailor i cadrelor militare din fosta Armat Roie, precum i ale turitilor i
noilor emigrani economici. Ei comit, n principal, infraciuni de fraud, fals,
trafic de arme i autoturisme furate, tinuire de bunuri furate i trafic de
droguri.
Cu privire la Mafia Rus, statisticile nu sunt nc finalizate, dar, potrivit
oficialitilor germane, aceasta va deveni foarte repede lidera lumii crimei
organizate.
ntre gruprile de infractori de origine asiatic, se remarc triadele
chinezeti, infiltrate n Germania, ndeosebi n Bavaria, acestea reprezentnd un
potenial pericol, date fiind dificultile ntmpinate de poliie n descifrarea
activitii lor.
Dintre organizaiile criminale chineze, 14K i Wo Shing Wo sunt cele
mai active n Germania. Cantonate n Anglia, aceste organizaii acioneaz
deopotriv n Germania, Olanda, Frana, Spania etc. Principala baz de sprijin
pentru acestea o constituie comunitatea chinez format din rezideni legali i
un numr foarte mare de imigrani clandestini. Cu sprijinul celor dou
organizaii, contra unor sume care se ridic pn la 25.000 dolari de persoan,
emigranii chinezi sunt transportai la Moscova i Praga de unde sunt preluai
de cluze i introdui fraudulos n Germania.
Triadele chinezeti introduc n Germania pistoale i heroin adus din
Triunghiul de Aur (Burma, Thailanda, Laos), practic antajul asupra oamenilor
de afaceri sau proprietarilor de magazine i restaurante de origine chinez,
desfoar alte activiti compatibile cu crima organizat. Circa 90% din
oamenii de afaceri chinezi sunt antajai de triade, iar n situaia n care nu se
supun solicitrilor acestora, risc s fie lichidai sau s li se distrug bunurile
din proprietatea privat.
Controlul organelor de poliie germane asupra triadelor chinezeti se
realizeaz foarte greu, n special datorit barierelor lingvistice i a fricii pe care
acestea o insufl eventualilor martori.
n scopul acoperirii varietii activitilor ilegale, organizaiile criminale
recurg la metode i mijloace dintre cele mai sofisticate. Astfel, potrivit
Petru ALBU

142
statisticilor autoritilor germane, organizaiile criminale i deruleaz afacerile
ilegale prin intermediul unor firme acoperite, cum ar fi companiile de import-
export, ageniile de turism, companiile de transport, cele din structura
serviciilor, precum i prin intermediul restaurantelor, magazinelor de textile etc.
Structurile legale de afaceri reprezint mijloacele ideale pentru
tranzaciile ilegale, inclusiv splarea banilor murdari.
Pentru camuflarea transporturilor de heroin provenit din Turcia,
afaceritii kurzi folosesc ageniile de turism, companiile productoare de
subansamble pentru autoturisme, cele de transport mrfuri i pasageri etc. O
grupare de proxenei a folosit o idee original expediindu-i imperiul
comercial n Germania printr-o companie de securitate.
n Germania, restaurantele, spltoriile, asociaiile culturale, lcaele de
cult sunt principalele puncte de contact ntre membrii organizaiilor criminale.
Poliia german acuz faptul c prevederile constituionale i ngrdete
mult puterile n ceea ce privete iniierea unor msuri mai energice de
combatere a activitii organizaiilor criminale.
3. Frana
Frana, cu o populaie de circa 62.662.842 locuitori, un P.I.B. de 1.661
miliarde dolari i un venit pe cap de locuitor de 27.600 dolari, este ara
european unde nu exist organizaii veritabile, de tip mafiot.
12

Cu toate acestea, n Frana s-au nregistrat fenomene sporadice de
manifestare a activitilor de tip mafiot n jurul Marsiliei, Parisului i n Insula
Corsica, iar ntr-o msur mai mic n Bordeaux.
Familia instalat n Grenoble, unde exist o comunitate sicilian, este
semnalat cu legturi strnse cu familia Sommatino din Sicilia.
Michele Zaza, cunoscut i sub apelativul de OPazza sau Nebunul, a
nceput s nfiineze un sindicat al crimei organizate pe Coasta de Azur, prin
coruperea autoritilor i instituirea controlului asupra companiilor care
acioneaz ca intermediari financiari.
La sfritul anilor 80, Cosa Nostra a intrat n alian cu lumea interlop
corsican, care avea legturi cu productorii de morfin turci i era implicat n
operaiunea de rafinare a heroinei.

12
Ibidem, pag. 21 i urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

143
Camorra Napolitan este, la rndul su, semnalat n Frana, fiind
angrenat n contrabanda cu igri, carne i produse agroindustriale.
n acelai timp, Frana servete drept ar de tranzit pentru cocaina adus
n Italia din America de Sud.
Marea criminalitate se orienteaz n prezent ctre delincvena
economico-financiar, abandonnd formele violente i periculoase, cum ar fi
spargerile de bnci.
Numerarul este forma de acumulare i schimb a sumelor ilicite de
prim-nivel.
Organizaiile mafiote se folosesc de casele de schimb valutar, depozitele
nocturne pentru pli cash, cazinouri, n operaiunile lor de splare a banilor
murdari.
Investiiile organizaiilor mafiote sunt disipate n construciile de
locuine, zonele de recreare, cazinouri.
Nu exist o legislaie special pe linia combaterii crimei organizate n
Frana, exceptnd articolul 450
1
din Codul penal, care se refer, n mare, la
asociaiile de acest fel.
Intrarea n vigoare a Legii privind combaterea operaiunilor de splare a
banilor murdari, la nceputul anului 1991, nu a dat rezultatele scontate. Biroul
Central pentru Combaterea Criminalitii Financiare, din cadrul Ministerului de
Interne, nu a nregistrat dect cteva cazuri de instrumentare a infraciunii de
splare a banilor murdari prezentate justiiei. Comisarul Patrick Clorieux, un
fost angajat al Serviciului Francez de Informaii, a ntocmit un raport n care
arta c bncile permit circuitul banilor murdari prin filialele lor, deoarece obin
profituri substaniale, iar ansele depistrii acestor operaiuni rmn de
domeniul teoreticului.
Pentru obinerea de probe judiciare, n cazul infraciunilor de splare a
banilor murdari, poliia trebuie s stabileasc dou elemente eseniale,
respectiv: sursa fondurilor ilicite i intenia celui care spal bani (s fie n
cunotin de cauz c banii provin din afaceri ilicite).
Textul de lege clarific expresia de n cunotin de cauz, care este
invocat n prezent de spltorii de bani murdari n aprarea lor. Practic, n
prezent, instituiile financiare nu sunt interesate de cunoaterea originii banilor
care circul prin filialele lor, interesndu-le numai profiturile pe care le
realizeaz.
Petru ALBU

144
4. Spania
Aezat la confluena dintre Marea Mediteran i Oceanul Atlantic, pe
culoarul creat de Strmtoarea Gibraltar, Spania (40.220.000 locuitori), ca i
Portugalia, nu putea s rmn n afara preocuprilor organizaiilor criminale
transnaionale.
13

Fiind o preioas punte maritim ntre Europa i celelalte continente,
Spania a devenit un important centru unde se interfereaz interesele
principalelor sindicate criminale de pe mapamond. Numai msurile severe
ntreprinse de autoritile spaniole, n ultimii ani, au fcut ca aceast ar s nu
se transforme ntr-un fief al traficanilor de droguri i de arme, aa cum este, de
pild, Portugalia sau Turcia.
Dintre organizaiile criminale care n prezent ridic serioase probleme
autoritilor spaniole, cele mai virulente sunt triadele chinezeti, care i-au
concentrat activitatea n patru direcii principale:
traficul de heroin;
exploatarea muncii sclavilor din rndul imigranilor ilegali;
prostituia;
extorcarea rezidenilor din rndul comunitii chineze.
Triadele sunt bine structurate i deosebit de abile n afaceri, fapt ce le-a
permis s scoat de pe piaa subteran alte organizaii criminale rivale. Declinul
activitii bandelor turceti, care au deinut muli ani supremaia pieei
drogurilor n Spania, s-a datorat nu numai msurilor ntreprinse de autoriti, ci
i triadelor chinezeti care au penetrat cu o heroin mult mai bun calitativ,
cunoscut sub denumirea de albul de China i la un pre mai mic dect cea
comercializat de organizaiile concurente turce.
Triadele chinezeti i-au creat n Spania patru tentacule, respectiv:
Sap Sie Kee (14K), specializat n traficul de heroin. n Spania,
uziteaz dou modus operandi: n primul rnd, acioneaz sub acoperirea a
diveri oameni de afaceri specializai n importul de produse alimentare
orientale; n al doilea rnd, racoleaz imigrani africani pe care i trimit n
Thailanda, pentru a servi drept crui n transportul ilegal al drogurilor.
Yee On, specializat n imigrrile ilegale. Aceast organizaie
recruteaz conaionali din China, care doresc s emigreze n Europa sau SUA; i

13
Ibidem, pag. 24 i urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

145
mbarc pe vapoare n apele internaionale din zona Hong Kong i-i debarc
ascuni n lzi de mrfuri n porturile europene din Spania, Frana sau Italia.
Au fost situaii cnd emigranii chinezi au stat luni de zile nchii n
containerele cu mrfuri, ateptnd momentul prielnic pentru a fi debarcai pe
uscat.
Folosindu-se de paapoarte mexicane, germane i boliviene, pe care erau
aplicate vize false de intrare n Spania, triadele chinezeti au facilitat
ptrunderea clandestin n aceast ar a unui mare numr de chinezi. Odat
ajuni n Aeroportul Barajas, imigranii chinezi sunt ascuni pentru un timp, iar
dup ce li se procur documente de cltorie, sunt trimii n S.U.A., Spania
servind doar ca ar de tranzit.
Wo On Lok, specializat n traficul de casete video porno, cu copii,
pentru pedofilie i prostituie. Aceasta racoleaz femei din Manila i Bangkok,
pe care le folosesc ca prostituate n Spania. ntr-unul din ultimele cazuri
instrumentate de poliie a rezultat c prostituatele percepeau de la clieni
15.000 pesetas, din care le reveneau 1.500 de pesetas, restul intrnd n
buzunarele proxeneilor.
Dai Hoon, a patra principal organizaie criminal chinez din
Spania, este specializat n acordarea de mprumuturi oneroase imigranilor
ilegali. Aceasta acioneaz ca o banc ilegal care intete n final aducerea n
stare de sclavie a clienilor si. Nereuind s ramburseze creditele primite,
imigranii chinezi devin sclavii acestei organizaii, fiind folosii la muncile
cele mai grele posibile.
Organizaia Dai Hoon se implic, de asemenea, n protecia tip racket,
intind n acest sens proprietarii restaurantelor chineze i stabilimentele de
derulare a afacerilor.
Specializarea organizaiilor menionate mai sus ntr-un anumit domeniu
de activitate nu nseamn limitarea preocuprilor lor criminale, adesea acestea
interferndu-se pe alte segmente infracionale din sfera crimei organizate.
5. Marea Britanie
Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, cu o populaie de
60.090.000 locuitori, un P.I.B. de 1.825 miliarde dolari i un venit pe cap de
locuitor de 30.600 dolari este locul unde acioneaz, deopotriv, mafia italian,
Petru ALBU

146
triadele chinezeti, bandele criminale ruseti, jamaicane, turceti i alte structuri
ale crimei organizate cunoscute pe plan internaional.
14

Nu exist date clare privind zonele teritoriale de aciune ale
organizaiilor criminale, motiv pentru care nici nu s-au fcut estimri privind
numrul membrilor afiliai la acestea sau referitoare la profiturile rezultate din
activitile specifice lor.
5.1. Preocupri ale organizaiilor criminale
Mafia italian s-a implicat n traficul de droguri, splarea banilor
murdari, frauda, n special n domeniul bancar, specula, antajarea patronilor
unor localuri din sud-estul Londrei.
Triadele chinezeti 14K, Wo-shing, Wo-on-lok i San-yee-on se ocup
cu comercializarea de droguri, specul, camta cu dobnd de 3-10% pe zi,
controlul prostituiei i al cazinourilor ilegale.
Bandele criminale ruse sunt implicate, n special, n operaiunile de
splare a banilor murdari prin intermediul bncilor oreneti.
Gruprile criminale jamaicane i, n general, sud-americane, precum i
cele turceti, se ocup, n principal, cu traficul de droguri.
Londra a fost i a rmas principalul centru european de splare a banilor
provenii din afaceri ilicite. S-a schimbat ntre timp ierarhia organizaiilor
criminale implicate n astfel de operaiuni, n prezent, n top situndu-se mafia
ruseasc. Sumele reciclate de aceasta la Londra ajung la mai multe milioane de
dolari anual.
Potrivit afirmaiilor efului Serviciului Naional de Informaii
Criminalistice (NCIS) din Anglia, prin instituiile financiare din aceast ar, se
recicleaz sute de milioane de dolari iar posibilitatea de depistare i
instrumentare a unor astfel de cazuri este foarte redus. n cazul mafiei ruseti,
se impune obinerea unor probe n Rusia privind proveniena banilor reciclai n
Anglia, ceea ce este practic imposibil. Englezii care intr n contact cu ruii
implicai n splarea banilor murdari, pentru diverse afaceri, evit categoric s
vorbeasc despre acetia, fiindu-le team. Un avocat, de exemplu, relata c unii
din clienii si rui veneau la ntlnire narmai cu pistoale.
O modalitate de splare a banilor murdari, uzitat frecvent de mafia rus
n Anglia, o constituie achiziionarea de imobile al cror pre se ridic, de

14
Ibidem , pag. 25.
Crima organizat n statele democratice

147
regul, n jurul a un milion de dolari. Cumprarea i vnzarea de proprieti
comerciale reprezint o alt modalitate folosit de mafia ruseasc pentru
splarea banilor murdari. Banii sunt depozitai de obicei n bncile din insulele
dispuse de-a lungul coastelor Angliei, care nu au legi ferme privind proveniena
i deintorul acestora.
5.2. Msuri de combatere a crimei organizate
Pe frontul de lupt mpotriva crimei organizate, n Regatul unit se afl:
Secia pentru Crim Organizat a Scotland Yard-ului;
Serviciul Naional de Informaii Criminalistice. Acest serviciu adun
informaii de interes operativ i coopereaz, n aciunile de combatere a crimei
organizate cu forele de poliie specializate, cuprinznd 43 de formaiuni n
Anglia i Wales, i cte una n Scoia i Irlanda de Nord (Rue).
Investigaiile privind crima organizat se desfoar n mare secret, iar
numele suspecilor arestai devin publice numai dup ce sunt judecai. Numele
efilor organizaiilor criminale nu sunt cunoscute publicului larg.
n acelai timp, poliia evit s fac referiri la instituiile de combatere a
crimei organizate i personalul acestora.
6. Statele Unite ale Americii
6.1. Consideraii generale
S.U.A. cu o populaie de 300.365.697 locuitori, un P.I.B. de 12.438.873
milioane de dolari i un venit naional pe cap de locuitor de 37.352 dolari, este
ara cea mai eterogen din punct de vedere al prezenei gruprilor criminale i
al spectrului activitilor desfurate de acestea.
15

Astfel, pe lng Cosa Nostra american, organizaie autohton tipic
mafiot, n SUA acioneaz n strns legtur cu aceasta, Cosa Nostra
sicilian, Camorra napolitan, NDRAGHETA calabrez i Corona Sacra
Unita, la care se adaug triadele chinezeti, Yakuza japonez, cartelurile
columbiene, bandele criminale ruseti, vietnameze, coreene, cambodgiene,
laoiene, jamaicane etc.
Organizaiile mafiote italiene i-au constituit n SUA filiale ale cror
reele opereaz n Canada, America de Sud, Australia i Europa, contnd pe un

15
Ibidem, pag. 26.
Petru ALBU

148
numr impresionant de afiliai, concentrai cu deosebire n zona nord-estic a
rii, n Florida, California i Midwest.
Dintre sindicatele organizaiilor criminale asiatice, triadele chinezeti i
Yakuza Japonez par a fi cele mai agresive. La rndul lor, gruprile criminale
ruse i euroasiatice constituie un factor din ce n ce mai amenintor pe scena
marii criminaliti din SUA, dat fiind rata impresionant de expansiune a
acestora i paleta larg de activiti ilegale n care sunt implicate.
Cea mai important organizaie criminal, cu tradiie n SUA, rmne
ns Cosa Nostra American.
6.2. Cosa Nostra American structur i dimensiuni
Organizaia mafiot Cosa Nostra american este un produs al mafiei
siciliene, care a reuit s penetreze n SUA la nceputul secolului trecut. Cele
dou organizaii sunt unite prin legturi de familie, interese sociale i
economice.
Structura organizaiei nord-americane urmeaz linia patern a celei
siciliene i se crede c, la rndul ei, Cosa Nostra sicilian a preluat unele idei de
la omoloaga sa de peste Atlantic, cel puin n privina nfiinrii comisiei,
organul superior de conducere. Prin urmare, structura organizaiei este
piramidal, strict ierarhic, organul superior fiind comisia care are rolul de a
apra interesele generale ale Cosei Nostra, de a realiza contacte i nelegeri cu
alte structuri criminale de a media conflictele interne dintre familii i de a le
coordona activitatea.
Comisia a fost creat n 1931 de Salvatore Lucania, cunoscut i sub
numele de Lucky Luciano, care a reuit la timpul respectiv s reuneasc efii a
24-25 de familii mafiote.
Printre rangurile organizaiei se numr cel de capo sau don care
desemneaz eful unei familii, al crui rol se aseamn mai mult cu cel al unui
preedinte de companie multinaional, cel puin n ceea ce privete veniturile i
cheltuielile. eful unei familii importante cheltuiete anual milioane de dolari din
fondurile organizaiei, care include plata contabililor, experilor fiscali, oamenilor
de afaceri, avocailor, specialitilor n telecomunicaii i electronic etc.
n cadrul familiilor i desfoar activitatea oamenii de onoare care
rspund de iniierea a 10-30 asociai.
Operaiunile propriu-zise ale organizaiei sunt desfurate de circa 1.300
muncitori sau oameni nasture, grupai n 25 de familii, rspndite pe ntreg
teritoriul SUA.
Crima organizat n statele democratice

149
Exist, sau cel puin au existat, ceremonii de iniiere, n care numai
persoanele de naionalitate italian, de regul originare din sudul Italiei, erau
admise n familiile mafiote nord-americane.
Dintre familiile organizaiei Cosa Nostra american, cele din zona New
York sunt considerate ca fiind cele mai organizate i cele mai influente. Acestea
sunt: Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese i Lucchese.
Potrivit datelor furnizate de F.B.I., familiile mafiote nord-americane
acioneaz n New England, Chicago, Cleveland, Denver, Detroit, Kansas-City,
Los Angeles, Milwakee, Philadelphia, Pittsburg, Rochestar, St. Louis, Buffalo,
San Francisco, San Jose, Tampa, Tucson etc.
6.3. Principalele activiti ilicite desfurate de Cosa Nostra
American
Ca i cea sicilian, organizaia mafiot nord-american este angrenat n
ntreg spectrul de activiti specifice crimei organizate, de la specul, controlul
prostituiei i al jocurilor de noroc, pn la traficul de droguri splarea banilor
murdari.
Pentru protejarea afacerilor sale, Cosa Nostra american apeleaz la
resortul intimidrii i al corupiei, reuind astfel s domine mai multe sindicate
muncitoreti i s le determine s o sprijine n aciuni, cum sunt cele din
domeniul cruiei, construciilor, colectrii de deeuri, administrrii
reziduurilor toxice, desfacerii benzinei, nchirierii de autoturisme etc.
Marile familii realizeaz, de asemenea, profituri de pe urma altor
organizaii criminale care acioneaz pe teritoriul lor, cotiznd pentru aa-zisa
ngduin i protecie.
Astfel, Cosa Nostra american acioneaz n sprijinul operaiunilor
desfurate n ar de organizaiile criminale italiene i menine legturi
internaionale cu alte structuri mafiote, n special n domeniul splrii banilor
murdari.
n afara legturilor cu mafia italian, Cosa Nostra are contacte mai
strnse i nelegeri cu mafia rus cu ale cror activiti infracionale se
interfereaz tot mai mult n ultimul timp.
Cu ocazia unei edine a Congresului SUA, n octombrie 1997,
criminalitatea organizat a fost considerat o ameninare la adresa securitii
naionale. Louis FREEH, director la FBI la acel moment, declara c
organizaiile criminale sunt deosebit de periculoase, cci ele i folosesc
competenele tot mai specializate, n domeniul informativ, folosind tehnici de
Petru ALBU

150
codare i structuri de splare a banilor pentru sute de milioane de dolari.
Convingerea sa este c grupurile criminale organizate, care opereaz n S.U.A.,
vin din Rusia, Europa Central i Oriental, Asia, Africa .a. Dezbaterile au
evideniat legturile crescnde ntre Mafia Sicilian i gruprile criminale din
alte ari.
16

Cu prilejul prezentrii, la 28 mai 1998, a Planului strategic mpotriva
criminalitii organizate internaionale, preedintele american Bill Clinton
aprecia c, datorit legislaiilor difereniate ale statelor, poliiile naionale
ntmpin greuti n cadrul cooperrii (extrdarea infractorilor, deschiderea
conturilor suspecte), n plus posibilitile tehnice i de personal ale acestora
sunt de 25 de ori mai mici dect ale organizaiilor criminale cu care se
confrunt.
Potrivit unei statistici, americanii cheltuiesc anual 45-48 miliarde dolari
pe stupefiante, 23 de miliarde pe casete video pirat i programe pe calculator,
un miliard pe autoturisme furate i de contraband, iar Mafia internaional este
implicat anual n activitile de splare a banilor murdari de peste 100 miliarde
dolari i fraude fiscale de peste 30 miliarde dolari.
Evident, c activitile criminale organizate au preocupat n mare
msur i organismele de stat cu atribuii n combaterea criminalitii.
n acest sens, F.B.I. a elaborat un program privind crima organizat, n care
sunt definite direciile principale ale muncii de investigaii i scopul acestora.
De asemenea, a fost nfiinat o unitate special pentru combaterea
sindicatelor criminale periculoase, cum ar fi de pild mafia rus.
nc din 1970, Congresul SUA a adoptat Legea RICO privind
combaterea influenei i aciunilor de corupie desfurate de organizaiile
criminale, n special Cosa Nostra american. Printre prevederile sale, legea
permite confiscarea bunurilor obinute prin activiti ilegale i condamnarea
efilor familiilor mafiote cu pedepse dintre cele mai aspre.
n baza acestei legi, ncepnd cu anul 1981, au fost capturai, judecai i
condamnai numeroi efi, subefi, consilieri, locoteneni, soldai ai familiilor
mafiote, printre care menionm:
Vittorio Amuso, eful familiei Lucchese;
Carmine Persico (arpele) i Victor Brena (Micul Vic), din familia
Colombo;
John Gutti, cu locotenenii si James Failla (Jimmy Brown) i Joseph
Corrao (Butch), precum i consilierul Frank Lo Cascio, din familia Gambino.

16
Ibidem, pag. 26.
Crima organizat n statele democratice

151
John Gutti i Frank Lo Cascio au fost gsii vinovai de omucidere i trafic de
droguri, fiind condamnai, la 23 iunie 1992, cu nchisoare pe via.
Mai trebuie adugat c serviciile secrete americane nsrcinate cu
combaterea marii criminaliti acioneaz intens i extrem de abil n domeniu.
7. Cartelurile columbiene
7.1. Trsturile caracteristice
Cartelurile columbiene au aprut pe scena crimei organizate ncepnd cu
anii 70, devenind n scurt timp cele mai puternice organizaii criminale de tip
mafiot din zona latino-american.
17

Spre deosebire de alte organizaii criminale transnaionale care tind s se
lanseze ntr-o palet larg de activiti ilegale, cartelurile columbiene reprezint
un unicat n felul lor pentru c sunt preocupate numai de afacerile cu droguri i
doar n mic msur de cele cu pietre preioase.
Structura celular specializat a cartelurilor limiteaz posibilitatea
organelor de poliie de a obine informaiile necesare privind activitatea
acestora.
Unele dintre carteluri, cum este Calli, au ncercat de timpuriu s
stabileasc un modus-vivendi cu guvernul, care a acceptat s-i tolereze pe
narcotraficani, cu meniunea de a nu se recurge la narcoviolen. Adoptarea
unei asemenea poziii din partea cartelului Calli i-a permis s supravieuiasc
aciunilor poliieneti ntreprinse mpotriva organizaiilor de tip mafiot din
Columbia i chiar s prospere n afaceri.
n activitatea cartelurilor columbiene sunt implicate trupe de gheril,
incluznd Forele Armate Revoluionare i Micarea 19 Aprilie care, n
schimbul unor taxe, protejeaz fora de munc ilegal ce lucreaz pe plantaiile
de opiu i marijuana.
Cartelurile columbiene s-au infiltrat n majoritatea instituiilor publice,
n special la nivel local, avnd legturi cu serviciile poliieneti, militare, n
sectorul economic i politic.
n sectorul economic au adoptat tactica investiiilor n construcii,
terenuri, imobile, tactic extins i n sectorul bancar, n turism i sport, n
special n fotbal.

17
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 56 i urmtoarele; Mocua Gheorghe, Op. cit., pag. 132 i urmtoarele.
Petru ALBU

152
Membrii conductori ai cartelurilor se prezint ca fiind oameni de
afaceri legitimi, iar cooptarea unora dintre ei n structurile puterii locale le
confer protecie.
7.2. Geneza cartelurilor columbiene
Cartelurile columbiene s-au format, aa cum am artat, n jurul anilor
70 i i-au consolidat poziia de mari productoare i exportatoare de cocain
n urmtoarele decade. Acestea au aprut iniial sub form de sindicate, purtnd
denumirea regiunii n care operau. Astfel, cele cinci organizaii sindicale situate
n top erau: La Costena, cu arie operaional pe coasta atlantic, Antioquia i
Valea Cauca, acestea dominnd zona acestor state columbiene, precum i cele
din zona central i estic.
Ulterior, cnd Agenia de Combatere a Drogurilor (DEA) din SUA a
nceput s le denumeasc carteluri, aceste organizaii au devenit cunoscute
dup cum urmeaz:
Cartelul Medellin aflat ntr-o oarecare dificultate dup decesul
liderului acestuia, Pablo Escobar;
Cartelul Calli despre care se crede c ar controla peste 80% din
pieele mondiale de desfacere a cocainei;
La Costena sau Cartelul de Coast specializat n producia i
comercializarea marijuanei;
Asociaia Cafelei cu arie de aciune n departamentele Risaralda i
Quindio specializat n amfetamin;
Nordul Vii productor de opiu pentru heroin;
Cartelul Santander operaional de-a lungul graniei cu Venezuela;
Cartelul Ibague localizat n centrul departamentului Olima
specializat n producia de opiu;
Cartelul din Bogota nenominalizat, care acioneaz pentru splarea
banilor murdari obinui din traficul de narcotice, cu legturi la nivel nalt.
Cele mai mari i mai cunoscute carteluri sunt ns Calli i Medellin.
Dup decesul lui Pablo Escobar, liderul cartelului Medellin, n topul
traficanilor de narcotice figureaz fraii Gilberto i Gustavo Rodriguez
Orejuela, prezumtivii lideri ai cartelului Calli.
Printr-un complicat labirint de fonduri, fraii Rodriguez controleaz un
vast imperiu economic i, n ciuda activitii investigatorilor, nu s-au obinut
date care s indice narcodolarii drept surs a capitalului acumulat de acetia.
Crima organizat n statele democratice

153
Spre deosebire de cartelul Medellin, care n anul 1980 s-a angrenat n
conflict direct cu forele guvernamentale n aa-zisul Rzboi al Bitterului,
soldat cu mii de mori, cartelul Calli a preferat s se menin ntr-un climat
aparent legal i s uzeze de mit n locul violenei.
7.3. Structura i activitatea cartelurilor columbiene
Cartelurile columbiene au structur rigid vertical sau piramidal.
Unitatea de baz a acestora o constituie clanul sau familia, condus de un
ef.
efii mai multor clanuri se unesc i formeaz cartelurile, avnd ca arie
de aciune o anumit zon.
Activitatea cartelurilor este organizat sub forma unei linii de
asamblare care se ntinde de la producia de coca pn la produsul final
comercializat pe piaa mondial cocaina.
Practic, fiecare clan dintr-un cartel are responsabiliti specifice pentru
un anumit segment din producerea i comercializarea cocainei. Astfel, n
atribuiile clanurilor intr: procurarea materiei prime; asigurarea proteciei celor
care cultiv, recoltarea i rafinarea coca; asigurarea serviciilor pentru
securitatea laboratoarelor i centrelor de distribuire; organizarea i asigurarea
transportului; ncasarea banilor rezultai din comercializarea cocainei i
reinvestirea acestora n afaceri legale.
Dup cum s-a menionat, cartelurile columbiene beneficiaz de sprijinul
Forelor Armate Revoluionare i al Micrii 19 Aprilie, care asigur protecia
forei de munc implicat n procesul de producere a cocainei.
n decada anilor 80, Carlos Leoher i ali membri ai cartelului Medellin
au nceput s transporte cocaina n SUA cu aeronavele, n cantiti industriale.
Cartelul Calli, la rndul su, s-a preocupat de nsuirea tehnicii manageriale n
afaceri, evitnd pe ct posibil un conflict cu autoritile.
n prezent, cartelul Calli acioneaz pentru diversificarea pieelor de
desfacere, cu deosebire n Europa Occidental i pe noile piee est-europene i
din fosta Uniune Sovietic, precum i a produselor sale prin fabricarea heroinei
columbiene, care este cea mai compact i ieftin de transportat, profiturile
fiind mult mai mari dect cele rezultate din traficul cu cocain. n plus, dei
cartelul Calli continu s foloseasc transportul aerian pentru traficul de droguri
n SUA, n ultimul timp recurge tot mai mult la cargourile comerciale.
Totodat, cartelurile columbiene acioneaz pentru sofisticarea
metodelor de camuflare a narcoticelor, recurgnd la camuflarea acestora n
Petru ALBU

154
echipamentul de bord, n geamuri, n diverse materiale plastice i din fibr de
sticl etc.
7.4. Legturi cu alte organizaii criminale
Deoarece cartelurile columbiene controleaz n proporie de 80-90%
disponibilitile de cocain pe piaa mondial, toate organizaiile internaionale
de traficani de droguri sunt n contact cu cartelurile Calli i Medellin.
Cartelul Calli, spre exemplu, a ajuns n poziia de a satisface singur
necesitile consumului de cocain n Europa, n proporie de 90%, iar n SUA
n proporie de 80%.
Prin urmare, cu certitudine exist nelegeri de cooperare ntre cartelurile
columbiene i organizaiile mafiote italiene i nord-americane.
De menionat este i faptul c, n prezent, narco-traficanii au nceput
s-i deschid firme la vedere pe pieele Estului ndeprtat, n special n
Japonia, ncheind nelegeri cu triadele chinezeti i yakuza japonez, pentru
comercializarea cocainei n aceast zon.
Pentru splarea narco-dolarilor, au ncheiat, de asemenea, nelegeri cu
organizaiile criminale care au o poziie predominant n SUA, Europa i statele
ex-sovietice.
7.5. Iniiative de contracarare
Pe frontul luptei mpotriva traficanilor de narcotice columbiene se afl
Poliia Naional, Divizia de Narcotice a Poliiei Naionale i instituia
Procurorului General al Republicii.
Resursele financiare colosale de care dispun au permis cartelurilor
columbiene s capaciteze autoritile publice, politicienii, la diferite niveluri,
motiv pentru care activitatea le-a fost tolerat, n msura n care nu s-a recurs la
violen.
Iniiativele guvernului columbian ncepute n anul 1991, cu sprijinul
Ageniei de Combatere a Drogurilor din SUA de a efectua cercetri i
presiuni militare asupra cartelurilor i de a se lua o decizie legislativ de
combatere a acestora au determinat pe muli dintre narcotraficani s intre n
legalitate, s devin oameni de afaceri respectabili i s investeasc fondurile
lor financiare n activiti legale.
Crima organizat n statele democratice

155
8. Yakuza japonez
8.1. Geneza i evoluia organizaiilor mafiote japoneze
Originea bandelor criminale japoneze de tip yakuza poate fi plasat n
trecut, la nceputurile secolului al XVII-lea, fiind strns legat de figurile
legendare ale rzboinicilor samurai.
18

Odat cu abolirea, n mod oficial, a feudalismului 1817 tradiionalii
samurai i-au pierdut statutul de privilegiai, motiv pentru care au nceput s se
rzvrteasc, organizndu-se n bande criminale, oponente autoritilor. Iniial,
activitile criminale ale bandelor de samurai erau desfurate n beneficiul
dezmoteniilor i al sracilor ns, cu timpul, acestea au devenit principala lor
surs de mbogire.
n secolele XVIII-XIX au luat fiin dou grupri de rufctori,
respectiv Bakuto i Tekiya.
Bandele criminale Bakuto erau formate din organizatori de jocuri de
noroc, iar Tekiya din vnztori ambulani i artiti stradali, ambele categorii
impunndu-i reguli de funcionare secrete, pecetluite prin ritualuri tradiionale.
Denumirea de Yacuza provine de la Ya-ku-sa, care nseamn 8-9-3
i se refer la mna care pierde ntr-un joc popular de cri din Japonia. Prin
preluarea acestei denumiri, bandele criminale au intenionat s creeze imaginea
public de persoane care, n general, pierd.
Denumirea general dat de Agenia Naional de Poliie din Japonia
bandelor criminale autohtone este de BORYOKUDAN, ceea ce, n traducere
liber, ar nsemna cei violeni.
Potrivit definiiei date de poliia japonez, Boryokudan-ul este o
organizaie care se angajeaz n acte ilicite, svrite cu violen, utiliznd
puterea sa structural sau colectiv.
Boryokudan se caracterizeaz printr-o puternic dezvoltare i
organizare, pe baza unor principii speciale, zone de influen, urmrirea
obinerii de profit, utilizarea de mijloace violente.

18
Ibidem, pag. 69 i urmtoarele; Pitulescu Ion Crima organizat al 3-lea Rzboi Mondial,
Editura Naional, 1996, pag. 127 i urmtoarele; dr. Heinrich Boge, fost preedinte al
Bundeskriminalamt, Escaladarea crimei organizate, a micrilor antidemocratice i
terorismului n Europa de vest, comunicare prezentat la Conferina European asupra crimei
organizate i a terorismului n societatea post-comunist, Varovia, 28-30.03.1993; Cartea Alb
a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit. pag. 55 i urmtoarele.
Petru ALBU

156
Gruprile criminale Bakuto i Tekiya, care au reprezentat
formaiunile de baz ale Boryokudanului, au evoluat, pe parcursul anilor,
asociindu-se cu bandele de tineri delincveni, dnd natere, dup al II-lea
Rzboi Mondial, noilor organizaii mafiote japoneze Yamaguchi-Gumi,
Inagawa Kai i Sumyoshi-Kai.
ncepnd cu anul 1955, cele trei mari organizaii menionate i-au extins
sferele de influen n Japonia, absorbind, pe rnd, bandele criminale izolate
care au ncercat s li se opun.
Cu ncepere din anul 1965, bandele criminale, n ansamblu, i-au
diminuat puterea ca urmare a strategiei de vrf adoptate i aciunilor represive
ntreprinse de ctre organele de poliie mpotriva lor.
Marile organizaii mafiote au continuat ns s subziste, o surs
important de venituri a acestora constituind-o taxele percepute de la membrii
acestora i gruprile criminale afiliate, n baza aa-zisului sistem Jonokin.
Recesiunea economic, curentele de opinie, precum i nsprirea
legislaiei japoneze au determinat membrii clanurilor Borykodan s gseasc
modaliti de legitimare a activitii desfurate.
Un document dat publicitii n 1994 releva faptul c organizaiile
mafiote ncercau s fac un by-pass contra msurilor ndreptate mpotriva lor,
printr-o rencadrare n activitatea unor corporaii industriale sau a unor instituii
politice ori religioase.
Astfel, Yamaguchi Cumi i-a reorganizat structura, lund denumirea de
Liga Naional pentru Purificarea Pmntului, declarat ca organizaie non-profit,
care se pronun mpotriva drogurilor, Sumyoshi-Kai a devenit concernul
industrial HORI, iar Inagawa Kai s-a transformat n Inagawa Industries.
8.2. Trsturile caracteristice ale organizaiilor mafiote de tip Yakuza
Organizaiile japoneze tradiionale care integrau YAKUZA prezentau,
n general, trsturi caracteristice celor italiene, din punct de vedere al
condiiilor n care au aprut, al preocuprilor, metodelor i mijloacelor de
aciune, Deosebirile eseniale fa de structurile mafiote din alte ri au aprut
n ultimele decenii ale secolului al XX-lea, cnd organizaiile criminale
japoneze ncep s se individualizeze prin anumite particulariti cum sunt:
funcionarea sub acoperirea unor corporaii publice, prin derularea de
activiti legale, fr conspirarea identitii membrilor acestora;
Crima organizat n statele democratice

157
realizarea de nelegeri cu autoritile statale, n special cu partidele
de guvernmnt, ceea ce le-a permis s-i desfoare activitatea n mod
nestingherit i s obin profituri deosebit de mari;
Edificatoare n acest sens este nelegerea realizat cu Partidul
Conservator Japonez, pe timpul ct acesta s-a aflat la guvernare, prin care
organizaiile mafiote japoneze se angajau s-l sprijine pentru contracararea
expansiunii partidelor de stnga n rndul muncitorilor;
abinerea, pe ct posibil, de la manifestri violente comiterea de
omoruri, atentate, ameninri, antaje etc.;
instituirea sistemului Jonokin (colectarea de taxe de la gruprile din
subordine i membrii afiliai) pentru creterea veniturilor marilor organizaii
mafiote;
pstrarea tradiiei de automutilare a membrilor organizaiilor mafiote
japoneze excomunicai, prin tierea degetului de la o mn.
Transparena adoptat de organizaiile mafiote japoneze privind
activitatea desfurat a determinat autoritile s manifeste o oarecare toleran
fa de acestea, aspect materializat prin aceea c:
nu s-au fcut deconspirri fa de mass-media cu privire la identitatea
unor lideri ai acestor grupri criminale, cu excepia lui Yoshimori Watanase,
eful organizaiilor YAMAGUCHI-GUMI i MAMMA SANTISSIMA
despre ceilali efi mafioi cunoscndu-se foarte puin, numele acestora fiind
evitate cu grij att de ctre autoriti, ct i de publicul larg;
s-a permis gruprilor mafiote s perceap anumite taxe de
protecie, cu condiia s nu recurg la ameninri n situaia c li se refuz
astfel de servicii din partea oamenilor de afaceri.
Prelevarea ctorva dintre particularitile de mai sus nu trebuie s
conduc la concluzia c organizaiile mafiote japoneze nu desfoar activiti
ilegale sau c acestea nu ar face obiectul preocuprilor organelor de poliie din
Japonia.
8.3. Structura i dimensiunile organizaiilor mafiote japoneze
Principalele organizaii de tip boryokudan sunt: Yamaguchi-Gumi,
Inagawa-Kai i Sumiyoshi-Kai. n aceste organizaii activeaz peste jumtate
din membrii gruprilor boryokudan.
Yamaguchi-Gumi, cu cartierul general n Kobe, este cea mai mare
organizaie criminal japonez, avnd, n 1992, un numr de 944 bande afiliate
Petru ALBU

158
i circa 26.200 membri. Bandele afiliate s-au dezvoltat sub protecia
organizaiei-mam, ca urmare a acceptului de a plti un tribut, bucurndu-se,
n schimb, de total independen de aciune (s-i zicem suzeranitate). n
schimbul taxelor pltite ctre anumite persoane, situate pe o treapt ierarhic
superioar, bandele criminale folosesc denumirea organizaiei pentru a induce
teama i, prin urmare, a-i desfura activitatea n mod nestingherit. Cnd
situaia impune, bandele criminale se unesc i acioneaz ca un ntreg, sub
comanda efilor organizaiei. Conflictele dintre bandele criminale sunt mediate
la nivelurile superioare ale organizaiei.
Inagawa-Kai i Sumiyoshi-Kai opereaz, cu precdere, n capitala
japonez i suburbiile acesteia, unde i au stabilite i sediile generale.
Oficialitile japoneze estimeaz c numrul membrilor bandelor
criminale de tip boriyokudan se ridic la peste 88.000, iar dac se iau n calcul
i persoanele care colaboreaz cu acetia, cifra s-ar putea mri de peste zece ori.
ntr-un articol aprut n luna mai 1993, n cotidianul australian Sydney
Morning Herald, se estima c Yakuza numr 56.000 de membri permaneni i
34.000 de asociai, grupai n 3.490 de bande criminale.
19

Contramsurile luate de oficialiti i dificultile de ordin economic,
temporare, au condus la recesiune n rndul membrilor asociaiilor criminale,
mai ales al celor permaneni. Potrivit unui raport dat publicitii n 1994,
numrul bandelor criminale japoneze s-ar fi njumtit. Agenia Naional de
Poliie Japonez estima la 53.000 numrul membrilor bandelor autohtone cu
civa ani n urm, cifr care nu ne ngrijoreaz, dar nici nu ne entuziasmeaz la
momentul actual.
Cu toate c numrul celor implicai n operaiuni ilegale pare s fi
sczut, proporia membrilor permaneni n cele trei organizaii criminale mari a
crescut, concentrnd 2/3 din totalul boryokudan-ilor, profesionalizarea acestora
reprezentnd, prin urmare, principalul pericol actual.
Organizaiile mafiote japoneze au o structur ierarhic, bazat pe
modelul tradiional al patriarhatului. Aceast structur este consolidat prin
ceremonii complexe, iar cei care ader la bandele criminale pltesc lunar o tax.

19
Ortwin Shuster, judector la Curtea pe Probleme Sociale, Landsudt-Bavaria, Germania -
Crima Organizat i combaterea acestui fenomen comunicare la Simpozionul de la
Mangalia, iulie 1996, pag. 2.
Crima organizat n statele democratice

159
La intrarea ntr-o band de tip boryokudan are loc un ceremonial de
iniiere a candidatului, iar jurmntul depus consfinete o loialitate etern fa
de ef, dup modelul tat-fiu.
n general, organizarea bandelor criminale se inspir dup modelul
efului familiei feudale. Aceasta se materializeaz prin aceea c gruprile se
numesc adesea Ikka (asemenea unei familii), iar eful se cheam Oyabun
(tat). De asemenea, oamenii de sub autoritatea sa se numesc Kobun (copil),
btrnii Aniki (frate n vrst), tinerii Shatei (frate mai mic), iar fraii
efului Oji (unchi).
n majoritatea cazurilor, efii au legturi familiale apropiate cu cei ai
gruprilor subordonate, formnd o structur ierarhic piramidal.
Organizaiile criminale invoc teorii neltoare, cum ar fi Jingi
(deontologie) i Giri-Ninyo (justiie i umanitate), pentru a justifica legturile
i tipul de comportament corespunztor sistemului feudal menionat.
n lumea organizaiilor criminale, legtura vertical care unete
Oyabun-i i Kobun-i este absolut, fiind de domeniul iraionalului.
Membrii au datoria de a executa ordinele efilor lor, indiferent dac acestea
sunt bune sau rele. Dac un membru atenteaz la autoritatea efului sau la
unitatea grupului, violnd regulile care guverneaz lumea interlop, va face
obiectul unei pedepse corporale severe, va fi expulzat din organizaie i va
primi ordin s-i taie singur un deget, drept sanciune.
Expulzarea este considerat ca fiind sanciunea cea mai sever, aceasta
echivalnd cu excomunicarea din Boryokudan. n mod obligatoriu, celelalte
organizaii criminale sunt informate cu privire la excluderea individului n
cauz.
Tierea degetului reprezint un gest de a-i prezenta scuze i de a-i
manifesta loialitatea sau dorina de reconciliere. n prezent, o asemenea
sanciune se aplic numai acelor membri care i manifest oprobriul fa de
organizaia din care fac parte. Pot promova sau beneficia de anumite
recompense numai acei membri care se conformeaz ntocmai ordinelor efului
i i dedic integral activitatea grupului. De regul, efii bandelor criminale nu-
i asum responsabilitatea faptelor, dnd vina pe subordonai.
Petru ALBU

160
8.4. Principalele activiti ilicite desfurate de organizaiile mafiote
japoneze
Conform anchetelor realizate de Agenia Naional de Poliie Japonez,
n anul 1999 venitul global al organizaiilor criminale a fost estimat la circa 10
miliarde dolari SUA, din care:
veniturile ilicite reprezint n jur de 7,7 miliarde dolari,
20
avnd ca
surse:
traficul de narcotice 34,8%;
jocuri i pariuri clandestine 16,9%;
fonduri provenite din taxele de protecie 8,7%;
intervenii n afaceri civile 7,3%;
aciuni tip racket 3,4%;
alte activiti ilegale 9,2%.
veniturile legale reprezint aproximativ 1,9 miliarde dolari SUA,
avnd ca surse de provenien:
societile comerciale 8,9%;
alte activiti 9,8%.
Evident c n cifrele de mai sus se nregistreaz fluctuaii de la an la an,
dar ceea ce trebuie reinut este cifra impresionant a profitului realizat pe ci
ilegale.
La sursele de venituri menionate mai sus ar mai fi de adugat faptul c
organizaiile criminale japoneze controleaz industria naional a filmului i
publicaiile, n special de tip porno, i c sunt implicate activ n operaiuni de
splare a banilor murdari.
Pe plan extern, organizaiile mafiote japoneze s-au implicat n activiti
transnaionale de trafic cu meta-amfetamin n Hawai i California i
contrabanda cu arme pe ruta SUA-Japonia.
Filipine este folosit de bandele mafiote boryokudan ca baz pentru
producerea i contrabanda cu amfetamin, traficul cu arme i ca pia adiional
pentru comercializarea de pistoale.

20
Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op.
cit., pag. 79 i urmtoarele; Cartea alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 57 i
urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

161
n acelai timp, gruprile mafiote japoneze au o prezen activ n Asia
de Sud-Est, unde au devenit principala for n organizarea sclaviei sexuale
feminine.
Gruprile mafiote japoneze au activat n mod deosebit i n Coreea, nc
de la sfritul celui de-al II-lea Rzboi Mondial. Un ofier F.B.I., audiat de
Subcomitetul Senatorial al SUA, afirm c etnicii coreeni reprezint mai mult
de 15% din membrii boryokudan din Japonia. Activitile legate de prostituie
ale Boryokudanului, derulate n Coreea, au cunoscut o mare dezvoltare n anii
70. Operaiunile privind prostituia, pornografia, aa-numitele sex-tours s-au
extins i n Turcia, Thailanda, Filipine, America de Sud, Europa i SUA.
Boryokudan au recrutat femei americane din Hawai i de pe Coasta de Vest a
SUA pentru a practica prostituia n Japonia.
Activitile gruprilor boryokudan n SUA au inclus traficul cu arme, cu
droguri, jocurile de noroc, fraudele fiscale, splarea banilor murdari,
exploatarea imigranilor clandestini etc.
Boryokudan joac un rol important n introducerea n Hawai a
meta-amfetaminei cristalizate, aa-zisa ice (ghea), care constituie principala
preocupare a poliiei.
Extorsiunea la nivel stradal este practicat de bandele boryokudan n
Hawai i California de Sud, ns ntr-un mod nesemnificativ, comparativ cu cea
din Japonia.
Potrivit unor surse, n prezent se nregistreaz o recrudescen a
violenei n rndul bandelor boryokudan cauzat de dezechilibrele survenite n
ultimii ani n activitile tradiionale de ctiguri ale acestora. Camta, jocurile
de noroc, traficul cu droguri, prostituia au nregistrat o scdere considerabil a
cifrei de afaceri. Cluburile de golf, proprietile imobiliare, domenii n care
gangsterii investeau n mod curent, au cunoscut adevrate colapsuri financiare.
Ca urmare a scandalurilor de notorietate n care au fost implicai politicieni de
marc i renumii oameni de afaceri japonezi, cu legturi n lumea interlop,
multe dintre companiile autohtone au nceput s manifeste rezerve serioase fa
de organizaiile boryokudan.
Normal sau nu, fa de cele menionate mai sus, gruprile boryokudan
continu s joace un rol important n viaa politic, economic i social a
Japoniei i n mod deosebit n lumea interlop internaional.
Cnd interesele clanurilor japoneze sunt afectate, acestea nu evit s
recurg la violen. Ilustrativ n acest sens este cazul regizorului Junzo Itami
care a realizat filmul Clul, dup romanul lui Kenji Ino, n care ecraniza
Petru ALBU

162
violena clanurilor de tip yakuza. ndrzneala de a pta imaginea yakuzei l-a
costat pe acest regizor desfigurarea pe via.
Recurgerea la for sau ameninarea cu fora folosite de organizaiile
mafiote japoneze rezult i dintr-un raport al poliiei nipone, ntocmit pe baza
rezultatelor investigaiilor ntreprinse ca urmare a asasinrii unui funcionar
superior de la Sumitomo Bank. Din investigaii, a rezultat c un numr de
205 firme japoneze aveau legturi cu gangsterii, materializate n acordarea de
credite ilegale i plata unor taxe de protecie. Persoanele anchetate din
conducerea a 46 firme au declarat c deciziile le-au fost influenate de
gangsteri, ca urmare a ameninrilor cu acte de violen.
Bun sau nu, i yakuza japonez se integreaz osmotic n pelagra
mondial care se cheam crima organizat.
8.5. Msuri de combatere a activitii ilicite ale organizaiilor mafiote
japoneze
Pn n luna martie 1992, aderarea la bandele mafiote japoneze nu era
considerat o infraciune, fapt ce explic n mare msur prosperitatea acestora
n anii postbelici, cnd i permiteau s aib birouri publice, s foloseasc
documente cu antet, s se implice n activiti statale, beneficiind de sprijinul
unor oameni politici cu poziii cheie n stat.
n luna martie 1992, s-a adoptat o lege care pedepsete asocierea la
bandele de tip boryokudan. Legea prevede ca aparinnd boryokudan-ului acele
bande (asociaii, societi etc.) care prezint unele criterii specifice, cum ar fi
acela de a avea un anumit numr de membri care au cazier judiciar. Astfel,
legea conine o prevedere, conform creia acest procent variaz n funcie de
mrimea bandei. De exemplu, la o band de 50-54 membri, procentul este de
12%, n timp ce la o organizaie de 1.000 persoane, acesta este de 4,11%. Prin
urmare, este evident c formula stipulat avantajeaz marile bande care tiu
cum s-i balanseze numrul de membri.
Pentru traducerea n practic a prevederilor legii, poliia japonez a
nfiinat o diviziune special de lupt mpotriva crimei organizate, care a scos
deja n afara legii o serie de clanuri mafiote.
21

n aceste condiii, clanurile boryokudan au fost determinate s-i extind
afacerile legale i s opereze cu predilecie n afara granielor japoneze, n

21
Ibidem, pag. 77 i urmtoarele.
Crima organizat n statele democratice

163
Hawai, SUA i Asia de Sud-Est. O dovad elocvent ns, c Yakuza continu
s subziste n Japonia, o constituie i declaraia public de sprijinire a populaiei
din regiunea Kobe, n urma puternicului cutremur din 1995.


CAPITOLUL 4
CRIMA ORGANIZAT N ROMNIA
1. Caracteristici generale
Faptele antisociale care se nscriu n sfera crimei organizate au fost
svrite n lume, att ca un reflex, vis-a-vis de legislaia paternal care favoriza
pe cei existeni la putere, ct i ca o reacie oarecum fireasc la actele normative
considerate necorespunztoare, respectiv, ru-intenionate.
ntruct aceast tez se dorete a fi o contribuie la o mai
bun cunoatere a fenomenului de crim organizat din ara noastr, relevm
cu ndrzneal datele i problemele pe care le considerm necesare acestui
demers.
Prin urmare, vom ncepe prin a recunoate c tema pus n discuie este
una de importan major pentru viitor, i vom ncerca s nelegem ct mai
profund fenomenul care nu este caracteristic numai generaiei contemporane ori
a celor trecute.
Am analizat mai sus aceast racil, cu toate implicaiile ei sociale, la
statele cu tradiie trist n domeniu. Se spune c atunci cnd i cunoti maladia,
chiar dac aceasta te indispune, este totui o victorie asupra rului.
Prin cele ce vor fi prezentate n continuare ncercm s atragem atenia
asupra unui fenomen, care, n nici un caz, nu poate fi calificat doar prin
noiunea de infraciune, el avnd reverberaii mult mai adnci n viaa social.
n fapt, crima organizat este frdelegea nelimitat, fr scrupule i, uneori
extrem de oribil. Aceste prime consideraii se doresc a fi un serios semnal de
alarm pentru cutarea i gsirea remediilor necesare tririi n condiii normale
a vieii omeneti, mai ales c maladia deosebit de viguroas i virulent a
crimei organizate nu ne-a ocolit nici pe noi cei adpostii de Munii Carpai.
n virtutea consideraiilor de mai sus, dorim s prezentm cteva
informaii care se doresc a se constitui ntr-un SCURT ISTORIC.
1


1
Langa, Nicolae Crima organizat n Romnia, M.I., mai 1997, pag. 3 i urmtoarele.
Situaiile statistice anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i Eviden Operativ
din I.G.P.R.
Petru ALBU

166
Dintr-o adres din 29 august 1927, a Ministerului Afacerilor Externe
trimis Ministerului de Interne rezult c supuii romni GEORGE i
ALEXANDRU STATING ROSS sunt implicai ntr-un trafic de stupefiante
descoperit de autoritile britanice la HONG-KONG.
ntr-o not a Poliiei i Siguranei Generale, din 30.09.1926, se
precizeaz c a fost prins MORITZ SIMON, care avea legturi cu YALMAN
LEIBOVICI, cunoscut traficant de droguri, asupra crora s-au gsit diferite
cantiti de astfel de otrvuri.
O not a Serviciului de Informaii Oradea, din 11.05.1937, confirm
c se face o imens contraband de mtsuri din Cehoslovacia n Romnia.
n aprilie 1928, este elaborat Legea pentru combaterea abuzului de
stupefiante, care prevedea pedepse cu nchisoare i amend, menionnd c
delictele flagrante se judec de urgen i n termen de 15 zile, fr a se putea
da termen mai lung.
Ziarul Cuvntul, din 26.03.1928, public un amplu articol despre
Un cuib de cocainomani la Iai.
Publicaia Credina, din 16.07.1935, prezenta ntr-un articol,
Hoiile de la Banca Naional a Romniei cu subtitlul Ce a patronat
COSTIN STOICESCU. Convenia tlhreasc dintre Banca Moldova i Banca
Naional. EINHORN DULBERG, afiliatele hibride si 322.511.831 lei, sum
extrem de mare la acea vreme.
Urmrind atent istoria observm c, n perioada premergtoare i n
timpul celui de-al doilea rzboi mondial, au avut loc n Romnia un trafic i o
contraband deosebit de intense cu aur i devize. Cteva exemple n sensul
susinerii acestei idei sunt edificatoare:
Prin adresa nr. 200.990/22.10.1941, prefectul Poliiei Capitalei
trimite Ministerului de Interne un raport cu urmtorul coninut:
Am onoarea a v nainta un tabel cuprinznd una sut ase indivizi care
n mod obinuit nlesnesc traficul de devize i aur la Bursa neagr a Capitalei.
Cum numiii, prin operaii ilicite, contribuie la deprecierea monedei
naionale, v rugm a dispune s fie internai, cu att mai mult cu ct nu au alt
ocupaie dect aceea menionat mai sus.
Soluia aceasta este credem cea mai potrivit, deoarece nu avem
posibilitatea altor mijloace de reprimare radical a acestor ndeletniciri, innd
seama de condiiunile extrem de grele n care se opereaz urmrirea i
prinderea lor n flagrant delict.
Crima organizat n Romnia

167
Continum cu investigaiile n aceast direcie i pe msura descoperirii
celorlali infractori nc neidentificai vom proceda la cele de cuviin.
ntr-un ordin al Ministerului de Interne, cabinetul secretarului general
din 14.10.1941, se face cunoscut c Domnul mareal ION ANTONESCU a
dispus s se procedeze de ndat la desfiinarea Bursei negre, att n Capital,
ct i n provincie. Msurile care se vor lua trebuie s asigure totala ei stpnire
i s-i mpiedice reapariia. Aceast dispoziie a fost adus i la cunotina
Ministerelor de Finane i Economiei Monetare
Ziarul Curierul, din 12 martie 1940, ntr-un amplu articol titreaz:
O mare afacere descoperit n sarcina traficantului de aur LEON
GOLDENBERG din Iai care a fost prins cu un lingou de aur.
Credem c sunt suficiente aceste exemple, semnificative prin mesajul
lor, ca s ne dm seama c fenomenul crimei organizate exist n lume de foarte
mult vreme i c, aa cum era i firesc, nu a ocolit nici Romnia.
Cele ce vor urma dorim a se constitui ntr-un moment de reflecie pentru
ceea ce ar trebui s ntreprindem n sensul nelegerii, gsirii strategiilor,
metodelor i mijloacelor adecvate pentru prevenirea extinderii, stpnirii i
diminurii fenomenului. n aplicarea acestui concept, este necesar s analizm,
mai nti, ntru respectarea adevrului, dou perioade contemporane, respectiv:
perioada totalitar i perioada de tranziie.
1.1. n perioada totalitar
Cu toate c noiunea de crim organizat nu a fost folosit n discuii
nainte de evenimentele din luna decembrie 1989, care au condus la cderea
unui sistem ineficient i deci neviabil, m refer desigur la cel comunist, nu se
poate nega, iar specialitii n domeniu sunt de aceeai prere, c cel puin
structuri incipiente i chiar nuclee ale crimei organizate au existat n Romnia i
n perioada totalitar.
Este, cred, n acest sens, suficient s ne amintim de marile cauze penale
denumite GOSPODINA, FIERUL VECHI i mai ales BACHUS din anii
1970-1980, care au fcut vlv i au ocat opinia public, att prin amploarea
lor, ct i prin implicaiile de natur patrimonial, penal i social.
Concluzia specialitilor a fost c sursa principal a acestora a constat n
accentuarea crizei economico-sociale, a disfuncionalitilor i a disproporiilor
generate de politica totalitar a partidului unic i conducerea strict centralizat
i planificat a economiei naionale.
Petru ALBU

168
n aceast perioad, marile delapidri i abuzuri n serviciu erau
svrite, de regul, de ctre grupuri infracionale, unele dintre acestea fiind
numeroase, bine organizate i cu ramificaii extinse, inclusiv la anumite nivele
de decizie, fapt ce le-a permis s reziste i s-i desfoare activitile
infracionale ani de-a rndul.
Este cunoscut faptul c sistemul comunist, avnd o economie planificat
centralizat, a generat mari neajunsuri n aprovizionarea populaiei cu bunuri
de strict necesitate, ceea ce a creat, implacabil, fenomenul pieei negre,
cu rol de suplinire a penuriei de produse pe piaa romneasc, n
mod deosebit n sectoarele de alimentaie public i circulaie a mrfurilor.
Aceast situaie a constituit un mediu prielnic pentru infractori, dar i unii
factori care s-au organizat n acest scop, profitnd din plin de pe urma
situaiei existente.
nclcarea sistematic a disciplinei tehnologice i financiare, inclusiv
din partea organelor de control i a celor cu atribuii de conducere n
economie, generalizarea practicii raportrilor fictive n toate domeniile vieii
economico-sociale, cu impact deosebit n cele ale sntii, nvmntului i
culturii, au condus pe de o parte la multiplicarea i perfecionarea metodelor i
mijloacelor de svrire a infraciunilor, iar pe de alt parte la o compromitere
de facto a normelor de drept i a ideii de justiie.
Una din consecinele cele mai nocive a constituit-o proliferarea i n
acest spaiu, considerat sub control, a gruprilor ocupate cu activiti ilicite,
care au supraexistat i s-au dezvoltat n cadrul aa-zisei economii subterane,
paralele sau, din umbr. Dac ncercm s gndim logic, fenomenele puse
n discuie nu au reprezentat dect exploatarea racilelor pe care le subsumau
unui sistem falimentar.
Drept urmare, societatea romneasc era dureros de contient de faptul
c, n condiiile penuriei iraionale a produselor agroalimentare, baza
subzistenei omeneti, specula aproape afiliat, se transformase ntr-o adevrat
profesie, dei era destul de bine pedepsit n dreptul nostru.
Nu putem s afirmm c n condiiile date Justiia, cu toate
componentele ei, nu i-a fcut datoria, dar provocarea a fost mult mai mare
pentru a reui s-i in piept, cu mijloacele avute la dispoziie, mai ales c
structurile infracionale, tot mai bine organizate i ierarhizate, aveau legturi
multiple n sfera aprovizionrii i desfacerii, n administraia public i chiar n
nomenclatura local i central.
Crima organizat n Romnia

169
1.2. n perioada de tranziie
Pe lng nlturarea dictaturii comuniste i abandonarea rolului
conductor al unui singur partid, Revoluia din decembrie 1989 a nsemnat
nceputul instaurrii sistemului democratic pluralist de organizare i
restructurare a ntregii economii naionale, prin prisma criteriilor de
rentabilitate i eficien, eliminarea metodelor administrativ-birocratice,
promovarea liberei iniiative i competenei n toate sectoarele economico-
sociale, fr luarea n considerare a ceea ce este mai important respectiv,
schimbarea mentalitii, determinnd procese i atitudini diferite la nivel
macrosocial.
Dup aproape 50 ani de restricii i opreliti, afirmarea mentalitilor
democratice este anevoioas i dificil, pentru c presupune schimbri profunde
n ntreaga via a poporului romn.
Exigenele impuse de noile realiti (economie de pia, reforme sociale,
care s-au vrut radicale, ctig potrivit prestaiei sociale, respectarea opiniei
celorlali) au nsemnat tot attea eforturi n planul mentalitilor i concepiilor.
Neadaptarea comportamentului unora dintre membrii societii romneti la
cerinele unei societi cu adevrat civilizate i libere, care nu au reuit s
neleag faptul c funcionarea democraiei autentice trebuie s se bazeze pe
respectul legii, pe respectul unor norme prestabilite, obligatorii i impersonale,
este o alt realitate dur a societii romneti actuale.
Din acest punct de vedere, reforma n care este angrenat societatea
romneasc se constituie ntr-un proces ce a generat i produs efecte distructive,
acionnd ca multiplicator al unor probleme sociale critice (omajul, srcia,
insecuritatea, corupia).
Privind retrospectiv perioada de dup 1989, constatm c procesul de
restructurare a societii este anevoios, nefiind lipsit de greuti i convulsii
sociale.
Este evident pentru toat lumea c n contextul restructurrilor politice,
economice i sociale, caracteristice perioadei de tranziie i al schimbrilor
survenite n modul de gndire i comportament al oamenilor, au aprut fapte i
fenomene noi, dintre acestea unele fiind deosebit de ngrijortoare, chiar de
natur a altera nsui conceptul de societate civil.
Schimbarea mentalitii existente anterior a dus, paradoxal, la
nelegerea greit a noiunii de libertate, muli indivizi i chiar categorii de
persoane imaginndu-i i chiar conturndu-i ideea c au dreptul s
svreasc acte ilegale, inclusiv infraciuni unele cu un nalt grad de violen
Petru ALBU

170
i cu moduri de operare deosebite, altele mai puin violente, dar avnd ca unic
el navuirea rapid cu orice pre de natura speculei, contrabandei, traficului
de valut fals, obiecte de patrimoniu i droguri, furtului de autoturisme,
corupiei i antajului.
Culpabilizarea nejustificat i excesiv a poliiei, n special, o perioad
destul de lung, care a impus i o expectativ prelungit din partea acestei n
instituii, alturi de un anumit vid legislativ, precum i msurile populiste luate
la sfritul anului 1989 i nceputul lui 1990 au permis amplificarea, dar i
diversificarea fenomenului infracional.
Noile reglementri politice, economice, juridice, morale i sociale
promovate n societatea romneasc au fost, aadar, percepute n mod diferit.
Pentru anumite categorii de oameni ele au nsemnat nceputul unui proces de
autentic libertate, ns pentru altele ele au reprezentat posibilitatea de declanare a
unor acte de rzbunare, de navuire rapid, de svrire a unor infraciuni cu
violen, de trafic i specul, aa cum am artat mai sus, de introducere n ar de
armament, muniie, droguri i altele, toate acestea constituind nceputul sau mai
bine-zis escaladarea crimei organizate autentice n Romnia.
Escaladarea, de asemenea, a fenomenului violenei este o consecin i a
recesiunii, a crizei pe care o traverseaz societatea romneasc n ansamblul ei,
a situaiei economice instabile, omajului i mai ales a inflaiei galopante, care
au generat o srcie accentuat, inegaliti sociale frapante, sentimente de
nesiguran i frustrare.
Promovarea liberei concurene, a spiritului competitiv a avut desigur, pe
lng efectele sale pozitive i un revers nedorit: numeroi indivizi, chiar cu un
statut bine definit n trecut, deci respectabili, au ales calea infraciunii, a
furtului, escrocheriei, delapidrii, abuzului, corupiei i traficului, avnd ca scop
mbogirea peste noapte, cu orice pre.
Diminuarea responsabilitii individuale, prin interpretarea eronat a
exercitrii unor drepturi i liberti fundamentale ceteneti, a contribuit i ea
la dezvoltarea criminalitii.
Dac adugm, la toate acestea, neimplicarea ferm a tuturor organelor
chemate s previn i s reprime fenomenele infracionale, tergiversarea
nejustificat ori intenionat a soluionrii unor dosare penale sau soluiile cel
puin curioase n altele, prin care au fost favorizai marii infractori, avem
explicaia creterii numrului de infraciuni n ara noastr de la 97.828 n 1990,
Crima organizat n Romnia

171
la 280.812 fapte penale n care s-a nceput urmrirea penal n anul 2005, fiind
nregistrate n eviden i 137.117 fapte cu autori necunoscui.
2

Evoluia n ascensiune permanent a criminalitii, creterea gravitii
unora dintre faptele infracionale i extinderea ariei geografice de implicare a
factorilor criminogeni au constituit terenul propice apariiei primilor muguri
ai crimei organizate clasice, timid n anii 1990-1992 i, nu se exagereaz, n
for n anii urmtori.
Puini poliiti, procurori, judectori, ori ceteni romni credeau, la
nceputul anului 1990, c n ara noastr crima organizat se va ivi i dezvolta
att de rapid. Nici cei care trebuiau s asigure cadrul legislativ, structurile de
lupt mpotriva acestor fapte nu au prevzut o evoluie att de rapid a
fenomenului n Romnia.
n acelai timp, perioada ce a trecut de la Revoluia din Decembrie 1989
atest, indubitabil, c organizaiile criminale din afara granielor rii caut
legturi n rndul infractorilor autohtoni i a unor oameni de afaceri dispui a
face compromisuri veroase, astfel nct actele de contraband, traficul de
droguri, prostituia i proxenetismul, afacerile cu autoturisme, splarea banilor,
penetrarea sistemului financiar-bancar, plasarea de valut fals, sustragerea de
opere de art sau alte valori din patrimoniul naional, escrocarea forei de
munc, introducerea ilegal n ar a unor cantiti mari de deeuri toxice,
transferurile ilegale de capital n strintate i multe altele s dobndeasc un
caracter ct mai organizat i o dimensiune absolut internaional.
De altfel, dr. Douglas Menarchik din Statele Unite ale Americii afirma,
3

n mod justificat, c Romnia, ca i alte ri din sud-estul Europei, se afl n
vecintatea epicentrului ameninrilor netradiionale la adresa securitii
regionale, pentru a crui nfruntare nu sunt pregtite suficient i nu dein
structuri corespunztoare. Aceste ameninri clare i de actualitate vin din
partea crimei organizate, a traficului de droguri i a terorismului. Ameninrile
netradiionale la adresa securitii vor amenina regiunea mai mult dect
ameninrile reale sau imaginare de conflict interstatal convenional.
n urmtorul deceniu Romnia, ca i alte ri din regiune, va cheltui
milioane de dolari pentru a se pregti de un rzboi improbabil, timp n care va fi
rvit de crima organizat, de traficul de droguri i de conflicte de joas

2
Douglas, Menarchik Informare prezentat la Conferina Ministerial asupra Crimei
Organizate, Napoli, 21-23 noiembrie 1994.
3
M.I. Direcia Relaii Publice, Comunicat din 31.05.2000.
Petru ALBU

172
intensitate. Romnia trebuie s combat crima strategic o combinaie
profund ilegal de crim organizat, trafic de droguri i terorism ceea ce
necesit un alt set de politici, proceduri, structur de fore i buget.
Unii ar putea privi cu uurin afirmaiile de mai sus, ori ca fiind de
natur alarmist, dar situaia este imprevizibil, iar dac combaterea
fenomenului va fi lsat numai pe seama poliiei i, n mod deosebit, a
structurilor special nfiinate n acest scop, n mod sigur vom avea surprize i nu
ntr-un viitor prea ndeprtat.
Imaginea acestei noi realiti interne este ntregit de amploarea fr
precedent a actelor de corupie, a proporiilor tot mai ngrijortoare pe care
aceasta le dobndete, a numrului tot mai mare de persoane, unele cu funcii
de conducere n instituiile statului, care sunt atrase sau promoveaz aciuni de
corupie.
Radiografia cazurilor instrumentate sau aflate n lucru, datele i
informaiile obinute prin mijloace poliieneti atest c evalurile i prognozele
asupra evoluiei i modului de manifestare a crimei organizate n Romnia s-au
dovedit a fi reale.
Mutaiile nedorite, intervenite n peisajul criminalitii s-au concretizat
att n creterea numeric a faptelor de natur penal i a numrului de
participani la comiterea acestora, ct i n amploarea pe care a cptat-o
fenomenul infracional n rndul minorilor i tinerilor.
Recapitulnd, studiile i cercetrile ntreprinse au relevat faptul c
fenomenul criminalitii n Romnia, ca de altfel pretutindeni, are cauzele
determinate i condiiile favorizatoare alimentate de perpetuarea unor structuri
economice, politice i sociale deficitare, care sunt incapabile s atenueze, n
anumite momente, dificultile economice, conflictele i tensiunile sociale,
crizele economice i inflaia, srcia i omajul, inegalitile i inechitile
generale dintre indivizi i grupuri sociale.
Caracteristic rii noastre, putem invoca drept alte cauze ale
criminalitii: scderea influenei religiei o lung perioad de timp, cu efect
asupra pierderii credinei cretine, slbirea rolului familiei n societate,
industrializarea forat i iraional din perioada totalitar i nu n ultimul rnd
pedepsele penale inadecvate.
ntruct numai o mic parte din aceste cauze i n mic msur au
putut fi contracarate prin reforme sociale i economice, n multe situaii, actele
Crima organizat n Romnia

173
de fraud, nelciunea, violena, corupia, toate formele de trafic ilegal i altele
continu s sporeasc permanent, iar ceea ce este mai grav, o mare parte capt
caracter organizat.
Aadar, crima organizat nu a aprut n Romnia pe un teren arid, ci pe
fondul creterii continue a strii infracionale de la un an la altul, ncepnd cu
anul 1990, aa cum am artat mai sus.
n acest cadru s-au constituit primele grupuri care au svrit infraciuni
grave n interiorul rii, grupuri care n ultimii ani au stabilit contacte n lumea
interlop i a unor oameni de afaceri veroi, acionnd pentru mpmntenirea
i internaionalizarea activitilor cuprinse n sfera crimei organizate.
n acest sens, ca o caracteristic, menionm faptul c n domeniul
financiar-bancar se constat tendina structurrii i multiplicrii infraciunilor,
fiind svrite fapte penale complexe sub raportul numrului participanilor,
metodelor folosite, prejudiciilor cauzate, importanei agenilor economici i
instituiilor vizate (bnci, societi comerciale cu capital integral de stat, fonduri
mutuale).
Reamintim n acest context mult mediatizatul caz legat de cauzele i
condiiile ce au determinat criza financiar la Fondul Naional de Investiii,
administrat de SC SOV INVEST SA Bucureti, precum i diversele luri de
poziie n legtur cu mprejurrile n care VLAS IOANA MARIA, fost
preedinte a SC SOV INVEST SA a reuit s prseasc Romnia la 22 mai
2000, prin punctul de frontier Vama Veche, n condiiile n care era dat n
urmrire general.
4

Dei ca diversitate de fapte crima organizat din Romnia are
caracteristicile celei din rile avansate n acest domeniu, se poate afirma, fr
riscul de a grei, c n ara noastr, ea nu s-a manifestat pn n prezent la
amploarea i intensitatea atins n rile occidentale ori chiar limitrofe.
Contrabanda, care se practica i nainte de 1990, a cptat n ultimii ani
un caracter organizat sau chiar de mas, n unele perioade, ea viznd bunuri i
obiecte dintre cele mai diferite, de la sare i cuie pn la cereale, carburani,
igri, alcool i autoturisme sau arme, droguri i materiale radioactive.
O alt particularitate a crimei organizate n ara noastr o constituie
faptul c datorit poziiei sale geografice, ea a devenit un segment important al
Petru ALBU

174
narcotraficului de toate tipurile, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Turcia,
Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, Olanda.
Pe baza literaturii de specialitate studiate, experienei dobndite, a
cazurilor cercetate, mi asum rspunderea s afirm c, n Romnia, crima
organizat nu va ajunge la cotele de violen din alte ri, datorit lipsei tradiiei
n acest sens i, poate nu n ultimul rnd, structurii psihice a romnului. ntr-un
studiu intitulat Pedeapsa cu moartea la romni, autorul se refer, pe baz de
documente, la faptul c prin anul 1630 un ran din Muntenia a fost condamnat
la moarte, dar negsindu-se un clu s-l execute, domnitorul a comutat
pedeapsa n nchisoare pe via. n acelai an, n Frana, au fost condamnai la
moarte i executai 248 de ceteni. ntrebarea pe care i-o pune acelai autor
este Care naiune era mai civilizat?
Ceea ce, de asemenea, ne este caracteristic se refer i la insuficiena
structurilor create de stat pentru lupta mpotriva crimei organizate, precum i la
lipsa de reacie a autoritilor statale fa de acest flagel.
Cu toate acestea, crima organizat, n general, i crima strategic, n
special, dei ne ngrijoreaz, nu ne sperie. Cu tenacitate i perseveren se vor
gsi metodele i mijloacele adecvate pentru prevenirea, combaterea i
stpnirea, prin reprimare, a acestui fenomen, care se constituie, din pcate, pe
plan mondial, ntr-un agent patogen mai periculos dect cele cunoscute n
medicina actual.
n acest sens, autoritile statale romne au nceput s acioneze cu
responsabilitate, pentru asigurarea unei protecii sociale reale, din acest punct
de vedere, i printr-o implicare ferm i responsabil. Cele ce vor urma, cred c
se vor constitui ntr-un credo al viitorului.
Nu putem ncheia aceste consideraii generale fr a atrage n mod
serios asupra unui fenomen cu adevrat periculos i perfid n societatea
romneasc, respectiv corupia.
n acest sens, este interesant de relevat ns, att pentru situaia din
timpul totalitarismului ct i pentru cea postrevoluionar c, n graficul
evoluiei criminalitii pe segmentul corupiei reprezentat prin elementele sale
cele mai critice numrul de persoane condamnate pentru luare de mit i trafic
de influen, cota maxim o atinge anul 1986 i nu anii reformei.

4
Preedinia Romniei Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii, Analiza
Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, nr. C.N./133 din
29.01.1998, pag. 2.
Crima organizat n Romnia

175
n explicarea acestui adevrat paradox pot fi luate n calcul i
componentele care definesc politica penal a unui stat, precum i cele din
domeniul criminologiei ce estimeaz relaiile cantitative dintre criminalitatea
real i cea descoperit. Important este discrepana, pe care cifrele statistice o
pun n eviden, ntre imaginea creat n legtur cu fenomenul corupiei i
realizarea acestuia n configuraia sa juridic.
Din datele referitoare la perioada 1990-2006 rezult cu certitudine c
infraciunile de serviciu sau n legtur cu serviciul sunt practic prezente n
ntregul sistem economic, n administraia de stat, n instituiile bugetare,
precum i n interiorul unor organisme de control.
Dac abordm fenomenul corupiei lato sensu, infraciunile enunate
i alte infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul, precum i cele de
contraband, evaziune fiscal, bancrut frauduloas, delapidare, nelciune,
nerespectarea regimului armelor i muniiilor, traficul de stupefiante etc.,
trebuie spus c, spre exemplu, n anul 2000 numrul total al persoanelor
condamnate pentru acest gen de fapte este de 2.641, ceea ce reprezint 2,8% din
numrul total al condamnailor definitiv.
Cu toate c a crescut numrul inculpailor trimii n judecat pentru
fapte de corupie, totui nu se poate afirma c s-a produs implicit i o cretere
semnificativ a eficienei activitii organelor i instituiilor care au atribuii n
domeniul descoperirii i cercetrii acestor infraciuni.
Conotaiile acestei situaii, cu implicaii serioase asupra dimensiunii
judiciare a fenomenului corupiei, pot fi de natur politic, sociologic i chiar
ideologic, putnd fi expresia unei reacii simpliste, pur cantitative la
imperativele unei politici penale axat, n aceast perioad de tranziie, pe un
model de prevenie primitiv constituit aproape exclusiv din msuri de control
negative (sanciuni).
Pe de alt parte, sunt puse n discuie calitatea i cantitatea mijloacelor
sociale folosite pentru prevenirea i combaterea corupiei, gradul de organizare
i eficiena agenilor de control social angrenai n astfel de aciuni, ca i
coerena i coordonarea profilaxiei sociale.
Sunt gritoare concluziile trase de Consiliul Suprem de Aprare a rii,
cu prilejul analizei activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva
Corupiei i Crimei Organizate pe anul 1997, din care reproducem urmtoarele:
Din datele furnizate a reieit c tocmai instituiile care ar fi trebuit s fie foarte
active n combaterea criminalitii organizate nregistrau, n interiorul lor, o
Petru ALBU

176
atitudine de neimplicare i chiar unele acte de corupie ale cror consecine nu
puteau fi comensurate.
5

S-a remarcat c tendina de internaionalizare i caracterul
transfrontalier al crimei organizate reprezint ameninri grave la adresa
siguranei naionale pe fondul disfuncionalitilor i vulnerabilitilor existente
n structurile instituionalizate ale statului romn. De asemenea, s-au reinut
consecinele deosebit de periculoase care se conturau n domeniul economic, ca
urmare a incompetenei manageriale i a infraciunilor de mari proporii care
vizau deturnarea de fonduri.
Avndu-se n vedere c pn la acea dat iniiativele vechiului Consiliu
Suprem de Aprare a rii, pe linia combaterii corupiei i crimei organizate au
fost nesemnificative i nu au condus la rezultate concrete, pentru nlturarea
grabnic a consecinelor s-a hotrt nfiinarea de urgen a Consiliului Naional
de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, organism care s
coordoneze activitatea instituiilor abilitate n domeniu.
Dincolo de conotaiile politice ale acestor aprecieri n legtur cu fosta
guvernare, eficiena i durata de aciune a respectivului consiliu, un aspect
important l reprezint aprecierile asupra fenomenului i modului de
manifestare a crimei organizate i a componentei sale corupia, n societatea
romneasc actual.
ntr-un stat de drept, esenial rmne politica penal elaborat de
Parlament i pus n practic de Executiv, care trebuie supus nerestricionat
controlului autoritii judectoreti, iar magistratului s-i fie create condiiile ca,
n deplin independen i imparialitate, s se pronune n limitele stricte ale
legii cu privire la faptele i persoanele judecate, fr a se lsa influenat de o
fenomenologie ce adeseori poate fi pur conjunctural.
Dei n ultimii ani nu s-au efectuat studii criminologice aprofundate n
domeniu, analizele sectoriale ntreprinse de autoritile judiciare permit unele
aproximri ale dimensiunilor reale ale fenomenului.
Prin atribuiile sale i datorit caracterului direct, nemijlocit al
contactului pe care l are cu realitile sociale i cu cetenii, Poliia deine, cel
puin statistic, date mai apropiate de criminalitatea real pe segmentul corupiei.
Din acest motiv, datele comunicate de Poliie (7.110 cazuri de corupie
anchetate n 1996; 9.073 n anul 1997; 4.000 n 1998; 5.619 n 1999; 6.682 n

5
Situaiile statistice anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i Eviden
Operativ din perioada 1990-2003.
Crima organizat n Romnia

177
2000; 8.287 n 2001; 10.935 n 2002; 10.389 n 2003 i 7.944 n anul 2005) nu
trebuie considerate drept exagerate, iar dac lum n consideraie raportul, n
general acceptat, ntre criminalitatea ascuns i cea descoperit, atunci
criminalitatea real n acest domeniu ar trebui plasat n apropierea cotei de
20.000 cazuri anual.
6

Percepia public a fenomenului de corupie n societatea romneasc nu
a constituit o preocupare permanent i substanial a cercetrii sociologice.
Datele furnizate de un studiu realizat de ctre Institutul de Sociologie al
Academiei Romne pun n eviden locul pe care-l ocup fenomenul de
corupie n ansamblul preocuprilor populaiei.
Potrivit acestor estimri, corupia reprezint fenomenul cel mai
rspndit dintre toate comportamentele deviante (89,5%) i una dintre formele
cele mai grave ale criminalitii (93%) situat aproape la egalitate cu omorurile
i violenele.
Discrepana dintre imaginea public i dimensiunea juridic, exprimat
prin criminalitatea descoperit i judecat singurul indicator sintetic obiectiv
precum i confuzia ntre planul etiologic i domeniul controlului social al
criminalitii sunt evidente.
Populaia consider c principala cauz a fenomenului de corupie o
constituie lipsa de fermitate a reprezentanilor legii, un rol important n crearea
acestei imagini avndu-l mass-media i lipsa unor informaii pertinente, uor
accesibile opiniei publice.
2. Caracteristicile criminalitii n perioada de tranziie
n realitatea cotidian, corupia a devenit acel flagel care amenin nu
numai drepturile i libertile individului, ct nsi buna funcionare a
instituiilor statului de drept, societatea democratic n ansamblul ei.
La nceput de mileniu III, dup mai multe decenii de acumulri, marile
regiuni dezvoltate ale lumii construiesc cadrul social, economic, cultural i
politic al unei noi civilizaii.
Romnia poate i trebuie s se alture acesteia, ns este imperios
necesar s se analizeze cu toat luciditatea, posibilitile, mijloacele i
modalitile de care dispunem.

6
Ibidem; Evalurile anuale ale activitii I.G.P.R.
Petru ALBU

178
Evoluia societii romneti dup anul 1990 evideniaz faptul c, n
pofida intensificrii interveniei statului, justiiei i administraiei n aciunea de
prevenire i combatere a criminalitii, asistm la recrudescena i extensia
actelor de violen i agresivitate ndreptate mpotriva persoanei, patrimoniului
public i privat, precum i la amplificarea faptelor de corupie i fraud n
diferite sectoare ale vieii economice, sociale i politice.
Noile reglementri politice, economice i juridice promovate n societate
n perioada de tranziie au fost, aa cum s-a artat mai sus, percepute diferit.
Deschiderea granielor a adus cu sine creterea enorm a numrului de
persoane, mijloace de transport i mrfuri ce intr i ies din Romnia. Aceast
situaie, deosebit de favorabil, a fost i este speculat de infractori, efectele
aciunilor lor ilicite regsindu-se n escaladarea fenomenului infracional, n
tendina acestora de a-i crea legturi n alte ri, ndeosebi n mediul celor din
gruprile de emigrani i n unele structuri ale crimei organizate.
Creterea criminalitii pe segmentul infraciunilor cu violen i al celor
de prejudiciere a proprietii publice i private s-a datorat n mare msur strii
de provizorat ce a dominat n toate sectoarele social-politice i economice, dar
i juridice, inclusiv n domeniul respectrii ordinii de drept, ct i n cel al
nesoluionrii corespunztoare a tuturor tensiunilor i conflictelor care, la
rndul lor, avnd n vedere i vidul de putere qvasi-existent, au nlesnit i chiar
favorizat, n prima etap de dup Revoluia din Decembrie 1989, desctuarea
energiilor i escaladarea manifestrilor revendicative i de justiie personal sau
colectiv.
Astfel, n Romnia s-au dezvoltat factori socio-economici i criminogeni
care stimuleaz crima organizat intern, cu tendine evidente de racordare
rapid a acesteia la procesul de globalizare i internaionalizare.
Analiza datelor care atest starea de criminalitate din Romnia
demonstreaz c, n ultimii ani, infraciunile reclamate i descoperite au crescut an
de an sub aspect numeric, situaia prezentndu-se astfel: n anul 1990 au fost
constate 97.828 infraciuni; 1991 (139.290); 1992 (144.750); 1993 (219.487); 1994
(237.004); 1995 (297.046); 1996 (321.651); 1997 (361.061); 1998 (399.129); 1999
(363.699); 2000 (353.747); 2001 (340.414); 2002 (331.091); 2003 (312.771); 2004
(279.041); 2005 (278.513) i 317.373 infraciuni n anul 2006.
Evoluia ascendent a criminalitii n ara noastr este evideniat i de
rata criminalitii calculat la 100.000 locuitori, care a crescut de la cifra de 414
n anul 1990 la 1.297 n 2005, dup cum urmeaz: n anul 1991 (601); 1992
(635); 1993 (964); 1994 (1.039); 1995 (1.305); 1996 (1.423); 1997 (1.597);
Crima organizat n Romnia

179
1998 (1.765); 1999 (1.613); 2000 (1.575 ); 2001 (1.516); 2002 (1.390); 2003
(1.270); 2004 (1.284); 2005 (1.297) i 2.386 n anul 2006. Cele 317.373
infraciuni constatate n anul 2006 au fost svrite de 230.375 persoane, cu
223.093 mai multe dect n 1990. (Datele de mai sus sunt extrase din situaiile
statistice ale Inspectoratului General al Poliiei Romne).
Referitor la vrsta fptuitorilor, reine atenia numrul mare de tineri i
minori care au svrit fapte penale, peste 50% (persoane ntre 18-30 ani).
Analiza structurii participanilor la comiterea infraciunilor constatate
relev c majoritatea dintre acetia au comis infraciuni de natur judiciar
(contra persoanei i avutului acesteia), peste 28% infraciuni economice, iar
restul alte infraciuni.
De asemenea, analizele efectuate au scos n eviden faptul c 44%
dintre fptuitori sunt fr ocupaie, iar 2% sunt omeri.
Referitor la criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, svrit
prin metode i mijloace necunoscute pn n prezent n ara noastr, se remarc
o cretere a infraciunilor grave, a omorurilor comise prin cruzime, n scop de
jaf, din rzbunare ori pentru plata unor facturi neonorate (aa-ziii recuperatori).
Pe fondul liberei circulaii a strinilor n ara noastr, peisajul
criminalitii s-a mbogit cu noi aspecte ngrijortoare.
Se dein date c grupri criminale din interiorul rii acioneaz pe linia
organizrii i internaionalizrii actelor de contraband, a traficului de droguri,
prostituie, proxenetism, afaceri cu autoturisme de lux, splarea banilor prin
activiti comerciale, penetrarea sistemului financiar-bancar, plasarea de valut
fals, sustrageri de opere de art sau alte valori din patrimoniului cultural-naional,
escrocarea forei de munc, transferuri ilegale de capital n strintate .a.
Exemplificm n acest sens un caz privind un grup de igani, organizat
pe principii de tip mafiot, condus de trei capi care, mpreun cu ali 13
infractori locoteneni i bodiguarzi, prin for i ameninarea cu moartea, au
deposedat mai muli ageni economici privai de mrfuri, valut i bunuri n
valoare de peste 2,3 miliarde lei. De asemenea, acest grup de infractori, sub
acoperirea activitilor comerciale n cadrul unor firme, prin violen i
constrngere fizic, au jefuit agenii economici cu care se aflau n litigii. n
acelai timp, au organizat legturi de natur criminal cu elemente din lumea
interlop a rilor limitrofe i chiar vestice, ncercnd s atrag n anturajul lor
personaliti politice, ziariti i funcionari publici.
n domeniul criminalitii economico-financiare s-au amplificat
fenomenele de agresionare fi a avuiei publice, transferurile ilegale de
Petru ALBU

180
capital, sustragerile de mari proporii, actele de mare contraband i evaziune
fiscal, abuzurile i nelciunile, falsurile n documente care atest producia,
importul i exportul de mrfuri i produse.
n aproape toate sectoarele de activitate s-au nregistrat cazuri de
nerespectare vdit a dispoziiilor legale n formarea i funcionarea societilor
comerciale, acte de abuz i corupie n aprovizionarea unitilor private, o stare
de total neimplicare a factorilor responsabili n protecia patrimoniului
societilor comerciale cu capital de stat, cu alte cuvinte un jaf la scar
naional.
n mod deosebit, n sectorul proprietii de stat sau mixte, circuitele
financiare au fost lsate necontrolate, ceea ce a permis n multe cazuri celor
care le-au condus s le utilizeze n interes personal sau n scopul dorit ori
impus.
Sume importante de bani alocate de la buget ca subvenii, compensaii
cu destinaie exact, de cele mai multe ori pentru retehnologizare au fost
folosite pentru acordarea de salarii sporite, premii, deplasri n strintate,
dotri administrative de mare lux i confort, ori achiziionarea de materii prime,
materiale i accesorii, prin intermediul unor societi comerciale interpuse,
aductoare de mari profituri celor implicai n asemenea ilegaliti.
2.1. Infraciunile de furt din avutul public i privat
Infraciunile de furt din avutul public i privat dein ponderea n totalul
infraciunilor comise n ntreaga perioad. Din societile comerciale a fost
sustras ntreaga gam de produse materiale i materii prime, bunuri i valori de
importan deosebit, ncepnd cu piese, scule, componente electronice,
carburani, utilaje, mijloace de transport i terminnd cu mercur, metale rare i
preioase etc.
Rein atenia furturile de mari proporii, cele comise la comand, n
marea lor majoritate, de grupuri organizate de infractori, bine structurate i cu
un comportament deosebit de agresiv.
7


7
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 79.
Crima organizat n Romnia

181
2.2. Abuzurile n serviciu, actele de delapidare i gestiunile
frauduloase
Aceste genuri de fapte penale cu consecine greu de evaluat, prin care
s-au lezat grav interesele i patrimoniul regiilor autonome i societilor
comerciale cu capital de stat, au nregistrat creteri alarmante n perioada de
referin.
Cauza principal care a generat aceast agresiune asupra avuiei
naionale a constituit-o starea de profund criz existent n organizarea
societilor comerciale i a regiilor autonome, indisciplina salariailor,
comportamentul ilegal i abuziv al multora dintre acetia fa de bunurile i
valorile existente, precum i participarea direct la comiterea unor asemenea
fapte a factorilor cu atribuii de conducere i control
8
.
2.3. Contrabanda i evaziunea fiscal
Actele de contraband, fraudele valutar-vamale i urmare a lor,
evaziunea fiscal, au constituit n tot acest timp activiti extrem de profitabile
pentru elementele infractoare, numeroi ageni economici devenind ntr-o
perioad foarte scurt multimiliardari de pe urma comerului cu mrfuri
provenite din astfel de infraciuni.
S-au creat reele calificate de traficani n domeniul petrolului,
alcoolului, igrilor, cafelei etc., care au facilitat intrarea sau ieirea din ar a
unor imense cantiti de produse i organizarea unor adevrate canale subterane
de distribuire a acestora ctre majoritatea localitilor din ar.
Infraciunile de contraband i evaziune fiscal, n contextul creterii
traficului de cltori i al multiplicrii operaiunilor comerciale, s-au
diversificat att sub aspectul formelor de comitere, ct i al bunurilor care fac
obiectul acestora, practic ele extinzndu-se asupra tuturor mrfurilor
susceptibile de a fi introduse sau scoase din ar fr achitarea taxelor prevzute
de lege.
Una dintre metodele mai des folosite n aceast perioad, n comiterea
infraciunii de contraband, a constituit-o introducerea n ar de mrfuri i
produse prin sistemul tranzit, pe numele unor ceteni moldoveni, i prin
facturi externe la preuri subevaluate i n cantiti mai mici dect cele reale.

8
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 79
Petru ALBU

182
n acelai timp, au fost scoase din ar, prin aceleai metode, cherestea,
motorin i benzin, materiale de construcii, materii prime .a.
Cazuistica din acest domeniu evideniaz faptul c cele mai vizate zone
ale rii au fost Portul Constana, Dunrea Inferioar, Giurgiu i zonele de vest,
ale frontierei cu Iugoslavia i Ungaria, unde s-a derulat peste 80% din traficul
de mrfuri la import i export.
n aceste zone, grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit
legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate, compliciti cu
lucrtorii vamali i Cpitniile porturilor i dispun de mijloace financiare i
materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor, astfel nct descoperirea i
documentarea activitii lor infracionale, a fost i este dificil.
Evaziunea fiscal, fenomen care alimenteaz din plin economia
subteran, s-a manifestat mai ales prin intermediul firmelor fantom, cu
ajutorul crora sunt vehiculate cantiti mari de bunuri, fr ca statul s
ncaseze vreun ban.
n principal, actele de evaziune fiscal se comit prin neevidenierea
corect a operaiunilor economico-comerciale, nregistrri fictive n
contabilitate, distrugerea intenionat a documentelor de eviden contabil
primar, diminuarea procentului de adaos comercial practicat, folosirea unor
evidene duble, ntocmirea i prezentarea de date nereale n bilanuri i balane,
ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea sucursalelor, filialelor,
punctelor de lucru, a depozitelor i magazinelor, prezentarea de documente
false la operaiunile de import-export etc. Practic, este vorba de eludarea, printr-
o gam larg de metode i mijloace, a legislaiei financiare a rii.
De altfel, fenomenul evazionist a fost favorizat de existena firmelor
fantom a cror nfiinare a fost i este ncurajat de nsi comportarea
incorect a unor funcionari publici care au acceptat confirmarea de situaii
nereale referitoare la nfiinarea i derularea activitii acestora, devenind n
acest fel complicii ai infractorilor.
9


9
Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii Analiza Activitii Consiliului Naional
de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anul 1997 nr. C.N./133 din
29.01.1998, pag.7.
Crima organizat n Romnia

183
3. Crima organizat i corupia n unele sectoare strategice
Analiza fenomenologic i evaluarea nentrerupt a datelor i
informaiilor cu relevan pentru sigurana naional, acumulate n procesul de
investigare a actelor, faptelor i situaiilor manifestate, din spectrul larg al
crimei organizate i corupiei, au reliefat c n perioada de tranziie, n pofida
intensificrii aciunilor de combatere, au proliferat activitile ilicite i a sporit
gradul lor de periculozitate social, ca efect al diversificrii, perfecionrii i
profesionalizrii metodelor i mijloacelor utilizate, agregrii grupurilor
existente n structuri din ce n ce mai riguros organizate i preocupate de
conectarea cu reele externe. Concomitent, este de relevat i tendina
organizaiilor criminale din strintate de a iniia i dezvolta pe teritoriul
Romniei nuclee proprii ce urmresc, de regul, s se interpun pe rutele de
trafic ilegal ce tranziteaz ara.
3.1. n sectorul financiar-bancar
Pe fondul predispoziiei pentru obinerea unor ctiguri facile i
necuvenite, manifestat de unii factori de decizie la nivel central sau local
au fost montate operaiuni de creditare preferenial a unor firme private, fr
garanii corespunztoare, ajungndu-se la situaii n care recuperarea datoriilor,
de ordinul miliardelor de lei i a milioanelor de dolari, a devenit practic
imposibil din cauza insolvabilitii declarate a debitorilor.
De asemenea, au fost sesizate tentativele unor ceteni strini i ale unor
adevrate reele externe care, sub masca unor colaborri financiare cu grupuri
din strintate, urmreau, n realitate, fie angajarea partenerilor romni n
operaiuni fictive dar generatoare de masive prejudicii, fie splarea unor fonduri
obinute n exterior din activiti ilegale.
Se poate afirma c o parte a sistemului bancar din Romnia a fost
utilizat pentru splarea banilor murdari rezultai din afacerile de mare
contraband i acte de evaziune fiscal, trafic cu droguri, maini furate etc.
10

Au fost constatate i procedee tipice de splare a banilor murdari, fluxul
acestora fiind, n acest moment n cea mai mare proporie, din Romnia spre
alte ri ale lumii, drept urmare, multe fonduri ale societilor comerciale cu
capital de stat sau mixt au fost nghiite de mafia care acioneaz n sistemul

10
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 78 i urmtoarele.
Petru ALBU

184
financiar-bancar. Nu ntmpltor au fost folosite, de ctre bnci din Romnia,
paradisurile fiscale din Elveia i Insulele Virgine.
Importana socio-economic a activitilor financiar-bancare a fost
demonstrat n toate perioadele evoluiei sociale, apreciindu-se de ctre
specialitii n domeniu c stabilitatea, sigurana i securitatea acestora sunt
determinante pentru ntregul complex economic naional.
Analiza intrinsec a fenomenului infracional specific perioadei de
tranziie parcurs de Romnia, aa cum a fost el perceput n urma soluionrii
multor dosare penale, scoate n eviden anumite modaliti i forme specifice
de comitere a infraciunilor n acest domeniu, dar i unele condiii i mprejurri
ce au favorizat amplificarea acestora, astfel:
acordarea ori facilitarea obinerii prefereniale a unor credite de ctre
funcionarii bancari, pe fondul comiterii unor acte de corupie, ori al unor
interese directe pe care acetia le aveau n societile mprumutate;
emiterea documentelor de plat unor instituii de credit ori persoane
particulare, fr a exista garania sau acoperirea real necesar efecturii
acestor operaiuni;
folosirea creditelor bancare acordate societilor comerciale, n
totalitate ori parial, de ctre administratorii acestora, n interes personal;
prezentarea i acceptarea, cu ocazia contractrii unor credite, de
garanii, ipoteci sau gajuri cu valori vdit supraevaluate ori deja angajate;
inducerea n eroare a bncilor finanatoare, prin folosirea de ctre
administratorii unor societi comerciale de documente fictive referitoare la
bonitatea acestora, activitatea, veniturile i patrimoniul social;
acordarea de credite cu dobnd bonificat, n baza unor documente
false, prin care se atest executarea unor operaiuni productive care, prin efectul
legii, presupun o astfel de nlesnire bancar.
Concluzionnd asupra evoluiei i dinamicii criminalitii economico-
financiare, ce a caracterizat sistemul financiar bancar din Romnia n perioada
de tranziie parcurs, trebuie relevat c au fost descoperite peste 1.500
infraciuni privind fraude comise prin efectuarea unor transferuri ilegale de
capital prin conturile bancare, acte de abuz i corupie n legtur cu acordarea
de credite i alte faciliti bancare, edificatoare n acest sens fiind cazurile
referitoare la fostele conduceri ale bncilor: DACIA FELIX, CREDIT BANK,
FORTUNA, BANCOREX i BANKCOOP, devenite deja de notorietate.
Crima organizat n Romnia

185
Se poate afirma ns c, n prezent, ca urmare a msurilor specifice i
activitilor de cercetare ntreprinse mpotriva persoanelor vinovate, s-a
diminuat considerabil numrul cazurilor de acordare a creditelor neperformante,
cu mare expunere la risc sau fr constituirea garaniilor legale, precum i a
celor de transfer ilegal n strintate a unor sume importante n valut.
3.2. n sectorul construciilor de maini
n ntreprinderile din acest sector, prin frecvena ridicat i amplitudinea
prejudiciilor cauzate, ncheierea de tranzacii cu clauze net dezavantajoase
societilor cu capital de stat, chiar de ctre factori decizionali desemnai s le
asigure buna gestionare, corupia, nelciunea, delapidrile au atins dimensiuni
de fenomen i, n afara cazurilor izolate de uurin sau incompeten
managerial, au avut, ca factor determinant, interesul obinerii de avantaje
materiale. Pentru aceasta, au fost ncheiate contracte comerciale, la export i la
intern, cu firme fr bonitate care, ulterior, nu au mai achitat mrfurile livrate
ori le-au pltit cu mari ntrzieri, operaiunile camuflnd, n fapt, cel mai adesea
creditarea oneroas a firmelor partenere, n care semnatarii documentelor de
perfectare a afacerilor erau direct sau intermediar implicai prin utilizarea
procedeului asocierilor.
Precipitate i deloc studiate, din punct de vedere al eficienei, asocierile
cu firme strine, crora le-au fost acceptate preteniile exagerate i condiiile
pgubitoare impuse, de multe ori au provocat mari prejudicii materiale i chiar
compromiterea prestigiului productorilor romni n relaiile comerciale cu ali
parteneri serioi.
Este de menionat, pentru sublinierea aparentului diletantism al acestor
aranjamente, c multe din aceste asocieri au avut ca obiect activiti ce nu
aveau nimic comun cu profilul societilor angajate.
11

3.3. n sectoarele metalurgic, siderurgic i al resurselor energetice
n aceste sectoare strategice s-au utilizat aceleai metode ale
contractelor dezavantajoase, pe baz de comision confidenial, apelndu-se la
documente fictive, cu urmri i efecte similare: mari prejudicii i executarea
unor lucrri de investiii i retehnologizare cu deficiene semnificative, datorate

11
Ibidem, pag. 80 i urmtoarele.
Petru ALBU

186
ndeosebi incapacitii profesionale a executanilor, n general privai i angajai
n mod preferenial.
S-au remarcat aciunile unor conductori de mari societi comerciale de
profil, care au angajat unitile gestionate n lucrri de investiii ori aciuni de
retehnologizare ineficiente, cu costuri mari pentru utilaje neperformante i
contracte prefereniale de desfacere a produselor proprii ori de aprovizionare cu
materii prime i materiale n condiii dezavantajoase, mobilul fiind, n cele mai
multe situaii, obinerea de importante avantaje personale necuvenite.
12

Infraciunile descoperite i instrumentate n aceste sectoare au fost
comise n general prin folosirea urmtoarelor mijloace i metode ilicite:
falsificarea datelor nscrise n documentele de export privind
compoziia chimic a materialelor;
creterea artificial a preului la utilajele i materiile prime importate,
diferenele fiind ncasate n strintate, n timp ce firmele s-au sustras de la
plata unei pri nsemnate din impozitul pe profit;
scderea preului produselor exportate, urmrindu-se prin aceleai
procedee, sustragerea de la plata unor taxe i obligaii la buget i transferuri
ilegale de valut n strintate;
casri abuzive de utilaje i instalaii i neluarea msurilor necesare de
conservare a patrimoniului;
concesionarea unor exploatri naturale ctre investitori strini, cu
nscrierea de date false privind calitile terenurilor;
organizarea de licitaii formale pentru vnzarea de active, angajarea
unor lucrri de investiii ori cumprarea pachetului majoritar al aciunilor
societilor de profil;
folosirea reelelor electrice pentru importul de energie ieftin i
micorarea activitii unitilor din sistemul naional, n scopul falimentrii
acestora i eliminarea concurenei.
3.4. n domeniul petrolier
Cazuistica instrumentat n domeniul petrolului relev faptul c o serie
de factori de decizie din structurile centrale i teritoriale ale industriei chimice
i petrochimice au svrit grave abuzuri i ilegaliti n sfera aprovizionrii,

12
Ibidem, pag. 81 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

187
transportului, prelucrrii i valorificrii ieiului i produselor derivate, n
scopul obinerii unor importante avantaje materiale.
Aceste fapte, realizate cu concursul unor persoane de la diferite niveluri
decizionale din sistemul administraiei de stat, s-au finalizat pe fondul unor
interese i decizii economice insuficient documentate, cu implicaii negative pe
ansamblul ramurii de producie i prelucrare a ieiului.
13

n numeroase situaii, n sistemul de aprovizionare i desfacere a acestor
produse s-au interpus n mod nejustificat verigi intermediare (firme romneti
sau strine), ca urmare a unor interese particulare sau de grup din societile
comerciale de stat cu atribuii n acest domeniu, cu influene negative asupra
intereselor legale ale statului.
Societi comerciale cu capital majoritar de stat au importat cantiti
mari de iei, pe care l-au declarat ca fiind necesar pentru prelucrare n sistem
processing, n realitate ele fiind valorificate la intern, direct sau prin firme
intermediare, prin acordarea de scutiri de impozite i neperceperea taxelor
vamale, prin care bugetul de stat a fost grav prejudiciat.
Au avut loc substaniale scurgeri de venit naional peste grani prin
exportul de produse petroliere la preuri mai mici dect cele interne i sub
preul bursei internaionale, practic subvenionndu-se astfel de ctre statul
romn aceste operaiuni de export, fcute pentru a se obine valuta necesar
refinanrii importurilor de iei.
Uneori, aceleai produse romneti s-au rentors n ar cu licena de
import, concurnd n acest mod propriile produse de pe piaa intern, iar n alte
cazuri s-au schimbat destinaiile produselor petroliere de la export la intern,
favorizndu-se astfel o serie de firme private n care factorii decizionali din
sistemul petrolier erau direct interesai.
Prin aceste grave nclcri ale legislaiei n vigoare, abuzuri i
nelciuni, delapidri, acte de mare contraband i evaziune fiscal, comise pe
fondul faptelor de corupie, bugetul de stat i patrimoniul societilor
comerciale cu capital de stat furnizoare de produse petroliere au fost
prejudiciate cu multe sute de miliarde de lei.
De exemplu, n anul 1997, n cazul SC TURNU MGURELE Banca
Columna au fost anchetai nou manageri generali, directori, preedini i
vicepreedini de banc, membrii ai consiliului de administraie i contabili efi,

13
Ibidem, pag. 82 i urmtoarele.
Petru ALBU

188
implicai n ase dosare penale cu pagub de peste 122 miliarde lei, produse
prin asemenea ilegaliti.
14

Investigaiile economice efectuate, cercetrile ntreprinse n cauzele
instrumentate i datele obinute cu ocazia verificrilor financiar-contabile ale
Curii de Conturi i ale altor organe de specialitate au pus n eviden existena
n acest domeniu de activitate a unor abuzuri i ilegaliti care au avut
urmtoarele consecine:
deteriorarea grav a situaiei financiare a rafinriilor, prin suportarea
de ctre acestea a influenelor nefavorabile la importul de iei i practicarea la
intern a unor preuri de livrare stabilite cu nerespectarea normelor legale;
obinerea de importante venituri necuvenite i de beneficii sub form
de salarii, prime, dividende .a. de ctre personalul i factorii de conducere ai
S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. i S.C. RAFIROM S.A., care de drept se
cuveneau societilor comerciale de procesare a ieiului;
deturnarea unor contracte economice de ctre S.C.
PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureti, firm de prestigiu pe piaa
internaional a ieiului, ctre diverse firme private ai cror patroni au fost
salariai ai acesteia sau chiar rude ori relaii apropiate ale membrilor consiliului
de administraie;
schimbarea destinaiei unor produse petroliere de la export la intern i
favorizarea unor firme private, prin ncasarea de ctre acestea a unor preuri
superioare la astfel de produse, n detrimentul furnizorilor interni cu capital de
stat;
favorizarea, pe fondul actelor de corupie, a unor ageni economici
prin nencasarea de la acetia a contravalorii produselor vndute, uneori sub
preul pieei;
schimbarea destinaiei fondurilor alocate de stat pentru importul de
iei, prin creditarea ilegal a unor ageni economici, achitarea unor datorii ori
investirea n aciuni la alte societi etc.;
neurmrirea modului de ndeplinire a clauzelor din contractele
ncheiate cu partenerii strini privind procesarea ieiului din import, n sensul
acoperirii cheltuielilor generate de aceast operaiune;
nerespectarea modalitilor legale de asigurare a valutei necesare
importului de iei, cu consecine negative asupra asigurrii produselor

14
Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii Analiza Activitii Consiliului Naional
de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anul 1997 nr. C.N./133 din
29.01.1998, pag.5 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

189
petroliere n cantitile i la termenele prevzute n Programul Energetic
Naional. n acest sens un exemplu considerm c este edificator. Astfel, n
cadrul Programului Energetic Naional din anii 1994-1995, s-a stabilit
achiziionarea din import a cantitii de 500.000 tone iei, constituind stoc de
rezerv i avnd ca surs de finanare creditul acordat societii PETROGEL
S.A. n sum de 60 milioane dolari SUA, de ctre BANCOREX S.A. Contrar
prevederilor contractuale care stipulau efectuarea plii pe msura livrrii
mrfii, S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. a deschis acreditive n sum de
60 milioane dolari n favoarea S.C. PETROGEL S.A., care nu a livrat pn la
expirarea termenului contractual nici o cantitate de iei.
15

3.5. n sectorul prestrilor de servicii
S-au comis multiple acte de corupie i alte ilegaliti, n special cu
ocazia autorizrii i derulrii unor activiti permise numai n anumite condiii
prevzute expres de lege i care n general nu sunt respectate de cei ce au
solicitat i obinut autorizaiile sau avizele necesare.
Analizele efectuate cu privire la evoluia i dinamica fenomenului
infracional specifice sectorului prestrilor de servicii, care deine ponderea din
totalul ntreprinderilor private mici i mijlocii, crora li s-au acordat faciliti
deosebite n scopul dezvoltrii, au scos n eviden faptul c activitile ilegale
din aceste domenii tind s prezinte un grad sporit de periculozitate, din cauza
penetrrii i participrii la activitile ilicite a unor ceteni autohtoni i strini
interesai n splarea unor importante sume obinute prin acte de mare
evaziune fiscal, corupie i contraband etc., crora caut s le dea caracterul
licit necesar reinvestirii n afaceri curate.
Exemplificm n acest sens tot mai frecventele cazuri de eludare a
prevederilor legale specifice domeniilor drepturilor de autor i drepturilor
conexe, celui al copyright-ului, publicitii i mass-media, n sectorul caselor de
amanet, al repartizrii de locuine din fondul locativ de stat, declarrii i
schimbrii sediilor sociale ale societilor comerciale, legalizrii unor
documente i acte de proprietate n sistemul notarial privat, recrutrii i
detarii forei de munc la lucru n strintate etc.
16


15
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 84.
16
Ibidem, pag. 84 i urmtoarele.
Petru ALBU

190
3.6. n domeniul flotei maritime, fluviale i de pescuit oceanic
n gestionarea flotei maritime a Romniei s-au comis multiple i grave
ilegaliti care au avut drept consecin anihilarea aproape total a capacitii de
decizie a proprietarilor legali ai imensului patrimoniu naval i producerea unor
masive prejudicii avuiei naionale.
17

n acelai timp, administrarea frauduloas, materializat de regul n
nchirieri de nave unor firme ad-hoc constituite, a fcut ca multe nave s fie
grevate de mari obligaii financiare, determinnd statul romn la intervenii
directe i costisitoare pentru ameliorarea situaiei, ce creeaz efectiv
premisele dispariiei acestui sector economic de importan strategic.
Pentru punerea n practic a acestor operaiuni cu potenial de subminare
a economiei naionale, au colaborat eficient cercuri de interese interne i
externe, organizate n structuri de tip mafiot i s-au utilizat mijloace i metode
caracteristice crimei organizate.
Aciunile ce au avut ca efect direct prbuirea flotei maritime s-au
desfurat ntr-un total dispre al legii, invocndu-se perimarea reglementrilor
juridice anterioare anului 1990 i speculndu-se precaritatea cadrului legislativ
n condiiile tranziiei. Acestea vizau acapararea flotei maritime a rii pentru
satisfacerea, prin orice mijloace, a intereselor de navuire rapid i
considerabil ale unor grupuri care au reuit s-i disimuleze, iniial, inteniile
n operaiuni de retehnologizare n cooperare cu parteneri strini etc.
Concomitent cu documentarea cazurilor identificate pe linia actelor de
corupie i a crimei economico-financiare organizate s-au conturat i cauzele
eseniale din care decurg meninerea acestora la un nivel relativ ridicat i
tendinele lor de amplificare n viitor, favorizndu-le existena sau facilitndu-le
manifestarea n forme variate i de crescnd agresivitate. ntre acestea, se
detaeaz precaritatea ce persist nc n cadrul legislativ intern, insuficient
adaptat amplitudinii i diversitii pericolelor generate de extinderea corupiei i
a crimei organizate i aflat nc departe de standardele europene privind lupta
mpotriva fenomenelor din domeniu.
Deficienele de acest gen sunt potenate de carenele organizatorice i de
nzestrare uman i material a instituiilor cu atribuii de contracarare a
infraciunilor specifice corupiei i crimei economico-financiare organizate,
care le diminueaz capacitatea de ripost i eficiena aciunilor. n plus,

17
Ibidem, pag. 85 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

191
o contribuie de seam o are creterea gradului de coruptibilitate a
funcionarilor din administraia de stat i din sectoarele economice, ca o reflexie
a
degradrii nivelului de trai i nscrierii n cursa pentru o rapid navuire
declanat de tranziie ca i accentuarea condiiilor favorizante date de
accelerarea privatizrii.
Din acest ultim punct de vedere este de remarcat faptul c intensificarea
procesului contureaz i riscul deosebit de grav al acaparrii unui important
patrimoniu ori pachete majoritare de aciuni ale societilor comerciale cu
capital de stat cu fonduri provenite din activiti ilegale, care pe aceast cale
sunt perfect legalizate.
Trebuie menionat totodat faptul c, impactul negativ asupra opiniei
publice i percepia greit a faptului c, poliia ar fi singura instituie implicat
n lupta anticorupie, a fost determinat, n general, de tergiversarea cercetrilor
i lipsa de finalitate a acestora, prin pronunarea unor hotrri judectoreti
subiective, cel puin n cazurile de notorietate.
Actele de corupie au continuat s constituie principala prghie de
soluionare rapid i eficient a problemelor n mediul infracional, cu
consecine grave asupra funcionrii normale a unor instituii de baz ale
statului.
Analiza situaiei operative din economie i cazurile rezolvate n
perioada de tranziie spre economia de pia, atest faptul c actele de corupie
au cuprins aproape toate laturile vieii economice i sociale, regsindu-se n
majoritatea domeniilor n care se angajeaz raporturi ntre persoane fizice i
juridice romne i strine, aflate att n sfera relaiilor de producie, ct i a
prestrilor de servicii.
Implicarea n activiti cu caracter privat a unor factori de conducere,
prin nfiinarea direct sau prin intermediari, de firme cu profil similar unitilor
cu capital de stat i aprovizionarea acestora n mod preferenial, de cele mai
multe ori ilegal, cu materiale, utilaje i for de munc au determinat, de
asemenea, numeroase acte de abuz i corupie.
Dominant, n preocuparea acestor indivizi, a fost acumularea rapid i
masiv de capital privat, pe toate cile, prin nclcarea tuturor normelor legale
n vigoare, prin sfidarea, prin toate mijloacele posibile a legislaiei i intereselor
statului.
Organizarea i funcionarea necorespunztoare a controlului financiar
intern i de gestiune din regiile autonome i societile comerciale cu capital de
Petru ALBU

192
stat i agresiunea care s-a exercitat asupra patrimoniului public i privat, au
generat numeroase acte de corupie n domeniul raporturilor pe care agenii
economici le-au stabilit ntre ei.
ncheierea contractelor economice ntre societile comerciale pentru
aprovizionare, desfacere ori prestri servicii i lucrri de construcii a fost
condiionat, de regul, de pretinderea i primirea unor importante sume de bani
sau alte avantaje materiale, sub forma comisionului (procent raportat la
cifra de afaceri) care, de cele mai multe ori, a fost depus n conturi personale, n
ar sau strintate.
Numeroase persoane fizice i societi comerciale private, profitnd de
imperfeciunile reglementrilor legale, dar i de exercitarea insuficient a
controlului fiscal i financiar, ignornd regulile elementare de protecie a
intereselor statului, au desfurat ample aciuni de contraband i evaziune
fiscal, fundamentate pe acte de corupie, cu efecte deosebit de negative n
planul situaiei economice a rii.
A crescut numrul actelor de trafic de influen comise de elementele
necinstite avide de mbogire rapid, prin racolarea persoanelor interesate n
rezolvarea unor probleme, de cele mai multe ori prin eludarea legilor, crora
infractorii, sub pretextul rezolvrii rapide, prin eventuale intervenii, le-au
pretins importante sume de bani.
Coruperea organelor cu atribuii de control din toate domeniile i la
toate nivelele a cunoscut, de asemenea, o evoluie alarmant, ca i
diversificarea formelor i metodelor de valorificare a produselor, valorilor i
avantajelor rezultate din actele de mare criminalitate economico-financiar i
corupie, pe fondul insuficienei i ambiguitii cadrului legislativ dar i al unor
disfuncionaliti ce persist de ani de zile n colaborarea organelor i
instituiilor abilitate de lege s contribuie la aplicarea acesteia.
Astfel, n toate cauzele penale privind criminalitatea economico-
financiar, cu componenta ei de baz corupia, sistemul probator din
Romnia, organele de justiie i ale Ministerului Public, impun, naintea
nceperii urmririi penale i a dispunerii msurilor asiguratorii de recuperare a
prejudiciilor, prezentarea concluziilor unor verificri de specialitate i expertize
care, n general, necesit perioade foarte mari de timp i eforturi financiare
importante.
n cele mai multe cazuri, efectuarea acestor verificri este tergiversat
de specialitii Ministerului de Finane, pe motivul necuprinderii n planurile
tematice proprii de control, de Curtea de Conturi prin invocarea procedurilor
Crima organizat n Romnia

193
proprii de valorificare a actelor de control, iar n cazul expertizelor,
de inexistena fondurilor stabilite a fi avansate de la bugetul de stat pentru plata
lor.
Sunt frecvente cazurile n care de la declanarea investigaiilor n cauze
complexe de mare criminalitate economico-financiar, pn la terminarea
verificrilor de specialitate, autorii infraciunilor ascund valorile i produsele
dobndite ilicit, ori le transfer ilegal n strintate i prsesc ara, fr a exista
posibilitatea interveniei Poliiei, datorit prevederilor Ordonanei Guvernului
nr. 65/1997, care interzice oprirea oricrei persoane n frontier, n lipsa unei
hotrri, pronunat de un magistrat, ntr-un dosar cu urmrirea penal
nceput.
18

Corupia a fost i este generat nu numai de criza social-economic ci i
de alte multiple cauze, cum sunt: slbirea autoritii statale, degradarea
nivelului de trai, alterarea judecii morale, lipsa unor prghii eficiente de
control, diminuarea ncrederii populaiei n instituiile i valorile sociale,
neadaptarea legislaiei la condiiile economice i sociale etc.
Ea a fost generat i favorizat, n acelai timp, de descentralizarea
deciziilor i a structurilor administrative, de autonomia funcional
i liberalizarea economic la nivelul instituiilor publice i al
agenilor economici, n condiiile lipsei de fermitate i de autoritate a
organelor de control i instituiilor publice, de imoralitatea unor funcionari ai
statului etc.
Corupia a fost ridicat, n aceast perioad, la rangul de concept, o
categorie destul de numeroas de persoane din sfera puterii, a funcionarilor
publici, managerilor societilor comerciale, considernd ctigul ilicit,
acumularea de capital material i financiar, prin orice mijloace, inclusiv prin
eludarea legii, ca o stare normal.
O astfel de stare de criz, n cadrul creia normele economice,
juridice, morale, politice, religioase nu mai au dect un slab impact
asupra aciunilor indivizilor, este resimit de populaie ca un efect
demoralizator.

18
Secretariatul Consiliului Suprem de Aprare a rii Analiza Activitii Consiliului Naional
de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate n anul 1997 nr. C.N./133 din
29.01.1998, pag. 21.
Petru ALBU

194
Corupia este privit, n aceste condiii, ca o stare care se identific cu
nsi criza societii romneti, o stare instituionalizat n structurile i
mecanismele sistemului social, economic, politic i juridic.
Organizarea prevenirii i combaterea corupiei constituie o problem de
mare importan i actualitate pe plan naional i internaional, determinat de
dinamica, n continu cretere, a criminalitii economico-financiare, de
diversificarea formelor sale de manifestare.
n concluzie se poate aprecia c fenomenul de mare criminalitate
economico-financiar, pe fondul corupiei, a devenit o form cvasi-generalizat
de delincven n majoritatea sectoarelor i domeniilor de activitate social,
politic, economic i administrativ.
19

Afectnd cu o gravitate fr precedent aproape toate structurile i
instituiile publice i private, cu implicarea i participarea prin complicitate,
constrngere sau antaj a unor ageni economici, funcionari publici sau privai,
crima organizat i criminalitatea economico-financiar mpreun cu
componenta lor de baz corupia, sunt percepute de majoritatea populaiei ca
fenomene extrem de grave i periculoase, care transgreseaz normele i
principiile de dreptate i justiie social.
4. Problematica drogurilor
20

ntre activitile omului, la nivel planetar, producerea i comercializarea
drogurilor ocup, conform statisticilor ONU, locul al doilea cu o cifr anual de
afaceri de peste 500 miliarde de dolari, n anul 2005, din care pentru traficani
rezult un profit net de circa 50 miliarde dolari.
Cu implicaii dramatice asupra existenei a sute de milioane de oameni,
drogul, moartea alb, a devenit n ultimele decenii principala form
de exprimare a crimei organizate i n consecin, inamicul numrul 1 al
statelor.
Pentru a oferi o dimensiune a fenomenului este suficient s artm c un
gram de cocain are un pre de vnzare de 400 de ori mai mare dect cel de
producie, iar unul de heroin chiar de 2000 de ori. Nu ntmpltor, n anul
1989 cnd la Paris reprezentanii celor 7 ri cele mai industrializate au desenat,

19
Rapoartele de evaluare a activitii Poliiei Romne n perioada 1990-2003.
20
Banca de date statistice a D.G.C.C.O.A. din perioada 01.04.1993-31.12.2005.
Crima organizat n Romnia

195
probabil, contururile lumii pentru acest mileniu, ei au decis la insistena
americanilor, nscrierea luptei mpotriva drogurilor ca prioritate strategic a
viitorului.
n ceea ce ne privete, trebuie s ne reamintim c, n timp, Romnia a
fost de multe ori ultimul meterez al civilizaiei europene n calea puhoaielor
barbare.
Cum istoria se repet, un rol asemntor se pare c i-a fost rezervat i
astzi, cnd situaia sa geografic o plaseaz ntr-un punct cheie pe traseul
flagelului pustiitor de contiine al drogurilor. Din estul asiatic, Africa i
America Latin al productorilor de moarte alb, spre vestul societii de
consum inclusiv de iluzii filierele traficului aerian, terestru sau naval
sunt obligate s-i caute un drum de trecere peste sau prin Romnia.
Mai grav este faptul c n ultimii ani, n pofida faptului c, generic
vorbind romnul nu este atras de narcotice, iar disponibilitile financiare la cea
mai mare parte a populaiei sunt modeste, a aprut tendina alarmant a formrii
unei piee de consum, despre care susinem c exist n acest moment, chiar
dac nu n proporia i ntinderea caracteristic rilor la care am fcut referire
anterior.
Iat de ce lupta mpotriva drogurilor a devenit, fr ca nimeni s o fi
dorit, ca problem de maxim importan i pentru Romnia, ea fiind
indiscutabil o problem a statului, a forelor specializate, dar nu numai a lor.
4.1. Rutele de trafic
n decursul timpului, n mod excepional ncepnd cu anii 90, din cauza
poziiei sale geografice i a conflictelor militare din fosta Iugoslavie, ara
noastr a devenit un segment important al Rutei Balcanice de traficare a
drogurilor, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Iran, Turcia, Bulgaria,
Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania i Olanda.
Romnia reprezint principalul tronson al celei de-a doua Rute
Balcanice de transport al drogurilor ctre Europa Occidental.
Ruta a doua Balcanic de transport al drogurilor pornete din Turcia,
traverseaz Bulgaria, intr n Romnia pe la vama Ruse-Giurgiu, trece prin
Bucureti, dup care continu prin zona subcarpatic spre vest, iar prin Arad
intr n Ungaria. n continuare trece prin Budapesta, intr n Slovacia prin
Rajka, iar dup traversarea teritoriului slovac, prin zona sud-vestic, ajunge n
Petru ALBU

196
Cehia, de unde ptrunde n Germania prin punctele de frontier dintre cele dou
ri.
O alt variant a celei de-a doua Rute Balcanice, care include i un
tronson maritim, este: Istanbul Constana (pe Marea Neagr) Bucureti,
dup care intr pe traseul descris mai sus.
Din cea de-a doua Rut Balcanic se desprinde o alt variant care
pleac din Bucureti, traverseaz zona estic a Romniei, dup care intr n
Ucraina unde se bifurc, un traseu continund prin Polonia ctre Germania, iar
cellalt spre aceeai destinaie, dar prin Slovacia i Cehia.
Prima Rut Balcanic care ocolete Romnia, dar care poate oricnd
s includ i variante care s vizeze ara noastr, are urmtorul traseu: Turcia-
Bulgaria-Serbia-Ungaria, iar la Budapesta intr pe Ruta a doua Balcanic.
Merit de reinut i ruta: Turcia-Albania-Serbia, iar din Belgrad
continuarea pe Ruta a doua Balcanic.
Prezentarea rutelor de transport al drogurilor, menionate mai sus, nu
exclude i alte variante care s vizeze Romnia, depistarea acestora depinznd
n mare msur de abilitatea organelor de poliie romne i, mai ales, de modul
n care se coopereaz cu poliiile rilor din zon pe aceast problematic.
Pentru a aprecia corect poziia Romniei n jocul criminal al reelelor de
narcotrafic, este de reinut faptul c 80% din opiaceele care aprovizioneaz
piaa european circul pe Ruta Balcanic.
4.2. Porile de intrare
Dintr-o fost ar de tranzit, Romnia a devenit n prezent i teritoriu de
depozitare, n care drogurile introduse n special prin frontiera de sud, sunt
stocate pentru diferite perioade de timp, iar n final redistribuite spre rile cu
consum ridicat.
Drogurile ptrund n Romnia prin punctele vamale Giurgiu, Vama
Veche, portul Constana sau alte porturi de pe Dunre, fiind transportate fie prin
Bulgaria, fie pe Marea Neagr.
Mijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt de obicei
containerele, TlR-urile, bagajele de mn, pe corp sau autoturismele personale.
Un rol important n transportul drogurilor spre Romnia l au firmele turistice
turceti, care transport persoane din Romnia spre Turcia i invers, ct i
Crima organizat n Romnia

197
cursele RO-RO direct n portul Constana. Modul de disimulare al drogurilor n
aceste mijloace de transport este foarte variat.
De regul curierii angajai de traficani nu cunosc ce transport, iar
alteori pentru diverse sume da bani i asum riscuri deosebite, locurile de
ascundere a drogurilor fiind diverse, iar unele surprinztoare. De exemplu, n
municipiul Timioara a fost probat activitatea infracional a cinci persoane
care fceau parte dintr-o reea de narcotrafic cu cocain, condus de ceteanul
romno-canadian B.I. Acesta procura cocaina din Guatemala, Costa Rica i
Columbia i folosind mai muli curieri ce o ingerau ambalat n pungi de plastic
nedistructibile o transporta peste grani. Organizatorul reelei a mai fost
cercetat n anul 1990 pentru traficarea cantitii de 600 grame cocain, dar a
fost pus n libertate dup dou luni.
Acest sistem este practicat i n redistribuirea drogurilor din Romnia
spre vestul Europei, aciunile de pregtire i ascundere fcndu-se prin diverse
firme ce desfoar n mod ilegal activiti comerciale.
4.3. Participanii
n general, conductorii reelelor de traficani de droguri, att cei care
dispun livrarea mrfii ct i cei care sunt adevraii destinatari ai acesteia, se
afl n afara teritoriului Romniei, n ara noastr fiind depistai (arestai)
curierii i nsoitorii mrfii, fapt pentru care nu s-a reuit confiscarea sumelor
rezultate din vnzri.
n trecerea frontierelor, mai ales pentru drogurile scumpe, reelele de
traficani apeleaz, aproape ntotdeauna la crui individuali, catri, cum li
se spune n domeniul pieei. Socoteala este simpl: dac din o sut de crui,
fiecare ncrcat cu un kilogram de cocain sau heroin, unul singur reuete s
fie neprins, afacerea tot aduce profit substanial. Realitatea este c n cel mai
fericit caz pe piaa ilicit a drogurilor se confisc n jur de o treime din cele
traficate la nivel planetar.
De exemplu, n ziua de 01 septembrie 1997, o tnr de 26 de ani din
Rmnicu Vlcea a fost depistat n Capital n timp ce preda unui cetean
nigerian de 31 ani, membru al unei reele de narcotrafic, un rucsac n care era
disimulat cantitatea de 2,169 kg. heroin, adus de ceteana romn din
Turcia, ar n care a fost racolat. n ziua de 12.10.2000, n judeul Giurgiu,
ntr-un autobuz cu turiti, majoritatea romni, care se rentorcea din Turcia a
fost descoperit cantitatea de 30 kg heroin disimulat n saci n care erau
Petru ALBU

198
mpachetate pulovere. Cercetrile ce au urmat au condus la destinatarul
drogului, identificat n persoana unui cetean turc de 29 ani, precum i la
descoperirea ntr-un depozit nchiriat de acesta a nc 12 kg heroin.
La data de 19.09.2002, la Punctul de frontier Bor, au fost depistai 2
brbai din municipiul Cluj-Napoca care ncercau s scoat din ar, cu
destinaia Olanda, 100 pachete cu heroin, n greutate total de 51,521 kg,
ambalate n folie de aluminiu i disimulate intr-un loca special amenajat sub
bara de protecie a mainii.
Dac n primii ani, marea majoritate a persoanelor implicate n traficul
de droguri erau ceteni strini, iar romnii constituiau o excepie (cte unul n
1991 i 1992), ncepnd cu anul 1993 (15 participani romni), numrul
acestora a crescut foarte mult, ajungnd n anul 2001 la cifra de 676, fa de
numai 119 ceteni strini, la 1.288 (331 strini) n anul 2002, la 1.391 romni
(203 strini) n 2003, la 2.094 romni (75 strini) n anul 2004, la 2.117
romni (86 strini) n anul 2005 i la 2.676 romni (44 strini) n anul 2006.
Iat o rapiditate surprinztoare de integrare a romnilor n traficul de droguri,
care nu comport nici un comentariu.
n ordinea participrii la comiterea infraciunilor la regimul drogurilor,
dup cetenii romni urmeaz cetenii turci i arabi.
O categorie aparte o reprezint cetenii de origine romn care au
prsit ara n timpul regimului totalitar i, din motive diverse, au czut n plasa
reelelor de traficani de droguri. n prezent, acetia revin n Romnia fie pentru
a crea baze de sprijin pentru reelele de traficani, sens n care recruteaz
persoane pretabile la astfel de activiti, fie pentru splarea banilor murdari
rezultai din traficul de droguri, poznd n oameni de afaceri cu o situaie
financiar deosebit.
Ilustrative n acest sens sunt urmtoarele dou cazuri: n perioada 1992-
1993, pe teritoriul Romniei a acionat o reea de traficani din Columbia,
condus de un cetean canadian, de origine romn i doi columbieni, unul
fiind fostul buctar al lui Pablo Escobar eful Cartelului Medellin, care n
complicitate cu ali apte traficani au tranzitat prin ara noastr ase
transporturi de droguri, ascunse n mod meteugit, ultima oar n postamentele
unor statui n care se afla cantitatea total de 105 kg cocain.
n vara anului 2001 n baza informaiilor furnizate de autoritile
belgiene, n portul Constana a fost descoperit cantitatea de aproape 6,2 tone
hai, disimulat n containere cu msline, ce aparineau unui cetean romn
Crima organizat n Romnia

199
domiciliat n SUA. n portul Anvers, ntr-un alt container trimis pentru acelai
beneficiar tot din Maroc s-au descoperit alte 6,3 tone hai. Aciunea a
continuat pentru identificarea ntregii reele de traficani prin intermediul
Interpol Bucureti, Centrul regional SECI i ofierilor de legtur acreditai.
4.4. Traficul de droguri
n legtur cu acest aspect al problematicii drogurilor cel mai virulent
segment n planul proliferrii i al periculozitii sociale ne-am obinuit a
afirma c ara noastr este unul din segmentele traficului internaional,
nsemnnd tranzitul i eventual depozitarea temporar, n scopul distribuirii
drogurilor pe piaa occidental.
Este adevrat c n primii ani ai perioadei de tranziie, cnd Romnia era
considerat, att pe plan intern ct i extern, ca o ar eminamente de tranzitare
a drogurilor dinspre rile productoare spre cele de consum, nu se putea vorbi
de un narcotrafic real. Treptat, ara noastr a ajuns n postura de depozitar a
unor importante cantiti de canabis, opiacee i cocain, crendu-se n paralel i
o pia de desfacere a drogurilor, iar dac tendina de dezvoltare i extensie n
plan teritorial nu va fi contracarat n timp util, vom intra cu siguran n
peisajul rilor cu tradiie n domeniu (Olanda, Germania, Spania, Italia, Frana,
Anglia etc.).
n realitate, traficul de droguri a cunoscut o cretere semnificativ. n
perioada 19701989 au fost descoperite 187 cazuri majoritatea reprezentnd
deinere ilicit de droguri n scop de consum propriu , confiscndu-se 457 kg
de droguri.
n perioada 19902006 au fost identificate 15.099 cazuri i au fost
ridicate n vederea confiscrii 91.858.366 kg droguri de diferite tipuri. Numai
n cursul anului 2001 captura de droguri a depit cu 114,5 % cantitatea total
de stupefiante confiscat n cei 10 ani anteriori, cantitate care aproape s-a
dublat n anul 2002 fa de anul anterior, respectiv de la 25.219,84 kg la
43.673,52 kg droguri.
n anul 2001, se nregistreaz un record n materie de confiscri de
droguri. Este vorba de cazul unui cetean turc stabilit n Romnia, agent
comercial la METCAR Constana i al unei funcionare de la MSCE SPRING
ROMANIA SRL, din Bucureti, care au preluat un container cu 8934 kg hai,
expediat din Tanzania, destinat pieei romneti. n procesul de cooperare
poliieneasc internaional, s-a stabilit c drogul a fost expediat din Dar El
Salam, prin compania AMI TANZANIA LTD, iar la rndul lor autoritile
Petru ALBU

200
tanzaniene au descoperit un laborator clandestin de procesare a drogurilor i au
arestat 12 persoane.
La 09.02.2002 la vama Ndlac au fost prini n flagrant doi ceteni
turci, tat i fiu, care transportau cu autoturismul proprietate personal
cantitatea de 64,565 kg heroin, cu destinaia Ungaria.
Constant i nu pe un teren viran, ci ca o consecin a dezvoltrii rapide a
narcotraficului internaional, i a unei cereri crescnde de stupefiante i pe piaa
intern, traficul intern cu droguri i n special cel stradal s-a intensificat,
atingnd n prezent cote alarmante, att pe raza Capitalei, ct i n alte centre
urbane din ar, materializate prin sporirea numrului de vnztori stradali i
din locuine, amplificarea cererii de droguri n instituiile de nvmnt,
discoteci, locuri i medii infracionale.
n Bucureti, de exemplu, exist deja locuri cvasinotorii unde se
comercializeaz, aproape ostentativ, moartea alba. n aceste activiti,
organizate pe scheletul unor veritabile reele de comerciani, sunt implicai att
n calitate de dealeri ct i de consumatori, grupuri de romni, preponderent din
etnia iganilor. Este o situaie surprinztoare, la care nu ne-am fi gndit cu ceva
timp n urm c asemenea indivizi vor renuna la clasica bini cu produse
agroalimentare, flori, igri, cu aur i valut i se vor lansa n afaceri cu
stupefiante.
Ca exemplu, n Capital a fost anihilat un punct de distribuire a heroinei,
organizat de un tnr de 22 ani i concubina acestuia de 26 ani, iar cu prilejul
percheziiilor efectuate asupra complicilor i principalilor suspeci s-au
descoperit doze de heroin seringi de unic folosin i folii de staniol ce
prezentau urme de heroin.
n municipiul Drobeta Turnu-Severin a fost depistat un grup format din
opt dealeri, cu vrste ntre 16 i 23 ani, care au comercializat cannabis n
discotecile i barurile de noapte din municipiu, iar din locuina unuia dintre
traficani a fost confiscat un kg cannabis, drog pregtit pentru distribuire in
reeaua instituiilor colare.
Sunt relevante n legtur cu aspectele prezentate mai sus, urmtoarele
date statistice, circumscrise comparativ la nivelul anilor 2000 i 2001. Astfel, n
anul 2001, formaiunile antidrog au constatat un numr de 670 infraciuni
privind traficul ilegal de droguri, fiind cercetate 723 persoane, fa de anul
precedent (2000) nregistrndu-se o cretere semnificativ att a persoanelor
cercetate (+204), ct i a infraciunilor reinute n sarcina acestora (+211).
Pentru ntregirea tabloului i fundamentarea concluziei de mai sus,
subliniez c din totalul persoanelor cercetate, 531 au fost consumatori, 57
Crima organizat n Romnia

201
minori, iar 182 erau deja cunoscute cu antecedente penale. De asemenea, 56
persoane erau organizatori sau finanatori ai unor reele de traficani (49 din
ar i 7 din strintate), 539 distribuitori sau intermediari, 656 fr ocupaie,
118 elevi i studeni, 32 transportatori, 28 depozitari ori tinuitori, 55
cultivatori i preparatori, iar 201 erau supui curei de dezintoxicare sau
supravegherii medicale.
Aceast tendin de cretere s-a manifestat i n cursul anului 2002 cnd
au fost descoperite 1.291 infraciuni n care au fost implicate 1.428 persoane
(140 strini, 77 minori, 793 tineri, 250 elevi sau studeni, 332 toxicomani, 63
transportatori, 52 depozitari/tinuitori, 157 organizatori/finanatori, 545
distribuitori).
Pentru clarificarea imaginii asupra dimensiunii actuale a fenomenului,
trebuie s mai fac apel i la statistica confiscrilor, aceasta reprezentnd un
instrument obiectiv de evaluare. Astfel, anul 2002 a nsemnat un an record n
materie, fiind confiscate 43.673,52 kg droguri (14.943,29 kg hai i cannabis),
202,18 kg heroin, 3 kg cocain, 0,79 kg opiu, 28.613,22 kg capsule mac, 133.517
comprimate amfetamin (Ecstasy), 2.069 kg precursori, 28 culturi ilegale
descoperite i 3 laboratoare clandestine.
n anul 2003 au fost constatate 1.462 infraciuni, fiind confiscate 408,36
kg droguri (320,70 kg heroin,70,04 kg cannabis, 2,06 kg hai,12,68 kg
cocain, 0,58 kg opium, 0,4 kg cofein, 1,90 kg derivai amfetamin i 0,005 kg
metadon) 1.937 kg precursori i 4.134 litri precursori, folosii la fabricarea
ilegal a drogurilor, precum i 81.939 comprimate droguri. Tendina de
cretere se manifest i n anii 2004 i 2005 cnd se constat 2.763 infraciuni,
fiind confiscat cantitatea total de 446,17 kg droguri i, respectiv, 2.712
infraciuni cu 914,16 kg. stupefiante i substane psihotrope. n anul 2006 au
fost constatate 2.936 infraciuni, fiind confiscate 1.268,14 kg droguri, cu
27,92% mai mult fa de anul 2005.
Anul 2003 este marcat de o scdere major a cantitilor de droguri
confiscate, ca urmare a semnalului de alarm tras de ctre Agenia Naional
Antidrog n Raportul de Evaluare pe anul 2003 din care rezult modul
defectuos de consemnare n evidena statistic de ctre Direcia General de
Combatere a Crimei Organizate i Antidrog a indicatorului cannabis. n
concret, n anii 2001-2002 culturile de cnep descoperite ca nefiind autorizate
au fost recoltate sub supravegherea serviciilor antidrog, iar cantitile de
Petru ALBU

202
cnep (mas verde) au fost cntrite integral i nregistrate ca fiind drog,
respectiv cannabis.
n anul 2003 au fost monitorizate 29 culturi de cnep pn la
maturizarea i recoltarea lor fiind introduse n circuitul economic legal,
realizndu-se astfel latura preventiv de mpiedecare a deturnrii i folosirii
inflorescenei i frunzelor ce conin substan activ la producerea de hai, ulei
i rezin de cannbis.
21
Similar s-a procedat i n anii 2004 i 2005 cnd au fost
monitorizate 24 i, respectiv, 15 asemenea culturi de cnep. n anul 2006 au
fost descoperite 8 culturi ilicite, n suprafa total de 625 m
2
.
n afar de intensitatea traficului de droguri sunt de reliefat alte trei noi
aspecte, periculoase ca tendine de dezvoltare, care vizeaz drogurile sintetice i
precursorii; culturile ilegale i laboratoarele clandestine.
Alturi de drogurile sintetice sub forma comprimatelor de amfetamin,
LSD, MDA, ECSTASY, provenite din Europa Occidental se traficheaz tot
mai mult, datorit raportului existent ntre cerere i ofert, cannabisul i
inflorescena cnepii industriale autohtone.
Ct privete Ecstasy, produs de sintez din gama amfetaminelor i a
drogurilor de discotec aceste pastilue, relativ ieftine n comparaie cu
heroina, cocaina si LSD-ul, i-au fcut repede apariia pe piaa romneasc, mai
intens dup anul 1995. n operaiunea Kiev 2 Ecstasy serviciul antidrog al
poliiei a identificat la finele anului 1995 un grup de ceteni turci i iranieni,
care dup ce au testat piaa ilicit a drogurilor din Bucureti, intenionau s
organizeze o reea de distribuire a substanelor psihotrope din gama Ecstasy.
Cei n cauz, respectiv un iranian i doi ceteni turci au fost surprini n
flagrant, n seara zilei de 03 ianuarie 1996, n incinta hotelului Bulevard avnd
asupra lor 950 asemenea pastile, iar cercetarea autovehiculului cu care au intrat
n Romnia a scos la iveal un aspect cu valoare anecdotic, dar care
demonstreaz pn unde merge imaginaia traficanilor. Schimbtorul de vitez
era de fapt o narghilea n care era disimulat o doz de opiu.
Dei se situeaz pe un loc secund n topul preferinelor consumatorilor,
este important s amintim folosirea medicamentelor psihotrope sau a
stupefiantelor de genul morfinei, benzodiazepinei care se afl sub acelai
regim de control internaional, ca i drogurile i a combinaiei dintre
barbiturice i alcool, n principal de cei care, prin natura profesiei au acces la
astfel de substane.

21
Agenia Naional Antidrog Raport de evaluare 2004, pag. 66 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

203
Dintre cele mai semnificative cazuri l menionm pe cel din data de 14
februarie 2000, instrumentat de Direcia de Combatere a Crimei Organizate
mpreun cu Serviciul de combatere a crimei organizate Cara-Severin i cu
autoritile vamale, n care a fost interceptat un colet, expediat din Germania
prin intermediul firmei de curierat potal TS EUROFIAT SRL Caransebe,
care coninea articole de mbrcminte i 10.115 tablete MDMA.
ntruct firma transportatoare avea obligaia s predea coletul la
domiciliu, n urma unei aciuni poliieneti s-a reuit identificarea i prinderea
destinatarului, respectiv un cetean romn, care a recunoscut c avea
cunotin despre existena drogurilor. Ulterior, a fost prins i complicele
acestuia, cetean american, cu domiciliul n West Hartford, care era autorul
expediiei.
n sensul celor afirmate mai sus este i cazul unei persoane din Tel
Aviv, asupra cruia s-a gsit o pung din plastic ce coninea un numr de 1.008
comprimate de Ecstasy, n greutate de 305 gr, drog de mare risc, care face parte
din tabelul nr. 1 din Legea nr. 143/2000, privind traficul i consumul ilicit de
droguri. Urmare a extinderii cercetrilor prin activiti poliieneti specifice, la
un domiciliu al fptuitorului din municipiul Braov, au mai fost descoperite i
confiscate nc 65 pachete ce conineau aceleai comprimate, n greutate de
19,900 kg (peste 65.000 comprimate).
De asemenea, la finele anului 2002 pe raza capitalei au fost anihilate
dou alte grupri de narcotraficani, una dintre ele fiind condus de o persoan
din Giurgiu i o alta din Bucureti, care au fost prini n flagrant n timp ce
ofereau spre vnzare 4.980 comprimate Ecstasy, la preul de 28.000 dolari
S.U.A.
Imaginea de ansamblu asupra proliferrii ngrijortoare a traficului i
consumului ilicit de droguri din ara noastr, mai ales c acesta vizeaz
segmentele tinere ale societii, ar putea fi conturat, prin a aminti c una dintre
cele mai importante reele de trafic i distribuie a drogurilor n Bucureti a fost
destrmat n cadrul aciunii denumit SENIORII, prilej cu care, n perioada
mai decembrie 2001, au fost arestai 13 membri, din care 3 ceteni turci, care
au introdus i distribuit n ar peste 30 kg heroin, din care s-a reuit
capturarea a 3,460 kg.
Petru ALBU

204
4.4.1. n domeniul laboratoare clandestine i culturi
n domeniul laboratoare clandestine i culturi atrage atenia descoperirea
n anul 2001 a primului laborator clandestin pentru fabricarea drogurilor din
Romnia, n comuna Chiajna, jud. Ilfov, unde din cantitatea de 11,595 kg
amfetamin gsit asupra a 5 ceteni turci, urma s se produc peste 350.000
comprimate Ecstasy, estimat pe piaa drogurilor la peste 1,2 milioane dolari
SUA.
n anul 2002 au fost destrmate trei grupri de traficani de precursori
(unul mixt romno-turc i dou alctuite din turci). Exemplificm aciunea
Prietenii n care au fost arestate mai multe persoane pentru comiterea
infraciunilor de fabricare i comercializare a drogurilor, fiind identificate i trei
laboratoare clandestine de precursori i amfetamine, amenajate n sediul seciei
Vinalcool, din comuna Sirineasa, judeul Vlcea i la domiciliul unei
persoane din Rmnicu-Vlcea, unde au fost descoperite 600 kg substane
chimice eseniale i precursori. Aceast activitate infracional a fost iniiat de
un cetean romn, care era legtura principal a unor traficani turci interesai
n procurarea de anhidrid acetic i fenilaceton. De la acesta a fost confiscat
cantitatea de 120 litri anhidrid acetic, iar de la un traficant turc, 944 grame
amfetamin i 22 grame cannabis.
Un alt element de noutate n domeniu l constituie apariia culturilor de
mac opiaceu i de cannabis, descoperiri fcute n judeele Hunedoara, Suceava,
Iai, Slaj, Arad, Sibiu, Galai, Constana i Satu Mare, n ultimul fiind
descoperit o cultur de mac, din care s-au recoltat 6.000 kg plant vegetal,
fr autorizaie. Ceea ce trebuie s se rein n acest context este faptul c nu se
are n vedere cultivarea cnepii tradiionale pentru fibr textil i bineneles
pentru smn, ci cultivarea soiului cu o concentraie apreciabil de THC, n
scopuri ilicite.
Este de menionat un caz cu totul aparte, n care un cetean olandez a
creat (n anul 2001) o cultur hidroponic de cnep indian ntr-un subsol
dintr-o locuin situat n comuna Romnai, judeul Slaj. Dup ce a obinut
rsadurile de cnep, acesta le-a plantat pe dou loturi de pe raza comunei, ntre
culturi de porumb (cultur intercalat). n final, ceteanul olandez a fost prins
n timp ce ncerca s scoat din Romnia, cu destinaia Olanda, cantitatea de
160 kg cannabis.
Avnd n vedere aspectele concrete cu care s-a confruntat n ultimii doi
ani Brigada Antidrog pe linia culturilor de plante ce conin stupefiante i
Crima organizat n Romnia

205
psihotrope a fost ntocmit un proiect de modificare a Regulamentului de
aplicare a Legii 143/2000, de natur s reglementeze procedura de autorizare a
acestor culturi.
Acest lucru este cu att mai necesar dac avem n vedere c n anul
2002 au fost identificate 28 culturi (3 de mac i 25 de cnep) neautorizate,
dispuse pe o suprafaa total de 148,89 ha, de pe care s-au confiscat, n vederea
distrugerii ori introducerii n circuitul legal, o cantitate total de 22.641 kg mas
vegetal. De exemplu, o persoan din Bucureti, a cultivat, fr autorizaie, 18
ha cu mac opiaceu, de pe care s-a confiscat 260 kg capsule de mac.
O alt problem important, care trebuie s stea n atenia instituiilor
abilitate este reprezentat de ncercrile, tot mai frecvente, de deturnare din
circuitul legal a substanelor chimice eseniale ce pot fi folosite la prelucrarea
ilicit a drogurilor. Putem afirma c n Romnia au fost descoperite, pn n
prezent, 5 laboratoare clandestine ( 1 n 2001, 3 n 2002 i 1 n 2003). Avnd n
vedere ns informaiile existente i mai ales capacitatea industriei noastre
chimice , mai ales n contextul privatizrii problema rmne n atenie.
Situaia operativ pe linie de precursori pentru droguri pune n eviden
intenia unor ceteni strini de a procura din ara noastr substane de baz
pentru producerea drogurilor, dup cum urmeaz:
anhidrida acetic intereseaz predilect cetenii turci, care o cumpr
n scopul utilizrii la producerea heroinei;
efedrina este dorit de cetenii ce provin din fostele republici
sovietice care aprovizioneaz producia ilicit de droguri sintetice;
fenilacetona i fenilmetilcetona se afl n sfera de interes a cetenilor
din vest, mai ales belgieni i olandezi, care dispun de laboratoare mobile n
zona de grani dintre cele dou state.
Cu toate c niciuna din substanele respective nu este produs n
Romnia, persoanele interesate, folosindu-se de firme i societi comerciale
nmatriculate n ar, ncearc s deturneze din circuitul legal precursori
importai legal i s-i utilizeze la procesarea ilicit a drogurilor. Reamintesc
faptul c industria chimic romneasc are potenialul necesar fabricrii
substanelor enumerate mai sus, motiv pentru care acest sector trebuie strict
monitorizat.
Astfel, n cursul lunii iunie 2000, Direcia de Combatere a Crimei
Organizate, n cooperare cu serviciile teritoriale i Poliia Ungar, a
Petru ALBU

206
instrumentat un caz n care a fost implicat un comerciant din Bucureti, caz
finalizat prin prinderea n flagrant a acestuia i complicilor si.
Cel n cauz, declarnd n fals utilizarea cantitii de 200 kg BMK
pentru confecionarea de panouri publicitare, a deturnat substana, vnznd-o
contra sumei de 38.000 dolari unor ceteni polonezi, care fceau parte dintr-o
reea internaional ce aprovizioneaz laboratoarele clandestine de ecstasy
din Europa Occidental.
Aciunea de prindere a celor n cauz i de documentare a activitii lor
infracionale a fost deosebit de ampl i complex, ea fiind derulat pe raza
judeelor Prahova, Braov, Mure, Sibiu, Alba, Cluj, Satu-Mare i a
municipiului Bucureti.
Drept urmare au fost reinui comerciantul i un cetean polonez, iar pe
teritoriul Ungariei, un alt cetean polonez.
Pe acest palier s-a cooperat eficient cu autoritile altor state, aproape n
fiecare caz, schimbndu-se mesaje pentru a se cunoate destinaia exact i
utilizarea final a precursorilor. De asemenea, s-au efectuat prenotificri ale
exporturilor de substane de acest tip, derulate de firme romneti, ndeplinindu-se
astfel obligaia prevzut de art. 12 din Convenia Naiunilor Unite de la Viena,
din 1988, la care ara noastr a aderat n anul 1992.
nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog prin H.G. nr. 1489/2002 i
aprobarea Strategiei Naionale Antidrog n perioada 2003-2004, a Strategiei
Naionale Antidrog pentru perioada 2005-2012, precum i adoptarea Legii nr.
300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a
drogurilor, cu modificrile i completrile ulterioare (O.U.G. nr. 121/2006), a
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope constituie alte importante mijloace de
lupt mpotriva acestui flagel.
n general vorbind, problema traficului intern de droguri i precursori se
afl sub un control relativ corespunztor, noile msuri legislative, inclusiv cele
de completare i modificare a prevederilor Legii nr. 143/2000 privind
prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt de natur s acopere lacunele de
ordin reglementar din acest domeniu.
O alt latur a problematicii care trebuie s stea n atenia poliiei i
personalului sanitar o constituie medicamentele cu coninut stupefiant, cu att
mai mult dac avem n vedere reacia palid a Ministerului Sntii Publice,
Crima organizat n Romnia

207
care o perioad nepermis de lung nu a procedat la corelarea normativelor n
domeniul circuitului legal al stupefiantelor cu Legea nr. 143/2000 cu
modificrile i completrile ulterioare, iar controlul propriu asupra structurilor
componente este aproape inexistent. Abia la 29 noiembrie 2005 a fost adoptat
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope, intrnd n vigoare la 05 iulie 2006.
Pe fondul acestei stri de fapt, organele specializate ale poliiei au
identificat farmacii neautorizate pentru activitatea cu stupefiante, cazuri de
tineri care au procurat medicamente cu coninut stupefiant pe baza unor reete
falsificate, pentru consum propriu, precum i asociaii mutuale care au introdus
n ar i comercializat ilegal astfel de medicamente.
4.5. Consumul ilicit
Zilnic, n lume, brbai, femei, copii chiar, mor din cauza unei
supradoze de heroin, cocain, marijuana sau amfetamine. Zilnic, cineva ucide
pentru a-i face rost de banii necesari procurrii prafului alb. Drogul nu mpinge
n ruin numai sntatea fizic i capacitatea intelectual, el atac i corupe
ncetul cu ncetul societatea omeneasc. Acesta este flagelul care i ucide pe
consumatori sau i determin, n multe cazuri, s-i ucid pe semenii lor sau s-i
fure prinii, prietenii, dar de pe urma cruia triesc, din pcate, prea muli
indivizi.
nainte de anul 1989, consumul de droguri n Romnia constituia un
aspect cu totul excepional, n cele cteva cazuri descoperite consumatorii erau
ceteni strini, n marea lor majoritate marinari ajuni n Portul Constana i
alte porturi dunrene. De asemenea, n evidena autoritilor se aflau un numr
mic de persoane, ca urmare a unor tratamente ndelungate cu medicamente cu
coninut stupefiant acordate unor bolnavi cu afeciuni grave sau cronice.
n ultimii ani ns a nceput s se formeze o pia a drogurilor, acestea
vnzndu-se aa cum am mai artat n locuinele dealerilor, n discoteci,
baruri, instituii de nvmnt i pe strad.
Analiznd structura masei consumatorilor ocazionali i dependenilor
pe baza datelor statistice, cazurilor instrumentate i a persoanelor internate n
centrele de dezintoxicare, rezult urmtoarele:
consumul de droguri a fost introdus n Romnia de ceteni strini,
care au atras la acest obicei mortal i pe unii semeni ai notri;
Petru ALBU

208
la extinderea acestui fenomen au contribuit substanial cetenii
romni care au devenit consumatori n strintate, i au rmas cu acest obicei i
dup revenirea n ar;
acest viciu s-a rspndit cu rapiditate n rndul tinerilor, iar ulterior al
minorilor.
Dac n centrele universitare, n mediul proxeneilor, prostituatelor i a
altor categorii de infractori se consum predilect opiacee, cocain i droguri
sintetice, n mediul liceal este preferat cannabisul. Opiunea pentru cannabis i
marijuana se explic prin preul de vnzare mai accesibil. De exemplu n rndul
Rockerilor se vinde i se consum marijuana, preul unei igri variind ntre 5
lei i 15 lei.
Alarmant este trecerea unor consumatori de droguri uoare la heroin,
cocain i droguri sintetice, fapt favorizat de preurile promoionale practicate
sau chiar de gratuitatea ofertei, ceea ce are consecine grave asupra crerii
dependenei. Din nefericire acest mecanism criminal i-a atins scopul, n sensul
c se nregistreaz tot mai muli toxicomani internai n spitale, precum i
decese intervenite n urma consumului de supradoze. Dealerii au demonstrat c
sunt buni psihologi i abili n a cointeresa tinerii cu probleme de natura psihic
i comportamental, miznd pe lipsa de informare a acestora asupra riscurilor la
care sunt supui.
Dintr-un studiu efectuat de Centrul Naional de Promovare a Sntii i
Educaiei asupra unui eantion de elevi, a rezultat c un procent de 10,3% a
afirmat c a consumat cel puin o dat droguri.
Un alt factor alarmant const n scderea vertiginoas a mediei de vrst
a toxicomanilor. Dac n 1997 media de vrst a acestora era ntre 20-22 ani,
acum ntr-o scdere dramatic s-a ajuns la o medie de 17-18 ani. n condiiile n
care o mare parte dintre aceti toxicomani sunt consumatori de 3-4 ani, rezult
c unii dintre ei au nceput s consume droguri nc de la vrsta de 13 ani.
Din pcate n Romnia nu exist cadrul instituional necesar pentru a se
asigura periodic estimarea corect a numrului consumatorilor i dependenilor
de droguri. ncepnd cu luna martie 2003, Agenia Naional Antidrog a iniiat
demersurile necesare realizrii acestui deziderat ct i pentru atragerea
resurselor necesare pentru reorganizarea centrelor de prevenire, evaluare i
consiliere antidrog, ca reea teritorial pendinte de agenie, capabil s
desfoare aciuni, proiecte i programe unitare n domeniul prevenirii
consumului i traficului ilicit de droguri. n cadrul acestui demers, prin H.G. nr.
Crima organizat n Romnia

209
1093/2004 de modificare i completare a H.G. nr. 1489/2002 privind nfiinarea
Ageniei Naionale Antidrog s-au constituit centrele judeene de prevenire,
evaluare i consiliere antidrog, iar prin H.G. nr. 1243/2005 s-a nfiinat Marea
Alian Romn Antidrog (M.A.R.A.) care are menirea nobil de a contribui,
mpreun cu celelalte autoriti ale statului i organizaiile neguvernamentale la
reducerea cererii i ofertei de droguri.
Aceste demersuri au pornit de la constatarea c la nivelul seciilor de
dezintoxicare numrul dependenilor de droguri a crescut, de la an la an, n
progresie geometric. n 1997, n secia de dezintoxicare a Spitalului Prof. dr.
Gheorghe Marinescu au fost internate 400 persoane, numrul acestora ajungnd
n anul 2001 la 912. Potrivit Centrului de statistic sanitar i documentare
medical din Ministerul Sntii Publice, n anul 2002 au fost internai 1.905
consumatori de droguri, numrul acestora ajungnd la 2.070 n anul 2003, la
1.326 n anul 2004, la 1.086 n anul 2005 i la 1.912 n anul 2006, din care 42%
erau la prima internare, iar 58% au fost tratai anterior.
Pe de alt parte reine atenia faptul c unele sondaje efectuate, precum
cel al U.N.A.I.D.S. (Organul Naiunilor Unite pentru SIDA), desfurat n
2003, estimeaz pentru Bucureti existena a 17.000 29.000 consumatori de
droguri injectabile, concluzie care ridic, evident, ndoieli asupra veridicitii
ei.
La ntrebarea de unde provin aceti pacieni, dr. Bengescu Bellu Cristian
declara: din absolut toate mediile i este o greeal s credem c, orict de
srac ar fi, romnul gsete bani pentru a-i procura droguri. Fenomenul ne-a
gsit total nepregtii att ca specialiti ct i la nivelul unitilor specializate
n tratarea toxicomanilor. Probleme grave ridic elevii i studenii care i-au
abandonat studiile din cauza drogurilor. Un alt pericol: dependena de
medicamente, la moda fiind Fortralul, un derivat sintetic de opiu, recomandat
pentru durerile de natur canceroas. Abuzul de medicamente, toat gama,
hipnotice, antidepresive, este posibil i din cauza faptului c oricine i poate
cumpra din farmacii hapuri cu pumnul. Acestea sunt consumate cu alcool,
ceea ce le poteneaz efectul. Alarmant este faptul c dac pn n 1995 se
consumau igri i folii, din anul 1997 s-a trecut la drog sub form injectabil.
Aa cum am mai spus, pacienii provin din toate mediile sociale doctori,
ingineri, avocai, profesori, muncitori.
Pe primele locuri n top se situeaz iganii, marea majoritate
delincveni cu un comportament violent. Sparg geamuri, pun cuitul la gtul
Petru ALBU

210
asistentelor i medicilor. Pentru ei eu sunt Bengescu. Vorbesc cu m i tu,
njur, folosind un limbaj vulgar. Muli s-au mbogit de pe urma drogurilor.
Strinilor le-a convenit s nfiineze o verig suplimentar la noi n ar.
Romnul, inventiv i scoate gratuit doza i rmne i cu bani. Debutul s-a
fcut n complexul studenesc Grozveti-Regie. Locurile de desfacere s-au
nmulit. Fenomenul este alarmant. Categoric este un nceput de mafie a
drogurilor. Este un comar al romnilor
22
, a conchis dr. Bengescu.
Fenomenul de trafic i consum ilicit de droguri a impus declanarea unui
Program naional de prevenire a traficului i consumului de droguri, legiferat
i susinut financiar printr-o ordonan de guvern, cu implicarea tuturor
instituiilor abilitate, dar i n plan internaional prin Programul PHARE
Lupta mpotriva drogurilor, care vizeaz adoptarea unei Strategii Naionale
a Drogurilor, dezvoltarea unui Plan de aciune i cooperare interministerial la
nivel naional i european n domeniu, fiind deja acreditat la Bucureti un
consilier din Spania, care desfoar activiti n acest program, Fia PHARE
2000.
Una dintre metodele cele mai eficiente i mai des uzitate de ctre
formaiunile specializate ale poliiei a fost concretizat prin desfurarea a
numeroase aciuni de prindere n flagrant, cu ieiri n teren i folosirea unor
investigatori acoperii sau colaboratori ai acestora, n baza unei activiti
informativ-operative complexe i susinute.
Tot n plan intern, pentru ndeplinirea n condiii optime a atribuiilor
conferite, Direcia Antidrog din cadrul D.G.C.C.O. a cooperat i coopereaz cu
celelalte structuri ale Poliiei Romne, cu unitile de specialitate din Ministerul
Internelor i Reformei Administrative (Direcia General de Informaii i
Protecie Intern, Punctul Naional Focal, Inspectoratul General al Poliiei de
Frontier, Direcia General de Paapoarte,Oficiul Romn pentru Imigrri),
executndu-se, de asemenea, aciuni n comun sau schimburi de date i
informaii cu Serviciul Romn de Informaii, Serviciul de Informaii Externe,
Serviciul de Protecie i Paz i Autoritatea Naional a Vmilor.
n plan extern s-a cooperat i se coopereaz prin schimb de informaii cu
servicii similare din alte state, transmiterea i primirea de mesaje operative,
desfurarea unor comisii rogatorii, precum i printr-o foarte bun colaborare
cu ofierii de legtur.

22
Revista Pentru Patrie a M.I., 3 martie 1998, ediie special Crima organizat inamicul
nr. 1, pag. 12, interviu realizat de Florica Pun.
Crima organizat n Romnia

211
Concluzionnd, putem susine c mobilitatea infractorilor din acest
segment criminogen, cazuistica din ultima vreme, datele statistice, ne
ndreptesc s afirmm c n Romnia problematica drogurilor, sub toate
aspectele ei, a depit stadiul incipient al tendinelor.
Factorii interni socio-economici i criminologici propice, precum i
parteneriatul stabilit ntre exponenii autohtoni i organizaiile de narcotrafic cu
care se confrunt statele lumii sunt o realitate pe care nu avem cum s nu o
acceptm.
4.6. Factori care faciliteaz traficul i abuzul de droguri n Romnia
Studiile privind traficul internaional de droguri i concluziile desprinse
din cazuistica soluionat de Poliia Romn, n anii posttotalitari, pe acest
segment de activitate infracional, reliefeaz o serie de factori care au
determinat intrarea rii noastre n sfera de interese a organizaiilor criminale
din exterior, astfel:
poziia geografic deosebit pe care o ocup Romnia a fcut ca
aceasta s fie luat n calcul de ctre reelele de traficani de droguri ca un
important cap de pod ce face legtura dintre Orient i Occident. Arealul
favorabil al Romniei, care include toat gama cilor de transport, permite
reelelor de traficani s foloseasc diverse mijloace pentru tranzitarea
teritoriului rii;
situaia conflictual dintre statele ex-iugoslave a fcut ca pentru o
perioad de timp centrul de greutate al traficului de droguri s se transfere pe
cel de-al doilea segment al rutei balcanice care include i Romnia;
deschiderea granielor Romniei a condus la o cretere enorm a
numrului de mijloace de transport i mrfuri ce intr i ies, n i din ar,
situaie ce confer organizaiilor criminale posibiliti largi de camuflare a
drogurilor i de tranzitare a teritoriului rii;
sumele tentante, oferite de traficani pentru facilitarea traficului de
droguri, le-a permis s atrag n aceste activiti i ceteni romni, n special
din rndul celor cu antecedente penale sau dornici de navuire rapid, care
servesc, de regul, drept curieri, ghizi i, mai nou, ca distribuitori;
un alt factor determinant care a ncurajat traficul de droguri n
Romnia l-a constituit, cel puin n primii doi ani posttotalitari, lipsa unui aparat
poliienesc specializat n combaterea acestei activiti, dotarea tehnic
Petru ALBU

212
necorespunztoare, la care s-a adugat o legislaie insuficient de conturat i
prea ngduitoare n ceea ce privete sancionarea faptelor de acest gen,
nearmonizarea acesteia la Acquisul comunitar;
reacia palid i ntrziat a instituiilor specializate ale statului n
analiza fenomenologic a problematicii drogurilor, care a condus doar la msuri
de conjunctur, fracionate i de moment;
lipsa de hotrre politic i fermitate pentru elaborarea i
transpunerea n practic a unor strategii i programe reale de reducere a cererii
i ofertei de droguri.
4.7. Tendine
Din analiza situaiei operative i a cazuisticii nregistrate rezult
urmtoarele tendine mai importante ale fenomenului drogurilor n Romnia:
ara noastr va intra tot mai mult n vizorul reelelor de traficani,
chiar dac s-au reluat vechile variante ale Rutei Balcanice care traverseaz fosta
Iugoslavie. Romnia va constitui i n viitor o ar important de tranzitare i de
depozitare a drogurilor, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Iran, Turcia,
Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania i Olanda.
n acest context, va trebui s se acorde o atenie deosebit i altor pori
de intrare a drogurilor, respectiv dinspre fosta Iugoslavie, Republica Moldova i
Ucraina, pentru drogurile clasice;
n Romnia vor ptrunde tot mai mult drogurile sintetice, n special
prin porile din vestul rii;
avnd n vedere capacitatea industriei chimice romneti, se va
ncerca producerea de droguri sintetice, inclusiv exportul de substane chimice
eseniale ori precursori, pentru a fi folosite n fabricarea ilicit a drogurilor n
alte state;
vor fi amenajate laboratoare clandestine de producere a drogurilor;
va lua amploare utilizarea cnepii industriale, ndeosebi a
inflorescenei acesteia, n consumul ilicit, n lipsa unor msuri corespunztoare
att pe plan legislativ, ct i pe plan administrativ;
dac n prezent doar ntre 10 i 20% din drogurile intrate rmn n
Romnia, n viitor acest procent va crete. Pentru a se dezvolta aceast pia,
traficanii vor practica preuri ncurajatoare;
Crima organizat n Romnia

213
se va nate o structur autohton puternic, organizat dup modelul
cartelurilor, avnd n vedere ctigurile deosebite ce pot fi obinute;
veniturile mari i vor stimula pe organizatori i pe dealerii importani
s se implice n activiti de splare a banilor, racolnd n acest scop specialiti
din domeniul economico-financiar, sporind, totodat, i actele de corupere a
funcionarilor publici;
va crete, n mod continuu i rapid, numrul consumatorilor, n
special al tinerilor i minorilor. Acest lucru va fi mai relevant atunci cnd
consumatorii ocazionali vor deveni dependeni;
va crete numrul narcomanilor care, pentru a-i procura resursele
necesare cumprrii drogurilor, se vor implica activ n traficul de strad, ca
dealeri sau vor comite alte infraciuni;
23

va crete forma de consum prin injectare, ndeosebi n rndul
consumatorilor de heroin, extinzndu-se i rspndirea unor boli grave,
precum SIDA.
5. Falsul de moned i traficul ilicit cu aceasta
5.1. Mijloace strine de plat
n contextul creterii i diversificrii criminalitii internaionale, falsul
de bani i alte titluri de valoare, precum i traficul cu astfel de mijloace de plat
contrafcute cunosc o recrudescen ngrijortoare, motiv pentru care toate
poliiile din lume i alte servicii specializate din sfera bancar sunt n alert
continu, cutnd permanent noi modaliti de contracarare a acestui fenomen.
Analiza datelor i informaiilor existente n acest domeniu atest faptul
c i n Romnia s-au organizat i acioneaz reele de traficani care au ca
activitate principal procurarea i plasarea de valut fals.
ncepnd cu anul 1992 i pn la finele anului 2006, n Romnia au fost
descoperite peste 12.590 cazuri de ncercare de plasare a valutei false,
confiscndu-se 5.085.785 dolari S.U.A., 1.652.688 mrci germane, precum i
alte cantiti de valut fals (188.150 franci francezi, 51.321 lire sterline,
235.450.700 lire italiene, 169.000 coroane suedeze etc.), precum i 50.405

23
Agenia Naional Antidrog Rapoartele de evaluare 2003, 2004 i 2005, capitolul
Reducerea ofertei de droguri
Petru ALBU

214
Euro n anul 2002, 134.432 Euro n 2003, 142.207Euro n 2004 i 140.646
Euro n anul 2005.
Atenia plasatorilor romni i strini a fost i este ndreptat cu
precdere asupra persoanelor fizice din sfera economic privat, ntruct
acestea nu cunosc corespunztor elementele de siguran ale bancnotelor.
n cursul anilor 1991 i 1992, ndeosebi dup desfiinarea magazinelor
profilate cu plata n valut, atenia plasatorilor strini i romni s-a ndreptat cu
precdere spre persoanele particulare, amatoare fie de cltorii n strintate, fie
de achiziionarea valutei n scop de tezaurizare.
Edificator, ca mod de operare, este cazul unui grup de ceteni italieni,
urmrii de autoritile naionale pentru aderare la grup mafiot, care a ncercat i
a reuit s pun n circulaia bneasc din Romnia 128.000 mrci germane
false, precum i peste 10.000 dolari SUA. Schimbul de informaii derulat cu
Poliia Italian a contribuit la depistarea acestui grup i a complicilor si din
Romnia.
n urma unor activiti similare, desfurate n cooperare cu B.K.A.
Wiesbaden, a fost descoperit o filier internaional de traficani de valut
fals, care a introdus n Romnia, n scopul punerii n circulaie, 139 bancnote
false a 1.000 mrci germane fiecare, 115 bancnote false a 100 mrci germane
fiecare, totaliznd 150.500 mrci germane, ce au fost confiscate.
Ct privete mijloacele de plat liber convertibile, n cursul anului 2001,
s-au nregistrat 1334 cazuri de plasare de moned strin fals, din diferite
cupiuri, ntre care 2.237 bancnote n valoare de 223.921 dolari SUA, 524
bancnote n valoare de 82.850 mrci germane i 631 bancnote n valoare de
96.601.500 lire italiene, iar n anul 2002 suma total a dolarilor confiscai scade
la 199.867, a mrcilor germane la 8.058 i a lirelor italiene la 5.385.000, ca
urmare a scoaterii din circulaia bneasc internaional a acestor monede
europene.
n anul 2003 cresc din nou capturile de moned strin fals, fiind
descoperii 1.035.595 dolari, 134.432 euro i 1.640 lire sterline false,
nregistrndu-se o uoar scdere a fenomenului n anii 2004 i 2005.
Pe raza Capitalei, la 27.04.2002 ,a fost arestat un brbat de 35 ani care
deinea o tipografie n care urmau s fie realizate, prin metoda de imprimare
offset, bancnote americane, fiind n complicitate cu un grafician i un tipograf.
n acelai an, n vama Petea au fost depistai un cetean de 28 ani, din
Budapesta i un romn de 25 ani, din Satu-Mare, n timp ce ncercau s
Crima organizat n Romnia

215
prseasc Romnia, dup ce plasaser 1.800 EURO, n bancnote din cupiura
de 50, pe raza judeelor Bihor, Cluj i Slaj.
ntr-un alt caz au fost depistai n flagrant doi ceteni romni, unul
italian i altul maghiar, n timp ce puneau n circulaie 20.000 USD, n bancnote
de 100 USD contrafcute, asupra acestora gsindu-se nc 420 bancnote a 10
USD contrafcute, an de emisie 1985.
De asemenea, acionnd cu profesionalism i operativitate, n ziua de
31.07.2001, organele poliiei au prins n flagrant un tnr de 26 ani, nscut n
Republica Moldova, domiciliat n Bucureti i un brbat de 32 ani, nscut n
Republica Moldova, cu acelai domiciliu i fr forme legale n Bucureti, n
timp ce ofereau spre vnzare suma de 37.000 DM, n bancnote de 200 DM
contrafcute. Din informaiile obinute a mai rezultat c al doilea era membru al
mafiei ruse, ce activa n Romnia.
Noile reglementri din Romnia, privind permisivitatea deinerii de
valut de ctre persoane fizice i juridice, la care se adaug libertatea de
deplasare n exterior i creterea fr precedent a activitilor comerciale, n
condiiile iniierii procesului de privatizare, au condus la o adevrat goan
dup valut din partea cetenilor romni, cei mai muli neavizai asupra
elementelor caracteristice de protecie a bancnotelor, pentru a le deosebi de cele
false.
Aceast situaie a fost repede sesizat i fructificat de gruprile
criminale interesate din exterior care, beneficiind i de sprijinul unor elemente
infractoare autohtone, n special din rndul iganilor cu experien n schimbul
de valut la negru, au introdus n Romnia cantiti nsemnate de bancnote
false, cu deosebire dolari SUA i DM.
Afluxul mare de ceteni strini spre Romnia, muli dintre acetia
efectund schimbul valutar la negru, a constituit o alt mprejurare favorabil
de plasare a unor bancnote false.
Msurile de prevenire luate de organele de poliie, prin instruirea
agenilor de la casele de schimb i, n general, a personalului unitilor
specializate care efectueaz astfel de operaiuni, au determinat plasatorii de
valut fals s-i ndrepte atenia ctre persoanele particulare, racolate n
perimetrul caselor de schimb valutar, la bnci, oferindu-le un schimb monetar
avantajos, sub cursul de schimb practicat de aceste instituii.
Cazurile instrumentate de organele de poliie, n perioada posttotalitar,
ntresc convingerea c aceste activiti au un caracter organizat, existnd
Petru ALBU

216
create filiere formate din ceteni strini i romni care introduc valut fals n
Romnia.
Nu este deloc surprinztor faptul c traficanii, ndeosebi cei din filierele
ruseti i bulgare, dup apariia noii monede europene - EURO - n circuitul
monetar, s-au grbit i au acionat operativ pentru a-i lichida stocurile de mrci
germane, franci francezi, lire italiene .a., pn la finalizarea operaiunii de
schimb a acestor mijloace de plat.
n acest context, au fost intensificate activitile specifice n plan
naional, dar i n cooperare internaional, reuindu-se identificarea i
cercetarea n cursul anului 2002 a unui numr de 471 persoane, falsificatori i
plasatori de moned, reinndu-se comiterea a 465 infraciuni (fals de moned,
fals de valori strine, deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori
etc.).
n anul 2003 au fost anihilate 122 grupuri de falsificatori i plasatori,
constituite din 415 persoane, n sarcina crora s-a reinut svrirea a 597
infraciuni, iar n anul 2004 au fost constatate 496 infraciuni n care au fost
implicate 309 persoane. n anul 2005 alte 334 persoane au fost nvinuite pentru
svrirea a 392 asemenea fapte penale, iar n anul 2006 n sarcina a 750
persoane s-a reinut svrirea a 1.503 de asemenea fapte penale.
Spre exemplu, n perioada februarie iulie 2003, pe teritoriul Romniei
s-a desfurat o ampl aciune ce a condus la documentarea activitii
infracionale a unei reele de falsificatori i plasatori de Euro i dolari S.U.A.,
ce aciona pe ruta Turcia-Bulgaria-Romnia i Republica Moldova, precum i la
descoperirea n Bulgaria a unei tipografii clandestine n care se imprimau bilete
false de 50 euro.
5.2. Moneda naional
n ceea ce privete moneda naional, se constat o cretere a cazurilor
de contrafacere a acesteia, nregistrndu-se numai n anul 2001 un numr de
2.636 cazuri de plasare, fiind scoase din circulaie peste 886 milioane lei (un
record n materie, cu 505 milioane lei mai mult dect n anul 2000).
Odat cu introducerea n circulaia bneasc a bancnotelor imprimate pe
suport din polimer element de securitate modern, i piedic serioas n
activitatea infracional a falsificatorilor numrul cazurilor de contrafacere a
nregistrat o scdere semnificativ. De altfel, falsificatorii au continuat s
falsifice doar bancnote realizate pe suport de hrtie, iar n circulaie sunt
Crima organizat n Romnia

217
depistate i falsuri din cele realizate n perioadele anterioare, pstrate de unii
ceteni, potrivit mai vechiului obicei, la ciorap sau la saltea.
Aceast situaie particular explic de ce n anul 2002 au fost
descoperite doar bancnote false imprimate pe suport de hrtie de tip obinuit,
n valoare total de 361 milioane lei, fa de 886 milioane lei n cursul anului
2001. n anul 2003 cuantumul acestora scade la 224,4 milioane lei, iar n anul
2005 la 209,6 milioane lei n diverse cupiuri false. n anul 2006, n circulaia
bneasc din ara noastr au fost descoperite diverse cupiuri de moned
naional fals, realizate prin diverse metode de contrafacere, nsumnd
1.140.808,65 Roni.
Printre mijloacele de contrafacere, predomin computerele, dotate cu
scaner i imprimante color performante i, ntr-o mic msur copiatoarele
color, fiind evident preocuparea infractorilor spre procurarea unei aparaturi
tehnice de calcul performante. Nu au fost identificate i nu se dein date privind
existena unor matrie cu care s fie contrafcute bancnotele. De altfel acestea
reprezint acum o tehnic depit.
Totodat, se constat c dolarii americani contrafcui continu s fie
introdui din exteriorul rii i s fie depistai, preponderent, la casele de schimb
valutar, n timp ce moneda naional contrafcut este plasat n trguri, piee,
oboare, magazine i chiar instituii bancare. Din punct de vedere al locului
plasrii monedei false, studiile fcute scot n eviden c oferta se adreseaz
bancnotei romneti n 43% din cazuri n trguri, piee i oboare, iar n 74% din
cazuri la casele de schimb valutar pentru moneda strin.
Se poate afirma cu certitudine c emiterea de ctre Banca Naional a
Romniei i introducerea pe pia a bancnotelor imprimate pe suport de polimer
va constitui, cel puin pentru o perioad de timp, un obstacol greu de trecut
pentru falsificatori, pn n prezent nefiind identificate astfel de contrafaceri.
Totui, n perioada n care bancnota de hrtie i cele de polimer vor circula n
paralel, este de ateptat sporirea preocuprii infractorilor n contrafacerea i
plasarea unor cantiti tot mai mari de bancnote din hrtie.
Exemplific n acest sens cauza privind o persoan din Piteti, care
mpreun cu 7 complici au contrafcut i pus n circulaie, n perioada 15.05.
04.06.2001, pe raza judeelor Arge, Vlcea i Dolj, aproximativ 1500 bancnote
contrafcute de 100.000 lei, prin achiziionarea de animale, din trguri i
oboare. Acelai mod de operare l-a folosit i gruparea condus de un brbat din
Petru ALBU

218
judeul Arge care, ajutat de ali 2 complici, a falsificat 260 bancnote de
100.000 lei, reuind plasarea a 10.000.000 lei la cumprarea unor bovine.
De asemenea, doi tineri de 19 ani i, respectiv, de 20 ani, ambii din
Pacani, au contrafcut 2.500 cupoane agricole i 50 bancnote din cupiura de
100.000 lei, pe care ali doi complici i mai muli plasatori igani le-au
valorificat pe raza judeelor Bacu, Botoani, Constana, Neam, Vaslui i
Vrancea.
Pentru prevenirea apariiei n circuitul monetar a monedei naionale
contrafcute, n baza Programului special de protecie a monedei naionale
mpotriva actelor de contrafacere, poliia coopereaz eficient cu Banca
Naional a Romniei i cu celelalte instituii cu atribuii n domeniu avnd n
vedere faptul c, prin amploarea sa, fenomenul, dac prolifereaz, poate pune n
pericol sistemul monetar-financiar al statului, att prin dimensiunea
prejudiciului material dar mai ales prin pierderea ncrederii cetenilor n
moneda naional.
Prezentm n continuare situaia principalelor monede false depistate n
circulaia bneasc din ara noastr, n perioada 19922006, cu precizarea c
rubricile tabelului sunt completate dup rapoartele anuale de bilan ale I.G.P.R.
i Direciei Generale de Combatere a Criminalitii Organizate, iar referitor la
rubricile necompletate nu nseamn c n anul respectiv nu au existat cazuri de
plasare de moned fals. Per ansamblu evoluia indicatorilor prezentai este
suficient de ilustrativ n privina evoluiei fenomenului.

Anul Cazuri Dolari
SUA
Mrci
Germania
Lire
Anglia
Lire Italia Franci
Frana
Coroane
Suedia
EURO Lei
(Mil.)
1992 1.030 280.000
1993 2.014 163.000 128.000 920.000 15.850
1994 3.956 234.600 283.000 25.852 99.240.600 62.300
1995 955 834.020 225.500 3.500.000 70.500 133
1996 665 557.970 589.900 1.250 3.600.000 16.600 169.000 56
1997 1.498 869.817 164.910 12.651 12.100.000 2.900 80
1998 292 238.430 28.050 353
1999 488 281.560 25.150 552
2000 593 222.411 60.450 341
2001 482 223.921 82.850 96.601.500 886
2002 465 199.867 8.058 5.385.000 14.765 361
2003 597 1.035.432 1640 134.432 226
2004 496 72.031 142.207 182,3
2005 392 90.463 1.570 140.646 209,6
2006 1.503 62.335 762 168.041 1,1
Crima organizat n Romnia

219
Anul Cazuri Dolari
SUA
Mrci
Germania
Lire
Anglia
Lire Italia Franci
Frana
Coroane
Suedia
EURO Lei
(Mil.)
Roni
5.3. Cri de credit
Ca o noutate n domeniul de referin a aprut falsificarea crilor de
credit prin metoda skimmingului (copierea datelor de pe carduri n vederea
folosirii lor la fabricarea altora false) i nelciunea pe Internet, fenomen care a
proliferat; din analizele internaionale rezultnd c ne aflm n topul acestor
infraciuni, n condiiile n care legislaia romn nu sancioneaz simpla
copiere a unor date de pe o carte de credit.
Existena magazinelor virtuale, la care plata se face cu ajutorul crilor
de credit, a condus la apariia unui nou tip de fraud. n acest caz, plata este
efectuat fie prin simpla trimitere prin intermediul potei electronice (e-mail) a
comenzii, a numrului crii de credit cu care se face plata, a datei la care expir
i a numelui bncii emitente, i a adresei la care se face expedierea bunurilor
comandate, fie prin completarea unui formular electronic, care conine
aceleai date.
Inventivitatea infractorilor s-a fcut simit i n acest domeniu, n
momentul de fa pe Internet existnd site-uri specializate ce conin programe
care pot genera numere valide de cri de credit (Credit Card Master),
documentaii privind modul n care pot fi comise fraudele etc.
Prin intermediul calculatorului conectat la Internet, au aprut noi tipuri
de fraude ce constau n principal n: nelciuni prin organizarea de licitaii,
pornografie infantil, prostituie i proxenetism, antaj prin spargerea
serverelor, oferirea de spectacole sexy interactive, organizarea de cazinouri on-
line, terorism informatic (accesarea neautorizat a unor servere, avnd ca
posibile consecine sustragerea, distrugerea sau modificarea unor informaii,
perturbarea sau ntreruperea comunicaiilor, afectarea activitii unor companii
etc.).
Pentru combaterea fenomenului, Direcia General de Combatere a
Crimei Organizate i Antidrog a luat msura nfiinrii unui serviciu specializat
n combaterea criminalitii informatice, structur dotat i instruit cu sprijinul
Ambasadei SUA la Bucureti.
n colaborare cu SECRET SERVICE, la biroul din Roma, au fost
specializai ofieri n domeniu i urmeaz s se constituie un task force zonal,
cu sediul la Bucureti, care s acioneze pentru identificarea persoanelor ce i-
Petru ALBU

220
au fcut din aceast infraciune o meserie; grav fiind faptul c deja gruprile de
igani i-au creat persoane de sprijin, n cadrul societilor comerciale, care
folosesc cri de credit pentru a copia crile unor clieni.
Dintre cazurile depistate menionez pe cel soldat cu identificarea, n
colaborare cu F.B.I. i SECRET SERVICE a grupului de la Timioara, constituit
din cinci persoane, care n perioada aprilie 2000 martie 2001, prin intermediul
Internetului au vndut la licitaie unor ceteni din SUA mai multe bunuri
inexistente, ncasnd prin Western Union Bank suma de 60.000 dolari SUA.
Un alt exemplu elocvent l constituie cazul unui tnr de 21 ani, din
Bucureti, depistat n timp ce ncerca s ridice de la sucursala Cobuc a Bank
Post S.A. suma de 21.600 dolari SUA, bani provenii din infraciuni realizate
prin intermediul calculatorului. Cu ocazia verificrilor efectuate, s-a stabilit c
sus-numitul avea deschis un cont n valut la Bank Post S.A., de unde a ridicat
suma de 109.000 dolari SUA, provenii din infraciuni.
Ilustrativ n acest sens este i cazul instrumentat n luna martie 2002, n
Bucureti, prilej cu care a fost descoperit o reea de calculatoare, conectat la
Internet, prin care se difuzau materiale cu coninut pornografic. n dou imobile
se aflau 54 tineri i tinere care ofereau clienilor contra cost, prin folosirea
crilor de credit, imagini pornografice n direct.
n cursul anului 2003, s-a nceput urmrirea penal mpotriva a 115
persoane, din care 28 au fost cercetate n stare de arest preventiv, fiind anihilate
astfel 28 grupuri infracionale care au creat un prejudiciu de aproximativ
400.000 dolari SUA iar n anul 2004 au fost constatate 305 infraciunile de
criminalitate informatic cu 283 fptuitori.
n anul 2005, un nr. de 345 persoane au fost nvinuite pentru svrirea a
579 infraciuni privind criminalitatea informatic (237 fraude pe Internet, 114
infraciuni informatice i 106 infraciuni cu cri de credit), gen de criminalitate
care se amplific n anul 2006 cnd se constat 831 infraciuni, pentru care au
fost nvinuite 601 persoane. Aceast cazuistic reliefeaz urmtoarele tendine
evolutive ale acestui nou gen de criminalitate:
- folosirea site-urilor de tip ESCROW (garanie) i utilizarea
frauduloas de centre EGOLD (off-shore);
- creterea gradului de administrare a probatoriilor ca urmare a
faptului c lanul infracional se deruleaz pe teritoriul de jurisdicie a mai
multor state;
- preocupare sporit pentru comiterea de nelciuni n domeniul
comerului electronic, a cror victime sunt ceteni romni;
Crima organizat n Romnia

221
- creterea gradului de organizare i specializare a grupurilor de
infractori care acioneaz n acest domeniu.
n cursul anului 2003, cadrele specializate, n cooperare cu ageni ai
FBI, au identificat patru elevi i studeni care, n complicitate cu
administratorul unui Internet-Caf din Municipiul Sibiu, au accesat baze private
de date sustrgnd informaii confideniale, iar pentru a nu le face publice au
pretins diverse sume de bani, ceea ce au i obinut. Doi dintre autori au fost
depistai n flagrant, n timp ce ridicau de la un bancomat din Sibiu suma de
1.500 dolari SUA, transferat ntr-un cont din Romnia de ctre una din
companiile americane antajate n acest mod.
6. Traficul internaional cu autovehicule furate
Component a crimei organizate, traficul internaional cu autovehicule
furate a luat o amploare deosebit i vitez, n special, furtul autoturismelor de
lux din Occident i valorificarea acestora pe diferite filiere.
Analiza fenomenului a condus la concluzia c Romnia este inta mai
multor reele organizate de traficani de autovehicule furate, printre care se
disting: filiera italian, care acioneaz n zona de influen Arad, Timi i sud-
vestul rii, filiera german i maghiar, n zona Bihor, Satu Mare, filiera ruso-
ucrainean-moldovean, ca zon de aciune n estul i nordul Romniei.
Au fost descoperite i anihilate peste 160 de reele transnaionale de hoi
i traficani de autovehicule furate (italieni, germani, polonezi, bulgari,
ucraineni, unguri, arabi i romni), fiind indisponibilizate circa 3.000
autoturisme furate, marea lor majoritate din Occident.
Aceste rezultate au fost posibile datorit unei cooperri intense ntre
Poliia Romn i autoritile similare din Germania, Italia, Austria, Ungaria,
Ucraina, Bulgaria i Republica Moldova, precum i sprijinului acordat de
O.I.P.C. Interpol.
n urma unei asemenea conlucrri operative a fost anihilat reeaua de
hoi, crui i traficani condus de un cetean sirian, fost angajat al firmei
Mazid Impex SRL din Bucureti. Acesta, prelua de la crui autoturismele
de lux furate din Italia, Germania, Austria i Ungaria, le introducea n
containere, n cadrul firmei sale, iar cu complicitatea unui vame de la Vama
Gara 16 Februarie, le transporta n Portul Constana. Din acest port,
autoturismele erau expediate, pe cale maritim n ri din Orientul Apropiat,
unde sirianul dispunea de o reea de vnztori ai autoturismelor furate, n baza
Petru ALBU

222
comenzilor lansate iniial. n acest mod a reuit s scoat din Romnia peste 16
autoturisme furate din Occident.
S-a constatat existena unei colaborri infracionale ntre diferitele filiere
de hoi i traficani, materializate ndeosebi n valorificarea de maini furate,
acoperirea faptelor prin documente contrafcute ori falsificate, transportul
autoturismelor furate pe diverse rute pentru beneficiari prestabilii i chiar
schimburi de asemenea autovehicule.
nlesnirile vamale privind introducerea i scoaterea, n i din Romnia,
de diverse bunuri, cu deosebire n primii 2-3 ani posttotalitari, au fost
exploatate cu promptitudine de organizaiile criminale interesate, care au inclus
ara noastr n Ruta Balcanic de tranzitare a autovehiculelor furate din
Occident ctre Orient, folosind-o totodat, ca o pia rentabil de desfacere.
Instrumentarea acestor cazuri, inclusiv verificarea i valorificarea ca
mijloace de prob a datelor i informaiilor rezultate n procesul muncii i din
anchetele judiciare, au reprezentat serioase dificulti datorate lipsei de cadre
specializate n investigarea unor asemenea fapte ct i diversitii modurilor de
operare i a documentelor falsificate, ori contrafcute de ctre infractori.
A devenit deja de notorietate faptul c ntre diferite filiere de traficani
de acest tip exist o strns cooperare, bazat pe interes material, protecie
reciproc, schimb de ponturi, furnizarea reciproc de documente contrafcute
ori falsificate .a.
ntr-o asemenea conjunctur favorabil a fost posibil conlucrarea
infracional dintre o puternic grupare mafiot din Germania, constituit din
peste 40 infractori care s-au ocupat, n perioada 1990-1994, de furtul i
valorificarea a peste 300 autoturisme de lux din Germania, i gruparea de
transportatori din Romnia, condus de un cetean libanez.
Transportarea, indigenizarea i nmatricularea acestor autoturisme au
fost posibile prin utilizarea unor modaliti din ce n ce mai ingenioase i mai
performante. Astfel, prin sustragerea unui numr impresionant de documente de
nmatriculare n alb (aproximativ 50.000 din Germania i peste 100.000 din
Italia), ct i a plcuelor de nmatriculare de pe autoturisme aflate n aceste
ri, gruprile de traficani s-au specializat n completarea documentelor de
nmatriculare sustrase n alb cu datele autoturismelor traficate, n vederea
schimbrii identitii i situaiei juridice ale acestora.
n unele cazuri, din ce n ce mai frecvente, pentru derutarea autoritilor,
au fost modificate caracteristicile de identificare ale autoturismului, respectiv
Crima organizat n Romnia

223
seria de caroserie (numrul de identificare sau asiul) i/sau seria de motor,
conferindu-se astfel o nou identitate autoturismului furat.
Unul din cele mai sigure moduri de operare l constituie furtul cu
acordul proprietarului, specific pentru Germania i Italia, unde achiziionarea
unui autovehicul se face printr-o procedur foarte simpl, riscul dispariiei
autoturismului revenind societilor de asigurare-reasigurare.
n topul autoturismelor reclamate ca furate se nscriu mrci ale unor
fabricani de prestigiu, respective: Mercedes Benz, BMW, Volkswagen-Audi,
Alfa Romeo, Opel, Renault sau Peugeot.
Prin natura sa, fenomenul traficului internaional cu autoturisme furate a
beneficiat i de sprijinul unor elemente infractoare din rile de provenien ale
autoturismelor traficate. Aceste persoane, ceteni ai statelor respective ori care
doar domiciliaz pe teritoriul acestora, s-au implicat treptat n procurarea
documentelor de nmatriculare n alb sau a autoturismelor de la proprietarii
acestora.
Radiografia cazurilor descoperite i cercetate a scos n eviden faptul c
n acest gen de afacere criminal profitabil au fost implicai un numr mare de
funcionari ai statului, ba mai mult din rndul celor cu atribuii n domeniu
(vamei, funcionari R.A.R., poliiti .a.), care au ngreunat n mod substanial
procesul de derulare a anchetelor judiciare.
Edificator n acest sens este i cazul gruprii de traficani descoperit n
anul 1991 i condus de o persoan din Trgovite i o alta din Braov,
implicai n comercializarea unor autoturisme de lux, nmatriculate ilegal cu
documente falsificate cu ajutorul tehnicii de calcul, dar i cu sprijinul unor
funcionari ai statului cu atribuiuni n domeniu (vam, RAR etc.). De la acetia
au fost ridicate i indisponibilizate n vederea cercetrilor un numr de
19 autoturisme de lux, diferite mrci, furate n marea lor majoritate din
strintate (Elveia, Italia, Germania, Cehia), dar i din Romnia (Timioara,
Bucureti).
n paleta modurilor de operare folosite de aceast categorie de infractori,
o conotaie aparte a avut-o n ultimii ani fiind activ i n prezent folosirea
de ctre traficani a certificatelor de repatriere cumprate de la ceteni ai
Republicii Moldova, precum i a celor contrafcute.
n acest context al traficului internaional de autoturisme de lux furate se
nscrie i cazul instrumentat n anul 2001 privind implicarea n aceast
activitate infracional a unui numr de 7 lucrtori vamali de la Biroul Vamal
Episcopia Bihor. Acetia au vmuit n regim de scutire de taxe vamale (ca
Petru ALBU

224
urmare a
aa-zisei repatrieri a unor ceteni din Republica Moldova) un numr de 78
autoturisme, ignornd prevederile H.G. nr. 775/2000 i prejudiciind astfel statul
romn cu suma de peste 7 miliarde lei.
De asemenea, n cursul anului 2002 au fost descoperite i cazuri de folosire
de ctre traficani a unor adeverine eliberate de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluionarilor din Decembrie 1989. Ilustrm aceast situaie cu
dosarul instrumentat de Centrul Zonal Alba-Iulia, care a documentat activitatea
infracional a unui brbat de 38 ani din Bucureti, unul de 42 ani din Ortie i un
altul de 43 ani din comuna Popeti Leordeni, judeul Ilfov care, n calitate de
Lupttori pentru victoria Revoluiei Romne din decembrie 1989, n cursul
anului 2001 au procurat de la ali revoluionari adeverine de atestare a acestei
caliti, pe care le-au folosit fraudulos la Biroul vamal Deva n scopul scutirii de
plata taxelor vamale a unui numr de 5 autoturisme furate din Italia i Germania.
De altfel, numai la nivelul anului 2001, Poliia Romn a cercetat 262
persoane pentru svrirea a 191 infraciuni, disponibiliznd 77 autoturisme
furate, iar n anul 2004 au fost descoperite 1.116 infraciuni n care au fost
implicai 448 infractori att din strintate ct i de pe teritoriul rii noastre,
care au utilizat, n principal, aceleai moduri de operare, devenite de acum
clasice i de la care au fost indisponibilizate 489 autovehicule furate, tendina
de cretere a criminalitii n acest domeniu fiind mai frecvent n ultimii patru
ani. n anul 2005 au fost nvinuite 381 persoane de la care s-au ridicat n
vederea cercetrilor 394 autovehicule, iar n anul 2006 alte 176 persoane au
fost nvinuite pentru svrirea a 372 infraciuni.

Anul Persoane
nvinuite
Infraciuni
constatate
Autovehicule
indisponibilizate
1998 164 195 139
1999 229 315 68
2000 197 199 32
2001 262 191 77
2002 305 422 184
2003 317 636 186
2004 444 1.116 489
2005 381 677 394
2006 176 372 264
Nu mprtim opinia unor specialiti care consider c aceast
problematic infracional este i va continua s fie n regres datorit:
numrului important de firme care practic vnzarea autoturismelor n leasing,
Crima organizat n Romnia

225
fr taxe vamale sau cu taxe foarte reduse; procesului de cretere a securitii
frontierelor i nivelului tot mai crescut de experien i aciune a poliiei.
Acest aspect este ilustrat de rezultatele obinute n urma derulrii de
ctre Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate, n cursul
anului trecut, a aciunii codificat AUTOLUX n cadrul creia au fost
verificate autoturisme de fabricaie 2000-2001, introduse i nmatriculate n
Romnia, apoi radiate n scop de vnzare n mai puin de 90 de zile, ceea ce a
condus la verificarea a 900 autoturisme suspecte de furt din Occident.
Cu acest prilej au fost desfurate activiti specifice i de cercetare care
au condus la descoperirea unei bande de 10 hoi i traficani, condus de dou
persoane din Bucureti a cror preocupare constant era traficarea
autoturismelor furate din ari ale U.E. Prin diverse manopere frauduloase,
membrii gruprii au reuit s nmatriculeze 22 autoturisme.
Opinm c reelele de trafic cu autovehicule furate nu vor fi sensibile la
aceste aspecte, pe care le vor ignora i n viitor, ntruct este greu de crezut c
vor renuna la o asemenea afacere profitabil, n care au experien beneficiari
dornici s achiziioneze autovehicule sub nivelul pieei, la care se adaug timpii
reali redui n realizarea acestei activiti infracionale, precum i riscurile mult
diminuate de a fi depistai, n comparaie, de exemplu, cu traficarea drogurilor
pentru care nu poi prezenta documente de provenien.
De asemenea, traficanii, prin legturile infracionale create deja n
rndul vameilor, recurg i vor recurge i n viitor la introducerea n ar a unor
autoturisme furate pentru care obin chitane vamale ce atest plata taxelor
legale pe repere mari, cum sunt caroseriile i motoarele, iar pentru eludarea
taxelor vamale vor uzita n mod repetat certificate de repatriere, cumprate de la
titulari ori contrafcute.
Concluziile de mai sus sunt susinute i de faptul c Romnia este n
prezent inta mai multor reele de traficani de autovehicule furate, cele mai
active fiind:
Filiera Italian care acioneaz pe ruta Italia Austria Ungaria
Romnia (zona de Vest, punctele de frontier Ndlac i Turnu), precum i pe
ruta Italia Grecia Macedonia Slovenia Bulgaria Romnia (zona de Sud-
Vest, Giurgiu i Porile de Fier);
Exemplificm n acest sens cazul cetenilor italieni A. R., de 52 ani i
B. G. B., de 43 ani, care utiliznd documente false au transportat n Timioara
13 autoturisme de lux furate din Italia, cu destinaia Ungaria. n procesul de
Petru ALBU

226
cooperare cu Biroul Interpol Roma au fost obinute date operative, inclusiv
despre faptul c cei doi traficani italieni au fost cercetai pentru infraciuni de
tip mafiot (splare de bani, trafic de droguri, trafic internaional cu autoturisme
furate, emiterea de cecuri false i obstrucionarea justiiei).
Filiera German care acioneaz pe ruta Germania Austria
Ungaria Romnia (zona de Nord-Vest, Bor i Petea);
Filiera Moldoveano-Ucrainean care acioneaz pe teritoriul
Romniei, unde preia autovehiculele furate ce nu pot fi comercializate i
nmatriculate n ara noastr, fiind transportate i scoase din ar prin Punctul de
frontier Albia, cu destinaia Republica Moldova, Ucraina i ri din Orientul
Apropiat;
Rute de trafic naval care cuprind S.U.A. Canada Italia Romnia
(Portul Constana) Orient.
n anul 2003, structurile poliieneti de combatere a crimei organizate
din Romnia i din state membre ale Uniunii Europene, precum i din cadrul
SECI au declanat aciunea codificat Guepard avnd ca obiectiv verificarea
simultan n bazele de date ale statelor participante a obiectelor urmrite ca
fiind furate, identificndu-se pn la finele anului, 562 autoturisme furate din
Germania i 36 din Ungaria.
Sub aspectul modului de comitere a acestui gen de infraciune este de
menionat caracterul su organizat ct i particularitile care caracterizeaz o
band de hoi i traficani de autovehicule furate, astfel:
grupa de recunoatere identific autovehiculele care prezint interes
pentru valorificare rapid ori mrcile ce sunt comandate de liderul organizaiei;
stabilete detaliile legate de parcare, i proprietar, sistemele de alarmare, rutele
de deplasare i orice alte aspecte necesare comiteri furtului n siguran;
grupa de operare constituit din hoi versai care dispun de mijloace
tehnice necesare anihilrii sistemelor de alarm i deschiderii ncuietorilor
precum i de locuri sau garaje conspirate, unde ascund autovehiculele dup
comiterea furtului;
grupa tehnic se ocup de indigenizarea autovehiculelor furate
(repansonarea seriilor de caroserie, revopsire, contrafacerea documentelor i
plcuelor de nmatriculare etc.);
grupa transportatoare care este instruit n contactul cu organele
vamale, are legturi n punctele de frontier i transport autovehiculele la
destinaia stabilit;
Crima organizat n Romnia

227
grupa de siguran realizeaz supravegherea i derularea ntregii
operaiuni n toate fazele sale infracionale.
Caracteristic pentru aceast perioad este faptul c se traficheaz
autoturisme fabricate n ultimii trei ani, ntruct condiia esenial pentru
indigenizarea unui autoturism n Romnia este ndeplinirea normelor de poluare
Euro 3.
De asemenea, se nregistreaz noi mutaii n acest fenomen n sensul c
se constat o implicare tot mai activ a traficanilor din Orientul Apropiat,
ndeosebi al turcilor, care preiau autoturismele furate pe filiera italian i le
comercializeaz pe pieele din Orientul Mijlociu.
Date fiind aspectele acestei problematici, considerm c ar fi benefic
pentru activitatea viitoare de poliie judiciar, studierea la nivel naional a
acestui gen de criminalitate, adaptarea legislaiei la specificul modului de
manifestare a fenomenului, dar i elaborarea unor noi concepii de lupt
mpotriva acestuia, cu responsabiliti clare pentru poliie i justiie sub
aspectul repatrierii autovehiculelor furate dar i pentru Poliia de Frontier,
Vam, RAR, administraiile financiare etc.
7. Traficul cu opere de art
7.1. Considerente legislative
Ocrotirea patrimoniului naional cultural a constituit o preocupare atent
a statului roman nc din secolul trecut, Romnia fiind printre primele ri din
Europa care, ncepnd cu anul 1892, dispunea de o lege privind monumentele i
obiectele antice.
24

Ulterior, regimul juridic al valorilor patrimoniului naional cultural a
fost mult mai bine conturat prin adoptarea de noi acte normative, ntre care
menionm: Legea pentru conservarea i restaurarea monumentelor istorice,
din 18 iulie 1919; Legea pentru organizarea bibliotecilor i muzeelor publice,
din 14 aprilie 1932; Regulamentul pentru monumentele publice, din 16
decembrie 1938; Decretul lege nr. 803 din 20 septembrie 1946, pentru
organizarea muzeelor naionale; Decretul nr. 46 din 6 martie 1951, privind
organizarea tiinific a muzeelor i conservarea monumentelor istorice i

24
Voicu Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, 1995, pag. 227 i
urmtoarele.
Petru ALBU

228
artistice; Legea 63/1974 i actele normative de aplicare a acesteia, prin care
s-a legiferat n mod unitar, pe tot cuprinsul rii, identificarea, evidena,
pstrarea, conservarea, valorificarea tiinific i comercial, precum i
punerea n circuitul public a tuturor bunurilor care alctuiau patrimonial
cultural-naional.
n urma msurilor ntreprinse de organele abilitate, n baza prevederilor
Legii nr. 63/1974, au fost nregistrate n evidenele oficiilor pentru patrimoniul
naional-cultural peste 15 milioane bunuri culturale, declarate de unitile
muzeale, cultele religioase, unitile de stat, unele organizaii i persoanele
fizice. Analizele de specialitate efectuate cu privire la acestea au condus la
selectarea a circa 4,5 milioane bunuri susceptibile a face parte din patrimoniul
naional-cultural. Dintre acestea, prin expertize de specialitate, aflate n curs la
sfritul anului 1989, au fost selectate 620.591 bunuri, din care 35.027 au fost
incluse n lista bunurilor mobile cu valoare deosebit, 8.489 n cea a
monumentelor istorice i de cultur, 372.931 n evidena pieselor numismatice
i a obiectelor din metal i pietre preioase, iar 117.220 au fost nscrise n
inventarul general al bunurilor ce au aparinut casei regale.
7.2. Realitatea contemporan, perspective
Abrogarea Legii nr. 63/1974 i a celorlalte acte normative, elaborate
pentru aplicarea acesteia, prin Decretul nr. 90 din 05 februarie 1990 al
Consiliului Frontului Salvrii Naionale, a ridicat toate obstacolele ce stteau n
calea comerului ilicit i a traficului ilegal cu opere de art, sporind interesul
manifestat de oameni de afaceri i colecionari particulari din Europa
Occidental, America de Nord i Sud i n ultima perioad Japonia, n
achiziionarea unor astfel de obiecte.
25

De la abrogarea legii i pn n prezent, numai la punctele de control
trecere a frontierei au fost reinute de la ceteni romani i strini, n baza
prevederilor Codului vamal i a hotrrilor de guvern privind regimul de
import-export, zeci de mii de bunuri de valoare deosebit, unele sustrase din
uniti muzeale i de cult.
Situaia dezastruoas din acest punct de vedere nu este caracteristic
numai a rii noastre, studiile de specialitate efectuate dup anul 1990 de ctre
poliiile din rile Europei Occidentale concluzionnd c n ntreaga Europa

25
Ibidem, pag. 228 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

229
Rsritean furtul obiectelor de art i traficarea acestora peste frontiere a luat o
amploare fr precedent.
n fosta Cehoslovacie, spre exemplu, din 1990 i n anii urmtori au fost
furate peste 30.000 obiecte de art, dintre acestea fiind recuperate mai puin de
8%, printre care picturi i sculpturi de valoare, dar i piese de mobil stil i
pietre funerare.
n Polonia a fost sustras aproape tot ce a nsemnat obiect de valoare,
furturile i scoaterea peste grani a obiectelor de art au atins cote incredibile.
Acest lucru a fost facilitat i de incorectitudinea unor vamei polonezi, ceea ce
a determinat autoritile de la Varovia s concedieze aproape 200 vamei
prini n flagrant de luare de mit.
Situaii asemntoare se constat n majoritatea statelor CSI, ca de altfel
n toate fostele ri comuniste.
Analiza datelor i informaiilor existente pe plan european conduce la
concluzia c tranzaciile legale cu astfel de valori au devenit nesemnificative,
fiind eclipsate de piaa clandestin, susinut i controlat de reele specializate,
cu structuri organizatorice i ierarhice bine definite.
Se estimeaz c pe piaa ilicit a operelor de art din Europa se
comercializeaz, anual, bunuri n valoare de peste 6 miliarde dolari. Aceasta
este controlat, n principal, de dou filiere bine organizate de traficani,
formate din elemente infractoare din fosta Iugoslavie, dar cu legturi i
complici n toate statele europene, inclusiv n Romnia.
Cazurile instrumentate de unitile de poliie, n anii posttotalitari, scot
n eviden c n Romnia comerul ilicit i traficul ilegal cu obiecte de art a
luat o amploare deosebit.
Profitnd de vidul legislativ creat n acest domeniu prin abrogarea Legii
nr. 63/1974, organizaiile criminale din exterior, cu deosebire cele italiene, au
elaborat i pus n practic un adevrat program de achiziionare i scoatere din
Romnia de bunuri aparinnd patrimoniului naional-cultural.
Dispunnd de informaiile necesare de la cetenii romni stabilii n
capitalele europene, care i-au creat o surs de venituri din vnzarea de
ponturi privind existena de obiecte de art de mare valoare, i deintorii
acestora, organizaiile criminale interesate i-au trimis emisari n Romnia, sub
diverse acoperiri, ndeosebi ca oameni de afaceri, cu scopul de a achiziiona i
de a scoate n exterior bunurile vizate.
n ar, emisarii criminali au reuit repede s-i ating scopul dorit, dat
fiind interesul posesorilor de asemenea valori sau al celor care le gestionau de a
le nstrina pentru realizarea unor avantaje materiale substaniale, chiar dac
Petru ALBU

230
preul obinut era cu mult sub valoarea bunurilor respective. n plus, acetia au
beneficiat de concursul experilor n evaluarea i categorisirea bunurilor
achiziionate care, n schimbul unor atenii, au clasificat bunuri aparinnd
patrimoniului cultural-naional ca fcnd parte din alt categorie, dnd
posibilitatea reelelor de traficani s le scoat n mod legal peste grani.
Fiind monitorizat de Poliia Romn, un cetean turc a fost depistat n
flagrant (ianuarie 1994) n timp ce ncerca s scoat din ar peste 3.000 obiecte
de art, ascunse ntr-un autocar, n spaii special amenajate, n scopul eludrii
controlului vamal.
Un alt caz, inedit prin modul de operare utilizat de traficani, se refer la
furtul picturii Judecata de Apoi, atribuit lui RUBENS, dintr-o colecie
particular din Bucureti. n concret, n vara anului 1993, proprietarii au fost
vizitai de persoane care s-au prezentat a fi specialiti ai Muzeului de Art,
avnd mputernicirea de a expertiza pictura n scopul autentificrii ei.
Autentificarea operei a constat n sustragerea ei, n lipsa proprietarilor de la
domiciliu, care au fost anunai de experi c sunt ctigtorii unui sejur pe
litoral.
26

Lipsa unei legislaii n domeniu, a creat mari greuti att organelor de
poliie n ntreprinderea msurilor necesare de prevenire, ct i celor vamale
care, n anumite situaii, dei au depistat astfel de bunuri asupra unor ceteni
strini i romni la ieirea din ar, nu au putut justifica reinerea acestora n
baza unei prevederi legale.
n situaiile n care emisarii criminali nu au reuit s gseasc mijloacele
legale de scoatere din ar a unor astfel de bunuri au apelat la canalele
clandestine.
Uzitnd de puterea banului, i-au creat legturi n rndul lucrtorilor
vamali, iar trecerea prin punctele de vam a bunurilor din patrimoniu o realizau
numai pe tura acestora, n baza unor consemne dinainte stabilite.
n acelai timp, fluxul mare de mijloace de transport de marf care au
intrat i ieit, n i din Romnia, n perioada posttotalitar, a permis traficanilor
de obiecte din patrimoniu s le camufleze ct mai bine i s le treac prin
punctele vamale, depistarea acestora fiind posibil numai n baza unor
informaii deinute n acest sens.
Nu au exclus din arsenalul lor de metode i mijloace nici valiza
diplomatic i cluzele de trecere frauduloas a frontierei.

26
Ibidem, pag. 231.
Crima organizat n Romnia

231
La aciunile ntreprinse de organizaiile criminale din exterior pe aceast
linie, se adaug i iniiativele unor ceteni romni care, dornici de navuire,
scot din ar bunuri din aceast categorie pe care le comercializeaz la preuri
derizorii, fa de valoarea real a acestora, ori se implic direct n aceste reele.
Un caz cu rezonan n planul cooperrii poliieneti internaionale l
reprezint furtul prin efracie i anihilarea sistemelor de alarmare, comis n
noaptea de 11/12 decembrie 1993 din Muzeul Comunitii Evreieti din
Budapesta, de unde au fost sustrase obiecte de art i de cult ebraic,
confecionate din aur i argint, unele mai vechi de 1.000 de ani, precum i
nscrisuri i cri vechi, n valoare total de peste 200 milioane dolari SUA.
Toate bunurile au fost recuperate de la complicii romni, care le-au ascuns la
domiciliile lor i restituite ulterior autoritilor ungare. Astfel, n urma unei
cooperri directe ntre poliiile romn, ungar i israelian a fost posibil
destrmarea unei reele de hoi i traficani de opere de art i restituirea unui
important tezaur de patrimoniu care altfel ar fi ajuns, cu siguran dezmembrat,
n coleciile unor particulari.
Expoziiile itinerante prin capitalele strine, organizate de diveri
ntreprinztori, sub auspiciile instituiilor specializate, sunt de asemenea,
prilejuri de substituire a unor piese de valoare din patrimonial cultural-naional,
existnd indicii c au fost ncercri de acest gen, unele chiar reuite.
n aceste condiii, numrul obiectelor din patrimoniu scoase din ar,
n perioada posttotalitar, dei necunoscut, n lipsa unui inventar comparabil
cu cel dinainte de 1989, se estimeaz a fi impresionant iar valoarea acestora
inestimabil. Amintim doar cazul criminal, antipatriotic al brrilor aparinnd
tezaurului dacic, valorificate ilegal n strintate i recuperate cu mari dificulti
la nceputul anului 2007.
O situaie cu totul aparte o constituie comerul ilicit cu art. Interesul
n domeniu al unitilor care efectueaz activiti de comercializare, evaluare,
expertizare, a luat o amploare fr precedent. Nu sunt respectate niciun fel de
reguli, nu exist nicio eviden a depuntorilor ori cumprtorilor. Sunt folosite,
ca specialiti, persoane neautorizate sau neatestate, existnd astfel pericolul ca
valori inestimabile ale patrimoniului cultural s dispar fr urm, s fie
subevaluate, eludndu-se taxele vamale ori alte prevederi legale, iar piaa s fie
inundat de falsuri, autentificate drept opere originale.
Adoptarea Legii nr. 182/2000 pentru ocrotirea patrimoniului cultural-
naional,cu modificrile ulterioare (H.G. nr. 486/2002, H.G. nr. 1420/2003,
Petru ALBU

232
O.G. nr. 16/2003 i H.G. nr. 1309/2002 privind evidena monumentelor
istorice) este n msur s acopere, n bun parte, cadrul legislativ existent n
acest domeniu i s dea o baz legal solid de aciune n scop preventiv
organelor abilitate.
Afilierea rii noastre la organismele internaionale cu atribuii pe linia
protejrii valorilor patrimoniale, naionale i universale, ar conduce, de
asemenea, la alinierea Romniei la standardele europene n privina msurilor
de ocrotire a bunurilor din patrimonial cultural-naional.
8. Traficul ilegal de armament, muniii, explozivi,
substane radioactive i nucleare
8.1. Arme i muniii
ncepem acest capitol cu problematica armelor, ntruct ne apar aspecte
dublate de inedit i de fervoarea unor ceteni romni de a-i procura asemenea
jucrii indiferent pe ce ci i de consecine. Ceea ce era pn n decembrie
1989 de domeniul incredibilului, ceea ce a urmat, dup evenimentele din
aceeai lun, s-a dovedit a fi un fapt banal. Cu o rapiditate greu de imaginat, tot
mai muli compatrioi au devenit pasionai de arme, pe care le-au achiziionat
lesnicios i n grab de parc se pregtea organizarea unei vntori naionale
de mistrei ori intram n lupt direct cu Diavolul.
Dup cum se cunoate, controlul asupra posesorilor de premise de port
arm, precum i criteriile pentru acordarea acestui drept erau extrem de
riguroase. La finele anului 2001, n Romnia existau peste 72.000 posesori
legali de arme, care deineau peste 50.000 arme de vntoare cu alice, carabine
de vntoare cu glon, arme mixte, puti cu trei evi i arme de tir cu glon, la
care se adaug alte mii de pistoale cu gaze lacrimogene pentru aprare.
La acest arsenal, aflat n evidenele poliiei trebuie neaprat adugat i
avut n atenie, de ctre instituiile responsabile, un alt arsenal, mult mai
periculos, a crui dimensiuni nu este cunoscut, ntruct este conspirat cu
discreie i rafinament.
Este relevant de semnalat c majoritatea persoanelor care au deinut i
continu s dein ilegal arme de foc sunt braconierii. Cei mai periculoi
deintori de arme s-au dovedit a fi pn n prezent cetenii turci, chinezi,
ucraineni i moldoveni.
Un alt aspect relevant const n faptul c armele sunt introduse n
Romnia n cantiti mici, existnd informaii c acestea ar proveni de la trei
Crima organizat n Romnia

233
reele internaionale de trafic care tranziteaz ara noastr, respectiv, cea turc,
srb i ucrainean n care sunt cooptai rui i moldoveni.
Armele i muniia aferent sunt introduse n ar la comand, disimulate
de regul, n autoturisme i TIR-uri, greu de depistat de vameii i poliitii de
frontier. Grav este faptul c asemenea arme provenite din trafic au ajuns n
posesia unor infractori nrii, n special la capii unor clanuri de infractori
igani, care nu s-au sfiit s le foloseasc n svrirea unor omoruri odioase, la
jafuri, rpiri de persoane, recuperri de bani, precum i n disputele cu alte
bande rivale.
n decursul timpului mass-media a abundat de asemenea cazuri, urmnd
s ne referim i noi la unele dintre ele la capitolul Crima organizat i
agresivitatea fizic. Aici reamintim cazurile unui cetean ucrainean, care
transporta ntr-o saco ase revolvere cu muniia aferent, i a doi ceteni din
Republica Moldova, care aveau ascunse 10 carabine n autoturismul personal,
declarnd c pe piaa neagr din Chiinu se gsesc arme de vntoare berechet,
precum i al unui personaj de vaz a lumii interlope din Bucureti, cunoscut
pentru traficul de carne vie practicat n zona Grii de Nord din Capital, la
domiciliul cruia au fost descoperite un revolver marca Mauser, calibru 9 mm,
un pistol marca Lugar 88, calibru 8 mm, ambele fr serie, i mai multe cartue.
Din analiza datelor de care am dispus, se poate afirma c n ara noastr
nu exist reele transnaionale sau naionale, structurate i organizate pe
principii caracteristice crimei organizate, activitatea de cercetare limitndu-se la
grupri formate din maximum 3 persoane care, fie au deinut n mod ilegal
armament i muniie n cantiti mici (1-2 arme, cteva zeci de cartue), pe care
ulterior au ncercat s le comercializeze n vederea obinerii de profituri ilicite,
fie au fost depistate cu arme i muniii n punctele de frontier, cu ocazia
controalelor de rutin efectuate de organele vamale.
O situaie particular referitoare la traficul internaional cu armament i
muniii, o constituie cazul cnd firme sau persoane cu posibiliti financiare
deosebite i cu un sistem relaional, economic i politic, bine pus la punct,
export sau intermediaz exporturi ctre ri supuse embargoului, uznd de
documente false, pe baza crora, ulterior, obin documente legale de export.
n perioada 1990-2006, problematica analizat scoate n eviden
numrul mare de persoane implicate n acest gen de infracionalitate, precum i
diversitatea armelor de foc ce au fcut obiectul activitilor ilicite. Astfel, au
fost descoperite 173 grupri infracionale cu 1003 persoane implicate, care au
traficat ori ncercat s comercializeze: 11 focoase pentru rachete sol-aer, 10
Petru ALBU

234
proiectile tip OFZ, 458 arme de foc, peste 20.000 cartue, 16 grenade
defensive i ofensive, precum i importante cantiti de materiale explozive.
Numai n cursul anului 2006, formaiunile de combatere a criminalitii
organizate au ridicat n vederea confiscrii, de la traficanii depistai i cercetai,
un numr de 27 arme de foc, 449 buci muniie aferent i 8,561 kg substane
toxice.
n ara noastr regimul armelor de foc i al muniiilor este reglementat
de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor.
Paralel cu caracteristicile evolutive ale criminalitii, marcate adeseori
de agresiuni cu mna narmat asupra persoanelor i bunurilor acestora,
cerinele de integrare european a Romniei cu privire la libera circulaie a
mrfurilor au impus msuri pentru modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz acest domeniu. Astfel, n conformitate cu prevederile Directivei
nr. 91/LO/477/1991 a Consiliului Comunitii Europene, privind controlul
achiziionrii i deinerii de arme i ale Protocolului mpotriva producerii i
traficului de arme de foc, a prilor i componentelor lor i a muniiilor,
suplimentnd Convenia Naiunilor Unite mpotriva Criminalitii Organizate
Transnaionale, n textul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor i al
muniiilor, se instituie o nou definiie pentru arme i o nou clasificare a
acestora. Astfel, potrivit legii, arma reprezint: orice dispozitiv a crui
funcionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substane
explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori mprtierea de
gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una
dintre categoriile prevzute n anex, iar arma de foc: arma al crei
principiu de funcionare are la baz fora de expansiune dirijat a gazelor
provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei ncrcturi; sunt
asimilate armelor de foc i ansamblurile, subansamblurile i dispozitivele care
se pot constitui i pot funciona ca arme de foc.
De asemenea, au fost prevzute modalitile prin care o persoan fizic
sau juridic poate achiziiona arme, stabilindu-se i faptul c agenii autorizai,
denumii armurieri, pot vinde arme din toate categoriile, cu obligaia de a
comunica unitii de poliie competente, lunar, lista persoanelor care au
achiziionat arme i muniii.
Crima organizat n Romnia

235
Totodat, n textul noii reglementri se consacr n plan legislativ o
distincie mai clar ntre dreptul de a deine i dreptul de a purta i folosi arme
de foc i muniii.
Tot prin acest act normativ se reglementeaz nfiinarea Ageniei
Romne pentru Omologarea Armelor i Muniiilor, ca organ de specialitate al
administraiei publice centrale, cu personalitate juridic, n subordinea
Guvernului.
n ceea ce privete deinerea de arme de ctre persoanele juridice, este
reglementat n mod expres dreptul acestora de a deine i folosi arme de foc i
muniii, de a vinde, repara sau efectua operaiuni cu acestea, stabilindu-se
totodat i msurile ce vor fi luate pentru asigurarea transportului armelor de
foc i al muniiilor.
Uzul de arm de ctre persoanele fizice se limiteaz la situaia legitimei
aprri i, dup caz, a forei majore, aa cum sunt prevzute i definite
aceste noiuni n legea penal. De la exigenele acestei reguli este exceptat
personalul aparinnd instituiilor care fac parte din sistemul naional de
aprare, ordine public i siguran naional, n situaiile n care va folosi
armele de foc i muniia din dotare n condiiile stabilite de prevederile legale
ce le reglementeaz activitatea.
Regimul sancionator conturat prin acest act normativ se caracterizeaz
prin pedepse mult mai aspre pentru nclcarea dispoziiilor legii,
reglementndu-se incriminarea ca infraciune i a faptei de folosire a armelor n
alte scopuri dect cele expres prevzute de lege.
La elaborarea legii s-a inut seama i de prevederile Conveniei
europene cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de
ctre particulari, adoptat la Strasbourg, la 28 iunie 1978, ratificat prin Legea
nr. 116/1997, avndu-se, totodat, n vedere, necesitatea instituirii unui sistem
de control prezentnd un grad de severitate corespunztor, impus de
circumstanele internaionale create n urma producerii evenimentelor din 11
septembrie 2001 de la New York, precum i a proliferrii fr precedent a
actelor teroriste la nivel internaional.
8.2. Explozivi i substane toxice
Pe linie de substane toxice i explozivi s-a constatat o amploare
deosebit a fenomenului de trafic cu mercur. Cazurile instrumentate au reliefat
existena unor reele n faz incipient de structurare, care au ncercat s
traficheze mercurul sustras din diferite uniti industriale.
Petru ALBU

236
Semnificativ n acest sens este cazul soluionat de ofieri ai serviciilor de
combatere a crimei organizate Bucureti i Arge, care au realizat prinderea n
flagrant a doi brbai n vrst de 55 ani i, respectiv, de 53 ani, ambii din
judeul Gorj i un altul de 48 ani, din judeul Vlcea, toi fr ocupaie, care
aveau n autoturismul cu care se deplasau mai muli recipieni din plastic i
metal n care se afla cantitatea de 65 kg mercur, n valoare de 20.000 dolari
SUA, pe care intenionau s-l comercializeze n municipiul Piteti, precum i
aciunea MALINI 235, care a vizat supravegherea unei grupri de nou
traficani, condus de o persoan cu conexiuni n Rusia i Republica Moldova,
de la care s-au confiscat alte 42 kg mercur.
O alt situaie este cea n care, instituii ale statului cu atribuiuni n
domeniu (Ministerul Chimiei, Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei
Mediului, Ministerul Finanelor) au ncercat s transfere responsabilitatea
substanelor chimice, gsite abandonate, altor factori, ceea ce a dus la
tergiversri n ndeprtarea surselor respective de poluare i, implicit, la
afectarea siguranei mediului.
n acest sens, ilustrativ este cazul constatat n anul 2000 la Magazia
TAROM a Aeroportului Otopeni, unde au fost abandonate un container cu
cianur de potasiu i alte 10 containere coninnd 157 kg substane chimice
diverse. Dei aceste recipiente au fost introduse legal pe teritoriul Romniei,
din motive financiare, nu au mai fost ridicate de beneficiari. Prezena acestora
n zona de depozitare a reprezentat un potenial pericol att pentru mediul
nconjurtor, ct i pentru personalul din incint.
n materie de trafic pe linia explozivilor nu exist date sau informaii
despre reele organizate, cantitile confiscate provenind, n general, din
sustrageri de la locurile de munc, din cariere, mine i amenajri de drumuri.
O situaie particular o constituie cazul instrumentat de poliia
timiorean, n care au fost implicate 12 persoane i care s-a soldat cu explozia
unui autoturism, accident n urma cruia au decedat dou persoane. Din
cercetri a rezultat c explozia s-a datorat unei cantiti de dinamit, aflat n
autoturismul n cauz. Aceast cantitate provenea din furtul comis n luna
octombrie 2000 dintr-un transcontainer ce transporta materiale explozive, aflat
n tranzit pe teritoriul Romniei, ocazie cu care au disprut 202,5 kg dinamit,
din care, ulterior s-a recuperat cantitatea de 175 kg.
Este de menionat i activitatea ilicit, concertat, a patronilor unor
firme de pe raza judeului Sibiu care, n complicitate cu o persoan din
Inspectoratul Judeean pentru Protecia Plantelor i Carantin Fito-Sanitar, n
Crima organizat n Romnia

237
perioada
1991-1992, prin manopere frauduloase, falsuri n declaraii i documente
oficiale, au importat din Germania mari cantiti de vopsele, lacuri, pesticide,
insecticide i fungicide, cu termene de valabilitate mult depite. De asemenea,
n judeele Alba, Constana, Vlcea, Harghita i municipiul Bucureti, au fost
depistate firme care au importat ntre 3 i 6 tone deeuri, intenionnd s
continue importul pn la 20 tone, aciunea acestora fiind ntrerupt prin
intervenia Poliiei i a Grzii Financiare.
n anul 2005 au fost descoperite 45,4 kg substane toxice i 28,06 kg n
2006.
Regimul materialelor explozive este reglementat de Legea nr. 126 din
27.12.1995 cu modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr. 464/2001,
Legea nr. 478/2003, Legea nr. 262/2005 i Legea nr. 406/2006, care stabilesc
condiiile de folosire, mnuire, transport i depozitare, preciznd ce se nelege
prin materii explozive, modul n care se face autorizarea i nregistrarea
deintorilor de materii explozive, operaiunile cu aceste materii, contraveniile
i infraciunile. Acestea din urm se regsesc i n art. 280 Cod penal. n Legea
nr. 126/1995 pedeapsa poate ajunge pn la 7 ani nchisoare, iar n Codul penal,
pentru forme agravante pedeapsa este de pn la 25 ani nchisoare.
8.3. Materiale nucleare i substane radioactive
Pe linie de materiale nucleare i substane radioactive, dei constatrile
sunt puine, activitile operative desfurate susin ipoteza unor grupri
organizate de infractori, specializate pe acest tip de criminalitate. Coordonatorii
reelelor sunt, de obicei, persoane ce au cunotine suficiente privind modul de
manipulare, transport i depozitare a substanelor radioactive, i sunt avizate
asupra periculozitii lor. Aceste persoane provin, de regul, din fostele
republici sovietice, iar materialul nuclear pe care l dein este obinut prin furt
din depozitele sau institutele de cercetri ale fostei U.R.S.S., dezafectate sau la
care, din motive financiare, paza i protecia fizic nu mai sunt asigurate
corespunztor.
n acelai timp, ceteni romni, gestionari ai unor astfel de produse sau
cu acces la acestea, realiznd ce ctiguri pot obine din tranzaciile ilegale n
acest domeniu, s-au integrat foarte repede n mediul comercianilor de
Petru ALBU

238
materiale strategice i substane radioactive i au nceput s acioneze n
consecin.
n climatul de harababur existent (lipsa total de interes din partea
factorilor responsabili, sistem de paz impropriu), n prima decad posttotalitar
(1991-1994), poliia a constatat 68 infraciuni, cu implicarea a 75 persoane care
au ncercat s valorifice ilegal peste 250 kg material radioactiv, sustras din ar.
Astfel, n perioada 1991-1992, un grup de infractori, format din 34
ceteni romni i doi strini, a sustras de la Uzina de preparare R-Feldioara,
judeul Braov, cantitatea de 6,650 kg combustibil nuclear destinat Centralei
atomo-electrice Cernavod i 8,500 kg combustibil nuclear de la Institutul de
Reactori Nucleari Piteti. Totodat, a fost descoperit un plus de 208 kg din acest
material, ascuns sub diferite ambalaje din uzina sus-menionat, n scopul
sustragerii i valorificrii peste hotare.
n ziua de 26 iulie 1994, n oraul Deta, judeul Timi, au fost depistai
n flagrant delict 5 ceteni romni, n timp ce ncercau s vnd unor strini
583 pastile de uraniu, n greutate de 2,915 kg introduse n Romnia din
Republica Moldova.
n anii urmtori, acest gen de criminalitate a evoluat pe alte coordonate,
de conspirativitate i implicare a unor ceteni romni n grupuri de infractori
bine organizate i structurate, recurgnd la noi moduri de operare, asemntoare
celor practicate de reelele de narcotrafic.
Din aceste considerente autoritile romne susin, motivat, ipoteza
existenei unor grupri ce acioneaz pe principii organizate, avnd o anumit
structur ierarhic, norme de conspirativitate i un ermetism ridicat n relaiile
cu terele persoane. Coordonatorii reelelor provin, de regul, din fostele
republici sovietice, iar materialul nuclear pe care l dein este obinut prin furt
din depozite sau institute de cercetri ale fostei U.R.S.S. dezafectate sau la care,
din motive financiare, paza i protecia fizic nu mai sunt asigurate
corespunztor.
Contactul cu potenialii cumprtori este ntreinut prin intermediari,
care au un nivel redus de cunotine i pregtire i, crora li se inoculeaz ideea
c dac un material este radioactiv, implicit, trebuie s fie i foarte scump.
Transportul substanelor radioactive ctre cumprtorii destinatari se face n
condiii improprii, extrem de periculoase att pentru curier, ct i pentru cei din
jur.
n ilustrarea celor susinute mai sus este relevant de prezentat sinteza
aciunii poliieneti codificat COBALT 2000. La data de 18 octombrie 2000,
Crima organizat n Romnia

239
Direcia de Combatere a Crimei Organizate a obinut o informaie din care
rezulta c un cetean repatriat din Republica Moldova deine i este preocupat
s valorifice 5 kg plutoniu, cu suma de 500.000 dolari SUA. Aceast informaie
era susinut i de un mesaj-fax, ce reprezint trei fotografii ale containerului cu
plutoniu, fabricat la 25.03.1988, de firma FILINVEST din Rusia.
n procesul investigativ s-a stabilit c mesajul a fost receptat de o
persoan din municipiul Iai, care a fost recrutat de ctre un poliist, acoperit
sub legenda unui om important de afaceri, cu relaii solide n mediul
persoanelor interesate de procurarea unor asemenea materiale.
Dup un prim contact al poliitilor acoperii, avut pe data de
20.11.2000, ntr-un hotel din Piatra Neam, cu posesorul plutoniului s-au stabilit
detaliile ulterioare pentru expertizarea materialului de ctre specialiti dotai cu
aparatura necesar i predarea sumei de dolari solicitat. Pe baza aprobrilor
obinute de la Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie s-au ntreprins
msuri speciale de supraveghere (filaj, interceptarea convorbirilor telefonice,
introducerea de ofieri acoperii pe post de experi).
S-a stabilit cu certitudine c materialul nuclear aparine unui brbat de
48 ani din Republica Moldova, iar cei trei complici ai si erau din Piatra Neam
i din comuna Comneti, judeul Bacu. Prinderea n flagrant a acestora s-a
realizat n ziua de 17.12.2000 ntr-un hotel din Piatra Neam, tratativele i
intervenia poliitilor fiind filmate n mod conspirat. Astfel a fost recuperat un
container ce coninea plutoniu 238, stroniu 90, cobalt 60 i natriu 22.
De asemenea, trebuie menionat evenimentul pe linie nuclear din Portul
Sulina (anul 2000), cnd o nav sub pavilion rusesc a intrat pe teritoriul
naional, fr autorizaiile necesare, avnd la bord 36 tone de combustibil
nuclear, destinat Centralei Nucleare de la Koslodui. Cu aceast ocazie, Direcia
de Combatere a Crimei Organizate a fost singura structur din ar care a
reacionat rapid i eficient, lund primele msuri, n cooperare cu Inspectoratul
General al Poliiei de Frontier i cu Direcia General a Vmilor, pentru
izolarea navei, asigurarea proteciei ei fizice, verificarea documentelor i
controlul ncrcturii. Pentru a putea interveni n acest caz poliitii de la crim
organizat au fost nevoii s mprumute echipamente speciale de la Institutul
pentru Fizic i Inginerie Nuclear, neavnd un minim de dotare necesar n
astfel de aciuni.
Putem afirma c i poliiile altor state europene se confrunt cu aceleai
probleme pe aceast linie, materialul nuclear confiscat fiind n 90% din cazuri
de provenien C.S.I. Transportul substanelor radioactive ctre cumprtori se
Petru ALBU

240
face, de regul, n condiii improprii, extrem de periculoase, att pentru curieri,
ct i pentru cei din jur.
n aceste cazuri, detaliile referitoare la modul, locul i timpul ntlnirii
sunt, de obicei, ndelung negociate de ctre infractori, motiv pentru care i
intervenia n vederea realizrii flagrantului poate avea loc la cteva luni
distan fa de momentul primei semnalri. De altfel, din cauza caracterului
special al substanei, nu este posibil i nici nu se impune prelevarea de probe,
anterior realizrii flagrantului.
Problema traficului de materiale strategice are o particularitate distinct
n cadrul criminalitii organizate, datorit pericolului pe care l reprezint
categoriile de materiale ce fac obiectul acestui gen de trafic, n special cele
radioactive i nucleare.
ntruct Romnia este i ar surs, dar i de tranzit a filierelor mafiei
ruseti, s-a impus nfiinarea la nivelul Direciei Generale de Combatere a
Crimei Organizate i Antidrog, din cadrul Inspectoratului General al Poliiei, a
unui serviciu cu atribuii speciale de prevenire i combatere a traficului
internaional cu materiale strategice i radioactive care, ncepnd cu data de
26.06.2001, a fost autorizat de Comisia Naional pentru Controlul Activitii
Nucleare, ca unitate nuclear de combatere a traficului ilicit cu surse
radioactive i nucleare, avnd i atribuiuni de nsoire i asigurare a acestor
transporturi speciale.
Aceast structur unic a Poliiei Romne a fost inclus n cadrul
proiectului DOD-FBI pentru neproliferarea armelor de distrugere n mas, fiind
dotat i instruit la standarde NATO pentru a fi capabil s desfoare aciuni
imediate n cmpul infracional ori n care se presupune recurgerea la folosirea
de ageni chimici, biologici sau patologici.
Urmare a activitilor desfurate n colaborare de Ministerul
Administraiei i Internelor, Serviciul Romn de Informaii, Parchetul de pe
lng nalta Curte de Justiiei i Casaie, Agenia Naional pentru Controlul
Exporturilor Strategice i al Interzicerii Armelor Chimice, Comisia Naional
pentru Controlul Activitii Nucleare, precum i prin activitile desfurate n
cadrul Grupului Romn de Neproliferare, n ultimii opt ani au fost cercetate
peste 790 de persoane pentru svrirea a 652 infraciuni, fiind confiscate
15,695 kg de substane radioactive-nucleare, 15 surse radioactive de cesiu-137,
2.567,5 kg mercur, 168 arme, 7.570 cartue.
Crima organizat n Romnia

241
Pentru formarea unei imagini ct mai reale, redm mai jos situaia
statistic pentru perioada 1998 2006.


Persoane
Cercetate
Nr.
Infraciuni
Substane
radioactive (kg.)
Surse
radioactive
Mercur
kg
Arme
buc.
Cartue
buc.
1998 73 60 0 0 133,4 14 194
1999 122 76 0 0 266,7 28 1.963
2000 194 142 0 0 907 49 689
2001 105 75 0,695 5 830 5 2.168
2002 139 117 15 5 305 53 1.460
2003 159 182 0 0 138,9 0 0
2004 93 98 0 3 159,21 19 112
2005 115 120 0 5 76.5 19 196
2006 1o3 96

O situaie particular pe aceast linie este aceea n care persoane
neautorizate dein i utilizeaz aparate de control cu surse emitoare, pe care le
folosesc n scopuri civile (radiografii, dozimetre, defectoscopie etc.), sau
persoane juridice ale cror autorizaii au expirat, iar aparatele nu mai sunt
avizate metrologic.
Avnd n vedere situaia operativ internaional, trebuie luate n calcul
i prevenite orice situaii care pot deveni periculoase pentru populaie (ageni
chimici, ageni biologici, toxine, produi derivai organici sau anorganici ai
unor elemente chimice), nefiind excluse i unele aciuni poteniale de
bioterorism sau chimioterorism.
Pentru contracararea infracionalitii n domeniu, autoritile romneti
abilitate au introdus n cursul anului 2002 i utilizeaz ca mijloc de prob
amprenta nuclear, un nou concept de investigaie criminalistic, ce va fi
implementat i dezvoltat n cooperare cu Institutul pentru elemente
Transuraniene al Comisiei Europene.
Traficul de reziduuri poluante, deeuri i materiale radioactive,
constituie un pericol deosebit pentru Romnia. Asistm la aciuni concertate ale
unor organizaii criminale specializate din strintate pentru crearea de legturi
i canale de transfer deghizat a unor astfel de produse n ara noastr.
n perspectiv, previzionm o cretere semnificativ a traficului de
materiale i substane interzise la deinere, existnd suficiente semnale n acest
sens. Nu putem omite problemele pe care le ridic lipsa echipamentului adecvat
i a mijloacelor tehnice corespunztoare, i nici faptul c n aceeai situaie se
afl i punctele vamale zone prin care, n acest moment, se pot introduce, fr
dificulti i fr riscuri, materiale nucleare i substane radioactive pentru c
Petru ALBU

242
toate acestea se vor reflecta negativ n munca de contracarare a traficului cu
astfel de substane.
Prin Legea nr. 111 din 11.10.1996 s-a creat cadrul juridic necesar
desfurrii n siguran a activitilor nucleare n scopuri exclusiv panice,
astfel nct s se ndeplineasc condiiile de securitate nuclear, de protecie a
personalului expus, a populaiei i proprietii cu riscuri minime prevzute de
reglementri i cu respectarea obligaiilor ce decurg din conveniile si
acordurile la care Romnia este parte.
n cuprinsul legii se prevede cine are dreptul s desfoare diverse
activiti cu asemenea materiale, modul de autorizare i eliberare a permiselor,
obligaiile titularului autorizaiei i ale altor persoane fizice sau juridice,
regimul de control i sanciunile penale, care pot fi pn la 25 ani nchisoare
pentru unele fapte cu pericol social deosebit. Sanciuni penale pentru
nerespectarea prevederilor din aceast lege sunt prevzute i n Codul penal, la
art. 279, unde de asemenea, pentru forma agravant, se prevede nchisoarea
pn la 25 ani.
Se impune sublinierea c activitile specifice necesare asigurrii unui
control eficient asupra materialelor strategice i a actelor de conotaie
extremist-terorist reprezint o component de maxim actualitate n prevenirea
i combaterea criminalitii organizate, ce rezid din pericolul materialelor
radioactive, chimice, biologice i nucleare, ce fac obiectul traficului ilicit, dar i
din consecinele negative ce se pot produce din activitile de post-trafic.
9. Migraia ilegal
9.1. Caracteristici generale
Migrarea a fost din totdeauna o trstur important a schimbrilor
sociale, economice i culturale, iar rile europene joac de mai mult timp un
rol important n micrile de migraie, att ca ri productoare, ct i ca ri de
destinaie. Ultimul deceniu al secolului XX s-a caracterizat printr-o cretere
fr precedent a migrrilor forate i voluntare pe ntreg mapamondul, migrri
ce au avut un efect major i asupra continentului nostru.
27
Aceasta explic i
faptul c dup intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdem la Reuniunea de
la Tampere, din luna octombrie 1999, Consiliul Europei a czut de acord asupra

27
Antonio, Vitorino, Comisar european pentru justiie i afaceri interne, Discurs n cadrul
Conferinei pentru o strategie comun de emigrare a U.E., Roma, 12 iulie 2000, Buletin de
Informare i Documentare nr. 4/2000, Ed. M.I., pag. 101.
Crima organizat n Romnia

243
necesitii elaborrii unei strategii comune de azil i emigrare, de importan
crucial pentru Europa.
Se recunoate faptul c imigranii, n rile europene, au avut, n mod
tradiional, o influen pozitiv asupra dezvoltrii economice i au contribuit n
mod semnificativ la rennoirea i revitalizarea societilor n care s-au integrat.
Acest fenomen este specific, cu preponderen, n perioada de dup cele dou
rzboaie mondiale care au devastat Europa n secolul trecut. n anii 50 i 60,
imigranii din sudul Europei, n special din Italia, dar i din alte pri, au jucat
un rol important n reconstrucia Europei i n expansiunea economic ce a
urmat.
Ca urmare a recesiunii declanate de crizele de petrol din anii 70,
imigraia forei de munc a ncetinit progresiv. ncepnd cu anii 80 numrul
solicitanilor de azil a nceput s creasc atingndu-se nivelul record la
nceputul anilor 90, n urma destrmrii URSS i a fostei Iugoslavii, precum i
a instabilitii politice din diverse zone ale lumii.
n prezent, fluxurile de emigrani se compun dintr-un amestec de oameni
refugiai solicitani de azil, persoane strmutate i cei ce solicit protecie
temporar, rude care se altur imigranilor stabilii n UE i, recent un numr
crescnd de oameni de afaceri i specialiti emigrani care i prsesc patria
datorit globalizrii economiei, srciei, lipsei locurilor de munc etc. Pentru
prima oar n istoria sa, imigraia internaional afecteaz toate statele membre
ale UE, transformndu-le n ri de imigrare, de exemplu Italia, dup ce anterior
fuseser ri productoare de emigrani sau transformndu-le n ri de tranzit.
Naiunile Unite estimeaz c, n anul 1997, n jur de 130 milioane de
oameni (2,2% din totalul populaiei de peste 6 miliarde) triau n afara rilor
lor de origine. n zilele noastre 40% din numrul de migrri au loc n Asia, iar
din numrul total al migraiilor 20% se afl n SUA i 19% n Europa.
28

Pe acest fond, Tratatul de la Amsterdam, intrat n vigoare n mai 1999,
acord Comunitii Europene prerogative substaniale cu privire la imigrare i
marcheaz un pas important ctre elaborarea noului obiectiv stabilit pentru
Uniunea European, respectiv crearea unei zone a libertii, securitii i
justiiei. Aa se face c Reuniunea de la Tampere a Consiliului Europei a fost
dedicat problemelor de justiie i afaceri interne, elaborndu-se un program
precis i ambiios, pe o durat de 5 ani, ce conine prevederi importante
referitoare la strategia de imigrare. Astfel, piatra de temelie a strategiei UE va

28
Ibidem, pag. 102.
Petru ALBU

244
rmne dreptul cetenilor rilor tere de a solicita azil i garantarea acestui
drept. rile europene se mndresc cu o tradiie ndelungat n asigurarea de
refugiu pentru cei ce fug de persecuie, rzboi i conflict, iar UE sprijin aceste
tradiii i ofer protecie real tuturor celor care au nevoie de aceasta n mod
autentic.
Un aspect major const n parteneriatul cu rile de origine, sens n care
funcioneaz un grup de lucru pentru azil i migrare, responsabil cu
implementarea planurilor de aciune pentru ase ri din care provine un numr
mare de imigrani (Maroc, Albania i regiunea nconjurtoare, Afganistan i
regiunea nvecinat, Sri Lanka, Somalia i Irak).
Un accent deosebit ce ine de eforturile convenite n Tampere, se pune
pe gestionarea mai eficient a fluxurilor de migrani prin controale mai eficace
la frontiere, combaterea migraiei ilegale, n special a traficului cu fiine umane
i a exploatrii economice a imigranilor, ndeosebi a femeilor.
Am trecut succint n revist problematica migraiei n plan european
pentru a reui s scoatem mai uor n eviden specificul acestei problematici pe
teritoriul rii noastre i implicaiile ce decurg din aceasta.1
Este ndeobte cunoscut faptul c fenomenul migraiei la frontierele
romneti s-a manifestat n forme specifice nc din antichitate i evul mediu,
ara noastr reprezentnd, din acele vremuri, o zon de tranzit pentru marile
fluxuri migratoare care s-au dezvoltat, cu rare excepii, pe axa est-vest.
Specialitii romni consider c migraia reprezint deplasarea unor
grupuri mari de persoane dinspre rile de origine ctre alte state i se
realizeaz, fie individual sau n grupuri mici, fie n grupuri masive de persoane.
n ansamblul fenomenului migraionist, migraia ilegal sau clandestin
este definit de folosirea unei varieti de mijloace ilicite de ctre grupurile de
migrani att pentru a prsi rile de origine, ct i de a tranzita alte state sau
pentru a ptrunde i a se stabili n cele de destinaie.
Deoarece termenul de migrare este prea general i poate conduce la
concluzii eronate, fenomenul migraiei din estul Europei zon n care este
inclus i Romnia este reprezentat din trei tipuri principale, punct de vedere
mprtit i de Organizaia Internaional pentru Migrri
29
, astfel:
migraia tradiional, considerat modelul normal pentru rile
Europei Centrale i de Est din secolul XX, manifestat la nceput de secol prin

29
Buletin de Informare i Documentare nr. 4/2000, Editura M.I. Migraia ilegal i
implicaia acestui fenomen pentru ara noastr, pag. 121 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

245
plecarea multor persoane n lumea Nou, iar la sfrit de secol prin prsirea
statelor comuniste;
migraia n scop de munc temporar, care a aprut dup anul 1989,
n aceast situaie aflndu-se persoanele care au fost recrutate cu contracte
speciale, dar crora nu li s-a acordat cetenia rilor primitoare;
migraia n scop de munc pe termen scurt, care include cetenii
rilor productoare de migrani care vin n Europa de Vest pentru activiti
sezoniere sau care se deplaseaz ca turiti, dup care rmn s presteze munc
la negru.
De asemenea, se recunoate i existena migraiei din motive politice,
care ns ascunde, de cele mai multe ori, cauze economico-sociale reale.
Terminologia problematicii migraioniste include i formele: ar de
origine, ar de tranzit i ar int, termeni care definesc traiectoria i etapele
fluxului migrator, finalizat de regul, n rile dezvoltate din vestul Europei i
pe continentul nord-american.
9.2. Caracteristici i forme de manifestare
Ct privete consecinele imigrrii la frontiera Romniei este relevant de
semnalat faptul c fenomenul migraiei n ara noastr a cunoscut o evoluie
special dup anul 1989, fiind direct influenat de transformrile fundamentale
de ordin politic, de deschiderea rii spre economia de pia, de punere n
valoare a drepturilor omului, precum i de trsturile caracteristice ale
romnilor, adaptabilitate, umanism, toleran etc.
Fenomenul migraiei fie ea legal sau ilegal, este orientat pe dou axe
principale: est-vest i sud-nord. Prin poziia sa geografic i geostrategic,
Romnia se afl la intersecia acestor axe, situaie ce o definete i ca ar de
tranzit.
Consecinele migraiei, n general i a celei ilegale n special, la
frontiera Romniei au determinat transformarea rii noastre n plac turnant a
reelelor clandestine de trafic de persoane, n ar de ateptare i tranzit,
pentru atingerea scopului final: ajungerea migranilor n ara int.
Creterea masiv a volumului de trafic de persoane i mijloace de
transport la frontiera de stat a favorizat migraia clandestin. De exemplu, n
perioada 1990-2000 teritoriul Romniei a fost tranzitat de aproape 100 milioane
ceteni strini, perioad n care unui numr de 214.000 nu li s-a permis intrarea
n ar pentru diferite motive obiective, 7.660 au fost returnai n rile de
Petru ALBU

246
origine, iar fa de ali 16.200 ceteni strini, de diferite naionaliti s-a luat
msura interdiciei de intrare n Romnia.
Pentru ptrunderea pe teritoriul Romniei, migraii afro-asiatici se
folosesc de serviciile contra cost ale reelelor specializate de traficani de
persoane, riguros organizate, i care, pentru ajungerea la frontiera noastr
naional, utilizeaz, n principal, urmtoarele rute: Moscova Kiev
Chiinu; Odesa Ismail; Edirne Varna Ruse; Edirne Varna Tulbuhin.
De exemplu Triadele chineze continentale, dintre care se detaeaz
aa-numiii snakeheads (capete de arpe) i recruteaz clienii dornici a
ajunge n Europa Occidental, din rndul chinezilor i vietnamezilor aflai n
numr de circa 200.000 n zona urban din spaiul C.S.I.
Traversarea frontierei naionale de ctre grupurile de migrani se
realizeaz att pe ci legale, prin punctele de control al trecerii frontierei
(P.C.T.F.), ct i prin utilizarea documentelor false de cltorie i identitate ori
trecerea ilegal a frontierei cu sprijinul cluzelor de pe teritoriul statului vecin
sau cel naional, care de altfel sunt parte component a reelelor internaionale
de trafic de persoane. Ascunderea imigranilor clandestini n podurile
vagoanelor de cale ferat, n containere pentru marf sau pe nave sunt alte
procedee utilizate de acetia pentru ptrunderea ilegal pe teritoriul rii.
Reelele de traficani descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegal prin
Romnia a unor imigrani, de regul din Sri Lanka, Pakistan, Iran i
Bangladesh, racolai din rile de origine, iar apoi transportai pe ruta Singapore
Moscova Kiev Chiinu Romnia.
n cursul anilor 1990-2003, pe linie de emigraie i imigraie
clandestin, n urma msurilor ntreprinse, au fost depistate:
483 grupuri de persoane constituite din 3.970 ceteni strini (turci,
iranieni, pakistanezi, sri-lankezi, indieni, somalezi);
78 cazuri de ceteni strini (Turcia, Sierra Leone, Pakistan,
Palestina, Irak) care au ncercat s treac ilegal, n mod individual, frontiera de
stat a Romniei;
381 cluze, din care 212 ceteni romni i 169 ceteni strini
(Republica Moldova, Turcia, Bosnia, Egipt).
n ultimi ase ani, respectiv 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 au
fost nvinuite 2.906 persoane pentru svrirea a 3.452 infraciuni la regimul
frontierei.
Amplificarea fr precedent a fenomenului este o consecin direct a
unor probleme majore de ordin social, material i politic existente la nivelul a o
Crima organizat n Romnia

247
serie de state afro-asiatice, cele mai acute fiind creterea demografic,
instabilitatea economic, situaia incert din punct de vedere politic, dar mai
ales conflictele armate interne sau internaionale, care au ca efect imediat
apariia crizelor umanitare i a afluxurilor masive de persoane ce necesit
protecie internaional.
O particularitate a migraiei ilegale o constituie marile fluxuri
migratoare care acioneaz de la est la vest i de la sud spre nord-vestul
Europei, cu ramificaii care, n mod cert, tranziteaz i Romnia.
Un alt element caracteristic, ntlnit n majoritatea cazurilor, este acela
c, solicitanii de azil, provenii din India, Sri Lanka, Irak, Afganistan, Somalia
i chiar Turcia, sosesc n Romnia n grupuri mari (10-20 persoane) i trec
grania de est, sau mai recent i cele de sud i nord, n mod ilegal, dup care,
solicit recunoaterea statutului de refugiat cu scopul de a-i reglementa
temporar ederea n ara noastr, pn la identificarea unui mod de a-i continua
cltoria ctre rile din vestul Europei.
Din analiza cazurilor instrumentate reiese faptul c teritoriul Romniei
este tranzitat de ctre migrani pe ase rute, n fiecare dintre acestea
constatndu-se, pe lng principiile general valabile de desfurare a acestor
activiti i caracteristici particulare, determinate de specificul fiecrei zone
parcurse, mijloacele i metodele folosite, destinaia i scopul urmrit.
n funcie de ara surs, zona de tranzit i statul int au fost identificate
urmtoarele rute:
India-Gruzia-Tadjikistan-Uzbekistan-Georgia-Ucraina-Romnia-
Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania-Olanda;
Bangladesh-Rusia-Ucraina-Moldova-Romnia-Iugoslavia-Italia;
Siria-Moldova-Romnia-Ungaria-Austria-Germania;
Irak-Turcia-Ucraina-Romnia-Ungaria-Austria;
Turcia-Gruzia-Ucraina-Moldova-Romnia-Ungaria-Iugoslavia-
Italia;
Irak-Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Austria-Germania-Olanda.
Fiecare dintre aceste rute sunt definite prin particulariti specifice,
determinate n principal de traseele parcurse, modurile de operare folosite,
destinaia i motivaia imigranilor. Trstura comun a acestor rute const n
faptul c imigranii provin att din India i rile limitrofe (Irak, Iran,
Afganistan i Pakistan), ct i din Orientul Mijlociu, aceleai fluxuri migratorii
prelund i migrani de origine african, destinaia lor fiind cvasicomun, i
viznd cu precdere spaiul Uniunii Europene.
Petru ALBU

248
n cursul anului 2002, structurile specializate de combatere a crimei
organizate au continuat activitile specifice n vederea diminurii i
contracarrii migraiei ilegale, fiind cercetate 581 persoane (o cretere de 9,6%
fa de anul 2001 i de 83% fa de 2000), care au comis 665 infraciuni (cu
57% mai mult fa de anul 2001 i de 43% fa de 2000), cele mai multe fcnd
obiectul Legi nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane (280 infraciuni), precum i ale ordonanelor de urgen ale guvernului
nr. 105/2001 i nr. 112/2001.
n anul 2003 se nregistreaz o uoar scdere a numrului persoanelor
cercetate pentru acest gen de infraciuni (417), precum i a numrului de fapte
penale (626) pentru care acestea au fost cercetate i nvinuite, numrul
persoanelor depistate i cercetate n anul 2004 ajungnd la 610, n anul 2005
numrul acestora scade la 455, iar n anul 2006 se nregistreaz un numr de
313 persoane nvinuite pentru comiterea a 249 infraciuni de trafic cu migrani.
De asemenea, muli ceteni romni ajuni ilegal n alte state fac
obiectul Acordurilor de readmisie ncheiate de Romnia, numai n ultimii doi
ani fiind expulzai aproape 40.000 romni, cei mai muli din Germania, Frana,
Cehia i Ungaria.
n paralel cu acest fenomen, o conotaie aparte o are migraia deghizat
reprezentat de prostituate, proxenei i traficani de fiine umane (copii), care
aduce dup sine pericole nebnuite, precum rspndirea virusului HIV (SIDA),
boli venerice, tuberculoz i folosirea copiilor vndui drept banc de organe.
O alt form de materializare a crimei organizate de sorginte rus, cu
ample tendine de amplificare, deriv din vulnerabilitile de permeabilitate a
frontierei de stat, n special Lunca Prutului care, prin relieful su, ofer condiii
favorabile traficului de persoane. Astfel, teritoriul Republicii Moldova a
devenit principalul punct al axei Asia de Sud-est Federaia Rus Chiinu,
rut pe unde sosesc numeroase grupuri de ceteni strini din spaiul Asiatic.
Din capitala Republicii Moldova, strinii sunt preluai de membrii diferitelor
reele i introdui ilegal n Romnia pentru tranzit spre Occident, sau pentru a
solicita azil ori premise de edere autoritilor de la Bucureti.
De exemplu, la solicitarea Poliiei Naionale din Republica Moldova i
n baza Acordului de Cooperare dintre Ministerul de Interne al Romniei i
Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, n perioada 05-08 august
2000, pe teritoriul rii noastre s-a desfurat o aciune care a vizat descoperirea
unei filiere de trafic de fiine umane pe relaia ChiinuItalia. Aciunea a fost
coordonat de specialiti din Direcia de Combatere a Crimei Organizate, cu
Crima organizat n Romnia

249
sprijinul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier i cu participarea
structurilor subordonate celor dou uniti din judeul Arad. Drept urmare, n
dup-amiaza zilei de 07.08.2000, la punctul de frontier Ndlac, au fost
identificai i reinui 11 ceteni din Republica Moldova care s-au legitimat cu
paapoarte false, ruseti.
De asemenea, la frontiera de vest i de nord sunt semnalate tentative de
trecere frauduloas a frontierei n Ungaria i Ucraina. n acelai timp, este
folosit ruta Chiinu Kiev localitile ucrainene de la frontiera cu Romnia,
pentru a intra fraudulos n ara noastr.
Totodat, sunt de menionat ptrunderile frauduloase prin sudul rii ale
unor ceteni bulgari i srbi n spaiul naional sau n apele teritoriale
romneti n scop de braconaj i activiti de contraband, precum i ncercrile
sistematice ale unor ceteni turci de etnie kurd de a intra fraudulos n
Romnia, prezentnd documente de identitate bulgreti false.
Cu toate acestea, reine atenia faptul c n contextul msurilor luate la
frontiera de stat a Romniei i a implicrii mai hotrte a organismelor
naionale cu atribuii la frontier, ieirile frauduloase a migranilor prin
frontiera de vest a Romniei au sczut simitor n ultima perioad de timp.
Aceasta este raiunea pentru care autoritile romne au fost i sunt
interesate s identifice i s pun n aplicare cele mai bune modaliti de a stopa
fenomenele migratorii ilegale, precum i pentru a facilita ntoarcerea n rile de
origine a emigranilor care nu ndeplinesc condiiile acordrii statutului de
refugiat sau de a rmne pe teritoriul Romniei.
9.3. Tendine de manifestare a fenomenului i msuri de contracarare
Accesul Romniei la democraie, prin edificarea statului de drept i a
economiei de pia, a diminuat numrul cetenilor romni care au solicitat
stabilirea n alte ri. n schimb, au aprut semnele unei situaii inverse, n
sensul c, puin cte puin, Romnia se va transforma dintr-o ar de emigraie
ntr-o ar de imigraie. Trebuie s se ia n considerare i faptul c dup 1990,
au revenit n ar peste 40.000 de ceteni romni stabilii n strintate n
anii dictaturii i chiar anterior acestei perioade i afluxul continu,
acesta constituind nc un motiv care a ters ara noastr din grupul celor de
emigraie.
Participanii la filierele de trafic a cetenilor strini pe relaia Est-Vest,
ncaseaz sume de bani care, nu n puine cazuri, sunt splate prin intermediul
unor firme i agenii particulare din ara noastr. Acetia sunt preocupai n a se
Petru ALBU

250
organiza n mod clandestin i ct mai riguros posibil, stabilind puncte de sprijin
solide n rile aflate pe traseul de tranziie care s le asigure ct mai mult
siguran n activitatea lor ilicit.
Pentru a prentmpina scoaterea din ar de ctre autoritile romne a
imigranilor intrai ilegal n Romnia, acetia sunt sftuii de efii de reele i
cluze s-i distrug documentele de identitate, precum i celelalte acte
doveditoare (invitaii, vize, borderouri de schimb valutar i plata unor servicii
etc.) eliberate n statele tranzitate.
Autoritile romne au luat o serie de msuri de ordin legislative,
administrative i organizatoric care s determine scderea numrului de
persoane care trec ilegal frontiera, n conformitate cu recomandrile i
angajamentele semnate la cea de-a V-a Conferin a membrilor europeni
nsrcinai cu probleme de migrri (Atena, 1993).
n acest sens, au fost incriminate ca delicte penale activitile de
ghidare, incitare sau complicitate la trecerea ilegal a frontierei i cele de
trecere frauduloas a frontierei de stat.
Pentru rile cunoscute cu tendine de emigrare au fost suspendate
temporar acordurile de desfiinare a vizelor i fixate condiii restrictive pentru
obinerea vizei de intrare a resortisanilor provenii din 37 de state cunoscute cu
astfel de tendine. n acelai timp, au fost ncheiate 28 acorduri de readmisie i
protocoale de aplicare a acestora cu state europene i unul din Asia (India) i se
afl n diferite stadii de negociere alte apte asemenea documente.
n contextul activitilor specifice, s-a acionat pentru identificarea i
supravegherea cluzelor, a persoanelor ce falsific ori procur documente de
cltorii fictive i a firmelor cu profil de activitate turistic.
Dup aderarea Romniei la Convenia privind statutul refugiailor
(Geneva, 1951) i la Protocolul adiional (New York, 1967) a fost luat ca
msur imediat nfiinarea printr-o hotrre de guvern a Comitetului Romn
pentru Probleme de Migrri.
Activitatea acestui organ guvernamental, nsrcinat cu coordonarea
ndeplinirii tuturor activitilor pe plan intern i a celor ce rezult din raporturile
cu alte state n legtur cu migrrile de persoane n i din Romnia, este
coordonat din anul 1995, de ctre Ministerul Internelor i reformei
Administrative.
n acest mod, a fost posibil demarcaia clar ntre peroanele care
ndeplinesc condiiile pentru a primi statutul de refugiat ori care au nevoie de
Crima organizat n Romnia

251
ajutor umanitar, de cele care folosesc cererile de azil, doar ca mijloc de edere
legal n Romnia.
Din cele prezentate mai sus, considerm c s-au desprins unele concluzii
semnificative care merit a fi precizate n cele ce urmeaz. Sub aspectul
imigrrii, datorit ofertei economice modeste pe care o are, Romnia rmne
deocamdat un teritoriu de tranzit sau de ateptare, ultimul aspect avnd
implicaii n planul fenomenului infracional autohton.
Trecerea frauduloas a frontierei naionale, att la intrare ct i la ieire
se realizeaz cu sprijinul reelelor de trafic cu fiine umane, cu ramificaii att n
rile de origine, ct i n Rusia, Ucraina, Republica Moldova, inclusiv
Romnia.
Tendinele fenomenului migraiei sunt, nendoielnic, evolutive atta
timp ct nu vor fi nlturate cauzele care l determin. Din acest considerent
major rezult necesitatea susinerii financiare a Romniei de ctre Comunitatea
European, pentru realizarea programului propriu de securizare a frontierei
naionale i de combaterea eficient a infracionalitii transfrontaliere, care
capt conotaii noi, odat cu desfiinarea vizelor de circulaie a cetenilor
romni n spaiul Schengen.
Atta timp ct nu vor fi nlturate cauzele care determin migraia ca
fenomen, aceasta i va pstra tendinele ascendente i va fi din ce n ce mai
greu de controlat.
Trebuie menionat c interveniile comunitii internaionale pentru
combaterea acestui fenomen s-au materializat de regul dup ce factorii
determinani s-au manifestat n mod vdit i de netgduit, acionndu-se cu
timiditate sau chiar deloc pentru a preveni incidena acestora, iar pe de alt
parte, aceste intervenii i eforturi financiare au rmas din pcate, dependente
de bunvoina rilor dezvoltate.
Aa se explic tergiversarea programelor PHARE pentru perfecionarea
managementului frontierei Romniei iar msurile legislative i organizatorice
luate pn n anul 2006 (restrngerea temporar a liberei circulaii a cetenilor
romni returnai ca urmare a svririi unor infraciuni sau alte fapte
antisociale, ntrirea controalelor la frontier, aplicarea mai ofensiv a
acordurilor de readmisie, depistarea ori izolarea unor filiere autohtone de
traficani de persoane) nu au condus la eradicarea fenomenului, aprnd chiar
noi forme de eludare a normelor legale, precum utilizarea tot mai frecvent a
unor contrafaceri perfecionate a documentelor de identitate i cltorie.
Petru ALBU

252
Unul dintre subiectele cele mai fierbini i a crei actualitate s-a
meninut n mod constant, att pe agendele i discursurile politico-sociale din
spaiul european, dar mai ales n mass-media rilor occidentale, este cel al
migraiei ilegale i traficului de persoane.
n acest context, creterea semnificativ a fluxurilor migratorii avnd ca
destinaie final rile bogate din UE, precum i descoperirea a tot mai multe i
mai complexe reele de traficani de persoane, cu conexiuni n aproape ntreaga
lume a crimei organizate, se constituie ntr-un semnal de alarm foarte serios
pentru toate statele europene i n mod deosebit pentru rile candidate la
Uniune.
Pornindu-se de la un astfel de considerent major, sarcina asigurrii, de
ctre Romnia, a unui control eficient la graniele sale, n special cea de Est, ca
parte a graniei UE, este o prioritate i o provocare, n acelai timp. Realizarea
acestui obiectiv de importan strategic implic dezvoltarea unor relaii
internaionale de parteneriat, sub aspect economic i social, dar mai ales al
cooperrii poliieneti, pentru gestionarea n comun a fluxurilor migratorii.
Din evalurile experilor strini, prezentate cu ocazia diferitelor ntlniri
internaionale desfurate n cursul acestui an, au reieit aprecieri pozitive
referitoare la eforturile i activitatea concret n acest domeniu a structurilor de
profil din ara noastr. n aceast not favorabil se nscriu i opiniile
autoritilor americane i nu numai, care au subliniat evoluia Romniei n
planul prevenirii, proteciei victimelor i a urmrii penale a traficanilor,
fiind evideniat totodat i buna colaborare cu structurile internaionale de
profil.
Astfel, ansamblul demersurilor coerente i consistente ale autoritilor
romne n planul percepiei fenomenului de trafic de persoane, modul de
abordare, analizele strategice i msurile concrete luate n domeniu au
determinat oficialitile americane s afirme c aceste evoluii romneti
pot servi drept model pentru celelalte state angrenate n combaterea
traficului, oferindu-se i n viitor un sprijin susinut n acest sens.
30

Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog, prin
Serviciul de Combatere a Traficului Internaional de Persoane, este structura
specializat n analizarea factorilor criminogeni cauzali, monitorizarea evoluiei
unor forme specifice de infracionalitate transfrontalier i elaborarea unor

30
Raportul de activitate al D.G.C.C.O.A. pe anul 2003.
Crima organizat n Romnia

253
diagnoze i prognoze, care, ulterior, fundamenteaz strategiile specifice de
contracarare.
Abordarea problematicii fluxurilor migraioniste n general i a migraiei
ilegale n special, ca fenomen ce cunoate o amplificare fr precedent n plan
internaional, necesit, n primul rnd, o evaluare realist i conjugat, din
partea tuturor statelor, fie ele, ri de origine, de tranzit sau de destinaie,
controlul eficient i de durat asupra acestuia putnd fi realizat numai
printr-o cooperare concret i ferm, att sub aspect instituional ct i
operaional.
Combaterea migraiei ilegale implic o evaluare pertinent, complex i
integrat a tuturor componentelor care structureaz fenomenul, ea trebuind a fi
direcionat att spre depistarea cauzelor fluxurilor migratorii, ct i spre
folosirea conjugat a tuturor mijloacelor disponibile pentru reducerea i
stoparea acestora.
Romnia, din ar surs i de tranzit, va deveni o ar int, urmnd a fi
supus unei presiuni mult mai accentuate dect cea care este generat n
prezent.
Importana rolului pe care-l va avea, n urmtorii ani, constnd n
contribuia la crearea i consolidarea spaiului european de libertate, securitate
i justiie, a determinat Romnia, ca ar de frontier a UE, s accentueze
controlul asupra fluxurilor migratorii.
n vederea creterii eficienei i extinderii msurilor de combatere a
fenomenului migraionist ilegal, n colaborare cu Poliia Britanic, Direcia
General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog deruleaz Programul
REFLEX, care ncearc s monitorizeze i s stopeze migraia la graniele
Romniei.
Ofierii care alctuiesc acest grup de lucru beneficiaz att de o dotare n
tehnic de calcul i software corespunztoare ct i de pregtire n culegerea i
analiza informaiilor pe problema traficului ilegal de persoane, ns cel mai
important, fiind tutoring-ul (consultana) acordat, chiar n cadrul acestuia, de
experii britanici.
Structura astfel constituit, a demarat o aciune de mare amploare, la
nivel naional, de verificarea a tuturor cetenilor romni returnai din Marea
Britanie n perioada 2001-2006 pentru identificarea tuturor aspectelor legate de
Petru ALBU

254
migraia ilegal a acestora, a reelelor de trafic i a conductorilor lor, precum i
a rutelor folosite.
Activitatea desfurat n cadrul Programului REFLEX s-a bucurat i
continu s se bucure de o larg apreciere n plan internaional, acest lucru fiind
remarcat chiar de ministrul britanic de externe Sir Jack Straw cu ocazia
summit-ului NATO de la Praga.
10. Prostituia i proxenetismul internaionalizate
10.1. Trsturi generale
Ca orice afacere i traficul de carne vie presupune existena unui trinom:
ofertantul (proxenetul), marfa (prostituata) i cumprtorul (clientul). Am
operat evident o simplificare deoarece, ca i n afacerile legale, de obicei, pn
a ajunge la client (cumprtor) marfa trece prin mai multe mini, sporindu-i-se
astfel preul de vnzare. Cum n mai toate rile, de regul, sunt pedepsii
proxeneii i, mai rar prostituatele, dar aproape niciodat clienii (cumprtorii
i beneficiarii de sex), fr de care acest raport (afacere) n-ar putea exista,
Oficiul Central pentru Reprimarea Traficului de Persoane, din cadrul ONU a
iniiat i elaborat un studiu care fotografiaz aceast realitate, n sine imoral,
rezultnd, n principal urmtoarele:
n rile n care prostituia este reglementat (dar nu interzis) cum
sunt marea majoritate a rilor europene i Israelul, clientul nu este vizat n
niciun fel;
n rile srace, unde prostituia reprezint surs de venit naional,
autoritile nchid ochii sau ignor fenomenul;
Thailanda, cu cele peste 900.000 prostituate oferite celor venii n
binecunoscutul turism sexual, rspunde c serviciile competente nu au nicio
informaie privind legislaia referitoare la prostituie;
India nu pedepsete nici mcar pe clienii prostituatelor minore;
n Kenya, prostituia fiind interzis, nseamn c nu exist: deci
nimeni nu este urmrit pentru prostituie i proxenetism;
China interzice orice form a acestui fenomen nefast, inclusiv
distribuirea de materiale pornografice;
Japonia, printr-o lege antiprostituie, interzice practicarea amorului
pltit, dar uit s prevad pedepse pentru cine o ncalc;
Crima organizat n Romnia

255
Canada este, dintre marile democraii, cea mai sever: este interzis
s obii sau s ncerci s obii servicii sexuale de la o persoan care practic
prostituia;
rile arabe penalizeaz drastic prostituia, pedepsit cu amend i
detenie (la nivelul a 3-5 ani nchisoare).
Este de reinut c n rile din fostul bloc comunist, prostituia i
proxenetismul, n raport de formele concrete de manifestare i practicare erau
sancionate att contravenional ct i penal. n decursul timpului optica s-a
schimbat, iar n procesul de armonizare a legislaiei rilor candidate la Uniunea
European, prostituia a fost reglementat i continu s fac obiectul
reglementrii, sub aspectul permisivitii controlate, n zone i locuri strict
delimitate i bine controlate medical.
n cele ce urmeaz ne vom referi la prostituia i proxenetismul ca
fenomen organizat, cu trsturi transfrontaliere i nu la acele activiti sexuale
practicate individual sau n grupuri mici, n perimetrul i incinta localurilor
publice, hoteluri, locuine particulare sau, n sezonul estival, n staiunile
balneoclimaterice.
10.2. Trsturi particulare
n ara noastr, dup 1990 fenomenul de prostituie-proxenetism a
cunoscut mutaii strict circumscrise evoluiei economico-sociale. Astfel, o parte
din prostituatele active care dispuneau de valut sau importante sume de lei s-
au asociat cu vechi proxenei, devenind patroni de consignaii sau alte societi
comerciale ocupndu-se, sub aceast acoperire, de recrutarea i plasarea de
tinere la diferii ceteni strini.
O alt categorie de prostituate a profitat de libera circulaie la frontiera
Romniei, deplasndu-se n rile nvecinate sau mai ndeprtate pentru a
practica prostituia. Unele dintre ele, dup o perioad activ, s-au ntors n ar
ocupndu-se de plasarea n reele a unor tinere, inclusiv minore, recrutate, cu
preponderen din rndul acelora care nu au gsit un loc de munc dup
terminarea studiilor liceale sau universitare.
Deplasarea acestora n strintate a fost facilitat sub pretextul prestrii
unor servicii ca: balerine, dansatoare, osptrie, cameriste.
Odat ajunse la destinaie, tinerele fete cu excepia celor care au
acceptat i tiau ce urmeaz s practice n realitate au fost constrnse sub
diverse forme dure sau rafinate s practice raporturi i relaii sexuale cu
Petru ALBU

256
diferii brbai, n beneficiul patronilor respectivi. De exemplu, ncepnd cu
luna iunie 1990, C.P. a practicat prostituia n cabaretele Venus i Berlin din
Cipru, proprietatea lui Panaris Andreas, aducndu-i ulterior sora i prietena
lor. Dup o perioad activ, rentoarse n Romnia, cele trei prostituate au
nceput s recruteze fete, sub pretextul angajrii ca dansatoare n cabaretele
sus-menionate.
n acest sens, n ziarul Ceahlul din Piatra Neam, la rubrica Mica
publicitate au fost inserate anunuri de genul: Caut tinere ntre 18-27 ani
pentru contracte de munc n Cipru, ca dansatoare sau dame de companie n
club de noapte. Viza dureaz o lun. Telefon 01/638. Nu au fost ocolii nici
aa-ziii patroni de agenii de impresariat artistic. n perioada 1994-1996,
ceteanul cipriot P. A. a vizitat Romnia de 21 ori pentru a intervieva personal
candidatele recrutate. Devenit ntre timp concubina acestuia, C.M. locuia
perioade ndelungate de timp n Cipru, coordonnd activitatea fetelor din cele
dou cabarete. innd companie la mese, tinerele fete trebuiau s se supun
poftelor sexuale ale clienilor, care achitau patronului cte 40 lire cipriote (80$).
n cele dou baruri-stabiliment s-au prostituat peste 500 tinere din Romnia, n
trane de cte 30-40, timp de 3-6 luni, perioad corespunztoare vizelor de
edere. Pentru faptele svrite, la data de 25 august 1997, cele trei proxenete i
53 prostituate au fost puse sub nvinuire pentru svrirea infraciunilor de
proxenetism i asociere n scopul svririi de infraciuni, iar C.M. a fost
judecat i pentru trafic de stupefiante. Aceasta a acumulat bunuri la care
romnul obinuit poate cel mult s viseze vil luxoas, limuzine de serie
mic, bijuterii etc.
Ali indivizi, devenii n timp mari experi n traficul cu fiine umane, n
scopul exploatrii sexuale, au valorificat din plin vulnerabilitile locale, iar pe
fondul actelor de corupie i al ademenirii unor persoane responsabile cu acest
drog care se numete sexul, i-au desfurat, a spune, n voie i fr opreliti,
acest gen de activitate criminal, odios i imoral n esena lui, dar benefic n
planul material al acestor bolnavi cronici de mbogire peste noapte. Mult mai
grav a fost faptul c persoane cu rspunderi directe pentru contracararea acestui
fenomen (poliiti, procurori, judectori .a.) i-au protejat pe exponenii
acestuia.
Este cunoscut opiniei publice cazul unui angajat de la Sexy Club din
Bucureti care, prin corupie i violen, a exploatat n mod barbar un numr
mare de fete srace, multe minore, aduse din zona Moldovei. Cu toate c poliia
Crima organizat n Romnia

257
a administrat probe indubitabile sub aspectul svririi infraciunilor de
proxenetism, lipsire de libertate, contraband, evaziune fiscal i nerespectarea
regimului armelor i muniiilor, ceea ce muli se ateptau s se ntmple nu s-a
ntmplat, ntruct blamul opiniei publice ar fi czut, n principal, pe cei care au
protejat aceast afacere ilegal.
n ncercarea de a evita reacia poliiei, unii proxenei i-au cutat
legturi n zona de frontier, iar alii, dispunnd de resursele financiare necesare
i-au deschis localuri publice, profilate pe exploatarea sexual a femeilor.
n acest mod a procedat n anul 1998 un vame de la Vama Petea,
judeul Satu Mare, care mpreun cu cumnatul su i-a deschis n localitatea
Csenger din Ungaria, n apropiere de frontiera romn, barul Syndy unde a
angajat dansatoare de strip-tease, care n realitate practicau prostituia, contra
sumelor de 8-10.000 forini, n camerele special amenajate de la etajul
localului. Judectoria Carei i-a condamnat pe cei doi la 3 ani i 6 luni i
respectiv, 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de proxenetism, fapt
comis prin falsificarea documentelor de identitate, intimidare, agresiune fizic
i antaj.
Nu de puine ori i gsim pe autorii acestui gen infracional n postura de
deintori ori transportatori de droguri, moned fals, armament sau gzduitori
i tinuitori de bunuri i infractori.
Pe teritoriul rii au fost depistate, n forme neateptate i cu totul
surprinztoare, diverse modaliti de practicare a prostituiei organizate, cu
intenia vdit de a se da activitii ilicite o tent de normalitate n contextual
legislaiei n vigoare (sli de masaj, gimnastic de ntreinere, saune, societi
de impresariat artistic .a.).
Exploatnd specificul unor agenii i societi comerciale din sfera
serviciilor, multe reele de proxenei i prostituate i-au mutat, la anumite
perioade, teritoriul de aciune n alte ri, ndeosebi n Turcia, Grecia, Cipru,
Austria, Ungaria, Italia, Germania .a. Mai ngrijortor este faptul c, uneori n
aceste activiti, au fost antrenate minore provenite ndeosebi din familii
dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzisten, racolarea
fcndu-se, pe lng promiterea de ctiguri materiale, prin antaj i
determinarea forat.
Analiza acestui fenomen scoate n eviden existena a dou rute spre
rile de destinaie, i anume: una mai veche, n direcia Turcia, Grecia, Cipru i
alta mai recent, care are ca punct terminus Europa de Vest, via rile din fostul
spaiu iugoslav (Bosnia-Heregovina) i Albania.
Petru ALBU

258
Spre exemplu, n anul 2000, trei ceteni greci au racolat i nlesnit
practicarea prostituiei de ctre 20 de tinere romnce, n mai multe localuri din
Grecia, iar reeaua de proxenei coordonat de Cici, de 39 ani din Trgu Jiu i
de un brbat de 39 ani, din Piteti, se ocupa cu recrutarea de femei din jude i
alte localiti ale rii, pe care le transportau n zona de frontier Moldova-
Nou, unde erau trecute legal sau ilegal grania i vndute apoi unor proxenei
srbi sau albanezi, pentru a fi duse n Serbia. De aici, femeile erau trimise n
Italia pe dou rute: BosniaHeregovinaSloveniaItalia sau SerbiaKosovo
AlbaniaItalia, odat ajunse fiind obligate s se prostitueze n folosul mafiei
albaneze ce acioneaz n acest stat.
n prezent, pe fondul desfiinrii pentru cetenii romni a vizei de
cltorie n spaiul Schengen, se constat un reviriment al aciunilor ilegale ale
unor societi sau firme care, sub masca unor activiti legale, racoleaz tinere
cu scopul ascuns de a fi trimise n alte ri pentru a practica prostituia.
Dac n anii anteriori, aa cum am precizat mai sus, prostituia era
cvasi-fi, practicndu-se n parcrile folosite de ceteni strini sau n
apropierea locurilor de cazare, n prezent aceasta este mai greu de depistat
ntruct se desfoar sub aparena legalitii. n acest context se poate vorbi
despre proliferarea ageniilor de modelling, impresariat artistic, baby-sitter,
slilor de masaj, de gimnastic de ntreinere i masaj, oficiilor matrimoniale i
chiar a asociaiilor de nsoire i ngrijire btrni, n spatele crora se desfoar
acte de prostituie i proxenetism.
O nou form de comitere a acestor infraciuni mai grav pentru c, de
regul, se asociaz cu lipsirea de libertate o reprezint racolarea tinerelor prin
anunuri la mica publicitate, n care li se ofer locuri de munc bine pltite. n
majoritatea cazurilor tinerele astfel racolate cunosc sau intuiesc de ce se
deplaseaz n strintate, acceptnd ideea de a se prostitua n scopul obinerii de
foloase materiale.
De foarte multe ori, reelele crimei organizate se folosesc de prostituate
pentru comiterea de infraciuni cum sunt traficul de droguri, moned fals sau
armament, antaj i corupie sau chiar jafuri, tlhrii i alte fapte din sfera marii
violene.
Lanul crimei organizate din aceast sfer i are punctul de pornire la
proxeneii romni, care se ocup cu racolarea tinerelor i ntocmirea
formalitilor de plecare n strintate, fiind continuat de cei care le transport
n alte ri i se ncheie cu proxeneii plasatori de la destinaie, care le vnd sau
le dau la schimb unor patroni de bordeluri, cluburi i baruri private.
Crima organizat n Romnia

259
Pentru scoaterea din ar a prostituatelor se folosesc de regul,
paapoarte turistice cu viz colectiv de cltorie, iar n cazul minorilor sunt
falsificate documentele de cltorie.
Au fost i cazuri n care, prin ncheierea unor cstori fictive sau prin
obinerea vizei de drept de munc, prostituatele au reuit s ptrund n state
din spaiul Schengen, fiind integrate, de foarte multe ori, n reele de distribuie
a drogurilor.
Ajunse n rile de destinaie, proxeneii le confisc paapoartele pentru
a prentmpina posibilitatea revenirii lor n ar, iar dac tinerele nu accept s
se prostitueze, sunt lipsite de libertate, molestate, inute fr hran, adic
constrnse fizic pn cedeaz.
n anul 2002, Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i
Antidrog, mpreun cu Diviziunea de Crim Organizat din Haga Olanda, a
reuit anihilarea unei reele internaionale de trafic cu fiine umane, din care
fceau parte doi ceteni olandezi i doi ceteni germani.
Astfel, la data de 06.04.2002, la Punctul de Trecere a Frontierei Ndlac,
a fost depistat i reinut LUCI , de 24 de ani, din Hunedoara, care ncerca s
prseasc Romnia mpreun cu o victim a traficului, cu destinaia
Budapesta, de unde urmau s se deplaseze cu un autocar n Olanda.
n acelai timp, la Hunedoara i Deva s-au efectuat 10 percheziii
domiciliare, reuindu-se depistarea numiilor NICO, de 25 de ani, MITA,
de 31 de ani, din Hunedoara, o tnr de 23 de ani, din Constana, un brbat de
36 de ani i MARIUS, de 33 de ani, ambii din Hunedoara, care fceau parte
din aceeai reea.
Un alt caz semnificativ este cel soluionat de Centrul Zonal de
Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Iai, care a nceput urmrirea
penal mpotriva a nou persoane, cu vrste ntre 20 i 39 ani, toi din Iai i un
cetean srb, de 29 ani, sub aspectul svririi infraciunilor de proxenetism,
trafic de persoane i asociere, n vederea svririi de infraciuni.
Acetia, n cursul anului 2001, prin promisiuni de obinere a unor locuri
de munc n strintate, au racolat un numr de 52 tinere pe care le-au vndut
unor proxenei srbi, n vederea practicrii prostituiei, n spaiul ex-iugoslav.
Un alt caz a fost instrumentat de ofieri din cadrul Centrului Zonal Cluj,
se refer la dou persoane din Cluj-Napoca, care fceau parte dintr-o reea de
traficani de persoane i proxenei. n sarcina celor doi s-a reinut faptul c n
perioada 2000-2002 au racolat mai multe tinere din judeul Cluj, pe care le-au
traficat n Cehia la un bar, n vederea practicrii prostituiei.
Petru ALBU

260
Cercetrile s-au efectuat cu sus-numiii n stare de arest preventiv,
pentru svrirea infraciunii de proxenetism, n vederea documentrii ntregii
activiti infracionale.
n urma colaborrii cu autoritile cehe a fost preluat, conform
procedurilor de extrdare, numita R.S., de 26 ani, cetean romn cu reedina
n Cehia, urmrit pentru svrirea infraciunii de proxenetism, constnd n
aceea c n perioada 1999 - 2002, mpreun cu alte persoane a racolat mai multe
tinere din jud. Cluj, n vederea practicrii prostituiei ntr-un local din Cehia.
Unul dintre aspectele de noutate i care, n mod cert, va cunoate o
amplificare, n ceea ce privete formele de manifestare ale traficului cu fiine
umane, este apariia pe site-urile INTERNET a numeroase transmisii din
Romnia, ctre utilizatori din strintate, de imagini cu caracter pornografic, ce
sunt difuzate n direct, contra cost, plata efectundu-se cu ajutorul crilor de
credit, n multe dintre aceste cazuri fiind exploatate i minore. Astfel, Brigada
de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Bucureti, n colaborare cu
lucrtori ai Serviciului Judiciar din cadrul I.J.P. Ilfov, valorificnd un material
informativ, au efectuat o descindere la un imobil din comuna Corbeanca, jud.
Ilfov, unde era instalat o reea format din 12 calculatoare echipate complet,
inclusiv cu microcamere video, conectate la Internet, pe site-uri ce transmiteau
imagini cu caracter pornografic.
Cu ocazia efecturii descinderii, n imobil au fost depistate dou minore
din oraul Panciu, jud. Vrancea i o tnr din Bucureti, care erau folosite
pentru transmiterea unor astfel de imagini.
Calculatoarele au fost achiziionate la nceputul anului 2002, contra
sumei de 12.000 USD, de ctre H.I., de 24 ani, din Bucureti, iar imobilul a fost
nchiriat de la proprietarul de drept, n luna aprilie, de ctre concubina acestuia,
R. M., de 22 ani, din Bucureti.
Totodat, s-a stabilit c cele 12 calculatoare au fost conectate n reea de
ctre numitul T. M., de 26 ani, din Bucureti, care avea i rolul de administrator
reea, precum i cel de translator n dialogurile purtate ntre ofertant i
utilizatorii strini ai site-urilor de mai sus.
Din locuin au fost ridicate, n vederea expertizrii, cele 12 uniti
centrale ale P.C.- urilor, mai multe CD-uri i dischete, precum i ordine de plat
avnd ca destinatar pe numitul H.I., emise de uniti bancare din Romnia i
Italia, toate nsumnd aproximativ 9.000 USD, bani ce reprezint
contravaloarea accesrii site-urilor respective de ctre clieni.
Crima organizat n Romnia

261
Pentru a ilustra amploarea acestui fenomen transnaional, precizm c n
perioada 1990-2003, la nivelul ntregii ri, formaiunile cu competen n
domeniul combaterii traficului internaional cu femei au soluionat 3.430 de
cazuri, n care au fost implicai 696 proxenei i 3.380 de prostituate, 465 din
ele fiind minore. Numai n anii 2001 i 2002 au fost constatate 397 de
infraciuni de proxenetism i prostituie comise de 430 persoane, i, respectiv
685 fapte penale cu 625 asemenea persoane implicate.
La iniiativa Greciei, statele membre UE i cele afiliate la SECI au
desfurat n luna mai 2003 aciunea LEDA pentru combaterea traficului cu
fiine umane n zonele cu grad ridicat vulnerabilitate (judeele Iai, Vaslui,
Bacu, Teleorman, Giurgiu, Clrai, Ialomia, Cara-Severin, Timi, Arad,
Satu-Mare i Maramure), n cadrul creia au fost identificate 81 victime, 41
proxenei din care 11 au fost cercetai n stare de arest preventiv.
n prezent pe teritoriul Romniei sunt nregistrate circa 3.000 firme i
societi cu specific de impresariat artistic i plasarea forei de munc n
strintate care, n opinia noastr, trebuie monitorizate.
11. Traficul transfrontalier cu fiine umane
Traficul transfrontalier cu fiine umane s-a dovedit a fi un fenomen
naional i internaional care a proliferat fr precedent, pe fondul unor lacune
legislative, a lipsei de colaborare ntre instituiile cu atribuii n materie, dar, n
egal msur, i ca urmare a mutaiilor socio-economice i militare (politice), n
special din zona afro-asiatic.
Acest flagel a determinat autoritile din Romnia s adopte o strategie
din punct de vedere organizatoric la nivelul Inspectoratului General al Poliiei
de Frontier, iar n plan legislativ prin promovarea legii privind prevenirea i
combaterea traficului cu fiine umane, precum i sancionarea faptelor svrite
din afara teritoriului rii, de cetenii romni sau de persoane fr cetenie
domiciliate n Romnia, prin adoptarea O.U.G. nr. 112/2001.
Raiunea n elaborarea i adoptarea acestui act normative a pornit de la
realitatea de netgduit c traficul de persoane, n special cel ce privete
femeile i copiii, reprezint o atingere grav a drepturilor omului, ndeosebi a
demnitii umane i a integritii persoanei, avnd de cele mai multe ori caracter
organizat, transnaional. n legtur cu acest ultim aspect, trebuie menionat
ngrijorarea produs de folosirea ntr-o msur tot mai mare a acestui fel de
Petru ALBU

262
delincven de ctre unele organizaii criminale pentru finanarea i extinderea
altor activiti infracionale, ca traficul de arme i stupefiante, splarea banilor
etc.
Acest act normativ reprezint totodat, o adaptare i completare a
legislaiei interne n raport cu prevederile Protocolului privind prevenirea,
reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, ndeosebi de femei i copii,
adiional Conveniei ONU, mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
Att Protocolul ct i Convenia au fost semnate de Romnia, n decembrie
2001, la Palermo.
Ordonana conine dispoziii care privesc prevenirea i sancionarea
traficului de persoane, protecia i asistena acordat victimelor unui astfel de
trafic, procedurile judiciare desfurate, promovarea cooperrii ntre state n
acest domeniu, ceea ce denot c s-a inut seama de necesitatea armonizrii
legislaiei naionale la cea comunitar, aa cum se prevede n Aciunea comun,
din 24 februarie 1997, privind combaterea traficului de fiine umane i
exploatarea sexual a copiilor, adoptat de Consiliul Uniunii Europene pe baza
art. k 3, din Tratatul Uniunii Europene, precum i n alte recomandri ale
Consiliului Europei, sau ale Organizaiei Internaionale a Muncii (Convenia nr.
182 din 1999, privind interzicerea i imediata eliminare a celor mai nocive
forme de munc a copilului).
De asemenea, trebuie menionat c activitatea de combatere a migraiei
ilegale se deruleaz i n conformitate cu reglementrile i angajamentele
asumate prin semnarea n 1998 a Declaraiei Comune a Minitrilor de Interne
privind combaterea criminalitii organizate, migraia ilegal reprezentnd un
capitol distinct, precum i Declaraia Comun a Minitrilor de Justiie din
27.03.2001, ambele de la Trieste.
Pentru creterea eficienei n combaterea migraiei ilegale i destrmarea
filierelor de trafic cu fiine umane, care acioneaz pe teritoriul Romniei, s-au
creat 3 grupuri de lucru pe grania de est, sud i vest, din care fac parte i
reprezentani ai statelor din zonele de tranzit, structurile informative, ofieri de
legtur din Centrul SECI i reprezentani ai Poliiei de Frontier.
Aceast nou abordare a problematicii s-a impus din necesitatea dat de
analiza responsabil i pertinent a fenomenului la nivel zonal, filierele
transfrontaliere sau regionale neputnd fi identificate dac migraia este tratat
numai n plan local, fr o bun colaborare i conlucrare cu factorii responsabili
i autoritile abilitate din rile interesate. Trebuie avut n vedere, n acest sens,
c fr o cooperare activ i eficient, bazat pe o analiz centralizat a datelor
Crima organizat n Romnia

263
de interes operativ major, nu se pot obine rezultate pozitive referitoare la
conexiuni ntre persoane i grupuri. De asemenea, nu este posibil nici
stabilirea unor obiective de impact major pentru mbuntirea situaiei
operative n domeniu, fr luarea n considerare a tuturor situaiilor conjunctive
i a celor mai inteligente msuri.
Dup data de 03.09.2001, dat la care a intrat n vigoare O.U.G. nr.
112/2001, care a constituit i constituie instrumentul legal de combatere a
acestui fenomen, au fost derulate operaiuni de amploare la nivel naional, astfel
c, n afar de aciunile directe de anihilare a reelelor de cluze, care acionau
pe teritoriul mai multor judee, a fost declanat operaiunea de identificare i
verificare a societilor de transport internaional de persoane, avnd ca scop
blocarea posibilitilor prin care imigranii reueau, relativ uor, s ias din ar
i s ptrund ilegal pe teritoriul rilor int.
Aciunea a vizat, numai n anul 2001, un numr de 1.065 operatori de
transport care deineau 1.670 autovehicule. Au fost controlai o bun parte
dintre acetia, constatndu-se 115 infraciuni, au fost ridicate n vederea anulrii
111 licene de transport i s-au aplicat numeroase amenzi contravenionale.
Exemplific, n acest sens, cauza soluionat de Centrul Zonal de
Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Craiova, privind pe B.J., de 43 ani,
din Craiova, administrator al unei firmei de transport internaional de persoane
din Craiova, care n ultimii trei ani a transportat n scop de emigrare n rile din
spaiul Schengen peste 1500 persoane. Modul de operare presupunea recrutarea
de persoane pentru excursii n ri latino-americane, obinerea de vize pentru
aceste ri, dup care, motivnd c nu a obinut locuri la cursele aeriene directe,
transportarea n ri din spaiul Schengen, de unde turitii urmau s se
mbarce n avioanele pentru rile latino-americane respective n realitate
acetia rmneau n rile occidentale (Italia, Austria, Germania etc.).
n acelai timp, a fost realizat o cooperare direct cu toi ofierii de
legtur, lucrndu-se pe cazuri concrete, avnd ca subiect cluze, reele de
traficani i furnizori de vize false, reuindu-se anihilarea unor reele
importante, precum i elucidarea unor cauze aflate n lucru la poliiile:
austriac, ceh, bulgar, greac i german.
Semnificativ, prin complexitatea sa i a forelor care au conlucrat, este
cazul instrumentat de Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate i
Antidrog Timioara care, pe baza informaiilor furnizate de ctre Centrul Zonal
de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog Suceava i coordonat de ofieri
din cadrul serviciului de linie specializat n combaterea crimei organizate i
Petru ALBU

264
Poliia iugoslav, a reuit anihilarea reelei condus de numiii H.C., de 35 ani,
din Suceava i I.J., de 47 ani, din Moldova Nou, jud. Cara-Severin, reuindu-
se prinderea ntregului grup (13) de imigrani la 80 km n adncimea teritoriului
iugoslav.
Un alt caz, instrumentat de acelai centru, mpreun cu lucrtori ai
Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Timioara, se refer la depistarea a
trei ceteni albanezi ce intenionau s ias din ar cu destinaia Canada,
folosind paapoarte false.
Din cercetri a rezultat c albanezii au fost ajutai s prseasc ilegal
Romnia de o reea internaional de trafic de persoane i migraie ilegal, cu
destinaia final Canada, din care fceau parte i M.A., de 36 ani, soia acestuia
M.F., de 33 ani, de profesie jurist i un cetean german, iniiatorul i
organizatorul reelei. Ceteanul german procura paapoarte greceti, italiene i
germane, n schimbul sumei de 10.000 dolari SUA, pentru fiecare astfel de
document.
Pornind de la nevoia cunoaterii i contracarrii, n mod unitar, a
formelor de manifestare a fenomenului, Direcia General de Combatere a
Criminalitii Organizate i Antidrog (D.G.C.C.O.A.) a iniiat n anul 2002
AciuneaMiraj, pe linia combaterii traficului de fiine umane, cu participarea
celor 11 state membre SECI (Albania, Bosnia-Heregovina, Bulgaria, Croaia,
Ungaria, Macedonia, Turcia, Grecia, Republica Moldova, Slovenia i Romnia)
la care se adaug Ucraina i Yugoslavia. Direcia General de Combatere a
Criminalitii Organizate i Antidrog a avut i rolul de coordonator al acestei
aciuni, iar obiectivele acesteia au vizat evaluarea de ctre autoritile de poliie
a situaiei operative din zon, pe linie de migraie i trafic de persoane,
stabilirea unei strategii de aciune, schimbul de informaii i modul de realizare
al acestuia. Finalizarea, cu rezultate pozitive, a acestei aciuni, a scos n
eviden att eficiena ct i necesitatea cooperrii statelor n lupta mpotriva
traficului de persoane i migraiei ilegale.
Demarat n data de 7 septembrie 2002, pe parcursul a 10 zile, etapa
operaional s-a materializat n 205 razii, 17.913 controale, 1.966 percheziii,
ocazie cu care s-au aplicat peste 20.000 sanciuni contravenionale, n valoare
de 14,6 miliarde lei. n aciune au fost angrenate efective de poliie, n medie
peste 3000 zilnic, cadre ale Poliiei de Frontier, cadre ale Direciei Generale de
Eviden Informatizat a Persoanei, lucrtori ai Direciei de Informaii i
Protecie Intern i reprezentani ai altor instituii (Garda Financiar,
Autoritatea Rutier Romn etc.). Un alt aspect pozitiv este cel al depistrii
Crima organizat n Romnia

265
unui numr de 103 urmrii general i 244 urmrii local ce se sustrgeau
procedurilor penale.
Au mai fost identificai de ctre lucrtorii Direciei Generale de
Eviden Informatizat a Persoanei (D.G.E.I.P.) i 120 ceteni strini,
provenind din ri precum Siria, Turcia, Australia, Frana, Canada, Japonia,
SUA, Italia, Israel etc., a cror edere n Romnia era ilegal, mpotriva
acestora lundu-se msurile prevzute de lege, precum i 55 de migrani ilegali
originari din Albania, Armenia, Moldova, China, Egipt, Irak, Bulgaria, Maroc,
Sudan, Turcia etc., 10 dintre acetia fiind predai, Oficiului Romn pentru
Imigrri, iar restul Birourilor pentru Strini i Probleme de Migrri n vederea
expulzrii lor.
Pe parcursul operaiunii au fost vizate i activitile aparent legale,
folosite de traficani drept mijloace sau paravan al manifestrilor infracionale,
respectiv transportul internaional de persoane, turism, impresariat
artistic, sau plasare a forei de munc, dar i barurile sau cluburile de noapte,
care constituie medii propice identificrii i racolrii victimelor. n acest sens
s-au derulat activiti complexe constnd n controale economice sau de
verificare a legalitii funcionrii unui numr de 906 societi de transport de
persoane, 742 de turism, 154 de impresariat artistic, 118 de plasare a forei de
munc i 6.630 diverse alte societi comerciale.
Aciunile conjugate ale forelor participante au condus la constatarea a
56 infraciuni economice, din care 38 n cadrul unor firme de transport, n cazul
acestora propunndu-se i anularea licenei de transport sau a celei de execuie.
De asemenea, 7 infraciuni au fost reinute n legtur cu activitatea firmelor de
impresariat artistic i 11 n cazul persoanelor juridice care se ocup de plasarea
forei de munc.
De asemenea, s-a reuit documentarea activitii infracionale a 19
proxenei i au fost identificate 194 victime ale traficului.
Pentru eficientizarea activitilor n domeniu, n perioada 1415 martie
2002, la Centrul Zonal Iai s-a realizat o ntlnire de lucru la care au participat
cadre din Direcia General, ofieri specialiti din cadrul centrelor zonale,
reprezentani ai instituiilor cu atribuii n domeniu, ageni FBI, din cadrul
Biroului Bucureti, i experi englezi.
Cu aceast ocazie, n baza concluziilor desprinse din situaia operativ,
evoluia i tendinele fenomenului migraionist, a fost elaborat un Plan de
aciune pentru combaterea migraiei clandestine pe grania de Est, ce a fost
Petru ALBU

266
aprobat de ministrul de interne, i care prevede sarcini concrete pentru toate
structurile implicate ale ministerului, existnd planuri similare de aciune i n
ceea ce privete graniele de sud i vest.
Aceast aciune a continuat i n anul 2003, simultan n statele membre
SECI, la care s-au alturat i Ucraina i Misiunea ONU n Kosovo, avnd ca
obiectiv contracararea traficului cu fiine umane cu exploatare sexual,
identificarea i repatrierea victimelor, arestarea i punerea sub urmrire penal
a traficanilor. Cu acest prilej, au fost identificai 167 de traficani, 40 de
victime au fost repatriate, o parte dintre ele fiind asistate de Organizaia
Internaional pentru Migraie i de organizaii neguvernamentale.
n vederea eradicrii acestor grave infraciuni, Romnia a semnat i
ratificat: Convenia pentru reprimarea traficului cu fiine umane i a
exploatrii prostiturii altuia, Convenia internaional pentru suprimarea
traficului cu femei i copii i Convenia internaional pentru suprimarea
traficului cu femei majore, care se adaug Conveniilor ONU privind protecia
copiilor i a persoanelor defavorizate, Cartei drepturilor i libertilor omului
i altor instrumente internaionale speciale, menite s protejeze condiia de om
i s faciliteze cooperarea internaional a organismelor abilitate s combat
infraciunile care i aduc atingere.
Pentru implementarea prevederilor din aceste documente internaionale
s-a elaborat Planul Naional de Aciune pentru Combaterea Traficului de Fiine
Umane, care prevede msuri ferme pentru prevenirea i stoparea acestui
fenomen, document aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1216 din
17.11.2001, iar la 21 noiembrie 2001 a fost adoptat Legea nr. 678 privind
prevenirea i combaterea traficului de persoane.
La nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative s-a
elaborat, de asemenea, un Plan de aciune propriu, prin care se prevd sarcini
concrete pentru Inspectoratul General al Poliiei, Inspectoratul General al
Poliiei de Frontier i Oficiul Romn pentru Imigrri.
Msurile ntreprinse i activitile desfurate de poliie i celelalte
instituii ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, n cursul anului
2001, pe linia combaterii traficului de fiine umane, au avut ca finalitate
aprecieri pozitive n cadrul comisiilor Uniunii Europene, ce au condus la
ridicarea obligativitii vizelor pentru cetenii romni care cltoresc n spaiul
Schengen.
Crima organizat n Romnia

267
n finalul acestui subcapitol, considerm c nu este lipsit de interes s ne
referim la o modalitate nou de trafic cu persoane, care vizeaz pe semenii
notri cu handicap locomotor. Exemplificm cu urmtoarele cazuri:
B.C.C.O.A. Bucureti care a identificat o reea de trafic de ceretori,
compus din apte persoane, ntre 28 i 30 ani, toate din jud. Ialomia, care n
perioada mai-august 2002 au recrutat mai multe persoane cu handicap fizic, din
diferite judee ale rii, pe care le-au traficat n Frana i Spania, n scopul
practicrii ceretoriei.
Centrul Zonal Cluj a cercetat pe G.C., de 56 ani, domiciliat n New
York, S.U.A., T.A., de 26 ani, din Cluj-Napoca i M.P., de 36 ani, din Some
Odorhei, jud. Slaj, care, n perioada anilor 1996-2002, au racolat peste 25 de
persoane, femei, cu vrsta peste 60 de ani i persoane cu handicap fizic pe care
le-au transportat n New York, n vederea practicrii ceretoriei. Persoanele
traficate au fost supuse la rele tratamente n urma crora au fost internate n
spital att n SUA, ct i n Romnia.
Cele dou cazuri s-au finalizat prin arestarea membrilor reelelor, n
sarcina acestora reinndu-se comiterea infraciunii de trafic de persoane, fapt
prevzut i pedepsit de art. 12, alineatul 2 litera a, din Legea nr. 678/2001
privind combaterea traficului de persoane.
n perioada 2000-2006 se relev o cretere constant att a infraciunilor
de trafic cu fiine umane (375 infraciuni n 2000; 397 n 2001; 685 n 2002;
979 n 2003; 1.985 n 2004; 1.621 n anul 2005 i 1.382 n anul 2006), ct i a
numrului persoanelor cercetate (401 persoane n anul 2000; 430 n 2001; 625
n 2002; 1.203 n 2003; 525 n 2004; 1.465 n anul 2005 i 1.276 n anul 2006),
creteri determinate de noul cadru legislativ i de multiplicarea aciunilor
specifice poliieneti, desfurate n cooperare cu autoritile statului cu atribuii
la frontiera de stat, precum i cu ageniile similare din strintate.
Cadrele D.G.C.C.O. deruleaz activiti n conformitate cu Planul
Naional de Lupt mpotriva Traficului cu Fiine Umane, care prevede
msuri ferme pentru prevenirea i stoparea acestui fenomen, ofierii direciei
fiind angrenai n TASK FORCE-ul din cadrul SECI. n urma analizei care a
avut loc n cadrul acestuia, referitor la situaia infracional n plan regional, s-a
apreciat c Romnia a avut i are un rol dinamic n promovarea iniiativelor de
organizare a unor aciuni punctuale de contracarare a acestui fenomen. Un rol
important n acest domeniu este jucat de ofierii de legtur romni aflai la post
n Italia, Frana, Germania, Grecia, Cehia, Spania, Turcia, Austria.
Petru ALBU

268
La 11 iunie 2003, Departamentul de Stat al S.U.A. a dat publicitii
Raportul privind eforturile de combatere a traficului de persoane pe plan
internaional, n care Romnia figureaz n grupa a doua de ri al standardelor
minime, fiind ns singurul stat din Europa de sud-est evideniat ca lider al
cooperrii regionale. n document se subliniaz c Administraia S.U.A.
consider Romnia un model n privina ritmului progreselor nregistrate
n combaterea traficului de persoane pe plan internaional, prin msurile
adoptate pe plan intern i cooperarea la nivel regional.
31

Din studiile efectuate la nivelul Direciei Generale, pe baza datelor i
informaiilor existente, precum i din cercetarea cazurilor n lucru, s-au desprins
urmtoarele concluzii:
ca urmare a msurilor ferme de contracarare a migraiei ilegale i a
posibilitii de liber circulaie n spaiul Schengen, a sczut numrul
cetenilor care au trecut fraudulos frontiera;
fenomenul de prostituie i proxenetism transnaional va cunoate i
n perioada urmtoare o cretere, ca urmare a deschiderii granielor i a situaiei
materiale precare a multor tinere din rile din regiune;
n acelai context al liberalizrii cltoriilor n rile occidentale a
crescut numrul cetenilor romni (copii sau aduli cu handicap) ce au fost
depistai de autoritile acestor state comind infraciuni sau practicnd
ceretoria;
un numr mare de familii de etnie rrom sunt plecate din ar de mai
mult timp i au creat astfel pe teritoriul unor ri occidentale (Frana, Spania,
Elveia, Italia etc.), reele de trafic ce ,,exploateaz persoane (copii provenii
din familii srace, persoane handicapate, delicveni minori etc.) recrutate i
transportate din ar de reele ce s-au creat n anumite zone geografice.
se constat o implicare a cetenilor de etnie rrom n recrutarea i
traficarea de femei n scopul exploatrii sexuale, cele mai vizate ri fiind
Spania, Italia i zona balcanic. Acest aspect este confirmat de creterea
procentului de proxenei de etnie rrom, respectiv 14% din persoanele nvinuite
sau inculpate pentru proxenetism;
n condiiile creterii fenomenului migraionist s-au dezvoltat
importante reele de tip mafiot, bine organizate i structurate, care i au
nucleele n rile de origine ale imigranilor, cu ramificaii n rile prin care
acetia sunt tranzitai, trasee din care nu lipsete Romnia;

31
Ibidem.
Crima organizat n Romnia

269
noile regiuni cu potenial migrator, ale cror ceteni urmeaz s
tranziteze Romnia, sunt Orientul Mijlociu, Asia Mic i de sud-vest, i mai
ales Turcia unde muli imigrani din Asia Central i de sud-est, ateapt s
ajung n mod fraudulos n Occident;
modalitile de recrutare vor avea, n linii mari, aceleai componente,
iar cele de scoatere din ar vor cunoate i alte tipuri de penetrare a
frontierelor;
categoriile de femei care cad victime proxeneilor vor cunoate o
cretere a diversitii;
s-au diminuat semnificativ numrul faptelor de adopie ilegal ca
urmare a msurilor luate n plan legislativ, ct i a celor ntreprinse de ctre
poliie.
n activitatea de combatere a fenomenului de trafic de persoane se
impune dezvoltarea unor viitoare aciuni legislative, care s trateze divergenele
de abordare ale statelor din punct de vedere juridic, precum i identificarea unor
ci i forme suplimentare de colaborare ntre state pentru a da un impuls coerent
coordonrii luptei mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
12. Traficul ilegal de copii
nc din anul 1990, una din afacerile profitabile pentru o parte din
cetenii strini a fost traficul ilegal de copii, n cadrul adopiilor internaionale,
realizat cu concursul unor ceteni romni, care au beneficiat de importante
sume de bani, fiind soluionate de poliie pn la aceast dat, 332 cauze
penale, n care au fost cuprini 154 persoane ce fceau parte din mai multe
reele transnaionale din Grecia, Italia, Anglia, Germania, Spania, Cipru,
Belgia i Israel, prin care s-au traficat, prin nclcarea prevederilor legale, peste
160 de copii.
Aceast activitate este deosebit de periculoas, mai ales c, n subsidiar
poate disimula traficul de organe. n privina adopiilor de acest tip,
problematica s-a dovedit a fi dificil de cunoscut i stpnit, avnd n vedere, n
principal, poziia social, gradul de pregtire al organizatorilor i al relaiilor
deosebite pe care acetia le-au avut n sfera sntii, nvmntului,
administraiei locale i justiiei, ceea ce a ngreunat i redus semnificativ
eficiena poliiei.
Petru ALBU

270
Cu prilejul cercetrilor efectuate n cazurile respective s-a stabilit c, n
majoritatea cazurilor, traficanii strini s-au folosit de intermediari romni din
rndul avocailor, directori de cmine de copii, asisteni maternali, funcionari
n cadrul direciilor pentru protecia drepturilor copilului, iar ulterior de
reprezentani ai fundaiilor de intermediere a nfierii, care au aprut n spaiul
romnesc precum ciupercile.
De notorietate public sunt cazurile unor ceteni strini, precum doi
ceteni englezi, care n perioada 1991-1994 au intermediat nfierea i au scos
din Romnia , via Italia, Frana, S.U.A., Canada, peste 600 copii romni i,
respectiv avocatul cipriot C. C. care, n perioada decembrie 1997 august 1998
a racolat i transportat in Cipru mai multe tinere aflate n prenatal, intermediind
adopia copiilor nscui de acestea, fapt pentru care mamelor li s-a oferit 1.000
dolari S.U.A.
Recrudescenta acestui fenomen n ara noastr a fost posibil datorit
cadrului legal permisiv i simplitii formalitilor cerute n cazul nfierilor
internaionale, ntreaga procedur durnd, n medie, 1-2 luni, comparativ cu
situaia din alte ri unde formalitile sunt restrictive i exacte, finalizarea
acestora putnd ajunge la 2 ani.
Desigur, nu poate fi omis faptul c, ncepnd cu anul 1991 a existat o
anumit preocupare, ns insuficient, pentru mbuntirea cadrului legislativ
n materie de adopie (promulgarea Legii nr. 11, nfiinarea Comitetului Romn
pentru Adopii), demersuri care nu au fost ns de natur s estompeze
fenomenul. Ba mai mult, n pofida unei aciuni mai hotrte a poliiei,
fenomenul a proliferat, fapt demonstrat de cazurile descoperite ulterior, n care
au fost implicai, pe lng categoriile de persoane la care ne-am referit mai sus,
o seam de magistrai, notari i alte persoane din lumea bun a gulerelor
albe.
Printre cei prini n flagrant de poliitii bucureteni, n anul 1999, se
numr un funcionar al Direciei pentru Protecia Drepturilor Copilului din
sectorul 3 al Capitalei, care a primit 3.500 dolari S.U.A., drept mit, de la o
fundaie, pentru a aviza favorabil dou adopii de copii romni n Cipru.
Ancheta a mai dezvluit c acelai responsabil a mai primit n cursul anului
1998 peste 30 milioane lei, pentru asemenea activiti de protecie a
copilului.
Este demn de menionat, ca un factor definitoriu, c n intervalul de timp
supus acestei succinte analize a fenomenului, care a avut ecou i a fcut mult
Crima organizat n Romnia

271
vlv n cercurile occidentale, n mass-media, inclusiv n Consiliul U.E., Poliia
Romn se poate mndri cu faptul c a fost i a rmas singura instituie din ara
noastr care a tratat aceast problem cu seriozitate, iar n raport de mijloacele
legale avute la dispoziie a obinut rezultate notabile.
Cadrul legislativ actual n materie prevede doar cteva infraciuni la
regimul adopiilor, pedepsite de O.U.G. nr. 25/1997 i Legea nr. 87/1998, la
care sunt conexe o serie de infraciuni prevzute de Codul Penal, cum ar fi: fals
material n nscrisuri oficiale, fals intelectual, fals n declaraii, abuz n serviciu
contra intereselor persoanei, neglijen n serviciu, nelciune .a.
n acest sens, exemplificm dosarul instrumentat de Centrul Zonal
Trgu-Mure, care a nceput urmrirea penal mpotriva a dou persoane din
comuna Cheani jud. Mure, sub aspectul svririi infraciunilor prevzute i
pedepsite de art. 26 din O.U.G. nr. 25/1997 i Legea nr. 87/1998 privind
adopiile, constnd n aceea c, n luna decembrie 2001 l-au vndut pe fiul lor
minor n vrst de trei luni, unei familii din Cipru, cu suma de 4.000 dolari
SUA, prin intermediul unui cetean cipriot de origine romn.
Aa cum s-a mai artat, cauzele instrumentate pn n prezent au scos n
eviden implicarea unor funcionari care, de fapt, ar fi trebuit s contribuie n
mod activ la promovarea i respectarea drepturilor copiilor aflai n dificultate.
De asemenea, ofierii serviciului de linie din Direcia General au
finalizat cercetrile n cauza privind pe M.D., din comuna Plopii Slvitei, jud.
Teleorman, care, n cursul anului 2002, a pretins i primit suma de 1.000.000
lei, pentru ncuviinarea adopiei fiului ei n vrst de 2 ani, prin intermediul
unei fundaii din Bucureti, precum i dosarul privind pe un cetean israelian
de origine romn, preedinte al unei fundaii din Constana, care, n perioada
1999-2000, a falsificat 53 de repartiii i decizii de confirmare ale Comitetului
Romn pentru Adopii, n baza crora s-au pronunat de ctre instane hotrri
de adopii internaionale rmase definitive, copiii fiind luai de ctre familiile
adoptatoare. n spe, Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie a
ntocmit rechizitoriul de trimitere n judecat pentru comiterea infraciunilor de
instigare i fals material n nscrisuri oficiale a celui n cauz.
Este necesar de menionat i faptul c, ncepnd cu data de 01.01.2002,
compartimentului de profil i s-au adugat i alte domenii de competen:
pornografia infantil pe Internet i problematica minorilor romni aflai n
strintate. Mai exact, este vorba de acei minori care se gsesc pe teritoriul altui
Petru ALBU

272
stat, acompaniai sau neacompaniai, care au fost traficai i care au comis sau
comit infraciuni pe teritoriul acelui stat.
Pentru rezolvarea acestei problematici, s-au iniiat o serie de contacte cu
ofierii de legtur din statele cel mai frecvent vizate: Frana, Austria,
Germania, Italia, Cehia.
Totodat, n baza datelor care au fost solicitate la Direcia General de
Eviden Informatizat a Persoanei, s-a trecut la audierea a unui numr de 989
de minori returnai n perioada 2001-2003, activitate care continu i n
prezent.
Din analiza declaraiilor se desprinde concluzia existenei pe teritoriul
Romniei a unor reele de racolare i traficare a minorilor ctre rile Uniunii
Europene.
Studiul de caz relev preferina reelelor pentru traficarea minorilor i
are la baz raionamentul potrivit cruia acetia, n eventualitatea prinderii lor
n timpul comiterii unor infraciuni, nu rspund penal i cel mai adesea nu sunt
returnai. n aceast situaie se afl minorii romni din Frana, ar a crei
legislaie nu permite returnarea delincvenilor din aceast categorie de vrst n
rile de origine, dect cu acordul lor sau al familiilor acestora.
Pericolul social este deosebit de mare, avnd n vedere faptul c minorii
sunt obligai n rile de destinaie s comit infraciuni din cele mai diverse:
prostituie (att bieii ct i fetele) furturi din magazine, din buzunare sau din
automatele de parcare, mergnd pn la atragerea lor n grupri care folosesc
violena n timpul comiterii infraciunilor.
Cel mai elocvent este cazul unui funcionar al Direciei pentru Protecia
Copilului a sectorului 5 Bucureti, care a emis o Dispoziie de plasament n
regim de urgen pentru o minor, cu toate c pentru aceeai minor exista deja
o Hotrre a Comisiei pentru Protecia Drepturilor Copilului a sectorului 5
Bucureti, privind plasarea acesteia la asistent maternal. Ulterior, dispoziia a
produs consecine juridice, copilul fiind adoptat prin hotrre judectoreasc,
rmas definitiv, de ctre o familie din Israel.
De asemenea, trei funcionare din cadrul Direciei Judeene pentru
Protecia Copilului Constana, au fost trimise n judecat pentru comiterea
infraciunii de neglijen n serviciu, constnd n aceea c au realizat anchete
sociale din birou, neverificnd pe teren situaia real a copiilor.
Fenomenul adopiilor ilegale trebuie analizat n ntreaga sa
complexitate, lundu-se n considerare conexiunea acestuia cu alte infraciuni,
Crima organizat n Romnia

273
respectiv fraude economico-financiare, comise de unele din cele 176 de fundaii
(din care 72 strine, acreditate n Romnia pentru intermediere), ilegaliti ale
unor funcionari din cadrul centrelor de plasament sau acte de corupie ale unor
funcionari publici cu atribuii n acest domeniu.
Din analiza efectuat de Comitetul Romn pentru Adopii, rezult c
asociaiile sau fundaiile acreditate s desfoare activiti n materie au
intermediat un numr total de 13.369 adopii, din care 9.810 adopii
internaionale i 3.559 adopii naionale, n perioada 1997 iunie 2001,
interval de timp dup care adopiile internaionale au fost suspendate, conform
O.U.G. nr. 121/2001.
Prin studiul efectuat s-a constatat o nepermis superficialitate fa de
urmrirea copiilor adoptai de ctre familii din strintate, cu toate c legea
prevede (H.G. nr. 502/12.09.1997) urmrirea acestor copii timp de doi ani de
la data rmnerii definitive a sentinei judectoreti de ncuviinare a adopiei.
Astfel, nici pn n prezent nu se cunoate sigur evoluia post-adopie a unui
numr de 1.664 minori, pentru care nu exist rapoarte post-adopie la nivelul
Comitetului Romn pentru Adopii, a direciilor judeene de profil sau a
fundaiilor care au intermediat adopiile internaionale, n prezent efectundu-se
verificri n vederea clarificrii situaiei lor.
Aa cum s-a estimat c dup expirarea perioadei de suspendare a
nfierilor internaionale i adoptarea proiectelor de acte normative n materie de
protecie a copilului, care anterior s-au aflat spre studiu i avizare la comisiile
de specialitate ale U.E., s-au nregistrat noi cazuri de nfieri ilegale, sens n care
menionm c n anul 2005 au fost descoperite 4 asemenea fapte penale comise
de ctre dou persoane.

13. Crima organizat i agresarea fizic
13.1. Fenomenul Racket Activiti criminale desfurate de
ceteni ai rilor ex-sovietice
Destrmarea Uniunii Sovietice a generat multiple fenomene sociale,
unele cu efecte deosebit de grave, scpate de sub controlul autoritilor. De
exemplu, militarii rui retrai din aa-zisele zone strategice, cu deosebire din
statele foste membre ale Tratatului de la Varovia, n condiiile n care nu li s-
Petru ALBU

274
au repartizat locuine i locuri de munc, pentru a-i asigura ntr-un fel
existena,
s-au pus sub controlul unor filiere ale crimei organizate, acceptnd s acioneze
dup cum li se dicteaz, inclusiv prin acte de violen.
32

O anumit semnificaie, n contextul criminalitii din Romnia, au
avut-o grupurile de Rackei constituite din ceteni aparinnd statelor ce s-au
desprins din fosta U.R.S.S. Aceste grupuri, bine instruite i dotate, n marea lor
majoritate narmate cu arme de foc, au acionat, cu precdere, mpotriva unor
conaionali aflai n interes de afaceri sau ca turiti pe teritoriul Romniei,
blocndu-le autocarele sau autoturismele cu care cltoreau, n locuri izolate.
Apoi, prin exercitarea de acte violente, inclusiv prin folosirea armelor de foc,
i-au determinat pe pasageri s le predea importante sume de bani i diverse
bunuri.
Din anchetarea infractorilor reinui de poliie rezult c acetia i-au
motivat aciunile lor infracionale prin asigurarea aa-zisei protecii a
victimelor lor mpotriva unor rufctori ipotetici, fcnd trimitere la elemente
infractoare romne, motivaie fr un suport real, ntruct cetenii autohtoni nu
svriser astfel de fapte.
Din pcate, de teama ameninrilor, multe dintre persoanele astfel
antajate i tlhrite nu s-au adresat cu sesizri Poliiei Romne. Mai mult, au
existat situaii n care infractorii au fost identificai i reinui, iar victimele au
refuzat s depun reclamaie, necesar pentru derularea cercetrilor i tragerea
la rspundere penal a autorilor.
Organizaia RACKET pentru Romnia, avea o structur ierarhic
vertical, cu centre de conducere la Moscova i Chiinu, i aciona pe baza
unor planuri, minuios concepute, viznd delimitarea zonelor de aciune pe
grupri, fixarea traseelor de urmrire i tatonare, stabilirea locurilor de odihn
i refacere a forelor, a modalitilor de plasare a mrfurilor i bunurilor,
schimbarea valutei, recrutarea de gazde i colaboratori etc.
Membrii gruprilor erau dotai cu mijloace de transport auto, staii de
emisie-recepie, armament i muniia aferent, hri, binocluri, busole etc.
Romnia a fost divizat n apte zone de aciune. n fiecare zon
acionau mai multe grupri formate din 4-8 indivizi, conduse de un ef.
Periodic, efii de zon, se ntlneau cu reprezentantul centrului pentru a-i preda

32
Voicu, Costic, Op. cit., pag. 200 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

275
sumele obinute n urma aciunilor specifice i de a primi noi instruciuni.
ntlnirile se realizau, de regul, n zone muntoase, greu accesibile, fiind de
scurt durat.
Este relevant faptul c, n majoritatea situaiilor, turitii strini au fost
atacai la rentoarcere spre patrie, deci dup ce valorificaser bunuri, mrfuri, i
dobndiser sume de bani n valut. Au fost constatate i cazuri cnd, oferi i
ghizi de pe autocare au colaborat cu grupurile RACKET, ceea ce explic
timpul i locul atacrii turitilor. Relevant este i faptul c, atunci cnd
autocarele au fost nsoite de poliiti ori urmrite de la distan de echipajele
poliiei, nu s-au nregistrat astfel de atacuri.

Infraciuni comise de grupurile RACKET
1991: au fost descoperite 7 grupuri, constituite din 31 persoane, care
au comis 9 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI.
1992: au fost depistai 172 infractori RACKET, care au comis 286
infraciuni de drept comun, majoritatea constnd n deposedarea, prin acte de
violen i ameninare a turitilor din CSI, de bani, obiecte i bunuri.
1993: au fost depistai 86 infractori RACKET, care au comis 216
infraciuni de drept comun, majoritatea constnd n deposedarea, prin acte de
violen i ameninare a turitilor din CSI, de bani, obiecte, bunuri, precum i
acte de antaj.
1994: au fost descoperite 16 grupuri, constituite din 67 persoane, care
au comis 13 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI.
1995: au fost descoperite 5 grupuri, constituite din 14 persoane, care
au comis 6 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI.
1996: au fost descoperite 6 grupuri, constituite din 24 persoane, care
au comis 6 atacuri asupra autocarelor n care cltoreau turiti din CSI sau n
diferite obiective turistice.
1997-2006: niciun caz.

Poliia Romn s-a sesizat operativ de aceste fapte, anticipnd c, dac
nu se iau msuri ferme i imediate, exist riscul ca aciunea grupurilor
"RACKET" s devin un fenomen dificil de controlat i contracarat, cu
implicaii serioase asupra ordinii publice i a siguranei naionale.
Astfel, n anul 1995-1996, s-au descoperit n total numai 11 grupuri
constituite din 38 de persoane ce au svrit 12 atacuri, iar din 1997 Romnia
nu s-a mai confruntat cu aceast problematic.
Petru ALBU

276
Acest succes s-a datorat i conjugrii eficiente a eforturilor dintre
poliiile din Romnia, Ucraina, Ungaria, Polonia i Republica Moldova. Bazele
acestei cooperri au fost puse cu prilejul ntlnirii de lucru din 27-29 mai 1993
din oraul Ujgorod din Ucraina i extinse ulterior prin msurile convenite la
conferinele de la Legionovo Polonia, Kiev Ucraina, Debrecen Ungaria i
Oradea Romnia.
13.2. Activiti criminale desfurate de ceteni chinezi
O situaie aparte, cu implicaii directe n peisajul infracional din ara
noastr i cu tendine reale de a se manifesta tot mai periculos, o reprezint unii
ceteni chinezi aflai pe teritoriul Romniei.
33

Din analiza cazurilor instrumentate de organele de poliie n care au fost
implicai ceteni chinezi, ca autori sau victime, rezult c majoritatea acestora
au venit n Romnia pentru a desfura diverse activiti cu caracter ilicit,
neconfirmndu-se dect n mic msur scopurile oficial declarate.
Pentru a-i masca adevratele preocupri, majoritatea cetenilor chinezi
nfiineaz firme comerciale, n baza crora obin dreptul legal de edere n
Romnia, dup care muli i retrag capitalul depus n banc.
34

Profitnd de legislaia n vigoare privind libertatea de circulaie a
strinilor, cetenii chinezi i schimb frecvent reedina sau actele de
identitate, organele de stat avnd numai un control relativ asupra prezenei lor
ntr-un loc sau altul ori la o anumit adres. Pentru aceste considerente, n
situaia cnd unii dintre ei sunt autorii sau victimele unor infraciuni, sunt
necesare ample activiti de investigare i de verificare pentru a putea fi reperai
sau identificai.
Instrumentarea faptelor penale n care sunt implicai ceteni chinezi
ridic probleme deosebite, date fiind particularitile modurilor de operare
folosite, ermetismul n declaraiile martorilor i autorilor, inclusiv al victimelor
sau rudelor acestora, care evit contactul cu poliia, dei aceasta acioneaz n
interesul lor i pentru stabilirea adevrului.
Cazuistica rezolvat de organele de poliie cu privire la aceast etnie
atest preocupri predilecte pentru omoruri cu cruzime i la comand, tlhrii,
falsuri privind identitatea, organizarea de treceri frauduloase ale frontierei.

33
Ibidem, pag. 210 i urmtoarele.
34
Pitulescu, Ion, Op. cit., pag. 200 i urmtoarele.
Crima organizat n Romnia

277
Ca moduri de operare, n cazul infraciunilor de omucidere, rein atenia:
strangularea cu cravata i obturarea cilor respiratorii prin introducerea pe cap a
unei pungi de plastic, victimele fiind foarte greu de identificat ulterior, n lipsa
unor acte de identitate; uciderea victimelor cu sadism, secionarea, tocarea i
fierberea cadavrelor.
De regul, victimele sunt tot ceteni chinezi, tlhrii sau omori de
compatrioii lor pentru a-i deposeda de bani, bijuterii, acte de identitate, articole
de mbrcminte etc.
Grav este faptul c n bandele de criminali chinezi au fost cooptai i
ceteni strini de alte naionaliti, precum i romni, existnd pericolul ca
asemenea legturi s se permanentizeze.
13.3. Activiti criminale desfurate de ceteni turci i din rile
arabe
Un rol activ pe scena criminalitii din Romnia l joac cetenii turci i
din rile arabe, prezeni n ara noastr ntr-un numr mare, ndeosebi n marile
centre urbane, unii dintre acetia fiind urmrii internaional.
Spre exemplu, cu participarea unor poliiti din Turcia n baza Acordului
de cooperare n domeniul crimei organizate ntre Romnia i Turcia , n ziua de
10 aprilie 2001, a fost identificat i reinut ceteanul turc S.H. de 42 ani,
cunoscut cu antecedente penale pentru omor, care intrase n Romnia sub
identitate fals i i stabilise reedina n Constana, n vara anului 1998.
Mandatul internaional de arestare preventiv era emis pentru svrirea
infraciunii de tlhrie cu mna armat, cu un prejudiciu estimat la 500 mii
dolari S.U.A. i 22 kg aur. Este de menionat c acesta fcea parte dintr-o reea
terorist i era lider a unei grupri care se ocupa cu traficul de stupefiante i
produse petroliere, iar cu prilejul aciunii poliieneti, declanat simultan i n
Turcia, au fost arestate 32 persoane.
Organizai n bande criminale comit infraciuni: de la furturi calificate,
tlhrii, trafic de droguri, moned fals, contrafacere i uz de documente false,
organizare de treceri frauduloase a frontierei de stat a Romniei, pn la
omoruri deosebit de grave.
n timp ce cetenii provenind din rile arabe au gsit o baz de sprijin
n conaionalii lor, care efectueaz studiile n Romnia, cei din Turcia s-au
implantat pe lng comunitatea turc din ara noastr.
Petru ALBU

278
O categorie aparte o reprezint cetenii turci de naionalitate kurd,
care, n numele diverselor organizaii de care aparin, acioneaz pentru
strngerea de fonduri, recurgnd la ameninri cu mna armat, rpiri de
persoane, antaje i lichidarea fizic a celor care opun rezisten.
Se subnelege c, pentru a ntreprinde aciuni de genul celor
menionate, sunt organizai n bande, dispun de armament i de documente
false, au posibiliti de deplasare n exterior, mai ales n situaiile cnd au comis
atentate.
De regul, victimele sunt conaionali cu autorii, iar mobilul
infraciunilor l constituie rzbunarea, reglarea de conturi n afaceri, obinerea
de avantaje materiale sau considerente de ordin politic.
13.4. Activiti criminale comise de ceteni autohtoni
Criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, ca embrion al celei
organizate, a nregistrat n perioada posttotalitar o cretere alarmant n
Romnia, manifestndu-se prin moduri de operare i aciune fr precedent i
acte de cruzime greu de imaginat, marcnd societatea noastr mult mai pregnant
dect aspectele pozitive.
Deschiderea Romniei pe marele tronson informatic, n contact
nerestrictiv cu valorile democraiei occidentale, ct i ofensiva mediatic, fr
opreliti, pe aspecte de senzaie, firesc din raiuni financiare, au stimulat
criminalitatea, prin prezentarea din acest areal a celor mai incredibile acte
antisociale, de mare violen i, implicit, a protagonitilor acestora, care au
devenit astfel peste noapte eroi, provocnd n acelai timp oamenilor cinstii
i copiilor adevrate comaruri.
Prin acest gen de informare incontient, n esen act de popularizare a
actelor antisociale, mijloacele media (presa, TV., radio) au influenat percepiile
cetenilor cu privire la infracionalitate, insuflndu-le un puternic sentiment de
team, iar pe de alt parte nencredere n instituiile fundamentale ale statului i,
n special, n cele de ordine.
Toate acestea s-au suprapus, n mod nefericit, peste problemele serioase
ale societii romneti n tranziie i au condus la creterea substanial a
potenialului infracional la nivel naional. Nu ntmpltor, n fiecare zi auzim i
continum s auzim despre fapte infracionale grave (tlhrii, violuri, omoruri,
sechestrri i rpiri de persoane, acte de pedofilie), care mai de care mai
Crima organizat n Romnia

279
odioase, ce rvesc opinia public prin bestialitatea i cruzimea cu care sunt
comise.
De aceea nevoia de securitate pe care o revendic tot mai puternic
colectivitatea n general, iar n mod particular grupurile sociale, femeile i
btrnii categoriile cele mai vulnerabile precum i asigurarea ordinii publice
trebuie s preocupe ntreaga societate. ntr-un asemenea demers, nevoia
pregtirii antiinfracionale trebuie s constituie un mijloc de prevenie serios i
eficient, alturi de celelalte activiti preventive specifice.
Acest demers este cu att mai necesar dac avem n vedere i faptul c n
perioada analizat (1990 2003), infraciunile contra persoanei i a avutului
acestuia au crescut de peste apte ori, cele comise n economie de peste trei ori, iar
cele cu violen de circa patru ori. Cele mai spectaculoase creteri ale criminalitii
violente s-au produs n anii 1990 1991, urmnd o perioad de relativ stabilitate,
dar n cote ridicate i chiar o scdere n anul 1994 fa de 1993.
Daca aruncm o privire sumar asupra criminalitii violente,
nregistrat n unele ri europene, observm c Romnia se afl printre rile cu
cei mai sczui indici la acest capitol, dar acest lucru nu nseamn c stm pe
roze, ntruct creterea de patru ori a acestui gen de infraciuni este ct se poate
de ngrijortoare. Raportrile din anul 1998 ale O.I.P.C. INTERPOL relev c
Bulgaria are o rat a criminalitii la omoruri de 7,5 (raportat la 100 mii
locuitori), Ungaria 4,3;Ucraina 9,4; n timp ce Romnia are numai 2
procente, ceea ce o apropie de ri cu tradiie democratic, precum Austria 2;
Elveia 2,6; i Germania 3,5.
Un factor determinant ce a condus la amplificarea acestui fenomen l-a
constituit prezena n ara noastr a cetenilor strini, cu deosebire cei din rile
ex-sovietice, arabe i asiatice, care, prin aciunile ntreprinse, au creat efectiv o
problem cu caracter de noutate pentru Poliia Romn.
Condiiile economice i sociale din Romnia au determinat apariia a noi
metode i mijloace de aciune din partea elementelor infractoare ce au profitat
de conjunctura existent pentru a se organiza n bande i a aciona, victimele
fiind deopotriv ceteni romni i strini.
Astfel, n lumea interlop din Bucureti i alte centre urbane mari, i-au
fcut apariia aa-zisele grupuri de duri care, sub pretextul asigurrii
proteciei, pretind de la patronii unor firme importante sume de bani, iar n caz
de refuz recurg la ameninare, antaj sau rfuial, cu folosirea armelor de foc
35
.

35
Voicu, Costic, Op. cit., pag. 215 i urmtoarele.
Petru ALBU

280
ntr-o manier asemntoare, au acionat i acioneaz i aa-zisele grupri de
recuperatori, respectiv indivizi angajai de anumii patroni pentru recuperarea
unor sume de bani de la creditori.
Omorul la comand n schimbul unor sume de bani, activitate specific
bandelor criminale ruseti, constituie o alt form de aciune preluat i aplicat
de infractorii din Romnia.
Concomitent cu posibilitile de valorificare pe piaa neagr din
strintate a unor materii prime, materiale i diverse bunuri, precum i cu
apariia tot mai abundent pe piaa intern a unor produse din import, s-a
constatat o deplasare a intereselor unor grupuri de infractori ctre unitile
publice i private, prin organizarea unor furturi de mari proporii.
Cazuistica instrumentat de organele de poliie pune n eviden furtul
unor nsemnate cantiti de zinc, nichel, platin, oxid de mercur, mercur alb,
minereu de uraniu etc. din societile cu capital de stat, infraciuni comise fie cu
concursul unor elemente infractoare cu atribuii de paz i gestionare a acestora,
fie prin ptrunderea n for a autorilor la locurile de depozitare, prin
sechestrarea i ameninarea cu moartea paznicilor.
Au proliferat, de asemenea, cazurile de ptrundere prin for n societi
private i locuinele unor persoane, crora le este suprimat viaa cu mult
cruzime sau sunt maltratate pentru a preda banii sau alte bunuri de valoare pe
care le dein.
Exemplificm cazul asasinilor C.V., de 24 ani i P.D., de 26 ani, ambii
recidiviti, care n dimineaa zilei de 09.09.1996, purtnd cagule pe fa, au
intrat n casa de schimb valutar Nasty Change din Galai i au ucis-o cu
focuri de arm pe Eftimie Laura, de 20 ani, sustrgnd din casa de bani 1.850
dolari, 50 mrci i 5 milioane lei. Criminalul fcea parte dintr-un grup de 12
infractori, autori a 37 infraciuni, majoritatea tlhrii.
Deosebit de grave, prin frecvena i urmrile produse, sunt aciunile
unor grupuri de infractori, ndeosebi recidiviti, dar i tineri fr ocupaie, care
cu premeditare i prin stabilirea de sarcini precise pe fiecare individ, comit
numeroase tlhrii, ndeosebi n mediul urban, dar i n afara localitilor, n
locuri de parcare ori alese de cltori la ntmplare pe cile rutiere, de regul pe
timp de noapte.
n arealul infracional din ara noastr, o conotaie aparte este dat de
populaia de igani. La aceast or, ei reprezint un potenial pericol prin marea
violen de care sunt capabili i pe care au dovedit-o ndeosebi prin tlhrii
Crima organizat n Romnia

281
armate, antaj, trafic de autoturisme de lux ori alte infraciuni comise n mod
organizat i prin sfidarea organelor de ordine public.
Muli dintre acetia au fost implicai ntr-un numr sporit de violene i
ameninri pentru recuperarea sumelor de bani mprumutate de ei sau alte
persoane i nerambursate n termen. De asemenea, confruntrile n care acetia
au folosit arme albe i de foc demonstreaz gradul ridicat de pericol social al
acestei categorii de persoane.
Ca i n cazul cetenilor strini chinezi i kurzi victimele, din cauza
presiunilor exercitate asupra lor, precum i a tergiversrii exagerate a unor
procese, nu reclam la poliie.
La toate acestea se adaug caracteristicile specifice acestei etnii:
desconsiderarea lipsei de libertate, instituirea unei conspirativiti sub
ameninare, influenele i legturile de tip mafiot pe care i le creeaz prin
intermediul rubedeniilor numeroase ce convieuiesc i pe teritoriul rilor
limitrofe sau din alte zone ale lumii, tendinele migratoare (de altfel, majoritatea
persoanelor expulzate din Occident, sunt igani), puterea economic dobndit
pe ci ilicite i folosit n interes criminal, ceea ce creeaz o permanent stare
de ncordare cu autoritile i restul populaiei, stare de lucruri ce a degenerat n
violente conflicte interetnice.
n ciuda msurilor luate i a eforturilor depuse, actele de violen, de
tipul reglrilor de conturi ntre diferite grupri infracionale, comiterea
antajelor i impunerea taxei de protecie, au atins cote alarmante.
Mediatizarea excesiv a acestui gen de fapte i a principalelor figuri ale
lumii interlope, implicate n comiterea lor, a ngreunat semnificativ i continu
s ngreuneze desfurarea normal a activitilor de investigare i cercetare.
De altfel impactul mediatic a generat i genereaz o puternic stare de presiune,
att asupra poliitilor, ct i asupra factorilor de conducere de la nivelul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative i al Inspectoratului General
al Poliiei. Ct se poate de ilustrativ n acest sens, prin poziiile adoptate,
declaraiile fcute, i msurile luate fa de comanda Poliiei Capitalei, este
cazul de la Liceul Jean Monnet, rmas mult vreme, n eviden, cu autori
necunoscui.
Consecina direct o constituie solicitarea unui numr mare de analize,
note de caz sau puncte de vedere, ntocmirea lor necesitnd un important volum
de munc n detrimentul activitilor operative ce se impun a fi desfurate.
Petru ALBU

282
n materie de infraciuni de mare violent, aa cum am mai precizat, se
remarc o escaladare a faptelor svrite, ndeosebi de ctre etnia iganilor. De
natura s ngrijoreze este tendina acestora de a se grupa, de cele mai multe ori
pe criterii familiale (clanuri) i specializarea n svrirea unor anumite genuri
de infraciuni.
Continu ns infraciunile de ameninare, antaj sau tlhrie asupra
unor ceteni strini, cele mai multe fiind cazurile de impunere a taxei de
protecie unor oferi turci aflai n tranzit, din partea membrilor P.K.K.
Adesea, s-a recurs la violen extrem, la rpiri i sechestrri de
persoane, sau s-a fcut uz de armament, materiale explozibile i de alte
mijloace n reglarea conturilor ntre infractori.
Au fost cazuri cnd aciunile de for ale acestora s-au desfurat sub
acoperirea unor societi de paz i protecie ori sub aparena unor activiti
comerciale (cazul Tepro-Iai), ceea ce le-a creat avantajul de a-i camufla
activitile comerciale i de a spla, cu uurin, banii murdari rezultai.
Acte de violen, antaj, sechestrare de persoane sunt comise, o perioad
lung de timp, de Clanul Belgienilor, cei mai importani reprezentani fiind
Studentul, Nixon, Caleea i Sadoveanu. Acetia, rude cu o alt familie
notorie n mediul infracional, clanul Duduianu, se specializaser n activiti de
proxenetism, reuind s dein controlul asupra prostituatelor din zona liniei de
centur a Capitalei. Majoritatea femeilor pe care le exploatau au ajuns n
aceast situaie prin constrngere, fiind sechestrate de cei n cauz i obligate s
se prostitueze.
Un alt caz, care la vremea sa a produs mult vlv i disput n
Ministerul Internelor i Reformei Administrative i Inspectoratul General al
Poliiei este cel referitor la sechestrarea numiilor Rducan Valentin i Dobre
Constantin de ctre B.M., I.A., A.M. i alii, fapta petrecut n urma unui furt
din autoturismul lui B.M., comis la 11.01.2000, cnd acestuia i s-a sustras,
conform declaraiei sale, suma de 500 mii dolari. Poliiti din Direcia de
Combatere a Crimei Organizate, mpreun cu procurori din Parchetul de pe
lng Tribunalul Prahova au soluionat acest dosar, n care au fost prini i
cercetai ali apte fptuitori.
Un volum mare de munc a fost depus de poliitii de la crima
organizat n soluionarea altor dou acte de mare violen, comise pe raza
judeelor Neam i Timi. Este vorba de distrugerea, prin explozie, la data de
10.09.1999, a depozitului Societii Comerciale Dandra Com S.R.L. din
Crima organizat n Romnia

283
comuna Trifeti, judeul Neam, distrugere soldat cu pagube de aproximativ 5
miliarde lei, i de explozia care, n noaptea de 30.01.2000, a avariat un
autoturism pe raza Municipiului Timioara, provocnd moartea pasagerilor
Vasi Dorin i Paca Ciprian, i rnirea grav a lui Cintean Cristian i Martin
Florin. ntruct se deineau date i informaii c ntre cele dou cazuri exista o
strns legtur, activitile investigative i de cercetare s-au desfurat n
paralel, att pe raza judeelor Timi i Arad, pe de o parte, ct i pe raza
judeului Neam.
n cauza de la Timioara au fost arestai preventiv D.N.din Oradea i
C.C. din Arad, iar M.F. a fost cercetat n stare de libertate. S-a stabilit c
ncrctura exploziv, detonat accidental, era destinat lui M.D., din comuna
Giroc, judeul Timi, iniiatorul i organizatorul fiind D.N., fa de care cel
vizat avea o datorie.
n ceea ce privete explozia din comuna Trifeti, autorul a fost
identificat n persoana lui P.S., din Piatra Neam, fost subofier n Ministerul
Aprrii Naionale, care a fost ajutat n pregtirea i amplasarea ncrcturii
explozive de ali infractori.
Creterea actelor de violen i a numrului de acte teroriste, ca i
dezvoltarea fr precedent a activitilor crimei organizate din ultimul deceniu,
fac s devin din ce n ce mai clar pentru comunitatea internaional faptul c
unica soluie viabil este ntrirea cooperrii bi i multilaterale regionale i
internaionale, aceasta fiind singura n msur s furnizeze statelor soluii
concrete i, mai ales, mijloace unitare de aciune, att n ceea ce privete
prevenirea i combaterea fenomenelor la care s-a fcut referire, dar i pentru
realizarea actului de justiie penal.
Organizaiile criminale pot fi anihilate, numai atunci cnd sunt tratate cu
toat seriozitatea, printr-o colaborare efectiv a tuturor forelor pe plan naional
i internaional i, nu n ultimul rnd, cu hotrre politic.
nchei acest capitol cu aprecierea fostului inspector general al poliiei,
chestorul principal Florin Sandu, asupra crimei organizate din ara noastr,
fcut cu prilejul activitii de bilan a Poliiei Romne, pe anul 2001:
Combaterea crimei organizate reprezint un obiectiv de importan
strategic, datorit concentrrii n acest segment a celor mai periculoi
infractori. Crima organizat, flagel de mare impact negativ pentru ordinea
social, factor ce reflect criza moral a unei societi i a instituiilor
acestora, nu trebuie s prind teren n Romnia.

CAPITOLUL 5
I IM MP PL LI IC CA A I II IL LE E C CR RI IM ME EI I O OR RG GA AN NI IZ ZA AT TE E N N D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RE EA A
S SO OC CI IE ET T I II I R RO OM M N NE E T TI I
1. Climatul strategic
Complexitatea i dinamismul fenomenelor marii criminaliti
organizate, dar mai ales periculozitatea acestora i agresivitatea cu care ele
amenin structuri fundamentale ale vieii economice i sociale au determinat
numeroase state s reconsidere, n sensul lrgirii, nsui conceptul de siguran
naional.
Astfel, dac n trecutul nu prea ndeprtat sigurana naional era
interpretat mai degrab n alb/negru, co-integritatea teritorial, sfritul
rzboiului rece, dar mai ales modernizarea i globalizarea au fcut necesar
includerea n acest concept a unor noi componente. Se vorbete astzi tot mai
mult de securitatea economic, de sigurana mediului nconjurtor, de
asigurarea drepturilor omului, inclusiv despre modul n care stabilitatea
internaional are implicaii directe asupra siguranei naionale a fiecrui stat.
n acest sens nou, ameninrile la adresa securitii naionale nu provin
numai de la forele armate dumane, de la spioni i de la teroriti, ci i de la
toate acele elemente ce pot afecta negativ viaa politic, economic i social a
unei ri, iar ntre acestea crima organizat internaional este poate cea mai
mare ameninare a prezentului i viitorului, catalogat de analiti drept o
revoluie a crimei.
Activitile crimei organizate internaionale ntr-un anumit spaiu
genereaz un climat de nencredere n rndul comunitii oamenilor de afaceri,
fie c este vorba de cei autohtoni fie c este vorba de cei strini, care devin
reticeni n a investi ori a participa la societi mixte. La acestea se adaug
nencrederea marilor instituii financiare internaionale n statele ce nu au o
legislaie ori msuri severe anticrim, ceea ce afecteaz ntregul sistem
economic naional.
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

285
Evitarea impozitrii prin contraband, evaziuni fiscale i alte
infraciuni economice ncurajeaz ea nsi escaladarea corupiei, a fraudei
i a pieei negre n ntreaga societate. n ansamblu, toate aceste activiti
ilegale submineaz economia n ntregul ei, prin creterea costurilor,
diminuarea veniturilor din impozite i reducerea concurenei.
Influena negativ a criminalitii organizate internaionale asupra
vieii sociale se manifest n ntreaga societate afectat. Aceast influen este
nu numai cea instituit de gruprile criminale pentru a-i practica i proteja
activitile, ci este generat i de ctre victimele unora dintre aceste activiti,
ndeosebi comunitile afectate de abuzul de droguri.
n paralel, crima organizat poate determina aversiunea societii fa
de anumite etnii ori grupri de migrani, precum i sentimentul general de
nencredere, de convingere c nimeni nu poate scpa de mafie i corupie,
sentiment de natur s slbeasc legturile interne ale sistemului social, s
alieneze omul la societate.
n acelai timp, prin corupia la nivel nalt pe care o practic marile
grupri criminale transnaionale pot submina ntregi instituii de stat,
mpiedicndu-le s-i exercite eficient atribuiile pentru care au fost create,
ndeosebi cele viznd protecia cetenilor ori redistribuirea venitului naional.
Vicierea sistemului politic i a celui judiciar n favoarea infractorilor i
n defavoarea oamenilor cinstii erodeaz foarte serios ncrederea cetenilor n
instituiile statului de drept, diminund puterea acestuia de control asupra
bunului mers al vieii sociale.
Mai mult, exemplul pe care l ofer extinderea corupiei i a crimei la
nivel oficial atrage chiar populaia spre infraciune, perceput ca singurul
mijloc de a reui n via. Discreditarea structurilor de elaborare i aplicare a
legii (de justiie i poliie) determin populaia s recurg, pentru a-i asigur
protecia, la mit, la organizaii de paz i securitate, ba chiar la infractori.
Crima organizat, traficul de droguri i terorismul sunt ameninri care
afecteaz orice societate. Democraiile n formare din Europa Central i de Est
sunt vulnerabile mai ales la aceste ameninri. Contextul strategic n care se
deruleaz aceste ameninri netradiionale la adresa securitii este
ngrijortor. Odat cu dispariia comunismului i dezmembrarea Uniunii
Sovietice i a Tratatului de la Varovia a avut loc o profund schimbare n
climatul strategic internaional.
Toate noile democraii n formare se confrunt, pe plan intern, cu o
tripl transformare: de la economia centralizat la cea de pia; de la regimul
Petru ALBU

286
politic anterior la cel democratic; de la un sistem centralizat, sovietic, de
securitate, la un sistem naional de securitate independent.
Unele ri au dezvoltat sistemele de securitate naionale existente, altele
au pornit de la zero. Fiecare dintre ele se afl n stadii diferite, tranziia
fcndu-se n moduri diferite.
Pe de alt parte, procesul de democratizare a dat noi oportuniti
criminalilor i teroritilor. Unii critici duri au blamat criminalitatea i
terorismul ca fiind manifestri fundamentale ale economiei de pia i
procesului de democratizare. De fapt, oportunitile pentru criminalitate i
terorism au crescut ca urmare a apariiei libertilor democratice, a deschiderii
i liberalizrii pieelor. n momentul declanrii procesului existau puine
structuri care s fie capabile s reacioneze la aceste schimbri rapide, n special
la schimbrile economice.
Structurile de ordine public i de securitate nvechite, folosite de
fostele regimuri pentru a menine puterea, aveau o imagine public proast i au
fost desfiinate, reorganizate sau fragmentate. Cadrele i instituiile legale civile
i de afaceri s-au dezvoltat ntr-un ritm lent.
Paradoxal i ca o ironie, crima organizat pentru c era organizat
a avut capacitatea de a umple o parte din vidul existent n perioada de
tranziie. Capacitatea crimei organizate de a facilita obinerea de bunuri a
intoxicat cu uurin opinia public, n contextul greutilor economice pe care
populaia
le-a avut i le are de nfruntat n perioada de tranziie ctre economia de pia.
Ordinea civil s-a deteriorat. Inflaia a nregistrat un salt extraordinar.
Criminalitatea a crescut. Piaa neagr domin viaa zilnic. Populaia, i denun
adeseori pe cei care fac bani ca fiind infractori i exploatatori ai srciei.
Totodat, deschiderea frontierelor n regiune a facilitat micarea
persoanelor i a mrfurilor i a impulsionat piaa liber, dar i criminalitatea.
Democraiile n formare au la dispoziie puine reglementri pentru a
administra i gestiona corect i just tranzaciile economice, astfel c infractorii
i-au putut desfura aproape nestingherit activitile economice ilicite, cum
sunt fraudele bancare, extorcarea, delapidarea, formarea ilegal de corporaii i
comerul ilicit pe piaa neagr. Capitalul slbatic a devenit dominant.
Reglementrile financiare i legislaia bancar sunt aproape inexistente
sau oricum insuficiente, i deci ineficiente n regiune. Deoarece, firesc,
privatizarea a continuat n Europa Central i de Est n ciuda condiiilor
economice dificile, afacerile private s-au orientat spre investiii strine. Aceast
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

287
regiune a fost larg deschis pentru capitalul strin, a crui origine a fost uneori
dubioas, fiind acceptat n unele cazuri numai pentru a nu se ajunge la eecul
privatizrii i implicit, la rezultate care s reflecte incapacitatea economic.
n aceast situaie, organizaiile criminale legalizeaz averile ilicite prin
acapararea unor pri din sectorul economic privat n ascensiune, n special
bunuri imobile, afaceri bancar-comerciale i comer cu amnuntul.
Se pare c privatizarea a fost benefic pentru lumea crimei organizate
i pentru fosta nomenclatur, care controlau mari pri din capitalul de pornire,
spre deosebire de cetenii de rnd ale cror economii au fost nghiite rapid de
inflaie, i care aveau rareori acces la credite bancare.
Organizaiile criminale postcomuniste, la fel ca cele similare lor din
Columbia, Italia i din alte zone, i-au convertit, cu succes, bunstarea
material n influen politic pe plan local i chiar naional.
Corupia a spoliat reforma i administraia eficient, conducnd la
cinism n rndul structurilor sociale respectiv parlament, funcionari
guvernamentali, afaceriti, structura militar i poliie.
Europa Central i de Est a furnizat un sol relativ virgin pentru crima
organizat, n ceea ce privete ocaziile pentru splarea banilor.
Splarea banilor murdari care subnelege acea operaiune prin care
banii sunt ctigai din activiti pe piaa neagr sau activiti ilegale, cum sunt
traficul de droguri, prostituia, racket, traficul ilegal de arme i contrabanda,
urmnd ca ulterior s fie plasai n circuitul monetar legal, a reprezentat i
reprezint o problem de actualitate pentru Est i Vest.
2. Factori interni care stimuleaz proliferarea
crimei organizate n Romnia
ncepnd cu deceniul nou, colapsul regimului comunist din Romnia, i
odat cu acesta al principalelor prghii i mecanisme de control din domeniul
vieii economice, politice i sociale, a condus la apariia a o serie de factori care
au favorizat i mai mult proliferarea fenomenului crimei organizate.
Actualmente, n Romnia exist un complex de factori socio-economici
care stimuleaz creterea criminalitii organizate, dintre care menionm:
a) persistena problemelor de natur economic, financiar i social,
generate de prelungirea tranziiei i ntrzierea reformelor structurale
1
;

1
Strategia de Securitate Naional a Romniei aprobat prin Hotrrea nr. 36 din 18 decembrie
2001, Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 822 din 20 decembrie 2001, pct. 4.4
Petru ALBU

288
b) declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor
ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare
comunist;
c) lipsa unei legislaii adecvate pe domenii de activitate i numrul
insuficient de mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte
normative , facem referire la legile speciale care au fost adoptate n anii
2002-2003, ce privesc problematica precursorilor, traficul de persoane,
comerul electronic, splarea banilor murdari, protecia martorilor i
criminalitatea organizat transfrontalier;
d) omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur
a favoriza extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de
funcionari publici. S-au creat, totodat condiii prielnice pentru albirea
banilor provenii din economia semilegal, n special n procesul privatizrii,
n lipsa unor structuri de control eficiente i a unui cadru legislativ
corespunztor;
e) creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor
legale cu tranzaciile ilegale, astfel nct resursele financiare obinute dintr-o
tranzacie ilicit pot fi investite n afaceri legale, aspect ce poate fi identificat,
dovedit i controlat din ce n ce mai greu;
f) poziia geopolitic a Romniei ntre Est i Vest i implicaiile crizei
balcanice;
g) ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe
linie de combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu
aparatur tehnic i personal de specialitate.
Evoluia ascendent a criminalitii n Romnia este deopotriv o
consecin a: impactului problemelor economico-sociale grave, caracteristice
perioadei de tranziie la economia de pia, a interpretrii greite a libertilor
democratice de ctre anumite persoane, precum i a tendinei elementelor
infractoare de a-i internaionaliza activitatea criminal prin crearea de legturi n
alte ri, ndeosebi n rndul imigranilor romni i chiar n unele structuri de tip
mafiot.
Prin urmare, procesul de tranziie care are loc n ara noastr ctre o
democraie real produce, aa cum se ntlnete n orice societate aflat n
perioad de criz, fenomene secundare cu consecine grave.
Factorilor interni li se circumscrie un summum de riscuri i ameninri
care afecteaz, n egal msur, att sigurana naional, ct i ordinea public.
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

289
2.1. n domeniul economic
Economia continu s fie afectat de unele aciuni, stri de fapt i
fenomene de natur s lezeze capitalul naional pe cele dou dimensiuni ale
sale: public i privat. n esen, este vorba de faptul c unii factori nocivi
identificai n anii trecui au persistat i au avut un impact important asupra
principalilor parametri ce comensureaz starea de sntate i eficienta
oricrui tip de economie, precum i legalitatea, echilibrul funcional ntre
componente i dinamica de ansamblu. n categoria acestor factori intr:
accentuarea crizei economice i instabilitii sociale, soldate cu
deteriorarea substanial a nivelului de trai al majoritii populaiei, inclusiv
creterea numrului de omeri, cu deosebire n rndul tineretului;
accentuarea fenomenelor de corupie i de administrare defectuoas a
resurselor publice, care produc adncirea inechitilor sociale i proliferarea
economiei subterane
2
;
favorizarea, din partea factorilor abilitai de ctre lege, a accesului
ilegal i ocult la date confideniale i secrete din domeniul economic,
reprezentanilor unor firme implicate n amplul proces de privatizare, cu toate
consecinele care decurg din aceasta;
instituionalizarea, n perioadele anterioare, a unor programe
economice pgubitoare n domeniul privatizrii i restructurrii sectoarelor
industriale (minerit, industria chimic, construcii de maini) i n agricultur
precum i neurmrirea i neonorarea programelor post privatizare;
organizarea necorespunztoare a cadrului normativ privind
evidenierea i colectarea la bugetele locale i central a taxelor i impozitelor;
reglementarea insuficient a unor activiti economice, n ceea ce
privete: plile T.V.A. i accizelor, subvenionarea unor produse sau servicii,
acordarea de reealonri repetate la plata obligaiilor fa de stat, fr garanii i
fr exercitarea unui control minim asupra agenilor economici care au
beneficiat de ele;
absena sau insuficiena msurilor de protecie a proprietii
intelectuale, industriale i comerciale;
funcionarea pgubitoare a fondurilor de investiii financiare i a
pieei de capital;

2
Idem.
Petru ALBU

290
inexistena unor norme clare care s sancioneze explicit concurena
neloial, posibil ca urmare a manifestrilor din sfera criminalitii organizate i
nu numai, furtul disimulat de patrimoniu, apariia i dezvoltarea firmelor
cpu i, respectiv, afectarea intereselor unor firme prin intermediul
sistemelor comisioanelor confideniale care, nefiind declarate (contrar
practicii din rile dezvoltate), nu pot fi impozitate;
dezechilibrul pieei de capital, prin intermedieri neautorizate de
valori mobiliare i nsuirea efectiv a unui numr mare de aciuni;
nerespectarea normelor legale care stipuleaz drepturile i obligaiile
ce decurg din legislaia ce protejeaz mediul nconjurtor, la care se adaug
tierile masive i necontrolate a suprafeelor mpdurite ce conduc la catastrofe
ecologice;
acte de dezinteres n gestionarea unor capaciti, situaii ce au
determinat n mare msur i continu s favorizeze marile fraude din
sectoarele prelucrrii i comercializrii produselor petroliere, alcoolului,
tutunului etc.;
nerepatrierea valutei din activitatea de export;
expatrierea unor importante sume n valut prin invocarea importului
de know-how, servicii externe s.a., care n realitate au fost fictive;
meninerea la nivel superior a incidentelor de plat prin cecuri, bilete
la ordin etc. (peste 50.000 de miliarde lei constatate n anul 2001) fr
acoperire;
introducerea pe piaa romneasc a unor produse neomologate sau
care fuseser anterior interzise n statele de origine;
funcionarea defectuoas a sistemului financiar-bancar ceea ce a
generat falimente bancare, ale cooperativelor de credit i ale jocurilor de
ntrajutorare, precum i deprecierea credibilitii acestuia n plan extern;
creterea i meninerea la un nivel ridicat a infraciunilor economico-
financiare prin care se alimenteaz economia subteran i se spal banii
murdari;
creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor
legale cu tranzaciile ilegale, care asigur investirea resurselor financiare
obinute dintr-o tranzacie ilicit, n afaceri legale, aspect ce poate fi identificat,
dovedit i controlat din ce n ce mai greu;
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

291
ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe
linie de combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu
aparatur tehnic i personal de specialitate.
2.2. n domeniul social
caracterul destabilizator al tensiunilor sociale, intervenite n urma
aplicrii msurilor de reform, pe fondul scderii generale a nivelului de trai i
al creterii omajului, concomitent cu radicalizarea atitudinii unor lideri
sindicali care, exploatnd nemulumirile acumulate n timp ale unor
categorii socio-profesionale au reuit s deturneze micri revendicative
absolut fireti ntr-un stat democratic n aciuni periculoase pentru climatul
social intern i ordinea public;
tensiunile interetnice i interconfesionale, ca urmare a lipsei unui
dialog permanent, precum i a unui rspuns ferm i adecvat la revendicrile
unor grupuri minoritare etnice sau culte religioase;
degradarea moralitii i solidaritii publice, prin rspndirea, n
anumite medii sociale, a ideologiilor extremiste, de negare a valorilor moralei
cretine, proliferarea grupurilor parazitare i contestatare, sataniste, extinderea
consumului de droguri, diminuarea anselor de integrare social i creterea
gradului de indiferen fa de fenomenul politic;
ignorarea de ctre unii factori cu responsabilitate n domeniul
proteciei sociale a surselor de tensiune, aplicarea unor metode eronate de
rezolvare a conflictelor aprute sau lipsa de promptitudine cu care se
acioneaz;
numrul mare de abuzuri i ilegaliti svrite de reprezentani ai
administraiei i justiiei;
reconversia, extrem de sczut, a forei de munc ctre sectoarele
productive sau a serviciilor;
meninerea la un nivel ridicat a muncii la negru;
insecuritatea social generat de amploarea srciei i mizeriei,
polarizarea populaiei n bogai i sraci;
Petru ALBU

292
emigrarea specialitilor din diferite domenii de vrf, fenomen ce
afecteaz potenialul de dezvoltare a societii romneti
3
;
omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur
a nlesni extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de
funcionari publici.
creterea fluxurilor de emigrani ilegali din rile subdezvoltate sau n
curs de dezvoltare
4
;
2.3. n sfera politicului
inconsecvena n stabilirea obiectivelor economice prioritare,
strategia neperformant pentru crearea unui sistem financiar adaptat la
economia de piaa;
interesul politic n acapararea unor domenii economice profitabile;
protejarea unor interese de grup, prin ngrdirea activitilor
economice fa de grupurile economice adverse;
ncheierea unor convenii prin care s-au acceptat faciliti vamale i
de import fa de unele mrfuri, n detrimentul produselor romneti;
promovarea unor politici economice conjuncturale, fr a se urmri
identificarea i punerea n practic a unor programe economice reale i viabile,
cum ar fi cele legate de agricultur, mica producie etc.;
abrogarea n prip sau cu rea intenie a unor acte normative, care au
favorizat multiplicarea corupiei, anularea unor fraude comise, devalizarea
patrimoniului cultural naional, practici economice i concureniale neloiale;
neratificarea sau ratificarea cu mari ntrzieri a unor acorduri i
protocoale internaionale n domeniul abordat, care ngreuneaz n mod vdit
procesul de cooperare n planul justiiei i afacerilor interne;
inconsistena i tergiversarea nejustificat a proceselor de iniiere i
adoptare a cadrului normativ propus de instituiile statului, ce conduce la
instabilitatea i incoerena unor reglementari juridice, asociate cu inconsecvena
aplicrii legilor i procedurilor legislative existente, cu ineficacitatea sistemului
de coordonare a organelor cu atribuii pe linia combaterii criminalitii, a celei

3
Idem.
4
Cartea Alb, din 13 mai 2004, a Securitii i Aprrii Naionale a Guvernului, publicat n
Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 540 bis, din 16 iunie 2004, pct. 1.2.
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

293
organizate cu precdere, precum i a celui de asigurare a controlului preventiv
de gestiune.
2.4. Grupuri implicate n crima organizat caracteristici
Dup anul 1990, n condiiile istorice cunoscute, care au nsemnat o
deschidere total a frontierelor, o cretere fr precedent a traficului de
persoane, autovehicule i bunuri, au aprut primele semnale despre tendina de
grupare i organizare a unor elemente infractoare, precum i despre tot mai dese
contacte ntre elementele infractoare autohtone i cele strine.
Pe fondul unei reacii palide a autoritilor romneti, ncepnd de la
confuzia creat de negarea sau recunoaterea doar pe jumtate a prezenei i
extinderii structurilor crimei organizate n ara noastr, grupurile infracionale
au exploatat rapid slbiciunile legilor romneti, terenul liber creat prin vidul
legislativ n anumite domenii (ne amintim n acest sens de abrogarea fr
discernmnt a unor legi importante, fr a fi nlocuite cu altele, cel puin la fel
de bune).
Au aprut grupuri de persoane care, n procesul de tranziie la economia
de pia, au ncurajat i sprijinit luarea de msuri care au creat grave
contradicii, de care au i profitat.
Judecnd dup condiiile i starea economiei, principalele contradicii
constau n:
a) nceperea demolrii vechilor structuri economice mai nainte de a se
clarifica n mod concret ce fel de organizare economic urmeaz s fie pus n
loc i, de aici, apariia unor ntrzieri semnificative de construcie a reformei.
Ca o consecin fireasc, au aprut i au proliferat pierderi de producie mai
ales n domeniul industrial mult mai mari dect cele care ar fi rezultat dintr-o
nlocuire a structurilor, pregtit bine i din timp;
b) agravarea decalajului dintre producie (care a nregistrat mari scderi
n perioada de dup revoluie) i consum;
c) contradicia dintre marile fonduri valutare consumate i lipsa de
efecte economice de profunzime n viaa rii i, nainte de toate, n producie;
d) contradicia dintre masa bneasc mult crescut, existent n
circulaie, i volumul redus de mrfuri i servicii existente pe pia, a condus la
un proces inflaionist galopant;
e) contradicia dintre numrul mare de privatizri realizate n sfera
comercial, i numrul mic al celor realizate n domeniul societilor cu
Petru ALBU

294
activiti de producie, a generat scderea n mod semnificativ a produciei de
bunuri i implicit creterea nsemnat a fenomenului speculativ i a economiei
subterane.
Din analiza infraciunilor nregistrate n Romnia ncepnd cu anul
1990, rezult c agresionarea economiei publice n ansamblul su, prin
sustragerile de mari proporii, abuzuri i alte ilegaliti, este nsoit n cea mai
mare parte de acte de corupie.
Numeroase consilii de administraie, directori generali, directori de
specialitate, ingineri efi i maitri, efi de secie i chiar lideri sindicali au
neles autonomia proprietii ca pe un pretext pentru desfurarea abuzurilor.
Dei vnzrile de active propuse n diferite sectoare economice ar fi
trebuit s dinamizeze prghiile i instrumentele economico-financiare ale
sistemului industrial romnesc, n realitate, prin numeroase acte de corupie,
conductorii unor ageni economici, nu au fcut altceva dect s le gestioneze
ntr-o manier proprie a bunului plac, ceea ce a adus imense prejudicii
societilor comerciale n cauz.
Astfel, o serie de directori corupi au ncheiat contracte cu firme strine
falimentare ori fr a avea n vedere obligaia elementar de a le verifica
bonitatea, lund n sold pe toi faliii sau semifaliii ori au acordat credite
societilor private sau au vndut produsele prin intermediul acestora, cedndu-
le un comision substanial, operaiuni la care au subscris solidar reprezentanii
statului ce semneaz i parafeaz actele care grbesc privatizarea prin
falimentarea societilor cu capital de stat.
Pieele sunt invadate de produse necorespunztoare calitativ ori cu
termenul de valabilitate expirat. De aceea, ponderea cea mai mare a activitilor
de control o constituie cele efectuate n reeaua comercial.
Motivaia este aceea c productorul poate crea orice, neputnd fi
nvinuit de nimic atta timp ct nu-i pune n vnzare produsele. Mai ciudat
este situaia care dinuie n practica relaiilor cu partenerii din alte ri: astfel,
recepia mrfurilor strine se face la productor, n timp ce recepia mrfurilor
romneti se face la consumator, activiti care de multe ori poart amprenta
incorectitudinii i iresponsabilitii.
Dei poliia s-a opus n mod repetat, dup 1990 s-a renunat la controlul
financiar intern i de gestiune n aproape toate societile comerciale, ceea ce a
determinat n cea mai mare msur agresiunea ce s-a exercitat asupra
patrimoniului public, precum i apariia i dezvoltarea unei corupii aproape
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

295
generalizat n relaiile dintre agenii economici. n ultimii ani s-a revenit la
normal, dar rul, n mare parte, a fost fcut.
Ritmul lent n care organele puterii, dar i cele ale administraiei de stat
au acionat pentru mbuntirea cadrului legislativ i pentru combaterea actelor
ilegale a favorizat agresionarea fi a economiei romneti.
Astfel, unii ceteni romni, mpreun cu ceteni strini (arabi, turci,
chinezi), sub acoperirea unor firme fantom, prin mituirea funcionarilor publici
de la punctele de frontier, ori prin ocolirea acestora, au realizat o nfloritoare
contraband. S-a realizat chiar o specializare a reelelor de contrabanditi pe
tipuri de produse, cum ar fi igri, cafea, alcool.
n domeniul importului i procesrii petrolului, grupurile de interese au
exploatat prompt fluctuaiile dintre devalorizarea leului i preul internaional al
barilului de petrol, realiznd beneficii enorme pe seama consumatorilor interni.
Sub patronajul unor personaje cu nalte funcii de conducere, de-a
lungul ultimilor ani, a fost decimat flota comercial maritim i fluvial,
nchiriat ori vndut la modul iresponsabil, astfel c cele mai multe nave zac
sechestrate pentru datorii importante n diverse porturi ale lumii, iar flota de
pescuit oceanic a fost desfiinat practic prin vnzri dezastruoase ctre firme
anonime ori fantom (se cunoate c Romnia dispunea de una dintre cele mai
mari flote comerciale ale lumii).
Fondul forestier romnesc este n curs de dispariie, iar industria
prelucrtoare agonizeaz n urma msurilor care anuleaz, dintr-un condei,
producerea i exportul mobilei romneti, n timp ce se export masiv material
lemnos i cherestea.
n domeniul produselor agricole, politica imprimat de diferite grupuri
de interese, de la un an la altul, au dezavantajat producia intern i exportul
produselor autohtone n lume, ranului romn neoferindu-i-se nicio ans de a
supravieui n economia romneasc de tranziie. Jocurile de culise ce au dus la
importul ori exportul unor produse au adus comisioane substaniale anumitor
persoane i au demolat agricultura romneasc.
Pn n anul 1996, sistemul bancar romnesc a fost expus de ctre unele
persoane cu funcii de conducere la o agresionare masiv prin oferirea unor
credite imense fr garaniile imobiliare ori mobiliare necesare. Cea mai mare
parte a fondurilor a fost folosit n alte scopuri dect destinaia iniial, sume
importante revenind persoanelor din conducerea bncilor drept mit pentru
generozitatea dovedit ca factorii de decizie. De asemenea, n spatele
Petru ALBU

296
secretului bancar se ascund interese obscure, operaiuni de splare a banilor
murdari obinui din activiti ilicite.
Autoritile romne au fost puse n faa unui alt paradox: Bucuretiul a
urcat pe neateptate pe locul II n Europa n domeniul jocurilor de noroc prin cele
19 cazinouri deschise aici. Regula s-a confirmat i de aceast dat, respectiv,
controalele efectuate n Capital i n provincie au demonstrat c aceste cazinouri,
deschise n majoritatea lor de ceteni strini, permit o evaziune fiscal masiv i
rularea unor sume mari de provenien dubioas. Ca urmare, multe au fost nchise
de poliie, determinnd declanarea unor presiuni teribile pentru aprobarea
redeschiderii lor, inclusiv din partea unor oameni politici.
Se poate aprecia c n ultimii ani, datorit aciunilor mai hotrte ale
Poliiei i celorlalte organe abilitate, s-a stopat practic hemoragia de capital spre
anumite persoane dubioase ori grupuri de indivizi cu interese ostile societii
romneti.
n sfera publicitii i a mass-mediei s-a investit destul de mult, dar
proveniena sumelor i identitatea investitorilor este nvluit n mod voit ntr-un
nor greu de ptruns. Presa este folosit, de multe ori, de ctre cei care au intrat n
posesia unor sume mari de bani, ntr-un mod mai mult sau mai puin legal, pentru
declanarea unor atacuri nverunate mpotriva adversarilor i concurenilor.
Grupurile de interese contrare celor ale societii romneti
contemporane i fac simit prezena i n cadrul investiiilor publice, n
industria de ngrminte, petrol, n vasta operaiune de privatizare i nu n
ultimul rnd n cadrul autoritile statului. De altfel, fr legtura cu unele
persoane cu influen n principalele instituii ale statului, elementele
infractoare, unite prin interese de grup n anumite domenii, nu i-ar putea
finaliza inteniile de fraudare a legii i realizare a unor ctiguri ilicite.
2.4.1. Grupurile de interese
1) Grupurile de interese sunt alctuite i conduse de
5
:
a) Partide politice. Fiecare partid politic sau alian de partide, pentru
a-i putea desfura activitatea, a-i extinde sfera de influen asupra unor
categorii ct mai diverse de ceteni, trebuie s ntreprind aciuni
propagandistice, s deplaseze oameni i mijloace. Totul se msoar n bani, n
mrimea fondurilor de care dispun i pe care le dau, n afara argumentelor

5
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 139 i urmtoarele.
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

297
politice i putere de penetrare n diverse locuri i medii. Viaa a demonstrat c
toate partidele politice din lume au sprijinit prin mijloace mai mult sau mai puin
legale diverse domenii, anumite grupuri de interese, asigurndu-i resursele
financiare necesare luptei politice. Nici formaiunile politice romneti nu fac
excepie.
b) Fostele structuri informative. Cadrele din fostele structuri
informative i-au organizat propriile afaceri, n care au folosit informaiile i
legturile din ar pentru a eluda ntr-un fel sau altul legea, n vederea realizrii
unor ctiguri rapide, apelnd cel mai adesea la relaiile i facilitile oferite de
vechile structuri.
c) Fostele vrfuri ale nomenclaturii din nivelele 1 i 2. Aceste persoane
dispuneau deja, n anul 1990, de un sistem de relaii bine pus la punct i de
resurse financiare conservate discret, care le-au permis s se implice n afaceri
care au exploatat masiv vidul legislativ creat n perioada de nceput a tranziiei.
d) Grupuri de ceteni strini care cunoteau Romnia nainte de anul
1989. Chiar i n timpul regimului totalitar, numeroi ceteni strini au
cunoscut specificul economiei romneti, ntreprinderile ce realizau produse de
un anumit grad de competitivitate pe plan internaional. Cu sume relativ mici n
valut i cunoscnd reglementrile romneti n materie, inclusiv lacunele
legislative, terenul fertil pentru afaceri aprut dup 1989, acetia au realizat
ctiguri importante pe care le-au repatriat adesea ilegal.
e) O combinaie ntre cele patru categorii enumerate mai sus, care a
avut toate condiiile pentru a reui n materializarea intereselor proprii.
2) Nivelurile de aciune ale grupurilor de interese au cunoscut ntreaga
palet.
a) Local, la nivelul judeelor, al municipiilor, oraelor i chiar al
comunelor care ofereau anumite oportuniti;
b) Naional, prin crearea unor firme care i-au organizat reele de
distribuie prin care au monopolizat ntregul teritoriu al rii;
c) Internaional, prin societi romneti, mixte sau strine, au fost
realizate afaceri legale sau ilegale pgubitoare pentru statul romn ori
patrimoniului privat, n urma unor activiti la care au participat i firme de
peste hotare. Pe lng producerea de pagube, trebuie remarcat i aducerea n
Romnia de capital strin cu o provenien nedefinit, investit n diverse afaceri
aparent legale.
Petru ALBU

298
3. Principalele cauze, condiii, domenii
i forme de manifestare ale crimei organizate
3.1. Cauze i condiii
Sintetiznd cauzele care genereaz i condiiile care favorizeaz
dezvoltarea crimei organizate i corupiei n perioada actual, evideniem:
a) tendina de capitalizare fr munc, pe ci ilicite, manifestat de unii
funcionari din unitile publice sau private;
b) nfiinarea i funcionarea unui numr mare de SRL fr un capital
social solid (cele mai multe n sfera comerului), prejudiciind unitile
productive prin preluarea unui patrimoniu subevaluat; desfurarea de activiti
comerciale pe baz de comision, de cele mai multe ori fr s ntreprind
practic nimic, toate operaiunile efectundu-le tot salariaii societilor cu
capital de stat, pe lng care firmele particulare funcioneaz n paralel (firme
cpu);
c) solicitarea i acordarea de credite, unele n valut, fr dobnd i pe
termen lung;
d) vnzarea, nchirierea, concesionarea, darea n locaie de gestiune a
unor active, spaii, utilaje, fr organizarea de licitaii ori prin licitaii trucate;
e) lipsa unei pregtiri manageriale corespunztoare, ceea ce a facilitat
ptrunderea cu uurin a unor aa-zii parteneri strini care nu au depus la
capitalul social actele prevzute de lege sau nu i-au adus contribuia material,
de licene, tehnologii, know-how etc.;
f) ncheierea unor contracte de comer exterior i livrarea de bunuri
(mrfuri) fr verificarea bonitii firmelor strine partenere;
g) lipsa ori insuficiena cooperrii ntre structurile chemate s combat
acest flagel, determinat de corupie, orgolii, interese politice.
h) cadrul legislativ intern lacunar sau ambiguu, care pe de o parte nu
acoper integral plaja larg a faptelor ilicite, iar pe de alt parte nu include
sanciuni cu caracter descurajant, neasigurnd astfel protecia la nivelul
standardelor europene mpotriva fenomenului infracional extern;
i) cadrul instituional i organizatoric de prevenire i combatere a
fenomenului insuficient adaptat condiiilor actuale, care nu asigur o ripost
ferm i eficient datorit: existenei unor paralelisme; absenei unei
specializri stricte; situaiei precare a resurselor umane i mijloacelor materiale
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

299
disponibile;
j) nclcri repetate ale deontologiei profesionale, datorit coruperii
unor funcionari din administraia de stat la toate nivelele decizionale, pe fondul
precaritii standardului general de via al populaiei, n contextul fenomenului
de trecere masiv a proprietii statului n sfera particular.
3.2. Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei
organizate
Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei organizate, care
pot fi delimitate doar teoretic, deoarece n practic se ntreptrund de o manier
foarte complex, sunt urmtoarele:
a) n domeniul comercial: traficul i contrabanda, asociate cu evaziunea
fiscal la importul/exportul de igri, alcool, cafea, electronice, materii prime
energetice i produse primare prelucrate din petrol, metal, lemn etc. O categorie
aparte de operaiuni n cadrul acestui domeniu se refer la comercializarea
ilicit de materii prime i produse strategice ori care sunt supuse regimului
special de control al exporturilor instituite pe plan internaional; acapararea
pieelor i impunerea unor preuri aberante;
b) n domeniul financiar-bancar: creditri ilegale i fr garanii de
recuperare; deturnri de fonduri; plasamente ilicite i ineficiente de capital;
splarea banilor de provenien obscur; utilizarea de mijloace de plat false;
scoaterea ilegal din ar de valut n numerar ori nerepatrierea celei obinute
prin operaiuni de export;
c) n domeniul economico-social: traficul de droguri; jocurile de noroc;
prostituia i proxenetismul; traficul ilicit i comerul ilegal cu obiecte de art;
migraia clandestin i utilizarea ilegal a forei de munc etc.
n aceste condiii, gruprile criminale din Romnia i-au extins volumul
i aria de aciune, i-au perfecionat metodele utilizate, n paralel cu lrgirea
zonelor de aciune.
d) Factorii de risc direct la adresa ordinii publice i siguranei
naionale decurg i din afectarea grav a echilibrelor macro-economice i
sociale, precum i din pierderea controlului intern i punerea sub dependen
strin a unor sectoare de activitate prin:
extinderea fenomenului corupiei la nivele tot mai ridicate ale
funcionarilor din administraia public i economie. Din acest punct de vedere,
este semnalat penetrarea tot mai ngrijortoare de ctre elemente aparinnd
Petru ALBU

300
crimei organizate a instituiilor comerciale, bancare i vamale, precum i a celor
de control aferente, la nivele de conducere tot mai ridicate, urmrindu-se
coruperea factorilor decizionali, pentru a nu-i exercita sau ndeplini atribuiile
de serviciu, favoriznd comiterea unor fapte grave cu caracter ilicit;
punerea sub control sau dependen strin a unor sectoare de
importan strategic din sfera productiv, comercial ori bancar pe calea
subminrii directe, prin concurarea lor neloial, sau prin influenarea factorilor
de decizie n scopul de a aciona pentru deturnarea actului de conducere potrivit
intereselor gruprilor criminale.
O semnificaie deosebit, n actualul context, legat de realizarea
obiectivului de integrare n structurile europene i nord-atlantice, o are riscul
major de afectare a imaginii externe a rii noastre, prin transformarea efectiv
sau doar perceperea Romniei pe plan internaional ca o plac turnant a
derulrii operaiunilor de crim organizat.
Fa de gravitatea ameninrilor relevante ale fenomenului de crim
organizat la adresa ordinii de drept i a siguranei naionale, riposta
organismelor competente a fost redus ca dimensiuni i eficien, unele
rezultate mai notabile obinndu-se doar n ultimul timp, ns cu eforturi
deosebite i existnd riscul de a avea un caracter precar atta timp ct nu vor fi
nlturate cauzele de fond ale expansiunii fenomenului, artate mai sus.
e) Economia subteran reprezint o problem deosebit de grav, care se
impune a fi discutat din perspectiva rezultatelor evalurilor realizate de
specialitii n domeniu, rezultate care arat c ea se menine la cote ridicate,
prezentnd chiar tendine de amplificare. Economia subteran const n
ansamblul activitilor cu caracter economic care, prin diferite forme, metode
i mijloace preponderent ilicite, scap ori se sustrag circuitelor normale, legal
statuate de societate.
Aprecierea unanim a nocivitii i periculozitii sale a impus-o printre
preocuprile prioritare ale diverselor categorii de specialiti (economiti,
statisticieni, juriti, sociologi) pe plan intern dar i internaional. Prin mijloace
i metode specifice, acetia au abordat diferite laturi ale problemei, lund sau
nu n considerare caracterul ilicit al respectivelor activiti i calificnd-o
printr-o gam larg de termeni: economie subteran, ascuns, paralel, gri,
neagr, neoficial, nenregistrat, informal, ilegal etc.
Spre exemplu, Comisia Naional de Statistic opereaz cu noiunea de
economie informal, care se refer la activiti parial legale, necesare i
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

301
complementare n orice sistem economic, efectund inclusiv determinri
cantitative anuale asupra indicatorilor specifici acestuia n cadrul produsului
intern brut (P.I.B.).
Elementul de maxim i direct impact asupra percepiei negative a
fenomenului la nivelul opiniei publice, avnd ns rezonan major i n planul
siguranei naionale, se refer la subminarea bazei de venituri a bugetului
statului care, astfel diminuat, n loc s contribuie la finanarea cheltuielilor
sociale vitale din domeniile de interes public deosebit, alimenteaz dezvoltarea
continu a circuitelor clandestine.
Ca efect secundar, n timp, al fenomenelor de criminalitate economico-
financiar organizat, dar avnd o importan i o semnificaie major pentru
opinia public, apare transferul i valorificarea treptat a nsemnatelor resurse
obinute prin ci i mijloace ilicite ctre zona activitilor legale din societate,
prin cointeresarea cu predilecie a cercurilor decizional-administrative i
politice, n ncercarea de a le controla i subordona propriilor interese.
Pe aceast linie, crima organizat se interfereaz cu corupia la cele
mai nalte nivele decizionale. Corupia este utilizat de ctre gruprile criminale
ca instrument de baz pentru atingerea propriilor interese. Mecanismul utilizat
este acela de a cointeresa material factorii abilitai, n scopul de a-i determina s
nu-i exercite ori s-i ndeplineasc necorespunztor atribuiile de serviciu
(oficiale).
Dei au existat i unele reacii critice, este de subliniat faptul c, nc din
luna decembrie 1994, Institutul de Cercetri Economice prezenta public, ntr-o
lucrare proprie, bazat pe utilizarea unor modele econometrice specifice, c n
ara noastr economia nenregistrat are o pondere n PIB-ul total de exact
38,1%
6
.
Relevant este n acest sens i declaraia preedintelui Curii de Conturi
a Romniei, care, n cadrul consftuirii pe tema combaterii corupiei i
criminalitii organizate, desfurat la Parchetul General la data de 11.11.1996,
afirma c economia subteran, clandestin acoper pn la 40% din produsul
intern brut, iar evaziunea fiscal echivaleaz cu circa 60% din bugetul de stat,
reprezentnd aproximativ 1,5-2 miliarde dolari S.U.A., anual
7
.
Astfel, evalurile i estimrile efectuate fundamenteaz concluzia c
volumul economiei subterane reprezint echivalentul a aproximativ 40% din

6
Ibidem, pag. 127.
7
Ibidem, pag. 128.
Petru ALBU

302
produsul intern brut, n timp ce cuantumul evaziunii fiscale acoper n proporie
de 60% nivelul veniturilor bugetului de stat.
Dintre formele concrete de manifestare a criminalitii economico-
financiare, o atenie prioritar le-a fost acordat aciunilor de contraband i
evaziune fiscal, pornind de la aprecierea gradului nalt de periculozitate al
structurilor create pe aceast linie i de la cauzele determinante ale fenomenelor
negative care se localizeaz n disfuncii i iregulariti existente la nivelul
principalelor organisme cu atribuii de control n domeniu.
Astfel, sistemul vamal, care constituie o surs important de venituri la
bugetul de stat, n cadrul cruia deine o cot de aproximativ 25%, nregistreaz
disfuncii i iregulariti ce determin pierderi datorate contrabandei estimate la
peste 1.500 miliarde lei numai la importurile de igri
8
.
La produsele cele mai pretabile contrabandei (igrile, cafeaua,
alcoolul), se estimeaz existena unui raport de 1/3 ntre mrfurile introduse
legal n ar i cele la care se eludeaz plata obligaiilor fiscale, iar n
principalele zone de frontier (Arad, Giurgiu, Constana, Timioara, Galai i
Bucureti) acioneaz deja reele bine organizate, care beneficiaz de concursul
vameilor corupi, ce le faciliteaz introducerea de mrfuri prin contraband ori
prin acceptarea de documente falsificate.
Ulterior, mrfurile astfel introduse n ar fac obiectul evaziunii fiscale
sistematice, n special pe calea rulrii lor fr documente sau pe baz de
nscrisuri formale, prin reele de firme fantom, create special n acest scop,
care nu funcioneaz efectiv la sediile declarate, i a cror pondere n totalul
societilor comerciale nscrise n Registrul Comerului este de circa 10%. n
aceste condiii, numai n municipiul Bucureti, nivelul evaziunii fiscale este
estimat a echivala volumul veniturilor efectiv atrase la bugetul de stat.
Analizele efectuate evideniaz c, n etapa actual, fenomenul crimei
organizate nu este pe deplin consolidat i se bazeaz preponderent pe circulaia
clandestin (neevideniat) a mrfurilor i utilizarea plilor n numerar, cu
ocolirea sistemului bancar, inclusiv pentru plile externe, care se realizeaz
prin transferul cash al surselor valutare necesare n strintate.
A fost relevat constituirea unor reele relativ stabil structurate pe plan
local, dar avnd n numeroase cazuri ample conexiuni externe pe linie de
aprovizionare sau desfacere a produselor i care au delimitat destul de precis
zona i obiectul specific de activitate.

8
Ibidem, pag. 129.
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

303
n context, este tot mai larg recunoscut i acceptat existena unor
reele organizate i respectiv a mafiilor igrilor, alcoolului, cafelei, dar i a
petrolului sau cea financiar-bancar, funcie de sfera predilect de aciune.
Principalul domeniu de manifestare a criminalitii economico-
financiare organizate este cel comercial, legat de activitile de export-import
i desfacere la intern a diverselor categorii de produse considerate a fi pretabile
contrabandei i evaziunii fiscale datorit cererii mari pe pia i nivelul ridicat
al taxelor i impozitelor aferente: igri, cafea, alcool, unele bunuri de folosin
ndelungat (produse electronice) i ntr-o msur tot mai mare anumite
categorii de produse agro-alimentare, petroliere, derivate din lemn i metale
prelucrate primar etc.
n conexiune direct cu domeniul comercial, chiar dac insuficient
structurat, sfera bancar se constituie, de asemenea, ntr-o zon important de
manifestare a criminalitii economico-financiare, n principal prin amploarea
deosebit a operaiunilor de creditare ilegal realizate prin acceptarea unor
niveluri prea mari de risc, precum i prin neasigurarea condiiilor necesare de
garantare a rambursrii i recuperrii la termenele scadente. n acelai domeniu
a fost relevat derularea unor operaiuni de deturnare i transfer ilicit de fonduri
n fapt de splare a banilor prin circuitul bancar dei prin adoptarea Legii nr.
21/1999 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor s-a creat primul cadru
legal necesar constatrii i contracarrii infracionalitii n domeniu, urmat de
adoptarea Legii nr. 656 din 07 decembrie 2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor.
De asemenea, zona privatizrii, restructurrii i a investiiilor strine,
precum i ntr-o perspectiv imediat, cea a pieei de capital, constituie un
domeniu predilect de manifestare a criminalitii economico-financiare, a crei
amplitudine nu poate fi evaluat dect global i cu un grad ridicat de
aproximare.
Am fcut puine referiri n aceast lucrare la furtul pe calculator sau
furtul informaiei, cazuistica din Romnia neoferind nc o concluzie global,
dar nu este exclus posibilitatea apariiei acestui gen de infracionalitate ca
fenomen, n special n ideea aservirii sale criminalitii organizate i
terorismului. n acelai context se nscrie i contrabanda nuclear care este n
prezent ntr-o faz puin mai avansat, mai ales n Rusia i fotii sau actualii si
satelii, cu reverberaii majore n viitor asupra stabilitii mondiale i chiar a
existenei vieii pe pmnt.
Petru ALBU

304
Acum nu se mai poate vorbi de nceputuri timide ale crimei organizate
n Romnia. Grupurile de interese au pus stpnire deja pe diverse sectoare ale
economiei romneti (de fapt pe cele mai importante i profitabile) i
obstrucioneaz aproape fi ncercrile autoritilor de privatizare ori
revigorare a activitii prin msuri la nivel central ori local.
n acest sens consider c fenomenul Mafia n Romnia s-ar putea
traduce i califica prin sintagma grupuri de interese.
Ar mai trebui adugat c n anumite zone din marile orae, inclusiv n
capital, i chiar n unele localiti rurale, lumea interlop (subliniem: tot mai
bine organizat), n care iganii ocup un segment bine definit, deine controlul,
iar poliia ptrunde doar prin aciuni de amploare n care sunt angrenate fore i
mijloace impresionante.
Pe baza datelor prezentate n Capitolul 4 ndrznim s apreciem c,
totui, crima de anvergur n Romnia nu s-a manifestat pn n prezent la
intensitatea i amploarea existent n rile vestice i chiar cele limitrofe nou
i nici prin organizaii criminale de vreun tip deosebit, cu o identitate proprie.
Se constat ns, c din punct de vedere al configuraiei i tendinelor evolutive,
mai ales n ultimii ani, criminalitatea se nscrie pe un traseu continuu
ascendent, cu tendine de cristalizare a crimei organizate n multe din sferele
vieii economico-sociale.
Este deja de notorietate faptul c, n prezent, n Romnia sunt creai
factorii criminogeni care stimuleaz marea criminalitate organizat, cu tendine
evidente de racordare rapid la procesul de globalizare i internaionalizare a
organizaiilor criminale cu care se confrunt omenirea, de la Triadele
chinezeti, Jakuza japonez, pn la mafiile clasice din Italia, America, dar i
cele din Rusia, Cecenia, Gruzia.
A devenit clar nevoia unei lupte concertate pentru autoritile romne,
n special a poliiei, mpotriva formelor grave de criminalitate, printr-o ofensiv
ce trebuie dezvoltat n contextul internaional existent, cu mijloace de
descurajare i contracarare adecvate. Lipsa, ori insuficiena unei legislaii
ferme, a mijloacelor materiale i financiare, precum i a experienei pe care alte
ri au dobndit-o n domeniu, evideniaz n unele cazuri, neputina. La toate
acestea sunt nevoit s adaug i lipsa de decizie a puterii judectoreti.
Pentru ca lupta mpotriva criminalitii de anvergur s fie eficient,
trebuie stabilite obiectivele prioritare i resursele disponibile. ntruct este
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

305
imposibil de combtut cu aceeai intensitate ntreaga gam a formelor de
criminalitate care se manifest la un moment dat ntr-o societate, este necesar s
se stabileasc prioritile, respectiv cele mai grave i mai periculoase dintre
acestea i, n funcie de resurse, s se concentreze eforturile n vederea
eradicrii ori diminurii lor.
Exist dificulti n definirea criteriilor pentru stabilirea unei ierarhii a
prioritilor, ntruct este posibil ca, datorit percepiei actuale, crima
organizat s nu fie considerat de ctre populaie tot att de grav ca
infracionalitatea stradal. Factorii de decizie care sunt prin fora lucrurilor
sensibili la opinia public, dei contieni de preul i consecinele criminalitii
organizate naionale i transnaionale, pot fi obligai, la un moment dat, s
acorde prioritate ripostei nemijlocite mpotriva infracionalitii stradale. De
exemplu, n Bucureti i n alte localiti mari din ar, autoritile puterii i
administraiei locale sunt mult mai preocupate de micii ceretori din intersecii,
de aurolaci i mrunta prostituie, dect de jaful din bnci i evaziunea fiscal
din societile comerciale.
Este i motivul pentru care, n cele ce urmeaz, n afar de sensibilizarea
factorilor de mare decizie din societate, doresc s atrag un serios semnal de
alarm asupra unui viitor care cu siguran va fi marcat de escaladarea crimei
organizate i mai cu seam a terorismului internaional, fiind deja de notorietate
interferena unor segmente ale celor dou fenomene, cu factori de risc major
asupra ordinii publice i siguranei naionale.
4. Factori externi
Escaladarea fr precedent a terorismului internaional, cu repercusiuni
extrem de grave n viaa societii civile, considerat de altfel de muli analiti
politici ca fiind al treilea rzboi mondial, ne ndreptete s facem cteva
referiri la implicaiile sale n ara noastr, avnd n vedere i ultimele
evenimente internaionale, cu apogeul 11 septembrie 2001 din S.U.A.
Astfel, printre ameninrile majore la adresa siguranei naionale a
Romniei se numr i existena unor structuri aparinnd organizaiilor
teroriste internaionale, precum i amplificarea crimei organizate.
Principala cauz a interferrii i dezvoltrii celor dou fenomene este
reprezentat de dispariia unor sponsori tradiionali ai terorismului
internaional, cu efecte negative directe n planul asigurrii necesitilor
Petru ALBU

306
financiare i logistice ale organizaiilor teroriste. Dispariia sponsorilor
tradiionali a fcut ca organizaiile teroriste s se orienteze ctre crima
organizat, ca principala surs de finanare.
Activitile de finanare a terorismului sunt aciuni infracionale precum:
contrabanda, evaziunea fiscal, deturnarea de credite, bancruta frauduloas,
traficul ilegal cu stupefiante, cu armament, muniie, explozivi, moned fals,
traficul ilicit de persoane i obinerea ilegal de fonduri prin utilizarea violenei
sau ameninarea cu folosirea acesteia.
Cazuistica n acest domeniu atest, ca o trstur esenial, rapiditatea
cu care terorismul, conexat cu segmente ale crimei organizate se adapteaz la
economia de pia, la schimbrile economice, politice i legislative din diverse
state, profitnd din plin de unii factori favorizani, aa cum sunt: stagnarea ori
regresia economic, insuficiena, inconsistena i lipsa de fermitate a unor
mecanisme de combatere i control, importul de forme, metode, mijloace i
procedee specifice crimei organizate, precum i unele influene negative din
partea unor curente i ideologii strine de diferite nuane.
Fenomenul criminal actual, ca i prognozarea evoluiei sale n
perioadele urmtoare demonstreaz, o dat n plus, necesitatea unirii eforturilor
comunitii internaionale pentru prevenirea i combaterea sa cu maxim
eficacitate, una dintre ci dovedindu-se a fi, fr ndoial, armonizarea
legislaiilor n materie penal, scop urmrit nc de la crearea sa de ctre
Consiliul Europei.
Efectele slbatice ale crimei strategice sunt clare pentru guverne i
destul de sesizabile pentru ceteni. De aceea, trebuie admis faptul c problema
exist i aceasta trebuie prezentat populaiei prin mecanismele de dezbatere
specifice din sectoarele public i privat. Dac guvernul nu face acest lucru,
atunci l va face populaia.
O dezbatere la nivel naional va arta populaiei i ageniilor
guvernamentale care nu sunt nc convinse de faptul c aceast crim
organizat, respectiv strategic, amenin o gam larg de interese sociale
vitale, conducnd la: corodarea democraiei constituionale i diminuarea
bunstrii economice; ntrzierea reformelor politice eseniale i subminarea
stabilitii; coruperea guvernrii i erodarea valorilor culturale.
Terorismul intern, n cele mai srace state din Europa Central i de Est,
datorat gruprilor de natur etnic i religioas, precum i injustiiilor
economice, poate exploda n cel mai scurt timp. De vreme ce rzboiul total
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

307
dintre marile puteri din regiune pare a fi din ce n ce mai puin probabil n
viitorul apropiat, conflictele de interese de mare intensitate vor domina viitorul,
cele mai probabile manifestri ale acestora fiind formele de violen politic.
Cea mai mare parte a acestor conflicte se va nregistra n rile n curs de
dezvoltare i n noile democraii din Europa. ntruct alte revoluii sociale sunt
prea puin probabile, terorismul va fi o tactic ce va fi deseori adoptat n aceste
cazuri, urmrindu-se excluderea unor lideri politici, sociali, economici
incomozi.
O mare parte a violenei teroriste va fi generat de conflicte interne.
Terorismul intern din Europa va fi generat de aspecte sociale i politice
supurante i va reflecta anumite dezmembrri din exterior. Vor aprea grupri
teroriste ce se vor dezvolta pe plan intern, ca urmare a procesului de izolare ori
autoizolare a oraelor, a rzboiului dintre bande, a alienrii etnice i a
militantismului extremist, a polarizrii rasiale i a unei multitudini de alte
probleme sociale, politice i economice.
Fluxurile crescnde de refugiai i imigrani vor aduce cu ele n Europa
unele dintre problemele i politicile lumii n dezvoltare. Mai mult, organizaiile
criminale i teroriste se vor cupla cu bandele locale pentru a recruta imigrani i
persoane din propriile minoriti etnice. Toate acestea prevestesc creterea
activitii crimei organizate i a terorismului local. O parte din acest terorism va
avea legturi n strintate i implicaii asupra securitii naionale, n care
politica militar va trebui s joace un rol major.
Terorismul internaional va crete n anii ce urmeaz i va continua s
amenine ntreaga lume civilizat.
Avnd n vedere gravitatea problematicii abordate, consider c nici un
efort nu este prea mare pentru a menine criminalitatea organizat la parametrii
actuali sau pentru a nregistra chiar reduceri, ceea ce este puin probabil,
ntruct fenomenele odat declanate la nivelele cunoscute n ri cu tradiie
vor fi greu dac nu imposibil de inut sub control.
n acest sens, la conferina european asupra crimei organizate i
terorismului n societatea post-comunist, ce s-a desfurat la Varovia, n
28-30 martie 1993, reprezentantul Germaniei afirma: Dac nu vom marca n
viitorul apropiat progrese semnificative n lupta mpotriva crimei organizate,
extremismului i terorismului, curnd haosul ne va coplei. S-a pierdut mult
timp preios, am ajuns n ceasul al unsprezecelea i, ca urmare ne-a mai rmas
extrem de puin timp pentru a aciona.
Petru ALBU

308
4.1. Implicarea membrilor i simpatizanilor structurilor din ara
noastr aparinnd unor organizaii teroriste strine, n activiti specifice
crimei organizate
Conexiunea terorismului din ara noastr cu crima organizat, fenomen
de natur a afecta sigurana naional, se evideniaz dintr-o serie de aspecte
stabilite n cadrul activitilor poliieneti specifice.
n acest context, au fost evideniate att activiti infracionale specifice
crimei organizate derulate exclusiv de ctre elemente aparinnd unor
organizaii teroriste internaionale, ct i angrenarea acestora n activiti tipice
de crim organizat, n cooperare cu structuri specifice acesteia. Este i
normal, avnd n vedere faptul c cei care finaneaz activitile teroriste nu
au uitat zicala f-te frate cu Dracu pn treci puntea. Considerm c organele
puterii ar trebui s intervin energic, s distrug puntea dintre cele dou tipuri
de activiti infracionale i s salveze binele de ru, pn nu este prea trziu.
Trebuie s observm c ponderea activitilor infracionale este
reprezentat de elementele aparinnd structurilor ilegale, fie ele cu gulere albe
ori nchise la culoare, printre acestea primnd contrabanda cu tot felul de
produse consumabile, evaziunea fiscal i nu n ultimul rnd traficul cu tot felul
de produse care aduc sigur i imediat ctiguri substaniale.
De menionat este i faptul c o parte a fondurilor obinute n ara
noastr, prin metode i cu mijloace ilicite de ctre grupurile teroriste implicate
in activiti de crim organizat are ca destinaie susinerea n Romnia a
activitilor proprii ale organizaiilor teroriste n cauz, restul fondurilor fiind
scoase ilegal din ar n scopul finanrii activitilor teroriste pe plan
internaional.
4.2. Penetrarea societii romneti de ctre crima organizat
internaional
Dei pn n prezent, n plan terorist, nu au fost relevate conexiuni
semnificative ntre marile structuri ale crimei organizate internaionale, cea mai
reprezentativ fiind mafia italian, pe de o parte, i gruprile sau organizaiile
teroriste, pe de alt parte, periculozitatea deosebit a aciunilor infracionale
desfurate de crima organizat pe teritoriul Romniei a fcut ca acestea s
constituie obiectul unor investigaii speciale din partea organelor abilitate ale
statului.
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

309
Astfel, s-a constatat c elemente aparinnd unor structuri mafiote
italiene au stabilit legturi cu lumea interlop autohton, acionnd n acelai
timp i pentru atragerea n activitile infracionale a unor elemente originare
din spaiul C.S.I., mai cu seam n vederea traficrii de armament i substane
explozive.
De asemenea, reprezentani ai unor familii mafiote din Italia i-au
creat n Romnia acoperiri comerciale legale, sub paravanul crora acioneaz
pentru obinerea de fonduri financiare, inclusiv prin mijloace ilegale. Se
remarc, sub aceast acoperire, investirea n societi comerciale supuse
procesului de privatizare a fondurilor rezultate din activiti infracionale cum
sunt: contrabanda, evaziunea fiscal, extorcarea de fonduri, adopiile ilegale,
scoaterea ilegal din Romnia a unor persoane i bunuri, traficul de droguri etc.
n acest sens, un membru al CAMOREI NAPOLETANE expulzat din Romnia
pentru asemenea activiti ilegale a fost arestat de autoritile italiene sub
acuzaia de trafic de armament, stupefiante, rpiri i sechestrri de persoane,
atentate i reciclarea banilor provenii din activiti ilicite, etc. n ara noastr,
respectivul a ncercat s constituie celule de tip mafiot i s atrag peroane
autohtone n asemenea activiti.
Pe linia combaterii activitilor specifice desfurate n Romnia de
diferite clanuri mafiote italiene, care prin amploarea lor puneau n pericol
sigurana naional, s-au ntreprins msuri de expulzare a doi reprezentani de
marc ai mafiei internaionale care vizau coordonarea pe teritoriul rii a unor
reele complexe de reciclare a fondurilor provenite din activiti ilicite. Cu acest
prilej, s-a prevenit splarea unei sume estimate la 400 500 milioane dolari
S.U.A.
ntr-un alt caz s-au obinut informaii despre preocuparea unui cetean
strin de a constitui o reea complex ce urma s fie compus din membrii unui
clan mafiot italian, concomitent cu angrenarea n activiti ilegale a unei
societi economice autohtone, prin intermediul creia s se poat realiza
profituri n beneficiul organizaiei. n consecin, s-au ntreprins msuri de
scoatere din ar a comerciantului respectiv i de includere pe lista persoanelor
indezirabile pentru Romnia.
n concluzie, se poate aprecia c la ameninrile distincte reprezentate
de terorism i crima organizat se adaug noi factori de risc la adresa
siguranei naionale, rezultai din interferena celor dou fenomene, respectiv:
Petru ALBU

310
mijloacele financiare obinute de gruprile teroriste din activiti
specifice crimei organizate permit dezvoltarea capacitilor organizatorice i
operative ale acestora i consolidarea structurilor din Romnia i din alte ri;
interferena dintre terorism i crima organizat conduce la creterea
capacitii de aciune a acesteia din urm, determinat de accesul la experiena
i infrastructura specifice terorismului;
implicarea terorismului n crima organizat genereaz conflicte de
interese pentru a cror rezolvare se poate apela la metode caracterizate printr-un
grad foarte ridicat de violen.
nsuirea de ctre gruprile interne a mijloacelor, metodelor i
practicilor specifice, consacrate pe plan internaional;
racordarea reelelor interne la cele internaionale, cu mbinarea dar i
delimitarea strict a rolului i atribuiilor lor;
penetrarea pe teritoriul naional a elementelor externe de crim
organizat i jonciunea acestora cu nucleele locale.
Accentuarea penetrrii vieii sociale-politice i economice de ctre
structurile de crim organizat genereaz apariia, dezvoltarea i consolidarea
pe plan intern a unor reele de tip mafiot de sorginte arab, turc, kurd,
italian, rus, ucrainean, moldoveneasc i chinez.
4.3. Amplificarea tendinelor de internaionalizare a crimei organizate
Noul context socio-politic i economic, coroborat cu materializarea
treptat a eforturilor exponenilor crimei organizate de racordare la circuitele
internaionale, a determinat apariia unor factori i forme cu caracter de noutate
ce reprezint ameninri la adresa siguranei naionale a oricrui stat. ntre
acestea, o relevan deosebit o prezint crima organizat ca fenomen global
care, datorit consecinelor negative produse, a constrns organismele statale
sau internaionale specializate s ntreprind msuri din ce n ce mai ferme
pentru combatere a sa.
Crima organizat vizeaz obiective contrare intereselor sociale, n
ansamblu, i implicit a celor de siguran naional, deoarece reelele
clandestine acioneaz sistematic, deplin conspirat urmrind s controleze i s
pun n stare de dependen, pe calea corupiei, antajul i violena, actul
decizional la nivel statal.
Trsturile definitorii ale fenomenului crimei organizate se refer, pe de
o parte, la profesionalizarea accentuat a metodelor i mijloacelor utilizate, ca
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

311
rspuns la aciunea mai ferm de contracarare a organelor competente i, pe de
alt parte, la internaionalizarea, n fapt globalizarea sa ca arie de manifestare,
generat de tendina natural de extindere a sferei de aciune, prin identificarea
unor noi debuee unde s valorifice la maximum condiiile favorizante
existente.
n ara noastr, pe fondul factorilor favorizani asociai procesului de
tranziie, germenii preexisteni de crim organizat au cunoscut o dezvoltare
deosebit i au condus n ansamblu la o cretere exponenial a acesteia.
n acest context evolutiv, ce vizeaz n egal msur natura faptelor
criminale ct i persoanele care le comit, deosebit de plastic mi s-a prut
remarca lui ROBERT JACKSON, fost judector la Curtea Suprem a SUA,
care afirma: Crima organizat este o fapt cu un pericol social deosebit de
grav, care nu se comite niciodat din ntmplare, ignorant de ctre oameni
aflai n disperarea srciei. Dimpotriv, fptaii acesteia sunt indivizi
puternici, muli foarte bogai, fr scrupule i prejudeci. Rareori mobilurile
crimei organizate constau n obinerea imediat de bunuri i valori. Cei care
organizeaz crima de acest nivel urmresc n primul rnd o oarecare putere i
poziie n comunitate pentru ca, mai apoi, n baza acestei puteri sau poziii s
vin n mod direct i profitul, un profit criminal, odios, care ubrezete statul
prin erodarea continu a instituiilor sale financiare.
Dac geografic suntem departe de ara celui care a fcut aceast
afirmaie, cel puin n ceea ce privete ultima ei parte, suntem foarte aproape i
afirm cu certitudine c ea reprezint principala cauz a nivelului actual de trai
n Romnia.
Referitor la afirmaia c numai cei bogai svresc asemenea fapte, mi
exprim prerea c dac la noi cei foarte bogai vor fi din ce n ce mai puini, iar
cei sraci tot mai muli, crima organizat exprimat prin jafuri i violen, va fi
din ce n ce mai mult apanajul ultimilor. Fcnd apel la istorie, s ne reamintim
de haiducie.
n tratarea subiectului, am apreciat c pentru a fi descoperit, contracarat,
limitat, reprimat ori lichidat un fenomen trebuie bine cunoscut n ceea ce
privete cauzele care l-au generat i condiiile care l-au favorizat, sub aspectul
debutului, evoluiei, intensitii pe segmente i n anumite perioade, precum i
al urmrilor.
Petru ALBU

312
5. Concluzii
Dac avem n vedere numai creditele acordate preferenial i fr
acoperire de bnci, se poate afirma, fr teama de a grei, c n ultimii 10 ani,
nu a existat un sistem financiar-bancar mai bntuit de crima organizat dect
cel romnesc, i c acest fenomen a constituit unul dintre principalele motive
care au condus la srcirea inimaginabil a ntregului popor.
Avnd n vedere aceast stare de fapt precum i avertismentele tot mai
insistente ale unor mari specialiti n materie i ale unor mari oameni politici i
de stat, determinate de concluzia c n Romnia s-a creat un complex de factori
socio-economici i criminogeni care stimuleaz dezvoltarea criminalitii
organizate, este imperios necesar adoptarea unei poziii deschise i obiective
cu privire la potenialele pericole care amenin ordinea de drept n societatea
civil romneasc. Pentru fiecare dintre acestea, n funcie de natura fiecruia,
trebuie s se iniieze i s se aplice msurile cele mai eficiente de prevenire i
combatere, indiferent de costuri. Dac dorim o societate sntoas, nici un pre
nu este prea mare.
Un prim pericol, pe care trebuie s-l eliminm, l constituie
consolidarea gradului de profesionalizare a mediilor criminale n general i a
structurilor crimei organizate, n special. Este de notorietate faptul c gruprile
de infractori constituite pe teritoriul Romniei adopt tot mai mult principiile de
organizare, structurile interne i ierarhice i mai ales regulile ce acioneaz cu
putere de lege n interiorul organizaiilor de tip mafiot, care i-au ntins
tentaculele asupra majoritii statelor lumii.
n acest context, n care crima organizat se globalizeaz, ptrunznd n
aproape toate domeniile vieii economico-sociale, este de ateptat i o
amplificare a gradului de intelectualizare a acesteia, prin absorbia n interiorul
gruprilor criminale a unor persoane care ocup posturi oficiale cheie n
domeniul administraiei, finanelor, bncilor, comerului, justiiei, poliiei, vmilor
etc., dar i a unor specialiti de marc, ntre care avocai cu reputaie, economiti
de prestigiu, ingineri i tehnicieni n domeniul logisticii, al telecomunicaiilor i
computerelor, experi n materie de protecie i autoaprare etc.
n acelai timp, gruprile de tip mafiot ncearc i chiar reuesc cu
destul uurin s pun mna pe pri importante din pres i din alte mijloace
de informare n mas. Interesul pentru acest sector este firesc, presa prezentnd
o importan aparte pentru gruprile mafiote, datorit faptului c ea poate fi
folosit cu mare uurin i eficien att pentru atacuri concertate mpotriva
Implicaiile crimei organizate n dezvoltarea societii romneti

313
persoanelor sau organizaiilor incomode ori rivale, ct mai ales pentru a preveni
atacurile sau dezvluirile ce le pot face ziaritii n legtur cu afacerile
subterane ale mafioilor. Acapararea unei pri din pres este favorizat de
greutile materiale deosebite cu care se confrunt aproape toate publicaiile n
procurarea materialelor consumabile i mai ales a hrtiei de ziar, care a
nregistrat, de la o perioad la alta, preuri tot mai ridicate, situaie n care
sumele avansate de gruprile sau persoanele interesate sunt foarte greu, uneori
imposibil de refuzat.
Pericolul prezentat de crima organizat este acutizat de fuziunea dintre
aceasta i lumea politic, proces ce se adncete tot mai puternic, prin
dezvoltarea fr precedent a traficrii funciilor publice, a relaiilor politice i
de afaceri. Aceast stare de fapt este determinat i ntreinut de imensele
fonduri obinute n urma afacerilor de tip mafiot, ntre care se detaeaz traficul
de droguri i armament, marea contraband i evaziunea fiscal, antajul i
perceperea taxelor de protecie, camta denat, fonduri care, prin corupie,
sunt injectate n organisme politice i administrative, pentru ca acestea s se
menin la putere i s garanteze gruprilor criminale succesul i protecia
necesar derulrii multiplelor i complexelor lor afaceri ilegale.
Numai aa se explic faptul c n importante domenii ale vieii
economice, cum sunt cele ale importurilor, exporturilor, a acordrii licenelor,
stabilirii impozitelor i taxelor, utilizrii creditelor, fondurilor de investiii i
dezvoltare, a fondurilor proprietate de stat i private etc., cei care hotrsc sunt,
n multe cazuri, capii crimei organizate sau complici ai acestora, aflai n prima
linie a vieii publice, att pe plan central, ct i local.
Ceea ce ar trebui s atrag atenia autoritilor competente i
responsabile din ara noastr este faptul c respectivii au ajuns deja la stadiul n
care afieaz cu nonalan comportamentul tipic mafiot, materializat n
supraabunden i lux exorbitant, n vile somptuoase i autoturisme de ultimul
tip, n conturi cu depozite substaniale n bnci, n frecvena cu care practic
jocurile de noroc n numeroasele cazinouri bucuretene sau din marile orae, n
nesimirea i persiflarea cu care i trateaz pe cei muli i amri care n gnd
sau cu voce tare i njur.
Ameninarea cea mai serioas const n faptul c inta principal a
acestor grupri criminale este aceea de a face inoperante, ineficiente i chiar
de a paraliza structurile statului abilitate s efectueze controlul social i s
lupte mpotriva lor, scop pe care l ating prin coruperea sau subordonarea unor
nali funcionari publici din administraie, poliie, justiie, finane, bnci i
Petru ALBU

314
servicii de informaii, prin intermediul crora influeneaz sau determin luarea,
neluarea ori modificarea deciziilor economice, juridice i chiar, sau mai ales
politice.
De altfel, multe din cazurile instrumentate de poliia romn
evideniaz, fr dubii, c grupurile de interese aflate deja n snul organelor
puterii i deciziei, au beneficiat i beneficiaz de protecia unor senatori,
deputai, magistrai, poliiti, inspectori financiari, lucrtori vamali i ali
funcionari publici aflai n conducerea diverselor instituii ale statului, protecie
care este greu de demolat. Ca urmare, cei n cauz sunt aproape imposibil de
tras la rspundere pe linie penal, din cauza absenei sau imperfeciunii
sistemului legislativ, a lipsei mijloacelor moderne de urmrire necesare de cele
mai multe ori n vederea probrii activitii infracionale de tip mafiot.
Este i firesc, cred, ca acest fenomen s se manifeste la cele mai nalte
niveluri ntr-o societate de tranziie, n care factorul profilactic este aproape
nul, ntr-un mediu microbian deosebit de activ. Cum altfel, un om cu mintea
ntreag i-ar putea imagina c ntr-o societate, ntr-un stat care se vrea de
drept, sute de mii de oameni de bun-credin care i-au depus economiile (unii
dintre ei pentru a-i pune la adpost de inflaie sumele necesare pregtirii pentru
ultimul drum) la F.N.I., n urma unei campanii publicitare denate, nu-i
gsesc nici banii i nici dreptatea. Unde sunt cele dou componente?
Consider c toate cele de mai sus se constituie n explicaii pertinente
ale raiunilor pentru care marii mafioi se bucur de o nelegere tacit i chiar
de protecie din partea unor structuri ale statului, ale motivelor pentru care ceea
ce este valabil pentru infractorii de drept comun constituie excepii pentru marii
infractori, precum i ale cauzelor pentru care mafioii recurg de cele mai multe
ori la mijloace ilegale mai mult sau mai puin brutale ameninri, antaj,
compromiterea prin nscenri care s distrug credibilitatea sau prin folosirea
ori manipularea abuziv a presei atunci cnd se lovesc de persoane corecte,
care nu accept compromisuri.
Este esenial pentru noi toi soluionarea real a problemelor de fond
legate de: asigurarea linitii i ordinei publice, aprarea vieii, sntii i
libertii persoanei, a dreptului la educaie i prosperitate, ntr-o ar
blagoslovit de Dumnezeu.




CAPITOLUL 6
U UN NE EL LE E C CO ON NS SI ID DE ER RA A I II I P PR RI IV VI IN ND D M MI IJ JL LO OA AC CE EL LE E
J JU UR RI ID DI IC CE E D DE E P PR RE EV VE EN NI IR RE E I I C CO OM MB BA AT TE ER RE E A A C CR RI IM ME EI I
O OR RG GA AN NI IZ ZA AT TE E
1. Mijloacele juridice de prevenire
i combatere a crimei organizate


Pentru nelegerea corect a problematicii abordate n acest capitol, m
vd nevoit, chiar cu riscul de a m repeta, s fac mai nti unele precizri legate
de fenomenul crimei organizate care, aa cum am mai artat, a cptat valene
internaionale sau transfrontaliere.
Existent de veacuri la frontierele statelor, sub forma contrabandei i
traficului de persoane, crima organizat internaional a atins dimensiuni fr
precedent, profitnd de democratizarea accesului la tehnologie, accesibilitatea
la armament sofisticat, dar mai ales de deschiderea granielor pentru capitaluri,
mrfuri i persoane, care a permis utilizarea n sectoarele legale a unor uriae
sume de bani provenite din activiti criminale.
Ca urmare, se constat c marile grupri de tip mafiot sunt deja n
posesia unor instrumente ale puterii care, n mod tradiional, aparin autoritii
de stat i sunt folosite de aceasta n scopul impunerii legii i asigurrii
stabilitii interne necesare unei dezvoltri economice i sociale armonioase.
Spre deosebire de stat i n contradicie cu acesta, marile mafii utilizeaz fora
economic pentru a-i impune i satisface propriile interese, n detrimentul
restului societii.
Fenomenul a atras de mai mult vreme atenia profesionitilor din
instituiile i structurile specializate n prevenirea i combaterea crimei
organizate. Astfel, cunoscutul lupttor antimafia (i victim a acesteia),
Giovanni Falcone sublinia, nc nainte de 1990, c asocierea tot mai strns
ntre criminalitatea gulerelor albe, care devine tot mai ampl i crima
Petru ALBU

318
organizat, ce devine tot mai violent i lipsit de scrupule este, poate, cel mai
alarmant aspect al scenei de azi a criminalitii, un iminent pericol pentru
instituiile noastre democratice
1
.
Aspectele negative ale globalizrii, ntre care speculaiile valutare, fuga
creierelor, migrarea ilegal, poluarea mediului, terorismul i, nu n ultimul rnd,
crima organizat, nu pot fi pe deplin anihilate de ctre autoritile de stat, nici
chiar n condiiile unei cooperri internaionale cu mult mai eficiente dect cea
actual. Cu toate acestea, opinia public, electoratul din toate rile solicit tot
mai puternic statului s ia msuri pentru diminuarea virulenei acestor flageluri.
1.1. Penetrarea i subvertirea statului de ctre crima organizat
Pentru a nelege modalitile n care criminalitatea organizat evolueaz
preponderent n planul economicului ctre penetrarea structurilor societii
i ale statului, apoi spre internaionalizare, specialistul american Peter Lupsha a
elaborat un model analitic de tip evoluionist, conform cruia gruprile
criminale locale parcurg, n dezvoltarea lor, urmtoarele etape
2
:
faza predatorie, caracterizat prin apariia unor grupri locale de mici
dimensiuni, ale cror activiti, cel mai adesea defensive, urmresc dominarea
unei zone de teritoriu, eliminarea adversarilor, asigurarea monopolului asupra
utilizrii forei. n ceea ce privete actele infracionale, acestea vizeaz cel mai
adesea efecte imediate, nefiind incluse ntr-o strategie de lung perspectiv.
Dup asigurarea dominaiei asupra zonei, grupul respectiv devine cunoscut de
reprezentanii locali legitimi ai puterii politice i economice, care cedeaz n
faa forei grupului, iar uneori l utilizeaz n propriul beneficiu, pentru
recuperarea unor datorii, eliminarea adversarilor politici, obinerea de voturi
etc.;
faza parazit, n care interaciunea ntre gruparea mafiot i
structurile puterii se dezvolt, pe msur ce gruprile criminale i sporesc
puterea n zona teritorial luat sub control, iar structurile puterii recurg tot mai
frecvent la serviciile ilicite prestate de mafioi. Trecerea la aceast etap este
favorizat de anumite mprejurri politico-economice, n principal de lipsurile
generatoare de pia neagr ori de interdiciile impuse comercializrii unor

1
Comitetul Economic Adunarea Atlanticului de Nord (Parlamentarii NATO) Crima
Organizat la Nivel Transnaional, O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale,
Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, Comunicare, Crima organizat internaional, pag. 1.
2
Ibidem, pag. 2 i urmtoarele.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

319
mrfuri, cum sunt drogurile. Exemplul clasic este prohibiia impus n SUA n
anii 30, care a favorizat transformarea gruprii Cosa Nostra ntr-un pion
important pe piaa american.
Mai apropiate de zilele noastre sunt piaa neagr a drogurilor, care a
favorizat dezvoltarea cartelurilor columbiene, sau rzboiul din fosta Iugoslavie,
care a permis unor grupri criminale s se erijeze inclusiv n purttoare de
cuvnt ale intereselor naionale ale unora dintre beligerani. Corupia care
nsoete furnizarea ilicit de bunuri i servicii, constituie liantul ntre
structurile legitime ale societii i lumea interlop a organizaiilor criminale.
n faza parazit, grupul criminal are posibilitatea s-i atribuie o anumit
aur de legitimitate, pe msur ce-i sporesc resursele de capital, informaie i
mn de lucru calificat, precum i pe msur ce reelele sale ptrund n sferele
legale ale vieii economice, exercitndu-i tot mai mult influena asupra unor
zone (orae, regiuni), unde devine, tot mai mult, egalul statului;
faza simbiotic reprezint cea de-a treia etap n evoluia grupului
criminal, n care relaiile dintre acesta i sistemul politic devin tot mai strnse,
pstrndu-i acelai caracter parazit, de data aceasta reciproc. Astfel, gazda,
reprezentat de sectoarele politice i economice legale, devine dependent de
parazit, respectiv de grupul criminal, pentru a-i asigura existena.
Din nefericire, sunt deja numeroase exemple pentru a ilustra acest
stadiu, de la nivel de mare aglomerare urban (a se vedea preluarea sub control
a unor sectoare economice ale New York-ului anilor 60 de ctre mafie, prin
intermediul sindicatelor), pn la controlul deplin meninut de cartelurile
columbiene asupra unor importante regiuni ale rii i influena decisiv pe care
o au asupra sistemului legislativ i judiciar al rii. Chiar la nivel de stat,
exemple ilustrative binecunoscute sunt simbioza dintre mafiile italiene i
structurile de stat din perioada democrat-cretin, precum i simbioza dintre
statul nipon i Yakuza, n ce privete controlul sectorului imobiliar. n aceast
etap, crima organizat nceteaz a mai fi o problem de resortul instituiilor de
impunere a legii, ntruct acestea nu mai sunt operaionale, deoarece crima
organizat a devenit deja stat n stat.
1.2. Criminalitatea economico-financiar ca modalitate de infiltrare a
gruprilor crimei organizate pe pieele legale
Puterea economic i financiar acumulat, ndeosebi n ultima
perioad, de marile grupri ale crimei organizate face, pentru acestea, absolut
Petru ALBU

320
necesar investirea n circuitul economic a profiturilor uriae generate de
activitile infracionale, mai cu seam de narcotrafic. Aceasta nu numai pentru
a spori aceste profituri, dar mai ales pentru a reduce riscul ca originea ilegal a
capitalurilor s fie descoperit, ceea ce atrage imediat, n majoritatea statelor,
confiscarea acestora.
Pe un plan mai general, istoric, penetrarea mafiilor n sistemele
economice este determinat i de tendina constant de legitimizare a
acestor grupri pe plan social, prin cucerirea unei respectabiliti de natur
s le permit acceptarea lor de ctre celelalte categorii ale societii civile. n
acest sens, legitimizarea resurselor materiale ale mafioilor este nsi condiia
trecerii lor n categoria persoanelor respectabile, acceptate ca atare de restul
societii. Un asemenea proces poate fi considerat deja ncheiat n Statele Unite,
n ce privete mafiile anilor 30 i 60
3
.
Ct despre timpurile i spaiile mai apropiate de noi, analitii studiaz cu
mult interes procesele din Rusia, estimnd c situaia din aceast ar relev un
proces similar, indicnd categoria infractorilor de astzi ca devenind, dup toate
probabilitile, categoria conductoare de mine, aceasta dup ce i va fi
disimulat originea.
Sinopticul de mai sus constituie un exemplu ilustrativ al trecerii de la
activitile infracionale propriu-zise la afacerile curate ale marilor mafioi.
1.3. Procesele de reform economic: oportuniti pentru penetrarea
capitalurilor de provenien ilicit
Procesele i msurile viznd reformarea sistemelor economice n
vederea integrrii lor n circuitul economic mondial, ndeosebi tranziia ce are
loc n prezent n Europa de Est constituie un adevrat pol de atracie pentru
marile grupri mafiote internaionale, care vd n deschiderile economice i n
foamea de capital a noilor democraii unul din cele mai bune debuee pentru
uriaele profituri acumulate din activiti criminale de mare anvergur, ntre
care narcotraficul continu s dein locul principal.
ntre aceste procese, stabilizarea macro-economic, respectiv acele
msuri ce vizeaz echilibrarea balanelor de pli i reducerea inflaiei, ofer
interesante oportuniti pentru penetrarea fondurilor ilicite, ntruct n
aceste procese se reduce masiv furnizarea de bani pe pia (prin diminuarea

3
Ibidem, pag. 3 i urmtoarele.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

321
emisiunilor de moned, reducerea creditelor, suprimarea subveniilor)
4
. Unul
din primele efecte ale acestor msuri constituie ns n acelai timp o alegere
foarte grea pentru majoritatea ntreprinderilor: falimentul sau gsirea unor surse
alternative de finanare pe termen scurt.
Astfel de situaii (constatate n China anului 1988, n Mexic 1995, n
Ungaria i Vietnam), ofer gruprilor criminale oportunitatea de a plasa, n
locul furnizorilor legali de credit, sume mari n valut, direct ntreprinztorilor,
care returneaz banii n moned local, cu o dobnd cu att mai atractiv cu
ct este mbuntit de deprecierea acesteia.
Rezultatul imediat al acestei penetrri a finanelor crimei organizate n
vidul de capital creat prin msurile antiinflaioniste este lipsa de efect a
acestora, ntruct agenii economici care recurg la alternativele de finanare
oferite de crima organizat nu-i mai modific comportamentul economic ceea
ce determin, adesea, noi msuri statale restrictive ce provoac greuti tot mai
mari ntregului sector economic legal.
Un alt complex de msuri ale reformei ce atrage finanele criminalitii
organizate internaionale sunt cele viznd liberalizarea pieei financiare, prin
restrngerea controlului statului asupra activitilor financiar-bancare. ntre
aceste msuri se numr liberalizarea dobnzilor pentru a reflecta costul real al
banilor, renunarea la credite prefereniale, legiferarea posibilitilor de
faliment, posibilitatea intrrii pe pia a unor noi tipuri de ageni economici
5
.
Aceste msuri au, de asemenea, ca efect, diminuarea posibilitilor
legale de a obine mprumuturi, creterea costului acestora, reducerea
dobnzilor pentru sumele plasate n bnci, crend, n ansamblu, o considerabil
foame de credite, pe msur ce bncile i revizuiesc, adesea drastic, politicile
de acordare a mprumuturilor.
n acest context financiar, capitalitii crimei organizate apar ca mari
investitori ale cror resurse depesc cu mult concurena legal. Ei pot profita
de importante avantaje n competiia cu sectorul legal, avantaje determinate, n
principal, de vastitatea resurselor aruncate n joc, precum i de nerespectarea
regulilor jocului, care constituie modul specific de operare al gruprilor
criminale. Astfel, pe piaa ilegal a creditelor, liberalizarea dobnzilor confer
grupurilor criminale avantaje similare bncilor internaionale fa de cele locale
n msura n care acest gen de creditri nu este afectat de costul unor

4
Ibidem, pag. 5.
5
Ibidem, pag. 5 i urmtoarele.
Petru ALBU

322
mprumuturi neperformante i le dau posibilitatea de a obine profituri chiar
dac fixeaz dobnzi mai mici dect concurenii lui legali. n acest fel, ei atrag
i ageni economici care, fr a fi neperformani, ezit s se adreseze bncilor,
descurajai de perspectiva plii unor dobnzi exorbitante.
Profitul organizaiilor criminale finanatoare provine de asemenea i din
faptul c ele nu se supun legilor i reglementrilor dup care funcioneaz
sistemul bancar legal. Astfel, ele i pot alege clienii i, de regul, i impun
condiiile, mereu altele, dup propriul interes.
Alte avantaje ale grupului criminal fa de concurenii si legali sunt
posibilitatea de a obine, pe ci ilicite, toate informaiile de care are nevoie
despre cel ce i solicit banii i, respectiv, posibilitatea de a folosi violena
pentru a se asigura de ndeplinirea condiiilor impuse clientului.
Se poate spune, n concluzie, c pentru grupul criminal care dorete s
penetreze un sector economic prin finanare nu exist, practic, nici unul din
riscurile cu care se confrunt investitorii legali.
1.4. Avantajele crimei organizate fa de concurenii si legali
Resursele uriae de capital utilizate pentru:
neutralizarea concurenei;
achiziionarea de mn de lucru supercalificat;
1. Lipsa oricror restricii juridice, birocratice ori legale asupra
procesului decizional ori a aciunilor propriu-zise;
2. Corupia, ca mijloc de a obine informaii, a aciona, a influena, a
obine acces la sectoarele de elaborare i impunere a legilor, precum i pentru a
penetra concurena ori obiectivele de interes;
3. Ameninarea cu violena i folosirea acesteia pentru atingerea
scopurilor;
4. Flexibilitatea organizatoric i capacitatea de reacie rapid.
5. Utilizarea pedepsei definitive pentru nlturarea ineficienei
organizatorice.
6. Reele de contact, asociaii i nelegeri la nivel mondial
(internaional).
7. Secretizarea i compartimentarea strict a ntregii activiti.
Se poate deci concluziona c, pe plan mondial, retragerea statului din
conducerea sectorului economic las n urm un vid legislativ i normativ care
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

323
devine teren propice pentru criminalitatea economico-financiar internaional, aa
cum s-a ntmplat i n ara noastr n perioada postdecembrist. Indiferena fa de
acest vid poate deveni costisitoare nu numai pentru statul respectiv ci i pentru
partenerii si de afaceri, respectiv pentru ntreaga comunitate internaional.
Pentru a evita o astfel de evoluie, specialitii menioneaz ca imperios
necesare msuri de umplere a acestui vid cu norme de protecie
6
, ntre care:
transparena evidenelor financiare, ndeosebi a celor referitoare la
sursele de finanare a companiilor;
introducerea unor legi privind falimentul, n msura n care lipsa
unor astfel de legi permite firmelor ndatorate s lucreze n continuare n loc s
ntreprind msuri de restructurare;
adoptarea de legi speciale care s sancioneze activitile de tip
mafiot, ndeosebi cele din domeniul economico-financiar i bancar;
elaborarea i adoptarea unui ansamblu de msuri de protecie
social, de natur s ofere ntreprinztorilor dar i persoanelor obinuite,
opiuni viabile pentru a depi eventualele dificulti economice;
schimbul activ de informaii la nivel internaional, ntruct este deja
acceptat faptul c structurile de combatere se afl, n prezent, mult n urma
adversarilor lor n ce privete cooperarea i colaborarea pentru atingerea unor
obiective de interes comun.
1.5. Splarea banilor tendine actuale i de perspectiv n spaiul
european
Aa cum s-a mai artat, termenul de splare (sau reciclare) a
banilor desemneaz generic un complex de operaiuni economice i financiare
frauduloase, avnd drept principal obiectiv crearea condiiilor pentru folosirea
i sporirea pe ci legale a uriaelor profituri obinute de pe urma activitii
marilor grupri ale crimei organizate internaionale.
n opinia analitilor, integrarea rilor din estul continentului prin
implementarea mecanismelor economice i financiare ale Uniunii Europene
este privit de marile mafii cu o atitudine contradictorie, n msura n care, pe
de o parte, acestea ar dori s profite de unificarea spaiului economic european,
dar pe de alt parte, sunt contieni i de riscurile mai mari pe care le prezint
ntrirea sistemelor de control i combatere a crimei organizate
7
.

6
Ibidem, pag. 7 i urmtoarele.
7
Ibidem, pag. 8 i urmtoarele.
Petru ALBU

324
n acest context, statele europene aflate n relaii speciale economice i
financiare cu UE capt o importan sporit pentru marea crim financiar,
ntruct pot reprezenta, pe de o parte, refugii pentru capitalurile murdare, iar
pe de alt parte, ci de acces pentru aceste capitaluri, odat splate, spre
circuitul economic comunitar legal.
Lund n considerare cifra anual de afaceri a grupurilor crimei
organizate i presupunnd c jumtate din aceasta trebuie s fie reciclat
ntru-un anumit fel n economia legal, reiese c suma anual a banilor splai
variaz ntre 250 500 miliarde U.S.D.
8

1.5.1. Principalele etape ale splrii banilor
1. Evaziunea: multiplicarea circuitelor financiare pentru eliminarea
riscurilor, fie prin transportarea clandestin a banilor lichizi n paradisurile
fiscale, fie prin circularea lor n activiti dificil controlabile, n ara de origine
(cazinouri, baruri, impresariat, turism, export etc.).
2. Conversia: depunerea, lichid sau prin cec, a banilor n conturi din
paradisuri fiscale (Panama, Vamatu, Nauru, Insulele Marshall, Insulele
Virgine, Liberia etc.).
3. Presplarea
9
: transportul banilor, tot fragmentat, n conturi ale unor
firme-paravan din zone cunoscute pentru pstrarea secretului bancar (Hong
Kong, Singapore, Elveia) i recircularea lor electronic.
4. Splarea: reconstituirea sumelor iniiale sub form de facturi sau
mprumuturi fictive n marile centre financiare (New York, Londra, Frankfurt)
i preluarea lor de ctre marile firme financiare i comerciale pentru reinvestire
n circuitul economic legal.
Pe acest circuit se realizeaz nu numai recuperarea profitului, ci i
condiiile interferrii tot mai mari a activitilor ilicite cu circuitul economic
legal.
n acest context este ct se poate de clar, dar i motivat, preocuparea
Administraiei S.U.A., dup actele teroriste din 11 septembrie 2001, de a fi
elaborat, pe plan internaional, o strategie comun care s permit identificarea

8
Comitetul Economic Adunarea Atlanticului de Nord (Parlamentarii NATO) Crima
Organizat la Nivel Transnaional, O Ameninare n Cretere la Adresa Pieei Globale,
Secretariatul Internaional, 8 aprilie 1998, Proiectul Raportului General, Kess Zijlistra, Olanda,
raportor general, pag. 10.
9
Popa, tefan; Cucu, Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura Expert,
Bucureti, 2000, pag. 60 i urmtoarele.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

325
i blocarea conturilor organizaiilor criminale, teroriste, pentru a priva aceste
structuri de sursele financiare i, n consecin, a fi mai uor de contracarat i
combtut.
Este, de asemenea, de luat n considerare i faptul c spaiul UE dispune
de propriile sale paradisuri financiare, ntre care Insulele Anglo-Normande,
Insula Man, Monaco, coloniile engleze, franceze i olandeze (teritoriile engleze
din Caraibe, Indiile de Vest franceze, colonia portughez Macao, Antilele
Olandeze, Aruba etc.), precum i de centre off-shore privilegiate n relaiile cu
UE, ntre care Liechtenstein, Cipru, Andorra, Gibraltar.
ntre noile modaliti de splare a banilor identificate recent de
Grupul de Aciune Financiar (GAFI, organism dependent de Grupul celor 7
cu atribuii pe linia combaterii splrii banilor), se numr:
revenirea la metoda tradiional din prima etap a procesului,
respectiv trecerea frontierelor cu sume mari de bani lichizi, denumit uneori i
contrabanda cu bani. Au fost detectate, astfel, tentative de trecere a
granielor cu cantiti de bani disimulate n pereii unor maini blindate, bunuri
exportate (inclusiv frigidere, cuptoare cu microunde, mobil etc.), pentru
transportarea lor n locuri unde aceti bani pot fi depui n bnci, ca profit al
unei activiti economice legale;
recurgerea la alte entiti economice, acolo unde bncile propriu-zise
sunt supuse unor norme mai puin stricte. Se remarc, n acest sens, utilizarea
pe scar larg a unor companii special create, reale sau fantom, ce permit
amestecarea sumelor murdare cu cele rezultate dintr-o activitate legal.
n context, este menionat i un raport din 1996 al Serviciului Federal de
Informaii din Germania (BND) care, subliniind nivelul fr precedent la care a
ajuns controlul marilor organizaii mafiote asupra unor sectoare economice din
ntreaga lume, menioneaz, ntre altele, c gruprile mafiote ruseti controleaz
peste 4000 de bnci i c au efectuat masive investiii n Spania, ndeosebi n
industria hotelier i a cazinourilor, sectoare preferate pentru facilitile pe care
le ofer pentru reciclarea banilor.
n prezent organele de aplicare a legii, prin msuri de ordin legislativ i
operaional luate, au sub control grupurile care creeaz astfel de probleme.
Pentru operaiunile de amestecare sunt folosite frecvent dubla
facturare (cu valori sporite ale mrfurilor tranzacionate), precum i orientarea
spre sectoarele cu vitez mare de circulare a unor sume mari de bani
(restaurante, cazinouri, agenii de turism, sectorul imobiliar);
Petru ALBU

326
investirea banilor murdari direct n bunuri de valoare, ntre care
maini de lux, iahturi, avioane, bijuterii, terenuri, achiziionate de obicei cash i
apoi revndute;
crearea i utilizarea, pe durate foarte scurte, a unor firme fantom n
paradisurile financiare, ndeosebi pentru practicarea altor fraude financiare
dect splarea (n principal marile evaziuni fiscale); asemenea firme dispar
foarte repede, evidenele lor contabile fiind imediat distruse dup efectuarea
operaiunilor pentru care au fost create;
utilizarea de preferin a instituiilor financiare nonbancare, pe
msur ce bncile sunt supuse unor norme stricte i aplic tot mai frecvent
principiul cunoate-i clientul, solicitnd date n acest sens i nregistrnd
orice tranzacie care depete o anumit sum (fixat la nivelul UE la 15.000
euro, situaie existent i n prezent). ntre aceste instituii se numr casele de
schimb valutar, ghieele de schimb pentru cecuri, companiile de asigurri, cele
de valori imobiliare (brokerii), firmele ce tranzacioneaz aur i metale
preioase, firmele de pot rapid. Aceste firme sunt utilizate n funcie de
stadiul n care a ajuns procesul de splare; astfel, cazinourile i slile de joc
sunt utilizate n special n faza de plasare;
recurgerea la bnci, de regul bine cunoscute, cu mare credibilitate,
abia n ultima faz a procesului de splare, dup ce capitalurile au trecut prin
celelalte etape ale procesului;
sporirea rolului profesionitilor, n sensul apariiei unor categorii noi
de consultani financiari observai n Italia, Anglia, Belgia, Olanda i
Portugalia care i ofer serviciile indiferent cui pltete onorariile. Acetia
achiziioneaz ori creeaz firme, plasnd fonduri murdare printr-o varietate
de instrumente financiare, fundaii, conturi cu beneficiari teri i alte operaiuni,
n general mprumutate din arsenalul marilor evazioniti. Au fost nregistrate
cazuri n care astfel de profesioniti au cumprat mari cantiti de bani n
numerar, scutindu-i astfel pe clienii lor de efectuarea transferului propriu-zis.
Fa de perioada anterioar, cnd astfel de servicii erau remunerate pe
baz de comision, n prezent aceti consultani achiziioneaz (cu o reducere)
ntregul capital provenit din activitatea infracional i se ocup de toate
procedurile splrii acestuia, obinnd profituri suplimentare din investirea
banilor n circuitul legal. Este, n opinia unor analiti, un nou grad de sofisticare
aprut n ciclul splrii banilor crimei organizate, cu care autoritile europene,
comunitare i extracomunitare abia ncep s se confrunte.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

327
n cele ce urmeaz, ne propunem s analizm: preocuprile altor state i
ale forurilor internaionale n domeniul sancionrii actelor i faptelor de crim
organizat, eforturile acestora de limitare a fenomenului crimei organizate
motenit din secolul trecut i preluat n pas de mar de actualul secol , i ce
anume ar trebui ntreprins n acest sens. Este un demers pertinent, dar mai ales
necesar.
2. Aspecte legislative de incriminare n Romnia a
unor infraciuni din sfera crimei organizate
Fr intenia de a reveni la aspectele prezentate n capitolul 1 al acestei
teze ori de a intra ntr-o dezbatere a sistemului penal romn actual situaie ce
ar depi cadrul de analiz criminologic specific acestei lucrri opinez c nu
este lipsit de interes ncercarea de a trece succint n revist acele reglementri
juridice considerate de unii specialiti ca suficient de acoperitoare pentru
controlul asociaiilor criminale i sancionarea infraciunilor din domeniul
crimei organizate.
nainte de abordarea propriu-zis a situaiilor concrete, se impun a fi
reliefate urmtoarele aspecte ce caracterizau legislaia penal naional, pn la
apariia Legii nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea
criminalitii organizate:
a) Crima organizat nu este i nu a fost definit ca act i concept;
b) Nu era definit organizaia criminal sau grup organizat
infracional, ca structur, scop urmrit, modaliti de aciune;
c) Infraciunile specifice crimei organizate nu erau definite ca atare, iar
sub aspectul formelor agravante nu se fcea referire la crima organizat;
d) n Codul penal i n legi speciale exist norme pretabile aplicrii lor
ca instrumente juridice i penale n combaterea crimei organizate, precum:
circumstanele agravante;
infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni;
reglementrile speciale privind: combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri; regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a
drogurilor; prevenirea i combaterea traficului de persoane; comerul electronic;
infraciunea de contraband calificat;
falsificarea de monede sau alte valori;
infraciunea de splare a banilor.
Petru ALBU

328
2.1. Circumstanele agravante
Circumstanele agravante sunt forme legale de agravare a rspunderii
penale n cazul infraciunilor comise n anumite condiii.
Astfel, potrivit art. 76 alin .1, lit. a i art. 78 Cod penal svrirea
faptei de ctre trei sau mai multe persoane mpreun constituie o circumstan
agravant, ce poate avea ca efect, sub aspect sancionator, aplicarea unei
pedepse pn la maximum special, iar cnd acesta nu este ndestultor n cazul
nchisorii, se poate aduga un spor, de pn la 5 ani, care nu poate depi o
treime din acest maxim, iar n cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult
jumtate din maximum special.
Relevant pentru text este faptul c dei legiuitorul nu face referire la
svrirea faptei de ctre un grup, asociaie sau organizaie criminal,
formularea utilizat este n opinia mea cuprinztoare i elastic fa de diversele
modaliti de comitere a faptei penale, inclusiv a celor din sfera crimei
organizate.
Este relevant i cerina formulat de legiuitor ca infraciunea s fie
comis mpreun de ctre trei sau mai multe persoane, ceea ce presupune ca
acestea s fie prezente i n participaie n momentul comiterii faptei. Din acest
mod logic de reglementare deriv pericolul social mai mare pentru o astfel de
participaie, iar pe de alt parte exclude agravarea pedepsei pentru infraciuni
care, prin natura lor (incest, adulter etc.), pot fi svrite doar de dou
persoane
10
.
n concluzie din textul analizat nu rezult trsturi specifice crimei
organizate, respectiv existena unui organizator, a instigrii, a unei structuri
organizatorice, a unui scop iniial urmrit .a.
2.2. Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni
Infraciunea de asociere pentru svrirea de infraciuni este
reglementarea cea mai pretabil de aplicare n domeniul crimei organizate, dei
la elaborarea ei nu s-a avut n vedere acest lucru.
Aceast infraciune este prevzut n art. 323 Cod penal i const n
Fapta de a se asocia sau de a iniia constituirea unei asocieri n scopul
svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele artate n art. 167,
ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unei astfel de asocieri, se

10
Oancea, Ion Drept penal, Partea general, Editura Didactic Bucureti, 1971, pag. 446.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

329
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani, fr a se putea depi pedeapsa
prevzut de lege pentru infraciunea ce intr n scopul asocierii.
Dac fapta de asociere a fost urmat de svrirea unei infraciuni se
aplic celor care au svrit infraciunea respectiv, pedeapsa pentru acea
infraciune n concurs cu pedeapsa prevzut n alin. 1.
Nu se pedepsesc persoanele prevzute n alin. 1 care denun
autoritilor svrirea mai nainte de a fi fost descoperit i de a se fi nceput
svrirea infraciunii care intr n scopul asocierii.
Pericolul social care decurge din aceast norm vizeaz scopul urmrit
de asociere, acela de a svri una sau mai multe infraciuni fr a fi condiionat
numrul de participani, ori dac s-a trecut sau nu la svrirea vreuneia dintre
faptele care constituie scopul asocierii. Caracterul grav al pericolului pentru
ordinea de drept, securitatea social i linitea public rezid tocmai din
caracterul organizat al respectivei grupri.
Aceast modalitate de asociere presupune o anumit structur
organizatoric, responsabiliti concrete pentru membrii asociaiei n vederea
realizrii scopului propus, respectiv: svrirea unei sau mai multor
infraciuni, care sunt clar stabilite din punct de vedere a genului lor (falsificare
i punere n circulaie de moned fals, furt i trafic cu autovehicule furate,
trafic transfrontalier cu fiine umane etc.) dar i a modalitilor de comitere.
Aceste ultime dou aspecte nu sunt individualizate de legiuitor, care d
astfel posibilitatea ca aceast asociere s poat fi aplicat la toate infraciunile
unde exist caracterul de pretabilitate i aplicare. n practica judiciar, aceast
instituie i-a dovedit cu prisosin eficiena att n planul preveniei ct i a
combaterii infraciunilor n general, dar cu precdere a celor din sfera crimei
organizate.
Aplicarea cu frecven mai ridicat a acestei dispoziii legale a fost
determinat de numrul tot mai crescnd al grupurilor de infractori care datorit
organizrii lor i-au demonstrat capacitatea de aciune, ndrzneal, fora i
durata n timp pentru svrirea de infraciuni, n contrast cu dificultile tot
mai sporite ale organelor de urmrire penal n administrarea probatoriilor i
tragerea la rspundere penal a fptuitorilor.
n practica judiciar a rezultat c fa de diversitatea de activiti
infracionale a membrilor asociaiei, participani direci sau indireci la grup,
aceast norm penal este suficient de acoperitoare, n sensul c este
reglementat activitatea de constituire a unei asociaii n vederea svririi de
Petru ALBU

330
infraciuni, fiind incriminate i alte aciuni frecvent practicate, precum iniierea
constituirii, aderarea i ajutorul dat unei asemenea grupri.
Putem aprecia, sub raport criminologic, c infraciunea de asociere
prevzut i pedepsit de art. 323 Cod penal reprezint una dintre cele mai
grave forme de criminalitate, respectiv crima organizat, chiar dac legiuitorul
nu o definete ca atare.
Acesta este i motivul pentru care Legea nr. 39/2003 privind prevenirea
i combaterea crimei organizate nu abrog aceast dispoziie legal.
2.3. Traficul i consumul ilicit de droguri
Traficul i consumul ilicit de droguri este apreciat ca cel mai activ i
periculos segment infracional din sfera criminalitii organizate, motiv pentru
care comunitatea internaional a manifestat preocupare constant pentru
gsirea remediilor juridice i de cooperare poliieneasc, att de necesare
controlului acestui fenomen.
n acest context se nscriu i demersurile Statului Romn, care n anul
1912 a aderat la Convenia internaional privind stupefiantele, semnat la
Haga n 1910, iar la 18 mai 1928 a ratificat Convenia internaional privind
opiul, semnat la 18 februarie 1925.
n plan intern, n 1928 este promulgat Legea nr. 58 pentru combaterea
abuzului de stupefiante, iar n Regulamentul de aplicare a acestei legi sunt
prezentate substanele considerate stupefiante i supuse mecanismului de
control (morfina, codeina, cocaina i derivaii acesteia).
La 24 iulie 1933 intr n vigoare Regulamentul monopolului de stat al
stupefiantelor, iar ca organ de control se nfiineaz Comisia monopolului
stupefiantelor, cu atribuii de monitorizare a fabricrii, exportului i desfacerii
stupefiantelor i a preparatelor cu acelai coninut.
n urma aderrii Romniei (31 decembrie 1973) la Convenia unic a
stupefiantelor, din 25 ianuarie 1961, i la Protocolul privind modificarea acestei
Convenii, ncheiat la Geneva la 25 martie 1972, este adoptat Decretul nr.
476/1979 privind regimul produselor i substanelor toxice, care face o
delimitare clar ntre acestea i stupefiante.
Prin Legea nr. 118 din 08 decembrie 1992 ara noastr ader la
Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971 i la Convenia Naiunilor
Unite contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope din 1988, de
la Viena.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

331
n Codul penal actual, intrat n vigoare la 01 ianuarie 1969, infraciunea
de trafic de stupefiante a fost reglementat prin textul art. 312.
Urmare a extinderii fenomenului drogurilor n ara noastr i a prezenei
tot mai active a reelelor de narcotrafic a fost adoptat Legea nr. 140/1996 care,
pentru prima dat, pedepsete n form sever, agravant (deteniunea pe via
sau nchisoarea de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi) cazurile n care
producerea, deinerea sau orice operaiune privind circulaia produselor
stupefiante au fost svrite organizat.
Acest demers notabil avea s fie ncununat de succes odat cu adoptarea
Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr. 1359/2000 privind
Regulamentul de aplicare a prevederilor acestei legi, ambele acte normative
coninnd prevederi eseniale pentru combaterea crimei organizate n domeniul
reglementat.
Astfel, potrivit art. 12, alin. 1 i 2 din lege, infraciunile prevzute se
svresc, de regul, n forma pluralitii constituite de infractori, ceea ce
presupune o anumit durat de timp n realizarea activitii infracionale,
existena unei organizaii ierarhice ai crei membri au poziii i responsabiliti,
stabilite n raport de modul de aciune i scopul urmrit.
De asemenea, infraciunile din domeniu sunt susceptibile a mbrca
forme agravante, aa cum rezid i din art. 10 din lege, n care se prevede c
organizarea, conducerea sau finanarea faptelor prevzute la art. 29 se
pedepsesc mai grav, respectiv maximul pedepselor sporete cu 3 ani.
n raport de nevoile poliiei n descoperirea acestui gen de infraciuni ct
i de creterea activitii specifice de cooperare pe plan european i
internaional, cu alte agenii abilitate n domeniu, legiuitorul a reinut n lege
dou mijloace moderne de aciune, respectiv livrarea supravegheat de droguri
(art. 20) i instituia investigatorului acoperit (art. 21l).
Efectuarea de livrri supravegheate, cu sau fr substituirea total a
drogurilor ori a precursorilor, se poate face numai la solicitarea instituiilor i
organelor legal abilitate i cu autorizarea Parchetului de pe lng Curtea Suprem
de Justiie, care precizeaz i organele legal abilitate ale Ministerului Internelor i
Reformei Administrative, ce se implic n derularea unei asemenea aciuni.
n opinia noastr, legiuitorul a recurs la aceste clarificri imperative
pentru a fi nlturate abuzurile sau alte forme de eludare a cadrului firesc i
legal de desfurare a unor asemenea aciuni speciale, cu impact i n cadrul
procesului de cooperare poliieneasc internaional.
Petru ALBU

332
Aceast raiune este indubitabil exprimat i n prevederea potrivit
creia formaiunea central de reprimare a traficului i consumului ilicit de
droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliiei coordoneaz i
centralizeaz toate datele cu caracter naional i internaional care vizeaz
livrrile supravegheate cu substane pe teritoriul Romniei, ce intr sub
incidena Legii nr. 143/2000, precum i faptul c este unica formaiune care
coordoneaz i centralizeaz toate datele care vizeaz drogurile, substanele
chimice eseniale, precursorii i inhalanii chimici toxici.
n activitatea practic, aceste prevederi legale au avut i au un impact
deosebit n clarificarea imperativ a responsabilitilor n domeniul reglementat,
fr putina ca alte structuri ale Ministerului Internelor i Reformei
Administrative sau ale Serviciului Romn de Informaii s foloseasc datele
obinute n procesul propriu de munc ntr-o alt modalitate sau alt cadru dect
cel reglementat prin lege.
La fel de imperative i detaliate sunt i modalitile de autorizare din
partea procurorului desemnat, i de folosirea poliitilor din formaiunile
specializate, care acioneaz ca investigatori acoperii, precum i a
colaboratorilor acestora n vederea descoperirii activitilor infracionale i a
identificrii persoanelor implicate n acte ilicite ce privesc drogurile.
O alt prevedere important, dar nu ultima, vizeaz cazurile n care
exist indicii temeinice c o persoan care pregtete comiterea unei infraciuni,
din cele prevzute n lege sau care a comis o asemenea infraciune, folosete
sisteme de telecomunicaii sau informatice, organul de urmrire penal poate,
cu autorizarea procurorului, s aib acces, pe o perioad determinat, la aceste
sisteme i s le supravegheze. Dispoziiile art. 91.1 91.5 din Codul de
procedur penal, privind nregistrrile audio i video, se aplic n mod
corespunztor.
n lege sunt reglementate modalitile de obinere i valorificare a
probelor, n zonele proprii de competen, de ctre organele de poliie i cele
vamale, cadrul legal de efectuare a percheziiilor, inclusiv n cazul persoanelor
care transport droguri ascunse n corpul lor (art. 25 din Legea nr. 143/2000).
Regulamentul de aplicare a dispoziiilor Legii nr. 143/2000 constituie la
rndul su un instrument practic de reglementare a situaiilor specifice sau
particulare domeniului abordat, precum: emiterea legitimaiilor specifice
persoanelor din Ministerul de Interne i Direcia General a Vmilor,
implicate n lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri;
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

333
procedura de supraveghere a cultivrii plantelor cu coninut de droguri (art.
45 din H.G. nr. 1359/2000); eliberarea i verificarea autorizaiilor emise de
organele abilitate; monitorizarea culturilor i a raportrilor de producie etc.
2.4. Traficul de persoane
Traficul de persoane, n special cel ce privete femeile i copii,
reprezint o atingere grav a drepturilor omului, ndeosebi a demnitii umane
i integritii persoanei, ce constituie un fenomen al crei dimensiuni
nregistreaz o cretere alarmant, cu profunde implicaii de ordin social i
economic.
Pornind de la aceast realitate i de la nevoia unei preveniri i combateri
eficiente a traficului de persoane, la standarde europene i internaionale,
legiuitorul romn a gsit de cuviin s armonizeze legislaia naional n
aceast materie, n concordan cu Acquis-ul comunitar, ceea ce s-a materializat
n Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001.
Acest act normativ reprezint, totodat, o adaptare i completare a
legislaiei interne n raport cu prevederile Protocolului privind prevenirea,
reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, ndeosebi femei i copii,
adiional Conveniei O.N.U., mpotriva criminalitii transnaionale
organizate, semnat de Romnia, n decembrie 2001, la Palermo.
La ntocmirea acestei legi s-a avut n vedere i alte documente
internaionale n materie, cum sunt: Aciunea comun din 24 februarie 1997
privind combaterea traficului de fiine umane i exploatarea sexual a copiilor,
adoptat de Consiliul U.E. pe baza art. K3 din Tratatul Uniunii Europene i
Recomandrile Consiliului Europei nr. R (2000) 11 privind lupta mpotriva
traficului de fiine umane n scopul exploatrii umane; nr. R (91) 11 privind
exploatarea sexual, pornografia, prostituia i traficul de copii i tineri; nr.
1325 (1997) privind traficul de copii i prostituia forat n statele membre ale
Consiliului Europei; nr. 1099 (1996) privind exploatarea sexual a copiilor; nr.
1065 (1987) privind traficul de copii i alte forme de exploatare a copilului. S-a
mai inut cont de documentele Organizaiei Internaionale a Muncii cum este,
de exemplu, Convenia nr. 182/1999 privind interzicerea i imediata eliminare a
celor mai nocive forme de munc a copilului.
n structura sa, legea conine dispoziii care privesc prevenirea i
sancionarea traficului de persoane, protecia i asistena acordate victimelor
Petru ALBU

334
unui astfel de trafic, procedurile judiciare desfurate, precum i promovarea
cooperrii ntre state.
Capitolul I (art. 1 i 2) intitulat Dispoziii Generale, cuprinde
prevederi privind obiectul reglementrii i nelesul unor termeni i expresii,
cum sunt traficul de persoane sau exploatarea unei persoane.
Capitolul II (art. 3-11) cuprinde dispoziii cu caracter preventiv, fiind
prevzute sarcini i atribuii n domeniul traficului de persoane, pentru
ministere i alte organisme guvernamentale, pentru organizaii
neguvernamentale i pentru ali reprezentani ai societii civile.
Capitolul III (art. 12-20) este consacrat infraciunii de trafic de persoane
i cuprinde reglementri separate pentru traficul de persoane majore, fa de
cele privind traficul de minori, cu elemente de incriminare i de sancionare
distincte.
Ambele modaliti ale traficului de persoane sunt pedepsite cu sanciuni
grave, derivate din caracterul organizat al acestui gen de criminalitate
nchisoare pn la 25 ani i interzicerea unor drepturi iar n cazul unor
agravante prevzute de lege, cum este svrirea faptei de ctre un infractor
care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs beneficii materiale
importante, pedeapsa se majoreaz cu 3 ani (art. 14).
De asemenea, se prevede c, n cazul n care traficul de minori a avut ca
urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 15 la
25 ani i interzicerea unor drepturi sau deteniunea pe via (art. 13.5).
Este important i prevederea care stabilete c rspunderea penal a
celui ce svrete traficul nu este nlturat prin consimmntul persoanei
traficate.
Art. 15.2 prevede c organizarea svririi infraciunilor prevzute n
prezentul capitol constituie infraciune i se pedepsete ca i infraciunea
continuat.
n seciunea a 2-a sunt reglementate infraciunile care sunt legate de
traficul de persoane: infraciunea de pornografie infantil fapt nou
incriminat n legislaia romneasc i infraciunea care const n a determina
sau permite, cu tiin, intrarea sau rmnerea pe teritoriul rii a unei persoane
care nu este cetean romn, supus traficului de persoane, folosindu-se pentru
aceasta mijloace frauduloase sau orice form de constrngere ori abuzndu-se
de o stare special juridic, fizic ori psihic n care se gsete persoana supus
traficului.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

335
Capitolul IV (art. 2125) conine unele dispoziii speciale privind
procedura judiciar n cauzele privind infraciunile reglementate prin respectiva
lege. Dintre acestea menionm: obligativitatea efecturii urmririi penale de
ctre procuror pentru infraciunile prevzute de lege i, judecarea acestora n
prima instan de tribunale; posibilitatea folosirii unor procedee speciale de
investigare, n condiiile legii, cum sunt investigatorii sub acoperire, accesul
organului de urmrire penal la sisteme de telecomunicaii ori informative, cu
autorizarea procurorului, pe o perioad determinat, i n condiiile legii
(asemntor n cazul Legii nr. 143/2000); edinele de judecat n cauzele n
care victimele sunt minori nu sunt publice; asistena obligatorie pentru
persoanele vtmate.
Capitolul V (art. 26-44) intitulat Protecia i asistena victimelor
traficului de persoane cuprinde numeroase reglementri privind protecia i
asistena social fizic, juridic, social ce trebuie asigurat victimelor
traficului de fiine umane. Caracterul profund umanitar, logic i legic rezid i
din reglementrile speciale care asigur protecie i asisten femeilor i
copiilor.
Capitolul VI (art. 4549) conine dispoziii destinate ntririi cooperrii
internaionale, dintre care menionm instituirea unor ofieri de legtur n
cadrul Inspectoratului General al Poliiei i a unor magistrai de legtur la
nivelul parchetelor de pe lng tribunale, care s asigure consultare reciproc cu
ofierii de legtur sau, dup caz, cu magistrai de legtur ce funcioneaz n
alte ri, n scopul coordonrii aciunilor acestora n cursul urmriri penale. Se
mai prevede i stabilirea unor puncte de contact cu instituii similare din alte
state.
Am prezentat n extenso prevederile acestui act normativ ntruct l
apreciem ca fiind cu adevrat european, modern i eficient n planul preveniei
i combaterii fenomenului, dar i umanitar i reparatoriu n ceea ce privete
victimele traficului de persoane.
2.5. Regimul juridic al precursorilor
Regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor
este reglementat de Legea nr. 300 din 17 mai 2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Petru ALBU

336
n conformitate cu prevederile art. 36, Dispoziiile prezentei legi se
completeaz cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, n msura n care nu se dispune altfel.
Acest act normativ, esenial n procesul de prevenire i combatere a
operaiunilor ilicite cu substane stupefiante, aliniat standardelor internaionale
n materie, conine 38 articole, structurate pe 4 capitole, precum i 7 anexe ce
fac parte integrant din lege.
Capitolul I intitulat Dispoziii generale conine prevederi privind
obiectul reglementrii; nelesul unor termeni, folosii n lege, respectiv
precursori i operator; trimiteri la cele 3 categorii de precursori folosii n
mod frecvent la fabricarea ilicit a drogurilor, inclui n anexa nr. 1;
monitorizarea instituiilor abilitate s autorizeze operaiunile cu precursori.
n Capitolul II sunt cuprinse dispoziii multiple, ce se regsesc n 20 de
articole, toate destinate reglementarii operaiunilor cu precursori. n concret
sunt prevzute obligaiile pe care le au operatorii n demersurile privind
producia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau
neutralizarea precursorilor, formularistica, coninutul documentelor, pstrarea
acestora i avizele ce trebuie obinute.
De asemenea, sunt prevzute cazurile de retragere a autorizaiei sau
avizului de funcionare, precum i cazurile de neacordare a licenei de
import/export pentru substanele prevzute n anexa 1 .a.
Capitolul III este consacrat contraveniilor i infraciunilor la regimul
juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor.
n art. 27 sunt enumerate 14 fapte ce constituie contravenii, care, n
raport de gravitatea lor, sunt sancionate cu amend ntre 10.000 i 60.000.000
lei, constatarea i aplicarea acestor sanciuni fiind de competena organelor de
poliie sau, dup caz, a personalului mputernicit al autoritilor prevzute la art.
26, alin. 1 din lege. n articolele 32 i 33 sunt prevzute 3 categorii de
infraciuni, reinndu-se i forme agravante, cu trimitere la fabricarea
drogurilor: Producerea, sinteza, extracia, experimentarea, deinerea,
transportul, vnzarea, plasarea pe pia sau efectuarea altor operaiuni cu
precursori, fr drept, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de
la 1 an la 5 ani.
Constituie infraciune i comercializarea de precursori ctre ageni
economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de
substane i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. 1.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

337
Dac faptele prevzute la alin. 1 i 2 sunt svrite n scopul producerii
sau fabricrii ilicite a drogurilor, altele dect drogurile de mare risc, se
pedepsete cu nchisoare de la 3 al 10 ani.
Din text rezult clar voina legiuitorului de a nu lsa posibilitatea unei
interpretri eronate cu privire la fabricarea drogurilor de mare risc, care se
bucur de un tratament sancionator ridicat. Pe de alt parte, ns legiuitorul nu
uit s fac referire la prevederile art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind
Codul Vamal al Romniei care sancioneaz mai aspru, cu nchisoare de la 2 la
6 ani, trecerea peste frontier, fr autorizaie, a unor materiale, produse i
substane, printre care i precursori. Drept urmare, art. 33 din Legea nr.
300/2002 are urmtoarea formulare: Trecerea peste frontier a precursorilor,
fr documentele prevzute la art. 6, constituie infraciunea de contraband
calificat, prevzut i pedepsit de art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind
Codul vamal al Romniei.
2.6. Comerul electronic
Comerul electronic este reglementat prin Legea nr. 365 din 07 iunie
2002.
Scopul acestei legi const n stabilirea condiiilor de furnizare a
serviciilor societii informaionale, precum i prevederea ca infraciuni a unor
fapte svrite n legtur cu securitatea domeniilor utilizate n comerul
electronic, emiterea i utilizarea instrumentelor de plat electronic i cu
utilizarea datelor de identificare n vederea efecturii de operaiuni financiare,
pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulaii i dezvoltrii n condiii
de securitate a acestor servicii.
Prevederile acestei legi se coreleaz, n mod fericit, cu legislaia
existent n domeniu, din rile avansate economic, cunoscut fiind faptul c
organizaiile criminale folosesc tot mai frecvent mijloacele electronice pentru
efectuarea de operaiuni financiare ilegale i implicit de transferuri repetate a
unor sume de bani provenite din activiti infracionale ori pentru splarea
produsului acestora.
Pe cale de consecin, considerm ca util prezentarea succint a
prevederilor acestui act normativ, ce reprezint i un aspect nou i inedit pentru
legislaia noastr naional.
n Capitolul I, legea cuprinde dispoziii privind obiectul reglementrii i
definirea unor termeni eseniali pentru domeniul informatic, respectiv: serviciu
Petru ALBU

338
al societii informaionale; mijloace electronice; furnizor de servicii; furnizor
de servicii stabilit ntr-un stat; domeniu; destinatar al serviciului; consumator;
comunicare comercial; legislaie coordonat; instrument de plat electronic;
instrument de plat cu acces la distan; instrument de moned electronic;
titular i date de identificare. De exemplu, potrivit art. 1., pct. 10., instrument
de plat electronic este un instrument care permite titularului su s
efectueze urmtoarele tipuri de operaiuni: a) transferuri de fonduri, altele
dect cele ordonate i executate de instituii financiare; b) retrageri de
numerar, precum i ncrcarea i descrcarea unui instrument de moned
electronic.
Capitolul II este intitulat Furnizarea serviciilor societii
informaionale i cuprinde dispoziii ce reglementeaz principiile furnizrii
societii informaionale, obligaiile furnizorului de servicii n raporturile sale
cu destinatarii i autoritile publice, modalitile de efectuare a comunicrilor
comerciale i condiiile legale ce trebuie respectate.
Capitolul III este consacrat contractelor ncheiate prin mijloace
electronice.
Prevederile vizeaz validitatea, efectele juridice i proba contractelor
ncheiate prin mijloace electronice; modalitile practice de informare a
destinatarilor; aspectele specifice ncheierii contractelor prin mijloace
electronice; condiiile privind pstrarea sau prezentarea informaiei.
Capitolul IV cuprinde dispoziii referitoare la rspunderea furnizorilor
de servicii i la limitele acestei rspunderi. n mod concret sunt reglementate
aspectele legate de intermedierea prin simpla trimitere ntr-o reea de
comunicaii a informaiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv;
stocarea temporar a informaiei; stocarea caching; stocarea permanent a
informaiei hosting; instrumente de cutare a informaiilor i n legtur cu
alte pagini web.
n Capitolul V sunt reglementate aspecte ce incumb activitii de
supraveghere i control, respectiv: obligaiile furnizorilor de servicii; autoriti
competente; coduri de conduit.
Capitolul VI este consacrat soluionrii litigiilor, cu precizarea
persoanelor care au calitate procesual activ n cadrul aciunilor n justiie i
soluionarea litigiilor pe cale extrajudiciar.
Capitolul VII cuprinde dispoziii referitoare la sanciuni civile i
contravenionale, la cuantumul acestora (ntre 10 milioane i 500 milioane lei),
la modul de constatare i aplicare a sanciunilor.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

339
n Capitolul VIII sunt reglementate infraciunile svrite n legtur cu
emiterea i utilizarea instrumentelor de plat electronic i cu utilizarea datelor
de identificare n vederea efecturii de operaiuni financiare.
Astfel, art. 24 sancioneaz, gradual, n raport de pericolul social al
faptei, actele de falsificare a unui instrument de plat electronic; punerea n
circulaie, n orice mod, a instrumentelor de plat electronic sau deinerea lor
n vederea punerii n circulaie (ntre 3 ani i 15 ani nchisoare i interzicerea
unor drepturi).
Forma agravant a pedepsei este raportat la calitatea fptuitorului, care
svrete infraciunea n virtutea atribuiunilor de serviciu. Legiuitorul nu
condiioneaz sanciunea penal n raport de numrul fptuitorilor, pericolul
social ridicat rezidnd din nivelul tehnic al faptei i din calitatea fptuitorului.
Raiunea legiuitorului este asemntoare modului de reglementare
folosit n Codul penal referitor la infraciunile de falsificare i contrafacere de
moned, fapte prevzute i pedepsite de articolele 282 i 285.
inndu-se cont de varietatea modalitilor de comitere a infraciunilor
n acest domeniu complex de activitate, sunt reglementate i sancionate i alte
activiti criminale, precum: deinerea de echipamente n vederea falsificrii
instrumentelor de plat electronic; falsuri n declaraii n vederea emiterii sau
utilizrii instrumentelor de plat electronic; efectuarea de operaiuni financiare
n mod fraudulos; acceptarea operaiunilor financiare efectuate n mod
fraudulos; efectuarea de operaiuni neautorizate ntr-un sistem informatic,
pedepsele prevzute fiind n raport de gravitatea faptelor i calitatea
fptuitorilor.
Ct privete constatarea i judecarea infraciunilor reglementate n
aceast lege, legiuitorul a stabilit c activitatea de constatare cade n
rspunderea autoritilor publice competente, care nainteaz actul de constatare
la organul local de urmrire penal, iar infraciunile prevzute de art. 24 i 25 se
judec, n prim instan, de ctre tribunal.
Este relevant prevederea din Capitolul IX Dispoziii finale care
reglementeaz sarcina probei n cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale
societii informaionale, de urmtoarea manier: n cazul oricrui litigiu
privind furnizarea unui serviciu al societii comerciale, declanat de furnizorul
serviciului respectiv i un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei
ndeplinirii obligaiilor prevzute la art. 5, 6, 8 i 9 revine furnizorului de
servicii dac destinatarul are calitatea de consumator.
Petru ALBU

340
2.7. Contrabanda
Contrabanda, fenomen antisocial de mare anvergur a marcat profund
societatea romneasc ncepnd cu primele zile ale anului 1990, fiind perceput
n mod diferit, att de ctre populaie ct i de organele abilitate ale statului.
Cazurile instrumentate au scos n eviden dimensiunile impresionante
ale acestei activiti criminale, care s-a dovedit a fi bine organizat i puternic
ancorat n realitatea romneasc, contrabanditii reuind s coopteze n
afacerile lor veroase un numr mare de persoane, inclusiv cu funcii de
conducere n aparatul administrativ i de stat, dispunnd de capital i logistic
puternic. Actele de contraband au constituit principalul motor n alimentarea
i ntreinerea unei vaste economii subterane, aa cum am artat i n capitolele
anterioare. n acest climat au aprut peste noapte o serie de prosperi oameni de
afaceri, care dispunnd de resurse financiare importante au reuit s accead n
funcii publice, de importan strategic, n stat.
Ca i n alte domenii, cauzele principale care au permis i favorizat acest
fenomen organizat au constat n cadrul legislativ neadecvat i n reacia palid a
organelor statului.
n pofida unor reacii n direcia realizrii cadrului juridic i
organizatoric necesar combaterii contrabandei, vechiul Cod vmal, adoptat prin
Legea nr. 30/1979, a rmas n vigoare pn n anul 1997, cnd prin Legea nr.
141/1997 a fost adoptat un nou Cod vamal.
Importana acestui act normativ este evident n sensul c prevede
reglementri mai clare i detaliate n materie de contraband, iar n ceea ce
privete subiectul abordat n prezenta tez, textul legii utilizeaz un termen
specific crimei organizate i anume pe acela de band (art. 179 Cod vamal).
n articolele 175-178 Cod vamal, legiuitorul individualizeaz patru
infraciuni n forma simpl, ct i o agravant, dup cum urmeaz:
trecerea peste frontier, prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri, constituie infraciunea de contraband
i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi;
trecerea peste frontier fr autorizaie a armelor, muniiilor,
materialelor explozive sau radioactive, produselor sau substanelor stupefiante
i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i
substanelor toxice, constituie infraciunea de contraband calificat i se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac
legea penal nu prevede o pedeaps mai mare;
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

341
folosirea la autoritatea vamal a documentelor vamale de transport
sau comerciale, care se refer la alte mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n
vam, constituie infraciunea de folosirea de acte nereale i se pedepsete cu
nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi;
folosirea la autoritatea vamal a documentelor vamale de transport
sau comerciale falsificate constituie infraciunea de folosirea de acte falsificate
i se pedepsete cu nchisoare de 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi.
Legat de aceste incriminri se pot face o serie de sublinieri i comentarii
sub aspectul laturii constitutive ale infraciunii de contraband, ndeosebi n
ceea ce privete obiectul juridic generic i obiectul juridic special. Ne oprim
ns doar asupra subiectului activ care, potrivit economiei textului, poate fi
orice persoan care rspunde penal, indiferent de cetenie sau alte criterii de
individualizare.
Ct privete participaia este de subliniat faptul c aceasta este posibil
n toate formele sale. Astfel, legiuitorul romn folosete pentru prima dat
termenul de band, care potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne
(D.E.X.), Ediia a II-a, 1996, elaborat de Academia Romn, Institutul de
Lingvistic Iorgu Iordan are i nelesul de ceat, grup de rufctori
care acioneaz sub conducerea unui ef. Acest termen este inclus n art. 179
Cod vamal care reglementeaz forma agravant a infraciunii de contraband:
faptele prevzute la art. 175-178, svrite de una sau mai multe persoane
narmate ori constituite n band, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani
i interzicerea unor drepturi.
Mai este de subliniat, sub aspectul pericolului social al faptei i al
tratamentului sancionator, similitudinea pe care legiuitorul o face ntre
persoana sau persoanele care comit infraciunea de contraband cu posesia de
arme i cele care acioneaz n band, cu alte cuvinte n grup organizat, aa
cum l-am definit n prezenta lucrare.
Ct privete cerina de loc al activitii infracionale desfurate n
band, legiuitorul nu face nicio limitare, ceea ce denot c punctul vamal
este doar unul dintre locurile unde unul sau mai muli membri ai bandei
comite infraciunea de contraband. Aceasta nseamn c legea i vizeaz pe
toi participanii, indiferent de rolul lor i de aportul pe care i-l aduc la
activitatea infracional desfurat n comun, deci de tip organizat.
Petru ALBU

342
2.8. Falsul de moned
Sub aspectul reglementrii juridice, att n plan naional, ct i
internaional, se nscrie ca un model viabil de combatere a crimei organizate, n
acest domeniu vital, dar i vulnerabil al finanelor statelor. n susinerea acestei
idei de armonizare a legislaiei romneti la cea internaional, pionierat n
materie, considerm ca fiind util trecerea succint n revist a problematicii
legate de acest gen de infraciune, cu un pericol social extrem, n plan economic
i social.
Pericolul deosebit pe care l reprezint pentru orice stat falsificarea
monedei i amploarea pe care au avut-o cu muli ani n urm contrafacerile de
moned metalic i bilete de banc au determinat ca la 27 aprilie 1929, la
Geneva, s aib loc o conferin internaional, cu participarea a 26 de state. n
cadrul acestei conferine a fost adoptat Conveniunea internaional pentru
represiunea falsificrilor de monede, intrat n vigoare n februarie 1931.
Convenia a fost ratificat de Romnia ar iniiatoare prin Legea nr. 89/30
aprilie 1930.
n corelare cu alte tratate, acorduri i nelegeri ulterioare, convenia din
1929 constituie un ansamblu de documente ncheiate n scopul combaterii
infraciunilor considerate ca fiind ndreptate contra dreptului internaional
delicta juris gentium trafic de stupefiante, pornografie, trafic de sclavi,
piraterie, terorism, fals monetar.
Este de remarcat faptul c, att proiectul de convenie, ct i raportul
nsoitor de prezentare, au fost elaborate de ctre profesorul universitar romn
VESPASIAN PELLA, penalist de renume internaional, recunoscut ca
printe n acest domeniu, n tratatele i conveniile actuale.
Justificarea necesitii unirii eforturilor pe plan internaional este
magistral argumentat n raport, pornind de la realitatea cotidian a acelor
vremuri, cu care se confrunt i azi toate statele lumii.
Adoptarea conveniei asupra falsificrii de moned a fost necesar i
datorit diferenelor ce persistau ntre legislaiile naionale, n principiile de
drept penal care permiteau, n unele cazuri, sustragerea de la rspundere a
falsificatorilor i plasatorilor de moned fals, precum i datorit ineficienei
colaborrii ntre organele judiciare.
Convenia stabilete un principiu de o importan cu totul deosebit i
primordial n lupta antiinfracional, avnd conotaie transfrontaliera, n sensul
ca falsificarea monedei, indiferent de locul comiterii (locul propriu-zis al
contrafacerii, a imitrii integrale a nsemnelor bneti, precum i al actelor de
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

343
punere a falsurilor n circuitul bnesc) trebuie pedepsit, fr difereniere ntre
monedele statelor de emisiune. Ca atare, orice moned strin este asimilat
monedei naionale, indiferent de raportul de schimb dintre acestea, ori dac
ntre state exist sau nu instituia reciprocitii tratamentului.
Convenia nu face distincie ntre mijloacele tehnice folosite pentru
falsificare (logica solid la acea vreme, cnd nu se putea anticipa apariia
calculatoarelor color, a scanrii nsemnelor bneti pe computer, sau a altor
tehnici moderne de reproducere color), dar definete clar faptele pentru care
infractorii trebuie trai la rspundere, indiferent de numrul lor. La acea vreme
s-a recunoscut c acest tip de criminalitate nu poate fi dect apanajul unor
specialiti n arta grafic, acetia dispunnd de mijloace tehnice adecvate i de o
reea de plasatori ai produsului infraciunii, ceea ce presupune o activitate
infracional organizat.
Convenia prevede tragerea la rspundere penal a infractorilor pentru
urmtoarele fapte antisociale:
contrafacerea monedelor i biletelor de banc. Fapta este pedepsit
chiar dac moneda fabricat ilegal are titlul i greutatea egal cu cea autentic
sau chiar superioar acesteia;
diminuarea valorii intrinseci a monedelor metalice autentice, prin
modificarea substanei sau a greutii;
colorarea pieselor din metal autentic, ca i orice alt operaiune
menit s mreasc valoarea monedei metalice sau a bancnotei, prin modificri
de cifre sau semne, indicnd valoarea lor nominal;
modificarea de orice fel a unor monede sau bancnote, cu intenia de a
le da aparena valorilor monetare n circulaie;
punerea n circulaie a nsemnelor monetare falsificate, potrivit uneia
dintre modalitile prezentate mai sus;
emiterea de ctre cei abilitai s dirijeze fabricarea nsemnelor
monetare a unor cantiti care nu corespund titlului sau greutii autorizate prin
lege, sau care depesc limitele legal stabilite;
confecionarea de imitaii de orice natur, ce pot fi confundate cu
monedele sau bancnotele autentice;
asocierea n scopul comiterii faptelor de mai sus;
aciunile frauduloase de a fabrica, primi sau procura instrumente sau
alte obiecte destinate fabricrii monedei false, prin natura lor.
Petru ALBU

344
Statele semnatare s-au obligat s supun urmririi penale pe
falsificatorii i traficanii de moned fals, indiferent dac monedele n cauz
aparin sau nu acestor ri/state.
Potrivit Conveniei, autorii infraciunilor internaionale de fals monetar
pot fi extrdai, indiferent dac ntre rile contractante exist sau nu tratate de
extrdare, n virtutea principiilor represiunii universale.
n articolele 12 i 13 ale Conveniei s-a prevzut obligaia nfiinrii de
organe centrale, la nivelul fiecrui stat, care s aib drept sarcin stabilirea de
legturi strnse cu instituiile emitente de moned, cu poliia din propria ar i
cu organele centrale specializate ale celorlalte ri.
Conform art. 15 din Convenie, Secretariatul General al Organizaiei
Internaionale de Poliie Criminal Interpol este desemnat drept Birou Central
Internaional pentru lupta mpotriva falsului, contrafacerii monetare i altor
titluri de valoare. n baza acestui atribut, biroul respectiv are sarcina de a
coopera cu Birourile Centrale Naionale Interpol, pentru prevenirea i
reprimarea acestor infraciuni. n acest scop, Interpol a tiprit, ncepnd cu anul
1923, o documentaie privind falsul monetar i a editat revista Contrafaceri i
falsificri, n scopul de a sprijini ageniile i organele naionale poliieneti
specializate, cu privire la caracteristicile monedelor autentice i false, care
circul pe plan internaional.
n cadrul Secretariatului General O.I.P.C. Interpol exist o subdivizie
specializat n falsuri de moned i alte titluri de valoare, care coordoneaz i
monitorizeaz ntreaga activitate de documentare a faptelor infractorilor
internaionali, asigurnd, totodat, informarea operativ a Birourilor Centrale
Naionale Interpol, interesate att n cazurile de contrafacere i falsificri
descoperite, ct i n noile tipuri de falsuri aprute n circuitul bnesc
internaional.
Se observ c n practica judiciar i relaiile poliieneti se utilizeaz
termenii falsificare i contrafacere. Chiar dac n sens strict juridic
contrafacerea este o modalitate de falsificare a banilor, n sens practic, spre
interesul muncii operative i criminalistice, aceti termeni trebuie abordai
distinct.
Astfel, prin falsificare se nelege modificarea valorii nominale a unei
monede, urmrindu-se majorarea valorii falsului respectiv. Pentru realizarea
falsului se folosete o bancnot autentic, pe cnd contrafacerea presupune
realizarea unui bilet de banc absolut nou, prin reproducerea unui bilet
autentic.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

345
Exceptnd situaiile n care pentru confecionarea bancnotelor sunt
folosite materiale (hrtie, cerneal) sustrase de la autoritatea emitent, bancnota
contrafcut nu are nimic autentic. n timp ce falsificarea poate fi considerat
n limbajul tehnico-criminalistic un fals parial, contrafacerea este un fals
total.
Contrafacerea este o activitate complex, care, n principiu, nu este la
ndemna oricui; presupune o anumit calificare n domeniul artei grafice, ct i
mijloace tehnice adecvate. Aceast precizare apare avnd n vedere aspectele
practice ale problemei, deoarece, din punct de vedere teoretic, legea nu are un
subiect special. Teoretic, contrafacerea poate fi comis de oricine, nsa practic
la apariia n circulaie a bancnotelor contrafcute, organele de urmrire penal,
n raport cu metoda de contrafacere utilizat (tipar adnc, plan, offset, copiator
color, scaner), i ndreapt cutrile spre anumite persoane cu poziie
special.
Ct privete norma juridic referitoare la acest gen de infraciune, art.
282 Cod Penal prevede c: falsificarea de moned metalic, moned de hrtie,
titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plilor,
emise de instituia bancar ori de alte instituii de credit competente, falsificarea
oricror alte titluri sau valori asemntoare, se pedepsete cu nchisoare de la 3
la 12 ani i cu interzicerea unor drepturi.
Cu aceeai pedeaps se sancioneaz punerea n circulaie, n orice mod
a valorilor falsificate, artate n alineatul precedent, sau deinerea lor pentru
punerea n circulaie.
Dac faptele prevzute n alineatele precedente ar fi cauzat o pagub
important sistemului financiar, pedeapsa este nchisoarea ntre 5 i 15 ani i
interzicerea unor drepturi. Dac au fost cauzate pagube importante sistemului
financiar, pedeapsa este nchisoarea ntre 10 i 20 de ani, interzicerea unor
drepturi i confiscarea parial a averii.
Tentativa se pedepsete.
Art. 285 prevede c fabricarea ori deinerea de instrumente sau
materiale, cu scopul de a servi la falsificarea valorilor/titlurilor de valoare se
pedepsete cu nchisoare ntre 6 luni i 5 ani.
De asemenea, Legea nr. 101/1998 privind statutul Bncii Naionale a
Romniei, art. 15, alineat 5 prevede: grafica bancnotelor i a monedelor
metalice este protejat prin nregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenii i
Mrci n Romnia. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, parial sau
Petru ALBU

346
integral, n scop publicitar, informativ sau altele, se poate face numai cu acordul
prealabil n scris al BNR.
n consecin, nerespectarea acestor prevederi atrage suportarea
sanciunilor prevzute de legea penal.
Dei denumirea marginal a art. 282/Cod Penal este fapta de falsificare
de monede sau alte valori, dispoziiile articolului conin o pluralitate de
incriminri care difer n special prin coninut i latura material: fapta de
punere n circulaie i deinere a monedelor sau valorilor falsificate n vederea
punerii n circulaie.
Pe lng formele de comitere menionate, infraciunea de falsificare a
monedei poate fi svrit i ntr-o manier agravat, dac falsificarea, punerea
n circulaie sau deinerea n vederea punerii n circulaie a monedelor
contrafcute sau alterate au cauzat sau ar fi putut cauza pagube importante
sistemului financiar. Din economia textului de lege se observ c aceast
modalitate/variant agravant se refer la consecinele produse efectiv sau la
posibilele urmri, cu limitare strict la sistemul financiar, respectiv la totalitatea
operaiilor care vizeaz finanele statului, aa cum apar reglementate la data
comiterii faptelor.
n acelai timp se face abstracie de numrul autorilor, de calitatea sau
specializarea acestora, similar Conveniei Internaionale pentru represiunea
falsurilor monetare.
Este evident faptul c, pentru reinerea acestor agravante n sarcina
fptuitorilor (falsificatori, plasatori, deintori), organele de urmrire penal
trebuie s stabileasc raportul de cauzalitate real dintre fapta i consecinele
acesteia, n raport cu datele concrete ale activitilor ntreprinse de autori.
Trebuie amintit faptul c infraciunile n discuie pot fi svrite n
diverse modaliti faptice, de regul n mod organizat, fiind susceptibile de acte
preparatorii, punerea n executare a rezoluiei infracionale, consumare i
epuizare. Totodat, innd cont de gradul de pericol social pe care-l prezint
aceste fapte antisociale, inclusiv prin efectul de nencredere pe care-l poate
genera n opinia public, legiuitorul a prevzut i sancionarea tentativei.
Infraciunile derivate de punere n circulaie i deinere de monede sau
alte valori false pot fi urmrite, chiar dac pentru infraciunea principal de
falsificare aciunea penal nu ar putea fi pus n micare.
Procedura de urmrire i judecat este cea obinuit. Din punct de
vedere probatoriu, cercetarea tehnico-tiinific i expertiza sunt mai totdeauna
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

347
necesare. Organele de urmrire penal i instanele de judecat pot cere, cnd e
necesar, explicaii i detalii de la institutul de emisie.
2.9. Infraciunea de splare a banilor
Dup multe dispute, consultri i sub presiunile exercitate de experii
Uniunii Europene n cadrul operaiunii de scriening problematica privind
prevenirea i sancionarea splrii banilor este, n sfrit, reglementat n
legislaia penal romneasc, prin Legea nr. 21 din 18 ianuarie 1999,
modificat prin Legea nr. 656/2002.
Legiuitorul romn definete conceptul infraciunii de splare a
banilor printr-o formulare inedit, care se regsete n art. 23, dup cum
urmeaz:
1. Constituie infraciune de splare a banilor i se pedepsete cu
nchisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din
svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau disimulrii originii ilicite a
acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea, din
care provin bunurile, s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea
pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a
siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor
asupra acestora, cunoscnd c aceste bunuri provin din svrirea de
infraciuni;
c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea
provin din svrirea de infraciuni.
2. Asocierea, sau iniierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub
orice form, a unei astfel de asocieri, n scopul svririi infraciunii de splare
a banilor, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 25 de ani.
3. Tentativa se pedepsete.
Potrivit art. 24 constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la
2 la 7 ani, nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 18, ce cad n rspunderea
persoanelor angajate n cadrul Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a
Splrii Banilor, respectiv:
1. Personalul Oficiului are obligaia de a nu transmite informaiile
primite n timpul activitii dect n condiiile legii. Obligaia se menine i
dup ncetarea funciei pe o durat de 5 ani.
Petru ALBU

348
2. Persoanele de la art. 8 i salariaii acestora au obligaia de a nu
transmite, n afara condiiilor prevzute de lege, informaiile deinute n
legtur cu splarea banilor i de a nu avertiza clienii cu privire la sesizarea
Oficiului.
3. Este interzis folosirea n scop personal de ctre salariaii Oficiului i
ai persoanelor prevzute la art. 8 a informaiilor primite, att n timpul
activitii ct i dup ncetarea acesteia.
Este important de remarcat aciunea legiuitorului de a renuna la tehnica
modificrii i completrii Codului Penal, prin includerea de forme agravante la
unele infraciuni, recurgnd la varianta facil i practic de incriminare a
infraciunii de splare a banilor ntr-o lege special, infraciune distinct ce
poate fi aplicat n concurs cu alte infraciuni.
De asemenea, legiuitorul, prin norma de reglementare, urmrete
esenialul specific crimei organizate i nlturarea scopului pentru care
infraciunile enumerate sunt svrite, i anume acela de a obine un profit.
Obiectul juridic generic al infraciunii de splare a banilor
vizeaz relaiile sociale privind regimul stabilit pentru anumite activiti
socio-economice, fr ns a le nominaliza.
Referitor la subiectul activ, relevant este faptul ca legiuitorul l trateaz
nedifereniat, indiferent de una sau alta dintre cele trei forme de comitere a
infraciunii de splare a banilor, aceasta atitudine fiind interpretabil.
n ceea ce privete participaia, legiuitorul merge pe aceeai idee de
necondiionare n privina numrului de participani la svrirea acestui
gen de infraciune, fiind posibil sub toate formele (coautorat, instigare,
complicitate).
Sub aspectul modalitilor de comitere, legiuitorul nu are n vedere o
anumit sfer, activitatea infracional putnd fi derulat n diverse modaliti.
Prezenta lege se constituie ca un instrument legal eficace n procesul
general de combatere a crimei organizate. ntruct activitatea de splare a
banilor este incriminat distinct, ea poate fi reinut n concurs real cu
infraciunile din sfera crimei organizate.
Un caracter inedit l are formularea utilizat n art. 23, alineat 1, litera a,
pentru definirea infraciunilor de tinuire i favorizare: n scopul de a ajuta
persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag
de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei.
Infraciunea de splare a banilor comis n participaiune este
incriminat fr a fi condiionat de existena unor forme organizate de aciune
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

349
(grup, band, structur ierarhic, corupie, uz de violen), iar actele de asociere
sau iniierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice form, a unei astfel
de asocieri, n scopul svririi infraciunii de splare a banilor, sunt sancionate
ca infraciune distinct n form agravant (art. 23, pct. 2).
Ct privete confiscarea bunurilor se aplic dispoziiile art. 118 din Cod
penal, iar pentru a garanta ndeplinirea acestei proceduri se pot lua msurile
asiguratorii prevzute de Codul de procedur penal.
O alt prevedere important se refer la secretul bancar i secretul
profesional, n sensul c, n cazul infraciunilor prevzute la art. 23 i 24 acestea
nu sunt opozabile organelor de urmrire penal, dup nceperea de ctre
procuror a urmririi penale i nici instanelor de judecat.
Legea este permisiv i pentru cazurile cnd exist indicii temeinice
despre o persoan care pregtete comiterea infraciunii de splare a banilor i
folosete sisteme de telecomunicaii sau informatice. n asemenea situaii
procurorul poate dispune, pe o perioad determinat, accesul la aceste sisteme,
precum i punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor
asimilate acestora, cu aplicarea corespunztoare a dispoziiilor art. 91.191.5
din Codul de procedur penal.
2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia martorilor
Aceast lege reglementeaz asigurarea proteciei i asistenei martorilor
a cror via, integritate corporal sau libertate este ameninat ca urmare a
deinerii de ctre acetia a unor informaii ori date cu privire la svrirea unor
infraciuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord s le furnizeze
organelor judiciare i care au un rol determinant n descoperirea infractorilor i
n soluionarea unor cauze.
Acest act normativ, ateptat cu motivat interes de toi participanii la
nfptuirea actului de justiie, ndeosebi n derularea procesului penal, definete
termenii i expresiile de: martor, martor protejat, stare de pericol, programul de
protecie a martorilor, msurile urgente, infraciunea grav, protocolul de
protecie, schema de sprijin, prejudiciul deosebit i grupul sau organizaia
criminal.
n raport de specificul problematicii tratate n prezenta tez este relevant
de subliniat c i aceast lege abordeaz i clarific, sub aspect juridic, nelesul
termenilor de infraciune grav i cel al grupului sau organizaiei criminale.
Astfel:
Petru ALBU

350
Infraciunea grav, este infraciunea care face parte din una dintre
urmtoarele categorii: infraciunile contra pcii i omenirii, infraciunile
contra siguranei statului sau contra siguranei naionale, terorismul, omorul,
omorul calificat, omorul deosebit de grav, infraciunile privind traficul de
droguri i traficul de persoane, splarea banilor, falsificarea de monede sau de
alte valori, infraciunile privitoare la regimul armelor i muniiilor,
infraciunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau a altor materii
radioactive, infraciunile de corupie, infraciunile contra patrimoniului care
au produs consecine deosebit de grave, precum i orice alt infraciune pentru
care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei minim special este de cel puin
10 ani sau mai mare.
Grupul sau organizaia criminal reprezint grupul structurat,
alctuit din trei sau mai multe persoane care exist de o anumit perioad i
acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni
grave, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de alt
natur
Dup cum se observ din economia acestor texte, cele dou instituii se
intercondiioneaz n sensul c grupul sau organizaia criminal trebuie s
urmreasc svrirea uneia sau mai multor infraciuni grave.
Finalitatea legii este materializat n Capitolul 2 destinat Programului de
protecie a martorilor, transpus n practic de ctre Oficiul Naional pentru
Protecia Martorilor (O.N.P.M.), nfiinat n baza art. 3, n cadrul Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, i aflat n subordinea Inspectoratului
General al Poliiei Romne.
2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate
Proiectul acestei legi a fost iniiat nc din anul 1995 de ctre Brigada de
Combatere a Crimei Organizate i a fost definitivat mpreun cu specialiti din
direciile juridice din Ministerul de Interne i Ministerul Justiiei.
La elaborarea proiectului de act normativ s-a inut seama de prevederile
din legislaiile statelor n care crima organizat a luat amploare, necesitnd
mijloace eficiente juridice i operative de prevenire i combatere, precum n
Italia, Germania, SUA, Polonia, Spania, Anglia, Japonia etc.
Cel mai important document care a stat la baza completrii i elaborrii
n form final a proiectului de lege a fost Convenia Naiunilor Unite
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

351
mpotriva criminalitii transnaionale organizate i cele dou protocoale
adiionale semnate de Romnia la 14 decembrie 2000, care n esen reprezint
instrumente internaionale deosebit de importante n lupta mpotriva
criminalitii transnaionale organizate, acestea coninnd reglementri
avansate, determinate de cerina adaptrii mijloacelor de lupt la noile forme i
modaliti organizate de svrire a infraciunilor.
Acest proiect de act normativ a fost nscris n Programul aciunilor
prioritare pentru pregtirea aderrii Romniei la NATO (adoptat de Executiv i
C.S.A.T. n luna aprilie 2002), avnd ca termen pentru intrarea n vigoare, data
de 15 septembrie 2002.
Spre deosebire de prima variant a proiectului de lege, n care s-a
propus o definiie juridic pentru crima organizat, aceasta nu se regsete n
prezenta lege, legiuitorul considernd c este suficient de cuprinztoare
definirea termenului de grup infracional organizat.
n Capitolul I, sunt prevzute sensurile pe care le au anumii termeni i
expresii, cum ar fi grupul infracional organizat, definit ca fiind grupul
structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad
de timp i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai
multor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect un beneficiu
financiar sau alt beneficiu material. De asemenea, proiectul definete noiunea
de infraciune grav i informator.
Potrivit art. 2, infraciune grav este infraciunea care face parte din una
dintre urmtoarele categorii:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. lipsire de libertate n mod ilegal;
3. sclavie;
4. antaj;
5. infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit
de grave;
6. infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor,
materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive;
7. falsificare de monede sau de alte valori;
8. divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea
dispoziiilor privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri,
nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri;
9. proxenetismul;
Petru ALBU

352
10. infraciuni privind jocurile de noroc;
11. infraciuni privind traficul de droguri sau precursori;
12. infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu
traficul de persoane;
13. traficul de migrani;
14. splarea banilor;
15. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i
infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie;
16. contrabanda;
17. bancruta frauduloas;
18. infraciuni svrite prin intermediul sistemelor i reelelor
informatice sau de comunicaii;
19. traficul de esuturi sau organe umane;
20. orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii,
al crei minim special este de cel puin 5 ani;
Prin infraciune cu caracter transnaional se nelege orice infraciune
care, dup caz:
1. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului
acestuia;
2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea,
conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
3. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat
care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state;
4. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce
pe teritoriul altui stat;
Capitolul II cuprinde dispoziii referitoare la prevenirea criminalitii
organizate, instituind, printre altele, n sarcina instituiilor cu atribuii n
prevenirea i combaterea criminalitii organizate, obligaia elaborrii i
aplicrii Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea
criminalitii organizate, a efecturii de studii periodice n scopul identificrii
cauzelor care determin i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea
organizat i iniierii unor campanii de informare privind acest fenomen, n
cadrul Comitetului Naional de Prevenire a Criminalitii, nfiinat prin
Hotrrea Guvernului nr. 763/2001.
Capitolul III cuprinde dispoziii referitoare la incriminarea iniierii sau
constituirii unui grup infracional organizat, ori aderrii sau sprijinirii sub orice
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

353
form a unui asemenea grup, respectiv la aplicarea regulilor de la concursul de
infraciuni dac, n cadrul grupului infracional organizat, sunt comise
infraciuni grave.
Acest capitol cuprinde, de asemenea, dispoziii referitoare la
introducerea unor cauze de imunitate sau de reducere a pedepsei, pentru
persoanele care denun autoritilor existena unui grup infracional organizat
sau faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a membrilor unui
asemenea grup.
Capitolul IV conine dispoziii procedurale, necesare desfurrii n
condiii optime a activitilor de combatere a criminalitii organizate. Astfel,
este extins sfera bunurilor care provin din infraciunile grave svrite n
cadrul grupurilor infracionale organizate i care sunt supuse confiscrii.
Dispoziiile privind confiscarea asigur i transpunerea n dreptul intern
a prevederilor n materie ale Conveniei Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate (art. 12), fcndu-se trimitere i la
msurile asigurtorii prevzute de Codul de procedur penal.
De asemenea, sunt prevzute activiti specifice care pot fi desfurate
de organele de urmrire penal n scopul strngerii de probe sau al identificrii
fptuitorilor, cnd exist date sau indicii temeinice c se pregtete comiterea
unei infraciuni din domeniul criminalitii organizate. Asemenea activiti
sunt: punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate
acestora; punerea sub supraveghere a sistemelor de comunicaii; punerea sub
supraveghere i/sau accesul la sisteme informaionale. Este reglementat, de
asemenea, posibilitatea recompensrii financiare a informatorilor.
Conform dispoziiilor Capitolului V, destinat cooperrii internaionale,
Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei i Ministerul Public coopereaz n
mod direct i nemijlocit, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor
decurgnd din instrumentele juridice internaionale la care Romnia este parte,
cu instituiile avnd atribuii similare din alte state, precum i cu organizaiile
internaionale specializate n domeniu.
Cooperarea poate avea ca obiect, dup caz, asistena judiciar
internaional n materie penal, extrdarea, identificarea, blocarea,
sechestrarea i confiscarea produselor i instrumentelor infraciunii,
desfurarea anchetelor comune, schimbul de informaii, asistena tehnic sau
de alt natur pentru culegerea i analiza informaiilor, formarea personalului
de specialitate, precum i alte activiti necesare ndeplinirii scopului urmrit.
Petru ALBU

354
n Capitolul VI, destinat dispoziiilor finale, n vederea asigurrii unui
cadru legal intern unitar n domeniul combaterii criminalitii organizate, se
aduc modificri unor acte normative cum sunt: Legea nr. 2/1998 privind
prelevarea i transplantul de organe i esuturi umane sau Legea nr. 143/2000
privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i
completrile ulterioare.
De asemenea, pentru transpunerea corespunztoare n dreptul intern a
prevederilor Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate i a Protocolului adiional mpotriva traficului de migrani pe calea
terestr, a aerului i pe mare, se aduc modificri Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, Legii nr.
678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane i Legii nr.
656/2002 privind prevenirea i sancionarea splrii banilor.
Acelai capitol reglementeaz modalitile de asigurare a fondurilor
necesare pentru desfurarea activitilor de prevenire i combatere a
criminalitii organizate, precum i modul de recompensare a lucrtorilor din
structurile specializate pentru activitile deosebite desfurate n vederea
combaterii criminalitii organizate.
Din cele expuse n paginile anterioare rezult c ntregul proces de
definire a noiunilor crimei organizate i cuprinderea lor n legislaia penal i
procesual penal, presupune: studii criminologice adecvate de cunoatere a
realitilor ce definesc starea de criminalitate existent i tendinele acesteia,
preocupare intens n acest scop i voin politic. Este de apreciat strdania
specialitilor romni din ultimii ani, noile reglementari juridice putnd fi
circumscrise cerinei viznd sporirea ofensivei mpotriva crimei organizate.
Toate acestea sunt de bun augur, asigurnd premize favorabile luptei pentru
prevenirea i combaterea acestui fenomen.
2.12. Legea nr. 301/2004 privind Codul Penal al Romniei, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004
Codul penal reprezint acel instrument juridic care sintetizeaz stadiul
gndirii juridico-penale ntr-o societate determinat, valorile sociale ocrotite cu
ajutorul legii penale, i reflect exigenele societii fa de cetean i nevoia
ceteanului de protecie penal.
Evoluia practicii judiciare i a tehnicii legislative, progresele gndirii
juridico-penale din ultima perioad, experiena legislativ a statelor europene
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

355
oferit de reglementrile prevederilor Codurilor penale ale anilor '90, cum este
Codul penal francez i Codul penal spaniol, dar i de cele cu o mai lung
tradiie precum Codul penal italian i german i, n acelai timp, schimbrile de
natur socio-economic produse n ara noastr, au determinat modificarea
Codului penal romn.
Codul Penal al Romniei, Legea nr. 301/2004, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 575/29.06.2004 reprezint materializarea efortului
specialitilor n domeniu, de a racorda sistemul legislativ la realitatea
infracional, grefat pe un mediu socio-economic propice. Acest demers se
nscrie ntr-un proces continuu, acest caracter fiind impus de evoluia
criminalitii i, cu preponderen, de tendinele i formele de manifestare a
crimei organizate.
Se impune remarca soluiei adoptate de legiuitor cu privire la mprirea
faptelor prevzute de legea penal n crime i delicte, dup criteriul gravitii
lor. Aceast abordare, care este mprtit de majoritatea legislaiilor penale
europene moderne, ine seama de gravitatea diferit pe care o prezint
infraciunile de la fapte sancionate cu pedeapsa deteniunii pe via la fapte
sancionate numai cu amend i de rezonana puternic pe care o au n
societate noiunile de crim i delict fa de cea de infraciune. Soluia la
care am fcut referire permite o schimbare radical a ntregului sistem
sancionator, pedepsele pentru crime i delicte fiind difereniate att n raport cu
durata lor, ct i n raport cu regimul lor de sancionare.
Codul Penal al Romniei, n cadrul Titlului VII Crime i delicte de
pericol public, aa cum am precizat anterior, rezerv un capitol reglementrilor
privind criminalitatea organizat.
Astfel, potrivit art. 356, definirea grupului infracional organizat i a
infraciunii grave: grupul infracional organizat este grupul structurat, format
din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad de timp i
acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor
infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau
alt beneficiu material. Aceeai definiie este consacrat i de Legea nr.
39/2003 pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, iar, dup
cum se poate remarca, textul romnesc prezint numeroase similitudini cu cel al
Conveniei sus-amintite.
Alineatul 2 al articolului 356 din Codul Penal face precizri privind
trsturile definitorii ale unui grup organizat, pentru a-l distinge de un grup cu
caracter ocazional: Nu constituie grup infracional organizat grupul format
Petru ALBU

356
ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care
nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru
membrii si n cadrul grupului.
n capitolul I al aceluiai Titlu din Codul Penal, articolul 354
incrimineaz iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori
aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, pedeapsa
prevzut fiind deteniunea sever de la 15 la 20 ani i interzicerea unor
drepturi. Svrirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun este reinut
drept circumstan agravant de Codul Penal al Romniei, n textul art. 89,
circumstane agravante legale.
De asemenea, Legea nr. 301/2004 privind Codul Penal, incrimineaz n
art. 355 asocierea pentru svrirea de infraciuni: iniierea sau constituirea
unei asociaii sau grupri care nu are caracterul unui grup infracional organizat,
n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele artate n
art. 286 (n.a. art. 286 complotul) ori aderarea sau sprijinirea sub orice form
a unei astfel de asocieri sau grupri.
n ceea ce privete materia crimei organizate, infraciunile sunt
meninute, cu unele nuanri sau precizri, ori n vechea form, aa cum sunt
reglementate n legislaia penal special.
3. Convenia Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii transnaionale organizate
La sfritul secolului XX i nceputul noului mileniu, iniiativele i
demersurile organizaiilor internaionale pentru perfecionarea cooperrii
interstatale n combaterea crimei organizate i a corupiei constituie oportuniti
eseniale pentru Romnia i structurile Ministerului Internelor i Reformei
Administrative.
De departe, cel mai important document pentru comunitatea
internaional, i implicit pentru Romnia ca ar semnatar, este Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
Indubitabil, elaborarea i semnarea acestui document este consecina
eforturilor depuse de-a lungul activitii sale de ctre Organizaia Naiunilor
Unite, care s-a implicat n gsirea celor mai eficace modaliti de prevenire i
combatere a crimei organizate. Demersurile realizate de O.N.U. n aceast
direcie au fost determinate de o realitate grav, care nu mai putea fi tolerat i
interpretat n moduri diferite.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

357
Noile dezvoltri ale infrastructurilor n transporturi i comunicaii,
tehnologiile moderne, corelate cu interdependena crescut, i globalizarea
sistemelor economice, politice i sociale au condus la dezvoltri
corespunztoare ale crimei organizate. Abilitatea gruprilor criminale naionale
de a-i extinde aria de aciune n afara granielor statului i de a lucra n comun
cu infractori din alte jurisdicii a fost pe deplin demonstrat.
Creterea cantitativ i lrgirea sferelor de interes ale criminalitii
transnaionale, mpreun cu corupia care nsoete n mod inevitabil activitile
acestor grupuri, este vzut n multe regiuni ale lumii ca o problem de securitate
naional i regional. Fa de aceste provocri, reacia comunitii internaionale a
fost de a negocia un nou tratat ONU, avnd ca scop ntrajutorarea SUA, rezolvarea
problematicii crimei organizate la nivel naional i crearea instrumentului de
cooperare internaional necesar combaterii acestui fenomen.
Drept urmare, n timpul anilor 90, un grup interguvernamental deschis
de experi au realizat un text preliminar al unei convenii mpotriva crimei
organizate. Acest text a fost negociat de ctre Comitetul ad-hoc n cadrul a 10
sesiuni, desfurate ntre 19 ianuarie 1999 i 28 iulie 2000, cu o intensitate
sporit dup intervenia ferm a General Assembli.
11

Convenia n sine a fost finalizat de ctre Comitetul ad-hoc la a zecea
sesiune, ntre 17 i 28 iulie 2000.
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
persoane, n special a femeilor i copiilor, precum i protocolul adiional
mpotriva traficului pe cale terestr, aerian i naval au fost finalizate la a
unsprezecea sesiune, ntre 2 i 28 octombrie 2000. Al treilea protocol de
combatere a producerii ilicite de arme i contraband cu acestea a fost finalizat
la a XII-a sesiune, ntre 26 februarie i 2 martie 2001.
Convenia a rmas deschis spre semnare tuturor statelor la sediul
Organizaiei Naiunilor Unite, la New York, pn la 12 decembrie 2002 i a fost
semnat de peste 130 de state.
ntre Convenie i Protocoale exist o relaie clar stabilit, n sensul c
cele din urm sunt incomplete, deci nu pot fi aplicate ca instrumente legale
internaionale de sine stttoare, ci numai mpreun cu Convenia. Art. 37
precizeaz c statele pot adera la Protocoale, cu meniunea de a adera mai nti
la Convenie.

11
Forum on Crime and Society United Nations, Op. cit., pag. 136 i urmtoarele.
Petru ALBU

358
Convenia definete sintagmele utilizate n cuprins, referindu-se la:
grup infracional organizat, infraciune grav, grup structurat,
bunuri, produs al crimei, blocare sau sechestru, confiscare,
infraciune principal, livrare supravegheat i organizaie regional de
integrare economic (art. 2).
3.1. Scopul i aplicaiile instrumentelor
n general, politica excludea din tratamentul cooperrii internaionale
cazurile de natur naional, pentru care un instrument de uz internaional nu ar
fi fost necesar.
Potrivit prevederilor art. 3, Convenia se aplic anchetelor i urmririlor
ce privesc una sau mai multe infraciuni, precum i infraciunilor grave, n cazul
n care acestea sunt de natur transnaional, implicnd un grup organizat.
Se prevede pentru a se incrimina de ctre fiecare stat n parte:
participarea la un grup infracional organizat (art. 5), splarea produsului
infraciunii (art. 6), corupia (art. 8), mpiedicarea bunei funcionari a
justiiei (art. 23) i infraciuni grave (art. 2), n condiiile comiterii,
menionate n alineatul precedent.
3.2. Cooperarea internaional i clauzele de asisten
Clauzele Conveniei care reglementeaz instituia extrdrii i asistena
legal mutual sunt similare cu principiile i practicile stabilite n tratate
aplicabile n anumite regiuni sau tratate bilaterale.
Negocierea Conveniei a generat clauze noi i moderne; aici se
reliefeaz faptul c noile instrumente se aplic n toate formele de crim
organizat transnaional. Dac ntre dou state-pri nu exist tratat bilateral de
extrdare, baza legal a extrdrii o constituie prezenta Convenie pentru
infraciunile prevzute de aceasta. Clauzele Conveniei stabilesc un minim de
standarde n materie, statele fiind ncurajate n a detalia toate aspectele
necesare, specificate n tratatul bilateral sau regional.
Extrdarea poate fi refuzat dac motivele reale ale solicitrii sunt legate
de ras, sex, naionalitate, etnie sau opinii politice. Statele-pri pot refuza, de
asemenea, extrdarea conaionalilor, dar, n asemenea cazuri trebuie s-i judece
pe cei vinovai, fiind necesar s se consulte cu statul sau statele care solicit
extrdarea, acolo unde este cazul.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

359
Potrivit prevederilor art. 18, statele-pri i acord reciproc cea mai
larg asistent judiciar posibil, cu prilejul anchetelor, urmririlor i
procedurilor judiciare privind infraciunile prevzute n convenie, inclusiv
cnd victimele (martorii, produsul, instrumentele sau elementele de prob ale
acestor infraciuni) se afl n statul-parte solicitat i cnd un grup infracional
organizat este implicat.
Sunt precizate i criteriile asistenei judiciare, limite, scopuri vizate i
cazurile refuzate. Esenial este faptul c asistena mutual legal nu poate fi
refuzat prin invocarea secretului bancar. Att Convenia, ct i Protocoalele
conin clauze care stimuleaz i ncurajeaz alte forme de cooperare i
asisten.
3.3. Protecia martorilor i acordarea de asisten i protecie
victimelor
Natura crimei transnaionale presupune din partea organelor abilitate n
luarea msurilor corespunztoare pentru protecia celor dou categorii de
persoane. Art. 24 din Convenie solicit statelor-parte s adopte msurile
necesare unei protecii eficace mpotriva unor eventuale acte de represalii sau
intimidare a martorilor. n cadrul procedurii penale, martorii depun mrturie i,
n caz de nevoie, sunt protejate i rudele de gradul unu ale acestora.
Msurile respective includ protecie fizic, a identitii i locaiei
respective, total sau limitat, asigurarea unui nou domiciliu, depunerea
mrturiei prin utilizarea unor tehnici de comunicare video. De exemplu,
victimele traficului de persoane sunt cele mai vulnerabile, avnd mare nevoie
de protecie i suport, iar repatrierea lor comport numeroase riscuri. Protocolul
privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane conine
prevederi juridice privind protecia victimelor, att de ordin general, ct i
legate de rentoarcerea n ara de origine.
3.4. Posibile instrumente viitoare
Structura Conveniei i a Protocoalelor sale las deschis posibilitatea
ncheierii unor viitoare protocoale, de natur s se poat aciona concret i
eficient mpotriva altor forme de criminalitate organizat transnaional
12
.
Aceasta abordare rezult din clauzele generale ale Conveniei, ca i cele legate

12
Ibidem, pag. 143.
Petru ALBU

360
de asistena mutual i extrdare, care pot servi ca precedent util, cnd nu sunt
ndeplinite toate criteriile unui grup infracional organizat (definiie din art.
2 din Convenie).
De exemplu, n prezent, dou domenii importante fac obiectul unor
consultri informale; nalta tehnologie, corupia i criminalitatea prin computer.
Acestea ridic probleme de natur transnaional i mpreun combin grupuri
criminale organizate cu elemente semnificative din criminalitatea neorganizat.
Multe infraciuni comise prin reele de computer sau mpotriva acestora implic
un singur autor. Prin natura sa, tehnologia face posibil i comiterea de
infraciuni de ctre grupuri organizate (pedofili alte organizaii dect cele n
sensul citat de Convenie). Comisia pentru prevenirea criminalitii i justiie
penal au demarat consultri i tratative prin instrumente juridice, pentru
combaterea corupiei.
Considerm c este deopotriv potrivit i util s ne referim la
principalele responsabiliti ce cad n sarcina Romniei, ca stat-parte n
Convenie, precum i la cele rezultate din Acordul de cooperare pentru
prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere, semnat de guvernele
mai multor state, n cadrul programului Iniiative de cooperare n sud-estul
Europei:
Aa cum am artat, Convenia se aplic n domeniul prevenirii i
pedepsirii infraciunilor grave, ce implic un grup transnaional de crim
organizat. Romnia trebuie s-i ndeplineasc obligaiile ce decurg din
convenie, n strict conformitate cu principiile egalitii, suveranitii i
integritii teritoriale a statelor i neamestecului n afacerile interne ale altui
stat.
Msurile legislative i de alt natur necesare pentru prevenirea i
combaterea infraciunilor de splare a banilor i a corupiei care implic un
grup de crim organizat prezint un mare interes.
Convenia include i obligaiile ce-i revin rii n discuie, pentru
stabilirea responsabilitilor persoanelor oficiale, care au participat la
infraciuni grave, implicnd un grup de crim organizat.
Statul romn va trebui s adopte msuri adecvate, pentru a permite
confiscarea produselor infraciunii sau valorii proprietii corespunztoare unor
asemenea produse, a proprietii, echipamentului sau altor instrumente utilizate
sau deinute, cu intenie de utilizare n svrirea infraciunilor stipulate n
convenie.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

361
n acest sens, Romnia a ncheiat i va trebui s ncheie tratate bilaterale
i multilaterale, acorduri sau nelegeri, pentru a mbunti ntr-un mod eficient
cooperarea internaional.
Conform Conveniei, fiecare stat-parte va lua masurile care se impun
pentru a-i realiza propria jurisdicie pentru infraciunile stabilite, la comiterea
pe teritoriul acelui stat, la bordul unui vas care navigheaz sub steagul su
naional, sau la bordul unei aeronave nregistrat sub legile acelui stat, la
momentul comiterii.
Convenia mpotriva crimei organizate stipuleaz metode i mijloace de
rezolvare a problemelor legate de extrdare i asistena mutual legal, precum
i tehnici de investigare special, transfer de proceduri represive, eviden
penal i protecie a martorilor i victimelor.
Documentele Conveniei fac aprecieri pertinente n legtur cu msurile
care permit cooperarea cu autoritile nsrcinate s aplice legea, n sensul
promovrii de ctre Statele-pri a metodelor adecvate pentru obinerea
informaiilor i declaraiilor de la persoane care doresc sa coopereze n
investigaii i condamnarea faptelor infracionale.
Conform Conveniei, Romnia, n calitate de stat-parte, va lua n
considerare ncheierea de acorduri bi i multilaterale, sau nelegeri pentru
cooperare direct ntre ageniile nsrcinate cu aplicarea legii, innd cont de
legile naionale i sistemele administrative ale celorlalte state-parte. Romnia
va trebui s stabileasc i s menin canale de comunicaii ntre autoritile
competente, incluznd, desemnarea, unei autoriti acolo unde este necesar ,
care s faciliteze securitatea i , dac este necesar , schimbul rapid de
informaii legate de anumite infraciuni descoperite, dac se apreciaz c ele au
legtur cu alte activiti criminale.
Art. 20 din Convenie acord o atenie deosebit colectrii i schimbului
de informaii pe probleme de crim organizat. Romnia trebuie s ia n
considerare, cu sprijinul comunitii tiinifice, tendinele rezultate n urma
analizelor de crim organizat pe teritoriul propriu, mprejurrile n care
opereaz grupurile de profesioniti implicate i tehnicile de comunicare
folosite.
Secretarul General ONU, beneficiind de asistena Institutului pentru
Infraciuni Interregionale, de Cercetri ale Justiiei i alte instituii specializate
n prevenirea infraciunilor i de cea a reelei Programul de Justiie Penal, va
trebui s colecteze i s analizeze informaii publice i rezultate din cercetri
referitoare la crima organizat. De asemenea, va trebui s studieze tendinele
Petru ALBU

362
globale ale acestui fenomen i s pregteasc elaborarea de politici i msuri
pentru prevenirea i controlul crimei organizate.
O importan deosebit este acordat pregtirii i asistenei tehnice, prin
iniierea, dezvoltarea sau perfecionarea de ctre fiecare stat-parte a unui
Program special de pregtire pentru personalul nsrcinat s aplice legea.
Aceasta include judectori, magistrai, lucrtori vamali i alte categorii de
persoane nsrcinate s previn i s controleze infraciunile prevzute n
Convenie.
Programele trebuie s se refere, n special, la:
metode utilizate n prevenirea, descoperirea i combaterea
infraciunilor stabilite n convenie;
rute i tehnici utilizate de ctre persoanele suspectate de implicare n
infraciunile stabilite de Convenie, inclusiv n statele de tranziie i
contramsurile adecvate;
monitorizarea importului i exportului de contraband;
descoperirea i monitorizarea procedeelor de transfer a produselor i
a proprietilor derivate din infraciunile prevzute de Convenie, a
instrumentelor utilizate n comiterea de asemenea infraciuni (pentru transfer,
ascundere sau deghizare);
colectare de date;
control tehnic n zone comerciale libere i porto-franco;
echipament i tehnici moderne ale forelor nsrcinate s aplice legea,
inclusiv supraveghere electronic, livrare supravegheat i operaiuni acoperite;
metode utilizate n combaterea activitilor crimei organizate
transnaionale, comise n cyberspaiu/ reele de telecomunicaii i alte forme de
tehnologie modern;
metode utilizate pentru protejarea victimelor i martorilor.
Romnia va promova msuri adecvate, care s faciliteze extrdarea i
asistena mutual legal. Aceste msuri pot include un program de pregtire i
schimburi de personal ntre autoritile centrale sau ageniile cu responsabiliti
n domeniu. n baza nelegerilor bi i multi laterale existente, statul romn i
va intensifica eforturile pentru optimizarea activitilor operaionale i de
pregtire, mpreun cu Organizaia Internaional a Poliiei Criminale i
Consiliul de Cooperare a Vmilor. Convenia pune accent pe msurile
legislative i administrative, de prevenire, la nivel naional, a crimei organizate
i a corupiei.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

363
n acest scop, se propune luarea n considerare a progreselor nregistrate
la reducerea oportunitilor sociale, legislative, culturale, administrative i
tehnice, de care se bucur organizaiile criminale, n timpul comiterii unor
infraciuni profitabile i n descoperirea circumstanelor care determin
grupurile marginalizate s devin vulnerabile, mbrind o viitoare carier
infracional.
Totodat, Convenia cere fiecruia dintre statele-pri, deci i Romniei,
s ia n calcul:
efectuarea unei analize privind tendinele crimei organizate
transnaionale i realizarea de informri permanente asupra modului de
manifestare a acesteia pe teritoriile lor;
dezvoltarea de proiecte naionale n scopul prevenirii crimei
organizate transnaionale;
iniierea i promovarea de msuri eficiente pentru prevenirea crimei
transnaionale.
Foarte important, n lupta mpotriva crimei organizate, este i
prevenirea, la nivel internaional, a infraciunilor n domenii incluse n
Convenie, referindu-se la:
stabilirea focarului;
schimbul de informaii asupra cauzelor i tendinelor crimei
organizate transnaionale i n legtur cu cele mai bune practici pentru
prevenirea acesteia;
participarea la proiecte internaionale, viznd prevenirea crimei
organizate.
Romnia este obligat s ia msurile necesare, inclusiv legislative i
administrative, n conformitate cu principiile fundamentale ale sistemului legal
naional, pentru a asigura implementarea obligaiilor ce-i revin din aceast
Convenie, n scopul prevenirii i combaterii crimei organizate transnaionale.
Convenia stabilete modul de comunicare dintre statele-pri i de
cooperare n vederea punerii la punct a unui program de monitorizare
sistematic a implementrii msurilor prevzute de aceasta pentru combaterea
crimei organizate. Asigurarea bunei desfurri a activitilor Conveniei se
realizeaz cu ajutorul Centrului de Prevenire a Infraciunilor Internaionale al
Secretariatului Naiunilor Unite, care funcioneaz ca Secretariat al Conveniei.
n acest sens, Secretariatul are urmtoarele atribuii:
Petru ALBU

364
centralizeaz rapoartele pe care le supune ateniei i dezbaterii
conferinei;
faciliteaz acordarea de asisten, la cerere, prilor, n special
statelor n curs de dezvoltare, pentru culegerea i comunicarea informaiilor
solicitate, n conformitate cu prevederile Conveniei;
asigur coordonarea necesar cu secretariatele altor organisme
internaionale importante;
asist statele-pri, la cerere, n analizarea cauzelor i tendinelor
crimei organizate transnaionale;
nfiineaz o baz de date cu cele mai bune practici dezvoltate de
statele-pri pentru prevenirea crimei organizate transnaionale;
nfiineaz o reea cu persoanele de contact din statele-pri i, cnd
este cazul, faciliteaz organizarea de ntlniri ntre acestea;
promoveaz i faciliteaz organizarea de seminarii i conferine,
pentru ali experi naionali, pe tema prevenirii crimei organizate transnaionale;
promoveaz sau faciliteaz dezvoltarea de ctre statele-pri a unor
proiecte-pilot internaionale i, acolo unde este cazul, evalueaz aceste proiecte.
4. Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea
infracionalitii transfrontaliere
Acest document a aprut din necesitatea guvernelor semnatare de a lrgi
i diversifica relaiile de cooperare n cadrul programului Iniiativa de
cooperare n sud-estul Europei (SECI), fiind ratificat de Romnia prin Legea
nr. 208/1999.
Totodat, s-au avut n vedere i alte determinri, ca:
importana legturilor comerciale dintre pri, n dezvoltarea
armonioas a raporturilor n acest domeniu;
interesul reciproc n combaterea infraciunilor transfrontaliere i n
dezvoltarea unei mai strnse cooperri regionale n aplicarea legislaiei;
ameninrile serioase pentru suveranitatea prilor i pentru comerul
legal, cauzate de infraciunile care se comit la graniele acestora;
prejudicierea intereselor economice, fiscale i comerciale ale
respectivelor state, prin svrirea infraciunilor transfrontaliere.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

365
Acordul reprezint un angajament de dezvoltare a cooperrii n cel mai
nalt grad ntre autoritile cu atribuii legale specifice. Romnia i celelalte
state semnatare, prin autoritile desemnate, i vor acorda asistena reciproc,
n ceea ce privete prevenirea, descoperirea, investigarea, aducerea n faa
justiiei i sancionarea fptuitorilor.
Pentru creterea eficientei prevenirii, descoperirii, investigrii i
aducerii n faa justiiei a infractorilor, Romnia i statele participante SECI vor
face schimb de informaii, i vor analiza, prin parteneriatul dintre autoritile lor
cu atribuii n aplicarea legii, cu Secretariatul General Interpol i Organizaia
Mondial a Vmilor. Informaiile privind infracionalitatea transfrontalier vor
fi furnizate la cerere sau din proprie iniiativ
13
.
Romnia va acorda asisten sub form de informaii:
la cerere, pentru a asigura punerea n aplicare a legislaiei i a
reglementarilor naionale de evaluare exact a drepturilor vamale i a taxelor
impuse de ctre pri;
la cerere sau din proprie iniiativ, incluznd i nelimitndu-se la
metode i tehnici de examinare a pasagerilor i mrfurilor, aplicarea cu succes a
mijloacelor i tehnicii n lupta contra fraudelor, noi metode folosite n
comiterea infraciunilor.
Acordul stipuleaz aciunile ce fac obiectul cooperrii Romniei cu
celelalte pri i care se refer la:
facilitarea unei coordonri eficiente;
stabilirea i meninerea canalelor de comunicare, pentru facilitarea
asigurrii i schimbul rapid de informaii;
asigurarea reciproc, dup caz, a oricrui alt tip de asisten tehnic,
prin schimb de cunotine profesionale, tiinifice i tehnice;
evaluarea i testarea noilor echipamente sau proceduri;
orice alte probleme administrative generale, care pot necesita
periodic aciuni comune;
punerea n practic a metodelor de livrri controlate, n conformitate
cu legislaia naional a parilor interesate.
La cerere, prile se vor informa reciproc asupra legalitii importului de
mrfuri exportate de pe teritoriul celeilalte pri pe teritoriul uneia dintre ele.
Romnia, ca parte solicitat, va acorda, la cerere, n msura n care este abilitat

13
Buletin de Informare i Documentare, nr. 4/2000, Editura M.I., pag. 22 i urmtoarele.
Petru ALBU

366
i n limita resurselor disponibile, n conformitate cu legislaia naional,
informaii referitoare la:
persoanele cunoscute sau suspecte de ctre autoritatea solicitant de a
fi comis infraciuni transfrontaliere, n special cele care intr i ies de pe
teritoriul su;
bunurile aflate n curs de transport sau depozitate, identificate de
ctre autoritatea solicitant ca fcnd obiectul unei activiti de trafic
clandestin, cu destinaia n teritoriul su;
mijloacele de transport suspectate a fi fost folosite la comiterea unor
fraude pe teritoriul prii solicitante.
Romnia i celelalte state semnatare ale Acordului i vor furniza
reciproc informaii cu privire la activitile ce pot duce la apariia infraciunilor
transfrontaliere, la cerere sau din proprie iniiativ. n situaii care pot provoca
daune substaniale economiei, sntii publice, securitii publice sau oricror
alte interese vitale ale celeilalte pri, o parte va putea furniza aceste informaii,
n msura posibilitilor, fr cerere special.
Cu condiia respectrii legislaiei naionale, prile pot s dispun de
bunurile, veniturile i mijloacele confiscate, ca urmare a activitii de asisten
oferit n baza prevederilor prezentului Acord. De asemenea, prile pot
transfera bunurile, veniturile sau mijloacele confiscate ori veniturile rezultate n
urma vnzrilor ctre cealalt parte, n condiiile stabilite de comun acord.
Acordul stipuleaz confidenialitatea informaiilor i protecia datelor
personale. Informaiile obinute n conformitate cu prevederile Acordului vor fi
folosite numai n scopurile menionate de acestea i n condiiile stabilite de
autoritatea solicitat. Romnia va fi responsabil, n conformitate cu propria
legislaie, pentru daunele provocate unei persoane, ca rezultat al unei erori de
drept sau de fapt, n datele transmise la Centrul SECI.
Autoritatea solicitat din Romnia va furniza, la cerere, copii
autentificate ale dosarelor, documentelor i altor materiale referitoare la
infraciunile transfrontaliere. n cazul n care autoritatea solicitant nu cere n
mod expres originale sau copii autentificate, autoritatea solicitat poate
transmite informaii computerizate sub orice form. Acordul precizeaz, de
asemenea, limitele autorizrii martorilor i experilor n proceduri juridice i
administrative, persoanelor oficiale reprezentnd autoritatea solicitat i
obligaiile Romniei, ca parte solicitant.
Romnia este obligat, conform art. 78 din Acord, s desemneze un
Punct naional unic de contact iniial, care va transmite i va primi cererile i va
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

367
difuza detaliile de contact prin Secretariatul Central SECI. Comunicarea
cererilor se va face n scris, direct de ctre autoritile desemnate, n limba
englez sau n alt limb acceptat de autoritile romneti. n situaii urgente,
pot fi acceptate i cereri verbale, cu condiia de confirmare scris, n maxim 48
de ore.
Autoritatea solicitat din Romnia are obligaia de a lua msurile
necesare pentru a soluiona cererea i se va strdui s ntreprind orice aciune
util n acest scop. Dac nu prezint competen pentru rezolvarea cererii, va
lua msuri pentru soluionarea acesteia ca i cnd ar aciona pe cont propriu, n
conformitate cu legislaia statului, aviznd autoritatea solicitat n acest sens.
La cerere, autoritatea romn solicitat va autoriza, dac este posibil i n
conformitate cu legislaia naional, ca persoanele oficiale ale prii solicitante
sa fie prezente pe teritoriul statului romn, pentru a asista la soluionarea acelei
cereri.
Romniei i revin ndatoriri i n privina implementrii Acordului, prin
constituirea Comitetului Comun de Cooperare, organul instituional suprem al
centrului SECI, cu sediul la Bucureti. Conform art. 13 din Acord, la Bucureti
s-a nfiinat Centrul Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei
pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere. SECI acioneaz conform
cartei de organizare i funcionare, adoptat de statele semnatare din Acord, ca
parte integrant.
Guvernul Romniei ndeplinete calitatea de depozitar al acestui
Acord.
5. Convenia penal privind corupia
Convenia penal privind corupia, adoptat de Sesiunea Adunrii
Parlamentare a Consiliului Europei desfurat la Strasbourg, a fost semnat de
Romnia la 27 ianuarie 1999.
Aceasta este rodul ntlnirii efilor de stat i de guvern din rile
membre ale Consiliului Europei, de la Strasbourg, la 1011 octombrie 1997.
Aici s-a decis cutarea unor rspunsuri comune la sfidrile pe care extinderea
corupiei le reprezint i s-a adoptat un plan de aciune care s promoveze
cooperarea n lupta contra corupiei, inclusiv n depistarea legturilor cu crima
organizat i splarea banilor.
Tot aici s-a hotrt abilitarea Comitetului Minitrilor s ncheie lucrrile
de elaborare a unor instrumente juridice internaionale, n conformitate cu
Petru ALBU

368
Programul de aciune contra corupiei, adoptat n noiembrie 1996, la
recomandarea celei de-a XIX-a conferine a minitrilor europeni ai justiiei (La
Valette, 1994)
14
. Convenia atrage atenia statelor asupra ameninrii pe care o
constituie corupia pentru democraie i pentru respectarea principiilor de drept
i a drepturilor omului i asupra faptului c aceasta submineaz principiul bunei
administrri, al echitaii i justiiei sociale, mpiedic dezvoltarea economic i
pune n pericol stabilitatea instituiilor democratice, precum i fundamentele
morale ale societii.
Acest document apreciaz contribuia la ameliorarea nelegerii i
concertrii la nivel internaional a aciunilor mpotriva corupiei derulate de
Naiunile Unite, Banca Mondial, Fondul Monetar Internaional, Organizaia
Statelor Americane, OCDE i Uniunea European. Statele semnatare ale
conveniei sunt convinse c eficacitatea luptei mpotriva corupiei oblig la o
cooperare penal internaional intensificat, rapid i adaptat.
Aceasta incumb respectarea i aplicarea unor principii generale i
msuri adecvate n materie de drept penal att de ctre Romnia, ct i de ctre
celelalte state semnatare.
Potrivit Conveniei, cooperarea Romniei cu alte state n privina
investigaiilor i procedurilor se va conforma prevederilor instrumentelor
internaionale pertinente, n materie penal sau ale angajamentelor de
uniformizare a legislaiei, precum i ale dreptului naional. Documentul trateaz
problemele de cooperare internaional, prezentnd modul de aplicare a
masurilor de ntrajutorare, extrdare i comunicare de informaii spontane.
Conform cu dispoziiile Conveniei, prile i acord ajutor reciproc,
pentru a trata fr ntrziere cererile provenind de la autoritile abilitate, n
virtutea legilor lor naionale, s desfoare urmrirea penal n cazul
infraciunilor din cmpul de aplicare respectiv.
ntrajutorarea poate fi refuzat dac partea solicitat consider c
acceptarea cererii ar putea atinge interesele fundamentale, suveranitatea
naional, securitatea naional sau ordinea public. Nu se va putea invoca
secretul bancar pentru a se justifica refuzul de cooperare, n virtutea capitolului
IV din Convenie.

14
Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Vol. 2, Editura M.A.I., 2003, pag. 88 i
urmtoarele.
Unele consideraii privind mijloacele juridice de prevenire i combatere a crimei organizate

369
Referitor la extrdare, infraciunile din cmpul de aplicare al prezentei
convenii sunt considerate ca incluse n orice tratat de extrdare ntre pri, aflat
n vigoare, ca orice infraciune care determin extrdarea. Prile se angajeaz
s includ aceste infraciuni n orice tratat de extrdare pe care l ncheie, ca
infraciuni de extrdare.
Dac o parte, care subordoneaz extrdarea existenei unui tratat,
primete o cerere de extrdare de la o parte cu care nu a ncheiat un astfel de
tratat, poate considera prezenta Convenie ca fiind baza legal de extrdare
pentru toate infraciunile stabilite n ea. Prile care nu subordoneaz extrdarea
existenei unui tratat recunosc infraciunile stabilite conform prezentei
Convenii, ca extrdare. Extrdarea este subordonat condiiilor prevzute de
dreptul prii solicitate sau de tratatele de extrdare aplicabile, inclusiv motivele
pentru care partea solicitat poate refuza extrdarea.
n legtur cu informaiile spontane, o parte, fr a prejudicia propriile
sale investigaii sau proceduri, poate comunica unei alte pari informaii despre
fapte, fr cerere prealabil, dac consider c pot ajuta partea beneficiar s
angajeze sau s efectueze investigaii sau urmriri privind infraciunile stabilite
n virtutea prezentei Convenii.
Conform prevederilor capitolului IV din Convenie, prile desemneaz
o autoritate central nsrcinat s primeasc cereri formulate, s le rspund, s
le soluioneze sau s le transmit autoritilor competente. Autoritile centrale
comunic direct ntre ele. n caz de urgen, cererile de ntrajutorare judiciar
sau comunicrile referitoare la ele pot fi trimise direct ctre autoritile
judiciare ale prii solicitate, inclusiv Ministerului Public. Trebuie transmis
simultan o copie la autoritatea central a prii solicitate, prin intermediul
autoritii centrale a prii solicitante.
Orice cerere sau comunicare formulat n aplicarea celor enunate mai
sus poate fi prezentat prin intermediul Organizaiei Internaionale a Poliiei
Criminale (INTERPOL). Partea solicitat informeaz partea solicitant fr
ntrziere, despre urmarea dat imediat unei cereri formulate n virtutea
prezentului capitol i despre rezultatul definitiv al acesteia. Partea solicitat
informeaz partea solicitant, de asemenea, fr ntrziere, despre toate
circumstanele care fac imposibil luarea masurilor solicitate, sau care risc o
ntrziere considerabil.
Petru ALBU

370
Perfecionarea cooperrii interstatale n combaterea crimei organizate i
a corupiei implic un proces complex de integrare, ntr-un sistem cu dou
componente fundamentale: legislaia n domeniu i instituiile specializate.
Scopul acestei lucrri nu este acela de a polemiza n mod inadecvat, ci
de a realiza o scurt trecere n revist a elementelor acestui sistem i de a face
unele comentarii pe marginea acestora.
Ca o concluzie, pentru acest subiect ar fi de reliefat faptul c la sfritul
secolului XX i nceputul noului mileniu, iniiativele i demersurile
organizaiilor internaionale pentru perfecionarea cooperrii interstatale n
combaterea crimei organizate i a corupiei constituie oportuniti eseniale
pentru Romnia i structurile Ministerului Internelor i Reformei
Administrative.


CAPITOLUL 7
O OR RG GA AN NI IZ ZA A I II I I I O OR RG GA AN NI IS SM ME E I IN NT TE ER RN NA A I IO ON NA AL LE E I I
N NA A I IO ON NA AL LE E C CU U A AT TR RI IB BU U I II I N N C CO OM MB BA AT TE ER RE EA A C CR RI IM ME EI I
O OR RG GA AN NI IZ ZA AT TE E
1. Modaliti juridice de cooperare

Pe msur ce crima organizat a ctigat i ctig tot mai mult teren, a
fost i este imperios necesar intervenia tot mai hotrt a statelor de drept
pentru contracararea acestui fenomen periculos, care tinde din ce n ce mai
serios s devin un mod de via, n anumite condiii i pentru anumite categorii
de persoane. Orice intervenie eficient n condiiile date presupune crearea
unui cadru juridic corespunztor i a unui cadru instituional adecvat. Acestea
sunt de altfel, i motivele pentru care, n cele ce urmeaz, ne vom ocupa de
aceste probleme.
Ca mijloace juridice, statele au la dispoziie conveniile sau tratatele
bilaterale, zonale sau multilaterale cu caracter de reciprocitate.
1.1. Preocupri ale Organizaiei Naiunilor Unite
Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaional pe
msur ce fenomenul a fost perceput n diferitele sale forme de manifestare.
Sesiznd pericolul social ce-l reprezint, statele lumii, la nivel global,
continental i regional, au cutat diverse formule de combatere. Dac iniial
sfera acestor aciuni s-a regsit n principal n mijloace naionale de combatere,
extinderea fenomenului a fcut ca organisme guvernamentale i
neguvernamentale s i dea mna pn la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea
n primul rnd a fenomenului i apoi pentru gsirea cilor i mijloacelor de
contracarare.
Dac la nceput au existat reineri legate de regimul politic al unor state,
de sfera frontierelor, de principiile din dreptul penal naional, acestea, prin
voin politic, au fost nlturate pe rnd, pentru gsirea unor soluii optime
Petru ALBU

372
privind conceptul general de combatere i pentru crearea de organisme
internaionale, continentale i regionale, apte s pun n practic msurile
adoptate.
Amploarea fenomenului a fcut ca, sub egida O.N.U., preedinii de
state s se ntlneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de
pericolul social ce amenin sigurana naional.
Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfurat, se evideniaz Reuniunea
Ministerial de la Napoli din 1994, unde a fost adoptat Planul Mondial de
Aciune contra Criminalitii Transfrontaliere Organizate, din ale crui
prevederi se impun a fi reinute urmtoarele:
a) Comunitatea internaional trebuie s se pun de acord asupra unei
definiii comune a conceptului de criminalitate organizat pentru a face mai
omogene msurile luate la nivel naional i mai eficace cooperarea
internaional.
b) Pentru combaterea efectiv a criminalitii organizate, comunitatea
internaional trebuie s in cont de caracteristicile sale structurale i metodele
specifice pentru a elabora strategii, politici, legi sau alte msuri. Dei nu se
constituie ntr-o definiie juridic sau exhaustiv a fenomenului, elementele
urmtoare permit a caracteriza crima organizat:
organizare de grupuri cu scopuri de activiti criminale;
legturi ierarhice sau relaii personale care permit anumitor indivizi
s conduc grupul;
recurgerea la violen;
intimidare i corupie n vederea realizrii de profituri sau pentru a
obine sechestru pe teritorii sau piee;
splarea profiturilor ilicite att n sensul unei activiti criminale ct
i pentru infiltrarea economiei legale;
potenial de expansiune n orice nou activitate i dincolo de
frontierele naionale;
cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaional.
c) Pentru a detecta, preveni i combate ntr-o manier judicioas
activitile criminale transnaionale organizate, comunitatea internaional
trebuie s ntreasc cunoaterea organizaiilor criminale i a dinamicii lor.
Statele trebuie s strng, s analizeze i s difuzeze statistici i informaii
viabile asupra acestui fenomen.
d) Fiecare stat trebuie s studieze experiena statelor care au fost
obligate s fac fa criminalitii organizate i s interpreteze informaiile
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

373

reieite din studiul i analiza structurii i activitilor criminale ale acesteia
pentru a ncerca s elaboreze principii directoare care i-ar putea fi utile pentru
determinarea msurilor legislative n materie de drept penal i procedur
penal, dispoziii regulamentare i structuri organizatorice care sunt necesare
pentru a preveni i combate acest fenomen.
e) Statele trebuie s examineze, dac este cazul, posibilitatea de a
adopta reglementri legislative care s consacre ca infraciune participarea la
o organizaie criminal sau o asociaie de rufctori i s instaureze o
responsabilitate penal pentru persoanele fizice implicate n astfel de structuri,
pentru a ntri capacitatea de lupt contra criminalitii organizate n interiorul
frontierelor lor i pentru a mbunti cooperarea internaional.
f) Statele trebuie s asigure condiiile ca justiia penal s dispun de
structuri i mijloace suficiente pentru a face fa activitilor complexe ale
criminalitii organizate, n primul rnd garanii contra corupiei, intimidrii i
violenei.
g) Pentru combaterea eficace a criminalitii organizate, statele trebuie
s depeasc codul de tcere i intimidare. Ele trebuie s examineze
posibilitatea recurgerii la tehnici viabile de strngere de probe, cum ar fi:
supravegherea electronic; operaiunile clandestine i livrrile supravegheate,
cnd aceasta este prevzut n legislaia naional i cu respectarea deplin a
drepturilor individuale i, n special, a dreptului la respectul vieii private i sub
rezerva, dac este cazul, a unei supervizri judiciare. Importante sunt i
msurile vizate s ncurajeze membrii organizaiilor criminale s coopereze i
s depun mrturie, n special, programele de protecie a martorilor i
familiilor, iar n limitele impuse de legislaia naional, de un tratament mai
favorabil, ca recompens pentru colaborarea n derularea cercetrilor i
judecii.
h) Statele trebuie s se strduiasc, atunci cnd este justificat, s
creeze celule speciale de cercetare i s le doteze pentru cunoaterea
aprofundat a caracteristicilor structurale i a metodelor de funcionare a
grupurilor criminale organizate. Statele trebuie, de asemenea, s se strduiasc
s asigure membrilor acestor celule formarea i resursele necesare, n scopul ca
acetia s-i poat concentra eforturile asupra strngerii i analizei informaiilor
asupra criminalitii transnaionale organizate.
i) Statele trebuie s pun la punct programe educative pentru crearea
unei culturi de moralitate, legalitate i s elaboreze i s aplice msuri destinate
Petru ALBU

374
s aduc la cunotina publicului efectele nefaste ale criminalitii organizate i
s obin ataamentul comunitii n sprijinirea eforturilor naionale i
internaionale de lupt contra criminalitii organizate.
j) Statele trebuie s examineze posibilitatea adaptrii msurilor de
restituire sau de indemnizaie adecvate n favoarea victimelor criminalitii
organizate, n conformitate cu dispoziiile Declaraiei de principii fundamentale
de justiie, referitoare la victimele criminalitii i victimele abuzului de putere,
adoptat de Adunarea General prin rezoluia sa nr. 40/30 din 29 noiembrie
1985.
k) O.N.U. i organizaiile mondiale i regionale competente trebuie,
dac este necesar, s pun la punct modele i directive practice n materie de
drept material i de drept procesual bazndu-se pe experiena i cunotinele
specializate ale statelor i pe contribuiile organizaiilor interesate. O.N.U. i
aceste organizaii trebuie, de asemenea, s ajute statele, la cererea lor, s
examineze i s evalueze legislaia lor, s planifice i s ntreprind reforme,
innd cont de practicile existente i tradiiile culturale, juridice i sociale.
Din nsui textul documentului prezentat mai sus, ca de altfel i din cel
al Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate
care a fost deschis, spre semnarea, tuturor statelor, din 12 pn n 15
decembrie 2000 la Palermo i, n continuare, la sediul O.N.U., pn la 12
decembrie 2002 , rezult necesitatea armonizrii legislaiilor naionale n
materie de drept penal i procedural, ca o garanie viabil n lupta comun
mpotriva flagelului comun.
Anvergura i pericolul social deosebit al actelor de crim organizat i
de corupie (ca factor favorizant al acestora) au determinat reacii preventive
adecvate i extinderea preocuprilor organismelor abilitate de a contracara n
plan naional i internaional acest adevrat flagel.
Datele i informaiile transmise pe diferite canale atest adevratele
dimensiuni ale preocuprii organismelor politice i economice internaionale,
create ntre anii 50-60 pe btrnul continent, de a propaga aprarea valorilor
reale ale democraiei, statului de drept i drepturilor omului.
1.2. Preocupri ale Consiliului Europei
n mod cu totul deosebit, Consiliul Europei i-a asumat responsabilitatea
acordrii de asisten democraiilor n formare aprute n spaiul Central i
Est-European n urma abolirii sistemelor totalitare, susinnd coerena
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

375

proceselor de construcie a unor democraii autentice i a unor justiii
independente, de armonizare a legislaiei penale i cooperare interstatal n
domeniul combaterii criminalitii, ajungnd s reuneasc majoritatea statelor
europene, precum i Statele Unite ale Americii, Israelul i Japonia ca
observatori.
Consiliul Europei militeaz pentru realizarea unitii regionale, prin
ntrirea democraiilor pluraliste i aprarea drepturilor individului, cutarea
unor soluii comune pentru problematici cu care se confrunt societatea
contemporan, cultivarea i accentuarea contiinei identitii valorilor
culturale.
Devenit astzi un adevrat laborator de idei european i una dintre
principalele ntreprinderi de acorduri internaionale, Consiliul Europei a
elaborat i adoptat convenii i acorduri precum i numeroase alte
recomandri
1
. Necesitatea existenei unei asemenea organizaii, care gireaz
relaiile comunitare i interstatale prin intermediul unor tratate multilaterale, nu
mai este contestat de nimeni. Ea realizeaz o imagine tonifiant prin
progresele nregistrate n domeniile respectrii drepturilor omului, securitii
sociale, proteciei mediului ambiant, dezvoltrii contiinei culturale europene,
promovrii i coordonrii luptei mpotriva criminalitii transfrontaliere .a.
Consiliul Europei militeaz pentru furirea unui continent al libertii i
cooperrii ntre toate naiunile, aprnd democraia i calitatea vieii
europenilor, contribuind la edificarea unei Europe mai umane i mai juste.
nainte de a ne referi la structurile Consiliului Europei cu atribuiuni n
domeniul prevenirii i combaterii criminalitii, consideram c este util s
reamintim structura acestui organism politic European.
1.2.1. Adunarea Parlamentar
Adunarea Parlamentar (denumit pn n anul 1974 Adunarea
Consultativ) a reprezentat prima adunare european din istoria Europei, fiind
cel mai larg forum, n care se exprim, n toat libertatea sa, pluralismul politic
al continentului nostru
2
.

1
Hurdubaie, Ioan Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura
Universal Plan, Bucureti, 1999, pag. 49.
2
Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Cadrul convenional penal, vol. 1, Editura
M.A.I., Bucureti, 1999, pag. 49.
Petru ALBU

376
Potrivit prevederilor art. 25 din Statutul Consiliului Europei, Adunarea
Parlamentar se compune din 286 parlamentari (deputai sau senatori) i din tot
atia supleani, alei sau desemnai de parlamentele naionale. Drept urmare, n
adunare sunt reflectate toate curentele politice, proporional cu ncrederea
acordat de cetenii fiecrui stat membru, iar numrul de locuri de care
dispune fiecare ar este n raport de populaia sa.
Dezbaterile Adunrii Parlamentare sunt, de regul, publice
desfurndu-se n sesiuni ordinare i extraordinare.
1.2.2. Comitetul Minitrilor
3

Comitetul Minitrilor este un organism diplomatic format din minitrii
de externe ai statelor membre ale Consiliului Europei care adopt, de regul, n
unanimitate, recomandri fr valoare obligatorie. Fiecare ar membr are cte
un reprezentant n Comitetul Minitrilor i fiecare dispune de un vot.
Comitetul Minitrilor examineaz din proprie iniiativ sau la
recomandarea Adunrii Parlamentare msurile necesare realizrii obiectivelor
Consiliului Europei, inclusiv ncheierea de acorduri i convenii i adoptarea de
ctre guverne a unei politici comune n chestiuni specifice.
1.2.3. Secretariatul Consiliului Europei
Secretariatul Consiliului Europei este un organism tehnic, constituit din
secretarul general, un secretar general adjunct i din personalul necesar punerii
n aplicare a deciziilor Adunrii Parlamentare i ale Comitetului Minitrilor.
Funciile de secretar general, secretar general adjunct i de membru al
secretariatului au un caracter exclusiv internaional, cei ce le ocup fiind
obligai prin statut s-i afirme ataamentul deplin fa de Consiliul Europei,
nelsndu-se influenai de sentimente i considerente de ordin naional.
1.2.4. Comitetul Mixt
Comitetul Mixt este organismul de coordonare al Consiliului Europei
care este format, n principiu, din 12 membri, 5 reprezentnd Comitetul
Minitrilor, i 7 Adunarea Parlamentar, ntre care Preedintele Adunrii, n
calitate de preedinte al comitetului.

3
Statutul Consiliului Europei, cap. 4.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

377

Comitetul este nvestit cu atributul de a examina problemele comune ale
celor dou organe ale Consiliului Europei; s atrag atenia acestora asupra
problemelor ce prezint un interes special; s fac propuneri pentru proiectele
ordinii de zi a Comitetului Minitrilor i a Adunrii Parlamentare; s examineze
i s propun msurile susceptibile de a da un curs i un efect practic
recomandrilor formulate i adoptate de cele dou organe mai sus menionate.
1.2.5. Autoritile specializate
Autoritile specializate sunt create ca urmare a negocierilor dintre
membrii Consiliului Europei, cu competene specializate n domeniile
economic, social, cultural, juridic, administrativ i alte domenii conexe.
Fiecare ar membr este liber s adere sau nu la o asemenea autoritate
specializat european, cunoscut i sub denumirea de comitet director
european, format din experi guvernamentali ntr-un anumit sector de
activitate. Activitatea acestor autoriti este coordonat de Consiliul Europei,
care le adreseaz recomandri, se consult cu ele iar cnd este cazul adreseaz
recomandri statelor membre, n vederea sprijinirii activitii lor. n acest
context, la 10 iunie 1956, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat
Rezoluia (56)13 privind prevenirea crimei i tratamentul delincvenilor, ca
urmare a propunerii guvernului turc de stabilire a unei cooperri n materie ntre
Consiliul Europei i Grupul consultativ european al Naiunilor Unite. Drept
urmare, n cursul celei de-a 52-a reuniuni desfurat n luna septembrie 1957,
Comitetul Minitrilor a aprobat un plan de aciune n domeniul politicii
criminale i a hotrt ca, pentru ndeplinirea sa, s fie creat un comitet de
experi, respectiv, Comitetul European pentru Probleme Criminale.
1.3. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuii n domeniul
prevenirii i combaterii criminalitii
1.3.1. Comitetul European pentru Probleme Criminale
Comitetul European pentru Probleme Criminale (prescurtat C.D.P.C.
sau C.E.P.C.), creat n 1957, i bazeaz activitatea pe subcomitete i grupuri de
lucru i acioneaz pentru realizarea unor proiecte de convenii i de rezoluii,
transmise spre adoptare Comitetului Minitrilor
Activitatea C.E.P.C. (i implicit a Consiliului Europei) vizeaz dou
aspecte de mare importan: armonizarea legislaiilor rilor membre i asistena
juridic n materie penal. n acest ultim domeniu, C.E.P.C. a creat o oper
Petru ALBU

378
important, constnd n elaborarea a 16 convenii i 4 protocoale care depesc
principiile tradiionale ale dreptului penal; prin intermediul lor, justiia penal
nceteaz de a se mai opri la frontierele naionale; este pe cale de a fi creat un
spaiu judiciar european.
De asemenea, C.E.P.C. s-a implicat n cercetarea criminologic i
studierea repercusiunii acesteia asupra politicii criminale. n anul 1963, a fost
creat Consiliul tiinific Criminologic. Anual, ncepnd din 1963, sunt
organizate conferine i colocvii de cercetri criminologice.
Concomitent, C.E.P.C. acord o atenie deosebit evoluiei ideilor
privitoare la justiia penal i tratamentul delincvenilor, acordnd prioritate
mijloacelor preventive i demersurilor pentru evitarea interveniei sistemului
justiiei penale n cazuri individuale minore, prin msuri de dejudiciarizare,
conciliere i mediere, precum i prin promovarea unor msuri de nlocuire a
pedepselor privative de libertate.
Din anul 1980, Grupul de cooperare n materia luptei mpotriva abuzului
i traficului ilicit de droguri (grupul Pompidou), constituit n 1971, la iniiativa
fostului preedinte francez Georges Pompidou, i-a continuat activitatea n
cadrul Consiliului Europei; n baza unor programe de lucru, stabilite pentru
perioade de patru ani, aprobate de Conferina ministerial.
n ultimii ani, Grupul a organizat conferine ministeriale paneuropene
asupra cooperrii n problemele abuzului i traficului ilicit de droguri, la care au
luat parte i reprezentani ai unor importante organizaii internaionale (O.N.U.;
O.I.P.C. Interpol, O.M.S., O.M.V.), soldate cu adoptarea unor Declaraii
Finale prin care sunt reiterate angajamentele statelor participante de a susine
cooperarea european n domeniu, n cadrul unei strategii globale, echilibrate i
multidisciplinare.
C.E.P.C. a jucat un rol important i n adoptarea Rezoluiei privind
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deinuilor i a Recomandrilor
privind Regulile penitenciare europene, n stabilirea unei poziii comune a statelor
membre n problematica proteciei victimei, n organizarea i desfurarea
conferinelor minitrilor europeni ai justiiei i, de curnd, ai celor de interne.
1.4. Asisten juridic internaional n materie penal
Opera Consiliului Europei, n acest domeniu, s-a materializat prin
elaborarea urmtoarelor documente cadru:
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

379

1.4.1. Convenia european privind asistena juridic n materie penal
n anul 1953, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a dispus
convocarea unui comitet de experi guvernamentali pentru a stabili principiile
necesare procedurii de extrdare, n scopul de a fi cuprinse ntr-o convenie
european. Experii au ajuns la concluzia c problema asistenei judiciare n
materie penal poate fi reglementat ca o chestiune conex extrdrii,
propunnd ncheierea unei convenii europene pe aceast problematic deosebit
de important, cu anse de izbnd mult mai mari dect cea privind instituia
extrdrii. Dup trei reuniuni ale Comitetului de experi, proiectul Conveniei
europene privind asistena juridic n materie penal a cptat susinerea
necesar din partea statelor membre ale Consiliului Europei.
Deschis spre semnare la 20 aprilie 1959 i intrat n vigoare la 12 iunie
1962, Convenia stipuleaz c asistena judiciar penal este independent de
instituia extrdrii, putnd interveni chiar n cazurile n care extrdarea ar fi
refuzat. n acelai timp, asistena judiciar poate fi furnizat chiar i pentru
delicte i, de regul, dubla incriminare nu este cerut, cu excepia comisiilor
rogatorii, n scop de percheziie i confiscare, cnd prile pot deroga de la
aceste reguli.
Potrivit Conveniei, asistena judiciar se acord n orice procedur care
vizeaz infraciuni a cror reprimare este, n momentul solicitrii, de
competena autoritilor judiciare ale prii solicitate, cu excepia hotrrilor de
arestare n cazul condamnrilor i infraciunilor care mbrac un caracter
militar. De asemenea, asistena judiciar poate fi refuzat pentru infraciuni
politice sau conexe unor infraciuni politice sau fiscale.
Concomitent, un alt motiv de refuz al asistenei judiciare l poate
constitui aprecierea prii solicitate c executarea cererii este de natur s aduc
atingere suveranitii, securitii, ordinii publice sau altor interese eseniale ale
rii sale (ale statului, evident), incluznd i interese de ordin economic.
Convenia reglementeaz modul de executare a comisiilor rogatorii care
vizeaz audierea de martori, experi i nvinuii, cercetarea la faa locului,
percheziiile i confiscrile de obiecte, instituie reguli privind transmiterea de
obiecte, remiterea actelor de procedur i a hotrrilor judiciare, prevede o serie
de imuniti pentru martorii i experii citai s compar n faa autoritilor
judiciare ale Prii solicitante i, de asemenea, statueaz asupra modului de
comunicare a datelor din cazierul judiciar i a schimbului de informaii privind
condamnrile. Totodat, Convenia conine prevederi referitoare la condiiile pe
care trebuie s le ndeplineasc cererile de asisten judiciar, cile de
Petru ALBU

380
transmitere a comisiilor rogatorii internaionale, denunarea n scop de urmrire
i comunicarea condamnrilor.
Dup intrarea n vigoare a Conveniei, practica judiciar a statelor
semnatare a impus adoptarea unor rezoluii i recomandri ale instanelor
Consiliului Europei menite s favorizeze aplicarea uniform a prevederilor
acesteia, respectiv: Rezoluia (71) 43 din 14 decembrie 1971, Rezoluia (77) 36
din 2 decembrie 1977, Recomandarea R (80) 8 din 27 iunie 1980,
Recomandarea R (83) 12 din 23 septembrie 1983 i Recomandarea R (85) 10
din 28 iunie 1985, toate adoptate de Comitetul Minitrilor
4
.
1.4.2. Protocolul adiional la Convenia european privind asistena
juridic n materie penal
Contiente de slbiciunile de ordin practic ale Conveniei menionate, n
privina reprimrii infraciunilor fiscale ce provoac daune nsemnate
economiilor naionale, statele membre ale Consiliului Europei au considerat
necesar completarea prevederilor Conveniei printr-un Protocol adiional,
elaborat de un comitet de experi i adoptat de Comitetul Minitrilor la 14
martie 1978
5
. Acesta prevede c asistena judiciar nu poate fi refuzat pentru
simplul motiv c cererea privete o infraciune pe care partea solicitat o
consider drept o infraciune fiscal, modificnd pe fond coninutul Conveniei.
Totui, dat fiind c legile interne ale statelor membre difer n ceea ce privete
elementele constitutive ale infraciunilor fiscale, protocolul precizeaz c dubla
incriminare va fi considerat ndeplinit dac infraciunea corespunde unei
infraciuni de aceeai natur, conform legislaiei statului solicitat.
Completat cu Protocolul su adiional, Convenia reprezint un model
n domeniu, motiv pentru care a servit de referin la pregtirea proiectului
Tratatului Tip Universal de asisten judiciar n materie penal, care a fost
adoptat de cel de-al VIII-lea Congres al Naiunilor Unite pentru prevenirea
crimei i tratamentul delincvenilor din 1990.

4
Ioan Hurdubaie, Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura
Universal Pan, Bucureti, 1999, capitolul 7.
5
Hurdubaie, Ioan Cooperarea Judiciar European, Op. cit., pag. 107 i urmtoarele.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

381

1.4.3. Protocolul adiional la Convenia european privind informaia
asupra dreptului strin
La 17 iunie 1968, statele membre ale Consiliului Europei au semnat
Convenia european n domeniul informaiei asupra dreptului strin, prin care
a stabilit sistemul de asisten i consultare juridic n materie civil i
comercial, n domeniul procedurii civile i comerciale i al organizrii
juridice. rile semnatare au devenit contiente de faptul c, pentru a uura
accesul la justiie i al unor persoane defavorizate din punct de vedere
economic, n scopul de a-i susine mai bine drepturile lor, era necesar
extinderea sistemului de asisten internaional n domeniul penal i procesual
penal. De aceea, la 15 martie 1978, a fost deschis spre semnare Protocolul
adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin, prin
care Prile Contractante se angajeaz s-i furnizeze informaii privind dreptul
lor material i procedural, organizarea juridic n domeniul penal, inclusiv date
privind Ministerul Public, precum i informaii referitoare la executarea
msurilor penale. Cererile de informaii pot proveni de la orice autoritate
juridic competent n materie de urmrire penal sau de executare a sentinelor
definitive, nu numai n cursul unei proceduri de urmrire, dar chiar i atunci
cnd se are n vedere declanarea unei astfel de proceduri.
Protocolul prevede i posibilitatea formulrii unei cereri de informaii n
contul unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, de ctre orice
autoritate sau persoan care acioneaz n cadrul unui sistem oficial de asisten
juridic sau de consultaie juridic.
1.5. Extrdarea
Problema extrdrii s-a situat n atenia forului internaional i n special
a Consiliului Europei nc de la nceputul existenei acestuia. Astfel, prin
Recomandarea 16 din 8 decembrie 1951, Adunarea Parlamentar a Consiliului
Europei a sugerat msurile pregtitoare ce trebuie luate n vederea ncheierii
unei Convenii europene de extrdare. Comitetul Minitrilor a nsrcinat un
comitet de experi s examineze aceast recomandare, precum i Recomandarea
66 (1954) care i-a urmat, astfel nct n cursul lunii septembrie 1957, Convenia
european de extrdare era deschis spre semnare statelor membre ale
Consiliului Europei. Semnat la Paris, la 13 decembrie 1957, Convenia a intrat
Petru ALBU

382
n vigoare la 18 aprilie 1960 i a fost semnat de un numr de 36 ri printre
care i Romnia
6
.
Convenia reglementeaz obligaia de extrdare, faptele pasibile de
extrdare, cu excepia infraciunilor politice, militare i fiscale, problema
extrdrii resortisanilor proprii, cazurile n care extrdarea poate fi refuzat sau
nu este acordat, condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc o cerere de
extrdare, instituie regula specialitii extrdrii, ordinea de preferin n cazul
concursului de cereri de extrdare, modalitatea de predare a extrdatului i a
obiectelor, problema tranzitrii persoanei pe teritoriul unui stat ter, precum i o
serie de reguli procedurale. Convenia a fost completat cu dou protocoale
adiionale.
n vederea aplicrii unitare a prevederilor Conveniei i a protocoalelor
sale adiionale, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat o serie de
recomandri i rezoluii, dintre care menionm Rezoluia (75) 12, Rezoluia
(78) 43, Recomandarea R (80) 7, Recomandarea R (80) 9 i Recomandarea R
(86) 13.
Cu ocazia semnrii conveniei i a depunerii instrumentelor de ratificare,
un numr de 22 ri, printre care i Romnia, au formulat declaraii i rezerve
privind unele prevederi ale acestora.
Prin Legea 80 din 9 mai 1997, ara noastr a ratificat Convenia
European de extrdare i cele dou protocoale, prilej cu care a fcut
urmtoarele declaraii i rezerve:
ceteanul romn i persoana creia i s-a acordat drept de azil n
Romnia nu pot fi extrdai;
prin termenul resortisant se nelege ceteanul romn sau
persoana care a obinut dreptul de azil n Romnia;
n cazul n care se va solicita tranzitarea teritoriului Romniei, pentru
un cetean romn sau pentru o persoan care a obinut drept de azil n
Romnia, cererea de tranzit va fi refuzat;
extrdarea va fi cerut i, respectiv, acordat de Romnia, n
vederea urmririi i judecrii, numai pentru fapte a cror svrire atrage,
potrivit legislaiei prii solicitante, o pedeaps privativ de libertate mai
mare de 2 ani sau o pedeaps mai sever, iar n vederea executrii pedepsei,

6
Ibidem, pag. 55 i urmtoarele.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

383

numai dac pedeapsa privativ de libertate este mai mare de un an sau mai
severe.
1.6. Supravegherea i executarea hotrrilor judectoreti
n acest domeniu deosebit de important al aplicrii n practic a
hotrrilor judectoreti, prin organismele sale specializate, Consiliul Europei a
adoptat trei convenii avnd ca obiect supravegherea persoanelor condamnate
sau liberate condiionat, valoarea internaional a sentinelor de condamnare i
transferarea persoanelor condamnate.
1.6.1. Convenia european pentru supravegherea persoanelor
condamnate sau eliberate condiionat
Elaborat de C.E.P.C. i deschis spre semnare la 30 mai 1964,
Convenia urmrete instituirea unui sistem de cooperare internaional,
susceptibil de a permite, pe teritoriul statului semnatar, punerea n aplicarea a
msurilor condiionale (suspendare, probare, eliberare anticipat sau msuri
analoge), concomitent sau posterior condamnrilor pronunate ntr-un stat-parte
la Convenie
7
.
Asistena internaional pe care aceast Convenie o reglementeaz
faciliteaz prevenirea recidivei criminale, prin promovarea, dincolo de
frontiere, a metodelor de amendament individual i de reclasare social n
cadrul naional. Prin elaborarea acestei Convenii, statele membre ale
Consiliului Europei, afirmnd voina lor de cooperare n lupta mpotriva
criminalitii, consider c sunt obligate, pentru orice decizie care eman de la
unul din ele, s asigure, pe teritoriul celorlalte, reabilitarea social a
delincvenilor condamnai sau pui n libertate condiionat, respectiv punerea
n executare a sanciunilor penale, n cazul n care condiiile prescrise nu sunt
satisfcute.
Cele 40 de articole ale Conveniei, dup ce enun principiile
fundamentale care stau la baza ei, prevd c autoritile Statului n care
delincventul a fost condamnat sau liberat condiionat vor dispune de trei
posibiliti de aciune: supravegherea, executarea condamnrii i desistarea n
favoarea statului solicitat, i enumr situaiile n care msurile prevzute de
Convenie nu pot fi refuzate. Sunt reglementate o serie de reguli comune i

7
Ibidem, pag. 131 i urmtoarele.
Petru ALBU

384
tipuri de proceduri referitoare la cererea de supraveghere, cererea de executare,
suportarea cheltuielilor de urmrire i de judecat, precum i la cele legate de
realizarea supravegherii i executrii.
Prevederile Conveniei au fost completate cu o serie de recomandri ale
Comitetului Minitrilor menite s faciliteze aplicarea acesteia, respectiv:
Rezoluia (70) 1 din 26 ianuarie 1970 privind organizarea practic a msurilor
de supraveghere, de asisten i de ajutor penitenciar i Recomandarea R (79)
14 din 14 iunie 1979.
Prin prevederile sale Convenia formeaz un ansamblu de mare suplee,
care las statelor interesate largi posibiliti de alegere n privina procedurilor
i n adaptarea msurilor att la exigenele legilor lor naionale, ct i la cele ale
practicii lor penale.
Cu ocazia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, au fost
ri care au formulat unele declaraii i rezerve faa de textul Conveniei.
1.6.2. Convenia European asupra valorii internaionale a sentinelor
represive
Deschis spre semnare la 28 mai 1970, la Haga, cu ocazia celei de-a
VI-a Conferine a minitrilor de justiie ai statelor membre ale Consiliului
Europei, Convenia European asupra valorii internaionale a sentinelor
represive consacr o serie de principii fundamentale i anume: recunoaterea, ca
regul general, a sentinelor represive strine; considerarea n concreto a
dublei incriminri a faptelor n cele dou state; prescripia sanciunii s nu fie
mplinit; amnistia mpiedic, n anumite condiii, recunoaterea sentinelor
pronunate n strintate; procedura utilizat n statul solicitant trebuie s fie
conform cu dispoziiile Conveniei Europene a Drepturilor Omului.
Convenia cuprinde dispoziii generale privind executarea sentinelor
represive, condiiile n care poate fi cerut executarea unei sanciunii, efectele
transmiterii executrii i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererile
de executare a sentinelor. Pentru sentinele pronunate n lipsa inculpatului,
Convenia prevede o cale de recurs deosebit i anume opoziia declarat n
statul solicitat i depus fie n acest stat, fie n statul solicitant, care nlocuiete
cile de recurs obinuite i naionale. Aceast cale de recurs reprezint o
dispoziie specific dreptului european, ntemeiat exclusiv pe prevederile
acestei Convenii.
Sunt reglementate, de asemenea, problemele msurilor provizorii,
procedura de exequatur, situaia cererilor de executare n cazul unor amenzi
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

385

sau confiscrii unor sume de bani ori a unui obiect, efectele internaionale ale
sentinelor represive europene, mai precis ale principiului non bis in idem,
precum i luarea n considerare a sentinelor represive europene.
Convenia conine i trei anexe: prima enumr cele ase rezerve de care
Statele Contractante se pot prevala; a doua conine lista infraciunilor, altele
dect cele penale, astfel cum sunt prevzute n legislaia francez, german,
italian i olandez; a treia cuprinznd ordonanele penale din statele membre
care n temeiul articolului 21 sunt asimilate sentinelor represive europene.
Pentru facilitarea aplicrii n cele mai bune condiii a Conveniei,
Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat Rezoluia (75) 11 din 21
mai 1975 privind cererile de urmat n procedura de judecat n absena
prevenitului i Recomandarea R (79) 13 din 13 iunie 1979.
Romnia a semnat aceast convenie cu declaraie i rezerv consemnat
n instrumentul de ratificare depus la 8 iunie 2000
8
.
1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate
Convenia asupra transferrii persoanelor condamnate, deschis spre
semnare la 21 martie 1983, are ca obiect facilitarea transferului deinuilor
strini ctre rilor lor de origine, crend o procedur simpl, rapid i supl.
Titulatura Conveniei nu include i adjectivul european, tocmai pentru a
permite ratificarea ei i de ctre statele democratice neeuropene, dintre care
dou (Canada i S.U.A.) au participat activ la elaborarea textului.
Convenia definete termenii fundamentali pentru mecanismul de
transfer i principiile generale pe care se bazeaz i prevede condiiile pe care
trebuie s le ndeplineasc transferarea, documentele necesare i
consimmntul condamnatului, consecinele transferrii, procedura
exequaturului, reglementarea tranzitului condamnatului i suportarea
cheltuielilor legate de transferare.
n vederea facilitrii aplicrii Conveniei, Comitetul Minitrilor a
adoptat Recomandarea R (84) 11 din 29 iunie 1984, Recomandarea R (88) 13
din 22 septembrie 1988 i Recomandarea R (92) 18 din 19 octombrie 1992.
Convenia a fost semnat i de Romnia, iar unele ri au formulat i o
serie de declaraii i rezerve.

8
Ibidem, pag. 173.
Petru ALBU

386
1.6.4. Transmiterea procedurilor represive
Urmare Recomandrii Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei din
22 ianuarie 1965 privind reglementarea conflictelor de competen n materie
represiv, Comitetul Minitrilor a nsrcinat C.E.P.C. cu elaborarea unui proiect
de convenie european n acest domeniu. La 15 mai 1970, Convenia
european asupra transmiterii procedurilor represive a fost deschis spre
semnare statelor membre
9
.
Convenia definete termenii de infraciune i sanciune, stabilete
condiiile transmiterii hotrrilor, competena judiciar i dreptul aplicabil,
efectul cererii de urmrire asupra statului solicitant i cele ale statului solicitat,
valoarea cercetrii i instruciei (a probelor administrate), probleme legate de
prescripie, situaia infraciunilor n statul solicitat, pluritatea procedurilor
represive i principiul non bis in idem.
n cele trei anexe, Convenia enumr opt rezerve de care Statele
Contractante pot face uz la depunerea instrumentelor de ratificare, aderare sau
acceptare, cele dou declaraii pe care Statele Contractante le pot face n
aplicarea articolului 41.1, respectiv lista infraciunilor asimilate i a
infraciunilor penale, astfel cum sunt prevzute n Frana, Germania i Italia.
Convenia a fost semnat pn acum de 19 ri, din care 8 au i ratificat-o,
iar 7 dintre ele au exprimat i unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor
de ratificare. Romnia nu a semnat nc aceast convenie.
1.7. Reguli speciale i metode ale cooperrii interstatale referitoare la
anumite infraciuni i persoane
1.7.1. Combaterea terorismului internaional
Izvort din necesitatea luptei mpotriva actelor teroriste tot mai
frecvente i tot mai violente, Convenia european pentru reprimarea
terorismului a fost deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului
Europei la 27 ianuarie 1977
10
.
Convenia modific i completeaz conveniile de extrdare care
permiteau, limitat i lacunar, luarea unor msuri concrete mpotriva
criminalitii de mare violen. Considernd c gravitatea i consecinele actelor

9
Ibidem, pag. 185 i urmtoarele.
10
Ibidem, pag. 219 i urmtoarele.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

387

teroriste sunt de aa natur nct elementul lor penal primeaz asupra
eventualelor aspecte politice ale acestora, Convenia permite ca teroritii s fie
urmrii i pedepsii att timp ct se afl pe teritoriul statelor membre ale
Consiliului Europei. Pentru a cuprinde o arie ct mai larg de infraciuni grave,
Convenia enumr infraciunile care nu sunt considerate ca infraciuni politice
n vederea acceptrii extrdrii, precum i infraciunile conexe infraciunilor
politice i cele inspirate de mobiluri politice.
Pentru facilitarea cooperrii internaionale n materie antiterorist,
Convenia conine o clauz deosebit de important, n sensul c prevederile
oricror tratate i acorduri de extrdare aplicabile ntre statele contractante,
inclusiv Convenia european de extrdare, sunt modificate, n ceea ce privete
relaiile ntre statele contractante, n msura n care ele nu sunt compatibile cu
Convenia european pentru reprimarea terorismului. Totodat, infraciunile
menionate sunt considerate a face parte de drept de pe lista de cazuri de
extrdare a unui tratat sau convenie, aflat n vigoare ntre prile contractante.
Comitetul Minitrilor a elaborat, anterior adoptrii Conveniei, o serie
de recomandri prin Rezoluia (70) 23 din 22 iunie 1970 referitoare la pirateria
aerian, Rezoluia (70) 51 din 11 decembrie 1970 referitoare la protecia
membrilor misiunilor diplomatice i consulare i Rezoluia (74) 3 din 24
ianuarie 1974, prin care se recomand statelor membre principiile din care s se
inspire n combaterea terorismului internaional. De asemenea, la 15 ianuarie
1982, Comitetul Minitrilor a adoptat Recomandarea (82) 1 privind cooperarea
internaional n materie de urmrire i reprimare a actelor de terorism.
Convenia a fost ratificat de 29 ri membre ale Consiliului Europei,
ntre care si Romnia, 17 dintre acestea formulnd declaraii sau exprimnd
unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare.
1.7.2. Protecia patrimoniului cultural al popoarelor
n conformitate cu programul definit prin Convenia cultural european
care consacr existena unui patrimoniu cultural comun al Europei i
angajamentul statelor membre ale Consiliului Europei de a-l salvgarda,
C.E.P.C. a pregtit un proiect de convenie european privind infraciunile ce
vizeaz bunurile culturale, care a fost adoptat de Consiliul Minitrilor i deschis
spre semnare la 23 iunie 1985
11
.

11
Hurdubaie, Ioan Spaiul Penal Paneuropean din perspectiva Consiliului Europei, Editura
Universal Plan, Bucureti, 1999, pag. 245 i urmtoarele.
Petru ALBU

388
Convenia are ca obiectiv prezervarea bunurilor culturale de principalul
pericol care le amenin: criminalitatea. Definind infraciunea, urmrirea,
sentina i sanciunea, ca termeni utilizai n cuprinsul su, convenia denumete
categoriile de bunuri culturale i infraciunile avute n vedere, instituie obligaia
statelor de-a lua msurile necesare pentru a promova n rndul publicului
contiina necesitii proteciei bunurilor culturale (de altfel cele mai importante
probe care le determin i atest identitatea n.n.), precum i angajamentul
general de a colabora pentru prevenirea infraciunilor ce vizeaz bunuri
culturale i descoperirea bunurilor culturale sustrase ca urmare a acestora. Ea
clarific problema restituirii bunurilor culturale prin dou forme de cooperare:
avizarea unui stat semnatar n legtur cu bunurile culturale sustrase ori gsite
pentru a facilita descoperirea acestora, sau instituirea unei proceduri n vederea
restituirii i executarea comisiilor rogatorii. De asemenea, sunt reglementate, n
ordine, reprimarea actelor care aduc atingere patrimoniului cultural, regulile de
competen internaional pentru urmrirea i judecarea infraciunilor viznd
bunuri culturale, conflictelor de competen i principiul non bis in idem.
mi permit s fac o scurt apreciere asupra acestui subiect. Bunurile
(operele, valorile) de patrimoniu cultural naional sunt actele autentice pentru
dovedirea identitii unui popor, ele exprimnd n forme i imagini sufletul
acestuia; este i raiunea pentru care ele trebuie aprate ca i ochii din cap,
ntruct nu au numai valoare cultural, artistic, sentimental, dar i istoric. Iar
aceast ultim valoare le transcende pe toate celelalte, sub semnul etern al
EULUI inalienabil i indestructibil.
Conservarea acestor valori inestimabile este raiunea suprem pentru
care Convenia militeaz dar, din pcate ea nu a fost foarte agreat, motivul
principal fiind lesne de neles: dominaia sentimentului mercantil, n faa celui
normal, de respect fa de veridic i peren. n mod probabil numai astfel ar
putea fi explicat gestul statului romn, dup victoria Revoluiei din Decembrie
1989, de a abroga printre primele, Legea privind patrimoniul cultural naional
una dintre cele mai bine nchegate i formulate legi din lume n domeniu care
ne apr cel mai bine valorile naionale, care de altfel sunt inestimabile.
A fost o greeal i va fi probabil imposibil de aflat cu exactitate cui a
folosit aceast greeal i cte dintre valorile culturale naionale, de altfel
patrimoniul cel mai valoros al acestui popor, au fost nstrinate n acest fel. Ne-
am revenit puin, dar nu n totalitate, ns numai dup ce rul a fost fcut.
Acesta este motivul principal pentru care consider c autoritile statului ar
trebui s mediteze mai mult asupra problemelor statului i s in seama, n mai
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

389

mare msur, n acest demers de rolul pe care trebuie s-l joace autoritile
publice n aprarea valorilor perene ale rii.
1.7.3. Repatrierea minorilor
Necesitatea unei asistene eficace n ceea ce privete transferarea
minorilor, pe cale de autoritate, a impus elaborarea Conveniei europene privind
repatrierea minorilor, deschis spre semnare la 28 mai 1970
12
.
Convenia privete persoanele calificate drept minori dup legea
aplicabil conform regulilor de drept internaional privat al statului solicitant i
care nu au capacitatea de a-i fixa singure reedina lor. De altfel, aceast
incapacitate este cea care justific regimul special al transferrii minorilor pe
cale de autoritate. Convenia precizeaz motivele pe care se fondeaz cererea de
repatriere, reglementeaz organizarea asistenei n cazul repatrierii minorilor,
instituie obligaia de a da curs cererii de asisten, stabilete procedura
repatrierii i clarific distincia ce trebuie fcut ntre repatrierea minorilor i
asistena judiciar n materie de extrdare.
1.7.4. Confiscarea produsului criminalitii
Importana acestei probleme a fost evideniat cu ocazia multor reuniuni
internaionale, la cel mai nalt nivel, ndeosebi n ceea ce privete combaterea
unor forme grave ale criminalitii transnaionale organizate, cum ar fi: traficul
cu droguri, arme i explozivi, terorismul internaional .a.
Avnd n vedere activitatea desfurat n acelai scop de alte organisme
internaionale, n special O.N.U., Consiliul Europei a adoptat n aceast materie
dou importante instrumente juridice internaionale:
1.7.4.1. Convenia european privind splarea, depistarea, sechestrul i
confiscarea produselor infraciunii
Proiectul unei convenii pe aceast tem a fost elaborat n cursul a nou
reuniuni ale unui comitet de experi al C.E.P.C. astfel c, la reuniunea din
septembrie 1990, Comitetul Minitrilor a aprobat textul propus i a decis s-l
deschid spre semnare la 8 noiembrie 1990
13
.
Convenia definete termenii care constituie baza mecanismului de
cooperare internaional n materie, respectiv produs, bun, instrumente,

12
Ibidem, pag. 145 i urmtoarele.
13
Ibidem, pag. 257 i urmtoarele.
Petru ALBU

390
confiscare i infraciune principal. n al doilea rnd, Convenia stabilete
msurile ce trebuie luate la nivel naional de statele membre: confiscarea,
msuri de investigaie i msuri provizorii. Ea impune prilor semnatare s
adopte prerogative i tehnici speciale de investigaie i instituie obligaia pentru
pri de a conferi caracter de infraciune unor acte care constituie activiti de
splare. Convenia reglementeaz totodat principiile generale i msurile de
cooperare internaional, asisten n scop de investigaii, msurile provizorii ce
trebuie dispuse la cererea altei pri, confiscarea i modul de executare a
acesteia n cazul instrumentelor sau produselor, motivele de refuz i de amnare
a confiscrii. Convenia trateaz, de asemenea, procedura n lipsa inculpatului,
notificarea unor documente i protejarea drepturilor terilor, problema
sechestrului bancar, recunoaterea hotrrilor strine, regulile de procedur i
de cooperare n aceast materie. Nu sunt omise nici alte dou aspecte
importante ale luptei mpotriva criminalitii: problema confidenialitii i
problema despgubirilor n caz de responsabilitate pentru daune provocate unei
persoane.
1.7.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de droguri
desfurat n marea liber
Convenia Naiunilor Unite, din 1988, de la Viena, mpotriva traficului
ilicit de stupefiante i de substane psihotrope conine n articolul 17 dispoziii
referitoare la traficul pe mare, ns tace sau omite s dea orientri suficiente
pentru a asigura aplicarea sa practic n condiii optime. n acest scop, la
paragraful 9, art. 17 se prevede c prile vor ncheia acorduri sau aranjamente
bilaterale ori regionale pentru a face aplicabile dispoziiile articolului sau pentru
a-i ntri eficacitatea. Este exact ceea ce urmrete i realizeaz Acordul
referitor la traficul ilicit pe mare, pentru punerea n aplicare a art. 17 din
Convenia Naiunilor Unite i care a fost deschis spre semnare pentru statele
membre ale Consiliului Europei la 31 ianuarie 1995
14
.
Acordul definete n capitolul I termenii utilizai n cuprinsul textului:
statul care intervine, competena preferenial, infraciune pertinent
i nav. Capitolul II trateaz, n cele cinci seciuni ale sale, problemele
eseniale ale cooperrii internaionale n scopul reprimrii traficului de
stupefiante n marea liber: principii generale, procedurile navelor i executarea
acestora, dispoziii privind exercitarea competenei de ctre statul care intervine

14
Ibidem, pag. 272 i urmtoarele.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

391

i statul pavilionului, precum i o serie de reguli generale de procedur,
respectiv: autoritile competente, forma cererilor i limba n care sunt
redactate, coninutul cererilor, informarea proprietarilor i cpitanilor de nav,
utilizarea restrns a informaiilor, suportarea cheltuielilor i a daunelor-
interese.
Pentru verificarea aplicrii Acordului i rezolvarea diferendelor este
instituit un Comitet de supraveghere, format din experi ai tuturor prilor,
avnd ca sarcin examinarea aplicrii Acordului i propunerea unor msuri
menite s asigure eficacitatea funcionrii acestuia.
Acordul a fost semnat de cinci ri, ns nu a intrat nc n vigoare.
1.7.6. Reglementri specifice privind cooperarea referitoare la armele
de foc i la despgubirea victimelor unor infraciuni violente
1.7.6.1. Controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre
persoane particulare
Importana unei asemenea msuri mpotriva violenei criminale a
determinat Consiliul Europei s elaboreze Convenia european asupra
controlului dobndirii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, deschis
spre semnare statelor membre la 28 iunie 1978
15
.
Convenia definete termenii utilizai n text, respectiv: arm de foc,
persoan, armurier i rezident, stabilete obligaiile prilor n
reprimarea traficului ilicit cu arme de foc, acestea avnd libertatea deplin de a
elabora reglementrile legale necesare. Potrivit articolului 5 din Convenie,
notificarea tranzaciilor cu arme de foc este obligatorie. Statul Contractant pe
teritoriul cruia o arm este vndut, transferat sau cedat cu orice titlu unei
persoane cu reedina pe teritoriul altei Pri Contractante trebuie s notifice
acest lucru acelei pri.
Convenia instituie i un alt sistem de control internaional, cel al dublei
autorizri, conform creia fiecare parte contractant ia msurile potrivite pentru
a se asigura c nicio arm de foc aflat pe teritoriul su nu va fi vndut,
transferat sau cedat sub orice titlu unei persoane care nu este rezident acolo
i care nu a obinut, n prealabil, autorizarea autoritilor competente ale prii
contractante respective.

15
Ibidem, pag. 202 i urmtoarele.
Petru ALBU

392
Convenia prevede i posibilitatea ca aceste autorizaii s fie nlocuite
printr-un permis internaional.
Convenia are dou anexe: Anexa I definete n detaliu ce se nelege
prin arm de foc, iar Anexa II prevede rezervele care pot fi fcute de pri cu
ocazia semnrii, ratificrii, aprobrii sau acceptrii Conveniei.
Completnd prevederile Conveniei, la 7 decembrie 1984, Comitetul
Minitrilor al Consiliului Europei a adoptat Recomandarea (84) 23 care
sugereaz statelor o serie de msuri ce vizeaz inerea sub control, la nivelul
naional, sub toate aspectele, a problemei armelor de foc.
Convenia a fost semnat i de Romnia. Cu ocazia semnrii sau
depunerii instrumentelor de ratificare, unele state au fcut declaraii sau au
formulat rezerve.
1.7.6.2. Despgubirea victimelor unor infraciuni violente
O atenie deosebit a acordat-o i o acord Consiliul Europei poziiei
victimei n cadrul infraciunii i proteciei intereselor sale. Dei, de principiu,
despgubirea victimei ar trebui s cad n sarcina infractorului, n practic acest
lucru se ntmpl foarte rar, mai ales c de multe ori infractorul nu este
descoperit ori este insolvabil.
Ca atare, ncepnd din 1970, aceast problem a fcut obiectul unor studii
i lucrri ale C.E.P.C., ale cror concluzii s-au materializat n Convenia
european relativ la despgubirea victimelor unor infraciuni violente, deschis
spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei la 24 noiembrie 1983.
Scopurile Conveniei sunt:
armonizarea pe plan european a principiilor directoare (dispoziii
minimale) relative la despgubirea victimelor infraciunilor violente:
asigurarea cooperrii ntre prile contractante n acest domeniu,
includerea despgubirii victimelor strine de ctre statul pe teritoriul cruia s-a
comis infraciunea i asistena mutual asupra tuturor problemelor referitoare la
aceast despgubire.
Specific acestei Convenii este faptul c ea nu se aplic direct de ctre
state, ci c prile se angajeaz s-i adapteze legislaia prezent i viitoare,
precum i practica administrativ la principiile enunate de Convenie.
Convenia conine prevederi referitoare la angajamentul statelor de a
asigura aplicarea principiilor Conveniei, persoanele crora li se acord
despgubiri i condiiile acordrii acestora, respectiv cooperarea internaional
n domeniu, fiecare stat desemnnd o autoritate central nsrcinat s
primeasc cereri de asisten i s le dea curs.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

393

n completarea dispoziiilor acestei Convenii, Comitetul Minitrilor a
adoptat Recomandarea (85) 11 din 28 iunie 1985, n legtur cu poziia victimei
n cadrul dreptului penal i procedurii penale.
1.8. Noi demersuri viznd perfecionarea cooperrii interstatale n
materie penal i armonizarea legislaiilor statelor membre ale Consiliului
Europei
Preocupat s contracareze sfidarea pe care criminalitatea organizat o
reprezint pentru societile democratice, Consiliul Europei a ntreprins n
ultima perioad noi demersuri n acest sens
16
:
Recomandarea (87) 1 din 19 ianuarie 1987, prin care statele membre
sunt invitate s ratifice, ntr-un numr ct mai mare, ase dintre cele mai
importante convenii europene n materie penal i patru protocoale adiionale,
despre care se face vorbire n cuprinsul lucrrii.
Proiectul Conveniei europene generale asupra cooperrii
interstatale n domeniul penal, al crui text definitiv a fost aprobat de Comitetul
de experi ai C.E.P.C. cu ocazia reuniunii sale din 21-25 martie 1994, care
conine dispoziiile comune aplicabile celor patru metode specifice ale
cooperrii interstatale n domeniul penal (extrdarea, asistena judiciar,
supravegherea i executarea sanciunilor), normele relative privind coexistena
ntre tratatele deja existente n acest domeniu i tratatul multilateral propus,
precum i la ratificarea i intrarea n vigoare a acestuia din urm.
Programul de aciune mpotriva corupiei
Cea de-a XIX-a Conferin a minitrilor europeni de justiie a
recomandat Comitetului Minitrilor Consiliului Europei crearea unui Grup
multidisciplinar asupra corupiei care, potrivit mandatului ncredinat, i-a
alctuit un Program de lucru detaliat, format din patru capitole:
distincia ntre ce este permis i ce este interzis n materie de
corupie;
instituii i categorii de persoane cu roluri i responsabiliti specifice
n raport cu corupia;
prevenirea, investigarea, sancionarea corupiei i cooperarea
internaional;

16
Ibidem, pag. 301 i urmtoarele.
Petru ALBU

394
subiecte cu caracter general, importante pentru lupta mpotriva
corupiei, ntre care finanarea partidelor politice, rolul grupurilor de presiune,
mass-media i lupta mpotriva corupiei.
n cadrul aceluiai program, Grupul multidisciplinar asupra corupiei
i-a propus i realizarea unor cercetri criminologice asupra corupiei.
1.9. Alte preocupri ale organismelor internaionale pe linia prevenirii
i combaterii crimei organizate
n aproape 44 de ani, Consiliul Europei a elaborat un ntreg ansamblu de
convenii privind cooperarea internaional n materie penal care, completate
printr-un mare numr de recomandri, constituie un adevrat corp de drept
european n domeniul care ne preocup.
Prezentat pentru prima dat n 1977, de ctre fostul preedinte francez
Valery Giscard dEstaing, proiectul Spaiul judiciar penal european i-a gsit
materializarea n activitatea normativ a Consiliului Europei, conceput astfel
nct s nu afecteze atributele suveranitii naionale a statelor membre,
majoritatea conveniilor penale coninnd prevederi n acest sens
17
.
Dac n domeniul clasic al asistenei judiciare penale internaionale,
reglementat prin conveniile amintite mai sus, uniformizarea legislaiilor
penale ale rilor membre ale Consiliului Europei ntmpin inerente dificulti,
cauzate de specificul naional tradiional al acestora, se apreciaz c n privina
noilor forme ale crimei organizate transnaionale, cum ar fi criminalitatea
informatic, ambiental, nuclear etc., aceast uniformizare va fi mult mai uor
de realizat, ntruct experiena n materie a rilor europene este nc n
suferin, iar o reglementare unitar la nivel continental va fi convenabil
tuturor, uor de pus n aplicare la nivel naional i internaional.
Acest lucru nu va face dect s ntreasc cuvintele vizionarului
politician francez Robert Schumann, care n 1950 spunea: Europa nu se va
face dintr-o dat, nici ntr-o construcie de ansamblu, ci prin realizri concrete
care s creeze mai nti solidaritate de fapt.
Caracterul tot mai cuprinztor al crimei organizate, diversitatea formelor
sale de manifestare, aria larg de extindere n domeniile economice, sociale i
politice impun cu necesitate conceperea i elaborarea unor strategii adecvate
pentru prevenirea i combaterea acestui fenomen.

17
Ibidem, pag. 7.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

395

Abordarea sistematic a acestei problematici implic n mod obligatoriu
luarea n calcul a dou elemente principale, respectiv: obiectivele urmrite i
metodele folosite. Aceasta cu att mai mult cu ct o comunitate sau o anumit
ar vor trebui s-i determine prioritile innd seama de obiectivele urmrite,
fiind gata n acelai timp s accepte anumite concesii i s opteze pentru
metodele cel mai puin costisitoare, implicnd constrngeri politice i legale
minime. Aadar, n cele ce urmeaz, vom face referirile necesare la obiectivele
ce trebuie avute n vedere i la strategiile necesare realizrii lor.
1.9.1. Obiective
n general obiectivele ce se au n vedere la elaborarea strategiilor de
prevenire i reprimare a crimei organizate sunt:
a) reducerea vulnerabilitii societii la infiltrarea organizaiilor
criminale;
b) reducerea posibilitilor de acumulare i folosire a profiturilor
obinute din activiti ilicite;
c) identificarea, dezmembrarea i lichidarea organizaiilor criminale
prin urmrirea i condamnarea membrilor acestora, confiscarea bunurilor
obinute din infraciuni i a celor folosite n astfel de scopuri.
n esen, acestea sunt obiectivele, iar pentru realizarea lor este nevoie
de elaborarea, adoptarea i aplicarea unor strategii de prevenire i reprimare
adecvate, prin metode i mijloace eficiente.
n acest sens, o importan deosebit n elaborarea strategiilor de
combatere a fenomenului crimei organizate o are luarea n calcul a elementelor
obiective i subiective care caracterizeaz teritoriul, ara, regiunea respectiv.
Astfel, ca elemente obiective se pot meniona:
nivelul resurselor disponibile;
calificarea i competena cadrelor, n special a celor care i
desfoar activitatea n sistemul justiiei penale i n structurile de reprimare a
crimei organizate.
Ca elemente subiective, se pot avea n vedere:
nivelul corupiei i vulnerabilitatea fa de acest fenomen;
legturile de complicitate existente ntre gruprile criminale
organizate i anumite elemente ale sistemului politic, economic i administrativ.
Avnd n vedere aceste elemente, n cele ce urmeaz vom aborda
strategiile de prevenire i reprimare, precum i metodele de ordin juridic i
Petru ALBU

396
practic pentru atingerea scopului propus, ntruct un rol primordial n
elaborarea acestor strategii l are identificarea celor mai eficiente metode ce vor
fi folosite n prevenirea i reprimarea, respectiv combaterea fenomenului crimei
organizate.
1.9.2. Strategii preventive
Strategiile preventive pun accent pe urmtoarele obiective:
reducerea posibilitilor organizaiilor criminale de a desfura
activiti infracionale;
reducerea vulnerabilitii sectoarelor economice legale.
Strategiile care vizeaz reducerea posibilitilor organizaiilor criminale
de a desfura activiti compatibile cu crima organizat integreaz ca
metode
18
:
diminuarea cererii de bunuri i servicii ilicite;
recuperarea bunurilor i serviciilor monopolizate de ctre
organizaiile criminale;
consolidarea valorilor moralitii i ale legalitii;
contientizarea populaiei asupra pericolului pe care crima organizat
l reprezint pentru societate.
Strategiile care urmresc reducerea vulnerabilitii economiei legale pun
un accent deosebit pe transparen ct mai mare sectoarelor economico-
financiare, ntruct organizaiile criminale sunt interesate s penetreze n
economia legal pentru:
splarea i investirea veniturilor ilicite;
asigurarea unei poziii respectabile n societate pentru membrii
acestora;
exercitarea unui control mai riguros asupra ariei de aciune n scopul
obinerii de profituri maxime;
diminuarea, pe ct posibil, a riscurilor aciunilor represive din partea
autoritilor statale.
Sporirea transparenei n sectoarele economiei legale, printr-o mai bun
monitorizare a activitilor ce se desfoar n cadrul acestora, crete

18
Miclea, Damian Combaterea Crimei Organizate Evoluie, tipologii, legislaie,
particulariti Curs, vol. 1, Editura M.A.I., 2004, pag. 72.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

397

posibilitatea de depistare a aciunilor de penetrare din partea organizaiilor
criminale i, implicit, de prevenire a acestora.
Reducerea vulnerabilitii economiei legale trebuie s se fac n mod
echilibrat, prin mecanisme economico-financiare de reglare, care s favorizeze
concurena i s evite riscul ca organizaiile criminale s recurg la violen ori
la acte de corupie pentru a obine monopolul n anumite domenii.
Strategiile de prevenire a crimei organizate difer, n anumite privine
de cele de prevenire a criminalitii n general.
Potrivit raportului ntocmit de Secretariatul Naiunilor Unite i prezentat
la cel de-al VIII-lea Congres, inut la Havana, n 1990, strategiile de prevenire a
criminalitii sunt categorisite n strategii directe i strategii indirecte.
1.9.2.1. Strategiile directe
Strategiile directe cumuleaz, n special, categoria msurilor preventive
cu un pronunat caracter practic-aplicativ, ce urmresc restrngerea
posibilitilor de comitere a faptelor infracionale
19
.
n categoria strategiilor i msurilor preventive directe se include cele
viznd:
reducerea potenialului de comitere a infraciunilor;
protecia fizic mpotriva furturilor;
marcarea obiectelor de valoare pentru o identificare individual;
patrularea preventiv stradal i zonal;
supravegherea transportului public;
nfiinarea de asociaii ceteneti cu atribuii pe linia prevenirii
criminalitii;
asigurarea de ctre organele de poliie a unor servicii de consultan
antiinfracional;
desfurarea de campanii publicitare antiinfracionale, cu implicarea
mass-mediei etc.
Acestea au ca finalitate, pe de o parte, identificarea, structurarea i
influenarea posibilitilor societii pentru mbuntirea calitii generale a
vieii, iar pe de alt parte, restrngerea cmpului de aciune a criminalitii.
n categoria msurilor ce pot face obiectul strategiilor indirecte intr:

19
Ibidem, pag. 73.
Petru ALBU

398
promovarea de programe de msuri pentru mbuntirea sistemului
de nvmnt i al proteciei sociale;
elaborarea unor programe de msuri specifice, bine concepute i
susinute material sau organizate de poliie, mpreun cu alte structuri ale
justiiei, administraiei, pentru ocuparea timpului liber al adolescenilor ntr-un
mod ct mai plcut i util;
ridicarea standardului de via al comunitilor, pornindu-se de la
premisa c srcia este o component esenial a cauzalitii creterii ratei
criminalitii.
Este lesne de neles c paleta strategiilor de prevenire a fenomenului
infracional este mult mai larg, aceasta variind de la o ar la alta, n funcie de
nivelul general de dezvoltare, gradul de educaie a populaiei, rata criminalitii,
situaia operativ etc.
1.9.3. Strategiile de reprimare
Evoluia global a fenomenului crimei organizate i tendinele
prognozate de internaionalizare a acestuia a determinat i determin statele
lumii s reacioneze n consecin, cu mijloacele necesare pentru stoparea i
reducerea treptat a acestuia, avnd n vedere att periculozitatea deosebit a
acestuia, ct i tendina sa tot mai crescnd de a subsuma i subjuga puterea de
stat i, implicit, sigurana naional.
Pe cale de consecin, strategiile represive vizeaz n primul rnd msuri
de restructurare, adaptare i completare a legislaiei, innd cont att de
particularitile tradiionale proprii, dar i de evoluia i conotaiile pe care le-a
cptat fenomenul infracional contemporan.
Principalele modificri i completri ale legislaiilor naionale,
recomandate prin conveniile, acordurile sau recomandrile elaborate i
furnizate de organismele internaionale, au n vedere urmtoarele:
armonizarea legislaiilor penale, prin incriminarea activitilor
compatibile cu crima organizat;
incriminarea apartenenei la organizaiile criminale;
confiscarea bunurilor dobndite pe ci ilegale de ctre grupurile sau
organizaiile criminale i a celor folosite de acestea pentru comiterea de
infraciuni.
Cu unele excepii, majoritatea rilor grav afectate de fenomenul crimei
organizate i-au adaptat i completat legislaiile naionale, incriminnd ca
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

399

activiti criminale organizate: traficul ilicit cu stupefiante; contrabanda cu
opere de art i alte valori din patrimoniul naional i universal; comerul ilicit
cu arme de foc, muniie i explozivi; extorcarea de fonduri; valorificarea
bunurilor provenite din furt; manoperele frauduloase i falsificarea de moned
sau alte valori; rpirea de persoane n scopul obinerii de avantaje bneti; falsul
n evidenele contabile i alte forme de fraude financiare; proxenetismul i
prostituia; jocurile ilicite de noroc .a.
De la o ar la alta, n funcie de impactul pe care l au, mai sunt
incriminate ca activiti criminale organizate i alte fapte cum ar fi: traficul cu
hormoni, organe umane, persoane, substane radioactive, nucleare i deeuri toxice
etc. Nu toate rile se confrunt cu astfel de activiti criminale organizate i, drept
urmare, nici nu consider necesar s le incrimineze prin lege.
Am artat n capitolul anterior varietatea incriminrii apartenenei la
gruprile criminale, aceasta fiind perceput n mod diferit de la o ar la alt i,
de aici, i varietatea sanciunilor aplicate.
Pentru combaterea eficient a crimei organizate, este necesar instituirea
unor sanciuni suplimentare fa de cele aplicate n mod curent vinovailor.
Astfel, unele ri impun restricii asupra proprietii, asocierii i activitilor
cotidiene ale unor persoane considerate periculoase, innd cont de
antecedentele lor penale.
nainte de a ncredina unei persoane o licen sau un contract public se
poate verifica dac aceasta a avut relaii cu organizaiile criminale, lundu-se
astfel msurile de precauie necesare privind buna sa reputaie. Persoanele
fizice i juridice care desfoar activiti economice i financiare ce pot
expune publicul unor neajunsuri vor trebui verificate atent pentru a se preveni
comiterea unor infraciuni, cu att mai mult cu ct sanciunile penale nu
asigur, n mod obinuit, o despgubire suficient a victimelor.
O deosebit atenie va trebui acordat prevenirii i sancionrii
infraciunilor comise de ctre persoanele juridice, n special societile
multinaionale, ntruct aciunile acestora ies adesea din sfera de competen a
jurisdiciei naionale, iar probarea responsabilitii lor poate fi extrem de
dificil.
Responsabilitatea penal a unei persoane juridice constituie o adevrat
for de descurajare, ntruct aplicarea unor sanciuni aduce prejudicii reputaiei
acesteia. Este i motivul pentru care unele jurisdicii prevd sancionarea
infraciunilor comise de persoane juridice prin aplicarea de amenzi, confiscarea
bunurilor sau drepturilor deinute de acestea etc.
Petru ALBU

400
n cadrul legislaiei privind confiscarea, se impune protejarea libertii
i dreptului de proprietate ale individului, conform principiilor ce stau la baza
constituiei naionale i a documentelor internaionale n vigoare.
Practica a dovedit c, n condiiile internaionalizrii crimei organizate,
legislaia naional nu este suficient. Pentru a face posibil confiscarea
profiturilor din activitile ilicite pe plan mondial, au fost ncheiate o serie de
acorduri internaionale, care vor constitui documente de referin pentru
restructurarea, adoptarea i completarea legislaiilor naionale privind
confiscarea bunurilor dobndite pe ci ilicite de ctre grupurile i organizaiile
criminale sau folosite de acestea pentru comiterea de infraciuni.
Exist o dificultate n formularea unei definiii internaionale acceptate a
confiscrii, ntruct exist mai multe metode de confiscare i cele mai multe ri
consider c procedeele proprii sunt cele mai bune.
Se disting dou forme principale de confiscare, respectiv:
Confiscarea proprietii, aceasta presupunnd confiscarea proprietii
propriu-zise, respectiv obiectul material al infraciunii n sine sau echipamentul
folosit la comiterea acesteia. Proprietatea se confisc de la proprietarul su
ilegal i este trecut n proprietatea statului.
Confiscarea valorii. n acest caz, delincventul trebuie s plteasc o
sum de bani statului, pe baza unei estimri a valorii ctigurilor rezultate n
mod direct sau indirect din infraciuni sau a echivalentului acestora. n caz de
neplat, statul are dreptul de a confisca orice bun aparinnd infractorului, n
valoare de pn la suma pe care o are de pltit.
n Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit cu narcotice i
substane psihotrope de la Viena (1988), confiscarea este denumit ca definitiv
privare de proprietate, pe baza unei decizii a instanei de judecat sau a unei
alte autoriti competente.
Privarea de proprietate se refer la orice fel de bunuri. Fiecare ar,
parte la Convenie, trebuie s adopte msuri care s dea posibilitatea confiscrii
drepturilor, precum i a ctigurilor rezultate din infraciunile cu droguri sau a
proprietii a crei valoare corespunde unor astfel de ctiguri. n plus,
autoritile legale trebuie s fie n msur s identifice, urmreasc, blocheze
sau s sechestreze ctigurile sau proprietile n scopul unei confiscri finale.
Evidenele bancare, financiare sau comerciale trebuie s fie accesibile la
nevoie, iar n acest sens, secretul bancar nu poate fi invocat ca motivaie pentru
un posibil refuz.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

401

De asemenea, urmare a solicitrii unei alte pri, ara pe al crui teritoriu
se afl profiturile ptate sau proprietatea poate fi obligat s procedeze la
confiscarea acestora lund toate msurile ce se impun n acest sens.
n concluzie, conform prevederilor Conveniei mai sus citate, este
posibil att confiscarea proprietii, ct i a valorii acesteia, evident, n cazul
traficului ilicit de droguri.
n Convenia cu privire la splarea banilor, cercetarea, sechestrarea i
confiscarea profiturilor rezultate din infraciuni (Strassbourg 1990),
confiscarea este definit drept o msur ordonat de autoritile abilitate ca
urmare a unui proces privitor la o infraciune sau la mai multe infraciuni care
au drept consecin privarea definitiv de proprietate.
Conform prevederilor acestei convenii, toate prile sunt obligate s
coopereze pentru buna desfurare a investigaiilor i procedurilor ce vizeaz
confiscarea. Fiecare parte trebuie s respecte solicitrile celorlalte pri cu
privire la confiscarea unor anumite pri ale proprietii ce reprezint mijloace
sau rezultate financiare, precum i a profiturilor, prin solicitarea plii unei
sume de bani ce corespunde valorii acestora. Secretul bancar nu poate fi invocat
drept motiv al refuzului cooperrii.
Spre deosebire de Convenia de la Viena, limitat doar la infraciunile
de trafic ilicit de droguri, Convenia de la Strassbourg are o sfer mult mai larg
i conine o serie de obligaii stricte.
Articolul 72 din Acordul i Convenia de la Schengen (1985-1990)
stipuleaz faptul c prile trebuie s adopte acele msuri care s le dea
posibilitatea de a sechestra i confisca profiturile de ordin financiar ce deriv
din traficul cu droguri, n conformitate cu legile lor interne.
Din acordurile i conveniile menionate mai sus, precum i din
Directiva Comunitii Europene (Luxembourg, 1991), rezult c problematica
ridicat de crima organizat trebuie soluionat n for, n special prin
mijloacele legii penale.
1.9.4. Legislaia procedural
1.9.4.1. nceperea i ncetarea urmririi penale
n materie de procedur penal, legislaiile naionale trateaz n mod
diferit problema nceperii, ncetrii sau relurii urmririi penale.
Petru ALBU

402
Astfel, n Brazilia, Poliia poate aprecia oportunitatea declanrii unei
anchete sau arestarea unei persoane suspecte de comiterea unei infraciuni
20
.
Conform legislaiei germane, Poliia i Ministerul Public au obligaia s
dispun nceperea urmririi penale dac dispun de suficiente probe pentru a
inculpa o persoan.
n Italia, Poliia are obligaia ca n interval de 48 de ore s prezinte
procurorului situaia infraciunilor constatate. Dac probele sunt concludente,
acesta dispune nceperea urmririi penale. Ministerul Public poate cere
autoritilor judiciare competente schimbarea ncadrrii juridice sau micorarea
pedepsei, n cazul n care acuzatul a cooperat cu organele de anchet.
Poliia din Jamaica dispune de o anumit marj de manevr, avnd
posibilitatea legal s nchid ochii n cazurile privind mica delincven,
dac aceasta se face n avantajul investigaiilor sale asupra activitilor ilicite
ale membrilor importani ai crimei organizate.
n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, abilitarea de a
instrumenta un dosar penal aparine exclusiv unui responsabil al serviciului
nsrcinat s conduc ancheta. Decizia de ncetare a urmririi penale sau de a se
lua o dispoziie este lsat exclusiv la aprecierea procurorilor Coroanei.
n S.U.A., comisiile de anchet pot s ancheteze sau s sesizeze
Parchetul ori judectorul. Ele utilizeaz n mod frecvent aceast posibilitate n
scopul completrii surselor de informare privind activitatea infractorului.
Procurorul are posibilitatea de a nu inculpa un arestat i de a solicita
tribunalului reducerea pedepsei n schimbul cooperrii celui n cauz.
n Romnia, organul de urmrire penal sesizat din oficiu, prin plngere
sau denun, dispune prin rezoluie nceperea urmririi penale, dac nu exist
vreunul din cazurile de mpiedicare a punerii n micare a aciunii penale
prevzute n art. 10 (exceptnd pe cel de la lit. b1) din Codul de procedur
penal.
Cnd organul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu, ncheie un
proces-verbal ce constituie actul de ncepere a urmririi penale.
Dac din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergtoare,
efectuate dup primirea plngerii sau denunului, rezult vreunul din cazurile de
mpiedicare a punerii n micare a aciunii penale prevzute n acelai art. 10
(ex. lit. b1) Cod de procedur penal, organul de urmrire penal nainteaz
procurorului actele ncheiate cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal.

20
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, Op. cit., pag. 170.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

403

n situaia n care organul de cercetare penal consider c sunt temeiuri
pentru punerea n micare a aciunii penale, face propuneri n acest sens pe care
le nainteaz procurorului. Dac procurorul, dup examinarea dosarului, este de
acord cu propunerea formulat, dispune prin ordonan punerea n micare a
aciunii penale.
ncetarea urmririi penale are loc cnd se constat existena vreunuia din
cazurile prevzute n art. 10 lit. f-h i j i exist nvinuit sau inculpat n cauz.
Procurorul, la propunerea organului de cercetare penal, se pronun, prin
ordonan, asupra ncetrii urmririi penale.
1.9.4.2. Probe i mijloace de prob
n cadrul acestui subpunct nu vor fi tratate probele i mijloacele de
prob clasice, ci unele dintre cele relativ recente i totodat controversate,
astfel:
a) Supravegherea electronic
21

Date fiind implicaiile sale asupra vieii private a persoanei,
supravegherea electronic este perceput n mod diferit de legislaiile naionale
ale statelor.
Autorizarea sau interzicerea utilizrii acestui mijloc ine seama de
echilibrul delicat ntre dreptul la protecia vieii private i necesitatea serviciilor
de represiune de a obine probe concludente n cazurile pe care le cerceteaz.
n Germania, legislaia permite utilizarea supravegherii electronice, dar
stipuleaz c elementele de probaiune astfel obinute sunt admisibile numai cu
anumite rezerve, impuse de respectarea riguroas a normelor de drept
constituional. Metodele de anchet ce aduc prejudicii deosebite vieii private
sau mijloacele folosite n secret nu sunt admisibile dect pentru probarea
comiterii unor infraciuni grave. n plus, guvernul trebuie s stabileasc ce alte
metode de investigare, mai puin prejudiciabile fa de persoanele investigate,
au fost luate n considerare.
n Italia, la cererea procurorului, judectorul de instrucie poate da ordin
de interceptare a convorbirilor telefonice dac aceast msur este considerat
necesar pentru probarea unor infraciuni grave. n cazuri urgente, procurorul
poate ordona interceptarea convorbirilor, avnd ns obligaia de a solicita, n
termen de 24 de ore, autorizarea judectorului de instrucie. Legea antimafia

21
Ibidem, pag. 172 i urmtoarele.
Petru ALBU

404
prevede posibilitatea ascultrii preventive a unor posturi telefonice. Aceast
operaiune trebuie s fie autorizat de ctre Procurorul Republicii. Informaiile
obinute n virtutea acestei legi pot fi utilizate pentru completarea unor msuri,
dar nu pot fi propuse ca probe de sine stttoare ntr-un proces.
Legea brazilian autorizeaz supravegherea electronic numai cu
aprobarea expres a autoritilor judiciare.
n Jamaica, legea nu permite utilizarea supravegherii pentru obinerea de
mijloace de prob.
n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, supravegherea
electronic se realizeaz, de asemenea, cu autorizarea prealabil a autoritilor
competente.
n S.U.A., acest mijloc de obinere a probelor judiciare este utilizat
numai dac un judector d ordin n acest sens.
n Romnia, nregistrarea pe band magnetic a unor convorbiri se
realizeaz cu autorizarea motivat a procurorului desemnat n acest sens, n
cazurile i n condiiile prevzute de lege, dac sunt date sau indicii temeinice
privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni pentru care urmrirea penal
se efectueaz din oficiu, iar interceptarea este util aflrii adevrului.
b) Utilizarea agenilor secrei (acoperii)
Utilizarea agenilor secrei n aciunile de prevenire i combatere a
activitilor compatibile cu crima organizat reprezint o problem
controversat, unele ri interpretnd aceast metod ca instigare la crim.
Agenii secrei sunt utilizai, de regul, n formele de criminalitate cu un
coninut deosebit de grav, cum ar fi traficul cu droguri, n special n livrrile
supravegheate i vnzarea de stupefiante.
Agentul secret, n viziunea specialitilor n domeniu din majoritatea
rilor, este un cadru activ de poliie, deplin acoperit, infiltrat ntr-o reea
criminal pentru a-i controla activitatea, cu scopul final de a o demasca i
lichida. n unele ri, agentul secret poate fi i un rezervist sau un colaborator al
poliiei, cu o anumit pregtire i experien, prezentnd garanii c, odat
infiltrat n reeaua criminal, nu se deconspir.
Avnd n vedere riscurile deosebite la care se expun agenii secrei, n
condiiile n care sunt deconspirai, aprobarea folosirii acestora se d, de regul,
numai de ctre anumii factori de comand, n baza unui raport bine motivat,
justificnd pe deplin asemenea iniiativ.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

405

c) Mrturia complicilor
Mrturia complicilor la comiterea de infraciuni este admis de
majoritatea sistemelor legislative naionale, ns tribunalele manifest o
oarecare rezerv fa de aceste probe.
Practica judiciar a demonstrat c, de regul, complicii ncearc s
ascund adevrul, n timp ce martorii sunt mult mai coreci i mai cinstii n
declaraiile lor.
d) Mrturia informatorilor
n principiu, documentele care conin declaraii nesemnate nu sunt
admise n justiie. A admite ca un informator s depun mrturie ntr-o cauz
penal nseamn a-l deconspira i a-l expune riscului ameninrilor i antajelor
din partea acuzatului. Prejudiciile cauzate prin deconspirarea unui informator
sunt uneori mai mari dect cele presupuse de cauza penal n care s-ar impune
audierea sa.
Informaiile provenite din surse confideniale sunt admise ca probe n
tribunal.
e) Mrturia obinut prin constrngere
Conform legislaiei germane, dac un martor refuz, fr a avea un
motiv ntemeiat, s depun mrturie, tribunalul poate s-l oblige, sancionndu-l
cu plata unei amenzi pentru ofens adus magistratului.
n Italia, martorul este obligat s se prezinte n faa judectorului, s se
conformeze ordinelor acestuia privind cercetarea judiciar i s rspund cu
sinceritate ntrebrilor care i se pun. Dac martorul citat refuz n mod
nejustificat s se prezinte la tribunal pentru a depune mrturie, judectorul
poate ordona s fie adus n faa completului de judecat cu fora.
n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, martorii pot fi
obligai s se prezinte la tribunal, dar nu pot fi constrni s dea declaraii
anticipate.
n S.U.A., conform prevederilor constituionale, nimeni nu poate fi
constrns s depun mrturie mpotriva voinei sale.
n Romnia, potrivit art. 38 din Codul de procedur penal, persoana
chemat ca martor este obligat s se nfieze la locul, ziua i ora artate n
citaie i are datoria s declare tot ce tie cu privire la faptele cauzei.
Petru ALBU

406
1.9.5. Programe speciale
Anumite sisteme naionale de justiie penal acord o importan
deosebit proteciei martorilor, ca parte integrant a strategiei de lupt
mpotriva crimei organizate. Conform legislaiei n vigoare din unele ri, n
sprijinul asigurrii securitii martorilor, acestora li se permite s-i schimbe
domiciliul i identitatea. Organele de poliie au, de asemenea, obligaie de a le
asigura martorilor protecia fizic, dac acetia sunt ameninai de ctre acuzai
sau complicii lor. Pentru protecia martorilor ncarcerai se ia msura izolrii lor
n celule separate.
Astfel de msuri sunt prevzute i pentru protecia surselor de
confidenialitate care accept s depun mrturie n instan.
Legislaia german permite organelor de poliie s asigure securitatea
martorilor n cadrul activitii lor cotidiene. Nu se prevd astfel de msuri cu
privire la informatorii din lumea interlop, care nu accept s depun mrturie
n instan.
n Italia a fost promulgat o legislaie care vizeaz protecia martorilor
precum i a informatorilor poliiei.
Dei n Marea Britanie nu exist o legislaie special n domeniu, Poliia
poate asigura protecia martorilor care au depus mrturie n cazurile penale i
sunt considerai n pericol
22
. De asemenea, complicii la o infraciune care depun
mrturie mpotriva acuzatului pot beneficia de astfel de msuri, ns nu i
informatorii poliiei.
Statele Unite ale Americii dispun de un program federal de protecie a
martorilor i familiilor acestora. Acest program prevede reguli i proceduri
concrete pentru asigurarea escortei i securitii martorului i familiei sale,
mutarea ntr-o locuin temporar, stabilirea unui alt loc de munc, plata unei
alocaii i alte servicii. Exist, de asemenea, proceduri pentru protejarea
informatorilor care nu depun mrturie n instan. Informatorul are un statul
special faa de martor. Acesta nu trebuie s compar n faa instanei dect n
situaii cu totul excepionale, cnd nu exist alte probe pentru soluionarea
cauzei. Odat ce depune mrturie n instan nu este indicat s se mai recurg la
serviciile sale n calitate de informator. Singurul n msur s hotrasc dac un
informator poate depune mrturie n faa instanei este ofierul de poliie ce-l

22
Ibidem, pag. 175.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

407

are n legtur. Acesta trebuie s-i ia toate msurile necesare pentru protecia
informatorului i asigurarea conspirativitii acestuia.
Programul de protecie a martorilor joac un rol deosebit de important n
lupta mpotriva criminalitii organizate, n toate rile unde aceast problem
este acut. Practica a demonstrat c valoarea contribuiei martorilor n probarea
activitilor infracionale depinde n mare msur de calitatea proteciei care le
este asigurat.
1.9.6. Penetrarea informativ a organizaiilor criminale
Cea mai eficient arm de lupt mpotriva crimei organizate o reprezint
informaia cu privire la activitatea gruprilor criminale. Activitatea de culegere,
prelucrare i exploatare a informaiilor trebuie s se desfoare ns ntr-un
cadru strict legal i s se afle n permanen sub controlul instituiilor abilitate.
O deosebit importan trebuie acordat informaiilor pe baza crora se
poate realiza planificarea operaiunilor specifice de represiune i identificarea
surselor de unde se pot obine probele ori mijloacele de prob
23
.
Informaii importante se pot obine prin intermediul surselor
confideniale ale Poliiei, de la serviciile financiare i fiscale, din documente
oficiale sau cercetarea legislaiei n vigoare.
Culegerea informaiilor despre bunurile susceptibile a fi confiscate poate fi,
de asemenea, deosebit de util pentru punerea n aplicare a unei astfel de msuri.
Pentru a ptrunde n intimitatea mecanismelor de funcionare a crimei
organizate i a obine probele necesare inculprii liderilor organizaiilor
criminale, adesea se recurge la infiltrarea informatorilor i agenilor secrei.
n Italia, activitatea de culegere a informaiilor despre crima organizat
se desfoar de ctre Direcia de Investigaii Antimafia, Carabinieri i Poliia
de Frontier. Datele obinute de aceste instituii sunt stocate la Centrul de
Prelucrare a Datelor aparinnd Oficiului de Coordonare i Planificare al
Poliiei din cadrul Ministerului de Interne.
n China, se execut o supraveghere atent a elementelor susceptibile
desfurrii activiti ilicite la nivelul ntreprinderilor, instituiilor de
nvmnt i organizaiilor de cartier, punndu-se un accent deosebit pe
metodele educaionale de prevenire.
Pentru obinerea informaiilor i a mijloacelor de prob necesare n lupta
contra crimei organizate se folosete o gam larg de metode i tehnici cum ar

23
Ibidem, pag. 176.
Petru ALBU

408
fi: anchetele judiciare, percheziiile, supravegherea fizic, interceptarea
convorbirilor i a corespondenei, operaiuni de infiltrare, folosirea depoziiilor
fcute de ctre deinui, arestai etc.
Se folosesc, de asemenea, ca surse de informaii, nregistrrile publice,
mass-media, declaraiile fcute de cei intervievai cu ocazia unor anchete de
rutin .a.
Legat de nevoia imperioas a penetrrii informative a organizaiilor
criminale rein atenia pentru unele aspecte relevante prezentate cu prilejul
Reuniunii Grupului de experi n probleme de crim organizat, desfurat la
25 noiembrie 1998 la Bruxelles. Experii n materie au concluzionat c fr
ntrirea cooperrii internaionale combaterea fenomenului este ineficient, iar
serviciile naionale de informaii trebuie s se simt datoare i s sprijine efectiv
organismele abilitate cu combaterea criminalitii organizate.
Germania a propus i susine controlarea canalelor de comunicaii ale
persoanelor suspecte i confiscarea averilor celor gsii vinovai de apartenena
la o organizaie criminal. De exemplu, Gerhard Forster, preedintele Oficiului
pentru Aprarea Constituiei din Landul Bavaria apreciaz c fenomenul
crimei organizate nu poate fi combtut cu succes dect folosind mijloacele
muncii de informaii. n acest sens concludent este faptul c poliia bavarez a
devenit cea mai eficient din Germania, cu 64,3% din cazuri rezolvate, ntruct
a fost sprijinit de serviciul de informaii din land.
Italia a cerut dotarea forelor abilitate s combat fenomenul de crim
organizat cu sisteme ultramoderne de comunicare criptat, supravegherea cu
camere tv inteligente a autostrzilor i sisteme de vizualizare optic la mare
distan, precum i radare performante pentru controlul apelor maritime
teritoriale. De altfel, Uniunea European a alocat 560 miliarde lire italiene
pentru lupta mpotriva criminalitii din sudul Italiei, regiune rmas n urm
din punct de vedere economic i cu cea mai mare rat a criminalitii
24
.
Elveia susine utilitatea acordurilor de readmisie ntre toate statele
Uniunii Europene, precum i extinderea cazurilor n care se poate uza de
msura interceptrii telefonice chiar dac aplicarea ei va genera reacii negative
din partea organismelor de aprare a drepturilor omului.
Pentru limitarea escaladrii narcotraficului, autoritile britanice au
nsprit controlul la punctele de frontier, fiind supravegheate i verificate, cu

24
Reuniunea Grupului de Experi n Probleme de Crim Organizat, Bruxelles, 25.11.1998,
Sintez DGCCOA.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

409

predilecie persoanele i mijloacele de transport originare din Europa Central
i de Est, n special cele din Turcia, Albania, Bulgaria i Cehia.
Unul dintre experii englezi a prezentat n aprilie 1998, Strategia
guvernului britanic, pe 10 ani, pentru combaterea abuzului de droguri, strategie
avizat de primul-ministru Tonny Blair i prezentat Parlamentului de la
Londra, care cuprinde viziunea autoritilor asupra acestui flagel, obiectivele
instituiilor implicate, resursele financiare (circa 1,5 miliarde lire sterline anual)
i modalitile de coordonare a activitii n acest domeniu. Aceast strategie
este implementat efectiv de Grupul strategic de ndrumare a activitii antidrog
din Marea Britanie, format din oficialiti guvernamentale, reprezentani ai
organismelor naionale de specialitate, ai autoritilor locale, ai oamenilor de
afaceri precum i ai echipelor de aciune mpotriva drogurilor
25
.
Pentru limitarea migraiei ilegale autoritile bulgare au decis s fixeze
trasee obligatorii pentru autobuzele care transport persoane din Turcia ctre
celelalte state din zon, iar nerespectarea acestora atrage dup sine anularea
dreptului de circulaie n Bulgaria pentru oferul aflat n culp i pentru
autovehiculul respectiv.
Serviciul de Informaii Externe din Romnia a propus realizarea unei
centuri de siguran, pe flancul sudic european, prin realizarea unei structuri
(club) multilaterale a efilor serviciilor de informaii din zon, care s vizeze
combaterea crimei organizate i terorismului
26
.
S-a apreciat c acest proiect iniiat de Romnia n 1998, creeaz
premisele unei cooperri eficiente i necesare, iar includerea n club a efilor
serviciilor de informaii externe din rile interesate de prevenirea extinderii
fenomenului crimei organizate i terorismului ca i utilizarea potenialului
acestora, constituie o modalitate concret de promovare, la modul cel mai
deschis i pragmatic, a unui parteneriat avantajos tuturor parilor n stvilirea
factorilor destabilizatori.
n finalul reuniunii s-a subliniat un aspect deosebit de important, i
anume, faptul c dup consultri derulate pe parcursul a patru ani, experii
comunitari i, implicit, Uniunea Europeana au ajuns la un acord de principiu

25
Preedinia Romniei Secretariatul Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i
Crimei Organizate Consideraii asupra fenomenului crimei organizate internaionale i
corupiei, nr. CN/183/26.03.1999, pag. 15.
26
Ibidem, pag. 21.
Petru ALBU

410
asupra realizrii unui sistem integrat de control al mijloacelor de comunicare
utilizate n Europa, codificat ENFOPOL
27
.
Proiectul ENFOPOL a fost definitivat la nceputul anului 1999 de
minitrii de interne i ai justiiei din cele 15 ri membre ale U.E., iar n anul
2000 a fost armonizat legislaia intern a acestora.
Obiectivul principal al ENFOPOL l constituie interceptarea total i
accesul instantaneu la informaiile transmise prin telefonie clasic i mobil,
fax, pager, e-mail, cablu i prin reele de calculator. n acest scop au fost
constituite centre speciale de ascultare, nregistrare i triere a transmisiilor,
amplasate n locuri secrete. Tehnic vorbind, interceptrile sunt efectuate de
sisteme ultramoderne, capabile s nregistreze o convorbire n acelai timp i
prin mai multe modaliti. Se are n vedere, inclusiv, marcarea utilizatorilor
de mijloace de comunicare, identificarea i localizarea acestora, precum i
implementarea datelor de interes privind fenomenul crimei organizate, ntr-o
banc de date de dimensiuni considerabile. Alturi de rile comunitare, la acest
sistem integrat mai particip S.U.A., Canada, Australia.
Pe fondul svririi unor infraciuni grave i al dispariiei i
asasinrii unor martori importani, cu puin timp nainte de a fi declanate
procesele penale mpotriva unor grupuri criminale puternice din Estonia,
Letonia, Lituania i Polonia, la reuniunea Consiliului Baltic s-a decis ca
Grupul de aciune mpotriva crimei organizate n regiunea Marii Baltice s
pun n practic un Program de protecie a martorilor i a surselor de
informare
28
.
1.10. Concluzii
Pentru ca lupta mpotriva crimei organizate s fie ct mai eficient se
impune stabilirea prioritilor i a resurselor disponibile, dat fiind faptul c este
imposibil de combtut, n acelai timp i cu aceeai intensitate, ntreaga gam a
formelor de manifestare a criminalitii dintr-o societate.
n domeniul legislaiei, lupta mpotriva crimei organizate transnaionale
se poate materializa n urmtoarele msuri:
incriminarea participrii la o organizaie criminal;

27
Ibidem, pag. 17.
28
Ibidem, pag. 18.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

411

incriminarea asociaiilor de rufctori sau a altor forme similare de
predelincven;
interzicerea splrii profiturilor obinute din afaceri ilicite;
confiscarea bunurilor rezultate din comiterea unor infraciuni.
n privina activitii de poliie i de urmrire penal se impune luarea
unor msuri strategice n domenii, cum sunt:
mbuntirea activitii de culegere a informaiilor privind structura
organizatoric, tipurile de activiti desfurate de gruprile criminale, relaiile
dintre acestea i metodele folosite pentru a se proteja;
perfecionarea mijloacelor de anchet viznd penetrarea
organizaiilor criminale. Se au n vedere: nfiinarea unor uniti speciale,
interceptarea comunicaiilor, operaiuni de infiltrare i controlul livrrilor,
protecia martorilor i a victimelor, recompensarea i protecia celor care
coopereaz cu organele de anchet;
dezvoltarea unor mecanisme ce vizeaz sechestrarea profiturilor
ilicite i confiscarea bunurilor rezultate din infraciuni. n acest scop se pot crea
structuri naionale (secii, servicii etc.) n vederea cercetrii profiturilor
organizaiilor criminale i gestionarea bunurilor sechestrate.
Ameninarea pe care o reprezint crima organizat pentru economie
impune aplicarea progresiv a unor strategii preventive, destinate ndeosebi
ocrotirii stabilitii instituiilor financiare, prin care s se realizeze:
perfecionarea pregtirii n domeniile tehnic i juridic a personalului
din poliie i procuratur, n scopul unei mai bune nelegeri a operaiunilor
financiare (ingineriei financiare);
limitarea secretului bancar;
ntrirea rolului instituiilor financiare n semnalarea operaiunilor
bancare dubioase.
Cooperarea ntre sistemul bancar i cel penal trebuie extins i asupra
sistemului educaional, precum i n toate domeniile de comunicare mediatic.
nfiinarea de comitete legale de anchet i supraveghere ar permite
cuprinderea i implicarea unei game largi de strategii i instituii aflate n mod
tradiional n afara domeniului justiiei penale, n cadrul unei strategii globale
de prevenire i combatere a criminalitii.
Instrumentele juridice de reglementare a contractelor publice pot proteja
mai bine activitile comerciale legale mpotriva tentativelor de infiltrare a
organizaiilor criminale. Integrarea strategiilor, metodelor i mecanismelor
Petru ALBU

412
constituie o reacie pozitiv la pericolul pe care-l reprezint astzi crima
organizat transnaional.
Un rspuns amplu la toate cele de mai sus l constituie Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, deschis
spre semnare tuturor Statelor de la 12 decembrie 2000, pn la 12 decembrie
2002.
Am pus accent n acest capitol pe documentele Consiliului Europei,
ntruct consider c acestea, la nivel regional i n planul dreptului, sunt cele
mai coerente i consistente, pn la momentul actual.
Cele expuse mai sus ne conduc la concluzia c, indiferent de opiunile
legislative de moment ale unui stat suveran i independent, ideea care trebuie s
primeze este dominaia dreptului asupra anarhiei i nu invers.
De altfel, eforturile considerabile care se fac n planul conceptual al
adoptrii unei legislaii coerente i pertinente aplicabil tuturor statelor, sunt
puse n slujba fiecrui cetean, indiferent unde triete el, protejndu-i viaa,
sntatea, libertatea, proprietatea, contribuind totodat la salvgardarea valorilor
naionale i universale.
2. Modaliti poliieneti de cooperare
2.1. Necesitatea cooperrii poliieneti
nainte de abordarea propriu-zis a acestui subiect, cred c este necesar
a mai face cteva referiri la caracteristicile economiei n tranziie i la crima
organizat, pentru o mai bun contientizare a pericolelor care ne pndesc i,
corelativ, pentru gsirea celor mai eficace metode i mijloace de combatere a
fenomenului inclusiv prin cooperare , chiar dac unele aspecte au mai fost
atinse.
Astfel, practic fr excepie, rile n tranziie au experimentat creterea
intens a activitilor crimei organizate. Gradul n care aceste grupuri au
penetrat rapid societile n evoluie difer, n mod semnificativ, de la caz la
caz. n termeni cruzi, pare c exist o corelaie reciproc ntre gradul n care
grupurile crimei organizate au penetrat o parte a aparatului de stat i cel al
succesului nregistrat de societate pe calea evoluiei reformelor democratice i
de pia. Totui, anumite trsturi ale fenomenului infracional sunt comune
tuturor societilor n tranziie.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

413

n primul rnd, economiile centralizate au constituit spaiile de
desfurare a unor mari piee negre. Aceste piee erau eseniale pentru
satisfacerea cerinelor consumatorului, n condiiile unor economii care ignorau
necesitatea asigurrii produselor de baz, pornind de la cererea i oferta real,
jucnd un rol important n instruirea societii n ceea ce privete
comportamentul pieei. Pentru unele persoane care operau pe piaa neagr, cea
mai valoroas lecie a fost ns cea a operrii n afara structurii legale.
Dup cum piaa neagr nflorete atunci cnd prezena statului este prea
copleitoare, grupurile infracionale pot i ele exploata o situaie n care
autoritatea statului i resursele sunt slabe i, astfel, vulnerabile la activiti
subversive. ntr-un anume sens, multe societi n tranziie s-au aflat cnd pe o
extrem, cnd pe cealalt. Lipsa unei legislaii penale consistente i actualizate
a resurselor, corupia factorilor responsabili cu aplicarea legii, traumele morale,
economice i sociale, asociate schimbrilor de sistem, au condus la sporirea
inevitabil a activitilor ilicite
29
.
Grupurile infracionale sunt capabile s umple o parte din vidul creat de
dispariia fostului stat comunist. Totui trebuie fcut deosebirea dintre
economia din umbr i activitile ilegale ale grupurilor crimei organizate.
Adeseori economia din umbr exist nu ca urmare a criminalitii deliberate,
ci pur i simplu datorit faptului c reglementrile sunt prea mpovrtoare i
contradictorii, astfel nct oamenii de afaceri trebuie s-i desfoare afacerile
n afara literei legii pentru a putea supravieui. n acele ri n care au fost
aplicate n mod arbitrar legi fiscale, n permanent schimbare i reglementri
comerciale inadecvate, s-a creat un mediu imposibil pentru desfurarea
afacerilor n deplin legalitate.
nsui procesul tranziiei a creat oportuniti, n special atunci cnd statul
nu avea pe deplin pus la punct un aparat instituional capabil s realizeze procesul
de tranziie. Privatizarea constituie un caz special. n multe mprejurri, lupta
pentru a obine controlul asupra activelor comerciale deinute de stat a nceput
chiar nainte ca statul s pun la punct cadrul legal pentru privatizare.
Falimentarea intenionat, aprecierile ireale asupra valorii
ntreprinderilor definite de stat, ofertele falsificate i jaful fr scrupule
exercitat la adresa proprietii statului constituie, toate, exemple ale modului n

29
Adunarea Parlamentar a Cooperrii Economice a Mrii Negre (A.P.C.E.M.N.) Raport
privind cooperarea dintre rile membre A.P.C.E.M.N n combaterea crimei organizate,
Bucureti, 10 11 aprilie 1996, pag. 3 i urmtoarele.
Petru ALBU

414
care privatizarea a ajuns s fie cu totul altceva dect se intenionase iniial. n
plus, grupurile infracionale au desfurat activiti beneficiind de un anumit
nivel de cunoatere i de un elan care a condus la depirea controalelor
instituiilor abilitate sau, dup cum adesea s-a ntmplat, reprezentanii acestor
instituii au fost n mod insistent descurajai s ia atitudine.
Grupurile infracionale au mers chiar mai departe i au folosit violena
sau ameninarea cu violena ori antajul, pentru a falsifica licitaiile i pentru a
elimina astfel concurena. Aceste metode priveaz statele de resursele de care
acestea au nevoie i, n mod automat, aduc prosperitate i legitimitate stratului
infracional al societii.
Atunci cnd pturile largi ale societii ajung s neleag faptul c
grupurile infracionale sunt primele care beneficiaz de pe urma aa-numitelor
reforme de pia, nsi noiunea de pia poate s-i piard legitimitatea,
fenomen care face ca procesul de tranziie s fie extrem de dificil.
Totui, trebuie remarcat faptul c aceste probleme i-au fcut simit
prezena mai intens n unele ri, gradul de penetrare al crimei organizate n
procesul de privatizare fiind diferit de la caz la caz, situaie n care i evaluarea
acestei probleme trebuie fcut n acelai mod.
Problema rolului crimei organizate n privatizare este ilustrativ i n
ceea ce privete importana ca reforma legislativ i instituional s in pasul
cu rapidele schimbri sociale i economice.
Sistemele financiare i bancare create i dezvoltate, subsistemele
economice, total diferite, au trebuit s lupte din greu pentru a face fa
necesitilor fundamentale ale pieelor n dezvoltare. Acest lucru nu a putut fi
realizat ntotdeauna ntr-o manier transparent, iar atunci cnd guvernele nu au
reuit s elaboreze legi bancare ferme i transparente, ele au deschis ua
infiltrrii elementelor infracionale n sectorul financiar. Odat ce aceste grupuri
dobndesc un anumit nivel de control asupra alocrii creditului, acestea i pot,
n continuare, consolida poziia n economia legal, refuzndu-le
antreprenorilor legitimi posibilitatea de a avea acces i succes.
Impactul social i politic este iari devastator. Pe de o parte efectul
cumulativ este acela de suspendare a legitimitii pieei, aceasta ajungnd s fie
perceput ca un sistem care ofer doar infractorilor ansa unor ctiguri,
hrnind n acelai timp populismul celor care doresc s resuscite ordinea
autoritii sau chiar pe cea comunist. n minile demagogilor nedemocrai,
problema infracionalitii se transform rapid ntr-o trmbi de chemare la
atacarea i posibila subminare a instituiilor democratice legale. Acest pericol
este real acolo unde grupurile infracionale au reuit s i nsueasc active de
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

415

mare valoare pentru sume care erau cu mult sub preul pieei. n anumite cazuri,
privatizarea a fost ceva mai mult dect o operaiune de splare a banilor i a
ajutat grupurile infracionale s i legalizeze activele i activitile. n context,
nu mai este nevoie s adugm c aceast situaie descumpnete electoratul,
cruia i scade interesul pentru orice fel de retoric legat de pia i de reform
politic.
Problematica se extinde ns cu mult dincolo de sfera privatizrii.
ntr-adevr, toate tipurile de deficiene de reglementare creeaz noi oportuniti
pentru grupurile infracionale. Astfel, lipsa transparenei n unele prevederi
legale poate facilita desfurarea activitilor infracionale.
Cu ct legea este mai obscur i mai confuz, cu att mai uor le este
grupurilor infracionale s o foloseasc n propriul lor scop. Aceste probleme
sunt agravate de nivelul sczut al finanrii activitilor poliieneti, de lipsa
instruirii i de know-how, elemente necesare pentru lupta mpotriva gruprilor
infracionale moderne, precum i de nivelul insuficient al cooperrii i
coordonrii internaionale.
Nu este surprinztor faptul c grupurile infracionale au fost atrase ctre
Europa Central i Rsritean datorit vidului instituional inevitabil, care i
are originea n nsui procesul de tranziie. Pentru a da un mic exemplu, mai
multe ri din aceast regiune au devenit importante plci turnante i puncte de
depozitare pentru traficanii de heroin, deoarece poliia nu dispune de resursele
necesare pentru a combate aceste activiti sau, mai ru, deoarece poliitii au
fost corupi, lucru uor de realizat avnd n vedere salariile mai mult dect
modice ale acestora, cu toate c autoritile tiu c acetia se afl n prima linie
de rzboi mpotriva criminalitii. Lipsa de reacie a unora dintre autoritile
statale fa de aceast situaie este cel puin suspect
30
.
Controlul frontierei ridic un alt set de probleme noilor democraii.
Dup ce timp de zeci de ani graniele au fost meninute la cel mai nalt grad de
impenetrabilitate, prbuirea sistemului comunist a condus la facilitarea
deplasrii bunurilor i persoanelor dincolo de frontiere.
Necesitatea restabilirii unui sistem de control este acum evident, dat
fiind, n special, creterea exponenial a migraiei ilegale i a activitilor de
contraband, care priveaz statul de veniturile necesare. Aceast situaie este
oarecum paradoxal, iar din punct de vedere politic este foarte incomod pentru

30
Heinrich, Boge Escaladarea crimei organizate, a micrilor anti-democratice i
terorismului n Europa de Vest comunicare prezentat la Conferina European asupra
crimei organizate i terorismului n societatea postcomunist, Varovia, 28 30.03.1993, pag.
5.
Petru ALBU

416
democraiile care, prin natura lor, sprijin idealul unor frontiere deschise. n
plus, efectuarea unor controale eficiente la frontier este foarte costisitoare.
n ceea ce privete consecinele economice, crima organizat ridic un
set de probleme acute la adresa pieei mondiale n curs de integrare. Acest lucru
este cu att mai valabil cu ct munca de poliie continu s fie o responsabilitate
esenial local i naional, nu internaional, iar mecanismele de colaborare
internaional sunt nc insuficient dezvoltate.
Datorit faptului c multe dintre grupurile crimei organizate opereaz
dincolo de frontierele lor naionale, activitile lor au, n mod evident,
consecine internaionale.
Criza internaional determinat de problema criminalitii este i mai
evident din perspectiva impactului potenial al acesteia asupra economiei
mondiale. Organizaiile infracionale urmresc s i creeze monopoluri n care
s controleze sau, cel puin, s mpart piee. Ele nu accept concurena i
folosesc de multe ori violena pentru a-i elimina posibilii competitori.
Dispariia concurenei atrage, n mod evident, dup sine preuri mai mari pe
pieele unde bandele sunt la putere.
Prezena grupurilor Mafiei ar putea s contribuie la diminuarea accentuat
a veniturilor n societile n tranziie i n curs de dezvoltare. Crima organizat
poate ndeprta potenialele ci de progres economic, iar dac societatea ajunge s
cread c legturile infracionale i nu munca constituie cheia succesului,
economia i moralitatea rii intr ntr-un rapid i puternic declin.
Dar costurile acestui flagel nu sunt numai acestea. Oamenii de afaceri cu
activiti legale i alte persoane implicate n activiti comerciale corecte au fost
i sunt adesea obligai s plteasc protecia, adic dreptul de a activa pe
pia. Ei se confrunt astfel cu costuri suplimentare, ceea conduce la diminuarea
profiturilor i a capacitii investiionale, precum i la o cretere a preurilor i,
prin urmare, la inflaie
31
.
Datorit faptului c autoritatea statului este adesea erodat prin
intermediul corupiei, oamenii de afaceri nu pot beneficia de un climat stabil
care este fundamentul planificrii i investiiilor pe termen lung. Investitorii
strini sunt primii care pleac, ntruct la costurile sporite ale oportunitilor de
afaceri se adaug i pericolul fizic generat de implicarea lor pe piaa local.
Profiturile uriae ale crimei organizate scap n cele mai multe cazuri
din plasa fiscalitii i contribuie la agravarea crizei fiscale a statului. Ca o
consecin, ntreprinztorii coreci i salariaii sunt obligai s recupereze

31
Ibidem, pag. 6 i urmtoarele.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

417

diferena, i ntruct povara fiscalitii este tot mai mare, ei se deplaseaz n
multe cazuri ctre zona neagr a economiei, adugndu-se climatului general de
ilegalitate al pieei locale.
Un stat epuizat din punct de vedere financiar va avea tendina s emit
bancnote pentru acoperirea lipsurilor. O economie subminat astfel nu se afl
nicidecum n poziia de a aduce prosperitatea general i de a convinge opinia
public s nu pun pe picior de egalitate economia de pia cu creterea
general a criminalitii, asociere care, dac ar fi acceptat pe scar larg, ar
putea s conduc ara departe de procesul de reform, fie ctre o politic
extremist, fie ctre o colaborare civic cu grupurile crimei organizate, n
defavoarea maselor largi ale populaiei.
Impactul organizrii infracionale este mult amplificat n rile n
tranziie, deoarece infractorii opereaz cu sume mari de bani i cu moned
strin. Ei pot, prin urmare, eroda capacitatea statului de a menine controlul
asupra masei monetare, a ratei de schimb i a unei politici fiscale eficiente. n
acest sens, exportul unor mari capitaluri poate conduce la depreciere puternic a
monedei naionale.
Trebuie accentuat faptul c un mare procent din capitalurile obinute n
mod ilegal este exportat n bnci strine sau reinvestit n viitoarele activiti
ilicite. n general, profiturile sunt mai mari pe piaa ilegal, deoarece pe piaa
legal, pentru a avea succes, este nevoie de anumite caliti i cunotine, ceea
ce grupurilor infracionale le lipsesc. Cu siguran ns c o anumit parte a
profiturilor este alocat n activiti legale care ofer legitimitate infractorilor.
Bernd Schimdbauer, fost ministru secretar de stat, coordonator al
serviciilor secrete din Germania, analiznd fenomenul crimei organizate
internaionale a ajuns la urmtoarea concluzie: criminalitatea organizat
internaional a nregistrat n ultimii ani (n.a. pn n anul 1998 data
analizei) o evoluie dramatic, iar rata supradimensionar a profiturilor
realizate de holdingurile cu conexiuni n sfera criminalitii pericliteaz
societile democratice, ntruct se concureaz segmentele economice legale,
ce sunt nevoite, indirect, s falimenteze.
Un alt efect destabilizator al activitilor crimei organizate internaionale
se manifest, potrivit demnitarului german, i prin creterea gradului de
corupie n cercurile decizionale politice i ale administraiei
32
.

32
Preedinia Romniei Secretariatul Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i
Crimei Organizate, Op. cit., pag. 4 i urmtoarele.
Petru ALBU

418
S-a constatat c organizaiile criminale, care spal n Germania sume
enorme de euro anual, au renunat, n mare parte, la operaiunile directe de
reciclare a ctigurilor, practicnd n schimb subterfugii financiare pentru a
ascunde proveniena ctigurilor ilicite, de exemplu, prin cumprarea de hrtii
de valoare sau transferarea unei pri importante a activitilor de splare de
bani n zone off-shore sau n paradisuri fiscale. Relevant, n acest sens,
este cazul Federaiei Ruse unde crima organizat controleaz 4.000 bnci i
filiale, ns Bernd Schimdbauer a acceptat, n acelai timp, i concluzia unor
experi criminologi occidentali, potrivit creia n statele industrializate nu mai
exist practic nicio banc n care s nu fie depozitate sume de provenien
ilegal.
n consecin, avnd n vedere posibilitile actuale, extrem de mari i
rapide, n materie de transferuri bancare transnaionale, B. Schimdbauer
apreciaz c se impune realizarea unei cooperri internaionale eficiente pentru
contracararea fenomenului, ntruct s-a dovedit c iniiativele legale naionale
unilaterale sunt insuficiente pentru combaterea efectiv a crimei organizate
transnaionale.
rile n tranziie prezint nevoia comun de a atrage capitalul strin
pentru a ajuta la restructurarea infrastructurilor lor economice. Aici, crima
organizat poate avea dou efecte descurajatoare. n primul rnd, prezena
elementelor infracionale puternice descurajeaz investiiile strine. n al doilea
rnd, n anumite ri n tranziie, nevoia de capital strin este att de disperat
nct nu se prea pun multe ntrebri n legtur cu originea fondurilor.
Riscul care apare este acela c nsi economia n tranziie este
susceptibil s devin un paradis financiar pentru grupurile internaionale
ale crimei organizate, din aceast condiie derivnd consecinele negative
specifice gzduirii unor asemenea activiti. Nu ntmpltor experii americani
consider c infracionalitatea transfrontalier este grupat n jurul a patru ri
(zone geografice) Columbia, Mexic, Nigeria i Rusia n care organizaiile
criminale de tip mafiot au reuit s ptrund profund n sferele puterii
executive.
Devine, astfel, tot mai evident faptul c eforturile naionale i
internaionale de combatere a crimei organizate nu mai reuesc s in pasul cu
inventivitatea, evoluia permanent, caracterul de periculozitate i de penetrare
tot mai profund a societii de ctre organizaiile criminale. Totui, s-au
obinut anumite succese atunci cnd opinia public s-a mobilizat, cnd guvernul
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

419

i-a stabilit obiective precise i cnd s-a reuit cooperarea multilateral i
interinstituional.
Repulsia opiniei publice din Italia fa de violena afiat de Mafia
sicilian, moartea unora dintre cei mai renumii protectori politici ai Mafiei,
noul angajament al statului italian de a strpi acest vechi flagel i strnsa
cooperare cu poliia american au contribuit la succesul unor operaiuni
deosebit de eficiente n cursul anilor 90. Drept urmare, puterea Mafiei a sczut,
iar cea a statului a crescut, dar problema nu este nc rezolvat. ntr-adevr,
crima organizat n Italia s-a mprtiat dincolo de bastioanele ei tradiionale
din vestul Siciliei, Calabria i Neapole, nregistrndu-se o cretere a activitii
Mafiei n nordul Italiei i dincolo de graniele rii.
Aceasta sugereaz concluzia c toate guvernele care sunt implicate n
lupta mpotriva crimei organizate trebuie s fie pregtite s se angajeze ntr-o
confruntare pe termen lung, ceea ce presupune resurse semnificative, o atenie
constant i o cooperare strns internaional, inclusiv la nivel
interinstituional.
Iat, aadar, suficiente argumente pentru a sublinia necesitatea unei
strnse cooperri i colaborri poliieneti, contieni fiind c poliia este
instituia care se afl n prima linie a luptei directe mpotriva criminalitii
organizate interne i internaionale.
n general, poliia i autoritile judiciare angajate mpotriva crimei
organizate trebuie s depeasc o multitudine de bariere economice,
financiare, legislative, lingvistice i sociale i trebuie, ntotdeauna, s respecte
principiile democratice fundamentale, cum ar fi judecarea corect i alte
drepturi civile.
Aceste autoriti se confrunt i cu paradoxul produs, pe de o parte, de
faptul c piaa global n extindere continu s permit crimei transnaionale
organizate s exploateze graniele deschise, n timp ce, pe de alt parte,
activitile instituiilor judiciare i de aplicare a legii rmn prerogative ale
statului naional sau chiar ale guvernului local.
Concluzia care se impune este aceea c statele care intenioneaz s
coopereze n lupta mpotriva criminalitii internaionale trebuie, n mod
constant, s i actualizeze legislaia n domeniu, iar poliia trebuie s i
mbunteasc n mod semnificativ capacitatea de a opera pe terenul
internaionalizat al adversarilor lor. Poliia are nevoie de competen lingvistic
i legislativ, trebuie s neleag cultura instituiilor partenerilor i
Petru ALBU

420
mecanismele lor de coordonare a anchetelor, arestrilor i urmririlor penale.
Atunci cnd este posibil, statele implicate trebuie s organizeze i s desfoare
analize n domenii cum ar fi legislaia internaional, contabilitate, bnci i
finane, pentru a nelege modul de operare al gruprilor infracionale i pentru
a desfura operaiuni eficiente de combatere a acestora.
Guvernele a tot mai multor state sunt tot mai contiente de provocarea
pe care o constituie crima organizat internaional i au nceput s-i
consolideze dispozitivele necesare pentru combaterea acestei ameninri.
2.2. Modaliti de cooperare prevzute n documente internaionale
2.2.1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate
Articolul 27 din Convenie abordeaz cooperarea ntre serviciile de
investigaii i de reprimare. ntruct prerogativele sunt clar definite pentru
activitatea acestor servicii, redm integral coninutul articolului, astfel:
1. Statele-pri coopereaz strns, conform sistemelor lor juridice i
administrative, n vederea ntririi eficacitii descoperirii i reprimrii
infraciunilor prevzute de prezenta Convenie. n special, fiecare stat-parte
adopt msuri eficiente pentru:
a) ntrirea, sau dac este necesar, stabilirea de ci de comunicaie ntre
autoritile sale, organismele i serviciile competente pentru a facilita schimbul
sigur i rapid de informaii privind toate aspectele infraciunilor prevzute de
prezenta Convenie, inclusiv, dac statele-pri respective consider necesar,
legturile cu alte activiti infracionale.
b) Cooperarea cu alte state-pri, n ceea ce privete infraciunile
prevzute de prezenta Convenie, n conducerea anchetei referitor la punctele
urmtoare:
I. Identitatea i activitile persoanelor bnuite de implicare n aceste
infraciuni, locul unde se afl acestea sau locul unde se afl alte persoane n
cauz;
II. Circulaia produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din
svrirea acestor infraciuni;
III.Circulaia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite
sau destinate a fi folosite n svrirea acestor infraciuni.
c) Transmiterea, cnd este cazul, a obiectelor i cantitilor de
substane necesare efecturii expertizelor sau anchetelor;
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

421

d) Facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele
i serviciile competente i favorizarea schimbului de personal i de experi,
inclusiv detaarea de ageni de legtur sub rezerva existenei de acorduri sau
de aranjamente bilaterale ntre statele-pri respective;
e) Schimbul de informaii cu alte state-pri privind mijloacele i
procedeele specifice folosite de grupurile infracionale organizate, inclusiv,
dac este cazul, n legtur cu itinerariile i mijloacele de transport, precum i
asupra folosirii de identiti false, de documente modificate sau falsificate sau a
altor mijloace de ascundere a activitilor lor;
f) Schimbul de informaii i coordonarea msurilor de natur
administrativ sau de alt natur, ntreprinse, dup cum se decide, pentru a
descoperii ct mai repede infraciunile prevzute de prezenta Convenie.
2. n scopul aplicrii prezentei Convenii, statele-pri au n vedere s
ncheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care s prevad o
cooperare direct ntre serviciile lor de investigaii i de reprimare, iar cnd
exist deja astfel de acorduri sau aranjamente ntre statele-pri respective,
acestea din urm se pot baza pe prezenta Convenie pentru stabilirea unei
cooperri n materie de descoperire i de reprimare privind infraciunile
prevzute de prezenta Convenie. De fiecare dat cnd este cazul, statele-pri
utilizeaz pe deplin acordurile sau aranjamentele, inclusiv organizaiile
internaionale sau regionale, pentru a ntri cooperarea ntre serviciile de
investigaii i de reprimare.
3. Statele-pri se strduiesc s coopereze, n msura n care dispun de
mijloacele necesare, pentru a face fa criminalitii transnaionale organizate
comise cu mijloace moderne.
Totodat, Convenia Naiunilor Unite se ocup i de culegerea, schimbul
i analiza informaiilor asupra criminalitii organizate, ca i de formarea i
asistena tehnic n domeniu. Astfel, articolul 29 prevede urmtoarele:
1. Fiecare stat-parte stabilete, dezvolt sau mbuntete, n msura
necesitilor, programele de formare specifice pentru personalul serviciilor sale
de investigaii i reprimare, inclusiv pentru procurori, judectorii de instrucie i
agenii de vam, precum i pentru alte categorii de personal nsrcinate s
previn, s descopere i s reprime infraciunile prevzute de prezenta
Convenie. Aceste programe pot s prevad detari i schimburi de personal.
Ele se refer ndeosebi, n msura n care dreptul intern permite, la urmtoarelor
aspecte:
Petru ALBU

422
a) Metode folosite pentru a preveni, descoperi i combate infraciunile
prevzute de prezenta Convenie;
b) Itinerariile urmate i tehnicile folosite de persoanele suspectate de
implicare n infraciunile prevzute de prezenta Convenie, inclusiv n statele de
tranzit i msurile de lupt adecvate;
c) Supravegherea circulaiei produselor de contraband;
d) Descoperirea i supravegherea circulaiei produsului infraciunii,
bunurilor, materialelor sau altor instrumente i metode de transfer, de
disimulare sau de deghizare a acestui produs, a acestor bunuri materiale sau a
altor instrumente, precum i metodele de lupt mpotriva splrii banilor i
mpotriva infraciunilor financiare;
e) Strngerea elementelor de prob;
f) Tehnici de control n zonele i porturile libere;
g) Materiale i tehnici moderne de descoperire i de reprimare, inclusiv
supravegherea electronic, livrrile supravegheate i operaiunile de infiltrare;
h) Metode utilizate pentru combaterea criminalitii transnaionale
organizate, svrite cu ajutorul calculatoarelor, reelelor de telecomunicaii sau
a altor tehnici moderne;
i) Metode folosite pentru protecia victimelor i martorilor.
2. Statele-pri coopereaz pentru planificarea i derularea programelor
de cercetare i de formare concepute pentru schimbul de cunotine specializate
n domeniile prevzute la paragraful 1 al prezentului articol i, n acest scop,
organizeaz, dac este cazul, conferine i seminarii regionale i internaionale
pentru a favoriza cooperarea i stimularea schimburilor de opinii asupra
problemelor comune, inclusiv problemele i necesitile speciale ale statelor de
tranzit.
3. Statele-pri ncurajeaz activitile de formare i de asisten tehnic
de natur s faciliteze extrdarea i asistena judiciar. Aceste activiti de
formare i de asisten tehnic pot include o formare lingvistic, detari i
schimburi ntre personalul autoritilor centrale sau al organismelor avnd
responsabiliti n domeniile respective.
4. n cazul n care exist acorduri sau aranjamente bilaterale i
multilaterale n vigoare, statele-pri ntresc, n msura n care este necesar,
msurile luate pentru optimizarea activitilor operaionale i de formare n
snul organizaiilor internaionale i regionale i n cadrul altor acorduri sau
aranjamente bilaterale i multilaterale n materie.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

423

Guvernele a tot mai multe state sunt tot mai contiente de provocarea pe
care o constituie crima organizat internaional i au nceput s-i consolideze
dispozitivele necesare pentru combaterea acestei ameninri.
2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Minitrilor Statelor
Membre
n acelai sens, trebuie s relevm i Recomandarea nr. R (2000) a
Comitetului Minitrilor Statelor Membre, cu privire la principiile luptei
mpotriva crimei organizate, din cuprinsul creia redm Capitolul IV Principii
referitoare la cooperarea internaional:
(23). Guvernele trebuie s faciliteze, sub aspect legal i practic,
schimbul de informaii ntre statele membre n ceea ce privete persoanele
juridice i alte entiti legale nregistrate n jurisdicia lor, precum i persoanele
fizice implicate n nfiinarea, deinerea, conducerea i finanarea lor.
(24). Guvernele trebuie s introduc prevederi legale care s stabileasc
modul n care rile implicate n confiscarea unor bunuri provenite din activiti
ale crimei organizate vor administra bunurile confiscate.
(25). Guvernele trebuie s-i elaboreze programe proprii pentru
protecia martorilor, inclusiv pentru cei din strintate, stabilind acorduri
bilaterale sau multilaterale prin care s se asigure o astfel de asisten i s se
specifice condiiile de aplicare. Guvernele trebuie s ncredineze Consiliului
Europei instituirea unui instrument legal internaional destinat acestui scop.
(26). Guvernele trebuie s urgenteze ratificarea i implementarea
instrumentelor legale internaionale care urmresc mbuntirea cooperrii
judiciare dintre statele membre, inclusiv prin acorduri bilaterale i eliminarea
obstacolelor n cooperarea eficient, spre exemplu prin:
ridicarea rezervelor din conveniile la care sunt pri semnatare;
reducerea motivelor de refuz, n special cele legate de infraciunile
fiscale i politice;
aplicarea progresiv a cerinelor cu privire la dubla incriminare a
infraciunilor comise de grupurile de crim organizat;
luarea n considerare a cerinelor procedurale ale fiecrui stat, pentru
facilitarea accesului la evidenele ntocmite n numele su, prin procedurile
penale;
Petru ALBU

424
identificarea, n cadrul structurilor naionale existente, a punctelor
centrale de contact, n scopul facilitrii contactelor cu ageniile operative
strine;
desemnarea punctelor juridice de contract, altele dect autoritatea
central, pentru o mai rapid identificare a autoritilor judiciare de care este
nevoie i pentru facilitarea transmiterii directe a cererilor de asisten reciproc,
n caz de urgen sau pentru schimbul de informaii;
realizarea unor operaiuni comune ale instituiilor de aplicare a legii
i instalarea ofierilor de legtur n alte state membre;
soluionarea prompt a tuturor cererilor de asisten mutual juridic,
legate de infraciunile comise de grupuri de crim organizat;
asigurarea coordonrii ntre poliia internaional i canalele de
cooperare judiciar, prin stabilirea unor mijloace i metode directe i rapide
pentru cooperare internaional i schimbul de informaii;
utilizarea optim a canalelor de cooperare poliieneasc
internaional: Europol i Interpol.
Exist la nivel internaional, preocupri serioase n abordarea problemei
combaterii criminalitii transnaionale organizate flagel deosebit de
periculos, cu care se confrunt qvasi-totalitatea statelor lumii la acest nceput de
mileniu , avnd n vedere periculozitatea social cu totul special pe care o
comport, cu reverberaii profunde n nsi sigurana i securitatea naional i
internaional.
n fapt, n msura n care folosind metodele i mijloacele prezentate n
aceast lucrare, organizaiile criminale i ating scopul, nu se mai poate vorbi
despre o adevrat i corect putere politic ori executiv a statului de drept. n
aceste condiii, haosul i arbitrariul ce vor domina multe dintre rile lumii,
asociate cu intolerana religioas, convingerile anarhice sau fasciste i
exclusiviste, fanatice sau de alt natur, vor genera grave tulburri interne i
internaionale, cu consecine incalculabile asupra omenirii. Este suficient
enumerarea a dou dintre cele mai grave manifestri ale acestora actele
teroriste i pauperizarea accentuat i continu a unor ntregi categorii de
populaie de pe mapamond pentru a atrage atenia asupra caracterului extrem
de nociv pe care aciunile organizaiilor criminale l pot avea asupra omenirii.
Lucrarea de fa nu se dorete a fi o reiterare a apocalipsei, ci un semnal
de alarm pentru autoritile statale care nc nu au realizat sau nu vor s
realizeze pericolul pe care criminalitatea organizat internaional l prezint
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

425

pentru nsi sigurana i existena lor. Ea dorete s scoat n eviden faptul c
este necesar o ct mai grabnic ieire din somnolen i o trecere hotrt la
aplicarea de msuri concrete de contracarare a fenomenului att de natur
reglementativ, ct i poliieneasc-operativ.
Din cele prezentate se impune a fi subliniate urmtoarele:
tratatele, conveniile, recomandrile ori alte instrumente juridice
internaionale nu au obligativitate de reglementare i deci de aplicare dect
pentru statele care au semnat (aderat) i ratificat aceste acte normative;
nu se poate vorbi despre o aplicare ad litteram a acestor instrumente
juridice dect dup adoptarea n legislaia penal i procedural-penal din statul
aderent a normelor de drept prevzute n acestea, cu respectarea, evidenta
principiilor generale din propria legislaie;
trebuie contientizat faptul c primele instituii statale chemate la
reprimarea fenomenului abordat sunt poliia statal (cu toate structurile sale
specifice) i, bineneles, justiia, pentru atingerea obiectivului final: stoparea
expansiunii crimei organizate;
toate rezervele formulate cu prilejul aderrii unei ri la o anume
reglementare internaional, trebuie s in seama de faptul c acel instrument
juridic a fost gndit i elaborat spre binele tuturor, fr a atinge n vreun fel
suveranitatea statal. El reprezint interesul general i este imperios necesar a fi
calificat ca atare, dac exist voin politic i dac aceasta este conform cu
interesul general valabil.
Avnd n vedere cele prezentate anterior, actul juridico-poliienesc se
poate desfura sau nu, n funcie de legislaia penal i procedural-penal n
vigoare, n spaiul unde acesta se exercit.
Dei crima organizat, aa cum am artat, nu are nici legi i nici
frontiere, organele poliieneti, pe lng neajunsurile logistice pe care le
suport, se confrunt i cu aa-numitele insuficiene legale. Toate strdaniile
i sacrificiile pe care serviciile poliieneti de specialitate sunt dispuse s le
accepte se lovesc de barierele legale locale, n contradicie evident cu
expansiunea nestvilit i arogant a organizaiilor criminale.
Lund n considerare cele de mai sus, lumea i-a reconsiderat aa cum
era i normal prioritile i a trecut la aciuni concrete, viabile i viguroase,
prin constituirea unor organizaii poliieneti internaionale, menite a contracara
fenomenul infracional, n general, i cu precdere criminalitatea organizat.
Petru ALBU

426
2.3. Organizaii poliieneti de lupt mpotriva crimei organizate
2.3.1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal (O.I.P.C.)
INTERPOL
n urm cu cteva decenii a luat fiin Organizaia Internaional de
Poliie Criminal (O.I.P.C.) INTERPOL, (una dintre rile fondatoare fiind
i Romnia), din care n prezent fac parte 176 de ri i care a devenit
instrumentul de baz n lupta mpotriva crimei organizate internaionale.
INTERPOL, care a pus la punct o relaie de lucru cu EUROPOL,
dorete s i extind sfera activitii dincolo de cutarea i capturarea
persoanelor date n urmrire internaional.
Aceast instituie urmrete dezvoltarea bazei de date cu privire la
mainile furate, amprente, valut falsificat i cri de credit fictive. Totodat,
ea are n vedere descoperirea crimelor la adresa mediului nconjurtor, a
operaiunilor de splare a banilor i a traficului de droguri, fiind implicat i
ntr-o diversitate de aciuni legate de terorism etc.
n fundamentarea acestei afirmaii, mi permit s amintesc afirmaiile
secretarului general al INTERPOL, domnul Raymond Kendall, care cu prilejul
unei vizite n Romnia de la nceputul lunii septembrie 1992, declara: O lume
fr poliie ar echivala cu o ideologie utopic ce, bineneles, ar presupune o
lume fr criminali. Din nefericire, vor exista ntotdeauna criminali i
organizaii criminale n msur s exploateze i s corup societatea; sunt
adaptabili i devin cel puin la fel de sofisticai precum tehnicile folosite n
combaterea lor. Autoritile de poliie exist pentru a proteja interesele
cetenilor, iar INTERPOL-ul fiineaz pentru a asigura cea mai larg
asisten posibil care s le ajute la ndeplinirea efectiv a atribuiilor ce le
revin. Constat cu o plcut surpriz i aplaud, faptul c Poliia Romn a avut
i are profesioniti de clas. Democraia presupune un echilibru ntre libertate
i respectarea ei prin expresia legii. Poliitii vorbesc o limb comun: a luptei
pentru adevr, pentru aprarea legii. Dac ar fi dup unii (referire la unele
mijloace mass-media), democraia ar trebui nlocuit cu opusul ei anarhia!
Meseria de poliist e grea i puini o neleg. Poliitii trebuie s fie unii, s
in la unitatea breslei lor i s contientizeze faptul c, indiferent de culoarea
politic a guvernelor, ei trebuie s rmn mereu aceiai aprtori ai legii.
Simt, n acest sens, pentru Romnia, mult mai mult curaj, spre deosebire de alte
ri, dei destule frdelegi internaionale vor afecta tot mai mult ara
dumneavoastr.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

427

La ntrebarea unui reporter ce ar scrie, dac ar fi ziarist, n interesul
activitii INTERPOL, acesta a rspuns: Cred c, n primul rnd, opinia
public trebuie contientizat de aceast realitate: crima este tot mai
internaional i tot mai organizat. De aceea oamenii trebuie s ia n
consideraie aceast realitate, cci se vor confrunta cu ea n viaa zilnic. i ei
trebuie informai cu toate fenomenele noi care apar. Este foarte adevrat c
ntr-o societate democratic poliia are ndatoriri, dar i publicul are ndatoriri;
aceste obligaii reciproce trebuie cunoscute pentru a realiza o balan adecvat
ntre ele. n fond, toi cetenii sunt chemai s lucreze mpreun cu poliia spre
a avea o societate linitit i panic.(Conferina de pres de la sediul I.G.P.R.)
Ca urmare a prestigiului real de care se bucur Poliia Romn n cadrul
INTERPOL, poliitii romni fiind apreciai n mod deosebit pentru
competena, seriozitatea i profesionalismul lor, n luna aprilie 1994, a avut loc,
la Sinaia, Conferina regional european INTERPOL.
De fapt, la nceputul lunii septembrie 1923, Romnia mpreun cu alte
20 de state, participa, la Viena, la actul de natere al unei noi organizaii
Internaionala Poliiilor (actualul O.I.P.C. INTERPOL), un adevrat
eveniment a crui importan a fost probat de trecerea anilor.
2.3.2. EUROPOL
Statele Membre ale Uniunii Europene au recunoscut faptul c nu poate
exista o adevrat uniune, dac nu se dezvolt n continuare cel de-al Treilea
Pilon, care include o mai mare integrare a activitilor judiciare i de poliie. n
acest sens, crearea EUROPOL care funcioneaz oficial de la 01.10.1998,
reprezint un pas hotrtor. EUROPOL a devenit o instituie fundamental de
claering (strngere, verificare, stocare) n domeniul informaiilor, prin care
reprezentanii tuturor poliiilor naionale i pot coordona anchetele,
operaiunile i chiar execut arestarea infractorilor care fac parte din reelele
crimei organizate ce opereaz n mai multe state europene.
Organizaia EUROPOL apreciaz c fenomenul crimei organizate a
devenit foarte complex. Pe plan comunitar/european se constat c actuala
evoluie a fenomenului const n implicarea i participarea tot mai frecvent a
infractorilor provenii din tere ri, care coopereaz la svrirea actului
criminal cu cei aparinnd statelor membre. n aceast situaie, EUROPOL se
vede obligat s-i extind aria de colaborare, concentrndu-se pe gsirea unui
Petru ALBU

428
cadru adecvat i a unor forme ct mai eficiente de combatere a fenomenului
infracional.
Pn n prezent EUROPOL a devenit un releu pentru schimbul de
informaii, att pe plan bilateral ct i multilateral. n acest scop a fost creat un
birou de legtur pentru rile tere, care poart denumirea de Biroul 16 (de
15+1), pe lng care sunt acreditai ofieri de legtur din statele asociate la U.E.
Experii din cadrul Secretariatului internaional conlucreaz, totodat, cu
autoritile naionale, pentru a se asigura c acestea au acces la cele mai
moderne tehnici pe care grupurile infracionale le pun la punct pentru realizarea
obiectivelor, poliiile locale putnd fi copleite de grupurile infracionale care
au capacitatea de a folosi echipamente scumpe i sofisticate pentru a-i atinge
scopurile. EUROPOL sper c va putea pune la dispoziia autoritilor locale
resurse pentru a le sprijini n lupta mpotriva crimei organizate.
Birocraia din poliie complic, din pcate n mod grav, operaiunile
internaionale poliieneti, iar unul dintre scopurile exprese ale EUROPOL este
realizarea unui dispozitiv juridico-operativ pentru nlturarea birocraiei, fr a
nclca n nici un fel principiul subsidiaritii.
ntruct barierele juridice, traduse prin ceea ce nseamn specificul penal
i procedural-penal al fiecrui stat, exist, cu toate eforturile depuse de
organismele internaionale pentru armonizarea acestora, poliiile statelor lumii
aflate n mai mare cunotin de cauz, au gsit ci i mijloace de cooperare
direct, pentru stvilirea valului crimei organizate, acestea fiind, n general,
urmtoarele:
adoptarea ori acceptarea instituiei ofierului de legtur, respectiv,
a unui reprezentant al Ministrului Internelor i Reformei Administrative al unui
stat strin, detaat pe lng reprezentana Ministrului de Externe al statului
respectiv n propria ar, avnd rolul de colaborare permanent i direct cu
organele poliieneti interne specializate n combaterea crimei organizate, prin
realizarea unui schimb operativ de informaii n domeniu i conceperea ori
realizarea aciunilor care s duc la capturarea autorilor ori complicilor la
asemenea acte infracionale;
organizarea i desfurarea unor aciuni poliieneti comune pe
teritoriul unui stat, acolo unde situaia operativ impune, pentru depistarea i
capturarea infractorilor;
efectuarea unor comisii rogatorii pentru partenerul solicitant;
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

429

asigurarea proteciei martorilor sau victimelor pe teritoriul naional,
la cererea motivat a partenerului strin;
nfiinarea unei baze de date informativ-operative unice, la care s
aib acces toate serviciile poliieneti, n vederea rezolvrii unor cazuri proprii,
ori cu implicaii transfrontaliere;
congrese, conferine, simpozioane ori alte asemenea ntruniri sau
reuniuni internaionale, n cadrul crora se dezbat ori se analizeaz aspecte de
interes comun;
organizarea i desfurarea unor cursuri de calificare sau de schimb
de experien la nivel zonal ori regional, n cadrul crora cei colii vor
dobndi un limbaj comun n ceea ce privete exercitarea meseriei lor;
participarea activ la derularea unor programe elaborate de
organizaii ori organisme internaionale, la care statul respectiv a aderat, viznd
contracararea fenomenului infracional internaional, pe diferitele lui segmente
de manifestare. n acest sens, ilustrativ ar putea fi Raportul asupra proteciei
martorilor al C.E.P.C (Strasbourg, 24 martie 1999), ntocmit de Comitetul de
experi n drept penal i criminologia crimei organizate, din ale crui concluzii
redm: Cooperarea internaional dintre statele membre ale Consiliului
Europei va contribui la creterea eficienei proteciei martorilor deoarece, cu
ct numrul rilor care pot adposti martori protejai este mai mare (protecia
martorilor putnd fi fcut i pe teritoriul altui stat, n. a.), cu att mai dificil va
fi pentru organizaiile criminale s le depisteze urma. n plus, o modalitate
obinuit de protejare a martorilor aflai n situaii periculoase va uura mult
mutarea martorilor dintr-o ar n alta. n acest scop, instituirea unui
instrument legal internaional este mai mult dect necesar
33
.
Iat, aadar, cteva dintre formele, modalitile i mijloacele de
cooperare poliieneasc interstatal ori internaional.
Ceea ce trebuie reinut este faptul c toate aceste cooperri nu se pot realiza
dect n baza unor nelegeri, aranjamente bilaterale sau multilaterale ntre state,
guverne sau instituii guvernamentale mandatate i interesate n cauz.
n acest sens, trebuie remarcate ntrunirile periodice ale minitrilor de
justiie i de interne din rile europene, finalizate, de cele mai multe ori, cu
nelegeri benefice pentru combaterea criminalitii organizate internaionale.

33
Buletin de Informare i Documentare, nr. 5/2000, Editura M.I., pag. 73 i urmtoarele.
Petru ALBU

430
n alt ordine de idei, trebuie s menionm faptul c din unele rapoarte
ale rilor membre O.N.U. solicitate de Secretariatul General, s-a reinut, ca o
problem distinct, solicitarea de ctre rile n curs de dezvoltare de asisten
tehnic i financiar, inclusiv de personal de specialitate n domeniul prevenirii
criminalitii, din cadrul structurilor de specialitate O.N.U. (Departamentul
pentru Justiie Criminal i Prevenire Infracional).
Att n rile dezvoltate, ct i n cele n curs de dezvoltare, s-a acordat
i se acord o importan deosebit realizrii schimburilor de experien prin
conferine, seminarii, vizite ale grupurilor de experi, materiale documentare,
publicaii i date statistice. De asemenea, s-a accentuat necesitatea colaborrii i
cooperrii regionale ntre rile cu problematic similar. n majoritatea lor,
statele membre O.N.U. au solicitat standardizarea i schimbul de date i
informaii pe linie de poliie, n special prin crearea de sisteme automate n
reea, care s cuprind att pe cele statale, ct i interstatale, cum este UNCTIN
(Reeaua de Informaii n domeniul Justiiei Criminale a Naiunilor Unite).
Desigur, importana deosebit a problematicii n discuie a determinat i
o sporit conlucrare internaional n ultimul deceniu al secolului trecut, dar i
n prezent, prin contacte internaionale la cel mai nalt nivel, ntre factorii de
decizie i organismele specializate, unicul scop fiind acela de a gsi soluiile
juridice i practice de a lupta cu mai mult succes mpotriva organizaiilor
criminale.
2.3.3. Centrul Regional SECI de Combatere a Infracionalitii
Transfrontraliere
La propunerea Romniei, la 26 ianuarie 1997, a fost lansat proiectul de
combatere a infracionalitii transfrontaliere n sud-estul Europei. n luna mai
1997 a avut loc prima reuniune a grupului de lucru pentru acest proiect, fiind
adoptat decizia elaborrii unui Acord de cooperare pentru prevenirea i
combaterea crimei organizate. n luna iunie, a aceluiai an, au nceput negocierile
ntre statele participante la SECI, referitoare la textul Acordului de Cooperare
pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (Acordul
SECI), care a intrat n vigoare la 01 februarie 2000
34
.
n privina implementrii acestui acord, Romniei i-au revenit o serie de
ndatoriri prin constituirea Comitetului Comun de Cooperare, cu sediul la

34
Buletin de Informare i Documentare, nr. 4/2000, Editura M.I., pag. 30 i urmtoarele.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

431

Bucureti, care este organul instituional suprem al Centrului SECI. La 02
octombrie 2000 a fost semnat la Bucureti acordul de sediu ntre Romnia i
Centrul SECI
n conformitate cu art. 13 din Acord s-a nfiinat Centrul Regional al
Iniiativei de Cooperare n Sud-estul Europei pentru Combaterea
Infracionalitii Transfrontaliere (SECI). Acordul a fost ratificat de:
Albania, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Croaia, Grecia, Republica Moldova,
Fosta Republic Iugoslav, Romnia, Slovenia, Turcia, Ungaria.
SECI acioneaz conform unei carte de organizare i funcionare
adoptat de statele semnatare ale acordului, iar guvernul Romniei ndeplinete
calitatea de depozitar a acestui acord.
SECI are consilieri i observatori. Consilierii permaneni sunt: O.I.P.C.
Interpol i Organizaia Mondial a Vmilor, iar observatori permaneni sunt
Austria, Belgia, Frana, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania, S.U.A. i
Ucraina.
Scopul principal al Centrului SECI este ca n rile din sud-estul Europei
lupta mpotriva structurilor crimei organizate s fie mai eficient, pentru a face
aceasta regiune mai sigur, mai prosper din punct de vedere economic, mai
atractiv pentru investitorii strini i, implicit, mai stabil din punct de vedere
politic.
Sub aspectul managementului, n structura Centrului SECI funcioneaz
Comitetul comun de cooperare, ca organ instituional suprem al centrului,
fiecare stat Parte la Acordul SECI dispunnd de un vot i avnd doi
reprezentani permaneni din poliie i vam. Conducerea executiv a Centrului
SECI este asigurat de un director i doi directori adjunci, alei de Comitetul
comun de cooperare pe doi ani.
Centrul SECI are dou componente, una extern i una intern.
2.3.3.1. Componenta extern a Centrului SECI
Nucleul Centrului SECI l constituie Departamentul Operativ care este
constituit din ofierii de legtur (vam i poliie) ai celor 11 state-pri la
Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii
transfrontaliere (Acordul SECI) ct i din cei ai statelor observatoare enumerate
mai sus.
Ofierii de legtur sunt remunerai de ctre statele trimitoare i au
statut diplomatic. Ei sunt coordonai de directorul Departamentului Operativ,
Petru ALBU

432
dar nu i se subordoneaz acestuia. Rolul lor este de a schimba date i informaii
pe date concrete, cu ceilali ofieri de legtur ai prilor, n cadrul activitilor
zilnice, dar i al reuniunilor adresate grupurilor de lucru specializate (Task
Force).
Acordul SECI fiind un cadru legal flexibil permite organizarea de
grupuri de lucru n vederea combaterii traficului ilicit de droguri, traficului ilicit
de fiine umane i a fraudelor comerciale.
Principalele forme de cooperare n cadrului Centrului SECI constau n:
schimb de date i informaii de interes operativ poliienesc i vamal; asisten
tehnic i schimb de experien; aciuni comune; cooperare judiciar i
pregtire.
2.3.3.2. Componenta intern (Punctul Naional Focal)
Punctul Naional Focal (P.N.F.) a fost creat n statele SECI ca o interfa
ntre Centrul SECI i ageniile de urmrire a aplicrii legii din statele-pri.
n Romnia, P.N.F. a fost creat prin OUG nr. 201/2000 n cadrul
Ministerului de Interne. Rolul specialitilor (poliiti i vamei) este de a sprijini
activitatea ofierilor de legtur ai Centrului SECI i de a facilita legtura cu
structurile centrale i din teritoriu.
Punctul Naional Focal din Romnia sprijin activitatea ofierilor de
legtur la Centrul SECI; primete cererile de asisten de la instituiile cu
competene n domeniu sau de la ofierii de legtur romni; asigur
soluionarea operativ i de calitate a cererilor de asisten; organizeaz i ine
n actualitate o baz de date proprie i coopereaz cu autoritile cu competene
n domeniu.
Reamintim c Centrul SECI a organizat prima reuniune a Grupului de
lucru privind combaterea traficului ilegal cu fiine umane, ce s-a desfurat n
municipiul Drobeta Turnu-Severin, n perioada 15-17 mai 2000, cu participarea
reprezentanilor poliiilor a ase state din sud-estul Europei, ai Organizaiei
Internaionale pentru Migraii, ai OSCE i ai ofierilor de legtur din S.U.A.,
Spania, Germania, Marea Britanie i Ucraina.
n anul 2001 SECI a oferit Romniei un instrument principal n cadrul
preediniei OSCE, prin iniierea i organizarea unor aciuni internaionale n
acest sens. De asemenea, activitatea Centrului SECI de la Bucureti a strnit un
deosebit interes att n rndul statelor membre, ct i al celor candidate la
Uniunea European, ceea ce a condus n final la includerea centrului n circuitul
european de cooperare poliieneasc i vamal.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

433

Importana iniiativelor i programelor SECI a fost evideniat i la
Reuniunea minitrilor de interne din statele membre ale cooperrii economice
la Marea Neagr (CEMN) i consemnat n Declaraia comun semnate de efii
delegaiilor participante.
De asemenea, importana i activitatea Centrului SECI a reprezentat
unul din punctele principale ale discuiilor purtate la Conferina minitrilor de
interne din rile membre ale Consiliului Europei, desfurat la Bucureti, n
perioada 22-23 iunie 2000.
2.3.4. Superprocura
Ultima aciune a Mafiei italiene, soldat cu asasinarea judectorului
Paolo Borsellino, candidat la postul de ef al noului organism de combatere a
Mafiei Superprocura, care a urmat la scurt timp dup atentatul a crui
victim a fost judectorul Falcone, a scos n eviden, nc odat, slbiciunea
manifestat de autoritile italiene n lupta mpotriva Mafiei. n prezent, pe baza
voinei politice comune, n Italia funcioneaz o form complex de lupt
mpotriva criminalitii organizate: Consiliul General pentru Lupt mpotriva
Criminalitii Organizate; Direcia Naional Antimafia i Direcia Investigativ
Antimafia
35
.
Urmare a acestei aciuni, conducerea statului italian i-a exprimat
hotrrea de a aciona cu fermitate, avnd n vedere adoptarea unor msuri fr
precedent pentru eradicarea fenomenului mafiot i implicarea mai profund a
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Direciei de Investigaii
Antimafia i a forelor de carabinieri, iar rezultatele pozitive obinute n prezent
au reinut atenia internaional prin dezvluirile de-a dreptul ocante pe care
le-a fcut mass-media.
Totodat, se are n vedere i implicarea ntr-o msur mai mare a
Ministerului Afacerilor Externe, acestuia revenindu-i sarcina de a insista, n
primul rnd la nivelul Comunitii Europene, pentru a determina extinderea
colaborrii internaionale pe linia prevenirii aciunilor mafiote, pornind de la
faptul c mafia italian are puternice legturi internaionale.
n concepia autoritilor italiene, Consiliul Europei este dator s
exercite presiuni asupra acelor state care nu neleg s colaboreze n acest
domeniu, considernd c este neaprat necesar atragerea ct mai urgent n
cadrul unei cooperri directe a statelor din Europa Central i de Rsrit, care n

35
Mocua, Gheorghe, Op. cit., pag. 133 i urmtoarele.
Petru ALBU

434
ultima perioad de timp au devenit un teren fertil pentru aciunile de splare
a banilor obinui din traficul de droguri i alte activiti de gen mafiot.
2.3.5. Centrul informativ unic
n acelai timp, Italia este decis s acioneze cu mai mult insisten
pentru realizarea de acorduri bilaterale n domeniul menionat, acordnd o
atenie deosebit combaterii traficului de droguri din aa-numita Rut
Balcanic, cea care afecteaz n mod deosebit statul italian, dar care cuprinde
i Romnia, alturi de celelalte state balcanice.
Relund o iniiativ mai veche, lansat la Roma n 1990, n cadrul unei
ntlniri multilaterale a minitrilor de interne, neacceptat la timpul respectiv,
conform creia ar fi urmat s se realizeze la Roma un centru informativ unic
cu terminale n toate statele participante, Italia a semnat n ianuarie 1994 un
acord bilateral cu Turcia, n urma cruia s-a instalat la Ankara aparatura
electronic necesar realizrii legturii directe ntre serviciile antidrog italiene
i turce.
n acelai sens, partea italian a fcut demersuri bilaterale i a gsit
nelegere la reprezentanii Romniei, Bulgariei, Ungariei, Iugoslaviei i
Greciei, lund natere sistemul de comunicare Teledrug.
2.3.6. Preocupri n domeniul cooperrii i unele organisme interne de
poliie
Cu ocazia vizitei de la finele anului 1992, efectuat la Paris de Iuliano
Amato, preedintele Consiliului de Minitri al Italiei, un capitol important al
discuiei cu Franois Mitterand a fost rezervat ntririi cooperrii franco-italiene
n domeniul luptei mpotriva crimei organizate. La aceast ntlnire, au
participat minitrii de interne i de justiie din cele dou ri.
S-a apreciat c cele dou state au nregistrat n ultima perioad o serie
de succese notabile n coordonarea luptei anti-mafia i pentru combaterea
traficului ilegal de stupefiante. Au fost fcute progrese pe linia identificrii unor
filiere ale marelui banditism i a reelelor folosite pentru splarea banilor
obinui din activiti ilicite (jocuri de noroc, prostituie, droguri).
Cei doi oameni de stat au convenit s sporeasc numrul poliitilor
nsrcinai cu asigurarea legturilor dintre organele de specialitate, din Frana i
Italia. Totodat, s-a convenit ca de la 1 ianuarie 1993, un magistrat francez s
fie detaat permanent pe lng Ministerul de Justiie italian, pentru a asigura
legtura permanent cu oficialitile autohtone n problemele luptei anti-mafia.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

435

n contextul discuiilor referitoare la sporirea asistenei acordate de cele
dou state rilor din Europa Central i de Est, pentru stoparea valului de
criminalitate cu care se confrunt acestea, preedintele francez i premierul
italian au fost de acord s susin ideea crerii, la nivel european, a unui
mecanism de coordonare a ajutorului ctre noile democraii n domeniul
activitii de poliie, n paralel cu realizarea de nelegeri bilaterale.
Pe fondul acestei nelegeri, o comisie parlamentar francez, dup trei
luni de cercetri i audieri n rndul poliitilor, magistrailor i al unor
reprezentani ai autoritilor italiene, a prezentat n Parlament un raport,
document care denun ptrunderea capitalurilor de provenien ilegal n
circuitele financiare franceze i reine atenia asupra ofensivei familiilor
siciliene i napolitane n diferite regiuni din Frana. Raportul precizeaz c, n
scopul de a fi splai, banii ptrund n aceast ar prin instituiile bancare din
Monaco i din insula Saint-Martin, ulterior investii n domeniul imobiliar i n
turism, n staiunile din sudul Franei.
n acelai context se nscrie i Simpozionul desfurat n 1993 la
Mnchen, consacrat combaterii crimei organizate, la care au fost prezeni,
printre alii, preedintele B.K.A (Bundeskriminalamt), directorul F.B.I. i eful
autoritilor anti-mafia din Italia.
Principala idee susinut de participani a fost aceea a necesitii de a
trece la obinerea ofensiv de informaii, criticndu-se n acest sens principiul
actual al reaciei statului numai la, i doar dup nclcarea legii i
afirmndu-se imperativitatea aplicrii principiului prevenirii.
Preedintele B.K.A. s-a pronunat cu aceast ocazie i pentru extinderea
aplicrii metodei de infiltrare a informatorilor n mediile de interes, crora,
pentru protecie i eficien, s le poat fi acordat dreptul de a nclca, n
perioada respectiv, unele norme legale. S-a pledat, de asemenea, pentru
folosirea mijloacelor tehnice (microfoane, interceptri ale convorbirilor
telefonice etc.) n cadrul aciunilor specifice, fiind susinut n aceast idee
i de cei doi invitai, american i italian, care au prezentat, la rndul lor,
succesele obinute de instituiile pe care le conduc, prin folosirea unor astfel de
mijloace.
Desfurate n contextul intensificrii colaborrii ruso-americane n
domeniul combaterii criminalitii organizate, vizita din 1994 la Moscova a lui
Louis Freef, director al F.B.I. i convorbirile avute cu oficialitile autohtone de
Petru ALBU

436
resort au scos n eviden o serie de aspecte i concluzii, dintre care cele mai
semnificative ni se par a fi fost urmtoarele:
Cele dou pri i-au exprimat disponibilitatea de a acorda o
importan prioritar schimbului de informaii i de experien n vederea
stoprii expansiunii mafiei ruse, cu accent special pe anihilarea reelelor de
traficani de arme, substane radioactive i elemente de tehnologie nuclear.
Exist indicii c gruprile ruse de tip mafiot multe dintre ele organizate pe
principiile muncii speciale au fost contactate de guvernele unor ri interesate,
ndeosebi din Asia i America Latin, principalele canale de trafic cu astfel de
materiale fiind noile state din sudul Rusiei, Peninsula Crimeea i Marea
Nordului;
Partea american i-a manifestat ngrijorarea fa de situaiile tot mai
dese n care foste cadre ale K.G.B., disponibilizate, sunt angajate temporar, cu
contract pentru aciuni speciale, de ctre organizaiile teroriste internaionale i
gruprile neofasciste.
S-a relevat, de asemenea, ca un fenomen ngrijortor, consolidarea
legturilor gruprilor ruse de crim organizat cu mafia italian i cartelurile
sud-americane n traficul de droguri destinate toxicomanilor din S.U.A., care se
realizeaz pe Ruta Balcanic.
Un rol deosebit pe linia contracarrii mafiei ruse este atribuit
Protocolului de cooperare privind combaterea crimei organizate, semnat cu
aceast ocazie, care stabilete cadrul juridic i mecanismele de funcionare ale
colaborrii ntre organele de specialitate ale celor dou ri, precum i viitoarea
reprezentare a F.B.I. la Moscova.
Printre msurile concrete convenite n cursul vizitei, n scopul prevenirii
extinderii mafiei ruse pe teritoriul S.U.A., se numr deschiderea n capitala
Rusiei a unei filiale a firmei americane DAN AND BRADSTREET, avnd
drept principal obiectiv de activitate furnizarea de informaii din domeniul
afacerilor. Personalul acesteia este format din foti ageni C.I.A., F.B.I. i ofieri
de poliie aflai la pensie, care desfoar munc de investigaii.
Coordonarea activitilor n interiorul unei instituii sau ntre instituii
este absolut necesar pentru asigurarea succesului luptei mpotriva crimei
organizate.
n cadrul unui organism de represiune, existena unui sistem
administrativ riguros, centralizat, care poate analiza desfurarea anchetelor sub
toate aspectele, este indispensabil pentru crearea garaniilor necesare c toate
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

437

aceste activiti sunt ntreprinse conform legislaiei n vigoare i cu respectarea
drepturilor individuale.
Relaiile existente ntre organismele nsrcinate cu efectuarea
investigaiilor, procuratur i justiie difer de la un sistem juridic la altul dar, n
orice sistem, buna coordonare a atribuiilor specifice constituie garania pentru
succesul luptei mpotriva crimei organizate.
2.4. Organisme romneti cu vocaie n domeniul prevenirii i
combaterii crimei organizate
Ca i n cazul proiectelor normative care au vizat relaii sociale din sfera
crimei organizate, a cror adoptare de ctre legislativ a durat ani de zile, n
pofida insistenelor unor instituii interne precum poliia i internaionale, de
armonizare a legislaiei naionale cu cea comunitar, aceeai trgnare
nejustificat s-a ntmplat i n cazul Ageniei Naionale Antidrog.

2.4.1. Agenia Naional Antidrog

Agenia Naional Antidrog, pe care o denumim n continuare Agenie,
este un organ de specialitate cu personalitate juridic n subordinea Ministerului
Internelor i Reformei Administrative.
Potrivit art. nr. 2 din H.G. nr. 1489 din 18 decembrie 2002, Agenia
stabilete concepia de ansamblu i asigur coordonarea unitar, pe baza unei
strategii naionale, a luptei mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri,
desfurat de ctre autoritile competente, de alte instituii ale statului i de
organizaii neguvernamentale, centralizeaz i monitorizeaz rezultatele
cooperrii dintre instituiile abilitate romne i instituiile i organizaiile strine
cu atribuii n acest domeniu.
n conformitate cu prevederile art. 3, Agenia este coordonat de un
secretar de stat din Ministerul de Interne, numit prin decizie de ctre
primul-ministru, care ndeplinete i funcia de preedinte. Preedintele este
ordonator de credite i reprezint Agenia n raporturile cu celelalte autoriti
publice, cu persoanele juridice i fizice din ar i din strintate, precum i n
justiie, avnd o serie de atribuii i responsabiliti.
n activitatea sa, preedintele este sprijinit de un director general, care
este i nlocuitorul de drept al acestuia.
Petru ALBU

438
2.4.1.1. Structura Ageniei Naionale Antidrog
Direcia de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a
Ageniei cu privire la producia, traficul i consumul ilicit de droguri i splarea
capitalurilor; elaboreaz studii i sinteze privind fenomenul drogurilor,
coordoneaz aciuni cu grad mare de complexitate ce necesit implicarea mai
multor ministere i monitorizeaz operaiunile cu precursori folosii la
fabricarea ilicit a drogurilor;
Direcia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri i de
coordonare a activitii la nivel naional a centrelor de prevenire i consiliere
antidrog;
Direcia resurse umane i financiare, care coordoneaz atribuirea de
resurse financiare Ageniei, elaboreaz documentaia necesar pentru punerea
n aplicare a programelor de finanare i gestioneaz aspectele legate de
resursele umane, tehnice i economice ale Ageniei;
Direcia de relaii internaionale, care coordoneaz activitile de
cooperare i colaborare cu instituiile similare din strintate;
Observatorul romn pe droguri i toxicomanii care stabilete
indicatorii i criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
Compartimentul audit.
2.4.1.2. Atribuiile Ageniei:
Elaboreaz Strategia Naional Antidrog i planul su de aciune pe
care le supune spre aprobare Guvernului i urmrete modul de aplicare a
acestora;
Asigur coordonarea n domeniu ntre instituiile, organizaiile
guvernamentale i neguvernamentale implicate n activitile din Strategia
Naional Antidrog;
Elaboreaz, monitorizeaz, avizeaz i coordoneaz programe
naionale de combatere a produciei i traficului ilicit de droguri i a splrii de
bani rezultai din astfel de activiti;
Elaboreaz, monitorizeaz, avizeaz i coordoneaz, dup caz,
programe naionale de prevenire a consumului ilicit de droguri;
Coordoneaz activitatea de prevenire la nivel naional a centrelor de
prevenire i consiliere antidrog;
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

439

Asigur legtura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor
i a Dependenei de Droguri i cu alte organisme internaionale n domeniu;
Realizeaz i coordoneaz la nivel naional activitile de colectare,
analiz i difuzare a datelor i informaiilor despre droguri i toxicomanie, cu
pstrarea confidenialitii conform legii;
Stabilete indicatorii i criteriile de aprecie a fenomenului drogurilor;
Centralizeaz, analizeaz i sintetizeaz toate datele furnizate de
autoritile, instituiile i organizaiile implicate;
ntocmete, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind
evoluia i nivelul traficului i consumului de droguri, pe care l nainteaz
Guvernului Romniei i organismelor internaionale abilitate s asigure
aplicarea conveniilor internaionale, n conformitate cu acordurile ratificate de
Romnia;
Elaboreaz studii, sinteze, analize de fenomen n domeniul luptei
antidrog, acionnd prin materiale publicate pentru prevenirea i limitarea
produciei, traficului i consumului ilicit de droguri;
Face propuneri de armonizare, actualizare i adaptare a legislaiei n
domeniu cu reglementari internaionale, n baza datelor legate de amploarea i
caracteristicile naionale ale traficului i consumului de droguri, sau iniiaz i
fundamenteaz acte normative n domeniu;
Iniiaz, coordoneaz sau avizeaz, dup caz, activiti de cercetare n
domeniu;
Gestioneaz resursele necesare programelor prevzute de Agenie i
controleaz implementarea acestora;
Gestioneaz i administreaz resursele umane, economice i tehnice
ale Ageniei.
Este relevant de subliniat c activitile la care ne-am referit mai sus
trebuie s se desfoare fr a produce imixtiuni n competenele i activitile
specifice fiecrei instituii.
Un alt aspect important, care trebuie reliefat, const n faptul c
ministerele i instituiile publice centrale i locale cu responsabiliti n lupta
mpotriva traficului i consumului de droguri au obligaia s furnizeze, la
cererea ageniei, datele referitoare a fenomenului drogurilor, precum i de a
asigura participarea unor specialiti pentru coordonarea unor aciuni de
amploare, sprijin tehnic i logistic n aciunile comune.
Petru ALBU

440
2.4.1.3. Modul de lucru al Ageniei
Modul de lucru al Ageniei este prevzut n art. 8 din H.G. nr. 1489/18
12. 2002, care menioneaz urmtoarele:
Agenia efectueaz evaluri semestriale sau anuale, la care pot fi invitai
reprezentanii ai instituiilor publice i private cu atribuii n domeniu, ai
organizaiilor neguvernamentale, precum i experi, din:
Secretariatul General al Guvernului;
Ministerul Administraiei Publice;
Formaiunea central de reprimare a traficului ilicit de droguri din
cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne;
Direcia de combatere a criminalitii organizate i antidrog din
cadrul Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie;
Institutul Naional de Criminologie;
Formaiunea de specialitate din cadrul Direciei Generale a Vmilor;
Formaiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al
Poliiei de Frontier;
direciile de specialitate din cadrul Ministerului Sntii i Familiei;
direciile de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei i
Cercetrii;
direciile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului i
Sportului;
direciile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii i
Solidaritii Sociale;
direciile de specialitate din cadrul Ministerului Aprrii Naionale;
direciile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaiei i Pdurilor;
Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor;
Serviciul Romn de Informaii;
Serviciul de Informaii Externe;
organisme internaionale i/sau agenii similare din alte state.
n prezent, centrele judeene de prevenire, evaluare i consiliere antidrog
care fac parte din structura A.N.A. desfoar i activiti de evaluare a
consumatorilor i consumatorilor dependeni de droguri, atribut ce le-a fost
conferit prin prevederile H.G. nr. 1.093, din 15 iulie 2004 pentru modificarea i
completarea H.G. nr. 1.489/2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale
Antidrog.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

441

2.4.2. Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor
Acest organism s-a nfiinat, pentru prima dat, n conformitate cu art.
19 din Legea nr. 21/1999, iar ulterior prin Legea nr. 656 din 07 decembrie 2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor.
Oficiul este un organ de specialitate cu personalitate juridic, aflat n
subordinea Guvernului, cu sediul n Bucureti.
Obiectul de activitate al Oficiului l constituie prevenirea i combaterea
splrii banilor, care se realizeaz prin urmtoarele dou modaliti prevzute
de lege:
a) primirea, analiza i prelucrarea informaiilor i datelor referitoare la
activiti de splare a banilor. Primirea informaiilor desemneaz activitatea
prin care Oficiul recepioneaz direct, de la persoanele juridice i fizice,
informaiile i datele privitoare la cazuri i situaii concrete ce pot indica aciuni
sau operaiuni de splare a banilor. Datele i informaiile prezentate mai sus
sunt cuprinse n raportul pe care persoanele menionate l completeaz dup
modelul trimis de Oficiu;
b) sesizarea autoritilor abilitate de lege s investigheze i s cerceteze
cazurile n care Oficiul a stabilit c exist indicii temeinice referitoare la
activiti de splare a banilor. Potrivit legii, aceste informaii sunt trimise de
ctre Oficiu, Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie.
n opinia noastr, Oficiul trebuie s aib n structura sa organizatoric
urmtoarele departamente:
Departamentul general de management, format din cte un
reprezentant al Ministerului de Interne, Ministerului de Finane, Ministerului
Justiiei, Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie, Bncii Naionale a
Romniei, Asociaiei Romne a Bncilor i Curii de Conturi, asistat de un
Secretariat general;
Departamentul de logistic, financiar i resurse umane;
Departamentul pentru bnci;
Departamentul pentru instituii financiare;
Departamentul pentru societi pentru asigurri i reasigurri;
Departamentul pentru ageni economici diveri;
Departamentul pentru pregtire i asisten juridic;
Departamentul de cooperare internaional.
Petru ALBU

442
Oficiul este condus de ctre un preedinte, cu rang de secretar de stat,
numit de Guvern din rndul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de
ordonator principal de credite.
Plenul Oficiului este structura deliberativ i de decizie, fiind format din
cte un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice, Ministerului Justiiei,
Ministerului de Interne, Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie,
Bncii Naionale a Romniei, Curii de Conturi i Asociaiei Romne a
Bncilor, numii n funcie pe o perioad de 5 ani, prin hotrre a guvernului.
Funcia de membru a plenului Oficiului este incompatibil cu orice alt
funcie public sau privat, cu excepia funciilor didactice din nvmntul
superior.
Putem concluziona c Oficiul, n actualul context internaional la care
este racordat i ara noastr, are atribuii deosebit de importante n activitatea
de prevenire i combatere a splrii banilor provenii din activiti criminale, n
ndeplinirea crora dezvolt relaii i raporturi de cooperare i colaborare cu
alte structuri i instituii naionale dar i cu autoriti i organisme internaionale
similare, n virtutea conveniilor i tratatelor la care Romnia este parte sau pe
baz de reciprocitate.
Cu prilejul celei de-a 12-a Reuniune plenar desfurat la Strasbourg,
n perioada 30 iunie 04 iulie 2003, Oficiul a adoptat MONEIVAL, Romnia
devenind astfel a 9-a ar membr n Comitetul de Experi pentru Evaluarea
Msurilor de Combatere a Splrii Banilor.
2.4.3. Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism
Prin Legea nr. 78/ 8 mai 2000 a fost nfiinat Secia de Combatere a
Criminalitii Organizate i Antidrog, ca structur n cadrul Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie, abilitat n plan naional s desfoare
activiti specifice n acest domeniu de activitate. Aceast secie a fost abilitat
s coordoneze i s controleze serviciile de combatere a crimei organizate i
antidrog din cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i birourile de acelai
profil din cadrul parchetelor de pe lng tribunale, ca structuri teritoriale
specializate n acest domeniu.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, din cadrul Ministerului Public, s-a nfiinat ca structur specializat
n combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism a Parchetului
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

443

de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin Legea nr. 508/2004
modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 7/2005, ca urmare a
reorganizrii Seciei de combatere a criminalitii organizate i antidrog i a
structurilor sale teritoriale.
Acest organism de aplicare a legii i exercit atribuiile pe ntregul
teritoriu al Romniei, prin procurori specializai n combaterea criminalitii
organizate i a terorismului, fiind coordonat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.

2.4.3.1. Structura direciei

Structura central a direciei este organizat n urmtoarele servicii i
birouri:
1. Serviciul de combatere a criminalitii organizate
a) Biroul de combatere a traficului de fiine umane
b) Biroul de combatere a infraciunilor de fals
c) Biroul de combatere a infraciunilor de violen
2. Serviciul de combatere a traficului de droguri
a) Biroul de combatere a traficului intern de droguri, laboratoare i
culturi
b) Biroul de combatere a traficului transfrontalier de droguri
3. Serviciul de combatere a macrocriminalitii economico-
financiare
a) Biroul de combatere a infraciunilor de splare a banilor
b) Biroul de combatere a macrocriminalitii economico-financiare
4. Serviciul de combatere a criminalitii informatice
a) Biroul de combatere a criminalitii informatice
b) Biroul de combatere a infraciunilor de contrafacere
5. Serviciul de combatere a infraciunilor de terorism
a) Biroul de investigare a infraciunilor de terorism, catastrofe i
dezastre
b) Biroul de investigare a infraciunilor de finanare a actelor de
terorism
6. Biroul pentru culegerea, centralizarea datelor i asisten
judiciar internaional
7. Compartiment de specialiti
Petru ALBU

444
La nivelul parchetelor de pe lng curile de apel funcioneaz servicii
teritoriale, iar la nivelul parchetelor de pe lng tribunale funcioneaz birouri
teritoriale, conduse de procurori efi, avnd atribuii de investigare a
infraciunilor de criminalitate organizat i terorism.
Procurorul-ef al biroului de la nivelul parchetului de pe lng tribunal
se subordoneaz procurorului-ef al serviciului de la nivelul parchetului de pe
lng curtea de apel n a crei circumscripie funcioneaz.
Procurorul-ef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lng curtea
de apel se subordoneaz procurorului-ef al Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism coordoneaz i controleaz activitatea serviciilor i birourilor
teritoriale nfiinate n cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i
parchetelor de pe lng tribunale; de asemenea, supravegheaz, conduce i
controleaz actele de cercetare penal efectuate, din dispoziia procurorului, de
ctre ofierii i agenii de poliie judiciar aflai n coordonarea Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.

2.4.3.2. Atribuiile direciei

Procurorii din cadrul direciei i ai structurilor efectueaz urmrirea
penal pentru infraciunile date n competena lor, n condiiile Legii nr.
508/2004 modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 7/2005, pentru
infraciunile prevzute de:
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane cu modificrile ulterioare;
Ordonana de Urgen nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
Romniei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 243/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, dac infraciunile sunt svrite de persoane care
aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii ori grupri
constituite n scopul svririi de infraciuni;
Ordonana de Urgen nr. 112/2001 privind sancionarea unor fapte
svrite n afara teritoriului rii de ceteni romni sau de persoane fr
cetenie domiciliate n Romnia, aprobat cu modificri prin Legea nr.
252/2002, dac infraciunile svrite de persoane care aparin unor grupuri
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

445

infracionale organizate sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul
svririi de infraciuni;
Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i
organe umane, cu modificrile ulterioare, dac infraciunile sunt svrite de
persoane care aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri
constituite n scopul svririi de infraciuni;
Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate n
condiiile n care infraciunea grav este infraciunea prevzut de art. 329 Cod
penal i infraciunile enumerate mai sus;
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate n condiiile n care infraciunile premise sunt: infraciuni contra
patrimoniului care au produs consecine deosebit de grave, splarea banilor,
bancruta frauduloas; orice alte infraciuni conexe acestora, cu excepia celor
date n competena P.N.A.;
Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei ;
Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicat;
Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital;
art. 282 284 Cod penal, privind falsificarea de moned i alte valori;
art. 215 Cod penal;
Legea nr. 299/2004 privind rspunderea penal a persoanelor juridice
pentru infraciuni de falsificare de moned sau de alte valori;
Infraciunile din Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea i combaterea
criminalitii organizate n msura n care infraciunea grav este una din
infraciunile de mai sus:
art. 189 al. 4, 5 i 6 C. p. lipsire de libertate n mod ilegal;
art. 7 din Legea nr. 39/2003 n msura n care infraciunea grav face
parte din una dintre urmtoarele categorii:
omor, omor calificat, omor deosebit de grav (art. 174 -176 C.p.);
sclavie art. 190 C.p.
antaj art. 194 C.p.;
tlhrie art. 211 al. 2 i 3 C.p.;
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit
de droguri;
Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la
fabricarea ilicit a drogurilor;
Petru ALBU

446
Legea nr. 39/2003, privind combaterea criminalitii organizate, cnd
infraciunea sesizat este una din cele prevzute de Legea nr. 143/2000 sau
300/2002 cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor;
Legea nr. 365/2002 privind falsificarea i punerea n circulaie de
instrumente de plat electronic; deinerea de echipamente hard i soft n scopul
falsificrii de instrumente de plat electronic; efectuarea de operaiuni
financiare n mod fraudulos etc.;
Legea nr. 161/2003 Titlul III (acces neautorizat; interceptarea fr
drept a unei transmisii de date informatice; transferul fr drept de date
informatice, pornografia infantil etc.);
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, pentru care pedeapsa
prevzut de lege este mai mare de 5 ani;
Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i combaterea terorismului;
art. 279, 279
1
i 280 din Codul penal;
infraciunile prevzute de Legea nr. 39/2003 pentru combaterea
criminalitii organizate, cnd infraciunea scop este una din infraciunile de
mai sus;
infraciunile contra siguranei statului;
Legea nr. 111/1996, privind desfurarea n siguran a activitilor
nucleare republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate, cnd
infraciunea scop este una din cele de mai sus;
orice alte infraciuni conexe.
Pentru infraciunile date n competena procurorilor din cadrul structurii
centrale a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism se impune ca acestea s fie svrite de persoane care aparin unor
grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul
svririi de infraciuni, n una dintre urmtoarele condiii :
prin activitatea lor pot aduce atingere siguranei naionale a Romniei;
activitatea infracional s-a desfurat sau i-a produs rezultatul n
circumscripia mai multor curi de apel ;
cnd activitatea infracional s-a realizat sau a produs rezultate n
circumscripia mai multor curi de apel;
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

447

s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul n lei a un milion de
euro;
exist pericolul producerii ori s-a cauzat o tulburare important a
relaiilor sociale la nivelul unei colectiviti.
Procurorii serviciilor teritoriale de investigare a infraciunilor de
criminalitate organizat i terorism, ce funcioneaz la nivelul parchetelor de pe
lng curile de apel, efectueaz urmrirea penal pentru:
infraciunile contra siguranei statului prevzute n titlul I din Partea
special a Codului penal;
infraciunile prevzute de Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i
combaterea terorismului;
infraciunile prevzute la alin (1), dac infraciunile sunt svrite de
persoane care aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri
constituite n scopul svririi de infraciuni, dac activitatea infracional s-a
desfurat sau i-a produs rezultatul n mai multe judee din circumscripia
aceleiai curi de apel, ori s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul a
500.000 de euro;
Pentru toate celelalte infraciuni dintre cele prevzute la art. 12 alin. 1
din Legea nr. 508/2004, modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.
7/2005 sunt competeni procurorii din cadrul birourilor teritoriale ale Direciei
de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, ce
funcioneaz la nivelul parchetelor de pe lng tribunale.
Biroul pentru culegerea, centralizarea, analiza datelor i asisten
judiciar internaional exercit urmtoarele atribuii:
organizeaz baza de date n domeniul faptelor de criminalitate
organizat i terorism;
centralizeaz, analizeaz i valorific datele i informaiile de interes
operativ privind faptele de criminalitate organizat i terorism, la nivel
naional;
elaboreaz studii referitoare la cauzele care genereaz i la condiiile
care favorizeaz criminalitatea organizat i face propuneri n vederea
combaterii fenomenului, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale n
acest domeniu;
ntocmete i actualizeaz permanent harta infracional a rii, viznd
zonele cu potenial criminogen n domeniul criminalitii organizate i
Petru ALBU

448
stabilete traseele infracionale interne i legturile transfrontaliere pentru a
putea constitui un reper n activitatea viitoare;
n realizarea atribuiilor prevzute mai sus colaboreaz direct cu
structuri similare romneti i strine, prin schimburi reciproce de informaii i
orice alte acte de asisten juridic internaional n materie;
asigur asistena judiciar internaional i cooperarea internaional
potrivit Legii nr. 302/2004 i n conformitate cu prevederile conveniilor
internaionale la care Romnia este parte, n cauze penale privind infraciuni de
criminalitate organizat i terorism;
ine evidena conveniilor n care este stipulat principiul reciprocitii
n acest domeniu, ntocmete i rspunde de documentele i formalitile
necesare soluionrii tuturor cererilor de asisten judiciar internaional n
materie de extrdare activ i pasiv, privind transferul de proceduri n materie
penal, solicitate de autoritile competente romneti i strine.
ntocmete formalitile necesare soluionrii cererilor privind
comisiile internaionale, precum i privind comunicarea altor acte procedurale,
formulate de autoritile romne i strine, privind cererile de arestare
provizorie, n cazul cererilor de extrdare activ, precum i referitoare la
preluarea activitii de urmrire penal.
Mai nou, Secia, serviciile i birourile teritoriale corespondente
efectueaz i operaiuni de centralizare, analizare i valorificare a datelor i
informaiilor deinute de ele sau primite de la celelalte organisme implicate n
lupta mpotriva corupiei i criminalitii organizate, constituind n felul acesta
o banc de date n domeniul faptelor de corupie i al criminalitii organizate.
Aceasta demonstreaz importana instituiei n articularea aciunilor
celorlalte organisme abilitate n lupta anticorupie i anticriminalitate i n
cooperarea cu instituiile i organismele similare ale statelor semnatare ale
Conveniei generale privind corupia i ale Conveniei Naiunilor Unite
mpotriva crimei organizate transnaionale.
2.4.4. Direcia Naional Anticorupie
Direcia Naional Anticorupie a fost nfiinat n temeiul art. 1 alin. (1)
din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul
Naional Anticorupie, aprobat prin Legea nr. 54 din 9 martie 2006.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

449

Direcia Naional Anticorupie are sediul n municipiul Bucureti i i
exercit atribuiile pe ntregul teritoriul Romniei prin procurori specializai n
combaterea corupiei.
Direcia Naional Anticorupie este organizat ca structur autonom,
cu personalitate juridic proprie, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie, prin reorganizarea Parchetului Naional Anticorupie.
Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie conduce Direcia Naional Anticorupie, prin intermediul procurorului
ef al acestei direcii.
Direcia Naional Anticorupie este independent n raport cu instanele
judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile cu
celelalte autoriti publice, exercitndu-i atribuiile numai n temeiul legii i
pentru asigurare respectrii acesteia.
Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie soluioneaz conflictele de competen aprute ntre Direcia Naional
Anticorupie i celelalte structuri sau uniti din cadrul Ministerului Public.
Se impune sublinierea faptului c pentru sporirea capacitii de aciune a
acestei instituii s-a creat cadrul legal pentru constituirea, anual, a unui depozit
n valoare de cel puin 2 milioane de lei (RON), la dispoziia procurorului ef al
Direciei Naionale Anticorupie, pentru aciuni privind organizarea i
constatarea infraciunilor flagrante de corupie.
2.4.4.1. Atribuiile Direciei Naionale Anticorupie
a) Efectuarea urmririi penale, n condiiile prevzute de Codul de
procedur penal, pentru infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie;
b) Conducerea, supravegherea i controlul actelor de cercetare penal,
efectuate din dispoziiile procurorului de ctre ofierii de poliie judiciar
aflai sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al Direciei Naionale
Anticorupie;
c) Conducerea, supravegherea i controlul activitilor de ordin tehnic
ale urmririi penale, efectuate de specialiti n domeniul economic, financiar,
bancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, numii n cadrul Direciei
Naionale Anticorupie;
Petru ALBU

450
d) Sesizarea instanelor judectoreti pentru luarea msurilor prevzute
de lege i judecarea cauzelor privind infraciunile prevzute n Legea nr.
78/2000, cu modificrile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, n competena
Direciei Naionale Anticorupie;
e) Participarea, n condiiile legii, la edinele de judecat;
f) Exercitarea cilor de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n
condiiile prevzute de lege;
g) Studierea cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz
corupia, elaborarea i prezentarea propunerilor n vederea eliminrii acestora,
precum i pentru perfecionarea legislaiei penale;
h) Elaborarea raportului anual privind activitatea Direciei Naionale
Anticorupie i prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii i
ministrului justiiei, nu mai trziu de luna februarie a anului urmtor, iar
ministrul justiiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de
activitate a Direciei Naionale Anticorupie;
i) Constituirea i actualizarea bazei de date n domeniul faptelor de
corupie;
j) Exercitarea altor atribuii prevzute de lege.
2.4.4.2. Organizarea i funcionarea Direciei Naionale Anticorupie
Direcia Naional Anticorupie este organizat n secii conduse de
procurori efi de secie, i anume:
a) Secia de combatere a corupiei;
b) Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie;
c) Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari;
d) Secia judiciar penal.
La rndul lor, seciile sunt organizate pe servicii, iar acestea pe birouri.
Spre exemplu, Secia de combatere a corupiei are n structura sa: Serviciul de
investigaii privind infraciuni de corupie; Serviciul pentru efectuarea urmririi
penale n cauze de corupie, cu un birou pentru combaterea infraciunilor de
corupie din administraia public i Serviciul de combatere a infraciunilor de
corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene.
La nivelul parchetelor de pe lng curile de apel funcioneaz servicii
teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

451

2.4.4.3. Competena Direciei Naionale Anticorupie
Potrivit dispoziiilor art. 13 din Ordonana de Urgen nr. 43/2002 sunt
de competena Direciei Naionale Anticorupie infraciunile prevzute n Legea
nr. 78/2000 pentru prevenire, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare svrite n una dintre urmtoarele
condiii:
a) dac, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o
pagub material mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro sau o
perturbare deosebit de grav a activitii unei autoriti publice, instituii
publice sau oricrei alte persoane juridice ori dac valoarea sumei sau a bunului
care formeaz obiectul infraciunii de corupie este mai mare dect echivalentul
n lei a 10.000 de euro;
b) dac, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea
perturbrii aduse unei autoriti publice, instituii publice sau oricrei persoane
juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infraciunii
de corupie, sunt comise de ctre: deputai; senatori; membri ai Guvernului,
secretari de stat ori subsecretari de stat i asimilaii acestora; consilieri ai
minitrilor; judectorii naltei Curi de Casaie i Justiie i ai Curii
Constituionale; ceilali judectori i procurori; membrii Consiliului Superior al
Magistraturii; preedintele Consiliului Legislativ i lociitorul acestuia;
Avocatul Poporului i adjuncii si; consilierii prezideniali i consilierii de stat
din cadrul Administraiei Prezideniale; consilierii de stat ai primului-ministru;
membrii i controlorii financiari ai Curii de Conturi i ai camerelor judeene de
conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul i viceguvernatorul Bncii
Naionale a Romniei; preedintele i vicepreedintele Consiliului Concurenei;
ofieri, amirali, generali i mareali; ofieri de poliie; preedinii i
vicepreedinii consiliilor judeene; primarul general i viceprimarii
municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului
Bucureti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii judeeni; prefecii i
subprefecii; conductorii autoritilor i instituiilor publice centrale i locale i
persoanele cu funcii de control din cadrul acestora, cu excepia conductorilor
autoritilor i instituiilor publice de la nivelul oraelor i comunelor i a
persoanelor cu funcii de control din cadrul acestora; avocaii; comisarii Grzii
Financiare; personalul vamal; persoanele care dein funcii de conducere, de la
director inclusiv, n cadrul regiilor autonome de interes naional, al companiilor
i societilor naionale, al bncilor i societilor comerciale la care statul este
acionar majoritar, al instituiilor publice care au atribuii n procesul de
Petru ALBU

452
privatizare i al unitilor centrale financiar-bancare; persoanele prevzute la
art. 8
1
din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare;
lichidatorii judiciari; executorii Autoritii pentru Valorificarea Activelor
Statului.
De asemenea, infraciunile mpotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene sunt de competena Direciei Naionale Anticorupie.
Direcia Naional Anticorupie este competent s efectueze urmrirea
penal, dac s-a cauzat o pagub material mai mare dect echivalentul n lei a
1.000.000 euro, n cazul infraciunilor prevzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5, art.
246, 247, 248 i 248
1
din Codul penal, al infraciunilor prevzute la art. 175,
177 i 178 - 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei, cu
modificrile i completrile ulterioare, i n Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.
Procurorii specializai din cadrul Direciei Naionale Anticorupie
efectueaz n mod obligatoriu urmrirea penal pentru infraciunile prevzute la
alin. (1), (1
1
) i (1
2
). Urmrirea penal n cauzele privind infraciunile prevzute
la alin. (1), (1
1
) i (1
2
), svrite de militarii n activitate, se efectueaz de
procurori militari din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, indiferent de
gradul militar pe care l au persoanele cercetate.
Sunt de competena parchetelor de pe lng instane, potrivit
dispoziiilor Codului de procedur penal, infraciunile prevzute n Legea nr.
78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, care nu sunt date, conform
alin. (1), (1
1
) i (1
2
), n competena Direciei Naionale Anticorupie.
2.4.4.4. Aspecte procedurale
Persoanele cu atribuii de control sunt obligate s sesizeze Parchetul
Naional Anticorupie cu privire la orice date sau informaii din care rezult c
s-a svrit una dintre infraciunile atribuite Parchetului Naional Anticorupie.
Persoanele cu atribuii de control sunt obligate ca n cursul efecturii
actului de control, n situaiile prevzute de ordonan, s procedeze la
asigurarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oricror
mijloace de prob ce pot servi organelor de urmrire penal.
Serviciile i organele specializate n culegerea i prelucrarea
informaiilor au obligaia de a pune la dispoziie Parchetului Naional
Anticorupie, de ndat, datele i informaiile deinute n legtur cu svrirea
infraciunilor privitoare la corupie.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

453

Serviciile i organele specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor,
la cererea procurorului general al Parchetului Naional Anticorupie sau a
procurorului anume desemnat de acesta, i vor pune la dispoziie, la sediul lor,
datele i informaiile neprelucrate, privitoare la acte de corupie.
Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea uneia dintre
infraciunile atribuite prin ordonana de urgen n competena Parchetului
Naional Anticorupie, n scopul strngerii de probe sau al identificrii
fptuitorului, procurorii Parchetului Naional Anticorupie pot s dispun, pe o
durat de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor
asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;
c) accesul la sisteme informaionale.
n cazul n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se
pregtete svrirea unei infraciuni dintre cele atribuite prin prezenta
ordonan de urgen n competena Parchetului Naional Anticorupie, care nu
poate fi descoperit sau fptuitorii nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi
folosii, n vederea strngerii datelor privind existena infraciunii i
identificarea persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit o
infraciune, investigatori sub acoperire, n condiiile legii.
Persoanele prevzute mai sus sunt ofieri de poliie din cadrul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, special desemnai n acest
scop, i pot efectua investigaii numai cu autorizarea motivat a procurorului
general al Parchetului Naional Anticorupie.
Pentru buna desfurare a urmririi penale, procurorii Parchetului
Naional Anticorupie pot dispune msuri specifice de protecie a martorilor, a
experilor i a victimelor, potrivit legii.
Persoana care a comis una dintre infraciunile atribuite prin ordonana
de urgen n competena Parchetului Naional Anticorupie, iar n timpul
urmririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere
penal a altor persoane care au svrit astfel de infraciuni beneficiaz de
reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege.
Dup nceperea urmririi penale secretul bancar i cel profesional nu
sunt opozabile procurorilor Parchetului Naional Anticorupie. Datele i
informaiile solicitate de procuror se comunic la cererea scris a acestuia.
Aceste dispoziii se aplic n mod corespunztor i cu privire la instana
de judecat.
Petru ALBU

454
Verificarea conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora poate fi
efectuat numai la cererea procurorului general al Parchetului Naional
Anticorupie sau a procurorului anume desemnat de acesta.
2.4.4.5. Cooperarea internaional
Prin Ordonan de Urgen nr. 43/2002 se instituie procurori de legtur
la nivelul Parchetului Naional Anticorupie, care s asigure consultarea
reciproc n cazul infraciunilor privitoare la corupie, cu procurori de legtur
care funcioneaz n alte state, n scopul coordonrii aciunilor acestora n
cursul urmririi penale.
n vederea schimbului de date i de informaii cu privire la investigarea
i urmrirea infraciunilor atribuite, prin prezenta ordonan de urgen, n
competena Parchetului Naional Anticorupie se constituie un punct de contact
n cadrul acestui parchet, cu instituii similare din alte state.
2.4.5. Autoritatea Naional a Vmilor
2.4.5.1. Atribuiile Autoritii Vamale

n conformitate cu prevederile Codului Vamal (Legea nr. 86/2006)
autoritatea vamal are, n principal, urmtoarele atribuii care vizeaz domeniul
abordat:
Art. 9 (1) Autoritatea Vamal exercit, n cadrul politicii vamale a
statului, atribuiile conferite prin reglementrile vamale pentru realizarea
controlului vamal al mrfurilor introduse sau scoase din ar.
(2) Controlul vamal se efectueaz la birourile i punctele vamale de
ctre personalul autoritii vamale, sub ndrumarea i controlul direciilor
regionale vamale i ale Autoritii Naionale a Vmilor.
(3) n cazurile i condiiile prevzute n prezentul cod i de regulamentul
vamal, controlul vamal se poate efectua i n alte locuri dect cele prevzute la
alin. (2).
Art. 10 (1) Autoritatea Vamal are dreptul s efectueze controlul
vamal al mijloacelor de transport i al mrfurilor, precum i al bunurilor i
valorilor aparinnd persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea
lor din ar.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

455

(2) n cazul n care se refuz prezentarea, autoritatea vamal are
dreptul s efectueze controlul vamal din proprie iniiativ, fr acordul
titularului.
(3) Cnd exist indicii temeinice de fraud, se poate efectua, cu
aprobarea efului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu
respectarea normelor de igien i n ncperi separate, de ctre persoane de
acelai sex cu persoana controlat.
Art. 11 (1) Autoritatea Vamal, cnd are informaii cu privire la
persoanele care, la trecerea frontierei de stat ar transporta droguri sau precursori
ai acestora ascuni n corpul lor, poate, pe baza consimmntului acestora, s le
supun unui examen de investigare medical.
(2) n caz de refuz, agentul vamal va solicita parchetului n a crei raz
de competen se afl biroul vamal, autorizarea pentru examinarea medical i
reinerea persoanei. Rezultatele examinrii medicale se prezint parchetului n
scopul aplicrii procedurilor penale.
Art. 12 (1) Personalul vamal este nvestit cu exerciiul autoritii
publice i are dreptul s conduc la sediul biroului vamal persoanele suspecte
de nclcarea reglementrilor vamale, a cror identitate nu a putut fi stabilit n
condiiile legii.
(2) Echipajele mobile ale autoritii vamale, identificabile prin dotri i
nsemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, n vederea
respectrii reglementrilor vamale, folosind semnale formale specifice. Cnd
conductorii mijloacelor de transport refuz s opreasc, pot fi utilizate pentru
imobilizare i alte modaliti prevzute de lege.
(3) n caz de infraciuni flagrante, personalul vamal are obligaia s l
nainteze de ndat procurorului pe fptuitor, mpreun cu lucrrile efectuate i
cu mijloacele de prob.
Art. 13 (1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, n vederea
efecturii controlului vamal n condiiile legii, s urce la bordul oricror nave,
inclusiv al celor militare, aflate n porturile maritime sau fluviale, precum i n
rada acestora.
(2) Comandantul sau, n absena acestuia, secundul navei comerciale ori
militare este obligat s primeasc autoritatea vamal, s o nsoeasc n timpul
controlului i s i creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe nav
susceptibil de a ascunde bunuri sau valori supuse reglementrilor vamale.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i aeronavelor comerciale sau
militare aflate n aeroporturi, la sosirea ori plecarea din ar.
Petru ALBU

456
Art. 14 (1) Autoritatea Vamal poate controla mrfurile supuse
reglementrilor vamale n orice loc s-ar afla pe teritoriul rii. Pe durata
controlului i a verificrilor efectuate de personalul vamal cu atribuii n acest
domeniu se pot reine, potrivit legii, de la persoanele fizice i juridice,
documente de orice natur i pe orice fel de suport, care pot facilita ndeplinirea
misiunii de control. Reinerea documentelor se face pe baza unui proces
verbal.
(2) n acest scop, Autoritatea Vamal poate:
a) verifica, n condiiile legii, cldiri, depozite, terenuri, mijloace de
transport susceptibile de a transporta mrfuri supuse unui regim vamal sau care
ar trebui supuse unui regim vamal, precum i orice alte obiective;
b) preleva, n condiiile legii, probe pe care le analizeaz n
laboratoarele proprii sau agreate, n vederea identificrii i expertizrii
mrfurilor;
c) efectua investigaii, supravegheri i verificri n cazurile n care sunt
semnalate situaii de nclcare a reglementarilor vamale;
d) desfura activitile necesare pentru gestionarea riscurilor;
e) exercita controlul ulterior la sediul agenilor economici asupra
schimburilor de mrfuri dintre Romnia i alte ri, n scopul verificrii
respectrii reglementrilor vamale;
f) identifica, pe baz de documente, persoanele care se afl n raza de
activitate a biroului vamal, precum i persoanele care au legtur cu mrfurile i
se afl n locurile verificate potrivit lit. a);
g) participa, n condiiile legii, la realizarea livrrilor supravegheate;
h) coopera direct cu alte instituii centrale romne sau cu administraii
vamale strine, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor ce decurg din
conveniile i nelegerile la care Romnia este parte;
i) culege, prelucra i utiliza informaii specifice necesare pentru
prevenirea i combaterea nclcrii reglementrilor vamale, inclusiv prin
gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de mrfuri.
Art. 15. Pentru efectuarea controlului vamal al mrfurilor, i cnd este
cazul, instituiile i agenii economici au obligaia s pun la dispoziia
autoritii vamale, fr plat, datele i informaiile pe care le dein referitoare la
aceste mrfuri. Aceste date i informaii se transmit, n scris sau nregistrate pe
alt suport material compatibil, n termenul solicitat.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

457

Art. 16 (1) Organele potale sunt obligate s prezinte pentru control,
autoritii vamale aflate n incinta oficiului potal, coletele i trimiterile potale
internaionale, cu respectarea normelor potale.
(2) n exercitarea atribuiilor de control, autoritatea vamal nu poate s
aduc atingere secretului corespondenei i trimiterilor potale.
Art. 17 (1) Autoritatea Vamal i exercit atribuiile pe ntreg
teritoriul vamal al Romniei, n condiiile stabilite prin prezentul cod.
(2) Organele de poliie i alte autoriti publice ce au, potrivit legii,
competene n domeniul fiscal, al circulaiei i utilizrii mrfurilor pe teritoriul
vamal al Romniei sunt obligate s anune de ndat autoritatea vamal cea mai
apropiat cnd constat nclcri ale reglementrilor vamale i s depun la
aceasta mrfurile care au fcut obiectul acelor nclcri, precum i documentele
doveditoare.
Art. 18 (1) n scopul prevenirii nclcrii reglementrilor vamale, se
instituie o zon special de supraveghere vamal, cuprins ntre limita
exterioar a mrii teritoriale i frontiera de stat, precum i o fie de 30 de km
n interiorul frontierei de stat.
(2) n zona special de supraveghere vamal, autoritatea vamal
efectueaz i alte aciuni specifice, prin nfiinarea de posturi de supraveghere
vamal, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodat, realizeaz
controale inopinate, urmrete i identific persoanele suspectate de nclcarea
reglementrilor vamale.
2.4.6. Garda Financiar
Garda Financiar funcioneaz n baza prevederilor art. 20 din Legea nr.
30/1991 privind organizarea i funcionarea controlului financiar i a Grzii
Financiare.
n temeiul acestui act normativ i al Hotrrii Guvernului nr. 477/1997
privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor, cu modificrile i
completrile ulterioare, ministrul finanelor a emis Ordinul nr. 817 din 14
aprilie 1998 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i
funcionarea Grzii Financiare.
Garda Financiar este un corp de control financiar, militarizat,
nencazarmat, care funcioneaz potrivit legii, n cadrul Ministerului Finanelor.
Potrivit regulamentului, Garda Financiar efectueaz controale
operative i inopinate pentru constatarea nclcrii legilor fiscale, a
reglementarilor vamale, a normelor de comer i de circulaie a bunurilor i
Petru ALBU

458
serviciilor, urmrind identificarea i sancionarea, n condiiile legii, a evaziunii
fiscale, a activitilor de contraband i a altor fapte nepermise de lege,
svrite n domeniile pentru care Garda Financiar este mputernicit prin lege
s execute control.
n exercitarea atribuiilor sale, Garda Financiar desfoar zilnic sau la
anumite perioade controale de specialitate fr a fi necesar un ordin special
precum i aciuni care se execut numai n baza ordinelor sau delegaiilor
speciale date de Ministerul Finanelor.
n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, organele grzii financiare sunt n
drept:
a) s efectueze controale n localurile i dependinele n care se
produc, se depoziteaz, se comercializeaz bunurile sau se desfoar activiti
care fac obiectul impozitrii;
b) s verifice existena i autenticitatea documentelor justificative, pe
timpul transportului, precum i n locurile de desfurare a unor activiti de
producie, prestri servicii, acte i fapte de comer, cnd exist indicii de
sustragere de la ndeplinirea obligaiilor fiscale sau de realizare a unor procedee
interzise de lege;
c) s verifice registrele i orice alte documente din care rezult
ndeplinirea obligaiilor fiscale;
d) s efectueze, n condiiile i potrivit dispoziiilor Codului de
procedur penal, percheziii n localuri publice sau particulare case, curi,
dependine i grdini dac exist indicii c n aceste locuri sunt ascunse
mrfuri sau instalaii cu care se fabric produse fr ndeplinirea obligaiilor
fiscale sau dac se comit alte fraude fiscale;
e) s confite, n condiiile legii, obiectele sau produsele, corpuri
delicte, sustrase de la plata impozitelor i taxelor sau a cror fabricaie i
desfacere este interzis, precum i s ridice documentele care pot servi la
dovedirea fraudelor sau contraveniilor descoperite;
f) s constate contravenii i s aplice sanciunile corespunztoare
potrivit competenei prevzute de lege;
g) s sesizeze organele de urmrire penal n legtur cu infraciunile
constatate cu ocazia exercitrii atribuiilor de serviciu;
h) s poarte uniform, s pstreze, s foloseasc i s fac uz de
armamentul i mijloacele din dotare, n condiiile legii.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

459

Garda Financiar este pus sub comanda unui comisar general, iar
activitatea sa este coordonat de comandamentul grzii, condus de un secretar
sau subsecretar de stat din Ministerul Finanelor; comandamentul grzii este
alctuit din conductorii direciilor de impozite i taxe, Direciei generale a
controlului financiar de stat, Direciei generale a regiilor publice i
participaiilor statului, Direciei generale a vmilor, Inspeciei generale de
preuri i tarife, precum i din comisarul general al Grzii Financiare.
Garda Financiar dispune de un aparat central, abilitat s acioneze pe
ntreg teritoriul Romniei i de un aparat teritorial, constituit n secii judeene
i a municipiului Bucureti.
Comisarii Grzii Financiare sunt funcionari publici, fiindu-le interzis
s fie membri ai vreunui partid politic sau s fac parte din organizaii
politice.
n exercitarea atribuiilor legale, comisarii sunt investii cu exerciiul
autoritii publice, beneficiind de protecie potrivit legii.
Modul de organizare i funcionare a aparatului Grzii financiare,
condiiile de recrutare, drepturile i obligaiile personalului, precum i
procedura de constatare i contestare a actelor ncheiate, se stabilesc prin
regulament aprobat de ministrul finanelor i publicat n Monitorul Oficial al
Romniei.

2.4.7. Poliia de Frontier Romn

n conformitate cu prevederile Legii nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru
aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 104/2001 privind
organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne, aceast structur face
parte din Ministerul Internelor i Reformei Administrative, fiind instituia
specializat a statului care exercit atribuiile ce i revin cu privire la
supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea
migraiei ilegale i a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere svrite
n zona de competen, respectarea regimului juridic al frontierei de stat,
paapoartelor i strinilor, asigurarea intereselor statului romn pe Dunrea
interioar i canalul Sulina situate n afara zonei de frontier, n zona contigu
i n zona economic exclusiv, respectarea ordinii i linitii publice n zona de
competen, n condiiile legii. (articolul 1 din Ordonana de Urgen nr. 104
Petru ALBU

460
din 27 iunie 2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier
Romne).
Avnd n responsabilitate de supraveghere i control pentru aproximativ
3.150 kilometri de grani, Poliia de Frontier Romn se confrunt cu o
problematic variat privind regimul juridic al frontierei de stat, pornind de la
migraia ilegal, traficul cu stupefiante, armament i autoturisme furate i
terminnd cu contrabanda, sub toate formele ei de manifestare.
Organizat dup modelul instituiilor similare din statele Uniunii
Europene, Poliia de Frontier Romn desfoar activiti specifice pentru
prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere, aplicnd n acest
scop legislaia n vigoare, nct se poate aprecia c activitile ntreprinse la
frontierele Romniei sunt aliniate la standardele internaionale.
n toate aciunile pe care le desfoar n zona de competen,
personalul Poliiei de Frontier Romane are obligaia s previn i s combat
strile de pericol la adresa Romniei, determinate de criminalitatea
transfrontalier i de migraia ilegal.
Inspectoratul General al Poliiei de Frontier este unitatea central a
Poliiei de Frontier Romne, cu personalitate juridic i competen teritorial
pentru ntreaga zon de responsabilitate, care exercit conducerea i rspunde
de ntreaga activitate a Poliiei de Frontier, desfoar activiti de investigare
i cercetare a infraciunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate,
migraiei ilegale i criminalitii transfrontaliere comise n zona de
competen teritorial a Poliiei de Frontier, precum i orice alte atribuii
date n competena sa prin lege.
Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 81/2002, printre atribuiile
generale ale Poliiei de Frontier Romne se nscrie i cea care prevede c
aceast structur execut supravegherea i controlul la trecerea frontierei de
stat a Romniei, previne i combate migraia ilegal i criminalitatea
transfrontalier n zona de competen.
De asemenea, asigur controlul trecerii peste frontiera de stat, n
condiiile legii, a armelor, muniiilor, armelor de panoplie i de autoaprare,
muniiilor aferente acestora, substanelor explozive i a dispozitivelor ncrcate
cu substane toxice ori radioactive.
n zona de competen pe ap, Poliia de Frontier Romn previne i
combate pirateria, aciunile teroriste i faptele circumscrise crimei organizate
n apele aflate sub jurisdicia statului romn.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

461

Prin dispoziie a inspectorului general al Poliiei de Frontier
sunt desemnai poliitii de frontier care efectueaz cercetarea penal, potrivit
legii.
n punctele de trecere a frontierei de stat, n apele de frontier, pe
Dunrea interioar, canalul Sulina i braul Tulcea, n apele maritime interioare,
marea teritorial, n zona contigu i n zona economic exclusiv organele de
cercetare ale Poliiei de Frontier efectueaz cercetarea penal pentru orice
infraciune care nu este dat n mod obligatoriu n competena altor organe de
cercetare.
Prin excepie de la aceast reglementare, pentru constatarea
infraciunilor de frontier i a infraciunilor din domeniul criminalitii
transfrontaliere i efectuarea cercetrilor n legtur cu acestea, poliitii de
frontier pot depi zona de competen, acionnd, mpreun cu organele
specializate ale poliiei, pe ntregul teritoriu al rii.
2.4.8. Poliia Romn

Cadrul juridic general ce reglementeaz activitatea Poliiei Romne este
Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea i funcionarea
Poliiei Romne i Statutul poliistului adoptat prin Legea nr. 360 din 06 iunie
2002.
Potrivit articolului 1 al acestei legi, poliistul este funcionar public civil,
cu statut special, narmat, ce poart de regul uniform i exercit atribuiile
stabilite pentru Poliia Romn prin lege, ca instituie specializat a statului.

2.4.8.1. Scurt istoric

Primele atestri privind Poliia Romn dateaz din vremea lui Neagoe
Basarab, cnd a fost creat instituia agiei, apoi continu cu cele din timpul
domniei lui Mihai Sutzu cnd are loc organizarea pazei Capitalei, emiterea
primelor acte de identitate i reglementarea portului armelor, iar din 1806
organele de paz i ordine din Capital primesc denumirea generic de
POLIIE.
n 1821, Tudor Vladimirescu acorda scutiri de taxe i impozite celor
nsrcinai s menin ordinea public i s apere proprietatea cetenilor, iar
prin Regulamentele organice din anul 1831 atribuiile poliiei sunt extinse.
n timpul Revoluiei de la 1848 are loc reorganizarea poliiei, prin
Petru ALBU

462
apariia instituiei efului poliiei Capitalei cruia i se subordona Guardia
municipal.
La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vod emite Cronica poliieneasc
care reglementa sarcinile naltei poliii i obinuitei poliii, ceea ce a
constituit momentul crerii primei structuri centrale cu atribuii n organizarea
i coordonarea activitilor poliieneti.
Prin Legea de organizare a poliiei generale a statului, din timpul lui
Alexandru Ioan Cuza (4 noiembrie 1929), competenele organelor de poliie
sunt extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului concret
reglementate.
Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se nfiineaz Miliia, apoi,
prin Decretul-Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se renfiineaz Poliia Romn ale
crei competene vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26/ 18 mai 1994 i
prin Legea nr. 218/ 23 aprilie 2002.
ncepnd cu anul 1990, Poliia Romn a cunoscut mai multe etape de
transformri menite s asigure sigurana persoanelor, a colectivitilor i
drepturile legitime ale cetenilor.
Principalele obiective n plan intern constau n transformarea instituiei
ntr-un serviciu public, aflat permanent n slujba comunitii; apropierea de
ceteni i cerinele acestora, iar pe plan extern, racordarea la valorile ce stau la
baza funcionarii organismelor similare din statele Europene cu democraii
consolidate.
Reforma i restructurarea Poliiei Romne, pentru etapa a doua
(2001-2005) au avut n vedere urmtoarele:
reevaluarea raporturilor dintre prefect, structurile teritoriale ale
Ministerului Administraiei i Internelor i organele locale ale administraiei
publice;
declanarea i derularea proceselor de transfer a unor atribuii ale
poliiei ctre alte instituii sau ctre administraia public local;
efectuarea unor studii i analize privind implicaiile survenite n cazul
nfiinrii instituiei judectorului de instrucie, care presupune diminuarea
activitii de cercetare penal i trecerea arestrilor sub autoritatea
magistrailor;
creterea ponderii activitilor de prevenire la 60%, n conformitate
cu standardele poliiilor din rile europene;
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

463

trecerea la aplicarea generalizat a conceptului trei poliiti pe
kilometru i patrula poliiei de cartier;
definitivarea aciunii de transfer ctre jandarmerie a atribuiilor de
asigurare a ordini publice i modificarea programelor de cooperare ntre cele
dou comandamente de arme;
restructurarea Inspectoratului General al Poliiei Romne pe trei
compartimente, respectiv: poliia judiciar, poliia administrativ i poliia
stradal.
Poliia Romn are urmtoarea structur organizatoric:
Inspectoratul General al Poliiei Romne;
Direcia general de poliie a municipiului Bucureti;
41 inspectorate de poliie judeene;
8 inspectorate de poliie pentru transporturi feroviare, aeriene i
navale;
3 instituii de nvmnt pentru pregtirea i specializarea
poliitilor.
2.4.8.2. Inspectoratul General al Poliiei Romne

Inspectoratul General al Poliiei Romne este unitatea central a poliiei,
cu personalitate juridic i competen teritorial general, care conduce,
ndrum i controleaz activitatea unitilor de poliie subordonate, desfoar
activiti de investigare i cercetare a infraciunilor deosebit de grave,
circumscrise crimei organizate, criminalitii economico-financiare sau
bancare, a altor infraciuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate n
supravegherea Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie,
precum i orice alte atribuii date n competena sa prin lege.
Inspectoratul General al Poliiei Romne are n structura sa
organizatoric direcii generale, direcii, servicii i birouri nfiinate prin ordin
al ministrului internelor i reformei administrative.
Dintre structurile care desfoar unele activiti legate de procesul de
prevenire i combatere a criminalitii organizate menionam: Direcia de
Investigaii Criminale; Direcia de Investigare a Fraudelor; Direcia Arme,
Explozivi i Substane Toxice; Direcia Poliiei Transporturi; Direcia Cercetri
Penale; Institutul de Criminalistic; Serviciul Independent pentru Intervenii i
Aciuni Speciale; Institutul pentru Cercetarea i Prevenirea Criminalitii,
Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor; Unitatea Central de Analiz a
Petru ALBU

464
Informaiilor, Direcia de Integrare European, Programe i Cooperare
Internaional precum i formaiunile teritoriale subordonate acestora.
Pentru a face fa noilor evoluii i forme de manifestare a criminalitii,
pe care le-am analizat n prezenta lucrare, au fost nfiinate structuri specializate
pentru combaterea fraudelor vamale i contrabandei, combaterea infraciunilor
comise prin Internet i alte sisteme informatice, din domeniul proprietii
intelectuale i drepturilor conexe, de protejare a patrimoniului cultural-naional.
Acest proces trebuie s continue ntr-o manier de aciune care s in
cont de specificul societii romneti, de evoluia criminalitii n general i, n
special a celei organizate, ndeplinindu-se cumulativ cerinele stabilite de
standardele europene n vigoare i n perspectiv.
Numai aa se va evita ca n viitor s nu se mai repete situaiile n care
poliia era etichetat ca o instituie obosit, dezorientat, fr vlag sau corupt,
ateptnd pasiv schimbarea echipelor manageriale, la nivel central i local.
Riscul de a pstra structuri organizatorice sau reguli profesionale
depite de situaia operativ i de realitatea zilelor noastre oblig la
continuarea msurilor de adaptare a acestora la realitile cotidiene, pentru a
feri aceast instituie de anchiloza birocratic i neputina profesional.
Considerm c menirea procesului de reform a Poliiei Romne, ca
parte integrant a edificiului instituional al statului, trebuie s se circumscrie
nevoii imperioase de a nscrie poliia n rndul organismelor similare din statele
europene cu tradiie democratic, deplin racordat la realitile i perspectivele
societii romneti i capabil s reacioneze prompt la comanda social.
n cadrul acestui proces, ct i pentru ndeplinirea punctual a
atribuiilor i sarcinilor conferite prin lege, structurile operative ale Poliiei
Romne trebuie s coopereze deschis, pragmatic i eficient cu serviciile de
specialitate
din: Direcia general de informaii i protecie intern; Inspectoratul General
al Poliiei de Frontier; Serviciul Romn de Informaii; Serviciul de Informaii
Externe; Serviciul de Transmisiuni Speciale; Serviciul de Protecie i
Paz; Direcia General de Informaii a Aprrii din cadrul Ministerul Aprrii
.a.
n prezent, finalizarea reformei instituionale a Poliiei Romne se
deruleaz n conformitate cu recomandrile Uniunii Europene, pe trei
componente: Ordine i Siguran Public; Investigaii Criminale; Combaterea
Criminalitii Organizate i Terorismului (Legea nr. 508/2004) componenta
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

465

de cyber crime, concomitent cu descentralizarea decizional prin
responsabilizarea actului managerial la nivelul tuturor unitilor de poliie.
2.4.9. Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate

2.4.9.1. Scurt istoric

n urma analizei situaiei poliieneti din ara noastr, a evoluiei i
tendinelor criminalitii n plan naional i internaional, n consens cu
recomandrile O.I.P.C. Interpol, ale Naiunilor Unite i Uniunii Europene, de
a aciona cu toate mijloacele legale mpotriva crimei organizate i de a constitui
organisme specializate, acolo unde nu exist, mpotriva acestui fenomen, la
propunerea Consiliului Militar al Inspectoratului General al Poliiei, prin
Ordinul ministrului de interne nr. 05010 din 01.04.1993, a fost creat Brigada
de Combatere a Crimei Organizate, avnd n componen cinci servicii
(Antidrog, Informaii, Investigaii, Cercetri penale, Intervenii) i
Compartimentul eviden pe calculator.
La nivel teritorial s-au nfiinat servicii de combatere a crimei
organizate, n urmtoarele 15 judee: Arad, Bacu, Bihor, Braov, Brila, Cluj,
Constana, Galai, Hunedoara, Iai, Mure, Prahova, Suceava, Sibiu, Timi,
precum i n municipiul Bucureti.
Ulterior, prin Ordinul ministrului de interne nr. 05218 / 01.02.1994, n
cadrul Brigzii au fost nfiinate nc dou compartimente: Compartimentul
personal, secretariat, deservire i Compartimentul relaii internaionale, analiz
i documentare. De asemenea, prin acelai ordin, au fost nfiinate servicii de
combatere a crimei organizate i la inspectoratele judeene care nu le aveau n
structur.
La data de 01.01.1995, prin Ordinul ministrului de interne nr. 05403,
a fost nfiinat Serviciul Special Anticorupie, n cadrul Brigzii de Combatere a
Crimei Organizate, dar sub directa ndrumare de specialitate a
Inspectoratului General al Poliiei i a Direciei de Combatere a Criminalitii
Economico - Financiare.
Prin Ordinul ministrului de interne nr. 05537, din 01.08.1995, s-a
modificat Statul de Organizare a Brigzii de Combatere a Crimei Organizate,
nfiinndu-se n cadrul serviciilor operative mai multe compartimente, ce
Petru ALBU

466
urmau s rspund nevoilor operative intervenite n starea infracional din
sfera acestui fenomen.
ntruct crima organizat transnaional, de data aceasta cu rdcini
profunde n ara noastr, reclam o nou abordare, n cooperare cu organisme
similare din comunitatea internaional, s-a luat msura unei reorganizri
majore a Brigzii, realizat prin Ordinul ministrului de interne nr. 07225 din
01.07.1997. Aceast restructurare a fost determinat att de componenta
intern, respectiv necesitatea sporirii capacitii de aciune i intervenie n
prevenirea i combaterea formelor tot mai acutizate de manifestare a traficului
i abuzului de droguri, a crimei organizate i corupiei la vrf, ct i de
componenta extern, respectiv Convenia O.N.U. privind lupta mpotriva crimei
organizate, adoptat la cea de-a 51-a Adunare General la care Romnia este
parte; Convenia de Preaderare a Romniei la Uniunea European Pilierul 3
J.A.I. (Justiie i Afaceri Interne); Recomandarea nr. 1 din Planul de aciune al
Uniunii Europene pentru combaterea crimei organizate, respectiv Constituirea
unei agenii centrale de coordonare a luptei mpotriva crimei organizate;
Programul Naional de Lupt mpotriva Crimei Organizate.
Totodat, la data nfiinrii acestei noi structuri se aflau n derulare 37
de acorduri interguvernamentale bi, tri i multilaterale, n agenda de lucru a
Ministerului de Interne, toate viznd combaterea traficului i abuzului de
droguri, a crimei organizate i terorismului, Brigada fiind nominalizat ca
agenie naional a Ministerului Internelor i Reformei Administrative, care s
asigure cooperarea pe primele dou componente.
n baza ordinului mai sus menionat, a fost aprobat Regulamentul nr.
710/1997, de organizare i funcionare a Brigzii de Combatere a Crimei
Organizate i Corupiei, n structura creia au fost nfiinate 12 servicii, similare
Departamentului de Lupt contra Criminalitii Organizate din Austria, Frana,
Ageniei Naionale Italiene D.I.A. (Direcia Investigativ Anti-Mafia), B.K.A.
Wiesbaden etc. Din aceleai considerente (interne i internaionale), asemenea
structuri au fost create i n Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina i Ungaria.
Din pcate, nc din vara anului 1999, aceast structur a Poliiei
Romne a nceput s fie atacat n mod constant i subtil din interiorul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, pentru nceput
motivndu-se c ntre B.C.C.O.C. i alte direcii de poliie exist anumite
paralelisme care trebuie eliminate. Motivele acestui demers distructiv sunt lesne
de neles (invidie, teama, lipsa de control n scopuri personale), iar cei care au
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

467

acionat n aceast direcie au reuit, n cele din urm, s reduc fora de impact
i aciune a brigzii, care a fost restructurat la 01 martie 2000.
Asistm aadar la desfiinarea i trecerea n organigrama altor direcii
din I.G.P. a urmtoarelor structuri: Serviciul anticorupie pe linie de crim
organizat; Serviciul splare bani murdari i fraude bancare; Serviciul de
combatere a violenei n sfera crimei organizate (omorul la comand sau pentru
reglarea de conturi, taxa de protecie, jaful, rpirea i sechestrarea de
persoane); Serviciul de combatere a traficului internaional cu autovehiculele
furate i Serviciul cercetri penale.
Aceast restructurare neproductiv s-a realizat n pofida opoziiei
cadrelor brigzii, inclusiv a mass-mediei, care a ncercat s dezvluie
adevratele motive ale msurii, i a produs n scurt timp o serie de modificri n
plan operaional, informativoperativ i, nu n ultimul rnd, o migrare
semnificativ spre alte structuri de poliie i informative a ofierilor specialiti,
muli dintre acetia pregtii n cadrul programelor de asisten internaional.
De asemenea, prin reducerea numrului de posturi i transformarea unor
servicii n compartimente au fost afectate semnificativ activitile specifice de
supraveghere i investigare operativ a membrilor grupurilor organizate de
infractori, cele de laborator, de relaii internaionale i logistic.
n compensaie, o singur problematic a fost preluat de brigad de la
Direcia Arme, Explozivi i Substane Toxice i anume, cea privind substanele
chimice eseniale i precursorii, demers firesc care urma s asigure tratarea n
mod unitar n plan naional a tuturor aspectelor care vizeaz controlul
drogurilor i al precursorilor, similar practicii internaionale.
Reintegrarea ulterioar, n anul 2001, n cadrul Direciei Generale de
Combatere a Crimei Organizate i Antidrog (denumire atribuit n aprilie 2001
Direciei de Combatere a Crimei Organizate, fost B.C.C.O.C.) a liniei de
munc privind traficul internaional cu autovehicule furate, precum i
demersurile ce i-au urmat pn n prezent (extinderea ariei de competen;
creterea numrului structurilor direciei generale i a centrelor zonale)
demonstreaz eecul aa-zisei reforme din anul 2000.
Aceast situaie pguboas a fost prezentat la acea vreme de
conducerea B.C.C.O.C. att conducerii Ministerului de Interne ct i a
Inspectoratului General al Poliiei, prin Raportul nr. S/120765 din 21.06.1999,
cuprinznd 31 pagini, din care redm un pasaj din ultimul capitol:
B.C.C.O.C. este expresia concret a acestor preocupri (n.a. raportul
Petru ALBU

468
descrie anterior msurile luate pentru perfecionarea activitii brigzii), fiind
singura structur a M.I. absolut nou, absolut european, care nu este un
hibrid crescut pe un schelet preexistent. Ajuns acum, dup suita de
transformri care au optimizat-o, la forma operaional adecvat, ea este
unitatea capabil, prin profesionalism, experien i mod de funcionare, s
fac fa luptei pentru care a fost creat.
Scoaterea de sub comanda B.C.C.O.C. a unor servicii nseamn
afectarea forei de impact, scurt-circuitarea activitii i distrugerea acestui
organism a crui operativitate este dat tocmai de judicioasa articulare a
componentelor.
Dincolo de aspectul funcionalitii organice, pe care schimbrile
preconizate l-ar paraliza, trebuie s subliniem c toate angajamentele
Romniei, de la conveniile internaionale n materie, la acordurile i
protocoalele bi, tri i multilaterale, stipuleaz metode concrete de cooperare
ntre B.C.C.O.C., ca structur naional specializat n combaterea
fenomenului i ageniile similare strine.
Dezarticularea brigzii va pune statul n imposibilitatea de a-i mai
respecta obligaiile asumate i va ntrerupe cooperarea n acest domeniu,
pentru c nu se poate conlucra cu structuri dispersate sub diferite comenzi.
Pentru operativitate, pentru eliminarea birocratismului, pentru raiuni de ordin
practic, impuse de cooperarea direct, este nevoie de un partener omolog
unic.
Msura n care statele lumii sunt contiente de faptul c numai prin
colaborare poate fi limitat un fenomen care transcende graniele naionale este
dat i de faptul c marile puteri trec peste orice divergene politice sau de alt
natur atunci cnd trebuie s fac front comun n faa criminalitii
transfrontaliere. ntlnirile la vrf, indiferent de motivul reuniunii atrag,
invariabil, i aceast chestiune. n condiiile date, considerm c orice
modificare de substan adus brigzii va antrena consecine negative pe mai
multe planuri.
Actuala structur a brigzii corespunde elementelor de standard
internaional, conform Planului de aciune mpotriva crimei organizate adoptat
de Consiliul Uniunii Europene, n iulie 1997 i Declaraia mpotriva crimei
organizate, semnat la Trieste, n anul 1998 de 16 state, printre care i
Romnia i conform Proiectului Conveniei O.N.U. pentru combaterea crimei
organizate.
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

469

Brigada este o poliie modern, care coopereaz permanent i cu
eficien cu poliiile din strintate i integreaz Romnia n efortul Europei de
a combate crima organizat.
S se distrug aceast structur prin dezmembrare este o crim. S se
schimbe oamenii care deja s-au specializat, s fie eliminate paralelismele care,
de fapt, nu exist, nseamn a diminua fora de combatere intern i a nu mai
corespunde nevoilor internaionale.
Reorganizrile i fragmentrile de conjunctur la care a fost supus
B.C.C.O.C. att n plan central, ct i n plan teritorial (desfiinarea serviciilor
judeene de combatere a crimei organizate prin comasarea acestora n 14
centre zonale) au avut efectul prognozat de autorii raportului la care ne-am
referit mai sus. Ca urmare, brigada nu a devenit o agenie puternic, de tip
european, aa cum s-a urmrit pn n anul 1999, ntruct respectivele msuri
luate nu au avut la baz o analiz profund a realitii romneti i a triei ce
caracteriza organele judiciare ale statului n lupta cu crima organizat i
exponenii acesteia.
Sesizndu-se faptul c amputarea acestei instituii este total
neproductiv s-au luat msuri organizatorice de reparare a rului fcut, prin
renfiinarea n luna iunie 2003 a serviciilor judeene de combatere a crimei
organizate (desfiinate n 2001), a birourilor la nivelul sectoarelor de poliie din
Bucureti, prin sporirea competenelor n materie pentru unitatea central i
structurile teritoriale subordonate.

2.4.9.2. Structura organizatoric

Structura organizatoric a Direciei Generale de Combatere a
Criminalitii Organizate se prezint, dup cum urmeaz:
1. Direcia de Combatere a Crimei Organizate
2. Direcia Antidrog
3. Direcia de Combatere a Marii Criminaliti Economico-Financiare
4. Direcia Operaii Speciale
5. Direcia Supravegheri Operative i Investigaii
6. Serviciul de Cooperare Operativ cu Poliiile Strine
7. Serviciul Sintez i Prognoz
8. Biroul Secretariat
9. Biroul juridic
10. Structura de Securitate
Petru ALBU

470

1. Direcia de Combatere a Crimei Organizate, care are n
componen serviciile:
Serviciul 1 Combaterea traficului cu materiale strategice
Serviciul 2 Oficiul Naional Central pentru Combaterea Falsului de
Moned, Cri de Credit i Cecuri de Cltorie
Serviciul 3 Combaterea traficului internaional de persoane i carne vie
Serviciul 4 Combaterea criminalitii informatice
Serviciul 5 Combaterea traficului de migrani

2. Direcia Antidrog are n componen serviciile:
Serviciul 1 Combaterea traficului de droguri sintetice, cocain, hai
i derivai
Serviciul 2 Combaterea traficului de heroin, opium i derivai
Serviciul 3 Precursori, laboratoare clandestine i culturi
Serviciul 4 Laboratorul de analize fizico-chimice droguri
3. Direcia de Combatere a Marii Criminaliti Economico-
Financiare
Serviciul 1 Combaterea splrii banilor
Serviciul 2 Combaterea fraudelor fiscale
Serviciul 3 Combaterea marii criminaliti economico-financiare din
sfera crimei organizate

4. Direcia Operaii este constituit din 4 servicii, 2 birouri i un
compartiment care sunt specializate n sprijinul celorlalte linii de munc:
Serviciul 1 Management al informatorilor profilai
Serviciul 2 Investigatori Acoperii
Serviciul 3 Unitatea de Analiz a Informaiilor
Serviciul 4 Prinderi n Flagrant;
Serviciul 5 Exploatarea tehnic
Vizibila tendin de expansiune n plan internaional a crimei organizate
a determinat nfiinarea de noi structuri specializate de lupt n cadrul Direciei
Generale de Combatere a Criminalitii Organizate, aa cum le-am prezentat
mai sus.

2.4.9.3. Atribuiile direciei generale

Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

471

Direcia funcioneaz ca structur de conducere, coordonare, sprijin,
ndrumare i control a structurilor teritoriale, fiind abilitat s efectueze
activiti proprii de investigare i/sau cercetare a infraciunilor date n
competen.
n realizarea atribuiilor ce-i revin acest organism de aplicare a legii
desfoar n principal urmtoarele activiti:
conduce, coordoneaz, sprijin, ndrum i controleaz activitatea
specific, desfurat de structurile teritoriale, pe liniile de munc date n
competen;
asigur managementul investigatorilor acoperii i a mijloacelor
tehnice de supraveghere, n scopul respectrii stricte a dispoziiilor legale n
vigoare;
analizeaz periodic i ori de cte ori este nevoie situaia operativ pe
liniile de munc date n competen, propunnd msuri corespunztoare de
prevenire i combatere, inclusiv propuneri de modificare sau adoptare a unor
acte normative n materie;
evalueaz cauzele, condiiile i factorii care au determinat, au nlesnit
sau favorizat comiterea infraciunilor date n competen, iar pe baza
concluziilor desprinse stabilete direciile de aciune i msurile ce urmeaz a fi
ntreprinse la nivel central i teritorial;
organizeaz i coordoneaz aciuni cu caracter preventiv i de
combatere, la nivel regional sau naional, pe problematica dat n competen;
efectueaz activiti informativ-operative proprii pentru identificarea,
supravegherea i documentarea activitii infracionale a persoanelor i
grupurilor organizate de infractori care pregtesc, comit ori au svrit
infraciuni din sfera crimei organizate i a problematicii drogurilor i
precursorilor;
efectueaz cercetarea la faa locului n situaii care presupun folosirea
de ageni NBC (nucleari, biologici, chimici) i controlul de specialitate, la
solicitare sau din proprie iniiativ n locuri i medii suspecte pe aceast linie i
particip la percheziii comune cu alte structuri, n condiiile prevzute de legea
nr. 281/2003 pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal;
propune motivat detaarea operativ pe perioade determinate, la nivelul
D.G.C.C.O. a unor poliiti i mijloace tehnice de la structurile teritoriale, n scopul
soluionrii unor cauze complexe i ntre structurile teritoriale;
particip la pregtirea studenilor specializai n combaterea crimei
organizate i antidrog ce urmeaz cursurile Academiei de Poliie Alexandru
Petru ALBU

472
Ioan Cuza, precum i a altor cadre de poliie incluse n diferite programe de
pregtire n sistemul instituiilor de nvmnt ale Ministerului Internelor i
Reformei Administrative;
coopereaz cu unitile de resort pentru elaborarea i ntocmirea
proiectelor de acte normative, care prezint interes ori includ prevederi
referitoare la activitatea sa specific;
desfoar activiti transmise prin comisiile rogatorii internaionale
pe problematica strict a crimei organizate transnaionale;
deruleaz/gestioneaz programe internaionale n domeniul prevenirii
i combaterii crimei organizate i antidrog;
selecioneaz, testeaz i avizeaz personalul poliienesc, necesar
ncadrrii funciilor prevzute n statul de organizare, n condiiile i situaiile
prevzute de ordinele ministrului administraiei i internelor n vigoare.
desfoar activiti de cercetare i dezvoltare a unor noi mijloace i
metode de prevenire i combatere a infraciunilor date n competen, precum i
pentru tehnica utilizat n procesul muncii;
elaboreaz materiale de pregtire antiinfracional a populaiei, folosind
n acest scop mijloacele de informare n mas, n strict conformitate cu
reglementrile n vigoare.
Pentru compatibilizarea mijloacelor legale de lupt mpotriva
criminalitii organizate cu cele ale structurilor europene corespondente,
DGCCO exercit urmtoarele atribuii:
creeaz i gestioneaz o eviden informatizat centralizat pentru
stocarea tuturor datelor i informaiilor pe linie de crim organizat i antidrog
i alte baze de date de interes operativ;
elaboreaz i distribuie pachete informatizate de analiz tactic i
strategic pentru toate structurile subordonate;
iniiaz, organizeaz i gestioneaz baza de date R.I.P.E.
(REGISTERES INFORMANTS PROGRAM ENHANCEMENT) privind
managementul informatorilor;
asigur verificarea datelor i informaiilor, n conformitate cu normele
interne reglementate prin metodologii proprii de lucru.
De asemenea, Direcia general coopereaz, n condiiile legii, cu
structuri similare din alte ri, precum i cu organisme internaionale abilitate n
domeniul combaterii crimei organizate, att direct, ct i prin intermediul
Direciei de Integrare European, Programe i Cooperare Internaional din
Inspectoratul General al Poliiei Romne, Centrul S.E.C.I. i Centrul de
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea crimei organizate

473

Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul Ministerului Internelor i
Reformei Administrative.
Concluzia general pe care o putem formula este aceea c Poliia
Romn coopereaz i colaboreaz n condiii optime cu instituiile similare din
statele partenere interesate n contracararea crimei organizate care la acest
moment este ntr-o continu perfecionare, dezvoltare i expansiune.
Desigur, n viitor, n funcie de evoluia crimei organizate
transnaionale, trebuie s fim convini c statele lumii vor gsi i cile juridice
i poliieneti necesare pentru aprarea propriilor fiine naionale.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII,
COMUNICRI TIINIFICE

1. Abraham Pavel Comunitatea, Poliia i Tranziia. Bucureti Institutul
Naional pentru Studiul Totalitarismului, 1996.
2. Abraham Pavel, Ion Hurdubaie Convenii Europene n Materie Penal,
Editura Naional, 2001.
3. Adamoli S., Dinicola A., Savona E.U., Zoffi, P. Organized Crime Around the
World, Hecmi pub.,Italia 1998.
4. Albu Petru, Mircea Alexandru Banii ntre certitudinea autenticitii i ndoiala
contrafacerii, Editura M.I., 1996.
5. Alexandru Niculina i alii Culegere de jurispruden penal i procesual
penal a Tribunalului Bucureti, 1998, Bucureti, Regia Autonom Monitorul
Oficial, 1999.
6. Antoniu G. Prevenirea infraciunilor n dezbaterea Naiunilor Unite, Studii de
drept romnesc, nr. 1-2, Editura Academiei Romne 1991.
7. Andreescu Anghel, Ni Dan Terorismul analiz psihologic, Editura
Timpolis, Timioara, 1999.
8. Andreescu Anghel Riscuri i ameninri neconvenionale la adresa securitii
naionale, Editura M.A.I., Bucureti, 2000.
9. Andreescu Anghel 11 septembrie 2001 provocarea secolului XXI n materie
de terorism, Editura M.A.I., Bucureti, 2002.
10. Andreescu Anghel Terorism diversionism o posibil problem de atingere
a securitii naionale, Editura M.A.I., Bucureti, 2001.
11. Ariacchi Pino Corupia, crima organizat i splarea mondial a banilor,
studiu, Conferina intenional anticorupie, Amsterdam,1992.
12. Banciu Dan, Rdulescu Sorin Corupia i crima organizat n Romnia,
Editura Continent 21, 1994.
13. Beloiu Gheorghe Drept Civil Romn, Casa de Editur i Pres ansa SRL,
Bucureti, 1992.
Bibliografie selectiv

475

14. Berchean V., Pletea C Drogurile i traficanii de droguri, Editura Paralela 45,
Ploieti, 1998.
15. Blambecker B. Spectacular computer crimes, Homewood, Bow Jones Irwin, 1980
16. Bodunescu I. Flagelul Terorismului Internaional, Bucureti, Editura Militar,
1978.
17. Bondarici Di, Viraciu Iulian Curs de Poliie Economico-Financiar, vol. 1,
Editura M.A.I.,2003.
18. Boroi Alexandru i alii Drept procesual penal, Editura Allbec, 2001.
19. Boroi Alexandru i colectivul Drept Penal Partea special, Editura Europa
Nova, 1999.
20. Borovicka V.P. Mafia, Editura Opus-Arena, 1994.
21. Bruth B.M., Hovak David Le Finren Reseau American de lutte contre les
delits financiers, Reavue Internationale de Police Criminelle, nr. 447/1994.
22. Bulai Constantin Drept Penal Romn, Partea general, Casa de Editur i
Pres Ansa SRL. Bucureti, 1992.
23. C. de Rorer A servi i a proteja Drepturile omului i Dreptul umanitar
pentru forele de poliie i de securitate, Comitetul Internaional al Crucii Roii,
Geneva 1988, Imprimeria Arta Grafic Bucureti.
24. Cajani Giorgio Filiera Falcone, Editura Nemira, 1993.
25. Callaghan Jean Securitatea Internaional i Forele Armate, Editura Titronic
Bucureti 2003.
26. Camacho Losa l El delito informatico, Madrid, 1987.
27. Crjan Lazr, Tandin Traian Poliia Romn Rediviva! Editura Cluza, Deva,
2000.
28. Chiesa Dalla Nado Crima imperfect: generalul Mafia, societatea italian
Editura Mondatari, 1986.
29. Chiribuc Dan Tranziia Postcomunist i Reconstrucia Modernitii n
Romnia, Editura Dacia Eikon, 2004.
30. Clutterbuck Richard Terorism, drugs and crime in Europe after 1992, Edited
by Rautledge, London 1993.
31. Corklin J. The Crime Estabilisment: Organized Crime and American Society,
New York, Editura Practice-Hall, 1973.
Petru ALBU

476
32. Dabu Valeric Poliiti, Procurori, Judectori. ntre lege i frdelege.
Bucureti, Editura Monitorul Oficial, 1997.
33. Dongoroz Vintil, Kahane Siegfried, Oancea Ion, Fodor Iosif, Iliescu Nicoleta,
Bulai Constantin, Stnoiu Rodica Explicaii teoretice ale Codului Penal
Romn, Partea general, vol. I, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1969.
34. Deleanu Ion Justiia Constituional, Editura Lumina Lex, 1996.
35. Dincu Aurel Bazele Criminologiei, vol. I, Editura Proarcadia, Bucureti, 1993.
36. Dix E. George, Sharlot Michael Criminal Law Cases and Materials, West
Publishing, Co., New York, 1988.
37. Dobrinoiu Vasile Corupia n Dreptul Penal, Editura Atlas Lex, Bucureti,
1995.
38. Dobrinoiu Vasile, Papadopol Vasile i Apetrei Mihai Codul de procedur penal
adnotat, Vol. 1 i 2 partea general, Editura Albastr, Bucureti 19961997.
39. Dobrinoiu Vasile, Nistoreanu Gheorghe, Pascu Ilie, Molnar Ion, Lazr Valeric,
Boroi Alexandru Drept Penal, Partea general, Editura Europa Nova,
Bucureti, 1997.
40. Drgan Jenic Drogurile n viaa romnilor, Editura Magicart Design, 1996.
41. Drgan Tudor Drept constituional i instituii politice, Vol. 2 Tratat
elementar, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2000.
42. Drgoi Vasile, Alexandru Corneliu Migraia i Azilul, Editura M.A.I., 2002.
43. Duculescu Victor Protecia juridic a drepturilor omului mijloace interne i
internaionale, Ediie nou revzut i adugit, Bucureti, Editura Lumina Lex,
1998.
44. Duculescu Victor i Clinoiu Constana Drept Constituional Comparat,
Bucureti, Editura Lumina Lex, 1999.
45. Duicu Sabin Modificarea Codului Penal i a Codului de Procedur Penal
prin Legile nr. 140 i 141/1996, Revista Dreptul nr. 7/1997.
46. Ecobescu Nicolae Manualul Consiliului European; Bucureti, Centrul de
informare i documentare al Consiliului European la Bucureti, 1999.
47. Falcone Giovani Crima organizat o problem mondial, Revista
internaional de poliie tehnic i criminologie nr. 4/1992, pag. 394.
48. Falcone Giovani i Padovani Marcello Mafia Judectorul i oamenii de
onoare, Editura Danubius, 1993.
Bibliografie selectiv

477

49. Filipescu Ion Drept internaional comunitar european, Bucureti, Editura
Actami, 1994.
50. Florescu Bujor, Uic Vasile Investigarea i Cercetarea Infraciunilor de Mare
Violen, n Special Omoruri, Editura M.A.I., 2003.
51. Germain Gultzgoff La lutte contre la fraude au detriment des interats
financiers de la Comunaute Europeenne: organization et limites, sous la
direction de M. J. Fitzmaurice, Institut dEtudes Europeennes: 65. Buletin de
lUnion Europeenne.
52. Goldstein B La Fraude informatique delit de future, in Revue Internationale de
Police Criminelle, nr. 391/1985.
53. Hanga Vladimir Istoria Dreptului Romanesc, vol. 1, Editura Academiei,
Bucureti 1980.
54. Heinrich Boge Escaladarea crimei organizate, a micrilor anti-democratice
i terorismului n Europa de Vest, comunicare prezentat la Conferina
European asupra crimei organizate i terorismului n societatea postcomunist,
Varovia, 28-30.03.1993.
55. Hitashi Saeki Sisteme de justiie nfruntnd crima organizat, Raport la
colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997, R.I.D.P., Vol. 69, pag. 414.
56. Hurdubaie Ioan Cooperarea judiciar european, Cadrul convenional penal,
Vol 1-2, Editura M.A.I., 2003.
57. Hurdubaie Ion Spaiul penal Paneuropean din perspectiva Consiliului
Europei, Bucureti, Editura Universal Pan, 1999.
58. Hurdubaie Ion Rolul Consiliului Europei n uniformizarea legislaiilor penale
i naionale, tez de doctorat, 1988 (Inspectoratul General al Poliiei Biroul
Naional Interpol).
59. Iakovlev Alexandru Ce vrem s facem din Uniunea Sovietic, Editura
Humanitas, 1991.
60. Ianni F.A.J The New Mafia, Editura St. Martin Press, 1980.
61. Jean Callaghan, Franz Kernic Securitatea Internaional i Forele Armate,
Editura Titronic Bucureti, 2003.
62. Jozsef Geller Ballasz, Feher Lenke The use of the special part of the penal law
in the fight against organized crime in Hungary, Revue International de Droit
Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
63. Koening Dorean Marguerite The Criminal Justice, Facing the Organized
Crime in the United States Today.
Petru ALBU

478
64. Korten David Corporaiile conduc lumea, Editura Antet, 1998.
65. Kranitz Marian Anuar de criminologie i criminalistic din anul 1995-
Budapesta, Editura IKVA, capitolul 3 Fenomenul Corupiei crima organizat,
traducerea procuror Rotaru Paraschiva din cadrul Parchetului de pe lng Curtea
de Apel Bucureti.
66. Kunicka Michalaka Barbara Les systems de justice penale a l 'epreuve du
crime organise dans Pologne.
67. Langa Nicolae Crima organizat n Romnia, M.I., mai 1997, Bucureti
68. Lascu Ioan, Lascu Laura Codrua Dreptul la aprare drept fundamental
reglementat n Legislaia internaional i n legea romn, Pro Lege nr.
3/2000, pag. 5-9.
69. Lehtola M, Paksul K Situtional Prevention of Economic Crime, National
Counsil for Crime Prevention; Helsinki, 2000.
70. Lilie Hans Specific Offenses of Organized Crime an German Criminal Law,
Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris 1988.
71. Lucaci Iosif, Marin Robert Investigarea Fraudelor Informatice, Editura
M.A.I., 2003.
72. Marcu Viorel Drept Internaional Comunitar, Editura Nova, 1994.
73. Mateu Gheorghi Convenii internaionale n materie penal, Editura Seivo
Sat Arad, 1997.
74. Mazilu Dumitru Integrarea european. Drept Comunitar i Instituii
Europene, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2001
75. Miclea Damian Cunoaterea Crimei Organizate, Editura Pygmalion, Ploieti, 2001.
76. Miclea Damian Combaterea Crimei Organizate evoluie, tipologii, legislaie,
particulariti, curs, Vol. 1, Editura M.A.I., 2004.
77. Mitrache Constantin Drept Penal, Partea special, Casa de Editur i Pres
ansa SRL., 1994.
78. Mocua Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor Murdari,
Editura Noul Orfeu, 2004.
79. Mocua Gheorghe Metodologia Investigrii Infraciunii de Splare a Banilor,
Editura Noul Orfeu, 2004.
80. Moldoveanu Nicolae Criminalitatea economico-financiar n societile
comerciale n perioada de tranziie spre economia de pia tez de doctorat
susinut la Academia de Poliie Al.I. Cuza, 1997.
Bibliografie selectiv

479

81. Musil Yan Le systeme penal a lepreuve du crime organize dans Republique
Tcheque, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
82. Nstase Adrian Drepturile Omului Religie a sfritului de secol. Institutul
Romn pentru Drepturile Omului, Bucureti, 1992.
83. Nstase Adrian i Aurescu Bogdan Drept internaional contemporan, Texte
eseniale, Bucureti, Editura Monitorul Oficial, 2000.
84. Neagu Ion Drept procesual penal Tratat, Editura Global Lex, 2002.
85. Neagu Ion Drept procesual penal, Vol. I, II, III, Ed. S.C. Euro Trading, 1993.
86. Negrea Radu Spoliatorii, Editura Aurens, 1991.
87. Nese Marco La Piovra (Caracatia vol.15), Editura Lucky, 1993.
88. Niculeanu Costel Garantarea i asigurarea dreptului la aprare, Revista
Dreptul nr. 8/1998, pag. 67-123.
89. Nistoreanu Gheorghe Prevenirea criminalitii prin msuri de siguran,
Editura M.I., Bucureti, 1991.
90. Nistoreanu Gheorghe, Apetrei Mihai, Laurentiu Nac, Paraschiv Carmen Silvia,
Dumitru Anca Lelia Drept Procesual Penal, vol. I i II, Editura Continent
XXI, Bucureti, 1995.
91. Nistoreanu Gheorghe, Pun Costic Criminologie, Editura Didactic i
Pedagogic R.A. Bucureti, 1995.
92. Olger Pinar The Criminal Justice Systems Facing the Challange of Organized
Crime in Pays Bas, Revue International de Droite Penal, Ed.Eres, Paris 1998.
93. Ortwin Shuster Crima organizat i combaterea acestui fenomen
comunicare la Simpozionul de la Mangalia, iulie 1996.
94. Palmieri Luigi Le Crime Organise an Italia, Revue International de Police
Criminelle, nr. 435/1999.
95. Pantaleone Michele Mafia i Stupefiantele, Bucureti, 1970.
96. Pantaleone Michele Mafia i puterea politic, Editura Riunitti, Italia, 1995.
97. Parlour R., Chance C. Splarea banilor, Directivele C.E.E. i alte
reglementri internaionale, 1992.
98. Pun Costic Crima Organizat sau Organizarea Crimei? Analele Academiei
de Poliie Alexandru Ioan Cuza, anul. I, Bucureti, 1993.
99. Pendleton Dan Rzboi contra Mafiei, Editura Ulise, 1994.
Petru ALBU

480
100. Pitulescu Ion Al treilea Rzboi Mondial, Crima Organizat, Editura Naional,
1996
101. Pitulescu Ion, Abraham Pavel i alii Dicionar explicativ i practic de drept
penal i procesual penal cu modificrile i completrile pn la 01.07.1997,
Bucureti, Editura Naional, 1997.
102. Pitulescu Ion, Albu Petru Crima Organizat, I.G.P. ,1993.
103. Popa Stefan, Cucu Adrian Economia Subteran i Splarea Banilor, Editura
Expert, 2000.
104. Popa Teodor i Popa Teodor Carmen Poliia i Comunitatea Editura
Imprimeriei de Vest, Oradea, 2000.
105. Popa Vasile i Mihai Gheorghe Drepturile omului n Comunitatea European,
Editura Globus, 1995.
106. Popescu Dumitra, Nstase Adrian i Coman F. Drept internaional public,
Bucureti, Editura ansa, 1994.
107. Popescu Ilie, Rdulescu Nicolae i Popescu Nicolae Terorismul Internaional,
Flagel al Lumii Contemporane, Ed. M.A.I., 2003.
108. Predescu Ovidiu Convenia European a Drepturilor Omului i implicaiile ei
asupra dreptului penal romn, Bucureti, Editura Lumina Lex, 1998.
109. Purda Nicolae Protecia drepturilor omului; mecanisme interne i
internaionale, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2001.
110. Rauscki M. Adopia n dreptul internaional privat, Editura M.I.
111. Richard Chetterbuck Terrorism, drugs and crime in Europe after 1992. Edited
Routledge, London 1993.
112. Roibu Ioan i Mircea Alexandru Flagelul drogurilor la nivel mondial i
naional, Editura Mirton, Timioara, 1996.
113. Saeki Hitashi The Criminal Justice System Fecing the Challange Organized
Crime in Japan, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
114. Salemo R.,Tompkins J. The Crime Confederation Cosa Nostra and Allied
Operations in Organized Crime, New York, Ed.Garden City,1969.
115. Sandu Florin Stop drogurilor, Editura Syilvi, Bucureti, 2002.
116. Serghei A.Obrezanov Crima Organizat n Rusia, Referat susinut la
,,Security&Inteligence Trening Course, organizat la Cannes, Frana, 12-19
Martie 1995.
Bibliografie selectiv

481

117. Serrano-Piedecassas Jese Ramon Reponse Penale du Crime Organise en
Espagne, Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
118. Siclari Bruno Strutture e norme conto la Mafia, Edizioni Laurus Robuzzo,
Roma, 1995.
119. Stanciu Rodica Mihaela, Brezeanu Ortansa, Dianu Tiberiu Tranziia i
Criminalitatea, Editura Oscar Print, 1994.
120. Stefan Anst, Cordt Schnibben 11 Septembrie 2001, Ziua n care lumea s-a
cutremurat, Editura Runa, 2002.
121. Stuart Donald Politically Expedient but Potentially Criminal Legislation
Against Gangs, Revue International de Droite Penale, Editura Eres, Paris, 1997.
122. Suceav Ion Crima Organizat i Drepturile Omului, Analele Academiei de
Poliie A.I.Cuza, 1995.
123. Suceav Ion Flagelul Stupefiantelor, Editura M.I., 1986.
124. Suceav Ion, Coman Florian Criminalitatea i Organizaiile Internaionale,
Editura Romcartexim, 1997.
125. Suceav Ion i Cloc Ionel Drept Internaional Umanitar, Casa de editur i
pres ANSA SRL, Bucureti, 1992.
126. Suceav Ion i Cloc Ionel Tratat de Drepturile Omului, Editura Europa
Nova, 1995.
127. ical George, Blanda P. Legislaia internaional a drogurilor, Editura
Pildner, 2003.
128. Toader Tudorel Drept penal romn. Partea special. Culegere de probleme
din practica judiciar, Ediia a doua revzut i adugit, Bucureti, Editura
ansa, 1999.
129. Tom Donely Les triades chinoises, Revue Internationale de Police Criminelle,
nr. 338/1978.
130. Troneci Vasile i Hurdubaie Ioan Romnia n Interpol, Editura Ministerului de
Interne, 1994.
131. ical George Marius Prevenirea i combaterea consumului i traficului de
droguri, Curs, Editura Pildner 2003.
132. ical George Marius Combaterea Crimei Organizate antidrog, curs, Vol.
2, Editura M.A.I., 2003.
133. Voicu Costic Splarea banilor murdari, Editura Silvi, Bucureti, 1999.
Petru ALBU

482
134. Voicu Costic Aciunile terorist-diversioniste i implicaiile acestora asupra
securitii naionale a Romniei, Editura M.I., 1996.
135. Voicu Costic Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, 1995.
136. Voicu Costic Criminalitatea Afacerilor, Tipografia I.G.P., 1997.
137. Voicu Costic i alii Sigurana naional i ordinea public, 1859-2000,
Bucureti 2002, tipar Artprint.
138. Voicu Costic, Drgan Jenic Manualul poliistului antidrog, Editura M.A.I.,
1993.
139. Voicu Costic, Sandu Florin i colectiv Managementul organizaiilor n
domeniul ordinii publice, vol. I i II, Editura Ministerului de Interne, 2001.
140. Voicu Costic, Sandu Florin, Dasclu Ioan Frauda n domeniul financiar-
bancar i al pieei de capital, Editura Trei, Bucureti, 1998.
141. Volonciu Nicolae Tratat de procedur penal, Vol. I i II, Editura Paidea,
1994.
142. Vonica Romul Petru Statul de drept n jurisprudena Curii Constituionale
Internet
143. Walter Cairns Introducere n Legislaia Uniunii Europene, Editura Universal
Dalsi, 2001
144. Zaid Mohamed Specific incrimination of organized crime, Revue International
de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998.
145. Zltescu Moroianu Irina Drept justiional european, Bucureti, Editura
Olimpia, 1999.


II. STUDII, REFERATE, ARTICOLE, NOTE

1. Combaterea traficului i abuzului de droguri Raport comun prezentat de
Janet Reno, Ministrul Justiiei i Eric H.Holder, Tr., Adjunctul Ministrului
Justiiei Audieri n Congres-SUA, 1998.
2. Consideraii asupra tendinelor fenomenului crimei organizate internaionale,
Uniunea European Reuniunea Grupului de Experi n crima organizat,
Bruxelles, 25.11.1998.
3. Crima organizat pe 2 roi: bandele de motocicliti, Francois Hant, Interpol
Revue, Trad. Mariana Garbi.
Bibliografie selectiv

483

4. Crima strategic i strategia de securitate naional a Romniei (Abordarea
ameninrilor netradiionale la adresa securitii, crima organizat, traficul de
droguri i terorismul n Europa Central i de Est), dr. Douglas Menarchik,
traducere Ministerul de Interne.
5. Indicaii pentru o economie eliberat de fenomenul criminalitii, document
aprobat de Comisia parlamentar italian de anchetare a fenomenului mafiot i a
altor asociaii criminale similare, iulie 1993, B.C.C.O.C.
6. Intensificarea activitilor pentru aprarea drepturilor cetenilor i
combaterea noilor ameninri la adresa securitii aprute n plan
internaional document elaborat de Directorul General pentru Afaceri Legale
al Consiliului Europei, prezentat la Reuniunea minitrilor de interne de la
Bucureti, 22-23 iunie 2000.
7. Interferene ntre terorism i crima organizat internaional, I.G.P.
B.C.C.O., 1.08.1998.
8. Interpol Revue internaionale de police criminelle nr. 481/2000.
9. Lupta mpotriva splrii banilor, Jonathan Winer, Secretar-Asistent Adjunct
Biroul pentru traficul internaional de narcotice i pentru problemele aplicrii
legii, Depoziie n faa Comisiei Camerei pentru Servicii bancare i financiare,
audieri n Congres, Washington D.C., 11 iunie 1998.
10. Migrrile Scenarii pentru secolul XXI discursul lui Antonia Vitorino,
comisarul european pentru justiie i afaceri interne, n cadrul Conferinei pentru
o strategie comun de migrare n U.E. (Roma, 12 iulie 2000).
11. Olanda ara unde drogurile uoare se vnd n cafenele. Protocolul Opiului
este respectat cu strictee, Raport Interpol, Dep. Investigaii, 12.10.1998, Trad.
Irina Pop.
12. Paradisuri fiscale i splarea banilor murdari, Comentariu difuzat de postul
francez de televiziune Arte la 11.07.1998.
13. Pericolul reprezentat de crima organizat, splarea banilor i corupie n
domeniul financiar, din Managerial Auditing Journal Marea Britanie, vol. 8,
nr. 7/1993.
14. Politica Secolului XXI: creterea proteciei drepturilor cetenilor i noi
ameninri internaionale la adresa securitii intervenia dlui. H.C.
CRUGER, secretar general adjunct al Consiliului Europei, la edina de
deschidere a celei de-a II-a reuniuni la nivel nalt a minitrilor de interne
(Bucureti, 22-23 iunie 2000).
15. Raportul asupra proteciei martorilor al Comitetului european pe probleme de
criminalitate pus la dispoziie de Comitetul de experi n drept penal i
criminologia crimei organizate al U.E., Strasbourg, 24 martie 1999.
Petru ALBU

484
16. Revue internaionale de Criminologie et de police technique et scientique, vol.
L.III, nr. 2/2000, pag. 219-230 i 231-250.
17. Splarea banilor i criminalitatea organizat Raport al reprezentanilor
Poliiei Romne cu privire la rezultatele nregistrate n urma participrii la
Seminarul internaional de la Paris, din luna septembrie 2000.
18. Ministerio Del Interior- Delegation Del Gobierno Para El Plan National Sobre
Drogas, Actuacion Policial Contra El Trafico Ilicito De Drogas, Operationes
Destaca das Ano 2003 (pag. 18 i urmtoarele).
19. Situaiile operative anuale ntocmite de Direcia Cazier Judiciar, Statistic i
Eviden Operativ din I.G P.R.
20. Parchetul Naional Anticorupie Buletin Documentar nr. 1/2004 pag. 205.
21. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12, nr. 1(54)2003 (pag.
7-16; 47-76; 77.
22. Mapa Documentar de la Centrul de Informare a Comisiei Europene n
Romnia Sintez a Raportului de ar 2003.
23. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12, nr. 3(50)2002 (62-73;
74-92).
24. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12 nr. 6(53)2002 (pag.
77-85; 131-143).
25. Buletinele poliiei antidrog (1991-1993).
26. Bilan privind activitatea Poliiei Romne (1990-2003).
27. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 12 nr. 3(56)2003, (pag.
7-20; 88-96; 97-116).
28. Manualul Consiliului Europei Centrul de informare i documentare al
Consiliului Europei la Bucureti.
29. M.I., Direcia de Integrare European i Relaii Internaionale Elemente
privind cadrul i instrumentele din domeniul Justiiei i Afaceri Interne,
Bucureti, 2003.
30. Revue trimestrielle du droite Europeen.
31. M.A.I. Glosar Termeni utilizai n relaiile internaionale din domeniul
ordinii i siguranei publice, Editura M.A.I., 2004.
32. Administraia Prezidenial Buletin Informativ nr. 1-2/2004 (pag. 70).
33. Adunarea Parlamentar a Cooperrii Economice a Mrii Negre
(A.P.C.E.M.N.), Raport privind cooperarea dintre rile membre A.P.C.E.M.N.
n combaterea crimei organizate, Bucureti, 10-11 aprilie 1995.
Bibliografie selectiv

485

34. Al 9-lea Congres al Naiunilor Unite pentru prevenirea crimei i tratamentul
delincvenilor, Cairo (29 aprilie 9 mai 1995) sinteza M.I.
35. Analiza activitii Consiliului Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Crimei
Organizate n anii l997-1999 (Preedinia Romniei Secretariatul C.S.A.T.)
36. Buletin de criminologie i criminalistic nr. 1-2/1994 editat de Ministerul
Justiiei i Ministerul Public.
37. Buletin de criminologie i criminalistic nr. 1-2/1996, editat de Ministerul
Public Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie.
38. Buletin de Informare i documentare nr. 1/1991, pag. 15-22, editat de Ministerul
de Interne.
39. Buletin de Informare i Documentare, M.I., Direcia Secretariat, Cabinete i
Protocol, Tipografia M.I., nr. 5/2000.
40. Buletin de Informare i Documentare, nr. 4/2000 editat de Ministerul de
Interne, pag. 7-16; 17-36; 101-110 i 121-126.
41. Buletin de Informare i Documentare, nr. 5/2000, pag. 15-21; 63-69 i 73-108,
publicaie de specialitate a Ministerului de Interne, n sprijinul perfecionrii
activitii i pregtirii profesionale a cadrelor de conducere, specialitilor i
lucrtorilor operativi.
42. Buletinele informative periodice ale B.C.C.O., B.C.C.O.C., D.C.C.O. i
D.G.C.C.O.A. din perioada 19932001.
43. Calendare i Evenimente; http://europa.eu.int/news/cal-en.htm
44. Cartea Alb a Ministerului de Interne, 1990 2000, Editura M.I., 2001.
45. Centrul de Informare al ONU Bucureti Tendine mondiale privind drogurile
ilicite 2003 (pe suport digital CD-ROM ).
46. Colecia Poliia Romn sptmnal editat de Ministerul de Interne.
47. Comunicrile prezentate la Simpozionul internaional organizat de Asociaia
Europa 2000 cu tema: Ameninri la adresa democraiei parlamentare;
crima organizat, corupia i terorismul desfurat la Haga (2022 aprilie
1994).
48. Conferina ministerial mondial asupra criminalitii transnaionale
organizate, 21-23 noiembrie 1994, desfurat la Napoli, sub egida Consiliului
Economic i Social sintez M.I.
49. Consiliul Europei Recomandarea 96(8) asupra politicii criminale ntr-o
Europ n transformare, adoptat la 05.09.1996.
50. Consiliul Suprem de Aprare al rii (C.S.A.T.) Cartea Alb a Crimei
Organizate i a Corupiei, 1998.
Petru ALBU

486
51. Corupia i crima organizat n statele de tranziie (Octopus), Proiect Comun
ntre Comisia Comunitilor Europene i Consiliul Europei Recomandri i
directive finale adresate Guvernului Romniei (23.02.1998).
52. Council of Europe, Co-operaion Grup to Combat Drugs Abuse and Ilicit
Traficking in Drugs, (Pompidou Group) Estimating the Prevalence of Problem
Drug use in Europe No.1, Luxemburg: Office for Official Publications of the
European Communities, 1997.
53. Crima organizat la nivel transnaional o ameninare n cretere la adresa
pieei globale, Raport Kees Zijlstra (Olanda) Raportor general, Adunarea
Atlanticului de Nord (parlamentarii NATO), Secretariatul Internaional,
8.04.1998.
54. Crima organizat i corupia, traducere din Law enforcement and criminal
justice de A.C. Germann, Profesor emerit la Universitatea de stat California,
Ediia nr. 31/1988, Cap. XIX.
55. Crima organizat transnaional fenomen de destabilizare a securitii
internaionale, M.I., Direcia General de Strategie, Integrare European i
Relaii Publice, Bucureti, 1998.
56. Crima organizat, documentar IGP BCCO, Bucureti, 1994.
57. Culegere Convenii privind substanele psihotrope (196l, 1971, 1988) Brigada
de Combatere a Crimei Organizate i Corupiei.
58. Declaraia Conferinei Organizaiilor Europene de Control Guvernamental,
Budapesta (25-27.03.1998).
59. Documentar Combaterea crimei organizate, Conferina European, Londra
(12.03.1988).
60. Documentar al Curii de Conturi a Romniei naintat Consiliului Naional de
Aciune mpotriva Corupiei i Crimei Organizate, referitor la rezultatele globale
ale controalelor din anul 1997.
61. Documentar al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie Informare
privind activitatea Grupului de proiect instituit de Comitetul European pentru
Probleme Penale, n vederea elaborrii unei recomandri privind replica
adecvat mpotriva amplorii fenomenelor infracionale ntr-o Europ aflat n
transformare, intitulat Politica penal i Dreptul penal n Europa
transformrilor, trad. din francez i englez.
62. Documente oficiale despre U.E. http: eu.int/abc/off/index en.htm
63. Documentele Conferinei Mondiale Ministeriale a Naiunilor Unite asupra
Criminalitii organizate Transnaionale, Napoli-Italia, 2123 noiembrie 1994.
64. Documentele Conferinei regionale privind combaterea traficului i consumului
ilegal de droguri, Bucureti, Romnia, iunie 1998.
Bibliografie selectiv

487

65. Documentele de lucru ale Conferinei organizate de Consiliul Europei, cu tema
Splarea banilor n statele aflate n tranziie Strasbourg (29.1101.12.1994).
66. Drugs Arena (NCIS London), ISSUC 15, Summer.
67. Europa a devenit centrul traficului internaional de Amfetamine, Raport
Interpol, Departamentul Investigaii, 9.10.1998, Trad. Irina Pop.
68. Extras din Raportul public anual al Curii de Conturi privind controlul execuiei
bugetare depus la Parlamentul Romniei cu adresa nr. 663/30.12.1997.
69. Guvernul Romniei Bilanul Guvernrii n Perioada 2001 2003.
70. Institutul Romn pentru Drepturile Omului Principalele instrumente privind
drepturile omului la care Romnia este parte, Volumul 1 Instrumente
universale, Ediia a patra, revizuit i adugit, Bucureti, 1999, tiparul R.A.
Monitorul Oficial.
71. International Narcotics Control Board (I.N.C.B.) Report of the International
Control Board for 1999 United Nations, New York, 2000.
72. Israel Police, Intelligence Department Crime Analysis Division Trafficking in
Women in Israel, Decembrie 2000.
73. Israel Police, Intelligence Department, Research Division International
organized crime and its impact on Israel, Decembrie 2000.
74. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare Anul 13, nr. 2661/2004
(pag. 105-126).
75. M.A.I. Evaluarea Activitii din Anul 2003 brour ed. ro. i englez,
pag. 127.
76. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare Anul 12, nr. 4(57)2003.
77. M.A.I. Buletin de Informare i Documentare, Anul 13, nr. 3 (62)2004, pag.
43-50; 62-69; 70-78; 120-136)-Douglas Menarchik, pag.136.
78. M.I. I.G.P. Cteva consideraii asupra criminalitii organizate necesiti
n procesul de pregtire a specialitilor abilitai n prevenirea i combaterea
fenomenului, Col. Petru Albu, 2000.
79. Materiale documentare ntocmite de Ministerul Afacerilor Externe, S.R.I., S.I.E.,
Garda Financiar, prezentate la simpozioane interne i activiti comune de
cooperare.
80. Ministero dellInterno, Direzione Investigativa Antimafia Attivitasvolta e
risultati consegeniti, 2 Semestre 1999.
81. Ministero dellInterno, Direzione Investigativa Antimafia Relatione
Semestriale, 1 Semestre 1999.
Petru ALBU

488
82. Ministerul de Interne din Italia crima organizat n Italia: analiza evoluiei
sale i a msurilor de contracarare, Tipografia Direciei Centrale a Poliiei
Criminale, 2000.
83. Oficiul pentru Publicaii, EUR-OP.
84. Oficiul Statistic: EUROSTAT; http; europa,eu.int/comm/eurostat
85. Parlamentele mpotriva crimei organizate, aspecte internaionale (Triest
25.10.1995 Conferina Preedinilor Adunrilor Parlamentare) documentar
Ministerul de Interne.
86. Program special de protecie a monedei naionale mpotriva actelor de
falsificare, 1998, ncheiat ntre Ministerul de Interne i Banca Naional a
Romniei, aprobat de eful Guvernului.
87. Programele naionale de combatere a corupiei i crimei organizate pe anii
19972003.
88. Proiect de Recomandri nr. R(2000) cu privire la principiile luptei mpotriva
crimei organizate al Uniunii Europene.
89. Rapoarte de analiz i bilan ale structurii de combatere a crimei organizate din
Romnia, de la nfiinare (1.04.1993) i pn la finele anului 2003, (B.C.C.O.,
B.C.C.O.C., D.C.C.O., D.G.C.C.O.A.).
90. Rapoartele de activitate ale Grzii Financiare Centrale, pe anii 19972003.
91. Rapoartele de analiz ale activitii Poliiei Romne din perioada 19902003.
92. Rapoartele de Bilan ale Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie pe
anii 20002003.
93. Raport al Comisiei parlamentare de anchet asupra fenomenului Mafiei i
asupra altor asociaii criminale similare, aprobat la 20 iulie 1993 n edina
Camerei Deputailor i Senatului Republicii Italiene.
94. Raport al Comisiei parlamentare de anchet asupra mijloacelor de lupt
mpotriva tentativelor de penetrare a Mafiei n Frana, remis Preedintelui
Adunrii Naionale la 27 ianuarie 1993 i publicat n Jurnalul Naional.
95. Raport asupra criminalitii n domeniul afacerilor, o ameninare pentru
Europa, Consiliul Europei Adunarea Parlamentar, 25.11.1997, raportor:
Helle Degn, Danemarca.
96. Raportul activitii de bilan al M.I. pe anii 2000-2003.
97. Raportul anual 19992000 al Naional Crime Square, 26 pag., Anglia.
98. Raportul anual pentru 1997, Europol, Unitatea de droguri Europol.
99. Raportul European asupra Criminalitii Organizate, Asociaia Internaional
Europa 2000, 1996.
Bibliografie selectiv

489

100. Revista Law and Order, vol. 48, nr. 3, martie 2000, pag. 45-47 (Noi
ameninri ale criminalitii internaionale T.J. Yopek, analist) pag. 109112
(soluionarea infraciunilor n domeniul naltelor tehnologii R.B.Weinblatt,
profesor SUA).
101. Revista de drept penal, anul 1, nr. 2, serie nou, editat de Asociaia Romn de
tiine Penale, pag. 194-200, Editura Atlas Lex, 1994.
102. Serghei A.Obrezanov Crima organizat n Rusia (Referat susinut la Security
and Inteligence Training Course, organizat la Cannes, Frana, 12-19 martie
1995).
103. Sinteza materialelor prezentate n cadrul primei reuniuni a Comitetului Comun
de Cooperare Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitii
transfrontaliere, desfurat la Bucureti n perioada 1112 februarie 2000.
104. Statutul Consiliului Europei.
105. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-OOCCP).


III. LEGISLAIE (acte normative interne i internaionale n domeniul
combaterii crimei organizate i n alte domenii)

1. Constituia Romniei.
2. Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale,
amendat prin Protocolul nr. 11 intrat n vigoare la l noiembrie 1998, editat
de Centrul de informare i documentare al Consiliului Europei la Bucureti,
1999.
3. Noul Cod Penal i Codul de Procedur Penal, Bucureti, Tribuna, 1997.
4. Institutul Roman pentru Drepturile Omului principalele instrumente
internaionale privind drepturile omului la care Romnia este parte, Vol.I,
Instrumente Universale.
5. Institutul Romn pentru Drepturile Omului principalele instrumente
internaionale privind drepturile omului la care Romnia este parte, Vol.II,
Instrumente Regionale.
6. Arhiva de jurispruden a Ministerului Justiiei Superlex INTERNET.
7. Legea nr. 756/27.12.2001 asupra transferrii persoanelor condamnate n
strintate.
8. Legea nr. 704/03.12.2001 privind asistena judiciar internaional n materie
penal.
Petru ALBU

490
9. Legea nr. 678/21.11.2001 privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane.
10. H.G. nr. 1.489/18.12.2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog.
11. Legea nr. 677/21.11.2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date.
12. Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor.
13. Legea nr. 296/07.06.2001 privind extrdarea.
14. Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne.
15. Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcionarilor publici.
16. Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul Poliistului cu modificrile i
completrile aduse de Legea nr. 281/24.06.2003, O.U. nr. 89/02.10.2003 i
Legea nr. 101/07.04.2004.
17. H.G. nr. 6/4.01.2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Tineretului
i Sportului.
18. H.G. nr. 22/04.01.2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Sntii i Familiei.
19. H.G. nr. 23/04.01.2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei i Cercetrii.
20. O.U. nr. 2001/15.11.2002 pentru crearea cadrului instituional necesar n vederea
funcionrii Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei
pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere.
21. H.G. nr. 767/26.07.2001 privind regimul de comercializare a produselor n
compoziia crora intr substane cu efect ebrionarcotic, produse denumite
generic Aurolac.
22. Legea nr. 300/17.05.2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la
fabricarea ilicit a drogurilor.
23. H.G. nr. 1121/10.10.2002 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 300/2002 privind Regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit
a drogurilor.
24. H.G. nr. 75/26.01.1991 pentru stabilirea i sancionarea contraveniilor la
normele privind regimul produselor i substanelor stupefiante.
25. Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecia informaiilor clasificate.
26. Legea nr. 171/09.04.2001 pentru modificarea i completarea unor prevederi ale
Legii nr. 31/1996 privind regimul Monopolului de Stat.
27. Legea nr. 87/18.10/1994 privind combaterea evaziunii fiscale.
Bibliografie selectiv

491

28. O.U. nr. 43/04.04.2002 privind Parchetul Naional Anticorupie.
29. Legea nr. 84/24.07.1995 Legea nvmntului.
30. Legea nr. 682/19.12.2002 privind protecia martorilor.
31. O.U. nr. 105/27.06.2001 privind Frontiera de Stat a Romniei.
32. Legea nr. 141/24.07.1997 privind Codul Vamal al Romniei.
33. Legea nr. 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor
de corupie.
34. Legea nr. 39/21.01.2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate.
35. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri.
36. Hotrrea nr. 1.359/20.12.2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit
de droguri.
37. Ordinul nr. 189/19.03.2002 privind completarea art. 62 din Instruciunile nr.
103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul
produselor i al substanelor stupefiante.
38. Hotrrea nr. 154/16.02.2003 pentru aprobarea Strategiei Naionale Antidrog n
perioada 2003-2004.
39. O.U. nr. 104/27.06.2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier
Romne.
40. H.G. nr. 1065/25.10.2001 privind aprobarea Programului de prevenire a
corupiei i a planului de aciune mpotriva corupiei.
41. Legea nr. 81/26.02.2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 104/2001 privind
organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne.
42. Legea nr. 45/1994 privind aprarea naional a Romniei.
43. Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional.
44. Legea nr. 14/1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de
Informaii.
45. Legea nr. 40/1990 privind organizarea i funcionarea Ministerului de Interne.
46. Legea nr. 26/1994 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne.
47. Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional pentru protecia demnitarilor.
48. Legea nr. 61/1991 pentru sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de
convieuire social, a ordinii i linitii publice .
49. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc i al muniiilor.
Petru ALBU

492
50. Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive.
51. Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor i substanelor stupefiante.
52. Decretul nr. 466/1979 privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare.
53. Legea nr. 111/1996 privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare.
54. Legea nr. 56/1992 privind regimul juridic al frontierei de stat a Romniei.
55. Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane.
56. Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei.
57. Legea nr. 301/28.06.2004 privind Codul penal.
58. H.G. nr. 130/1997 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind autorizarea,
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc.
59. O.G. nr. 52/1998 privind planificarea aprrii naionale a Romniei, aprobat
prin Legea nr. 63/2000, republicat.
60. Legea nr. 39/1990 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului
Suprem de Aprare a rii.
61. Decretul nr. 32/1990 privind structura i efectivele Ministerului de Interne.
62. Decret-Lege nr. 10/1990 privind regimul paapoartelor i al cltorilor n
strintate.
63. Decret-Lege nr. 88/1990 privind unele msuri de ocrotire a organelor de stat, a
instituiilor publice, a sediilor partidelor i formaiunilor politice i a ordinii de
drept.
64. Legea nr. 60/1991 privind organizarea i desfurarea adunrilor publice.
65. H.G. nr. 137/1991 privind nfiinarea Academiei de Poliie a Ministerului de
Interne.
66. H.G. nr. 769/1991 privind structura organizatoric i efectivele Ministerului de
Interne.
67. Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a Romniei.
68. Legea nr. 15/1996 privind Statutul i regimul refugiailor n Romnia.
69. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naionale.
70. Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor i valorilor.
71. Legea nr. 105/1996 privind evidena populaiei i cartea de identitate.
72. Legea nr. 106/1996 a Proteciei civile.
73. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil.
74. Legea nr. 12/1996 privind organizarea i funcionarea Corpului Pompierilor
Militari.
Bibliografie selectiv

493

75. Legea nr. 132/1996 privind modificarea i completarea Legii nr. 61/1991.
76. Legea nr. 116/1998 privind organizarea i funcionarea Jandarmeriei Romne.
77. Legea nr. 123/1998 pentru acceptarea de ctre Romnia a Constituiei
Organizaiei Internaionale pentru Migrri.
78. H.G. nr. 413/1999 privind aprobarea Regulamentului de Organizare i
Funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor.
79. Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor.
80. Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 80/1999 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a Romniei.
81. Legea nr. 2/2000 privind completarea i modificarea Legii nr. 61/1991 pentru
sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social, a ordinii
i linitii publice.
82. Legea nr. 123/2001 privind regimul juridic al strinilor.
83. O.G. nr. 80/1999 pentru modificarea i completarea Legii nr. 56/1992 privind
frontiera de stat a Romniei.
84. H.G. nr. 1182/1996 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 15/1996.
85. Rezoluia special Crima ca form de afaceri a celei de-a V-a Conferine
O.N.U.
86. Convenia european privind asistena juridic n materie penal (20.04.1962) i
Protocolul adiional.
87. Protocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului
strin.
88. Convenia european de extrdare (18.04.1960).
89. Convenia european pentru supravegherea persoanelor condamnate sau
eliberate condiionat (30.01.1964).
90. Convenia european privind repatrierea minorilor (28.05.1970).
91. Convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive.
92. Convenia european asupra transmiterii msurilor represive (15.05.1972).
93. Convenia asupra transferrii persoanelor condamnate (21.03.1983).
94. Convenia cultural european (23.06.1985).
95. Convenia european pentru reprimarea terorismului (27.01.1997).
96. Convenia european privind splarea, depistarea, sechestrarea i confiscarea
produselor infraciunii (08.11.1990).
Petru ALBU

494
97. Convenia Naiunilor Unite privind combaterea traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope (31.01.1998) i Acordul referitor la traficul ilicit pe mare
(31.01.1995).
98. Convenia european asupra controlului, dobndirii i deinerii armelor de foc.
99. Convenia european relativ la despgubirea victimelor unor infraciuni
violente (24.11.1983).
100. Convenia internaional pentru suprimarea traficului femeilor i copiilor,
ncheiat la Geneva la 30 septembrie 192l (ratificat prin Legea nr. 23/1925).
101. Convenia internaional pentru reprimarea circulaiei i traficului cu publicaii
obscene, ncheiat la Geneva la 13 septembrie 1923 (ratificat prin Legea nr.
147/1926).
102. Convenia i Protocolul asupra opiului, ncheiate la Geneva la 19 februarie 1925
(ratificate prin Legea nr. 93/1928.
103. Protocolul din 20 aprilie 1929 referitor la considerarea infraciunilor de fabricare
de moned ca infraciuni de drept comun, n ce privete extrdarea (ratificat prin
Legea nr. 89/1930).
104. Convenia pentru limitarea fabricaiei i reglementarea distribuirii stupefiantelor,
ncheiat la Geneva la 13 iulie 1931 (ratificat prin Legea nr. 59/1933).
105. Convenia internaional pentru reprimarea traficului de femei majore, ncheiat
la Geneva la ll octombrie 1931 (ratificat prin Legea nr. 121/1935).
106. Convenia pentru reprimarea traficului ilicit de droguri vtmtoare, semnat la
Geneva la 26 aprilie 1936 (ratificat prin Decret-Lege nr. 169/1938).
107. Convenia internaional pentru represiunea falsificatorilor de moned, ncheiat
la Geneva, la 20 aprilie 1929 (ratificat prin Decret-Lege nr. 725/1938).
108. Convenia pentru reprimarea traficului cu fiinele umane i a exploatrii
prostituirii altuia i Protocolul de ncheiere, adoptate de Adunarea general a
O.N.U., la 2 decembrie 1949 (ratificate prin Decretul nr. 482/1954).
109. Convenia pentru reprimarea capturrii ilicite a aeronavelor, ncheiat la Haga, la
16 decembrie 1970 (ratificat prin Decretul nr. 143/1972).
110. Convenia unic asupra stupefiantelor din 1961 i Protocolul privind modificarea
acestei Convenii (ratificate prin Decretul nr. 626/1973)
111. Convenia referitoare la infraciuni i la anumite alte acte svrite la bordul
aeronavelor, ncheiat la Tokio, la 14 septembrie 1963 (ratificat prin Decretul
nr. 627/1975).
Bibliografie selectiv

495

112. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei
civile, ncheiat la Montreal, la 23 septembrie 1971 (ratificat prin Decretul nr.
66/1975).
113. Convenia privind prevenirea i sancionarea infraciunilor contra persoanelor
care se bucur de protecie internaional, inclusiv agenii diplomatici, adoptat
de Adunarea General a O.N.U. la 14 decembrie 1973 (ratificat prin Decretul
nr. 254/1978).
114. Convenia internaional contra lurii de ostatici (ratificat prin Decretul nr.
111/1990).
115. Convenia de la Haga, din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rpirii
internaionale de copii (ratificat prin Legea nr. 100/1992).
116. Convenia asupra substanelor psihotrope, din 1971 i Convenia asupra
traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, din 1988 (ratificat prin
Legea nr. 118/1992).
117. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei navigaiei
maritime, precum i Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva
siguranei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptate la Roma, la
10 martie 1988 (ratificate prin Legea nr. 123/1992).
118. Convenia european cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de
foc de ctre particulari, adoptat la Strasbourg la 28 iunie 1978 (ratificat prin
Legea nr. 116/1997)
119. Convenia european pentru reprimarea infraciunilor rutiere (ratificat prin
Legea nr. 183/1997)
120. Convenia european privind violena i ieirile necontrolate ale spectatorilor cu
ocazia manifestrilor sportive, n special la meciurile de fotbal, Strasbourg, 19
august 1985 (ratificat prin Legea nr. 53/1997)
121. Convenia european de extrdare (ratificat prin Legea nr. 80/1997).
122. Convenia european referitoare la transferul persoanelor condamnate (ratificat
prin Legea nr. 76/1996)
123. Proiectul Conveniei Europene generale asupra cooperrii interstatale n
domeniul penal (25.03.1994).
124. Proiectul Conveniei internaionale mpotriva criminalitii transnaionale
organizate (1996).
125. Proiect de Lege privind definirea i sancionarea activitilor infracionale pe
linie de crim organizat.
126. Proiect de Lege privind regimul materialelor i substanelor chimice eseniale i
precursori.
Petru ALBU

496
127. Proiect de Lege privind protecia martorului i instituia investigatorului
acoperit.
128. Proiect cadru al Conveniei Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate
129. Codurile penale din Italia, Germania, Frana, S.U.A., Grecia, Austria, Buffalo
Criminal Center, Criminal Law Resources on the Internet.
130. Legea nr. 394/14.06.2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit
pe mare adoptat la Strasbourg, la 31.01.1995, n aplicarea art. 17 din Convenia
Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,
ntocmit la Viena, la 20.12.20.
131. Legea nr. 118/15.12.1992 pentru aderarea Romniei la Convenia asupra
substanelor psihotrope, din 1971 i Convenia contra traficului ilicit de
stupefiante i substane psihotrope, din 1988.
132. Decret nr. 626/21.11.1973 privind aderarea Romniei la Convenia unic asupra
stupefiantelor, din 1961 i la Protocolul privind modificarea acestei Convenii.
133. Legea nr. 216/1997 privind regimul paapoartelor n Romnia,
134. H.G. nr. 270/1997 pentru aprobarea nelegerii dintre Ministerul de Interne al
Romniei i Ministerul de Interne al Republicii Belarus, privind colaborarea n
lupta mpotriva criminalitii, semnat la Bucureti, la 22 mai 1996,
135. H.G. nr. 271/1997 pentru aprobarea Acordului de cooperare n domeniul
combaterii crimei organizate a terorismului i traficului ilicit de droguri dintre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta, la 19
februarie 1997.
136. O.G. nr. 175/1999 privind nfiinarea Ageniei pentru Organizarea Centrului
Regional pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere
(SECI).
137. Legea nr. 101/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, investigarea i combaterea
consumului neregulamentar i traficului ilicit de stupefiante, substane
psihotrope i a delictelor conexe.
138. O.G. nr. 46/1999 pentru participarea Romniei la Grupul de State mpotriva
Corupiei (GRECO), instituit prin Rezoluia Consiliului Europei nr.(99)5, din 1
mai 1999.
139. H.G. nr. 280/1999 pentru aprobarea Protocolului de colaborare trilateral lrgit,
n combaterea criminalitii i n special a criminalitii transfrontaliere, semnat
la Sofia, la 8 septembrie 1998.
140. Legea nr. 154/1999 privind ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul
Romniei, Guvernul Republicii Bulgaria, Guvernul Republicii Turcia n
Bibliografie selectiv

497

domeniul luptei mpotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de
substane stupefiante i psihotrope, splrii banilor, traficului de persoane i altor
infraciuni grave, semnat la Antalya, la 16 aprilie 1998.
141. H.G. nr. 917/1999 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romniei i
Guvernul Federal al Austriei privind combaterea crimei organizate
internaionale, a traficului ilegal de droguri, a terorismului internaional, precum
i n alte scopuri n domeniul justiiei penale, semnat la Bucureti, la 18 martie
1999.
142. Legea nr. 13/2000 pentru ratificarea nelegerii dintre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea mpotriva criminalitii
internaionale, semnat la Bucureti, la 7 iunie 1995.
143. Legea nr. 68/28.04.1999 pentru ratificarea Cartei Organizaiei Cooperrii
Economice a Mrii Negre, semnat la Yalta, la 5 iunie 1998.
144. Legea nr. 46/1991 pentru aderarea Romniei la Convenia privind statutul
refugiailor, precum i la Protocolul privind statutul refugiailor.
145. Legea nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernele
statelor participante la Cooperarea Economic a Marii Negre n domeniul
combaterii criminalitii, n special a formelor ei organizate, semnat la Kerkira,
la 2 octombrie 1998.
146. H.G. nr. 73/27.01.2005 privind aprobarea Strategiei naionale antidrog n
perioada 20052012.
147. H.G. nr. 323/14.04.2005 pentru aprobarea Planului de aciune n vederea
implementrii Strategiei naionale antidrog n perioada 20052008.
148. H.G. nr. 860/28.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
143/2000 privind prevenire i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri.
149. Legea nr. 505/17.11.2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 300/2002
privind regimul juridic al drogurilor folosii la fabricarea ilicit a precursorilor.
150. H.G. nr. 1.093/15.07.2004 privind modificarea i completarea H.G. nr.
1.489/2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog.
151. Legea nr. 381/28.09.2004 privind unele msuri financiare n domeniul prevenirii
i combaterii traficului i consumului ilicit de droguri.
152. Legea nr. 304/28.06.2004 privind organizarea judiciar.
153. Legea nr. 303/28.06.2004 privind statutul magistrailor.
154. Legea nr. 317/01.07.2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
155. Legea nr. 301/28.06.2004 privind Codul penal al Romniei.
Petru ALBU

498
156. Hotrrea de Guvern nr. 232/ 30. 03. 2005 privind aprobarea Strategiei de
reform a sistemului judiciar pe perioada 20052007 i a Planului de aciune
pentru implementarea Strategiei de reform a sistemului judiciar pe perioada
20052007.
157. Legea nr. 399/29.11.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope.
158. Ordonana de Urgen nr. 121/21.12.2006 privind regimul juridic al
precursorilor de droguri.

Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative
Str. Mihai Vod nr. 17, sector 5, Bucureti
Telefon: 021 313 76 63; Fax: 021 310 30 72
E-mail: editura@mira.gov.ro


Cod CNCSIS 270